Решение по делу № А04-11383/2024 от 21.04.2025.

Арбитражный суд Амурской области

675023, <...>

тел. <***>, факс <***>

http://www.amuras.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

г. Благовещенск

Дело №

А04-11383/2024

21 апреля 2025 года

решение изготовлено в полном объеме

17 апреля 2025 года объявлена резолютивная часть решения

Арбитражный суд Амурской области в составе судьи И.А. Москаленко,

при ведении протокола секретарем судебного заседания А.А. Шутовой,

рассмотрев в открытом судебном заседании исковое заявление общества с ограниченной ответственностью «ВОСТОКЭНЕРГОСТРОЙ» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в лице конкурсного управляющего Бебеля А.В. к обществу с ограниченной ответственностью «СТРОЙТОРГВОСТОК» (ОГРН <***>, ИНН <***>) о взыскании 3993231,41 рублей неосновательного обогащения;

третье лицо: Управление Федеральной налоговой службы по Амурской области (ОГРН <***>, ИНН <***>),

при участии в заседании: не явились;

установил:

общество с ограниченной ответственностью «ВОСТОКЭНЕРГОСТРОЙ» (далее по тексту – ООО «ВОСТОКЭНЕРГОСТРОЙ», истец) обратилось в Арбитражный суд Амурской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью «СТРОЙТОРГВОСТОК» (далее –ООО «СТРОЙТОРГВОСТОК», ответчик) о взыскании 3 993 231,41 руб. неосновательного обогащения.

Определением от 25.02.2025 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено Управление Федеральной налоговой службы по Амурской области.

В судебное заседание 17.04.2025 стороны не явились, о времени и месте проведения заседания извещены надлежащим образом в соответствии со статьями 121- 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее –АПК РФ).

В судебном заседании 25.02.2025 представитель истца на вопрос ответчика пояснил, что письма на проведение операций отсутствуют, долг сформирован по выписке с банковского счета, которая представлена в материалы дела. Операции по перечислениям производились после возбуждения дела о банкротстве, являются текущими требованиями.

В отзыве от 24.02.2025 и в судебном заседании 25.02.2025 представитель ответчика пояснил, что все требования кредиторов по денежным обязательствам, об уплате обязательных платежей, иные имущественные требования, и требований о признании права собственности, об истребовании имущества из чужого незаконного владения, о признании недействительными ничтожных сделок и о применении последствий их недействительности могут быть предъявлены только в ходе конкурсного производства. Требования к должнику, могут быть предъявлены только в рамках дела о банкротстве, в порядке, установленном статьей 100 Закона о банкротстве.

19.03.2025 от УФНС России по Амурской области поступил отзыв, в котором управление указало, что в отношении ответчика 22.12.2020 возбуждено дело о банкротстве, с 06.06.2022 должник находится в процедуре банкротства, где должны учитываться интересы всех конкурсных кредиторов, в том числе и по текущим обязательствам. Согласно выписке банка и комментариях в ней следует, что платежи совершались в период с 12.10.2021 по 26.10.2021 по договору субподряда от 10.09.2021 № 2, с 01.11.2021 по 02.03.2022 по договору субподряда от 15.10.2021 № 12. Истцом в дело не представлены копии договоров, в связи с чем, определить на каких условиях они были заключены, какие работы выполнены, оказаны услуги, не представляется возможным. Заключение договора подряда от 15.10.2021 № 12 при отсутствии исполнения договора подряда от 10.09.2021 № 2 маловероятно, не представлены и копии писем, на основании которых производились платежи в пользу третьих лиц. Отсутствие мер по взысканию задолженности на протяжении более трех лет с 2022 по 2025 годы не свидетельствует о не исполнении договоров и не подтверждает наличие долга. Отсутствие у истца документов, подтверждающих основание оплаты, не свидетельствует о возникновении неосновательного обогащения на стороне ответчика. Отсутствие первичной документации не является бесспорным обстоятельством, что между сторонами отсутствовали правоотношения, в рамках которых ответчику истцом были перечислены средства, а так же, что встречные обязательства ответчиком не исполнялись. Требования истца удовлетворению не подлежат.

Дело рассмотрено в соответствии со статьей 156 АПК РФ в отсутствие сторон по имеющимся в деле доказательствам.

Исследовав материалы дела, суд установил следующие обстоятельства.

07.05.2024 Арбитражным судом Амурской области вынесено решение по делу № А04-9556/2023 об открытии процедуры конкурсного производства в отношении отсутствующего должника ООО «Востокэнергострой». Конкурсным управляющим утвержден ФИО1.

Из анализа движения денежных средств по счетам должника, конкурсному управляющему стало известно о том, что со счета ООО «ВостокЭнергоСтрой» на счета третьих лиц, совершены платежи на общую сумму 3 993 231,41 руб., в интересах и в пользу ООО «СтройторгВосток», а именно:

1) 12.10.2021 уплата УФК по Амурской области (прокуратура Амурской области) (л.сч 04231524320) штрафа за ООО «СтройторгВосток» по письму № 124 в счет авансовых платежей по договору субподряда № 2 от 10.09.2021 с ООО «СтройторгВосток», Без налога (НДС), в размере 5000 руб.,

2) 13.10.2021 уплата Межрайонной ИФНС России № 1 по Амурской области подоходного налога за сентябрь 2021 г. за ООО «СтройторгВосток» по письму № 125 от 12.10.2021 в счет авансовых платежей по договору № 2 от 10.09.2021 г. Без налога (НДС), в размере 57 377 руб.,

3) 13.10.2021 оплата страховых взносов в ПФР за сентябрь 2021 г. за ООО «СтройторгВосток» по письму № 125 от 12.10.2021 в счет авансовых платежей по договору № 2 от 10.09.2021 г. Без налога (НДС), в размере 146 661,94 руб.,

4) 13.10.2021 уплата Межрайонной ИФНС России № 1 по Амурской области страховых взносов в ФСС за сентябрь 2021 г. за ООО «СтройторгВосток» по письму № 125 от 12.10.2021 в счет авансовых платежей по договору № 2 от 10.09.2021 г. Без налога (НДС), в размере 6094,70 руб.,

5) 13.10.2021 уплата Межрайонной ИФНС России № 1 по Амурской области страховых взносов в ФОМС за сентябрь 2021 г. за ООО «СтройторгВосток» по письму № 125 от 12.10.2021 в счет авансовых платежей по договору № 2 от 10.09.2021 г. Без налога (НДС), в размере 6094,70 руб.,

6) 13.10.2021 уплата Межрайонная ИФНС России № 1 по Амурской области страховых взносов в ФОМС за сентябрь 2021 за ООО «СтройторгВосток» по письму № 125 от 12.10.2021 в счет авансовых платежей по договору № 2 от 10.09.2021 Без налога (НДС) в размере 53 327,14 руб.

7) 13.10.2021 оплата УФК по Амурской области (Государственное учреждение - Амурское региональное отделение страховых взносов от несчастных случаев за сентябрь 2021 за ООО «СтройторгВосток» по письму № 125 от 12.10.2021 в счет авансовых платежей по договору № 2 от 10.09.2021 г. Без налога (НДС) в размере 7647,49 руб.,

8) 15.10.2021 оплата ИП ФИО2 за аренду техники за ООО «СтройторгВосток» по письму № 126 от 15.10.2021 (аренда экскаватора Hitachi ZX 330) в счет авансовых платежей по договору № 2 от 10.09.2021. В том числе НДС(20%) 15063-70. в размере 90 382,20 руб.,

9) 19.10.2021 оплата ИП ФИО2 за ООО «СтройторгВосток» на основании письма № 128 от 19.10.2021 по договору субподряда № 2 от 10.09.2021 в счет авансовых платежей (аренда экскаватора Hitachi ZX 330) Без налога (НДС) в размере 370 000 руб.

10) 25.10.2021 оплата ИП ФИО2 за ООО «СтройторгВосток» на основании письма от 25.10.2021 (аренда экскаватора Hitachi ZX 330) по договору субподряда № 2 от 10.09.2021 г. в счет авансовых платежей Без налога (НДС) в размере 370 000 руб.

11) 25.10.2021 уплата Межрайонная ИФНС России № 1 по Амурской области НДФЛ по договорам аренды квартир за ООО «СтройторгВосток» на основании письма № 118 от 27.09.2021 в счет авансовых платежей по договору субподряда № 2 от 10.09.2021 г. Без налога (НДС) в размере 13 910 руб.

12) 26.10.2021 оплата ООО «РОСТА» за ООО «СтройторгВосток» (аренда офиса за ноябрь 2021 г.) на основании письма № 129 от 26.10.2021 , в счет авансовых платежей по договору субподряда № 2 от 10.09.2021 г.? Без налога (НДС) в размере 26000 руб.

13) 26.10.2021 оплата ФИО3 заработной платы за ООО «СтройторгВосток» по письму № 129 от 26.10.2021 в счет авансовых платежей по договору субподряда № 2 от 10.09.2021, Без налога (НДС) в размере 20 000 руб.,

14) 26.10.2021 оплата ООО «Теледайн системс лимитед» услуг связи (ноябрь) за ООО «СтройторгВосток» по письму № 129 от 26.10.2021 в счет авансовых платежей по договору субподряда № 2 от 10.09.2021, Без налога (НДС) в размере 1900 руб.,

15) 26.10.2021 оплата ФИО4 заработной платы за ООО «СтройторгВосток» по письму № 129 от 26.10.2021 в счет авансовых платежей по договору субподряда № 2 от 10.09.2021, Без налога (НДС) в размере 30 000 руб.,

16) 26.10.2021 оплата ФИО5 заработной платы за ООО «СтройторгВосток» по письму № 129 от 26.10.2021 в счет авансовых платежей по договору субподряда № 2 от 10.09.2021, Без налога (НДС) в размере 20 000 руб.,

17) 26.10.2021 оплата ФИО6 заработной платы за ООО «СтройторгВосток» по письму № 129 от 26.10.2021 в счет авансовых платежей по договору субподряда № 2 от 10.09.2021, Без налога (НДС) в размере 20 000 руб.,

18) 01.11.2021 оплата ФИО7 заработной платы за ООО «СтройторгВосток» на основании письма от 01.11.2021 в счет авансовых платежей по договору субподряда(заработная плата ),Без налога (НДС), в размере 200 000 руб.,

19) 11.11.2021 оплата ФИО4 заработной платы за октябрь, за ООО «СтройторгВосток» по письму от 10.11.2021 г. в счет авансовых платежей по договору субподряда № 12 от 15.10.2021 г. Без налога (НДС), в размере 33 545,88 руб.,

20) 11.11.2021 ФИО2 задолженности за ООО "СтройторгВосток" в счет авансовых платежей по договору субподряда №12 от 15.10.21 В том числе НДС(20%) 61666-67, в размере 370 000 руб.,

21) 11.11.2021 ФИО8 Оплата за ООО «СтройторгВосток» по письму № 134 от 11.11.21 в счет авансовых платежей по договору субподряда № 12 от 15.10.2021 г. Без налога (НДС), в размере 500 000 руб.

22) 12.11.2021 оплата УФССП России по Удмуртской Республике по судебному приказу № 2-1092/21 от 15.06.2021 (ФИО6) за ООО «СтройторгВосток» по письму № 133 от 10.11.21 в счет авансовых платежей по договору субподряда № 12 от 15.10.21 г. Без налога (НДС) в размере 8151,88 руб.

23) 22.11.2021 ООО «РОСТА» оплата по счету № 244 от 22.11.2021 г., за ООО «СтройторгВосток» по договору субподряда № 12 от 15.10.21 г.,(Аренда офиса за декабрь 2021 г.) Без налога (НДС), в размере 26 000 руб.,

24) 03.12.2021 ФИО2 оплата за аренду экс-р Hitachi ZX 330 по 15.11.2021 г. за ООО «СтройторгВосток» по письму от 03.12.21 в счет авансовых платежей по договору субподряда № 12 от 15.10.21 г В том числе НДС(20%) 104298-97, в размере 625 793,80 руб.,

25) 03.12.2021 оплата ФИО7 заработной платы. Оплата за ООО «СтройторгВосток» на основании письма от 03.12.2021 в счет авансовых платежей по договору субподряда №12 от 15.10.21 Без налога (НДС), в размере 150 000 руб.,

26) 06.12.2021 оплата ИП ФИО9. ИП ФИО9. Оплата за ООО «СтройторгВосток» по письму от 06.12.2021 по договору субподряда № 12 от 15.11 21 в счет авансовых платежей Без налога (НДС), в размере 200 000 руб.,

27) 09.12.2021 ФИО4 оплата за ООО «СтройторгВосток» на основании договора субподряда № 12 от 15.10.21 по письму от 09.12.21 в счет авансовых платежей Без налога (НДС), в размере 57837 руб.,

28) 20.12.2021 ООО «Теледайн системс лимитед» оплата по счету № 20589 от 17.12.2021 г. За ООО «СтройторгВосток», лицевой счет <***> (Услуги связи за январь 2022 г.) аванс Без налога (НДС) в размере 1900 руб.,

29) 21.12.2021 ООО «РОСТА» Аренда офиса за январь 2022 г. За ООО «СтройторгВосток» по письму от 21.12.21, на основании договора №12 от 15.10.2021 в счет авансовых платежей Без налога (НДС), в размере 26 000 руб.,

30) 24.12.2021 ИП ФИО10 оплата коммунальных услуг по арендованной квартире за август, сентябрь 2021, за ООО «СтройторгВосток» по письму от 24.12.21 г Без налога (НДС), в размере 3657,68 руб.,

31) 29.12.2021 ФИО4 оплата аванса по заработной плате за ООО «СтройторгВосток» по договору, в счет авансовых платежей Без налога (НДС), в размере 35 000 руб.,

32) 11.01.2022 Межрайонной ИФНС России № 1 по Амурской области оплата госпошлины за ООО «СтройторгВосток» на основании письма от 11.01.2022, по договору субподряда, в счет авансовых платежей, в размере 3000 руб.,

33) 21.01.2022 ООО «Теледайн системс лимитед» Оплата по счету № 580 от 20.101.2022 г. Услуги связи за февраль 2022 г.(лицевой счет <***>) за ООО «СтройторгВосток» по письму от 20.01.22, на основании договора в счет авансовых платежей Без налога (НДС), в размере 1900 руб.,

34) 21.01.2022 ООО «РОСТА» аренды офиса за февраль 2022 г. за ООО «СтройторгВосток» по письму от 20.01.2022 г., на основании договора Без налога (НДС), в размере 30 000 руб.,

35) 26.01.2022 ФИО11 оплата за аренду транспортного средства с правом выкупа по письму от 26.01.2022, на основании договора субподряда № 12 от 15.09.2021 г. за ООО «СтройторгВосток» Без налога (НДС), в размере 350 000 руб.

36) 10.02.2022 ФИО4 заработной платы за ООО «СтройторгВосток» в счет авансовых платежей по договору субподряда Без налога (НДС), в размере 22 838 руб.,

37) 10.02.2022 ФИО3 заработной платы за ООО «СтройторгВосток» в счет авансовых платежей по договору субподряда Без налога (НДС), в размере 26312 руб.,

38) 21.02.2022 ООО «Теледайн системс лимитед» оплата по счету 2202 от 17.02.2022 г. за ООО «СтройторгВосток» по лицевому счету № <***> за март 2022 г. Без налога (НДС), в размере 1900 руб.,

39) 02.03.2022 ООО «РОСТА» оплаты аренды офиса за март 2022 г. за ООО «СтройторгВосток» по письму от 01.03.22 г., на основании договора? Без налога (НДС) , в размере 30 000 руб.

Таким образом, в интересах и в пользу ООО «СтройторгВосток» истцом совершены платежи на общую сумму 3993231,41 руб., что подтверждается платежными поручениями: № 39 от 12.10.2021, № 61 от 13.10.2021, № 62 от 13.10.2021, № 63 от 13.10.2021, № 64 от 13.10.2021, № 65 от 13.10.2021, № 66 от 13.10.2021, № 78 от 15.10.2021, № 122 от 19.10.2021, № 147 от 25.10.2021, № 149 от 26.10.2021, № 164 от 26.10.2021, № 163 от 26.10.2021, № 167 от 26.10.2021, № 164 от 26.10.2021, № 165 от 26.10.2021, № 200 от 01.11.2021, № 239 от 10.11.2021, № 270 от 11.11.2021, № 271 от 11.11.2021, № 278 от 12.11.2021, № 306 от 22.11.2021, № 445 от 03.12.2021, № 446 от 03.12.2021, № 460 от 06.12.2021, № 485 от 09.12.2021, № 549 от 20.12.2021, № 581 от 21.12.2021, № 599 от 24.12.2021, № 648 от 29.12.2021, № 673 от 11.01.2022, № 716 от 21.01.2022, № 718 от 21.01.2022, № 728 от 26.01.2022, № 769 от 10.02.2022, № 770 от 10.02.2022, № 824 от 21.02.2022, № 862 от 02.03.2022, № 1189 от 08.12.2022, № 1275 от 13.01.2023, № 1304 от 06.02.2023.

Установив вышеперечисленные платежи, истец не нашел подтверждения встречного исполнения обязательств обществом «СТРОЙТОРГВОСТОК», в связи с чем направил 04.12.2024 и повторно 12.12.2024 требование о возврате неосновательно уплаченных денежных средств посредством электронной почты по адресу: v.eshenko@mail.ru, указанному в публикации в ЕФРСБ №11087978 от 27.03.2023 о признании ООО «СтройторгВосток» в качестве адреса для направления требований кредиторов. Копии электронных писем представлены в материалы дела.

Ответ на требования не поступил, в связи с чем, конкурсный управляющий обратился в суд с настоящим иском.

В возражениях на требования по иску ответчик просил в удовлетворении требований отказать, поскольку настоящий спор подлежат рассмотрению в деле о банкротстве.

Согласно статье 8 ГК РФ гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, в том числе из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему.

В силу статьи 64 АПК РФ доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном АПК РФ и другими федеральными законами порядке сведения о фактах, на основании которых арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела.

В силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, оказать услугу, внести вклад в совместную деятельность, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. При установлении, исполнении обязательства и после его прекращения стороны обязаны действовать добросовестно, учитывая права и законные интересы друг друга, взаимно оказывая необходимое содействие для достижения цели обязательства, а также предоставляя друг другу необходимую информацию (статья 307 ГК РФ).

Обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями (статья 309 ГК РФ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 408 ГК РФ надлежащее исполнение прекращает обязательство.

В случае, когда до расторжения или изменения договора одна из сторон, получив от другой стороны исполнение обязательства по договору, не исполнила свое обязательство либо предоставила другой стороне неравноценное исполнение, к отношениям сторон применяются правила об обязательствах вследствие неосновательного обогащения, если иное не предусмотрено законом или договором либо не вытекает из существа обязательства (абзац 2 пункта 4 статьи 453 ГК РФ).

Согласно пункту 1 статьи 1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение).

Арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, исходя из представленных доказательств (часть 1 статьи 64, статья 168 АПК РФ).

По делам о взыскании неосновательного обогащения на истца возлагается обязанность доказать факт приобретения или сбережения имущества ответчиком, а на ответчика - обязанность доказать наличие законных оснований для приобретения или сбережения такого имущества либо наличие обстоятельств, при которых неосновательное обогащение в силу закона не подлежит возврату (пункт 7 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 2 (2019), утвержденного Президиумом Верховного Суда РФ 17.07.2019).

При этом в целях определения лица, с которого подлежит взысканию необоснованно полученное имущество, суду необходимо установить наличие самого факта неосновательного обогащения (то есть приобретения или сбережения имущества без установленных законом оснований), а также того обстоятельства, что именно это лицо, к которому предъявлен иск, является неосновательно обогатившимся лицом за счет лица, обратившегося с требованием о взыскании неосновательного обогащения (абзац восьмой раздела VII Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 1, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 24.12.2014).

Каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений (статья 65 АПК РФ).

Арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Доказательство признается арбитражным судом достоверным, если в результате его проверки и исследования выясняется, что содержащиеся в нем сведения соответствуют действительности. Каждое доказательство подлежит оценке арбитражным судом наряду с другими доказательствами. Никакие доказательства не имеют для арбитражного суда заранее установленной силы (статья 71 Кодекса).

Согласно пункту 3 статьи 308 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательство не создает обязанностей для лиц, не участвующих в нём в качестве сторон (для третьих лиц).

Отклоняя возражения ответчика, суд установил, что ФНС России обратилась в Арбитражный суд Амурской области с заявлением к ООО «Востокэнергострой» о признании его несостоятельным (банкротом) в качестве отсутствующего должника 30.07.2021.

Определением суда от 05.08.2021 заявление уполномоченного органа принято к производству, назначено судебное заседание по рассмотрению обоснованности заявления.

Определением Арбитражного суда Амурской области от 14.06.2022 (резолютивная часть вынесена 06.06.2022) по делу № А04-6040/2021 требования УФНС по Амурской области признаны обоснованными, в отношении ООО «СтройторгВосток» открыта процедура, применяемая в деле о банкротстве – наблюдение, сроком до 06.10.2022. В реестр требований кредиторов должника включены требования уполномоченного органа в размере 8 999 959,32 руб., в том числе основной долг – 8 841 671,51 руб. Временным управляющим должника утвержден ФИО12.

Решением Арбитражного суда Амурской области от 29.03.2023 (резолютивная часть вынесена 23.03.2023) ООО «СтройторгВосток» признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыта процедура, применяемая в деле о банкротстве – конкурсное производство. Конкурсным управляющим должника утвержден ФИО12.

Требование о включении в реестр направлено конкурсным управляющим 04.12.2024, однако по состоянию на дату рассмотрения иска в сервисе «Картотека арбитражных дел» отсутствует информация о включении требований ООО «ВОСТОКЭНЕРГОСТРОЙ» в реестр кредиторов ООО «СТРОЙТОРГВОСТОК».

В рассматриваемом случае переводы производились в период с 12.10.2021 по 02.03.2022. Платежи в силу прямого указания в назначении платежных документов носят авансовый характер. ООО «Востокэнергострой» оплачивало задолженность ООО «СтройторгВосток» перед третьими лицами, одновременно учитываю у себя оплаченные денежные средства, как авансовые платежи ООО «СтройторгВостоку» по договорам субподряда №2 от 10.09.2021 и №12 от 15.10.2021.

Вместе с тем, суд установил, что согласно выписке из ЕГРЮЛ, датой регистрации ООО «Востокэнергострой» является 02.09.2021. Счета организацией открыты 21.09.2021.

Указанное с очевидностью свидетельствует о том, что платежи не могли быть совершены в счёт погашения ранее возникшего перед ответчиком обязательства, поскольку ООО «СтройторгВосток» фактически прекратило деятельность (30.07.2021), то есть до момента образования ООО «Востокэнгергострой» (02.09.2021).

Кроме того, в заявлении УФНС России по Амурской области о признании ООО «Востокэнергострой» несостоятельным (банкротом) в качестве отсутствующего должника указано: «Службой судебных приставов возбуждены исполнительные производства 25.02.2021/24.12.2020/23.12.2020/15.12.2020/02.12.2020. Однако меры принудительного взыскания не привели к положительному результату. ООО «СтройторгВосток» имеет 3 расчетных счета, последнее поступление по счетам 22.01.2021 года, последнее списание 22.01.2021 года. Последняя налоговая отчетность представлена 04.03.2021 года, декларация по НДС, сумма к уплате 0,00;»

В материалы дела представлен анализ финансового состояния ООО «СтройторгВостока» и Заключение об отсутствии признаков преднамеренного и фиктивного банкротства сообщение №11008839 от 16.03.2022, в котором указано, что на момент введения в отношении ООО «СтройторгВосток» процедуры банкротства и в настоящее время ООО «СтройторгВосток» имеет неисполненные денежные обязательства перед ООО «ГРАНД СТ» в общей сумме 13 200 000 руб. (сумма основного долга), 1 339 773,96 руб. (проценты за пользование чужими денежными средствами, расчеты приложены к заявлению), которые возникли при ненадлежащем исполнении обязательств по оплате арендной платы по договорам.

Также установлено, что по договору лизинга № № 2406758- ФЛ/ЧБС-20 от 27.07.2020 сальдо в пользу лизингодателя ПАО «Лизинговая компания «Европлан» составляет 324613,79 руб.

Определением от 06.03.2023 по делу А04-6040/2021 суд признал обоснованными и включил в третью очередь реестра требований кредиторов ООО «СтройторгВосток» (ИНН <***>, ОГРН <***>) требования ООО «ГРАНД СТ» (ИНН <***>, ОГРН <***>) в размере 14 345 273,74 руб., из них: основной долг – 13 200 000 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами – 1 145 273,74 руб.

Определением от 01.12.2022 по делу А04-6040/2021 суд признал обоснованными и включил в третью очередь реестра требований кредиторов ООО «СтройторгВосток» (ИНН <***>, ОГРН <***>) требования ПАО «Лизинговая компания «Европлан» (ИНН <***>, ОГРН <***>) в размере 324 613,79 руб.

Таким образом, ООО «СтройторгВосток» не могло представить встречное исполнение в счет полученного аванса, в связи с отсутствием фактическое возможности, и фактическим прекращением финансово-хозяйственной деятельности предприятия.

Учитывая характер задолженности (неосновательное обогащение) и разъяснения, содержащиеся в пункте 9 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.07.2009 № 63 «О текущих платежах по денежным обязательствам в деле о банкротстве», обоснованно указал на то, что задолженность образовалась с момента фактического приобретения или сбережения имущества должником за счет кредитора (статья 1102 ГК РФ), независимо от того, в какие сроки вступило в законную силу судебное решение, подтверждающее факт причинения вреда и ответственность должника.

Исследовав в совокупности представленные по делу доказательства, суд считает, что правовые основания для удержания ответчиком перечисленной истцом денежной суммы в размере 3993231,41 рублей отсутствуют, доказательств возврата указанной суммы ответчиком не представлено.

С учетом изложенного, суды признал, что истцом доказана совокупность обстоятельств, необходимых для удовлетворения требования о взыскании неосновательного обогащения в порядке статей 1102 ГК РФ и удовлетворил требование.

В соответствии с под. 1 п. 1 ст. 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ) государственная пошлина по делу составляет 144 797 руб.

При принятии иска судом в соответствии со 333.41 Налогового кодекса Российской Федерации была предоставлена отсрочка уплаты госпошлины в сумме 144 797 руб.

Учитывая, что исковые требования удовлетворены, в силу ст.ст. 101, 110 АПК РФ, ст. 333.21. НК РФ государственная пошлина относится на ответчика и подлежит взысканию в доход федерального бюджета в размере 144797 рублей.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

решил:

взыскать с общества с ограниченной ответственностью «СТРОЙТОРГВОСТОК» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «ВОСТОКЭНЕРГОСТРОЙ» (ОГРН <***>, ИНН <***>) 3993231,41 рублей неосновательного обогащения;

в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 144797 рублей.

Решение вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба.

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Шестой арбитражный апелляционный суд (г. Хабаровск) через Арбитражный суд Амурской области.

Судья И.А. Москаленко