Приговор по делу № 1-253/2023 от 02.11.2023

НОМЕР НОМЕР

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

<адрес> НОМЕР

Нижегородский районный суд г. Н.Новгород в составе председательствующего судьи Казанцевой А.О.,

с участием государственных обвинителей – ФИО9, ФИО10,

подсудимого ФИО3,

защитника - адвоката ФИО11, участвующего по назначению,

при секретаре судебного заседания ФИО12,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО3, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, гражданина РФ, имеющего основное общее образование, не состоящего в браке, малолетних и несовершеннолетних детей не имеющего, официально не трудоустроенного, зарегистрированного по адресу: <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, военнообязанного, судимого:

- ДД.ММ.ГГГГ приговором Городецкого городского суда <адрес> по ст.158 ч. 2 п. «а», ст. 158 ч. 2 п. «а», ст.30 ч.3, ст.158 ч.2 п. «а,б» УК РФ с применением ч.2 ст. 69 УК РФ к лишению свободы на срок 2 года, на основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание постановлено считать условным с испытательным сроком 2 года. Постановлением Городецкого городского суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ условное осуждение по приговору от ДД.ММ.ГГГГ отменено, ФИО3 направлен для отбывания наказания в исправительную колонию строгого режима сроком на 2 года;

- ДД.ММ.ГГГГ приговором Городецкого городского суда <адрес> (с учетом изменений, внесенных апелляционным постановлением Нижегородского областного суда от ДД.ММ.ГГГГ) по п. «в» ч.2 ст.158 УК РФ к лишению свободы на срок 11 месяцев. В соответствии с ч.5 ст. 69, п. «в» ч.1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенного наказания с наказанием, назначенным по приговору мирового судьи судебного участка №<адрес> от ДД.ММ.ГГГГ (которым ФИО3 осужден по ст. 319 УК РФ к наказанию в виде исправительных работ на срок 5 месяцев с удержанием 10% заработной платы в доход государства), назначено наказание в виде 1 года лишения свободы. На основании ст. 70 УК РФ по совокупности приговоров путем частичного присоединения к назначенному наказанию неотбытой части наказания по приговору от ДД.ММ.ГГГГ окончательно ФИО3 назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 5 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. ДД.ММ.ГГГГ освобожден по отбытию наказания;

обвиняемого в совершении семи преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 187 УК РФ,

установил:

ФИО3 совершил семь умышленных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст.187 УК РФ, а именно – приобретение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах.

1. В период с ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время не установлены, к ФИО3, являющемуся формально-легитимным ФИО4 (учредителем) и единоличным исполнительным органом – директором <данные изъяты>, при этом фактически не осуществляющим управление финансово-хозяйственной деятельности вышеуказанного ФИО8, обратилось неустановленное лицо, которое за денежное вознаграждение предложило ФИО3 подать заявку посредством использования информационно-телекоммуникационной сети Интернет в АО «Тинькофф Банк» для открытия банковских (расчетных) счетов <данные изъяты> с возможностью дистанционного обслуживания с использованием номера телефона НОМЕР и передачи неустановленному лицу полученных в вышеуказанном банке электронных средств платежа, предназначенных для осуществления неправомерного перевода денежных средств с банковского (расчетного) счета <данные изъяты>.

В этот момент, у ФИО3, осознававшего преступный характер поступившего предложения, в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ НОМЕР – ФЗ «О национальной платежной системе», возник преступный умысел, направленный на приобретение электронных средств, предназначенных для неправомерного перевода денежных средств и их сбыта неустановленному лицу, не имеющему полномочия по составлению, удостоверению, передаче, распоряжению в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий.

С целью реализации своего преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном месте, ФИО3, являясь формально-легитимным ФИО4 (учредителем) и единоличным исполнительным органом – директором <данные изъяты> фактически не осуществляющим управление финансово-хозяйственной деятельности данного Общества, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, в нарушение Федерального закона от 27.06.2011 №161 – ФЗ «О национальной платежной системе», заведомо зная, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние могут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, посредством использования информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на сайте «Тинькофф ФИО5» подал заявку на открытие банковских (расчетных) счетов <данные изъяты> с возможностью дистанционного обслуживания с использованием номера телефона НОМЕР

Реализуя свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, ФИО3, находясь по адресу: <адрес>, встретился с представителем банка АО «Тинькофф Банк», собственноручно подписал и подал Заявление о присоединении к условиям договора комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой, и приложений к нему от ДД.ММ.ГГГГ, для открытия банковского (расчетного) счета НОМЕР <данные изъяты> с одновременным заключением соглашения о дистанционном обслуживании, согласно которому директор <данные изъяты> ФИО3 указал ранее сообщенный ему неустановленным лицом номер телефона НОМЕР» для получения доступа к дистанционному банковскому обслуживанию банковского (расчетного) счета НОМЕР. Таким образом, уполномоченным работником АО «Тинькофф Банк» осуществлена идентификация и проверка полномочий лица, имеющего право на заключение договора и распоряжения счетом.

На основании подписанных и предоставленных в отделение АО «Тинькофф Банк» директором ООО <данные изъяты> ФИО3 вышеуказанных документов <данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ в АО «Тинькофф Банк» был открыт банковский (расчетный) счет НОМЕР <данные изъяты> и заключен с АО «Тинькофф Банк» договор об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «Интернет-банк», согласно которому Банк предоставил услуги Клиенту по приему от него электронных платежных документов на выполнение операций по счету и осуществлению платежных операций по нему от имени ФИО3 посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

После этого, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО3, точная дата не установлена, получив от уполномоченного представителя АО «Тинькофф Банк» копию Заявления о присоединении к условиям договора комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой, и приложений к нему от ДД.ММ.ГГГГ, содержащее номер НОМЕР» для получения доступа к дистанционному обслуживанию банковского (расчетного) счета НОМЕР,продолжая свои преступные действия, проследовал на уличную территорию, прилегающую к дому 36 по <адрес> г.Н.Новгорода, где, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени с банковского (расчетного) счета НОМЕР <данные изъяты> переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», за денежное вознаграждение передал неустановленному лицу копию Заявления о присоединении к условиям договора комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой, и приложений к нему от ДД.ММ.ГГГГ, содержащие соглашение о дистанционном обслуживании, согласно которого ФИО3 были предоставлены доступ зарегистрированного абонентского номера телефонаНОМЕР для осуществления дистанционного банковского обслуживания банковского (расчетного) счета НОМЕР <данные изъяты> в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 № 161 – ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту <данные изъяты>) оператора (АО «Тинькофф Банк») по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применения форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий.

В результате своих преступных действий, ДД.ММ.ГГГГ ФИО3, являясь формально-легитимным ФИО4 (учредителем) и единоличным исполнительным органом – директором <данные изъяты> за денежное вознаграждение при встрече с представителем банка АО «Тинькофф Банк» по адресу: <адрес>, приобрел в целях сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств <данные изъяты> по банковскому (расчетному) счету НОМЕР, и в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время не установлены, незаконно сбыл их неустановленному лицу, не уполномоченному осуществлять составление, удостоверение, передачу, распоряжение в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, данные электронные средства платежа, предназначенные для осуществления неправомерного перевода денежных средств, что в последующем повлекло неправомерный неконтролируемый оборот денежных средств по банковскому (расчетному) счету НОМЕР <данные изъяты>, открытому в АО «Тинькофф Банк», в <данные изъяты>

2. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время не установлены, к ФИО3, являющемуся формально-легитимным ФИО4 (учредителем) и единоличным исполнительным органом – директором <данные изъяты> при этом фактически не осуществляющим управление финансово-хозяйственной деятельности вышеуказанного ФИО8, обратилось неустановленное лицо, которое за денежное вознаграждение предложило ФИО3 обратиться в офис <данные изъяты> расположенный по адресу: <адрес>, для открытия банковского (расчетного) счета <данные изъяты> с возможностью дистанционного обслуживания с использованием номера телефона «НОМЕР адреса электронной почты НОМЕР» и передачи неустановленному лицу полученных в вышеуказанном банке электронных средств платежа, предназначенных для осуществления неправомерного перевода денежных средств с банковского (расчетного) счета <данные изъяты>

В этот момент, у ФИО3, осознававшего преступный характер поступившего предложения, в нарушение Федерального закона от 27.06.2011 №161 – ФЗ «О национальной платежной системе», возник преступный умысел, направленный на приобретение электронных средств, предназначенных для неправомерного перевода денежных средств и их сбыта неустановленному лицу, не имеющему полномочия по составлению, удостоверению, передаче, распоряжению в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Реализуя свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, ФИО3, являясь формально-легитимным ФИО4 (учредителем) и единоличным исполнительным органом - <данные изъяты>, фактически не осуществляющей управление финансово-хозяйственной деятельности данного ФИО8, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, в нарушение Федерального закона от 27.06.2011 № 161 – ФЗ «О национальной платежной системе», заведомо зная, что после открытия банковских (расчетных) счетов и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние могут самостоятельно и неправомерно осуществлять от ее имени переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, обратился в офис <данные изъяты>», расположенный по адресу<адрес>, где собственноручно подписал и подал заявление о присоединении к комплексному договору банковского обслуживания от ДД.ММ.ГГГГ, для открытия банковского (расчетного) счета НОМЕР <данные изъяты>, согласно которому директор <данные изъяты> ФИО3 указал ранее сообщенные ему неустановленным лицом номер телефона «НОМЕР» и адрес электронной почты «inteks.nn@gmail.com» для получения доступа к дистанционному банковскому обслуживанию банковского (расчетного) счета НОМЕР. Таким образом, уполномоченным работником офиса АО «Банк Дом.РФ» была осуществлена идентификация и проверка полномочий лица, имеющего право на заключение договора и распоряжения счетом.

После этого, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точная дата не установлена, ФИО3, получив от уполномоченного представителя <данные изъяты>» копии заявление о присоединении к комплексному договору банковского обслуживания от ДД.ММ.ГГГГ, содержащие номер телефона НОМЕР» и адрес электронной почты <данные изъяты> получения доступа к дистанционному обслуживанию банковского (расчетного) счета НОМЕР, продолжая свои преступные действия, проследовал на уличную территорию, прилегающую к офису АО «Банк Дом.РФ», расположенного по адресу: <адрес>, где, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени с банковского (расчетного) счета НОМЕР <данные изъяты> переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», за денежное вознаграждение передал неустановленному лицу копии заявление о присоединении к комплексному договору банковского обслуживания от ДД.ММ.ГГГГ, содержащее соглашение о дистанционном обслуживании, согласно которого ФИО3 были предоставлены доступ зарегистрированного абонентского номера телефона НОМЕР адреса электронной почты <данные изъяты> осуществления дистанционного банковского обслуживания банковского (расчетного) счета НОМЕР <данные изъяты>

На основании подписанных и предоставленных в офис АО «Банк Дом.РФ» директором <данные изъяты> ФИО3 вышеуказанных документов <данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ в АО «Банк Дом.РФ» был открыт банковский (расчетный) счет НОМЕР <данные изъяты> и заключен с АО «Банк Дом.РФ» договор об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «Интернет-банк»,согласно которому Банк предоставил услуги Клиенту по приему от него электронных платежных документов на выполнение операций по счету и осуществлению платежных операций по нему от имени ФИО3 посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, находясь в офисе АО «Банк Дом.РФ» по адресу: <адрес>, ФИО3 собственноручно подписал и подал заявление о присоединении к Правилам дистанционного банковского обслуживания корпоративных клиентов с использованием системы «Банк Дом.РФ ФИО5 Онлайн» от ДД.ММ.ГГГГ, для открытия банковского (расчетного) счета НОМЕР <данные изъяты> с одновременным заключением соглашения о дистанционном обслуживании, согласно которому директор <данные изъяты> ФИО3 указал ранее сообщенные ему неустановленным лицом номер телефона НОМЕР» и адрес электронной почты <данные изъяты>» для получения доступа к дистанционному банковскому обслуживанию банковского (расчетного) счета НОМЕР. Таким образом, уполномоченным работником офиса АО «Банк Дом.РФ»была осуществлена идентификация и проверка полномочий лица, имеющего право на заключение договора и распоряжения счетом.

После этого, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точная дата не установлена, ФИО3, получив от уполномоченного представителя офиса <данные изъяты>» копии заявление о присоединении к Правилам дистанционного банковского обслуживания корпоративных клиентов с использованием системы «Банк Дом.РФ ФИО5 Онлайн» от ДД.ММ.ГГГГ, содержащее номер телефона НОМЕР и адрес электронной почты <данные изъяты>» для получения доступа к дистанционному обслуживанию банковского (расчетного) счета НОМЕР,продолжая свои преступные действия, проследовал на уличную территорию, прилегающую к офису АО «Банк Дом.РФ», расположенного по адресу: <адрес>, где, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени с банковского (расчетного) счета НОМЕР <данные изъяты> переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», за денежное вознаграждение передал неустановленному лицу копию заявления о присоединении к Правилам дистанционного банковского обслуживания корпоративных клиентов с использованием системы «Банк Дом.РФ ФИО5 Онлайн» от ДД.ММ.ГГГГ, содержащее соглашение о дистанционном обслуживании, согласно которого ФИО3 были предоставлены доступ зарегистрированного абонентского номера телефона«НОМЕР и адреса электронной почты <данные изъяты> осуществления дистанционного банковского обслуживания банковского (расчетного) счета НОМЕР <данные изъяты>, являющихся в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 № 161 – ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту (<данные изъяты> оператора (АО «Банк Дом.РФ») по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применения форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий.

В результате своих преступных действий, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО3, являясь формально-легитимным единственным участником (учредителем) и единоличным исполнительным органом – <данные изъяты> за денежное вознаграждение приобрел в целях сбыта в офисе АО «Банк Дом.РФ», расположенного по адресу: <адрес>, электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств <данные изъяты> по банковскому (расчетному) счету НОМЕР, и в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время не установлены, незаконно сбыл их неустановленному лицу, не уполномоченному осуществлять составление, удостоверение, передачу, распоряжение в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, данные электронные средства платежа, предназначенные для осуществления неправомерного перевода денежных средств, что в последующем повлекло неправомерный неконтролируемый оборот денежных средств по банковскому (расчетному) счету НОМЕР <данные изъяты>, открытому в АО «Банк Дом.РФ», в <данные изъяты>

3. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время не установлены, к ФИО3, являющемуся формально-легитимным единственным участником (учредителем) и единоличным исполнительным органом – директором <данные изъяты> при этом фактически не осуществляющим управление финансово-хозяйственной деятельности вышеуказанного ФИО8, обратилось неустановленное лицо, которое за денежное вознаграждение предложило ФИО3 подать заявку посредством использования информационно-телекоммуникационной сети Интернет в ПАО «Промсвязьбанк» для открытия банковского (расчетного) счета <данные изъяты> с возможностью дистанционного обслуживания с использованием номера телефона НОМЕР адреса электронной почты «<данные изъяты> и передачи неустановленному лицу полученных в вышеуказанном банке электронных средств платежа, предназначенных для осуществления неправомерного перевода денежных средств с банковских (расчетных) счетов ООО <данные изъяты>

С целью реализации своего преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, в неустановленном месте, ФИО3, являясь формально-легитимным единственным участником (учредителем) и единоличным исполнительным органом – директором <данные изъяты>, фактически не осуществляющим управление финансово-хозяйственной деятельности данного Общества, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, в нарушение Федерального закона от 27.06.2011 №161 – ФЗ «О национальной платежной системе», заведомо зная, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние могут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, посредством использования информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на сайте ПАО «Промсвязьбанк» подал заявку на открытие банковских (расчетных) счетов <данные изъяты> возможностью дистанционного обслуживания с использованием номера телефона НОМЕР» и адреса электронной почты <данные изъяты>

Реализуя свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, ФИО3, находясь в дополнительном офисе <данные изъяты>» по адресу: <адрес>, собственноручно подписал и подал заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания клиентам от ДД.ММ.ГГГГ, запрос на создание сертификата ключа проверки электронной ФИО5 <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, сертификат ключа проверки электронной ФИО5 от ДД.ММ.ГГГГ, для открытия банковских (расчетных) счетов НОМЕР и НОМЕР <данные изъяты> с одновременным заключением соглашения о дистанционном обслуживании, согласно которому директор <данные изъяты> ФИО3 указал ранее сообщенный ему неустановленным лицом номер телефона НОМЕР» и адрес электронной почты <данные изъяты> для получения доступа к дистанционному банковскому обслуживанию банковских (расчетных) счетов НОМЕР и НОМЕР. Таким образом, уполномоченным работником дополнительного офиса <данные изъяты> была осуществлена идентификация и проверка полномочий лица, имеющего право на заключение договора и распоряжения счетом.

После этого, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО3, точная дата не установлена, получив от уполномоченного представителя банка дополнительного офиса <данные изъяты>» копии заявления о предоставлении комплексного банковского обслуживания клиентам от ДД.ММ.ГГГГ, запроса на создание сертификата ключа проверки электронной ФИО5 <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, сертификата ключа проверки электронной ФИО5 от ДД.ММ.ГГГГ, содержащие номер телефона НОМЕР» и адрес электронной почты <данные изъяты>» для получения доступа к дистанционному обслуживанию банковских (расчетных) счетов НОМЕР и НОМЕР,продолжая свои преступные действия, проследовал на уличную территорию, прилегающую к зданию отделения ПАО Банк «ФК Открытие», расположенного по адресу: <адрес>, где, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени с банковских (расчетных) счетов НОМЕР и НОМЕР <данные изъяты> переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», за денежное вознаграждение передал неустановленному лицу копии заявления о предоставлении комплексного банковского обслуживания клиентам от ДД.ММ.ГГГГ, запроса на создание сертификата ключа проверки электронной ФИО5 <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ, сертификата ключа проверки электронной ФИО5 от ДД.ММ.ГГГГ, содержащие соглашение о дистанционном обслуживании, согласно которого ФИО3 были предоставлены доступ зарегистрированного абонентского номера телефонаНОМЕР» и адреса электронной почты <данные изъяты> осуществления дистанционного банковского обслуживания банковских (расчетных) счетов НОМЕР и НОМЕР <данные изъяты>, являющихся в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 № 161 – ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту (<данные изъяты>) оператора (ПАО «Промсвязьбанк») по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применения форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий.

На основании подписанных и предоставленных в дополнительный офис №<данные изъяты> ФИО3 вышеуказанных документов <данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Промсвязьбанк» были открыты банковские (расчетные) счета НОМЕР и НОМЕР <данные изъяты>» договор об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «Интернет-банк», согласно которому Банк предоставил услуги Клиенту по приему от него электронных платежных документов на выполнение операций по счету и осуществлению платежных операций по нему от имени ФИО3 посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В результате своих преступных действий, ДД.ММ.ГГГГ ФИО3, являясь формально-легитимным ФИО4 (учредителем) и единоличным исполнительным органом – директором <данные изъяты> за денежное вознаграждение приобрел в целях сбыта в дополнительном офисе <данные изъяты> по адресу: <адрес>, электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств <данные изъяты> по банковским (расчетным) счетам НОМЕР и НОМЕР, и, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время не установлены, незаконно сбыл их неустановленному лицу, не уполномоченному осуществлять составление, удостоверение, передачу, распоряжение в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, данные электронные средства платежа, предназначенные для осуществления неправомерного перевода денежных средств, что в последующем повлекло неправомерный неконтролируемый оборот денежных средств с банковских (расчетных) счетов НОМЕР и НОМЕР <данные изъяты>, открытых в <данные изъяты>, соответственно.

4. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время не установлены, к ФИО3, являющемуся формально-легитимным ФИО4 (учредителем) и единоличным исполнительным органом – директором <данные изъяты>, при этом фактически не осуществляющим управление финансово-хозяйственной деятельности вышеуказанного ФИО8, обратилось неустановленное лицо, которое за денежное вознаграждение предложило ФИО3 обратиться в дополнительный офис НОМЕР Головного отделения Волго-Вятского банка ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: <адрес>, для открытия банковского (расчетного) <данные изъяты> с возможностью дистанционного обслуживания с использованием номера телефона НОМЕР», адреса электронной почты «<данные изъяты>» и передачи неустановленному лицу полученных в вышеуказанном банке электронных средств платежа, предназначенных для осуществления неправомерного перевода денежных средств с банковского (расчетного) счета <данные изъяты>

Реализуя свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, ФИО3, являясь формально-легитимным ФИО4 (учредителем) и единоличным исполнительным органом - <данные изъяты>, фактически не осуществляющим управление финансово-хозяйственной деятельности данного ФИО8, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, в нарушение Федерального закона от 27.06.2011 № 161 – ФЗ «О национальной платежной системе», заведомо зная, что после открытия банковских (расчетных) счетов и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние могут самостоятельно и неправомерно осуществлять от ее имени переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, обратился в дополнительный офис НОМЕР Головного отделения Волго-Вятского банка ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: <адрес>, где собственноручно подписал и подал заявление о присоединении к договору комплексного обслуживания (договору конструктору) от ДД.ММ.ГГГГ, для открытия банковского (расчетного) счета НОМЕР <данные изъяты> с одновременным заключением соглашения о дистанционном обслуживании с подключением системы «Интернет Банк» и использованием канала «Сбербанк ФИО5 Онлайн», согласно которому директор <данные изъяты> ФИО3 указал ранее сообщенный ему неустановленным лицом номер телефона «НОМЕР и адрес электронной почты <данные изъяты> для получения доступа к дистанционному банковскому обслуживанию банковского (расчетного) счета НОМЕР. Таким образом, уполномоченным работником дополнительного офиса НОМЕР Головного отделения Волго-Вятского банка ПАО «Сбербанк России» была осуществлена идентификация и проверка полномочий лица, имеющего право на заключение договора и распоряжения счетом.

На основании подписанных и предоставленных в дополнительный офис НОМЕР Головного отделения Волго-Вятского банка ПАО «Сбербанк России» директором <данные изъяты> ФИО3 вышеуказанных документов <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк России» был открыт банковский (расчетный) счет НОМЕР <данные изъяты> с ПАО «Сбербанк России» договор об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «Интернет-банк», согласно которому Банк предоставил услуги Клиенту по приему от него электронных платежных документов на выполнение операций по счету и осуществлению платежных операций по нему от имени ФИО3 посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

После этого, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО3, точная дата не установлена, получив от уполномоченного представителя банка дополнительного офиса НОМЕР Головного отделения Волго-Вятского банка ПАО «Сбербанк России» копию заявления о присоединении к договору комплексного обслуживания (договору конструктору) для открытия банковского (расчетного) счета от ДД.ММ.ГГГГ, содержащие номер телефона НОМЕР и адрес электронной почты <данные изъяты>» для получения доступа к дистанционному обслуживанию банковского (расчетного) счета НОМЕР,продолжая свои преступные действия, проследовал на уличную территорию, прилегающую к дополнительного офиса НОМЕР Головного отделения Волго-Вятского банка ПАО «Сбербанк России», расположенному по адресу: <адрес>, где, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени с банковского (расчетного) счета НОМЕР <данные изъяты> переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», за денежное вознаграждение передал неустановленному лицу копию заявления о присоединении к договору комплексного обслуживания (договору конструктору) для открытия банковского (расчетного) счета от ДД.ММ.ГГГГ, содержащие соглашение о дистанционном обслуживании, согласно которого ФИО3 были предоставлены доступ зарегистрированного абонентского номера телефона«НОМЕР и адреса электронной почты <данные изъяты>»для осуществления дистанционного банковского обслуживания банковского (расчетного) счета НОМЕР <данные изъяты>, являющихся в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 № 161 – ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту (<данные изъяты>) оператора (ПАО «Сбербанк России») по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применения форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий.

В результате своих преступных действий, ДД.ММ.ГГГГ ФИО3, являясь формально-легитимным ФИО4 (учредителем) и единоличным исполнительным органом – директором <данные изъяты> за денежное вознаграждение приобрел в целях сбыта в дополнительном офисе НОМЕР Головного отделения Волго-Вятского банка ПАО «Сбербанк России», расположенному по адресу: <адрес>, электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств <данные изъяты> по банковскому (расчетному) счету НОМЕР, и, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время не установлены, незаконно сбыл их неустановленному лицу, не уполномоченному осуществлять составление, удостоверение, передачу, распоряжение в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, данные электронные средства платежа, предназначенные для осуществления неправомерного перевода денежных средств, что в последующем повлекло неправомерный неконтролируемый оборот денежных средств по банковскому (расчетному) счету НОМЕР <данные изъяты>

5. В период с ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время не установлены, к ФИО3, являющемуся формально-легитимным ФИО4 (учредителем) и единоличным исполнительным органом – директором ООО <данные изъяты> при этом фактически не осуществляющим управление финансово-хозяйственной деятельности вышеуказанного ФИО8, обратилось неустановленное лицо, которое за денежное вознаграждение предложило ФИО3 подать заявку посредством использования информационно-телекоммуникационной сети Интернет в ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и ФИО5» (далее по тексту <данные изъяты> с ДД.ММ.ГГГГ изменено наименование на <данные изъяты>») для открытия банковских (расчетных) счетов <данные изъяты> с возможностью дистанционного обслуживания с использованием номера телефона НОМЕР адреса электронной почты <данные изъяты>» и передачи неустановленному лицу полученных в вышеуказанном банке электронных средств платежа, предназначенных для осуществления неправомерного перевода денежных средств с банковских (расчетных) счетов ООО <данные изъяты>.

С целью реализации своего преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном месте, ФИО3, являясь формально-легитимным ФИО4 (учредителем) и единоличным исполнительным органом – директором ООО <данные изъяты>, фактически не осуществляющим управление финансово-хозяйственной деятельности данного ФИО8, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, в нарушение Федерального закона от 27.06.2011 №161 – ФЗ «О национальной платежной системе», заведомо зная, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние могут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, посредством использования информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на сайте филиала «<данные изъяты> заявку на открытие банковских (расчетных) счетов ООО <данные изъяты> с возможностью дистанционного обслуживания с использованием номера телефона «НОМЕР и адреса электронной почты <данные изъяты>

Реализуя свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3, находясь в филиале <данные изъяты> по <адрес> собственноручно подписал и подал Заявление об открытии банковского счета НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ, Заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ, для открытия банковских (расчетных) счетов НОМЕР и НОМЕР ООО <данные изъяты> с одновременным заключением соглашения о дистанционном обслуживании, согласно которому директор <данные изъяты> ФИО3 указал ранее сообщенный ему неустановленным лицом номер телефона НОМЕР» и адрес электронной <данные изъяты> для получения доступа к дистанционному банковскому обслуживанию банковских (расчетных) счетов НОМЕР и НОМЕР. Таким образом, уполномоченным работником филиала «Дело» ПАО «СКБ-банк»была осуществлена идентификация и проверка полномочий лица, имеющего право на заключение договора и распоряжения счетом.

На основании подписанных и предоставленных в филиал «Дело» ПАО «СКБ-банк» директором <данные изъяты> ФИО3 вышеуказанных документов <данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «СКБ-банк» были открыты банковские (расчетные) счета НОМЕР и НОМЕР <данные изъяты> и заключен с ПАО «СКБ-банк» договор об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «Интернет-банк»,согласно которому Банк предоставил услуги Клиенту по приему от него электронных платежных документов на выполнение операций по счету и осуществлению платежных операций по нему от имени ФИО3 посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

После этого, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО3, точная дата не установлена, получив от уполномоченного представителя филиала «Дело» ПАО «СКБ-банк» копии Заявления об открытии банковского счета НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ, Заявления о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ, содержащие номер телефона НОМЕР адрес электронной <данные изъяты> для получения доступа к дистанционному обслуживанию банковских (расчетных) счетов НОМЕР и НОМЕР,продолжая свои преступные действия, проследовал на уличную территорию, прилегающую к филиалу «Дело» ПАО «СКБ-банк», расположенному по адресу: <адрес> где, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени с банковских (расчетных) счетов НОМЕР и НОМЕР <данные изъяты> переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», за денежное вознаграждение передал неустановленному лицу копии Заявления об открытии банковского счета НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ, Заявления о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ, содержащие соглашение о дистанционном обслуживании, согласно которого ФИО3 были предоставлены доступ зарегистрированного абонентского номера телефонаНОМЕР» и адреса электронной почты <данные изъяты> осуществления дистанционного банковского обслуживания банковских (расчетных) счетов НОМЕР и НОМЕР <данные изъяты> являющихся в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 № 161 – ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту <данные изъяты> оператора (ПАО «СКБ-банк») по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применения форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий.

В результате своих преступных действий, с ДД.ММ.ГГГГ ФИО3, являясь формально-легитимным ФИО4 (учредителем) и единоличным исполнительным органом – директором <данные изъяты> за денежное вознаграждение приобрел в целях сбыта в филиале «Дело» ПАО «СКБ-банк» по адресу: <адрес> электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств <данные изъяты> по банковским (расчетным) счетам НОМЕР и НОМЕР, и, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время не установлены, незаконно сбыл их неустановленному лицу, не уполномоченному осуществлять составление, удостоверение, передачу, распоряжение в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, данные электронные средства платежа, предназначенные для осуществления неправомерного перевода денежных средств, что в последующем повлекло неправомерный неконтролируемый оборот денежных средств по банковским (расчетным) счетам НОМЕР и НОМЕР ООО <данные изъяты>, соответственно.

6. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время не установлены, к ФИО3, являющемуся формально-легитимным ФИО4 (учредителем) и единоличным исполнительным органом – директором <данные изъяты> при этом фактически не осуществляющим управление финансово-хозяйственной деятельности вышеуказанного ФИО8, обратилось неустановленное лицо, которое за денежное вознаграждение предложило ФИО3 подать заявку посредством использования НОМЕР НОМЕР», адреса электронной почты <данные изъяты> передачи неустановленному лицу полученных в вышеуказанном банке электронных средств платежа, предназначенных для осуществления неправомерного перевода денежных средств с банковских (расчетных) счетов ООО <данные изъяты>

<данные изъяты> преступный характер поступившего предложения, в нарушение Федерального закона от 27.06.2011 №161 – ФЗ «О национальной платежной системе», возник преступный умысел, направленный на приобретение электронных средств, предназначенных для неправомерного перевода денежных средств и их сбыта неустановленному лицу, не имеющему полномочия по составлению, удостоверению, передаче, распоряжению в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий.

С целью реализации своего преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, в неустановленном месте, ФИО3, являясь формально-легитимным ФИО4 (учредителем) и единоличным исполнительным органом – директором ООО <данные изъяты> фактически не осуществляющим управление финансово-хозяйственной деятельности данного ФИО8, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, в нарушение Федерального закона от 27.06.2011 №161 – ФЗ «О национальной платежной системе», заведомо зная, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние могут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, посредством использования информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на сайте ПАО Банк «ФК Открытие» подал заявку на открытие банковских (расчетных) счетов <данные изъяты> возможностью дистанционного обслуживания с использованием номера НОМЕР адреса электронной <данные изъяты>

Реализуя свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3, находясь в отделении ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу: <адрес>, офис 4, собственноручно подписал и подал Заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания от ДД.ММ.ГГГГ, для открытия банковских (расчетных) счетов НОМЕР и НОМЕР <данные изъяты> с одновременным заключением соглашения о дистанционном обслуживании, согласно которому директор <данные изъяты> ФИО3 указал ранее сообщенный ему неустановленным лицом номер телефона НОМЕР» и адрес электронной почты <данные изъяты> получения доступа к дистанционному банковскому обслуживанию банковских (расчетных) счетов НОМЕР и НОМЕР. Таким образом, уполномоченным работником ПАО Банк «ФК Открытие» осуществлена идентификация и проверка полномочий лица, имеющего право на заключение договора и распоряжения счетом.

На основании подписанных и предоставленных в отделение ПАО Банк «ФК Открытие» директором <данные изъяты> ФИО3 вышеуказанных документов <данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Банк «ФК Открытие» были открыты банковские (расчетные) счета НОМЕР и НОМЕР <данные изъяты> и заключен с ПАО Банк «ФК Открытие» договор об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «Интернет-банк»,согласно которому Банк предоставил услуги Клиенту по приему от него электронных платежных документов на выполнение операций по счету и осуществлению платежных операций по нему от имени ФИО3 посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

После этого, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО3, точная дата не установлена, получив от уполномоченного представителя отделения ПАО Банк «ФК Открытие» копию Заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания от ДД.ММ.ГГГГ, содержащее номер телефона НОМЕР и адрес электронной почты <данные изъяты> получения доступа к дистанционному обслуживанию банковских (расчетных) счетов НОМЕР и НОМЕР,продолжая свои преступные действия, проследовал на уличную территорию, прилегающую к отделению ПАО Банк «ФК Открытие», расположенному по адресу: <адрес> 4, где, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени с банковских (расчетных) счетов НОМЕР и НОМЕР <данные изъяты> переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», за денежное вознаграждение передал неустановленному лицу копию Заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания от ДД.ММ.ГГГГ, содержащие соглашение о дистанционном обслуживании, согласно которого ФИО3 были предоставлены доступ зарегистрированного абонентского номера НОМЕР» и адреса электронной почты <данные изъяты> осуществления дистанционного банковского обслуживания банковских (расчетных) счетов НОМЕР и НОМЕР <данные изъяты>, являющихся в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 № 161 – ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими <данные изъяты>) оператора (ПАО Банк «ФК Открытие») по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применения форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий.

В результате своих преступных действий, ДД.ММ.ГГГГ ФИО3, являясь формально-легитимным ФИО4 (учредителем) и единоличным исполнительным органом – директором <данные изъяты> за денежное вознаграждение приобрел в целях сбыта в отделении ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу: г<адрес> средства, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств <данные изъяты> банковским (расчетным) счетам НОМЕР и НОМЕР, и, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время не установлены, незаконно сбыл их неустановленному лицу, не уполномоченному осуществлять составление, удостоверение, передачу, распоряжение в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, данные электронные средства платежа, предназначенные для осуществления неправомерного перевода денежных средств, что в последующем повлекло неправомерный неконтролируемый оборот денежных средств по банковским (расчетным) счетам НОМЕР и НОМЕР <данные изъяты> открытым в ПАО Банк «ФК Открытие», <данные изъяты> рублей, соответственно.

7. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время не установлены, к ФИО3, являющемуся формально-легитимным ФИО4 (учредителем) и единоличным исполнительным органом – <данные изъяты> при этом фактически не осуществляющим управление финансово-хозяйственной деятельности вышеуказанного ФИО8, обратилось неустановленное лицо, которое за денежное вознаграждение предложило ФИО3 обратиться в отделение ПАО «Ак Барс Банк», расположенное по адресу: г<адрес> открытия банковского (расчетного) счета <данные изъяты> с возможностью дистанционного обслуживания с использованием номера телефона НОМЕР электронной почты НОМЕР» и передачи неустановленному лицу полученных в вышеуказанном банке электронных средств платежа, предназначенных для осуществления неправомерного перевода денежных средств с банковского (расчетного) счета ООО <данные изъяты>

Реализуя свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, ФИО3, являясь формально-легитимным ФИО4 (учредителем) и единоличным исполнительным органом - директором <данные изъяты>, фактически не осуществляющей управление финансово-хозяйственной деятельности данного ФИО8, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, в нарушение Федерального закона от 27.06.2011 № 161 – ФЗ «О национальной платежной системе», заведомо зная, что после открытия банковских (расчетных) счетов и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние могут самостоятельно и неправомерно осуществлять от ее имени переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, обратился в отделение ПАО «Ак Барс Банк», расположенное по адресу<адрес>, где собственноручно подписал и подал форму самосертификации юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ и Опросный лист от ДД.ММ.ГГГГ, для открытия банковского (расчетного) счета <данные изъяты> с одновременным заключением соглашения о дистанционном обслуживании, согласно которому директор <данные изъяты> ФИО3 указал ранее сообщенный ему неустановленным лицом номер телефона «НОМЕР» и адрес электронной почты <данные изъяты> для получения доступа к дистанционному банковскому обслуживанию банковского (расчетного) счета. Таким образом, уполномоченным работником отделения ПАО «Ак Барс Банк» была осуществлена идентификация и проверка полномочий лица, имеющего право на заключение договора и распоряжения счетом.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, находясь в отделении ПАО «Ак Барс Банк» по адресу<адрес>, ФИО3 обратился в отделение ПАО «Ак Барс Банк» и собственноручно подписал заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о присоединении к Условиям открытия и обслуживания банковских счетов юридических лиц, условиям предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, условиям предоставления услуги «СМС-ИНФО» от ДД.ММ.ГГГГ, для открытия банковского (расчетного) счета НОМЕР <данные изъяты> с одновременным заключением соглашения о дистанционном обслуживании, согласно которому директор <данные изъяты> ФИО3 указал ранее сообщенные ему неустановленным лицом номер телефона НОМЕР» и адрес электронной почты «inteks.nn@gmail.com» для получения доступа к дистанционному банковскому обслуживанию банковского (расчетного) счета НОМЕР. Таким образом, уполномоченным работником отделения банка ПАО «Ак Барс Банк»была осуществлена идентификация и проверка полномочий лица, имеющего право на заключение договора и распоряжения счетом.

На основании подписанных и предоставленных в отделение ПАО «Ак Барс Банк» директором <данные изъяты> ФИО3 вышеуказанных документов <данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Ак Барс Банк» был открыт банковский (расчетный) счет НОМЕР <данные изъяты> и заключен с ПАО «Ак Барс Банк» договор об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «Интернет-банк»,согласно которому Банк предоставил услуги Клиенту по приему от него электронных платежных документов на выполнение операций по счету и осуществлению платежных операций по нему от имени ФИО3 посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

После этого, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО3, точная дата не установлена, получив от уполномоченного представителя отделения ПАО «Ак Барс Банк» копии заявления о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ, заявления о присоединении к Условиям открытия и обслуживания банковских счетов юридических лиц, условиям предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, условиям предоставления услуги <данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, содержащие номер НОМЕР и адрес электронной почты <данные изъяты> получения доступа к дистанционному обслуживанию банковского (расчетного) счета НОМЕР,продолжая свои преступные действия, проследовал на уличную территорию, прилегающую к отделению ПАО «Ак Барс Банк», расположенному по адресу<адрес>, где, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени с банковского (расчетного) счета НОМЕР <данные изъяты> переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», за денежное вознаграждение передал неустановленному лицу копии заявления о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ, заявления о присоединении к Условиям открытия и обслуживания банковских счетов юридических лиц, условиям предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, условиям предоставления услуги «СМС-ИНФО» от ДД.ММ.ГГГГ, содержащие соглашение о дистанционном обслуживании, согласно которого ФИО3 были предоставлены доступ зарегистрированного абонентского номера телефона«НОМЕР и адреса электронной почты <данные изъяты>для осуществления дистанционного банковского обслуживания банковского (расчетного) счета НОМЕР <данные изъяты>, являющихся в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 № 161 – ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту <данные изъяты>) оператора (ПАО «Ак Барс Банк») по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применения форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий.

В результате своих преступных действий, ДД.ММ.ГГГГ ФИО3, являясь формально-легитимным ФИО4 (учредителем) и единоличным исполнительным органом – директором <данные изъяты> за денежное вознаграждение приобрел в целях сбыта в отделении ПАО «Ак Барс Банк», расположенном по адресу<адрес> электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств <данные изъяты> <данные изъяты> по банковскому (расчетному) счету НОМЕР, и, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время не установлены, незаконно сбыл их неустановленному лицу, не уполномоченному осуществлять составление, удостоверение, передачу, распоряжение в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, данные электронные средства платежа, предназначенные для осуществления неправомерного перевода денежных средств, что в последующем повлекло неправомерный неконтролируемый оборот денежных средств по банковскому (расчетному) счету НОМЕР <данные изъяты> открытых в ПАО «Ак Барс Банк», в <данные изъяты>

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ФИО3 вину по предъявленному обвинению признал полностью, раскаялся в содеянном, показания по обстоятельствам дела давать отказался.

В связи с отказом подсудимого от дачи показаний были оглашены его показания, данные в ходе предварительного следствия, согласно которым примерно ДД.ММ.ГГГГ с незнакомым ему молодым человеком, который предложил ему подзаработать и пояснил, что для заработка ему нужно открыть на свое имя организацию и стать в организации директором. За это мужчина ему <данные изъяты>. ФИО3 принял предложение данного мужчины, поскольку нуждался в деньгах, договорился встретится с ним в центре <адрес>, при этом с последним обменялись номерами телефонов, прислал ему фотографии своего паспорта. На следующий день они встретились в центре <адрес>, тот мужчина посадил его на такси и отправил в <адрес>, где в <данные изъяты> его встретил другой мужчина, который на автомобиле отвез его в <данные изъяты> знает. Перед МФЦ мужчина выдавал ему комплект документов, часть которых он подписал, находясь в автомобиле, предварительно его проинструктировал, что нужно отвечать и говорить, затем, зайдя в МФЦ, передавал работникам данного учреждения вместе с паспортом. Затем в МФЦ он подписывал какие-то документы, после чего работник МФЦ ему выдал ряд документов, которые при выходе из МФЦ и сев в автомобиль к мужчине, который его туда привез, ФИО3 передавал ему обратно. Какие именно документы он подписывал, он не знает, содержание документов ему также неизвестно, так как документы он не читал, все документы подготавливались не им, никакой финансовой и административно-хозяйственной деятельностью зарегистрированной на его имя фирмы он не собирался заниматься. Посещал ли он нотариуса - не помнит. В <адрес> он приезжал несколько раз, доезжая на такси из <адрес> <адрес> где его встречали ранее незнакомые ему люди – всегда разные, на различных автомашинах, оплачивали его поездку на такси, после чего отвозили его в различные учреждения - МФЦ и возможно в налоговую. В данных учреждениях он подписывал документы, переданные ему неизвестными людьми, после чего полученные на руки комплекты документов возвращал данным людям, которые ждали его в автомобиле возле того учреждения, которое он посещал. Затем его сажали на такси и отправляли домой в <адрес>, при этом давали денег за поездку.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ с ним снова связывались и говорили о необходимости приехать <адрес>, где его уже встречали разные люди, ФИО3 садился к ним в автомобиль, где те разъясняли ему, что сейчас привезут его в банк для открытия счета для фирмы, которую он открыл на свое имя. Так, останавливая автомобиль перед определенным банком, ему выдавался комплект документов, печать <данные изъяты>», кнопочный мобильный телефон, абонентский номер которого он не знает. Зайдя в банк, он подавал документы и свой паспорт работнику банка и говорил, что собирается открыть счет для <данные изъяты>». В процессе оформления документов работником банка ему задавались вопросы о деятельности фирмы, на которые он отвечал, поскольку был подготовлен людьми, возившими его по банкам. Затем, работник банка передавал ему на ФИО5 ряд документов, которые он подписывал и ставил печать <данные изъяты>». Затем на выданный ему мобильный телефон приходило смс-сообщение с кодом от банка, который он сообщал работнику банка – как подтверждение абонентского номера, указанного в поданных им в банк документах (указанные документы подготавливал не он). По завершении процедуры оформления и подписания документов работником банка ему выдавались какие-то документы, содержание и название которых он не помнит, а в некоторых банках выдавались флэшки, которые он после выхода из банка сразу передавал людям, возившим его в банки, автомобиль которых находился непосредственно у того банка, который он посещал. За 1 день его могли возить в несколько банков, везде процедура была одинаковая: выдавался ему ранее подготовленный кем-то комплект документов, мобильный телефон, печать, с которыми он посещал банк, подавал документы, отвечал на вопросы, подписывал документы, сообщал сотруднику банка смс-код с переданного ему телефона, получал документы от работника банка, и при выходе из банка сразу передавал выданные ему банком документы (флэшки) людям, возившим его в банки, а по окончании поездок по банкам также отдавал печать и мобильный телефон. После нескольких дней его поездок в <адрес> неизвестные ему люди выплатили ему <данные изъяты>

Ранее в предъявленных ему копиях документов регистрационного дела <данные изъяты> юридических дел <данные изъяты> из различных банков, он не узнал своей ФИО5, поскольку с течением времени его ФИО5 немного изменилась, и к тому же он в то время часто выпивал, в связи с чем его почерк и ФИО5 могли меняться. Он не отрицает, что он посещал несколько банков <адрес>, МФЦ и возможно налоговую. От лица компании <данные изъяты>» никаких юридических действий, платежей не совершал и не собирался совершать, каких-либо платежных поручений не подписывал, никакой деятельностью фирмы не занимался и не собирался заниматься. Каких-либо документов, касаемых данной фирмы или банковских действий, у него не оставалось. При регистрации указанной фирмы у него не было намерений участвовать в хозяйственной и финансовой деятельности фирмы. На данные действия он согласился по указанию неизвестных ему людей за денежное вознаграждение в <данные изъяты>, которую получил один раз по окончании всей процедуры оформления фирмы и банковских счетов, более никаких выплат от фирмы или указанных неизвестных ему людей не поступало. Кому принадлежат абонентский НОМЕР» и электронная <данные изъяты>» ему неизвестно, он на себя не регистрировал и не пользовался. Он не был осведомлен о реальных целях открытия <данные изъяты> и банковских счетов для этой фирмы. Офиса данной фирмы он никогда не посещал и не знает где он располагался. Он осознает, что совершил преступление (т.5 л.д.38-45).

Оглашенные показания подсудимый ФИО3 подтвердил в полном объеме, в ходе предварительного следствия ошибочно указал, что признаёт вину частично, поскольку фактически как в ходе предварительного, так и судебного следствия вину по предъявленному обвинению признавал в полном объеме.

Вина подсудимого в совершении инкриминируемых преступлений кроме его признательных показаний подтверждается совокупностью доказательств, исследованных в судебном заседании.

Согласно оглашенных по ходатайству государственного обвинителя на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний:

- <данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты> совокупности достаточными для разрешения уголовного дела, и приходит к выводу, что вина подсудимого ФИО3 в совершении инкриминируемых преступлений полностью доказана.

Показания подсудимого об обстоятельствах совершенных им преступлений подтверждены и согласуются с исследованными в судебном заседании доказательствами, показаниями свидетелей ФИО13, ФИО15, ФИО28, ФИО18, ФИО22, ФИО27, ФИО19, ФИО24, ФИО25, ФИО17, не доверять которым у суда оснований не имеется, протоколами следственных действий, в частности протоколами осмотра предметов и документов, вещественными доказательствами и иными документами. Оснований к самооговору у подсудимого суд не усматривает. Фактических данных о том, что подсудимый в ходе предварительного расследования был вынужден дать изобличающие себя показания, в судебном заседании не установлено, его права и свободы не нарушались, показания давались добровольно, в присутствии защитника, статья 51 Конституции РФ ему разъяснялась.

Суд не установил каких-либо существенных противоречий в представленных доказательствах, которые могли бы поставить под сомнение виновность подсудимого в совершенных им преступлениях при изложенных в описательной части приговора обстоятельствах. Имеющиеся по делу доказательства согласуются между собой и могут быть положены в основу приговора суда.

Вместе с тем, из числа доказательств подлежит исключению рапорты об обнаружении признаков преступления, зарегистрированные в КУСП №НОМЕР поскольку рапорт об обнаружении признаков преступления является основанием для возбуждения уголовного дела в соответствии с положениями п. 3 ч. 1 ст. 140 и ст. 143 УПК РФ и не является доказательством, к которым относятся иные документы.

Показания специалиста ФИО29 не относятся к доказательствам, как уличающим, так и оправдывающим подсудимого, поскольку не подтверждают и не опровергают фактических обстоятельств, которые вменяются ФИО3

Судом установлено, что ФИО3, являясь номинальным руководителем - директором <данные изъяты>, несмотря на то, что фактически к созданию, управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного ФИО8 он отношения не имел, не намереваясь в действительности управлять юридическим лицом и совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью данной организации, в том числе осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств с расчетных счетов данной организации, зарегистрированной в ИФНС, представил пакет документов для <данные изъяты> счетов и их банковского обслуживания, в том числе дистанционно, в банки: АО «Тинькофф Банк», АО «Банк Дом.РФ», ПАО «Промсвязьбанк», ПАО «Сбербанк России», ПАО «СКБ-банк», ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО «Ак Барс Банк». При исследовании юридических дел установлено, что ФИО3 во все указанные банки собственноручно подано заявление на открытие расчетных счетов, подписан договор на обслуживание банковского счета, где имеются заявления о присоединении к дистанционному банковскому обслуживанию, а также о получении банковской карты.

При заключении договоров на открытие и обслуживание банковского счета ФИО3 указаны сведения о намерении совершать операции по расчетным счетам, в документах имеются ФИО5 ФИО3

После того, как сотрудниками банков расчетные <данные изъяты> были открыты, ФИО3, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств платежей, электронных носителей информации последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от имени <данные изъяты> и его директора прием, выдачу, перевод денежных средств с банковского счета <данные изъяты> в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», получил от сотрудников банков, хранил при себе и передал за денежное вознаграждение в <данные изъяты> лицу полученные в банках документы на открытие банковских расчетных счетов, в которых содержался абонентский номер телефона для получения одноразовых SMS-паролей, адрес электронной почты, флеш-накопитель с интернет ключом, предназначенные для дистанционного банковского обслуживания, являющиеся в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий. В период с момента открытия счетов систематически осуществлялись прием, выдача, перевод денежных средств с банковского счета <данные изъяты>

Согласно Федеральному закону от 27.06.2011 N 161-ФЗ "О национальной платежной системе" электронным средством платежа являются средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

Логины и пароли для доступа к системе платежей физического или юридического лица, а равно смс-пароли, ключи электронной ФИО5 и ключи проверки электронной ФИО5, устройства визуализации, иные средства аутентификации относятся к электронным средствам. Банковская платежная карта представляет собой электронный носитель информации, используемый при применении того или иного электронного средства платежа, и является в свою очередь разновидностью технического устройства.

Как установлено судом, логины и пароли, выданные ФИО3 сотрудниками банков при открытии счетов, предоставляют доступ в систему дистанционного банковского обслуживания, которым и воспользовались третьи лица для осуществления неправомерных приема, выдачи, перевода денежных средств. Таким образом, логины и пароли, флеш-накопитель с интернет ключом, выданные ФИО3, как клиенту АО «Тинькофф Банк», АО «Банк Дом.РФ», ПАО «Промсвязьбанк», ПАО «Сбербанк России», ПАО «СКБ-банк», ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО «Ак Барс Банк», обладают признаками электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств. При этом, совершение преступлений именно в целях неправомерного оборота средств платежей нашло свое отражение в подтвержденных обстоятельствах об открытии счетов, доступ к которым был предоставлен третьим лицам.

Таким образом, действуя с прямым умыслом, ФИО3, осознавая незаконность своих действий, предвидя то, что финансовые операции по расчетным счетам будут осуществляться в дальнейшем по усмотрению третьих лиц для получения своей выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью <данные изъяты> то есть неправомерно, и, желая наступления этих последствий, совершил приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для осуществления неправомерного перевода денежных средств, за денежное вознаграждение, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Таким образом, оценивая совокупность приведенных выше доказательств, суд находит вину ФИО3 полностью доказанной и квалифицирует его действия:

- по факту неправомерного оборота средств платежей в АО «Тинькофф Банк» по ч.1 ст.187 УК РФ и расценивает его действия как приобретение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- по факту неправомерного оборота средств платежей в АО «Банк Дом.РФ» по ч.1 ст.187 УК РФ и расценивает его действия как приобретение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- по факту неправомерного оборота средств платежей в ПАО «Промсвязьбанк» по ч.1 ст.187 УК РФ и расценивает его действия как приобретение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- по факту неправомерного оборота средств платежей в ПАО «Сбербанк России» по ч.1 ст.187 УК РФ и расценивает его действия как приобретение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- по факту неправомерного оборота средств платежей в ПАО «СКБ-банк» по ч.1 ст.187 УК РФ и расценивает его действия как приобретение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- по факту неправомерного оборота средств платежей в ПАО Банк «ФК Открытие» по ч.1 ст.187 УК РФ и расценивает его действия как приобретение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- по факту неправомерного оборота средств платежей в ПАО «Ак Барс Банк» по ч.1 ст.187 УК РФ и расценивает его действия как приобретение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств.

При назначении подсудимому вида и меры наказания, суд руководствуется принципом справедливости, закрепленным в ст.6 УК РФ, при этом в соответствии с требованиями ст.ст.43, 60, ч.1 ст. 68 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенных подсудимым преступлений, данные о личности подсудимого, его возраст и состояние здоровья, имеющиеся заболевания, наличие смягчающих и отягчающего наказание обстоятельств, влияние наказания на исправление подсудимого, на условия жизни его семьи и близких родственников, а также на достижение других целей, таких как восстановление социальной справедливости и предупреждение совершения новых преступлений.

Согласно заключения врача судебно-психиатрического эксперта (комиссии экспертов) НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3 выявляет признаки психического расстройства в форме <данные изъяты>

Указанные обстоятельства, а также поведение подсудимого в судебных заседаниях позволяет суду не сомневаться в его вменяемости, в связи с этим последний подлежит уголовной ответственности за содеянное.

Судом при назначении наказания учитываются данные о личности ФИО3, который привлекался к административной ответственности, на учёте у врача-психиатра не состоит, на учете <данные изъяты>

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО3, суд признает в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ по каждому преступлению активное способствование раскрытию и расследованию преступления, которое выразилось в активных действиях ФИО3, направленных на сотрудничество с органами следствия, даче подробных и последовательных показаний об обстоятельствах совершенных им преступлений в ходе предварительного следствия.

В соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ в качестве обстоятельств, смягчающих наказание, суд также признает по каждому преступлению полное признание вины и раскаяние в содеянном; состояние здоровья и имеющиеся заболевания у подсудимого и близких родственников, которым подсудимый оказывает бытовую и финансовую помощь.

Обстоятельством, отягчающим наказание ФИО3, по каждому преступлению в соответствии с п. «а» ч. 1 ст. 63 УК РФ суд признает рецидив преступлений, который в соответствии с п. «а» ч. 2 ст. 18 УК РФ является опасным, т.к. настоящие умышленные тяжкие преступления совершены ФИО3 в период непогашенных судимостей за ранее совершенные умышленные преступления средней тяжести к лишению свободы.

Каких либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступлений, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений, для применения ст. 64 УК РФ по каждому преступлению, в том числе и в отношении дополнительного вида наказания в виде штрафа судом не установлено.

При назначении наказания суд не усматривает правовых оснований для применения по каждому преступлению ч. 6 ст. 15 УК РФ.

В связи с тем, что имеется отягчающее наказание ФИО3 обстоятельство в виде рецидива преступлений, правовых оснований для применения ч. 1 ст. 62 УК РФ по каждому преступлению не имеется.

Основания для оправдания подсудимого, постановления приговора без назначения наказания, освобождения от наказания или применения отсрочки отбывания наказания, признания действий ФИО3 малозначительными не имеется.

С учетом тяжести и степени общественной опасности содеянного, фактических обстоятельств совершенных преступлений и вышеуказанных данных о личности подсудимого, а также обстоятельств, в силу которых исправительное воздействие предыдущего наказания оказалось недостаточным, суд приходит к убеждению, что исправление подсудимого возможно только в условиях изоляции от ФИО8 и полагает необходимым назначить ему наказание в виде реального лишения свободы со штрафом. Иной, менее строгий вид наказания, предусмотренный санкцией ч.1 ст.187 УК РФ, с учетом положений ч.5 ст. 18 УК РФ по мнению суда несоразмерен содеянному, не будет служить целям восстановления социальной справедливости, не сможет обеспечить достижение цели наказания по исправлению ФИО3 и предупреждению совершения им новых преступлений. Оснований для применения ст.73 УК РФ суд не находит. Размер штрафа судом определяется с учетом характера и степени общественной опасности совершенных подсудимым преступлений, данных о его личности, в том числе состояния здоровья, материального положения, наличия смягчающих и отягчающего наказание обстоятельств.

Правовых оснований для применения принудительных работ как альтернативы лишению свободы в отношении ФИО3 не имеется.

Учитывая наличие ряда предусмотренных ст. 61 УК РФ вышеуказанных обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого, суд считает возможным не применять в отношении ФИО3 положение ч.2 ст. 68 УК РФ и назначает ему наказание в виде лишения свободы за каждое преступление в соответствии с ч.3 ст. 68 УК РФ в размере менее одной трети части максимального срока наиболее строгого наказания, предусмотренного за совершенные преступления.

При назначении ФИО3 наказания судом применяется принцип частичного сложения наказаний по совокупности преступлений на основании ч.ч.3,4 ст. 69 УК РФ.

Поскольку в действиях ФИО3 на основании п. «а» ч.2 ст. 18 УК РФ имеется опасный рецидив преступлений, отбывание наказания ФИО3 в соответствии с п. «в» ч. 1 ст. 58 УК РФ должно быть назначено в исправительной колонии строгого режима.

С учетом осуждения ФИО3 к наказанию в виде лишения свободы, установленных данных о личности подсудимого, а также в соответствии с ч.2 ст. 97 УПК РФ, в целях обеспечения исполнения приговора, суд не усматривает оснований к изменению или отмене меры пресечения в виде заключения под стражу, ранее избранной в отношении подсудимого.

На основании п. «а» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ время содержания ФИО3 под стражей подлежит зачету в срок отбытия наказания.

При разрешении вопроса о распределении процессуальных издержек суд приходит к следующим выводам.

На основании ст.ст.50,51 УПК РФ в ходе предварительного следствия по назначению защиту интересов ФИО3 осуществлял адвокат ФИО30, которой расходы на оплату труда были компенсированы за счет средств федерального бюджета постановлением следователя в <данные изъяты>

Вопрос по процессуальным издержкам, складывающимся из суммы, подлежащей выплате адвокату ФИО11, осуществлявшей защиту ФИО3 в суде, разрешен отдельным постановлением, установлен размер вознаграждения в сумме 12268 рублей, подлежащий выплате из средств федерального бюджета.

Подсудимый ФИО3 не оспорил время, затраченное адвокатами на осуществление его защиты на следствии и в суде, не возразил против взыскания с него процессуальных издержек.

Поскольку психическое состояние ФИО3 у суда сомнений не вызывает, в связи с этим последний по своему психическому состоянию может принимать участие в ходе следствия и суде, является трудоспособным, инвалидности не имеет, не оставляя без внимания отсутствие оснований, предусмотренных ч.ч. 4-6 ст. 132 УПК РФ, суд приходит к выводу, что процессуальные издержки подлежат взысканию с ФИО3 в доход федерального бюджета.

Судьбу вещественных доказательств необходимо разрешить в резолютивной части приговора в соответствии с требованиями ч. 3 ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307-309, 310 УПК РФ, суд

приговор и л:

ФИО3 признать виновным в совершении семи преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 187 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по ч.1 ст.187 УК РФ (по факту неправомерного оборота средств платежей в АО «Тинькофф Банк») в виде лишения свободы на срок 1 (один) год со штрафом в размере 110 000 рублей;

- по ч.1 ст.187 УК РФ (по факту неправомерного оборота средств платежей в АО «Банк Дом.РФ») в виде лишения свободы на срок 1 (один) год со штрафом в размере 110 000 рублей;

- по ч.1 ст.187 УК РФ (по факту неправомерного оборота средств платежей в ПАО «Промсвязьбанк») в виде лишения свободы на срок 1 (один) год со штрафом в размере 110 000 рублей;

- по ч.1 ст.187 УК РФ (по факту неправомерного оборота средств платежей в ПАО «Сбербанк России») в виде лишения свободы на срок 1 (один) год со штрафом в размере 110 000 рублей;

- по ч.1 ст.187 УК РФ (по факту неправомерного оборота средств платежей в ПАО «СКБ-банк») в виде лишения свободы на срок 1 (один) год со штрафом в размере 110 000 рублей;

- по ч.1 ст.187 УК РФ (по факту неправомерного оборота средств платежей в ПАО Банк «ФК Открытие») в виде лишения свободы на срок 1 (один) год со штрафом в размере 110 000 рублей;

- по ч.1 ст.187 УК РФ (по факту неправомерного оборота средств платежей в ПАО «Ак Барс Банк») в виде лишения свободы на срок 1 (один) год со штрафом в размере 110 000 рублей.

На основании ч.3 и ч.4 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных основного и дополнительного наказаний, окончательно назначить ФИО3 наказание в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 8 (восемь) месяцев с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, со штрафом 120 000 рублей.

Меру пресечения ФИО3 до вступления приговора в законную силу оставить прежней в виде заключения под стражу, а по вступлении приговора в законную силу – отменить.

Срок отбывания наказания ФИО3 исчислять со дня вступления приговора суда в законную силу.

На основании п. «а» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ зачесть ФИО3 в срок лишения свободы время его содержания под стражей в период с ДД.ММ.ГГГГ до дня вступления приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима.

Взыскать с ФИО3 в доход федерального бюджета процессуальные издержки за оказание юридической помощи на предварительном следствии и в суде в сумме 16284 рублей.

Вещественные доказательства по уголовному делу по вступлении приговора в законную силу:

- <данные изъяты>

<данные изъяты>

В соответствии с ч.4 ст.308 УПК РФ штраф, назначенный ФИО3 в качестве дополнительного наказания, подлежит взысканию на счет средств государственного органа, являющегося администратором доходов федерального бюджета в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации:

Реквизиты Нижегородского ЛУ МВД России на транспорте:

ИНН <***>, КПП 525701001, ОКТМО 22 701 000 001,

расчетный счет <***>,

получатель УФК по Нижегородской области (Нижегородское ЛУ МВД России на транспорте лицевой счет <***>), Волго-Вятское ГУ Банка России г. Н.Новгорода, БИК 042202001, КБК 188 1 16 21010 01 6000 140 (штрафы по уголовным делам).

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Нижегородского областного суда через Нижегородский районный суд г.Н.Новгород в течение 15 суток со дня постановления, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня вручения копии приговора.

Осужденный вправе заявить в апелляционной жалобе ходатайство об участии в суде апелляционной инстанции в течение 15 суток со дня вручения ему копии приговора, или в тот же срок со дня вручения ему копии апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих его интересы.

Сторонам разъяснены сроки изготовления протокола судебного заседания, а также право ходатайствовать об ознакомлении с протоколом судебного заседания в течение трех суток со дня окончания судебного заседания и принесения на него замечаний в течение 3 суток со дня ознакомления с протоколом судебного заседания.

Судья А.О. Казанцева