Приговор по делу № 1-414/2023 от 09.10.2023 | Правобережный районный суд г. Магнитогорска (Челябинская область)

Уголовное дело № 1-414/2023

74RS0030-01-2019-002773-28

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

09 октября 2023 года г. Магнитогорск

Правобережный районный суд г. Магнитогорска Челябинской области под председательством судьи Калачевой Е.А.,

при секретаре Кудряшовой Ю.М., Белоноговой Л.П., помощнике судьи Клишиной Д.В., Самаркиной А.П.,

с участием государственного обвинителя Торопченовой К.А., Федоровой А.А., Шевяхова К.С.,

подсудимого ФИО1,

защитника Ушкова Ю.В., удостоверение № и ордер №,

с участием потерпевшего Ф.Е.В., Ч.О.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО1, родившегося ФИО2 в <адрес>, гражданина Российской Федерации, с высшим образованием, разведен, имеющего на иждивении несовершеннолетнего ребенка ФИО2 года рождения, не работающего, военнообязанного, зарегистрирован и проживает по адресу: <адрес>, осужденного:

ФИО2 Орджоникидзевским районным судом г.Магнитогорска Челябинской области по ч. 2 ст. 159 УК РФ, ч.1 ст. 159 УК РФ к одному году шести месяцам лишения свободы, условно с испытательным сроком на два года;

ФИО2 Орджоникидзевским районным судом г.Магнитогорска Челябинской области по ч.1 ст. 159 УК РФ (4 преступления), ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 159 УК РФ, ч.2 ст. 159 УК РФ (16 преступлений), с применением ч.2 ст. 69 УК РФ к трем годам лишения свободы, на основании ст. 70 УК РФ (приговор от ФИО2 ), окончательно три года шесть месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима; зачтено время содержания под стражей с ФИО2 по 14.05.2017(неотбытое наказание 1 год 6 месяцев 6 дней);

ФИО2 Ленинским районным судом г. Магнитогорска Челябинской области по ч. 2 ст. 159 УК РФ, с применением ст. 70 УК РФ (приговор от ФИО2 ), с учетом изменений внесенных апелляционным постановлением Челябинского областного суда от 29.01.22019, к отбытию назначено наказание в виде лишения свободы два года один месяц с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима; освобожден по отбытии наказания ФИО2 ;

судим: 21.09 2022 Орджоникидзевским районным судом г. Магнитогорска по ч.1 ст.314.1 УК РФ к 4 месяцам лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима;

по данному делу содержался под стражей с ФИО2 ;

обвиняемого в совершении четырех преступлений, предусмотренных ч.2 ст.159 УК РФ, одного преступления по ч.3 ст.159 УК РФ, двух преступлений по ч.4 ст. 159 УК РФ, суд

УСТАНОВИЛ:

ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в период с ФИО2 по ФИО2 путем обмана и злоупотребления доверием Г.Т.В., совершил хищение денежных средств на общую сумму 1 774 291 рубль, причинив ущерб в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

В неустановленный следствием день, в ФИО2 у ФИО1, отбывающего наказание в ФКУ ИК-6 ГУФСИН России по <адрес>, возник преступный корыстный умысел, направленный на хищение путём мошенничества денежных средств Г.Т.В., сведения о которой он приискал в сети «Интернет», узнав из размещённой там информации номер телефона Г.Т.В. а Д.В. сведения о том, что последняя работает риэлтором.

В октябре 2018 года, в неустановленную дату, ФИО1, находясь в ФКУ ИК-6 ГУФСИН России по <адрес> по адресу: <адрес>, действуя умышленно, с целью реализации своего преступного корыстного умысла, направленного на противоправное безвозмездное изъятие и обращение в свою пользу, то есть хищение денежных средств Г.Т.В., путём обмана и злоупотребления доверием последней, позвонил Г.Т.В., с целью расположить последнюю к себе и укрепить доверительное к себе отношение, сообщил ей заведомо для него ложную информацию о том, что её номер телефона ему дали знакомые, которым она ранее оказывала услуги риэлтора, а Д.В. сообщил, что он намерен обратится к ней для оказания ему риэлторских услуг. Г.Т.В., не осведомлённая о преступных намерениях ФИО1, поверив полученной от него информации, стала общаться с последним посредством телефонной связи, обсуждая вопросы предполагаемой сделки купли-продажи недвижимого имущества. При этом, ФИО1, действуя с целью расположить Г.Т.В. к себе и укрепить у неё доверительное к себе отношение, в ходе вышеуказанного общения с последней по телефону, умышленно стал задавать Г.Т.В. вопросы о её личной жизни, делал последней комплименты, рассказывал о себе заведомо ложную информацию, сообщая о том, что он работает мастером на ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ПАО «ММК»), а также имеет свой бизнес в сфере оптовых поставок полимерных баков и металлоизделий. В результате систематического общения с ФИО1 в период с октября 2018 по ФИО2 , у Г.Т.В. сложилось доверительное отношение к последнему.

Кроме того, в неустановленную дату в период по ФИО2 , ФИО1, действуя в целях реализации своего преступного, корыстного умысла, направленного на хищение денежных средств Г.Т.В., путём обмана и злоупотребления доверием последней, обратился к неустановленному в ходе следствия лицу, отбывающему совместно с ФИО1 наказание в ФКУ ИК- 6 ГУФСИН России по <адрес>, у которого получил реквизиты банковской карты №, на имя М.Ю.А. в отделении ПАО«Сбербанк» в <адрес>.При этом, ФИО1 предупредил неустановленное в ходе следствия лицо, не осведомлённое о его преступных намерениях, о том, что на счёт указанной карты будут поступать денежные средства, которые затем ФИО1 планировал использовать на нужды лиц, отбывающих совместно с ним наказание в ФКУ ИК-6 ГУФСИН России по <адрес>.

Затем, в период с ФИО2 по ФИО4 И.Г., находясь в ФКУ ИК-6 ГУФСИН России по <адрес> по адресу: <адрес>, осознавая, что Г.Т.В. доверяет ему, действуя с целью реализации своего преступного корыстного умысла, направленного на противоправное, безвозмездное изъятие и обращение в свою пользу, то есть хищение денежных средств последней, путём её обмана и злоупотребления доверием, в ходе телефонных разговоров и переписки с Г.Т.В., сообщал последней заведомо для него ложную информацию о том, что ему необходимо произвести расчеты с поставщиками полимерных баков и металлоизделий, однако у него заблокировали счета в банке, в связи с чем он просил Г.Т.В. занять ему денежные средства для расчета с поставщиками, обещая вернуть данные денежные средства после разблокировки его счетов. При этом, ФИО1 заведомо не намеревался возвращать Г.Т.В., полученные от неё денежные средства, то есть, обманывал последнюю. Для перечисления денежных средств, ФИО1 сообщил Г.Т.В. реквизиты подконтрольной ему банковской карты №, открытой на имя М.Ю.А. в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес> этом, продолжая обманывать Г.Т.В., ФИО1 сообщил ей, заведомо для него ложную информацию о том, что вышеуказанная банковская карта принадлежит его секретарю, которая впоследствии снимет данные денежные средства и передаст ему.

Г.Т.В., не осведомлённая о преступных намерениях ФИО1, будучи обманута последним, доверяя ему, полагая, что последнему действительно необходимы денежные средства для расчетов с поставщиками, а также убежденная ФИО1 в том, что он вернёт ей все заемные денежные средства после разблокировки его счетов, согласилась передать в долг ФИО1 денежные средства, в период с ФИО2 по ФИО2 посредством приложения «Сбербанк-онлайн», установленного в её сотовом телефоне, произвела следующие переводы (перечисления) денежных средств с банковского счета 40№, открытого на её имя в отделении ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, на счёт №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>А, к которому эмитирована подконтрольная ФИО1 банковская карта №:

ФИО2 в сумме 11770 рублей;ФИО2 в сумме 18000 рублей; ФИО2 в сумме 3000 рублей; ФИО2 в сумме 52000 рублей; ФИО2 в сумме 10 000 рублей; ФИО2 в сумме 7 700 рублей; ФИО2 в сумме 5000 рублей; 21.11.2018в сумме 15760 рублей; ФИО2 в сумме 9000 рублей; ФИО2 в сумме 20200 рублей; ФИО2 в сумме 19710 рублей; ФИО2 в сумме 20000 рублей; ФИО2 в сумме 151107 рублей; ФИО2 в сумме 70 000 рублей; ФИО2 в сумме 38 000 рублей.

В период с ФИО2 по ФИО2 вышеуказанные денежные средства в общей сумме 451247 рублей поступили на счёт №, подконтрольной ФИО1 банковской карты №, то есть, последний получил реальную возможность пользоваться и распоряжаться данными денежными средствами по своему усмотрению. Таким образом, в указанный период ФИО1 противоправно безвозмездно обратил в свою пользу, то есть похитил путем обмана и злоупотребления доверием Г.Т.В., денежные средства последней на общую сумму 451 247 рублей.

Кроме того, ФИО1, действуя с целью убедить Г.Т.В. в том, что он намерен вернуть ей все полученные от неё денежные средства, и тем самым укрепить у последней доверительное к себе отношение, чтобы в дальнейшем продолжить путём обмана похищать её денежные средства, попросил неустановленное в ходе следствия лицо, вернуть Г.Т.В. часть ранее поступивших от последней денежных средств, перечислив их со счета №, открытого в ПАО «Сбербанк» на имя М.Ю.А. на банковский счет № открытый в ПАО «Сбербанк» на имя Г.Т.В. Так, в период с ФИО2 по ФИО2 , неустановленное лицо по просьбе ФИО1 перечислило со счета №, открытого в ПАО «Сбербанк» на банковский счет № открытый в ПАО «Сбербанк» на имя Г.Т.В., следующие суммы денежных средств: ФИО2 в сумме 13770 рублей; ФИО2 в сумме 3000 рублей; ФИО2 в сумме 17000 рублей, то есть всего 33 770 рублей.

Далее, в ФИО2 , в неустановленную дату, ФИО1, находясь в ФКУ ИК-6 ГУФСИН России по <адрес> по адресу: <адрес>, действуя в продолжение своего преступного, корыстного умысла, направленного на хищение путём мошенничества денежных средств Г.Т.В., в ходе очередного телефонного разговора с последней, сообщил ей заведомо для него ложную информацию о том, что его неправомерно осудили и сейчас он находится в местах лишения свободы. При этом, ФИО1, достоверно зная о том, что Г.Т.В. доверяет ему и в ходе общения с ним стала испытывать к нему любовные чувства, действуя с целью вызвать у последней сострадание и жалость к себе, и тем самым мотивировать Г.Т.В. на последующие перечисления ему денежных средств, сообщил ей заведомо для него ложную информацию, о том, что у него в местах лишения свободы образовались долговые обязательства, которые ему необходимо погасить, чтобы избежать возможных негативных последствий. Впоследствии, в период с неустановленной даты, но не позднее ФИО2 по ФИО2 , ФИО1 неоднократно обращался к Г.Т.В. с просьбой занять ему денежные средства в долг, обещая вернуть их после своего освобождения. При этом, ФИО1 заведомо не намеревался возвращать Г.Т.В. вышеуказанные денежные средства, тем самым, обманул последнюю относительно своих истинных намерений.

Кроме того, в неустановленную дату в период до ФИО2 , ФИО1, действуя в целях реализации своего преступного, корыстного умысла, направленного на хищение денежных средств Г.Т.В., путём обмана и злоупотребления доверием последней, посредством телефонной связи и переписки в сети «Интернет» обратился к своей бывшей супруге - Б.М.Е.., сообщив ей о том, что на счёта последней будут поступать денежные средства, а также попросил её, перечислять данные денежные средства на счета банковских карт, реквизиты которых он ей предоставит. Б.М.Е., не осведомленная о преступных намерениях ФИО1, согласилась на просьбу последнего, то есть у ФИО1 появилась реальная возможность распоряжаться денежными средствами, поступающими на счет Б.М.Е. №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>А. После этого, ФИО1 сообщил Г.Т.В. реквизиты банковских карт №№, № эмитированных к вышеуказанному счету №, для перечисления на них, занимаемых ему денежных средств.

В период с ФИО2 по ФИО2 , Г.Т.В. неосведомлённая о преступных намерениях ФИО1, будучи обманутая последним, доверяя ему, и полагая, что последний действительно нуждается в денежных средствах, и намерен впоследствии вернуть ей все занимаемые ему денежные средства, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, посредством приложения «Сбербанк-онлайн», установленного в её сотовом телефоне, произвела следующие переводы (перечисления) денежных средств со счета №, открытого в отделении ПАО«Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, на счёт №, открытый на имя Б.М.Е. в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>А: - ФИО2 в сумме 5 001 рублей; - ФИО2 в сумме 20 000 рублей; - 25. 04. 2019 в сумме 22700 рублей;- ФИО2 в сумме 1 100 рублей;- ФИО2 в сумме 10700 рублей; - ФИО2 в сумме 1701 рублей;- ФИО2 в сумме 1 301 рублей;- ФИО2 в сумме 3 501 рублей;- ФИО2 в сумме 8 001 рублей;-ФИО2 в сумме 5 000 рублей;-ФИО2 в сумме 10 000 рублей; ФИО2 в сумме 2 501 рублей; - ФИО2 в сумме 2 001 рублей;-ФИО2 в сумме 15 000 рублей; ФИО2 в сумме 11 000 рублей;- 10. 05.2019 в сумме 14 700 рублей;-ФИО2 19 в сумме 10000 рублей;-ФИО2 в сумме 3 501 рублей; - ФИО2 в сумме 20001 рублей;- ФИО2 в сумме 2 501 рублей;-ФИО2 в сумме 10000 рублей;- ФИО2 в сумме 15 000 рублей; -ФИО2 в сумме 14000 рублей;-ФИО2 в сумме 5 000 рублей; -ФИО2 в сумме 20 000 рублей;- ФИО2 в сумме 2 501 рублей;- ФИО2 в сумме 5 001 рублей;- ФИО2 в сумме 21 001 рублей;- ФИО2 в сумме 20 001 рублей;- ФИО2 в сумме 1101 рублей;- ФИО2 в сумме 19 773 рублей;- ФИО2 в сумме 21 001 рублей;- ФИО2 в сумме 2 501 рублей;- ФИО2 в сумме 3 001 рублей;- ФИО2 в сумме 57705 рублей;- ФИО2 в сумме 25 001 рублей;- ФИО2 в сумме 20 001 рублей;- ФИО2 в сумме 22 001 рублей;- ФИО2 в сумме 5 701 рублей; - ФИО2 в сумме 20 001 рублей;- ФИО2 в сумме 2 301 рублей;-ФИО2 в сумме 10000 рублей; - ФИО2 в сумме 20 001 рублей; - ФИО2 в сумме 1001 рублей; - ФИО2 в сумме 9001 рублей;- 30.06. 2019 в сумме 2001 рублей; - ФИО2 в сумме 1001 рублей; - ФИО2 в сумме 20001 рублей;- ФИО2 в сумме 5001 рублей;- ФИО2 в сумме 10 001 рублей;- ФИО2 в сумме 2 001 рублей;- ФИО2 в сумме 35 001 рублей; - ФИО2 в сумме 50000 рублей;-ФИО2 в сумме 45 000 рублей;- ФИО2 в сумме 1 501 рублей;-ФИО2 в сумме 50 000 рублей;-ФИО2 в сумме 50 000 рублей;-ФИО2 в сумме 50 000 рублей; -ФИО2 в сумме 27 000 рублей;-ФИО2 в сумме 50 000 рублей; -ФИО2 в сумме 50 000 рублей;- ФИО2 в сумме 2001 рублей;- ФИО2 в сумме 8 001 рублей; -ФИО2 в сумме 19 000 рублей;- ФИО2 в сумме 1501 рублей;- ФИО2 в сумме 50 001 рублей;- ФИО2 в сумме 17 001 рублей;- ФИО2 в сумме 1 001 рублей; - ФИО2 в сумме 17 001 рублей;- ФИО2 в сумме 51001 рублей;- ФИО2 в сумме 3 501 рублей;- ФИО2 в сумме 5 001 рублей; -ФИО2 в сумме 20 000 рублей;-29.07.2 019в сумме 15 000 рублей;- ФИО2 в сумме 5 001 рублей; -ФИО2 в сумме 4 000 рублей; -ФИО2 в сумме 29 000 рублей;- ФИО2 в сумме 551 рублей; -ФИО2 в сумме 10 000 рублей; - ФИО2 в сумме 2001 рублей; - ФИО2 в сумме 1501 рублей;-ФИО2 в сумме 20 000 рублей;-ФИО2 в сумме 17 000 рублей;- 22. 08. 2019 в сумме 2001 рублей;- ФИО2 в сумме 13001 рублей;- ФИО2 в сумме 7001 рублей; - ФИО2 в сумме 1001 рублей;- ФИО2 в сумме 1501 рублей;- ФИО2 в сумме 1001 рублей;- ФИО2 в сумме 1 001 рублей; - ФИО2 в сумме 301 рублей; - ФИО2 в сумме 2 301 рублей;- 24.09.2019в сумме 30 001 рублей;- ФИО2 в сумме 44 001 рублей;- ФИО2 в сумме 12 781 рублей;- ФИО2 в сумме 2 001 рублей; - ФИО2 в сумме 6 001 рублей;- ФИО2 в сумме 3 700 рублей; -ФИО2 в сумме 2 000 рублей;- ФИО2 в сумме 450 рублей;- ФИО2 в сумме 2 750 рублей;- ФИО2 в сумме 740 рублей; - ФИО2 в сумме 3 300 рублей;-ФИО2 в сумме 1 000 рублей; - ФИО2 в сумме 1 501 рублей; - ФИО2 в сумме 2 001 рублей; - ФИО2 в сумме 5 001 рублей; - ФИО2 в сумме 1 001 рублей;- ФИО2 в сумме 1001 рублей; - ФИО2 в сумме 1501 рублей; - ФИО2 в сумме 1 001 рублей;- ФИО2 в сумме 2 001 рублей;- ФИО2 в сумме 1 001 рублей; - ФИО2 в сумме 1095 рублей;- ФИО2 в сумме 3 001 рублей;- ФИО2 в сумме 2 001 рублей; - ФИО2 в сумме 1 001 рублей; - ФИО2 в сумме 1 000 рублей; - ФИО2 в сумме 2 001 рублей;- ФИО2 в сумме 1 001 рублей;- ФИО2 в сумме 1 001 рублей; - ФИО2 в сумме 1 001 рублей;- ФИО2 в сумме 501 рублей; - ФИО2 в сумме 10001 рублей;- ФИО2 в сумме 5 001 рублей;- ФИО2 в сумме 18 900 рублей;- ФИО2 в сумме 25 001 рублей;- ФИО2 в сумме 5 701 рублей,- ФИО2 в сумме 4 601 рублей; - ФИО2 в сумме 5 001 рублей;- ФИО2 в сумме 15 701 рублей;- ФИО2 в сумме 1 501 рублей;- ФИО2 в сумме 500 рублей; - ФИО2 в сумме 500 рублей;- ФИО2 в сумме 2 000 рублей;-ФИО2 в сумме 1 000 рублей; -ФИО2 0 в сумме 1 000 рублей; - ФИО2 в сумме 3 800 рублей;- ФИО2 в сумме 1 920 рублей; - ФИО2 в сумме 1 201 рублей; - ФИО2 в сумме 1 001 рублей;- 31.03.2020в сумме 1 001 рублей;- ФИО2 в сумме 700 рублей;- ФИО2 в сумме 500 рублей; - ФИО2 в сумме 500 рублей;- ФИО2 в сумме 200 рублей;- ФИО2 в сумме 1300 рублей;- 08.05.2020в сумме 500 рублей; - 04.06.2020в сумме 700 рублей; - ФИО2 в сумме 2000 рублей.

В период с ФИО2 по ФИО2 вышеуказанные денежные средства в общей сумме 1 549 554 рубля поступили на счёт №, открытый на имя Б.М.Е. в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>А, то есть, ФИО1 получил реальную возможность пользоваться и распоряжаться данными денежными средствами по своему усмотрению. Таким образом, в указанный период ФИО1 противоправно безвозмездно обратил в свою пользу, то есть похитил путем обмана и злоупотребления доверием Г.Т.В., денежные средства последней на общую сумму 1 549 554 рубля.

Кроме того, в неустановленные дату и время в период с ФИО2 по ФИО2 , ФИО1, освободившись из мест лишения свободы, действуя в продолжение своего преступного корыстного умысла, направленного на хищение денежных средств Г.Т.В., путём обмана и злоупотребления доверием последней, находясь в неустановленных местах на территории <адрес>, несколько раз обращался к Г.Т.В. с просьбой занять ему денежные средства, обещая вернуть их в короткие сроки. При этом, ФИО1 заведомо не намеревался возвращать Г.Т.В. её денежные средства, тем самым, продолжал обманывать последнюю.

В период с ФИО2 по ФИО2 , Г.Т.В. неосведомлённая о преступных намерениях ФИО1, будучи обманута последним, доверяя ему, и полагая, что последний действительно намерен впоследствии вернуть ей все занимаемые ему денежные средства, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, посредством приложения «Сбербанк-онлайн», установленного в её сотовом телефоне, произвела следующие переводы (перечисления) денежных средств со счета №, открытого в отделении ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, на счёт №, открытый на имя Б.М.Е. в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>А: - ФИО2 в сумме 8000 рублей; - ФИО2 в сумме 30 рублей;- ФИО2 в сумме 1800 рублей.

В указанные даты, денежные средства в общей сумме 9830 рублей поступили на счёт №, открытый на имя Б.М.Е. в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>А, то есть, ФИО1 получил реальную возможность пользоваться и распоряжаться данными денежными средствами по своему усмотрению. Таким образом, в указанный период ФИО1 противоправно безвозмездно обратил в свою пользу, то есть похитил путем обмана и злоупотребления доверием Г.Т.В., денежные средства последней на общую сумму 9830 рублей.

Кроме того, ФИО1 действуя с целью придания своим действиям видимости гражданско-правовых отношений, а также с целью убедить Г.Т.В. в том, что он намерен вернуть все полученные от неё денежные средства, и тем самым укрепить у последней доверительное к себе отношение, попросил Б.М.Е. вернуть Г.Т.В. часть ранее поступивших от последней денежных средств, перечислив их со счета № открытого в ПАО «Сбербанк» на имя Б.М.Е.на банковский счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» на имя Г.Т.В. Так, в период с ФИО2 по ФИО2 , Б.М.Е., не осведомлённая о преступных действиях ФИО1, по просьбе последнего, перечислила со своего счета №, открытого в ПАО «Сбербанк» на счет № открытый в ПАО «Сбербанк» на имя Г.Т.В., следующие суммы денежных средств:- ФИО2 в сумме 2000 рублей;- ФИО2 в сумме 4700 рублей;- ФИО2 в сумме 10000 рублей;- ФИО2 в сумме 4500 рублей;- ФИО2 в сумме 5000 рублей;- 23.05.2019в сумме 5000 рублей;- 14.07.2019в сумме 20500 рублей;- ФИО2 в сумме 8000 рублей;- 26.07.2019в сумме 7000 рублей;- ФИО2 в сумме 4500 рублей;- ФИО2 в сумме 2500 рублей;- 27.09.2019в сумме 3700 рублей;- ФИО2 в сумме 2000 рублей;- ФИО2 в сумме 18000 рублей;- 24.12.2029в сумме 15000 рублей;- ФИО2 в сумме 1000 рублей;- ФИО2 в сумме 9000 рублей;- ФИО2 в сумме 55000 рублей;- ФИО2 в сумме 3270 рублей;- 28.02.2020в сумме 400 рублей;- ФИО2 в сумме 300 рублей;- ФИО2 в сумме 5000 рублей;- ФИО2 в сумме 500 рублей;- ФИО2 в сумме 7800 рублей; - ФИО2 в сумме 7900 рублей, то есть всего денежные средства в сумме 202 570 рублей.

Таким образом, ФИО1, путем обмана и злоупотребления доверием Г.Т.В., в период с ФИО2 по ФИО2 получил возможность пользоваться и распоряжаться денежными средствами Г.Т.В. в общей сумме 2 010 631 рублей, из которых часть денежных средств в сумме 236 340 рублей ФИО1 вернул Г.Т.В. с целью придания своим действиям видимости гражданско-правовых отношений и укрепления доверия к себе со стороны Г.Т.В., для того, чтобы получить возможность похитить у последней как можно больше денежных средств. Впоследствии свои обязательства перед Г.Т.В. по возврату денежных средств в сумме 1774291 рублей, ФИО1 умышленно не исполнил, противоправно безвозмездно обратив их в свою пользу.

Таким образом, в период с ФИО2 по ФИО2 , ФИО1 действуя умышленно из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием Г.Т.В., противоправно безвозмездно обратил в свою пользу, то есть похитил путём мошенничества, денежные средства последней на общую сумму 1 774 291 рублей, чем причинил Г.Т.В. ущерб на указанную сумму в особо крупном размере.

Он же, ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в период с ФИО2 по ФИО2 путем обмана Ч.А.Ф., совершил хищение денежных средств последней ущерб в общей сумме 23770 рублей, при следующих обстоятельствах:

В неустановленный следствием день в ФИО2 у ФИО1, отбывающего наказание в ФКУ ИК-6 ГУФСИН России по <адрес>, возник преступный корыстный умысел, направленный на хищение путём мошенничества денежных средств Ч.А.Ф., абонентский номер телефона которой был известен ФИО1, так как до его привлечения к уголовной ответственности, он являлся клиентом ПАО «Промсвязьбанк», где работала Ч.А.Ф.

В период по ФИО2 , в неустановленную дату, ФИО1, находясь в ФКУ ИК-6 ГУФСИН России по Челябинской области по адресу: <адрес>, действуя умышленно, с целью реализации своего преступного корыстного умысла, направленного на противоправное безвозмездное изъятие и обращение в свою пользу, то есть хищение денежных средств Ч.А.Ф., путём обмана последней, позвонил Ч.А.Ф., с целью расположить последнюю к себе и укрепить у неё доверительное к себе отношение, сообщил ей, заведомо для него ложную информацию о том, что он является руководителем юридического лица, входящего в группу компаний ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ПАО «ММК») и хочет обсудить возможность предоставления его организации «зарплатного проекта». Получив от Ч.А.Ф. информацию о том, что последняя уже не является работником ПАО «Промсвязьбанк», ФИО1, действуя в продолжение своего преступного умысла, чтобы не вызывать подозрения, закончил разговор с последней.

Затем, на следующий день, в неустановленную дату, в период по ФИО2 , ФИО1, находясь в ФКУ ИК-6 ГУФСИН России по <адрес> по адресу: <адрес>, действуя в продолжение своего преступного корыстного умысла, направленного хищение денежных средств Ч.А.Ф., вновь позвонил последней и в ходе телефонного разговора сообщил ей, заведомо для него ложную информацию о том, что он имеет возможность приобрести путевки в дом отдыха «Абзаково», расположенный в <адрес> Республики Башкортостан, по цене, значительно ниже рыночной стоимости, со скидкой до 70 %, предложив при этом Ч.А.Ф. приобрести через него по льготной цене такую путёвку. Ч.А.Ф., не осведомлённая о преступном умысле ФИО1, будучи обманута последним, доверяя ему и полагая, что последний является руководителем юридического лица, входящего в группу компаний ПАО «ММК», и действительно может предоставить путёвки в дом отдыха «Абзаково» со скидкой, согласилась на предложение последнего. В тот же день ФИО1, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Ч.А.Ф., путем обмана последней, вновь позвонил ей и в ходе телефонного разговора сообщил, что стоимость путёвки на интересующие Ч.А.Ф. даты, составит 23 770 рублей, при этом, для бронирования путевки, необходимо внести предоплату в сумме 13770 рублей. Кроме того, ФИО1, заведомо не намереваясь приобретать и передавать Ч.А.Ф. путёвку в дом отдыха «Абзаково», продиктовал последней для перечисления денежных средств реквизиты банковской карты своей знакомой - Г.Т.В.: №, эмитированной к банковскому счету №, открытому в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>. При этом, продолжая обманывать Ч.А.Ф., ФИО1 сообщил последней заведомо для него ложную информацию о том, что вышеуказанная банковская карта принадлежит работнику ПАО «ММК», который будет оформлять по его заданию для Ч.А.Ф. путёвку в дом отдыха «Абзаково».

Кроме того, в неустановленную дату в период по ФИО2 , ФИО1, действуя в продолжение своего преступного корыстного умысла, направленного на хищение денежных средств Ч.А.Ф., путём обмана последней, посредством телефонной связи, обратился к своей знакомой Г.Т.В., предупредив её о том, что на счёт последней будут поступать денежные средства, а также попросил её, перечислять данные денежные средства на счета банковских карт, реквизиты которых он ей предоставит. Г.Т.В., не осведомленная о преступных намерениях ФИО1, согласилась на просьбу последнего.

ФИО2 , в дневное время, Ч.А.Ф., не подозревая о преступных намерениях ФИО1, будучи обманутой последним, доверяя ему и полагая, что последний действительно намерен приобрести для неё по льготной цене путёвку в дом отдыха «Абзаково», находясь по адресу: <адрес>, посредством приложения «Сбербанк-онлайн», установленного в её сотовом телефоне, произвела перевод (перечисление) денежных средств в сумме 13770 рублей со счета №, открытого на имя Ч.А.Ф. в отделении ПАО«Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, на счёт №, открытый на имя Г.Т.В. в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, к которому эмитирована банковская карта ПАО «Сбербанк» №. В тот же день денежные средства в сумме 13 770 рублей поступили на счёт №, открытый на имя Г.Т.В., то есть, ФИО1 получил реальную возможность распорядиться вышеуказанными похищенными денежными средствами по своему усмотрению. ФИО2 в дневное время, ФИО1, действуя в продолжение своего преступного корыстного умысла, направленного на хищение денежных средств Ч.А.Ф., путём обмана последней, достоверно зная, что он не имеет реальной возможности приобрести по льготной цене путевку в дом отдыха «Абзаково» и не намереваясь её приобретать и предоставлять ее Ч.А.Ф., сообщил последней заведомо для него ложную информацию о том, что произошли изменения в процессе оформлении путёвок, и теперь необходимо сразу оплатить всю стоимость путёвки, в связи с чем последней необходимо перечислить на тот же счёт денежные средства в сумме 10 000 рублей.

ФИО2 , в дневное время, Ч.А.Ф., не подозревая о преступных намерениях ФИО1, будучи обманута последним, доверяя ему и полагая, что последний действительно намерен приобрести для неё и передать ей путёвку в дом отдыха «Абзаково», находясь по адресу: <адрес>, посредством приложения «Сбербанк-онлайн», установленного в её сотовом телефоне, произвела перевод (перечисление) денежных средств в сумме 10000 рублей со счета №, открытого на имя Ч.А.Ф. в отделении ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, на счёт №, открытый на имя Г.Т.В. в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, к которому эмитирована банковская карта ПАО «Сбербанк» №. В тот же день денежные средства в сумме 10000 рублей поступили на счёт №, открытый на имя Г.Т.В., то есть, ФИО1 получил реальную возможность распорядиться вышеуказанными похищенными денежными средствами по своему усмотрению. Впоследствии, Г.И.Т., не осведомлённая о преступных действиях ФИО1, по просьбе последнего, в неустановленные даты, осуществила перевод поступивших от Ч.А.Ф. денежных средств в общей сумме 23770 рублей, на неустановленные в ходе следствия счета банковских карт, указанных ей ФИО3 И.<адрес> самым, ФИО1 распорядился вышеуказанными похищенными им у Ч.А.Ф. денежными средствами по своему усмотрению. При этом, ФИО1 свои обязательства перед Ч.А.Ф. по приобретению для неё и предоставлению ей путевки в дом отдыха «Абзаково», умышленно не исполнил. Таким образом, в период с ФИО2 по ФИО2 , ФИО1 действуя умышленно из корыстных побуждений, путем обмана Ч.А.Ф., противоправно безвозмездно обратил в свою пользу, то есть похитил путём мошенничества, денежные средства последней в общей сумме 23770 рублей, чем причинил Ч.А.Ф. ущерб на указанную сумму.

Он же, ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в период с ФИО2 по ФИО2 путем обмана В.Е.В, совершил хищение денежных средств в общей сумме 54 990 рублей, при следующих обстоятельствах:

В неустановленный следствием день в ФИО2 у ФИО1, отбывающего наказание в ФКУ ИК-6 ГУФСИН России по <адрес>, узнавшего от Ч.А.Ф., неосведомлённой о его преступных намерениях, данные и контактный телефон В.Е.В, работающей в должности директора Магнитогорского филиала ПАО «Сбербанк», возник преступный корыстный умысел, направленный на хищение путём мошенничества денежных средств последней. В период по ФИО2 , в неустановленную дату, ФИО1, находясь в ФКУ ИК-6 ГУФСИН России по <адрес> по адресу: <адрес>, действуя умышленно, с целью реализации своего преступного корыстного умысла, направленного на противоправное безвозмездное изъятие и обращение в свою пользу, то есть хищение денежных средств В.Е.В, путём обмана последней, позвонил В.Е.В, с целью расположить последнюю к себе и укрепить у неё доверительное к себе отношение, сообщил ей заведомо для него ложную информацию о том, что он является руководителем юридического лица, входящего в группу компаний ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ПАО «ММК») и хочет обсудить возможность предоставления его организации «зарплатного проекта». Кроме того, действуя с целью укрепить доверие к себе, со стороны В.Е.В, ФИО1 договорился с последней о встрече в офисе филиала ПАО «Сбербанк» с целью дальнейшего обсуждения вопросов предоставления его организации «зарплатного проекта». Д.В., в период по ФИО2 , ФИО1, находясь в ФКУ ИК-6 ГУФСИН России по <адрес> по адресу: <адрес>, действуя в продолжение своего преступного, корыстного умысла, направленного на хищение денежных средств В.Е.В, в ходе телефонных разговоров с последней и переписки с ней в сети «Интернет» в приложении «WhatsApp» («Ватсап»), сообщил В.Е.В заведомо для него ложную информацию о том, что он имеет возможность приобрести для неё по льготной цене путевки в дом отдыха «Абзаково», расположенный в <адрес> Республики Башкортостан, а Д.В. полисы добровольного медицинского страхования ПАО «ММК» (далее полисы «ДМС»). В.Е.В, не осведомлённая о преступном умысле Б.И.Г., доверяя ему и полагая, что последний является руководителем юридического лица, входящего в группу компаний ПАО «ММК», и действительно может предоставить путёвку в дом отдыха «Абзаково» по льготной цене, обратилась к нему с просьбой приобрести одну путёвку для её матери на интересующие её даты. В тот же день ФИО1, продолжая реализовывать свой преступный корыстный умысел, направленный на хищение путём мошенничества денежных средств В.Е.В, заведомо не намереваясь приобретать для последней путёвку в дом отдыха «Абзаково», в ходе переписки в сети «Интернет» в приложении «WhatsApp» («Ватсап»), сообщил В.Е.В заведомо для него ложную информацию о том, что стоимость путёвки на интересующие её даты составит 21770 рублей, а также, указал для перечисления денежных средств реквизиты банковской карты своей бывшей супруги - Б.М.Е.: №, эмитированной к банковскому счету №, открытому в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>А. При этом, продолжая обманывать В.Е.В, ФИО1 сообщил ей заведомо для него ложную информацию о том, что вышеуказанная банковская карта принадлежит одной из сотрудниц, работающих у него на предприятии, которая будет оформлять по его заданию путёвку для В.Е.В в дом отдыха «Абзаково».

Кроме того, в неустановленную дату в период по ФИО2 , ФИО1, действуя в целях реализации своего преступного корыстного умысла, направленного на хищение денежных средств В.Е.В, путём обмана последней, посредством телефонной связи и переписки в сети «Интернет», обратился к своей бывшей супруге - Б.М.Е., предупредив её о том, что на счёта последней, будут поступать денежные средства, а также попросил её перечислять данные денежные средства на счета банковских карт, реквизиты которых он ей предоставит. Б.М.Е., не осведомленная о преступных намерениях ФИО1, согласилась на просьбу последнего, то есть у ФИО1 появилась реальная возможность распоряжаться денежными средствами, поступающими на счет Б.М.Е. №.

ФИО2 в дневное время, В.Е.В, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, будучи обманута последним, доверяя ему и полагая, что последний действительно намерен приобрести для неё по льготной цене путёвку в дом отдыха «Абзаково», находясь по адресу: <адрес>А, посредством приложения «Сбербанк-онлайн», установленного в её сотовом телефоне, произвела перевод (перечисление) денежных средств в сумме 21770 рублей со счета №, открытого на её имя в отделении ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>А, на счёт №, открытый на имя Б.М.Е. в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>А, к которому эмитирована банковская карта ПАО «Сбербанк» №. В тот же день денежные средства в сумме 21770 рублей поступили на счёт №, открытый на имя Б.М.Е., то есть, ФИО1 получил реальную возможность распорядиться вышеуказанными похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

Кроме того, в тот же день, ФИО1, находясь в ФКУ ИК-6 ГУФСИН России по <адрес> по адресу: <адрес>, действуя в продолжение своего преступного корыстного умысла, направленного на хищение путём мошенничества денежных средств В.Е.В, в ходе переписки с последней в сети «Интернет» в сервисе мгновенного обмена сообщениями «WhatsApp» («Ватсап»), сообщил ей, заведомо для него ложную информацию о том, что у него имеется возможность приобрести для В.Е.В со скидкой полис «ДМС» ПАО «ММК» на лечение зубов, стоимостью 4 710 рублей и предложил последней купить указанный полис, для чего перечислить ему денежные средства в указанной сумме. При этом, ФИО1 заведомо не намеревался приобретать и предоставлять В.Е.В вышеуказанный полис «ДМС», то есть, обманул последнюю.

ФИО2 в дневное время В.Е.В, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, будучи обманута последним, доверяя ему и полагая, что последний действительно имеет возможность и намерен предоставить ей полис «ДМС» ПАО «ММК» на лечение зубов, согласилась на предложение последнего, в тот же день, находясь по адресу: <адрес>А, посредством приложения «Сбербанк-онлайн», установленного в её сотовом телефоне, произвела перевод (перечисление) денежных средств в сумме 4710 рублей со счета №,открытого на её имя в отделении ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>А, на указанный ей ФИО1 счёт №,открытый на имя Б.М.Е. в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>А, к которому эмитирована банковская карта ПАО «Сбербанк» №. В тот же день денежные средства в сумме 4710 рублей поступили на счёт №,открытый на имя Б.М.Е., то есть, ФИО1 получил реальную возможность распорядиться вышеуказанными похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

Затем, в неустановленное время в период по ФИО2 , ФИО1, находясь в ФКУ ИК-6 ГУФСИН России по <адрес> по адресу: <адрес>, действуя в продолжение своего преступного корыстного умысла, направленного на хищение путём мошенничества денежных средств В.Е.В, осознавая, что последняя доверяет ему, желая похитить у неё как можно больше денежных средств, в ходе переписки в сети «Интернет» в сервисе мгновенного обмена сообщениями «WhatsApp» («Ватсап»), сообщил В.Е.В заведомо для него ложную информацию о том, что оплаченные ею путёвка в дом отдыха «Абзаково» и полис «ДМС» находятся в процессе оформления, а Д.В. сообщил, что у него имеется возможность приобрести для неё со скидкой ещё один полис «ДМС» ПАО «ММК» на лечение зубов, стоимостью 3150 рублей, и предложил последней купить указанный полис, для чего перечислить ему денежных средств в указанной сумме. При этом, ФИО1 заведомо не намеревался приобретать и предоставлять В.Е.В вышеуказанный полис «ДМС», то есть, обманул последнюю.

Кроме того, в неустановленную дату в период по ФИО2 , ФИО1, действуя в целях реализации своего преступного корыстного умысла, направленного на хищение денежных средств В.Е.В, путём обмана последней, посредством телефонной связи и переписки в сети «Интернет» обратился к своей знакомой Г.Т.В., предупредив её о том, что на счёт последней будут поступать денежные средства, а также попросил её перечислять данные денежные средства на счета банковских карт, реквизиты которых он ей предоставит. Г.Т.В., не осведомленная о преступных намерениях ФИО1, согласилась на просьбу последнего, то есть у ФИО1 появилась реальная возможность распоряжаться денежными средствами, поступающими на счет Г.Т.В. №.

ФИО2 в дневное время В.Е.В, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, будучи обманута последним, доверяя ему и полагая, что последний действительно имеет возможность и намерен предоставить ей полис «ДМС» ПАО «ММК» на лечение зубов, согласилась на предложение последнего, в тот же день, находясь по адресу: <адрес>А, посредством приложения «Сбербанк-онлайн», установленного в её сотовом телефоне, произвела перевод (перечисление) денежных средств в сумме 3150 рублей со счета №, открытого на её имя в отделении ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>А, на указанный ей ФИО1 счёт №, открытый на имя Г.Т.В. в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес> к которому эмитирована банковская карта ПАО «Сбербанк» №. В тот же день денежные средства в сумме 3150 рублей поступили на счёт №, открытый на имя Г.Т.В., то есть, ФИО1 получил реальную возможность, распорядиться вышеуказанными похищенными денежными средствами по своему усмотрению. При этом, ФИО1, продолжая обманывать В.Е.В, сообщил ей заведомо для него ложную информацию о том, что вышеуказанная банковская карта принадлежит одной из сотрудниц, работающих у него на предприятии, которая будет оформлять по его заданию полис «ДМС» для В.Е.В

Затем, в неустановленное время в период по ФИО2 , ФИО1, находясь в ФКУ ИК-6 ГУФСИН России по <адрес> по адресу: <адрес>, действуя в продолжение своего преступного корыстного умысла, направленного на хищение путём мошенничества денежных средств В.Е.В, в ходе переписки с последней в сети «Интернет» в сервисе мгновенного обмена сообщениями «WhatsApp» («Ватсап»), сообщил ей заведомо для него ложную информацию о том, что оплаченные ею путёвка в дом отдыха «Абзаково» и полисы «ДМС» находятся в процессе оформления, а также сообщил, что у него появилась возможность приобрести для В.Е.В по низкой цене путевку на выходные дни на двоих в дом отдыха «Абзаково», расположенный в <адрес> Республики Башкортостан, стоимостью 10180 рублей, и предложил последней купить данную путёвку, для чего перечислить ему указанную сумму. При этом, ФИО1 заведомо не намеревался приобретать и предоставлять В.Е.В вышеуказанную путёвку, то есть обманул последнюю.

ФИО2 в дневное время В.Е.В, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, будучи обманута последним, доверяя ему и полагая, что последний действительно имеет возможность и намерен предоставить ей путёвку в дом отдыха «Абзаково» со скидкой, согласилась на предложение последнего, и в тот же день, находясь по адресу: <адрес>А, посредством приложения «Сбербанк-онлайн», установленного в её сотовом телефоне, произвела перевод (перечисление) денежных средств в сумме 10180 рублей со счета №, открытого на её имя в отделении ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>А, на указанный ей ФИО1 счёт №, открытый на имя Б.М.Е. в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>А, к которому эмитирована банковская карта ПАО «Сбербанк»№. В тот же день денежные средства в сумме 10180 рублей поступили на счёт №, открытый на имя Б.М.Е., то есть, ФИО1 получил реальную возможность распорядиться вышеуказанными похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

Затем, ФИО1, находясь в ФКУ ИК-6 ГУФСИН России по <адрес> по адресу:<адрес>, действуя в продолжение своего преступного корыстного умысла, направленного на хищение путём мошенничества денежных средств В.Е.В, в неустановленное время в период по ФИО2 , осознавая, что последняя доверяет ему, желая похитить у неё как можно больше денежных средств, в ходе переписки в сети «Интернет» в сервисе мгновенного обмена сообщениями «WhatsApp» («Ватсап»), сообщил В.Е.В заведомо для него ложную информацию о том, что оплаченные ею путёвки в дом отдыха «Абзаково» и полисы «ДМС» находятся в процессе оформления, а также сообщил, что у него имеется возможность приобрести для неё ещё один полис «ДМС» ПАО «ММК» на лечение зубов со скидкой, стоимостью 3140 рублей, и предложил последней купить указанный полис. При этом, ФИО1 заведомо не намеревался приобретать и предоставлять В.Е.В вышеуказанный полис «ДМС», то есть, обманул последнюю.

ФИО2 в дневное время В.Е.В, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, будучи обманута последним, доверяя ему и полагая, что последний действительно имеет возможность и намерен предоставить ей полис «ДМС» ПАО «ММК» на лечение зубов, согласилась на предложение последнего, и в тот же день, находясь по адресу: <адрес>, посредством приложения «Сбербанк-онлайн», установленного в её сотовом телефоне, произвела перевод (перечисление) денежных средств в сумме 3140 рублей со счета №, открытого на имя В.Е.В в отделении ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>А, на указанный ей ФИО1 счёт №, открытый на имя Б.М.Е. в АО «Кредит Урал Банк»», к которому эмитирована банковская карта» №. В тот же день денежные средства в сумме 3140 рублей поступили на счёт №,1 открытый на имя Б.М.Е., то есть, ФИО1 получил реальную возможность распорядиться вышеуказанными похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

В тот же день, ФИО1, действуя в продолжение своего преступного корыстного умысла, направленного на хищение путём мошенничества денежных средств В.Е.В, осознавая, что последняя доверяет ему, желая похитить у неё как можно больше денежных средств, в ходе переписки в сети «Интернет» в сервисе мгновенного обмена сообщениями «WhatsApp» («Ватсап»), сообщил В.Е.В заведомо для него ложную информацию о том, что для оформления полиса «ДМС» ПАО «ММК» на лечение зубов, последней необходимо перечислить денежные средства в сумме 3140 рублей на счёт банковской карты ПАО «Сбербанк» №, обещая при этом В.Е.В, вернуть ей денежные средства в сумме 3140 рублей, которые она ранее перечислила на счет банковской карты АО «Кредит Урал Банк» №. При этом, ФИО1 заведомо не намеревался возвращать В.Е.В вышеуказанные денежные средства, тем самым, обманул последнюю относительно своих истинных намерений.

ФИО2 в дневное время В.Е.В, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, будучи обманута последним и доверяя ему, находясь по адресу: <адрес>А, посредством приложения «Сбербанк-онлайн», установленного в её сотовом телефоне, произвела перевод (перечисление) денежных средств в сумме 3140 рублей со счета №, открытого на её имя в отделении ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>А, на указанный ей ФИО1 счёт №, открытый на имя Б.М.Е. в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>А, к которому эмитирована банковская карта ПАО «Сбербанк» №. В тот же день денежные средства в сумме 3140 рублей поступили на счёт №, открытый на имя Б.М.Е., то есть, ФИО1 получил реальную возможность распорядиться вышеуказанными похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

На следующий день, ФИО2 в неустановленное время, ФИО1, находясь в ФКУ ИК-6 ГУФСИН России по <адрес> по адресу: <адрес>, действуя в продолжение своего преступного корыстного умысла, направленного на хищение путём мошенничества денежных средств В.Е.В, осознавая, что последняя доверяет ему, желая похитить у неё как можно больше денежных средств, в ходе переписки в сети «Интернет» в сервисе мгновенного обмена сообщениями «WhatsApp» («Ватсап»), сообщил В.Е.В заведомо для него ложную информацию о том, что у него имеется возможность приобрести для неё ещё один полис «ДМС» ПАО «ММК» на лечение зубов со скидкой, стоимостью 8900 рублей, и предложил последней купить указанный полис. При этом, ФИО1 заведомо не намеревался приобретать и предоставлять В.Е.В вышеуказанный полис «ДМС», то есть, обманул последнюю. ФИО2 в дневное время В.Е.В, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, будучи обманута последним, доверяя ему и полагая, что последний действительно имеет возможность и намерен предоставить ей полис «ДМС» ПАО «ММК» на лечение зубов, согласилась на предложение последнего, и в тот же день, находясь по адресу: <адрес>А, посредством приложения «Сбербанк-онлайн», установленного в её сотовом телефоне, произвела перевод (перечисление) денежных средств в сумме 8900 рублей со счета №, открытого на имя В.Е.В в отделении ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>А, на указанный ей ФИО1 счёт №, открытый на имя Г.Т.В. в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>А, к которому эмитирована банковская карта ПАО «Сбербанк» №. В тот же день денежные средства в сумме 8900 рублей поступили на счёт №, открытый на имя Г.Т.В., то есть, ФИО1 получил реальную возможность распорядиться вышеуказанными похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

Впоследствии Г.И.Т. и Б.М.Е., неосведомлённые о преступных действиях ФИО1, по просьбе последнего, в неустановленные даты, перечислили поступившие на их вышеуказанные счета денежные средства в общей сумме 54 990 рублей, на неустановленные в ходе следствия банковские счета, указанные им ФИО1 Тем самым, ФИО1 распорядился вышеуказанными похищенными им у В.Е.В денежными средствами по своему усмотрению. При этом, ФИО1 свои обязательства перед В.В.В по приобретению и предоставлению ей путевок в дом отдыха «Абзаково» и полисов «ДМС» ПАО «ММК» на лечение зубов, умышленно не исполнил.

Таким образом, в период с ФИО2 по ФИО2 , ФИО1 действуя умышленно из корыстных побуждений, путем обманаВ.Е.В,противоправно безвозмездно обратил в свою пользу, то есть похитил путём мошенничества, денежные средства на общую сумму 54 990 рублей, чем причинил В.Е.В ущерб на указанную сумму.

Он же, ФИО1 в период с ФИО2 по ФИО2 , путем обмана и злоупотребления доверием Ф.Е.В. совершил хищение денежных средств последнего на общую сумму 4 859 754 рубля, причинив ущерб вособо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

В период до ФИО2 у ФИО1 возник преступный корыстный умысел, направленный на хищение путём обмана и злоупотребления доверием денежных средств гражданина, из числа пользователей социальной сети «Вконтакте». Действуя с целью реализации своего преступного корыстного умысла, ФИО1, находясь в ФКУ ИК-6 ГУФСИН России по Челябинской области по адресу: <адрес>, в целях конспирации, зарегистрировал в социальной сети «Вконтакте» аккаунт с ник-неймом «Дубровская Виктория». Затем, намереваясь использовать вышеуказанный аккаунт для обмана лица мужского пола, ФИО1 приискал в сети «Интернет» фотографии молодой девушки, которые загрузил в профиль страницы с ник-неймом «Дубровская Виктория», а также указал в профиле информацию о месте проживания последней: г. Магнитогорск.

ФИО2 в неустановленное время, ФИО1, находясь в ФКУ ИК-6 ГУФСИН: России по Челябинской области по адресу: <адрес>, приискал в сети «Интернет» в социальной сети «Вконтакте» страницу пользователя с ник-неймом «Ф.Е.В.», которую использовал Ф.Е.В., действуя с целью реализации своего преступного корыстного умысла, направленного на противоправное безвозмездное изъятие и обращение в свою пользу, то есть хищение денежных средств Ф.Е.В., путём обмана и злоупотребления доверием последнего, вступил в переписку с последним, представляясь при этом вымышленными данными «Дубровская Виктория». В период с ФИО2 по ФИО4 И.Г., находясь в ФКУ ИК-6 ГУФСИН России по <адрес> по адресу: <адрес>, действуя с целью расположить Ф.Е.В. к себе и укрепить его доверительное отношение к себе, для последующего хищения денежных средств последнего путем его обмана и злоупотребления доверием, осуществлял переписку с Ф.Е.В. в сети «Интернет» в социальной сети «Вконтакте», обманывая при этом последнего относительно своей личности и представляясь вымышленными данными девушки - «Дубровской Виктории», позиционируя себя как родственницу бывшего губернатора <адрес> Д.Б.А., а также как успешную девушку, осуществляющую предпринимательскую деятельность и являющуюся собственником ряда салонов красоты в <адрес>. При этом, чтобы убедить Ф.Е.В. в достоверности указанной информации, ФИО1 приискал в сети «Интернет» фотографии действующих в г. Челябинске салонов красоты, которые направил Ф.Е.В., выдавая их за фотографии своих салонов, то есть, продолжая обманывать последнего.

Кроме того, ФИО1, осуществляя в указанный период переписку с Ф.Е.В. в сети «Интернет» в социальной сети «Вконтакте» от имени «Д.В.», умышленно стал задавать Ф.Е.В. вопросы о его личной жизни, делать последнему комплименты, а также сообщать о возникших у «Д.В.» любовных чувствах к нему. В результате вышеуказанного систематического общения, у Ф.Е.В. сложилось доверительное отношение к пользователю с ник-неймом «Д.В.».

Кроме того, в неустановленную дату в период до ФИО2 , ФИО1, действуя в целях реализации своего преступного корыстного умысла, направленного на хищение денежных средств Ф.Е.В., путём обмана и злоупотребления доверием последнего, посредством телефонной связи и переписки в сети «Интернет» обратился к своей бывшей супруге - Б.М.Е., сообщив ей о том, что на счёт последней будут поступать денежные средства, а также попросил её перечислять данные денежные средства на счета банковских карт, реквизиты которых он ей предоставит. Б.М.Е., не осведомленная о преступных намерениях ФИО1, согласилась на просьбу последнего, то есть у ФИО1 имелась реальная возможность распоряжаться денежными средствами, поступающими на счет Б.М.Е. №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>А, к которому были эмитированы банковские карты №№ и 5469 9802 6662 0760. Кроме того, ФИО2 , Б.М.Е., не осведомленная о преступных действиях ФИО1, по просьбе последнего, передала ему в пользование свою банковскую карту №, привязанную к вышеуказанному счёту.

Также, в неустановленную дату в период до ФИО2 , ФИО1, действуя в целях реализации своего преступного корыстного умысла, направленного на хищение денежных средств Ф.Е.В., путём обмана и злоупотребления доверием последнего, обратился к своей знакомой - Г.Т.В., сообщив ей о том, что на счёт последней будут поступать денежные средства, а также попросив её перечислять данные денежные средства на счета с банковских карт, реквизиты которых он ей предоставит. Г.Т.В., не осведомленная о преступных намерениях ФИО1, согласилась на просьбу последнего, то есть у ФИО1 имелась реальная возможность распоряжаться денежными средствами, поступающими на счет Г.Т.В. №, открытый на её имя в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес> к которому эмитирована банковская карта №.

В период с ФИО2 по ФИО2 Б.И.Г., находясь в ФКУ ИК-6 ГУФСИН России по <адрес> по адресу: <адрес>, а также в неустановленных в ходе следствия местах на территории <адрес>, осознавая, что Ф.Е.В. доверяет пользователю с ник-неймом «Д.В.», действуя с целью реализации своего преступного корыстного умысла, направленного на противоправное безвозмездное изъятие и обращение в свою пользу, то есть хищение путём мошенничества денежных средств последнего, в ходе переписки с Ф.Е.В. в сети «Интернет» в социальной сети «Вконтакте», неоднократно обращался к последнему от имени «Д.В.» с просьбой осуществить заем денежных средств на личные нужды, а также на оплату поставщикам косметики в салоны красоты, продолжая при этом обманывать Ф.Е.В. относительно своей личности. Кроме того, ФИО1, продолжая осуществлять переписку от имени «Д.В.», сообщал Ф.Е.В. заведомо ложную информацию о том, что указанные денежные средства необходимы в связи с временно возникшими финансовыми трудностями, обещая впоследствии вернуть полученные денежные средства. При этом, ФИО1 заведомо не намеревался возвращать Ф.Е.В. полученные от него денежные средства, то есть, обманывал последнего.

Ф.Е.В., неосведомлённый о преступных намерениях ФИО1, обманутый последним относительно личности лица, с которым вёл переписку, полагая, что он общается с «Д.В.», доверяя ей и полагая, что последней действительно необходимы денежные средства, в том числе для расчета с поставщиками, а также убежденный ФИО1 в том, что денежные средства впоследствии Ф.Е.В. будут возвращены, в период с ФИО2 по ФИО2 , находясь в неустановленных в ходе следствия местах на территории <адрес>, осуществил следующие переводы (перечисления денежных средств):

Со счета №, открытого на имя Ф.Е.В. в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>А, на счёт №, открытый на имя Б.М.Е. в отделении ПАО «Сбербанк» по тому же адресу, перечислил:-ФИО2 денежные средства в сумме 2350 рублей;-ФИО2 денежные средства в сумме 1870 рублей;-ФИО2 денежные средства в сумме 10230 рублей;- ФИО2 денежные средства в сумме 3000 рублей;-ФИО2 денежные средства в сумме 5 000 рублей;-ФИО2 денежные средства в сумме 1 500 рублей; - ФИО2 денежные средства в сумме 4000 рублей;- ФИО2 денежные средства в сумме 3000 рублей;-ФИО2 денежные средства в сумме 1400 рублей;-13.06.2021денежные средства в сумме 3 500 рублей;-ФИО2 денежные средства в сумме 6 500 рублей;-ФИО2 денежные средства в сумме 8 500 рублей;-ФИО2 денежные средства в сумме 5700 рублей; -ФИО2 денежные средства в сумме 5 000 рублей;-ФИО2 денежные средства в сумме 6 570 рублей;-ФИО2 денежные средства в сумме 6000 рублей; -ФИО2 денежные средства в сумме 14 740 рублей;-ФИО2 денежные средства в сумме 18 600 рублей;-ФИО2 денежные средства в сумме 12 000 рублей;-ФИО2 денежные средства в сумме 8 000 рублей; - ФИО2 денежные средства в сумме 8 000 рублей;- ФИО2 денежные средства в сумме 4300 рублей; -ФИО2 денежные средства в сумме 15 000 рублей; -ФИО2 денежные средства в сумме 15 000 рублей;-ФИО2 денежные средства в сумме 8 000 рублей;-ФИО2 денежные средства в сумме 8 500 рублей;-ФИО2 денежные средства в сумме 14 150 рублей;-13.08.2021денежные средства в сумме 12 000 рублей; -ФИО2 денежные средства в сумме 12 450 рублей;-ФИО2 денежные средства в сумме 12770 рублей; -ФИО2 денежные средства в сумме 16200 рублей;-ФИО2 денежные средства в сумме 22400 рублей;-ФИО2 денежные средства в сумме 5700 рублей; -ФИО2 денежные средства в сумме 8300 рублей; - ФИО2 денежные средства в сумме 4100 рублей; - ФИО2 денежные средства в сумме 19190 рублей;-ФИО2 денежные средства в сумме 6130 рублей; -14.09. 2021 денежные средства в сумме 8500 рублей;-ФИО2 денежные средства в сумме 6500 рублей;-ФИО2 денежные средства в сумме 6300 рублей;-ФИО2 денежные средства в сумме 5000 рублей; -ФИО2 денежные средства в сумме 16000 рублей; -ФИО2 денежные средства в сумме 5000 рублей; -ФИО2 денежные средства в сумме 5700 рублей; -ФИО2 денежные средства в сумме 2000 рублей, то есть всего перечислил денежные средств в сумме 374 650 рублей.

Со счета №, открытого на имя Ф.Е.В. в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>А, на счёт №, открытый на имя Г.Т.В. в отделении ПАО «Сбербанк» по тому же адресу, перечислил:-ФИО2 денежные средства в сумме 4000 рублей;-ФИО2 денежные средства в сумме 4900 рублей;-ФИО2 денежные средства в сумме 2970 рублей, то есть всего перечислил денежные средства в сумме 11 870 рублей.

Со счета №,5открытого на имя Ф.Е.В. в ПАО «Совкомбанк» по адресу: <адрес> на счёт №, открытый на имя Г.Т.В. в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, пр. К. Маркса, 143/1, ФИО2 перечислил денежные средства в сумме 2000 рублей.

Таким образом, в период с ФИО2 по ФИО2 денежные средства в общей сумме 399 350 рублей поступили на счёт №, открытый на имя Б.М.Е. в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>А, к которому эмитированы банковские карты №№ и 5469 9802 6662 0760, а также денежные средства в общей сумме 13 870 рублей поступили на счёт №, открытый на имя Г.Т.В. в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, пр.К. Маркса, 143/1, к которому эмитирована банковская карта №, то есть, ФИО1 получил реальную возможность пользоваться и распоряжаться данными денежными средствами по своему усмотрению. Таким образом, в указанный период ФИО1 противоправно безвозмездно обратил в свою пользу, то есть похитил путем обмана и злоупотребления доверием Ф.Е.В., денежные средства последнего на общую сумму 413 220 рублей.

Кроме того в период до ФИО4 И.Г., находясь в неустановленном в ходе следствие месте на территории г. Магнитогорска Челябинской области, осознавая, что Ф.Е.В. доверяет пользователю с никнеймом «Д.В.», действуя с целью реализации своего преступного корыстного умысла, направленного на противоправное безвозмездное изъятие и обращение в свою пользу, то есть хищение путём мошенничества денежных средств последнего, в ходе переписки с Ф.Е.В. в сети «Интернет» в социальной сети «Вконтакте», обратился к последнему от имени «Д.В.» и сообщил ему заведомо ложную информацию о том, что у её родственника - ФИО1, умерла мама, в связи с чем попросил оказать последнему финансовую помощь. Ф.Е.В., не осведомлённый о преступных намерениях ФИО1, обманутый последним, полагая, что он общается с Д.В., доверяя ей и полагая, что у ФИО1 действительно умерла мать, согласился оказать последнему финансовую помощь. После этого, в период до ФИО2 Ф.Е.В., действуя по просьбе ФИО1, осуществляющего приписку с ним от имени «Д.В.», добавил в друзья в социальной сети в «Вконтакте» пользователя с ник-неймом «ФИО1». Д.В.Ф.Е.В., будучи обманутым ФИО1, в указанной социальной сети направил пользователю с ник-неймом «ФИО1» сообщение о том, что готов помочь последнему финансово. Затем ФИО1, действуя в продолжение своего преступного корыстного умысла, направленного на хищение денежных средств Ф.Е.В., в сети «Интернет» в социальной сети «Вконтакте» направил Ф.Е.В. сообщение с указанием номера банковской карты № эмитированной к банковскому счету №, открытому на имя ФИО1 в ПАО «Совкомбанк» на которую необходимо было причислить денежные средства.

В период с ФИО2 по ФИО2 Ф.Е.В., неосведомлённый о преступных намерениях ФИО1, обманутый последним, а также убежденный ФИО1 в том, что у последнего умерла мама и он нуждается в финансовой помощи, находясь в неустановленных в ходе следствия местах на территории <адрес>, осуществил следующие переводы (перечисления денежных средств) со счета №, открытого на имя Ф.Е.В. в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес> на счет №, открытый на имя ФИО1 в отделении ПАО «Совкомбанк»: - ФИО2 в сумме 1 700 рублей;- ФИО2 в сумме 300 рублей; -ФИО2 в сумме 3 000 рублей; - ФИО2 в сумме 1 200 рублей;- ФИО2 в сумме 12 700 рублей;-ФИО2 в сумме 3 000 рублей, то есть всего перечислил денежные средства в сумме 21 900 рублей.

Далее ФИО1, в период до ФИО2 , в неустановленную дату, действуя в продолжение своего преступного корыстного умысла, направленного на хищение путём мошенничества денежных средств Ф.Е.В., обратился к последнему в сети «Интернет» в социальной сети «Вконтакте», написав сообщения от имени пользователя с ник-неймом «ФИО1», в котором попросил Ф.Е.В. встретиться с ним лично и договорился приехать по месту жительства последнего. Затем, в период по ФИО4 И.Г. приехал по месту жительства Ф.Е.В., а именно по адресу: <адрес>, где сообщил последнему заведомо ложную информацию о том, что ФИО1 намерен строить завод по обработке древесины в <адрес>, и, позиционируя указанный вид финансовой деятельности как очень прибыльный, предложил Ф.Е.В. инвестировать свои денежные средства в строительство данного завода. При этом, действуя с целью мотивировать Ф.Е.В. передавать и перечислять ФИО1 денежные средства, сообщил Ф.Е.В., что последний будет его компаньоном по бизнесу, то есть, прибыль они будут делить поровну, в связи с чем в короткие сроки Ф.Е.В. вернёт свои вложения и начнёт зарабатывать денежные средства. Ф.Е.В. неосведомлённый о преступных намерениях ФИО1, доверяя полученной от него информации, рассчитывая впоследствии на возврат своих денежных средств и получение прибыли, согласился на предложение последнего.

Затем ФИО1, действуя в продолжение своего преступного корыстного умысла, направленного на хищение денежных средств Ф.Е.В., открыл на своё имя счет в ПАО «Совкомбанк» №, к которому были эмитированы банковские карты № и №. Далее, в неустановленную дату в период до ФИО2 , ФИО1, находясь по адресу: <адрес>, передал банковскую карту № Ф.Е.В., сообщив заведомо ложную информацию о том, что данная банковская карта открыта на имя юридического лица, от имени которого осуществляется строительство завода по обработке древесины в <адрес>.

Также ФИО1 в указанный период времени, с целью похитить еще больше денежных средств Ф.Е.В., сообщил последнему номер банковской карты № которая эмитирована к банковскому счету № открытому в ПАО «Совкомбанк» на имя ФИО1, на которую Ф.Е.В.Д.В. нужно было перечислять денежные средства для развития бизнеса.

В период с ФИО2 по ФИО4 И.Г., находясь в неустановленных в ходе следствия местах на территории <адрес>, осознавая, что Ф.Е.В. доверяет ему, действуя в продолжение своего преступного корыстного умысла, направленного на противоправное безвозмездное изъятие и обращение в свою пользу, то есть хищение путём мошенничества денежных средств последнего, неоднократно обращался к Ф.Е.В., под предлогом инвестирования строительства завода по обработке древесины в <адрес>, просил последнего передать ему наличными денежные средства или внести их на счета, открытые в ПАО «Совкомбанк»: №, к которому эмитированы банковские карты №, №, счет №, к которому эмитирована банковская карта №.

Ф.Е.В., неосведомлённый о преступных намерениях ФИО1, обманутый последним, а также убежденный ФИО1 в том, что денежные средства впоследствии Ф.Е.В. будут возвращены, в период с ФИО2 по ФИО2 , находясь в неустановленных в ходе следствия местах на территории <адрес>, осуществил следующие переводы (перечисления денежных средств):

Со счета №, открытого на имя Ф.Н.В. в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, на счет 40№ (банковская карта №,) открытый на имя ФИО1 в отделении ПАО «Совкомбанк» перечислил: - ФИО2 в сумме 9500 рублей; - ФИО2 в сумме 3 000 рублей; -ФИО2 в сумме 5 000 рублей; -ФИО2 в сумме 4 000 рублей; -ФИО2 в сумме 9 000 рублей;-13. 05.2021 в сумме 13 000 рублей; -ФИО2 в сумме 7 000 рублей; -ФИО2 в сумме 15000 рублей; -ФИО2 в сумме 15 000 рублей;-ФИО2 в сумме 20 000 рублей; -ФИО2 в сумме 15 000 рублей;-ФИО2 в сумме 1 000 рублей; -ФИО2 в сумме 7000 рублей; - ФИО2 в сумме 1700 рублей; - ФИО2 в сумме 1700 рублей; - ФИО2 в сумме 4900 рублей; - ФИО2 в сумме 2 500 рублей;- ФИО2 в сумме 2200 рублей; - ФИО2 в сумме 4200 рублей;- 18.07.2021в сумме 6650 рублей; -ФИО2 в сумме 5 000 рублей; -ФИО2 в сумме 1 000 рублей; -ФИО2 в сумме 20000 рублей, то есть всего перечислил денежные средства в сумме 173 350 рублей.

Со счета №, открытого на имя Ф.Е.В. в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>А, на счет № (банковская карта №), открытый на имя ФИО1 в отделении ПАО «Совкомбанк» перечислил:- ФИО2 в сумме 27000 рублей;- ФИО2 в сумме 15000 рублей; - ФИО2 в сумме 15000 рублей;- ФИО2 в сумме 15000 рублей;- ФИО2 в сумме 11700 рублей;- ФИО2 в сумме 11700 рублей;- ФИО2 в сумме 15000 рублей;- ФИО2 в сумме 21 170 рублей;- ФИО2 в сумме11700 рублей; - ФИО2 в сумме 30000 рублей;- ФИО2 в сумме 15000 рублей; - ФИО2 в сумме 11700 рублей; - ФИО2 в сумме 15000 рублей; ФИО2 в сумме15000 рублей; - ФИО2 в сумме 15000 рублей; - ФИО2 в сумме13500 рублей; - ФИО2 в сумме15000 рублей; - ФИО2 в сумме15 000 рублей;- ФИО2 в сумме 11700рублей;- ФИО2 в сумме 5000 рублей;- ФИО2 в сумме 15000 рублей;- ФИО2 в сумме 15000 рублей;- ФИО2 в сумме 20000 рублей; - ФИО2 в сумме15000 рублей; - ФИО2 в сумме 20000 рублей;- ФИО2 в сумме15000 рублей;- ФИО2 в сумме 15000 рублей; ФИО2 в сумме 11700 рублей; - ФИО2 в сумме12000 рублей;- ФИО2 в сумме 24000 рублей; - ФИО2 в сумме 30000 рублей;- ФИО2 в сумме 5100 рублей; - ФИО2 в сумме 21700 рублей;- ФИО2 в сумме 12000 рублей; - ФИО2 в сумме 15774 рублей;- ФИО2 в сумме 12000 рублей;- ФИО2 в сумме 9000 рублей;- ФИО2 в сумме 12000 рублей;- ФИО2 в сумме 12000 рублей;- ФИО2 в сумме 15000 рублей;- ФИО2 в сумме 15000 рублей; - ФИО2 в сумме 15000 рублей;- 11.09. 2021 в сумме 28 000 рублей; -ФИО2 в сумме 5000 рублей;- ФИО2 в сумме 30000 рублей; - 1 ФИО2 в сумме 15000 рублей;- ФИО2 в сумме 10 000 рублей; - ФИО2 в сумме 5000 рублей;- 25.09.2021в сумме 4200 рублей;- 29.09.2021в сумме 3500 рублей;- ФИО2 в сумме 6000 рублей, то есть всего перечислил денежные средства в сумме 749 144 рубля.

Таким образом, в период с ФИО2 по ФИО2 денежные средства в общей сумме 195 250 рублей поступили на счёт №, открытый на имя ФИО1 в отделении ПАО «Совкомбанк», к которому эмитирована банковская карта №, а также денежные средства в общей сумме 797284 рубля поступили на счёт №, открытый на имя ФИО1 в отделении ПАО «Совкомбанк», к которому эмитированы банковские карты №, №, то есть ФИО1 получил реальную возможность пользоваться и распоряжаться данными денежными средствами по своему усмотрению. Таким образом, в указанный период ФИО1 противоправно безвозмездно обратил в свою пользу, то есть похитил путем обмана и злоупотребления доверием Ф.Е.В., денежные средства последнего на общую сумму 992 534 рубля.

Кроме того, в период с ФИО2 по ФИО2 , в неустановленные даты и время, Ф.Е.В. не осведомлённый о преступных намерениях ФИО1, будучи обманутым последним, доверяя ему и полагая, что последний действительно инвестирует получаемые от него денежные средства в строительство завода по обработке древесины, находясь в неустановленных в ходе следствия местах на территории <адрес>, передал ФИО1 денежные средства в общей сумме 3 454 000 рублей, которыми ФИО1 получил возможность пользоваться и распоряжаться по своему усмотрению. Таким образом, в период ФИО2 по ФИО4 И.Г. противоправно безвозмездно обратил в свою пользу, то есть похитил, путём обмана и злоупотребления доверием Ф.Е.В. полученные от последнего наличными денежные средства в сумме 3 454 900 рублей.

Таким образом, в период с ФИО2 по ФИО2 , ФИО1, действуя умышленно, с корыстной целью незаконного обогащения, противоправно и безвозмездно обратил в свою пользу, то есть похитил путем обмана и злоупотребления доверием Ф.Е.В. денежные средства последнего на общую сумму 4 859 754 рублей, причинив Ф.Е.В. ущерб в особо крупном размере.

Он же, ФИО1 в период с ФИО2 по ФИО2 , путем обмана и злоупотребления доверием Ч.О.С. совершил хищение денежных средств последней на общую сумму 830 056 рублей, причинив ейущерб в крупном размере, при следующих обстоятельствах:

В период до ФИО2 у ФИО1, не имеющего легального источника дохода, возник преступный корыстный умысел, направленный на хищение путём мошенничества денежных средств Ч.О.С., сведения о которой он приискал в сети «Интернет» в социальной сети «Вконтакте», где на странице пользователя «Ч.О.С.» узнал её контактные данные, в том числе номер телефона, а Д.В. информацию о том, что она работает в салоне красоты.

ФИО4 И.Г, действуя умышленно, с целью реализации своего преступного корыстного умысла, направленного на противоправное безвозмездное изъятие и обращение в свою пользу, то есть хищение денежных средств Ч.О.С., путём обмана и злоупотребления доверием последней, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, позвонил Ч.О.С., и сообщил ей заведомо для нее ложную информацию о том, что ему порекомендовали её салон красоты и он желает записаться на процедуры. Также, действуя в продолжение своего преступного умысла, с целью укрепить доверие к себе со стороны Ч.О.С., ФИО1 обсудил с последней возможные даты, в которые он может посетить её салон красоты и записался на ФИО2 , заведомо не намереваясь посещать указанный салон красоты.

ФИО2 Ч.О.С., не осведомлённая о преступном умысле ФИО1, в связи с неявкой последнего в её салон красоты в назначенное время, позвонила ему с целью выяснения причин неявки и возможного переноса даты проведения процедур. ФИО1, действуя в продолжение своего преступного, корыстного умысла, направленного на хищение путём мошенничества денежных средств Ч.О.С., продолжая обманывать последнюю, сообщил ей заведомо для ложную информацию о том, что он не явился по причине болезни, а также предложил Ч.О.С. продолжить в дальнейшем общение с ним путём переписки в сервисе мгновенного обмена сообщениями «WhatsApp» («Ватсап»), а также посредством сотовой связи, на что последняя согласилась. В период с ФИО2 по ФИО2 , ФИО1 продолжая реализовывать свой преступный корыстный умысел, направленный на хищение путём мошенничества денежных средств Ч.О.С., действуя с целью расположить последнюю к себе и укрепить у неё доверительное к себе отношение, в ходе переписки в сети «Интернет» в сервисе мгновенного обмена сообщениями «WhatsApp» («Ватсап»), сообщил Ч.О.С. заведомо ложную информацию о том, что он занимает одну из руководящих должностей в торговом доме ПАО«Магнитогорский металлургический комбинат» (ПАО «ММК»).

ФИО4 И.Г. действуя в целях реализации своего преступного корыстного умысла, направленного на хищение денежных средств Ч.О.С., путем обмана и злоупотребления доверием последней, в ходе переписки с ней в сети «Интернет» в сервисе мгновенного обмена сообщениями «WhatsApp» («Ватсап»,) сообщил Ч.О.С. заведомо для него ложную информацию о том, что он имеет возможность приобрести для неё по льготной цене путевку в дом отдыха «Абзаково», расположенный в <адрес> Республики Башкортостан, стоимостью 5270 рублей, для перечисления денежных средств указал реквизиты находящейся у него в пользовании банковской карты №, эмитированной к счету №, открытому на имя Б.М.Е. в отделении АО «Альфа Банк» по адресу: <адрес>. При этом, ФИО1 заведомо не намеревался приобретать и предоставлять Ч.О.С. вышеуказанную путёвку, то есть обманул последнюю. Кроме того, продолжая обманывать Ч.О.С., ФИО1 сообщил ей заведомо для него ложную информацию о том, что вышеуказанная банковская карта принадлежит бухгалтеру, работающему у него на предприятии, которая будет оформлять по его заданию путёвку для Ч.О.С. в дом отдыха «Абзаково».

ФИО2 в дневное время Ч.О.С., не подозревая о преступных намерениях ФИО1, будучи обманута последним, доверяя ему и полагая, что последний действительно имеет возможность и намерен предоставить ей путёвку в дом отдыха «Абзаково» со скидкой, согласилась на предложение последнего, и в тот же день, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, посредством приложения «Альфа Банк», установленного в её сотовом телефоне, произвела перевод (перечисление) денежных средств в сумме 5270 рублей со счета №, открытого на её имя в отделении АО «Альфабанк», расположенном по адресу: <адрес>А, на счёт №,9 открытый на имя Б.М.Е. в отделении АО «Альфа Банк» по адресу: <адрес>, к которому эмитирована банковская карта АО «Альфа Банк» №, находящаяся в пользовании ФИО1 В тот же день денежные средства в сумме 5270 рублей поступили на счёт №, к которому эмитирована банковская карта АО «Альфа Банк» №, то есть, ФИО1 получил реальную возможность пользоваться и распоряжаться вышеуказанными денежными средствами по своему усмотрению. Таким образом, ФИО4 И.Г. путем обмана и злоупотребления доверием Ч.О.С. похитил принадлежащие последней денежные средства в сумме 5270 рублей.

ФИО2 , ФИО1, действуя в продолжение своего преступного корыстного умысла, направленного на хищение путём мошенничества денежных средств Ч.О.С., позвонил последней и сообщил заведомодля него ложную информацию о том, что он ошибся в стоимости путёвки, и попросил доплатить для её приобретения денежные средства в сумме 3540 рублей, осуществив их перечисление по ранее указанным им реквизитам банковской карты №.

ФИО2 в дневное время Ч.О.С., не подозревая о преступных намерениях ФИО1, будучи обманутой последним, доверяя ему и полагая, что последний действительно имеет возможность и намерен предоставить ей путёвку в дом отдыха «Абзаково» со скидкой, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, посредством приложения «Альфа Банк», установленного в её сотовом телефоне, произвела перевод (перечисление) денежных средств в сумме 3540 рублей со счета №, открытого на её имя в отделение АО «Альфабанк», расположенном по адресу: <адрес>А, на счёт №, открытый на имя Б.М.Е. в отделении АО «Альфа Банк» по адресу: <адрес>, к которому эмитирована банковская карта АО «Альфа Банк» №, находящаяся в пользовании у ФИО1 В тот же день денежные средства в сумме 3540 рублей поступили на счёт №, к которому эмитирована банковская карта АО «Альфа Банк» №, то есть, ФИО1 получил реальную возможность пользоваться и распоряжаться вышеуказанными денежными средствами по своему усмотрению. Таким образом, ФИО4 И.Г. путем обмана и злоупотребления доверием Ч.О.С. похитил принадлежащие последней денежные средства в сумме 3540 рублей.

Затем, в ФИО2 , в неустановленную дату, ФИО1, действуя с целью создать видимость наличия у него намерения исполнить свои обязательства по предоставлению Ч.О.С. путевки в дом отдыха «Абзаково», и укрепить у последней доверительное к себе отношение, чтобы в дальнейшем продолжить похищать денежные средства Ч.О.С. путем её обмана и злоупотребления доверием, совместно с последней проехал на автомобиле «Рено Сандеро», предоставленному в пользование его знакомой - Г.Т.В., неосведомлённой о его преступных действиях, до офисного здания, расположенного по адресу: <адрес>, продолжая при этом обманывать Ч.О.С., и сообщая ей заведомо для него ложную информацию о том, что по указанному адресу находится его офис, и там они заберут вышеуказанную путёвку. Прибыв к указанному зданию, ФИО1 направился внутрь здания, убедив при этом Ч.О.С. в том, что он пошёл забирать путёвку в дом отдыха «Абзаково», приобретённую им по льготной цене для последней. Через некоторое время ФИО1 вышел из вышеуказанного офисного здания и сообщил Ч.О.С. о том, что путёвка ещё не готова, тем самым продолжив обманывать последнюю.

В тот же день, ФИО1, действуя в продолжение своего преступного корыстного умысла, направленного на хищение путём мошенничества денежных средств Ч.О.С., находясь в салоне автомобиля «Рено Сандеро» государственный регистрационный знак <***>, по пути следования от офисного здания по адресу: <адрес> в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, сообщил Ч.О.С. заведомо для него ложную информацию о том, что в офисе его организации производится замена мебели, в связи с чем, старую мебель он продаёт, предложив последней приобрести у него данную офисную мебель за 10 000 рублей. При этом, ФИО1 достоверно знал, что у него нет никакой мебели и не намеревался предоставлять офисную мебель Ч.О.С., то есть, обманывал последнюю с целью противоправного безвозмездного изъятия и обращения в свою пользу, то есть хищения, денежных средств Ч.О.С. Кроме того, Б.И.Г., действуя с целью придать своим словам достоверность и убедить Ч.О.С. передать ему денежные средства в сумме 10000 рублей, продолжая обманывать последнюю, показал Ч.О.С. в своём телефоне фотографии офисной мебели, заранее приисканные Б.И.Г. в сети «Интернет», умышленно выдавая данные фотографии за фотоснимки своей офисной мебели, которую он предлагал приобрести. Ч.О.С. неосведомлённая о преступных намерениях ФИО1, будучи обманута последним, доверяя ему и полагая, что последний действительно занимает одну из руководящих должностей в торговом доме ПАО «ММК» и имеет офисную мебель для продажи, находясь в салоне автомобиля «Рено Сандеро» государственный регистрационный знак <***>, в неустановленном месте на территории <адрес>, передала Б.И.Г. в качестве оплаты за офисную мебель наличные денежные средства в сумме 10000 рублей. Таким образом, ФИО1 получил реальную возможность пользоваться и распоряжаться денежными средствами Ч.О.С. в сумме 10000 рублей, заведомо не намереваясь исполнять свои обязательства по поставке последней офисной мебели, то есть похитил их путем обмана и злоупотребления доверием Ч.О.С.

Кроме того, в декабре 2021 года, в неустановленную дату в период до ФИО2 , ФИО1, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, продолжая реализовывать свой преступный корыстный умысел, направленный на хищение денежных средств Ч.О.С., путём обмана и злоупотребления доверием последней, сообщил ей заведомо ложную информацию о том, что кроме основной работы на ПАО «ММК», он занимается продажей редукторов и запасных частей к ним, и в настоящее время, в связи с возникшими у него проблемами с его банковскими картами, ему не хватает денежных средств на закуп указанного товара, в связи с чем ФИО1 попросил Ч.О.С. занять ему денежные средства для приобретения редукторов и запасных частей к ним, обещая вернуть данные денежные средства. При этом, ФИО1 заведомо не намеревался возвращать Ч.О.С. полученные от неё денежные средства, то есть, обманул последнюю. Ч.О.С., не осведомлённая о преступных намерениях ФИО1, будучи обманута последним, доверяя ему и полагая, что у последнего действительно возникли проблемы с его банковскими картами и ему срочно для оплаты товара нужны денежные средства, которые он впоследствии вернёт, согласилась занять ФИО1 денежные средства. После чего, ФИО4 И.Г., действуя умышленно, продолжая реализовывать свой преступный корыстный умысел, направленный на хищение путём мошенничества денежных средств Ч.О.С., находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, в ходе переписки с последней в сервисе мгновенного обмена сообщениями «WhatsApp» («Ватсап»), с целью погашения имевшихся у него долговых обязательств перед В. и Б.О.А. за счет денежных средств Ч.О.С., направил последней, абонентские номера В.А.Р. - 8 903 091 09 91 и Б.О.А. - 8 900 062 5921, привязанные к счетам: №, открытого на имя В.А.Р. в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>А, и №,открытого на имя Б.О.А. в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>А. При этом, ФИО1, продолжая обманывать Ч.О.С., сообщил ей заведомо для него ложную информацию о том, что указанные абонентские номера принадлежат поставщикам редукторов и запасных частей, в связи с чем попросил Ч.О.С. перечислить ему в качестве займа денежные средства в сумме 9000 рублей по номеру 8 903 091 09 91 и 16 000 рублей по номеру 8 900 062 5921.

ФИО2 Ч.О.С., не подозревая о преступных намерениях ФИО1, будучи обманута последним и доверяя ему, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, посредством приложения «Сбербанк- онлайн», установленного в её сотовом телефоне, используя вышеуказанные абонентские номера, предоставленные ей ФИО1, произвела следующие переводы (перечисления) денежных средств со счета №, открытого на её имя в отделении ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>А: в сумме 9 000 рублей на счёт №, открытый на имя В.А.Р. в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>А; в сумме 16 000 рублей на счет №, открытый на имя Б.О.А. в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>А.

В тот же день денежные средства в сумме 9000 рублей поступили на счет В.А.Р., а денежные средства в сумме 16 000 рублей поступили на счёт Б.О.А., таким образом ФИО1 похитил вышеуказанные денежные средства, принадлежащие Ч.О.С., распорядившись ими по своему усмотрению путем погашения ранее возникших у него долговых обязательств перед вышеуказанными лицами.

Затем, ФИО2 , ФИО1, осознавая, что Ч.О.С. доверяет ему, желая похитить у неё как можно больше денежных средств, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> в ходе переписки с последней в сети «Интернет» в сервисе мгновенного обмена сообщениями «WhatsApp» («Ватсап») направил Ч.О.С. реквизиты находящейся у него в пользовании банковской карты 5469 9802 6662 0760, эмитированной к банковскому счету №, открытому на имя Б.М.Е. в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>А. После чего, ФИО1, в период с ФИО2 по ФИО2 , находясь в неустановленных в ходе следствия местах на территории <адрес>, продолжая реализовывать свой преступный корыстный умысел, направленный на хищение денежных средств Ч.О.С. путём обмана и злоупотребления доверием последней, сообщая последней заведомо для него ложную информацию о том, что ему в очередной раз нужны денежные средства для приобретения редукторов и запасных частей, попросил Ч.О.С. занять ему данные денежные средства, осуществив их перечисление на счета Б.М.Е. При этом, ФИО1 заведомо не намеревался возвращать Ч.О.С. полученные от неё денежные средства, то есть, обманывал последнюю.

В период с ФИО2 по ФИО2 Ч.О.С., не подозревая о преступных намерениях ФИО1, будучи обманута последним, доверяя ему, и полагая, что последний действительно занимается продажей редукторов и запасных частей к ним, и денежные средства ему нужны для оплаты поставщикам заказанного товара, а также убежденная ФИО1 в том, что последний вернёт ей все переданные ему в заем денежные средства, находясь в неустановленных в ходе следствия местах на территории <адрес>, посредством приложения «Сбербанк-онлайн», установленного в её сотовом телефоне, произвела следующие переводы (перечисления) денежных средств со счета №, открытого на её имя в отделении ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>А, на счёт №, открытый на имя Б.М.Е. в отделении ПАО «Сбербанк» по тому же адресу, к которому эмитирована банковская карта №, находящаяся в пользовании и распоряжении ФИО1:- ФИО2 в сумме 8700 рублей; - ФИО2 в сумме 17 770 рублей;- ФИО2 в сумме 27 150 рублей;- ФИО2 в сумме 16700 рублей;- ФИО2 в сумме 31873 рублей;- ФИО2 в сумме 13 773 рублей;- ФИО2 в сумме 16 800 рублей;- ФИО2 в сумме 14 890 рублей;- ФИО2 в сумме 23 550 рублей;- ФИО2 в сумме 21 445 рублей;- ФИО2 в сумме 22 140 рублей;- ФИО2 в сумме 26170 рублей;- ФИО2 в сумме 30 770 рублей;- 07.01.2022в сумме 16 670 рублей; - ФИО2 в сумме 4 470 рублей;- 16.01.2022в сумме 1570 рублей;- ФИО2 в сумме 5 270 рублей;- ФИО2 в сумме 4 500 рублей; - ФИО2 в сумме 2 770 рублей;- ФИО2 в сумме 1 700 рублей;- ФИО2 в сумме 3170 рублей;- ФИО2 в сумме 6 800 рублей;- 18.02.2022в сумме 16 170 рублей; - ФИО2 в сумме 3 680 рублей; - ФИО2 в сумме 4 680 рублей; - ФИО2 в сумме 4 120 рублей;- ФИО2 в сумме 12 170 рублей;- ФИО2 в сумме 7 120 рублей;- ФИО2 в сумме 3 770 рублей;- ФИО2 в сумме 22 840 рублей; - ФИО2 в сумме 10 230 рублей;- ФИО2 в сумме 400 рублей;- ФИО2 в сумме 8000 рублей; - ФИО2 в сумме 2 735 рублей;- ФИО2 в сумме 3 570 рублей;- ФИО2 в сумме 3 890 рублей; - ФИО2 в сумме 2 775 рублей;- ФИО2 в сумме 300 рублей;- ФИО2 в сумме 1 900 рублей;- ФИО2 в сумме 4 355 рублей;- ФИО2 в сумме 4 570 рублей;- 16.03. 2022 в сумме 5 350 рублей;- ФИО2 в сумме 4 500 рублей;- ФИО2 в сумме 4 400 рублей;- 19. 03.2022 в сумме 1290 рублей;- ФИО2 в сумме 900 рублей; - ФИО2 в сумме 1300 рублей; - 20.03.2022в сумме 300 рублей.

Таким образом, в период с ФИО2 по ФИО4 И.Г., в пользовании которого находилась банковская карта N5469 9802 6662 0760, получил реальную возможность пользоваться и распоряжаться вышеуказанными денежными средствами на общую сумму 453 966 рублей, противоправно безвозмездно обратив их в свою пользу, то есть похитив путем обмана и злоупотребления доверием Ч.О.С.

Кроме того, в период с ФИО2 по ФИО2 Ч.О.С., не подозревая о преступных намерениях ФИО1, будучи обманута последним, доверяя ему, и полагая, что последний действительно занимается продажей редукторов и запасных частей к ним, и денежные средства ему нужны для оплаты заказанного товара, а также убежденная ФИО1 в том, что последний вернёт ей все переданные ему в заем денежные средства, находясь в неустановленных в ходе следствия местах на территории г. Магнитогорска, посредством приложения «Сбербанк-онлайн», установленного в её сотовом телефоне, произвела следующие переводы (перечисления) денежных средств со счета №, открытого на её имя в отделении АО «Альфабанк», расположенном по адресу: <адрес>А, на счёт №,9 открытый на имя Б.М.Е. в отделении АО «Альфа Банк» по адресу: <адрес>, к которому эмитирована банковская карта АО «Альфа Банк» №, находящаяся в пользовании и распоряжении ФИО1:- ФИО2 в сумме 8870 рублей;- ФИО2 в сумме 13770 рублей; - ФИО2 в сумме 18 870 рублей.

Таким образом, в период с ФИО2 по ФИО4 И.Г., в пользование которого находилась банковская карта №, получил реальную возможность пользоваться и распоряжаться вышеуказанными денежными средствами на общую сумму 41510 рублей противоправно безвозмездно обратив их в свою пользу, то есть похитив путем обмана и злоупотребления доверием Ч.О.С.

Кроме того, ФИО4 И.Г., реализуя свой преступный корыстный умысел, направленный на хищение путём мошенничества денежных средств Ч.О.С., находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, в ходе переписки с последней в сервисе мгновенного обмена сообщениями «WhatsApp» («Ватсап»), сообщил ей заведомо для него ложную информацию о том, что поставщик редукторов и запасных частей выставил ему счёт на оплату, но у него в данный момент нет денежных средств, в связи с чем попросил Ч.О.С. занять ему денежные средства в сумме 19 170 рублей, перечислив их на счёт банковской карты№, эмитированной к счёту №,открытому на имя С.Р.Т. в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>А, а фактически находящейся в пользовании у знакомой Б.И.Г. - Ж.К.А. При этом, ФИО1 заведомо не намеревался возвращать Ч.О.С. полученные от неё денежные средства, то есть, обманывал последнюю.

Кроме того, в неустановленную дату в период по ФИО2 , ФИО1, действуя в целях реализации своего преступного корыстного умысла, направленного на хищение денежных средств Ч.О.С., путём обмана и злоупотребления доверием последней, посредством телефонной связи обратился к своей знакомой - Ж.К.А., предупредив её о том, что на счёт последней поступят денежные средства, а также попросив её перечислять данные денежные средства на счет банковской карты, реквизиты которой он ей предоставит. Ж.К.А., не осведомленная о преступных намерениях ФИО1, согласилась на просьбу последнего.

ФИО2 , Ч.О.С., не подозревая о преступных намерениях ФИО1, будучи обманута последним и доверяя ему, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, посредством приложения «Сбербанк онлайн», установленного в её сотовом телефоне, произвела перевод (перечисление) денежных средств в сумме 19170 рублей со счёта №, открытого на её имя в отделении ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>А, на счёт №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк» по тому же адресу на имя С.Р.Т., к которому эмитирована банковская карта №, находящаяся в пользовании Ж.К.А.Ж.К.А., не осведомлённая о преступных намерениях ФИО1, в период с ФИО2 по ФИО2 , действуя по просьбе последнего, перечислила полученные от Ч.О.С.денежные средства со счёта №, к которому эмитирована банковская карта №, находящаяся у неё в пользовании, на счёт №, открытый на имя Б.М.Е. в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>А, к которому эмитирована банковская карта №, находящаяся в пользовании ФИО1 Таким образом, ФИО1, получил реальную возможность пользоваться и распоряжаться денежными средствами Ч.О.С. в сумме 19 700 рублей, противоправно безвозмездно обратив их в свою пользу, то есть похитил путем обмана и злоупотребления доверием последней.

Кроме того, в неустановленные дату и время, в период с ФИО2 по ФИО2 , ФИО1 действуя в продолжение своего преступного корыстного умысла, направленного на хищение денежных средств Ч.О.С. путём обмана и злоупотребления доверием последней, находясь в неустановленных в ходе следствия местах на территории <адрес>, сообщал Ч.О.С. заведомо для него ложную информацию о том, что ему в очередной раз нужны денежные средства для приобретения редукторов и запасных частей, а также просил Ч.О.С. занять ему денежные средства, осуществив их передачу наличными, обещая при этом впоследствии вернуть данные денежные средства. При этом, ФИО1 заведомо не намеревался возвращать Ч.О.С. полученные от неё денежные средства, то есть, обманывал последнюю.

В период с ФИО2 по ФИО2 , в неустановленные даты и время, Ч.О.С. неосведомлённая о преступных намерениях ФИО1, будучи обманута последним, доверяя ему и полагая, что последний действительно намерен вернуть ей все полученные от неё денежные средства, согласилась на просьбы последнего, находясь в неустановленных в ходе следствия местах на территории г. Магнитогорска, передала последнему денежные средства в общей сумме 271 600 рублей, которыми ФИО1 получил возможность пользоваться и распоряжаться по своему усмотрению.

То есть, в период с ФИО2 по ФИО4 И.Г. противоправно безвозмездно обратил в свою пользу, то есть похитил, путём обмана и злоупотребления доверием Ч.О.С. денежные средства последней в сумме 271 600 рублей.

Таким образом, в период с ФИО2 по ФИО2 , ФИО1, действуя умышленно, с корыстной целью незаконного обогащения, противоправно и безвозмездно обратил в свою пользу, то есть похитил путем обмана и злоупотребления доверием Ч.О.С. денежные средства последней на общую сумму 830 056 рублей, причинив Ч.О.С. ущерб в крупном размере.

Он же, ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в период с ФИО2 по ФИО2 путем обмана И.В.В., совершил хищение денежных средств последней в общей сумме 8000 рублей, причинив ей значительный ущерб на указанную сумму, при следующих обстоятельствах:

В ФИО2 , в неустановленный следствием день, ФИО1, не имеющий легального источника дохода и нуждающийся в денежных средствах, узнав от малознакомой Р.М.В., неосведомлённой о его преступных намерениях, что И.В.В. желает приобрести полимерную ёмкость (бочку), решил путем обмана последней, под предлогом получения от неё предоплаты за полимерную ёмкость (бочку), похитить денежные средства И.В.В.

ФИО2 , ФИО1, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, действуя умышленно, с целью реализации своего преступного корыстного умысла, направленного на противоправное безвозмездное изъятие и обращение в свою пользу, то есть хищение денежных средств И.В.В., путём обмана последней, позвонил ей, представляясь в целях конспирации «Виктором», сообщил заведомо для него ложную информацию, что он является работником ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ПАО «ММК») и у него имеются на продажу полимерные ёмкости (бочки) различного объема. Кроме того, ФИО1, не имея полимерных ёмкостей (бочек), и заведомо не намереваясь осуществлять их поставки И.В.В., действуя с целью укрепить доверие к себе со стороны последней и путём обмана похитить её денежные средства, в ходе телефонного разговора сообщил И.В.В. разновидности и цены, якобы имеющихся у него полимерных ёмкостей (бочек), а также сообщил условия и сроки их поставки.

И.В.В., не осведомлённая о преступном умысле ФИО1, будучи обманута последним, доверяя полученной от него информации и полагая, что последний действительно является работником ПАО «ММК», и занимается реализацией полимерных ёмкостей (бочек), решила приобрести одну из предложенных ей ФИО1 полимерных ёмкостей (бочек) стоимостью 2100 рублей, о чём сообщила последнему. ФИО1, продолжая реализовывать свой преступный корыстный умысел, направленный на хищение путём мошенничества денежных средств И.В.В., заведомо не намереваясь поставлять последней полимерную ёмкость (бочку), сообщил ей в ходе телефонного разговора, что поставку осуществляет при условии 100 % предоплаты, а также указал для перечисления денежных средств, реквизиты банковской карты своего племянника - Б.А.В.: №,эмитированной к банковскому счету №, открытому в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>А.

Кроме того, в неустановленную дату в период по ФИО2 , ФИО1, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, действуя в целях реализации своего преступного корыстного умысла, направленного на хищение денежных средств И.В.В., путём обмана и последней, посредством телефонной связи и переписки в сети «Интернет» обратился к своему племяннику Б.А.В., предупредив его о том, что на счёт последнего будут поступать денежные средства, а Д.В. попросил его перечислять данные денежные средства на счета банковских карт, реквизиты которых он ему предоставит. Б.А.В., не осведомленный о преступных намерениях ФИО1, согласился на просьбу последнего. Таким образом, у ФИО1 появилась реальная возможность распоряжаться денежными средствами, поступающими на счет №, открытый на имя Б.А.В. в ПАО «Сбербанк».

ФИО2 в дневное время, И.В.В., не осведомленная о преступных намерениях ФИО1, будучи обманута последним, доверяя ему и полагая, что последний действительно намерен поставить ей полимерную ёмкость (бочку), находясь по адресу: <адрес>, посредством приложения «Сбербанк-онлайн», установленного в её сотовом телефоне, произвела перевод (перечисление) денежных средств в сумме 2100 рублей со счета № открытого на её имя в отделении ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>А, на счёт №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк» по тому же адресу, на имя Б.А.В. В тот же день денежные средства в сумме 2100 рублей поступили на счёт №, то есть, Б.И.Г. получил реальную возможность распорядиться вышеуказанными похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

ФИО1, получив от И.В.В. информацию о том, что она перечислила денежные средства за покупку полимерной ёмкости (бочки), продолжая обманывать последнюю, сообщил ей заведомо ложную информацию, о том, что доставит оплаченный товар ФИО2 . При этом, ФИО1 заведомо не намеревался осуществлять поставку И.В.В. полимерной ёмкости (бочки), то есть обманул последнюю.

Далее, ФИО2 , в неустановленное время, ФИО1, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, действуя в продолжение своего преступного корыстного умысла, направленного на хищение путём мошенничества денежных средств И.В.В., осознавая, что последняя доверяет ему, желая похитить у неё как можно больше денежных средств, в ходе телефонного разговора сообщил последней заведомо для него ложную информацию о том, что у него на остатке имеется еще одна полимерная ёмкость (бочка), и предложил И.В.В. купить её за 2500 рублей, осуществив 100 % предоплату. При этом, ФИО1 сообщил И.В.В., что доставит оплаченный товар ФИО2 , заведомо не намереваясь осуществлять поставку И.В.В. полимерных ёмкостей (бочек), то есть, продолжил обманывать последнюю.

И.В.В., неосведомлённая о преступных намерениях ФИО1, будучи обманута последним, доверяя ему, полагая, что последний действительно намерен поставить ей полимерную ёмкость (бочку), согласилась на предложение последнего и ФИО2 в дневное время, находясь по адресу: <адрес>, посредством приложения «Сбербанк-онлайн», установленного в её сотовом телефоне, произвела перевод (перечисление) денежных средств в сумме 2500 рублей со счета № открытого на её имя в отделении ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>А, на счёт №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк» по тому же адресу на имя Б.А.В. В тот же день денежные средства в сумме 2500 рублей поступили на счёт №, то есть, ФИО1 получил реальную возможность распорядиться вышеуказанными похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

ФИО2 в неустановленное время, ФИО1, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, действуя в продолжение своего преступного корыстного умысла, направленного на хищение путём мошенничества денежных средств И.В.В., осознавая, что последняя доверяет ему, желая похитить у неё как можно больше денежных средств, в ходе телефонного разговора сообщил последней заведомо для него ложную информацию о том, что у него имеется в наличии тротуарная плитка, которую он может продать И.В.В. за 1500 рублей. При этом, ФИО1 заверил И.В.В. в том, что доставит тротуарную плитку ФИО2 вместе с полимерными ёмкостями (бочками), заведомо не намереваясь осуществлять поставку И.В.В. указанного товара, то есть, продолжил обманывать последнюю.

И.В.В., неосведомленная о преступных намерениях ФИО1, будучи обманута последним, доверяя ему и полагая, что последний действительно намерен поставить ей тротуарную плитку, согласилась на предложение последнего и ФИО2 ,находясь по адресу: <адрес>, посредством приложения «Сбербанк-онлайн», установленного в её сотовом телефоне, произвела перевод (перечисление) денежных средств в сумме 1500 рублей со счета № открытого на её имя в отделении ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>А, на счёт №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк» по тоже адресу на имя Б.А.В. В тот же день денежные средства в сумме 1500 рублей поступили на счёт №, то есть, ФИО1 получил реальную возможность распорядиться вышеуказанными похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

На следующий день, ФИО2 в неустановленное время, ФИО1, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, действуя в продолжение своего преступного корыстного умысла, направленного на хищение путём мошенничества денежных средств И.В.В., осознавая, что последняя доверяет ему, желая похитить у неё как можно больше денежных средств, в ходе телефонного разговора сообщил последней, что у него на остатке ещё осталась тротуарная плитка, которую он может продать И.В.В. за 1900 рублей. При этом, ФИО1 заверил И.В.В. в том, что доставит тротуарную плитку ФИО2 , заведомо не намереваясь осуществлять поставку И.В.В. указанного товара, то есть, продолжил обманывать последнюю. И.В.В., не осведомленная о преступных намерениях ФИО1, будучи обманута последним, доверяя ему, полагая, что последний действительно намерен поставить ей тротуарную плитку, согласилась на предложение последнего и ФИО2 , находясь по адресу: <адрес>, посредством приложения «Сбербанк-онлайн», установленного в её сотовом телефоне, произвела перевод (перечисление) денежных средств в сумме 1900 рублей со счета № открытого на её имя в отделении ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>А, на счёт №О 7 7200 9096911, открытый в отделении ПАО «Сбербанк» по тому же адресу на имя Б.А.В. В тот же день денежные средства в сумме 1900 рублей поступили на счёт №, то есть, ФИО1 получил реальную возможность распорядиться вышеуказанными похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

Впоследствии, Б.А.В., не осведомлённый о преступных действиях ФИО1, по просьбе последнего, перечислил поступившие на его счет денежные средства в общей сумме 8000 рублей, на счет банковской карты Г.Т.В., реквизиты которой ему сообщил ФИО1 Таким образом, в период с ФИО2 по ФИО4 И.Г., путем обмана И.В.В. получил от неё денежные средства в общей сумме 8000 рублей, однако свои обязательства перед И.В.В. по поставке тротуарной плитки и полимерных емкостей (бочек) умышленно не исполнил, противоправно безвозмездно обратив денежные средства в сумме 8000 рублей в свою пользу и распорядившись ими впоследствии по своему усмотрению.

Таким образом, в период с ФИО2 по ФИО2 , ФИО1 действуя умышленно из корыстных побуждений, путем обмана И.В.В., противоправно безвозмездно обратил в свою пользу, то есть похитил путём мошенничества, денежные средства последней на общую сумму 8000 рублей, причинив И.В.В. значительный ущерб на указанную сумму.

Он же, ФИО1 в период ФИО2 по ФИО2 , путем обмана К.А.И. совершил хищение денежных средств последнего на общую сумму 40450 рублей, причинив ему ущерб на указанную сумму, при следующих обстоятельствах:

В период до ФИО2 у ФИО1 возник преступный корыстный умысел, направленный на хищение путём обмана денежных средств гражданина, из числа пользователей социальной сети «Телеграм». Действуя с целью реализации своего преступного корыстного умысла, ФИО1, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, в целях конспирации, зарегистрировался в социальной сети «Телеграм» под вымышленным женским именем «М.». ФИО4 И.Г., просматривая в сети «Интернет» в мессенджере «Телеграм» страницу официального хоккейного клуба «Металлург», увидел комментарий К.А.И. о том, что последний хочет приобрести атрибутику данного хоккейного клуба. Увидев вышеуказанный комментарий, ФИО1 решил похитить денежные средства К.А.И. путём его обмана, а именно, представиться последнему официальным представителем хоккейного клуба «Металлург», и под предлогом продажи товаров, связанных с данным хоккейном клубом, получить от К.А.И. денежные средства, которые похитить.

ФИО4 И.Г. реализуя свой преступный корыстный умысел, направленный на хищение путём мошенничества денежных средств К.А.И., ответил на вышеуказанный комментарий последнего, и, представляясь в целях конспирации «М.», сообщил заведомо для ФИО1 ложную информацию о том, что является представителем хоккейного клуба «Металлург» и может продать атрибутику клуба со скидкой 30 % от общей стоимости. Кроме того, ФИО1, фактически не имея атрибутики хоккейного клуба «Металлург», и заведомо не намереваясь осуществлять поставку К.А.И., действуя с целью укрепить доверие к себе со стороны последнего и путём обмана похитить его денежные средства, в ходе переписки с К.А.И. в сети «Интернет» в социальной сети «Телеграм», сообщил последнему разновидности и цены, якобы имеющейся у него атрибутики хоккейного клуба «Металлург», а также сообщил условия и сроки поставки.

К.А.И., не осведомлённый о преступном умысле ФИО1, будучи обманутым последним, доверяя полученной от него информации и полагая, что действительно общается с представителем хоккейного клуба «Металлург», решил приобрести атрибутику данного хоккейного клуба общей стоимостью 3500 рублей, о чём сообщил в сети «Интернет» в социальной сети «Телеграм» ФИО1, осуществлявшему переписку с ним от имени «М.». В тот же день, ФИО1, продолжая реализовывать свой преступный корыстный умысел, направленный на хищение путём мошенничества денежных средств К.А.И., заведомо не намереваясь поставлять последнему атрибутику хоккейного клуба «Металлург», сообщил, что поставку осуществляет при условии 100 % предоплаты, а также указал для перечисления денежных средств реквизиты банковской карты своего племянника - Б.А.В.: №, эмитированной к счету №, открытому в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>А.

ФИО2 в дневное время, К.А.И., не подозревая о преступных намерениях ФИО1, будучи обманутым последним, доверяя ему и полагая, что последний действительно является официальным представителем хоккейного клуба «Металлург» и намерен поставить ему атрибутику, находясь по адресу: <адрес> «В» <адрес>, посредством приложения «Сбербанк-онлайн»,установленного в его сотовом телефоне, произвел перевод (перечисление) денежных средств в сумме 3500 рублей со счета № открытого на его имя в отделении ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>А, на счёт №, открытый на имя Б.А.В. в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>А.

В тот же день ФИО1, продолжая реализовывать свой преступный корыстный умысел, направленный на хищение денежных средств К.А.И., действуя с целью убедить последнего в своих намерениях поставить ему атрибутику хоккейного клуба «Металлург», и укрепить доверительное отношение к себе, чтобы впоследствии иметь возможность похитить у К.А.И. как можно больше денежных средств, сообщил последнему в ходе переписки в социальной сети «Телеграм» о том, что ранее указал ошибочный номер банковской карты, поэтому денежные средства в сумме 3500 рублей будут возвращены на счёт К.А.И. и ему нужно будет их перечислить на другую карту. Затем, в тот же день, ФИО1 обратился к своему племяннику - Б.А.В., сообщив ему о том, что поступившие на счет последнего денежные средства в сумме 3500 рублей, перечислены ему ошибочно и попросил Б.А.В. перевести их обратно на тот же счёт, с которого они поступили. ФИО2 Б.А.В., не осведомлённый о преступных действиях ФИО1, со своего счета 40817 8107 7200 9096911 открытого в ПАО «Сбербанк», перевел (перечислил) денежные средства в сумме 3500 рублей обратно на счет №открытый на имя К.А.И. в отделении ПАО «Сбербанк».

В тот же день, в неустановленное время, ФИО1, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, действуя в продолжение своего преступного корыстного умысла, направленного на хищение путём мошенничества денежных средств К.А.И., в ходе общения с последним в социальной сети «Телеграм» сообщил ему, что денежные средства в сумме 3500 рублей необходимо перевести на банковскую карту № эмитированную к банковскому счету № открытому в АО «Кредит Урал Банк», достоверно зная что вышеуказанная банковская карта находится в пользовании у его несовершеннолетнего сына Б.К.И.. При этом, ФИО1, заведомо не намереваясь осуществлять поставку хоккейной атрибутики К.А.И., убедил последнего в том, что вышлет ему данный товар почтовым отправлением в течение пяти дней после оплаты, то есть, обманул К.А.И.

ФИО2 в дневное время, К.А.И., не подозревая о преступных намерениях ФИО1, будучи обманутым последним, доверяя ему и полагая, что последний действительно намерен поставить ему атрибутику хоккейного клуба «Металлург», находясь по адресу: <адрес>, посредством приложения «Сбербанк-онлайн», установленного в его сотовом телефоне, произвел перевод (перечисление) денежных средств в сумме 3500 рублей со счета №, открытого на его имя в отделении ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>А, на счёт №, открытый в отделении АО «Кредит Урал Банк» по адресу: <адрес>, к которому эмитирована банковская карта №, открытая на несовершеннолетнего сына ФИО1 - Б.К.И. В тот же день денежные средства в сумме 3500 рублей поступили на счёт №, открытый на имя Б.К.И., то есть, ФИО1 распорядился похищенными у К.А.И. денежными средствами в сумме 3500 рублей путем передачи их в пользование своему несовершеннолетнему сыну Б.К.И., неосведомленному о преступных действиях ФИО1

ФИО4 И.Г., находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, действуя в продолжение своего преступного корыстного умысла, направленного на хищение путём мошенничества денежных средств К.А.И., достоверно зная, что последний является фанатом хоккейного клуба «Металлург», в ходе переписки с ним от имени пользователя «М.» в сети «Интернет» в социальной сети «Телеграм», сообщил К.А.И. заведомо для него ложную информацию о том, что имеет возможность продать ему по льготной цене за 18000 рублей путевку в дом отдыха «Абзаково», расположенный в <адрес> Республики Башкортостан, на даты, в которые там будут проходить сборы хоккейной команды «Металлург». К.А.И., неосведомлённый о преступном умысле ФИО1, доверяя ему и полагая, что последний действительно намерен предоставить ему путёвку в дом отдыха «Абзаково» по льготной цене, согласился на предложение последнего.

Кроме того, в неустановленную дату в период по ФИО2 , ФИО1, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, действуя в целях реализации своего преступного корыстного умысла, направленного на хищение денежных средств К.А.И., путём обмана последнего, обратился к своей знакомой - Г.Т.В., которая по просьбе ФИО1 предоставила ему реквизиты находящейся у неё в пользовании банковской карты №, эмитированной к банковскому счету №, открытому на имя Г.В.А. При этом, ФИО1 предупредил Г.Т.В. о том, что на вышеуказанный счёт поступят денежные средства, а Д.В. попросил её перечислить данные денежные средства на счет банковской карты, реквизиты которой он ей предоставит. Г.Т.В., неосведомленная о преступных намерениях ФИО1, согласилась на просьбу последнего. Таким образом, у ФИО1 появилась реальная возможность распоряжаться денежными средствами, поступающими на счет №, открытый на имя Г.В.А.

ФИО2 Б.И.Г., продолжая реализовывать свой преступный корыстный умысел, направленный на хищение путём мошенничества денежных средств К.А.И., заведомо не намереваясь предоставлять последнему путёвку в дом отдыха «Абзаково», в ходе переписки в сети «Интернет» в социальной сети «Телеграм», сообщил К.А.И., что для приобретения путёвки последнему нужно сделать предоплату в сумме 18 000 рублей, а также указал реквизиты двух банковских карт для перечисления на них денежных средств, а именно: реквизиты банковской карты Г.В.А. №, эмитированной к банковскому счету №, открытому в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, пр. К. Маркса, 143/1, и реквизиты банковской карты Р.М.В., перед которой у ФИО1 имелись долговые обязательства: №, эмитированной к банковскому счету №, открытому в ПАО «Сбербанк» в <адрес>.

ФИО2 в дневное время, К.А.И., не подозревая о преступных намерениях Б.И.Г., будучи обманутым последним, доверяя ему и полагая, что последний действительно имеет возможность и намерен предоставить ему путёвку в дом отдыха«Абзаково», находясь по адресу: <адрес>, посредством приложения «Сбербанк-онлайн», установленного в его сотовом телефоне, произвел перевод (перечисление) денежных средств в сумме 10000 рублей со счета №, открытого на его имя в отделении ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>А, на счёт № открытый на имя Г.В.А. в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>А, а также перечислил с вышеуказанного счёта денежные средства в сумме 8000 рублей на счет № открытый на имя Р.М.В. в отделении ПАО «Сбербанк» в <адрес>. В тот же день денежные средства в сумме 10000 рублей поступили на счёт №, открытый на имя Г.В.А., то есть, ФИО1 получил реальную возможность распорядиться вышеуказанными похищенными денежными средствами по своему усмотрению. Также в этот же день денежные средства в сумме 8000 рублей поступили на счет № открытый на имя Р.М.В., таким образом ФИО1 распорядился похищенными у К.А.И. денежными средствами, путем погашения ранее возникших у него долговых обязательств перед Р.М.В.

Кроме того, в неустановленную дату в период по ФИО2 , ФИО1, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, действуя в целях реализации своего преступного корыстного умысла, направленного на хищение денежных средств К.А.И., путём обмана последнего, обратился к своей бывшей жене - Б.М.Е., предупредив её о том, что на счёт последней поступят денежные средства, а также попросил её перечислить данные денежные средства на счет банковской карты, реквизиты который он ей предоставит. Б.М.Е., не осведомленная о преступных намерениях ФИО1, согласилась на просьбу последнего. Таким образом, у ФИО1 появилась реальная возможность распоряжаться денежными средствами, поступающими на счет №, открытый на имя Б.М.Е. в отделение АО «Кредит Урал Банк» по адресу: <адрес>.

Затем, ФИО4 И.Г., находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, действуя в продолжение своего преступного корыстного умысла, направленного на хищение путём мошенничества денежных средств К.А.И., осознавая, что последний доверяет ему, желая похитить у него как можно больше денежных средств, в ходе переписки с К.А.И. в социальной сети «Телеграм», осуществляемой от имени пользователя «М.», сообщил последнему заведомо ложную информацию о том, что ошибся в стоимости путёвки и указал неверные реквизиты для перечисления денежных средств, в связи с чем попросил К.А.И. оплатить всю стоимость путёвки, а именно 18 950 рублей, перечислив их на счёт банковской карты №, открытой на имя Б.М.Е. в АО «Кредит Урал Банк». Кроме того, продолжая обманывать К.А.И., ФИО1 в ходе переписки с К.А.И. в социальной сети «Телеграм», осуществляемой от имени пользователя «М.», сообщил последнему, что ранее перечисленные последним денежные средства он вернёт ему на карту. При этом, ФИО1 заведомо не намеревался предоставлять К.А.И. путёвку в дом отдыха «Абзаково» и возвращать перечисленные последим денежные средства, то есть, обманул К.А.И.

ФИО2 в дневное время К.А.И., не подозревая о преступных намерениях ФИО1, будучи обманутым последним, доверяя ему и полагая, что последний действительно имеет возможность и намерен предоставить ему путевки в дом отдыха «Абзаково», находясь по адресу: <адрес>, посредством приложения «Сбербанк-онлайн», установленного в его сотовом телефоне, произвел перевод (перечисление) денежных средств в сумме 18950 рублей со счета №, открытого на его имя в отделении ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>А, на счёт №О1, открытый на имя Б.М.Е. в отделении АО «Кредит Урал Банк» по адресу: <адрес>. В тот же день денежные средства в сумме 18 950 рублей поступили на счёт №, открытый на имя Б.М.Е., то есть, ФИО1 получил реальную возможность распорядиться вышеуказанными похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

Таким образом, в период с ФИО2 по ФИО2 , ФИО1 действуя умышленно из корыстных побуждений, путем обмана К.А.И., противоправно безвозмездно обратил в свою пользу, то есть похитил путём мошенничества, денежные средства последнего на общую сумму 40450 рублей, чем причинил К.А.И. ущерб на указанную сумму.

Подсудимый ФИО1 предъявленное обвинение по всем преступлениям, признал в полном объеме, в судебном заседании воспользовался правом, предоставленным ст. 51 Конституции РФ, от дачи показаний отказался.

В судебном заседании в соответствии с п.3 ч.1 ст. 276 УПК РФ, были исследованы показания ФИО1, данные в ходе предварительного расследования.

Судом исследованы доказательства, по преступлению, совершенному в отношении потерпевшей Г.Т.В.:

- заявление Г.Т.В. о том, что в период времени ФИО4 И.Г. брал у нее денежные средства в долг общей суммой 3970000 рублей, которые до настоящего времени не вернул, просит привлечь его к уголовной ответственности. (т. 1 л.д. 103)

- потерпевшая Г.Т.В., показания которой в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ были исследованы судебном заседании, пояснила, что в ФИО2 года на ее номер сотового телефона № позвонил мужчина и сообщил, что ее номер телефона ему сообщили знакомые, он хотел бы продать однокомнатную квартиру и приобрести двухкомнатную, обратился к ней как к риелтору. Мужчина представился «И.», между ними завязался разговору, в последующем они стали созваниваться почти каждый день. В разговорах И. расспрашивал, замужем ли, есть ли у нее дети, чем она любит заниматься, чем интересуется, рассказывал о себе, а именно сообщил, что работает на ПАО «ММК», мастером, холост, проживает один в квартире. Данное общение по телефону продолжалось около двух месяцев, И. говорил, что она ему очень нравится и он хотел бы создать с ней семью, говорил он всегда убедительно, она ему доверяла и верила. Их общение происходило только по телефону, И. всегда говорил ей, что у него много работы и он не может с ней встретиться, а даже если они договаривались о встрече, И. их отменял под предлогом неотложных дел на работе. Однако, И. звонил ей каждый день, иногда несколько раз в день, она всегда была с ним на связи. Примерно в ФИО2 И. позвонил ей на сотовый телефон и сообщил о том, что у него финансовые трудности в бизнесе, при этом тот пояснил, что помимо основной работы в ПАО «ММК», он занимается оптовыми поставками полимерных баков и металлоизделий, и попросил ее занять ему денежные средства, чтобы рассчитаться с поставщиком, так как в настоящее время его банковские карты заблокированы, по этой причине он не может перевести с них денежные средства. При этом И. не уточнял, с какими именно поставщиками нужно рассчитаться, а она не спрашивала, так как доверяла ему. Обращаясь к ней с просьбой занять денежные средства, он говорил очень убедительно, что в течение несколько дней все его счета будут разблокированы и он все денежные средства ей вернет. У нее имелись денежные накопления, для приобретения квартиры для сына, о чем она сообщила И., поэтому он знал, что у нее есть деньги. Поскольку она верила И., он очень нравился ей как мужчина, она хотела продолжить с ним общение, она решила помочь ему финансово и занять ему деньги. И. прислал ей номер банковской карты на которую необходимо перечислить денежные средства. В тот период в ее пользовании находилась банковская карта ПАО «Сбербанк» № выданная на ее имя, эмитированная к банковскому счету №, данный счет был открыт в отделении банка ПАО «Сбербанка» по адресу: <адрес>. На счете указанной банковской карты находились принадлежащие ей денежные средства. Также в ее сотовом телефоне было установлено приложение «Сбербанк-онлайн», она ввела данные банковской карты, которые ей прислал ФИО3, и тогда отобразились данные держателя указанной карты, а именно М.М.Ю.А.. Так, в период с ФИО2 по ФИО2 она со своей вышеуказанной банковской карты перечислила на счет банковской карты 4276****4744 открытой на имя М.М.Ю.А. следующие денежные средства: - ФИО2 в сумме 11 770 рублей;-ФИО2 в сумме 18 000 рублей;-ФИО2 в сумме 3 000 рублей;-ФИО2 в сумме 52 000 рублей;-ФИО2 в сумме 10 000 рублей;- ФИО2 в сумме 7 700 рублей;-20.11.2018в сумме 5 000 рублей;- ФИО2 в сумме 15 760 рублей;-ФИО2 в сумме 9 000 рублей;- 27.11.2018в сумме 20 200 рублей;- ФИО2 в сумме 19 710 рублей;-ФИО2 в сумме 20 000 рублей;- ФИО2 в сумме 151 107 рублей;-ФИО2 в сумме 70 000 рублей; - ФИО2 в сумме 38 000 рублей.

При переводе данных денежных средств, она понимала, что деньги перечисляет на счет открытый на женщину, в разговоре с И., она поинтересовалась, кому конкретно она перечисляет деньги, на что И. ей пояснил, что Ю. это его секретарь, и ему проще, если деньги получит она, в последующем снимает и отдает их И.. Также он сообщил, что у нее больше свободного времени, а у него его практически нет, поэтому всеми счетами занимается Ю.. Также Г.Т.В. сообщила, что после того как она первый раз перевала денежные средства по реквизитам, указанной ФИО3 карты, с этой же карты на следующий день денежные средства ей были возвращены. Впоследствии, иногда деньги ей возвращались, что также создавало впечатление, что ФИО3 не обманывает ее и намерен вернуть ей все денежные средства. Несмотря на то, что ФИО3 обещал, что счета его разблокируют через несколько дней, однако он продолжал просить у нее денежные средства в течение месяца, она верила, что у него действительно имеются проблемы со счетами и в итоге тот все ей вернет. Сам ФИО3 практически при каждом разговоре убеждал ее в том, что проблемы по его счетам по тем или иным причинам затягиваются, в связи с чем просил денежные средства в заем. При этом И. говорил, что через несколько дней вернет все денежные средства, она каждый раз в телефонном разговоре спрашивала, когда он вернет ей денежные средства, которые занимал у нее ранее, он ей всегда говорил, что как только его бизнес будет приносить доходы, он обязательно вернет деньги. Она верила И. так как тот говорил, что любит ее и они одна семья, при чем всегда говорил убедительно, приводил доводы. Д.В., примерно в ФИО2 ей на сотовый телефон позвонил И. и сообщил, что его посадили в тюрьму, а также рассказал ей, что попал в историю, связанную с продажей металла. Также И. говорил, что в тюрьму попал незаконно и данного преступления не совершал. Она решила ждать его с тюрьмы, так как верила ему и была влюблена. И. также говорил, ей что в последующим хочет создать с ней семью. Находясь в местах лишения свободы, И. звонил ей, почти каждый день и при этом всегда говорил, что ему нужны деньги по различным предлогам: для того, чтобы ему сиделось в тюрьме комфортно, чтобы вернуть долги, которые у него образовались в тюрьме. При этом всегда у нее просил помощи финансового характера, а именно занять ему денежные средства, для чего нужны денежные средства не конкретизировал. Она сама по этому поводу у него ничего не уточняла, так как очень сильно за него переживала и верила, ФИО3, что денежные средства которые тот просил занять ему, действительно очень необходимы, и тот их в последствии ей все вернет, как только освободится. И. написал ей номер банковской карты по которой необходимо переводить ему денежные средства. В приложение «Сбербанк онлайн» она ввела данные банковской карты и ей отобразились данные держателя указанной карты, а именно Б.Б.М.Е.. Позднее, ФИО3 прислал ей новый номер карты и сказал, чтобы она денежные средства, которые он у нее занимал, переводила на новую карту. Причины по которому изменился номер карты, ФИО3 не объяснял, а она не спрашивала. При этом при переводе средств на эту карту она видела, что получателем также являлась Б.Б.М.Е.. Так в период с ФИО2 по ФИО2 она со своей вышеуказанной банковской карты перечислила на счет банковской карты открытые на имя Б.Б.М.Е., следующие денежные средства:- ФИО2 в сумме 5 001 рублей;-ФИО2 в сумме 20 000 рублей;- ФИО2 в сумме 22 700 рублей;- ФИО2 в сумме 1 100 рублей;- ФИО2 в сумме 10 700 рублей;- ФИО2 в сумме 1 701 рублей;- ФИО2 в сумме 1 301 рублей;- ФИО2 в сумме 3 501 рублей;- ФИО2 в сумме 8 001 рублей;-ФИО2 в сумме 5 000 рублей;-ФИО2 в сумме 10 000 рублей;- ФИО2 в сумме 2 501 рублей;- ФИО2 в сумме 2 001 рублей;-ФИО2 в сумме 15 000 рублей;-ФИО2 в сумме 11 000 рублей;- ФИО2 в сумме 14 700 рублей;-ФИО2 в сумме 10 000 рублей;-ФИО2 в сумме 3 501 рублей;-ФИО2 в сумме 20 001 рублей;-ФИО2 в сумме 2 501 рублей;-ФИО2 в сумме 10 000 рублей;-ФИО2 в сумме 15 000 рублей;-ФИО2 в сумме 14 000 рублей;-ФИО2 в сумме 5 000 рублей;-ФИО2 в сумме 20 000 рублей;- ФИО2 в сумме 2 501 рублей;- 001.06.20196 в сумме 5 001 рублей;- ФИО2 в сумме 21 001 рублей;- ФИО2 в сумме 20 001 рублей;- ФИО2 в сумме 1 101 рублей;- ФИО2 в сумме 19 773 рублей;- ФИО2 в сумме 21 001 рублей;- ФИО2 в сумме 2501 рублей;- ФИО2 в сумме 3 001 рублей;- ФИО2 в сумме 57 705 рублей;- ФИО2 в сумме 25 001 рублей;- ФИО2 в сумме 20 001 рублей;- ФИО2 в сумме 22 001 рублей;- ФИО2 в сумме 5 701 рублей;- ФИО2 в сумме 20 001 рублей;- ФИО2 в сумме 2 301 рублей;-ФИО2 в сумме 10 000 рублей;- ФИО2 в сумме 20 001 рублей;- ФИО2 в сумме 1001 рублей;- ФИО2 в сумме 9001 рублей;- ФИО2 в сумме 2001 рублей;- ФИО2 в сумме 1001 рублей;- ФИО2 в сумме 20 001 рублей;- ФИО2 в сумме 5 001 рублей;- ФИО2 в сумме 10 001 рублей;- ФИО2 в сумме 2 001 рублей;- ФИО2 в сумме 35 001 рублей;- ФИО2 в сумме 50000 рублей;-11.07. 2019 в сумме 45 000 рублей;- ФИО2 в сумме 1 501 рублей;-ФИО2 в сумме 50 000 рублей;-ФИО2 в сумме 50 000 рублей;-ФИО2 в сумме 50 000 рублей;-ФИО2 в сумме 27 000 рублей;-ФИО2 в сумме 50 000 рублей;-ФИО2 в сумме 50 000 рублей;- ФИО2 в сумме 2 001 рублей;- ФИО2 в сумме 8 001 рублей;- ФИО2 в сумме 19 000 рублей;- ФИО2 в сумме 1 501 рублей;- ФИО2 в сумме 50 001 рублей;- ФИО2 в сумме 17 001 рублей;- ФИО2 в сумме 1 001 рублей;- ФИО2 в сумме 17 001 рублей;- ФИО2 в сумме 51 001 рублей;- ФИО2 в сумме 3 501 рублей;- ФИО2 в сумме 5 001 рублей;-ФИО2 в сумме 20 000 рублей;-ФИО2 в сумме 15 000 рублей;- ФИО2 в сумме 5 001 рублей;-ФИО2 в сумме 4 000 рублей; - ФИО2 в сумме 29 000 рублей;- ФИО2 в сумме 551 рублей;-ФИО2 в сумме 10 000 рублей;- ФИО2 в сумме 2001 рублей;- ФИО2 в сумме 1501 рублей;-ФИО2 в сумме 20 000 рублей;-16.08.2019в сумме 17 000 рублей; - ФИО2 в сумме 2001 рублей;- ФИО2 в сумме 13 001 рублей;- ФИО2 в сумме 7 001 рублей;- ФИО2 в сумме 1 001 рублей;- ФИО2 в сумме 1 501 рублей;-18.09.2019всумме 1001 рублей;- ФИО2 в сумме 1 001 рублей;- ФИО2 в сумме 301 рублей;- ФИО2 в сумме 2 301 рублей;- ФИО2 в сумме 30 001 рублей;- ФИО2 в сумме 44 001 рублей;- ФИО2 в сумме 12 781 рублей;- ФИО2 в сумме 2 001 рублей;- ФИО2 в сумме 6 001 рублей;- ФИО2 в сумме 3 700 рублей;-ФИО2 в сумме 2 000 рублей;-ФИО2 в сумме 450 рублей;- ФИО2 в сумме 2 750 рублей;- ФИО2 в сумме 740 рублей;- ФИО2 в сумме 3 300 рублей;-ФИО2 в сумме 1000 рублей;- ФИО2 в сумме 1 501 рублей;- ФИО2 в сумме 2 001 рублей;- ФИО2 в сумме 5 001 рублей;- ФИО2 в сумме 1 001 рублей;- ФИО2 в сумме 1 001 рублей;- ФИО2 в сумме 1 501 рублей;- ФИО2 в сумме 1 001 рублей;- ФИО2 в сумме 2 001 рублей;- ФИО2 в сумме 1 001 рублей;- ФИО2 в сумме 1095 рублей;- ФИО2 в сумме 3 001 рублей;- ФИО2 в сумме 2 001 рублей;- 14.12.2019в сумме 1001 рублей;-ФИО2 в сумме 1 000 рублей;- ФИО2 в сумме 2 001 рублей;- ФИО2 в сумме 1 001 рублей;- ФИО2 в сумме 1 001 рублей;- ФИО2 в сумме 1 001 рублей;- ФИО2 в сумме 501 рублей;- ФИО2 в сумме 10 001 рублей; - ФИО2 в сумме 5 001 рублей;- 22.12.2019в сумме 18 900 рублей;- ФИО2 в сумме 25 001 рублей;- ФИО2 в сумме 5 701 рублей;- ФИО2 в сумме 4 601 рублей;- ФИО2 в сумме 5 001 рублей;- ФИО2 в сумме 15 701 рублей;- ФИО2 в сумме 1 501 рублей;- ФИО2 в сумме 500 рублей;- ФИО2 в сумме 500 рублей;-ФИО2 в сумме 2 000 рублей;-19.02.2020в сумме 1 000 рублей;-24.02.2020в сумме 1 000 рублей;- ФИО2 в сумме 3 800 рублей;- ФИО2 в сумме 1 920 рублей;- ФИО2 в сумме 1 201 рублей;- ФИО2 в сумме 1 001 рублей;- ФИО2 в сумме 1 001 рублей;- ФИО2 в сумме 700 рублей;- ФИО2 в сумме 500 рублей;- 19.04.2020в сумме 500 рублей;- ФИО2 в сумме 200 рублей;- ФИО2 в сумме 1 300 рублей;- ФИО2 в сумме 500 рублей;- ФИО2 в сумме 700 рублей;- ФИО2 в сумме 2000 рублей;- ФИО2 в сумме 8000 рублей;- ФИО2 в сумме 30 рублей; - ФИО2 в сумме 1800 рублей.

В период когда ФИО1 отбывал наказание, он всегда был с ней на связи, интересовался ее делами, они общались, он говорил, что после освобождения, обязательно отдаст ей все взятые им в долг денежные средства, которые она копила на покупку квартиры младшему сыну. Она верила И., так как он ей нравился, денежные средства перечисляла, находясь по месту своего проживания, по адресу <адрес>. После освобождения ФИО1 в ФИО2 , он несколько раз просил у нее в долг денежные средства, обещая, что наладит бизнес и все вернет. Доверяя ФИО1 в конце ФИО2 , в ФИО2 , она несколько раз переводила ему денежные средства. ФИО1 приходил к ней в квартиру, однако ночевать никогда не оставался, она его познакомила с ее сыновьями. По словам И., он будет заниматься каким-то мелким бизнесом. Она в его дела не влезала, но когда она начинала разговор о возврате долга, И. всегда ей говорил, что обязательно вернет, как только у него наладится бизнес и будет постоянный доход. Также он говорил ей, что в настоящее время, они одна семья, и ей не стоит беспокоиться. В этот период времени ей стали известны его полные данные - ФИО1, до этого, она не знала, ни его фамилии, ни другой информации о нем. Также ФИО1 в период времени с ФИО2 по ФИО2 с банковской карты № открытой на имя М.М.Ю.А. перечислил часть денежных средств, которые занимал у нее, все переводы были осуществлены на ее счет 40№ к которому эмитирована банковская карта №, произведены следующие перечисления денежные средств:- ФИО2 в сумме 13 770 рублей;- ФИО2 в сумме 52 000 рублей;- ФИО2 в сумме 17 000 рублей.

В период времени с апреля 2019 по ФИО2 с банковской карты, открытой на имя Б.Б.М.Е., И. перечислил часть денежных средств, которые тот занимал у нее, все переводы были осуществлены на ее счет 40№ к которому эмитирована банковская карта №, были произведены следующие перечисления денежные средств:- ФИО2 в сумме 2 000 рублей;- ФИО2 в сумме 4700 рублей;- ФИО2 в сумме 10 000 рублей; - ФИО2 в сумме 4 500 рублей;- 20.05.2019в сумме 5 000 рублей;- ФИО2 в сумме 5 000 рублей;- ФИО2 в сумме 20 500 рублей;- ФИО2 в сумме 8 000 рублей;- ФИО2 в сумме 7 000 рублей;- ФИО2 в сумме 7 000 рублей;- ФИО2 в сумме 2 500 рублей;- ФИО2 в сумме 3 700 рублей;- ФИО2 в сумме 2 000 рублей;- ФИО2 в сумме 18 000 рублей;- ФИО2 в сумме 15 000 рублей;- ФИО2 в сумме 1 000 рублей;- ФИО2 в сумме 9 000 рублей;- ФИО2 в сумме 55 000 рублей;- ФИО2 в сумме 3 270 рублей;- ФИО2 в сумме 400 рублей;- ФИО2 в сумме 300 рублей;- ФИО2 в сумме 500 рублей;- ФИО2 в сумме 5 000 рублей;- 10.04.2020в сумме 7 800 рублей;- ФИО2 в сумме7 900 рублей.

ФИО1 вернул ей часть денежных средств в общей сумме 236 340 рублей, а остальные денежные средства так и не верн<адрес>, когда ФИО3 задержали сотрудники полиции, ей стало известно, что последний путем обмана и злоупотребления доверием похитил денежные средства ряда граждан. Тогда она поняла, что ФИО1 также обманывал её и злоупотребляя её доверием похитил у неё денежные средства, которые она ему переводила на различные счета в период с ФИО2 на общую сумму 1 774 291 рублей. Уверена в том, что Баринов изначально обманывал её, вводил в заблуждение относительно того, что он успешный бизнесмен, а также пытаясь вызвать к себе доверие, сообщал о намерениях создать семью. На самом деле, Баринов изначально не хотел возвращать похищенные денежные средства, а ту часть денежных средств, которые он вернул, ФИО3 возвращал лишь для того, чтобы в последующем получить ещё больше денежных средств. Таким образом ущерб причиненный ей преступными действиями ФИО3 составляет 1774291 рублей, который является для нее значительным, так как эти денежные средства были ее личными и единственными сбережениями. (т. 1 л.д. 121-125, 217-230)

В судебном заседании исследовано заявление Г.Т.В. о взыскании с ФИО1 в возмещение причиненного ущерба 1 774 291 рублей. (т.1 л.д.231)

В судебном заседании исследованы:

- протокол обыска от ФИО2 , жилого помещения <адрес> жилище Б.С.Г., в ходе которого изъята банковская карта № на имя Б.С.Г. (т. 7 л.д. 192-195).

-протокол обыска от ФИО2 , садового домика СНТ «Богатый остров» <адрес>, в ходе которого задержан Б.И.Г., изъяты 169 купюр номиналом 2000 рублей, не являющиеся платежным средством, браслет желтого цвета, поврежденная сим-карта MSI 89№, сим-карта Теле-2 MSI 897№, клубная карта участника «Фонбет», слот от сим карты с абонентским номером +№, слот из-под сим-карты Теле-2 с абонентским номером №. (т. 7 л.д. 181-184)

-протокол осмотра предметов от ФИО2 , постановление о признании и приобщение в качестве вещественных доказательств, осмотренных 169 купюр номиналом 2000 рублей, не являющиеся платежным средством, браслет желтого цвета, поврежденная сим-карта MSI № 1947, сим-карта Теле-2 MSI 897№, клубная карта участника «Фонбет», слот от сим-карты с абонентским номером +№, слот из-под сим-карты Теле-2 с абонентским номером №, банковская карта № на имя Б.М.Е., сотовый телефон «Хонор» с механическими повреждениями. (т. 7 л.д. 205-208, 217-218)

-протокол осмотра предметов и документов от ФИО2 , постановление о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств, изъятых в ходе выемки у Г.Т.В., осмотрены: рукописная расписка от имени ФИО1 от ФИО2 , исполнена рукописным способом от имени ФИО1, обязуется вернуть Г.Т.В. денежные средства в сумме 2 000 000 рублей.(том 1 л.д. 130-131, 132-134, 194-195, 196)

Исследован CD-R диск на котором содержится информация полученная правоохранительными органами по запросу № от ФИО2 из ПАО«Сбербанк». (т. 1 л.д. 200-201,202)

-протокол осмотра предметов и документов отФИО2 , постановление о признание и приобщение в качестве вещественных доказательств осмотренных доказательств, осмотрен CD-R-диск, содержащий информацию, представленных по запросу № от ФИО2 из ПАО «Сбербанк», осмотрена история операций по дебетовой карте, оформленной на имя Г.Т.В. за период с ФИО2 по ФИО2 , и за период с ФИО2 по ФИО2 . В ходе осмотра установлено, что Г.Т.В. перевела со своего банковского счета № к которому эмитирована банковская карта № на банковский счет № к которому эмитированы банковские карты №№, №, открытые на имя Б.М.В. денежные средства, а именно:- ФИО2 в сумме 5 001 рублей; -ФИО2 в сумме 20 000 рублей;- ФИО2 в сумме 22 700 рублей;- 25.04.2019в сумме 1 100 рублей;- ФИО2 в сумме 10 700 рублей;- ФИО2 в сумме 1 701 рублей;- ФИО2 в сумме 1 301 рублей;- ФИО2 в сумме 3 501 рублей;- ФИО2 в сумме 8 001 рублей;-ФИО2 в сумме 5 000 рублей;- ФИО2 в сумме 10 000 рублей;- ФИО2 в сумме 2 501 рублей;- ФИО2 в сумме 2 001 рублей;-ФИО2 в сумме 15 000 рублей;-ФИО2 в сумме 11 000 рублей;- ФИО2 в сумме 14 700 рублей;-10. 05.20 19 в сумме 10 000 рублей;-ФИО2 в сумме 3 501 рублей; - ФИО2 в сумме 20 001 рублей;- ФИО2 в сумме 2 501 рублей;-19.05.2019в сумме 10 000 рублей;-ФИО2 в сумме 15 000 рублей;-ФИО2 в сумме 14 000 рублей;-ФИО2 в сумме 5 000 рублей;-ФИО2 в сумме 20 000 рублей;- ФИО2 в сумме 2 501 рублей;- ФИО2 в сумме 5 001 рублей;- ФИО2 в сумме 21 001 рублей;- ФИО2 в сумме 20 001 рублей;- ФИО2 в сумме 1 101 рублей;- ФИО2 в сумме 19 773 рублей;- ФИО2 в сумме 21 001 рублей;- ФИО2 в сумме 2 501 рублей;- ФИО2 в сумме 3 001 рублей;- ФИО2 в сумме 57 705 рублей;- ФИО2 в сумме 25 001 рублей;- ФИО2 в сумме 20 001 рублей;- ФИО2 в сумме 22 001 рублей;- ФИО2 19 в сумме 5 701 рублей;- ФИО2 в сумме 20 001 рублей;- ФИО2 в сумме 2 301 рублей;-ФИО2 в сумме 10000 рублей;- ФИО2 в сумме 20 001 рублей;- ФИО2 в сумме 1001 рублей;- ФИО2 в сумме 9001 рублей;- ФИО2 в сумме 2001 рублей;- ФИО2 в сумме 1001 рублей;- ФИО2 в сумме 20 001 рублей;- ФИО2 в сумме 5 001 рублей;- ФИО2 в сумме 10 001 рублей;- ФИО2 в сумме 2 001 рублей;- ФИО2 в сумме 35 001 рублей;- ФИО2 в сумме 50000 рублей;-ФИО2 в сумме 45 000 рублей;- ФИО2 в сумме 1 501 рублей; - ФИО2 в сумме 50 000 рублей;-ФИО2 в сумме 50 000 рублей;-12.07.2019в сумме 50 000 рублей;-ФИО2 в сумме 27 000 рублей;-ФИО2 в сумме 50 000 рублей;-ФИО2 в сумме 50 000 рублей;- ФИО2 в сумме 2 001 рублей;- ФИО2 в сумме 8 001 рублей;-ФИО2 в сумме 19 000 рублей;- ФИО2 в сумме 1 501 рублей;- ФИО2 в сумме 50 001 рублей;- ФИО2 в сумме 17 001 рублей;- ФИО2 в сумме 1 001 рублей;- ФИО2 в сумме 17 001 рублей;- ФИО2 в сумме 51 001 рублей;- ФИО2 в сумме 3 501 рублей;- ФИО2 в сумме 5 001 рублей;-ФИО2 в сумме 20 000 рублей;-29.07.2019в сумме 15 000 рублей;- ФИО2 в сумме 5 001 рублей;-ФИО2 в сумме 4 000 рублей;-ФИО2 в сумме 29 000 рублей;- ФИО2 в сумме 551 рублей;-ФИО2 в сумме 10 000 рублей;- ФИО2 в сумме 2001 рублей;- ФИО2 в сумме 1501 рублей;-ФИО2 в сумме 20 000 рублей;-ФИО2 в сумме 17 000 рублей;- ФИО2 в сумме 2001 рублей;- ФИО2 в сумме 13 001 рублей;- ФИО2 в сумме 7 001 рублей;- ФИО2 в сумме 1 001 рублей;- ФИО2 в сумме 1 501 рублей;- ФИО2 в сумме 1 001 рублей;- ФИО2 в сумме 1 001 рублей;- ФИО2 в сумме 301 рублей;- ФИО2 в сумме 2 301 рублей;- ФИО2 в сумме 30 001 рублей;- ФИО2 в сумме 44 001 рублей;- ФИО2 в сумме 12 781 рублей;- ФИО2 в сумме 2 001 рублей;- ФИО2 в сумме 6 001 рублей;- ФИО2 в сумме 3 700 рублей;-ФИО2 в сумме 2 000 рублей;-ФИО2 в сумме 450 рублей; - ФИО2 в сумме 2 750 рублей;- ФИО2 в сумме 740 рублей;- ФИО2 в сумме 3 300 рублей;-ФИО2 в сумме 1 000 рублей;- ФИО2 в сумме 1 501 рублей;- ФИО2 в сумме 2 001 рублей;- ФИО2 в сумме 5 001 рублей;- ФИО2 в сумме 1 001 рублей;- ФИО2 в сумме 1 001 рублей;- ФИО2 в сумме 1 501 рублей;- ФИО2 в сумме 1 001 рублей;- ФИО2 в сумме 2 001 рублей;- ФИО2 в сумме 1 001 рублей;- ФИО2 в сумме 1095 рублей;- ФИО2 в сумме 3 001 рублей;- ФИО2 в сумме 2 001 рублей;- ФИО2 в сумме 1 001 рублей;-ФИО2 в сумме 1 000 рублей;- ФИО2 в сумме 2 001 рублей;- ФИО2 в сумме 1 001 рублей;- ФИО2 в сумме 1 001 рублей;- ФИО2 в сумме 1 001 рублей;- ФИО2 в сумме 501 рублей;- ФИО2 в сумме 10 001 рублей; - ФИО2 в сумме 5 001 рублей;- ФИО2 в сумме 18 900 рублей;- ФИО2 в сумме 25 001 рублей;- ФИО2 в сумме 5 701 рублей;- ФИО2 в сумме 4 601 рублей;- ФИО2 в сумме 5 001 рублей;- ФИО2 в сумме 15 701 рублей;- ФИО2 в сумме 1 501 рублей;- ФИО2 в сумме 500 рублей;- ФИО2 в сумме 500 рублей;-ФИО2 в сумме 2 000 рублей;-ФИО2 в сумме 1 000 рублей;-ФИО2 в сумме 1 000 рублей;- ФИО2 в сумме 3 800 рублей;- ФИО2 в сумме 1 920 рублей;- ФИО2 в сумме 1 201 рублей;- ФИО2 в сумме 1 001 рублей;- ФИО2 в сумме 1 001 рублей;- ФИО2 в сумме 700 рублей;- ФИО2 в сумме 500 рублей;- ФИО2 в сумме 500 рублей; - ФИО2 в сумме 200 рублей;- ФИО2 в сумме 1 300 рублей;- ФИО2 в сумме 500 рублей;- ФИО2 в сумме 700 рублей;- ФИО2 в сумме 2000 рублей;- ФИО2 в сумме 8000 рублей;- ФИО2 в сумме 30 рублей;- ФИО2 в сумме 1800 рублей. То есть в общей сумме 1559 384 рублей.

При осмотре установлено, что с банковского счета № к которому эмитирована банковская карта № открытая на имя Г.Т.В. на счет № эмитированной к банковской карте № открытый на имя М.Ю.А. переведены следующие суммы денежных средств: ФИО2 в сумме 11770 рублей;-ФИО2 в сумме 18 000 рублей;-ФИО2 в сумме 3 000 рублей;-ФИО2 в сумме 52 000 рублей;-ФИО2 в сумме 10000 рублей;- ФИО2 в сумме 7 700 рублей;-ФИО2 в сумме 5 000 рублей;- ФИО2 в сумме 15 760 рублей;-ФИО2 в сумме 9 000 рублей;- ФИО2 в сумме 20 200 рублей;- ФИО2 в сумме 19 710 рублей;-ФИО2 в сумме 20 000 рублей;- ФИО2 в сумме 151 107 рублей;- ФИО2 в сумме 70 000 рублей;- ФИО2 в сумме 38000 рублей, то есть в общей сумме 451 247 рублей.

Всего Г.Т.В. перечислила на банковские карты открытые на имя Б.М.Е. и М.Ю.А., денежные средства в общей сумме 2 010 631 рублей.

При осмотре, установлено, что на счет № к которому эмитирована банковская карта № открытая на имя Г.Т.В. поступали денежные средства со счета № к которому эмитированы банковские карты №, №открытые на имя Б.М.В.:- ФИО2 в сумме 2 000 рублей; - ФИО2 в сумме 4 700 рублей;- ФИО2 в сумме 10000 рублей;- ФИО2 в сумме 4 500 рублей;- ФИО2 в сумме 5 000 рублей;- ФИО2 в сумме 5 000 рублей;- ФИО2 в сумме 20 500 рублей;- ФИО2 в сумме 8 000 рублей;- ФИО2 в сумме 7 000 рублей;- ФИО2 в сумме 4 500 рублей;- ФИО2 в сумме 2 500 рублей;- ФИО2 в сумме 3 700 рублей;- ФИО2 в сумме 2 000 рублей;- ФИО2 в сумме 18 000 рублей;- ФИО2 в сумме 15 000 рублей;- 25.12.2019в сумме 1 000 рублей;- ФИО2 в сумме 9 000 рублей;- ФИО2 в сумме 55 000 руб. ;- ФИО2 в сумме 3 270 рублей;- ФИО2 в сумме 400 рублей;- ФИО2 в сумме 300 рублей;- ФИО2 в сумме 5000 рублей;- ФИО2 в сумме 500 рублей;- ФИО2 в сумме 7800 рублей;- ФИО2 в сумме 7900 рублей.

При осмотре установлено, что на счет № к которому эмитирована банковская карта № открытая на имя Г.Т.В. поступали денежные средства со счета № эмитированной к банковской карте № открытый на имя М.Ю.А.: - ФИО2 в сумме 13 770 рублей;- ФИО2 в сумме 3000 рублей;- ФИО2 в сумме 17 000 рублей, то есть всего на счета Г.Т.В. поступили денежные средства в сумме 236 340 рублей

При осмотре информации, содержащейся на осматриваемых CD-R диске и истории операций по карте Г.Т.В. доказывает, что в период времени с ФИО2 по ФИО2 , со счета банковской карты №, открытой на имя Г.Т.В., были осуществлены переводы денежных средств в общей сумме 2 010 631 рублей на банковские карты: №, на имя М.Ю.А. и банковские карты №№, № открытые на имя Б.М.Е.. На счет банковской карты № открытой на имя Г.Т.В., поступили денежных средств в общей сумме 236 340 рублей с банковской карты №, открытой на имя М.Ю.А. и банковских карт №№, № открытых на имя Б.М.Е.. (т. 1 л.д. 203-213, 214-216)

-протокол осмотра предметов от ФИО2 , с участием Б.И.Г., его защитника У.Ш.В., осмотрена история операций по дебиторской карте за период с ФИО2 по ФИО2 по счету банковской карты №:ХХ ХХХХ ХХ 0670, эмитированной к банковскому счету №, открытому на имя Г.Т.В. в ПАО «Сбербанк»; истории операций по дебиторской карте за период с ФИО2 по ФИО2 по счету банковской карты №:ХХ ХХХХ ХХ 0670, эмитированной к банковскому счету №, открытому на имя Г.Т.В., в ПАО «Сбербанк». В ходе осмотра установлено, что с банковской карты открытой в ПАО «Сбербанк» на имя Г.Т.В. на банковскую карту открытую на имя М.Ю.А. в ПАО «Сбербанк» перечислялись денежные средства в общей сумме 451 247 рублей. Участвующий в осмотре ФИО1 пояснил, что отбывая наказание в ФКУ ИК-6 ГУФСИН России по Челябинской области, он решил похитить денежные средства Г.Т.В., сведения о которой он приискал в сети «Интернет». В дальнейшем, посредством общения по телефону, и в сети «Интернет» с Г.Т.В., расположил её к себе, в том числе делая ей комплименты и сообщая о том, что она ему нравится, он бы хотел, чтобы у них с Г.Т.В. образовалась семья. Когда он понял, что Г.Т.В. ему доверяет, он стал просить у неё денежные средства в заем, обещая их впоследствии вернуть. При этом, обманывая Г.Т.В. он сообщал ей в ходе телефонных разговоров и переписки с в сети «Интернет» ложную информацию о том, что он занимается бизнесом в области оптовой торговли полимерных баков и металлоизделий, а также о том, что ему необходимо срочно произвести расчеты с поставщиками, однако у него заблокировали счета в банке, в связи с чем он и просил Г.Т.В. передать ему в долг денежные средства, обещая вернуть в последующем, после разблокировки его счетов. При этом, он не планировал возвращать Г.Т.В. полученные от неё денежные средства, то есть, обманывал последнюю. В тот момент он Г.Т.В. не сообщал о том, что отбывает наказание, напротив, сообщал ложную информацию о том, что работает на ПАО «ММК» и занимается бизнесом. Д.В. в ходе осмотра установлено, что с банковской карты открытой в ПАО «Сбербанк» на имя Г.Т.В. на банковскую карту, открытую на имя Б.М.Е. в ПАО «Сбербанк» перечислялись денежные средства в общей сумме 1 559 384 рублей. Также ФИО1 сообщил, что в 2019 году он сообщил Г.Т.В. о том, что отбывает наказание, понимал, что у Г.Т.В. в ходе общения с ним, появились к нему любовные чувства, чтобы вызвать сострадание к себе, сообщал заведомо ложную информацию о том, что его бьют, унижают и, чтобы ему хорошо жилось, нужны деньги. Г.Т.В. верила ему и под воздействием обмана с его стороны, переводила деньги в требуемых ему суммах. Он давал обещания Г.Т.В., что после освобождения вернёт денежные средства, что у них будет семья, они будут жить вместе. Всё это он сообщал умышленно, чтобы Г.Т.В. ему доверяла ему и перечисляла деньги по реквизитам банковских карт его бывшей супруги Б.М.Е. При этом, самой Б.М.Е. он сообщил, что денежные средства, которые будут поступать ей на карту - это деньги родственников и знаковых лиц, отбывающих наказание, их впоследствии нужно будет переводить на реквизиты банковских карт, которые он укажет. А также по его просьбе приобретать продукты и иные предметы, оформлять «передачу» на его имя. Б.М.Е. ему поверила, согласилась выполнить его просьбу, в последующем часть денежных средств Б.М.Е. перечисляла по его указанию на другие банковские карты, которые он в настоящее время не помнит, а часть тратила на приобретение продуктов и иных предметов, которые оформляла в виде посылки и передавала на его имя в ФКУ ИК-6 ГУФСИН России по <адрес>. Таким образом, банковские карты Б.М.Е. были ему подконтрольны.

В ходе осмотра установлено, что с банковской карты открытой на имя М.Ю.А. перечислялись денежные средства, на банковскую карту Г.Т.В. денежные средств в общей сумме 33 770 рублей; А также в ходе осмотра установлено, что с банковской карты, открытой на имя Б.М.Е., на банковскую карту открытую в ПАО «Сбербанк» на имя Г.Т.В. перечислялись денежные средства в общей сумме 202 570 рублей: Участвующий в осмотре обвиняемый ФИО1, в присутствии защитника У.Ш.В., пояснил, что для укрепления доверия со стороны Г.Т.В., часть денежных средств, ранее перечисленных Г.Т.В. по его просьбе, он умышлено вернул обратно на банковскую карту последней, а именно это сделала Б.М.Е. по его просьбе, которой он не сообщал, что деньги получены путем мошенничества.(т. 8 л.д. 112-121)

Показания свидетеля Б.М.Е., исследованные в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, где она пояснила, что состояла в браке с ФИО1 с ФИО2 , ФИО1 работал мастером в доменном цехе. ФИО2 они расторгли брак, но продолжали проживать совместно. В 2015 году совместное проживание прекращено, она перестала получать алименты на содержание сына, позднее ей стало известно, что ФИО1 привлекли к уголовной ответственности, он осужден и отбывает наказание в исправительном учреждении <адрес>. Они с сыном навещали ФИО1 в исправительном учреждении, он попросил у нее номер ее банковской карты №, для того, чтобы, по словам ФИО1 туда переводили денежные средств для «общака». Затем действие одной банковской карты ПАО «Сбербанк» закончилось, и она получила другую банковскую карту №, номер которой, по просьбе ФИО1, передала ему. В период ФИО2 по ФИО2 на ее счет № к которому эмитированы банковские карты №№, № поступали денежные средства со счета открытого на имя Г.Т.В. в общей сумме 1 559 384 рублей. ФИО1 звонил ей и говорил, что на ее банковскую карту, поступят денежные средства, всегда говорил о том, куда нужно перевести данные денежные средства, а именно на какие банковские карты, однако в настоящее время, она уже не помнит. Либо просил приобрести на поступившие денежные средства продукты питания, или вещи и оформить посылку в ИК-18 <адрес> для передачи. Все денежные средства, которые поступали на ее банковскую карту, она по просьбе ФИО1 либо переводила на другие счета, либо покупала на них продукты и вещи для посылок в ИК-18 <адрес>, при этом себе данные денежные средства, она не оставляла. О том, что данные денежные средства похищены ФИО1, она не знала. (т. 2 л.д.1-9, 10-15)

Исследован протокол осмотра предметов и документов от ФИО2 , осмотрены истории операций по дебетовой карте за период с ФИО2 по ФИО2 , за период с ФИО2 по ФИО2 , за период с ФИО2 по ФИО2 , за период с ФИО2 ФИО2 , оформленные на имя Б.М.Е. в ПАО «Сбербанк», изъятые в ходе выемки у Б.М.Е.

В ходе осмотра указанных документов установлено, что в период с ФИО2 по ФИО2 на банковский счет №, к которому эмитированы банковские карты №, №, открытые в ПАО «Сбербанк» на имя Б.М.Е. перечислялись денежные средства со счёта Г.Т.В. Всего на счёт поступило 1 559 384 рублей, частично денежные средства в сумме 202 570 рублей, перечислены на счет № на имя Г.Т.В. Постановление о признании и приобщении вещественных доказательств. (т. 2 л.д. 16-17, 18-129, 130-144,145-146)

Сведения, установленные при осмотре сведений о движении денежных средств по банковским счетам ПАО «Сбербанк» на имя Г.Т.В.. Б.М.Е. согласуются между собой.

Свидетель М.Ю.А. показания которой в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ были исследованы в судебном заседании, пояснила, что обозрев, представленные следователем сведения из ПАО «Сбербанк» № от ФИО2 , согласно которым на ее имя имеется открытый счет № к которому эмитирована банковская карта № ПАО «Сбербанк», где правильно указаны ее девичья фамилия, место регистрации, паспортные данные, в 2018 году ей было 18 лет, у нее имелась банковская карта с номером № открытая в ПАО «Сбербанк», которую она утеряла, в тот же период времени ею был утерян паспорт гражданина России. В тот момент она не подключала мобильный банк, и утерянную карту не блокировала, так как денежных средств на ней не было. По поводу перечисленных на ее банковскую карту денежных средств: ФИО2 в сумме 38000 рублей;ФИО2 в сумме 70000 рублей;ФИО2 в сумме 151107 рублей;ФИО2 в сумме 20000 рублей;ФИО2 в сумме 19710 рублей; ФИО2 в сумме 20200 рублей; ФИО2 в сумме 9000 рублей;ФИО2 в сумме 15760 рублей;ФИО2 в сумме 5000 рублей;ФИО2 в сумме 7700 рублей;ФИО2 в сумме 10000 рублей; ФИО2 в сумме 52000 рублей;14.11.2018в сумме 3000 рублей;ФИО2 в сумме 18000 рублей; ФИО2 в сумме 11700 рублей, пояснить ничего не может, они ей не принадлежат, их происхождение ей неизвестно, ФИО1 не знает. (т. 2 л.д.153-156)

Показания подозреваемого, обвиняемого ФИО1, исследованы в судебном заседании в соответствии с п.3 ч.1 ст. 276 УПК РФ, где ФИО1 пояснил, что в ФИО2 находясь в ФКУ ИК-6 <адрес>, где он отбывал наказание за ранее совершенные преступления, он приискал сотовый телефон, который впоследствии находился в его пользовании, с установленной в нем сим- картой, с выходом в сеть «интернет». В ФИО2 он решил получать путем мошенничества денежные средства, для чего в сети «Интернет» «Вконтакте», нашел страницу пользователя Г.Т.В., где имелась информация о том, что она работает риелтором, а также ее номер телефона. Он начал общение в переписке либо позвонил Г.Т.В., в настоящее время не помнит, общения начал с целью путем обмана похитить принадлежащие ей денежные средства. По номеру телефона Г.Т.В. ему ответила женщина, которая представилась именем Г.Т.В., он решил войти в ее доверие и сообщил, что ее номер ему дали знакомые, которым она оказывала услуги риэлтора и попросил оказать ему риэлторские услуги, представился по имени И., сообщил, что желает продать однокомнатную квартиру и приобрести двухкомнатную. В действительности, все что он сообщал Г.Т.В. было придумано им исключительно с целью её обмана и дальнейшего хищения у неё денежных средств. Он даже назначал несколько раз встречи с Г.Т.В., на которых обещал передать ей ключи от квартиры, чтобы она могла показать потенциальным покупателям его квартиру, но в итоге, ей сообщал, что у него не получится приехать на встречу, так как он сильно занят по работе. Чтобы расположить к себе Г.Т.В., и она в последующем ему доверяла и он смог бы попросить у нее денежные средства, которые намеревался похитить, он сообщил ей ложную информацию о том, что он якобы работает на руководящей должности в одной из дочерних компаний ПАО «ММК». Кроме того, в ходе общения с Г.Т.В., он расспрашивал о её работе, о личной жизни, интересах, других отвлеченных темах. Г.Т.В. делилась с ним информацией, они стали общаться ежедневно, в ходе общения он говорил Г. комплименты, по поводу продажи квартиры, он сообщил, что передумал ее продавать. В ходе общения Г.Т.В. стала предлагать ему встретиться, но он под разными предлогами - занятости на работе, отменял встречи. В ходе общения он вошел в доверие к Г.Т.В., в ноябре 2018 года, понимая, что между ними сложились романтические отношения, он продолжил реализацию своего плана по похищению денежных средств Г.Т.В. В разговоре он сообщил Г.Т.В., что помимо основной работы в ПАО «ММК», он занимается оптовыми поставками полимерных баков и металлоизделий, и в настоящее время у него возникла проблема с деньгами, так как его банковские карты по непонятным причинам заблокированы, при этом от Г.Т.В. ему было известно, что у нее имеются денежные накопления, поэтому он попросил дать ему в долг денежные средства, чтобы он смог расплатиться с поставщиками, пообещав, что через в течение нескольких дней вернет денежные средства. В указанное время он отбывал наказание в местах лишения свободы и не имел никакого источника дохода, также он не планировал возвращать деньги Г.Т.В. в полном объеме. Г.Т.В. согласилась по его просьбе занять деньги, перечислив их по номеру карты, который он ей сообщил.

Осмотрев, представленные следователем выписки о движении денег по счету, пояснил, что в ФИО2 Г.Т.В. по его просьбе перечислила со своей банковской карты на банковскую карту 4276****4744, открытую на имя М.М.Ю.А. денежные средства в общей сумме 451 247 рублей. Вышеуказанная банковская карта была передана сокармеником, данные которого не помнит. Чтобы создать видимость, что он намерен вернуть взятые в долг у Г. денежные средства, и укрепить доверительное к себе отношение, чтобы в дальнейшем похитить больше денег, часть денежных средств он вернул, с банковской карты открытой на имя М.М.Ю.А. на банковскую карту Г.Т.В.

В марте 2019, он сообщил Г.Т.В., что его посадили в тюрьму якобы за хищение металла, не сообщив, что уже давно отбывает наказание. При этом, чтобы сохранить доверительное к себе отношение, вызвать сострадание, он говорил, что не виноват, сообщал ей о своих чувствах, а Д.В. обещал после освобождения создать с ней семью, с целью, чтобы Г.Т.В. переводила ему деньги, которые он не планировал возвращать. Он рассказывал Г.Т.В., чтобы ему тяжело отбывать наказания, ему необходимы деньги, чтобы ему было комфортнее, Г.Т.В. верила ему, испытывала к нему чувства и согласилась перечислять ему денежные средства в суммах, которые он ей называл, при этом он заверял Г.Т.В., что после освобождения вернет ей денежные средства. Он сообщил Г.Т.В. реквизиты банковской карты Б.М.Е..

Осмотрев предоставленные ему на обозрение следователем выписки движения денежных средств, пояснил, что Г.Т.В. перечислила на банковские карты, открытые на имя Б.М.Е., денежные средства в общей сумме 1559384 рублей. Реквизиты банковской карты Б.М.Е. по его просьбе ему сообщила Б.М.Е., которой он сообщил сведения о том, что ее банковская карта необходима, чтобы туда перечислялись денежные средства для «общака», которые в последующем она должна переводить на другие счета, которые он ей сообщит. О том, что денежные средства были им похищены, он ей не говорил. После того, как срок действия банковской карты Б.М.Е. закончилось, она по его просьбе сообщила ему номер новой банковской карты, открытой на ее имя. После освобождения из мест лишения свободы он продолжил общаться с Г.Т.В., она встречала его из ИК <адрес>, предложила проживать совместно, но он стал проживать по месту регистрации, где проживала Б.М.Е. с его сыном, так как в отношении него был установлен административный надзор. Он продолжал обманывать Г.Т.В., сообщал ей, что занимается небольшим бизнесом. На вопросы Г.Т.В. о возврате денег, он сообщал, что вернет ей денежные средства, как только у него все наладится финансово, но возвращать денежные средства не собирался, продолжая вводить ее в заблуждение и обманывать, чтобы она не обратилась в полицию. Все похищенные денежные средства он потратил на свои личные нужды. Позже он написал Г. расписку, о том, что должен последней денежные средства. Сумма в расписке была указана в расписке с учетом процентов, которые он ей обещал выплатить. (т. 8 л.д.7-11, 129-138, т.9 л.д. 1-33)

Судом исследованы доказательства, по преступлению совершенному в отношении потерпевшей Ч.А.Ф.:

- заявление Ч.А.Ф. в котором она просит привлечь к уголовной ответственности ФИО1, который в период времени с ФИО2 по ФИО2 , похитил путем обмана денежные средства в сумме 23770 рублей, причинив ей значительный ущерб. (т. 7 л.д. 128)

- исследованы показания потерпевшей Ч.А.Ф., в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ пояснила, что в феврале 2020 года ей на сотовый телефон позвонил мужчина, который представился «И.», в ходе разговора пояснил, что они были знакомы ранее, якобы когда она работала управляющим офисом ПАО «Промсвязьбанк» в <адрес>, а позвонивший мужчина якобы являлся ее клиентом. В тот период времени она проживала в <адрес>, в ПАО «Промсвязьбанке» она работала давно, всех клиентов не помнит. Затем мужчина по имени И., сообщил является руководителем одной из дочерних предприятий ПАО «ММК» и хотел бы обсудить зарплатные проекты между ПАО «ММК» и ПАО «Просвязьбанком». Она сообщила, что не является сотрудником банка, проживает в <адрес>, они поговорили с И., тот спросил, может ли он ее отблагодарить за уделённое время, и предложил приобрести путевки по льготной цене в санатории подведомственные ПАО «ММК», со скидкой 70% от розничной стоимости. Она решила приобрести путевки для родителей, сообщила об этом И. и тот продиктовал ей номер банковской карты, на которую было необходимо перевести денежные средства в сумме 13770 рублей для бронирования путевок. В ее пользовании находилась ее банковская карта ПАО «Сбербанк» №, эмитированная к счету №, открыта в отделение ПАО «Сбербанк» № по адресу: <адрес>,78. С приложения «Сбербанк-онлайн», установленного в ее телефоне, она осуществила операцию по переводу денежных средств на номер банковской карты, который ей сообщил И.. ФИО2 в дневное время, находясь дома по адресу: <адрес>13 в приложение «Сбербанк-онлайн» она ввела номер банковской карты №*****0670 (полный номер уже не помнит), который ей отправил И., и высветились данные о владельце банковской карты Г.Г.Т.В., она перевела сумму 13770 рублей, после чего позвонила И. и сообщила о переводе денег. И. ей написал, что через несколько дней позвонит ей. Она спросила у И., почему она переводит деньги на банковскую карту открытую на имя женщины, на что он пояснил, что это работник, который будет оформлять путевки, И. говорил очень убедительно, она поверила ему. На следующий день ей снова позвонил И., сообщил, что для окончательного оформления путевки необходимо 100% оплата путевок, при этом говорил, что путевки по очень хорошей цене, и если она их не выкупит, то они подорожают, необходимо доплатить денежные средства в сумме 10000 рублей. Она согласилась заплатить, и ФИО2 находясь по адресу: <адрес>13 в приложение «Сбербанк-онлайн» ввела номер банковской карты №*****0670, которую ранее ей отправил И., на имя владельца банковской карты Г.Г.Т.В., и перевела денежные средства в сумме 10000 рублей. Она сразу же позвонила И. и сообщила, что перевела деньги, в И. заверил ее, что выкупит путевку, и отправит их либо почтой либо передаст через курьера. Д.В.И. звонил ей, спрашивал, не может ли она дать ему контакты, кого-нибудь из сотрудников банка, для того чтобы обсудить зарплатные проекты. Поскольку она отнеслась к словам И. с доверием, она решила помочь ему, и порекомендовала ему обратиться к В.Е.В, которая в тот момент работала руководителем Магнитогорского отделения ПАО «Сбербанк». Она позвонила В.Е.В чтобы выяснить не возражает ли она, если Ч.А.Ф. передаст номер ее телефона мужчине руководителю ПАО «ММК» для обсуждения вопросов о зарплатных проектах ПАО «Сбербанк». В.Е.В согласилась и она сообщила номер телефона последней И.. Через несколько дней, когда подошло время выкупать путевки, она стала звонить И., однако тот под различными предлогами не выкупал путевки, она догадалась, что имеет дело с мошенником и заблокировала его номер. Она попыталась сообщить об этом В.Е.В, но не смогла ей дозвониться. Позже от сотрудников полиции ей стало известно, что к хищению денежных средств в общей сумме 23 770 рублей, причастен ФИО1, с которым она не знакома. В действительности ФИО1 не является работником ПАО «ММК» и не имел возможности приобретения путевок, обманным путем похитил принадлежащие ей денежные средства в сумме 23770 рублей. Причиненный ей материальный ущерб считает значительным, поскольку ее ежемесячный доход составляет 100000 рублей, она имеет на иждивении двух несовершеннолетних детей, кредитные обязательства. (т. 7 л.д. 139-144)

Судом исследовано исковое заявление Ч.А.Ф. о взыскании 23770 рублей в счет возмещение причиненного ущерба с виновного. (том 7 л.д. 145)

Судом исследованы следующие доказательства:

Исследован ответ №НO0278180741 от ФИО2 на запрос № от ФИО2 с ПАО «Сбербанк» полученный по запросу правоохранительных органов. (т. 7 л.д. 160-163).

-протокол осмотра документов от ФИО2 , постановление о признании и приобщение в качестве вещественных доказательств, осмотренного ответа № ЗНО 0278180741 от ФИО2 ПАО «Сбербанк» в ходе осмотра которого установлено, что Ч.А.Ф., ФИО2 года рождения является клиентом ПАО «Сбербанк», осмотрена выписка движения денежных средств по счету № к которому эмитирована банковская карта № за период с ФИО2 по ФИО2 , при осмотре установлено, что с вышеуказанного банковского счета перечислялись денежные средства на банковскую карту № открытую на имя Г.Т.В.:ФИО2 в 12:32 (время Московское) на сумму 13 770 рублей; ФИО2 в 8:32 (время Московское) на сумму 10 000 рублей, всего на общую сумму 23770 рублей. (т. 7 л.д.160-163, 164-166, 167-168)

-показания потерпевшей Г.Т.В., исследованные в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, пояснила, что обозрев, представленную следователем историю операций по дебетовой карте № за период с ФИО2 по ФИО2 ПАО «Сбербанк» на ее имя, при осмотре ей стало известно, что ФИО2 на банковский счет 40№, к которому эмитирована банковская карта № открытая на ее имя, поступили денежные средства в сумме 13 770 рублей с банковской карты №****4431 открытой на имя Ч.Ч.А.Ф., ФИО2 на ее вышеуказанный банковский счет поступили денежные средства в сумме 10000 рублей с банковской карты №****4431 открытой на имя Ч.Ч.А.Ф.. В тот период времени ФИО1 звонил ей с различных номеров и сообщал, что на ее счет поступят денежные средства, которые она должна перевести по указанным им банковским счетам. Она выполняла просьбы ФИО1, о том, что денежные средства им похищены, не знала. (т.7 л. д. 154-158).

Показания подозреваемого, обвиняемого ФИО1, исследованы в судебном заседании в соответствии с п.3 ч.1 ст. 276 УПК РФ, где ФИО1 пояснил, что в середине февраля 2020 года, он отбывал наказание в ИК-6 <адрес>, он решил похитить путем обмана у кого-нибудь из граждан денежные средства. Он вспомнил номер сотового телефона Ч.А.Ф., которая ранее работала в ПАО «Промсвязьбанке», управляющей дополнительного офиса, номер ее телефона был ему известен как клиенту банка. Он позвонил Ч.А.Ф., представился И., чтобы заинтересовать ее и в последующем обмануть, он специально сообщил ей, что ранее являлся ее клиентом, и в настоящее время является руководителем дочернего предприятия ПАО «ММК, желает поговорить о зарплатных проектах, Ч.А.Ф. сообщила, что не работает в банке «Промсвязьбанк», проживает в <адрес>. На следующий день он снова позвонил Ч.А.Ф., с целью ее обмана и хищения ее денежных средств сообщил, что хочет отблагодарить ее, и предложил ей приобрести у него льготные путевки со скидкой, в санаторий ПАО «ММК», расположенный в Абзаково. Ч.А.Ф. ответила, что ей не нужны данные путевки, но он стал ее уговаривать, пояснив, что путевки со скидкой 70%, и по очень выгодной цене, Ч.А.Ф. через некоторое время согласилась приобрести путевки для своих родителей, проживающих в Магнитогорске. В этот же день он снова позвонил Ч.А.Ф. и сообщил, что нужно перевести денежные средства для бронирования в сумме 13 770 рублей, она перевела указанную сумму, по номеру банковской карты, которую он ей сообщил. Д.В. он сообщил, что деньги поступят на банковскую карту Г.Т.В., которая является работником ПАО «ММК», и будет оформлять путевки. На следующий день с целью хищения денежных средств Ч.А.Ф., он снова позвонил ей и сообщил, что при оформлении путевок произошли изменения и требуется оплатить всю стоимость путевок, при этом говорил убедительно и Ч.А.Ф. поверила ему. Он сообщил, что ей необходимо оплатить дополнительно денежные средства в сумме 10000 рублей, Ч.А.Ф. согласилась и перечислила деньги в сумме 10000 рублей на счет Г.Т.В., который он ранее сообщил. Через некоторое время Ч.А.Ф. стала звонить ему и спрашивать, где забрать оплаченные ее путевки, он придумывал разные отговорки, при этом понимал, что не может предоставить Ч.А.Ф. путевки, так как отбывал наказание в исправительной колонии и не работал в ПАО «ММК». Позже Ч.А.Ф. заблокировала его номер телефона и он больше ей не звонил, не писал. Денежные средства похищенные у Ч.А.Ф. перечислялись на банковскую карту открытую на имя Г.Т.В., которая по его просьбе перечисляла на другое счет.(том 8 л.д.167-175, том 9 л.д. 1-33)

Судом исследованы доказательства, по преступлению совершенному в отношении потерпевшей В.Е.В:

заявление В.Е.В с просьбой привлечь к ответственности ФИО1, который в период с ФИО2 по ФИО2 путем обмана и злоупотребления доверием похитил принадлежащие ей денежные средства, причинив ей ущерб в сумме 51840 рублей (т. 6 л.д. 78);

- потерпевшая В.Е.В, показания которой в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ были исследованы судом, пояснила, что с 2017 года по май 2020 года в ПАО «Сбербанк» в дополнительном офисе № по адресу <адрес>,78 работала ее подчиненная Ч.А.Ф., между ними сложились рабочие отношения. В начале февраля 2020 года, ей на сотовый телефон, позвонила Ч.А.Ф. и сообщила, что один из руководителей компании ЗАО «МРК» заинтересован в услугах банка, а также сообщила, что ранее этот человек являлся клиентом «Промсвязьбанка», где она работала. Она разрешила передать данному человеку, номер ее телефона. В этот же день ей на рабочий сотовый телефон № позвонил мужчина, сообщил, что звонит от Ч.А.Ф., и представился заместителем директора ЗАО «МРК», запомнила, что его звали И.. В ходе разговора И. предложил «Сбербанку» сотрудничать с ЗАО «МРК», при этом у нее сложилось впечатление, что мужчина понимает в банковских продуктах и услугах, он говорил о проведении презентации, чтобы рассказать своим служащим о зарплатных проектах банка. Они договорились о встрече. Через несколько дней, И. позвонил ей, однако неоднократно переносил их встречи. Через некоторое время ей позвонила Ч.А.Ф., и сообщила, что у И. есть для нее предложение, однако, он стесняется об этом сказать, через несколько минут ей позвонил И. и предложил ей путевки в санатории подведомственные ПАО «ММК» и полисы ДМС (льготное страхования для работников комбината, то есть 30 % от стоимости лечения платит сам работник комбината, а 70% работодатель) для лечения зубов. При этом в разговоре И. рассказал, что у него есть возможность взять через ПАО «ММК» льготные путевки, а также полисы ДМС для лечения зубов. И. в разговоре с ней говорил четко и уверенно о путевках и полисах, однако она все равно стала сомневаться, и решила позвонить Ч.А.Ф. и уточнить эту информацию. В ходе разговора с Ч.А.Ф., последняя подтвердила, что действительно приобретала через И. путевки и полисы. Так как она доверяла мнению Ч.А.Ф. и та отзывалась об И. положительно, она решила довериться ему и приобрести путевки и полисы ДМС. Через некоторое время И. позвонил ей, и она сообщила ему, что согласна приобрести полисы и путевки в санаторий. Она сразу И. сказала, что путевку будет приобретать для своей мамы, после чего И. попросил ее переслать данные мамы, что она и сделала в мессенджере «Ватсап», также они договорились о приобретении путевки в санаторий «Абзаково». После чего переписку и телефонные разговоры они с И. вели только в мессенджере «Ватсап». В этот же день И. попросил ее переслать денежные средства за путевку, прислал ей номер банковской карты, сообщил, что банковская карта открыта на имя его сотрудницы, которая после перевода ею денежных средств, снимет их и оплатит путевку в бухгалтерии. Также И. пояснил ей, что свои банковские карты он не может передать для перечислений, так как не хочет «светиться» на рабочем месте. Тогда она этому не придала значения, так как посчитала, что если тот действительно является руководителем, то ему не очень удобно передавать свои банковские реквизиты для причисления денежных средств. У нее в пользовании находится банковская карта ПАО «Сбербанк» №, эмитированная к счету №, открытому в отделении ПАО «Сбербанк» № по адресу: <адрес>. Используя приложение «Сбербанк Онлайн» в своем телефоне, ФИО2 в дневное время, находясь на рабочем месте по адресу: <адрес>, она ввела номер банковской карты №, которую ей сообщил И., и ей высветились данные о владельце банковской карты, а именно карта была открыта на имя Б.Б.М.Е., по данному счету она перевела денежные средства в сумме 21 770 рублей, а Д.В. написала И. о том, что перевела денежные средства. В этот же день в дневное время И. снова позвонил ей и сообщил о том, что у него есть полис ДМС для лечения зубов в стоматологии, стоимость которого составляет 4 710 рублей, он может оформить для нее полис ДМС для лечения зубов. Ей известно, что между ПАО «ММК» и зубной клиникой «Агат» заключен такой договор, она поверила И. и решила приобрести для себя указанный полис, после чего находясь на своем рабочем месте по вышеуказанному адресу, в приложение Сбербанк по номеру банковской карты №хх хххх хх80 91, которую ранее ей отправил И., перевела денежную сумму 4170 рублей, о чем сразу же сообщила И., тот ее заверил, что путевку и полис выкупит передаст ей при встрече.

ФИО2 в дневное время, ей на сотовый телефон позвонил И. и в ходе разговора, предложил ей путевку выходного дня на мартовские праздники на 7,8,9 марта в санаторий, подведомственный ПАО «ММК» в Абзаково, сообщив, что путевка одна и по очень хорошей цене 10180 рублей, спустя некоторое время она написала И., что желает приобрести путевку, И. ей ответил, что нужно перевести деньги в сумме 10180 рублей на номер той же банковской карты. В приложении Сбербанк-онлайн, в ее телефоне она ввела номер банковской карты, высветилось имя Б.Б.М.Е. и перевела денежные средства в сумме 10180 рублей, после чего сразу же написала И., а тот сообщил, что все в порядке с путевками и полисами.

ФИО2 в дневное время, она находилась на рабочем месте <адрес>, ей позвонил И. и предложил приобрести полис ДМС для лечения зубов стоимостью 3140 рублей, после перевода указанной суммы на карту, номер которой он указал в сообщении, счет открыт в ОАО «КУБ». В приложение Сбербанк онлайн данные о владельце карты не высветились, она перевела 3140 рублей и сообщила об это И., который ей написал, что ошибся и не может совершить перевод с указанной карты и попросил переслать такую же сумму на карту ПАО Сбербанк. У нее сложилось доверие к И. и она перечислила денежную сумму 3140 рублей по номеру банковской карты, которую ей ранее сообщил И. №хх хххх хх80 91, высветилось имя владельца Б.Б.М.Е..

ФИО2 в дневное время, она находилась на своем рабочем месте по адресу: <адрес>, ей позвонил И. и предложил ей приобрести семейный полис ДМС для лечения зубов со скидкой, рассказывал убедительно, она согласилась приобрести полис на лечение зубов для мужа, и перевела на банковскую карту, которую ей указал И. в приложение Сбербанк-онлайн по номеру банковской карты № хххх хххх 0670, высветились данные о владельце банковской карты Г.Г.Т.В., она перевела на указанную банковскую карту денежные средства в сумме 8 900 рублей. Об этом она сообщила И. и спросила, почему банковская карта на другого человека, на что он ей объяснил, что прежняя сотрудница занята, а эта оформит для нее полис.

ФИО2 она написала в мессенджере «Ватсап» И., где ей забрать путевку в санаторий, И. ей назвал адрес: <адрес> куда ей необходимо подъехать за путевкой к 17:00 часам текущего дня, но за час до назначенного времени, ей в социальной сети «Вконтакте» написала пользователь с ник-неймом «ВикторияДубровская», которая называла ее по имени и отчеству и сообщила, что именно она оформляла для нее путевки и ошиблась в ее данных. Тут же ей в мессенджере «Ватсап» написал И., сообщил, что сотрудники что-то напутали с путевками. В этот момент она поняла, что И. обманул ее и похитил принадлежащие ей денежные средства. После чего она заблокировала все его номера телефона и Д.В. заблокировала пользователя с ник-неймом «В.Д.» в социальной сети «Вконтакте».

Позже от сотрудников полиции ей стало известно о том, что к совершению вышеуказанного преступления, а именно к хищению, принадлежащих ей, денежных средств в общей сумме 54990 рублей, причастен ФИО1, с которым она не знакома. Данный ущерб для нее является значительным, так как она оплачивает коммунальные услуги, помогает своим детям.

При дополнительном допросе В.Е.В пояснила, что ФИО2 ей позвонил И. и предложил приобрести полис ДМС на лечение зубов по цене 3150 рублей, она согласилась и перевела на банковскую карту № хххх хххх 0670, высветились данные о владельце банковской карты Г.Г.Т.В. денежные средства в сумме 3150 рублей о чем сразу же написала И., тот ей ответил, что перезвонит ей и они договорятся о встрече. (т. 6 л.д. 92-99, 121-125)

Судом исследовано исковое заявление В.Е.В, в котором она просит взыскать в возмещение причиненного ущерба 54990 рублей. (том 6 л.д. 126)

- протокол осмотра документов от ФИО2 , постановление о признание, приобщение в качестве вещественных доказательств, осмотренной выписки по счету дебетовой карты от ФИО2 , ФИО2 , ФИО2 , ФИО2 ПАО «Сбербанк» на имя В.Е.В, содержащей на СД-Р диске, предоставленной В.Е.В, осмотрены выписки, содержащие сведения по счету №, открытого в отделение ПАО «Сбербанк» на имя В.Е.В, к которому эмитирована карта №****0331, установлено, что с вышеуказанного счета, открытого на имя В.Е.В осуществлялись денежных средств, на счет банковской карты № **** 8091, оформленной на имя Б.Б.М.Е., и банковскую карту № **** 0670, оформленной на имя Г.Г.Т.В., а именно:

- 21.02.2020в 13:08 часов (Московское время) в сумме 4710 рублей.

- ФИО2 в 13:32 часов (Московское время) в сумме 21770 рублей;

- ФИО2 в 14:09 часов (Московское время) в сумме 3 150 рублей;

- ФИО2 в 10:04 часов (Московское время) в сумме 10180 рублей;

- ФИО2 в 11:15 часов (Московское время) в сумме 8900 рублей;

- ФИО2 в 16:42 часов (Московское время) в сумме 3 140 рублей;

-осмотрен чек по операции ПАО «Сбербанк» за ФИО2 , в ходе осмотра которого установлено, что с вышеуказанного счета, открытого на имя В.Е.В был осуществлен перевод денежных средств, на счет банковской карты № **** 8339, а именно: -ФИО2 в 14:32 часов (Московское время) в сумме 3140 рублей.

В ходе осмотра CD-R диска, изъятого по запросу правоохранительных органов, установлено, что в нем содержится файл с именем «Магнитогорск 65 22 2132» где имеется информация о том, что Г.Т.В., ФИО2 г.р. имеет счета открытые в ПАО «Сбербанк»: счет 40№ к которому эмитирована банковская карта № (статус закрыт); счет 40№ к которому эмитирована банковская карта № (статус действующий); счет 40№ к которому эмитирована банковская карта № (статус действующий); счет 40№ к которому эмитирована банковская карта № кредитная (статус)действующий); счета 40№, 40№, 4№, 640№. Имеется информация, что к услуге «Мобильный банк» подключен абонентский №. При открытии приложения: Выписка по счетам/картам, по которым осуществлялось движение денежных средств, в период с ФИО2 по ФИО2 : SD0192902257_Г..ziр были обнаружены 5 документов: -ЛК информация.dосх; - 0670.xls; - 4753. Xls; -выписка по счетам. Xlsx; -памятка по отчетам для внешних организаций. Docx.

В ходе осмотра вложения «0670.xls» установлены следующие операции по банковской карте открытой на имя Г.Т.В., а именно операции зачисления денежных средств на банковскую карту № привязанную к банковскому счету 40№ открытому в ПАО «Сбербанк» на имя Г.Т.В. с банковской карты №, открытой на имя В.Е.В, а именно:- ФИО2 в сумме 3 150 рублей;- ФИО2 в сумме 8 900 рублей.

Осмотрен скриншот страницы в социальной сети «Вконтакте» на имя «В.Д.» id549942277. (т.1 л.д. 200-201,202; т. 6 л.д. 100-101, 102-111, 112-118, 119-120).

Оценивая показания потерпевшей В.Е.В в части периодов и сумм, перечисленных ею на банковские счета, принадлежащие Б.М.Е., Г.Т.В., суд принимает их в части не противоречащей фактическим данным, сведениям, содержащимся в исследованных банковских выписках и исходит из того, что общая сумма похищенных у В.Е.В денежных средств составила 54990 рублей.

-протокол осмотра документов от ФИО2 , постановление о признание, приобщение в качестве вещественных доказательств, осмотренного ответа № от ФИО2 на запрос № от ФИО2 из АО «Кредит Урал Банк», согласно которому Б.М.Е. является клиентом АО «Кредит Урал Банк», на ее имя ФИО2 открыт лицевой счет №, согласно выписки о движении денежных средств за период с ФИО2 по ФИО2 в приложении № установлено, что счет № открыт ФИО2 и к нему предоставлена выписка за период с ФИО2 по ФИО2 . Остаток денежных средств на счете 40№ на 22.12.2022составляет: 2 175,63 рублей К счету № оформлена банковская карта №, карта выдана 12.04.2019г., карта по состоянию на ФИО2 в статусе «открыта», смс-оповещение по карте не подключено, динамическая авторизация на уровне клиента оформлена на номер телефона <***>. Установлено, что на банковский счет №, к которому эмитирована банковская карта № в АО «Кредит Урал Банк» на имя Б.М.Е. перечислялись денежные средства, а именно: входящий перевод, VISA MONEY TRANSFER*Visa Direkt*RUS, 05/03/20 16:32 на сумму 3140.00 (RUR), категория продавца «Банковские услуги», что согласуется с показаниями В.Е.В (т.7 л. д.119-120, л. <...>).

-протокол осмотра предметов от ФИО2 , постановление признание и приобщение в качестве вещественных доказательств СД-R диска, упакованного в конверт, приложение к ответу на запрос 65/11-1505 от ФИО2 . В ходе осмотра установлено, что на осмотренном CD-R диске, содержится информация четыре файла с именем:

1. PRPXUEK57_id 549942277_info_VK_ PRPXUEK5;

2. PRPXUEK5 5_id 549942277_info_VK_ PRPXUEK5;

3. PRPXUEK58_id 552096978_info_VK_ PRPXUEK5;

4. PRPXUEK56_id 552096978_info_VK_ PRPXUEK5;

При открытии файла PRPXUEK57_id 549942277_info_VК_ PRPXUEK5; установлено, что в нем содержится информация о том, что id549942277 (буквенного адреса нет) принадлежит пользователю с именем (В.Д.), Email: <***>, регистрация: ФИО2 в 15:24, IР-адрес регистрации: 31.173.100.226. Последнее посещение: ФИО2 в 08:38. IР адрес последнего посещения: 176.59.193.157, зарегистрирован с абонентского номера телефона: <***>. Пароль: изменен ФИО2 в 19:53:03 (176.59.204.164)

История изменения телефона:

- 13 июль 2021 в 19:53: привязан номер телефона №

- 13 июль 2021 в 19:53: отвязан номер телефона №

- 20 июнь 2019 в 15:24: привязан номер телефона №

При открытии файла PRPXUEK55_id 549942277_info_VK_ PRPXUEK5, установлено, что в нем содержится информация о том, в какие даты и в какое время пользователем vk.com/id549942277, осуществлялся выход в интернет и с каких IP адресов. В ходе осмотра установлено, что пользователь под именем «В.Д.» зарегистрирован на абонентский №, как установлено в ходе следствия принадлежащий Б.И.Г., что доказывает, то, что регистрация данной страницы была произведена Б.И.Г. для в ведения в заблуждения потерпевшую В.Е.В (т. 5 л.д.7-8, 11-13,19-20)

Потерпевшая Г.Т.В., показания которой в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ были исследованы в судебном заседании пояснила, что следователем на обозрение ей была предоставлена история операций по дебетовой карте № за период с ФИО2 по ФИО2 из ПАО «Сбербанк» на ее имя. В ходе осмотра данного ответа ей стало известно, что ФИО2 на банковский счет 40№, к которому эмитирована банковская карта № на ее имя, поступили денежные средства в сумме 3150 рублей с банковской карты №****0331 открытой на имя В.Е.В.. А Д.В. ФИО2 на банковский счет 40№, к которому эмитирована банковская карта №открытый на ее имя поступили денежные средства в сумме 8 900 рублей с банковской карты №****0331 открытой на имя В.Е.В.. Потерпевшая В.Е.В ей не знакома, денежные средства в сумме 12 050 рублей, она по просьбе ФИО1 она перевела на счета указанные ей ФИО1 и по его просьбе. (т.6 л. д. 134-138).

Свидетель Б.М.Е., показания которой в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ были исследованы в судебном заседании, пояснила, что ей на обозрение была предоставлена история операций по ее дебетовой банковской карте за период с ФИО2 по ФИО2 открытой в ПАО «Сбербанк». Просмотрев вышеуказанную выписку, она пояснила, что на ее счет поступали денежные средства с банковской карты 4276 ****0331 открытой на имя В.Е.В., а именно:- ФИО2 в сумме 10 180 рублей:- ФИО2 в сумме 21 770 рублей;- ФИО2 в сумме 4 710 рублей;- ФИО2 в сумме 3 140 рублей. С женщиной перечислившей ей деньги она не знакома, по просьбе ФИО1, отбывавшего в тот период времени наказание в местах лишения свободы, она переводила указанные деньги, поступившие на ее счет, на другие счета, которые ей сообщал ФИО1

Также следователем ей на обозрение был предоставлен ответ № от ФИО2 на запрос №//22 - 3898 от ФИО2 полученный из АО «Кредит Урал Банк» о наличии счетов открытых на ее имя. Просмотрев вышеуказанные выписки, пояснила, что в АО «Кредит Урал Банк» у нее открыт счет № к которому эмитирована банковская карта №, куда поступает ее заработная плата, смс-оповещение не подключено, поэтому она может просмотреть поступление и списание денежных средств с ее счета только в банковском приложении. Так на ее счет ФИО2 поступили денежные средства в сумме 3 140 рублей, от кого поступили данные денежные средства в назначении платежа не указано. Примерно в начале ФИО4 позвонил ей из ИК-6 <адрес> и попросил у нее номер банковской карты открытой в АО «КУБ», сообщив, что на поступившие ей денежные средства она должна будет собрать посылку и отправить по месту отбывания им наказания. Поскольку ранее она уже выполняла такие просьбы ФИО1 она не придала этому значения и продиктовала номер своей банковской карты. От сотрудников полиции ей стало известно, что на ее счета открытые в АО «Кредит Урал Банк» и ПАО «Сбербанк» поступали денежные средства, которые были похищены обманным путем ФИО3 у В.Е.В (т.6 л. д. 139-142)

Показания подозреваемого, обвиняемого ФИО1, исследованы в судебном заседании в соответствии с п.3 ч.1 ст. 276 УПК РФ, где ФИО1 показал, что в середине ФИО2 с целью хищения денежных средств путем обмана у кого-нибудь из граждан, он решил позвонить Ч.А.Ф. с просьбой, чтобы она порекомендовала к кому он может обратиться в <адрес>, поговорить о зарплатных проектах для ПАО «ММК», намереваясь в дальнейшем обманным путем похитить денежные средства. В ходе разговора Ч.А.Ф. сообщила ему телефонный номер руководителя ПАО «Сбербанк» В.Е.В, при этом он сообщил Ч.А.Ф., что ему не очень удобно звонить директору ПАО «Сбербанк» в <адрес>, поэтому он настойчиво попросил Ч.А.Ф. позвонить В., и с разрешения последней позвонить ей. При этом он решил, что если В. позвонит Ч.А.Ф. и сообщит ей, что он является руководителем дочернего предприятия ПАО «ММК» и желает поговорить о зарплатных проектах ПАО «Сбербанк» для работников ПАО «ММК», то В. поверит ему и ее будет легче обмануть. Ч.А.Ф. согласилась выполнить его просьбу и сообщила, что он может сам позвонить В.. В разговоре с В. и сообщил, что он от Ч.А.Ф. и представился руководителем дочернего предприятия ПАО «ММК», рассказал о своем желании сотрудничать с ПАО «Сбербанк», говорил убедительно, так как всю необходимую информацию по теме разговора узнал из сети интернет. Чтобы В. стала доверять ему, они обсудили некоторое моменты по проектам и договорились о встрече, он пообещал приехать в офис. Через несколько дней он снова позвонил Ч.А.Ф., которая стала доверять ему и попросил последнюю поговорить с В. о том, не хочет ли она приобрести у него путевки, так как ему неудобно ей об этом говорить. Через некоторое время ему перезвонила Ч.А.Ф. и сообщила, что поговорила с В. и он может позвонить ей. Тогда он позвонил В. и предложил в благодарность за то, что она уделила ему время и поговорила со мной, льготные путевки выходного дня в санаторий подведомственный ПАО «ММК», а также полисы ДМС для лечения зубов, В. сначала отказалась, он не стал настаивать, на следующий день он снова позвонил В. и снова предложил ей приобрести путевки и полисы ДМС для лечения зубов, тогда В. согласилась приобрести путевки и полисы ДМС. Затем для удобства в общении он предложил ей общаться в мессенджере «Ватсап», она согласилась, и попросила путевку выходного дня для своей матери, чтобы В. поверила ему, попросил прислать данные ее матери якобы для оформления путевки прислал данные банковской карты на которую следовало перевести денежные средства, при этом сообщил, что это номер сотрудницы, т.к. он не хочет «светиться» на работе, которая и оформит путевку. В. поверила ей и перечислила на счет банковской карты открытой на имя Б.М.Е. в ПАО «Сбербанк» денежные средства в сумме 21 770 рублей. Спустя некоторое время, понимая, что В. доверяет ему, и он может еще раз обмануть и похитить ее денежные средства, он позвонил ей, и предложил приобрести полис ДМС для лечения зубов, стоимостью - 4710 рублей, В. согласилась приобрести и перевела денежные средства на карту Б.М., данные которое он сообщил ранее. Позднее, он снова позвонил В. и предложил ей путевки выходного дня для двоих, при этом он сообщил, что путевки по очень хорошей цене, с большой скидкой - 10 180 рублей, последняя поверила ей ему, согласилась приобрести и перевела на банковскую карту открытую на имя Б.М.Е., вышеуказанную сумму. Затем он еще несколько раз также обманным путем просил В. перевести деньги, якобы для покупки полисов ДМС для лечения зубов, В. доверяя ему, перечислила за указанные полисы денежные средства в общей сумме около 12 000 рублей, деньги перечислила на банковскую карту открытую на имя Б.М.Е. Примерно в начале марта 2020 года ему в мессенджере «Ватсап» ему написала В. и спросила, когда она может забрать полисы ДМС и путевки, он написал ей, что ей необходимо подъехать по адресу <адрес> в <адрес>, для того, чтобы он передал ей путевки. Он так сказал, для того, чтобы последняя не догадалась, что он ее обманул и никаких путевок и полисов ДМС он ей не приобретал, так как фактически не может этого сделать, а чтобы В. не поехала по вышеуказанному адресу, он в мессенджере «Вконтакте» в этот же день, только позже, написал ей от имени пользователя «В.Д.», данный аккаунт он создал с целью обмана граждан, сообщение о том, что он якобы сотрудница И., и именно она ошиблась при оформлении путевок, в связи с чем путевки не готовы и В. не может поехать отдыхать. Параллельно он сам писал В. в мессенджере «Ватсап» о том, что оказывается его сотрудница ошиблась в данных вносимых для оформления путевок, и он примет меры к данным сотрудницам. Он писал это для того, чтобы В. продолжала доверять ему, а также чтобы в последующем не обратилась с заявлением в полицию. Через некоторое время В. заблокировала его во всех мессенджерах, и он понял, что она догадалась, что он обманным путем похитил ее денежные средства. Таким образом В. со своей банковской карты перевела на банковские карты, которые он ей сообщил, с целью хищения ее денежных средств, открытые на имя Б.М.Е. и на имя Г.Т. В., открытые в ПАО «Сбербанк» следующие суммы:- ФИО2 в сумме 4710 рублей; - ФИО2 в сумме 21770 рублей;- ФИО2 в сумме 3 150 рублей;- ФИО2 в сумме 10180 рублей;- ФИО2 в сумме 8900 рублей;- ФИО2 в сумме 3 140 рублей.

Также В. ФИО2 со своей банковской карты перевела на банковскую карту, которую он ей сообщил, с целью хищения ее денежных средств, открытую на имя Б.М.Е. в АО «Кредит Урал Банке» денежные средства в сумме 3 140 рублей. Номер банковской карты Б.М.Е., открытой в АО «Кредит Урал Банк», ему сообщила Б.М.Е., которую он попросил собрать и отправить посылку по месту отбывания им наказания за счет поступивших денежных средств. Таким образом, он обманным путем похитил принадлежащие В. денежные средства в общей сумме 54 990 рублей.(т. 8 л.д.167-175, том № л.д. 1-33)

Судом исследованы доказательства, по преступлению совершенному в отношении потерпевшего Ф.Е.В.:

-заявление Ф.Е.В. в котором возбудить уголовное дело в отношении Б.И.Г., который в период времени с ФИО2 по ФИО2 причинил ему значительный материальный ущерб в сумме 4 860 000 рублей (т. 3 л.д. 121);

В судебном заседании потерпевший Ф.Е.В. пояснил, что в ФИО2 лицо, представившееся по имени Д.В. написал ему «Вконтакте», между ними завязалась переписка, в ходе общения «Д.В.» обращалась с различными просьбами о перечислении денежных средств, которые он выполнял, т.к. возникшие отношения были романтическими. Д.В. сообщила, что умерла мама, потребовались деньги на погребение, перевозку, памятник и т.д. Затем появился родственник Д.В. - ФИО1, который предложил вложиться в строительство предприятия, расположенного в <адрес>. В течение всего времени когда происходило общение, он не догадывался, что общается с одним и тем же человеком - ФИО1, ему причинен материальный ущерб, который просит взыскать с виновного. Заявленные исковые требования поддержал.

В судебном заседании в соответствии с ч.3 ст. 281 УПК РФ были исследованы показания потерпевшего Ф.Е.В., данные в ходе предварительного расследования, где он пояснил, что в приложение «Вконтакте» зарегистрирован под своими данными -Ф.В.Е., профиль на его страницу закрыт. 03 августе 2020 года к нему на страницу в друзья добавился пользователь под ником «Д.В.» (номер ID 549942277). Он прошел на указанную страницу, посмотрел фотографии, где была изображена симпатичная девушка, в профиле указанного пользователя было указано, что она проживает в <адрес>, обучается в МГТУ, и её род деятельности связан с ПАО «ММК». Он добавил В. в «друзья», вскоре от пользователя «Д.В.» пришло сообщение о том, что она хотела бы с ним общаться. Они начали переписываться с социальной сети «Вконтакте», переписка продолжалась около одного года, в ходе общения он несколько раз предлагал встретиться пользователю с ником «Д.В.», однако последняя либо сообщала, что не может по каким-либо причинам, которые всегда были разными, либо соглашалась встретиться и они даже назначали место и время встречи, но в последствии пользователь с ником «Д.В.» сообщал, что возникли срочные дела или иные причины по которым она не может явиться на встречу. В переписке «Д.В.», рассказывала ему, что у нее есть несколько салонов красоты в <адрес>, поэтому ей приходится часто ездить в Челябинск, а также в другие города на встречи с поставщиками косметики и тому подобное. При этом пользователь с ником «Д.В.», в ходе переписки присылала фотографии салонов, которые якобы принадлежат ей. Он проверял данную информацию и действительно по указанным адресам в <адрес> находились салоны красоты. О том, что салоны фактически могут принадлежать кому-то иному, а его могут обманывать, он не подумал. Д.В. ему сообщила, что многие её родственники связаны с работой на ПАО «ММК», но она открыла свои салоны красоты, бывший губернатор <адрес> ее родственник. Между ними сложились романтические отношения, они общались ежедневно в переписке. Примерно с ФИО2 пользователь с ником «Д.В.» стала периодически просить у него денежные средства, изначально это была просьба одолжить денег на маникюр, походы к косметологу и на другие подобные нужды. Поскольку он хотел впечатлить ее, надеялся на дальнейшие отношения, он соглашался на её просьбы и перечислял ей денежные средства на номер банковской карты ПАО «Сбербанк», который ему сообщила пользователь под ником «Д.В.». Деньги он переводил с помощью приложения на сотовом телефоне «Сбербанк-онлайн», при этом «Д.В.» всегда писала, что ей не удобно просить у него деньги, у нее небольшие финансовые проблемы, например, что счета заблокировали, или, что всё потратила на закупку косметики в салон, или иные причины, при этом «Д.В.» писала, что вернёт ему деньги.

В ноябре 2020 года «Д.В.» добавила к нему в друзья в мессенджере «Вконтакте» пользователя под ником «Владислав Анатольевич» (номер ID 552096978), при этом в сообщениях ему, она написала, что он является другом семьи и помогает ей с бизнесом. Впоследствии, от пользователя с ником «Владислав Анатольевич» ему стали приходили сообщения, в ходе общения «Владислав Анатольевич» рассказал, что у «Д.В.» небольшие финансовые проблемы с поставщиками, в это же время пользователь с ником «Д.В.» написала ему, что она не в городе и ей срочно нужно оплатить заказ за приобретенную ею косметику для салона, однако она не имеет возможности, в связи с чем попросила у него денег в долг. Общение с пользователем «Владислав Анатольевич» и пользователем «Д.В.» создавало полное убеждение, что он общается с реальными людьми, которые понимают в бизнесе, хорошо образованы, что укрепило его доверительное отношение. Доверяя пользователю «Д.В.», он согласился помочь ей деньгами, при этом конкретные сроки возврата денег не оговаривал, «Д.В.» убеждала его, что как только ее дела наладятся, она все вернет.

В настоящее время не может точно вспомнить, какие суммы и для каких целей он переводил по просьбе «Д.В.», переводы производил на карты Б.М.Е. и Г.Т.В.. Так, в период с декабря 2020 года по сентябрь 2021 года, он со своей банковской карты ПАО «Сбербанк» № эмитированной к счету №, открытому на его имя в отделение банка по адресу: <адрес>А, осуществлял перечисления на банковскую карту №хххх8091, видел данные о владельце карты Б.М.Е.Б., (Б.) на счет которой он перечислил следующие денежные средства:- ФИО2 в сумме 2350 рублей;- ФИО2 в сумме 1870 рублей;- ФИО2 в сумме 10230 рублей;- ФИО2 в сумме 3000 рублей;- ФИО2 в сумме 5 000 рублей;- ФИО2 в сумме 1 500 рублей;- ФИО2 в сумме 4000 рублей;- ФИО2 в сумме 3000 рублей;- ФИО2 в сумме 1400 рублей;- ФИО2 в сумме 3500 рублей;- ФИО2 в сумме 6 500 рублей;- ФИО2 в сумме 8 500 рублей;- ФИО2 в сумме 5700 рублей;- ФИО2 в сумме 5 000 рублей;- ФИО2 в сумме 6570 рублей;- ФИО2 в сумме 6 000 рублей;- ФИО2 в сумме 14 740 рублей;- ФИО2 в сумме 18 600 рублей;- ФИО2 в сумме 12 000 рублей;- ФИО2 в сумме 8 000 рублей;- ФИО2 в сумме 8 000 рублей;- ФИО2 в сумме 4300 рублей;- ФИО2 в сумме 15 000 рублей;- ФИО2 в сумме 15 000 рублей;- ФИО2 в сумме 8 000 рублей; - ФИО2 в сумме 8 500 рублей;- 11.08.2021в сумме 14 150 рублей;- ФИО2 в сумме 12 000 рублей;- ФИО2 в сумме 12 450 рублей;-ФИО2 в сумме 12770 рублей;- ФИО2 в сумме 16200 рублей;- ФИО2 в сумме 22400 рублей;- ФИО2 в сумме 5700 рублей;- ФИО2 в сумме 8300 рублей;- ФИО2 в сумме 4100 рублей;- 11.09.2021в сумме 19190 рублей;- ФИО2 в сумме 6130 рублей;- 14.09.2021в сумме 8500 рублей;- ФИО2 в сумме 6500 рублей;- 15.09.2021в сумме 6300 рублей;- 16.09.2021в сумме 5000 рублей;- ФИО2 в сумме 16000 рублей;- ФИО2 в сумме 5000 рублей;- ФИО2 в сумме 5700 рублей;- ФИО2 в сумме 2000 рублей.

Также, в указанный период времени используя приложение «Сбербанк-онлайн» он вводил номер банковской карты №****0670, данные которой ему выслала в сообщении «Д.В.», и перечислял со своей банковской карты ПАО «Сбербанк» № эмитированной к счету №, денежные средства, при этом видел сведения о владельце банковской карты - Г.Т.В.Г. (Г.). Он с вышеуказанного счета перечислил на банковскую карту №****0670 на имя Г.Т.В. следующие денежные средства:- ФИО2 в сумме 4000 рублей;- ФИО2 в сумме 4900 рублей;- ФИО2 в сумме 2970 рублей.

В его пользовании также находилась банковская карта № эмитированная к банковскому счету №. С вышеуказанной банковской карты через приложение, он один раз - ФИО2 , перевел по просьбе «Д.В.» на банковскую карту №****0670, открытую на имя Г.Т.В.Г. денежные средства в сумме 2000 рублей.

Кроме того, в его пользовании находится банковская карта ПАО «Сбербанк» №, выданная на его имя, эмитированная к счету №, открытому на его имя в отделение банка по адресу: <адрес>А. В указанный период времени он с вышеуказанного счета перечислил по просьбе пользователя «Д.В.», используя приложение «Сбербанк онлайн» на счет банковской карты №****8091 на имя Б.М.Е. следующие денежные средства: -ФИО2 в сумме 3000 рублей;-ФИО2 в сумме 12 000 рублей;- ФИО2 в сумме 9700 рублей.

Все вышеуказанные денежные средства он перевел по просьбе пользователя, использующего ник «Д.В.», так как доверял ей, и полагал, что действительно общается с успешной, красивой девушкой, между ними были романтические отношения, он надеялся в дальнейшем с ней встречаться. Если бы он на тот момент знал, что фактически с ним общается ФИО1, а не девушка (Д.В.), он никогда не стал бы переводить на указанные карты свои деньги. Таким образом, ФИО1 обманул его и путём его обмана и злоупотребляя его доверием к пользователю под ником «Д.В.», похитил все вышеуказанные им денежные средства, перечисленные на карты Г.Т.В. и Б.М.Е.

Отвечая на его вопросы, кому принадлежат банковские карты - Г.Г.Т.В., «Д.В., сообщила, что это ее бухгалтер, а Б.Б.М.Е. - помощник по бизнесу.

Кроме того, примерно в ФИО2 года пользователь под ником «Д.В.» написал ему, что находится в очередной командировке, у ее родственника ФИО1 умерла мама, и попросила помочь ФИО1 деньгами. Поскольку он доверял Д.В. он решил помочь ФИО3, добавил его в друзья в социальной сети «Вконтакте» и написал ему, что он готов помочь ему деньгами, через некоторое время тот прислал ему номер банковской карты 5536хххх4433, после чего Ф.Е.В. со своей банковской карты ПАО «Сбербанк» № выданной на его имя, привязанной к счету №, используя приложение «Сбербанк онлайн», перевел банковскую карту №хххх.4433 денежные средства, в следующих суммах:- ФИО2 в сумме 1700 рублей;- ФИО2 в сумме 300рублей; ФИО2 в сумме 3 000 рублей;- ФИО2 в сумме 1 200 рублей;- ФИО2 в сумме 12 700 рублей;-ФИО2 в сумме 3 000 рублей.

Затем в начале ФИО2 года ФИО1 написал в приложение «Вконтакте» о том, что ему нужна помощь и попросил встретиться с ним лично. ФИО3 подъехал к его дому по адресу: <адрес> на автомобиле «Рено» белого цвета, сообщил, что является родственником отца пользователя под ником «В.Д.», что он хочет открыть бизнес, а именно готовит к открытию завод по обработке древесины в <адрес>. ФИО1 говорил очень убедительно о том, что это очень прибыльный бизнес и они с ним смогут много на этом заработать. Ф.Е.В. заинтересовало данное предложение и он решил вложиться в указанный бизнес. Для этого ФИО1 открыл счет в ПАО«Совкомбанк», после чего привез ему по адресу: <адрес> в отдел безопасности банковскую карту №хххх.1011, пояснив, что карта открыта на имя организации в <адрес>. ФИО3 передал ему вышеуказанную банковскую карту, запечатанный конверт, в котором лежал лист бумаги с указанием пин-кода от данной банковской карты. Однако договор по указанной банковской карте ФИО3 ему не показывал, на кого открыта карта он не знал. Также ФИО1 передал ему банковскую карту № «Халва» выданную ПАО «Совкомбанк», пин-код от данной карты не предоставил, ссылаясь, что забыл его и предоставит позже. В дальнейшем, в ходе переписки, ФИО3 в сообщении ему указывал номер банковской карты №****1379 на которую ему также нужно было перечислять денежные средства, которые он инвестировал в развитие описанного им ему бизнеса, то есть данные денежные средства, он занимал ФИО3 для развития завода по обработки древесины в <адрес>, при этом ФИО3 говорил, что после того, как предприятие заработает, он вернет все вложенные средства, а кроме того он будет получать дивиденды.

Также часть денег, по просьбе ФИО1, на те же цели он перечислял на карту №хххх4433. Так, доверяя ФИО3, он думал, что последний действительно занимается бизнесом, решил занять ему денежные средства развитие, став его инвестором, рассчитывая на возврат его денег и получение прибыли, поэтому он со своей банковской карты ПАО «Сбербанк» № выданной на его имя, привязанной к счету №, используя приложение «Сбербанк онлайн», в его сотовом телефоне, перевел на номер банковской карты №хххх4433 денежные средства, указанные ему в ходе переписки и телефонных разговоров ФИО1 в следующих суммах:- ФИО2 в сумме 9500 рублей;-ФИО2 в сумме 3 000 рублей;-ФИО2 в сумме 5 000 рублей;-11.05.2021в сумме 4000 рублей;-12.05.2021в сумме 9000 рублей;-ФИО2 в сумме 13 000 рублей;-ФИО2 в сумме 7 000 рублей;-ФИО2 в сумме 15 000 рублей;-14. 05.2021 в сумме 15 000 рублей;-ФИО2 в сумме 20 000 рублей;-ФИО2 в сумме 15 000 рублей;-ФИО2 в сумме 1000 рублей;-ФИО2 в сумме 7 000 рублей;- ФИО2 в сумме 1700 рублей;- ФИО2 в сумме1 700 рублей;- ФИО2 в сумме 4 900 рублей;- ФИО2 в сумме 2 500 рублей;- ФИО2 в сумме 2 200 рублей;- ФИО2 в сумме 4200 рублей;- ФИО2 в сумме 6 650 рублей;-ФИО2 в сумме 5 000 рублей;-ФИО2 в сумме 1 000 рублей;- 26. 07.2021 в сумме 20 000 рублей.

Также, по тем же причинам, он перечислил с вышеуказанной банковской карты на банковскую карту №*****1011 следующие суммы:- 29.07.2021в сумме 27000 рублей;- ФИО2 в сумме15000 рублей;- ФИО2 в сумме 15000рублей; ФИО2 в сумме 15000 рублей;- ФИО2 в сумме 11700 рублей;- ФИО2 в сумме11700 рублей;- ФИО2 в сумме 15000 рублей;- ФИО2 в сумме 21170 рублей;- ФИО2 в сумме11700 рублей;- ФИО2 в сумме 30 000 рублей; - ФИО2 в сумме 15000 рублей; - ФИО2 в сумме 11700 рублей;- ФИО2 в сумме15000 рублей;- ФИО2 в сумме 15000 рублей;- ФИО2 в сумме 15000 рублей;- 18. 08.2021 в сумме 13500 рублей;- ФИО2 в сумме 15000рублей;- ФИО2 в сумме 15 000 рублей;- ФИО2 в сумме 11700 рублей;- ФИО2 в сумме 5000 рублей;- ФИО2 в сумме 15000 рублей;- ФИО2 в сумме 15000 рублей;- ФИО2 в сумме 20 000 рублей;- ФИО2 в сумме 15000 рублей; ФИО2 в сумме 20000 рублей;- ФИО2 в сумме 15000 рублей;- ФИО2 в сумме 15000рублей;- ФИО2 в сумме 11 700 рублей;- 27.08. 2021 в сумме 12 000 рублей;- ФИО2 в сумме 24000 рублей;- ФИО2 в сумме 30000рублей; ФИО2 в сумме 5100 рублей;- ФИО2 в сумме 21700 рублей;- ФИО2 в сумме 12000 рублей;- ФИО2 в сумме 15774 рублей;- ФИО2 в сумме 12000 рублей;- ФИО2 в сумме 9000 рублей;- ФИО2 в сумме 12000 рублей; ФИО2 в сумме 12000 рублей;- ФИО2 в сумме 15000 рублей;- ФИО2 в сумме 15000 рублей;- 10.09.2021в сумме15000 рублей;- ФИО2 в сумме 28000 рублей;- ФИО2 в сумме 5000 рублей;- 15.09.2021в сумме 30 000 рублей;- ФИО2 в сумме 15000 рублей;-ФИО2 в сумме 10 000 рублей;- ФИО2 в сумме 5000 рублей;- 25.09.2021в сумме 4200 рублей;- ФИО2 в сумме 3500 рублей;- ФИО2 в сумме 6000 рублей.

Кроме того, по тем же причинам, по просьбе ФИО1, в указанный период времени, он с вышеуказанной банковской карты перевел на банковскую карту 5335****1379, перечислил следующие денежные средства:-16.06.2021в сумме 450 рублей; ФИО2 в сумме 1 500 рублей; ФИО2 в сумме 2 000 рублей;- ФИО2 в сумме 4 800 рублей;-ФИО2 в сумме 7 000 рублей; - ФИО2 в сумме 2 000 рублей;- ФИО2 в сумме 3 700 рублей;-ФИО2 в сумме 6 000 рублей;- ФИО2 в сумме 6 790 рублей;-ФИО2 в сумме 6 000 рублей;- ФИО2 в сумме 900 рублей;-ФИО2 в сумме 7 000 рублей.

О том, когда и какую сумму нужно перечислить, в ходе переписки в социальной сети «Вконтакте», а также в «ВатсАпп» и при телефонных разговорах, ему сообщал ФИО1, который объяснял различные причины, по которым нужна была та или иная сумма. На строительство, на материалы, на проведение электричества, на приобретение оборудования и тому подобное. Всё, что он ему говорил, он уже не вспомнит, но всё это было связано с инвестированием в строительство и открытием завода по обработке древесины в <адрес>. Кроме перечисления денежных средств, доверяя ФИО3, часть денег передавал ему наличными. Данные денежные средства он также занимал ему для развития вышеуказанного бизнеса. Деньги он передавал ему в различных местах <адрес>. Он вел подсчет денежных средств для того, чтобы понимать сколько денежных средств он инвестировал и передал ФИО3. Всего он передал ФИО3 денежные средства наличными в сумме 3 454 000 рублей, а также, перечислил на вышеуказанные карты денежные средства в сумме 1 405 754 рублей. Изначально они с ФИО3 договаривались, что денежные средства, он ему должен был вернуть, после того, как завод начнет работать и приносить прибыль, и он верил ему, поэтому передавал и перечислял суммы, которые он ему сообщал. Примерно в сентябре 2021 года приложение «Вконтакте» было обновлено, в связи с чем, в указанном приложении стало видно, какой аккаунт к какому номеру сотового телефона привязан. После обновления, в приложение «Вконтакте», аккаунт «В.Д.», ее имя в приложении стало называться «ФИО3» 8951-251-74-14. В этот момент он понял, что аккаунт «В.Д.» фейковый и ведется ФИО1. Также в октябре ФИО4 И.Г. признался ему, что обманывал его всё это время и обещал ему вернуть все похищенные у него денежные средства. После чего ФИО4 И.Г. собственноручно написал ему расписку на 360000 рублей, и ФИО4 И.Г. написал ему собственноручно расписку на сумму 4 500 000 рублей. Всего он передал и перечислил ФИО3, который похитил у него путем обмана и злоупотребления доверием денежные средства в сумме 4 859 754 рублей. Данные денежные средства ему до настоящего времени не возвращены. (т. 3 л.д. 178-183, том 4 л.д. 238-250)

Свои показания данные в ходе предварительного расследования потерпевший Ф.Е.В. полностью поддержал.

В судебном заседании Ф.Е.В. поддержал исковые требования о возмещении причиненного материального ущерба в размере 4 859 754 рублей. (том 4 л.д.251)

- протокол осмотра документов от ФИО2 , постановление о признание и приобщение в качестве вещественных доказательств, изъятых в ходе выемки и осмотренных: истории операций по кредитной карте за период с ФИО2 по ФИО2 , и за период с ФИО2 по ФИО2 ; истории операций по дебетовой карте за период времени с ФИО2 по ФИО2 , и за период с ФИО2 по 30.11.2021оформленные на имя Ф.Е.В. в ПАО «Сбербанк», выписки по счету, на имя Ф.Е.В. в ПАО «Совкомбанк», ответ на запрос № от ФИО2 о счетах открытых в ПАО «Совкомбанк» на имя ФИО1; ответ на запрос № от ФИО2 о счетах открытых в ПАО «Совкомбанк» на имя ФИО1, полученных по запросу правоохранительных органов, при осмотре установлено следующее:

-ответ № от ФИО2 содержит информацию об открытии в ПАО «Совкомбанк» на имя ФИО1, ФИО2 года рождения открыты следующие счета: счет № от ФИО2 , остаток в сумме 0 рублей, карта № архивная, № архивная, № архивная; счет № от ФИО2 карта рассрочка «Халва 2.0», остаток в сумме 0 рублей, карта № рабочая; счет № от ФИО2 - банковский счет для расчетов физических лиц- остаток в сумме 0 рублей, карта № рабочая.

- истории операций по кредитной карте 4276 0116 1704 8232 за период с ФИО2 по ФИО2 , и в период с ФИО2 по ФИО2 в ходе осмотра которой установлено, что выписки, содержит сведения по счету №, открытому в отделении ПАО «Сбербанк» на имя Ф.Е.В., к которому эмитирована карта 4276 0116 1704 8232, установлено, что с вышеуказанного счета, открытого на имя Ф.Е.В. в период с ФИО2 по ФИО2 , и в период с ФИО2 по ФИО2 осуществлялись переводы различных сумм денежных средств, на счет банковской карты № открытый на имя Б.Б.М.Е.:- ФИО2 - 3 000 рублей; ФИО2 -12000 рублей;- ФИО2 - 9700 рублей;

- история операций по дебетовой карте № за период с ФИО2 по ФИО2 , и за период с ФИО2 по ФИО2 в ходе осмотра установлено, что выписка содержит сведения по счету №, открытому в отделении ПАО «Сбербанк» на имя Ф.Е.В., к которому эмитирована карта 4817 7602 9005 1030. В ходе осмотра вышеуказанной выписки установлено, что с вышеуказанного счета, открытого на имя Ф.Е.В. в период с ФИО2 по ФИО2 , и за период с ФИО2 по ФИО2 , осуществлялись переводы различных сумм денежных средств, на счет банковской карты № открытого на имя Б.Б.М.Е.:- ФИО2 в сумме 2 350 рублей;- ФИО2 в сумме 1870 рублей; ФИО2 в сумме 10230 рублей; ФИО2 в сумме 3000 рублей;-ФИО2 в сумме 1500 рублей;- ФИО2 в сумме 5 000 рублей;- ФИО2 в сумме 4000 рублей; ФИО2 в сумме 3000 рублей;- ФИО2 в сумме 3500 рублей;ФИО2 в сумме 1400 рублей;- ФИО2 в сумме 6 500 рублей;- ФИО2 в сумме 8 500 рублей; ФИО2 в сумме 5700 рублей;- ФИО2 в сумме 5 000 рублей;- ФИО2 в сумме 6 570 рублей;- ФИО2 в сумме 6 000 рублей;- ФИО2 в сумме 14 740 рублей;- ФИО2 в сумме 18 600 рублей; ФИО2 в сумме12000 рублей;- ФИО2 в сумме 8 000 рублей;- ФИО2 в сумме 8 000 рублей;- ФИО2 в сумме 4300 рублей;- ФИО2 в сумме 15 000 рублей;- ФИО2 в сумме 15 000 рублей;- ФИО2 в сумме 8 000 рублей;- ФИО2 в сумме 8500 рублей;- ФИО2 в сумме 14 150 рублей;- ФИО2 в сумме 12000 рублей;- ФИО2 в сумме 12 450 рублей;- ФИО2 в сумме 12 770 рублей; - ФИО2 в сумме 16 200 рублей;- ФИО2 в сумме 22 400 рублей; ФИО2 в сумме 5 700 рублей;- ФИО2 в сумме 8 300 рублей;- ФИО2 в сумме 4 100 рублей;- ФИО2 в сумме 19 190 рублей;- ФИО2 в сумме 6 130 рублей;- ФИО2 в сумме 8 500 рублей;- ФИО2 в сумме 6 500 рублей;- ФИО2 в сумме 6 300 рублей;- ФИО2 в сумме 5 000 рублей;- ФИО2 в сумме 16 000 рублей; ФИО2 в сумме 5 000 рублей;- ФИО2 в сумме 5 700 рублей;- ФИО2 в сумме 2 000 рублей.

Таким образом, на банковскую карту 639002729048798091открытую на имя Б.Б.М.Е. перечислены денежные средства в сумме 399 350 рублей.

- на номер банковской карты № на имя Г.Г.Т.В., перечислены следующие суммы:- ФИО2 в сумме 4000 рублей;- ФИО2 в сумме 2 970 рублей;- ФИО2 в сумме 4 900 рублей;

- выписка по счету №открытого на имя Ф.Е.В. в ПАО «Совкомбанк» выполненная на листах формата А4, в ходе осмотра которой установлено, что ФИО2 осуществлен перевод денежных средств в сумме 2000 рублей на карту №. Таким образом на банковскую карту №открытую на имя Г.Г.Т.В. перечислены денежные средства в сумме 13 870 рублей.

- переводы на номер банковской карты № открытой в ПАО «Совкомбанк», следующих денежных средств:- ФИО2 в сумме 1700 рублей;- ФИО2 в сумме 300 рублей; -ФИО2 в сумме 3000 рублей;- ФИО2 в сумме 1 200 рублей;- ФИО2 в сумме 12700 рублей;-ФИО2 в сумме 3000 рублей;- ФИО2 в сумме 9 500 рублей;-ФИО2 в сумме 3000 рублей;-ФИО2 в сумме 5000 рублей;-ФИО2 в сумме 4 000 рублей;-ФИО2 в сумме 9 000 рублей;-ФИО2 в сумме 13 000 рублей;-ФИО2 в сумме 7000 рублей;-ФИО2 в сумме 15 000 рублей;-ФИО2 в сумме 15000 рублей;-ФИО2 в сумме 20 000 рублей;-ФИО2 в сумме 15 000 рублей; -ФИО2 в сумме 1 000 рублей;-ФИО2 в сумме 7 000 рублей;- ФИО2 в сумме 1 700 рублей;- ФИО2 в сумме 1 700 рублей;- ФИО2 в сумме 4900 рублей;- ФИО2 в сумме 2 500 рублей;- ФИО2 в сумме 2 200 рублей;- ФИО2 в сумме 4 200 рублей;- ФИО2 в сумме 6 650 рублей;-ФИО2 в сумме 5 000 рублей;-ФИО2 в сумме 1 000 рублей;-ФИО2 в сумме 20000 рублей; всего на банковскую карту № перечислены денежные средства в сумме 195 250 рублей.

- переводы на номер банковской карты № открытой в ПАО «Совкомбанк» следующих денежных средств:- ФИО2 в сумме 27 000 рублей;- ФИО2 в сумме 15 000 рублей ;- ФИО2 в сумме15 000 рублей ;- ФИО2 в сумме 15 000 рублей;- ФИО2 в сумме 11 700 рублей;- ФИО2 в сумме 15000 рублей;- ФИО2 в сумме 21 170 рублей;- ФИО2 в сумме 11700рублей; ФИО2 в сумме 30 000 рублей;- 14. 08.2021 в сумме 15 000 рублей;- ФИО2 в сумме 11 700 рублей;- ФИО2 в сумме 15 000 рублей;- ФИО2 в сумме 15 000 рублей;- ФИО2 в сумме 15 000 рублей; ФИО2 в сумме 13500 рублей;- ФИО2 в сумме 15 000 рублей;- ФИО2 в сумме 15 000 рублей;- ФИО2 в сумме 11 700 рублей;- ФИО2 в сумме 5 000 рублей; ФИО2 в сумме 15 000 рублей;- ФИО2 в сумме 15 000 рублей;- ФИО2 в сумме 20000 рублей;- ФИО2 в сумме 15 000 рублей;- ФИО2 в сумме 20 000 рублей;- ФИО2 в сумме 15 000 рублей;- ФИО2 в сумме 15000 рублей;- ФИО2 в сумме 12 000 рублей;- ФИО2 в сумме 11 700 рублей;- ФИО2 в сумме 24 000 рублей;- ФИО2 в сумме 30 000 рублей;- ФИО2 в сумме 5100 рублей;- ФИО2 в сумме 21700 рублей;- ФИО2 в сумме 12000 рублей; - ФИО2 в сумме 15 774 рублей;- ФИО2 в сумме 12 000 рублей; ФИО2 в сумме 9 000 рублей;- ФИО2 в сумме 12 000 рублей;- ФИО2 в сумме 12000 рублей;- ФИО2 в сумме 15 000 рублей; ФИО2 в сумме 15 000 рублей;- 10.09.2021в сумме 15 000 рублей;- ФИО2 в сумме 28 000 рублей;- ФИО2 в сумме 5 000 рублей;- ФИО2 в сумме 30 000 рублей;- ФИО2 в сумме 15000 рублей;- ФИО2 в сумме 10 000 рублей;- ФИО2 в сумме 5 000 рублей;- ФИО2 в сумме 4 200 рублей;- ФИО2 в сумме 6 000 рублей;- ФИО2 в сумме 3 500 рублей; всего на банковскую карту № перечислены денежные средства в сумме 749 144 рублей.

- переводы на банковскую карту № открытую в ПАО «Совкомбанк» следующих денежных средств:- ФИО2 1 в сумме 450 рублей;- ФИО2 в сумме 1 500 рублей;-ФИО2 в сумме 2 000 рублей; ФИО2 в сумме 4 800 рублей;-ФИО2 в сумме 7 000 рублей; ФИО2 в сумме 2 000 рублей;- ФИО2 в сумме 3 700 рублей;-10.07. 2021 в сумме 6 000 рублей;- ФИО2 в сумме 6 790 рублей;-ФИО2 в сумме 6 000 рублей;- ФИО2 в сумме 900 рублей;- ФИО2 в сумме 7 000 рублей; всего на банковскую карту № перечислены денежные средства в сумме 48 140 рублей.

При осмотре документов установлено, что Ф.Е.В. со своих банковских счетов открытых в ПАО «Сбербанк», ПАО «Совкомбанк», посредством приложений установленных в его сотовом телефоне, осуществил перевод, принадлежащих ему, денежных средств в общей сумме 1405754 рубля, на подконтрольные ФИО1 и принадлежащие ФИО1 счета банковских карт, ФИО1 получил возможность распоряжаться вышеуказанными денежными средствами. (т. 3 л.д. 193-194, 195-197, т. 4 л.д.3-203, 204-213).

-протокол осмотра предметов и документов от ФИО2 , постановление о признании и приобщение в качестве вещественных доказательств, изъятых в ходе выемки, осмотренных: банковской карты № выданной ПАО «Совкомбанк», конверт от банковской карты с указанием пин-кода, банковской карты № выданной ПАО «Совкомбанк», расписки рукописные исполненные Б.И.Г. от ФИО2 и от ФИО2 , содержащие обязательство ФИО1 возвратить Ф.Е.В. денежные средства на общую сумму 4 860 000 рублей. (т. 4 л.д. 214-215, 216-220, 221-225, 226-227)

1. PRPXUEK57_id 549942277_info_VK_ PRPXUEK5;

2. PRPXUEK5 5_id 549942277_info_VK_ PRPXUEK5;

3. PRPXUEK58_id 552096978_info_VK_ PRPXUEK5;

4. PRPXUEK56_id 552096978_info_VK_ PRPXUEK5;

При открытии файла PRPXUEK57_id 549942277_info_VК_ PRPXUEK5; установлено, что в нем содержится информация о том, что № (буквенного адреса нет) принадлежит пользователю с именем (В.Д.), Email: №, регистрация: ФИО2 в 15:24, IР-адрес регистрации: 31.173.100.226. Последнее посещение: ФИО2 в 08:38. IР адрес последнего посещения: 176.59.193.157, зарегистрирован с абонентского номера телефона: № Пароль: изменен ФИО2 в 19:53:03 (176.59.204.164)

История изменения телефона:

- 13 июль 2021 в 19:53: привязан номер телефона №

- 13 июль 2021 в 19:53: отвязан номер телефона №

- 20 июнь 2019 в 15:24: привязан номер телефона №

- При открытии файла PRPXUEK40_id 54420897_info_VК_PRPXUEK4 установлено, что в нем содержится информация о том, что id52420897 //fironovev принадлежит пользователю (Ф.Е.В.), зарегистрирован с абонентского номера телефона: <***>.

История изменения телефона:

ФИО2 в 19:16: привязан номер телефона №

ФИО2 в 19:16: отвязан номер телефона №

Также при осмотре данного файла, установлено, что в нем содержатся сообщения за период с ФИО2 по ФИО2 . Имеется переписка между пользователями «Д.В.» и «Ф.Е.В.», на 43047 страницах, переписка начинается с августа 2020 года, носит личный характер, обсуждаются личные симпатии двух вышеуказанных пользователей, совместные планы на будущее, вступление в брак и т.д. Вышеуказанная переписка содержит неоднократные просьбы пользователя под именем «Д.В.» передать в долг денежные средства у пользователя «Ф.Е.В.» как на личные нужды, а также на приобретение различных товаров для салона красоты, а также денежные средства на оплату поставщикам. Кроме того, вышеуказанные пользователи обсуждают совместный бизнес между «ее дядей - ФИО3 И.» и Ф.Е.В.. Установлено, что пользователь под именем «В.Д.» зарегистрирован на абонентский №, принадлежащий ФИО1 (т. 5 л.д.7-8, 11-13,19-20).

Потерпевшая Г.Т.В., показания которой в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ были исследованы в судебном заседании пояснила, что обозрев, представленный следователем СД-R диск, содержащий информацию, полученную по запросу № от ФИО2 с ПАО «Сбербанк», о движении по ее банковскому счету 40№, к которому эмитирована банковская карта № на ее имя, пояснила, что поступали денежные средства с банковской карты № на имя Ф.Е.В., следующие денежные средства:- ФИО2 в сумме 4000 рублей;- ФИО2 в сумме 2970 рублей; - ФИО2 в сумме 4900 рублей.

А Д.В. ФИО2 на банковский счет 40№, к которому эмитирована банковская карта № на ее имя поступили денежные средства в сумме 2000 рублей, с неизвестного банковского счета, по словам следователя, от Ф.Е.В., с которым она не знакома.

ФИО2 года ей на сотовый телефон позвонил неизвестный мужчина, который представился Ф.Е.В. и сообщил, что он разыскивает ФИО1, она пояснила ему, что ФИО1 с ней не проживает, его местонахождение ей неизвестно. Ф.Е.В. ей сообщил, что ФИО1 обманным путем похитил его денежные средства, поэтому он его разыскивает. По поводу перевода денежных средств от Ф., ФИО1 ей пояснил что данные денежные средства якобы поступают от его товарища, которые ему необходимо было, либо снять, либо переводить на другие счета. В настоящее время он уже не помнит на какие счета перечисляла денежные средства. Все вышеперечисленные денежные средства она перечисляли на другие счета. (т. 5 л.д. 45-49)

Свидетель Б.М.Е., показания которой в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ были исследованы в судебном заседании, осмотрев выписку по своему счету, пояснила, что на ее расчетный счет, открытый в ПАО «Сбербанк» действительно поступали переводы от Ф.Е.В.: -ФИО2 в сумме 3000 рублей;-ФИО2 в сумме 12000 рублей;-ФИО2 в сумме 1870 рублей;-ФИО2 в сумме 10230 рублей;-ФИО2 в сумме 8000 рублей;-ФИО2 в сумме 2000 рублей;-ФИО2 в сумме 2350 рублей;-ФИО2 в сумме 1300 рублей; -ФИО2 в сумме 200 рублей;-ФИО2 в сумме 500 рублей;-ФИО2 в сумме 1001 рублей;-ФИО2 в сумме 1001 рублей;-ФИО2 в сумме 1201 рублей;-ФИО2 в сумме 1920 рублей;-ФИО2 в сумме 1000 рублей; -ФИО2 в сумме 1000 рублей; ФИО2 в сумме 2000 рублей;-ФИО2 в сумме 500 рублей;-ФИО2 в сумме 1501 рублей;- ФИО2 в сумме 2000 рублей;-ФИО2 в сумме 1000 рублей;-ФИО2 в сумме 5000 рублей;-ФИО2 в сумме 16000 рублей;-ФИО2 в сумме 5000 рублей;-ФИО2 в сумме 6300 рублей;-ФИО2 в сумме 6500 рублей;-ФИО2 в сумме 8500 рублей;-ФИО2 в сумме 6130 рублей;-ФИО2 в сумме 19 190 рублей;-ФИО2 в сумме 4100 рублей;-ФИО2 в сумме 8 300 рублей; -ФИО2 в сумме 5 700 рублей; -ФИО2 в сумме 22 400 рублей;-ФИО2 в сумме 16 200 рублей; -ФИО2 в сумме 12700 рублей;-ФИО2 в сумме 2000 рублей;-ФИО2 в сумме 12 450 рублей;-ФИО2 в сумме 12 000 рублей; -ФИО2 в сумме 14 150 рублей;-ФИО2 в сумме 15 000 рублей; -ФИО2 в сумме 15 000 рублей;-ФИО2 в сумме 4300 рублей;-ФИО2 в сумме 9700 рублей; -ФИО2 в сумме 8000 рублей;-ФИО2 в сумме 8000 рублей; -ФИО2 в сумме 12 000 рублей; -ФИО2 в сумме 18 600 рублей;-ФИО2 в сумме 14 740 рублей; -ФИО2 в сумме 6 000 рублей;-ФИО2 в сумме 6 570 рублей;-ФИО2 в сумме 5 000 рублей;-ФИО2 в сумме 5700 рублей;-ФИО2 в сумме 8500 рублей;-ФИО2 в сумме 6500 рублей;-ФИО2 в сумме 1400 рублей;-ФИО2 в сумме 3500 рублей;-ФИО2 в сумме 3000 рублей;-ФИО2 в сумме 4000 рублей;-ФИО2 в сумме 5000 рублей;-ФИО2 в сумме 1500 рублей;-ФИО2 в сумме 3 000 рублей.

Вышеуказанные денежные средства, поступившие на ее счет, она по просьбе ФИО1 переводила на другие банковские карты, лично деньгами не пользовалась, ФИО1 всегда заранее знал, что ему должны поступить деньги, и поэтому интересовался их поступлением. ФИО5 пояснила, что после освобождения ФИО1 из мест лишения свободы, летом 2021 года она передала по его просьбе, свою банковскую карту открытую в ПАО «Сбербанк», и в дальнейшем никому ничего не переводила, ФИО1 сам распоряжался денежными средствами, которые поступали на счет данной банковской карты. (т. 2 л.д.1-9, 10-15)

Показания подозреваемого, обвиняемого ФИО1, исследованы в судебном заседании в соответствии с п.3 ч.1 ст. 276 УПК РФ, где ФИО1 показал, что находясь в местах лишения свободы, а именно в ИК-6 <адрес>, он решил посредством сети «интернет», используя свой сотовый телефон совершить преступление, направленное на дистанционное хищение денежных средств граждан. С этой целью он зарегистрировался в социальной сети в «Вконтакте» с ник-неймом «Д.В.», приискал в интернете фотографии молодой, красивой, женщины и поместил их в профиль страницы с ник-неймом «Д.В.», где указал информацию, «Д.В.» проживает в <адрес>, обучается в МГТУ и работает в ПАО «ММК». ФИО2 он в социальной сети «Вконтакте» приискал страницу с ник-неймом «Ф.Е.В.», в последующем ему стали известны полные данные указанного гражданина - Ф.Е.В., страница была закрыта, поэтому он добавился к нему в друзья. Затем Ф. добавил его в друзья, между ними завязалось общение, которое продолжалось в течение года, они переписывались ежедневно, в указанное время Ф.Е.В. неоднократно предлагал ему встретиться, которые он под различными предлогами переносил или отменял. В ходе общения, он сообщил Ф.Е.В., что семья Д.В. занимается бизнесом и она сама является руководителем нескольких салонов красоты в <адрес>, ее родственники работают в ПАО «ММК» на руководящих должностях. Для правдоподобности, он отыскал в интернете и скачал на свой телефон несколько фотографий действующих салонов красоты в г. Челябинске и в г. Магнитогорске, которые в последующем отправлял Ф. в ходе общения. ФИО2 ему стало понятно, что Ф. ему доверяет, то он решил похитить денежные средства Ф. обманув его. Он написал Ф., что пользователю под ник-неймом «Д.В.» необходимы денежные средства, на маникюр, походы к косметологу и на другие подобные нужды, и попросил Ф. одолжить деньги, обещая в последующем их вернуть. Ф. согласился и попросил номер банковской карты, ФИО1 сообщил номера банковских карт ПАО «Сбербанк» открытые на имя Б.М.Е. и Г.Т.В., куда в последующем Ф. перечислял деньги, при этом сообщил, что Г. его бухгалтер. В переписке, он периодически скидывал Ф. фотографии с места отдыха: о. Банное, «Абзаково», а также писал, что находится в разъездах по работе в <адрес>, и <адрес>, то есть он хотел, чтобы у Ф. сложилось мнение о том, что пользователь с именем «В.Д.» успешная молодая женщина. Он в переписках между им и Фирновым, он видел, что последний все больше доверяет ему и между пользователем «В.Д.» и Ф. складываются романтические отношения. В связи с чем в период с декабря ФИО2 Ф. со своих банковских карт перечислил на банковскую карту, открытую на имя Б.М.Е. следующие денежные средства: -ФИО2 в сумме 3 000 рублей; ФИО2 в сумме 12 000 рублей;- ФИО2 в сумме 9700 рублей;- 12.10. 2020 в сумме 2350 рублей;- ФИО2 в сумме 1870 рублей;- ФИО2 в сумме 10230 рублей;- ФИО2 в сумме 3000 рублей;- ФИО2 в сумме 5 000 рублей;- ФИО2 в сумме 1 500 рублей; - 27. 05.2021 в сумме 4000 рублей;- ФИО2 в сумме 3000 рублей;- ФИО2 в сумме 1400 рублей;-13.06.2021всумме3500рублей;- ФИО2 в сумме 6500 рублей;- ФИО2 в сумме 8 500 рублей;- ФИО2 в сумме 5700 рублей;- ФИО2 в сумме 5 000 рублей;- ФИО2 в сумме 6 570 рублей;- ФИО2 в сумме 6 000 рублей;- ФИО2 в сумме 14 740 рублей;- ФИО2 в сумме 18 600 рублей;- ФИО2 в сумме 12 000 рублей;- ФИО2 в сумме 8 000 рублей;- ФИО2 в сумме 8 000 рублей;- ФИО2 в сумме 4300 рублей;- ФИО2 в сумме 15 000 рублей;- ФИО2 в сумме 15 000 рублей;- ФИО2 в сумме 8 000 рублей;- ФИО2 в сумме 8 500 рублей;- ФИО2 в сумме 14 150 рублей;- ФИО2 в сумме 12 000 рублей;- ФИО2 в сумме 12 450 рублей;-ФИО2 в сумме 12770 рублей;- ФИО2 в сумме 16200 рублей;- ФИО2 в сумме 22400 рублей;- ФИО2 в сумме 5700 рублей;- ФИО2 в сумме 8300 рублей;- ФИО2 в сумме 4100 рублей;- ФИО2 в сумме 19190 рублей;- ФИО2 в сумме 6130 рублей;- ФИО2 в сумме 8500 рублей;- ФИО2 в сумме 6500 рублей;- ФИО2 в сумме 6300 рублей;- ФИО2 в сумме 5000 рублей;- ФИО2 в сумме 16000 рублей;- ФИО2 в сумме 5000 рублей;- ФИО2 в сумме 5700 рублей;- ФИО2 в сумме 2000 рублей.

А также в указанный период времени Ф.Е.В. со своих банковских карт, перевел на банковскую карту, открытую на имя Г.Т.В. следующие денежные суммы:- ФИО2 в сумме 4000 рублей;- ФИО2 в сумме 4900 рублей;- ФИО2 в сумме 2970 рублей; - ФИО2 в сумме 2000 рублей.

В последующем, он с целью обмануть Ф.Е.В. и похитить принадлежащие ему денежные средства, написал последнему в социальной сети «Вконтакте» от имени пользователя ник-неймом «Д.В.», в сообщении указал, что якобы «Д.В.» уехала в командировку, а ее родственнику ФИО1 нужна помощь. Так как он продолжительное время уже общался с Ф., и он ему доверял. Ф. согласился оказать ФИО3 материальную помощь. В настоящее время, не помнит под каким предлогом и, что конкретно писал Ф. по поводу необходимости получения денежных средств, однако последний верил ему, так как он в сообщениях писал о том, что данные денежные средства он у него занимал, и вернет в ближайшие дни, Ф. доверяя ему, перевел на банковскую карту, которую она ему указал в сообщение, а именно на банковскую карту №, открытую на его имя в ПАО «Совкомбанк», следующие денежные средства:- ФИО2 в сумме 1700 рублей;- ФИО2 в сумме 300 рублей;-ФИО2 в сумме 3 000 рублей;- 07.02.2021в сумме 1200 рублей;- ФИО2 в сумме 12 700 рублей;-ФИО2 в сумме 3 000 рублей;- ФИО2 в сумме 9 500 рублей;-ФИО2 в сумме 3000 рублей;-ФИО2 в сумме 5 000 рублей; -ФИО2 в сумме 4000 рублей;-ФИО2 в сумме 9 000 рублей;-ФИО2 в сумме 13 000 рублей;-ФИО2 в сумме 7 000 рублей;-ФИО2 в сумме 15 000 рублей; -ФИО2 в сумме 15000 рублей; -ФИО2 в сумме 20 000 рублей; -ФИО2 в сумме 15 000 рублей;-ФИО2 в сумме 1 000 рублей; -ФИО2 в сумме 7 000 рублей;- ФИО2 в сумме 1 700 рублей;- ФИО2 в сумме 1 700 рублей;- ФИО2 в сумме 4900 рублей;- ФИО2 в сумме 2 500 рублей; - ФИО2 в сумме 2200 рублей; ФИО2 в сумме 4200 рублей;- 18.07.2021всумме 6650 рублей;-19.07.2021в сумме 5 000 рублей;-ФИО2 в сумме 1 000 рублей;- ФИО2 в сумме 20 000 рублей.

После чего примерно в начале апреля 2021 года он решил встретиться с Ф. лично, так как понимал, что у последнего имеются денежные средства, которые он может похитить обманным путем, а также он понимал, что Ф. доверял ему и последнего будет легко обмануть. Он сам подъехал к дому, где ранее проживал Ф., в ходе разговора он рассказал, что он запускает завод по деревообработке в <адрес> и предложил Ф. вложить свои денежные средства в его компанию и в последующем пообещал, что Ф. будет получать дивиденды. Ф. согласился и попросил скинуть ему какие-нибудь документы. Он согласился, но так как документов у него не было, а требовалось, чтобы Ф. ему поверил. Он заранее открыл на свое имя в банке «Совкомбанк» не именную банковскую карту, к указанной банковской карте он попросил выпустить точно такую же карту, т.е. зеркальную, обе карты были привязаны к одному банковскому счету. При встрече он отдал Ф. одну из банковских карт с номером №, карта была в конверте, с пин-кодом, конверт запечатан. Ф. он пояснил, что данная карта открыта на имя организации по деревообработке в <адрес> и на которую необходимо перечислять денежные средства, для развития бизнеса. Также он предоставил Ф. еще одну банковскую карту ПАО «Совкомбанк», принадлежащую Г.Т.В., карту он передал без пин - кода, пообещал, что привезет пин-код позже. Ф. ему поверил ему и забрал обе банковские карты. Кроме того, в его сотовом телефоне было установлено приложение «Совкомбанк онлайн», где была зарегистрирована банковская карта №, если на банковскую карту поступали денежные средства, то ему приходили уведомления о зачисление денежных средств. Также он периодически в мессенджере «Ватсап» отправлял фотографии о том, как идет стройка, данные фотографии он приискал в сети интернет и в последующем отправлял Ф., создавая видимость, что объект в <адрес> строится. Он всегда был с Ф. на связи, отправлял ему различные фотографии о том, где находится и чем занимается, то есть он был для Ф. настоящим бизнес партнером. Введенный им в заблуждение Ф. перевел со своей банковской карты на банковскую карту №, открытую на его имя в ПАО «Совкомбанк» следующие денежные суммы:- ФИО2 в сумме 27000 рублей;- 04.08.2021в сумме 15000 рублей;- ФИО2 в сумме 15000 рублей; ФИО2 в сумме 15000 рублей;- 07.08.2021в сумме 11700 рублей;- ФИО2 в сумме 11700 рублей;- ФИО2 в сумме15000 рублей;- ФИО2 в сумме 21170 рублей;- 11.08.2021в сумме11700 рублей;- ФИО2 в сумме 30 000 рублей;- ФИО2 в сумме 15000 рублей;- ФИО2 в сумме 11700 рублей; - 16.08. 2021 в сумме 15000 рублей;- ФИО2 в сумме15000 рублей;- 18.08. 2021 в сумме 15000 рублей;- ФИО2 в сумме13500 рублей;- ФИО2 в сумме 15000рублей; ФИО2 в сумме 15 000рублей;- ФИО2 в сумме 11700 рублей;- ФИО2 в сумме 5000 рублей;- ФИО2 в сумме 15000 рублей;- ФИО2 в сумме15000 рублей;- ФИО2 в сумме 20 000 рублей;- ФИО2 в сумме 15000 рублей;- ФИО2 в сумме 20000 рублей;- ФИО2 в сумме 15000 рублей;- ФИО2 в сумме 15000 рублей;- ФИО2 в сумме 11 700 рублей;- 27.08. 2021 в сумме 12 000 рублей;- ФИО2 в сумме 24000 рублей;- ФИО2 в сумме 30 000 рублей; ФИО2 в сумме 5100 рублей;- ФИО2 в сумме 21700 рублей;- ФИО2 в сумме 12000 рублей;- ФИО2 в сумме 15774 рублей;- ФИО2 в сумме 12000 рублей;- ФИО2 в сумме 9000 рублей;- ФИО2 в сумме 12000 рублей; ФИО2 в сумме 12000 рублей;- ФИО2 в сумме 15000 рублей;- ФИО2 в сумме 15000 рублей;- ФИО2 в сумме 15000 рублей;- ФИО2 в сумме 28 000 рублей;- ФИО2 в сумме 5000 рублей;- ФИО2 в сумме 30 000 рублей;- ФИО2 в сумме 15000 рублей;- ФИО2 в сумме 10 000 рублей;- ФИО2 в сумме 5000 рублей;- ФИО2 в сумме 4200 рублей;- ФИО2 в сумме 3500 рублей;- ФИО2 в сумме 6000 рублей.

Затем он попросил Ф. перевести денежные средства, якобы для перечисления подрядным организация, при этом пояснил, что он сам не может, так как его банковские карты временно заблокированы, по непонятным для него причинам и до выяснения этого, он просил Ф. перечислить поставщикам свои денежные средства. При этом, убеждал Ф., что у них совместный бизнес, расходы и прибыль они будут делить поровну, завод вот-вот заработает, и они начнут получать прибыль. Ф. верил ему, хотя неоднократно просил его отвезти его на производство, т.е. на завод в <адрес>, но Б. всегда придумывал, какие-то причины, чтобы не везти его. Он сообщил Ф., что денежные средства необходимо перечислить на банковскую карту №, которая также была открыта на его имя в ПАО «Совкомбанк». Так ФИО2 года Ф. перечислил со своей банковской карты на вышеуказанную банковскую карту следующие денежные средства:- ФИО2 в сумме 450 рублей; ФИО2 в сумме 1 500 рублей;-ФИО2 в сумме 2 000 рублей;- ФИО2 в сумме 4 800 рублей;-ФИО2 в сумме 7 000 рублей;-09.07.2021в сумме 2 000 рублей;- 09.07.2021в сумме 3 700 рублей;-ФИО2 в сумме 6 000 рублей;- ФИО2 в сумме 6 790 рублей;-ФИО2 в сумме 6 000 рублей;- 20.07.2021в сумме 900 рублей;-ФИО2 в сумме 7 000 рублей.

Кроме того, Ф. передавал ему наличные денежные средства в различных местах <адрес>, в основном возле работы Ф. в районе ПАО «ММК». Какие именно суммы ему передавал Ф., не помнит, так как прошло уже много времени. В сентябре 2021 года Ф. позвонил ему и сказал, что в социальной сети «Вконтакте» было обновление и контакт под ник - неймом «Д.В.», стал «Б.», то есть Ф. узнал, что он продолжительное время обманывал его и путем обмана похищал его денежные средства. Они встретились с Ф., он не стал отрицать, что действительно обманывал его, также рассказал, что никакого завода нет, а также не существует пользователя с ник-неймом «Д.В.», он придумал данного пользователя. Позже в ноябре 2021 года он написал Ф. расписку на сумму 4 860 000 рублей, так как не смог вернуть ему похищенные им денежные средства. Таким образом, он похитил путем обмана и злоупотребления доверием денежные средства, принадлежащие Ф.Е.В. на общую сумму 4 860 000 рублей. Все похищенные денежные средства Ф.Е.В. он потратил на личные нужды. (т. 8 л.д. 108-111, 151-162, т. 9 л.д. 1-33)

Судом исследованы доказательства, по преступлению совершенному в отношении потерпевшей Ч.О.С.:

-заявление Ч.О.С. в котором она сообщает, что ФИО1 в период с ФИО2 по Дата брал у нее в долг различные суммы денег на общую сумму 830000 рублей, деньги не вернул, чем причинил ей значительный материальный ущерб. (т. 2 л.д.161)

Потерпевшая Ч.О.С., показания которой исследованы в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, пояснила, что ФИО2 ей на абонентский № позвонил мужчина, который представился «И.» и попросил записать его на процедуру иглоукалывания, она записала И. на ФИО2 , но в этот день И. на процедуру не пришел, она позвонила на абонентский №, «И.» ей сообщил, что заболел, с этого дня между ней и И. началась переписка в мессенджере «Whatsapp», в ходе которой И. писал ей комплименты, расспрашивал о работе, семье. Она рассказала И., что ее автомобиль находится в ремонте, и И. ей сообщил, что у него есть рабочий автомобиль и личный автомобиль марки «Renge Rover» и предложил ей воспользоваться одной из его машин, она отказалась. Далее в ходе общения И. ей рассказал, что является менеджером отдела продаж ПАО «ММК», помимо основной работы у него есть подработка в ПАО «ММК», он занимается покупкой редукторов, он разведен, проживает в <адрес>, создавал имидж успешного и респектабельного мужчины. ФИО2 И. написал ей в мессенджере «Whatsapp», предложил ей приобрести путевки по льготной цене в подведомственный санаторий ПАО «ММК» в «Абзаково» на Новый год, при этом сообщил, что стоимость двухместного люкса будет стоить 5 270 рублей. Она подумала и согласилась, так как ее устроила стоимость путевки и она знала, что в ПАО «ММК» можно приобрести льготные путевки, как для работников комбината. И. написал ей, что деньги за путевку необходимо перевести на банковскую карту 5559 4941 7560 5434. В АО «Альфа-банк» у нее открыт счет 40№, к которому эмитирована банковская карта №, в ее сотовом телефоне установлено приложение «Альфабанк», ей приходят смс-уведомления по операциям с указанной банковской картой. Используя вышеуказанное приложение она ввела номер банковской карты, которую ей дал И., и высветились данные владельца банковской карты - Б.М.Е.Б., при этом И. пояснил, получатель Б.М.Е.Б. является его бухгалтером и перевела денежную сумму 5270 рублей. Через несколько дней, ФИО2 И. снова позвонил ей и сообщил, что он напутал и неверно ей назвал стоимость путевки, а именно 5270 рублей стоит одноместный люкс, а двух местный номер люкс стоит больше и предложил доплатить к сумме которую она ранее перечислила дополнительно 3540 рублей. Она согласилась с И., так как сумма доплаты была небольшая, полагала, что И. мог ошибиться и перевела денежные средства в сумме 3 540 рублей на ту же карту, номер которой ей ранее сообщил И.. Через несколько дней И. позвонил ей и предложил съездить с ним в его офис по адресу: <адрес>. В тот же день он заехал за ней на работу, на автомобиле марки «Рено Сандеро» белого цвета, регистрационный знак № Когда они подъехали к зданию, она в машине, а И. зашел в здание по <адрес>, а когда вернулся, сообщил ей, что путевки еще не готовы и предложил приехать завтра. Когда они ехали из офиса, И. предложил приобрести у него офисную мебель, а Д.В. стал ей в телефоне показывать фотографии дивана и кресла, так как на фотографиях была мебель в хорошем состоянии, она решила приобрести для салона данную мебель. Д.В.И. ей сообщил, что мебель хорошего качества и распродаётся из офиса ПАО «ММК», в связи с заменой. И. сказал, что вся мебель, а именно диван и кресло будут стоить 10 000 рублей, она разу же находясь в автомобиле, передала ему 10 000 рублей. Примерно в середине декабря 2021 года И. ей стал говорить о том, что помимо основной работы в ПАО «ММК», у него еще есть подработка по продаже редукторов, однако в настоящее время у него проблемы с его банковскими картами, и у него не хватает денежные средств, в связи с чем, попросил у нее дать ему в долг денежные средства на приобретение указанных редукторов и запчастей к тем. Она решила помочь И. финансово, так как у нее о нем сложилось только приятное впечатление, он говорил грамотно, был хорошо одет, все в нем говорило о том, что человек занимается бизнесом, и не может обмануть, кроме того, И. говорил, что в течение дня вернет ей все деньги. ФИО2 И. попросил денежные средства, которые он попросил в долг, перечислить по абонентскому номеру № У нее в пользовании находится банковская карта № которая привязана к банковскому счету №, открытому в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу <адрес>А, а в телефоне имеется приложение «Сбербанк онлайн», используя которое она ввела абонентский номер, который ей сообщил И., и ей высветились данные владельца карты - Б.(Б.О.А.) Б.О.А., и перечислила денежную сумму 16000 рублей. Также И. попросил перевести ему деньги по абонентскому номеру №, когда она ввела абонентский номер в приложение «Сбербанк-онлайн», высветились данные владельца карты - В. (В.А.Р.) В.А.Р., она перечислила денежные средства в сумме 9000 рублей. В этот же день по просьбе И. она сделала еще несколько переводов, на банковскую карту №, высветились данные владельца карты Б. (Б.) Б.М.Е.. На данную банковскую карту ФИО2 она перевела следующие суммы денежных средств: в сумме 8700 рублей; в сумме 17 770 рублей; в сумме 27 150 рублей; в сумме 16700 рублей. При этом И. ей сказал, что она переводит денежные средства менеджеру из <адрес>, который занимается поставкой редукторов для И.. В этот же день И. позвонил ей и сказал, что трижды ввел неправильно пин-код от своей карты и она заблокировалась, а Д.В. попросил номер ее банковской карты, чтобы он смог перевести на нее деньги. Она передала И. номер карты, и через некоторое время тот прислал ей в мессенджере «Whatsapp» скриншот с выпиской банковского перевода, о том, что на ее карту были переведены деньги в сумме 80 000 рублей. Однако она проверила счет, но никаких переводов не было, она сообщила об этом И., тот пояснил, что возможно деньги на ее счет поступят позже, так как некоторые банковские переводы могут оформляться в течение трех дней. У нее с И. сложились дружеские отношения, он всегда был с ней на связи, хотел помочь ей, если вдруг ей нужна была помощь, у нее сложилось хорошее впечатление об И., поэтому она передавала И. денежные средства на покупку запчастей и редукторов. В период с ФИО2 по ФИО2 она с банковской карты открытой в ПАО «Сбербанк» перевела на банковскую карту № открытую на имя Б.Б.М.Е. следующие суммы денежных средств: ФИО2 в сумме 31 873 рублей; ФИО2 в сумме 13773 рублей; ФИО2 в сумме 16800 рублей; ФИО2 в сумме 14 890 рублей; ФИО2 в сумме 23 550 рублей; ФИО2 в сумме 21 445 рублей; ФИО2 в сумме 22 140 рублей; ФИО2 в сумме 26 170 рублей; ФИО2 в сумме 30 770 рублей; ФИО2 в сумме 16 670 рублей; ФИО2 в сумме 4 470 рублей; ФИО2 в сумме 1 570 рублей; ФИО2 в сумме 5 270 рублей; ФИО2 в сумме 4 500 рублей; ФИО2 в сумме 2 770 рублей; ФИО2 в сумме 1700 рублей; ФИО2 в сумме 3 170 рублей; 17.02.2022в сумме 6 800 рублей; ФИО2 в сумме 16 170 рублей; ФИО2 в сумме 3 680 рублей; ФИО2 в сумме 4 680 рублей; ФИО2 в сумме 4 120 рублей; ФИО2 в сумме 12 170 рублей; ФИО2 в сумме 7 120 рублей; ФИО2 в сумме 3 770 рублей; ФИО2 в сумме 22 840 рублей; ФИО2 в сумме 10 230 рублей; ФИО2 в сумме 400 рублей; ФИО2 в сумме 8 000 рублей; ФИО2 в сумме 2 735 рублей; ФИО2 в сумме 3 570 рублей; ФИО2 в сумме 3 890 рублей; ФИО2 в сумме 2 775 рублей; ФИО2 в сумме 300 рублей; 13.03.2022в сумме 1 900 рублей; ФИО2 в сумме 4 355 рублей; ФИО2 в сумме 4 570 рублей; ФИО2 в сумме 5 350 рублей; 17.03.2022в сумме 4 500 рублей; ФИО2 в сумме 4 400 рублей; ФИО2 в сумме 1 290 рублей; ФИО2 в сумме 900 рублей; ФИО2 в сумме 1 300 рублей; ФИО2 в сумме 300 рублей.

Кроме того, ФИО2 с целью финансово помочь И., так как по его словам, ему срочно требовалось выкупить дефицитные запчасти, она перечислила используя приложение «Сбербанк онлайн» по номеру карты, который ей сообщил И. денежную сумму 19170 рублей, при этом ей высветились сведения о владельце карты С.С.Р.Т..

Также со своей банковской карты№ открытой в АО «Альфа Банк», она сделала три перевода денежных средств в следующих суммах: ФИО2 перечислила 8870 рублей, ФИО2 - 13 770 рублей, ФИО2 .- 18 870 рублей, на банковскую карту открытую на имя Б.М.Е., якобы для покупки запчастей, редукторов.

В указанный период времени она доверяла И., полагала, что он вернет ей взятые у нее в долг денежные средства в общей сумме 281 600 рублей, включая наличные деньги в сумме 10000 рублей, которые она передала ранее ФИО1<адрес> несколькими суммами, передача денежных средств всегда происходила возле ее работы по адресу: <адрес>, расписки на указанные денежные средства у ФИО3 не брала, так как доверяла ему, при этом И. просил у нее деньги на разные цели: на ремонт автомобиля, приобретение запчастей и редукторов, и другое, обещая вернуть, как только у него улучшится финансовое положение. И. создавал имидж успешного и богатого мужчины, неоднократно дарил ей цветы, которые доставляли по месту ее работы, заказывал для нее обеды, был тактичен, всегда был с ней на связи, много рассказывал о себе, интересовался ее жизнью, у нее не было оснований не доверять ему. Каждый раз И. говорил ей, что вернет ей все деньги, но каждый возникали какие-то причины, препятствующие в этом, И. говорил об этом убедительно, и она ему верила. В конце ФИО2 года ей на сотовый телефон позвонил ранее неизвестный мужчина, который представился Е., в последующем ей стала известна его фамилия - Ф., который спросил знаком ли ей И., рассказал, что И. мошенник, который его Д.В. обманул, назвал его фамилию ФИО3, предложил обратиться в полицию. Переписка и аудиозаписи между ней и ФИО1 не сохранились.

Кроме того, в период когда она приобрела путевки в санаторий, через некоторое время ей в мессенджере написала девушка, на аватарке «Ватсап» была установлена женская фотография, номер ее сотового телефона не сохранился, которая якобы по просьбе ФИО3, попросила выслать ей копию паспорта, для оформления путевки. Поскольку она доверяла ФИО3, она направила копию своего паспорта, полагая, что тот выкупит для нее путевки. Спустя время, когда она не получила путевки, она написала по номеру, но девушка ей ответила, что ничего не знает и все вопросы к ФИО3. Пояснила, что ФИО1 изначально обманывал ее, вызвал ее доверие, а затем, воспользовавшись ее доверительным отношением к нему, расположив к себе, под различными предлогами, путем обмана похитил принадлежащие ей денежные средства в сумме 830 056 рублей. В ходе допроса Ч.О.С., она добровольно выдала, имевшиеся у нее документы: платежные поручения № от ФИО2 , № от ФИО2 , № от ФИО2 , № от ФИО2 , № от ФИО2 , отчеты по карте Visa 8840 с сопроводительными письмами.(т. 2 л.д. 192-196, 199-207)

Судом исследовано исковое заявление потерпевшей Ч.О.С. в котором она просит взыскать причиненный материальный ущерб в сумме 830 056 рублей. (том 2 л.д. 236)

Исследован протокол осмотра предметов и документов от ФИО2 , постановление о признание и приобщение в качестве вещественных доказательств, осмотренных платежных поручений: № от ФИО2 , № от ФИО2 , № от ФИО2 , № от ФИО2 , № от ФИО2 , изъятые у Ч.О.С.; отчеты по карте Visa 8840 с сопроводительными письмами, изъятые у Ч.О.С.

Осмотрено платежное поручение № от ФИО2 , АО «Альфа-Банк» <адрес>, установлено, что в вышеуказанном платежном поручении содержатся сведения о том, что ФИО2 Ч.О.С. со своего счета № (банковская карта 479087*****3573) перевела денежные средства в сумме 5270 рублей на счет № открытый на имя Б.М.Е.;

- платежное поручение № от ФИО2 , АО «Альфа-Банк» <адрес>, установлено, что в вышеуказанном платежном поручении содержатся сведения о том, что ФИО2 Ч.О.С. со своего счета № (банковская карта 479087*****3573) перевела денежные средства в сумме 8870 рублей на счет № открытый на имя Б.М.Е.;

-платежное поручение № от ФИО2 , АО «Альфа-Банк» <адрес>, установлено, что в вышеуказанном платежном поручении содержатся сведения о том, что ФИО2 Ч.О.С. со своего счета № (банковская карта 479087*****3573) перевела денежные средства в сумме 13770 рублей на счет № открытый на имя Б.М.Е.;

-платежное поручение № от ФИО2 , АО «Альфа-Банк» <адрес>, установлено, что в вышеуказанном платежном поручении содержатся сведения о том, что ФИО2 Ч.О.С. со своего счета № (банковская карта 479087*****3573) перевела денежные средства в сумме 18870 рублей на счет № открытый на имя Б.М.Е.;

-осмотрено сопроводительное письмо ПАО «Сбербанк»,содержит сведения об обращении Ч.О.С. в ПАО «Сбербанк» за предоставлением отчета по исходящим переводам, совершенным по номеру ее телефона 8903хххх-09 91 с банковской карты Visa № на карты клиента В.А.Р.В. за период с ФИО2 по ФИО2 ;

-отчет по счету банковской карты Visa № из ПАО Сбербанк на имя Ч.О.С., содержит ведения о том, что ФИО2 в 08:01:50 с банковского счета привязанного к банковской карте Visa № перечислены денежные средства в сумме 9000 рублей на банковскую карту «Maestro5177» на имя В.А.Р.В.;

-осмотрено сопроводительное письмо ПАО «Сбербанк»,содержит сведения об обращении Ч.О.С. в ПАО «Сбербанк» за предоставлением отчета по исходящим переводам, совершенным с банковской карты Visa № на карту Visa № клиента С.Р.Т.С. за период ФИО2 по ФИО2 ;

-отчет по счету банковской карты Visa №, ПАО «Сбербанк» открытого на имя Ч.О.С.содержит сведения о том, что ФИО2 в 10:24:20 с банковского счета привязанного к банковской карте Visa № перечислены денежные средства в сумме 19170 рублей на банковскую карту Visa № на имя С.Р.Т.С.;

-осмотрено сопроводительное письмо ПАО «Сбербанк»,содержит сведения об обращении Ч.О.С. в ПАО «Сбербанк» за предоставлением отчета по операциям за период ФИО2 по ФИО2 ;

-отчет по счету банковской карты Visa №, ПАО «Сбербанк» открытого на имя Ч.О.С.содержит сведения о том, что ФИО2 в 08:01:18 с банковского счета привязанного к банковской карте Visa № перечислены денежные средства в сумме 16000 рублей на банковскую карту Visa № на имя Б.О.А.Б.;

-отчет по счету банковской карты Visa №, ПАО «Сбербанк» открытого на имя Ч.О.С. содержит сведения о том, что ФИО2 по ФИО2 с банковского счета привязанного к банковской карте Visa № перечислены денежные средства на банковскую карту «ЕСМС 0760» на имя Б.М.Е.Б.: ФИО2 в 08:23:56 в сумме 8700 рублей; ФИО2 в 09:16:18 в сумме 17 770 рублей;- ФИО2 в 13:17:03 в сумме 27 150 рублей;- ФИО2 в 14:46:59 в сумме 16 700 рублей; - ФИО2 в 09:38:04 в сумме 31 873 рублей; ФИО2 в 16:08:18 в сумме 13 773 рублей; ФИО2 в 12:31:49 в сумме 16 800 рублей;- ФИО2 в 15:15:43 в сумме 14 890 рублей; ФИО2 в 08:23:50 в сумме 23 550 рублей; ФИО2 в 09:51:27 в сумме 21 445 рублей; ФИО2 в 07:54:54 в сумме 22 140 рублей; ФИО2 в 08:42:14 в сумме 26 170 рублей; ФИО2 1 в 12:32:56 в сумме 30 770 рублей;- ФИО2 в 11:09: 35 в сумме 16 670 рублей; ФИО2 в 15:09:54 в сумме 4 470 рублей; ФИО2 в 15:41:32 в сумме 1 570 рублей; ФИО2 в 10:21:46 в сумме 5 270 рублей; ФИО2 в 08:42:25 в сумме 4 500 рублей; ФИО2 в 14:26:23 в сумме 2 770 рублей; ФИО2 в 13:45:43 в сумме 1 700 рублей; ФИО2 в 09:30:06 в сумме 3 170 рублей; ФИО2 в 09:49:13 в сумме 6 800 рублей; ФИО2 в 08:14:07 в сумме 16 170 рублей; ФИО2 в 07:43:24 в сумме 3 680 рублей; ФИО2 в 07:32:57 в сумме 4 680 рублей; ФИО2 в 07:24:07 в сумме 4 120 рублей; ФИО2 в 08:06:43 в сумме 12 170 рублей; ФИО2 в 08:36:49 в сумме 7 120 рублей; ФИО2 в 16:26:07 в сумме 3 770 рублей; ФИО2 в 15:20:56 в сумме 22 840 рублей; ФИО2 в 09:20:28 в сумме 10 230 рублей; ФИО2 в 14:42:24 в сумме 400 рублей; ФИО2 в 09:08:00 в сумме 8 000 рублей; ФИО2 в 11:37:18 в сумме 2 735 рублей; ФИО2 в 14:29:59 в сумме 3 570 рублей; ФИО2 в 20:03:45 в сумме 3890 рублей;ФИО2 в 09:25:11 в сумме 2 775 рублей; ФИО2 в 12:07:22 в сумме 300 рублей; ФИО2 в 10:22:11 в сумме 1 900 рублей; ФИО2 в 09:22:09 в сумме 4 355 рублей; ФИО2 в 09:42:05 в сумме 4 570 рублей; ФИО2 в 11:09:20 в сумме 5 350 рублей; ФИО2 в 10:47:37 в сумме 4 500 рублей; ФИО2 в 10:41:12 в сумме 4 400 рублей; ФИО2 в 12:10:40 в сумме 1 290 рублей; ФИО2 в 17:52:32 в сумме 900 рублей; ФИО2 в 10:46:03 в сумме 1 300 рублей; ФИО2 в 16:10:56 в сумме 300 рублей.

Таким образом, при осмотре платежных поручений и отчетов установлено, что по карте Visa №, ПАО «Сбербанк» открытого на имя Ч.О.С., совершены переводы в период с ФИО2 по ФИО2 со счета № открытого в АО «Альфа Банк» на счет № открытый на имя Б.М.Е., денежные средства в общей сумме 50320 рублей, кроме того, Ч.О.С. в вышеуказанные периоды времени со своей банковской карты « ***8840, открытой в ПАО «Сбербанк» перевела на банковскую карту *** 5177 открытую на имя В. (В.А.Р.) В.А.Р. в сумме 9000 рублей, на банковскую кару ***6328 открытую на имя Б.(Б.О.А.) Б.О.А. в сумме 16000 рублей; на банковскую карту ***0527 открытую на имя С.(С.Р.Т.) С.Р.Т. в сумме 19170 рублей; на банковскую карту ***0760 открытую на имя Б.(Б.) Б.М.Е. в общей сумме 453 966 рублей.(том 2 л.д. 208-209, 210-226, 227-232, 233-235)

Свидетель Ж.К.А., показания которой в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ были исследованы в судебном заседании, пояснила, что в октябре 2021 года она работала водителем в такси «Яндекс». В один из дней, точную дату не помнит, она подъехала к дому 27 по <адрес> в <адрес>, и ожидала, чтобы забрать по личной просьбе коллеги, супругу с ребенком, К ней подошел незнакомый мужчина и спросил ездит ли она на дальние расстояние и сможет ли осуществить доставку документов, она ответила утвердительно. Мужчина попросил ее выполнять его поручения курьера - отвозить документы, они обменялись номерами телефонов: мужчина сообщил ей свой абонентский № и попросил записать его в телефонной книге по имени И.. Спустя некоторое время ей позвонил И. с абонентского номера <***>, и стал ее распрашивать: почему она работает в такси, а не на нормальной работе, ее образование, где она работала ранее, нуждается ли она в официальной работе. Д.В. в ходе телефонного разговора, И. сообщил ей, что работает в дочерней организации ПАО «ММК», и сможет помочь ей с трудоустройством в ПАО «ММК». В последующем И. звонил ей со следующих абонентских номеров: №. Спустя пару недель ей позвонил И. и предложил работать дистанционно, без официального трудоустройства. Работа будет заключаться в осуществление звонков другим людям по его поручениям, Д.В. иногда работать курьером. Она согласилась, поскольку в тот момент нуждалась в денежных средствах. Спустя некоторое время И. в мессенджере «Ватсап» стал сообщать ей с помощью голосовых сообщений о том, кому нужно позвонить, что нужно говорить и какие вопросы задавать в ходе телефонного звонка. Д.В.И. присылал ей номера телефонов, на которые необходимо осуществлять звонки. После полученных сообщений и голосовых сообщений она начала осуществлять звонки на абонентские номера, которые ей присылал И.. И. сообщал ей вопросы по поводу путевок в санатории, доставку производственных холодильников и покупки еврокубов, которые в ходе телефонного разговора с гражданами она им задавала. И. говорил ей, что у него проблемы с персоналом, и поэтому он попросил ее звонить клиентам и сообщать им информацию, предоставленную И.. Она верила ему, так как он говорил убедительно, сообщил, что работает в ПАО «ММК» и граждане, которым она звонила, являются его клиентами. Кроме того, И. пообещал ей трудоустройство в ПАО «ММК», сказал собирать необходимые документы, список которых отправил ей в мессенджере «Ватсап». В один из дней, она по просьбе И. она сообщила ему реквизиты банковской карты, выданной ПАО «Сбербанк», находящейся в ее пользовании и открытой на имя ее бабушки С.Р.Т. и разрешила воспользоваться данной картой, чтобы граждане переводили на нее денежные средства. На ее вопрос, И. пояснил, что не может воспользоваться своей банковской картой, т.к. у него проблемы со службой судебных приставов. И. говорил убедительно, она поверила ему, разрешила И. передавать данные ее карты.

Звонки по просьбе И. она осуществляла в период с ФИО2 года, точные даты она уже не помнит. В ФИО2 года И. подъезжал к <адрес> в <адрес>, где она на тот момент снимала квартиру, на автомобиле марки «Рено Дастер» белого цвета, для того, чтобы передать какие-то документы, но в итоге никакие документы не передавал. В этом же месяце И. в мессенджере «Ватсап» написал ей, что нужно позвонить мужчине по имени «Е.» по абонентскому номеру № представиться О. и сказать ему, что она из <адрес>, и она дает И. денежные средства, которые И. впоследствии передаст Е.. Она позвонила по указанному абонентскому номеру, представилась О. и сообщила ему все, что просил И.. В один из дней (точную дату не помнит), И. обратился к ней с голосовым сообщением, попросил, чтобы она позвонила женщине по поводу путевок. Она выполнила просьбу, позвонила по абонентскому номеру, указанному в сообщении, представилась и передала женщине сообщение о котором просил ее И., что звонит по поводу путевок в Абзаково, на сколько дней она поедет и т.д. За день, до телефонного разговора, в мессенджере «Ватсап» И. заранее написал сообщение, в котором подробно написал о стоимости отдыха, и по поводу питания. И эту информацию она должна была донести тем, кому И. просил позвонить. Она звонила двум женщинам и одному мужчине, и сообщала ту информацию о которой ее просил рассказать И.. В один из дней (дату не помнит), она по просьбе И. позвонила женщине и в ходе телефонного разговора, сообщила, что путевки скоро будут готовы, и как только путевки будут готовы, она может привезти ей по адресу, который ей сообщит женщина. Женщина сообщила ей, работает в салоне красоты по <адрес> в <адрес>, и путевки можно привезти туда. В последующем И. никаких путевок ей не передавал, и с данной женщиной она не встречалась. Также хочет пояснить, что некоторое время, после того как она звонила мужчине по имени «Е.», ей на сотовый телефон позвонил мужчиной и представился Е., и рассказал, что И. является мошенником, и должен ему крупную сумму денег, и все время скрывается от него, поэтому попросил ее помочь осуществить встречу с И.. Для этого Е. просил договориться с И. о встрече. Она решила ему помочь, так как подозревала, что И. каким-то образом обманывает людей. Она попыталась договориться о встрече с И., но этого так не произошло. Е. некоторое время звонил ей и спрашивал, общается ли она с И., получается ли назначить встречу, на что она отвечала, что договориться о встрече не получается. Последний раз она общалась с И. в ФИО2 . После этого пропущенный вызов от И. был ФИО2 . Более она с И. не общалась, звонки и сообщения от него не поступали. В качестве оплаты, за проделанную работу, И. регулярно перечислял на предоставленный ею банковский счет денежные средства в размере от 500 до 2000 рублей. Таким образом, на находящуюся в ее пользовании банковскую карту № которая эмитирована к банковскому счет № открытому в ПАО «Сбербанк» на имя С.Р.Т. поступали следующие денежные суммы: ФИО2 Сбербанк онлайн перевод с карты 4276хххх8840 в сумме 19170 рублей. Кроме того, она с банковской карты №, которая эмитирована к банковскому счету № открытому в ПАО «Сбербанк» на имя С.Р.Т. перевела при помощи приложения «Сбербанк онлайн» установленного в ее сотовом телефоне на банковскую карту №****0760 на имя Б.Б.М.Е. следующие денежные средства: ФИО2 денежные средства в сумме 1 500 рублей; ФИО2 денежные средства в сумме 17 000 рублей; ФИО2 денежные средства в сумме 10000 рублей. Она спросила у И. кто такая Б.Б.М.Е., на что И. пояснил, она является бухгалтером.

При допросе у свидетеля имелись документы, которые она добровольно выдала, а именно: выписка историй операций по банковской карте № за период с ФИО2 по ФИО2 . (т.2 л.д. 239-242, 243-247, т. 3 л.д. 4-9, 41-44)

-протокол осмотра предметов и документов от ФИО2 , постановление о признание и приобщение в качестве вещественных доказательств, осмотренных: истории операций по дебетовой карте за период ФИО2 по ФИО2 оформленной на имя С.Р.Т. в ПАО «Сбербанк», изъятых у Ж.К.А. В ходе осмотра указанных операций по дебетовой карте за период ФИО2 по ФИО2 оформленной на имя С.Р.Т. в ПАО «Сбербанк», установлено, что на счет № к которому эмитирована банковская карта №, поступали денежные средства в сумме 19170 рублей со счета № к которому эмитирована банковская карта № открытого на имя Ч.О.С. в ПАО «Сбербанка». ФИО2 денежные средства в сумме 10000 рублей, ФИО2 денежные средства в сумме 17000 рублей. (т. 3 л.д. 10-11, 12-35, 36-38,39-40)

Свидетель С.Р.Т. показания которой в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ исследованы в судебном заседании пояснила, что у нее есть внучка Ж.К.А.. в пользовании которой находится банковская карта № открытая в ПАО «Сбербанк» на имя С.Р.Т. В связи с тем, что у нее в 2019 году ухудшилось здоровье, она передала свою банковскую карту внучке Ж.К.А., чтобы последняя занималась оплатой ее коммунальных счетов, покупкой продуктов. В настоящий момент карта находится у Ж.К.А., к ее номеру телефона не привязана, а подключена к номеру телефона Ж.К.А. (т. 3 л.д. 45-48 )

Свидетель Б.О.А. показания которой в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ были исследованы в судебном заседании, пояснила, что в июне 2021 года, при помощи своего сотового телефона, где установлено приложение «Вконтакте», вошла в социальную сеть и стала просматривать «Вконтакте», где зарегистрирована под ник-неймом «О. Пензина» примерно с 2017 года новостную ленту. В ходе просмотра она увидела пост пользователя указанной социальной сети с ник-неймом «В.Д.», где была размещена информация, о том, что та продает еврокубы, то есть пластиковые бочки различного объема. Ее данная информация заинтересовала, так как она проживает в частном доме, и ей для огорода были необходимы указанные бочки. Она написала личное сообщение пользователю «В.Д.» о желании приобрести указанные бочки, ей пришло сообщение с номером телефона, куда нужно ей позвонить, чтобы договориться о количестве покупаемых ею бочек и о цене(номер телефона не сохранился). Она позвонила по номеру телефона указанному в сообщении, на звонок ответил мужчина, представился «И.» и стал вести с ней беседу, при этом сообщил, что является работником комбината, и у него есть бывшие в употреблении бочки (еврокубы), которые он может продать ей по выгодной цене, то есть намного меньше рыночной цены. Она согласилась. Д.В.И. в мессенджере «Ватсап» указал номер банковской карты, на которую необходимо перечислить предоплату в сумме 1000 рублей, после чего И. оформит необходимые документы, и она должна будет оплатить оставшуюся сумму. В период с мая 2021 по октябрь 2021 она перевела на банковские карты, номера которых ей предоставлял И.,(не помнит в настоящее время) денежные средства. При этом И. пообещал сам доставить еврокубы, однако каждый раз по различным причинам отменял доставку: писал или звонил, говорил якобы занят на совещаниях, или у него нет машины, или неправильно оформлены документы. И. говорил убедительно и она верила ему. В это же время, И. приезжал к ней домой, для того чтобы посмотреть подъезд к ее дому с целью убедиться сможет ли проехать автомобиль с еврокубами или нет, она убедилась, что И. ее не обманывает, привезет приобретенные у него еврокубы. Примерно в конце ноября 2021 ей в мессенджере «Ватсап» позвонил И. и сообщил, что у него не получается поставить ей еврокубы, в связи с форсмажором, у него фактические нет указанных еврокубов. И. извинился перед ней, чтобы загладить вину, предложил ей приобрести у него путевки в санатории подведомственные ПАО «ММК». Ранее ей И. говорил о том, что тот работает на комбинате, она доверяла ему и решила приобрести у него путевки в дом отдыха. О чем сообщила И., тот написал в мессенджере «Ватсап», что необходимо перевести денежные средства к ранее перечисленной денежной сумме и сообщить ее личные данные. Однако, И. не смог ей предоставить путевки и стал ей опять писать сообщения о том, что его сотрудники напутали с датами и неправильно оформили их. В этот момент, она стала подозревать И. в мошенничестве. И. писал и звонил ей каждый день, обещал вернуть деньги. После чего она написала И. в мессенджере «Ватсап», что если тот не вернет принадлежащие ей денежные средства, то она обратится в полицию. После этот сообщения И. снова стал звонить ей и просить, чтобы она не делала этого, и заверил, что вернет ей все деньги. Она посредством приложения «Сбербанк Тотлайн», установленного в ее сотовом телефоне, с банковского счета №, открытого в отделении ПАО «Сбербанк», к которому эмитирована банковская карта №, перевела на банковские карты, которые ей предоставлял И. денежные средства в общей сумме 37770 рублей. Соглано имеющейся при ней выписке за период с ФИО2 по ФИО2 ее банковской карте №, пояснила, что И. в ноябре, декабре 2021 года стал частями возвращать ей деньги, а также после поступления на ее счет денежных средств, И. всегда писал ей в мессенджере «Ватсап», что это денежные средства, которые тот перевел в счет тех денежных средств, которые ей не вернул. Таким образом, на ее банковский счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк», к которому эмитирована банковская карта № поступили следующие денежные суммы: - ФИО2 перевод с банковской карты 6390хххх8091 Б.Б.М.Е. в сумме 3500 рублей;- ФИО2 перевод с банковской карты 6390хххх8091 Б.Б.М.Е. в сумме 1 500 рублей; - ФИО2 перевод с банковской карты 5469хххх0760 в сумме 1500 рублей; - ФИО2 перевод с банковской карты 5469хххх0760 в сумме 3700 рублей; - ФИО2 перевод с банковской карты 4276хххх8840 Ч.Ч.О.С. в сумме 16 000 рублей; - ФИО2 перевод с банковской карты 5469хххх0760 в сумме 3600 рублей; - ФИО2 перевод с банковской карты 5469хххх0760 в сумме 3970 рублей; - ФИО2 перевод с банковской карты 5469хххх0760 в сумме 4000 рублей.

В настоящее время материальных претензий к И. не имеет, так как похищенные им денежные средства в общей сумме 37 770 рублей он ей вернул. (т. 3 л.д. 62-66)

- протокол осмотра предметов и документов от ФИО2 , постановление о признание и приобщение в качестве вещественных доказательств, осмотренных истории операций по дебетовой карте за период ФИО2 по ФИО2 оформленной на имя Б.О.А. в ПАО «Сбербанк».

В ходе осмотра указанных документов установлено, что на счет № к которому эмитирована банковская карта № открытая на имя Б.О.А. поступали денежные средства в сумме 16000 рублей со счета № к которому эмитирована банковская карта № открытого на имя Ч.О.С. в ПАО «Сбербанка», а Д.В. поступали денежные средства с банковской карты Б. (Б.) Б.М.Е. ФИО2 в сумме 3500 рублей, ФИО2 в сумме 1500 рублей. (т.3 л.д.68-69, 70-78, 79-81, 82-83)

Свидетель В.А.Р., показания которой в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ были исследованы в судебном заседании, пояснила, что работает косметологом в салоне красоты по адресу: <адрес>, проживает в <адрес> в <адрес>. На одной лестничной площадке с ней, в квартире напротив, проживал мужчина по имени «И.» совместно с женщиной по имени «М.». В ФИО2 года она возвращалась с работы домой, на лестничной площадке с ней вступил в разговор сосед «И.», позднее ей стали известны его полные данные ФИО1, в ходе разговора, ФИО3 рассказал ей, что является работником ПАО «ММК» и может приобрести путевки в дом отдыха «Абзаково» по льготной цене. Она ответила ему, что подумает над его предложением, и они обменялись номерами сотовых телефонов. Через некоторое время она решила приобрести данные путевки, она написала в мессенджере «Ватсап» ФИО3 о согласии приобрести две путевки выходного дня по льготной цене. ФИО3 ответил, что как раз есть путевки выходного дня, на ближайшие выходные стоимостью 4 170 рублей. Цена путевок ее устроила, после чего с банковской карты, находящейся в ее пользовании № открыта в ПАО «Сбербанк» и эмитированной к банковскому счету 40817 8101 7233 3803234, используя приложение «Сбербанк-онлайн» в ее телефоне, она стала осуществлять перевод по номеру банковской карты, который ей сообщил ФИО1 № хххх 8091, денежную сумму 4170 рублей, при этом ей высветились данные владельца карты - Б.Б.М.Е., она прекратила операцию по перечислению, позвонила и уточнила у ФИО3 на правильную ли карту она осуществляет перевод денег, ФИО3 заверил ее, что реквизиты карты верные, после чего она завершила перечисление денежных средств. Она отправила скриншот чека ФИО3, он написал, что получил сумму и сообщил, что позже привезет путевки. Ближе к выходным она поинтересовалась у ФИО3 когда он передаст путевки, но тот написал, что путевок не будет, так как сотрудник оформлявшая указанные путевки, ошиблась, и путевки тот предоставит только через неделю. Она поверила ФИО3 и решила подождать. После чего ФИО3 стал оттягивать дату заезда в дом отдыха, она поняла, что ФИО3 является мошенником, и обманным путем похитил у нее деньги в сумме 4170 рублей. Затем она каждый день писала ФИО3, чтобы тот вернул ей деньги. ФИО2 , ФИО1 написал ей в мессенджере «Ватсап», что на ее банковскую карту поступят денежные средства в сумме 9000 рублей. Она спросила почему сумма другая, ФИО1 ответил, что это является компенсацией морального вреда, якобы ему было стыдно, так как он являлся ее соседом. ФИО2 ей были перечислены денежные средства в сумме 9000 рублей, поступили с банковской карты № ххх 8840, от владельца карты - Ч.Ч.О.С.. В настоящее время ущерб причиненный ФИО1 ей полностью возмещен, претензий к нему не имеет. (т. 3 л.д. 84-88)

-протокол осмотра предметов и документов от ФИО2 , постановление о признание и приобщение вещественных доказательств, изъятых у В.А.Р., осмотрены истории операций по дебетовой карте от ФИО2 , от ФИО2 оформленной на имя В.А.Р. в ПАО «Сбербанк» В ходе осмотра указанных документов установлено, что на счет № к которому эмитирована банковская карта № открыта на имя В.А.Р. поступали денежные средства в сумме 9000 рублей со счета № к которому эмитирована банковская карта № открытого на имя Ч.О.С. в ПАО «Сбербанка», что доказывает, что ФИО1 денежными средствами Ч.О.С. оплатил свои долговые обязательства перед В.А.Р., то есть распорядился похищенными денежными средствами. (т. 3 л.д. 89-90, 91-95, 96-98, 99-100)

Свидетель Б.М.Е., показания которой в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ были исследованы в судебном заседании, обозрев, представленную следователем выписку, а именно историю операций по дебиторской карте за период с ФИО2 по ФИО2 , за период с ФИО2 по ФИО2 по счету №, к которому эмитированы банковские карты №ХХ ХХХХ 2502, №хх хххххх0760, №хх хххх8091, открытые на ее имя в ПАО «Сбербанк», пояснила, что на ее банковскую карту в разное время поступали денежные средства от различных граждан, а именно в период с ФИО2 по ФИО2 на ее счет 40№ к которому эмитирована банковская карта №****0760 которая фактически находилась в пользовании ФИО1, поступили денежные средства с банковской карты №****8840, а именно: ФИО2 в сумме 8700 рублей; ФИО2 в сумме 17 770 рублей; ФИО2 в сумме 27 150 рублей; ФИО2 в сумме 16 700 рублей; ФИО2 в сумме 31 873 рублей; ФИО2 в сумме 13 773 рублей; ФИО2 в сумме 16 800 рублей; ФИО2 в сумме 14 890 рублей; ФИО2 в сумме 23 550 рублей; ФИО2 в сумме 21 445 рублей; ФИО2 в сумме 22 140 рублей; ФИО2 в сумме 26 170 рублей; ФИО2 в сумме 30 770 рублей; ФИО2 в сумме 16 670 рублей; ФИО2 в сумме 4470 рублей; ФИО2 в сумме 1570 рублей; ФИО2 в сумме 5270 рублей; ФИО2 в сумме 4500 рублей; ФИО2 в сумме 2770 рублей; ФИО2 в сумме 1700 рублей; ФИО2 в сумме 3170 рублей; ФИО2 в сумме 6 800 рублей-ФИО2 в сумме 16 170 рублей;ФИО2 в сумме 3 680 рублей; ФИО2 в сумме 4 680 рублей; ФИО2 в сумме 4 120 рублей; ФИО2 в сумме 12 170 рублей; ФИО2 в сумме 7 120 рублей; ФИО2 в сумме 3 770 рублей; ФИО2 в сумме 22 840 рублей; ФИО2 в сумме 10 230 рублей; ФИО2 в сумме 400 рублей; ФИО2 в сумме 8000 рублей; ФИО2 в сумме 2735 рублей; ФИО2 в сумме 3570 рублей; ФИО2 в сумме 3890 рублей; ФИО2 в сумме 2775 рублей; ФИО2 в сумме 300 рублей; ФИО2 в сумме 1900 рублей; ФИО2 в сумме 4355 рублей; ФИО2 в сумме 4570 рублей; ФИО2 в сумме 5350 рублей; ФИО2 в сумме 4500 рублей; ФИО2 в сумме 4400 рублей; ФИО2 в сумме 1290 рублей; ФИО2 в сумме 900 рублей; ФИО2 в сумме 1300 рублей; ФИО2 в сумме 300 рублей.

При переводе денежных средств в приложение «Сбербанк онлайн» она видела, что денежные средства поступают от Ч.Ч.О.С., она неоднократно спрашивала у ФИО1, от кого поступают денежные средства, последний ей говорил, что эти день поступают от супруги «ФИО6», который таким образом расплачивается с ним частью прибыли. Также ФИО3 говорил ей, что указанные денежные средства трогать нельзя, и их нужно было перечислять на разные банковские счета, которые ей указывал ФИО3, тот пояснял, что таким образом, ФИО1 рассчитывается с поставщиками мяса.

Также обозрев, представленный ходе допроса ответ на запрос № от ФИО2 , содержащий выписку по ее счетам из АО «Альфа - Банк», на СД-Р диске, при воспроизведении СД-Р диска, где имеется файл с именем «938399 диск», следователем был открыт документ по названием «1812221002928 СБК - 938399 408№» где содержится информация за период с ФИО2 по ФИО2 по номеру счету 40№, пояснила, что в указанный период времени данной банковской картой, с ее разрешения пользовался ФИО1, по словам которого все его открытые банковские карты якобы были заблокированы службой судебных приставов. Она верила ему, так как считала, что они одна семья и передала ему в пользовании банковскую карту, пин-код которой ФИО1 был известен. Она просмотрела банковское приложение «Альфа банка», и увидела, что на ее счет поступали денежные средства со счета № открытого на имя Ч.О.С., а именно:ФИО2 в сумме 5270 рублей; ФИО2 в сумме 3540 рублей: ФИО2 в сумме 8870 рублей; ФИО2 в сумме 13770 рублей; ФИО2 в сумме 18 870 рублей. ФИО1 ей звонил и говорил, что поступят или должны были поступить денежные средства, а после того, как деньги поступали на счет, по указанию ФИО1 она перечисляла их на счет указанный ФИО1, пояснял, что деньги поступили от супруги ФИО6.

На вопрос следователя: «Что вы знаете о денежных переводах, которые поступали на ваш банковский счет с банковской карты № от С.С.Р.Т.», обозрев, представленную следователем выписку пояснила, что на ее счет поступали денежные средства с банковской карты №:ХХХ 0527 открытой на имя С.С.Р.Т., а именно: ФИО2 в сумме 10000 рублей; ФИО2 в сумме 17000 рублей; ФИО2 в сумме 1500 рублей. ФИО3 ей пояснял, что С.Р.Т. является закупщиком «мясной обрези», а также поставляла для реализации сыр, в связи с чем в период времени с ФИО4 просил перечислять на счет банковской карты С.С.Р.Т. денежные суммы от 500 до 2000 рублей почти ежедневно, ФИО3 пояснял ей, что таким образом он рассчитывается за продажу сыра, который был взят им под реализацию. Денежные средства, которые она переводила на счет С.С.Р.Т., были деньгами, которые поступали на ее счет для ФИО1, в указанный период времени она доверяла ФИО3, поскольку он говорил ей, что занимается легальным бизнесом и якобы все оформлено на «ФИО6», так же ФИО3 ей говорил, что больше не хочет попасть в места лишения свободы.

Также ФИО1 иногда разрешал оставить ей небольшую сумму денег, не более 1000 рублей, пояснял, что свободных денежных средств нет, так как все деньги идут в бизнес. От сотрудников полиции ей стало известно, что данные денежные средства, которые поступали на ее счета открытые в ПАО «Сбербанк» и АО «Альфа Банк» были похищены Б. у Ч.О.С.. (т. 3 л.д. 101-107)

Исследован протокол осмотра документов, постановление о признание и приобщение вещественных доказательств, осмотренного ответа на запрос № от ФИО2 с выпиской по счетам Б.М.Е. из АО «Альфа Банк», с приложением CD-R диска. В ходе осмотра указанных документов установлено, что Ч.О.С., в период времени с ФИО2 по ФИО2 произвела переводы, принадлежащих ей, денежных средств на общую сумму 50 230 рублей, с оформленного на ее имя банковского счета №, к которому эмитирована банковская карта № АО «Альфа Банк», на банковскую карту №*****5434, эмитированную к банковскому счету №, открытую в АО «Альфа Банк» на имя Б.М.Е., которыми ФИО1 распоряжался по собственному усмотрению. (т. 2 л.д. 208-209, 210-226 т. 3 л.д. 110-111, 112-115, 116-117)

Показания подозреваемого, обвиняемого ФИО1, исследованы в судебном заседании в соответствии с п.3 ч.1 ст. 276 УПК РФ, где ФИО1 пояснил, что в интернете приискал страницу Ч.О.С., где был указан номер ее телефона, ФИО2 он позвонил по данному номеру, представился ей И., в ходе разговора, чтобы создать видимость своей заинтересованности в услугах косметолога, стал расспрашивать про медицинские услуги, которые предоставляет салон красоты, в котором она работает. Женщина ему представилась О., чтобы придать своим словам достоверности, он сказал Ч.О.С., что хочет записаться на массаж. Поговорив немного, Ч.О.С. записала его на процедуры ФИО2 . В вышеуказанный день Ч.О.С. позвонила ему и спросила почему он не пришел на процедуры, он ответил, что заболел, по этой причине не может прийти, также стал рассказывать Ч.О.С. о себе и расспрашивать Ч.О.С. о ее интересах. Ч.О.С. охотно рассказывала о себе, в ходе разговора сообщила, что у нее сломался автомобиль, чтобы заинтересовать Ч.О.С., он стал говорить, что имеет два автомобиля, один марки «Рендж ровер» и второй служебный, который он может предоставить последней, однако Ч.О.С. отказалась. В ходе разговора он ей сообщил, что работает в торговом доме ПАО «ММК» одним из руководителей. В последующем их общение они продолжили в мессенджере «Ватсап». На следующий день он написал Ч.О.С., что у него есть возможность приобрести путевки в дом отдыха «Абзаково» на новый год стоимостью 5 270 рублей, также пояснил ей, что данные путевки являются льготными, то есть только для работников ПАО «ММК». Ч.О.С. согласилась, и он ей сообщил номер банковской карты открытой в «Альфабанке» на имя Б.М.Е., и попросил перечислить денежные средства за путевку, на указанную карту, объяснив, что его банковские карты у него арестованы. Через несколько дней он снова написал Ч.О.С., сообщил, что он перепутал стоимость путевок, нужно доплатить еще 3 540 рублей и попросил ее перечислить указанную сумму на ту же банковскую карту. Ч.О.С. не задавая лишних вопросов, перевела вышеуказанную сумму. Так как он понимал, что Ч.О.С. доверяет ему, он решил обманным путем попытаться еще похитить деньги, принадлежащее последней. Для того чтобы Ч.О.С. стала больше ему доверять, он предложил ей съездить с ним в заводоуправление ПАО «ММК», якобы узнать по поводу путевок, которые она у него приобрела. А также с целью создания впечатления о себе, как об успешном бизнесмене, чтобы вызвать доверие Ч.О.С., он несколько раз брал автомобиль «Рендж Ровер», у незнакомой женщины, выставленный на продажу, под предлогом его приобретения под залог, автомобиль брал, чтобы якобы осмотреть его перед покупкой. В действительности, он просто ездил на данном автомобиле по городу, подъезжал на нем к месту работы Ч.О.С. и Ф.. Он приехал к месту работы Ч.О.С. на автомобиле, принадлежащем Г.Т.В., во время поездки к заводоуправлению ПАО «ММК», рассказал Ч.О.С., что занимается продажей редукторов, в настоящее время приобретает для себя дом в <адрес> в <адрес>. Подъехав к дому 3 по <адрес>, он вошел в здание, через некоторое время вышел, при этом сообщил Ч.О.С., что путевки еще не готовы. После чего, находясь в автомобиле, с целью обманным путем завладеть денежными средствами Ч.О.С., он стал показывать ей фотографии в своем сотовом телефоне, которые ранее приискал в сети «интернет», на фотографиях были изображены: диван, стол и кресло. Он пояснил Ч.О.С., что указанные вещи ранее стояли у него в офисе, но так как в настоящее время их меняют, он их продает, стоимость составляет 10000 рублей, Ч.О.С. посмотрев фотографии согласилась приобрести мебель, за предложенную им цену. При этом Ч.О.С., находясь в автомобиле, передала ему 10000 рублей наличными денежными средствами. Они договорились, что он позже сообщит, когда будет необходимо забрать или доставить мебель, купленную ею. После чего он под различными предлогам просил у Ч.О.С. денежные средства, а именно просил деньги в займы, Ч.О.С. доверяя ему, переводила денежные средства на различные банковские карты, которые он ей указывал, а именно на подконтрольную ему банковскую карту, открытую на имя Б.М.Е. в ПАО «Сбербанк»:- ФИО2 в сумме 31 873 рублей;- ФИО2 в сумме 13 773 рублей;- ФИО2 в сумме 16 800 рублей;- ФИО2 в сумме 14 890 рублей;- ФИО2 в сумме 23 550 рублей;- ФИО2 в сумме 21 445 рублей;- ФИО2 в сумме 22 140 рублей;- ФИО2 в сумме 26 170 рублей;- ФИО2 в сумме 30 770 рублей;- ФИО2 в сумме 16 670 рублей;- ФИО2 в сумме 4 470 рублей;- ФИО2 в сумме 1 570 рублей;- ФИО2 в сумме 5 270 рублей;- ФИО2 в сумме 4 500 рублей;- ФИО2 в сумме 2 770 рублей;- ФИО2 в сумме 1 700 рублей;- ФИО2 в сумме 3 170 рублей;- ФИО2 в сумме 6 800 рублей;- ФИО2 в сумме 16 170 рублей;- ФИО2 в сумме 3 680 рублей; - ФИО2 в сумме 4 680 рублей;- ФИО2 в сумме 4 120 рублей;- ФИО2 в сумме 12 170 рублей;- ФИО2 в сумме 7 120 рублей;- ФИО2 в сумме 3 770 рублей;- 26.02.2022в сумме 22 840 рублей;- ФИО2 в сумме 10 230 рублей;- ФИО2 в сумме 400 рублей;- ФИО2 в сумме 8 000 рублей;- ФИО2 в сумме 2 735 рублей;- ФИО2 в сумме 3 570 рублей;- ФИО2 в сумме 3 890 рублей;- 12.03.2022в сумме 2 775 рублей;- 12.03.2022в сумме 300 рублей;- ФИО2 в сумме 1 900 рублей;- 14.03. 2022в сумме 4 355 рублей;- ФИО2 в сумме 4 570 рублей;- ФИО2 в сумме 5 350 рублей;- 17.03. 2022в сумме 4 500 рублей;- ФИО2 в сумме 4 400 рублей;- 19.03.2022в сумме 1 290 рублей;- ФИО2 в сумме 900 рублей;- 20.03.2022в сумме 1300 рублей;- ФИО2 в сумме 300 рублей.

Также Ч.О.С. по его просьбе произвела три перевода денежных средств, которые он у нее попросил в долг, первый перевод 17.12.2021на банковскую карту № хххх5177 открытую на имя В.В.А.Р., в сумме 9000 рублей. Б.И.Г. пояснил, что ранее должен был деньги В.В.А.Р., так как получал от нее деньги в качестве предоплаты за путевки, но так как путевки ей предоставить не смог, решил за счет денег Ч.О.С., закрыть образовавшийся перед А. долг. Обращает внимание, что изначально не собирался похищать денежные средства В.А.Р., поэтому вернул ей деньги. Второй перевод ФИО2 на банковскую карту № хххх6328 открытую на имя Б.Б.О.А., в сумме 16000 рублей. ФИО1 пояснил, что ранее должен был деньги Б.Б.О.А., так как ранее получал от нее деньги в качестве предоплаты за путевки, но так как путевки ей предоставить не смог, решил за счет денег Ч.О.С., погасить долг. Обращает внимание, что изначально не собирался похищать денежные средства Б.О.А., поэтому вернул ей деньги. Третий перевод Ч.О.С. произвела ФИО2 на банковскую карту хххх0527 открытую на имя С.С.Р.Т., в сумме 19 170 рублей. ФИО1 пояснил, что данная банковская карта принадлежит бабушке Ж.К.А., с которой он познакомился, когда последняя работала в такси «Яндекс», он знал, что Ж.К.А. нуждается в деньгах, поэтому предложил ей работу, работа заключалась в дистанционном осуществлении звонков различным людям, по его просьбе. Ж.К.А. согласилась выполнять такую работу, а также он рассказал ей, что является руководящим работником ПАО «ММК» и в дальнейшем поможет ей трудоустроиться в ПАО «ММК». Затем, он спросил у Ж.К.А., есть у нее банковская карта, по словам Ж.К.А. она пользовалась картой открытой в ПАО «Сбербанк», открытой на имя ее бабушки. Он объяснил Ж.К.А., что в настоящее время не может пользоваться своей банковской картой, после чего Ж.К.А. разрешила ему использовать банковскую карту, находящуюся в ее пользовании и сообщила номер карты. Они договорились, что как только от граждан будут поступать денежные средства, то он будет звонить ей, и говорить куда следует переводить денежные средства. Однако сама Ж.К.А. не знала о том, что поступающие на банковскую карту денежные средства похищены им. Он говорил ей, что это деньги людей, которые у него приобретают путевки. Также, обманув и введя в заблуждение Ч.О.С., он попросил ее перевести принадлежащие ей денежные средства, на банковскую карту открытую в АО «Альфабанк» на имя Б.М.Е., а именно:- ФИО2 в сумме 8 870 рублей;- ФИО2 в сумме 13 770 рублей;- ФИО2 в сумме 18 870 рублей. На вопросы Ч.О.С. о том, кто такая Б.Б.М.Е., он пояснял, что это менеджер, через которую он занимается покупкой запчастей для редукторов. Ч.О.С. передавала ему денежные средства наличными деньгами. В общей сложности он обманным путем похитил у Ч.О.С. наличные деньги в сумме 281 544 рублей, которые она передавала ему различными суммами. Деньги Ч.О.С. передавала в основном у салона красоты, по адресу: <адрес>. Ч.О.С. денежные средства передавала ему в период с декабря ФИО2 включительно. Когда Ч.О.С. стала спрашивать о том, когда он ей вернет занятые у нее денежные средства, он в сети интернет приискал скриншот квитанции перевода денежных средств в сумме 80 000 рублей в приложение ПАО «Сбербанк». Данную квитанцию он отредактировал в редакторе на сотовом телефоне и оправил сообщением в мессенджере «Ватсап» Ч.О.С.. Таким образом, он обманул Ч.О.С., сообщив ей, что перечислил денежные средства в сумме 80 000 рублей на ее банковскую карту. Когда Ч.О.С. стала интересоваться, почему данные денежные средства не поступают на ее банковскую карту, он пояснял ей, что вероятно банковский перевод задерживается и поступит через несколько дней. Таким образом, он обманным путем похитил денежные средства, принадлежащие Ч.О.С. в общей сумме 830 056 рублей. Хочет пояснить, что он возил Ч.О.С. по адресу: <адрес>, так как в указанному здание располагаются офисы дочерних предприятий ПАО «ММК», чтобы последняя больше ему доверяла. Однако в указанном здание, он не работал, офис там не арендовал, а просто заходил туда для видимости и создания впечатления, что он там работаю. (т. 8 л.д.18-22, том № л.д. 1-33).

Судом исследованы доказательства, по преступлению совершенному в отношении потерпевшей И.В.В.:

-заявление И.В.В. в котором она просит привлечь к ответственности неизвестного, который в период времени с ФИО2 по ФИО2 находясь в неустановленном месте путем обмана и злоупотребления доверием, похитил денежные средства в сумме 8000 рублей, причинив значительный ущерб. (т. 5 л.д. 79)

Потерпевшая И.В.В., показания которой в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ были исследованы в судебном заседании, пояснила, что ФИО2 в дневное время она находилась на работе АО МКХП «Ситно» по адресу: <адрес>, где от знакомой Ш.Н.Е., ей стало известно, что знакомая предлагает приобрести кубоконтейнеры и пластиковые бочки. Она согласилась, в этот же день ей на сотовый телефон позвонил мужчина, который представился по имени «Виктор», звонил с номера сотового телефона №, и сообщил, что он продает бочки, стал перечислять их объем и цену, она согласилась приобрести бочку по цене 2100 рублей. После чего мужчина сообщил ей номер банковской карты № ПАО «Сбербанк», по номеру которой она со своей банковской карты ПАО «Сбербанк» №, привязанной к счету №, перечислила денежные средства в сумме 2100 рублей, при этом высветились сведения о владельце карты А.В.Б.Б., после чего она позвонила мужчине по имени «Виктор», сообщила о перечислении денег и указала адрес доставки. «Виктор» ей сообщил, что бочки хранятся на территории ПАО «ММК», после оформления необходимых документов, он сам доставит бочку по указанному ею адресу ФИО2 . В этот же день, ей снова позвонил «Виктор», в разговоре предложил ей приобрести еще одну бочку по цене 2500 рублей, подумав, она согласилась и по просьбе «Виктора» перевела деньги в сумме 2500 рублей на тот же счет, который он сообщил ей ранее. ФИО2 в дневное время, она находилась на работе АО МКХП «Ситно» по адресу: <адрес>, ей позвонил мужчина по имени «Виктор» и сообщил, что с ее заказом все нормально, он занимается оформлением вывоза заказанных ею бочек, при этом в разговоре «Виктор» ей сообщил, что у него на остатке имеется тротуарная плитка, которую предложил приобрести за 1500 рублей. Она согласилась, так как ей нужна была тротуарная плитка для дома, где проживает ее отец. Мужчина предложил перевести деньги на ту же банковскую карту, на которую она ранее уже переводила денежные средства. Она согласилась и перевела 1500 рублей на банковскую карту № на имя А.В.Б.Б. ФИО2 в дневное время она находилась на рабочем месте АО МКХП «Ситно» по адресу: <адрес>, ей позвонил мужчина по имени «Виктор» и сообщил ей, что у него осталась на остатке тротуарная плитка, стоимостью 1900 рублей. Она согласилась приобрести остатки тротуарной плитки и по просьбе «Виктора» перевела 1900 рублей на банковскую карту № на имя А.В.Б.Б., указанную ей ранее. В ходе разговора с указанным мужчиной, она не подозревала, что он обманет ее, так как номер телефона данного мужчины, ей дала знакомая, и оснований не доверять мужчине у нее не было. После чего мужчина ей сообщил, что он привезет бочки и тротуарную плитку в вечернее время, после того как он освободится с работы. Однако до настоящего времени она не получила ни денежные средства, ни бочки и тротуарную плитку. Кроме того, каждый раз мужчина говорил ей, что доставит ей приобретенные товары: тротуарную плитку и еврокубы, но каждый раз находил причину по которой не может этого сделать. Поскольку в последующем, мужчина по имени «Виктор» предлагал ей приобрести другие товары, но поскольку ранее оплаченные ею тротуарная плитку и еврокубы, не были доставлены, она перестала доверять мужчине, заблокировала его номер в своем телефоне. Всего, И.В.В. перечислила под предлогом получения оплаты за плитку и бочки 8000 рублей, однако ей ничего не было доставлено. От сотрудников полиции ей стало известно, что к преступлению причастен ФИО1, с которым она не знакома. Считает причиненный материальный ущерб значительным, поскольку имеет заработную плату в размере 17000 рублей, на иждивении имеет несовершеннолетнего ребенка, имеет кредитные обязательства (ипотека) в сумме 18000 рублей. (т.5 л. <...>).

Исследовано исковое заявление И.В.В., в котором она просит взыскать в возмещение причиненного ей ущерба 8000 рублей. (т.5 л.д. 126)

-протокол осмотра предметов и документов от ФИО2 , постановление о признание и приобщение в качестве вещественных доказательств, изъятых в ходе выемки, осмотренных:

-выписки по счету дебетовой карты 4276 72****5851 за период с ФИО2 по ФИО2 оформленной на имя И.В.В. в ПАО «Сбербанк» по счету №.В ходе осмотра установлено, что с вышеуказанного счета, открытого на имя И.В.В. в период с ФИО2 по ФИО2 осуществлялись переводы в различных суммах денежные средства, на счет банковской карты №****8691, оформленной на имя Б.А.В.Б., а именно: ФИО2 в сумме 2 500 рублей; ФИО2 в сумме 2 100 рублей; ФИО2 в сумме 1 500 рублей; 27.05.2022в сумме 1 900 рублей.

-чек по операциям «Сбербанк-онлайн», содержит сведения о переводе с карты на карту за ФИО2 в 13:37:24 сумма операции 2500 рублей, за ФИО2 в 15:16:45 сумма операции 2100 рублей, за ФИО2 в 09:39:39 сумма операции 1500 рублей, за ФИО2 в 11:00:1О сумма операции 1900 рублей, во всех операциях получателем является № карта *****8691А.В.Б.Б. ;

-скриншоты переписки между И.В.В. и Б.И.Г. за период с ФИО2 по ФИО2 : содержат переписку абонента, использующего номер +79823626702 (Виктор) и И.В.В., в ходе которой «Виктор» приводит различные причины и доводы, которые не позволяют ему осуществить доставку оплаченной И.В.В. продукции, а Д.В. убеждает И.В.В., что вернул уплаченные ею денежные средства. (т. 5 л.д. 93-94, 95-118, 119-123, 124-125).

-протокол осмотра от ФИО2 , постановление о признание и приобщение в качестве вещественных доказательств, изъятых в ходе выемки и осмотренных: истории операций по дебиторской карте за период с ФИО2 по ФИО2 по счету банковской карты №ХХ ХХХХ 8691, привязанной к банковскому счету №, на имя Б.А.В. в ПАО «Сбербанк», где содержатся сведения о том, что на банковский счет №, к которому эмитирована банковская карта 4817 7602 5081 8691 открытый в ПАО «Сбербанк» на имя Б.А.В., перечислялись денежные средства различных граждан, которые в последующем были перечислены на банковскую карту Credit Ural Bank (Кредит Урал Банк) а именно:ФИО2 - RUS Moscow SBOL перевод 4276 7205 7571 5851 И.В.В., сумма 2500 рублей; ФИО2 - RUSMoscowCreditUralBanlc Сумма 2500 рублей;ФИО2 - RUS Moscow SBOL перевод 4276 7205 7571 5851 И.В.В., сумма 2100 рублей; ФИО2 -RUSMoscowCreditUralBank, сумма 2100 рублей; ФИО2 - RUS Moscow SBOL перевод 4276 7205 7571 5851 И.В.В., сумма 1500 рублей; ФИО2 - RUSMoscowCreditUralBank. Сумма 1500 рублей;ФИО2 - RUS Moscow SBOL перевод 4276 7205 7571 5851 И.В.В., сумма 1900 рублей.

Таким образом, в период с ФИО2 по ФИО2 на банковский счет №, к которому эмитирована банковская карта № открытая в ПАО «Сбербанк» на имя Б.А.В. перечислялись потерпевшей И.В.В. денежные средства в сумме 8000 рублей, которые в последующем Б.А.В. по указанию ФИО1 перевел на банковские счета иных лиц, то есть тем самым распорядился по своему усмотрению, то есть похитил данные денежные средства. (т.5 л. <...> 177-178, 180-182)

-протокол осмотра предметов и документов от ФИО2 , постановление о признание и приобщение в качестве вещественных доказательств, осмотренных скриншотов приложения «KYБ-Direkt/ КУБ - MoЬile» за период с ФИО2 по ФИО2 со счета открытого на имя Б.А.В., содержат сведения о списании с банковского счета 00295319902 денежных средств при помощи системы «СБП» (Система быстрых платежей), по номеру телефона получателя <***>, получатель: В.А., банк получателя: Сбербанк в следующие даты и время:- ФИО2 в 16:43 часов в сумме 3000 рублей; - ФИО2 в 17:37 часов в сумме 1000 рублей;- ФИО2 в 16:46 часов в сумме 1200 рублей;- ФИО2 в 14:09 часов в сумме 2000 рублей;- ФИО2 в 14:30 часов в сумме 1000 рублей;- 25.05.2022в 15:53 часов в сумме 1500 рублей;- ФИО2 в 12:13 часов в сумме 3000 рублей;- ФИО2 в 19:27 часов в сумме 2000 рублей.

А также в ходе осмотра установлено, что три перевода с данной банковской карты были осуществлены на БК «Фонбет», а именно:- 23.05.2022в 16:52 часов в сумме 1 970 рублей;- 23.05.2022в 17:56 часов в сумме 2 861 рублей; ФИО2 в 10:47 рублей в сумме 780 рублей.

В ходе осмотра установлено, что в период с ФИО2 по ФИО2 на счет № к которому эмитирована банковская карта № открытый в ПАО «Сбербанк» на имя Б.А.В. были перечислены денежные средства, похищенные у И.В.В.Д.В.Б. А.В. по указанию ФИО1 перечислил данные денежные средства на свой счет № открытый в АО «Кредит Урал Банк», а в последующем часть денежные средств в общей сумме 14700 рублей, были перечислены по системе «СБП» (Система быстрых платежей) по номеру сотового телефона <***>, на счет 40№ к которому эмитирована банковская карта № открытый на имя Г.В.А. в ПАО «Сбербанк» (т.5 л. д. 202-203,205-206).

Свидетель Б.А.В., показания которого в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ были исследованы в судебном заседании, пояснил, что ФИО1, является родным братом его матери - Б.С.Г.. С Б.И.Г., после его освобождения из мест лишения свободы, он виделся около двух раз. В конце ФИО4 написал ему в мессенджере «Телеграм» с неизвестного номера, который у него не сохранился, о том, что его банковские карты заблокированы службой судебных приставов и он не может сделать переводы, ему никто не может перевести денежные средства. После чего поинтересовался, может ли он воспользоваться его картой, то есть, чтобы осуществлять переводы денег для него. Б.А.В. сообщил, что у него есть банковская карта открытая в ПАО «Сбербанк», привязанная к его сотовому телефону «Сбербанк-онлайн», не возражал против того, чтобы ФИО1 использовал его банковский счет. После чего ФИО3 ему позвонил ему и сообщил, что на его счет, привязанный к банковской карте № в ПАО «Сбербанк» будут поступать денежные средства, которые он занимал у людей, либо деньги, которые у него занимали и таким образом переводили ему долг. Он посчитал, что в просьбе ФИО3 ничего противозаконного нет, и согласился на его просьбу. ФИО3 всегда ему звонил за несколько часов, либо за день до перевода денежных средств, и предупреждал, o том, что на его счет должны поступить денежные средства, от кого и в какой сумме. Так в период с ФИО2 по ФИО2 на его счет открытый в ПАО «Сбербанк» поступили денежные средства с банковской карты 4276 7205 7571 5851 открытой на имя И.В.В., а именно:ФИО2 в сумме 1900 рублей;ФИО2 в сумме 1500 рублей;ФИО2 в сумме 2100 рублей; ФИО2 в сумме 2500 рублей. Затем по просьбе ФИО1 поступившие денежные средства он перечислял на его счет № открытый в АО «Кредит Урал Банк», а также по просьбе ФИО1 часть денежных средств он перечислял по номеру сотового телефона по системе «СПБ» на счет в ПАО «Сбербанк» на имя Г.В.А., часть денежных средств он переводил на БК «Фонбет». (т.5 л. д.138-141, 142-147, 186-190)

Потерпевшая Г.Т.В., показания которой в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ были исследованы в судебном заседании пояснила, что следователем на обозрение представлен ответ на запрос с ПАО «Сбербанк» о движении денежных средств по счету Г.В.А., ФИО2 г.р., счет № к которому эмитирована банковская карта № на имя ее сына, а также копии скриншот приложения «KYБ-Direk t/ КУБ - MoЬile» за период с ФИО2 по ФИО2 со счета открытого на имя Б.А.В. В ходе осмотра данного ответа и копии скриншотов, ей стало известно, что в период времени с ФИО2 по ФИО2 на банковский счет 40№, к которому эмитирована банковская карта № открытого на имя ее сына Г.В.А. поступили денежные средства в общей сумме 14 700 рублей с банковского счета открытого на имя Б.А.В.. Г.Т.В. пояснила, что знакома с ФИО1 в разговоре с которым сообщила, что у ее несовершеннолетнего сына есть банковская карта ПАО «Сбербанк» и к ней привязан ее номер сотового телефона № и номер сотового телефона ее сына №, и карта находилась в ее пользовании. ФИО1 объяснил ей происхождение сумм, поступивших из «Кредит Урал Банка», что деньги переводит его племянник Б.А.В., который ранее занимал у него денежные средства. По просьбе ФИО1 она переводила указанные денежные суммы на счета которые ей указывал ФИО1 (т.5 л. д. 207-211)

Показания подозреваемого, обвиняемого ФИО1, исследованы в судебном заседании в соответствии с п.3 ч.1 ст. 276 УПК РФ, где ФИО1 пояснил, в №, он познакомился по телефону с Р.М.В., позвонил ей по номеру телефона, который нашел в интернете. Он позвонил ей и предложил приобрести путевки в дом отдыха «Абзаково», однако в действительности путевок в «Абзаково» у него не было, после освобождения из мест лишения свободы, с декабря 2020, он не работал в ПАО «ММК». Также он предлагал людям приобрести кубоконтейнеры или еврокубы, а также пластиковые бочки, плитку тротуарную, которых у него никогда не было. В разговоре с Р.М.В. он о расспрашивал ее о работе, семье, с кем она живет, а также рассказал о себе, что якобы работает на руководящей должности ПАО «ММК». После чего, он предложил Р.М.В. приобрести у него со скидкой путевки в дом отдыха «Абзаково», через некоторое время Р.М.В. согласилась приобрести путевки, тогда он написал ей в мессенджере «Ватсап», что стоимость путевок 8000 рублей, и деньги необходимо перечислить на банковскую карту № открытую в ПАО «Сбербанк» на имя Б.А.В., который является его племянником и разрешил ему воспользоваться его банковской картой. Б.А.В. он сообщил, что якобы его банковские карты арестованы службой судебных приставов и он не может ими воспользоваться. Р.М.В. переводила на банковскую карту Б.А.В. вышеуказанную сумму частями, а именно: ФИО2 -1000 рублей; ФИО2 - 5370 рублей; ФИО2 - 1200 рублей и 780 рублей; ФИО2 - 2000 рублей. При этом Б.И.Г. продажей путевок не занимался, решил войти в доверие к Р.М.В., чтобы завладеть ее денежными средствами. Д.В. в разговоре с Р.М.В. он предложил ей приобрести еврокубы и пластиковые бочки, на что Р.М.В. сообщила ему, что ей они не нужны, но она поспрашивает у своих знакомых. Через несколько дней, Р.М.В. позвонила ему и продиктовала номер сотового телефона знакомой матери Р.М.В. - женщине, который были необходимы еврокубы и пластиковые бочки. В последующем он решил вернуть деньги за путевки, которые не поставил Р.М.В. и возместил ей долг денежными средствами, принадлежащими Ч.О.С. Поскольку он изначально не собирался похищать денежные средства Р.М.В., он их вернул. ФИО2 он позвонил по номеру телефона, который ему дала Р.М.В., ему ответила женщина, которая представилась по имени В., он же представился женщине именем «Виктор». Затем он расспросил В., что именно ей нужно, где она живет: в частном доме, либо в квартире и чтобы В. поверила ему, сообщил, что работает в ПАО «ММК», у него имеется возможность продать ей по небольшой цене нужные ей товары, они оговорили объем бочек, стоимость, их доставку, при этом он пообещал В., что сам доставит ей бочки. После того, как В. выбрала бочку стоимостью 2100 рублей, он сообщил номер банковской карты №, на имя Б.А.В. в ПАО «Сбербанк». После того, как В. перевела деньги в сумме 2100 рублей, он позвонил Б.А.В. и попросил указанную денежную сумму перевести на другую банковскую карту, данные которой не помнит. Затем, с целью дальнейшего обмана и хищения денежных средств принадлежащих В., он сообщил ей, что у него на остатке есть еще одна бочка, по цене 2500 рублей и предложил В. приобрести ее. В. согласилась и перевела деньги в сумме 2500 рублей на ту же банковскую карту. После того, как В. сообщила, что она перевела деньги в сумме 2500 рублей, он позвонил Б.А.В. и попросил указанные денежную сумму перевести на другую банковскую карту, данные которой не помнит. Так как В. доверяла ему, перевела денежные средства якобы за покупку бочек, он ФИО2 позвонил В. и предложил ей приобрести остатки тротуарной плитки, которой у него никогда не было, за 1500 рублей, В. согласилась, и оплатила 1500 рублей на банковскую карту, реквизиты которой он ей сообщил ранее. Он позвонил Б.А.В., и попросил денежную сумму перевести на другой счет. Поскольку он договорился с В., что доставка будет осуществлена ФИО2 , он решил еще раз обмануть В. и похитить ее денежные средства. Он позвонил В. и сообщил, что у него на остатке имеется тротуарная плитка по цене 1900 рублей. В. сразу же согласилась приобрести тротуарную плитку и перечислила деньги на ту же банковскую карту в сумме 1900 рублей. После чего он позвонил Б.А.В. и попросил указанную денежную сумму перевести на другую банковскую карту, данные которой не помнит. Позже он написал В., что осуществит доставку ФИО2 в вечернее время, после работы. После чего он общался с В. в мессенджере «Ватсап», где отправлял ей сообщения с обещанием доставить купленные предметы, но каждый раз приводил различные причины, после чего перестал выходить на связь с В.. Таким образом он обманным путем похитил у И.В.В. денежные средства в сумме 8000 рублей. (т. 8 л.д.104-107 т. 9 л.д. 1-33)

Судом исследованы доказательства, по преступлению, совершенному в отношении потерпевшего К.А.И.:

- заявление К.А.И. в котором он просит привлечь к уголовной ответственности неизвестного, который в период времени с ФИО2 по ФИО2 , обманным путем похитил денежные средства, в сумме 40 450 рублей. (т. 5 л.д. 213)

Потерпевший К.А.И., показания которого в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ были исследованы в судебном заседании пояснил, что его сотовом телефоне марки установлено приложение «Телеграм», где он зарегистрирован под ник-неймом «Alexey Kuzmin». ФИО2 он в приложение «Телеграм» он нашел официальный канал (страницу) хоккейного клуба «Металлург», и стал просматривать посты, так как является фанатом клуба и хотел заказать атрибутику указанного хоккейного клуба. Под одним из постов он написал комментарий, о своем желании приобрести атрибутику хоккейного клуба, через некоторое время в ответ на его комментарий написал пользователь с именем «М.», которая сообщила ему, что является работником хоккейного клуба «Металлург» и может сделать ему скидку в размере 30% от первоначальной суммы на всю атрибутику клуба. Подумав, он решил приобрести посредством М., все что было ему необходимо. На официальном канале хоккейного клуба «Металлург» он выбрал понравившиеся ему вещи, сделал скриншоты, которые перекинул личным сообщением М.. О том, является ли М. работником указанного хоккейного клуба, он не проверял. Через некоторое время М. написала ему, что посчитала стоимость заказанных им вещей, она составила 3500 рублей, цена его устроила, и он попросил реквизиты для перечисления и М. прислала ему сообщение с указанием номера банковской карты №. У него в пользовании находится банковская карта ПАО «Сбербанк» № выданная на ее имя, привязанная к счету № открытая в отделении № ПАО «Сбербанка России» по адресу: <адрес> онлайн, в своем телефоне, где отражаются операции с принадлежащей ему банковской картой №, он находясь дома по адресу: <адрес> «В» <адрес> приложение «Сбербанк онлайн» ввел номер банковской карты № и ему высветились данные о владельце банковской карты, а именно карта была открыта на имя А.В.Б., куда он перевел денежные средства в сумме 3500 рублей, то что банковская карта открыта на мужское имя его не смутило, он не придал этому значения. Через некоторое время М. написала ему, что она ошиблась и ему нужно перевести указанную сумму не на банковскую карту ПАО «Сбербанк», а на карту банка АО «Кредит Урал Банк», а Д.В. ему пришло смс-уведомление в приложение «Сбербанк-онлайн» о том, что на его счет поступила денежная сумма в размере 3500 рублей. Далее М. написала ему сообщение в котором просила перевести вышеуказанную сумму на банковскую карту №, после чего он ввел в приложение «Сбербанк-онлайн» номер банковской карты №, имя владельца карты ему сообщила М.К.И., и перечислил денежные средства в сумме 3500 рублей. После чего М. подтвердила, что деньги поступили и он получит свой заказ в течение пяти дней. ФИО2 М. написала ему сообщение, в котором предлагала приобрести льготные путевки за 18000 рублей на 3 дня в санаторий, расположенный д. Абзаково, и пояснила, что в указанном месте находится спортивная база, где собирается хоккейная команда «Металлург» и он может пообщаться с членами команды. Он проверил в интернете данную информацию и нашел данные о том, что действительно в д. Абзаково, которая расположена рядом с городом Магнитогорск, есть дом отдыха, поэтому он поверил М.. Так же она написала ему, что путевки выдаются сотрудникам комбината, и ему необходимо перевести деньги в сумме 18000 рублей при этом сделать два перевода с его карты на карты якобы работников комбината, которые приобрели льготные путевки для него, и за которые ему нужно рассчитаться именно с ними. М. сообщила ему номера банковских карт 2202хххх5984, 2202хххх9099 куда нужно перечислить указанные денежные суммы. ФИО2 в утреннее время он, находясь дома по адресу: <адрес> «В» <адрес> приложение «Сбербанк-онлайн» ввел номер банковской карты 2202хххх5984, однако данные о владельце банковской карты, в приложение не высветились, и перевел на указанную банковскую карту денежные средства в сумме 10000 рублей. После чего так же ФИО2 в утреннее время он ввел номер банковской карты 2202хххх9099 в приложение «Сбербанк-онлайн» и ему высветились данные о владельце банковской карты, а именно карта была открыта на имя Р.М.В., он перевел на указанную банковскую карту денежные средства в сумме 8000 рублей. Он написал М., о том, что перевел деньги. М. написала ему, что она снова ошиблась в стоимости путевки, и ей необходимо перевести на банковскую карту :ХХХХ8339, денежную сумму в размере 18 950 рублей. Он стал писать М. о том, что он уже перевел деньги в сумме 18 000 рублей, однако М. писала ему, что деньги еще в обработке, и она не может ему сделать возврат. Он согласился перевести денежную сумму в размере 18 950 рублей, так как доверял М., в связи с тем, что ранее она ему вернула на его банковскую карту деньги в сумме 3500 рублей. ФИО2 в дневное время, находясь дома по адресу: <адрес>«В» <адрес> приложение «Сбербанк-онлайн» перевел на указанную банковскую карту через приложение Сбербанк-онлайн денежную сумму в размере 18 950 рублей, однако при переводе денежных средств в приложении «Сбербанк-онлайн» не отобразились данные о владельце банковской карты. Он написал сообщение М., в котором сообщил ей, что перечислил указанные суммы. Никаких документов по путевкам М. ему не присылала. Через несколько дней он несколько раз написал М. и интересовался у нее, когда ему придут его заказанные вещи и когда он может увидеть сами путевки. М. всегда отвечала ему сообщениями и при этом писала в них, что у нее что-то не получается, либо она уже все оформила и вот - вот он все получит. Примерно через 10 дней, он понял, что его обманули и стал писать М. о том, что если она не выполнит свои обязательства, то он обратится в полицию. Д.В. ФИО2 ему на сотовый телефон позвонил мужчина с номера 8-982-362-6702, который представился А. и пояснил ему, что он является коллегой М. и звонит ему, чтобы урегулировать возникшие проблемы. Он не спрашивал у А. его полных данных, так как не посчитал нужным, а он ему сам не говорил об этом. Он объяснил А., что перечислил денежные средства за покупку атрибутики и за путевки в общей сумме 40450 рублей, однако до настоящего времени он ничего не получил. А. заверил его, что со всем разберется и либо позвонит ему, либо напишет с номера 8-982-362-6702. В последующем А. ему писал и звонил несколько раз, и каждый раз говорил о том, что вернет ему денежные средства в сумме 40 450 руб., однако до настоящего времени он не получил указанные денежные средства, в связи с чем он понял, что его обманули и похитили указанные денежные средства. От сотрудников полиции ему стало известно, что к совершению хищения денежных средств причастен ранее незнакомый ФИО1, которого он желает привлечь к уголовной ответственности. (т.5 л. д. 228-234).

В судебном заседании исследовано исковое заявление К.А.И. в котором он просит взыскать возмещение причиненного ущерба 40450 рублей.(том 5 л.д. 240)

Судом исследовано постановление о производстве выемки, протокол выемки, в ходе которой ФИО2 у потерпевшего К.А.И. изъяты выписки по счету дебетовой карты за период с ФИО2 по ФИО2 , расширенная выписка по счету, оформленная на имя К.А.И. в ПАО «Сбербанк», скриншоты переписки между К.А.И. и ФИО1, детализация оказанных услуг с 01.06.2022по ФИО2 по абонентскому номеру <***>. (т. 6 л.д. 1-2, 3-5).

- протокол осмотра документов от ФИО2 , постановление о признании, приобщение в качестве вещественных доказательств, осмотренных: выписки по счету дебетовой карты MasterCaгd Сберкарта ****7907 за период с ФИО2 по ФИО2 , содержит сведения по счету №, открытого в отделении ПАО «Сбербанк» № на имя К.А.И., к которому эмитирована карта №****7907, установлено, что с вышеуказанного счета, в период с ФИО2 по ФИО2 осуществлялись переводы денежных средств в различных суммах, на счета следующих банковских карт:

- ФИО2 в 14:26 часов (Московское время) в сумме 3500 рублей на банковскую карту 4817ххххх8691 Б.А.В.Б.;

- ФИО2 в 14:32 часов (Московское время) сумма 3 500 рублей поступает назад с банковской карты 4817ххххх8691 от Б.А.В.Б.;

- ФИО2 в 14:37 часов (Московское время) в сумме 3 500 рублей;

- ФИО2 в 09:21 часов (Московское время) в сумме 10 000 рублей на банковскую карту 2202ххххх5984;

- ФИО2 в 09:22 часов (Московское время) в сумме 8000 рублей на банковскую карту 2202ххххх9099;

- ФИО2 в 12:22 часов (Московское время) в сумме 18 950 рублей;

- расширенные выписки по счету № к которому эмитирована банковская карта №, счет открыт в ПАО «Сбербанк» на имя К.А.И., содержит сведения по зачислению и списанию денежных средств по вышеуказанному счету.

- осмотрены скриншоты переписки между потерпевшим К.А.И. и ФИО1 следующего содержания:

ММГ (15:29):Мне надо вернуть их и чтоб именно Вы перевели их на КУБ

ММГ (15:29) Как вам на сбер их вернуть? К.А.И. (15:30):А как на куб перевести?

ММГ (15:30):По номеру можно? Тел? К.А.И. (15:30):Можно

ММГ (15:30):Надо именно Вам ММГ (15:30):Номер?

К.А.И. (15:31): 89277020730 К.А.И.К.

К.А.И. (15:32):Так я и отправил по тому номеру

ММГ (15:33): Да по тому, щас он вернёт.Надо по вещам оплату на КУБ делать, чтоб от Вас была именно, такова отчетность

К.А.И. (15:33): Получил уже

ММГ (15:34): Отлично

ММГ (15:35): №

ММГ (15:35): К.И. Б

вторник, 21 июня

Магнитогорск Артём +№ (08:26): Этот абонент оставил Вам ФИО2 в 08:15 голосовое сообщение. Прослушать его можно бесплатно по номеру 0525

К.А.И. (08:26): Сбербанк № К.А.И.

Магнитогорск Артём +№ (08:27): Принял

среда, 22 июня

К.А.И. (09:19): Доброе утро. Поступления денег не было!

пятница, 24 июня

Магнитогорск Артём +№(16:12): Я перезвоню

Магнитогорск Артём +№ (16:13): Мы на семинаре до 19.00

суббота, 25 июня

Магнитогорск Артём+№ (09:55): По переводу пришло уведомление, ждите СЕГОДНЯ зачисления По Сдэку вам щас наберут, маленькая путаница вышла, вчера только разобрались

К.А.И. (09:58): Пришли платежку, если перевели. И номер трека в сдэк, если отправили

Магнитогорск Артём +№:00): Позже, я в цеху пока, в конторе буду у девчонок, отправлю, я им возвращал документ

понедельник, 27 июня

К.А.И. (16:37): Привет. Что на этот раз случилось, почему нет перевода?

вторник, 28 июня

К.А.И. (09:58): Привет. В четверг буду писать заявление в криминальную полицию о мошенничестве. У меня есть аудиозапись нашего разговора и есть все скрины переписки с М. и её фото которые она скидывала, хотя она переписку удалила. Я как знал, что надо делать скрины

Магнитогорск Артём +№ (10:00): Я щас не понял Вам не поступили деньги до сих пор?

К.А.И. (10:00): Все надеялся на урегулирование по-человечески. И напишу официальное письмо в комбинат ММК. Распечатаю так же все скрины и чеки оплаты с вашим данными

К.А.И. (10:01): Денег нет, как я и ожидал

Магнитогорск Артём +№ (10:01): Быть не может, шок. Щас разберусь

К.А.И. (10:04): Я не вру! Три недели говоришь что отправил

Магнитогорск Артём +№ (10:05): Я щас разберусь, мне не надо угрожать, у меня есть отчетные документы. Почему деньги не пришли это вопрос

К.А.И. (10:07): Это не угроза. Я тебе сообщил свои действия. И они основаны на законных основаниях

среда, 29 июня

Магнитогорск Артём +№ (10:28): Наш косяк 100%

Я вчера не смог до банка доехать, мы технически неправильно составили именно описание по назначению, возврата Это мой косяк Деньги вам поступят сегодня, край завтра до 18:00 по нашему времени Жду, от вас ответа по получению

К.А.И. (10:36): Хорошо. Жду до пятницы! Но эта история, кажется не закончится

четверг, 30 июня

Магнитогорск Артём +№ (10:46) У нас пришло подтверждение Деньги зачислят Вам от 15 мин до 24 часов макс! Не более, жду от вас ответа

К.А.И. (10:50): Ок. (т.6, л.д. 1-2, 3-20, 21-25, 26-29)

- протокол осмотра предметов и документов от ФИО2 , постановление о признании и приобщении вещественных доказательств, осмотрены выписка по счету дебетовой карты ПАО «Сбербанк», полученная по запросу № от ФИО2 по счету №, к которому эмитирована банковская карта № ПАО «Сбербанк» на имя К.А.И., а именно:

- ФИО2 в 14:26 (время Московское) перечислены денежные средства в сумме 3500 рублей, на счет № к которому эмитирована банковская карта № открытый на имя Б.А.В. в ПАО «Сбербанк»;

- ФИО2 в 14:32 (время Московское) поступают денежные средства в сумме 3500 рублей, со счета № к которому эмитирована банковская карта № на имя Б.А.В. в ПАО «Сбербанк»на счет К.А.И.;

- ФИО2 в 14:37 (время Московское)перечислены денежные средства в сумме 3500 рублей, (SBOLMoskowRus);

- ФИО2 в 09:21 (время Московское) денежные средства в сумме 10 000 рублей на счет № к которому эмитирована банковская карта № открытый на имя Г.В.А., в ПАО «Сбербанк»;

- ФИО2 в 09:22 (время Московское) денежные средства в сумме 8000 рублей на счет № к которому эмитирована банковская карта № открытый на имя Р.М.В. в ПАО «Сбербанк»;

- ФИО2 в 12:22 (время Московское) денежные средства в сумме 18 950 рублей на счет № к которому эмитирована банковская карта № открытый на имя Б.М.Е. в АО «Кредит Урал Банк». (том 6 л.д. 36-37, 38-42, 43-44)

-протокол осмотра предметов от ФИО2 , постановление о признание и приобщение в качестве вещественных доказательств, осмотрены изъятые в ходе выемки выписка по счету по дебиторской карты за период с ФИО2 по ФИО2 по счету банковской карты № Mir хххх 9099, привязанной к банковскому счету №, открытому на имя Р.М.В. в ПАО «Сбербанк», в ходе осмотра установлено, что с банковского счета №, к которому эмитирована банковская карта 2202 2006 4262 9099 открытая в ПАО «Сбербанк» на имя Р.М.В. перечислялись денежные средства на банковскую карту ПАО «Сбербанк», а именно: - ФИО2 13:25 (время московское) перевод с банковской карты № Б.А.В.Б. в сумме 5 370 рублей;

- ФИО2 в 10:11 (время московское) перевод с банковской карты № Б.А.В.Б. в сумме 780 рублей;

- 24.05.2022в 14:26 (время московское) перевод с банковской карты № Б.А.В.Б. в сумме 1 200 рублей.

А также проведенным осмотром установлено, что в вышеуказанной выписке содержатся сведения о том, что на банковский счет №, к которому эмитирована банковская карта 2202 2006 4262 9099 открытая в ПАО «Сбербанк» на имя Р.М.В. поступили денежные средства: - ФИО2 09:41 (время московское) перевод с банковской карты 5332 0580 0252 7907 в сумме 8 000 рублей;

Таким образом, указанная выписка доказывает, что на банковский счет №, к которому эмитирована банковская карта № открытый в ПАО «Сбербанк» на имя Р.М.В. перечислялись денежные средства со счета банковской карты № открытой на имя К.А.И. в ПАО «Сбербанк», что подтверждает показаниями свидетеля Р.М.В., потерпевшего К.А.И. о том, что последней по указанию Б.И.Г. перевел на банковскую карту открытую на имя Р.М.В., денежные средства в общей сумме 8000 рублей, который Б.И.Г. путем обмана пoxитил, у К.А.И. (т.6 л. <...> 59-60, 62-63).

-протокол осмотра предметов и документов от ФИО2 , постановление о признание и приобщение в качестве вещественных доказательств, осмотрен CD-R диск, при открытии вложения с именем «Магнитогорск 2112», имеется информация о том, что Г.В.А., ФИО2 г.р. имеет счета открытые в ПАО «Сбербанк». Приложение: за период с момента открытия по ФИО2 . При открытии приложения: SD0192900909.zip были обнаружены 5 документов:-accountstate.xls; - client_ip_inputs_27_07_2022_09_l 1_28.xls; -mbank _reg_histoгi.xlsx; -Г.В.А..хls; -счета.хls.

В ходе осмотра вложений account_state.x ls установлено, что на Г.В.А. открыт счет 40№ открытый в ОСБ №, дата открытия счета ФИО2 , №, открытый в ОСБ 8597/331. ФИО2 открытия счета ФИО2 . В ходе осмотра вложения mbank_reg_histori.xlsx установлено, что к платежной карте № подключён абонентский №. В ходе осмотра вложения Г.В.А..хls установлены, следующие операции по банковской карте открытой на имя Г.В.А., а именно операции зачисления денежных средств на банковскую карту № привязанный к банковскому счету 40№ открытому в ПАО «Сбербанк» на имя Г.В.А. с банковской карты № открытой на имя К.А.И.: ФИО2 в 09:21 часов (по Московскому времени) в сумме 10 000 рублей; Таким образом, информация, содержащаяся на осматриваемом СДдиске с информацией по вышеуказанному банковскому счету, оформленному в ПАО «Сбербанк» на имя Г.В.А., в совокупности с иными материалами уголовного дела, в том числе с показаниями потерпевшего К.А.И. доказывает, что на подконтрольную Б.И.Г. банковскую карту № эмитированную к счету № открытую на имя Г.В.А., поступали денежных средств в сумме 10000 рублей с банковской карты № эмитированной к банковскому счету №, открытому в ПАО «Сбербанк» на имя К.А.И. денежные средства в сумме 10 000 рублей, которыми ФИО1 распоряжался по своему усмотрению, похитив их путем обмана и злоупотребления доверием у К.А.И. (т.6 л. <...> 76-77)

-протокол осмотра предметов и документов от ФИО2 , постановление о признание и приобщение в качестве вещественных доказательств, осмотренных: ответа № от ФИО2 на запрос № от ФИО2 с АО «Кредит Урал Банк» в ходе осмотра которого установлено, что Б.М.Е. является клиентом АО «Кредит Урал Банк» и на имя Б.М.Е. ФИО2 открыт лицевой счет №, согласно выписки за период с ФИО2 по ФИО2 , остаток денежных средств на счету на ФИО2 составляет 0.00 руб., (приложением №);

- осмотрено приложение №, установлено, что счет № открыт ФИО2 и к нему предоставлена выписка за период с ФИО2 по ФИО2 . Остаток денежных средств на счете 408178 10500160779301на ФИО2 составляет: 2 175,63 руб. К счету № оформлена банковская карта №, карта выдана 12.04.2019г., карта по состоянию на ФИО2 в статусе «открыта», смс-оповещение по карте не подключено, динамическая авторизация на уровне клиента оформлена на номер телефона <***>. Проведенным осмотром выписка по счету 40№ за период с ФИО2 по ФИО2 установлено, что в вышеуказанной выписке содержатся сведения о том, что на банковский счет №О1, к которому эмитирована банковская карта № открытый в АО «Кредит Урал Банк» на имя Б.М.Е. перечислялись денежные средства, а именно:

- входящий перевод, VISA MONEY TRANSFER*Visa Diгekt *RUS, 02/06/22 14:20 на сумму 18 950.00 (RUR), категория продавца «Банковские услуги»;

- при осмотре приложения № установлено, что на имя Б.М.Е. открыт счет 40№. Тип счета: школьная карта и на указанный счет перечислялись денежные средства, а именно:

- входящий перевод, VISA MONEY TRANSFER*Visa Diгekt *RUS, 01/06/22 16:37 на сумму 3500.00 (RUR), категория продавца «Банковские услуги»;

- при осмотре приложения № установлено, что в указанном приложение имеется информация о детализации переводов по карте № за период с ФИО2 по ФИО2 . При осмотре детализации установлено, что на данную банковскую карту ФИО2 в 14:22:22 с банковской карты 5332 05800252 7907 перечислены денежные средства в сумме 18 950 рублей.

- ответ № от ФИО2 на запрос № от ФИО2 с АО«Кредит Урал Банк» в ходе осмотра которого установлено, что Б.К.И., ФИО2 г.р. является клиентом АО «Кредит Урал Банк», Б.К.И. открытых и закрытых счетов, вкладов не имеет. У Б.К.И. имеется банковская карта № (школьная карта), выдана ФИО2 , по состоянию на ФИО2 в статусе «открыто», смс-оповещение по карте не подключено, динамическая авторизация на уровне клиента оформлена на номер телефона <***>. Карта № открыта к счету 40№. Владелец счета - Б.М.Е., ФИО2 г.р. К ответу приложена детализация по карте № за период с ФИО2 по ФИО2 в ходе осмотра которой, установлено, что на данную банковскую карту ФИО2 в 16:37:12 с банковской карты 5332 0580 0252 7907 перечислены денежные средства в сумме 3500 рублей.

Проведенным осмотром ответов № от ФИО2 по запросу № от ФИО2 и № от ФИО2 по запросу 65/22-3897 от ФИО2 установлено, что в них содержится информация, которая в совокупности с иными материалами уголовного дела, в том числе с показаниями потерпевшего К.А.И., доказывает, что на счет 40№ к которому эмитирована банковская карта 4627 1895 7175 8339 открытому на имя Б.М.Е., ФИО2 , был осуществлен перевод со счета 40№ к которому эмитирована банковская карта № открытая в ПАО «Сбербанк» на имя К.А.И., денежных средств в сумме 18 950 рублей.

Также установлено, что в ней содержится информация, которая в совокупности с иными материалами уголовного дела, в том числе с показаниями потерпевшего К.А.И., что на счет 40№ к которому эмитирована банковская карта 4627 1700 4374 6482 (школьная карта) открытому на имя Б.М.Е., ФИО2 , был осуществлен перевод со счета 40№ к которому эмитирована банковская карта № открытая в ПАО «Сбербанк» на имя К.А.И., денежных средств в сумме 3500 рублей. (т.7 л. <...> 125-126)

-протокол осмотра предметов и документов от ФИО2 , постановление о признание и приобщение в качестве вещественных доказательств, изъятых в ходе выемки и осмотренных: истории операций по дебиторской карте за период с ФИО2 по ФИО2 по счету банковской карты №:ХХ ХХХХ 8691, привязанной к банковскому счету №, открытому на имя Б.А.В. в ПАО «Сбербанк», изъятой в ходе выемки у свидетеля Б.А.В. ФИО2 , выполненная на 45 листах формата А4; Проведенным осмотром установлено, что ФИО2 на счет №, к которому эмитирована банковская карта 4817 7602 5081 8691 открытый в ПАО «Сбербанк» на имя Б.А.В. перечислялись денежные средства в сумме 3500 рублей со счета № к которому эмитирована банковская карта № открытому в ПАО «Сбербанк» на имя К.А.И. А также установлено, что ФИО2 со счета №, к которому эмитирована банковская карта 4817 7602 5081 8691 открытый в ПАО «Сбербанк» на имя Б.А.В. перечислены денежные средства в сумме 3500 рублей на счет № к которому эмитирована банковская карта № открытому в ПАО «Сбербанк» на имя К.А.И. (т. 5 л.<...> л.д. 177-179, 180-182).

Исследован протокол осмотра предметов от ФИО2 , с участием ФИО1 и его защитника У.Ш.В., осмотрены истории операций по дебетовой карте за период с ФИО2 по ФИО2 . по счету банковской карты № хх хххх8691 открытой на имя Б.А.В. в ПАО «Сбербанк». Обозрев историю операций, согласно которой с банковской карты открытой в ПАО «Сбербанк» на имя К.А.И. на банковскую карту открытую на имя Б.А.В. в ПАО «Сбербанк» перечислялись денежные средства в общей сумме 3500 рублей, обвиняемый ФИО1 пояснил, что Б.А.В. его племянник, в ФИО2 он с разрешения Б.А.В. использовал его банковскую карту, на которую перечисляли денежные средства для него, так как его банковские счета арестованы службой судебных приставов, о поступлении денег он будет оповещать Б.А.В., после чего он оповещал Б.А.В. когда на его карту будут поступать денежные средства от кого, в какой сумме, и куда их следует перечислять. Он просил перечислять поступившие денежные средства на банковские карты на имя Г.Т.В. Также ФИО1 пояснил, что на банковскую карту Б.А.В. с банковской карты №ХХХХ7907 открытой на имя К.К.А.И. поступили денежные средства в сумме 3500 рублей. (т. 8 л.д. 122-125)

Свидетель Р.М.В., показания которой в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ были исследованы в судебном заседании, пояснила, что в мае 2022 года она зарегистрировалась на сайте знакомств «Мамба», в её профиле отсутствовали фотографии, все указанные данные она выдумала, за исключением своего имени, ей написал мужчина, зарегистрированный по имени «Виктор», который стал проявлять к ней интерес, писать ей, в ходе общения она сообщила, что у нее есть двое детей, тогда «Виктор» предложил ей приобрести через него по льготной цене профсоюзные путевки ПАО «ММК». Ее не очень заинтересовали данные путевки, однако «Виктор» настойчиво предлагал их и всячески рекламировал. Через некоторое время она согласилась и решила приобрести путевки выходного дня, так как «Виктор» убедительно рассказывал про систему оформления путевок. В последующем их общение велось в мессенджере «Телеграмм», «Виктор» вел переписку с номера №, она согласилась приобрести две путевки по льготной цене у «Виктора» на ближайшие выходные, стоимостью 5 370 рублей. ФИО2 со своей банковской № открытой в ПАО «Сбербанк» и эмитированной к банковскому счету 40817 8109 7200 7494726 открытому на ее имя, используя приложение «Сбербанк-онлайн» в ее телефоне она перевела денежные средства в сумме 5370 рублей по номеру банковской карты № хххх 8691, который ей сообщил «Виктор» в мессенджере «Телеграм», при этом высветились данные владельца карты - Б.А.В.Б., отправила в мессенджере «Телеграм» «Виктору» скриншот чека, тот написал, что позже сообщит ей, когда он привезет путевки. Д.В. на следующий день «Виктор» написал ей и сообщил, что стоимость путевки изменилась, и ей нужно будет доплатить 780 рублей, поскольку сумма была небольшой, и она доверяла последнему, она ФИО2 по указанию «Виктора», перевела деньги в сумме 780 рублей на ту же банковскую карту, ей высветились данные владельца карты - Б.А.В.Б., после чего скинула в мессенджере «Телеграмм» скриншот чека. В этот же день «Виктор» снова написал ей в мессенджере «Телеграм», что может предложить улучшенный номер, однако за него нужно доплатить 1200 рублей, она согласилась. В этот же день ФИО2 в дневное время, используя приложение «Сбербанк-онлайн», по вышеуказанному номеру банковской карты № хххх 8691, на имя Б.А.В.Б., она перечислила сумму 1200 рублей, после чего отправила «Виктору» скриншот чека. Ближе к выходным, она написала «Виктору», где он сможет передать ей путевки, на что «Виктор» написал, что ей следует самой подъехать по адресу: <адрес> к заводоуправлению ПАО «ММК», где ей передадут путевки, но Д.В. под различными предлогами оттягивал передачу путевок, время отъезда, она догадалась, что «Виктор» является мошенником, который обманным путем похитил у нее деньги в общей сумме 7350 рублей, а Д.В. «Виктор» заблокировал ее в мессенджере «Телеграмм» и удалил все переписку между ними. В начале ФИО2 ей написал в мессенджере «Телеграмм» «Виктор», и спросил у нее, пришли ли ей денежные средства. В приложении «Сбербанк-онлайн» она увидела, что ей на счет поступили денежные средства в сумме 8000 рублей с банковской карты № ххх 7907,оформленной на К.К.А.И.. Позже от сотрудников полиции ей стали известны данные мужчины по имени «Виктор», им оказался ФИО1, с которым она не знакома, ущерб причиненный ФИО1 полностью возмещен, претензий к нему не имеет. (т.6 л. д. 45-49)

Свидетель Б.М.Е., показания которой в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ были исследованы в судебном заседании, свидетель пояснила, что ей на обозрение предоставлен ответ № от ФИО2 на запрос № от ФИО2 полученный из АО «Кредит Урал Банк» о наличии счетов у Б.К.И., ФИО2 г.р. и ответ № от ФИО2 на запрос № от ФИО2 полученный из АО «Кредит Урал Банк» о наличии счетов открытых на ее имя. Просмотрев вышеуказанные ответы, Б.М.Е. пояснила, что у нее в АО «Кредит Урал Банк» открыт счет № к которому эмитирована банковская карта №, куда поступает ее заработная плата. В ее сотовом телефоне установлено приложение «КУБ директ», где она может видеть поступление и списание денег. В конце ФИО2 года она прекратила совместное проживание с Б., последний стал проживать в саду. В ФИО2 года от Б. ей стало известно, что он совместно с Б.А.В. занимается вспашкой земли на садовых участках, подрабатывают, так как якобы у Б.А.В. имеется мотоблок. В начале ФИО4 в телефонном разговоре ей сообщил, что на карту (школьная карта) Б.К.И. поступили денежные средства, по словам ФИО1 - по ошибке и просил ее перевести данные денежные средства на другой счет, она выполнила просьбу ФИО1 и перевела 3500 рублей по счету, указанному ФИО1 Кроме того, пояснила, что не сообщала ФИО1 номер своей банковской карты и школьной карты К., данные банковские карты находились в доступности дома. По словам ФИО1 деньги случайно перевели на её карту, это деньги за работу, по вспашке земли на садовом участке. ФИО4 снова позвонил ей и сообщил, что на ее банковскую карту № поступили денежные средства в сумме 18 950 рублей и попросил указанные денежные средства перевести на другой счет, она выполнила просьбу ФИО1, используя приложение «КУБ директ» перевела сумму 18950 рублей на счет, указанный ФИО1 После чего она позвонила ФИО1 и попросила, чтобы более никто не перечислял на ее счета какие - либо денежные средства. От сотрудников полиции ей стало известно, что на ее счет открытый в АО «Кредит Урал Банк» поступали денежные средства, которые были похищены обманным путем ФИО3 у К.А.И. (т.6 л. д. 64-67)

Свидетель Б.А.В., показания которого в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ были исследованы в судебном заседании, пояснил, что ФИО1, является родным братом его матери - Б.С.Г.. С ФИО1, после его освобождения из мест лишения свободы, он виделся около двух раз. В конце ФИО4 написал ему в мессенджере «Телеграм» с неизвестного номера, который у него не сохранился, о том, что его банковские карты заблокированы службой судебных приставов и он не может сделать переводы, ему никто не может перевести денежные средства. После чего поинтересовался, может ли он воспользоваться его картой, то есть, чтобы осуществлять переводы денег для него. Б.А.В. сообщил, что у него есть банковская карта открытая в ПАО «Сбербанк», привязанная к его сотовому телефону «Сбербанк-онлайн», не возражал против того, чтобы ФИО1 использовал его банковский счет. После чего ФИО3 ему позвонил ему и сообщил, что на его счет, привязанный к банковской карте № в ПАО «Сбербанк» будут поступать денежные средства, которые он занимал у людей, либо деньги, которые у него занимали и таким образом переводили ему долг. Он посчитал, что в просьбе ФИО3 ничего противозаконного нет, и согласился на его просьбу. ФИО3 всегда ему звонил за несколько часов, либо за день до перевода денежных средств, и предупреждал, o том, что на его счет должны поступить денежные средства, от кого и в какой сумме. Так ФИО2 на его счет, открытый в ПАО «Сбербанк» поступили денежные средства с банковской карты № открытой на имя К.А.И. в сумме 3500 рублей. Затем данные денежные средства, он по просьбе ФИО1 вернул обратно на вышеуказанную банковскую карту в той же сумме 3500 руб., при этом ФИО3 ему пояснил, что данный гражданин ошибочно перевел деньги на его счет. (т.5 л. д.138-141, 142-147, 186-190).

Показания подозреваемого, обвиняемого ФИО1, исследованы в судебном заседании в соответствии с п.3 ч.1 ст. 276 УПК РФ, где ФИО1 пояснил, что примерно в ФИО2 он с целью обмана граждан, зарегистрировался в мессенджере «Телеграм» под вымышленным женским именем «М.», и подписался на официальный канал спортивного клуба «Металлург». ФИО2 он стал просматривать комментарии пользователей, под одним из постов увидел комментарий пользователя с ник-неймом «К.А.И.», который интересовался атрибутикой хоккейного клуба «Металлург», он ответил на комментарий указанного пользователя и сообщил в сообщении, что является представителем хоккейного клуба «Металлург», и может помочь с приобретением необходимых вещи со скидкой в 30 % от заявленной цены. Пользователь «К.А.И.», заинтересовался указанной информацией и через некоторое время скинул ему несколько сообщений с фотографиями вещей, которые он бы хотел приобрести со скидкой. ФИО1 зашел на официальный сайт, просмотрел информацию о стоимости указанных вещей, и просчитав скидку, написал указанному пользователю, что стоимость вещей с учетом скидки будет составлять 3500 рублей. Пользователя «К.А.И.» устроила цена, он попросил реквизиты для перечисления денег. ФИО1 в сообщение указал реквизиты банковской карты № открытой на имя Б.А.В. в ПАО «Сбербанк». Через некоторое время пользователь «К.А.И.» сообщил ему, что перечислил денежные средства в сумме 3500 рублей на вышеуказанную банковскую карту. После чего, ФИО1, чтобы К.А.И. стал больше доверять ему, сообщил что он ошибочно указал номер банковской карты, и попросил перевести деньги на другую банковскую карту, при этом попросил Б.А.В. вернуть деньги К.А.И.. Д.В. ФИО1 сообщил К.А.И. номер банковской карты «Кредит Урал Банк», принадлежащей его сыну Б.К.И., на которую К.А.И. перевел деньги в сумме 3500 рублей. ФИО2 он с целью дальнейшего обмана и хищения денежных средств, принадлежащих К.А.И. написал ему от имени «М.» предложил приобрести со скидной путевки в дом отдыха «Абзаково», указав, что рядом расположена база, где тренируются игроки хоккейного клуба «Металлург». К.А.И., проверил данную информацию и согласился приобрести путевки стоимостью 18000 рублей, денежные средства в сумме 18000 рублей К.А.И., по просьбе Б.И.Г. перечислил двумя суммами, якобы на карты сотрудников ПАО «ММК», через которых он приобретал путевки в дом отдыха, а именно на банковскую карту №хххх5984 на имя Г.В.А. (несовершеннолетний сын Г.Т.В.) денежные средства в сумме 10000 рублей, на карту 2202хххх9099 открытую на имя Р.М.В. денежные средства в сумме 8000 рублей. Д.В.К.А.И. ему сообщил о перечисление вышеуказанных денежных сумм на указанные им банковские карты. В этот же день с целью хищения денежных средств путем обмана К.А.И., снова написал последнему, что стоимость путевок изменилась и ему необходимо еще перевести 18 950 рублей. К.А.И. ему написал, что уже перевел 18000 рублей, однако он стал писать К.А.И. о том, что якобы данные денежные средства уже находятся в обработке, поэтому он не может перечислить их обратно К.А.И.. Однако, пообещал сразу же перевести деньги в сумме 18 000 рублей, как только они пройдут обработку. К.А.И. поверил ему и попросил номер банковской карты, куда необходимо перевести денежные средства. Затем он сообщил, что деньги необходимо перечислить на карту хххх8339, полные данные указанной карты он уже не помнит, также не помнит на чье имя открытая указанная банковская карта. К.А.И. написал ему, что перевел вышеуказанную сумму. Примерно через 10 дней ему в мессенджере «Телеграм» К.А.И. стал интересоваться доставкой заказанных и оплаченных им вещей, а также возвратом 18000 рублей. К.А.И. с каждым днем настойчиво писал ему и спрашивал, когда он ему все вернет, а также написал, что в случае не возврата денежных средств, он обратится в полицию с заявлением. Для того, чтобы как-то оттянуть время, он позвонил на номер К.А.И. со своего номера 8-982-362-6702 (оформленного на имя Г.Т.В.) и представился А. - коллегой М. и сообщил о якобы предпринятых им попытках урегулировать ситуацию с путёвками и доставкой вещей, переписка продолжалась до конца июня 2022 года, после чего К.А.И. заблокировал его номер в мессенджере «Телеграмм» и «Ватсап» и более с ним не общался. Таким образом он обманным путем похитил у К.А.И. денежные средства в сумме 40 450 рублей. (т. 8 л.д.104-107, том № л.д. 1-33).

Оценив совокупность, представленных сторонами доказательств, суд квалифицирует действия ФИО1:

по ч. 4 ст. 159 УК РФ в отношении потерпевшей Г.Т.В. - мошенничество хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере, считая правильным исключить из предъявленного обвинения квалифицирующий признак причинение значительного ущерба гражданину, поскольку он относится к одному и тому же предмету доказывания, определяемому как характер и размер вреда, причиненного преступлением, при этом особо крупный размер хищения, где стоимость похищенного превышает 1млн. рублей, сопряжен с одновременным причинением значительного ущерба гражданину. Учитывая изложенное, квалификация действий Б.И.Г. по признаку причинения значительного ущерба гражданам, является излишней.

Квалифицирующий признак хищения в особо крупном размере, нашел свое подтверждение в судебном заседании, поскольку Б.И.Г. совершено хищение денежных средств, принадлежащих Г.Т.В. в общей сумме 1774291 рублей, что соответствует п.4 примечания к ст. 158 УК РФ, т.к. размер причиненного ущерба превышает 1 млн. рублей.

При совершении преступления в отношении Г.Т.В., Б.И.Г. использовал как обман, так и злоупотребление доверием, поскольку в период отбывания наказания в ФКУ ИК-6 ГУФСИН России по <адрес>, находясь в условиях изоляции за ранее совершенное преступление, позвонил Г.Т.В., обманув ее относительно сведений о своей личности, сообщив ей заведомо ложную информацию о том, что является работником ПАО «ММК», хотя таковым не являлся, Д.В. обманул Г.Т.В., являющуюся риэлтором, относительно намерений продать якобы имевшуюся у него в собственностиквартиру, в ходе завязавшегося общения с Г.Т.В. и возникших доверительных отношений, ФИО1 стали известны сведения личного характера о потерпевшей, используя которые, продолжая обманывать Г.Т.В. относительно возникших симпатий, намерений создать семью, используя возникшие доверительные отношения, похитил денежные средства последней в общей сумме 1774291 рублей.

Выводы суда подтверждаются показаниями потерпевшей Г.Т.В., свидетелей Б.М.Е., М.Ю.А., которые согласуются между собой, признательными показаниями ФИО1, данными в ходе расследования, а Д.В. иными фактическими доказательствам, к числу которых суд относит протоколы осмотра сведений о движении денежных средств. Все исследованные доказательства являются относимыми и допустимыми, согласуются между собой и сомнения у суда не вызывают.

по ч.1 ст.159 УК РФ в отношении потерпевшей Ч.А.Ф. мошенничество хищение чужого имущества, путем обмана, считая правильным переквалифицировать действия ФИО1 с ч.2 ст. 159 УК РФ на ч.1 ст. 159 УК РФ, поскольку в судебном заседании не представлены доказательства, подтверждающие причинение потерпевшей Ч.А.Ф. значительного ущерба, так суду не представлены сведения о размере доходов потерпевшей, которая является сотрудником банка, имеет иждивенца и кредитные обязательства, в связи с чем оценить является ли причиненный материальный ущерб - значительным, не представляется возможным. Также следует исключить из предъявленного обвинения признак совершения преступления, путем злоупотребления доверием, как излишне вмененный.

При совершении преступления в отношении Ч.А.Ф., ФИО1 использовал обман, при общении с Ч.А.Ф. по телефону, в период отбывания наказания в ФКУ ИК-6 ГУФСИН России по <адрес>, находясь в условиях изоляции за ранее совершенное преступление, позвонил Ч.А.Ф., обманув ее относительно сведений о своей личности, сообщив ей заведомо ложную информацию о том, что является руководителем дочернего предприятия ПАО «ММК», хотя таковым не являлся, также обманул Ч.А.Ф. относительно своих возможностей предоставить путевки для отдыха, похитил денежные средства последней в общей сумме 23770 рублей.

Выводы суда подтверждаются показаниями потерпевшей Ч.А.Ф., Г.Т.В., которые согласуются между собой, признательными показаниями ФИО1, данными в ходе расследования, а также иными фактическими доказательствам, к числу которых суд относит протоколы осмотра сведений о движении денежных средств. Все исследованные доказательства являются относимыми и допустимыми, согласуются между собой и сомнения у суда не вызывают.

по ч.1 ст.159 УК РФ в отношении потерпевшей В.Е.В мошенничество хищение чужого имущества, путем обмана, считая правильным переквалифицировать действия ФИО1 с ч.2 ст. 159 УК РФ на ч.1 ст. 159 УК РФ, поскольку в судебном заседании не представлены доказательства, подтверждающие причинение потерпевшей В.Е.В значительного ущерба, так суду не представлены сведения о размере доходов потерпевшей, которая является руководителем подразделения банка, в связи с чем оценить является ли причиненный материальный ущерб значительным, не представляется возможным. Также следует исключить из предъявленного обвинения признак совершения преступления, путем злоупотребления доверием, как излишне вмененный.

При совершении преступления в отношении В.Е.В, Б.И.Г. использовал обман, при общении с В.Е.В по телефону, в период отбывания наказания в ФКУ ИК-6 ГУФСИН России по <адрес>, находясь в условиях изоляции за ранее совершенное преступление, позвонил В.Е.В, обманув ее относительно сведений о своей личности, сообщив ей заведомо ложную информацию о том, что является руководителем дочернего предприятия ПАО «ММК», хотя таковым не являлся, также обманул В.Е.В. относительно своих возможностей предоставить путевки для отдыха, полисы ДМС, похитил денежные средства последней в общей сумме 54990 рублей.

Выводы суда подтверждаются показаниями потерпевшей В.Е.В, Ч.А.Ф., Г.Т.В., свидетеля Б.М.Е., которые согласуются между собой, признательными показаниями ФИО1, данными в ходе расследования, а также иными фактическими доказательствам, к числу которых суд относит протоколы осмотра сведений о движении денежных средств. Все исследованные доказательства являются относимыми и допустимыми, согласуются между собой и сомнения у суда не вызывают.

по ч.4 ст.159 УК РФ в отношении потерпевшего Ф.Е.В. - мошенничество хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере, считая правильным исключить из предъявленного обвинения квалифицирующий признак причинение значительного ущерба гражданину, поскольку он относится к одному и тому же предмету доказывания, определяемому как характер и размер вреда, причиненного преступлением, при этом особо крупный размер хищения, где стоимость похищенного превышает 1млн. рублей, сопряжен с одновременным причинением значительного ущерба гражданину. Учитывая изложенное, квалификация действий ФИО1 по признаку причинения значительного ущерба гражданам, является излишней.

Квалифицирующий признак хищения в особо крупном размере, нашел свое подтверждение в судебном заседании, поскольку ФИО1 совершено хищение денежных средств, принадлежащих Ф.Е.В. в общей сумме 4859754 рублей, что соответствует п.4 примечания к ст. 158 УК РФ, т.к. размер причиненного ущерба превышает 1 млн. рублей.

При совершении преступления в отношении Ф.Е.В., Б.И.Г. использовал как обман, так и злоупотребление доверием, поскольку в период отбывания наказания в ФКУ ИК-6 ГУФСИН России по <адрес>, находясь в условиях изоляции за ранее совершенное преступление, создал страницу в социальной сети «Вконтакте» от имени несуществующего лица «Д.В.», используя которую, вступил в переписку с Ф.Е.В., обманув последнего относительно сведений о своей личности, сообщив ей заведомо ложную информацию о том, что является женщиной, руководителем салонов красоты, расположенных в г. Челябинске, хотя таковым не являлся. В ходе завязавшегося, длительного общения, продолжая обманывать Ф.Е.В. относительно сведений о своей личности, возникших романтических, доверительных отношений, ФИО1 стали известны сведения личного характера о потерпевшем, используя которые, продолжая обманывать Ф.Е.В., похищал денежные средства последнего. Затем продолжая свои преступные действий, познакомился с Ф.Е.В. лично, и продолжая обманывать последнего, используя доверительные отношения, под предлогом совместного бизнес-проекта по строительству завода, похитил денежные средства последнего в общей сумме 4859754 рублей.

Выводы суда подтверждаются показаниями потерпевшего Ф.Е.В., Т.В., Г.Т.В., свидетеля Б.М.Е., которые согласуются между собой, признательными показаниями ФИО1, данными в ходе расследования, а также иными фактическими доказательствам, к числу которых суд относит протоколы осмотра сведений о движении денежных средств. Все исследованные доказательства являются относимыми и допустимыми, согласуются между собой и сомнения у суда не вызывают.

по ч.3 ст. 159 УК РФ в отношении потерпевшей Ч.О.С. - мошенничество хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, в крупном размере, считая правильным исключить из предъявленного обвинения квалифицирующий признак причинение значительного ущерба гражданину, поскольку он относится к одному и тому же предмету доказывания, определяемому как характер и размер вреда, причиненного преступлением, при этом крупный размер хищения, где стоимость похищенного превышает 250 000 рублей, сопряжен с одновременным причинением значительного ущерба гражданину. Учитывая изложенное, квалификация действий ФИО1 по признаку причинения значительного ущерба гражданам, является излишней.

Квалифицирующий признак хищения в крупном размере, нашел свое подтверждение в судебном заседании, поскольку ФИО1 совершено хищение денежных средств, принадлежащих Ч.О.С. в общей сумме 830056 рублей, что соответствует п.4 примечания к ст. 158 УК РФ, т.к. размер причиненного ущерба превышает 250 000 рублей.

При совершении преступления в отношении Ч.О.С., ФИО1 использовал как обман, так и злоупотребление доверием, поскольку отыскав в мессенджере «Вконтакте» сведения о Ч.О.С., позвонил последней, обманув ее относительно сведений о своей личности, сообщив ей заведомо ложную информацию о том, что является работником ПАО «ММК», хотя таковым не являлся. В ходе завязавшегося общения с Ч.О.С. и возникших доверительных отношений, Б.И.Г. стали известны сведения личного характера о потерпевшей, используя которые, продолжая обманывать Ч.О.С. относительно того, что имеет работу и дополнительный бизнес, похитил денежные средства последней в общей сумме 830056 рублей.

Выводы суда подтверждаются показаниями потерпевшей Ч.О.С., свидетелей Ж.К.А., С.Р.Т., Б.О.А., В.А.Р., Б.М.Е., которые согласуются между собой, признательными показаниями ФИО1, данными в ходе расследования, а также иными фактическими доказательствам, к числу которых суд относит протоколы осмотра сведений о движении денежных средств. Все исследованные доказательства являются относимыми и допустимыми, согласуются между собой и сомнения у суда не вызывают.

по ч.2 ст. 159 УК РФ в отношении потерпевшей И.В.В. мошенничество хищение чужого имущества, путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, считая правильным исключить из предъявленного обвинения признак совершения преступления, путем злоупотребления доверием, как излишне вмененный.

При совершении преступления в отношении И.В.В., ФИО1 использовал обман, при общении с И.В.В. по телефону, обманув ее относительно сведений о возможности продать товары, нужные потерпевшей, хотя в действительности не имел товаров и не занимался их продажей, похитил денежные средства последней в общей сумме 8000 рублей, причинив значительный материальный ущерб.

Квалифицирующий признак причинение ущерба в значительном размере, нашел свое подтверждение в судебном заседании, при этом суд принимает во внимание сведения о доходах потерпевшей, составляющих 17000 рублей, наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка, а также имеющиеся кредитные обязательства (ипотека) в сумме 18000 рублей.

Выводы суда подтверждаются показаниями потерпевшей И.В.В., свидетелей Б.А.В., потерпевшей Г.Т.В., признательными показаниями ФИО1, данными в ходе расследования, а Д.В. иными фактическими доказательствам, к числу которых суд относит протоколы осмотра сведений о движении денежных средств. Все исследованные доказательства являются относимыми и допустимыми, согласуются между собой и сомнения у суда не вызывают.

по ч.1 ст. 159 УК РФ в отношении потерпевшего К.А.И. мошенничество хищение чужого имущества, путем обмана, считая правильным переквалифицировать действия ФИО1 с ч.2 ст. 159 УК РФ на ч.1 ст. 159 УК РФ, поскольку в судебном заседании не представлены доказательства, подтверждающие причинение потерпевшему К.А.И. значительного ущерба, так суду не представлены сведения о размере доходов потерпевшего, в связи с чем оценить является ли причиненный материальный ущерб значительным, не представляется возможным. Также следует исключить из предъявленного обвинения признак совершения преступления, путем злоупотребления доверием, как излишне вмененный.

При совершении преступления в отношении К.А.И., ФИО1 использовал обман, при общении с К.А.И. в приложение «Телеграм», обманул последнего относительно сведений о своей личности, сообщив заведомо ложную информацию о том, что является работником хоккейного клуба по имени «М.», хотя таковым не являлся, также обманул К.А.И. относительно своих возможностей, предоставить товары с логотипом хоккейного клуба «Металлург», путевки для отдыха, похитил денежные средства последнего в общей сумме 40450 рублей.

Выводы суда подтверждаются показаниями потерпевшего К.А.И., свидетеля Б.М.Е., Б.А.В., которые согласуются между собой, признательными показаниями ФИО1, данными в ходе расследования, а также иными фактическими доказательствам, к числу которых суд относит протоколы осмотра сведений о движении денежных средств. Все исследованные доказательства являются относимыми и допустимыми, согласуются между собой и сомнения у суда не вызывают.

Выводы суда основаны на разъяснениях, содержащихся в п.2 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате», согласно которому, обман как способ совершения хищения или приобретения права на чужое имущество может состоять в сознательном сообщении (представлении) заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, либо в умолчании об истинных фактах, либо в умышленных действиях (например, в предоставлении фальсифицированного товара или иного предмета сделки, использовании различных обманных приемов при расчетах за товары или услуги или при игре в азартные игры, в имитации кассовых расчетов и т.д.), направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение.

Злоупотребление доверием при мошенничестве заключается в использовании с корыстной целью доверительных отношений с владельцем имущества или иным лицом, уполномоченным принимать решения о передаче этого имущества третьим лицам. Злоупотребление доверием также имеет место в случаях принятия на себя лицом обязательств при заведомом отсутствии у него намерения их выполнить с целью безвозмездного обращения в свою пользу или в пользу третьих лиц чужого имущества или приобретения права на него (например, получение физическим лицом кредита, аванса за выполнение работ, услуг, предоплаты за поставку товара, если оно заведомо не намеревалось возвращать долг или иным образом исполнять свои обязательства).

Исковые требования потерпевших: Г.Т.В. в размере 1774291 рублей, Ч.А.Ф. в размере 23770 рублей, В.Е.В в размере 54990 рублей, Ф.Е.В. в размере 4859754 рублей, Ч.О.С. в размере 830056 рублей, И.В.В. в размере 8000 рублей, К.А.И. в размере 40450 рублей, суд считает подлежащими полному удовлетворению, поскольку в судебном заседании установлена причастность ФИО1 к причинению материального ущерба потерпевшим. При этом суд руководствуется требованиями ст. 1064 ГК РФ согласно которой - вред причиненный личности или имуществу гражданина, подлежит в полном объеме лицом, причинившим вред.

При назначении вида и размера наказания подсудимому ФИО1, суд в соответствии со ст. ст. 6, 43 и 60 УК РФ учитывает характер, степень общественной опасности совершенных преступлений, обстоятельства их совершения и личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие, отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и условия его жизни.

К смягчающим наказание обстоятельствам, в соответствии с требованиями п. «и» ч.1, ч.2 ст.61 УК РФ, суд относит: полное признание вины по каждому преступлению, признательные показания по каждому преступлению, данные в ходе предварительного расследования, что способствовало более быстрому расследованию преступления, раскаяние в содеянном, наличие несовершеннолетнего ребенка ФИО2 года рождения, сведения о состоянии здоровья ФИО1

Суд не может признать смягчающим наказание обстоятельством, сведения о частичном возвращении денежных средств на счета потерпевших в ходе совершения преступлений, поскольку данные действия ФИО1 совершал с целью укрепить доверительные отношения, с целью облегчить в дальнейшем похищение денежных средств потерпевших, не преследуя цели возвратить похищенные денежные средства и возместить причиненный ущерб.

Вышеуказанные смягчающие наказание обстоятельства не являются исключительным основанием для применения ст. 64 УК РФ - не влекут назначение наказания ниже низшего предела.

В соответствии с п. «а» ч.1 ст. 63 УК РФ в действиях ФИО1 имеется рецидив преступлений по каждому преступлению.

Вид рецидива суд определяет по каждому преступлению, предусмотренному ч.4 ст. 159 УК РФ(потерпевшие Г.Т.В., Ф.Е.В.), по преступлению, предусмотренному ч.3 ст. 159 УК РФ(потерпевшая Ч.О.С.) в соответствии с п.«а» ч.1 ст. 18 УК РФ - опасный рецидив; по преступлению, предусмотренному ч.2 ст.159 УК (потерпевшая И.В.В.), по трем преступлениям, предусмотренным ч.1 ст. 159 УК РФ(потерпевшие Ч.А.Ф., В.Е.В, К.А.И.) суд определяет вид рецидива в соответствии с ч.1 ст. 18 УК РФ.

Преступление, предусмотренное ч.3, ч. 4 ст. 159 УК РФ в соответствии с ч. 4 ст. 15 УК РФ отнесены к категории тяжких, преступление, предусмотренное ч.2 ст. 159 УК РФ, в соответствии с ч.3 ст. 15 УК РФ отнесено к категории средней тяжести, преступление, предусмотренное ч.1 ст. 159 УК РФ в соответствии с ч.2 ст. 15 УК РФ отнесены к категории небольшой тяжести.

Оснований для применения ч.6 ст. 15 УК РФ и изменения категории преступления средней тяжести и тяжкого на менее тяжкую, с учетом фактических обстоятельств его совершения, наличия в действиях ФИО1 рецидива преступлений, у суда не имеется.

У суда не имеется оснований для применения, при назначении наказания ч.1 ст. 62 УК РФ, поскольку в действиях ФИО1 по каждому преступлению, имеется рецидив преступлений.

При назначении наказания за каждое преступление, суд учитывает требования ч.2 ст. 68 УК РФ.

Суд учитывает сведения характеризующие личность ФИО1: не состоит на диспансерном учете у врача психиатра, нарколога, в психоневрологическом диспансере (т.9 л.д.142, 143), удовлетворительную характеристику по месту жительства(т.9 л.д.219), по месту содержания (т.9 л.д. 220).

С учетом характера трех совершенных тяжких преступлений, трех преступлений небольшой тяжести, одного преступления средней тяжести, смягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных п. «и» ч.1, ч.2 ст. 61 УК РФ, отягчающих наказание обстоятельств предусмотренных п. «а» ч.1 ст. 63 УК РФ, сведений о личности, суд считает правильным назначить наиболее строгий вид наказания в виде лишения свободы за каждое преступление, что отвечает требованиям ст. 43 УК РФ, будет способствовать восстановлению социальной справедливости, повлечет исправление осужденного и предупредит совершение им новых преступлений. Применение ст. 73 УК РФ и назначение наказания условно, с испытательным сроком, суд считает невозможным, поскольку исправление осужденного без реального отбывания наказания невозможно.

Принимая во внимание сведения о личности ФИО1, является молодым, трудоспособным мужчиной, его семейного и материального положения, тяжесть совершенных преступлений, суд полагает возможным назначить дополнительное наказание в виде штрафа по преступления, предусмотренным ч.3, ч.4 ст. 159 УК РФ, без дополнительного наказания виде ограничения свободы по преступлениям, предусмотренным ч.2, ч.3, ч.4 ст. 159 УК РФ.

Окончательное наказание осужденному следует назначить с применением ч.5 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения назначенного наказания с наказанием по приговору Орджоникидзевского районного суда <адрес> от ФИО2 .

На основании п. «в» ч.1 ст. 58 УК РФ ФИО1 следует отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима, поскольку в его действиях имеется рецидив преступлений, он ранее отбывал наказание в местах лишения свободы.

Решая вопрос о вещественных доказательствах по делу, суд руководствуется ст.ст. 81-82 УПК РФ.

Что касается ареста, наложенного постановлением Орджоникидзевского районного суда <адрес> от ФИО2 на расходную часть банковских счетов: №, открытого в ПАО «Совкомбанк», расположенном по адресу: <адрес>; № открытого в АО «Кредит Урал Банк», расположенном по адресу: <адрес>; №, № открытых в АО «Альфа - Банк», расположенном по адресу: <адрес>, на имя ФИО1, в виде запрета распоряжаться находящимися и впоследствии поступающими на данные счета денежными средствами на сумму 7000 0000 рублей, его следует сохранить до полного возмещения ущерба и уплаты судебного штрафа.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 307, 308, 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОР И Л:

Признать ФИО1 виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159 УК РФ (Г.Т.В., Ф.Е.В.), одного преступления по ч.3 ст. 159 УК РФ(Ч.О.С.), одного преступления по ч.2 ст. 159 УК РФ (И.В.В.), трех преступлений по ч.1 ст. 159 УК РФ (Ч.А.Ф., В.Е.В, К.А.И.) и назначить наказание:

По ч.1 ст. 159 УК РФ за каждое преступление в виде одного года лишения свободы;

По ч.2 ст. 159 УК РФ в виде двух лет шести месяцев лишения свободы;

По ч.3 ст. 159 УК РФ в виде четырех лет лишения свободы со штрафом 40000 рублей;

По ч.4 ст. 159 УК РФ за каждое преступление в виде шести лет лишения свободы со штрафом 600 000 рублей.

На основании ч.3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, назначить ФИО1 наказание в виде восьми лет лишения свободы со штрафом в размере 1 000 000 рублей.

На основании ч. 5 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения назначенного наказания с наказанием по приговору Орджоникидзевского районного суда <адрес> от ФИО2 , по совокупности преступлений, окончательно назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы на срок восемь лет два месяца со штрафом в размере 1000000 рублей, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Дополнительное наказание в виде штрафа 1 000 000 рублей исполнять самостоятельно.

Штраф перечислять по следующим реквизитам: УФК по <адрес> (ГУ МВД России по <адрес>); ИНН <***>; КПП 745301001;наименование банка Отделение Челябинск банк России//; УФК по <адрес>; номер счета банка получателя 40№; номер казначеского счета 03№; БИК 017501500, ОКТМО 75738000, КБК 18№; УИН18№.

Меру пресечения ФИО1 в виде заключения под стражей оставить без изменения, срок наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

На основании п. «а» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ время содержания ФИО1 под стражей с ФИО2 до дня вступления приговора в законную силу, зачесть в срок лишения свободы из расчета один день содержания под стражей за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима, зачесть в срок отбывания наказания ФИО1 период содержания под стражей по приговору Орджоникидзевского районного суда <адрес> от ФИО2 , с ФИО2 по ФИО2 , из расчета один день содержания под стражей за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима, без двойного учета совпадающих периодов.

Исковые требования потерпевших Г.Т.В., Ч.А.Ф., В.Е.В, Ф.Е.В., Ч.О.С., И.В.В., К.А.И. удовлетворить.

Взыскать с ФИО1 в возмещение причиненного ущерба в пользу Г.Т.В. 1 774 291 рублей;

Ч.А.Ф. 23770 рублей;

В.Е.В 54990 рублей;

Ф.Е.В. 4 859 754 рублей;

Ч.О.С. 830 056 рублей;

И.В.В. 8000 рублей;

К.А.И. 40450 рублей.

Сохранить арест, наложенный постановлением Орджоникидзевского районного суда <адрес> от ФИО2 , наложенный на расходную часть банковских счетов: № открытого в ПАО «Совкомбанк», расположенном по адресу: <адрес>; № открытого в АО «Кредит Урал Банк», расположенном по адресу: <адрес>; №, № открытых в АО «Альфа- Банк», расположенном по адресу: <адрес>, открытых на имя ФИО1 в пределах денежных средств на счете 7000000 рублей,в виде запрета распоряжаться находящимися и впоследствии поступающими на данные счета денежными средствами, до полного возмещения ущерба и уплаты судебного штрафа.

Вещественные доказательства по уголовному делу:

-CD-R диск из ПАО «Сбербанк» с историей операций по дебиторской карте за период с ФИО2 по ФИО2 , и за период с ФИО2 по ФИО2 по счету, на имя Г.Т.В.;

-CD-R диск из ПАО«Сбербанк» с историей операций по дебиторской карте за период с ФИО2 по ФИО2 , и за период с ФИО2 по ФИО2 по банковскому счету №, на имя Г.Т.В.;

-история операций по дебиторской карте за период с ФИО2 по ФИО2 по счету N №, открытому в ПАО «Сбербанк» на имя Б.А.В.;

-копии скриншотов приложения «KYБ-Diгekt/КУБ-MoЬile» за период с ФИО2 по ФИО2 счета открытого на имя Б.А.В.;

-истории операций по дебиторской карте за период с ФИО2 по ФИО2 , за период с ФИО2 по ФИО2 , за период с ФИО2 по ФИО2 , за период с 01.01.2022по ФИО2 по счету банковских карт №:хх:хххх 2502, №хх хххххх0760, №хх хххх8091, привязанных к банковскому счету №, открытому на имя Б.М.Е. в ПАО «Сбербанк»;

-выписки по счету дебетовой карты за ФИО2 , ФИО2 , ФИО2 , ФИО2 ПАО «Сбербанк» на имя В.Е.В, чек по операции ПАО«Сбербанк» за ФИО2 на имя В.Е.В,

-скриншот страницы в социальной сети «Вконтакте» на имя «В.Д.» id549942277;

-ответы № от ФИО2 по запросу № от ФИО2 и № от ФИО2 по запросу 65/22-3897 от ФИО2 , содержащие информацию о счетах и банковских картах открытых на имя Б.М.Е. и Б.К.И. в АО «Кредит Урал Банк»;

- историю операций по дебиторской карте за период с ФИО2 по ФИО2 по счету банковской карты открытому на имя С.Р.Т.в ПАО«Сбербанк»;

-выписка по счету дебетовой карты ПАО«Сбербанк» за период с ФИО2 по ФИО2 на имя И.В.В.; чеки по операциям «Сбербанк онлайн» за период времени с ФИО2 по ФИО2 ; скриншоты переписки в мессенджере «Ватсап» между И.В.В. и ФИО1;

- СД-диск, содержащий сведения ПАО «Сбербанк» по запросу № от ФИО2 о предоставлении выписки движения денежных средств по банковским карте ПАО «Сбербанк» № на имя К.А.И.;

- выписка по счету дебетовой карты ПАО «Сбербанк» за период с ФИО2 по ФИО2 на имя К.А.И.; расширенные выписки ПАО «Сбербанк»; скриншоты переписки в мессенджере «Телеграм» между К.А.И. и ФИО1;

- CD-R диск, приложение к ответу ООО «Вконтакте» на запрос 65/11-1505 от ФИО2 ;

- две расписки, две банковские карты ПАО «Совкомбанк» конверт и лист с секретным кодом.

- истории операций по счету кредитной карты за период с ФИО2 по ФИО2 , и за период с ФИО2 по ФИО2 ПАО«Сбербанк» на имя Ф.Е.В.;

- истории операций по счету дебетовой карты за период с ФИО2 по ФИО2 , и за период с ФИО2 по ФИО2 ПАО«Сбербанк» на имя Ф.Е.В.;

- ответ на запрос № от ФИО2 о счетах открытых в ПАО «Совкомбанк» на имя ФИО1;

-выписка по счету № открытому на имя Ф.Е.В. в ПАО «Совкомбанк»;

-выписка по счету № открытому на имя Ч.А.Ф. в ПАО «Сбербанк»;

- платежные поручения: № от ФИО2 , № от ФИО2 , № от ФИО2 , № от ФИО2 , № от ФИО2 , отчеты по карте Visa 8840 в количестве четырех штук с сопроводительными письмами;

- СД-диск, содержащий выписку по счетам открытым в АО «Альфа Банк» на имя Б.М.Е.;

- история операций по дебиторской карте за период с ФИО2 по ФИО2 по счету открытому на имя Б.О.А. в ПАО «Сбербанк»;

- истории операций по счету дебетовой карты №хххх5177, оформленной в ПАО «Сбербанк» на имя В.А.Р. за ФИО2 , и за ФИО2 ;

-выписка по счету дебиторской карты за период с ФИО2 по ФИО2 по счету № на имя Р.М.В. в ПАО «Сбербанк» хранить в материалах уголовного дела в течение всего срока хранения.

Вещественые доказательства: банковская карта «Сбербанк» №, карта «МИР»№, сотовый телефон «Хонор», браслет из металла желтого цвета, сувенирные банкноты номиналам 2000 дублей в количестве 169 шт. по указанию ФИО1, передать доверенному лицу, а в случае ненадобности уничтожить.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Челябинского областного суда в течение 15 дней со дня его оглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня вручения ему копии приговора, с подачей апелляционных жалоб и представления через Правобережный районный суд <адрес>.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должно быть указано в его апелляционной жалобе.

В случае подачи апелляционного представления или апелляционных жалоб другими участниками судопроизводства, затрагивающих интересы осужденного, ходатайство об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции подается осужденным в течение 15 суток с момента вручения ему копии апелляционного представления либо апелляционных жалоб.

Председательствующий: .

.а