Приговор по делу № 1-371/2023 от 28.12.2023.

Дело №1-371/2023

УИД 14RS0016-04-2023-000106-97

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Минеральные Воды 28 декабря 2023 года

Судья Минераловодского городского суда Ставропольского края Бочарников Ю.М., при секретаре Тарановой Т.В., с участием: помощника Минераловодского межрайонного прокурора Дудиной Е.А., подсудимого ФИО1, защитника – адвоката Латыпова Ю.Ш., представившего удостоверение №2364 и ордер №Н328133 от 14.08.2023,

рассмотрев материалы уголовного дела в отношении

ФИО1, .............. года рождения, уроженца .............., зарегистрированного по адресу: .............. (Якутия) .............., гражданина РФ, образование среднее специальное, женатого, не работающего, судимого:

11 августа 2014 года Мирнинским районным судом Республики Саха (Якутия) по ч.1 ст.162, п. «в» ч.3 ст.158 УК РФ к 3 годам лишения свободы;

12 мая 2017 года Мирнинским районным судом Республики Саха (Якутия) по ч.1 ст.161 УК РФ к 1 году 3 месяцам лишения свободы, условно с испытательным сроком на 3 года;

31 августа 2017 года Мирнинским районным судом Республики Саха (Якутия) по п.п. «в», «г» ч.2 ст.163, ч.2 ст.159, п. «в» ч.2 ст.115 УК РФ, на основании ст. 70, 74 УК РФ присоединен неотбытый срок по приговору Мирнинского районного суда Республики Саха (Якутия) от 12.05.2017, всего к отбытию 4 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима;

23 августа 2021 года освобожден по отбытию наказания;

осужден 14 марта 2023 года Минераловодским городским судом Ставропольского края по ч.1 ст.30, п. «г» ч.4 ст.228.1, ч.1 ст.230, п. «а» ч.3 ст.230, ч.3 ст.69 УК РФ к 10 годам 1 месяцу лишения свободы с ограничением свободы сроком на 1 год, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима;

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1, до 18 часов 00 минут 13 ноября 2021 года (по времени г. Удачного Мирнинского района Республики Саха (Якутия)), находясь на территории г. Минеральные Воды Ставропольского края, используя неустановленный в ходе предварительного следствия мобильный телефон с сим-картой с абонентским номером .............., имеющим доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», связался через социальную сеть «Вконтакте» с ранее ему незнакомым П1, проживающим на территории г. Удачного Мирнинского района Республики Саха (Якутия) и в ходе разговора с последним, имея затруднительное материальное положение, нуждаясь в денежных средствах, из внезапно возникших корыстных побуждений, с целью незаконного материального обогащения, решил совершить хищение денежных средств у П1, путем обмана последнего в том, что он отбывает наказание в местах лишения свободы и ему срочно нужны денежные средства, которые возвратит в течение небольшого промежутка времени, при этом, не имея реальных намерений исполнить взятые на себя обязательства.

Реализуя свой корыстный преступный умысел, ФИО1, в период времени с 18 часов 00 минут 13 ноября 2021 года до 19 часов 20 минут 18 января 2022 года (по времени г. Удачного Мирнинекого района Республики Саха (Якутия)), находясь на территории г. Минеральные Воды Ставропольского края, из корыстных побуждений, с целью незаконного материального обогащения, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда собственнику, и желая этого, используя неустановленный в ходе предварительною следствия мобильный телефон с сим-картами е абонентскими номерами .............., .............., .............., имеющих доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», посредством социальной сети «Вконтакте», мессенджеров «WhatsApp», «Telegram», связывался с П1, представляясь последнему <...> (Якутия) и путем обмана последнего, вводил его в заблуждение, сообщая несоответствующие действительности сведения о том, что в настоящее время он отбывает наказание в местах лишения свободы, имеет финансовые трудности, в том числе, связанные с кредитными обязательствами, имеющиеся проблемы в преступной среде, а также представляясь криминальными авторитетами Республики Саха (Якутия), убеждал П1 переводить ему денежные средства, обещая возвратить их с процентами, в действительности не имея реальных намерений выполнить принятые на себя обязательства по возвращению денежных средств.

В свою очередь П1, будучи обманутым и введенным в заблуждение относительно истинных намерений ФИО1, не догадываясь о его преступных намерениях, в вышеуказанный период времени, посредством мобильного приложения банка ПАО «ВТБ» осуществил операции по переводу денежных средств со своего банковского счета .............., открытого на имя П1 в банке ПАО «ВТБ» филиал № 2754 ОО «Удачный», расположенном по адресу: Республика Саха (Якутия), Мирнинский район, г. Удачный, мкр. Новый город, Центральная площадь, д. 2, на банковскую карту .............., привязанную к банковскому счету .............., открытому в ПАС) «Сбербанк» на имя С2, неосведомленной о преступных действиях ФИО1, следующими суммами по времени г. Удачного Мирнинского района Республики Саха (Якутия):

13 ноября 2021 года в 19 часов 33 минуты в сумме 3000 рублей;

13 ноября 2021 года в 20 часов 24 минуты в сумме 600 рублей;

14 ноября 2021 года в 00 часов 14 минут в сумме 1000 рублей;

29 ноября 2021 года в 19 часов 29 минут в сумме 2200 рублей;

30 ноября 2021 года в 23 часа 25 минут в сумме 1200 рублей;

01 декабря 2021 года в 00 часов 19 минут в сумме 300 рублей;

а также посредством мобильного приложения банка ПАО «ВТБ» осуществил операции по переводу денежных средств со своего банковского счета .............., открытого на имя П1 в банке ПАО «ВТБ» филиал № 2754 ОО «Удачный», расположенном по адресу: Республика Саха (Якутия), Мирнинский район, г. Удачный, мкр. Новый город. Центральная площадь, д. 2, на банковскую карту .............., привязанную к банковскому счету .............., открытому в ПАО «Сбербанк» на имя С2, неосведомленной о преступных действиях ФИО1, следующими суммами по времени г. Удачного Мирнинского района Республики Саха (Якутия):

20 декабря 2021 года в 12 часов 07 минут в сумме 4700 рублей;

22 декабря 2021 года в 16 часов 07 минут в сумме 8600 рублей;

22 декабря 2021 года в 18 часов 50 минут в сумме 5000 рублей;

23 декабря 2021 года в 14 часов 58 минут в сумме 20000 рублей;

23 декабря 2021 года в 15 часов 16 минут в сумме 5000 рублей;

23 декабря 2021 года в 16 часов 12 минут в сумме 1600 рублей;

23 декабря 2021 года в 19 часов 33 минуты в сумме 600 рублей;

23 декабря 2021 года в 21 час 01 минуту в сумме 12300 рублей;

23 декабря 2021 года в 21 час 20 минут в сумме 12000 рублей;

23 декабря 2021 года в 21 час 32 минут в сумме 8000 рублей;

24 декабря 2021 года в 16 часов 01 минуту в сумме 20000 рублей;

24 декабря 2021 года в 18 часов 28 минут в сумме 20000 рублей;

24 декабря 2021 года в 19 часов 08 минут в сумме 10000 рублей;

24 декабря 2021 года в 19 часов 59 минут в сумме 3000 рублей;

25 декабря 2021 года в 14 часов 42 минуты в сумме 32000 рублей;

25 декабря.2021 года в 15 часов 55 минут в сумме 3000 рублей;

25 декабря 2021 года в 17 часов 03 минуты в сумме 2000 рублей;

25 декабря 2021 года в 20 часов 01 минуту в сумме 10000 рублей;

27 декабря 2021 года в 05 часов 31 минуту в сумме 10000 рублей;

27 декабря 2021 года в 06 часов 40 минут в сумме 240000 рублей;

27 декабря 2021 года в 16 часов 38 минут в сумме 5000 рублей;

27 декабря 2021 года в 21 час 32 минуты в сумме 5000 рублей;

28 декабря 2021 года в 18 часов 15 минут в сумме 5000 рублей;

28 декабря 2021 года в 22 часов 16 минут в сумме 130000 рублей;

30 декабря 2021 года в 13 часов 41 минут в сумме 20000 рублей;

30 декабря 2021 года в 20 часов 12 минут в сумме 5000 рублей;

30 декабря 2021 года в 20 часов 13 минут в сумме 5000 рублей;

30 декабря 2021 года в 20 часов 55 минут в сумме 10000 рублей;

31 декабря 2021 года в 08 часов 44 минуты в сумме 150000 рублей;

31 декабря 2021 года в 10 часов 46 минут в сумме 50000 рублей;

01 января 2022 года в 02 часа 36 минут в сумме 5000 рублей;

01 января 2022 года в 23 часа 47 минут в сумме 200000 рублей;

02 января 2022 года в 22 часа 39 минут в сумме 110000 рублей;

03 января 2022 года в 08 часов 42 минуты в сумме 100000 рублей;

03 января 2022 года в 22 часа 25 минут в сумме 20000 рублей;

12 января 2022 года в 17 часов 31 минуту в сумме 40000 рублей;

12 января 2022 года в 23 часа 38 минут в сумме 50000 рублей;

13 января 2022 года в 18 часов 34 минуты в сумме 30000 рублей;

13 января 2022 года в 20 часов 22 минуты в сумме 30000 рублей;

14 января 2022 года в 00 часов 43 минуты в сумме 45000 рублей;

14 января 2022 года в 08 часов 55 мину т в сумме 25000 рублей;

16 января 2022 года в 16 часов 37 минут в сумме 55000 рублей;

17 января 2022 года в 20 часов 31 минуту в сумме 45000 рублей;

18 января 2022 года в 19 часов 15 минут в сумме 50000 рублей;

Кроме того, П1, будучи обманутым и введенным в заблуждение относительно истинных намерений ФИО1, нс догадываясь о его преступных намерениях, в вышеуказанный период времени, занял денежные средства у своего отца С1, попросив перевести их на указанную им банковскую карту, на что последний по просьбе П1, заняв ему денежные средства, посредством мобильного приложения банка ПАО «Сбербанк», осуществил операции по переводу денежных средств со своей банковской карты .............., открытой на имя С1 в филиале ПАО «Сбербанк» на банковскую карту .............., привязанную к банковскому счету .............., открытому в ПАО «Сбербанк» на имя С2, неосведомленной о преступных действиях ФИО1 следующими суммами по времени г. Удачного Мирнинского района Республики Саха (Якутия):

25 декабря 2021 года в 20 часов 40 минут в сумме 21000 рублей;

27 декабря 2021 года в 01 час 50 минут на сумму 45000 рублей.

Тем самым, ФИО1, в вышеуказанный период времени, из корыстных побуждений, с целью незаконного материального обогащения, путем обмана П1, умышленно похитил денежные средства в размере 1 692 150 рублей, принадлежащие П1, причинив последнему материальный ущерб на общую сумму 1 692 150, то есть в особо крупном размере.

Похищенными денежными средствами ФИО1 распорядился по собственному усмотрению в личных целях.

Подсудимый ФИО1 в судебном заседании вину признал, в содеянном раскаялся и показал, что он зашел в контакты, увидел в онлайн человека, написал ему. Они начали с ним переписываться. В ходе разговора он понял, что он ведется и готов ему скинуть денег. Он создавал такие ситуации, в которых он не мог ему не скинуть денег. Это было месяц или полтора месяца. После он с ним не общался, так как его «закрыли». Он с потерпевшим общался и в Контакте и в Ватсаппе. Использовал номера телефонов и свои, и С2. С2 была в курсе, что он использует ее номер телефона. О переписке с П1 она не знала, он удалял. Если ему писали, она давала ему телефон, но сама переписку не читала. Это было в 2021 году. Банковская карта, на которую переводили денежные средства, принадлежала С2. Когда денежные средства приходили на банковскую карту, он ей говорил, что деньги переводят родственники и друзья. Поначалу у нее возникали вопросы, а потом нет.

Вина подсудимого ФИО1 подтверждается совокупностью следующих допустимых доказательств.

В судебном заседании с согласия сторон оглашены показания потерпевшего П1, данные на предварительном следствии.

Будучи допрошенным 11.03.2022 потерпевший П1 показал, что 13 ноября 2021 года около 18 часов 00 минут но местному времени в социальной сети «Вконтакте» ему написал сообщение ФИО1, на его странице было указано, что он из города Удачный. Поэтому он ему ответил. Ранее с ним он был не знаком. На его странице были его фотографии, большинство фотографий было внутри какого-то помещения, может быть квартиры, в основном фотографии были в виде селфи. Они с ФИО1 общались по телефону через видеосвязь, поэтому он сразу узнал его по его фотографиям. То есть внешность человека, который ему звонил, и с которым он общался, соответствовала, фотографиям со страницы ФИО1. ФИО1 при разговоре у него спросил, из Удачного ли он сам, известны ли ему некие смотрящие из города Удачный. Он ему ответил, что является уроженцем гор. Удачного, смотрящих за городом он не знает и с ними не знаком. После чего, ФИО1 попросил его номер сотового телефона под предлогом того, что есть человек, который хочет с ним пообщаться. Он вначале не хотел давать свой номер телефона, однако он понял, что эти люди, связаны с криминалом, и что ФИО1 ранее проживал в пос. Айхал и поэтому они запросто через других жителей города Удачного могут достать его номер телефона, поэтому он ему сообщил свой номер телефона «+..............». После чего, в этот же день, вечером на его сотовый номер через мессенджер «WhatsApp» поступило сообщение от абонентского номера +.............., в котором было написано, что он является смотрящим за городом. Он, по-моему, не называл свое имя. В ходе переписки он сообщил, что отбывает наказание в местах лишения свободы, конкретно, где он не написал. Также сообщил, что он испытывает финансовые трудности, после чего попросил в долг 3000 рублей и обещал вернуть в течение небольшого промежутка времени. После уговоров с его стороны он согласился одолжить ему денег, так как испугался каких-либо последствий отказа, ведь до него он довел, что смотрящий за городом. Далее он перечислил 3000 рублей на банковскую карту .............. открытую в ПАО «Сбербанк» на имя С2. После перевода он поблагодарил и еще раз обещал вернуть ему долг при возможности. Однако в течении этого вечера указанный человек, якобы, смотрящий за городом, попросил в долг денежные средства в сумме 650 рублей и 1000 рублей. Он поверил, что человек является смотрящим за городом, поэтому в его просьбах не отказывал и два раза сделал перевод денег в сумме 650 рублей и 1000 рублей на банковскую карту .............. открытую в ПАО «Сбербанк» на имя С2 Переводы производил со своей зарплатной карты банка «ВТБ». 29 ноября 2021 года он снова написал ему, и в ходе переписки также попросил в долг денег 2200 рублей и обещал ему вернуть, он согласился и перевел ему на банковскую карту .............. открытую в ПАО «Сбербанк» на имя С2. денежные средства в сумме 2200 рублей. 30 ноября 2021 года он снова попросил в долг денег, при этом писал, что он все ему отдаст. Он ему поверил, поэтому по его просьбе произвел денежные переводы на суммы 1200 рублей, 300 рублей на банковскую карту .............. открытую в ПАО «Сбербанк» на имя С2. Переводы производил со своей зарплатной карты банка «ВТБ». В период с 20 декабря 2021 года по 26 декабря 2021 года аналогичным образом он переводил на указанный банковский счет денежные средства на различные суммы. 27 декабря 2021 года, около 01 часа 00 минут, ему поступило сообщение от абонента +.............., который не представился, сказал лишь: «нахожусь в Мирном, эти блатные меня хотели кинуть, а я их сам кинул». Так же он сообщил, что А.М. с ним рядом нет. Помимо этой информации, он сообщил, что находится в квартире у неких дяди Вани и тети Наташи. Этот человек пожаловался, что его ищут по всему городу, он хочет уехать обратно в г. Удачный и возвратить ему вложенную сумму. Далее он потребовал 45 тыс. рублей для поездки с вышеназванным дядей Ваней из г. Мирный в г. Удачный. На его предложение перевести ему сумму через мобильный банк человек ответил отказом, так как банка у него нет, только пустая карта и наличные деньги. В течение еще нескольких часов он периодически взывал к жалости, сообщал, что его выгнали те люди, и он мерзнет на улице. Тем временем он позвонил отцу и попросил осуществить перевод 45 000 рублей на банковскую карту «Сбербанка» ............... Отец не отказал и осуществил данную процедуру. После получения перевода человек сообщил, что «дядя Ваня» согласился отвезти его к банку, для последующего перевода средств на карту якобы своему брату, находящемся в г. Удачный. 27 декабря 2021 года около 06 часов 00 минут, посредством мессенджера «WhatsApp», используя абонентский номер «+..............», неизвестный осуществил видеозвонок. Он успел на него ответить, но увидел только просто обставленное помещение (скорее всего, преследовалась цель продемонстрировать якобы тюремную камеру или иное помещение подобного рода). Сеанс видеосвязи прервали, и неизвестный начал путем текстовых сообщений высказывать ему, что «вы там совсем заигрались, малолетки, знаете хоть, в чей карман полезли». Также последовали угрозы физической расправы и обещание визита «гостей». Сообщения, содержащие угрозы, своевременно подчищались его собеседником. Он очень испугался. Неизвестный заявил, что является «положением всей Якутии» и не позволит «каким-то малолеткам» так его обкрадывать. На его заверения, что он не при чем, собеседник ответил, что «ты там тоже есть, поэтому не дай бог кто узнает или в ментовку пойдешь, последствия будут печальными». Данное сообщение также было удалено, Неизвестный сообщил, что владеет информацией о его адресе проживания, и что лучше ему ничего не предпринимать. После чего выдвинул требование: 250 000 рублей в течение трех часов. Так как он был напуган и не знал, что ему предпринять, он оформил в мобильном приложении банка ВТБ кредитную карту с лимитом в 255 000 рублей. После чего, он перевел на банковскую карту «Сбербанка» .............. денежные средства на сумму в 240 000 рублей, 5000 рублей и еще 5000 рублей. После осуществления перевода собеседник сразу перестал угрожать, представился как ФИО2, и заявил, что является смотрящим по Мирнинскому району, и в данный момент отбывает наказание в местах лишения свободы, расположенном в неназванном населенном пункте. С его слов, за действия, произошедшие в период с 13 ноября 2021 года по 27 декабря 2021 года, ответственны некие молодые люди, проживающие в п. Айкал. Имен, количество людей и каких-либо деталей он не сообщил. Также он, как и предыдущие собеседники, заверил его, что все его деньги вернутся «к Новому году». Следом поступила просьба прислать переписку с номером +.............. в ознакомительных целях. В течение следующего получаса он успел сделать несколько скриншотов этой переписки (около 10-15 шт.) и переслать ему, после чего он сообщил, что этого достаточно, и что уже владеет полной перепиской, по словам Кота, «братва уже скинула вес». После этого он потребовал снять запись экрана с удалением данного диалога, чтобы у него не осталось компромата. Он осуществил данную процедуру, так как слабо соображал в силу обстоятельств. Далее, 28 декабря 2022 года по указанию ФИО2 произвел денежные переводы на суммы 5000 рублей, 130 000 рублей на банковскую карту «Сбербанка» ............... 30 декабря 2021 года по указанию кого-то из них, он также произвел денежные переводы на суммы 20 000 рублей, 5000 рублей, 5000 рублей, 10 000 рублей, 151 000 рублей на банковскую карту «Сбербанка» ............... 31 декабря 2022 года также по указанию какого-то из них, он снова произвел ряд переводов, на суммы 50 000 рублей, 5000 рублей на банковскую карту «Сбербанка» ...............

01 января 2022 года снова перевел им денежные средства на банковскую карту «Сбербанка» .............. на суммы 200 000 рублей, 6000 рублей, 110 000 рублей.

03 января 2022 года снова перевел им денежные средства на банковскую карту «Сбербанка» .............. на суммы 100 000 рублей, 20 000 рублей,

12 января 2022 года снова перевел им денежные средства на банковскую карту «Сбербанка» .............. на суммы 40 000 рублей, 50 000 рублей,

13 января 2022 года перевел им денежные средства на банковскую карту «Сбербанка» .............. на суммы 30 300 рублей, 30 300 рублей, 45 000 рублей,

14 января 2022 года перевел им денежные средства на банковскую карту «Сбербанка» .............. на сумму 25 000 рублей.

16 января 2022 года перевел им денежные средства на банковскую карту «Сбербанка» .............. на сумму 55 000 рублей.

17 января 2022 года позвонил ФИО1 по видеозвонку, его сразу же узнал, в ходе которых он получил информацию следующего содержания: ранее ФИО1 проживал в п, Айхал, был судим за неназванное правонарушение и был вынужден покинуть пределы Республики Саха (Якутия) для отбытия тюремного заключения в неизвестном населенном пункте. На момент совершения данного диалога, по словам звонившего, тот, проживает в Ставропольском крае, на что указывают некоторые из телефонных номеров (информация из открытых источников: поисковой запрос в Яндексе по номеру телефона определяет мобильного оператора и регион регистрации сим-карты), совместно с супругой (девушкой) С2, являющейся держателем банковских карт Сбербанка .............., .............. (данная информация подтверждается путем совершения банковского перевода через мобильный сервис «Сбербанк-онлайн»), Так же с его слов известно, что на его паспортные данные зарегистрировано от 100 до 200 сим-карт оператора МТС Ставропольского края. Все это проскальзывало в ходе их беседы. По его просьбе он в этот же день перевел денежные средства на банковскую карту «Сбербанка» .............. на сумму 45 000 рублей и 50 000 рублей.

18 января 2022 года около 19 часов 00 минут он поделился произошедшими событиями со своим близким другом Д., который предположил, что эти люди скорее обманщики.

19 января 2022 года около 9 часов 00 минут он удалил мессенджеры «WhatsApp», «Telegram» и свою учетную запись «Вконтакте».

После чего, в течение нескольких дней ему поступали телефонные звонки с абонентских номеров «+..............», «+..............», имевшие цель прозвона. На данные вызовы он не отвечал. Так же спустя несколько дней он сменил свой номер телефона. Так как в течение этого времени никаких обещанных последствий не наступило, он пришел к решению подать заявление на ФИО1 как главного подозреваемого, в правоохранительные органы.

На момент произошедших событий он не отдавал себе отчет в своих действиях по причине общего переутомления на фоне затяжной простуды, аварийной ситуации на основном месте работы, а также совмещения трудовых обязанностей там же. Каждый раз придумывали новые истории, постоянно писали, не давали думать, все время кормили обещаниями, что обязательно вернут деньги, якобы вот уже переводят, кто-то с деньгами уже выехал. Потом на друг друга вину перекладывали, якобы кто-то из них его обманул, а тот все уладит и так по кругу несколько раз. С ним все время переписывались, то есть кроме ФИО1 с ними по телефону не разговаривал. В настоящее время считает, что это ФИО1 с ним переписывался все время от имени других людей, а он ему поверил. Об этом он никому не рассказывал, в то время его отец был в отъезде, поэтому без лишних расспросов переводил денежные средства. Его знакомые, у которых взял в долг денег, тоже у него не расспрашивали, для чего нужны денежные средства. Ему даже не нужно возмещения ущерба, он желает, чтобы их привлекли к уголовной ответственности. Все переводы были с комиссией в размере 1 % от суммы, он указал суммы сразу без комиссии.

Таким образом, незнакомые люди, путем обмана похитили принадлежащие ему денежные средства на общую сумму 1 942 150 рублей, причинив тем самым ему значительный материальный ущерб. (том 1, л.д.221-228)

Будучи допрошенным 01.03.2023 П1 показал, что в отношении него со стороны ФИО1, действительно совершенно преступление, предусмотренное ч.4 ст.159 УК РФ в период времени с 13.11.2022 по 18.01.2022. Он действительно изначально подумал в их дружеские отношения, что тот правда испытывает проблемы с деньгами, поэтому переводил деньги, как бы в долг. Затем ФИО1, начал общаться с ним с других номеров, представляясь третьими лицами, имеющими уважение в тюремной мире. Он, конечно, потом начал понимать, что, скорее всего, это делает ФИО1, но сначала действительно поверил во все происходящее. После того, как он сделал несколько переводов денег ФИО1, начал понимать, что в отношении него действуют возможные мошенники, но в «глубине души» он верил в их дружбу с ФИО1, хотелось тому помогать. В настоящее время у него при себе имеется выписка по банковскому счету ПАО «ВТБ» .............. за период времени с 12.11.2021 по 20.01.2022, где указаны вес операции по переводу денежных средств ФИО1 на банковские карты *1737; *9917 на имя С2. Посчитав более тщательно сумму причиненного ущерба, он понял, что в раннее в заявлении и своих показаниях, он в ней ошибался, указанная сумма 1 942 150 рублей не соответствует действительности, на самом деле причинен материальный ущерб в размере 1 708 655 рублей 30 копеек. Данная сумма указана с учетом снятия процентом за осуществления перевода, так как он от этого тоже потерпел материальные затраты, а деньги переводил по просьбе В.С., то есть тот виноват в снятии с него процентов за осуществления переводов. Приложил указанную выписку к допросу.

Также у него при себе имеются 2 копии чеков с ПАО «Сбербанк» на суммы 21 000 рублей и 45 000 рублей и процентом 235 рублей 30 копеек. Данные денежные средства были переведены ФИО1 на банковскую карты ****4741 С2, но его просьбе, е*о отцом С1 со своей карты ****5080. Эти деньги он попросил у отца якобы в долг, пояснил проблемы, что у него не работает банковская карта, то нужны деньги, что вернет долг в скором времени. Сказал отцу, что С2 его хорошая подруга, попросил перевести деньги ей. Отец на просьбу откликнулся и перевел в итоге 66 000 рублей с учетом комиссии 235 рублей 30 копеек. Деньги, взятые у отца в долг, он ему вернул в полном объеме. Приложил копии указанных банковских чеков к допросу.

К ФИО1 он претензий не имеет, он его простил, у того и так не простая жизнь, поэтому он гражданский иск подавать не желает и желать не будет, с материалами уголовного дела ознакамливаться он не желает, просит строго не наказывать ФИО1 (том 2 л.д.163-165)

Свидетель С2 показала, что ............... Они с ним познакомились в 2021 году. Он пользовался ее банковской картой, на которую переводились денежные средства и снимались. С декабря 2021 года поступали деньги, но она никогда не вникала, ФИО1 говорил, что мама перечисляет деньги и друзья. Какие суммы поступали на карту, она не помнит. От одного человека или нет, поступали денежные средства, она не следила. Когда были поступления, имя не выходило, было извещение от банка. Она давала ФИО1 пользоваться своими сим-картами, телефонам. Сначала она сделала сим карту на себя, ФИО1 тоже ею пользовался. Потом они вместе поменяли номера на одинаковые. В конце 2021 – начале 2022 года они приобретали сим-карты, поменяли номера. Этими сим-картами пользовалась и она и ФИО1. Телефонные номера, находящиеся в пользовании у ФИО1, были зарегистрированы на ее имя. До того, как она оформила сим-карты на свое имя, ФИО1 общался со своего и с бабушкиного номера. По поводу того, что ФИО1 не переводили денежные средства мама и его друзья, ей ничего не известно. Он ей говорил, что на карту придут денежные средства, друзья должны вернуть долг, небольшую сумму 50 000 рублей. Одна ли банковская карта была у них в пользовании или нет, она точно не помнит. Как ей кажется, с картой что-то случилось и они перевыпустили новую. Когда денежные средства поступали на банковскую карту, ФИО1 предлагал пойти, снять деньги с карты, и они вместе ходили по магазинам, покупали все необходимое. С мамой ФИО1 они общались только по видеосвязи. Она не интересовалась у матери ФИО1, переводит ли она ему денежные средства. Она не обращала внимание на сообщения в сбербанк-онлайн, осуществлялись ли переводы от одного человека или от разных. Из больших денежных сумм, поступающих на карту, были примерно 50 000 -70 000 рублей. ФИО1 официально не работал.

В судебном заседании в связи с противоречиями гособвинителем частично оглашены показания свидетеля С2, данные на предварительном следствии, согласно которым свидетель показала, что также А.М. играл в какие-то онлайн игры, казино, куда также были привязаны ее банковские карты Сбербанка России. Так как она брала при необходимости разные микрозаймы и у нее не было возможности их погасить, она часто меняла свои сим-карты, чтобы ее не нашли. По просьбе А.М. она также оформляла сим-карты, он также часто менял свои сим-карты. Часть сим-карт приобретала она по своему паспорту, часть сим-карта оформлены на ФИО1. Номера мобильных телефонов +.............., +7-.............., +.............. оформлены либо на ее имя, либо на имя ФИО1. Номер телефона оператора «МТС» с абонентским номером +.............. оформлен на ее имя, и в настоящее время она ею пользуется, а абонентский номер оператора «МТС» +.............. оформлен на имя ФИО1 и он пользовался данным номером. По факту того, что А.М. кого-то обманывал и ему переводили деньги, ей было неизвестно. Она знала, что у него была судимость за мошенничество, но он сказал ей, что больше таким не занимается. (том 3 л.д.12-15)

В судебном заседании свидетель С2 подтвердила оглашенные показания.

В судебном заседании с согласия сторон оглашены показания свидетеля С1, данные на предварительном следствии 23.01.2023, согласно которым свидетель показал, что у него есть сын П1 .............. г.р.. В настоящее время сын работает .............. в г. Удачный Республики Саха (Якутия). Приблизительно в декабре 2021 года ему позвонил сын, он в этот момент находился в Воронежской области. П1 попросил произвести перевод денежных средств через приложение «Сбербанк Онлайн». В этот же день 25 декабря 2021 г. он произвел перевод денежных средств в размере 21 000 рублей получателю С2. 26.12.2021 он также перевел денежные средства С2. в размере 45 000 рублей. В общей сложности он произвел перевод денежных средств в размере 66 000 рублей. Сын П1 просил его перевести эти деньги ему в долг, указал, что имеет какие-то проблемы с банковской картой, не может с нее снять деньги. Он поверил сыну, так как тот никогда не обманывал. Сын обещал в скором времени вернуть долг, но он его не торопил, так как имеет личные сбережения и получает пенсию. Перевод денег он осуществлял через онлайн приложение ПАО «Сбербанк» со своей банковской карты .............. на банковскую карту .............., лицо, которому осуществил перевод неизвестно. Также по просьбе сына он тому направлял копии чеков о переводе 21000 рублей и 45000 рублей. Позже ему стало известно, что сын попал на каких-то мошенников. В результате преступления ему материальный ущерб не причинен, так как П1 вернул ему все деньги. (том 2 л.д.4-7)

Согласно протоколу осмотра документов и прилагаемой к нему фототаблице 04.03.2023 в служебном кабинете № 119 ОМВД России по Мирнинскому району PC (Я) осмотрены следующие документы:

- выписка по счету .............. за период 12.11.2021 по 20.01.2022 года на 19-ти листах, открытого на имя П1, представляет собой бумажный бланк формата «А-4», на котором указаны сведения об истории операций по счету ...............

Операции по счету, которые П1 совершал в период совершения в отношении него преступления, с 13.11.2021 по 18.01.2022, а именно переводил денежные средства ФИО1:

1) дата и время операции: 13.11.2021 в 14:24:18, дата обработки: 13.11.2021, сумма операции в валюте операции 689 RUB, сумма операции в валюте счета/карты 0, приход 0, расход 689, остаток задолженности 0, описание операции перевод со счета/карты 489347***1737 на карту/счет 220220***1580 Card2Card 35, МYASNITSKAYА 643 Перевод на другую карту (P2P) по карте *1737.

дата и время операции: 13.11.2021 в 13:33:16, дата обработки: 13.11.2021, сумма операции в валюте операции 3039 RUB, сумма операции в валюте счета/карты 0, приход 0, расход 3039, остаток задолженности 0, описание операции перевод со счета/карты 489347***1737 на карту/счет 220220***1580 Card2Card 35, MYASNTTSKAYA 643 Перевод на другу карту (P2P) по карте *1737.

дата и время операции: 13.11.2021 в 18:14:13, дата обработки: 13.11.2021, сумма операции в валюте операции 1039 RUB, сумма операции в валюте счета/карты 0, приход 0, расход 1039, остаток задолженности 0, описание операции перевод со счета/карты 489347***1737 на карту/счет 220220***1580 Card2Card 35, MYASNITSKAYA 643 Перевод на другу карту (P2P) по карте *1737.

дата и время операции: 29.11.2021 в 13:29:27, дата обработки: 29.11.2021, сумма операции в валюте операции 2239 RUB, сумма операции в валюте счета/карты 0, приход 0, расход 2239, остаток задолженности 0, описание операции перевод со счета/карты 489347***1737 на карту/счет 220220***1580 Card2Card 35, MYASNITSKAYA 643 Перевод на другу карту (P2P) по карте *1737.

дата и время операции: 30.11.2021 в 17:25:22, дата обработки: 02.12.2021, сумма операции в валюте операции 1239 RUB, сумма операции в валюте счета/карты 0, приход 0, расход 1239, остаток задолженности 0, описание операции перевод со счета/карты 489347***1737 на карту/счет 220220***1580 Card2Card 35, MYASNITSKAYA 643 Перевод на другу карту (P2P) по карте *1737.

дата и время операции: 30.11.2021 в 18:19:34, дата обработки: 02.12.2021, сумма операции в валюте операции 339 RUB, сумма операции в валюте счета/карты 0, приход 0. расхбд 339, остаток задолженности 0, описание операции перевод со счета/карты 489347***1737 на карту/счет 220220***1580 Card2Card 35, MYASNITSKAYA 643 Перевод на другу каргу (P2P) по карте *1737.

дата и время операции: 20.12.2021 в 06:07:12, дата обработки: 20.12,2021, сумма операции в валюте операции 4747 RUB, сумма операции в валюте счета/карты 0, приход 0, расход 4747, остаток задолженности 0, описание операции перевод со счета/карты 489347***1737 на карту/счет 220220***4741 VB24 35 MYASNITSKAYA 643 Перевод на другу карту (P2P) по карте *1737.

дата и время операции: 22.12.2021 в 10:07:17, дата обработки: 22.12.2021, сумма операции в валюте операции 8686 RUB, сумма операции в валюте счета/карты 0, приход 0, расход 8686, остаток задолженности 0, описание операции перевод со счета/карты 489347***1737 на карту/счет 220220***4741 YB24 35 MYASNITSKAYA 643 Перевод на другу карту (P2P) по карте *1737.

дата и время операции: 22.12.2021 в 12:50:51, дата обработки: 20.12.2021, сумма операции в валюте операции 5050 RUB, сумма операции в валюте счета/карты 0, приход 0, расход 5050, остаток задолженности 0, описание операции перевод со счета/карты 489347***1737 на карту/счет 220220***4741 VB24 35 MYASNITSKAYA 643 Перевод на другу карту (P2P) по карте *1737.

дата и время операции: 23.12.2021 в 08:58:02, дата обработки: 23.12.2021, сумма операции в валюте операции 20200 RUB, сумма операции в валюте счета/карты 0, приход 0, расход 20200, остаток задолженности 0, описание операции перевод со счета/карты 489347***1737 на карту/счет 220220***4741 VB24 35 MYASNITSKAYA 643 Перевод на другу карту (P2P) по карте * 1737.

дата и время операции: 23.12.2021 в 10:12:27, дата обработки: 23.12.2021, сумма операции в валюте операции 1639 RUB, сумма операции в валюте счета/карты 0, приход 0, расход 1639, остаток задолженности 0, описание операции перевод со счета/карты 489347***1737 на карту/счет 220220***4741 VB24 35 MYASNITSKAYA 643 Перевод на другу карту (P2P) по карте *1737.

дата и время операции: 23.12.2021 в 09:16:03, дата обработки: 23.12.2021, сумма операции в валюте операции 5050 RUB, сумма операции в валюте счета/карты 0, приход 0, расход 5050, остаток задолженности 0, описание операции перевод со счета/карты 489347***1737 на карту/счет 220220***4741 VB24 35 MYASNITSKAYA 643 Перевод на другу карту (P2P) но карте *1737.

дата и время операции: 23.12.2021 в 13:33:21, дата обработки: 23.12.2021, сумма операции в валюте операции 639 RUB, сумма операции в валюте счета/карты 0, приход 0, расход 639, остаток задолженности 0, описание операции перевод со счета/карты 489347***1737 на карту/счет 220220***4741 VB24 35 MYASNITSKAYA 643 Перевод на другу карту (P2P) по карте *1737.

дата и время операции: 23.12.2021 в 15:32:43, дата обработки: 23.12,2021, сумма операции в валюте операции 8080 RUB, сумма операции в валюте счета/карты 0, приход 0, расход 8080, остаток задолженности 0, описание операции перевод со счета/карты 489347***1737 на карту/счет 220220***4741 VR24 35 MYASNITSKAYA 643 Перевод на другу карту (P2P) по карте *1737.

дата и время операции: 23.12.2021 в 15:20:29, дата обработки: 23.12.2021, сумма операции в валюте операции 12120 RUB, сумма операции в валюте счета/карты 0, приход 0, расход 12120, остаток задолженности 0, описание операции перевод со счета/карты 489347***1737 на карту/счет 220220***4741 VB24 35 MYASNITSKAYA 643 Перевод на другу карту (P2P) по карте *1737.

дата и время операции: 23.12.2021 в 15:01:34, дата обработки: 23.12.2021, сумма операции в валюте операции 12423 RUB, сумма операции в валюте счета/карты 0, приход 0, расход 12423, остаток задолженности 0, описание операции перевод со счета/карты 489347***1737 на карту/счет 220220***4741 VB24 35 MYASNITSKAYA 643 Перевод на другу карту (P2P) по карте *1737.

дата и время операции: 24,12.2021 в 10:01:39, дата обработки: 24.12.2021, сумма операции в валюте операции 20200 RUB, сумма операции в валюте счета/карты 0, приход 0, расход 20200, остаток задолженности 0, описание операции перевод со счета/карты 489347***1737 на карту/счет 220220***4741 VB24 35 MYASNITSKAYA 643 Перевод на другу карту (P2P) по карте *1737.

дата и время операции: 24.12.2021 в 13:59:06, дата обработки: 24.12.2021, сумма операции в валюте операции 3039 RUB, сумма операции в валюте счета/карты 0, приход 0, расход 3039, остаток задолженности 0, описание операции перевод со счета/карты 489347***1737 на карту/счет 220220***4741 VB24 35 MYASNITSKAYA 643 Перевод на другу карту (P2P) по карте *1737.

дата и время операции: 24.12.2021 в 13:08:18, дата обработки: 24.12.2021, сумма операции в валюте операции 10100 RUB, сумма операции в валюте счета/карты 0, приход 0, расход 10100, остаток задолженности 0, описание операции перевод со счета/карты 489347***1737 на карту/счет 220220***4741 VB24 35 MYASNITSKAYA 643 Перевод на другу карту (P2P) по карте *1737.

дата и время операции: 24.12.2021 в 12:28:34, дата обработки: 24.12.2021, сумма операции в валюте операции 20200 RUB, сумма операции в валюте счета/карты 0, приход 0, расход 20200, остаток задолженности 0, описание операции перевод со счета/карты 489347***1737 на карту/счет 220220***4741 VB24 35 MYASNITSKAYA 643 Перевод на другу карту (P2P) но карте *1737.

дата и время операции: 25.12.2021 в 08:42:28, дата обработки: 25.12.2021, сумма операции в валюте операции 32320 RUB, сумма операции в валюте счета/карты 0, приход 0, расход 32320, остаток задолженности 0, описание операции перевод со счета/карты 489347***1737 на карту/счет 220220***4741 VB24 35 MYASNITSKAYA 643 Перевод на другу карту (P2P) по карте *1737.

дата и время операции: 25.12.2021 в 11:03:41, дата обработки: 25.12.2021, сумма операции в валюте операции 2039 RUB, сумма операции в валюте счета/карты 0, приход 0, расход 2039, остаток задолженности 0, описание операции перевод со счета/карты 489347***1737 на карту/счет 220220***4741 VB24 35 MYASNITSKAYA 643 Перевод на другу карту (P2P) по карте *1737.

дата и время операции: 25.12.2021 в 09:55:09, дата обработки: 25.12.2021, сумма операции в валюте операции 3039 RUB, сумма операции в валюте счета/карты 0, приход 0, расход 3039, остаток задолженности 0, описание операции перевод со счета/карты 489347***1737 на карту/счет 220220***4741 VB24 35 MYASNITSKAYA 643 Перевод на другу карту (P2P) по карте *1737.

дата и время операции: 25.12.2021 в 08:42:28, дата обработки: 25.12.2021, сумма операции в валюте операции 32320 RUB, сумма операции в валюте счета/карты 0, приход 0, расход 32320, остаток задолженности 0, описание операции перевод со счета/карты 536829***9917 на карту/счет 220220***4741 VB24 35 MYASNITSKAYA 643 Перевод на другу карту (P2P) по карте *9917.

дата и время операции: 27,12.2021 в 00:40:03, дата обработки: 27.12.2021, сумма операции в валюте операции 242400 RUB, сумма операции в валюте счета/карты 0, приход 0, расход 242400, остаток задолженности 0, описание операции перевод со счета/карты 536829***9917 на карту/счет 220220***4741 VB24 35 MYASNITSKAYA 643 Перевод на другу карту (P2P) по карте *9917.

дата и время операции: 26.12.2021 в 23:31:28, дата обработки: 27.12.2021, сумма операции в валюте операции 10100 RUB, сумма операции в валюте счета/карты 0, приход 0, расход 10100, остаток задолженности 0, описание операции перевод со счета/карты 536829***9917 на карту/счет 220220***4741 VB24 35 MYASNITSKAYA 643 Перевод на другу карту (P2P) по карте *9917.

дата и время операции: 27.12.2021 в 10:38:50, дата обработки: 27.12.2021, сумма операции в валюте операции 5050 RUB, сумма операции в валюте счета/карты 0, приход 0, расход 5050, остаток задолженности 0, описание операции перевод со счета/карты 536829***9917 на карту/счет 220220***4741 VB24 35 MYASNITSKAYA 643 Перевод на другу карту (P2P) по карте *9917.

дата и время операции: 27.12.2021 в 15:32:47, дата обработки: 27.12.2021, сумма операции в валюте операции 5050 RUB, сумма операции в валюте счета/карты 0, приход 0, расход 5050, остаток задолженности 0, описание операции перевод со счета/карты 536829***9917 на карту/счет 220220***4741 VB24 35 MYASNITSKAYA 643 Перевод на другу карту (P2P) по карте *9917.

дата и время операции: 28.12.2021 в 12:15:12, дата обработки: 28.12.2021, сумма операции в валюте операции 5050 RUB, сумма операции в валюте счета/карты 0, приход 0, расход 5050, остаток задолженности 0, описание операции перевод со счета/карты 536829***9917 на карту/счет 220220***4741 VB24 35 MYASNITSKAYA 643 Перевод на другу карту (P2P) по карте *9917.

дата и время операции: 28.12.2021 в 16:16:35, дата обработки: 28.12.2021, сумма операции в валюте операции 131300 RUB, сумма операции в валюте счета/карты 0, приход 0, расход 131300, остаток задолженности 0, описание операции перевод со счета/карты 536829***9917 на карту/счет 220220***4741 VB24 35 MYASNITSKAYA 643 Перевод на другу карту (P2P) по карте *9917.

дата и время операции: 30.12.2021 в 07:41:43, дата обработки: 30.12.2021, сумма операции в валюте операции 20200 RUB, сумма операции в валюте счета/карты 0, приход 0, расход 20200, остаток задолженности 0, описание операции перевод со счета/карты 536829***9917 на карту/счет 220220***4741 VR24 35 MYASNITSKAYA 643 Перевод на другу карту (P2P) по карте *9917.

дата и время операции: 30.12.2021 в 14:55:54, дата обработки: 30.12.2021, сумма операции в валюте операции 10100 RUB, сумма операции в валюте счета/карты 0, приход 0, расход 10100, остаток задолженности 0, описание операции перевод со счета/карты 536829***9917 на карту/счет 220220***4741 VB24 35 MYASNITSKAYA 643 Перевод на другу карту (P2P) по карте *9917.

дата и время операции: 30.12.2021 в 14:13:02, дата обработки: 30.12.2021, сумма операции в валюте операции 5050 RUB, сумма операции в валюте счета/карты 0, приход 0, расход 5050, остаток задолженности 0, описание операции перевод со счета/карты 536829***9917 на карту/счет 220220***4741 VB24 35 MYASNITSKAYA 643 Перевод на другу карту (P2P) по карте *9917.

дата и время операции: 30.12.2021 в 14:12:38, дата обработки: 30.12.2021, сумма операции в валюте операции 5050 RUB, сумма операции в валюте счета/карты 0, приход 0, расход 5050, остаток задолженности 0, описание операции перевод со счета/карты 536829***9917 на карту/счет 220220***4741 VB24 35 MYASNITSKAYA 643 Перевод на другу карту (P2P) по карте *9917,

дата и время операции: 31.12.2021 в 02:44:10, дата обработки: 01.01.2022, сумма операции в валюте операции 151500 RUB, сумма операции в валюте счета/карты 0, приход 0, расход 151500, остаток задолженности 0, описание операции перевод со счета/карты 536829***9917 на карту/счет 220220***4741 YB24 35 MYASNITSKAYA 643 Перевод на другу карту (P2P) по карте *9917.

дата и время операции: 31.12.2021 в 04:46:55, дата обработки 01.01.2022,сумма операции в валюте операции 50500 RUB, сумма операции в валюте счета/карты 0, приход 0, расход 50500, остаток задолженности 0, описание операции перевод со счета/карты 536829***9917 на карту/счет 220220***4741 V24 35 МYASNITSKAYA 643 Перевод на другую карту (Р2Р) по карте *9917.

дата и время операции: 31.12.2021 в 20:36:42, дата обработки: 02.01.2022, сумма операции в валюте операции 5050 RUB, сумма операции в валюте счета/карты 0, приход 0, расход 5050, остаток задолженности 0, описание операции перевод со счета/карты 536829***9917 на карту/счет 220220***4741 VB24 35 MYASNITSKAYA 643 Перевод на другу карту (P2P) по карте *9917.

дата и время операции: 01.01.2022 в 17:47:11, дата обработки: 02.01.2022, сумма операции в валюте операции 202000 RUB, сумма операции в валюте счета/карты 0, приход 0, расход 202000, остаток задолженности 0, описание операции перевод со счета/карты 536829***9917 на карту/счет 220220***4741 VB24 35 MYASNITSKAYA 643 Перевод на другу карту (P2P) по карте *9917.

дата и время операции: 02.01.2022 в 16:39:55, дата обработки: 03.01.2022, сумма операции в валюте операции 111100 RUB, сумма операции в валюте счета/карты 0, приход 0, расход 111100, остаток задолженности 0, описание операции перевод со счета/карты 536829***9917 на карту/счет 220220***4741 VB24 35 MYASNITSKAYA 643 Перевод на другу карту (P2P) по карте *9917.

дата и время операции: 03.01.2022 в 02:42:18, дата обработки: 04.01.2022, сумма операции в валюте операции 101000 RUB, сумма операции в валюте счета/карты 0, приход 0, расход 101000, остаток задолженности 0, описание операции перевод со счета/карты 536829***9917 на карту/счет 220220***4741 VB24 35 MYASNITSKAYA 643 Перевод на другу карту (P2P) по карте *9917.

дата и время операции: 03.01.2022 в 16:25:52, дата обработки: 04.01.2022, сумма операции в валюте операции 20200 RUB, сумма операции в валюте счета/карты 0, приход 0, расход 20200, остаток задолженности 0, описание операции перевод со счета/карты 536829***9917 на карту/счет 220220***4741 VB24 35 M YASNITSKAYA 643 Перевод на другу карту (P2P) по карте *9917.

дата и время операции: 12,01.2022 в 13:51:52, дата обработки: 12.01.2022, сумма операции в валюте операции 40400 RUB, сумма операции в валюте счета/карты 0, приход 0, расход 40400, остаток задолженности 0, описание операции перевод со счета/карты 536829***9917 на карту/счет 220220***4741 VB24 35 MYASNITSKAYA 643 Перевод на другу карту (P2P) по карте *9917.

дата и время операции: 12.01.2022 в 17:38:07, дата обработки: 12.01.2022, сумма операции в валюте операции 50500 RUB, сумма операции в валюте счета/карты 0, приход 0, расход 50500, остаток задолженности 0, описание операции перевод со счета/карты 536829***9917 на карту/счет 220220***4741 VB24 35 MYASNITSKAYA 643 Перевод на другу карту (P2P) по карте *9917.

дата и время операции: 13.01.2022 в 14:22:22, дата обработки: 13.01.2022, сумма операции в валюте операции 30300 RUB, сумма операции в валюте счета/карты 0, приход 0, расход 30300, остаток задолженности 0, описание операции перевод со счета/карты 536829***9917 на карту/счет 220220***4741 VB24 35 MYASNITSKAYA 643 Перевод на другу карту (P2P) по карте *9917.

дата и время операции: 13.01.2022 в 12:34:51, дата обработки: 13.01.2022, сумма операции в валюте операции 30300 RUB, сумма операции в валюте счета/карты 0, приход 0, расход 30300, остаток задолженности 0, описание операции перевод со счета/карты 536829***9917 на карту/счет 220220***4741 VB24 35 MYASNITSKAYA 643 Перевод на другу карту (P2P) но карте *9917.

дата и время операции: 13.01.2022 в 18:43:47, дата обработки: 13.01.2022, сумма операции в валюте операции 45450 RUB, сумма операции в валюте счета/карты 0. приход 0, расход 45450, остаток задолженности 0, описание операции перевод со счета/карты 536829***9917 на карту/счет 220220***4741 VB24 35 MYASNITSKAYA 643 Перевод на другу карту (P2P) но карте *9917.

дата и время операции: 14.01.2022 в 02:55:29, дата обработки: 14.01.2022, сумма операции в валюте операции 25250 RUB, сумма операции в валюте счета/карты 0, приход 0, расход 25250, остаток задолженности 0, описание операции перевод со счета/карты 536829***9917 на карту/счет 220220***4741 VB24 35 MYASNITSKAYA 643 Перевод на другу карту (P2P) по карте *9917.

дата и время операции: 16.01.2022 в 10:37:05, дата обработки: 16.01.2022, сумма операции в валюте операции 55550 RUB, сумма операции в валюте счета/карты 0, приход 0, расход 55550, остаток задолженности 0, описание операции перевод со счета/карты 536829***9917 на карту/счет 220220***4741 VB24 35 MYASNITSKAYA 643 Перевод на другу карту (P2P) по карте *9917.

дата и время операции: 17.01.2022 в 14:31:55, дата обработки: 17.01.2022, сумма операции в валюте операции 45450 RUB, сумма операции в валюте счета/карты 0, приход 0, расход 45450, остаток задолженности 0, описание операции перевод со счета/карты 536829***9917 на карту/счет 220220***4741 VB24 35 MYASNITSKAYA 643 Перевод на другу карту (P2P) по карте *9917.

дата и время операции: 18.01.2022 в 13:15:57, дата обработки: 18.01.2022, сумма операции в валюте операции 50500 RUB, сумма операции в валюте счета/карты 0, приход 0, расход 50500, остаток задолженности 0, описание операции перевод со счета/карты 536829***9917 на карту/счет 220220***4741 VB24 35 MYASNITSKAYA 643 Перевод на другу карту (P2P) по карте *9917.

копия чека по операции от 26.12.2012 время 19:50:50 (МСК) «Сбербанк». Операция: Перевод клиенту Сбербанка, ФИО получателя С2, номер карты получателя ****4741. ФИО отправителя С1., счет получателя ****5080, сумма перевода 45 000, 00 р., комиссия 235, 30 р., номер документа 972905841, код авторизации 212629.

копия чека по операции от 25.12.2012 время 14:40:42 (МСК) «Сбербанк». Операция: Перевод клиенту Сбербанка, ФИО получателя С2, номер карты получателя ****4741. ФИО отправителя С1, счет получателя ****5080, сумма перевода 21 000, 00 р., комиссия 0,00 р., номер документа 966351983, код авторизации 267644. (том 2 л.д.187-214, 215-220)

Протокол осмотра документов и прилагаемая к нему фототаблица от 04.03.2023, согласно которому в служебном кабинете № 119 ОМВД России по Мирнинскому району PC (Я) осмотрены следующие документы:

- выписка по счету .............. банковской карты ПАО «Сбербанк» .............. за период 03.09.2021 по 20.12.2021 года на 3-х листах, открытого на имя С2, представляет собой бумажный бланк формата «А-4», на. котором указаны сведения об истории операций по счету .............. банковской карты ПАО «Сбербанк» ...............

По счету .............. банковской карты ПАО «Сбербанк» .............. за период 03.09.2021 по 20.12.2021 года на 4-х листах, открыт на имя С2, установлены 6- ть операций, имеющих значение для уголовного дела:

1) Номер карга .............., номер счета .............., Место открытия карты номер ГОСБ 9040, Место открытия карты номер ВСП 1803, Дата операции (время московское*) 13.11,2021 13:33:15, Код авторизации 784142, Вид, место совершения операции Card2Card, 35 MYASN1TS MOSKVA G RUS, Сумма в валюте счета 3000, Валюта 810, Сумма в валюте транзакции 3000, Валюта операции 810, Валюта RUSSIAN ROUBLE, RR операции, Номер терминала ТСТ 89800499.

Номер карта .............., номер счета .............., Место открытия карты номер ГОСБ 9040, Место открытия карты номер ВСП 1803, Дата операции (время московское*) 13.11.2021 14:24:18, Код авторизации 458501, Вид, место совершения операции Card2Card, 35 MYASNITS MOSKVA G RUS, Сумма в валюте счета 650, Валюта 810, Сумма в валюте транзакции 650, Валюта операции 810, Валюта RUSSIAN ROUBLE, RR операции. Номер терминала ТСТ 89800499.

Номер карта .............., номер счета .............., Место открытия карты номер ГОСБ 9040, Место открытия карты номер ВСП 1803, Дата операции (время московское*) 13.11.2021 18:14:13, Код авторизации 044015, Вид, место совершения операции Card2Card, 35 MYASNITS MOSKVA G RUS, Сумма в валюте счета 1000, Валюта 810, Сумма в валюте транзакции 1000, Валюта операции 810, Валюта RUSSIAN ROUBLE, RR операции. Номер терминала ТСТ 89800499.

Номер карта .............., номер счета .............., Место открытия карты номер ГОСБ 9040, Место открытия карты номер ВСП 1803, Дата операции (время московское*) 29,11,2021 13:29:26, Код авторизации 303079, Вид, место совершения операции Card2Card, 35 MYASNITS MOSKVA С RUS, Сумма в валюте счета 2200, Валюта 810, Сумма в валюте транзакции 2200, Валюта операции 810, Валюта RUSSIAN ROUBLE, RR операции, Номер терминала ТСТ 89800499.

Номер карта .............., номер счета. .............., Место открытия карты номер ГОСБ 9040, Место открытия карты номер ВСП 1803, Дата операции (время московское*) 13.11.2021 57:25:21, Код авторизации 689353, Вид, место совершения операции Card2Card, 35 MYASNITS MOSKVA G RUS, Сумма в валюте счета 1200, Валюта 810, Сумма в валюте транзакции 1200, Валюта операции 810, Валюта RUSSIAN ROUBLE, RR операции, Номер терминала ТСТ 89800499.

Номер карта .............., номер счета .............., Место открытия карты номер ГОСБ 9040, Место открытия карты номер ВСП 1803, Дат операции (время московское*) 13.11.2021 18:19:34, Код авторизации 037426, Вид, место совершения операции Card2Card, 35 MYASNITS MOSKVA G RUS, Сумма в валюте счета 300, Валюта 810. Сумма в валюте транзакции 300, Валюта операции 810, Валюта RUSSIAN ROUBLE, RR операции, Номер терминала ТСТ 89800499.

По счету .............. банковской карты ПАО «Сбербанк» .............., оформленной на имя С2 за период 10.09.2021 по 30.01.2022 года на 7-ти листах, открытого на имя С2, установлены 46- ть операций, имеющих значение для уголовного дела:

Номер карта .............., номер счета .............., Место открытия карты номер ГОСБ 9040, Место открытия карты номер ВСП 1803, Дата операции (время московское*) 20.12.2021 06:07:12, Код авторизации 451856, Вид, место совершения операции VB24 35, MYASNITS MOSKVA G RUS, Сумма в валюте счета 4700, Валюта 810, Сумма в валюте транзакции 4700, Валюта операции 810, Валюта RUSSIAN ROUBLE, RR операции. Номер терминала ТСТ 89800499.

Номер карта .............., номер счета .............., Место открытия карты номер ГОСБ 9040, Место открытия карты номер ВСП 1803, Дата операции (время московское*) 22.12.2021 10:07:16, Код авторизации 048926, Вид, место совершения операции VB24 35, MYASNITS MOSKVA G RUS, Сумма в валюте счета 8600, Валюта 810, Сумма в валюте транзакции 8600, Валюта операции 810, Валюта RUSSIAN ROUBLE, RR операции, Номер терминала ТСТ 89800499.

Номер карта .............., номер счета .............., Место открытия карты номер ГОСБ 9040, Место открытия карты номер ВСП 1803, Дата операции (время московское*) 22.12.2021 12:50:51, Код авторизации 447107, Вид, место совершения операции VB24 35, MYASNITS MOSKVA G RUS, Сумма в валюте счета 5000, Валюта 810, Сумма в валюте транзакции 5000, Валюта операции 810, Валюта RUSSIAN ROUBLE, RR операции. Номер терминала ТСТ 89800499.

Номер карта .............., номер счета .............., Место открытия карты номер ГОСБ 9040, Место открытия карты номер ВСП 1803, Дата операции (время московское*) 23.12.2021 08:58:02, Код авторизации 132593, Вид, место совершения операции VB24 35, MYASNITS MOSKVA G RUS, Сумма в валюте счета 20000, Валюта 810, Сумма в валюте транзакции 20000, Валюта операции 810, Валюта RUSSIAN ROUBLE, RR операции. Номер терминала ТСТ 89800499.

Номер карта .............., номер счета .............., Место открытия карты номер ГОСБ 9040, Место открытия карты номер ВСП 1803, Дата операции (время московское*) 23.12.2021 09:16:02, Код авторизации 412133, Вид, место совершения операции VB24 35, MYASNITS MOSKVA G RUS, Сумма в валюте счета 5000, Валюта 810, Сумма в валюте транзакции 5000, Валюта операции 810, Валюта RUSSIAN ROUBLE, RR операции. Номер терминала ТСТ 89800499.

Номер карта .............., номер счета .............., Место открытия карты номер ГОСБ 9040, Место открытия карты номер ВСП 1803, Дата операции (время московское*) 23.12.2021 10:12:26, Код авторизации 999130, Вид, место совершения операции VB24 35, MYASNITS MOSKVA G RETS, Сумма в валюте счета 1600, Валюта 810, Сумма в валюте транзакции 1600, Валюта операции 810, Валюта RUSSIAN ROUBLE, RR операции, Номер терминала ТСТ 89800499,

Номер карта .............., номер счета .............., Место открытия карты номер ГОСБ 9040, Место открытия карты номер ВСП 1803* Дата операции (время московское*) 23.12.2021 13:33:20, Код авторизации 972738, Вид, место совершения операции VB24 35, MYASNITS MOSKVA G RUS, Сумма в валюте счета 600, Валюта 810, Сумма в валюте транзакции 600, Валюта операции 810, Валюта RUSSIAN ROUBLE, RR операции, Номер терминала ТСТ 89800499.

Номер карта .............., номер счета .............., Место открытия карты номер ГОСБ 9040, Место открытия карты номер ВСП 1803, Дата операции (время московское*) 23,12.2021 15:01:34, Код авторизации 039669, Вид, место совершения операции VB24 35, MYASNITS MOSKVA G RUS, Сумма в валюте счета 12300, Валюта 810, Сумма в валюте транзакции 12300, Валюта операции 810, Валюта RUSSIAN ROUBLE, RR операции, Номер терминала ТСТ 89800499.

Номер карта .............., номер счета .............., Место открытия карты номер ГОСБ 9040, Место открытия карты номер ВСП 1803, Дата операции (время московское*) 23.12.2021 15:20:28, Код авторизации 553298, Вид, место совершения операции VB24 35, MYASNITS MOSKVA G REIS, Сумма в валюте счета 12000, Валюта 810, Сумма в валюте транзакции 12000, Валюта операции 810, Валюта RUSSIAN ROUBLE, RR операции, Номер терминала ТСТ 89800499.

Номер карта .............., номер счета .............., Место открытия карты номер ГОСБ 9040, Место открытия карты номер ВСП 1803, Дата операции (время московское*) 23.12.2021 15:32:43, Код авторизации 579326, Вид, место совершения операции VB24 35, MYASNITS MOSKVA G RUS, Сумма в валюте счета 8000, Валюта 810, Сумма в валюте транзакции 8000, Валюта операции 810, Валюта RUSSIAN ROUBLE, RR операции, Номер терминала ТСТ 89800499.

Номер карта .............., номер счета .............., Место открытия карты номер Г ОСБ 9040, Место открытия карты номер ВСП 1803, Дата операции (время московское*) 24.12.2021 10:01:39, Код авторизации 996308, Вид, место совершения операции VB24 35, MYASNITS MOSKVA G RUS, Сумма в валюте счета 20000, Валюта 810, Сумма в валюте транзакции 20000, Валюта операции 810, Валюта RUSSIAN ROUBLE, RR операции, Номер терминала ТСТ 89800499,

Номер карта .............., номер счета .............., Место открытия карты номер ГОСБ 9040, Место открытия карты номер ВСП 1803, Дата операции (время московское*) 24.12.2021 12:38:33, Код авторизации 366201, Вид, место совершения операции VB24 35, MYASNITS MOSKVA G RUS, Сумма в валюте счета 20000, Валюта 810, Сумма в валюте транзакции 20000, Валюта операции 810, Валюта RUSSIAN ROUBLE, RR операции, Номер терминала ТСТ 89800499.

Номер карта .............., номер счета .............., Место открытия карты номер ГОСБ 9040, Место открытия карты номер ВСП 1803, Дата операции (время московское*) 24.12.2021 13:08:18, Код авторизации 496937, Вид, место совершения операции VB24 35, MYASNITS MOSKVA G RUS, Сумма в валюте счета 10000, Валюта 810, Сумма в валюте транзакции 10000, Валюта операции 810, Валюта RUSSIAN ROUBLE, RR операции, Номер терминала ТСТ 89800499,

Номер карта .............., номер счета .............., Место открытия карты номер ГОСБ 9040, Место открытия карты номер ВСП 1803, Дата операции (время московское*) 24.12.2021 13:59:06, Код авторизации 631475, Вид, место совершения операции VB24 35, MYASNITS MOSKVA G RUS, Сумма в валюте счета 20000, Валюта 810, Сумма в валюте транзакции 20000, Валюта операции 810, Валюта RUSSIAN ROUBLE, RR операции, Номер терминала ТСТ 89800499.

Номер карта .............., номер счета .............., Место открытия карты номер ГОСБ 9040, Место открытия карты номер ВСП 1803, Дата операции (время московское*) 25.12.2021 8:42:47, Код авторизации 490928, Вид, место совершения операции VB24 35, MYASNITS MOSKVA G RUS, Сумма в валюте счета 32000, Валюта 810, Сумма в валюте транзакции 32000, Валюта операции 810, Валюта RUSSIAN ROUBLE, RR операции, Номер терминала ТСТ 89800499.

Номер карта .............., номер счета .............., Место открытия карты номер ГОСБ 9040, Место открытия карты номер ВСП 1803, Дата операции (время московское*) 25.12.2021 9:55:09, Код авторизации 803252, Вид, место совершения операции VB24 35, MYASNITS MOSKVA G RUS, Сумма в валюте счета 3000, Валюта 810, Сумма в валюте транзакции 3000, Валюта операции 810, Валюта RUSSIAN ROUBLE, RR операции, Номер терминала ТСТ 89800499.

Номер карта .............., номер счета .............., Место открытия карты номер ГОСБ 9040, Место открытия карты номер ВСП 1803, Дата операции (время московское*) 25.12.2021 11:03:41, Код авторизации 244249, Вид, место совершения операции VB24 35, MYASNITS MOSKVA G RUS, Сумма в валюте счета 2000, Валюта 810, Сумма в валюте транзакции 2000, Валюта операции 810, Валюта RUSSIAN ROUBLE, RR операции. Номер терминала ТСТ 89800499.

Номер карта .............., номер счета .............., Место открытия карты номер ГОСБ 9040, Место открытия карты номер ВСП 1803, Дата операции (время московское*) 25.12,2021 14:01:08, Код авторизации 122435, Вид, место совершения операции VB24 35, MYASNITS MOSKVA G RUS, Сумма в валюте счета 10000, Валюта 810, Сумма в валюте транзакции 10000, Валюта операции 810, Валюта RUSSIAN ROUBLE, RR операции, Номер терминала ТСТ 89800499.

Номер карта .............., номер счета .............., Место открытия карты номер ГОСБ 9040, Место открытия карты номер ВСП 1803, Дата операции (время московское*) 25.12.2021 14:40:41, Код авторизации 106734, Вид, место совершения операции SBOL, Сумма в валюте счета 21000, Валюта 810, Сумма в валюте транзакции 21000, Валюта операции 810, Валюта RUSSIAN ROUBLE, RR операции 135905261586, Номер терминала ТСТ 943045. карта/кошелек отправителя-получателя ............... ГОСБ 8603. ВСП 0238, данные отправителя/получателя 9898 136580 С1.

Номер карта .............., номер счета. .............., Место открытия карты номер ГОСБ 9040. Место открытия карты номер ВСП 1803, Дата операции (время московское*) 26.12.2021 19:50:49, Код авторизации 768311, Вид, место совершения операции SBOL, Сумма в валюте счета 45000, Валюта 810, Сумма в валюте транзакции 45000, Валюта операции 810, Валюта RUSSIAN ROUBLE, RR операции 135905261586, Номер терминала ТСТ 943000, карта/кошелек отправителя-получателя .............., ГОСБ 8603, ВСП 0238, данные отправителя/получателя 9898 136580 С1.

Номер карта .............., номер счета .............., Место открытия карты номер ГОСБ 9040, Место открытия карты номер ВСП 1803, Дата операции (время московское*) 26.12.2021 23:31:27, Код авторизации 622132, Вид, место совершения операции VB24 35, MYASNITS MOSKVA G RUS, Сумма в валюте счета 10000, Валюта 810, Сумма в валюте транзакции 10000, Валюта операции 810, Валюта RUSSIAN ROUBLE, RR операции, Номер терминала ТСТ 89800499.

Номер карта .............., номер счета .............., Место открытия карты номер ГОСБ 9040, Место открытия карты номер ВСП 1803, Дата, операции (время московское*) 27.12.2021 0:40:03, Код авторизации 966509, Вид, место совершения операции VB24 35, MYASNITS MOSKVA G RUS, Сумма в валюте счета 240000, Валюта 810, Сумма в валюте транзакции 240000, Валюта, операции 810, Валюта RUSSIAN ROUBLE, RR операции. Номер терминала ТСТ 89800499.

Номер карта .............., номер счета .............., Место открытия карты номер ГОСБ 9040, Место открытия карты номер ВСП 1803, Дата операции (время московское*) 27.12.2021 10:38:50, Код авторизации 720746, Вид, место совершения операции V.B24 35, MYASNITS MOSKVA G RUS, Сумма в валюте счета 5000, Валюта 810, Сумма в валюте транзакции 5000, Валюта операции 810, Валюта RUSSIAN ROUBLE, RR операции. Номер терминала ТСТ 89800499.

Номер карта .............., номер счета .............., Место открытия карты номер ГОСБ 9040, Место открытия карты номер ВСП 1803, Дата операции (время московское*) 27.12.2021 15:32:46, Код авторизации 500142, Вид, место совершения операции VB24 35, MYASNITS MOSKVA. G RUS, Сумма в валюте счета 5000, Валюта 810, Сумма в валюте транзакции 5000, Валюта операции 810, Валюта RUSSIAN ROUBLE, RR операции, Номер терминала ТСТ 89800499.

Номер карта .............., номер счета .............., Место открытия карты номер ГОСБ 9040, Место открытия карты номер ВО 1 1803, Дата операции (время московское*) 28.12.2021 12:15:11, Код авторизации 704149, Вид, место совершения операции YB24 35, MYASNITS MOSKVA G RUS, Сумма в валюте счета 5000, Валюта 810, Сумма в валюте транзакции 5000, Валюта операции 810, Валюта RUSSIAN ROUBLE, RR операции, Номер терминала. ТСТ 89800499.

Номер карта .............., номер счета .............., Место открытия карты номер ГОСБ 9040, Место открытия карты номер ВСП 1803, Дата операции (время московское*) 28.12.2021 16:16:34, Код авторизации 765451, Вид, место совершения операции VB24 35, MYASNITS MOSKVA G RUS, Сумма в валюте счета 130000, Валюта 810, Сумма в валюте транзакции 1.30000, Валюта операции 810, Валюта RUSSIAN ROUBLE, RR операции, Номер терминала ТСТ 89800499.

Номер карта .............., номер счета .............., Место открытия карты номер ГОСБ 9040, Место открытия карты номер ВСП 1803, Дата, операции (время московское*) 30.12.2021 7:41:42, Код авторизации 113102, Вид, место совершения операции VB24 35, MYASNITS MOSKVA G RUS, Сумма в валюте счета 20000, Валюта 810, Сумма в валюте транзакции 20000, Валюта операции 810, Валюта RUSSIAN ROUBLE, RR операции, Номер терминала ТСТ 89800499.

Номер карта .............., номер счета .............., Место открытия карты номер ГОСБ 9040. Место открытия карты номер ВСП 1803, Дата операции (время московское*) 30.12,2021 14:12:37, Код авторизации 230607, Вид, место совершения операции VB24 35, MYASNITS MOSKVA G RUS, Сумма в валюте счета 5000, Валюта 810, Сумма в валюте транзакции 5000, Валюта операции 810, Валюта RUSSIAN ROUBLE, RR операции, Номер терминала ТОТ 89800499.

Номер карта .............., номер счета .............., Место открытия карты номер ГОСБ 9040, Место открытия карты номер ВСП 1803, Дата операции (время московское*) 30.12.2021 14:13:01, Код авторизации 662460, Вид, место совершения операции VB24 35, MYASNITS MOSKVA G RUS, Сумма в валюте счета 5000, Валюта 810, Сумма в валюте транзакции 5000, Валюта операции 810, Валюта RUSSIAN ROUBLE, RR операции, Номер терминала ТСТ 89800499.

Номер карта .............., номер счета .............., Место открытия карты номер ГОСБ 9040, Место открытия карты номер ВСП 1803, Дата операции (время московское*) 30.12.2021 14:55:54, Код авторизации 316435, Вид, место совершения операции VB24 35, MYASNITS MOSKVA G RUS, Сумма в валюте счета 10000, Валюта 810, Сумма в валюте транзакции 10000, Валюта операции 810, Валюта RUSSIAN ROUBLE, RR операции, Номер терминала ТСТ 89800499.

Номер карта .............., номер счета .............., Место открытия карты номер ГОСБ 9040, Место открытия карты номер ВСП 1803, Дата операции (время московское*) 31.12.2021 2:44:10, Код авторизации 858931, Вид, место совершения операции VB24 35, MYASNITS MOSKVA G RUS, Сумма в валюте счета 150000, Валюта 810, Сумма в валюте транзакции 150000, Валюта операции 810, Валюта RUSSIAN ROUBLE, RR операции, Номер терминала ТСТ 89800499.

Номер карта .............., номер счета .............., Место открытия карты номер ГОСБ 9040, Место открытия карты номер ВСП 1803, Дата операции (время московское*) 31.12.2021 4:46:55, Код авторизации 668333, Вид, место совершения операции VB24 35, MYASNITS MOSKVA G RUS, Сумма в валюте счета 50000, Валюта 810, Сумма в валюте транзакции 50000, Валюта операции 810, Валюта RUSSIAN ROUBLE, RR операции, Номер терминала ТСТ 89800499.

Номер карта .............., номер счета .............., Место открытия карты номер ГОСБ 9040, Место открытия карты номер ВСП 1803, Дата операции (время московское*) 31.12.2021 20:36:42, Код авторизации 261272, Вид, место совершения операции VB24 35, MYASNITS MOSKVA G RUS, Сумма в валюте счета 5000, Валюта 810, Сумма в валюте транзакции 5000, Валюта операции 810, Валюта RUSSIAN ROUBLE, RR операции. Номер терминала ТСТ 89800499.

Номер карта .............., номер счета .............., Место открытия карты номер ГОСБ 9040, Место открытия карты номер ВСП 1803, Дата операции (время московское*) 01.01.2022 17:47:11, Код авторизации 329775, Вид, место совершения операции VB24 35, MYASNITS MOSKVA G RUS, Сумма в валюте счета 200000, Валюта 810, Сумма в валюте транзакции 200000, Валюта операции 810, Валюта RUSSIAN ROUBLE, RR операции, Номер терминала ТСТ 89800499.

Номер карта .............., номер счета .............., Место открытия карты номер ГОСБ 9040, Место открытия карты номер ВСП 1803, Дата операции (время московское*) 02.01.2022 16:39:54, Код авторизации 026159, Вид, место совершения операции VB24 35, MYASNITS MOSKVA G RUS, Сумма в валюте счета 110000, Валюта 810, Сумма в-валюте транзакции 110000, Валюта операции 810, Валюта RUSSIAN ROUBLE, RR операции, Номер терминала ТСТ 89800499.

Номер карта .............., номер счета .............., Место открытия карты номер ГОСБ 9040, Место открытия карты номер ВСП 1803, Дата операции (время московское*) 03.01.2022 02:42:18, Код авторизации 335686, Вид, место совершения операции VB24 35, MYASNITS MOSKVA G RUS, Сумма в валюте счета 100000, Валюта 810, Сумма в валюте транзакции 100000, Валюта операции 810, Валюта RUSSIAN ROUBLE, RR операции, Номер терминала ТСТ 89800499.

Номер карта .............., номер счета .............., Место открытия карты номер ГОСБ 9040, Место открытия карты номер ВСП 1803, Дата операции (время московское*) 02.01.2022 16:25:52, Код авторизации 379924, Вид, место совершения операции VB24 35, MYASNITS MOSKVA G RUS, Сумма в валюте счета 20000, Валюта 810, Сумма в валюте транзакции 20000, Валюта операции 810, Валюта RUSSIAN ROUBLE, RR операции. Номер терминала ТСТ 89800499.

Номер карта .............., номер счета .............., Место открытия карты номер ГОСБ 9040, Место открытия карты номер ВСП 1803, Дата операции (время московское*) 12.01.2022 13:31:51, Код авторизации 255083, Вид, место совершения операции VB24 35, MYASNITS MOSKVA G RUS, Сумма в валюте счета 40000, Валюта 810, Сумма в валюте транзакции 40000, Валюта операции 810, Валюта RUSSIAN ROUBLE, RR операции. Номер терминала ТСТ 89800499.

Номер карта .............., номер счета .............., Место открытия карты номер ГОСБ 9040, Место открытия карты номер ВСП 1803, Дата операции (время московское*) 12.01.2022 17:38:07, Код авторизации 158500, Вид, место совершения операции VB24 35, MYASNITS MOSKVA G RUS, Сумма в валюте счета 50000, Валюта 810, Сумма в валюте транзакции 50000, Вашота операции 810, Валюта RUSSIAN ROUBLE, RR операции, Номер терминала ТСТ 89800499.

Номер карта .............., номер счета .............., Место открытия карты номер ГОСБ 9040, Место открытия карты номер ВСП 1803, Дата операции (время московское*) 13.01.2022 12:34:50, Код авторизации 974958, Вид, место совершения операции VB24 35, MYASNITS MOSKVA G RUS, Сумма в валюте счета 30000, Валюта 810, Сумма в валюте транзакции 30000, Валюта операции 810, Валюта RUSSIAN ROUBLE, RR операции. Номер терминала ТСТ 89800499.

Номер карга .............., номер счета .............., Место открытия карты номер ГОСБ 9040, Место открытия карты номер ВСП 1803, Дата операции (время московское*) 13.01.2022 14:22:22, Код авторизации 888798, Вид, место совершения операции VB24 35, MYASNITS MOSKVA G RUS, Сумма в валюте счета 30000, Валюта 810, Сумма в валюте транзакции 30000, Валюта операции 810, Валюта RUSSIAN ROUBLE, RR операции, Номер терминала ТСТ 89800499.

Номер карта .............., номер счета .............., Место открытия карты номер ГОСБ 9040, Место открытия карты номер ВСП 1803, Дата операции (время московское*) 13.01,2022 18:43:47, Код авторизации. 360021, Вид, место совершения операции VB24 35, MYASNITS MOSKVA G RUS, Сумма в валюте счета 45000, Валюта 810, Сумма в валюте транзакции 45000, Валюта операции 810, Валюта RUSSIAN ROUBLE, RR операции, Номер терминала ТСТ 89800499.

Номер карта .............., номер счета .............., Место открытия карты номер ГОСБ 9040, Место открытия карты номер ВСП 1803, Дата операции (время московское*) 14.01.2022 2:55:29, Код авторизации 881719, Вид, место совершения операции VB24 35, MYASNITS MOSKVA G RLIS, Сумма в валюте счета 25000, Валюта 810, Сумма в валюте транзакции 25000, Валюта операции 810, Валюта RUSSIAN ROUBLE, RR операции, Номер терминала ТСТ 89800499,

Номер карта .............., номер счета .............., Место открытия карты номер ГОСБ 9040, Место открытия карты номер ВСП 1803, Дата операции (время московское*) 16.01.2022 10:37:05, Код авторизации 553725, Вид, место совершения операции VB24 35, MYASNITS MOSKVA G RUS, Сумма в валюте счета 55000, Валюта 810, Сумма в валюте транзакции 55000, Валюта операции 810, Валюта RUSSIAN ROUBLE, RR операции, Номер терминала ТСТ 89800499.

Номер карта .............., номер счета .............., Место открытия карты номер ГОСБ 9040, Место открытия карты номер ВСП 1803, Дата операции (время московское*) 17.01.2022 14:31:54, Код авторизации 074292. Вид, место совершения операции VB24 35, MYASNITS MOSKVA G RUS, Сумма в валюте счета 45000, Валюта 810, Сумма в валюте транзакции 45000, Валюта операции 810, Валюта RUSSIAN ROUBLE, RR операции, Номер терминала ГС Г 89800499,

Номер карга .............., номер счета .............., Место открытия карты номер ГОСБ 9040, Место открытия карты номер ВСП 1803, Дата операции (время московское*) 18.01.2022 13:15:56, Код авторизации 026173, Вид, место совершения операции V.B24 35, MYASNITS MOSKVA G RUS, Сумма в валюте счета 50000, Валюта 810, Сумма в валюте транзакции 50000, Валюта операции 81.0, Валюта RUSSIAN ROUBLE, RR операции, Номер терминала ТСТ 89800499. (том 2 л.д.230-249; 250)

Протокол осмотра места происшествия и прилагаемая к нему фототаблица от 08.07.2022, из которого следует, что местом осмотра является пятиэтажный дом № .............. по ............... Со слов участвующей в осмотре свидетеля С2 в квартире № .............. осматриваемого дома они проживали с ФИО1, когда тот пользовался ее банковскими картами на которые приходили денежные средства. (том 3 л.д.17-21)

Согласно протоколу осмотра места происшествия и прилагаемой к нему фототаблица от 08.07.2022осмотрен трехэтажный дом № .............. по ............... Со слов участвующей в осмотре свидетеля С2 в квартире № .............. осматриваемого дома они проживали с ФИО1, когда тот пользовался ее банковскими картами, на которые приходили денежные средства. (том 3 л.д.27-30)

Из протокола осмотра места происшествия и прилагаемой к нему фототаблице от 08.07.2022 следует, что местом осмотра является отделение ПАО «Сбербанк» по адресу: <...> Октября, д. 41 а. Со слов участвующей в осмотре свидетеля С2 в помещении осматриваемого имеется банкомат, в котором ФИО1 обналичивал денежные средства в момент их проживания. (том 3 л.д.22-26)

Из протокола выемки у свидетеля С2 и прилагаемой к нему фототаблице от 09.07.2022 следует, что у С2 были изъяты следующие документы:

выписка по счету карты ПАО «Сбербанк» № 220220хххххх1580 на пятнадцати листах формата А-4, за период 01.09,2021 по 08.07.2022, открытая на имя С2, номер счета 40...............

выписка по счету карты ПАО «Сбербанк» № 220220хххххх4741 на шестнадцати листах формата А-4, за период 01.09.2021 по 08.07.2022, открытая на имя С2, номер счета. 40...............

выписка по счету карты ПАО «Сбербанк» № 77700хххххх9566 на двух листах формата А-4, за период 01.09.2021 по 08.07.2022, открытая на имя С2. номер счета 4081...............

выписка по счету карты ПА О «Сбербанк» № 5228хххххх7316 на одном листе формата Л-4, за период 01.09.2021 по 08.07.2022, открытая на имя С2, номер счета 40............... (том 3 л.д.38-41)

Из представленной потерпевшим П1 выписке с банковского счета .............. (RUR), открытого в банке ВТБ (ПАО) на имя П1 от .............. на период времени с .............. по .............., следует, что .............. произведен перевод денежных средств на сумму 3039 рублей на банковскую карту ..............***1580; .............. произведен перевод денежных средств на сумму 689 рублей на банковскую карту ..............***1580; .............. произведен перевод денежных средств на сумму 1039 рублей на банковскую карту ..............***1580; .............. произведен перевод денежных средств на сумму 2239 рублей на банковскую карту ..............***1580; .............. произведен перевод денежных средств на сумму 905 рублей на банковскую карту ..............***1580; .............. произведен перевод денежных средств на сумму 1239 рублей на банковскую карту ..............***1580; .............. произведен перевод денежных средств на сумму 339 рублей на банковскую карту ..............***1580; .............. произведен перевод денежных средств на сумму 1239 рублей на банковскую карту ..............***1580; .............. произведен перевод денежных средств на сумму 4747 рублей на банковскую карту ..............***4741; .............. произведен перевод денежных средств на сумму 8686 рублей на банковскую карту ..............***4741; .............. произведен перевод денежных средств на сумму 5050 рублей на банковскую карту ..............***4741; .............. произведен перевод денежных средств на сумму 20 200 рублей на банковскую карту ..............***4741; .............. произведен перевод денежных средств на сумму 5050 рублей на банковскую карту ..............***4741; .............. произведен перевод денежных средств на сумму 1639 рублей на банковскую карту ..............***4741; .............. произведен перевод денежных средств на сумму 639 рублей на банковскую карту ..............***4741; .............. произведен перевод денежных средств на сумму 12423 рублей на банковскую карту ..............***4741; 23.12,2021 произведен перевод денежных средств на сумму 12120 рублей на банковскую карту ..............***4741; .............. произведен перевод денежных средств на сумму 8 080 рублей на банковскую карту ..............***4741; .............. произведен перевод денежных средств на сумму 20 200 рублей на банковскую карту ..............***4741; .............. произведен перевод денежных средств на сумму 20 200 рублей на банковскую карту ..............***4741; .............. произведен перевод денежных средств на сумму 10 100 рублей на банковскую карту ..............***4741; .............. произведен перевод денежных средств на сумму 3 039 рублей на банковскую карту ..............***4741; .............. произведен перевод денежных средств на сумму 32 320 рублей на. банковскую карту ..............***4741; .............. произведен перевод денежных средств на сумму 3039 рублей на банковскую карту ..............***4741; .............. произведен перевод денежных средств на сумму 2039 рублей на банковскую карту ..............***4741; .............. произведен перевод денежных средств на сумму 10 100 рублей на банковскую карту ..............***4741; .............. произведен перевод денежных средств на сумму 10 100 рублей на банковскую карту ..............***4741; .............. произведен перевод денежных средств на сумму 242 400 рублей на банковскую карту ..............***4741; .............. произведен перевод денежных средств на сумму 5 050 рублей на банковскую карту ..............***4741; .............. произведен перевод денежных средств на сумму 5050 рублей на банковскую карту ..............***4741; .............. произведен перевод денежных средств на сумму 5050 рублей на банковскую карту ..............***4741; .............. произведен перевод денежных средств на сумму 131 300 рублей на банковскую карту ..............***4741; .............. произведен перевод денежных средств на сумму 20 200 рублей на банковскую карту ..............***4741; .............. произведен перевод денежных средств на сумму 5050 рублей на банковскую карту ..............***4741; .............. произведен перевод денежных средств на сумму 5050 рублей на банковскую карту ..............***4741; .............. Произведен перевод денежных средств на сумму 10 100 рублей на банковскую карту ..............***4741; .............. произведен перевод денежных средств на сумму 151 500 рублей на банковскую карту ..............***4741; .............. произведен перевод денежных средств на сумму 50 500 рублей на банковскую карту ..............***4741; .............. произведен перевод денежных средств на сумму 5 505 рублей на банковскую карту ..............***4741; 01.01,2022 произведен перевод денежных средств на сумму 202 000 рублей на банковскую карту ..............***4741; .............. произведен перевод денежных средств на сумму 111 100 рублей на банковскую карту ..............***4741; .............. произведен перевод денежных средств на сумму 101 000 рублей на банковскую карту ..............***4741; .............. произведен перевод денежных средств на сумму 20 200 рублей на банковскую карту ..............***4741; 12,01.2022 произведен перевод денежных средств на сумму 40 400 рублей на банковскую карту ..............***4741; .............. произведен перевод денежных средств на сумму 50 500 рублей на банковскую карту ..............***4741; .............. произведен перевод денежных средств на сумму 30 300 рублей на банковскую карту ..............***4741; .............. произведен перевод денежных средств на сумму 30 300 рублей на банковскую карту ..............***4741; .............. произведен перевод денежных средств на сумму 45 450 рублей на банковскую карту ..............***4741; .............. произведен перевод денежных средств на сумму 25 250 рублей на банковскую карту ..............***4741; .............. произведен перевод денежных средств на сумму 55 550 рублей на банковскую карту ..............***4741; .............. произведен перевод денежных средств на сумму 45 450 рублей на банковскую карту ..............***4741; .............. произведен перевод денежных средств на сумму 50 500 рублей на банковскую карту ..............***4741, то есть выписка с банковского счета .............. (RUR) открытого в банке ВТБ (ПАО) на имя П1 от .............. на период времени с .............. по ............... (том 1 л.д.185-186)

Согласно сведениям ПАО «Мобильные ТелеСистемы»:

Абонентом номера телефона .............. является ФИО1, .............. г.р., имеющий паспорт гражданина РФ, серии .............., выданный 08.02.2019 ГУ МВД России по Иркутской области.

Абонентом номера телефона .............. является ФИО1, .............. г.р., имеющий паспорт гражданина РФ, серии .............., выданный 08.02.2019 ГУ МВД России по ...............

Абонентом номера телефона .............. является С2, .............. г.р., имеющая паспорт гражданина РФ, серии 0720 .............., выданный 15.08.2020 ГУ М ВД России по ...............

Абонентом номера телефона .............. является С2, .............. г.р., имеющая паспорт гражданина РФ, серии 0720 .............., выданный 15.08.2020 ГУ МВД России по ...............

Абонентом номера телефона .............. является С2, .............. г.р., имеющая паспорт гражданина РФ, серии 0720 .............., выданный .............. ГУ МВД России по ..............,

То есть ответ на запрос из ПАО «Мобильные ТелеСистемы» с информацией о принадлежности абонентских номеров ..............; ..............; ..............; ..............; .............., /том 1, л.д. 112/

Из выписки ПАО «ВТБ» по счетам/банковским картам, открытым/выпущенным на имя П1, .............. года рождения, за период с 13.11.2021 по 18.01.2022, следует, что на имя П1 открыт банковский счет 40.............. от 14.06.2016. В период времени с 13.11.2021 по 18.01.2022 П1 с использованием вышеуказанного банковского счета совершил неоднократные операции по переводу денежных средств на банковские карты: ..............; .............., а именно:

1) дата операции: 13.11.2021, сумма операции в рублях 689, на карту/счет 220220***1580.

2) дата операции: 13.11.2021 сумма в рублях 3039, на карту/счет 220220***1580.

3) дата операции: 13.11.2021 сумма операции в рублях 1039, на карту/счет 220220***1580

4) дата операции: 29.11.2021 сумма операции в рублях 2239 на карту/счет 220220***1580.

5) дата операции: 30.11.2021 сумма операции в рублях 1239 на карту/счет 220220***1580.

6) дата операции: 30.11.2021 сумма операции в рублях 339 на карту/счет 220220***1580.

7) дата операции: 20.12.2021 сумма операции в рублях 4747 на карту/счет 220220***4741.

8) дата операции: 22.12.2021 сумма операции в рублях 8686 на карту/счет 220220***4741

9) дата операции: 22.12.2021 сумма операции в рублях 5050 на карту/счет 20220***4741,

10) дата операции: 23.12.2021 сумма операции в рублях 20200 на карту/счет 220220***4741.

11) дата операции: 23.12.2021 сумма операции в рублях 1639 на карту/счет 220220***4741.

12) дата операции: 23.12.2021 сумма операции в рублях 5050 на карту/счет 220220***4741.

13) дата операции: 23.12.2021 сумма операции в рублях 639 на карту/счет 220220***4741.

14) дата операции: 23.12.2021 сумма операции в рублях 8080 на карту/счет 220220***4741.

15) дата операции: 23.12.2021 сумма операции в рублях 12120 на карту/счет 220220***4741.

16) дата операции: 23.12.2021 сумма операции в рублях 12423 на карту/счет 220220***4741.

17) дата операции: 24.12.2021 сумма операции в рублях 20200 на карту/счет 220220***4741.

18) дата операции: 24.12.2021 сумма операции в рублях 3039 на карту/счет 220220***4741.

19) дата операции: 24.12.2021 сумма операции в рублях 10100 на карту/счет 220220***4741.

20) дата операции: 24.12.2021 сумма операции в рублях 20200 на карту/счет 220220***4741.

21) дата и время операции: 25.12.2021 сумма операции в рублях 32320 на карту/счет 220220***4741.

22) дата операции: 25.12.2021 сумма операции в рублях 2039 на карту/счет 220220***4741.

23) дата операции: 25.12.2021 сумма операции в рублях 3039 на карту/счет 220220***4741.

24) дата операции: 25.12.2021 сумма операции в рублях 32320 на карту/счет 220220***4741,

25) дата операции: 27.12.2021 сумма операции в рублях 242400 на карту/счет 220220***4741.

26) дата операции: 26.12.2021 сумма операции в рублях 10100 на карту/счет 220220***4741.

27) дата операции: 27.12.2021 сумма операции в рублях 5050 на карту/счет 220220***4741.

28) дата операции: 27.12.2021 сумма операции в рублях 5050 на карту/счет 220220***4741.

29) дата операции: 28.12.2021 сумма операции в рублях 5050 на карту/счет 220220***4741

30) дата операции: 28.12.2021 сумма операции в рублях 131300 на карту/счет 220220***4741.

31) дата операции: 30.12.2021 сумма операции в рублях 20200 сумма операции в рублях на карту/счет 220220***4741

32) дата операции: 30.12.2021 сумма операции в рублях 10100 на карту/счет 220220***4741.

33) дата операции: 30.12.2021 сумма операции в рублях 5050 на карту/счет 220220***4741.

34) дата операции: 30.12.2021 сумма операции в рублях 5050 на карту/счет 220220***4741.

35) дата операции: 31.12.2021 сумма операции в рублях 151500 на карту/счет 220220***4741.

36) дата операции: 31.12.2021 сумма операции в рублях 50500 на карту/счет 220220***4741.

37) дата операции: 31.12.2021 сумма операции в рублях 5050 на карту/счет 920620***4741

38) дата операции: 01.01.2022 сумма операции в рублях 202000 на карту/счет 220220***4741.

39) дата операции: 02.01.2022 сумма операции в рублях 111100 на карту/счет 220220***4741.

40) дата операции: 03.01.2022 сумма операции в рублях 101000 на карту/счет 220220***4741.

41) дата операции: 03.01.2022 сумма операции в рублях 20200 на карту/счет 220220***4741.

42) дата операции: 12.01.2022 сумма операции в рублях 40400 на карту/счет 220220***4741.

43) дата операции: 12.01.2022 сумма операции в рублях 50500 RUB , на карту/счет 220220***4741.

44) дата операции: 13.01.2022 сумма операции в рублях 30300 на карту/счет 220220***4741,

45) дата операции: 13.01.2022 сумма операции в рублях 300300 на карту/счет 220220***4741.

46) дата операции: 13.01.2022 сумма операции в рублях 45450 RUB, на карту/счет 220220***4741.

47) дата операции: 14.01.2022 сумма операции в рублях 25250 на карту/счет 220220***4741.

48) дата операции: 16.01.2022 сумма операции в рублях 55550 на карту/счет 220220***4741.

49) дата операции: 17.01.2022 сумма операции в рублях 45450 на карту/счет 220220***4741.

50) дата операции: 18.01.2022 сумма операции в рублях 50500 на карту/счет 220220***4741. (том 1 л.д.213-215)

Согласно представленным потерпевшим П1:

справке о доходах и суммах налога физического лица за 2021 год от 14.03.2022, сумма дохода П1 за 2021 год составляет 1 086 946 рублей 49 копеек, сумма налога перечисленной составляет 141 303 рубля;

справке о доходах и суммах налога физического лица за 2022 год от 14.03.2022 на имя П1, сумма дохода П1 за 2022 год составляет 152 244 рубля 05 копеек, сумма налога перечисленной составляет 19 792 рубля;

сведениям, банком АО «Тинькофф Банк» на имя П1 выпущена кредитная карта № 521324******0163 сроком действия до 31.12.2029 с кредитным лимитом 32 000 рублей. По состоянию на 13.03.2022 остаток задолженности составляет 24 630 рублей 75 копеек.

светокопии кредитного договора .............. от 29.12.2021 между ПАО ВТБ и П1 заключен кредитный договор на сумму 584 632 рубля, процентной ставкой 16, 953 %, сроком на 48 месяцев;

светокопии кредитного договора .............. от 03.01.2022 между ПАО ВТБ и П1 заключен кредитный договор .............. от 03.01.2022 на сумму 126 373 рубля, процентной ставкой 20,029 %, сроком на 30 месяцев;

светокопии кредитного договора .............. от 01.01.2022 между ПАО ВТБ и П1 заключен кредитный договор .............. от 01.01.2022 на сумму 200 000 рублей, процентной ставкой 21,195 %, сроком на 36 месяцев;

светокопии кредитного договора № .............. от 27.12.2021 между ПАО ВТБ и П1 заключен кредитный договор № .............. от 27.12.2021 на получение кредитной карты с лимитом на сумму 255 000 рублей, процентной ставкой 27, 510 %, сроком до 26.12.2051;

распечатке переписки между П1 и неустановленным лицом с абонентским номером: +.............., П1 с неустановленным лицом с ником «Zee Lord» с абонентским номером: .............. ввел переписку, в ходе которой неустановленное лицо путем обмана уговорил П1 одолжить ему денежные средства;

распечатке переписки между П1 и неустановленным лицом с абонентским номером: .............., П1 с абонентским номером: .............. с ником «Zee Lord» ввел переписку, в ходе которого неустановленное лицо путем обмана уговорил П1 одолжить ему денежные средства;

распечатке переписки между П1 и неустановленным лицом с абонентским номером: .............., П1 с абонентским номером: .............. с ником «Zee Lord» ввел переписку, в ходе которой неустановленное лицо путем обмана уговорил П1 одолжить ему денежные средства;

распечатке переписки между П1 и неустановленным лицом с абонентским номером: .............., П1 с абонентским номером: .............. ником «Zee Lord» ввел переписку, в ходе которой неустановленное лицо путем обмана уговорил П1 одолжить ему денежные средства;

распечатке переписки между П1 и неустановленных лицом с абонентским номером: .............., согласно которой П1 с абонентским номером: .............. ником «Zee Lord» ввел переписку, в ходе которой неустановленное лицо путем обмана уговорил П1 одолжить ему денежные средства.

Кроме признательных показаний самого подсудимого, его виновность в совершении преступления подтверждается показаниями потерпевшего, свидетелей, письменными доказательствами, исследованными в судебном заседании и приведенными выше.

Оценивая показания потерпевшего, свидетелей, письменные доказательства в соответствии с требованиями ст.ст.17, 87, 88 УПК РФ, суд находит их допустимыми, достоверными, а все собранные доказательства в совокупности - достаточными для разрешения уголовного дела, поскольку эти показания получены с соблюдением требований уголовно – процессуального закона, согласуются между собой и их необходимо признать как соответствующие фактически обстоятельствам дела.

Как усматривается из материалов дела, органами следствия при производстве предварительного расследования, каких-либо существенных нарушений процессуального закона, могущих повлиять на законность, обоснованность и справедливость судебного решения, допущено не было.

Оценив всю совокупность представленных органами предварительного следствия доказательств, суд исходит из фактически установленных в суде обстоятельств уголовного дела, признанных доказанными и считает, что своими умышленными действиями ФИО1 совершил преступление и его действия необходимо квалифицировать по ч.4 ст.159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере.

При назначении наказания подсудимому ФИО1, исходя из положений ст.6, 60 УК РФ, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Оценивая характер и степень общественной опасности содеянного, суд учитывает, что подсудимый ФИО1 совершил преступление, относящееся к категории тяжких преступлений, и, исходя из фактических обстоятельств преступления, степени его общественной опасности, не находит возможным изменить категорию преступления на менее тяжкую, в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимому ФИО1, суд признает в соответствии с п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ активное способствование расследованию преступления, в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ признание вины, раскаяние в содеянном, наличие на иждивении не работающей жены, мнение потерпевшего П1, который полагался на усмотрение суда при назначении наказания.

ФИО1 судим 12 мая 2017 года Мирнинским районным судом Республики Саха (Якутия) по ч.1 ст.161 УК РФ к 1 году 3 месяцам лишения свободы, условно с испытательным сроком на 3 года; 31 августа 2017 года Мирнинским районным судом Республики Саха (Якутия) по п.п. «в», «г» ч.2 ст.163, ч.2 ст.159, п. «в» ч.2 ст.115 УК РФ, на основании ст. 70, 74 УК РФ присоединен неотбытый срок по приговору Мирнинского районного суда Республики Саха (Якутия) от 12.05.2017, всего к отбытию 4 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

В соответствии с ч.2 ст.18 УК РФ в действиях подсудимого ФИО1 содержится опасный рецидив преступлений.

Согласно п. «а» ч.1 ст.63 УК РФ содержащийся в действиях подсудимого ФИО1 рецидив преступлений является обстоятельством, отягчающим наказание.

Учитывая характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, суд считает необходимым назначить подсудимому наказание в виде лишения свободы, с учетом требования ч.2 ст.68 УК РФ, согласно которой срок наказания при любом виде рецидива преступлений не может быть менее одной третьей части максимального срока наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление, но в пределах санкции соответствующей статьи Особенной части УК РФ.

С учетом признания подсудимым вины, раскаяния в содеянном, суд считает возможным не применять дополнительное наказание в виде штрафа и ограничения свободы.

Судом обсуждался вопрос о возможности применения при назначении наказания подсудимому положений ст.64 УК РФ, но, не установив исключительных обстоятельств, связанных с целью и мотивом преступления, его поведением во время и после совершения преступления, других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, суд считает, что оснований для применения ст.64 УК РФ, не имеется.

Суд, принимая во внимание данные о личности подсудимого, обстоятельства совершенного им преступления, несмотря на наличие смягчающих обстоятельств, в связи с отсутствием исключительных обстоятельств по делу, дающих законные основания для принятия такого решения, не находит оснований для применения положений ч.3 ст.68 УК РФ.

ФИО1 осужден 14 марта 2023 года Минераловодским городским судом Ставропольского края по ч.1 ст.30, п. «г» ч.4 ст.228.1, ч.1 ст.230, п. «а» ч.3 ст.230, ч.3 ст.69 УК РФ к 10 годам 1 месяцу лишения свободы с ограничением свободы сроком на 1 год, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Преступление по настоящему приговору им совершены до вынесения указанного приговора. В связи с этим, на основании ч.5 ст.69 УК РФ окончательное наказание ФИО1 необходимо назначить по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенного наказания и наказания по указанному приговору.

На основании п. «в» ч.1 ст.58 УК РФ отбывание наказания ФИО1 необходимо назначить в исправительной колонии строгого режима в связи с наличием рецидива преступлений, и того, что осужденный ранее отбывал лишение свободы.

При назначении наказания подсудимому суд учитывает, что оно применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного ФИО1 и предупреждения совершения им новых преступлений.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Вопрос о вещественных доказательствах по делу подлежит разрешению в порядке ст.81, 82 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.307, 308 и 309 УПК РФ суд,

ПРИГОВОР И Л:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 03 года 05 месяцев.

На основании ч.5 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенного наказания и наказания по приговору Минераловодского городского суда от 14.03.2023, окончательно назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы на срок 10 (десять) лет 2 (два) месяца с ограничением свободы сроком на 1 (один) год, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

На основании ч.1 ст.53 УК РФ ФИО1 установить следующие ограничения: не выезжать за пределы территории муниципального образования, где осужденный будет проживать после отбывания лишения свободы, не изменять место жительства без согласования специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденным наказания в виде ограничения свободы, обязать ФИО1 являться в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы один раз в месяц для регистрации.

Меру пресечения ФИО1 подписку о невыезде и надлежащем поведении заменить на заключение под стражу до вступления приговора в законную силу.

Срок наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу. На основании п. «а» ч.3.1 ст.72 УК РФ время содержания под стражей ФИО1 с 28.12.2023 до дня вступления приговора в законную силу зачесть в срок лишения свободы из расчета один день за один день отбывания наказания в колонии строгого режима.

На основании ч.5 ст.69 УК РФ зачесть в окончательное наказание, наказание, отбытое по приговору Минераловодского городского суда Ставропольского края от 14.03.2023 с 28.04.2022 до 28.12.2023.

Вещественные доказательства после вступления приговора в законную силу: выписку по счету .............. банковской карты ПАО «Сбербанк» .............. за период 03.09.2021 по 20.12.2021, открытого на имя С2, выписку по счету .............. банковской карты ПАО «Сбербанк» .............., открытого на имя С2 за период 10.09.2021 по 30.01.2022, выписку с банковского счета .............., открытого в банке ВТБ (ПАО) на имя П1 за период времени с 12.11.2021 по 20.01.2022, копии чеков по операциям ПАО «Сбербанк», хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Ставропольский краевой суд в течение 15 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей – в тот же срок со дня вручения ему копии приговора, через Минераловодский городской суд, в порядке главы 45.1 УПК РФ. В случае подачи апелляционной жалобы, а также принесения апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих его интересы, когда осужденный вправе подать свои возражения, осужденный вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий Ю.М. Бочарников