Приговор по делу № 1-456/2023 от 27.11.2023

Уголовное дело №1-456/2023 УИД50RS0052-01-2021-006303-59

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г.Щелково Московской области 27 ноября 2023 года

Щелковский городской суд

Московской области

в составе председательствующего судьи Карпиченко А.Г.

государственного обвинителя Маркина А.Г.

защитников-адвокатов Полякова А.Н.

ФИО1

ФИО2

При ведении протокола

судебного заседания

секретарём судебного заседания Пугаевой А.Д.

подсудимых ФИО4 ФИО426, ФИО5 ФИО427, ФИО3 ФИО428 представителей потерпевших ИФНС№ 16 по Московской области ФИО747,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению: ФИО4 ФИО431 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес> <данные изъяты>, зарегистрированного и фактически проживающего по адресу: <адрес> не судимого,

в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 2 ст. 199 УК РФ,

ФИО5 ФИО432, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес> <данные изъяты> зарегистрированной и фактически проживающей по адресу: <адрес> не судимой,

в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 2 ст. 199 УК РФ,

ФИО3 ФИО433, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, <данные изъяты> зарегистрированного и фактически проживающего по адресу: <адрес>, не судимого,

в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,б» ч. 2 ст. 199 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО4, ФИО5 и ФИО6 совершили уклонение от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией, путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору при следующих обстоятельствах: ФИО4, являясь на основании протокола общего собрания участников № в период с ДД.ММ.ГГГГ генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>) с присвоенным идентификационным номером налогоплательщика № (далее ИНН:№), зарегистрированного в период с ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> состоящего на налоговом учете в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 16 по Московской области (Далее - Межрайонной ИФНС России №16 по Московской области), расположенной по адресу: <адрес> в период с ДД.ММ.ГГГГ, осуществлял предпринимательскую деятельность в сфере строительства жилых и нежилых зданий, проведения строительных-реставрационных работ, то есть, являясь единоличным исполнительным органом и обладая всей полнотой исполнительной власти и ответственностью за ведение финансово-хозяйственной деятельности возглавляемого им Общества, уполномоченный действовать от имени Общества без доверенности и осуществлять руководство коммерческой деятельностью Общества, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, вступил в преступный сговор с учредителем <данные изъяты> ФИО6 и финансовым директором ФИО5, направленный на уклонение от уплаты налогов с указанного общества, и включение в налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость и налогу на прибыль заведомо ложных сведений, из корыстной и иной личной заинтересованности, действуя в защиту интересов предприятия незаконным способом, путем использования неуплаченных сумм налогов на нужды предприятия, поддержания материальной базы предприятия и расширения хозяйственной деятельности, оплаты дорогостоящих туристических поездок учредителя компании ФИО6 и членов его семьи, для чего необходимы значительные материальные средства.

С целью реализации указанного совместного преступного умысла ФИО6, обладая организаторскими способностями, из корыстной и иной личной заинтересованности, действуя в защиту интересов предприятия незаконным способом-путем использования неуплаченных сумм налогов на нужды предприятия и удержания работников выплатой более высокой зарплаты, поддержания материальной базы предприятия и расширения хозяйственной деятельности, оплаты дорогостоящих туристических поездок для себя и членов своей семьи, для чего необходимы значительные материальные средства, не позднее ДД.ММ.ГГГГ распределил преступные роли, согласно которым за собой ФИО6 оставил общее руководство и координацию действий участников преступной группы; приискание лиц, согласных за материальное вознаграждение выступать в качестве генеральных директоров «фиктивных» компаний с действующими лицензиями на производство строительно-реставрационных работ и поставку материалов; организовывать подписание генеральными директорами «фиктивных» компаний подписание документов первичной бухгалтерской отчётности: договоров, счетов-фактур, актов выполненных работ по форме КС-2 и КС-3 с <данные изъяты>; обеспечение перечисления на их расчетные счета денежных средств за фиктивные работы и услуги, которые <данные изъяты> выполняло собственными силами; определение направлений расходования денежных средств, полученных от незаконной деятельности «фиктивных» организаций, с целью использования неуплаченных сумм налогов на нужды предприятия, удержание работников выплатой более высокой зарплаты, поддержания материальной базы предприятия и расширения хозяйственной деятельности, оплату дорогостоящих туристических путёвок для себя и членов своей семьи.

ФИО5, исполняющая в силу материальной зависимости указания ФИО6, согласно отведённой ей преступной роли должна была контролировать подчинённых ей сотрудников бухгалтерии, не осведомлённых о преступных намерениях участников преступной группы ФИО6, ФИО5 и ФИО4; обеспечить доступ к распоряжению денежными средствами, находящимися на расчётных счетах <данные изъяты>; обеспечить внесение сотрудниками бухгалтерии <данные изъяты>, не осведомлёнными о преступных намерениях вышеуказанных участников преступной группы, недостоверных сведений в налоговые декларации по налогу на прибыль и налогу на добавленную стоимость организации, их изготовление и, с согласия участников преступной группы ФИО6 и ФИО4, предоставление посредством телекоммуникационных каналов связи в Межрайонную ИФНС России №16 по Московской области.

ФИО4, исполняющий в силу материальной зависимости указания ФИО6, согласно отведённой ему преступной роли, должен был подписывать документы первичной бухгалтерской отчётности <данные изъяты>: договора, счета-фактуры, акты выполненных работ по форме КС-2 и КС-3 с «фиктивными» контрагентами; посредством делегирования своей электронно-цифровой подписи сотрудникам бухгалтерии <данные изъяты>, не осведомлённым о преступных намерениях участников преступной группы, подписывать налоговые декларации по налогу на прибыль и налогу на добавленную стоимость для последующего их предоставления в Межрайонную ИФНС России №16 по Московской области.

При этом на ФИО4, как на руководителя организации-налогоплательщика в соответствии со ст. 57 Конституции Российской Федерации, ст.ст. 3, 19, 23, 44, 45, 57 Налогового кодекса Российской Федерации, ст.ст. 6, 7, 18 Федерального закона «О бухгалтерском учете» №402-ФЗ от 06.12.2011 с последующими изменениями и дополнениями, возложены обязанности налогоплательщика: своевременно и в полном объёме уплачивать законно установленные налоги и сборы; вести своевременный и полный учёт и отчётность по финансово-хозяйственным операциям, а также нести ответственность за организацию бухгалтерского учета в организации и соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций; утверждать и представлять в Инспекцию ФНС России по месту учета в установленном порядке налоговые декларации и расчёты по всем налогам, а также бухгалтерскую отчётность за отчетный период; самостоятельно исполнять обязанность по уплате налога, если иное не предусмотрено законодательством о налогах и сборах; нести иные обязанности, установленные законодательством о налогах и сборах Российской Федерации. В соответствии со ст.ст. 53 и 91 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 40 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» № 14-ФЗ от 08.02.1998, ст. ст. 26, 27, 28 НК РФ и Устава «<данные изъяты>», ФИО4, как генеральный директор являлся единоличным исполнительным органом, через которое Общество приобретало гражданские права и обязанности, его действия (бездействие) признаются действиями (бездействием) Общества. В соответствии со ст.ст. 6, 7, 18 Федерального закона РФ от 21 ноября 1996 года №129-ФЗ «О бухгалтерском учете» (в редакции Федеральных законов от 21.12.2013 № 357-ФЗ, от 02.11.2013 № 292-ФЗ, от 28.12.2013 № 425-ФЗ, от 04.11.2014 № 344-ФЗ), а также п.п. 6, 23, 38 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчётности в РФ, утверждённого Приказом Министерства финансов РФ № 34н от 29.07.1998, он, как генеральный директор <данные изъяты>, нёс ответственность за организацию ведения бухгалтерского учета в Обществе, за соблюдение содержащихся в законодательных и иных нормативных правовых актах требований и правил по ведению бухгалтерского учета, за формирование учетной политики организации, за своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской отчетности, а также за обеспечение контроля по отражению на счетах бухгалтерского учета всех осуществляемых операций, за движением имущества и выполнением обязательств и за составлением на основе данных синтетического и аналитического учетов бухгалтерской отчетности <данные изъяты>, и в соответствии с Уставом, руководил текущей деятельностью Общества.

В соответствии со ст. 166 НК РФ, общая сумма НДС исчисляется по итогам каждого налогового периода, установленного ст. 163 НК РФ как квартал, применительно ко всем операциям, признаваемым объектом налогообложения, момент определения налоговой базы которых относится к соответствующему налоговому периоду, с учетом всех изменений, увеличивающих или уменьшающих налоговую базу в соответствующем налоговом периоде. В свою очередь, общая сумма НДС, подлежащая вычету, в соответствии со ст. 171 НК РФ включает суммы налога, предъявленные налогоплательщику при приобретении товаров (работ, услуг) в отношении, в том числе товаров (работ, услуг), а также имущественных прав, приобретаемых для осуществления операций, признаваемых объектами налогообложения. Тогда, сумма НДС, подлежащая уплате в бюджет, согласно положениям ст. 173 НК РФ исчисляется по итогам каждого налогового периода, как уменьшенная на сумму налоговых вычетов, общая сумма налога, увеличенная на суммы налога, восстановленного в соответствии с кодексом. Если сумма налоговых вычетов в каком-либо налоговом периоде превышает общую сумму налога, увеличенную на суммы восстановленного налога, то положительная разница между суммой налоговых вычетов и суммой налога подлежит возмещению налогоплательщику в порядке и на условиях, которые предусмотрены ст. 176 НК РФ. В этой связи, включение в состав налоговых вычетов сумм НДС, может привести как к уменьшению суммы НДС, подлежащей уплате в бюджет, так и к увеличению суммы НДС, подлежащей возмещению. Начиная с ДД.ММ.ГГГГ согласно положениям ст. 174 НК РФ, налогоплательщики (в том числе являющиеся налоговыми агентами) обязаны представить в налоговые органы по месту своего учета соответствующую налоговую декларацию по установленному формату в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи через оператора электронного документооборота. При этом, согласно п. 5.1 ст. 174 НК РФ, в налоговую декларацию подлежат включению сведения, указанные в книге покупок и книге продаж налогоплательщика.

Так, приказом ФНС России от ДД.ММ.ГГГГ № установлено, что раздел 8 «Сведения из книги покупок об операциях, отражаемых за истекший налоговый период» декларации заполняется налогоплательщиками в случаях возникновения права на налоговые вычеты за истекший налоговый период. В свою очередь приложение 1 «Сведения из дополнительных листов книги покупок» к разделу 8 декларации заполняется налогоплательщиками в случаях внесения изменений в книгу покупок по истечении налогового периода, за который представляется декларация. При этом в разделах отражаются данные, указанные в соответствующих графах самой книги покупок, порядок формирования которых установлен правилами ведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №. Таким образом, начиная с ДД.ММ.ГГГГ раздел 8 налоговой декларации по НДС содержит сведения из книги покупок налогоплательщика, что позволяет детализировать обобщенный показатель налоговой декларации, отражающий общую сумму НДС, предъявленную к вычету, в разрезе контрагентов и полученных счетов-фактур. Согласно ст. 169 НК РФ счет-фактура является документом, служащим основанием для принятия покупателем предъявленных продавцом товаров (работ, услуг) сумм налога к вычету. Пункт 3 указанной статьи обязывает налогоплательщика вести книги покупок и книги продаж. При этом в соответствии с п. 8 ст. 169 НК РФ порядок ведения журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур, книг покупок и книг продаж устанавливается Правительством Российской Федерации. Согласно постановлению Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № покупатели ведут книгу покупок, предназначенную для регистрации счетов-фактур, выставленных продавцами, в целях определения суммы налога на добавленную стоимость, предъявляемой к вычету (возмещению) в установленном порядке.

В соответствии со ст. ст. 246, 247, 252, 253, 274, 284, 285, 287, 289 НК РФ (в редакции Федеральных законов: от 29.05.2002 № 57-ФЗ, от 06.06.2005 № 58-ФЗ, от 30.12.2006 № 268-ФЗ, от 01.12.2007 № 310-ФЗ, от 16.11.2011 № 321-ФЗ, от 07.06.2013 № 131-ФЗ, от 29.11.2014 № 379-ФЗ), а также в связи с осуществляемой деятельностью, ООО РСК Возрождение являлось налогоплательщиком по налогу на прибыль организации по ставке 20% и было обязано по итогам каждого отчетного и налогового периода самостоятельно производить расчет налоговой базы, которой признается денежное выражение прибыли. Прибылью, в свою очередь, признаются полученные доходы, в том числе доходы от реализации товаров (работ, услуг), уменьшенные на величину произведенных расходов. По окончанию каждого отчетного и налогового периода Общество обязано подавать соответствующие налоговые декларации и уплачивать авансовые платежи за соответствующий отчетный период, а не позднее 28 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом, которым является календарный год, предоставить налоговую декларацию и уплатить налог в бюджет. Во исполнение своего преступного умысла, направленного на уклонение от уплаты налогов с <данные изъяты> в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору, за период с 2014 по 2015 годы, согласно отведенной участникам преступной группы ФИО6 и ФИО5 преступной роли, ФИО6 и ФИО5, находясь по адресу: <адрес> и других неустановленных местах на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, убедили ранее знакомых ФИО748. и находящуюся в материальной зависимости от ФИО6 начальника отдела заказчика <данные изъяты> ФИО749 стать номинальными генеральными директорами <данные изъяты>, а также передать уставные и учредительные документы, данные о расчетных счетах, а ФИО750. передать клиент-банки для удаленного распоряжения денежными средствами на расчетных счетах <данные изъяты>. При этом, <данные изъяты> обладали всеми необходимыми внешними признаками юридических лиц, зарегистрированных в налоговых органах Российской Федерации, но не осуществляли реальной финансово-хозяйственной деятельности, руководителями которых значатся лица, не имеющие отношение к руководству и деятельности организаций.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ во исполнение преступного плана, из корыстных побуждений ФИО6, находясь по адресу: <адрес> и других неустановленных местах путем уговоров убедил не осведомленных о преступных намерениях участников преступной группы и находящихся в зависимом от него материальном положении ФИО751., а после ДД.ММ.ГГГГ сына соучредителя ФИО752 подписать: 1. Договоры подряда, между генеральным директором <данные изъяты>. и генеральным директором <данные изъяты> ФИО4: объект - сквер <адрес> Договор Подряда № от ДД.ММ.ГГГГ; объект культурного наследия федерального значения «Палаты (корпус №2), XVII в.» (<адрес>) Договора Подряда № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ объект - внутренний двор здания <адрес> Договор Подряда № от ДД.ММ.ГГГГ; объект здание ВДНХ (Павильон №13), (<адрес>) Договор Подряда № от ДД.ММ.ГГГГ; объект культурного наследия «Здание гостиницы «Националь» (1903 г., арх. ФИО7), (<адрес>) Договор Подряда № от ДД.ММ.ГГГГ объект культурного наследия федерального значения: «Особняк Зиминых, 1896 г., 1913-1914 гг.» (<адрес>) Договора Подряда № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ объект «Центральный Детский мир», (<адрес>) Договора Подряда № от ДД.ММ.ГГГГ № от ДД.ММ.ГГГГ № от ДД.ММ.ГГГГ № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; объект культурного наследия «ФИО8 под Бором, 1675г., с фрагментами XVI в. Колокольня, 1758г.: «Доходный дом, 1880 г., архитектор ФИО9» (<адрес>) Договора Подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ объект культурного наследия «ФИО10 собор Знаменского монастыря (Старого государева двора)», <адрес> Договор Подряда № от ДД.ММ.ГГГГ объект культурного наследия «Ансамбль Иосифо – Волоколамского (Иосифо-Волоцкого) монастыря, (<адрес>) Договора Подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; объект культурного наследия федерального значения «Усадьба XVIII в. - Главный дом», (<адрес>) Договор Подряда № от ДД.ММ.ГГГГ объект культурного наследия регионального значения «Мацестинский портопункт (Здание морского вокзала «Мацеста»), (<адрес>) Договора Подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; объект федеральной собственности в морском порту Мурманск (здание морского вокзала), (<адрес>) Договора Подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ объект культурного наследия «Мужской монастырь Николо-Берлюковская пустынь Московской епархии Русской Православной Церкви», <адрес>) Договора Подряда № от ДД.ММ.ГГГГ № от ДД.ММ.ГГГГ; договор № от ДД.ММ.ГГГГ Гостевая резиденция корпуса 9 Московского Кремля (без НДС); договор № от ДД.ММ.ГГГГ (Детский мир без НДС); договор № от ДД.ММ.ГГГГ (Театр на Таганке); договор № от ДД.ММ.ГГГГ (Архангельский сквер); договор № от ДД.ММ.ГГГГ (Новочеркасск надгробия); договор № от ДД.ММ.ГГГГ (Коломенское (с НДС); договор № от ДД.ММ.ГГГГ (Коломенское (с НДС); объект культурного наследия федерального значения: «Городская усадьба (бывший дом ФИО11) - Главный дом, конец XVIII в., перестроен в 1817 г. (часть) - Ограда и служебные корпуса, 1841 г. (часть)», (<адрес>) Договор Подряда № от ДД.ММ.ГГГГ объект - комната №3 второго этажа здания (<адрес> Договор Подряда № от ДД.ММ.ГГГГ; объект - домовладения по адресу: <адрес> Договор Подряда № от ДД.ММ.ГГГГ объект культурного наследия «Ансамбль Рогожской Старообрядческой общины XIX в., Никольская Единоверческая церковь 2-я пол XVIII в. 1863г.», (<адрес>) Договор Подряда № от ДД.ММ.ГГГГ объект культурного наследия федерального значения «Колокольня, XIX в., арх. ФИО12», (<адрес>) Договор Подряда № ДД.ММ.ГГГГ объект культурного наследия регионального значения «Дом культуры им. Русакова, 1927-1929 гг., арх. ФИО13», (<адрес>) Договора Подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; объект культурного наследия «Храм Воскресения Христова в Кадашах», (<адрес>) Договор Подряда № от ДД.ММ.ГГГГ; объект культурного наследия «Храм Покрова Божией Матери», (<адрес>) Договор Подряда № от ДД.ММ.ГГГГ; объект культурного наследия «ФИО8 под Бором, 1675г.», (<адрес>) Договор Подряда № от ДД.ММ.ГГГГ; объект культурного наследия федерального значения «ФИО14 Черниговских, 1675 г.», (<адрес>) Договор Подряда № от ДД.ММ.ГГГГ

2. Договоры подряда, подписанные генеральным директором <данные изъяты> действовавшим с ДД.ММ.ГГГГ ФИО753. и генеральным директором <данные изъяты> ФИО4, а с ДД.ММ.ГГГГ генеральным директором ФИО754. и генеральным директором <данные изъяты> ФИО4: объект – левое крыло здания (<адрес>) Договор Подряда № от ДД.ММ.ГГГГ; объект – (<адрес>) Договор Подряда № от ДД.ММ.ГГГГ объект – (<адрес>» Договор Подряда № от ДД.ММ.ГГГГ объект – строительно-монтажные и отделочные работы в здании «Цетральный Детский Мир» (<адрес>) Договор Подряда № от ДД.ММ.ГГГГ; объект – установка закладных элементов празднично декоративного оформления фасадов здания «Центральный Детский Мир» (<адрес>) Договор Подряда № от ДД.ММ.ГГГГ объект – устройство перегородок из гипсокартонных листов «Центральный Детский Мир» (<адрес>) Договор Подряда № от ДД.ММ.ГГГГ объект культурного наследия федерального значения: «Особняк Зиминых,1896 г., 1913-1914 гг.» (<адрес>) Договор Подряда № от ДД.ММ.ГГГГ; объект – противоаварийные работы на объекте культурного наследия (памятнике истории и культуры) федерального значения Государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы «Московский театр на Таганке» (<адрес>) Договор Подряда № от ДД.ММ.ГГГГ

3. Договоры подряда, подписанные генеральным директором ФИО755 и генеральным директором <данные изъяты> ФИО4: договор подряда от ДД.ММ.ГГГГ № на выполнение ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия Николо-Берлюковского монастыря по адресу: <адрес> договор подряда от ДД.ММ.ГГГГ № на выполнение ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия Усадьба ФИО15 – ФИО16 XIX в. Главный дом с флигелем и оградой по адресу: <адрес> договор подряда от ДД.ММ.ГГГГ № на выполнение работ по комплексному капитальному ремонту с элементами реконструкции и реставрации домовладения, расположенного по адресу: <адрес> договор подряда от ДД.ММ.ГГГГ № на выполнение работ по реставрации и воссозданию отделки дворового фасада по адресу: <адрес> договор подряда от ДД.ММ.ГГГГ № на выполнение работ по реставрации фасадов (главного и дворового) по адресу: <адрес> договор подряда от ДД.ММ.ГГГГ № на выполнение работ по ремонту медной кровли и работ по реставрации и приспособлению к современному использованию залов «Санкт-Петербург», «Владимирский», «Николаевский» здания гостиницы «Националь» по адресу: <адрес> договор подряда от ДД.ММ.ГГГГ № на выполнение ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия «Ансамбль Соборной горы. Ограды и подпорные стены» по адресу: <адрес> договор подряда от ДД.ММ.ГГГГ № на выполнение работ по реставрации с приспособлением выявленного объекта культурного наследия «Городская усадьба с фабрикой ФИО37, вторая половина конца XIX – начало XX вв., палаты конца XVII – XVIII в.в.» по адресу: <адрес>

4. Договоры подряда, подписанные генеральным директором <данные изъяты> ФИО756. и генеральным директором <данные изъяты> ФИО4: договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия регионального значения «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>; договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение работ на объекте культурного наследия «Ансамбль Рогожской Старообрядческой общины, XIX в. – Никольская Единоверческая церковь, 2-я пол XVIII в. 1863г.» по адресу: <адрес> договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение работ на объекте культурного наследия федерального значения «Колокольня Рогожской Старообрядческой общины, начало XX в. арх. ФИО17» по адресу: <адрес> договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение работ на объекте культурного наследия федерального значения «Особняк Зиминых, 1896 г., 1913-1914 гг.» по адресу: <адрес> договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение работ на объекте культурного наследия федерального значения «ФИО14 Черниговских, 1675 г.» по адресу: <адрес> договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ на завершение работ на объекте культурного наследия Этап 1: «Старый Московский Почтамт» (в основе усадьба Д-вых, XVIII в. -XIX в.), XIX в. - 1-я треть XX в. «Газетный почтамт», 1931 г., архитектор ФИО18», капитальный ремонт, реставрация и приспособление для современного использования здания, расположенного по адресу: <адрес> договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение работ на объекте культурного наследия Этап 2: «Старый Московский Почтамт» (в основе усадьба Д-вых, XVIII в. -XIX в.), XIX в. - 1-я треть XX в. «Газетный почтамт», 1931 г., архитектор ФИО18», капитальный ремонт, реставрация и приспособление для современного использования здания, расположенного по адресу: <адрес> договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ на проведение ремонтно-реставрационных работ с приспособлением на объекте культурного наследия регионального значения «Городская усадьба ФИО20 - ФИО21, XVIII в. - нач. XX в., архитекторы ФИО22, ФИО23, ФИО24. Флигель (сторожка), кон. XIX в.» по адресу: <адрес> договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ на проведение ремонтно-реставрационных работ на объектах культурного наследия федерального значения «Церковь Георгия на Псковской горе, 1926г. Колокольня, конец XVIII в.», (<адрес>), «Церковь Варвары, 1796-1804гг.», (<адрес>), «ФИО25, 1698<...> г.», (<адрес>), «Церковь Анны, к. XVв.- н.XVIв.», (<адрес>); договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение работ на объекте культурного наследия (памятник истории и культуры) «Церковь Рождества Богородицы», (<адрес>); договор № от ДД.ММ.ГГГГ (<адрес> (Зарядье); свидетельствующие о не соответствующих действительности расходах, понесенных ООО РСК Возрождение в результате выполнения строительно-реставрационных и иных неразрывно связанных со строительством работ, а также поставки строительных материалов, так как данные работы ООО РСК Возрождение выполняло как собственными силами, так и силами привлеченных организаций, таких как <данные изъяты> и других неустановленных юридических лиц, субподрядные работы которых документально оформлялись участниками преступной группы с <данные изъяты>

Не ранее ДД.ММ.ГГГГ участники преступной группы ФИО6 и ФИО5 согласно преступного плана, находясь по адресу: <адрес> и других неустановленных местах убедили генерального директора <данные изъяты> а после ДД.ММ.ГГГГ ФИО757., после подписания с <данные изъяты> договоров, которые в действительности не исполнялись, так как данные работы выполнялись силами <данные изъяты>, а договоры служили лишь основанием для перечисления денежных средств, обеспечить перечисление денежных средств, поступивших от <данные изъяты> на расчетные счета подконтрольных ФИО6 организаций. Также аналогичным образом, не позднее ДД.ММ.ГГГГ участники преступной группы ФИО6 и ФИО5, согласно преступного плана, находясь по адресу: <адрес> и в других неустановленных местах, убедили генерального директора ФИО758 после подписания с <данные изъяты> договоров, которые в действительности не исполнялись, так как служили лишь основанием для перечисления денежных средств, передать участникам преступной группы ФИО6 и ФИО5 клиент-банки для удаленного распоряжения денежными средствами на расчетных счетах <данные изъяты>», которые находились в распоряжении ФИО6 и ФИО5, и использовались последними только для перечисления денежных средств по договорам с <данные изъяты> без реального выполнения работ силами <данные изъяты>. При этом ФИО6, ФИО5 и ФИО4 были достоверно осведомлены что договоры на выполнение строительных работ между <данные изъяты> и указанными выше «фиктивными» организациями <данные изъяты> в действительности сторонами исполняться не будут, а нужны для изготовления договоров, счетов-фактур, актов выполненных работ по форме КС-2 и КС-3 с заведомо для ФИО6, ФИО5 и ФИО4 ложными сведениями. Игнорируя обязанности, предусмотренные вышеуказанными нормативно-правовыми актами и Уставом Общества, ФИО6, ФИО5 и ФИО4, в процессе выполнения обязательств вытекающих из заключенных договоров с контрагентами, осуществляя финансово-хозяйственную деятельность в области строительных работ, имея умысел, направленный на уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере за период с ДД.ММ.ГГГГ, получили при указанных выше обстоятельствах в свое распоряжение уставные и учредительные документы с действующими лицензиями на выполнение строительных работ, реквизиты расчетных счетов <данные изъяты> и клиент-банки для удаленного доступа к денежным средствам <данные изъяты>, обладающих всеми необходимыми внешними признаками юридических лиц, зарегистрированных в налоговых органах Российской Федерации но, фактически не осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность, в которых заявленные руководители не имеют отношения к руководству и к осуществлению финансово-хозяйственной деятельности, являясь номинальным (техническим) директорами, то есть являющиеся фиктивными, во исполнение своего преступного умысла, направленного на уклонение от уплаты налогов с ООО РСК Возрождение в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору, в процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности в области строительства, осознавая, что <данные изъяты> фактически никаких услуг по выполнению субподрядных работ и поставке строительных материалов для <данные изъяты> не оказывают, и что указанные работы фактически выполняются как собственными силами <данные изъяты>, так и силами привлеченных организаций, таких как <данные изъяты> и других неустановленных юридических лиц, субподрядные работы которых документально оформлялись участниками преступной группы с <данные изъяты> с целью создания видимости наличия законных оснований для перечисления денежных средств на расчетные счета указанных фиктивных организаций и введения в заблуждение налогового органа о деятельности организации и объемах фактически произведенных организацией затрат, а также суммах налоговых вычетов по налогу на добавленную стоимость, не позднее ДД.ММ.ГГГГ согласно преступного плана, ФИО6, ФИО5 и ФИО4 находясь по адресу: <адрес> и других неустановленных местах получили в свое распоряжение фиктивные документы: указанные выше договоры <данные изъяты>», счета-фактуры, акты выполненных работ по форме КС-2 и КС-3 и другие, свидетельствующие о, якобы, имевшихся у <данные изъяты> финансово-хозяйственных взаимоотношениях с <данные изъяты>» по поводу выполнения договорных обязательств по выполнению субподрядных работ, которые фактически этими Обществами не оказывались, с несоответствующими действительности сведениями о величине налоговых вычетов, подлежащих применению в связи с оплатой услуг в составе налоговых вычетов сумм налога на добавленную стоимость <данные изъяты>, предъявленных <данные изъяты>» уменьшена сумма налога на добавленную стоимость, подлежащая уплате в бюджет на 58 022 823 руб. за период с ДД.ММ.ГГГГ в том числе: за 1 квартал 2014 г. – влияние не произошло; за 2 квартал 2014 г. – на 5 267 588 руб.; за 3 квартала 2014 г. – на 19 131 687 руб.; за 4 квартал 2014 г. – на 6 127 195 руб.; за 1 квартал 2015 г. – на 5 676 816 руб.; за 2 квартал 2015 г. – на 15 784 783 руб.; за 3 квартал 2015 г. – на 3 676 455 руб.; за 4 квартал 2015 г. – на 2 361 299 руб., свидетельствующие о не соответствующих действительности расходах, понесенных <данные изъяты> в результате выполнения строительных работ, так как данные работы <данные изъяты> выполняло как собственными силами, так и силами привлеченных организаций, таких как ООО «ИГИТ» ИНН:<***> и других неустановленных юридических лиц, субподрядные работы которых документально оформлялись участниками преступной группы с <данные изъяты>

В том числе, указанные фиктивные документы обосновывали занижение налоговой базы по налогу на прибыль подлежащему уплате <данные изъяты> за 2014 г. – на 192 801 141 руб., за 2015 г. – на 206 442 842 руб., а всего за указанный период на сумму 399 243 983 руб., а также налоговые вычеты по НДС за 2014-2015 в сумме 58 022 823 руб. Полученные от ФИО6 и ФИО5 заведомо для участников преступной группы фиктивные документы по взаимоотношениям с <данные изъяты> согласно отведенной ему преступной роли, ФИО4, находясь в офисе <данные изъяты> по адресу: <адрес> и других неустановленных местах Московского региона не позднее ДД.ММ.ГГГГ, реализуя преступный умысел, направленный на уклонение от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль организации с возглавляемой им, ФИО4, организации, в особо крупном размере, не намереваясь уплачивать установленные законодательством налоги, из корыстной и иной личной заинтересованности, действуя в защиту интересов предприятия незаконным способом – путем использования неуплаченных сумм налогов на нужды предприятия, удержанием работников выплатой более высокой зарплаты, поддержания материальной базы предприятия и расширения хозяйственной деятельности, оплаты дорогостоящих туристических поездок учредителя общества ФИО6 и членов его семьи, для чего необходимы значительные материальные средства, умышленно подписал, а финансовый директор ФИО5 согласно отведенной ей преступной роли обеспечила отражение в бухгалтерском учете <данные изъяты> документов по выполнению субподрядных работ, которые фактически не оказывались, т.е. являлись фиктивными с контрагентами <данные изъяты> после чего ФИО5 обеспечила включение заведомо для участников преступной группы ложных сведений в декларации по налогу на добавленную стоимость и налогу на прибыль организации, а также согласно отведенной ей, ФИО5, преступной роли, находясь в офисе ООО РСК Возрождение по адресу: <адрес> а также других местах Московского региона организовала на основании данных фиктивных документов перечисление за период с ДД.ММ.ГГГГ от <данные изъяты> денежных средств за якобы оказанные работы: на расчетный счет <данные изъяты>» № открытый в ПАО «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ в качестве оплаты за выполненные работы и материалы в сумме 147 527 872,18 руб.; на расчетный счет ООО СК «Лазурит» № открытый в АО «Профессионал Банк» за период с ДД.ММ.ГГГГ в качестве оплаты за выполненные работы на сумму 34 677 351,77 руб.; на расчетный счет <данные изъяты>» №, открытый в <данные изъяты>) за период с ДД.ММ.ГГГГ в качестве оплаты за выполненные работы, с учетом возврата излишне перечисленных денежных средств на сумму 38 478 983,85 руб.; на расчетный счет <данные изъяты>» № открытый в <данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ в качестве оплаты за работы и материалы на сумму 1 006 012 120,24 руб; на расчетный счет <данные изъяты>» № открытый в <данные изъяты> в качестве оплаты за выполненные работы на сумму 431 722 273,71 руб. (с учетом возврата ДД.ММ.ГГГГ ошибочно перечисленных денежных средств по договору № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 1 000 000, 00 руб).

Поступившие при указанных вышеописанных обстоятельствах от <данные изъяты> в адрес <данные изъяты>» денежные средства, далее перечисляются в адрес <данные изъяты>, являвшегося контрагентам второго звена от <данные изъяты>, которое произвело оплату туристической компании <данные изъяты> с ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО6, ФИО759.; ДД.ММ.ГГГГ тура в г. <данные изъяты> с ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО6, ФИО760 на сумму 97 490,00 руб.; ДД.ММ.ГГГГ тура в <данные изъяты> с ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО6, ФИО761 на сумму 85 583, 43 руб.; тура в <данные изъяты> с ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО6, ФИО762.; ДД.ММ.ГГГГ тура в <данные изъяты> с ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО6, ФИО763 на сумму 857 386,75 руб. и 72 777,90 руб.; ДД.ММ.ГГГГ тура в <данные изъяты> с ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО6, ФИО764 на сумму 352 400,00 руб. и 11 200,00 руб., что свидетельствует о том, что <данные изъяты>» входило в число «фиктивных» юридических лиц, подконтрольных участнику преступной группы ФИО6 и используемых им для совершения преступления.

В продолжение своего преступного умысла ФИО5 не позднее ДД.ММ.ГГГГ находясь в офисе <данные изъяты> по адресу: <адрес> а также других местах Московского региона действуя группой лиц, действуя согласно отведенной ей преступной роли, из корыстных побуждений, будучи осведомленной относительно недостоверности сведений указанных в договорах, счетах-фактурах, актах выполненных работ по форме КС-2 и КС-3 и других, обеспечила неосведомленными сотрудниками <данные изъяты> внесение таковых в электронную базу «1 С» и книгу «Покупок» предприятия <данные изъяты>, а не осведомленная о преступных намерениях участников преступной группы ФИО6, ФИО5 и ФИО4 главный бухгалтер ФИО765., а с октября 2015 года ФИО766 в период с ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе <данные изъяты> по адресу: <адрес>, а также других неустановленных местах Московского региона изготовили налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость и налогу на прибыль предприятия, с указанием не соответствующих действительности, заведомо для участников преступной группы ложных сведений о величине налоговых вычетов, подлежащих применению в связи с оплатой по договорам о выполнении субподрядных работ, которые передавали на подпись ФИО4, который в свою очередь давал бухгалтерами ФИО767 а с октября 2015 года ФИО768 указание на их отправку в Межрайонную ИФНС России №16 по Московской области по адресу: <адрес>

Таким образом, ФИО6, ФИО5 и ФИО4, действуя в нарушение п. 6 ст. 169, п. 1 ст. 171, п. 1 ст. 172 НК РФ (в редакции Федеральных законов от 29.12.2000 года № 166-ФЗ, от 22.07.2005 № 119-ФЗ, от 13.10.2008 года № 172-ФЗ, от 27.11.2010 № 306-ФЗ, от 21.12.2013 № 357-ФЗ, от 29.11.2014 № 382-ФЗ) и ч. 1 ст. 9 Федерального закона РФ №402-ФЗ от 06.12.2011 года «О бухгалтерском учете», обеспечили включение бухгалтерами ФИО769 в Разделе № 3 «Расчет суммы НДС, подлежащего уплате в бюджет» в Строке 3_220_03 «Общая сумма НДС, подлежащая вычету» деклараций по налогу на добавленную стоимость: за 2, 3, 4 кварталы 2014 года, за 1, 2, 3, 4 кварталы 2015 года, недостоверных сведений в части сумм НДС, перечисленных <данные изъяты> отнеся их к налоговым вычетам, а также, действуя в нарушении ст. 252 НК РФ (в редакции Федеральных законов от 29.05.2002 года № 57-ФЗ, от 06.06.2005 № 58-ФЗ), обеспечили отражение в налоговой декларации по налогу на прибыль организации за 2014 и 2015 годы в Приложении 02 к Листу № 2 «Расходы, связанные с производством и реализацией в строке 030 «Расходы, уменьшающие сумму доходов от реализации», недостоверных сведений о понесенных <данные изъяты> расходах, уменьшающих суммы доходов от реализации в целях налогообложения, по взаимоотношениям с вышеуказанными фиктивными организациями.

Получив согласие ФИО4 и ФИО5, не осведомленные о преступных намерениях участников преступной группы, бухгалтера ФИО770 а с октября 2015 года ФИО771 со своего рабочего компьютера, установленного по адресу: <адрес> предварительно заверив заведомо для ФИО4 фальсифицированные декларации его электронной подписью, посредством телекоммуникационных каналов связи «Интернет» при помощи провайдеров <данные изъяты> с использованием адреса: № в период с ДД.ММ.ГГГГ предоставили в Межрайонную ИФНС России №16 по Московской области по адресу: <адрес> указанным выше способом следующие декларации, подписанные генеральным директором <данные изъяты>» ФИО4: за 2 квартал 2014 года, поступившую в Межрайонную ИФНС России №16 по Московской области ДД.ММ.ГГГГ посредством провайдера «Такском»; за 3 квартал 2014 года (вторая коррекционная), поступившую в Межрайонную ИФНС России №16 по Московской области ДД.ММ.ГГГГ посредством провайдера «Такском»; за 4 квартал 2014 года (вторая коррекционная), поступившую в Межрайонную ИФНС России №16 по Московской области ДД.ММ.ГГГГ посредством провайдера «Такском»; за 1 квартал 2015 года, поступившую в Межрайонную ИФНС России №16 по Московской области ДД.ММ.ГГГГ посредством провайдера «Такском»; за 2 квартал 2015 года (первая коррекционная), поступившую в Межрайонную ИФНС России №16 по Московской области ДД.ММ.ГГГГ посредством провайдера «Такском»; за 3 квартал 2015 года, поступившую в Межрайонную ИФНС России №16 по Московской области ДД.ММ.ГГГГ по средством провайдера «Такском»; за 4 квартал 2015 года (первая коррекционная), поступившую в Межрайонную ИФНС России №16 по Московской области ДД.ММ.ГГГГ по средством провайдера АО «ПФ «СКБ Контур»; за 12 месяцев 2014 года (вторая коррекционная), поступившую в Межрайонную ИФНС России №16 по Московской области ДД.ММ.ГГГГ по средством провайдера ООО «Такском»; за 12 месяцев 2015 года, поступившую в Межрайонную ИФНС России №16 по Московской области ДД.ММ.ГГГГ по средством провайдера АО «ПФ СКБ Контур».

Указанные совместные действия ФИО6, ФИО5 и ФИО4 в составе группы лиц по предварительному сговору в период с ДД.ММ.ГГГГ в нарушение указанных выше норм налогового законодательства, повлекли неуплату <данные изъяты> налога на добавленную стоимость за период с ДД.ММ.ГГГГ в особо крупном размере на сумму 58 022 823 (пятьдесят восемь миллионов двадцать две тысячи восемьсот двадцать три) руб. 00 коп. и налога на прибыль предприятия на сумму 399 243 983 (триста девяносто девять миллионов двести сорок три тысячи девятьсот восемьдесят три) руб. 00 коп., что за период в пределах трёх финансовых лет подряд, превышает 45 миллионов рублей, и признается особо крупным размером согласно примечания к ст. 199 УК РФ.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ФИО6 в судебном заседании вину в совершении вышеуказанного преступления не признал и пояснил, что период 2000-х годов стал выполнять подрядные реставрационные работы различных объектов культурного значения, что и определило мою дальнейшую деятельность и результатом которой стало создание <данные изъяты>» совместно с ФИО772 в равных долях, то есть по 50%, при этом на начальном этапе ФИО773. занимал должность генерального директора, примерно до 2013 года.

В последующем, единогласным решением его и ФИО774 на должность генерального директора был назначен ФИО4 Фактически местонахождение <данные изъяты>» находилось в <адрес>, где непосредственно находятся реставрационные мастерские. Юридический адрес первоначально был в <адрес>, но в последующем и по настоящее время, находится в <адрес>, точный адрес не помнит. В проверявшийся период 2014 - 2015 годов, численность штата сотрудников доходила примерно от 50 до 250 человек. Относительно обязанностей, фактически исполнявшихся им, ФИО4 и ФИО5 может сказать следующее: ФИО4 как и положено генеральному директору, выполнял в полной мере возложенный на него функционал, в числе которого подписание договоров, различных актов по исполнявшимся договорам, внутренний контроль персонала, но не в деталях конечно, а в общем, то есть кто из сотрудников чем занимается и должен заниматься, то есть выполнять добросовестно требуемые обязанности от работника.

В обязанности ФИО4 входило также и подписание финансовых документов и проверка их на предмет куда, сколько и за что платим, то есть контроль, за тем чтобы не имело место случайных платежей или не понятно за что уплаченных или полученных. У ФИО4 были также два заместителя, как их зовут, не помню, но они отвечали непосредственно за контроль выполняемых, выполненных работ.

Он принимал участия во встречах с заказчиками на совещаниях, которые носили регулировку организационных моментов направленных на то чтобы не имело место несвоевременного выполнения работ в соответствии с заключенными договорами. Что касается поиска подрядных организаций, то в этом плане ФИО4 имел посредственное участие потому что, компании с которыми имели контракты на подрядные работы, уже сотрудничали с <данные изъяты>» и зарекомендовали себя, как те которые можно привлечь к работе, либо это были лица которые ранее работали в зарекомендованных себя компаниях, а позже стали самостоятельными компаниями и предлагали своё сотрудничество. Проверку компаний, как это в обвинении описывает следствие, то есть, по сути, не было проверки, а были получены якобы документы и доступы к счетам, электронным подписям, абсурдно, потому что все компании в плане их юридической чистоты, квалифицированности проверялись юристами <данные изъяты>». Как именно, знает только поверхностно, потому что если ему или ФИО4 заниматься всей этой рутинной работой самому, то компания в принципе не существовала бы к проверяемому периоду. Если совсем упрощённо, то принцип проверки был таков что «Юристы проверили? Да, рабочая компания. Цена за их работу нас устраивает? Да. Значит работаем».

Другой этап, когда подрядчик уже начал работу, его работу проверяют ответственный или ответственные по объекту или объектам, являющийся сотрудником <данные изъяты>». Нет такого, что он, или ФИО4, или ФИО5 или же ФИО26 бегали за подрядчиком или субподрядчиками подрядчика и проверяли, как, где, качественно и сколько должны заплатить за конкретно сделанный этап из общего объёма выполненных работы.

Для это есть сотрудники, занимающие в <данные изъяты>» соответствующие должности и ответственные за свой этап работы. По своей сути, так сказать перед финальным этапом взаимодействия <данные изъяты>» с подрядчиком, является бухгалтерский корпус, которые уже получают финальные данные для формирования платёжных и отчётных документов перед финансовыми организации и, в частности, налоговой инспецией, которые после подписания ФИО4, осуществляют процесс по запуску оплаты.

Если ФИО4, он, ФИО27 или ФИО5, проверяли каждого сотрудника компании, то когда же он или они должны были работать. Он понятия не имел, как составлять финансово-хозяйственные документы, что в них указывать, куда и когда сдавать и какие виды отчётов и деклараций в туже налоговую и в какие сроки. Об этом он знает только поверхностно, только то, что их можно сдавать и платить квартально или раз в год, что платить компания должна не со всей суммы, которая ей поступила, а только с той, которая осталась в чистом виде после вычета расходов. Его это тоже не интересовало в деталях, его, как собственника компании, интересовало, сколько должно остаться денег при условии, что контракт будет выполнен вовремя и если будет выполнен не вовремя. То есть, каким образом готовилась, сдавалась налоговая отчётность, и кто её туда передавал, ему неизвестно.

По сути, за сдачу отчётности отвечал ФИО4, но опять же, зная что ФИО4 такой же неподготовленный человек в подготовке и сдаче этой отчетности, как и он, то всё что он мог сделать, это только спросить у бухгалтерского корпуса, правильно ли всё составлено в отчётности и дать своё согласие на сдачу отчётности. Ну и, наверное, спросить сдали отчётность или нет. Что касается ФИО5, он видел её функционал, так это то что она не имела в подчинении бухгалтеров, а контролировала их работу, чтобы они всё делали своевременно и осуществляла финансовый контроль, то есть в общем владела общей информацией, за что поступили деньги на счёт компании, кому и сколько должны и куда должны заплатить и в каком объёме, сколько на остатке денежных средств.

К выбору компаний, их проверке, заключению договоров, контролю за выполнением работ подрядными компаниями, цене договора, общению с подрядными компаниями к их финансово-хозяйственной деятельности, ФИО5 абсолютно не имела никакого отношения. Директора <данные изъяты>» знает ещё примерно с середины 2000-х годов, когда ФИО775. работал в компании своего брата и познакомился с ним на одном объекте, где выполнял параллельные работы. У ФИО776 появилась своя компания ООО «<данные изъяты> с которой продолжались отношения до 2018 или 2019г. Прекратились они исключительно из-за возросших браков и задержек по срокам в работе по вверенным объёмам работ <данные изъяты>». То что ФИО777, не как иначе как говорит неправду в своих показаниях. В подтверждение своей правоты иожет сказать, что в материалах дела имеются экономическая, строительная и бухгалтерская экспертиза и именно бухгалтерская, в которой написано что из перечисленных за 2014-2015 годаъх денег в сумме порядка 1,4 миллиарда, они ФИО778 расходовались на оплату работы сотрудников, то есть в штате у <данные изъяты> были сотрудники, оплату работы его подрядчиков, аренду, налоги и многое другое.

По объёму работ переданных <данные изъяты> в числе других организаций, как и по оплаченным деньгам, это видно из бухгалтерской экспертизы, что это было около 25-30% от общего годового объёма работ и оборота <данные изъяты>». Как и при каких обстоятельствах <данные изъяты>» был привлечён к сотрудничеству, не помню за давностью лет. <данные изъяты>» ему знакомо, знает ФИО28, который является сыном ФИО26, обстоятельств начала сотрудничества не помнит за давностью лет. <данные изъяты> знакома, в ней работала ФИО779 с которой он был знаком, ещё до 2014г года.

Обстоятельства привлечения компании к сотрудничеству не помнит за давностью лет. По поводу покупки авиабилетов, могу сказать, что в период 2014-2016 года его помощником была ФИО780 работавшая в <данные изъяты>». На протяжении всего времени своей работы она по его просьбе приобретала для меня авиабилеты, для частных поездок.

ФИО781 получая от него деньги наличными за полную стоимость билета, не ставя его в известность передавала туроператорам 20-30% от стоимости билета, а оставшуюся часть в размере присваивала себе. Вместо оплаты денежных средств туроператорам ФИО782 отправляла гарантийные письма. Чтобы её схема не вскрылась, ФИО783 просила контрагентов оплатить оставшуюся часть туроператорам, и некоторые контрагенты соглашались на это.

Другое объяснение обстоятельств, почему неизвестные мне фирмы оплачивали за него недостающие суммы для оплаты билетов, нет.

С заявлением в полицию в связи со ставшими ему известными обстоятельствами мошенничества в покупке мне билетов, я не обращался, потому что фактически ущерб ФИО29 причинила не ему, а тем, людям - фирмам, которые оплатили недостающие суммы билетов на его имя. Также, по обвинению в части того, что <данные изъяты>» выполнило всё своими силами, то есть за вменяемые организации, считаю этот аргумент ничем иным как вольнодумием следствия, потому что это абсурд, так как в компании в проверяемый период не было столько сотрудников, ещё и редких специальностей, позволившие сделать весь объём работ за эти компании. Если мы сделали всё сами, тогда выходит, что мы сами себя обманули на день и в огромнейший убыток. То есть мы заплатили деньги этим компаниям, за то чего они якобы не делали и ещё сами заплатили за то, что за них сделали работу. Его показания подтверждаются имеющейся в деле экономической, строительной и бухгалтерской экспертизами, которые следствие полностью проигнорировало, как будто их нет и основывается только на налоговой экспертизе, акту налоговой проверки и показаниях ФИО785, представляющего интересы ФИО784» страдающего шизофренией. С учетом изложенного вину в совершении вышеуказанного преступления не признает и просит его оправдать.

Подсудимая ФИО5 в ходе судебном заседании вину в предъявленном обвинении не признала и пояснила, что в преступный сговор ни с ФИО4, ни с ФИО6, ни с кем либо иным лицом на совершение вышеуказанного преступления, не вступала. Никакой договоренности о включении в налоговую декларацию заведомо ложных сведений по налогу на добавленную стоимость и налогу на прибыль я не имела. Она не принимала участия в составлении налоговых деклараций, не давала сотрудникам бухгалтерии указаний о включении данных сведений в налоговые декларации и по своим функциональным обязанностям не имела права давать таких указаний. Главный бухгалтер Общества подчинялся непосредственно генеральному директору. К составлению договор на выполнение работ, счетов фактур, актов выполненных работ по форме КС-2 и КС-3 она не имела. Документы первичной бухгалтерской отчетности непосредственно поступали из производственно-технического отдела (ПТО) в бухгалтерию, где эти данные вводились в налоговую отчетность и затем передавались посредством телекоммуникационных каналов связи в налоговые органы. Она устроилась на работу на должность финансового директора в <данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ Учредителями компании были ФИО6 (50%) и ФИО786.(50%). Генеральным директором на тот момент был ФИО6 Одновременно ей предложили стать финансовым директором (с выполнением функций главного бухгалтера) во второй компании - <данные изъяты> (учредителем данной компании на тот момент было <данные изъяты>» - 100%, генеральным директором также был ФИО6). Она согласилась с данным предложением, т.к. обе компании входили в одну группу и управлялись одними и теме же лицами. На момент ее прихода должностные обязанности ФИО6 и ФИО787., распределялись следующим образом:- ФИО6 фактически и юридически выполнял все функции Генерального директора, ФИО788. был в должности Директора, но все решения принимались совместно двумя учредителями в том числе:- принятие решений по участии в конкурсах;- приемка/сдача работ;- выполнение гарантийных обязательств;- выбор конкретных подрядчиков на тот или иной объект, определение договорной стоимости работ, заключение договоров;- согласование оплат и приоритетности проведения платежей;- прием/увольнение ключевых сотрудников;- участие в совещаниях внутри офиса, на объектах, а также у Заказчиков.

Все руководители компаний - контрагентов<данные изъяты> работали с ФИО6 и ФИО789. и были им знакомы задолго до ее прихода в организацию. На момент ее прихода в <данные изъяты> ситуация была следующая:- ФИО790 на тот момент работал в <данные изъяты>», данная компания являлась Заказчиком у <данные изъяты>» по объекту - Петровский путевой дворец(<адрес>);- ФИО791. на момент моего прихода работа руководителем Службы Заказчика в <данные изъяты>»;- ФИО792 - являлся сыном ФИО793 и работал руководителем проектов в штате <данные изъяты>». В дальнейшем ФИО794. стали руководителями компаний - контрагентов <данные изъяты> когда происходило ее назначение на должность генерального директора <данные изъяты> попросила, чтобы она или сотрудники бухгалтерии продолжали вести бухгалтерский учет данной компании и сдавать отчетность, т.к была хорошего мнения о нашей работе. По поводу ведения бухгалтерского учета, сдачи бухгалтерской и налоговой отчетности других компаний - <данные изъяты>» могу пояснить следующее:- данные компании снимали отдельные офисы и имели свою бухгалтерскую службу;- офис ООО СК «Лазурит» в 2014 году находился в соседнем здании по <адрес> в дальнейшем данная компания переехала в другой офис;- офис <данные изъяты>» находился где то в районе <адрес>

Данные документы они запрашивали у компании при аккредитации ее в качестве Подрядчика на объекте «Большой Театр». Данная компания также проверялась службой безопасности Банка ВТБ при открытии спец. счета для работы на объекте «Большой Театр» и имела офис, главного бухгалтера в штате, своевременно выплачивала з/плату и налоговые платежи, т.к. это было обязательными условиями при аккредитации в Банке ВТБ.- в дальнейшем появилась компания <данные изъяты>», генеральным директором которой также был ФИО795 Знаю, что у него имелся персонал около 60 человек, т.к. данную информацию мы запрашивали у них в рамках выездной налоговой проверки, а также знаю, что у них имелся офис в районе <данные изъяты>, в штате были главный бухгалтер и офис-менеджер. Каким образом и чьими силами компании <данные изъяты> сдавали отчетность и вели бухгалтерский учет ничего пояснить не может, но знает что в штате каждой из них были главные бухгалтера, которые вероятно и занимались данными вопросами. На территории арендованной <данные изъяты>» данные компании никогда не находились. При этом на территории бизнес-пространства по адресу: <адрес> а также близлежащих строений действовала единая Wi-Fi сеть, к которой мог подключится любой посетитель при необходимости.Заключением договоров с Подрядчиками, Заказчиками и Поставщиками оборудования занимался юридический отдел ООО РСК «Возрождение». Проверка учредительных документов ФИО30, а также контроль наличия лицензий, входило в обязанности сотрудников юридического отдела. До заключения договоров юридический отдел запрашивал полный пакет учредительных документов у компаний-подрядчиков, а также у поставщиков, а именно: - Устав;- Учредительный договор/протокол о создании;- Выписка из ЕРГЮЛ;- Свидетельства о присвоении ОГРН и ИНН;- Приказы о назначении руководителя организации и главного бухгалтера;- Свидетельства СРО и лицензии ;- Договоры аренды офиса.

После этого договоры подписывали сначала Подрядчик/Поставщик, затем уже генеральный директор <данные изъяты>» ФИО4 В финансовый отдел и бухгалтерию договоры поступали полностью подписанные и согласованные. Сотрудники финансового отдела и бухгалтерии могли принимать участие только по вопросам:- выплаты аванса и определения его размера;- согласование сроков оплаты;- проверка правильности расчета НДС в самом договоре и приложениях к нему. Сотрудники бухгалтерии и финансового отдела никакие договоры самостоятельно не делали, а также не вносили в них изменений, согласованием конкретных подрядчиков не занимались и не участвовали в данном процессе. Заключением договоров и проверкой контрагентов в <данные изъяты> занимался юридический отдел. Вопрос проверки добросовестности контрагентов, запрос пакета необходимых документов для их проверки (учредительные документы, лицензии, заключением договоров и проверкой контрагентов в <данные изъяты>» занимался юридический отдел. Вопрос проверки добросовестности контрагентов, запрос пакета необходимых документов для их проверки (учредительные документы, лицензии, разрешения СРО, балансы и т д) также входило в их функционал. Согласованием стоимости работ по договорам занимался либо производственно-технический отдел (ПТО) либо тендерный отдел. В бухгалтерию и финансовую службу все договора поступали уже в подписанном виде с полным пакетом документов (договора, сметы, приложения к договорам, лицензии и т д). Процесс сдачи работ Подрядчиками происходил следующим образом: Подрядчики выполнявшие работы на объектах, готовили свое выполнение по фактически выполненным работам (объёмы) и расценкам, которые были согласованы в договоре. После подписания актов выполненных работ Заказчиками, каждый из ФИО30, который был в общем объеме выполненных работ, представлял в ПТО <данные изъяты> свои акты выполненных работ (КС-2, КС-3). Сотрудники ПТО подтверждали данные объемы, проверяли правильность расценок, указанных в актах, а также итоговые суммы по актам. Они также проверял правильность включения/ не включения НДС в зависимости от того предусмотрено ли это было контрактом, т к реставрационные работы не облагаются НДС в соответствие со ст.145 НК РФ, а строительные и ремонтные облагаются НДС. После согласования объемов и расценок выполненных работ, внесения необходимых корректировок в случае неверного применения расценок, повышающих/понижающих коэффициентов, неверного расчета НДС, Подрядчик привозил согласованные акты выполненных работ в ПТО в подписанном виде, после этого сотрудники ПТО еще раз проверяли итоговые документы, а затем передавали на подпись генеральному директору ФИО4 Вместе с актами выполненных работ Подрядчики привозили также счета и счета-фактуры, которые также передавались изначально в ПТО. Акты выполненных работ (Кс-2, КС-3) как с подрядчиками, так и с Заказчиками поступали из ПТО напрямую в бухгалтерию.

После подписания актов выполненных работ, сотрудники ПТО передавали Подрядчикам их экземпляры КС-2, КС-3, а соответственно экземпляры актов выполненных работ КС-2.КС-3 <данные изъяты>» передавались в бухгалтерию (заместителю главного бухгалтера либо главному бухгалтеру). Оригиналы данных документов передавались по описям (с одной стороны акт подписывали сотрудники ПТО, с другой - сотрудники бухгалтерии, которые приняли данные документы). Непосредственно мне данные документы не поступали, о чем свидетельствуют описи приема-передачи. Ей могли также дать копию реестра только для отражения в финансовых справках, бюджетах и плановых отчетах. Вместе с КС-2, КС-3 от ФИО30 поступали счета и счета-фактуры. При обнаружении технических ошибок и необходимости внесения корректировок в счета и счета-фактуры бухгалтерия напрямую связывалась с сотрудниками ФИО30 (руководителями, бухгалтерами) и просила исправить технические ошибки. Также сотрудники бухгалтерии <данные изъяты> готовили акты на услуги генерального подряда, а также счета-фактуры и акты взаимозачета к ним. Данные документы могли передаваться как через сотрудников ПТО, так представители ФИО30 могли забирать их напрямую в бухгалтерии. Поступившие акты выполненных работ, как с Заказчиками, так и с Подрядчиками сотрудники бухгалтерии (главный бухгалтер или заместитель главного бухгалтера) отражали в программе 1C Бухгалтерия. Принимать неподписанные или неоформленные документы было строго запрещено. Таким образом, вся бухгалтерская и налоговая отчетность формировалась исключительно на основании первичных учетных документов (актов, накладных, счетов-фактур и т д.). Насколько мне известно, обязанности сотрудников бухгалтерии были распределены следующих образом: 1. Бухгалтер по банковским операциям. В его обязанности входило проведение платежей, выгрузка/загрузка документов в Банк-Клиент и 1С Бухгалтерию, снятие ежедневных выписок, разнесение выписок, открытие/закрытие счетов, подготовка пакетов документов для открытия/закрытия счетов, хранение всех ЭЦП и паролей от ФИО32.

Для проведения оплаты сотруднику поступали счета, согласованные руководством компании (ФИО6, ФИО796.). Это могла быть личная подпись, штамп о согласовании, также руководители могли напрямую зайти в бухгалтерию и дать указание на проведение какого-либо срочного платежа. 2. Бухгалтер по учету заработной платы Расчет з/платы сотрудников, начисление авансов, отпускных, начислений пособий по б/листам, по беременности и родах, уходы за ребенком до 1,5 и 3-х лет, подготовка справок 2-НДФЛ для сотрудников, формирование справок по форме банков и иных органов по запросам сотрудников, подготовка отчетности во внебюджетные фонды (ПФР, ФСС, ФОМС) и ИФНС по заработной плате и налогам, начисляемых от заработной платы. 3. Бухгалтер по учету материалов и основных средств. Проведение первичных документов по поступлению и реализации материалов, проведение инвентаризации ОС и материалов, отражение перемещения материалов между объектами и складами, проведение авансовых отчетов, проведение счетов-фактур от Поставщиков материалов, проведение сверок с Поставщиками материалов и основных средств, контроль своевременности поступления документов от Поставщиков, контроль остатков материалов на объектах, списание материалов на основании формы М-29, предоставляемой с объектов. 4. Заместитель главного бухгалтера Проведение актов, счетов - фактур по общехозяйственным расходам (офис, интернет, канцтовары, услуги связи и т.д.), формирование актов сверок, контроль своевременного поступления документов.Проведение актов выполненных работ с Подрядчиками, контроль своевременности поступления документов, правильности заполнения первичных документов (счетов, счетов-фактур по ним), проведение сверок с контрагентами. Формирование книги покупок. Контроль своевременного закрытия периодов и полного проведения документов другими бухгалтерами. 5. Главный бухгалтер

Проведение актов выполненных работ с Заказчиками. Формирование счетов-фактур и счетов на оплату для Заказчиков и сверки с Заказчиками и Подрядчиками. Формирование книги продаж, проверка книги покупок. Подготовка ответов на запросы ИФНС по выездным и камеральным проверкам. Своевременная подготовка бухгалтерской и финансовой отчетности в полном объеме (кроме отчетности по заработной плате).Подготовка документов по запросу финансового отдела для участия в конкурсах и тендерах, предоставление отчетности и расшифровок к ней для сотрудников финансового отдела. Передача отчетности в ИФНС, внебюджетные фонды и органы статистики по ТКС.

Электронная цифровая подпись (ЭЦП) для сдачи отчетности находилась в бухгалтерии и доступа у нее к ней не было. Данную информацию подтвердили и главные бухгалтера при проведении допросов в суде. После подготовки отчетности (отчетность готовилась исключительно на основании первичных документов) главный бухгалтер представлял отчётность на ознакомление в финансовый отдел, так как показатели бухгалтерской отчётности требовались для участия в тендерах, а также при составлении прогнозов на год и отчётов для служб финансового мониторинга банков. После этого главный бухгалтер подписывал отчетность у генерального директора и направлял по электронным каналам связи в ИФНС и внебюджетные фонды. В ее обязанности не входило ни непосредственно само формирование отчетности, ни контроль правильности ее формирования.

Ни она, ни сотрудники финансовой службы, ни сотрудники бухгалтерии не могли вносить изменения в КС-2,КС-3, поступающие от ФИО30. Также они не проверяли и объемы, ни расценки, указанные в данных актах в силу отсутствия необходимых профессиональных знаний. Они могли проверить исключительно полноту заполнения всех необходимых реквизитов данных унифицированных документов, правильность указания отчетного периода и даты составления документа, наличие подписей, печатей со стороны как Подрядчика, та и <данные изъяты>». Все переговоры с Подрядчиками проходили без моего участия, а также сотрудников бухгалтерии. Подрядчики могли обсуждать вопросы заключения договоров, подписания актов выполненных работ, качества выполненных работ, выполнения гарантийных обязательств, выплаты авансов, проведения оплат за выполненные работы непосредственно с ФИО6 или ФИО797 (в зависимости от того, кто из них курировал конкретный объект).

Вопросы оплаты они также обсуждали напрямую с ними. Сотрудники бухгалтерии и финансовой службы не имели полномочий обсуждать вопросы оплаты с Подрядчиками и Поставщиками. Данные вопросы согласовывались на еженедельных совещаниях, либо при необходимости срочных оплат лично ФИО6 и ФИО798

По итогам совещаний в бухгалтерию поступал итоговый реестр на оплату (с визами ФИО6 либо ФИО799 также могли поступать отдельные счета от сотрудников компании (ПТО, секретариат, ИТ, отдел снабжения) подписанные ФИО6 либо ФИО800. Без виз ФИО6 либо ФИО801 проводить какие-либо платежи было запрещено. В связи с этим и она как финансовый директор не имела прав давать указания сотрудникам бухгалтерии на проведение каких-либо платежей. Она могла исключительно технически передать на оплату какой-либо счет или реестр, согласованный ФИО6 либо ФИО802

По поводу того, что она якобы совместно с ФИО6 и ФИО4 убедила ФИО803 передать учредительные документы, данные о расчетных счетах <данные изъяты> а ФИО804 также передать клиент-банки для удаленного доступа <данные изъяты>» для распоряжения денежными средствами на счетах данной компании хочу пояснить, что она данных действий не совершала. Это подтвердили допрошенные по делу лица, в частности ФИО805 В обвинительном заключении указаны периоды времени, в течение которых она якобы совершала преступления в составе преступной группы. Это период с ДД.ММ.ГГГГ, а также с ДД.ММ.ГГГГ. В период с ДД.ММ.ГГГГ она находилась в отпуске по беременности и родам, а в последующем в отпуске по уходу за ребенком.

В материалах дела имеются медицинские документы и копии приказов по организации.

Указанный период времени она находилась дома, в офисе компании <данные изъяты>» не появлялась, с сотрудниками бухгалтерии и иными лицами из данного Общества не ни очно, ни дистанционно общалась. В связи с этим в период отпуска по беременности и родам она физически не могла каким -либо образом обеспечить внесение неосведомленными сотрудниками <данные изъяты>» недостоверных сведений в электронную базу «1 C» и книгу «Покупок» предприятия <данные изъяты>». Сторона обвинения не представила ни одного доказательства совершения мной этих действий. В связи с изложенным просит уголовное дело в отношении меня прекратить, за отсутствием в моих действиях состава преступления.

Подсудимый ФИО4 вину в предъявленном обвинении не признал, и пояснил в судебном заседании, что в преступный сговор ни с ФИО6, ни с ФИО5, ни с кем либо иным лицом на совершение преступления, предусмотренного ст. 199 УК РФ не вступал. Никакой договоренности о включении в налоговую декларацию заведомо ложных сведений по налогу на добавленную стоимость и налогу на прибыль он не имел. Он не принимал участия в составлении налоговых деклараций, не давал сотрудникам бухгалтерии указаний о включении данных сведений в налоговые декларации в силу отсутствия знаний. Главный бухгалтер Общества подчинялся непосредственно учредителям. К составлению договоров на выполнение работ, счетов фактур, актов выполненных работ по форме КС-2 и КС-3 я не имел, документы первичной бухгалтерской отчетности непосредственно поступали из производственно-технического отдела (по) в бухгалтерию, где эти данные вводились в налоговую отчетность и затем передавались посредством телекоммуникационных каналов связи в налоговые органы.В должность Генерального директора он вступил в 2010 году Учредителями компании были ФИО6 (50%) и ФИО806.(50%). Генеральным директором до момента моего устройства на работу <данные изъяты>» был ФИО6

После его устройства на работу:- ФИО6 фактически выполнял все функции Генерального директора, ФИО807. был в должности директора, но все решения принимались совместно двумя учредителями в том числе:- принятие решений по участии в конкурсах;- приемка/сдача работ;- выполнение гарантийных обязательств;- выбор конкретных подрядчиков на тот или иной объект, определение договорной стоимости работ, заключение договоров:- согласование оплат и приоритетности проведения платежей;- прием/увольнение ключевых сотрудников;- участие в совещаниях внутри офиса, на объектах, а также у Заказчиков. Заключением договоров с Подрядчиками, Заказчиками и Поставщиками оборудования занимался юридический отдел <данные изъяты>».Проверка учредительных документов ФИО30, а также контроль наличия лицензий, входило в обязанности сотрудников юридического отдела. До заключения договоров юридический отдел запрашивал полный пакет учредительных документов у компаний-подрядчиков, а также у поставщиков, а именно:- Устав:- Учредительный договор/протокол о создании;- Выписка из ЕРГЮЛ:- Свидетельства о присвоении ОГРН и ИНН;- Приказы о назначении руководителя организации и главного бухгалтера;- Свидетельства СРО и лицензии- Договоры аренды офиса.

Запрашивался также баланс и налоговая отчетность с отметками о сдаче на последнюю отчетную дату при заключении договора. После проверки контрагента и учредительных документов, юридический отдел готовил проект договора. Сметы в качестве приложения к договору готовил производственно-технический отдел, после этого договор визировал юридический отдел, стоимость по договору согласовывал ПТО, а также руководители компании. После этого договоры подписывали сначала Подрядчик/Поставщик, после документы поступали на подпись к нему. Процесс сдачи работ Подрядчиками происходил следующим образом: Подрядчики выполнявшие работы на объектах, готовили свое выполнение по фактически выполненным работам (объемы) и расценкам, которые были согласованы в договоре. Для проведения оплаты в бухгалтерию поступали счета, согласованные руководством компании: ФИО6, ФИО808 Это могла быть личная подпись, штамп о согласовании, также руководители могли напрямую зайти в бухгалтерию и дать указание на проведение какого-либо срочного платежа. Электронная цифровая подпись (ЭЦП) для сдачи отчетности находились в бухгалтерии. После подготовки отчетности (отчетность готовилась исключительно на основании первичных документов) главный бухгалтер представлял отчетность на ознакомление в финансовый отдел, т к показатели бухгалтерской отчетности требовались для участия в тендерах, а также при составлении прогнозов на год и отчетов для служб финансового мониторинга банков. После этого главный бухгалтер приносил документы мне на подпись и направлял по электронным каналам связи в ИФНС и внебюджетные фонды. Сомневаться в правильности её оформления у него не было оснований.

ФИО5 занимала в компании должность финансового директора. В ее функциональные обязанности входило формирование финансовой отчетности, предоставлении в банки при получении кредитов финансовых документов, составление и предоставление отчетов для служб финансового мониторинга банков. Работники бухгалтерии, в том числе главные бухгалтера ФИО5 не подчинялись. ФИО5 занималась только администрированием бухгалтерии, т.е. организовывала закупку и оплату необходимых в работе бухгалтерии канцелярских товаров и тому подобное. Как он уже указывал выше оплату за выполненные работу производила бухгалтерия после согласования с учредителями. Насколько ему известно ФИО5 не имела отношения к проведению платежей и не могла давать указаний об оплате за выполненные работы.Еще раз хочу обратить внимание, что я никогда не вносил ни каких изменений в КС-2,КС-3, поступающие от ФИО30. Он не проверял ни объёмы, ни расценки, указанные в данных актах в силу отсутствия необходимых профессиональных знаний. Все переговоры с Подрядчиками проходили без моего участия. Подрядчики могли обсуждать вопросы заключения договоров, подписания актов выполненных работ, качества выполненных работ, выполнения гарантийных обязательств, выплаты авансов, проведения оплат за выполненные работы непосредственно с ФИО6 или ФИО809. (в зависимости от того, кто из них курировал конкретный объект). Что касается производства работ непосредственно на объектах, о которых говорится в обвинительном заключении, то хочу пояснить, что я в настоящее время не помню какая организация, на каком объекте и в каком объеме производила работы. Это связано с тем, что с момента производства работ прошло много времени.

Работы на объектах производили те организации, которые указаны в актах выполненных работ. Объём выполненных работ также соответствовал объёму, указанным в актах. Необходимость привлечения субподрядных организация для выполнения работ была связана с тем, что у нас в организации не всегда были те специалисты, которые были необходимы для выполнения работ. Это также было связано с тем, что мы не всегда были в состоянии выполнить в намеченные договорами сроки объёмы работ и тогда привлекали субподрядные организации. Данные, указанные в первичных бухгалтерских документах (КС-2, КС-3) соответствовали действительности, поэтому никакого искажения бухгалтерской отчетности быть не могло. В связи с изложенным просит уголовное дело в отношении него прекратить, за отсутствием в его действиях состава преступления.

Несмотря на то, что подсудимые ФИО5, ФИО4 и ФИО6 не признали вины в совершение вышеуказанного преступления, их вина подтверждается следующими доказательствами, исследованными в судебном заседании.

Представитель потерпевшего ИФНС №16 по Московской области ФИО810 выступающая по доверенности в судебном заседании пояснила, <данные изъяты>» с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время администрируется МИФНС №16 по Московской области. В период времени с ДД.ММ.ГГГГ «<данные изъяты> администрировалось в качестве крупнейшего налогоплательщика Межрайонной ИФНС по крупнейшим налогоплательщикам по Московской области.

По итогам выездной налоговой проверки Межрайонной ИФНС России по КН по Московской области составлен Акт от ДД.ММ.ГГГГ № и вынесено Решение, в соответствии с которым <данные изъяты>» привлечено к налоговой ответственности, предусмотренной п.1 ст. 122 НК РФ, в виде штрафа в размере 41 307 596.00 рублей. Также <данные изъяты>» предложено уплатить недоимку по налогам в общей сумме 460 593 343, 00 рублей и начислены пени в размере 159 959 843.00 рублей.

<данные изъяты>», полагая, что решение является необоснованным, в порядке, установленном гл. 19 НК РФ, обратился с апелляционной жалобой в Управление ФНС России по Московской области. Решением Управления от ДД.ММ.ГГГГ №@ Решение Инспекции частично отменено, апелляционная жалоба налогоплательщика удовлетворена в части налога на прибыль организаций в сумме 27 424 215,00 руб., а также соответствующих сумм пени в размере 9 546816,18 руб., штрафа в размере 2742421,52 руб., налога на добавленную стоимость в сумме 6 844 251,00 руб., а также соответствующих сумм пени в размере 2 355 432,63 руб., штрафа в размере 684 425,10 руб. В результате обжалования налогоплательщиком Решения о привлечении к налоговой ответственности ФНС России уменьшило сумму недоимки до 426 324 877,00 руб., (с учетом НДС и налога на прибыль).

Свидетель ФИО434 показания которого оглашены в судебном заседании с согласия сторон в соответствии со ст.281 УПК РФ, в ходе предварительного расследовании он показал, что в 1998 году он совместно ФИО6 учредил <данные изъяты>», основным видом деятельности которого являются реставрационно-строительные работы. Ему и ФИО6 принадлежит по 50 % долей уставного капитала. Фактически <данные изъяты>» располагалось по адресу: <адрес> в помещениях, предоставленных по договору аренды <данные изъяты>», но в настоящее время договор аренды расторгнут и <данные изъяты>» располагается по юридическому адресу: <адрес> Штат компании в 2014- 2015 годах составлял примерно 250 - 300 работников, генеральным директором являлся ФИО4, который обладал правом первой подписи при подписании финансовых и иных документов; отвечал за подачу налоговой и бухгалтерской отчетности; контактировал с контрагентами; подписывал договора, а также документы первичной бухгалтерской отчетности; принимал кадровые решения; определял направление расходования денежных средств, при этом в своих оперативных решениях ФИО4 не был связан с мнением учредителей. В период с 2014 по 2016 годы работа компании строилась следующим образом: после того как компания выигрывала конкурс на производство строительно-реставрационных работ, на объект завозились бытовки, устраивались рабочие места сотрудников, привозились материалы из расчета на одни сутки, остальные материалы складировались у поставщиков или на промежуточных площадках складирования. Каждую неделю в офисе <данные изъяты>» проходили производственные совещания, на которых присутствовали руководители всех подразделений, а также учредители и генеральный директор, обсуждался вопрос о целесообразности привлечении тех или иных субподрядных организаций на каждом строительном объекте в отдельности. При подготовке к совещаниям производственно-технический отдел подготавливал предложения о привлечении конкретных субподрядных организаций. Выбор субподрядной организации происходил коллегиально в ходе общего обсуждения, при этом права решающего голоса ни у кого не было. Генеральный директор ФИО4 также принимал решение в выборе субподрядных организаций и по окончании совещания, им давалось устное указание о подготовке договора на оказание работ или услуг с субподрядной организацией. Процесс подписания договора происходил согласно правилам делового оборота, и какого-либо участия в нем учредители компании не принимали. ФИО4 как единоличный исполнительный орган в силу служебных обязанностей должен был самостоятельно проверять субподрядные организации на возможность выполнения работ и услуг. После подписания ФИО4 договора на оказание работ или услуг сотрудники субподрядных организаций приступали к выполнению работ, после чего сотрудниками субподрядной организации и руководителем проекта (прорабом, ответственным за производство работ) <данные изъяты>» сверялись и подписывались объемы выполненных работ, которые затем визировались у технического надзора заказчика. Далее подписанные ведомости объемов работ привозились в офис <данные изъяты> расположенный по адресу: <адрес> где в производственно-техническом отделе составлялись акты выполненных работ по форме КС-2 и КС-3, которые подписывались генеральным директором <данные изъяты>» ФИО4 и генеральным директором субподрядной организации. После того как происходила оплата работ и услуг заказчиком, <данные изъяты>» оплачивало выполнение работ субподрядной организации. Он в 2014-2016 годах часто и подолгу находился в рабочих командировках на строительных объектах, в то время как второй учредитель ФИО6 и финансовый директор ФИО5 находились в офисе компании по адресу: <адрес> занимались текущими вопросами компании. Вопросы изготовления и подачи налоговых деклараций обсуждались работниками бухгалтерии и генеральным директором ФИО4 в рабочем порядке, без привлечения учредителей. С решением выездной налоговой проверки, проведенной Межрайонной ИФНС России по КН по Московской области, о том, что <данные изъяты>» не уплатило в бюджет РФ налоги в общей сумме 460 593 344 руб., он не согласен, так как все компании, которые указаны в решении налогового органа, выполняли работы и услуги за которые им были перечислены денежные средства.

Решение налогового органа было обжаловано в арбитражный суд. <данные изъяты> привлекались <данные изъяты>» как субподрядные организации. Все договора и документы первичной бухгалтерской отчетности подписаны генеральным директором ФИО4 По какой причине <данные изъяты>» использовали одни ай-пи адреса, для подачи отчетности он не знает. Рабочее место ФИО811. находилось в офисе <данные изъяты>» по адресу: <адрес> О том что <данные изъяты>», являющееся контрагентом <данные изъяты>» второго звена, в 2015–2016 годах оплачивало туристические поездки учредителю <данные изъяты>» ФИО6 в <данные изъяты>, ему стало известно от органов предварительного следствия.

В период с ДД.ММ.ГГГГ он не принимал участие в выборе контрагентов <данные изъяты> В его обязанности входили только производственные вопросы, финансовые вопросы решали ФИО6 и ФИО5 Фактически в <данные изъяты> он выполнял функции главного инженера и не занимался контролированием направления расходования денежных средств. Здание, расположенное по адресу: <адрес> находится в собственности юридического лица <данные изъяты>», генеральным директором которого он являлся до ДД.ММ.ГГГГ Учредителями <данные изъяты>» являются он и ФИО6 с размером долей по 50 %. В настоящее время генерального директора у общества нет, основной вид деятельности <данные изъяты>» это сдача в аренду собственного имущества. У ООО «Рестоцентр» имеется в собственности несколько зданий, а именно следующие объекты недвижимого имущества: объект, расположенный по адресу: <адрес> площадью 192,8 кв.м, с кадастровым номером №; объект, расположенный по адресу: <адрес> площадью 351,7 кв.м., кадастровый номер №; объект, расположенный по адресу: <адрес>, площадью 253,5 кв.м с кадастровым номером № объект, расположенный по адресу: <адрес> площадью 30,1 кв.м, с кадастровым номером №; объект, расположенный по адресу: <адрес> площадью 258,5 кв.м, с кадастровым номером № объект, расположенный по адресу: <адрес> площадью 289,3 кв.м, с кадастровым номером № объект, расположенный по адресу: <адрес> площадью 192,8 кв.м, с кадастровым номером № объект, расположенный по адресу: <адрес> с кадастровым № (т.30 л. д.1-7, т.42 л.д. 37-40, т.43 л.д.1-4, т.47 л.д. 381 383).

Свидетель ФИО435 показания которого оглашены в судебном заседании с согласия сторон в соответствии со ст.281 УПК РФ, в ходе предварительного расследовании показал, что с 2009 по настоящее время он работает в должности генерального директора <данные изъяты> и занимается реставрационными работами. По совместительству он является директором <данные изъяты>», которое в 2004 году учредил его сын ФИО812 и в котором последний занимает должность генерального директора. Юридический адрес <данные изъяты> <адрес> фактически общество располагается по адресу: <адрес>. Расхождение фактического и юридического адреса обусловлено тем, что налоговые органы очень плохо относятся к переходу из одной инспекции в другую. Основным видом деятельности ООО «Ресстрой» являются инженерные изыскания в строительстве, реставрация и ремонт. Общество имеет: лицензию Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия; лицензию Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий на деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений; свидетельство Саморегулируемой организации «<данные изъяты>» о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства; свидетельство Саморегулируемой организации «<данные изъяты>» о возможности подготовки проектной документации по договорам подряда. Штат компании составляет 39 работников, большая часть которых являются сметчиками, проектировщиками, прорабами, начальниками строительств, инженерами и сотрудниками производственно-технического отдела. Общество находится на общей системе налогообложения и имеет льготы, а именно, объекты реставрационных работ – памятники культуры не облагаются налогом на добавленную стоимость, а также имеет рублевые расчетные счета в «Совком Банке» и ПАО «Сбербанк». Главным бухгалтером <данные изъяты>» является ФИО813

Правом первой подписи при подписании документов обладает генеральный директор ФИО814 Клиент-Банки для удалённого управления денежными средствами на расчётных счетах установлены на рабочем компьютере в офисе по адресу: <адрес> Налоговая отчётность подается в электронном виде через провайдера <данные изъяты>», при этом к декларации автоматически прикрепляется его электронно-цифровая подпись, установлена на компьютере бухгалтера по указанному выше адресу. В марте 2004 года, когда <данные изъяты>» начинало работу на рынке, он познакомился с ФИО6 и ФИО815., являющимися учредителями <данные изъяты>», после чего они начали взаимовыгодное сотрудничество. <данные изъяты>» часто привлекало <данные изъяты>» для проведения субподрядных работ в области отделки, производства кровли, столярных изделий. Все договора с <данные изъяты>» со стороны <данные изъяты>» подписывал его сын ФИО816. Акты выполненных работ подписывались ФИО817 и им по доверенности. В 2014 – 2015 года между <данные изъяты>» существовала следующая модель взаимоотношений. После подписания договора о производстве субподрядных работ, происходило рабочее совещание в офисе <данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>., на котором обговаривался объем планируемых работ, передавалась проектная документация от генерального подрядчика. Далее он или ФИО818 назначали из числа сотрудников <данные изъяты>» руководителя или бригадира, который будет руководить работами и работников, которые будут выполнять работы на строительном объекте <данные изъяты>». Затем бригадир и работники приезжали на объект строительства, где сотрудникам охраны передавался список работников, а руководителем проекта (стройки) производился инструктаж. Далее сотрудники <данные изъяты>» приступали к производству строительных работ. Еженедельно генподрядчик <данные изъяты>» проводил на объекте строительства производственные совещания, на которых присутствовали заказчик, технадзор, авторский надзор, пользователь, генподрядчик и субподрядчики. По результатам совещаний составлялись протоколы, в которых фигурировали все участники совещаний и обсуждаемые вопросы. После выполнения субподрядных работ их принимал технадзор и авторский надзор от заказчика и генподрядчик. По результатам принятых работ составлялись акты по форме КС-2 и КС-3, которые подписывались генподрядчиком и субподрядной организацией, по которым производилась оплата работ. Каких-либо претензий по результатам выполнения работ со стороны <данные изъяты> в адрес <данные изъяты>» не поступало. <данные изъяты>» своевременно оплачивало произведённые <данные изъяты>» работы (т. 30 л. д. 19-22).

Свидетель ФИО437 показания которого оглашены в судебном заседании с согласия сторон в соответствии со ст.281 УПК РФ, в ходе предварительного расследовании показал, что с 2014 по настоящее время он является участником в <данные изъяты>», в котором также до 2018 года являлся генеральным директором. В указанный период времени он также по совместительству работал в <данные изъяты>» в должности заместителя генерального директора и в <данные изъяты>» в должности руководителя проекта. В период работы в <данные изъяты>» он решил заняться самостоятельным бизнесом и ДД.ММ.ГГГГ приобрел путем приобретения доли в уставном капитале у ранее знакомого ему <данные изъяты> так как оно уже имело финансовую историю на рынке и действующее членство в СРО «<данные изъяты>». После того как он стал генеральным директором он сменил юридический адрес <данные изъяты>» на адрес: <адрес> фактический адрес общества: <адрес> Основным видом деятельности общества являлись общестроительные работы согласно ОКВЭДа. Штат компании в 2014 году составлял 35-40 сотрудников, в 2015 году – 45-50 сотрудников.

Должность главного бухгалтера <данные изъяты>» занимала ФИО819 Общество находилось на общей системе налогообложения, стояло на учете в ИФНС России № 5 по г. Москве, рублевые расчетные счета открыты в АКБ «Реал Кредит Банке», «Нота» Банке и ПАО «Сбербанке». Клиент-банки для удалённого управления денежными средствами на расчетных счетах установлены на компьютере главного бухгалтера по месту фактического нахождения общества. Налоговая отчётность сдавалась в электронном виде через провайдера «Такском», при этом по договоренности с ним электронно-цифровая подпись была установлена на компьютере главного бухгалтера ФИО820 Он обладал правом первой подписи документов, главный бухгалтер-правом второй подписи. В своей работе руководствовался действующим законодательством и Уставом общества. В его обязанности входило общее руководство компанией, кадровые вопросы, поиск контрагентов и подписание документов первичной бухгалтерской отчётности, направление расходования денежных средств. В обязанности главного бухгалтера входило ведение бухгалтерского учета, сдача налоговой и иной отчетности, начисление заработной платы, составление платежных поручений. Из основных контрагентов <данные изъяты>» он может назвать <данные изъяты> В 2014-2015 годах между <данные изъяты> существовал следующий порядок взаимоотношений: <данные изъяты>» выступая в качестве генерального подрядчика, запрашивало коммерческое предложение на выполнение общестроительных работ у <данные изъяты>», по результатам рассмотрения которого, в случае согласия <данные изъяты>», с <данные изъяты>» заключался договор на выполнение строительно-монтажных работ. Со стороны <данные изъяты>» договор подписывал генеральный директор ФИО4, со стороны <данные изъяты>» договор подписывал лично он. Далее он и производители работ от <данные изъяты>» участвовали в производственном совещании в офисе <данные изъяты>» по адресу: <адрес>, а затем и в совещаниях, которые проходили непосредственно на строительном объекте, в ходе которых составлялись протоколы. Непосредственно на объекте в ходе совещаний обсуждалась передача фронта работ, соблюдение сроков выполнения работ, общие вопросы (техника безопасности, чистота на объекте и т.д.). На данных совещаниях присутствовал он, мастер участка ФИО821 и производитель работ ФИО822 от <данные изъяты>» присутствовали генеральный директор, начальник участка и производитель работ. В конце каждого месяца объем выполненных <данные изъяты>» работ принимался заказчиком <данные изъяты>», а также техническим и авторским надзором, подписывались акты скрытых и выполненных работ по форме КС-2 и КС-3, в которых со стороны <данные изъяты>» расписывался он, по результатам которых производилась оплата работ. Каких-либо претензий по результатам выполнения работ со стороны <данные изъяты>» в адрес <данные изъяты>» не поступало. <данные изъяты>» своевременно оплачивало произведенные <данные изъяты>» работы. В указанные сроки <данные изъяты>» привлекало <данные изъяты>» для выполнения субподрядных работ на объекте «Особняк Зиминых, 1896 г., 1913-1914 гг.», где рабочими компании <данные изъяты>» выполнялся небольшой объем внутренних отделочных работ. На объекте было задействовано порядка 20 рабочих, а именно плиточники, маляры, штукатуры, производители работ (инженерно-технический работник). Рабочие снимали общежитие, на объект приезжали на общественном транспорте. Работы были выполнены в полном объеме и приняты генподрядчиком <данные изъяты>» и заказчиком. На объекте «Московский театр на Таганке» <данные изъяты>» выполняло внутри отделочные работы. На объекте работало порядка 8 рабочих, а именно: плиточники, моляры, штукатуры, производители работ (инженерно-технический работник). Рабочие снимали общежитие и приезжали на объект на общественном транспорте. Работы выполнены в полном объеме и приняты генподрядчиком <данные изъяты>» и заказчиком. На объекте, расположенном по адресу: <адрес> <данные изъяты>» выполняло работы по ремонту офисных помещений для <данные изъяты>». На объекте было задействовано примерно 5 рабочих, плиточники, моляры, штукатуры, производители работ (инженерно-технический работник). Работы выполнены в полном объеме и приняты заказчиком <данные изъяты> На объекте, расположенном по адресу: <адрес> выполняло внутри отделочные работы в жилом доме. На объекте было задействовано примерно 4 рабочих, плиточники, моляры, штукатуры, производители работ (инженерно-технический работник). Работы выполнены в полном объеме и приняты генподрядчиком <данные изъяты>» и заказчиком. На объекте «Цетральный Детский Мир» по адресу: <адрес> <данные изъяты>» выполняло следующие работы: установку закладных элементов празднично декоративного оформления фасадов здания. На объекте было задействовано 2 рабочих и сотрудник ИТР. Также <данные изъяты>» привлекало на данный объект автовышки и двух альпинистов, может быть больше. Работы выполнены в полном объеме и приняты генподрядчиком <данные изъяты>» и заказчиком. На все вышеуказанные объекты <данные изъяты>» могло привлекать и привлекало субподрядные организации, названия которых в настоящее время он сообщить затрудняется. <данные изъяты>» заказчика о выполнении субподрядных работ не уведомляло, так как не имело с ним договорных отношений. Уведомляло ли <данные изъяты>» заказчика о привлечении для выполнения субподрядных работ <данные изъяты>», он сообщить не может (т.30 л. д.23-26, т.43 л.д.61-64);

Свидетель ФИО438 показания которого оглашены в судебном заседании с согласия сторон в соответствии со ст.281 УПК РФ, в ходе предварительного расследовании показал, что в 1999 году он, после собеседования с директором ФИО6, устроился на работу в <данные изъяты>» на должность реставратора каменного зодчества, в дальнейшем был переведен на должность производителя работ <данные изъяты>». В его обязанности входит организация реставрационно-строительных работ на площадке, взаимодействие со службами авторского и технического надзора заказчика, контроль за выполнением работ. Его непосредственными начальниками являются: ФИО6, ФИО823 и ФИО4 Работа строится следующим образом: в общем отделе <данные изъяты> он получает полный комплект проектной документации на реставрируемый объект, далее выходит на строительную площадку, где организует весь комплекс строительных работ, а также занимается установкой бытовых помещений для размещения рабочих, монтажом строительных лесов, заказывает и принимает строительные материалы. На всех реставрационно-строительных объектах проводятся еженедельные производственные совещания, на которых присутствуют представители заказчика, авторский и технический надзор, ответственные лица от генподрядчика и субподрядных организаций. Привлечением субподрядных организаций занимается руководство в лице учредителей ФИО6, ФИО824 и генерального директора ФИО4, он к данному процессу отношения не имеет, а также не имеет отношения к финансово-хозяйственной деятельности <данные изъяты>», только может произвести списание материалов. Всеми остальными финансовыми действиями занимается отдел бухгалтерии, проектно-сметный отдел и отдел снабжения, которые находятся в центральном офисе. В период с 2014 по 2015 годы он производил работы на объектах, расположенных по адресам: сквер (<адрес>); объект культурного наследия федерального значения «Палаты (корпус №2), XVII в.» (<адрес>); объект культурного наследия федерального значения: «Особняк Зиминых, 1896 г., 1913-1914 гг.» (<адрес>); объект культурного наследия федерального значения «Колокольня Рогожской Старообрядческой общины, начало XX в. арх.ФИО17», (<адрес>); объект культурного наследия федерального значения: «Городская усадьба (быв.дом ФИО11) - Главный дом, конец XVIИ в., перестроен в 1817г. (часть) - Ограда и служебные корпуса, 1841г. (часть)», (<адрес>); объект культурного наследия регионального значения «Храм Троицы Живоначальной (иконы Божией Матери ФИО33 радостей») на Грязях у Покровских ворот, 1745-1752гг.; 1825г., 1856-1861 гг. архитектор ФИО34», (<адрес>); объект культурного наследия федерального значения «Колокольня, XIX в., арх. ФИО12», (<адрес>). На вышеперечисленных реставрационно-строительных объектах он, ФИО825 выполнял функции мастера участка – производителя работ. Ему знакомы <данные изъяты>», так как данные компании в период с 2014 по 2015 годы осуществляли субподрядные работы на указанных им объектах, а именно: <данные изъяты>» производило полный комплекс строительно-реставрационных работ, включая инженерные; <данные изъяты>» производило полный комплекс строительно-реставрационных работ, однако обладало меньшим количество работников чем <данные изъяты>» производило отделочные и столярные работы; <данные изъяты>» производило все инженерные работы, включая вентиляционные работы, отопление, электрику; <данные изъяты> производило все виды работ, связанные с укреплением фундамента стен и грунтов; ООО СК «Лазурит» производило отделочные работы. В <данные изъяты>» он знаком с директором ФИО826., в <данные изъяты>» никого назвать не сможет. Начиная с 2015 года, он стал расписываться в актах на скрытые работы, где также должна стоять подпись представителей заказчика, авторского и технического надзора, субподрядной организации. Из вышеперечисленных объектов он скорее всего расписывался в актах скрытых работ на объектах, расположенных по адресу: <адрес> (т.30 л.д. 27-30);

Свидетель ФИО439, показания которого оглашены в судебном заседании с согласия сторон в соответствии со ст.281 УПК РФ, в ходе предварительного расследовании показал, что в 2014 году, при помощи своего знакомого ФИО827 она устроилась на работу в <данные изъяты>» на должность заместителя начальника отдела подготовки производства, в которой состояла по декабрь 2018 года. В ее обязанности входило получение от заказчика проектной документации, ее рассмотрение, работа с проектировщиками по доработке проектной документации, работа на строительном объекте по выявлению фактических объемов работ, формирование исполнительной документации и сдача ее заказчику. Ее непосредственным начальником являлся ФИО828 рабочее место располагалось в штабе строительства на объекте. После того как заказчиком заключался договор на производство строительно-реставрационных работ с <данные изъяты>», в обязательном порядке генподрядчик открывал ордер в Управлении административно-технической инспекции. Далее она приезжала на строительный объект и занималась подготовкой помещений для размещения сотрудников отдела подготовки производства. Получив от заказчика проектную документацию, она на протяжении всего времени выполнения строительно-реставрационных работ сверяла объем работ, указанный в документации, с фактическим объемом работ на объекте, и вносила изменения в первоначальную документацию, чтобы она соответствовала фактически выполненному объему работ. При этом объем планируемых работ мог незначительно меняться в пределах сметы, о чем вносились соответствующие изменения. Она работала в тесном взаимодействии с авторским и техническим надзором от заказчика. Таким же образом она формировала исполнительную документацию, которая по окончанию работ и подписанию актов сдачи объекта, передавались заказчику. В период с 2014 по 2015 годы она осуществляла трудовую деятельность на следующих объектах: «Ансамбль соборной горы, ограды и подпорные стены» (<адрес>); здание ВДНХ (Павильоны № №13, 14, 15, 66, 67), (<адрес>,); «Центральный Детский мир», (<адрес> объект культурного наследия «ФИО8 под Бором, 1675г., с фрагментами XVI в. Колокольня, 1758г.: «Доходный дом, 1880 г., архитектор ФИО9» (<адрес>); объект культурного наследия «Ансамбль Иосифо-Волоколамского (Иосифо-Волоцкого) монастыря, (<адрес>); объект культурного наследия регионального значения «Мацестинский портопункт (Здание морского вокзала «Мацеста»), (<адрес>); объект федеральной собственности в морском порту Мурманск (здание морского вокзала), (<адрес>); объект культурного наследия (памятник истории и культуры) «Церковь Рождества Богородицы», (<адрес>). На указанных объектах работали следующие субподрядные организации: <данные изъяты>», которое выполняло подрядные работы на объекте «Морской вокзал» в <адрес> <данные изъяты>», которое являлось субподрядной организацией в <адрес>; <данные изъяты>» являлось субподрядной организацией, как ей кажется, в <адрес> <данные изъяты>» являлось субподрядной организацией на объекте «Детский Мир». <данные изъяты>» ей не известно. <данные изъяты> являлось субподрядной организацией по установке вентиляции на всех строительных объектах. <данные изъяты> занималось субподрядными работами в <адрес>, специализируется на укреплении грунтов. <данные изъяты>» являлось субподрядной организацией в <адрес> и занималось производством металлоконструкции и общестроительными работами. В <данные изъяты> ей знакомы генеральный директор ФИО829 прораб ФИО830 в <данные изъяты>» директор ФИО831 в <данные изъяты>» генеральный директор ФИО832., в <данные изъяты>» директор ФИО833 (т.30 л.д.31-35).

Свидетель ФИО440 в судебном заседании пояснил, что в период с ДД.ММ.ГГГГ он работал в должности главного государственного налогового инспектора отдела выездных налоговых проверок Межрайонной ИФНС России по КН по Московской области. В его должностные обязанности входило проведение выездных налоговых проверок в отношении организаций, состоящих на налоговом администрировании в инспекции, написание актов и решений выездных налоговых проверок. Начальником Межрайонной ИФНС России по КН по Московской области ФИО834. ДД.ММ.ГГГГ была назначена выездная налоговая проверка в отношении <данные изъяты>». В состав проверяющей группы были включены: ФИО835. – руководитель проверяющей группы, ФИО836 – главный государственный налоговый инспектор отдела выездных проверок, ФИО837. – старший государственный налоговый инспектор отдела выездных проверок, он и ФИО838 – специалист 1 разряда, ФИО839. – специалист 1 разряда. Проверка была проведена выборочным методом по вопросам правильности исчисления и своевременности уплаты всех налогов и сборов за период с ДД.ММ.ГГГГ. В результате проверки установлено, что генеральным директором ООО <данные изъяты>» в проверяемый период является ФИО4, учредителями ФИО840 и ФИО6 с 50% доли в уставном капитале у каждого. Юридический адрес <данные изъяты>»: <адрес> фактический адрес: <адрес> До ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты>» находилось на налоговом администрировании в Межрайонной ИФНС России №16 по Московской области, в последующем в Межрайонной ИФНС России по КН по Московской области. В проверяемый период ООО «РСК Возрождение» подавало налоговые декларации по налогу на прибыль и налогу на добавленную стоимость в Межрайонную ИФНС России №16 по Московской области. Основной вид деятельности Общества согласно ОКВЭДа - реставрационные работы на объектах культурного наследия. Общество имеет лицензию саморегулируемой организации «Некоммерческое партнёрство содействия реставрации и возрождению архитектурного наследия «Архитектурное наследие», необходимую для ведения реставрационных работ. Штат компании в проверяемый период составлял в 2014 году 297 сотрудников, в 2015 году 285 сотрудников. Основными заказчиками работ <данные изъяты>» являлись: Министерство культуры РФ, Технический центр Департамента Культуры г. Москвы, Православный приход Вознесенского г. Новочеркасск, ОАО Гостиница «Националь», Государственное казенное учреждение города Москвы «Мосреставрация», Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры «ФГБУК АУИПИК»». Заказы на проведение реставрационных работ были получены <данные изъяты>» по результатам участия в тендерах. Основными субподрядными организациями <данные изъяты>» при проведении строительных, реставрационных работ являлись: <данные изъяты> В ходе выездной налоговой проверки в отношении указанных контрагентов установлены факты, свидетельствующие о получении налогоплательщиком ООО «РСК Возрождение» необоснованной налоговой выгоды, а именно, что <данные изъяты>» является источником более 90%, а в некоторых случаях единственным источником, денежных средств, поступающих на расчетные счета сомнительных контрагентов <данные изъяты> Сведения о привлечении иностранных сотрудников не подавались, также согласно информации, полученной от сотрудников <данные изъяты>» в рамках ст.90 НК РФ, работы выполнялись собственными силами. Совпадали IP-адреса, с которых осуществлялся вход в систему банк-клиент Налогоплательщиком и ООО <данные изъяты>», совпадали IP-адреса, с которых осуществлялся вход в систему банк-клиент контрагентов 2-го и последующих звеньев. Совпадение лиц, имеющих доверенности на право представления интересов контрагентов 2-го и последующих звеньев в кредитных организациях, а также имеющих доверенности на право представления интересов сомнительных контрагентов, а также контрагентов 2-го и последующих звеньев, при осуществлении регистрационных действий в налоговых органах. У заказчиков работ отсутствовала информации об участии в строительстве сомнительных контрагентов, при наличии обязанности предоставления заказчикам информации о привлекаемых субподрядчиках. В исполнительной документации, представленной заказчиками отсутствовала информации об участии сомнительных контрагентов в выполнении работ. Часть иностранных сотрудников <данные изъяты>» зарегистрированы по фактическому адресу расположения <данные изъяты>». Ассоциация <данные изъяты>», выдававшее свидетельство о вступлении в СРО контрагентам, выполняющим реставрационные работы, создана учредителями <данные изъяты>» и зарегистрирована по адресу фактического местоположения <данные изъяты>». Учредителем <данные изъяты> является ФИО841 проживающий по одному адресу с ФИО842 являющемся учредителем <данные изъяты>». Сотрудник ФИО843 являлся сотрудником, получающим доход в <данные изъяты> Установлено перечисление <данные изъяты>», являющимся контрагентом 2-го звена сомнительных контрагентов <данные изъяты>» и контрагентом 3-го звена <данные изъяты> денежных средств в адрес <данные изъяты> с целью приобретения авиабилетов имя ФИО6, являющегося соучредителем проверяемого налогоплательщика. У <данные изъяты>» отсутствовали документы о привлечение подрядными организациями <данные изъяты> субподрядчиков, при наличии обязанности согласования с <данные изъяты>» передачи работ на субподряд. Часть счетов сомнительных контрагентов открыты в <данные изъяты> соучредителями которого являются ФИО6 и ФИО844., являющимися учредителями <данные изъяты>». Отсутствие материальных, технических, трудовых ресурсов у сомнительных контрагентов и контрагентов 2-го и последующих звеньев. Перечисление авансовых платежей в адрес сомнительных контрагентов, в нарушении условий договоров об оплате по факту выполнения работ, поставки товаров. Отсутствие у сомнительных контрагентов <данные изъяты>» и контрагентов последующих звеньев деловой репутации и необходимого профессионального опыта. Наличие общих характеризующих признаков у организаций – получателей денежных средств «по цепочке»: создание юридических лиц и прекращение деятельности в совпадающие периоды. Отражение сомнительными контрагентами в отчетности формальных показателей, для исключения возможности блокировки счетов на основании п. 3 ст. 76 НК РФ, с минимальной суммой налога к уплате. Установлено транзитное перечисление денежных средств по расчетным счетам сомнительных контрагентов с установлением следующих фактов: выдача наличных денежных средств и перечисление денежных средств на счета физическим лицам; приобретение векселей. Денежные средства, полученные контрагентами от <данные изъяты>» перечисляются на расчетные счета физических лиц и в ФГУП «Почта России». Подача ООО <данные изъяты>» заведомо ложных документов в Министерство культуры РФ, с целью получения лицензий на деятельность по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ. В актах скрытых работ отсутствует информация об участии <данные изъяты>» в выполнении работ. При этом представители заказчика, непосредственно присутствовавшие на объектах строительства, указали об отсутствии информации о привлечении налогоплательщиком субподрядных организаций, а также о том, что акты скрытых работ подписываются организацией фактически выполнившей работы. Свидетельством того, что <данные изъяты>» по сути являлись одним субъектом, действующим в интересах выгодоприобретателя <данные изъяты>» и аффилированных ему лиц, является так же пояснения, представленные <данные изъяты>», согласно которым заявка на подключение к сети Интернет <данные изъяты>» от ФИО845. была получена в свободной форме с адреса: email: <данные изъяты>». В тот же день для заключения договора с этого же адреса были представлены реквизиты <данные изъяты>». Получены ответы от реальных поставщиков <данные изъяты>». Вместе с первичными документами представлены доверенности, выданные генеральным директором <данные изъяты> на осуществление всех действий, связанных с получением материалов для <данные изъяты>» на сотрудников <данные изъяты>». Установлено перечисление денежных средств через контрагентов <данные изъяты>» в АО «Почта России», с целью последующего обналичивания. В результате анализа справок по форме 2-НДФЛ установлено, что в период с ДД.ММ.ГГГГ сотрудники в <данные изъяты> отсутствовали. Установлены совпадения IP адресов у контрагентов 1, 2, 3 звена, а также проверяемого налогоплательщика. В последующих периодах установлено перечисление <данные изъяты>» (контрагент 2-го звена) в адрес Сбербанка денежных средств на покупку векселей с последующим обналичиванием. Сделки, связанные с покупкой векселей носят транзитный характер. Кроме того, в адрес ООО «<данные изъяты> (контрагент 2-го звена) перечисляются денежные средства от ООО <данные изъяты>» учредителем которого является ФИО846 являющийся соучредителем <данные изъяты>. Сотрудник налогоплательщика осуществлял представление интересов <данные изъяты>» в судах. При этом инициатива о предоставлении юридической помощи <данные изъяты>» исходила от руководства <данные изъяты>». У генерального директора налогоплательщика отсутствует информация в отношении сомнительных контрагентов, привлекаемых в качестве субподрядчиков, а также в отношении контрагентов последующих звеньев. У учредителей налогоплательщика, которые непосредственно осуществляли контроль за выполнением и сдачей работ, отсутствует информация в отношении сомнительных контрагентов, привлекаемых в качестве субподрядчиков, а также в отношении контрагентов последующих звеньев. У <данные изъяты>» отсутствуют документы, подтверждающие возможность собственными силами выполнять работы. ИФНС России №5 по г.Москве предоставлена информация, согласно которой <данные изъяты>» является подконтрольным «техническим звеном». Отправка бухгалтерской и налоговой отчетности <данные изъяты>» осуществлялась с идентичных IP-адресов. Сотрудники <данные изъяты>» в ходе допроса указали, что работы выполнялись силами сотрудников группы компаний «РСК». У генерального директора и главного бухгалтера <данные изъяты>» отсутствует информация об организациях, фактически выполнивших работы, кроме наименования этих организаций. По итогам выездной налоговой проверки Межрайонной ИФНС России по КН по Московской области составлен Акт от ДД.ММ.ГГГГ № и вынесено Решение, в соответствии с которым <данные изъяты>» привлечено к налоговой ответственности, предусмотренной п. 1 ст. 122 НК РФ, в виде штрафа в размере 41 307 596 рублей. Также <данные изъяты>» предложено уплатить недоимку по налогам в общей сумме 460 593 343 рублей, и начислены пени в размере 159 959 843 рублей. <данные изъяты>», полагая, что Решение является необоснованным, в порядке, установленном гл. 19 НК РФ, обратился с апелляционной жалобой в Управление ФНС России по Московской области. Решением Управления от ДД.ММ.ГГГГ № Решение Инспекции частично отменено, апелляционная жалоба налогоплательщика удовлетворена в части налога на прибыль организаций в сумме 27 424 215 руб., а также соответствующих сумм пени в размере 9 546 816,18 руб., штрафа в размере 2 742 421,52 руб., налога на добавленную стоимость в сумме 6 844 251 руб., а также соответствующих сумм пени в размере 2 355 432,63 руб., штрафа в размере 684 425,10 рублей. В результате обжалования налогоплательщиком Решения о привлечении к налоговой ответственности ФНС России уменьшило сумму недоимки до 426 324 877 руб. с учетом НДС и налога на прибыль.

Свидетель ФИО441 показания которого оглашены в судебном заседании с согласия сторон в соответствии со ст.281 УПК РФ, в ходе предварительного расследовании показал, что ДД.ММ.ГГГГ он учредил <данные изъяты>», основным видом деятельности которого являлась деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и представление технических консультаций в данных областях. Фактический и юридический адрес общества: <адрес>. <данные изъяты>» находится на общей системе налогообложения и администрируется ИФНС России №1 по г.Москве. В 2014 и 2015 годах штат компании составлял 10 сотрудников, в настоящее время составляет 2 сотрудника. <данные изъяты>» имеет лицензию на право выполнения реставрационных работ от Министерства культуры РФ. Также он является генеральным директором и главным бухгалтером ООО «РСК Возрождение» и в его обязанности входит общее руководство компанией, кадровые вопросы, подбор контрагентов, сдача налоговой и бухгалтерской отчетности, определение направления расходования денежных средств. Как единоличный исполнительный орган он обладает правом первой и единственной подписи при подписании бухгалтерских и налоговых документов. В установленные законом сроки он на рабочем компьютере, расположенном в офисе компании, изготавливает налоговые декларации, которые при помощи телекоммуникационных каналов связи через провайдера «Такском» подается в инспекцию, при этом к декларации автоматически прикрепляется его электронно-цифровая подпись. <данные изъяты>» имеет расчетные счета в ПАО «Сбербанк» и «Регион. В период с 1992 по 1994 годы у него в компании <данные изъяты>» в качестве прорабов работали ФИО6 и ФИО847 с которыми у него сложились деловые отношения. Начиная с 2010 года ООО «РСК Колокола» стало выполнять субподрядные работы для <данные изъяты>», учредителями которого являются ФИО6 и ФИО848 С 2014 года он знаком с генеральным директором <данные изъяты>» ФИО4, с которым общался по всем рабочим вопросам. <данные изъяты>» выполняло субподрядные работы для <данные изъяты>» на объекте культурного наследия (памятник истории и культуры) «Церковь Рождества Богородицы», (<адрес>). На данном объекте <данные изъяты>» выполняло субподрядные работы по реставрации интерьера в «Церковье Рождества Богородицы», реставрационно-строительные работы по восстановлению фасада церкви, вело авторский надзор от заказчика, которым в данном конкретном случае выступало министерство культуры. На объекте работали сотрудники <данные изъяты>» - прораб ФИО849., бригадир - ФИО850 а также разнорабочие в количестве 10 сотрудников, которые работали по договору трудового найма. По окончании выполнения строительно-реставрационных работ на объекте «Церковь Рождества Богородицы», между ним и директором <данные изъяты>» ФИО4 подписаны акты выполненных работ по форме КС-2 и КС-3, свидетельствующие о том, что работы <данные изъяты>» выполнены, по которым производилась оплата работ. Каких-либо претензий по результатам выполнения работ со стороны <данные изъяты>» в адрес <данные изъяты>» не поступало. <данные изъяты>» своевременно оплачивало произведенные <данные изъяты>» работы (т.30 л. д. 42-47).

Свидетель ФИО442 показания которого оглашены в судебном заседании с согласия сторон в соответствии со ст.281 УПК РФ, в ходе предварительного расследовании показал, что ДД.ММ.ГГГГ он учредил <данные изъяты>», в котором являлся генеральным директором. Фактический и юридический общества: <адрес>. В период 2014 - 2015 годы общество фактически располагалось по адресу: <адрес> Основной вид деятельности согласно ОКВЭДа –оптовая торговля бытовыми товарами. <данные изъяты>» находится на общей системе налогообложения и администрируется ИФНС России №21 по г. Москве. Штат компании в 2014-2015 годах составлял примерно 10-15 сотрудников, в настоящее время в обществе работает один он. В своей работе руководствуется действующим законодательством и Уставом общества. В его обязанности входит общее руководство компанией, кадровые вопросы, сдача налоговой и бухгалтерской отчетности, выбор и общение с контрагентами, направление расходования денежных средств. Налоговая отчетность сдается в установленные законом сроки с компьютера компании бухгалтером <данные изъяты>», которую он привлекает для ведения бухгалтерского учета, при этом с его согласия к декларации прикрепляется его электронно-цифровая подпись, после чего посредством провайдера «Контур» декларация подается в инспекцию. Общество имеет расчетные счета в ПАО «Сбербанк» и ПАО «Уралсиб». Он обладает правом первой и единственной подписи финансовых документов. В 2011 году его попросили помочь сделать вентиляцию и кондиционирование на строительном объекте для ранее ему не знакомого генерального директора <данные изъяты> и он договорился с последним, о выполнении субподрядных работ для <данные изъяты>» на строительном объекте «ГАУ ЦИТ», расположенном на <адрес>, они подписали соответствующий договор. ФИО851 был доволен их работой и стал часто привлекать <данные изъяты>» в качестве субподрядной организации. На указанном выше строительном объекте генеральным подрядчиком являлось <данные изъяты>». Во всех случаях <данные изъяты>» на объекты <данные изъяты>» в качестве субподрядной организации привлекалось <данные изъяты>» было задействовано на следующих строительно-реставрационных объектах <данные изъяты>»: объект культурного наследия федерального значения «Палаты (корпус №2), XVII в.» (<адрес>); объект культурного наследия «Здание гостиницы «Националь» (1903 г., арх. ФИО7), (<адрес>); объект культурного наследия федерального значения: «Особняк Зиминых, 1896 г., 1913-1914 гг.» <адрес>); объект «Центральный Детский мир», (<адрес> «Доходный дом, 1880 г., архитектор ФИО9» (<адрес>); объект культурного наследия федерального значения «Усадьба XVIII в. - Главный дом», (<адрес>); объект культурного наследия федерального значения «Колокольня Рогожской Старообрядческой общины, начало XX в. арх.ФИО17», (<адрес>); объект культурного наследия: «Старый Московский Почтамт» (в основе усадьба Д-вых, XVIII в. -XIX в.), XIX в. - 1-я треть XX в. «Газетный почтамт», 193 1 г., архитектор ФИО18», (<адрес> объект: «Памятник архитектуры XIX-XX веков «Вознесенский собор» - усыпальница героев Отечественной войны 1812 года», (<адрес>) – на данном объекте ООО <данные изъяты>» выполняло поставку холодильного оборудования для <данные изъяты>»; объект культурного наследия федерального значения: «Городская усадьба (быв.дом ФИО11) - Главный дом, конец XVIИв., перестроен в 1817г. (часть) - Ограда и служебные корпуса, 1841г. (часть)», (<адрес>); объект культурного наследия «Ансамбль Рогожской Старообрядческой общины XIX в.,Никольская Единоверческая церковь 2-я пол XVIII. 1863г.», (<адрес>); объект культурного наследия федерального значения «Колокольня, XIX в., арх. ФИО12», (<адрес>) на данный объект <данные изъяты>» поставило два кондиционера для <данные изъяты>» напрямую; объект культурного наследия федерального значения: «Московский театр на Таганке», (<адрес>). В 2014 – 2015 годах работа по указанным выше объектам строилась следующим образом. <данные изъяты>» присылало проектную и сметную документацию в <данные изъяты>» на почту или иным образом. Проанализировав проектно-сметную документацию, он давал ответ, сможет ли он сделать работы на данном объекте или нет. Также имелись технические нюансы в инженерии, которые также влияли на его выбор. В случае согласия, подписывался договор субподрядных работ между <данные изъяты>» в лице генерального директора <данные изъяты>» в его лице. Далее <данные изъяты>» как правило, перечисляло авансовый платеж, и его сотрудники приступали к выполнению работ. Как правило, генподрядчик в лице <данные изъяты>» предоставляло бытовки непосредственно на объекте, для размещения работников <данные изъяты>». На всех указанных выше объектах <данные изъяты>» выполняло работы по внутренней инженерии здания (кондиционирование, вентиляция, отопление, вода, канализация, слабые токи и электрика), на части объектов выступало поставщиком холодильного и вентиляционного оборудования. Он, как представитель <данные изъяты>», принимал участие в производственных совещаниях, происходивших непосредственно на строительных объектах, о чем должно быть указано в протоколах совещаний. В процессе принятия работ принимали участие <данные изъяты>», технадзор заказчика, авторский надзор заказчика, производственно-технический отдел <данные изъяты>». При этом подписывались акты скрытых работ и акты выполненных работ по форме КС-2 и КС-3, в которых со стороны <данные изъяты>» стоит его подпись. По результатам актов производилась оплата работ. Каких-либо претензий по результатам выполнения работ со стороны <данные изъяты>» в адрес <данные изъяты>» не поступало. В свою очередь <данные изъяты>» своевременно оплачивало произведенные <данные изъяты>» работы.(т.30 л. д. 48-53);

Свидетель ФИО443 показания которой были оглашены в судебном заседании с согласия сторон в соответствии со ст.281 УПК РФ, в ходе предварительного расследовании показала, что в 2010 году она устроилась на работу в <данные изъяты>» на должность начальника отдела подготовки производства, в которой состояла до начала 2013 года. Ее непосредственным начальником в <данные изъяты>» являлся генеральный директор ФИО4 В ее должностные обязанности входило: подготовка и утверждение (подписание) исполнительной документации на выполненные работы. Рабочее место находилось в офисе <данные изъяты>» по адресу: <адрес>. После увольнения из <данные изъяты>» она устроилась в службу заказчика (сметный отдел) в <данные изъяты>». Ее рабочее место находилось непосредственно на строительном объекте «Главкино». В начале мая или конце апреля 2014 года она уволилась из <данные изъяты>» по собственному желанию. Летом 2014 года с ней связался ФИО852. и предложил работу начальника сметного отдела в <данные изъяты> и она была трудоустроена в <данные изъяты>» на должность начальника сметного отдела, в которой состоит по настоящее время. Ее непосредственным начальником до марта 2018 года являлся ФИО853 а после ФИО854 В своей работе она руководствуется действующим законодательством и должностной инструкцией. В ее должностные обязанности входит составление коммерческих предложений, работа со сметной документацией, подготовка актов выполненных работ по форме КС-2 и КС-3, анализ проектов договоров, на возможность выполнения работ исходя из их условий. В 2014-2015 годах ее рабочее место располагалось в офисе <данные изъяты>» по адресу: <адрес> непосредственной близости от офиса <данные изъяты>». В указанный период времени она принимала участие в строительно-реставрационных работах на объектах: внутренний двор здания (<адрес>); объект культурного наследия «Здание гостиницы «Националь» (1903 г., арх. ФИО7), (<адрес>); объект культурного наследия федерального значения: «Особняк Зиминых, 1896 г., 1913-1914 гг.» (<адрес>); объект «Центральный Детский мир», (<адрес>); объект культурного наследия «Ансамбль Иосифо-Волоколамского(Иосифо-Волоцкого) монастыря, (<адрес>); объект культурного наследия федерального значения «Усадьба XVIII в. - Главный дом», (<адрес>); объект федеральной собственности в морском порту Мурманск (здание морского вокзала), (<адрес>); объект - комната №3 второго этажа здания (<адрес>); объект - помещений левого крыла здания (<адрес>); объект - жилой дом (<адрес>); объект культурного наследия федерального значения: «Московский театр на Таганке», (<адрес>). На данных объектах <данные изъяты>», как правило, выполняло следующие строительно-реставрационные работы: чистка кирпичной кладки, кладка стен перегородок и работы, связанные с кирпичной кладкой. Реставрация облицовки фасада из естественного камня, реставрация штукатурки и покрасочных слоев, устройство перегородок и потолков из гипсокартона с отделкой, устройство подготовки под полы и отделка полов. Из сотрудников ФИО855» на данных объектах работали прорабы ФИО856 более кого-либо назвать затрудняется. Прием выполненных <данные изъяты>» работ происходил следующим образом. После выполнения строительно-реставрационных работ за отчетный период, примерно раз в месяц, прораб <данные изъяты>» в электронном виде передавал ей объем выполненных работ, на основании которого она готовила акт выполненных работ по форме КС-2, с указанием стоимости работ и материалов, и передавала его прорабу <данные изъяты>», который визировал акт на объекте у уполномоченного лица <данные изъяты>». Акт выполненных работ именно визировался, его окончательное подписание производилось генеральными директорами компаний. Затем прораб <данные изъяты>» передавал ей обратно акт выполненных работ по форме КС-2 с визой сотрудника <данные изъяты>» с возможной корректировкой объемов выполненных работ. После чего она готовила комплект документов для окончательного подписания директорами, а именно изготавливала акты выполненных работ по форме КС-2 и КС-3, а бухгалтерия изготавливала счет-фактуры и счета на оплату. После того как весь комплект документов был готов, он, включая первоначальную КС-2 с визой уполномоченного лица строительного объекта, передавался ею в производственно-технический отдел <данные изъяты>». После того как генеральный директор ООО «РСК Возрождение» подписывал указанные документы, сотрудники производственно-технического отдела сообщали ей об этом и она забирала документы. Далее на основании указанных документов <данные изъяты>» производило оплату выполненных работ (т.30 л. д. 54-59);

Свидетель ФИО444 показания которого оглашены в судебном заседании с согласия сторон в соответствии со ст.281 УПК РФ, в ходе предварительного расследовании показал, что в 2009 году он устроился в <данные изъяты>» на должность юриста. Основной вид деятельности <данные изъяты>» реставрационные работы. Общество имело лицензию Министерства культуры РФ на производство реставрационных работ, свидетельство о членстве в саморегулируемой организации АНО «Архитектурное наследие» на ведение строительных работ. Генеральным директором <данные изъяты>» являлся ФИО6, а с 2013 года ФИО4 В своей работе он руководствовался действующим законодательством и должностной инструкцией. В его должностные обязанности входила проверка договоров, судебная защита, претензионная работа. Его рабочее место находилось в офисе компании по адресу: <адрес> Службы безопасности в <данные изъяты>» не было, кто занимался проверкой контрагентов на благонадежность ему не известно. Подписание договоров происходило следующим образом. Проект договора поступал в юридический отдел посредством электронной почты, курьерской почты или от сотрудников <данные изъяты>». Каких-либо пояснительных записок и резолюций на договорах не имелось. Изучив договор на предмет соответствия его законодательству РФ и интересам компании, в случае согласия он ставил визу (согласование), далее договор передавался на подпись генеральному директору. Юридическая служба компании составляла типовые договора для каждого строительного объекта, для отправки их потенциальным субподрядным организациям. Какое-либо отношение к выбору контрагента, проверке его на благонадежность и проявлению должной осмотрительности, юридический отдел не имел. Официально он работал только в <данные изъяты>», обеспечением деятельности каких-либо иных компания он и его подчиненные не занимались. В порядке личных договоренностей он осуществлял арбитражную защиту юридических лиц исключительно по их просьбе на основе личных договоренностей, таких компаний как: один раз <данные изъяты>», множество раз в Арбитражных судах против <данные изъяты>», два или три раза против <данные изъяты>», а возможно в каких-либо еще других, названия которых он в настоящий момент не помнит. Делал он это по просьбе генеральных директоров компаний, без составления договорных обязательств, по устной просьбе. Юристы <данные изъяты> в том числе и он, в организации проведения производственных работ никакого участия не принимали, на объектах ремонтно-реставрационных работ не присутствовали. В 2014 или 2015 году было судебное разбирательство с участием ООО «Профинвест», которое на тот момент являлось субподрядчиком <данные изъяты>». Суть претензии заключалась в том, что какой-то бар не хотел освободить помещение, принадлежащее церковной организации, расположенное насколько он помнит по адресу: <адрес>. <данные изъяты>» должно было выступать в качестве генподрядчика по ремонту указанного помещения. Непосредственным исполнителем работ должен был являться <данные изъяты>». В связи с этим ФИО6 попросил его об участии в судебном процессе по иску <данные изъяты>» к общественной организации, которая владела баром. Далее он принял участие в данном судебном заседании. В 2014 или 2015 году <данные изъяты>» обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с иском к субподрядчику <данные изъяты> а именно к <данные изъяты>» о признании недействительным акта сдачи-приемки работ. Так как данный процесс затрагивал интересы <данные изъяты>», соучредитель ФИО6 попросил его дать указание сотруднику юридического отдела ФИО857 принять участие в данном судебном процессе. В 2015 году <данные изъяты>» обратилось с иском к <данные изъяты>» о взыскании задолженности по договору строительного подряда. В 2016 году Комитет государственного строительного надзора г. Москвы обратился с иском к <данные изъяты>» о привлечении к административной ответственности общества по ч. 6 ст. 19.5 КоАП РФ. Так как данные процессы затрагивали интересы ФИО6 и ФИО858., кто-то из них попросил его дать указание сотруднику юридического отдела ФИО860 принять участие в указанных судебных процессах. В 2015 году <данные изъяты>» обратилось с иском к <данные изъяты>» о взыскании денежных средств и расторжении договора. Так как данный процесс затрагивал интересы ФИО6 и ФИО859 кто-то из них попросил его дать указание сотруднику юридического отдела ФИО35 принять участие в данном судебном процессе. Он лично знает генеральных директоров <данные изъяты> которое ДД.ММ.ГГГГ реорганизовано в <данные изъяты>., которые часто появлялись в офисе ООО РСК «Возрождение» по адресу: <адрес> и могли обратиться к нему лично, с просьбой принять участие в том или ином процессе или дать юридическую консультацию, на что он как правило отвечал согласием, предварительно спросив разрешение у учредителей <данные изъяты>» ФИО36 или ФИО863. Когда ФИО878. или ФИО861 обращались к нему за помощью, какие -либо документы на оказание юридических услуг не составлялись и данные услуги отдельно не оплачивались. <данные изъяты>» учреждена ДД.ММ.ГГГГ ФИО36 и ФИО864. для вывоза мусора со строительных объектов <данные изъяты>». По предложению ФИО6 и ФИО862. он стал генеральным директором <данные изъяты>». ДД.ММ.ГГГГ он написал заявление об увольнении с занимаемой должности по собственному желанию и передал все документы по финансово-хозяйственной деятельности ФИО865 который занял должность соучредителя и генерального директора. До 2016 года общество реально занималось вывозом мусора. Для выполнения работ он нанял водителей и приобрел три автомобиля марки «ЗИЛ». По согласованию с ФИО6 бухгалтерию <данные изъяты>» вели сотрудники бухгалтерии <данные изъяты>», этим он объясняет наличие базы «1С» на сервере <данные изъяты>» ( т.30 л.д. 60-64, 185-187, т. 43 л. д. 12-20);

Свидетель ФИО445., показания которого оглашены в судебном заседании с согласия сторон в соответствии со ст.281 УПК РФ, в ходе предварительного расследовании показал, что в период с 2007 года по ДД.ММ.ГГГГ он работал в <данные изъяты>», где последовательно занимал должности техника, инженера и заместителя генерального директора по производству. Основной вид деятельности <данные изъяты>» инженерные изыскания, обследования, проектирования, специальные виды работ в реставрации. В период с 2014 по 2015 годы занимал должность заместителя генерального директора <данные изъяты>». В своей работе руководствовался действующим законодательством и должностной инструкцией. В его должностные обязанности входило ведение переговоров от лица компании, контроль за производством работ и сдачей исполнительной документации, согласование с заказчиками объемов выполненных работ. Его рабочее место находилось в офисе компании по адресу: <адрес> непосредственным руководителем являлся генеральный директор ФИО866. В указанный период времени штат компании насчитывал 150 рабочих и 45 инженеров. Общество имело лицензию Министерства культуры РФ на полный комплекс ведения строительно-реставрационных работ, свидетельства <данные изъяты>» на ведение проектных работ и т.д. В 2002 году ФИО867 познакомился с ФИО6 и ФИО868 между ними сложились дружеские отношения. ООО «РСК Возрождение», учредителями которого являются ФИО6 и ФИО869 стало приглашать ФИО870» участвовать во внутренних тендерах компании в качестве субподрядной организации. В интересующий период времени ООО «ИГИТ» производило реставрационно-строительные работы на следующих объектах ООО «РСК Возрождение»: ансамбль соборной горы, ограды и подпорные стены (<адрес>); сквер (<адрес>); объект культурного наследия федерального значения «Палаты (корпус №2), XVII в.» (<адрес>); объект культурного наследия федерального значения «Церковь Георгия на Псковской горе, 1926г. Колокольня, конец XVIII в.», (<адрес>); объект культурного наследия «Городская усадьба с фабрикой ФИО37, вторая половина конца XIX- начало XX в.в., Палаты конца XVII-XV1II в.в.» (<адрес>); объект культурного наследия федерального значения: «Особняк Зиминых, 1896 г., 1913-1914 гг.» (<адрес>); объект культурного наследия «ФИО8 под Бором, 1675г., с фрагментами XVI в. Колокольня, 1758г.: «Доходный дом, 1880 г., архитектор ФИО9» (<адрес>); объект культурного наследия «Ансамбль Иосифо-Волоколамского (Иосифо-Волоцкого) монастыря, (<адрес>); объект культурного наследия федерального значения «Усадьба XVIII в. - Главный дом», (<адрес>); объект культурного наследия федерального значения «Колокольня Рогожской Старообрядческой общины, начало XX в. арх. ФИО17», (<адрес>); объект федеральной собственности в морском порту Мурманск (здание морского вокзала), (<адрес>); объект культурного наследия Ново-Никольский собор, (<адрес>); объекта культурного наследия федерального значения «Дом, в котором жил Тургенев Иван Сергеевич в 1850г.», (<адрес>); Ограда и служебные корпуса, 1841г. (часть)», (<адрес>); объект культурного наследия регионального значения «Храм Троицы Живоначальной (иконы Божией Матери ФИО33 радостей») на Грязях у Покровских ворот, 1745-1752гг.; 1825г., 1856-1861 гг.. архитектор ФИО34», (<адрес>); объект культурного наследия «Ансамбль Рогожской Старообрядческой общины XIX в.,Никольская Единоверческая церковь 2-я пол XVIII. 1863г.», (<адрес>); объект культурного наследия федерального значения: «Московский театр на Таганке», (<адрес>); объект культурного наследия «Усадьба ФИО15 - ФИО16 XIX в. Главный дом с флигелем и оградой», (<адрес>); объект культурного наследия «Храм Воскресения Христова в Кадашах», (<адрес>); объект культурного наследия федерального значения «ФИО14 Черниговских, 1675 г.», (<адрес>). От лица <данные изъяты>» на данных объектах работали производители ФИО871. Работа с <данные изъяты>» строилась следующим образом. После того как <данные изъяты>» получало проект (задание на работы), он обеспечивал подготовку коммерческого предложения, которое направлялось в адрес генерального подрядчика <данные изъяты> После того как <данные изъяты>» принимал коммерческое предложение <данные изъяты>», заключался договор подряда на производство строительно-реставрационных работ. Далее начальник участка или руководитель проекта со стороны <данные изъяты> вызывали на объект производителей работ со стороны субподрядной организации <данные изъяты>». Если строительный объект находился на территории <адрес>, то рабочие <данные изъяты>» ежедневно приезжали на площадку самостоятельно. В случае если строительный объект находился за пределами Московского региона, рабочие <данные изъяты>» отправлялись в командировочную поездку. В данном случае им оплачивался проезд и проживание, а также командировочные расходы. По мере выполнения работ субподрядной организацией <данные изъяты>», которые контролировались техническим и авторским надзором от заказчика, а также сотрудниками генподрядчика, <данные изъяты>» подавалась исполнительная документация на выполненные работы, которая визировалась всеми указанными лицами. На основании указанной ведомости формировался акт выполненных работ по форме КС-2, который визировался ответственными лицами, от лица <данные изъяты>» его подписывал он, после чего акты выполненных работ по форме КС-2 подписывались генеральными директорами. Затем формировалась справка о стоимости по форме КС-3. На основании КС-2 и КС-3 генподрядчиком оплачивались работы. С его стороны претензий к <данные изъяты>» не было. Ему известно, что Межрайонная ИФНС России по КН по Московской области проводила выездную налоговую проверку в отношении <данные изъяты>», т.к. в связи с ней в <данные изъяты>» поступал запрос о предоставлении документов первичной бухгалтерской отчетности, подтверждающих выполнение строительно-реставрационных работ <данные изъяты>», на который был дан ответ (т. 30 л. д. 72-77).

Свидетель ФИО446 показания которого оглашены в судебном заседании с согласия сторон в соответствии со ст.281 УПК РФ, в ходе предварительного расследовании показал, что он является генеральным директором ООО <данные изъяты>"), учредителями которого являются ФИО879 зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ в МИФНС № 23 по Московской области г<данные изъяты>. Уставной капитал Общества составляет 300 000 рублей. Юридический и фактический адрес общества: <адрес> штат составляет около 60-70 человек. ООО «ИГИТ» предоставляет следующие виды работ инженерные изыскания, в состав которых входят: инженерно-геологические изыскание, обследование зданий и сооружений, инженерно-геодезические изыскания; проектные работы, в том числе в области реставрации -разработка проектов реставрации и приспособления объектов культурного наследия; производственные работы, к которым относятся специальные виды работ в грунтах, усиление фундаментов, гидроизоляция фундаментов, устройство подземных этажей в зданиях и объектах культурного наследия; экспертная деятельность - проведение государственной историко-культурной экспертизы и прочее. С 2007 года по 2015 год между ООО «ИГИТ» и ООО <данные изъяты>» имелись договорные отношения о выполнении ООО «ИГИТ» ремонтных работ на объектах культурного наследия либо объектах, находящихся в государственной собственности. Изначально договорные отношения складывались удачно, но начиная с 2015 года ООО «ФИО880» не выполняло договорные обязательства по оплате выполненных работ ООО «ИГИТ», по договорам подряда № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 498 439, 98 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 797 458, 75 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 46 027 535, 73 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ примерно на сумму 11 354 888, 47 рублей№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 579 687, 79 рублей. Что касается договора подряда № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 498 439,98 рублей, данный договор был заключен между ООО «ИГИТ» и ООО «<данные изъяты>» на выполнение усиления фундамента гидроизоляции «ФИО38 под Бором» по адресу: <адрес> Так как руководство ООО «ИГИТ» и ООО «РСК Возрождение» друг другу знакомо с давних времен, договора подписывались руководством указанных организаций и в последующем направлялись через курьеров. Указанные работы со стороны ОО «ИГИТ» выполнены в полном объеме, ООО «РСК Возрождение» от подписания актов по форме КС-2, КС-3 уклонилось и денежные средства по договору не оплатило. ООО «ИГИТ» денежные средства получил лишь только по судебному решению Арбитражного суда г. Москвы № от ДД.ММ.ГГГГ Данные работы выполнялись под руководством производителей работ ООО «ИГИТ» ФИО39 и ФИО40. Договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 797 458, 75 рублей был заключен между ООО «ИГИТ» и ООО «<данные изъяты>» на выполнение противоаварийных работ и проведение наблюдений за вертикальными деформациями несущих конструкций здания в период проведения противоаварийных работ на объекте культурного наследия федерального значения «Московский театр на таганке», по адресу: <адрес> Указанные работы ООО «ИГИТ» выполнены в полном объеме и в установленные сроки, но ООО «РСК Возрождение» от подписания актов по форме КС-2, КС-3 уклонилось и денежные средства по договору не оплатило. ООО «ИГИТ» денежные средства получил лишь только по судебному решению Арбитражного суда г. Москвы № от ДД.ММ.ГГГГ Данные работы выполнялись под руководством производителей работ ООО «ИГИТ» ФИО881.. Договора подряда № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 46 027 535, 73 рублей№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 797 458, 75 рублей были заключены между ООО «ИГИТ» и ООО «<данные изъяты>» на выполнение работ на стройке «Строительство и реконструкция объектов федеральной собственности в морском порту Мурманск», реконструкции здания морского вокзала по адресу: <адрес> Работы ООО «ИГИТ» выполнены в полном объеме и в установленные сроки, о чем свидетельствует акты освидетельствования скрытых работ, подписанные ведущим инженером СПКСиР МФ ФГУП «РосМорПорт» ФИО882 и главным специалистом АСО Группы авторского надзора АО «ЛенМорНииПроект» ФИО886 а также главным конструктором ООО «КамаПроектКалуга» ФИО885., руководителем проекта ООО «ИГИТ» ФИО884., производителем работ ООО «ИГИТ» ФИО883. Несмотря на это, ООО «РСК Возрождение» денежные средства выплатило частично, в размере примерно 10 000 000 руб., основной долг оставшийся по договору составил порядка 25 000 000 руб. В результате чего ООО «ИГИТ» обратился в Арбитражный суд г. Москвы, но суд отказал по причине того, что локальная смета к договору, которая определяла стоимость работ, не была возвращена ООО «<данные изъяты>» в ООО «ИГИТ». Когда ООО «ИГИТ» вступил в судебный процесс с ООО «<данные изъяты>», он обнаружил, что Арбитражным судом г. Москвы слушается дело № по иску <данные изъяты>» о взыскании денежных средств в размере 25 473 716, 16 руб., в том числе основного долга в размере 24 697032, 51 руб. по договору подряда от ДД.ММ.ГГГГ №, процентов за пользование в размере 76 683, 65 руб., а также госпошлины в размере 150 369 руб. ООО «НСТ» выполнило тот же объем работы, который выполнило ООО «ИГИТ» и получило денежные средства в том размере, которые должно было получить также ООО «ИГИТ». На указанном объекте работа выполнялась под контролем руководителя проекта ООО «ИГИТ» ФИО887 производителя работ ООО «ИГИТ» ФИО888., никакая другая организация, в том числе ООО «НСТ» не привлекалась. Более того, такие сложные работы могут выполняться специализированной организацией, имеющей опыт работы в данной сфере, в частности с работой с усилением фундаментов и грунтов основания. Кроме того, ООО «ИГИТ» имеет свидетельство СРО на выполнение указанных работ (т. 30 л. д. 78-85).

Свидетель ФИО447 показания которого оглашены в судебном заседании с согласия сторон в соответствии со ст.281 УПК РФ, в ходе предварительного расследовании он показал, что в 2013 году по результатам собеседования с директором ООО «ИГИТ» ФИО889 он был принят в ООО «ИГИТ» на должность главного инженера, в которой состоит по настоящее время. В своей работе руководствуется действующим законодательством и должностной инструкцией. В его должностные обязанности входит обеспечение и контроль производственного процесса, соблюдение техники безопасности при проведении работ, контроль за правильностью ведения производственной документации. Основной вид деятельности ООО «ИГИТ» выполнение комплекса работ по укреплению фундаментов зданий, грунтов оснований зданий и реставрационные работы. В период с ДД.ММ.ГГГГ он, по указанию генерального директора ООО «ИГИТ» ФИО891 находился в командировке в <данные изъяты>, где производил субподрядные работы по закреплению грунтов основания здания Мурманского морского вокзала для генподрядчика ООО ФИО890». Вместе с ним в командировке находились руководитель проекта - ФИО892 а также разнорабочие в количестве до сорока сотрудников. На данном объекте строительные работы производили исключительно ООО «РСК Возрождение» и ООО «ИГИТ». Сотрудники ООО «ИГИТ» проживали в съемных квартирах на территории г. Мурманска. Строительный объект находился в шаговой доступности. На объекте имелась охрана, но пропускной режим был свободным. На данном объекте ООО «ИГИТ» производило следующие работы: 1 этап - смолизация грунта, 2 этап - вывешивание здания (подведение временной опоры под здание). Непосредственная работа: вывесить стены здания, демонтаж старого фундамента, и подведение вновь выполненной железобетонной монолитной плиты под всем зданием. Часть работ по смолизации грунтов проводилась без фундаментной плиты, часть с фундаментной плитой. Вывешивали не только стены, но и отдельно стоящие колонны. Так как было определенное количество колонн, чтобы под них подвести плиту, выполнялись отдельные сложные работы по вывешиванию колонн. При вывешивании использовалось устройство фиксации и предварительного напряжения свай. Они рассчитываются на определенный вес, выполнялись на 30 тонн, в совокупности 120 тонн. С его помощью можно поднимать существующие конструкции, регулировать высотную отметку здания, это разработка ООО «ИГИТ». Все работы выполнялись силами ООО «ИГИТ» без привлечения субподрядных организаций. 3 этап - демонтаж старого фундамента. 4 этап - устройство фундаментной плиты (заливка фундамент-плиты взамен ленточного фундамента). Закрепление основания грунтов, перевешивание со старых ленточных фундаментов на новую монолитную плиту всего здания морского вокзала. 5 этап - подведение плиты (завершающий этап). Сотрудники ООО <данные изъяты>» надстраивали третий этаж здания. Технический надзор на объекте производили представители заказчика Мурманского морского порта. Проектом было предусмотрено, что фундамент здания спроектирован с учетом 7-ми бальной сейсмичности. Нормативными правилами предполагается, что состыковка арматурных стержней должна осуществляться с помощью муфтовых соединений. Муфты получали по воздуху «Аэрофлотом». Работы приняты заказчиком Мурманским морским портом в полном объеме и в полном соответствии с проектной документацией. Акты освидетельствования скрытых работ подписаны в полном объеме. Он может с уверенностью заявить, что ООО «НОТ» при реставрационно-строительных работах Мурманского морского порта не участвовало. В производственных совещаниях участвовали представители Мурманского морского порта, ООО <данные изъяты>», ООО «ИГИТ» и ОАО «Леморниипроект», которые готовили проектную документацию объекта (т. 30 л. д. 86-146).

Свидетель ФИО448, показания которого оглашены в судебном заседании с согласия сторон в соответствии со ст.281 УПК РФ, в ходе предварительного расследовании показал, что с сентября 2015 года по апрель 2017 года он был трудоустроен в должности руководителя проектов ООО «ИГИТ». В его должностные обязанности входило: координация проектных и подрядных подразделений, контроль за выполнением подрядных работ, сдача работ заказчику. Основной вид деятельности ООО «ИГИТ» выполнение комплекса работ по укреплению фундаментов зданий, по укреплению грунтов оснований зданий и реставрационные работы. В период с ДД.ММ.ГГГГ по указанию генерального директора ООО «ИГИТ» ФИО893. он находился в командировке в г. <данные изъяты> где производил субподрядные работы по закреплению грунтов основания здания Мурманского морского вокзала для генподрядчика ООО «<данные изъяты>». Вместе с ним в командировке находились следующие работники ООО «ИГИТ» главный инженер производственной части ФИО894 а также разнорабочие в количестве до сорока сотрудников, имена которых можно уточнить в ООО «ИГИТ». На данном объекте строительные работы производили исключительно ООО «<данные изъяты>» и ООО «ИГИТ». Сотрудники ООО «ИГИТ» проживали в съемных квартирах на территории <данные изъяты>. Строительный объект находился в шаговой доступности. На объекте имелась охрана, но пропускной режим был свободным. На данном объекте ООО «ИГИТ» производило следующие работы: 1 этап - смолизация грунта, 2 этап - вывешивание здания (подведение временной опоры под здание). Непосредственная работа - вывесить стены здания, демонтаж старого фундамента, и подведение вновь выполненной железобетонной монолитной плиты под всем зданием. Часть работ по смолизации грунтов проводилась без фундаментной плиты, а часть с фундаментной плитой. Вывешивали не только стены, но и отдельно стоящие колонны. Так как было определенное количество колонн, чтобы под них подвести плиту, выполнялись отдельные сложные работы по вывешиванию колонн. При вывешивании использовалось (УФПНС) - Устройство фиксации и предварительного напряжения свай. Они рассчитываются на определенный вес (выполнялись на 30 тонн). В совокупности 120 тонн. С его помощью можно поднимать уже существующие конструкции, регулировать высотную отметку здания, что является разработкой ООО «ИГИТ». Все работы выполнялись силами ООО «ИГИТ» без привлечения субподрядных организаций. 3 этап - демонтаж старого фундамента. 4 этап - устройство фундаментной плиты (заливка фундамент-плиты взамен ленточного фундамента). Закрепление основания грунтов, перевешивание со старых ленточных фундаментов на новую монолитную плиту всего здания морского вокзала. 5 этап - подведение плиты (завершающий этап). Сотрудники ООО «<данные изъяты>» надстраивали третий этаж здания. Технический надзор на объекте производили представители заказчика Мурманского морского порта. Проектом было предусмотрено, что фундамент здания спроектирован с учетом 7-ми бальной сейсмичности. Нормативными правилами предполагается, что состыковка арматурных стержней должна осуществляться с помощью муфтовых соединений. Муфты получали Аэрофлотом. Работы были приняты заказчиком Мурманским морским портом в полном объеме и в полном соответствии с проектной документацией. Акты освидетельствования скрытых работ подписаны в полном объеме. С уверенностью заявляет, что ООО <данные изъяты>» при реставрационно-строительных работах Мурманского морского порта не участвовало. В производственных совещаниях участвовали представители Мурманского морского порта, ООО «<данные изъяты>», ООО <данные изъяты>», которые готовили проектную документацию объекта(т.30 л. д. 147-154);

Свидетель ФИО449 показания которого оглашены в судебном заседании с согласия сторон в соответствии со ст.281 УПК РФ, в ходе предварительного расследовании показал, что в настоящее время он является сотрудником Федеральной службы охраны Российской Федерации. Ранее состоял в должности начальника подразделения, ждал работу по объекту проектирования ремонтно-реставрационных работ Гостевой резиденции (<адрес>), которые проводились силами ООО «<данные изъяты>», генеральным директором которого является ФИО4. ООО «<данные изъяты>», насколько он помнит, в 2014 году выполняло работы полного комплекса проектирования ремонтно-реставрационных работ гостевой резиденции (<адрес> ООО «<данные изъяты>» выполняло работы исключительно на вышеуказанном объекте. В частности ООО «<данные изъяты>» проводило следующие работы: обследование здания в соответствии с ФЗ № 73 от 25.06.2002 «Правила производства работ на памятниках культурного наследия»; предмет охраны здания - оценка порядка ремонтно-реставрационных работ; разработка проекта вентиляции, слаботочных систем, систем связи, пожарной безопасности, канализации, водоснабжения и другие сопутствующие системы, обследование фундамента здания, обследование конструктива здания, разработка интерьеров здания, проектирование дополнительных зон (конференц-зал, медико-восстановительная зона). Силами ООО «<данные изъяты>» либо силами какой-либо другой организации без привлечения субподрядных организаций выполнить комплекс работ по объекту проектирования ремонтно-реставрационных работ гостевой резиденции (<адрес>), было невозможно, в связи со спецификой объекта и узкоспециализированных индивидуальных задач. При этом учитывался уровень работ, специфика и специализация. Насколько он помнит, субподрядными организациями ООО «<данные изъяты>» являлись: ООО «ФИО895», которое проводило работы по обследованию подземной части здания; ООО «<данные изъяты> которое осуществляло проектно-сметные работы; <данные изъяты>», которые выполняли эскизные работы, само ООО <данные изъяты>» занималось конструктивом здания и проектированием новых зон внутри здания, ООО «<данные изъяты>», которое выполняло проектирование вентиляции здания, ООО «<данные изъяты> которое выполняло обследование здания, ООО «<данные изъяты>», которое выполняло работы по проектированию инженерных систем, ООО «<данные изъяты>», которое выполняло проектирование в части электрики, ООО «<данные изъяты>», которое выполняло работы по спецсвязи и слаботочной системе, а также другие, которые он в настоящее время не помнит. Субподрядных организаций было очень много. Субподрядные организации привлекались со стороны ООО <данные изъяты>», поскольку только силами ООО «<данные изъяты>» невозможно было выполнить полный комплекс проектирования ремонтно-реставрационных работ гостевой резиденции, так как требовались специалисты узкого профиля. Субподрядных организаций было более 20, в количестве незначительно может ошибаться. Руководители вышеуказанных субподрядах организаций ему лично не знакомы. Он не помнит, чтобы ООО <данные изъяты>» предоставляло список субподрядных организаций, это не было прописано в условиях договора, поскольку весь перечень работ проектирования ремонтно-реставрационных работ Гостевой резиденции необходимо было выполнить силами ООО «<данные изъяты>», в результате чего ему был интересен лишь результат выполненных работ, которые выполнялись более чем 50-60 рабочими со стороны ООО «<данные изъяты>», в том числе из числа субподрядных организаций. Во время исполнения им должностных обязанностей по сопровождению проектно-изыскательских работ, ООО «<данные изъяты>» выполняло условия договора, но были ли они приняты в последующем ему не известно, поскольку в настоящее время он не является руководителем подразделения, осуществляющим приёмку выполненных работ. Насколько он помнит, ООО «<данные изъяты>» участвовал в работах, которые проводились на территории Московского кремля (т.30 л. д. 155-161),

Свидетель ФИО450 показания которого оглашены в судебном заседании с согласия сторон в соответствии со ст.281 УПК РФ, в ходе предварительного расследовании показал, что в период с лета 2014 года по март 2015 год он осуществлял технический надзор строительства и взаимоотношения с <данные изъяты>» на объекте «Детский мир», расположенном по адресу: <адрес>. Договор на осуществление технического надзора был заключен с ним, как физическим лицом и генеральным директором компании «<данные изъяты>). В его обязанности входило: осуществлять координацию и надзор за работами, производимыми на вышеуказанном объекте строительства. В виду того, что сроки сдачи объекта поджимали, ему также приходилось осуществлять ускорение темпов строительства. ООО «<данные изъяты>» ему известно с 2005 года. Руководителем ООО <данные изъяты>» на момент 2014 года являлся ФИО4. ООО «<данные изъяты>» являлось генеральным подрядчиком компании <данные изъяты> на объекте строительства «Детский мир», расположенном по адресу: <адрес>. И несло ответственность за все проводимые на вышеуказанном объекте работы, указанные в договоре. ООО <данные изъяты>» выполняло работы, согласно заключенному контракту: вентиляция, электрика, слаботочка, отделка, и другие виды работ. Силами ООО «<данные изъяты>» либо силами какой-либо другой организации без привлечения субподрядных организаций выполнить комплекс работ на объекте строительства «Детский мир», расположенном по адресу: <адрес> было невозможно, так очень дорого содержать в штате специалистов разных видов работ. Какие именно субподрядные организации привлекались со стороны ООО «<данные изъяты>» на объекте строительства «Детский мир» он не помнит, так как прошло много времени. ООО «<данные изъяты>» предоставляло ему лишь список людей и организаций, которым необходим был пропуск на объект строительства. На объекте строительства «Детский мир», расположенном по адресу: <адрес> учувствовало лишь ООО «<данные изъяты>», учувствовал ли кто-либо еще, он не знает. Количество людей, привлеченных к выполняемым ООО «<данные изъяты>» работам, соответствовало выполняемым работам и срокам. При этом он постоянно требовал увеличения численности рабочих для сокращения сроков сдачи объекта. ООО «<данные изъяты>», по его мнению, выполнило все условия контракта (т.30 л. д. 162-168);

Свидетель ФИО451 показания которого оглашены в судебном заседании с согласия сторон в соответствии со ст.281 УПК РФ, в ходе предварительного расследовании показал, что с 1993 года по настоящее время работает главным инженером АО гостиницы «Националь». В 2014 году собственником гостиницы было принято решение о модернизации производства ресторанов, второго этажа здания гостиницы. Так как здание гостиницы «Националь» относится к объекту культурного наследия, заказчиком был привлечен технический заказчик ООО «<данные изъяты>», которое порекомендовало в качестве генерального подрядчика выполнения работ ООО «<данные изъяты>», имеющего все необходимые лицензии, разрешения и мощности для выполнения строительно-реставрационных работ. Технический заказчик разработал техническое задание, на основании которого были составлены смета и договор на выполнение строительно-реставрационных работ. ДД.ММ.ГГГГ между ОАО Гостиница «Националь» в лице генерального директора ФИО896. и ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО4 был подписан договор подряда на устройство кухонного производства ресторанов здания гостиницы «Националь» №, который был зарегистрирован юристом гостиницы «Националь» под номером № в рамках которого ООО «<данные изъяты>» разработало проектную и рабочую документацию, а после выполнения всех работ передало исполнительную документацию заказчикам: гостинице «Националь» и ООО «<данные изъяты>». После передачи исполнительной документации, между генеральным подрядчиком ООО <данные изъяты>», техническим заказчиком ООО <данные изъяты>» и заказчиком ОАО гостиница «Националь» были подписаны акты сдачи и приемки работ, объект был принят в эксплуатацию. При приемке исполнительной документации был составлен протокол замечаний, которые были устранены в период гарантийной эксплуатации. Согласно п. 4.3. указанного договора подрядчик в лице ООО <данные изъяты>» имеет право привлекать субподрядные организации, о чем он может по запросу сообщить заказчику в течение трех рабочих дней. Однако на практике ООО <данные изъяты>» о привлеченных субподрядных организациях заказчику гостинице «Националь» не сообщало. Однако он лично видел, что на строительном объекте работали субподрядные организации по направлениям. Названия организаций он не помнит. Раз в неделю, каждый четверг на объекте проводились рабочие совещания по ходу исполнения договора подряда, которые проходили в штабной комнате на втором этаже здания гостиницы. В совещаниях принимали участие в том числе представители субподрядных организаций, однако протоколы совещаний вели работники ООО «<данные изъяты>» и копии данных протоколов скорее всего хранятся у них, в данных протоколах должна быть указана информация о представителях субподрядных организаций. Технический надзор на объекте осуществляли сотрудники ООО «<данные изъяты>». ООО «<данные изъяты>» сдало объект в срок, замечания были устранены. Ему кажутся знакомыми <данные изъяты>», однако не может утверждать, что именно они работали в качестве субподрядных организаций в гостинице «Националь»(т.30 л. д. 169-175).

Свидетель ФИО452 показания которой оглашены в судебном заседании с согласия сторон в соответствии со ст.281 УПК РФ, в ходе предварительного расследовании показала, что в 2002 году она трудоустроилась на должность маляра-отделочника в ООО «<данные изъяты>», где проработала до ДД.ММ.ГГГГ В ООО «<данные изъяты>» она трудоустроилась через ФИО897., который работал в ООО «<данные изъяты>» в должности директора по реставрации. Ее непосредственным руководителем на объекте строительства являлся начальник участка прораб, на каждом строительном объекте были разные руководители. Заработную плату получала на банковскую карточку банка «ВТБ», а в последующем Банка «Сбербанк». В ее должностные обязанности входило: реставрация и покраска помещения. Ее работа строилась следующим образом: ее доставляли на объект строительства, где от начальника участка она получала задание на производство определенных видов работ, после чего приступала к работе. Ее трудовой график состоял из пятидневки с 08 часов до 17 часов. Она получала все необходимые строительные материалы и оборудование, согласно заявке. Она выполняла малярно-отделочные работы на объектах: объект культурного наследия федерального значения «Палаты (корпус №2), XVII в.» (<адрес>), где ею выполнялись малярно-штукатурные, лепные работы, а также золочение. На данном объекте помимо нее работали также субподрядные организации, название которых она не помнит. На данном объекте работали порядка 100 сотрудников. Кто осуществлял строительный надзор на данном объекте, она не помнит. Все выполненные работы были приняты заказчиком в срок и каких-либо претензий не имелось. На объекте гостевая резиденция корпуса 9 Московского Кремля; объект культурного наследия «Здание гостиницы «Националь» (1903 г., арх. ФИО7), (<адрес>), ею выполнялись малярно-штукатурные, лепные работы, а также роспись, золочение. На данном объекте помимо нее работали также субподрядные организации, название которых она не помнит, которые выполняли комплекс других работ. На данном объекте работали порядка 50 человек. Кто осуществлял строительный надзор, она не помнит. Все выполненные работы заказчиком приняты в срок и каких-либо претензий не было. На объекте культурного наследия федерального значения: «Особняк Зиминых, 1896 г., 1913-1914 гг.» (<адрес>), выполнялись малярные работы, открытие крыши, а также субподрядной организацией выполнялись малярные работы, художественная роспись, золочение. На данном объекте работали порядка 30 сотрудников. Кто осуществлял строительный надзор на данном объекте, она не помнит. Руководителем объекта являлся ФИО898 Все выполненные работы заказчиком приняты в срок, каких-либо претензий не было. На объекте культурного наследия федерального значения «Колокольня Рогожской Старообрядческой общины, начало XX в. арх.ФИО17», (<адрес>), выполнялись выченка кирпича, штукатурные и молярные работы, роспись, медное окрытие, электрика, благоустройство территории. На данном объекте помимо нее также работали субподрядные организации, название которых она не помнит, которые выполняли комплекс других работ. Кто осуществлял строительный надзор на данном объекте, она не помнит. Начальником участка являлся ФИО899 Насколько она помнит, на данном объекте все выполненные работы заказчиком приняты в срок и каких-либо претензий не было. На объекте культурного наследия федерального значения: «Городская усадьба (быв.дом ФИО11) - Главный дом, конец XVI в., перестроен в 1817г. (часть) - Ограда и служебные корпуса, 1841г. (часть)», (<адрес>), осуществлялись следующие работы: бурение, прокладка коммуникаций, укрепление фундамента, штукатурные и малярные работы, лепные работы, паркетные работы, электрика, слабые токи, видеонаблюдение, благоустройство территории, фасадные работы и другие. На данном объекте помимо нее работали также субподрядные организации, название которых она не помнит, которые выполняли комплекс работ. Кто осуществлял строительный надзор на данном объекте, она не помнит. Начальником участка являлся ФИО900 На данном объекте работали порядка 150 человек, может больше. Все выполненные работы были заказчиком приняты в срок, каких- либо претензий не было. На объекте домовладения по адресу: <адрес> здание посольства Танзании, выполнялись следующие работы: бурение, прокладка коммуникаций, укрепление фундамента, весь комплекс фасадных работ, облицовка фундамента камнем, весь комплекс внутренних работ, отделочные работы, покраска, малярные работы, художественная роспись, альфрейная роспись, установка окон, дверей, полов, установка лестницы и частичная реставрация мраморной лестницы, золочение лестницы, лепные работы, благоустройство территории и озеленение, реставрация чугунной ограды. На данном объекте помимо нее работали также субподрядные организации, название которых она не помнит, которые выполняли комплекс других работ. На данном объекте работали порядка 100 человек, может больше. Начальником участка являлась ФИО901 На данном объекте все выполненные работы заказчиком приняты в срок, каких-либо претензий не было. На объекте культурного наследия «Ансамбль Рогожской Старообрядческой общины XIX в. Никольская Единоверческая церковь 2-я пол XVIII. 1863г.», (<адрес>) она давала рекомендации по отделочным работам на фасаде и внутри храма, работали также субподрядные организации, название которых она не помнит, которые выполняли работы по электрике, слаботочке, благоустройству и озеленению и другое. Сколько человек работали на данном объекте, она сказать не может, так как постоянно там не находилась, а лишь периодически приезжала на какое-то время. Работников ООО «<данные изъяты>» было около 70-80 человек. На объекте культурного наследия «Усадьба ФИО15 - ФИО16 XIX в. Главный дом с флигелем и оградой», (<адрес>), выполнялись работы: зондаж фундамента, укрепление фундамента, монтаж и демонтаж полов, штукатурные работы, молярные работы, лепные работы, роспись, электрика, слаботочка, благоустройство территории, фасад, кровельные работы и др. На данном объекте работали также субподрядные организации. На данном объекте работали порядка 90-100 человек. Кто являлся начальником участка, она не помнит. Насколько помнит, на данном объекте все выполненные работы заказчиком приняты в срок и каких-либо претензий не было. На объекте культурного наследия федерального значения «ФИО14 Черниговских, 1675 г.», (<адрес>) она давала рекомендации по отделочным работам на фасаде и внутри храма. На объекте также работали субподрядные организации, название которых она не помнит. Кто и чем занимался на данном объекте, она не может сказать, так как постоянно там не находилась, а лишь периодически приезжала на какое-то время. Работников ООО «<данные изъяты>» работало около 40 человек (т.30 л. д. 176-184).

Свидетель ФИО453 показания которой показания которого оглашены в судебном заседании с согласия сторон в соответствии со ст.281 УПК РФ, в ходе предварительного расследовании показала, что с февраля 2012 года по август 2014 года она работала в ООО <данные изъяты>», до ДД.ММ.ГГГГ находилась в декретном отпуске, а ДД.ММ.ГГГГ уволилась по собственному желанию. В ее должностные обязанности входило составление типовых договоров подряда, претензионные и судебные работы. Задания она получала от начальника юридического отдела ФИО902., который представлял информацию по контрагенту, сбор документов на контрагента, оформление типового договора, договор подписывал генеральный директор ФИО4, производственно-технологический отдел согласовывал сметы и сроки производства работ. Основными заказчиками организации, в 2014 - 2015 годы являлись: <данные изъяты>. Поддерживала контакт с директором <данные изъяты>. Доставка документов ООО <данные изъяты>» осуществлялась курьерской службой или лично <данные изъяты> - по электронной почте. Документы она получала от начальника юридического отдела ФИО903. и передавала либо в курьерскую службу, либо нарочно директору. До ухода в декретный отпуск ее непосредственным начальником являлся ФИО904 в состав юридического отдела входили она и ФИО905 примерно за две недели до ее ухода добавили сотрудницу. Работала она по адресу: <адрес> В иных организациях она трудоустроена не была. Представляла интересы ООО «<данные изъяты>» и один раз ООО «<данные изъяты>». Задачу представления интересов ООО <данные изъяты>» ей поставил начальник ФИО906., аргументировав это тем, что у организаций длительное и плодотворное сотрудничество(т.30 л. д. 188-194).

Свидетель ФИО454 показания которой оглашены в судебном заседании с согласия сторон в соответствии со ст.281 УПК РФ, в ходе предварительного расследовании он показала, что в феврале 2013 года она трудоустроилась в ОАО Гостиница «Националь» и примерно через год была назначена на должность генерального директора ОАО Гостиница «Националь». В ее обязанности входило руководство гостиничным объектом, персоналом и иные обязанности. Гостиница «Националь» является памятником федерального значения, все строительные работы на данном объекте должны осуществляться строительной компанией, имеющей лицензию на осуществление реставрационно-строительных работ. В связи с тем, что с 1995 года капитальным ремонтом кухонного производства ресторанов здания гостиницы «Националь» никто не занимался, и весь ресторанный двор находился в запущенном состоянии, был практически не пригоден к использованию, ею было принято решение о производстве реставрационно-строительных работ и ремонту кухонного производства. ДД.ММ.ГГГГ ею был заключен договор подряда на устройство кухонного производства ресторанов здания гостиницы «Националь» с генеральным директором ООО <данные изъяты>» ФИО4, в соответствии с которым ООО <данные изъяты>» должно подготовить помещения, устройство стен и перегородок, полов, потолков, монтаж инженерных коммуникаций и прочие строительно-монтажные и специальные работы, необходимые для нового кухонного производства ресторанов здания гостиницы «Националь», расположенного по адресу: <адрес> Согласно п. 2.3 указанного договора ООО «<данные изъяты>» обязано выполнить все работы как собственными силами и средствами, так и с привлечением субподрядных организаций по согласованию с заказчиком, то есть с ней. Поиском указанной организации и ее проверкой на право осуществление строительных работ, занимался непосредственно отдел развития. Как именно происходило подписание указанного договора, она не помнит, однако может пояснить, что после согласования всех необходимых процедур и проверок ООО «<данные изъяты>», сотрудниками отдела развития ей был представлен на подпись уже сформированный и подписанный со стороны ООО «<данные изъяты>» договор. Непосредственно с генеральным директором ООО «РСК Возрождения» при подписании договора она не встречалась. Впоследствии она могла видеть ФИО4 на совещаниях или на объекте, однако точно она данный факт не помнит. Обращался ли к ней ФИО4 для согласования привлечения субподрядных организаций для выполнения реставрационно-строительных работ на объекте, она не помнит, в таком случае должен был составляться письменный документ. ДД.ММ.ГГГГ, когда она находилась в отпуске, исполняющим обязанности генерального директора ОАО Гостиница «Националь» ФИО907. были подписаны акты о приёмке выполненных работ у ООО <данные изъяты>». В 2016 году она уволилась из ОАО Гостиница «Националь» по собственному желанию, в связи с переходом на другую работу.(т.30 л.д.195-200).

Свидетель ФИО456, показания которого оглашены в судебном заседании с согласия сторон в соответствии со ст.281 УПК РФ, в ходе предварительного расследовании показал, что он работает главным инженером АО гостиница «Националь». В 2014 году было принято решение о модернизации производства ресторанов второго этажа здания гостиницы. Так как здание гостиницы «Националь» относится к объекту культурного наследия, гостиницей «Националь» был привлечен технический заказчик ООО «<данные изъяты> которое порекомендовало в качестве генерального подрядчика выполнения работ ООО «<данные изъяты>», которое имеет все необходимые лицензии, разрешения и мощности для выполнения строительно-реставрационных работ. Технический заказчик разработал техническое задание, на основании которого были составлены смета и договор на выполнение строительно-реставрационных работ. Далее, ДД.ММ.ГГГГ между ОАО Гостиница «Националь» в лице генерального директора ФИО908. и ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО4 был подписан договор подряда на устройство кухонного производства ресторанов здания гостиницы «Националь» № который был зарегистрирован юристом гостиницы «Националь» под номером №. В рамках указанного договора подряда ООО <данные изъяты>» разработало проектную и рабочую документацию, а после выполнения всех работ передала исполнительную документацию заказчикам гостинице «Националь» и ООО «<данные изъяты>». После передачи исполнительной документации, генеральным подрядчиком ООО <данные изъяты>», техническим заказчиком ООО <данные изъяты>» и заказчиком ОАО гостиница «Националь» были подписаны акты сдачи приемки работ, объект был принят в эксплуатацию. При приемке исполнительной документации был составлен протокол замечаний, которые были устранены в период гарантийной эксплуатации. Согласно п. 4.3. указанного договора подрядчик в лице ООО «<данные изъяты>» имеет право привлекать субподрядные организации, о чем он может по запросу сообщить заказчику в течение трех рабочих дней. Однако на практике ООО <данные изъяты>» о привлеченных субподрядных организациях заказчику гостинице «Националь» не сообщало. Однако он лично видел, что на строительном объекте работали субподрядные организации по направлениям. Названия организаций он не помнит. Раз в неделю, каждый четверг, на объекте проводились рабочие совещания по ходу исполнения договора подряда, которые проходили в штабной комнате на втором этаже здания гостиницы. В совещаниях принимали участие, в том числе, представители субподрядных организаций, однако протоколы совещаний вели работники ООО «<данные изъяты>» и копия данного протокола скорее всего хранится у них, в данных протоколах должна быть указана информация о представителях субподрядных организаций. Технический надзор на объекте осуществляли сотрудники ООО «<данные изъяты>». ООО «<данные изъяты>» сдало объект в срок с хорошим качество, все замечания были устранены. <данные изъяты>» ему знакомы, однако не может утверждать, что именно они работали в качестве субподрядных организаций в гостинице «Националь» (т.30 л.д. 201-204).

Свидетеля ФИО457, показания которого оглашены в судебном заседании с согласия сторон в соответствии со ст.281 УПК РФ, в ходе предварительного расследовании показал, что с сентября 2017 года он состоит в должности генерального директора Гостиницы «Националь». В его должностные обязанности входит общее руководство, общение с контрагентами, подача налоговой отчётности, кадровые вопросы. Рабочее место находится на шестом этаже Гостиницы Националь по адресу: <адрес> Гостиница «Националь» является памятником федерального значения, все строительные работы на данном объекте должны осуществляться строительной компанией, имеющей лицензию на осуществление реставрационно-строительных работ. ДД.ММ.ГГГГ между генеральным директором ОАО Гостиница «Националь» ФИО909 и генеральным директором ООО «<данные изъяты>» ФИО4 был заключен договор подряда на устройство кухонного производства ресторанов здания гостиницы «Националь», в соответствии с которым ООО «<данные изъяты>» должно было подготовить помещения, устройство стен и перегородок, полов, потолков, монтаж инженерных коммуникаций и прочие строительно-монтажные и специальные работы, необходимые для нового кухонного производства ресторанов здания гостиницы «Националь», расположенного по вышеуказанному адресу. Согласно п. 2.3 указанного договора ООО «<данные изъяты>» обязаны выполнить все работы как собственными силами и средствами, так и с привлечением субподрядных организаций по согласованию с заказчиком, то есть с генеральным директором ФИО910. Обращался ли ФИО4 к ФИО911. для согласования привлечения субподрядных организаций для выполнения реставрационно- строительных работ на объекте, он не знает, так как в то время не работал. ДД.ММ.ГГГГ в связи с тем, что ФИО912. находилась в отпуске, исполняющим обязанности генерального директора ОАО Гостиница «Националь» ФИО913. подписаны акты о приемке выполненных работ у ООО «<данные изъяты>». В 2016 году ФИО914. уволилась из ОАО Гостиница «Националь» (т.30 л. д. 205-207).

Свидетель ФИО458 показания которого оглашены в судебном заседании с согласия сторон в соответствии со ст.281 УПК РФ, в ходе предварительного расследовании показал, что с января 2017 года он состоит в должности заместителя директора по производству и материально-техническому оснащению государственного казенного учреждения г. Москвы «Технический центр департамента культуры г. Москвы». В своей работе руководствуется действующим законодательством и должностной инструкцией. В его должностные обязанности входит руководство производственными отделами. Его рабочее место находится в административном здании ГКУ г. Москвы «Технический центр департамента культуры г. Москвы», по адресу: <адрес> Его непосредственным начальником является и.о. директора ФИО41 ГКУ г.Москвы «Технический центр департамента культуры г. Москвы» является подведомственным учреждением Департамента культуры г. Москвы, осуществляющего функции государственного заказчика при проведении ремонтных и проектных работ, поставки оборудования для подведомственных учреждений департамента Культуры г. Москвы. ДД.ММ.ГГГГ ГКУ г. Москвы «Технический центр департамента культуры г. Москвы», действующее от имени г. Москвы, на основании распоряжения Правительства Москвы от 30.03.2006 №, в лице директора ФИО915., действующего на основании Устава Департамента культуры г. Москвы и ООО «<данные изъяты>», в лице генерального директора ФИО4, на основании п. 9 ч. 1 ст. 93 ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ заключили государственный контракт, согласно которого ООО «<данные изъяты>» обязуется выполнить противоаварийные работы на объекте культурного наследия (памятнике истории и культуры) федерального значения ГБУ культуры г. Москвы «Московский театр на Таганке», расположенном по адресу: <адрес> и другие работы и обязательства в соответствии с условиями контракта. ГКУ г. Москвы «Технический центр департамента культуры г. Москвы» обязалось принять и оплатить выполненную работу на условиях, предусмотренных контрактом. Согласно ст. 1 раздела № 2 контракта стоимость работ составила 147 379 870 рублей, которые налогом на добавленную стоимость не облагаются на основании пп. 15 п. 2 ст. 149 НК РФ. Финансирование по контракту осуществляется за счет средств бюджета г. Москвы. Согласно ч.2 ст. 4 контракта в течение десяти дней с момента привлечения к исполнению обязательств по контракту других лиц - субподрядчиков (соисполнителей), заключения подрядчиком договора с субподрядчиком (соисполнителем), подрядчик должен предоставлять государственному заказчику информацию (сведения об их организационно-правовой форме, наименовании организаций, ИНН, юридическом адресе, данных об органе, действующем от имени организации, сумме договора, виде работ) о всех субподрядчиках (соисполнителях), заключавших договор или договор подряда. ООО «<данные изъяты>» официально не уведомляло ГКУ «Технический центр Департамента культуры г. Москвы» о привлечении субподрядных организаций к выполнению работ. ДД.ММ.ГГГГ государственный заказчик ГКУ г. Москвы «Технический центр департамента культуры г. Москвы», в лице ФИО916., и подрядчик ООО «<данные изъяты>», в лице генерального директора ООО <данные изъяты>» ФИО4, подписали акт завершения работ по вышеуказанному государственному контракту. Работы по контракту выполнены и оплачены в полном объеме, претензий по выполненным ООО «<данные изъяты>» работам не поступало (т.30 л. д. 208-213).

Свидетель ФИО459 показания которого оглашены в судебном заседании с согласия сторон в соответствии со ст.281 УПК РФ, в ходе предварительного расследовании показал, что в период с 2011 по 2018 годы он работал в должностях заместителя директора и директора ГКУ г. Москвы «Мосреставрация». В своей работе он руководствовался действующим законодательством и должностной инструкцией. В его должностные обязанности входило подписание документов, связанных с оплатой реставрационных работ, общее руководство, кадровые вопросы и т.д. Его рабочее место находилось по адресу: <адрес> ГКУ г. Москвы «Мосреставрация» является государственным заказчиком по реставрации объектов, являющихся собственностью г. Москвы за счет бюджета г. Москвы. Существует государственный реестр объектов, находящихся в собственности г. Москвы и Федеральной собственности, которые финансируются за счет соответствующих бюджетов. Финансирование строительных, ремонтно-реставрационных работ осуществляется правительством г.Москвы, согласно государственных программ «культура г. Москвы» и «адресная инвестиционная программа». В рамках исполнения указанных программ ГКУ г.Москвы «Мосреставрация» выступает в качестве государственного заказчика работ. Распределение заказов осуществляется на основании конкурсных процедур. ГКУ г. Москвы «Мосреставрация» в лице генерального директора ФИО917 и ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО4, по результатам проведения конкурса, заключили государственный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ на проведение ремонтно-реставрационных работ на объектах культурного наследия федерального значения, расположенных в «Зарядье», согласно которого ООО «<данные изъяты>» обязуется выполнить ремонтно-реставрационные работы на объектах культурного наследия федерального значения, расположенных в «Зарядье» по адресу: <адрес> другие связанные с ремонтом и реставрацией работы и обязательства по контракту в соответствии с условиями контракта. Цена контракта составила 288 815 022 рубля., в том числе цена работ, не облагаемых НДС на основании пп. 15 п. 2 ст. 149 НК РФ, 282 425 100 руб. 15 коп., цена работ, облагаемых НДС 6 389 921 рубль 85 коп., в том числе НДС 18% - 974 733 руб. 84 коп. Финансирование по контракту осуществлялось за счет средств бюджета г. Москвы («сохранение объектов культурного наследия», «Работы, услуги по содержанию имущества»). Согласно ч.2 контракта, ООО «<данные изъяты>» в течение 10 рабочих дней с момента привлечения к исполнению обязательств по контракту других лиц субподрядчиков (соисполнителей) должно представить Государственному заказчику сведения об их организационно-правовой форме, наименовании организаций, ИНН, юридическом адресе, данных об органе, действующем от имени организации, сумме договора и виде работ в соответствии с контрактом. Технический надзор на объекте осуществлял сотрудник ГКУ г. Москвы «Мосреставрация» ФИО42 По окончании выполнения ООО «РСК Возрождение» ремонтно-реставрационных работ ДД.ММ.ГГГГ были составлены утверждённые акты о приемке законченных реставрацией объектов, а именно: объекта культурного наследия федерального значения «ФИО25, 1698 <...> г.» по адресу: <адрес>; объекта культурного наследия федерального значения «Церковь Варвары, 1796-1804 гг.», расположенного по адресу: <адрес> объекта культурного наследия федерального значения «Церковь Георгия на Псковской горе, 1626 г. Колокольня, конец XVIII в.», расположенного по адресу: <адрес>. Работы оплачены в полном объеме, претензий по качеству работ не имелось. ГКУ г. Москвы «Мосреставрация», действующее от имени г. Москвы и ООО «РСК Возрождение» в лице генерального директора ФИО4 по результатам проведения конкурса заключили ДД.ММ.ГГГГ государственный контракт № на проведение реставрации конструктивной части иконостаса на объекте культурного наследия федерального значения «Колокольня, XIX в., арх. ФИО12» по адресу: <адрес> Цена контракта составляла 35 409 307 руб. 73 коп., в том числе цена работ, не облагаемых НДС, на основании п. 15 п. 2 ст. 149 НК РФ, 34 484 712 руб. 26 коп., цена работ, облагаемых НДС, 924 595 руб. 47 коп., в том числе НДС 18 % - 141 039 руб. 99 коп. Финансирование по контракту осуществлялось за счет средств бюджета г. Москвы по программам «Сохранение объектов культурного наследия», «работы, услуги по содержанию имущества». Согласно ч. 2 контракта в течение одного рабочего дня с момента привлечения к исполнению обязательств по контракту других лиц - субподрядчиков (соисполнителей) ООО «<данные изъяты>» обязано представить в ГКУ г. Москвы «Мосреставрация» сведения об их организационно-правовой форме, наименовании организации, ИНН, юридическом адресе, данных об органе, действующем от имени организации, сумме договора, виде работ в соответствии с контрактом. Привлечь к исполнению контракта субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций для выполнения объёма предусмотренных контрактом работ в размере не менее чем 6 170 000 руб. 00 коп. Технический надзор на данном строительном объекте осуществлял работник ГКУ г. Москвы «Мосреставрация» ФИО43. ДД.ММ.ГГГГ по итогам проведенных ООО <данные изъяты>» работ по реставрации конструктивной части иконостаса на объекте культурного наследия федерального значения «Колокольня, XIX в., арх. ФИО12» по адресу: <адрес> составлен утвержденный акт приемки законченного реставрацией объекта, согласно которого работы выполнены в полном объеме и оплачены. Претензий по качеству работ не было. ГКУ г. Москвы «Мосреставрация», действующее от имени г. Москвы, и ООО «РСК Возрождение» в лице генерального директора ФИО4, по результатам проведения открытого конкурса заключили ДД.ММ.ГГГГ государственный контракт № на проведение работ по реставрации живописи на объекте культурного наследия федерального значения «Колокольня, XIX в., арх. ФИО12» по адресу: <адрес> Согласно контракта ООО «РСК Возрождение» обязуется выполнить работы по реставрации живописи и другие связанные с работами по реставрации живописи работы и обязательства по контракту на объекте культурного наследия федерального значения «Колокольня, XIX в., арх. ФИО12» по адресу: <адрес> соответствии с условиями контракта. Цена контракта составляла 45 847 595 руб., 65 коп., НДС не облагается на основании п. 15 п. 2 ст. 149 НК РФ. Финансирование по контракту осуществлялось за счёт средств бюджета г. Москвы по программам «сохранение объектов культурного наследия», «работы, услуги по содержанию имущества». Согласно ч. 2 контракта в течение одного рабочего дня с момента привлечения к исполнению обязательств по контракту других лиц - субподрядчиков (соисполнителей) ООО «<данные изъяты>» обязано было представить в ГКУ г. Москвы «Мосреставрация» сведения об их организационно-правовой форме, наименовании организации, ИНН, юридическом адресе, данных об органе, действующем от имени организации, сумме договора, виде работ в соответствии с контрактом. Технический надзора на объекте осуществлял сотрудник ГКУ г. Москвы «Мосреставрация» ФИО43. ДД.ММ.ГГГГ по итогам выполнения ООО <данные изъяты>» работ по сохранению объекта, отнесенного к недвижимому наследию на объекте культурного наследия федерального значения «Колокольня, XIX в., арх. ФИО12» по адресу: <адрес> с ГКУ г. Москвы «Мосреставрация» составлен утвержденный акт приемки законченного реставрацией объекта, согласно которого работы выполнены и оплачены в полном объеме, претензий нет. ДД.ММ.ГГГГ ГКУ г. Москвы «Мосреставрация», действующее от имени г. Москвы в лице директора ФИО918. и ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО4 по результатам проведения конкурса заключили государственный контракт № на выполнение противоаварийных ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия (т.30 л. д. 214-223);

Свидетель ФИО460 показания которого оглашены в судебном заседании с согласия сторон в соответствии со ст.281 УПК РФ, в ходе предварительного расследовании показал, что в период с ноября 2012 года по январь 2019 года, он занимал должность начальника отдела выездных проверок Межрайонной ИФНС России по КН Московской области. В своей работе руководствовался действующим законодательством и должностной инструкцией. В его должностные обязанности входило общее руководство отделом, проведение выездных налоговых проверок, написание актов и решений по результатам выездных проверок. Рабочее место располагалось по адресу: <адрес>. Начальником Межрайонной ИФНС России по КН по Московской области ФИО919. ДД.ММ.ГГГГ назначена выездная налоговая проверка в отношении ООО «<данные изъяты>». В состав проверяющей группы были включены: он, как руководитель проверяющей группы, ФИО44 - главный государственный налоговый инспектор отдела выездных проверок, ФИО920 - старший государственный налоговый инспектор отдела выездных проверокФИО922 - старший государственный налоговый инспектор отдела выездных проверок, ФИО921 - специалисты 1 разряда. Проверка проведена выборочным методом по вопросам правильности исчисления и своевременности уплаты всех налогов и сборов за период с ДД.ММ.ГГГГ. Проверкой установлено, что генеральным директором ООО «<данные изъяты>» в проверяемый период является ФИО4

Учредителями общества являются ФИО923 (50% доли в уставном капитале) и ФИО6 (50% доли в уставном капитале). Юридический адрес ООО <данные изъяты>» <адрес> фактический адрес: <адрес>. До ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>» находилось на налоговом администрировании в Межрайонной ИФНС России №16 по Московской области, а в последующем в Межрайонной ИФНС России по КН по Московской области. В проверяемый период ООО «<данные изъяты>» подавало налоговые декларации по налогу на прибыль и налогу на добавленную стоимость в Межрайонную ИФНС России №16 по Московской области. Основной вид деятельности Общества согласно ОКВЭДа - реставрационные работы на объектах культурного наследия. Общество имеет лицензию саморегулируемой организации «Некоммерческое партнёрство содействия реставрации и возрождению архитектурного наследия «Архитектурное наследие», необходимую для ведения реставрационных работ. Штат компании в проверяемый период составлял в 2014 году 297 сотрудников, в 2015 году 285 сотрудников. Основными заказчиками работ ООО РСК «Возрождение» являлись: Министерство культуры РФ, Технический центр Департамента Культуры г. Москвы, Православный приход Вознесенского г. Новочеркасск, ОАО Гостиница «Националь», Государственное казенное учреждение г.Москвы «Мосреставрация», Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры «ФГБУК АУИПИК»». Заказы на проведение реставрационных работ получены ООО «РСК Возрождение» по результатам участия в тендерах. Основными субподрядными организациями ООО <данные изъяты>» при проведении строительных, реставрационных работ являлись: <данные изъяты> В ходе выездной налоговой проверки в отношении указанных контрагентов установлены, следующие факты, свидетельствующие о получении налогоплательщиком ООО «<данные изъяты>» необоснованной налоговой выгоды, а именно: ООО «<данные изъяты>» является источником более 90% (а в некоторых случаях единственным источником) денежных средств, поступающих на расчетные счета сомнительных контрагентов <данные изъяты>». Согласно полученному в ходе выездной налоговой проверки ответу из ГУ по вопросам миграции МВД России, сведения о привлечении иностранных сотрудников не подавались. Выполнение работ собственными силами, согласно информации, полученной от сотрудников ООО «<данные изъяты>» в рамках ст.90 НК РФ. Совпадение IP-адресов, с которых осуществлялся вход в систему банк-клиент Налогоплательщиком и ООО «<данные изъяты>

Совпадение IP-адресов, с которых осуществлялся вход в систему банк-клиент контрагентов 2-го и последующих звеньев. Совпадение лиц, имеющих доверенности на право представления интересов контрагентов 2-го и последующих звеньев в кредитных организациях. Совпадение лиц, имеющих доверенности на право представления интересов сомнительных контрагентов, а также контрагентов 2-го и последующих звеньев, при осуществлении регистрационных действий в налоговых органах. Отсутствие у заказчиков работ информации об участии в строительстве сомнительных контрагентов, при наличии обязанности предоставления заказчикам информации о привлекаемых субподрядчиках. Отсутствие в исполнительной документации, представленной заказчиками в ходе проведения проверки, информации об участии сомнительных контрагентов в выполнении работ. Часть иностранных сотрудников <данные изъяты>» зарегистрированы по фактическому адресу расположения ООО «<данные изъяты> Ассоциация «Архитектурное Наследие», выдававшее свидетельство о вступлении в СРО контрагентам, выполняющим реставрационные работы, создана учредителями ООО «<данные изъяты>» и зарегистрирована по адресу фактического местоположения ООО <данные изъяты>». Учредителем ООО <данные изъяты>» является ФИО924 проживающий по одному адресу с ФИО926 учредителем ООО «<данные изъяты>». Проведен допрос генерального директора ООО «<данные изъяты>» ФИО4, в котором он пояснил, что условно существует группа компаний, где ООО «<данные изъяты>» является головной организацией. В группу входят следующие организации: <данные изъяты>» является единственным участником ООО <данные изъяты>». Сотрудник ООО ФИО927 получал доход в ООО «<данные изъяты>». Установлено перечисление <данные изъяты>, являющимся контрагентом 2-го звена сомнительных контрагентов ООО <данные изъяты>», денежных средств в адрес ООО «<данные изъяты> с целью приобретения авиабилетов имя ФИО6, являющегося соучредителем проверяемого налогоплательщика. Отсутствие у ООО <данные изъяты>» документов, содержащих информацию о привлечение подрядными организациями (<данные изъяты> субподрядчиков, при наличии обязанности согласования с ООО <данные изъяты>» передачи работ на субподряд. Часть счетов сомнительных контрагентов открыты в КБ «РИАЛ-КРЕДИТ» (ООО), соучредителями которого являются ФИО6 и ФИО928 являющиеся учредителями ООО «<данные изъяты>». Отсутствие материальных, технических, трудовых ресурсов у сомнительных контрагентов и контрагентов 2-го и последующих звеньев. Перечисление авансовых платежей в адрес сомнительных контрагентов, в нарушении условий договоров об оплате по факту выполнения работ, поставки товаров. Отсутствие у сомнительных контрагентов ООО <данные изъяты>» и контрагентов последующих звеньев деловой репутации и необходимого профессионального опыта. Наличия общих характеризующих признаков у организаций – получателей денежных средств «по цепочке»: создание юридических лиц и прекращение деятельности в совпадающие периоды. Отражением сомнительными контрагентами в отчетности формальных показателей, для исключения возможности блокировки счетов на основании пункта 3 статьи 76 НК РФ, с минимальной суммой налога к уплате. Транзитное перечисление денежных средств по расчетным счетам сомнительных контрагентов с установлением следующих фактов: выдача наличных денежных средств физическим лицам, перечисление на счета физических лиц, приобретение векселей, согласно информации, полученной от ИФНС России №5 по г. Москве и МРУ Росифинмониторинга по ЦФО операции контрагентов ООО «<данные изъяты> денежные средства, полученные контрагентами от ООО «<данные изъяты>» перечисляются на расчетные счета физических лиц и в ФГУП «Почта России». На основании показаний учредителей, руководителей сомнительных контрагентов, установлены факты их непричастности к финансово-хозяйственной деятельности данных организаций. Подача ООО «<данные изъяты> заведомо ложных документов в Министерство культуры РФ, с целью получения лицензий на деятельность по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ. ФИО931 числящегося руководителем с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО <данные изъяты>» в ходе допроса на вопросы о субподрядчиках и наличии квалифицированных специалистов ответить затруднился. ФИО929 числящегося учредителем с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время и руководителем с ДД.ММ.ГГГГ ООО <данные изъяты>» отрицает ведение финансово-хозяйственной деятельности и подписание первичных документов, бухгалтерской и налоговой отчётности. В ходе допроса ФИО930., являющийся сотрудником в ООО «<данные изъяты>», указал, что лично сотрудников ООО «<данные изъяты>» не видел. На основании каких документов начислялся НДФЛ на резидентов по ставке 13% и нерезидентов по ставке 30 %, числящихся в ООО «<данные изъяты> имелись ли у сотрудников разрешения на временное проживание в России, вид на жительство, были ли у сотрудников ООО <данные изъяты>» трудовые книжки, главный бухгалтер ФИО932., пояснить затруднился. В актах скрытых работ отсутствует информация об участии ООО «<данные изъяты> в выполнении работ. При этом представители заказчика, непосредственно присутствовавшие на объектах строительства, в ходе допроса указали об отсутствии информации о привлечении налогоплательщиком субподрядных организаций, а также о том, что акты скрытых работ подписываются организацией фактически выполнившей работы. Свидетельством того, что ООО «<данные изъяты>» по сути являлись одним субъектом, действующим в интересах выгодоприобретателя ООО <данные изъяты>» и аффилированных ему лиц, является так же пояснения, представленные ООО «Вымпелсвязь» ИНН № в ответ на поручение об истребовании документов (информации) от ДД.ММ.ГГГГ № (сопроводительное письмо исх. от ДД.ММ.ГГГГ №), согласно которому ООО «Вымпелсвязь» сообщает, что «заявка на подключение к сети Интернет ООО «<данные изъяты>» от ФИО933 была получена в свободной форме с адреса: email: «ФИО462, ООО «ТЭКСПАНОРАМА». И в тот же день для заключения договора с этого же адреса были представлены реквизиты ООО <данные изъяты>». Получены ответы от реальных поставщиков ООО «<данные изъяты>». Вместе с первичными документами представлены доверенности, выданные генеральным директором ООО ФИО934 на осуществление всех действий, связанных с получением материалов для ООО «<данные изъяты> на сотрудников ООО <данные изъяты>». Перечисление денежных средств через контрагентов <данные изъяты>» на «Почту России» с целью последующего обналичивания. В результате анализа справок по форме 2-НДФЛ установлено, что в период с ДД.ММ.ГГГГ сотрудники в ООО <данные изъяты>» отсутствовали. Показания ФИО935. расходятся. ФИО936 пояснил, что никогда не посещал объекты в <адрес>, ФИО937 указал, что в <адрес> встречался с ФИО938. В ходе дополнительных мероприятий налогового установлены совпадения IP адресов у контрагентов 1, 2, 3 звена, а также проверяемого налогоплательщика. В последующих периодах установлено перечисление ООО «<данные изъяты>» (контрагент 2-го звена) в адрес Сбербанка денежных средств на покупку векселей с последующим обналичиванием (1-2 дня предъявляются банку третьими лицами). Сделки с покупкой векселей носят транзитный характер. Кроме того, в адрес ООО «Вилгуд» (контрагент 2-го звена) перечисляются денежные средства от ООО «<данные изъяты>» учредителем которой является ФИО939 (соучредитель ООО «<данные изъяты>). Сотрудник налогоплательщика осуществлял представление интересов ООО «<данные изъяты>» в судах. При этом инициатива о предоставлении юридической помощи ООО «Профинвест» исходила от руководства ООО «<данные изъяты>». У генерального директора налогоплательщика отсутствует информация в отношении сомнительных контрагентов, привлекаемых в качестве субподрядчиков, а также в отношении контрагентов последующих звеньев. У учредителей налогоплательщика, которые непосредственно осуществляли контроль за выполнением и сдачей работ, отсутствует информация в отношении сомнительных контрагентов, привлекаемых в качестве субподрядчиков, а также в отношении контрагентов последующих звеньев. У ООО «<данные изъяты>» отсутствуют документы, подтверждающие возможность собственными силами выполнять работы. ИФНС России №5 по г.Мосвке по результатам выездной налоговой проверки предоставлена информация, согласно которой ООО <данные изъяты>» является подконтрольным «техническим звеном». Отправка бухгалтерской и налоговой отчетности ООО «<данные изъяты>» осуществлялась с идентичных IP-адресов. Сотрудники ООО «<данные изъяты>» в ходе допроса указали, что работы выполнялись силами сотрудников группы компаний «РСК». У генерального директора и главного бухгалтера ООО «<данные изъяты>» отсутствует информация об организациях, фактически выполнивших работы, кроме наименования этих организаций. По итогам выездной налоговой проверки Межрайонной ИФНС России по КН по Московской области составлен Акт от ДД.ММ.ГГГГ № и вынесено Решение, в соответствии с которым ООО «<данные изъяты>» привлечено к налоговой ответственности, предусмотренной п. 1 ст. 122 НК РФ, в виде штрафа в размере 41 307 596 рублей. Также ООО «РСК Возрождение» предложено уплатить недоимку по налогам в общей сумме 460 593 343 рублей, и начислены пени в размере 159 959 843 рублей. ООО <данные изъяты>», полагая, что Решение является необоснованным, в порядке, установленном гл. 19 НК РФ, обратился с апелляционной жалобой в Управление ФНС России по Московской области (далее – Управление). Решением Управления от ДД.ММ.ГГГГ №@ Решение Инспекции частично отменено, апелляционная жалоба налогоплательщика удовлетворена в части налога на прибыль организаций в сумме 27 424 215 руб., а также соответствующих сумм пени в размере 9 546 816,18 руб., штрафа в размере 2 742 421,52 руб., налога на добавленную стоимость в сумме 6 844 251 руб., а также соответствующих сумм пени в размере 2 355 432,63 руб., штрафа в размере 684 425,10 рублей. В результате обжалования налогоплательщиком Решения о привлечении к налоговой ответственности ФНС России уменьшило сумму недоимки до 426 324 877 руб. (с учетом НДС и налога на прибыль)(т. 30 л. д. 236-242).

Свидетель ФИО463., показания которого оглашены в судебном заседании с согласия сторон в соответствии со ст.281 УПК РФ, в ходе предварительного расследовании, показал, что он работал в должности столяра ООО «<данные изъяты>». В его должностные обязанности входило: монтаж окон, дверей и подоконников. Руководителем являлся генеральный директор <данные изъяты> После окончания выполнения работ комиссией, в том числе технадзором от заказчика проводилась проверка работ. О проделанной работе он отчитывался прорабу ООО <данные изъяты>» ФИО464, фамилию которой он не запомнил. Инструктаж по технике безопасности проводился прорабом, он расписывался в журнале по технике безопасности. Он осуществлял трудовую деятельность на объектах культурного наследия федерального значения, расположенных в «Зарядье» по адресу<адрес>. Пришел на объект почти под конец выполнения работ, генеральным подрядчиком на этом объекте являлась компания ООО <данные изъяты>», он работал от субподрядной организации ООО «<данные изъяты> участвовал в установке заглушек на окна, также в этих работах участвовали монтажники ФИО940.. Для выполнения работ на объектах культурного наследия федерального значения, расположенных в «Зарядье» по вышеуказанному адресу, требовалась сама заглушка, крепежные материалы, электроинструмент. На объекте домовладение по адресу: <адрес> работал от субподрядной организации ООО <данные изъяты>», они ставили там окна, двери, выполняли обрешётку, занимались восстановлением окон и подоконников (т.31 л. д. 1-9).

Свидетель ФИО465, показания которой оглашены в судебном заседании с согласия сторон в соответствии со ст.281 УПК РФ, в ходе предварительного расследовании показала, что она работала в ООО <данные изъяты> в должности инженера ПТО с 2014 по конец 2017 года, далее в должности заместителя генерального директора по общим вопросам. В должности инженера ПТО в ее обязанности входило: организация производственного процесса, согласование документации, передача в производство работ. Работники должны были быть аттестованы Министерством Культуры РФ, у компании должна была иметься лицензия на производство работ. Ее непосредственным руководителем с ДД.ММ.ГГГГ является генеральный директор <данные изъяты> в период с 2014 года по 2015 годы ее руководителем был его сын ФИО941. На каждом объекте имелся авторский и технический надзор в основном от заказчика. По прошествии времени не помнит, но скорее и в случае со строительными объектами, работы принимались авторским и техническим надзором со стороны генерального подрядчика ООО «<данные изъяты>» или заказчика работ. Она отчитывалась руководителю <данные изъяты> в устной форме лично или на совещании. На объекте проведением инструктажа занимались прорабы, которые состояли в штате генерального подрядчика ООО <данные изъяты>», журналы по технике безопасности находились у прорабов. Исполнительную документацию, которая включает в себя акт скрытых и выполненных работ, она их не подписывала, подписывал технический надзор, авторский надзор, прораб. На Объекте культурного наследия «ФИО10 собор Знаменского монастыря (Старого государева двора)», (<адрес>) ООО «<данные изъяты>» производило реставрацию и воссоздание окон и дверей, работы производились монтажниками. На объекте домовладение по адресу: <адрес> субподрядной организацией ООО «<данные изъяты> по заказу генподрядчика ООО <данные изъяты>» производились работы по реставрации фасадов и воссоздании и реставрации окон и дверей, для выполнения работ требовались древесина, краски, сухие смеси для фасадов, и другие строительные материалы. На Объекте культурного наследия федерального значения: «Московский театр на Таганке», (<адрес>) выполнялась реставрация дверей, окон, фасада. Она только согласовывала техническую документацию по окнам, дверям(т.31 л. д. 10-19).

Свидетель ФИО466 показания которой оглашены в судебном заседании с согласия сторон в соответствии со ст.281 УПК РФ, в ходе предварительного расследовании показала, что в 2014-2015 годах она работала в ЗАО <данные изъяты> в должности бухгалтера. В ее должностные обязанности входило: первичная документация и работа с поставщиками, она принимала накладные и акты за различные услуги, в том числе аренду, телефонию. Ее непосредственным руководителем являлся генеральный директор ЗАО <данные изъяты>» ФИО942. Качество выполненных работ проверялось генеральным директором, путем проверки базы «1С» и документации. О проделанной работе она отчитывалась генеральному директору устно. Инструктаж она не проходила, по поводу работников объекта ничего сказать не может в силу неосведомлённости. На объекте культурного наследия «ФИО10 собор Знаменского монастыря (Старого государева двора)», расположенном по адресу: <адрес> ООО <данные изъяты>» производило реставрацию и воссоздание окон и дверей, работы производились монтажниками (т.31 л. д. 20-29).

Свидетель ФИО467, показания которой оглашены в судебном заседании с согласия сторон в соответствии со ст.281 УПК РФ, в ходе предварительного расследовании показала, что в 2014-2015 годах она работала в ООО «<данные изъяты>», в должности заместителя генерального директора. В ее обязанности входило: общая организация работ офиса, курирование договоров, рекламация, иногда ее привлекали к исполнительной документации. Фирма специализируется на реставрационных работах, лицензирована Министерством Культуры РФ. Сотрудничество с ООО «<данные изъяты>» началось с реставрационных работ, дальше наращивался штат, стали брать другие виды работ, в том числе фасады, белокаменные работы, восстановление керамических изделий, скобяные и латунные изделия, например, ручки на окнах, дверях, кованные ворота и ограды, кровельные работы. Начинались работы с подписания договора со сметами, после выполнения работ они закрывались поэтапно, т.е. каждый месяц актами КС-2, КС-3 и исполнительной документацией. На генподряд они не могли выйти, поэтому всегда были на субподряде у ООО «<данные изъяты>». Ремонтно- реставрационные работы может выполнять любой работник с техническим образованием, в этом деле большую роль играет опыт. Ее непосредственным руководителем являлся генеральный директор ФИО943 Выполненная ею работа не проверялась. О проделанной работе она отчитывалась в устной форме генеральному директору. Инструктажи по технике безопасности проводились ответственным который назначался на каждом объекте. (т.31 л. д. 30-40).

Свидетель ФИО468., показания которого оглашены в судебном заседании с согласия сторон в соответствии со ст.281 УПК РФ, в ходе предварительного расследовании показал, что в 2014-2015 годах он работал в ООО «<данные изъяты>», в должности мастера строительных монтажных работ. В его обязанности входило выполнение монтажных работ окон и дверей, а также их реставрация. Чтобы выполнять ремонтно-реставрационные работы на объектах культурного наследия образование должно быть техническое, а опыт от одного года. Его непосредственным руководителем являлся генеральный директор ЗАО <данные изъяты>». Качество выполненных работ проверялось комиссией от заказчика. (т.31 л. д. 56-65).

Свидетель ФИО469 показания которой оглашены в судебном заседании с согласия сторон в соответствии со ст.281 УПК РФ, в ходе предварительного расследовании показала, что в 2014 - 2015 годах она работала в ООО «<данные изъяты>» в должности инженера производственно-технического отдела. В ее должностные обязанности входило производство исполнительной документации, акты выполненных работ, исполнительные схемы, сертификаты материалов для выполнения ремонтно-реставрационных работ. Для проведения работ требовалось среднее образование, опыт работы, рабочий должен быть аттестован. Ее непосредственным руководителем являлся генеральный директор ФИО944 В офисе инструктаж по технике безопасности проводился инженером по охране труда, не реже одного раза в квартал, при приеме на работу, на объектах так же раз в квартал, были и внеплановые инструктажи. Она готовила исполнительную документацию, акты выполненных скрытых работ, исполнительные схемы, сертификаты на применяемые материала, фотофиксацию, отметки ставились технический надзором, авторский надзором, генподрядчиком, прорабом. (т.31 л. д. 66-76).

Свидетель ФИО470 показания которого оглашены в судебном заседании с согласия сторон в соответствии со ст.281 УПК РФ, в ходе предварительного расследовании показал, что в 2014-2015 годах он работал в ООО «<данные изъяты> в должности начальника конструкторского бюро. В его обязанности входило выезд на место к заказчику на объект, замеры, определения объема работ, разработка конструкций оконных и дверных блоков, получение проектной документации, отслеживание производства заказов. Для выполнения ремонтно-реставрационных работ требуется опыт не менее пяти лет, образование не менее среднего. Его непосредственным руководителем являлся генеральный директор ФИО945 Проверка выполненных им работ выполнялась, но кем именно, он не помнит. О проделанной работе он отчитывался генеральному директору ООО «<данные изъяты>» раз в месяц в устной форме. Если он являлся на объекте ответственным, то проводил инструктаж по технике безопасности в обязательном порядке, за что в журнале расписывались присутствующие на объекте рабочие, журнал по технике безопасности хранился на объекте. В исполнительной документации расписывались прорабы, технический надзор, авторский надзор, его подпись присутствовала, когда он проводил тот или иной вид работ. На объекте культурного наследия «ФИО10 собор знаменского монастыря (Старого государева двора)» по адресу: <адрес> выполнялась изготовление и установка оконных и дверных блоков, нужно было окно, утеплители, прокладки, рубероид, монтажная пена, ригеля, а также требовалась возведение строительных лесов, подъемных механизмов. На объекте культурного наследия «Мужской монастырь Николо-Берлюковская пустынь Московской епархии Русской Православной Церкви», по адресу <адрес> выполнялась изготовление и установка оконных и дверных блоков, требовались следующие материалы: окно, утеплители, прокладки, рубероид, монтажная пена, ригеля, а также возведение строительных лесов. На объектах культурного наследия федерального значения, расположенных в «Зарядье» по адресу: <адрес> выполнялись изготовление и установка оконных и дверных блоков, для чего требовались: окна, утеплители, прокладки, рубероид, монтажная пена, ригеля, а также возведение строительных лесов. На Объекте культурного наследия «Ансамбль Рогожской Старообрядческой общины XIX в., Никольская Единоверческая церковь 2-я пол XVIII в. 1863 г.», по адресу: <адрес> <адрес> выполнялось изготовление и установка оконных и дверных блоков, укладка полов в колокольне, выкладка фальш-печей, требовались окна, утеплители, прокладки, рубероид, монтажная пена, ригеля, а так же возведение строительных лесов. На объекте домовладение по адресу: <адрес> выполнялась реставрация, изготовление и установка оконных и дверных блоков, для выполнения работ требовались окна, утеплители, прокладки, рубероид, монтажная пена, ригеля, а также возведение строительных лесов. На объекте культурного наследия федерального значения «Колокольня, XIX в., арх. ФИО12», (<адрес>) выполнялась реставрация, изготовление и установка оконных и дверных блоков, требовались окна, утеплители, прокладки, рубероид, монтажная пена, ригеля, возведение строительных лесов. На объекте культурного наследия федерального значения: «Московский театр на Таганке», по адресу: <адрес>, он занимался изготовлением и установкой оконных блоков, дверей, внутренней входной группы. Организация выполняла полный объем строительных работ: фасад, кровля, лепные работы. Для выполнения работ на объекте культурного наследия федерального значения: «Московский театр на Таганке» по вышеуказанному адресу требовались окна, утеплители, прокладки, рубероид, монтажная пена, ригеля, а также требовалось привлечения подъёмного крана «ИВАНОВЕЦ», при монтаже кровли легкий подъемный кран до 2-х тонн, возводились строительные леса. На объекте культурного наследия регионального значения «Дом культуры им. Русакова, 1927-1929 гг., арх. ФИО13», по адресу: <адрес>, производились работы по косметическому ремонту фасада, строительные работы, требовались кирпич, бетон, сухая известковая смесь, а также привлечение автомобильной техники: подъёмного крана, бетономешалки.(т.31 л. д. 77-87).

Свидетель ФИО471 показания которой оглашены в судебном заседании с согласия сторон в соответствии со ст.281 УПК РФ, в ходе предварительного расследовании она показал, что в 2014-2015 годах она работала в ООО «<данные изъяты> в должности инженера-сметчика, в ее должностные обязанности входило составление сметной документации, актов выполненных работ. Для выполнения ремонтно-реставрационных работ на объектах культурного наследия достаточно среднего-технического образования и опыта работы не менее пяти лет. Ее непосредственным руководителем являлся генеральный директор ФИО947 который проверял составленную ею сметную документацию. Редко заместителем генерального директора ФИО946. проводился инструктаж, за который они расписывались в журнале по технике безопасности. Готовились акты выполненных работ по форме КС-2, КС-3, после чего их отвозили на объект, где в ним расписывался прораб о том, что он согласен с объемом и видом выполненных работ, после чего сметное дело отвозили заказчику на подпись. На объекте культурного наследия «ФИО10 собор Знаменского монастыря (Старого государева двора)», по адресу <адрес> выполнялось воссоздание оконных и дверных блоков. На объектах культурного наследия федерального значения, расположенных в «Зарядье» по адресу: <адрес> производились работы по воссозданию оконных и дверных блоков, требовались пиломатериалы, стеклопакеты, монтажная пена, скобяные изделия. На объекте культурного наследия «Ансамбль Рогожской Старообрядческой общины XIX в., Никольская Единоверческая церковь 2-я пол XVIII в. 1863г.», по адресу: <адрес> производились кровельные работы, внутренние отделочные работы, установка оконных блоков, требовались пиломатериалы, стеклопакеты, монтажная пена, скобяные изделия. грунтовки, эмали, сухие смеси. (т.31 л. д. 88-97).

Свидетель ФИО472 показания которого оглашены в судебном заседании с согласия сторон в соответствии со ст.281 УПК РФ, в ходе предварительного расследовании он показал, что с 2010 по 2017 годы он работал в качестве столяра-строителя в ООО <данные изъяты>», откуда затем уволился по собственному желанию. Генеральным директором ООО «<данные изъяты>» являлся ФИО4, также к руководству компании имели отношение учредители ФИО6 и ФИО948 В его обязанности входило производство реставрационных работ, а именно производство отделочных и столярных работ при внутренней отделке и ремонту крыши, работа с гипсокартоном. Для выполнения ремонтно-реставрационных работ на объектах культурного наследия он окончил курсы реставраторов, о чем у него имеется удостоверение. В 2014-2015 годах его непосредственным начальником большую часть времени являлся начальник участка ФИО949 Качество выполненных работ на объектах проверяли сотрудники технадзора. На строительных объектах, на которых он работал, проверяли качество работ сотрудники организации «Историческое наследие». Качество и объем работ проверял мастер. Раз в месяц мастер собирал на строительном объекте всех строителей, озвучивал требования по технике безопасности, после чего они расписывались в журнале по технике безопасности. На объекте культурного наследия «ФИО10 собор Знаменского монастыря (Старого государева двора)», по адресу: <адрес> строительная бригада, в которую он входил, выполняла ремонт крыши, снятие и установку крестов для их золочения, снятие и установку дверей и окон, установку строительных лесов для ремонта куполов, установку гипсокартона внутри. При выполнении работ на данном объекте работали как минимум один погрузчик и две машины по типу «Газель», принадлежащие ООО <данные изъяты>». На Объекте культурного наследия «Ансамбль Рогожской Старообрядческой общины XIX в., Никольская Единоверческая церковь 2-я пол XVIII в. 1863г.», по адресу: <адрес> бригада, в которой он работал, занималась ремонтом крыши, внутренними реставрационно-отделочными работами, им требовались: брус, доски, гипсокартона, а также там работали погрузчик и две машины по типу «Газель», которые привозили и разгружали материалы, принадлежащие ООО <данные изъяты>», ранее он их видел на стоянке ООО «<данные изъяты>», на <адрес>. На Объекте культурного наследия федерального значения «Колокольня, XIX в., арх. ФИО12», по адресу: <адрес> он выполнял внутренние отделочно-рестоврационные работы, утеплительные работы на улице, для выполнения работ требовались: доски, гипсокартон, полимерная пленка для утепления. Так же использовались две машины по типу «Газель» китайского производства, принадлежащие ООО «<данные изъяты>. (т.31 л. д. 101-110).

Свидетель ФИО473 показания которого оглашены в судебном заседании с согласия сторон в соответствии со ст.281 УПК РФ, в ходе предварительного расследовании показал, что с 2005 по 2015 годы он работал в ООО «<данные изъяты>» в должности производителя работ, а также в должности руководителя проекта. В его обязанности как руководителя проекта входило выполнение возложенных работ и сдача их заказчику. Его непосредственными руководителем являлся генеральный директор ООО «<данные изъяты>» ФИО4, который ставил задачи для выполнения. В его обязанности как начальника проекта входило руководство двумя или тремя прорабами и подчиненными им специалистами. Также он руководил вверенными ему сотрудниками субподрядных организаций. Качество выполненных работ на объектах проверялись самими производителями работ, им или прорабами, а также сотрудниками технического надзора заказчика. После визирования исполнительной документации подписывались акты выполненных работ по форме КС-2 и КС-3. О проделанной работе он отчитывался генеральному директору ООО «<данные изъяты>» ФИО4 на еженедельных совещаниях, в каком виде не помнит по прошествии времени. Он мог сам визировать акты выполненных работ субподрядным организациям. Данные документы впоследствии подписывал ФИО4 Инструктаж по охране труда на рабочем месте с сотрудниками ООО «<данные изъяты>» проводился лично им или прорабами. По окончании каждого месяца или по предъявлению субподрядными организациями он визировал исполнительную документацию (акты скрытых работ, акты выполненных работ, исполнительную документацию с подсчетом выполненных работ, скрытых работ и сертификатов на материалы). Один из экземпляров указанных документов передавался заказчику работ, сотруднику субподрядной организации, генеральному подрядчику, как правило это было ООО «<данные изъяты>». Экземпляр, который передавался ООО «<данные изъяты>» он передавал в производственно-технический отдел. (т.31 л. д. 111-119).

Свидетель ФИО474., показания которого оглашены в судебном заседании с согласия сторон в соответствии со ст.281 УПК РФ, в ходе предварительного расследовании показал, что в 2014-2015 годах он работал начальником отдела подготовки производства в ООО <данные изъяты>». В своей работе руководствовался действующим законодательством и должностной инструкцией. В его должностные обязанности входил сбор комплекта исполнительной документации выполненных работ и ее передача на подписание и защиту техническому надзору заказчика. Его рабочее место находилось в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> Его непосредственным руководителем являлся ФИО4. По всем строительным объектам, на которых задействовано ООО «<данные изъяты>», прорабы передавали его подчиненным сотрудникам ведомости по выполненным работам. Исходя из полученных данных, сотрудники его отдела формировали исполнительную документацию: акты скрытых работ, исполнительные схемы и картограммы, реестры документации, фотофиксацию, сертификаты на материалы, которую в последующем передавали на строительный участок, где она подписывалась строительным надзором заказчика. В случае наличия замечаний сотрудники отдела делали корректировки. Относительно субподрядных организаций существовал следующий порядок действий. Сотрудники субподрядных организаций формировали аналогичный набор документов, который сотрудники его отдела изготавливали для работ, выполненных ООО <данные изъяты>» собственными силами и уже в готовом виде представляли в ООО <данные изъяты>. Данные документы уже были приняты техническим надзором заказчика на объекте. После закрытия контракта (строительного объекта) сотрудники его отдела передавали всю исполнительную документацию, включая ту, что была получена от субподрядчиков, заказчику в соответствии с требованиями контракта. Качество выполненных работ проверял ФИО4. О проделанной работе он отчитывался на общем еженедельном совещании, в устной форме, на совещании присутствовали генеральный директор, учредители и начальники отделов, руководители проектов. Какие-либо протоколы по окончании совещаний не составлялись, так как он их не подписывал. На строительных объектах инструктаж по технике безопасности проводился в обязательном порядке. Название ООО <данные изъяты>» стало известно в конце 2015 года. Из сотрудников данного общества никого назвать не может. Лично через него исполнительная документация ООО <данные изъяты>» не проходила. ООО «<данные изъяты> ему знакомо. Из сотрудников может назвать генерального директора ФИО950 который сдавал ему свою исполнительную документацию. ООО «<данные изъяты>» ему знакомо. Из сотрудников общества никого назвать не может. ООО <данные изъяты> ему знакомо, данное общество поставляло краску на строительные объекты и выполняло строительные работы. Из сотрудников может назвать ФИО951., который сдавал исполнительную документацию. Были ли задействованы ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» в качестве субподрядных организаций ООО «<данные изъяты>» на строительных объектах: внешний фасад и арочный проезд здания <адрес> объект культурного наследия «ФИО10 собор Знаменского монастыря (Старого государева двора)», <адрес> объект культурного наследия «Мужской монастырь Николо-Берлюковская пустынь Московской епархии Русской Православной Церкви», <адрес> объект культурного наследия федерального значения, расположенных в «Зарядье» по адресу: <адрес> объект культурного наследия «Ансамбль Рогожской Старообрядческой общины XIX в., Никольская Единоверческая церковь 2-я пол XVIII в. 1863г.», <адрес>; объект - домовладение по адресу: <адрес> объект культурного наследия федерального значения «Колокольня, XIX в., арх. ФИО12», <адрес> объект культурного наследия федерального значения: «Московский театр на Таганке», <адрес> объект культурного наследия регионального значения «Дом культуры им. Русакова, 1927-1929 гг., арх. ФИО13», <адрес> он ответить затрудняется, как правило в исполнительной документации, которая находится у заказчика должна иметься исполнительная документация, в составе которой должны были быть отображены исполнители работ. Также у исполнителей должна была иметься лицензия на реставрационные работы, выданная в установленном законом порядке. (т.31 л. д. 120-125).

Свидетель ФИО475 показания которого оглашены в судебном заседании с согласия сторон в соответствии со ст.281 УПК РФ, в ходе предварительного расследовании показал, что в 2014-2015 годах он работал водителем грузового транспорта в ООО «<данные изъяты>». В его обязанности входила доставка грузов на строительные объекты, работа на манипуляторе, непосредственным руководителем являлся начальник отдела транспорта ФИО952 который проводил с ним инструктаж по охране труда и технике безопасности. В конце каждого рабочего дня он отчитывался перед ФИО953 в путевых листах, в которых расписывался он и ФИО954.. На объекте культурного наследия «ФИО10 собор Знаменского монастыря (Старого государева двора)», по адресу: <адрес> он работал на автомобиле «Хундай», выполнял подвозку и погрузочно-разгрузочные работы для ООО «<данные изъяты>», возил кирпич, сухие смеси, строительные леса, болгарки и другой строительный инвентарь, строительные вагончики (бытовки). На данном объекте кроме него были задействованы еще два грузовых автомобиля «КАМАЗ», «Хундай» 120 серии средней тонности (5 тонн), четыре автомобиля «Фотон» малой тонности (до 3 тонн), фронтальный погрузчик «Лакуст» (трактор) с навесным оборудованием. На объекте культурного наследия «Мужской монастырь Николо-Берлюковская пустынь Московской епархии Русской Православной Церкви», по адресу: <адрес> он работал на автомобиле «Хундай» и выполнял подвозку и погрузочно-разгрузочные работы для ООО «ФИО955», возил кирпич, сухие смеси, строительные леса, болгарки и другой строительный инвентарь, строительные вагончики (бытовки). Кроме него на данном объекте были задействованы еще два грузовых автомобиля «КАМАЗ», «Хундай» 120 серии средней тонности (5 тонн), четыре автомобиля «Фотон» малой тонности (до 3- тонн), фронтальный погрузчик «Лакуст» (трактор) с навесным оборудованием. Возможно была привлечена арендованная техника, в настоящее время не помнит. На объектах культурного наследия федерального значения, расположенных в «Зарядье» по адресу: <адрес> он работал на автомобиле «Хундай», выполнял подвозку и погрузочно-разгрузочные работы для ООО «<данные изъяты>», возил кирпич, сухие смеси, строительные леса, болгарки и другой строительный инвентарь. Так же на данном объекте были задействованы еще два грузовых автомобиля «КАМАЗ», «Хундай» 120 серии средней тонности (5 тонн), четыре автомобиля «Фотон» малой тонности (до 3 тонн), фронтальный погрузчик «Лакуст» (трактор) с навесным оборудованием. Возможно была привлечена арендованная техника, в настоящее время не помнит. На Объекте культурного наследия «Ансамбль Рогожской Старообрядческой общины XIX в., Никольская Единоверческая церковь 2-я пол XVIII в. 1863г.», по адресу: <адрес> он работал на автомобиле «Хундай», выполнял подвозку и погрузочно-разгрузочные работы для ООО «<данные изъяты>», возил кирпич, сухие смеси, строительные леса, болгарки и другой строительный инвентарь, бытовки, так же кроме него были задействованы еще два автомобиля «КАМАЗ», «Хундай» 120 серии средней тонности (5 тонн), четыре автомобиля «Фотон» малой тонности (до 3 тонн), фронтальный погрузчик «Лакуст» (трактор) с навесным оборудованием. Возможно, привлеченная техника была арендована, в настоящее время не помнит. На объекте домовладение по адресу: <адрес> он работал на автомобиле «Хундай», выполнял подвозку и погрузочно-разгрузочные работы для ООО «<данные изъяты>», возил кирпич, сухие смеси, строительные леса, болгарки и другой строительный инвентарь, бытовки, кроме него были задействованы еще два автомобиля «КАМАЗ», «Хундай» 120 серии средней тонности (5 тонн), четыре автомобиля «Фотон» малой тонности (до 3 тонн), фронтальный погрузчик «Лакуст» (трактор) с навесным оборудованием. На Объекте культурного наследия федерального значения «Колокольня, XIX в., арх. ФИО12», по адресу: <адрес> он работал на автомобиле «Хундай», выполнял подвозку и погрузочно-разгрузочные работы для ООО «<данные изъяты>», возил кирпич, сухие смеси, строительные леса, болгарки и другой строительный инвентарь, бытовки, кроме него были задействованы еще два автомобиля «КАМАЗ», «Хундай» 120 серии средней тонности (5 тонн), четыре автомобиля «Фотон» малой тонности (до 3 тонн), фронтальный погрузчик «Лакуст» (трактор) с навесным оборудованием. На объекте культурного наследия федерального значения: «Московский театр на Таганке», по адресу: <адрес> он работал на автомобиле «Хундай», выполнял подвозку и погрузочно-разгрузочные работы для ООО «РСК Возрождение», привозил строительные смеси и бытовки. Для выполнения работ на вышеуказанном объекте были задействованы рабочие субподрядных организаций, каких не помнит. На объекте культурного наследия регионального значения «Дом культуры им. Русакова, 1927-1929 гг., арх. ФИО13», по адресу: <адрес>, он работал на автомобиле «Хундай», выполнял подвозку и погрузочно-разгрузочные работы для ООО «<данные изъяты>», привозил бордюрный камень, дорожную плитку, работал манипулятором и устанавливал коммуникации в землю. На данном объекте кроме него были задействованы еще два автомобиля «КАМАЗ», «Хундай» 120 серии средней тонности, четыре автомобиля «Фотон» малой тонности, фронтальный погрузчик «Лакуст» с навесным оборудованием. Из субподрядных организаций <данные изъяты>» ему знакомы ООО <данные изъяты> сотрудников которых он встречал на строительных объектах ООО «<данные изъяты>». Названия остальных организаций он слышит впервые, они ему не знакомы. (т.31 л. д.126-134).

Свидетель ФИО476 показания которого оглашены в судебном заседании с согласия сторон в соответствии со ст.281 УПК РФ, в ходе предварительного расследовании показал, что в 2014-2015 годах работал в ООО «<данные изъяты>» В его должностные обязанности в должности каменщика-каменотеса входила реставрация утраченных элементов архитектуры, его непосредственным руководителем являлся начальник строительного участка ФИО956 который проверял качество выполненных работ, совместно с представителями заказчика в лице авторского и технического надзора. О проделанной работе он отчитывался ФИО957. в устной форме. Как правило, один раз в неделю на строительный объект приезжали представители авторского надзора, которые проверяли качество выполненных работ, о чем делали отметку в журнале авторского надзора. Инструктаж по охране труда на строительном объекте с ним проводил ФИО958., о чем он расписывался в журнале по технике безопасности. На Объекте культурного наследия «ФИО10 собор Знаменского монастыря (Старого государева двора)», по адресу: <адрес> он занимался вычинкой (извлечение и установка) поврежденных элементов декора, ему требовались известняк, вяжущая смесь для заливки и компоновки швов, шлифовальная машина-болгарка с алмазным напылением, перфоратор с пикой и лопаткой. Строительные материалы закупались ООО «<данные изъяты>». Работы на вышеуказанном объекте выполнялись собственными силами ООО «<данные изъяты>». На объектах культурного наследия федерального значения, расположенных в «Зарядье» по адресу: <адрес> он работал в 2014 году. Выполнял реставрацию декоративных элементов наружного фасада церкви из белого камня (известняк), для чего ему требовались известняк, вяжущая смесь для заливки и компоновки швов, шлифовальная машина-болгарка с алмазным напылением, перфоратор с пикой и лопаткой. Строительные материалы закупались ООО «<данные изъяты>», работы на данном объекте выполняли сотрудники ООО «<данные изъяты>» без привлечения субподрядных организаций. На объекте культурного наследия «Ансамбль Рогожской Старообрядческой общины XIX в., Никольская Единоверческая церковь 2-я пол XVIII в. 1863г.», по адресу: <адрес> он выполнял реставрацию декоративных элементов наружного фасада, для чего ему требовались известняк, вяжущая смесь для заливки и компоновки швов, шлифовальная машина-болгарка с алмазным напылением, перфоратор с пикой и лопаткой. Строительные материалы закупались ООО «РСК Возрождение», работы на объекте выполнялись силами сотрудников ООО «<данные изъяты>» без привлечения субподрядных организаций. На объекте культурного наследия федерального значения «Колокольня, XIX в., арх. ФИО12», по адресу: <адрес> он выполнял ручную очистку от старой краски белокаменных элементов, вычинку, изготовление и установку элементов декора, ему требовались известняк, вяжущая смесь для заливки и компоновки швов, шлифовальная машина-болгарка с алмазным напылением, перфоратор с пикой и лопаткой, а также доукомпановочная смесь фирмы «Рейморс». Строительные материалы закупались ООО «<данные изъяты>», работы на объекте выполнялись силами сотрудников ООО «РСК Возрождения» без привлечения субподрядных организаций. Из субподрядных организаций: <данные изъяты> ему знакомо ООО «<данные изъяты> сотрудники которого работали на усилении фундамента при выполнении ООО «<данные изъяты>» реставрационных работ Рождественского женского монастыря по адресу: <адрес>. Также ему знакомо ООО «<данные изъяты>», сотрудники которого выполняли субподрядные работы на фасадах при реставрации «Усадьбы Мусиных и П-ных» в п. Первомайка в ТИНАО. (т. 31 л. д. 135-142).

Свидетель ФИО477, показания которого оглашены в судебном заседании с согласия сторон в соответствии со ст.281 УПК РФ, в ходе предварительного расследовании показал, что в 2014-2015 годах он работал плотником в ООО «<данные изъяты>». В его должностные обязанности в ООО <данные изъяты>» входило производство тепляков, снятие и установка деревянных полов, демонтаж старых деревянных перекрытий, установка стропил и обрешётки крыши, а также все виды реставрационных работ дверей и окон. Его непосредственным руководителем являлся начальник строительного участка ФИО959 который проверял качество выполненных работ совместно с представителями заказчика в лице авторского и технического надзора. О проделанной работе он отчитывался ФИО960 в устной форме. Один раз в неделю на строительный объект приезжали представители авторского надзора, которые проверяли качество выполненных работ, о чем делали отметку в журнале авторского надзора. Инструктаж по охране труда на строительном объекте с ним проводил ФИО961., о чем он расписывался в журнале по технике безопасности. На объекте культурного наследия «ФИО10 собор Знаменского монастыря (Старого государева двора)», по адресу: <адрес> он устанавливал деревянный каркас, обшитый полимерной пленкой над куполами и делал опалубки для каменщиков, для выполнения работ ему требовались: брус, доски, полимерная пленка, гвозди, циркулярная пила и ножовка, молоток. Строительные материалы закупались ООО «РСК Возрождение», работы на объекте выполнялись собственными силами ООО <данные изъяты>». На Объекте культурного наследия «Ансамбль Рогожской Старообрядческой общины XIX в., Никольская Единоверческая церковь 2-я пол XVIII в. 1863г.», по адресу: <адрес> он устанавливал деревянный каркас, обшитый полимерной пленкой над куполами, а также занимался установкой деревянных полов, ему требовались: брус, доски, полимерная пленка, гвозди, циркулярная пила и ножовка, молоток. Строительные материалы закупались ООО <данные изъяты>, работы выполнялись силами сотрудников ООО «<данные изъяты>» без привлечения субподрядных организаций. На объекте домовладение по адресу: <адрес> он выполнял работы по ремонту крыши, ему требовался: брус, доски, гвозди, циркулярная пила и ножовка, молоток. Строительные материалы закупались ООО «РСК Возрождение» и работы выполнялись силами сотрудников ООО «<данные изъяты>» без привлечения субподрядных организаций. На объекте культурного наследия федерального значения «Колокольня, XIX в., арх. ФИО12», по адресу: <адрес> он производил ремонт полов, для выполнения работ ему требовалось: брус, доски, полимерная пленка, гвозди, циркулярная пила и ножовка, молоток. Строительные материалы закупались ООО «РСК Возрождение», работы на данном объекте выполнялись силами сотрудников ООО «<данные изъяты>» без привлечения субподрядных организаций. На объекте культурного наследия федерального значения: «Московский театр на Таганке», по адресу: <адрес> он выполнял обшивку стен гипсокартоном, для выполнения работ ему требовалось: гипсокартон, гвозди, циркулярная пила и ножовка, молоток. Строительные материалы закупались ООО «<данные изъяты>», работы на данном объекте выполнялись силами сотрудников ООО «<данные изъяты>» без привлечения субподрядных организаций. Из субподрядных организаций: <данные изъяты> ему знакомо ООО <данные изъяты>», название которого он слышал от работников ООО «<данные изъяты>», остальные субподрядные компании ему не знакомы. На тех объектах, где он работал, ООО «<данные изъяты>» не привлекало субподрядные организации, т.к. имело большой штат сотрудников и техники. Когда они работали в <адрес> сотрудники сами приезжали на объекты. (т.31 л. д. 143-150).

Свидетель ФИО478 показания которого оглашены в судебном заседании с согласия сторон в соответствии со ст.281 УПК РФ, в ходе предварительного расследовании показал, что в 2014-2015 годах он работал в должности водителя в ООО <данные изъяты>», в его должностные обязанности входила доставка строительных материалов на объекты. Его непосредственным руководителем являлся начальник отдела транспорта ФИО962., которому он отчитывался по путевым листам, который также проводил с ним инструктаж по охране труда, о чем он расписывался в соответствующих журналах. В путевых листах расписывался он и ФИО963 Он в указанное время работал на машине «Фотон» малой тонажности до 3 тонн. На объекте внешний фасад и арочный проезд здания по адресу: <адрес> он не работал. На объекте культурного наследия «ФИО10 собор Знаменского монастыря (Старого государева двора)», по адресу: <адрес> он работал на автомобиле «Фотон», выполнял подвозку и погрузочно-разгрузочные работы для ООО «РСК Возрождение», для проведения работ на указанном объекте требовались следующие материалы: сухие смеси, строительные леса, болгарки и другой строительный инвентарь. На данном объекте от ООО «РСК Возрождение» кроме него были задействованы еще два автомобиля «КАМАЗ», «Хундай» 120 серии средней тонности, «Хундай» большой тонажности, три автомобиля «Фотон» малой тонажности, фронтальный погрузчик «Лакуст» с навесным оборудованием. Возможно, привлеченная техника была арендованна, в настоящее время не помнит. На объекте культурного наследия «Мужской монастырь Николо-Берлюковская пустынь Московской епархии Русской Православной Церкви», по адресу: <адрес> и на объектах культурного наследия федерального значения, расположенных в «Зарядье» по адресу: <адрес> на объекте домовладение по адресу: <адрес> он не работал, не знает какие материалы требовались для выполнения работ и требовалось ли привлечение техники либо иных ресурсов для выполнения работ. На объекте культурного наследия «Ансамбль Рогожской Старообрядческой общины XIX в., Никольская Единоверческая церковь 2-я пол XVIII в. 1863г.», по адресу: <адрес> он работал на автомобиле «Фотон», выполнял подвозку и погрузочно-разгрузочные работы для ООО «<данные изъяты>». Для выполнения работ на данном объекте требовались сухие смеси, строительные леса, болгарки и другой строительный инвентарь, кроме него были задействованы еще два автомобиля «КАМАЗ», «Хундай» 120 серии средней тонности, «Хундай» большой тонажности, три автомобиля «Фотон» малой тонажности, фронтальный погрузчик «Лакуст» (трактор) с навесным оборудованием. Кроме техники ООО РСК Возрождение и ГорМоста, другой техники он на объекте не видел. На объекте культурного наследия федерального значения «Колокольня, XIX в., арх. ФИО12», по адресу: <адрес> он работал на автомобиле «Фотон», выполнял подвозку и погрузочно-разгрузочные работы для ООО «<данные изъяты>», возил сухие смеси, строительные леса, болгарки и другой строительный инвентарь, кроме его были задействованы еще два автомобиля «КАМАЗ», «Хундай» 120 серии средней тонности, «Хундай» большой тонажности, три автомобиля «Фотон» малой тонажности, фронтальный погрузчик «Лакуст» (трактор) с навесным оборудованием. На данном объекте работала техника ООО «РСК Возрождение», техники других компаний задействовано не было. На объекте культурного наследия федерального значения: «Московский театр на Таганке», по адресу: <адрес> он работал на автомобиле «Фотон», выполнял подвозку и погрузочно-разгрузочные работы для ООО «<данные изъяты>», привозил строительные смеси, кроме него были задействованы еще два автомобиля «КАМАЗ», «Хундай» 120 серии средней тонности, «Хундай» большой тонажности, три автомобиля «Фотон» малой тонажности, фронтальный погрузчик «Лакуст» (трактор) с навесным оборудованием. Кроме техники ООО «<данные изъяты>» другой техники на объекте задействовано не было. На объекте культурного наследия регионального значения «Дом культуры им. Русакова, 1927-1929 гг., арх. ФИО13», по адресу: <адрес>, он не работал, какие материалы требовались для выполнения работ и требовалось ли привлечение техники либо иных ресурсов, не знает. Из организаций <данные изъяты>» ему знакомо только ООО <данные изъяты>», слышал название организации на одном из строительных объектов, каком именно он не помнит.(т. 31 л. д. 151-159).

Свидетель ФИО479 показания которой оглашены в судебном заседании с согласия сторон в соответствии со ст.281 УПК РФ, в ходе предварительного расследовании показала, что в 2014-2015 годах она работала в должности сотрудника производственно-технического отдела ООО «<данные изъяты>». В ее должностные обязанности входило списание материалов по сметным расчетам по форме КС-2 и КС-3. Ее непосредственным руководителем являлся начальник производственно-технического отдела ФИО964., которая проверяла качество выполненных ею работ. Ее рабочее место располагалось в офисе ООО <данные изъяты>» по адресу: <адрес> По окончании работ на объекте в бухгалтерию передавались подписанные акты выполненных работ по форме КС-2 и КС-3. Далее она забирала в бухгалтерии ООО «<данные изъяты>» указанные акты, а также сотрудники бухгалтерии передавали ей материальный отчет из базы 1 С предприятие. Затем на основании изучения представленных бухгалтерией документов она готовила отчет по форме М-29, в котором указывались использованные на строительном объекте материалы, которые были израсходованы в процессе работы. После изготовления отчета по форме М-29 она передавала его обратно сотрудникам бухгалтерии для проведения по бухгалтерскому учету. В актах выполненных работ по форме КС-2 и КС-3 свои подписи ставили руководители, а в отчете по форме М-29 свою подпись ставил производитель работ, начальник производственно-технического отдела. Из субподрядных организаций: <данные изъяты> она слышала о <данные изъяты>», однако пояснить работали они на тех или иных строительно-реставрационных объектах ООО «<данные изъяты>» она не может, т.к. в ее обязанности входил учет материалов по объемам работ, выполненных собственными силами ООО «<данные изъяты>» (т.31 л. д. 160-163);

Свидетель ФИО480 показания которого оглашены в судебном заседании с согласия сторон в соответствии со ст.281 УПК РФ, в ходе предварительного расследовании показал, что в 2014-2015 годах он работал в должности электромонтера в ООО «<данные изъяты>. В его должностные обязанности входило: ремонт электрооборудования, замена сетей освещения в офисе компании, в столярном цеху, на автобазе, расположенных на <адрес>. Также он подготавливал к работе отправляемое на объекты и поступившее с них электрооборудование, а именно: лебедки, болгарки, перфораторы, раствора-мешалки, бетоносмесители. Его непосредственным руководителем являлся начальник транспортного отдела ФИО965., в обязанности которого входило обслуживание всей техники и инструментов, задействованных на строительных объектах. Качество выполненных работ проверял ФИО966., при этом какие-либо документы не составлялись, о проделанной работе он отчитывался устно. Инструктаж по охране труда с ним проводил ФИО967 Сдача и приемка работ в его должностные обязанности не входила, какие-либо документы, за исключением заявок на материалы, в ходе его работы не составлялись. Субподрядные организации <данные изъяты>» ему не знакомы, никого из сотрудников указанных компаний он не знает. (т.31 л. д. 164-167).

Свидетель ФИО481 показания которого оглашены в судебном заседании с согласия сторон в соответствии со ст.281 УПК РФ, в ходе предварительного расследовании показал, что в период с 2003 по 2013 годы работал в должности мастера участка в ООО <данные изъяты>». В его должностные обязанности в ООО «<данные изъяты>» входило управление рабочими бригадами на обслуживаемом участке реставрации. Его непосредственным руководителями являлись прораб и руководитель. Качество выполненных работ проверял технадзор заказчика, прораб и руководитель участка. О проделанной работе он устно отчитывался прорабу и начальнику участка. Инструктаж по охране труда с ним проводил прораб или начальник участка, о чем он расписывался в соответствующих журналах. Он являлся мастером участка, давал задания бригадирам, которые в составе бригады выполняли соответствующие реставрационные работы, по окончании которых он принимал работу, а также осуществлял контроль за ходом выполнения работ. После приема работы он в устной форме докладывал о результатах выполненных работ прорабу или начальнику участка, которые в свою очередь составляли документы по результатам выполненных работ.(т.31 л. д. 168-177).

Свидетель ФИО482 показания которого оглашены в судебном заседании с согласия сторон в соответствии со ст.281 УПК РФ, в ходе предварительного расследовании показал, что с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время он занимает должность главного инженера ГКУ «Мосреставрация». В своей работе руководствуется действующим законодательством и должностной инструкцией, в его должностные обязанности входит проверка соблюдения выполнения реставрационных работ. Рабочее место находится по адресу: <адрес>. Непосредственным начальником является директор ГКУ «Мосреставрация» ФИО968 ГКУ «Мосреставрация» является подведомственным подразделением Департамента культурного наследия <адрес>. Основные цели ГКУ «Мосреставрация» это организация закупок на реставрацию объектов культурного наследия и технический надзор за выполнением работ на объектах культурного наследия <адрес>. Существует реестр объектов культурного наследия <адрес>, на основании которого Департамент культурного наследия г. Москвы дает задания ГКУ «Мосреставрация» на работу по реставрации памятников. Основными задачами ГКУ «Мосреставрация» является контроль госконтрактов в данной сфере, контроль за ходом и качеством ремонтно-реставрационных работ. Существует годовой план ремонтно-реставрационных работ, утвержденный Департаментом. Согласно плану ГКУ «Мосреставрация» организует конкурсы на проектные работы, после прохождения экспертизы проекта в Мосгосэкспертизе и получения положительного заключения организуется конкурс на ремонтно-реставрационные работы. Финансирование происходит за счет бюджета <адрес>. Для участия в конкурсе на производство ремонтно-реставрационных работ строительная компания предъявляет пакет документов, согласно списку, опубликованного на сайте государственных закупок. В числе требований, предъявляемых к строительной компании, есть такие: лицензия Министерства культуры на выполнение ремонтно-реставрационных работ, СРО, Устав, списочный состав инженерно-технических работников и рабочих с приложением копий трудовых книжек и дипломов, отзывы о предыдущих работах, дипломы и грамоты от предыдущих заказчиков. После того как ремонтно-реставрационная компания выигрывает конкурс на производство работ, ГКУ «Мосерставрация» актом передает стройплощадку генеральному подрядчику, который на основании проектно-сметной документации, графика производства работ и государственного контракта обязан выполнить работу в установленные контрактом сроки. После начала строительно-реставрационных работ генеральный подрядчик присылает в ГКУ «Мосреставрация» копии приказов на ответственного производителя работ и авторский надзор. Далее генподрядчик приступает к выполнению работ согласно графику. Для выполнения работ генподрядчик может привлечь субподрядные организации, к которым предъявляются такие же требования, как и к генеральному подрядчику на наличие лицензий и разрешений. В первую очередь для выполнения работ субподрядным организациям необходима лицензия от Министерства культуры Российской Федерации. В процессе производства ремонтно-реставрационных работ ГКУ «Мосреставрация» назначает ответственного за технический надзор по каждому конкретному объекту. В обязанности сотрудников технадзора ГКУ «Мосреставрация» входит ежедневное посещение строительного объекта, контроль объемов и качества выполняемых работ, проверка соответствия исполнительной документации фактически выполненным работам. Во время производства ремонтно-реставрационных работ ведутся журналы производства работ, которые заполняются ответственным со стороны генерального подрядчика и в которых отражаются все этапы производства работ, и журнал авторского надзора, в котором автор проекта пишет свои замечания и фиксирует этапы производства работ. Каждый месяц генеральный подрядчик представляет акты выполненных работ по форме КС-2 и КС-3 и счета-фактуры. Помимо указанных актов при необходимости ГКУ «Мосерставрация» требует от генерального подрядчика акты скрытых работ и дефектные ведомости. Сотрудник технадзора ГКУ «Мосреставрация» при приемке выполненных работ, совместно с представителем генерального подрядчика подписывает акты скрытых работ и визирует акт по форме КС-2. После подписания отделом организации реставрационных работ ГКУ «Мосреставрация» акт по форме КС-2 поступает в бухгалтерию на оплату. По окончании строительства генеральный подрядчик представляет в ГКУ «Мосерставрация» пакет исполнительной документации, включающий в себя акты выполненных работ по форме КС-2 и КС-3, акты на скрытые работы, журнал производства работ и журнал авторского надзора, графическую часть проекта, по которому велись работы, дефектные ведомости, фотофиксацию и сводную смету. После проверки указанных документов в ГКУ «Мосреставрация» подписывается с генеральным подрядчиком акт законченного реставрацией объекта. Данный акт размещается в электронной системе ЕАИС (госзакупки). Затем объект принимается Департаментом культурного наследия г. Москвы. Исходя из имеющейся в ГКУ «Мосерставрация» исполнительной документации все ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия ООО «<данные изъяты>» выполняло собственными силами. (т.31 л. д.178-181).

Свидетель ФИО483 показания которого оглашены в судебном заседании с согласия сторон в соответствии со ст.281 УПК РФ, в ходе предварительного расследовании показал, что в период с 2000 по 2019 работал в должности камнетеса-реставратора в ООО «<данные изъяты>». Большинство камнетесов-реставраторов в ООО «<данные изъяты>» были самоучками. На протяжении всего времени его работы ООО «<данные изъяты>» насчитывало порядка 30 камнетесов-реставраторов. Его непосредственным руководителем являлся прораб. В зависимости от объекта прорабы менялись. О проделанной работе он отчитывался прорабу, который давал ему задание на работу. Из прорабов может назвать ФИО969 Инструктаж по охране труда с ним проводил прораб, о чем он расписывался в специальном журнале. После выполнения работ, он устно докладывал об этом прорабу, который принимал объект путем его осмотра. На объекте культурного наследия «ФИО10 собор Знаменского монастыря (Старого государева двора)», по адресу: <адрес> он осуществлял реставрацию каменного цоколя, гранитной отмостки вокруг храма, внутри храма шлифовал мраморные полы, при этом использовал белый камень (известняк), гранитные плиты, различные сухие смеси и подручный материал. На объекте культурного наследия «Ансамбль Рогожской Старообрядческой общины XIX в., Никольская Единоверческая церковь 2-я пол XVIII в. 1863г.», по адресу: <адрес> выполнял реставрацию цоколя, карнизов, полов, использовал при этом белый камень (известняк), гранитные плиты, цемент, различные сухие смеси и подручный материал. На данном объекте использовались грузовые автомобили, которые вывозили с объекта крупногабаритные отходы. Камнетёсов-реставраторов было достаточно, все выполняли свою работу, пользовались материалами. ООО РСК Возрождение на данный объект привлекали субподрядчиков, так как своими силами они бы не выполнили такой объем работы в обозначенный заказчиком срок. Он не помнит, работал ли он на объекте домовладение по адресу: <адрес>. В любом случае он выполнял одну и ту же работу - реставрацию каменных объектов, как правило это - цоколь, карнизы, полы. (т.31 л. д. 182-191).

Свидетель ФИО484 показания которого оглашены в судебном заседании с согласия сторон в соответствии со ст.281 УПК РФ, в ходе предварительного расследовании показал, что в период с ДД.ММ.ГГГГ он работал в должности столяра в ООО «<данные изъяты>». В его должностные обязанности входило выполнение реставрационных работ на объектах строительства. Его непосредственным руководителем являлся мастер участка и прораб. Качество выполненных работ проверял мастер участка, прораб и руководитель участка. О проделанной работе ООО «<данные изъяты>» отчитывалось заказчику, который также проверял качество выполненной работы. Инструктаж по охране труда с ним проводил мастер участка, прораб и начальник участка, о чем он расписывался в соответствующем журнале на строительном объекте. После выполненных им работ, в соответствии с планом, он устно докладывал об этом бригадиру, который принимал объект путем его осмотра. В дальнейшем мастер участка докладывал о проделанной работе мастеру участка, прорабу и руководителю участка. На объекте культурного наследия «Ансамбль Рогожской Старообрядческой общины XIX в., Никольская Единоверческая церковь 2-я пол XVIII в. 1863г.», по адресу: <адрес> он выполнял столярные работы: демонтаж полов, окон и т.д.. Объект был очень большой, работали они там очень много, также на объекте были грузовые автомобили, которые вывозили с объекта крупногабаритные отходы. В случае, если в ходе работы ломался, например, перфоратор, он его сдавал и ему выдавался новый. И так с любым использованным в ходе работы материалом. (т.31 л. д. 192-203).

Свидетель ФИО486 показания которого оглашены в судебном заседании с согласия сторон в соответствии со ст.281 УПК РФ, в ходе предварительного расследовании показал, что в период с сентября 2014 года по май 2015 года он работал в должности инженера по организации реставрационных работ. В своей работе руководствовался действующим законодательством и должностной инструкцией. В его должностные обязанности входила организация реставрационных работ, контроль соблюдения технологии реставрационных работ, а также их объемов. Его рабочее место находилось в административном здании «Мосреставрации» по адресу: <адрес>. В 2014-2015 годах технический надзор от ГКУ «Мосреставрация» участвовал в организации реставрационных работ на объектах: «Церковь Варвары» 1796-1804» «ФИО25 1698, Колокольня 1829», Церковь Георгия на Псковской горе, 1626, Колокольня, конец 18 в.» «Церковь Анны к 15 в 16 в» по адресу: <адрес> Не менее двух раз в неделю он появлялся на указанных объектах реставрации и фиксировал процесс производства реставрационных работ. На ОКН ФЗ, расположенных в «Зарядье», по адресу: <адрес> «Церковь Варвары, 1796 – 1804», Варварка 2; «ФИО25», 1968, Колокольня, 1829» Варварка 4; Церковь Георгия на Псковской горе, 1626, Колокольня, конец 18 в.» Варварка 12; «Церковь Анны к. 15 нач. 16 в Москворецкая наб. 3, по рабочим вопросам он контактировал исключительно с работниками ООО <данные изъяты>», а именно прорабом по имени ФИО970, начальником участка, мужчиной на вид 50 лет, на еженедельных совещаниях с одним из руководителей ФИО6

Выполняло ли ООО «<данные изъяты>» проведение ремонтно-реставрационных работ на ОКН ФЗ, расположенных в «Зарядье» по адресу: <адрес> с привлечением субподрядных организаций <данные изъяты> он вспомнить не может. Согласно условий государственного контракта, в случае привлечения субподрядных организаций, от <данные изъяты> в адрес ГКУ Мосреставрация должно было поступить официальное уведомление. В случае если такое уведомление от «ООО <данные изъяты>» не поступало, работы выполнялись собственными силами. Ни с кем из сотрудников <данные изъяты> он не общался, названия данных организаций он не может вспомнить. (т.31 л. д. 204-209).

Свидетель ФИО487 показания которого оглашены в судебном заседании с согласия сторон в соответствии со ст.281 УПК РФ, в ходе предварительного расследовании показал, что с ДД.ММ.ГГГГ он состоял в должности ведущего инженера ГКУ «Мосреставрация» и в 2014-2015 годах осуществлял технический надзор от ГКУ «Мосреставрация» на объекте «Ансамбль Рогожский старообрядческой общины ХIХ в. – Никольская Единоверческая церковь, 2-я пол ХVIII в., 1863 г.» по адресу: <адрес> При проведении технического надзора он общался исключительно с сотрудниками ООО «<данные изъяты>», однако ему известно о том, что указанная организация привлекала для выполнения ремонтно-реставрационных работ субподрядные организации, например для установки кондиционеров ООО «<данные изъяты>» привлекало ООО «<данные изъяты>». Он это запомнил, так как по условиям госконтракта в хранилищах икон должны были быть установлены специальные прецезионные (поддерживающие температуру и влажность воздуха) кондиционеры. Из сотрудников <данные изъяты>», он ни с кем он не контактировал, названия данных компаний он слышит впервые. (т.31 л. д. 210-215).

Свидетель ФИО488 показания которого оглашены в судебном заседании с согласия сторон в соответствии со ст.281 УПК РФ, в ходе предварительного расследовании он показал, что с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время он работает в АО "ВДНХ». В его должностные обязанности входит: инженерно-техническая политика предприятия, что включает себя взаимодействие с городскими ресурсо-снабжающими предприятиями, а также контроль актов разграничения эксплуатационных обязанностей между АО "ВДНХ" и городом. Между АО «ВДНХ» и ООО «<данные изъяты>» заключены следующие договора: договор № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение противоаварийных работ на объекте, расположенном по адресу: <адрес> договор № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение противоаварийных работ на объекте, расположенном по адресу: <адрес>; договор № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение противоаварийных работ на объекте, расположенном по адресу: <адрес> договор № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение противоаварийных работ на объекте, расположенном по адресу: <адрес> договор № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение противоаварийных работ на объекте, расположенном по адресу: <адрес>; договор № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение противоаварийных работ на объекте, расположенном по адресу: <адрес> Договора от лица АО "ВДНХ" были подписаны им, от ООО "<данные изъяты>" генеральным директором ФИО4 С ФИО4 он неоднократно встречался на вышеуказанных объектах, где они обсуждали текущие вопросы, связанные с ходом выполнения работ. Основанием заключения указанных договоров явилось решение комиссии Правительства Москвы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности № от ДД.ММ.ГГГГ и иные правовые акты Российской Федерации и г. Москвы, а также то что ООО «<данные изъяты>» имело допуск СРО на выполнение ремонтно-реставрационных работ на памятниках культурного наследия федерального значения. В соответствии с п.п. 6.2, 6.2.4 указанных договоров, генеральный подрядчик ООО «<данные изъяты>» вправе привлекать к выполнению работ субподрядные организации и нести ответственность за выполненные работы. В соответствии с п. 6.2.4.1 указанных договоров генеральный подрядчик вправе в случае привлечения субподрядных организаций предоставить заказчику АО «ВДНХ» сведения о привлекаемых субподрядных организациях и договора на субподрядные работы. Это право генерального подрядчика, а не обязанность. Он не может утверждать привлекались ли ООО <данные изъяты>» субподрядные организации на выполнение работ. Все работы, по вышеуказанным договорам, ООО «<данные изъяты>» выполнило в полном объеме и в срок, все работы приняты по форме КС-2, КС-3 и оплачены в полном объеме. Никаких замечаний и претензий по факту выполненных работ к ООО «<данные изъяты>» не имелось. Кто именно осуществлял технический контроль ему не известно, насколько он помнит организация ГБУ «МОСЖИЛ НИИ ПРОЕКТ», <адрес> Претензий по качеству выполнения работ со стороны АО «ВДНХ» к ООО «<данные изъяты>» не было, заказчика в лице АО «ВДНХ» интересовало исключительно качество и сроки выполнения работ. Привлекались ли для выполнения работ субподрядные организации ему не известно. АО «ВДНХ» в ходе выполнения работ на вышеуказанных объектах ООО «<данные изъяты>» о субподрядчиках не уведомлялось. (т.31 л.д. 216-221).

Свидетель ФИО489 показания которого оглашены в судебном заседании с согласия сторон в соответствии со ст.281 УПК РФ, в ходе предварительного расследовании показал, что технический надзор от ГКУ «Мосреставрация» на объекте «Дом культуры им. Русакова, 1927-1929 г.г. арх. ФИО13.», <адрес> он не осуществлял, так как был главным инженером. В его должностные обязанности не входил технический надзор, его осуществляли инженеры отдела технического надзора предприятия, назначенные приказом руководителя. ООО «РСК Возрождение» производственные работы по сохранению ОКН рег. зн. «Дом культуры им. Русакова, 1927-1929 г.г. арх. ФИО13.», по адресу: <адрес> не выполняло, так как договор подряда по данному объекту был заключен с ООО «АМ-Строй». При нем ООО «<данные изъяты>» производственные работы по сохранению ОКН рег. зн. «Дом культуры им. Русакова, 1927-1929 г.г. арх. ФИО13.», по вышеуказанному адресу, с привлечением субподрядных организаций, работы по устройству водомерного узла в рамках приспособления не выполняло. Ни с кем из <данные изъяты> он не общался. (т.42 л.д. 2-5);

Свидетель ФИО490 показания которого оглашены в судебном заседании с согласия сторон в соответствии со ст.281 УПК РФ, в ходе предварительного расследовании он показал, что в 2014-2015 годах он осуществлял технический надзор от ГКУ «Мосреставрация» на объектах «Церковь Варвары» 1796-1804» «ФИО25 1698, Колокольня 1829, Церковь Георгия на Псковской горе, 1626, Колокольня, конец 18 в.» «Церковь Анны к 15 в 16 в» по адресу: <адрес> На объектах он появлялся минимум один раз в неделю, может и больше. Технический надзор он осуществлял следующим образом: проводил осмотр объекта, объектов выполненных работ, проводил фото-фиксацию утрат и выполненных работ, следил за соблюдением технологического процесса, подсчитывал объемы выполненных работ. ООО «РСК Возрождение» проведение ремонтно-реставрационных работ на ОКН ФЗ, расположенных в «Зарядье» по адресу: <адрес> частично выполняло своими силами, по вводу большого объема работ, были привлечены субподрядные организации. Так же подрядчики и субподрядчики привлекались в связи с ограниченным сроком выполнения работ. Он помнит, что ООО «<данные изъяты>» для проведения ремонтно-реставрационных работ на вышеуказанных объектах привлекало <данные изъяты>» не помнит. Точно помнит, что субподрядных организаций было несколько. Конкретно ни с кем из сотрудников ООО <данные изъяты>» он не общался, на совещаниях присутствовали сотрудники <данные изъяты>». Иногда он мог на объекте указать на недостатки непосредственно рабочим, но в основном все вопросы по поводу выполнения работ решались им с представителем ООО <данные изъяты>». Из указанной организации он общался с начальником объекта ФИО971 и его прорабом, ФИО972. На объект «Ансамбль Рогожской старообрядческой общины XIX в.- Никольская Единоверческая церковь, 2-я пол XVIII в., 1863 г.» по адресу: <адрес> он ездил. ООО РСК «Возрождение» частично собственными силами выполняло проведение ремонтно-реставрационных работ на указанном объкте, но в том числе и с привлечением подрядных организаций. Привлекались ли <данные изъяты> он не помнит, так как его привезли на объект по завершении основной части работ.(т.42 л. д. 7-14);

Свидетель ФИО491 показания которого оглашены в судебном заседании с согласия сторон в соответствии со ст.281 УПК РФ, в ходе предварительного расследовании показал, что с сентября 2013 по июль 2014 года он работал в должности помощника юриста в ООО «ФИО973», основным видом деятельности которого являются консалтинговые услуги (регистрация юридических лиц и ИП). В его должностные обязанности входило сопровождение клиентов в Межрайонную ИФНС России №46 по г.Москве, нотариальные конторы, банковские отделения для оплаты государственной пошлины. Его рабочий процесс строился следующим образом: в первой половине дня он подавал и получал документы, после чего ехал в офис по указанному ему адресу, где отдавал документы сотрудникам юридического отдела. Вечером в районе пяти часов оплачивал государственную пошлину в банке. После чего получал от сотрудников юридического отдела комплект документов на различные регистрационные действия, в которые входили: заявление по форме, протокол или решение учредителей, устав, документы об оплате государственной пошлины, доверенность на подачу и получение документов. Непосредственно с клиентами фирмы общались сотрудники юридического отдела, он с клиентами контактировал, только в случае если не была оформлена доверенность на подачу документов. В копии расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «<данные изъяты>» в Межрайонной ИФНС России №46 по г. Москве от 27.01.2014 стоит его подпись. ООО <данные изъяты>» или его директор ФИО976 являлись клиентами ООО «<данные изъяты>». Скорее всего он лично с ФИО974. не контактировал. Предполагает, что сотрудники юридического отдела ООО <данные изъяты>» по заказу ООО <данные изъяты>» подготовили пакет документов, который он забрал в офис. Более о ООО «<данные изъяты> и его генеральном директоре ФИО975. он что-либо сообщить не может. Каких-либо документов, связанных с регистрацией изменений ООО <данные изъяты>» у него нет, возможно, они хранятся в офисе ООО <данные изъяты>». Компания ООО «<данные изъяты>» и ее генеральный директор ФИО4 ему не знакомы. (т.42 л. д. 15-20).

Свидетель ФИО492 показания которой оглашены в судебном заседании с согласия сторон в соответствии со ст.281 УПК РФ, в ходе предварительного расследовании показала, что в 2014 году она по результатам собеседования с главным бухгалтером ФИО977. и финансовым директором ФИО5 была принята в ООО «<данные изъяты>» на должность заместителя главного бухгалтера, в которой состояла с 2014 по 2015 год. Далее, в связи с увольнением ФИО978 она была переведена на должность главного бухгалтера. В своей трудовой деятельности она руководствовалась действующим законодательством и трудовым договором. В ее должностные обязанности входила: проверка правильности оформления документов и правильности отражения хозяйственных операций, проведение сверок, подготовка документов первичной бухгалтерской отчетности и изготовление деклараций по налогу на добавленную стоимость (далее НДС), ведение раздельного учета НДС, а также формирование деклараций по налогу на прибыль, балансов, статистической отчетности, проверка составления отчетности, в том числе зарплатной ФСС, ПФР, НДФЛ. Ее рабочее место находилось в кабинете № на втором этаже офисного здания по адресу: <адрес> Ее заработная плата составляла 70-80 тыс. руб. в месяц. Основной вид деятельности ООО <данные изъяты>» реставрационные работы. Юридический адрес общества: <адрес> Фактически общество находилось по адресу: <адрес>. Чем было обусловлено расхождение фактического и юридического адреса ей не известно. При наличии офиса в другом регионе, обособленного подразделения у общества не имелось. В 2015 - 2016 годах штат компании составлял не менее 200 сотрудников. Должность генерального директора занимал ФИО4, который обладал правом подписи финансовых документов. Все время ее работы на компьютере главного бухгалтера была установлена электронно-цифровая подпись ФИО4 (далее ЭЦП), с помощью которой осуществлялась работа по телекоммуникационным каналам связи с государственными органами ИФНС, ПФР и ФСС. В 2014 году отчетность сдавалась с компьютера главного бухгалтера, установленного в офисе компании по адресу: <адрес>, через провайдера «Такском», а в 2015 с помощью СКВ Кон тур. Общество находилось на налоговом администрировании в Межрайонной ИФНС России №16 по Московской области, однако в 2016 году в связи превышением лимита по доходам общество стало администрироваться в ИФНС России по КН по Московской области. Учредителями ООО «<данные изъяты>» являлись физические лица ФИО6 и ФИО979., которые принимали участие в работе компании, и финансовый директор ФИО5, которая неформально являлась ее непосредственным начальником. В 2014 и 2015 годах общество имело расчетные счета в «РосЕвроБанке», «СовкомБанке» и других, названия которых она не помнит, номера счетов и их количество можно уточнить по документам. Банк-клиенты для удаленного управления денежными средствами на расчетных счетах ООО «<данные изъяты>» были установлены на компьютере бухгалтера ФИО980. в офисе компании на <адрес>. В интересующий период в бухгалтерии ООО «ФИО981» работали бухгалтер по начислению заработной платы, заместитель главного бухгалтера, бухгалтер. В бухгалтерии было установлено программное обеспечение «1 С» бухгалтерия, версия 8.3. Вопросами формирования налоговой отчетности и ее подачи в налоговые органы занималась лично она. Налоговая отчетность формировалась согласно документов первичной бухгалтерской отчетности, договоров, актов выполненных работ по форме КС-2 и КС-3, поступивших в офис либо от сотрудников ПТО, либо от финансового директора ФИО5, которые до 2015 года, пока она находилась в должности заместителя главною бухгалтера, она вносила в базу 1 «С», а в 2015 году, после того как она стала главным бухгалтером, те же самые функции выполняла заместитель главного бухгалтера. Согласно данных 1 «С» формировалась отчетность. Почему часть документов в бухгалтерию приносила именно ФИО5 и откуда она их получала, она не знает. Относительно генерального директора ООО РСК Возрождение ФИО4 может сообщить, что он занимался исключительно производственной работой и не вникал в финансовые вопросы. Всеми финансовыми вопросами руководила ФИО5 Именно ФИО5, являясь финансовым директором, обладала финансовым образованием, приносила ей часть первичных документов по контрагентам и давала указания ее подчиненному сотруднику операционисту ФИО982. какие счета оплачивать. На основании документов, поступивших в том числе от ФИО5, формировалась отчетность по налогу на прибыль и НДС за 2014-2015 годы. Предварительно она озвучивала данные по налоговой и бухгалтерской отчетности финансовому директору ФИО5, и в случае одобрения ею, передавала указанные декларации на подпись генеральному директору ФИО4, который подписывал их на бумажном носителе. Далее она помещала декларации на бумажном носителе в папки-накопители, которые хранились в кабинете бухгалтерии. В 2015 году, когда она заняла должность главного бухгалтера ООО «<данные изъяты>», к ней подошла финансовый директор ФИО5 и предложила вести учет в компании ООО <данные изъяты>», на что она согласилась.

По указанию ФИО5 она, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> на основании первичных документов, полученных от генерального директора общества ФИО983., рабочее место которой также находилось в офисе ООО <данные изъяты>» по указанному выше адресу, формировала бухгалтерскую и налоговую отчетность, которую отправляла в Инспекцию по средством телекоммуникационных каналов связи, при этом на компьютере главного бухгалтера была установлена ЭЦП ФИО45, посредством которой отправлялась отчетность. Зарплатные налоги и отчисления ООО «<данные изъяты>» вела бухгалтер ООО «<данные изъяты>». Подобным образом она вела отчетность ООО «<данные изъяты>», генеральным директором которого являлся ФИО26, которое являлось владельцем здания по адресу: <адрес> арендодателем ООО <данные изъяты>». Какой-либо возможности проверки объемов работ, выполненных ООО «<данные изъяты>» и других субподрядчиков ООО «РСК Возрождение», у нее не было, это не входило в ее должностные обязанности. Вопросами общения с банками и субподрядными организациями по вопросам оплаты занималась ФИО5 Она или ее подчиненные сотрудники бухгалтерии точно не сдавали отчетность за <данные изъяты>», поэтому можно предположить, что данную отчетность могла сдавать финансовый директор ФИО5, рабочее место которой находилось в офисе ООО «<данные изъяты>» и она обладала соответствующим навыками.(т. 42 л. д. 21-25).

Свидетель ФИО493., показания которой оглашены в судебном заседании с согласия сторон в соответствии со ст.281 УПК РФ, в ходе предварительного расследовании показала, что в 2012 году по результатам собеседования с финансовым директором ООО <данные изъяты>» ФИО5 она была принята на должность главного бухгалтера, в которой состояла до 2015 года. В своей работе она руководствовалась действующим законодательством и трудовым договором. В ее должностные обязанности входило составление налоговой и бухгалтерской отчетности, своевременная ее сдача ее в инспекцию, ответы на требования. Она обладала правом второй подписи при подписании документов. Должность генерального директора ООО «<данные изъяты>» занимал ФИО4, подписывал бухгалтерскую и налоговую отчетность, а также документы первичного бухгалтерского учета, которые представлялись в бухгалтерию финансовым директором ФИО5 и сотрудниками ПТО. Более она с ФИО4 ни по каким вопросам не взаимодействовала. Учредителями ООО «<данные изъяты>» являлись ФИО6 и ФИО984. Лично она с учредителями компании не контактировала, ее непосредственным руководителем являлась финансовый директор ФИО5, которой она отчитывалась о проделанной работе. Также, в установленные законом сроки, перед отправкой бухгалтерской и налоговой отчетности она показывала ФИО5 или озвучивала ей, какие сведения будет вносить в те или иные финансовые документы и налоговые декларации. Согласование с ФИО5 происходило в устной форме. У генерального директора ФИО4 имелась своя электронно-цифровая подпись (далее ЭЦП), которая с его согласия была установлена на ее рабочем компьютере, в офисе компании по адресу: <адрес>. В период ее трудовой деятельности штат компании составлял до 200 работников. Штат бухгалтерии вместе с ней насчитывал 5 работников. В бухгалтерию входили она, как главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера ФИО985, бухгалтер по начислению заработной платы ФИО495 бухгалтер по работе в клиент-банке ФИО986, бухгалтер по учету товарно-материальных ценностей ФИО496. Клиент-банки для удаленного распоряжения денежными средствами на расчетных счетах компании были установлены на компьютере ФИО987, при этом, в своей работе последняя напрямую подчинялась финансовому директору ФИО19, которая и давала указания о направлении расходования денежных средств. Напрямую она с контрагентами ООО <данные изъяты>» не контактировала, так как работала исключительно с документами. Сдача отчетности ООО «<данные изъяты>» по налогу на добавленную стоимость и налогу на прибыль за 2014 – 2015 годы осуществлялась следующим образом. В указанный период на основании документов первичного бухгалтерского учета, которые поступали в бухгалтерию ООО «<данные изъяты>» от сотрудников отдела ПТО и финансового директора ФИО5 всеми сотрудниками бухгалтерии вносились сведения в базу «1С». На основании данных базы «1С» она формировала отчетность по налогу на добавленную стоимость и налогу на прибыль. В установленные законом сроки она изготавливала декларации по налогу на добавленную стоимость и налогу на прибыль, которые распечатывала на бумажный носитель и показывала финансовому директору ФИО5, а в последующем генеральному директору ФИО4. По согласованию с ФИО5 и ФИО4 она, в установленные законом сроки, со своего рабочего компьютера, установленного в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> при помощи провайдера отправляла отчетность в инспекцию. На ее компьютере была установлена бухгалтерская программа «1С», относительно только ООО <данные изъяты>», о том, что сотрудники ООО «<данные изъяты>» могли вести учет вышеназванных компаний, ей не известно. Она такими навыками обладала, на счет других сотрудников ей не известно. На тот момент ФИО5 просила ее сдать отчетность по компании ООО «<данные изъяты>», которое занималось строительно-реставрационными работами. Ей знакома генеральный директор ФИО989 рабочее место которой находилось в офисе ООО «<данные изъяты>». <данные изъяты>» ей не знакомы, их генеральный директор ФИО988. ей также не знаком.(т.42 л.д. 26-30 л.д. 32-36).

Свидетель ФИО498 показания которой оглашены в судебном заседании с согласия сторон в соответствии со ст.281 УПК РФ, в ходе предварительного расследовании показала, что в период с мая 2015 по январь 2020 года она являлась директором ООО «<данные изъяты>», основным видом деятельности которого является предоставление туристических услуг, связанных с бронированием. Фактический и юридический адрес общества: <адрес>. Продажа туров происходит следующим образом. У ООО «<данные изъяты>» имеется свой сайт в сети интернет, где желающие могут ознакомиться с перечнем предоставляемых услуг и контактной информацией. Далее клиент связывается посредством мобильной связи или электронной почты с контакт центром и озвучивает свои пожелания для поездки, после чего заявка клиента адресуется менеджеру, который занимается непосредственным оформлением тура. Оплата за предоставляемые туры может происходить как в наличной, так и безналичной форме через расчетный счет общества, который указан в реквизитах договора тура. В 2016 – 2017 годах в адрес ООО «<данные изъяты>» от Межрайонной ИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Московской области поступил запрос о предоставлении сведений об оказанных туристических услугах в отношении ООО «<данные изъяты>», в ответ на который были представлены листы заказа по взаимоотношениям с ООО «<данные изъяты>» в отношении следующих авиабилетов и туристических услуг: тур в <данные изъяты> с ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО6, ФИО990 тур в <данные изъяты> с ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО6, ФИО991 тур в <данные изъяты> с ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО6, ФИО992 тур на <данные изъяты> с ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО6, ФИО993 тур в <данные изъяты> с ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО6, ФИО994 тур в <данные изъяты> с ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО6, ФИО995., подлинность которых она подтверждает. В январе текущего года она уволилась из ООО «<данные изъяты>» по собственному желанию. (т.42 л. д. 51-55).

Свидетель ФИО499 показания которого оглашены в судебном заседании с согласия сторон в соответствии со ст.281 УПК РФ, в ходе предварительного расследовании показал, что в период 2015 – 2016 годов он состоял в должности генерального директора ООО <данные изъяты>», основным видом деятельности которого являлось проектирование и строительство железнодорожных мостов и сооружений. Юридический адрес общества: <адрес>, фактический адрес: <адрес> Расхождение фактического и юридического адреса обусловлено тем, что, когда он был назначен на должность генерального директора, он решил продолжить трудовую деятельность в помещении своего офиса <адрес> В указанный период времени ООО «<данные изъяты>» получило от ООО <данные изъяты>» запрос на поставку керамической плитки, вся переписка осуществлялась по электронной почте. После изучения коммерческого предложения, которое ООО <данные изъяты>» устроило, он выставил счета на оплату. По данному проекту он общался с сотрудником ФИО996, которая использовала электронную почту <данные изъяты> Между <данные изъяты>» в лице генерального директора был заключен договор поставки «метлахской» плитки на строительный объект «Культурный Центр Китая в г. Москве», плитка была поставлена и оплачена ООО <данные изъяты>. В сентябре 2018 года ему на мобильный телефон позвонили из ООО <данные изъяты> и пригласили на встречу на строительный объект – Театр Современной пьесы, где строительные работы выполняло ООО <данные изъяты>, где также предложили осуществить поставку метлахской плитки, на что он согласился. Так как сумма по контракту составляла один миллион четыреста тысяч рублей, он попросил свою знакомую ФИО997 у которой имелось ИП, предоставить реквизиты ее банковского счета для взаиморасчёта с ООО «<данные изъяты>», что она и сделала. В ходе выполнения данного договора поставки ООО «<данные изъяты>» задерживало оплату. Когда он стал выяснять, кто может помочь в решении вопроса задержки платежей, его адресовали к учредителю ООО <данные изъяты> ФИО6, который негласно контролировал финансовый блок ООО <данные изъяты> и всячески способствовал ему в данном вопросе и давал указания сотрудникам бухгалтерии производить оплату. ООО <данные изъяты> после производства поставки от ФИО999. полностью рассчиталось, в связи с чем каких-либо претензий ни он, ни ФИО998. к ООО <данные изъяты>, не имеют. В ходе выполнения указанных выше договоров он с генеральным директором ООО <данные изъяты> не контактировал и лично с ним не знаком.(т.42 л. д. 56-60);

Свидетель ФИО500 показания которого оглашены в судебном заседании с согласия сторон в соответствии со ст.281 УПК РФ, в ходе предварительного расследовании показал, что он является конкурсным управляющим и состоит в Ассоциации "Московская саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих". На основании решения Арбитражного суда Московской области от ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>» признано банкротом, и он назначен конкурсным управляющим ООО «<данные изъяты>». Процедура банкротства ООО «<данные изъяты>» в настоящее время находится на стадии рассмотрения требований кредиторов, включая Межрайонную ИФНС России № 16 по Московской области, оспаривании сделок, реализации имущества, разногласия между кредиторами и конкурсным управляющим. В мае 2019 года и в последующие месяцы он получал от представителей компании ООО «<данные изъяты>» посредством почты и курьерской доставки документы по задолженности по заработной плате, карточки основных средств, частично договоры, начиная с апреля 2019 года, иная документация не передана, ввиду изъятия ее следственными органами. Электронная база 1С не передавалась. В мае 2019 года им направлено заявление об истребовании документов в Арбитражный суд Московской области. Направлены запросы в регистрирующие органы и кредитные учреждения относительно наличия имущества и денежных средств организации. Он получил исполнительный лист в Арбитражном суде Московской области о принудительном исполнении решения суда о передаче ему документов, который он направил в службу судебных приставов. Он выявил транспорт, находящийся в собственности ООО «<данные изъяты>», а также запасы резонансной ели на сумму 43 млн. руб. Также в ходе процедуры банкротства ООО <данные изъяты>» им установлено наличие дебиторской задолженности в сумме около 125 млн. руб. В настоящее время он занимается ее взысканием. Реализация имущества производится на основании решения собрания кредиторов. В реестр требований кредиторов ООО «<данные изъяты>» включены мажоритарный кредитор ВГУП «Мосреставрация», ООО «НСТ», Межрайонная ИФНС России №16 по Московской области, ООО «<данные изъяты>» и иные кредиторы, согласно реестра требований кредиторов. Признаки фиктивного банкротства не установлены.(т.42 л. д. 61-66).

Свидетель ФИО502., показания которого оглашены в судебном заседании с согласия сторон в соответствии со ст.281 УПК РФ, в ходе предварительного расследовании показал, что в должности старшего государственного налогового инспектора отдела обеспечения процедур банкротства УФНС России по Московской области он состоит с ДД.ММ.ГГГГ. В своей работе руководствуется действующим законодательством и должностным регламентом. В его должностные обязанности входит контроль за инспекциями Московской области в части обеспечения ими процедуры банкротства юридических и физических лиц. Его рабочее место находиться в кабинете № административного здания УФНС России по Московской области по адресу: <адрес> В случае если задолженность предприятия перед бюджетом превышает 50 млн. руб., правовое сопровождение процедуры банкротства по данному предприятию обеспечивает УФНС России по Московской области. Межрайонной Инспекцией ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам Московской области на основании решения от ДД.ММ.ГГГГ № была проведена выездная налоговая проверка ООО «РСК Возрождение» за период с ДД.ММ.ГГГГ по результатом которой был составлен Акт выездной налоговой проверки от ДД.ММ.ГГГГ № В результате рассмотрения материалов выездной налоговой проверки принято решение о привлечении налогоплательщика к налоговой ответственности за совершение налогового правонарушения от ДД.ММ.ГГГГ № которым установлена неуплата налогов, пени, штрафов в размере 661 860 782 руб., в том числе НДС в сумме 95 801 435 руб., налог на прибыль организации в сумме 364 791 907 руб., пени – 159 959 843 руб., штраф – 41 307 596 руб. Решение о привлечении к налоговой ответственности от ДД.ММ.ГГГГ № обжаловано ООО «<данные изъяты>» в апелляционном порядке в УФНС России по Московской области и по результатам рассмотрения апелляционной жалобы Управлением ФНС России по Московской области принято Решение от ДД.ММ.ГГГГ № о частичном удовлетворении жалобы налогоплательщика и отмене решения Межрайонной Инспекцией ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Московской области от ДД.ММ.ГГГГ № в части доначисления налога на прибыль организации в сумме 27 424 215, а также соответствующих сумм пени на сумму 9 546 816,18 руб., штрафов на сумму 2 742 421, 52 руб., НДС в сумме 6 844 251 руб., а также соответствующих сумм пени в размере 2 355 432, 63 руб., штрафа в сумме 654 425,10 руб. Не согласившись с решением УФНС России по Московской области от ДД.ММ.ГГГГ. № ООО «<данные изъяты>» обратилось в Арбитражный суд города Москвы с заявлением о признании недействительным решения о привлечении к налоговой ответственности за совершение налогового правонарушения от ДД.ММ.ГГГГ №. Решением Арбитражного суда города Москвы от ДД.ММ.ГГГГ по делу № заявление ООО «<данные изъяты>» удовлетворено в полном объёме. Не согласившись с названным Решением суда, ФНС России в лице Межрайонной ИФНС России № 16 по Московской области обратилась с апелляционной жалобой в Девятый арбитражный апелляционный суд. Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от ДД.ММ.ГГГГ по делу № решение Арбитражного суда от ДД.ММ.ГГГГ отменено в полном объеме, в удовлетворении требований ООО «<данные изъяты>» отказано. Постановлением Арбитражного суда Московского округа от ДД.ММ.ГГГГ названный судебный акт апелляционной инстанции оставлен без изменения, а кассационная жалоба ООО «<данные изъяты>» без удовлетворения. Таким образом, Решение о привлечении ООО «<данные изъяты>» к налоговой ответственности за совершение налогового правонарушения от ДД.ММ.ГГГГ №, которым установлена неуплата налогов, пени, штрафов в размере 661 860 782 руб., вступило в законную силу. Решением Арбитражного суда Московской области от ДД.ММ.ГГГГ по делу № ООО «<данные изъяты>» признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство по упрощённой процедуре ликвидируемого должника. Заявителем по делу является ООО «<данные изъяты>», входящее в группу компаний, подконтрольных ООО «<данные изъяты>».

Сумма требований кредиторов третьей очереди реестра равна 992 281 294 руб. и основана на требованиях 16 кредиторов - юридических ФИО128 в размере 351 398 968 руб. и требовании ФНС России по обязательным платежам в размере 640 882 326 руб. При этом требования юридических лиц основаны на неисполненных должником обязательствах в рамках выполнения им обязательств подрядчика по исполнению государственных контрактов по реставрации и ремонту памятников архитектуры, а также религиозных объектов, требования ФНС России основаны на результатах проведенных контрольных мероприятий. Наибольшими по размеру требований к должнику, включенных в реестр требований кредиторов, являются следующие конкурсные кредиторы: ФНС России с суммой требований в размере 647 717 194 руб.; <данные изъяты>" с суммой требований в размере 206 712 279 руб.; ООО "<данные изъяты>" с суммой требований в размере 41 420 996 руб.; ООО "МБС" с суммой требований в размере 6 211 477 руб.; ООО <данные изъяты>" с суммой требований в размере 4 230 399 руб. При этом для привлечения к субсидиарной ответственности по основаниям п.2 ст. 61.11 Закона о банкротстве, необходимо доказать наличие следующих обстоятельств: наличие оснований для привлечения контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности; установление у лица статуса контролирующего должника; определение вреда, причиненного действиями лиц, контролирующих должника. По результату анализа единого государственного реестра юридических лиц, а также регистрационного дела ООО «<данные изъяты>» и материалов выездной налоговой проверки уполномоченным органом установлены следующие контролирующие должника лица: ФИО4, который являлся генеральным директором должника в период с ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 согласно пп. 1 п. 4 ст. 61.10 является контролирующим должника лицом, так как являлся руководителем должника. На ФИО4, как на руководителя была возложена ответственность за полную и своевременную уплату налогов, за организацию бухгалтерского учета Должника, за соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций. А также им подписывались налоговая и бухгалтерская отчетность, отражающая показатели финансово-хозяйственной деятельности с сомнительными контрагентами, что повлекло отражение недействительных и недостоверных сведений и привело к неуплате налогов в бюджет. В период совершенных правонарушений договорные отношения с сомнительными контрагентами заключены, а также первичные документы подписаны непосредственно ФИО4 Постановлением следователя от ДД.ММ.ГГГГ в рамках уголовного дела № представитель Межрайонной ИФНС России №16 по Московской области был признан потерпевшим. Соучредитель должника ФИО6 является контролирующим должника лицом, поскольку в период с ДД.ММ.ГГГГ – по настоящее время является участником с долей 50% должника. Согласно материалов уголовного дела ФИО6 участвовал в подписании государственных контрактов и принципиальном участии ООО «<данные изъяты>» в конкурсах на производство строительно-реставрационных работ и являлся поручителем по банковским гарантиям по всем государственным контрактам. Он ручался своим имуществом за исполнение контрактов, осуществлял контроль выполнения ООО «<данные изъяты>» контрактов перед заказчиками. Также ФИО6 принимал участие в производственных совещаниях внутри компании и на объектах строительства. В ходе выездной налоговой проверки <данные изъяты> установлены факты перечисления его сомнительными контрагентами 2-го и 3-го звена <данные изъяты>), денежных средств в адрес ООО «<данные изъяты> с целью приобретения авиабилетов на имя ФИО3 ФИО503, являющегося соучредителем ООО «<данные изъяты>». В ходе выездной налоговой проверки ООО «РСК «Возрождение» ООО «ЛЮКСТУР» представлены листы заказа по взаимоотношениям с ООО «<данные изъяты>» в отношении следующих авиабилетов и туристических услуг: Тур в <данные изъяты> с ДД.ММ.ГГГГ: ФИО3 ФИО504, ФИО46 ФИО505, ФИО47 ФИО506 на сумму 646 948 руб.; Тур в <данные изъяты> с ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 ФИО507, ФИО46 ФИО508 ФИО3 ФИО509 ФИО3 ФИО510 на сумму 376 300 руб.; Тур в Швейцарию с ДД.ММ.ГГГГ: ФИО3 ФИО511, ФИО46 ФИО512 ФИО47 ФИО513 на сумму 174 743,43 руб.; Тур на <данные изъяты> с ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 ФИО514, ФИО46 ФИО515, ФИО47 ФИО516 на сумму 7 538 069,2 руб.; Тур в <данные изъяты> с ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 ФИО517, ФИО46 ФИО518, ФИО47 ФИО519 на сумму 1 415 064,65 руб.; Тур в <данные изъяты> с ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 ФИО520, ФИО46 ФИО521 ФИО3 ФИО522 на сумму 542 600 руб.; Тур в Германию с ДД.ММ.ГГГГ: ФИО3 ФИО523 на сумму 110 000 руб. Итого оплачено туров на сумму 10 803 725, 27 руб. В ходе анализа дела о банкротстве установлено апеллированное должнику лица, а именно: ФИО3 ФИО524, который является сыном ФИО3 ФИО525 ФИО3 ФИО526 является супругой ФИО3 ФИО527. Таким образом, денежные средства ООО «<данные изъяты>» через цепочку технических посредников направлены организациями обладающими признаками номинальных организаций на покупку валюты и оплаты туристических поездок ФИО6 и его родственников. Указанные факты находят своё отражение в Постановлении Девятого Арбитражного апелляционного суда от ДД.ММ.ГГГГ по делу № и имеют преюдициальное значение. Финансовый директор должника - ФИО5, которая с февраля 2009 года являлась главным бухгалтером, а впоследствии финансовым директором ЗАО <данные изъяты>, которое было реорганизовано в ЗАО <данные изъяты> а впоследствии в ООО «<данные изъяты>. Участником ЗАО «<данные изъяты>», реорганизованного в ООО «<данные изъяты>» с момента создания юридического лица по ДД.ММ.ГГГГ являлось ООО «<данные изъяты>, а генеральным директором с ДД.ММ.ГГГГ являлся ФИО4, который принимал на работу ФИО5 Как установлено в ходе выездной налоговой проверки, налоговая и бухгалтерская отчетность отправлялись ООО «<данные изъяты>» с одного IP-адреса, счета организаций отрыты в одном банке. Необходимо отметить, что ООО <данные изъяты>» фактически располагались по одному адресу: <адрес>. Установлено, что ФИО5 в силу должностного положения фактически определяла действия должника путем внесения недостоверных сведений в налоговую и бухгалтерскую отчетность, контролировала финансовые потоки должника, а также подконтрольного должнику лица – ООО «<данные изъяты>», направляя финансовые потоки не в соответствии с действительным экономическим смыслом ведения финансово-хозяйственной деятельности. Определением Арбитражного суда Московской области от ДД.ММ.ГГГГ в третью очередь реестра требований кредиторов ООО <данные изъяты>» включено требование уполномоченного органа в размере 410 000 рублей административных штрафов. Определением Арбитражного суда Московской области от ДД.ММ.ГГГГ во вторую очередь реестра требований кредиторов ООО «<данные изъяты>» включено требование уполномоченного органа в размере 6 834 868,86 рублей, в третью очередь реестра требований кредиторов ООО «<данные изъяты>» в размере 1 894 960,97 рублей основного долга, 24 438 307,05 рублей пени, 20 192,20 рублей штрафа. Определением арбитражного суда Московской области от ДД.ММ.ГГГГ приостановлено производство по заявлению Межрайонной ИФНС России №16 по Московской области о включении в реестр требований кредиторов в части требования в размере 613 690 266,96 руб., в том числе: недоимка - 426 324 877 руб., пени - 149 484 640,98 руб., штрафы - 37 880 748,98 руб., в рамках настоящего дела о несостоятельности (банкротстве) ООО «<данные изъяты>», до вступления в законную силу решения Арбитражного суда г. Москвы по существу по делу № Постановлением девятого Арбитражного апелляционного суда от ДД.ММ.ГГГГ по делу № в удовлетворении требований ООО «<данные изъяты>» о признании недействительным решения Межрайонной ИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам №1 по Московской области от ДД.ММ.ГГГГ № о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения отказано. Постановлением Арбитражного суда Московского округа от ДД.ММ.ГГГГ названный судебный акт апелляционной инстанции оставлен без изменения, а кассационная жалоба ООО <данные изъяты>» без удовлетворения. Таким образом, решение Межрайонной ИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам №1 по Московской области от ДД.ММ.ГГГГ № о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения вступило в законную силу, что послужило основанием для возобновления производства по заявлению Межрайонной ИФНС России №16 по Московской области о включении в реестр требований кредиторов ООО «<данные изъяты>» требования в размере 613 690 266,96 руб., в том числе: недоимка - 426 324 877 руб., пени - 149 484 640,98 руб., штрафы - 37 880 748,98 руб., в рамках настоящего дела о несостоятельности (банкротстве). Определением Арбитражного суда Московской области от ДД.ММ.ГГГГ требование Межрайонной ИФНС России №16 по Московской области о включении в реестр требований кредиторов в размере 613 690 266,96 руб. удовлетворено. Требование включено в третью очередь реестра требований кредиторов должника. Согласно отчету конкурсного управляющего ООО "РСК Возрождение" общая сумма требований, включенная в реестр требований кредиторов третьей очереди составляет 1 002 746 847 руб., из них требования кредиторов по основной сумме задолженности составляют 696 478 836 руб. и включают в себя 270 153 959 руб. задолженности перед конкурсными кредиторами- юридическими лицами и 426 324 877 руб.-задолженность перед уполномоченным органом, доначисленная должнику по результатам мероприятий налогового контроля. В ходе выездной проверки установлено, что ООО <данные изъяты>» получало необоснованную налоговую выгоду вследствие отсутствия реальности осуществления обществом хозяйственных операций с контрагентами ООО <данные изъяты>» (Субподрядчики) по договорам субподряда на выполнение ремонтно-реставрационных работ на объектах культурного наследия и памятников архитектуры. В соответствии с правовой позицией, изложенной в пункте 1 Постановления ВАС РФ от 12.10.2006 N 53 "Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды" (далее по тексту – Постановление № 53), судебная практика разрешения налоговых споров исходит из презумпции добросовестности налогоплательщиков и иных участников правоотношений в сфере экономики. В связи с этим предполагается, что действия налогоплательщика, имеющие своим результатом получение налоговой выгоды, экономически оправданны, а сведения, содержащиеся в налоговой декларации и бухгалтерской отчетности, - достоверны. Под налоговой выгодой для целей Постановления № 53 понимается уменьшение размера налоговой обязанности вследствие, в частности, уменьшения налоговой базы, получения налогового вычета, налоговой льготы, применения более низкой налоговой ставки, а также получение права на возврат (зачет) или возмещение налога из бюджета. Представление налогоплательщиком в налоговый орган всех надлежащим образом оформленных документов, предусмотренных законодательством о налогах и сборах, в целях получения налоговой выгоды является основанием для ее получения, если налоговым органом не доказано, что сведения, содержащиеся в этих документах, неполны, недостоверны и (или) противоречивы. Согласно материалам проверки установлено, что ООО «<данные изъяты>» заключены контракты с Заказчиками ФГБУК «АУИПИК», ГКУ «Мосреставрация», Министерство Культуры Российской Федерации, МКУ «Департамент Строительства и Городского Развития Города Новочеркасска», религиозными организациями (на восстановление храмов, соборов), ВВЦ, ОАО «Гостиница Националь» и иными Заказчиками на проведение ремонтно-реставрационных работ на 54 объектах культурного наследия и памятников архитектуры, расположенных преимущественно в Москве и Московской области. С целью выполнения обязательств перед Заказчиками ООО «<данные изъяты>» заключены договоры субподряда с организациями ООО <данные изъяты> (далее - Субподрядчики, Контрагенты). В ходе выездной налоговой проверки сделан вывод о невозможности осуществления Контрагентами реальной финансово-хозяйственной деятельности и выполнения ремонтно-реставрационных работ, указанных в представленных Обществом первичных документах, поскольку спорные Субподрядчики не обладали необходимыми условиями для достижения результатов соответствующей экономической деятельности в силу отсутствия материальных, технических и трудовых ресурсов. Проведенный анализ Актов приемки законченного реставрацией объекта, исполнительной документации Заказчиков ФГБУК «АУИГШК» и ПСУ <данные изъяты>», общих журналов работ, свидетельств о допуске к определенному виду работ или видам работ и лицензий в отношении организаций, участвовавших в строительстве, показал отсутствие информации об участии в строительстве привлеченных ООО «<данные изъяты>» спорных субподрядных организаций. Согласно сведениям, представленным ФГБУК «АУИПИК», информацией о привлеченных Обществом субподрядных организациях ФГБУК «АУИПИК» не располагает. Кроме того, в представленных актах освидетельствования скрытых работ, для выполнения которых привлекались спорные субподрядчики, в качестве организаций, выполнивших работы, указано ООО «<данные изъяты>», и иные субподрядчики, претензии к которым не предъявлены. Таким образом, на объектах культурного наследия и памятников архитектуры реставрационные работы фактически выполнялись силами Общества и иных привлеченных организаций, но не спорных субподрядчиков <данные изъяты>», что нашло отражение в актах освидетельствования скрытых работ. Налоговым органом установлено, что в проверяемом периоде в адрес данных технических юридических лиц выведены следующие суммы: Сумма перечисления денежных средств за период с ДД.ММ.ГГГГ от ООО «<данные изъяты>» составила 2 090 758 795 руб., что соответствует 77% всех денежных средств, поступивших на расчетные счета ООО <данные изъяты>». Таким образом, движение денежных средств по расчетным счетам ООО <данные изъяты>" носит транзитный характер, полученные от Должника денежные средства перечисляются в адрес контрагентов, не осуществляющих реальную финансово-хозяйственную деятельность, не располагающих имуществом и сотрудниками и уплачивающих налоги в бюджет в минимальных размерах. Из анализа движения денежных средств по расчетным счетам ООО <данные изъяты>» следует, что денежные средства, поступавшие от ООО <данные изъяты>», далее с расчетных счетов «подконтрольного» лица ООО <данные изъяты>» перечисляются в адрес «технических звеньев» (так же «подконтрольных» ООО «<данные изъяты> и организаций, обладающих признаками сомнительных. На основании анализа движения денежных средств ООО «<данные изъяты>» налоговым органом установлено, что денежные средства преимущественно поступают от ООО «<данные изъяты>». Далее все денежные средства, полученные от ООО <данные изъяты>», транзитно перечислялись ООО «<данные изъяты>» на расчетный счет следующей организации: ООО <данные изъяты> за оплату ремонтно-реставрационных работ. Денежные средства ООО <данные изъяты> полученные от ООО «<данные изъяты>, в дальнейшем перечисляются на организации, имеющие признаки фирм «однодневок». Из анализа банковских выписок ООО «<данные изъяты>», финансово подконтрольному Должнику, следует, что денежные средства перечисляются в адрес организаций, обладающих признаками номинальной организации (не осуществляющих реальную хозяйственную деятельность, не обладающих материально-техническими ресурсами, движение денежных средств по счетам которых носит транзитный характер). Так, в адрес ООО <данные изъяты>» перечислено денежные средства в сумме 535 929 743, 15 руб., при этом денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО <данные изъяты>» впоследствии, через цепочку технических посредников, направлены на приобретение ценных бумаг и покупку валюты. Из анализа банковских выписок ООО <данные изъяты>» следует, что денежные средства, перечисленные от ООО «<данные изъяты>» в размере 76 646 335, 62 руб. перечисляются на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» через цепочку технических посредников направлены организациями обладающими признаками «фирм-однодневок» на покупку валюты и оплаты туристических поездок ФИО48 Инспекцией в ходе анализа движения денежных средств перечисленных ООО «<данные изъяты>» на расчетные счета ООО «<данные изъяты>» в размере 307 002 835, 15 руб. установлен транзит денежных средств через контрагентов второго и последующих звеньев с целью вывода денежных средств и получения необоснованной налоговой выгоды: в адрес ООО «<данные изъяты>» перечисляются денежные средства в размере 102 438 100 руб.; в адрес ООО <данные изъяты>» перечисляются денежные средства в размере 2 757 265 руб.; в адрес ООО «Дормостпроэкт» перечисляются денежные средства в размере 60 406 000 руб. Анализ движения денежных потоков контрагентов свидетельствует о создании ООО «<данные изъяты>» схемы выведения денежных средств из делового оборота с целью получения необоснованной налоговой выгоды. Система расчетов между налогоплательщиком и контрагентами указывает на имитацию оплаты работ: фактически денежные средства через цепочку посредников обналичиваются путем приобретения валюты, ценных бумаг, оплаты туристических поездок должностных лиц ООО «<данные изъяты>», либо денежные средства «транзитно» перечисляются на счета подконтрольных организаций. Более того, решением Арбитражного суда г. Москвы от ДД.ММ.ГГГГ по делу № установлено, что организации ООО «<данные изъяты>» являются «фирмами-однодневками», участвующими в схеме вывода денежных средств. Таким образом обстоятельства в отношении контрагентов ООО <данные изъяты>, основанные на доказательствах в совокупности и системной взаимосвязи, свидетельствуют о неправомерном занижении контролирующими ООО «<данные изъяты>» лицами налоговой базы по налогу на прибыль организаций и неправомерном предъявлении суммы НДС к вычету в рамках финансово-хозяйственных отношений с Субподрядчиками. Избранная ФИО6, ФИО4, ФИО5 недобросовестная бизнес-модель, основанная на оформлении вымышленных фактов хозяйственной деятельности, а также их оформление не в соответствии с экономическим смыслом, влекущим занижение налогооблагаемой базы, привели к невозможности осуществления хозяйственной деятельности ООО <данные изъяты>», и как следствие к невозможности погашения требований кредиторов (в том числе требования уполномоченного органа по обязательным платежам) в полном объёме. Указанные факты находят своё отражение в Постановлении Девятого Арбитражного апелляционного суда от ДД.ММ.ГГГГ по делу № и имеют преюдициальное значение. Перевод имущества контролирующих лиц ООО «РСК Возрождение». Генеральным директором ООО «<данные изъяты>» до введения конкурсного производства являлся ФИО4 ФИО528. В собственности которого находится следующее имущество: квартира по адресу: <адрес> стоимостью 5 274 350.10 рублей; автомобиль Инфинити 2004 года выпуска гос. номер № стоимостью 500 тысяч рублей; автомобиль ФОЛЬКСВАГЕН КАДДИ 2009 года выпуска гос. номер. № стоимостью 375 тысяч рублей. ФИО4 ФИО529 в период проверки вывел следующее имущество: автомобиль Киа 2013 года выпуска гос. номер № стоимостью 950 тысяч рублей. Согласно данным ЕГРЮЛ участником ООО «<данные изъяты>» с долей участия 50% является ФИО3 ФИО530, размер вклада 5 000 рублей, в собственности которого находится следующее имущество: Квартира по адресу: <адрес> с двумя отдельными помещениями общей стоимостью 83 815 751 рублей; Снегоход Арктик 2005 года выпуска гос. номер № стоимостью 500 000 тысяч рублей; Кроме того, ФИО6 является учредителем в следующих организациях: КБ «<данные изъяты> с долей участия 9,6 % или 11 120 500 руб. (ДД.ММ.ГГГГ отозвана лицензия); ООО «<данные изъяты> с долей участия 50 %; ООО «<данные изъяты> с долей участия 100%. ФИО3 ФИО531 вывел следующее имущество: автомобиль Порше 2013 года выпуска гос. номер № стоимостью 2 800 000 тысяч рублей, ДД.ММ.ГГГГ автомобиль Ленд Ровер 2013 года выпуска гос. номер № стоимостью 2 400 000 тысяч рублей, ДД.ММ.ГГГГ Машино-место, расположенное по адресу: <адрес> стоимостью 3 154 040.71 рублей, ДД.ММ.ГГГГ. Квартира, расположенная по адресу: <адрес> стоимостью 21 656 432.43 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – переведена на ФИО48 по Соглашению о разделе имущества между бывшими супругами от ДД.ММ.ГГГГ Гараж, расположенный по адресу: <адрес>, стоимостью 936 501.41 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – переведено на ФИО48 по Соглашению о разделе имущества между бывшими супругами от ДД.ММ.ГГГГ. Жилой дом, расположенный по адресу: <адрес> стоимостью 41 256 455,02 рублей, ДД.ММ.ГГГГ года– переведен на внука ФИО6 ДД.ММ.ГГГГ г.р. Земельный участок, расположенный по адресу: <адрес> стоимостью 707 941 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – переведена на ФИО48 по Соглашению о разделе имущества между бывшими супругами от ДД.ММ.ГГГГ Земельный участок, расположенный по адресу: <адрес> стоимостью 14 341 883.74 рублей, ДД.ММ.ГГГГ года– переведен на внука ФИО6 ДД.ММ.ГГГГ г.р. Указанные обстоятельства свидетельствуют о том, что контролирующими должника лицами приняты меры, направленные на отчуждение, принадлежащих им ранее объектов движимого и недвижимого имущества, в том числе на своих родственников в целях невозможности возместить причиненных ущерб кредиторам Должника. Уполномоченный орган полагает, что при рассмотрении заявления о привлечении к субсидиарной ответственности контролирующих ООО <данные изъяты>» лиц подлежит применению правовая позиция, изложенная в определении Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 23.12.2019 № 305-ЭС19-13326, принятого в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО «Альянс» № Как установлено налоговым органом и отражено в заявлении, контролирующими должника лицами и конечными выгодоприобретателями неправомерной деятельности ООО <данные изъяты>» являются ФИО3 ФИО532, ФИО4 ФИО533 и ФИО5 ФИО534. ФИО3 ФИО535 передал ДД.ММ.ГГГГ в собственность НЕУСТАНОВЛЕННОЕ ЛИЦО - автомобиль Порше, гос. номер № год выпуска: 2013 год, примерная стоимость 2 800 000 руб.; ФИО3 ФИО536 передал ДД.ММ.ГГГГ в собственность НЕУСТАНОВЛЕННОЕ ЛИЦО - автомобиль Ленд Ровер, гос. номер №, год выпуска: 2013 год, примерная стоимость 2 400 000 руб.; ФИО3 ФИО537 передал ДД.ММ.ГГГГ в собственность НЕУСТАНОВЛЕННОЕ ЛИЦО - машино-место, расположенное по адресу: <адрес> стоимостью 3 398 083.66руб.; ФИО3 ФИО538 передал ДД.ММ.ГГГГ в собственность НЕУСТАНОВЛЕННОЕ ЛИЦО - машино-место, расположенное по адресу: <адрес> стоимостью 3 273 000.82 руб.; ФИО3 ФИО539 передал ДД.ММ.ГГГГ в собственность жены ФИО49 - квартиру, расположенную по адресу: <адрес>, стоимостью 21 656 432.43 руб.; ФИО3 ФИО540 передал ДД.ММ.ГГГГ в собственность жены ФИО49 - гараж, расположенный по адресу: <адрес> стоимостью 936 501.41 руб.; ФИО3 ФИО541 передал ДД.ММ.ГГГГ в собственность внука ФИО6 ДД.ММ.ГГГГ года рождения - жилой дом, расположенный по адресу: <адрес> стоимостью 41 256 455,02 руб.; ФИО3 ФИО542 передал ДД.ММ.ГГГГ в собственность жены ФИО49 - Земельный участок, расположенный по адресу: <адрес> стоимостью 707 941 руб.; ФИО3 ФИО543 передал ДД.ММ.ГГГГ в собственность внука ФИО6 ДД.ММ.ГГГГ года рождения - Земельный участок, расположенный по адресу: <адрес> стоимостью 14 341 883.74 руб.; ФИО4 ФИО544 передал ДД.ММ.ГГГГ в собственность НЕУСТАНОВЛЕННОЕ ЛИЦО автомобиль Киа 2013 года выпуска гос. номер № стоимостью 950 000 руб. Таким образом, оформление указанных сделок в период совершения контролирующими должника лицами налогового правонарушения, равно как и после формирования неправомерного источника доходов, свидетельствует о принятых такими лицами мерах, направленных на сокрытие необоснованно приобретенной выгоды в целях невозможности возмещения добросовестными кредиторами Должника ущерба, причиненного указанными лицами. На основании изложенного, следует, что контролирующие должника лица с целью избежания обращения взыскания на своё имущество переоформили его на своих родственников, сохранив за собой фактический контроль за указанным имуществом.(т.42 л. д. 74-83);

Свидетель ФИО545., показания которого оглашены в судебном заседании с согласия сторон в соответствии со ст.281 УПК РФ, в ходе предварительного расследовании показал, что ФИО6 являлся каким-то руководителем в ООО <данные изъяты>», как и ФИО26 В настоящее время он работает в ООО <данные изъяты>» в должности инженера сметного отдела. Учредителя организации не знает. Генеральным директором является ФИО6 Главный бухгалтер организации ФИО1000 В его должностные обязанности входит составление сметной документации на строительно-монтажные работы. Начальник сметного отдела ФИО1001 и ФИО6 ему не известны. Лично с ФИО1002 и ФИО6 он не общался. ФИО6 ему знаком, как генеральный директор ООО «<данные изъяты>». Занимал ли ФИО3 ФИО546 какую-либо должность в ООО «<данные изъяты>» ему не известно. ФИО1003 ему не знакомы. (т.42 л. д. 86-91)

Свидетель ФИО547 показания которого оглашены в судебном заседании с согласия сторон в соответствии со ст.281 УПК РФ, в ходе предварительного расследовании она показала, что с июля 2019 года по настоящее время она работает в ООО <данные изъяты>» в должности архитектора. Генеральным директором является ФИО6, главным бухгалтером ФИО1004, фамилию и отчество которой она не помнит. В ее обязанности входит подготовка раздела архитектурное решение, в частности раздела реставрации, приспособление объекта под новое использование, эскизные проекты. Ее руководителем является ФИО1005.. В ООО «<данные изъяты>» она не работала. Ей знаком генеральный директор ООО «<данные изъяты>» ФИО6 насколько ей известно ФИО6 является учредителем ООО «<данные изъяты>», но лично с ним она не знакома. ФИО1006. ей не знаком. (т.42 л. д. 92-97).

Свидетель ФИО548 показания которого оглашены в судебном заседании с согласия сторон в соответствии со ст.281 УПК РФ, в ходе предварительного расследовании она показала, что с апреля 2019 года по настоящее время она работает в ООО <данные изъяты>» в должности архитектора. Кто является учредителем организации она не знает, генеральным директором является ФИО6 Кто является главным бухгалтером она точно не знает, на сколько она помнит ее зовут ФИО1007 В ее должностные обязанности входит выполнение проектов по реставрации и приспособление объектов культурного наследия. Она подчиняется главному архитектору ФИО1008. В ООО «<данные изъяты>» она не работала. ФИО1009 и ФИО1010. ей не знакомы.(т.42 л. д. 98-103).

Свидетель ФИО549 показания которого оглашены в судебном заседании с согласия сторон в соответствии со ст.281 УПК РФ, в ходе предварительного расследовании показал, что примерно с 2013 года по настоящее время она работает в ООО <данные изъяты> в должности главного архитектора. ФИО6 ей знаком, он является генеральным директором ООО «<данные изъяты> и ее руководителем. Главным бухгалтером является ФИО1011. Ее непосредственным руководителем является ФИО1012 главный архитектор мастерской и ФИО6. В ее должностные обязанности входит разработка проектной документации, согласование проектных решений с заказчиком, сопровождение в прохождении экспертизы. С ФИО1013 она не знакома, но знает, что он был одним из руководителей ООО «<данные изъяты>» так же как и ФИО6 и на его кабинете висела табличка с надписью «Президент»(т.42 л. д. 104-109)

Свидетель ФИО550, показания которого оглашены в судебном заседании с согласия сторон в соответствии со ст.281 УПК РФ, в ходе предварительного расследовании он показал с ДД.ММ.ГГГГ он работает в ООО «<данные изъяты>» в должности ведущего специалиста. Генеральным директором является ФИО6, кто является главным бухгалтером, он не знает. Его руководителем является главный инженер ФИО1014. В его должностные обязанности входит согласование проектов с государственными службами. В ООО «<данные изъяты>» он не работал. (т.42 л. д. 110-115).

Свидетель ФИО551 показания которой оглашены в судебном заседании с согласия сторон в соответствии со ст.281 УПК РФ, в ходе предварительного расследовании показала, что с ноября 2016 года она работает в ООО «<данные изъяты>» в должности инженера. ФИО6 является генеральным директором, главным бухгалтером ФИО1015. В ее должностные обязанности входит проектирование по разделу СПОЗУ и рабочая документация, генеральный план. Непосредственный руководитель ФИО1016 ей знакомы.(т.42 л. д. 116-121).

Свидетель ФИО552 показания которого оглашены в судебном заседании с согласия сторон в соответствии со ст.281 УПК РФ, в ходе предварительного расследовании показал, что он работает в ООО «<данные изъяты>» с 2016 года в должности ведущего архитектора. Руководитель общества ФИО6, главный бухгалтер ФИО1017., учредитель ему не известен. В его должностные обязанности входит ведение архитектурных и реставрационных проектов, руководство группой архитекторов. Непосредственный руководитель ФИО6(т.42 л. д. 122-127).

Свидетель ФИО553 показания которого оглашены в судебном заседании с согласия сторон в соответствии со ст.281 УПК РФ, в ходе предварительного расследовании он показал в ООО «<данные изъяты>» он работает с 2018 года. Генеральным директором является ФИО6, бухгалтерский учет ведется ФИО1018. Кто является учредителем организации, ему не известно. ООО <данные изъяты>» ему знакомо, но он в нем не работал. ФИО1019 ему не знаком. Какую должность в ООО «<данные изъяты>» занимал ФИО3 ФИО554 ему не известно.(т.42 л. д. 128-133);

Свидетель ФИО555, показания которой оглашены в судебном заседании с согласия сторон в соответствии со ст.281 УПК РФ, в ходе предварительного расследовании она показала, что с ДД.ММ.ГГГГ она работает в должности помощника генерального директора ООО «<данные изъяты>» ФИО6 Главным бухгалтером является ФИО1020 кто является учредителем ей не известно. Ее непосредственным руководителем является ФИО6 В ее обязанности входит прием и распределение. В ООО «<данные изъяты>» она не работала, данная организация ей не знакома. ФИО1021 ей не знаком. С ФИО3 ФИО556 она лично не знакома, но ей известно, что он является отцом ее руководителя ФИО3 ФИО557. ФИО1022 ФИО3 ФИО558 не являются сотрудниками ООО «<данные изъяты>». О деятельности ООО «<данные изъяты>» ей не известно.(т.42 л. д. 134-139).

Свидетель ФИО559 показания которого оглашены в судебном заседании с согласия сторон в соответствии со ст.281 УПК РФ, в ходе предварительного расследовании показал, что с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время он работает в ООО «<данные изъяты>» в должности инженера. Генеральным директором ООО «<данные изъяты>» является ФИО3 ФИО560, кто является учредителем ему не известно, главным бухгалтером данной организации является ФИО1023 В его должностные обязанности входит проектирование систем водоснабжения и водоотведения. Его непосредственным руководителем является главный инженер – ФИО1024 ФИО27 ФИО561 и ФИО3 ФИО563 ему не знакомы.(т.42 л. д. 140-145).

Свидетель ФИО564 показания которого оглашены в судебном заседании с согласия сторон в соответствии со ст.281 УПК РФ, в ходе предварительного расследовании показал, что с июня 2015 года он трудоустроен в ООО «<данные изъяты>» в должности главного инженера проекта. Учредителем и генеральным директором ООО <данные изъяты>» является ФИО3 ФИО565, главным бухгалтером является ФИО1025 В его должностные обязанности входило руководство проектом, защита проектных решений в экспертизе, согласование с заказчиком и сдача раздела документации по государственному контракту. Его непосредственным руководителем являлся генеральный директор. Он не работал в ООО «<данные изъяты>». ФИО1026 ФИО566 и ФИО3 ФИО567 являлись являлись руководителями ООО «<данные изъяты>», однако ему не известно какие должности они занимали. ФИО1027 ему не знакомы(т.42 л. д. 146-151)

Свидетель ФИО568, показания которого оглашены в судебном заседании с согласия сторон в соответствии со ст.281 УПК РФ, в ходе предварительного расследовании показал, что с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время она работает в ООО <данные изъяты> в должности инженера-конструктора. Учредителем и генеральным директором ООО «<данные изъяты>» является ФИО3 ФИО569 главным бухгалтером ФИО570 В ее должностные обязанности входили консультация и проверка по конструированию. Ее непосредственным руководителем является главный инженер ФИО50 В ООО «<данные изъяты>» она не работала. Ей не знакомы ФИО27 ФИО571 и ФИО3 ФИО572(т. 42 л. д. 152-157).

Свидетель ФИО573 показания которой оглашены в судебном заседании с согласия сторон в соответствии со ст.281 УПК РФ, в ходе предварительного расследовании она показала, что с апреля 2020 года она работает в ООО «<данные изъяты>» в должности архитектора. Кто является учредителем данной организации ей не известно. Генеральный директор – ФИО3 ФИО574 главный бухгалтер – ФИО1028 В ее должностные обязанности входит составление проектной документации по реставрации объекта. Ее непосредственными руководителями являются ФИО1031 главные архитекторы проекта. В ООО «<данные изъяты>» она не работала. ФИО1029 ФИО3 ФИО575, ФИО1030 ей не знакомы.(т. 42 л. д. 158-163).

Свидетель ФИО576 показания которого оглашены в судебном заседании с согласия сторон в соответствии со ст.281 УПК РФ, в ходе предварительного расследовании показал, что он с ДД.ММ.ГГГГ он работает в ООО «<данные изъяты>» в должности главного архитектора проекта. Учредителей ООО <данные изъяты>» он не знает. Генеральный директор – ФИО3 ФИО577, главный бухгалтер – ФИО1032.. В его должностные обязанности входило проектировка реконструкции объекта. Его непосредственным руководителем является ФИО3 ФИО578 В ООО <данные изъяты>» он никогда не работал. ФИО1033 и ФИО3 ФИО580 ему не знакомы. (т.42 л. 164-169).

Свидетель ФИО581 показания которого оглашены в судебном заседании с согласия сторон в соответствии со ст.281 УПК РФ, в ходе предварительного расследовании показал, что с лета 2012 года он работал в ООО «<данные изъяты>» в должности начальника сметного отдела, а с 2019 года в должности заместителя генерального директора Кто является учредителем в ООО «<данные изъяты>» ему не известно. Генеральный директор – ФИО3 ФИО582, главный бухгалтер – ФИО1034.. В его должностные обязанности входит составление сметной документации по проектам и прохождение экспертиз. Его непосредственным руководителем является ФИО3 ФИО583 В ООО «РСК Возрождение» он никогда не работал, ФИО26 и ФИО3 ФИО584 ему не знакомы. ФИО3 ФИО585 – генеральный директор ООО «<данные изъяты>». ФИО1035. ему не знакомы(т.42 л. д. 170-175)

Свидетель ФИО586 показания которого оглашены в судебном заседании с согласия сторон в соответствии со ст.281 УПК РФ, в ходе предварительного расследовании он показал, что с ДД.ММ.ГГГГ он работает в ООО «<данные изъяты>» в должности ведущего инженера. Учредителем и генеральным директором ООО «<данные изъяты>» является ФИО3 ФИО587, главным бухгалтером -ФИО1036 В его должностные обязанности входит аттестация специалистов в Министерстве культуры РФ, внесение специалистов в национальный реестр проектирования и изыскания, обучение по проектированию, изыскание, охрана труда и пожарной безопасности. Его непосредственным руководителем является только ФИО3 ФИО588 С 2009 года по 2018 год он работал в ООО «<данные изъяты>» в должности начальника отдела охраны труда, где в его обязанности входил аналогичный список обязанностей. В ООО «<данные изъяты>» он подчинялся непосредственно генеральному директору ФИО4. ФИО1039 и ФИО3 ФИО589 являются учредителями ООО <данные изъяты>». ФИО3 ФИО590 учредитель и генеральный директор ООО ФИО1037 – генеральный директор ООО «<данные изъяты>», которое является подрядчиком ООО «<данные изъяты>». ФИО1040 генеральный директор организации ООО «<данные изъяты>», которая также была подрядчиком ООО «<данные изъяты>».(т.42 л. д. 176-181).

Свидетель ФИО591, показания которого оглашены в судебном заседании с согласия сторон в соответствии со ст.281 УПК РФ, в ходе предварительного расследовании показал в ООО «<данные изъяты>» он работает с июля 2019 года. Генеральный директор – ФИО593 ФИО3, кто учредитель ему не известно. Главный бухгалтер ФИО1041. В обязанности входит разработка комплекта чертежей по архитектурным решениям по объектам, которые ему даёт руководитель, ведущий архитектор ФИО1042 (т.42 л. д. 182-187).

Свидетель ФИО594 показания которого оглашены в судебном заседании с согласия сторон в соответствии со ст.281 УПК РФ, в ходе предварительного расследовании показал, что с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время он работает в ООО <данные изъяты>», руководителем которого является ФИО3 ФИО595, главный бухгалтер и учредители ему не известны. Непосредственным руководителем являлся главный архитектор ФИО1043 В обязанности входит обследование и проектирование памятников для дальнейшей реставрации.(т.42 л. д. 188-193).

Свидетель ФИО596 показания которого оглашены в судебном заседании с согласия сторон в соответствии со ст.281 УПК РФ, в ходе предварительного расследовании показал, что с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время работает в ООО «<данные изъяты>» в должности инженера производственно-технического отдела. Учредителем ООО <данные изъяты>» является ФИО3 ФИО597 генеральным директором ФИО1044. Кто является главным бухгалтером организации, она не знает. В ее обязанности входит ведение исполнительной документации: составление актов на скрытые работы и исполнительных схем. Ее непосредственным руководителем является заместитель генерального директора организации ФИО1045. В ООО «<данные изъяты>» она не работала. ФИО1046 ей не знаком. ФИО3 ФИО598 является учредителем ООО «<данные изъяты>». ФИО3 ФИО599 ей знаком как генеральный директор ООО «<данные изъяты>» и как представитель проектной организации, с которой они работали и которая осуществляет авторский надзор за реставрацией объектов. В какой должности ФИО1047., ФИО6 и ФИО6 находятся в ООО «<данные изъяты>» ей не известно.(т.42 л. д. 194-199).

Свидетель ФИО600 показания которой оглашены в судебном заседании с согласия сторон в соответствии со ст.281 УПК РФ, в ходе предварительного расследовании показала, что с ноября 2015 года по настоящее время она работает в ООО «<данные изъяты>» в должности ведущего инженера-сметчика. Кто является учредителем данной организации, ей не известно. Генеральным директором является ФИО3 ФИО601. Главным бухгалтером, является также ФИО3 ФИО602 Ее непосредственным руководителем является начальник сметного отдела ФИО1048. В ее должностные обязанности входит составление сметной документации. В ООО «<данные изъяты>» она никогда не работала. ФИО1049 ФИО3 ФИО603 ей не знакомы. (т. 42 л. д. 200-205).

Свидетель ФИО604 показания которого оглашены в судебном заседании с согласия сторон в соответствии со ст.281 УПК РФ, в ходе предварительного расследовании показала, что с ДД.ММ.ГГГГ она работает в ООО «<данные изъяты>» в должности архитектора. Кто является учредителем данного общества, она не знает. Генеральным директором является ФИО3 ФИО605. Главным бухгалтером -ФИО1050 Ее непосредственным руководителями являются ФИО1051 В ее должностные обязанности входит подготовка чертежей. В ООО «<данные изъяты>» она никогда не работала. ФИО1052. ей не знаком. ФИО3 ФИО606 ей известен как отец генерального директора ООО «<данные изъяты>» ФИО3 ФИО607 (т.42 л. д. 206-211).

Свидетель ФИО608 показания которой оглашены в судебном заседании с согласия сторон в соответствии со ст.281 УПК РФ, в ходе предварительного расследовании показала, что в настоящее время она работает в ООО «<данные изъяты>» в должности ведущего экономиста. Генеральным директором и учредителем данного общества является ФИО3 ФИО609, главным бухгалтером является ФИО1053 В ее должностные обязанности входит заключение договоров с заказчиками и подрядчиками, отслеживание их выполнения (т.42 л. д. 212-217).

Свидетель ФИО610, показания которого оглашены в судебном заседании с согласия сторон в соответствии со ст.281 УПК РФ, в ходе предварительного расследовании показал, что с 2019 года он работает в должности конструктора в ООО «<данные изъяты> Генеральным директором данного общества является ФИО3 ФИО611. Главным бухгалтером общества является ФИО612 Кто является учредителем ему неизвестно. Его непосредственным руководителем является главный конструктор ФИО1054 В его обязанности входит разработка проектов и визуализация в Автокад. ООО <данные изъяты>» ему не известно, он в нем никогда не работал. ФИО1055 ему не знаком. ФИО3 ФИО613 ему лично не знаком, однако со слов коллег он является отцом ФИО3 ФИО614 и каким-то образом связан с ООО «<данные изъяты>». (т.42 л. д. 218-223).

Свидетель ФИО615 показания которого оглашены в судебном заседании с согласия сторон в соответствии со ст.281 УПК РФ, в ходе предварительного расследовании показал, что с 2009 по 2013 год он занимал должность производителя работ в ООО «<данные изъяты>», с 2013 по настоящее время является генеральным директором ООО <данные изъяты>». В период с мая по июнь 2020 года являлся генеральным директором ООО <данные изъяты>», где в настоящее время учредителем и генеральным директором является его супруга ФИО51 В своей работе в качестве директора ООО <данные изъяты>» он руководствуется Уставом и действующим законодательством. В его должностные обязанности входит общее руководство компанией, кадровые вопросы, определение расходования денежных средств. Основной вид деятельности ООО <данные изъяты>» разработка научно-проектной документации объектов культурного наследия. Фактический и юридический адрес компании: <адрес>. Данное помещение арендовано у ООО «<данные изъяты> генеральным директором которого является ФИО1056. Штат компании составляет примерно 60 сотрудников. Должность главного бухгалтера занимает ФИО1057. Размер средней заработной платы составляет 30 тыс. руб., его заработная плата составляет примерно 70-80 тыс. руб. в месяц. Основными заказчиками работ являются «Мосгортранс», «Мосреставрация», «Технический центр департамента г. Москвы», «Казначейство РФ», «Министерство Культуры РФ», основными подрядчиками общества являются ООО «<данные изъяты> ГУП «Мосгосгеотрест». Общество находится на общей системе налогообложения. У него в собственности находятся: микроавтобус марки «Фольксваген» 2014 года выпуска, приобретенный им в 2014 году в автосалоне; автомобиль «Ауди» 2015 года выпуска, приобретенный в 2015 году в автосалоне; в совместной собственности с женой и малолетними детьми квартира по адресу: <адрес> которая им приобретена примерно 10 лет тому назад. Более никакого имущества у него в собственности нет. У его супруги ФИО1058. в собственности находятся автомобиль Мерседес Бенц модель «МЛ», 2011 или 2012 года выпуска, приобретен в автосалоне; автомобиль мерседес Мерсдес Бенц модель «ГЛЕ», 2017 года выпуска, приобретен в 2017 году и указанная выше квартира, расположенная по адресу: <адрес>. Данное имущество приобретено в результате накоплений, полученных в виде заработной платы в ООО <данные изъяты>» и сети барбер шопов «<данные изъяты> Более о каком-либо имуществе ФИО1059. ему не известно. Относительно имущества своих детей ФИО3 ФИО616, ДД.ММ.ГГГГ г.р. и ФИО3 ФИО617, ДД.ММ.ГГГГ г.р. он сообщать ничего не хочет и желает воспользоваться правом, предусмотренном ст. 56 УПК РФ. Каких-либо вкладов не имеется. У него и ФИО1061 имеются расчетные счета в ПАО «Сбербанк» и «ВТБ». У его детей расчетных счетов нет. Насколько ему известно ФИО1060 последние десять лет работает управляющим в сети барбер шопов «<данные изъяты> а также генеральным директором и учредителем ООО <данные изъяты>». ООО «<данные изъяты>», которое ДД.ММ.ГГГГ реорганизовано в ООО «<данные изъяты>», ему не знакомы, сам он их сотрудником не являлся и назвать кого-либо из сотрудников указанных компаний он не может. Объяснить тот факт, что ООО <данные изъяты> оплачивало тур в г. <данные изъяты> в период с ДД.ММ.ГГГГ в отношении него, его отца ФИО6 и супруги ФИО1062. на сумму 97 490,00 руб., тур в <данные изъяты> в период с ДД.ММ.ГГГГ в отношении него, его отца ФИО6 на сумму 352 400,00 рублей он не может. Насколько он помнит в 2015 году он ездил в рабочую командировку в <данные изъяты> на объект «Большой Драматический театр». На сколько он помнит командировки в <данные изъяты> оплачивались со счетов ООО <данные изъяты>». (т.42 л. д. 224-231).

Свидетель ФИО618 показания которой оглашены в судебном заседании с согласия сторон в соответствии со ст.281 УПК РФ, в ходе предварительного расследовании показала, что в период с 2010 по 2015 год она работала бухгалтером в ООО «Евростиль» и по совместительству работала бухгалтером в ООО <данные изъяты>». С 2019 по она является индивидуальным предпринимателем и оказывает услуги бухгалтерского учета. С 2019 года между ней, как ИП и ООО <данные изъяты>» заключен договор на оказание услуг по ведению бухгалтерского учета и сдачу налоговой и бухгалтерской отчетности. Аналогичные услуги она оказывает ООО <данные изъяты>». По договоренности с генеральным директором ООО <данные изъяты>» ФИО6 ее рабочее место находится в кабинете № указанного общества по адресу: <адрес> Генеральным директором и учредителем ООО <данные изъяты>» является ФИО3 ФИО619. Основной вид деятельности общества проектирование документации по сохранению и воссозданию памятников архитектуры. Фактический и юридический адрес общества: <адрес> где ООО <данные изъяты>» арендует у ООО <данные изъяты>» часть помещений на первом и втором этаже. Общество находится на общей системе налогообложения и имеет три рублевых счета в Банке «ВТБ», один расчетный счет в «Совкомбанке» и один расчетный счета в «Росдорбанке», находится на налоговом администрировании в ИФНС России № 24 по г. Москве. ФИО6, обладает правом подписи финансовых документов, бухгалтерской и налоговой отчетности, направляет расходование денежных средств, занимается подбором контрагентов и подписывает документы первичной бухгалтерской отчетности, решает кадровые вопросы. Заработная плата ФИО6 составляет 72 тысячи рублей в месяц, которые перечисляются на карту банка «ВТБ». Штат компании составляет примерно 49 сотрудников. Из них два заместителя генерального директора ФИО1063 помощник генерального директора, которая по совместительству занимается кадровой работой, ФИО1064., системный администратор ФИО1065 трое сметчиков, пятнадцать архитекторов и пятнадцать инженеров-конструкторов. Общество имеет лицензию, выданную Министерством Культуры на осуществление работы с памятниками, а также допуски СРО на ведение проектной деятельности. Основными заказчиками работ являются «Большой Театр», «Мосприрода», ФГБУ «АУИ ПиК», ГБУ «Мосрестоврация», «ВВЦ (ВДНХ)» и т.д. Основными исполнителями работ являются <данные изъяты>» и т.д. Налоговая отчетность готовится ею и сдается следующим образом. В течение отчетного периода ей от генерального директора и помощника генерального директора поступают подписанные документы первичной бухгалтерской отчетности, сведения из которых вносятся в базу «1С». В установленные законом сроки, на основании информации, содержащейся в базе «1С», формируются налоговые декларации в бумажном виде. Далее указанные декларации представляются на согласование директору ФИО6, и после его одобрения и подписания деклараций по всем видам налогов, в бумажном виде хранятся в архиве в офисе предприятия, а в электронном виде отправляются с ее рабочего компьютера, расположенного в офисе № по вышеуказанному адресу, на который по согласованию с ФИО6, установлен «токен» с его электронно-цифровой подписью, посредством провайдера «Контур» в инспекцию. Последняя выездная налоговая проверка ООО РСК «Архитектурное наследие» проходила примерно 5 лет назад. Камеральные проверки деклараций проходят ежеквартально, общество представляет все запрашиваемые инспекцией документы и пояснения. ФИО3 ФИО620, ФИО1066., ФИО5, ФИО4, ФИО1067 ей знакомы. ФИО3 ФИО621 -как отец ее руководителя ФИО3 ФИО622, его рабочее место находится на втором этаже здания по адресу: <адрес>. ФИО26 как друг ФИО3 ФИО623, его рабочее место находится на втором этаже здания по адресу: <адрес> ФИО5 ей знакома как финансовый директор группы компаний «Возрождение», её рабочее место примерно до 2019 года находилось на втором этаже здания по адресу: <адрес> ФИО4 ей знаком как генеральный директор ООО <данные изъяты>», его рабочее место примерно до 2019 года находилось на втором этаже здания по адресу: <адрес> С ФИО1084 она знакома с 2016 или 2017 года, она его встречала примерно один раз в месяц в здании по адресу: <адрес>, однако рабочего места у него в здании не было. ФИО1068. знакома ей как сотрудник группы компаний <данные изъяты>», в какой конкретно компании она работала, она не знает, ее рабочее место находилось на втором этаже здания по адресу: <адрес>. (т.42 л. д. 232-237).

Свидетеля ФИО624, показания которого оглашены в судебном заседании с согласия сторон в соответствии со ст.281 УПК РФ, в ходе предварительного расследовании показал, что в должности ведущего юрисконсульта ООО <данные изъяты>» он работает с декабря 2017 года. В своей работе он руководствуется действующим законодательством и трудовым договором. В его должности обязанности входит ведение претензионной и исковой работы. Его рабочее место находится в кабинете № по адресу: <адрес>. Основной вид деятельности ООО <данные изъяты>» проектирование. Генеральным директором и единственным участником общества является ФИО3 ФИО625. В период с 2017 года по настоящее время он участвует в качестве представителя интересов ООО <данные изъяты>» в Арбитражном суде г. Москвы, где истцами выступали ООО <данные изъяты>», а именно: по иску ООО <данные изъяты>» о несвоевременной оплате выполненных работ по проектированию; по иску конкурсного управляющего ООО <данные изъяты>» на предмет возврата средств, ранее полученных в качестве займа; по иску ООО «<данные изъяты>» о несвоевременной оплате арендных платежей. Ему знакомы ФИО3 ФИО626, ФИО1069., ФИО4, ФИО1070 так как их рабочие места находятся или находились на одном этаже с ним в здании по адресу: <адрес> однако по рабочим вопросам он с указанными лицами не взаимодействовал, и лично указанные лица ему представлены не были. ФИО5 и ФИО1071. ему не знакомы (т. 42 л. д. 239-243).

Свидетель ФИО627 показания которой оглашены в судебном заседании с согласия сторон в соответствии со ст.281 УПК РФ, в ходе предварительного расследовании она показала с 2004 по 2007 годы она работала в должности начальника отдела реставрации «Государственного музея заповедника Царицино», где в период с 2005 по 2008 год ООО <данные изъяты>» проводило реставрационные работы, в процессе которых она познакомилась с генеральным директором и учредителем ООО <данные изъяты>» ФИО6 и соучредителем ФИО1072 В 2007 году она уволилась и находилась в поисках работы, в связи с чем обратилась к ФИО6 и ФИО1073. с просьбой взять ее на работу. В период с 2007 по 2015 годы она занимала должность начальника отдела заказчика ООО <данные изъяты>». На работу ее принимал ФИО6, который являлся ее непосредственным руководителем. В ее должностные обязанности входила работа с заказчиками, участие в конкурсах на получение контрактов на производство строительно-реставрационных работ. Ее рабочее место находилось в офисе ООО <данные изъяты>» по адресу: <адрес> В 2015 году кто – то из руководства ООО <данные изъяты>» ФИО6 или ФИО1074 или они вместе, предложили ей должность генерального директора ЗАО «<данные изъяты>», которое ДД.ММ.ГГГГ реорганизовано в ООО «<данные изъяты>». Данное предложение она приняла и решением акционеров ООО <данные изъяты>» ФИО6 и ФИО1075. была назначена на должность генерального директора ЗАО «<данные изъяты>»), в которой состояла до сентября 2019 года. В своей работе руководствовалась действующим законодательством и Уставом. В ее должностные обязанности входило оперативное руководство деятельностью фирмы, выбор строительно-реставрационных объектов, участвующих в конкурсах, технический надзор на строительно-реставрационных объектах. Юридический адрес нахождения общества: <адрес> фактически общество находилось по адресу: <адрес> Чем обусловлено расхождение фактического и юридического адреса, сообщить затрудняется. Основной вид деятельности осуществление технического надзора и реставрационные работы. На какой системе налогообложения находилось общество, сообщить затрудняется. В каких банках находились расчетные счета ЗАО «<данные изъяты>», она не помнит. Должность главного бухгалтера занимала ФИО5. Штат компании насчитывал 20 – 25 сотрудников, в числе которых были каменщики, белокаменщики, штукатуры и т.д. Основным контрагентами ЗАО <данные изъяты>» (ООО <данные изъяты>»), являлись ООО <данные изъяты>». В 2019 году она уволилась с занимаемой должности генерального директора ООО «<данные изъяты>» в связи с выходом на пенсию. ФИО6 и ФИО1076 ей знакомы с 2005 года, знает их как реставраторов и собственников ООО <данные изъяты>». ФИО5 ей знакома с 2009 или 2010 года, с тех пор как она пришла на работу в бухгалтерию в ООО <данные изъяты>». С ФИО4 знакома с 2010 года, знает его как генерального директора ООО «<данные изъяты>». Рабочие места ФИО6, ФИО1077 ФИО5 и ФИО4 находились в офисе по адресу: <адрес> С ФИО1078. знает примерно с 2015 года как генерального директора <данные изъяты>», где находилось рабочее место ФИО1079 ей не известно. В период с 2014 по 2015 годы она по сети интернет искала информацию о конкурсах в сфере строительно-реставрационных работ, ею изучалась документация, если ее устраивали показатели, сроки, цена, объем и специфика работ, она участвовала в конкурсе. Аналогичным образом происходило заключение договоров с ООО <данные изъяты>». Также директора указанных компаний могли ей позвонить напрямую(т.42 л. д. 245-250).

Свидетель ФИО628 показания которой были оглашены в судебном заседании с согласия сторон в соответствии со ст.281 УПК РФ, в ходе предварительного расследовании показала, что с 2014 по настоящее время она работает в должности экономиста в ООО <данные изъяты>». Собеседование с ней проводили главный бухгалтер ФИО1080 и генеральный директор ФИО6. В период с 2015 года по 2018 года находилась в декретном отпуске. В своей работе она руководствуется действующим законодательством и трудовым договором. В ее должностные обязанности входит заключение договоров с заказчиками и подрядчиками работ и контроль из исполнения. Ее рабочее место находится в кабинете № по адресу: <адрес> Ее непосредственным начальником является генеральный директор ООО <данные изъяты>» ФИО6 Основной вид деятельности общества проектирование объектов культурного наследия. ООО <данные изъяты>» ей не знакомы, она о них никогда не слышала. Об ООО РСК «Возрождение»; ООО СК «Лазурит» и ЗАО «РСК Возрождение», которое ДД.ММ.ГГГГ реорганизовано в ООО «<данные изъяты>» она слышала от коллег, однако в процессе своей трудовой деятельности она с ними не взаимодействовала. В настоящее время ее рабочее место в кабинете № 28 по адресу: <адрес> у окна, напротив от входа в кабинет. По поводу печати ООО <данные изъяты>», обнаруженной в тумбочке возле ее рабочего стола, пояснить каким образом она туда попала не может, лично она печатью ООО РСК «Возрождение» не пользовалась, так как работает в другой организации и кто положил печать ООО <данные изъяты>» в тумбочку возле ее стола, ей не известно. Доступ к указанной тумбе имеют все сотрудники ООО РСК <данные изъяты>». Она знает, что ФИО3 ФИО629 является родным отцом генерального директора ООО <данные изъяты>» ФИО3 ФИО630 От коллег она слышала, что ФИО1081. является другом ФИО3 ФИО631. Ей знакома ФИО5, ее голос она часто слышала в коридоре офиса, кем она является и почему находилась у них в офисе, не знает. Лично с ФИО4 она не знакома, но знает, что его кабинет находился по соседству в офисе по адресу: <адрес> ФИО1083. ей не знаком. ФИО1082 она видела в офисе в коридоре и туалете, где находиться ее рабочее место, ей не известно. Среди основных заказчиков работ она может назвать ГКУ «Мосрестоврация», ВГУП «Мосгортранс», ФГБУ «Центральный дом детей железнодорожников», «Мосприрода», ГБУ «Воробьевы Горы», ФГУП «АУиПИК» (Агентство по управлению памятниками истории и культуры). Среди исполнителей работ она может назвать «Мосгоргеотрест», «Санпроектмонтаж», ИП ФИО52, ИП ФИО53, ООО «СтройСитиКом». (т.43 л. д. 5-10).

Свидетеля ФИО632., показания которой оглашены в судебном заседании с согласия сторон в соответствии со ст.281 УПК РФ, в ходе предварительного расследовании он показала, что в период с 2014 по январь 2019 года он работала в должностях экономиста и ведущего экономиста в ООО <данные изъяты>». В своей работе она руководствовалась действующим законодательством и трудовым договором. В ее должностные обязанности входило: поиск банков для обеспечения государственных контрактов, сбор пакета документов для выхода на кредитный комитет, отправка специализированной отчетности в банки. Ее рабочее место находилось в кабинете № по адресу: <адрес> Ее непосредственным начальником являлась финансовый директор ООО <данные изъяты> ФИО5 В период с 2014 по 2016 годы генеральным директором ООО <данные изъяты>» являлся ФИО4 Главным бухгалтером общества в 2014 году являлась ФИО1085 в 2015 – 2016 годы ФИО1086 Учредителями являлись ФИО6 и ФИО1087 Штат компании составлял примерно 250 – 300 сотрудников. Общество находилось на общей системе налогообложения и имело расчетные счета в следующих банках: «ВТБ», ПАО «Сбербанк», «РосевроБанк», «СовкомБанк», ООО КБ «Риал Кредит Банке», возможно других банках названия которых она в настоящее время не помнит, данную информацию можно уточнить по документам. Из сотрудников финансового блока она может назвать: финансового директора ФИО5, заместителя финансового директора ФИО54, которая помогала ей делать отчеты, главного бухгалтера ФИО1088., бухгалтера по внесению первично бухгалтерской документации в базу «1С» ФИО633, фамилии которой она не помнит, бухгалтера, занимающийся перемещением материальных ценностей по складу ФИО1090., финансового менеджера ФИО1089., чье рабочее место находилось не в офисе ООО <данные изъяты>», бухгалтера по имени ФИО634, которая работала с клиент-банками, расчетчика зарплаты, данные которой она не помнит. Работу сервера ООО <данные изъяты>» обслуживал сотрудник ФИО56 ФИО635 Основной вид деятельности ООО <данные изъяты>» строительно-реставрационные работы. Общество являлось членом СРО «<данные изъяты>» и других, имело лицензию на производство строительно-реставрационных работ объектов культурного наследия. Юридический адрес нахождения общества: <адрес>, фактический адрес нахождения общества: <адрес> Чем обусловлено расхождение фактического и юридического адреса она не знает. Общество находилось на налоговом администрировании в Межрайонной ИФНС России №16 по Московской области. Ей известно, что в отношении ООО <данные изъяты>» была проведена выездная налоговая проверка за 2014 – 2016 годы, в результате которой общество привлечено к налоговой ответственности за уклонение от уплаты налога на прибыль и налога на добавленную стоимость в сумме 400 млн. руб., с пенями и штрафами в общей сложности на сумму около 600 млн. руб. Ей знакомы ООО «<данные изъяты>», которое ДД.ММ.ГГГГ реорганизовано в ООО «<данные изъяты>» как субподрядные организации для ООО <данные изъяты>» ей не знакомы. Во время обыска в ООО Реставрационно-строительной компании «Архитектурное наследие» от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес> на сервере компании обнаружены базы «1С» следующих компаний ООО <данные изъяты>», данный сервер обслуживал сотрудник ООО <данные изъяты>» ФИО56 ФИО636, сообщить каким образом базы «1С» попали на сервер она затрудняется, т.к. не знает. ФИО1091. ей знакомы с момента ее трудоустройства в ООО <данные изъяты>» в 2014 году. ФИО1092 она знает, как генерального директора ООО <данные изъяты>», про то, что он был генеральным директором ООО <данные изъяты> она не знала. ФИО1093 знает, как генерального директора ООО «<данные изъяты>. Рабочее место ФИО1094 находилось в кабинете на втором этаже здания по адресу: <адрес>. (т.43 л. д. 39-44).

Свидетель ФИО637 показания которой оглашены в судебном заседании с согласия сторон в соответствии со ст.281 УПК РФ, в ходе предварительного расследовании показала, что ФИО5 является ее родной сестрой. В собственности у ФИО5 имеется квартира, расположенная по адресу: <адрес> В связи с тем, что ФИО5 сама в указанной квартире не проживает, она предложила ей временно пожить в данной квартире и зарегистрировала по указанному адресу ее и <данные изъяты>. В указанной квартире она с ДД.ММ.ГГГГ проживает с малолетнем сыном. Каких-либо вещей ФИО5 в квартире по адресу: <адрес> не хранится. Про финансово-хозяйственную деятельность ООО <данные изъяты>» ей ничего не известно, свою трудовую деятельность ФИО5 с ней не обсуждает.(т.43 л. д. 46-52).

Свидетель ФИО638 показания которой оглашены в судебном заседании с согласия сторон в соответствии со ст.281 УПК РФ, в ходе предварительного расследовании показала, что когда она работала в ООО <данные изъяты>», там же работал ФИО1095 с которым у них сложились рабочие отношения. В конце 2010 или начале 2011 года ФИО1096 предложил ей должность главного бухгалтера в обществе ООО <данные изъяты>», которое она приняла. В должности главного бухгалтера в ООО «<данные изъяты>» она состояла по 2013 год, откуда уволилась по собственному желанию. Юридический адрес общества: <адрес> фактически офис общества находился в бизнес центре по адресу: <адрес> Чем обусловлено расхождение фактического и юридического адреса общества, она не знает. Основной вид деятельности общества производство строительно-реставрационных работ. Должность генерального директора общества занимал ФИО1097 Общество имело расчетные счета в «ПроБизнесБанке», возможно других банках, названия банков и количество счетов можно уточнить по документам. Штат компании на период ее увольнения насчитывал 30-40 сотрудников различных специальностей. Общество не имело собственной специальной техники и транспорта. Она не помнит, чтобы у общества имелся склад. ООО «<данные изъяты>» имело лицензию СРО на производство строительно-реставрационных работ. Налоговая и бухгалтерская отчетность общества сдавалась следующим образом. Она, находясь в офисе компании, вносила сведения в базу «1С» предприятие из документов первичной бухгалтерской отчетности, которые ей предоставляли ФИО1098 или его бывшая супруга ФИО1099., которая находилась в должности заместителя директора. После проверки документов, она составляла список недостающих документов, который передавала ФИО1100 которые в свою очередь приносили ей недостающие и исправленные документы. Далее, на основании указанных сведений формировалась налоговая и бухгалтерская отчетность, которую она в электронном виде предоставляла для ознакомления ФИО1101., затем, после его одобрения, она с рабочего компьютера, установленного в офисе компании по адресу: <адрес> отправляла бухгалтерскую и налоговую отчетность в инспекцию. При этом документы автоматически визировались электронно-цифровой подписью ФИО1102 токен которой был установлен по согласованию с последним на ее рабочий компьютер по указанному выше адресу. Также ФИО1104К. представлял ей на оплату счета, на основании которых ей с использованием клиент-банка, который также был установлен на ее рабочем компьютере производилась оплата работ и услуг контрагентов. После увольнения из ООО <данные изъяты>» документы первичной бухгалтерской отчетности и клиент-банки для удаленного распоряжения денежными средствами на расчетных счетах она передала ФИО1103. Ей не знакомо <данные изъяты>» являлось заказчиком почти 100 % работ у <данные изъяты>». ООО «<данные изъяты>» это две компании, в которых в период 2013 -2014 год до момента ее увольнения генеральным директором являлся ФИО1105 при этом ООО <данные изъяты>» какой-либо деятельности не вело. Лично она знакома только с ФИО1106. и ФИО5, остальные лица, за исключением ФИО1107 ей знакомы понаслышке. С ФИО5 она познакомилась сразу после приобретения ФИО1108. ООО <данные изъяты>» в начале 2011 года. Тогда она совместно с ФИО1109 по просьбе последнего поехала в офис ООО <данные изъяты>» по адресу<адрес>, где ФИО1110 представил ее ФИО5 и сообщил, что по всем вопросам, связанным с ООО <данные изъяты>», нужно обращаться к ней. Однако, как она уже упоминала ранее, по всем вопросам она обращалась к ФИО1111. Данные ФИО6, ФИО1112. и ФИО4 она видела в документах ООО <данные изъяты>», подписанных указанными лицами. ФИО1113. ей не знакома. Считает, что ООО <данные изъяты> были аффилированы к ООО <данные изъяты>», т.к. она никогда не видела рабочих ООО <данные изъяты>», список указанных сотрудников и табель учета рабочего времени ООО <данные изъяты>» ей присылала на электронную почту сотрудник отдела кадров ООО <данные изъяты>» или лично передавал ФИО1114. ООО <данные изъяты> в период ее трудовой деятельности рабочих не имело. Также ООО <данные изъяты>» являлось заказчиком почти всех работ у ООО <данные изъяты>»(т.43 л. д. 53-60).

Свидетель ФИО639 показания которой оглашены в судебном заседании с согласия сторон в соответствии со ст.281 УПК РФ, в ходе предварительного расследовании показала, что она работает в ООО «<данные изъяты>», с ДД.ММ.ГГГГ в должности офис-менеджера, с ДД.ММ.ГГГГ в должности специалиста отдела кадров, с ДД.ММ.ГГГГ в должности начальника отдела кадров. Учредителем ООО <данные изъяты>» являются ФИО1115 Генеральным директором является ФИО1116., главным бухгалтером ФИО1117.. Ее руководителем является генеральный директор ФИО1118. В ее должностные обязанности входит: документальное оформление приема, увольнения, перевода сотрудников организации, подготовка должностных инструкций, подготовка приказов, ведение кадрового учета. ФИО27 ФИО640 знает, как отца учредителя ФИО1119 ФИО3 ФИО641 и ФИО3 ФИО642 она не знает.

По какому адресу находилось ООО «<данные изъяты>» в период с 2014 года по 2016 год она точно сказать не может, так как не работала в этот период в кампании. (т.43 л. д. 66-75).

Свидетель ФИО643 показания которого оглашены в судебном заседании с согласия сторон в соответствии со ст.281 УПК РФ, в ходе предварительного расследовании показал, что с 2016 года по настоящее время он работает в ООО «<данные изъяты>» в должности ведущего инженера проектно-технического отдела. Кто является учредителем организации, он не знает, генеральным директором является ФИО1120 главным бухгалтером является ФИО1121 В его должностные обязанности входит составление смет на текущие работы, составление месячных КС (процентовок). Его непосредственным руководителем является начальник сметно-договорного отдела ФИО1122. В ООО «<данные изъяты>» он не работал, данная организация ему не знакома.(т.43 л. д. 76-79).

Свидетель ФИО644 показания которой оглашены в судебном заседании с согласия сторон в соответствии со ст.281 УПК РФ, в ходе предварительного расследовании показала, что с ноября 2014 года по настоящее время она работает в должности бухгалтера ООО <данные изъяты>». В ООО «<данные изъяты>» главным бухгалтером является ФИО1123., генеральным директором ФИО1124., учредителями компании являются ФИО1125.. В ООО «<данные изъяты>» генеральным директором был ФИО4, главным бухгалтером была ФИО1126., а учредителем компании были ФИО3 ФИО645 и ФИО1127. Ее руководителем является главный бухгалтер ФИО1128 В ее должностные обязанности входит: начисление и выплата заработной платы, ведение бухгалтерского учета по заработной плате, осуществление платежных операций по расчетным счетам ООО «<данные изъяты> В период 2016-2017 гг. она работала в компании ООО «<данные изъяты>» в должности бухгалтера. В ее должностные обязанности входило осуществление платежных операций по расчетным счетам ООО <данные изъяты>». Непосредственным руководителем является финансовый директор ООО «<данные изъяты>» ФИО5 (т.43 л. д. 80-82).

Свидетеля ФИО647 показания которого оглашены в судебном заседании с согласия сторон в соответствии со ст.281 УПК РФ, в ходе предварительного расследовании показал, что в ООО «<данные изъяты>» он работает с марта 2018 года в должности инженера-сметчика. Кто является учредителем ООО <данные изъяты>» он не знает. Генеральным директором является ФИО1129 главным бухгалтером ФИО1130, фамилию и отчество которой он не помнит. В его должностные обязанности входит составление смет и составление КС-2 и КС-3. Задание получает от ФИО1131. ООО «<данные изъяты>» привлекает их организацию к составлению смет, КС-2 и КС-3. ФИО1132, ФИО3 ФИО649 ФИО3 ФИО650 ему знакомы, они являются руководителями ООО <данные изъяты> ООО «<данные изъяты>» являлись заказчиками работ для ООО «<данные изъяты>», где он работал с 2008 по 2018 год в должности инженера. ФИО1133. ему незнакомФИО1134. на период его работы в ООО «<данные изъяты>» являлась генеральным директором. В период с 2014 по 2016 года в ООО «<данные изъяты>» работал ФИО1135. (т.43 л. д. 83-85).

Свидетель ФИО652, показания которого оглашены в судебном заседании с согласия сторон в соответствии со ст.281 УПК РФ, в ходе предварительного расследовании показал, что он работает в ООО <данные изъяты>» в должности менеджера отдела снабжения с ДД.ММ.ГГГГ Генеральным директором ООО «<данные изъяты>» является ФИО1136 главным бухгалтером ФИО653 фамилию он не помнит. Кто является учредителем указанной организации ему неизвестно. В его должностные обязанности входит закупка материалов, мониторинг рынка, оптимизация цены. (т.43 л. д. 87-88).

Свидетеля ФИО654 показания которой оглашены в судебном заседании с согласия сторон в соответствии со ст.281 УПК РФ, в ходе предварительного расследовании показала, что она работает в ООО «<данные изъяты>» в должности офис-менеджера с февраля 2020 года. Кто является учредителем указанной компании, она не знает, генеральным директором является ФИО1137., главным бухгалтером является ФИО1138 В ее должностные обязанности входит подготовка счетов на оплату услуг поставщиков для бухгалтерии. В ООО <данные изъяты>» она не работала. ФИО1139, ФИО3 ФИО656 ФИО3 ФИО657, ФИО1140. ей не знакомы. В ООО «<данные изъяты>» она осуществляет трудовую деятельность с 2019 года, поэтому кто и в какой должности работал в ООО «<данные изъяты>» в период с 2014 по 2016 год и по какому адресу находились офисные помещения ей неизвестно. (т.43 л. д. 92-95).

Свидетель ФИО658 показания которой оглашены в судебном заседании с согласия сторон в соответствии со ст.281 УПК РФ, в ходе предварительного расследовании показала, что она работает в ООО <данные изъяты>» в должности ведущего инженера ПТО с января 2021 года, до этого с января 2020 года работала в должности инженера. Кто является учредителем указанной компании, она не знает, генеральным директором является ФИО1141., главным бухгалтером является ФИО1142 В ее должностные обязанности входит ведение исполнительской документации. Ее непосредственным руководителем является генеральный директор ФИО1143 Ранее она работала в ООО «<данные изъяты>» в должности специалиста отдела подготовки производства. В ее обязанности входило составление актов скрытых работ, фотофиксация, отрисовка исполнительных чертежей. Ее руководителем был генеральный директор ФИО4. ФИО1144 ФИО3 ФИО659 ей знакомы, так как они являлись соучредителями ООО <данные изъяты>». ФИО3 ФИО660 является сыном ФИО3 ФИО661, он появлялся в офисе несколько раз в неделю, но какую должность он занимал в компании, ей неизвестно, возможно ФИО3 ФИО662 являлся генеральным директором ООО «<данные изъяты>». ФИО1145 ей не знаком. ФИО1146. ей знакома, она занимала должность генерального директора.(т.43 л. д. 96-99).

Свидетель ФИО663 показания которой оглашены в судебном заседании с согласия сторон в соответствии со ст.281 УПК РФ, в ходе предварительного расследовании показала, что она состоит в должности начальника сметного отдела ООО «<данные изъяты>» с 2014 года. Кто является учредителем ООО <данные изъяты>» она не знает, генеральным директором является ФИО1147., главным бухгалтером-ФИО1148

В ее должностные обязанности входит проверка договоров, сметы, коммерческие предложения КС-2, КС-3, КС-6. Ее непосредственным руководителем является ФИО1149.. В период времени с весны 2010 года по весну 2013 года она работала в ООО «<данные изъяты>» в должности сотрудника отдела производства. В ее должностные обязанности на тот момент входило: анализ проектной документации, подготовка ведомостей объемов работ, взаимодействие с авторским ФИО31 надзором, подготовка и сдача исполнительской документации. Ее непосредственными руководителями являлись ФИО3 ФИО664, ФИО1150 ФИО4. Насколько ей известно ФИО3 ФИО665 являлся генеральным директором ООО «<данные изъяты>». Фамилия ФИО1151 ей знакома. ФИО1152 ей знакома, так как работала в одном здании с ООО «<данные изъяты>» на <адрес>, но в какой организации, ей неизвестно. В период с 2014 по 2016 год генеральным директором ООО «<данные изъяты>» являлся ФИО1153., главным бухгалтером являлась ФИО1154 сотрудники производстваФИО1155 Точный адрес расположения ООО «<данные изъяты>» она не знает, рядом со зданием ООО ФИО1156».(т.43 л. д. 100-102).

Свидетель ФИО666, показания которого оглашены в судебном заседании с согласия сторон в соответствии со ст.281 УПК РФ, в ходе предварительного расследовании показал, что он работает в ООО «<данные изъяты>» в должности инженера -сметчика с марта 2020 года. В его должностные обязанности входит составление смет, коммерческих предложений, работа с проектировщиками. Его руководителем является ФИО1157.. Кто является учредителем и главным бухгалтером указанной организации он не знает. Генеральным директором ООО <данные изъяты>» является ФИО1158. В ООО «<данные изъяты>» он не работал, однако организация ему знакома, так как когда он работал в ООО «<данные изъяты>», у данной организации были взаимоотношения с ООО <данные изъяты>». ФИО1159 ФИО667, ФИО3 ФИО668, ФИО3 ФИО669, ФИО1160 ему не знакомы. Кто и в какой должности работал в ООО «<данные изъяты>» с 2014 по 2016 год ему неизвестно, так как он работает в указанной компании с 2020 года.(т.43 л. д. 103-105).

Свидетеля ФИО672 показания которой оглашены в судебном заседании с согласия сторон в соответствии со ст.281 УПК РФ, в ходе предварительного расследовании показала, что она работает в ООО «<данные изъяты>» в должности инженера с января 2020 года. Генеральным директором ООО «<данные изъяты>» является ФИО1161. В ее должностные обязанности входит списание материалов. В период времени с 2010 по 2018 год она работала в ООО «<данные изъяты>» в должности инженера. В ее должностные обязанности на тот момент входило списание материалов, ее непосредственным руководителем была ФИО1162 ФИО1163 и ФИО3 ФИО674 являлись генеральными директорами ООО «<данные изъяты>». ФИО3 ФИО675 является генеральным директором ООО «ФИО1164». ФИО1165 ей незнаком. ФИО1166 являлась сотрудников ООО «<данные изъяты>», ее должность она не знает. (т.43 л. д. 106-108)

Свидетель ФИО678 показания которого оглашены в судебном заседании с согласия сторон в соответствии со ст.281 УПК РФ, в ходе предварительного расследовании показал, что он работает в ООО <данные изъяты>» в должности бухгалтера с ДД.ММ.ГГГГ Генеральным директором ООО «<данные изъяты>» является ФИО1167.. В его должностные обязанности входит осуществление бухгалтерского учета, учёт товарно-материальных ценностей ООО «<данные изъяты>». Его непосредственным руководителем является ФИО1168.. В ООО <данные изъяты>» он не работал. ФИО1169, ФИО3 ФИО680 ФИО3 ФИО681 ему незнакомы. (т.43 л. д. 109-112)

Свидетель ФИО682 показания которой оглашены в судебном заседании с согласия сторон в соответствии со ст.281 УПК РФ, в ходе предварительного расследовании показала, что она работает в ООО «<данные изъяты>» в должности инженера ПТО с мая 2020 года. Генеральным директором ООО <данные изъяты>» является ФИО1170. В ее должностные обязанности входит составление актов скрытых работ, фотофиксация, отрисовка исполнительных чертежей. Ее непосредственным руководителем является ФИО1171 Ранее в ООО <данные изъяты>» она не работала. ФИО1172, ФИО3 ФИО684 ФИО3 ФИО685 ФИО1173 ей не знакомы. В связи с тем, что она осуществляет свою трудовую деятельность в ООО «<данные изъяты>» с мая 2020 года, кто и в какой должности работал в указанной организации в период с 2014 по 2016 года ей неизвестно.(т. 43 л. д. 113-115).

Свидетель ФИО688 показания которого оглашены в судебном заседании с согласия сторон в соответствии со ст.281 УПК РФ, в ходе предварительного расследовании показал, что с января 2019 года по май 2020 года он работал в ООО «<данные изъяты>» в должности начальника отдела снабжения. В мае 2020 года он зарегистрировал ООО «<данные изъяты>», в котором является генеральным директором. ООО «<данные изъяты>» специализируется на поставке строительных материалов. Офисного помещения у организации нет, у него есть ноутбук, который он использует для работы, на котором также установлена база 1С, первичные финансово – хозяйственные документы хранятся у него дома. Главный бухгалтер ФИО1174. Штатная численность компании 4 человека. Возможность работать в помещении ООО «<данные изъяты>» ему предоставил генеральный директор указанной компании ФИО1175. Складского помещения у ООО <данные изъяты>» нет, другие два сотрудника компании работают на дому. Основным покупателем ООО «<данные изъяты>» является ООО «<данные изъяты>». Основные продавцы – ООО «<данные изъяты>». Учредителями ООО «<данные изъяты>» являются ФИО1176., генеральным директором указанной компании является ФИО1177., главный бухгалтер ФИО1178. В период работы в ООО «<данные изъяты>» в его должностные обязанности входила организация обеспечения объектов ООО «<данные изъяты>» строительными материалами. Его непосредственным руководителем являлся генеральный директор ФИО1179 В ООО «<данные изъяты>» он не работал. ФИО3 ФИО689 и ФИО3 ФИО690 ему не знакомы. ФИО1180 является отцом ФИО1181 ФИО1182. ему не знакомы. В связи с тем, что он осуществляет свою трудовую деятельность в ООО «<данные изъяты>» с января 2019 года, кто и в какой должности работал в указанной организации в период с 2014 по 2016 года ему неизвестно.(т.43 л. д. 113-115).

Свидетель ФИО691 показания которой оглашены в судебном заседании с согласия сторон в соответствии со ст.281 УПК РФ, в ходе предварительного расследовании показала, что с 2015 года по 2018 года она работала в должности менеджера в ООО <данные изъяты> а с 2018 по настоящее время в должности менеджера в ООО «<данные изъяты>». Соучредитель ООО «<данные изъяты>» ФИО3 ФИО692 ей знаком с 2014 или 2015 года, так как является ее гражданским мужем, с 2018 года она живет вместе с ним в квартире по адресу: <адрес>. В ее должностные обязанности в ООО <данные изъяты>» были идентичны – логистика, а именно отслеживание отгрузки и погрузки стройматериалов, у нее не было рабочего места, она работала дистанционно, в офисе компаний могла не появляться.

Кто являлся ее начальником в ООО <данные изъяты>» она не знает, в ООО «<данные изъяты>» ее непосредственным начальником является генеральный директор ФИО1183. ООО «<данные изъяты> ей незнакомо. Офис туристического агентства ООО «<данные изъяты>» находился на <адрес>. В 2011 году она продала принадлежащую ей и купленную в кредит машину Ауди А4, 2011 года выпуска, добавила из своих сбережений и купила автомобиль Порше. Далее она сдала по программе трейд-ин в автосалон <данные изъяты>» автомобиль «Порше» и приобрела другой «Порше», за который доплатила около миллиона рублей из собственных сбережений. Денежные средства ей передал мужчина, с которым она встречалась, его имени она не помнит. Автомобиль БМВ она приобрела по программе трейд-ин, по которой сдала свой автомобиль «Мерседес» в автосалон БМВ, какой не помнит, там его оценили за пару миллионов, ежемесячный платёж по кредиту за данное транспортное средство составляет 60 тыс. руб. (т.43 л. д. 121-128).

Свидетель ФИО693 показания которого оглашены в судебном заседании с согласия сторон в соответствии со ст.281 УПК РФ, в ходе предварительного расследовании показал, что с 2000 года по 2017 год он работал в должности начальника транспортного участка в ООО <данные изъяты>». С 2017 по 2019 работал в должности начальника транспортного участка в ООО «<данные изъяты>». С 2019 и по настоящее время является генеральным директором и учредителем ООО «<данные изъяты>». До его назначения, должность генерального директора ООО <данные изъяты>» занимала ФИО1185. При вступлении в должность генерального директора общества между ним и ФИО1186 акт приема-передачи документов не составлялся. В 2019 году, когда он узнал, что ФИО1184. собирается покинуть пост генерального директора ООО «<данные изъяты>», он по собственной инициативе обратился к ней с просьбой назначить его на вакантную должность, на что она согласилась. В своей работе он руководствуется действующим законодательством, должностной инструкцией и Уставом общества. В его должностные обязанности входит общее руководство деятельностью компании, кадровые вопросы, выбор контрагентов, направление расходования денежных средств, сдача налоговой и бухгалтерской отчётности. Юридический адрес нахождения общества: <адрес>, в настоящее время сотрудники общества находятся на удалённом доступе. Основной вид деятельности общества строительство и архитектура. Общество находится на налоговом администрировании в ИФНС России № 29 по <адрес>. Штат сотрудников составляет 25 работников. Должность главного бухгалтера занимает ФИО1187 Общество имеет расчетный счет в «Совком Банке». Основными контрагентами общества являются поставщики: «Леруа Мерлен» и рынок «Каширский Двор», заказчиками работ является «Мосреставрация», «Министерство культуры». Документы по взаимоотношениям между ООО <данные изъяты>» и <данные изъяты>» за 2015 – 2016 годы находятся в архиве, по месту юридического адреса общества. ФИО3 ФИО694 ему знаком с 2001 года, с тех пор как его дочь вышла замуж за его сына ФИО1188 он приходится ему сватом. Какого-либо участия ФИО3 ФИО695 при назначении его на должность генерального директора ООО «ФИО1189» не принимал.(т.43 л. д. 130-138).

Свидетель ФИО696 показания которого оглашены в судебном заседании с согласия сторон в соответствии со ст.281 УПК РФ, в ходе предварительного расследовании показала, что с ФИО1190 она познакомилась примерно в 2014 году в офисе компании ее бывшего мужа ФИО1191., расположенном в бизнес центре возле <данные изъяты>». ФИО1192 представил ее как своего бухгалтера. В данном офисе она была не более пяти раз по личным вопросам. Более никого из сотрудников компаний мужа она не знает. Она слышала название ООО <данные изъяты>» от ФИО1193., как она поняла данная компания занималась строительством. В 2015 году она лично приносила в офис ООО <данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, номер дома начинается на цифру №, точнее не помнит, прайс-листы, которые забирала в офисе компании ООО «<данные изъяты>». В офисе ООО <данные изъяты>» она какую-либо документацию не забирала. О компании ООО «<данные изъяты>» она слышала примерно в 2015 году от своего бывшего мужа ФИО1194., который работал в указанной компании, однако в какой должности, она не знает. О компаниях ООО <данные изъяты>» она слышала от своего бывшего мужа ФИО1195., который в них работал. ЗАО «<данные изъяты> которое ДД.ММ.ГГГГ реорганизована в ООО <данные изъяты>» ей не знакомо. В период с 2015 года по 2016 год она могла по просьбе своего бывшего мужа ФИО1196. передать какие-либо документы в офис ООО <данные изъяты>», однако, что это были за документы ей не известно, так как сама она к деятельности указанных компаний не имела никакого отношения, о содержании документов ФИО1197. ей ничего не рассказывал, а она сама не интересовалась. (т. 43 л. д. 140-145).

Свидетель ФИО697 показания которой оглашены в судебном заседании с согласия сторон в соответствии со ст.281 УПК РФ, в ходе предварительного расследовании показала, что в 2014 году кто-то из ее друзей, предложил ей пройти собеседование на должность бухгалтера в ООО <данные изъяты>». Так как денежных средств от работы в качестве индивидуального предпринимателя ей не хватало, она согласилась и пройдя собеседование с генеральным директором ООО ФИО1198 была принята на должность главного бухгалтера ООО <данные изъяты>», в которой состояла до 2019 года. В своей работе она руководствовалась действующим законодательством и трудовым договором. В ее должностные обязанности входило ведение бухгалтерского и налогового учета, сбор документов, начисление заработной платы, уплата денежных средств в фонды. Ее рабочее место находилось в пристройке к административному зданию, по адресу: <адрес> Документы по финансово-хозяйственной деятельности ООО СК «<данные изъяты>» были переданы ей предыдущим бухгалтером, имени которой она не помнит, без составления акта. ООО <данные изъяты>» было приобретено ФИО1199. у ФИО1200., которого она в процессе своей работы иногда видела в офисе по указанному выше адресу, с какой целью он приходил ей не известно. По указанному адресу также находились ООО <данные изъяты>» и какие-то ещё компании, какие конкретно она не помнит. Общество находилось на общей системе налогообложения и администрировалось в ИФНС России №5 по г. Москве и имело расчётный счет в «ВТБ», возможно в других банках, данную информацию можно уточнить по документам. В 2014 – 2015 году штат компании насчитывал не более 30 сотрудников. В бухгалтерии кроме нее работала еще один сотрудник по имени ФИО698 остальные данные которой она не помнит.

Каких-то конкретных должностных обязанностей ФИО699 не имела, выполняла те поручения, которые давала ей она. Рабочее место ФИО700 также находилось по адресу: <адрес> Налоговая отчётность сдавалась следующим образом. Ей от генерального директора ФИО1201., а также двух производителей работ, граждан <данные изъяты>, поступали первичные документы в подписанном и оформленном виде. Указанные документы она вносила в базу «1С» предприятие. В установленные законом сроки она на основании данных базы «1С» формировала налоговую и бухгалтерскую отчетность, которую в электронном виде представляла на обозрение генеральному директору ООО ФИО1202., который после ознакомления давал свое согласие на отправку документов посредством телекоммуникационных каналов связи в инспекцию. Автоматически декларация подписывалась электронно-цифровой подписью генерального директора, которая с согласия ФИО1203. была установлена на ее рабочем компьютере по указанному выше адресу. Для деловой переписки она использовала электронную почту <данные изъяты> куда поступали документы от контрагентов. Из контрагентов ООО <данные изъяты>» в 2014 и 2015 году может назвать ООО <данные изъяты>». Вместе с ней по указанному выше адресу находились рабочие места 5 сотрудников ИТР, 1 снабженца и 1 сметчика. Исполнителями работ являлись выходцы из стран СНГ. Заполненные табеля рабочего времени она получала от генерального директора ФИО1204. и иногда от бригадиров. Общество собственной специальной техники не имело, а арендовало ее у сторонних организаций, она ее не видела, по документам техника работала и хранилась на строительных объектах. Скорее всего расхождение фактического и юридического адреса было обусловлено тем, что генеральный директор ООО ФИО1206. арендовал помещения по адресу: <адрес> у собственника ООО «<данные изъяты>», генеральным директором которого являлся его отец ФИО1205. Совпадение ай-пи адресов ООО «<данные изъяты>» возможно, так как все указанные компании фактически находились по одному адресу: <адрес> ФИО4 она знает как генерального директора ООО <данные изъяты>», так как она неоднократно встречала его подпись в бухгалтерских документах. ФИО5 работала главным бухгалтером или заместителем генерального директора ООО <данные изъяты>», была знакома с ней лично, так как они работали в одном здании. ФИО1207. и ФИО6 знает, как учредителей ООО <данные изъяты>». Рабочие места указанных лиц находились на втором этаже здания по адресу: <адрес> Со всеми указанными лицами она поддерживала рабочие отношения. С указанными лицами она пересекались в местах общего пользования, личных отношений с ними она не имела. (т.43 л. д. 146-155).

Свидетель ФИО701 показания которого оглашены в судебном заседании в соответствии со ст.281 УПК РФ, в ходе предварительного расследовании показал, что до 2010 года он работал в должности заместителя директора и директора в ООО <данные изъяты>». В данной организации должность главного бухгалтера занимала ФИО1208., с которой у него сложились рабочие отношения. Примерно в 2008 году ООО «ФИО1209» выполняло субподрядные работы для ООО <данные изъяты>», в процессе работы он познакомился с соучредителями ООО <данные изъяты>» ФИО6 и ФИО1210. В 2010 году он остался без работы и в этот период встретил ФИО6, который позвал его к себе работать в качестве субподрядчика. Он стал генеральным директором ООО «<данные изъяты>», должность бухгалтера заняла ФИО1211. Для работы он арендовал офис по адресу: <адрес> там находилось его рабочее место и рабочее место ФИО1212. Затем ООО «<данные изъяты>» выполнило несколько незначительных заказов для ООО <данные изъяты>». После выполнения работ ФИО6 затягивал их оплату, ссылаясь на отсутствие денег, в связи с чем он попал в крайне стеснительные финансовые условия. Он сообщил ФИО6, что из-за того, что последний не оплатил строительные работы ООО «<данные изъяты>» ему нечем платить сотрудникам и оплачивать аренду офиса. Тогда ФИО6 сообщил, что у него имеются компании, у которых нет лицензий на выполнение строительно-реставрационных работ, однако есть силы и средства для их выполнения, а так как у его компании имеются необходимые лицензии на выполнение данного вида работ, его компании будут заключать с ООО «<данные изъяты>» договора на выполнение субподрядных работ, таким образом ему будут не нужны сотрудники и техника для выполнения работ в рамках выполнения субподрядных работ для ООО «<данные изъяты>», так как их в полном объеме будут выполнять его компании. Всю проектную и исполнительную документацию будут готовить сотрудники ООО «<данные изъяты>» или указанных компаний и представлять ему для согласования. ФИО6 заверил его, что данные компании являются добросовестными, так как они давно работают с ООО «<данные изъяты>» и хорошо себя зарекомендовали. Данная схема работы ему представилась легальной, так как ФИО6 заверил его, что сам будет контролировать выполнение работ на объектах. После чего, по договоренности с ФИО6, он приезжал в офис ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> где в специальном лотке, находящемся в бухгалтерии на втором этаже здания, забирал документы -договора на выполнение субподрядных работ, акты выполненных работ по форме КС-2 и КС-3, счета-фактуры и т.д., которые привозил к себе в офис, где передавал ФИО1213., после чего последняя вносила сведения в базу «1С» предприятие. Документы также могли поступать из ООО <данные изъяты>» на рабочую почту ООО «<данные изъяты>». Затем ФИО6 попросил его стать директором еще одной строительной компании, что он и сделал в феврале 2014 года, став генеральным директором ООО <данные изъяты>». Принцип работы между ООО <данные изъяты>» остался такой же, как между ООО «<данные изъяты> и ООО <данные изъяты>». В последствии он стал генеральным директором еще одной компании ООО <данные изъяты>», однако, в период, когда он числился ее директором, какие-либо работы ООО <данные изъяты> для ООО <данные изъяты>» не выполняло, ему об этом ничего не известно. Примерно три или четыре года назад в связи с проведением выездной налоговой проверки финансово-хозяйственной деятельности ООО <данные изъяты>» его вызвали в налоговую, где сообщили, что ООО <данные изъяты>» являются «фиктивными» компаниями, полностью аффилированными с ООО <данные изъяты>».

Он стал высказывать свои претензии по данному факту ФИО6, который сообщил, что ликвидирует данные общества. К указанному времени ООО «<данные изъяты> уже было ликвидировано, а ООО <данные изъяты>» он передал ФИО1214. и числился директором только в ООО <данные изъяты>», которое было в скором времени ликвидировано юристами, работу которых оплатил ФИО6

Таким образом, ООО <данные изъяты>» не имели достаточно сил и средств для выполнения субподрядных работ ООО «<данные изъяты>» собственными силами, а все работы по документам выполняли компании, реквизиты которых ему предоставили сотрудники бухгалтерии ООО <данные изъяты>» по указанию ФИО6 Сами объемы работ он не принимал, так как получал уже подписанные акты выполненных работ от сотрудников ООО <данные изъяты>». Оснований им не доверять у него не было. Заказчикам всех работ у ООО «<данные изъяты> являлись ООО <данные изъяты>», в последствии переименованое в ООО «<данные изъяты>». ФИО1215 ему знакомы. С ФИО4 он знаком с 2012 года, познакомился с ним в офисе ООО «<данные изъяты>», генеральным директором которого он является. С ФИО5 он знаком примерно с 2012 года. Знает ее как финансового директора ООО «<данные изъяты>». Неоднократно видел их в офисе ООО <данные изъяты>» по адресу: <адрес>. С ФИО1216. он знаком примерно с 2013 года или 2014 года. Знает ее как генерального директора ЗАО <данные изъяты>». Неоднократно видел ее в офисе ООО <данные изъяты>» по адресу: <адрес>. ООО <данные изъяты>» находились на общей системе налогообложения. Налоговая и бухгалтерская отчетность изготавливались главным бухгалтером ФИО1217 на основании документов, представленных сотрудниками ООО <данные изъяты>». Далее отчетность с его согласия отправлялась ФИО1218 с ее рабочего компьютера, установленного в офисе по адресу: <адрес> в налоговую инспекцию. При этом налоговые декларации автоматически визировались его электронной-цифровой подписью. В случае если компьютер ФИО1219 был неисправен, отчетность могла сдаваться из офиса ООО <данные изъяты>» по адресу: <адрес> Насколько он помнит ООО <данные изъяты>» имело счета в «ПроБизнесБанке» и «Нота Банке», ООО «<данные изъяты>» в банке «ВТБ», ООО <данные изъяты>» имело счет в «ИС Банке». Направление расходования денежных средств определял ФИО6 и ФИО5, которые ему звонили на мобильный телефон и сообщали какой из субподрядных организаций ООО <данные изъяты>» нужно заплатить в первую очередь. После чего он звонил ФИО1220 и передавал озвученную ФИО6 и ФИО5 информацию. Таким образом, направление расходования денежных средств с расчетных счетов ООО <данные изъяты>» определяли сотрудники ООО <данные изъяты>» ФИО6 и ФИО5 Название такого контрагента как ООО «<данные изъяты>» он помнит, хотя с генеральным директором указанного обществ он не знаком. Указанная компания является одной из указанных им выше субподрядных организаций, реквизиты которой ему представил ФИО6 Летом 2020 года он принимал участие в судебном заседании в Арбитражном суде г. Москвы по факту обжалования решения налогового органа, в качестве свидетеля со стороны ООО <данные изъяты>» по просьбе ФИО3 ФИО702, по его же просьбе он давал показания, суть которых он скорректировал заранее. Он на это согласился из – за психологического давления со стороны ФИО6 Какие показания он давал, он в настоящее время уже не помнит, но они отличаются от показаний, которые он дал в ходе следствия, которые он дал без чьего – либо давления, настаивает на них, просит их считать истинными. (т.46 л. <...>).

Свидетель ФИО703 показания которого оглашены в судебном заседании с согласия сторон в соответствии со ст.281 УПК РФ, в ходе предварительного расследовании показал, что в 2017 году он приобрел ООО «<данные изъяты>» и стал его генеральным директором и единственным участником. Фактический и юридический адрес общества: <адрес> Общество имеет все необходимые допуски СРО, а также лицензию Министерства Культуры РФ на проектирование и реставрацию. Штат компании составляет примерно 30 сотрудников. Общество имеет счета в банках ПАО «Сбербанк», ВТБ. Должность главного бухгалтера занимает ФИО1221.. Профильным направлением ООО <данные изъяты>» является выполнение реставрационных и строительно-монтажных работ. В начале февраля 2020 года в ООО «<данные изъяты>» обратился генеральный директор ООО «<данные изъяты>», юридический и фактический адрес: <адрес> ФИО3 ФИО704, с предложением выполнить строительные работы по капитальному ремонту <данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес> Генеральным подрядчиком по договору капитального ремонта «<данные изъяты>» выступало ООО «<данные изъяты>», юридический и фактический адрес: <адрес> где генеральным директором является сын ФИО3 ФИО705 - ФИО3 ФИО706. Общая стоимость работ по договору генподряда составляла 58 000 000 рублей. ФИО3 ФИО707 предложил разделить вышеуказанную сумму между его юридическим лицом и ООО «<данные изъяты>» в процентном соотношении 24 % на 76%. Ссылаясь на срочность начала строительных работ и отсутствие проекта договора, ФИО3 ФИО709 предложил составить и подписать договор субподряда позже и приступить к выполнению работ как можно скорее. Также ФИО3 ФИО710 сообщил, что авансы и платежи за выполненные работы будет проводить не через счета генерального подрядчика, а через ООО <данные изъяты>», мотивируя это тем, что для дальнейшего участия в госзакупках необходимо показать движение денежных средств на счетах ООО «<данные изъяты>». Во всех предварительных встречах и переговорах принимал участие сын ФИО3 ФИО711 – ФИО3 ФИО712. ООО <данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ приступило к выполнению работ по капитальному ремонту «<данные изъяты>», что подтверждается списками работников для прохода на объект строительства, и добросовестно продолжало работы до конца декабря 2020 года. Отец и сын И-вы, весь указанный период, под различными предлогами, откладывали подписание договора субподряда с ООО «<данные изъяты>», игнорируя направленные им проекты договора. При этом, ООО «<данные изъяты>» перечислило на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» авансовые платежи в размере 15 950 000 рублей, а ООО <данные изъяты>» в размере 10 245 000 рублей. Других платежей за выполненные работы от указанных обществ не поступало. В настоящее время, ООО «<данные изъяты>» за выполненные работы по капитальному ремонту «<данные изъяты>» не оплатило ООО «<данные изъяты>» причитающееся вознаграждение 26 195 722 рублей за вычетом ранее перечисленного аванса. Когда он лично обратился к ФИО3 ФИО713 с предложением оплатить полный объем выполненных работ и подписать договор субподряда, последний ему отказал, ссылаясь на то, что объем выполненных работ будет подписан только на сумму аванса, а остальные, произведенные ООО <данные изъяты>» работы, они отнесут на выполнение другой организации, а именно ООО <данные изъяты>». Как ему стало известно, указанную мошенническую схему И-вы применяют с другими субподрядчиками. После выполнения подрядных работ отказываются оплачивать эти работы под разными предлогами. ФИО3 ФИО714 одновременно является учредителем ООО <данные изъяты>», которое находится в процессе банкротства. В настоящее время ФИО3 ФИО715 привлечен в качестве обвиняемого по уголовному делу № возбужденному ДД.ММ.ГГГГ ГСУ СК РФ по Московской области по пунктам «а», «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ, но продолжает принимать участие в деятельности ООО <данные изъяты>». Своими мошенническими действиями отец и сын И-вы причинили ущерб ООО <данные изъяты>» на общую сумму 12 245 722,00 рублей. Просит привлечь ФИО3 ФИО716 и ФИО3 ФИО717 к уголовной ответственности за мошеннические действия и принять меры к возврату денежных средств, принадлежащих ООО «<данные изъяты> (т.46 л. д. 211-218).

Свидетель ФИО718 показания которого были оглашены в судебном заседании с согласия сторон, в соответствии со ст.281 УПК РФ в ходе предварительного расследования показал, что с ДД.ММ.ГГГГ он устроился ведущим инженером в ГКУ «Мосреставрация». Объект «Ансамбль Рогожский старообрядческий общины XIX в. – Никольская Единоверческая церковь, 2-я половина XVIII в., 1863 г.» он получил осенью 2015 года. ООО «<данные изъяты>» выполняло ремонтно – реставрационные работы на указанном объекте своими силами, а также с привлечением сторонних организаций, в зависимости от выполняемых работ. ООО <данные изъяты>» ему знакомы, однако где и на каких объектах они осуществляли свою деятельность вспомнить не может(т.46 л. д. 221-222).

Свидетель ФИО719 показания которого оглашены в судебном заседании с согласия сторон в соответствии со ст.281 УПК РФ, в ходе предварительного расследовании он показал, что с 1999 года по 2018 год она работала в ООО <данные изъяты>» должности инженера, а затем начальника ПТО. С февраля по август 2018 года она работала в должности начальника сметного отдела ООО «<данные изъяты>». В своей работе в качестве начальника отдела ПТО в ООО <данные изъяты>» она руководствовалась действующим законодательством и должностной инструкцией. В ее должностные обязанности входило составление и проверка смет, коммерческих предложений, аналитика проектно-сметной документации, составление и проверка актов выполненных работ генподрядных и субподрядных организаций. Ее рабочее место находилось в офисе ООО <данные изъяты> по адресу: <адрес> непосредственным начальником являлся сначала генеральный директор ФИО6, а в последствии ФИО4 Однако даже в период работы ФИО4 в должности генерального директора, ее работу продолжал контролировать ФИО6, как собственник компании. В период с 2014 по 2015 годы в ее подчинении находились инженеры ПТО: ФИО1222 Работа отдела ПТО строилась следующим образом: субподрядные организации готовили документы, проверяли и подписывали у производителей работ объем выполненных работ, вносили в акты выполненных работ по форме КС-2 и КС-3, которые визировались ответственными представителями ООО <данные изъяты> на объекте. Далее акты выполненных работ передавались в отдел ПТО <данные изъяты> посредством курьерской службы, либо нарочно руководителями и представителями субподрядных организаций. Далее сотрудники ПТО сверяли акты выполненных работ по форме КС-2 и КС-3 и передавали их в бухгалтерию ООО <данные изъяты> ей знакомы по документам, которые поступали в отдел ПТО ООО <данные изъяты>, указанные компании являлись производителями работ. О деятельности ООО <данные изъяты>» ей ничего не известно. ФИО1223. ей знакома, т.к. она являлась сотрудником ООО <данные изъяты>» и возглавляла отдел заказчиков, а затем заняла должность генерального директора ООО «<данные изъяты>», однако её рабочее место продолжало находиться в здании офиса ООО РСК «Возрождение» по адресу: <адрес>. ФИО1224. знаком ей примерно с 2014 года как генеральный директор и руководитель ООО «<данные изъяты>». Она работала исключительно с документами и фактическое выполнение работ ООО <данные изъяты> не проверяла, т.к. это не входило в ее должностные обязанности.(т.46 л. д. 223-226).

Свидетель ФИО720 показания которого оглашены в судебном заседании с согласия сторон в соответствии со ст.281 УПК РФ, в ходе предварительного расследовании показал, что с августа 2008 года по 2019 год она работала в должности заместителя начальника производственно-технического отдела ООО <данные изъяты>. В работе руководствовалась действующим законодательством и трудовым договором. В ее должностные обязанности входило: работа с проектными институтами, с Мосгосэкспертизой, заказчиками работ и с субподрядными организациями, в рамках заключенных договоров. В ходе выполнения своих должностных обязанностей она составляла сметы по проектам и дефектным ведомостям, защищала их на правильность составления в ходе проведения экспертиз или у заказчиков, составляла акты выполненных работ по форме КС-2 и КС-3, осуществляла проверку вышеуказанных документов, поступивших от субподрядных организаций и сдачу оформленных документов в бухгалтерию. Ее рабочее место находилось в кабинете на первом этаже административного здания по адресу: <адрес> непосредственным руководителем являлась начальник отдела ПТО ФИО1225 с которой у нее была взаимозаменяемость, и в момент ее отсутствия она исполняла ее обязанности и отчитывалась о своей деятельности непосредственно председателю совета директоров ООО <данные изъяты> ФИО6 и генеральному директору ФИО4 Ей знакомы <данные изъяты>», которые по документам являлись субподрядными организациями ООО <данные изъяты>. В отделе ПТО имелись копии договоров между ООО <данные изъяты> соответственно, с которыми они сверяли акты выполненных работ по форме КС-2 и КС-3. Договора приносил в офис генеральный директор ООО «ФИО1226. или его супруга по имени ФИО1227 а также генеральный директор ООО ФИО1228., рабочее место которой находилось на втором этаже их здания. Фактические объемы выполненных работ она не проверяла, это не входило в ее должностные обязанности. Уже подписанные акты выполненных работ передавались в бухгалтерию ФИО1229 Работники бухгалтерии подчинялись непосредственно финансовому директору ФИО5, которая координировала их действия. Все свои действия ФИО5 согласовывала с ФИО6(т.47 л. д. 384-390).

Свидетель ФИО721 показания которого оглашены в судебном заседании с согласия сторон в соответствии со ст.281 УПК РФ, в ходе предварительного расследовании показал, что им на основании постановления следователя по особо важным делам третьего следственного отдела второго управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области ФИО1230 по уголовному делу № проведена строительно-техническая судебная экспертиза, по окончанию которой изготовлено заключение от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого на основании анализа полученных документов в материалах дела виды и объем строительно-монтажных работ, реставрационных работ на строительных объектах: Ансамбль соборной горы, ограды и подпорные стены (г. Смоленск, Соборный двор); административное здание (<адрес>); сквер <адрес> объект культурного наследия федерального значения «Палаты (корпус №2), XVII в.» (<адрес>); внутренний двор здания (<адрес>); объект культурного наследия федерального значения «Церковь Георгия на Псковской горе, 1926г. Колокольня, конец XVIII в.», (<адрес>); Объект культурного наследия федерального значения «Церковь Варвары, 1796-1804гг.», (<адрес>); объект культурного наследия федерального значения «ФИО25, 1698<...> г.», (<адрес>); здание ВДНХ (Павильон №13), (<адрес>); здание ВДНХ (Павильон №14), (<адрес>); здание ВДНХ (Павильон №15), (<адрес>); здание ВДНХ (Павильон №66), (<адрес>); здание ВДНХ (Павильон №67), (<адрес>); объект « КИЗ «Горки-8» (<адрес>); объект культурного наследия «Городская усадьба с фабрикой ФИО37, вторая половина конца XIX- начало XX в.в., Палаты конца XVII-XV1II в.в.» (<адрес>); объект гостевая резиденция корпуса 9 Московского Кремля; объект культурного наследия «Здание гостиницы «Националь» (1903 г., арх. ФИО7), (<адрес>); объект культурного наследия федерального значения: «Особняк Зиминых, 1896 г., 1913-1914 гг.» (<адрес>); объект «Центральный Детский мир», <адрес>); объект культурного наследия «ФИО8 под Бором, 1675г., с фрагментами XVI в. Колокольня, 1758г.: «Доходный дом, 1880 г., архитектор ФИО9»(<адрес>); объект культурного наследия регионального значения «Городская усадьба ФИО20-ФИО21, XVIII в. - нач. XX в., архитекторы ФИО22, ФИО23, ФИО24. Флигель (сторожка), кон. XIX в.», (<адрес>); объект культурного наследия «ФИО10 собор Знаменского монастыря (Старого государева двора)», (<адрес>); объект культурного наследия «Ансамбль Иосифо-Волоколамского(Иосифо-Волоцкого) монастыря, (<адрес>); объект культурного наследия федерального значения «Усадьба XVIII в. - Главный дом», (<адрес>); объект культурного наследия федерального значения «Колокольня Рогожской Старообрядческой общины, начало XX в. арх.ФИО17», (<адрес>); объект - предметы декоративно-прикладного искусства из фондов «Дерево» (Коломенское); объект здание (<адрес>); объект культурного наследия регионального значения «Мацестинский портопункт (Здание морского вокзала «Мацеста»), (<адрес>); объект федеральной собственности в морском порту Мурманск (здание морского вокзала), (<адрес>); объект культурного наследия федерального значения «Церковь Анны, к. XV в.- н.XVI в., (<адрес>); объект культурного наследия «Мужской монастырь Николо-Берлюковская пустынь Московской епархии Русской Православной Церкви», (<адрес>); объект культурного наследия: «Старый Московский Почтамт» (в основе усадьба Д-вых, XVIII в. -XIX в.), XIX в. - 1-я треть XX в. «Газетный почтамт», 193 1 г., архитектор ФИО18», (<адрес>); объект культурного наследия «Колокольня Николо-Берлюковского монастыря (И50)», (<адрес>); объект культурного наследия Ново-Никольский собор, (<адрес>); объект: «Памятник архитектуры XIX-XX веков «Вознесенский собор» - усыпальница героев Отечественной войны 1812 года», (<адрес>); объекта культурного наследия федерального значения «Дом, в котором жил Тургенев Иван Сергеевич в 1850г.», (<адрес>); объект культурного наследия федерального значения: «Городская усадьба (быв.дом ФИО11) - Главный дом, конец XVIИв., перестроен в 1817г. (часть) - Ограда и служебные корпуса, 1841г. (часть)», (<адрес>); объект культурного наследия регионального значения «Храм Троицы Живоначальной (иконы Божией Матери"ФИО33 радостей») на Грязях у Покровских ворот, 1745-1752гг.; 1825г., 1856-1861 гг.. архитектор ФИО34», (<адрес>); объект - комната №3 второго этажа здания (<адрес>); объект - помещений левого крыла здания (<адрес>); объект - жилой дом (<адрес>); объект - домовладения по адресу: <адрес> объект культурного наследия «Ансамбль Рогожской Старообрядческой общины XIX в.,Никольская Единоверческая церковь 2-я пол XVIII. 1863г.», (<адрес>); объект культурного наследия Богородице-Рождественский ставропигиальный женский монастырь Ансамбль «Рождественский монастырь» Восточный келейный корпус, (<адрес>, стр.8); объект культурного наследия федерального значения «Колокольня, XIX в., арх. ФИО182», (<адрес>, Софийская набережная, дом.32, стр.13); объект культурного наследия регионального значения «Дом культуры им. Русакова, 1927-1929 гг., арх. ФИО13», (<адрес>); объект культурного наследия федерального значения: «Московский театр на Таганке», (<адрес>); объект культурного наследия «Усадьба ФИО15 - ФИО16 XIX в. Главный дом с флигелем и оградой», (<адрес>); объект культурного наследия «Храм Воскресения Христова в Кадашах», (<адрес>); объект культурного наследия «Храм Покрова Божией Матери», (<адрес>); объект культурного наследия «ФИО8 под Бором, 1675г.», (<адрес>); объект культурного наследия (памятник истории и культуры) «Церковь Рождества Богородицы», (<адрес>); объект культурного наследия «Церковь Сорока Севастийских мучеников в Новоспасской монастырской слободе, 1645 <...> года», (<адрес>); объект культурного наследия федерального значения «ФИО14 Черниговских, 1675 г.», (<адрес>), выполнены и приняты заказчиком. Стоимость этих работ сторонами согласована и указанным в представленных экспертам КС-2, КС-3 не противоречит. Работы по объектам, с учетом результатов выборочного осмотра, выполнены, соответствуют, используются. Экспертами были проверены акты на выполненные работы и установлено, что завышений по стоимости в них нет, стоимость, отражённая в этих актах менее рассчитанной экспертами. Исходя из представленных материалов дела и специфики работ по договорам, с технической точки зрения, без участия подрядных организаций, невозможно производить работы на таком количестве объектов (см. реестр договоров) собственными силами, с учётом их специфики (работы специальные, требующие использования специалистов редких специальностей, в т.ч. содержание которых в штате нецелесообразно), сроков, неравномерного количества сотрудников занятых на объектах одновременно и объектов географически разнесённых друг от друга. Количество персонала <данные изъяты>, исходя из набора работ и трудозатрат на их выполнение, было на порядок меньше, чем необходимо. С технической точки зрения, исполнение разных, технически сложных, требующих огромного набора оборудования, специальных технологий реставрационных работ силами одной организации, в принципе, невозможно. Экономически содержать узких специалистов по определённым видам реставрационных работ который может понадобится один раз в год нецелесообразно и невыгодно. При этом, например, если требуется ковка металла, требуется производство, кузня, при изготовлении стекла - стеклодувный цех, при реставрации фресок требуются художники, при изготовлении аутентичного кирпича - производство кирпича и мастера по его укладке, в той древней технологии, которая сейчас не используется (известковое вяжущее, вид кладки, технология кладки), при изготовлении. Для ведения работ по реставрации организация должна иметь соответствующие лицензии Министерства культуры РФ. Требования по получению лицензии размещены на сайте Министерства культуры РФ. В рамках этих требований компаний предоставляется в Министерство культуры РФ сведения о сотрудниках, имеющих профильное высшее или средне-техническое образование по соответствующим специальностям. Данные сотрудники должны осуществлять контроль за действиями исполнителей данных работ и несут ответственность за их действия. В соответствии с законодательством РФ для работ на объектах культурного наследия компании нужно иметь лицензии Министерства культуры РФ. Допуски на работы осуществляемые в рамках проводимых ремонтно-реставрационных и общестроительных работ обычно прописываются в техническом задании. Выполнение ремонтно-реставрационных работ, указанных в заключении строительно-технической экспертизы по настоящему уголовному делу от ДД.ММ.ГГГГ собственными силами ООО <данные изъяты>» с учетом сроков выполнения работ и неравномерного распределения сотрудников ООО «<данные изъяты>» на объектах невозможно. Поскольку исходя из сведений, приведенных в реестре исполнительной документации ООО «<данные изъяты>» ООО «<данные изъяты>» необходимо было иметь в штате специалистов: по восстановлению кирпичной кладки; устройству гидроизоляции; восстановления кладки цоколя; кирпичной кладки сводов; воссозданию дверных блоков (специалист по реставрации изделий из дерева); специалиста по позолоте; художника по монументальной живописи; восстановлению и ремонту церковных куполов; воссозданию кованных ограждений; устройства изделий из меди; специалистов по обследованию и созданию научно-проектной документации; реставрации отделочных и строительных материалов; реставрации гранитных блоков; реставрации и кладки из натурального камня; художника по фрескам; кровельщика; буровым работам и устройству свай; специалиста по лестницам; специалиста по восстановлению люстр; специалиста по керамическим изделиям; специалиста; штукатур; специалиста по скульптуре. Соответственно логично предположить, что сотрудники таких специальностей должны быть в штате субподрядных организаций ООО «<данные изъяты>»(т. 41 л.д. 212-218).

Свидетель ФИО722 показания которого оглашены в судебном заседании с согласия сторон в соответствии со ст.281 УПК РФ, в ходе предварительного расследовании показал, что в должности старшего эксперта отдела судебно-экономических исследований СЭЦ СК России состоит с сентября 2020 года и имеет специальное звание майор юстиции. В своей работе руководствуется действующим законодательством и должностной инструкцией. В его должностные обязанности входит проведение экономических экспертиз. ДД.ММ.ГГГГ им на основании постановления следователя произведено заключение налоговой судебной экспертизы № по уголовному делу №. Согласно выводов заключения, в результате включения ООО «<данные изъяты>» в состав налоговых вычетов сумм НДС, предъявленных ООО <данные изъяты> уменьшена сумма налога, подлежащая уплате в бюджет на 58 022 823 руб., в том числе: за 1 квартал 2014 г. – влияния не произошло; за 2 квартал 2014 г. – на 5 267 588 руб.; за 3 квартал 2014 г. – на 19 131 687 руб.; за 4 квартал 2014 г. – на 6 127 195 руб. за 1 квартал 2015 г. – на 5 676 816 руб.; за 2 квартал 2015 г. – на 15 784 783 руб.; за 3 квартал 2015 г. – на 3 673 455 руб.; за 4 квартал 2015 г. – на 2 361 299 руб. Согласно представленных документов в результате включения в состав расходов, уменьшающих сумму доходов от реализации затрат, понесенных по взаимоотношениям с ООО «<данные изъяты> уменьшена к доплате сумма налога на прибыль организаций ООО «<данные изъяты>» в период времени с ДД.ММ.ГГГГ на 399 243 983 руб. в т. ч.: за 2014 г. – на 192 801 141 руб.; за 2015 г. – на 206 442 842 руб. Решение налогового органа не является объектом исследования для налоговой судебной экспертизы. Полагает, что расхождения обусловлены различными методиками расчета. МИФНС России по КН по Московской области в рамках налоговой проверки придерживалась принципов арбитражного процесса. Где бремя доказывания несут как налоговые органы, так и сам налогоплательщик. Судебная экспертиза проводится в рамках возбуждённого уголовного дела и основополагающим принципом уголовного производства является презумпция невиновности, заключающийся в том, что лицо считается невиновным, пока его вина не будет доказана, то есть бремя доказывания лежит на органах следствия. Все что не доказано, трактуется в пользу налогоплательщика.

В процессе производства экспертизы им установлены, не только факты приобретения ООО «<данные изъяты>» товаров (работ, услуг) у <данные изъяты>», и соответственно излишнего увеличения сумм налоговых вычетов по НДС и сумм затрат по налогу на прибыль организаций за 2015-2016 г., а также факты реализации <данные изъяты>» в адрес ООО <данные изъяты>» различных материалов и оборудования, а также услуг по генеральному подряду, и соответственно данные суммы реализаций включены в состав исчисленного НДС и доходов по налогу на прибыль, что увеличило сумму налогов подлежащих уплате. В связи с этим, им при ответе на вопрос, были учтены данные факты что привело к уменьшению суммы уклонения от уплаты налогов относительно суммы определенной налоговым органом (т.46 л. д. 92-95).

Кроме того вина подсудимых ФИО5, ФИО4 и ФИО6 подтверждается материалами уголовного дела, исследованными в судебном заседании: судебно-экономической экспертизой № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводов которой исходя из установленных следствием фактических обстоятельств отраженные в налоговом учете затраты по операциям с ООО <данные изъяты>», при условии осуществления строительно-монтажных работ сторонними компаниями от имени указанных организаций и их оплаты в объеме, сопоставимом фактически выполненному, не повлияли на исчисление налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет ООО «<данные изъяты>» за период ДД.ММ.ГГГГ. Таким образом сумма налоговых вычетов по налогу на добавленную стоимость, примененных ООО «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по операциям с ООО «<данные изъяты> составила 88 957 184 руб., в том числе по налоговым периодам: за 2 квартал 2014 года. – 9 225 001 руб.; за 3 квартал 2014 года – 26 442 863 руб.; за 4 квартал 2014 года. – 11 849 512 руб.; за 1 квартал 2015 года – 7 021 064 руб.; за 2 квартал 2015 года – 18 604 392 руб.; за 3 квартал 2015 г. – 7 546 466 руб. за 4 квартал 2015 года. – 8 267 886 руб. (т.24 л.д. 49-73); Бухгалтерской судебной экспертизой № от ДД.ММ.ГГГГ согласно выводам которой за период с ДД.ММ.ГГГГ на расчетные счета ООО «<данные изъяты> в качестве оплаты выполненных работ и оплаты материалов, от ООО «<данные изъяты>», поступили (с учетом возврата) денежные средства на общую сумму 1 938 523 260,17 руб., в том числе: 1 437 734 393,95 руб. - на расчетные счета ООО <данные изъяты>); 147 527 872,18 руб. - на расчетный счет ООО «<данные изъяты>); 94 624 024,89 руб. - на расчетные счета ООО <данные изъяты>); 13 200,00 руб. - на расчетные счета ООО «<данные изъяты> 185 467 433,53 руб. - на расчетные счета ООО «<данные изъяты>); 73 156 335,62 руб. - на расчетные счета ООО «<данные изъяты>). Проведенным исследованием представленных документов за период с ДД.ММ.ГГГГ поступление денежных средств от ООО «<данные изъяты>», в качестве оплаты выполненных работ, на расчетные счета контрагентов ООО «<данные изъяты>» не установлено. Денежные средства, поступившие на расчетные счета ООО <данные изъяты>» в качестве оплаты за выполненные работы и материалы, расходовались с расчетных счетов данных организаций, с учетом остатков денежных средств на счетах и иных поступлений, не относящихся к интересующему поступлению, на следующие цели: на оплату услуг банка, расчеты с поставщиками за товары (работы, услуги), уплату налогов и страховых взносов, пополнение другого счета, перечисление и выдачу денежных средств на заработную плату, на расчеты по заемным средствам, перечисление денежных средств на обеспечение заявки для участия в конкурсе (т.24 л. д. 87-312); Строительно-технической судебной экспертизой от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводов которой виды и объем строительно-монтажных работ, реставрационных работ на строительных объектах: Ансамбль соборной горы, ограды и подпорные стены (<адрес>); административное здание (<адрес>); сквер (<адрес>); объект культурного наследия федерального значения «Палаты (корпус №2), XVII в.» (<адрес>); внутренний двор здания <адрес>); объект культурного наследия федерального значения «Церковь Георгия на Псковской горе, 1926г. Колокольня, конец XVIII в.», (<адрес>); Объект культурного наследия федерального значения «Церковь Варвары, 1796-1804гг.», (<адрес>); объект культурного наследия федерального значения «ФИО25, 1698<...> г.», (<адрес>); здание ВДНХ (Павильон №13), (<адрес>); здание ВДНХ (Павильон №14), (<адрес>); здание ВДНХ (Павильон №15), (<адрес>); здание ВДНХ (Павильон №66), (<адрес>); здание ВДНХ (Павильон №67), (<адрес>); объект « КИЗ «Горки-8» (<адрес>); объект культурного наследия «Городская усадьба с фабрикой ФИО37, вторая половина конца XIX- начало XX в.в., Палаты конца XVII-XV1II в.в.» (<адрес>); объект гостевая резиденция корпуса 9 Московского Кремля; объект культурного наследия «Здание гостиницы «Националь» (1903 г., арх. ФИО7), (<адрес>); объект культурного наследия федерального значения: «Особняк Зиминых, 1896 г., 1913-1914 гг.» (<адрес>); объект «Центральный Детский мир», <адрес>); объект культурного наследия «ФИО8 под Бором, 1675г., с фрагментами XVI в. Колокольня, 1758г.: «Доходный дом, 1880 г., архитектор ФИО9»(<адрес>); объект культурного наследия регионального значения «Городская усадьба ФИО20-ФИО21, XVIII в. - нач. XX в., архитекторы ФИО22, ФИО23, ФИО24. Флигель (сторожка), кон. XIX в.», (<адрес>); объект культурного наследия «ФИО10 собор Знаменского монастыря (Старого государева двора)», (<адрес>); объект культурного наследия «Ансамбль Иосифо-Волоколамского(Иосифо-Волоцкого) монастыря, (<адрес>); объект культурного наследия федерального значения «Усадьба XVIII в. - Главный дом», (<адрес>); объект культурного наследия федерального значения «Колокольня Рогожской Старообрядческой общины, начало XX в. арх.ФИО17», (<адрес>); объект - предметы декоративно-прикладного искусства из фондов «Дерево» (Коломенское); объект здание (<адрес>); объект культурного наследия регионального значения «Мацестинский портопункт (Здание морского вокзала «Мацеста»), (<адрес>); объект федеральной собственности в морском порту Мурманск (здание морского вокзала), (<адрес>); объект культурного наследия федерального значения «Церковь Анны, к. XV в.- н.XVI в., (<адрес>); объект культурного наследия «Мужской монастырь Николо-Берлюковская пустынь Московской епархии Русской Православной Церкви», (<адрес>); объект культурного наследия: «Старый Московский Почтамт» (в основе усадьба Д-вых, XVIII в. -XIX в.), XIX в. - 1-я треть XX в. «Газетный почтамт», 193 1 г., архитектор ФИО18», (<адрес>); объект культурного наследия «Колокольня Николо-Берлюковского монастыря (И50)», (<адрес>); объект культурного наследия Ново-Никольский собор, (<адрес>); объект: «Памятник архитектуры XIX-XX веков «Вознесенский собор» - усыпальница героев Отечественной войны 1812 года», (<адрес>); объекта культурного наследия федерального значения «Дом, в котором жил Тургенев ФИО723 в 1850г.», (<адрес> объект культурного наследия федерального значения: «Городская усадьба (быв.дом ФИО11) - Главный дом, конец XVIИв., перестроен в 1817г. (часть) - Ограда и служебные корпуса, 1841г. (часть)», <адрес>); объект культурного наследия регионального значения «Храм Троицы Живоначальной (иконы Божией Матери"ФИО33 радостей») на Грязях у Покровских ворот, 1745-1752гг.; 1825г., 1856-1861 гг.. архитектор ФИО34», (<адрес>); объект - комната №3 второго этажа здания (<адрес>); объект - помещений левого крыла здания (<адрес>); объект - жилой дом (<адрес>); объект - домовладения по адресу: <адрес> объект культурного наследия «Ансамбль Рогожской Старообрядческой общины XIX в.,Никольская Единоверческая церковь 2-я пол XVIII. 1863г.», (<адрес>); объект культурного наследия Богородице-Рождественский ставропигиальный женский монастырь Ансамбль «Рождественский монастырь» Восточный келейный корпус, (<адрес>); объект культурного наследия федерального значения «Колокольня, XIX в., арх. ФИО12», (<адрес>); объект культурного наследия регионального значения «Дом культуры им. Русакова, 1927-1929 гг., арх. ФИО13», (<адрес>); объект культурного наследия федерального значения: «Московский театр на Таганке», (<адрес>); объект культурного наследия «Усадьба ФИО15 - ФИО16 XIX в. Главный дом с флигелем и оградой», (<адрес>); объект культурного наследия «Храм Воскресения Христова в Кадашах», (<адрес>); объект культурного наследия «Храм Покрова Божией Матери», (<адрес>); объект культурного наследия «ФИО8 под Бором, 1675г.», (<адрес>); объект культурного наследия (памятник истории и культуры) «Церковь Рождества Богородицы», (<адрес>); объект культурного наследия «Церковь Сорока Севастийских мучеников в Новоспасской монастырской слободе, 1645 <...> года», (<адрес>); объект культурного наследия федерального значения «ФИО14 Черниговских, 1675 г.», (<адрес>) выполнены заказчиком и приняты. Стоимость этих работ сторонами согласована и указанным в представленных экспертам КС-2, КС-3 не противоречит. Работы по объектам, с учетом результатов выборочного осмотра, выполнены, соответствуют, используются. Экспертами были проверены акты на выполненные работы и установлено, что завышений по стоимости в них нет, стоимость, отражённая в этих актах, менее рассчитанной экспертами. Исходя из представленных материалов дела и специфики работ по договорам, с технической точки зрения, без участия подрядных организаций, невозможно производить работы на таком количестве объектов (см. реестр договоров) собственными силами, с учётом их специфики (работы специальные, требующие использования специалистов редких специальностей, в т.ч. содержание которых в штате нецелесообразно), сроков, неравномерного количества сотрудников занятых на объектах одновременно и объектов географически разнесённых друг от друга. Количество персонала РСК Возрождение исходя из набора работ и трудозатрат на их выполнение было на порядок меньше, чем необходимо. С технической точки зрения, исполнение разных, технически сложных, требующих огромного набора оборудования, специальных технологий реставрационных работ силами одной организации, в принципе, невозможно. Экономически содержать узких специалистов по определённым видам реставрационных работ который может понадобится один раз в год нецелесообразно и невыгодно.

При этом, например, если требуется ковка металла, требуется производство, кузня, при изготовлении стекла - стеклодувный цех, при реставрации фресок требуются художники, при изготовлении аутентичного кирпича - производство кирпича и мастера по его укладке, в той древней технологии, которая сейчас не используется (известковое вяжущее, вид кладки, технология кладки), при изготовлении мозаики требуются элементы смальты, при изготовлении элементов чеканки – чеканщики, при резьбе по дереву – резчики по дереву и т.д. Таким образом, на основании вышеизложенного, исходя из периода и разнообразия выполняемых РСК Возрождение работ, оно было вынуждено привлекать субподрядные организации, в том числе, специализирующиеся на определённых, специальных видах работ и выполняющих их профессионально.

Кроме того, для выполнения всех видов реставрационных работ собственного персонала <данные изъяты> не хватало, в связи с вышеизложенным, широкое привлечение субподрядных организаций <данные изъяты> является обоснованным (т.25 л.д.1-232, т.26 л.д.1-250, т.27 л.д. 1-212, т.28 л.д. 1-166, т.29 л.д. 1-204); Судебной налоговой экспертизой № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводов которой в результате включения ООО «<данные изъяты>» в состав налоговых вычетов сумм НДС, предъявленных ООО <данные изъяты> уменьшена сумма налога, подлежащая уплате в бюджет на 58 022 823 рублей, в том числе: за 1 квартал 2014 года – влияния не произошло; за 2 квартал 2014 года – на 5 267 588 рублей; за 3 квартал 2014 года – на 19 131 687 рублей; за 4 квартал 2014 года – на 6 127 195 рублей; за 1 квартал 2015 года – 5 676 816 рублей; за 2 квартал 2015 года–на 15 784 783 рублей; за 3 квартал 2015 года – на 3 673 455 рублей; за 4 квартал 2015 года–на 2 361 299 рублей. В результате включения в состав расходов, уменьшающих сумму доходов от реализации затрат, понесенных по взаимоотношениям с ООО <данные изъяты>, уменьшена к доплате сумма налога на прибыль организаций ООО «<данные изъяты>» в период времени с ДД.ММ.ГГГГ на 399 243 983 рублей, в том числе: за 2014 год – на 191 801 141 рублей; за 2015 год – на 206 442 842 рублей (т.46 л.д. 23-81); Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ Протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ Постановлением о признании в качестве вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым в Межрайонной ИФНС России №16 по Московской области изъяты регистрационные дела <данные изъяты>; заверенные копии регистрационного дела; налоговые декларации по НДС и прибыли; Реестр 2 НДФЛ, которые впоследствии были осмотрены и признаны в качестве вещественных доказательств (т.34 л.д. 9-11, 12-19, 20, 21-331); протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, Протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, Постановлением о признании в качестве вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым в помещении УЭБиПК ГУ МВД России по Московской области у представителя СРО Ассоциация «Объединение Строительных Организаций Профессиональные Строители» № ФИО1231 изъяты: заверенная копия свидетельства о постановке на учет Российской федерации организации в налоговом органе по месту ее нахождения; заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица; заверенная копия протокола №4 общего собрания участников ООО <данные изъяты>; копия протокола № общего собрания участников ООО «<данные изъяты> выписка из ЕГРЮЛ; анкета члена СРО Ассоциация «ОСОПС»; заявление о внесении дополнительного взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств; перечень специалистов, внесённых в НРС НОСТРОЙ; заверенные копии дипломов об образовании и документов о повышении квалификации, копии трудовых книжек/выписки из трудовых книжек, перечень должностных инструкций, должностные инструкции специалистов; сведения о квалификации руководителей и специалистов; анкета юридического лица- члена СРО Ассоциации «ОСОПС; анкета с реквизитами и контактными данными ООО <данные изъяты>»; опись документов, представляемых для плановой проверки в СРО Ассоциация «ОСОПС»; договор № страхования ГО; платежные поручения № сведения о деятельности ООО «<данные изъяты> ответ ООО <данные изъяты>»; сведения ООО «<данные изъяты> уведомление исх№; письмо подтверждение ООО <данные изъяты>»; акт сверки ООО <данные изъяты>»; акт № заверенная копия устава ООО «<данные изъяты> сведения о квалификации руководителей и специалистов; заверенные копии дипломов об образовании и документов о повышении квалификации, копии трудовых книжек/выписки из трудовых книжек, перечень должностных инструкций, заверенные копии должностных инструкций специалистов; сведения о системе контроля качества работ; заверенная копия приказа № «Об организации контроля качества строительно-монтажных работ»; заверенная копия положения по организации контроля качества строительно-монтажных работ; заверенная копия протокола № заверенная копия списка работников, подлежащих аттестации во внутренней комиссии ООО <данные изъяты> сведения о системе аттестации работников, подлежащих аттестации во внутренней комиссии ООО «<данные изъяты> и о наличии работников, пошедших аттестацию; заверенные копии приказов №; заверенная копия протокола № заверенная копия протокола №; заверенная копия протокола № заверенная копия протокола №; заверенная копия протокол №; заверенная копия протокола №; договор № страхования ГО; опись документов, представляемых для вступление в члены СРО Ассоциация «ОСОПС» и получения Свидетельства о допуске к работам; заявление; перечень видов работ; анкета члена; заверенная копия протокола № заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица; заверенная копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения; заверенная копия устава ООО <данные изъяты>; выписка из ЕГРЮЛ; сведения о квалификации руководителей и специалистов; заверенные копии дипломов об образовании и документов о повышении квалификации, копии трудовых книжек/ выписки из трудовых книжек; письмо о составе сотрудников ООО «<данные изъяты>»; заверенная копия акта проверки № сведения о наличии имущества, необходимого для выполнения работ, на 3 листах; сведения о системе аттестации и подготовки работников; сведения об аттестации руководителей и специалистов,; заверенная копия приказа №; заверенная копия списка работников, подлежащих аттестации во внутренней системе комиссии ООО <данные изъяты>»; заверенная копия протокола № заверенная копия приказа №; заверенная копия протокола № заверенная копия протокола №; заверенная копия протокола №; сведения о разрешительных; заверенная копия приказа №; заверенная копия положения по организации системы контроля качества строительно-монтажных работ; заверенная копия разрешения на применение знака соответствия Системы добровольной сертификации «Строительный регистр качества»; заверенная копия сертификата соответствия,; заверенная копия приложения 1-12; заверенная копия сертификата эксперта-аудитора; дополнительное соглашение № договор № уведомление исх.№; сведения ООО <данные изъяты>»; отчет ООО «<данные изъяты> сведения о деятельности ООО «<данные изъяты>»; копии Государственных контрактов № которые в дальнейшем были осмотрены и признаны в качестве вещественных доказательств(т.35 л. д.47-55, 56-60, 61-63); Протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ Постановлением о признании в качестве вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ согласно которым в помещении УЭБиПК ГУ МВД России по Московской области у представителя «Союз монтажников инженерных систем зданий и сооружений» № ФИО58 изъяты: заявление на вступление в члены Союза «ИСЗС-Монтаж»; акт контрольной комиссии (первичный); карточка с реквизитами организации; копия Выписки из ЕГРЮЛ; копия ЕГРЮЛ; копия ОГРН; копия Устава; копия свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства; копия Полиса страхования гражданской ответственности; копии документов квалификационного состава организации на имя ФИО1232. ; копия Акта Контрольной комиссии Союза за 2017 г.; копия акта Контрольной комиссии Союза за 2017 г.; копии протоколов дисциплинарной комиссии союза за 2017 г.; протокол общего собрания союза «ИСЗС-Монтаж» № от ДД.ММ.ГГГГ приложение № к Протоколу № от ДД.ММ.ГГГГ которые впоследствии были осмотрены с и признаны в качестве вещественных доказательств (т.35 л. <...> 75-76); Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, Протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ Постановлением о признании в качестве вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ согласно которым в помещении УЭБиПК ГУ МВД России по Московской области у представителя «СОЮЗ «Строители Московской области «МОСОБЛСТРОЙКОМПЛЕКС» СРО-С-035-090-92009 ФИО1233. изъяты: сшив из документов относящихся к ООО «<данные изъяты> с пояснительной надписью: «<данные изъяты>»; папка-скоросшиватель зеленого цвета с документами относящимися к ООО «<данные изъяты> с пояснительной надписью: «<данные изъяты>», которые в дальнейшем были осмотрены и признаны в качестве вещественных доказательств(т.35 л. <...> 87); Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, Протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, Постановлением о признании в качестве вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ согласно которым в УЭБиПК ГУ МВД России по Московской области у представителя Ассоциации «МВС» СРО-С-065-11112009 ФИО1234 изъяты: уведомление о вручении ДД.ММ.ГГГГ копия уведомления об исключении ООО <данные изъяты>» из состава членов Ассоциации от ДД.ММ.ГГГГ № копия протокола заседания членов Правления № от ДД.ММ.ГГГГ об исключении ООО «<данные изъяты>» из состава членов Ассоциации; заявление от ДД.ММ.ГГГГ о приеме ООО «<данные изъяты> в члены Ассоциации; заявленный ООО «<данные изъяты>» перечень видов работ в соответствии со сферой деятельности СРО; свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № от ДД.ММ.ГГГГ выданное ООО «<данные изъяты>»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ об оплате ООО <данные изъяты>» вступительного взноса; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении средств компенсационного фонда ООО «<данные изъяты>»; копия Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до ДД.ММ.ГГГГ выданного Федеральной налоговой службой серия № ООО «<данные изъяты>»; копия Свидетельства № выданного Московской регистрационной палатой ДД.ММ.ГГГГ о регистрации ООО «<данные изъяты>»; копия Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до ДД.ММ.ГГГГ, выданного Министерством Российской Федерации по налогам и сборам серия № ООО «<данные изъяты> копия информационного письма Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по г. Москве об учете в ЕГРПО № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>»; копия Свидетельства о постановке на учет ООО «<данные изъяты>» в налоговом органе от ДД.ММ.ГГГГ копия устава ООО «<данные изъяты> редакция № от 2011; копия приказа № общего собрания участников ООО «<данные изъяты>»; копия сведений об инженерно-технических работниках, подтверждающих соответствие ООО «<данные изъяты>» требованиям к выдаче свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства; выписка из государственного реестра юридических лиц ООО «<данные изъяты> протокол заседания Дисциплинарного комитета Ассоциации «Объединение строителей в области мелиорации и водного хозяйства» № служебная записка о результатах проверки ООО «<данные изъяты>»; копия уведомления генеральному директору ООО «<данные изъяты>»; акт проверки ООО «<данные изъяты>»; копия приказа о проведении проверки ООО «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление о проведении проверки ООО «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ копия уведомления ООО «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ о приостановке права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства; протокол заседания Дисциплинарного комитета Ассоциации «Объединение строителей в области мелиорации и водного хозяйства» № от ДД.ММ.ГГГГ; копия уведомления ООО «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ о вынесении предупреждения; протокол заседания Дисциплинарного комитета Ассоциации «Объединение строителей в области мелиорации и водного хозяйства» № от ДД.ММ.ГГГГ служебная записка о результатах проверки ООО <данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ копия гарантийного письма от ООО <данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ копия уведомления ООО <данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ о приостановке права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства; протокол заседания Дисциплинарного комитета Ассоциации «Объединение строителей в области мелиорации и водного хозяйства»; копия уведомления ООО <данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ о приостановке права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства; протокол заседания Дисциплинарного комитета Ассоциации «Объединение строителей в области мелиорации и водного хозяйства» № от ДД.ММ.ГГГГ служебная записка о результатах проверки ООО «<данные изъяты>»; акт контрольной внеплановой документарной проверки ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ приказ о проведении внеплановой проверки ООО <данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ копия письма к ООО «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ; копия предупреждения ООО «ДД.ММ.ГГГГ» № от ДД.ММ.ГГГГ платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ об оплате ООО «<данные изъяты>» членского взноса за 2 полугодие 2017; договор страхования гражданской ответственности ООО <данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ полис страхования гражданской ответственности ООО «<данные изъяты>»; копия полиса страхования гражданской ответственности ООО «<данные изъяты>»; копия договора страхования гражданской ответственности ООО <данные изъяты> № от ДД.ММ.ГГГГ письмо от ООО «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ которые впоследствии были осмотрены и признаны в качестве вещественных доказательств (т.35 л. <...> 103-106); Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ согласно которым в помещении УЭБиПК ГУ МВД России по Московской области у представителя Ассоциация «Объединенных профессиональных строителей «РусСтрой» СРО-068-16112009 ФИО1235. изъяты: уведомление ООО «<данные изъяты>» о намерении добровольно прекратить членство в СРО от ДД.ММ.ГГГГ платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении средств Компенсационного фонда ООО «<данные изъяты>»; копия заявления о перечислении ранее вынесенного взноса ООО «<данные изъяты>» в компенсационный фонд Ассоциации «Объединение профессиональных строителей «РусСтрой», в саморегулируемую организацию, основанную на членстве лиц, осуществляющих строительство от ДД.ММ.ГГГГ; копия выписки из Протокола № заседания членов Правления Ассоциации «МВС» от ДД.ММ.ГГГГ о принятии ООО «<данные изъяты>»в члены Ассоциации «МВС» в порядке перевода из другой саморегулируемой организации и выдаче свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства; копия Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № от ДД.ММ.ГГГГ с отметкой о его получении; копия свидетельства о допуске к определенному виду работ; заявление о приеме ООО «<данные изъяты>»; сведения об инженерно-технических работниках, подтверждающее соответствие ООО «<данные изъяты>»; сведения об инженерно-технических работниках, подтверждающее соответствие ООО <данные изъяты>»; копии свидетельств о внесении изменений в ЕГРЮЛ о юридическом лице; копия устава ООО <данные изъяты> редакция № от 2011 года; копия приказа ООО «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ о назначении генерального директора; копия списка участников ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ копия решения Единственного участника ООО <данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении изменений в устав; копия решения Единственного участника ООО «<данные изъяты>» о продлении полномочий; копия свидетельства о постановке на учет ООО «<данные изъяты>» в налоговом органе; выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «<данные изъяты>» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «<данные изъяты>»; копия информационного письма Территориального органа Федеральной службы статистики по г. Москве об учете в ЕГРПО № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>»; копия полиса страхования гражданской ответственности ООО «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ полис страхования гражданской ответственности ООО <данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ; договор страхования гражданской ответственности ООО «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление-анкета ООО <данные изъяты>» по страхованию гражданской ответственности; выписка из протокола заседания Дисциплинарного комитета Ассоциации «РусСтрой» № от ДД.ММ.ГГГГ служебная записка о результатах проверки ООО «<данные изъяты>»; копия выписки из протокола заседания Дисциплинарного комитета Ассоциации «РусСтрой» № от ДД.ММ.ГГГГ служебная записка о результатах проверки ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ копия протокола заседания; служебная записка о результатах проверки ООО «<данные изъяты>»; выписка из протокола заседания Дисциплинарного комитета Ассоциации «РусСтрой»; акт проверки ООО «<данные изъяты> приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о проведении внеплановой документарной проверки ООО «<данные изъяты> уведомление о проведении проверки ООО «<данные изъяты>»; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о проведении внеплановой документарной проверки ООО «<данные изъяты> уведомление о проведении проверки ООО «<данные изъяты>»; акт проверки ООО «<данные изъяты>»; справка об отсутствии изменений в сведениях, предоставленных ООО «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о проведении внеплановой документарной проверки ООО <данные изъяты>»; уведомление о проведении проверки ООО «<данные изъяты> акт проверки ООО <данные изъяты>»; предписание ООО «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление от ДД.ММ.ГГГГ о выполнении предписания № от ДД.ММ.ГГГГ справка об отсутствии изменений в сведения, предоставленных ООО «<данные изъяты>»; копии платежных поручений № приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о проведении плановой документарной проверки; уведомление о проведении проверки ООО «<данные изъяты>»; акт проверки ООО «<данные изъяты>»; предписание ООО <данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ копии документов на 20 листах; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о проведении плановой выездной проверки ООО «<данные изъяты>», на 1 листе; копия Уведомления о проведении проверки ООО «<данные изъяты>», на 1 листе; пкт проверки ООО «<данные изъяты> уведомление от ДД.ММ.ГГГГ о выполнении предписании № от ДД.ММ.ГГГГ предписание ООО «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ справка об отсутствии изменении в сведениях, предоставленных ООО «<данные изъяты>» №б/н от ДД.ММ.ГГГГ приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о проведении плановой документарной проверки ООО «<данные изъяты>»; копия уведомления о проведении проверки ООО «<данные изъяты>»; предписание ООО <данные изъяты>»; акт проверки ООО «<данные изъяты>»; уведомление от ДД.ММ.ГГГГ о выполнении предписания № от ДД.ММ.ГГГГ приказ № от ДД.ММ.ГГГГ уведомление о проведении проверки ООО «<данные изъяты>»; копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ о проведении внеплановой документарной проверки ООО «<данные изъяты> копия Уведомления о проведении проверки ООО <данные изъяты>»; акт проверки ООО <данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ приказ № от ДД.ММ.ГГГГ проведении плановой выездной проверки ООО «<данные изъяты>»; копия уведомления о проведении плановой выездной проверки ООО «<данные изъяты>»; акт о местонахождении организации от ДД.ММ.ГГГГ акт проверки ООО «<данные изъяты>»; предписание ООО «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ об устранении нарушений; уведомление от ДД.ММ.ГГГГ о выполнении предписания № от ДД.ММ.ГГГГ приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о проведении внеплановой документарной проверки ООО «<данные изъяты>»; уведомление о проведении проверки ООО «<данные изъяты>»; акт проверки ООО «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, которые впоследствии была осмотрены и признаны в качестве вещественных доказательств (т. 35 л. <...> 125-129); Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ согласно которым в УЭБиПК ГУ МВД России по Московской области у представителя Ассоциации содействия реставрации и возрождению национального архитектурного наследия «Архитектурное наследие» ФИО1236 изъяты: дело члена ООО <данные изъяты>, заявление о приеме; заявление о приеме и выдаче свидетельства допуска; приложение № к заявлению; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ; запрос № от ДД.ММ.ГГГГ уведомление о проведении проверки; акт № от ДД.ММ.ГГГГ запрос № от ДД.ММ.ГГГГ уведомление о проведении проверки; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ пкт № от ДД.ММ.ГГГГ; информационное письмо об учете в Статрегистре Росстата от ДД.ММ.ГГГГ документы, подтверждающие соответствие юрлица требованиям от ДД.ММ.ГГГГ; информация о наличии зданий, помещений, оборудования и инвентаря; анкета кандидата в члены СРО; уведомление о проведении проверки; запрос № от ДД.ММ.ГГГГ уведомление о проведении проверки; акт № от ДД.ММ.ГГГГ запрос № от ДД.ММ.ГГГГ уведомление о проведении проверки; свидетельство о государственной регистрации юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о постановке на учет в налоговом органе от ДД.ММ.ГГГГ; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ решение № от ДД.ММ.ГГГГ; устав от ДД.ММ.ГГГГ свидетельство о государственной регистрации юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ свидетельство о допуске от ДД.ММ.ГГГГ приложение к свидетельству о допуске от ДД.ММ.ГГГГ свидетельство о допуске от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ счет № от ДД.ММ.ГГГГ дело члена ООО <данные изъяты> заявление на исключение от ДД.ММ.ГГГГ; доверенность на ФИО59; дело члена ООО <данные изъяты>: свидетельство о допуске от ДД.ММ.ГГГГ паспорт от ДД.ММ.ГГГГ; диплом Чучуйко от ДД.ММ.ГГГГ выписка из протокола № от ДД.ММ.ГГГГ удостоверение ФИО1240 от ДД.ММ.ГГГГ; паспорт от ДД.ММ.ГГГГ диплом ФИО1239 от ДД.ММ.ГГГГ паспорт от ДД.ММ.ГГГГ; диплом ФИО1237 от ДД.ММ.ГГГГ; удостоверение ФИО1238; удостоверение ФИО60 от ДД.ММ.ГГГГ; удостоверение ФИО1241 от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о допуске; приложение к свидетельству о допуске от ДД.ММ.ГГГГ заявление о внесении изменений от ДД.ММ.ГГГГ перечень видов работ; приложение к свидетельству о допуске от ДД.ММ.ГГГГ приказ № от ДД.ММ.ГГГГ запрос № от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление о проведении проверки; акт № от ДД.ММ.ГГГГ запрос № от ДД.ММ.ГГГГ уведомление о проведении проверки; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ приказ № ДД.ММ.ГГГГ; запрос № от ДД.ММ.ГГГГ уведомление о проведении проверки; акт № от ДД.ММ.ГГГГ запрос № от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление о проведении проверки; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ акт № от ДД.ММ.ГГГГ; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ запрос № от ДД.ММ.ГГГГ уведомление о проведении проверки; акт № от ДД.ММ.ГГГГ приложение к свидетельство допуске от ДД.ММ.ГГГГ свидетельство о допуске от ДД.ММ.ГГГГ заявление о внесении изменений от ДД.ММ.ГГГГ акт № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ уведомление о проведении проверки; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ запрос № от ДД.ММ.ГГГГ уведомление о проведении проверки; запрос № от ДД.ММ.ГГГГ; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ акт № от ДД.ММ.ГГГГ уведомление о проведении проверки; запрос № от ДД.ММ.ГГГГ; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ свидетельство о допуске от ДД.ММ.ГГГГ; приложение к свидетельству о допуске от ДД.ММ.ГГГГ заявление о внесении изменений от ДД.ММ.ГГГГ; перечень видов работ; свидетельство о допуске; приложение к свидетельству о допуске от ДД.ММ.ГГГГ заявление о внесении изменений; перечень видов работ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; справка от ДД.ММ.ГГГГ приказ № от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление о проведении проверки; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ счет № от ДД.ММ.ГГГГ счет № от ДД.ММ.ГГГГ счет № от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ журнал проводок от ДД.ММ.ГГГГ; сертификат соответствия от ДД.ММ.ГГГГ паспорт от ДД.ММ.ГГГГ диплом ФИО61 от ДД.ММ.ГГГГ удостоверение ФИО61 от ДД.ММ.ГГГГ; удостоверение ФИО60 от ДД.ММ.ГГГГ; удостоверение Чучуйко от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о допуске; приложение к свидетельству о допуске от ДД.ММ.ГГГГ заявление о внесении изменений от ДД.ММ.ГГГГ перечень видов работ; приложение к свидетельству о допуске от ДД.ММ.ГГГГ; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ запрос № от ДД.ММ.ГГГГ уведомление о проведении проверки; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; запрос № от ДД.ММ.ГГГГ уведомление о проведении проверки; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ акт № от ДД.ММ.ГГГГ приказ № ДД.ММ.ГГГГ запрос № от ДД.ММ.ГГГГ; сертификат соответствия от ДД.ММ.ГГГГ сертификат соответствия от ДД.ММ.ГГГГ; договор аренды от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о допуске от ДД.ММ.ГГГГ сертификаты соответствия; удостоверение ФИО1242; дипломы ФИО1243; свидетельство о постановке на учет в налоговом органе от ДД.ММ.ГГГГ уведомление от ДД.ММ.ГГГГ; устав от ДД.ММ.ГГГГ; документы по строительным работам; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ уведомление о снятии с учета; протокол № от ДД.ММ.ГГГГ лист записи ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ протокол 31/10 от ДД.ММ.ГГГГ; договор аренды от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельства о государственной регистрации права, свидетельства о допуске, приложение к свидетельству о допуске; заявление о приеме в члены СРО с приложением; анкета; приложение № Заявление; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство № от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ; приказ №; приказ №; протокол № устав; учредительный договор от ДД.ММ.ГГГГ протокол № от ДД.ММ.ГГГГ; протокол № от ДД.ММ.ГГГГ приказ № приказ №; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ приказ № от ДД.ММ.ГГГГ приказ № от ДД.ММ.ГГГГ протокол № от ДД.ММ.ГГГГ; перечень видов работ; карточка учета; справка о материально-технических ресурсах; протокол № протокол №; протокол № протокол № сертификат соответствия; свидетельство о прохождении инспекционного контроля от ДД.ММ.ГГГГ заявление о внесении изменений от ДД.ММ.ГГГГ акт № от ДД.ММ.ГГГГ акт № от ДД.ММ.ГГГГ уведомление о проведении проверки; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ запрос № от ДД.ММ.ГГГГ уведомление о проведении проверки; запрос № от ДД.ММ.ГГГГ; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление о проведении проверки; свидетельство о допуске № приложение к свидетельству о допуске; уведомление от ДД.ММ.ГГГГ устав от ДД.ММ.ГГГГ документы по строительным работам; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ уведомление о снятии с учета; протокол № от ДД.ММ.ГГГГ протокол 31/10 от ДД.ММ.ГГГГ договор аренды от ДД.ММ.ГГГГ свидетельства о государственной регистрации права, свидетельства о допуске, приложение к свидетельству о допуске; заявление о приеме в члены СРО с приложением; анкета; приложение № Заявление; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство № от ДД.ММ.ГГГГ свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ ; приказ № приказ № протокол № устав; учредительный договор от ДД.ММ.ГГГГ протокол № от ДД.ММ.ГГГГ протокол № от ДД.ММ.ГГГГ; приказ №; приказ № лист записи ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ; протокол № от ДД.ММ.ГГГГ договор аренды от ДД.ММ.ГГГГ свидетельства о государственной регистрации права, свидетельства о допуске, приложение к свидетельству о допуске; заявление о приеме в члены СРО с приложением; анкета; приложение № Заявление; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ акт № от ДД.ММ.ГГГГ; запрос № от ДД.ММ.ГГГГ уведомление о проведении проверки; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ акт № от ДД.ММ.ГГГГ; приказ № ДД.ММ.ГГГГ запрос № от ДД.ММ.ГГГГ уведомление о проведении проверки; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; запрос № от ДД.ММ.ГГГГ уведомление о проведении проверки; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ приказ № от ДД.ММ.ГГГГ запрос № от ДД.ММ.ГГГГ уведомление о проведении проверки; акт № от ДД.ММ.ГГГГ удостоверение, паспорт Дроздику; диплом, удостоверение ФИО50; удостоверение ФИО1246 от ДД.ММ.ГГГГ; паспорт от ДД.ММ.ГГГГ; диплом ФИО60 от ДД.ММ.ГГГГ паспорт от ДД.ММ.ГГГГ; диплом ФИО1244 от ДД.ММ.ГГГГ удостоверение ФИО1245 от ДД.ММ.ГГГГ удостоверение ФИО60 от ДД.ММ.ГГГГ удостоверение ФИО1247 от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о допуске; приложение к свидетельству о допуске от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о внесении изменений от ДД.ММ.ГГГГ; перечень видов работ; приложение к свидетельству о допуске от ДД.ММ.ГГГГ; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ; запрос № от ДД.ММ.ГГГГ уведомление о проведении проверки; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; запрос № от ДД.ММ.ГГГГ уведомление о проведении проверки; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ приказ № ДД.ММ.ГГГГ; запрос № от ДД.ММ.ГГГГ уведомление о проведении проверки; акт № от ДД.ММ.ГГГГ запрос № от ДД.ММ.ГГГГ уведомление о проведении проверки; приложение № Заявление; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ свидетельство № от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ; приказ № приказ №; протокол № устав,; учредительный договор от ДД.ММ.ГГГГ; протокол № от ДД.ММ.ГГГГ; протокол № от ДД.ММ.ГГГГ приказ № приказ № лист записи ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ; протокол 31/10 от ДД.ММ.ГГГГ договор аренды от ДД.ММ.ГГГГ свидетельства о государственной регистрации права, свидетельства о допуске, приложение к свидетельству о допуске; заявление о приеме в члены СРО с приложением; анкета; приложение № Заявление; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ акт № от ДД.ММ.ГГГГ; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ запрос № от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление о проведении проверки; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из Трудовой книжки ФИО1248.; информация о наличии зданий, помещений, оборудования и инвентаря; свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; сертификат соответствия с приложением; сертификаты соответствия Эксперт-Аудитора № решение единственного участника; платежные поручения №; выписка из протокола № удостоверение № ; Дело члена ООО «<данные изъяты>: заявление о намерении принять участие в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров до 500 млн. от ДД.ММ.ГГГГ заявление о внесении изменений в сведения, содержащихся в реестре-смена юр адреса от ДД.ММ.ГГГГ доверенность № на ФИО1249 от ДД.ММ.ГГГГ; лист записи ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из ЕГРЮЛ № от ДД.ММ.ГГГГ; устав организации от ДД.ММ.ГГГГ; приложение к свидетельству о допуске от ДД.ММ.ГГГГ свидетельство о допуске от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о внесении изменений от ДД.ММ.ГГГГ акт № от ДД.ММ.ГГГГ акт № от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление о проведении проверки; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ запрос № от ДД.ММ.ГГГГ уведомление о проведении проверки; запрос № от ДД.ММ.ГГГГ; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ уведомление о проведении проверки; запрос № от ДД.ММ.ГГГГ приказ № от ДД.ММ.ГГГГ свидетельство о допуске от ДД.ММ.ГГГГ приложение к свидетельству о допуске от ДД.ММ.ГГГГ заявление о внесении изменений от ДД.ММ.ГГГГ; перечень видов работ; свидетельство о допуске; приложение к свидетельству о допуске от ДД.ММ.ГГГГ заявление о внесении изменений; перечень видов работ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ справка от ДД.ММ.ГГГГ приказ № от ДД.ММ.ГГГГ уведомление о проведении проверки; акт № от ДД.ММ.ГГГГ счет № от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ счет № от ДД.ММ.ГГГГ счет № от ДД.ММ.ГГГГ счет № от ДД.ММ.ГГГГ журнал проводок от ДД.ММ.ГГГГ сертификат соответствия от ДД.ММ.ГГГГ паспорт от ДД.ММ.ГГГГ диплом ФИО61 от ДД.ММ.ГГГГ удостоверение ФИО61 от ДД.ММ.ГГГГ удостоверение ФИО60 от ДД.ММ.ГГГГ; удостоверение Чучуйко от ДД.ММ.ГГГГ свидетельство о допуске; приложение к свидетельству о допуске от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о внесении изменений от ДД.ММ.ГГГГ перечень видов работ; приложение к свидетельству о допуске от ДД.ММ.ГГГГ; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ; запрос № от ДД.ММ.ГГГГ приложение к свидетельству о допуске от ДД.ММ.ГГГГ свидетельство о допуске от ДД.ММ.ГГГГ заявление о внесении изменений от ДД.ММ.ГГГГ акт № от ДД.ММ.ГГГГ акт № от ДД.ММ.ГГГГ уведомление о проведении проверки; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ запрос № от ДД.ММ.ГГГГ уведомление о проведении проверки; запрос № от ДД.ММ.ГГГГ приказ № от ДД.ММ.ГГГГ акт № от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление о проведении проверки; запрос № от ДД.ММ.ГГГГ; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о допуске от ДД.ММ.ГГГГ; приложение к свидетельству о допуске от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о внесении изменений от ДД.ММ.ГГГГ; перечень видов работ; свидетельство о допуске; приложение к свидетельству о допуске; заявление о внесении изменений; перечень видов работ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ справка от ДД.ММ.ГГГГ приказ № от ДД.ММ.ГГГГ уведомление о проведении проверки, счета № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ № от ДД.ММ.ГГГГ № от ДД.ММ.ГГГГ № от ДД.ММ.ГГГГ журнал проводок от ДД.ММ.ГГГГ сертификат соответствия от ДД.ММ.ГГГГ паспорт от ДД.ММ.ГГГГ; диплом ФИО1255 от ДД.ММ.ГГГГ; удостоверение ФИО1250 от ДД.ММ.ГГГГ; удостоверение ФИО60 от ДД.ММ.ГГГГ удостоверение Чучуйко от ДД.ММ.ГГГГ свидетельство о допуске; приложение к свидетельству о допуске от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о внесении изменений от ДД.ММ.ГГГГ перечень видов работ; приложение к свидетельству о допуске от ДД.ММ.ГГГГ приказ № от ДД.ММ.ГГГГ; запрос № от ДД.ММ.ГГГГ лист записи ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ выписка из ЕГРЮЛ № от ДД.ММ.ГГГГ устав организации от ДД.ММ.ГГГГ; приложение к свидетельству о допуске от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о допуске от ДД.ММ.ГГГГ заявление о внесении изменений от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ уведомление о проведении проверки; запрос № от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление о проведении проверки; запрос № от ДД.ММ.ГГГГ приказ № от ДД.ММ.ГГГГ акт № от ДД.ММ.ГГГГ уведомление о проведении проверки; запрос № от ДД.ММ.ГГГГ приказ № от ДД.ММ.ГГГГ свидетельство о допуске от ДД.ММ.ГГГГ приложение к свидетельству о допуске от ДД.ММ.ГГГГ заявление о внесении изменений от ДД.ММ.ГГГГ ТК на ФИО1256 от ДД.ММ.ГГГГ диплом на имя ФИО1257 от ДД.ММ.ГГГГ удостоверение о прохождении обучения на ФИО1251 от ДД.ММ.ГГГГ; квалификационный аттестат на ФИО1254 от ДД.ММ.ГГГГ ТК на ФИО1253; свидетельство о перемене имени на ФИО1263; квалификационный аттестат на ФИО1259 от ДД.ММ.ГГГГ; УПК ФИО1258; диплом ФИО61; трудовой договор № ФИО1252; свидетельство о браке; паспорт ФИО1260 трудовой договор на ФИО1261 трудовой договор на ФИО1262; паспорта, трудовые договоры; Дело члена ООО «<данные изъяты>»: анкета; заявление о переоформлении свидетельства о допуске; решение № от ДД.ММ.ГГГГ свидетельства о допуске; приложения к свидетельствам о допуске; платежные поручения; акт № от ДД.ММ.ГГГГ акт № от ДД.ММ.ГГГГ уведомление о проведении проверки; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ; запрос № от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление о проведении проверки; запрос № от ДД.ММ.ГГГГ; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ акт № от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление о проведении проверки; запрос № от ДД.ММ.ГГГГ приказ № от ДД.ММ.ГГГГ свидетельство о допуске от ДД.ММ.ГГГГ приложение к свидетельству о допуске от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о внесении изменений от ДД.ММ.ГГГГ перечень видов работ,; приложение к свидетельству о допуске от ДД.ММ.ГГГГ приказ № от 14.05.; запрос № от ДД.ММ.ГГГГ лист записи ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ; учредительный договор от ДД.ММ.ГГГГ протокол № от ДД.ММ.ГГГГ; протокол № от ДД.ММ.ГГГГ приказ № приказ № лист записи ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ; протокол 31/10 от ДД.ММ.ГГГГ; договор аренды от ДД.ММ.ГГГГ свидетельства о государственной регистрации права, свидетельства о допуске, приложение к свидетельству о допуске; заявление о приеме в члены СРО с приложением; анкета; приложение № Заявление; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ акт № от ДД.ММ.ГГГГ приказ № от ДД.ММ.ГГГГ; запрос № от ДД.ММ.ГГГГ уведомление о проведении проверки; учредительный договор от ДД.ММ.ГГГГ протокол № от ДД.ММ.ГГГГ; протокол № от ДД.ММ.ГГГГ; приказ № приказ № лист записи ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ; протокол № от ДД.ММ.ГГГГ; договор аренды от ДД.ММ.ГГГГ свидетельства о государственной регистрации права, свидетельства о допуске, приложение к свидетельству о допуске; заявление о приеме в члены СРО с приложением; анкета; приложение № Заявление; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ акт № от ДД.ММ.ГГГГ приказ № от ДД.ММ.ГГГГ запрос № от ДД.ММ.ГГГГ уведомление о проведении проверки; учредительный договор от ДД.ММ.ГГГГ протокол № от ДД.ММ.ГГГГ; протокол № от ДД.ММ.ГГГГ приказ № на 1 листе; приказ № лист записи ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ протокол 31/10 от ДД.ММ.ГГГГ договор аренды от ДД.ММ.ГГГГ свидетельства о государственной регистрации права, свидетельства о допуске, приложение к свидетельству о допуске; заявление о приеме в члены СРО с приложением; анкета; приложение № Заявление; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ; запрос № от ДД.ММ.ГГГГ уведомление о проведении проверки; Дело члена ООО «<данные изъяты>»: приложение № Заявление; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ акт № от ДД.ММ.ГГГГ приказ № от ДД.ММ.ГГГГ запрос № от ДД.ММ.ГГГГ уведомление о проведении проверки; учредительный договор от ДД.ММ.ГГГГ протокол № от ДД.ММ.ГГГГ протокол № от ДД.ММ.ГГГГ приказ № приказ № лист записи ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ протокол № от ДД.ММ.ГГГГ; договор аренды от ДД.ММ.ГГГГ свидетельства о государственной регистрации права, свидетельства о допуске, приложение к свидетельству о допускетах; заявление о приеме в члены СРО с приложением; анкета; приложение № Заявление; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ акт № от ДД.ММ.ГГГГ приказ № от ДД.ММ.ГГГГ запрос № от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление о проведении проверки; анкета; заявление о переоформлении свидетельства о допуске; решение № от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельства о допуске; приложения к свидетельствам о допуске; платежные поручения; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ уведомление о проведении проверки; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ запрос № от ДД.ММ.ГГГГ уведомление о проведении проверки; запрос № от ДД.ММ.ГГГГ; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ акт № от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление о проведении проверки; запрос № от ДД.ММ.ГГГГ; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о допуске от ДД.ММ.ГГГГ приложение к свидетельству о допуске от ДД.ММ.ГГГГ ; заявление о внесении изменений от ДД.ММ.ГГГГ перечень видов работ; приложение к свидетельству о допуске от ДД.ММ.ГГГГ; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ; запрос № от ДД.ММ.ГГГГ лист записи ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ учредительный договор от ДД.ММ.ГГГГ протокол № от ДД.ММ.ГГГГ протокол № от ДД.ММ.ГГГГ; приказ № документы, подтверждающие соответствие юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ удостоверение ФИО62 от ДД.ММ.ГГГГ паспорт; уведомление о созыве очередного общего собрания; трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ, которые в последствии была осмотрены и признаны в качестве вещественных доказательств(т.35 л.д.135-160, 161-176, 177-188); Протоколом обыска в жилище от ДД.ММ.ГГГГ Протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого в жилище у ФИО1264. по адресу: <адрес> обнаружены и изъяты: копия лицензии № от 15.10.2013ООО РСК Колокола с приложением, карточка организации ООО «<данные изъяты>» с реквизитами, которые в последующем были осмотрены и признаны в качестве вещественных доказательств (т.35 л.д. 223-228, 229-230, 231); Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ согласно которым в ГСУ СК России по Московской области у обвиняемого ФИО4 изъяты 12 папок - скоросшивателей, а именно: папка № в которой содержатся следующие контракты и приложения к ним: ФГБУК АУИПИК № от ДД.ММ.ГГГГ на 22 листах; АО <данные изъяты> г. от ДД.ММ.ГГГГ на 84 листах; Министерство культуры РФ 1812-01-41/10-14 от ДД.ММ.ГГГГ на 129 листах; министерство культуры РФ 5847-01-41/10-14 от ДД.ММ.ГГГГ на 113 листах; папка №, в которой содержатся следующее контракты и приложения к ним: Министерство культуры РФ 2596-01-41/10-14 от ДД.ММ.ГГГГ на 374л; Мосреставрация 17Р2/58- ГК/14 от ДД.ММ.ГГГГ на 37л; Министерство культуры РФ 6092-01-41/10-15 от ДД.ММ.ГГГГ на 50л; папка № в которой содержатся следующее контракты и приложения к ним: Мосреставрация 17Р2/55-ГК/14 от ДД.ММ.ГГГГ на 29л; ОАО "Лубянка-Девелопмент" ДП-446 от ДД.ММ.ГГГГ на 24л; ЗАО «Хэмлис ЛУБЯНКА» ДП-404 от ДД.ММ.ГГГГ на 22л; ООО "ГлавСтройГрупп" 064/14-ДМ от ДД.ММ.ГГГГ на 52л; АФК "Система" 108 от ДД.ММ.ГГГГ на 17л; АФК "Система" 48 от ДД.ММ.ГГГГ на 24л; АФК "Система" 69 ДД.ММ.ГГГГ на 12л; ОАО Гостиница "Националь" ДП-332 от ДД.ММ.ГГГГ на 81л; Мосреставрация 17Р10/11-ГК/14 от ДД.ММ.ГГГГ на 31л; Министерство культуры РФ 363-01-41/10-14 от ДД.ММ.ГГГГ на 153л; ОАО Гостиница "Националь" ДП-328~ от ДД.ММ.ГГГГ на 21л; Подворье Патриарха Московского ДП-371 от ДД.ММ.ГГГГ на 9л; ФГБУК АУИПИК 03/14 от ДД.ММ.ГГГГ на 23л; Министерство культуры РФ 740-01-41/10-14 от ДД.ММ.ГГГГ на 74л; папка № в которой содержатся следующее контракты и приложения к ним: ООО "ТОРГПРОДУКТСЕРВИС" 91-1 ОТ ДД.ММ.ГГГГ на 20л; ООО "ДомСервисСтрой" ДП-142 ДД.ММ.ГГГГ на 17л; 000 ТПО "РЕЗЕРВ" ДП-386 от ДД.ММ.ГГГГ на 8л; ФГБУК АУИПИК 58/14 от ДД.ММ.ГГГГ на 23л; 000 Компания "Русский Проект" ГК-8 от ДД.ММ.ГГГГ на 8л; ОАО "Стройсервис №5" ЗЗс-5/14 от ДД.ММ.ГГГГ на 33л; ОАО "ВДНХ" 1603/14/34 от ДД.ММ.ГГГГ на 68л; ОАО "ВДНХ" 1605/14/34 от ДД.ММ.ГГГГ на 63л; ОАО "ВДНХ" 1601/14/34 от ДД.ММ.ГГГГ на 57л; ОАО "ВДНХ" 1604/14/34 от ДД.ММ.ГГГГ на 139л; ОАО "ВДНХ" 1609/14/34 от ДД.ММ.ГГГГ на 73л; Мосреставрация 17Р2/40-ГК/14 от ДД.ММ.ГГГГ на 26л; ОАО "Лубянка-Девелопмент" ДП-388 от ДД.ММ.ГГГГ на 37л; папка №, в которой содержатся следующее контракты и приложения к ним: Министерство культуры РФ 5232-01-41/10-13 от ДД.ММ.ГГГГ на 212л; Министерство культуры РФ 5228-01-41/10 от ДД.ММ.ГГГГ на 127л; Министерство культуры РФ 5229-01-41/10 от ДД.ММ.ГГГГ на 71л; Росморпорт ФГУП Сочи 900/ДО-13 от ДД.ММ.ГГГГ на 20л; Министерство культуры РФ 1317- 01-41/10-13 от ДД.ММ.ГГГГ на 182л; ОАО Гостиница "Националь" ДП-377 от ДД.ММ.ГГГГ на 16л; папка № в которой содержатся следующее контракты и приложения к ним: Министерство культуры РФ 5129-01-41/10-13 от ДД.ММ.ГГГГ на 56л; Подворье Патриарха Московского ДП-274 от ДД.ММ.ГГГГ на 113л; ОАО Гостиница "Националь" ДП-298 от ДД.ММ.ГГГГ на 103л; НО "Российский Фонд Культуры" ДП-302 от ДД.ММ.ГГГГ на 15л; Министерство культуры РФ 3610-01-41/10-13 от ДД.ММ.ГГГГ на 135л; Подворье Патриарха Московского ДП-274/1 от ДД.ММ.ГГГГ на 71л; ОАО "Стройсервис №5" 103с-1/13 от ДД.ММ.ГГГГ на 144л; Мосреставрация 17Р/10/47-ГК/13 от ДД.ММ.ГГГГ на 60л; Мосреставрация 17Р/10/48-ГК/13 от ДД.ММ.ГГГГ на 38л; папка № в которой содержатся следующее контракты и приложения к ним: ФГБУК АУИПИК 67/15 от ДД.ММ.ГГГГ на 222л; Мосреставрация 17Р2/27-ГК/15 от ДД.ММ.ГГГГ на 28л; Министерство культуры Российской Федерации 1123-01-41/10-15 от ДД.ММ.ГГГГ на 242л; Министерство культуры Российской Федерации 804-01-41/10-15 от ДД.ММ.ГГГГ на 149л; Подворье Патриарха Московского ДП-483 от ДД.ММ.ГГГГ на 48л; папка № в которой содержатся следующее контракты и приложения к ним: Министерство культуры Российской Федерации 3466-01-41/10-15 от ДД.ММ.ГГГГ на 69л; ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ 86-ЮР от ДД.ММ.ГГГГ на 130л; ФГБУК АУИПИК 38/15 от ДД.ММ.ГГГГ на 185л; Министерство культуры Российской Федерации 1123-01 - 41/10-15 от ДД.ММ.ГГГГ на 242л; ФГБУК АУИПИК 5/15 от ДД.ММ.ГГГГ на 23л; папка № в которой содержатся следующее контракты и приложения к ним: РОСМОРПОРТ ФГУП Ю58/ДО-15 от ДД.ММ.ГГГГ на 50л; ВОЙСКОВАЯ ЧАСТЬ 48405 К15-13 от ДД.ММ.ГГГГ на 26л; Мосреставрация 17Р2/62-ГК/15 от ДД.ММ.ГГГГ на 46л; ГБУК г Москвы "Музей-заповедник" ОУЗ/1290-15 от ДД.ММ.ГГГГ на 62л; ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ 70-ЮР от ДД.ММ.ГГГГ на 44л;. Министерство культуры Российской Федерации 4836-01-41/10-15 от ДД.ММ.ГГГГ на 259л; ОУЗ/1178-15 от ДД.ММ.ГГГГ на 41л; ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ДЕНАРТАМЕЕ1ТА КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКЩТЛСУ 32/15 от ДД.ММ.ГГГГ на 33 л; папка № в которой содержатся следующее контракты и приложения к ним: ФГБУК АУИПИК № от ДД.ММ.ГГГГ на 42л; Мосреставрация 17Р2/53-ГК/15 от ДД.ММ.ГГГГ на 36л; ФГБУК АУИПИК 105/15 от ДД.ММ.ГГГГ на 98л; ФГБУК АУИПИК № от ДД.ММ.ГГГГ на 26л; Мосреставрация 17Р2/51-ГК/15 от ДД.ММ.ГГГГ на 28л; Мосреставрация 17Р2/49-ГК/15 от ДД.ММ.ГГГГ на 29л; Министерство культуры РФ 5196-01-41/10-15 от ДД.ММ.ГГГГ на 228л; Православный приход Покровского храма деревни Алексино Рузского района ДП-540 от ДД.ММ.ГГГГ на 9л.; папка №, в которой содержатся следующее контракты и приложения к ним: Август Договор № от ДД.ММ.ГГГГ на 17л; АИСТ ООО (Людиново) Договор № от ДД.ММ.ГГГГ (Пятницкая 33-35) на 7л; АИСТ ООО (Людиново) Договор № от ДД.ММ.ГГГГ (Пятницкая 33-35) на 8л; АИСТ ООО (Людиново) Договор № от ДД.ММ.ГГГГ на 15л; <данные изъяты> ООО (Людиново) Договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ 7л; АИСТ ООО (Людиново) Договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ на 7л; АИСТ ООО (Людиново) Договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ на 7л; АИСТ ООО (Людиново) Договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ на 7л; АИСТ ООО (Людиново) Договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ на 7л; АИСТ ООО (Людиново) Договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ 15л; Гормост ГБУ Договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ 22л; ДИРЕКЦИЯ РСК ООО Договор № от ДД.ММ.ГГГГ <адрес> ЕвроГранит Договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ 16л; ЕвротехникаСпа Договор № от ДД.ММ.ГГГГ 15л; ИГИТ Договор № от ДД.ММ.ГГГГ 9л; ИГИТ Договор № от ДД.ММ.ГГГГ 30л; <данные изъяты>. Договор № от ДД.ММ.ГГГГ на 5л; Криал строй Договор № от ДД.ММ.ГГГГ 4л;<данные изъяты> Договор № от ДД.ММ.ГГГГ на 8л; Лазурит СК Договор № от ДД.ММ.ГГГГ 6л; Лазурит СК Договор № от ДД.ММ.ГГГГ (Детский мир Хэмлис) на 7л; Новые Строительные Технологии Договор № от ДД.ММ.ГГГГ (<адрес>) на 7л; Новые Строительные Технологии Договор № от ДД.ММ.ГГГГ на 6л; Памятники Кубани Договор № от ДД.ММ.ГГГГ (Мацеста) на 11л<данные изъяты> ООО Договор № от ДД.ММ.ГГГГ (Иосифо-Волоцкий монастырь) на 6л; <данные изъяты> ООО Договор № от ДД.ММ.ГГГГ на 8л; <данные изъяты> ООО Договор № от ДД.ММ.ГГГГ (Иосифо-Волоцкий монастырь) на 6Л; <данные изъяты> ООО Договор № от ДД.ММ.ГГГГ (Гостиница "Националь") на 9л; <данные изъяты> Договор № от ДД.ММ.ГГГГ (<адрес>) на 7л; ПРОФИНВЕСТ ООО Договор № от ДД.ММ.ГГГГ (Пятницкая 33-35) на 6л; <данные изъяты> ООО Договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ (Доходный дом, 1880 г.) на 7л; <данные изъяты> Договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ (Детский мир без НДС) на 9л; ПРОФИНВЕСТ ООО Договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ (<адрес>) на 7л; <данные изъяты> ООО Договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ (Пречистенка, 20) на 7л; <данные изъяты> Договор № от ДД.ММ.ГГГГ (Мацеста) на 6л; ПРОФИНВЕСТ ООО Договор № от ДД.ММ.ГГГГ (Детский мир без НДС) на 9л<данные изъяты> ООО Договор № от ДД.ММ.ГГГГ (Детский мир без НДС) на 7л; <данные изъяты> ООО Договор № от ДД.ММ.ГГГГ (Детский мир без НДС) на 38л; ПРОФИНВЕСТ ООО Договор № от ДД.ММ.ГГГГ Детский мир Хэмлис на 7л; ПРОФИНВЕСТ ООО Договор № от ДД.ММ.ГГГГ (ВВЦ) на 15л; <данные изъяты> ООО Договор № от ДД.ММ.ГГГГ (<адрес>) на 6л; <данные изъяты> ООО Договор № от ДД.ММ.ГГГГ (Николо-Берлюковский монастырь) на 6л; <данные изъяты> ООО Договор № от ДД.ММ.ГГГГ (Доходный дом) на 11л; <данные изъяты> ООО Договор № от ДД.ММ.ГГГГ (<адрес>) на Юл; РЕССТРОЙ ООО Договор № от ДД.ММ.ГГГГ (Доходный дом) на 7л; <данные изъяты> ООО Договор № от ДД.ММ.ГГГГ (Доходный дом) на 6л; РЕССТРОЙ ООО Договор № от ДД.ММ.ГГГГ (Пятницкая 33-35) на 8л; РСК «Колокола» Договор № от ДД.ММ.ГГГГ на 5л; <данные изъяты> Договор № от ДД.ММ.ГГГГ на 7л; СтройИнжРеставрация Договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ (Архангельский пер., на 7л., Договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ на 6л; СтройреставрлДия ДрРбвор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ (<адрес>) на 7л; подряда № от ДД.ММ.ГГГГ на 9 л; ТэксПанорама Договор № от ДД.ММ.ГГГГ на 6л; <данные изъяты> Договор № от ДД.ММ.ГГГГ на 14л; папка № в которой содержатся следующее контракты и приложения к ним: Бакаут СРФ Договор № от ДД.ММ.ГГГГ на Юл; <данные изъяты> ООО Договор № от ДД.ММ.ГГГГ (Гостевая резиденция корпуса 9 Московского Кремля (без НДС) на 6л; <данные изъяты> ООО Договор № от ДД.ММ.ГГГГ (с. Подмоклово) на 7л; <данные изъяты> ООО Договор № от ДД.ММ.ГГГГ (Колокольня Рогожской старообрядческой общины) на 6л; <данные изъяты> ООО Договор № от ДД.ММ.ГГГГ (<адрес> 8л; ДИРЕКЦИЯ РСК ООО Договор № от ДД.ММ.ГГГГ (Рогожка Единоверческая церковь) на 6л; <данные изъяты> ООО Договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ (Дегтярный) на 7л; <данные изъяты> ООО Договор № от ДД.ММ.ГГГГ (Покровка 13 (Храм Троицы Живоначальной) на 6л; <данные изъяты> Договор № от ДД.ММ.ГГГГ (Мурманск) на 7л; <данные изъяты> Договор № от ДД.ММ.ГГГГ (Остоженка 37 (Дом ФИО63) на 7л; ИГИТ Договор № от ДД.ММ.ГГГГ (Покровка 13 (Храм Троицы Живоначальной) на 8л; ИГИТ Договор № от ДД.ММ.ГГГГ на 7л; <данные изъяты> Договор № от ДД.ММ.ГГГГ (<адрес> на 7л; ИГИТ Договор № от ДД.ММ.ГГГГ (<адрес>) на 7л; ИГИТ Договор № от ДД.ММ.ГГГГ (ФИО8) на 7л; Лазурит СК Договор № от ДД.ММ.ГГГГ (Детский мир-фасады) на 8л; Лазурит СК Договор № от ДД.ММ.ГГГГ (Детский мир-фасады) на 13л; Лазурит СК Договор № от ДД.ММ.ГГГГ (<адрес>) на 7л; Новые Строительные Технологии Договор № от ДД.ММ.ГГГГ на 11л; <данные изъяты> ООО № от ДД.ММ.ГГГГ (Иосифо-Волоцкий монастырь) на 7л; <данные изъяты> ООО Договор № от ДД.ММ.ГГГГ (Храм в Кадашах) на 8л<данные изъяты> ООО Договор № от ДД.ММ.ГГГГ (Детский мир - фасады) на 7л; <данные изъяты> ООО Договор № от ДД.ММ.ГГГГ (Николо-Берлюковский монастырь) на 8л; <данные изъяты> ООО Договор № от ДД.ММ.ГГГГ (Дегтярный пер) на 7л; <данные изъяты> ООО Договор № от ДД.ММ.ГГГГ Гостевая резиденция корпуса 9 Московского Кремля (без НДС) на 4л; <данные изъяты> ООО Договор № от ДД.ММ.ГГГГ Морской вокзал на 6л; <данные изъяты> ООО Договор № от ДД.ММ.ГГГГ (Единоверческая церковь, Рогожка) на 8л; <данные изъяты> ООО Договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ (<адрес> на 7л<данные изъяты> ООО Договор № от ДД.ММ.ГГГГ на 8л; <данные изъяты> ООО Договор № от ДД.ММ.ГГГГ (Пятницкая 33-35) на 8л; <данные изъяты> ООО Договор № от ДД.ММ.ГГГГ (Динамовская 28) на 8л; РЕССТРОЙ ООО Договор № от ДД.ММ.ГГГГ (<адрес>) на 7л; <данные изъяты> ООО Договор № от ДД.ММ.ГГГГ (Доходный дом, 1880 г.) на 19л; <данные изъяты>" Договор № от ДД.ММ.ГГГГ на 7л; <данные изъяты>" Договор № от ДД.ММ.ГГГГ на 7л; Стройреставрация Договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ (<адрес>) на 7 л; ТРИГЛИФ Договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ на 7л; ТэксПанорама Договор № от ДД.ММ.ГГГГ на 6л; ТэксПанорама Договор № от ДД.ММ.ГГГГ на 5л; ФЛАН-М Договор № от ДД.ММ.ГГГГ на 24л; Хозяйственное управление ВВЦ Договор № от ДД.ММ.ГГГГ на 6л; Хозяйственное управление ВВЦ Договор № от ДД.ММ.ГГГГ на 6л; Хозяйственное управление ВВЦ Договор № от ДД.ММ.ГГГГ на 6л; Хозяйственное управление ВВЦ Договор № от ДД.ММ.ГГГГ на 6л; ЦЕНТР ООО Договор № от ДД.ММ.ГГГГ на 13л; ЦЕНТР ООО Договор № от ДД.ММ.ГГГГ (Пречистенка, 20) на 7л., которые осмотрены и признаны в качестве вещественных доказательств (т.35 л. <...> 268-273); Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, Постановление о признании в качестве вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ согласно которым в ГСУ СК России по Московской области у обвиняемого ФИО4 изъята документация ООО РСК Возрождение, а именно: исполнительная документация по выполненным ремонтно-реставрационным работам по проекту № (смета №) инъектирование, вычинка и косвенное армирование кирпичной кладки (инъектирование кирпичной кладки стен; вычинка кирпичной кладки внешних стен; косвенное армирование и инъектирование трещин кирпичной кладки стен; инъектирование кирпичных сводов; обработка поверхности кирпичных сводов; Вычинка кирпичной кладки стен), на 56 листах; исполнительная документация по выполненным ремонтно-реставрационным работам по проекту № (смета №) устройство отсечной гидроизоляции, на 37 листах; исполнительная документация по выполненным ремонтно-реставрационным работам по проекту № (смета №). Реставрация и воссоздание пристройки в осях <данные изъяты> (Разборка поздних конструкций пола; Устройство монолитного железобетонного ленточного фундамента; Воссоздание кладки цоколя из белого камня; Реставрация и воссоздание кирпичной кладки стен и сводов; Усиление проемов в кирпичных стенах; устройство перекрытия по сводам; Воссоздание покрытия из гранита), на 135 листах; исполнительная документация по выполненным ремонтно-реставрационным работам по проекту № (смета №). Воссоздание наружных дверных блоков из дуба, на 52 листах; исполнительная документация по выполненным ремонтно-реставрационным работам по проекту № (смета №). Воссоздание оконных блоков из дуба, на 67 листах; исполнительная документация по выполненным работам по консервации монументальной живописи на сводах в интерьерах к смете № 2 «Консервация монументальной живописи на сводах в интерьерах», на 54 листах; исполнительная документация, реставрация и воссоздание позолоты, на 69 листах; исполнительная документация по выполненным ремонтно-реставрационным работам по проекту №, молниезащита, на 39 листах; исполнительная документация по выполненным ремонтно-реставрационным работам по проекту № (смета №), на 77 листах; исполнительная документация по выполненным ремонтно-реставрационным работам по проекту №, благоустройство территорий, на 47 листах; исполнительная документация по выполненным ремонтно-реставрационным работам по проекту № (смета №). Реставрация и воссоздание металлического ограждения гульбища. Воссоздание решетки паперти. Воссоздание ворот. Воссоздание решетки трапезной. Воссоздание и реставрация металлического ограждения звонницы. Реставрация и воссоздание дверных блоков <данные изъяты> на 76 листах; исполнительная документация по выполненным ремонтно-реставрационным работам по проекту №; № (смета №). Реставрация и воссоздание стропильной системы кровли (Реставрация и воссоздание кровли со стропильной системой в осях <данные изъяты>; реставрация и воссоздание кровли со стропильной системой в осях <данные изъяты>; реставрация и воссоздание кровли со стропильной системой в осях колокольни <данные изъяты> реставрация и воссоздание кровли со стропильной системой большой главки церкви; реставрация и воссоздание кровли со стропильной системой малой главки церкви; реставрация и воссоздание кровли со стропильной системой и шпиля колокольни; установка закладных деталей по кресты; система водосточных труб из меди), на 116 листах; исполнительная документация по выполненным ремонтно-реставрационным работам по проекту № (смета №). Реставрация крестов и подкрестных яблок с золочением (Реставрация крестов; реставрация и воссоздание позолоты; реставрация и воссоздание позолоты крестов; воссоздание позолоты куполов, подкрестных конусов, яблок, хвостиков и шпиля), на 79 листах; исполнительная документация по выполненным ремонтно-реставрационным работам по проекту № (смета №). Реставрация и воссоздание паперти; Воссоздание ограждения паперти, на 81 листе; исполнительная документация по выполненным ремонтно-реставрационным работам по проекту № (смета №). Реставрация оконных решеток, на 21 листе; исполнительная документация по выполненным ремонтно-реставрационным работам по проекту № (смета №). Реставрация чердачного перекрытия и яруса звона (Демонтажные работы; Реставрация и воссоздание балок под колокола; Реставрация и воссоздание перекрытия; Реставрация и воссоздание стропильной системы и медного открытия яруса звона, на 57 листах; исполнительная документация по выполненным ремонтно-реставрационным работам по проекту № (смета №). Ремонтно-реставрационные работы на фасадах (кирпичные отштукатуренные и обмазанные поверхности, белокаменные поверхности) (Реставрация цоколя из белого камня; Реставрация отштукатуренной поверхности; Реставрация открывшейся кирпичной поверхности после снятия деструктивной штукатурки и обмазки; Реставрация архитектурных элементов из белого камня), на 73 листах; проект производства работ на устройство внутренних инвентарных и поддерживающих лесов для производства работ по консервации живописи на сводах в интерьерах объекта культурного наследия федерального значения «ФИО25, 1698-1699 гг» <адрес> на 12 листах; исполнительная документация по выполненным ремонтно-реставрационным работам по смете 14-154. Воссоздание крылец Тип 1 и Тип 2, на 72 листах; исполнительная документация к смете № Ограждение паперти. Разборка существующей паперти. Воссоздание паперти. Воссоздание столбов ограждения паперти, на 77 листах; исполнительная документация к смете №. Реставрация цоколя из белого камня, реставрация отштукатуренной поверхности, реставрация открывшейся кирпичной поверхности после снятия деструктивной штукатурки и обмазки, реставрация архитектурных элементов из белого камня, на 69 листах; исполнительная документация к смете №. Воссоздание и монтаж облицовки из доломита паперти в <данные изъяты>. воссоздание и монтаж облицовки из доломита крыльца Тип 1 в осях 5-4 по оси Г. воссоздание и монтаж площадки из доломита гульбища м/о 7-6/Б-В, на 36 листах; исполнительная документация к смете № Реставрация и воссоздание со стропильной системой в осях <данные изъяты> Реставрация и воссоздание со стропильной системой в осях <данные изъяты>, Реставрация и воссоздание кровли со стропильной в осях колокольни <данные изъяты>, Реставрация и воссоздание кровли со стропильной системой большой главки церкви, Реставрация и воссоздание кровли со стропильной системой малой главки церкви, Реставрация и воссоздание кровли со стропильной системой главки и шпиля колокольни, установка закладных деталей под кресты, смета водосточных труб из меди, на 22 листах; исполнительная документация, реставрационно-строительные работы на фасаде по Пушечной улице, на 165 листах; исполнительная документация, реставрационно-строительные работы на фасаде по <данные изъяты>, на 17 листах; исполнительная документация, реставрационно-строительные работы на фасаде по Театральному проезду, на 162 листах; исполнительная документация, реставрационно-строительные работы на фасаде по <данные изъяты>, на 17 листах; исполнительная документация, реставрационно-строительные работы на фасаде по Лубянской площади, на 159 листах; исполнительная документация, реставрационно-строительные работы на фасаде по <данные изъяты>, на 17 листах; исполнительная документация, реставрационно-строительные работы на фасаде по улице Рождественка, на 211 листах; исполнительная документация, реставрационно-строительные работы на фасаде по <данные изъяты>, на 44 листах; концепция реставрации и воссоздание керамической и гранитной облицовки, на 31 листе; исполнительная документация, инженерные системы, водоснабжение и канализация, на 14 листах; исполнительная документация, по объекту культурного наследия федерального значения: Центральный, Детский мир – западное крыло 2 этажа (зона магазин HAMLEYS), на 53 листах; научно-проектная документация. Технологические рекомендации по реставрации отделочных и строительных материалов ограждающих конструкций здания универмага «Детский мир», на 22 листах; научно-проектная документация. Отчет о проведенных технологических исследованиях отделочных и строительных материалов ограждающих конструкций здания универмага «Детский мир», на 68 листах; проект производства работ по установке рамно-хомутовых универсальных строительных лесов, на 22 листах; проект производства работ по установке рамно-хомутовых универсальных строительных лесов в части устройства защитного козырька; отбойной доски; устройства щитов настила и выносных лесов в оконных проемах, на 26 листах; технологический регламент производства работ по реставрации и воссозданию поверхностей фасадов из керамического кирпича и керамических блоков, на 14 листах; технологический регламент производства работ по реставрации и воссозданию облицовки из гранитных блоков цокольной части фасадов и обрамления витражных проемов, на 6 листах; исполнительная документация. Оформление входов в магазин «Мир Хамлейс» по адресу: <адрес> ТЦ «Центральный Детский Магазин», на 30 листах; исполнительная документация производства железобетонных работ, на 346 листах; исполнительная документация производства железобетонных работ, на 340 листах; исполнительная документация, реставрация кирпичной кладки стен, реставрация белокаменной поверхности карнизов, арочного портала центрального входа, дорических капителей пилястр, баз пилястр, цоколя, обрамлений окон, облицовка ступеней и лестничной площадки натуральным камнем, открытию и водосточным трубам из меди, открытию накрывных плит основания существующей ограды, на 73 листах; исполнительная документация по выполненным ремонтно-реставрационным работам по проекту № (смета №), на 42 листах; исполнительная документация по выполненным ремонтно-реставрационным работам по проекту № (смета №), на 72 листах; исполнительная документация по выполненным ремонтно-реставрационным работам по проекту № (смета №), на 111 листах; исполнительная документация по выполненным ремонтно-реставрационным работам по проекту 17Р1/4Г-50/3-АР; 17Р1/4Г-51-КС (смета № на 26 листах; исполнительная документация по выполненным ремонтно-реставрационным работам по проекту № (смета №), на 56 листах; исполнительная документация по выполненным ремонтно-реставрационным работам по проекту № (смета №), на 76 листах; исполнительная документация по выполненным ремонтно-реставрационным работам по проекту № (смета №), на 50 листах; исполнительная документация по выполненным ремонтно-реставрационным работам по проекту № (смета №), на 37 листах; исполнительная документация по выполненным ремонтно-реставрационным работам по проекту № (смета №), на 48 листах; исполнительная документация по выполненным ремонтно-реставрационным работам по проекту № (смета №), на 99 листах; исполнительная документация по выполненным ремонтно-реставрационным работам по проекту № (смета №), на 48 листах; исполнительная документация по выполненным ремонтно-реставрационным работам по проекту № (смета № на 43 листах; исполнительная документация по выполненным ремонтно-реставрационным работам по проекту №, на 39 листах; исполнительная документация по акту о приемке выполненных работ за декабрь 2014 г по КС-2 № за период с ДД.ММ.ГГГГ, на 101 листе; исполнительная документация по акту о приемке выполненных работ за декабрь 2014 г по КС-2 № за период с ДД.ММ.ГГГГ, на 56 листах; исполнительная документация по выполненным работам по консервации монументальной живописи на сводах в интерьерах № на 53 листах; проект производства работ, на 11 листах; отчетная документация, на 85 листах; исполнительная документация по выполненным ремонтно-реставрационным работам, на 22 листах; исполнительная документация по выполненным ремонтно-реставрационным работам, на 56 листах; исполнительная документация по выполненным ремонтно-реставрационным работам, на 40 листах; исполнительная документация по выполненным ремонтно-реставрационным работам, на 53 листах; исполнительная документация по выполненным ремонтно-реставрационным работам, на 88 листах; исполнительная документация по выполненным ремонтно-реставрационным работам, на 32 листах; исполнительная документация по выполненным ремонтно-реставрационным работам, на 24 листах; исполнительная документация по выполненным ремонтно-реставрационным работам, на 24 листах; исполнительная документация, на 30 листах; акты на выявление работ, на 29 листах; исполнительная документация, на 39 листах; исполнительная документация, на 57 листах; исполнительная документация, на 21 листе; исполнительная документация, на 124 листах; исполнительная документация, на 31 листах; исполнительная документация, на 28 листах; исполнительная документация, на 8 листах; исполнительная документация, на 39 листах; исполнительная документация, на 10 листах; общий журнал работ № на 43 листах; журнал авторского надзора № на 55 листах; исполнительная документация, на 9 листах; исполнительная документация, на 59 листах; исполнительная документация, на 56 листах; исполнительная документация, на 56 листах; исполнительная документация, на 46 листах; исполнительная документация, на 92 листах; исполнительная документация, на 17 листах; исполнительная документация, на 50 листах; исполнительная документация, на 30 листах; исполнительная документация, на 25 листах; исполнительная документация, на 49 листах; исполнительная документация, на 30 листах; исполнительная документация, на 10 листах; исполнительная документация, на 13 листах; исполнительная документация, на 17 листах; исполнительная документация, на 28 листах; исполнительная документация, на 35 листах; исполнительная документация, на 30 листах; исполнительная документация, на 19 листах; исполнительная документация, на 32 листах; исполнительная документация, на 15 листах; исполнительная документация, на 27 листах; исполнительная документация, на 30 листах; исполнительная документация, на 12 листах; исполнительная документация, на 39 листах; исполнительная документация, на 15 листах; исполнительная документация, на 56 листах; исполнительная документация, на 18 листах; исполнительная документация, на 17 листах; исполнительная документация, на 8 листах; исполнительная документация, на 17 листах; исполнительная документация, на 31 листе; исполнительная документация, на 29 листах; исполнительная документация, на 15 листах; исполнительная документация, на 16 листах; исполнительная документация, на 16 листах; исполнительная документация, на 42 листах; исполнительная документация, на 58 листах; исполнительная документация, на 16 листах; исполнительная документация, на 27 листах; исполнительная документация, на 36 листах; исполнительная документация, на 15 листах; исполнительная документация, на 33 листах; исполнительная документация, на 57 листах; исполнительная документация, на 12 листах; исполнительная документация, на 19 листах; исполнительная документация, на 35 листах; исполнительная документация, на 154 листах; исполнительная документация, на 146 листах; исполнительная документация, на 64 листах; исполнительная документация, на 37 листах; исполнительная документация, на 14 листах; исполнительная документация, на 139 листах; исполнительная документация, на 12 листах; исполнительная документация, на 8 листах; исполнительная документация, на 63 листах; исполнительная документация, на 87 листах; исполнительная документация, на 22 листах; исполнительная документация, на 15 листах; исполнительная документация, на 19 листах; исполнительная документация, на 40 листах; исполнительная документация, на 70 листах; исполнительная документация, на 18 листах; исполнительная документация, на 4 листах; исполнительная документация, на 45 листах; исполнительная документация, на 75 листах; исполнительная документация, на 25 листах; исполнительная документация, на 44 листах; исполнительная документация, на 57 листах; исполнительная документация, на 29 листах; исполнительная документация, на 27 листах; исполнительная документация, на 10 листах; исполнительная документация, на 16 листах; исполнительная документация, на 46 листах; протокол № на 12 листах; акт об окончании монтажных работ, на 11 листах; исполнительная документация, на 10 листах; исполнительная документация, на 134 листах; исполнительная документация, на 46 листах; исполнительная документация, на 18 листах; исполнительная документация, на 20 листах; исполнительная документация, на 20 листах; исполнительная документация, на 15 листах; исполнительная документация, на 20 листах; исполнительная документация, на 104 листах; исполнительная документация, на 27 листах; исполнительная документация, на 36 листах; исполнительная документация, на 417 листах; исполнительная документация, на 276 листах; противоаварийные работы павильона № на 99 листах; исполнительная документация, на 167 листах; исполнительная документация, на 37 листах; исполнительная документация, на 10 листах; исполнительная документация, на 59 листах; исполнительная документация, на 243 листах; исполнительная документация, на 185 листах; исполнительная документация, на 25 листах; противоаварийные работы павильона №, на 99 листах; исполнительная документация, на 255 листах; исполнительная документация, на 54 листах; исполнительная документация, на 98 листах; исполнительная документация, на 62 листах; исполнительная документация, на 51 листах; исполнительная документация, на 53 листах; исполнительная документация, на 44 листах; исполнительная документация, на 273 листах; исполнительная документация, на 20 листах; исполнительная документация, на 30 листах; исполнительная документация, на 124 листах; исполнительная документация, на 42 листах; исполнительная документация, на 16 листах; исполнительная документация, на 114 листах; исполнительная документация, на 82 листах; исполнительная документация, на 17 листах; исполнительная документация, на 27 листах; исполнительная документация, на 18 листах; исполнительная документация, на 17 листах; исполнительная документация, на 16 листах; исполнительная документация, на 104 листах; исполнительная документация, на 29 листах; исполнительная документация, на 56 листах; исполнительная документация, на 97 листах; исполнительная документация, на 49 листах; исполнительная документация, на 38 листах; исполнительная документация, на 39 листах; исполнительная документация, на 11 листах; исполнительная документация, на 24 листах; исполнительная документация, на 48 листах; исполнительная документация, на 48 листах; исполнительная документация, на 17 листах; исполнительная документация, на 132 листах; исполнительная документация, на 44 листах; исполнительная документация, на 124 листах; исполнительная документация, на 130 листах; исполнительная документация, на 130 листах; исполнительная документация, на 22 листах; исполнительная документация, на 22 листах; исполнительная документация, на 35 листах; исполнительная документация, на 35 листах; исполнительная документация, на 70 листах; исполнительная документация, на 71 листах; исполнительная документация, на 106 листах; исполнительная документация, на 35 листах; исполнительная документация, на 81 листе; исполнительная документация, на 166 листах; исполнительная документация, на 115 листах; исполнительная документация, на 72 листах; исполнительная документация, на 25 листах; исполнительная документация, на 56 листах; исполнительная документация, на 136 листах; исполнительная документация, на 45 листах; исполнительная документация, на 32 листах; исполнительная документация, на 58 листах; исполнительная документация, на 32 листах; исполнительная документация, на 120 листах; исполнительная документация, на 47 листах, которая была осмотрена и признана в качестве вещественного доказательства(т.36 л. <...> 51-60, 61); Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, Протоколами осмотров предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, Постановлениями о признании в качестве вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым в в офисе ООО <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес> обнаружены и изъяты: папка-скоросшиватель черного цвета с надписью «Журнал-ордер № субподряд, папка № декабрь 2014 год», в которой имеются документы, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью ООО «<данные изъяты>»; папка-скоросшиватель черного цвета с надписью «Журнал-ордер № субподряд, папка №, ноябрь 2015 год», в которой имеются документы, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью ООО <данные изъяты>»; папка-скоросшиватель черного цвета с надписью «Журнал-ордер № субподряд, папка № декабрь 2015 год», в которой имеются документы, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью ООО «<данные изъяты>»; папка-скоросшиватель черного цвета с надписью «Журнал-ордер № субподряд, папка № октябрь (АУИПИК) 2015 год», в которой имеются документы, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью ООО <данные изъяты>»; папка-скоросшиватель черного цвета с надписью «Журнал-ордер №, субподряд, папка № октябрь 2015 год», в которой имеются документы, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью ООО «<данные изъяты>», папка-скоросшиватель черного цвета с надписью «Журнал-ордер № субподряд, папка №, сентябрь 2015 год», в которой имеются документы, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью ООО «<данные изъяты>»; папка-скоросшиватель черного цвета с надписью «Журнал-ордер №, субподряд, папка № август 2015 год», в которой имеются документы, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью ООО «<данные изъяты>»; папка-скоросшиватель черного цвета с надписью «Журнал-ордер № субподряд, папка №, июнь-июль 2015 год», в которой имеются документы, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью ООО <данные изъяты>»; папка-скоросшиватель черного цвета с надписью «Журнал-ордер №, субподряд, папка № май 2015 год», в которой имеются документы, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью ООО «<данные изъяты>»; папка-скоросшиватель черного цвета с надписью «Журнал-ордер № субподряд, папка № январь-апрель 2015 год», в которой имеются документы, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью ООО «<данные изъяты>», папка-скоросшиватель черного цвета с надписью «Журнал-ордер № субподряд, папка № сентябрь 2015 год», в которой имеются документы, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью ООО «<данные изъяты>»; папка-скоросшиватель черного цвета с надписью «Журнал-ордер №, субподряд, папка №, август 2015 год», в которой имеются документы, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью ООО «<данные изъяты>»; папка-скоросшиватель черного цвета с надписью «Журнал-ордер №, субподряд, папка № июль 2015 год», в которой имеются документы, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью ООО «<данные изъяты>»; папка-скоросшиватель черного цвета с надписью «Журнал-ордер № субподряд, папка № июнь 2015 год», в которой имеются документы, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью ООО «<данные изъяты>»; папка-скоросшиватель черного цвета с надписью «Журнал-ордер № субподряд, папка № с ДД.ММ.ГГГГ год», в которой имеются документы, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью ООО <данные изъяты>»; папка-скоросшиватель черного цвета с надписью «Журнал-ордер №, субподряд, папка №, с ДД.ММ.ГГГГ в которой имеются документы, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью ООО «<данные изъяты>»; папка-скоросшиватель черного цвета с надписью «Журнал-ордер № субподряд, папка №, 1 квартал 2015 год», в которой имеются документы, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью ООО «<данные изъяты>», папка-скоросшиватель черного цвета с надписью «2014-2015, ООО «<данные изъяты>», налоговые регистры», в которой имеются документы, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью ООО «<данные изъяты>»; папка-скоросшиватель черного цвета с надписью «Журнал-ордер № субподряд, папка № ноябрь 2015 год», в которой имеются документы, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью ООО «<данные изъяты>»; папка-скоросшиватель черного цвета с надписью «Журнал-ордер № субподряд, папка №, декабрь 2015 год», в которой имеются документы, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью ООО «<данные изъяты>»; папка-скоросшиватель черного цвета с надписью «Журнал № папка № ноябрь (АУИПИК) 2015 год», в которой имеются документы, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью ООО «<данные изъяты>»; папка-скоросшиватель черного цвета с надписью «Журнал-ордер № субподряд, папка №, октябрь 2015 год», в которой имеются документы, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью ООО «<данные изъяты>»; папка-скоросшиватель черного цвета с надписью «Журнал № папка №, «Профинвест», октябрь 2015 год», в которой имеются документы, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью ООО «<данные изъяты>», папка-скоросшиватель черного цвета с надписью «Книга покупок, папка № январь 2015 год», в которой имеются документы, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью ООО «<данные изъяты>»; папка-скоросшиватель черного цвета с надписью «Книга покупок, папка № январь 2015 год», в которой имеются документы, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью ООО «<данные изъяты>»; папка-скоросшиватель черного цвета с надписью «Книга покупок, папка № январь 2015 год», в которой имеются документы, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью ООО «<данные изъяты>»; папка-скоросшиватель черного цвета с надписью «Книга покупок, папка № январь 2015 год», в которой имеются документы, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью ООО «<данные изъяты>»; папка-скоросшиватель черного цвета с надписью «Книга покупок, папка № январь 2015 год», в которой имеются документы, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью ООО «<данные изъяты>»; папка-скоросшиватель черного цвета с надписью «Книга покупок, папка № январь 2015 год», в которой имеются документы, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью ООО «<данные изъяты>», папка-скоросшиватель черного цвета с надписью «Журнал-ордер №, субподряд, папка №, май-июнь 2013 год», в которой имеются документы, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью ООО <данные изъяты>»; папка-скоросшиватель черного цвета с надписью «Журнал-ордер №, субподряд, папка № июль-августа 2013 год», в которой имеются документы, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью ООО «<данные изъяты>»; папка-скоросшиватель черного цвета с надписью «Журнал-ордер № субподряд, папка № сентябрь-октябрь 2013 год», в которой имеются документы, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью ООО «<данные изъяты>»; папка-скоросшиватель черного цвета с надписью «Журнал-ордер № субподряд, папка №, ноябрь-декабрь 2013 год», в которой имеются документы, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью ООО «<данные изъяты>»; папка-скоросшиватель черного цвета с надписью «2011-2013, ООО «РСК Возрождение», акты сверки, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью ООО «<данные изъяты>»; папка-скоросшиватель черного цвета с надписью «2013-2014, ООО «РСК Возрождение», требования от ИФНС», папка-скоросшиватель черного цвета с надписью «Журнал-ордер № субподряд, папка № 2012 год», в которой имеются документы, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью ООО «<данные изъяты>»; папка-скоросшиватель черного цвета с надписью «Журнал-ордер № субподряд, папка № 2012 год», в которой имеются документы, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью ООО «<данные изъяты>»; папка-скоросшиватель черного цвета с надписью «Журнал-ордер № субподряд, папка №, 2012 год», в которой имеются документы, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью ООО ФИО1265»; папка-скоросшиватель черного цвета с надписью «Журнал-ордер № субподряд, папка №, 2012 год», в которой имеются документы, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью ООО <данные изъяты>»; папка-скоросшиватель черного цвета с надписью «ООО «<данные изъяты>», АКБ «РосЕвроБанк», Журнал-ордер № сентябрь 2015», в которой имеются документы, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью ООО «<данные изъяты>»; папка-скоросшиватель черного цвета с надписью «ООО «<данные изъяты>», АКБ «РосЕвроБанк», Журнал-ордер № июль-август 2015», в которой имеются документы, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью ООО <данные изъяты>»; папка-скоросшиватель черного цвета с надписью «ООО «РСК Возрождение», АКБ «РосЕвроБанк», Журнал-ордер №, октябрь 2015», в которой имеются документы, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью ООО «<данные изъяты>»; папка-скоросшиватель черного цвета с надписью «ООО «<данные изъяты>», АКБ «РосЕвроБанк», Журнал-ордер №, октябрь-декабрь 2015», в которой имеются документы, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью ООО «<данные изъяты>»; папка-скоросшиватель черного цвета с надписью «ООО <данные изъяты>», АКБ «РосЕвроБанк», Журнал-ордер № декабрь 2015», в которой имеются документы, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью ООО «<данные изъяты>», папка-скоросшиватель черного цвета с надписью «ООО «<данные изъяты>», книга продаж, 2015 год», в которой имеются документы, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью ООО <данные изъяты>»; папка-скоросшиватель черного цвета с надписью «2011-2014, ООО <данные изъяты>», выездные проверки», в которой имеются документы, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью ООО «<данные изъяты>»; папка-скоросшиватель черного цвета с надписью «2011-2013, ООО «<данные изъяты>», бухгалтерские справки, инвентаризация», в которой имеются документы, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью ООО «<данные изъяты>»; папка-скоросшиватель черного цвета с надписью «2012-2015, ООО «<данные изъяты>», акты взаимозачета», в которой имеются документы, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью ООО «<данные изъяты>»; папка-скоросшиватель черного цвета с надписью «2015, ООО <данные изъяты>», бухгалтерские справки, 2 полугодие, 2015 год», в которой имеются документы, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью ООО «<данные изъяты>»; папка-скоросшиватель черного цвета с надписью «2015, ООО «<данные изъяты>», бухгалтерские справки, 1 полугодие, 2015 год», в которой имеются документы, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью ООО <данные изъяты>»; папка-скоросшиватель черного цвета с надписью «ООО «<данные изъяты>», книга покупок, папка № июль 2015 год», в которой имеются документы, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью ООО «<данные изъяты>»; папка-скоросшиватель черного цвета с надписью «ООО «<данные изъяты>», книга покупок, папка № август 2015 год», в которой имеются документы, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью ООО «<данные изъяты>»; папка-скоросшиватель черного цвета с надписью «ООО «<данные изъяты>», книга покупок, папка № сентябрь 2015 год», в которой имеются документы, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью ООО «<данные изъяты>»; папка-скоросшиватель черного цвета с надписью «ООО <данные изъяты>», книга покупок, папка № октябрь 2015 год», в которой имеются документы, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью ООО «<данные изъяты>»; папка-скоросшиватель черного цвета с надписью «ООО «<данные изъяты>», книга покупок, папка № ноябрь 2015 год», в которой имеются документы, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью ООО <данные изъяты>»; папка-скоросшиватель черного цвета с надписью «ООО «<данные изъяты>», книга покупок, папка № декабрь 2015 год», в которой имеются документы, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью ООО <данные изъяты>»; папка-скоросшиватель черного цвета с надписью «ООО «РСК Возрождение», журнал-ордер №, папка № 2012 год», в которой имеются документы, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью ООО <данные изъяты>»; папка-скоросшиватель черного цвета с надписью «ООО «<данные изъяты>», журнал-ордер №, папка №, 2012 год», в которой имеются документы, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью ООО «<данные изъяты>»; папка-скоросшиватель черного цвета с надписью «ООО «<данные изъяты>», журнал-ордер № папка № январь, февраль 2013 год», в которой имеются документы, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью ООО <данные изъяты>»; папка-скоросшиватель черного цвета с надписью «ООО «<данные изъяты>», журнал-ордер № папка №, март-апрель 2013 год», в которой имеются документы, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью ООО «<данные изъяты>»; папка-скоросшиватель черного цвета с надписью «ООО «<данные изъяты>», журнал-ордер № папка № 1 квартал 2014 год», в которой имеются документы, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью ООО «<данные изъяты>»; папка-скоросшиватель черного цвета с надписью «ООО <данные изъяты>», журнал-ордер №, папка № апрель-май 2014 год», в которой имеются документы, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью ООО «<данные изъяты>»; папка-скоросшиватель черного цвета с надписью «ООО «<данные изъяты>», журнал-ордер №, папка № июнь 2014 год», в которой имеются документы, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью ООО «<данные изъяты>»; папка-скоросшиватель черного цвета с надписью «ООО «<данные изъяты>», журнал-ордер № папка №, июль 2014 год», в которой имеются документы, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью ООО «<данные изъяты>»; папка-скоросшиватель черного цвета с надписью «ООО «<данные изъяты>», журнал-ордер № папка №, август 2014 год», в которой имеются документы, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью ООО «<данные изъяты>»; папка-скоросшиватель черного цвета с надписью «ООО «РСК Возрождение», журнал-ордер №, папка № (ФГУ АУИПИК), август 2014 год», в которой имеются документы, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью ООО «<данные изъяты>»; вышеуказанные папки с документами упаковываются в картонную коробку №, которая опечатывается, снабжается пояснительной биркой о содержимом упаковки, подписями понятых, участвующих лиц, следователя и оттиском печати следователя «ГСУ СК России по Московской области»; папка-скоросшиватель черного цвета с надписью «ООО «РСК Возрождение», журнал-ордер № папка № январь-апрель 2014 год», в которой имеются документы, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью ООО «<данные изъяты>»; папка-скоросшиватель черного цвета с надписью «ООО «<данные изъяты> журнал-ордер № папка № май-июнь 2014 год», в которой имеются документы, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью ООО «<данные изъяты>»; папка-скоросшиватель черного цвета с надписью «ООО «<данные изъяты>», журнал-ордер №, папка № июль 2014 год», в которой имеются документы, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью ООО «<данные изъяты>»; папка-скоросшиватель черного цвета с надписью «ООО «<данные изъяты>», журнал-ордер № папка № август-сентябрь 2014 год», в которой имеются документы, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью ООО «<данные изъяты>»; папка-скоросшиватель черного цвета с надписью «ООО «<данные изъяты>», журнал-ордер № папка № октябрь 2014 год», в которой имеются документы, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью ООО <данные изъяты>»; папка-скоросшиватель черного цвета с надписью «ООО «<данные изъяты>», журнал-ордер № папка № ноябрь 2014 год», в которой имеются документы, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью ООО «<данные изъяты>»; папка-скоросшиватель черного цвета с надписью «ООО «<данные изъяты>», журнал-ордер №, папка № ноябрь 2014 год», в которой имеются документы, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью ООО «<данные изъяты>»; папка-скоросшиватель черного цвета с надписью «ООО «<данные изъяты>», журнал-ордер № папка №, октябрь 2014 год», в которой имеются документы, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью ООО <данные изъяты>»; папка-скоросшиватель черного цвета с надписью «ООО «<данные изъяты>», журнал-ордер № папка №, сентябрь 2014 год», в которой имеются документы, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью ООО <данные изъяты>»; папка-скоросшиватель черного цвета с надписью «ООО «<данные изъяты>», журнал-ордер №, папка № ноябрь 2014 год», в которой имеются документы, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью ООО <данные изъяты>»; папка-скоросшиватель черного цвета с надписью «ООО «<данные изъяты>», книга покупок, 2014-2015», в которой имеются документы, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью ООО «<данные изъяты>»; папка-скоросшиватель черного цвета с надписью «2013, ООО «<данные изъяты>», счета выставленные», в которой имеются документы, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью ООО «<данные изъяты>»; папка-скоросшиватель черного цвета с надписью «2015, ООО «<данные изъяты>», журналы-ордера», в которой имеются документы, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью ООО «<данные изъяты>»; папка-скоросшиватель черного цвета с надписью «ООО «<данные изъяты>», книга продаж, 2014 год», в которой имеются документы, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью ООО <данные изъяты>»; папка-скоросшиватель черного цвета с надписью «2014, ООО «РСК Возрождение», счета выставлены», в которой имеются документы, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью ООО «<данные изъяты>»; папка-скоросшиватель черного цвета с надписью «ООО «<данные изъяты>», журнал-ордер №, папка № (РосМортПорт), декабрь 2014 год», в которой имеются документы, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью ООО «<данные изъяты>»; папка-скоросшиватель черного цвета с надписью «ООО «<данные изъяты>», журнал-ордер №, папка № декабрь 2014 год», в которой имеются документы, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью ООО «<данные изъяты>»; папка-скоросшиватель зеленого цвета без какой-либо надписи, в которой содержатся уставные и учредительные документы ООО «РСК Возрождение», а также документы, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью ООО <данные изъяты>»; системный блок в корпусе черного цвета, находящийся за рабочим столом марки «IN WIN», на задней части которого имеется №, которые впоследствии были осмотрены и признаны в качестве вещественных доказательств (т.36 л. <...> 75-221, 222-266, том № л. <...> 114-123, 124-129, 130-197, 198-216, 217-233, 234-242, 243-247, 248-251, 252-306, том № л. <...> 49-62, 63-171, 172-197, 198-250, 251-270); Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ согласно которым в ГСУ СК России по Московской области у свидетеля ФИО1273 изъят мобильный телефон «Айфон» 5 амэй № с СИМ-картой оператора «Билайн» № который осмотрен и признан в качестве вещественного доказательства (т.39 л. <...> 172); Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ согласно которым в жилище ФИО1272. по адресу: <адрес> обнаружены и изъяты: мобильный телефон «HONOR» DRA-LX5 синего цвета, мобильный телефон «HONOR» зеленого цвета, жесткий диск WD ELEMENTS с/н № черного цвета, жесткий диск WD, черного цвета, ноутбук ASUS c/н № серебристого цвета с розовым оттенком, и блок питания к нему, которые осмотрены и признаны в качестве вещественных доказательств(т. 44 л. <...> 152); Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым в помещении ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> обнаружены и изъяты: договор купли-продажи доли в уставном капитале общества № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между Гр. ФИО6 и ФИО1275., на 1 листе; брачный договор № от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ФИО64 и ФИО1274., на 1 листе; решение № об учреждении ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения ООО «<данные изъяты>», на 1 листе; решение Единственного участника ООО «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; приказ № генерального директора ООО «<данные изъяты>», на 1листе; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; реквизиты банка ПАО «ВТБ», на 1 листе; свидетельство о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; договор об учреждении ООО <данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, на 4 листах; копия трудовой книжки № на имя ФИО6, на 4 листах; справки о дохода и суммах налога физического лица на 2 листах; копия паспорта на имя ФИО6 на 11 листах; копия свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ выданное на основании договора купли- продажи от ДД.ММ.ГГГГ № с ОАО <данные изъяты>», субъектом права является ООО «<данные изъяты> объектом права является нежилое здание площадью 253 кв.м по адресу: <адрес> на 1 листе; копия свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ выданное на основании договора купли- продажи от ДД.ММ.ГГГГ № с ОАО <данные изъяты>», субъектом права является ООО «<данные изъяты>», объектом права является нежилое здание площадью 253 кв.м по адресу: <адрес> на 1 листе; Копия свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ выданное на основании договора купли- продажи от ДД.ММ.ГГГГ № с ОАО «<данные изъяты>», субъектом права является ООО <данные изъяты>», объектом права является нежилое здание площадью 253 кв.м по адресу<адрес> на 1 листе; распечатка из портала услуг Федеральной службы государственной регистрации- справочная информация по объектам недвижимости в режиме онлайн в отношении объекта капитального строительства- здания площадью 253.5 кв.м. расположенного по адресу: <адрес> (2), на 1 листе; кадастровый паспорт здания, сооружения, объекта незавершенного строительства от ДД.ММ.ГГГГ объект недвижимого имущества расположенный по адресу: <адрес> на 2 листах; кадастровый паспорт здания, сооружения, объекта незавершенного строительства от ДД.ММ.ГГГГ на объект недвижимого имущества расположенный по адресу: <адрес> на 2 листах; кадастровый паспорт здания, сооружения, объекта незавершенного строительства от ДД.ММ.ГГГГ на объект недвижимого имущества расположенный по адресу: <адрес> на 2 листах; кадастровый паспорт здания, сооружения, объекта незавершенного строительства от ДД.ММ.ГГГГ на объект недвижимого имущества расположенный по адресу: <адрес> на 2 листах; Свидетельство о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ на основании договора купли- продажи от ДД.ММ.ГГГГ № с ОАО «<данные изъяты>», субъект права ООО <данные изъяты>», объект права нежилое здание площадью 275.1 кв.м, расположенное по адресу: <адрес> на 1 листе; Свидетельство о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ на основании договора купли- продажи от ДД.ММ.ГГГГ № с ОАО «<данные изъяты>», субъект права ООО <данные изъяты>», объект права нежилое здание площадью 192.8 кв.м, расположенное по адресу<адрес> на 1 листе; распечатка из портала услуг Федеральной службы государственной регистрации- справочная информация по объектам недвижимости в режиме онлайн в отношении объекта капитального строительства- здания площадью 192.8 кв.м. расположенного по адресу: <адрес> на 1 листе; кадастровый паспорт здания, сооружения, объекта незавершенного строительства от ДД.ММ.ГГГГ на объект недвижимого имущества расположенный по адресу: <адрес>, на 2 листах; распечатка из портала услуг Федеральной службы государственной регистрации- справочная информация по объектам недвижимости в режиме онлайн в отношении объекта капитального строительства- здания площадью 2263.8 кв.м. расположенного по адресу: <адрес> на 1 листе; распечатка из портала услуг Федеральной службы государственной регистрации- справочная информация по объектам недвижимости в режиме онлайн в отношении земельного участка площадью 1802 кв.м. расположенного по адресу: <адрес> на 1 листе; кадастровый паспорт здания, сооружения, объекта незавершенного строительства от ДД.ММ.ГГГГ на объект недвижимого имущества расположенный по адресу: <адрес> на 2 листах; Свидетельство о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ на основании договора купли- продажи от ДД.ММ.ГГГГ № с ОАО <данные изъяты>», субъект права ООО <данные изъяты>», объект права нежилое здание площадью 1756.9 кв.м, расположенное по адресу: <адрес>, на 1 листе; выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от ДД.ММ.ГГГГ № согласно которой в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним зарегистрировано: нежилое здание площадью 1756,9 кв.м расположенное по адресу: <адрес> правообладатель ООО «Реставрационно-строительный центр», на 1 листе; приказ о назначении Генерального директора ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; приказ № о назначении Генерального директора, на 1 листе; протокол № от ДД.ММ.ГГГГ внеочередного собрания участников ООО <данные изъяты>», на 1 листе; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; решение № единственного участника ООО «Дирекция РСК» на 1 листе; договор ипотеки от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО <данные изъяты>» в лице Генерального директора и ООО «<данные изъяты>» в лице Генерального директора ФИО1276., на 7 листах; справка Исх.№ от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; уведомление ООО «<данные изъяты>» Исх.№ от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; договор купли-продажи недвижимости № заключенный между ООО «Первый строительный трест» в лице Генерального директора ФИО1278. и ООО <данные изъяты>» в лице ФИО1277., на 4 листах; договор процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «<данные изъяты>» в лице Генерального директора ФИО6 и ООО «ФИО1279» в лице Генерального директора ФИО4 на 6 листах; лист записи Единого государственного реестра юридических лиц в Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического лица ООО «<данные изъяты>», согласно которого внесена запись о создании юридического лица ДД.ММ.ГГГГ за ГРН №, на 4 листах; лист записи Единого государственного реестра юридических лиц в Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического лица ООО «ФИО1280», согласно которого внесена запись о создании юридического лица ДД.ММ.ГГГГ за ГРН №, на 2 листах; устав ООО «ФИО1281» утвержденный решением учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ на 12 листах; договор аренды здания № от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО <данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО1282. и ООО «<данные изъяты>» в лице Генерального директора ФИО4, предметом договора является здание, расположенное по адресу<адрес> на 5 листах; договор аренды здания № от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО <данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО1283. и ООО «<данные изъяты> в лице генерального директора ФИО6, предмет договора здание расположенное по адресу: <адрес> договор аренды здания № от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «Рестоцентр» в лице генерального директора ФИО1284. и ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО1285 предмет договора здание расположенное по адресу: <адрес> с приложением, на 6 листах; рукописная расписка ФИО5 на 1 листе; круглая печать синего цвета ООО «<данные изъяты>; блокнот серого цвета с клетчатым рисунком зеленого и синего цветов, в котором имеются рабочие записи выполненные чернилами синего цвета и вложено множество разноцветных клеящихся стикеров с рукописными записями; акты оказания услуг между ООО «<данные изъяты>» и ООО <данные изъяты>» № на 12 листах; акты оказания услуг между ООО «<данные изъяты>» № на 2 листах; акты оказания услуг между ООО «<данные изъяты>» № № на 37 листах; таблицы с информацией о работниках ООО «<данные изъяты>» на 5 листах; список телефонов сотрудников концерн возрождение на 5 листах; списки сотрудников ООО «<данные изъяты>» с указанием Ф.И.О., должности, номера мобильного телефона, адреса электронной почты; информация в электроном виде на внешнем накопителе на жестких магнитных дисках «Seagate» sn «NAASSXM» черного цвета, а именно: информационные базы «1С» организаций: ООО <данные изъяты> в папках сетевого обмена экспертом произведен поиск по ключевым словам и обнаружены документы, содержащие следующие ключевые слова: <данные изъяты> а также документы финансово-хозяйственной деятельности компании ООО «<данные изъяты>», которые перенесены экспертом на три оптических диска, которые осмотрены и признаны в качестве вещественных доказательств (т.44 л.д. 159-165, 167-190, 191-196); Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ согласно которым в помещении ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес> обнаружены и изъяты: справка о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО <данные изъяты>» (Подрядчик) на сумму 22.222.819,18, на которой имеются оттиски печатей синего цвета и подписи обеих сторон, на 1 листе; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» (Подрядчик) на сумму 469 563,12, на котором имеются оттиски печатей и подписи обеих сторон, на 2 листах; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ между ООО <данные изъяты> (Подрядчик) на сумму 1520414,73, на котором имеются оттиски печатей и подписи обеих сторон, на 2 листах; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ отчётный период с ДД.ММ.ГГГГ между ООО <данные изъяты>» (Подрядчик) на сумму 662864,34, на котором имеются оттиски печатей и подписи обеих сторон, на 2 листах; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, отчётный период с ДД.ММ.ГГГГ между ООО <данные изъяты>» (Подрядчик) на сумму 367267,94, на котором имеются оттиски печатей и подписи обеих сторон, на 4 листах; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ отчётный период с ДД.ММ.ГГГГ между ООО <данные изъяты>» (Подрядчик) на сумму 4428987,11, на котором имеются оттиски печатей и подписи обеих сторон, на 22 листах; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» (Подрядчик) на сумму 582741,60, на котором имеются оттиски печатей и подписи обеих сторон, на 2 листах; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» (Заказчик) и ООО <данные изъяты>» (Подрядчик) на сумму 1517686,77, на котором имеются оттиски печатей и подписи обеих сторон, на 6 листах; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ между ООО <данные изъяты>» (Заказчик) и ООО «<данные изъяты>» (Подрядчик) на сумму 1370192,87, на котором имеются оттиски печатей и подписи обеих сторон, на 6 листах; акт о приёмке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» (Подрядчик) на сумму 3823078,74, на котором имеются оттиски печатей и подписи обеих сторон, на 4 листах; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» (Подрядчик) на сумму 129 889,22, на котором имеются оттиски печатей и подписи обеих сторон, на 1 листе; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» (Подрядчик) на сумму 114406,78, на котором имеются оттиски печатей и подписи обеих сторон, на 1 листе; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» (Подрядчик) на сумму 32446,29, на котором имеются оттиски печатей и подписи обеих сторон, на 1 листе; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» (Подрядчик) на сумму 4219342,32, на котором имеются оттиски печатей и подписи обеих сторон, на 1 листе; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» (Подрядчик) на сумму 1446480,19, на котором имеются оттиски печатей и подписи обеих сторон, на 2 листах; справка о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «<данные изъяты>» (Подрядчик) на сумму 2967912,04, на которой имеются оттиски печатей синего цвета и подписи обеих сторон, на 1 листе; справка о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» (Подрядчик) на сумму 11949518,27, на которой имеются оттиски печатей синего цвета и подписи обеих сторон, на 1 листе; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» (Подрядчик) на сумму 10126710,40, на котором имеются оттиски печатей и подписи обеих сторон, на 4 листах; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» (Подрядчик) на сумму 2515179,69, на котором имеются оттиски печатей и подписи обеих сторон, на 4 листах; справка о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО <данные изъяты>» (Подрядчик) на сумму 13933061,83, на которой имеются оттиски печатей синего цвета и подписи обеих сторон, на 1 листе; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» (Подрядчик) на сумму 580153,62, на котором имеются оттиски печатей и подписи обеих сторон, на 4 листах; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ между ООО <данные изъяты>» (Подрядчик) на сумму 212455,73, на котором имеются оттиски печатей и подписи обеих сторон, на 3 листах; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» (Подрядчик) на сумму 4481894,19, на котором имеются оттиски печатей и подписи обеих сторон, на 9 листах; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ между ООО <данные изъяты>» (Подрядчик) на сумму 2769208,38, на котором имеются оттиски печатей и подписи обеих сторон, на 8 листах; Акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ между ООО <данные изъяты>» (Подрядчик) на сумму 386332,11, на котором имеются оттиски печатей и подписи обеих сторон, на 13 листах; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ между ООО <данные изъяты>» (Подрядчик) на сумму 559176,02, на котором имеются оттиски печатей и подписи обеих сторон, на 47 листах; справка о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» (Подрядчик) на сумму 360735,67, на которой имеются оттиски печатей синего цвета и подписи обеих сторон, на 1 листе; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» (Подрядчик) на сумму 2035,96, на котором имеются оттиски печатей и подписи обеих сторон, на 2 листах; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» (Подрядчик) на сумму 306617,64, на котором имеются оттиски печатей и подписи обеих сторон, на 4 листах; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ между ООО <данные изъяты>» (Заказчик) и ООО <данные изъяты>» (Подрядчик) на сумму 19277,50, на котором имеются оттиски печатей и подписи обеих сторон, на 2 листах; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ между ООО <данные изъяты>» (Подрядчик) на сумму 17430,62, на котором имеются оттиски печатей и подписи обеих сторон, на 2 листах; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» (Подрядчик) на сумму 4241,34, на котором имеются оттиски печатей и подписи обеих сторон, на 3 листах; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» (Подрядчик) на сумму 11132,61, на котором имеются оттиски печатей и подписи обеих сторон, на 2 листах; справка о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «<данные изъяты>» (Подрядчик) на сумму 3623755,26, на которой имеются оттиски печатей синего цвета и подписи обеих сторон, на 1 листе; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ООО <данные изъяты>» (Подрядчик) на сумму 2466077,32, на котором имеются оттиски печатей и подписи обеих сторон, на 4 листах ; Акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты> на сумму 1147411,94, на котором имеются оттиски печатей и подписи обеих сторон, на 2 листах; справка о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО <данные изъяты> сумму 2188606,16, на которой имеются оттиски печатей синего цвета и подписи обеих сторон, на 1 листе; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ между ООО <данные изъяты>) на котором имеются оттиски печатей и подписи обеих сторон, на 2 листах; справка о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>) на сумму 5842171,17, на которой имеются оттиски печатей синего цвета и подписи обеих сторон, на 1 листе; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>) на котором имеются оттиски печатей и подписи обеих сторон, на 2 листах; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ООО <данные изъяты>) на котором имеются оттиски печатей и подписи обеих сторон, на 8 листах; справка о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО <данные изъяты>, на которой имеются оттиски печатей синего цвета и подписи обеих сторон, на 1 листе; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» (Подрядчик) на котором имеются оттиски печатей и подписи обеих сторон, на 6 листах; справка о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО <данные изъяты> на которой имеются оттиски печатей синего цвета и подписи обеих сторон, на 1 листе; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты> на котором имеются оттиски печатей и подписи обеих сторон, на 6 листах; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты> на сумму 3823078,74, на котором имеются оттиски печатей и подписи обеих сторон, на 4 листах; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ между ООО <данные изъяты>) на сумму 129 889,22, на котором имеются оттиски печатей и подписи обеих сторон, на 1 листе; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>) на сумму 114406,78, на котором имеются оттиски печатей и подписи обеих сторон, на 1 листе; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты> на сумму 32446,29, на котором имеются оттиски печатей и подписи обеих сторон, на 1 листе; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>) на сумму 4219342,32, на котором имеются оттиски печатей и подписи обеих сторон, на 1 листе; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>) на сумму 1446480,19, на котором имеются оттиски печатей и подписи обеих сторон, на 2 листах; справка о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>) на сумму 2967912,04, на которой имеются оттиски печатей синего цвета и подписи обеих сторон, на 1 листе; справка о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО <данные изъяты>) на сумму 11949518,27, на которой имеются оттиски печатей синего цвета и подписи обеих сторон, на 1 листе; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>) на сумму 10126710,40, на котором имеются оттиски печатей и подписи обеих сторон, на 4 листах; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты> на сумму 2515179,69, на котором имеются оттиски печатей и подписи обеих сторон, на 4 листах; справка о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>) на сумму 13933061,83, на которой имеются оттиски печатей синего цвета и подписи обеих сторон, на 1 листе; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» (Заказчик) и ООО «<данные изъяты>» (Подрядчик) на сумму 580153,62, на котором имеются оттиски печатей и подписи обеих сторон, на 4 листах; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» (Заказчик) и ООО «<данные изъяты>» (Подрядчик) на сумму 212455,73, на котором имеются оттиски печатей и подписи обеих сторон, на 3 листах; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» (Заказчик) и ООО «<данные изъяты>» (Подрядчик) на сумму 4481894,19, на котором имеются оттиски печатей и подписи обеих сторон, на 9 листах; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» (Заказчик) и ООО «<данные изъяты>» (Подрядчик) на сумму 2769208,38, на котором имеются оттиски печатей и подписи обеих сторон, на 8 листах; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ между ООО <данные изъяты>» (Заказчик) и ООО «<данные изъяты>» (Подрядчик) на сумму 386332,11, на котором имеются оттиски печатей и подписи обеих сторон, на 13 листах; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» (Заказчик) и ООО «<данные изъяты>» (Подрядчик) на сумму 559176,02, на котором имеются оттиски печатей и подписи обеих сторон, на 47 листах; справка о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО <данные изъяты>» (Заказчик) и ООО <данные изъяты>» (Подрядчик) на сумму 360735,67, на которой имеются оттиски печатей синего цвета и подписи обеих сторон, на 1 листе; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» (Заказчик) и ООО «<данные изъяты>» (Подрядчик) на сумму 2035,96, на котором имеются оттиски печатей и подписи обеих сторон, на 2 листах; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» (Заказчик) и ООО «<данные изъяты>» (Подрядчик) на сумму 306617,64, на котором имеются оттиски печатей и подписи обеих сторон, на 4 листах; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» (Заказчик) и ООО «<данные изъяты>» (Подрядчик) на сумму 19277,50, на котором имеются оттиски печатей и подписи обеих сторон, на 2 листах; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ между ООО <данные изъяты>» (Заказчик) и ООО «<данные изъяты>» (Подрядчик) на сумму 17430,62, на котором имеются оттиски печатей и подписи обеих сторон, на 2 листах; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ между ООО <данные изъяты>» (Заказчик) и ООО «<данные изъяты>» (Подрядчик) на сумму 4241,34, на котором имеются оттиски печатей и подписи обеих сторон, на 3 листах; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» (Заказчик) и ООО «<данные изъяты>» (Подрядчик) на сумму 11132,61, на котором имеются оттиски печатей и подписи обеих сторон, на 2 листах; справка о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО <данные изъяты>» (Заказчик) и ООО «<данные изъяты>» (Подрядчик) на сумму 3623755,26, на которой имеются оттиски печатей синего цвета и подписи обеих сторон, на 1 листе; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» (Заказчик) и ООО «<данные изъяты>» (Подрядчик) на сумму 2466077,32, на котором имеются оттиски печатей и подписи обеих сторон, на 4 листах; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» (Заказчик) и ООО <данные изъяты>» (Подрядчик) на сумму 1147411,94, на котором имеются оттиски печатей и подписи обеих сторон, на 2 листах; справка о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» (Заказчик) и ООО <данные изъяты>» (Подрядчик) на сумму 2188606,16, на которой имеются оттиски печатей синего цвета и подписи обеих сторон, на 1 листе; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты> <данные изъяты>» (Заказчик) и ООО «<данные изъяты>» (Подрядчик) на котором имеются оттиски печатей и подписи обеих сторон, на 2 листах; справка о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО <данные изъяты>» (Заказчик) и ООО <данные изъяты>» (Подрядчик) на сумму 5842171,17, на которой имеются оттиски печатей синего цвета и подписи обеих сторон, на 1 листе; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты> ВОЗРОЖДЕНИЕ» (Заказчик) и ООО «<данные изъяты>» (Подрядчик) на котором имеются оттиски печатей и подписи обеих сторон, на 2 листах; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ между ООО <данные изъяты> ВОЗРОЖДЕНИЕ» (Заказчик) и ООО «<данные изъяты>» (Подрядчик) на котором имеются оттиски печатей и подписи обеих сторон, на 8 листах; справка о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «<данные изъяты>» (Заказчик) и ООО «<данные изъяты>» (Подрядчик), на которой имеются оттиски печатей синего цвета и подписи обеих сторон, на 1 листе; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» (Заказчик) и ООО «<данные изъяты>» (Подрядчик) на котором имеются оттиски печатей и подписи обеих сторон, на 6 листах; справка о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» (Заказчик) и ООО «<данные изъяты>» (Подрядчик), на которой имеются оттиски печатей синего цвета и подписи обеих сторон, на 1 листе; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» (Заказчик) и ООО «<данные изъяты>» (Подрядчик) на котором имеются оттиски печатей и подписи обеих сторон, на 6 листах; справка о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» (Заказчик) и ООО <данные изъяты>» (Подрядчик), на которой имеются оттиски печатей синего цвета и подписи обеих сторон, на 1 листе; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» (Заказчик) и ООО «<данные изъяты>» (Подрядчик) на котором имеются оттиски печатей и подписи обеих сторон, на 1 листах; справка о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО <данные изъяты>» (Заказчик) и ООО «<данные изъяты>» (Подрядчик), на которой имеются оттиски печатей синего цвета и подписи обеих сторон, на 1 листе; справка о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО <данные изъяты>» (Заказчик) и ООО «<данные изъяты>» (Подрядчик), на которой имеются оттиски печатей синего цвета и подписи обеих сторон, на 1 листе; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ между ООО <данные изъяты>» (Заказчик) и ООО <данные изъяты>» (Подрядчик) на котором имеются оттиски печатей и подписи обеих сторон, на 2 листах; справка о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» (Заказчик) и ООО «<данные изъяты>» (Подрядчик), на которой имеются оттиски печатей синего цвета и подписи обеих сторон, на 1 листе; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» (Заказчик) и ООО «<данные изъяты>» (Подрядчик) на котором имеются оттиски печатей и подписи обеих сторон, на 4 листах; приложение к договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГРасчет стоимости на устройство перегородок из гипсокартонных листов на объекте «Здание торгового комплекса «Детский мир» по адресу<адрес> на сумму 3044188,65, на 1 листе; дополнительное соглашение № к Договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; дополнительное соглашение № к Договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, Сметный расчет № Устройство площадки кровли и потолков из аквапанелей в Трехпролетной лоджии на объекте, на 4 листах; справка о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» (Заказчик) и ООО «<данные изъяты>» (Подрядчик), на которой имеются оттиски печатей синего цвета и подписи обеих сторон, на 1 листе; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «<данные изъяты>» (Заказчик) и ООО <данные изъяты>» (Подрядчик) на котором имеются оттиски печатей и подписи обеих сторон, на 1 листе; договор подряда № объект культурного наследия федерального значения: «Особняк Зиминых, 1896 г., 1913-1914 гг.» по адресу: <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «<данные изъяты>» в лице Генерального директора ФИО4 и ООО «<данные изъяты>» в лице Генерального директора ФИО1271., на котором имеются оттиски печатей и подписи обеих сторон, на 11 листах; локальный сметный расчет № (р.3-р.8) на 4 листах; локальный сметный расчет № (р.3-р.4) на 2 листах; локальный сметный расчет № (р.1-р.3) на 2 листах; локальный сметный расчет № на 2 листах; локальный сметный расчет № (р.1-р.30) на 2 листах; локальный сметный расчет № (р.1-р.15) на 8 листах; локальный сметный расчет № (р.16-р.25) на 6 листах; локальный сметный расчет № (р.1-р.10) на 13 листах; локальный сметный расчет № (р.1-р.30) на 2 листах; локальный сметный расчет № (р.19-р.44) на 37 листах; справка о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» (Заказчик) и ООО «<данные изъяты>» (Подрядчик), на которой имеются оттиски печатей синего цвета и подписи обеих сторон, на 1 листе; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты>» (Подрядчик) на котором имеются оттиски печатей и подписи обеих сторон, на 4 листе; договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «<данные изъяты>» в лице Генерального директора ФИО4 и <данные изъяты>» в лице Генерального директора ФИО877 на 8 листах; локальная смета № на выполнение ремонтно-сметных работ на 11 листах; договор подряда № на выполнение противоаварийных работ на объекте культурного наследия (памятнике истории и культуры) федерального значения Государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы «Московский театр на Таганке», расположенного по адресу: <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «<данные изъяты>» в лице Генерального директора ФИО4 и ООО «<данные изъяты>» в лице Генерального директора ФИО1269 на 8 листах; договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО <данные изъяты>» в лице Генерального директора ФИО4 и ООО «<данные изъяты>» в лице Генерального директора ФИО1270., на 7 листах; расчет стоимости на отделочные работы помещений левого крыла здания по адресу: <адрес> на 1 листе; договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО <данные изъяты>» в лице Генерального директора ФИО4 и ООО «<данные изъяты>» в лице Генерального директора ФИО1268., на 12 листах; договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «<данные изъяты>» в лице Генерального директора ФИО4 и ООО «<данные изъяты>» в лице Генерального директора ФИО1267., на 11 листах; договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «<данные изъяты>» в лице Генерального директора ФИО4 и ООО <данные изъяты>» в лице Генерального директора ФИО1266., на 32 листах, которые осмотрены и признаны в качестве вещественных доказательств (т.44 л. <...> 233-244); Актом выездной налоговой проверки Межрайонной ИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Московской области № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО <данные изъяты> привлечено к налоговой ответственности за уклонение от уплаты налога на прибыль и налога на добавленную стоимость за период с ДД.ММ.ГГГГ в сумме 737 578 091 руб. (том 5 л. д. 62-250, т.6 л. д. 1-187); Решением о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения Межрайонной ИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Московской области № согласно которому ООО <данные изъяты> привлечено к налоговой ответственности за уклонение от уплаты налога на прибыль и налога на добавленную стоимость за период с ДД.ММ.ГГГГ в сумме 737 578 091 руб. (т.10 л.д. 1-251, т.11 л.д. 1-253, т.12 л.д.1-82); Декларациями <данные изъяты>» по налогу на добавленную стоимость за 1, 2, 3, 4 кварталы 2014 года, за 1, 2, 3, 4 кварталы 2015 года (т.15 л.д.14-50, 51-87, 88-124, 125-161, 162-187, 188-213, 214-239, 240-269); Декларациями ООО «РСК Возрождение» по налогу на прибыль организации за 2014 и 2015 года(т.15 л.д. 270-327, 328-385); Протоколом № от ДД.ММ.ГГГГ общего собрания участников ООО <данные изъяты>» согласно которого учредителями ФИО6 и ФИО26 досрочно прекращены полномочия генерального директора Общества ФИО6, генеральным директором избран ФИО4; утвержден Устав Общества в новой редакции №2.(т. 34 л.д. 238); Уставом <данные изъяты> новая редакция №2, утвержденная общим собранием участников (т.34 л. д. 240-255); Протоколом № общего собрания участников ООО «<данные изъяты> <данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого учредителями ФИО6 и ФИО876. в Устав Общества внесены изменения, связанные с изменением места нахождения Общества: <адрес> утверждена новая редакция Устава; подтверждены полномочия генерального директора Общества ФИО4(т. 34 л. д. 191); Уставом ООО<данные изъяты>» в новой редакции, утвержденной общим собранием участников протоколом № от ДД.ММ.ГГГГ (т.34 л. д.192-202); Выпиской из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Реставрационно-строительная компания Возрождение» ИНН:№ по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ согласно которой генеральным директором общества в период с 2014-2015 годы являлся ФИО4(т.9 л.д.199-204); Справкой Межрайонной ИФНС России № 16 по Московской области № от ДД.ММ.ГГГГ содержащей сведения о начисленных и уплаченных ООО «РСК Возрождение» налогах в пределах трех финансовых лет (т. 23 л. д.106-108); Ответом «TAX COM» № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого <данные изъяты> используют одни ай-пи адреса(т. 20 л. д. 58-90); Ответом АО «Гостиница «Националь» № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому за период 2014-2015 годы организацией ООО <данные изъяты>» при осуществлении работ по переоборудованию производства ресторанов 2-го этажа привлекалась субподрядная организация <данные изъяты>(т.22 л.д.2); Ответом «Государственного казенного учреждения г. Москвы «Технический центр департамента культуры г. Москвы» № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому ООО «<данные изъяты>» официально не уведомляло ГКУ «Технический центр Департамента культуры города Москвы» о привлечении субподрядных организаций к выполнению работ (т. 22 л.д.4); Ответом АО «ВДНХ» № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого между АО «ВДНХ» (ранее – ОАО «ВДНХ») и ООО «РСК Возрождение» ДД.ММ.ГГГГ были заключены договоры подряда № Указанными договорами предусмотрен уведомительный порядок привлечения субподрядных организаций для производства работ на территории выставки достижений народного хозяйства. В соответствии с пунктами 6.2.4.1 договоров <данные изъяты>» в течение трех дней с даты заключения субподрядного договора было обязано предоставить АО «ВДНХ» следующие сведения: наименование субподрядной организации, организационно-правовую форму, ИНН, ОГРН, юридический адрес, данные исполнительного органа, сумму договора, перечень видов работ, надлежащим образом заверенную копию выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ и/или лицензии на осуществление данной деятельности, на которые необходимо наличие такого свидетельства/лицензии и выполняемые данной субподрядной организацией или иной документ, подтверждающий право субподрядной организации выполнять данный вид работ. В течение всего срока действия договоров от ДД.ММ.ГГГГ № и в последующем уведомления ООО «РСК Возрождение» о привлечении субподрядных организаций в адрес АО «ВДНХ» не поступали. У АО «ВДНХ» отсутствуют сведения в отношении <данные изъяты>»(т. 22 л. д. 6-7); Ответом ПАО АФК «Система» № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого общество не располагает информацией о привлечении компанией <данные изъяты>» в 2014-2015 годах при проведении строительно-реставрационных работ субподрядных организаций <данные изъяты>»(т. 22 л. <...>); Ответом ФГУП «Роспромторг» № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого между <данные изъяты>» (Генподрядчик) заключен договор от ДД.ММ.ГГГГ № на выполнение работ по сохранению и капитальному (реставрационному) ремонту памятника культуры – здания морского вокзала «Мацеста» (Далее – Договор). Пунктом 8.2 Договора предусмотрено, что Генподрядчик согласовывает с Заказчиком состав привлекаемых к выполнению работ Субподрядчиков. Вместе с тем, Генподрядчик в рамках исполнения обязательств по Договору по вопросу привлечения третьих лиц в адрес Заказчика не обращался, в связи с чем информация о привлеченных <данные изъяты>» субподрядных организациях у Сочинского управления АЧБФ «Росморпорт» отсутствуют (т.22 л. д. 20); Ответом <данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому в 2014-2015 годах между Обществом (Заказчик) и <данные изъяты>» (Подрядчик) ИНН:№ заключены следующие договора: Договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ; Договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ Договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ Договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ Все обязательства по перечисленным выше договорам Подрядчиком исполнены в полном объеме и полностью оплачены Заказчиком. <данные изъяты>» не известно о привлечении <данные изъяты> в качестве субподрядных организаций для выполнения работ по указанным выше договорам. Общество также сообщает, что ООО «РСК Возрождение» не согласовывало с <данные изъяты>» привлечение перечисленных выше компаний в качестве субподрядных организаций для выполнения работ по договорам, заключенным с <данные изъяты>» (т. 22 л.д. 24); Ответом Межрегионального управления по Центральному федеральному округу Федеральной службы по финансовому мониторингу от ДД.ММ.ГГГГ № согласно которому Межрегиональным управлением по Центральному федеральному округу Федеральной службы по финансовому мониторингу рассмотрен запрос в отношении <данные изъяты>». С участием проверяемых лиц имеются сведения о совершении около 550 операций (сделок) на общую сумму 1,9 млрд. рублей, связанных с оплатой за выполненные работы, строительные материалы. Подтверждается информация о финансовой связи <данные изъяты> Кредитные организации большую часть расходных операций оценивают как подозрительные, в связи с наличием следующих критериев: поступление денежных средств на счета клиента- юридического лица – резидента (получатель) от большого количества других резидентов со счетов, открытых в банках Российской Федерации, с последующим их списанием (транзитные операции). При этом одновременно соблюдаются следующие условия: получатель имеет незначительный по сравнению с объемами поступающих средств уставный капитал и с даты его государственной регистрации прошел небольшой период; зачисленные денежные средства в короткий период перечисляются в адрес резидента (нескольких резидентов) или нерезидента (нескольких нерезидентов); со счета получателя, используемого для указанных целей, уплата налогов или других обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации не осуществляется или осуществляется в незначительных размерах, не сопоставимых с масштабом деятельности получателя денежных средств- иные признаки, свидетельствующие о возможном осуществлении легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, при проведении операций с денежными средствами в наличной форме и переводе денежных средств (т. 43 л. д. 172-174); Решением Арбитражного суда г. Москвы по делу № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому отменено решение от ДД.ММ.ГГГГ № о привлечении к налоговой ответственности за совершение налогового правонарушения вынесенное Межрайонной ИФНС России по КН №1 по Московской области решение от ДД.ММ.ГГГГ № о привлечении к налоговой ответственности за совершение налогового правонарушения(т.44 л.д.50-89); Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому решение Арбитражного суда г. Москвы от ДД.ММ.ГГГГ по делу № отменено, в удовлетворении требований <данные изъяты>» о признании недействительным решения МРИ ФНС по крупнейшим налогоплательщикам № от ДД.ММ.ГГГГ № о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения отказано(т. 44 л.д. 35-46); Постановлением Арбитражного суда Московского округа от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от ДД.ММ.ГГГГ по делу № оставлено без изменения, кассационная жалоба без удовлетворения(т.44 л.д. 47-48).

Давая оценку собранным и исследованным доказательствам, суд приходит к следующим выводам.

Все вышеприведённые письменные доказательства по уголовному делу были получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, они отвечают положениям ст.ст.74, 83 и 84 УПК РФ, в связи, с чем признаются судом допустимыми доказательствами.

Объективных данных, свидетельствующих о нарушении закона при проведении следственных и процессуальных действий, судом не установлено.

Оценка доказательств произведена с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а все собранные доказательства в совокупности – достаточности для разрешения уголовного дела.

Все доказательства судом непосредственно исследованы. Оснований для признания указанных доказательств недопустимыми, не имеется.

Оснований не доверять экспертным заключениям, сомневаться в объективности их выводов, не имеется.

Экспертизы проведены квалифицированными экспертами, в пределах своей компетенции, в соответствии с постановлениями об их назначении, вынесенными в порядке статьи 195 УПК РФ.

Заключения экспертов соответствуют требованиям статей 80, 204 УПК РФ, разъяснениям, изложенным в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 21 декабря 2010 года N 28 "О судебной экспертизе по уголовным делам", сомнений в обоснованности заключений экспертов не имеется, внутренних противоречий суд не усматривает.

Версия подсудимых ФИО4, ФИО6, и ФИО5, а также доводы их защитников о том, что они в преступный сговор, направленный на уклонение от уплаты налогов с ООО <данные изъяты>» и включение в налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость и налогу на прибыль заведомо ложных сведений из корыстной и иной личной заинтересованности не вступали, никакой договоренности о включении в налоговую декларацию заведомо ложных сведений по налогу на добавленную стоимость и налогу на прибыль не имели, участия в составлении налоговых деклараций не принимали и не давали сотрудникам бухгалтерии указаний о включении заведомо ложных сведений в налоговые декларации, судом признаются не соответствующими действительности, поскольку опровергаются показаниями представителей потерпевших и свидетелей, согласующимися с совокупностью приведённых выше доказательств по делу и не доверять которым у суда оснований не имеется.

Версия подсудимого ФИО4 о том, что декларации по всем видам налогов он не проверял, а только в них расписывался, а также о том, что окончательные акты выполненных работ между <данные изъяты>» и спорными контрагентами ООО <данные изъяты> он подписывал в офисе компании, и их фактическое выполнение не проверял, а также о том, что за выбор подрядчиков на выполнение строительных и реставрационных работ отвечали ФИО6 и ФИО875 и они же осуществляли контроль за выполнением работ по заключенным договорам и контролировали расходование средств в соответствии со сметами, признается судом несостоятельной, так как является способом защиты, поскольку, подписание деклараций и актов выполненных работ входило в должностные обязанности ФИО4, при этом последний имел возможность отказаться подписывать документы, проверить выполнение работ и реальность организаций, ознакомиться с предоставляемыми и направляемыми отчетностями, но не сделал этого, что свидетельствует об умышленности его действий, материальной и иной заинтересованности в деле.

Доводы подсудимой ФИО5, о том, что она не занималась работой бухгалтерии и не имела права давать какие-либо указания сотрудникам бухгалтерии, а также не имела доступ к клиент-банкам для удалённого распоряжения денежными средствами ООО <данные изъяты>», опровергаются показаниями свидетелей- сотрудников бухгалтерии <данные изъяты> согласно которым в 2014 – 2015 годы документы первичного бухгалтерского учета поступали в бухгалтерию в том числе и от ФИО5, после чего формировалась отчётность по налогу на прибыль и НДС за 2014-2015 годы, которая передавалась на согласование финансовому директору ФИО5, и в случае одобрения последней, уже передавалась на подпись генеральному директору ФИО4, который подписывал ее на бумажном носителе.

Кроме того свидетель ФИО874 показала, что именно ФИО5, являясь финансовым директором, приносила часть первичных документов по контрагентам и давала указания ФИО873 в должностные обязанности которой входило управление клиент-банками, какие счета необходимо оплачивать.

В судебном заседании государственный обвинитель заявил ходатайство о квалификации действий ФИО4. ФИО5 и ФИО6 по ч.2 п. п. «а,б» ст.199 УК РФ в редакции Федерального закона №78-ФЗ от 18.03.2023 года, поскольку данная редакция улучшает положение подсудимых. Преступление, предусмотренное ч.2 ст.199 УК РФ относится к категории средней тяжести. В соответствии с ч.1 п. «б» ст.78 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности, если с момента совершения преступления средней тяжести истекло шесть лет.

Согласно ч.ч.7,8 ст.246 УПК РФ – изменение государственным обвинителем обвинения предопределяет принятие судом решения в соответствии с позицией государственного обвинителя.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя, исходя из установленных приведённых выше обстоятельств дела, считает необходимым квалифицировать преступные действия ФИО4, ФИО6, и ФИО5 каждого по п.п. «а,б» ч. 2 ст. 199 УК РФ как уклонение от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией, путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору. (В редакции Федерального закона от 18.03.2023 года №78-ФЗ»)

Квалифицирующий признак совершения подсудимыми ФИО4, ФИО6, и ФИО5 преступления «группой лиц по предварительному сговору» в действиях подсудимых суд усматривает исходя из того обстоятельства, что сговор на совершение преступления состоялся между подсудимыми, до начала его совершения, действия подсудимых ФИО4, ФИО6 и ФИО5 носили согласованных характер, подчинялись четкому распределению ролей между ними, способствовавшему реализации преступной схемы, в соответствии с которой, последние, действуя с прямым умыслом, совместно осуществляя фактическое руководство финансово-хозяйственной деятельностью <данные изъяты>», обеспечили включение бухгалтерами ФИО872 в декларации по налогу на добавленную стоимость за 2, 3, 4 кварталы 2014 года и за 1, 2, 3, 4 кварталы 2015 года, недостоверных сведений в части сумм НДС, перечисленных <данные изъяты> отнеся их к налоговым вычетам, а также, действуя в нарушении ст. 252 НК РФ, обеспечили отражение в налоговых декларациях по налогу на прибыль организации за 2014 и 2015 годы недостоверных сведений о понесенных <данные изъяты> расходах, уменьшающих суммы доходов от реализации в целях налогообложения, по взаимоотношениям с вышеуказанными фиктивными организациями.

Объективных доказательств, которые бы указывали на невиновность подсудимых ФИО4, ФИО6, и ФИО5, в совершении ими преступления, предусмотренного п.п. «а,б» ч. 2 ст. 199 УК РФ, или вызывали бы сомнения в их виновности в этом преступлении, совершенном при обстоятельствах, изложенных выше, в суд стороной защиты и подсудимыми представлено не было.

Иные доводы стороны защиты направлены на иную, субъективную переоценку доказательств, не опровергают совокупности доказательств обвинения и связаны с избранной позицией защиты.

По делу не имеется сомнений, которые в соответствии со ст.14 УПК РФ подлежали бы разрешению в пользу подсудимых.

Данный вывод суда подтверждается совокупностью исследованных по делу доказательств, которые согласуются между собой, и не доверять которым суд оснований не имеет.

Анализируя сведения из наркологического и психоневрологического диспансеров, суд пришел к выводу о том, что ФИО4, ФИО6 и ФИО5 могут быть привлечены к уголовной ответственности.

При назначении ФИО4, ФИО5 и ФИО6 наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного ими преступления, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих обстоятельств, данные о личности подсудимых, а также влияние назначенного наказания на их исправление и на условия жизни их семей.

Подсудимый ФИО4 ранее не судим, впервые привлекается к уголовной ответственности, на учёте в психоневрологическом и наркологическом диспансере не состоит

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимому ФИО4 суд учитывает в соответствии с требованиями ч.2 ст.61 УК РФ <данные изъяты>

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому ФИО4 суд не усматривает.

Подсудимая ФИО5 ранее не судима, впервые привлекается к уголовной ответственности, на учёте в психоневрологическом и наркологическом диспансере не состоит.

Обстоятельством, смягчающим наказание подсудимой ФИО5 суд учитывает в соответствии в соответствии с п. «г» ч.1 ст. 61 УК РФ наличие у нее <данные изъяты>

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой ФИО5 суд не усматривает.

Подсудимый ФИО6 ранее не судим, впервые привлекается к уголовной ответственности, на учёте в психоневрологическом и наркологическом диспансере не состоит.

Обстоятельств, смягчающих наказание в отношении ФИО6 суд не усматривает.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому ФИО6 судом не установлено.

С учетом обстоятельств дела, характера, тяжести и степени общественной опасности совершенного ФИО4, ФИО5 и ФИО6 преступления, данных о личностях подсудимых, влияния назначенного наказания на их исправление, и на условия жизни их семей, наличия смягчающих и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, суд считает возможным назначить ФИО4, ФИО5 и ФИО6 каждому наказание с применением ст.73 УК РФ - условное осуждение.

При определении размера наказания подсудимым ФИО4, ФИО5 и ФИО6 суд руководствуется требованиями ч.3 ст.60 УК РФ.

В материалах уголовного дела имеется гражданский иск, заявленный Межрайонной ИФНС России №16 по Московской области к ФИО4 о взыскании в пользу бюджета 661 860 783 рублей.

Обсудив заявленный Межрайонной ИФНС России №16 по Московской области к ФИО4 гражданский иск, суд, приходит к мнению, что указанные исковые требования подлежат оставлению без рассмотрения, поскольку в рамках разрешения названных исковых требований необходимо исследование дополнительных доказательств, исходя из чего суд признает за потерпевшей Межрайонной ИФНС №16 по Московской области право на удовлетворение гражданского иска в части возмещения материального ущерба с подсудимых в пользу бюджета Российской Федерации суммы ущерба и передаёт вопрос о его размере в порядке гражданского судопроизводства.

Исключительных обстоятельств, которые бы существенно уменьшали степень общественной опасности совершенного ФИО4, ФИО5 и ФИО6 преступления, и давали бы основания для применения к ним положений ст.64 УК РФ, не имеется.

Учитывая наличие смягчающих наказание обстоятельств, суд считает возможным не применять в отношении подсудимых ФИО4, ФИО6 и ФИО5 дополнительное наказание в виде лишения права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью.

С учетом фактических обстоятельств совершенного ФИО4, ФИО6 и ФИО5 преступления и степени его общественной опасности, оснований для применения положений ч.6 ст.15 УК РФ и изменения категории преступлений на менее тяжкую, суд не усматривает.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 24, 27, 296-299, 300-303, 307, 308 и 309, 310 УПК РФ, суд,

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО4 ФИО724 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,б» ч.2 ст.199 УК РФ (в редакции ФЗ № 78-ФЗ от 18.03.2023 года) и назначить ФИО4 по ч.2 п.п. «а,б» ст.199 УК РФ (в редакции ФЗ № 78-ФЗ от 18.03.2023 года) наказание 2 (два) года лишения свободы.

На основании ст.73 УК РФ наказание ФИО4 в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 2 (два) года.

Обязать ФИО4 не менять место жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осаждённого, являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведение условно осуждённых один раз в месяц в дни установленные УИИ.

ФИО5 ФИО725 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч.2 ст.199 УК РФ (в редакции ФЗ №78-ФЗ от 18.03.2023 года) и назначить ФИО5 ФИО726 наказание по ч.2 п.п. «а, б» ст.199 УК РФ (в редакции ФЗ №78-ФЗ от 18.03.2023 года) в виде лишения свободы на срок 2 (два) года.

На основании ст.73 УК РФ наказание ФИО5 в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 2 (два) года.

Обязать ФИО5 не менять место жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осаждённого, являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведение условно осуждённых один раз в месяц в дни установленные УИИ.

ФИО3 ФИО727 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (в редакции ФЗ №78-ФЗ от 18.03.2023 года) и назначить ему наказание по ч.2 п.п. «а, б» ст.199 УК РФ (в редакции ФЗ №78-ФЗ от 18.03.2023 года) в виде лишения свободы на срок 2 (два) года.

На основании ст.73 УК РФ наказание ФИО6 в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 2 (два) года.

Обязать ФИО6 не менять место жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осаждённого, являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведение условно осуждённых один раз в месяц в дни установленные УИИ.

В соответствии с п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ в связи истечением срока давности уголовного преследования освободить ФИО4 ФИО728, ФИО5 ФИО729, ФИО3 ФИО730 от назначенного наказания.

Исковые требования Межрайонной ИФНС России №16 по Московской области о возмещения материального ущерба в размере 661 860 783 рублей оставить без рассмотрения.

Признать за потерпевшей Межрайонной ИФНС России №16 по Московской области право на удовлетворение гражданского иска в части возмещения материального ущерба с виновных в пользу бюджета Российской Федерации и вопрос о его размере передать на разрешение в порядке гражданского судопроизводства.

Меру пресечения ФИО4, ФИО5, ФИО6 –подписку о невыезде и надлежащем поведении отменить по вступлению приговора в законную силу.

Вещественные доказательства: регистрационное дело <данные изъяты> на 38 листах; регистрационное дело <данные изъяты> на 73 листах; регистрационное дело <данные изъяты> на 35 листах; заверенные копии регистрационного дела на 55 листах; налоговые декларации по НДС и прибыли на 78 листах; Реестр 2 НДФЛ на 19 листах, всего на 310 листах дела, находящиеся на хранении в материалах уголовного дела - хранить в материалах уголовного дела, заверенную копия свидетельства о постановке на учет Российской федерации организации в налоговом органе по месту ее нахождения, на 1 листе; заверенную копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица, на 1 листе; заверенную копию протокола №4 общего собрания участников ООО «<данные изъяты>», на 1 листе; копию протокола № общего собрания участников ООО <данные изъяты>»; выписка из ЕГРЮЛ, на 7 листах; анкета члена СРО Ассоциация «ОСОПС», на 1 листе; заявление о внесении дополнительного взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, на 2 листах; перечень специалистов, внесенных в НРС НОСТРОЙ, на 1 листе; заверенные копии дипломов об образовании и документов о повышении квалификации, копии трудовых книжек/выписки из трудовых книжек, перечень должностных инструкций, должностные инструкции специалистов, на 44 листах; сведения о квалификации руководителей и специалистов, на 2 листах; анкету юридического лица- члена СРО Ассоциации «ОСОПС», на 1 листе; анкету с реквизитами и контактными данными ООО «<данные изъяты>», на 1 листе; опись документов, представляемых для плановой проверки в СРО Ассоциация «ОСОПС», на 1 листе; договор № страхования ГО на 11 листах; платежное поручение №, на 2 листах; сведения о деятельности ООО «<данные изъяты>» на 2 листах; ответ ООО <данные изъяты>», выполнен на 1 листе; сведения ООО <данные изъяты>», на 2 листах; уведомление исх№ выполнено на 1 листе; письмо подтверждение ООО «<данные изъяты> на 1 листе; акт сверки ООО <данные изъяты> на 1 листе; №, на 1 листе; заверенная копия устава ООО «<данные изъяты>», выполнено на 11 листах; сведения о квалификации руководителей и специалистов, на 2 листах; заверенные копии дипломов об образовании и документов о повышении квалификации, копии трудовых книжек/выписки из трудовых книжек, перечень должностных инструкций, заверенные копии должностных инструкций специалистов, на 45 листах; сведения о системе контроля качества работ, на 1 листе; заверенная копия приказа № «Об организации контроля качества строительно-монтажных работ», на 1 листе; заверенную копию положения по организации контроля качества строительно- монтажных работ, на 4 листах; заверенную копию протокола №, на 2 листах; заверенная копия списка работников, подлежащих аттестации во внутренней комиссии ООО «ИГИТ», на 1 листе; сведения о системе аттестации работников, подлежащих аттестации во внутренней комиссии ООО «<данные изъяты>», и о наличии работников, пошедших аттестацию, на 2 листах; заверенная копия приказа № на 3 листах; завереннуюя копию протокола № на 1 листе; заверенную копию протокола № на 1 листе; заверенную копию протокола № на 1 листе; заверенную копию протокола № на 1 листе; заверенную копию протокол № на 1 листе; заверенную копию протокола № на 1 листе; договор № страхования ГО, на 10 листах; опись документов, представляемых для вступление в члены СРО Ассоциация «ОСОПС» и получения Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства ООО <данные изъяты>», на 1 листе; заявление на 2 листах; перечень видов работ на 11 листах; анкета члена, на 1 листе; заверенная копия протокола №, на 1 листе; заверенную копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица, на 1 листе; заверенную копию свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, на 1 листе; заверенную копию устава ООО <данные изъяты>», на 8 листах; выписка из ЕГРЮЛ, на 7 листах; сведения о квалификации руководителей и специалистов, на 5 листах; заверенные копии дипломов об образовании и документов о повышении квалификации, копии трудовых книжек/ выписки из трудовых книжек, на 85 листах; письмо о составе сотрудников ООО <данные изъяты>», на 1 листе; заверенную копию акта проверки №, на 1 листе; сведения о наличии имущества, необходимого для выполнения работ, на 3 листах; сведения о системе аттестации и подготовки работников, на 2 листах; сведения об аттестации руководителей и специалистов, на 3 листах; заверенная копия приказа № на 1 листе; заверенную копию списка работников, подлежащих аттестации во внутренней системе комиссии ООО <данные изъяты>», на 1 листе; заверенная копия протокола № на 1 листе; заверенная копия приказа №, на 1 листе; заверенную копию протокола № на 1 листе; заверенная копия протокола № на 1 листе; заверенную копию протокола № на 1 листе; сведения о разрешительных документах, на 1 листе; заверенную копию приказа №, на 1 листе; заверенную копию положения по организации системы контроля качества строительно-монтажных работ, на 4 листах; заверенную копию разрешения на применение знака соответствия Системы добровольной сертификации «Строительный регистр качества», на 1 листе; заверенная копия сертификата соответствия, на 1 листе; заверенная копия приложения 1-12, на 11 листах; заверенную копию сертификата эксперта-аудитора, на 2 листах; дополнительное соглашение № на 1 листе; договор № на 5 листах; уведомление исх.№ на 1 листе; сведения ООО <данные изъяты>», на 2 листах; отчет ООО <данные изъяты>», на 1 листе; сведения о деятельности ООО «<данные изъяты>», на 1 листе; копии Государственных контрактов № на 343 листах; находящиеся на хранении в камере вещественных доказательств ГСУ СК России по Московской области - вернуть по принадлежности, заявление на вступление в члены Союза «ИСЗС-Монтаж», на 2 листах; акт контрольной комиссии (первичный), на 3 листах; карточку с реквизитами организации, на 1 листе; копию Выписки из ЕГРЮЛ, на 4 листах; копию ЕГРЮЛ, на 3 листах; копия ОГРН на 3 листах; копию Устава организации, на 12 листах; копию свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, на 1; копию Полиса страхования гражданской ответственности, на 1 листе; копии документов квалификационного состава организации: копию диплома ФИО65 ФИО731, на 1 листе; копию трудовой книжки ФИО65 ФИО732 на 5 листах; копию трудового договора ФИО65 ФИО733 на 7 листах; копию аттестата ФИО65 ФИО734 на 1 листе; оригинал согласия на обработку персональных данных ФИО65 ФИО735, на 2 листах; копию диплома ФИО65 ФИО736, на 1 листе; копию трудовой книжки ФИО65 ФИО737, на 2 листах; копию трудового договора ФИО65 ФИО738 на 2 листах; копию удостоверения о повышении квалификации ФИО65 ФИО739 на 1 листе; копию аттестата ФИО65 ФИО740, на 1 листе; оригинал согласия на обработку персональных данных ФИО65 ФИО741, на 1 листе; копию диплома ФИО65 ФИО742, на 1 листе; копию трудовой книжки ФИО65 ФИО743, на 7 листах; копию удостоверения о повышении квалификации ФИО65 ФИО744, на 1 листе; копию аттестата ФИО65 ФИО745, на 1 листе; оригинал согласия на обработку персональных данных ФИО65 ФИО746 на 2 листах; копию Акта Контрольной комиссии Союза за 2017 г., на 2 листах; копия акта Контрольной комиссии Союза за 2017 г., на 1 листе; копии протоколов дисциплинарной комиссии союза за 2017 г., на 4 листах; протокол общего собрания союза «ИСЗС-Монтаж» № от ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах; приложение № к Протоколу Общего Собрания Союза «ИСЗС-Монтаж» № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, сшив из документов относящихся к ООО «<данные изъяты> с пояснительной надписью: «<данные изъяты>»; папку-скоросшиватель зеленого цвета с документами относящимися к ООО <данные изъяты> с пояснительной надписью: «<данные изъяты>», находящиеся на хранении в камере вещественных доказательств ГСУ СК России по Московской области – вернуть по принадлежности., уведомление о вручении ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия уведомления об исключении ООО «<данные изъяты>» из состава членов Ассоциации от ДД.ММ.ГГГГ № на 1 листе; копию протокола заседания членов Правления № от ДД.ММ.ГГГГ об исключении ООО <данные изъяты>» из состава членов Ассоциации, на 2 листах; заявление от ДД.ММ.ГГГГ о приеме <данные изъяты>» в чоены Ассоциации, на 2 листах; заявленный ООО «<данные изъяты>» перечень видов работ в соответствии со сферой деятельности СРО, на 8 листах; свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № от ДД.ММ.ГГГГ, выданное ООО «<данные изъяты>», на 16 листах; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ об оплате ООО «<данные изъяты> вступительного взноса, на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении средств компенсационного фонда ООО «<данные изъяты>», на 1 листе; копию Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до ДД.ММ.ГГГГ выданного Федеральной налоговой службой серия № ООО «<данные изъяты>», на 1 листе; копия Свидетельства № выданного Московской регистрационной палатой ДД.ММ.ГГГГ о регистрации ООО «<данные изъяты>», на 1 листе; копию Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до ДД.ММ.ГГГГ выданного Министерством Российской Федерации по налогам и сборам серия № ООО «<данные изъяты>», на 1 листе; копию информационного письма Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по г. Москве об учете в ЕГРПО № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты> на 1 листе; копию Свидетельства о постановке на учет ООО «<данные изъяты>» в налоговом органе от ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>», на 1 листе; копия Свидетельства о постановке на учет ООО «<данные изъяты>» в налоговом органе от ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>», на 1 листе; копия Свидетельства о постановке на учет ООО «<данные изъяты>» в налоговом органе от ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты> на 1 листе; копия устава ООО «<данные изъяты>» редакция № от 2011 г., на 22 листах; копию приказа № общего собрания участников ООО «<данные изъяты>», на 1 листе; копия сведений об инженерно-технических работниках, подтверждающих соответствие ООО «<данные изъяты>» требованиям к выдаче свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, на 1 листе; выписку из государственного реестра юридических лиц ООО «<данные изъяты>» на 4 листах; протокол заседания Дисциплинарного комитета Ассоциации «Объединение строителей в области мелиорации и водного хозяйства» №, на 1 листе; служебная записка о результатах проверки ООО «<данные изъяты>», на 2 листах; копия уведомления генеральному директору ООО <данные изъяты>», на 1 листе; акт проверки ООО «<данные изъяты> на 1 листе; копию приказа о проведении проверки ООО «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; уведомление о проведении проверки ООО «СТРОЙИЕСТ Ко» № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копию уведомления ООО «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ о приостановке права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, на 1 листе; протокол заседания Дисциплинарного комитета Ассоциации «Объединение строителей в области мелиорации и водного хозяйства» № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах; копию уведомления ООО «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ о вынесении предупреждения, на 1 листе; протокол заседания Дисциплинарного комитета Ассоциации «Объединение строителей в области мелиорации и водного хозяйства» № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; служебную записку о результатах проверки ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; копия гарантийного письма от ООО «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копию уведомления ООО «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ о приостановке права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, на 1 листе; протокол заседания Дисциплинарного комитета Ассоциации «Объединение строителей в области мелиорации и водного хозяйства», н 1 листе; копию уведомления ООО «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ о приостановке права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, на 1 листе; протокол заседания Дисциплинарного комитета Ассоциации «Объединение строителей в области мелиорации и водного хозяйства» № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; служебную записку о результатах проверки ООО «<данные изъяты>»от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; акт контрольной внеплановой документарной проверки ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; приказ о проведении внеплановой проверки ООО «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копию письма к ООО «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копию предупреждения ООО «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ об оплате ООО «<данные изъяты>» членского взноса за 2 полугодие 2017 г., на 1 листе; договор страхования гражданской ответственности ООО «<данные изъяты> № от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах; полис страхования гражданской ответственности ООО «<данные изъяты>», на 1 листе; копия полиса страхования гражданской ответственности ООО «<данные изъяты>», на 1 листе; копию договора страхования гражданской ответственности ООО «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, на 11 листах; письмо от ООО <данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, находящиеся на хранении в камере хранения вещественных доказательств ГСУ СК России по Московской области–вернуть по принадлежности, уведомление ООО «<данные изъяты>» о намерении добровольно прекратить членство в СРО от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении средств Компенсационного фонда ООО «<данные изъяты>», на 1 листе; копию заявления о перечислении ранее вынесенного взноса ООО «<данные изъяты> в компенсационный фонд Ассоциации «Объединение профессиональных строителей «РусСтрой», в саморегулируемую организацию, основанную на членстве лиц, осуществляющих строительство от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; копию выписки из Протокола № заседания членов Правления Ассоциации «МВС» от ДД.ММ.ГГГГ о принятии ООО «<данные изъяты>»в члены Ассоциации «МВС» в порядке перевода из другой саморегулируемой организации и выдаче свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, на 1 листе; копию 1-го листа Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № от ДД.ММ.ГГГГ с отметкой о его получении, на 1 листе; копию свидетельства о допуске к определенному виду работ, на 1 листе; заявление о приеме ООО <данные изъяты>», на 1 листе; сведения об инженерно-техничесих работниках, подтверждающее соответствие ООО «<данные изъяты>», на 2 листах; сведения об инженерно-техничесих работниках, подтверждающее соответствие ООО «<данные изъяты> <данные изъяты> на 2 листах; копию Свидетельства о внесении изменений в ЕГРЮЛ о юридическом лице, на 1 листе; копию Свидетельства о внесении изменений в ЕГРЮЛ о юридическом лице, на 1 листе; копия Свидетельства о внесении изменений в ЕГРЮЛ о юридическом лице, на 1 листе; копия Свидетельства о внесении изменений в ЕГРЮЛ о юридическом лице, на 1 листе; копия Свидетельства о внесении изменений в ЕГРЮЛ о юридическом лице, на 1 листе; копия Свидетельства о внесении изменений в ЕГРЮЛ о юридическом лице, на 1 листе; копия Свидетельства о внесении изменений в ЕГРЮЛ о юридическом лице, на 1 листе; копия устава ООО «<данные изъяты>» редакция № от 2011 года, на 11 листах; копию приказа ООО «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ о назначении генерального директора, на 1 листе; копию списка участников ООО <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копию решения Единственного участника ООО «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении изменений в устав, на 1 листе; копию решения Единственного участника ООО <данные изъяты>» о продлении полномочий, на 1 листе; копию Свидетельства о постановке на учет ООО «<данные изъяты>» в налоговом органе, на 2 листах; выписку из ЕГРЮЛ в отношении ООО «СТРОЙИНЕСТ Ко» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, на 5 листах; выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО <данные изъяты>», на 9 листах; копию Информационного письма Территориального органа Федеральной службы статистики по г. Москве об учете в ЕГРПО № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «СТРОЙИНВЕСТ Ко», на 1 листе; копия полиса страхования гражданской ответственности ООО «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; полис страхования гражданской ответственности ООО «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; договор страхования гражданской ответственности ООО «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах; заявление-анкета ООО «<данные изъяты>» по страхованию гражданской ответственности, на 1 листе; выписка из протокола заседания Дисциплинарного комитета Ассоциации «РусСтрой» № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; служебную записку о результатах проверки ООО «<данные изъяты>», на 2 листах; копию выписки из протокола заседания Дисциплинарного комитета Ассоциации «РусСтрой» № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; служебную записку о результатах проверки ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копию протокола заседания, на 1 листе; служебную записку о результатах проверки ООО <данные изъяты>», на 2 листах; выписку из протокола заседания Дисциплинарного комитета Ассоциации «РусСтрой», на 1 листе; акт проверки ООО «<данные изъяты> на 1листе; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о проведении внеплановой документарной проверки ООО «<данные изъяты>», на 1 листе; уведомление о проведении проверки ООО «<данные изъяты> на 1 листе; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ, о проведении внеплановой документарной проверки ООО «<данные изъяты>», на 1 листе; уведомление о проведении проверки ООО «<данные изъяты> на 1 листе; акт проверки ООО «<данные изъяты>», на 1 листе; справку об отсутствии изменений в сведениях, предоставленных ООО <данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о проведении внеплановой документарной проверки ООО «<данные изъяты>», на 1 листе; уведомление о проведении проверки ООО «<данные изъяты> на 1 листе; акт проверки ООО «<данные изъяты>», на 1 листе; предписание ООО «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; уведомление от ДД.ММ.ГГГГ о выполнении предписания № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; справку об отсутствии изменений в сведения, предоставленных ООО «<данные изъяты>», на 1 листе; копию платежного поручения №, на 1 листе; копию платежного поручения № на 1 листе; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о проведении плановой документарной проверки, на 1 листе; уведомление о проведении проверки ООО «<данные изъяты>», на 1 листе; акт проверки ООО «<данные изъяты>», на 1 листе; предписание ООО «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копию документов на 20 листах; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о проведении плановой выездной проверки ООО «<данные изъяты>», на 1 листе; копию Уведомления о проведении проверки ООО «<данные изъяты>», на 1 листе; пкт проверки ООО «<данные изъяты>», на 1 листе; уведомление от ДД.ММ.ГГГГ о выполнении предписании № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; предписание ООО «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; справка об отсутствии изменении в сведениях, предоставленных ООО «<данные изъяты>» №б/н от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о проведении плановой документарной проверки ООО «<данные изъяты>», на 1 листе; копию уведомления о проведении проверки ООО «<данные изъяты>», на 1 листе; предписание ООО «<данные изъяты>», на 1 листе; акт проверки ООО «<данные изъяты> на 1 листе; уведомление от ДД.ММ.ГГГГ о выполнении предписания № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; уведомление о проведении проверки ООО «<данные изъяты>», на 1 листе; копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ о проведении внеплановой документарной проверки ООО «<данные изъяты> на 1 листе; копию Уведомления о проведении проверки ООО «<данные изъяты>», на 1 листе; акт проверки ООО <данные изъяты> № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт проверки ООО «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о проведении плановой выездной проверки ООО <данные изъяты> на 1 листе; копию Уведомления о проведении плановой выездной проверки ООО «<данные изъяты>», на 1 листе; акт о местонахождении организации от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; акт проверки ООО «<данные изъяты>», на 1 листе; предписание ООО «<данные изъяты> № от ДД.ММ.ГГГГ об устранении нарушений, на 1 листе; уведомление от ДД.ММ.ГГГГ о выполнении предписания № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о проведении внеплановой документарной проверки ООО <данные изъяты>», на 1 листе; уведомление о проведении ООО «<данные изъяты> на 1 листе; акт проверки ООО «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, находящиеся на хранении в камере хранения вещественных доказательств, ГСУ СК России по Московской области –вернуть по принадлежности, дело члена <данные изъяты>, заявление о приеме, на 1 листе; заявление о приеме и выдаче свидетельства допуска, на 1 листе; приложение № к заявлению, на 1 листе; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; запрос № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; уведомление о проведении проверки, на 1 листе; акт № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; запрос № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; уведомление о проведении проверки, на 1 листе; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 лист; пкт № от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах; информационное письмо об учете в Статрегистре Росстата от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; документы, подтверждающие соответствие юрлица требованиям от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; информация о наличии зданий, помещений, оборудования и инвентаря, на 2 листах; анкета кандидата в члены СРО, на 1 листе; уведомление о проведении проверки, на 1 листе; запрос № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; уведомление о проведении проверки, на 1 листе; акт № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; запрос № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; уведомление о проведении проверки, на 1 листе; свидетельство о государственной регистрации юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; свидетельство о постановке на учет в налоговом органе от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; решение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; устав от ДД.ММ.ГГГГ на 15 листах; свидетельство о государственной регистрации юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; свидетельство о допуске от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; приложение к свидетельству о допуске от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; свидетельство о допуске от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; счет № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; счет № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; дело члена ООО <данные изъяты> ЧАСТЬ 2: заявление на исключение от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; доверенность на ФИО1286, на 1 листе; дело члена ООО <данные изъяты>: свидетельство о допуске от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; паспорт от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; диплом ФИО1291 от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; выписку из протокола № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; удостоверение ФИО1287 от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; паспорт от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; диплом ФИО1290 от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; паспорт от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах; диплом ФИО1292 от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; удостоверение ФИО1293 от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; удостоверение ФИО1288 от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; удостоверение ФИО1289 от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; свидетельство о допуске, на 1 листе; приложение к свидетельству о допуске от ДД.ММ.ГГГГ, на 8 листах; заявление о внесении изменений от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; перечень видов работ, на 3 листах; приложение к свидетельству о допуске от ДД.ММ.ГГГГ, на 5 листах; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; запрос № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; уведомление о проведении проверки, на 1 листе; акт № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; запрос № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; уведомление о проведении проверки, на 1 листе; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; акт № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; приказ № ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; запрос № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; уведомление о проведении проверки, на 1 листе; акт № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; запрос № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; уведомление о проведении проверки, на 1 листе; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; акт № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; запрос № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; уведомление о проведении проверки, на 1 листе; акт № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; приложение к свидетельство допуске от 08.2016 г., на 7 листе; свидетельство о допуске от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; заявление о внесении изменений от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; акт № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; акт № от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах; уведомление о проведении проверки, на 1 листе; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; запрос № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; уведомление о проведении проверки, на 1 листе; запрос № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; акт № от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах; уведомление о проведении проверки, на 1 листе; запрос № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; свидетельство о допуске от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; приложение к свидетельству о допуске от ДД.ММ.ГГГГ, на 5 листах; заявление о внесении изменений от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; перечень видов работ, на 1 листе; свидетельство о допуске, на 1 листе; приложение к свидетельству о допуске от ДД.ММ.ГГГГ, на 4 листах; заявление о внесении изменений, на 1 листе; перечень видов работ, на 4 листе; акт № от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах; справка от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; уведомление о проведении проверки, на 1 листе; акт № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; счет № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; счет № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; счет № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; счет № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; счет № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; журнал проводок от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; сертификат соответствия от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; паспорт от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; диплом ФИО1294 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; удостоверение ФИО1295 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; удостоверение ФИО60 от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; удостоверение Чучуйко от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; свидетельство о допуске, на 1 листе; приложение к свидетельству о допуске от ДД.ММ.ГГГГ, на 8 листах; заявление о внесении изменений от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; перечень видов работ, на 3 листах; приложение к свидетельству о допуске от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; запрос № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; уведомление о проведении проверки, на 1 листе; акт № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; запрос № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; уведомление о проведении проверки, на 1 листе; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; акт № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; приказ № ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; запрос № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; сертификат соответствия от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; сертификат соответствия от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; договор аренды от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; акт № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; свидетельство о допуске от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; сертификаты соответствия, на 3 листах; удостоверение ФИО1297, на 4 листах; дипломы ФИО1296, на 5 листах; свидетельство о постановке на учет в налоговом органе от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; уведомление от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; устав от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; документы по строительным работам, на 14 листах; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; уведомление о снятии с учета, на 1 листе; протокол № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; лист записи ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ на1 листе; протокол № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; договор аренды от ДД.ММ.ГГГГ на 8 листах; свидетельства о государственной регистрации права, свидетельства о допуске, приложение к свидетельству о допуске, на 65 листах; заявление о приеме в члены СРО с приложением, на 1 листе; анкета, на 1 листе; приложение № Заявление, на 1 листе; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; свидетельство № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ, на 1 листе; приказ № на 1 листе; приказ № на 1 листе; протокол № на 1 листе; устав, на 1листе; учредительный договор от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах; протокол № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; протокол № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; приказ № на 1 листе; приказ № на 1 листе; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; протокол № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; перечень видов работ, на 3 листах; карточка учета, на 1 листе; справка о материально-технических ресурсах, на 1 листе; протокол № на 1 листе; протокол № на 1 листе; протокол №, на 1 листе; протокол № на 1 листе; сертификат соответствия, на 1листе; свидетельство о прохождении инспекционного контроля от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; заявление о внесении изменений от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; уведомление о проведении проверки, на 1 листе; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; запрос № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; уведомление о проведении проверки, на 1 листе; запрос № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; акт № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; уведомление о проведении проверки, на 1 листе; свидетельство о допуске № на 1 листе; приложение к свидетельству о допуске на 1 листе; уведомление от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; устав от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; документы по строительным работам, на 14 листах; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; уведомление о снятии с учета, на 1 листе; протокол № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; протокол № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; договор аренды от ДД.ММ.ГГГГ на 8 листах; свидетельства о государственной регистрации права, свидетельства о допуске, приложение к свидетельству о допуске, на 65 листах; заявление о приеме в члены СРО с приложением, на 1 листе; анкета, на 1 листе; приложение № Заявление, на 1 листе; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; свидетельство № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ, на 1 листе; приказ №, на 1 листе; приказ № на 1 листе; протокол №, на 1 листе; устав, на 1листе; учредительный договор от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах; протокол № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; протокол № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; приказ № на 1 листе; приказ №, на 1 листе; лист записи ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ на1 листе; протокол № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; договор аренды от ДД.ММ.ГГГГ на 8 листах; свидетельства о государственной регистрации права, свидетельства о допуске, приложение к свидетельству о допуске, на 65 листах; заявление о приеме в члены СРО с приложением, на 1 листе; анкета, на 1 листе; приложение № Заявление, на 1 листе; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; запрос № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; уведомление о проведении проверки, на 1 листе; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; приказ № ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; запрос № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; уведомление о проведении проверки, на 1 листе; акт № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; запрос № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; уведомление о проведении проверки, на 1 листе; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; запрос № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; уведомление о проведении проверки, на 1 листе; акт № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; удостоверение, паспорт ФИО1299, на 2 листах; диплом, удостоверение ФИО1298, на 2 листах; удостоверение ФИО1302 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; паспорт от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; диплом ФИО1304 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; паспорт от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; диплом ФИО1300 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; удостоверение ФИО1301 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; удостоверение ФИО1303 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; удостоверение ФИО1305 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; свидетельство о допуске, на 1 листе; приложение к свидетельству о допуске от ДД.ММ.ГГГГ на 8 листах; заявление о внесении изменений от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; перечень видов работ, на 3 листах; приложение к свидетельству о допуске от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; запрос № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; уведомление о проведении проверки, на 1 листе; акт № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; запрос № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; уведомление о проведении проверки, на 1 листе; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; акт № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; приказ № ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; запрос № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; уведомление о проведении проверки, на 1 листе; акт № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; запрос № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; уведомление о проведении проверки, на 1 листе; приложение № Заявление, на 1 листе; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; свидетельство № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ, на 1 листе; приказ № на 1 листе; приказ № на 1 листе; протокол № на 1 листе; устав, на 1листе; учредительный договор от ДД.ММ.ГГГГ, на 4 листах; протокол № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; протокол № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; приказ №, на 1 листе; приказ № на 1 листе; лист записи ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ на1 листе; протокол № от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах; договор аренды от ДД.ММ.ГГГГ на 8 листах; свидетельства о государственной регистрации права, свидетельства о допуске, приложение к свидетельству о допуске, на 65 листах; заявление о приеме в члены СРО с приложением, на 1 листе; анкета, на 1 листе; приложение № Заявление, на 1 листе; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; запрос № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; уведомление о проведении проверки, на 1 листе; акт № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; выписка из Трудовой книжки ФИО1306 на 1 листе; информация о наличии зданий, помещений, оборудования и инвентаря, на 2 листах; свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, на 1 листе; сертификат соответствия с приложением, на 3 листах; сертификат соответствия Эксперт-Аудитора № на 1 листе; сертификат соответствия Эксперт-Аудитора № на 1 листе; сертификат соответствия Эксперт-Аудитора №, на 1 листе; решение единственного участника, на 1 листе; сертификат соответствия Эксперт-Аудитора №, на 1 листе; сертификат соответствия Эксперт-Аудитора № на 1 листе; платежное поручение № на 1 листе; платежное поручение № на 1 листе; выписка из протокола № на 2 листах; удостоверение № на 2 листах; Дело члена ООО <данные изъяты>: заявление о намерении принять участие в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров до 500 млн. от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; заявление о внесении изменений в сведения, содержащихся в реестре- смена юр адреса от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; доверенность № на ФИО1307 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; лист записи ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах; выписка из ЕГРЮЛ № от ДД.ММ.ГГГГ на 11 листах; устав организации от ДД.ММ.ГГГГ на 10 листах; приложение к свидетельству о допуске от ДД.ММ.ГГГГ на 7 листе; свидетельство о допуске от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; заявление о внесении изменений от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт № от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах; уведомление о проведении проверки, на 1 листе; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; запрос № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; уведомление о проведении проверки, на 1 листе; запрос № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; уведомление о проведении проверки, на 1 листе; запрос № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; свидетельство о допуске от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; приложение к свидетельству о допуске от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах; заявление о внесении изменений от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; перечень видов работ, на 1 листе; свидетельство о допуске, на 1 листе; приложение к свидетельству о допуске от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах; заявление о внесении изменений, на 1 листе; перечень видов работ, на 4 листах; акт № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; справка от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; уведомление о проведении проверки, на 1 листе; акт № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; журнал проводок от ДД.ММ.ГГГГ, на 3 листах; сертификат соответствия от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; паспорт от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; диплом ФИО1309 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; удостоверение ФИО1308 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; удостоверение ФИО1311 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; удостоверение ФИО1310 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; свидетельство о допуске, на 1 листе; приложение к свидетельству о допуске от ДД.ММ.ГГГГ на 8 листах; заявление о внесении изменений от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; перечень видов работ, на 3 листах; приложение к свидетельству о допуске от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; запрос № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; приложение к свидетельству о допуске от ДД.ММ.ГГГГ на 7 листе; свидетельство о допуске от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; заявление о внесении изменений от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт № от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах; уведомление о проведении проверки, на 1 листе; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; запрос № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; уведомление о проведении проверки, на 1 листе; запрос № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; акт № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; уведомление о проведении проверки, на 1 листе; запрос № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; свидетельство о допуске от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; приложение к свидетельству о допуске от ДД.ММ.ГГГГ., на 5 листах; заявление о внесении изменений от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; перечень видов работ, на 1 листе; свидетельство о допуске, на 1 листе; приложение к свидетельству о допуске от ДД.ММ.ГГГГ, на 4 листах; заявление о внесении изменений, на 1 листе; перечень видов работ, на 4 листе; акт № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; справка от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; уведомление о проведении проверки, на 1 листе; акт № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; счет № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; счет № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; журнал проводок от ДД.ММ.ГГГГ, на 3 листах; сертификат соответствия от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; паспорт от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; диплом ФИО1314 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; удостоверение ФИО1312 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; удостоверение ФИО1313 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; удостоверение ФИО1315 от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; свидетельство о допуске, на 1 листе; приложение к свидетельству о допуске от ДД.ММ.ГГГГ на 8 листах; заявление о внесении изменений от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; перечень видов работ, на 3 листах; приложение к свидетельству о допуске от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; запрос № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; лист записи ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; выписка из ЕГРЮЛ № от ДД.ММ.ГГГГ на 11 листах; устав организации от ДД.ММ.ГГГГ на 10 листах; приложение к свидетельству о допуске от ДД.ММ.ГГГГ на 7 листе; свидетельство о допуске от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; заявление о внесении изменений от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; уведомление о проведении проверки, на 1 листе; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; запрос № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; уведомление о проведении проверки, на 1 листе; запрос № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; уведомление о проведении проверки, на 1 листе; запрос № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; свидетельство о допуске от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; приложение к свидетельству о допуске от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах; заявление о внесении изменений от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; ТК на ФИО1316 от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах; диплом на имя ФИО1320 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; удостоверение о прохождении обучения на ФИО1321 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; квалификационный аттестат на ФИО1317 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; ТК на ФИО1318 на 1 листе; свидетельство о перемене имени на ФИО1319, на 1 листе; квалификационный аттестат на ФИО1323 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; УПК ФИО1322, на 1 листе; диплом ФИО61, на 1 листе; трудовой договор № ФИО1326 на 1 листе; свидетельство о браке, на 1 листе; паспорт ФИО1327 на 1 листе; трудовой договор на ФИО1325, на 1 листе; трудовой договор на ФИО1324 на 1 листе; паспорта, трудовые договоры, на 61 листе; Дело члена ООО «<данные изъяты>»: анкета на 1 листе; заявление о переоформлении свидетельства о допуске на 1 листе; решение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; свидетельства о допуске на 6 листах; приложения к свидетельствам о допуске на 5 листах; платежные поручения на 3 листах; акт № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; уведомление о проведении проверки, на 1 листе; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; запрос № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; уведомление о проведении проверки, на 1 листе; запрос № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; уведомление о проведении проверки, на 1 листе; запрос № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; свидетельство о допуске от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; приложение к свидетельству о допуске от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах; заявление о внесении изменений от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; перечень видов работ, на 3 листах; приложение к свидетельству о допуске от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; запрос № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; лист записи ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; учредительный договор от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах; протокол № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; протокол № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; приказ № на 1 листе; приказ № на 1 листе; лист записи ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ на1 листе; протокол № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; договор аренды от ДД.ММ.ГГГГ на 8 листах; свидетельства о государственной регистрации права, свидетельства о допуске, приложение к свидетельству о допуске, на 65 листах; заявление о приеме в члены СРО с приложением, на 1 листе; анкета, на 1 листе; приложение № Заявление, на 1 листе; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; запрос № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; уведомление о проведении проверки, на 1 листе; учредительный договор от ДД.ММ.ГГГГ, на 4 листах; протокол № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; протокол № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; приказ № на 1 листе; приказ № на 1 листе; лист записи ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ на1 листе; протокол 31/10 от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; договор аренды от ДД.ММ.ГГГГ на 8 листах; свидетельства о государственной регистрации права, свидетельства о допуске, приложение к свидетельству о допуске, на 65 листах; заявление о приеме в члены СРО с приложением, на 1 листе; анкета, на 1 листе; приложение № Заявление, на 1 листе; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; запрос № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; уведомление о проведении проверки, на 1 листе; учредительный договор от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах; протокол № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; протокол № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; приказ № на 1 листе; приказ № на 1 листе; лист записи ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ на1 листе; протокол № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; договор аренды от ДД.ММ.ГГГГ на 8 листах; свидетельства о государственной регистрации права, свидетельства о допуске, приложение к свидетельству о допуске, на 65 листах; заявление о приеме в члены СРО с приложением, на 1 листе; анкету, на 1 листе; приложение № Заявление, на 1 листе; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; запрос № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; уведомление о проведении проверки, на 1 листе; Дело члена ООО <данные изъяты>»: приложение № Заявление, на 1 листе; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; запрос № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; уведомление о проведении проверки, на 1 листе; учредительный договор от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах; протокол № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; протокол № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; приказ №, на 1 листе; приказ № на 1 листе; лист записи ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ на1 листе; протокол № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; договор аренды от ДД.ММ.ГГГГ на 8 листах; свидетельства о государственной регистрации права, свидетельства о допуске, приложение к свидетельству о допуске, на 65 листах; заявление о приеме в члены СРО с приложением, на 1 листе; анкета, на 1 листе; приложение № Заявление, на 1 листе; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; запрос № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; уведомление о проведении проверки, на 1 листе; анкета на 1 листе; заявление о переоформлении свидетельства о допуске на 1 листе; решение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; свидетельства о допуске на 6 листах; приложения к свидетельствам о допуске на 5 листах; платежные поручения на 3 листах; акт № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт № от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах; уведомление о проведении проверки, на 1 листе; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; запрос № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; уведомление о проведении проверки, на 1 листе; запрос № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; уведомление о проведении проверки, на 1 листе; запрос № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; свидетельство о допуске от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; приложение к свидетельству о допуске от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах; заявление о внесении изменений от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; перечень видов работ, на 3 листах; приложение к свидетельству о допуске от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; запрос № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; лист записи ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; учредительный договор от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах; протокол № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; протокол № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; приказ №, на 1 листе; документы, подтверждающие соответствие юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах; удостоверение ФИО62 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; паспорт, на 1 листе; уведомление о созыве очередного общего собрания, на 1 листе; трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ, на 3 листах; трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ 3 листах, копию лицензии № от ДД.ММ.ГГГГ РСК Колокола с приложением на 2 листах, карточка организации ООО «<данные изъяты>» с реквизитами на 1 листе, находящиеся на хранении в камере вещественных доказательств ГСУ СК России по Московской области – вернуть по принадлежности, папку № в которой содержится следующие контракты и приложения к ним: ФГБУК АУИПИК № от ДД.ММ.ГГГГ на 22 листах; АО ИНГЕОКОМ ОБЪЕДИНЕНИЕ ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ на 84 листах; Министерство культуры РФ № от ДД.ММ.ГГГГ на 129 листах; министерство культуры РФ № от ДД.ММ.ГГГГ на 113 листах; папка № в которой содержатся следующее контракты и приложения к ним: Министерство культуры РФ № от ДД.ММ.ГГГГ на 374л; Мосреставрация № от ДД.ММ.ГГГГ на 37л; Министерство культуры РФ № от ДД.ММ.ГГГГ на 50л; папка № в которой содержатся следующее контракты и приложения к ним: Мосреставрация 17Р2/55-ГК/14 от ДД.ММ.ГГГГ на 29л; ОАО "Лубянка-Девелопмент" № от ДД.ММ.ГГГГ на 24л; ЗАО «Хэмлис ЛУБЯНКА» ДП-404 от ДД.ММ.ГГГГ на 22л; ООО "ГлавСтройГрупп" № от ДД.ММ.ГГГГ на 52л; АФК "Система" № от ДД.ММ.ГГГГ на 17л; АФК "Система" 48 от ДД.ММ.ГГГГ на 24л; АФК "Система" 69 ДД.ММ.ГГГГ на 12л; ОАО Гостиница "Националь" № от ДД.ММ.ГГГГ на 81л; Мосреставрация № от ДД.ММ.ГГГГ на 31л; Министерство культуры РФ № от ДД.ММ.ГГГГ на 153л; ОАО Гостиница "Националь" ДП-328~ от ДД.ММ.ГГГГ на 21л; Подворье Патриарха Московского ДП-371 от ДД.ММ.ГГГГ на 9л; ФГБУК АУИПИК № от ДД.ММ.ГГГГ на 23л; Министерство культуры РФ № от ДД.ММ.ГГГГ на 74л; папка №, в которой содержатся следующее контракты и приложения к ним: ООО "ТОРГПРОДУКТСЕРВИС" 91-1 ОТ ДД.ММ.ГГГГ на 20л; ООО "ДомСервисСтрой" № ДД.ММ.ГГГГ на 17л; 000 ТПО "РЕЗЕРВ" ДП-386 от ДД.ММ.ГГГГ на 8л; ФГБУК АУИПИК 58/14 от ДД.ММ.ГГГГ на 23л; 000 Компания "Русский Проект" ГК-8 от ДД.ММ.ГГГГ на 8л; ОАО "Стройсервис №5" № от ДД.ММ.ГГГГ на 33л; ОАО "ВДНХ" № от ДД.ММ.ГГГГ на 68л; ОАО "ВДНХ" № от ДД.ММ.ГГГГ на 63л; ОАО "ВДНХ" № от ДД.ММ.ГГГГ на 57л; ОАО "ВДНХ" № от ДД.ММ.ГГГГ на 139л; ОАО "ВДНХ" № от ДД.ММ.ГГГГ на 73л; Мосреставрация № от ДД.ММ.ГГГГ на 26л; ОАО "Лубянка-Девелопмент" № от ДД.ММ.ГГГГ на 37л; папка № в которой содержатся следующее контракты и приложения к ним: Министерство культуры РФ № от ДД.ММ.ГГГГ на 212л; Министерство культуры РФ № от ДД.ММ.ГГГГ на 127л; Министерство культуры РФ № от ДД.ММ.ГГГГ на 71л; Росморпорт ФГУП Сочи № от ДД.ММ.ГГГГ на 20л; Министерство культуры РФ № от ДД.ММ.ГГГГ на 182л; ОАО Гостиница "Националь" № от ДД.ММ.ГГГГ на 16л; папка № в которой содержатся следующее контракты и приложения к ним: Министерство культуры РФ № от ДД.ММ.ГГГГ на 56л; Подворье Патриарха Московского № от ДД.ММ.ГГГГ на 113л; ОАО Гостиница "Националь" № от ДД.ММ.ГГГГ на 103л; НО "Российский Фонд Культуры" № от ДД.ММ.ГГГГ на 15л; Министерство культуры РФ № от ДД.ММ.ГГГГ на 135л; Подворье Патриарха Московского ДП-274/1 от ДД.ММ.ГГГГ на 71л; ОАО "Стройсервис №5" № от ДД.ММ.ГГГГ на 144л; Мосреставрация № от ДД.ММ.ГГГГ на 60л; Мосреставрация № от ДД.ММ.ГГГГ на 38л; папка № в которой содержатся следующее контракты и приложения к ним: ФГБУК АУИПИК № от ДД.ММ.ГГГГ на 222л; Мосреставрация № от ДД.ММ.ГГГГ на 28л; Министерство культуры Российской Федерации № от ДД.ММ.ГГГГ на 242л; Министерство культуры Российской Федерации № от ДД.ММ.ГГГГ на 149л; Подворье Патриарха Московского № от ДД.ММ.ГГГГ на 48л; папка № в которой содержатся следующее контракты и приложения к ним: Министерство культуры Российской Федерации № от ДД.ММ.ГГГГ на 69л; ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ № от ДД.ММ.ГГГГ на 130л; ФГБУК АУИПИК 38/15 от ДД.ММ.ГГГГ на 185л; Министерство культуры Российской Федерации № от ДД.ММ.ГГГГ на 242л; ФГБУК АУИПИК № от ДД.ММ.ГГГГ на 23л; папка № в которой содержатся следующее контракты и приложения к ним: РОСМОРПОРТ ФГУП № от ДД.ММ.ГГГГ на 50л; ВОЙСКОВАЯ ЧАСТЬ № от ДД.ММ.ГГГГ на 26л; Мосреставрация № от ДД.ММ.ГГГГ на 46л; ГБУК г Москвы "Музей-заповедник" № от ДД.ММ.ГГГГ на 62л; ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ № от ДД.ММ.ГГГГ на 44л;. Министерство культуры Российской Федерации 4836-01-41/10-15 от ДД.ММ.ГГГГ на 259л; № от ДД.ММ.ГГГГ на 41л; ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ДЕНАРТАМЕЕ1ТА КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКЩТЛСУ № от ДД.ММ.ГГГГ на 33 л; папка №, в которой содержатся следующее контракты и приложения к ним: ФГБУК АУИПИК № от ДД.ММ.ГГГГ на 42л; Мосреставрация № от ДД.ММ.ГГГГ на 36л; ФГБУК АУИПИК № от ДД.ММ.ГГГГ на 98л; ФГБУК АУИПИК № от ДД.ММ.ГГГГ на 26л; Мосреставрация № от ДД.ММ.ГГГГ на 28л; Мосреставрация № от ДД.ММ.ГГГГ на 29л; Министерство культуры № от ДД.ММ.ГГГГ на 228л; Православный приход Покровского храма деревни Алексино Рузского района № от ДД.ММ.ГГГГ на 9л.; папка № в которой содержатся следующее контракты и приложения к ним: Август Договор № от ДД.ММ.ГГГГ на 17л; АИСТ ООО (Людиново) Договор № от ДД.ММ.ГГГГ (Пятницкая 33-35) на 7л; АИСТ ООО (Людиново) Договор № от ДД.ММ.ГГГГ (Пятницкая 33-35) на 8л; АИСТ ООО (Людиново) Договор № от ДД.ММ.ГГГГ на 15л; АИСТ ООО (Людиново) Договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ 7л; АИСТ ООО (Людиново) Договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ на 7л; АИСТ ООО (Людиново) Договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ на 7л; АИСТ ООО (Людиново) Договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ на 7л; АИСТ ООО (Людиново) Договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ на 7л; АИСТ ООО (Людиново) Договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ 15л; Гормост ГБУ Договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ 22л; ДИРЕКЦИЯ РСК ООО Договор № от ДД.ММ.ГГГГ <адрес> на 7л; ЕвроГранит Договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ 16л; ЕвротехникаСпа Договор № от ДД.ММ.ГГГГ 15л; ИГИТ Договор № от ДД.ММ.ГГГГ 9л; ИГИТ Договор № от ДД.ММ.ГГГГ 30л; КОМПАНИЯ Д.О.М. Договор № от ДД.ММ.ГГГГ на 5л; Криал строй Договор № от ДД.ММ.ГГГГ 4л;Лазурит СК Договор № от ДД.ММ.ГГГГ на 8л; Лазурит СК Договор № от ДД.ММ.ГГГГ 6л; Лазурит СК Договор № от ДД.ММ.ГГГГ (Детский мир Хэмлис) на 7л; Новые Строительные Технологии Договор № от ДД.ММ.ГГГГ (<адрес>) на 7л; Новые Строительные Технологии Договор № от ДД.ММ.ГГГГ на 6л; Памятники Кубани Договор № от ДД.ММ.ГГГГ (Мацеста) на 11л; ПРОФИНВЕСТ ООО Договор № от ДД.ММ.ГГГГ (Иосифо-Волоцкий монастырь) на 6л; ПРОФИНВЕСТ ООО Договор № от ДД.ММ.ГГГГ на 8л; ПРОФИНВЕСТ ООО Договор № от ДД.ММ.ГГГГ (Иосифо-Волоцкий монастырь) на 6Л; ПРОФИНВЕСТ ООО Договор № от ДД.ММ.ГГГГ (Гостиница "Националь") на 9л; ПРОФИНВЕСТ ООО Договор № от ДД.ММ.ГГГГ (<адрес>) на 7л; ПРОФИНВЕСТ ООО Договор № от ДД.ММ.ГГГГ (Пятницкая 33-35) на 6л; ПРОФИНВЕСТ ООО Договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ (Доходный дом, 1880 г.) на 7л; ПРОФИНВЕСТ ООО Договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ (Детский мир без НДС) на 9л; ПРОФИНВЕСТ ООО Договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ (<адрес>) на 7л; ПРОФИНВЕСТ ООО Договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ (<адрес>) на 7л; ПРОФИНВЕСТ ООО Договор № от ДД.ММ.ГГГГ (Мацеста) на 6л; ПРОФИНВЕСТ ООО Договор № от ДД.ММ.ГГГГ (Детский мир без НДС) на 9л; ПРОФИНВЕСТ ООО Договор № от ДД.ММ.ГГГГ (Детский мир без НДС) на 7л; ПРОФИНВЕСТ ООО Договор № от ДД.ММ.ГГГГ (Детский мир без НДС) на 38л; ПРОФИНВЕСТ ООО Договор № от ДД.ММ.ГГГГ Детский мир Хэмлис на 7л; ПРОФИНВЕСТ ООО Договор № от ДД.ММ.ГГГГ (ВВЦ) на 15л; ПРОФИНВЕСТ ООО Договор № от ДД.ММ.ГГГГ (<адрес> на 6л; ПРОФИНВЕСТ ООО Договор № от ДД.ММ.ГГГГ (Николо-Берлюковский монастырь) на 6л; РЕССТРОЙ ООО Договор № от ДД.ММ.ГГГГ (Доходный дом) на 11л; РЕССТРОЙ ООО Договор № от ДД.ММ.ГГГГ (<адрес>) на Юл; РЕССТРОЙ ООО Договор № от ДД.ММ.ГГГГ (Доходный дом) на 7л; РЕССТРОЙ ООО Договор № от ДД.ММ.ГГГГ (Доходный дом) на 6л; РЕССТРОЙ ООО Договор № от ДД.ММ.ГГГГ (<адрес>) на 8л; РСК «Колокола» Договор № от ДД.ММ.ГГГГ на 5л; СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ПРИОРИТЕТ Договор № от ДД.ММ.ГГГГ на 7л; СтройИнжРеставрация Договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ (<адрес> на 7л., Договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ на 6л; СтройреставрлДия ДрРбвор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ (<адрес>) на 7л; подряда № от ДД.ММ.ГГГГ на 9 л; ТэксПанорама Договор № от ДД.ММ.ГГГГ на 6л; ЦЕНТР ООО Договор № от ДД.ММ.ГГГГ на 14л; папка №, в которой содержатся следующее контракты и приложения к ним: Бакаут СРФ Договор № от ДД.ММ.ГГГГ на Юл; ГРАН ООО Договор № от ДД.ММ.ГГГГ (Гостевая резиденция корпуса 9 Московского Кремля (без НДС) на 6л; ДИРЕКЦИЯ РСК ООО Договор № от ДД.ММ.ГГГГ <адрес>) на 7л; ДИРЕКЦИЯ РСК ООО Договор № от ДД.ММ.ГГГГ (Колокольня Рогожской старообрядческой общины) на 6л; ДИРЕКЦИЯ РСК ООО Договор № от ДД.ММ.ГГГГ (<адрес>) на 8л; ДИРЕКЦИЯ РСК ООО Договор № от ДД.ММ.ГГГГ (Рогожка Единоверческая церковь) на 6л; ДИРЕКЦИЯ РСК ООО Договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ (Дегтярный) на 7л; ДИРЕКЦИЯ РСК ООО Договор № от ДД.ММ.ГГГГ (<адрес>) на 6л; ИГИТ Договор № от ДД.ММ.ГГГГ (Мурманск) на 7л; ИГИТ Договор № от ДД.ММ.ГГГГ (Остоженка 37 (Дом ФИО63) на 7л; ИГИТ Договор № от ДД.ММ.ГГГГ (Покровка 13 (Храм Троицы Живоначальной) на 8л; ИГИТ Договор № от ДД.ММ.ГГГГ на 7л; ИГИТ Договор № от ДД.ММ.ГГГГ (<адрес> на 7л; ИГИТ Договор № от ДД.ММ.ГГГГ (<адрес>) на 7л; ИГИТ Договор № от ДД.ММ.ГГГГ (ФИО8) на 7л; Лазурит СК Договор № от ДД.ММ.ГГГГ (Детский мир-фасады) на 8л; Лазурит СК Договор № от ДД.ММ.ГГГГ (Детский мир-фасады) на 13л; Лазурит СК Договор № от ДД.ММ.ГГГГ (<адрес>) на 7л; Новые Строительные Технологии Договор № от ДД.ММ.ГГГГ на 11л; ПРОФИНВЕСТ ООО № от ДД.ММ.ГГГГ (Иосифо-Волоцкий монастырь) на 7л; ПРОФИНВЕСТ ООО Договор № от ДД.ММ.ГГГГ (Храм в Кадашах) на 8л; ПРОФИНВЕСТ ООО Договор № от ДД.ММ.ГГГГ (Детский мир - фасады) на 7л; ПРОФИНВЕСТ ООО Договор № от ДД.ММ.ГГГГ (Николо-Берлюковский монастырь) на 8л; ПРОФИНВЕСТ ООО Договор № от ДД.ММ.ГГГГ (Дегтярный пер) на 7л; ПРОФИНВЕСТ ООО Договор № от ДД.ММ.ГГГГ Гостевая резиденция корпуса 9 Московского Кремля (без НДС) на 4л; ПРОФИНВЕСТ ООО Договор № от ДД.ММ.ГГГГ Морской вокзал на 6л; ПРОФИНВЕСТ ООО Договор № от ДД.ММ.ГГГГ (Единоверческая церковь, Рогожка) на 8л; ПРОФИНВЕСТ ООО Договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ (<адрес>) на 7л; РЕССТРОЙ ООО Договор № от ДД.ММ.ГГГГ на 8л; РЕССТРОЙ ООО Договор № от ДД.ММ.ГГГГ (Пятницкая 33-35) на 8л; РЕССТРОЙ ООО Договор № от ДД.ММ.ГГГГ (Динамовская 28) на 8л; РЕССТРОЙ ООО Договор № от ДД.ММ.ГГГГ (<адрес> на 7л; РСК АРХИТЕКТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ ООО Договор № от ДД.ММ.ГГГГ (Доходный дом, 1880 г.) на 19л; РСК"Колокола" Договор № от ДД.ММ.ГГГГ на 7л; РСК"Колокола" Договор № от ДД.ММ.ГГГГ на 7л; Стройреставрация Договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ (<адрес>) на 7 л; ТРИГЛИФ Договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ на 7л; ТэксПанорама Договор № от ДД.ММ.ГГГГ на 6л; ТэксПанорама Договор № от ДД.ММ.ГГГГ на 5л; ФЛАН-М Договор № от ДД.ММ.ГГГГ на 24л; Хозяйственное управление ВВЦ Договор № от ДД.ММ.ГГГГ на 6л; Хозяйственное управление ВВЦ Договор № от ДД.ММ.ГГГГ на 6л; Хозяйственное управление ВВЦ Договор № от ДД.ММ.ГГГГ на 6л; Хозяйственное управление ВВЦ Договор № от ДД.ММ.ГГГГ на 6л; ЦЕНТР ООО Договор № от ДД.ММ.ГГГГ на 13л; ЦЕНТР ООО Договор № от ДД.ММ.ГГГГ (<адрес>) на 7л., находящиеся на хранении в камере хранения вещественных доказательств ГСУ СК России по Московской области - вернуть по принадлежности, исполнительную документацию по выполненным ремонтно-реставрационным работам по проекту 17Р1/4М4-51-КС (смета №) инъектирование, вычинка и косвенное армирование кирпичной кладки (инъектирование кирпичной кладки стен; вычинка кирпичной кладки внешних стен; косвенное армирование и инъектирование трещин кирпичной кладки стен; инъектирование кирпичных сводов; обработка поверхности кирпичных сводов; Вычинка кирпичной кладки стен), на 56 листах; исполнительную документацию по выполненным ремонтно-реставрационным работам по проекту № (смета №) устройство отсечной гидроизоляции, на 37 листах; исполнительная документация по выполненным ремонтно-реставрационным работам по проекту № (смета № Реставрация и воссоздание пристройки в осях <данные изъяты> (Разборка поздних конструкций пола; Устройство монолитного железобетонного ленточного фундамента; Воссоздание кладки цоколя из белого камня; Реставрация и воссоздание кирпичной кладки стен и сводов; Усиление проемов в кирпичных стенах; устройство перекрытия по сводам; Воссоздание покрытия из гранита), на 135 листах; исполнительная документация по выполненным ремонтно-реставрационным работам по проекту № (смета №). Воссоздание наружных дверных блоков из дуба, на 52 листах; исполнительная документация по выполненным ремонтно-реставрационным работам по проекту № (смета №). Воссоздание оконных блоков из дуба, на 67 листах; исполнительная документация по выполненным работам по консервации монументальной живописи на сводах в интерьерах к смете № «Консервация монументальной живописи на сводах в интерьерах», на 54 листах; исполнительная документация, реставрация и воссоздание позолоты, на 69 листах; исполнительная документация по выполненным ремонтно-реставрационным работам по проекту №, молниезащита, на 39 листах; исполнительная документация по выполненным ремонтно-реставрационным работам по проекту № (смета №), на 77 листах; исполнительная документация по выполненным ремонтно-реставрационным работам по проекту №, благоустройство территорий, на 47 листах; исполнительная документация по выполненным ремонтно-реставрационным работам по проекту № (смета №). Реставрация и воссоздание металлического ограждения гульбища. Воссоздание решетки паперти. Воссоздание ворот. Воссоздание решетки трапезной. Воссоздание и реставрация металлического ограждения звонницы. Реставрация и воссоздание дверных блоков ДБ-Ц-3, ДБ-Ц-4, ДБ-1-1, ДБ-1-3, ДБ-П-1, на 76 листах; исполнительную документацию по выполненным ремонтно-реставрационным работам по проекту № (смета № Реставрация и воссоздание стропильной системы кровли (Реставрация и воссоздание кровли со стропильной системой в осях <данные изъяты> реставрация и воссоздание кровли со стропильной системой в осях <данные изъяты>; реставрация и воссоздание кровли со стропильной системой в осях колокольни <данные изъяты>; реставрация и воссоздание кровли со стропильной системой большой главки церкви; реставрация и воссоздание кровли со стропильной системой малой главки церкви; реставрация и воссоздание кровли со стропильной системой и шпиля колокольни; установка закладных деталей по кресты; система водосточных труб из меди), на 116 листах; исполнительная документация по выполненным ремонтно-реставрационным работам по проекту № (смета №). Реставрация крестов и подкрестных яблок с золочением (Реставрация крестов; реставрация и воссоздание позолоты; реставрация и воссоздание позолоты крестов; воссоздание позолоты куполов, подкрестных конусов, яблок, хвостиков и шпиля), на 79 листах; исполнительная документация по выполненным ремонтно-реставрационным работам по проекту № (смета №). Реставрация и воссоздание паперти; Воссоздание ограждения паперти, на 81 листе; исполнительная документация по выполненным ремонтно-реставрационным работам по проекту № (смета №). Реставрация оконных решеток, на 21 листе; исполнительную документацию по выполненным ремонтно-реставрационным работам по проекту № (смета №). Реставрация чердачного перекрытия и яруса звона (Демонтажные работы; Реставрация и воссоздание балок под колокола; Реставрация и воссоздание перекрытия; Реставрация и воссоздание стропильной системы и медного открытия яруса звона, на 57 листах; исполнительная документация по выполненным ремонтно-реставрационным работам по ФИО55 № (смета №). Ремонтно-реставрационные работы на фасадах (кирпичные отштукатуренные и обмазанные поверхности, белокаменные поверхности) (Реставрация цоколя из белого камня; Реставрация отштукатуренной поверхности; Реставрация открывшейся кирпичной поверхности после снятия деструктивной штукатурки и обмазки; Реставрация архитектурных элементов из белого камня), на 73 листах; проект производства работ на устройство внутренних инвентарных и поддерживающих лесов для производства работ по консервации живописи на сводах в интерьерах объекта культурного наследия федерального значения «ФИО25, 1698-1699 гг» <...> на 12 листах; исполнительная документация по выполненным ремонтно-реставрационным работам по смете 14-154. Воссоздание крылец Тип 1 и Тип 2, на 72 листах; исполнительная документация к смете №. Ограждение паперти. Разборка существующей паперти. Воссоздание паперти. Воссоздание столбов ограждения паперти, на 77 листах; исполнительная документация к смете №. Реставрация цоколя из белого камня, реставрация отштукатуренной поверхности, реставрация открывшейся кирпичной поверхности после снятия деструктивной штукатурки и обмазки, реставрация архитектурных элементов из белого камня, на 69 листах; исполнительная документация к смете № Воссоздание и монтаж облицовки из доломита паперти в осях <данные изъяты> воссоздание и монтаж облицовки из доломита крыльца Тип 1 в осях <данные изъяты> воссоздание и монтаж площадки из доломита гульбища м/о <данные изъяты> на 36 листах; исполнительная документация к смете №. Реставрация и воссоздание со стропильной системой в осях <данные изъяты> Реставрация и воссоздание со стропильной системой в осях <данные изъяты> Реставрация и воссоздание кровли со стропильной в осях колокольни <данные изъяты> Реставрация и воссоздание кровли со стропильной системой большой главки церкви, Реставрация и воссоздание кровли со стропильной системой малой главки церкви, Реставрация и воссоздание кровли со стропильной системой главки и шпиля колокольни, установка закладных деталей под кресты, смета водосточных труб из меди, на 22 листах; исполнительная документация, реставрационно-строительные работы на фасаде по <данные изъяты> на 165 листах; исполнительная документация, реставрационно-строительные работы на фасаде по <данные изъяты>, на 17 листах; исполнительная документация, реставрационно-строительные работы на фасаде по <данные изъяты>, на 162 листах; исполнительную документацию, реставрационно-строительные работы на фасаде по <данные изъяты>, на 17 листах; исполнительная документация, реставрационно-строительные работы на фасаде по <данные изъяты>, на 159 листах; исполнительная документация, реставрационно-строительные работы на фасаде по <данные изъяты>, на 17 листах; исполнительная документация, реставрационно-строительные работы на фасаде по <данные изъяты>, на 211 листах; исполнительную документацию, реставрационно-строительные работы на фасаде по улице Рождественка, на 44 листах; концепция реставрации и воссоздание керамической и гранитной облицовки, на 31 листе; исполнительная документация, инженерные системы, водоснабжение и канализация, на 14 листах; исполнительная документация, по объекту культурного наследия федерального значения: Центральный, Детский мир – западное крыло 2 этажа (зона магазин HAMLEYS), на 53 листах; научно-проектная документация. Технологические рекомендации по реставрации отделочных и строительных материалов ограждающих конструкций здания универмага «Детский мир», на 22 листах; научно-проектная документация. Отчет о проведенных технологических исследованиях отделочных и строительных материалов ограждающих конструкций здания универмага «Детский мир», на 68 листах; проект производства работ по установке рамно-хомутовых универсальных строительных лесов, на 22 листах; проект производства работ по установке рамно-хомутовых универсальных строительных лесов в части устройства защитного козырька; отбойной доски; устройства щитов настила и выносных лесов в оконных проемах, на 26 листах; технологический регламент производства работ по реставрации и воссозданию поверхностей фасадов из керамического кирпича и керамических блоков, на 14 листах; технологический регламент производства работ по реставрации и воссозданию облицовки из гранитных блоков цокольной части фасадов и обрамления витражных проемов, на 6 листах; исполнительная документация. Оформление входов в магазин «Мир Хамлейс» по адресу: <адрес> ТЦ «Центральный Детский Магазин», на 30 листах; исполнительная документация производства железобетонных работ, на 346 листах; исполнительная документация производства железобетонных работ, на 340 листах; исполнительная документация, реставрация кирпичной кладки стен, реставрация белокаменной поверхности карнизов, арочного портала центрального входа, дорических капителей пилястр, баз пилястр, цоколя, обрамлений окон, облицовка ступеней и лестничной площадки натуральным камнем, открытию и водосточным трубам из меди, открытию накрывных плит основания существующей ограды, на 73 листах; исполнительная документация по выполненным ремонтно-реставрационным работам по проекту № (смета №), на 42 листах; исполнительная документация по выполненным ремонтно-реставрационным работам по проекту № (смета №), на 72 листах; исполнительная документация по выполненным ремонтно-реставрационным работам по проекту № (смета №), на 111 листах; исполнительная документация по выполненным ремонтно-реставрационным работам по проекту № (смета №), на 26 листах; исполнительная документация по выполненным ремонтно-реставрационным работам по проекту № (смета №), на 56 листах; исполнительная документация по выполненным ремонтно-реставрационным работам по проекту № (смета №), на 76 листах; исполнительная документация по выполненным ремонтно-реставрационным работам по проекту 17Р1/4Г-50/1-КС (смета №), на 50 листах; исполнительная документация по выполненным ремонтно-реставрационным работам по проекту № (смета №), на 37 листах; исполнительная документация по выполненным ремонтно-реставрационным работам по проекту № (смета №), на 48 листах; исполнительная документация по выполненным ремонтно-реставрационным работам по № (смета №), на 99 листах; исполнительную документацию по выполненным ремонтно-реставрационным работам по проекту № (смета №), на 48 листах; исполнительную документацию по выполненным ремонтно-реставрационным работам по проекту № (смета №), на 43 листах; исполнительную документацию по выполненным ремонтно-реставрационным работам по проекту № на 39 листах; исполнительная документация по акту о приемке выполненных работ за декабрь 2014 г по КС-2 № за период с ДД.ММ.ГГГГ на 101 листе; исполнительную документацию по акту о приемке выполненных работ за декабрь 2014 г по КС-2 № за период с ДД.ММ.ГГГГ на 56 листах; исполнительную документацию по выполненным работам по консервации монументальной живописи на сводах в интерьерах № на 53 листах; проект производства работ, на 11 листах; отчетную документацию, на 85 листах; исполнительная документация по выполненным ремонтно-реставрационным работам, на 22 листах; исполнительную документацию по выполненным ремонтно-реставрационным работам, на 56 листах; исполнительную документацию по выполненным ремонтно-реставрационным работам, на 40 листах; исполнительную документацию по выполненным ремонтно-реставрационным работам, на 53 листах; исполнительную документацию по выполненным ремонтно-реставрационным работам, на 88 листах; исполнительную документацию по выполненным ремонтно-реставрационным работам, на 32 листах; исполнительную документацию по выполненным ремонтно-реставрационным работам, на 24 листах; исполнительную документацию по выполненным ремонтно-реставрационным работам, на 24 листах; исполнительную документацию, на 30 листах; акты на выявление работ, на 29 листах; исполнительную документацию, на 39 листах; исполнительная документация, на 57 листах; исполнительную документацию, на 21 листе; исполнительную документацию, на 124 листах; исполнительная документацию, на 31 листах; исполнительная документация, на 28 листах; исполнительную документация, на 8 листах; исполнительная документация, на 39 листах; исполнительную документацию, на 10 листах; общий журнал работ №, на 43 листах; журнал авторского надзора №, на 55 листах; исполнительную документацию, на 9 листах; исполнительную документацию, на 59 листах; исполнительную документацию, на 56 листах; исполнительную документацию, на 56 листах; исполнительная документация, на 46 листах; исполнительная документация, на 92 листах; исполнительную документацию, на 17 листах; исполнительную документацию, на 50 листах; исполнительную документацию, на 30 листах; исполнительную документацию, на 25 листах; исполнительную документацию, на 49 листах; исполнительную документацию, на 30 листах; исполнительную документацию, на 10 листах; исполнительную документацию, на 13 листах; исполнительную документацию, на 17 листах; исполнительную документацию, на 28 листах; исполнительную документацию, на 35 листах; исполнительную документацию, на 30 листах; исполнительную документацию, на 19 листах; исполнительную документацию, на 32 листах; исполнительную документацию, на 15 листах; исполнительную документацию, на 27 листах; исполнительную документацию, на 30 листах; исполнительную документацию, на 12 листах; исполнительную документацию, на 39 листах; исполнительную документацию, на 15 листах; исполнительную документацию, на 56 листах; исполнительную документацию, на 18 листах; исполнительную документацию, на 17 листах; исполнительную документацию, на 8 листах; исполнительную документацию, на 17 листах; исполнительную документацию, на 31 листе; исполнительную документацию, на 29 листах; исполнительную документацию, на 15 листах; исполнительную документацию, на 16 листах; исполнительную документацию, на 16 листах; исполнительную документацию, на 42 листах; исполнительную документацию, на 58 листах; исполнительную документацию, на 16 листах; исполнительную документацию, на 27 листах; исполнительную документацию, на 36 листах; исполнительную документацию, на 15 листах; исполнительную документацию, на 33 листах; исполнительную документацию, на 57 листах; исполнительную документацию, на 12 листах; исполнительную документацию, на 19 листах; исполнительную документацию, на 35 листах; исполнительную документацию, на 154 листах; исполнительную документацию, на 146 листах; исполнительную документацию, на 64 листах; исполнительную документацию, на 37 листах; исполнительную документацию, на 14 листах; исполнительную документацию, на 139 листах; исполнительную документацию, на 12 листах; исполнительную документацию, на 8 листах; исполнительную документацию, на 63 листах; исполнительную документацию, на 87 листах; исполнительную документацию, на 22 листах; исполнительную документацию, на 15 листах; исполнительную документацию, на 19 листах; исполнительную документацию, на 40 листах; исполнительную документацию, на 70 листах; исполнительную документацию, на 18 листах; исполнительную документацию, на 4 листах; исполнительную документацию, на 45 листах; исполнительную документацию, на 75 листах; исполнительную документацию, на 25 листах; исполнительную документацию, на 44 листах; исполнительную документацию, на 57 листах; исполнительную документацию, на 29 листах; исполнительную документацию, на 27 листах; исполнительную документацию, на 10 листах; исполнительную документацию, на 16 листах; исполнительную документацию, на 46 листах; протокол №, на 12 листах; акт об окончании монтажных работ, на 11 листах; исполнительную документацию, на 10 листах; исполнительную документацию, на 134 листах; исполнительную документацию, на 46 листах; исполнительную документацию, на 18 листах; исполнительную документацию, на 20 листах; исполнительную документацию, на 20 листах; исполнительную документацию, на 15 листах; исполнительная документация, на 20 листах; исполнительную документацию, на 104 листах; исполнительную документацию, на 27 листах; исполнительную документацию, на 36 листах; исполнительную документацию, на 417 листах; исполнительную документацию, на 276 листах; противоаварийные работы павильона № на 99 листах; исполнительную документацию, на 167 листах; исполнительную документацию, на 37 листах; исполнительную документацию, на 10 листах; исполнительную документацию, на 59 листах; исполнительную документацию, на 243 листах; исполнительную документацию, на 185 листах; исполнительную документацию, на 25 листах; противоаварийные работы павильона №, на 99 листах; исполнительную документацию, на 255 листах; исполнительную документацию, на 54 листах; исполнительную документацию, на 98 листах; исполнительную документацию, на 62 листах; исполнительную документацию, на 51 листах; исполнительную документацию, на 53 листах; исполнительную документацию, на 44 листах; исполнительную документацию, на 273 листах; исполнительную документацию, на 20 листах; исполнительную документацию, на 30 листах; исполнительную документацию, на 124 листах; исполнительную документацию, на 42 листах; исполнительную документацию, на 16 листах; исполнительную документацию, на 114 листах; исполнительную документацию, на 82 листах; исполнительную документацию, на 17 листах; исполнительную документацию, на 27 листах; исполнительную документацию, на 18 листах; исполнительную документацию, на 17 листах; исполнительную документацию, на 16 листах; исполнительную документацию, на 104 листах; исполнительную документацию, на 29 листах; исполнительную документацию, на 56 листах; исполнительную документацию, на 97 листах; исполнительную документацию, на 49 листах; исполнительную документацию, на 38 листах; исполнительную документацию, на 39 листах; исполнительную документацию, на 11 листах; исполнительную документацию, на 24 листах; исполнительную документацию, на 48 листах; исполнительную документацию, на 48 листах; исполнительную документацию, на 17 листах; исполнительную документацию, на 132 листах; исполнительную документацию, на 44 листах; исполнительную документацию, на 124 листах; исполнительную документацию, на 130 листах; исполнительную документацию, на 130 листах; исполнительную документацию, на 22 листах; исполнительную документацию, на 22 листах; исполнительную документацию, на 35 листах; исполнительную документацию, на 35 листах; исполнительную документацию, на 70 листах; исполнительную документацию, на 71 листах; исполнительную документацию, на 106 листах; исполнительную документацию, на 35 листах; исполнительную документацию, на 81 листе; исполнительную документацию, на 166 листах; исполнительную документацию, на 115 листах; исполнительную документацию, на 72 листах; исполнительную документацию, на 25 листах; исполнительную документацию, на 56 листах; исполнительную документацию, на 136 листах; исполнительную документацию, на 45 листах; исполнительную документацию, на 32 листах; исполнительную документацию, на 58 листах; исполнительную документацию, на 32 листах; исполнительную документацию, на 120 листах; исполнительную документацию, на 47 листах; ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в жилище ФИО66 обнаружено и изъято: копия лицензии МК РФ 01141 от ДД.ММ.ГГГГ ООО <данные изъяты> с приложением № на 3 листах, находящиеся на хранении у ФИО4- вернуть по принадлежности, папку-скоросшиватель черного цвета с надписью «Журнал-ордер № субподряд, папку № декабрь 2014 год», в которой имеются документы, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью ООО <данные изъяты>»; папку-скоросшиватель черного цвета с надписью «Журнал-ордер № субподряд, папка №, ноябрь 2015 год», в которой имеются документы, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью ООО <данные изъяты>»; папку-скоросшиватель черного цвета с надписью «Журнал-ордер №, субподряд, папка № декабрь 2015 год», в которой имеются документы, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью ООО «<данные изъяты>»; папку-скоросшиватель черного цвета с надписью «Журнал-ордер № субподряд, папку №, октябрь (АУИПИК) 2015 год», в которой имеются документы, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью ООО <данные изъяты>»; папку-скоросшиватель черного цвета с надписью «Журнал-ордер № субподряд, папку № октябрь 2015 год», в которой имеются документы, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью ООО «<данные изъяты>», папку-скоросшиватель черного цвета с надписью «Журнал-ордер № субподряд, папку № сентябрь 2015 год», в которой имеются документы, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью ООО <данные изъяты>»; папку-скоросшиватель черного цвета с надписью «Журнал-ордер № субподряд, папку № август 2015 год», в которой имеются документы, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью ООО <данные изъяты>»; папку-скоросшиватель черного цвета с надписью «Журнал-ордер №, субподряд, папка № июнь-июль 2015 год», в которой имеются документы, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью ООО «<данные изъяты>»; папку-скоросшиватель черного цвета с надписью «Журнал-ордер №, субподряд, папку № май 2015 год», в которой имеются документы, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью ООО «<данные изъяты>»; папку-скоросшиватель черного цвета с надписью «Журнал-ордер № субподряд, папка №, январь-апрель 2015 год», в которой имеются документы, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью ООО <данные изъяты>», папку-скоросшиватель черного цвета с надписью «Журнал-ордер № субподряд, папку №, сентябрь 2015 год», в которой имеются документы, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью ООО «<данные изъяты>»; папку-скоросшиватель черного цвета с надписью «Журнал-ордер №, субподряд, папка №, август 2015 год», в которой имеются документы, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью ООО «РСК Возрождение»; папку-скоросшиватель черного цвета с надписью «Журнал-ордер № субподряд, папку № июль 2015 год», в которой имеются документы, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью ООО «<данные изъяты>»; папку-скоросшиватель черного цвета с надписью «Журнал-ордер № субподряд, папку № июнь 2015 год», в которой имеются документы, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью ООО «<данные изъяты>»; папку-скоросшиватель черного цвета с надписью «Журнал-ордер №, субподряд, папка № с ДД.ММ.ГГГГ в которой имеются документы, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью ООО <данные изъяты>»; папку-скоросшиватель черного цвета с надписью «Журнал-ордер № субподряд, папка № с ДД.ММ.ГГГГ», в которой имеются документы, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью ООО «<данные изъяты>»; папку-скоросшиватель черного цвета с надписью «Журнал-ордер № субподряд, папка №, 1 квартал 2015 год», в которой имеются документы, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью ООО «<данные изъяты>», папку-скоросшиватель черного цвета с надписью «2014-2015, ООО «<данные изъяты>», налоговые регистры», в которой имеются документы, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью ООО «<данные изъяты>»; папку-скоросшиватель черного цвета с надписью «Журнал-ордер №, субподряд, папка № ноябрь 2015 год», в которой имеются документы, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью ООО «<данные изъяты>»; папку-скоросшиватель черного цвета с надписью «Журнал-ордер № субподряд, папку №, декабрь 2015 год», в которой имеются документы, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью ООО «<данные изъяты>»; папку-скоросшиватель черного цвета с надписью «Журнал №, папку № ноябрь (АУИПИК) 2015 год», в которой имеются документы, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью ООО «<данные изъяты>»; папку-скоросшиватель черного цвета с надписью «Журнал-ордер № субподряд, папку № октябрь 2015 год», в которой имеются документы, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью ООО «<данные изъяты>»; папку-скоросшиватель черного цвета с надписью «Журнал № папка № «<данные изъяты>», октябрь 2015 год», в которой имеются документы, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью ООО «<данные изъяты>», папку-скоросшиватель черного цвета с надписью «Книга покупок, папка №, январь 2015 год», в которой имеются документы, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью ООО «<данные изъяты>»; папку-скоросшиватель черного цвета с надписью «Книга покупок, папка № январь 2015 год», в которой имеются документы, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью ООО «<данные изъяты>»; папка-скоросшиватель черного цвета с надписью «Книга покупок, папку № январь 2015 год», в которой имеются документы, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью ООО «<данные изъяты>»; папку-скоросшиватель черного цвета с надписью «Книга покупок, папка №, январь 2015 год», в которой имеются документы, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью ООО «<данные изъяты>»; папку-скоросшиватель черного цвета с надписью «Книга покупок, папку №, январь 2015 год», в которой имеются документы, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью ООО «<данные изъяты>»; папка-скоросшиватель черного цвета с надписью «Книга покупок, папку №, январь 2015 год», в которой имеются документы, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью ООО «<данные изъяты>», папку-скоросшиватель черного цвета с надписью «Журнал-ордер № субподряд, папку № май-июнь 2013 год», в которой имеются документы, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью ООО «<данные изъяты>»; папку-скоросшиватель черного цвета с надписью «Журнал-ордер № субподряд, папка № июль-августа 2013 год», в которой имеются документы, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью ООО <данные изъяты>»; папку-скоросшиватель черного цвета с надписью «Журнал-ордер №, субподряд, папка № сентябрь-октябрь 2013 год», в которой имеются документы, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью ООО «<данные изъяты>»; папку-скоросшиватель черного цвета с надписью «Журнал-ордер №, субподряд, папку № ноябрь-декабрь 2013 год», в которой имеются документы, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью ООО <данные изъяты>»; папку-скоросшиватель черного цвета с надписью «2011-2013, ООО «РСК Возрождение», акты сверки, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью ООО <данные изъяты>»; папку-скоросшиватель черного цвета с надписью «2013-2014, ООО <данные изъяты>», требования от ИФНС», папку-скоросшиватель черного цвета с надписью «Журнал-ордер № субподряд, папка №, 2012 год», в которой имеются документы, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью ООО «<данные изъяты>»; папку-скоросшиватель черного цвета с надписью «Журнал-ордер № субподряд, папку № 2012 год», в которой имеются документы, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью ООО «РСК Возрождение»; папку-скоросшиватель черного цвета с надписью «Журнал-ордер № субподряд, папку №, 2012 год», в которой имеются документы, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью ООО «РСК Возрождение»; папку-скоросшиватель черного цвета с надписью «Журнал-ордер № субподряд, папку № 2012 год», в которой имеются документы, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью ООО «РСК Возрождение»; папку-скоросшиватель черного цвета с надписью «ООО «<данные изъяты>», АКБ «РосЕвроБанк», Журнал-ордер № сентябрь 2015», в которой имеются документы, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью ООО «ФИО1328»; папку-скоросшиватель черного цвета с надписью «ООО «<данные изъяты>», АКБ «РосЕвроБанк», Журнал-ордер № июль-август 2015», в которой имеются документы, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью ООО «<данные изъяты>»; папку-скоросшиватель черного цвета с надписью «ООО «РСК Возрождение», АКБ «РосЕвроБанк», Журнал-ордер № октябрь 2015», в которой имеются документы, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью ООО «<данные изъяты>»; папку-скоросшиватель черного цвета с надписью «ООО «РСК Возрождение», АКБ «РосЕвроБанк», Журнал-ордер №, октябрь-декабрь 2015», в которой имеются документы, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью ООО «РСК Возрождение»; папку-скоросшиватель черного цвета с надписью «ООО «РСК Возрождение», АКБ «РосЕвроБанк», Журнал-ордер № декабрь 2015», в которой имеются документы, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью ООО «РСК Возрождение», папку-скоросшиватель черного цвета с надписью «ООО <данные изъяты>», книга продаж, 2015 год», в которой имеются документы, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью ООО <данные изъяты>»; папку-скоросшиватель черного цвета с надписью «2011-2014, ООО <данные изъяты>», выездные проверки», в которой имеются документы, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью ООО «РСК Возрождение»; папку-скоросшиватель черного цвета с надписью «2011-2013, ООО «РСК Возрождение», бухгалтерские справки, инвентаризация», в которой имеются документы, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью ООО «РСК Возрождение»; папку-скоросшиватель черного цвета с надписью «2012-2015, ООО «РСК Возрождение», акты взаимозачета», в которой имеются документы, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью ООО «РСК Возрождение»; папку-скоросшиватель черного цвета с надписью «2015, ООО «РСК Возрождение», бухгалтерские справки, 2 полугодие, 2015 год», в которой имеются документы, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью ООО «<данные изъяты>»; папку-скоросшиватель черного цвета с надписью «2015, ООО «РСК Возрождение», бухгалтерские справки, 1 полугодие, 2015 год», в которой имеются документы, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью ООО «<данные изъяты>»; папку-скоросшиватель черного цвета с надписью «ООО «РСК «Возрождение», книга покупок, папка № июль 2015 год», в которой имеются документы, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью ООО «<данные изъяты>»; папка-скоросшиватель черного цвета с надписью «ООО «РСК «Возрождение», книга покупок, папку № август 2015 год», в которой имеются документы, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью ООО «РСК Возрождение»; папку-скоросшиватель черного цвета с надписью «ООО «<данные изъяты>», книга покупок, папку №, сентябрь 2015 год», в которой имеются документы, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью ООО «РСК Возрождение»; папку-скоросшиватель черного цвета с надписью «ООО «<данные изъяты>», книга покупок, папка № октябрь 2015 год», в которой имеются документы, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью ООО «РСК Возрождение»; папка-скоросшиватель черного цвета с надписью «ООО «РСК «Возрождение», книга покупок, папку №, ноябрь 2015 год», в которой имеются документы, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью ООО «РСК Возрождение»; папку-скоросшиватель черного цвета с надписью «ООО «РСК «Возрождение», книга покупок, папку №, декабрь 2015 год», в которой имеются документы, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью ООО «РСК Возрождение»; папка-скоросшиватель черного цвета с надписью «ООО «РСК Возрождение», журнал-ордер №, папку №, 2012 год», в которой имеются документы, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью ООО «РСК Возрождение»; папка-скоросшиватель черного цвета с надписью «ООО «РСК Возрождение», журнал-ордер № папку №, 2012 год», в которой имеются документы, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью ООО «<данные изъяты>»; папку-скоросшиватель черного цвета с надписью «ООО «РСК Возрождение», журнал-ордер №, папка № январь, февраль 2013 год», в которой имеются документы, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью ООО «<данные изъяты>»; папку-скоросшиватель черного цвета с надписью «ООО «РСК Возрождение», журнал-ордер № папку №, март-апрель 2013 год», в которой имеются документы, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью ООО «<данные изъяты>»; папка-скоросшиватель черного цвета с надписью «ООО «РСК Возрождение», журнал-ордер № папку № 1 квартал 2014 год», в которой имеются документы, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью ООО «РСК Возрождение»; папку-скоросшиватель черного цвета с надписью «ООО «РСК Возрождение», журнал-ордер № папка № апрель-май 2014 год», в которой имеются документы, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью ООО «<данные изъяты>»; папку-скоросшиватель черного цвета с надписью «ООО «РСК Возрождение», журнал-ордер № папка № июнь 2014 год», в которой имеются документы, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью ООО «РСК Возрождение»; папку-скоросшиватель черного цвета с надписью «ООО «РСК Возрождение», журнал-ордер №, папку № июль 2014 год», в которой имеются документы, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью ООО «РСК Возрождение»; папку-скоросшиватель черного цвета с надписью «ООО «<данные изъяты>», журнал-ордер №, папку № август 2014 год», в которой имеются документы, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью ООО «РСК Возрождение»; папку-скоросшиватель черного цвета с надписью «ООО «РСК Возрождение», журнал-ордер № папку № (ФГУ АУИПИК), август 2014 год», в которой имеются документы, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью ООО «РСК Возрождение»; вышеуказанные папки с документами упаковываются в картонную коробку № которая опечатывается, снабжается пояснительной биркой о содержимом упаковки, подписями понятых, участвующих лиц, следователя и оттиском печати следователя «ГСУ СК России по Московской области»; папку-скоросшиватель черного цвета с надписью «ООО «<данные изъяты>», журнал-ордер № папку № январь-апрель 2014 год», в которой имеются документы, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью ООО «РСК Возрождение»; папку-скоросшиватель черного цвета с надписью «ООО «РСК Возрождение», журнал-ордер №, папку №, май-июнь 2014 год», в которой имеются документы, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью ООО «РСК Возрождение»; папка-скоросшиватель черного цвета с надписью «ООО «РСК Возрождение», журнал-ордер № папку № июль 2014 год», в которой имеются документы, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью ООО «РСК Возрождение»; папку-скоросшиватель черного цвета с надписью «ООО «РСК Возрождение», журнал-ордер № папку № август-сентябрь 2014 год», в которой имеются документы, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью ООО «РСК Возрождение»; папку-скоросшиватель черного цвета с надписью «ООО «РСК Возрождение», журнал-ордер № папка № октябрь 2014 год», в которой имеются документы, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью ООО «РСК Возрождение»; папка-скоросшиватель черного цвета с надписью «ООО «РСК Возрождение», журнал-ордер №, папка № ноябрь 2014 год», в которой имеются документы, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью ООО «РСК Возрождение»; папку-скоросшиватель черного цвета с надписью «ООО «РСК Возрождение», журнал-ордер №, папка № ноябрь 2014 год», в которой имеются документы, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью ООО «РСК Возрождение»; папку-скоросшиватель черного цвета с надписью «ООО «РСК Возрождение», журнал-ордер №, папка №, октябрь 2014 год», в которой имеются документы, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью ООО «РСК Возрождение»; папку-скоросшиватель черного цвета с надписью «ООО «РСК Возрождение», журнал-ордер № папка № сентябрь 2014 год», в которой имеются документы, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью ООО «РСК Возрождение»; папка-скоросшиватель черного цвета с надписью «ООО «РСК Возрождение», журнал-ордер № папка № ноябрь 2014 год», в которой имеются документы, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью ООО «РСК Возрождение»; папка-скоросшиватель черного цвета с надписью «ООО «РСК Возрождение», книга покупок, 2014-2015», в которой имеются документы, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью ООО «РСК Возрождение»; папка-скоросшиватель черного цвета с надписью «2013, ООО «РСК Возрождение», счета выставленные», в которой имеются документы, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью ООО «РСК Возрождение»; папку-скоросшиватель черного цвета с надписью «2015, ООО «РСК Возрождение», журналы-ордера», в которой имеются документы, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью ООО «РСК Возрождение»; папку-скоросшиватель черного цвета с надписью «ООО «РСК Возрождение», книга продаж, 2014 год», в которой имеются документы, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью ООО «РСК Возрождение»; папка-скоросшиватель черного цвета с надписью «2014, ООО «РСК Возрождение», счета выставлены», в которой имеются документы, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью ООО «РСК Возрождение»; папка-скоросшиватель черного цвета с надписью «ООО «РСК Возрождение», журнал-ордер № папку № (РосМортПорт), декабрь 2014 год», в которой имеются документы, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью ООО «РСК Возрождение»; папка-скоросшиватель черного цвета с надписью «ООО «РСК Возрождение», журнал-ордер №, папку № декабрь 2014 год», в которой имеются документы, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью ООО «РСК Возрождение»; папка-скоросшиватель зеленого цвета без какой-либо надписи, в которой содержатся уставные и учредительные документы ООО «РСК Возрождение», а также документы, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью ООО «РСК Возрождение»; системный блок в корпусе черного цвета, находящийся за рабочим столом марки «IN WIN», на задней части которого имеется №, протоколы осмотров предметов и документов и постановления о признании в качестве вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, находящиеся на хранении в камере хранения вещественных доказательств ГСУ СК РФ по Московской области – вернуть по принадлежности, мобильный телефон «Айфон» 5 амэй № с Сим-картой оператора «Билайн» №, находящийся на хранении в камере вещественных доказательств ГСУ СК России по Московской области- вернуть по принадлежности, мобильный телефон «HONOR» DRA-LX5 синего цвета, мобильный телефон «HONOR» зеленого цвета, жёсткий диск WD ELEMENTS с/н №, черного цвета, жесткий диск WD, черного цвета, ноутбук ASUS c/н № серебристого цвета с розовым оттенком, и блок питания к нему, находящийся на хранении у ФИО67 – вернуть по принадлежности. договор купли-продажи доли в уставном капитале общества № от ДД.ММ.ГГГГ заключённый между ФИО6 и ФИО51, на 1 листе; брачный договор № от ДД.ММ.ГГГГ заключённый между ФИО64 и ФИО51, на 1 листе; решение № об учреждении ООО «РСК Архитектурное наследие» от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения ООО «РСК Архитектурное наследие», на 1 листе; решение Единственного участника ООО «РСК Архитектурное наследие» № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; приказ № генерального директора ООО «РСК Архитектурное наследие», на 1листе; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; реквизиты банка ПАО «ВТБ», на 1 листе; свидетельство о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; договор об учреждении ООО «Зеленый квартал» от ДД.ММ.ГГГГ, на 4 листах; копия трудовой книжки № на имя ФИО6, на 4 листах; справки о дохода и суммах налога физического лица на 2 листах; копия паспорта на имя ФИО6 на 11 листах; копия свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ выданное на основании договора купли- продажи от ДД.ММ.ГГГГ № с ОАО «Первый строительно-монтажный трест», субъектом права является ООО «Реставрационно строительный центр», объектом права является нежилое здание площадью 253 кв.м по адресу: <адрес> листе; копия свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ выданное на основании договора купли- продажи от ДД.ММ.ГГГГ № с ОАО «Первый строительно-монтажный трест», субъектом права является ООО «Реставрационно строительный центр», объектом права является нежилое здание площадью 253 кв.м по адресу: <адрес> листе; Копия свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ выданное на основании договора купли- продажи от ДД.ММ.ГГГГ № с ОАО «Первый строительно-монтажный трест», субъектом права является ООО «Реставрационно строительный центр», объектом права является нежилое здание площадью 253 кв.м по адресу: <адрес> на 1 листе; распечатка из портала услуг Федеральной службы государственной регистрации- справочная информация по объектам недвижимости в режиме онлайн в отношении объекта капитального строительства- здания площадью 253.5 кв.м. расположенного по адресу: <адрес> (2), на 1 листе; кадастровый паспорт здания, сооружения, объекта незавершенного строительства от ДД.ММ.ГГГГ на объект недвижимого имущества расположенный по адресу: <адрес> на 2 листах; кадастровый паспорт здания, сооружения, объекта незавершенного строительства от ДД.ММ.ГГГГ на объект недвижимого имущества расположенный по адресу: <адрес> на 2 листах; кадастровый паспорт здания, сооружения, объекта незавершенного строительства от ДД.ММ.ГГГГ на объект недвижимого имущества расположенный по адресу: <адрес> на 2 листах; кадастровый паспорт здания, сооружения, объекта незавершенного строительства от ДД.ММ.ГГГГ на объект недвижимого имущества расположенный по адресу: <адрес> на 2 листах; Свидетельство о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ на основании договора купли- продажи от ДД.ММ.ГГГГ № с ОАО «Первый строительно-монтажный трест», субъект права ООО «Реставрационно-строительный центр», объект права нежилое здание площадью 275.1 кв.м, расположенное по адресу: <адрес> на 1 листе; Свидетельство о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ на основании договора купли- продажи от ДД.ММ.ГГГГ № с ОАО «Первый строительно-монтажный трест», субъект права ООО «Реставрационно-строительный центр», объект права нежилое здание площадью 192.8 кв.м, расположенное по адресу: <адрес>, стр. 23, на 1 листе; распечатка из портала услуг Федеральной службы государственной регистрации- справочная информация по объектам недвижимости в режиме онлайн в отношении объекта капитального строительства- здания площадью 192.8 кв.м. расположенного по адресу: <адрес>, на 1 листе; кадастровый паспорт здания, сооружения, объекта незавершенного строительства от ДД.ММ.ГГГГ на объект недвижимого имущества расположенный по адресу: <адрес>, на 2 листах; распечатка из портала услуг Федеральной службы государственной регистрации- справочная информация по объектам недвижимости в режиме онлайн в отношении объекта капитального строительства- здания площадью 2263.8 кв.м. расположенного по адресу: <адрес> на 1 листе; распечатка из портала услуг Федеральной службы государственной регистрации- справочная информация по объектам недвижимости в режиме онлайн в отношении земельного участка площадью 1802 кв.м. расположенного по адресу: шос. Каширское вл. 47 стр.24, на 1 листе; кадастровый паспорт здания, сооружения, объекта незавершенного строительства от ДД.ММ.ГГГГ на объект недвижимого имущества расположенный по адресу: <адрес> на 2 листах; Свидетельство о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ на основании договора купли- продажи от ДД.ММ.ГГГГ № с ОАО «Первый строительно-монтажный трест», субъект права ООО «Реставрационно-строительный центр», объект права нежилое здание площадью 1756.9 кв.м, расположенное по адресу: <адрес> на 1 листе; выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которой в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним зарегистрировано: нежилое здание площадью 1756,9 кв.м расположенное по адресу: <адрес> правообладатель ООО «Реставрационно- строительный центр», на 1 листе; приказ о назначении Генерального директора ООО «Реставрационно-строительный центр» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; приказ № о назначении Генерального директора, на 1 листе; протокол № от ДД.ММ.ГГГГ внеочередного собрания участников ООО «Реставрационно-строительного центра», на 1 листе; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; решение № единственного участника ООО «Дирекция РСК» на 1 листе; договор ипотеки от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «Л-Групп» в лице Генерального директора и ООО «Реставрационно- строительный центр» в лице Генерального директора ФИО26, на 7 листах; справка Исх.№ от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; уведомление ООО «Л-ГРУПП» Исх.№ от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; договор купли-продажи недвижимости № заключенный между ООО «Первый строительный трест» в лице Генерального директора ФИО1337. и ООО «Реставрационно-строительный центр» в лице ФИО1339 на 4 листах; договор процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «РСК «Архитектурное наследие» в лице Генерального директора ФИО6 и ООО «<данные изъяты>» в лице Генерального директора ФИО4 на 6 листах; лист записи Единого государственного реестра юридических лиц в Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического лица ООО «РСК Архитектурное наследие», согласно которого внесена запись о создании юридического лица ДД.ММ.ГГГГ ГРН № на 4 листах; лист записи Единого государственного реестра юридических лиц в Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического лица ООО «<данные изъяты>», согласно которого внесена запись о создании юридического лица ДД.ММ.ГГГГ за ГРН №, на 2 листах; устав ООО «ФИО1342» утвержденный решением учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ на 12 листах; договор аренды здания № от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО1340 и ООО «ФИО1341» в лице Генерального директора ФИО4, предметом договора является здание, расположенное по адресу: <адрес> на 5 листах; договор аренды здания № от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «Рестоцентр» в лице генерального директора ФИО1343. и ООО «РСК Архитектурное наследие» в лице генерального директора ФИО6, предмет договора здание расположенное по адресу: <адрес> на 5 листах; договор аренды здания № от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «Рестоцентр» в лице генерального директора ФИО1338. и ООО «Дирекция Реставрационно- строительного контроля» в лице генерального директора ФИО45, предмет договора здание расположенное по адресу<адрес> с приложением, на 6 листах; рукописная расписка ФИО5 на 1 листе; круглая печать синего цвета <данные изъяты>; блокнот серого цвета с клетчатым рисунком зеленого и синего цветов, в котором имеются рабочие записи выполненные чернилами синего цвета и вложено множество разноцветных клеящихся стикеров с рукописными записями; акты оказания услуг между <данные изъяты>» № на 12 листах; акты оказания услуг между ООО «<данные изъяты>» № на 2 листах; акты оказания услуг между <данные изъяты>» № № на 37 листах; таблицы с информацией о работниках ООО «РСК Архитектурное наследие» на 5 листах; список телефонов сотрудников концерн возрождение на 5 листах; списки сотрудников ООО «<данные изъяты>» с указанием Ф.И.О., должности, номера мобильного телефона, адреса электронной почты; информация в электроном виде на внешний накопитель на жестких магнитных дисках «Seagate» sn «NAASSXM» черного цвета, а именно: информационные базы «1С» организаций: <данные изъяты> в папках сетевого обмена экспертом произведен поиск по ключевым словам и обнаружены документы, содержащие следующие ключевые слова: «<данные изъяты>», а также документы финансово-хозяйственной деятельности компании ООО «<данные изъяты>», которые перенесены экспертом на три оптических диска, которые осмотрены и признаны в качестве вещественных доказательств, хранятся в камере вещественных доказательств ГСУ СК России по Московской области – вернуть по принадлежности, справку о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «<данные изъяты>) на сумму 22.222.819,18, на которой имеются оттиски печатей синего цвета и подписи обеих сторон, на 1 листе; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>) на сумму 469 563,12, на котором имеются оттиски печатей и подписи обеих сторон, на 2 листах; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ООО <данные изъяты>) на сумму 1520414,73, на котором имеются оттиски печатей и подписи обеих сторон, на 2 листах; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>) на сумму 662864,34, на котором имеются оттиски печатей и подписи обеих сторон, на 2 листах; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>) на сумму 367267,94, на котором имеются оттиски печатей и подписи обеих сторон, на 4 листах; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты> на сумму 4428987,11, на котором имеются оттиски печатей и подписи обеих сторон, на 22 листах; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>) на сумму 582741,60, на котором имеются оттиски печатей и подписи обеих сторон, на 2 листах; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>) на сумму 1517686,77, на котором имеются оттиски печатей и подписи обеих сторон, на 6 листах; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ между ООО <данные изъяты>) на сумму 1370192,87, на котором имеются оттиски печатей и подписи обеих сторон, на 6 листах; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>) на сумму 3823078,74, на котором имеются оттиски печатей и подписи обеих сторон, на 4 листах; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>) на сумму 129 889,22, на котором имеются оттиски печатей и подписи обеих сторон, на 1 листе; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ между ООО <данные изъяты>) на сумму 114406,78, на котором имеются оттиски печатей и подписи обеих сторон, на 1 листе; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ между ООО <данные изъяты>) на сумму 32446,29, на котором имеются оттиски печатей и подписи обеих сторон, на 1 листе; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>) на сумму 4219342,32, на котором имеются оттиски печатей и подписи обеих сторон, на 1 листе; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ между ООО <данные изъяты>) на сумму 1446480,19, на котором имеются оттиски печатей и подписи обеих сторон, на 2 листах; справка о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>) на сумму 2967912,04, на которой имеются оттиски печатей синего цвета и подписи обеих сторон, на 1 листе; справка о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>) на сумму 11949518,27, на которой имеются оттиски печатей синего цвета и подписи обеих сторон, на 1 листе; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>) на сумму 10126710,40, на котором имеются оттиски печатей и подписи обеих сторон, на 4 листах; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ между ООО <данные изъяты> на сумму 2515179,69, на котором имеются оттиски печатей и подписи обеих сторон, на 4 листах; справка о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО <данные изъяты> на сумму 13933061,83, на которой имеются оттиски печатей синего цвета и подписи обеих сторон, на 1 листе; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты> на сумму 580153,62, на котором имеются оттиски печатей и подписи обеих сторон, на 4 листах; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>) на сумму 212455,73, на котором имеются оттиски печатей и подписи обеих сторон, на 3 листах; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>) на сумму 4481894,19, на котором имеются оттиски печатей и подписи обеих сторон, на 9 листах; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ООО <данные изъяты>» (Подрядчик) на сумму 2769208,38, на котором имеются оттиски печатей и подписи обеих сторон, на 8 листах; Акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>) на сумму 386332,11, на котором имеются оттиски печатей и подписи обеих сторон, на 13 листах; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ между ООО <данные изъяты>) на сумму 559176,02, на котором имеются оттиски печатей и подписи обеих сторон, на 47 листах; справка о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО <данные изъяты>) на сумму 360735,67, на которой имеются оттиски печатей синего цвета и подписи обеих сторон, на 1 листе; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>) на сумму 2035,96, на котором имеются оттиски печатей и подписи обеих сторон, на 2 листах; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>) на сумму 306617,64, на котором имеются оттиски печатей и подписи обеих сторон, на 4 листах; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ФИО1336) на сумму 19277,50, на котором имеются оттиски печатей и подписи обеих сторон, на 2 листах; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ между ООО <данные изъяты>) на сумму 17430,62, на котором имеются оттиски печатей и подписи обеих сторон, на 2 листах; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>) на сумму 4241,34, на котором имеются оттиски печатей и подписи обеих сторон, на 3 листах; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ между ООО <данные изъяты>) на сумму 11132,61, на котором имеются оттиски печатей и подписи обеих сторон, на 2 листах; справка о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>) на сумму 3623755,26, на которой имеются оттиски печатей синего цвета и подписи обеих сторон, на 1 листе; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>) на сумму 2466077,32, на котором имеются оттиски печатей и подписи обеих сторон, на 4 листах ; Акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ между ООО <данные изъяты>) на сумму 1147411,94, на котором имеются оттиски печатей и подписи обеих сторон, на 2 листах; справка о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО <данные изъяты>) на сумму 2188606,16, на которой имеются оттиски печатей синего цвета и подписи обеих сторон, на 1 листе; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>) на котором имеются оттиски печатей и подписи обеих сторон, на 2 листах; справка о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>) на сумму 5842171,17, на которой имеются оттиски печатей синего цвета и подписи обеих сторон, на 1 листе; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>) на котором имеются оттиски печатей и подписи обеих сторон, на 2 листах; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ между ООО <данные изъяты>) на котором имеются оттиски печатей и подписи обеих сторон, на 8 листах; справка о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>), на которой имеются оттиски печатей синего цвета и подписи обеих сторон, на 1 листе; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ между ООО <данные изъяты>) на котором имеются оттиски печатей и подписи обеих сторон, на 6 листах; справка о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>), на которой имеются оттиски печатей синего цвета и подписи обеих сторон, на 1 листе; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>) на котором имеются оттиски печатей и подписи обеих сторон, на 6 листах; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ между ООО <данные изъяты>) на сумму 3823078,74, на котором имеются оттиски печатей и подписи обеих сторон, на 4 листах; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>) на сумму 129 889,22, на котором имеются оттиски печатей и подписи обеих сторон, на 1 листе; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>) на сумму 114406,78, на котором имеются оттиски печатей и подписи обеих сторон, на 1 листе; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>) на сумму 32446,29, на котором имеются оттиски печатей и подписи обеих сторон, на 1 листе; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>) на сумму 4219342,32, на котором имеются оттиски печатей и подписи обеих сторон, на 1 листе; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ между ООО <данные изъяты> сумму 1446480,19, на котором имеются оттиски печатей и подписи обеих сторон, на 2 листах; справка о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>) на сумму 2967912,04, на которой имеются оттиски печатей синего цвета и подписи обеих сторон, на 1 листе; справка о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>) на сумму 11949518,27, на которой имеются оттиски печатей синего цвета и подписи обеих сторон, на 1 листе; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>) на сумму 10126710,40, на котором имеются оттиски печатей и подписи обеих сторон, на 4 листах; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ между ООО <данные изъяты>) на сумму 2515179,69, на котором имеются оттиски печатей и подписи обеих сторон, на 4 листах; справка о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «<данные изъяты>) на сумму 13933061,83, на которой имеются оттиски печатей синего цвета и подписи обеих сторон, на 1 листе; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ между ООО <данные изъяты>) на сумму 580153,62, на котором имеются оттиски печатей и подписи обеих сторон, на 4 листах; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ между ООО <данные изъяты>) на сумму 212455,73, на котором имеются оттиски печатей и подписи обеих сторон, на 3 листах; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ между ООО <данные изъяты> на сумму 4481894,19, на котором имеются оттиски печатей и подписи обеих сторон, на 9 листах; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ между ООО <данные изъяты>) на сумму 2769208,38, на котором имеются оттиски печатей и подписи обеих сторон, на 8 листах; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты>) на сумму 386332,11, на котором имеются оттиски печатей и подписи обеих сторон, на 13 листах; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>) на сумму 559176,02, на котором имеются оттиски печатей и подписи обеих сторон, на 47 листах; справка о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты> на сумму 360735,67, на которой имеются оттиски печатей синего цвета и подписи обеих сторон, на 1 листе; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>) на сумму 2035,96, на котором имеются оттиски печатей и подписи обеих сторон, на 2 листах; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>) на сумму 306617,64, на котором имеются оттиски печатей и подписи обеих сторон, на 4 листах; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>) на сумму 19277,50, на котором имеются оттиски печатей и подписи обеих сторон, на 2 листах; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>) на сумму 17430,62, на котором имеются оттиски печатей и подписи обеих сторон, на 2 листах; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>) на сумму 4241,34, на котором имеются оттиски печатей и подписи обеих сторон, на 3 листах; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>) на сумму 11132,61, на котором имеются оттиски печатей и подписи обеих сторон, на 2 листах; справка о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «<данные изъяты>) на сумму 3623755,26, на которой имеются оттиски печатей синего цвета и подписи обеих сторон, на 1 листе; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>) на сумму 2466077,32, на котором имеются оттиски печатей и подписи обеих сторон, на 4 листах; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ между ООО <данные изъяты>) на сумму 1147411,94, на котором имеются оттиски печатей и подписи обеих сторон, на 2 листах; справка о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО <данные изъяты>) на сумму 2188606,16, на которой имеются оттиски печатей синего цвета и подписи обеих сторон, на 1 листе; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>) на котором имеются оттиски печатей и подписи обеих сторон, на 2 листах; справка о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «<данные изъяты>) на сумму 5842171,17, на которой имеются оттиски печатей синего цвета и подписи обеих сторон, на 1 листе; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>) на котором имеются оттиски печатей и подписи обеих сторон, на 2 листах; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ между ООО <данные изъяты>) на котором имеются оттиски печатей и подписи обеих сторон, на 8 листах; справка о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «<данные изъяты>), на которой имеются оттиски печатей синего цвета и подписи обеих сторон, на 1 листе; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>) на котором имеются оттиски печатей и подписи обеих сторон, на 6 листах; справка о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «<данные изъяты> на которой имеются оттиски печатей синего цвета и подписи обеих сторон, на 1 листе; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>) на котором имеются оттиски печатей и подписи обеих сторон, на 6 листах; справка о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «<данные изъяты>), на которой имеются оттиски печатей синего цвета и подписи обеих сторон, на 1 листе; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты> на котором имеются оттиски печатей и подписи обеих сторон, на 1 листах; справка о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты> на которой имеются оттиски печатей синего цвета и подписи обеих сторон, на 1 листе; справка о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>, на которой имеются оттиски печатей синего цвета и подписи обеих сторон, на 1 листе; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты> на котором имеются оттиски печатей и подписи обеих сторон, на 2 листах; справка о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» (Заказчик) и ООО «<данные изъяты>» (Подрядчик), на которой имеются оттиски печатей синего цвета и подписи обеих сторон, на 1 листе; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» (Заказчик) и ООО «<данные изъяты>» (Подрядчик) на котором имеются оттиски печатей и подписи обеих сторон, на 4 листах; приложение к договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ-Расчет стоимости на устройство перегородок из гипсокартонных листов на объекте «Здание торгового комплекса «Детский мир» по адресу: <адрес> на сумму 3044188,65, на 1 листе; дополнительное соглашение № к Договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; дополнительное соглашение № к Договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, Сметный расчет № Устройство площадки кровли и потолков из аквапанелей в Трехпролетной лоджии на объекте, на 4 листах; справка о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» (Заказчик) и ООО «<данные изъяты>» (Подрядчик), на которой имеются оттиски печатей синего цвета и подписи обеих сторон, на 1 листе; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» (Заказчик) и ООО <данные изъяты>» (Подрядчик) на котором имеются оттиски печатей и подписи обеих сторон, на 1 листе; договор подряда № объект культурного наследия федерального значения: «Особняк Зиминых, 1896 г., 1913-1914 гг.» по адресу: <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО <данные изъяты>» в лице Генерального директора ФИО4 и ООО <данные изъяты>» в лице Генерального директора ФИО1335 на котором имеются оттиски печатей и подписи обеих сторон, на 11 листах; локальный сметный расчет № (р.3-р.8) на 4 листах; локальный сметный расчет № (р.3-р.4) на 2 листах; локальный сметный расчет № (р.1-р.3) на 2 листах; локальный сметный расчет № на 2 листах; локальный сметный расчет № (р.1-р.30) на 2 листах; локальный сметный расчет № (р.1-р.15) на 8 листах; локальный сметный расчет № (р.16-р.25) на 6 листах; локальный сметный расчет № (р.1-р.10) на 13 листах; локальный сметный расчет № (р.1-р.30) на 2 листах; локальный сметный расчет № (р.19-р.44) на 37 листах; справка о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>), на которой имеются оттиски печатей синего цвета и подписи обеих сторон, на 1 листе; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>) на котором имеются оттиски печатей и подписи обеих сторон, на 4 листе; договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «<данные изъяты>» в лице Генерального директора ФИО4 и ООО «ФИО1334. на 8 листах; локальная смета № на выполнение ремонтно-сметных работ на 11 листах; договор подряда № на выполнение противоаварийных работ на объекте культурного наследия (памятнике истории и культуры) федерального значения Государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы «Московский театр на Таганке», расположенного по адресу<адрес> от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО <данные изъяты>» в лице Генерального директора ФИО4 и <данные изъяты> лице Генерального директора ФИО1332., на 8 листах; договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «<данные изъяты>» в лице Генерального директора ФИО4 и ООО «<данные изъяты> в лице Генерального директора ФИО1333., на 7 листах; расчет стоимости на отделочные работы помещений левого крыла здания по адресу: <адрес> на 1 листе; договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «<данные изъяты>» в лице Генерального директора ФИО4 и <данные изъяты> в лице Генерального ФИО1331., на 12 листах; договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «<данные изъяты>» в лице Генерального директора ФИО4 и ООО «<данные изъяты>» в лице Генерального директора ФИО1330., на 11 листах; договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО <данные изъяты>» в лице Генерального директора ФИО4 и ООО «<данные изъяты>» в лице Генерального директора ФИО1329 на 32 листах, находящиеся на хранении в камере вещественных доказательств ГСУ СК России по Московской области -вернуть по принадлежности.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский областной суд через Щелковский городской суд Московской области в течение 15 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы, принесении апелляционного представления, осуждённые вправе в течение 15 суток со дня получения копии приговора, жалобы, представления, ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должны уведомить суд.

Судья