Постановление по делу № 18АП-1364/2025 от 17.02.2025

ВОСЕМНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 18АП-8377/2024

г. Челябинск

17 февраля 2025 года

Дело № А07-4693/2021

Резолютивная часть постановления объявлена 04 февраля 2025 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 17 февраля 2025 года.

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Поздняковой Е.А.,

судей Забутыриной Л.В., Рогожиной О.В., при ведении протокола секретарем судебного заседания Ромадановой М.В., рассмотрел в открытом судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Судостроительный комплекс «Звезда» на определение Арбитражного суда Республики Башкортостан от 26.04.2024 по делу № А07-4693/2021 об отказе во включении в реестр требований кредиторов.

В заседании приняли участие:

ФИО1, конкурсный управляющий, личность установлена по паспорту;

представитель конкурсного управляющего имуществом общества с ограниченной ответственностью «Уфанефтмаш» - ФИО2, (паспорт, доверенность от 09.01.2025).

представитель общества с ограниченной ответственностью «Судостроительный комплекс «Звезда» - ФИО3 (паспорт, доверенность от 10.12.2024);

представитель публичного акционерного общества «Совкомбанк» - ФИО4 (паспорт, доверенность от 06.03.2024);

Определением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 12.03.2021 возбуждено дело о банкротстве общества с ограниченной ответственностью «Уфанефтемаш» (далее – должник, общество «Уфанефтемаш»).

Определением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 23.07.2021 в отношении ООО «Уфанефтемаш» введена процедура наблюдения, временным управляющим утвержден ФИО5.

Сообщение о введении в отношении должника процедуры наблюдения и о порядке предъявления кредиторами своих требований опубликованы на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве 26.07.2021.

Решением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 23.10.2023 (резолютивная часть решения объявлена 17.10.2023) ООО «Уфанефтемаш» признано несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев. Конкурсным управляющим должника утвержден арбитражный управляющий ФИО1 (член Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального федерального округа»).

Сообщение о введении в отношении должника процедуры конкурсного производства и о порядке предъявления кредиторами своих требований опубликованы в газете «Коммерсантъ» 28.10.2023 сообщение №2010076778, на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве 19.10.2023 №12741155.

12.12.2023, посредством электронной подачи документов «Мой арбитр», ООО «Судостроительный комплекс «Звезда» (далее – заявитель, ООО «ССК «Звезда») обратилось в Арбитражный суд Республики Башкортостан с заявлением о включении в реестр требований кредиторов ООО «Уфанефтемаш» задолженности в размере 110 079 512, 76 руб.

Определением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 26.04.2024 в удовлетворении требований отказано.

Не согласившись с вынесенным определением суда первой инстанции от 26.04.2024, ООО «ССК «Звезда» (далее также – податель апелляционной жалобы, апеллянт) обратилось в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит определение отменить.

В обоснование доводов апелляционной жалобы ее податель указывает на неверность выводов суда первой инстанции об отсутствии возникновения на стороне должника неосновательного обогащения, подлежащего возмещению кредитору. Поскольку именно в результате незаконных действий бенефициара общества ФИО6 в пользу должника были перечислены денежные средства в отсутствии на то оснований (по мнимым правоотношениям). Указанным действиям ФИО6, а также обстоятельствам перечислений дана оценка во вступившем в законную силу приговоре Первореченского районного суда г. Владивостока от 12.05.2023.

Определением Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 04.06.2024 апелляционная жалоба принята к производству, судебное заседание назначено на 23.07.2024.

27.06.2024 через сервис Мой арбитр от уполномоченного органа поступил письменный отзыв, в котором просит в удовлетворении апелляционной жалобы отказать.

04.07.2024 от конкурсного управляющего ООО «Уфанефтемаш» через сервис Мой арбитр поступил письменный отзыв на апелляционную жалобу, в котором просит отказать ввиду недоказанности со стороны кредитора возникновения на стороне общества-должника неосновательного обогащения, с учетом выводов, содержащихся в приговоре, вынесенном в отношении ФИО6, о присвоении последним денежных средств, поступивших на счета общества от ООО «ССК Звезда», которые помимо всего прочего взысканы как материальный ущерб в пользу ООО «ССК Звезда» с ФИО6 в рамках уголовного судопроизводства. При этом указывает, что денежные средства, поступившие на счета общества от ООО «ССК Звезда» были использованы в хозяйственной деятельности общества, которое не может отвечать по обязательствам своих участников. Также указал на пропуск срока исковой давности, поскольку требования, основано на гражданско-правовом договоре, в рамках которого и производилось перечисление денежных средств.

05.07.2024 через сервис Мой арбитр от ПАО «Совкомбанк» поступил письменный отзыв, в котором просит в удовлетворении апелляционной жалобы отказать.

Письменные отзывы в порядке ст.262 АПК РФ приобщены к материалам дела.

На основании статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), в судебном заседании 23.07.2024 объявлен перерыв до 06.08.2024.

30.07.2024 через сервис Мой арбитр от ООО «ССК Звезда» поступили письменные пояснения, относительно обстоятельств возникновения предъявленной ко включению в реестр задолженности, с учетом выводов в приговоре суда.

02.08.2024 через сервис Мой арбитр от конкурсного управляющего ООО «ССК Звезда» ФИО1 поступили письменные возражения по пояснениям кредитора.

Пояснения и возражения приобщены судом к материалам дела в порядке ст.268 АПК РФ.

Определением Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 06.08.2024 судебное разбирательство отложено до 08.10.2024.

ООО «ССК «Звезда» предложено представить сведения об исполнении судебного акта - приговора Первореченского районного суда г. Владивостока от 12.05.2023 в отношении ФИО6, в части удовлетворения гражданского иска.

Определением Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 07.10.2024, на основании ст. 18 АПК РФ и п. 37 Регламента арбитражных судов Российской Федерации, произведена замена судьи Волковой И.В., в связи с нахождением в очередном отпуске, на судью Забутырину Л.В., рассмотрение дело начинается сначала.

01.10.2024 от ООО «ССК Звезда» через сервис Мой арбитр во исполнение определения суда поступили письменные пояснения относительно обстоятельств исполнения приговора суда в части удовлетворенного материального иска, с приложением документов по исполнительному производству, возбужденному в отношении ФИО6, которые в порядке ст.268 АПК РФ приобщены к материала дела.

Определением Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 08.10.2024 судебное разбирательство отложено до 07.11.2024 для представления дополнительных письменных пояснений и доказательств.

Определением Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 07.11.2024 судебное разбирательство отложено до 10.12.2024 для представления дополнительных письменных пояснений и доказательств, в том числе относительно порядка начала исчисления срока исковой давности (для конкурсного управляющего, заявившего об этом в суде первой инстанции), документов и пояснения относительно ТМЦ, растрата которых произведена ФИО6, и стоимость утраченного по которым вменяется обществу как ущерб, подлежащий включению в реестр требований кредиторов.

31.10.2024 через сервис Мой арбитр от ООО «ССК Звезда» во исполнение определения суда поступили письменные пояснения и документы, которые приобщены к материалам дела.

04.11.2024 через сервис Мой арбитр от ООО «Уфанефтемаш» поступили письменные пояснения и документы, которые судом приобщены к материалам дела, поскольку представлены во исполнение определения суда.

Определением Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 10.12.2024 судебное заседание отложено на 04.02.2025 для представления дополнительных письменных пояснений и доказательств.

От ООО «ССК «Звезда» во исполнение определения суда поступили письменные пояснения (рег. № 2557 от 20.01.2025), которые приобщены судом к материалам дела.

От ООО «Уфанефтемаш» поступили возражения на отзыв ООО «ССК «Звезда» (рег. № 5515 от 31.01.2025), которые приобщены судом к материалам дела.

В судебном заседании представитель конкурсного управляющего ООО «Уфанефтемаш» заявил ходатайство об истребовании доказательств – товарно-транспортных документов у лиц, осуществлявших перевозку ТМЦ в рамках договора поставки, заключенного с ООО «ССК Звезда».

В удовлетворении ходатайства судом отказано ввиду несоблюдения требований ст. 66 АПК РФ (заявлено устно в судебном заседании, не раскрыто перед иными участниками процесса, а также не раскрыты лица, у которых истребуются доказательства, и невозможность самостоятельного получения таких доказательств, с учетом того, что ООО «Уфанефтемаш» является одним из участником таких правоотношений).

Также конкурсным управляющим ФИО1 заявлено ходатайство об отложении судебного заседания до получения мотивированного постановления АС Дальневосточного округа по делу А51-10387/2021.

Судом в удовлетворении ходатайства отказано, поскольку исходя из предмета и оснований настоящего требования ООО «ССК Звезда» не усматривает взаимосвязи с обстоятельствами, установленными судами в рамках дела А51-10387/2021 в отношении перевозки ТМЦ по договору №2018-145-14 от 23.03.2018.

В судебном заседании представитель ООО «ССК Звезда» настаивал на требованиях, просил определение отменить, удовлетворить требование о включение в реестр требований кредиторов.

Конкурсный управляющий имуществом ООО «Уфанефтемаш», а также представитель ПАО «Совкомбанк» возражали против удовлетворения апелляционной жалобы.

Иные лица, участвующие в деле, о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы уведомлены посредством размещения информации на официальном сайте суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в судебное заседание представителей не направили.

В соответствии со статьями 123, 156 АПК РФ дело рассматривалось судом апелляционной инстанции в отсутствие представителей иных лиц, участвующих в деле.

Законность и обоснованность судебного акта проверены судом апелляционной инстанции в порядке, предусмотренном главой 34 АПК РФ.

В соответствии с частью 1 статьи 223 АПК РФ и статьей 32 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве) дела о банкротстве рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным АПК РФ, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства), в том числе указанным Законом.

Согласно пункту 6 статьи 16 Закона о банкротстве требования кредиторов включаются в реестр требований кредиторов и исключаются из него арбитражным управляющим или реестродержателем исключительно на основании вступивших в силу судебных актов, устанавливающих их состав и размер, если иное не определено данным пунктом.

Обращение с заявлением о включении в реестр требований кредиторов является одним из способов защиты гражданских прав.

В силу нормы, содержащейся в части 1 статьи 4 АПК РФ, судебной защите подлежат действительно нарушенные или оспариваемые права и законные интересы.

Установление требований кредиторов осуществляется арбитражным судом в соответствии с порядком, определенном статьи 71 и 100 Закона о банкротстве, в зависимости от процедуры банкротства, введенной в отношении должника.

В ходе конкурсного производства установление размера требований кредиторов осуществляется в порядке, установленном статьей 100 Закона о банкротстве (пункт 1 статьи 142 данного Закона).

На основании пунктов 1, 4 статьи 100 Закона о банкротстве, кредитор вправе предъявить свои требования к должнику в ходе конкурсного производства. Указанные требования направляются в арбитражный суд и конкурсному управляющему с приложением судебного акта или иных подтверждающих обоснованность этих требований документов. Указанные требования включаются арбитражным управляющим или реестродержателем в реестр требований кредиторов на основании определения арбитражного суда о включении указанных требований в реестр требований кредиторов.

При этом установленными могут быть признаны только требования, в отношении которых представлены достаточные доказательства наличия и размера задолженности (пункт 26 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2012 N 35 "О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве").

Исследовав обстоятельства дела, проверив доводы апелляционной жалобы, суд апелляционной инстанции приходит к выводу о наличии оснований для отмены обжалуемого судебного акта в силу следующего.

Как следует из материалов дела, и указано кредитором в обоснование требований, 23.03.2018 года между ООО «ССК «Звезда» и ООО «Уфанефтемаш» заключен договор №2018-145-14 на выполнение комплекса работ по объекту «Строительство судостроительной верфи «Звезда - ДСМЕ». I этап строительства. Расширение действующих мощностей ОАО «ДВЗ «Звезда» в обеспечение строительства морских транспортных и специальных судов. (Создание судостроительного комплекса «Звезда»). I очередь строительства. Блок корпусных производств и окрасочные камеры» (корректировка: разделение на I -XVI этапы). XI этап. Цех насыщения и модульной сборки. XII этап. Механомонтажный цех. Склад оборудования и комплектации» и работ по выносу сетей инженерно - технического обеспечения из зоны строительства (далее -Договор от 23.03.2018 №2018-145-14).

Финансирование строительства объектов «Цех насыщения и модульной сборки» (объект №163), «Механомонтажный цех. Склад оборудования и комплектации.» (объект №164, 165) в рамках Договора от 23.03.2018 № 2018-145-14 осуществляется преимущественно из денежных взносов АО «СТС» в уставной капитал ООО «ССК «Звезда» за счет средств АО «РОСНЕФТЕГАЗ» (за счет государственных бюджетных средств).

В соответствии с п. 1.1.42 Договора от 23.03.2018 № 2018-145-14 «Работы» означают строительно-монтажные работы, иные работы (услуги), подлежащие выполнению Подрядчиком в соответствии с указанным договором (далее -Работы).

В соответствии с п. 2.1. Договора от 23.03.2018 № 2018-145-14, Заказчик поручил, а Подрядчик обязался в установленные сроки, в соответствии с проектной и рабочей документацией, выданной «В производство работ» (далее -РД), и Техническими заданиями (Приложение к указанному договору №1.1, №1.2, №1.3, №1.4, №1.5, №1.6, №1.7, №1.8) выполнить в том числе комплекс работ по объектам:

«Строительство судостроительной верфи «Звезда-ДСМЕ». I этап строительства. Расширение действующих мощностей ОАО «ДВЗ «Звезда» в обеспечение строительства морских транспортных и специальных судов. (Создание судостроительного комплекса «Звезда»), I очередь строительства. Блок корпусных производств и окрасочные камеры» (корректировка: разделение на I -XVI этапы). XI этап. Цех насыщения и модульной сборки.

«Строительство судостроительной верфи «Звезда-ДСМЕ». I этап строительства. Расширение действующих мощностей ОАО «ДВЗ «Звезда» в обеспечение строительства морских транспортных и специальных судов. (Создание судостроительного комплекса «Звезда»), I очередь строительства. Блок корпусных производств и окрасочные камеры» (корректировка: разделение на 1 XVI этапы). XII этап. Механомонтажный цех. Склад оборудования комплектации».

В соответствии с п. 2.2. Договора от 23.03.2018 № 2018-145-14, Подрядчик обязуется выполнить Работы в сроки и в объеме, предусмотренные настоящим Договором, а Заказчик обязуется принять результат Работ и уплатить Подрядчику цену договора согласно условиям указанного договора.

В соответствии с п. 2.3. Договора от 23.03.2018 № 2018-145-14, объем, виды, состав и сроки подлежащих выполнению Работ определены и согласованы Сторонами в том числе Расчетом стоимости работ и услуг (Приложение №2 к Договору).

В соответствии с п. 3.1.4. Договора от 23.03.2018 № 2018-145-14, Подрядчик обязуется выполнять Работы из своих материалов, своими силами и средствами, привлеченной Подрядчиком и за его счет рабочей силой, а также при необходимости силами субподрядчиков.

В соответствии с п. 4. указанного договора, местом производства Работ является: <...>.

В соответствии с п. 5.1. Договора от 23.03.2018 № 2018-145-14, цена договора определяется в соответствии с Расчетом стоимости работ и услуг и составляет 3 068 821 280 рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) (далее - Цена договора).

В соответствии с п. 5.2. Договора от 23.03.2018 № 2018-145-14, детализированное распределение цены Работ по видам Работ определено Расчетом стоимости работ и услуг (Приложение № 2 к указанному договору).

В соответствии с п. 5.3. Договора от 23.03.2018 № 2018-145-14, его цена, указанная в п. 5.1., является предельно-максимальной и может быть изменена только в случаях и в порядке, установленных пунктами 5.З.1., 5.3.2. указанного договора.

В соответствии с п. 5.3.1 указанного договора, в случае если согласно Сводному сметному расчету, входящему в состав Проектной документации, получившей положительное заключение Экспертизы, общая стоимость расходов Подрядчика будет равна или превысит Цену договора, указанную в п. 5.1. Договора, Цена договора, согласованная Сторонами в п. 5.1. Договора, не подлежит изменению. При этом Подрядчик обязуется выполнить все Работы в соответствии с Проектной документацией, получившей положительное заключение Экспертизы. Подрядчик не вправе ни при каких условиях требовать увеличения Цены договора.

В соответствии с п. 5.4 Договора от 23.03.2018 № 2018-145-14, его цена, указанная в п. 5.1., включает в себя стоимость всех видов строительно-монтажных Работ, выполняемых Подрядчиком по Договору, стоимость выполнения Гарантийных обязательств Подрядчиком, а также стоимость выполнения иных работ и услуг, необходимых для надлежащего и своевременного проектирования, строительства и ввода Объектов в эксплуатацию.

В соответствии с п. 5.10 Договора от 23.03.2018 № 2018-145-14, подрядчик подтверждает, что цена договора включает: в том числе среди прочего стоимость всех видов Работ, выполняемых Подрядчиком по договору; стоимость Материалов и оборудования, стоимость использования средств строительного производства; накладные, транспортные и прочие расходы, прибыль, непредвиденные затраты, расходы на погрузо-разгрузочные работы, подъем материалов и оборудования.

В соответствии с п. 7.1.1 Договора от 23.03.2018 № 2018-145-14, Подрядчик ежемесячно представляет Заказчику оформленный комплект оригиналов документов (далее - Пакет документов), включающий в том числе: исполнительную документацию); журнал учета выполненных работ (форма КС-ба) по состоянию на конец отчетного периода, подписанный ответственным представителем Заказчика; акт о приемке выполненных работ (форма КС-2); справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3); счет на оплату; счет-фактуру.

В соответствии с п. 7.1.13. Договора от 23.03.2018 № 2018-145-14, стоимость материалов и оборудования, отсутствующих в сметно-нормативной базе, учитываемая в сметах по ценам конъюнктурного анализа, в Актах о приемке выполненных работ (КС-2) должна подтверждаться заверенными копиями первичных учетных документов (договоров поставки, счетов-фактур, товарных накладных и т.д.).

В соответствии с п. 7.1.16.Договора от 23.03.2018 № 2018-145-14, при приемке работ, Заказчиком и Подрядчиком учитывается, что стоимость материалов не должна превышать цену, учтенную в сметно-нормативной базе при условии предоставления Подрядчиком согласованного Заказчиком Конъюнктурного анализа с указанной в нем стоимостью материалов. Конъюнктурный анализ проводится по мониторингу предложений от не менее 5 (пяти) поставщиков материалов.

В соответствии с п. 7.1.17. Договора от 23.03.2018 № 2018-145-14, стоимость Оборудования и Материалов в предоставляемых Подрядчиком подтверждающих первичных документах не должна превышать их стоимость, указанную в Конъюнктурном анализе, согласованном Заказчиком.

В соответствии с п. 7.2.3. Договора от 23.03.2018 № 2018-145-14, Подрядчик самостоятельно организует транспортировку материалов и оборудования на Строительную площадку, используя тот вид транспорта, который обеспечивает надлежащую доставку материалов и оборудования. Транспортировку материалов и оборудования Подрядчик осуществляет в счет Цены Договора, включая уплату всех налогов, пошлин и платежей в связи с пересечением государственных и внутригосударственных границ.

В соответствии с пунктами 8.1., 8.2., 8.3., 8.4. указанного договора, для осуществления расчетов по договору Подрядчик обязан открыть отдельный банковский счет в Банке ГПБ (АО) и заключить с Банком ГПБ (АО) дополнительное соглашение к договору банковского счета, устанавливающее порядок осуществления расходных операций по расчетным счетам исполнителей, соответствующий требованиям, предъявляемым к отдельным счетам. Подрядчик обязан осуществлять расчеты по договору (расчеты с Заказчиком и оплата расходов, связанных с выполнением Работ по договору) исключительно с использованием отдельных банковских счетов, открытых в Банке ГПБ.

В соответствии с пунктами 8.6.2., 8.6.4., 8.6.5. Договора от 23.03.2018 № 2018-145-14, оплата выполненных Строительно-монтажных работ производится путем перечисления платежей. Платежи за выполненные Строительно-монтажные работы производятся в течение 45 (сорока пяти) дней, но не ранее, чем через 30 (тридцать) дней со дня подписания Заказчиком Акта приемки выполненных работ (КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), а также получения от Подрядчика счета и счета-фактуры, оформленных в соответствии с требованиями Норм. Заказчик вправе не оплачивать затраты на Материалы и Оборудование, не подтвержденные документами на поставку Материалов и Оборудования: копиями договоров поставки, товарно-транспортных накладных, счетов-фактур, заверенных печатью и подписью уполномоченного сотрудника Подрядчика.

Так в соответствии с приказами учредителя ООО «Уфанефтемаш» ФИО7

Р.Ш. от 01.08.2018 №30/1/2018, от 01.08.2018 №30/2018. от 01.08.2018 №1/08/2018, вся ответственность по привлечению к работе сотрудников для выполнения строительно-монтажных работ и иного вида работ на объектах ОАО «ДВЗ «Звезда», ответственность (материальная и юридическая) за ведение строительно-монтажных работ, закупку материалов, оборудования, заключение договоров аренды, оказания услуг, подряда на объектах ОАО «ДВЗ «Звезда» в том числе по договору №2018-145-14, ответственность за ведение всей финансово-хозяйственной деятельности ООО «Уфанефтемаш» возложена на коммерческого директора указанного общества ФИО6

Таким образом, ФИО6, состоя в должности коммерческого директора ООО «Уфанефтемаш», был наделен административно-хозяйственными и организационно-распорядительными функциями, а также в том числе полномочиями по пользованию, управлению, хранению и перевозке имущества, вверенного указанному обществу.

Следовательно фактическое руководство ООО «Уфанефтемаш» в спорный период осуществлял ФИО6, являющийся его руководителем и бенефициаром. Указанные обстоятельства никем в рамках данного дела о банкротстве не оспариваются.

Также данные обстоятельства установлены и в рамках уголовного производства в отношение ФИО6

Так Первореченским районным судом г. Владивостока от 12.05.2023 вынесен приговор, измененный апелляционным определением Приморского краевого суда от 25.07.2023, которым было установлено следующее.

В период с 01.01.2018 по 18.04.2018 ФИО6, ознакомленный с локально-сметным расчетом и проектной документацией по Договору от 23.03.2018 №2018-145-14, осведомленный о необходимости приобретения и использования при строительстве объекта «Цех насыщения и модульной сборки» (Объект №163) металлоконструкций каркаса здания в количестве не менее 4671,40 тонн (далее - металлоконструкции объекта №163), находясь на территории Республики Башкортостан, лично, а также путем дачи указаний подчиненным ему сотрудникам приискал в качестве поставщика указанных металлоконструкций акционерное общество «Новокузнецкий завод резервуарных металлоконструкций имени Н.Е. Крюкова» (далее - АО «НЗРМК им. Н.Е. Крюкова»), расположенное по адресу: <...>, убедив руководство указанного акционерного общества о необходимости включения стоимости доставки продукции от места производства до строительной площадки, расположенной в г. Большой Камень Приморского края в общую стоимость поставки металлоконструкций.

В результате, 18.04.2018 между АО «НЗРМК им. Н.Е. Крюкова» и подконтрольным ФИО6 ООО «СМК-54» заключен договор поставки от 18.04.2018 № 33-1899, согласно которому АО «НЗРМК им. Н.Е. Крюкова» обязалось передать ООО «СМК-54» товар (Продукцию) для объекта строительства «Строительство судостроительной верфи «Звезда-ДСМЕ». I этап строительства. Расширение действующих мощностей ОАО «ДВЗ «Звезда» в обеспечение строительства морских транспортных и специальных судов. (Создание судостроительного комплекса «Звезда»). I очередь строительства. Блок корпусных производств и окрасочные камеры» (корректировка: разделение на I-XVI этапы) XI этап. Цех насыщения и модульной сборки. XII этап. Механомонтажный цех. Склад оборудования и комплектации». Приморский край, Шкотовский район, г. Большой камень, бухта Большого камня. ОАО ДВЗ «Звезда» в количестве и ассортименте, согласованном в Приложениях (Спецификациях) к указанному договору. Наименование, количество, ассортимент и цена поставляемого товара, порядок оплаты определены в соответствии с Приложениями (Спецификациями) к указанному договору.

В соответствии со Спецификацией № 1 от 11.12.2018 (Приложения №1 к Дополнительному соглашению № 1 от 11.12.2018) к договору поставки от 18.04.2018 № 33-1899, АО «НЗРМК им. Н.Е. Крюкова» обязалось поставить, а ООО «СМК-54» принять продукцию: «Металлоконструкции каркаса здания «Цех насыщения и модульной сборки» судостроительного комплекса «Звезда». Объект 163. КМ1-Г, КМ 1-2, КМ1-3 в количестве 4675,284 тонн на сумму 490 904 510,21рублей, с учётом НДС, транспортировка металлоконструкций производитсяавтомобильным и железнодорожным транспортом. Вид транспорта определяет АО«НЗРМК им. Н.Е. Крюкова». Доставка металлоконструкций производится до г.Большой Камень (Приморский край. Шкотовский район, бухта Большого камня,(территория завода к ОА "ДВЗ "Звезда"), транспортные расходы учтены встоимости металлоконструкций.

Далее в период 18.04.2018 по 28.05.2018, ФИО6, осознавая, что АО «НЗРМК им. Н.Е. Крюкова» в рамках заключенного договора поставки от 18.04.2018 № 33-1899 не сможет изготовить и поставить требуемый ему объем металлоконструкций по договору от 23.03.2018 №2018-145-14, приискал в качестве поставщика металлоконструкций каркаса здания объектов «Механомонтажный цех», «Склад оборудования и комплектации» (Объекты № 164, 165) (далее - металлоконструкции объекта №164, 165) общество сограниченной ответственностью «Металлоконструкция Востокнефтезаводмонтаж»(далее - ООО «МК ВНЗМ»), расположенное по адресу: Республика Башкортостан,г. Салават, станция Южная, 4, убедив руководство указанного общества онеобходимости включения стоимости доставки продукции от места изготовлениядо строительной площадки, расположенной в г. Большой Камень Приморскогокрая, в общую стоимость поставки металлоконструкций.

Так, 28.05.2018 между ООО «МК ВНЗМ» и подконтрольным ФИО6 ООО «СМК-54» заключен договор поставки № 05/18 от 28.05.2018, согласно которому ООО «СМК-54» обязалось оплатить и принять Продукцию на условиях, предусмотренных указанным договором, ООО «МК ВНЗМ» обязалось изготовить и передать в обусловленный договором срок производимую продукцию ООО «СМК-54». Наименование, количество, ассортимент и цена поставляемого товара,порядок оплаты определяется в соответствии с Приложениями (Спецификациям к указанному договору.

В соответствии со Спецификацией № 1 от 28.05.2018 к указанному договору, ООО «МК ВНЗМ» обязалось изготовить и передать ООО «СМК-54» для строительства объекта «Механомонтажный цех. Склад оборудования и комплектации» (объект №164, 165) ООО «ССК «Звезда» металлоконструкции всего в количестве 1540,213 тонн на сумму 154 021 300,00 рублей с учетом НДС, в стоимость продукции включены транспортные расходы. Транспортировка металлоконструкций производится железнодорожным транспортом, доставка металлоконструкций производится до г. Большой Камень Приморского края.

В период с 28.05.2018 по 07.09.2018 у ФИО6, осведомленного о том, что стоимость доставки металлоконструкций объекта №163 и объекта №164, 165 включена в стоимость договоров № 33-1899 от 18.04.2018 и № 05/18 от 28.05.2018, возник корыстный преступный умысел направленный на хищение денежных средств ООО «ССК «Звезда» в особо крупном размере, для чего последний разработал преступный план, согласно которому ФИО6, в вышеуказанный период времени, находясь на территории г. Уфы Республики Башкортостан, а также на территории г. Большой Камень Приморского края, принял решение заключить между подконтрольными ему ООО «Уфанефтемаш» и ООО «СМК-54» фиктивный договор поставки металлоконструкции каркасов зданий объекта № 163 и объекта №164, 165 всего в количестве 6271,75 тонн на сумму 589 244 522,20 руб. с учетом НДС, в который повторно включить стоимость доставки металлоконструкций объекта №164, 165 из г. Салават Республики Башкортостан до г. Большой Камень Приморского края в размере 30 971 941,63 рублей с учетом НДС, и металлоконструкций объекта №163 из г.Новокузнецк Кемеровской области до г. Большой Камень Приморского края в размере 82 219 489,55 рублей с учетом НДС.

После чего, ФИО6, осознавая, что в соответствии с п.п. 5.1. и 5.2.Договора от 23.03.2018 № 2018-145-14 его цена является предельно максимальнойи подлежит изменению в исключительных случаях, определенных указаннымдоговором, а получение при его выполнении дополнительных денежных средств от Заказчика в виде компенсации фиктивных расходов на доставку металлоконструкций возможно исключительно путем заключениядополнительного соглашения к указанному договору, принял решение ввестируководство ООО «ССК «Звезда» в заблуждение относительно понесенных ООО«Уфанефтемаш» дополнительных затрат на транспортировку металлоконструкций, в связи с чем, согласовать с руководством ООО «ССК «Звезда» заключение дополнительного соглашения к договору от 23.03.2018 № 2018-145-14, в котором предусмотреть якобы дополнительно понесенные Подрядчиком затраты на транспортировку металлоконструкций.

В указанный период времени, ФИО6, находясь на территории г. Уфы Республики Башкортостан и г. Большой Камень Приморского края, приступил к реализации разработанного им преступного плана, для чего, действуя умышленно из корыстной заинтересованности, путем дачи фактически подчиненным ему сотрудникам ООО «Уфанефтемаш» и ООО «СМК-54», неосведомленным о его преступных намерениях, указаний, организовал подготовку и заключение фиктивного договора поставки № 82 от 03.05.2018 между ООО «Уфанефтемаш» и ООО «СМК-54», при этом в целях придания видимости правомерности заключения данного договора предусмотрел заключение договора датой предшествующей дате заключения договора поставки № 05/18 от 28.05.2018.

По условиям договора поставки № 82 от 03.05.2018, ООО «СМК-54», не имеющее фактических мощностей для изготовления и поставки металлоконструкций, обязалось перед ООО «Уфанефтемаш» якобы изготовить в общем объеме 6271,75 тонн металлоконструкции на сумму 589 244 522,20 рублей с учетом НДС и осуществить доставку металлоконструкций объекта №164, 165 из г. Салават Республики Башкортостан до г. Большой Камень Приморского края за 30 971 941,63 рублей с учетом НДС, а металлоконструкций объекта №163 из г.Новокузнецк Кемеровской области до г. Большой Камень за 82 219 489,55 рублей с учетом НДС.

При этом ФИО6, осознавая наличие обременения относительно порядка осуществления расходных операций по расчетным счетам и использования получаемых от Заказчика денежных средств, установленного пунктами 8.1.-8.4. Договора от 23.03.2018 № 2018-145-14, с целью получения возможности бесконтрольного распоряжения денежными средствами, поступающими от ООО «ССК «Звезда» на расчетный счет ООО «Уфанефтемаш», решил организовать заключение фиктивного договора между подконтрольными ему ООО «Уфанефтемаш» и ООО «СМК-54» и последующее формирование фиктивного документооборота между указанными обществами, придавая тем самым видимость соответствия оснований проводимых денежных операций условиям Договора от 23.03.2018 № 2018-145-14.

Таким образом, ФИО6 организовал заключение между ООО «СМК-54» и ООО «Уфанефтемаш» притворной сделки для прикрытия ранее заключённых с реальными заводами-изготовителями сделок на поставку вышеуказанных металлоконструкций на иных условиях в целях хищения денежных средств ООО «ССК «Звезда».

В период с 07.09.2018 по 03.10.2018 ФИО6, находясь на территории г. Уфы Республики Башкортостан, а также на территории г. Большой Камень Приморского края, состоящий в должности коммерческого директора ООО «Уфанефтемаш», осуществляя фактическое руководство указанным обществом, достоверно осведомленный, что доставка металлоконструкций объекта №163 от г. Новокузнецка Кемеровской области до г. Большой Камень Приморского края фактически осуществляется силами АО «НЗРМК им. Н.Е. Крюкова», и её стоимость включена в стоимость договора поставки от 18.04.2018 № 33-1899, заключенного между АО «НЗРМК им. Н.Е. Крюкова» и подконтрольным ФИО6 ООО «СМК-54», а также доставка металлоконструкций объекта №164, 165 от г. Салавата Республики Башкортостан до г. Большой Камень Приморского края осуществляется силами ООО «МК ВНЗМ», и её стоимость включена в стоимость договора поставки от 28.05.2018 № 05/18, заключенного между ООО «МК ВНЗМ» и подконтрольным ФИО6 ООО «СМК-54», а также, что ООО «Уфанефтемаш» не несет дополнительных затрат на транспортировку указанных металлоконструкций, действуя умышленно из корыстной заинтересованности, с целью незаконного обогащения путем хищения денежных средств в особо крупном размере, принадлежащих ООО «ССК «Звезда», используя свое служебное положение, осознавая, что в соответствии с пунктами 7.1.13., 7.1.16., 8.6.5. Договора от 23.03.2018 №2018-145-14, возмещение Заказчиком Подрядчику фиктивных расходов на транспортировку металлоконструкций невозможно без предоставления соответствующих первичных учетных документов, путем дачи указаний подчинённым ему сотрудникам ООО «Уфанефтемаш», введя последних в заблуждение относительно правомерности и согласованности данного действия с руководством ООО «ССК «Звезда», организовал изготовление договоров-заявок на транспортно-экспедиционные услуги, путевых листов грузового автомобиля, счетов-фактур, актов, транспортных накладных, содержащих заведомо недостоверные сведения об оказании ООО «СМК-54» для ООО «Уфанефтемаш» транспортных услуг по доставке автомобильным транспортом 6271,75 тонн металлоконструкций объекта №163 и объекта №164, 165 из г. Новокузнецк Кемеровской области и г. Салавата Республики Башкортостан до г. Большой Камень Приморского края соответственно и о якобы понесенных в связи с этим ООО «Уфанефтемаш» затратах на общую сумму не менее не менее 107 565 022,83 рублей, а также изготовление транспортно-логистической схемы, содержащей заведомо недостоверные сведения о маршруте доставки автомобильным транспортом указанных металлоконструкций из г. Новокузнецк Кемеровской области до г. Большой Камень Приморского края и из г. Салават Республики Башкортостан до г. Большой Камень Приморского края.

В свою очередь, в указанный период времени, сотрудники ООО «Уфанефтемаш», неосведомленные о преступных намерениях ФИО6, будучи введёнными им в заблуждение относительно правомерности и согласованности с руководством ООО «ССК «Звезда» сущности отдаваемых распоряжений, выполняя указания ФИО6, приступили к изготовлению вышеуказанных подложных первичных учетных документов.

29.11.2018 между ООО «ССК «Звезда» и ООО «Уфанефтемаш» в лице директора ФИО8, не осведомленной о преступном умысле ФИО6 и находящейся в подчинении последнего, заключено Дополнительное соглашение №3 к Договору от 23.03.2018 № 2018-145-14, в соответствии с п. 1.1. которого в Расчет стоимости работ и услуг указанного договора (Приложение №2.1 к Договору от 23.03.2018 № 2018-145-14) включены дополнительные затраты по транспортировке металлоконструкций объекта №163 и объекта №164, 165 в размере 95 925 016 рублей без учета НДС (113 191 518,88 рублей с учетом НДС).

В соответствии с п. 3.4. указанного дополнительного соглашения в Договор от 23.03.2018 № 2018-145-14 внесен п. 8.6.2.2., согласно которому платежи за выполненные строительно-монтажные работы, стоимость которых установлена Расчетом стоимости работ и услуг (Приложение №2.1. к Договору от 23.03.2018 № 2018-145-14), производятся после подписания Заказчиком Акта приемки выполненных работ (КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), а также получения от Подрядчика счета и счета-фактуры, оформленных в соответствии с требованиями Норм, за вычетом Гарантийного удержания в размере 5% (пяти процентов) от стоимости принятых по соответствующим Актам приемки выполненных работ и справке о стоимости выполненных работ и затрат Строительно-монтажных работ.

Таким образом, согласно указанному дополнительному соглашению и Приложению № 2 к нему, ООО «ССК «Звезда» обязалось возместить ООО «Уфанефтемаш» затраты на транспортировку металлоконструкций объекта №163 и объекта №164, 165 в размере 113 191 518,88 рублей с учетом НДС без зачета части выплаченного ранее авансового платежа.

Впоследствии по указанию ФИО6 работники ООО «Уфанефтемаш», введенные ФИО6 в заблуждение относительно правомерности и согласованности с Заказчиком производимых им действий, неосведомленные об истинных преступных намерениях ФИО6, действуя в соответствии с указаниями последнего изготовили и передали посредством электронной связи в подразделение ООО «Уфанефтемаш» в г. Большой Камень Приморского края следующие документы:

Акт приемки выполненных работ (КС-2) № 1 от 04.12.2018 на сумму 46 443 424,12 рублей, Акт приемки выполненных работ (КС-2) № 2 от 04.12.2018 на сумму 13 929 871,68 рублей, Справку о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) №1 от 04.12.2018, Счет-фактуру №00000132 от 04.12.2018 и Счет №85 от 04.12.2018;

Акт приемки выполненных работ (КС-2) № 8 от 18.12.2018 на сумму 34 469 024,84 рублей, Акт приемки выполненных работ (КС-2) № 9 от 18.12.2018 на сумму 13 135 900,42 рублей, Акт приемки выполненных работ (КС-2) № 10 от

18.12.2018 на сумму 3 159 570,36 рублей, Справку о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) №3 от 18.12.2018, Счет-фактуру №00000151 от 18.12.2018, Счет№3 от 18.12.2018;

- Акт приемки выполненных работ (КС-2) № 13 от 14.02.2019 на сумму 1329300,00 рублей, Акт приемки выполненных работ (КС-2) № 14 от 14.02.2019 на сумму 758 713,20 рублей, Акт приемки выполненных работ (КС-2) № 15 от 14.02.2019 на сумму 535,20 рублей, Справку о стоимости выполненных работ изатрат (КС-3) №6 от 14.02.2019, Счет-фактуру №00000012 от 14.02.2019, Счет № 8от 14.02.2019, содержащие заведомо для ФИО6 недостоверные сведения о якобы выполненных в рамках Договора от 23.03.2018 № 2018-145-14 ООО «Уфанефтемаш» работах по перевозке (доставке) металлоконструкций объекта №163 от г. Новокузнецк Кемеровской области до г. Большой Камень Приморского края в количестве 4671,4 тонн и работах по перевозке (доставке) металлоконструкций объекта №164, 165 от г. Салават Республики Башкортостан до г. Большой Камень Приморского края в количестве 1600,35 тонн, а всего в количестве 6271,75 тонн на общую сумму 107 565 022,83 рублей, а также передали договора-заявки на транспортно-экспедиционные услуги, путевые листы грузового автомобиля, счета-фактуры, акты, транспортные накладные, товарные накладные и счета-фактуры, транспортно-логистическую схему, содержащие заведомо недостоверные сведения о поставке ООО «СМК-54» в адрес ООО «Уфанефтемаш» металлоконструкций объекта №163 и объекта №164, 165 в количестве 6271,75 тонн и об оказании ООО «СМК-54» для ООО «Уфанефтемаш» транспортных услуг по доставке указанных металлоконструкций автомобильным транспортом из г. Новокузнецк Кемеровской области до г. Большой Камень Приморского края и из г. Салават Республики Башкортостан до г. Большой Камень Приморского края.

На основании предоставленных вышеуказанных документов, сотрудники ООО «ССК «Звезда», будучи введенными в заблуждение содержащимися в них сведениями, неосведомленные о преступных намерениях ФИО6, осуществили:

27.12.2018 перечисление с принадлежащего ООО «ССК «Звезда» расчетного счета №407***321, открытого в «Газпромбанк» (АО), на расчетный счет ООО «Уфанефтемаш» №4070***234, открытый в «Газпромбанк» (АО), денежных средств в сумме 127 050 078,90 рублей, из которых 57 354 631,01 рублей в качестве оплаты и компенсации якобы понесенных ООО «Уфанефтемаш» затрат на доставку металлоконструкций объекта №163 из г. Новокузнецк Кемеровской области до г. Большой Камень Приморского края и металлоконструкций объекта №164, 165 из г. Салават Республики Башкортостан до г. Большой Камень Приморского края;

28.12.2018 перечисление с принадлежащего ООО «ССК «Звезда» расчетного счета №407***321, открытого в «Газпромбанк» (АО), на расчетный счет ООО «Уфанефтемаш» №407***234, открытый в «Газпромбанк» (АО), денежных средств в сумме 48 226 270,84 рублей в качестве оплаты и компенсации якобы понесенных ООО «Уфанефтемаш» затрат на доставку металлоконструкций объекта №163 из г. Новокузнецк Кемеровской области до г. Большой Камень Приморского края и металлоконструкций объекта №164, 165 из г. Салават Республики Башкортостан до г. Большой Камень Приморского края;

06.03.2019 перечисление с принадлежащего ООО «ССК «Звезда» расчетного счета №407****321, открытого в «Газпромбанк» (АО), на расчетный счет ООО «Уфанефтемаш» №407****234, открытый в «Газпромбанк» (АО), денежных средств в сумме 1 984 120,98 рублей в качестве оплаты и компенсации якобы понесенных ООО «Уфанефтемаш» затрат на доставку металлоконструкций объекта №163 из г. Новокузнецк Кемеровской области до г. Большой Камень Приморского края и металлоконструкций объекта №164, 165 из г. Салават Республики Башкортостан до г. Большой Камень Приморского края.

Впоследствии в результате совершенных вышеуказанных неправомерных действий, ФИО6 незаконно завладел денежными средствами ООО «ССК «Звезда» в сумме не менее 107 565 022,83 рублей, путем совершения финансовых операций по расчетному счету ООО «Уфанефтемаш» по своему усмотрению.

ООО «ССК «Звезда» в подтверждение реальности наличия задолженности в материалы настоящего спора помимо приговора представлены также исследованные в уголовном производстве документы: договор подряда с дополнительным соглашением № 3 от 29.11.2018, платёжные поручения № 9104 от 27.12.2018, № 9264 от 28.12.2018, № 1473 от 06.03.2019, акты, накладные (приобщены ходатайством от 22.01.2024 № 1278).

В силу пункта 1 статьи 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 названного Кодекса.

Обязанность возвратить неосновательное обогащение возникает независимо от того, явилось ли неосновательное обогащение результатом поведения приобретателя имущества, самого потерпевшего третьих лиц или произошло помимо их воли (пункт 2 статьи 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации).

По смыслу положений главы 60 Гражданского кодекса Российской Федерации институт неосновательного обогащения, состоящий в возложении на лицо, неосновательно получившее или сберегшее имущество за счет другого лица, обязанность по возврату последнему такого имущества, призван обеспечить защиту имущественных прав участников гражданского оборота.

Неосновательное обогащение имеет место в случае приобретения или сбережения имущества в отсутствие на то правовых оснований, то есть неосновательным обогащением является чужое имущество, включая денежные средства, которые лицо приобрело (сберегло) за счет другого лица (потерпевшего) без оснований, предусмотренных законом, иным правовым актом или сделкой. Неосновательное обогащение возникает при наличии одновременно следующих условий: имело место приобретение или сбережение имущества; приобретение или сбережение имущества одним лицом за счет другого лица произведено в отсутствие правовых оснований, то есть не основано ни на законе, ни на иных правовых актах, ни на сделке (определение Верховного Суда Российской Федерации от 14.09.2020 N 46-КГ20-6-К6).

Таким образом, для возникновения обязательств из неосновательного обогащения необходимы приобретение или сбережение имущества за счет другого лица, отсутствие правового основания такого сбережения или приобретения, отсутствие обстоятельств, предусмотренных статьей 1109 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Согласно статьям 307, 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, оказать услугу, внести вклад в совместную деятельность, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. Обязательства возникают из договоров и других сделок, вследствие причинения вреда, вследствие неосновательного обогащения, а также из иных оснований, указанных в настоящем Кодексе. Обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом. Должник обязан возместить кредитору убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства, которые определяются в соответствии с правилами, предусмотренными статьей 15 настоящего Кодекса (пункты 1 и 2 статьи 393 этого же Кодекса).

Обязательство по возмещению убытков кредитору (пункт 1 статьи 393 Гражданского кодекса Российской Федерации) и обязательство по возмещению вреда (абзац 1 пункта 1 статьи 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации) различаются по основанию возникновения: из договора и из деликта. Если вред возник в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения договорного обязательства, нормы об ответственности за деликт не применяются, а вред возмещается в соответствии с правилами об ответственности за неисполнение договорного обязательства или согласно условиям заключенного договора.

По правилам статьи 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. Лицо, причинившее вред, освобождается от возмещения вреда, если докажет, что вред причинен не по его вине.

Правила статьи 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации применяются к деликтным (внедоговорным) обязательствам, то есть при причинении личности или имуществу потерпевшего вреда, не связанного с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязанностей по договору с потерпевшей стороной (кроме случаев причинения вреда жизни или здоровью гражданина - статья 1084 Гражданского кодекса Российской Федерации).

При этом, возмещение убытков по своей природе является универсальным способом защиты нарушенных гражданских прав и может применяться как в договорных, так и во внедоговорных отношениях.

Вместе с тем, для взыскания убытков как в договорном, так и внедоговорном обязательстве, истец обязан доказать совокупность обстоятельств, позволяющих применить такую ответственность: противоправность поведения должника (причинителя вреда); наличие убытков, их размер; причинно-следственная связь между действием (бездействием) лица, нарушившего обязательства (причинившего вред), и возникшими убытками.

Юридически значимые обстоятельства, порядок доказывания, а также законодательные презумпции в отношении требований о взыскании убытков разъяснены в постановлениях Пленума N 25 и от 24.03.2016 N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств" (далее - постановление Пленума N 7).

Возможность взыскания убытков закон связывает с доказыванием причинно-следственной связи между противоправными действиями (бездействием) одного лица и наступившими отрицательными последствиями в имуществе другого лица.

Из содержания приведенных норм права следует, что при обращении с настоящим иском истец должен доказать факт причинения убытков, их размер, вину лица, обязанного к возмещению вреда, противоправность поведения ответчика (ответчиков).

Согласно статье 1080 Гражданского кодекса Российской Федерации, лица, совместно причинившие вред, отвечают перед потерпевшим солидарно. По заявлению потерпевшего и в его интересах суд вправе возложить на лиц, совместно причинивших вред, ответственность в долях, определив их применительно к правилам, предусмотренным пунктом 2 статьи 1081 настоящего Кодекса.

В силу пункта 1 статьи 322 Гражданского кодекса Российской Федерации солидарная обязанность (ответственность) или солидарное требование возникает, если солидарность обязанности или требования предусмотрена договором или установлена законом, в частности при неделимости предмета обязательства.

Обязанности нескольких должников по обязательству, связанному с предпринимательской деятельностью, равно как и требования нескольких кредиторов в таком обязательстве, являются солидарными, если законом, иными правовыми актами и условиями обязательства не предусмотрено иное (пункт 2 статьи 322 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Таким образом, солидарная ответственность может применяться только в случаях, прямо установленных законом или договором, в частности, при неделимости предмета неисполненного обязательства или при совместном причинении внедоговорного вреда в соответствии с пунктом 1 статьи 1080 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В случае установления совместного причинения вреда несколькими лицами, поведение которых носило согласованный, скоординированный характер и было направлено на реализацию общего для всех действующих лиц намерения, обязанность по возмещению вреда возлагается на таких лиц солидарно (абзац первый статьи 1080 ГК РФ).

Иной подход делает безрисковой и оставляет безнаказанной противоправную деятельность лиц, участвовавших в подобной схеме правоотношений и аккумулировавшим на себя всю полученную от нее прибыль.

Учитывая тот факт, что намерение причинить вред, как правило, не афишируется, требование от потерпевшего представления им прямых доказательств согласованной воли сопричинителей о совместном причинении вреда чрезмерно и неоправданно. Вывод об этих обстоятельствах может быть сделан на совокупности согласующихся между собой косвенных доказательств по принципу: «установленные обстоятельства указывают на то, что скорее всего событие произошло только в результате согласованных действий».

Как было установлено в рамках уголовного судопроизводства, денежные средств в сумме 107 млн. по представленным ООО «Уфанефтемаш» договорам транспортировки, заключенным между ООО «Уфанефтемаш» и ООО «СМК 54», перечислены по отсутствующим правоотношениям, при этом стоимость доставки и реальность доставки ТМЦ, согласованных между ФИО9 и ООО «Уфанефтемаш» произведена в рамках иных правоотношений (доставка металлоконструкций объекта №163 от г. Новокузнецка Кемеровской области до г. Большой Камень Приморского края фактически осуществляется силами АО «НЗРМК им. Н.Е. Крюкова», и её стоимость включена в стоимость договора поставки от 18.04.2018 № 33-1899, заключенного между АО «НЗРМК им. Н.Е. Крюкова» и подконтрольным ФИО6 ООО «СМК-54», а доставка металлоконструкций объекта №164, 165 от г. Салавата Республики Башкортостан до г. Большой Камень Приморского края осуществляется силами ООО «МК ВНЗМ», и её стоимость включена в стоимость договора поставки от 28.05.2018 № 05/18, заключенного между ООО «МК ВНЗМ» и подконтрольным ФИО6 ООО «СМК-54»), при этом ООО «Уфанефтемаш» не несет дополнительных затрат на транспортировку указанных металлоконструкций (транспортировка исключительно силами поставщиков, а не за счет сил и средств ООО «Уфанефтемаш»), при этом такая транспортировка оплачена в полном объеме со стороны ООО «ССК Звезда», следовательно на стороне ООО «Уфанефтемаш» возникло обогащение, не подтвержденное документально (неосновательно полученное).

При этом ООО «Уфанефтемаш», несмотря на отыскание с ФИО10 в рамках уголовного судопроизводства в качестве ущерба 107 млн., использовано как инструмент, то есть являлось сопричинителем вреда кредитору ООО «ССК Звезда», поскольку денежные средства получены на счет ООО «Уфанефтемаш» без наличия к тому правовых оснований, и использовались последним, в том числе в хозяйственной деятельности (ввиду обезличивания после поступления на счет и их смешения на данном расчетном счете с однородными правомерно приобретенными денежными средствами, поступившими на счет из иных источников и по иным основаниям), на что также указано конкурсным управляющим в письменном отзыве представленном в суд первой инстанции.

Довод конкурсного управляющего о том, что изначально в стоимость договора включены транспортные расходы по доставке на расстояние до 30 км и ввиду несения им затрат по доставке на большее расстояние было заключено ДС № 3 несостоятелен, поскольку затраты по транспортировке были ранее включены заводами изготовителями в стоимость металлоконструкций по ДС № 2 и оплачены Заказчиком Подрядчику в составе стоимости металлоконструкций, а затраты по ДС № 3 предъявлены к оплате по сфальсифицированным документам, и реально не были понесены. Доказательств тому в материалы дела не представлено, более того, данные доводы опровергаются установленными в рамках уголовного судопроизводства обстоятельствам (ст.ст. 65, 69 АПК РФ)

В связи с чем требование в сумме 107 565 022 руб. 83 коп. (перечисленное по фиктивно составленным документам) является обоснованным и подлежащим установлению в третей очереди реестра требований кредиторов.

При этом ввиду установления факта сопричинения вреда кредитору, в случае удовлетворения ООО «Уфанефтемаш» в процедуре конкурсного производства требования ООО «ССК Звезда», должник имеет право на предъявление к ФИО10 требования в части исполненного, ввиду солидарного характера обязательств перед кредитором.

Кроме того, кредитором ООО «ССК Звезда» предъявлено ко включению требование в размере 2 574 489 руб. 93 коп., в обоснование обстоятельств возникновения которого указано на следующее.

Как было установлено судом ранее, между кредитором и должником заключен договора №2018-145-14 от 23.03.2018 на выполнение комплекса работ по объекту «Строительство судостроительной верфи «Звезда -ДСМЕ», согласно условиям которого цена договора включает: в том числе среди прочего стоимость всех видов Работ, выполняемых Подрядчиком по договору; стоимость Материалов и оборудования (п.5.10 договора).

В соответствии с п. 7.2.1. Договора от 23.03.2018 № 2018-145-14, Заказчик вправе осуществлять приемку Материалов и/или Оборудования, поставляемых Подрядчиком для выполнения Строительно-монтажных работ, с переходом права собственности Заказчику и последующую передачу этих Материалов и/или Оборудования Подрядчику для выполнения Строительно-монтажных работ на давальческой основе в соответствии с условиями указанного договора. Стоимость принимаемых Заказчиком материалов и/или оборудования, в соответствии с разделом 7.2. данного договора, включена в общую стоимость Строительно-монтажных работ по Договору от 23.03.2018 № 2018-145-14. Перечень Материалов и/или Оборудования, принимаемых Заказчиком, в соответствии с разделом 7.2. указанного договора, согласовывается Сторонами посредством подписания Дополнительного соглашения к настоящему Договору от 23.03.2018 №2018-145-14.

В соответствии с п. 7.2.6. Договора от 23.03.2018 № 2018-145-14, материалы и оборудование переходят в собственность Заказчика в момент подписания Товарной накладной Сторонами. При приемке материалов и/или оборудования Подрядчика в соответствии с разделом 7.2. указанного договора производится зачет части Авансового платежа, выплаченного Заказчиком на выполнение Строительно-монтажных работ, Сумма части Авансового платежа, подлежащей зачету в соответствии с настоящим подпунктом, определяется пропорционально отношению стоимости материалов и/или оборудования, принятых Заказчиком по Товарной накладной, к общей стоимости Строительно-монтажных работ.

Заказчик передает Подрядчику, а Подрядчик принимает материалы Заказчика в работу по Накладной на отпуск материалов на сторону (форма М-15) после приемки Заказчиком материалов и/или оборудования от Подрядчика в соответствии с указанным договором. Передача Заказчиком Подрядчику материалов производится на давальческой основе.

В случае выявления недостачи материалов и/или оборудования, переданного Заказчиком Подрядчику в монтаж и работу, Подрядчик обязан компенсировать убытки Заказчика.

В соответствии с пунктом 8.12.1. Договора от 23.03.2018 № 2018-145-14, оплата за материалы и оборудование, принятые Заказчиком в соответствии с пунктом 7.2. указанного договора, производится Заказчиком в течение 45 (сорока пяти) дней, но не ранее чем через 30 (тридцать) дней со дня подписания Товарной накладной и получения Заказчиком от Подрядчика счета и счета-фактуры, за вычетом подлежащей зачету части Авансового платежа и Гарантийного удержания в размере 5% (пяти процентов) от стоимости принятых материалов и/или оборудования по соответствующим Товарным накладным.

Для целей исполнения договора от 23.03.2018 № 2018-145-14 в части приобретения и использования при строительстве объектов «Механомонтажный цех», «Склад оборудования и комплектации» (Объекты № 164, 165) металлоконструкций каркаса здания в количестве не менее 1540,213 тонн, между обществом с ограниченной ответственностью «Металлоконструкция Востокнефтезаводмонтаж» и подконтрольным ФИО6 обществом с ограниченной ответственностью «СМК-54» (ИНН <***>) 28.05.2018 заключен договор поставки №05/18 от 28.05.2018, согласно которому ООО «СМК-54» обязалось оплатить и принять Продукцию на условиях, предусмотренных указанным договором, ООО «МК ВНЗМ» обязалось изготовить и передать в обусловленный договором срок производимую продукцию ООО «СМК-54». Наименование, количество, ассортимент и цена поставляемого товара, порядок оплаты определяется в соответствии с Приложениями (Спецификациями) к указанному договору.

В соответствии со Спецификацией № 1 от 28.05.2018 к указанному договору, ООО «МК ВНЗМ» обязалось изготовить и передать ООО. «СМК-54» для строительства объекта «Механомонтажный цех. Склад оборудования и комплектации» (объект №164, 165) ООО «ССК «Звезда» металлоконструкции всего в количестве 1540,213 тонн на сумму 154 021 300,00 руб. с учетом НДС. При этом, массы металлоконструкций указаны в Спецификации №1 ориентировочно. Окончательная масса металлоконструкций определяется Комплектовочной ведомостью и чертежами КМД, разработанными Поставщиком.

Для целей исполнения указанного договора между ООО «Уфанефтемаш» и

ООО «CMK-54» заключен фиктивный договор поставки № 82 от 03.05.2018 договора поставки № 05/18 от 28.05.2018 на такие же объемы ТМЦ, что отражены в договоре между ООО «МК ВНМЗ» и ООО «СМК-54»..

26.07.2018 между ООО «ССК «Звезда» и ООО «Уфанефтемаш» заключено Дополнительное соглашение №2 к договору от 23.03.2018 № 2018-145-14 в рамках которого сторонами согласован Перечень материалов согласно Приложения № 1 к Дополнительному соглашению №2 к Договору, принимаемый Заказчиком у Подрядчика для выполнения строительно-монтажных работ, с переходом права собственности Заказчику для последующей передачи указанных в Дополнительном соглашении №2 к Договору материалов Подрядчику, для выполнения строительно-монтажных работ на давальческой основе в соответствии с условиями указанного договора. При этом в соответствии с п.7.2 пп.7.2.1. Договора от 23.03.2018 № 2018-145-14, стоимость принимаемых на основании Дополнительного соглашения №2 к Договору Заказчиком материалов включена в общую стоимость строительно-монтажных работ по Договору от 23.03.2018 № 2018-145-14.

В соответствии с Приложением №1 к Дополнительному соглашению №2 к Договору, 000 «Уфанефтемаш» и 000 «ССК «Звезда» согласовали, что Заказчик принимает у Подрядчика с переходом права собственности Заказчику и передает в последующем для выполнения строительно-монтажных работ на давальческой основе Подрядчику в том числе металлоконструкции объекта №164, 165 в количестве 1600,35 тонн, согласно утвержденной проектно-сметной документации к Договору от 23.03.2018 № 2018-145-14.

На основании предоставленных ООО «Уфанефтемаш» документов, содержащих недостоверные сведения о поставке и передаче ООО «ССК «Звезда» металлоконструкций объекта №164,165 в количестве 1600,35 тонн в период времени с 22.10.2018 по 06.03.2019 ООО «ССК «Звезда» перечислило на расчетный счет ООО «Уфанефтемаш» №407234, открытый в АО «Газпромбанк», денежные средства в сумме не менее 123 633 825,07 рублей в качестве оплаты вышеуказанных металлоконструкций.

20.05.2020 в связи с нарушением ООО «Уфанефтемаш» условий Договора от 23.03.2018 № 2018-145-14, письмом от 20.05.2020 № 9657 ООО «ССК «Звезда» уведомило Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения указанного договора, которое было получено ООО «Уфанефтемаш» 21.05.2020.

20.08.2020 решением Арбитражного суда Приморского края по делу А51-10775/2020 одностороннее расторжение ООО «ССК «Звезда» договора от 23.03.2018 №2018-145-14 признано законным.

Далее, в период с 30.12.2020 по 22.01.2021 ООО «МК ВНЗМ», продолжая выполнять принятые на себя обязательства перед ООО «СМК-54», в соответствии с условиями ранее заключенного договора № 05/18 от 28.05.2018 осуществило поставку в адрес ООО «Уфанефтемаш» партии металлоконструкций объекта №164, 165 в количестве не менее 42 478,884 кг. стоимостью не менее 2 574 489,93 рублей, которые прибыли железнодорожным транспортом из г. Салават Республики Башкортостан на железнодорожную станцию Большой Камень ДВОСТ ж.д. ОАО «РЖД», расположенную по адресу: <...>, в вагонах №68412352, №61372918. В соответствии с транспортными железнодорожными накладными №ЭТ594031 и №ЭТ767226 грузополучателем металлоконструкций объекта №164, 165 в количестве не менее 42 478,884 кг., находящихся в вагонах №68412352, №61372918, являлось ООО «Уфанефтемаш».

В период времени с 30.12.2020 по 22.01.2021 ФИО6, осведомленный о том, что грузополучателем вышеуказанных металлоконструкций в соответствии транспортными сопроводительными документами является ООО «Уфанефтемаш», что указанные металлоконструкции формально приняты и фактически оплачены Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «Уфанефтемаш», а также что указанные металлоконструкции вверены ООО «Уфанефтемаш» путем передачи Заказчиком в соответствия с условиями Договора от 23.03.2018 № 2018-145-14 и Дополнительного соглашения №2 к нему, произведена реализация имущества, собственником которого является ООО «ССК Звезда», и ТМЦ переданы ООО «Уфанефтемаш» лишь для целей выполнения строительно-монтажных работ на давальческой основе, то есть вверены указанной организации, а также, что Договор от 23.03.2018 № 2018-145-14 20.05.2020 расторгнут, а указанные металлоконструкции в соответствии со ст.ст. 713, 714 ПС РФ и положениями вышеуказанного договора подлежат возврату Заказчику, имея реальную возможность возврата указанных товарно-материальных ценностей их собственнику, произвел реализацию прибывших в вагонах №68412352, №61372918, в качестве лома черного металла сторонней организации без разрешения собственника, всего на сумму 2 574 489,93 рублей.

Как было указано выше, поскольку денежные средства за поставленные ТМЦ были оплачены кредитором в пользу ООО «Уфанефтемаш», и оно являлось получателем ТМЦ в период с 30.12.2020 по 22.01.2021 от ООО «МК ВНМЗ», в отсутствии к тому правовых оснований (ввиду расторжения договора от 23.03.2018 уведомлением от 20.05.2020), должник должен возвратить неосновательно полученное либо в виде ТМЦ, либо в размере стоимости утраченного.

При этом ООО «Уфанефтемаш», несмотря на отыскание с ФИО10 в рамках уголовного судопроизводства в качестве ущерба 2,5 млн., использовано как инструмент, то есть являлось сопричинителем вреда кредитору ООО «ССК Звезда», поскольку получив денежные средства за ТМЦ, не произвело из возврат Заказчику после расторжения договора и в отсутствии правовых оснований для получения ТМЦ, произвело удержаниен на своей стороне таких ТМЦ.

В связи с чем требование в сумме 2 574 489 руб. 93 коп. (стоимость утраченных товарно-материальных ценностей) является обоснованным и подлежащим установлению в третей очереди реестра требований кредиторов.

Исходя из вышеизложенного в третью очередь реестра требований кредиторов ООО «Уфанефтемаш» подлежат включению требования ООО «ССК «Звезда» в общем размере 110 079 512 (Сто десять миллионов семьдесят девять тысяч пятьсот двенадцать) рублей 76 копеек.

Довод конкурсного управляющего ООО «Уфанефтемаш» ФИО1 о пропуске срока исковой давности на предъявление требования судом проверен, однако отклоняется ввиду следующего.

В письменном отзыве, представленном в суд первой инстанции (через сервис Мой арбитр 17.01.2024) и в суд апелляционной инстанции (через сервис Мой арбитр 04.07.2024), указано на то, что срок по неосновательным перечислениям в рамках договора поставки, следует исчислять с дат таких перечислений (27.12.2018, 28.12.2018 и 06.03.2019).

В письменных пояснениях (представлены через Мой арбитр 04.11.2024) указывает, что срок давности по требованию, основанному на растрате имущества, следует исчислять с момента принятия металлоконструкций и их оплаты, при этом крайней датой с которой достоверно кредитору стало известно о нарушении права является 20.05.2020 – дата расторжения договора.

Определением об отложении судебного разбирательства в суде апелляционной инстанции от 07.11.2024 конкурсному управляющему было предложено представить пояснения относительно даты с которой надлежит исчислять срок исковой давности с учетом обстоятельств возникновения задолженности перед ООО «ССК Звезда».

Вместе с тем указанные указания суда апелляционной инстанции оставлены без исполнения.

Как следует из материалов дела, с настоящим требованием кредитор ООО «ССК Звезда» обратился в электронном виде 12.12.2023.

В части требования, основанного на перечислениях денежных средств в размере 107 млн. рублей, суд апелляционной инстанции считает, что срок не пропущен, при этом исходит из следующего.

Действительно, денежные средства в общем размере 107 млн. рублей перечислены ООО «ССК Звезда» на расчетный счет ООО «Уфанефтемаш» в рамках подписанного дополнительного соглашения №3 от 29.11.2018, тремя суммами 27.12.2018, 28.12.2018 и 06.03.2019.

Учитывая нормативные основания предъявленных требований (ст.1101 ГК РФ), следует согласиться с конкурсным управляющим, что срок на предъявления требования о возврате неосновательно полученного, с учетом положений ст. ст. 196, 200 ГК РФ, к дате предъявления требования 12.12.2023, составляет более трех лет.

Вместе с тем, о неосновательном получении со стороны ООО «Уфанефтемаш», кредитору стало известно не ранее 15.03.2021, когда ООО «ССК Звезда» признано потерпевшим по уголовному делу, возбужденному 17.02.2021 (постановление о признании потерпевшим, представлено через Мой арбитр 31.10.2024).

Соответственно срок, установленный ст. 196 ГК РФ, к дате предъявления требования (12.12.2023) не истек. При том, что имело место приостановление течения срока исковой давности – в период 23.05.2022 по 25.07.2023, когда ООО «ССК Звезда» предъявлялся гражданский иск о взыскании солидарно с ООО «Уфанефтемаш» и ФИО6 имущественного вреда, причиненного преступлением, в рамках уголовного судопроизводства.

В части требования, основанного на растрате вверенного имущества в размере 2,5 млн. рублей, суд апелляционной инстанции считает, что срок не пропущен, при этом исходит из следующего.

Как было указано выше, имущество (давальческие материалы) на сумму 2 574 489 руб. 93 коп. было поставлено ООО «МК ВНМЗ» в рамках договорных правоотношений по договору №05/18 от 28.05.2018, и принято уполномоченными представителями ООО «Уфанефтемаш» в период с 30.12.2020 по 22.01.2021 на основании товарно-транспортных документов.

При этом 20.05.2020 в связи с нарушением ООО «Уфанефтемаш» условий Договора от 23.03.2018 № 2018-145-14, письмом от 20.05.2020 № 9657 ООО «ССК «Звезда» уведомило Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения указанного договора, которое было получено ООО «Уфанефтемаш» 21.05.2020.

20.08.2020 решением Арбитражного суда Приморского края по делу №А51-10775/2020, одностороннее расторжение ООО «ССК «Звезда» договора от 23.03.2018 №2018-145-14 признано законным.

Следовательно, поставка давальческого материала произведена за рамками договорных отношений, которые исходя из факта оспаривания одностороннего уведомления о расторжении от 20.05.2020) прекратились 20.08.2020. При этом обстоятельства, связанные с отсутствием у должника права на получения ТМЦ, ввиду расторжения договора с ООО «ССК Звезда», должником ни перед кредитором, ни перед поставщиком ООО «МК ВНМЗ», не раскрывались, учитывая что в силу положений п.7.2.6 договора от 23.03.2018 №2018-145-14, материалы, используемые в строительстве, являются собственностью заказчика, а в случае получения их заказчиком по товарным документам, должны использоваться в строительстве объекта, и их стоимость имеет зачетный характер.

Соответственно о факте получения ТМЦ ООО «Уфанетемаш», оплата за которые произведена ООО «ССК Звезда», и соответственно о факте незаконного отчуждения ТМЦ, кредитор мог узнать не ранее установления этих обстоятельств в рамках уголовного судопроизводства, то есть не ранее даты вынесения приговора Первореченским районным судом г.Владивостока от 12.05.2023.

Соответственно срок давности не пропущен.

Определение суда от 26.04.2024 подлежит отмене на основании пункта 1 части 1 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, апелляционная жалоба ООО «ССК «Звезда» - удовлетворению.

Нарушений норм процессуального права, являющихся основанием для отмены судебного акта на основании части 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судом апелляционной инстанции не установлено.

Руководствуясь статьями 176, 268, 270, 272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд апелляционной инстанции

ПОСТАНОВИЛ:

определение Арбитражного суда Республики Башкортостан от 26.04.2024 по делу № А07-4693/2021 отменить, апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Судостроительный комплекс «Звезда» - удовлетворить.

Признать требования ООО «ССК «Звезда» обоснованными, включить в третью очередь реестра требований кредиторов ООО «Уфанефтемаш» требование ООО «ССК «Звезда» в размере 110 079 512 (Сто десять миллионов семьдесят девять тысяч пятьсот двенадцать) рублей 76 копеек.

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Уральского округа в течение одного месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через арбитражный суд первой инстанции.

Председательствующий судья Е.А. Позднякова

Судьи: Л.В. Забутырина

О.В. Рогожина