Решение по делу № А40-144153/2023 от 26.12.2023.

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

г. Москва

26 декабря 2023 г.

Дело № А40-144153/23-127-1183

Резолютивная часть решения объявлена 19 декабря 2023 года.

Полный текст решения изготовлен 26 декабря 2023 года.

Арбитражный суд города Москвы в составе:

Судья – Кантор К.А. (единолично)

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Рожковой А.А. рассматривает

дело по иску

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТВ ЛОГИСТИК"

109029, <...> ДОМ 3СТР66, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 11.03.2015, ИНН: <***>

к ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС"

42000, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ДОМОДЕДОВО, Г ДОМОДЕДОВО, МКР. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ, УЛ СТАНЦИОННАЯ, Д. 3, ПОМЕЩ. 306, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 10.09.2018, ИНН: <***>

Третье лицо: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРАФТ"

109382, <...>, СТР.1, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 13.07.2006, ИНН: <***>

Об обращении взыскания на предмет залога

при участии:

от истца – ФИО1 по доверенности от 20.01.2023 г.

от ответчика – не явился, извещен.

УСТАНОВИЛ:

Иск заявлен об обращении взыскания на заложенное, принадлежащие ответчику ООО «Альянс» (ИНН <***>), - транспортные средства (полуприцепы): Полуприцеп ТОНАР 97462, 2007 г.в. (VIN -<***>), Полуприцеп ТОНАР 97462, 2007г.в. (VIN - <***>) и Полуприцеп ТОНАР 97462, 2007 г.в. (VIN - <***>), путем реализации заложенного имущества на публичных торгах, установив его начальную продажную цену в размере 1 336 500 рублей РФ.

Представитель ответчика в судебное заседание не явился, о времени и месте судебного заседания извещены надлежащим образом, в порядке ст. 123 АПК РФ, в связи с чем, суд считает возможным провести судебное заседание в отсутствие представителя ответчика в порядке ст. 156 АПК РФ.

Представитель истца изложил правовую позицию, исковые требования поддерживает в полном объеме.

Суд, с учётом изложенных сторонами обстоятельств, в соответствии с имеющимися в материалах дела доказательствами пришёл к следующим выводам.

Как усматривается из материалов дела и установлено судом, между ПАО Банк ЗЕНИТ (далее - Банк-эмитент) и ООО «Авантаж» (далее также - Клиент) заключен договор об условиях открытия и подтверждения аккредитивов №АВТЖ-3R от 10.12.2012г. и дополнительные соглашения к нему: №1 от 28.05.2013г., №2 от 30.09.2015г., №3 от 01.07.2016г.

Согласно п. 1.1. Договора №АВТЖ-3R в редакции Дополнительного соглашения №1 БанкЭмитент по поручению Клиента открывает безотзывные документарные аккредитивы в пользу иностранных поставщиков (Бенефициаров), подтверждаемые и/или исполняемые иностранными банками (далее - Исполняющий банк), в т.ч.: аккредитивы с последующим предоставлением Исполняющим банком Банку-эмитенту отсрочки возмещения выплаченных Бенефициару по Аккредитиву денежных средств (Постфинансирование), и/или аккредитивы с Постфинансированием с последующим предоставлением Банком-эмитентом Клиенту отсрочки возмещения денежных средств, выплаченных Банком-эмитентом Исполняющему банку (Отложенное возмещение). Каждый Аккредитив открывается на основании Заявления, представленного Клиентом, и акцепта Заявления Банком-эмитентом.

Пунктом 1.4. Договора №АВТЖ-3R предусмотрено, что Аккредитивы открываются для осуществления расчетов по контрактам, заключенным между Клиентом и Бенефициаром (номер и дата контракта указывается в соответствующем Заявлении), и подчиняются «Унифицированным правилам и обычаям для документарных аккредитивов» (иСР-600) (в последней редакции, действующей на дату открытия Аккредитива).

В соответствии с п. 1.9. Договора №АВТЖ-3R, датой открытия каждого Аккредитива в рамках Договора считается дата сообщения об открытии Аккредитива, переданного электронным способом Банком-эмитентом в Исполняющий банк.

Согласно п.п. 2.1, 2.2. Договора №АВТЖ-3R по предоставлению Бенефициаром в Исполняющий банк документов, соответствующих условиям Аккредитива, Исполняющий банк производит платеж по Аккредитиву в пользу Бенефициара. В случае осуществления частичных выплат по Аккредитиву, общая сумма выплат, осуществляемых Исполняющим банком, не может превышать сумму Аккредитива, указанную в соответствующем заявлении.

Банк-эмитент обязуется письменно (по факсу, указанному в п. 7 Договора или по системе дистанционного банковского обслуживания «iВапк2») уведомить Клиента о предстоящей дате выплаты и сумме выплаты не позднее следующего рабочего дня с даты получения соответствующего уведомления от Исполняющего банка (п. 2.3. Договора №АВТЖ-3R в редакции Дополнительного соглашения №1).

Согласно п. 2.5 (1) Договора №АВТЖ-3R в редакции Дополнительного соглашения №1, если условия Аккредитива предусматривают Постфинансирование, Исполняющий банк заключенным сообщением, передаваемым по каналам СВИФТ или по телексу, уведомляет Банк-эмитент о дате выплаты, сумме выплаты, и о дате возмещения выплаты Банком- эмитентом Исполняющему банку.

На основании сообщения, полученного из Исполняющего банка, Банк-эмитент направляет письменное (по факсу, указанному в п. 7 Договора или по системе дистанционного банковского обслуживания «iВапк2») уведомление Клиенту с указанием даты выплаты, суммы выплаты, даты возмещения с приложением копии сообщения Исполняющего банка (п. 2.5.2. Договора №АВТЖ-3R в редакции Дополнительного соглашения №1).

В соответствии с п. 2.5.3. Договора №АВТЖ-3R в редакции Дополнительного соглашения №1, когда Клиентом, по согласованию с Банком-эмитентом, осуществляется Отложенное возмещение денежных средств, выплаченных по Аккредитивам в пользу Бенефициара, Клиент обязуется перечислить в Банк-эмитент на счет, указанный в п. 7 Договора №АВТЖ-3R, денежные средства в сумме Отложенного возмещения в дату Отложенного возмещения.

Согласно п.п. 1.5, 1.8.2. Договора №АВТЖ-3R в редакции Дополнительных соглашений №№ 1, 3 срок Отложенного возмещения по каждому аккредитиву был согласован сторонами договора - не позднее 01 октября 2017 года.

Пунктом 3.1.3. Договора №АВТЖ-3R в редакции Дополнительного соглашения №3 установлено, что в случаях, когда Клиентом, по согласованию с Банком-эмитентом, осуществляется Отложенное возмещение выплаченных Банком-эмитентом Исполняющему банку по Аккредитиву денежных средств в полной или частичной сумме (Сумма Отложенного возмещения), то Клиентом уплачивается Вознаграждение также за период с Даты возмещения, в которую Банк-эмитент осуществляет перевод денежных средств Исполняющему банку, до даты Отложенного возмещения в соответствии с порядком и по ставкам, определенным п. З.1.З.4. - 3.1.3.6. Договора №АВТЖ-3R в редакции Дополнительных соглашений № 2 и 3. Пунктом 3.1.4. Договора №АВТЖ-3R в редакции Дополнительного соглашения №3 установлено, что уплата комиссионного вознаграждения осуществляется в валюте Аккредитива/Аккредитивов и/или в рублевом эквиваленте по курсу Банка России на дату осуществления платежа.

Согласно условиям Договора № АВТЖ-3R, Банком-эмитентом на основании заявлений ООО «Авантаж» были открыты следующие безотзывные непокрытые аккредитивы:

Аккредитив № 840.1308-3024 (далее - Аккредитив 3024).

На основании заявления ООО «Авантаж» №14 от 07.08.2013, акцептованного БанкомЭмитентом, Банк-эмитент 07.08.2013 открыл Аккредитив №840.1308-3024 на сумму 3.000.000 долларов США для расчетов по контракту №SVW-24072013-AV от 24.07.2013, заключенному ООО «Авантаж» с компанией STRASSENVOGEL WAREN GmbH, Germany.

Письмом от 20.08.2013 Исполняющий банк – COMMERZBANK AG (Berlin Branch) уведомил Банк-эмитент о том, что Бенефициар – STRASSNVOGEL WAREN GmbH представил документы для раскрытия Аккредитива 3024 на сумму в размере 2.661.940 долларов США.

В соответствии со SWIFT-сообщением от 21.08.2013 Исполняющий банк уведомил Банкэмитент о предоставлении отсрочки возмещения (постфинансирование) подлежащих выплате 22.08.2013 Бенефициару по Аккредитиву 3024 денежных средств в размере 2.661.940,00 долларов США на период 350 дней (с 22.08.2013 по 07.08.2014), а также его вознаграждения в размере 85.846,46 долларов США.

Согласно письму COMMERZBANK AG (Berlin Branch) от 22.08.2013 STRASSNVOGEL WAREN GmbH представил документы для раскрытия Аккредитива 3024 на сумму в размере 327.590,00 долларов США.

В соответствии со SWIFT-сообщением от 22.08.2013 Исполняющий банк уведомил Банкэмитент о предоставлении отсрочки возмещения (постфинансирование) подлежащих выплате 26.08.2013 Бенефициару по Аккредитиву 3024 денежных средств в размере 327.590,00 долларов США на период 346 дней (с 26.08.2013 по 07.08.2014), а также его вознаграждения в размере 10.462,79 долларов США.

Банк-эмитент направил ООО «Авантаж» письменные уведомления от 23.08.2013 и 26.08.2013 об осуществлении Исполняющим банком выплат в пользу Бенефициара по Аккредитиву 3024 в размере 2.661.940 долларов США и 327.590,00 долларов США соответственно, дата возмещения – 07.08.2014.

07.08.2014 Банк-эмитент согласно условиям Аккредитива 3024, п. п. 1, 1.8.2., 2.5.3. Договора №АВТЖ-3R, ст. 2 Унифицированных правил произвел платежи за счет собственных средств по Аккредитиву 3024 в общем размере 3.085.839,25 долларов США путем перечисления денежных средств со своего корреспондентского счета на счет Исполняющего банка, что подтверждается:

- платеж на сумму 2.747.786,46 долларов США, в том числе сумма оплаченных документов 2.661.940,00 долларов США, – сообщением платежной системы SWIFT №0013 4 140801ZENIRUMMAXXX0996299011 от 07.08.2014 и выпиской по счету Commerzbank AG от 06.08.2014;

- платеж на сумму 338.052,79 долларов США, в том числе сумма оплаченных документов 327.590,00 долларов США, – сообщением платежной системы SWIFT №0013 140801ZENIRUMMAXXX0996299011 от 07.08.2014 и выпиской по счету Commerzbank AG от 06.08.2014.

07.08.2014 Банк-эмитент предоставил ООО «Авантаж» на основании его письменного обращения от 31.08.2013 и в соответствии с условиями Договора №АВТЖ-3R отсрочку возмещения денежных средств, выплаченных ПАО Банк ЗЕНИТ Исполняющему банку по Аккредитиву 3024 (отложенное возмещение), на срок до 01.07.2015.

30.04.2015 ООО «Авантаж» произвело частичное погашение задолженности по отложенному возмещению по Аккредитиву 3024 в размере 180 085,83 долларов США.

В соответствии с п.п. 1.5, 1.8.2 Договора № АВТЖ-3R в редакции Дополнительного соглашения № 3 срок Отложенного возмещения по всем аккредитивам, в том числе по Аккредитиву 3024, установлен не позднее 01.10.2017 г.

Аккредитив №840.1308-3025 (далее - Аккредитив 3025).

На основании заявления ООО «Авантаж» №15 от 07.08.2013 Банк-эмитент 07.08.2013 открыл Аккредитив №840.1308-3025 на сумму 2.470.000 долларов США для расчетов по контракту №SVW-31072013-AV от 31.07.2013, заключенному ООО «Авантаж» с компанией STRASSENVOGEL WAREN GmbH, Germany. Согласно письму Исполняющего банка – COMMERZBANK AG (Berlin Branch) от 20.08.2013 Бенефициар – STRASSNVOGEL WAREN GmbH представил документы для раскрытия Аккредитива 3025.

В соответствии со SWIFT-сообщением от 21.08.2013 Исполняющий банк уведомил Банкэмитент о предоставлении отсрочки возмещения (постфинансирование) подлежащих выплате 22.08.2013 Бенефициару по Аккредитиву 3025 денежных средств в размере 2.469.472,90 долларов США на период 350 дней (с 22.08.2013 по 07.08.2014), а также его вознаграждения в размере 79.639,47 долларов США.

Банк-эмитент 27.08.2013 направил ООО «Авантаж» письменное уведомление об осуществлении Исполняющим банком выплат в пользу Бенефициара по Аккредитиву 3025 в размере 2.469.472,90 долларов США, дата возмещения – 07.08.2014.

07.08.2014 Банк-эмитент согласно условиям Аккредитива, п. п. 1, 1.8.2., 2.5.3. Договора №АВТЖ-3R, ст. 2 Унифицированных правил произвел платеж за счет собственных средств по Аккредитиву 3025 на общую сумму 2.549.112,37 долларов США путем перечисления денежных средств со своего корреспондентского счета на счет Исполняющего банка, что подтверждается:

- платеж на сумму 2.549.112,37 долларов США, в том числе сумма оплаченных документов 2.469.472,90 долларов США – сообщением платежной системы SWIFT №0013 140801ZENIRUMMAXXX0996299011 от 07.08.2014 и выпиской по счету Commerzbank AG от 06.08.2014. 07.08.2014 Банк-эмитент предоставил ООО «Авантаж» на основании его письменного обращения от 31.08.2013 и в соответствии с условиями Договора №АВТЖ-3R отсрочку возмещения денежных средств, выплаченных ПАО Банк ЗЕНИТ Исполняющему банку по Аккредитиву 3025 (отложенное возмещение) на срок до 01.07.2015.

ООО «Авантаж произвело частичное погашение задолженности по отложенному возмещению по Аккредитиву 3025 в общем размере 1.500.000,00 долларов США, в том числе: 12.08.2014 – 500.000,00 долларов США, 15.08.2014 – 500.000,00 долларов США, 20.08.2014 – 500.000,00 долларов США.

В соответствии с п.п. 1.5, 1.8.2 Договора № АВТЖ-3R в редакции Дополнительного соглашения № 3 срок Отложенного возмещения по всем аккредитивам, в том числе по Аккредитиву 3025, установлен не позднее 01.10.2017 г

Аккредитив №840.1308-3027 (далее - Аккредитив 3027).

На основании заявления ООО «Авантаж» №16 от 13.08.2013 (Приложение 2) Банк-эмитент 13.08.2013 открыл Аккредитив №840.1308-3027 на сумму 2.000.000 долларов США для расчетов по контракту №SVW-24072013-AV от 24.07.2013, заключенному ООО «Авантаж» с компанией STRASSENVOGEL WAREN GmbH, Germany.

Письмом от 20.08.2013 Исполняющий банк–COMMERZBANK AG (Berlin Branch) уведомил Банк-эмитент о том, что Бенефициар – STRASSNVOGEL WAREN GmbH представил документы для раскрытия Аккредитива 3027 на сумму в размере 911.982,03 долларов США.

В соответствии со SWIFT-сообщением от 21.08.2013 Исполняющий банк уведомил Банкэмитент о предоставлении отсрочки возмещения (постфинансирование) подлежащих выплате 22.08.2013 Бенефициару по Аккредитиву 3027 денежных средств в размере 911.982,03 долларов США на период 356 дней (с 22.08.2013 по 13.08.2014), а также его вознаграждения в размере 29.915,23 долларов США.

Согласно письму COMMERZBANK AG (Berlin Branch) от 22.08.2013 STRASSNVOGEL WAREN GmbH представил документы для раскрытия Аккредитива 3024 на сумму в размере 1.048.882,30 долларов США. В соответствии со SWIFT-сообщением от 22.08.2013 Исполняющий банк уведомил Банкэмитент о предоставлении отсрочки возмещения (постфинансирование) подлежащих выплате 26.08.2013 Бенефициару по Аккредитиву 3027 денежных средств в размере 1.048.882,30 долларов США на период 352 дней (с 26.08.2013 по 13.08.2014), а также его вознаграждения в размере 34.080,84 долларов США.

В свою очередь, Банк-эмитент 23.08.2013 направил ООО «Авантаж» письменное уведомление об осуществлении Исполняющим банком выплат в пользу Бенефициара по Аккредитиву 3027 в размере 911.982,03 долларов США и 1.048.882,30 долларов США соответственно, дата возмещения – 13.08.2014.

13.08.2014 Банк-эмитент согласно условиям Аккредитива, п. п. 1, 1.8.2., 2.5.3. Договора №АВТЖ-3R, ст. 2 Унифицированных правил произвел платежи за счет собственных средств по Аккредитиву 3027 в общем размере 2.024.860,4 долларов США путем перечисления денежных средств со своего корреспондентского счета на счет Исполняющего банка, что подтверждается:

- платеж на сумму 941.897,26 долларов США, в том числе сумма оплаченных документов 911.982,03 долларов США, – сообщением платежной системы SWIFT №2342 140812ZENIRUMMAXXX1010300815 от 13.08.2014; - платеж на сумму 1.082.963,14 долларов США, в том числе сумма оплаченных документов 1.048.882,30 долларов США, – сообщением платежной системы SWIFT №2342 140812ZENIRUMMAXXX1010300815 от 13.08.2014.

13.08.2014 Банк-эмитент предоставил ООО «Авантаж» на основании его письменного обращения от 31.08.2013 (Приложение 3) и в соответствии с условиями Договора №АВТЖ-3R отсрочку возмещения денежных средств, выплаченных ПАО Банк ЗЕНИТ Исполняющему банку по Аккредитиву 3027 (отложенное возмещение) на срок до 01.07.2015 (Приложение 4).

В соответствии с п.п. 1.5, 1.8.2 Договора № АВТЖ-3R в редакции Дополнительного соглашения № 3 срок Отложенного возмещения по всем аккредитивам, в том числе по Аккредитиву 3027, установлен не позднее 01.10.2017 г.

Аккредитив №840.1308-3034 (далее – Аккредитив 3034)

На основании заявления ООО «Авантаж» №18 от 20.08.2013 (Приложение 2) Банкэмитент 20.08.2013 открыл Аккредитив №840.1308-3034 на сумму 8.700.000 долларов для расчетов по контракту №SVW-31072013-AV от 31.07.2013, заключенному ООО «Авантаж» с компанией STRASSENVOGEL WAREN GmbH, Germany.

Письмом от 02.09.2013 Исполняющий банк–COMMERZBANK AG (Berlin Branch) уведомил Банк-эмитент о том, что Бенефициар – STRASSNVOGEL WAREN GmbH представил документы для раскрытия Аккредитива 3034 на сумму в размере 8.697.110 долларов США.

В соответствии со SWIFT-сообщением от 02.09.2013 Исполняющий банк уведомил Банкэмитент о предоставлении отсрочки возмещения (постфинансирование) подлежащих выплате 04.09.2013 Бенефициару по Аккредитиву 3034 денежных средств в размере 8.697.110 долларов США на период 350 дней (с 04.09.2013 по 20.08.2014), а также его вознаграждения в размере 280.562,73 долларов США.

Банк-эмитент 09.09.2013 направил ООО «Авантаж» письменное уведомление об осуществлении Исполняющим банком выплат в пользу Бенефициара по Аккредитиву 3034 в размере 8.697.110 долларов США, дата возмещения – 20.08.2014.

20.08.2014 Банк-эмитент согласно условиям Аккредитива, п. п. 1, 1.8.2., 2.5.3. Договора №АВТЖ-3R, ст. 2 Унифицированных правил произвел платежи за счет собственных средств по Аккредитиву 3034 в общем размере 8.977.672,73 долларов США путем перечисления денежных средств со своего корреспондентского счета на счет Исполняющего банка, что подтверждается:

- платеж на сумму 8.977.672,73 долларов США, в том числе сумма оплаченных документов 8.697.110 долларов США, – сообщением платежной системы SWIFT № 2355 140819ZENIRUMMAXXX1027302985 от 20.08.2014.

20.08.2014 Банк-эмитент предоставил ООО «Авантаж» на основании его письменного обращения от 30.09.2013 (Приложение 3) и в соответствии с условиями Договора №АВТЖ-3R отсрочку возмещения денежных средств, выплаченных ПАО Банк ЗЕНИТ Исполняющему банку по Аккредитиву 3034 (отложенное возмещение) на срок до 01.07.2015 (Приложение 4).

В соответствии с п.п. 1.5, 1.8.2 Договора № АВТЖ-3R в редакции Дополнительного соглашения № 3 срок Отложенного возмещения по всем аккредитивам, в том числе по Аккредитиву 3034, установлен не позднее 01.10.2017 г.

Аккредитив №840.1308-3035 (далее – Аккредитив 3035).

На основании заявления ООО «Авантаж» №17 от 21.08.2013 (Приложение 2) Банк-эмитент 21.08.2013 открыл Аккредитив №840.1308-3035 на сумму 2.370.000 долларов США для расчетов по контракту №SVW-31072013-AV от 31.07.2013, заключенному ООО «Авантаж» с компанией STRASSENVOGEL WAREN GmbH, Germany.

Письмом от 28.08.2013 Исполняющий банк–COMMERZBANK AG (Berlin Branch) уведомил Банк-эмитент о том, что Бенефициар – STRASSNVOGEL WAREN GmbH представил документы для раскрытия Аккредитива 3035 на сумму в размере 2.369.839,30 долларов США.

В соответствии со SWIFT-сообщением от 28.08.2013 Исполняющий банк уведомил Банкэмитент о предоставлении отсрочки возмещения (постфинансирование) подлежащих выплате 30.08.2013 Бенефициару по Аккредитиву 3035 денежных средств в размере 2.369.839,30 долларов США на период 356 дней (с 30.08.2013 по 21.08.2014), а также его вознаграждении в размере 77.748,21 долларов США.

Банк-эмитент 30.08.2013 направил ООО «Авантаж» письменное уведомление об осуществлении Исполняющим банком выплат в пользу Бенефициара по Аккредитиву 3035 в размере 2.369.839,30 долларов США, дата возмещения – 21.08.2014.

21.08.2014 Банк-эмитент согласно условиям Аккредитива, п. п. 1, 1.8.2., 2.5.3. Договора №АВТЖ-3R, ст. 2 Унифицированных правил произвел платежи за счет собственных средств по Аккредитиву 3035 в общем размере 2.447.587,51 долларов США путем перечисления денежных средств со своего корреспондентского счета на счет Исполняющего банка, что подтверждается:

- платеж на сумму 2.447.587,51 долларов США, в том числе сумма оплаченных документов 2.369.839,30 долларов США, – сообщением платежной системы SWIFT №2343 140822ZENIRUMMAXXX1033304179 от 22.08.2014.

21.08.2014 Банк-эмитент предоставил ООО «Авантаж» на основании его письменного обращения от 31.08.2013 (Приложение 3) и в соответствии с условиями Договора №АВТЖ-3R отсрочку возмещения денежных средств, выплаченных ПАО Банк ЗЕНИТ Исполняющему банку по Аккредитиву 3035 (отложенное возмещение) на срок до 01.07.2015 (Приложение 4).

В соответствии с п.п. 1.5, 1.8.2 Договора № АВТЖ-3R в редакции Дополнительного соглашения № 3 срок Отложенного возмещения по всем аккредитивам, в том числе по Аккредитиву 3035, установлен не позднее 01.10.2017г.

Аккредитив №840.1308-3038 (далее – Аккредитив 3038)

На основании заявления ООО «Авантаж» №22 от 23.08.2013г. (Приложение 2) Банк-эмитент 23.08.2013 открыл Аккредитив №840.1308-3038 на сумму 7.120.000 долларов США для расчетов по контракту №SVW-12082013-AV от 24.07.2013, заключенному ООО «Авантаж» с компанией STRASSENVOGEL WAREN GmbH, Germany.

Согласно письму VTB BANK (DEUTSCHLAND) от 03.09.2013 STRASSNVOGEL WAREN GmbH представил документы для раскрытия Аккредитива 3038 на сумму в размере 1.498.069,69 долларов США.

В соответствии со SWIFT-сообщением от 04.09.2013 Исполняющий банк уведомил Банкэмитент о предоставлении отсрочки возмещения (постфинансирование) выплаченных 04.09.2013 Бенефициару по Аккредитиву 3038 денежных средств в размере 1.498.069,69 долларов США на период 355 дней (с 04.09.2013 по 25.08.2014), а также его вознаграждения в размере 50.494,33 долларов США.

Письмом от 04.09.2013 Исполняющий банк–VTB BANK (DEUTSCHLAND) уведомил Банк-эмитент о том, что Бенефициар – STRASSNVOGEL WAREN GmbH представил документы для раскрытия Аккредитива 3038 на сумму в размере 5.436.277,75 долларов США.

В соответствии со SWIFT-сообщением от 05.09.2013 Исполняющий банк уведомил Банк-эмитент о предоставлении отсрочки возмещения (постфинансирование) выплаченных 05.09.2013 Бенефициару по Аккредитиву 3038 денежных средств в размере 5.436.277,75 долларов США на период 354 дней (с 05.09.2013 по 25.08.2014), а также его вознаграждении в размере 182.773,91 долларов США.

Банк-эмитент 09.09.2013 направил ООО «Авантаж» письменное уведомление об осуществлении Исполняющим банком выплат в пользу Бенефициара по Аккредитиву 3038 в размере 1.498.069,69 долларов США и 5.436.277,75 долларов США, дата возмещения – 25.08.2014.

25.08.2014 Банк-эмитент согласно условиям Аккредитива, п. п. 1, 1.8.2., 2.5.3. Договора №АВТЖ-3R, ст. 2 Унифицированных правил произвел платежи за счет собственных средств по Аккредитиву 3038 в общем размере 7.167.615,68 долларов США путем перечисления денежных средств со своего корреспондентского счета на счет Исполняющего банка, что подтверждается:

- платеж на сумму 1.548.564,02 долларов США, в том числе сумма оплаченных документов 1.498.069,69 долларов США, – сообщением платежной системы SWIFT № 2150 140825ZENIRUMMAXXX1040304713 от 26.08.2014;

- платеж на сумму 5.619.051,66 долларов США, в том числе сумма оплаченных документов 5.436.277,75 долларов США, – сообщением платежной системы SWIFT № 2150 140825ZENIRUMMAXXX1040304713 от 26.08.2014.

25.08.2014 Банк-эмитент предоставил ООО «Авантаж» на основании его письменного обращения от 31.08.2013 (Приложение 3) и в соответствии с условиями Договора №АВТЖ-3R отсрочку возмещения денежных средств, выплаченных ПАО Банк ЗЕНИТ Исполняющему банку по Аккредитиву 3038 (отложенное возмещение) на срок до 01.07.2015 (Приложение 4).

В соответствии с п.п. 1.5, 1.8.2 Договора № АВТЖ-3R в редакции Дополнительного соглашения № 3 срок Отложенного возмещения по всем аккредитивам, в том числе по Аккредитиву 3038, установлен не позднее 01.10.2017г.

Аккредитив №840.1308-3151 (далее – Аккредитив 3151)

На основании заявления ООО «Авантаж» №3 от 12.08.2014 (Приложение 2) Банк-эмитент 12.08.2014 открыл Аккредитив № 840.1408-3151 на сумму 500.000 долларов США для расчетов по контракту №ASP14073101 от 31.07.2014, заключенному ООО «Авантаж» с компанией SUN POWER TECHNOLOGY LTD.

Письмом от 25.08.2014 Исполняющий банк–INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK of CHINA / ЗАО АКБ «Торгово-Промышленный Банк Китая» уведомил Банк-эмитент о том, что Бенефициар – SUN POWER TECHNOLOGY LTD представил документы для раскрытия Аккредитива 3151 на сумму в размере 499.365,40 долларов США.

В соответствии со SWIFT-сообщением от 29.08.2014 Исполняющий банк уведомил Банкэмитент о предоставлении отсрочки возмещения (постфинансирование) выплаченных 29.08.2014 Бенефициару по Аккредитиву 3151 денежных средств в размере 499.365,40 долларов США на период 152 дней (с 29.08.2014 по 28.01.2015), а также его вознаграждения в размере 5057,26 долларов США.

Банк-эмитент 01.09.2014 направил ООО «Авантаж» письменное уведомление об осуществлении Исполняющим банком выплат в пользу Бенефициара по Аккредитиву 3151 в размере 499.365,40 долларов США, дата возмещения – 28.01.2015.

28.01.2015 Банк-эмитент согласно условиям Аккредитива, п. п. 1, 1.8.2., 2.5.3. Договора №АВТЖ-3R, ст. 2 Унифицированных правил произвел платежи за счет собственных средств по Аккредитиву 3151 в общем размере 504.422,66 долларов США путем перечисления денежных средств со своего корреспондентского счета на счет Исполняющего банка, что подтверждается:

- платеж на сумму 504.422,66 долларов США, в том числе сумма оплаченных документов 499.365,40 долларов США,

– выпиской по счету Deutsche Bank Trust Company Americas от 29.01.2015. 28.01.2015 Банк-эмитент предоставил ООО «Авантаж» на основании его письменного обращения от 31.08.2014 (Приложение 3) и в соответствии с условиями Договора №АВТЖ-3R отсрочку возмещения денежных средств, выплаченных ПАО Банк ЗЕНИТ Исполняющему банку по Аккредитиву 3151 (отложенное возмещение) на срок до 01.07.2015 (Приложение 4).

В соответствии с п.п. 1.5, 1.8.2 Договора № АВТЖ-3R в редакции Дополнительного соглашения № 3 срок Отложенного возмещения по всем аккредитивам, в том числе по Аккредитиву 3151, установлен не позднее 01.10.2017г.

Аккредитив №840.1308-3154 (далее – Аккредитив 3154).

На основании заявления ООО «Авантаж» №4 от 15.08.2014 (Приложение 2) Банк-эмитент 15.08.2014 открыл Аккредитив №840.1408-3154 на сумму 500.000 долларов США для расчетов по контракту №ASP14073101 от 31.07.2014, заключенному ООО «Авантаж» с компанией SUN POWER TECHNOLOGY LTD.

Письмом от 27.08.2014 Исполняющий банк–INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK of CHINA / ЗАО АКБ «Торгово-Промышленный Банк Китая» уведомил Банк-эмитент о том, что Бенефициар – SUN POWER TECHNOLOGY LTD представил документы для раскрытия Аккредитива 3154 на сумму в размере 498.953,90 долларов США.

В соответствии со SWIFT-сообщением от 02.09.2014 Исполняющий банк предоставил Банку-эмитенту отсрочку возмещения (постфинансирование) выплаченных 02.09.2014 Бенефициару по Аккредитиву 3154 денежных средств в размере 498.953,90 долларов США на период 148 дней (с 02.09.2014 по 28.01.2015), а также его вознаграждения в размере 4.916,07 долларов США.

Банк-эмитент 04.09.2014 направил ООО «Авантаж» письменное уведомление об осуществлении Исполняющим банком выплат в пользу Бенефициара по Аккредитиву 3154 в размере 498.953,90 долларов США соответственно, дата возмещения – 28.01.2015.

28.01.2015 Банк-эмитент согласно условиям Аккредитива, п. п. 1, 1.8.2., 2.5.3. Договора №АВТЖ-3R, ст. 2 Унифицированных правил произвел платежи за счет собственных средств по Аккредитиву 3154 в общем размере 503.869,97 долларов США путем перечисления денежных средств со своего корреспондентского счета на счет Исполняющего банка, что подтверждается:

- платеж на сумму 503.869,97 долларов США, в том числе сумма оплаченных документов 498.953,90 долларов США,

– выпиской по счету Deutsche Bank Trust Company Americas от 29.01.2015.

28.01.2015 Банк-эмитент предоставил ООО «Авантаж» на основании его письменного обращения от 30.09.2014 (Приложение 3) и в соответствии с условиями Договора №АВТЖ-3R отсрочку возмещения денежных средств, выплаченных ПАО Банк ЗЕНИТ Исполняющему банку по Аккредитиву 3154 (отложенное возмещение) на срок до 01.07.2015 (Приложение 4).

В соответствии с п.п. 1.5, 1.8.2 Договора № АВТЖ-3R в редакции Дополнительного соглашения № 3 срок Отложенного возмещения по всем аккредитивам, в том числе по Аккредитиву 3154, установлен не позднее 01.10.2017г.

Аккредитив №840.1308-3156 (далее – Аккредитив 3156).

На основании заявления ООО «Авантаж» №5 от 20.08.2014 (Приложение 2) Банк-эмитент 20.08.2014 открыл Аккредитив №840.1408-3156 на сумму 500.000 долларов США для расчетов по контракту №ASP14073101 от 31.07.2014, заключенному ООО «Авантаж» с компанией SUN POWER TECHNOLOGY LTD.

Письмом от 02.09.2014 Исполняющий банк–INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK of CHINA / ЗАО АКБ «Торгово-Промышленный Банк Китая» уведомил Банк-эмитент о том, что Бенефициар – SUN POWER TECHNOLOGY LTD представил документы для раскрытия Аккредитива 3156 на сумму в размере 499.302,10 долларов США.

В соответствии со SWIFT-сообщением от 04.09.2014 Исполняющий банк уведомил Банкэмитент о предоставлении отсрочки возмещения (постфинансирование) выплаченных 04.09.2014 Бенефициару по Аккредитиву 3156 денежных средств в размере 499.302,10 долларов США на период 146 дней (с 04.09.2014 по 28.01.2015), а также его вознаграждения в размере 4.852,52 долларов США.

В свою очередь, Банк-эмитент 08.09.2014 направил ООО «Авантаж» письменное уведомление об осуществлении Исполняющим банком выплат в пользу Бенефициара по Аккредитиву 3156 в размере 499.302,10 долларов США соответственно, дата возмещения – 28.01.2015.

28.01.2015 Банк-эмитент согласно условиям Аккредитива, п. п. 1, 1.8.2., 2.5.3. Договора №АВТЖ-3R, ст. 2 Унифицированных правил произвел платежи за счет собственных средств по Аккредитиву 3156 в общем размере 504.154,62 долларов США путем перечисления денежных средств со своего корреспондентского счета на счет Исполняющего банка, что подтверждается:

- платеж на сумму 504.154,62 долларов США, в том числе сумма оплаченных документов 499.302,10 долларов США,

– выпиской по счету Deutsche Bank Trust Company Americas от 29.01.2015.

28.01.2015 Банк-эмитент предоставил ООО «Авантаж» на основании его письменного обращения от 30.09.2014 и в соответствии с условиями Договора №АВТЖ-3R отсрочку 9 возмещения денежных средств, выплаченных ПАО Банк ЗЕНИТ Исполняющему банку по Аккредитиву 3156 (отложенное возмещение) на срок до 01.07.2015.

В соответствии с п.п. 1.5, 1.8.2 Договора № АВТЖ-3R в редакции Дополнительного соглашения № 3 срок Отложенного возмещения по всем аккредитивам, в том числе по Аккредитиву 3156, установлен не позднее 01.10.2017г.

30.09.2015 между ПАО Банк ЗЕНИТ и ООО «Авантаж» было подписано Дополнительное соглашение № 2 к Договору № АВТЖ-3R, в рамках которого была зафиксирована общая сумма непогашенных сумм выплат по Аккредитивам, открытым по Договору № АВТЖ-3R, в размере 25 238 699,54 долларов США, сроком возврата в соответствии с п.п. 1.5, 1.8.2 Договора в редакции Дополнительного соглашения № 3 - не позднее 01.10.2017 г.

Впоследствии было произведено частичное досрочное погашение произведенных выплат по Договору № АВТЖ-3R в общем размере 7 986,509долларов США, в том числе: 20.10.2016 – 4.153.08 долларов США, 27.10.2016 – 1.930,00 долларов США, 27.10.2016 – 1.903,51 долларов США, что подтверждается представленными в материалы дела соответствующего судебного процесса документами.

Также, между ПАО Банк ЗЕНИТ (далее - Банк-эмитент) и ООО «Авантаж» (далее также - Клиент) заключен договор № АВТЖ-4R об условиях открытия и подтверждения аккредитивов от 10.12.2012г. и дополнительные соглашения к нему: №1 от 19.04.2013, №2 от 30.09.2015, №3 от 01.07.2016.

Согласно п. 1.1. Договора №АВТЖ-4R в редакции Дополнительного соглашения №1 Банк-Эмитент по поручению Клиента открывает безотзывные документарные аккредитивы в пользу иностранных поставщиков (Бенефициар), подтверждаемые и/или исполняемые иностранными банками (далее - Исполняющий банк), в т.ч.: аккредитивы с последующим предоставлением Исполняющим банком Банку-эмитенту отсрочки возмещения выплаченных Бенефициару по Аккредитиву денежных средств (Постфинансирование), и/или аккредитивы с отсрочкой платежа с последующим предоставлением Банком-эмитентом Клиенту отсрочки возмещения денежных средств, выплаченных Банком-эмитентом Исполняющему банку (Отложенное возмещение). Каждый Аккредитив открывается на основании Заявления, представленного Клиентом, и акцепта Заявления Банком-эмитентом.

В соответствии с п. 1.3 Договора №АВТЖ-4R в редакции Дополнительного соглашения №1 Клиент также поручает Банку-эмитенту по каждому из Аккредитивов направлять в Исполняющий банк инструкции о возможности (в случае предоставления в Исполняющий банк документов, соответствующих условиям Аккредитива) уплаты полной суммы, указанной в представленном счете, до истечения периода отсрочки, указанного в Заявлении (далее - «Дисконтирование»).

Пунктом 1.5. Договора №АВТЖ-4R предусмотрено, что Аккредитивы открываются для осуществления расчетов по контрактам, заключенным между Клиентом и Бенефициаром (номер и дата контракта указывается в соответствующем Заявлении), и подчиняются «Унифицированным правилам и обычаям для документарных аккредитивов» (иСР-600) (в последней редакции, действующей на дату открытия Аккредитива).

В соответствии с п. 1.10. Договора №АВТЖ-4R датой открытия каждого из Аккредитивов в рамках Договора считается дата сообщения об открытии Аккредитива, переданного электронным способом Банком-эмитентом в Исполняющий банк.

Согласно п. 2.1. Договора №АВТЖ-4R в редакции Дополнительного соглашения №1 по предоставлении в Исполняющий банк документов, соответствующих условиям Аккредитива, Исполняющий банк заключеванным сообщением, передаваемым по каналам СВИФТ или по телексу, уведомляет Банк-эмитент о сумме денежных средств, подлежащих оплате по Аккредитиву (Выплата/Выплаты), а также о дате отсроченного платежа по Аккредитиву (Отсроченная дата выплаты). В случае осуществления частичных выплат по Аккредитиву, общая сумма выплат, осуществляемых исполняющим банком, не может превышать сумму Аккредитива, указанную в соответствующем заявлении.

На основании сообщения, полученного из Исполняющего банка, Банк-эмитент направляет соответствующее письменное (по факсу, указанному в п. 7 Договора или по системе дистанционного банковского обслуживания <аВапк2») уведомление Клиенту (п. 2.2. Договора №АВТЖ-4R).

В соответствии с п. 2.3. Договора №АВТЖ-4R в редакции Дополнительного соглашения №1- когда Клиентом, по согласованию с Банком-эмитентом, осуществляется Отложенное возмещение денежных средств, выплаченных Банком-эмитентом Исполняющему банку по Аккредитиву, Клиент обязуется перечислить в Банк-эмитент на счет, указанный в п. 7 Договора, денежные средства в сумме Отложенного возмещения в дату Отложенного возмещения.

Согласно п.п. 1.6, 1.9. Договора №АВТЖ-4R в редакции Дополнительных соглашений №№ 1, 3 срок Отложенного возмещения по каждому аккредитиву был согласован сторонами договора - не позднее 01 октября 2017 года.

Пунктом 3.1.2. Договора №АВТЖ-4R в редакции Дополнительного соглашения №3 установлено, что в случаях, когда Клиентом, по согласованию с Банком-эмитентом, осуществляется Отложенное возмещение выплаченных Банком-эмитентом Исполняющему банку по Аккредитиву денежных средств в полной или частичной сумме (Сумма Отложенного возмещения), то Клиентом уплачивается Вознаграждение также за период с отсроченной Даты выплаты, в которую Банк-эмитент осуществляет перевод денежных средств Исполняющему банку, до даты Отложенного возмещения в соответствии с порядком и по ставкам, определенным п.п. 3.1.2.4-3.1.2.6 Договора №АВТЖ-4R в редакции Дополнительных соглашений № 2 и 3. Пунктом 3.1.4. Договора №АВТЖ-4R в редакции Дополнительного соглашения №3 установлено, что уплата комиссионного вознаграждения осуществляется в валюте Аккредитива/Аккредитивов и/или в рублевом эквиваленте по курсу Банка России на дату осуществления платежа.

Согласно условиям Договора № АВТЖ-4R Банком по поручению ООО «Авантаж» были открыты следующие безотзывные непокрытые аккредитивы:

Аккредитив №840.1310-3029 (далее – Аккредитив 3029).

На основании заявления ООО «Авантаж» №21 от 15.08.2013 Банк-эмитент 15.08.2013 открыл Аккредитив №840.1308-3029 на сумму 1.580.000 долларов США с возможностью Дисконтирования для расчетов по контракту №SVW-31072013-AV от 31.07.2013, заключенному ООО «Авантаж» с компанией STRASSENVOGEL WAREN GmbH, Germany.

Письмом от 21.08.2013 Исполняющий банк–WGZ BANK AG WESTDEUTSCHE GENOSSENSCHAFTS-ZENTRALBA уведомил Банк-эмитент о том, что Бенефициар – STRASSNVOGEL WAREN GmbH представил документы для раскрытия Аккредитива 3029 на сумму в размере 1.579.556,35 долларов США.

В соответствии со SWIFT-сообщением от 22.08.2013 Исполняющий банк уведомил Банк – эмитент о том, что произвел Дисконтирование подлежащих выплате 26.08.2013 Бенефициару по Аккредитиву 3029 денежных средств в размере 1.579.556,35 долларов США на период 354 дней (с 26.08.2013 по 15.08.2014), размер его вознаграждения составил 49.024,46 долларов США.

Банк-эмитент 28.08.2013 направил ООО «Авантаж» письменное уведомление об осуществлении Исполняющим банком дисконтирования по Аккредитиву 3029: размер выплаты составил 1.579.556,35 долларов США, дата возмещения (отсроченная дата выплаты) – 15.08.2014.

15.08.2014 Банк-эмитент согласно условиям Аккредитива, п.п. 1, 1.9., 2.3. Договора №АВТЖ-4R, ст. 2 Унифицированных правил произвел платеж за счет собственных средств по Аккредитиву 3029 в общем размере 1.628.580,81 долларов США путем перечисления денежных средств со своего корреспондентского счета на счет Исполняющего банка, что подтверждается:

- платеж на сумму 1.628.580,81 долларов США, в том числе сумма оплаченных документов 1.579.556,35 долларов США,

– выпиской по счету Citibank N.A. от 16.08.2014.

15.08.2014 Банк-эмитент предоставил ООО «Авантаж» на основании его письменного обращения от 31.08.2013 и в соответствии с условиями Договора №АВТЖ-4R отсрочку возмещения денежных средств, выплаченных ПАО Банк ЗЕНИТ Исполняющему банку по Аккредитиву 3029 (отложенное возмещение) на срок до 01.07.2015.

Согласно п.п. 1.6, 1.9. Договора №АВТЖ-4R в редакции Дополнительных соглашений №№ 1, 3 срок Отложенного возмещения по каждому аккредитиву, в том числе по Аккредитиву № 3029, был согласован сторонами договора – не позднее 01 октября 2017 года.

Аккредитив №840.1310-3031 (далее – Аккредитив 3031).

На основании заявления ООО «Авантаж» №20 от 19.08.2013 Банк-эмитент 19.08.2013 открыл Аккредитив №840.1308-3031 на сумму 3.580.000 долларов США с возможностью Дисконтирования для расчетов по контракту №SVW-31072013-AV от 31.07.2013, заключенному ООО «Авантаж» с компанией STRASSENVOGEL WAREN GmbH, Germany.

Письмом от 26.08.2013 Исполняющий банк–BHF-BANK AKTIENGESELLSCHAFT уведомил Банк-эмитент о том, что Бенефициар – STRASSNVOGEL WAREN GmbH представил документы для раскрытия Аккредитива 3031 на сумму в размере 178.127,20 долларов США.

В соответствии со SWIFT-сообщением от 26.08.2013 Исполняющий банк уведомил Банк-эмитент о том, что произвел Дисконтирование по Аккредитиву 3031 подлежащих выплате 27.08.2013 Бенефициару по Аккредитиву 3031 денежных средств в размере 178.127,20 долларов США, период дисконтирования 357 дней (с 27.08.2013 по 19.08.2014), размер его вознаграждения составил 5.256,18 долларов США.

Банк-эмитент 28.08.2013 направил ООО «Авантаж» письменное уведомление об осуществлении Исполняющим банком дисконтирования по Аккредитиву 3031: размер выплаты составил 178.127,20 долларов США, дата возмещения (отсроченная дата выплаты) – 19.08.2014.

Согласно письму от 28.08.2013 Исполняющий банк–BHF-BANK AKTIENGESELLSCHAFT уведомил Банк-эмитент о том, что Бенефициар – STRASSNVOGEL WAREN GmbH представил документы для раскрытия Аккредитива 3031 на сумму в размере 1.292.395,50 долларов США.

В соответствии со SWIFT-сообщением от 28.08.2013 Исполняющий банк уведомил Банк – эмитент о том, что произвел Дисконтирование по Аккредитиву 3031 подлежащих выплате 30.08.2013 Бенефициару по Аккредитиву 3031 денежных средств в размере 1.292.395,50 долларов США, период дисконтирования 354 дней (с 30.08.2013 по 19.08.2014), размер его вознаграждения составил 37.713,91 долларов США.

Письмом от 02.09.2013 Исполняющий банк–BHF-BANK AKTIENGESELLSCHAFT уведомил Банк-эмитент о том, что Бенефициар – STRASSNVOGEL WAREN GmbH представил документы для раскрытия Аккредитива 3031 на сумму в размере 2.102.794,20 долларов США.

В соответствии со SWIFT-сообщением от 02.09.2013 Исполняющий банк уведомил Банк-эмитент о том, что произвел Дисконтирование по Аккредитиву 3031, подлежащих выплате 04.09.2013 Бенефициару по Аккредитиву 3031 денежных средств в размере 2.102.794,20 долларов США, период дисконтирования 349 дней (с 04.09.2013 по 19.08.2014), размер его вознаграждения составил 60.505,97 долларов США.

В свою очередь, Банк-эмитент 09.09.2013 направил ООО «Авантаж» письменное уведомление об осуществлении Исполняющим банком дисконтирования по Аккредитиву 3031 в размере 2.102.794,20 долларов США, дата возмещения (отсроченная дата выплаты) – 19.08.2014.

19.08.2014 Банк-эмитент согласно условиям Аккредитива, п.п. 1, 1.9., 2.3. Договора №АВТЖ-4R, ст. 2 Унифицированных правил произвел платежи за счет собственных средств по Аккредитиву 3031 в общем размере 3.676.792,96 долларов США путем перечисления денежных средств со своего корреспондентского счета на счет Исполняющего банка, что подтверждается:

- платеж на сумму 183.383,38 долларов США, в том числе сумма оплаченных документов 178.127,20 долларов США,

– выпиской по счету JPMORGAN CHASE BANK, N.A. от 20.08.2014;

- платеж на сумму 1.330.109,41 долларов США, в том числе сумма оплаченных документов 1.292.395,50 долларов США,

– выпиской по счету JPMORGAN CHASE BANK, N.A. от 20.08.2014;

- платеж на сумму 2.163.300,17 долларов США, в том числе сумма оплаченных документов 2.102.794,20 долларов США,

– выпиской по счету JPMORGAN CHASE BANK, N.A. от 20.08.2014.

19.08.2014 Банк-эмитент предоставил ООО «Авантаж» на основании его письменного обращения от 30.09.2013 и в соответствии с условиями Договора №АВТЖ-4R отсрочку возмещения денежных средств, выплаченных ПАО Банк ЗЕНИТ Исполняющему банку по Аккредитиву 3031 (отложенное возмещение) на срок до 01.07.2015.

Согласно п.п. 1.6, 1.9. Договора №АВТЖ-4R в редакции Дополнительных соглашений №№ 1, 3 срок Отложенного возмещения по каждому аккредитиву, в том числе по Аккредитиву № 3031, был согласован сторонами договора – не позднее 01 октября 2017 года.

Аккредитив №840.1310-3032 (далее – Аккредитив 3032)

На основании заявления ООО «Авантаж» №19 от 19.08.2013 Банк-эмитент 19.08.2013 открыл Аккредитив №840.1308-3032 на сумму 1.000.000 долларов США с возможностью Дисконтирования для расчетов по контракту №SVW-31072013-AV от 31.07.2013, заключенному ООО «Авантаж» с компанией STRASSENVOGEL WAREN GmbH, Germany.

Письмом от 23.08.2013 Исполняющий банк–BHF-BANK AKTIENGESELLSCHAFT уведомил Банк-эмитент о том, что Бенефициар – STRASSNVOGEL WAREN GmbH представил документы для раскрытия Аккредитива 3032 на сумму в размере 451.475,01 долларов США.

В соответствии со SWIFT-сообщением от 23.08.2013 Исполняющий банк уведомил Банк-эмитент о том, что произвел Дисконтирование по Аккредитиву 3032 подлежащих выплате 27.08.2013 Бенефициару по Аккредитиву 3032 денежных средств в размере 451.475,01 долларов США, период дисконтирования 357 дней (с 27.08.2013 по 19.08.2014), размер его вознаграждения составил 13.322,14 долларов США.

Банк-эмитент 28.08.2013 направил ООО «Авантаж» письменное уведомление об осуществлении Исполняющим банком дисконтирования по Аккредитиву 3032: размер выплаты составил 451.475,01 долларов США, дата возмещения (отсроченная дата выплаты) – 19.08.2014.

Согласно письму от 27.08.2013 Исполняющий банк–BHF-BANK AKTIENGESELLSCHAFT уведомил Банк-эмитент о том, что Бенефициар – STRASSNVOGEL WAREN GmbH представил документы для раскрытия Аккредитива 3032 на сумму в размере 547.912,30 долларов США.

В соответствии со SWIFT-сообщением от 27.08.2013 Исполняющий банк уведомил Банк-эмитент о том, что произвел Дисконтирование по Аккредитиву 3032 подлежащих выплате 29.08.2013 Бенефициару по Аккредитиву 3032 денежных средств в размере 547.912,30 долларов США, период дисконтирования 355 дней (с 29.08.2013 по 19.08.2014), размер его вознаграждения составил 16.036,72 долларов США.

Банк-эмитент 29.08.2013 направил ООО «Авантаж» письменное уведомление об осуществлении Исполняющим банком выплаты по Аккредитиву 3032 в размере 547.912,30 долларов США, дата погашения постфинансирования – 19.08.2014.

19.08.2014 Банк-эмитент согласно условиям Аккредитива, п.п. 1, 1.9., 2.3. Договора №АВТЖ-4R, ст. 2 Унифицированных правил произвел платежи за счет собственных средств по Аккредитиву 3032 в общем размере 1.028.746,17 долларов США путем перечисления денежных средств со своего корреспондентского счета на счет Исполняющего банка, что подтверждается:

- платеж на сумму 464.797,15 долларов США, в том числе сумма оплаченных документов 451.475,01 долларов США,

– выпиской по счету JPMORGAN CHASE BANK, N.A. от 20.08.2014;

- платеж на сумму 563.949,02 долларов США, в том числе сумма оплаченных документов 547.912,30 долларов США,

– выпиской по счету JPMORGAN CHASE BANK, N.A. от 20.08.2014.

19.08.2014 Банк-эмитент предоставил ООО «Авантаж» на основании его письменного обращения от 31.08.2013 и в соответствии с условиями Договора №АВТЖ-4R отсрочку возмещения денежных средств, выплаченных ПАО Банк ЗЕНИТ Исполняющему банку по Аккредитиву 3032 (отложенное возмещение) на срок до 01.07.2015.

Согласно п.п. 1.6, 1.9. Договора №АВТЖ-4R в редакции Дополнительных соглашений №№ 1, 3 срок Отложенного возмещения по каждому аккредитиву, в том числе по Аккредитиву № 3032, был согласован сторонами договора – не позднее 01 октября 2017 года.

Аккредитив №840.1310-3059 (далее – Аккредитив 3059).

На основании заявления ООО «Авантаж» №23 от 27.09.2013 Банк-эмитент 27.09.2013 открыл Аккредитив №840.1308-3059 на сумму 240.000 долларов США с возможностью Дисконтирования для расчетов по контракту №SVW-12082013-AV от 12.08.2013, заключенному ООО «Авантаж» с компанией STRASSENVOGEL WAREN GmbH, Germany.

Письмом от 07.10.2013 Исполняющий банк–BHF-BANK AKTIENGESELLSCHAFT уведомил Банк-эмитент о том, что Бенефициар – STRASSNVOGEL WAREN GmbH представил документы для раскрытия Аккредитива 3059 на сумму в размере 238.831,42 долларов США.

В соответствии со SWIFT-сообщением от 07.10.2013 Исполняющий банк уведомил Банк-эмитент о том, что произвел Дисконтирование по Аккредитиву 3059 подлежащих выплате 09.10.2013 Бенефициару по Аккредитиву 3059 денежных средств в размере 238.831,42 долларов США, период дисконтирования 355 дней (с 09.10.2013 по 29.09.2014), размер его вознаграждения составил 6.879,02 долларов США.

Банк-эмитент 15.10.2013 направил ООО «Авантаж» письменное уведомление об осуществлении Исполняющим банком дисконтирования по Аккредитиву 3059 в размере 238.831,42 долларов США, дата возмещения (отсроченная дата выплаты) – 29.09.2014.

29.09.2014 Банк-эмитент согласно условиям Аккредитива, п.п. 1, 1.9., 2.3. Договора №АВТЖ-4R, ст. 2 Унифицированных правил произвел платеж за счет собственных средств по Аккредитиву 3059 в общем размере 245.710,44 долларов США путем перечисления денежных средств со своего корреспондентского счета на счет Исполняющего банка, что подтверждается:

- платеж на сумму 245.710,44 долларов США, в том числе сумма оплаченных документов 238.831,42 долларов США,

– выпиской по счету JPMORGAN CHASE BANK, N.A. от 30.09.2014.

29.09.2014 Банк-эмитент предоставил ООО «Авантаж» на основании его письменного обращения от 31.10.2013 и в соответствии с условиями Договора №АВТЖ-4R отсрочку возмещения денежных средств, выплаченных ПАО Банк ЗЕНИТ Исполняющему банку по Аккредитиву 3059 (отложенное возмещение) на срок до 01.07.2015.

Согласно п.п. 1.6, 1.9. Договора №АВТЖ-4R в редакции Дополнительных соглашений №№ 1, 3 срок Отложенного возмещения по каждому аккредитиву, в том числе по Аккредитиву № 3059, был согласован сторонами договора – не позднее 01 октября 2017 года.

Аккредитив №840.1310-3071 (далее – Аккредитив 3071).

На основании заявления ООО «Авантаж» №24 от 31.10.2013 Банк-эмитент 31.10.2013 открыл Аккредитив №840.1308-3071 на сумму 250.000 долларов США с возможностью Дисконтирования для расчетов по контракту №SVW-12082013-AV от 12.08.2013, заключенному ООО «Авантаж» с компанией STRASSENVOGEL WAREN GmbH, Germany.

Письмом от 08.11.2013 Исполняющий банк–BHF-BANK AKTIENGESELLSCHAFT уведомил Банк-эмитент о том, что Бенефициар – STRASSNVOGEL WAREN GmbH представил документы для раскрытия Аккредитива 3071 на сумму в размере 35.805,00 долларов США.

В соответствии со SWIFT-сообщением от 08.11.2013 Исполняющий банк уведомил Банк-эмитент о том, что произвел Дисконтирование по Аккредитиву 3071 подлежащих выплате 12.11.2013 Бенефициару по Аккредитиву 3071 денежных средств в размере 35.805,00 долларов США, период дисконтирования 353 дней (с 12.11.2013 по 31.10.2014), размер его вознаграждения составил 1.016,31 долларов США.

Согласно письму от 21.11.2013 Исполняющий банк–BHF-BANK AKTIENGESELLSCHAFT уведомил Банк-эмитент о том, что Бенефициар – STRASSNVOGEL WAREN GmbH представил документы для раскрытия Аккредитива 3071 на сумму в размере 209.650,00 долларов США.

В соответствии со SWIFT-сообщением от 21.11.2013 Исполняющий банк уведомил Банк-эмитент о том, что произвел Дисконтирование по Аккредитиву 3071 подлежащих выплате 25.11.2013 Бенефициару по Аккредитиву 3071 денежных средств в размере 209.650,00 долларов США, период дисконтирования 340 дней (с 25.11.2013 по 31.10.2014), размер его вознаграждения 5.693,77 долларов США.

Банк-эмитент 03.12.2013 направил ООО «Авантаж» письменное уведомление об осуществлении Исполняющим банком Дисконтирования по Аккредитиву 3071 в размере 35.805,00 долларов США и в размере 209.650,00 долларов США, дата возмещения (отсроченная дата выплаты) – 31.10.2014.

31.10.2014 Банк-эмитент согласно условиям Аккредитива, п.п. 1, 1.9., 2.3. Договора №АВТЖ-4R, ст. 2 Унифицированных правил произвел платежи за счет собственных средств по Аккредитиву 3071 в общем размере 252.165,08 долларов США путем перечисления денежных средств со своего корреспондентского счета на счет Исполняющего банка, что подтверждается:

- платеж на сумму 36.821,31 долларов США, в том числе сумма оплаченных документов 35.805,00 долларов США,

– выпиской по счету JPMORGAN CHASE BANK, N.A. от 01.11.2014;

- платеж на сумму 215.343,77 долларов США, в том числе сумма оплаченных документов 209.650,00 долларов США,

– выпиской по счету JPMORGAN CHASE BANK, N.A. от 01.11.2014.

31.10.2014 Банк-эмитент предоставил ООО «Авантаж» на основании его письменного обращения от 29.11.2013 и в соответствии с условиями Договора №АВТЖ-4R отсрочку возмещения денежных средств, выплаченных ПАО Банк ЗЕНИТ Исполняющему банку по Аккредитиву 3071 (отложенное возмещение) на срок до 01.07.2015.

Согласно п.п. 1.6, 1.9. Договора №АВТЖ-4R в редакции Дополнительных соглашений №№ 1, 3 срок Отложенного возмещения по каждому аккредитиву, в том числе по Аккредитиву № 3071, был согласован сторонами договора – не позднее 01 октября 2017 года.

Аккредитив №840.1310-3088 (далее – Аккредитив 3088).

На основании заявления ООО «Авантаж» №1 от 24.01.2014 Банк-эмитент 31.01.2014 открыл Аккредитив №840.1308-3088 на сумму 2.890.000 долларов США с возможностью Дисконтирования для расчетов по контракту №SVW-1402014-AV от 14.01.2014, заключенному ООО «Авантаж» с компанией STRASSENVOGEL WAREN GmbH, Germany.

Письмом от 12.02.2014 Исполняющий банк–WGZ BANK AG WESTDEUTSCHE GENOSSENSCHAFTS - ZENTRALBA уведомил Банк-эмитент о том, что Бенефициар – STRASSNVOGEL WAREN GmbH представил документы для раскрытия Аккредитива 3088 на сумму в размере 2.845.260,50 долларов США.

В соответствии со SWIFT-сообщением от 18.02.2014 Исполняющий банк уведомил Банк-эмитент о том, что произвел Дисконтирование по Аккредитиву 3088, выплатил 18.02.2014 Бенефициару по Аккредитиву 3088 денежные средства в размере 2.845.260,50 долларов США, период дисконтирования 349 дней (с 18.02.2014 по 02.02.2015), размер его вознаграждения составил 83.618,81 долларов США.

Банк-эмитент 18.02.2014 направил ООО «Авантаж» письменное уведомление об осуществлении Исполняющим банком дисконтирования по Аккредитиву 3088: размер выплаты составил 2.845.260,50 долларов США, дата возмещения (отсроченная дата выплаты) – 02.02.2015.

Согласно письму от 13.02.2014 Исполняющий банк–WGZ BANK AG WESTDEUTSCHE GENOSSENSCHAFTS - ZENTRALBA уведомил Банк-эмитент о том, что Бенефициар – STRASSNVOGEL WAREN GmbH представил документы для раскрытия Аккредитива 3088 на сумму в размере 21.816,00 долларов США.

В соответствии со SWIFT-сообщением от 14.02.2014 Исполняющий банк уведомил Банк-эмитент о том, что произвел Дисконтирование по Аккредитиву 3088 подлежащих выплате 18.02.2014 Бенефициару по Аккредитиву 3088 денежных средств в размере 21.816,00 долларов США, период дисконтирования 349 дней (с 18.02.2014 по 02.02.2015), размер его вознаграждения составил 641,15 долларов США.

В свою очередь, Банк-эмитент 19.02.2014 направил ООО «Авантаж» письменное уведомление об осуществлении Исполняющим банком Дисконтирования по Аккредитиву 3088: размер выплаты составил 21.816,00 долларов США, дата возмещения (отсроченная дата выплаты) – 02.02.2015.

Письмом от 14.02.2014 Исполняющий банк–WGZ BANK AG WESTDEUTSCHE GENOSSENSCHAFTS - ZENTRALBA уведомил Банк-эмитент о том, что Бенефициар – STRASSNVOGEL WAREN GmbH представил документы для раскрытия Аккредитива 3088 на сумму в размере 19.714,20 долларов США.

В соответствии со SWIFT-сообщением от 17.02.2014 Исполняющий банк уведомил Банк-эмитент о том, что произвел дисконтирование документов по Аккредитиву 3088 подлежащих выплате 19.02.2014 Бенефициару по Аккредитиву 3088 денежных средств в размере 19.714,20 долларов США, период дисконтирования 348 дней (с 19.02.2014 по 02.02.2015), размер его вознаграждения составил 577,76 долларов США.

Банк-эмитент 20.02.2014 направил ООО «Авантаж» письменное уведомление об осуществлении Исполняющим банком дисконтирования по Аккредитиву 3088 в размере 19.714,20 долларов США, дата возмещения (отсроченная дата выплаты) – 02.02.2015.

02.02.2015 Банк-эмитент согласно условиям Аккредитива, п.п. 1, 1.9., 2.3. Договора №АВТЖ-4R, ст. 2 Унифицированных правил произвел платежи за счет собственных средств по Аккредитиву 3088 в общем размере 2.971.628,42 долларов США путем перечисления денежных средств со своего корреспондентского счета на счет Исполняющего банка, что подтверждается:

- платеж на сумму 2.928.879,31 долларов США, в том числе сумма оплаченных документов 2.845.260,50 долларов США,

– выпиской по счету CITIBANK N.A. от 03.02.2015;

- платеж на сумму 22.457,15 долларов США, в том числе сумма оплаченных документов 21.816,00 долларов США, – выпиской по счету CITIBANK N.A. от 03.02.2015;

- платеж на сумму 20.291,96 долларов США, в том числе сумма оплаченных документов 19.714,20 долларов США, – выпиской по счету CITIBANK N.A. от 03.02.2015.

02.02.2015 Банк-эмитент предоставил ООО «Авантаж» на основании его письменного обращения от 28.02.2014 и в соответствии с условиями Договора №АВТЖ-4R отсрочку возмещения денежных средств, выплаченных ПАО Банк ЗЕНИТ Исполняющему банку по Аккредитиву 3088 (отложенное возмещение) на срок до 01.07.2015.

Согласно п.п. 1.6, 1.9. Договора №АВТЖ-4R в редакции Дополнительных соглашений №№ 1, 3 срок Отложенного возмещения по каждому аккредитиву, в том числе по Аккредитиву № 3088, был согласован сторонами договора – не позднее 01 октября 2017 года.

Аккредитив №840.1310-3094 (далее – Аккредитив 3094)

На основании заявления ООО «Авантаж» №2 от 10.02.2014 Банк-эмитент 10.02.2014 открыл Аккредитив №840.1308-3094 на сумму 1.110.000 долларов США с возможностью Дисконтирования для расчетов по контракту №SVW-15012014-AV от 15.01.2014, заключенному ООО «Авантаж» с компанией STRASSENVOGEL WAREN GmbH, Germany.

Письмами от 25.02.2014 Исполняющий банк – Landesbank Baden-Wurttemberg уведомил Банк-эмитент о том, что Бенефициар – STRASSNVOGEL WAREN GmbH представил документы для раскрытия Аккредитива 3094 на общую сумму в размере 1.075.043,60 долларов США.

В соответствии со SWIFT-сообщением от 24.02.2014 Исполняющий банк уведомил Банк-эмитент о том, что произвел Дисконтирование по Аккредитиву 3094 подлежащих выплате 26.02.2014 Бенефициару по Аккредитиву 3094 денежных средств в размере 1.075.043,60 долларов США, период дисконтирования 349 дней (с 26.02.2014 по 10.02.2015), размер его вознаграждения составил 32.140,57 долларов США.

Банк-эмитент 26.02.2014 направил ООО «Авантаж» письменное уведомление об осуществлении Исполняющим банком Дисконтирования по Аккредитиву 3094: размер выплаты составил 1.075.043,60 долларов США, дата возмещения (отсроченная дата выплаты) – 10.02.2015.

10.02.2015 Банк-эмитент согласно условиям Аккредитива, п.п. 1, 1.9., 2.3. Договора №АВТЖ-4R, ст. 2 Унифицированных правил произвел платеж за счет собственных средств по Аккредитиву 3094 в общем размере 1.107.184,17 долларов США путем перечисления денежных средств со своего корреспондентского счета на счет Исполняющего банка, что подтверждается:

- платеж на сумму 1.107.184,17 долларов США, в том числе сумма оплаченных документов 1.075.043,60 долларов США,

– выпиской по счету DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS от 11.02.2015.

10.02.2015 Банк-эмитент предоставил ООО «Авантаж» на основании его письменного обращения от 28.02.2014 и в соответствии с условиями Договора №АВТЖ-4R отсрочку возмещения денежных средств, выплаченных ПАО Банк ЗЕНИТ Исполняющему банку по Аккредитиву 3094 (отложенное возмещение) на срок до 01.07.2015.

Согласно п.п. 1.6, 1.9. Договора №АВТЖ-4R в редакции Дополнительных соглашений №№ 1, 3 срок Отложенного возмещения по каждому аккредитиву, в том числе по Аккредитиву № 3094, был согласован сторонами договора – не позднее 01 октября 2017 года.

30.09.2015 между ПАО Банк ЗЕНИТ и ООО «Авантаж» было подписано Дополнительное соглашение №2 к Договору №АВТЖ-4R, в рамках которого была зафиксирована общая сумма непогашенных сумм выплат по Аккредитивам, открытым по Договору №АВТЖ-4R, в размере 10.598.381,28 долларов США. В соответствии с п.п. 1.6, 1.9. Договора в редакции Дополнительного соглашения № 3 срок возврата Отложенного возмещения установлен не позднее 01.10.2017 г.

В соответствии с п. 1 ст. 862 ГК РФ при осуществлении безналичных расчетов допускаются расчеты по аккредитиву.

Пунктом 1 ст. 867 ГК РФ предусмотрено, что при расчетах по аккредитиву банк, действующий по поручению плательщика об открытии аккредитива и в соответствии с его указанием (банк-эмитент), обязуется произвести платежи получателю средств либо дать полномочие другому банку (исполняющему банку) произвести платежи получателю средств.

В соответствии с п. 2 ст. 870 ГК РФ если исполняющий банк произвел платеж или осуществил иную операцию в соответствии с условиями аккредитива, банк-эмитент обязан возместить ему понесенные расходы. Указанные расходы, а также все иные расходы банка- эмитента, связанные с исполнением аккредитива, возмещаются плательщиком.

Согласно ст. 2 Унифицированных правил и обычаев для документарных аккредитивов аккредитив составляет твердое обязательство банка-эмитента осуществить выполнение платежных обязательств.

Согласно ст. 4 Унифицированных правил Унифицированных правил и обычаев для документарных аккредитивов Аккредитив по своей природе представляет собой сделку, независимую от договора купли-продажи или иного договора, на котором он может быть основан. Банки не имеют никакого отношения и никоим образом не связаны обязательствами по такому договору, даже если какая-либо ссылка на него включена в аккредитив. Вследствие этого обязательство банка выполнить обязательство, негоциировать или исполнить иное действие по аккредитиву не зависит от требований или возражений со стороны приказодателя, основанных на его взаимоотношениях с банком-эмитентом или бенефициаром.

Задолженность ООО «Авантаж» составляет 38 674 426, 97 долларов США задолженности, из которых: 27 234 526,96 долларов США по договору об условиях открытия и подтверждения аккредитивов от 10.12.2012 № АВТЖ-3R, из которых: задолженность по аккредитивам в размере 25 230 712,95 долларов США и задолженность по оплате вознаграждения (комиссии) в размере 2 003 814,01 долларов США; 11 439 900,01 долларов США по договору об условиях открытия и подтверждения аккредитивов от 10.12.2012№ АВТЖ-4R, из которых: задолженность по аккредитивам в размере 10 598 381,28 долларов США; задолженность по оплате вознаграждения (комиссии) в размере 841 518,73 долларов США. (задолженность подтверждена Решением Арбитражного суда г. Москвы от 02 октября 2017 года по делу № А40-92456/17-162-869).

В обеспечение исполнения обязательств ООО «Авантаж» перед ПАО Банк ЗЕНИТ по вышеуказанным договорам об условиях открытия и подтверждения аккредитивов №АВТЖ-3R и №АВТЖ-4R, между ООО «Крафт» (залогодатель) и ПАО Банк ЗЕНИТ (кредитор, залогодержатель) были заключены следующие договоры залога (далее - Договоры залога):

•договор о залоге №АВТЖ- 3R/КРАФТ-ЗИ от 10.12.2012, предметом которого является имущество – грузовой транспорт (прицепы и полуприцепы), наименование, количество, индивидуальные признаки и стоимость которого указаны в Приложении №1 к договору о залоге;

•договор о залоге №АВТЖ- 3R/КРАФТ-ЗИ/1 от 28.05.2013, предметом которого является имущество – грузовой транспорт (прицепы и полуприцепы), наименование, количество, индивидуальные признаки и стоимость которого указаны в Приложении №1 к договору о залоге;

•договор о залоге №АВТЖ- 4R/КРАФТ-ЗИ от 18.02.2013, предметом которого является имущество – грузовой транспорт (прицепы и полуприцепы), наименование, количество, индивидуальные признаки и стоимость которого указаны в Приложении №1 к договору о залоге;

•договор о залоге №АВТЖ- 4R/КРАФТ-ЗИ/1 от 19.04.2013, предметом которого является имущество – грузовой транспорт (прицепы и полуприцепы), наименование, количество, индивидуальные признаки и стоимость которого указаны в Приложении №1 к договору о залоге;

Передаваемое в залог имуществе зарегистрировано в 3 отд. МОТОТРЭР УВД ЮВАО (п. 2.1., 2.2. указанных Договоров о залоге).

Предметом залога по указанным договорам согласно странице №1 Приложения №1 к договорам о залоге №АВТЖ- 3R/КРАФТ-ЗИ от 10.12.2012, №АВТЖ- 3R/КРАФТ-ЗИ/1 от 28.05.2013, №АВТЖ- 4R/КРАФТ-ЗИ от 18.02.2013, №АВТЖ- 4R/КРАФТ-ЗИ/1 от 19.04.2013 являются:

пп/н

тип транспорт. средства

марка, модель

№ VIN

Серийный номер ПТС

Ггод выпуска

Оценочная стоимость в рублях РФ

11

Полуприцеп

ТОНАР 97462

<***>

50 МК 323199

2007

495 000

22

Полуприцеп

ТОНАР 97462

<***>

50 МК 323197

2007

495 000

33

Полуприцеп

ТОНАР 97462

<***>

50 МК 323198

2007

495 000

Согласно п. 3.3. Договоров залога, залог обеспечивает требование Банка-эмитента как Залогодержателя к Клиенту в том объеме, какой оно будет иметь к моменту удовлетворения, в частности, сумму Аккредитива/Аккредитивов, Комиссии/Комиссий, вознаграждения за использование Аккредитива/Аккредитивов, возмещения всех расходов Банка-эмитента, связанных с исполнением Аккредитива/Аккредитивов, неустойку, издержки по истребованию общей суммы задолженности, возмещение убытков, все иные требования Залогодержателя, вытекающие из Основного договора, а также расходы, связанные с сохранностью Предмета залога, обращением на него взыскания и его реализацией.

В соответствии с п.п. 6.1.5, 6.3.3. Договоров о залоге, Банк-эмитент вправе проверять по документам и фактически наличие, состояние, условия хранения и эксплуатации заложенного имущества, в связи с чем залогодатель обеспечивает свободный доступ представителям залогодержателя для осмотра предмета залога.

В п. 7.4. Договоров о залоге сторонами была согласована начальная продажная цена предмета залога в случае обращения на него взыскания, равная 90% от Оценочной стоимости предмета залога, определенной в п. 2.3. указанных Договоров залога.

Согласно п. 6.3.2. Договоров о залоге, в случае неисполнения Клиентом своих обязательств по Договору №АВТЖ-3R и Договору №АВТЖ-4R Банк вправе обратить взыскание на заложенное по Договорам залога имущество в судебном порядке.

Право собственности залогодателя ООО «Крафт» на транспортные средства: Полуприцеп ТОНАР 97462, 2007г.в. (VIN - <***>), Полуприцеп ТОНАР 97462, 2007 г.в. (VIN - <***>), Полуприцеп ТОНАР 97462, 2007 г.в. (VIN - <***>), - возникло 06.03.2008г.

При заключении договора о залоге №АВТЖ- 3R/КРАФТ-ЗИ от 10.12.2012, залогодателем (собственником) указанных транспортных средств (полуприцепов) кредитору были переданы оригиналы Паспортов транспортных средств (ПТС) - 50 МК 323199, 50 МК 323197 и 50 МК 323198, которые находятся у правопреемника первоначального кредитора по настоящее время (копии прилагаются).

Уведомление о возникновении залога транспортных средств (прицепов) VIN - <***>, VIN - <***>, VIN - <***> было внесено в реестр залогов движимого имущества 14.11.2014 (номер уведомления о возникновении залога движимого имущества 2014-000-171779-952, залогодатель Общество с ограниченной ответственностью «Крафт», дата регистрации залога 14.11.2014 - 17:33:04 (время московское) (копя прилагается).

Информация о залоге вышеуказанного транспортного средства с указанной даты (14.11.2014г) находится в открытом источнике реестров залога движимого имущества по адресу: https://www.reestr-zalogov.ru.

02 октября 2017 года Арбитражным судом города Москвы вынесено решение по делу № А40-92456/17-162-869 (далее- Решение), которым постановлено (в том числе но не исключительно):

Взыскать солидарно с ООО «Авантаж», ООО «Спирс-2000», ООО «Константа-М», ООО «АНТУАЛ», ООО «Техконтакт» в пользу ПАО Банк ЗЕНИТ 38 674 426, 97 долларов США задолженности, из которых: 27 234 526,96 долларов США по договору об условиях открытия и подтверждения аккредитивов от 10.12.2012 № АВТЖ-3R, из которых: задолженность по аккредитивам в размере 25 230 712,95 долларов США и задолженность по оплате Вознаграждения (комиссии) в размере 2 003 814,01 долларов США; 11 439 900,01 долларов США по договору об условиях открытия и подтверждения аккредитивов от 10.12.2012№ АВТЖ-4R, из которых: задолженность по аккредитивам в размере 10 598 381,28 долларов США; задолженность по оплате Вознаграждения (комиссии) в размере 841 518,73 долларов США.

ВзыскатьсолидарносООО«Авантаж»,ООО«Спирс-2000», ООО «Константа-М», ООО «АНТУАЛ», ООО «Техконтакт» в пользу ПАО Банк ЗЕНИТ 200 000 (двести тысяч) руб. 00 коп. в счет оплаты государственной пошлины. Обратить взыскание на заложенное ООО «Авантаж» по договору №АВТЖ-3R-ЗТО залога товаров в обороте от 10.12.2012 имущество согласно перечню Приложения №1 к договору №АВТЖ-3R-ЗТО залога товаров в обороте от 10.12.2012, находящееся по адресу: <...>, установив его начальную продажную цену в размере 402.289.363,45 рублей РФ.

Обратить взыскание на заложенное ООО «Крафт» по договору о залоге №АВТЖ- 3R/КРАФТ-ЗИ от 10.12.2012 имущество согласно перечню Приложения №1 к договору о залоге №АВТЖ-3R/КРАФТ-ЗИ от 10.12.2012 имущество, установив его начальную продажную цену в размере 1 336 500 рублей РФ.

Обратить взыскание на заложенное ООО «Крафт» по договору о залоге №АВТЖ- 3R/КРАФТ-ЗИ/1 от 28.05.2013 имущество согласно перечню Приложения №1 к договору о залоге №АВТЖ-3R/КРАФТ-ЗИ/1 от 28.05.2013 имущество, установив его начальную продажную цену в размере 1 336 500 рублей РФ.

Обратить взыскание на заложенное ООО «Крафт» по договору о залоге №АВТЖ- 4R/КРАФТ-ЗИ от 18.02.2013 имущество согласно перечню Приложения №1 к договору о залоге №АВТЖ-4R/КРАФТ-ЗИ от 18.02.2013 имущество, установив его начальную продажную цену в размере 1 336 500 рублей РФ.

Обратить взыскание на заложенное ООО «Крафт» по договору о залоге №АВТЖ- 4R/КРАФТ-ЗИ/1 от 19.04.2013 имущество согласно перечню Приложения №1 к договору о залоге №АВТЖ-4R/КРАФТ-ЗИ/1 от 19.04.2013 имущество, установив его начальную продажную цену в размере 1 336 500 рублей РФ.

Решение вступило в законную силу 03.11.2017года. На основании данного решения, Арбитражным судом г. Москвы были выданы соответствующие исполнительные листы

Между ПАО Банк ЗЕНИТ и ООО «РНГО» заключен договор уступки прав требования (цессии) от 27.12.2017г. № 012/РНГО, согласно условиям которого ООО «РНГО» приобрело право требования к должникам по договорам об условиях открытия и подтверждения аккредитивов №АВТЖ-3R и №АВТЖ-4R, а также к залогодателям по обеспечивающим договорам залога.

Объем прав, переходящих новому кредитору, определен ст. 384 ГК РФ. По общему правилу п. 1 данной статьи, требование первоначального кредитора переходит к новому кредитору в том объеме и на тех условиях, которые существовали к моменту перехода требования. В частности, к новому кредитору переходят права, обеспечивающие исполнение обязательства.

Определением Арбитражного суда г. Москвы от 25 мая 2018 года по делу № А40-92456/17-162-869 произведена процессуальная замена истца с ПАО Банк «Зенит» на ООО «РНГО» (ИНН - <***>).

07.12.2022г. между ООО «РНГО» (ИНН <***>/ОГРН <***>) и ООО "ТВ ЛОГИСТИК (ИНН <***>/ОГРН <***>), на основании Протокола о подведении итогов торгов №SBR028-2210250026 от 25.11.2022г., заключен Договор об уступке прав (требований) от «07» декабря 2022 года.

Стороны пришли к соглашению о том, что Права (требований) переходят к Цессионарию в дату зачисления полной цены Прав (требований) на расчетный счет Цедента, указанный в разделе 7 настоящего Договора.( п. 2.9 Договора). В частности, к новому кредитору переходят права, обеспечивающие исполнение обязательства.

Цессионарий ООО "ТВ ЛОГИСТИК" оплатил полную цену Прав (требований) на расчетный счет Цедента, что подтверждается платежным поручением №36 от 28.10.2022г. в размере 100 000 руб. задатка для участия в торгах, и платежным поручением №44 от 09.12.2022г. в размере 11 242 421 рублей 85 копеек.

Определением Арбитражного суда г. Москвы от 19 мая 2023 года по делу № А40-92456/17-162-869 произведена процессуальная замена истца с ООО «РНГО» на ООО «ТВ Логистик» (ИНН - <***>).

17.11.2017г. Арбитражным судом г. Москвы выдан Исполнительный лист серия ФС №021356897 по решению суда (Дело № А40-92456/17-162-869), вступившего в законную силу 03.11.2017 года, об обращении взыскания на заложенное ООО «Крафт» по договору о залоге № АВТЖ-3R/КРАФТ-ЗИ от 10.12.2012, №АВТЖ-3R/КРАФТ-ЗИ/1 от 28.05.2013, №АВТЖ-4R/КРАФТ-ЗИ от 18.02.2013, № АВТЖ-4R/КРАФТ-ЗИ/1 от 19.04.2013 имущество согласно перечню Приложения № 1 к вышеуказанным договорам залога. Срок предъявления Исполнительного листа к исполнению, в соответствии с действующим законодательством РФ, установлен в течении трех лет со дня вступления судебного акта в законную силу.

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 27 августа 2019 года по делу А40-187757/18-103-162Б ООО «КРАФТ» (ОГРН <***>, ИНН <***>, 109382, <...>) признано банкротом, открыто конкурсное производство. Обязанности конкурсного управляющего возложены на ФИО2, в связи с чем Исполнительный лист серия ФС №021356897 к исполнению в ФССП России не предъявлялся.

Определением Арбитражного суда г. Москвы от 21.01.2020г. по делу № А40-187757/18-103-162Б, признаны обоснованными и включены в Реестр требований кредиторов – должника ООО «КРАФТ» требование ООО «РНГО» в размере 2 448 351 157,35 руб. долга как обеспеченные залогом имущества должника, являющегося предметом залога по вышеуказанным Договорам залогов и предметом настоящего иска, из которых 2 447 743 157,35 6 руб. - долг, 608 000 руб. - расходы по оплате госпошлины в третью очередь удовлетворения.

Определением Арбитражного суда г. Москвы от 28 апреля 2023г. по делу № А40-187757/18-103-162, заявление ООО «РНГО» о процессуальном правопреемстве удовлетворено, кредитор ООО «РНГО» заменен на его правопреемника ООО «ТВ ЛОГИСТИК» по делу № А40-187757/18-103-162.

Как указывает истец, 20.06.2023г. информации, 17.03.2021, 13.04.2021 и 30.06.2021 года осуществлена перерегистрация транспортных средства Полуприцепа ТОНАР 97462, 2007 г.в. (VIN - <***>), Полуприцепа ТОНАР 97462, 2007г.в. (VIN - <***>) и Полуприцепа ТОНАР 97462, 2007 г.в. (VIN - <***>) соответственно на ООО «Альянс».

При этом, одновременно была произведена замена ГРЗ (государственных регистрационных знаков) на транспортном средстве - Полуприцеп ТОНАР 97462, 2007 г.в. (VIN - <***>) на ЕР 4230 50 и выдано свидетельство о регистрации ТС 9932672463 на компанию ООО «Альянс» (ИНН <***>).

На транспортном средстве - Полуприцепа ТОНАР 97462, 2007г.в. (VIN - <***>) на ЕР 5657 50 и выдано свидетельство о регистрации ТС 9934736352 на компанию ООО «Альянс» (ИНН <***>).

На транспортном средстве - Полуприцепа ТОНАР 97462, 2007 г.в. (VIN - <***>) на ЕР 9521 50 и выдано свидетельство о регистрации ТС 9936792821 на компанию ООО «Альянс» (ИНН <***>).

Таким образом, заложенные транспортные средства (полуприцепы) в настоящее время принадлежит ответчику – ООО «Альянс».

Определением от 26.09.2023 г. арбитражный суд истребовал у РЭО ОГИБДД УМВД России по г.о. Домодедово (142 000, Московская область, г. Домодедово, мкр. Центральный, ул. Станционная, д. 30) в отношении транспортных средств Полуприцепа ТОНАР 97462, 2007 г.в. (VIN - <***>), Полуприцепа ТОНАР 97462, 2007г.в. (VIN - <***>) и Полуприцепа ТОНАР 97462, 2007 г.в. (VIN - <***>) следующие документы (сведения):

- историю перехода прав на вышеуказанные транспортные средства (Полуприцеп ТОНАР 97462, 2007 г.в. (VIN - <***>), Полуприцеп ТОНАР 97462, 2007г.в. (VIN -

<***>) и Полуприцеп ТОНАР 97462, 2007 г.в. (VIN - <***>) с момента первичной постановки на учет по настоящее время;

- сведения о текущем (нынешнем) собственнике транспортного средства ;

- копии документов, на основании которых совершались регистрационные действия в отношении данных транспортных средств с даты первичной постановки их на учет, в частности все копии договоров купли-продажи данных транспортных средств с даты первичной постановки на учет по настоящее время, копии всех документов, представленных любыми лицами для снятия указанных транспортных средств с регистрационного учета и постановки их на регистрационный учет за новым владельцем.

- последние сданные в органы ГИБДД копии ПТС транспортного средства

Как следует из поступивших в материалы дела сведений, собственником спорных транспортных средств является ООО «Альянс».

Согласно подпункту 2 пункта 1 статьи 352 Гражданского кодекса Российской Федерации, залог прекращается, если заложенное имущество возмездно приобретено лицом, которое не знало и не должно было знать, что это имущество является предметом залога.

В соответствии с пунктом 1 статьи 353 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае перехода прав на заложенное имущество от залогодателя к другому лицу в результате возмездного или безвозмездного отчуждения этого имущества (за исключением случаев, указанных в подпункте 2 пункта 1 статьи 352 и статье 357 настоящего Кодекса) либо в порядке универсального правопреемства залог сохраняет силу.

Правопреемник залогодателя приобретает права и несет обязанности залогодателя, за исключением прав и обязанностей, которые в силу закона или существа отношений между сторонами связаны с первоначальным залогодателем.

При таких обстоятельствах, требование ООО «ТВ Логистик» об обращении взыскания на заложенные транспортные средства в виде Полуприцепа ТОНАР 97462, 2007 г.в. (VIN - <***>), Полуприцепа ТОНАР 97462, 2007г.в. (VIN - <***>) и Полуприцепа ТОНАР 97462, 2007 г.в. (VIN - <***>) – к ООО «Альянс» является обоснованным и подлежит удовлетворению.

Согласно ч. 3.1 ст. 70 АПК РФ обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Принимая во внимание отсутствие опровергающих, представленных истцом доказательств, суд руководствуется позицией ВАС РФ изложенной в Постановлении № 8127/13 от 15.10.2013г. по делу А46-12382/2012, согласно которой суд не вправе исполнять обязанность ответчика по опровержению доказательств, представленных другой стороной, поскольку это нарушает фундаментальные принципы арбитражного процесса, как состязательность и равноправие сторон (ч. 1 ст.9, ч. 1 ст. 65 , ч. 3.1 и 5 ст. 70 АПК РФ).

Согласно пункту 1 статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Расходы по госпошлине относятся судом на ответчика в порядке ст. 110 АПК РФ.

На основании ст.ст. 11, 12, 309, 310, 330, 394, 401, 606, 614 ГК РФ, руководствуясь ст.ст. 4, 9, 27, 28, 64, 65, 71, 110, 123, 124, 150, 151, 156, 167-171, 176, 180, 181 АПК РФ суд

РЕШИЛ:

Обратить взыскание на заложенные, принадлежащие ответчику ООО «Альянс» (ИНН <***>), - транспортные средства (полуприцепы): Полуприцеп ТОНАР 97462, 2007 г.в. (VIN -<***>), Полуприцеп ТОНАР 97462, 2007г.в. (VIN - <***>) и Полуприцеп ТОНАР 97462, 2007 г.в. (VIN - <***>), путем реализации заложенного имущества на публичных торгах, установив его начальную продажную цену в размере 1 336 500 рублей РФ.

Взыскать с ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС" в пользу ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТВ ЛОГИСТИК" расходы по уплате государственной пошлины в размере 6 000 рублей.

Решение, выполненное в форме электронного документа, направляется лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в режиме ограниченного доступа не позднее следующего дня после дня его принятия.

По ходатайству указанных лиц копии решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства в арбитражный суд заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия.

Судья К.А. Кантор