Приговор по делу № 1-715/2022 от 04.10.2023.

№ 1-81/2023

52RS0001-01-2022-000555-87

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г.Нижний Новгород 04 октября 2023 года

Автозаводский районный суд г.Н.Новгорода в составе председательствующего - судьи Кобликова А.В., с участием прокурора -помощника прокурора Автозаводского района г.Н.Новгорода ФИО1, обвиняемых ФИО2, ФИО3, ФИО4, их защитников - адвокатов Кисляковой И.С., Фоминой И.В., Баронец Ю.Ю., потерпевшего ФИО5 №1, при секретаре судебного заседания Ладычук А.Г., рассмотрев в открытом судебном заседании в Автозаводском районном суде г.Н.Новгорода материалы уголовного дела в отношении

ФИО2, [ ДД.ММ.ГГГГ ] года рождения, [ ... ] ранее судимого:

- 26.06.2008 приговором Семеновского районного суда Нижегородской области, с учетом кассационного определения судебной коллегии по уголовным делам Нижегородского областного суда от 06.02.2009, постановления Тоншаевского районного суда Нижегородской области от 05.03.2013, окончательно по ч. 3 ст. 162 УК РФ (4 преступления), п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (2 преступления), п.п. «а, в, г» ч. 2 ст. 161 УК РФ, с применением ч. 3 ст. 69 УК РФ, к 7 годам 6 месяцам лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима;

- 01.07.2009 приговором Семеновским районного суда Нижегородской области, с учетом постановления Тоншаевского районного суда Нижегородской области от 05.03.2013, окончательно по п.п. «а, в, г, д» ч. 2 ст. 161 УК РФ, п.п. «а, г» ч. 2 ст. 161 УК РФ, с применением ч. 3 ст. 69 УК РФ, ч. 5 ст. 69 УК РФ (путем частичного сложения назначенного наказания и наказания по приговору Семеновского районного суда Нижегородской области от 26.06.2008), к 8 годам лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. 18.07.2014 освобожден по отбытию срока наказания,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ,

ФИО3, [ ДД.ММ.ГГГГ ] года рождения, [ ... ], ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ,

ФИО4, [ ДД.ММ.ГГГГ ] года рождения, [ ... ], ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

В точно неустановленном месте на территории [ Адрес ], в точно неустановленное время, но, не позднее [ ДД.ММ.ГГГГ ] у ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО8 № 24 и лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, появился умысел на совершение в период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ] на территории [ Адрес ] в нарушение требований Федерального закона Российской Федерации от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», группой лиц по предварительному сговору незаконной банковской деятельности для извлечения дохода в крупном размере. Так, в период с 01.01.2017 по 02.08.2021 на территории [ Адрес ], не зарегистрировав в установленном порядке юридическое лицо (кредитную организацию), выступая как физические лица, не имея специального разрешения (лицензии), ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО8 № 24 и лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, группой лиц по предварительному сговору, за денежное вознаграждение предоставляли гражданам и юридическим лицам услуги по открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц, кассовому обслуживанию физических и юридических лиц, то есть, занимались противоправной деятельностью по незаконному обналичиванию денежных средств в интересах третьих лиц, осуществляя банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации и специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, при следующих обстоятельствах. Так, ведение банковской деятельности на территории Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируется Федеральными законами Российской Федерации от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», ФЗ РФ от 02.12.1990 № 395-1-ФЗ «О банках и банковской деятельности», Гражданским кодексом Российской Федерации, ФЗ РФ от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», Инструкцией Банка России от 02.04.2010 № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», Инструкцией Банка России от 30.05.2014 № 153-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов», Положением Центрального банка Российской Федерации от 24.04.2008 № 318-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации» (до 02.07.2018), Положением ЦБ РФ от 29.01.2018 № 630-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации» (после 02.07.2018), Положением ЦБ РФ от 19.06.2012 № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств» (до 09.09.2021), Положением ЦБ РФ от 29.06.2012 № 384-П «О платежной системе Банка России» (до 01.07.2018), Положением ЦБ РФ от 06.07.2017 № 595-П «О платежной системе Банка России» (с 01.07.2018 по 23.11.2020), Положением ЦБ РФ от 24.09.2020 № 732-П «О платежной системе Банка России» (после 23.11.2020), Указанием ЦБ РФ от 07.10.2013 № 3073-У «Об осуществлении наличных расчетов» (до 26.04.2020), Указанием ЦБ РФ от 09.12.2019 № 5348-У «О правилах наличных расчетов» (после 26.04.2020), действовавшими в период совершения преступления. Порядок регистрации юридических лиц регулируется Гражданским кодексом Российской Федерации, ФЗ РФ от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». Согласно положений ст. 4 ФЗ РФ от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», Банк России, в числе прочих осуществляет следующие функции, а именно: во взаимодействии с Правительством Российской Федерации разрабатывает и проводит единую государственную денежно-кредитную политику; монопольно осуществляет эмиссию наличных денег и организует наличное денежное обращение; устанавливает правила осуществления расчетов в Российской Федерации; осуществляет надзор и наблюдение в национальной платежной системе; устанавливает правила проведения банковских операций; принимает решение о государственной регистрации кредитных организаций, выдает кредитным организациям лицензии на осуществление банковских операций, приостанавливает их действие и отзывает их; осуществляет надзор за деятельностью кредитных организаций и банковских групп. В соответствии со ст. 82.3 ФЗ РФ от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», Банк России устанавливает правила наличных расчетов, включая ограничения наличных расчетов между юридическими лицами, а также расчетов с участием граждан, связанных с осуществлением ими предпринимательской деятельности. Банк России устанавливает правила, формы и стандарты безналичных расчетов. На основании ст. 59 ФЗ РФ от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», Банк России принимает решение о государственной регистрации кредитных организаций и в целях осуществления им контрольных и надзорных функций ведет Книгу государственной регистрации кредитных организаций, выдает кредитным организациям лицензии на осуществление банковских операций, приостанавливает действие указанных лицензий и отзывает их. В соответствии с положениями ст. 12 ФЗ РФ от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», лицензия на осуществление банковских операций кредитной организации выдается после ее государственной регистрации в порядке, установленном настоящим Федеральным законом и принимаемыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России. Кредитная организация имеет право осуществлять банковские операции с момента получения лицензии, выданной Банком России. Согласно ст. 13 ФЗ РФ от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», осуществление банковских операций производится только на основании лицензии, выдаваемой Банком России в порядке, установленном указанным Федеральным законом и ФЗ РФ от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе». Лицензии, выдаваемые Банком России, учитываются в реестре выданных лицензий на осуществление банковских операций. В лицензии на осуществление банковских операций указываются банковские операции, на осуществление которых данная кредитная организация имеет право, а также валюта, в которой эти банковские операции могут осуществляться. Граждане, незаконно осуществляющие банковские операции, несут в установленном законом порядке гражданско-правовую, административную или уголовную ответственность. Лицензия на осуществление банковских операций на территории Российской Федерации, выдается Банком России в том числе, в соответствии с положениями Инструкции ЦБ РФ от 02.04.2010 № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», которыми продублированы положения ст. 13 ФЗ РФ от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности». В соответствии с положениями ФЗ РФ от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», кредитная организация - это юридическое лицо, которое для извлечения прибыли как основной цели своей деятельности на основании специального разрешения (лицензии) ЦБ РФ (Банка России) имеет право осуществлять банковские операции, предусмотренные настоящим ФЗ. На основании п.п. 3, 4 и 5 ч. 1 ст. 5 ФЗ РФ от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», к банковским операциям относятся, в том числе: открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, кассовое обслуживание физических и юридических лиц. Согласно ст. 845 ФЗ РФ от 26.01.1996 № 14-ФЗ «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)», по договору банковского счета банк обязуется принимать и зачислять поступающие на счет, открытый клиенту (владельцу счета), денежные средства, выполнять распоряжения клиента о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета и проведении других операций по счету. Банк может использовать имеющиеся на счете денежные средства, гарантируя право клиента беспрепятственно распоряжаться этими средствами. Банк не вправе определять и контролировать направления использования денежных средств клиента и устанавливать другие, не предусмотренные законом или договором банковского счета, ограничения его права, распоряжаться денежными средствами по своему усмотрению. Указанные положения распространяются в том числе на кредитные организации при заключении и исполнении ими договора банковского счета в соответствии с выданным разрешением (лицензией). В соответствии со ст. 854 вышеуказанного Закона, списание денежных средств со счета осуществляется банком на основании распоряжения клиента. На основании Положения ЦБ РФ от 19.06.2012 № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств» (до 09.09.2021), банки осуществляют перевод денежных средств по банковским счетам в соответствии с федеральным законом и нормативными актами Банка России в рамках применяемых форм безналичных расчетов на основании распоряжений о переводе денежных средств, составляемых плательщиками, получателями средств, а также лицами, органами, имеющими право на основании закона предъявлять распоряжения к банковским счетам плательщиков, банками. При этом, плательщиками, получателями средств являются юридические лица, индивидуальные предприниматели, физические лица, занимающиеся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой. Перевод денежных средств осуществляется банками по распоряжению клиентов, взыскателей средств, банков, в электронном виде, в том числе с использованием электронных средств платежа, или на бумажных носителях. В соответствии со ст. 861 ФЗ РФ от 26.01.1996 № 14-ФЗ «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)», расчеты между юридическими лицами, а также расчеты с участием граждан, связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, производятся в безналичном порядке. Расчеты между юридическими лицами, а также расчеты с участием граждан, связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, наличными деньгами производятся при установлении законодательно установленного лимита, определяемого Указанием ЦБ РФ от 07.10.2013 № 3073-У «Об осуществлении наличных расчетов» (до 26.04.2020), Указанием ЦБ РФ от 09.12.2019 № 5348-У «О правилах наличных расчетов» (после 26.04.2020). В соответствии с п. 6 Указания ЦБ РФ от 07.10.2013 № 3073-У «Об осуществлении наличных расчетов» (до 26.04.2020), п. 4 Указания ЦБ РФ от 09.12.2019 № 5348-У «О правилах наличных расчетов» (после 26.04.2020), наличные расчеты в валюте РФ и иностранной валюте между участниками наличных расчетов в рамках одного договора, заключенного между указанными лицами, могут производиться в размере, не превышающем 100000 рублей либо сумме в иностранной валюте, эквивалентной 100000 рублей по официальному курсу Банка России на дату проведения наличных расчетов (далее - предельный размер наличных расчетов). Наличные расчеты производятся в размере, не превышающем предельный размер наличных расчетов, при исполнении гражданско-правовых обязательств, предусмотренных договором, заключенным между участниками наличных расчетов, и (или) вытекающих из него и исполняемых как в период действия договора, так и после окончания срока его действия. Разъяснение понятия предельного размера расчетов наличными деньгами дано в письме ЦБ РФ от 02.07.2002 № 85-Т и Министерства РФ по налогам и сборам от 01.07.2002 № 24-2-02/252 «По вопросам осуществления расчетов между юридическими лицами наличными деньгами», согласно которым предельный размер расчетов наличными деньгами относится к расчетам в рамках одного договора, заключенного между юридическими лицами. Расчеты наличными деньгами, осуществляемые между юридическими лицами по одному или нескольким денежным документам по одному договору, не могут превышать предельный размер расчетов наличными деньгами. Согласно Положению ЦБ РФ от 24.04.2008 № 318-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации» (до 02.07.2018), Положения ЦБ РФ от 29.01.2018 № 630-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации» (после 02.07.2018), к кассовым операциям относятся: прием, выдача, размен, обмен, обработка, включающая в себя пересчет, сортировку, формирование, упаковку наличных денег. При осуществлении кассовых операций кредитная организация производит идентификацию клиентов. На основании Положения ЦБ РФ от 29.06.2012 № 384-П «О платежной системе Банка России» (до 01.07.2018), Положения ЦБ РФ от 06.07.2017 № 595-П «О платежной системе Банка России» (с 01.07.2018 по 23.11.2020), Положения ЦБ РФ от 24.09.2020 № 732-П «О платежной системе Банка России» (после 23.11.2020), для осуществления перевода денежных средств кредитная организация, расположенная на территории Российской Федерации, должна иметь в Банке России один корреспондентский счет. Перевод денежных средств осуществляется за счет денежных средств, находящихся на банковском (корреспондентском) счете (субсчете) клиента Банка России в Банке России. Перевод денежных средств осуществляется на основании распоряжений клиентов Банка России, поступающих в Банк России в электронном виде (по каналам связи и на отчуждаемых машинных носителях информации) и на бумажных носителях. Таким образом, исходя из вышеизложенного, зарегистрированные кредитные организации, имеющие необходимую лицензию Банка России на осуществление банковских операций, осуществляют свою деятельность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, ведут необходимую отчетность, уплачивают налоги, сборы и иные обязательные платежи.

С целью реализации возникшего преступного умысла ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО8 № 24 и лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, обладая информацией о том, что в соответствии с положениями п. 1 ст. 23 и ст. 51 ФЗ РФ от 30.11.1994 № 51-ФЗ «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)», ФЗ РФ от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», предпринимательская деятельность на территории Российской Федерации подлежит государственной регистрации, а в соответствии с требованиями ст. 5 ФЗ РФ от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», операции по открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц, кассовому обслуживанию физических и юридических лиц, являются банковскими, которые вправе производить только юридическое лицо, зарегистрированное в качестве кредитной организации и имеющее специальное разрешение (лицензию), выдаваемое Центральным банком Российской Федерации, умышленно отказались от создания и государственной регистрации юридического лица в качестве кредитной организации, получения лицензии, планируя и желая осуществлять свою незаконную деятельность в обход государственного контроля, в точно неустановленное время, но, не позднее [ ДД.ММ.ГГГГ ], находясь в точно неустановленном месте на территории [ Адрес ], разработали план совершения преступления, согласно которого, используя возможности кредитных учреждений, правомерно осуществляющих свою деятельность на территории [ Адрес ], решили самостоятельно осуществлять в качестве кредитного учреждения банковские операции, то есть, совершать незаконные действия, фактически являющиеся банковскими операциями, намереваясь извлечь от указанной противоправной деятельности доход в крупном размере. Разработанный ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО8 № 24 и лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступный план предусматривал поиск клиентов, заинтересованных в перечислении денежных средств с целью их последующего незаконного обналичивания; привлечении денежных средств клиентов в безналичном виде на расчетные счета подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; учет характерным для банковского учета способом, то есть отражение поступления, расходования денежных средств, а также суммы комиссии за осуществление банковских операций; фактическую передачу обналиченных денежных средств клиентам и преследовал цель извлечения дохода в крупном размере от предоставления незаконных банковских услуг. Для реализации своего преступного плана они намеревались использовать как ранее, так и вновь зарегистрированные в налоговых органах [ Адрес ] в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной регистрации, подконтрольные фиктивные юридические лица и индивидуальных предпринимателей, а также юридические лица, приобретенные у неустановленных лиц. При этом, все юридические лица и индивидуальные предприниматели не обладали функциями и признаками, предусмотренными ст.ст. 23, 48-50 ФЗ РФ от 30.11.1994 № 51-ФЗ «Гражданского кодекса Российской Федерации (часть первая)», а именно: не могли самостоятельно приобретать и осуществлять имущественные права, не имели цели в виде извлечения прибыли от своей коммерческой деятельности, поскольку деятельность указанных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей была направлена исключительно на систематическое осуществление незаконных операций с денежными средствами клиентов. В последующем для указанных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей открывались расчетные счета с получением комплекса программного обеспечения для управления расчетными счетами [ ... ] для дальнейшего дистанционного обслуживания. После этого данные юридические лица и индивидуальные предприниматели использовались в качестве средства для совершения и сокрытия следов преступления.

Согласно распределенным ролям, при совершении преступления группой лиц по предварительному сговору, участники группы выполняли следующие действия. Так, ФИО2 вел учет поступивших и перечисленных денежных средств, как в наличной, так и в безналичной форме, путем формирования электронных файлов, в которых характерным для банковской деятельности способом отражалось поступление, движение, расходование денежных средств клиентов; самостоятельно подыскивал лиц для регистрации на их имя юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; снимал денежные средства с расчетных счетов подконтрольных организаций и индивидуальных предпринимателей, а также самостоятельно снимал в банкоматах на территории [ Адрес ] наличные денежные средства с банковских карт, оформленных на подконтрольные фиктивные организации и индивидуальных предпринимателей и передавал их клиентам; организовывал своевременную доставку клиентам либо их представителям наличных денежных средств, за вычетом комиссии за оказание услуг по незаконному обналичиванию денежных средств в виде фиксированного процента от перечисленных клиентами сумм денежных средств. ФИО3, согласно отведенной ему преступной роли, осуществлял поиск лиц, с целью дальнейшей регистрации на их имя подконтрольных участникам организаций и индивидуальных предпринимателей; организовывал оформление на лиц, не осведомленных о преступных планах участников группы, пластиковых корпоративных банковских карт, предназначенных для целей дальнейшего снятия наличных денежных средств; осуществляли открытие и закрытие расчетных счетов указанных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в финансово-кредитных учреждениях, расположенных на территории [ Адрес ], получение комплекса программного обеспечения для управления расчетными счетами [ ... ]» для дальнейшего дистанционного обслуживания и корпоративных банковских карт, предназначенных для целей дальнейшего снятия по ним наличных денежных средств; в случае блокировки банковских счетов в банковских учреждениях, контролировал снятие наличных денежных средств с банковских счетов подконтрольных группе формально-легитимных организаций и индивидуальных предпринимателей, привлекая для этой цели не осведомленных о преступных планах группы подконтрольных директоров формально-легитимных организаций и лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей; снимал в банкоматах на территории [ Адрес ] наличные денежные средства с банковских карт, оформленных на подконтрольные фиктивные организации и индивидуальных предпринимателей и передавал их клиентам. ФИО4, согласно отведенной ему преступной роли, осуществлял поиск клиентов - различных реально действующих юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые испытывали потребность воспользоваться услугами незаконной банковской деятельности; сообщал клиентам реквизиты фиктивных организаций и индивидуальных предпринимателей, необходимые для перечисления денежных средств в безналичной форме на подконтрольные банковские счета, а также информацию о размере вознаграждения за предоставляемые услуги, сроках и порядке выдачи денежных средств; снимал в банкоматах на территории [ Адрес ] наличные денежные средства с банковских карт, оформленных на подконтрольные фиктивные организации и индивидуальных предпринимателей и передавал их клиентам. ФИО8 № 24, согласно отведенной ему преступной роли, осуществлял безналичные платежи и переводы по счетам подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с использованием комплекса программного обеспечения для управления расчетными счетами [ ... ] для дальнейшего дистанционного обслуживания; вел учет поступивших и перечисленных денежных средств, как в наличной, так и в безналичной форме, путем формирования электронных файлов, в которых характерным для банковской деятельности способом отражалось поступление, движение, расходование денежных средств клиентов; снимал в банкоматах на территории [ Адрес ] наличные денежные средства с банковских карт, оформленных на подконтрольные фиктивные организации и индивидуальных предпринимателей и передавал их клиентам. Лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, согласно отведенной ему преступной роли, осуществлял безналичные платежи и переводы по счетам подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с использованием комплекса программного обеспечения для управления расчетными счетами [ ... ] для дальнейшего дистанционного обслуживания; вел учет поступивших и перечисленных денежных средств, как в наличной, так и в безналичной форме, путем формирования электронных файлов, в которых характерным для банковской деятельности способом отражалось поступление, движение, расходование денежных средств клиентов; обеспечивал своевременное снятие денежных средств с расчетных счетов и своевременную их доставку клиентам либо их представителям, за вычетом комиссии за оказание услуг по незаконному обналичиванию денежных средств в виде фиксированного процента от перечисленных клиентами сумм денежных средств. Также для достижения поставленной преступной цели, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО8 № 24 и лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью извлечения дохода в крупном размере, совместно и согласованно между собой группой лиц по предварительному сговору, в соответствии с распределенными ролями, не являясь сотрудниками зарегистрированной в установленном законом порядке кредитной организации, не имея лицензии на осуществление банковских операций, под видом осуществления законной предпринимательской деятельности, игнорируя положения Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», регулирующими порядок осуществления безналичных расчетов, а также порядок ведения кассовых операций и выдачи наличных денежных средств, с целью осуществления незаконных банковских операций и систематического извлечения от данной деятельности дохода в крупном размере, в период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ] в различное время использовали офисные помещения, расположенные по адресам: [ Адрес ] а также жилище ФИО8 № 24 по адресу: [ Адрес ] Используемые офисные помещения и жилище были оборудованы компьютерной техникой с подключением к сети Интернет для осуществления дистанционного банковского обслуживания по расчетным счетам подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в них хранились печати и учредительные документы юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, используемых в преступной деятельности, а также банковские карты, предназначенные для снятия наличных денежных средств. В продолжение своих преступных действий, направленных на осуществление незаконной банковской деятельности и извлечения дохода от этой деятельности в крупном размере, в период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО8 № 24 и лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, группой лиц по предварительному сговору, не намереваясь в установленном законом порядке производить государственную регистрацию кредитной организации и получать специальное разрешение (лицензию) на право осуществления банковских операций, приобрели у неустановленных лиц либо зарегистрировали в налоговых органах на территории [ Адрес ] юридические лица и индивидуальных предпринимателей: ООО [ ... ] ИНН [ Номер ], ООО [ ... ] ИНН [ Номер ], ООО [ ... ] ИНН [ Номер ], ООО [ ... ] ИНН [ Номер ], ООО [ ... ] ИНН [ Номер ], ООО [ ... ] ИНН [ Номер ], ООО [ ... ] ИНН [ Номер ], ООО [ ... ] ИНН [ Номер ], ООО [ ... ] ИНН [ Номер ];ООО [ ... ] ИНН [ Номер ], ООО [ ... ] ИНН [ Номер ], ООО [ ... ] ИНН [ Номер ], ООО [ ... ] ИНН [ Номер ], ООО [ ... ] ИНН [ Номер ], ООО [ ... ] ИНН [ Номер ]; ООО [ ... ] ИНН [ Номер ], ООО [ ... ] ИНН [ Номер ], ООО [ ... ] ИНН [ Номер ], ООО [ ... ] ИНН [ Номер ], ООО [ ... ] ИНН [ Номер ], ООО [ ... ] ИНН [ Номер ], ООО [ ... ] ИНН [ Номер ], ООО [ ... ] ИНН [ Номер ], ООО [ ... ] ИНН [ Номер ], ООО [ ... ] ИНН [ Номер ], ООО [ ... ] ИНН [ Номер ], ООО [ ... ]» ИНН [ Номер ], ООО [ ... ] ИНН [ Номер ], ООО [ ... ] ИНН [ Номер ], ИП [ ФИО 1 ] ИНН [ Номер ]. В период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], регистрируя вышеуказанные юридические лица и индивидуальных предпринимателей в установленном законом порядке, обладая учредительными документами на них, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО8 № 24 и лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя умышленно в составе группы лиц по предварительному сговору, достоверно знали, что ни одно из вышеперечисленных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей не было зарегистрировано в качестве кредитной организации и не имело специального разрешения (лицензии) Центрального банка РФ на осуществление банковских операций. Кроме того, последние, действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору, не намереваясь в установленном законом порядке производить государственную регистрацию кредитной организации и получать специальное разрешение (лицензию) на право осуществления банковских операций, решили использовать для осуществления незаконной банковской деятельности ранее приобретенные ими у неустановленных лиц юридические лица ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] и ООО [ ... ] ИНН [ Номер ]. При этом, с целью осуществления незаконных банковских операций и систематического извлечения от данной деятельности дохода в крупном размере в период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], в качестве учредителей и руководителей указанных юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей, были привлечены лица, не посвященные в преступные планы указанной группы лиц по предварительному сговору, не имеющие отношения к финансово-хозяйственной деятельности вышеуказанных обществ с ограниченной ответственностью и индивидуальных предпринимателей. Вышеуказанные подконтрольные юридические лица и индивидуальные предприниматели не имели офисов и сотрудников, имели фиктивные юридические адреса, печатями организаций распоряжались участники группы, которые достоверно знали, что указанные выше организации и индивидуальные предприниматели не осуществляют реальных поставок товаров или выполнения работ (оказание услуг), с целью создания видимости реальной деятельности осуществлялись функции по подготовке и сдаче фиктивной налоговой, бухгалтерской отчетности и отчетности во внебюджетные фонды, а также производилась оплата налогов и иных необходимых платежей фиктивных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. При этом, уплата налогов фиктивными юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями составляла минимальную величину и осуществлялась с целью сокрытия своей преступной деятельности от правоохранительных и контролирующих органов. С целью придания видимости ведения законной деятельности указанных обществ с ограниченной ответственностью и индивидуальных предпринимателей, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО8 № 24 и лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, группой лиц по предварительному сговору, не ставя в известность руководителей указанных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей относительно своих преступных намерений, направленных на осуществление незаконной банковской деятельности и извлечения дохода в крупном размере, получили полномочия по распоряжению и использованию расчетными счетами при помощи комплекса программного обеспечения [ ... ] а именно: ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счет [ Номер ], открыт в АО [ ... ] ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счет [ Номер ], открыт в ДО [ ... ]» ПАО [ ... ] ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счета [ Номер ], [ Номер ], открыты в Операционном офисе «[ Адрес ] ПАО [ ... ] ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счет [ Номер ], открыт в Акционерном коммерческом банке ПАО [ ... ] ООО [ ... ]» ИНН [ Номер ] счета [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], открыты в [ Адрес ] ф-ле ПАО [ ... ] ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счет [ Номер ], открыт в [ Адрес ] филиале ГО ПАО БАНК [ ... ] ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счет [ Номер ], открыт в Дополнительном офисе [ Номер ] ПАО КБ [ ... ] ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счет [ Номер ], открыт в ОО [ ... ] ПАО [ ... ] ООО [ ... ]» ИНН [ Номер ] счета [ Номер ], [ Номер ], открыты в ОО [ ... ] Банк [ ... ] (АО); ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счет [ Номер ], открыт в Дополнительном офисе [ ... ] ПАО Банк [ ... ] ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счета [ Номер ], [ Номер ], открыты в Дополнительном офисе [ ... ] ПАО КБ [ ... ] ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счет [ Номер ], открыт в ДО [ Адрес ] филиала ПАО [ ... ] ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счет [ Номер ], [ Номер ], открыты в ДО [ Адрес ] филиал ПАО [ ... ] ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счет [ Номер ], открыт в Дополнительном офисе [ Номер ] ПАО [ ... ]; ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счет [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], открыты в ДО [ Адрес ] филиал ПАО [ ... ] ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счет [ Номер ], открыты в Операционном подразделении ПАО [ ... ] ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счет [ Номер ], открытый в АКБ [ ... ] (ПАО); ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счет [ Номер ], открыт в дополнительном офисе «Отделение [ Адрес ]»; ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счета [ Номер ], [ Номер ] открыты в ДО [ Адрес ] филиала ПАО [ ... ] ООО «[ ... ] ИНН [ Номер ] счет [ Номер ], открыт в ПАО [ ... ] ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счета [ Номер ], [ Номер ], открыт в ОО [ Адрес ]» ПАО Банк [ ... ] ООО [ ... ]» ИНН [ Номер ] счет [ Номер ], открыт в дополнительном офисе [ Адрес ]» ПАО Банк [ ... ]; ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счет [ Номер ], открыт в отделении ДО [ Адрес ] АО [ ... ] ООО [ ... ]» ИНН [ Номер ] счета [ Номер ], 40[ Номер ], открыты в Операционном офисе [ Адрес ]» ПАО [ ... ] ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счета [ Номер ], [ Номер ], открыты в ОО [ ... ]» Банк [ ... ] (АО); ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счета [ Номер ], [ Номер ], открыты в [ Адрес ] филиале ГО ПАО БАНК [ ... ] ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счет [ Номер ], открыт в Операционном подразделении ПАО [ ... ] ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счет [ Номер ], открыт в ОО [ Адрес ] Банк [ ... ] (АО); ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счет [ Номер ], открыт в дополнительном офисе [ Адрес ] АО [ ... ] ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счет [ Номер ], открыт в ДО [ Адрес ] ПАО [ ... ] ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счет [ Номер ], открыт дистанционно в АО [ ... ] ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счета [ Номер ], [ Номер ], открыты в Операционном офисе [ Адрес ] ПАО [ ... ] ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счета [ Номер ], [ Номер ] открыты в АКБ [ ... ] (ПАО); ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счета [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], открыты в ДО «[ Адрес ] филиала ПАО «[ ... ] ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счет [ Номер ], открыт в АО [ ... ] ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счета [ Номер ], [ Номер ], открыты в [ Адрес ] филиале ГО ПАО БАНК [ ... ]»; ООО «[ ... ]» ИНН [ Номер ] счет [ Номер ], открыт в Дополнительном офисе [ Номер ] ПАО [ ... ] ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счет [ Номер ], открыт в ККО [ Адрес ]» [ Адрес ] филиала АО [ ... ]; ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счета [ Номер ], [ Номер ], открыты в Оперативном офисе [ ... ] АО [ ... ] ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счета [ Номер ], [ Номер ], открыты в Филиале Точка ПАО Банка [ ... ] ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счета [ Номер ], [ Номер ], открыты в Дополнительном офисе [ Номер ] ПАО КБ [ ... ] ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счет [ Номер ] (ПАО Банк [ ... ]») счета [ Номер ], [ Номер ], открыты в [ Адрес ] Филиале АО КБ [ ... ] ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счет [ Номер ](ПАО [ ... ] [ Адрес ]) счет [ Номер ], открыт в Дополнительном офисе [ ... ] ПАО Банк [ ... ] ООО «[ ... ] ИНН [ Номер ] счет [ Номер ] открыт в филиале [ ... ] [ ... ] (публичное акционерное общество) в [ Адрес ]; ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счет [ Номер ] открыт в дополнительном офисе [ Номер ] Головного отделения ПАО [ ... ]; ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счет [ Номер ], открыт в филиале Точка ПАО Банк [ ... ]»; ООО «[ ... ] ИНН [ Номер ] счет [ Номер ], открыт в филиале [ Адрес ] АО [ ... ] ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счета [ Номер ], открыт в ПАО [ ... ] ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счета [ Номер ], [ Номер ], открыты в ПАО [ ... ] ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счет [ Номер ], открыт в АО [ ... ] ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счета [ Номер ], [ Номер ], открыты в ДО [ Адрес ] филиал ПАО [ ... ] ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счет [ Номер ], открыт в Дополнительном офисе [ Номер ] ПАО [ ... ] ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счет [ Номер ], открыт в Дополнительном офисе [ Адрес ]» АО [ ... ] ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счет [ Номер ], открыт в ПАО [ ... ] ООО [ ... ]» ИНН [ Номер ] счета [ Номер ], [ Номер ], открыты в Операционном офисе [ Адрес ]» ПАО [ ... ] ООО «[ ... ] ИНН [ Номер ] счета [ Номер ], [ Номер ], открыты в ОО [ Адрес ] ПАО [ ... ] БАНК; ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счета [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], открыты в [ Адрес ] ф-ле ПАО [ ... ]»; ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счета [ Номер ], [ Номер ], открыты в [ Адрес ] филиале ГО ПАО БАНК [ ... ] ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счета [ Номер ], [ Номер ], открыты в ОО «[ Адрес ]» Банк [ ... ] (АО); ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счета [ Номер ], [ Номер ], открытые в АО КБ [ ... ]; ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счет [ Номер ], открыт в Дополнительном офисе [ Адрес ]» АО [ ... ] ООО «[ ... ] ИНН [ Номер ] счет [ Номер ], открыт в Операционном офисе «[ ... ] ПАО [ ... ] ООО «[ ... ] ИНН [ Номер ] счет [ Номер ], открыт дистанционно в АО [ ... ] ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счета [ Номер ], [ Номер ], открыты в АКБ [ ... ] (ПАО); ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счет [ Номер ], открыт в Дополнительном офисе [ Номер ] ПАО [ ... ]; ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счета [ Номер ], [ Номер ], открыты в [ Адрес ] филиале ГО ПАО БАНК [ ... ] ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счета [ Номер ], [ Номер ], открыты в Дополнительном офисе [ Адрес ]» ПАО КБ [ ... ] ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счета [ Номер ], [ Номер ], открыты в ОО [ Адрес ]» Банк [ ... ] (АО); ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счет [ Номер ], открыт в Дополнительном офисе [ Адрес ]» АО [ ... ] ООО «[ ... ] ИНН [ Номер ] счет [ Номер ], открыт в ПАО [ ... ] ООО [ ... ]» ИНН [ Номер ] счет [ Номер ], открыт дистанционно в АО [ ... ]»; ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счет [ Номер ], открыт в ОО [ Адрес ] ПАО [ ... ] БАНК; ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счета [ Номер ], [ Номер ], открыты в [ Адрес ] ф-ле ПАО [ ... ] ООО [ ... ]» ИНН [ Номер ] счета [ Номер ], [ Номер ], открыты в Приволжском филиале ГО ПАО БАНК [ ... ]»; ООО «[ ... ] ИНН [ Номер ] счета [ Номер ], [ Номер ], открыты в Дополнительном офисе [ Номер ] ПАО КБ [ ... ] ООО «[ ... ] ИНН [ Номер ] счет [ Номер ] (ПАО [ ... ]»); ООО [ ... ]» ИНН [ Номер ] счет [ Номер ], открыт в ОО [ Адрес ]» ПАО [ ... ] ООО [ ... ]» ИНН [ Номер ] счета [ Номер ], [ Номер ], открыты в АО КБ [ ... ]»; ООО [ ... ]» ИНН [ Номер ] счет [ Номер ], открыт в офисе [ ... ]» [ Номер ] ПАО АКБ [ ... ] ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счета [ Номер ], [ Номер ], открыты в Дополнительном офисе ПАО [ ... ]; ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счет [ Номер ], открыт в дополнительном офисе [ Номер ] Головного отделения ПАО [ ... ]; ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счета [ Номер ], [ Номер ] открыты в ПАО [ ... ] ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счет [ Номер ], открыт в ПАО [ ... ]»; ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счет [ Номер ], открыт в Дополнительном офисе [ Адрес ]» АО [ ... ] ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счет [ Номер ], открыт в ПАО [ ... ] ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счета [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], открыты в Операционном офисе [ Адрес ]» ПАО [ ... ] ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счета [ Номер ], [ Номер ], открытые в АКБ [ ... ] (ПАО); ООО «[ ... ] ИНН [ Номер ] счета [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], открыты в [ Адрес ] ф-ле ПАО [ ... ] ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счет [ Номер ], открыт в Дополнительном офисе [ Номер ] ПАО [ ... ] ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счета [ Номер ], [ Номер ], открыты в [ Адрес ] филиале ГО ПАО БАНК [ ... ] ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счета [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], открыты в Дополнительном офисе [ Номер ] ПАО КБ [ ... ] ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счет [ Номер ], открыт в ПАО [ ... ]; ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счета [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], открыты в ОО [ Адрес ]» Банк «[ ... ] (АО); ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счета [ Номер ], [ Номер ], открыты на балансе Филиала АО КБ [ ... ] ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счета [ Номер ], [ Номер ], открыты в ДО [ Адрес ] ПАО [ ... ]; ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счета [ Номер ], [ Номер ], открыты в дополнительном офисе [ Номер ] [ Адрес ] филиала ПАО Банк [ ... ] ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счет [ Номер ], открыт в ДО [ Адрес ] АО [ ... ] ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счет [ Номер ], открыт ПАО [ ... ] ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счет [ Номер ], [ Номер ], открыты в операционном офисе [ Адрес ] ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счета [ Номер ], [ Номер ], открыты в ДО [ Адрес ] филиала ПАО [ ... ] ООО «[ ... ] ИНН [ Номер ] счет [ Номер ], открыт в АО [ ... ]; ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счет [ Номер ], открыт в ПАО [ ... ] ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счета [ Номер ], [ Номер ], открыты в дополнительном офисе [ Номер ] [ Адрес ] филиала ПАО Банк [ ... ] ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счет [ Номер ], открыт в Дополнительном офисе [ ... ] АО [ ... ] ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счет [ Номер ], открыт в ПАО [ ... ] ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счет [ Номер ], [ Номер ], открыт в Операционном офисе [ Адрес ] ПАО Банк [ ... ]; ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счет [ Номер ], открыт в Операционном офисе «[ Адрес ]» ПАО [ ... ] ООО «[ ... ] ИНН [ Номер ] счета [ Номер ], [ Номер ], открыт в дополнительном офисе ПАО [ ... ] ООО «[ ... ]» ИНН [ Номер ] счета [ Номер ], [ Номер ], открыты в ПАО БАНК [ ... ] [ Адрес ]); ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счет [ Номер ], открыт в ПАО [ ... ] [ ... ] ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счет [ Номер ], открыт в АО [ ... ] ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] Счета [ Номер ], [ Номер ], открыты в дополнительном офисе [ Адрес ] филиал ПАО [ ... ]; ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счета [ Номер ], [ Номер ] открыты в [ Адрес ] филиале ПО БАНК [ ... ] ООО «[ ... ] ИНН [ Номер ] счет [ Номер ], открытый в операционном офисе [ Адрес ]» ПАО [ ... ] БАНК; ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счет [ Номер ], открытый в ДО отделение [ Адрес ] ПАО [ ... ]; ООО [ ... ]» ИНН [ Номер ] счет [ Номер ], открытый в операционном офисе [ Адрес ] ПАО [ ... ]; ООО «[ ... ] ИНН [ Номер ] счет [ Номер ], открыт в дополнительном офисе [ Номер ] [ Адрес ] филиала ПАО Банк [ ... ] (Банк [ ... ] (ПАО) реорганизован в форме его присоединения к АО [ ... ]»); ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счет [ Номер ], открытый в ДО [ Адрес ] АО «[ ... ] ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счета [ Номер ], [ Номер ], открытые в ПАО [ ... ] ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счет [ Номер ], открыт в Дополнительном офисе [ Адрес ] АО [ ... ] ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счет [ Номер ], открыт в ПАО [ ... ] ООО [ ... ]» ИНН [ Номер ] счета [ Номер ], [ Номер ], открыты в Операционном офисе [ Адрес ] ПАО [ ... ]»; ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счет [ Номер ], открыт в ОО [ Адрес ] ПАО [ ... ] БАНК; ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счета [ Номер ], [ Номер ], открыты в [ Адрес ] ф-ле ПАО [ ... ] ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счет [ Номер ], открыт в [ Адрес ] филиале ГО ПАО БАНК [ ... ] ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счета [ Номер ], [ Номер ], открыт в ОО [ Адрес ]» Банк [ ... ]» (АО); ООО [ ... ]» ИНН [ Номер ] счет [ Номер ], открыт в Дополнительном офисе [ Адрес ] ПАО Банк [ ... ] ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счет [ Номер ], открыт в Дополнительном офисе [ Адрес ]»АО [ ... ]»; ООО [ ... ]» ИНН [ Номер ] счета [ Номер ], [ Номер ], открыты в Операционном офисе [ Адрес ] ПАО [ ... ] ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счета [ Номер ], [ Номер ], открыты в [ Адрес ] ф-ле ПАО [ ... ] ООО [ ... ]» ИНН [ Номер ] счета [ Номер ], [ Номер ], открыты в Операционном подразделении ПАО [ ... ] ООО «[ ... ] ИНН [ Номер ] счета [ Номер ], [ Номер ], открыты в [ Адрес ] филиале ГО ПАО БАНК [ ... ] ООО [ ... ]» ИНН [ Номер ] счет [ Номер ], открыт в ОО [ Адрес ]» Банк [ ... ] (АО); ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счета [ Номер ], [ Номер ], открыты в ДО [ Адрес ]» АО [ ... ]»; ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счет [ Номер ], открыт отделении [ Номер ] ДО [ Адрес ] АО [ ... ] ООО [ ... ]» ИНН [ Номер ] счет [ Номер ], открыт в ПАО [ ... ] ООО «[ ... ] ИНН [ Номер ] счета [ Номер ], [ Номер ], открыты в Операционном офисе [ Адрес ] ПАО [ ... ] ООО «[ ... ] ИНН [ Номер ] счет [ Номер ], открыт в операционном подразделении ПАО [ ... ]; ООО «[ ... ] ИНН [ Номер ] счет [ Номер ], открыт в Дополнительном офисе [ Номер ] ПАО КБ «[ ... ] ООО [ ... ]» ИНН [ Номер ] счет [ Номер ] открыт в ПАО «[ ... ]»; ООО [ ... ]» ИНН [ Номер ] счет [ Номер ], открыты в ОО [ Адрес ]» ПАО «[ ... ] ООО [ ... ]» ИНН [ Номер ] счет [ Номер ], открыт в ОО [ Адрес ]» Банк [ ... ] (АО); ООО [ ... ]» ИНН [ Номер ] счета [ Номер ], [ Номер ], открыты в ПАО Банк [ ... ]»; ООО [ ... ]» ИНН [ Номер ] счет [ Номер ], открыт в ПАО [ ... ] ООО [ ... ]» ИНН [ Номер ] счета [ Номер ], [ Номер ], открытые в [ Адрес ] филиале ГО АО [ ... ]»; ООО [ ... ]» ИНН [ Номер ] счет [ Номер ], открыт в дополнительном офисе «[ ... ] ПАО Банк «[ ... ] ООО [ ... ]» ИНН [ Номер ] счета [ Номер ], [ Номер ], открытые в [ Адрес ] филиале Банка [ ... ] (ПАО); ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счет [ Номер ], открыт в операционном офисе [ Адрес ]» ПАО [ ... ]»; ООО [ ... ]» ИНН [ Номер ] счет [ Номер ], открыт в ПАО [ ... ] ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счет [ Номер ], открыт в Дополнительном офисе [ Номер ] ПАО КБ [ ... ] ООО [ ... ]» ИНН [ Номер ] счет [ Номер ], открыт в Дополнительном офисе [ Номер ] Головного отделения ПАО [ ... ] ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счета [ Номер ], [ Номер ], открыты в ДО «[ Адрес ] филиала ПАО [ ... ]; ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счет [ Номер ], открыт в ПАО [ ... ] Банк; ООО [ ... ]» ИНН [ Номер ] счета [ Номер ], [ Номер ], открыты в операционном офисе [ Адрес ] ПАО [ ... ]»; ООО [ ... ]» ИНН [ Номер ] счет [ Номер ], открыт в дополнительном офисе «[ Адрес ] филиала ПАО [ ... ] ООО [ ... ]» ИНН [ Номер ] счет [ Номер ], открыт в отделении ДО [ Адрес ] АО [ ... ] ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счета [ Номер ], [ Номер ], открыты в МСБ_ККО [ Адрес ] ПАО [ ... ] ООО «[ ... ] ИНН [ Номер ] счет [ Номер ] открыт в операционном офисе [ Адрес ] АКБ [ ... ] Банк; ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счет [ Номер ], открыт в центральном офисе [ Адрес ] РФ АО [ ... ] ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счет [ Номер ], открыт в Дополнительном офисе [ Номер ] Головного отделения ПАО [ ... ]; ООО [ ... ]» ИНН [ Номер ] счет [ Номер ], открыт в Операционном офисе [ ... ]» ПАО [ ... ] ООО [ ... ]» ИНН [ Номер ] счет [ Номер ], открыт дистанционно в АО [ ... ] ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счета [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], открыты в ДО [ Адрес ] филиал ПАО [ ... ] ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счет [ Номер ], открыт в ДО [ Адрес ]» АКБ [ ... ] (АО); ООО [ ... ]» ИНН [ Номер ] счет [ Номер ], открыт в Дополнительном офисе [ Адрес ]» ПАО КБ [ ... ] ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счет [ Номер ] открыт в АКБ [ ... ] (АО) в [ Адрес ]; ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счет [ Номер ], открыт в ПАО «[ ... ] ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счета [ Номер ], [ Номер ], открыты в дополнительном офисе [ Номер ] [ Адрес ] банка ПАО [ ... ] ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счет [ Номер ], открыт в ДО [ Номер ] Ф-ла Банка [ ... ] (АО) [ Адрес ] ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счета [ Номер ], [ Номер ], открыты в ПАО АКБ [ ... ] ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счет [ Номер ], открыт в дополнительном офисе [ Адрес ]» АО [ ... ]»; ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счет [ Номер ], открыт в ПАО НБ [ ... ] ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счет [ Номер ], открыт в офисе [ Адрес ]» [ Номер ] ПАО АКБ [ ... ]»; ИП [ ФИО 1 ] ИНН [ Номер ] счет [ Номер ], открыты в ОО [ Адрес ]» ПАО Банк [ ... ]»; ИП [ ФИО 1 ] ИНН [ Номер ] счет [ Номер ], открытый в ПАО [ ... ]»; ИП [ ФИО 1 ] ИНН [ Номер ] счет [ Номер ], открыт дистанционно в АО [ ... ] ИП [ ФИО 1 ] ИНН [ Номер ] счета [ Номер ], [ Номер ], открыт в ОО [ Адрес ]» ПАО [ ... ]»; ИП [ ФИО 1 ] ИНН [ Номер ] счет [ Номер ], открыт в [ Адрес ] РФ Банка АО «[ ... ]»; ИП [ ФИО 1 ] ИНН [ Номер ] счет 40[ Номер ], открыт в ПАО [ ... ] ИП [ ФИО 1 ] ИНН [ Номер ] счет [ Номер ], открыт ДО [ Номер ] ЮЛ (ПВФ) ПАО [ ... ] ИП [ ФИО 1 ] ИНН [ Номер ] счет [ Номер ], открыт в операционном офисе [ Адрес ]» ПАО Банк [ ... ] в г.Н.Новгороде; ИП [ ФИО 1 ] ИНН [ Номер ] счета [ Номер ], [ Номер ], открыты в операционном офисе [ Адрес ]» в [ Адрес ] филиала [ Адрес ]» ПАО Банк [ ... ] ИП [ ФИО 1 ] ИНН [ Номер ] счет [ Номер ], открыт дистанционно в филиале [ ... ] ПАО [ ... ] ИП [ ФИО 1 ] ИНН [ Номер ] счет [ Номер ], открыт в операционном офисе [ Адрес ] ПАО [ ... ]»; ИП [ ФИО 1 ] ИНН [ Номер ] счета [ Номер ], открыты АО «[ ... ] ИП [ ФИО 1 ] ИНН [ Номер ] счета [ Номер ], [ Номер ], открыты АО [ ... ] ИП [ ФИО 1 ] ИНН [ Номер ] счет [ Номер ], открыт в отделении ДО [ ... ] АО [ ... ] ИП [ ФИО 1 ] ИНН [ Номер ] счет [ Номер ], ПАО [ ... ]»; ИП [ ФИО 1 ] ИНН [ Номер ] счета [ Номер ], [ Номер ], открыты ПАО Банк [ ... ] После чего, реализуя совместный преступный корыстный умысел, направленный на осуществление незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в крупном размере, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО8 № 24 и лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, группой лиц по предварительному сговору, полученный в кредитных организациях комплекс программного обеспечения для управления расчетными счетами [ ... ] для дальнейшего дистанционного обслуживания устанавливали на компьютерах по месту осуществления незаконной банковской деятельности, а именно в офисных помещениях по адресам: [ Адрес ] а также в жилище ФИО8 № 24 по адресу: [ Адрес ]. Целью же обналичивания денежных средств со стороны представителей юридических лиц, зарегистрированных в установленном порядке на территории Российской Федерации являлось: оптимизация налогообложения и сроков проведения расчетов по сделкам, уклонение от уплаты налогов путем необоснованного учета в составе расходов операций по взаимоотношениям с указанными юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями при определении налоговой базы по налогу на прибыль, получение неконтролируемой налоговыми органами и государством денежной наличности, приобретение и реализация неучтенной продукции. При этом, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО8 № 24 и лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя умышленно из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, продолжая реализовывать совместный преступный корыстный умысел, направленный на незаконное обналичивание денежных средств, брали на себя обязательства перед клиентами выполнять их распоряжения о выдаче соответствующих сумм денежных средств с расчетных счетов, а клиенты - оплатить данные услуги по совершению операций с их денежными средствами, составляющими не менее 5 % от общей суммы денежных средств, выданных клиентам по их распоряжению. В период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], более точные даты не установлены, по мере поступления по электронной почте или по телефону от клиентов заявок о необходимости получения в наличной форме конкретных сумм принадлежащих им денежных средств, ФИО8 № 24, ФИО4, действуя совместно и согласованно с ФИО2, ФИО3 и лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, группой лиц по предварительному сговору, вели переговоры с клиентами по привлечению их денежных средств на расчетные счета подконтрольных участникам группы юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по фиктивным основаниям под видом оплаты поставок товара либо оказанных услуг, при этом, предварительно согласовав с клиентами размер вознаграждения за предоставляемые услуги, после чего предоставляли клиентам реквизиты, необходимые для перечисления денежных средств и принимали на расчетные счета подконтрольных участникам группы юридических лиц и индивидуальных предпринимателей под видом оплаты товаров (или выполненных работ) безналичные платежи, осуществляемые организациями клиентов, либо по их просьбе контрагентами. С момента зачисления на банковские счета подконтрольных юридических организаций и индивидуальных предпринимателей денежные средства клиентов поступали в оборотный капитал ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО8 № 24 и лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действовавших группой лиц по предварительному сговору, которые становились их держателями и распорядителями. При этом ФИО8 № 24 и лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя совместно и согласованно с ФИО2, ФИО3 и ФИО4, согласно отведенным им преступным ролям, производили идентификацию клиента по наименованиям организаций-отправителей или через физических лиц, являющихся инициаторами перечислений, а привлеченные денежные средства каждого клиента учитывались обособленно и расходовались в соответствии с его распоряжением. После этого ФИО8 № 24 и лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя совместно и согласованно группой лиц по предварительному сговору с ФИО2, ФИО3 и ФИО4, продолжая реализовывать совместный преступный корыстный умысел, желая извлечь доход от преступной деятельности в крупном размере, находясь в офисным помещениях по адресам: [ Адрес ]; [ Адрес ] а также в жилище ФИО8 № 24 по адресу: [ Адрес ], осуществляли безналичные переводы денежных средств клиентов с расчетных счетов подконтрольных группе юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на расчетные счета подконтрольных физических лиц и на корпоративные карты, с целью их последующего снятия в наличном виде. Далее, ФИО8 № 24, ФИО3, во исполнение преступного плана, действуя совместно и согласованно группой лиц по предварительному сговору с ФИО2, ФИО4 и лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, согласно отведенным им ролям при совершении преступления, с целью осуществления незаконных банковских операций и систематического извлечения от данной деятельности дохода в крупном размере, осуществляли снятия денежных средств клиентов с расчетных счетов посредством банковских карт. Далее, ФИО2 и лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя совместно и согласованно группой лиц по предварительному сговору с ФИО8 № 24, ФИО3 и ФИО4, в период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: [ Адрес ] получив от ФИО8 № 24 и ФИО3 обналиченные денежные средства, осуществляли распределение полученной наличной денежной массы, исходя из очередности выдачи ее клиентам незаконного обналичивания. После чего ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО8 № 24 и лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя группой лиц по предварительному сговору, находясь в неустановленных местах на территории [ Адрес ], но в заранее оговоренное время, самостоятельно производили клиентам или их представителям выдачу наличных денежных средств с учетом удержанного вознаграждения, составляющего 5 % от суммы полученных от клиентов на расчетные счета подконтрольных участникам группы юридических лиц и индивидуальных предпринимателей безналичных денежных средств. Таким образом, в период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО8 № 24 и лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя умышленно, совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений обналичили привлеченные безналичные денежные средства клиентов незаконной банковской деятельности в общей сумме 131192914,97 рублей. Соответственно, в период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], размер дохода, извлеченного ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО8 № 24 и лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действовавших совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору, от незаконных вышеуказанных банковских операций, а именно: от операций по открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц, кассовому обслуживанию физических и юридических лиц, при условии ставки 5 % от общей суммы денежных средств, выданных клиентам по их распоряжению, составил 6559645,75 рублей, что является крупным размером. Таким образом, ФИО2, ФИО8 № 24, ФИО3, ФИО4 и лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя умышленно из корыстных побуждений, совместно и согласованно группой лиц по предварительному сговору, желая извлечь доход от своей преступной деятельности в крупном размере, принимали и зачисляли денежные средства клиентов на счета подконтрольных обществ с ограниченной ответственностью и индивидуальных предпринимателей, осуществляли учет привлеченных денежных средств каждого из клиентов способом, характерным для банковского учета – путем учета операций, проведенных по поступившим от клиентов распоряжениям, данных о клиентах, суммах переведенных денежных средств, данных о подконтрольных юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, на расчетные счета которых осуществлялись переводы. Привлеченные денежные средства клиентов аккумулировались и хранились на расчетных счетах указанных выше подконтрольных группе фиктивных обществ с ограниченной ответственностью и индивидуальных предпринимателей, а в последующем использовались при выполнении распоряжений клиентов. Привлечение денежных средств клиентов осуществлялось под обязательство о выполнении их распоряжений о выдаче их этим клиентам в наличной форме. Клиенты обязаны были оплачивать оказываемые группой услуги по совершению операций с их денежными средствами. Непосредственно перечисление денежных средств с расчетных счетов вышеуказанных подконтрольных группе организаций и индивидуальных предпринимателей осуществлялось путем дачи банкам соответствующих поручений с использованием полученного комплекса программного обеспечения для управления расчетными счетами «[ ... ] Вышеприведенные операции с привлекаемыми денежными средствами клиентов по своему экономическому содержанию обладают признаками банковских операций, предусмотренных п.п. 3, 5 ч. 1 ст. 5 ФЗ РФ от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности»: п. 3 - открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; п. 5 - кассовое обслуживание физических и юридических лиц. Предоставляя клиентам незаконной банковской деятельности расчетные счета подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, сообщая реквизиты предоставленных расчетных счетов, ведя раздельный учет денежных средств клиентов, ФИО2, ФИО8 № 24, ФИО3, ФИО4 и лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, группой лиц по предварительному сговору совершались действия, фактически соответствующие банковской операции - открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, предусмотренной п. 3 ст. 5 ФЗ РФ от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности». Осуществляя пересчет, сортировку с целью последующей выдачи, а также саму выдачу привлеченных безналичных денежных средств клиентам за вычетом определенного процента группой лиц по предварительном сговору в составе ФИО2, ФИО8 № 24, ФИО3, ФИО4 и лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, совершались действия, фактически соответствующие банковской операции - кассовое обслуживание физических и юридических лиц, предусмотренной п. 5 ст. 5 ФЗ РФ от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности». Таким образом, ФИО2, ФИО8 № 24, ФИО3, ФИО4, и лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя умышленно, совместно и согласованно в составе группы лиц по предварительному сговору в целях реализации своего преступного корыстного умысла, в период времени с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ] на территории [ Адрес ] в нарушение требований ФЗ РФ от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», осуществляли банковскую деятельность (банковские операции) без государственной регистрации кредитной организации и без специального разрешения (лицензии) Банка России в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно. Перечисление денежных средств на счета подконтрольных группе юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с последующим проведением незаконных банковских операций вело к созданию неконтролируемой государством денежной массы, позволяло физическим и юридическим лицам скрывать доходы и уменьшать налоговые отчисления в пользу государства. В результате осуществления в период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ] незаконной банковской деятельности, ФИО2, ФИО8 № 24, ФИО3, ФИО4 и лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, группой лиц по предварительному сговору извлечен доход в крупном размере на общую сумму 6559645,75 рублей.

Кроме того, в точно неустановленном месте на территории [ Адрес ], в точно неустановленное время, но, не позднее [ ДД.ММ.ГГГГ ] у ФИО3 и ФИО8 № 24 группой лиц по предварительному сговору при пособничестве ФИО2, появился умысел на хищение путем мошенничества денежных средств ИП ФИО5 №1 ИНН [ Номер ], находящихся на расчетном счете [ Номер ], открытом в офисе ПАО [ ... ] расположенном по адресу: [ Адрес ] в особо крупном размере. Так, ФИО5 №1, [ ДД.ММ.ГГГГ ] года рождения, зарегистрирован [ ДД.ММ.ГГГГ ] в качестве индивидуального предпринимателя в Межрайонной ИФНС [ Номер ] [ Адрес ] с присвоением ИНН [ Номер ], ОГРНИИП [ Номер ], основным видом деятельности является «торговля табачными изделиями», дополнительными видами деятельности является «торговля розничная прочими пищевыми продуктами, строительными материалами, лесоматериалами». Примерно в [ ДД.ММ.ГГГГ ], более точные дата и время не установлены, ФИО5 №1, занимаясь изучением в сети Интернет условий открытия расчетного счета и кредитования для индивидуальных предпринимателей в различных банках, в мессенджере [ ... ] познакомился с ФИО8 № 24, который предложил ФИО5 №1 оказать помощь в открытии расчетного счета в банке ПАО [ ... ], офис которого расположен по адресу: [ Адрес ], а также впоследствии помочь получить льготные условия кредитования. При этом, ФИО8 № 24, действуя в составе группы лиц по предварительном сговору совместно с ФИО3, заведомо знал, что ФИО3 занимался открытием расчетных счетов, которые использовались для ведения незаконной банковской деятельности, в частности открывал в банке ПАО [ ... ], расположенном по адресу: [ Адрес ] расчетные счета фиктивных организаций и подставных физических лиц для использования в незаконной банковской деятельности, используя права доступа по агентскому договору [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], открытому по его просьбе в данном банке его знакомым [ ФИО 1 ] ИНН [ Номер ], не подозревающим о преступных намерениях ФИО3 Кроме того, ФИО3, действуя в соответствии с единым преступным умыслом, знал сотрудников банка, пользовался у них доверием, что позволяло ФИО3 открывать расчетные счета фиктивных организаций и клиентов на более льготных условиях, без присутствия директора или индивидуального предпринимателя. Таким образом, ФИО8 № 24 и ФИО3, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно в составе группы лиц по предварительному сговору, при пособничестве ФИО2, преследуя цель личного обогащения, объединившись для совершения хищения путем мошенничества денежных средств с расчетного счета ИП ФИО5 №1 ИНН [ Номер ], разработали преступный план совершения данного преступления, распределив роли каждого и договорились поделить похищенные денежные средства. Так, ФИО3, действуя согласно своей преступной роли, используя доверительные отношения с сотрудниками банка ПАО [ ... ] расположенного по адресу: [ Адрес ], должен был контролировать состояние расчетного счета ИП ФИО5 №1 ИНН [ Номер ], предоставлять информацию о поступлениях денежных средств на данный расчетный счет, приискать лицо, которое предоставит в банк поддельные документы, тем самым, обеспечить предоставление в банк необходимых поддельных платежных документов. ФИО8 № 24, действуя согласно отведенной ему роли, зная реквизиты расчетного счета ИП ФИО5 №1 ИНН [ Номер ], открытого [ ДД.ММ.ГГГГ ] в офисе ПАО [ ... ] расположенном по адресу: [ Адрес ] должен был изготовить фиктивные платежные поручения от имени ИП ФИО5 №1 ИНН [ Номер ] о переводе денежных средств с расчетного счета ИП ФИО5 №1 ИНН [ Номер ] [ Номер ], открытого в ПАО [ ... ] на расчетный счет ООО [ ... ] ИНН [ Номер ], открытый в филиале [ Адрес ] ПАО Банк «[ ... ] а также поддельную доверенность от имени ИП ФИО5 №1 ИНН [ Номер ] на имя лица, которое должно было предоставить данные документы в банк, с целью введения в заблуждение сотрудников банка. ФИО2 же, действуя в качестве пособника совершения преступления, будучи осведомленным о конкретных преступных намерениях ФИО8 № 24 и ФИО3, должен был содействовать совершению преступления предоставлением средств его совершения, а именно, предоставить расчетные счета подконтрольных ему организаций для хищения денежных средств ИП [ ФИО 24 ]. ИНН [ Номер ], а именно: расчетный счет [ Номер ], открытый в филиале [ Адрес ] ПАО Банк [ ... ] на имя подконтрольной ему организации ООО [ ... ] ИНН [ Номер ], на который нужно будет перевести похищенные денежные средства ФИО5 №1

С целью реализации своего преступного умысла, после того как ФИО5 №1 согласился на предложение ФИО8 № 24 и по просьбе последнего направил ему по электронной почте документы, необходимые для открытия счета ИП ФИО5 №1 ИНН [ Номер ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], более точное время не установлено, ФИО8 № 24, действуя в составе группы лиц по предварительном сговору, согласно ранее распределенным ролям, совместно с ФИО3, и при пособничестве ФИО2, умышленно, из корыстных побуждений, встретился в районе [ Адрес ] с ФИО5 №1, который приехал в [ Адрес ] с целью открытия расчетного счета по договоренности с ФИО8 № 24, и проинструктировал его, что для открытия счета ФИО5 №1 необходимо явиться в офис ПАО «[ ... ] расположенный по адресу: [ Адрес ]. После чего, [ ДД.ММ.ГГГГ ] ФИО5 №1 в помещении ПАО [ ... ] расположенном по адресу: [ Адрес ], был открыт расчетный счет [ Номер ] для ведения деятельности в качестве индивидуального предпринимателя. При этом, ФИО8 № 24, действуя в составе группы лиц по предварительно сговору, совместно с ФИО3, с целью введения в заблуждение, сообщил ФИО5 №1 ложные сведения, что после открытия расчетного счета поможет ИП ФИО5 №1 ИНН [ Номер ] в получении льготного кредита. Далее, [ ДД.ММ.ГГГГ ] ФИО3, во исполнение общего преступного плана, сообщил ФИО8 № 24, что на счете ИП ФИО5 №1 ИНН [ Номер ] [ Номер ], открытом в ПАО [ ... ] находятся денежные средства в сумме 1729029,60 рублей. Затем ФИО6, действуя согласно разработанному плану и согласно отведенной ему роли, приискал ФИО8 № 1, не подозревающую о преступных намерениях ФИО8 № 24 и ФИО3, действующих в составе группы лиц по предварительному сговору, при пособничестве ФИО2, которая согласилась предоставить в ПАО [ ... ]» платежные документы, переданные ей ФИО3 Далее, не позднее [ ДД.ММ.ГГГГ ], более точная дата и время не установлены, ФИО8 № 24, действуя согласно отведенной ему роли, в составе группы лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно с ФИО3, в соответствии с преступным планом, направленным на хищение путем обмана денежных средств ИП ФИО5 №1 ИНН [ Номер ], находясь у себя дома по адресу: [ Адрес ], на принадлежащем ему ноутбуке, с целью введения сотрудников банка ПАО [ ... ] в заблуждение, изготовил бланк поддельной доверенности от [ ДД.ММ.ГГГГ ] от имени ИП ФИО5 №1 ИНН [ Номер ], в которую собственноручно вписал имя ФИО8 № 1 Согласно изготовленной ФИО8 № 24 доверенности, ФИО8 № 1 уполномочена от имени ИП ФИО5 №1 ИНН [ Номер ] открыть счет в Банке [ ... ] распоряжаться денежными средствами на расчетных счетах Доверителя в Банке ПАО [ ... ] подписывать платежные, расчетные и любые другие документы первой подписью, получать выписки по расчетному счету, предоставлять в Банк платежные поручение и иные расчетные документы, получать всю необходимую информацию об операциях, совершаемых по счету, получать информацию об остатках кредитной задолженности, подписывать и подавать заявления в Банк [ ... ] а также иные документы, предусмотренные договором банковского счета в Банке [ ... ] ПАО, сроком на 1 год без права передоверия полномочий третьим лицам. Далее, не позднее [ ДД.ММ.ГГГГ ], более точная дата и время не установлены, ФИО8 № 24, действуя согласно отведенной ему роли, в составе группы лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно с ФИО3, получил от ФИО2, который, действуя в качестве пособника совершения преступления, был осведомлен о конкретных преступных намерениях ФИО8 № 24 и ФИО3, расчетный счет подконтрольной ему организации ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] [ Номер ], открытый в филиале [ Адрес ] ПАО Банк [ ... ] для хищения денежных средств ИП [ ФИО 24 ] ИНН [ Номер ], чем ФИО2 содействовал совершению преступления путем предоставления средств совершения преступления. После чего ФИО8 № 24 изготовил два платежных поручения о переводе денежных средств с расчетного счета ИП ФИО5 №1 ИНН [ Номер ] [ Номер ], открытого в ПАО [ ... ] на расчетный счет ООО [ ... ]» ИНН [ Номер ] [ Номер ], открытый в филиале [ Адрес ] ПАО Банк [ ... ] платежное поручение от [ ДД.ММ.ГГГГ ] [ Номер ] на сумму 1728000,45 рублей, с указанием фиктивного основания платежа «оплата по счету [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] за строительные материалы», а также платежное поручение от [ ДД.ММ.ГГГГ ] [ Номер ] на сумму 1029,15 рублей об оплате налога НДС в Межрайонную ИФНС [ Номер ] по [ Адрес ]. Второе платежное поручение было изготовлено ФИО8 № 24 по указанию ФИО3 с целью ослабления бдительности сотрудников банка и недопущению блокировки расчетного счета ООО [ ... ]» ИНН [ Номер ] на основании Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Затем, в платежных поручениях и доверенности на имя ФИО8 № 1 ФИО8 № 24, реализуя преступный умысел, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно с ФИО3, при пособничестве ФИО2, собственноручно поставил подписи от имени ФИО5 №1, образцы которых взял из документов, предоставленных ранее ФИО5 №1 по мессенджеру [ ... ] для открытия расчетного счета. Далее, ФИО3, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно с ФИО8 № 24, при пособничестве ФИО2, согласно отведенной ему роли, умышленно, из корыстных побуждений, получил от ФИО8 № 24 изготовленные им платежные поручения и поддельную доверенность от имени ИП ФИО5 №1 ИНН [ Номер ] на имя ФИО8 № 1, после чего передал ФИО8 № 1 поддельную доверенность и два платежных поручения на общую сумму 1729029,60 рублей. После чего, ФИО3 проинструктировал ФИО8 № 1, каким образом и к кому в банке предъявить платежные поручения и поддельную доверенность для осуществления перевода денежных средств расчетного счета ИП ФИО5 №1 ИНН [ Номер ] на расчетный счет ООО [ ... ]» ИНН [ Номер ]. [ ДД.ММ.ГГГГ ] ФИО8 № 1, не подозревающая об указанных преступных намерениях, пришла в помещение ПАО [ ... ] расположенное по адресу: [ Адрес ] где предъявила сотруднику банка поддельную доверенность на свое имя от имени ИП ФИО5 №1 ИНН [ Номер ], и два поддельных платежных поручения, изготовленные ФИО8 № 24 с целью хищения денежных средств ИП ФИО5 №1 ИНН [ Номер ]: платежное поручение от [ ДД.ММ.ГГГГ ] [ Номер ] на сумму 1728000,45 рублей, с указанием фиктивного основания платежа «оплата по счету [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] за строительные материалы», а также платежное поручение от [ ДД.ММ.ГГГГ ] [ Номер ] на сумму 1029,15 рублей с основанием об уплате налога НДС в Межрайонную инспекцию ФНС [ Номер ] по [ Адрес ]. [ ДД.ММ.ГГГГ ], в точно не установленное время, сотрудники банка ПАО [ ... ] расположенного по адресу: [ Адрес ] не подозревающие о преступных намерениях ФИО8 № 24 и ФИО3, действующих в составе группы лиц по предварительному сговору, при пособничестве ФИО2, приняв поддельную доверенность на имя ФИО8 № 1 за достоверную, приняли у ФИО8 № 1 к исполнению платежное поручение от [ ДД.ММ.ГГГГ ] [ Номер ] о перечислении денежных средств с расчетного счета ИП ФИО5 №1 ИНН [ Номер ] [ Номер ], открытого в ПАО [ ... ] на расчетный счет ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] [ Номер ], открытый в филиале [ Адрес ] ПАО Банк [ ... ] в сумме 1728000,45 рублей, и платежное поручение от [ ДД.ММ.ГГГГ ] [ Номер ] о перечислении денежных средств с расчетного счета ИП ФИО5 №1 ИНН [ Номер ] [ Номер ], открытого в ПАО [ ... ] на расчетный счет [ Номер ] Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы [ Номер ] по [ Адрес ] на сумму 1029,15 рублей. После чего осуществили указанные в платежных поручениях перечисления. Далее, ФИО8 № 24, действуя согласно отведенной ему роли при совершении преступления, умышленно, в составе группы лиц по предварительному сговору, совместно с ФИО3, при пособничестве ФИО2, согласно преступному плану, имея доступ к комплексу программного обеспечения для управления расчетным счетом [ ... ] ООО [ ... ]» ИНН [ Номер ], стал отслеживать поступления денежных средств на расчетный счет ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] [ Номер ], открытый в филиале [ Адрес ] ПАО Банк [ ... ] [ ДД.ММ.ГГГГ ] после поступления денежных средств в сумме 1728000,45 рублей с расчетного счета ИП ФИО5 №1 ИНН [ Номер ] [ Номер ], открытого в ПАО [ ... ] на расчетный счет ООО [ ... ]» ИНН [ Номер ] [ Номер ], открытый в филиале [ Адрес ] ПАО Банк [ ... ] ФИО8 № 24, действуя умышленно, согласно разработанному плану, в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО3, при пособничестве ФИО2, начал осуществлять действия по обналичиванию данных денежных средств, похищенных у ИП ФИО5 №1, с целью получения возможности ими распоряжаться. Денежные средства в сумме 1728000,45 рублей, похищенные у ИП ФИО5 №1 ИНН [ Номер ] по согласованию с членами группы, переведены ФИО8 № 24 на расчетные счета подконтрольных организаций ООО [ ... ] ИНН [ Номер ], ООО [ ... ]» ИНН [ Номер ], ООО [ ... ]» ИНН [ Номер ], после чего денежные средства в сумме 1728000,45 рублей были обналичены через банковские карты подконтрольных группе организаций и физических лиц, поступили в распоряжение ФИО8 № 24, ФИО3, ФИО2 и были ими потрачены на личные нужды. Таким образом, ФИО8 № 24 и ФИО6, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, при пособничестве ФИО2, путем обмана похитили у ИП ФИО5 №1 ИНН [ Номер ] денежные средства на общую сумму 1729029,60 рублей, причинив, тем самым, ИП ФИО5 №1 ИНН [ Номер ] материальный ущерб в особо крупном размере.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ФИО4 вину по предъявленному обвинению в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, признал частично, при этом, от дачи показаний отказался, воспользовавшись положениями ст. 51 Конституции РФ.

По ходатайству государственного обвинителя, в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ, в судебном заседании оглашены показания ФИО4, данные в ходе предварительного следствия [ ... ]

Так, согласно оглашенным показаниям ФИО4 ([ ... ]), [ ДД.ММ.ГГГГ ] он через общих знакомых познакомился с [ ФИО 5 ], который являлся директором ООО [ ... ] Офис [ ФИО 5 ] был расположен по адресу: [ Адрес ], на 4 этаже. В офисе у того работала бухгалтер ФИО8 № 19, фамилию не помнит, был еще менеджер, также фамилию не помнит. Также был приходящий бухгалтер ФИО8 № 20, которая готовила и сдавала отчетность ООО «[ ... ] В [ ДД.ММ.ГГГГ ] [ ФИО 5 ] познакомил его с ФИО2, сказал, что ФИО2 это друг того. Через некоторое время, примерно в августе [ ФИО 5 ] сказал ему, что он с ФИО2 занимаются обналичиванием денежных средств. Также [ ФИО 5 ] спросил его, есть ли у него знакомые, которые бы желали обналичить денежные средства, и если есть такие знакомые, то они могут поработать и оказать услуги по обналичиванию денежных средств. Он стал думать и сообщил [ ФИО 5 ], что готов участвовать в обналичивании денежных средств и осуществлять поиск клиентов. Примерно в [ ДД.ММ.ГГГГ ] [ ФИО 5 ] познакомил его с ФИО8 № 24 [ ФИО 5 ] пояснил, что ФИО8 № 24 также занимается с ними обналичиванием денежных средств, контролирует движение денежных средств по расчетным счетам подконтрольных организаций. Они как раз находились в офисе, расположенном по адресу: [ Адрес ] на 4 этаже. Также спустя непродолжительный промежуток времени в офис подъехал ФИО2 [ ФИО 5 ] еще раз представил его ФИО2 и ФИО8 № 24 и сказал, что он будет осуществлять поиск клиентов и предоставлять данную информацию. [ ФИО 5 ] пояснил, что информацию о клиентах, желающих обналичить денежные средства, он должен был сообщать тому для того, чтобы тот был в курсе, а также информацию о том, что появился клиент, он должен был сообщать ФИО8 № 24, который должен был решать на какую организацию сможет принять денежные средства от клиента с целью последующего их обналичивания. ФИО8 № 24 сообщал ему или [ ФИО 5 ] информацию о расчетных счетах и наименованиях, реквизитах фиктивной фирмы, на которую должны были быть переведены денежные средства с целью последующего их обналичивания. Также [ ФИО 5 ] и ФИО8 № 24, по договоренности, устанавливали процент, под который производилось обналичивание денежных средств, допускает, что ФИО8 № 24 и [ ФИО 5 ] согласовывали процент обналичивания с ФИО2, но достоверно ему об этом известно не было. Ему они называли 11 процентов, под [ ДД.ММ.ГГГГ ] процент был выше, он слышал, что называли и 13-14 процентов. ФИО8 № 24 и [ ФИО 5 ] также сообщали ему время, через которое будут выданы наличные денежные средства клиенту. Они знали примерно сроки, когда будет готова наличка, обычно это была неделя. ФИО8 № 24 и [ ФИО 5 ] сообщали конкретные суммы, которые должны были поступать на подконтрольные организации, для того чтобы счета не заблокировали. Так, на момент начала его участия в обналичивании денежных средств [ ФИО 5 ] уже были подконтрольны ООО [ ... ] ООО [ ... ] ООО [ ... ] Позднее [ ФИО 5 ] передал доступ к управлению расчетными счетами ФИО8 № 24 Насколько он знает, номинальных директоров в фиктивные фирмы предоставлял ФИО2 Спустя непродолжительный период времени, так как у него было большое количество знакомых в сфере строительства, к нему стали обращаться клиенты. В настоящее время может назвать своих клиентов как ООО [ ... ] ООО «[ ... ]», ООО [ ... ] По ранее установленной договоренности, информацию о том, что появился клиент, он сообщал [ ФИО 5 ], а тот в свою очередь сообщал ее ФИО8 № 24, либо давал ему указание сообщить данную информацию лично ФИО8 № 24 Денежные средства от данных организаций поступили на расчетный счет фирмы [ ФИО 5 ] ООО [ ... ]». По какой схеме их обналичивали [ ФИО 5 ] или ФИО8 № 24, он не знает. В свою очередь и [ ФИО 5 ] и ФИО8 № 24 сообщали ему реквизиты подконтрольных компаний, на которые клиенты должны были перевести денежные средства с целью последующего обналичивания. В некоторых случаях ФИО8 № 24 говорил, чтобы он предоставлял контактные данные последнего клиенту и общение уже было между ФИО8 № 24 и клиентом лично. Но информацию о сумме обналичивания он все равно знал и передавал ее [ ФИО 5 ] На [ ДД.ММ.ГГГГ ] процент обналичивания денежных средств составлял от 10 % до 14 %. Ему выплачивался определенный процент, который делился пополам с [ ФИО 5 ], это примерно 0,5 процента от суммы, которой перечислял клиент. После того как деньги поступали на расчетный счет подконтрольной организации, ФИО8 № 24 сообщал данную информацию ему или [ ФИО 5 ], в зависимости от того, кому первому дозвонится. Дальнейшее движение денежных средств по расчетным счетам подконтрольных организаций ему известно не было, о том, что деньги обналичены ему сообщал [ ФИО 5 ] и ФИО8 № 24 В последующем деньги [ ФИО 5 ] выдавались ему в офисе на [ Адрес ] с целью последующей передачи клиенту. [ ФИО 5 ] доставал ему наличные деньги всегда из сейфа. [ ДД.ММ.ГГГГ ] [ ФИО 5 ] переехал в офис [ Номер ] на втором этаже в том же здании. Ему было известно из общих разговоров о том, что прибыль делил ФИО2 Он лично свои денежные средства, свой доход, то есть свой процент от прибыли, получал от [ ФИО 5 ] Он получал доход только за счет тех средств, которые были получены от клиентов, привлеченных им. В [ ДД.ММ.ГГГГ ] с целью расширения сферы обналичивания денежных средств [ ФИО 5 ] были учреждены ООО [ ... ] ООО [ ... ] ООО [ ... ] Ему известно, что директора [ ФИО 25 ] для учреждения ООО «[ ... ] и ООО [ ... ] нашел ФИО2 С [ ФИО 25 ] он в [ ДД.ММ.ГГГГ ], когда ездил в налоговую инспекцию [ Адрес ] по вопросам сдачи налоговой отчетности ООО «[ ... ] Он того туда отвез, в налоговую тот ходил сам. Насколько ему известно, с целью открытия расчетных счетов в различных банках по данным организациям [ ФИО 5 ] ездил лично с [ ФИО 25 ]. После учреждения ООО «[ ... ] ООО [ ... ] ООО [ ... ] они участвовали в обналичивании денежных средств, но полный контроль за движением денежных средств по расчетным счетам осуществлял [ ФИО 5 ] Им в некоторых случаях, при проблемах сдачи налоговой отчетности у клиентов, осуществлялись звонки ФИО8 № 24 для получения консультации, а также решения этих налоговых проблем, в частности, тот помогал правильно подготовить и сдать отчетность по их клиентам. Иногда он давал указания ФИО8 № 20 и ФИО8 № 19 на перевод денежных средств, он это делал по указанию [ ФИО 5 ] В ходе обналичивания денежных средств [ ФИО 5 ] контролировал движение денежных средств по расчетным счетам подконтрольных организаций, при этом, в офисе находились системы «[ ... ]», установленные на стационарном компьютере; осуществлял снятие наличных денежных средств через банковские карты; передавал ему наличные денежные средства с целью последующей их передаче клиенту; аккумулировал обналиченные денежные средства в офисе; выдавал наличные денежные средства полученные в качестве прибыли от обналичивания денежных средств ему, иногда ФИО8 № 24, ФИО2 ФИО8 № 24 также контролировал приход денежных средств на подконтрольные расчетные счета и вывод их для обналичивания, держал системы «[ ... ] подконтрольных фирм, выдавал наличные денежные средства, занимался открытием расчетных счетов, как он понял, у него были знакомые в банках. С ФИО2 он особо не общался, но он видел, что тот много общался с [ ФИО 5 ] в офисе, а также часто вместе приезжали с ФИО8 № 24 в офис к [ ФИО 5 ] Также он знает, что ФИО2 часто ездил в [ Адрес ]. О том, какова была того конкретная роль в деятельности по обналичиванию, он не знает. ФИО3 он не знает. Фактически в [ ДД.ММ.ГГГГ ] он закончил заниматься деятельностью по обналичиванию денежных средств, так как не было постоянного стабильного дохода и он устроился на официальную работу. Также несколько раз он забирал у ФИО8 № 24 обналиченные денежные средства, для последующей передачи клиентам, насколько он помнит в офисе на [ Адрес ]. Также в [ ДД.ММ.ГГГГ ] он находился в офисе на [ Адрес ] с ФИО2 и [ ФИО 5 ], которые общались между собой в своем кабинете, потом позвали его и выдали ему около 100000 рублей. [ ФИО 5 ] сказал, что это его процент от выручки за обналичку. Таким образом, с ФИО2, ФИО8 № 24 и [ ФИО 5 ] он работал до [ ДД.ММ.ГГГГ ], это были поступления от клиентов ООО [ ... ] и ООО «[ ... ] После этого были проблемы со сдачей отчетности по этим организациям, отчетность в налоговую сдавалась примерно [ ДД.ММ.ГГГГ ] и ее не приняли. Поэтому ФИО8 № 24 его попросил, чтобы он съездил к бухгалтеру [ Адрес ], которая занималась подготовкой отчетности, и просил ту сделать правильную отчетность по этим фирмам. Ездил он к этой [ ФИО 66 ] просить сделать отчетность примерно в [ ДД.ММ.ГГГГ ], та находилась в каком-то офисе в районе виадука на [ Адрес ] около [ ... ] точное место он уже не помнит. Таким образом, он признает себя виновным по предъявленному обвинению только за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ].

В судебном заседании подсудимый ФИО4 оглашенные показания подтвердил в полном объеме, дополнив, что членом организованной группы себя не считает. Основные контакты у него были с [ ФИО 5 ], который представил ему ФИО2 как друга.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ФИО3 вину по предъявленному обвинению по п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ признал частично, по ч. 4 ст. 159 УК РФ не признал, и показал следующее. Так, по версии следствия он обвиняется в деятельности по незаконному обналичиванию денежных средств, однако, действовал он в соответствии с законом, ряд компаний занимались предпринимательской деятельностью и вели финансово-хозяйственную деятельность. Его знакомый [ ФИО 1 ] предложил ему стать партнером по открытию расчетных счетов, о чем был заключен договор и была получена от последнего доверенность на представительство интересов в банке. Он мог принимать заявки от клиентов, также согласно программе и сервису заявки официально для открытия счетов поступали, заявок было много, сотрудники банков звонили и просили клиентов, им было это выгодно и банк платил агентское вознаграждение за каждого клиента. Агентское вознаграждение приходило за каждый открытый расчетный счет. Клиент должен был прийти в банк, подписать договор, личность его устанавливалась в службе банка, если считали, что клиент надежный, банк открывал расчетный счет, если не подходит такой клиент, банк отказывал. С ФИО8 № 24 он познакомился в [ ДД.ММ.ГГГГ ], ФИО8 № 24 узнал, что он партнер по привлечению клиентов в банке. ФИО8 № 24 присылал ему заявку, как агент, он передавал в банк, никаких нарушений в его деятельности не было. ФИО8 № 24 скидывал заявку удаленно, пакет документов собирался, номер телефона и электронная почта предоставлялась, заявка попадала в банк и банк созванивался с клиентом. Если счет открывали ему приходила выплата, если не открывали, - банк не выплачивал вознаграждение. Директор в банк приходил лично или по нотариальной доверенности от руководителя организации. Также ему поступила заявка об открытии расчетного счета [ ФИО 24 ]. ФИО8 № 24 дал ему этот контакт, он завел данные в программу и передал банку. Заявка была по телефону, лично с ФИО8 № 24 он не встречался. Заявка была передана в банк [ ... ] и банк решал, открывать счет или не открывать. Также от ФИО8 № 24 он узнал, что ФИО5 №1 выбрал [ Адрес ] в качестве города, где в банке можно открыть счет, так как тому будет здесь удобнее. Потом ФИО5 №1 на банк [ ... ]» подал иск в Арбитражный суд о взыскании с банка 1729000 рублей и компенсацию морального вреда в размере 1000000 рублей. Кроме того тот обратился в полицию о том, что у последнего вывели перечисленные денежные средства с расчетного счета на стороннюю организацию. Он к этому никакого отношения не имеет. Узнал об этом он только от следователя. [ ФИО 3 ] ему знакома, та звонила, искала клиентов на открытие расчетного счета. С ФИО2 и ФИО4 он познакомился только в отделе полиции при задержании. Он не знал о том, что ФИО8 № 24 намеревался похитить денежные средства ФИО5 №1 Однако, он сотрудничал с ФИО8 № 24, потому что было выгодно, чем больше счетов откроешь, тем больше вознаграждение будет.

По ходатайству государственного обвинителя, в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ, в судебном заседании оглашены показания ФИО3, данные в ходе предварительного расследования [ ... ]

Согласно оглашенным показаниям ФИО3 ([ ... ]), в настоящее время он является индивидуальным предпринимателем. С ФИО2 он познакомился около 3 лет назад, то есть, примерно в [ ДД.ММ.ГГГГ ] через ФИО8 № 24, с которым он знаком уже около 10 лет. В [ ДД.ММ.ГГГГ ] он спросил у ФИО8 № 24, имеется ли какая-нибудь работа для него, так как он не имел постоянного заработка. ФИО8 № 24 рассказал ему, что он может создавать конторы, которые будет лично контролировать, на эти компании будут поступать деньги, которые он в последующем будет передавать ФИО8 № 24 Он должен был искать людей среди своих знакомых, которые бы согласились открыть банковские карты на свое имя в ПАО «[ ... ] После этого человек, согласившийся открыть банковскую карту, шел в [ ... ] и открывал ее, за это человек получал оплату в размере от 1000 рублей до 5000 рублей, но он об этом точно сказать не может, так как он сам деньги не передавал. То есть, он передавал контакт человека ФИО8 № 24 Далее все взаимоотношения были между ФИО8 № 24 и человеком, согласившимся открыть банковскую карту в ПАО [ ... ] Ему известно о том, что банковские карты, открытые в ПАО «[ ... ] передавались ФИО8 № 24 При открытии карты в ПАО «[ ... ] выдавалась «электронная» подпись, которая в последующем использовалась для открытия формально-легитимных организаций. Знакомым, когда он открывал на них организации, он говорил, что они будут работать реально, будет реально вестись финансово-хозяйственная деятельность. Ему известно, что ФИО8 № 24 открывал на некоторых лиц, контакты которых он предоставил, организации или регистрировал их в качестве индивидуальных предпринимателей, используя, при этом, «электронные» подписи, полученные в ПАО [ ... ] Ему известно, что ФИО8 № 24 направлял документы в налоговую службу через официальный сайт, подкрепляя документы и заверяя их «электронной» подписью. ФИО8 № 24 использовал не только «электронные» подписи, полученные в ПАО [ ... ] а также приобретал их, в том числе, и в [ ... ], возможно еще где-то. Было ли известно лицам, чьи контакты он предоставил о том, что на них были оформлены электронные подписи, он не знает. По просьбе ФИО8 № 24 он иногда отправлял документы в налоговую службу для регистрации юридических лиц, наименование которых в настоящее время не помнит, так как прошло много времени. ФИО8 № 24 просил его об открытии расчетных счетов для различных организаций, для этого ФИО8 № 24 передавал ему документы в электронном виде или в печатном виде, то есть, контейнер. Данный пакет документов направлялся им в банк, определенный заказчиком, после подтверждения заявки, он ставил в известность ФИО8 № 24 Далее ФИО8 № 24 договаривался с директором компании, в том числе и с формально-легитимных организаций, о встрече у конкретного банка, в определенную дату. Он в банки при открытии расчетных счетов не ездил. Оплату за открытие расчетного счета лицу, на которого открывался расчетный счет, производил ФИО8 № 24 в размере от 1000 рублей до 5000 рублей. Также в его обязанности входило, в том числе, и поиск юридических адресов для формально-легитимных организаций. Со слов ФИО8 № 24 ему известно, что тот работал совместно с ФИО2 Через непродолжительное время он понял, что ФИО8 № 24 и ФИО2 занимаются незаконным обналичиванием денежных средств. Общение между ним и ФИО8 № 24 по поводу обналичивания денежных средств производилась посредствам приложений для мгновенного обмена информацией: [ ... ]», [ ... ] для того чтобы сохранять конспирацию, в том числе, и от правоохранительных органов. В его обязанности по обналичиванию денежных средств входило следующее: осуществлял подготовку документов для открытия фиктивных организаций, осуществлял подготовку документов для открытия расчетных счетов для открываемой фиктивной организации; находил по указанию ФИО8 № 24 и ФИО2 лиц, которые бы согласились зарегистрировать на себя юридические лица, которые фактически не вели бы какой-либо деятельности, а через открытые расчетные счета производилось бы обналичивание денежных средств, открытием расчетных счетов для фиктивных организаций занимался по удаленной системе ФИО8 № 24, при этом он консультировал его как правильно это делать; не исключает, что он осуществлял поиск офисов, которые указывались в качестве юридических адресов при открытии новых фиктивных организаций, контролировал движение денежных средств на расчетных счетах подконтрольных организаций по указанию ФИО8 № 24, не исключает, что по указанию ФИО8 № 24 он звонил номинальным директорам и просил их снимать наличные денежные средства, для того чтобы в последующем передать денежные средства ФИО8 № 24 По поводу изготовления печатей может пояснить, что ФИО8 № 24 заказывал печати для формально-легитимных организаций, к кому обращался, ему не известно, он данные печати у изготовителя не забирал, насколько ему известно, их доставляли курьерской доставкой. Вознаграждение за оказанные им действия он систематически не получал, это было по усмотрению ФИО8 № 24 Один раз, точно не помнит когда, так как прошло много времени, по указанию ФИО8 № 24 он передал деньги клиентам. Обналичиванием денежных средств он занимался с ФИО8 № 24 Роль ФИО8 № 24 заключалась в том, что он вел переговоры с клиентами, которым необходимо было обналичить денежные средства, также регистрировал организации, через которые обналичивались денежные средства, а также осуществлял контроль за движением денежных средств на расчетных счетах подконтрольных организаций, осуществлял снятие наличных денежных средств при помощи пластиковых карт, для последующей передачи их ФИО2 [ ФИО 5 ] он не знает, никогда не видел, в чем заключалась роль того, ему неизвестно. Ему известно, что контроль по обналичиванию денежных средств осуществлял ФИО2, ему об этом известно со слов ФИО8 № 24 С ФИО2 он лично виделся пару раз, все общение по поводу обналичивания денежных средств было с ФИО8 № 24, которому были подконтрольны много организаций, в том числе, и те, которые находились в других регионах. Ему известно, что одной из организаций, подконтрольных ФИО8 № 24 является ООО [ ... ] генеральным директором которой являлся [ ФИО 26 ] ФИО8 № 24 не мог найти [ ФИО 26 ] и попросил его съездить по адресу регистрации [ ФИО 26 ]: [ Адрес ] для того, чтобы сообщить, что того ищет ФИО8 № 24 или ФИО2 Он съездил, но по данному адресу ему никто не открыл. Также он вспомнил, что ООО «[ ... ] является подконтрольной ФИО8 № 24 и ФИО2, ООО [ ... ] является подконтрольной ФИО8 № 24, директором которой является [ ФИО 27 ] Он точно помнит, что ФИО8 № 24 просил его открыть счет для данной организации. Также он открывал расчетные счета для ООО [ ... ] и ООО [ ... ] которые занимались обналичиванием денежных средств. Так, в ООО [ ... ] директором или учредителем являлась жена ФИО8 № 14 - ФИО8 № 13. Ему известно, что в данной организации были факты обналичивания. В ООО [ ... ] директором или учредителем являлся [ ФИО 51 ]. Ему известно, что в данной организации также были факты обналичивания. Также примерно [ ДД.ММ.ГГГГ ] с ним связался ФИО8 № 24 и сообщил ему, о том, что возможно заработать, похитив деньги со счета клиента. В подробности ФИО8 № 24 не вдавался. ФИО8 № 24 сказал, что нужно найти банк, в котором нужно будет открыть счет, а потом нужно будет найти человека, который сможет прийти в банк с поддельной доверенностью и перевести деньги со счета клиента на другой счет. Где ФИО8 № 24 нашел этого клиента, он не знает, тот об этом ему не говорил. Он дал согласие ФИО8 № 24, после чего через некоторое время ФИО8 № 24 предоставил ему реквизиты организации, которой нужно помочь с открытием счета - это был [ ФИО 24 ]. Самого [ ФИО 24 ] он не видел, он просто проверил данные ИП о возможности открытия счета. Все переговоры с [ ФИО 24 ] вел ФИО8 № 24 Для открытия счета он подобрал 2 банка, один из них был точно Банк [ ... ] по адресу: [ Адрес ] там по итогу счет и открыли. После этого, где-то уже в [ ДД.ММ.ГГГГ ], он нашел ФИО8 № 1 - она была сожительницей его знакомого ФИО8 № 2, которая пошла в банк с доверенностью от имени ФИО5 №1 и платежными поручениями о переводе денежных средств со счета [ ФИО 24 ]. При этом, доверенность и платежное поручение он не изготавливал, эти документы ему передал ФИО8 № 24 Доверенность он не заполнял, ее заполняла ФИО8 № 1 Той он про то, что деньги фактически будут украдены, ничего не говорил. За поход в банк он дал ФИО8 № 1 какие-то деньги, сумму назвать не может. Из платежного поручения он видел, что деньги с [ ФИО 24 ] в сумме около 2000000 рублей переводятся на организацию [ ... ] которая была предоставлена ФИО2, об этом ему известно со слов ФИО8 № 24 В последующем, денежные средства были сняты наличными и поделены между ним, ФИО2 и ФИО8 № 24 Похищенные денежные средства ему, скорее всего, перевел ФИО8 № 24 безналичным способом на его банковскую карту. Сумму, которую ему перевел ФИО8 № 24, он в настоящее время не помнит. В разделе денег он не участвовал, кто конкретно их делил, не знает. Кроме того, со слов ФИО8 № 24 ему известно, что ФИО2 получил часть денег, которые были похищены с расчетного счета [ ФИО 24 ].

Указанные оглашенные показания ФИО3 подтвердил частично, указав, что признает все изложенные обстоятельства по фактам незаконного обналичивания денежных средств, за исключением вмененного ему признака организованной группы. При этом, хищение денежных средств ИП ФИО5 №1 он не совершал, давал в указанной части признательные показания на следствии, так как находился в сильном стрессе, следователь оказывал на него давление. ФИО8 № 24 дал показания против него, потому что с ФИО8 № 24 заключили досудебное соглашение и тот говорил то, что нужно следствию. При этом, неприязненных отношений с ФИО8 № 24 у него нет.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ФИО2 вину по предъявленному обвинению по п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ признал частично, по ч. 4 ст. 159 УК РФ не признал, указав следующее. С ФИО8 № 24 он знаком с конца [ ДД.ММ.ГГГГ ] или с начала [ ДД.ММ.ГГГГ ], так как нуждался в наличных денежных средствах, а ФИО8 № 24 мог ему в этом помочь. Так, в ходе знакомства с ФИО8 № 24, тот сказал, что при обналичивании процент будет 8 % или 9 %, потом 2 % или 3 %. После этого он также стал принимать участие в этом, так как от данной деятельности по обналичиванию денежных средств появилась прибыль. ФИО8 № 24 обналичивал деньги и отдавал ему прибыль. Но по фирме [ ... ] у него никаких планов на обналичиванию не было, договорились так, чтобы на счету всегда были деньги и что эту фирму не трогают. Он не знал, что ФИО8 № 24 деньги с этой конторы обналичивает, не мог он отследить это. ФИО8 № 24 говорил ему, что какой-то человек открывает ему счета. О том, что это был ФИО3, он не знал. ФИО4 он несколько раз видел у [ ФИО 5 ] на работе, когда приезжал к тому. Именно ФИО8 № 24 была предложена схема по обналичиванию денежных средств, он решил, что так можно заработать денег. Фирмы, указанные в обвинении не оспаривает, но договаривался об обналичивании денежных средств только с ФИО8 № 24 С ФИО4 и ФИО3 он об этом не договаривался. Так, фамилию ФИО7 узнал потом, знал только, что есть человек, который открывает счета в банке. ФИО4 узнал, когда в офис приходил, тот там сидел, не знал, кто это и чем занимается. Основное общение осуществлялось с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ]. Таким образом, он признает себя виновным в незаконной банковской деятельности по обналичиванию денежных средств, кроме совершения преступления организованной группой и не согласен с размером ущерба. О ФИО5 №1 он узнал в [ ДД.ММ.ГГГГ ], когда их задержали. Он предъявлял претензии ФИО8 № 24 по поводу того, что денежные средства прошли по счету через [ ... ] ФИО8 № 24 давал ему 400000 рублей, но это были денежные средства по долгу последнего за машину, которую ФИО8 № 24 у него приобрел. ФИО8 № 24 его оговаривает и остался должен ему за машину еще 800000 рублей.

Приговором Автозаводского районного суда г.Н.Новгорода от [ ДД.ММ.ГГГГ ] ФИО8 № 24 признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, с применением ч. 3 ст. 69 УК РФ, к наказанию в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев, условно с испытательным сроком на 3 года.

В ходе судебного следствия в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона были исследованы следующие доказательства.

Допрошенный в судебном заседании, а также на стадии предварительного расследования ([ ... ]), потерпевший ФИО5 №1 показал, что примерно в [ ДД.ММ.ГГГГ ] он со своим знакомым ФИО8 № 6 решили заняться бизнесом по реализации строительных материалов и оптовой продажей табачной продукции. Они выяснили все тонкости это бизнеса. Он решил работать как индивидуальный предприниматель. Ему было необходимо открыть счет в банке для ведения бизнеса. Они выяснили про кредитование, так как собственных средств у них не было. Они стали изучать условия различных банков, в которых можно было открыть счет с выгодными для него как индивидуального предпринимателя условиями кредитования и обслуживания счета. Примерно в начале [ ДД.ММ.ГГГГ ] в сети Интернет в мессенджере «[ ... ]» он познакомился с мужчиной, который представился как сотрудник банка ПАО [ ... ] Мужчина представился именем [ ФИО 52 ] Тот сказал, что если он, как индивидуальный предприниматель, откроет счет в банке последнего, то ему будут привилегии в ведении счета и в дальнейшем льготное кредитование. Именно кредитование его и заинтересовало, так как на развитие своего бизнеса ему нужны были денежные средства. С [ ФИО 52 ] они общались через [ ... ] [ ФИО 52 ] дал абонентский номер для связи [ Номер ]. Но по данному абонентскому номеру они не общались. [ ДД.ММ.ГГГГ ] он зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя ИНН [ Номер ], ОГРНИП [ Номер ], в МИФНС [ Номер ] [ Адрес ]. После этого, связавшись с [ ФИО 52 ], он выслал тому все сканы документов, которые требовались для открытия счета на электронную почту [ Адрес ]. После этого [ ФИО 52 ] прислал ему на почту предварительные реквизиты его счета банка [ ... ] Далее тот сказал, что ему нужно приехать в [ Адрес ] для подписания документов в банк [ ... ] и банк [ ... ] [ ДД.ММ.ГГГГ ] он вместе с ФИО8 № 6 приехали в [ Адрес ] к торговому центру [ ... ] расположенному на [ Адрес ]. ФИО8 № 6 пошел на встречу с [ ФИО 52 ] в торговый центр, а он остался сидеть в машине, так как очень устал с дороги. Кроме того, они с ФИО8 № 6 партнеры, давно знакомы и он полностью тому доверяет. Впоследствии, со слов ФИО8 № 6, ему стало известно, что в одном из кафе данного торгового центра он встретился с [ ФИО 52 ]. Тот выглядит на 40 лет, ростом 170 см, среднего телосложения, славянской внешности, волосы русые средней длинны. Был одет в серое пальто, серый шарф с маленькими желтыми кубиками. При себе [ ФИО 52 ] имел кожаный портфель темного цвета. [ ФИО 52 ] сказал, что им необходимо ехать в «[ ... ]», а после в банк [ ... ]», так как в нем нужно открыть счет для подстраховки. Точные адреса нахождения он уже не помнит, так как до банков они добирались на машине с использованием навигатора. В [ ... ] они добирались примерно 5-7 минут. В банк он пошел один, а ФИО8 № 6 остался в машине отдыхать. В банке к нему подошел сотрудник - мужчина лет 35, не представился, а просто спросил его: «Вы от [ ФИО 52 ]?». Он ответил: «Да». Мужчина дал ему документы на подпись. ФИО5 №1 заметил, что в документе указан не его номер телефона и сказал об этом сотруднику банка, мужчина зачеркнул неизвестный ФИО5 №1 номер и написал его номер телефона [ Номер ] в документе. Его это удивило, так как он знал, что к номеру телефона привязывается «[ ... ]», на что впоследствии [ ФИО 52 ] ответил, что тот указал другой номер для быстрой регистрации. На него, как на индивидуального предпринимателя в [ ... ] был открыт счет [ Номер ]. Оформив все документы по открытию счета, они созвонились с [ ФИО 52 ]. Тот сказал, что необходимо открыть счет в ПАО Банк [ ... ]» для подстраховки. Он так же сказал, что все готово для открытия счета, нужно только подписать документы в банке. Он с ФИО8 № 6 поехали в ПАО Банк [ ... ] расположенный в [ Адрес ]. Также [ ФИО 52 ] сказал, что нужно подойти к женщине по имени [ ФИО 3 ]. Приехав в указанный банк, он один прошел в помещение банка, ФИО8 № 6 остался в машине. Он подошел к [ ФИО 3 ] которая приняла его и дала ему документы на открытие счета, где уже были указаны все его данные и номер его телефона. После подписания документов [ ФИО 3 ] отдала ему конверт с электронным ключом (дистанционный доступ к его счету). В ПАО Банк [ ... ] им, как индивидуальным предпринимателем, был открыт счет [ Номер ]. После того, как он подписал все документы, он ушел из банка. Затем он созвонился с [ ФИО 52 ], которому сообщили, что все счета открыты. [ ФИО 52 ] сказал, что надо начать работать с банка [ ... ] и в дальнейшем тот поможет ему в получении кредита. Также [ ФИО 52 ] сказал, что предоплата ему не нужна, что оплата тому вознаграждения будет получена после выдачи кредита. После чего ФИО5 №1 с ФИО8 № 6 уехали в [ Адрес ]. Приехав домой, он настроил удаленный доступ к своим счетам. Офис у него находится по адресу: [ Адрес ] (это большая площадка для торговли строительными материалами). Офис организации с площадкой он арендует по договору аренды земельного участка, находящегося в частной собственности от [ ДД.ММ.ГГГГ ] у арендодателя [ ФИО 20 ] В штате у него, как у индивидуального предпринимателя, численность сотрудников составляет 1 человек, то есть он сам. [ ДД.ММ.ГГГГ ] он, как индивидуальный предприниматель, заключил Договор поставки доски обрезной [ Номер ] и Договор поставки арматуры [ Номер ] с ООО [ ... ]». Данной компании они должны были поставить доски и арматуру. [ ДД.ММ.ГГГГ ] он, как индивидуальный предприниматель, заключил Договор поставки [ Номер ] с ООО [ ... ] на поставку строительных материалов в данную компанию. [ ДД.ММ.ГГГГ ] он, как индивидуальный предприниматель, заключил Договор поставки [ Номер ] с компанией АО [ ... ] на покупку у данной компании табачной продукции. Впоследствии он выставил счет на оплату компании ООО [ ... ] [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на сумму 1040379,29 рублей за доску и счет [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на сумму 982893 рубля за арматуру. В тот же день, то есть, [ ДД.ММ.ГГГГ ] ООО [ ... ] оплатила счет [ Номер ] полностью и счет номер [ Номер ] частично, а именно 770000 рублей. Вечером [ ДД.ММ.ГГГГ ], зайдя в систему банк-клиент банка [ ... ], он увидел, что деньги 770000 и 1040379, 29 рублей находится на его счете. Также он выставил счет на [ Номер ] на оплату ООО [ ... ] на сумму 420000 рублей за материалы. ООО [ ... ] оплатила [ ДД.ММ.ГГГГ ] данный счет полностью. [ ДД.ММ.ГГГГ ], примерно с 13 часов 00 минут у него заблокировали номер телефона [ Номер ]. В этот момент он находился за рулем, поэтому не мог сразу обратиться за помощью к оператору своей сотовой связи. Ориентировочно, в 15 часов 00 минут он доехал до своего офиса, позвонил оператору [ ... ] и сообщил, что у него не работает телефон. Оператор сообщил, что кто-то заблокировал его номер. Он сказал, что он этого не делал, после этого оператор разблокировал его номер телефона. Ему показалось все это подозрительным, и он решил зайти в систему банк-клиент [ ... ]» и обнаружил, что на его счете маленький остаток денежных средств. Он зашел в историю выписок по операциям и обнаружил, что с его счета переведены денежные средства в сумме 1728000,45 рублей на неизвестную ему компанию ООО [ ... ] и денежные средства в сумме 1029,15 рублей в пользу в ИФНС № [ Номер ] [ Адрес ]. Он написал в службу поддержки о том, что с его счета списаны денежные средства незаконно. Также он сразу начал звонить в банк [ ... ] чтобы сообщить, что никаких платежей он не делал. После чего незамедлительно он обратился с заявлением в полицию [ Адрес ]. После обращения в полицию, он вернулся в свой офис, зашел в систему банк-клиент [ ... ] и увидел, что от компании ООО [ ... ]» пришел остаток по счету [ Номер ] а именно 212893 рубля. В дальнейшем опасаясь, что оставшиеся деньги тоже могут украсть, он через систему клиент-банк [ ... ] перевел деньги на счет компании АО [ ... ] на сумму 213010 рублей и на суму 499587 рублей за табачную продукцию. Далее он попытался связаться с [ ФИО 52 ], но телефон и [ ... ] того не отвечал. Никаких доверенностей третьим лицам он не выдавал. Доверенность на имя ФИО8 № 1 он не выдавал. Никому никаких указаний о переводе денежных средств не давал, так как он сам лично может осуществлять переводы через клиент-банк. ФИО8 № 1 и ФИО8 № 2 он не знает. Никаких отношений с ООО [ ... ] у него нет. Данную организацию не знает и никогда с ними не работал. Ему в ходе следствия была предъявлена копия доверенности, выданная [ ДД.ММ.ГГГГ ] от его имени, как от индивидуального предпринимателя, на имя ФИО8 № 1 на право совершать от его имени различные действия, в том числе, распоряжаться денежными средствами на расчетных счетах в Банке [ ... ] ПАО и предоставлять платежные поручения. По данной доверенности поясняет, что Доверенность от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на имя ФИО8 № 1 он не выдавал, никаких действий по распоряжению расчетным счетом в ПАО Банк [ ... ] он не разрешал. Доверенность заполнена не его рукой, также подпись в доверенности выполнена не его рукой. Данную доверенность он не подписывал. Ему в ходе следствия также была предъявлена копия платежного поручения [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на осуществление перевода денежных средств в сумме 1029,15 рублей со счета [ Номер ], открытого на имя ИП ФИО5 №1 на расчетный счет [ Номер ] в адрес ООО [ ... ] ИНН [ Номер ]. Данный перевод он не осуществлял, никому указаний по факту перевода денежных средств не давал, так как с данной организацией он не работает. Впоследствии, от сотрудников полиции ему стало известно, что ранее незнакомая ему ФИО8 № 1 обратилась в ПАО Банк [ ... ] где предоставила подложные документы, а именно доверенность и два платежных поручения, на основании которых с его счета были похищены денежные средства. Таким образом, неустановленными лицами ему причинен значительный материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 1729029,60 рублей. Также в дальнейшем ему стало известно, что указанным лицом, который представлялся [ ФИО 52 ], является ФИО8 № 24

По ходатайству государственного обвинителя, в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ, в судебном заседании оглашены показания потерпевшего ФИО5 №1, данные в ходе предварительного расследования, которые получены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона и признаны судом допустимым доказательством ([ ... ] которые он подтвердил в полном объеме, пояснив также, что следователю давал правдивые показания, просит взыскать с виновных лиц причиненный ему ущерб в размере 1729029,60 рублей.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО8 № 6 показал, что с потерпевшим ФИО5 №1 знакомы с детства. Он занимался продажей строительных материалов, ФИО5 №1 - сигарет, поэтому они решили заняться совместным бизнесом. Однако, денег на развитие бизнеса не было, поэтому через интернет в месенджере [ ... ] они нашли [ ФИО 52 ], который обещал кредитование под 100 % гарантию. Для кредитования нужно было одно условие - открыть счет в банке, который укажет последний. Они зарегистрировали ИП ФИО5 №1, отправили документы через [ ... ]» [ ФИО 52 ]. Потом они приехали в [ Адрес ], где он встретился с [ ФИО 52 ] в торговом центре. [ ФИО 52 ] сказал, что имеет влияние на банки, что может прокредитовать, поэтому нужно открыть расчетный счет и начать деятельность. [ ФИО 52 ] спросил, будет ли работать счет, на что он сказал, что у них есть партнеры, с которыми они будут сотрудничать. [ ФИО 52 ] сказал, чтобы они открыли счета в [ ... ] и в банке [ ... ] После этого он рассказал ФИО5 №1 про его и [ ФИО 52 ] встречу, сказав, что человек последний серьезный, одет опрятно, никаких подозрений у него не вызвал. Они открыли счета в банках [ ... ] и [ ... ]. [ ФИО 52 ] он сообщил, что счета они открыли и уехали в [ Адрес ], где настроили удаленный доступ к счетам. После этого они стали работать, получили аванс около 3000000 рублей, уведомив [ ФИО 52 ], что начали работать. На следующий день он пытался дозвониться до ФИО5 №1, но у последнего не работал сотовый телефон, сим-карта была заблокирована. После этого они вошли через компьютер в личный кабинет и обнаружили, что денежные средства были похищены на неизвестную им компанию. Совместно с ФИО5 №1 они обратились в банки дистанционно, чтобы отменить платеж, пошли в отдел полиции, где написали заявление, звонили в банки, просили отозвать платеж. Полиция посоветовала ехать в [ Адрес ], чтобы разобраться месте. На следующий день вместе с ФИО5 №1 он поехал в банк [ ... ] где сотрудник банка сказала, чтобы они обращались в полицию. В банке они объясняли, что не переводили денежные средства, доверенность не давали. Потом они обратились в правоохранительные органы. В ходе следствия он опознал указанного [ ФИО 52 ], им оказался ФИО8 № 24

Допрошенный в судебном заседании, а также на стадии предварительного расследования ([ ... ], ФИО8 № 24 показал, что в [ ДД.ММ.ГГГГ ] через общего знакомого он познакомился с ФИО2, после чего тот стал брать его на разные встречи, а он стал помогать тому по различным бухгалтерским вопросам. ФИО2 познакомил его с собственником помещения по адресу: [ Адрес ] На первом этаже этого здания находилось свободное помещение, однако, в нем была техника, принадлежащая владельцу помещения, и ФИО2 поручил ему подготовить данное помещения для расположения в нем офиса с целью ведения незаконной банковской деятельности. С целью ведения незаконной банковской деятельности им в данный офис был привезен принадлежащий ему ноутбук, который впоследствии был изъят сотрудниками полиции, а также он взял в пользование принтер, находящийся в офисе. Подключение к интернету осуществлялось через вайфай роутер, который находился в офисе. В [ ДД.ММ.ГГГГ ] он и ФИО2 поехали в офис к [ ФИО 5 ], расположенный по адресу: [ Адрес ] где он и познакомился с последним. На момент знакомства с [ ФИО 5 ], в ходе общения ФИО2 и [ ФИО 5 ] он понял, что те занимаются незаконным обналичиванием денежных средств. На тот период времени он не понимал, кто осуществлял общий контроль за схемой обналичивания денежных средств. При первой встрече [ ФИО 5 ] пояснил, что есть человек, который имеет хорошие «ресурсы», то есть, клиентов желающих обналичить денежные средства с большим объемом. Ориентировочно спустя 2 недели [ ФИО 5 ] позвонил ФИО2 и сообщил, что готов познакомить их с человеком, о котором рассказывал ранее. Он и ФИО2 приехали в указанный офис [ ФИО 5 ], где их ждали [ ФИО 5 ] и ФИО4 Последний сказал, что у того есть столько безнала, сколько они смогут осилить. После этого разговора [ ФИО 5 ] и ФИО2 отошли в сторону для личной беседы, о чем они разговаривали, он не слышал, но после того как они вернулись, [ ФИО 5 ] стал озвучивать процент за который должно было производиться обналичивание денежных средств. Так [ ФИО 5 ] и ФИО2 были озвучены следующие процентные ставки от 7% до 9,5%. Процент зависел от сроков возврата наличных денежных средств после отправки безнала на подконтрольные фирмы. В дальнейшем цена возрастала и зависела от рыночной. Для клиентов ФИО4 процент был низким, так как был обещан большой объем поставки безналичных денежных средств. После этого разговора стали работать [ ФИО 5 ] и ФИО4, также ими был привлечен бухгалтер, кто именно, он не знает, ему только известно о том, что бухгалтером руководил ФИО4 Он располагался в офисе, расположенном на [ Адрес ], и сам лично занимался ведением всех бухгалтерских документов, платежных поручение, переводом денежных средств при помощи банк-клиент, составлением отчетов, а также для составления отчетов привлекались сторонние бухгалтера (по системе аутсорсинг). Составлением первичных документов занимались сами клиенты с целью подписания и заверения печатью документы передавались ему. Также он снимал с корпоративных карт наличные денежные средства, которые в последующем передавались ФИО2 или непосредственно ФИО4 Процент вознаграждения делился чаще всего в офисе на [ Адрес ] ФИО2 и [ ФИО 5 ] После обсуждения всех деталей по незаконной банковской деятельности [ ФИО 5 ] совместно с ФИО2 решили, что схема по обналичиванию будет следующей: после того как ФИО4 получал информацию о сумме денежных средств, которую клиент должен был поставить на подконтрольные фирмы, [ ФИО 5 ] или ФИО4 определяли подконтрольные организации, которые могли принять необходимую сумму безналичных денежных средств. ФИО4 и [ ФИО 5 ] были подконтрольны следующие компании: ООО [ ... ] ООО [ ... ] ООО [ ... ]», ООО [ ... ] ООО [ ... ] Далее денежные средства при помощи корпоративных карт снимались ФИО4 или могли переводиться между подконтрольными организациями и в последующем снимались наличные денежные средства. В случае необходимости [ ФИО 5 ], ФИО4 или ФИО2 звонили ему и согласовывали расчетные счета тех подконтрольных компаний, доступ в личный кабинет от которых находились у него, если расчетные счета подконтрольных компаний не были «перегружены», и запрашивали реквизиты. Он предоставлял необходимые реквизиты и в последующем отслеживал поступление денежных средств на расчетные счета подконтрольных компаний: ООО [ ... ]», ООО [ ... ] ООО [ ... ] ООО [ ... ] ООО [ ... ] В последующем он снимал с корпоративных карт денежные средства и передавал их ФИО2 или ФИО4 ФИО2 оставлял обговоренный процент и делил его между ними, то есть, между ним, собой, [ ФИО 5 ] и ФИО4 Ориентировочно [ ДД.ММ.ГГГГ ] он встретился с ранее ему знакомым ФИО3 в районе [ Адрес ], с которым обменялся контактами. В последующем ФИО3 ему позвонил и спросил, есть ли возможность подзаработать. Он сразу ему сказал о незаконном обналичивании денежных средств, что если у того есть возможность регистрировать организации и принимать на них безналичные денежные средства для последующего вывода данных денежных средств. ФИО3 согласился участвовать в схеме по незаконному обналичиванию денежных средств. После того как ФИО3 согласился участвовал в схеме по незаконному обналичиванию денежных средств, он сообщил ФИО2, что у него есть знакомый, которого он давно знает и он также готов участвовать с ними в схеме обналичивания денежных средств. ФИО2 это устроило и тот согласился на участие ФИО3 в их схеме. В течение непродолжительного периода времени ФИО3 зарегистрировал новые компании, при этом, он никогда не занимался регистрацией фирм на подконтрольных лиц. К подконтрольным фирмам ФИО3 он никакого отношения не имел, все движение денежных средств по расчетным счетам организаций, подконтрольных ФИО3, тот осуществлял лично. Так, в случае необходимости он звонил ФИО3 и спрашивал реквизиты подконтрольных компаний, на которые возможно перевести безналичные денежные средства с целью последующего обналичивания. В свою очередь ФИО3 предоставлял ему реквизиты своих подконтрольных фирм, среди них он помнит: ООО [ ... ] ООО [ ... ], ООО [ ... ] ООО [ ... ]. ООО [ ... ] ООО [ ... ] ООО [ ... ] ООО «[ ... ] ООО [ ... ] ООО [ ... ] было учреждено по указанию ФИО3 [ ФИО 26 ] и в последующем с целью обналичивания денежных средств ФИО3 была передана ему. Иногда для обналичивания денежных средств он предоставлял реквизиты компаний, расчетные счета которых были подконтрольны ФИО3, также предварительно спрашивая их у ФИО3 Также ФИО3 контролировал поступление денежных средств на расчетные счета и осуществлял их последующее снятие и передачу ему. Он в свою очередь передавал их ФИО4 или ФИО2, которые оставляли процент вознаграждения. ФИО3 привозил денежные средства ему либо во двор по его фактическому месту жительства: [ Адрес ] либо в другое место, куда он просил того подъехать и передавал наличные. Наличные, которые привозил ФИО3, он складывал с теми, что вырабатывались с компаний, расчетные счета которых были подконтрольны ему и привозил либо на [ Адрес ] в офис [ ФИО 5 ], либо в ТЦ [ ... ]», где очень часто бывал ФИО4 В последующем движение денежных средств по расчетным счетам данных фирм было заблокировано банком на основании ФЗ № 115, в связи с чем, последующее обналичивание денежных средств по данным фирмам не представлялось возможным. Также ориентировочно [ ДД.ММ.ГГГГ ] владелец помещения по адресу: [ Адрес ], стал говорить им о том, чтобы они выезжали из офиса, однако, ФИО2 уверял, что он договориться с тем. В какой-то день, точную дату не помнит, так как прошло много времени, владелец офиса сказал им срочно выезжать, после чего, он стал собирать вещи в помещении. Все было погружено в его автомобиль марки [ марка ], после чего он все принес к себе домой. Данные пакеты он долго не разбирал. Спустя год, он стал разбирать данные пакеты, в них он обнаружил предметы и документы, он сказал ФИО2, чтобы данные предметы и документы у него забрали, однако, ФИО2, сказал, что вывести их пока некуда, они разговаривали о снятии нового офиса, но до момента обыска выше перечисленное так и не перевезли. Так, по изъятым предметам и документам может пояснить следующее: печать ООО «[ ... ] ИНН [ Номер ], директор [ ФИО 37], к данной организации он личного отношения не имеет, как он помнит в настоящее время, к данной организации имеет отношении ФИО3, он слышал название данной организации от того, доступа к расчетным счетам не имел, [ ФИО 37] не знает; печать ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] и учредительные документы ООО [ ... ] ИНН [ Номер ], директор ФИО8 № 18 - к данной организации он личного отношения не имеет, данные документы и печать привезли в офис ФИО2 или [ ФИО 5 ], документы попадались ему на глаза в офисе на [ Адрес ], ФИО8 № 18 не знает; печать ООО [ ... ] ИНН [ Номер ], директор [ ФИО 38 ], данная компания ему неизвестна, привезена из офиса на [ Адрес ]; печать ООО [ ... ] ИНН [ Номер ], директор [ ФИО 39], документы находились в офисе на [ Адрес ], возможно, с ними находилась и печать, он личного никакого отношения к данной организации не имеет, клиент-банком не пользовался, номинальный директор ему не известен; клише печати ООО [ ... ] ИНН [ Номер ], директор [ ФИО 40], документов по данной организации он в офисе на [ Адрес ] никогда не видел, клише печати он также не видел, он лично никакого отношения к данной организации не имеет, клиент-банком не пользовался, номинальный директор ему не известен; клише печати [ ... ] ИНН [ Номер ], директор [ ФИО 41 ], документов по данной организации он в офисе на [ Адрес ] никогда не видел, клише печати также не видел, он личного никакого отношения к данной организации не имеет, клиент-банком не пользовался, номинальный директор не известен; печать Федеральная миграционная служба [ Номер ], происхождение данной печати ему неизвестно, он лично ее никогда не видел до производства обыска. Кто изготавливал печати для подконтрольных им организаций он точно не знает, так как это не относилось к его обязанностям, он считает, что они изготавливались в различных организациях и занимался этим вопросом [ ФИО 5 ] Также выписка по операциям на счете (специальном банковском счете) [ Номер ] ООО [ ... ] ИНН/КИО [ Номер ] открытый в ПАО [ ... ] данная выписка находилась в его пользовании, так как он контролировал движение денежных средств по счетам ООО [ ... ] мог ее распечатать для пользования; договор [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] заключенный между ООО [ ... ] в лице директора [ ФИО 15 ], и ООО [ ... ] в лице директора [ ФИО 16], компания ООО [ ... ] ему не знакома, лично [ ФИО 15 ] он не знает, но возможно данный договор был предоставлен для перевода денежных средств по расчетным счетам ООО [ ... ] ФИО2 или [ ФИО 5 ] давали ему указания о переводе денежных средств, он их выполнял; ноутбук марки [ ... ] S/N: [ Номер ] в ходе осмотра которого обнаружено «Платежное поручение [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] норм», в соответствии с которым плательщиком выступает ИП ФИО5 №1, получателем выступает ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] сумма указанная в платежном поручении: 1728000 рублей 45 копеек, данное поручение было создано им для последующего перевода денежных средств с расчетного счета ИП ФИО5 №1, она была передана им [ ФИО 65 ], который в последующем передал ее ФИО8 № 1 и та с данным платежным поручением пошла в банк [ ... ] где предоставила ее и в результате чего было совершено хищение денежных средств с расчетного счета ИП ФИО5 №1 в сумме 1728000 рублей 45 копеек. Как он помнит в настоящее время подпись была поставлена на данном поручении от имени ИП ФИО5 №1 им. Далее папка с учредительными документами ООО [ ... ] ИНН [ Номер ], в которой находится паспорт на имя [ ФИО 17 ], данная организация ему не знакома, кому она подконтрольна он не знает, [ ФИО 17 ] ему не знаком; паспорт на имя [ ФИО 16] находился в офисе, его кто-то принес, он лично паспорт у [ ФИО 16] не забирал; паспорта на имя [ ФИО 21 ], [ ФИО 22], откуда они взялись в офисе, ему неизвестно, данные документы были привезены к нему домой вместе с остальными документы из офиса, расположенного на [ Адрес ]; учредительные документы ООО «[ ... ] [ Номер ], ООО [ ... ] ИНН [ Номер ], директор обеих компаний [ ФИО 18 ], данные организации ему не знакомы, [ ФИО 18 ] ему не знаком; банковские карты, возможно, это корпоративные бизнес-карты; конверты для сим-карт, сим-карты, данные сим-карты и конверты были привезены также из офиса на [ Адрес ], их происхождение ему неизвестно, может пояснить, что для контроля счета ООО [ ... ] была отдельная сим-карта, которая находилась в сотовом телефоне, который использовался только для контроля над расчетными счетами ООО [ ... ] все действия по движению денежных средств по расчетному счету ООО [ ... ] выполнялись по указанию ФИО2; копия паспорта [ ФИО 39] - документ, привезенный из офиса на [ Адрес ], он лично с тем не знаком; флэш-карты; сотовые телефоны, флэш-карты могли быть как личные, токен-ключи привезены из офиса, сотовые телефона как привезенные из офиса, так и находящиеся в личном пользовании; конверт с надписью ООО [ ... ] владелец [ ФИО 19 ] заявка [ Номер ] ИНН [ Номер ] с флэш-картой [ ... ] ООО «[ ... ]», токен-ключ привезен из офиса на [ Адрес ]. Ориентировочно в [ ДД.ММ.ГГГГ ] к нему обратился [ ФИО 19 ], который попросил его сдавать нулевую отчетность по ООО [ ... ] он сдавал такую отчетность на протяжении года, за это [ ФИО 19 ] платил ему вознаграждение в размере 3000 рублей ежемесячно. Ни одной операции за этот период времени проведено не было. Также государственный регистрационный знак [ Номер ] принадлежит ФИО8 № 3 Организации ООО [ ... ] ИНН [ Номер ], ООО [ ... ] ИНН [ Номер ], ООО [ ... ] ИНН [ Номер ], ООО [ ... ] ИНН [ Номер ], ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] находились под контролем [ ФИО 5 ] и ФИО4 [ ФИО 5 ] осуществлял контроль движения денежных средств на расчетных счетах подконтрольных организаций, давал указания своим бухгалтерам, а именно Оксане, при этом он знает, что Оксане не было известно о ведении незаконной банковской деятельности, та только выполняла поручения [ ФИО 5 ] Иногда с данных организаций приходили денежные средства для обналичивания на расчетные счета организации, контроль по движению которых осуществлял он. ООО [ ... ] ИНН [ Номер ], [ ... ] [ Номер ], данные организации были подконтрольны ему, а также [ ФИО 5 ] Он осуществлял контроль движения денежных средств по расчетным счетам данных организаций по указанию ФИО2, а также [ ФИО 5 ] ООО [ ... ] ИНН [ Номер ], выступал в качестве клиента, кто конкретно с ним взаимодействовал - [ ФИО 5 ] или ФИО2, точно не помнит, с данной организации поступали денежные средства на организации подконтрольные им. ООО [ ... ] ИНН [ Номер ], ООО [ ... ] ИНН [ Номер ], данные компании были подконтрольны ФИО3, то есть, он понимал, что данные компании участвовали в обналичивании денежных средств с организаций подконтрольных ему, [ ФИО 5 ], ФИО2 ООО [ ... ] ИНН [ Номер ], ООО [ ... ] ИНН [ Номер ], ООО [ ... ] ИНН [ Номер ], ООО [ ... ] ИНН [ Номер ], ООО [ ... ] ИНН [ Номер ], ООО [ ... ] ИНН [ Номер ], ООО «[ ... ] ИНН [ Номер ], ООО [ ... ] ИНН [ Номер ], ООО [ ... ] ИНН [ Номер ], ООО [ ... ] ИНН [ Номер ], ООО [ ... ] ИНН [ Номер ], ООО [ ... ] ИНН [ Номер ], ООО [ ... ] ИНН [ Номер ], ООО [ ... ] ИНН [ Номер ], ООО «[ ... ]» ИНН [ Номер ], ООО «[ ... ] ИНН [ Номер ], - наименование данных организаций ему ранее известно не было, расчетные счета данных организаций ему подконтрольны не были. ООО [ ... ] ИНН [ Номер ], ООО [ ... ] ИНН [ Номер ], ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] ООО [ ... ] ИНН [ Номер ], ООО [ ... ] ИНН [ Номер ], ООО [ ... ] ИНН [ Номер ], ООО [ ... ] ИНН [ Номер ], ООО [ ... ] ИНН [ Номер ], - в настоящее время точно вспомнить где он встречал наименование данных организаций не может, расчетные счета данных организаций ему подконтрольны не были. ООО [ ... ] ИНН [ Номер ], ООО [ ... ] ИНН [ Номер ], - в настоящее время он помнит, что приезжали представители данных организаций, для того, чтобы открыть расчетные счета в [ Адрес ]. В результате расчетные счета так открыты и не были по инициативе представителей. ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] было учреждено с участием ФИО2, он осуществлял контроль движения денежных средств по расчетным счетам данной организации, но в [ ДД.ММ.ГГГГ ] ФИО2 забрал учредительные документы и клиент банк, более он контроль движения денежных средств по данной организации не осуществлял. Также он никогда не принимал участие в открытии организаций в налоговых органах, он мог только собрать пакет документов для создания юридического лица и передать их [ ФИО 5 ] Кроме того, он не принимал от ФИО3 людей, которые открывали на себя, как на физических лиц, расчетные счета в ПАО [ ... ] с целью получения электронной цифровой подписи, для последующей регистрации на данных лиц, формально-легитимных организаций. От ФИО3 он только получал наличные денежные средства, которые поступали на организации подконтрольные тому, с расчетных счетов подконтрольных ему, ФИО2 и [ ФИО 5 ] Также в ходе предварительного расследования ему следователем представлялись для прослушивания аудиофалы разговоров, где он опознавал свой голос, а также голоса ФИО2, ФИО4, ФИО8 № 14, речь с последними велась об открытии ООО и ИП и связанных с их деятельностью вопросами, в том числе, с обналичиванием денежных средств. Самый низкий процент, за который они оказывали услуги по обналичиванию денежных средств совместно с ФИО2, [ ФИО 5 ], ФИО4, ФИО3 составляла 7%. Мог ли ФИО2 предоставлять услуги по обналичиванию денежных средств под 5%, он сказать не может, это необходимо спрашивать у последнего. Но в их группе, самый низкий процент составлял 7%, обналичивание под 5% было невыгодным. В ходе осуществления незаконной банковской деятельности совместно с ФИО2, [ ФИО 5 ], ФИО4 и ФИО3, с целью привлечения большего количества клиентов, он решил разместить в приложении [ ... ] объявление. Это было исключительно его решение, он об этом ФИО2, ФИО4, ФИО3, в известность не ставил. Так [ ДД.ММ.ГГГГ ] он подал объявление рекламного характера в мессенджере [ ... ] с помощью сервиса рассылки [ ... ] а именно: «Организуем работу расчетного счета без блоков по 115 ФЗ в банке-партнере», в объявлении был указан его номер телефона (номер не помнит), может предположить, что сим-карта не была ни на кого зарегистрирована, ее срок действия составлял около 2 месяцев, где именно он ее приобретал, не помнит. Также хочет пояснить, что общение по данному вопросу производилось при помощи мессенджера [ ... ] с целью конспирации. После непродолжительного времени с ним связался мужчина, насколько он помнит, тот не представился, он же в ходе общения представился именем [ ФИО 52 ] или [ ФИО 67 ]. В настоящее время ему известно, что это был ФИО8 № 6 В ходе переписки, он объяснил, что можно организовать работу расчетного счета без блоков в некоторых банках, так как там есть связи. ФИО8 № 6 нуждался в данной услуге, со слов ФИО8 № 6 ему было известно, что тот занимался незаконным обналичиванием денежных средств и нуждался в данной площадке. Тот попросил его открыть расчетные счета, оказать содействие в работе без блоков, для реализации незаконного обналичивания денежных средств, в том числе, и вывода наличных денежных средств. За оказание услуг по открытию расчетного счета ФИО8 № 6 должен был оплачивать ему около 1,5%-2% от оборота денежных средств по счету, при этом, он должен был оказывать содействие для продолжения работы счета без блоков. С целью реализации оказания данной услуги он обратился к ФИО3 и спросил, может ли тот оказать содействие в открытии расчетного счета без личного присутствия в банке директора или индивидуального предпринимателя. Спустя непродолжительный промежуток времени ФИО3 сообщил ему, что нужно время. Позже, в этот же день, ФИО3 предоставил ему информацию о банках, в которых можно открыть расчетные счета без личного присутствия директора или индивидуального предпринимателя. ФИО3 назвал ему два банка, а именно: банк [ ... ] по адресу: [ Адрес ] и отделение банка [ ... ] расположенное по адресу: [ Адрес ]. В свою очередь ФИО3 попросил его предоставить ИНН организации, для которой было необходимо открыть расчетные счета, для того, чтобы тот проверил реквизиты и можно ли открыть расчетные счета для данной организации. После этого он созвонился с клиентом ФИО5 №1 и попросил прислать ИНН организации, которые он в последующем предоставил ФИО3, как оказалось, клиентом выступал индивидуальный предприниматель ФИО5 №1 Далее ФИО3 проверил предоставленные реквизиты, после чего сообщил ему, что можно работать, то есть, можно открыть расчетные счета для индивидуального предпринимателя. После получения данной информации он вызвал клиента на знакомство и открытие счетов в [ Адрес ]. Он пояснил ФИО8 № 6, что для удобства и быстрого результата, счета необходимо открыть в [ Адрес ]. [ ДД.ММ.ГГГГ ] по установленной ранее договоренности ФИО8 № 6 приехал со своим знакомым ФИО5 №1, об этом ему известно со слов ФИО8 № 6, в [ Адрес ]. Он и ФИО8 № 6 встретились в ТРК [ ... ] на последнем этаже на фуд-корте, он дал ФИО8 № 6 инструкции, в какие банки необходимо ехать, а именно, сообщил тому, что необходимо ехать в банк [ ... ] расположенный по адресу: [ Адрес ] и в отделение банка [ ... ] расположенное по адресу: [ Адрес ]. То есть, он сообщил наименования и адреса именно тех отделений банков, которые ему ранее сообщил ФИО3 Со слов ФИО8 № 6 ему стало известно, что ФИО5 №1 спит в машине. Ему известно, что ФИО5 №1 и ФИО8 № 6 поехали в банк [ ... ] по адресу: [ Адрес ] где ими был открыт расчетный счет. Спустя непродолжительный промежуток времени ему позвонил ФИО3 и сообщил о том, что счет ФИО5 №1 открыт в банке [ ... ] данная информация была им предоставлена, так как она была необходима для контроля расчетного счета, чтобы он не был заблокирован. Всю информацию о движении денежных средств по расчетному счету он должен был получать от ФИО3, так как ему известно, что в данном банке у ФИО7 есть знакомые, но кто именно, ему неизвестно. ФИО3 за оказанные услуги должен был получать около 0,8% от оборота по счету. Был ли открыт расчетный счет ФИО5 №1 в банке [ ... ], ему не известно. Примерно через несколько дней ему позвонил ФИО8 № 6, спросил, можно работать по счету. Он созвонился с ФИО3 и спросил того, можно ли работать по счету, на что ФИО3 ответил, что нужно подождать несколько дней, так как тот не сможет контролировать блокировку расчетного счета. Спустя несколько дней ФИО3 сообщил ему, что можно «загружаться», то есть, осуществлять приходные операции. [ ДД.ММ.ГГГГ ] ФИО3 сообщил, что на счете ФИО5 №1 находятся около 2000000 рублей, откуда достоверно ФИО3 узнал данную информацию, ему не известно. После того, как он получил от ФИО3 данную информацию, он стал думать о том, что с ИП ФИО5 №1 можно работать по «белому» или похитить деньги с расчетного счета. В этот же день он поделился своим желанием совершить хищение денежных средств с расчетного счета ИП ФИО5 №1 с ФИО3 но он не мог представить всю схему хищения денежных средств, на что ФИО3 сообщил, что подумает как можно это сделать. Ориентировочно спустя 3 часа ФИО3 позвонил ему и сказал, что у него есть вариант - схема хищения денежных средств с расчетного счета ФИО5 №1, но для реализации необходимы реквизиты компании, на расчетный счет которой будет осуществляться перевод похищенных денежных средств. По согласованию между ним и ФИО2 было принято решение о переводе денежных средств на расчетный счет ООО [ ... ] Так он объяснил ФИО2, что у него есть «тема» и с этой темы он с тем поделится, а также он сказал, что сможет закрыть долг за приобретенный автомобиль. То есть, он объяснил ФИО2, что он и ФИО3 хотят похитить деньги с расчетного счета ИП [ ФИО 24 ]., который обратился к нему с целью открытия расчетного счета. Также он пояснил, что они все уже придумали и не хватает только расчетного счета, на который будут переводиться похищенные денежные средства. Так как управление и контроль расчетными счетами ООО [ ... ] на тот период времени находилось у него, кроме того какие-либо операции по расчетным счетам данной компании без однозначного одобрения со стороны ФИО2 не могли проводиться, он предложил ФИО2 принять похищаемые денежные средства на один из расчетных счетов ООО [ ... ] ФИО2 согласился «принять» похищаемые денежные средства на один из расчетных счетов ООО [ ... ] Так как в банке ПАО Банк [ ... ] был наименьший процент вероятности блокировки расчетного счета, он принял решение перевести похищенные денежные средства на расчетный счет ООО [ ... ] открытый в ПАО Банк «[ ... ] Он созвонился с ФИО3 и сообщил, что принимать похищенные денежные средства будем на один из расчетных счетов ООО [ ... ] а именно ПАО Банк [ ... ]». Он помнит, что сообщал ФИО3, что согласовывал вывод денежных средств на расчетный счет ООО [ ... ] с ФИО2 и данную сумму денег необходимо будет поделить на них троих. [ ДД.ММ.ГГГГ ] ФИО3 сообщил ему, что не имеет возможности составить платежные поручения и распечатать бланк доверенность, так как находился не у компьютера. ФИО3 попросил его составить данные документы и распечатать, пояснил, что подъедет за ними. ФИО3 сообщил ему конкретную сумму, которая находилась на расчетном счете ИП ФИО5 №1 [ Номер ], открытом в банке ПАО [ ... ], также он сообщил номер расчетного счета. С целью хищения денежных средств он составил платежные поручения о переводе денежных средств с расчетного счета ИП ФИО5 №1 [ Номер ], открытого в банке ПАО [ ... ] на расчетный счет [ Номер ], открытый в ПАО Банк «[ ... ] для ООО [ ... ] суммы в размере 1728000,45 рублей. В качестве обоснования платежа им было указано: «Оплата по счету [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] за строительные материалы», а также платежное поручение от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на сумму 1029,15 рублей об уплате налогов в налоговый орган, также им был изготовлен бланк доверенности. Второе платежное поручение от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на сумму 1029,15 рублей им было составлено по рекомендации ФИО3, для того, чтобы счет не был заблокирован. В платежных поручениях и доверенности им собственноручно было выполнены подписи от имени ИП ФИО5 №1 Образцы которой ему были предоставлены посредством мессенджера [ ... ] ФИО3, откуда ФИО3 получил образцы подписи ИП ФИО5 №1, ему достоверно не известно. Печати от имени ИП ФИО5 №1 на платежных поручениях он не ставил, так как ему было достоверно известно, что в банках на документах от индивидуальных предпринимателей печать не нужна, также данный вопрос обсуждался с ФИО8 № 6 Доверенность он не заполнял, ее должен был заполнить ФИО3 или тот человек, которого последний нашел. После изготовления фиктивных документов он передал их ФИО3 Вся схема похищения денежных средств ему известна не была. ФИО3 рассказал ему позже о том, что тот нашел человека, которого якобы не знает и который не знает последнего. В настоящее время ему известно, что в банк с поддельными платежными документами и доверенностью по поручению ФИО3 пошла ФИО8 № 1, которая предъявила платежные поручения и доверенность. О том, что ФИО8 № 1 была знакома ФИО3 и знала того, он узнал только от сотрудников полиции, ФИО3 его уверял, что это была обычная «попрошайка». [ ДД.ММ.ГГГГ ], когда платежные поручения должны были быть предоставлены в ПАО Банк [ ... ] ему позвонил ФИО3 и сообщил, что платежные поручения составлены неверно и на них имеется оттиск печати ИП ФИО5 №1, а в карточке образцов, имеющейся в банке, печати от имени ИП ФИО5 №1 нет. Продолжая реализовывать их схему, находясь дома, по адресу: [ Адрес ], с принадлежащего ему ноутбука, на котором он ранее изготовил поддельные платежные поручения, он вновь распечатал уже имеющиеся платежные поручения о переводе денежных средств с расчетного счета ИП ФИО5 №1 на расчетный счет ООО [ ... ] В платежных поручениях и в доверенности он снова поставил подписи от имени ИП ФИО5 №1 Спустя непродолжительный промежуток времени к нему приехал ФИО3, которому он передал вновь распечатанные им платежные поручения и доверенность, с поставленными им подписями от имени ИП ФИО5 №1 В ходе допроса следователем ему на обозрение было представлено платежное поручение [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на перевод денежных средств с расчетного счета [ Номер ], открытого в банке ПАО [ ... ] на имя ИП ФИО5 №1 на расчетный счет [ Номер ], открытый в ПАО Банк [ ... ] для ООО [ ... ] на сумму 1728000,45 рублей, с рукописной подписью, выполненной от имени ИП ФИО5 №1 Также предоставлена копия доверенности от [ ДД.ММ.ГГГГ ], которая выполнена рукописным способом и в которой также размещена подпись от имени ФИО5 №1 Именно данное платежное поручение [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на перевод денежных средств с расчетного счета [ Номер ], открытого в банке ПАО [ ... ] на имя ИП ФИО5 №1 на расчетный счет [ Номер ], открытый в ПАО Банк [ ... ] для ООО [ ... ] на сумму 1728000,45 рублей, было распечатано и подписано им от имени ФИО5 №1 [ ДД.ММ.ГГГГ ]. ФИО3 забрал изготовленные им платежные поручения и доверенность и уехал. Спустя непродолжительные промежуток времени тот сообщил ему, что платежные поручения предоставлены в банк. С этого момента он стал отслеживать поступления денежных средств на расчетный счет [ Номер ], открытый в ПАО Банк [ ... ] для ООО [ ... ] при помощи, установленной на его компьютере системы [ ... ] После поступления денежных средств на расчетный счет [ Номер ], открытый в ПАО Банк [ ... ] для ООО [ ... ] с расчетного счета [ Номер ], открытого в банке ПАО [ ... ] на имя ИП ФИО5 №1, действуя по установленной ранее схеме, при помощи системы [ ... ] с целью последующего вывода денежных средств, то есть, их похищения, он позвонил [ ФИО 5 ] и спросил, есть ли свободные реквизиты, то есть, подразумевая есть ли свободные реквизиты для обналичивания денежных средств. [ ФИО 5 ] сообщил ему, что может «принять» денежные средства на расчетный счет ООО [ ... ] Им были осуществлены переводы поступивших денежных средств. Так денежные средства были переведена на расчетный счет подконтрольной им организации ООО [ ... ] движение денежных средств по расчетным счетам которого контролировал [ ФИО 5 ] Часть денежных средств неоднократно переводилась по расчетным счетам ООО [ ... ] но в итоге так и была переведена на расчетные счета ООО [ ... ] в итоге вся сумма была привезена ему, за вычетом 11%, которые взял [ ФИО 5 ] за вывод денежных средств с расчетных счетов. [ ФИО 5 ] о хищении денежных средств с расчетного счета ИП ФИО5 №1 ничего известно не было. Далее, он и ФИО2 поделили наличные деньги между ним, ФИО2 и ФИО3, каждому доставалась сумма примерно 480000 рублей. ФИО3 при разделе денег не присутствовал, деньги тому он передал либо в наличном виде, либо перевел на карту, точно сейчас уже не помнит. Также на момент поступления на расчетный счет ООО [ ... ] денежных средств в сумме 1729029,60 рублей от ИП ФИО5 №1 на расчетном счете уже находились денежные средства от клиентов [ ФИО 5 ] в сумме примерно около 2 миллионов рублей. В ООО [ ... ] было несколько счетов в разных банках. Поскольку они понимали, что данные счета скоро заблокируются банками, необходимо было вывести денежные средства с расчетных счетов ООО [ ... ] то есть обналичить. Часть денежных средств в сумме 891950 рублей была переведена для обналичивания со счета ООО [ ... ] в банке [ ... ] на расчетный счет ООО [ ... ] открытый в [ ... ] это фирма [ ФИО 5 ] Еще одна часть денежных средств переведена с расчетного счета ООО [ ... ] открытого в банке [ ... ] на расчетный счет ООО [ ... ] открытый в банке ПАО [ ... ] а именно: [ ДД.ММ.ГГГГ ] переведена сумма 350000 и 400000 рублей, а всего 750000 рублей, которые в последствии переведены на расчетный счет ООО [ ... ] открытый в ПАО [ ... ] в сумме 370779,88 рублей и 5020,12 рублей, а затем данные денежные средства с этого счета переведены на расчетный счет ООО [ ... ] в сумме 362700 рублей. Оставшаяся сумма 347740 рублей переведена на расчетный счет ООО [ ... ] которое подконтрольно ФИО3 С расчетного счета ООО [ ... ] денежные средства обналичивал [ ФИО 5 ], по какой схеме, ему неизвестно. Насколько он понимает, [ ФИО 5 ] обналичивал их с корпоративных карт, путем снятия наличными. Куда и на какие счета денежные средства переводить согласовывали совместно он и [ ФИО 5 ], у него был ключ от клиент-банка [ ... ] а [ ФИО 5 ] говорил, куда и сколько может принять на счета своих подконтрольных компаний. Оставшиеся суммы переводили на фирмы ФИО3 Затем [ ДД.ММ.ГГГГ ] с расчетного счета ООО [ ... ] в банке [ ... ] денежные средства в сумме 25000 рублей перечислены на расчетный счет ООО [ ... ] в банке ПАО [ ... ] а затем уже на расчетный счет ООО [ ... ] подконтрольной организации ФИО3 [ ДД.ММ.ГГГГ ] с расчетного счета ООО [ ... ] в банке [ ... ] денежные средства в сумме 996337,89 рублей переведены на расчетный счет ООО [ ... ] открытый в ПАО [ ... ] и впоследствии [ ДД.ММ.ГГГГ ] обналичены через снятие наличных с корпоративных карт ООО [ ... ] Кто конкретно снимал денежные средства, он не знает, но знает, что данные банковские карты находились у [ ФИО 5 ] Также после знакомства с ФИО2 и в ходе их общения с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], у ФИО2 находился автомобиль марки [ марка ] черного цвета. Примерно в течении полугода ФИО2 не пользовался данным автомобилем. В [ ДД.ММ.ГГГГ ] он увидел этот автомобиль, когда находился с ФИО2 на строительной базе, расположенной на [ Адрес ]. ФИО2 сообщил ему, что планирует продать данный автомобиль. Он сказал ФИО2, что хочет купить этот автомобиль в рассрочку. ФИО2 согласился продать ему автомобиль. Они договорились о стоимости автомобиля в размере 1000000 рублей, а также договорились, что он будет выплачивать денежные средства постепенно, не фиксированными суммами, по мере возможности. Он считал, что данный автомобиль находится в собственности ФИО2, так как продолжительный промежуток времени тот находился под управлением ФИО2 Последний передал ему ключи от автомобиля, ПТС и СТС, с этого момента автомобилем стал пользоваться он. Посмотрев документы, он обратил внимание, что автомобиль находится в собственности не ФИО2, а третьего лица, данных которого он не помнит. ФИО2 уверил его в том, что данный человек, в собственности которого находился автомобиль, является знакомым. Он лично с этим знакомым ФИО2 не знаком, никогда того не видел. Оснований не доверять ФИО2 у него не было. Он сказал, что при оформлении документов, предоставит договор купли-продажи с подписью собственника автомобиля, что с этим проблем никаких не будет. Примерно спустя три дня он передал ФИО2 часть суммы за приобретенный автомобиль - 300000 рублей наличными денежными средствами. В [ ДД.ММ.ГГГГ ] ФИО2 сказал, что необходимо переоформить автомобиль. ФИО2 привез договор, который был уже подписан собственником автомобиля. После чего он оформил автомобиль на себя. Далее он продолжал выплачивать ФИО2 различными суммами договорную стоимость автомобиля. После того, как [ ФИО 5 ] обналичил денежные средства, поступившие с ООО [ ... ] на его организации, то передал их ФИО2 В [ ДД.ММ.ГГГГ ] более точную дату не помнит, так как прошло много времени, он пришел к ФИО2 в квартиру, расположенную на [ Адрес ], где ФИО2 передал ему денежные средства, которые были похищены у ФИО5 №1 в размере 480000 рублей, также ему были переданы 480000 рублей, которые он должен был передать ФИО3 и впоследствии тому передал. На момент получения денежных средств от ФИО2, похищенных у ФИО5 №1, сумма задолженности перед ФИО2 за приобретенный автомобиль составляла 250000 рублей. Из полученных от ФИО2 480000 рублей он отсчитал 250000 рублей и передал их ФИО2, тем самым, погасив задолженность, имевшуюся перед ФИО2 за автомобиль.

По ходатайству государственного обвинителя, в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ в судебном заседании оглашены показания осужденного ФИО8 № 24, данные в ходе предварительного расследования, которые получены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона и признаны судом допустимым доказательством расследования [ ... ] которые он подтвердил в полном объеме, дополнив также, что использование для хищения денежных средств ФИО5 №1 расчетного счета ООО [ ... ] он согласовал с ФИО2, сообщив тому, что он и ФИО3 хотят похитить денежные средства ФИО5 №1 и что нужны реквизиты счета под похищенные деньги. ФИО2 согласился дать счет ООО [ ... ] для этих целей.

В судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 281 УПК РФ, в связи со смертью, были оглашены показания ФИО8 № 1 [ ... ]), данные в ходе предварительного расследования, которые получены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона и признаны судом допустимым доказательством.

Так, согласно оглашенным показаниям ФИО8 № 1 [ ... ] с [ ДД.ММ.ГГГГ ] она проживает совместно со ФИО8 № 2 Отношения между ними хорошие, конфликтов не было. Ранее в [ ДД.ММ.ГГГГ ] она судима [ Адрес ] городским судом по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ, за что получила наказание в виде лишения свободы сроком 2 года, наказании считалось условным. В [ ДД.ММ.ГГГГ ] ей изменили наказание с условного срока на лишение свободы. [ ДД.ММ.ГГГГ ] она была освобождена из ИК[ Номер ] [ Адрес ]. До [ ДД.ММ.ГГГГ ] она проживала совместно со своей матерью [ ФИО 23 ] по адресу: [ Адрес ]. Периодически она употребляла наркотические вещества, ФИО8 № 2 также употреблял их. С [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ] она проживала у ФИО8 № 2 по адресу: [ Адрес ] Затем они переехали в новое место жительство по адресу: [ Адрес ] Постоянного дохода она не имела, иногда подрабатывала швеей. ФИО8 № 2 также постоянно нигде трудоустроен не был. В [ ДД.ММ.ГГГГ ], точную дату она не помнит, к ней подошел ФИО8 № 2 и предложил ей отнести платежное поручение в банк, за что тот пообещал ей денежные средства в сумме 5000 рублей, а, так как у нее постоянного источника дохода не было, то на данное предложение она согласилась. Со слов ФИО8 № 2 данное предложение ему поступило от знакомого последнего по имени О., который проживает в [ Адрес ], где именно, она не знает. Ей было известно, что ФИО8 № 2 с О. общался в мессенджере [ ... ] о чем именно те там общались, ей неизвестно. ФИО8 № 2 ей об этом не рассказывал, а она и не интересовалась. Откуда ФИО8 № 2 знает О. ей также известно не было. [ ДД.ММ.ГГГГ ] в дневное время она со ФИО8 № 2 находились дома. Через какое-то время ФИО8 № 2 подошел к ней и сказал, что нужно ехать в банк [ ... ] расположенный по адресу: [ Адрес ] и отнести платежное поручение. ФИО8 № 1 со ФИО8 № 2 доехали на маршрутке, номер которой она не помнит, до [ Адрес ], и ФИО8 № 2 позвонил через мессенджер [ ... ]» О.. Далее О. пояснил ФИО8 № 2, что нужно подойти во двор дома, где расположен банк, а именно во двор [ Адрес ]. Зайдя во двор, она со ФИО8 № 2 увидели автомобиль желтого цвета, марку и номера которого, она не запомнила. ФИО8 № 2 сказал, что данный автомобиль принадлежит О., после чего они сели в данный автомобиль. Она села на заднее сиденье с левой стороны, а ФИО8 № 2 сел на переднее пассажирское сиденье. В машине они познакомились с О., однако, фамилии того она так и не узнала. В машине О. ей начал объяснять, что в банке она должна подойти к определенной женщине, как ту зовут, она в настоящее время не помнит, которой необходимо предоставить платежные поручения в количестве двух штук, а также доверенность от ФИО5 №1 и паспорт. После этого О. передал ей доверенность от имени ФИО5 №1, а также два платежных поручения. В данной доверенности она увидела, что имеются её паспортные данные, она свои паспортные данные никому не передавала, скорее всего, её паспортные данные сообщил О. ФИО8 № 2, поскольку её паспорт всегда находился в свободном доступе. Около 14 часов 30 минут она зашла в банк [ ... ] через центральный вход. Но, когда она зашла в данный банк, то сразу же забыла к кому именно она должна была обратиться. В связи с этим она подошла к первой свободной девушке, описать или опознать ту она не сможет. После того, как она подошла к сотруднику банка, то предоставила той свой паспорт, два платежных поручения, а также доверенность имени ФИО5 №1 Содержание платежных поручений она не помнит. Далее сотрудник банка стала проверять документы, которые она той передала, после чего пояснила ей, что в платежных поручениях у нее стоят печати, а в карточке с образцами подписи оттиска печати нет. Она забрала все документы и вернулась к машине, которая также стояла за домом [ Номер ] по [ Адрес ]. Сев в машину, она передала О. все слова сотрудника банка, на что О. сказал ей и ФИО8 № 2, чтобы они оставались ждать его на этом месте, а он сам сейчас вернется, забрав у нее все документы, которые ранее ей передал. Во дворе [ Адрес ] [ Адрес ] они со ФИО8 № 2 стояли около одного часа. После чего на желтом автомобиле снова подъехал О., к которому они сели в автомобиль. Находясь в автомобиле, О. попросил ее с предыдущей доверенности переписать на новом бланке доверенность, подпись доверителя уже стояла. Она переписала доверенность и вновь передала ее О.. О. все проверил и также дал ей переделанные платежные поручения уже без печатей. Она все забрала у О. и вновь направилась в отделение банка. В отделении она обратилась к сотруднице, которая ранее её обслуживала и отдала той свой паспорт, два платежных поручения, доверенность от имени ФИО5 №1 Затем девушка-сотрудник снова начала проверять все выданные ей документы. Проверив все документы, сотрудник банка сообщила ей, что платежные поручения и доверенность приняты и вернула паспорт. После этого она вышла из отделения банка и направилась в сторону автомобиля, а именно за [ Адрес ]. Подойдя к автомобилю, она села на заднее сиденье. Находясь в автомобиле, она сообщила О., что все документы приняли. После этого О. отдал ей 5000 рублей, и они со ФИО8 № 2 вышли из машины и направились домой. Более она О. не видела. Как позже ей стало известно от ФИО8 № 2, О. сообщил тому, что после успешного завершения проведения платежей тот отдаст еще 10000 рублей. Где-то в [ ДД.ММ.ГГГГ ] О. перевел на банковскую карту ФИО8 № 2, открытую в [ Номер ], 5000 рублей, а потом положил на счет номера телефона еще 4000 рублей. О. она опознать сможет по следующим признакам: рост около 180 см, худощавого телосложения, темный цвет волос, длинный нос. Она осознавала, что данное действие, скорее всего, является противозаконным, так как иначе, зачем было О. просить другого человека отдать платежку и прибегать к конспирации.

Допрошенная в судебном заседании свидетель [ ФИО 3 ] показала, что работала в должности главного бухгалтера дополнительного офиса в банке [ ... ] потом там же специалистом по работе с юридическими лицами, потом там же начальником отдела МБЮ менеджеров по продажам и после этого там же начальником отдела менеджеров по продажам и обслуживанию юридических лиц. Из подсудимых она знает ФИО3 Она открывала расчетные счета в банке «[ ... ] с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ]. Офис банка находился по адресу: [ Адрес ] С ФИО3 работа была связана именно с открытием счетов. По рекомендациям последнего приходили люди и открывали счета. Работа заключалась в том, чтобы привлекать клиентов на открытие расчетных счетов, поэтому она звонила и искала агентов. Агенты - это те люди, физические лица или юридические лица, ИП или ООО, которые заключали с банком агентские договора, чтобы в дальнейшем рекомендовать, приводить клиентов на открытие расчетного счета. С ФИО3 такой договор не заключался, но договор заключался с [ ФИО 1 ] Она с последним познакомилась, после того, как тот заключил агентский договор. Так, на электронную почту банка пришло сообщение с вопросом, можно ли у них открыть агентский договор, она ответила, что можно, нужно выслать документы. От кого пришло сообщение, не помнит. После этого прислали документы на [ ФИО 1 ], которые были необходимы для проверки. Она оформила предварительную заявку. После чего подготовила документы, написала обратно на почту, что все согласовали и необходимо прийти на подписание договора. Пришли [ ФИО 1 ] и ФИО3 Это был [ ДД.ММ.ГГГГ ]. Агентский договор был подписан с [ ФИО 1 ] ФИО3 также предлагали такой же договор заключить, но тот не стал. Также у [ ФИО 1 ] было открыто ИП и последнего потом приглашали на открытие счета. По заявкам [ ФИО 1 ] представлялись клиенты для открытие расчетных счетов. На ИП ФИО5 №1 также был открыт расчетный счет. Открытие было стандартное, - поступила заявка от [ ФИО 1 ] через личный кабинет на открытие расчетного счета ИП ФИО5 №1, к ней прилагался пакет документов - паспорт, ИНН. Остальные документы они распечатывали сами по ИНН. Также перед открытием расчетного счета, они проверяли клиента по банковской электронной системе. После этого ФИО5 №1 приходил в банк и захотел открыть счет. Личность ФИО5 №1 удостоверяли по паспорту, - так она сняла его копию, подготовила документы, тот назвал свой телефон, она добавила туда электронную почту, распечатала документы, дала подписать. Карточка клиента представляет собой один из банковских документов с образцом подписи и оттиска печати, клиент ставит свою подпись, с которой впоследствии идет сверка и проверка. Печать ИП не обязательна. Таким образом, на ИП ФИО5 №1 был открыт расчетный счет и последнему был выдан конверт с флешкой, электронным ключом, паролем. У ФИО5 №1 была только подпись при открытии расчетного счета. Также поясняет, что с указанного расчетного счета ИП ФИО5 №1 по платежному поручению были списаны денежные средства при следующих обстоятельствах. Так, в банк пришла женщина с доверенностью от ФИО5 №1 и платежным поручением. Та подошла к сотруднику ФИО8 № 12, платежное поручение на бумажном носителе было, последняя сверила карточку с образцом подписи, - подписи были идентичны, что на документах, что на карточке с образцом подписи, но на доверенности и на поручении была печать, а в карточки ее не было. В связи с этим, документы были возвращены клиенту с рекомендацией устранения ошибки. Через какое-то время эта женщина вновь пришла в банк, и в итоге платеж был совершен. На втором поручении печать отсутствовала, поэтому она, как контролер, подтверждала платеж. Платеж прошел. Впоследствии ФИО5 №1 связывался по поводу платежа с претензиями о том, что никакие платежки не приносил, а деньги списали незаконно. Она посоветовала тому срочно идти в банк для того, чтобы написать претензию. ФИО5 №1 пояснил, что находится в [ Адрес ], и что напишет заявление в полицию. Она по данным обстоятельствам сообщила своему руководству, нашла телефон службы безопасности того банка, куда направили деньги и попросила службу безопасности этого банка заблокировать деньги. Однако, ей сказали, что нужно заявление клиента о чем она сообщила ФИО5 №1 Фамилия женщины, которая приходила в банк была ФИО8 № 1 Её руководитель также пояснил, что по данным обстоятельствам никакой банковской ошибки или банковских нарушений не было, но уголовное дело было возбуждено.

Допрошенная в судебном заседании, а также на стадии предварительного расследования [ ... ]), свидетель ФИО8 № 12 показала, что работала в должности старшего менеджера по обслуживанию юридических лиц в ПАО [ ... ] после чего там же работала в должности главного менеджера по агентским продажам. Филиал Банка [ ... ] в котором она работала, был расположен по адресу: [ Адрес ]. В её обязанности входило: работа с юридическими лицами, - открытие расчетных счетов, заключение агентских договоров, формирование юридического досье организации, привлечение юридических лиц на открытие расчётных счетов в банке. Процедура приема документов для перевода денежных средств с расчетного счета клиентов ПАО Банк [ ... ] была следующая: клиент или его доверительное лицо приходили в офис с правоуполномочивающими документами и паспортом, а именно, с оригиналом доверенности и оригиналом платежного поручения. После чего она принимала документы, клиент должен был предоставить оригинал платежного поручения, при этом, он должен был быть предоставлен на бумажном носителе, а также заверен подписью клиента, которая должна была быть выполнена шариковой ручкой синего, черного и фиолетового цветов. Если в карточке клиента имелся образец печати, то есть, ее оттиск, то и в платежном поручении должен был быть расположен оттиск печати клиента. После чего она проверяла документы на соответствие с карточкой клиента имеющейся в отделении банка, оформляющейся при открытии расчетного счета. Далее проводилась визуальная сверка подписей выполненных на карточке клиента и платежном поручении. При соответствии подписей, операция проводилась ею. Далее она заносила все необходимые сведения в программу ИБСО. После этого контролер [ ФИО 3 ] проверяла данные занесенные в программу ИБСО с оригиналом платежного поручения, подтверждала операцию. После чего осуществлялся перевод денежных средств по реквизитам, указанным в платежном поручении. После проведения операции все документы, предоставленные для нее, изымались у доверенного лица и помещались в папку «[ ... ] в ней хранились документы за операционный день. Ежедневно папка за операционный день сшивалась. Формировался ли какой-либо отчет или опись документов, находящихся в папке [ ... ] ей неизвестно, данные документы она не сшивала. Возможно, их сшивала [ ФИО 3 ] Ей известно, что документы отправлялись в головной офис ПАО Банк [ ... ] расположенный по адресу: [ Адрес ] или в головной офис ПАО Банк [ ... ] расположенный в [ Адрес ], в настоящее время номер дома не помнит, так как прошло много времени. Предполагает, срок хранения документов составлял 5 лет. Каким образом проверялись документы, отправленные в головные офисы, ей неизвестно. Она помнит, что утром следующим за операционным днем сотрудники отдела по физическим лицам составляли сводку операционного дня, выгружая ее из базы ИБСО. При этом, в этой сводке не были указаны конкретные документы, а была указана общая цифра произведенных операций за указанный день. Описи или какого-либо поименного отчета, находящихся в сшивах не было. Все оригиналы документов по проведенным операциям сшивались без описей, это входило в обязанности [ ФИО 3 ] Процедура приема документов была установлена внутренней инструкцией банка ПАО [ ... ] Поясняет, что был период времени, точный период вспомнить не может, когда производилось сканирование документов, предоставленных клиентом или доверенным лицом, при этом, документы на электронном носителе отправлялись [ ФИО 3 ] которая в свою очередь отправляла их в архив ПАО Банк [ ... ] в [ Адрес ]. Но, даже при сканировании документов, оригиналы по которым были проведены операции, изымались у клиентов или доверенных лиц. [ ДД.ММ.ГГГГ ] около 12 часов к ней обратилась девушка, которая представила доверенность от имени индивидуального предпринимателя ФИО5 №1 на имя ФИО8 № 1, а также два платежных поручения [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на перевод денежных средств в размере 1029 рублей 15 копеек на счет МИФНС России [ Номер ] по [ Адрес ] с назначением платежа «Оплата налогов» и [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на перевод денежных средств в размере 1728000 рублей 45 копеек на счет ООО [ ... ] открытый в филиале [ Адрес ] ПАО Банк [ ... ] [ Адрес ], с назначением платежа «Оплата по счету [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] за строительные материалы…», заверенные подписью и печатью ИП ФИО5 №1 Она попросила девушку предъявить паспорт с целью идентификации личности. Девушка предъявила паспорт гражданина [ ... ] серия [ Номер ] на имя ФИО8 № 1, [ ДД.ММ.ГГГГ ] года рождения, уроженки [ Адрес ] Она проверила, правильно ли заполнена доверенность и сверила данные паспорта с доверенностью и платежными поручениями. В соответствии с инструкцией она сделала ксерокопию паспорта, копия паспорта была ею заверена, то есть, она поставила оттиск штампа и свою подпись. Далее она нашла карточку с образцами подписей ИП ФИО5 №1 и сверила данные в карточке с данными, указанными в доверенности и платежными поручениями, однако, она обнаружила, что в карточке с образцами подписей не стоит печать владельца счета, а в доверенности и на платежных поручениях были оттиски печати ИП ФИО5 №1 Она сказала ФИО8 № 1, чтобы та устранила недостатки и принесла доверенность и платежные поручения без печатей. Ориентировочно через час ФИО8 № 1 вернулась в офис банка с тем же комплектом документов, заполненных без оттисков печати ИП ФИО5 №1 Она снова приняла предоставленные документы, повторно их проверила и внесла данные платежные поручения в операционную базу для проведения платежей. В соответствии с инструкцией она изъяла оригиналы документов у ФИО8 № 1 Не дожидаясь окончания операции, ФИО8 № 1 покинула офис банка. В соответствии с инструкцией, для проведения любого расходного платежа необходимо подтверждение контролера. Она передала платежные поручения контролеру [ ФИО 3 ] которая сверила данные внесенные в базу с платежными поручениями и подтвердила платеж. После этого денежные средства были списаны с расчетного счета ИП ФИО5 №1 Денежные средства с расчетного счета переводятся в течении 30 минут - 1 часа. Оригиналы документов, изъятые у ФИО8 № 1, в последующем были сшиты и направлены в головной офис ПАО Банк [ ... ] в [ Адрес ] или в [ Адрес ], в какой именно офис, ей неизвестно.

По ходатайству государственного обвинителя, в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ, в судебном заседании оглашены показания свидетеля ФИО8 № 12, данные в ходе предварительного расследования, которые получены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона и признаны судом допустимым доказательством ([ ... ] которые она подтвердила в полном объеме.

Допрошенная в судебном заседании свидетель ФИО8 № 13 показала, что из подсудимых ей знаком ФИО3, познакомилась она с последним в [ ДД.ММ.ГГГГ ] через своего супруга ФИО8 № 14 Так, ФИО3 пришел с просьбой зарегистрировать фирму на её имя, сказал, для ведения каких-то своих дел. Также тот обещал вознаграждение в размере 30000 рублей, говорил, что никакого криминала нет и что это все законно так как налоги будут платиться. Фирма называлась ООО [ ... ] организатором и единственным участником была она одна. С кем она ездила открывать фирму, не помнит. Все документы для фирмы готовил ФИО3 Расчетные счета открывал для ООО [ ... ] также ФИО3, говорил ей в какой банк подъехать, давал документы, потом она тому их возвращала. При этом, при передаче ей документов, она ставила печати, расписывалась. Открывали счета в банке [ ... ] карточки с [ ... ] привозили. Вознаграждение ФИО3 ей так и не выплатил, муж ей передал деньги, но как потом выяснилось, это были деньги мужа. Для ведения своей личной предпринимательской деятельности ООО открывать ей не нужно было бы. Деятельность в ООО [ ... ] она не вела. Деньги со счетов, когда открыли фирму, она не снимала. ФИО3 приезжал к ним домой, забирал документы, в их компьютере что-то делал. Она согласилась на предложение ФИО3, потому что ей нужны были деньги. Она знает ФИО8 № 24, это супруг её родной сестры. За открытие фирмы ФИО3 обещал ей 30000 рублей, и она должна была быть директором, говорил, что и налоги будут платиться.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО8 № 14 показал, что из подсудимых он знает ФИО3 и ФИО2, а ФИО4 не знает. С ФИО3 его познакомил ФИО8 № 24, - бывший муж родной сестры его жены. ФИО8 № 24 же его познакомил с ФИО2 ФИО3 знал о том, что он употребляет алкоголь, общается с лицами также употребляющими алкогольные напитки, поэтому попросил его, чтобы он предлагал работу последним работу. При этом, ФИО3 предложил ему открыть ООО. Он отказался, тогда ФИО3 предложил открыть ООО на его жену, так как та занимается маникюром и педикюром. Потом ФИО3 сказал, что фирма понадобится последнему для личных целей. ФИО3 лично разговаривал с ФИО8 № 13 и убедил ту открыть фирму. В [ ДД.ММ.ГГГГ ] тот открыл ООО [ ... ] на ФИО8 № 13, та была директором. Все документы по открытию фирмы готовил ФИО3, жена в налоговую ходила, подавала документы. Какой деятельностью занималась фирма, ему неизвестно. Знает, что открывались расчетные счета в разных банках. ФИО8 № 13 приезжала в банки, ее встречали, та просто подписывала документы. ФИО3 говорил, что все «схвачено», фирма работает. По просьбе ФИО3 он снимал в [ ... ]» и банке [ ... ] деньги с карт, которые ему давал ФИО3 Суммы были в районе 100000 рублей и поменьше. Деньги он передавал ФИО3, который давал ему незначительное вознаграждение. ФИО8 № 13 ФИО3 также обещал вознаграждение, но в итоге так и не передал деньги, поэтому он сам дал жене свои 7000 рублей, сказав, что это от ФИО3 Тот часто говорил ему, что с налогами нормально, никаких претензий не будет, у того все схвачено, информируют постоянно. С ФИО2 лично он не общался. ФИО8 № 24 также интересовался у него, есть ли открытые счета. Отчетность по ООО [ ... ] сдавал ФИО3 На его карту от ООО [ ... ] поступали денежные средства, но эти средства ему переводил ФИО3 на карты. Также несколько раз он расплачивался банковскими картами, которые передавал ему ФИО3, на что последний давал свое согласие. Также ему на госуслуги приходили штрафы и ФИО3 один раз перевел деньги за штраф на карту, он оплатил штраф в размере 5000 рублей.

Допрошенная в судебном заседании свидетель ФИО8 № 15 показала, что из подсудимых она знает только ФИО2 В [ ДД.ММ.ГГГГ ] она открывала ООО [ ... ] в этом ей помогала её знакомая [ ФИО 49 ], они оформляли доверенности. По чьей инициативе была зарегистрирована данная организация, она не помнит. ООО [ ... ] была её организация, но дела шли плохо. [ ФИО 49 ] сказала, что сделает её директором и предложила ей за это 15000 рублей. Документы на ООО у неё лежали дома, в налоговую отчеты она не сдавала. Позже она узнала, что через ООО [ ... ] провели 8 миллионов рублей, это было в [ ДД.ММ.ГГГГ ] или в [ ДД.ММ.ГГГГ ], когда к ней приехали двое мужчин. Данные мужчины требовали, чтобы она отдала им 8 миллионов рублей, которые украла и также рассказали ей, что через ООО [ ... ] прошло 8 миллионов рублей. Они поехали в [ ... ] банк на [ Адрес ], где узнали, что на ООО был открыт счет и 8 миллионов рублей прошли через это общество. Руководитель банка просила операционистку описать внешность женщины, которая открывала счет, и та начала описывать по паспорту, но описала неправильно. Эти мужчины всё поняли и подали заявление в полицию. Счета на это ООО [ ... ] она не открывала. С ФИО2 встречалась в машине, когда [ ФИО 49 ] познакомила их после того как фирма была зарегистрирована. После того как к ней приезжали двое мужчин и спрашивали про 8 миллионов рублей, она позвонила [ ФИО 49 ] и они встретились с ФИО2 Тот говорил, чтобы она не переживала, и, что если кто-то будет спрашивать про него, то она его не знает. ФИО2 передавал ей в машине деньги в размере 200000 рублей, за что, не знает. По ООО [ ... ] счета она не открывала, деятельность не вела. В личном банковском деле были не её подписи, но женщина из банка просила её расписаться на пустых бланках, иначе ту уволят с работы. Она пожалела последнюю и расписалась, а, когда пришла на следующий день в банк, то увидела, что в документах были уже ее подписи.

Допрошенная в судебном заседании свидетель ФИО8 № 16 показала, что из подсудимых знает ФИО3, их познакомила соседка по имени [ ФИО 9 ], которая подзаработать предложила, сказав, что как она курьер будет возить документы в банк, подписывать их и ставить печати. После знакомства с ФИО3, тот дал ей печать, она приходила в банк, где отдавала документы, ставила печати. За это ФИО3 давал ей 1000 рублей и они расходились. ФИО3 также ей сказал, что она является генеральным директором ООО [ ... ] и ООО [ ... ] Фирмы она сама не оформляла, счета не открывала, отчетность не сдавала, ФИО3 давал ей на подпись бумаги, она их не читала, за это он ей и платил. В банки [ ... ] и [ ... ] она ходила два раза в неделю около пяти месяцев. Так, ей вызывали такси, ФИО3 отдавал ей бумаги и печать, она отдавала все это в банк, при этом, ФИО3 выходил из такси примерно за 100 метров от банка.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО8 № 17 показал, что подсудимых ранее не знал. Ему знаком свидетель ФИО8 № 14, тот жил в соседнем доме. Признает, что на него были открыты ООО [ ... ] и ООО [ ... ] Предпринимательскую деятельность он по ним не вёл. ФИО8 № 14 предложил ему заработать, - оформить на себя ООО, открыть в банке счета, на что он согласился, потому что нужны были деньги. Вместе с ФИО8 № 14 он ездил в банк, они открывали ООО [ ... ] и ООО «[ ... ] это было около 5 лет назад. Тот обещал заплатить 30000 рублей, но в итоге ничего не заплатил. Сам предпринимательской деятельностью он не занимался, поэтому за данные незаконные действия он был осужден.

Допрошенная в судебном заседании, а также на предварительном следствии ([ ... ]), свидетель ФИО8 № 19 показала, что в [ ДД.ММ.ГГГГ ] она уволилась из ООО «[ ... ] где полгода работала бухгалтером на первичной документации, - заносила приходные накладные в программу 1С. Офис данной организации находился на [ Адрес ]. Директором данной фирмы был [ ФИО 42 ] К последнему в офис иногда приходил [ ФИО 5 ], о чем те общались, она не знает, последние всегда говорили по-армянски. Она знала, что у [ ФИО 5 ] есть организация ООО «[ ... ] офис которой находился в одном здании с ООО [ ... ] [ ФИО 5 ] знал, что она работает у [ ФИО 53] на первичке. Когда она стала увольняться из ООО [ ... ] [ ФИО 5 ] спросил, не сможет ли она ему помогать делать платежные поручения в банке. Она согласилась. Официально тот её на работу не устраивал. Офис его также находился по адресу: [ Адрес ], сначала на четвертом этаже, потом они переехали на второй этаж. ООО [ ... ] насколько она понимает, занималось строительными и отделочными работами. Главным бухгалтером компании была ФИО8 № 20, та была пенсионного возраста, работала удаленно, в офис приходила редко. Та делала и сдавала всю бухгалтерскую отчетность ООО [ ... ] в налоговую. В ее обязанности входило делать платежные поручения в банк и также она заносила в программу 1С счета-фактуры. На её рабочем месте находился компьютер, на котором была данная программа. [ ФИО 5 ] был и хозяином [ ... ] и директором, они все выполняли указания последнего. В [ ДД.ММ.ГГГГ ] было много платежей в разные организации, [ ФИО 5 ] часто вызывал ее на работу, как правило, через день, а в [ ДД.ММ.ГГГГ ] платежей уже было очень мало, и она стала искать другую работу. Она работала у него до середины [ ДД.ММ.ГГГГ ]. [ ФИО 5 ] приносил ей счета на оплату, и она на основании их делала платежки. Платежки были о переводе денежных средств с расчетного счета ООО [ ... ] на счета других организаций, суммы были в основном 200-300 тысяч рублей, каких-то очень больших сумму не было. Основания платежей были за строительные работы и за строительные материалы. У нее на компьютере был установлен клиент-банк, право подписи было у [ ФИО 5 ]. Она заносила туда платежку, но код по смс приходил на номер телефона последнего, она звонила тому и спрашивала этот код-пароль, чтоб платеж прошел. То есть, без [ ФИО 5 ] она платеж не могла делать. Расчетные счета в ООО [ ... ] были открыты в [ ... ], и, вроде бы, [ ... ] банке. Получателями денежных средств были различные организации, названия их не помнит, так как их было очень много. Она не запоминала эти названия, так как ей это было не интересно, она выполняла указания [ ФИО 5 ] Также на компьютере была установлена электронная почта, адрес не помнит, но как она думает, в названии адреса есть [ ... ] на этот адрес приходили счета на оплату, счета-фактуры, также договора с ООО [ ... ] Договора были на выполнение строительных работ, счета на оплату были также за строительные работы, за строительные материалы. [ ФИО 5 ] ей выплачивал вознаграждение 5-10 тысяч в месяц. Также в [ ДД.ММ.ГГГГ ] [ ФИО 5 ] поменял название фирмы на ООО [ ... ] с чем это было связано, она не знает. Бухгалтерскую отчетность она никогда не делала и не сдавала, этим занималась главный бухгалтер ФИО8 № 20 [ ФИО 5 ] не просил оформлять на свое имя банковские карты или организации. Зарплату всегда выдавал ей наличными. О том, что в ООО [ ... ] велась деятельность по обналичиванию денежных средств она не знала. Она стала догадываться, что что-то не так, когда в [ ДД.ММ.ГГГГ ] шло много переводов денежных средств в большое количество различных организаций, а штата работников, занимающихся строительством в таких объемах, у [ ФИО 5 ] не было. Она стала спрашивать у того, все ли законно в такой деятельности, [ ФИО 5 ] ей отвечал, чтоб она не волновалась, у последнего все законно. Но ее это не устроило, и она решила у последнего не работать, после чего, примерно в [ ДД.ММ.ГГГГ ], она уже не работала у того.

По ходатайству государственного обвинителя, в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ в судебном заседании оглашены показания свидетеля ФИО8 № 19, данные в ходе предварительного расследования, которые получены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона и признаны судом допустимым доказательством [ ... ] которые она подтвердила в полном объеме.

Допрошенная в судебном заседании, а также на стадии предварительного расследования ([ ... ]), свидетель ФИО8 № 20 показала, что в [ ДД.ММ.ГГГГ ] нуждалась в подработке, кто-то из знакомых ей посоветовал [ ФИО 5 ], что тот ищет бухгалтера в фирму, которая занималась строительством. Её основным местом работы является ООО [ ... ] где она работала главным бухгалтером с [ ДД.ММ.ГГГГ ]. Она ходила к [ ФИО 5 ] в офис на собеседование, который располагался по адресу: [ Адрес ], около завода [ ... ] Как она узнала, тому требовался бухгалтер в ООО «[ ... ] по стройке. Насколько она поняла, у [ ФИО 5 ] были объекты, которые они ремонтировали, поскольку она это видела в бухгалтерской программе, - какие документы были занесены в 1С бухгалтером. Там были чеки на покупку строительных материалов, которые [ ФИО 5 ] приносил бухгалтеру, который заносил их в 1С. Из сотрудников в ООО [ ... ] были оформлены жена [ ФИО 5 ] - [ ФИО 66 ], сын - [ ФИО 54 ]. Сын [ ФИО 5 ] - [ ФИО 55] является директором этой организации. Также у того неофициально работала ФИО8 № 19, фамилию последней она не помнит, которая находилась в офисе, и занималась внесением первичных документов в бухгалтерскую программу 1С. В ее обязанности входило, - делать только бухгалтерскую отчетность по разнесенным первичным документам для сдачи в налоговую инспекцию. Отчетность она делала и сдавала раз в квартал. Со слов ФИО8 № 19 она знает, что та работала у некоего Р., также вносила первичную бухгалтерскую документацию в программу, фирма последнего находилась в одном офисном помещении на [ Адрес ], что и организация [ ФИО 5 ]. ФИО8 № 19 говорила, что Р. той должен денег за работу, которые последний ей уже долго не платит. [ ФИО 5 ] тоже знал Р., со слов ФИО8 № 19, ругал последнего за то, что тот ФИО8 № 19 не платил зарплату. Также со слов ФИО8 № 19 и самого [ ФИО 5 ], последний сам выплатил ФИО8 № 19 эту задолженность Р. по зарплате. В то время у [ ФИО 5 ] была организация ООО [ ... ] В данной организации балансы и отчеты она не сдавала, там у того был другой бухгалтер, насколько она помнит, последний той отвозил документы для составления баланса. В [ ДД.ММ.ГГГГ ] [ ФИО 5 ] была организована ООО [ ... ]», которую тот открыл вместо ООО [ ... ] Какой деятельностью занимался ООО [ ... ] она не знает. Она пришла на работу в [ ... ] примерно в [ ДД.ММ.ГГГГ ]. ФИО8 № 19 уже работала у [ ФИО 5 ]. Она работала дома, на удаленном доступе, делала отчеты раз в квартал. [ ФИО 5 ] давал ей доступ к программе 1С по удаленному доступу, то есть, она могла зайти из дома в данную программу, иногда доступ давала ФИО8 № 19. Для этого надо сфотографировать пароль программу [ ... ] и оставить компьютер включенным. Она заходила в программу 1С из дома и делала отчет. В [ ДД.ММ.ГГГГ ] в данной фирме баланс был пустой, то есть, деятельность не велась, никаких денежных перечислений не было. При разнесении банковской выписки 1С за [ ДД.ММ.ГГГГ ] она увидела, что в [ ДД.ММ.ГГГГ ] начались обороты по расчетным счетам ООО [ ... ] Она не смотрела, какие были основания перечислений, насколько она помнит, это были основания за строительные материалы. В [ ДД.ММ.ГГГГ ] она перевела данную фирму на 1С Фреш, чтобы можно было дистанционно работать. Насколько она знает, до [ ДД.ММ.ГГГГ ] у [ ФИО 5 ] было еще четыре организации, названия она их не помнит, по счетам которых проходили перечисления денежных средств. По ним она один раз сделала и сдала отчет в налоговую, но налоговая отчет не приняла, так как не подтвердился входящий НДС. После этого [ ФИО 5 ] перестал ими пользоваться. В [ ДД.ММ.ГГГГ ] она увидела из банковских выписок, что со счета ООО [ ... ] [ ФИО 5 ] в [ ДД.ММ.ГГГГ ] стал снимать наличку по расчетному счету в больших суммах, какие точно были суммы, она не помнит, примерно 200-300 тысяч, возможно и больше. В программе она ставила их «под отчет» или «займ», точно не помнит, чтоб закрыть баланс. Она сообщила об этом [ ФИО 5 ], тот сказал, что расплачивался с поставщиками. Она также пояснила, что под эти траты нужны подтверждающие документы, но тот так и не предоставил. После этого она решила с последним больше не работать и вообще общаться, так как поняла, что деятельность того не очень законна. В [ ДД.ММ.ГГГГ ] к ней приходили с обыском сотрудники полиции, её также спрашивали о [ ФИО 5 ], и тогда она узнала о фирме ООО [ ... ] и о связи с [ ... ]». Она помнит, что видела в выписке с расчетного счета ООО [ ... ] были перечисления от [ ... ] [ ФИО 5 ] никогда не просил её оформлять банковские карты. Оплату за ее работу всегда выдавал ей наличными. Платил тот ей 5000 рублей за один квартальный отчет. Она догадывалась, что [ ФИО 5 ] занимается обналичиванием денежных средств, так как видела, что нет подтверждающих документов на перечисления по счетам. Деньги приходили на счет и на следующий день уходили со счета контрагентов.

По ходатайству государственного обвинителя, в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ, в судебном заседании оглашены показания свидетеля ФИО8 № 20, данные в ходе предварительного расследования, которые получены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона и признаны судом допустимым доказательством ([ ... ], которые она подтвердила в полном объеме.

Допрошенный в судебном заседании, а также на стадии предварительного расследования ([ ... ] свидетель ФИО8 № 3 показал, что в [ ДД.ММ.ГГГГ ] его родная сестра [ ФИО 2 ] встречалась с ФИО2, в связи с чем, и он познакомился с последним. Все его называли Р.. В какой-то момент от сестры ему стало известно, о том, что ФИО2 был осужден и лишен свободы, в последующем те расстались. После освобождения, он и ФИО2 периодически встречались и общались. [ ДД.ММ.ГГГГ ] он уволился с работы. Так как он давно не общался с ФИО2, он решил тому позвонить, и они договорились встретиться. При их встрече вместе с [ ФИО 64 ] присутствовал ФИО8 № 24, с которым он и познакомился. Они стали встречаться чаще для совместного времяпрепровождения. В ходе застолий из разговоров [ ФИО 64 ] и ФИО8 № 24 он понял, что те занимаются обналичиванием денежных средств. Также иногда при встречах присутствовал [ ФИО 5 ], с которым он познакомился также через ФИО2 и ФИО8 № 24 В ходе одной из бесед обсуждалось о том, что [ ФИО 5 ] «взял» какой-то объект и теперь необходимо обналичить часть денег. Из разговоров ФИО8 № 24, ФИО2 и [ ФИО 5 ] он понимал, что обналичиванием денежных средств те занимаются достаточно давно и его в их рабочий процесс никто не приглашал. Ориентировочно в [ ДД.ММ.ГГГГ ], более точную дату не помнит, так как прошло много времени, ФИО2 и ФИО8 № 24 сказали ему о том, что он может приводить клиентов для обналичивания денежных средств и на этом можно подзаработать. Процентная ставка по обналичинванию составляла 12% или 13%, 8% ставка для индивидуальных предпринимателей, 2% для транзита денежных средств, данные ставки озвучили ФИО8 № 24 и [ ФИО 4] При этом его оплата должна была производиться из средств клиента. Никакого вознаграждения ни от ФИО8 № 24, ни от ФИО2, ни от [ ФИО 5 ], ему обещано не было и он не получал его от них. Каким образом деньги переводились внутри подконтрольных организаций, ему неизвестно, в данную схему его никто не посвящал. ФИО8 № 24 объяснил, каким образом работает схема обналичивания. Тот сказал, что у них, то есть, у ФИО8 № 24 и ФИО2, есть несколько организаций, в том числе [ ... ] через которые можно вынести деньги. То есть, ФИО8 № 24 дает реквизиты организации, которые он должен предоставить своим клиентам. В свою очередь клиенты производили оплату по счетам, выставленным ими. При этом, сделки были без товарными, так как была необходимость в наличности, осуществлялись они с целью обналичивания денежных средств. В том случае, если он не мог дозвониться до ФИО8 № 24, то звонил ФИО2 и говорил о возникающих трудностях. ФИО2 давал конкретные указания ФИО8 № 24, ФИО3, направлял весь ход деятельности. Ориентировочно [ ДД.ММ.ГГГГ ] он позвонил ФИО8 № 24 и попросил того предоставить реквизиты для обналичивания денежных средств, на что тот пояснил ему, что занят и предоставил телефон О.. В настоящее время ему известны его полные данные - ФИО3, прозвище последнего [ ФИО 56 ] ФИО8 № 24 пояснил, что ФИО3 ищет лиц для оформления на них номинальных организаций и открытия счетов в банках с целью последующего обналичивания денежных средств через данные организации и счета. После того, как ФИО8 № 24 предоставил ему телефон ФИО3, он тому позвонил, в связи с чем, они познакомились. Он понял, что ФИО3 занимается обналичиванием денежных средств совместно с ФИО8 № 24 и ФИО2, что работает вместе с теми. Кроме того, ФИО8 № 24 было известно о том, что у него есть знакомый - О., который занимается изготовлением печатей, в связи с чем, ФИО8 № 24 неоднократно у него спрашивал номер телефона последнего. Ему известно о том, что ФИО8 № 24 обращался к О. для изготовления печатей для номинальных организаций, которые были оформлены ФИО3 и ФИО8 № 24 [ ДД.ММ.ГГГГ ] в ходе общения со своими знакомыми [ ФИО 57 ], - директор организации наименование которой он не помнит, но та выполняла работы по изготовлению окон и стеклянных перегородок, и [ ФИО 15 ], - директором ООО [ ... ] он узнал о том, что те хотели бы обналичить денежные средства. Он позвонил ФИО8 № 24 и спросил, есть ли организация на которую можно «закинуть» деньги, на что ФИО8 № 24 предоставил ему номер расчетного счета. Ему известно, что в последующем деньги [ ФИО 57 ] были переведены на номинальную организацию и переданы [ ФИО 57 ]. На какие организации осуществлялся перевод денег, он в настоящее время не помнит. Также кто осуществлял их передачу, ему неизвестно. О сумме обналичивания ему ничего известно не было. Ему известно от [ ФИО 57 ], что тот деньги забирал сам, он в передаче денег не участвовал. [ ФИО 57 ] за оказанную услугу никакого вознаграждения ему не давал. Аналогичная ситуация была и с [ ФИО 15 ], ему позвонил [ ФИО 15 ] и спросил, есть ли организация, через которую можно обналичить денежные средства. Он позвонил ФИО8 № 24 и тот предоставил ему реквизиты и расчетный счет, а он передал данные реквизиты [ ФИО 15 ]. О сумме обналичивания ему ничего известно не было. Ему известно от [ ФИО 15 ], что тот деньги забирал сам, он в передаче денег не участвовал. От [ ФИО 15 ] за данную услугу он никакого вознаграждения не получал. Ориентировочно [ ДД.ММ.ГГГГ ] к нему обратился знакомый [ ФИО 58 ], который сказал, что у того есть знакомый [ ФИО 59], который хотел бы обналичить денежные средства. Он согласился встретиться с [ ФИО 59] и при встрече тот пояснил, что работает в клининговой компании. Он спросил его, есть ли организация, через которую можно обналичить денежные средства, объяснил это тем, что производит оплату персоналу наличными денежными средствами. Он позвонил ФИО8 № 24, который предоставил ему реквизиты и номер счета. Наименование организации в настоящее время не помнит. ФИО8 № 24 сказал ему, чтобы он позвонил ФИО3 и поторопил с выставлением счета, после чего он позвонил ФИО3 В свою очередь ФИО3 выставил счет. После чего ему позвонил [ ФИО 59] и сказал, что деньги сбросил и назвал сумму, в настоящее время он ее не помнит. Спустя пару дней ему позвонил [ ФИО 59] и попросил его забрать оставшуюся часть денег, так как он получил только половину, в связи с тем, что в банке возникли проблемы с выдачей денег. Он согласился. Спустя некоторое время ему позвонил ФИО8 № 24 и сказал о том, что он может забрать деньги у [ ФИО 61 ] и предоставил ему контактный номер телефона последнего. В настоящее время ему известно, что [ ФИО 61 ] является дальним родственником ФИО8 № 24 Он созвонился с [ ФИО 61 ], тот пояснил ему, что снимет деньги и передаст их ему. Получив деньги от [ ФИО 61 ], он передал их жене [ ФИО 59] - [ ФИО 62 ], так как тот был занят. По поводу ООО [ ... ] может пояснить, что от ФИО8 № 24 ему стало известно о том, что им подконтрольно ООО «[ ... ] Несколько раз ФИО8 № 24 давал ему реквизиты ООО [ ... ] для того, чтобы он предоставлял их вышеуказанным клиентам. В ходе общения он узнал о том, что возникают проблемы, связанные с выводом денег с данной организации. Ему было известно о том, что ранее данную организацию использовали и на нее незнакомым ему клиентом были заведены деньги и в последующем данные деньги возвращены клиенту не были. У клиента возникли вопросы к учредителю или директору данного общества. В связи с этим он не хотел, чтобы его клиенту ООО [ ... ] были предоставлены реквизиты ООО [ ... ] о чем он говорил ФИО8 № 24 Он боялся, что у его клиента могут возникнуть аналогичные проблемы. В связи с тем, что данная организация была периодически на слуху в их круге общения ему известно, что ее учредителем является ФИО8 № 15 Ее фамилию он запомнил, так как у него есть сосед с такой же фамилией. Также может пояснить, что он ехал с ФИО2 в автомобиле последнего вдоль завода [ ... ] и тот выходил рядом с одной из проходных, где встречался с ФИО8 № 15, об этом тот ему сообщил лично. Причина их встречи ему неизвестна. Фамилия [ ФИО 16] ему также известна, ее произносили ФИО8 № 24, ФИО2, он знает, что та является номинальным директором ООО [ ... ] а с данной организацией, как он сказал ранее, возникают определенные проблемы. В ходе обыска [ ДД.ММ.ГГГГ ] у него были изъяты документы в отношении ООО [ ... ] учредителем которого является [ ФИО 31 ], сведения об открытии расчетного счета в ПАО [ ... ] листы записи ЕГРЮЛ ООО [ ... ] и иные документы, касающиеся данной организации. В [ ДД.ММ.ГГГГ ] он встретился с ФИО2, который сел в его автомобиль, при этом, у последнего при себе находились какие-то документы. Сев в автомобиль ФИО2 пояснил, что тому необходимо встретиться с [ ФИО 5 ] и передать последнему документы. Тот попросил его остановиться на парковке, расположенной под [ Адрес ], на что он так и сделал. ФИО2 вышел из автомобиля, и пакет документов взял с собой. Также он видел, как ФИО2 взял печать, какая именно была печать, он не знает, так как ее наименование он не видел. После того как ФИО2 вышел из автомобиля он за тем не наблюдал, то есть, как проходила встреча ФИО2 и [ ФИО 5 ], он не видел. Через непродолжительный промежуток времени ФИО2 вернулся в автомобиль и положил часть документов в машине, так как те проехали в кафе, и ФИО2 не хотел брать с собой документы. После того как они посидели в кафе, ФИО2 уехал на метро и забыл забрать документы. Какое-то время документы лежали в его автомобиле, но ФИО2 их так и не забирал, так как пояснил, что они в настоящее время не нужны. Он в очередной раз обнаружил данные документы в своем автомобиле, посчитал, что их необходимо отнести домой, так он принес данные документы домой и в случае необходимости он бы предоставил их ФИО2 Он лично никакого отношения к данной организации не имеет. Какое отношение ФИО2 имеет к данной организации, он также не знает, производилось ли обналичивание денежных средств через данную организацию, ему также не известно. [ ФИО 31 ], [ ФИО 32 ] ему неизвестны. [ ФИО 33] ему знаком, он видел того пару раз, по просьбе ФИО2 он возил его и [ ФИО 33] в [ ... ] расположенный в ТЦ [ Адрес ] по поводу каких вопросов они ездили в банк, ему неизвестно, он ФИО2 об этом не спрашивал. Он возил того, по просьбе последнего, так как в тот период времени у ФИО2 не было автомобиля, а они давно знакомы, он не мог тому отказать. По поводу иных документов, находящихся в папке, он может пояснить, что он подробно их не рассматривал, видел, что на первом листе имеется наименование организации ООО [ ... ] Также в автомобиле значительно позже им было обнаружена выписка из ЕГРЮЛ ООО [ ... ] на дату формирования документа он не обратил внимание и положил ее в папку, которую ранее в его автомобиле оставил ФИО2 О том, что она была сформирована в [ ДД.ММ.ГГГГ ] он узнал в кабинете следователя. Предполагает, что данную выписку в его автомобиле оставил ФИО2, так как с тем периодически общался, иногда подвозил. Государственный регистрационный знак [ Номер ]» принадлежит ему, он был установлен на его автомобиле более 10 лет назад, автомобиль был разобран на детали около 8 лет назад, при этом, государственный регистрационный знак он не утилизировал. Ориентировочно в [ ДД.ММ.ГГГГ ] он вывозил вещи с закрытого парковочного места, при этом, перевезти вещи он попросил ФИО8 № 24, в ходе перевозки он положил данный регистрационный знак в багажник автомобиля ФИО8 № 24 и забыл его забрать. Никакого участия в обналичивании денежных средств он не принимал, никакого вознаграждения ни от кого не получал, встречи с ФИО2 носили личный, дружеский характер. Ему было известно, что ФИО2, ФИО8 № 24, [ ФИО 5 ] и ФИО3 занимаются обналичиванием денежных средств. Он передавал реквизиты, предоставленные ФИО8 № 24 и ФИО3, лицам, которые желали обналичить денежные средства, но на тот период времени он в полной степени не осознавал противоправность всех действий, связанных с обналичиванием и ему не был известен результат.

По ходатайству государственного обвинителя, в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ, в судебном заседании оглашены показания свидетеля ФИО8 № 3, данные в ходе предварительного расследования, которые получены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона и признаны судом допустимым доказательством [ ... ], которые он подтвердил, дополнив, при этом, что во время обыска были изъяты не подлинники документов, а их копии. Вывод о том, что ФИО2, ФИО8 № 24, [ ФИО 5 ] и ФИО3 занимаются обналичиванием денежных средств он сделал исходя из разговоров последних, которые слышал и этот вывод это его предположение.

Допрошенный в судебном заседании, а также на стадии предварительного расследования [ ... ] свидетель ФИО8 № 4 показал, что в [ ДД.ММ.ГГГГ ] через знакомого, данные которого не помнит, он познакомился с [ ФИО 5 ]. При знакомстве тот предложил ему зарегистрировать на себя ООО [ ... ]» ИНН [ Номер ] и ООО [ ... ] ИНН [ Номер ], с условием того, что ему будут ежемесячно платить 30000 рублей как зарплату и отчислять за него пенсионные, страховые взносы. Также тот пояснил ему, что директором нужно будет являться номинальным, с условием, что руководить организацией будет тот сам. ФИО8 № 10 согласился. ООО [ ... ] они переоформили у нотариуса совместно с [ ФИО 5 ] на [ Адрес ] с [ ФИО 35] на него. В дальнейшем, после сделки у нотариуса, он совместно с [ ФИО 5 ] подал документы для переоформления ООО [ ... ] на него в ИФНС, расположенной на [ Адрес ]. После регистрации организации он совместно с [ ФИО 5 ] проехал в ПАО [ ... ] и [ ... ] для открытия банковских счетов для ООО [ ... ] После того как он получил все документы по регистрации организации и документы по открытию банковских счетов, он отдал их [ ФИО 5 ]. У него никакой документации касаемо ООО [ ... ] не было и на данный момент нет. Примерно в тот же период времени [ ФИО 5 ] позвонил ему и сказал приехать к нотариусу по адресу: [ Адрес ], для переоформления организации ООО «[ ... ] Когда он приехал к зданию, где располагается нотариус, его встретил ФИО2 и передал ему комплект документов, сказав, чтобы тот заходил к нотариусу и ждал, когда его пригласят, добавив, что все уже договорено. После оформления по переоформлению организации он поехал на [ Адрес ] в ИФНС для передачи документов на ООО [ ... ] Спустя два дня после регистрации ООО [ ... ] он совместно с [ ФИО 5 ] забрал эти документы и они поехали в ПАО [ ... ] для открытия расчетного счета для ООО [ ... ] После того, как он получил все документы в ИФНС и [ ... ] он передал их для управления ООО [ ... ] [ ФИО 5 ]. В ООО [ ... ] и ООО [ ... ] фактически он никогда не работал, финансово-хозяйственную документацию не подписывал, за исключением тех документов, которые подавались в ИФНС и банк для открытия расчетных счетов. Организацией он никогда не управлял, деятельность не вел, в командировки не ездил. За все эти действия по регистрации организаций [ ФИО 5 ] заплатил ему два раза по 30000 рублей, потом тот платить перестал, сказав о том, что с деньгами проблемы, и пока платить тот ему не может. После этого они с [ ФИО 5 ] больше не созванивались.

По ходатайству государственного обвинителя, в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ, в судебном заседании оглашены показания свидетеля ФИО8 № 10, данные в ходе предварительного расследования, которые получены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона и признаны судом допустимым доказательством ([ ... ] которые он подтвердил, указав также, что коммерческую деятельность при регистрации организаций намеревался вести не он, а [ ФИО 5 ]

Допрошенный в судебном заседании, а также на стадии предварительного расследования ([ ... ] свидетель ФИО8 № 11 показал, что он является директором и соучредителем ООО [ ... ] ИНН [ Номер ]. Основной вид деятельности: торговля и продажа оборудования и расходных материалов для листовой металлообработки. Юридический адрес фирмы: [ Адрес ]. Фактически, организация расположена по адресу: [ Адрес ]. До [ ДД.ММ.ГГГГ ] организация располагалась по адресу: [ Адрес ]. Организация состоит в налогом учете в МИФНС России [ Номер ] по [ Адрес ]. Система налогообложения традиционная. Согласно приказа главным бухгалтером организации является он. Штатная численность организации 7 человек. Организация осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере продажи расходных материалов для промышленной обработки листового металла (резка). Продукция реализуется под зарегистрированным торговым брендом [ ... ]». Реализацией расходных материалов занимаются менеджеры. Закупкой расходных материалов занимается лично он. В [ ДД.ММ.ГГГГ ] у него возникла острая необходимость в закупке материалов за наличные денежные средства. Своих личных сбережений у него не было. С этой проблемой он поделился со своим знакомым [ ФИО 36 ], с которым он совместно работал менеджером по продажам в ТД «[ ... ]». С [ ФИО 36 ] он созванивался по телефону. [ ФИО 36 ] ему сообщил, что у того есть знакомые Р. [ ФИО 56 ]», [ ФИО 5 ] и [ ФИО 36 ], которые занимаются обналичиванием денежных средств за денежное вознаграждение в сумме примерно от 12% до 14%, в зависимости от размера суммы. Лично он с теми не контактировал. Он попросил того узнать более подробно. [ ФИО 36 ] выяснил и сообщил ему, что услуга по обналичиванию денежных средств с его счета будет стоить 14% от общей суммы. Он согласился. Так как ранее он не прибегал к услугам по обналичиванию денежных средств, то он спросил у [ ФИО 36 ] как действовать, куда переводить деньги и за что. [ ФИО 36 ] кому-то позвонил и сообщил, что необходимо будет переводить денежные средства в рамках фиктивных договоров на расчетные счета организаций, которые укажут Р.», [ ФИО 56 ]», [ ФИО 5 ] и [ ФИО 36 ]. Также он пояснил, что по каждой операции нужно будет уточнять организацию, на которую переводить денежные средства, а также по процентной ставке за услуги по обналичиванию. Он понимал, что им будут создаваться фиктивные платежные поручения, по которым фактически услуги не осуществлялись, продукция не поставлялась, однако, денежные средства с расчетного счета списываются для обналичивания. Наличные денежные средства за вычетом 14% привозил [ ФИО 36 ] Ни бухгалтера, ни соучредителя он в известность не ставил. Так, [ ДД.ММ.ГГГГ ] он позвонил [ ФИО 36 ] и сообщил, что хочет обналичить 350000 рублей. Он сказал, что сейчас позвонит и все узнает. Через некоторое время [ ФИО 36 ] перезвонил и сообщил, что денежные средства необходимо перевести на расчётный счёт ООО [ ... ]». На своем рабочем компьютере он изготовил фиктивное платежное поручение [ Номер ] на сумму 399897,00 рублей с назначением платежа «оплата по договору № [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ]», на расчетный счет ООО [ ... ] которое направил для исполнения в ПАО [ ... ] Денежные средства со счета были списаны. Номер договора он придумал сам. Примерно через 3 дня к нему в офис приехал [ ФИО 36 ] и привез обналиченные 350000 рублей. Так, [ ДД.ММ.ГГГГ ] он позвонил [ ФИО 36 ] и сообщил, что хочет обналичить 300000 рублей. Тот сказал, что сейчас позвонит и все узнает. Через некоторое время [ ФИО 36 ] перезвонил и сообщил, что денежные средства необходимо перевести на расчётный счёт ООО [ ... ] На своем рабочем компьютере он изготовил фиктивное платежное поручение [ Номер ] на сумму 342857,14 рублей с назначением платежа «оплата по договору № [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ]», на расчетный счет ООО «[ ... ] которое направил для исполнения в ПАО [ ... ] Денежные средства со счета были списаны. Номер договора он придумал новый. Примерно через 3 дня к нему в офис приехал [ ФИО 36 ] и привез обналиченные 300000 рублей. Так, [ ДД.ММ.ГГГГ ] он позвонил [ ФИО 36 ] и сообщил, что хочет обналичить 340000 рублей. Тот сказал, что сейчас позвонит и все узнает. Через некоторое время [ ФИО 36 ] перезвонил и сообщил, что денежные средства необходимо перевести на расчётный счёт ООО [ ... ] На своем рабочем компьютере он изготовил фиктивное платежное поручение [ Номер ] на сумму 388571,43 рублей с назначением платежа «оплата по договору № [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ]» на расчетный счет ООО [ ... ] которое направил для исполнения в ПАО [ ... ] Денежные средства со счета были списаны. Номер договора он взял прежний. Примерно через 3 дня к нему в офис приехал [ ФИО 36 ] и привез обналиченные 340000 рублей. Так, [ ДД.ММ.ГГГГ ] он позвонил [ ФИО 36 ] и сообщил, что хочет обналичить 360000 рублей. Тот сказал, что сейчас позвонит и все узнает. Через некоторое время [ ФИО 36 ] перезвонил и сообщил, что денежные средства необходимо перевести на расчётный счёт ООО [ ... ] На своем рабочем компьютере он изготовил фиктивное платежное получение [ Номер ] на сумму 402298,86 рублей с назначением платежа «оплата по договору № [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на расчетный счет ООО [ ... ] которое направил для исполнения в ПАО [ ... ] Денежные средства со счета были списаны. Номер договора он взял прежний. Примерно через 3 дня к нему в офис приехал [ ФИО 36 ] и привез обналиченные 360000 рублей. Также [ ДД.ММ.ГГГГ ] он позвонил [ ФИО 36 ] и сообщил, что хочет обналичить 300000 рублей. Тот сказал, что сейчас позвонит и все узнает. Через некоторое время [ ФИО 36 ] перезвонил и сообщил, что денежные средства необходимо перевести на расчётный счёт ООО [ ... ]». На своем рабочем компьютере он изготовил фиктивное платежное поручение [ Номер ] на сумму 344828,00 рублей с назначением платежа «оплата по договору № [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ]» на расчетный счет ООО [ ... ] которое направил для исполнения в ПАО «[ ... ] Денежные средства со счета были списаны. Номер договора он взял прежний. Примерно через 3 дня к нему в офис приехал [ ФИО 36 ] и привез обналиченные 300000 рублей. Так, [ ДД.ММ.ГГГГ ] он позвонил [ ФИО 36 ] и сообщил, что хочет обналичить 320000 рублей. Тот сказал, что сейчас позвонит и все узнает. Через некоторое время [ ФИО 36 ] перезвонил и сообщил, что денежные средства необходимо перевести на расчётный счёт ООО [ ... ] На своем рабочем компьютере он изготовил фиктивное платежное поручение [ Номер ] на сумму 367817,00 рублей с назначением платежа «оплата по договору № [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ]» на расчетный счет ООО [ ... ] которое направил для исполнения в ПАО [ ... ] Денежные средства со счета были списаны. Номер договора он взял прежний. Примерно через 3 дня к нему в офис приехал [ ФИО 36 ] и привез обналиченные 320000 рублей. Также [ ДД.ММ.ГГГГ ] он позвонил [ ФИО 36 ] и сообщил, что хочет обналичить 410000 рублей. Тот сказал, что сейчас позвонит и все узнает. Через некоторое время [ ФИО 36 ] перезвонил и сообщил, что денежные средства необходимо перевести на расчётный счёт ООО [ ... ] На своем рабочем компьютере изготовил фиктивное платежное поручение [ Номер ] на сумму 459770,11 рублей с назначением платежа «оплата по договору [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ]» на расчетный счет ООО [ ... ] которое направил для исполнения в ПАО [ ... ] Денежные средства со счета были списаны. Номер договора он взял прежний. Примерно через 3 дня к нему в офис приехал [ ФИО 36 ] и привез обналиченные 410000 рублей. Более к услугам по обналичиванию денежных средств к Р.», [ ФИО 56 ]», [ ФИО 5 ] и [ ФИО 36 ], через [ ФИО 36 ] он не обращался.

По ходатайству государственного обвинителя, в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ, в судебном заседании оглашены показания свидетеля ФИО8 № 11, данные в ходе предварительного расследования, которые получены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона и признаны судом допустимым доказательством [ ... ] которые он подтвердил.

Допрошенный в судебном заседании, а также на стадии предварительного расследования ([ ... ] свидетель ФИО8 № 7 показал, что в настоящее время отбывает наказание в ИК-[ Номер ]. В [ ДД.ММ.ГГГГ ] он был арестован, а затем был отправлен на колонию-поселение, освобожден был только в [ ДД.ММ.ГГГГ ]. Его паспорт все это время находился в ИК-[ Номер ] в личном деле. Свой паспорт он не терял, свои документы он никому не передавал, паспортные данные он также никому не передавал. ООО [ ... ] ему неизвестно, о данной организации он никогда не слышал, в деятельности ООО он так же ничего не понимает. Кроме того, ФИО8 № 15 ему также не знакома, ранее о ней он никогда не слышал. О том, что ООО [ ... ] принадлежит ФИО8 № 15 ему не известно, кроме того, он не знает, чем занимается ООО [ ... ] а именно какой деятельностью. Поясняет, что ООО [ ... ] он у ФИО8 № 15 не покупал, денежных средств он той не передавал, домой к ней не приходил. Кроме того, ему не известно, где проживает ФИО8 № 15, поскольку о ней он слышит впервые. Никаких доверенностей на себя не оформлял. В [ ДД.ММ.ГГГГ ] он открыл на себя ИП, а именно, его попросили это сделать, и, с этой целью, он согласился, так как ему пообещали за это денежные средства. Кто его просил открыть ИП, он не помнит, кому он диктовал паспортные данные, он также в настоящее время не помнит. Также он вспомнил, что копию своего паспорта оотдавал ФИО3 С ФИО3 он познакомился через своего знакомого, кого именно, он не помнит. ФИО3 открыл на его имя ИП, точнее помог ему это сделать. Видел он ФИО3 два или три раза. Кроме того, с ФИО3 он открывал счета в банках, затем передавал тому всю имеющуюся информацию. Так, ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] ему знакомо, его попросил открыть данную организацию на себя ФИО3 за денежное вознаграждение в размере 10000 рублей. В [ ДД.ММ.ГГГГ ] ФИО3 попросил его передать тому паспорт для подготовки документов для регистрации организации, на что он согласился, так как ему обещали за это 10000 рублей. Спустя примерно неделю ФИО3 позвонил ему и сказал, что документы для открытия организации готовы, и что надо ехать в налоговую. В этот же день он с ФИО3 поехали в ИФНС [ Адрес ], где он подписал документы для регистрации ООО [ ... ] и подал их в ИФНС. Примерно через 2-3 дня они снова приехали в ИФНС [ Адрес ], где он получил документы с регистрацией ООО [ ... ] далее они вернулись в [ Адрес ] и поехали по банкам, где он открывал расчетные счета для ООО [ ... ] Далее в этот же день он передал ФИО3 учредительные документы ООО [ ... ] ИНН [ Номер ], а также электронные ключи от расчетных счетов ООО [ ... ] и клиент-банка ООО [ ... ] На какой машине его возил ФИО3, он не помнит. Номер телефона, с которого ФИО3 ему звонил, он также не помнит. В ООО [ ... ] он являлся номинальным директором, никакие документы по финансово-хозяйственной деятельности он не подписывал, все сделки просит считать не действительными. В ООО [ ... ] он никогда не работал, заработную плату не получал, в командировки не ездил, денежные средства за командировку не получал. Денежные средства, которые ему обещал за регистрацию ООО [ ... ] в размере 10000 рублей ФИО3. последний так и не отдал.

По ходатайству государственного обвинителя, в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ, в судебном заседании оглашены показания свидетеля ФИО8 № 7, данные в ходе предварительного расследования, которые получены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона и признаны судом допустимым доказательством ([ ... ], которые в судебном заседании он подтвердил полностью, уточнив, при этом, что расчетные счета он открывал только в [ Адрес ], а в [ Адрес ] они не ездили.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО8 № 2 показал, что проживал совместно с ФИО8 № 1 Про обстоятельства открытия последней расчетного счета в банке [ ... ] он ничего пояснить не может.

По ходатайству государственного обвинителя, в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ, в судебном заседании оглашены показания свидетеля ФИО8 № 2, данные в ходе предварительного расследования, которые получены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона и признаны судом допустимым доказательством [ ... ]

Так, согласно оглашенным показаниям свидетеля ФИО8 № 2 [ ... ] он проживал совместно с ФИО8 № 1 с [ ДД.ММ.ГГГГ ]. Отношения между ними хорошие, конфликтов не было. Периодически он употребляет синтетические наркотические вещества, а именно [ ... ] ФИО8 № 1 также употребляла их. С [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ] он проживал по адресу: [ Адрес ], затем они переехали в новое место жительство, расположенное по адресу: [ Адрес ] Постоянного дохода они не имеет. В [ ДД.ММ.ГГГГ ] ему позвонил его знакомый по имени О., иных данных того он не помнит. Познакомился с тем он после освобождения из ИК. Тогда последний оформил на него, как на номинального директора, организацию, название не помнит. О. на вид около 40 лет, высокого роста, худого телосложения, волосы темные, короткая стрижка. Связывался он с О. только через мессенджер [ ... ] на обычные телефонные звонки тот не отвечал, номер по которому они общались, он в настоящее время не помнит. О. ему в разговоре предложил заработать 4000 рублей сразу и 10000 еще потом. Он сказал, что согласен, поскольку ему нужны были денежные средства. Далее О. ему сообщил, что для этого нужно будет отнести в банк документы, какие именно, он не уточнял. После данного разговора с О., он подошел к своей сожительнице ФИО8 № 1 и предложил той заработать 5000 рублей. ФИО8 № 1 на данное предложение согласилась. После этого он вновь позвонил по мессенджеру [ ... ] О. и пояснил, что на данное предложение они согласны. После чего О. попросил его прислать паспортные данные ФИО8 № 1 Далее он взял паспорт ФИО8 № 1 и выслал их О.. Паспорт ФИО8 № 1 находился в свободном доступе. Днем [ ДД.ММ.ГГГГ ] он находился дома совместно с ФИО8 № 1, когда ему позвонил О. и сообщил, что нужно приехать в отделение банка [ ... ] расположенное на [ Адрес ]. Он сказал об этом ФИО8 № 1, и они с той на маршрутке доехали до нужного места. Подъехав к дому [ Номер ] по [ Адрес ], он позвонил О. и сообщил, что они находятся около банка «[ ... ] О. сказал им зайти за дом, где расположен банк. Зайдя за дом, он увидел автомобиль желтого цвета, за рулем которого находился О.. Он сел на переднее пассажирское сиденье, а ФИО8 № 1 села на заднее сиденье с левой стороны. Находясь в автомобиле, О. пояснил ФИО8 № 1, что необходимо говорить в банке и к кому обратиться. После этого О. передал той два платёжных поручения и доверенность на имя последней. Далее ФИО8 № 1 ушла в отделение банка. Спустя примерно 10 минут ФИО8 № 1 вернулась в автомобиль и сообщила, что платежные поручения оформлены не правильно, а именно то, что на них не должно быть печати. Далее О. пояснил им, чтобы они оставались около банка и ждали, при этом, О. сказал, что отъедет их исправить и велел ждать на месте. Примерно через час О. вернулся и они вновь сели в машину последнего, где тот дал ФИО8 № 1 пустой бланк доверенности и попросил заполнить по образцу и дал старый бланк доверенности. ФИО8 № 1 заполнила бланк и передала его О., который в свою очередь снова перепроверил бланк доверенности. После этого О. передал той исправленные платежные поручения без печатей, а также доверенность, и ФИО8 № 1 вновь ушла в отделение банка. Буквально через 15 минут она вернулась, и, сев в машину, сообщила О., что все приняли. О. передал той 5000 рублей наличными одной купюрой, после чего они попрощались и О. уехал. Далее он с ФИО8 № 1 направились домой. [ ДД.ММ.ГГГГ ], после того как к ФИО8 № 1 приходили сотрудники полиции и опрашивали ту по факту предоставления платежных поручений, он позвонил О., сообщил о данной ситуации. Также он продиктовал тому номер своей карты в МТС банке. [ ДД.ММ.ГГГГ ] О. перевел на банковскую карту, открытую в [ ... ] банке 5000 рублей, а потом через неделю положил на счет номера телефона [ Номер ] еще 4000 рублей. Он осознавал, что данное действие, скорее всего, является противозаконным, так как иначе, зачем было О. просить другого человека отдать платежки и прибегать к методам конспирации.

Данные оглашенные показания свидетель ФИО8 № 2 в судебном заседании не подтвердил, указав, что говорил то, что ему сказал следователь.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО8 № 18 показал, что никого из подсудимых он не знает. Человека по фамилии ФИО8 № 24 он также не знает. В [ ДД.ММ.ГГГГ ] ему приходилось оформлять организации в связи с тяжелым финансовым положением. Так ему на телефон звонила девушка, которая представилась [ ФИО 60 ] и предложила оформить фирму по строительным материалам, которую через 3 месяца ликвидируют, предложив за это 8000 рублей. Он пришел в налоговую службу, отдал документы на открытие ООО [ ... ] второй раз приезжал в налоговую службу, когда внес через банкомат уставной капитал 5000-10000 рублей. Все указания давала [ ФИО 60 ], мужчина по имени [ ФИО 36 ] звонил только один раз. Когда оформили все документы, он передал их [ ФИО 60 ], та обещала перевести деньги на карту, но так и не перевела, а потом перестала выходить на связь. Расчетные счета он открывал. ФИО3 писал на него заявления, по которым его вызывали в [ Адрес ] отделение полиции.

По ходатайству государственного обвинителя, в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ, в судебном заседании оглашены показания свидетеля ФИО8 № 18, данные в ходе предварительного расследования, которые получены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона и признаны судом допустимым доказательством [ ... ]

Так, согласно оглашенным показаниям свидетеля ФИО8 № 18 ([ ... ] в [ ДД.ММ.ГГГГ ] в связи со сложной жизненной ситуацией он злоупотреблял алкоголем. В [ ДД.ММ.ГГГГ ] ему на сотовый телефон, который был утерян в [ ДД.ММ.ГГГГ ], сим-карта оформлена на неизвестное ему лицо, номер телефона не помнит, позвонили и сообщили, что можно заработать. Он нуждался в денежных средствах, поэтому заинтересовался. Ему назначили встречу в [ Адрес ] на автостанции. На следующий день он приехал [ Адрес ], где на автостанции его встретил ФИО8 № 24, как ему позже стало известно. В ходе разговора тот предложил стать директором организации за денежное вознаграждение в размере 10000 рублей. Точнее тот пояснил, что все обязанности за него будут выполнять они. Фактически он ничего делать не будет, также ФИО8 № 24 пояснил, что все законно. Он согласился. Вместе с тем они проехали в ИФНС на [ Адрес ], где ФИО8 № 24 передал ему комплект документов, который он отдал сотруднику инспекции. Также он подписал пару документов, и они уехали обратно. Через некоторое время ФИО8 № 24 снова ему позвонил, он приехал в город. В ИФНС он забрал комплект документов на ООО [ ... ] ИНН [ Номер ], которые отдал ФИО8 № 24 После этого они поехали в банк [ ... ], где ему оформили цифровую электронную подпись, точно не помнит где. Третий раз он приехал и также ездил в банк, в какой именно не помнит. Больше ФИО8 № 24 он не видел и в [ Адрес ] не ездил. Для каких целей была создана ООО [ ... ] он не знает, о какой-либо противоправной деятельности ему неизвестно. Также вместе с ФИО8 № 24 он видел мужчину, который возил их в банк, тот представился как Р.. ФИО8 № 24 ему пояснил, что это компаньон последнего Р..

Данные оглашенные показания свидетель ФИО8 № 18 в судебном заседании не подтвердил, указав, что протокол допроса его в качестве свидетеля подписан им, однако, в это время он злоупотреблял алкоголем, с [ ФИО 36 ] он не встречался ни разу, а возила на машине везде его [ ФИО 60 ], с [ ФИО 36 ] он только созванивался один раз. ФИО8 № 24 по копии паспорта он не узнает.

Допрошенная в судебном заседании свидетель ФИО8 № 8 показала, что из подсудимых она никого не знает. Она была директором ООО [ ... ] - организация, которая осуществляла транспортные перевозки. На организацию фактически открывался счет. ООО [ ... ] являлось контрагентом ООО [ ... ] Всю отчетность у неё сдавала бухгалтер [ ФИО 6 ]

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО8 № 9 показал, что из подсудимых он хорошо знает ФИО2, несколько раз видел ФИО3 С ФИО2 они дружили семьями, отдыхали. У ФИО8 № 24 он покупал машину [ марка ] до этого ФИО2 предложил ему купить [ марка ] ниже рыночной стоимости, но он посчитал, что это дорого. Он внес часть денежных средств ФИО8 № 24 и тот отдавал их ФИО2, при этом, ему известно, что денежные средства до конца ФИО8 № 24 за машину так и не отдал, хотя и ездил уже на [ марка ]

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО8 № 21 показал, что знает ФИО2 с [ ДД.ММ.ГГГГ ], отношения с тем приятельские. В [ ДД.ММ.ГГГГ ] он встретился с ФИО2 зимой, они ездили по делам по [ Адрес ], когда тому позвонили, и они поехали с кем-то встречаться на [ Адрес ] к дому [ Номер ] или [ Номер ], куда подъехал мужчина по имени [ ФИО 63 ], тот передал ФИО2 деньги. ФИО2 сказал, что деньги за машину [ марка ] 350000-400000 рублей, сказал, что остальные отдаст попозже.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО8 № 22 показал, что из подсудимых ему никто не знаком. Он знает ФИО8 № 24, познакомились с тем в общей компании [ ДД.ММ.ГГГГ ], отношения у них были нормальные. Он периодически обращался за финансовой помощью к ФИО8 № 24, брал деньги и отдавал. В [ ДД.ММ.ГГГГ ] ФИО8 № 24 взял деньги в долг и после этого пропал на три месяца. Он обратился с заявлением в полицию, чтобы ФИО8 № 24 вернул ему деньги. Однако, ФИО8 № 24 до настоящего времени с ним на связь не выходит. ФИО8 № 24 охарактеризовать может отрицательно.

Допрошенный в судебном заседании специалист ФИО8 № 23 показал, что он проводил исследование по ООО [ ... ] Так, для проведения последней ему были необходимы бухгалтерские документы, оригиналы или заверенные копии, но они предоставлены не были. Поэтому данные относительно тех компаний, которые были исследованы, брались из официальных источников, -налоговой инспекции, пенсионного фонда, фонда социального страхования. На вопросы, касаемые взаимоотношений между ООО [ ... ] он не может ответить, так как не было официальных документов, однако, компания свою деятельность вела, выплачивались налоги, были сотрудники, которым перечислялась заработная плата. Поэтому ООО [ ... ] не относилось к компании с признаками фиктивности.

Кроме того, в судебном заседании в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона исследованы следующие письменные доказательства.

Протокол принятия устного заявления о преступлении ФИО5 №1 от [ ДД.ММ.ГГГГ ], согласно которому он просит привлечь к уголовной ответственности неизвестное лицо, которое мошенническим способом похитило с его расчетного счета индивидуального предпринимателя в банке [ ... ] денежные средства в сумме 1729029 рублей 60 копеек ([ ... ]

Рапорт оперуполномоченного ОУР ОП [ Номер ] УМВД России по [ Адрес ] [ ФИО 48 ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], согласно которому с расчетного счета [ ФИО 24 ] в ПАО Банк [ ... ] денежные средств в сумме 1729029 рублей 60 копеек были переведены на счет в ПАО Банк ФК [ ... ] мошенническим путем ([ ... ]

Документы из банка [ ... ] а именно: выписка из банка [ ... ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], согласно которой проходит оплата по операциям на счете ИП ФИО5 №1, доверенность от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на ФИО8 № 1, копия паспорта ФИО8 № 1 ([ ... ]

Лист записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей от [ ДД.ММ.ГГГГ ], уведомление о постановке на учет физического лица в налоговом органе от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на ФИО5 №1 [ ... ]

Выписка по операциям на счете ООО [ ... ] [ Номер ], открытом в ПАО Банк [ ... ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] ([ ... ]

Договор аренды от [ ДД.ММ.ГГГГ ], согласно которому между [ ФИО 20 ] и ФИО5 №1 заключен договор аренды земельного участка [ ... ]

Справка о причиненном ущербе от [ ДД.ММ.ГГГГ ], согласно которой ИП ФИО5 №1 причинен материальный ущерб на сумму 1729029 рублей 60 копеек [ ... ]

Акт документальной ревизии ИП ФИО5 №1 от [ ДД.ММ.ГГГГ ], согласно которому выявлен факт причинения имущественного ущерба ИП ФИО5 №1 в размере 1729029 рублей 60 копеек ([ ... ]

Выписка операций по лицевому счету ИП ФИО5 №1 из Банка [ ... ] за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ] ([ ... ]

Договора ИП ФИО5 №1 с контрагентами, а также счета-фактуры по данным договорам, а именно: договор поставки [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на предоплату по договору банк ПАО [ ... ] счет-фактура № [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] продавец ИП ФИО5 №1, договор поставки доски обрезной [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], договор поставки арматуры [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], договор поставки [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] ([ ... ]

Протокол предъявления лица для опознания от [ ДД.ММ.ГГГГ ], согласно которому [ ФИО 3 ] опознала [ ФИО 1 ] как человека, который приходил к ней в банк ПАО [ ... ] по адресу: [ Адрес ] на подписание агентского договора. Так, в [ ДД.ММ.ГГГГ ] через личный кабинет агента [ ФИО 1 ] поступили документы в банк [ ... ] на открытие расчетного счета ИП [ ФИО 24 ]. ([ ... ]

Протокол осмотра документов от [ ДД.ММ.ГГГГ ], согласно которому были осмотрены предоставленные по запросу из ПАО «[ ... ] следующие документы: выписка по корпоративной карте по счету [ Номер ] за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ] ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] на имя [ ФИО 16], лист с информацией о входах в систему пользователя, выписка по операциям на счете ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] [ Номер ] за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], выписка [ Номер ] по операциям на счете ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] [ Номер ] за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], выписка [ Номер ] по операциям на счете ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] [ Номер ] за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], а также документы, предоставленные по запросу из ПАО [ ... ] а именно: информация об IP-адресах ООО [ ... ] выписка по операциям на счете ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] [ Номер ] за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], выписка по операциям на счете ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] [ Номер ] за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ] ([ ... ]

Протокол осмотра документов от [ ДД.ММ.ГГГГ ], согласно которому осмотрены выписки с расчетного счета ООО [ ... ] в Банке [ ... ] лист с информацией об ip-адресах, карточки с образцами подписей и оттиска печати [ ... ]

Расписка в получении документов от [ ДД.ММ.ГГГГ ] [ ФИО 16] ([ ... ]

Протокол осмотра документов от [ ДД.ММ.ГГГГ ], согласно которому осмотрено регистрационное дело ООО «[ ... ] ИНН [ Номер ] ([ ... ]

Протокол выемки от [ ДД.ММ.ГГГГ ], согласно которому в Банке [ ... ] по адресу: [ Адрес ] было изъято дело на открытие расчетного счета ИП ФИО5 №1, доверенность ИП ФИО5 №1 ([ ... ]

Протокол осмотра документов от [ ДД.ММ.ГГГГ ], согласно которому осмотрено дело на открытие расчетного счета ИП ФИО5 №1, доверенность ИП ФИО5 №1 [ ... ]

Протокол обыска от [ ДД.ММ.ГГГГ ], согласно которому в помещении дома [ Адрес ] изъяты: ноутбук марки [ ... ] телефон марки [ ... ] сотовый телефон марки [ ... ] ноутбук марки [ ... ] [ ... ]

Протокол обыска от [ ДД.ММ.ГГГГ ], согласно которому в [ Адрес ] ничего изъято не было ([ ... ]

Протокол обыска от [ ДД.ММ.ГГГГ ], согласно которому в жилище ФИО4 по адресу: [ Адрес ], изъяты: печать ИП [ ФИО 34 ], печать ООО «[ ... ] печать ООО [ ... ]» [ ... ]

Протокол обыска от [ ДД.ММ.ГГГГ ], согласно которому в жилище [ ФИО 49 ] по адресу: [ Адрес ] изъяты: сотовый телефон [ ... ] белого цвета, сотовый телефон [ ... ] черно-белого цвета ([ ... ]

Протокол обыска от [ ДД.ММ.ГГГГ ], согласно которому в жилище ФИО2 по адресу: [ Адрес ], изъяты: договор подряда [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], договор подряда [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], справка [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], справка [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт о приеме выполненных работ от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт о приеме выполненных работ от [ ДД.ММ.ГГГГ ], справка на 1 листе ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] [ ... ]

Протокол обыска от [ ДД.ММ.ГГГГ ], согласно которому в жилище ФИО2 по адресу: [ Адрес ], изъяты: акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], договор [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], калькуляция, справка о стоимости выполненных работ, акт о приемке выполненных работ, счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], справка о стоимости выполненных работ от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт о приемке выполненных работ, счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], справка о стоимости выполненных работ от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт о приемке выполненных работ, счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], договор [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счета, справка о стоимости выполненных работ от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт о приемке выполненных работ, счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО [ ... ] свидетельство о постановке на учет ООО [ ... ] доверенность [ Номер ], приказ [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] ООО [ ... ] заявление о присоединении код [ Номер ] устав ООО [ ... ] протокол [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], решение [ Номер ] ООО [ ... ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], пластиковая карта желтого цвета от сим-карты [ Номер ], заявление на выпуск международной банковской карты на имя ФИО2, печать черного цвета ООО [ ... ]» [ ... ]

Протокол обыска от [ ДД.ММ.ГГГГ ], согласно которому в жилище ФИО3 по адресу: [ Адрес ], изъята копия договора купли-продажи квартиры в кредит от [ ДД.ММ.ГГГГ ] ([ ... ]

Протокол обыска от [ ДД.ММ.ГГГГ ], согласно которому в жилище ФИО3 по адресу: [ Адрес ], изъяты: ноутбук [ ... ], мобильный телефон [ ... ] имей [ Номер ], мобильный телефон [ ... ] имей [ Номер ], мобильный телефон [ ... ] мобильный телефон «[ ... ] имей [ Номер ], документы на ООО [ ... ]» [ Номер ], коробка из-под телефона [ ... ] мобильный телефон [ ... ] мобильный телефон [ ... ] имей [ Номер ], диктофон [ ... ], документы [ ... ] копия заключения специалиста [ Номер ], фотокопии документов из уголовного дела, мобильный телефон [ ... ] имей [ Номер ], мобильный телефон [ ... ], мобильный телефон [ ... ], мобильный телефон [ ... ] имей [ Номер ], сим-карта [ ... ] мобильный телефон [ ... ] имей [ Номер ], Usb-накопитель «[ ... ]» черного и сиреневого цвета, сим-карта [ ... ] заявление на ключ проверки электронной подписи от [ ФИО 44 ], свидетельство о праве на наследство, выписки из ЕГРЮЛ, договор дарения земельного участка, банковская карта [ ... ], квитанции по отправлениям 7 штук, справка о работе в должности, договор купли-продажи ТС от [ ДД.ММ.ГГГГ ], ПТС [ Номер ] [ ... ]

Протокол обыска от [ ДД.ММ.ГГГГ ], согласно которому в жилище [ ФИО 43 ] по адресу: [ Адрес ], ничего изъято не было ([ ... ]

Протокол обыска от [ ДД.ММ.ГГГГ ], согласно которому в жилище [ ФИО 45 ] по адресу: [ Адрес ], ничего изъято не было [ ... ]

Протокол обыска от [ ДД.ММ.ГГГГ ], согласно которому в жилище ФИО8 № 24 по адресу: [ Адрес ], изъяты: печать ООО [ ... ] ИНН [ Номер ], печать ООО [ ... ] ИНН [ Номер ], печать ООО [ ... ] ИНН [ Номер ], печать ООО [ ... ] ИНН [ Номер ], клише печати ООО [ ... ] ИНН [ Номер ], клише печати ООО [ ... ] ИНН [ Номер ], прозрачная папка, в которой находится заверенная копия заявления, выписка по операциям на счете ООО [ ... ] договор [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], приложения на 10 листах, договор [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], приложения на 4 листах, тетрадь с рукописными записями, прозрачный файл с 24 листами и 4 чеками, пластиковая папка красного цвета с фрагментом бумаги ООО «[ ... ] ИНН [ Номер ], в ней находятся рапорт на имя [ ФИО 17 ], паспорт на имя [ ФИО 16], паспорт на имя [ ФИО 21 ], паспорт на имя [ ФИО 46 ], страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования [ Номер ] на имя [ ФИО 46 ], рукописная расписка, договор аренды нежилого помещения [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], договор аренды нежилого помещения [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], устав ООО [ ... ] ЕГРЮЛ ООО [ ... ] документы на 8 листах, файл документами на 16 листах, файл с документами: устав ООО [ ... ] устав ООО [ ... ]», документы на 38 листах, файл с документами: свидетельство о регистрации юридического лица ООО [ ... ] свидетельство о постановке на учет ООО [ ... ]», документы на 17 листах, устав ООО [ ... ]», документы на 2 листах, банковская карта [ ... ] [ Номер ], конверт для сим-карт [ ... ] [ Номер ], конверт для сим-карт [ ... ] [ Номер ], белый конверт с надписью ООО [ ... ] владелец [ ФИО 47 ], заявка [ Номер ] ИНН [ Номер ], в котором находится флэш-карта синего цвета в надписью «[ ... ] рукописные листы 3 шуки., файл с документами на 9 листах, файл с документами на 14 листах, файл с документом на 1 листе с рукописными записями, 7 сим-карт, флэш-карта [ ... ] 4Гб, флэш-карта «[ ... ] 8 ГБ, флэш-карта «[ ... ] 16 Гб, флэш-карта черно-бордового цвета, сотовый телефон [ ... ] синего цвета, сотовый телефон [ ... ] черно-белого цвета, сотовый телефон [ ... ] черного цвета, сотовый телефон [ ... ] золотого цвета, сотовый телефон [ ... ] имей [ Номер ], сотовый телефон «[ ... ] черного цвета, сотовый телефон [ ... ] черного цвета, сотовый телефон [ ... ] синего цвета, съемный жесткий диск [ ... ] синяя папка с файлами и документами на 8 листах, уставом ООО [ ... ] два бумажных конверта, бумажный конверт с флэш-картой синего цвета [ ... ] ноутбук [ ... ] черного цвета с зарядным устройством, ноутбук [ ... ] серого цвета с зарядным устройством, полимерный пакет с 9 сим-картами, печать [ ... ]» [ Номер ]» ([ ... ]

Протокол обыска от [ ДД.ММ.ГГГГ ], согласно которому в автомобиле ФИО8 № 24 марки [ марка ] государственный регистрационный номер [ Номер ] изъяты номерные знаки [ Номер ], моноблок [ ... ] черного цвета ([ ... ]

Протокол обыска от [ ДД.ММ.ГГГГ ], согласно которому в [ Адрес ] изъяты счета-фактуры ([ ... ]

Протокол обыска от [ ДД.ММ.ГГГГ ], согласно которому в жилище ФИО8 № 20 по адресу: [ Адрес ], изъяты: распечатка оборотно-сальдовой ведомости по счету [ Номер ] за [ ДД.ММ.ГГГГ ] ООО [ ... ] копия платежного поручения [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] ООО [ ... ] расчетная ведомость по страховым взносам ООО [ ... ]» ([ ... ]

Протокол обыска от [ ДД.ММ.ГГГГ ], согласно которому в помещении по адресу: [ Адрес ] изъята копия приказа о приеме ФИО8 № 20 на работу в ООО [ ... ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] и [ ДД.ММ.ГГГГ ] ([ ... ]

Выписки из ЕГРЮЛ на следующие организации: ООО «[ ... ]» ИНН [ Номер ], ООО [ ... ] ООО [ ... ] «[ ... ]» ИНН [ Номер ], ООО [ ... ]» [ Номер ], ООО [ ... ]» ИНН [ Номер ], ООО [ ... ] ИНН [ Номер ], ООО [ ... ]» ИНН [ Номер ], ООО [ ... ] ИНН [ Номер ], ООО [ ... ]» ИНН [ Номер ], ООО [ ... ] ООО [ ... ] ООО [ ... ] ИНН [ Номер ], ООО [ ... ] ИНН [ Номер ], ООО [ ... ] ИНН [ Номер ], ООО [ ... ] ИНН [ Номер ], ООО «[ ... ] [ Номер ], ООО [ ... ] ООО [ ... ]» ИНН [ Номер ], ООО [ ... ] ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] ([ ... ]

Рапорт об обнаружении признаков преступления от [ ДД.ММ.ГГГГ ], согласно которому установлено, что в действиях ФИО8 № 24 и ФИО3 усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 172 УК РФ [ ... ]

Выписки по операциям на счетах ООО [ ... ]» в ПАО [ ... ] ПАО [ ... ]», ПАО [ ... ]» ([ ... ]

Протокол осмотра предметов от [ ДД.ММ.ГГГГ ], согласно которому были осмотрены: печать ООО [ ... ]», печать ООО [ ... ] печать ООО [ ... ] печать ООО [ ... ] печать ООО [ ... ] печать ООО [ ... ]», печать ООО [ ... ] печать ООО [ ... ] печать ООО [ ... ] печать Федеральная миграционная служба * [ Номер ], клише, печать ООО [ ... ] печать индивидуальный предприниматель «[ ФИО 34 ]», печать ООО «[ ... ] оптический диск [ ... ]

Платежные поручения, реквизиты, сведения из ПАО Банк [ ... ] расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам по ООО [ ... ]» ([ ... ]

Результаты оперативно-розыскной деятельности, представленные в следственный орган в отношении ФИО8 № 3, а именно: сопроводительное письмо от [ ДД.ММ.ГГГГ ], постановление о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности от [ ДД.ММ.ГГГГ ], постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну от [ ДД.ММ.ГГГГ ], постановление о разрешении проведения оперативно-розыскного мероприятия от [ ДД.ММ.ГГГГ ], стенограмма телефонных разговоров ([ ... ]

Результаты оперативно-розыскной деятельности, представленные в следственный орган в отношении ФИО4, а именно: сопроводительное письмо от [ ДД.ММ.ГГГГ ], постановление о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности от [ ДД.ММ.ГГГГ ], постановления о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну от [ ДД.ММ.ГГГГ ], постановления о разрешении проведения оперативно-розыскного мероприятия от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], стенограмма телефонных разговоров ([ ... ]

Результаты оперативно-розыскной деятельности, представленные в следственный орган в отношении ФИО3, а именно: сопроводительное письмо от [ ДД.ММ.ГГГГ ], постановление о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности от [ ДД.ММ.ГГГГ ], постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну от [ ДД.ММ.ГГГГ ], постановление о разрешении проведения оперативно-розыскного мероприятия от [ ДД.ММ.ГГГГ ], стенограмма телефонных разговоров ([ ... ]

Результаты оперативно-розыскной деятельности, представленные в следственный орган в отношении ФИО8 № 24, а именно: сопроводительное письмо от [ ДД.ММ.ГГГГ ], постановление о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности от [ ДД.ММ.ГГГГ ], постановления о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну от [ ДД.ММ.ГГГГ ], постановления о разрешении проведения оперативно-розыскного мероприятия от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], стенограмма телефонных разговоров [ ... ]

Результаты оперативно-розыскной деятельности, представленные в следственный орган в отношении ФИО2, а именно: постановление о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности от [ ДД.ММ.ГГГГ ], постановления о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну от [ ДД.ММ.ГГГГ ], постановления о разрешении проведения оперативно-розыскного мероприятия от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], стенограмма телефонных разговоров ([ ... ]

Результаты оперативно-розыскной деятельности, представленные в следственный орган в отношении [ ФИО 5 ], а именно: постановление о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности от [ ДД.ММ.ГГГГ ], постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну от [ ДД.ММ.ГГГГ ], постановление о разрешении проведения оперативно-розыскного мероприятия от [ ДД.ММ.ГГГГ ], стенограмма телефонных разговоров [ ... ]

Результаты оперативно-розыскной деятельности, представленные в следственный орган в отношении [ ФИО 6 ], а именно: сопроводительное письмо от [ ДД.ММ.ГГГГ ], постановление о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности от [ ДД.ММ.ГГГГ ], постановления о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну от [ ДД.ММ.ГГГГ ], постановления о разрешении проведения оперативно-розыскного мероприятия от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], стенограмма телефонных разговоров ([ ... ]

Рапорт старшего оперуполномоченного УЭБиПК ГУ МВД России по [ Адрес ] [ ФИО 7 ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], согласно которому ФИО2, ФИО8 № 3, ФИО8 № 24 причастны к совершению преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, - хищению денежных средств юридических и физических лиц под видом оказания услуг обналичивания денежных средств ([ ... ]

Рапорт старшего оперуполномоченного 1 отделения ОЭБ УФСБ России по [ Адрес ] [ ФИО 8 ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] о наличии в действиях ФИО2, ФИО8 № 3, ФИО8 № 24 и неустановленных лиц признаков состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ([ ... ]

Результаты оперативно-розыскной деятельности, представленные в следственный орган в отношении ФИО2, ФИО8 № 3, ФИО8 № 24, а именно: постановление о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности от [ ДД.ММ.ГГГГ ], постановления о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], постановления о разрешении проведения оперативно-розыскного мероприятия от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], стенограмма телефонных переговоров ([ ... ]

Результаты оперативно-розыскной деятельности, представленные в следственный орган в отношении ФИО2, ФИО8 № 3, ФИО8 № 24, а именно: сопроводительное письмо от [ ДД.ММ.ГГГГ ], постановление о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности от [ ДД.ММ.ГГГГ ], стенограммы телефонных переговоров ([ ... ]

Справка об исследовании документов [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], согласно которой установлены суммы поступивших денежных средств на счета организаций, а также суммы полученного дохода [ ... ]

Протокол обыска от [ ДД.ММ.ГГГГ ], согласно которому проведен обыск по адресу: [ Адрес ] в ходе которого ничего изъято не было ([ ... ]

Протокол обыска от [ ДД.ММ.ГГГГ ], согласно которому в жилище ФИО3 по адресу: [ Адрес ], изъяты: информационные сведения для юридических лиц, уведомление о постановке на учет физического лица, лист записи ЕГРИП, уведомление ИФНС по [ Адрес ], извещение о времени и месте рассмотрения налоговой проверки, акт [ Номер ] камеральной налоговой проверки, акт [ Номер ] камеральной налоговой проверки, акт [ Номер ] камеральной налоговой проверки, акт [ Номер ] камеральной налоговой проверки, печать ООО «[ ... ] мобильный телефон [ ... ] имей [ Номер ], сим-карта [ ... ] ([ ... ]

Протокол обыска от [ ДД.ММ.ГГГГ ], согласно которому в жилище ФИО8 № 20 по адресу: [ Адрес ], изъяты: копия паспорта [ ФИО 14 ], копия снилс на имя [ ФИО 14 ], копия свидетельства о постановке на налоговый учет [ ФИО 14 ], копия паспорта [ Номер ], копия уведомления о постановке на учет [ ФИО 9 ], копия сведений СНИЛС [ ФИО 9 ], флэш-накопитель серебристо-черного цвета [ ... ]» (т[ ... ]

Протокол обыска от [ ДД.ММ.ГГГГ ], согласно которому проведен обыск в жилище ФИО8 № 19 по адресу: [ Адрес ], в ходе которого ничего изъято не было ([ ... ]

Протокол обыска от [ ДД.ММ.ГГГГ ], согласно которому в жилище [ ФИО 5 ] по адресу: [ Адрес ], изъяты: сотовый телефон [ ... ] темно-синего цвета, печать ООО [ ... ]» ИНН [ Номер ], печать ООО [ ... ]» ИНН [ Номер ], печать ООО «[ ... ] ИНН [ Номер ], печать ООО [ ... ] ИНН [ Номер ], ноутбук [ ... ] черного цвета с зарядным устройством [ ... ]

Протокол обыска от [ ДД.ММ.ГГГГ ], согласно которому в жилище ФИО8 № 24 по адресу: [ Адрес ], изъяты: сотовый телефон [ ... ] черного цвета имей [ Номер ] с двумя сим-картами [ ... ] сотовый телефон [ ... ]» имей [ Номер ], сотовый телефон [ ... ] имей [ Номер ] ([ ... ]

Протокол обыска от [ ДД.ММ.ГГГГ ], согласно которому в жилище ФИО8 № 3 по адресу: [ Адрес ], изъяты: копии документов ООО [ ... ] в папке черного цвета, [ ... ] черного цвета имей [ Номер ], [ ... ]» имей [ Номер ] золотистого цвета ([ ... ]

Протокол обыска от [ ДД.ММ.ГГГГ ], согласно которому в жилище ФИО2 по адресу: [ Адрес ], изъяты: жесткий диск «[ ... ] с/н [ Номер ], сотовый телефон [ ... ]» имей [ Номер ] ([ ... ]

Протокол обыска от [ ДД.ММ.ГГГГ ], согласно которому в жилище ФИО4 по адресу: [ Адрес ], изъяты: сшивки документов по договорам подрядов [ ... ]

Протокол обыска от [ ДД.ММ.ГГГГ ], согласно которому в жилище ФИО8 № 15 по адресу: [ Адрес ], изъяты: печать «ИП ФИО8 № 15» ИНН [ Номер ] для накладных, печать ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] для документов, устав ООО [ ... ] протокол общего собрание участников ООО [ ... ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], флэш-накопитель [ ... ] 16 Гб бело-синего цвета, устав ООО [ ... ] решение № 2 ООО [ ... ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], договор об оказании услуг от [ ДД.ММ.ГГГГ ] между ООО [ ... ] и ИП [ ФИО 10 ], сотовый телефон [ ... ] черного цвета имей [ Номер ] ([ ... ]

Протокол выемки от [ ДД.ММ.ГГГГ ], согласно которому в помещении МИФНС России по [ Адрес ] по адресу: [ Адрес ], изъято регистрационное дело ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] [ ... ]

Протокол осмотра документов от [ ДД.ММ.ГГГГ ], согласно которому осмотрено регистрационное дело ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] ([ ... ]

Протокол выемки от [ ДД.ММ.ГГГГ ], согласно которому в помещении ПАО [ ... ] «[ ... ] расположенном по адресу: [ Адрес ], изъято юридическое дело ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] ([ ... ]

Протокол осмотра документов от [ ДД.ММ.ГГГГ ], согласно которому осмотрено юридическое дело ООО [ ... ]» ИНН [ Номер ] [ ... ]

Протокол выемки от [ ДД.ММ.ГГГГ ], согласно которому в помещении АО [ ... ] по адресу: [ Адрес ], изъято юридическое дело ООО [ ... ]» ИНН [ Номер ] ([ ... ]

Протокол осмотра документов от [ ДД.ММ.ГГГГ ], согласно которому осмотрено юридическое дело ООО [ ... ]» ИНН [ Номер ] ([ ... ]

Протокол выемки от [ ДД.ММ.ГГГГ ], согласно которому в помещении ПАО Банк [ ... ] по адресу: [ Адрес ] изъято юридическое дело ООО [ ... ]» ИНН [ Номер ] ([ ... ]

Протокол осмотра документов от [ ДД.ММ.ГГГГ ], согласно которому осмотрено юридическое дело ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] ([ ... ]

Протокол выемки от [ ДД.ММ.ГГГГ ], согласно которому в помещении ПАО [ ... ] по адресу: [ Адрес ] изъято юридическое дело ООО [ ... ]» ИНН [ Номер ] ([ ... ]

Протокол осмотра документов от [ ДД.ММ.ГГГГ ], согласно которому осмотрено юридическое дело ООО [ ... ]» ИНН [ Номер ] ([ ... ]

Протокол выемки от [ ДД.ММ.ГГГГ ], согласно которому из ПАО [ ... ] «[ Адрес ]» по адресу: [ Адрес ] изъято юридическое дело ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] [ ... ]

Протокол осмотра документов от [ ДД.ММ.ГГГГ ], согласно которому осмотрено юридическое дело ООО [ ... ]» ИНН [ Номер ] ([ ... ]

Протокол выемки от [ ДД.ММ.ГГГГ ], согласно которому из АО [ ... ] по адресу: [ Адрес ], изъято юридическое дело ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] ([ ... ]

Протокол осмотра документов от [ ДД.ММ.ГГГГ ], согласно которому осмотрено юридическое дело ООО [ ... ]» ИНН [ Номер ] ([ ... ]

Протокол выемки от [ ДД.ММ.ГГГГ ], согласно которому из АО [ ... ] по адресу: [ Адрес ] изъято платежное поручение [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] о перечислении денежных средств с расчетного счета ИП ФИО5 №1 на расчетный счет ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] [ ... ]

Протокол осмотра документов от [ ДД.ММ.ГГГГ ], согласно которому осмотрено платежное поручение [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] о перечислении денежных средств с расчетного счета ИП ФИО5 №1 на расчетный счет ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] [ ... ]

Протокол обыска от [ ДД.ММ.ГГГГ ], согласно которому в жилище ФИО8 № 13 по адресу: [ Адрес ], изъят мобильный телефон [ ... ]» [ ... ]

Протокол осмотра предметов от [ ДД.ММ.ГГГГ ], согласно которому осмотрен сотовый телефон [ ... ]» ([ ... ]

Протокол обыска от [ ДД.ММ.ГГГГ ], согласно которому в ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] по адресу: [ Адрес ] изъяты: платежное поручение [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], платежное поручение [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], платежное поручение [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], платежное поручение [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], платежное поручение [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], платежное поручение [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], платежное поручение [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] ([ ... ]

Протокол осмотра документов от [ ДД.ММ.ГГГГ ], согласно которому осмотрены: платежное поручение [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], платежное поручение [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], платежное поручение [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], платежное поручение [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], платежное поручение [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], платежное поручение [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], платежное поручение [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] ([ ... ]

Выписка из ЕГРЮЛ по ООО [ ... ] [ ... ]

Протокол обыска от [ ДД.ММ.ГГГГ ], согласно которому в помещении офиса ООО [ ... ] по адресу: [ Адрес ] в ходе обыска ничего изъято не было ([ ... ]

Протокол обыска от [ ДД.ММ.ГГГГ ], согласно которому в офисном помещении ООО [ ... ] ИНН [ Номер ], по адресу: [ Адрес ], [ Адрес ] изъята счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] между ООО [ ... ] и ООО [ ... ]» ([ ... ]

Протокол осмотра документов от [ ДД.ММ.ГГГГ ], согласно которому осмотрена счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] между ООО [ ... ]» и ООО [ ... ] [ ... ]

Выписка из ЕГРЮЛ по ООО «[ ... ] [ ... ]

Протокол обыска от [ ДД.ММ.ГГГГ ], согласно которому в офисном помещении ООО [ ... ]» ИНН [ Номер ] по адресу: [ Адрес ] изъяты: договор поставки [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], спецификация [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на поставку натрия едкого технического 47 % на сумму 240000 рублей, спецификация 1 от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на поставку натрия едкого технического 47 % на сумму 240000 рублей, спецификация 3 от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на поставку натрия едкого технического 47 % на сумму 297600 рублей, спецификация 5 от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на поставку натрия едкого технического 47 % на сумму 368900 рублей, спецификация 7 от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на поставку натрия едкого технического 47 % на сумму 364070 рублей, спецификация 9 от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на поставку натрия едкого технического 47 % на сумму 317800 рублей, спецификация 11 от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на поставку натрия едкого технического 47 % на сумму 287600 рублей, спецификация 13 от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на поставку натрия едкого технического 47 % на сумму 227600 рублей, решение [ Номер ] учредителя ООО [ ... ]» [ ФИО 11] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] о создании ООО [ ... ]», уставной капитал 80000 рублей ([ ... ]

Договор поставки [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] заключенный между [ ФИО 11] и ООО «[ ... ] ([ ... ]

Решение [ Номер ] единственного учредителя ООО [ ... ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] ([ ... ]

Протокол осмотра документов от [ ДД.ММ.ГГГГ ], согласно которому осмотрены: договор поставки [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], спецификация [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на поставку натрия едкого технического 47 % на сумму 240000 рублей, спецификация 1 от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на поставку натрия едкого технического 47 % на сумму 240000 рублей, спецификация 3 от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на поставку натрия едкого технического 47 % на сумму 297600 рублей, спецификация 5 от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на поставку натрия едкого технического 47 % на сумму 368900 рублей, спецификация 7 от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на поставку натрия едкого технического 47 % на сумму 364070 рублей, спецификация 9 от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на поставку натрия едкого технического 47 % на сумму 317800 рублей, спецификация 11 от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на поставку натрия едкого технического 47 % на сумму 287600 рублей, спецификация 13 от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на поставку натрия едкого технического 47 % на сумму 227600 рублей, решение [ Номер ] учредителя ООО [ ... ] [ ФИО 11] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] о создании ООО [ ... ] уставной капитал 80000 рублей [ ... ]

Выписка из ЕГРЮЛ по ООО [ ... ]» [ ... ]

Протокол обыска от [ ДД.ММ.ГГГГ ], согласно которому в офисном помещении ООО [ ... ] по адресу: [ Адрес ] изъяты: договор поставки [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] между ООО [ ... ]» ИНН [ Номер ] и ООО [ ... ] ИНН [ Номер ], платежное поручение [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на сумму 352950 рублей, платежное поручение [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на сумму 249450 рублей, платежное поручение [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на сумму 49500 рублей, счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] исправление на сумму 249450 рублей, товарная накладная [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на сумму 249450 рублей, счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] исправление на сумму 352950 рублей, товарная накладная [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на сумму 352950 рублей, счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] исправление на сумму 49500 рублей, товарная накладная [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на сумму 49500 рублей [ ... ]

Договор поставки [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] между ООО «[ ... ] и ООО [ ... ] ([ ... ]

Протокол осмотра документов от [ ДД.ММ.ГГГГ ], согласно которому осмотрены: договор поставки [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] между ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] и ООО [ ... ]» ИНН [ Номер ], платежное поручение [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на сумму 352950 рублей, платежное поручение [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на сумму 249450 рублей, платежное поручение [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на сумму 49500 рублей, счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] исправление на сумму 249450 рублей, товарная накладная [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на сумму 249450 рублей, счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] исправление на сумму 352950 рублей, товарная накладная [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на сумму 352950 рублей, счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] исправление на сумму 49500 рублей, товарная накладная [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на сумму 49500 рублей ([ ... ]).

Выписка из ЕГРЮЛ по ООО [ ... ] ([ ... ]

Протокол обыска от [ ДД.ММ.ГГГГ ], согласно которому в офисном помещении ООО [ ... ] по адресу: [ Адрес ], в ходе обыска ничего изъято не было ([ ... ]

Договор поставки № [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] между ООО [ ... ] и ООО [ ... ] а также товарная накладная от [ ДД.ММ.ГГГГ ] и счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] ([ ... ]

Протокол осмотра документов от [ ДД.ММ.ГГГГ ], согласно которому осмотрены: копия договора поставки № [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], товарная накладная [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], товарная накладная [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], товарная накладная [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] [ ... ]

Выписка из ЕГРЮЛ по ООО «[ ... ] ([ ... ]

Выписка из ЕГРЮЛ по ООО [ ... ] ([ ... ]

Протокол обыска от [ ДД.ММ.ГГГГ ], согласно которому в офисном помещении ООО [ ... ] по адресу: [ Адрес ] в ходе обыска ничего изъято не было ([ ... ]

Копии учредительных документов ООО [ ... ] ([ ... ]

Копии учредительных документов ООО [ ... ] ([ ... ]

Протокол осмотра документов от [ ДД.ММ.ГГГГ ], согласно которому осмотрены: устав ООО [ ... ] свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ООО [ ... ] приказ [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] о вступлении в должность генерального директора [ ФИО 12 ], решение [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] о продлении полномочий генерального директора [ ФИО 12 ], карточки счетов 19, 60, 62, 68 по ООО [ ... ] ООО [ ... ] ООО [ ... ] счет 19 с [ ДД.ММ.ГГГГ ]- [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет 60 с [ ДД.ММ.ГГГГ ]-[ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] с [ ДД.ММ.ГГГГ ]-[ ДД.ММ.ГГГГ ], [ Номер ] с [ ДД.ММ.ГГГГ ]-[ ДД.ММ.ГГГГ ], акт сверки с ООО [ ... ], акт сверки с ООО [ ... ] акт сверки с ООО [ ... ] платежные поручения по ООО [ ... ] ООО [ ... ] ООО [ ... ]» [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на сумму 472600 рублей о переводе от ООО [ ... ] в ООО [ ... ] [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на сумму 364900 рублей о переводе в ООО «[ ... ] [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на сумму 436400 рублей о переводе от ООО [ ... ]» в ООО [ ... ]», [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на сумму 406000 рублей о переводе от ООО «[ ... ] в ООО [ ... ] [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на сумму 387600 рублей о переводе от ООО [ ... ] в ООО [ ... ]», [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на сумму 475600 рублей о переводе от ООО [ ... ] в ООО [ ... ] [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на сумму 486300 рублей о переводе от ООО [ ... ] в ООО [ ... ] [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на сумму 394300 рублей о переводе от ООО [ ... ] в ООО [ ... ] [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на сумму 386700 рублей о переводе от ООО [ ... ]» в ООО [ ... ]», [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на сумму 394100 рублей о переводе от ООО [ ... ]» в ООО [ ... ] книги продаж с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ] по ООО [ ... ] ООО [ ... ] ООО [ ... ] книги покупок с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ] по ООО [ ... ] ООО [ ... ]», ООО «[ ... ] устав ООО [ ... ] свидетельство о регистрации ООО [ ... ] в ЕГРН [ Номер ], свидетельство о регистрации ООО [ ... ] в ИФНС [ Номер ], уведомление о снятии с учета ООО [ ... ] в налоговом органе от [ ДД.ММ.ГГГГ ], свидетельство о постановке на учет ООО [ ... ]» в налоговом органе от [ ДД.ММ.ГГГГ ], протокол общего собрания учредителей ООО [ ... ]» от [ ДД.ММ.ГГГГ ], протокол [ Номер ] Общего собрания участников ООО [ ... ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], выписка из ЕГРЮЛ от [ ДД.ММ.ГГГГ ] ООО [ ... ]», выписка из ЕГРЮЛ от [ ДД.ММ.ГГГГ ] ООО [ ... ]», выписка из ЕГРЮЛ от [ ДД.ММ.ГГГГ ] ООО [ ... ] договор поставки № [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] между ООО [ ... ] и ООО [ ... ]», спецификация продукции приложение [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] между ООО [ ... ] и ООО [ ... ] счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] (между ООО «[ ... ]» и ООО [ ... ]», платежное поручение [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на сумму 317700 рублей о перевод от ООО [ ... ] в ООО [ ... ]», платежное поручение [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на сумму 362300 рублей о перевод от ООО «[ ... ] в ООО «[ ... ]», СД-диск ([ ... ]

Платежное поручение от [ ДД.ММ.ГГГГ ] ООО [ ... ] ([ ... ]

Копии учредительных документов по ООО [ ... ] и договор на погрузочно-разгрузочные работы от [ ДД.ММ.ГГГГ ] ([ ... ]

Копии финансово-хозяйственных документов по ООО «[ ... ] ([ ... ]).

Протокол осмотра документов от [ ДД.ММ.ГГГГ ], согласно которому осмотрены документы по ООО «[ ... ] ООО «[ ... ] ООО [ ... ]» ([ ... ]

Выписка из ЕГРЮЛ по ООО [ ... ] ([ ... ]

Протокол обыска от [ ДД.ММ.ГГГГ ], согласно которому в помещении ООО [ ... ] по адресу: [ Адрес ], были изъяты: платежное поручение [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], платежное поручение [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], платежное поручение [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], платежное поручение [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], платежное поручение [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], платежное поручение [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], платежное поручение [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], платежное поручение [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] ([ ... ]

Выписка из ЕГРЮЛ по ООО [ ... ] ([ ... ]

Протокол обыска от [ ДД.ММ.ГГГГ ], согласно которому в ООО [ ... ] по адресу: [ Адрес ], изъята копия платежного поручения [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] [ ... ]

Выписка из ЕГРЮЛ по ООО [ ... ] [ ... ]

Протокол обыска от [ ДД.ММ.ГГГГ ], согласно которому в ООО [ ... ] по адресу: [ Адрес ] изъяты: договор № [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], товарная накладная [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], платежное поручение [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], платежное поручение [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], платежное поручение [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], платежное поручение [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], платежное поручение [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], платежное поручение [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], платежное поручение [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], платежное поручение [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], договор № [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт выполненных работ [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], платежное поручение [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], платежное поручение [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], платежное поручение [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], платежное поручение [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] [ ... ]

Протокол осмотра документов от [ ДД.ММ.ГГГГ ], согласно которому, в том числе, осмотрены: договор № [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], товарная накладная [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], платежное поручение [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], платежное поручение [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], платежное поручение [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], платежное поручение [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], платежное поручение [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], платежное поручение [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], платежное поручение [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], платежное поручение [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], договор № [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт выполненных работ [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], платежное поручение [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], платежное поручение [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], платежное поручение [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], платежное поручение [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] ([ ... ]).

Выписка из ЕГРЮЛ по ООО [ ... ]» ([ ... ]

Протокол обыска от [ ДД.ММ.ГГГГ ], согласно которому в помещении ООО «[ ... ] ИНН [ Номер ] по адресу: [ Адрес ], изъяты: платежное поручение [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], выписка по лицевому счету за [ ДД.ММ.ГГГГ ] ([ ... ]

Протокол осмотра документов от [ ДД.ММ.ГГГГ ], согласно которому осмотрены: платежное поручение [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], выписка по лицевому счету за [ ДД.ММ.ГГГГ ] ([ ... ]

Выписка из ЕГРЮЛ по ООО [ ... ]» ([ ... ]

Протокол обыска от [ ДД.ММ.ГГГГ ], согласно которому в помещении ООО [ ... ]» ИНН [ Номер ] по адресу: [ Адрес ], изъяты: платежное поручение [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], платежное поручение [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] [ ... ]

Выписка из ЕГРЮЛ по ООО [ ... ] ([ ... ]

Протокол обыска от [ ДД.ММ.ГГГГ ], согласно которому в помещении ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] по адресу: [ Адрес ], изъяты: подшивка [ Номер ] Книга покупок и продаж [ ДД.ММ.ГГГГ ] «ООО [ ... ]» от [ ДД.ММ.ГГГГ ], подшивка [ Номер ] ООО [ ... ]» от [ ДД.ММ.ГГГГ ], ПРИКАЗЫ 60, 62, 19 ОСВ, акт сверки взаимных расчетов за период [ ДД.ММ.ГГГГ ]-[ ДД.ММ.ГГГГ ] между ООО [ ... ]» и ООО «[ ... ]» по договору, подшивка [ Номер ] Акты сверки и договора ООО [ ... ] с конкурентами [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт сверки взаимных расчетов за период [ ДД.ММ.ГГГГ ]-[ ДД.ММ.ГГГГ ] между ООО«[ ... ]» и ООО [ ... ] по договору, договор поставки №[ Номер ], заказ [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], уведомление об отправке договора поставки [ Номер ], акт сверки взаимных расчетов Акт сверки взаимных расчетов за период [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], договор поставки [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], приложение [ Номер ] к договору поставки [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт сверки взаимных расчетов за период [ ДД.ММ.ГГГГ ]-[ ДД.ММ.ГГГГ ], договор [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт сверки взаимных расчетов за период [ ДД.ММ.ГГГГ ]-[ ДД.ММ.ГГГГ ], счет фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], договор поставки [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт сверки взаимных расчетов за период [ ДД.ММ.ГГГГ ]-[ ДД.ММ.ГГГГ ], счет фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт сверки взаимных расчетов за период [ ДД.ММ.ГГГГ ]-[ ДД.ММ.ГГГГ ], договор поставки [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт сверки взаимных расчетов за период [ ДД.ММ.ГГГГ ]-[ ДД.ММ.ГГГГ ], счет фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], договор поставки [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт сверки взаимных расчетов за период [ ДД.ММ.ГГГГ ]-[ ДД.ММ.ГГГГ ], акт сверки взаимных расчетов за период [ ДД.ММ.ГГГГ ] между ООО [ ... ] и ООО [ ... ]», акт сверки взаимных расчетов за период [ ДД.ММ.ГГГГ ]-[ ДД.ММ.ГГГГ ] между ООО«[ ... ] и ООО [ ... ] акт сверки взаимных расчетов за период [ ДД.ММ.ГГГГ ] между ООО[ ... ]» и ООО [ ... ], акт сверки взаимных расчетов за период [ ДД.ММ.ГГГГ ]-[ ДД.ММ.ГГГГ ] между ООО[ ... ]» и ООО [ ... ]», акт сверки взаимных расчетов за период [ ДД.ММ.ГГГГ ]-[ ДД.ММ.ГГГГ ] между ООО[ ... ]» и ООО [ ... ] счет фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт сверки взаимных расчетов за период [ ДД.ММ.ГГГГ ]-[ ДД.ММ.ГГГГ ] между ООО«[ ... ] и ООО [ ... ] акт сверки взаимных расчетов за период [ ДД.ММ.ГГГГ ]-[ ДД.ММ.ГГГГ ] между ООО [ ... ]» и ООО [ ... ]», счет фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт сверки взаимных расчетов за период [ ДД.ММ.ГГГГ ]-[ ДД.ММ.ГГГГ ] между ООО«[ ... ] и ООО [ ... ] акт сверки взаимных расчетов за период [ ДД.ММ.ГГГГ ]-[ ДД.ММ.ГГГГ ] между ООО «[ ... ] и ООО [ ... ]», счет фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт сверки взаимных расчетов за период [ ДД.ММ.ГГГГ ]-[ ДД.ММ.ГГГГ ] между ООО [ ... ]» и ООО [ ... ]», акт сверки взаимных расчетов за период [ ДД.ММ.ГГГГ ]-[ ДД.ММ.ГГГГ ] между ООО [ ... ]» и ООО [ ... ]», счет фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] ([ ... ]

Выписка из ЕГРЮЛ ООО «[ ... ]» ([ ... ]

Протокол обыска от [ ДД.ММ.ГГГГ ], согласно которому в помещении ООО «[ ... ]» ИНН [ Номер ] по адресу: [ Адрес ], изъяты: подшивка [ Номер ] ООО [ ... ] ОБЫСК [ ДД.ММ.ГГГГ ], счета, акты, ОРД, договорные заявления ООО [ ... ] ООО [ ... ] ООО [ ... ]», ООО [ ... ] ООО «[ ... ] ООО «[ ... ]», ООО «[ ... ] счет на оплату [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет на оплату [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], договор-заявка на предоставление транспортного средства от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет на оплату [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет на оплату [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от[ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет на оплату [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет на оплату [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет на оплату [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет на оплату [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет на оплату [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет на оплату [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет на оплату [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет на оплату [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет на оплату [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет на оплату [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], договор-заявка на предоставление транспортного средства от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет на оплату [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], договор-заявка на предоставление транспортного средства от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет на оплату [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], справка от [ ДД.ММ.ГГГГ ] об открытии расчётного счета в рублях РФ [ Номер ] клиенту ООО [ ... ] ИНН: [ Номер ], счет на оплату [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] поставщик ООО [ ... ] ИНН:[ Номер ] Покупатель: ООО [ ... ] ИНН: [ Номер ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], договор-заявка на предоставление транспортного средства от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет на оплату [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет на оплату [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], договор-заявка на предоставление транспортного средства от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет на оплату [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], договор-заявка на предоставление транспортного средства от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет на оплату [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], договор-заявка на предоставление транспортного средства от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет на оплату [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], договор-заявка на предоставление транспортного средства от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет на оплату [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], договор-заявка на предоставление транспортного средства от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет на оплату [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], договор-заявка на предоставление транспортного средства от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет на оплату [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], договор-заявка на предоставление транспортного средства от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет на оплату [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет на оплату [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет на оплату [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], договор-заявка на предоставление транспортного средства от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет на оплату [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет на оплату [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], договор-заявка на предоставление транспортного средства от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет на оплату [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет на оплату [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет на оплату [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], чет на оплату [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], поступление за [ ДД.ММ.ГГГГ ] г.-[ ДД.ММ.ГГГГ ] поступление за [ ДД.ММ.ГГГГ ] г.-[ ДД.ММ.ГГГГ ] г., поступление за [ ДД.ММ.ГГГГ ] г.-[ ДД.ММ.ГГГГ ] г., поступление за [ ДД.ММ.ГГГГ ].-[ ДД.ММ.ГГГГ ] г., поступление за [ ДД.ММ.ГГГГ ] г.-[ ДД.ММ.ГГГГ ] г., поступление за [ ДД.ММ.ГГГГ ].-[ ДД.ММ.ГГГГ ] г., договор поставки [ Номер ] [ ДД.ММ.ГГГГ ], договор поставки [ Номер ] [ ДД.ММ.ГГГГ ], платежное поручение [ Номер ], платежное поручение [ Номер ] ([ ... ]

Протокол осмотра документов от [ ДД.ММ.ГГГГ ], согласно которому осмотрены: подшивка [ Номер ] ООО [ ... ] ОБЫСК [ ДД.ММ.ГГГГ ], счета, акты, ОРД, договорные заявления ООО [ ... ]», ООО [ ... ] ООО [ ... ] ООО [ ... ] ООО [ ... ]», ООО [ ... ] ООО [ ... ] счет на оплату [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет на оплату [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], договор-заявка на предоставление транспортного средства от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет на оплату [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет на оплату [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет на оплату [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет на оплату [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет на оплату [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет на оплату [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет на оплату [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет на оплату [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет на оплату [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет на оплату [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет на оплату [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет на оплату [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], договор-заявка на предоставление транспортного средства от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет на оплату [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], договор-заявка на предоставление транспортного средства от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет на оплату [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], справка от [ ДД.ММ.ГГГГ ] об открытии расчётного счета в рублях РФ [ Номер ] клиенту ООО [ ... ] ИНН: [ Номер ], счет на оплату [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] поставщик ООО [ ... ] ИНН:[ Номер ] Покупатель: ООО [ ... ] ИНН: [ Номер ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], договор-заявка на предоставление транспортного средства от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет на оплату [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет на оплату [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], договор-заявка на предоставление транспортного средства от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет на оплату [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], договор-заявка на предоставление транспортного средства от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет на оплату [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], договор-заявка на предоставление транспортного средства от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет на оплату [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], договор-заявка на предоставление транспортного средства от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет на оплату [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], договор-заявка на предоставление транспортного средства от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет на оплату [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], договор-заявка на предоставление транспортного средства от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет на оплату [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], договор-заявка на предоставление транспортного средства от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет на оплату [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет на оплату [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет на оплату [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], договор-заявка на предоставление транспортного средства от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет на оплату [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет на оплату [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], договор-заявка на предоставление транспортного средства от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет на оплату [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет на оплату [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет на оплату [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], чет на оплату [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], поступление за [ ДД.ММ.ГГГГ ] г.-[ ДД.ММ.ГГГГ ]., поступление за [ ДД.ММ.ГГГГ ] г.-[ ДД.ММ.ГГГГ ]., поступление за [ ДД.ММ.ГГГГ ].-[ ДД.ММ.ГГГГ ] поступление за [ ДД.ММ.ГГГГ ].-[ ДД.ММ.ГГГГ ]., поступление за [ ДД.ММ.ГГГГ ].-[ ДД.ММ.ГГГГ ] поступление за [ ДД.ММ.ГГГГ ].-[ ДД.ММ.ГГГГ ] договор поставки [ Номер ] [ ДД.ММ.ГГГГ ], договор поставки [ Номер ] [ ДД.ММ.ГГГГ ], платежное поручение [ Номер ], платежное поручение [ Номер ] ([ ... ]

Выписка из ЕГРЮЛ по ООО «[ ... ] ([ ... ]

Протокол обыска от [ ДД.ММ.ГГГГ ], согласно которому в помещении ООО [ ... ]» ИНН [ Номер ] по адресу: [ Адрес ], изъяты: договор купли-продажи [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], платежное поручение [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], товарная накладная [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] ([ ... ]

Протокол осмотра документов от [ ДД.ММ.ГГГГ ], согласно которому осмотрены: договор купли-продажи [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], платежное поручение [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], товарная накладная [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] ([ ... ]

Выписка из ЕГРЮЛ по ООО «[ ... ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] [ ... ]

Протокол обыска от [ ДД.ММ.ГГГГ ], согласно которому в помещении ООО [ ... ] по адресу: [ Адрес ] в ходе обыска ничего изъято не было [ ... ]

Протокол осмотра от [ ДД.ММ.ГГГГ ], согласно которому осмотрены: договор [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], платежное поручение [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], платежное поручение [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], товарная накладная [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], платежное поручение [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], товарная накладная [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], товарная накладная [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] (т[ ... ]

Сведения из кредитных организаций по банковским счетам ООО «[ ... ] ([ ... ]

Сведения из кредитных организаций по банковским счетам ООО [ ... ] ([ ... ]

Сведения из кредитных организаций по банковским счетам ООО [ ... ] ([ ... ]

Сведения из кредитных организаций по банковским счетам ООО [ ... ] ([ ... ]

Сведения из кредитных организаций по банковским счетам ООО [ ... ] ([ ... ]

Сведения из кредитных организаций по банковским счетам ООО [ ... ] [ ... ]

Сведения из кредитных организаций по банковским счетам ООО [ ... ] ([ ... ]

Сведения из кредитных организаций по банковским счетам ООО [ ... ]» ([ ... ]

Сведения из кредитных организаций по банковским счетам ООО [ ... ]» ([ ... ]

Сведения из кредитных организаций по банковским счетам ООО [ ... ]» ([ ... ]

Сведения из кредитных организаций по банковским счетам ООО [ ... ]» ([ ... ]

Сведения из кредитных организаций по банковским счетам ООО [ ... ]» ([ ... ]

Сведения из кредитных организаций по банковским счетам ООО [ ... ]» ([ ... ]

Сведения из кредитных организаций по банковским счетам ООО [ ... ]» ([ ... ]

Сведения из кредитных организаций по банковским счетам ООО [ ... ] ([ ... ]

Сведения из кредитных организаций по банковским счетам ООО [ ... ]» ([ ... ]

Сведения из кредитных организаций по банковским счетам ООО [ ... ]» [ ... ]).

Сведения из кредитных организаций по банковским счетам ООО [ ... ]» [ ... ]).

Сведения из кредитных организаций по банковским счетам ООО [ ... ]» ([ ... ]).

Сведения из кредитных организаций по банковским счетам ООО [ ... ]» ([ ... ]).

Сведения из кредитных организаций по банковским счетам ООО «[ ... ]» ([ ... ]).

Сведения из кредитных организаций по банковским счетам ООО «[ ... ]» ([ ... ]

Сведения из кредитных организаций по банковским счетам ООО «[ ... ]» ([ ... ]

Сведения из кредитных организаций по банковским счетам ООО [ ... ]» ([ ... ]

Сведения из кредитных организаций по банковским счетам ООО [ ... ]» ([ ... ]

Сведения из кредитных организаций по банковским счетам ООО [ ... ]» ([ ... ]

Сведения из кредитных организаций по банковским счетам ООО [ ... ]» ([ ... ]

Сведения из кредитных организаций по банковским счетам ООО [ ... ]» ([ ... ]).

Сведения из кредитных организаций по банковским счетам ООО [ ... ]» ([ ... ]

Сведения из кредитных организаций по банковским счетам ИП [ ФИО 1 ] ([ ... ]

Сведения из кредитных организаций по банковским счетам ООО [ ... ] ([ ... ]

Сведения из кредитных организаций по банковским счетам ООО [ ... ] [ ... ]

Сведения из кредитных организаций по банковским счетам ООО [ ... ]» [ ... ]

Сведения из кредитных организаций по банковским счетам ООО [ ... ]» ([ ... ]

Сведения из кредитных организаций по банковским счетам ООО [ ... ]» ([ ... ]

Сведения из кредитных организаций по банковским счетам ООО [ ... ]» [ ... ].

Сведения из кредитных организаций по банковским счетам ООО [ ... ]» ([ ... ]

Сведения из кредитных организаций по банковским счетам ООО [ ... ]» ([ ... ]

Сведения из кредитных организаций по банковским счетам ООО [ ... ]» ([ ... ]

Протокол осмотра предметов и документов от [ ДД.ММ.ГГГГ ], согласно которому осмотрен диск с расчетными счетами, представленный УФНС России по [ Адрес ], а также выписки по расчетным счетам организаций, предоставленные кредитными организациями ([ ... ]

Ответ начальника Волго-Вятского ГУ Банка России от [ ДД.ММ.ГГГГ ], согласно которому организации ООО [ ... ] ИНН [ Номер ], ООО [ ... ]» ИНН [ Номер ], ООО [ ... ]» ИНН [ Номер ], ООО [ ... ]» [ Номер ], ООО [ ... ]» ИНН [ Номер ], ООО [ ... ] ИНН [ Номер ], ООО [ ... ]» ИНН [ Номер ], ООО [ ... ] [ Номер ], ООО [ ... ]» ИНН [ Номер ], ООО [ ... ]» ИНН [ Номер ], ООО «[ ... ]» ИНН [ Номер ], ООО [ ... ]» [ Номер ], ООО [ ... ]» ИНН [ Номер ], ООО [ ... ]» ИНН [ Номер ], ООО [ ... ] ИНН [ Номер ], ООО [ ... ] ИНН [ Номер ], ООО [ ... ] ИНН [ Номер ], ООО [ ... ]» ИНН [ Номер ], ООО [ ... ]» ИНН [ Номер ], ООО [ ... ] ИНН [ Номер ], ООО [ ... ] ИНН [ Номер ], ООО [ ... ] ИНН [ Номер ], ООО [ ... ] ИНН [ Номер ], ООО [ ... ] ИНН [ Номер ], ООО [ ... ] ИНН [ Номер ], ООО «[ ... ] ИНН [ Номер ], ООО [ ... ] ИНН [ Номер ], ООО [ ... ]» ИНН [ Номер ], ООО [ ... ] ИНН [ Номер ], ООО [ ... ] ИНН [ Номер ], ООО [ ... ] ИНН [ Номер ], ИП [ ФИО 1 ] ИНН [ Номер ], не были зарегистрированы в Книге государственной регистрации кредитных организаций, не имели ранее и не имеют в настоящее время лицензии на осуществление банковских операций ([ ... ]

Сведения из УФНС России по [ Адрес ] о начислении заработной платы по ООО [ ... ]» ИНН [ Номер ], ООО [ ... ] ИНН [ Номер ], ООО [ ... ]» ИНН [ Номер ], ООО [ ... ]» [ Номер ], ООО [ ... ] ИНН [ Номер ], ООО [ ... ] ИНН [ Номер ],ООО [ ... ] ИНН [ Номер ], ООО [ ... ] ИНН [ Номер ], ООО [ ... ]» ИНН [ Номер ], ООО [ ... ] [ Номер ], ООО [ ... ] ИНН [ Номер ], ООО [ ... ] ИНН [ Номер ], ООО [ ... ]» ИНН [ Номер ], ООО [ ... ] ИНН [ Номер ], ООО [ ... ]» ИНН [ Номер ], ООО [ ... ] ИНН [ Номер ], ООО [ ... ] ИНН [ Номер ], ООО [ ... ] ИНН [ Номер ], ООО [ ... ]» ИНН [ Номер ], ООО [ ... ] ИНН [ Номер ], ООО [ ... ] ИНН [ Номер ], ООО [ ... ]» ИНН [ Номер ], ООО [ ... ]» ИНН [ Номер ], ООО [ ... ]» ИНН [ Номер ], ООО [ ... ], ООО [ ... ] ООО «[ ... ]» ([ ... ]

Протокол осмотра документов от [ ДД.ММ.ГГГГ ], согласно которому осмотрены регистрационные дела следующих организаций, предоставленных из ИФНС России по [ Адрес ]: ООО [ ... ]» ИНН [ Номер ], ООО [ ... ] ИНН [ Номер ], ООО [ ... ] ИНН [ Номер ], ООО [ ... ]» ИНН [ Номер ], ООО [ ... ]» ИНН [ Номер ], ООО [ ... ] ИНН [ Номер ], ООО [ ... ] ИНН [ Номер ], ООО [ ... ] ИНН [ Номер ], ООО [ ... ] ИНН [ Номер ], ООО [ ... ] ИНН [ Номер ], ООО «[ ... ] ИНН [ Номер ], ООО [ ... ]» ИНН [ Номер ], ООО [ ... ] ИНН [ Номер ], ООО [ ... ] ИНН [ Номер ], ООО [ ... ] ИНН [ Номер ], ООО [ ... ] ИНН [ Номер ], ООО [ ... ] ИНН [ Номер ], ООО [ ... ] ИНН [ Номер ], ООО [ ... ] ИНН [ Номер ], ООО [ ... ] ИНН [ Номер ], ООО «[ ... ] ИНН [ Номер ], ООО [ ... ] ИНН [ Номер ], ООО [ ... ] ИНН [ Номер ], ООО [ ... ]» ИНН [ Номер ], ООО «[ ... ]» ИНН [ Номер ], ООО [ ... ] ИНН [ Номер ], ООО [ ... ] ИНН [ Номер ], ООО [ ... ] ИНН [ Номер ], ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] ([ ... ]

Копии документов из регистрационного дела по ИП [ ФИО 1 ] из ИФНС России [ Номер ] по [ Адрес ] ([ ... ]).

Копии документов из регистрационного дела по ООО [ ... ] из МИФНС России [ Номер ] по [ Адрес ] ([ ... ]

Копии документов из регистрационного дела по ООО [ ... ] из ИФНС России [ Номер ] по [ Адрес ] ([ ... ]

Копии документов из регистрационного дела по ООО [ ... ] из ИФНС России [ Номер ] по [ Адрес ] [ ... ]

Протокол осмотра документов от [ ДД.ММ.ГГГГ ], согласно которому осмотрены регистрационные дела следующих организаций: ООО [ ... ] ИНН [ Номер ], ООО [ ... ] ИНН [ Номер ], ООО [ ... ] ИНН [ Номер ], ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] ИП [ ФИО 1 ] ИНН [ Номер ] [ ... ]

Копии документов из регистрационного дела по ООО [ ... ] из ИФНС России [ Номер ] по [ Адрес ] ([ ... ]

Копии документов из регистрационного дела по ООО [ ... ] ООО [ ... ] ООО «[ ... ] из ИФНС России [ Номер ] по [ Адрес ] ([ ... ]

Копии документов из регистрационного дела по ООО [ ... ]» из ИФНС России [ Номер ] по [ Адрес ] [ ... ]

Копии документов из регистрационного дела по ООО [ ... ] ООО [ ... ] ООО [ ... ] ООО [ ... ] из ИФНС России [ Номер ] по [ Адрес ] [ ... ]

Копии документов из регистрационного дела по ООО [ ... ] ООО [ ... ] из ИФНС России [ Номер ] по [ Адрес ] ([ ... ]

Копии документов из регистрационного дела по ИП ФИО5 №1 из ФНС России [ Номер ] по [ Адрес ] ([ ... ]

Протокол осмотра документов от [ ДД.ММ.ГГГГ ], согласно которому осмотрено регистрационное дело ИП ФИО5 №1 ([ ... ]

Сведения из кредитных организаций по ИП ФИО5 №1 и физическому лицу ФИО3 ([ ... ]

Протокол выемки в АО [ ... ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], согласно которому изъят агентский договор [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] между [ ФИО 1 ] и АО [ ... ]» ([ ... ]

Заключение эксперта [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], согласно которому общая сумма наличных денежных средств, снятых в качестве выдачи наличных, перечислений в адрес физических лиц, перечислений по основаниям «На карту ФИО», по операциям с чеками и другими аналогичными основаниями, с расчетных счетов: ООО [ ... ] ИНН [ Номер ], ООО [ ... ] ИНН [ Номер ], ООО [ ... ] ИНН [ Номер ], ООО [ ... ] ИНН [ Номер ], ООО «[ ... ] ИНН [ Номер ], ООО [ ... ] ИНН [ Номер ], ООО [ ... ] ИНН [ Номер ], ООО [ ... ] ИНН [ Номер ], ООО [ ... ] ИНН [ Номер ], ООО [ ... ] ИНН [ Номер ], ООО [ ... ] ИНН [ Номер ]; ООО [ ... ]» ИНН [ Номер ], ООО «[ ... ]» ИНН [ Номер ], ООО [ ... ] ИНН [ Номер ], ООО [ ... ] ИНН [ Номер ], ООО «[ ... ]» ИНН [ Номер ], ООО [ ... ]» ИНН [ Номер ]; ООО [ ... ] ИНН [ Номер ], ООО [ ... ] ИНН [ Номер ], ООО [ ... ]» ИНН [ Номер ], ООО [ ... ] ИНН [ Номер ], ООО [ ... ] ИНН [ Номер ], ООО [ ... ] ИНН [ Номер ], ООО [ ... ]» ИНН [ Номер ], ООО [ ... ] ИНН [ Номер ], ООО [ ... ] ИНН [ Номер ], ООО [ ... ] ИНН [ Номер ], ООО [ ... ] ИНН [ Номер ], ООО «[ ... ] ИНН [ Номер ], ООО [ ... ]» ИНН [ Номер ], ООО [ ... ]» ИНН [ Номер ], ИП [ ФИО 1 ] ИНН [ Номер ] за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ] составил 13119 914,97 рублей. Доход в виде комиссионного вознаграждения при условии ставки 5% от суммы за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ] составил 6559645,75 рублей. Доход в виде комиссионного вознаграждения при условии ставки 7% от суммы за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ] составил 9183504,05 рублей ([ ... ]

Заключение эксперта [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], согласно которому общая сумма наличных денежных средств, снятых за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ] в качестве выдачи (снятия) наличных, перечислений в адрес физических лиц, перечислений по основаниям «На карту ФИО», по операциям с чеками и другими аналогичными основаниями, с расчетных счетов: ООО [ ... ] ИНН [ Номер ], ООО [ ... ] ИНН [ Номер ], ООО [ ... ] ИНН [ Номер ], ООО [ ... ] ИНН [ Номер ], ООО [ ... ] ИНН [ Номер ], ООО [ ... ] ИНН [ Номер ], ООО [ ... ] ИНН [ Номер ], ООО [ ... ] ИНН [ Номер ], ООО [ ... ] ИНН [ Номер ], ООО [ ... ] ИНН [ Номер ], ООО [ ... ]» ИНН [ Номер ], ОOO [ ... ]» ИНН [ Номер ], ООО [ ... ] ИНН [ Номер ], ООО [ ... ] ИНН [ Номер ], ООО [ ... ] ИНН [ Номер ], ООО «[ ... ] ИНН [ Номер ], ООО [ ... ] ИНН [ Номер ], ООО [ ... ] ИНН [ Номер ], ООО [ ... ] ИНН [ Номер ], ООО [ ... ]» ИНН [ Номер ], ООО [ ... ] ИНН [ Номер ],ООО [ ... ] ИНН [ Номер ], ООО [ ... ] ИНН [ Номер ], ООО [ ... ] ИНН [ Номер ], ООО [ ... ] ИНН [ Номер ], ООО [ ... ] ИНН [ Номер ], ООО [ ... ] ИНН [ Номер ], ООО [ ... ] ИНН [ Номер ], ООО [ ... ] ИНН [ Номер ], ООО [ ... ] ИНН [ Номер ], ООО [ ... ] ИНН [ Номер ], ИП [ ФИО 1 ] ИНН [ Номер ] составила 11304923,57 рублей. Доход в виде комиссионного вознаграждения за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], при условии ставки 5% от суммы, составил 565246,18 рублей. Доход в виде комиссионного вознаграждения за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], при условии ставки 7% от суммы составил 791344,65 рублей ([ ... ]

Справка об исследование документов [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] по ООО [ ... ] согласно которой представленные на исследование выписки по расчетным счетам ООО [ ... ] денежные средства с вышеуказанных расчетных счетов на расчетный счет ИП ФИО5 №1 не перечислялись [ ... ]

Справка об исследование документов [ Номер ] индивидуального предпринимателя ФИО5 №1 от [ ДД.ММ.ГГГГ ] ([ ... ]

Справка об исследовании документов [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] ООО «[ ... ] ([ ... ]

Справка об исследовании документов [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] в отношении юридических лиц ([ ... ]

Протокол получения образцов для сравнительного исследования от [ ДД.ММ.ГГГГ ], согласно которому у ФИО5 №1 получены образцы почерка и подписи ([ ... ]

Протокол получения образцов для сравнительного исследования от [ ДД.ММ.ГГГГ ], согласно которому у ФИО8 № 1 получены образцы почерка и подписи ([ ... ]

Протокол получения образцов для сравнительного исследования от [ ДД.ММ.ГГГГ ], согласно которому у [ ФИО 16] получены образцы почерка и подписи [ ... ]).

Протокол получения образцов для сравнительного исследования от [ ДД.ММ.ГГГГ ], согласно которому у ФИО8 № 24 получены образцы почерка и подписи [ ... ]

Протокол получения образцов для сравнительного исследования от [ ДД.ММ.ГГГГ ], согласно которому у ФИО8 № 24 получены образцы почерка [ ... ]

Заключение эксперта [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], согласно которому рукописные записи в электрофотографической копии доверенности от [ ДД.ММ.ГГГГ ] ИП ФИО5 №1, выданная на имя ФИО8 № 1, выполнены одним лицом ФИО8 № 1, подпись от имени ФИО5 №1, изображение которой расположено в печатной строке раздела «Руководитель» ниже печатного текста электрофотографической копии доверенности от [ ДД.ММ.ГГГГ ] ИП ФИО5 №1, выданная на имя ФИО8 № 1, выполнена не самим ФИО5 №1, а другим лицом с подражанием какой-то подлинной подписи ФИО5 №1 Ответить на вопрос: не выполнена ли подпись от имени ФИО5 №1 записи в электрофотографической копии доверенности от [ ДД.ММ.ГГГГ ] ФИО8 № 24, не представилось возможным из-за неоднозначной оценки выявленных признаков [ ... ]

Заключение эксперта [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], согласно которому подпись от имени ФИО5 №1, расположенная в печатной строке ниже печатного текста Платежного поручения [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на сумму 1728000 рублей 45 копеек, выполнена пастой для шариковых ручек непосредственно на исследуемом документе. Подпись от имени ФИО5 №1, расположенная в печатной строке ниже печатного текста Платежного поручения [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на сумму 1728000 рублей 45 копеек, - выполнена не самим ФИО5 №1, а другим лицом с подражанием какой-то подлинной подписи ФИО5 №1 Ответить на вопрос: не выполнена ли подпись от имени ФИО5 №1 в платежном поручении от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на сумму 1728000,45 рублей ФИО8 № 24, не представилось возможным из-за неоднозначной оценки выявленных признаков ([ ... ]

Заключение эксперта [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], согласно которому установить, выполнены ли подписи от имени ФИО5 №1 в платежном поручении от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на сумму 1728000,45 рублей и в копии доверенности от [ ДД.ММ.ГГГГ ] одним лицом или разными лицами, не представляется возможным по причине их краткости и простоты строения, а также возможности однозначной оценки выявленных различающихся и совпадающих признаков ([ ... ]

Протокол получения образцов для сравнительного исследования от [ ДД.ММ.ГГГГ ], согласно которому у ФИО3 получены образцы почерка ([ ... ]).

Протокол получения образцов для сравнительного исследования от [ ДД.ММ.ГГГГ ], согласно которому ФИО3 отказался от дачи образцов почерка и подписи ([ ... ]

Заключение эксперта [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], согласно которому решить вопрос принадлежит ли голос и устная речь лица, обозначенного в представленной стенограмме «как голос [ ФИО 50]», принимающего участие в разговорах на СД-R диске «[ Номер ]» с записью результатов ОРМ [ ... ] ФИО3, образцы голоса которого представлены на СД-R диске, не представляется возможным [ ... ]

Протокол получения образцов для сравнительного исследования от [ ДД.ММ.ГГГГ ], согласно которому ФИО8 № 24 отказался от дачи образцов голоса и устрой речи ([ ... ]

Протокол получения образцов для сравнительного исследования от [ ДД.ММ.ГГГГ ], согласно которому у ФИО8 № 24 получены образцы голоса и устной речи [ ... ]

Заключение фоноскопической судебной экспертизы [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], согласно которой голос и речь лица, обозначенного в представленной стенограмме «как голос ФИО8 № 24», принимающего участие в разговорах на CD-диске [ Номер ]» с записью результатов ОРМ [ ... ] в файле [ ... ] принадлежит ФИО8 № 24, образцы голоса которого представлены на экспертизу. Его реплики обозначены как «М2» в тексте дословного содержания СФ1. Голос и речь лица, обозначенного в представленной стенограмме «как голос ФИО8 № 24», принимающего участие в разговорах на CD-диске [ Номер ]» с записью результатов ОРМ [ ... ] в файле [ ... ] принадлежит ФИО8 № 24, образцы голоса которого представлены на экспертизу. Его реплики обозначены как «М2» в тексте дословного содержания СФ2. Голос и речь лица, обозначенного в представленной стенограмме «как голос ФИО8 № 24», принимающего участие в разговорах на CD-диске [ Номер ] с записью результатов ОРМ [ ... ] в файле [ ... ] принадлежит ФИО8 № 24, образцы голоса которого представлены на экспертизу. Его реплики обозначены как «М1» в тексте дословного содержания СФ3. Голос и речь лица, обозначенного в представленной стенограмме «как голос ФИО8 № 24», принимающего участие в разговорах на CD-диске [ Номер ]» с записью результатов ОРМ [ ... ] в файле [ ... ] принадлежит ФИО8 № 24, образцы голоса которого представлены на экспертизу. Его реплики обозначены как «М2» в тексте дословного содержания СФ4. Голос и речь лица, обозначенного в представленной стенограмме «как голос ФИО8 № 24 принимающего участие в разговорах на CD-диске [ Номер ] с записью результатов ОРМ [ ... ] в файле «[ ... ] принадлежит ФИО8 № 24, образцы голоса которого представлены на экспертизу. Его реплики обозначены как «М2» в тексте дословного содержания СФ5. Голос и речь лица, обозначенного в представленной стенограмме «как голос ФИО8 № 24», принимающего участие в разговорах на CD-диске «[ Номер ]» с записью результатов ОРМ [ ... ] в файле «[ ... ]» принадлежит ФИО8 № 24, образцы голоса которого представлены на экспертизу. Его реплики обозначены как «М2» в тексте дословного содержания СФ6. Голос и речь лица, обозначенного в представленной стенограмме «как голос ФИО8 № 24», принимающего участие в разговорах на CD-диске [ Номер ]» с записью результатов ОРМ [ ... ]» в файле [ ... ] принадлежит ФИО8 № 24, образцы голоса которого представлены на экспертизу. Его реплики обозначены как «М2» в тексте дословного содержания СФ7. Голос и речь лица, обозначенного в представленной стенограмме «как голос ФИО8 № 24», принимающего участие в разговорах на CD-диске «[ Номер ]» с записью результатов ОРМ «[ ... ] в файле [ ... ]» принадлежит ФИО8 № 24, образцы голоса которого представлены на экспертизу. Его реплики обозначены как «М2» в тексте дословного содержания СФ8. Голос и речь лица, обозначенного в представленной стенограмме «как голос ФИО8 № 24», принимающего участие в разговорах на CD-диске [ Номер ]» с записью результатов ОРМ [ ... ] в файле «[ ... ] принадлежит ФИО8 № 24, образцы голоса которого представлены на экспертизу. Его реплики обозначены как «М1» в тексте дословного содержания СФ9. Голос и речь лица, обозначенного в представленной стенограмме «как голос ФИО8 № 24», принимающего участие в разговорах на CD-диске «[ Номер ]» с записью результатов ОРМ [ ... ] в файле [ ... ] принадлежит ФИО8 № 24, образцы голоса которого представлены на экспертизу. Его реплики обозначены как «М2» в тексте дословного содержания СФ10. Голос и речь лица, обозначенного в представленной стенограмме «как голос ФИО8 № 24», принимающего участие в разговорах на CD-диске [ Номер ]» с записью результатов ОРМ [ ... ] в файле [ ... ] принадлежит ФИО8 № 24, образцы голоса которого представлены на экспертизу. Его реплики обозначены как «М1» в тексте дословного содержания СФ11 [ ... ]

Заключение фоноскопической судебной экспертизы [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], согласно которой голос и речь лица, обозначенного в представленной стенограмме «как голос [ ФИО 50]», принимающего участие в разговорах на CD-диске [ Номер ] с записью результатов ОРМ «[ ... ] в файле [ ... ] принадлежит ФИО3, образцы голоса которого представлены на экспертизу. Его реплики обозначены как «М1» в тексте дословного содержания СФ1, приведенного в приложении 2 к данному заключению. Голос и речь лица, обозначенного в представленной стенограмме «как голос [ ФИО 50]», принимающего участие в разговорах на CD-диске «[ Номер ] с записью результатов ОРМ [ ... ] в файле «[ ... ] принадлежит ФИО3, образцы голоса которого представлены на экспертизу. Его реплики обозначены как «М2» в тексте дословного содержания СФ2, приведенного в приложении 2 к данному заключению. Голос и речь лица, обозначенного в представленной стенограмме «как голос [ ФИО 50]», принимающего участие в разговорах на CD-диске [ Номер ] с записью результатов ОРМ [ ... ]» в файле «[ ... ] принадлежит ФИО3, образцы голоса которого представлены на экспертизу. Его реплики обозначены как «М1» в тексте дословного содержания СФ3, приведенного в приложении 2 к данному заключению [ ... ]

Протокол осмотра предметов и прослушивания фонограмм от [ ДД.ММ.ГГГГ ], согласно которому был проиведен осмотр и прослушивание оптического диска CD-R [ Номер ] с результатами ОРМ [ ... ] по абонентскому номеру [ Номер ] в отношении ФИО2 ([ ... ]

Протокол осмотра предметов и прослушивания фонограмм от [ ДД.ММ.ГГГГ ], согласно которому проведен осмотр и прослушивание оптического диска CD-R [ Номер ] с результатами ОРМ [ ... ] по абонентскому номеру [ Номер ] в отношении ФИО2 ([ ... ]).

Протокол осмотра предметов и прослушивания фонограмм от [ ДД.ММ.ГГГГ ], согласно которому проведен осмотр и прослушивание оптического диска CD-R [ Номер ] с результатами ОРМ «[ ... ] по абонентскому номеру [ Номер ] в отношении ФИО2 ([ ... ]

Протокол осмотра предметов и прослушивания фонограмм от [ ДД.ММ.ГГГГ ], согласно которому проведен осмотр и прослушивание оптического диска CD-R [ Номер ] с результатами ОРМ [ ... ] по абонентскому номеру [ Номер ] в отношении ФИО2 ([ ... ]

Протокол осмотра предметов и прослушивания фонограмм от [ ДД.ММ.ГГГГ ], согласно которому проведен осмотр и прослушивание оптического диска CD-R [ Номер ] с результатами ОРМ [ ... ] в отношении ФИО3 ([ ... ]

Протокол осмотра предметов и прослушивания фонограмм от [ ДД.ММ.ГГГГ ], согласно которому проведен осмотр и прослушивание оптического диска CD-R [ Номер ] с результатами ОРМ [ ... ] по абонентскому номеру [ Номер ] в отношении ФИО8 № 3 ([ ... ]

Протокол осмотра предметов и прослушивания фонограмм от [ ДД.ММ.ГГГГ ], согласно которому проведен осмотр и прослушивание оптического диска CD-R [ Номер ] с результатами ОРМ [ ... ] в отношении ФИО4 ([ ... ]

Протокол осмотра предметов и прослушивания фонограмм от [ ДД.ММ.ГГГГ ], согласно которому проведен осмотр и прослушивание оптического диска CD-R [ Номер ] с результатами ОРМ [ ... ]» по абонентскому номеру [ Номер ] в отношении ФИО8 № 24 [ ... ]

Протокол осмотра предметов и прослушивания фонограмм от [ ДД.ММ.ГГГГ ], согласно которому проведен осмотр и прослушивание оптического диска CD-R [ Номер ] с результатами ОРМ [ ... ]» в отношении [ ФИО 5 ] ([ ... ]

Протокол осмотра документов от [ ДД.ММ.ГГГГ ], согласно которому проведен осмотр результатов оперативно-розыскной деятельности, предоставленной УФСБ России по [ Адрес ], - стенограмм записей телефонных переговоров [ ... ]

Протокол осмотра предметов от [ ДД.ММ.ГГГГ ], согласно которому осмотрен СD-R диск с результатами оперативно-розыскной деятельности УЭБиПК ГУ МВД России по [ Адрес ] ([ ... ]

Протокол осмотра предметов и документов от [ ДД.ММ.ГГГГ ], согласно которому, в том числе, осмотрены выписки по операциям на счете, договора, сметы, справки о стоимости выполненных работ, акты о приеме выполненных работ, приложения к договорам, свидетельство о регистрации юридического лица ООО [ ... ] свидетельство о постановке на учет ООО [ ... ] решение единственного участника ООО [ ... ] приказы ООО [ ... ] договора аренды жилого помещения, соглашение о размере арендной платы по договору, акты сдачи-приемки нежилого помещения, устав ООО [ ... ] устав ООО [ ... ] устав ООО [ ... ] свидетельство о постановке на учет ООО [ ... ] решение учредителя, приказы, договора купли-продажи, графики платежей, паспорта, расписки, устав ООО [ ... ] устав ООО [ ... ] свидетельство о постановке на учет и государственной регистрации ООО [ ... ] устав ООО [ ... ]» [ ... ]

Протокол осмотра предметов от [ ДД.ММ.ГГГГ ], согласно которому осмотрен ноутбук марки «[ ... ] сотовый телефон [ ... ] модель [ Номер ], сотовый телефон [ ... ] в корпусе красного цвета ([ ... ]

Протокол осмотра предметов и документов от [ ДД.ММ.ГГГГ ], согласно которому, в том числе, осмотрены автомобильные номерные знаки, съемные жесткие диски, денежные чековые книжки, сотовые телефоны, средства аутентификации-носители электронно-цифровой подписи, слоты для сим-карт, договора купли-продажи, моноблок, приказы о приеме на работу, системные блоки, ноутбуки, планшеты, платежные поручения, платежные поручения, расчетные стоимости по страховым взносам ООО [ ... ]», сим-карты ([ ... ]

Протокол осмотра предметов от [ ДД.ММ.ГГГГ ], согласно которому осмотрены ноутбуки [ ... ] и [ ... ]» ([ ... ]

Протокол осмотра предметов от [ ДД.ММ.ГГГГ ], согласно которому осмотрены печати организаций, изъятые в ходе обысков в жилище [ ДД.ММ.ГГГГ ], оптический диск с информацией, имеющейся в ноутбуках [ ... ]» и [ ... ]» ([ ... ]

Протокол осмотра предметов и документов от [ ДД.ММ.ГГГГ ], согласно которому, в том числе, осмотрены предметы и документы, изъятые по адресу: [ Адрес ] в жилище ФИО3: документы на ООО [ ... ], документы на физическое лицо [ ФИО 13 ], документы на ООО [ ... ]», печать ООО [ ... ] мобильный телефон [ ... ] документы на [ ФИО 14 ], флеш-карта, счета-фактуры, документы на ООО [ ... ] сотовые телефоны, печати, ноутбук, документы на ООО [ ... ] диск, договора подряда на выполнения строительных работ, документы на ООО [ ... ]», документы на ООО [ ... ] устав ООО [ ... ] печати; предметы и документы, изъятые по адресу: [ Адрес ] в жилище ФИО8 № 20: копии паспортов, копия свидетельства о постановке на налоговой учет, копия сведений СНИЛС, флеш-накопитель; предметы и документы, изъятые по адресу: [ Адрес ] в жилище [ ФИО 5 ]: сотовый телефон [ ... ] печати организаций, ноутбук [ ... ] жесткий диск от системного блока [ ... ] предметы и документы, изъятые по адресу: [ Адрес ] в жилище ФИО8 № 24.: сотовый телефон [ ... ] сотовый телефон [ ... ], сотовый телефон [ ... ] предметы и документы, изъятые по адресу: [ Адрес ] в жилище ФИО8 № 3: выписка из ЕГРЮЛ, заявления, соглашения, договора купли-продажи, протоколы общих собраний, договор об учреждении, уведомления о регистрации юридических лиц, сотовые телефоны; предметы и документы, изъятые по адресу: [ Адрес ], в жилище ФИО2: сотовый телефон [ ... ]», жесткий диск; предметы и документы, изъятые по адресу: [ Адрес ] в жилище ФИО4: сшивки договоров подряда, устав ООО [ ... ] заявления, решения, договора, выписки из ЕГРЮЛ, акты приема-передачи, решения, протоколы собраний, платежные поручения; предметы и документы, изъятые по адресу: [ Адрес ] в жилище ФИО8 № 15: печати, протокол общего собрания, флэш-накопитель, решения, договора, сотовый телефон [ ... ] ([ ... ]

Протокол осмотра документов от [ ДД.ММ.ГГГГ ], согласно которому осмотрен агентский договор [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] между [ ФИО 1 ] и АО [ ... ]» ([ ... ]

Протокол предъявления лица для опознания от [ ДД.ММ.ГГГГ ], согласно которому свидетель ФИО8 № 5 опознала ФИО2 как мужчину, с которым она оформляла ООО [ ... ]» [ ... ]

Протокол предъявления лица для опознания от [ ДД.ММ.ГГГГ ], согласно которому свидетель ФИО8 № 1 опознала ФИО3 как человека, который дал ей платежные поручения, которые она отнесла в дальнейшем в банк ПАО [ ... ]» ([ ... ]

Копия определения Арбитражного суда [ Адрес ] о возвращении искового заявления от [ ДД.ММ.ГГГГ ] ([ ... ]

Решение Арбитражного суда [ Адрес ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], согласно которому удовлетворено ходатайство Администрации [ Адрес ] об отказе от иска в части требований в возврате по акту приема-передачи земельного участка [ ... ]

Ответ из Управления Федеральной налоговой службы по [ Адрес ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], согласно которому ИП ФИО5 №1 состоит на учете по месту жительства в Межрайонной ИФНС России [ Номер ] по [ Адрес ] в качестве индивидуального предпринимателя с [ ДД.ММ.ГГГГ ] [ ... ]

Оценивая доказательства, представленные стороной обвинения, как по факту незаконной банковской деятельности, так и по факту мошенничества в отношении потерпевшего ФИО5 №1, суд признает их достоверными, допустимыми, а их совокупность достаточной и полностью подтверждающей вину подсудимых ФИО2, ФИО3 в совершении указанных преступлений, а также ФИО4 в совершении преступления по факту незаконной банковской деятельности. Приведенные выше доказательства обвинения логичны, последовательны, согласуются между собой, показания свидетелей, исследованные письменные материалы дела получены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, на этом основании суд считает возможным положить их в основу обвинительного приговора.

Вместе с этим, в судебном заседании ФИО2, не отрицая свою причастность к незаконной банковской деятельности, указал, что данное преступление он совершал не в составе организованной группы и доход им был извлечен в меньшем размере. Он в ходе незаконной банковской деятельности не выполнял функции организатора, а выполнял такие же действия, как и другие участники. При этом, денежные средства, принадлежащие ФИО5 №1, он не похищал. Ему действительно ФИО8 № 24 отдавал денежные средства, но это был личный долг последнего за приобретенный у него ФИО8 № 24 автомобиль. Поэтому вину по предъявленному ему обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ он не признает.

Также допрошенный в судебном заседании и на стадии предварительного расследования подсудимый ФИО4 указал, что, действительно, принимал участие в незаконной банковской деятельности, получая от этого доход, при этом, считает, что данная деятельность не имела место в составе организованной группы.

Допрошенный в судебном заседании ФИО3 указал, что свою виновность в незаконной банковской деятельности признает частично, поскольку не согласен с квалификацией его действий в составе организованной группы, а также с указанным размером дохода. При этом, название всех организаций, которые принимали участие в незаконной банковской деятельности, он точно не помнит. В тоже время вину по предъявленному ему обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, он не признает полностью, поскольку хищение денежных средств потерпевшего ФИО5 №1 он не совершал.

Однако, оценивая указанные показания ФИО3, данные в судебном заседании, суд считает их недостоверными, данными с целью избежать ответственности за содеянное, так как его вина в совершенных преступлениях установлена совокупностью собранных по делу доказательств. Утверждение подсудимого ФИО3 в этой части является голословным, а по своему характеру, - способом защиты от предъявленного обвинения. При этом, на стадии предварительного расследования, будучи неоднократно допрошенным, ФИО3 указал, что, поскольку у него возникло трудное материальное положение, он, познакомившись с ФИО2 и ФИО8 № 24, и, зная, что те занимаются обналичиванием денежных средств, также с последними стал заниматься обналичиванием, получая то этого доход. Его роль в незаконной банковской деятельности заключалась в следующем: он осуществлял подготовку документов для открытия фиктивных организаций, осуществлял подготовку документов для открытия расчетных счетов для открываемой фиктивной организации, находил по указанию ФИО8 № 24 и ФИО2 лиц, которые бы согласились зарегистрировать на себя юридические лица, которые фактически не вели бы какой-либо деятельности, а через открытые расчетные счета производилось бы обналичивание денежных средств, не исключает, что он осуществлял поиск офисов, которые указывались в качестве юридических адресов при открытии новых фиктивных организаций, контролировал движение денежных средств на расчетных счетах подконтрольных организаций, не исключает, что по указанию ФИО8 № 24 он звонил номинальным директорам и просил их снимать наличные денежные средства для того, чтобы в последующем передать денежные средства ФИО8 № 24 Что касается хищения денежных средств ФИО5 №1, то, действительно, [ ДД.ММ.ГГГГ ] с ним связался ФИО8 № 24 и сообщил о том, что можно заработать, похитив деньги со счета клиента. ФИО8 № 24 сказал, что надо найти банк, в котором нужно будет открыть счет, а потом нужно будет найти человека, который сможет прийти в банк с поддельной доверенностью и перевести деньги со счета клиента на другой счет. Для открытия счета он подобрал два банка, один из них был банк [ ... ] по адресу: [ Адрес ] там по итогу счет и открыли. После этого, где-то уже в [ ДД.ММ.ГГГГ ], он нашел ФИО8 № 1 - она была сожительницей его знакомого ФИО8 № 2, которая пошла в банк с доверенностью от имени ФИО5 №1 и платежными поручениями о переводе денежных средств со счета ИП ФИО5 №1 Доверенность и платежное поручение передал ему ФИО8 № 24 Из платежного поручения он видел, что деньги с ИП ФИО5 №1 переводятся на организацию [ ... ] которая была предоставлена ФИО2 В последующем денежные средства были сняты наличными и поделены между ним, ФИО2 и ФИО8 № 24

Судом внимательно проанализированы указанные показания ФИО3, данные в ходе предварительного расследования, и суд приходит к выводу, что за основу следует взять именно эти показания подсудимого ФИО3, в которых последний признает себя виновным и которые согласуются с показаниями свидетелей и в совокупности с последними, письменными материалами уголовного дела, изобличают его, а также ФИО2 и ФИО4 в совершении преступлений. При этом, судом в основу приговора также положены признательные показания ФИО2 и ФИО4 об осуществлении ими незаконной банковской деятельности совместно с ФИО3, ФИО8 № 24 и [ ФИО 5 ] К показаниям же ФИО2 в части не признания вины в хищении денежных средств ФИО5 №1 суд относится критически и последние не могут быть положены в основу приговора. Данная версия ФИО2 о том, что денежные средства, которые ему передал ФИО8 № 24, это долг последнего, является явно надуманной и опровергается установленными фактическими обстоятельствами дела.

Так, виновность ФИО2 и ФИО3 в совершении преступления в отношении ФИО5 №1 подтверждается приведенными в приговоре и объективно проанализированными судом показаниями самого потерпевшего ФИО5 №1, который указал, что для занятия предпринимательской деятельностью он зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя. Данную деятельность он планировал осуществлять совместно со своим партнером ФИО8 № 6, вместе с которым приехал в [ Адрес ], где они встретились с ФИО8 № 24, который пообещал последним после открытия ими на ИП ФИО5 №1 банковского счета, получение льготного банковского кредита. После открытия ими [ ДД.ММ.ГГГГ ] банковского счета в банке ПАО [ ... ] по адресу: [ Адрес ] они начали заниматься предпринимательской деятельностью и на данный открытый счет стали поступать денежные средства от котрагентов. [ ДД.ММ.ГГГГ ], поскольку его телефон был заблокирован, ему показалось это странным и он проверил через систему банк-клиент банка [ ... ] открытый им счет, обнаружив, что с последнего незаконно были списаны денежные средства в размере 1728000,45 рублей на неизвестную ему компанию ООО [ ... ]» и денежные средства в размере 1029,15 рублей в пользу в ИФНС № [ Номер ] [ Адрес ]. Он данных списаний не совершал, что им было сообщено как в банк, так и в правоохранительные органы. Никакие доверенности ФИО8 № 1 он не выдавал, так же как и не предоставлял в данный банк платежные поручения на выполнение операций с его денежными средствами. Предоставленные в банк доверенность и платежные поручения он не подписывал.

Данные последовательные, непротиворечивые, взаимосогласующиеся показания об обстоятельствах совершения подсудимыми ФИО2 и ФИО3 преступления в отношении ФИО5 №1 также коррелируются и с показаниями свидетеля ФИО8 № 6, который указал известные ему обстоятельства встречи его и ФИО8 № 24, а также открытия счета в банке «[ ... ] и хищения денежных средств со счета ИП ФИО5 №1

Кроме того, допрошенный на стадии предварительного расследования и в судебном заседании ФИО8 № 24, пояснил, что, действительно, занимался незаконной банковской деятельностью совместно с ФИО2, ФИО3, ФИО9 и [ ФИО 5 ] Указав в ходе допросов на роли и действия каждого из данных участников, ФИО8 № 24 пояснил, что целью такой деятельности было обналичивание денежных средств клиентов, которые в этом нуждались, для чего создавались фиктивные юридические лица и индивидуальные предприниматели, на которые открывались счета в банках, полномочия по распоряжению и использованию которых получали члены группы. С помощью данных счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей ими осуществлялся вывод наличных денежных средств по фиктивным основаниям. При этом, он совместно с ФИО3 и ФИО2 похитил денежные средства, принадлежащие ФИО5 №1 со счета последнего в банке [ ... ] Схему хищения денежных средств он придумал совместно с ФИО3, поскольку у последнего имелись связи в указанном банке, а расчетный счет компании, куда можно будет вывести похищенные денежные средства, он спросил у ФИО2 и тот дал счет ООО [ ... ], которому он также пояснил, что деньги похитят он и ФИО3 В свое очередь, реализуя ранее спланированные договоренности по хищению денежных средств совместно с ФИО3, после того, как денежные средства поступили на счет [ ФИО 28 ], [ ДД.ММ.ГГГГ ] он предоставил ФИО3 поддельные платежные поручения и доверенность от имени ФИО5 №1 на ФИО8 № 1, которая по просьбе [ ФИО 29] и представила их в банке, на основании чего денежные средства ФИО5 №1 были переведены на счет ООО [ ... ]», а в дальнейшем обналичены и поделены поровну между ним, ФИО2 и ФИО3 Также он, действительно, покупал у ФИО2 машину, однако, отдавал последнему именно похищенные у ФИО5 №1 денежные средства.

Кроме того, данные показания ФИО5 №1, ФИО8 № 6, ФИО8 № 24 подтверждаются показаниями других многочисленных свидетелей обвинения, проанализированных судом и положенных в основу обвинительного приговора, а именно: ФИО8 № 1, о том, что она за денежное вознаграждение и по просьбе своего сожителя ФИО8 № 2 и мужчины по имени О. отдала в банк [ ... ] доверенность и платежные поручения на перечисление денежных средств со счета; сотрудников банка [ ... ] [ ФИО 3 ] и ФИО8 № 12 о перечислении денежных средств по платежным поручениям и доверенности, представленной ФИО8 № 1 При этом, анализируя показания свидетеля ФИО8 № 2, данные в ходе предварительного расследования и судебного заседания, суд берет за основу показания, данные последним в ходе следствия, где ФИО8 № 2 указывает обстоятельства обращения ФИО8 № 1 по просьбе О. в банк [ ... ] К показаниям же ФИО8 № 2, данным в суде, о том, что показания в ходе следствия он не подтверждает, так как он говорил то, что ему сказал следователь, суд относится критически, усматривая заинтересованность свидетеля в исходе дела, поскольку последние даны из жалости к подсудимым, с целью избежания ими уголовной ответственности. При этом, в ходе предварительного расследования, не смотря на возможность изменения своих показаний, свидетель ФИО8 № 2 последовательно и непротиворечиво рассказывал о преступных действиях подсудимых. Кроме того, именно указанные показания ФИО8 № 2, данные на стадии предварительного расследования, согласуются с совокупностью других доказательств по делу, проанализированных судом.

Также судом проанализированы и другие показания свидетелей, подтверждающие факт незаконной банковской деятельности подсудимых. Так, допрошенные свидетели ФИО8 № 13 и ФИО8 № 14 показали, что по просьбе ФИО3 они регистрировали компанию ООО [ ... ] за что последний обещал им денежное вознаграждение. При этом, сама ФИО8 № 13 какую-либо финансово-хозяйственную деятельность в указанной компании не вела, ФИО3 только привозил ей на подпись документы, и, после подписания последних, забирал их. ФИО8 № 14 же неоднократно по просьбе ФИО3 снимал с банковских карт наличные денежные средства, которые передавал ФИО3 Также свидетель ФИО8 № 15 указала, что по просьбе своей знакомой за денежное вознаграждение она открыла фирму ООО [ ... ] но фактически деятельность по данной компании не осуществляла. В дальнейшем ей стало известно, что с помощью данной компании были похищены денежные средства. При этом, обратившись в банк, в котором у ООО [ ... ] был открыт счет, она поняла, что последний ей не открывался, так как в документах, представленных сотрудниками банка, стояли не ее подписи. В дальнейшем с ней встречался ФИО2, который передал ей денежные средства в размере 200000 рублей, но за что, она не знает. Также допрошенная ФИО8 № 16 сообщила, что по просьбе ФИО3 за денежное вознаграждение открывала компании, где являлась генеральным директором, но фактически деятельность по ним не осуществляла. Аналогичные показания относительно открытия формально-легитимных организаций дали ФИО8 № 17, ФИО8 № 4, ФИО8 № 7, а также на стадии предварительного расследования ФИО8 № 18 При этом, именно показания ФИО8 № 18, данные на стадии предварительного расследования, суд принимает за основу, в качестве правдивых, которые согласуются с совокупностью иных исследованных в судебном заседании доказательств. Пояснения же ФИО8 № 18 о том, что он не подтверждает данные им на следствии показания, так как находился в состоянии алкогольного опьянения, суд рассматривает как недостоверные, поскольку доказательств такого состояния во время дачи показаний на следствии свидетелем не представлено. Кроме того, допрошенные свидетели ФИО8 № 19 и ФИО8 № 20 пояснили, что работали на должностях бухгалтеров у [ ФИО 5 ], проводя необходимые платежные поручения и сдавая отчетные документы, в частности, по компаниям ООО [ ... ] и ООО [ ... ] которая имела финансовые отношения с ООО [ ... ] При этом, каждый из данных бухгалтеров, исходя из большого количества переводов и отсутствия подтверждающих документов на перечисления по счетам, догадывалась, что указанные компании занимались обналичиванием денежных средств. Также про обстоятельства осуществления незаконной банковской деятельности ФИО2 и ФИО3 пояснил в судебном заседании и свидетель ФИО8 № 3, который со слов последних знал, что они занимаются обналичиванием денежных средств и также предоставлял последним клиентов, которые нуждались в наличных денежных средствах. Одним из таких клиентов являлся ФИО8 № 11, который в суде пояснил, что обращался к услугам Р.», [ ФИО 56 ]», [ ФИО 5 ] и [ ФИО 36 ] по обналичиванию денежных средств.

Основания сомневаться в достоверности данных доказательств у суда отсутствуют. Показания потерпевшего, свидетелей обвинения по уголовному делу являются последовательными, никаких существенных противоречий в данных показаниях нет, никто из допрошенных лиц оснований к оговору подсудимых или воображать события преступления, не имеет. При этом, в ходе судебного заседания установлено, что между ФИО2, ФИО3, ФИО4, с одной стороны, и указанными потерпевшим, свидетелями, с другой стороны, личных счетов, либо неприязненных отношений, которые могут привести к их оговору, не было.

Показания свидетелей, в свою очередь, полностью согласуются с письменными материалами уголовного дела. При этом, проанализированные судом экспертные заключения по настоящему уголовному делу отвечают предъявляемым к данным доказательствам требованиям и соответствуют положениям уголовно-процессуального закона. У суда отсутствуют основания сомневаться в компетентности и объективности соответствующих экспертов, имеющих продолжительный стаж работ по специальности. Кроме этого, вопреки доводам защиты, процессуальных оснований для проведения по делу каких-либо иных экспертиз суд не усматривает. В исследованных заключениях экспертов отсутствуют сомнения, неясности, неполнота проведенных исследований, требующие устранения путем назначения повторной либо дополнительной экспертиз, привлечения к участию в деле иных специалистов, а также допрос экспертов в суде. При этом, судом принимаются во внимание доводы стороны защиты о том, что ряд письменных доказательств непосредственно не указывают на роли каждого из подсудимых, однако, это не может свидетельствовать о непричастности последних к совершению преступлений, поскольку их вина установлена и доказана совокупностью исследованных по делу доказательств. Также суд признает допустимыми и достоверными доказательствами результаты оперативно-розыскных мероприятий, проведенных на основании постановлений, рассекреченных и представленных в распоряжение органа расследования и суда, поскольку эти мероприятия были проведены в соответствии с требованиями Федерального закона от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», при наличии на то достаточных оснований, с соблюдением условий, предусмотренных положениями указанного закона. При этом, судом констатируется, что в ходе осуществления оперативно-розыскной деятельности не было допущено нарушений прав и свобод человека и гражданина, а полученные в результате оперативно-розыскных мероприятий доказательства отвечают требованиям, предъявляемым уголовно-процессуальным законом к их процессуальному закреплению и порядку их предоставления, приобщены к материалам дела с соблюдением предписанной законом процедуры, поэтому суд также кладет их в основу обвинительного приговора.

Таким образом, показания указанных свидетелей обвинения, а также тщательно проанализированные письменные материалы уголовного дела позволили суду воссоздать общую целостную картину преступлений и прийти к обоснованному выводу о виновности подсудимых ФИО2, ФИО3 и ФИО4 в их совершении. Имевшиеся в показаниях свидетелей обвинения незначительные противоречия, о которых указывает защита, объективно обусловлены давностью исследуемых событий. Проанализированные судом вышеуказанные доказательства, представленные стороной обвинения, безусловно, свидетельствуют, что подсудимые ФИО2, ФИО3, ФИО4 совместно с ФИО8 № 24 и лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осуществляли незаконную банковскую деятельность, были осведомлены о характере проводимых операций по банковским счетам организаций и индивидуальных предпринимателей, о том, что предоставляемые денежные средства используются для обналичивания. Признательные показания подсудимых в части осуществления ими незаконной банковской деятельности, а также показания свидетелей обвинения об оформлении фиктивных первичных бухгалтерских документов (товарных накладных, счетов-фактур, актов приема выполненных работ, оказанных услуг), фиктивных платежных поручений для придания видимости законности перечисления денег на расчетные счета используемых участниками фиктивно-легитимных организаций и индивидуальных предпринимателей, для последующего снятия наличными, о месте хранения этих документов, согласуются с протоколами проведенных в ходе предварительного расследования осмотров мест происшествия, обысков, а также осмотров изъятых предметов и документов. Кроме того, свидетели - «клиенты» преступной деятельности подсудимых в своих показаниях подтвердили, что они пользовались услугами последних по обналичиванию денежных средств путем перечисления денежных средств на расчетные счета подконтрольных им формально-легитимных организаций.

О фиктивности организаций ООО [ ... ] ИНН [ Номер ], ООО [ ... ] ИНН [ Номер ], ООО «[ ... ] ИНН [ Номер ], ООО «[ ... ] ИНН [ Номер ], ООО [ ... ] ИНН [ Номер ], ООО [ ... ] ИНН [ Номер ], ООО [ ... ] ИНН [ Номер ], ООО [ ... ] ИНН [ Номер ], ООО [ ... ] ИНН [ Номер ];ООО [ ... ]» ИНН [ Номер ], ООО [ ... ] ИНН [ Номер ], ООО [ ... ] ИНН [ Номер ], ООО [ ... ] ИНН [ Номер ], ООО [ ... ] ИНН [ Номер ], ООО [ ... ] ИНН [ Номер ]; ООО [ ... ]» ИНН [ Номер ], ООО [ ... ]» ИНН [ Номер ], ООО [ ... ] ИНН [ Номер ], ООО [ ... ] ИНН [ Номер ], ООО [ ... ] ИНН [ Номер ], ООО [ ... ] ИНН [ Номер ], ООО [ ... ]» ИНН [ Номер ], ООО [ ... ] ИНН [ Номер ], ООО [ ... ] ИНН [ Номер ], ООО [ ... ] ИНН [ Номер ], ООО [ ... ]» ИНН [ Номер ], ООО [ ... ]» ИНН [ Номер ], ООО [ ... ] ИНН [ Номер ], ООО [ ... ] ИНН [ Номер ], ИП [ ФИО 1 ] ИНН [ Номер ], используемых подсудимыми в незаконной банковской деятельности и заключаемых от их имени договоров с организациями «клиентов», свидетельствуют, в том числе, показания ФИО8 № 24, в отношении которого вынесен обвинительный приговор суда, о том, что указанные фирмы были фиктивно созданными, с ними работали подсудимые и что последние готовили документы для создания данных «фирм-однодневок» на подставных лиц, показания самих подсудимых, изложенные в приговоре, о том, что данные организации фактически финансово-хозяйственной деятельности не вели, а также показания свидетелей.

В ходе проведенных по делу выемок и обысков были изъяты документы, связанные с созданием и деятельностью указанных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в том числе, сведения о расчетных счетах организаций и выписки о движении денежных средств по счетам. В ходе осмотра указанных документов, помимо прочего, были установлены учредители и генеральные директора перечисленных юридических лиц. О фиктивности указанных организаций свидетельствует, в том числе и то, что допрошенные лица, являющиеся директорами данных организаций, фактически участия в их деятельности не осуществляли. При этом, в ходе следствия в местах нахождения подсудимых были изъяты системы, которые позволяют осуществить доступ к расчетным счетам организаций, печати данных организаций и индивидуальных предпринимателей.

Таким образом, судом достоверно установлено, что подсудимые осуществляли банковские операции, выполняли действия, связанные с использованием счетов подставных организаций в филиалах банков, на которые перечислялись денежные средства с различных счетов иных юридических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность и заинтересованных в их сокрытии от налогового и финансового контроля, а также их обналичиванием. Оценивая совершенные подсудимыми операции на предмет их соотношения с банковскими операциями, суд пришел к выводу, что фактически имело место совершение квазибанковских операций, которые являются «ущербными» по своей форме и по своей юридической сути не соответствуют банковским операциям, совершение таких операций «нелегальным банком» образует состав преступления, вмененного в вину каждому из подсудимых.

Так, по смыслу уголовного закона сфера применения ст. 172 УК РФ, - это деятельность предпринимательских структур и действующих под их прикрытием физических лиц, незаконно осуществляющих законодательно регламентированные виды банковской деятельности (банковских операций). Такими структурами, в частности, могут быть юридические лица, учрежденные на законных основаниях, индивидуальные предприниматели. При этом, незаконная банковская деятельность состоит в том, что субъект, действуя через какую-либо организацию либо прикрываясь ею, проводит банковские операции, игнорируя существующий порядок осуществления такого рода деятельности и действуя вне банковской системы с фактическим использованием ее возможностей.

В данном случае, как следует из представленных доказательств, подсудимые привлекали и учитывали денежные средства физических и юридических лиц в безналичном виде, зачисляли их на счета подконтрольных фиктивных организаций и индивидуальных предпринимателей, которые нормальной хозяйственной деятельности не вели. То есть, подсудимыми фактически была создана структура, выполняющая функции, аналогичные функциям кредитных организаций при открытии и ведении банковских счетов, то есть, достигались соглашения с клиентами, сообщались им реквизиты счетов подконтрольных фиктивных организаций, открытых в кредитных учреждениях, куда в дальнейшем переводились денежные средства. За эти действия подсудимые получали комиссионное вознаграждение. Осуществляя преступную деятельность, участники группы использовали «нелегальный банк», который не регистрировали в установленном законом порядке, лицензию на осуществление банковских операций не получали. Таким образом, посредством подконтрольных фиктивных организаций с использованием структуры, функции которой схожи с кредитной организацией, действовавшей вне банковской системы, но с фактическим использованием ее возможностей, проводились банковские операции в обход существующего порядка регламентации такого рода деятельности. К признакам, характеризующим фиктивность деятельности юридического лица можно отнести такие обстоятельства, как номинальность учредителей и органов управления юридического лица, отсутствие у них реального контроля над его деятельностью, отсутствие персонала, офиса, бухгалтерской отчетности, отсутствие нормальной деловой активности. Такое юридическое лицо не обладает фактической самостоятельностью, создано без цели ведения предпринимательской деятельности, как правило, не представляет налоговую отчетность, зарегистрировано по адресу массовой регистрации.

Данным признакам фиктивности, как раз и соответствовали указанные выше организации и индивидуальные предприниматели, которые были созданы подсудимыми. Номинальные же учредители и директора данных организаций в создании их участвовали формально либо не участвовали вообще, фактически предпринимательскую деятельность не вели, работу организаций не контролировали, доступ к банковским счетам был передан подсудимым, каких-либо операций по счетам самостоятельно не осуществляли, налоговую и бухгалтерскую отчетность не сдавали, договоров от имени организаций не заключали, документы, образующиеся в ходе деятельности, не подписывали.

Таким образом, можно достоверно утверждать, что целью перечисления на счета физических лиц и снятия наличными денежных средств со счетов фиктивных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, созданных и используемых подсудимыми, являлся перевод безналичных денег в наличную форму с целью извлечения дохода. Данная деятельность подсудимых являлась незаконной по своей сути, поскольку вопреки установленным Федеральными законами и иными нормативно-правовыми актами требованиям и правилам, выше указанные организации и индивидуальные предприниматели, которые были созданы подсудимыми, не были зарегистрированы в Книге государственной регистрации кредитных организаций, не имели ранее и не имеют в настоящее время специального разрешения (лицензии) на осуществление банковских операций, на что указывают и сами подсудимые и свидетели обвинения, а также, что подтверждено письменными материалами уголовного дела.

При этом, доводы защиты о не установлении всех «клиентов» пользующихся услугами по обналичиваю денежных средств, не свидетельствуют об отсутствии в действиях подсудимых состава преступления по факту незаконной банковской деятельности. Установление лиц, в интересах которых осуществлялись незаконные банковские операции, не относится к обязательным элементам состава преступления, предусмотренного ст. 172 УК РФ, и к предмету доказывания, что не исключает привлечение к ответственности, при отсутствии сведений о данных лицах. Таким образом, собранных по делу доказательств достаточно для установления всех элементов указанного состава преступления.

При этом, сумма обналиченных привлеченных денежных средств клиентов незаконной банковской деятельности в рассматриваемый период в размере 131192914,97 рублей подтверждена заключениями судебных экспертиз, проведенных на основании изъятых в банках документов, в том числе, о движении денежных средств по счетам организаций, используемых в незаконной банковской деятельности, а также на основании данных о размере вознаграждения, исчисляемого в процентах от сумм зачисляемых «клиентами» на счета организаций, установленных также из данных, полученных в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий.

Судом констатируется, что подсудимыми в сфере незаконной банковской деятельности совершено одно продолжаемое преступление, на что указывают конкретные обстоятельства преступления, свидетельствующие о направленности умысла подсудимых на систематическое извлечение дохода от постоянно осуществляемой преступной деятельности, то есть, незаконная банковская деятельность заключалась в производстве множества тождественных действий на протяжении длительного периода, которые были направлены на достижение единого результата. Таким образом, суд отклоняет довод защиты о том, что достоверно не определена сумма обналиченных денежных средств и доход от каждой банковской операции. При этом, для квалификации действий подсудимых по ст. 172 УК РФ необходимо установить лишь наличие соответствующего размера причиненного ущерба или извлеченного дохода. Также вопреки доводам стороны защиты в материалах дела содержатся заключения экспертов, в которых проведен анализ движения денежных средств по счетам организаций и индивидуальных предпринимателей, а в приложении к заключениям эксперта перечислены конкретные операции с указанием сумм, переведенных в наличную форму, посчитан общий объем данных операций, что является достаточным для характеристики преступления и определения общей суммы дохода, полученного в результате продолжаемой незаконной деятельности. Судом путем арифметических сложений денежных средств от каждой операции по счетам организаций и индивидуальных предпринимателей, указанных в приложении к заключению эксперта [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] установлено, что общая сумма обналиченных привлеченных денежных средств в период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ] составляет 131192914,97 рублей, что соответствует выводам самой экспертизы, в том числе: сумма денежных средств, перечисленных со счета ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] [ Номер ], открытого в АО [ ... ] за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], составила 1653600 рублей; сумма денежных средств, перечисленных со счета ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] [ Номер ], открытого в ПАО [ ... ]» Банк за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], составила 600400 рублей; сумма денежных средств, перечисленных со счета ООО [ ... ]» ИНН [ Номер ] [ Номер ], открытого в ВВ БАНК ПАО [ ... ] за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], составила 353000 рублей; сумма денежных средств, перечисленных со счета ООО [ ... ]» ИНН [ Номер ] [ Номер ], открытого в [ Адрес ] Филиале АО [ ... ] за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], составила 54600 рублей; сумма денежных средств, перечисленных со счета ООО [ ... ]» ИНН [ Номер ] [ Номер ], открытого в ПАО [ ... ] за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], составила 7000 рублей; сумма денежных средств, перечисленных со счета ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] [ Номер ], открытого в ПАО [ ... ] за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], составила 603000 рублей; сумма денежных средств, перечисленных со счета ООО [ ... ]» ИНН [ Номер ] [ Номер ], открытого в [ Адрес ] БАНКЕ ПАО [ ... ] за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], составила 56500 рублей; сумма денежных средств, перечисленных со счета ООО [ ... ]» ИНН [ Номер ] [ Номер ], открытого в ПАО [ ... ] за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], составила 467700 рублей; сумма денежных средств, перечисленных со счета ООО [ ... ]» ИНН [ Номер ] [ Номер ], открытого в ПАО [ ... ] за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], составила 599000 рублей; сумма денежных средств, перечисленных со счета ООО [ ... ]» ИНН [ Номер ] [ Номер ], открытого в ПАО [ ... ]» за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], составила 59745,12 рублей; сумма денежных средств, перечисленных со счета ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] [ Номер ], открытого в АО [ ... ]» за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], составила 295000 рублей; сумма денежных средств, перечисленных со счета ООО [ ... ]» ИНН [ Номер ] [ Номер ], открытого в ПАО Банк «[ ... ] за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], составила 35000 рублей; сумма денежных средств, перечисленных со счета ООО «[ ... ] ИНН [ Номер ] [ Номер ], открытого в [ Адрес ] БАНКЕ ПАО [ ... ] за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], составила 4828252,3 рублей; сумма денежных средств, перечисленных со счета ООО [ ... ]» ИНН [ Номер ] [ Номер ], открытого в Московском Филиале АО КБ [ ... ]» за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], составила 880300 рублей; сумма денежных средств, перечисленных со счета ООО [ ... ]» ИНН [ Номер ] [ Номер ], открытого в [ Адрес ] Филиале АО КБ «[ ... ] за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], составила 94893,45 рублей; сумма денежных средств, перечисленных со счета ООО [ ... ]» ИНН [ Номер ] [ Номер ], открытого в ПАО [ ... ] за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], составила 1865877 рублей; сумма денежных средств, перечисленных со счета ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] [ Номер ], открытого в АО [ ... ] за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], составила 1406600 рублей; сумма денежных средств, перечисленных со счета ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] [ Номер ], открытого в АКБ [ ... ] за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], составила 746325,99 рублей; сумма денежных средств, перечисленных со счета ООО [ ... ]» ИНН [ Номер ] [ Номер ], открытого в Филиале ПАО [ ... ] за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], составила 387900 рублей; сумма денежных средств, перечисленных со счета ООО «[ ... ]» ИНН [ Номер ] [ Номер ], открытого в Филиале АО [ ... ] за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], составила 126000 рублей; сумма денежных средств, перечисленных со счета ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] [ Номер ], открытого в ВВ СБ России за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], составила 615190 рублей; сумма денежных средств, перечисленных со счета ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] [ Номер ], открытого в Точка ПАО Банка [ ... ] за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], составила 169900 рублей; сумма денежных средств, перечисленных со счета ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] [ Номер ], открытого в ПАО КБ [ ... ] за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], составила 210000 рублей; сумма денежных средств, перечисленных со счета ООО [ ... ]» ИНН [ Номер ] [ Номер ], открытого в ПАО [ ... ] за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], составила 184414,83 рублей; сумма денежных средств, перечисленных со счета ООО [ ... ]» ИНН [ Номер ] [ Номер ], открытого в АО [ ... ] за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], составила 177000 рублей; сумма денежных средств, перечисленных со счета ООО [ ... ]» ИНН [ Номер ] [ Номер ], открытого в Филиале «[ Адрес ]» АО [ ... ] за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], составила 1206500 рублей; сумма денежных средств, перечисленных со счета ООО «[ ... ] ИНН [ Номер ] [ Номер ], открытого в [ Адрес ] БАНКЕ ПАО [ ... ] за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], составила 753941,27 рублей; сумма денежных средств, перечисленных со счета ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] [ Номер ], открытого в ПАО «[ ... ]» за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], составила 258000 рублей; сумма денежных средств, перечисленных со счета ООО [ ... ]» ИНН [ Номер ] [ Номер ], открытого в [ Адрес ] БАНКЕ ПАО [ ... ] за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], составила 117000 рублей; сумма денежных средств, перечисленных со счета ООО «[ ... ]» ИНН [ Номер ] [ Номер ], открытого в ПАО [ ... ]» за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], составила 28000 рублей; сумма денежных средств, перечисленных со счета ООО [ ... ]» ИНН [ Номер ] [ Номер ], открытого в Филиале «[ Адрес ]» АО [ ... ] за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], составила 10000 рублей; сумма денежных средств, перечисленных со счета ООО [ ... ]» ИНН [ Номер ] [ Номер ], открытого в ПАО [ ... ] за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], составила 138890 рублей; сумма денежных средств, перечисленных со счета ООО «[ ... ] ИНН [ Номер ] [ Номер ], открытого в АО КБ [ ... ]» за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], составила 125500 рублей; сумма денежных средств, перечисленных со счета ООО «[ ... ] ИНН [ Номер ] [ Номер ], открытого в АО [ ... ] за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], составила 40000 рублей; сумма денежных средств, перечисленных со счета ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] [ Номер ], открытого в ПАО [ ... ] за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], составила 352000 рублей; сумма денежных средств, перечисленных со счета ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] [ Номер ], открытого в ПАО [ ... ] Банк за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], составила 9700 рублей; сумма денежных средств, перечисленных со счета ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] [ Номер ], открытого в ПАО [ ... ]» Банк за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], составила 369000 рублей; сумма денежных средств, перечисленных со счета ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] [ Номер ], открытого в Филиале «[ Адрес ]» АО [ ... ] за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], составила 249000 рублей; сумма денежных средств, перечисленных со счета ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] [ Номер ], открытого в [ Адрес ] БАНКЕ ПАО [ ... ] за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], составила 965130,23 рублей; сумма денежных средств, перечисленных со счета ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] [ Номер ], открытого в АО [ ... ] за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], составила 250000 рублей; сумма денежных средств, перечисленных со счета ООО [ ... ]» ИНН [ Номер ] [ Номер ], открытого в АО [ ... ] за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], составила 247000 рублей; сумма денежных средств, перечисленных со счета ООО [ ... ]» ИНН [ Номер ] [ Номер ], открытого в Филиале [ Адрес ] ПАО [ ... ] за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], составила 60000 рублей; сумма денежных средств, перечисленных со счета ООО [ ... ]» ИНН [ Номер ] [ Номер ], открытого в ПАО КБ [ ... ] за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], составила 214000 рублей; сумма денежных средств, перечисленных со счета ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] [ Номер ], открытого в АО «[ ... ] за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], составила 705900 рублей; сумма денежных средств, перечисленных со счета ООО [ ... ]» ИНН [ Номер ] [ Номер ], открытого в АО КБ «[ ... ] за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], составила 53200 рублей; сумма денежных средств, перечисленных со счета ООО [ ... ]» ИНН [ Номер ] [ Номер ], открытого в ПАО АКБ [ ... ] за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], составила 95945,37 рублей; сумма денежных средств, перечисленных со счета ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] [ Номер ], открытого в АО [ ... ] за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], составила 505500 рублей; сумма денежных средств, перечисленных со счета ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] [ Номер ], открытого в Филиале [ Адрес ] ПАО БАНК«[ ... ] за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], составила 14900 рублей; сумма денежных средств, перечисленных со счета ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] [ Номер ], открытого в ПАО [ ... ] за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], составила 7000 рублей; сумма денежных средств, перечисленных со счета ООО [ ... ]» ИНН [ Номер ] [ Номер ], открытого в [ Адрес ] БАНКЕ ПАО [ ... ] за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], составила 9000 рублей; сумма денежных средств, перечисленных со счета ООО [ ... ]» ИНН [ Номер ] [ Номер ], открытого в ПАО «[ ... ] за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], составила 380100 рублей; сумма денежных средств, перечисленных со счета ООО [ ... ]» ИНН [ Номер ] [ Номер ], открытого в ПАО [ ... ] за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], составила 98500 рублей; сумма денежных средств, перечисленных со счета ООО [ ... ]» ИНН [ Номер ] [ Номер ], открытого в АО [ ... ] за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], составила 609000 рублей; сумма денежных средств, перечисленных со счета ООО [ ... ]» ИНН [ Номер ] [ Номер ], открытого в ПАО [ ... ] за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], составила 380000 рублей; сумма денежных средств, перечисленных со счета ООО [ ... ]» ИНН [ Номер ] [ Номер ], открытого в ПАО [ ... ] за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], составила 436000 рублей; сумма денежных средств, перечисленных со счета ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] [ Номер ], открытого в [ Адрес ] БАНКЕ ПАО [ ... ] за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], составила 5837000 рублей; сумма денежных средств, перечисленных со счета ООО [ ... ]» ИНН [ Номер ] [ Номер ], открытого в ПАО [ ... ] за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], составила 189000 рублей; сумма денежных средств, перечисленных со счета ООО [ ... ]» ИНН [ Номер ] [ Номер ], открытого в АО [ ... ] за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], составила 313200 рублей; сумма денежных средств, перечисленных со счета ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] [ Номер ], открытого в ПАО [ ... ] за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], составила 830000 рублей; сумма денежных средств, перечисленных со счета ООО [ ... ]» ИНН [ Номер ] [ Номер ], открытого в АО [ ... ] за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], составила 1500000 рублей; сумма денежных средств, перечисленных со счета ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] [ Номер ], открытого в АО [ ... ] за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], составила 15000 рублей; сумма денежных средств, перечисленных со счета ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] [ Номер ], открытого в ПАО [ ... ] за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], составила 1580066,51 рублей; сумма денежных средств, перечисленных со счета ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] [ Номер ], открытого в ПАО [ ... ] за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], составила 607000 рублей; сумма денежных средств, перечисленных со счета ООО [ ... ]» ИНН [ Номер ] [ Номер ], открытого в ПАО [ ... ] за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], составила 773165 рублей; сумма денежных средств, перечисленных со счета ООО «[ ... ]» ИНН [ Номер ] [ Номер ], открытого в ПАО [ ... ] за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], составила 781024,86 рублей; сумма денежных средств, перечисленных со счета ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] [ Номер ], открытого в АО [ ... ] за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], составила 1110800 рублей; сумма денежных средств, перечисленных со счета ООО [ ... ]» ИНН [ Номер ] [ Номер ], открытого в ПАО «[ ... ] за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], составила 2861100 рублей; сумма денежных средств, перечисленных со счета ООО «[ ... ]» ИНН [ Номер ] [ Номер ], открытого в ПАО [ ... ] за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], составила 3285900 рублей; сумма денежных средств, перечисленных со счета ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] [ Номер ], открытого в ПАО [ ... ]» за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], составила 4905046,87 рублей; сумма денежных средств, перечисленных со счета ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] [ Номер ], открытого в ПАО [ ... ] за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], составила 3797500,00 рублей; сумма денежных средств, перечисленных со счета ООО «[ ... ]» ИНН [ Номер ] [ Номер ], открытого в ПАО Банк [ ... ]» за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], составила 201000 рублей; сумма денежных средств, перечисленных со счета ООО [ ... ]» ИНН [ Номер ] [ Номер ], открытого в АО [ ... ] за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], составила 600000 рублей; сумма денежных средств, перечисленных со счета ООО «[ ... ]» ИНН [ Номер ] [ Номер ], открытого в ПАО [ ... ] за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], составила 198000 рублей; сумма денежных средств, перечисленных со счета ООО «[ ... ]» ИНН [ Номер ] [ Номер ], открытого в [ Адрес ] БАНКЕ ПАО [ ... ] за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], составила 545500 рублей; сумма денежных средств, перечисленных со счета ООО [ ... ]» ИНН [ Номер ] [ Номер ], открытого в [ Адрес ] БАНКЕ ПАО [ ... ] за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], составила 2109000 рублей; сумма денежных средств, перечисленных со счета ООО «[ ... ] ИНН [ Номер ] [ Номер ], открытого в ПАО [ ... ] Банк за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], составила 1320000 рублей; сумма денежных средств, перечисленных со счета ООО [ ... ]» ИНН [ Номер ] [ Номер ], открытого в АО «[ ... ] за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], составила 2899000 рублей; сумма денежных средств, перечисленных со счета ООО «[ ... ]» ИНН [ Номер ] [ Номер ], открытого в ВВ Банк ПАО [ ... ] за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], составила 1256000 рублей; сумма денежных средств, перечисленных со счета ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] [ Номер ], открытого в ПАО [ ... ]» Банк за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], составила 1181500 рублей; сумма денежных средств, перечисленных со счета ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] [ Номер ], открытого в ПАО [ ... ] за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], составила 859000 рублей; сумма денежных средств, перечисленных со счета ООО [ ... ]» ИНН [ Номер ] [ Номер ], открытого в ПАО Банк [ ... ] за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], составила 571800 рублей; сумма денежных средств, перечисленных со счета ООО [ ... ]» ИНН [ Номер ] [ Номер ], открытого в АО [ ... ] за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], составила 1189200 рублей; сумма денежных средств, перечисленных со счета ООО [ ... ]» ИНН [ Номер ] [ Номер ], открытого в ПАО [ ... ] за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], составила 1927200 рублей; сумма денежных средств, перечисленных со счета ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] [ Номер ], открытого в ПАО [ ... ] Банк за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], составила 3824650 рублей; сумма денежных средств, перечисленных со счета ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] [ Номер ], открытого в ПАО [ ... ]» за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], составила 239790 рублей; сумма денежных средств, перечисленных со счета ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] [ Номер ], открытого в ПАО [ ... ] за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], составила 1489000 рублей; сумма денежных средств, перечисленных со счета ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] [ Номер ], открытого в ПАО [ ... ] за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], составила 860000 рублей; сумма денежных средств, перечисленных со счета ООО [ ... ]» ИНН [ Номер ] [ Номер ], открытого в АО «[ ... ] за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], составила 2380600 рублей; сумма денежных средств, перечисленных со счета ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] [ Номер ], открытого в АО [ ... ]» за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], составила 390000 рублей; сумма денежных средств, перечисленных со счета ООО [ ... ]» ИНН [ Номер ] [ Номер ], открытого в ПАО [ ... ] за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], составила 926600 рублей; сумма денежных средств, перечисленных со счета ООО [ ... ]» ИНН [ Номер ] [ Номер ], открытого в ПАО [ ... ]» за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], составила 1686722,57 рублей; сумма денежных средств, перечисленных со счета ООО [ ... ]» ИНН [ Номер ] [ Номер ], открытого в АКБ [ ... ] (АО) за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], составила 280640 рублей; сумма денежных средств, перечисленных со счета ООО [ ... ]» ИНН [ Номер ] [ Номер ], открытого в ПАО «[ ... ]» за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], составила 9793078 рублей; сумма денежных средств, перечисленных со счета ООО «[ ... ]» ИНН [ Номер ] [ Номер ], открытого в ПАО [ ... ] за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], составила 4664800 рублей; сумма денежных средств, перечисленных со счета ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] [ Номер ], открытого в ПАО КБ [ ... ] за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], составила 142000 рублей; сумма денежных средств, перечисленных со счета ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] [ Номер ], открытого в ПАО АКБ [ ... ] за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], составила 3549571,76 рублей; сумма денежных средств, перечисленных со счета ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] [ Номер ], открытого в БАНК [ ... ] (АО) за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], составила 10270000 рублей; сумма денежных средств, перечисленных со счета ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] [ Номер ], открытого в ВВ БАНК ПАО [ ... ] за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], составила 790 010 рублей; сумма денежных средств, перечисленных со счета ИП [ ФИО 1 ] ИНН [ Номер ] [ Номер ], открытого в ПАО «[ ... ] за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], составила 2364900 рублей; сумма денежных средств, перечисленных со счета ИП [ ФИО 1 ] ИНН [ Номер ] [ Номер ], открытого в ПАО [ ... ] за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], составила 295603,69 рублей; сумма денежных средств, перечисленных со счета ИП [ ФИО 1 ] ИНН [ Номер ] [ Номер ], открытого в АО [ ... ] за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], составила 1779000 рублей; сумма денежных средств, перечисленных со счета ИП [ ФИО 1 ] ИНН [ Номер ] [ Номер ], открытого в ПАО [ ... ] за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], составила 3156543,6 рублей; сумма денежных средств, перечисленных со счета ИП [ ФИО 1 ] ИНН [ Номер ] [ Номер ], открытого в ПАО [ ... ] за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], составила 908300 рублей; сумма денежных средств, перечисленных со счета ИП [ ФИО 1 ] ИНН [ Номер ] [ Номер ], открытого в ПАО [ ... ] за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], составила 1400000 рублей; сумма денежных средств, перечисленных со счета ИП [ ФИО 1 ] ИНН [ Номер ] [ Номер ], открытого в [ Адрес ] Филиале АО [ ... ] за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], составила 2063000 рублей; сумма денежных средств, перечисленных со счета ИП [ ФИО 1 ] ИНН [ Номер ] [ Номер ], открытого в [ Адрес ] Филиале АО [ ... ] за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], составила 1879242,81 рублей; сумма денежных средств, перечисленных со счета ИП [ ФИО 1 ] ИНН [ Номер ] [ Номер ], открытого в АО [ ... ] за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], составила 3599300 рублей; сумма денежных средств, перечисленных со счета ИП [ ФИО 1 ] ИНН [ Номер ] [ Номер ], открытого в ВТБ ПАО за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], составила 99853,74 рублей; сумма денежных средств, перечисленных со счета ИП [ ФИО 1 ] ИНН [ Номер ] [ Номер ], открытого в ВВ БАНК ПАО [ ... ] за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], составила 3951000 рублей.

Вместе с тем, суд не может согласиться с позицией государственного обвинителя о том, что сумма дохода, извлеченная подсудимыми, должна быть рассчитана при условии комиссионного вознаграждения в 7 %. Учитывая то, что размер вознаграждения подсудимых составлял не менее 5 %, о чем в своих показаниях указывают как сами подсудимые, так и свидетели обвинения, то размер дохода, извлеченный подсудимыми должен быть рассчитан по минимальной ставке в 5 % и составляет в соответствии с заключением эксперта [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] сумму в размере 6559645,75 рублей. Суд находит расчет дохода по минимальной ставке обоснованным, и, учитывая, что конкретные детали, обстоятельства, условия предоставления (привлечения) наличных денежных средств по каждой конкретной операции не установлены, то размер вознаграждения (дохода) каждого конкретного участника принципиального значения для юридической оценки действий каждого подсудимого не имеет. Сумма дохода обоснованно рассчитана исходя из совокупности всех банковских операций, незаконно произведенных подсудимыми на протяжении всего периода преступной деятельности каждого участника группы. Таким образом, поскольку в соответствии с ч. 3 ст. 14 УПК РФ все сомнения в виновности обвиняемого, которые не могут быть устранены в установленном УПК РФ порядке, толкуются в пользу обвиняемого, действия всех подсудимых по факту незаконной банковской деятельности подлежат квалификации с использованием квалифицирующего признака осуществления незаконной банковской деятельности, сопряженного с извлечением дохода в крупном размере.

Анализируя представленные стороной обвинения доказательства по факту мошеннических действий ФИО2 и ФИО3 в отношении потерпевшего ФИО5 №1, суд доводы последних в суде о непричастности находит обусловленными избранным ими способом защиты от предъявленного обвинения, стремлением ввести суд в заблуждение и избежать уголовной ответственности.

При указанных обстоятельствах суд находит, что подсудимые ФИО2 и ФИО3 полностью изобличены в совершении мошенничества приведенными выше показаниями потерпевшего ФИО5 №1, свидетелей обвинения - ФИО8 № 6, ФИО8 № 1, ФИО8 № 2, [ ФИО 3 ], ФИО8 № 12 и ФИО8 № 24, а также показаниями самого подсудимого ФИО3, данными в ходе предварительного расследования и проанализированными судом письменными материалами уголовного дела, которые суд кладет в основу приговора,

При этом, суд доверяет показаниям свидетелей защиты - ФИО8 № 9, ФИО8 № 21, ФИО8 № 22 относительно приобретения ФИО8 № 24 у ФИО2 автомобиля, а также относительно характеристик личности ФИО8 № 24 и расценивает их как достоверные. Однако, показания указанных лиц не свидетельствуют об отсутствии вины подсудимых в совершении хищения денежных средств ФИО5 №1 При этом, судом установлено, что существующий личный долг ФИО8 № 24 перед ФИО2 образовался задолго до совершении мошенничества в отношении ФИО5 №1 В тоже время ФИО2 данный личный долг в принудительном порядке не взыскивал и угроз по этому поводу к ФИО8 № 24 не высказывал, поэтому существующие договорные отношения между указанными лицами не подменяют собой установленные судом обстоятельства совершения преступного деяния в отношении потерпевшего.

Размер похищенных у ФИО5 №1 денежных средств не вызывает у суда никаких сомнений, установлен на основе как подробных и последовательных показаний потерпевшего, так и письменными материалами уголовного дела, не доверять которым у суда нет никаких оснований.

Установленные судом фактические обстоятельства свидетельствуют о наличии у подсудимых умысла на похищение денежных средств ФИО5 №1, о чем свидетельствуют их конкретные действия. Так, ФИО3 и ФИО8 № 24, действуя совместно и согласованно, дополняя друг друга, выполняли строго отведенную им роль, направленную на достижение единой цели. ФИО8 № 24 в ходе совершения преступления изготовил фиктивные платежные поручения от имени ИП ФИО5 №1 и поддельную доверенность от имени ИП ФИО5 №1 ФИО3, в свою очередь, приискал лицо, которое предоставило в банк указанные поддельные документы, а также контролировал состояние расчетного счета ИП ФИО5 №1 ФИО2 же предоставил расчетные счета подконтрольных ему организаций для хищения денежных средств ИП [ ФИО 24 ]

В судебных прениях государственный обвинитель просила квалифицировать действия ФИО2, ФИО3, ФИО4 по факту незаконной банковской деятельности как совершенных организованной группой. При этом, просила исключить из обвинения по ч. 4 ст. 159 УК РФ признак злоупотребления доверием, как излишне вмененный, и квалифицировать действия ФИО2 и ФИО3 по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как совершенные группой лиц по предварительному сговору. Суд разделяет позицию обвинения о необходимости исключения из обвинения по ч. 4 ст. 159 УК РФ признака злоупотребления доверием, как излишне вмененного, поскольку судом установлено, что хищение чужого имущества осуществлялось путем обмана.

Вместе с тем, исследовав и оценив доказательства по обвинению ФИО2, ФИО3, ФИО4 по факту незаконной банковской деятельности и действия ФИО2 и ФИО3 по факту мошенничества в отношении ФИО5 №1, суд с предложенной государственным обвинителем в судебных прениях юридической оценкой действий подсудимых согласиться не может, по следующим основаниям.

Так, преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений. В отличие от группы лиц, заранее договорившихся о совместном совершении преступления, организованная группа характеризуется, в частности, устойчивостью, наличием в ее составе организатора (руководителя) и заранее разработанного плана совместной преступной деятельности, распределением функций между членами группы при подготовке к совершению преступления и осуществлении преступного умысла.

Однако, указанные в обвинении признаки организованной группы в действиях ФИО2, ФИО3 и ФИО4 не нашли своего подтверждения. Также стороной обвинения не представлены убедительные доказательства, бесспорно подтверждающие тесную взаимосвязь и наличие специфических отношений между подсудимыми, обусловленных намерениями совершать преступления и свидетельствующих о таком уровне их взаимодействия и скоординированности преступных действий, который предопределяет наличие в содеянном организованной преступной группы. Так, признак устойчивости определяется не только временем деятельности организованной группы, но и такими признаками, как стабильность ее состава, тесная взаимосвязь между ее членами, согласованность их действий. Об устойчивости может свидетельствовать тщательное совместное планирование преступления, заблаговременное определение предмета посягательства, определение функций каждого из участников, неоднократность совершения преступлений членами группы и ее техническая оснащенность, длительность подготовки хотя бы одного преступления, постоянные связи между членами группы и специфические методы деятельности по подготовке или совершению одного или нескольких преступлений. При этом, судом не установлено, что участники преступной группы длительно и сплоченно готовились к совершению хотя бы одного из инкриминируемых преступлений, специально (тщательно и детально) разрабатывали план, в рамках которого намеревались обеспечить условия его реализации, предполагая, тем самым, максимально обеспечить эффективность своих действий в достижении преступного результата.

Также в качестве характеристики преступной группы в обвинительном заключении указано на применение конспиративных мер и техническую оснащенность. Однако, указанные в обвинение предметы технического оснащения не являются специфическими средствами для совершения преступлений и как правило используются в законной деятельности. При этом, как было установлено в судебном заседании подсудимые в ходе совершения преступлений использовали не только офисы и коммерческие помещения, но и свои личные жилые помещения, что также не может свидетельствовать о высоком уровне технического оснащения.

Кроме того, ключевым признаком организованной группы является предварительное объединение членов именно с целью совершения преступлений и стабильность состава участников. Однако, сама по себе деятельность, связанная с перечислением денежных средств по счетам, оформлением договоров, бухгалтерских документов, подготовкой документов для регистрации юридических лиц не является преступлением, относится к обычным услугам, оказываемым бухгалтерами предпринимателям и организациям. В данном случае было установлено, что на период знакомства ФИО2 и ФИО8 № 24, действия последнего как раз и заключались в оказании бухгалтерских услуг ряду юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, который выполнял различные поручения ФИО2 и получал за свои услуги вознаграждение. В дальнейшем, продолжая осуществлять такую деятельность, ФИО8 № 24, а также присоединившиеся к нему и ФИО2 ФИО3 и ФИО4, наряду с законными действиями, выполняли и незаконные, при этом, не было добыто убедительных доказательств того, что их умысел был изначально направлен на выполнение соответствующих функций именно в качестве членов организованной преступной группы. Как следует из материалов дела ФИО8 № 24 и ФИО2 действительно взаимодействовали ранее в связи с осуществляемой ими предпринимательской деятельностью, состояли в дружеских отношениях, что ставит под сомнение возникновение взаимоотношений между ними исключительно в связи с совершением преступления. Членов группы изначально объединяли деловые взаимоотношения, в ходе осуществления которых они приняли решение о совершении преступления. Кроме того, доказательств фактического подчинения ФИО8 № 24, ФИО3, ФИО4 и лица в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство ФИО2, не имеется, последний осуществлял преступные действия наряду с исполнением обычных обязанностей, при этом, частично их функции совпадали. ФИО2 в ходе осуществления незаконной банковской деятельности также принимал участие в переговорах и совершал самостоятельно аналогичные действия в отношении других лиц, что свидетельствует о соисполнительстве в ходе незаконной банковской деятельности. Никто из допрошенных лиц не указал на ФИО2 как на как руководителя и не сообщил о лидерстве последнего в ходе совершения преступлений.

Эти обстоятельства свидетельствуют, что объединение подсудимых не достигло того уровня сплоченности, устойчивости и организованности, которыми характеризуется организованная преступная группа. Таким образом, в ходе судебного разбирательства не получено данных, которые бы без сомнения свидетельствовали, что подсудимые действовали в составе организованной преступной группы, поскольку совокупность всех признаков свидетельствующих о наличии такой группы не установлена. Наличие лишь отдельных признаков, таких как наиболее активная роль одного из участников, согласованность действий и длительное время совершения преступления не достаточно для квалификации действий подсудимых как совершенных в составе организованной группы.

При этом, совершение несколькими лицами ряда тождественных преступлений одним и тем же способом, с использованием каждый раз одной и той же преступной «схемы», в том же самом составе участников с выполнением ими функций, однотипных с функциями в предыдущих преступных деяниях, само по себе не является достаточным для констатации факта объединения участников в организованную преступную группу.

Вместе с тем, преступление признается совершенным группой лиц по предварительному сговору, если в нем участвовали лица, заранее договорившиеся о совместном совершении преступления. Предварительный сговор группы лиц характеризуется договоренностью о распределении ролей в целях осуществления общего преступного умысла, степенью согласованности их действий, а также слаженными, обоюдными, совместными действиями этих лиц.

Таким образом, квалифицирующий признак организованной группы подлежит исключению из предъявленного обвинения, а установленные в судебном заседании обстоятельства фактически свидетельствуют лишь о наличии в деянии подсудимых ФИО2, ФИО3, ФИО4 по факту незаконной банковской деятельности и ФИО3 по факту мошенничества в отношении ФИО5 №1 такого квалифицирующего признака, как группа лиц по предварительному сговору, поскольку в преступной деятельности участвовали лица заранее договорившиеся о совместном совершении преступления, каждым из участников группы выполнялись действия, полностью охватываемые признаками объективной стороны преступления, при наличии в группе взаимосвязанности и взаимодополняемости действий соисполнителей, каждый из участников действовал умышленно в целях достижения единых преступных последствий. Описанные судом фактические обстоятельства совершенных преступлений, в ходе которых подсудимые слаженно выполняют совместные действия, что установлено их собственными признательными показаниями, согласующимися с показаниями свидетелей и письменными материалами уголовного дела, бесспорно, указывают на групповой характер совершенных преступлений и наличие у подсудимых соответствующего преступного сговора. При этом, подсудимых объединяла единая преступная цель, каждый из них понимал, что совершает взаимосвязанные между собой преступные действия, направленные соответственно на осуществление незаконной банковской деятельности и мошенничества в отношении ФИО5 №1

Вместе с этим, при юридической оценке действий ФИО2 по факту мошенничества в отношении ФИО5 №1, суд приходит к выводу, что со стороны последнего имело место пособничество. Так, согласно ст. 33 УК РФ соучастниками преступления наряду с исполнителем признаются организатор, подстрекатель и пособник. Пособником, в частности, признается лицо, содействовавшее совершению преступления предоставлением средств его совершения. По настоящему уголовному делу судом установлено, что роль ФИО2 в совершении преступления в отношении ФИО5 №1 заключалась в подыскании расчетных счетов, куда могут быть перечислены похищенные денежные средства и в сообщении этой информации соучастникам преступления. Объективную сторону преступления, заключавшуюся в обмане потерпевшего ФИО5 №1, сотрудников банка и в похищении денежных средств путем перечисления последних со счета потерпевшего, выполнили ФИО3 совместно с ФИО8 № 24 То есть, ФИО2 непосредственно не совершал действий, составляющих объективную сторону преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, а лишь содействовал своими действиями совершению мошенничества ФИО3 и ФИО8 № 24, предоставив им счет организации, куда и были перечислены похищенные денежные средства. В тоже время, представленные стороной обвинения доказательства, которые были исследованы судом и положены в основу обвинительного приговора, как каждое в отдельности, так и в своей совокупности, подтверждают, что ФИО2 был осведомлен о конкретных преступных намерениях соисполнителей ФИО8 № 24 и ФИО3, которые, действуя группой лиц по предварительному сговору, похитили денежные средства потерпевшего. Иными словами, ФИО2 осознавал, что принимает участие в совершении мошенничества в качестве пособника. При таких обстоятельствах необходимо переквалифицировать действия ФИО2 по факту мошенничества в отношении ФИО5 №1, поскольку согласно установленным судом фактическим обстоятельствам, подтвержденным совокупностью собранных по делу доказательств, он совершил пособничество в совершении мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере. При этом, по делу установлено и доказано, что при совершении противоправных действий в отношении ФИО5 №1 подсудимые руководствовались корыстными побуждениями, так как получали на расчетный счет путем обмана денежные средства, которыми распорядились по своему усмотрению. Именно поэтому оформление заведомо не соответствующих действительности документов - доверенности, платежных поручений, явно свидетельствуют об их умысле на мошенничество.

Доводы стороны защиты о том, что предъявленное ФИО2, ФИО3, ФИО4 обвинение является незаконным и необоснованным, не соответствует требованиям ст. 171 УПК РФ, а также при составлении обвинительного заключения нарушены требования ст. 220 УПК РФ, суд признает несостоятельными. Место и время совершения преступления, способ, мотивы, цели, последствия и другие подлежащие доказыванию и имеющие значение для уголовного дела обстоятельства в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого и в обвинительном заключении по данному уголовному делу указаны в полном соответствии с требованиями ст.ст. 171, 220 УПК РФ, в том числе, указаны суммы денежных средств, поступивших на расчетные счета подконтрольных организаций и сумма извлеченного дохода в период осуществления незаконной банковской деятельности, а также сумма похищенных у ФИО5 №1 денежных средств. Таким образом, каких-либо сомнений и неясностей постановление о привлечении в качестве обвиняемого, обвинительное заключение не содержит, оснований для возвращения уголовного дела прокурору, предусмотренных ст. 237 УПК РФ, не имеется. Позиция стороны защиты в суде основана на субъективной оценке доказательств по уголовному делу и объективно не подтверждена собранными и исследованными в судебном заседании доказательствами. Доводы защиты о представлении ФИО5 №1 недостоверных сведений в налоговый орган не имеют отношения к рассматриваеммы обстоятельствам уголовного дела и не влияют на квалификацию действий подсудимых.

Также не исключают выводы суда о виновности подсудимых и показания специалиста ФИО8 № 23, данные им на основании адвокатского ходатайства и направлено на переоценку рассматриваемых заключений экспертов, которые, в свою очередь, не признаны недопустимыми доказательствами. Таким образом, показания специалиста ФИО8 № 23 фактически является рецензией на заключения экспертов, при этом, последний к участию в процессуальных действиях в порядке уголовно-процессуального закона не привлекался и в силу требований закона не наделен полномочиями по самостоятельной оценке доказательств по уголовному делу и не относятся ни к стороне обвинения, ни к стороне защиты, что делает его выводы нелегитимными и процессуально непригодными. Также допрошенная в судебном заседании свидетель ФИО8 № 8 относительно деятельности ООО [ ... ] ничего не пояснила.

Существенных нарушений требований уголовно-процессуального закона в ходе досудебного производства по делу, неустранимых в ходе судебного разбирательства и исключающих возможность постановления судом приговора, не выявлено. Все следственные, процессуальные действия проведены в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством, в ходе которых нарушений прав, в частности, прав на защиту, судом не установлено. Данных, свидетельствующих о применении к подсудимым в ходе предварительного расследования недозволенных методов ведения следствия, как и причин для самооговора, нарушений прав подсудимого на защиту, по делу также не установлено. При этом, суд не дает юридическую оценку протоколу очной ставки между ФИО2 и свидетелем ФИО8 № 15, поскольку последний в судебном заседании не исследовался. В то же время в ходе проведения с участие подсудимых следственных и процессуальных действий последним были разъяснены права, обязанности, предусмотренные УПК РФ, ответственность, а также порядок производства следственных и процессуальных действий. Зафиксированные в ходе следственных действий обстановка и следы преступления, существовали вне зависимости от пояснений подсудимых, правильно отражены в протоколах, вещественные доказательства изъяты в соответствии с требованиями закона. Доводы защиты о недопустимости указанных протоколов суд находит несостоятельными, поскольку протоколы следственных и процессуальных действий составлены надлежащими должностными лицами в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, в них отражены ход и результаты действий, а выводы в экспертных заключениях даны в рамках поставленных вопросов и по представленным на исследование объектам.

Ввиду изложенного, оценивая совокупность доказательств, собранных на стадии предварительного расследования и исследованных в судебном заседании, основываясь на материалах уголовного дела, суд приходит к выводу, что вина подсудимых ФИО2, ФИО3, ФИО4 полностью доказана, и, квалифицирует их действия:

- ФИО2, ФИО3, ФИО4, каждого, по ч. 1 ст. 172 УК РФ, - осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в крупном размере;

- ФИО3 по ч. 4 ст. 159 УК РФ, - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере;

- ФИО2 по ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ, - пособничество в совершении мошенничества, то есть, содействие путем предоставления средств совершения преступления в хищении чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

При решении вопроса о виде и размере наказания, суд руководствуется требованиями ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ, в соответствии с принципом справедливости учитывает характер и степень общественной опасности совершенных ФИО2, ФИО3 и ФИО4 преступных действий, обстоятельства совершения содеянного, личности виновных, состояние их здоровья, влияние назначаемого наказания на исправление подсудимых и на условия жизни их семей.

Так, судом установлено, что подсудимый ФИО2 совершил преступления, относящиеся к категории средней тяжести и тяжких преступлений, на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансерах не состоит, по месту жительства, работы, со стороны родственников характеризуется положительно.

К обстоятельствам, смягчающим наказание подсудимого ФИО2, суд в соответствии со ст. 61 УК РФ относит по ч. 1 ст. 172 УК РФ признание вины, раскаяние в содеянном, а по всем преступлениям также состояние здоровья подсудимого, его родственников, наличие у последних ряда хронических заболеваний, оказание ФИО2 своим родственникам физической и материальной помощи, нахождение на его иждивении [ ФИО 31 ] [ ФИО 30 ]

Одновременно, суд не усматривает в показаниях ФИО2 активного способствования раскрытию и расследованию преступления, поскольку по смыслу уголовного закона они состоят в активных действиях виновного, направленных на сотрудничество с органами предварительного расследования, и могут выражаться в том, что он предоставляет указанным органам информацию об обстоятельствах совершения преступления, дает правдивые и полные показания, способствующие расследованию, предоставляет органам следствия информацию, до того им неизвестную. При этом, действия должны быть совершены добровольно, а не под давлением имеющихся улик, и направлены на сотрудничество с правоохранительными органами. Указанные обстоятельства судом не усматриваются, поскольку ФИО2 был изобличен в совершении преступлений показаниями свидетелей, лица, с которым было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, а также письменными доказательствами, поэтому последующие показания ФИО2 образуют признание последним вины по ч. 1 ст. 172 УК РФ, что учтено судом в качестве иного смягчающего обстоятельства.

Также судом установлено, что ФИО2 ранее судим, в настоящее время совершил преступление по ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ, относящееся к категории тяжких, поэтому в его действиях в соответствии с ч. 1 ст. 18 УК РФ имеется рецидив преступлений. Вид рецидива суд на основании ч. 2 ст. 18 УК РФ определяет как опасный. Рецидив преступлений признается обстоятельством, отягчающим наказание в соответствии с п. «а» ч. 1 ст. 63 УК РФ.

Также судом по ч. 1 ст.172 УК РФ обстоятельством, отягчающим наказание ФИО2, в соответствии с п. «в» ч. 1 ст. 63 УК РФ признается совершение преступления в составе группы лиц по предварительному сговору.

Подсудимый ФИО3 совершил преступления, относящиеся к категории средней тяжести и тяжких преступлений, на учете в наркологическом и психоневрологическом диспансерах не состоит, по месту жительства, работы, со стороны родственников характеризуется положительно.

Согласно заключению [ ... ] экспертизы [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], ФИО3 не обнаруживает признаков психического расстройства, которое лишало бы его к моменту производства по делу способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. В периоды совершения инкриминируемых ему деяний, он не обнаруживал признаков временного психического расстройства, мог осознавать фактически характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. В настоящее время он также может осознавать фактический характер своих действий и руководить ими, правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела и давать о них показания. В применении принудительных мер медицинского характера не нуждается.

Таким образом, выводы экспертов о вменяемости подсудимого ФИО3 не вызывают сомнений. Экспертиза проведена комиссией экспертов, имеющих большой стаж работы, все выводы последовательны и мотивированы.

К обстоятельствам, смягчающим наказание подсудимого ФИО3, суд в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ по всем преступлениям признает [ ... ], а также в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ учитывает по ч. 1 ст. 172 УК РФ признание вины, раскаяние в содеянном, а по всем преступлениям - состояние здоровья подсудимого, его родственников, [ ... ], наличие у последних ряда хронических заболеваний и состояний, оказание ФИО3 своим родственникам физической и материальной помощи.

Одновременно, суд не усматривает в показаниях ФИО3 активного способствования раскрытию и расследованию преступления, поскольку по смыслу уголовного закона они состоят в активных действиях виновного, направленных на сотрудничество с органами предварительного расследования, и могут выражаться в том, что он предоставляет указанным органам информацию об обстоятельствах совершения преступления, дает правдивые и полные показания, способствующие расследованию, предоставляет органам следствия информацию, до того им неизвестную. При этом, действия должны быть совершены добровольно, а не под давлением имеющихся улик, и направлены на сотрудничество с правоохранительными органами. Указанные обстоятельства судом не усматриваются, поскольку ФИО3 был изобличен в совершении преступлений показаниями свидетелей, лица, с которым было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, а также письменными доказательствами, поэтому последующие показания ФИО3 образуют признание последним вины по ч. 1 ст. 172 УК РФ, что учтено судом в качестве иного смягчающего обстоятельства в порядке ч. 2 ст. 61 УК РФ.

Также судом по ч. 1 ст.172 УК РФ обстоятельством, отягчающим наказание ФИО3, в соответствии с п. «в» ч. 1 ст. 63 УК РФ признается совершение преступления в составе группы лиц по предварительному сговору.

Подсудимый ФИО4 совершил преступление, относящееся к категории средней тяжести, на учете в наркологическом и психоневрологическом диспансерах не состоит, по месту жительства, работы, со стороны родственников характеризуется положительно.

К обстоятельствам, смягчающим наказание подсудимого ФИО4, суд в соответствии со ст. 61 УК РФ относит [ ... ], признание вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья подсудимого, его родственников, наличие у последних ряда хронических заболеваний, оказание ФИО4 своим родственникам физической и материальной помощи.

Одновременно, суд не усматривает в показаниях ФИО4 активного способствования раскрытию и расследованию преступления, поскольку по смыслу уголовного закона они состоят в активных действиях виновного, направленных на сотрудничество с органами предварительного расследования, и могут выражаться в том, что он предоставляет указанным органам информацию об обстоятельствах совершения преступления, дает правдивые и полные показания, способствующие расследованию, предоставляет органам следствия информацию, до того им неизвестную. При этом, действия должны быть совершены добровольно, а не под давлением имеющихся улик, и направлены на сотрудничество с правоохранительными органами. Указанные обстоятельства судом не усматриваются, поскольку ФИО4 был изобличен в совершении преступлений показаниями свидетелей, лица, с которым было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, а также письменными доказательствами, поэтому последующие показания ФИО4 образуют признание последним вины по ч. 1 ст. 172 УК РФ, что учтено судом в качестве иного смягчающего обстоятельства.

Также судом по ч. 1 ст.172 УК РФ обстоятельством, отягчающим наказание ФИО4, в соответствии с п. «в» ч. 1 ст. 63 УК РФ признается совершение преступления в составе группы лиц по предварительному сговору.

Учитывая фактические обстоятельства, характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, оснований для постановления приговора без назначения наказания, освобождения подсудимых от наказания, изменения подсудимым категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, применения к подсудимым положений ст. 64 УК РФ, не имеется. При этом, решая вопрос об отсутствии оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ, суд принимает во внимание способ совершения преступлений, степень реализации преступных намерений, вид умысла, мотив, цель совершения деяний, характер и размер наступивших последствий, а также другие фактические обстоятельства преступлений, влияющие на степень их общественной опасности. Также имеющиеся по делу обстоятельства, смягчающие наказание, суд не может признать исключительными, существенно снижающими степень общественной опасности совершенных преступлений.

Таким образом, учитывая изложенные обстоятельства содеянного в совокупности, данные о личности ФИО2, его роль и участие в совершении преступлений, наличие смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств, влияние назначаемого наказания на исправление последнего и на условия жизни его семьи, суд приходит к твердому убеждению о необходимости назначения ФИО2 по всем преступлениям наказания в виде лишения свободы, без назначения дополнительных видов наказания в виде штраф и ограничения свободы, поскольку менее строгое наказание не сможет обеспечить достижение целей наказания - восстановление социальной справедливости, исправление подсудимого и предупреждение совершения новых преступлений.

Также, учитывая изложенные обстоятельства содеянного в совокупности, данные о личности ФИО3, его роль и участие в совершении преступлений, наличие смягчающих и отягчающего наказание обстоятельства по ч. 1 ст. 172 УК РФ, влияние назначаемого наказания на исправление последнего и на условия жизни его семьи, суд приходит к твердому убеждению о необходимости назначения ФИО3 по всем преступлениям наказания в виде лишения свободы, без назначения дополнительных видов наказания в виде штраф и ограничения свободы, поскольку менее строгое наказание не сможет обеспечить достижение целей наказания - восстановление социальной справедливости, исправление подсудимого и предупреждение совершения новых преступлений.

Также, учитывая изложенные обстоятельства содеянного в совокупности, данные о личности ФИО4, его роль и участие в совершении преступления, наличие смягчающих и отягчающего наказание обстоятельства, влияние назначаемого наказания на исправление последнего и на условия жизни его семьи, суд приходит к твердому убеждению о необходимости назначения ФИО4 наказания в виде лишения свободы, без назначения дополнительного вида наказания в виде штрафа, поскольку менее строгое наказание не сможет обеспечить достижение целей наказания - восстановление социальной справедливости, исправление подсудимого и предупреждение совершения новых преступлений.

Оснований для применения к ФИО2, ФИО3 и ФИО4 отсрочки отбывания наказания, предусмотренной ст.ст. 82, 82.1 УК РФ, применения принудительных работ как альтернативы лишению свободы, предусмотренной ст. 53.1 УК РФ, судом не установлено.

При этом, суд не находит оснований для применения к подсудимым положений ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Учитывая приведенные обстоятельства в совокупности с данными о личности подсудимого, суд приходит к выводу о назначении ФИО2 наказания с применением положений ч. 2 ст. 68 УК РФ.

Объективных оснований для применения к ФИО2 положений ч. 3 ст. 68 УК РФ, в соответствии с которой назначение более мягкого наказания в условиях рецидива преступлений является исключительно правом, а не обязанностью суда, который принимает соответствующее решение, исходя из всех обстоятельств дела, не установлено.

С учетом конкретных обстоятельств совершенных преступлений, данных о личностях ФИО2 и ФИО3, суд определяет им окончательное наказание по совокупности преступлений на основании ч. 3 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения назначаемых наказаний, при этом, не находит оснований для полного сложения назначенных наказаний.

При этом, учитывая фактические обстоятельства, характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данных о личностях, оснований для применения положений ст. 73 УК РФ к ФИО2 и ФИО3 суд не находит.

Вместе с тем, обсуждая вопрос о назначении наказания ФИО4, учитывая, что он не судим, впервые совершил одно преступление, относящееся к преступлениям средней тяжести, имеются смягчающие наказание обстоятельства, а также [ ... ], наличие ряда заболеваний, отсутствие материального ущерба и морального вреда в результате совершения преступления по ч. 1 ст. 172 УК РФ, вину по которому ФИО4 признал полностью, его роль в совершении данного преступления и того, что по месту жительства, работы он характеризуется исключительно положительно, [ ... ] суд приходит к выводу, что цели наказания в данном случае могут быть достигнуты без реального отбывания ФИО4 лишения свободы, в связи с чем, имеются основания для применения к нему ст. 73 УК РФ.

Кроме того, потерпевшим ФИО5 №1 в счет возмещения имущественного ущерба заявлен гражданский иск на сумму 1729029 рублей 60 копеек. Подсудимые - гражданские ответчики ФИО2 и ФИО3 указанные исковые требования потерпевшего не признали. Вместе с тем, исковые требования ФИО5 №1 в счет возмещения имущественного ущерба в размере 1729029 рублей 60 копеек суд признает обоснованными, они нашли свое подтверждение, и, в соответствии со ст. 1064 ГК РФ они подлежат удовлетворению и взысканию с ФИО2 и ФИО3, как с лиц, виновных в причинении ущерба в результате совершения преступления в отношении потерпевшего.

Постановлением [ Адрес ] районного суда [ Адрес ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] наложен арест на следующее имущество, принадлежащее ФИО3: земельный участок кадастровый [ Номер ], расположенный по адресу: [ Адрес ] кадастровой, стоимостью 26884 рубля 13 копеек; земельный участок кадастровый [ Номер ], расположенный по адресу: [ Адрес ] кадастровой стоимостью 35627 рублей 63 копейки; земельный участок кадастровый [ Номер ], расположенный по адресу: [ Адрес ]. кадастровой стоимостью 100471 рубль; земельный участок кадастровый [ Номер ], расположенный по адресу: [ Адрес ] кадастровой стоимостью 121520 рублей; земельный участок кадастровый [ Номер ], расположенный по адресу: [ Адрес ] кадастровой стоимостью 562607 рублей 50 копеек; земельный участок кадастровый [ Номер ], расположенный по адресу: [ Адрес ] кадастровой стоимостью 118267 рублей 17 копеек; автомобиль марки [ марка ]», [ ДД.ММ.ГГГГ ] года выпуска, VIN [ Номер ], двигатель [ Номер ], кузов [ Номер ], мощность двигателя л.с. (кВт) 87 (64), гос.номер [ Номер ], стоимостью 135000 рублей; автомобиль марки «[ марка ] [ ДД.ММ.ГГГГ ] выпуска, VIN [ Номер ], двигатель [ Номер ], кузов [ Номер ], мощность двигателя л.с. (кВт) 106.8 (78.6), гос.номер [ Номер ], стоимостью 200000 рублей, а всего на сумму 1316951 рубль 58 копеек, в виде запрета распоряжаться, осуществлять сделки с указанным имуществом. В настоящее время, с учетом удовлетворенных исковых требований потерпевшего ФИО5 №1, в целях обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, суд сохраняет ранее наложенный арест на указанное имущество ФИО3 в виде запрета собственнику распоряжаться и осуществлять сделки с имуществом до исполнения приговора в части гражданского иска.

В отношении ФИО2 избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, которая изменению не подлежит. В отношении ФИО10 в ходе предварительного расследования избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, которая подлежит изменению на меру пресечения в виде заключения под стражу. В отношении ФИО4 в ходе предварительного расследования избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Оснований для отмены, изменения избранной меры пресечения в отношении ФИО4, до вступления приговора в законную силу, не имеется.

Суд определяет вид исправительного учреждения, подлежащего назначению ФИО2 для отбывания наказания, в соответствии с требованиями п. «в» ч. 1 ст. 58 УК РФ, а ФИО3 в соответствии с требованиями п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ.

Процессуальные издержки по уголовному делу отсутствуют.

Также, разрешая судьбу вещественных доказательств, суд, учитывая, что в отношении [ ФИО 5 ] материалы уголовного дела выделены в отдельное производство и он находится в розыске, последние должны храниться до принятия решения по указанному уголовному делу, выделенному из настоящего уголовного дела.

На основании изложенного, и, руководствуясь ст.ст. 302-304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОР И Л:

Признать подсудимого ФИО2 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 172 УК РФ, ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по ч. 1 ст. 172 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 2 года;

- по ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 4 года.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний окончательно определить ФИО2 наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года 6 месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Меру пресечения в отношении ФИО2 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения в виде заключения под стражу и срок отбытия наказания в виде лишения свободы исчислять со дня вступления приговора в законную силу. Зачесть ФИО2 в срок отбытия наказания время его задержания в порядке ст.ст. 91, 92 УПК РФ с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ] включительно, с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ] включительно и время содержания под стражей с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по день вступления приговора суда в законную силу включительно, из расчета один день за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима, с учетом положений, предусмотренных ч. 3.3 ст. 72 УК РФ.

Признать подсудимого ФИО3 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 172 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по ч. 1 ст. 172 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний окончательно определить ФИО3 наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Избрать в отношении ФИО3 меру пресечения - заключение под стражу. ФИО3 взять под стражу в зале суда и срок отбытия наказания в виде лишения свободы исчислять со дня вступления приговора в законную силу. Зачесть ФИО3 в срок отбытия наказания время его задержания в порядке ст.ст. 91, 92 УПК РФ с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ] включительно, с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ] включительно и время содержания под стражей с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по день вступления приговора суда в законную силу включительно, из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, с учетом положений, предусмотренных ч. 3.3 ст. 72 УК РФ. Задержание и доставление ФИО3 в ФКУ СИЗО-[ Номер ] ГУФСИН России по [ Адрес ] возложить на командира ОБОКПО УМВД РФ по г[ Адрес ]

Признать подсудимого ФИО4 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 172 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное ФИО4 наказание считать условным с испытательным сроком 2 года, в течение которого обязать осужденного после вступления приговора в законную силу своевременно встать на учет в государственный специализированный орган, осуществляющий исправление осужденного и периодически являться на регистрацию в данный орган; не менять без уведомления государственного специализированного органа место постоянного жительства и место работы.

Меру пресечения подсудимому ФИО4 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения, по вступлении приговора в законную силу отменить.

В случае реального отбытия наказания зачесть ФИО4 в срок отбытия наказания время его задержания в порядке ст.ст. 91, 92 УПК РФ - [ ДД.ММ.ГГГГ ].

Взыскать с ФИО2 и ФИО3 в счет возмещения имущественного ущерба в пользу потерпевшего ФИО5 №1 в солидарном порядке 1729029 рублей 60 копеек.

Арест, наложенный на имущество ФИО3 постановлением [ Адрес ] районного суда [ Адрес ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], в виде запрета распоряжаться и осуществлять с ним сделки, - сохранить до исполнения приговора в части гражданского иска.

Вещественные доказательства хранить до принятия решения по указанному уголовному делу в отношении [ ФИО 5 ], выделенному из настоящего уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в течение 15 суток со дня провозглашения в Нижегородский областной суд через Автозаводский районный суд г.Н.Новгорода в апелляционном порядке, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня вручения копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе заявить ходатайство о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, о чем необходимо указать в жалобе.

Судья: А.В. Кобликов