Приговор по делу № 1-377/2022 от 17.07.2023

Дело №...

34RS0№...-28

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

17 июля 2023 года город Волгоград

Центральный районный суд города Волгограда в составе председательствующего судьи Полянского О.А.,

при ведении протокола судебного заседания ФИО1 и ФИО2,

с участием государственных обвинителей Пилипенко С.А. и Ручкина В.В.,

представителей потерпевшего ООО «Царицынский комбинат» - ФИО3, ФИО4 и ФИО5,

подсудимого ФИО6,

его защитника – адвоката Будко О.Б.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению

ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца ..., зарегистрированного и проживающего по адресу: ..., корпус «А», ..., гражданина Российской Федерации, имеющего средне-специальное образование, в браке не состоящего, иждивенцев не имеющего, работающего директором ООО «Фениксколсант+» и электромонтажником слаботочных систем в ООО «Ваттсла», не состоящего на воинском учете, ранее судимого (Приговором Авиастроительного районного суда ... от ДД.ММ.ГГГГ осужден по п.«а,в» ч.2 ст.240 УК РФ к наказанию в виде лишения свободы на срок 10 месяцев; Приговором Верховного суда Республики Татарстан от ДД.ММ.ГГГГ осужден по п.«в» ч.2 ст.241 п.«а» ч.3 ст.163 (2 эпизода), ч.3 ст.240 (3 эпизода), п.«а» ч.3 ст.126 (2 эпизода), п.«а,в» ч.3 ст.126 УК РФ. На основании ч.5 ст.69 УК РФ присоединен неотбытый срок наказания по приговору Авиастроительного районного суда ... от ДД.ММ.ГГГГ, окончательно назначено наказание в виде 10 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Кассационным Определением судебной коллегии по уголовным делам ВС РФ от ДД.ММ.ГГГГ приговор Верховного суда Республики Татарстан от ДД.ММ.ГГГГ изменен. Окончательно назначено наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Освобожден ДД.ММ.ГГГГ по отбытию срока наказания из ФКУ ИК №... УФСИН России по ...),

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ,

установил:

ФИО6 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, повлекшее причинение значительного ущерба, при следующих обстоятельствах.

ФИО6 согласно решению единственного учредителя №... от ДД.ММ.ГГГГ учредил ООО «Фениксколсант+», расположенное по адресу: ..., оф. 203а, эт.2.

Согласно приказу №... от ДД.ММ.ГГГГ и решению единственного учредителя №... от ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 назначен на должность директора ООО «Фениксколсант+» с ДД.ММ.ГГГГ. Согласно приказу №... от ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 возложил на себя обязанности по ведению бухгалтерского учета.

ДД.ММ.ГГГГ ООО «Фениксколсант+» зарегистрировано в Межрайонной инспекции ФНС России №... по ..., с присвоением ОГРН <***>, ИНН №...

Согласно п. 4.1 Устава ООО «Фениксколсант+» целью деятельности ООО «Фениксколсант+» является получение прибыли и насыщение рынка товарами и услугами.

На период исполнения обязанностей главного бухгалтера ООО «Фениксколсант+» ФИО6 были вверены денежные средства, принадлежащие ООО «Фениксколсант+», а также ФИО6 был наделен организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в ООО «Фениксколсант+».

В неустановленное точно время, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у ФИО6, находящегося на своем рабочем месте, расположенном по адресу: ..., оф. 203а, эт.2, возник корыстный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ООО «Царицынский комбинат» путем обмана, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности в сумме 2 385 000 рублей.

В указанный период времени, в ходе разговора с представителем ООО «Царицынский комбинат» Свидетель №3, а также генеральным директором ООО «Царицынский комбинат» Свидетель №1, ФИО6, находясь по вышеуказанному адресу, действуя с целью реализации своего преступного умысла, направленного на хищение путем обмана денежных средств в сумме 2 385 000 рублей, принадлежащих ООО «Царицынский комбинат», с целью улучшения финансового положения общества, руководителем и единственным учредителем которого он является, а соответственно и с целью своего личного обогащения, под предлогом поставки товара – тушки курицы (суповой) 2-го сорта от ООО «Фениксколсант+», из корыстных побуждений, заведомо не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства по поставке вышеуказанного товара, сознательно дезинформировал представителя ООО «Царицынский комбинат» Свидетель №3 и генерального директора ООО «Царицынский комбинат» Свидетель №1 относительно продажи ООО «Царицынский комбинат» тушки курицы (суповой) 2-го сорта, на общую сумму №... рублей в срок до ДД.ММ.ГГГГ.

Далее, ФИО6, находясь по вышеуказанному адресу, реализуя свой ранее возникший преступный умысел, не предпринимая никаких действий, направленных на закупку тушки курицы (суповой) 2-го сорта для последующей реализации ООО «Царицынский комбинат» в срок до ДД.ММ.ГГГГ, не имея условий для ее хранения и не имея фактической возможности поставить вышеуказанный товар в установленный договором срок, сообщил представителю ООО «Царицынский комбинат» Свидетель №3 и генеральному директору ООО «Царицынский комбинат» Свидетель №1 условия оплаты и передачи вышеуказанного товара, тем самым, путем обмана, убедил последних осуществить покупку вышеуказанного товара.

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Царицынский комбинат» №..., открытого ДД.ММ.ГГГГ в Волгоградском отделении №... ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г.Волгоград, Центральный район, ..., платежным поручением №... от ДД.ММ.ГГГГ были перечислены денежные средства в сумме №... рублей с назначением платежа «оплата по счету №... от ДД.ММ.ГГГГ Закупка мясосырья. Сумма №...» на расчетный счет ООО «Фениксколсант+» №..., открытый ДД.ММ.ГГГГ в филиале «Нижегородский» АО «Альфа-Банк» в ..., расположенном по адресу: ....

После чего ФИО6 свои обязательства по поставке тушки курицы (суповой) 2-го сорта в вышеуказанный срок не выполнил, похищенными денежными средствами в сумме ... рублей распорядился по своему усмотрению.

В результате умышленных преступных действий ФИО6 ООО «Царицынский комбинат» причинен значительный материальный ущерб на указанную выше сумму.

В судебном заседании подсудимый ФИО6 вину в совершении мошенничества в отношении ООО «Царицынский комбинат» на сумму 2 385 000 рублей признал в полном объеме, искренне раскаялся в содеянном деянии. Из его показаний следует, что действительно в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на своем рабочем месте, расположенном по адресу: ..., оф. 203а, эт.2, у него возник корыстный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ООО «Царицынский комбинат» путем обмана, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности в сумме ... рублей. Умысел на совершение мошенничества возник ввиду имеющегося у него желания улучшить финансовое положение ООО «Фениксколсант+», увеличить оборотные средства общества и закрыть задолженность за счет похищенных денежных средств перед другими партнерами. При этом ФИО6 полагает, что его действия стороной обвинения квалифицированы неверно, поскольку им совершены мошеннические действия, которые были сопряжены с преднамеренным неисполнением договорных обязательств исключительно в сфере предпринимательской деятельности.

Вина ФИО6 в совершении мошенничества, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, повлекшее причинение значительного ущерба, подтверждается следующими доказательствами.

Согласно показаниям допрошенного в судебном заседании представителя потерпевшего ... ООО «Царицынский комбинат» был причинен значительный материальный ущерб в результате мошеннических действий со стороны ООО «Фениксколсант+».

Из показаний допрошенного в судебном заседании свидетеля ...., следует, что она работает в ООО «Царицынский комбинат» в должности директора с 2018 года. Основным видом деятельности ООО «Царицынский комбинат» является производство и продажа мясных, молочных продуктов и кондитерских изделий. Она знакома с мужчиной по имени Дмитрий, который подбирает им поставщиков. Указанный человек предоставил им информацию о компании ООО «Фениксколсант+», которые осуществляли продажу мяса курицы по привлекательной цене. Указанные сведения она переадресовала .... для дальнейшего взаимодействия с сотрудниками компании ООО «Фениксколсант+». В дальнейшем .... согласовала условия договора по поставке 60 тонн курицы замороженной. По договору ООО «Царицынский комбинат» произведена предоплата ООО «Фениксколсант+» в сумме №... рублей. Однако в дальнейшем по поведению ООО «Фениксколсант+» стало явно понятным, что договор не будет исполнен в установленный срок. В связи с этим, договор был расторгнут, приняты меры к восстановлению нарушенных прав ООО «Царицынский комбинат».

Согласно показаниям допрошенного в судебном заседании свидетеля ...., она работает в ООО «Царицынский комбинат» в должности директора департамента закупок и логистики с 2019 года. В ее должностные обязанности входит обеспечение сырьем и материалами всех подразделений ООО «Царицынский комбинат». Основным видом деятельности ООО «Царицынский комбинат» является производство и продажа мясных, молочных продуктов и кондитерских изделий. Директором ООО «Царицынский комбинат» является ...., которая в ходе осуществления текущей производственной деятельности предоставила ей информацию о потенциальном поставщике сырья - ООО «Фениксколсант+», которые осуществляли продажу мяса курицы по привлекательной цене. В дальнейшем она стала вести переговоры с сотрудниками компании ООО «Фениксколсант+» и согласовала условия договора по поставке 60 тонн курицы замороженной. По условиям договора ООО «Царицынский комбинат» произведена предоплата ООО «Фениксколсант+» в сумме №... рублей. Однако в дальнейшем по поведению ООО «Фениксколсант+» стало явно понятным, что договор не будет исполнен в установленный срок. В связи с этим, договор был расторгнут, приняты меры к восстановлению нарушенных прав ООО «Царицынский комбинат». Интересы ООО «Фениксколсант+» представлял подсудимый ФИО6

Исходя из показаний свидетеля ... допрошенного в судебном заседании, он работает в ООО «Царицынский комбинат» директором по развитию бизнеса с 2017 года. Основным видом деятельности ООО «Царицынский комбинат» является производство и продажа мясных, молочных продуктов и кондитерских изделий. Директором ООО «Царицынский комбинат» является .... ООО «Царицынский комбинат» в ходе осуществления текущей производственной деятельности была получена информация о потенциальном поставщике сырья - ООО «Фениксколсант+», которые осуществляли продажу мяса курицы по привлекательной цене. В дальнейшем с ООО «Фениксколсант+» и ООО «Царицынский комбинат» осуществлялось деловое взаимодействие.

Исходя из показаний свидетеля ... допрошенного в судебном заседании, он работает в ООО «Царицынский комбинат» начальником службы экономической безопасности с октября 2018 года. В его обязанности входит организация экономической безопасности, проверка контрагентов ООО «Царицынский комбинат». Основным видом деятельности ООО «Царицынский комбинат» является производство и продажа мясных продуктов. Директором ООО «Царицынский комбинат» является ... В ходе исполнения своих должностных обязанностей он проверял сделку, заключенную с ООО «Фениксколсант+». По указанной сделке ООО «Фениксколсант+» не исполнило своих обязательств в срок. В ходе проверки был установлен факт обмана со стороны ООО «Фениксколсант+», в лице его директора ФИО6 В итоге сделка была расторгнута. ООО «Царицынский комбинат» в результате неисполнения обязательств со стороны ООО «Фениксколсант+» причинен имущественный вред.

Исходя из показаний допрошенного в судебном заседании свидетеля ...., являющейся представителем ООО «Агросила-Коммерция», о деятельности ООО «Фениксколсант+» представителям ООО «Агросила-Коммерция» ничего не известно. Никаких договорных отношений между ООО «Агросила-Коммерция» и ООО «Фениксконсалт+» не было. Договор, заключенный якобы между ООО «Агросила-Коммерция» и ООО «Фениксконсалт+», копия которого представлялась в ходе предварительного следствия, в действительности не заключался. Подпись в договоре от имени директора ООО «Агросила-Коммерция» ... не соответствует действительности, оттиск печати на договоре не относится к ООО «Агросила-Коммерция».

Исходя из показаний допрошенного в судебном заседании свидетеля ...., он является учредителем и директором ООО «Делмит». В его должностные обязанности входит общий контроль за ООО «Делмит». Фактической коммерческой деятельностью ООО «Делмит» руководит сын ... им же подписываются договора. Между ООО «Делмит» и ООО «Фениксколсант+» однократно заключался договор на сумму №... руб., согласно которому ООО «Фениксколсант+» приобретало у ООО «Делмит» бедро куриное.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ... показания своего отца .... подтвердил, показал, что действительно между ООО «Фениксколсант+» и ООО «Делмит» имелись договорные отношения. Никаких претензий к ООО «Фениксколсант+» не имелось.

Исходя из показаний допрошенного в судебном заседании свидетеля ...., с апреля 2021 года он является директором ООО «Анкор». Данная организация занимается оптовой продажей мяса свинины. Между ООО «Фениксколсант+», директором которого является ФИО6, и ООО «Анкор» имели место быть коммерческие отношения, заключались договора, согласно которым ООО «Фениксколсант+» приобреталось у ООО «Анкор» мясо свинины. Каких-либо претензий к ООО «Фениксколсант+» не имеется. Со стороны ООО «Фениксколсант+» оплата проходила вовремя и в полном объеме. Никаких претензий к ООО «Фениксколсант+» не имелось.

Исходя из показаний допрошенного в судебном заседании свидетеля .... с 2019 года он занимал должность генерального директора в компании ООО «Курофф», которая занимается переработкой полуфабрикатов и оптово-розничной торговли. Примерно в августе 2021 года по объявлению нашли сведения о продажи ООО «Фениксколсант+» курицы суповой по выгодной цене. Представитель ООО «Курофф» связался с ООО «Фениксколсант+», обговорили условия и заключили договор поставки на 20 тонн курицы. Переговоры от ООО «Фениксколсант+» велись подсудимым ФИО6 Товар был оплачен. Сумма сделки составила более 2 млн. рублей. Однако в нарушении условий договора в обговоренный сторонами срок товар поставлен не был. В связи с этим договор был расторгнут. ООО «Фениксколсант+» денежные средства по договору возвращены в полном объеме.

Согласно оглашенным с согласия сторон показаниями свидетеля ...., он работает управляющим ООО «УК КАПО-ЖБС» с июля 2020 года. Занимается организацией работы делового центра, расположенного по адресу: .... В декабре 2020 года, они заключили договор аренды недвижимого имущества сроком на 11 месяцев с ООО «Фениксколсант+» в лице директора ФИО6 ООО «Фениксколсант+» работали не каждый день, но может пояснить, что два раза в месяц были оплата и почта. На сегодняшний день договор аренды заканчивается и ДД.ММ.ГГГГ договор будет расторгнут (т. 2 л.д. 87-90).

Согласно оглашенным с согласия сторон показаниями свидетеля ... она с июня 2018 года по настоящее время работает на должности директора в ООО УК «КАПО-ЖБС». О деятельности ООО «Фениксколсант+» известно, что согласно договору аренды они занимаются строительством, больше ей ничего неизвестно. Ей известен только юридический адрес ООО «Фениксколсант+», зарегистрированный по адресу: ... А, офис 203 А, 2 этаж, на основании договора аренды недвижимого имущества с присвоением вышеназванного юридического адреса. Иные их адреса ей неизвестны. ООО «Фениксколсант+» 10 месяцев по договору аренды недвижимого имущества с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно находились по вышеуказанному адресу. ДД.ММ.ГГГГ договор был расторгнут досрочно. Их местонахождение в настоящее время ей неизвестно. Директором ООО «Фениксколсацт+» по договору аренды является ФИО6, но лично она его и никого из представителей вышеназванной компании не видела, так как с ними работал ее управляющий делового центра, расположенный по адресу ... А. Кто является учредителем ООО «Фениксколсант+» ей неизвестно. Кто является работниками данной организации и имеет ли она дополнительные офисы ей также неизвестно. Кто осуществлял фактическое руководство ООО «Фениксколсант+» она не знает. По оплате с данной организацией контактировала бухгалтерия. По хозяйственным вопросам управляющий. За какой вид деятельности ООО «Фениксколсант+» на расчетный счет поступали денежные средства и в каких суммах ей неизвестно. Осуществляла ли данная компания противоправную деятельность ей также неизвестно. В настоящее время данной компании по адресу ... А, офис 203 А, 2 этаж нет, так как договор аренды заключенный на 11 месяцев (с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ), ДД.ММ.ГГГГ был досрочно расторгнут. Каков был штат работников и иных сотрудников ООО «Фениксколсант+» она не знает. Со слов управляющего делового центра, расположенного на ФИО7 ... А ..., работники данной организации посещали офис, по вышеназванному адресу. Ей данные детали известны только со слов управляющего. С ФИО6 она никогда не встречалась. ООО «Фениксколсант+» обратились по поводу аренды помещений с присвоением юридического адреса. Иные пояснения у нее отсутствуют. Условия заключения договора аренды недвижимого имущества обсуждались у них в офисе, расположенном в деловом центре по адресу: ... А, которые заключались в том, что у них имеются свободные помещения для аренды и конкретная стоимость квадратного метра. Условия заключения данного договора обсуждались с управляющим делового центра по адресу ... А. Кто подписывал договор из сотрудников ООО «Фениксколсант+» ей неизвестно, так как во время подписи документа ее не было, присутствовал там управляющий. Она только данный договор подписывала, так как только за ней закреплено право подписи подобных договоров. Данный договор был заключен на 11 месяцев. Пролонгации данный договор не подлежит. В дальнейшем он либо расторгается или заключается новый. Также данный договор может быть расторгнут согласно его условиям. Согласно заключенному договору у ООО «Фениксколсант+» был юридический адрес ... А, офис 203 А, 2 этаж. Согласно акта сверки за период с января по сентябрь 2021 года, ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Фениксколсант+» в адрес ООО УК «КАПО-ЖБС» была произведена оплата за аренду помещения на сумму 7000 рублей, включая НДС 20 % на сумму ... рублей. За период с декабря 2020 года по февраль 2021 года с расчетного счета ООО «Фениксколсант+» в адрес ООО УК «КАПО-ЖБС» была произведена оплата на сумму ... рублей за аренду помещений. Со слов управляющего и бухгалтерии сотрудники ООО «Фениксколсант+» находились по адресу предоставленного помещения в аренду. Договор аренды нежилого помещения был расторгнут ДД.ММ.ГГГГ по инициативе ООО «Фениксколсант+» по адресу ... А. Условия организацией ООО «Фениксколсант+» выполнялись, согласно договору аренды нежилого помещения. По какой причине ООО «Фениксколсант+» расторгли договор ей неизвестно. Кто подписывал документы от лица ООО «Фениксколсант+» ей также неизвестно. Номера сотовых телефонов №... ей незнакомы. ФИО6 ей никогда ни с каких номеров не звонил. Мужчины по имени «Артем» и «Дмитрий» ей незнакомы. Контрагенты ООО «Фениксколрант+» ей неизвестны (т. 3 л.д. 33-36, 37).

Согласно оглашенным с согласия сторон показаниями свидетеля ... она состоит в должности главного бухгалтера ООО УК «КАПО-ЖБС» с ДД.ММ.ГГГГ и по настоящее время. В ее должностные обязанности входит: ведение бухгалтерского и налогового учета. Директором ООО УК «КАПО-ЖБС» является ..... По факту договорных отношений между ООО УК «КАПО-ЖБС» и ООО «Фениксколсант+» конкретного ничего пояснить не может. Может предоставить органу следствия копии документов по факту договорных взаимоотношений между ООО УК «КАПО-ЖБС» и ООО «Фениксколсант+» и иных подписанных документов (т. 4 л.д. 103-105, 106-107).

Согласно оглашенным с согласия сторон показаниями свидетеля ... она с 2016 года состоит в должности начальника отдела ведения реестров и обработки данных МИ ФНС России №... по .... В ее должностные обязанности входит подготовка документов на выдачу после государственной регистрации юридического лица. Налоговый контроль они не осуществляют, на адрес регистрации организации они не выезжают, все эти действия осуществляются сотрудниками налогового органа по месту нахождения. В данном случае это МИ ФНС №... по Республике. Документы для государственной регистрации ООО «Фениксколсант+» принимал отдел по работе с заявителями. Кто-либо из сотрудников МИ ФНС №... по ... не взаимодействовал с сотрудниками ООО «Фениксколсант+», так как все действия по регистрации юридического лица проходит в электронном виде. В настоящее время ... работает в МИ ФНС №... по ..., она состоит в должности - государственный налоговый инспектор (т. 4 л.д. 114-117, 118-119).

Согласно оглашенным с согласия сторон показаниями свидетеля ... она в налоговом органе работает с 2014 года. В должности государственного налогового инспектора состоит с 2020 года. В ее должностные обязанности входит формирование пакета документов после регистрации юридического лица. Никакой информацией об ООО «Фениксколсант+» не обладает (т. 4 л.д. 124-127, 128-130).

Согласно оглашенным с согласия сторон показаниями свидетеля ...., ему не известно о деятельности ООО «Фениксколсант+», а также он не знаком с гражданами ФИО6 О том, что абонентский номер №... оформлен на его имя, информацией не располагает. Он никогда не пользовался мобильным телефоном, так как не умеет им пользоваться (т. 7 л.д. 109-111, 105-106).

Согласно оглашенным с согласия сторон показаниям свидетеля ...., ДД.ММ.ГГГГ он зарегистрировал и был единственным учредителем и директором ООО «Анкор». Данная фирма зарегистрирована была по адресу: .... Основная деятельность организации являлась грузоперевозки. Однако деятельность организации так и не состоялась, организация не работала около года. Далее ДД.ММ.ГГГГ были добавлены в деятельность строительные и монтажные работы, однако данная деятельность так же не состоялась. ДД.ММ.ГГГГ он переписал организацию у нотариуса на ... После чего никакого отношения к ООО «Анкор» не имел и не имеет. Также фирма ООО «Фениксконсалт+» ему не знакома, организации среди контрагентов не было. ФИО6 ему не знаком, ранее никогда не встречались (т. 7 л.д. 125-126, 127).

Кроме того вина подсудимого в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.159 УК РФ, подтверждается также следующими письменными материалами дела.

Заявлением генерального директора ООО «Царицынский комбинат» ... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого она просит привлечь к уголовной ответственности неустановленных лиц, завладевших денежными средствами в размере №... рублей, принадлежащих ООО «Царицынский комбинат», которые были перечислены ДД.ММ.ГГГГ на счет №... ООО «Фениксколсант+», зарегистрированное в КУСП ОП-3 Управления МВД России по г. Волгограду №... от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 5).

Рапортом об обнаружении признаков преступления, согласно которого между ООО «Царицынский комбинат», в лице генерального директора .... и ООО «Фениксколсант+», в лице директора ФИО6, был заключен договор поставки №... от ДД.ММ.ГГГГ. Однако, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе проведения процессуальной проверки не установлено, неустановленное лицо из числа сотрудников ООО «Фениксколсант+», находясь в неустановленном месте, имея преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, путем обмана, взятые на себя обязательства по поставке товара – тушки курицы (суповой), оплаченного ООО «Царицынский комбинат» на общую стоимость в №... рублей не выполнило. После чего неустановленное лицо с места совершения преступления с похищенным имуществом скрылось, распорядившись им по своему усмотрению, причинив своими преступными действиями ООО «Царицынский комбинат» значительный материальный ущерб на вышеуказанную сумму, что согласно примечанию 4 к ст. 158 УК РФ образует особо крупный размер, зарегистрированный в КУСП Управления МВД России по г. Волгограду №... от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 15).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому у представителя потерпевшего .... были изъяты документы имеющие значение для уголовного дела: платежное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ; гарантийное письмо от ДД.ММ.ГГГГ; счет на оплату от ДД.ММ.ГГГГ №...; договор поставки №... от ДД.ММ.ГГГГ c приложением; учредительные документы ООО «Фениксколсант+» и копия паспорта ФИО6, всего на 10 листах (т. 1 л.д. 60-63).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении службы безопасности ООО «Мэил.Ру» был изъят оптический диск DVD-R с рукописной надписью черного цвета ... содержащий информацию о почтовых ящиках ... имеющий значение для уголовного дела (т. 1 л.д. 77-79).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому у свидетеля .... были изъяты документы имеющие значение для уголовного дела: переписка в мессенджере «WatsApp»; переписка по электронной почте; договор поставки продукции №... от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 111-114).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в кабинете №... межрайонной инспекции ФНС России №... по ... был изъят оптический диск DVD-R, на котором содержатся документы имеющие значение для уголовного дела (т. 1 л.д. 133-136).

Сведениями, предоставленными ПАО «ВымпелКом» г. Волгоград от ДД.ММ.ГГГГ № ... согласно которым абонентский №... зарегистрирован на имя ФИО6; абонентский №... зарегистрирован на имя ФИО8 (т. 1 л.д. 164-172).

Сведениями, предоставленными Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) Управление по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областями и ... от ДД.ММ.ГГГГ № №..., согласно которым при мониторинге Федеральной государственной информационной системе в области ветеринарии (ФГИС) установлено, что хозяйствующий субъект ООО «Фениксконсалт+», ИНН ..., в реестре системы «Цербер» не зарегистрирован, ветеринарные сопроводительные документы хозяйствующему субъекту ООО «Фениксконсалт+» (в качестве отправителя либо получателя), в установленном порядке в ФГИС никогда не оформлялись. В ООО «Царицынский комбинат» от фирмы-отправителя ООО «Фениксконсалт+» подконтрольная продукция не поступала (т. 2 л.д. 1-2).

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которого по адресу: ..., оф. 230, расположен двух этажный деловой центр (т. 2 л.д. 84-86).

Сведениями, предоставленными УФНС России по ... от ДД.ММ.ГГГГ №....№... дсп, согласно которым Управление Федеральной налоговой службы по ... (Управление) предоставило информацию в отношении ООО «Фениксконсалт+» ИНН №... КПП №.... Согласно данной информации ООО «Фениксконсалт+» ИНН №... зарегистрировано и состоит на налоговом учете в Межрайонной ИФНС России №... по ... с ДД.ММ.ГГГГ. Юридический адрес организации: №..., Россия, ..., офис 203а, этаж 2. Уставный капитал: .... Виды деятельности - Основной вид деятельности - ОКВЭД 46.32 Торговля оптовая мясом и мясными продуктами. Согласно представленных деклараций-расчетов за 3 месяца, 6 месяцев и 9 месяцев 2021 (Расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом), количество физических лиц, получивших доход, составило 2 человека. В собственности организации имущество, земельные участки и транспортные средства отсутствуют. Руководителем и учредителем является ФИО6 ИНН №.... Дата рождения ДД.ММ.ГГГГ. Адрес места жительства: №..., Россия, .... Налоговый орган по месту учета - Межрайонная ИФНС России №... по .... В собственности ФИО6 имущество, земельные участки и транспортные средства отсутствуют. В других организациях ФИО6 руководителем, учредителем не является. Последняя уточненная налоговая отчетность по НДС ООО «Фениксконсалт+» ИНН №... представлена ДД.ММ.ГГГГ за 3 квартал 2021 с суммой налога исчисленной к уплате в бюджет в размере №... руб. ООО «Фениксконсалт+» в 3 квартале 2021 отразило в книге продаж полученные денежные средства в счет предстоящей поставки мясосырья от ООО «Царицынский Комбинат» ИНН №... в сумме ...., в том числе НДС №... руб. На момент проверки налоговой декларации по НДС за 3 квартал 2021 ООО «Фениксконсалт+» ИНН №... основным поставщиком является ООО «Алгоритм» ИНН №.... ООО «Алгоритм» ИНН ... является действующей организацией, зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ, состоит на налоговом учете в МРИ ФНС России №... по Санкт-Петербургу. Виды деятельности - Основной вид деятельности - ОКВЭД 46.73.6 Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями (т. 2 л.д. 114-116).

Заключением по исследованию документов ООО «Фениксконсалт+» ИНН №... старшего специалиста-ревизора 4 отдела УЭБ и ПК ГУ МВД России по Волгоградской области, согласно которого в ходе исследования выписки по расчетному счету ООО «Фениксконсалт+» №... в филиале «Нижегородский» АО «Альфа-Банк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ установлено: остаток по счету на начало периода - 0 руб., на счет поступило №...80 руб., списано - №... руб., остаток по счету на конец периода - №... руб. Денежные средства израсходованы ООО «Фениксконсалт+», в том числе на следующие цели: №... руб. - оплата за свинину в адрес ООО «Анкор» (ИНН №...), №... руб. - оплата за бедро куриное, говядину, яйцо в адрес ООО «Делмит» (ИНН №...), ... руб. - оплата за грудку куриную, яйцо в адрес ООО «РСМ-Плюс» (ИНН №...), №... руб. - оплата транспортных услуг в адрес ИП ... (ИНН ...), ... руб. – оплата за куриную продукцию в адрес ООО «Доверие» (ИНН №...), №... руб. - оплата за скумбрию в адрес ООО «Рыбпромхоз» (ИНН ...), ... руб. – выплата заработной платы сотрудникам, №... руб. - оплата за ветчину в оболочке в адрес ООО ТФ «Велеслайт» (ИНН ... руб. - оплата за муку, крупы, сахарный песок и другие продукты питания в адрес ООО «Лайтпродукт» (ИНН №... руб. - оплата транспортных услуг в адрес ИП ФИО9 (ИНН ... (т. 2 л.д. 216-217).

Сведениями, предоставленными ПАО «ВымпелКом» г. Волгоград от ДД.ММ.ГГГГ № №... согласно которым абонентский №... зарегистрирован на имя ФИО10 (т. 2 л.д. 221-225).

Сведениями, предоставленными ПАО «ВымпелКом» г. Волгоград от ДД.ММ.ГГГГ № №... согласно которым предоставлены сведения адресов точки продажи сим-карты/офис Билайн, даты регистрации договора, ФИО сотрудника, продавшего сим-карту, наименование дилера по абонентским номерам: №... зарегистрированного на имя ФИО6; №... зарегистрированного на имя ФИО8; №... зарегистрированного на имя ФИО10 (т. 2 л.д. 226-228).

Сведениями, предоставленными Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) Управление по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и ... от ДД.ММ.ГГГГ № №... согласно которым Управление Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и ... сообщает, что по информации ФГИС «ВетИС», хозяйствующий субъект ООО «Фениксколсант+» ИНН ... в реестре подсистемы «Цербер» не зарегистрирован. В связи с этим оформление электронных ветеринарных сопроводительных документов Обществу (в качестве отправителя или получателя) невозможно. ООО «Делмит» ИНН ..., зарегистрировано в реестре хозяйствующих субъектов подсистемы «Цербер» ДД.ММ.ГГГГ. По данным реестра Общество осуществляет деятельность на площадке с названием ООО «ДелМит»- Склад, № площадки №..., адрес: РФ, ..., ТБ ООО «Закамье» склад 2/4. В адрес получателей ООО «Царицынский комбинат» или ООО «Фениксконсалт+» эВСД не оформлялись, в том числе, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. ООО «Анкор» ИНН ..., зарегистрировано в реестре хозяйствующих субъектов подсистемы «Цербер» ДД.ММ.ГГГГ. По данным реестра Общество осуществляет деятельность на площадках №..., адрес: РФ, .... На вышеуказанные площадки поступает, в основном продукция свиноводства, редко говядина. Мясо птицы не поступало никогда. В адрес получателей ООО «Царицынский комбинат» или ООО «Фениксконсалт+» эВСД не оформлялись (т. 2 л.д. 232-241).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому у свидетеля ФИО11, были изъяты документы имеющие значение для уголовного дела: копия договора аренды М48/12/20 недвижимого имущества; копия акта приема передачи недвижимого имущества; акт сверки за 1 полугодие2021; акт сверки за 9 месяцев 2021; соглашение о расторжении договора; протокол очередного общего собрания; приказ «о вступлении в должность директора» (т. 3 л.д. 39-42).

Заключением по исследованию документов ООО «Фениксконсалт+» ИНН ... старшего специалиста-ревизора 4 отдела УЭБ и ПК ГУ МВД России по Волгоградской области от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе исследования выписки по расчетному счету ООО «Фениксконсалт+» №... в филиале «Нижегородский» АО «Альфа-Банк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ установлено: остаток по счету на начало периода - 0 руб., на счет поступило - ... руб., списано - ... руб., остаток по счету на конец периода - ... руб. Денежные средства в сумме ... руб. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили в адрес ООО «Фениксконсалт+» от следующих контрагентов: ... руб. ООО «Царицынский комбинат» (ИНН ...) за закупку мясосырья; ... руб. ООО «Крона» (ИНН ...) оплата по счету; ... руб. ООО «Азан+» (ИНН ...) оплата по счету; ... руб. ООО «Надежные линии» (ИНН ...) оплата по счету; ... руб. ООО «ЭлектроКЗН» (ИНН ...) оплата за товар; ... руб. ООО «Микроника» (ИНН ...) за комплектующие; ... руб. ООО «Газ Ойл» (ИНН ...) оплата по счету; ... руб. ООО «Трансдоринвест» (ИНН ...) оплата по договору; ... руб. Отделение «Банк Татарстан» ПАО Сбербанк (ИНН ...) возврат по платежному поручению; ... руб. внесено наличными денежными средствами на расчетный счет (т. 3 л.д. 75-77).

Сведениями, предоставленными Государственным Бюджетным учреждением «Государственное ветеринарное объединение ...» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ГБУ «Госветобъединение ...» сообщает, что ООО «Фениксконсалт+» (ИНН ...) не зарегистрировано в государственных информационных системах в области ветеринарии «Меркурий», «Цербер». Таким образом, оформление ветеринарных сопроводительных документов от имени ООО «Фениксконсалт+» на продукцию в указанных системах невозможно. Одновременно с этим сообщают, что в адрес ООО «Анкор» (ИНН <***>) поступлений продукции от ООО «Фениксконсалт+» не выявлено (т. 3 л.д. 85).

Сведениями, предоставленными УФНС России по ... от ДД.ММ.ГГГГ №....№... дсп, согласно которым Управление Федеральной налоговой службы по ... (Управление) предоставило информацию в отношении ООО «Фениксконсалт+» ИНН ... и его поставщиков ООО «Анкор» ИНН ... и ООО «Делмит» ИНН ... ООО «Фениксколсант+» ИНН ... поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ. Юридический адрес: ..., ..., зд. ... В ЕГРЮЛ внесены сведения о недостоверности от ДД.ММ.ГГГГ в связи с отсутствием по юридическому адресу. Вид деятельности: Торговля оптовая мясом и мясными продуктами (46.32). Руководителем и единственным учредителем с ДД.ММ.ГГГГ является ФИО6 ИНН ... В собственности ООО «Фениксколсант+» объекты недвижимости, земельные участки, транспортные средства отсутствуют. Среднесписочная численность: 2019 - 1 человек, 2020 - 2 человека, расчеты по страховым взносам за 9 мес. 2021 представлены за 9 мес. 2021 на 2 человека. Общество применяет общий режим налогообложения. Доходы по декларации по налогу на прибыль за 2019 - ... тыс. рублей, за 2020 - .... рублей, за 9 мес. 2021 - ... тыс. рублей. ООО «Фениксколсант+» открыто 6 расчетных счетов, из них 1 закрыт. Обороты по расчетным счетам составили за 2019 поступление -... тыс. рублей, списание - ... тыс. рублей, за 2020 поступление - ... тыс. рублей, списание - ... тыс. рублей, за 9 мес. 2021 поступление -... тыс. рублей, списание - .... рублей. Установлена несопоставимость сумм доходов, отраженных в налоговой отчетности и оборотами по банковским выпискам за 2019. Основными покупателями являются: ООО «БлескСервис Регион» ИНН ... (за товар), ООО «БС Спектр» ИНН ... (за товар), ООО «Царицынский комбинат» ИНН ... (мясосырье), ООО «Крона» ИНН ... и др. Основными поставщиками являются ООО «КМК» ИНН ... (молочная продукция), ООО ТФ «Велеслайт» ИНН ... (ветчина). ООО «Анкор» ИНН ... (свинина), ООО «Делмит» ИНН ... (говядина, мясо курицы), и др. Установлена несопоставимость приобретаемого товара (мясная продукция) и реализованного товара для заказчиков, осуществляющие клининговые услуги. Деятельность носит транзитный характер. От покупателя ООО «Царицынский Комбинат» ИНН ... в 3 ... поступило 2 385 000 тыс. рублей (закупка мясосырья). ООО «Царицынский Комбинат» ИНН ... на поручение о предоставлении документов от ДД.ММ.ГГГГ представлен договор ДД.ММ.ГГГГ №... на поставку мясной продукции, яиц и спецификация от ДД.ММ.ГГГГ (тушка куриная (суповая) 2-сорт) на общую стоимость ... тыс. рублей. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ отгрузка товара в адрес ООО «Царицынский комбинат» не произведена. ООО «Делмит» ИНН ... поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ. Фактический адрес местонахождения - ..., База Закамье, .... 13, склад 2/4. Находятся офисные и складские помещения (холодильное оборудование), арендодатель ООО «Закамье» ИНН .... Вид деятельности: Торговля оптовая мясом и мясными продуктами (46.32). Руководителем и единственным учредителем с ДД.ММ.ГГГГ является Свидетель №7 ИНН ... В собственности ООО «Делмит» объекты недвижимого имущества, земельные участки, транспортные средства отсутствуют. Сведения о среднесписочной численности за 2019-4 человека, за 2020 - 5 человек, за 9 мес. 2021 - 6 человек. ООО «Делмит» применяет общий режим налогообложения. Доходы по декларации по налогу на прибыль за 2019 - ... тыс. рублей, за 2020 - ... тыс. рублей, за 9 мес. 2021 - .... рублей. ООО «Делмит» открыто 4 расчетных счетов, из них 1 закрыт. Коммерческий директор ООО «Делмит» ФИО12 в ходе допроса от ДД.ММ.ГГГГ подтвердил взаимоотношения с ООО «Фениксколсант+». Согласно представленным документам ООО «Делмит» от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Фениксколсант+» приобретало у ООО «Делмит» мясо птицы (бедро куриное подложка), яйца, говядину, условия поставки - самовывоз, в счет-фактурах адрес покупателя: 420127, ...А, офис 203А. этаж 2. По расчетным счетам произведена оплата за 2019-6 мес. 2021 на общую сумму 2 300 тыс. рублей, в том числе за 6 мес/2021 перечислено 548 тыс. рублей. У ООО «Делмит» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ перед ООО «Фениксколсант+» имеется задолженность по отгрузке товара на сумму 91 тыс. рублей. ООО «Анкор» ИНН ... поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ. Юридический адрес: 420006. ..., помещение 1209 (9). Согласно протокола осмотра от ДД.ММ.ГГГГ по указанному адресу каких-либо вывесок или информации, свидетельствующих о нахождении ООО «Анкор» не обнаружено. Получено устное пояснение от ФИО13 (не является сотрудником ООО «Анкор»), что ООО «Анкор» арендуются 2 офисных помещения по адресам: ..., пом. 1209 (арендодатель ООО РМП «Брокер» ИНН ... и ... (арендодатель ИП ФИО14 ИНН ... Вид деятельности: Торговля оптовая мясом и мясными продуктами (46.32). Руководителем с ДД.ММ.ГГГГ и единственным учредителем с ДД.ММ.ГГГГ является ФИО15 ИНН ... В собственности ООО «Анкор» объекты недвижимого имущества, земельные участки, транспортные средства отсутствуют. Согласно сведениям расчета по страховым взносам количество работников за 2018- 0, за 2019-2 человека, за 2020 - 5 человек, за 9 мес. 2021г.-5 человек. ООО «Анкор» применяет общий режим налогообложения. Доходы по декларации по налогу на прибыль за 2018 - отсутствуют, за 2019- ... тыс. рублей, за 2020- ... тыс. рублей, за 9 мес. 2021 - ... тыс. рублей. ООО «Анкор» открыто 16 расчетных счетов, из них 7 закрыты. Обороты по расчетным счетам составили: за 2018 поступление - 3 тыс. рублей, списание - 3 тыс. рублей, за 2019 поступление - 7 662 тыс. рублей, списание- ... тыс. рублей, за 2020 поступление - ... тыс. рублей, списание - ... тыс. рублей, за 9 мес. 2021 поступление - ... тыс. рублей, списание - ... тыс. рублей. Установлена несопоставимость сумм доходов, отраженных в налоговой отчетности и оборотами по банковским выпискам за 2019. От покупателя ООО «Фениксколсант+» за 2020-9 мес. 2021 поступило ... тыс. рублей (за свинину). Далее денежные средства списываются в ООО «ТАТМИТ Агро» ИНН ..., ООО «Камский бекон» ИНН ... с назначением платежа «за свинину». ООО «Анкор» на поручение о предоставлении документов от ДД.ММ.ГГГГ по взаимоотношениям с ООО «Фениксколсант+» представлен договор на поставку свинины от ДД.ММ.ГГГГ №.... акты сверок (задолженность отсутствует), УПД (т. 3 л.д. 177-180).

Заключением по исследованию документов ООО «Фениксконсалт+» ИНН ... старшего специалиста-ревизора 4 отдела УЭБ и ПК ГУ МВД России по Волгоградской области от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе исследования выписки по расчетному счету ООО «Царицынский комбинат» №... за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ установлено: остаток по счету на начало периода - ... руб., на счет поступило - ... руб., списано - ... руб., остаток по счету на конец периода - ... руб. Денежные средства в сумме ... руб. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ израсходованы ООО «Царицынский комбинат», в том числе на следующие цели: .... ООО «Фениксконсалт+» (ИНН ...) закупка мясосырья; .... АО «Сбербанк Лизинг» (ИНН ...) оплата по договору лизинга; ... руб. ООО «ВАПК» (ИНН ...) закупка мясосырья; ... руб. ООО «СТВ-Принт» (ИНН ...) оплата за этикетки; ... руб. ООО «Биопром» (ИНН ...) за специи, кондитерское сырье, пакеты; .... ИП ФИО16 (ИНН ...) оплата за муку; ... руб. ООО «Рузком» (ИНН ... оплата за тушенку; ... руб. ООО «Специо» (ИНН ...) за специи; ... руб. ООО «ТД «МКС-Поволжье» (ИНН ... гофроящик; ... руб. АО «Птицефабрика Краснодонская» (ИНН ...) предоплата за куриную продукцию; ... руб. ООО «Агро Пром Инвест» (ИНН ...) закупка мясосырья; ... руб. ООО «Сегмент Сити» (ИНН ...) оплата за специи; ... руб. ООО «ТСК Комус» (ИНН ... за кондитерское сырье; ... руб. ИП ФИО17 (ИНН ... за дезинсекцию (т. 3 л.д. 208-212).

Заключением эксперта №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому оттиск ООО «Агросила коммерция», расположенный в копии (изображении) договора поставки продукции №... от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ООО «Агросила коммерция» и ООО «Фениксконсалт» является изображением нанесенным способом монохромной электрофотографической печати. Оттиск печати ООО «Агросила коммерция», изображение которого расположено в копии (изображении) договора поставки продукции №... от ДД.ММ.ГГГГ нанесен не печатной формой ООО «Агросила коммерция», экспериментальные образцы оттисков которой, представлены для сравнительного исследования (т. 4 л.д. 63-68).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому у свидетеля ФИО18 были изъяты документы имеющие значение для уголовного дела, а именно заверенные копии следующих документов: пояснительная записка в подлиннике от ДД.ММ.ГГГГ, приказа о предоставлении отпуска №... от ДД.ММ.ГГГГ, приказа о предоставлении отпуска №... от ДД.ММ.ГГГГ, акта сверки взаимных расчетов за 1 полугодие 2021, акт сверки взаимных расчетов за период 9 месяцев 2021 года, счета-фактур № №... от ДД.ММ.ГГГГ, 0000-0000424 от ДД.ММ.ГГГГ, 0000-0001931 от ДД.ММ.ГГГГ, 0000-0001305 от ДД.ММ.ГГГГ, 0000-0001305 от ДД.ММ.ГГГГ, 0000-0001487 от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, 0000-0000242 от ДД.ММ.ГГГГ, 0000-0000661 от ДД.ММ.ГГГГ, 000-0000815 от ДД.ММ.ГГГГ, 0000-0000047 от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи (возврата) недвижимого имущества, договор №... аренды недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями к нему, платежные поручения №№... отДД.ММ.ГГГГ, 35 отДД.ММ.ГГГГ, 50 от ДД.ММ.ГГГГ, 55 от ДД.ММ.ГГГГ. 62 от ДД.ММ.ГГГГ, 118 от ДД.ММ.ГГГГ, 21 от ДД.ММ.ГГГГ, письма № №... от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, письма от ДД.ММ.ГГГГ (т. 4 л.д. 109-113).

Сведениями, предоставленными ООО «Царицынский комбинат», согласно которым генеральным директором ООО «Царицынский комбинат» Свидетель №1 была направлена ДД.ММ.ГГГГ претензия в адрес ООО «Фениксконсалт+» о возврате на счет ООО «Царицынский комбинат» полученные ими денежные средства в размере №... рублей. Договор поставки от ДД.ММ.ГГГГ №... считается расторгнутым. Подано исковое заявление о взыскании предварительной оплаты по договору поставки в связи с не поставкой товара от ДД.ММ.ГГГГ (т. 4 л.д. 154-162).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому у свидетеля Свидетель №3 были изъяты документы имеющие значение для уголовного дела, а именно светокопии соединений по абонентскому номеру №..., а также светокопии соединений по абонентскому номеру №... (т. 4 л.д. 164-167).

Рапортом об обнаружении признаков преступления старшего следователя по ОВД отдела СЧ по РОПД СУ УМВД России по г. Волгограду ФИО19, согласно которого ООО «Фениксколсант+», ОГРН №..., ИНН №..., расположенное по адресу: ..., оф. 203а эт. 2 (ООО «Фениксколсант+»), зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной инспекции ФНС России №... по ..., расположенной по адресу: .... Согласно п. 4.1 Устава ООО «Фениксколсант+» целью деятельности ООО «Фениксколсант+» является получение прибыли и насыщение рынка товарами и услугами. ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, согласно решению единственного учредителя №... от ДД.ММ.ГГГГ учредил ООО «Фениксколсант+». Согласно приказу №... от ДД.ММ.ГГГГ и решению единственного учредителя №... от ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 назначен на должность директора ООО «Фениксколсант+» с ДД.ММ.ГГГГ. Согласно приказу №... от ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 обязанности по ведению бухгалтерского учета возложил на себя. На период исполнения обязанностей главного бухгалтера ООО «Фениксколсант+» ФИО6 были вверены денежные средства, принадлежащие ООО «Фениксколсант+», а также ФИО6 был наделен организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, то есть являлся должностным лицом. В неустановленное органом предварительного следствия время, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у ФИО6, находящемуся на своем рабочем месте по адресу: ..., оф. 203а эт. 2, в связи с материальным трудностями, связанными с удовлетворением личных потребностей, внезапно возник корыстный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ООО «Царицынский комбинат» путем обмана, совершенного лицом с использованием своего служебного положения в сумме №... рублей, в особо крупном размере. ДД.ММ.ГГГГ между Обществом с ограниченной ответственностью «Царицынский комбинат» (ОГРН №..., ИНН №...) (ООО «Царицынский комбинат», расположенным по адресу: г. Волгоград, ..., оф. 205 – покупатель в лице генерального директора Свидетель №1 и ООО «Фениксколсант+» – продавец в лице директора ФИО6 был заключен договор поставки №... от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являются тушки курицы (суповой) 2-го сорта. Однако, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, ФИО6, находясь на своем рабочем месте по адресу: ..., оф. 203а, эт. 2, используя свое служебное положение, предоставляющее ему право осуществлять организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в ООО «Фениксколсант+», имея преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, путем обмана в сумме №... рублей, в особо крупном размере, являясь директором, учредителем и бухгалтером ООО «Фениксколсант+», взятые на себя обязательства по поставке товара – тушки курицы (суповой) 2-го сорта, оплаченного ООО «Царицынский комбинат» на общую стоимость в №... рублей в срок до ДД.ММ.ГГГГ не выполнил. Товар согласно договору поставки №... от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «Царицынский комбинат» не поставил. После чего ФИО6 с места совершения преступления с похищенными денежными средствами в сумме №... рублей скрылся, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив своими преступными действиями ООО «Царицынский комбинат» значительный материальный ущерб на вышеуказанную сумму, что согласно примечанию 4 к ст. 158 УК РФ образует особо крупный размер (т. 4 л.д. 178-179).

Протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: 1) Светокопии выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Фениксколсант+» (ОГРН №..., ИНН №...) от ДД.ММ.ГГГГ на 8 листах; 2) Светокопии выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Анкор» (ОГРН №..., ИНН №...) от ДД.ММ.ГГГГ на 10 листах; 3) Светокопии выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Делмит» (ОГРН №..., ИНН №...) от ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах; 4) Светокопии сшива документов регистрационного дела ООО «Фениксколсант+» (ОГРН №..., ИНН №...) на 33 листах; 5) Светокопии документов, изъятые у представителя потерпевшего ФИО20 ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства выемки: платежное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, гарантийное письмо от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, светокопия паспорта ФИО6 на 1 листе, лист записи ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах, решение единственного учредителя №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приказ №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приказ №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, списка (справки) действительных участников ООО «Фениксколсант+» без даты на 2 листах; 6) Диск CD-R, полученный от АО «Альфа Банк» на основании запроса от ДД.ММ.ГГГГ исх. №..., упакованный в бумажный конверт белого цвета, содержащий сведения о движении денежных средств по расчетному счету №... ООО «Фениксколсант+» (ОГРН №..., ИНН №...); 7) Диск CD-R, полученный от АО «Альфа Банк» на основании запроса от ДД.ММ.ГГГГ исх. №..., упакованный в бумажный конверт белого цвета, содержащий сведения о движении денежных средств по расчетному счету №... ООО «Фениксколсант+» (ОГРН №..., ИНН №...) и копии документов юридического дела по расчетному счету №... ООО «Фениксколсант+» (ОГРН №..., ИНН №...); 8) Диск CD-R, полученный от ПАО «Вымпелком» на основании запроса от ДД.ММ.ГГГГ исх. №..., упакованный в бумажный конверт белого цвета, содержащий сведения о соединениях между абонентами по абонентским номерам +№...; 9) Диск CD-R, полученный от ПАО «МТС» на основании запроса от ДД.ММ.ГГГГ исх. №..., упакованный в бумажный конверт белого цвета с оттиском печати «МТС», содержащий сведения о соединениях между абонентами по абонентским номерам +№...; 10) Светокопии документов, изъятые у свидетеля Свидетель №3 ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства выемки: переписка посредством мессенджера «WhatsApp» на 10 листах, переписка по электронной почте на 15 листах; 11) Диск CD-R, полученный от ПАО «Сбербанк России» на основании запроса от ДД.ММ.ГГГГ исх. №..., упакованный в бумажный конверт белого цвета, содержащий сведения о движении денежных средств по расчетным счетам ФИО6; 12) Диск CD-R, полученный от ПАО «Сбербанк России» на основании запроса от ДД.ММ.ГГГГ исх. №..., упакованный в бумажный конверт белого цвета, содержащий сведения о движении денежных средств по расчетному счету №... ООО «Царицынский комбинат» (ОГРН №..., ИНН №... 13) Диск CD-R, полученный от АО «Альфа Банк» на основании запроса от ДД.ММ.ГГГГ исх. №..., упакованный в бумажный конверт белого цвета, содержащий сведения о движении денежных средств по расчетному счету №... ООО «Агросила-коммерция» (ОГРН №..., ИНН №...) и копии документов юридического дела по расчетному счету №... ООО «Агросила-коммерция» (ОГРН №..., ИНН №... 14) Диск DVD-R, изъятый в ходе производства выемки в ... от ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной инспекции ФНС России №... по ..., упакованный в бумажный конверт белого, на котором имеется бирка с пояснительной записью, подписями участвующих лиц и оттиском печати «Для документов»; 15) Диски CD-R в количестве 2-х штук, полученные от МИ ФНС России №... по ... на основании запроса от ДД.ММ.ГГГГ исх. №..., упакованные в бумажный конверт белого цвета (каждый), содержащие сведения в отношении ООО «Фениксколсант+» (ОГРН №..., ИНН №...); 16) Диск CD-R, полученный от ПАО «Вымпелком» на основании запроса от ДД.ММ.ГГГГ исх. №... упакованный в бумажный конверт белого цвета, содержащий сведения о соединениях между абонентами по абонентскому номеру №... 17) Диск DVD-R, изъятый в ходе производства выемки в ... от ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Мэйл.РУ», упакованный в бумажный конверт коричневого цвета, на котором имеется пояснительная запись и подписи участвующих лиц, содержащий сведения о переписки по электронным почтам sotnikov.partner@mail.ru и fenix_kolsant19@list.ru; 18) Диск CD-R, полученный от АО «Альфа Банк» на основании запроса от ДД.ММ.ГГГГ исх. №..., упакованный в бумажный конверт белого цвета, содержащий сведения об отправленных АО «Альфа Банк» смс-сообщениях по номерам телефонов №... с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по расчетному счету №... ООО «Фениксколсант+»; 19) Диск CD-R, полученный от АО «Альфа Банк» на основании запроса от ДД.ММ.ГГГГ исх. №..., упакованный в бумажный конверт белого цвета, содержащий информацию по арестам и сведения о приостановлении (возобновлении операций) по расчетному счету №... ООО «Фениксколсант+»; 20) Договор об оказании услуг связи №... от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ПАО «Ростелеком» и ООО «Курофф» с приложениями к нему на 7 листах, полученный на основании запроса от ДД.ММ.ГГГГ исх. №... – 2747; 21) Диск CD-R, полученный от ПАО АКБ «Авангард» на основании запроса от ДД.ММ.ГГГГ исх. №..., упакованный в бумажный конверт белого цвета с оттиском печати «Для документов СБС Банк Авангард», содержащий сведения о движении денежных средств по расчетному счету №... ООО «Делмит»; 22) Диск CD-R, полученный от ООО «АвтоКредитБанк» на основании запроса от ДД.ММ.ГГГГ исх. №..., упакованный в бумажный конверт белого цвета, содержащий сведения о движении денежных средств по расчетному счету №... ООО «Анкор»; 23) Светокопии документов, изъятые у свидетеля ФИО11 ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства выемки: договор аренды недвижимого имущества №... от ДД.ММ.ГГГГ на с приложениями №..., №..., №..., №..., всего на 21 листе, акт – приема передачи (приложение №...), акт сверки взаимных расчетов на 2 листах, соглашение №... от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении договора аренды нежилых помещений на 1 листе, протокол №... от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах, приказ №... л/c от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, упакованные после производства выемки в бумажный конверт коричневого цвета, клапан которого оклеен биркой из бумаги белого цвета, на бирке имеется пояснительная запись, заверенная подписями участвующих лиц; 24) Светокопии документов, изъятые у свидетеля ФИО18 ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства выемки: письмо от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, письмо от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, пояснительная записка в подлиннике от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приказ о предоставлении отпуска №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приказ о предоставлении отпуска №... от ДД.ММ.ГГГГ, акта сверки на 2 листах, платежные поручения на 7 листах, УПД на 9 листах, договор №... от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями к нему, всего на 12 листах, упакованные после производства выемки в бумажный конверт белого цвета, клапан которого оклеен биркой из бумаги белого цвета, на бирке имеется пояснительная запись, заверенная подписями участвующих лиц, а также оттиски печатей «Для пакетов №... Управление МВД России по городу Волгограду»; 25) Светокопии документов, полученные на основании запроса от ДД.ММ.ГГГГ исх. №... (за исключением светокопии договора купли-продажи №... от ДД.ММ.ГГГГ, товарной накладной №... от ДД.ММ.ГГГГ, товарной накладной №... от ДД.ММ.ГГГГ, товарной накладной №... от ДД.ММ.ГГГГ, товарной накладной №... от ДД.ММ.ГГГГ) и приобщенные к протоколу допроса директора ООО «Анкор» ФИО15, подписанные между ООО «Анкор» и ООО «Фениксколсант+»; 26) Светокопии сведений о детализации по абонентским номерам <***> и +7 937-720-66-62 на 7 листах, изъятые у свидетеля Свидетель №3 ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства выемки; 27) Светокопии документов, изъятые у свидетеля Свидетель №3 ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства выемки: договор поставки продукции №... от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах между ООО «Агросила-коммерция» и ООО «Фениксколсант+», упакованный в бумажный конверт коричневого цвета, клапан которого оклеен биркой из бумаги белого цвета, на которой имеется пояснительная запись, подпись эксперта ФИО21 и оттиск печати «Для пакетов №... ГУВД по Волгоградской области» (вещественное доказательства к заключению эксперта №...); 28) Экспериментальные образцы оттиска печати ООО «Агросила-коммерция», упакованные в бумажный конверт коричневого цвета, клапан которого оклеен биркой из бумаги белого цвета, на которой имеется пояснительная запись, подпись эксперта ФИО21 и оттиск печати «Для пакетов №... ГУВД по Волгоградской области» (вещественное доказательства к заключению эксперта №...); 29) Светокопии документов, полученные на основании запроса, ответ исх. № ДМ/29 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанные между ООО «Делмит и ООО «Фениксколсант+», а именно договора поставки №... от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, УПД на 13 листах; 30) Светокопии документов, изъятые у представителя потерпевшего ФИО22 ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства выемки: счет на оплату №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, договор поставки №... от ДД.ММ.ГГГГ с приложением на 5 листах, упакованные в бумажный конверт коричневого цвета, клапан которого оклеен биркой из бумаги белого цвета, на которой имеется пояснительная запись, подпись эксперта ФИО21 и оттиск печати «Для пакетов №... ГУВД по Волгоградской области» (вещественное доказательства к заключению эксперта №...); 31) Светокопии документов, полученные на основании запроса от ДД.ММ.ГГГГ исх. №...: договор купли-продажи №... от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная №... от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная №... от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная №... от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная №... от ДД.ММ.ГГГГ), подписанные между ООО «Анкор» и ООО «Фениксколсант+», упакованные в бумажный конверт коричневого цвета, клапан которого оклеен биркой из бумаги белого цвета, на которой имеется пояснительная запись, подпись эксперта ФИО21 и оттиск печати «Для пакетов №... ГУВД по Волгоградской области» (вещественное доказательства к заключению эксперта №...); 32) Юридическое досье клиента ООО «Фениксколсант+» №..., изъятое в ходе производства выемки ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «МТС-Банк» в ..., упакованное в полиэтиленовый файл формата А4, который оклеен биркой из бумаги белого цвета, на которой имеется пояснительная запись, подписи участвующих лиц, оттиски печати «Для пакетов №... Управления МВД России по г. Волгограду», который, в свою очередь, упакован в бумажный конверт коричневого цвета, клапан которого оклеен биркой из бумаги белого цвета, на которой имеется пояснительная запись, подпись эксперта ФИО21 и оттиск печати «Для пакетов №... ГУВД по Волгоградской области» (вещественное доказательства к заключению эксперта №...). Данные документы и диски хранятся в материалах уголовного дела (т. 5 л.д. 16-250, т. 6 л.д. 1-154, 155-161).

Протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: конверт из бумаги белого цвета, на котором имеется бирка с оттиском печати «ЭКО Управления МВД России по г. Волгограду №..., а также подпись эксперта и пояснительная запись. При вскрытии вышеуказанного конверта установлено, что в нем находятся следующие документы: приказ №...-ОД от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; приказ №...-ОД от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; приказ №...-ОД от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; приказ №...-ОД от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; приказ №...-ОД от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; приказ №...-ОД от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; приказ №...-р от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; приказ №...-ОД от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; приказ №...-ОД от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; приказ №...-ОД от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия решения №...УК/2018 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия договора №... о передаче управляющей компании – АО «Агросила» полномочий единоличного исполнительного органа ООО «Агросила-Коммерция» от ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах; сопроводительное письмо от ДД.ММ.ГГГГ №... на 1 листе; сопроводительное письмо от ДД.ММ.ГГГГ №... на 1 листе; сопроводительное письмо от ДД.ММ.ГГГГ №... на 1 листе; сопроводительное письмо от ДД.ММ.ГГГГ №... на 1 листе; сопроводительное письмо от ДД.ММ.ГГГГ №... на 1 листе; сопроводительное письмо от ДД.ММ.ГГГГ №... на 1 листе; сопроводительное письмо от ДД.ММ.ГГГГ №... на 1 листе; сопроводительное письмо от ДД.ММ.ГГГГ №... на 1 листе; сопроводительное письмо от ДД.ММ.ГГГГ №... на 1 листе; сопроводительное письмо от ДД.ММ.ГГГГ №... на 1 листе; сопроводительное письмо от ДД.ММ.ГГГГ №... на 1 листе; сопроводительное письмо от ДД.ММ.ГГГГ №... на 1 листе; сопроводительное письмо от ДД.ММ.ГГГГ №... на 1 листе; сопроводительное письмо от ДД.ММ.ГГГГ №... на 1 листе; сопроводительное письмо от ДД.ММ.ГГГГ №... на 1 листе; сопроводительное письмо от ДД.ММ.ГГГГ №... на 1 листе; сопроводительное письмо от ДД.ММ.ГГГГ №... на 1 листе; сопроводительное письмо от ДД.ММ.ГГГГ №... на 1 листе; сопроводительное письмо от ДД.ММ.ГГГГ №... на 1 листе; сопроводительное письмо от ДД.ММ.ГГГГ №... на 1 листе; протокол допроса свидетеля ФИО23 от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах. В вышеуказанных документах имеются образцы подписи директора ФИО23 По окончании осмотра вышеуказанные документы приобщены к материалам уголовного дела, а вышеуказанный конверт из бумаги белого цвета упакован в новую упаковку – конверт белого цвета, клапан которого оклеен биркой, на которой имеются подписи следователя, понятых, а также пояснительная запись. Данные документы хранятся в материалах уголовного дела (т. 7 л.д. 189-191, 192-194, 195-240).

Уставом ООО «Фениксколсант+», согласно которого ООО «ФениксКолсант+» («Общество») создано на основании Решения №... от ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Гражданским кодексом РФ. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, иметь счета в банках, быть истцом и ответчиком в суде. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование и указание на место нахождения Общества, а также вправе иметь штампы, бланки, собственную эмблему, зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации. Общество имеет следующее фирменное наименование. Место нахождения Общества: .... Участниками Общества могут быть граждане и юридические лица. Общество ведет список участников Общества с указанием сведений о каждом участнике Общества, размере его доли в уставном капитале Общества и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения Обществом. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества обеспечивает соответствие сведений об участниках Общества и принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале Общества, о долях или частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам, по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу. Цель создания Общества - получение прибыли и насыщение рынка товарами и услугами. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли в интересах его участников. Основными видами деятельности Общества являются: Торговля оптовая мясом и мясными продуктами; Торговля оптовая консервированными овощами, фруктами и орехами; Торговля оптовая молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами; Торговля оптовая молочными продуктами; Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков; Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами; Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, не включенными в другие группировки; Иная, не противоречащая действующему законодательству, деятельность. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных Федеральными законами. Участником Общества является ФИО6 (т. 5 л.д. 62-71).

Согласно решению единственного участника ООО «Фениксколсант+» от ДД.ММ.ГГГГ и согласно решению единственного участника №... ООО «Фениксколсант+» от ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 является единственный участник Общества (т. 5 л.д. 82, 95).

Согласно приказу №... от ДД.ММ.ГГГГ на основании решения единственного учредителя ООО «Фениксколсант+» ФИО6 вступает в должность директора Общества с ДД.ММ.ГГГГ (т. 5 л.д. 96).

Согласно приказу №... от ДД.ММ.ГГГГ в связи с отсутствием в штатном расписании должности главного бухгалтера, обязанности по ведению бухгалтерского учета ООО «Фениксколсант+» ФИО6 возложил на себя (т. 5 л.д. 97).

Подтверждается проектом соглашения №... от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении между ООО «Фениксколсант+» и ООО «Царицынский комбинат» договора, с приложением акта сверки и скриншотами переписки с электронной почты, представленными государственным обвинителем непосредственно в ходе судебного разбирательства. Относимость, допустимость и достоверность данных доказательств стороной защиты не оспаривалось.

Подтверждается доказательствами, представленными стороной защиты, а именно сведениями о претензионной работе (т. 5 л.д. 6, 7) и сведениями о движении по счетам (т.5 л.д. 101)

Все исследованные в судебном заседании доказательства получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, то есть являются допустимыми для доказывания обстоятельств, предусмотренных ст. 73 УПК РФ. Исследованные судом доказательства имеют непосредственное отношение к предъявленному подсудимому обвинению, т.е. являются относимыми доказательствами. В своей совокупности данные доказательства являются достаточными для постановления обвинительного приговора. У суда не возникло сомнений в достоверности доказательств, представленных сторонами. Вышеприведенные показания представителя потерпевшего и свидетелей являются последовательными и согласуются между собой, а также согласуются с письменными материалами дела.

Представленное заключение судебного эксперта соответствуют требованиям уголовно-процессуального законодательства. Приведенные в указанном заключении выводы являются обоснованными и понятными. Сомнений в квалификации судебного эксперта у суда не имеется. За дачу заведомо ложного заключения эксперт предупрежден об уголовной ответственности.

У суда также не возникает сомнений в достоверности и допустимости заключений специалиста.

Совокупность представленных стороной обвинения доказательств, указывает на наличие вины подсудимого в совершении мошенничества в отношении ООО «Царицынский комбинат».

Однако, действия ФИО6 стороной обвинения квалифицированы неверно, поскольку им совершены мошеннические действия, которые были явно сопряжены с преднамеренным неисполнением договорных обязательств и исключительно в сфере предпринимательской деятельности.

В пункте 11 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ №... «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» судам разъяснено, что необходимо иметь в виду, что состав мошенничества, предусмотренного частями 5 - 7 ст.159 УК РФ, имеет место в случае, если: в действиях лица имеются признаки хищения чужого имущества или приобретения права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием; указанные действия сопряжены с умышленным неисполнением принятых на себя виновным лицом обязательств по договору в сфере предпринимательской деятельности, сторонами которого являются только индивидуальные предприниматели и (или) коммерческие организации; виновное лицо является индивидуальным предпринимателем или членом органа управления коммерческой организации.

Указанное преступление совершается с прямым умыслом, направленным на хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество, возникшим у лица до получения такого имущества или права на него. При этом не имеет значения, каким образом виновный планировал распорядиться или распорядился похищенным имуществом (например, использовал в личных целях или для предпринимательской деятельности).

Мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, признается уголовно наказуемым, если это деяние повлекло причинение ущерба индивидуальному предпринимателю или коммерческой организации в размере десяти тысяч рублей и более. Размер причиненного ущерба надлежит исчислять исходя из стоимости похищенного имущества на момент совершения преступления. Согласно положениям пункта 2 примечаний к ст.158 УК РФ значительный ущерб, причиненный потерпевшему в результате преступления, предусмотренного ч.5 ст.159 УК РФ, определяется без учета его имущественного положения.

Исходя из представленных суду доказательств, подсудимый ФИО6 является учредителем и директором ООО «Фениксколсант+», которое зарегистрировано в установленном законом порядке и реально осуществляет хозяйственную деятельность.

Доводы стороны обвинения о том, что ООО «Фениксколсант+» по факту является номинальной организацией и создано лишь для видимости ведения хозяйственной деятельности, объективно ничем не подтверждаются.

Никаких доказательств, указывающих на специальное учреждение и регистрацию данного общества ФИО6 для совершения мошенничества в отношении ООО «Царицынский комбинат» не имеется.

Напротив, материалы уголовного дела содержат доказательства обратного, которые подтверждают ведение ООО «Фениксколсант+» предпринимательской деятельности с момента регистрации общества. Общество в установленном порядке проходило контроль со стороны налоговых органов, производило необходимые отчисления. Материалами дела подтверждается наличия у общества взаимоотношений с иными хозяйствующими субъектами. На данное обстоятельство, в том числе, прямо указывают сведения о движении денежных средств по счетам ООО «Фениксколсант+».

Между ООО «Фениксколсант+» и ООО «Царицынский комбинат» в установленном законом порядке заключен договор поставки №... от ДД.ММ.ГГГГ, который в соответствии с условиями договора в последующем в одностороннем порядке расторгнут ООО «Царицынский комбинат».

Факт заключения договора в соответствии с требованиями действующего законодательства и наличия у сторон прав и обязанностей по данному договору, объективно подтверждается вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Республики Татарстан от ДД.ММ.ГГГГ по делу №....

Факт преднамеренного неисполнения договорных обязательств по данному договору подтверждается показаниями самого подсудимого, которые объективно согласуются с совокупностью других доказательств по делу.

Таким образом, у суда не имеется никаких сомнений в том, что ФИО6 совершено мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности.

Согласно примечаниям к ст.159 УК РФ, в результате преступных действий подсудимого потерпевшему причинен значительный ущерб.

За мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, повлекшее причинение значительного ущерба, предусмотрена уголовная ответственность ч.5 ст.159 УК РФ.

Квалифицирующий признак «с использованием своего служебного положения» в данном случае не применим, так как ч.5 ст.159 УК РФ предусматривает специальный субъект преступления – лицо, являющееся индивидуальным предпринимателем в связи с осуществлением им предпринимательской деятельности и (или) управлением принадлежащим ему имуществом, используемым в целях предпринимательской деятельности, либо член органа управления коммерческой организации в связи с осуществлением им полномочий по управлению организацией либо в связи с осуществлением коммерческой организацией предпринимательской или иной экономической деятельности.

Таким образом, суд квалифицирует действия ФИО6 по ч.5 ст.159 УК РФ - мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба.

Доводы стороны обвинения о том, что действия ФИО6 следует квалифицировать по ч.4 ст.159 УК РФ, так как у ООО «Фениксколсант+» заведомо не имелось реальной возможности исполнить условия договора в виду отсутствия достаточных финансовых возможностей, а также в виду активных действий непосредственно самого ФИО6, который вводил в заблуждение представителей потерпевшего, в том числе, использую сфабрикованные документы, являются ошибочными. Все обстоятельства, на которые ссылается сторона обвинения и изложены в обвинительном заключении, охватываются диспозицией ч.5 ст.159 УК РФ.

С учетом материалов дела, касающихся личности подсудимого и обстоятельств совершения преступления, поведения его после совершения преступления и в судебном заседании, суд признает ФИО6 вменяемым. Он подлежит уголовной ответственности за содеянное деяние.

Согласно материалам дела ФИО6 состоит на учете в наркологическом диспансере по месту регистрации с 2007 года с диагнозом: «психические и поведенческие расстройства в результате употребления опиоидов, каннабиноидов, синтетических психостимуляторов и алкоголя. Синдром зависимости».

Исходя из пояснений ФИО6, после длительного срока отбытия наказания он избавился от синдрома зависимости, в дальнейшей медицинской помощи в настоящее время не нуждается.

С учетом этого суд не усматривает правовых оснований для назначения ФИО6 в соответствии со ст.97 УК РФ принудительных мер медицинского характера. При этом при назначении ФИО6 наказания суд учитывает положения ч.2 ст.22 УК РФ.

В соответствии с требованиями ст.6 и ст.60 УК РФ наказание лицу, совершившему преступление, должно быть справедливым, то есть соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного. При этом должно учитываться также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия его жизни и жизни его семьи.

В соответствии с ч.2 ст.43 УК РФ уголовное наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также исправления осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений.

Решая вопрос об избрании вида и меры наказания подсудимому, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного им преступления, данные о его личности, наличие смягчающих и отягчающих вину обстоятельств, влияние назначенного наказания на его исправление и на условия жизни его семьи.

За совершение преступления, предусмотренного ч.5 ст.159 УК РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Следовательно, в соответствии со ст.15 УК РФ преступление, совершенное ФИО6, относится к категории преступлений средней тяжести.

Оснований для изменения категории преступления в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ на менее тяжкий состав, с учетом личности подсудимого и обстоятельств совершенного преступления, не имеется, суд таковых не усматривает.

В качестве обстоятельства, смягчающего вину ФИО6, суд в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ, учитывает признание им своей вины в совершенном преступлении и раскаяние в содеянном деянии.

Иные обстоятельства, смягчающие наказание подсудимому ФИО6, предусмотренные ст.61 УК РФ, судом не установлены.

Суд помимо вышеуказанных смягчающих вину обстоятельств также учитывает и принимает во внимание данные о личности подсудимого, который является гражданином Российской Федерации, имеет постоянное место жительства и регистрации на территории Российской Федерации. По месту жительства характеризуется положительно. Является трудоспособным, трудоустроенным и занимается зарегистрированной в установленном законом порядке предпринимательской деятельностью. Суд учитывает общее состояние здоровья подсудимого.

Также суд принимает во внимание, что к настоящему времени ущерб частично возмещен и сумма невозмещенного ущерба составила 332968 руб. Подсудимый не оспаривает наличие, как у него, так и ООО «Фениксколсант+», обязательств перед ООО «Царицынский комбинат» по погашению указанной суммы задолженности.

Согласно ч.1 ст.18 УК РФ рецидивом преступлений признается совершение умышленного преступления лицом, имеющим судимость за ранее совершенное умышленное преступление.

В силу ч.1 ст.86 УК РФ, лицо, осужденное за совершение преступления, считается судимым со дня вступления обвинительного приговора суда в законную силу до момента погашения или снятия судимости. Судимость в соответствии с настоящим Кодексом учитывается при рецидиве преступлений, назначении наказания и влечет за собой иные правовые последствия в случаях и в порядке, которые установлены федеральными законами.

В соответствии с п.«д» ч.3 ст.86 УК РФ судимость погашается в отношении лиц, осужденных к лишению свободы за особо тяжкие преступления, по истечении десяти лет после отбытия наказания.

Как следует из материалов дела, ФИО6 ранее осужден приговором Авиастроительного районного суда ... от ДД.ММ.ГГГГ по п.«а,в» ч.2 ст.240 УК РФ к наказанию в виде лишения свободы на срок 10 месяцев. Приговором Верховного суда Республики Татарстан от ДД.ММ.ГГГГ осужден по п.«в» ч.2 ст.241, п.«а» ч.3 ст.163 УК РФ (2 эпизода), ч.3 ст.240 (3 эпизода), п.«а» ч.3 ст.126, п.«а,в» ч.3 ст.126 УК РФ. На основании ч.5 ст.69 УК РФ присоединен неотбытый срок наказания по приговору Авиастроительного районного суда ... от ДД.ММ.ГГГГ. Окончательно назначено наказание в виде 10 лет 6 месяцев лишения свободы с отбытием наказания в исправительной колонии строгого режима. Кассационным Определением судебной коллегии по уголовным делам ВС РФ от ДД.ММ.ГГГГ на основании ч.5 ст.69 УК РФ приговор Верховного суда Республики Татарстан от ДД.ММ.ГГГГ изменен. Окончательно назначено наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы с отбытием наказания в исправительной колонии строгого режима. Освобожден ДД.ММ.ГГГГ по отбытию срока наказания из ФКУ ИК №... УФСИН России по ....

Следовательно, имеющаяся у ФИО6 судимость погашается ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, ФИО6 совершил инкриминируемое ему преступление, относящееся к категории средней тяжести, в период неснятой и непогашенной судимости за совершение особо тяжкого преступления.

В связи с этим, в соответствии с п.«а» ч.1 ст.63 УК РФ, обстоятельством, отягчающим наказание подсудимому ФИО6, суд признает рецидив преступлений.

Иные обстоятельства, отягчающие наказание подсудимому, предусмотренные ст.63 УК РФ, судом не установлены.

С учетом всех вышеприведенных обстоятельств, суд приходит к выводу, что исправление и перевоспитание подсудимого будет достигнуто исключительно путем назначения ему наказания в виде лишения свободы. Более мягкий вид наказания, чем лишение свободы, не сможет обеспечить достижение целей наказания.

В силу ст.73 УК РФ суд вправе постановить назначенное наказание считать условным при условии, что придет к выводу о возможности исправления осужденного без реального отбывания наказания.

Суд убежден, что исправление подсудимого невозможно без реального отбывания наказания, на что указывает характер совершенного им преступления и рецидив преступления. По мнению суда, цели наказания с учетом личности подсудимого и его поведения, будут достигнуты при назначении ему наказания за совершенное преступление исключительно в виде реального лишения свободы.

С учетом личности подсудимого и рода его деятельности, суд считает нецелесообразным назначать ему дополнительное наказание в виде ограничения свободы, так как считает, что цели наказания будут достигнуты за счет основного наказания.

Оснований для применения ст. 64 УК РФ, суд не усматривает, так как судом не установлено исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного подсудимым деяния.

В силу ч.1 и 2 ст.68 УК РФ при назначении наказания при рецидиве преступлений учитываются характер и степень общественной опасности ранее совершенных преступлений, обстоятельства, в силу которых исправительное воздействие предыдущего наказания оказалось недостаточным, а также характер и степень общественной опасности вновь совершенных преступлений.

Срок наказания при любом виде рецидива преступлений не может быть менее одной третьей части максимального срока наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление.

Таким образом, с учетом данного положения закона ФИО6 не может быть назначено наказание менее 1 года 8 месяцев лишения свободы.

При назначении наказания суд учитывает изложенные выше положения закона и определяет ФИО6 наказание за совершенное преступление в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы.

С учетом обстоятельств дела и личности подсудимого, суд убежден, что назначенное ФИО6 наказание достигает целей наказания.

Согласно п.«в» ч.1 ст.58 УК РФ отбывание лишения свободы в исправительных колониях строгого режима назначается мужчинам, при рецидиве преступлений, если осужденный ранее отбывал лишение свободы.

В силу указанной нормы ФИО6 надлежит отбывать наказание в виде лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Согласно правовой позиции, высказанной Президиумом Верховного Суда Российской Федерации ДД.ММ.ГГГГ по вопросам применения положений ст.72 УК РФ, началом срока отбывания наказания необходимо признавать день вступления приговора в законную силу.

Следовательно, срок отбытия наказания подсудимому следует исчислять со дня вступления настоящего приговора в законную силу.

В силу совокупности норм, регулирующих правила исчисления размера и начала срока отбывания наказания, а именно ч.7 ст.302 и п.9 ч.1 ст.308 УПК РФ, время содержания лица под стражей засчитывается в срок лишения свободы.

Согласно ч.3 ст.72 УК РФ время содержания лица под стражей до судебного разбирательства засчитывается в сроки лишения свободы и в силу требований ч.3 ст.128 УПК РФ исчисляется с момента фактического задержания лица.

При этом согласно ч.3.1 ст.72 УК РФ из расчета один день за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима (п.«а» ч.3.1 ст.72 УК РФ).

Согласно протоколу задержания и постановлению об избрании меры пресечения, подсудимый ФИО6 находится под стражей с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время.

Однако, согласно материалам дела подсудимый фактически задержан ДД.ММ.ГГГГ, что подтверждается ответом прокурора Ново-Савиновского района ... от ДД.ММ.ГГГГ №...-ж-22.

С учетом этого, подсудимому следует зачесть в срок отбытия назначенного наказания время содержания его под стражей, со дня его фактического задержания, включительно, до дня вступления настоящего приговора в законную силу, из расчета один день за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима.

В силу ст.110 УПК РФ мера пресечения отменяется, когда в ней отпадает необходимость.

Так как подсудимый осужден к реальному отбытию наказания в виде лишения свободы, то не имеется оснований для изменения до вступления приговора в законную силу ранее избранной в отношении него меры пресечения.

Определяя судьбу вещественных доказательств по делу, суд руководствуется положениями ч.3 ст.81 УПК РФ.

Разрешая вопрос по заявленному потерпевшим гражданскому иску, суд исходит из следующих обстоятельств.

Согласно ч.3 ст.42 УПК РФ потерпевшему обеспечивается возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением.

В соответствии со ст.15 ГК РФ лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытка в меньшем размере.

Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

В силу ст.1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Первоначально на стадии предварительного следствия ООО «Царицынский комбинат» заявлен иск о взыскании с подсудимого в счет возмещения имущественного ущерба, причиненного преступлением, в общем размере 2 385 000 руб. (т.4 л.д.53-54).

Вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Республики Татарстан от ДД.ММ.ГГГГ по делу №А65-25219/2021 с ООО «Фениксколсант+» в пользу ООО «Царицынский комбинат» взыскана сумма в размере 2 385 000 руб.

В ходе предварительного расследования уголовного дела и судебного разбирательства сумма ущерба ООО «Фениксколсант+» частично возмещена. Остаток невозмещенной суммы ущерба составил 332 968 руб.

В связи с этим, представителем потерпевшего в судебном заседании ранее заявленный иск поддержан частично, на сумму невозмещенного ущерба в размере 332968 руб. Иных требований имущественного характера у ООО «Царицынский комбинат» к ФИО6 не имеется.

Подсудимый ФИО6 заявленные к нему исковые требования на сумму 332 968 руб. признал в полном объеме.

Поскольку суд рассматривает исковые требования в пределах заявленных исковых требований и поскольку факт причинения имущественного ущерба ООО «Царицынский комбинат» по вине подсудимого судом установлен, то суд решает взыскать сумму невозмещенного ущерба в размере 332 968 руб. с ФИО6 в пользу ООО «Царицынский комбинат».

Согласно п.5 ч.3 ст.81 УПК РФ документы, являющиеся вещественными доказательствами, остаются при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего либо передаются заинтересованным лицам по их ходатайству.

Ходатайства от заинтересованных лиц о возврате каких-либо вещественных доказательств, хранящихся при материалах уголовного дела, не поступало.

В связи с этим, вещественные доказательства, хранящиеся при материалах уголовного дела, суд считает необходимым оставить при уголовном деле в течение всего срока его хранения.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 303-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО6 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде 1 (одного) года 8 (восьми) месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Зачесть в соответствии с п.«а» ч.3.1 ст.72 УК РФ в срок отбытия ФИО6 назначенного наказания в виде лишения свободы время его задержания и содержания под стражей с ДД.ММ.ГГГГ, включительно, до дня вступления настоящего приговора в законную силу, из расчета один день за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима.

Меру пресечения ФИО6 в виде заключения под стражей – оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Исковые требования ООО «Царицынский комбинат» к ФИО6 о взыскании суммы – удовлетворить частично.

Взыскать с ФИО6 в пользу ООО «Царицынский комбинат» сумму в счет компенсации причиненного ущерба в размере 332968 руб.

В остальной части требований ООО «Царицынский комбинат» к ФИО6 о взыскании суммы – отказать.

Хранящиеся в материалах уголовного дела вещественные доказательства (копии выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Фениксколсант+» от ДД.ММ.ГГГГ на 8 листах; копии выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Анкор» от ДД.ММ.ГГГГ на 10 листах; копии выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Делмит» от ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах; копии сшива документов регистрационного дела ООО «Фениксколсант+» на 33 листах; копии документов, изъятые у представителя потерпевшего ФИО22 ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства выемки: платежное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, гарантийное письмо от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копия паспорта ФИО6 на 1 листе, лист записи ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах, решение единственного учредителя №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приказ №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приказ №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, списка (справки) действительных участников ООО «Фениксколсант+» без даты на 2 листах; диск CD-R, полученный от АО «Альфа Банк» на основании запроса от ДД.ММ.ГГГГ исх. №..., содержащий сведения о движении денежных средств по расчетному счету №... ООО «Фениксколсант+»; диск CD-R, полученный от АО «Альфа Банк» на основании запроса от ДД.ММ.ГГГГ исх. №..., содержащий сведения о движении денежных средств по расчетному счету №... ООО «Фениксколсант+» и копии документов юридического дела по расчетному счету №... ООО «Фениксколсант+»; диск CD-R, полученный от ПАО «Вымпелком» на основании запроса от ДД.ММ.ГГГГ исх. №..., содержащий сведения о соединениях между абонентами по абонентским номерам №...; диск CD-R, полученный от ПАО «МТС» на основании запроса от ДД.ММ.ГГГГ исх. №..., содержащий сведения о соединениях между абонентами по абонентским номерам №...; светокопии документов, изъятые у свидетеля Свидетель №3 ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства выемки: переписка посредством мессенджера «WhatsApp» на 10 листах, переписка по электронной почте на 15 листах; диск CD-R, полученный от ПАО «Сбербанк России» на основании запроса от ДД.ММ.ГГГГ исх. 30/5-2578, содержащий сведения о движении денежных средств по расчетным счетам ФИО6; диск CD-R, полученный от ПАО «Сбербанк России» на основании запроса от ДД.ММ.ГГГГ исх. №..., содержащий сведения о движении денежных средств по расчетному счету №... ООО «Царицынский комбинат»; диск CD-R, полученный от АО «Альфа Банк» на основании запроса от ДД.ММ.ГГГГ исх. №..., содержащий сведения о движении денежных средств по расчетному счету №... ООО «Агросила-коммерция» и копии документов юридического дела по расчетному счету №... ООО «Агросила-коммерция»; диск DVD-R, изъятый в ходе производства выемки в ... от ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной инспекции ФНС России №... по ...; диски CD-R в количестве 2-х штук, полученные от МИ ФНС России №... по ... на основании запроса от ДД.ММ.ГГГГ исх. №..., содержащие сведения в отношении ООО «Фениксколсант+»; диск CD-R, полученный от ПАО «Вымпелком» на основании запроса от ДД.ММ.ГГГГ исх. №... содержащий сведения о соединениях между абонентами по абонентскому номеру №... диск DVD-R, изъятый в ходе производства выемки в ... от ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Мэйл.РУ», содержащий сведения о переписки по электронным почтам sotnikov.partner@mail.ru и fenix_kolsant19@list.ru; диск CD-R, полученный от АО «Альфа Банк» на основании запроса от ДД.ММ.ГГГГ исх. №..., содержащий сведения об отправленных АО «Альфа Банк» смс-сообщениях по номерам телефонов №... с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по расчетному счету №... ООО «Фениксколсант+»; диск CD-R, полученный от АО «Альфа Банк» на основании запроса от ДД.ММ.ГГГГ исх. №..., содержащий информацию по арестам и сведения о приостановлении (возобновлении операций) по расчетному счету №... ООО «Фениксколсант+»; договор об оказании услуг связи №... от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ПАО «Ростелеком» и ООО «Курофф» с приложениями к нему на 7 листах, полученный на основании запроса от ДД.ММ.ГГГГ исх. №... – 2747; диск CD-R, полученный от ПАО АКБ «Авангард» на основании запроса от ДД.ММ.ГГГГ исх. №..., содержащий сведения о движении денежных средств по расчетному счету №... ООО «Делмит»; диск CD-R, полученный от ООО «АвтоКредитБанк» на основании запроса от ДД.ММ.ГГГГ исх. №..., содержащий сведения о движении денежных средств по расчетному счету №... ООО «Анкор»; копии документов, изъятые у свидетеля ФИО11 ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства выемки: договор аренды недвижимого имущества №... от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями №..., №..., №..., №..., всего на 21 листе, акт – приема передачи (приложение №...), акт сверки взаимных расчетов на 2 листах, соглашение №... от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении договора аренды нежилых помещений на 1 листе, протокол №... от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах, приказ №... л/c от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копии документов, изъятые у свидетеля ФИО18 ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства выемки: письмо от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, письмо от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, пояснительная записка в подлиннике от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приказ о предоставлении отпуска №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приказ о предоставлении отпуска №... от ДД.ММ.ГГГГ, акта сверки на 2 листах, платежные поручения на 7 листах, УПД на 9 листах, договор №... от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями к нему, всего на 12 листах,; копии документов, полученные на основании запроса от ДД.ММ.ГГГГ исх. №... (за исключением светокопии договора купли-продажи №... от ДД.ММ.ГГГГ, товарной накладной №... от ДД.ММ.ГГГГ, товарной накладной №... от ДД.ММ.ГГГГ, товарной накладной №... от ДД.ММ.ГГГГ, товарной накладной №... от ДД.ММ.ГГГГ) и приобщенные к протоколу допроса директора ООО «Анкор» ФИО15, подписанные между ООО «Анкор» и ООО «Фениксколсант+»; копии сведений о детализации по абонентским номерам №... на 7 листах, изъятые у свидетеля Свидетель №3 ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства выемки; копии документов, изъятые у свидетеля Свидетель №3 ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства выемки: договор поставки продукции №... от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах между ООО «Агросила-коммерция» и ООО «Фениксколсант+» (вещественное доказательства к заключению эксперта №...); экспериментальные образцы оттиска печати ООО «Агросила-коммерция» (вещественное доказательства к заключению эксперта №...); копии документов, полученные на основании запроса, ответ исх. № ДМ/29 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанные между ООО «Делмит и ООО «Фениксколсант+», а именно договора поставки №... от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, УПД на 13 листах; копии документов, изъятые у представителя потерпевшего ФИО22 ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства выемки: счет на оплату №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, договор поставки №... от ДД.ММ.ГГГГ с приложением на 5 листах (вещественное доказательства к заключению эксперта №...); копии документов, полученные на основании запроса от ДД.ММ.ГГГГ исх. №...: договор купли-продажи №... от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная №... от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная №... от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная №... от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная №... от ДД.ММ.ГГГГ), подписанные между ООО «Анкор» и ООО «Фениксколсант+» (вещественное доказательства к заключению эксперта №...); юридическое досье клиента ООО «Фениксколсант+» №..., изъятое в ходе производства выемки ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «МТС-Банк» в ... (вещественное доказательства к заключению эксперта №...); приказ №...-ОД от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; приказ №...-ОД от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; приказ №...-ОД от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; приказ №...-ОД от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; приказ №...-ОД от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; приказ №...-ОД от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; приказ №...-р от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; приказ №...-ОД от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; приказ №...-ОД от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; приказ №...-ОД от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия решения №... от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия договора №... о передаче управляющей компании АО «Агросила» полномочий единоличного исполнительного органа ООО «Агросила-Коммерция» от ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах; сопроводительное письмо от ДД.ММ.ГГГГ №... на 1 листе; сопроводительное письмо от ДД.ММ.ГГГГ №... на 1 листе; сопроводительное письмо от ДД.ММ.ГГГГ №... на 1 листе; сопроводительное письмо от ДД.ММ.ГГГГ №... на 1 листе; сопроводительное письмо от ДД.ММ.ГГГГ №... на 1 листе; сопроводительное письмо от ДД.ММ.ГГГГ №... на 1 листе; сопроводительное письмо от ДД.ММ.ГГГГ №... на 1 листе; сопроводительное письмо от ДД.ММ.ГГГГ №... на 1 листе; сопроводительное письмо от ДД.ММ.ГГГГ №... на 1 листе; сопроводительное письмо от ДД.ММ.ГГГГ №... на 1 листе; сопроводительное письмо от ДД.ММ.ГГГГ №... на 1 листе; сопроводительное письмо от ДД.ММ.ГГГГ №... на 1 листе; сопроводительное письмо от ДД.ММ.ГГГГ №... на 1 листе; сопроводительное письмо от ДД.ММ.ГГГГ №... на 1 листе; сопроводительное письмо от ДД.ММ.ГГГГ №... на 1 листе; сопроводительное письмо от ДД.ММ.ГГГГ №... на 1 листе; сопроводительное письмо от ДД.ММ.ГГГГ №... на 1 листе; сопроводительное письмо от ДД.ММ.ГГГГ №... на 1 листе; сопроводительное письмо от ДД.ММ.ГГГГ №... на 1 листе; сопроводительное письмо от ДД.ММ.ГГГГ №... на 1 листе; протокол допроса свидетеля ФИО23 от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах, с образцами подписи), оставить на хранении при материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Волгоградский областной суд через Центральный районный суд г.Волгограда в течение 15 суток со дня его постановления.

Осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем необходимо указать в своей апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками уголовного процесса.

Судья подпись Полянский О.А.