Дело № 2-2035/2025

РЕШЕНИЕ СУДА

Именем Российской Федерации

г. Балашиха Московской области 31 марта 2025 г.

Балашихинский городской суд Московской области в составе:

председательствующего судьи Лебедева Д.И.,

при секретаре судебного заседания Исламове Б.У.,

с участием прокурора Соковой Д.А., представителя истца ФИО1, представителя ответчика ФИО2,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО3 к ООО «Мегакар» о взыскании задолженности,

Установил:

Истец ФИО3 предъявила к ответчику ООО «Мегакар» иск, в котором просит суд взыскать в ее пользу с ответчика задолженность по долговым обязательствам в размере 230606190 рублей 35 копеек, из которых 145504182 рубля 47 копеек сумма основного долга, 85102007 рублей 88 копеек сумма процентов; начисление и взыскание процентов по займу производить с 16 ноября 2023 года по день фактического погашения долга по ставке 12% годовых.

В обоснование иска указано о том, что на 01 августа 2013 года ФИО3 являлась держателем простых векселей должника ООО «Мегакар» всего номиналом 700000000 рублей. 01 августа 2013 года они заключили договор новации, согласно которому пришли к соглашению, что обязательства должника по векселям со дня подписания договора прекращаются новацией, а именно: новые долговые обязательства на сумму 70000000 рублей представляют собой заемные обязательства между должником и кредитором. Ответчик обязался вернуть денежную сумму в размере 70000000 рублей в срок до 31 декабря 2014 года; на указанную сумму начисляются проценты из расчета 12% годовых; выплата процентов, начисленных на вексельную сумму, в размере 6967428 рублей 78 копеек подлежит выплате должником кредитору не позднее 31 декабря 2013 года; с даты подписания сторонами настоящего договора вексельные обязательства должника перед кредитором, указанные в договоре, прекращаются полностью. В связи с прекращением первоначального обязательства должника по векселям кредитор передал их должнику по акту приема-передачи ценных бумаг 01 августа 2013 года. Также заключены дополнительные соглашения к договору новации, согласно дополнительного соглашения от 31 декабря 2018 года стороны пришли к соглашению, что размер задолженность перед кредитором по состоянию на 31 декабря 2018 года составляет 145504182 рубля 47 копеек, из которых сумма основного долга 113743310 рублей 58 копеек, сумма процентов 31760871 рубль 89 копеек, размер процентов за пользование денежными средствами 12% годовых, срок исполнения, возврата суммы займа и уплаты процентов 31 июля 2023 года. На 15 ноября 2023 года срок возврата займа истек, размер задолженности перед кредитором по состоянию на 15 ноября 2023 года составляет 230606190 рублей 35 копеек, из которых: сумма основного долга 145504182 рубля 47 копеек, сумма процентов 85102007 рублей 88 копеек. 11 декабря 2023 года ответчику направлена претензия с требованием в течение 30 дней погасить указанную задолженность, ответа на претензию не последовало. Проценты по займа подлежат начислению на день фактического погашения долга.

Данный иск первоначально подан в Тюменский районный суд Тюменской области, определением которого от 16 апреля 2024 года, оставленным без изменения апелляционным определением судьи Тюменского областного суда от 23 октября 2024 года, гражданское дело передано по подсудности на рассмотрение в Балашихинский городской суд Московской области.

Определением суда от 24 февраля 2025 года (протокольное) к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по городу Москве.

В судебное заседание истец ФИО3 не явилась, о времени и месте надлежащим образом извещена, о причинах неявки суду не сообщила, действовала через своего представителя.

Представитель истца по доверенности ФИО1 иск поддержал, просил суд удовлетворить иск в полном объеме по изложенным в заявлении доводам.

Представитель ответчика ООО «Мегакар» по доверенности ФИО2 иск в указанном истцом размере не признал, пояснил, что ответчик согласен с суммой задолженности, указанной в представленном в дело контрасчете задолженности по договору займа (договор новации от 01 августа 2013 года), согласно которого общий долг составляет 169029894 рубля56 копеек. Ранее также представил в дело письменные возражения на исковое заявление.

Третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора, Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по городу Москве в судебное заседание своего представителя не направило, о времени и месте надлежащим образом извещено, о причинах неявки представителя суду не сообщило.

Участвующая в судебном заседании прокурор Сокова Д.А. дала заключение, согласно которого полагала иск не подлежащим удовлетворению, поскольку стороной истца не представлено ранее истребованных доказательств, подтверждающих доходы истца, имеются основания для проведения в отношении истца проверки в порядке ст.ст. 144-145 УПК РФ.

Суд определил рассмотреть дело в отсутствие не явившихся в судебное заседание лиц.

Выслушав мнение представителя истца, мнение представителя ответчика, заключение прокурора, исследовав материалы гражданского дела, суд приходит к следующему.

Исходя из положений ст. 8 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), гражданские права и обязанности возникают, в том числе, из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему.

Защита гражданских прав осуществляется путем, в числе иных, присуждения к исполнению обязанности в натуре; возмещения убытков; иными способами, предусмотренными законом, что установлено ст. 12 ГК РФ.

В соответствии со ст. 142 ГК РФ ценными бумагами являются документы, соответствующие установленным законом требованиям и удостоверяющие обязательственные и иные права, осуществление или передача которых возможны только при предъявлении таких документов (документарные ценные бумаги). Ценными бумагами являются акция, вексель, закладная, инвестиционный пай паевого инвестиционного фонда, коносамент, облигация, чек и иные ценные бумаги, названные в таком качестве в законе или признанные таковыми в установленном законом порядке.

Согласно ст. 307 ГК РФ в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, оказать услугу, внести вклад в совместную деятельность, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. Обязательства возникают из договоров и других сделок, вследствие причинения вреда, вследствие неосновательного обогащения, а также из иных оснований, указанных в настоящем Кодексе.

Из положений ст.ст. 307.1, 309, 310 ГК РФ следует, что к обязательствам, возникшим из договора (договорным обязательствам), общие положения об обязательствах (настоящий подраздел) применяются, если иное не предусмотрено правилами об отдельных видах договоров, содержащимися в настоящем Кодексе и иных законах, а при отсутствии таких специальных правил - общими положениями о договоре (подраздел 2 раздела III). Обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

В силу п. 1 ст. 314 ГК РФ, если обязательство предусматривает или позволяет определить день его исполнения либо период, в течение которого оно должно быть исполнено (в том числе в случае, если этот период исчисляется с момента исполнения обязанностей другой стороной или наступления иных обстоятельств, предусмотренных законом или договором), обязательство подлежит исполнению в этот день или соответственно в любой момент в пределах такого периода.

Согласно п. 1 ст. 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием вещи должника, поручительством, независимой гарантией, задатком, обеспечительным платежом и другими способами, предусмотренными законом или договором.

Из положений ст. 414 ГК РФ следует, что обязательство прекращается соглашением сторон о замене первоначального обязательства, существовавшего между ними, другим обязательством между теми же лицами (новация), если иное не установлено законом или не вытекает из существа отношений. Новация прекращает дополнительные обязательства, связанные с первоначальным обязательством, если иное не предусмотрено соглашением сторон.

В соответствии со ст. 420 ГК РФ договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей. К договорам применяются правила о двух- и многосторонних сделках, предусмотренные главой 9 настоящего Кодекса, если иное не установлено настоящим Кодексом. К обязательствам, возникшим из договора, применяются общие положения об обязательствах (статьи 307 - 419), если иное не предусмотрено правилами настоящей главы и правилами об отдельных видах договоров, содержащимися в настоящем Кодексе.

Как установлено ст. 808 ГК РФ, договор займа между гражданами должен быть заключен в письменной форме, если его сумма превышает десять тысяч рублей, а в случае, когда займодавцем является юридическое лицо, - независимо от суммы. В подтверждение договора займа и его условий может быть представлена расписка заемщика или иной документ, удостоверяющие передачу ему займодавцем определенной денежной суммы или определенного количества вещей.

В период выдачи указанных в исковом заявлении векселей, действовала ст. 815 ГК РФ, согласно которой в случаях, когда в соответствии с соглашением сторон заемщиком выдан вексель, удостоверяющий ничем не обусловленное обязательство векселедателя (простой вексель) либо иного указанного в векселе плательщика (переводной вексель) выплатить по наступлении предусмотренного векселем срока полученные взаймы денежные суммы, отношения сторон по векселю регулируются законом о переводном и простом векселе. С момента выдачи векселя правила настоящего параграфа могут применяться к этим отношениям постольку, поскольку они не противоречат закону о переводном и простом векселе.

Указанная выше статья 815 ГК РФ утратила силу с 01 июня 2018 года.

В соответствии со ст. 818 ГК РФ по соглашению сторон долг, возникший из купли-продажи, аренды или иного основания, может быть заменен заемным обязательством. Замена долга заемным обязательством осуществляется с соблюдением требований о новации (статья 414) и совершается в форме, предусмотренной для заключения договора займа (статья 808).

Согласно ст.ст. 2, 4 Федерального закона от 11 марта 1997 года № 48-ФЗ «О переводном и простом векселе» (далее – ФЗ от 11.03.1997 г. № 48-ФЗ) по переводному и простому векселю вправе обязываться граждане Российской Федерации и юридические лица Российской Федерации. Переводной и простой вексель должен быть составлен только на бумаге (бумажном носителе).

Федеральный закон от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – ФЗ от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ) направлен на защиту прав и законных интересов граждан, общества и государства путем создания правового механизма противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Как установлено ст. 6 ФЗ от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ, операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 1 миллион рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 1 миллиону рублей, или превышает ее, а по своему характеру данная операция относится к одному из следующих видов операций, в том числе, операции с денежными средствами в наличной форме: приобретение физическим лицом ценных бумаг за наличный расчет; внесение физическим лицом в уставный (складочный) капитал организации денежных средств в наличной форме; операции по банковским счетам (вкладам): предоставление юридическими лицами, не являющимися кредитными организациями, филиалами иностранных банков, беспроцентных займов физическим лицам и (или) другим юридическим лицам, а также получение такого займа.

В силу ч. 1 ст. 56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее – ГПК РФ) каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Из материалов гражданского дела следует, что 01 августа 2013 года ООО «Мегакар» (должник) и ФИО3 (кредитор) заключили договор новации, в соответствии с которым кредитор является надлежащим держателем простых векселей должника общим номиналом 700000000 рублей. Текущая задолженность должника перед кредитором по указанным векселям на дату заключения настоящего договора составляет (с учетом накопленных процентов со дня выпуска векселей) 76967428 рублей 78 копеек. Стороны договорились, что обязательства должника по вышеуказанным векселям со дня подписания настоящего договора прекращаются новацией, то есть предоставлением должником кредитору новых долговых обязательств, а именно: новы долговые обязательства на сумму 70000000 рублей представляют собой заемные обязательства между должником и кредитором на следующих условиях: должник обязуется вернуть денежную сумму, указанную в п. 3.1 договора в срок до 31 декабря 2014 года. На указанную сумму начисляются проценты за пользование заемными денежными средствами из расчета 12% годовых. Выплата процентов, начисленных на вексельную сумму, в размере 6967428 рублей 78 копеек подлежит выплате должником кредитору не позднее 31 декабря 2013 года.

В дело представлен акт приема передачи ценных бумаг от 01 августа 2013 года.

К указанному выше договору неоднократно заключались дополнительные соглашения, и согласно дополнительного соглашения от 29 декабря 2018 года должник имеет задолженность перед кредитором в размере 145504182 рубля 47 копеек, из которых: сумма основного долга 113743310 рублей 58 копеек; сумма процентов (14% годовых): 31760871 рубль 89 копеек. Срок возврата суммы займа и уплаты процентов 31 июля 2023 года.

Запись о создании ООО «Мегакар» внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 08 декабря 2002 года.

Согласно п. 3.1 Устава организации целью деятельности Общества является получение прибыли за счет осуществления им видов деятельности, предусмотренных настоящим уставом, а также иных не запрещенных законом видов деятельности. Уставный капитал Общества определен в размере 10000 рублей.

Основным видом деятельности Общества является аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.

Указанные выше обстоятельства подтверждены представленными в дело письменными доказательствами: договором новации, актом приема передачи ценных бумаг, дополнительными соглашениями к договору, уставом организации и выписками из ЕГРЮЛ.

Иных доказательств не представлено. Ходатайства лиц, участвующих в деле, судом разрешены.

Оценивая представленные по делу доказательства в их совокупности и взаимной связи, суд считает рассматриваемый в данном гражданском деле иск необоснованным по следующим основаниям.

По данному гражданскому делу установлено, что ООО «Мегакар» является должником по заключенному с ФИО3 (кредитор) 01 августа 2013 года (с учетом дополнительных соглашений) договору новации, по условиям которого новые долговые обязательства представляют собой заемные обязательства между должником и кредитором.

Вместе с тем, в данное гражданское дело не представлено надлежащих доказательств, позволяющих проверить информацию об объемах финансово-хозяйственной деятельности указанного выше юридического лица.

При рассмотрении данного гражданского дела ответчик частично согласился с долгом на общую сумму 169029894 рубля 56 копеек, вместе с тем, стороны не представили доказательств, устраняющих сомнения в действительном исполнении представленного в дело договора.

Кроме того, в данное гражданское дело также не представлено относимых, допустимых и достоверных доказательств, безусловно подтверждающих, что между сторонами имелись какие-либо долговые обязательства, в подтверждение которых первоначально выданы указанные в договоре новации простые векселя.

С учетом изложенного выше, частичное согласие представителя ответчика ФИО2 с иском не может быть принято во внимание, поскольку представленные в дело письменные доказательства и действия сторон по данному гражданскому делу свидетельствуют о создании видимости имущественного спора, и возможно направлены на придание правомерного вида незаконным финансовым операциям.

При указанных выше обстоятельствах в их совокупности, суд приходит к выводу об отсутствии каких-либо правовых оснований для удовлетворения требования истца о взыскании с ответчика задолженности по долговым обязательствам в размере 230606190 рублей 35 копеек, из которых 145504182 рубля 47 копеек сумма основного долга, 85102007 рублей 88 копеек сумма процентов.

Поскольку суд пришел к указанным выше выводам, также не подлежит удовлетворению производное от указанного выше требование истца о производстве начисления и взыскания процентов по займу с 16 ноября 2023 года по день фактического погашения долга по ставке 12% годовых.

Иных требований по данному гражданскому делу не заявлено.

Таким образом, по указанным выше основаниям, рассматриваемый в данном гражданском деле иск не подлежит удовлетворению.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194 – 199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Отказать в удовлетворении исковых требований ФИО3 к ООО «Мегакар» о взыскании задолженности по долговым обязательствам в размере 230606190 рублей 35 копеек, из которых 145504182 рубля 47 копеек сумма основного долга, 85102007 рублей 88 копеек сумма процентов; о начислении и взыскании процентов по займу с 16 ноября 2023 года по день фактического погашения долга по ставке 12% годовых.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Московский областной суд через Балашихинский городской суд Московской области в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.

Судья Д.И. Лебедев

Решение принято судом в окончательной форме 04 апреля 2025 г.

Судья Д.И. Лебедев