Приговор по делу № 1-23/2022 от 22.08.2023 | Октябрьский районный суд г. Самары (Самарская область)

ПРИГОВОР

ИФИО1

адрес 22 августа 2023 года

Октябрьский районный суд адрес в составе:

председательствующего судьи – Щеблютова Д.М.,

при секретаре судебного заседания – ФИО59,

с участием государственного обвинителя – старшего помощника прокурора адрес – ФИО60,

подсудимого – ФИО2,

защитника подсудимого ФИО2 адвоката – ФИО128, представившей удостоверение №... выданное ГУ МЮ РФ по адрес и ордер № А 1926137 от дата,

представителя потерпевшего – ФИО99,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела №... (1-23/2022; 1-330/2021) в отношении

ФИО2, дата года рождения, уроженца адрес, гражданина РФ, с высшим образованием, холостого, имеющего на иждивении малолетнего ребенка ФИО61 дата года рождения, зарегистрированного и проживающего по адресу: адрес, трудоустроенного в ООО «Транси» директором, не военнообязанного, не судимого,

обвиняемого в совершении четырех преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, двух преступления, предусмотренного п. «а, б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО2 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

Акционерное общество «Ракетно-космический центр «Прогресс» (ИНН <***>) (далее по тексту - АО «РКЦ «Прогресс») включен в сводный реестр организаций оборонно-промышленного комплекса под п.п. №... №..., все акции переданы единственному учредителю – Российской Федерации.

В соответствии с приказом генерального директора АО «РКЦ «Прогресс» №.../ок от дата ФИО10 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) назначен на должность начальника отдела 2877 (отдел внешнеэкономических контрактов, экспортного контроля и анализа мирового рынка). Согласно п.п. 4.1.1, 4.1.3, 4.1.5, 4.1.7 Положения об отделе 2877, утвержденного дата генеральным директором АО «РКЦ «Прогресс», начальник отдела 2877 осуществляет: организацию и управление деятельностью отдела; контроль качества выпускаемой документации и выполняемых работ; кадровую политику в отделе, подбор и расстановку кадров, определение их должностных обязанностей; распределение премий и персональных надбавок в отделе. Указанные полномочия зафиксированы и в Положении об отделе внешнеэкономических контрактов, экспортного контроля и анализа мирового рынка 2877 №... от дата, утвержденном генеральным директором АО «РКЦ «Прогресс».

Согласно срочным доверенностям №...-О/14 от дата, №... от дата, №... от дата и №... от дата, выданным генеральным директором АО «РКЦ «Прогресс», ФИО10 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) уполномочен в интересах АО «РКЦ «Прогресс», в том числе, решать все оперативные вопросы, связанные с экспортно-импортными операциями, присутствовать при таможенном досмотре грузов, подписывать акты досмотра и прочие документы, связанные с таможенным оформлением, контролировать исполнение заключенных договоров, вытекающих из внешнеэкономической деятельности АО «РКЦ «Прогресс». Таким образом, в период с октября 2014 года по дата ФИО10 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) постоянно и временно выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в АО «РКЦ «Прогресс», контрольный пакет акций которого принадлежит Российской Федерации, тем самым являлся должностным лицом.

В соответствии со служебной запиской №... от дата начальника отделения по координации и управлению научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами по средствам выведения, с подписью ФИО15 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) о согласии, во исполнении п. 4 Приказа по ФГУП №... от дата, ФИО15 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) представлен к назначению на руководящую должность – Ведущий конструктор, тема: «Союз в ГКЦ (далее по тексту - Гвианский космический центр)» отделения 1900, направление: «Организация, координация и контроль комплекса работ в обеспечение транспортировок ракет-носителей (далее по тексту - РН) и дополнительного наземного оборудования в ГКЦ». Согласно приказу генерального директора АО «РКЦ «Прогресс» №.../ок от дата ФИО15 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) назначен на должность ведущего конструктора отделения 1900 (отделение по координации и управлению научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами, по средствам выведения). Согласно п. 2.1.3 Положения об отделении 1900, утвержденного дата генеральным директором АО «РКЦ «Прогресс», одной из задач отделения является обеспечение выполнения в рамках программы «Союз в ГКЦ» контрактных обязательств предприятия в части их технической реализации, координация деятельности предприятий-участников программы «Союз в ГКЦ». Согласно п.п. 3.4 указанного Положения, ведущий конструктор подчиняется начальнику отделения и является ответственным за обеспечение и контроль технической и организационной согласованности решений по закрепленному объему работ в соответствии с установленным порядком. Согласно п.п. 1.3, 2.1, 2.2, должностной инструкции ведущего конструктора изделия службы Главного конструктора изделия (1900), утвержденной дата первым заместителем генерального директора – генеральным конструктором АО «РКЦ «Прогресс», ведущий конструктор изделия является ответственным представителем генерального конструктора во всех подразделениях предприятия и в смежных организациях на всех этапах разработки, изготовления и испытаний изделия в части организационно-технических вопросов; участвует в формировании и согласовании государственных контрактов, заказ-нарядов и договоров с предприятиями – соисполнителями по закрепленной тематике; участвует в подготовке директивных документов и технических решений на выполнение работ; на этапе разработки технической документации осуществляет контроль проектной, схемной, конструкторской, эксплуатационной документации в части номенклатуры документов и сроков выпуска документации.

Кроме того, согласно срочным доверенностям №...-О/14 от дата, №... от дата и №... от дата, выданным генеральным директором АО «РКЦ «Прогресс», ФИО15 уполномочен в интересах АО, в том числе: осуществлять функции официального представителя АО «РКЦ «Прогресс» в ОАО «Морской порт Санкт-Петербург» и на станции «Новый порт» Октябрьской железной дороги ОАО «РЖД» при выполнении работ, связанных с отправкой/приемом изделий ракетно-космической техники и возврата/приема единиц подвижного состава железнодорожной техники с правом подписания актов приема-передачи изделий ракетно-космической техники; решать все оперативные вопросы, связанные с экспортно-импортными операциями; присутствовать при таможенном досмотре грузов; подписывать акты досмотра и прочие документы, связанные с таможенным оформлением. Таким образом, в период с октября 2014 года по дата ФИО15 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) постоянно и временно выполнял организационно-распорядительные функции в АО «РКЦ «Прогресс», контрольный пакет акций которого принадлежит Российской Федерации, тем самым являлся должностным лицом.

Согласно п.п. 2.1 и 4.6 Положения №... от дата о порядке оформления договоров, утвержденного генеральным директором АО «РКЦ «Прогресс», введенного в действие распоряжением №... от дата (далее по тексту – Положение о договорах), оформление договора (составление проекта договора или организация рассмотрения поступившего от контрагента проекта договора) осуществляется структурным подразделением по направлению деятельности в соответствии с его компетенцией (далее по тексту – Держатель); руководитель подразделения Держателя несет ответственность за исполнение заключенного договора. Согласно п.п. 4.6 Распоряжения №... от дата «О внесении изменений в Положение о договорах», по всем службам АО «РКЦ «Прогресс» оформляемые акты выполненных работ, оказанных услуг до их утверждения должны быть согласованы на предмет объемов, качества и расценок выполненных работ, оказанных услуг. За номенклатуру, соответствие объемов и качества выполненных работ визирует начальник цеха/отдела, являющийся заказчиком данных работ, услуг, за полноту и правильность расценок и соответствие договору визирует начальник цеха/отдела, являющийся Держателем договора.

дата между АО «РКЦ «Прогресс» и Arianespace (далее по тексту - АО «Арианэспас») заключен контракт №....00441/DР на выполнение работ, в рамках которого АО «РКЦ «Прогресс» приняло на себя обязательства обеспечить транспортировку РН «Союз-СТ» в ГКЦ, Держателем которого являлся отдел 2877 в лице руководителя ФИО10 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) Предметом указанного контракта являлось выполнение АО «РКЦ «Прогресс» работ, связанных с обеспечением «одиночных транспортировок» РН «Союз-СТ» №... и №... в ГКЦ, а также работ, подразумевающих простой железнодорожных платформ.

Кроме того, между ОАО «РКЦ «Прогресс» и ЗАО «ТРАНСПОРТНЫЕ ФИО45» (ИНН <***>) (далее по тексту – ЗАО «ТРАНСИ») заключен договор № TR/RKS-01 от дата, Держателем которого являлся отдел 2877 в лице руководителя ФИО10 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата). Согласно указанному договору, ЗАО «ТРАНСИ» обязуется оказать транспортно-экспедиционные услуги при организации международной перевалки импортных и/или экспортных грузов ОАО «РКЦ «Прогресс». Согласно приложению №... к договору (Техническое задание), ЗАО «ТРАНСИ» обязуется организовать транспортно-экспедиторские услуги импортных и/или экспортных грузов в порту адрес; организовать перевалку экспортного и импортного грузов; организовать проведение сюрвейерского осмотра импортных и/или экспортных грузов в порту адрес и сюрвейерский контроль в процессе погрузочно-разгрузочных работ; осуществить погрузочно-разгрузочные работы по погрузке спецконтейнеров на 14 автоприцепов, предоставляемых судном и их крепление на указанных автоприцепах; осуществить погрузку 14 автоприцепов со спецконтейнерами с блоками РН на борт судна, включая крепление автоприцепов на борту судна и предоставление необходимого крепежного/сепарационного материала; осуществить погрузку спецконтейнеров с головными обтекателями на палубу судна, включая крепление на палубе судна и предоставление необходимого крепежного/сепарационного материала; осуществить погрузку стандартных контейнеров на борт судна, включая крепление на палубе судна – частично с использованием цепей. Кроме того, в п. 2.1 раздела 9.5 договора (Специальные требования к условиям транспортировки и перегрузки грузов), указано на необходимость соблюдения особых режимов погрузки: контейнеры для составных частей и с составными частями РН в соответствии с инструкциями предприятия-грузополучателя; раму транспортировочную для блока III ступени – стандартными такелажными средствами; стандартные контейнеры – способами погрузки, применяемыми для контейнеров ISO (ИСО).

Согласно разделу 9.2.4 (Типы оборудования для крепления) ФИО130 ИСО 3874-2008 «Национальный стандарт РФ. Контейнеры грузовые серии 1. Перегрузка и крепление», типовыми устройствами для крепления контейнеров являются: стопоры контейнерные с поворотной головкой; найтовы (цепь, трос, пруток); крюки угловые контейнерные; «слоновая нога» и гнезда (закладной крюк типа «слоновая нога», гнездо с замковым отверстием, накладное гнездо или утопленное гнездо); направляющие ограничители (т-образный, г-образный, прямой); стяжки винтовые; стационарные точки крепления (палубный рым или обух); уголковая направляющая стойка в ячеистой конструкции.

Согласно штатной документации на транспортирование РН (п.п. 4.10-4.10.2 и 4.16.15 372РН21А ИЭ 12 ч.1 Издание первое и 81КС ИЭ12 Издание второе), разработанной АО «РКЦ «Прогресс», контейнеры с блоками РН размещаются в трюме на автомобильных прицепах, которые закреплены к грузовому полу трюма судовыми средствами, при этом амортизаторы шасси прицепов «заневолены», а пневматики разгружены с помощью домкратов – подставок (средства судна) по указанию капитана судна; стандартные крепления закреплены на палубе судна стандартными средствами крепления судна.

Согласно разделу 4 (Общие положения) Положения от 2010 года по организации работ в обеспечение поставок РН «Союз-СТ», комплектующих, компонентов топлива и документации во Французскую Гвиану в рамках проекта «Союз в ГКЦ», утвержденного начальником УСВНКИ и КС Федерального космического агентства, транспортировка товара из порта адрес до порта назначения во Французской Гвиане, а также порожних контейнеров и возвращаемого оборудования из порта во Французской Гвиане в порт адрес осуществляется на судах типа «Тукан» или «Колибри», предоставляемых Арианэспас.

В период времени с октября 2014 года по дата, более точное время не установлено, находясь в неустановленном месте, у начальника отдела 2877 ФИО10 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата), из корыстной заинтересованности, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств АО «РКЦ «Прогресс» путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, посредством заключения фиктивного договора между АО «РКЦ «Прогресс» и ООО «ТРАНСИ» по оказанию транспортно-экспедиторских услуг спецконтейнеров (далее по тексту – фиктивный договор), то есть совершения сделки лишь для вида, без намерения в дальнейшем выполнять обязательства по условиям договора, а также без создания соответствующих правовых последствий.

Реализуя задуманное, не позднее дата, ФИО10 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата), находясь на территории адрес, более точное место не установлено, в связи с осуществлением своей профессиональной деятельности, то есть, используя свое служебное положение, а также по причине приятельских взаимоотношений, обратился к ранее знакомому начальнику отдела коммерции и маркетинга – заместителю генерального директора ООО «ТРАНСИ» ФИО11 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата), предложив последнему принять участие в совершении мошенничества, посвятив его в свои преступные планы. Так, согласно преступному замыслу ФИО10 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата), в его функции, с целью составления и утверждения технической документации, а также последующего подтверждения фактически не оказанных услуг и не выполненных работ, входило привлечение к совершению указанного преступления должностного лица АО «РКЦ «Прогресс» - ведущего конструктора отделения 1900 ФИО15 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата), организация изготовления и дальнейшего подписания всех необходимых документов для заключения фиктивного договора, а также его последующей оплаты. При этом, ФИО11 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата), согласно замыслу ФИО10 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата), необходимо было привлечь к совершению указанного преступления генерального директора ООО «ТРАНСИ» ФИО2, посвятив последнего в их совместные преступные планы, предложив ему использовать свое служебное положение и подписать фиктивный договор, а также иные документы, необходимость в подписании которых возникнет в ходе мнимого исполнения условий фиктивного договора и для перевода АО «РКЦ «Прогресс» в адрес ООО «ТРАНСИ» денежных средств, которые в дальнейшем они собирались похитить; после чего обеспечивать предоставление на подпись ФИО2 всех необходимых для совершения преступления документов, последующую передачу подписанных документов от ФИО2 ФИО10 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата); обеспечивать, при необходимости, передачу иной устной и письменной информации между последними; осуществить после совершения незаконных финансовых операций передачу ФИО10 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) части похищенных денежных средств, предназначавшихся ему и ФИО15 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата)

ФИО11 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата), преследуя корыстные цели, на преступные предложения ФИО10 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) согласился, тем самым вступил с ним в совместный преступный сговор на совершения мошенничества, то есть хищения денежных средств АО «РКЦ «Прогресс» путём обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Получив согласие от ФИО11 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата), продолжая реализацию ранее возникшего преступного умысла, с целью мошенничества группой лиц по предварительному сговору, ФИО10 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата), не позднее дата, находясь в неустановленном месте на территории адрес, действуя совместно и согласовано с ФИО11 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата), во исполнение своей преступной роли обратился к ФИО15 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата), предложив ему принять участие в совершении хищения денежных средств АО «РКЦ «Прогресс» путём обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, посвятив последнего в их преступные планы. Так, согласно преступному замыслу ФИО10 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата), ФИО15 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) необходимо подготовить техническое задание к фиктивному договору, осуществить его визирование (согласование) у неосведомленного о преступных намерениях последних заместителя генерального конструктора – главного конструктора по средствам выведения АО «РКЦ «Прогресс» Свидетель №6 Осознавая противоправность предложения ФИО10 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата), ФИО15 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата), преследуя корыстные цели, будучи должностным лицом, согласился исполнить свою роль в совершении мошенничества с использованием своего служебного положения, путём злоупотребления доверием, в особо крупном размере, тем самым вступил в преступную группу с ФИО10 и ФИО62 (осуждеными вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата)

С целью реализации совместного противоправного умысла ФИО11 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата), действуя согласно предварительному сговору с ФИО10 и ФИО15 (осуждены вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата), осознавая свою роль в хищении чужого имущества, не позднее дата, находясь на территории адрес, более точное место не установлено, обратился к генеральному директору ООО «ТРАНСИ» ФИО2, посвятив последнего в ранее достигнутые ими с ФИО10 и ФИО15 (осуждены вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) договоренности и предложил вступить в преступную группу с целью последующего совершения мошенничества, то есть хищения путём обмана денежных средств АО «РКЦ «Прогресс», в особо крупном размере.

ФИО2, являясь на основании п. 10.4 Устава ООО «ТРАНСИ», утвержденного протоколом №... Общего собрания Участников от дата, генеральным директором, выполняющим функции единоличного исполнительного органа Общества, осознавая, что он, согласно п. 3.4. трудового договора №... от дата, осуществляет оперативное руководство производственно-хозяйственной деятельностью ООО, принимает на работу и увольняет работников, устанавливает должностные оклады, принимает меры поощрения и взыскания, то есть является лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, преследуя корыстные цели, согласился на предложение ФИО11 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) исполнить свою роль в совершении мошенничества, тем самым вступил в преступный сговор с ФИО10, ФИО11 и ФИО15 (осуждены вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата), на совершение хищения чужого имущества путём обмана, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере. О согласии ФИО2 на противоправное предложение быть участником преступной группы ФИО11 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) сообщил ФИО10 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата).

Реализуя задуманное, действуя совместно и согласованно с участниками преступной группы, не позднее дата, более точное время не установлено, находясь на территории АО «РКЦ «Прогресс», расположенного по адресу: адрес, ФИО10, исполняя свою преступную роль, обладая полномочиями руководителя в АО, используя свое служебное положение, во избежание проведения конкурентной процедуры закупки и возможности использования процедуры закупки у единственного поставщика – ООО «ТРАНСИ», дал указание начальнику бюро по подготовке и сопровождению внешнеэкономических контрактов по средствам выведения и наземным комплексам АО «РКЦ «Прогресс» (далее по тексту - Бюро) Свидетель №4 организовать изготовление конкурсной документации, а именно решения на оказание услуг по организации размещения экспортного груза/грузовых мест (9 спецконтейнеров с комплектом РН «СОЮЗ-СТ» №...) на борту судна «МН ТУКАН» для обеспечения безопасной погрузки, размещения на борту судна и морской транспортировки груза по маршруту: Морской порт Санкт-Петербург – порт Париакабо, Французская Гвиана (далее по тексту – Решение). Свидетель №4, не осведомленный о противоправных намерениях преступной группы, выполняя свои должностные обязанности и трудовые функции, во исполнение указаний ФИО10 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата), изготовил Решение, согласно которому принято решение Заказчиком – АО «РКЦ «Прогресс» заключить фиктивный договор с Исполнителем - ООО «ТРАНСИ» на сумму 7 935 000 рублей, как с единственным поставщиком. После чего Свидетель №4 передал Решение ФИО10 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата), который с целью мошенничества в особо крупном размере, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО11, ФИО15 (осуждены вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) и ФИО2, находясь на территории АО «РКЦ «Прогресс» по вышеуказанному адресу, не позднее дата собственноручно подписал его.

Также, продолжая реализовывать задуманное, не позднее дата ФИО10 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата), действуя совместно и согласовано с участниками преступной группы, находясь на территории АО «РКЦ «Прогресс», с целью мошенничества путем злоупотребления доверием, из корыстной цели, предоставил на подпись начальнику Решение Управления внешнеэкономической деятельности АО «РКЦ «Прогресс» Свидетель №19 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) и начальнику отдела обеспечения закупочной деятельности АО Свидетель №12, а также для утверждения первому заместителю генерального директора по экономике и финансам АО «РКЦ «Прогресс» Свидетель №21 Доверяя ФИО10 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) в силу его служебного положения, будучи уверенным в компетентности последнего в связи с занимаемой им должностью, не позднее дата, находясь на территории АО «РКЦ «Прогресс», расположенном по адресу: адрес, введенный в заблуждение относительно истинных мотивов преступной группы, Свидетель №19 и Свидетель №12 подписали, а Свидетель №21 утвердил указанное Решение, тем самым ООО «ТРАНСИ» получило право быть единственным поставщиком по фиктивному договору.

С целью продолжения реализации ранее задуманного преступного плана, находясь на территории АО «РКЦ «Прогресс», расположенного по адресу: адрес, не позднее дата, ФИО10 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата), действуя совместно и согласовано с ФИО11, ФИО15 (осуждены вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) и ФИО2, осознавая общественную опасность своих действий, используя своё служебное положение, дал указание подчиненному Свидетель №4 изготовить проект фиктивного договора, предоставив при этом последнему необходимые для составления проекта договора сведения. Свидетель №4, во исполнение указания своего руководителя, действуя в рамках своих служебных обязанностей, не будучи осведомленный о преступном характере действий ФИО10 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) и иных, входящих в преступную группу лиц, изготовил проект фиктивного договора, указав его №..., датированный дата, после чего передал его ФИО10 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата).

ФИО15 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата), не позднее дата, находясь на территории адрес, более точные место и время не установлены, действуя совместно и согласовано с ФИО10, ФИО11 (осуждены вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) и ФИО2, имея умысел на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием в особо крупном размере, исполняя свою преступную роль, осознавая противоправный характер своих действий, с целью мошенничества путем обмана, используя свое служебное положение, изготовил техническое задание – Приложение №... к фиктивному договору №... от дата с указанием в нем заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений о необходимости оказания услуг ООО «ТРАНСИ» по фиктивному договору, а именно – проведение сюрвея/инспекции трюма судна, дальнейшее размещение и монтаж киль-блоков на судне в порту адрес/порту адрес или другом порту; изготовление киль-блоков в порту адрес, после чего передал его ФИО10 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата), тем самым исполнил часть взятых на себя преступных обязанностей.

Продолжая реализовывать задуманное, ФИО10 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата), в период времени с дата по дата, находясь в адрес, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО15 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата), ФИО2 и ФИО11 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата), лично передал последнему фиктивный договор №..., а также приложение к нему - техническое задание, с целью дальнейшей их передачи для подписания ФИО2 После чего, в этот же период времени с дата по дата, находясь в адрес, ФИО11 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата), продолжая исполнять свою роль в преступной группе, с целью хищения чужого имущества путём обмана в особо крупном размере передал ФИО2 фиктивный договор №..., а также техническое задание к нему.

Затем, в период времени с дата по дата, ФИО2, находясь в адрес, более точное место не установлено, будучи лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, осуществляя свою преступную функцию, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО10, ФИО15 и ФИО11 (осуждены вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата), с целью хищения чужого имущества путем обмана в особо крупном размере, используя свое служебное положение, выполняя управленческие функции в коммерческой организации, подписал фиктивный договор №..., датированный дата и при неустановленных обстоятельствах организовал подписание приложения №... к договору - технического задания заместителем генерального директора ООО «ТРАНСИ» Свидетель №40, после чего, также при неустановленных обстоятельствах, организовал направление указанных документов в адрес АО «РКЦ «Прогресс».

Далее, в период времени с дата по дата, более точное время не установлено, находясь на территории адрес, более точное место не установлено, ФИО10 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата), продолжая реализовывать задуманное, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, получив фиктивный договор №... и приложение №... к нему - техническое задание, используя свое служебное положение, передал указанные документы ФИО15 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата).

После чего, в период времени с дата по дата, более точное время не установлено, ФИО15 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата), находясь на территории АО «РКЦ «Прогресс», расположенного по адресу: адрес, путем злоупотребления доверием, используя свое служебное положение, лично предоставил главному конструктору по средствам выведения АО «РКЦ «Прогресс» Свидетель №6 приложение №... – техническое задание к фиктивному договору №.... Свидетель №6, доверяя ФИО15 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) в силу служебного положения последнего, будучи уверенным в его компетентности в связи с занимаемой им должностью, а также в связи с тем, что ФИО15 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) отвечал за направление, связанно с отправкой РН в ГКЦ, введенный в заблуждение относительно истинных мотивов преступной группы, согласовал предоставленное ему на подпись приложение №... к фиктивному договору - техническое задание. Затем, при неустановленных обстоятельствах, действуя согласно ранее достигнутым преступным договоренностям, ФИО15 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) передал приложение №... к фиктивному договору - техническое задание ФИО10 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата).

После этого, в этот же период времени с дата по дата, более точное время не установлено, Свидетель №4, неосведомлённый о преступных намерениях группы лиц по предварительному сговору, находясь на территории АО «РКЦ «Прогресс» по вышеуказанному адресу, во исполнение указаний ФИО10 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата), действующего по ранее разработанному преступному плану совместно и согласовано с ФИО15, ФИО11 (осуждены вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) и ФИО2, составил лист согласования к фиктивному договору №... и подписал его у уполномоченных на это лиц, а именно, у главного бухгалтера, начальника Управления внешнеэкономической деятельности (0045), начальника отдела (2877) внешнеэкономических контрактов и экспортного контроля, начальника отдела (2924) обеспечения закупочной деятельности, начальника финансового управления (2954), начальника юридического отдела (0891) АО «РКЦ «Прогресс», после чего передал фиктивный договор №... и лист согласования ФИО10 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата).

Получив от Свидетель №4 лист согласования к фиктивному договору №... и сам фиктивный договор, ФИО10 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата), в период времени с дата по дата, более точное время не установлено, находясь на территории АО «РКЦ «Прогресс», расположенного по адресу: адрес, с целью мошенничества путем злоупотребления доверием группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере, действуя совместно и согласовано с ФИО15, ФИО11 (осуждены вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) и ФИО2, используя свое служебное положение, снова предоставил на подпись фиктивный договор №..., датированный дата, первому заместителю генерального директора по экономике и финансам АО «РКЦ «Прогресс» Свидетель №21 Доверяя ФИО10 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) в силу служебного положения последнего, будучи уверенным в его компетентности в связи с занимаемой им должностью, введенный в заблуждение относительно истинных мотивов преступной группы, Свидетель №21, не позднее дата, находясь на территории АО «РКЦ «Прогресс», расположенном по адресу: адрес, подписал предоставленный ему фиктивный договор №....

После чего, дата Решение и фиктивный договор №... с приложением №... к нему - техническим заданием переданы на проверку в финансовое управление АО «РКЦ «Прогресс», а затем, дата указанные документы зарегистрированы в программе ARM954_8 «Финансовое управление».

Затем, продолжая реализовывать задуманное, действуя совместно и согласовано с участниками преступной группы, ФИО10 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата), не позднее дата, находясь на территории адрес, с целью мошенничества путем обмана в особо крупном размере, являясь начальником отдела №..., обладая полномочиями руководителя, тем самым используя свое служебное положение, при неустановленных обстоятельствах организовывал изготовление акта №..., датированного дата, согласно которому Исполнитель - ООО «ТРАНСИ» подтверждает исполнение им полностью и в срок обязательств по фиктивному договору №..., а Заказчик - АО «РКЦ «Прогресс» претензий по объему, качеству и срокам оказанных услуг не имеет, тем самым указав в акте заведомо ложные не соответствующие действительности сведения, поскольку услуги, связанные с изготовлением киль-блоков в порту адрес и проведением сюрвея/инспекции трюма судна, а также дальнейшим размещением и монтажом киль-блоков на судне в порту адрес/порту адрес или другом порту, ООО «ТРАНСИ» не оказывало.

После чего, не позднее дата ФИО10 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата), находясь в адрес, более точное место не установлено, действуя во исполнение ранее согласованного преступного плана, в группе лиц по предварительному сговору, с целью мошенничества, при неустановленных обстоятельствах, передал акт №... от дата ФИО11 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата).

В продолжение реализации задуманного ФИО11 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата), не позднее дата, находясь на территории адрес, действуя в рамках отведенной ему преступной роли, совместно и согласовано с ФИО10, ФИО15 (осуждены вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) и ФИО2, группой лиц по предварительному сговору, передал последнему акт №.... В свою очередь ФИО2, действуя совместно и согласовано с участниками преступной группы, исполняя отведенную ему роль, с целью мошенничества путем обмана в особо крупном размере, достоверно зная о том, что услуги по фиктивному договору №... ООО «ТРАНСИ» не выполнялись, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, используя свое служебное положение, подписал акт №... от дата, тем самым подтвердил несуществующий факт полного оказания услуг, прописанных в фиктивном договоре №..., таким образом, своей подписью удостоверил заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения. После чего, ФИО2, продолжая реализовывать задуманное, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, обладая полномочиями руководителя, используя тем самым свое служебное положение, дал указание главному бухгалтеру ООО «ТРАНСИ» Свидетель №1, неосведомленной о преступных намерениях группы лиц, в состав которой он входит, составить и выставить в адрес АО «РКЦ «Прогресс» счет №... от дата на оплату услуг по фиктивному договору №... на сумму 7 935 000 рублей, а также счет-фактуру №... от дата на аналогичную сумму денег, которые по изготовлению собственноручно подписал и при неустановленных обстоятельствах организовал направление ФИО10 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) подписанных им акта №... от дата, счета №... от дата и счет-фактуры №... от дата.

Продолжая реализовывать совместный и согласованный с ФИО15, ФИО11 (осуждены вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) и ФИО2 преступный умысел, ФИО10 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата), назначенный, согласно приложению к приказу генерального директора АО «РКЦ «Прогресс» №.../к от дата «Об организации работ по отправке в ГКЦ комплекта РН «Союз-СТ» для миссии запуска №...» ответственным за договора и контракты АО «РКЦ «Прогресс», среди командируемых в адрес с целью организации, проведения своевременного и качественного выполнения работ по доставке комплекта груза из адрес в адрес, приему и обработке комплекта груза в порту адрес, погрузке комплекта груза на судно, не позднее дата, находясь на территории АО «РКЦ «Прогресс», расположенного по адресу: адрес, действуя группой лиц по предварительному сговору, с целью хищения чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием в особо крупном размере, осведомленный о том, что услуги в рамках фиктивного договора №... не выполнялись, будучи начальником отдела Держателя фиктивного договора №..., используя тем самым свое служебное положение, собственноручно завизировал акт №... от дата, тем самым сообщил заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, после чего предоставил его на подпись неосведомленной о преступном характере действий ФИО10 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) и иных участников преступной группы Свидетель №19 Доверяя ФИО10 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) в силу служебного положения последнего, будучи уверенной в его компетентности в связи с занимаемой им должностью, введенный в заблуждение относительно истинных мотивов преступной группы, Свидетель №19, не позднее дата, находясь на территории АО «РКЦ «Прогресс», расположенном по адресу: адрес, подписал предоставленный ей акт №... от дата.

Затем, ФИО10 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата), действующий с целью мошенничества путем обмана и злоупотребления доверием в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору, находясь на территории АО «РКЦ «Прогресс» по вышеуказанному адресу, не позднее дата собственноручно подписал заполненную по его указанию Свидетель №4 и инженером отдела 2877 Свидетель №29 акцептную карточку по счету-фактуре №... от дата на сумму 7 935 000 рублей, тем самым указав в ней заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, которая дата направлена на акцепт. После чего, продолжая исполнять свою преступную функцию в составе группы лиц по предварительному сговору, ФИО10 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата), находясь в указанное время в том же месте, используя свое служебное положение, собственноручно подписал составленную по его указанию Свидетель №29 служебную записку №... от дата, в которой просил начальника Управления внешнеэкономической деятельности АО «РКЦ «Прогресс» Свидетель №19 дать указание на оплату услуг по фиктивному договору 94/16.

Доверяя ФИО10 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) в силу служебного положения последнего, будучи уверенной в его компетентности в связи с занимаемой им должностью, введенный в заблуждение относительно истинных мотивов преступной группы, Свидетель №19, не позднее дата, находясь на территории АО «РКЦ «Прогресс», расположенном по адресу: адрес, завизировала предоставленную ей служебную записку №... от дата, согласившись с указанием ФИО10 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) на оплату услуг по фиктивному договору 94/16.

После чего, на основании вышеуказанных документов, работниками АО «РКЦ «Прогресс» составлено платежное поручение №... от дата, на основании которого, с банковского счета АО «РКЦ «Прогресс» №..., открытого в филиале «Газпромбанк» (Акционерное общество) «Поволжский» адрес, расположенного по адресу: адрес «А», стр. 1, на счет №..., открытый ООО «ТРАНСИ» в ПАО «ФИО3 Зенит» (адрес), расположенном по адресу: адрес, перечислено 7 935 000 рублей, то есть в особо крупном размере, тем самым ФИО10, ФИО15, ФИО11 (осуждены вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) и ФИО2 похитили чужое имущество - денежные средства АО «РКЦ «Прогресс» в сумме 7 935 000 рублей, чем причинили вред имуществу указанному юридическому лицу в особо крупном размере.

Он же, ФИО2, совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

В соответствии с приказом генерального директора АО «РКЦ «Прогресс» №.../ок от дата ФИО10 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) назначен на должность начальника отдела 2877 (отдел внешнеэкономических контрактов, экспортного контроля и анализа мирового рынка). Согласно п. 4.1. Положении об отделе внешнеэкономических контрактов, экспортного контроля и анализа мирового рынка 2877 №... от дата, утвержденном генеральным директором АО «РКЦ «Прогресс», начальник отдела 2877 осуществляет: организацию и управление деятельностью отдела; контроль качества выпускаемой документации и выполняемых работ; кадровую политику в отделе, подбор и расстановку кадров, определение их должностных обязанностей; распределение премий и персональных надбавок в отделе.

Вместе с тем, согласно срочной доверенности №... от дата, выданным генеральным директором АО «РКЦ «Прогресс», ФИО10 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) уполномочен в интересах АО «РКЦ «Прогресс», в том числе, решать все оперативные вопросы, связанные с экспортно-импортными операциями, присутствовать при таможенном досмотре грузов, подписывать акты досмотра и прочие документы, связанные с таможенным оформлением. Таким образом, в период с дата по дата ФИО10 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) постоянно и временно выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в АО «РКЦ «Прогресс», контрольный пакет акций которого принадлежит Российской Федерации, тем самым являлся должностным лицом.

В соответствии со служебной запиской №... от дата начальника отделения по координации и управлению научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами по средствам выведения, с подписью ФИО15 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) о согласии, во исполнении п. 4 Приказа по ФГУП №... от дата, ФИО15 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) представлен к назначению на руководящую должность – Ведущий конструктор, тема: «Союз в ГКЦ (далее по тексту - Гвианский космический центр)» отделения 1900, направление: «Организация, координация и контроль комплекса работ в обеспечение транспортировок ракет-носителей (далее по тексту - РН) и дополнительного наземного оборудования в ГКЦ». Согласно приказа генерального директора АО «РКЦ «Прогресс» №.../ок от дата ФИО15 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) назначен на должность ведущего конструктора отделения 1900 (отделение по координации и управлению научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами, по средствам выведения). Согласно п. 2.1.3 Положения об отделении 1900, утвержденного дата генеральным директором АО «РКЦ «Прогресс», одной из задач отделения является обеспечение выполнения в рамках программы «Союз в ГКЦ» контрактных обязательств предприятия в части их технической реализации, координация деятельности предприятий-участников программы «Союз в ГКЦ». Согласно п.п. 3.4 указанного Положения, ведущий конструктор подчиняется начальнику отделения и является ответственным за обеспечение и контроль технической и организационной согласованности решений по закрепленному объему работ в соответствии с установленным порядком. Согласно п.п. 1.3, 2.1, 2.2, должностной инструкции ведущего конструктора изделия службы Главного конструктора изделия (1900), утвержденной дата первым заместителем генерального директора – генеральным конструктором АО «РКЦ «Прогресс», ведущий конструктор изделия является ответственным представителем генерального конструктора во всех подразделениях предприятия и в смежных организациях на всех этапах разработки, изготовления и испытаний изделия в части организационно-технических вопросов; участвует в формировании и согласовании государственных контрактов, заказ-нарядов и договоров с предприятиями – соисполнителями по закрепленной тематике; участвует в подготовке директивных документов и технических решений на выполнение работ; на этапе разработки технической документации осуществляет контроль проектной, схемной, конструкторской, эксплуатационной документации в части номенклатуры документов и сроков выпуска документации.

Кроме того, согласно срочным доверенностям №... от дата и №... от дата, выданным генеральным директором АО «РКЦ «Прогресс», ФИО15 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) уполномочен в интересах АО, в том числе: осуществлять функции официального представителя АО «РКЦ «Прогресс» в ОАО «Морской порт Санкт-Петербург» и на станции «Новый порт» Октябрьской железной дороги ОАО «РЖД» при выполнении работ, связанных с отправкой/приемом изделий ракетно-космической техники и возврата/приема единиц подвижного состава железнодорожной техники с правом подписания актов приема-передачи изделий ракетно-космической техники; решать все оперативные вопросы, связанные с экспортно-импортными операциями; присутствовать при таможенном досмотре грузов; подписывать акты досмотра и прочие документы, связанные с таможенным оформлением. Таким образом, в период с дата по дата ФИО15 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) постоянно и временно выполнял организационно-распорядительные функции в АО «РКЦ «Прогресс», контрольный пакет акций которого принадлежит Российской Федерации, тем самым являлся должностным лицом.

дата между АО «РКЦ «Прогресс» и Arianespace (далее по тексту - АО «Арианэспас») заключен контракт №....02790/DP на выполнение работ, в рамках которого АО «РКЦ «Прогресс» приняло на себя обязательства обеспечить транспортировку РН «Союз-СТ» в ГКЦ, Держателем которого являлся отдел 2877 в лице руководителя ФИО10 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) Предметом указанного контракта являлось выполнение АО «РКЦ «Прогресс» ремонтно-восстановительных работ, на контейнерах, а также их подготовка к транспортировке РН «Союз-СТ» в ГКЦ.

Кроме того, между ОАО «РКЦ «Прогресс» и ЗАО «ТРАНСПОРТНЫЕ ФИО45» (ИНН <***>) (далее по тексту – ЗАО «ТРАНСИ») заключен договор № TR/RKS-01 от дата, Держателем которого являлся отдел 2877 в лице руководителя ФИО10 Согласно указанному договору, ЗАО «ТРАНСИ» обязуется оказать транспортно-экспедиционные услуги при организации международной перевалки импортных и/или экспортных грузов ОАО «РКЦ «Прогресс». Согласно приложению №... к договору (Техническое задание), ЗАО «ТРАНСИ» обязуется организовать транспортно-экспедиторские услуги импортных и/или экспортных грузов в порту адрес; организовать перевалку экспортного и импортного грузов; организовать проведение сюрвейерского осмотра импортных и/или экспортных грузов в порту адрес и сюрвейерский контроль в процессе погрузочно-разгрузочных работ; осуществить погрузочно-разгрузочные работы по погрузке спецконтейнеров на 14 автоприцепов, предоставляемых судном и их крепление на указанных автоприцепах; осуществить погрузку 14 автоприцепов со спецконтейнерами с блоками РН на борт судна, включая крепление автоприцепов на борту судна и предоставление необходимого крепежного/сепарационного материала; осуществить погрузку спецконтейнеров с головными обтекателями на палубу судна, включая крепление на палубе судна и предоставление необходимого крепежного/сепарационного материала; осуществить погрузку стандартных контейнеров на борт судна, включая крепление на палубе судна – частично с использованием цепей. Кроме того, в п. 2.1 раздела 9.5 договора (Специальные требования к условиям транспортировки и перегрузки грузов), указано на необходимость соблюдения особых режимов погрузки: контейнеры для составных частей и с составными частями РН в соответствии с инструкциями предприятия-грузополучателя; раму транспортировочную для блока III ступени – стандартными такелажными средствами; стандартные контейнеры – способами погрузки, применяемыми для контейнеров ISO (ИСО).

В период времени с дата по дата, более точное время не установлено, находясь в неустановленном месте, у начальника отдела 2877 ФИО10 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата), из корыстной заинтересованности, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств АО «РКЦ «Прогресс» путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, посредством заключения фиктивного договора между АО «РКЦ «Прогресс» и ООО «ТРАНСИ» по оказанию транспортно-экспедиторских услуг спецконтейнеров (далее по тексту – фиктивный договор), то есть совершения сделки лишь для вида, без намерения в дальнейшем выполнять обязательства по условиям договора, а также без создания соответствующих правовых последствий.

Получив согласие от ФИО11 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата), продолжая реализацию ранее возникшего преступного умысла, с целью мошенничества группой лиц по предварительному сговору, ФИО10 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата), не позднее дата, находясь в неустановленном месте на территории адрес, действуя совместно и согласовано с ФИО11 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата), во исполнение своей преступной роли обратился к ФИО15 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата), предложив ему принять участие в совершении хищения денежных средств АО «РКЦ «Прогресс» путём обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, посвятив последнего в их преступные планы. Так, согласно преступному замыслу ФИО10 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата), ФИО15 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) необходимо подготовить техническое задание к фиктивному договору, осуществить его визирование (согласование) у неосведомленного о преступных намерениях последних заместителя генерального конструктора – главного конструктора по средствам выведения АО «РКЦ «Прогресс» Свидетель №6 Осознавая противоправность предложения ФИО10 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата), ФИО15 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата), преследуя корыстные цели, будучи должностным лицом, согласился исполнить свою роль в совершении мошенничества с использованием своего служебного положения, путём злоупотребления доверием, в особо крупном размере, тем самым вступил в преступную группу с ФИО10 и ФИО62 (осуждены вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата).

Реализуя задуманное, действуя совместно и согласованно с участниками преступной группы, не позднее дата, более точное время не установлено, находясь на территории АО «РКЦ «Прогресс», расположенного по адресу: адрес, ФИО10 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата), исполняя свою преступную роль, обладая полномочиями руководителя в АО, используя свое служебное положение, во избежание проведения конкурентной процедуры закупки и возможности использования процедуры закупки у единственного поставщика – ООО «ТРАНСИ», дал указание начальнику бюро по подготовке и сопровождению внешнеэкономических контрактов по средствам выведения и наземным комплексам АО «РКЦ «Прогресс» (далее по тексту - Бюро) Свидетель №4 организовать изготовление конкурсной документации, а именно решения на оказание услуг по организации размещения экспортного груза/грузовых мест (9 спецконтейнеров с комплектом РН «СОЮЗ-СТ» №... и 9 спецконтейнеров с РН «СОЮЗ-СТ» №...) на борту судна «МН ТУКАН» для обеспечения безопасной погрузки, размещения на борту судна и морской транспортировки груза по маршруту: Морской порт Санкт-Петербург – порт Париакабо, Французская Гвиана (далее по тексту – Решение), а также организовать изготовление и дальнейшее согласование документа «Состав соисполнителей», привлекаемых «РКЦ «Прогресс» для выполнения работ в рамках вышеуказанного контракта №....02790/DР от 07.10.2014» (далее по тексту – Состав соисполнителей). Также ФИО10 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) поручил Свидетель №4 внести в состав соисполнителей ООО «ТРАНСИ» как организацию, которой поручалось оказание транспортно-экспедиционных услуг и услуг по организации размещения экспортного груза/грузовых мест на борту судна. Свидетель №4, не осведомленный о противоправных намерениях преступной группы, выполняя свои должностные обязанности и трудовые функции, во исполнение указаний ФИО10 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата), изготовил Решение, согласно которому принято решение Заказчиком – АО «РКЦ «Прогресс» заключить фиктивный договор с Исполнителем - ООО «ТРАНСИ» на сумму 15 870 000 рублей, как с единственным поставщиком, а также дал указание неустановленным подчиненным ему работникам Бюро на изготовление документа Состав соисполнителей.

После чего Свидетель №4 передал Решение и Состав соисполнителей ФИО10 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата), который с целью мошенничества в особо крупном размере, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО11, ФИО15 (осуждены вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) и ФИО2, находясь на территории АО «РКЦ «Прогресс» по вышеуказанному адресу, не позднее дата собственноручно подписал Решение.

Также, продолжая реализовывать задуманное, не позднее дата ФИО10 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата), действуя совместно и согласовано с участниками преступной группы, находясь на территории АО «РКЦ «Прогресс», с целью мошенничества путем злоупотребления доверием, из корыстной цели, предоставил на подпись начальнику Решение Управления внешнеэкономической деятельности АО «РКЦ «Прогресс» Свидетель №19 и начальнику отдела обеспечения закупочной деятельности АО Свидетель №12, а также для утверждения первому заместителю генерального директора по экономике и финансам АО «РКЦ «Прогресс» Свидетель №21 Доверяя ФИО10 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) в силу его служебного положения, будучи уверенным в компетентности последнего в связи с занимаемой им должностью, не позднее дата, находясь на территории АО «РКЦ «Прогресс», расположенном по адресу: адрес, введенный в заблуждение относительно истинных мотивов преступной группы, Свидетель №19 и Свидетель №12 подписали, а Свидетель №21 утвердил указанное Решение, тем самым ООО «ТРАНСИ» получило право быть единственным поставщиком по фиктивному договору.

После чего ФИО10 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) при неустановленных обстоятельствах, обеспечил подделку на указанном Составе соисполнителей подписи директора программы «Союз» АО «Арианэспас» ФИО129, тем самым незаконно обеспечил ООО «ТРАНСИ» возможность стать единственным исполнителем по фиктивному договору, избежав проведения конкурсной процедуры.

Далее, не позднее дата, ФИО10 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата), действуя совместно и согласовано с ФИО11, ФИО15 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) и ФИО2, используя своё служебное положение, дал указание подчиненному Свидетель №4 изготовить проект фиктивного договора, а также ведомость исполнения к фиктивному договору - Приложения №..., предоставив при этом последнему необходимые для составления проекта договора сведения. Свидетель №4, во исполнение указания своего руководителя, действуя в рамках своих служебных обязанностей, не будучи осведомленный о преступном характере действий ФИО10 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) и иных, входящих в преступную группу лиц, изготовил проект фиктивного договора, указав его №..., датированный дата, а также ведомость исполнения, после чего передал его ФИО10, который указанную ведомость исполнения завизировал своей подписью.

Продолжая реализовывать задуманное, ФИО10 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата), в период времени с дата по дата, находясь в адрес, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО15, (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) ФИО2 и ФИО11 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата), лично передал последнему фиктивный договор №..., а также приложение к нему - техническое задание, с целью дальнейшей их передачи для подписания ФИО2 После чего, в этот же период времени с дата по дата, находясь в адрес, ФИО11 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата), продолжая исполнять свою роль в преступной группе, с целью хищения чужого имущества путём обмана в особо крупном размере передал ФИО2 фиктивный договор №..., а также техническое задание и ведомость исполнения к нему.

Затем, в период времени с дата по дата, ФИО2, находясь в адрес, более точное место не установлено, будучи лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, осуществляя свою преступную функцию, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО10, ФИО15 и ФИО11 (осуждены вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата), с целью хищения чужого имущества путем обмана в особо крупном размере, используя свое служебное положение, выполняя управленческие функции в коммерческой организации, подписал фиктивный договор №..., датированный дата, ведомость исполнения к нему и при неустановленных обстоятельствах организовал подписание приложения №... к договору - технического задания заместителем генерального директора ООО «ТРАНСИ» Свидетель №40, после чего, также при неустановленных обстоятельствах, организовал направление указанных документов в адрес АО «РКЦ «Прогресс».

Далее, в период времени с дата по дата, более точное время и место не установлено, находясь на территории адрес, ФИО10 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата), продолжая реализовывать задуманное, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, получив фиктивный договор №..., приложение №... - техническое задание и приложение №... к нему – ведомость исполнения, используя свое служебное положение, передал техническое задание ФИО15 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата).

После чего, в период времени с дата по дата, более точное время не установлено, ФИО15 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата), находясь на территории АО «РКЦ «Прогресс», расположенного по адресу: адрес, путем злоупотребления доверием, используя свое служебное положение, лично предоставил главному конструктору по средствам выведения АО «РКЦ «Прогресс» Свидетель №6 приложение №... – техническое задание к фиктивному договору №.... Свидетель №6, доверяя ФИО15 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) в силу служебного положения последнего, будучи уверенным в его компетентности в связи с занимаемой им должностью, а также в связи с тем, что ФИО15 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) отвечал за направление, связанно с отправкой РН в ГКЦ, введенный в заблуждение относительно истинных мотивов преступной группы,, согласовал предоставленное ему на подпись приложение №... к фиктивному договору - техническое задание. Затем, при неустановленных обстоятельствах, действуя согласно ранее достигнутым преступным договоренностям, ФИО15 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) передал приложение №... к фиктивному договору - техническое задание ФИО10 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата).

После чего, дата Решение, Список соисполнителей и фиктивный договор №... с приложением №... к нему - техническим заданием и приложением №... – ведомостью исполнения, переданы на проверку в финансовое управление АО «РКЦ «Прогресс», а затем, дата указанные документы зарегистрированы в программе ARM954_8 «Финансовое управление».

Затем, продолжая реализовывать задуманное, действуя совместно и согласовано с участниками преступной группы, ФИО10 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата), не позднее дата, находясь на территории адрес, с целью мошенничества путем обмана в особо крупном размере, являясь начальником отдела №..., обладая полномочиями руководителя, тем самым используя свое служебное положение, при неустановленных обстоятельствах организовывал изготовление актов №№... и 829, датированных дата и дата, согласно которым Исполнитель - ООО «ТРАНСИ» подтверждает исполнение им полностью и в срок обязательств по фиктивному договору №..., а Заказчик - АО «РКЦ «Прогресс» претензий по объему, качеству и срокам оказанных услуг не имеет, тем самым указав в актах заведомо ложные не соответствующие действительности сведения, поскольку услуги, связанные с изготовлением киль-блоков в порту адрес и проведением сюрвея/инспекции трюма судна, а также дальнейшим размещением и монтажом киль-блоков на судне в порту адрес/порту адрес или другом порту, ООО «ТРАНСИ» не оказывало.

После чего, не позднее дата ФИО10 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата), находясь в адрес, более точное место не установлено, действуя во исполнение ранее согласованного преступного плана, в группе лиц по предварительному сговору, с целью мошенничества, при неустановленных обстоятельствах, передал акты №№... и 829 от дата и дата ФИО11 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата).

В продолжение реализации задуманного ФИО11 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата), не позднее дата, находясь на территории адрес, действуя в рамках отведенной ему преступной роли, совместно и согласовано с ФИО10, ФИО15 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) и ФИО2, группой лиц по предварительному сговору, передал последнему акты №№... и 829. В свою очередь ФИО2, действуя совместно и согласовано с участниками преступной группы, исполняя отведенную ему роль, с целью мошенничества путем обмана в особо крупном размере, достоверно зная о том, что услуги по фиктивному договору №... ООО «ТРАНСИ» не выполнялись, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, используя свое служебное положение, подписал акты №№... и 829 от дата и дата, тем самым подтвердил несуществующий факт полного оказания услуг, прописанных в фиктивном договоре №..., таким образом, своей подписью удостоверил заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения. После чего, ФИО2, продолжая реализовывать задуманное, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, обладая полномочиями руководителя, используя тем самым свое служебное положение, дал указание главному бухгалтеру ООО «ТРАНСИ» Свидетель №1, неосведомленной о преступных намерениях группы лиц, в состав которой он входит, составить и выставить в адрес АО «РКЦ «Прогресс» счета №... от дата и №... от дата на оплату услуг по фиктивному договору №... на сумму 7 935 000 и 7 935 000 рублей соответственно, а также счет-фактуры №... от дата и №... от дата на аналогичную сумму денег, которые по изготовлению собственноручно подписал и при неустановленных обстоятельствах организовал направление ФИО10 подписанных им актов №№... и 829 от дата и дата, счета №... от дата и №... от дата и счет-фактуры №... от дата и №... от дата.

Продолжая реализовывать совместный и согласованный с ФИО15, ФИО11 (осуждены вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) и ФИО2 преступный умысел, ФИО10 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата), назначенный, согласно приложению к приказу генерального директора АО «РКЦ «Прогресс» №.../к от дата «Об организации работ по отправке в ГКЦ комплекта РН «Союз-СТ» для миссий запуска №..., №... и по возврату из ГКЦ комплектов порожних контейнеров из под РН №..., №...» ответственным за договора и контракты АО «РКЦ «Прогресс», среди командируемых в адрес с целью организации, проведения своевременного и качественного выполнения работ по доставке комплекта груза из адрес в адрес, приему и обработке комплекта груза в порту адрес, погрузке комплекта груза на судно, не позднее дата, находясь на территории АО «РКЦ «Прогресс», расположенного по адресу: адрес, действуя группой лиц по предварительному сговору, с целью хищения чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием в особо крупном размере, осведомленный о том, что услуги в рамках фиктивного договора №... не выполнялись, будучи начальником отдела Держателя фиктивного договора №..., используя тем самым свое служебное положение, собственноручно завизировал акты №... от дата и №... от дата, тем самым сообщил заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, после чего предоставил его на подпись неосведомленному о преступном характере действий ФИО10 и иных участников преступной группы Свидетель №21 Доверяя ФИО10 в силу служебного положения последнего, будучи уверенным в его компетентности в связи с занимаемой им должностью, введенный в заблуждение относительно истинных мотивов преступной группы, Свидетель №21, не позднее дата, находясь на территории АО «РКЦ «Прогресс», расположенном по адресу: адрес, подписал предоставленные ему акты №... от дата и №... от дата.

Затем, ФИО10 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата), действующий с целью мошенничества путем обмана и злоупотребления доверием в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору, находясь на территории АО «РКЦ «Прогресс» по вышеуказанному адресу, не позднее дата собственноручно подписал заполненные по его указанию Свидетель №4 и инженером отдела 2877 Свидетель №29 две акцептные карточки по счет -фактурам №... от дата на сумму 7 935 000 рублей и №... от дата на сумму 7 935 000 рублей, тем самым указав в них заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, которые дата направлены на акцепт. После чего, продолжая исполнять свою преступную функцию в составе группы лиц по предварительному сговору, ФИО10 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата), находясь в указанное время в том же месте, используя свое служебное положение, собственноручно завизировал составленную по его указанию Свидетель №29 служебную записку №... от дата, в которой давалось указание на оплату услуг по фиктивному договору 118/16.

После чего, на основании вышеуказанных документов, работниками АО «РКЦ «Прогресс» составлены платежные поручения №... от дата и №... от дата, на основании которых, с банковского счета АО «РКЦ «Прогресс» №..., открытого в филиале ФИО3 ВТБ (ПАО) в адрес, расположенного по адресу: адрес ГСП 78, на счет №..., открытый ООО «ТРАНСИ» в ПАО «ФИО3 Зенит» (адрес), расположенном по адресу: адрес, перечислено 15 870 000 рублей, то есть в особо крупном размере, тем самым ФИО10, ФИО15, ФИО11 (осуждены вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) и ФИО2 похитили чужое имущество - денежные средства АО «РКЦ «Прогресс» на сумму 15 870 000 рублей, чем причинили вред имуществу указанному юридическому лицу в особо крупном размере.

В соответствии с приказами генерального директора АО «РКЦ «Прогресс» о переводе работника на другую работу №.../ок от дата и №... от дата ФИО10 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) переведен на должность начальника управления финансов и ВЭД 0045 (внешнеэкономическая деятельность). Согласно п.п. 4.1, 4.2, 4.6, 4.7 Положении об управлении финансов и внешнеэкономической деятельности 0045 (далее по тексту – управление 0045), от 2012 года, утвержденном и.о. генерального директора АО «РКЦ «Прогресс», начальник управления 0045 осуществляет: организацию и управление деятельностью управления; контроль за выполнением поставленных перед управлением задач; кадровую политику в отделе, подбор и расстановку кадров; распределение премий и персональных надбавок работникам управления.

Вместе с тем, согласно срочной доверенности №... от дата, выданным генеральным директором АО «РКЦ «Прогресс», ФИО10 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) уполномочен в интересах АО «РКЦ «Прогресс», в том числе, решать все оперативные вопросы, связанные с экспортно-импортными операциями, представлять интересы на переговорах с представителями иностранных компаний в пределах полномочий определенных положением об управлении 0045; контролировать исполнение заключенных договоров и договоров, вытекающих из внешнеэкономической деятельности АО «РКЦ «Прогресс». Таким образом, в период с дата по дата ФИО10 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) постоянно и временно выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в АО «РКЦ «Прогресс», контрольный пакет акций которого принадлежит Российской Федерации, тем самым являлся должностным лицом.

В соответствии со служебной запиской №... от дата начальника отделения по координации и управлению научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами по средствам выведения, с подписью ФИО15 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) о согласии, во исполнении п. 4 Приказа по ФГУП №... от дата, ФИО15 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) представлен к назначению на руководящую должность – Ведущий конструктор, тема: «Союз в ГКЦ (далее по тексту - Гвианский космический центр)» отделения 1900, направление: «Организация, координация и контроль комплекса работ в обеспечение транспортировок ракет-носителей (далее по тексту - РН) и дополнительного наземного оборудования в ГКЦ». Согласно приказа генерального директора АО «РКЦ «Прогресс» №.../ок от дата ФИО15 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) назначен на должность ведущего конструктора отделения 1900 (отделение по координации и управлению научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами, по средствам выведения). Согласно п. 2.1.3 Положения об отделении 1900, утвержденного дата генеральным директором АО «РКЦ «Прогресс», одной из задач отделения является обеспечение выполнения в рамках программы «Союз в ГКЦ» контрактных обязательств предприятия в части их технической реализации, координация деятельности предприятий-участников программы «Союз в ГКЦ». Согласно п.п. 3.4 указанного Положения, ведущий конструктор подчиняется начальнику отделения и является ответственным за обеспечение и контроль технической и организационной согласованности решений по закрепленному объему работ в соответствии с установленным порядком. Согласно п.п. 1.3, 2.1, 2.2, должностной инструкции ведущего конструктора изделия службы Главного конструктора изделия (1900), утвержденной дата первым заместителем генерального директора – генеральным конструктором АО «РКЦ «Прогресс», ведущий конструктор изделия является ответственным представителем генерального конструктора во всех подразделениях предприятия и в смежных организациях на всех этапах разработки, изготовления и испытаний изделия в части организационно-технических вопросов; участвует в формировании и согласовании государственных контрактов, заказ-нарядов и договоров с предприятиями – соисполнителями по закрепленной тематике; участвует в подготовке директивных документов и технических решений на выполнение работ; на этапе разработки технической документации осуществляет контроль проектной, схемной, конструкторской, эксплуатационной документации в части номенклатуры документов и сроков выпуска документации.

Кроме того, согласно срочной доверенности №... от дата, выданной генеральным директором АО «РКЦ «Прогресс», ФИО15 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) уполномочен в интересах АО, в том числе: осуществлять функции официального представителя АО «РКЦ «Прогресс» в ОАО «Морской порт Санкт-Петербург» и на станции «Новый порт» Октябрьской железной дороги ОАО «РЖД» при выполнении работ, связанных с отправкой/приемом изделий ракетно-космической техники и возврата/приема единиц подвижного состава железнодорожной техники с правом подписания актов приема-передачи изделий ракетно-космической техники; решать все оперативные вопросы, связанные с экспортно-импортными операциями; присутствовать при таможенном досмотре грузов; подписывать акты досмотра и прочие документы, связанные с таможенным оформлением. Таким образом, в период с дата по дата ФИО15 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) постоянно и временно выполнял организационно-распорядительные функции в АО «РКЦ «Прогресс», контрольный пакет акций которого принадлежит Российской Федерации, тем самым являлся должностным лицом.

дата между АО «РКЦ «Прогресс» и Arianespace (далее по тексту - АО «Арианэспас») заключен контракт №....00167/DP на выполнение работ, в рамках которого АО «РКЦ «Прогресс» приняло на себя обязательства обеспечить транспортировку РН «Союз-СТ» в ГКЦ, Держателем которого являлся отдел 2877 в лице руководителя ФИО10 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) Предметом указанного контракта являлись работы по доработке РН «Союз-СТ-А» для миссий запуска №... и №... до конфигурации «Союз-СТ-Б».

Кроме того, между ОАО «РКЦ «Прогресс» и ЗАО «ТРАНСПОРТНЫЕ ФИО45» (ИНН <***>), а также между АО «РКЦ «Прогресс» и ООО «ТРАНСПОРТНЫЕ ФИО45» (далее по тексту – ООО «ТРАНСИ») заключены договоры № TR/RKS-01 от дата и № TR/RKS-02 от дата, Держателем которых являлся отдел внешнеэкономических контрактов, экспортного контроля и анализа мирового рынка (далее по тексту – отдел 2877), входящий в структуру управления 0045, в лице руководителя ФИО10 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) Согласно указанным договорам, ЗАО «ТРАНСИ» (ООО «ТРАНСИ») обязуется оказать транспортно-экспедиционные услуги при организации международной перевалки импортных и/или экспортных грузов ОАО «РКЦ «Прогресс» (АО «РКЦ «Прогресс»). Согласно приложениям №... к договорам (Технические задания), ЗАО «ТРАНСИ» (ООО «ТРАНСИ») обязуется организовать транспортно-экспедиторские услуги импортных и/или экспортных грузов в порту адрес; организовать перевалку экспортного и импортного грузов; организовать проведение сюрвейерского осмотра импортных и/или экспортных грузов в порту адрес и сюрвейерский контроль в процессе погрузочно-разгрузочных работ; осуществить погрузочно-разгрузочные работы по погрузке спецконтейнеров на 14 автоприцепов, предоставляемых судном и их крепление на указанных автоприцепах; осуществить погрузку 14 автоприцепов со спецконтейнерами с блоками РН на борт судна, включая крепление автоприцепов на борту судна и предоставление необходимого крепежного/сепарационного материала; осуществить погрузку спецконтейнеров с головными обтекателями на палубу судна, включая крепление на палубе судна и предоставление необходимого крепежного/сепарационного материала; осуществить погрузку стандартных контейнеров на борт судна, включая крепление на палубе судна – частично с использованием цепей. Кроме того, в п. 2.1 раздела 9.5 договоров (Специальные требования к условиям транспортировки и перегрузки грузов), указано на необходимость соблюдения особых режимов погрузки: контейнеры для составных частей и с составными частями РН в соответствии с инструкциями предприятия-грузополучателя; раму транспортировочную для блока III ступени – стандартными такелажными средствами; стандартные контейнеры – способами погрузки, применяемыми для контейнеров ISO (ИСО).

В период времени с дата по дата, более точное время не установлено, находясь в неустановленном месте, у начальника управления 0045 ФИО10 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата), из корыстной заинтересованности, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств АО «РКЦ «Прогресс» путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, посредством заключения фиктивного договора между АО «РКЦ «Прогресс» и ООО «ТРАНСИ» по оказанию транспортно-экспедиторских услуг спецконтейнеров (далее по тексту – фиктивный договор), то есть совершения сделки лишь для вида, без намерения в дальнейшем выполнять обязательства по условиям договора, а также без создания соответствующих правовых последствий.

Реализуя задуманное, не позднее дата, ФИО10 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата), находясь на территории адрес, более точное место не установлено, в связи с осуществлением своей профессиональной деятельности, то есть, используя свое служебное положение, а также по причине приятельских взаимоотношений, обратился к ранее знакомому начальнику отдела коммерции и маркетинга – заместителю генерального директора ООО «ТРАНСИ» ФИО11, предложив последнему принять участие в совершении мошенничества, посвятив его в свои преступные планы. Так, согласно преступному замыслу ФИО10 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата), в его функции, с целью составления и утверждения технической документации, а также последующего подтверждения фактически не оказанных услуг и не выполненных работ, входило привлечение к совершению указанного преступления должностного лица АО «РКЦ «Прогресс» - ведущего конструктора отделения 1900 ФИО15 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата), организация изготовления и дальнейшего подписания всех необходимых документов для заключения фиктивного договора, а также его последующей оплаты. При этом, ФИО11 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата), согласно замыслу ФИО10 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата), необходимо было привлечь к совершению указанного преступления генерального директора ООО «ТРАНСИ» ФИО2, посвятив последнего в их совместные преступные планы, предложив ему использовать свое служебное положение и подписать фиктивный договор, а также иные документы, необходимость в подписании которых возникнет в ходе мнимого исполнения условий фиктивного договора и для перевода АО «РКЦ «Прогресс» в адрес ООО «ТРАНСИ» денежных средств, которые в дальнейшем они собирались похитить; после чего обеспечивать предоставление на подпись ФИО2 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) всех необходимых для совершения преступления документов, последующую передачу подписанных документов от ФИО2 ФИО10 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата); обеспечивать, при необходимости, передачу иной устной и письменной информации между последними; осуществить после совершения незаконных финансовых операций передачу ФИО10 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) части похищенных денежных средств, предназначавшихся ему и ФИО15 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата).

Получив согласие от ФИО11 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата), продолжая реализацию ранее возникшего преступного умысла, с целью мошенничества группой лиц по предварительному сговору, ФИО10 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата), не позднее дата, находясь в неустановленном месте на территории адрес, действуя совместно и согласовано с ФИО11 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата), во исполнение своей преступной роли обратился к ФИО15 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата), предложив ему принять участие в совершении хищения денежных средств АО «РКЦ «Прогресс» путём обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, посвятив последнего в их преступные планы. Так, согласно преступному замыслу ФИО10 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата), ФИО15 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) необходимо подготовить техническое задание к фиктивному договору, осуществить его визирование (согласование) у неосведомленного о преступных намерениях последних заместителя генерального конструктора – главного конструктора по средствам выведения АО «РКЦ «Прогресс», а также принять фактически не оказанные услуги и не выполненные работы, завизировав акт в рамках фиктивного договора. Осознавая противоправность предложения ФИО10 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата), ФИО15 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата), преследуя корыстные цели, будучи должностным лицом, согласился исполнить свою роль в совершении мошенничества с использованием своего служебного положения, путём обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере, тем самым вступил в преступную группу с ФИО10 и ФИО62 (осуждены вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата).

С целью реализации совместного противоправного умысла ФИО11 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата), действуя согласно предварительному сговору с ФИО10 и ФИО15 (осуждены вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата), осознавая свою роль в хищении чужого имущества, не позднее дата, находясь на территории адрес, более точное место не установлено, обратился к генеральному директору ООО «ТРАНСИ» ФИО2, посвятив последнего в ранее достигнутые ими с ФИО10 и ФИО15 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) договоренности и предложил вступить в преступную группу с целью последующего совершения мошенничества, то есть хищения путём обмана денежных средств АО «РКЦ «Прогресс», в особо крупном размере.

ФИО2, являясь на основании п. 10.4 Устава ООО «ТРАНСИ», утвержденного протоколом №... Общего собрания Участников от дата, генеральным директором, выполняющим функции единоличного исполнительного органа Общества, осознавая, что он, согласно п. 3.4. трудового договора №... от дата, осуществляет оперативное руководство производственно-хозяйственной деятельностью ООО, принимает на работу и увольняет работников, устанавливает должностные оклады, принимает меры поощрения и взыскания, то есть является лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, преследуя корыстные цели, согласился на предложение ФИО11 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) исполнить свою роль в совершении мошенничества, тем самым вступил в преступный сговор с ФИО10 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата), ФИО11 и ФИО15 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата), на совершение хищения чужого имущества путём обмана, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере. О согласии ФИО2 на противоправное предложение быть участником преступной группы ФИО11 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) сообщил ФИО10 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата).

Реализуя задуманное, действуя совместно и согласованно с участниками преступной группы, не позднее дата, более точное время не установлено, находясь на территории АО «РКЦ «Прогресс», расположенного по адресу: адрес, ФИО10 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата), исполняя свою преступную роль, обладая полномочиями руководителя в АО, используя свое служебное положение, во избежание проведения конкурентной процедуры закупки и возможности использования процедуры закупки у единственного поставщика – ООО «ТРАНСИ», дал указание начальнику бюро по подготовке и сопровождению внешнеэкономических контрактов по средствам выведения и наземным комплексам АО «РКЦ «Прогресс» (далее по тексту - Бюро) Свидетель №4 организовать изготовление конкурсной документации и её подписание у неосведомленного о преступных планах ФИО10 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) и иных участников преступной группы, начальника отдела 2877 Свидетель №2, а именно пояснительную записку к фиктивному договору с ООО «ТРАНСИ» для проведения закупки у единственного поставщика, протокол заседания закупочной комиссии о закупке у единственного поставщика, документацию о закупке у единственного поставщика, а также организовать изготовление и дальнейшее согласование документа «Состав соисполнителей», привлекаемых «РКЦ «Прогресс» для выполнения работ в рамках вышеуказанного контракта №....00167/DР от 30.12.2016» (далее по тексту – Состав соисполнителей). Также, ФИО10 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) поручил Свидетель №4 внести в состав соисполнителей ООО «ТРАНСИ» как организацию, которой поручалось оказание транспортно-экспедиционных услуг и услуг по организации размещения экспортного груза/грузовых мест на борту судна. Свидетель №4, не осведомленный о противоправных намерениях преступной группы, выполняя свои должностные обязанности и трудовые функции, во исполнение указаний ФИО10 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата), изготовил вышеуказанные закупочные документы, согласно которым принято решение Заказчиком – АО «РКЦ «Прогресс» заключить фиктивный договор с Исполнителем - ООО «ТРАНСИ» на сумму 15 870 000 рублей, как с единственным поставщиком, а также дал указание неустановленным подчиненным ему работникам бюро на изготовление документа Состав соисполнителей.

Затем, Свидетель №4, во исполнение указаний своего вышестоящего руководителя ФИО10 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата), представил на подпись Свидетель №2 протокол №... от дата заседания закупочной комиссии о закупке у единственного поставщика, а также завизировал у него пояснительную записку к фиктивному договору с ООО «ТРАНСИ» для проведения закупки у единственного поставщика, а также документацию о закупке у единственного поставщика, после чего передал все выше указанные документы ФИО10 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата), который с целью мошенничества в особо крупном размере, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО11, ФИО15 (осуждены вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) и ФИО2, находясь на территории АО «РКЦ «Прогресс» по вышеуказанному адресу, не позднее дата собственноручно подписал протокол №... и завизировал документацию о закупке у единственного поставщика.

Также, продолжая реализовывать задуманное, не позднее дата ФИО10 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата), действуя совместно и согласовано с участниками преступной группы, находясь на территории АО «РКЦ «Прогресс», с целью мошенничества путем злоупотребления доверием, из корыстной цели, предоставил на подпись начальнику отдела обеспечения закупочной деятельности АО «РКЦ «Прогресс» Свидетель №12, главному экономисту АО «РКЦ «Прогресс» Свидетель №25 и первому заместителю генерального директора по экономике и финансам АО «РКЦ «Прогресс» Свидетель №21 Решение №..., а последнему и документацию о закупке у единственного поставщика. Доверяя ФИО10 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) в силу его служебного положения, будучи уверенным в компетентности последнего в связи с занимаемой им должностью, не позднее дата, Свидетель №12, Свидетель №25 и Свидетель №21, находясь на территории АО «РКЦ «Прогресс», расположенном по адресу: адрес, введенные в заблуждение относительно истинных мотивов преступной группы, подписали указанные выше закупочные документы, тем самым ООО «ТРАНСИ» получило право быть единственным поставщиком по фиктивному договору.

После чего ФИО10 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) обеспечил подделку на указанном Составе соисполнителей подписи директора программы «Союз» АО «Арианэспас» ФИО129, тем самым незаконно обеспечил ООО «ТРАНСИ» возможность стать единственным исполнителем по фиктивному договору, избежав проведения конкурсной процедуры.

С целью продолжения реализации ранее задуманного преступного плана, находясь на территории АО «РКЦ «Прогресс», расположенного по адресу: адрес, не позднее дата, ФИО10 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата), действуя совместно и согласовано с ФИО11, ФИО15 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) и ФИО2, осознавая общественную опасность своих действий, используя своё служебное положение, дал указание подчиненному Свидетель №4 изготовить проект фиктивного договора, а также ведомость исполнения к фиктивному договору - Приложение №..., предоставив при этом последнему необходимые для составления проекта договора сведения. Свидетель №4, во исполнение указания своего руководителя, действуя в рамках своих служебных обязанностей, не будучи осведомленный о преступном характере действий ФИО10 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) и иных, входящих в преступную группу лиц, изготовил проект фиктивного договора, указав его №..., датированный дата, а также ведомость исполнения, после чего передал их ФИО10 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата), который указанную ведомость исполнения завизировал.

ФИО15 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата), не позднее дата, находясь на территории адрес, более точные место и время не установлены, действуя совместно и согласовано с ФИО10 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата), ФИО11 и ФИО2, имея умысел на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием в особо крупном размере, исполняя свою преступную роль, осознавая противоправный характер своих действий, с целью мошенничества путем обмана, используя свое служебное положение, изготовил техническое задание – Приложение №... к фиктивному договору №... от дата с указанием в нем заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений о необходимости оказания услуг ООО «ТРАНСИ» по фиктивному договору, а именно – проведение сюрвея/инспекции трюма судна, дальнейшее размещение и монтаж киль-блоков на судне в порту адрес/порту адрес или другом порту; изготовление киль-блоков в порту адрес, после чего передал его ФИО10 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата), тем самым исполнил часть взятых на себя преступных обязанностей.

Продолжая реализовывать задуманное, ФИО10 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата), в период времени с дата по дата, находясь в адрес, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО15 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата), ФИО2 и ФИО11 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата), лично передал последнему фиктивный договор №..., а также приложение №... - техническое задание и приложение №... к нему – ведомость исполнения, с целью дальнейшей их передачи для подписания ФИО2 После чего, в этот же период времени с дата по дата, находясь в адрес, ФИО11 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата), продолжая исполнять свою роль в преступной группе, с целью хищения чужого имущества путём обмана в особо крупном размере передал ФИО2 фиктивный договор №..., а также техническое задание и ведомость исполнения к нему.

Затем, в период времени с дата по дата, ФИО2, находясь в адрес, более точное место не установлено, будучи лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, осуществляя свою преступную функцию, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО10, ФИО15 и ФИО11 (осуждены вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата), с целью хищения чужого имущества путем обмана в особо крупном размере, используя свое служебное положение, выполняя управленческие функции в коммерческой организации, подписал фиктивный договор №..., датированный дата, ведомость исполнения к нему и при неустановленных обстоятельствах организовал подписание приложения №... к договору - технического задания заместителем генерального директора ООО «ТРАНСИ» Свидетель №40, после чего, также при неустановленных обстоятельствах, организовал направление указанных документов в адрес АО «РКЦ «Прогресс».

Далее, в период времени с дата по дата, более точное время не установлено, находясь на территории адрес, более точное место не установлено, ФИО10 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата), продолжая реализовывать задуманное, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, получив фиктивный договор №..., приложение №... - техническое задание и приложение №... к нему – ведомость исполнения, используя свое служебное положение, передал техническое задание ФИО15 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата).

После чего, в период времени с дата по дата, более точное время не установлено, ФИО15 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата), находясь на территории АО «РКЦ «Прогресс», расположенного по адресу: адрес, путем злоупотребления доверием, используя свое служебное положение, лично предоставил и.о. главного конструктора по средствам выведения АО «РКЦ «Прогресс» Свидетель №7 приложение №... – техническое задание к фиктивному договору №.... Свидетель №7, доверяя ФИО15 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) в силу служебного положения последнего, будучи уверенным в его компетентности в связи с занимаемой им должностью, а также в связи с тем, что ФИО15 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) отвечал за направление, связанно с отправкой РН в ГКЦ, введенный в заблуждение относительно истинных мотивов преступной группы,, согласовал предоставленное ему на подпись приложение №... к фиктивному договору - техническое задание. Затем, при неустановленных обстоятельствах, действуя согласно ранее достигнутым преступным договоренностям, ФИО15 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) передал приложение №... к фиктивному договору - техническое задание ФИО10 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата). Затем, при неустановленных обстоятельствах, действуя согласно ранее достигнутым преступным договоренностям, ФИО15 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) передал приложение №... к фиктивному договору - техническое задание ФИО10 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата).

После чего, дата фиктивный договор №... с приложением №... к нему - техническим заданием и приложением №... – ведомостью исполнения, переданы на проверку в финансовое управление АО «РКЦ «Прогресс», а затем, дата указанные документы зарегистрированы в программе ARM954_8 «Финансовое управление».

Затем, продолжая реализовывать задуманное, действуя совместно и согласовано с участниками преступной группы, ФИО10 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата), не позднее дата, находясь на территории адрес, с целью мошенничества путем обмана в особо крупном размере, являясь начальником управления 0045, обладая полномочиями руководителя, тем самым используя свое служебное положение, при неустановленных обстоятельствах организовывал изготовление акта №... датированного дата, согласно которому Исполнитель - ООО «ТРАНСИ» подтверждает исполнение им полностью и в срок обязательств по фиктивному договору №..., а Заказчик - АО «РКЦ «Прогресс» претензий по объему, качеству и срокам оказанных услуг не имеет, тем самым указав в акте заведомо ложные не соответствующие действительности сведения, поскольку услуги, связанные с изготовлением киль-блоков в порту адрес и проведением сюрвея/инспекции трюма судна, а также дальнейшим размещением и монтажом киль-блоков на судне в порту адрес/порту адрес или другом порту, ООО «ТРАНСИ» не оказывало.

После чего, не позднее дата ФИО10 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата), находясь в адрес, действуя во исполнение ранее согласованного преступного плана, в группе лиц по предварительному сговору, с целью мошенничества, при неустановленных следствием обстоятельствах, передал акт №... от дата ФИО11 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата), который передал акт №... ФИО2 Последний, действуя совместно и согласовано с участниками преступной группы, исполняя отведенную ему роль, с целью мошенничества путем обмана в особо крупном размере, достоверно зная о том, что услуги по фиктивному договору №... ООО «ТРАНСИ» не выполнялись, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, используя свое служебное положение, подписал акт №... от дата, тем самым подтвердил несуществующий факт полного оказания услуг, прописанных в фиктивном договоре №..., таким образом, своей подписью удостоверил заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения. После чего, ФИО2, продолжая реализовывать задуманное, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, обладая полномочиями руководителя, используя тем самым свое служебное положение, дал указание главному бухгалтеру ООО «ТРАНСИ» Свидетель №1, неосведомленной о преступных намерениях группы лиц, в состав которой он входит, составить и выставить в адрес АО «РКЦ «Прогресс» счета №... от дата и №... от дата на оплату услуг по фиктивному договору №... на сумму 7 935 000 и 7 935 000 рублей соответственно, а также счет-фактуры №... от дата и №... от дата на аналогичную сумму денег, которые по изготовлению собственноручно подписал и при неустановленных следствием обстоятельствах организовал направление ФИО10 подписанных им акта №... от дата, счета №... от дата и №... от дата и счет-фактур №... от дата и №... от дата.

Далее, в продолжение реализации совместного и согласованного с ФИО15, ФИО11 (осуждены вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) и ФИО63 преступного умысла, ФИО10 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата), не позднее дата, находясь на территории АО «РКЦ «Прогресс», расположенного по адресу: адрес, лично для визирования, передал акт №... от дата ФИО15 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата), который, назначенный, согласно приложению к приказу генерального директора АО «РКЦ «Прогресс» №.../к от дата «Об организации работ по отправке в ГКЦ комплектов РН «Союз-СТ» для миссий запуска №..., №...» техническим руководителем, среди командируемых в адрес с целью организации, проведения своевременного и качественного выполнения работ по доставке комплекта груза из адрес в адрес, приему и обработке комплекта груза в порту адрес, погрузке комплекта груза на судно, не позднее дата, находясь на территории АО «РКЦ «Прогресс», расположенного по адресу: адрес, действуя группой лиц по предварительному сговору, с целью хищения чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием в особо крупном размере, осведомленный о том, что услуги в рамках фиктивного договора №... не выполнялись, будучи ответственным за номенклатуру, соответствие объемов и качества выполненных работ, являясь Заказчиком данных работ, услуг по фиктивному договору №..., согласно п. 4.6 Положения о договорах, используя тем самым свое служебное положение, собственноручно завизировал акт №... от дата, тем самым сообщил заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, после чего, согласно достигнутым договоренностям передал его ФИО10 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата).

Действуя совместно и согласовано с ФИО15, ФИО11 (осуждены вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата), ФИО2, не позднее дата, ФИО10 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата), находясь на территории АО «РКЦ «Прогресс», расположенного по адресу: адрес, действуя группой лиц по предварительному сговору, с целью хищения чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием в особо крупном размере, осведомленный о том, что услуги в рамках фиктивного договора №... не выполнялись, будучи начальником управления 0045 осуществляющего контроль за выполнением поставленных перед управлением задач, в том числе за исполнением фиктивного договора №..., используя тем самым свое служебное положение, собственноручно завизировал акт №... от дата, тем самым подтвердил заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения в них, после чего, с целью хищения чужого имущества, предоставил указанные акты на подпись неосведомленным о противоправном характере действий участников преступной группы начальнику отдела 2877 Свидетель №2, главному экономисту Свидетель №25, а также первому заместителю генерального директора по экономике и финансам АО «РКЦ «Прогресс» Свидетель №21 Свидетель №2 и Свидетель №25, доверяя ФИО10 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) в силу служебного положения последнего, будучи уверенными в компетентности ФИО10 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) в связи с занимаемой им должностью, введенные в заблуждение относительно истинных мотивов преступной группы, не позднее дата, находясь на территории АО «РКЦ «Прогресс», расположенном по адресу: адрес, завизировали предоставленный последним акт №... от дата, а Свидетель №21, также доверяя ФИО10 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) в силу служебного положения последнего, будучи уверенными в его компетентности в связи с занимаемой им должностью, введенный в заблуждение относительно истинных мотивов преступной группы, подписал указанный акт.

После чего, на основании вышеуказанных документов, работниками АО «РКЦ «Прогресс» составлено платежное поручение №... от дата, на основании которого, с банковского счета АО «РКЦ «Прогресс» №..., открытого в филиале «Газпромбанк» (Акционерное общество) «Поволжский» адрес, расположенного по адресу: адрес «А», стр. 1, на счет №..., открытый ООО «ТРАНСИ» в ПАО «ФИО3 Зенит» (адрес), расположенном по адресу: адрес, перечислено 15 870 000 рублей, то есть в особо крупном размере, тем самым ФИО10, ФИО15, ФИО11 (осуждены вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата), ФИО2 похитили чужое имущество - денежные средства АО «РКЦ «Прогресс» на сумму 15 870 000 рублей, чем причинил вред имуществу указанному юридическому лицу в особо крупном размере.

В соответствии с приказами генерального директора АО «РКЦ «Прогресс» о переводе работника на другую работу №.../ок от дата и №... от дата ФИО10 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) переведен на должность начальника управления финансов и ВЭД 0045 (внешнеэкономическая деятельность). Согласно п.п. 4.1, 4.2, 4.6, 4.7 Положения об управлении финансов и внешнеэкономической деятельности 0045 (далее по тексту – управление 0045), от 2012 года, утвержденного и.о. генерального директора АО «РКЦ «Прогресс», начальник управления 0045 осуществляет: организацию и управление деятельностью управления; контроль за выполнением поставленных перед управлением задач; кадровую политику в отделе, подбор и расстановку кадров; распределение премий и персональных надбавок работникам управления.

Вместе с тем, согласно срочным доверенностям №... от дата и №... от дата, выданным генеральным директором АО «РКЦ «Прогресс», ФИО10 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) уполномочен в интересах АО «РКЦ «Прогресс», в том числе, решать все оперативные вопросы, связанные с экспортно-импортными операциями, представлять интересы на переговорах с представителями иностранных компаний в пределах полномочий определенных положением об управлении 0045; контролировать исполнение заключенных договоров и договоров, вытекающих из внешнеэкономической деятельности АО «РКЦ «Прогресс». Таким образом, в период с дата по дата ФИО10 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) постоянно и временно выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в АО «РКЦ «Прогресс», контрольный пакет акций которого принадлежит Российской Федерации, тем самым являлся должностным лицом.

В соответствии со служебной запиской №... от дата начальника отделения по координации и управлению научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами по средствам выведения, с подписью ФИО15 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) о согласии, во исполнении п. 4 Приказа по ФГУП №... от дата, ФИО15 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) представлен к назначению на руководящую должность – Ведущий конструктор, тема: «Союз в ГКЦ (далее по тексту - Гвианский космический центр)» отделения 1900, направление: «Организация, координация и контроль комплекса работ в обеспечение транспортировок ракет-носителей (далее по тексту - РН) и дополнительного наземного оборудования в ГКЦ». Согласно приказа генерального директора АО «РКЦ «Прогресс» №.../ок от дата ФИО15 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) назначен на должность ведущего конструктора отделения 1900 (отделение по координации и управлению научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами, по средствам выведения). Согласно п. 2.1.3 Положения об отделении 1900, утвержденного дата генеральным директором АО «РКЦ «Прогресс», одной из задач отделения является обеспечение выполнения в рамках программы «Союз в ГКЦ» контрактных обязательств предприятия в части их технической реализации, координация деятельности предприятий-участников программы «Союз в ГКЦ». Согласно п.п. 3.4 указанного Положения, ведущий конструктор подчиняется начальнику отделения и является ответственным за обеспечение и контроль технической и организационной согласованности решений по закрепленному объему работ в соответствии с установленным порядком. Согласно п.п. 1.3, 2.1, 2.2, должностной инструкции ведущего конструктора изделия службы Главного конструктора изделия (1900), утвержденной дата первым заместителем генерального директора – генеральным конструктором АО «РКЦ «Прогресс», ведущий конструктор изделия является ответственным представителем генерального конструктора во всех подразделениях предприятия и в смежных организациях на всех этапах разработки, изготовления и испытаний изделия в части организационно-технических вопросов; участвует в формировании и согласовании государственных контрактов, заказ-нарядов и договоров с предприятиями – соисполнителями по закрепленной тематике; участвует в подготовке директивных документов и технических решений на выполнение работ; на этапе разработки технической документации осуществляет контроль проектной, схемной, конструкторской, эксплуатационной документации в части номенклатуры документов и сроков выпуска документации.

дата и дата между АО «РКЦ «Прогресс» и Arianespace (далее по тексту - АО «Арианэспас») заключены контракты №....02790/DP и №....00392/DМ соответственно, на выполнение работ, в рамках которого АО «РКЦ «Прогресс» приняло на себя обязательства обеспечить транспортировку РН «Союз-СТ» в ГКЦ, Держателем которого являлся отдел 2877 в лице руководителей ФИО10 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) и Свидетель №2 (с дата) соответственно. Предметом указанного контракта являлись работы по доработке РН «Союз-СТ-А» для миссий запуска №... и №... до конфигурации «Союз-СТ-Б».

Получив согласие от ФИО11 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата), продолжая реализацию ранее возникшего преступного умысла, с целью мошенничества группой лиц по предварительному сговору, ФИО10 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата), не позднее дата, находясь в неустановленном месте на территории адрес, действуя совместно и согласовано с ФИО11 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата), во исполнение своей преступной роли обратился к ФИО15 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата), предложив ему принять участие в совершении хищения денежных средств АО «РКЦ «Прогресс» путём обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, посвятив последнего в их преступные планы. Так, согласно преступному замыслу ФИО10 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата), ФИО15 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) необходимо подготовить техническое задание к фиктивному договору, осуществить его визирование (согласование) у неосведомленного о преступных намерениях последних заместителя генерального конструктора – главного конструктора по средствам выведения АО «РКЦ «Прогресс», а также принять фактически не оказанные услуги и не выполненные работы, завизировав акт в рамках фиктивного договора. Осознавая противоправность предложения ФИО10 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата), ФИО15 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата), преследуя корыстные цели, будучи должностным лицом, согласился исполнить свою роль в совершении мошенничества с использованием своего служебного положения, путём обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере, тем самым вступил в преступную группу с ФИО10 и ФИО62 (осуждены вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата).

Реализуя задуманное, действуя совместно и согласованно с участниками преступной группы, не позднее дата, более точное время не установлено, находясь на территории АО «РКЦ «Прогресс», расположенного по адресу: адрес, ФИО10 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата), исполняя свою преступную роль, обладая полномочиями руководителя в АО, используя свое служебное положение, во избежание проведения конкурентной процедуры закупки и возможности использования процедуры закупки у единственного поставщика – ООО «ТРАНСИ», дал указание начальнику бюро по подготовке и сопровождению внешнеэкономических контрактов по средствам выведения и наземным комплексам АО «РКЦ «Прогресс» (далее по тексту - Бюро) Свидетель №4 организовать изготовление конкурсной документации и её подписание у неосведомленного о противоправных планах участников преступной группы начальника отдела 2877 Свидетель №2, а именно, пояснительную записку к фиктивному договору с ООО «ТРАНСИ» для проведения закупки у единственного поставщика, решение, документацию о закупке у единственного поставщика, а также организовать изготовление и дальнейшее согласование документа «Состав соисполнителей, привлекаемых «РКЦ «Прогресс» для выполнения работ в рамках вышеуказанного контракта №....00392/DР от 25.04.2017» (далее по тексту – Состав соисполнителей). Также, ФИО10 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) поручил Свидетель №4 внести в Состав соисполнителей ООО «ТРАНСИ» как организацию, которой поручалось оказание транспортно-экспедиционных услуг и услуг по организации размещения экспортного груза/грузовых мест на борту судна. Свидетель №4, не осведомленный о противоправных намерениях преступной группы, выполняя свои должностные обязанности и трудовые функции, во исполнение указаний ФИО10 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата), изготовил вышеуказанную конкурсную документацию, согласно которой принято решение Заказчиком – АО «РКЦ «Прогресс» заключить фиктивный договор с Исполнителем - ООО «ТРАНСИ» на сумму 15 870 000 рублей, как с единственным поставщиком, а также дал указание неустановленным подчиненным ему работникам Бюро на изготовление документа Состав соисполнителей.

Затем, Свидетель №4, во исполнение указаний своего вышестоящего руководителя ФИО10 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата), представил на подпись Свидетель №2 пояснительную записку к фиктивному договору с ООО «ТРАНСИ» для проведения закупки у единственного поставщика, а также завизировал у него документацию о закупке у единственного поставщика и решение №... от дата, после чего передал все вышеуказанные документы ФИО10 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата), который с целью мошенничества в особо крупном размере, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО11, ФИО15 (осуждены вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) и ФИО2, находясь на территории АО «РКЦ «Прогресс» по вышеуказанному адресу, не позднее дата собственноручно завизировал решение №... и документацию о закупке у единственного поставщика.

Также, продолжая реализовывать задуманное, не позднее дата ФИО10 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата), действуя совместно и согласовано с участниками преступной группы, находясь на территории АО «РКЦ «Прогресс», с целью мошенничества путем злоупотребления доверием, из корыстной цели, предоставил на подпись первому заместителю генерального директора по экономике и финансам АО «РКЦ «Прогресс» Свидетель №21 решения №... и документацию о закупке у единственного поставщика. Доверяя ФИО10 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) в силу его служебного положения, будучи уверенным в компетентности последнего в связи с занимаемой им должностью, не позднее дата, Свидетель №21, находясь на территории АО «РКЦ «Прогресс», расположенном по адресу: адрес, введенный в заблуждение относительно истинных мотивов преступной группы, подписал указанные выше закупочные документы, тем самым ООО «ТРАНСИ» получило право быть единственным поставщиком по фиктивному договору.

После чего ФИО10 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата), продолжая реализовывать совместный преступный умысел на хищение чужого имущества, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО11, ФИО15 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) и ФИО2, при неустановленных обстоятельствах, обеспечил подделку на указанном Составе соисполнителей подписи директора программы «Союз» АО «Арианэспас» ФИО129, тем самым незаконно обеспечил ООО «ТРАНСИ» возможность стать единственным исполнителем по фиктивному договору, избежав проведения конкурсной процедуры.

С целью продолжения реализации ранее задуманного преступного плана, находясь на территории АО «РКЦ «Прогресс», расположенного по адресу: адрес, не позднее дата, ФИО10 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата), действуя совместно и согласовано с ФИО11, ФИО15 (осуждены вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) и ФИО2, осознавая общественную опасность своих действий, используя своё служебное положение, дал указание подчиненному Свидетель №4 изготовить проект фиктивного договора, а также ведомость исполнения к фиктивному договору - Приложение №..., предоставив при этом последнему необходимые для составления проекта договора сведения. Свидетель №4, во исполнение указания своего руководителя, действуя в рамках своих служебных обязанностей, не будучи осведомленный о преступном характере действий ФИО10 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) и иных, входящих в преступную группу лиц, изготовил проект фиктивного договора, указав его №..., датированный дата, а также ведомость исполнения, после чего передал их ФИО10 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата), который указанную ведомость исполнения завизировал своей подписью.

ФИО15 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата), не позднее дата, находясь на территории адрес, более точные место и время не установлены, действуя совместно и согласовано с ФИО10, ФИО11 (осуждены вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) и ФИО2, имея умысел на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием в особо крупном размере, исполняя свою преступную роль, осознавая противоправный характер своих действий, с целью мошенничества путем обмана, используя свое служебное положение, изготовил техническое задание – Приложение №... к фиктивному договору №... от дата с указанием в нем заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений о необходимости оказания услуг ООО «ТРАНСИ» по фиктивному договору, а именно: проведение сюрвея/инспекции трюма судна, дальнейшее размещение и монтаж киль-блоков на судне в порту адрес/порту адрес или другом порту; изготовление киль-блоков в порту адрес, после чего передал его ФИО10 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата), тем самым исполнил часть взятых на себя преступных обязанностей.

Продолжая реализовывать задуманное, ФИО10 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата), в период времени с дата по дата, находясь в адрес, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО15 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата), ФИО2 и ФИО11 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата), лично передал последнему фиктивный договор №... с приложениями №... и №... к нему, с целью дальнейшей их передачи для подписания ФИО2 После чего, в этот же период времени с дата по дата, находясь в адрес, ФИО11 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата), продолжая исполнять свою роль в преступной группе, с целью хищения чужого имущества путём обмана в особо крупном размере, передал ФИО2 фиктивный договор №..., а также техническое задание (Приложение №...) и ведомость исполнения (Приложение №...) к нему.

Затем, в период времени с дата по дата, ФИО2, находясь в адрес, более точное место не установлено, будучи лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, осуществляя свою преступную функцию, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО10, ФИО15 и ФИО11 (осуждены вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата), с целью хищения чужого имущества путем обмана в особо крупном размере, используя свое служебное положение, выполняя управленческие функции в коммерческой организации, подписал фиктивный договор №..., датированный дата, техническое задание и ведомость исполнения к нему (Приложение №... и Приложение №... соответственно), после чего, при неустановленных обстоятельствах, организовал направление указанных документов в адрес АО «РКЦ «Прогресс».

Далее, в период времени с дата по дата, более точное время не установлено, находясь на территории адрес, более точное место не установлено, ФИО10 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата), продолжая реализовывать задуманное, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, получив фиктивный договор №... с приложениями №... и №... к нему, используя свое служебное положение, передал техническое задание ФИО15 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата).

После чего, в период времени с дата по дата, более точное время не установлено, ФИО15 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата), находясь на территории АО «РКЦ «Прогресс», расположенного по адресу: адрес, с целью мошенничества путем злоупотребления доверием, используя свое служебное положение, лично предоставил и.о. главного конструктора по средствам выведения АО «РКЦ «Прогресс» Свидетель №7 на подпись приложение №... – техническое задание к фиктивному договору №.... Свидетель №7, доверяя ФИО15 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) в силу служебного положения последнего, будучи уверенными в его компетентности в связи с занимаемой им должностью, а также в связи с тем, что ФИО15 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) отвечал за направление, связанно с отправкой РН в ГКЦ, введенный в заблуждение относительно истинных мотивов преступной группы, согласовал предоставленное ему на подпись приложение №... к фиктивному договору - техническое задание. Затем, при неустановленных обстоятельствах, действуя согласно ранее достигнутым преступным договоренностям, ФИО15 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) передал приложение №... к фиктивному договору - техническое задание ФИО10 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата).

После чего, фиктивный договор №... с приложением №... к нему - техническим заданием и приложением №... – ведомостью исполнения, переданы на проверку в финансовое управление АО «РКЦ «Прогресс», а затем, дата указанные документы зарегистрированы в программе ARM954_8 «Финансовое управление».

дата протоколом №... общего собрания участников ООО «ТРАНСИ» единогласно приняты решения о снятии полномочий генерального директора с ФИО2 и возложения полномочий единоличного исполнительного органа ООО «ТРАНСИ» на Управляющего индивидуального предпринимателя ФИО16 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) с дата. В этот же день между ООО «ТРАНСИ» и индивидуальным предпринимателем ФИО16 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) заключен договор №... оказания услуг по управлению юридическим лицом Управляющим – индивидуальным предпринимателем, в соответствии с которым ФИО16 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) становился единоличным исполнительным органом ООО «ТРАНСИ» и согласно п. 4.2 договора №... получал право подписи от имени ООО, а также право распоряжаться имуществом, денежными средствами Общества, заключать договоры и совершать сделки.

В связи с возложением полномочий управляющего ООО «ТРАНСИ», продолжая реализовывать задуманное, ФИО2, из корыстной заинтересованности, в период времени с дата по дата, находясь на территории адрес, более точное место не установлено, решил привлечь работника ООО «ТРАНСИ» к совершению мошенничества группой лиц по предварительному сговору. С этой целью ФИО2 обратился к ранее осведомленному о преступном характере его совместных с ФИО11 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) действий по хищению денежных средств АО «РКЦ «Прогресс» к управляющему ООО «ТРАНСИ» ФИО16 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата), совершившего совместно с ФИО2, в период с июня 2017 года по дата, валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте, полученных в результате мошеннических действий по фиктивному договору 54/17 от дата, заключенного между АО «РКЦ «Прогресс» и ООО «ТРАНСИ», на счета нерезидентов с использованием подложных документов, с предложением вступить в преступную группу по хищению денежных средств АО «РКЦ «Прогресс» в рамках фиктивного договора №... от дата, путём подписания акта выполненных работ по фиктивному договору, на что ФИО16 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата), преследуя корыстные цели, согласился. О вступлении в преступную группу нового участника ФИО16 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) при неустановленных обстоятельствах ФИО2 сообщил ФИО10 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата)

Затем, продолжая реализовывать задуманное, действуя совместно и согласовано с участниками преступной группы, ФИО10 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата), не позднее дата, находясь на территории адрес, с целью мошенничества путем обмана в особо крупном размере, являясь начальником управления 0045, обладая полномочиями руководителя, тем самым используя свое служебное положение, при неустановленных обстоятельствах организовал изготовление актов №№... и 476, датированных дата, согласно которым Исполнитель - ООО «ТРАНСИ» подтверждает исполнение им полностью и в срок обязательств по фиктивному договору №..., а Заказчик - АО «РКЦ «Прогресс» претензий по объему, качеству и срокам оказанных услуг не имеет, тем самым указав в актах заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, поскольку услуги, связанные с изготовлением киль-блоков в порту адрес и проведением сюрвея/инспекции трюма судна, а также дальнейшим размещением и монтажом киль-блоков на судне в порту адрес/порту адрес или другом порту, ООО «ТРАНСИ» не оказывало.

После чего, не позднее дата ФИО10 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата), находясь в адрес, более точное место не установлено, действуя во исполнение ранее согласованного преступного плана, в группе лиц по предварительному сговору, с целью мошенничества, при неустановленных обстоятельствах, передал акты №№... и 476 от дата ФИО11 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата).

В продолжение реализации задуманного ФИО11 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата), не позднее дата, находясь на территории адрес, действуя в рамках отведенной ему преступной роли, совместно и согласовано с ФИО10, ФИО15, ФИО16 (осуждены вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) и ФИО2, группой лиц по предварительному сговору, передал последнему акты №№... и 476 от дата. В свою очередь ФИО16 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата), действуя совместно и согласовано с участниками преступной группы, исполняя отведенную ему роль, с целью мошенничества путем обмана в особо крупном размере, достоверно зная о том, что услуги по фиктивному договору №... ООО «ТРАНСИ» не выполнялись, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, используя свое служебное положение, подписал акты №№... и 476 от дата, тем самым подтвердил несуществующий факт полного оказания услуг, прописанных в фиктивном договоре №..., таким образом, своей подписью удостоверил заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения. После чего, ФИО16 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата), продолжая реализовывать задуманное, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, обладая полномочиями руководителя, используя тем самым свое служебное положение, дал указание главному бухгалтеру ООО «ТРАНСИ» Свидетель №1, неосведомленной о преступных намерениях группы лиц, в состав которой он входит, составить и выставить в адрес АО «РКЦ «Прогресс» счета №№... и 476 от дата на оплату услуг по фиктивному договору №... на сумму 7 935 000 и 7 935 000 рублей соответственно, а также счет-фактуры №№... и 476 от дата на аналогичную сумму денег, которые по изготовлению собственноручно подписал и при неустановленных обстоятельствах организовал направление их ФИО10 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата).

Далее, в продолжение реализации совместного и согласованного с ФИО15, ФИО11, ФИО16 (осуждены вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) и ФИО2 преступного умысла, ФИО10 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата), не позднее дата, находясь на территории АО «РКЦ «Прогресс», расположенного по адресу: адрес, для визирования передал лично акты №№... и 476 от дата ФИО15 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата).

Продолжая реализовывать совместный и согласованный с ФИО10, ФИО11, ФИО16 (осуждены вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) и ФИО2 преступный умысел, ФИО15 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата), назначенный, согласно приложению к приказу генерального директора АО «РКЦ «Прогресс» №.../к от дата «Об организации работ по отправке в ГКЦ комплектов РН «Союз-СТ» для миссий запуска №..., №...», техническим руководителем, среди командируемых в адрес с целью организации, проведения своевременного и качественного выполнения работ по доставке комплекта груза из адрес в адрес, приему и обработке комплекта груза в порту адрес, погрузке комплекта груза на судно, не позднее дата, находясь на территории АО «РКЦ «Прогресс», расположенного по адресу: адрес, действуя группой лиц по предварительному сговору, с целью хищения чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием в особо крупном размере, осведомленный о том, что услуги в рамках фиктивного договора №... не выполнялись, будучи ответственным за номенклатуру, соответствие объемов и качества выполненных работ, являясь Заказчиком данных работ, услуг по фиктивному договору №..., согласно п. 4.6 Положения о договорах, используя тем самым свое служебное положение, собственноручно завизировал акты №№... и 476 от дата, тем самым подтвердил заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения в них, после чего, согласно достигнутым договоренностям, передал данные акты ФИО10 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата).

Действуя совместно и согласовано с ФИО15, ФИО11, ФИО16 (осуждены вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) и ФИО2 не позднее дата, ФИО10 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата), находясь на территории АО «РКЦ «Прогресс», расположенного по адресу: адрес, действуя группой лиц по предварительному сговору, с целью хищения чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием в особо крупном размере, осведомленный о том, что услуги в рамках фиктивного договора №... не выполнялись, будучи начальником управления 0045 осуществляющего контроль за выполнением поставленных перед управлением задач, в том числе за исполнением фиктивного договора №..., используя тем самым свое служебное положение, собственноручно завизировал акты №№... и 476 от дата, тем самым подтвердил заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения в них, после чего, с целью хищения чужого имущества, предоставил указанные акты на подпись неосведомленным о противоправном характере действий участников преступной группы начальнику отдела 2877 Свидетель №2, заместителю главного бухгалтера Свидетель №24, а также первому заместителю генерального директора по экономике и финансам АО «РКЦ «Прогресс» Свидетель №21 Свидетель №2 и Свидетель №24, доверяя ФИО10 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) в силу служебного положения последнего, будучи уверенными в компетентности ФИО10 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) в связи с занимаемой им должностью, введенные в заблуждение относительно истинных мотивов преступной группы, не позднее дата, находясь на территории АО «РКЦ «Прогресс», расположенном по адресу: адрес, завизировали предоставленные последним акты №№... и 476 от дата, а Свидетель №21, также доверяя ФИО10 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) в силу служебного положения последнего, будучи уверенными в его компетентности в связи с занимаемой им должностью, введенный в заблуждение относительно истинных мотивов преступной группы, подписал указанные акты.

После чего, на основании вышеуказанных документов, работниками АО «РКЦ «Прогресс» составлены платежные поручения №№... и 10867 от дата, на основании которых в этот же день с банковского счета АО «РКЦ «Прогресс» №..., открытого в филиале «Газпромбанк» (Акционерное общество) «Поволжский» адрес, расположенного по адресу: адрес «А», стр. 1, на счет №..., открытый ООО «ТРАНСИ» в ПАО «ФИО3 Зенит» (адрес), расположенном по адресу: адрес, перечислено 7 935 000 и 7 935 000 рублей, а всего 15 870 000 рублей, то есть в особо крупном размере, тем самым ФИО16, ФИО10, ФИО15, ФИО11 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) и ФИО2 похитили чужое имущество - денежные средства АО «РКЦ «Прогресс» на сумму 15 870 000 рублей, чем причинил вред имуществу указанному юридическому лицу в особо крупном размере.

Он же, ФИО2, совершил валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов, то есть валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет одного нерезидента с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору, при следующих обстоятельствах:

В период с июня 2017 года по дата, более точное время не установлено, начальник контейнерного отдела ООО «ТРАНСПОРТНЫЕ ФИО45» (ИНН <***>) (далее по тексту - ООО «ТРАНСИ»), расположенного по адресу: адрес, Межевой канал, адрес, литер АХ, ФИО16 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) и генеральный директор ООО «ТРАНСИ» ФИО2, находясь на территории адрес, более точное место не установлено, имея совместный преступный умысел, направленный на совершение валютной операции по незаконному переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет, открытый в кредитном учреждении, расположенном за пределами Российской Федерации и принадлежащий юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством иностранного государства и расположенному за пределами Российской Федерации, то есть на банковский счет юридического лица, которое в соответствии с п. п. 6-7 ст. 1 Федерального Закона РФ №... от дата «О валютном регулировании и валютном контроле», не является резидентом Российской Федерации, путем представления кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением такой операции и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, осознавая, что они своими действиями подрывают стабильность внутреннего валютного рынка Российской Федерации, связанного с выводом за пределы Российской Федерации денежных средств в иностранной валюте по подложным документам в крупном размере и, желая наступления этих последствий, действуя с прямым умыслом, из корыстной заинтересованности, вступили в преступный сговор.

Так, согласно распределению ролей между ФИО16 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) и ФИО2, ФИО16 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата), по указанию ФИО2, необходимо было подыскать компанию нерезидента, а также осуществить изготовление всех необходимых документов и вести переговоры с компанией нерезидентом, после чего, введя в заблуждения относительно своих истинных преступных намерений представителя компании нерезидента, осуществить с его помощью валютную операцию по переводу денежных средств в иностранной валюте на счет указанного нерезидента с использованием подложных документов. ФИО2, согласно предварительному сговору, обязан был подписать подготовленные ФИО16 документы, организовать их представление в кредитную организацию, после чего дать распоряжение о переводе денежных средств в иностранной валюте на счет нерезидента.

С целью реализации задуманного, ФИО2, действуя совместно и согласовано с ФИО16 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата), решил использовать поступившие дата на банковский счет ООО «ТРАНСИ» №... со стороны АО «Ракетно-космический центр «Прогресс» (далее по тексту – АО РКЦ «Прогресс») денежные средства в размере 15 870 000 рублей, определив их подлежащими незаконному выводу за пределы Российской Федерации и, якобы предназначенных в качестве оплаты по договору №... от дата, предметом которого являлось оказание услуг по организации размещения экспортного груза/ грузовых мест Заказчика (9 спецконтейнеров с РН «СОЮЗ-СТ» №... и 9 спецконтейнеров с РН «СОЮЗ-СТ» №...) на борту судна «MN TOUCAN» для обеспечения безопасной погрузки, размещения на борту судна и морской транспортировки груза Заказчика по маршруту: Морской порт Санкт-Петербург – порт Париакабо, Французская Гвиана (далее по тексту – Услуги).

В период времени с июня 2017 года по дата, находясь в неустановленном месте, ФИО16 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата), действуя согласно распределению ролей с ФИО2, обратился к директору Компании RIC LINE OY (далее по тексту - ФИО4), зарегистрированной по адресу: Moisionkatu 4B, 15100, Lahti, Finland, (Моисионкату 4B, 15100, адрес, ФИО46), Свидетель №39, неосведомленной о преступном намерении последних, с просьбой принять на банковский счет компании ФИО4 денежные средства в рамках ранее заключенного между ООО «ТРАНСИ», в лице генерального директора ФИО2, и ФИО4, в лице директора Свидетель №39, договора №... от дата, в счет оплаты за оказание Услуг, без дальнейшего их реального оказания и проведения, на что Свидетель №39, будучи введенная в заблуждение, согласилась.

Продолжая реализацию ранее задуманного преступного плана, дата, находясь в неустановленном месте, с целью совершения незаконной валютной операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на счет нерезидента группой лиц по предварительному сговору, ФИО2, действуя согласно ранее достигнутой преступной договоренности с ФИО16 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата), совместно и согласовано с ним, за счет вышеуказанных поступивших от АО РКЦ «Прогресс» денежных средств в рублях Российской Федерации, имеющихся на расчетном счете ООО «ТРАНСИ», на основании подписанной электронной подписью ФИО2 заявки №... на покупку/продажу иностранной валюты, заполненной и направленной в кредитное учреждение с использованием ФИО45 дистанционного банковского обслуживания «iBank 2» (далее по тексту – ДБО «iBank 2») по указанию последнего неосведомленной о преступном намерении последнего главным бухгалтером ООО «ТРАНСИ» Свидетель №1, осуществил покупку иностранной валюты в евро по текущему курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации.

После чего, находясь в указанное время на территории адрес, действуя с целью осуществления указанной валютной операции под видом оплаты оказанных услуг и выполненных работ без намерения осуществлять реальную внешнеэкономическую деятельность, ФИО2, с учётом предложенной ФИО16 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) компании нерезидента - ФИО4, принял решение использовать открытые в ФИО3 ЗЕНИТ (Публичное акционерное общество) «Петербургский» филиал ПАО ФИО3 ЗЕНИТ (далее по тексту – ФИО3 Зенит), расположенном по адресу: адрес, Лит. Я, на основании заключенных договоров банковского счета №... от дата между ФИО3 ЗЕНИТ в лице ФИО64 и генерального директора ООО «ТРАНСИ» ФИО2 и №... от дата между ФИО3 ЗЕНИТ в лице ФИО65 и генерального директора ООО «ТРАНСИ» ФИО2, расчетный счет в рублях Российской Федерации №..., валютный (расчетный) счет в евро №... и транзитный счет №..., а также паспорт сделки №... от дата, открытый ФИО2 на основании заполненной и направленной в ФИО3 Зенит дата формы паспорта сделки посредством ДБО «iBank 2».

Затем, в неустановленное время, но не позднее дата, находясь на территории адрес, ФИО16 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата), действуя совместно и согласовано с ФИО2, не имея намерений создать условия для осуществления предпринимательской деятельности, осуществил изготовление при неустановленных обстоятельствах подложного Приложения №... от дата к договору №... международной перевозки и транспортно-экспедиторского обслуживания внешнеторговых грузов от дата (далее по тексту – Приложение №...), распорядившись указать в качестве предмета Приложения №... - работы и Услуги, являвшиеся предметом договора №... от дата, на сумму 227 500 евро, а также подложные документы:

1. Справка о подтверждающих документах от дата с указанием кода вида подтверждающего документа 04_4, каким согласно Инструкции ФИО3 России от дата №...-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным ФИО3 документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением" является, в том числе, документ о выполненных нерезидентом работах, оказанных услугах;

2. Справка о валютной операции от дата;

3. Заявление на перевод №... от дата на сумму 227 500.00 евро, где в графе 70: Детали платежа - оплата фрахта по инв. №№... от дата, 30/124/17 от дата по договору морской перевозки №... от дата;

4. Акт от дата, подписанный в двухстороннем порядке ФИО2 и Свидетель №39, о принятии заведомо для ФИО2 не оказанных услуг (фрахта – перевозки пассажиров и товара, погрузки и доставки на нужное место) по договору №... от дата;

5. Акт от дата, подписанный в двухстороннем порядке ФИО2 и Свидетель №39, о принятии заведомо для ФИО2 и ФИО16 не оказанных услуг (фрахта – перевозки пассажиров и товара, погрузки и доставки на нужное место) по договору №... от дата;

6. Инвойс №... от дата, плательщик ООО «ТРАНСИ». Организация изготовления киль-блоков, их размещение и монтаж на судне «МН Тукан» для обеспечения безопасной погрузки экспортного груза (груз - спецконтейнеры с ракетами «СОЮЗ-СТ» №...). Сумма: 113 750,00 евро;

7. Инвойс №... от дата, плательщик ООО «Транси». Организация изготовления киль-блоков, их размещение и монтаж на судне «МН Тукан» для обеспечения безопасной погрузки экспортного груза (груз - спецконтейнеры с ракетами «СОЮЗ-СТ» №...). Сумма: 113 750,00 евро.

После чего, не позднее дата, более точное время не установлено, ФИО2, продолжая реализовывать совместный с ФИО16 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) преступный умысел, действуя группой лиц по предварительному сговору, не имея намерения исполнять обязательства по договору №... от дата, а, следовательно, и требовать от ФИО4 исполнения обязательств в рамках Приложения №... в части организации изготовления киль-блоков и их размещению и монтажу на судне «МН ТУКАН» для обеспечения безопасной погрузки экспортного груза (9 спецконтейнеров с РН «СОЮЗ-СТ» №... и 9 спецконтейнеров с РН «СОЮЗ-СТ» №...), размещения на борту судна и морской транспортировки по маршруту: Морской порт Санкт-Петербург – порт Париакабо, Французская Гвиана, при неустановленных обстоятельствах получил в свое распоряжение от ФИО16 изготовленные с использованием средств электронно-вычислительной техники: Приложение №...; справку о подтверждающих документах от дата; справку о валютной операции от дата; заявление на перевод №... от дата; акт от дата о принятии, заведомо для ФИО2, не оказанных услуг (фрахта – перевозки пассажиров и товара, погрузки и доставки на нужное место) по договору №... от дата; два инвойса №№... и 30/124/17 от дата.

Вышеуказанные документы являлись подложными, поскольку целью настоящей сделки являлось совершение валютной операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет нерезидента без намерения фактического оказание услуг и выполнения работ (фрахта) – предмета Приложения №....

С целью реализации задуманного, имея USB-ключ, логин и пароль к ФИО45 ДБО «iBank 2», предоставляющие удаленный доступ и дистанционное управление указанными расчетными счетами, ФИО2 передал указанные USB-ключ, логин и пароль неосведомленной о противоправных намерениях преступной группы главному бухгалтеру ООО «ТРАНСИ» Свидетель №1, которая, исполняя указание своего руководителя ФИО2 о направлении в кредитное учреждение подложных документов, с целью обоснования проведения ложной правомерности валютной операции, и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, не позднее дата, направила посредством использования ФИО45 ДБО «iBank 2» от имени генерального директора ФИО2 в кредитное учреждение следующие подложные документы:

1. Справки о подтверждающих документах от дата с указанием кода вида подтверждающего документа 04_4;

2. Справки о валютной операции от дата;

3. Заявления на перевод №... от дата на сумму 227 500.00 евро;

4. Акт от дата, подписанный в двухстороннем порядке ФИО2 и Свидетель №39, о принятии, заведомо для ФИО2, не оказанных услуг (фрахта – перевозки пассажиров и товара, погрузки и доставки на нужное место) по договору №... от дата;

5. Акт от дата, подписанный в двухстороннем порядке ФИО2 и Свидетель №39, о принятии заведомо для ФИО2 не оказанных услуг (фрахта – перевозки пассажиров и товара, погрузки и доставки на нужное место) по договору №... от дата;

В продолжение реализации совместного с ФИО16 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) преступного умысла, направленного на совершение валютной операции по перечислению денежных средств в иностранной валюте на счет нерезидента с использованием подложных документов, ФИО2, используя Приложение №..., умышлено, посредством ФИО45 ДБО «iBank 2», не имея намерений получить результат исполненных работ и оказанных услуг от ФИО4, дата дал указание Свидетель №1 направить в ФИО3 Зенит подложное заявление на перевод денежных средств №... от дата, содержащее заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, во исполнение которого, дата совершена валютная операция по перечислению на банковский счет нерезидента – ФИО4 № FI№..., открытый в NORDEA BANK FINLAND PLC SWIFT: NDEAFIHHXXX, FINLAND HELSINKI 00100 HELSINKI ALEKSANTERINKATU 36 (ФИО3 PLC SWIFT: NDEAFIHHXXX, ФИО46 ФИО132 00100 ФИО132 АЛЕКСАНТЕРИНКАТУ 36) денежной суммы в размере 227 500.00 евро, рублевый эквивалент которой, на момент совершения банковской операции согласно курса валют, установленного Центральным ФИО3 Российской Федерации, составил сумму денег 15 564 753, 7 рублей, то есть в крупном размере.

В период с января 2018 года по дата, более точное время не установлено, начальник контейнерного отдела, с дата управляющий ООО «ТРАНСПОРТНЫЕ ФИО45» (ИНН <***>) (далее по тексту - ООО «ТРАНСИ»), расположенного по адресу: адрес, Межевой канал, адрес, литер АХ, ФИО16 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) и генеральный директор, с дата председатель общего собрания участников ООО «ТРАНСИ» ФИО2, находясь на территории адрес, более точное место не установлено, имея совместный преступный умысел, направленный на совершение валютной операции по незаконному переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет, открытый в кредитном учреждении, расположенном за пределами Российской Федерации и принадлежащий юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством иностранного государства и расположенному за пределами Российской Федерации, то есть на банковский счет юридического лица, которое в соответствии с п. п. 6-7 ст. 1 Федерального Закона РФ №... от дата «О валютном регулировании и валютном контроле», не является резидентом Российской Федерации, путем представления кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением такой операции и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, осознавая, что они своими действиями подрывают стабильность внутреннего валютного рынка Российской Федерации, связанного с выводом за пределы Российской Федерации денежных средств в иностранной валюте по подложным документам и, желая наступления этих последствий, действуя с прямым умыслом, из корыстной заинтересованности, вступили в преступный сговор.

Так, согласно распределению ролей между ФИО2 и ФИО16 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата), последнему, по указанию ФИО2, необходимо было подыскать компанию нерезидента, осуществить изготовление всех необходимых документов, а также подписание некоторых из них, организовать их представление в кредитную организацию, после чего дать распоряжение о переводе денежных средств в иностранной валюте на счет нерезидента и вести переговоры с компанией нерезидентом, после чего введя в заблуждения относительно своих истинных преступных намерений представителя компании нерезидента осуществить с его помощью валютную операцию по переводу денежных средств в иностранной валюте на счет указанного нерезидента с использованием подложных документов. ФИО2, согласно предварительному сговору, должен был подписать часть подготовленных ФИО16 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) документов.

С целью реализации задуманного ФИО2, действуя совместно и согласованно с ФИО16 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата), решил использовать поступившие дата на банковский счет ООО «ТРАНСИ» №... со стороны АО «Ракетно-космический центр «Прогресс» (далее по тексту – АО РКЦ «Прогресс») денежные средства в размере 7 935 000 рублей и 7 935 000 рублей, определив их подлежащими незаконному выводу за пределы Российской Федерации и, якобы предназначенных в качестве оплаты по договору №... от дата, предметом которого являлось оказание услуг по организации размещения экспортного груза/ грузовых мест Клиента (9 спецконтейнеров с РН «СОЮЗ-СТ» №... и 9 спецконтейнеров с РН «СОЮЗ-СТ» №...) на борту судна «MN COLIBRI» (далее по тексту – МН «Колибри») для обеспечения безопасной погрузки, размещения на борту судна и морской транспортировки груза Клиента по маршруту: Морской порт Санкт-Петербург – порт Париакабо, Французская Гвиана (далее по тексту – Услуги).

В период времени с января 2018 года по дата, находясь в неустановленном месте, ФИО16 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата), действуя согласно распределению ролей с ФИО2, обратился к директору Компании RIC LINE OY (далее по тексту - ФИО4), зарегистрированной по адресу: Moisionkatu 4B, 15100, Lahti, Finland, (Моисионкату 4B, 15100, адрес, ФИО46), Свидетель №39, неосведомленной о преступном намерении последних, с просьбой принять на банковский счет компании ФИО4 денежные средства в рамках ранее заключенного между ООО «ТРАНСИ», в лице генерального директора ФИО2, и ФИО4, в лице директора Свидетель №39, договора №... от дата, в счет оплаты за Услуги, без дальнейшего их реального оказания и проведения, на что Свидетель №39, будучи введенная в заблуждение, согласилась.

Далее, дата, находясь в неустановленном месте, с целью совершения незаконной валютной операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на счет нерезидента группой лиц по предварительному сговору, ФИО16 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата), действуя согласно ранее достигнутой преступной договоренности с ФИО2, за счет вышеуказанных поступивших денежных средств в рублях Российской Федерации, имеющихся на расчетном счете ООО «ТРАНСИ», на основании подписанной электронной подписью ФИО16 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) заявки №... на покупку/продажу иностранной валюты, заполненной и направленной в кредитное учреждение с использованием ФИО45 ДБО «iBank 2» по указанию ФИО16 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) неосведомленной о преступном намерении последнего главным бухгалтером ООО «ТРАНСИ» Свидетель №1, осуществил покупку иностранной валюты в евро по текущему курсу, установленному Центральным ФИО3 РФ.

Продолжая реализовывать совместный с ФИО2 преступный умысел, находясь не позднее дата на территории адрес, действуя с целью осуществления указанной валютной операции под видом оплаты оказанных услуг и выполненных работ без намерения осуществлять реальную внешнеэкономическую деятельность, ФИО16 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата), с учётом предложенной им же компании нерезидента - ФИО4, принял решение использовать открытые в ФИО3 ЗЕНИТ (Публичное акционерное общество) «Петербургский» филиал ПАО ФИО3 ЗЕНИТ (далее по тексту – ФИО3 Зенит), расположенном по адресу: адрес, Лит. Я, на основании заключенных договоров банковского счета №... от дата между ФИО3 ЗЕНИТ в лице ФИО64 и генерального директора ООО «ТРАНСИ» ФИО2 и №... от дата между ФИО3 ЗЕНИТ в лице ФИО65 и генерального директора ООО «ТРАНСИ» ФИО2, расчетный счет в рублях Российской Федерации №..., валютный (расчетный) счет в евро №... и транзитный счет №..., а также паспорт сделки №... от дата, открытый ФИО2 на основании заполненной и направленной в ФИО3 Зенит дата формы паспорта сделки посредством ДБО «iBank 2».

Затем, в неустановленное время, но не позднее дата, находясь на территории адрес, ФИО16 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата), действуя совместно и согласовано с ФИО2, группой лиц по предварительному сговору, не имея намерений создать условия для осуществления предпринимательской деятельности, организовал изготовление при неустановленных обстоятельствах подложного Приложения №... от дата к договору №... международной перевозки и транспортно-экспедиторского обслуживания внешнеторговых грузов от дата (далее по тексту – Приложение №...), распорядившись указать в качестве предмета Приложения №... - работы и Услуги, являвшиеся предметом договора №... от дата, заключенного между ООО «ТРАНСИ» и АО РКЦ «Прогресс», на сумму 207 000 евро, а также подложные документы:

1. Справка о подтверждающих документах от дата с указанием кода вида подтверждающего документа 04_4, каким согласно Инструкции ФИО3 России от дата №...-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным ФИО3 документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением" (далее по тексту – Инструкция) является, в том числе, документ о выполненных нерезидентом работах, оказанных услугах;

2. Справка о подтверждающих документах от дата с указанием кода вида подтверждающего документа 04_4, каким согласно является, в том числе, документ о выполненных нерезидентом работах, оказанных услугах;

3. Справка о валютной операции от дата;

4. Справка о валютной операции от дата;

5. Заявление на перевод №... от дата на сумму 103 500.00 евро, где в графе :70: Детали платежа - оплата фрахта по инв. №№... от дата по договору морской перевозки №... от дата;

6. Заявление на перевод №... от дата на сумму 103 500.00 евро, где в графе :70: Детали платежа - оплата фрахта по инв. №№... от дата по договору морской перевозки №... от дата;

7. Акт от дата, подписанный в двухстороннем порядке заместителем генерального директора ООО «ТРАНСИ» Свидетель №40 и Свидетель №39, о принятии ими, заведомо не осведомленными о преступных намерениях ФИО2 и ФИО16, не оказанных услуг (фрахта – перевозки пассажиров и товара, погрузки и доставки на нужное место) по договору №... от дата;

8. Акт от дата, подписанный в двухстороннем порядке ФИО16 и Свидетель №39, о принятии заведомо для ФИО16 не оказанных услуг (фрахта – перевозки пассажиров и товара, погрузки и доставки на нужное место) по договору №... от дата;

9. Инвойс №... от дата, плательщик ООО «ТРАНСИ». Организация изготовления киль-блоков, их размещение и монтаж на судне «МН Колибри» для обеспечения безопасной погрузки экспортного груза (9 спецконтейнеров с РН «СОЮЗ-СТ» №...) и морской транспортировки по маршруту: Морской порт Санкт-Петербург – порт Париакабо, Французская Гвиана). Сумма: 103 500,00 евро;

10. Инвойс №... от дата, плательщик ООО «Транси». Организация изготовления киль-блоков, их размещение и монтаж на судне «МН Колибри» для обеспечения безопасной погрузки экспортного груза (9 спецконтейнеров с РН «СОЮЗ-СТ» №...) и морской транспортировки по маршруту: Морской порт Санкт-Петербург – порт Париакабо, Французская Гвиана). Сумма: 103 500,00 евро.

После чего, не позднее дата, более точное время не установлено, ФИО16 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата), продолжая реализовывать совместный с ФИО2 преступный умысел, не имея намерения исполнять обязательства по договору №... от дата, а следовательно, и требовать от ФИО4 исполнения обязательств в рамках Приложения №..., при неустановленных обстоятельствах получил в свое распоряжение изготовленные с использованием средств электронно-вычислительной техники: Приложение №...; две справки о подтверждающих документах от дата и дата; две справки о валютных операциях от дата и дата; два заявления на перевод №... от дата и №... от дата; два акта от дата и дата о принятии заведомо для ФИО2 и ФИО16 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) не оказанных услуг (фрахта – перевозки пассажиров и товара, погрузки и доставки на нужное место) по договору №... от дата; два инвойса №№... и 68/124/18 от дата.

Вышеуказанные документы являлись подложными, поскольку целью настоящей сделки являлось совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет нерезидента без намерения фактического оказание услуг и выполнения работ (фрахта) – предмета Приложения №....

Продолжая реализовывать задуманное, имея USB-ключ, логин и пароль к ФИО45 ДБО «iBank 2», предоставляющие удаленный доступ и дистанционное управление указанными расчетными счетами, ФИО16 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата), согласно отведенной ему преступной роли, от своего имени, передал указанные USB-ключ, логин и пароль неосведомленной о противоправных намерениях преступной группы главному бухгалтеру ООО «ТРАНСИ» Свидетель №1, которая, исполняя указание своего руководителя ФИО16 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) о направлении в кредитное учреждение подложных документов, с целью обоснования проведения ложной правомерности валютной операции, и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, в период времени с дата по дата, направила посредством использования ФИО45 ДБО «iBank 2» от имени управляющего ООО «ТРАНСИ» ФИО16 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) в кредитное учреждение следующие подложные документы:

1. Справка о подтверждающих документах от дата с указанием кода вида подтверждающего документа 04_4, каким согласно Инструкции ФИО3 России от дата №...-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным ФИО3 документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением" (далее по тексту – Инструкция) является, в том числе, документ о выполненных нерезидентом работах, оказанных услугах;

3. Справка о валютной операции от дата;

4. Справка о валютной операции от дата;

В продолжение реализации совместного с ФИО2 преступного умысла, направленного на совершение валютных операций по перечислению денежных средств в иностранной валюте на счет нерезидента с использованием подложных документов, используя Приложение №..., ФИО16 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата), умышлено, посредством ФИО45 ДБО «iBank 2», не имея намерений получить результат исполненных работ и оказанных услуг от ФИО4, дата и дата дал указание Свидетель №1 направить в ФИО3 Зенит подложные заявления на перевод денежных средств №... от дата и №... от дата, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении переводов, во исполнение которых, дата и дата совершены валютные операции по перечислению на банковский счет нерезидента – ФИО4 № FI№..., открытый в OP CORPORATE BANK PLC SWIFT: OKOYFIHHXXX, FINLAND HELSINKI 00510 HELSINKI GEBHARDINAUKIO 1 (ОП КОРПОРАТИВНЫЙ ФИО3 PLC SWIFT: NDEAFIHHXXX, ФИО46 ФИО132 00100 ФИО132 ГЕБХАРДИНАУКИО 1) денежных сумм в размере 103 500.00 евро и 103 500.00 евро, рублевый эквивалент которых, на момент совершения банковских операций согласно курса валют, установленного Центральным ФИО3 РФ, составил суммы денег 7 505 095, 50 рублей по состоянию на дата и 7 605 438, 75 рублей по состоянию на дата, а всего на сумму 15 110 534, 2 рубля, то есть в крупном размере.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ФИО2 вину в совершении четырех преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, двух преступления, предусмотренного п. «а, б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ признал в полном объеме, в содеянном раскаялся, суду показал, что он не получал никакой финансовой выгоды в результате совершенного преступления, все его действия были направлены на сохранение работы. Было желание продолжить работать в важном и ответственном проекте по доставке ракет на космодром в Куру. Работать по данному проекту под его руководством компания начала в 2009 году с организации перевозок грузов на площадку по строительству космодрома в Куру во Французской Гвиане, а затем участвовали в поставках ракетно-комплектов, вплоть до закрытия проекта. Его компания, единственная в Санкт-Петербурге, имела лицензию на работу с космическими грузами. РКЦ «Прогресс» был крупнейшим заказчиком для нашей компании. Работа была сложная и ответственная, надо было организовать одновременное прибытия партий груза с разных регионов, к моменту прибытия специализированного судна под погрузку. Несмотря на это все партии груза были вовремя погружены и доставлены к месту назначения. За все время работы не было ни одного срыва или задержки в поставках груза, за что его компания неоднократно получала благодарственные письма.

Полномочия генерального директора передал дата ФИО16, который занял должность управляющего вместо ФИО2 После дата все распорядительные документы подписывал ФИО16, а он руководил отделом декларирования грузов, отвечал на запросы по котировкам и ставкам, большую часть времени работал на «удаленке», с 27.03.2018 года деятельностью ООО «Транси» не руководил.

Из оглашенных показаний подозреваемого ФИО2 на основании ст. 276 УПК РФ с согласия сторон следует, что по началу развития их компании с 2007 года для сбора клиентской базы они участвовали в выставках, давали рекламу о себе в средствах массовой информации, интернете, примерно в 2008-2009 году на ООО «Транси» вышли представители АО «РКЦ «Прогресс» и попросили их предоставить стоимость их услуг по организации доставки грузов через морской порт адрес во Французскую Гвиану (и частично в обратном направлении). Каким именно образом и с кем происходили первоначальные переговоры, он в настоящий момент уже не помнит, кроме того, напрямую контактировал с представителя АО «РКЦ «Прогресс» сотрудник ООО «Транси» ФИО11, занимавший должность специалиста по маркетингу. Они, ООО «Транси», сформировали для АО «РКЦ «Прогресс» коммерческое предложение, и оно их устроило. Затем в их адрес поступил проект контракта и техническое задание к нему, который был подписан им, как генеральным директором и направлен в АО «РКЦ «Прогресс». После чего между ними началось договорное взаимодействие в рамках договора TR|RKS-01. На вопрос следователя, ФИО2 ответил, что в основном он мало общался с сотрудниками указанного Общества, поскольку курировал их ФИО11, Свидетель №40 и Свидетель №34. Он занимался другими контрагентами ООО «Транси». То есть вопросы по взаимодействию в общем лежали на ФИО135, а вот вопросы технического характера, прием работ в порту, на Свидетель №40 и Свидетель №34. Однозначно, каждый раз, когда делегация из адрес приезжала в адрес в период осуществления погрузочных или разгрузочных работ, сотрудники АО «РКЦ «Прогресс» часто находились в офисе Транси, они виделись с ними в курилках, коридоре, также они просто могли заходить к нему, чтобы поздороваться, скорее всего представлялись, но в настоящий момент он не помнит их имен и фамилий. Даже на проходивших банкетах по окончанию производства работ он не присутствовал, а, следовательно, и не общался с ними. Запомнил только одного из представителей указанного общества - ФИО10, что следует из написанной им явки с повинной. За весь период взаимодействия между ООО «Транси» и АО «РКЦ «Прогресс» между ними было заключено два основных договора таких как TRVRKS-01 и TRARKS-02. Первый договор, насколько он сейчас помнит, действовал до 2017 года и затем был перезаключен в том же виде на новый срок до 2020 года. В промежутке между окончанием срока действия первого договора и заключением нового основного договора (TR\RKS-02), то есть примерно в конце 2015, начале 2016 года к нему обратился ФИО11 и пояснил, что кто-то из руководителей делегации АО «РКЦ «Прогресс», кто именно, насколько он помнит, ФИО135 на тот момент не обозначил, сказал ему, что если они хотят продолжать сотрудничество с указанным Обществом, им необходимо передавать Прогрессу (возвращать) наличные денежные средства за производство работ, в противном случае те грозились перестать взаимодействовать с ними и не заключать в дальнейшем новый договор. Исходя из того, что пояснил ему тогда ФИО135, он понял, что как это обычно случается на рынке бизнеса, они должны были отдавать Прогрессу так называемые «откаты». Указанные «откаты» со слов ФИО135 мы будем передавать ФИО10 - представителю рабочей делегации Прогресса.

Также ФИО135 пояснили, что для этого будет необходимо заключить дополнительные договоры с АО «РКЦ «Прогресс» на установление дополнительного крепления, киль-блоков, на морские суда (Колибри и Тукан), на которых осуществляется транспортировка груза во Французскую Гвиану. Поскольку в указанный период были введены первые санкции в отношении РФ, в результате чего значительно снизился грузопоток через морской порт адрес, конкуренция резко возросла, их компания оказалась на грани банкротства, он принял решение согласиться на условия Прогресса, поскольку договорные взаимоотношения с ними были важны для ООО «Транси», о чём он и сообщил ФИО11, чтобы тот передал указанную информацию представителю Прогресса. Кроме того, через какое-то время, точно, когда это произошло он не помнит, но в офисе ООО «Транси» он встретился с ФИО10 - представителем Прогресса (руководителем проекта по отправке груза Прогресса), который задал ему вопрос о том, продолжают ли они совместную работу. Он решил, что таким образом ФИО10 лично решил поинтересоваться у него о том, согласен ли он на те условия, которые ФИО10 выдвигал, по поводу заключения дополнительных договоров, что он конечно же ответил положительно. ФИО135 пояснил ему, что техническое задание к ним уже поступило и на основании указанного технического задания сотрудники ООО «Транси», кто в настоящее время это был он не помнит, составили коммерческое предложение, которое было направлено в Прогресс. Как должны были выглядеть указанные киль-блоки, кто должен был их устанавливать и кем они должны были быть сделаны ему не известно. Но изначально подразумевалось, как он понял из первого диалога, состоявшегося между им и ФИО135, они в действительности должны были устанавливать указанные киль-блоки для дополнительного крепления на судне. Изначально, после первого разговора с ФИО135 по поводу «откатов», сотрудники его компании приступили к сбору пакета документов, необходимых для изготовления указанных киль-блоков и их последующей установки. Само ООО «Транси» не могло своими силами изготавливать киль-блоки, а должно было найти подрядчика, который бы выполнил указанную работу. Однако собрав пакет документов еще в рамках первого договора №... от дата, через ФИО11 ему передали о том, что на самом деле им не нужно выполнять работы в рамках указанного договора и представители Прогресса (ФИО10) пояснили, что нужно будет отдать целиком всю сумму по заключенному договору №... от дата, а именно 7 935 000 рублей. Тогда он принял решение попросить ранее хорошо известную ему компанию AGS SHIPPING EUROPE N.V. в лице сотрудника Хилари Ковенса (одновременно директора компании AGS SHIPPING LLC, возможно немного другое название, позже постараюсь вспомнить), который был знаком ему в связи с договорными взаимоотношениями, имевшимися между АГС и ООО «Транси». Когда именно это происходило, точную дату он уже не помнит, в ходе переписки по е-майлу с Хилари Ковенсем он дал тому инструкции по поводу того, куда нужно будет перевести денежные средства, которые поступят на расчетный счет компании АГС. При этом он предоставил тому реквизиты счета «обнальной» фирмы, которую ему сообщили с Прогресса, с которой в дальнейшем снимались денежные средства и в наличной форме передавались им сначала ФИО135, а уже ФИО135 передавал их ФИО10. Также сотрудники ООО «Транси», кто это был он в настоящий момент уже не помнит, составили текст приложения №... от дата к договору № TR|AGSE-01|15, действующему на тот момент между ООО «Транси» и AGS, где были прописаны работы последних в виде организации изготовления киль-блоков и поставки на судно «Тукан» в порт Антверпен для обеспечения безопасной погрузки контейнеров с грузом. При этом указанные работы на самом деле конечно же AGS не выполнялись и не должны были выполняться, поскольку полученные на расчетный счет денежные средства от ООО «Транси» в рамках указанного приложения №... АГС должны были в полном объёме перечислить на «обнальную» фирму. Денежные средства, поступившие на счета «обнальных» фирм, привозил курьер в офис. Какой-то человек приезжал и отдавал ему лично и перед каждым приездом по его личному телефону №... звонил какой-то человек и сообщал ему о том, что приедет. Приезжал курьер всегда в офис ООО «Транси». Названия и счета «обнальных» фирм, на которые AGS перечисляло денежные средства, которые в дальнейшем он снимал и передавал ФИО135 для дальнейшей их передачи ФИО10, он не вспомнил. После получения от курьера денежных средств он в полном объеме передавал их ФИО135, для дальнейшей их передачи ФИО10. Сам он денежные средства напрямую ФИО10 никогда не передавал. По предоставленным оригиналам договоров №... от дата, 118/16 от дата; 54/17 от дата, 45/17 от дата, а также техническим заданиям к ним, ведомостям исполнения, актам, пояснил, что в этих документах имеются его подписи, он подписывал указанные документы. Работы по иным договорам осуществлялись аналогично, как он выше уже рассказал по обстоятельствам в рамках договора №... от дата, заключенного между ООО «Транси» и АО «РКЦ «Прогресс». В рамках договора №... от дата на счет ООО «Транси» было переведено 15 870 000 рублей, которые затем переводились также на счет AGS SHIPPING EUROPE N.V. и которые затем также переводили указанные денежные средства на счет «обнальной» фирмы, реквизиты которой он пересылал Хиллари Ковенсу. При этом также составлялось приложение №... к договору № TR|AGSE-01|15, кем именно в настоящий момент он уже не помнит. Указанные денежные средства опять-таки также передавались ему курьером при обстоятельствах аналогичных вышеописанным. И затем передавались им ФИО135 в полном объеме для дальнейшей передачи им ФИО10, за вычетом процента за обналичивание денежных средств. В рамках договоров №... от дата и 45/17 от дата, перевести денежные средства через AGS SHIPPING EUROPE N.V. не удалось, поскольку они обанкротились. В связи с указанным он обратился к ФИО16, работавшему начальником контейнерного отдела с просьбой найти иностранную компанию, с которой они ранее взаимодействовали, которая бы в свою очередь помогла вывести денежные средства, поступившие в ООО «Транси» из Прогресса. ФИО16 предложил финскую компанию RIC LINE OY. Каким образом ФИО16 проводил переговоры с указанной финской компанией ему неизвестно. Но они достигли соглашения и тогда к ранее имевшемуся договору №... от дата были подготовлены, а затем подписаны им с одной стороны и с другой стороны руководством финской компании, приложения №... и №... от дата и дата соответственно. Ни с кем из представителей финской компании он лично не встречался и не общался. Все документы на подпись в рамках указанных приложений и договора №... ему предоставлял ФИО16. Затем, в рамках указанных приложений, подписанных с финской компанией им переводились денежные средства, а также давались инструкции о том, куда затем перевести поступившие им денежные средства. То есть финская компания, как и AGS своих обязательств по договору не выполняла, а являлась лишь звеном в цепочке по дальнейшему обналичиванию денежные средств. При этом он пояснил ФИО16 о том, что поступившие на счет финской компании денежные средства как в рамках первого, так и в рамках второго приложения необходимо будет перечислить в AGS SHIPPING LLS (где директоров как раз-таки являлся Хилари Квинц). О дальнейшем движении денежных средств со счета AGS SHIPPING LLS на счет «обнальной» фирмы он лично разговаривал с Хилари Ковенсом и ФИО16 уже не вмешивал. Снятие денежные средств происходило аналогичным образом, и даже несмотря на то, что на момент мнимого исполнения обязательств по договору 45/17 он уже не являлся генеральным директором ООО «Транси», лично он получил от курьера очередную сумму денежных средств в размере 15 870 000 рублей, которые затем передал ФИО11 для передачи их ФИО10 - представителю Прогресса, за вычетом процента за обналичивание денежных средств. Также ФИО2 пояснил, что изначально оговаривалась разовая передача денежных средств. Но затем, ФИО11 подходил к нему снова и говорил, что-то вроде того, что они (ФИО10) хотят ещё. В общей сложности передано - 45 552 900 рублей в четыре раза (это общая сумма за вычетом всех процентов за обналичивание указанных денежных средств), как он это описал выше. Другого выхода в тот момент он не видел, и очень переживал за компанию, в которой проработал длительное время. Передавая указанные денежные средства, он надеялся на то, что АО «РКЦ «Прогресс» продолжит сотрудничество с ООО «Транси» в рамках имевшихся между нами постоянно действующих соглашений (т. 10 л.д. 44-51)

Из оглашенных показаний подозреваемого ФИО2 на основании ст. 276 УПК РФ с согласия сторон следует, что курьер, который привозил ему обналиченные денежные средства приезжал к нему несколько раз и привозил каждый раз одну пачку денежных средств в размере примерно 10 000 (десяти тысяч) евро. Указанную пачку в виде примерно 10 000 (десяти тысяч) евро курьер тому передавал нарочно и данная пачка во что-либо упакована не была, она просто лежала в чёрном полиэтиленовом пакете, то есть если заглянуть в этот пакет было видно, что там лежит пачка с деньгами. Затем, он накапливал указанные денежные средства, чтобы по несколько раз не передавать их ФИО11 и после того, как собирал денежную сумму по одному договору, просто передавал указанные пачки по 10 000 евро ФИО11 При этом сами пачки, насколько он помнит, были перетянуты резинкой. После чего он складывал эти пачки в один полиэтиленовый пакет черного цвета и передавал их ФИО11 Хочет пояснить, что сами пачки не были упакованы в какую-то бумагу, пакеты и так далее, то есть их можно было увидеть, можно было увидеть, что это деньги, заглянув в общий чёрный полиэтиленовый пакет, где лежали все пачки. Количество пачек он в точности не помнит, но примерно 7-8 пачек по 10 000 евро. Сумма зависела от курса евро в тот или иной период. То есть, если посчитать сумму в рамках первого договора №...% брал изначально ФИО3 за конвертацию денежных средств; затем «обнальная» организация также брала в пределах 20% от суммы, таким образом получается вот так: 7 935 000 рублей – сумма первого договора; курс евро на апрель 2016 год примерно 75 рублей, получается что в евро указанная сумма составляла примерно 105 800 евро. Затем из указанной суммы вычитаем примерно 21% и получаем примерно сумму равную 83 582 евро. То есть как он и сказал выше примерно 7-8 пачек, в зависимости от валютного курса. При этом изначально черед ФИО11 были согласованы именно такие условия, что Транси отдавало ФИО10 сумму за вычетом расходов на конвертирование валюты и оплаты услуг «обнальных» организаций. Также ФИО2 пояснил, что общался с ФИО10 исключительно путём пожатия друг другу рук, здоровались, спрашивали как дела, то есть это были краткие разговоры общего характера. Как он ранее уже говорил, единственное, что ему хорошо запомнилось, когда ФИО10 задал ему вопрос о том, продолжают ли они совместную работу. Он для себя в тот момент решил, что, таким образом, ФИО10 лично решил поинтересоваться у него о том, согласен ли он на те условия, которые тот выдвигал ФИО11, по поводу заключения дополнительных договоров, на что он, конечно же, ответил положительно. Подумал он так потому, что с указанным вопросом ФИО10 к нему обратился после того, как ФИО11 уже передал ему требование ФИО10 и поскольку ранее ФИО10 к нему с такими вопросами на протяжении длительного времени не обращался. Также ФИО2 пояснил, что реквизиты «обнальной» фирмы ему каким-то образом передали из Прогресса документы с реквизитами «обнальной» фирмы. Каким образом, он не помнит (т. 11 л.д. 84-89).

Из оглашенных показаний подозреваемого ФИО2 на основании ст. 276 УПК РФ с согласия сторон следует, что в полномочия ООО «ТРАНСИ» входило и входит составление договоров, подготовка иных документов и общее взаимодействие в рамках имеющихся договорных взаимоотношений с иностранными компаниями и этим занимался их юридический отдел (штат из двух человек), либо это были договоры, которые им присылал заказчик. USB-ключ, логин и пароль к ФИО45 ДБО (дистанционного банковского обслуживания) он получил в ФИО3, а затем передал главному бухгалтеру ООО «ТРАНСИ» Свидетель №1, которая использовала их в своей работе, поскольку направление всех необходимых бухгалтерских документов в ФИО3 входило в её полномочия. На актах об оказанных услугах от дата и от дата, паспорт сделки от дата №..., справке о подтверждающих документах от дата по паспорту сделки №..., инвойсе №... от дата и инвойсе от 30/124/17 от дата имеется его подпись. На паспорте сделки и справке о подтверждающих документах имеется его электронная подпись, которая проставлялась по его указанию Свидетель №1 Кто изготавливал представленные ему на обозрение документы, он в настоящее время не помнит. Направляет документы подобного рода в ФИО3 главный бухгалтер ООО «ТРАНСИ» Свидетель №1 поскольку это входит в её полномочия и у неё имеется USB-ключ, логин и пароль к ФИО45 ДБО (дистанционного банковского обслуживания). Заявление на перевод №... от дата, инвойс №... от дата; акт об оказанных услугах от на сумму 133 147,00 евро; заявление на перевод №... от дата; инвойс №... от дата; заявление на перевод №... от дата; Акт об оказанных услугах от дата; инвойс №... от дата; инвойс №... от дата; заявление на перевод №... от дата; Акт об оказанных услугах от дата; инвойс№... от дата подписывал он. В случае наличия электронной подписи на документах, то как он и выше говорил их по его указанию перед направлением в ФИО3 с помощью электронной подписи подписывала главный бухгалтер Свидетель №1 На инвойсе №... от дата также имеется надпись, выполненная ручкой «16 ракет ….», а далее неразборчивою Что она означает, ему неизвестно, поскольку её писал не он, это не его почерк. На инвойсе №... имеется запись в правом верхнем углу «к оплате. Заказчик РКЦ Прогресс сч. 92 VII/ 1016.» Кто писал указанное ему не известно, но подписи стоят его. Кто изготавливал все вышеуказанные продемонстрированные ему документы ему не известно (т. 15 л.д. 54-58).

Оглашенные показания подсудимый ФИО2 подтвердил в полном объеме, кроме того указал, что нужно основываться на его признательных показаниях.

Вина подсудимого ФИО2 по всем инкриминируемым преступлениям подтверждается следующими доказательствами, исследованными в ходе судебного следствия:

-показаниями потерпевшего ФИО99, допрошенного в ходе судебного следствия, из которых следует, что в период с конца дата по дата, бывший ведущий конструктор отдела 1900 «РКЦ «Прогресс» ФИО15, бывший начальник отдела 2877 управления финансов и внешнеэкономической деятельности АО «РКЦ «Прогресс» ФИО10, бывший генеральный директор ООО «ТРАНСИ» ФИО2, начальник отдела коммерции и маркетинга указанного общества ФИО11, управляющий указанным обществом ФИО16, совершили четыре эпизода мошенничества, то есть хищения денежных средств «РКЦ «Прогресс» путем обмана, на общую сумму 55 545 000 рублей, посредством заключения фиктивных договоров между «РКЦ «Прогресс»» и ООО «ТРАНСИ», заведомо не намереваясь осуществлять указанные в договоре услуги. В действительности указанные работы не были проведены, кроме того они не были необходимы, предприятие в указанных работах не нуждалось. В случае сохранения вышеуказанных похищенных денежных средств в размере 55 545 000 рублей в бюджете РКЦ «Прогресс» последние были бы потрачены на нужды предприятия. Действиями указанных лиц причинен имущественный вред предприятию на общую сумму 55 545 000 рублей, а также вред деловой репутации предприятия. Исковые требования на сумму 55 545 000 поддержал в полном объеме.

- показаниями свидетеля Свидетель №20, допрошенного в ходе судебного заседании, из которых следует, что он познакомился в ФИО10 он познакомился примерно в 2014-2015 году. Ему известно, что ФИО10 работал на ОА «Прогресс», какую он занимал должность, ему не известно. Его ФИО10 просил съездить в адрес. В этот город он ездил несколько раз. В этом городе он встретился с ФИО33 по просьбе ФИО10, ФИО33 передал ФИО10 пакет и шарф, С ФИО33 они попили кофе и разошлись, особо между ними никакого разговора не было. За то, что он передал пакет, ФИО10 ему никакое вознаграждение не передавал. Затем осенью, точное дату и время он не помнит, он снова по просьбе ФИО10 полетел в адрес, также он встретился с ФИО33, он ему передал пакет и кофту, что было в пакете, ему также не было известно. ФИО10 его не просил забирать денежные средства.

Из оглашенных показаний (т. 10 л.д. 207-213, т. 11 л.д. 2-5) на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ свидетеля Свидетель №20 следует, что во время всех трех раз, которые он встречался с ФИО33 в адрес, он свёртки, которые лежали в пакете не разворачивал и не смотрел их содержимое. По форме, все три раза передачи их от ФИО33 ФИО10 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) через него, были похожи на брикет с деньгами, состоящий и 4-6 пачек, но он утверждать, что это были деньги не может, поскольку внутрь свёртка не смотрел, а сверток был упакован в белую бумагу. О том, что в указанных свёртках могли быть деньги, он понял только тогда, когда впервые получил пакет от ФИО33, то есть по размеру и объёмам он предположил, что это денежные пачки 4-6 штук, сложенные в один свёрток. Но он указанный свёрток ни в первый, ни во второй, ни в третий раз не открывал. Утверждать то, что там были деньги, он не может. Работы у ФИО10 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) он осуществлял примерно до лета 2019 года. За те ремонтные и строительные работы, которые он осуществил у ФИО10 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата), последний заплатил ему примерно 1 000 000 – 1 500 000 рублей, примерно за 2,5 – 3 года. При этом часть передавалось наличными денежными средствами, часть на карточку. ФИО10 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) переводил на карту Сбербанка и на карту ВТБ (с 2019 года). Он всегда использовал свой номер телефона, единственный, который у него имеется №.... Звонил он ФИО33 только с этого номера телефона. Один раз, когда именно это произошло, он уже не помнит, он до ФИО33 по предоставленному ему ФИО10 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) номеру не смог дозвониться и тогда он сообщил об этом последнему. После чего, ФИО10 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) скинул ему, кажется по вайберу, другой номер телефона ФИО33. Но точных обстоятельств этого сбоя с номером телефона он не помнит, но помнит, что такое в действительности было. Имя Мухтар ФИО17 ему знакомо, поскольку он Мухтару ФИО17 делал ремонт в квартире в районе Новая Самара, примерно 2 года назад. В адрес, когда встречался с ФИО33, он передвигался на такси, метро, автобусе, по-разному. ФИО10 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) давал ему свою банковскую карточку для покупки строительных материалов. Что касается банковских карт, которые он должен был передать ФИО33, о таком в настоящий момент он не помнит. Из друзей, знакомых или коллег ФИО10 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) он делал ремонт у Рустама. Также ФИО10 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) давал ему другие номера телефонов своих знакомых, кем они приходились ФИО10 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) ему не известно. Также делал как-то уже давно балкон у ФИО15 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата), ФИО10 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) сказал, что тот его приятель. Все его знакомства со знакомыми ФИО10 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) были связаны только с осуществлением строительных работ, и не более.

Оглашенные показания свидетель подтвердил в полном объеме.

- показаниями свидетеля Свидетель №37, допрошенного в ходе судебного следствия, из которых следует, что с 2015 года он работал в ООО «Транси» в должности заместителя главного бухгалтера. Главным бухгалтером на тот период времени являлась Свидетель №1, а директором ФИО2 ФИО134 и ФИО135 являлись сотрудниками компании. Какую должность занимал ФИО134, он не помнит. В вышеуказанной должности он работал до дата. В его должностные обязанности входило: помощь главному бухгалтеру, формирование платежей и подготовка документации по указанию главного бухгалтера. В отсутствие Свидетель №1 он исполнял ее обязанности. Ему не известно о порядке заключений и исполнений договора №... от дата, №... от дата, №... от дата, №... от дата. Кто отвечал за указанные договора, ему не известно, также он не знает кто принимал участие по производству работ по данным договорам. Ему также не известно о том, заказывались ли по данным договорам кильблоки. Собственное производство у ООО «Транси» не имелось. Он никогда не видел и не знал, что из себя представляют кильблоки. К программе 1С имел доступ он, главный бухгалтер и бухгалтер. Кто занимал должность бухгалтера, ему также не известно. Подготовку актов выполненных работ выполнял главный бухгалтер. Он не помнит, чтобы ему давал указания ФИО135 по изготовлению документов вышеуказанных договоров. Кроме того показал, что по указанию Свидетель №1 он мог готовить счета по договорам. Все акты выполненных работ и счета факту подписывал главный бухгалтер и директор. ФИО134 на тот момент в рамках своей должности не подписывал акты выполненных работ. Отношения к ООО «Транси» ФИО134 имел отношения в марте 2018 года. После того, как ФИО134 стал генеральным директором он подписывал акты выполненных работ. Из ООО «Транси» взаимодействовал с РКЦ «Прогресс» ФИО135. Компания AGS Shipping Europe ему знакома, они оказывали друг другу услуги. Между данными организациями был заключен договор. Также ему знакома организация Риклайн, также был с этой организацией заключен договор, предмет договора ему не известен, Лысан не подписывал никакие документы, поскольку не имел права подписи, подписывать мог ФИО134. Компания AGS Shipping Europe располагалась в Бельгии. Кто-то из сотрудников РКЦ «Прогресс» приезжал в порт в адрес, подробности данного приезда, ему не известны.

- показаниями свидетеля ФИО66, допрошенной в ходе судебного следствия, из которых следует, что ФИО2 ей приходится отцом, охарактеризовала его с положительной стороны, также пояснила, что ее отец имеет ряд хронических заболеваний, помогает своему сыну и ей. После развода с матерью, у ее отца осталось единственное имущество, где сейчас проживает ее отец.

- показаниями свидетеля Свидетель №25 допрошенного в ходе судебного следствия, из которых следует, что в АО РКЦ «Прогресс» он работал с 1979 года, сначала в должности инженера, затем главным экономистом до дата. У него в подчинении находилось 2 отдела, которые занимались конкурированием цен, и сводной отчетностью. Он составлял по указанию руководителя планирование бюджета. Он визировал акты по работам. По поводу подписания актов работ показал, что это разработка, которое дает техническое задание гособоронзаказа, в соответствии с решением руководителя предприятия подключается отдел который выполняет эту работу, затем происходит определенное согласование с заказчиком при оформлении договорных отношений, была документация, которую должен быдл визировать акт-приема сдачи, по поводу ООО «Транси-Самара» слышал на оперативных совещаниях, но в его делопроизводстве как объект договорных работ не присутствовал. По поводу оказания услуг ООО «Транси» показал, что не было договорной работы, но работы через порт велись ООО «Транси». Он имел функциональную обязанность визировать акты по договорам, которые вел отдел 2866. Здесь он смотрел на выполнение не технических, а договорных-финансовых отношений, правильно ли оставлен акт, это входило в обязанность, цена работы и сколько оставалось заплатить. Но в силу своих обязанностей, он по приказу исполнял обязанности начальника финансов и ему приносили документы, по которым принимались решения по разрешению для распределения средств. Также пояснил, что он мог визировать акты.

- показаниями свидетеля Свидетель №2 от дата, (оглашены на основании ст. 281 УПК РФ с согласия сторон т. 5 л.д. 224-229) согласно которым примерно в мае-апреле 2019 года его утвердили на должность начальника отдела 2877 АО РКЦ «Прогресс», до указанного времени, приблизительно на протяжении 2-х лет он исполнял обязанности начальника указанного отдела. До назначения его на вышеуказанные должности, примерно с 2000 года, он также работал в АО РКЦ «Прогресс» на разных должностях, в том числе и в других отделах, например в 2956 отделе (отдел таможенного оформления). Его непосредственными руководителями, в зависимости от занимаемой должности были в том числе ФИО10 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) (в течение всего периода его работы в отделе 2877 вплоть до утверждения его на должность начальника), а также Свидетель №19 С момента назначения его на должность начальника отдела 2877 в его полномочия входит: организация и контроль заключения внешнеэкономических контрактов, обеспечение выполнения условий контракта, контроль за подчиненными отдела и иные полномочия, предусмотренные положением об отделе и трудовым договором. Свидетель №2 пояснил, что регламентация порядка подготовки проектов договоров/контрактов на стадии согласования и их окончательных вариантов, а также необходимого перечня документов для заключения вышеуказанного происходит, во-первых Положением об отделе внешнеэкономической деятельности (в настоящий момент это редакция от 2019 года, ранее имелись редакции 2010, 2012, 2018 годов, где по сути положение менялось лишь в части структура отдела, и некоторых функций), и Положением о порядке оформления договоров №... от дата, утвержденное дата. Полномочия по подготовке контрактов и вытекающих из них гражданско-правовых договоров на стадии согласования и их окончательных вариантов по тематике внешнеэкономической деятельности входит в компетенцию отдела 2877, руководителем которого в настоящий момент является он, до него указанную должность занимал ФИО10 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата). Их отдел подразделяется на два бюро: по подготовке и сопровождению внешнеэкономических контрактов; бюро по обеспечению экспортного контроля и лицензирования поставок по внешнеэкономическим контрактам. Изначально, работа, как их отдела, так и иных отделов/отделений АО РКЦ «Прогресс» происходит на основании издания на предприятии приказа/распоряжения/служебной записки (которое в свою очередь подготавливается в связи с поступившим со стороны будущего контрагента запроса на необходимость оказания тому каких-либо услуг или проведения работ АО РКЦ «Прогресс»), в котором указывается перечень отделов/отделений, задействованных в подготовке контракта/договора, с распределением обязанностей каждого отдела/отделения в части выполнения функций по подготовке контракта/договора, с учётом функций, закрепленных за каждым из отделов имеющимися положениями об отделах. Так, в полномочия их отдела, в основном входит подготовка контрактов/договоров с нерезидентами (иностранными компаниями). В случае издания подобного вышеуказанного приказа или распоряжения по подготовке контракта или договора их отдел в лице сотрудников занимается перепиской с иностранной компанией или иной организацией. Так, в адрес иностранной компании/иной организации они направляют письмо о том, на каких условиях АО РКЦ «Прогресс» готово заключить контракт/договор с контрагентом, после чего, при согласии последнего с предложенными условиями, происходит подготовка текста контракта/договора. Текст контракта с иностранной компанией чаще всего идентичен и меняется лишь в некоторой части, присылается им непосредственно второй стороной, после чего происходит его поэтапное подписание должностными и уполномоченными лицами АО РКЦ «Прогресс». После подписания контракта либо договора выпускается организационно-распорядительный документ (приказ) на развязку работ по контракту/договору, где за каждым отделом/цехом закрепляются функции по реализации обязательств по контракту/договору, в соответствии с функцией отдела/цеха. Привлечение сторонних организаций/третьих лиц к выполнению условий заключенного контракта происходит по инициативе отделов, в компетенцию которых входит проведение тех или иных работ или оказание услуг. То есть в случае, если какой-либо отдел, привлеченный к выполнению обязательств по контракту, приходит к выводу о необходимости привлечения себе в помощь сторонних организаций, они выходят с предложением о привлечении третьих лиц. В каком виде осуществляется указанное предложение ему неизвестно. Однако может пояснить следующее. В случае привлечения к исполнению обязательств по контракту третьих лиц, подготавливается и подписывается перечень соисполнителей, подготавливаемых их отделом. Указанная подготовка заключается лишь в технической работе, а именно внесения в список соисполнителей тех контрагентов и наименования выполняемых ими работ, о которых их, в свою очередь, просят отделы АО РКЦ «Прогресс», занимающиеся исполнением обязательств по контракту. Указанная просьба может быть как устной, так и письменной, порядок ничем не регламентирован. То есть, по каким критериям происходит формирование указанного перечня ему неизвестно. После чего, сотрудник его отдела подготавливает перечень соисполнителей и сопроводительным письмо направляет того в адрес основного контрагента, с которым заключен контракт с просьбой рассмотреть вопрос о привлечении соисполнителей и согласовании или несогласовании предоставленного перечня. При этом к указанном списку соисполнителей каких-либо обосновывающих документов в части выбора той или иной организации не прикладывается. В случае если контрагент согласовывает список соисполнителей, далее происходит процедура закупки. Относительно рассматриваемых в рамках настоящего допроса контрактов с АО «Арианэспас» и договоров, заключенных с ООО «Транси» пояснял, что между АО РКЦ «Прогресс» и ООО «Транси» существуют договорные взаимоотношения на протяжении длительного периода времени. Согласно перечню договоров, заключенных между АО «РКЦ «Прогресс» и ООО «Транси», предоставленных в ответ на запрос следствия указанное сотрудничество осуществляется с 2011 года. Предметом договоров является оказание транспортно-экспедиционных услуг, что следует непосредственно из положения по организации работ в обеспечение поставок РН «Союз-СТ», комплектующих, компонентов топлива и документации во Французскую Гвиану в рамках проекта Союза ГКЦ, где ООО «Транси» закреплено как компания, обеспечивающая транспортно-экспедиционное обслуживание. То есть, по сути, указанное положение устанавливает приоритет для ООО «Транси» в части заключения с ними договоров на оказание транспортно-экспедиционных услуг. Так, например, между АО РКЦ «Прогресс» и АО «Арианэспас» дата заключен контракт №....00167/DT, на оказание, в том числе, транспортно-экспедиционных услуг и организации размещения РН «Союз-СТ» на борту судна. После заключения указанного контракта в порядке вышеописанном им, а также после привлечения к оказанию транспортно-экспедиционных услуг ООО «Транси» их отдел занимается, в том числе организацией контроля за исполнением обязательств по контракту. Указанный контроль, согласно положению об отделе 2877 осуществляется следующим образом. В зависимости от сроков, установленных в контракте, а в данном случае – это дата год, отдел, за которым закреплена обязанность по исполнению обязательств по контракту приказом/распоряжением АО РКЦ «Прогресс» о чём он говорил выше, предоставляет в отдел 2877 к сроку, указанному в контракте дата отчет о проведённых работах/оказанных услугах. В какой форме предоставляется указанный отчет, он пояснить не может. Указанные технические отчеты предоставляются к срокам, указанным в контракте, каких-либо промежуточных отчетов, сверх указанного в контракте не предусмотрено. После чего, на основании указанных отчетов, направленных в адрес АО «Арианэспас» составляется акт приема-сдачи работ между АО РКЦ «Прогресс» и АО «Арианэспас», что является основанием для оплаты оказанных АО РКЦ «Прогресс» услуг. В обеспечении исполнения вышеуказанного контракта между «РКЦ «Прогресс» и ООО «Транси» был заключен договор №... от дата, предметом которого явились услуги по организации размещения груза на борту судна для обеспечения безопасной погрузки, размещения на борту судна и морской транспортировки груза. Указанный договор должен был быть заключен согласно процедуре, о которой он рассказал выше. Однако подписывая лист согласования к указанному договору иные документы, на основании которых в том числе происходила оплата (служебная записка о просьбе дать согласие на оплату по договору от дата) он в их содержание не вчитывался, полностью доверял Свидетель №4 и ФИО10 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата), которые по сути занимались подготовкой и подписанием всех договоров с ООО «Транси». То есть Свидетель №4 приносил ему документы в рабочем режиме и говорил подписать, он бегло просматривал документы и подписывал, рассчитывая на компетентность Свидетель №4 и ФИО10 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата). На основании согласованного состава соисполнителей в рамках контракта №....00167/DT, среди прочих соисполнителей привлекалось ООО «Транси» в части оказания транспортно-экспедиционных услуг. При этом после подписания состава соисполнителей директором программы «Союз» АО «Арианэспас» составлялись конкурсные документы, в том числе протокол №... заседания закупочной комиссии от дата, документы о закупке, пояснительная записка. Указанные конкурсные документы составлялись начальников бюро по транспортировкам Свидетель №4, подробности составления документов можно узнать у последнего. При этом поясняет, что всеми вопросами, связанными с заключениями договоров с ООО «Транси» занимался ФИО10 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата), который давал непосредственные поручения о подготовке тех или иных документов Свидетель №4 (начальник бюро по подготовке и сопровождению внешнеэкономических контрактов по проекту «Союз в ГКЦ» - должность упразднена в 2018 году, объединена в бюро внешнеэкономических контрактов), что было установлено в процессе проведения проверки обоснованности заключения и оплаты АО РКЦ «Прогресс» договоров с ООО «Транси», в том числе пояснениями самого Свидетель №4 в рамках указанной проверки. В случае, если ему необходимо было подписать тот или иной договор в листе согласования он проверял лишь ту часть, которая входила в его полномочия и следовала из положения об отделе 2877. Проверка технической составляющей договора не входила в его обязанности. Его непосредственным руководителем был ФИО10 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) и он выполнял только его поручения. То есть документы по договорам №... от дата, №... от дата ему приносил либо Свидетель №4 либо ФИО10 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) и говорили подписывать их. Какие именно документа и когда кто-то из них приносил ему на подпись, он в настоящее время уже не помнит. Он в суть документов не вчитывался, доверял их компетентности, кроме того не мог не подчиняться указанием своего руководителя ФИО10 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата). Знал, что Свидетель №4 и ФИО10 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) долгое время занимаются работой и сотрудничеством с ООО «Транси».

-показаниями свидетеля Свидетель №2 от дата, (оглашенных на основании ст. 281 УПК РФ с согласия сторон т. 11 л.д. 220-222) согласно которым он подтвердил, что в акте №... от дата и акте №... от дата, №... от дата, имеются его подписи, он подписывал представленные ему на обозрение акты. На вопрос следователя кто изготавливал (технически) указанные акты и о чем свидетельствует его подпись в представленных ему на обозрение актах, может ли он сказать каким по счёту (после кого, перед кем) из подписавшихся, он проставил свои подписи в указанных актах, Свидетель №2 ответил, что судя по форме указанных актов, их, скорее всего, изготавливало ООО «ТРАНСИ». На тот момент отдел 2877 являлся держателем указанного договора и согласно п. 4.1. абз. 1 Положения об отделе внешнеэкономических контрактов от дата, он осуществляет организацию и управление деятельностью отдела, а согласно п. 4.2.2 абз. 16 - в компетенцию отдела входит, в том числе, обеспечение ведения договоров транспортной экспедиции. То есть своей подписью он удостоверял факт того, что их отдел является держателем указанных договоров №... и №.... Указанные акты он подписывал на своём рабочем месте, в адрес в период выполнения работ по указанным договорам он не командировался, то есть на месте приёмку работ не осуществлял. О том, каким по счету он подписал указанный акт, он в настоящий момент уже не помнит.

-показаниями свидетеля ФИО67 от дата, (оглашенных на основании ст. 286 УПК РФ с согласия сторон т. 5 л.д. 236-239) согласно которым с августа 1979 года он работает в АО РКЦ «Прогресс». Занимал различные должности, с 2008 года занимает должность главного конструктора – начальника отделения 1700, до указанного времени работал начальником отдела в указанном отделении. Его непосредственным руководителем за весь вышеуказанный период (с 2008 года) является ФИО68 – первый заместитель генерального конструктора, выше него руководство последним и в том числе им осуществляет ФИО69 – генеральный конструктор – заместитель генерального директора – начальник ЦСКБ (центральное специализированное конструкторское бюро). В структуру их отделения входит четыре отдела, а именно: отдел 1701, 1702, 1703 и 1704. Каждый из указанных отделов выполняет функции, закрепленные положением об отделе 1700 и положениями о каждом отделе в частности. Отдел 1702 занимается созданием технических комплексов для космодромов, отдел 1703 занимается разработкой конструкторской документации. Все вышеуказанные отделы также занимаются подготовкой технических заданий и инструкций во обеспечении эксплуатации наземно-технического оборудования и изделий. С момента назначения его на должность начальника отделения 1700 в его полномочия входит: организация работ по обеспечению возможности запуска космических аппаратов и ракет носителей с космодрома и иное, что непосредственно закреплено в положении об отделении и трудовым договором. Свидетель №5, просмотрев предоставленные ему технические задания к договорам №... от дата, №... от дата, №... от дата, №... от дата, пояснил следующее. Сначала пояснил процедуру, согласно которой происходит транспортировка контейнеров на борт морского судна Колибри и Тукан. Так, изначально, посредством железнодорожных платформ, происходит транспортировка к указанным кораблям четырех видов контейнеров, а именно: контейнеров с ракетными блоками, контейнеров с головным обтекателем, контейнеров с комплектацией и контейнера с КТС (комплект такелажных средств). При этом контейнер с КТС используется только для обеспечения погрузки других контейнеров и после окончания погрузочно-разгрузочных работ возвращается в АО РКЦ «Прогресс». Непосредственная погрузка указанных контейнеров на борт судна происходит разным способом в зависимости от вида груза, содержащегося в контейнере. Так, погрузка контейнеров с ракетными блоками осуществляется посредством прицепа (предоставляемого Арианэспасом) с разгрузочными домкратами (принадлежности самого корабля) в трюм судна. Погрузка контейнеров с головными обтекателями и комплектацией происходит при помощи портового крана, путём их закрепления штатными приспособлениями, имеющимися на борту судна. Исходя из имеющихся у него знаний, необходимости применения приспособлений в виде киль-блоков, на которые указано в выше просмотренных им технических заданиях, нет. На судне имеются все необходимые приспособления (принадлежности самого корабля) для установки и крепления грузов. Что касается участия их отделения в подготовке вышеуказанных технических заданий, то может пояснить, что отделение 1700 участие в их подготовке не принимало, контроля за выполнением работ по указанным техническим заданиям не осуществляло. Сотрудники отдела 1701 – авторский надзор за выполнением работ по инструкции ИЭ12. Сотрудники отдела 1703 – авторский надзор за работами, выполняемыми по закреплению контейнеров к железнодорожным платформам и авторский надзор за СКРУТ (ФИО45 контроля регистрации условий транспортирования) – снятие показаний по перегрузкам, которые могли образоваться при следовании контейнеров от завода до порта (в инструкции ИЭ12 имеется ссылка на необходимость проведения указанных работ). Результатом приказа от дата №... является составление ранее представленных ему на обозрение списков сотрудников для проведения работ; приказом от дата №... обозначена необходимость подготовки технического отчета, что было сделано работниками их отдела по результатам проведения вышеуказанных работ и передано непосредственному контролирующему их работы в порту лицу – ведущему конструктору отдела 1900 ФИО15 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата); приказ от дата №... – регламентирует необходимость подготовки ими технического задания для дальнейшей передачи их отделам 1900 и 2877 (инструкция по действиям, необходимым для осуществления ООО «Транси»), подготавливаемое при подписании договора с ООО «Транси»; приказом от дата №... обозначена необходимость подготовки технического отчета, что было сделано работниками их отдела по результатам проведения вышеуказанных работ и передано непосредственному контролирующему их работы в порту лицу – ведущему конструктору отдела 1900 ФИО15 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата); результатом приказ от дата №... является составление ранее представленных ему на обозрение списков сотрудников для проведения работ. Все перечисленные им документы и технические задания следствие сможет получить посредством направления запроса в адрес АО РКЦ «Прогресс».

- показаниями свидетеля ФИО5 (оглашены на основании ст. 281 УПК РФ с согласия сторон т. 8 л.д. 221-225, т. 10 л.д. 88-91), согласно которым в ООО «Анрик СПБ» он является заместителем генерального директора с момента его основания по настоящее время. Что касается RIC LINE OY, то директором указанной организации является Свидетель №39, его сестра, он же является там учредителем и также осуществляет деятельность в рамках договорных отношений с клиентами. Между ООО «Анрик СПБ» и RIC LINE OY заключен договор длительного характера на осуществление транспортно-экспедиторских услуг. Указанный договор можно попросить у сотрудницы ООО «Анрик СПБ» Свидетель №33 – экономиста. Организации ООО «Транси» и ООО «Транси Логистика», ему известны. Либо у компании ООО «Анрик СПБ» либо у RIC LINE OY имеются договорные взаимоотношения с ООО «Транси» и ООО «Транси Логистика». Точно он не знает, потому что в вопросы взаимоотношений компаний, точнее наименований он не вдавался. Точно на указанный вопрос следствию сможет ответить Свидетель №33, которая занималась оформлением всех финансовых документов. Он по вопросам взаимоотношений из Транси общался с ФИО16 и ФИО9, с которыми они знакомы на протяжении продолжительного периода и тесно общаются, а именно между ними приятельские взаимоотношения. ФИО16 и ФИО9 приезжали к ним с сестрой в гости в ФИО46. То есть с ними он общается не только в рамках рабочих встреч. Насколько он знает, ФИО16 является генеральным директором Транси, должность ФИО32 ему неизвестна, но он знает, что тот занимается организацией морскими перевозками. Компания AGS Shipping Europe ему известна, у компании RIC LINE OY с ней имеются договорные взаимоотношения по организации транспортных перевозок. Представителем AGS Shipping Europe с которыми от этой компании он осуществляет общение являются ФИО16 и ФИО9. При этом с ФИО16 он общается гораздо реже, а вот с ФИО9 очень часто. Договор №... от дата, приложения №№... к указанным договорам от дата и дата составлялся и разрабатывался им, при этом в указанном договоре имеется подпись его сестры, как директора RIC LINE OY. Уточняет, что ни с его согласием, ни без его согласия его сестра не подписывала и не подписывает никакие договоры с ФИО30 компаниями. Вспоминая обстоятельства составления указанного договора и судя по качеству подписи и оттиска печати в договоре, он не просил свою сестру подписывать указанный договор и она его не подписывала, скорее всего подпись и оттиск печати были скопированы с инвойса либо он мог предоставить образец подписи и печати своей сестры ФИО16 или ФИО9. Что касается дополнительных соглашений – приложений, то текст указанных приложений он видит впервые, скорее всего их делало Транси. Когда именно, он не помнит, к нему обратился либо ФИО16 либо ФИО9, который попросил его принять на банковский счет RIC LINE OY денежные средства в размере 227 500 (евро) и затем использовать их так, как скажет либо ФИО16 либо ФИО9. Кто именно из них к нему обратился или они оба, он уже не помнит. На указанную просьбу он согласился помочь и как следует из продемонстрированных ему приложений №№... и 2 для перечисления денежных средств на банковский счет RIC LINE OY и было составлены эти приложения, ведь без них невозможно затем оформить паспорт сделки. Затем кто-то из них предоставил банковские счета или счет, точно уже не помнит, на которые RIC LINE OY перечислило в дальнейшем поступившие от Транси денежные средства в размере 227 500 евро. Каким образом ФИО16 или ФИО32 пересылали ему номера банковских счетов он точно не помнит, но может предположить, что это произошло по электронной почте: ehaimi@me.com, ehaimi@ya.ru, haimi@sp.ru, haimi@anric.ru. На какую-то из указанных почт поступили сведения о счетах, которые он затем предоставил ФИО35 и попросил её подготовить инвойсы или инвойсы для дальнейшего перечисления поступивших от Транси денежных средств на банковские счета, предоставленные ему либо ФИО16 либо ФИО9 неизвестных ему организаций. То есть фактически на банковский счет RIC LINE OY происходило перечисление денежных средств без исполнения условий по приложениям к договору, которые следователь ему продемонстрировала. С точностью может утверждать, что RIC LINE OY не изготавливало никаких киль-блоков, не осуществляло инспекцию судна, так как в сферу деятельности компании это не входит, что можно проследить зайдя на сайт по ссылке http: // www.is.fi/yritys/ric-line-oy/lahti/2221123-9/ для Транси и тем более в дальнейшем их не устанавливало на судно, то есть не оказывало никаких услуг, указанных в выше продемонстрированных приложениях. RIC LINE OY никому никаких киль-блоков не заказывало и если бы даже такое произошло то он бы об этом знал и этим занимался. Он и вовсе не представляет, как выглядят эти киль-блоки, из чего они должны быть сделаны, их размеры. Свидетель №33 делает инвойсы и проводит сверки с RIC LINE OY. Например, он просит ФИО35 сделать инвойс, подтверждая факт добросовестности компании Транси, после чего Свидетель №33 делает инвойс для Транси и связывается с его сестрой, чаще всего посредством телефона (звонки, сообщения). Затем происходит перечисление денежных средств на банковский счет RIC LINE OY.

Показания свидетеля ФИО5 от дата в т. 10 л.д. №..., согласно которым он уточнил ранее данные им показания в ходе допроса свидетеля от дата.

- показаниями свидетеля Свидетель №39 (оглашены на основании ст. 281 УПК РФ с согласия сторон т. 10 л.д. 64-69), согласно которым она подтвердила, что фактически является директором организации RIC LINE OY, занимается бухгалтерией, счетами, отслеживает поступление денежных средств на счет компании, общается с клиентами, в целом занимается фрахтами. Также она подробно рассказала об обстоятельствах её знакомства с ФИО9 и ФИО16. Рассказала и подтвердила документально факт движения денежных средств по приложениям №... от дата и №... от дата к договору №... от дата, отсутствия факта исполнения обязательств по указанным приложениям и иные обстоятельства.

- показания свидетеля Свидетель №33 от дата (оглашены на основании ст. 281 УПК РФ т. 9 л.д. 95-100), из которых следует, что на вопрос следователя с какого периода и в каких должностях работаете в ООО «Анрик СПБ» и RIC LINE OY Свидетель №33 поясняет, что в ООО «Анрик СПБ» она работает с октября 2014 года в должности менеджера. Что касается финской компании RIC LINE OY то указанная компания знакома ей давно, поскольку они являются экспедитором ООО «Анрик СПБ», между указанными организациями существует долгосрочный договор на оказание услуг по транспортному экспедированию, в ФИО3 открыт паспорт сделки. В RIC LINE OY она не трудоустроена и не является сотрудником указанной финской компании. Как-то в рабочее время, когда точно она уже не помнит, к ней обратился ФИО6 - заместитель генерального директора ООО «Анрик СПБ» (учредитель RIC LINE OY, о чем она знает с его слов) с просьбой помочь ему в осуществлении контроля экономических операций в RIC LINE OY, а именно: проследить поступление денежных средств на расчетный счет компании и их дальнейший расход. При этом прямого доступа к счетам RIC LINE OY у нее не было, поскольку она не являлась сотрудником указанной компании. То есть она выполняла лишь техническую работу и в случае, если от ФИО6 к ней поступал какой-то вопрос, например, поступили ли на счет RIC LINE OY денежные средства от какой-либо компании, она в любом случае узнавала эту информацию у его сестры Свидетель №39 – директора RIC LINE OY. Ей из представителей «Транси» известны ФИО9 и ФИО16, которые, как она понимала являются сотрудниками какой-то из вышеназванных организаций, они представлялись, но точные их должности в указанных организациях ей неизвестны. Изначально она познакомилась с ФИО9, в кафе нас познакомил ФИО6. Затем, находясь на рабочем месте, в офисе ООО «Анрик СПБ», она познакомилась с ФИО16, который прибыл в офис вместе с ФИО6, который и представил ей ФИО33, пояснив, что он брат ФИО32. Между ней и ФИО9 и ФИО33 происходило общение, в основном в мэссенджерах и по электронной почте. Так, они часто выступали исполнителями перед RIC LINE OY по оказанию услуг по фрахтованию и иных транспортно-экспедиторских услуг. То есть Транси оказывало для RIC LINE OY услуги в сфере перевозок грузов. При этом Свидетель №39 сообщала ей о том, что на банковский счет RIC LINE OY поступили денежные средства от определенной компании или лица, например, от тех же ФИО16 или ФИО32, или Транси, и что надо было уточнить какие-то моменты по предоставлению документов, недостающих документов. В подробности она не вникала и просто, технически, задавала вопрос либо ФИО32 либо ФИО16, фактически переадресую вопрос Свидетель №39. После чего передавала их ответ ей же.Также, как-то, когда точно она уже не помнит, к ней обратился ФИО6, который попросил её составить таблицу из нескольких колонок (название которых он также ей продиктовал или написал, как точно это происходило она уже не помнит), в которой записывать суммы – разница, между тем как должен быть выставлен фрахт, и тем как он на самом деле выставлялся компаниями AGS или ESLP (представителем которых был ФИО9), при этом добавив, что в этой таблице будут сведения по расчетам с Димой, как она поняла речь шла о ФИО9 и компания AGS, ESLP. То есть в эту таблицу заносились сведения исключительно со слов ФИО6, которые он сообщал устно в разговоре либо присылал по мэссенджеру. Указанную таблицу она направляла ФИО6 в заполненном виде на электронную почту, каждый раз внося в неё дополнение по мере поступления от ФИО6 информации. О том, что Свидетель №39 самостоятельно общалась с ФИО32 и ФИО16 ей известно, поскольку указанный вывод она сделала из того, что Тойн ФИО133 не задавала ей вопрос о том, откуда на счет RIC LINE OY поступили денежные средства, а сама называла ей фамилию ФИО134. Пояснила, что о платеже дата на счет RIC LINE OY в размере 227 570 евро ей ничего неизвестно и вообще в настоящий момент она удивлена, поскольку всегда именно RIC LINE OY переводил на расчетный счет ООО «Транси» какие-либо денежные средства за оказанные Транси услуги по фрахту и морским перевозкам. Она и вовсе удивлена, что в адрес RIC LINE OY от Транси могла поступить такая крупная сумма денежных средств. Что касается инвойсов, то по прошествии длительного времени она просто не помнит, поступали ли от ФИО32 или ФИО16 какие-либо инвойсы касательно именно указанного банковского перевода.

- показаниями свидетеля ФИО70 (оглашены на основании ст. 281 УПК РФ с согласия сторон т. 9 л.д. 60-62), из которых следует, что он работает в порту адрес в должности докер-механизатор, в его обязанности входит выгрузка контейнеров и грузов с судна и их погрузка. По поводу крепления контейнеров к судну Калибри показал, что они приспосабливались в виде подставок на которые и помещались контейнеры, также эти контейнеры крепились цепями к полу судна.

- показаниями свидетеля Свидетель №38 (оглашены на основании ст. 281 УПК РФ с согласия сторон т. 8 л.д. 216-220) из которых следует, что он является генеральным директором и единственным учредителем указанной организации примерно с 2014 года. Вместе с ним указанную организацию создавала ФИО5, являющиеся генеральным менеджером «Анрик СПБ». Между «Анрик СПБ» и RIC LINE OY заключаются различные гражданско-правовые договоры, связанные с оказанием услуг транспортной экспедиции. В рамках указанных договоров как их компания, так и RIC LINE OY может выступать и заказчиком и исполнителем, поскольку может возникать необходимость в выполнении как экспортных так и импортных работ. Возможно между их организациями заключено какое-то общее соглашение или договор, но в настоящий момент он не помнит, об указанном лучше спросить у их экономиста, Свидетель №33. ФИО133 Тойми является директором RIC LINE OY, а также является сестрой ФИО6. Штат «Анрик СПБ», он – генеральный директор, ФИО7 – главный бухгалтер, ФИО8 – специалист по железнодорожным перевозкам, ФИО5 – главный менеджер. Организации «Транси» и «Транси Логистика», ему известны, поскольку они являются их конкурентами на рынке оказания транспортно-экспедиционных услуг. Из сотрудников указанных организаций он знает только секретаря Ларису ФИО52. С ней они связываются по вопросам взаимодействия с AGS Shipping Europe, то есть при необходимости, например, правильного оформления коносамента, он обращается именно к ней, поскольку об этом ему сказал ФИО9, который, как понимает, является фрахтовым брокером компании AGS Shipping Europe. Лично он с ФИО9 никогда не виделся, общался только по телефону (телефонные звонки и переписка). На протяжении уже нескольких лет, около 12-ти лет. Когда он работал в компании Балтамерика в отделе транспортной экспедиции, и ему как-то было необходимо осуществить импортную отправку груза, кто-то из его коллег дал ему контактный номер телефона ФИО9 Кто это был он в настоящий момент не помнит. Он был уверен, что ФИО9 является фрахтовым брокером именно AGS Shipping Europe, и если честно, не вдавался в подробности. Сейчас он в действительности видит, что возможно ФИО32 является фрахтовым брокером ООО «Транси Логистика». У «Анрик СПБ» имеется множество клиентов, которые заключают с Анрик СПБ договоры на перевозку груза за границу или же наоборот на территорию РФ из-за границы. Все услуги по транспортному экспедированию (начиная от приёмки груза в порту, погрузки его на судно, фрахт), которые необходимо оказать на территории РФ, «Анрик СПБ» осуществляет самостоятельно и является исполнителем по договору. Для погрузки груза на судно их компания арендует места на судне, поскольку своего судна не имеет. Для того, чтобы арендовать место на судно, их компания, в том числе, обращается к ФИО9, являющемуся фрахтовым брокером, как он ранее думал, представляющего интересы компании AGS Shipping Europe. После чего, ФИО9 оказывает услуги по подборке необходимого для перевозки их груза судна, или места на судне, в зависимости от объемов перевозки. После осуществления погрузки груза на судно на территории РФ, для его дальнейшей транспортировки за пределы РФ, и выгрузки за пределами РФ по прибытию, между «Анрик СПБ» и RIC LINE OY заключается договор, по которому последние принимают на себя обязательство по оказанию транспортно-экспедиционных услуг с клиентом «Анрик СПБ» за пределами РФ, то есть фактически они переступают RIC LINE OY свои обязательства по договору с их клиентом, зарубежному партнеру. Аналогичная процедура проходит и в случае необходимости осуществления транспортно-экспедиторских услуг за пределами РФ и в этом случае ими занимается RIC LINE OY, также заключая договор с фрахтовым брокером, в том числе ФИО9. Исходя из предоставленных ему документов он может предположить, что ФИО9 в настоящий момент действует как фрахтовый брокер «Транси Логистика», и никак не относится к AGS Shipping Europe. Однако указанное следствию лучше уточнить у ФИО18 ФИО35, их экономиста.

- показания свидетеля Свидетель №21 от дата (оглашены на основании ст. 281 УПК РФ т. 10 л.д. 244-250) о том, что на АО «РКЦ «Прогресс» (ранее имело название - конструкторское бюро ЦСКБ) он работал с 1989 года (в должности инженера), закончил свою трудовую деятельность на указанном предприятии в июле 2018 года в должности первого заместителя генерального директора по экономике и финансам. В должности первого заместителя генерального директора по экономике и финансам состоял с мая 2010 года, в этот период непосредственно подчинялся генеральному директору ФИО71 В круг его полномочий на последней указанной должности входило организация и совершенствование экономической и финансовой деятельности предприятия. ФИО10 знаком ему как сотрудник АО «РКЦ «Прогресс», насколько он помнит ФИО10 занимал должность начальника отдела внешнеэкономической деятельности, а после отстранения Свидетель №19 от должности стал занимать должность начальника управления финансов и внешнеэкономической деятельности. Точное название должностей, а также период нахождения ФИО10 в указанных должностях он не помнит, для этого необходимо смотреть приказа предприятия. ФИО15 знает, как работника АО «РКЦ «Прогресс», который работал в службе 1900, поскольку тот иногда оставался вместо руководителя (Свидетель №6, Свидетель №7) этой службы и участвовал в утренних «оперативках» - совещаниях, проходивших у генерального директора. Однако как его звали он не помнит, поскольку лично с ним по рабочим и иным вопросам никогда не общался. ФИО2, ФИО11 он не знает, по крайней мере, он не помнит таких лиц, не был с ними знаком. Считает, что это его подпись в представленных ему на обозрение документах: оригиналы договора №... от дата, листа согласования к договору, а также Приложения №... к договору – техническое задание, решения №... от дата, акта №... от дата имееются его подписи. На предприятии действовало положение о проведении закупок, номер в настоящий момент его он не помнит и второе положение по заключению договоров. По последнему положению у него в приемной существовала папка на подпись, в течение рабочего дня ему со всего предприятия приносили документы, в конце дня, практически это было уже после окончания рабочего дня, секретарь ему приносила эту папку, и он подписывал все накопившиеся за день документы. По указанному положению он проверял подписной лист, если никаких замечаний от подписантов не было отмечено, и документы не вызывали у него каких-то сомнений, он подписывал их. Обычно это было порядка 50-100 договоров в день. Поэтому в настоящий момент, в связи с длительностью времени, а также объёма подписанных им документов, он может сказать, что подписывал указанные документы в установленном положением порядке. Не помнит, что ФИО10 подходил к нему лично с указанным пакетом документов, который он просмотрел в настоящий момент, с договором №... с просьбой подписать указанный договор или иные документы, приложенные к этому договору. Скорее всего, указанный договор попал к нему через общую процедуру прохождения указанных документов, о которой он рассказал выше. С техническим заданием ФИО10 к нему отдельно никогда не подходил, такого не было. адресней мере, он такого не помнит, для чего ему техническое задание. Указание о необходимости подготовки указанного договора №... и всех необходимых к нему документов он ФИО10 не давал. Ему не известно каким образом происходило принятие работ, указанных в договоре №.... В положении по договорам, написано, что входит в полномочия держателей договора. То есть указано на то, что они – держатели договора (в данном случае это отдел 2877, что следует из сведений, имеющихся в представленных ему на обозрение документах) несут ответственность за фактическое исполнение работ, указанных в договоре. И насколько он помнит, сейчас не может сказать точно, в положение по договорам имелось указание на то, что к акту должен быть приложен лист согласования. Кроме того отмечает, что в акте имеется подпись ФИО10 и она в данном случае первичная, ведь если бы её не имелось, он бы не подписал акт, поскольку не присутствовал при приёмке работ. Также пояснил что его подписи имеются в документах: оригиналы договора №... от дата, листа согласования к договору, а также Приложения №... к договору – техническое задание, двух акцептных карточек по счетам-фактурам от дата, решения, зарегистрированного за №... от дата, ведомости исполнения к договору, актов №№..., 829 от дата и дата, платежного реестра №... от дата. Обстоятельства заключения указанного договора аналогичен предыдущему уже описанному им выше. Добавляет то, что первичным, скорее всего было техническое задание, что следовало из практики заключения договоров, сложившихся на АО «РКЦ «Прогресс». Ведь чтобы составить какой-либо договор, необходимо изначально определить способ закупки. Из представленных ему на обозрение документов следует, что способ закупки в данном случае – закупка у единственного поставщика. Кроме того, в решении о выборе способа закупки указывается будущий предмет договора, а указанные сведения могли быть получены отделом 2924 либо из технического задания, либо из какого-то иного документа, в котором указывался перечень работ, необходимых для выполнения. То есть договор не мог быть составлен без документа, в котором был бы указан предмет договора, указанное правило распространялось на все договоры и не только на те, которые представлены ему на обозрение. Подтвердил наличие своих подписей и в договоре №... от дата, листе согласования к договору, а также Приложение №... к договору – техническое задание, протокол №... от дата заседания закупочной комиссии о закупке единственного поставщика, ведомость исполнения к договору, список документации о закупке у единственного поставщика, акт 673 от дата, служебная записка №... от дата, платежный реестр №... от дата. Подпись указанных документов происходила аналогичным вышеописанным образом. Поскольку на момент подписания им указанных документов в них присутствовали подписи сотрудников АО «РКЦ «Прогресс», которые подписывали документы до него, и от них не было никаких замечаний, он подписывал указанные документы. Также подтвердил свои подписи в документах: договор №... от дата, лист согласования к договору, а также Приложение №... к договору – техническое задание, акты приема выполненных работ №№..., 476 от дата, платежный реестр №... от дата. По обстоятельствам заключениям указанного договора может лишь повториться, что как договор, так и иные продемонстрированные ему документы поступали к нему на подпись в установленном на предприятии порядке, о котором он сказал ранее. Поскольку в указанных документах имелись подписи иных сотрудников АО «РКЦ «Прогресс», без каких-либо замечаний, он ставил и свою подпись. Насколько он помнит, тоже о заключении договоров, была такая процедура, что все организации, привлекаемых в качестве соисполнителей, согласовывались с заказчиком. Подтвердил свою подпись в копиях документов «состав соисполнителей» в рамках контрактов от дата №....02790/DP; от дата №....00167/DP; от дата №....00392/DP. Документы эти, насколько он помнит, являлись приложениями к контрактам с АО «Арианэспас». Название ООО «ТРАНСИ» ему известно. Впервые он услышал название указанной компании будучи в должности начальника финансового управления. Как только начались транспортировки, кем-то из работников АО «РКЦ «Прогресс» была выбрана именно эта фирма в адрес. Насколько он помнит, от их услуг в какое-то время отказывались, однако вновь выбранная организация не справилась с работой и тогда снова вернулись к ООО «ТРАНСИ». Поэтому у него не возникало каких-либо вопросов по выбору этой организации в части оказания ими услуг по транспортировке. Однако лично ни с кем из работников указанной организации он никогда не встречался и не общался. Не имеет ни малейшего представления о киль-блоках, являвшихся предметом продемонстрированных ему сегодня договоров. Это входило в сферу технических подразделений нашего предприятия. А так как он видел технические задания от службы 1900, то это входило в их компетенцию. Не помнит, чтобы какие-то «оперативки» проходили по этой теме. В общем, по транспортировке, совещания проходили. Необходимость в проведении работ и оказании услуг, указанных в договорах, которые были предоставлены ему на обозрение в ходе настоящего допроса подтверждена техническим заданием, что первично в процедуре заключения договоров и соответственно, если к общему контракту прикладывался список соисполнителей, согласованный заказчиком, претензий по необходимости выполнения указанных работ или услуг ни у кого не возникало. Дополняет, что все документы подписывались им в соответствии с действующим положением, при наличии всех согласований, установленных в положениях должностных лиц. Относительно работы поясняет, что не является специалистом в технической области, руководствовался тем, что имелись технические задания, составленные работником АО «РКЦ «Прогресс» ФИО15, которые были утверждены заместителем генерального конструктора - главным конструктором по средствам выведения, таким образом, полагаю, что все сведения, изложенные в технических заданиях были проверены уполномоченными на то работниками АО «РКЦ «Прогресс». Акты, представленные ему на обозрение были подписаны им после визирования их исполнителем, который должен был принять указанные работы и подписать акт. Кроме того, согласно положению о договорах, к указанным актам должен быть был приложен лист согласования. Также, к предоставленным ему на обозрение документам «состав соисполнителей» должен был быть лист согласования, что следует из практики заключения договоров. То есть состав соисполнителей устанавливается не им, а уполномоченными на то работниками АО «РКЦ «Прогресс», техническими специалистами.

-показаниями свидетеля Свидетель №6 (оглашенных на основании ст. 281 УПК РФ с согласия сторон т. 5 л.д. 240-243, т. 8 л.д. 127-129) согласно которым с его непосредственным руководителем в период его работы на должности заместителя генерального конструктора был ФИО69 – генеральный конструктор АО РКЦ «Прогресс». В период его работы на должности заместителя генерального конструктора в его обязанности входило руководство подразделениями предприятия, занимающимися разработкой средств выведения, курирование производства средств выведения на предприятии, эксплуатация средств выведения на космодромах и иные обязанности с учетом имеющейся должностной инструкции на тот момент. Техническое задание к договору №... от дата готовился ведущим конструктором отделения 1900 ФИО15 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата). ФИО15 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) являлся его непосредственным подчиненным и также как и другие подчиненные ему сотрудники, из указанного отдела обращался к нему за подписью какого-либо документа вне очереди, «не через папку» (напрямую) как это обычно было принято. Судя по подписи, которую он видит, техническое задание подписано им и скорее всего в спешке, судя по характеру её исполнения. Однако утверждать не может, так как ему на обозрение представлена копия, при предоставлении оригинала сможет ответить более конкретно, но, несомненно, на его указанная подпись похожа. Следователем ему на обозрение предоставлено техническое задание к договору №... от дата. Изучив содержание указанных технических заданий, пояснил, что предоставленные технические задания являются фактически фикцией. Обращает внимание на п. 1.6 в котором указывается, во-первых на установку киль-блоков, чего вовсе не требуется. Затем на то, что указанная установка происходит в порту адрес, несмотря на то, насколько ему известно, маршрут следования указанного судна не подразумевает остановку в указанном порту, то есть корабль туда вовсе не заходит. Далее указание в технических заданиях на необходимость сюрвея/инспекции трюма судна также является необоснованным, так как, насколько ему известно - это проводится контролирующим органом. Также, изучив разделы 5-ые указанных технических заданий, может с точностью указать на отсутствие необходимости осуществления и проведения всего там указанного для оказания услуг по транспортировке грузов. Также добавил, что при перевозке контейнеров в рамках указанных договоров и вовсе отсутствовала необходимость в установке киль-блоков, поскольку это невозможно и нецелесообразно. Еще дополнил, что чаще всего, подписывая документы «набегу» он не заглядывал в их содержание или же бегло пролистывал, так как многим он доверял, поскольку работал с ними на протяжении длительного времени. Просматривая предоставленные ему технические задания, обратил внимание на отсутствие нумерации в технических заданиях, что может свидетельствовать о наличии возможности замены того или иного листа документа. Технические задания к договорам №... от дата и №... от дата подписывал его заместитель ФИО137 – начальник отделения 1900, что видно и по самой подписи и наличии букв «и.о.». Указанное могло произойти в связи с отсутствием его на месте (командировка, отпуск, иное). Однако, обычно, подписывая подобным образом документы, лицо, поставившее подпись, проставляет дату, чего нет в указанных технических заданиях, то есть определить дату подписания документа и то, где он находился в указанный момент, по сути, невозможно. Примерно в конце 2016 начале 2017 года к нему подошел ФИО15 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) с подобным по содержанию техническим заданием, которые он просмотрел. Он, поскольку не торопился и не был чем-то занят попутно, стал просматривать содержание предоставленного ему ФИО15 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) документа. Обнаружив в тексте технического задания, предоставленного ему ФИО15 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) сведения об установке киль-блоков, проведения сюрвея/инспекции трюма судна он сказал ФИО15 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) о том, что указанное в тексте технического задания вовсе ненужно, что подобное он согласовывать не будет и отправил ФИО15 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) исправлять содержание технического задания, задав вопрос о том, для чего ФИО15 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) составил этот совершенно неверный в техническом плане документ. Также он указал ФИО15 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) на необходимость пойти и обсудить этот вопрос с сотрудниками отделения 1700. ФИО15 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) на его вопрос ничего не ответил, забрал не подписанное им техническое задание и ушел. После чего, подобных технических заданий ФИО15 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) ему не приносил;

Просмотрев представленные ему на обозрение оригиналы следующих документов: Приложение №... к Договору №... от дата – техническое задание, а также Приложение №... к Договору №... от дата – техническое задание, пояснил, что подписи, стоящие в них рядом с его фамилией действительно принадлежат ему.

-показаниями свидетеля Свидетель №7 от дата, (оглашенных на основании ст. 281 УПК РФ с согласия сторон т. 5 л.д. 244-248) согласно которым с декабря 2018 года назначен на должность заместителя генерального конструктора АО РКЦ «Прогресс». В настоящий момент его непосредственным руководителем является первый заместитель генерального конструктора – ФИО72. На момент его работы на должности начальника отделения 1900 его непосредственным руководителем был Свидетель №6. В настоящий момент в его обязанности по должности входит, в том числе: организация, контроль выполнения работ по разработке РКД (рабоче-конструкторская документация), изготовление и эксплуатации средств выведения (Ракеты носители и блоки выведения). Свидетель №7, просмотрев техническое задание к договору №... от дата и техническое задание к договору №... от дата, пояснил. Насколько он помнит, он точно подписывал одно из предоставленных ему на обозрение технических заданий как исполняющий обязанности за Свидетель №6, так как последнего не было на месте то ли по причине его командировки или же по иным причинам, в настоящий момент он в точности не может утверждать, в связи с чем он исполнял обязанности. При этом он не может с точностью утверждать техническое задание к какому договору он точно подписывал. Относительно обстоятельств подписания может пояснить. Перед оперативным совещанием по конструкторским вопросам, проводимым у них на предприятии еженедельно по понедельникам в 11 часов 15 минут, в какой именно день, месяц и год он в настоящий момент не помнит, около зала совещания, находящегося на 3-м этаже корпуса 50А, ему встретил ФИО10 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата), занимавший на тот период должность начальника управления ВЭД (0045). ФИО10 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) предоставил ему техническое задание к какому-то из вышеуказанных договоров и пояснил, что ранее работа аналогичная проводилась, что Свидетель №6 уже подписывал такие технические задания. Также он обратил тогда внимание на наличие в техническом задании подписи ведущего конструктора отделения 1900 ФИО15 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата), которому он как специалисту доверял. Кроме того, как ранее у них в отделении было принято, мнение ведущего конструктора по вопросам составления и подготовки технических заданий играло одну из определяющих ролей при их утверждении руководством. При этом ФИО15 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) пришел в отделение 1900 как раз непосредственно на фактическое курирование направления по организации работ по транспортировке материальной части во Французскую Гвиану и возврат от туда, что закреплено в Положении об отделении 1900 (в разделе о структуре отделения), схеме деления отделения 1900 и штатном расписании. Исходя из вышеизложенного он указанное техническое задание по содержанию не просматривал и подписал только лишь титульный лист, не предполагая, что просьба ФИО10 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) и его доводы, а также действия его подчиненного ФИО15 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) могут быть в какой-то части ложными и противоправными. В настоящее время им неоднократно изучались содержания указанных технических заданий, а впервые это сделано во время внутренней проверки, проходившей на АО РКЦ «Прогресс» в соответствии с письмом УФСБ России по адрес. В случае, если бы он сделал это до момента подписания технического задания по просьба ФИО10 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата), он бы не стал согласовывать указанное подобное техническое задание по следующим причинам. Во-первых, в содержании технических заданий имеется ссылка на необходимости изготовления и установки на судне киль-блоков. Чтобы понять, для чего нужны последние им, в процессе вышеуказанной проверки на АО РКЦ «Прогресс» осуществлено обращение к специальной литературе, на основании которой он сделал выводы об отсутствии необходимости применения подобных конструкций для крепления. Так, на судне, которое использовалось для перевозки грузка, имеются штатные крепления, разные, в зависимости от вида контейнеров, погруженных на судно. Так, есть механические приспособления для погрузки контейнеров в трюм судна. Для погрузки и крепления контейнеров на верхней палубе судна используется портовый кран и крепления, также имеющиеся на судне. Кроме того, в данных технических заданиях в разделе 5 указано на использование изготовленных киль-блоков в трюме и на палубе судна, что вообще не логично, поскольку как он уже выше сказал, все необходимые виды крепления контейнеров с грузов на судне имеются, и не требуется каких-либо дополнительных креплений. То есть, изготовление и установка киль-блоков нецелесообразна и не нужна. Также, он обратил внимание на осуществление вышеуказанных работ в порту адрес. Насколько ему известно, корабли Тукан и Колибри не осуществляет остановки в порту указанного города и указанную информацию можно проверить посредством запроса маршрута судов. То есть в настоящий момент он не отрицает, факт того, что оба указанных технических задания были подписаны им при обстоятельствах подписания одного из технических заданий, на которые он указывает выше и помнит точно. Но поскольку он не обращал своё внимание при подписании технического задания на дату и номер договора, к которому оно шло, не может утверждать в точности. Возможно на бегу, мог подписать как первое так и второе предоставленное ему на обозрение техническое задание. Свидетель №7 дополнил что, указание на такие работы как установка киль-блоков или проведения сюрвея/инспекции трюма судна в подписанных им технических заданиях на транспортировку технологического оборудования или ракет-носителей не было, помимо тех, которые представлены ему на обозрение в ходе настоящего допроса. Также пояснил, что возникшую ситуацию с составлением вышеуказанных технических заданий он ни с ФИО10 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) ни с ФИО15 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) не обсуждал, кроме событий, указанных им выше при подписании технического задания. Хотел бы дополнить, что технические специалисты АО РКЦ «Прогресс», а именно отделение 1700, занимаются составлением схем размещения груза на железнодорожных платформах при отправке контейнеров с грузом из адрес в порт адрес и наверняка составляют такие схемы для размещения груза на судне, более подробно данную информацию можно узнать у сотрудников отделения 1700.

-показаниями свидетеля Свидетель №8 от дата, (оглашенных на основании ст. 281 УПК РФ с согласия сторон т. 6 л.д. 1-4) из которых следует, что с 1979 года он работает на АО РКЦ «Прогресс». Занимал различные должности, с 1988 года работает в должности начальника бюро (цех 2233). Его непосредственным руководителем является заместитель начальника по подготовке производства ФИО73 В процессе деятельности он руководствуется положением о производственном цехе от дата и должностной инструкций начальника бюро наладки сварочного оборудования цеха 2233, утвержденной в 2009 году. Направляясь в командировки в адрес он выполнял одни и те же функции. Изначально, вместе с иными работниками АО «РКЦ «Прогресс», также направляемыми в командировку он осуществлял технический контроль за сопровождением контейнеров с грузами из адрес в порт адрес. В пути, при необходимости, они могут осуществлять вскрытие контейнеров, проверку грузов и иные технические работы. По прибытию в порт адрес, в его функции входит визуальный контроль за проводимыми работами по перемещению контейнеров с железнодорожных платформ на судно. Кроме того, он осуществляет технические работы на контейнерах путём вскрытия ЗИП контейнеров, находящихся в каждом из основных контейнеров, изъятия из них рымболтов и заглушек и, соответственно фиксации их на контейнерах для дальнейшего перемещения на судно докерами. При этом он поясняет, что при осуществлении указанных работ никто из работников АО РКЦ «Прогресс» на судно не заходит, все работы по креплению контейнеров с грузом на судне производят портовые работники или работники судна. Все вышеуказанные работы по перемещению контейнеров с грузом происходят примерно в течение 2-х суток. По окончанию работники АО РКЦ «Прогресс», поднимались на судно и бегло проверяли качество крепления контейнеров, их устойчивость, простукивая все контейнера рукой либо каким-то металлическим предметом. При этом, в каждую из вышеуказанных командировок такую процедуру проделывали либо он либо Свидетель №13, либо Свидетель №18, возможно кто-то ещё, но в настоящее время он указанного уже не помнит. Когда он осуществлял вышеуказанную процедуру проверки крепления контейнеров, то контейнера крепились при помощи тендеров, путём натяжки цепей к палубе. Более подробно пояснить механизм крепления он не может, так как не помнит. Дополнил, что не знает что такое киль-блоки. Пояснив, что в подобные командировки его направляли с 2009 года. О том, менялась ли ФИО45 крепления контейнеров с 2009 по 2016 год он в настоящее время утверждать не может, так как не знает.

-показаниями свидетеля Свидетель №9 от дата, (оглашенных на основании ст. 281 УПК РФ с согласия сторон т. 6 л.д. 14-19) из которых следует, что с января 2011 года занимает должность ведущего инженера-конструктора (отделение 1900), ранее занимал различные должности, в том числе и в другом отделе АО РКЦ «Прогресс». Его непосредственным руководителем с января 2011 года является ФИО74 – ведущий конструктор отделения 1900. В его непосредственные обязанности входит самостоятельно решать вопросы по закрепленной тематике, а именно по проекту «Союз ГКЦ», а также иные обязанности, закрепленные в его должностной инструкции и положении об отделении по координации и управлению НИОКР по средствам выведения отделения 1900 (копии которых прилагаются к настоящему протоколу допроса). Свидетель №9 поясняет, что его командировка в адрес был ознакомительная. По прибытию в адрес ФИО15 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) провел его в порт по оформленным пропускам. В порту он вместе с ФИО15 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) проходил на корабль с целью знакомства и общения с кем-то из представителей ООО «Транси». При этом непосредственно к контейнерам с грузами они не проходили, общались, насколько помнит то ли в рубке то ли в какой-то большой каюте, обсуждали рабочие вопросы о времени осуществления погрузочных работ. После чего он также направился в офис ООО «Транси» где также они обсуждали рабочие моменты. В самом процессе погрузки контейнеров на судно он не участвовал, видел лишь процесс погрузки контейнеров в трюм судна со стороны порта, а точнее то, как указанные контейнеры доставлялись тягачами в трюм, не более того. Что из себя представляют киль-блоки Свидетель №9 не известно. Свидетель №9 дополнил, что был с учетом вышеуказанной командировки ещё один раз и тоже в 2016 году. Его функции в порту в процессе второй поездки были фактически идентичны. Он также знакомился с организацией процесса осуществления но уже разгрузки порожних контейнеров. Знакомился с процессов получения различных пропусков и оказывал помощь в организационных, административных вопросах остальным участникам из списка командированных в порт адрес.

-показаниями свидетеля ФИО75 от дата, (оглашенных на основании ст. 281 УПК РФ с согласия сторон т. 6 л.д. 20-38) из которых следует, что на АО РКЦ «Прогресс» с 2007 года занимает должность мастера (цех 2192). В ходе его деятельности в его обязанности входит организация работ, в основном указанные функции он осуществляет находясь в командировках, в том числе в адрес при отправке контейнеров с грузами в ГКЦ. Так, например, он осуществляет сопровождение при доставке изделий (ракет-носителей) в контейнерах и перегрузке их непосредственно на грузовое судно. В его деятельности руководствуется в том числе должностной инструкцией и положением о цехе, копии которых приложены к настоящему протоколу допроса. Свидетель №10 поясняет, что находясь непосредственно в порту адрес, он, как мастер отвечает за осуществление перегрузки контейнеров с грузами (ракеты-носители, головные обтекатели), а именно за применение и использование при указанной перегрузке КТС (комплект такелажных средств). Изначально, он, как ответственный за КТС, поскольку он закреплен за цехом, где он работает, осуществляет доступ иных работников к указанному контейнеру. После чего, осуществляется выемка КТС и он, вместе с другими работниками приступает к началу монтажно-перегрузочных работ, что выражается в установке креплений на контейнерах, для осуществления их дальнейшей перегрузки в трюм и на палубу судна. Первоначально при помощи КТС, куда входят траверзы, стропы (стальные канаты), переходники, осуществляется перемещение контейнеров с грузами с железнодорожных платформ на автомобильные платформы, для дальнейшего их перемещения на судно. При этом для контейнеров, которые грузятся в трюм судна КТС используется лишь в момент перемещения указанных контейнеров с железнодорожных платформ на автомобильные и не попадают внутрь судна, то есть погрузка с автомобильных платформ на судно осуществляется при помощи тягача, принадлежащего либо судну либо порту, а вот в случае с контейнерами, погрузка которых осуществляется на палубу судна, вышеуказанные принадлежности КТС (траверзы, стропы, переходники, представляющие собой сборную конструкцию), перемещаются при погрузке вместе с контейнером при помощи портового крана на палубу судна. Дальнейшее раскрепление приспособлений КТС от уже находящегося на палубе судна контейнера для их возврата, происходит либо портовыми работниками либо работниками судна, точно ему неизвестно, под наблюдение работников АО РКЦ «Прогресс». При этом он лично на судно никогда не заходит, но точно может сказать, что непосредственный контроль за всем процессом погрузки, в том числе на судне осуществляли в вышеуказанные командировки ФИО15 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата), Свидетель №13 и Свидетель №18, который имели доступ на судно в силу выполняемых им функций и занимаемых должностей. Свидетель №10 дополнил, что не знает, что такое киль-блоки, поэтому не может пояснить, видел ли он подобное в порту.

-показаниями свидетеля Свидетель №11 от дата, (оглашенных на основании ст. 281 УПК РФ с согласия сторон т. 6 л.д. 39-42) из которых следует, что она работает на АО РКЦ «Прогресс» с 2015 года он перешел работать в отдел 1900 на должность ведущего конструктора, обучался в процессе работы непосредственно у ФИО15 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата), который в отделе 1900 занимался направлением транспортировки грузов. В должности ведущего конструктора (служба 1057) состоит с октября 2017 года. Его непосредственным руководителем в настоящий момент является ФИО76 – главный конструктор изделия «Союз-5». В настоящий момент в его полномочия входит координация действий по разработке документов по закрепленному изделию, участие в формировании и согласовании государственных контрактов, что регламентировано его должностной инструкцией и положением об отделе, копии которых прилагает к настоящему протоколу допроса. Свидетель №11 поясняет, что находясь в командировке в адрес в основной части выполнялись организационные мероприятия, а именно: организация проживания всех прибывших для осуществления разгрузочно-погрузочных работ сотрудников АО РКЦ «Прогресс», контроль за прохождение работников на территорию порта адрес и их дальнейшего пребывания на рабочем месте, ведение табеля рабочего времени и иное. Непосредственно участие в погрузочно-разгрузочных работах в силу своей должности он никогда не принимал, осуществлял лишь наблюдение со стороны. При этом, в одну из командировок он также заходил на судно, на которое осуществлялась погрузка контейнеров АО РКЦ «Прогресс» с грузом, с целью ознакомления с организацией работы сотрудниками ООО «Транси» в ходе осуществления указанных работ. Подробности процедуры крепления контейнеров на судне в трюме или на палубе он в точности пояснить не может, но помнит, что на палубе крепления представляли собой крюки и цепи, то есть при помощи указанных крюков, путём натяжения цепей и происходило крепление контейнеров с грузом к палубе судна. Более подробно указанную процедуру наблюдали и отслеживали технический руководитель ФИО15 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) и работники отделов 1701-1703, некоторые из которых находились непосредственно на судне во время проведения погрузочных работ. По окончании погрузочных работ он также принимал участие в подписании актов передачи контейнеров с грузами, в оформлении иной передаточной документации. Он дополнил, что не знает, что такое киль-блоки, поэтому не может пояснить, видел ли он подобное в порту.

-показаниями свидетеля Свидетель №4, (оглашенных на основании ст. 281 УПК РФ с согласия сторон т. 5 л.д. 230-235, т. 6 л.д. 53-55, т. 11 л.д. 217-219, т. 16 л.д. 72-74) согласно которым с августа 2008 года он работает на АО РКЦ «Прогресс». Его непосредственными руководителями, в зависимости от занимаемой должности были в том числе ФИО77, ФИО10 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата), Свидетель №2 С момента назначения его на должность начальника бюро по подготовке и сопровождению внешнеэкономических контрактов отдела 2877 в его полномочия входит: заключение внешнеэкономических контрактов/экспортных контрактов, на поставку товаров заграницу, организация экспедирования грузов, организация мультимодальных транспортировок ракетоносителей во Французскую Гвиану, выдача исходных данных для таможенного оформления грузов за территорию таможенного союза и так далее, что следует из положения 2877, должностной инструкции и его трудового договора. Порядок подготовки проектов внешнеэкономических договоров/контрактов на стадии согласования и их окончательных вариантов, а также необходимого перечня документов для заключения вышеуказанного регулируется Положением о порядке оформления договоров №... от дата, Положением о закупке товаров, работ и услуг государственных корпораций по космической деятельности Роскосмос, а также иными документами. Что касается полномочий, то внешнеэкономические договоры/контракты в пределах ближнего зарубежья – полномочия отделов снабжения; если же это внешнеэкономические договоры/контракты за пределами СНГ – полномочия нашего отдела 2877. Основанием подготовки проекта внешнеэкономического контракта и его окончательного варианта при поставке товаров, услуг является приказ, протокол, или письмо от заказчика. При закупке за территорией Российской Федерации – это, как правило, приказ или служебная записка. Свидетель №4 также пояснил, что ранее была практика привлечения третьих лиц уже после заключения контракта, в настоящий момент он этого не допускает. При формировании цены контракта направляется служебная записка в плановый отдел 2865 с указанием ориентировочной трудоемкости работ по контракту и перечнем предприятий соисполнителей, привлекаемых к выполнению данного контракта. Эти данные отдел 2877 получает от отделов, в чьих интересах заключается контракт. До 2016 года чаще всего использовался документ структура цены, после 2016 года составлялся документ под названием состав соисполнителей. Указанные документы не являлись первоочередным основанием привлечения третьих лиц к выполнению обязательств по контракту, а являлись лишь основанием проведения закупочных процедур. Первоочередным документом являлось чаще всего конструкторская документация, подготавливаемая отделами, в чьих интересах заключается контракт или иными нормативными актами. Свидетель №4 также пояснил, что договоры №... от дата, №... от дата, №... от дата, №... от дата вместе с техническими заданиями к ним он нарочно, подписанными второй стороной по договорам, получал от ФИО10 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата), который просил его оформить лист согласования к договорам, подписать у всех указанных в листе сотрудников РКЦ «Прогресс», после чего передать ФИО10 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата). При этом он, по прямому указанию ФИО10 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) занимался подготовкой закупочной документации, например - это решение к договору №... от дата или протокол закупочной комиссии №... к договору №... от дата и иные закупочные документы, имеющиеся к данным договорам. Более каких-либо документов он не подготавливал. Документы на оплату, а именно платежные поручения и платежные реестр должны составляться работниками отдела 2954. Однако заполнение акцептных карточек производит подразделение держателя договора, то есть в данном случае это отдел 2877. Заполнение акцептных карточек по договорам 94/16, 54/17, 45/17, 118/16 происходила им на основании устного указания ФИО10 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата), а также предоставленных ФИО10 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) оформленных актов и счетов фактур по всем вышеуказанным договорам. Кем составлялись акты выполненных работ по вышеуказанным договорам ему неизвестно. Свидетель №4 дополнил, что каких-либо совещаний по поводу обсуждения с Свидетель №2 вопросов заключения договоров с ООО «Транси» после того, как ФИО10 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) был назначен на должность руководителя Управления внешнеэкономической деятельности, а именно в период заключения договоров №... от дата, №... от дата не было. После получения указаний от ФИО10 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) он обращался к Свидетель №2 только с целью подписания им листа согласования и иных документов в рамках договоров, подписание которых входило в полномочия Свидетель №2 Свидетель №4 ответил, что он задавал ФИО10 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) вопрос по поводу целесообразности заключения вышеуказанных договоров, обоснованности выбора контрагента, цены и иных условий договора, на что получил ответ: иди, оформляй. Соответственно, будучи подчиненным лицом, он исполнял указание руководителя и не мог возражать против. Согласно политики АО РКЦ «Прогресс», а также в соответствии с Положением по организации работ в обеспечение поставок РН «Союз-СТ», комплектующих, компонентов топлива и документации во Французскую Гвиану в рамках проекта «Союза ГКЦ», ООО «Транси» является компанией, обеспечивающей транспортно-экспедиционное обслуживание. То есть, по сути, указанное положение устанавливает приоритет для ООО «Транси» в части заключения с ними договоров на оказание транспортно-экспедиционных услуг. Существует Федеральный закон №... «О транспортно-экспедиционной деятельности». В нём, в ст. 1 указано что под экспедиционными услугами подразумевается - оказание услуг по организации перевозок грузов любыми видами транспорта и оформление перевозочных документов, документов для таможенных целей и других документов, необходимых для осуществления перевозок грузов. Свидетель №4 дополнил, что, например, к контракту №....00167/DP от дата есть техническое задание, в котором прописано, что работы выполняются под контролем пятого военного представительства Министерства обороны и специалистами «ВМЗ» - филиала ФГУП им. Хруничева – это прямое указание для привлечения третьих лиц для выполнения указанных работ по данному контракту третьими лицами. Все списки соисполнителей составлялись под его контролем работниками бюро, где он является руководителем. Это происходило на основании служебных записок или устных разговоров, так как процедура ничем не установлена. Инициатива заключения ООО «Транси» в указанные списки соисполнителей - ФИО10 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) Свидетель №4 дополнил, что согласно ФЗ №... ст. 1 п. 1 – транспортно-экспедиторская деятельность в том числе осуществляет порядок организации перевозок грузов любыми видами транспорта, что, по его мнению, соответствует предмету вышеуказанных договоров. Исходя из этого, данные договора могут считаться договорами транспортной экспедиции, то есть в соответствии с положением об отделе бюро, где он являюсь руководителем, имеет право заключать вышеуказанные договоры. В его функциональные обязанности входит следующее: обеспечивать организацию и контроль работ по экспортным/импортным поставкам в рамках внешнеэкономических контрактов/договоров и соглашений РН, их составных частей, сопутствующего оборудования и материалов, а также оборудования наземных комплексов запуска. Поясняет, что в рамках его командирования в составе рабочих групп по приказам №.../к от дата и №.../к от дата в мои функциональные обязанности по договорам № TR/RKS-02 от дата и № TR/RKS-01 от дата входило осуществление контроля за проведением работ в части документального обеспечения по доставке грузов из адрес в адрес.

В процессе первоначального допроса он говорил о том, что договоры №..., №..., №..., №... вместе с техническими заданиями он нарочно, подписанными второй стороной по договорам, получал от ФИО10 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата), который просил его оформить лист согласования к договорам, подписать у всех указанных в листе согласования сотрудников РКЦ «Прогресс», после чего передать ФИО10 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата). Примерно зимой 2016 года, точную дату он в настоящий момент не помнит, ФИО10 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) в устной форме обратился ко нему и дал указание составить беспредметный проект договора с «Транси» на транспортную экспедицию, пояснив, что возможно, появится какая-то новая работа. Он, будучи подчиненным сотрудником выполнил указание своего непосредственного руководителя ФИО10 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) и передал ему проект договора с «Транси». При этом передал он ему указанный проект договора либо на электронном носителе – USB флеш-карте либо посредством направления с его рабочей электронной почты ФИО10 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата), точно в настоящий момент способ передачи договора он уже не помнит. Адрес электронной почты, с которой он мог направить указанный проект договора и адрес электронной почты, куда было адресовано его письмо он также в настоящий момент не помнит, поскольку примерно год назад у них на работе поменялись адреса электронных почт.

На актах №... от дата и №... от дата имеется его подпись, он подписывал представленные ему на обозрение акты. Судя по форме указанных актов их изготавливало ООО «ТРАНСИ». Подпись свидетельствует о том, что формулировка работ, указанная в акте соответствует формулировке работ, указанных в договоре, а также свидетельствую о правильности исходных данных, указанных в акте, о номере договора, дате его заключения, поскольку отдел, в котором он работает и работал на тот момент являлся держателем указанного договора и согласно п. 4.2.2. абз. 16 Положения об отделе внешнеэкономических контрактов от дата, действовавшего на момент подписания им указанных актов, в его компетенцию входит обеспечение ведения договоров транспортной экспедиции. О том, каким по счету он подписал указанный акт, он не помнит.

Составлением, оформлением и заполнением служебных записок для оплаты по договорам №№..., 118/16, 54/17 и 45/17занималась Свидетель №29, поскольку именно её фамилия и инициалы имеются внизу указанной служебной записки, однако по прошествии длительного времени он не может пояснить точно, поскольку не помнит. Не отрицает тот факт, что указанным мог заниматься и он. В акцептных карточках имеются фамилии Свидетель №29 по той причине, что Свидетель №29 была его непосредственной подчиненной – сотрудницей отдела 2877 и это входило в её должностные обязанности. Скорее всего, судя по почерку, весь письменный текст, написанный от руки выполнен именно ею.

-показаниями свидетеля Свидетель №12 от дата, (оглашенных на основании ст. 281 УПК РФ с согласия сторон т. 6 л.д. №...) согласно которым следует, что он работает в «РКЦ «Прогресс», с 2013 года состоит в должности начальника отдела 2924. Его непосредственным руководителем в настоящее время является ФИО78 – начальник финансового управления – начальник отдела 2954. Согласно положению об отделе 2924 в его полномочия входит проведение конкурентных процедур закупки, участие в конкурсах, страхование, согласование закупок у единственного поставщика, регистрация договоров, размещение в единой информационной ФИО45 всей необходимой информации по закупкам, чего непосредственно требует закон, а также иные полномочия, закрепленные указанным положением и его трудовым договором. Копии трёх положений об отделе 2924 (редакции от 2013 и 2018 годов). Свидетель №12 пояснил, что вопросы подготовки пакета документов к заключению внешнеэкономических контрактов и договоров, заключаемых с целью исполнения обязательств по указанным контрактам регламентируют: ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от дата № 223-ФЗ; Положение о закупке товаров, работ, услуг государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» (с дата); Положение о порядке оформления договоров, регистрационный номер №... от дата со всеми изменениями и дополнениями; Положение о закупках товаров, работ и услуг для нужд РКЦ «Прогресс» 0012-14 от дата (указанное положение действовало до декабря 2016 года). Непосредственная процедура по подготовке пакета документов к договорам, заключаемым с целью исполнения обязательств по внешнеэкономическим контрактам, указана в разделе 2 «Положение о порядке оформления договоров регистрационный номер №... от дата со всеми изменениями и дополнениями». Указанная процедура является общей для всех работ, товаров и услуг, за исключением отдельных видов договоров. Все подписи в листах согласования к договорам №... от дата, №... от дата, №... от дата, №... от дата принадлежит ему. Данные договоры как раз-таки и составляются согласно разделу 2 положения о порядке оформления договоров, регистрационный номер №... от дата. Подписывая указанные листы согласования он, как начальник отдела 2924, удостоверяет факт соответствия правильности составления закупочных документов, их необходимого перечня, а при возможности и соответствие цены. При этом фактическую проверку перед его подписанием листа согласования осуществляет сотрудник бюро финансового контроля отдела 2924, подчиненный ему. В настоящий момент может сказать о том, что в действительности происходила вышеуказанная проверка, указанный факт может быть подтвержден тем, что им к договору №... было сделано замечание. Также, в рамках вышеуказанных договоров им, наравне с иными уполномоченными сотрудниками «РКЦ «Прогресс» подписывались закупочные документы, а именно в двух первых договорах – решения закупочной комиссии, в договоре №... – протокол заседания закупочной комиссии. К договору 45/17 он каких-либо закупочных документов не подписывал, поскольку единоличное решение в данном случае принимал Свидетель №21 в связи с внесением изменения в положение о порядке оформления договоров, регистрационный номер №... от дата. То есть в рамках вышеуказанных четырех договоров их отдел 2924 каких-либо документов не подготавливал (не составлял), указанным занимался отдел – держатель договора, а в данном случае – это отдел 2877. Они, в свою очередь осуществляли только проверку документов, на соответствие установленным правилам и нормам в части компетенции отдела 2924, что непосредственно подпадает под компетенцию отдела 2924. Кроме того, он поясняет следующее. До подписания листа согласования то ли к договору №... то ли к договору 118/16, точно в настоящее время уже не помнит, он, осведомленный о том, что Роскосмос проводит проверки по деятельности «РКЦ «Прогресс» из-за чего было возбуждено уголовное дело в отношении руководства «РКЦ «Прогресс», он подходил к Свидетель №19, которая на тот момент являлась его руководителем и уточнял у неё о том, подписывать ли ему лист согласования то ли к договору №... то ли к договору 118/16. Свидетель №19 сказала – подписывать. Более каких-либо уточняющих вопросов он ей не задавал. При этом также помнит, что с вопросами по оформлению и составлению первого договора №... его к себе вызывал ФИО10 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата). Также он вызывал его к себе и задавал вопросы перед подписанием договора №..., а именно спрашивал, как оформить договор без прохождения процедуры конкурса. На тот момент указанное было возможно только в случае срочности подписания договора или при наличии состава соисполнителей, что было в указанном случае. В ходе исполнения запроса следователя о предоставлении оригиналов вышеуказанных договоров и всех приложений к ним, обнаружено отсутствие оригиналов закупочных документов к договору №.... Насколько он помнит, после исполнения обязательств по договору возникла необходимость в замене названия судна, на котором осуществлялась поставка ракет-носителей с MN Tucan на MN Colibri, в связи с этим он передавал всю закупочную документацию, для её переделки ФИО10 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата). В настоящий момент, просматривая предоставленные ему следователем копии вышеуказанных договоров и приложений к ним он заметил несоответствие названия судна, указанного в договоре и закупочной документации.

-показаниями свидетеля Свидетель №13 от дата, (оглашенных на основании ст. 281 УПК РФ с согласия сторон т. 6 л.д. 200-224) из которых следует, что с дата он работает на АО «РКЦ Прогресс», с сентября 2010 года занимает должность заместителя начальника отдела 1703, входящего в структуру отделения 1700. Его непосредственным руководителем является ФИО79 – начальник отдела 1703. В своей деятельности он руководствуется положением об отделе 1703, должностной инструкцией и иными нормативными документами. В настоящий момент, в его непосредственные обязанности входит координация управления отделом, выполнение поручений руководства по разработке документации на наземное оборудование, решении вопросов по его эксплуатации и иные обязанности. Свидетель №13 пояснил, что в момент нахождения в порту адрес в рамках вышеуказанных приказов он выполнял одни и те же обязанности. В его функционал непосредственно входило осуществление эксплуатации ФИО45 СКРУТ (ФИО45 контроля и регистрации условий транспортирования), а именно работы по обеспечению измерения условий транспортирования (температура, влажность и ударное воздействие). Указанное происходит посредством подключения компьютера поочередно ко всем контейнерам, после чего происходит копирование вышеуказанной информации об условиях транспортировки из блоков СКРУТ на компьютер. Также, в ходе указанных командировок, в его обязанности входит авторский надзор за соблюдением схем закрепления контейнеров на железнодорожных платформах, поскольку изначально, разработка указанных схем и согласование их с РЖД является компетенцией их отдела. Также поясняет, что в процессе указанных командировок с ним от АО «РКЦ «Прогресс» направлялись сотрудники его отдела, Свидетель №15, ФИО80, которые осуществляли те же самые функции, что и он. Не каждый раз, но он заходил, по поручению технического руководителя на грузовые судна при погрузке. Доступ на судно имело ограниченное число лиц, поскольку списки техническим руководителем подавались заранее. Так с ним на судно также заходил ФИО15 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата), Свидетель №8 и Свидетель №18. При этом заходил он на судно в случае, если имелись какие-то спорные вопросы по размещению контейнеров с грузом, допустим было видно, что контейнеры размещены близко к борту судна или иные вопросы. При этом, заходя на судно, как в трюм, так и на палубу они осуществляли лишь визуальный контроль. Крепление контейнеров по всем вышеуказанным командировкам и на всех грузовых судах происходило идентичным образом. Что касается крепления контейнеров с головными обтекателями на палубе судна, то указанное происходило при помощи рам, цепей и так называемых поворотных замков «twist lock». Контейнеры с ГО (головными обтекателями) закреплялись на верхней палубе судна с использованием рам. Контейнер закреплялся на раме с использованием замков типа «twist lock». Рама закреплялась на палубе с использованием цепей. Крепление контейнеров в трюме судна немного отличается от вышеуказанного на палубе, поскольку в трюме контейнеры с момента их погрузки и до прибытия находятся на полуприцепах, с помощью которых и попадают изначально в трюм. При этом указанные контейнеры также крепятся с помощью так называемых поворотных замков типа «twist lock», а полуприцепы с помощью цепей. Ещё раз поясняет, что подобные механизмы крепления контейнеров на палубе и в трюме происходило идентичным образом во все периоды его командировок в порт адрес, в том числе в 2009 году, когда он также был в подобной командировке впервые. Для визуального понимания механизма крепления прилагает к указанному протоколу собственноручно нарисованную в ходе настоящего допроса схему. МО таком понятии как киль-блоки, ему стало известно лишь после возбуждения настоящего уголовного дела, поскольку в адрес АО «РКЦ «Прогресс» поступил запрос о предоставлении документов в связи с возбуждением уголовного дела. С целью интереса, он воспользовался интернет-ресурсом и посмотрел, что такое киль-блок. Из просмотренного он понял, что киль-блоки используются для крепление судна на суше и не совсем понял, где и каким образом они применялись при креплении контейнеров с грузами в трюме или на палубе грузовых судов в указанный период, поскольку как выше он уже указал, крепление контейнеров всегда происходило аналогичным образом при помощи одних и тех же приспособлений без каких-либо киль-блоков.

-протоколом допроса свидетеля Свидетель №14 от дата, (оглашенных на основании ст. 281 УПК РФ с согласия сторон т. 6 л.д. 225-227) согласно которому следует, что с дата по настоящее время он работает на АО «РКЦ «Прогресс» в отделе 17дата. Его непосредственным руководителем в настоящее время является ФИО81 В ходе его трудовой деятельности он руководствуется положением об отделе 1701, а также иными нормативными документами и инструкциями. В его обязанности входит разработка инструкций, по которым в дальнейшем АО «РКЦ «Прогресс» работает в эксплуатирующих организациях по перевозкам, участие в служебных командировках и другое. В процессе возврата порожних контейнеров на основании приказа 361/к от 19.05.2016он осуществляет контроль за помещением указанных контейнером и их закреплением непосредственно на железнодорожной платформе. Понятие киль-блоки ему не известно. Пояснил, что также бывал в командировке при осуществлении погрузочных работ в процессе отправки в 2018 году. В 2018 году при осуществлении погрузки, он поднимался на грузовое судно и наблюдал то, каким образом осуществлялось крепление контейнеров как в трюме, так и на палубе судна. При этом работы по транспортированию и перегрузке указаны в инструкции 372РН21А ИЭ12.

-показаниями свидетеля ФИО82 от дата, (оглашенных на основании ст. 281 УПК РФ с согласия сторон т. 7 л.д. 8-11) согласно которым с апреля 2007 года он работает на АО «РКЦ «Прогресс». В должности начальника группы отдела 1703 (отдел наземного оборудования) состоит с 2011 года. Его непосредственным руководителем является Свидетель №13 – заместитель начальника отдела 1703. В процессе своей трудовой деятельности он организовывает работу внутри своей группы по контролю и проверке эксплуатационной документации. В своей деятельности он руководствуется положением об отделе, должностной инструкцией и иными нормативными документами. Свидетель №15 ответил, что находясь в порту адрес он осуществлял контроль за эксплуатацией ФИО45 СКРУТ (ФИО45 контроля и регистрации условий транспортировки). В том числе, осуществлял работы по обеспечению измерения условий транспортирования, что подразумевает измерение температуры, влажности и ударного воздействия. Измерение происходит при помощи ноутбука, который с помощью кабеля поочередно подсоединяется к каждому контейнеру. Также, в процессе указанных командировок он осуществлял авторский надзор за соблюдением схем закрепления контейнеров на железнодорожных платформах, поскольку изначально, разработка указанных схем и согласование их с РЖД является компетенцией отдела 1703. Пояснил, что заходил на судно, однако не постоянно, в настоящий момент не совсем помнит, в какую именно командировку он заходил на судно. При этом проход на судно осуществлялся после записи в журналах, имеющихся на судне, где фиксировались фамилия, имя и отчество, а также время прохода на судно. Проход на судно, а именно на палубу и в трюм осуществлялся им после погрузки контейнеров с грузом для проверки целостности и наличия пломбы у ящика для блока регистрации СКРУТ, имеющейся в каждом контейнере. В ходе подобной проверки он осуществлял визуальный осмотр места, где имелся подобный ящик. Согласно продемонстрированным ему приказам о командировании в порт адрес он поднимался на судно единожды, однако также бывал на судне при осуществлении погрузки контейнеров в мае 2019 года. Поясняет, что оба указанных раза крепление контейнеров на палубе судна и в трюме происходило одинаковым образом. А именно использовались рама, цепи и фитинги, в трюме судна за место рамы контейнеры находились на автомобильном прицепе, который также фиксировался при помощи цепей и фитингов. Схематично он изобразил фитинг и механизм его крепления к раме или автомобильной платформе на бумаге. Ещё раз поясняет, что подобные механизмы крепления контейнеров на палубе и в трюме использовались идентичным образом в одну из вышеуказанных командировок в порт адрес и командировку в мае 2019 года. Ответил нет, о понятии киль-блоки ему ничего не известно, поэтому не может сказать, использовалось ли указанное при осуществлении погрузки или крепления контейнеров на судне. Ещё раз хотел бы повториться, что заходил он на судно два раза, при этом название судна не помнит. И в два указанных раза крепление контейнеров с грузом осуществлялось идентичным образом с использованием автомобильных прицепов, фитингов, цепей и рам. При этом, как кажется, рама является принадлежностью судна, однако точно он утверждать об этом не может. Также к своему допросу Свидетель №15 приобщил в том числе Инструкцию по транспортированию и перегрузке (Транспортирование трех ступеней РН «Союз-СТ-А» с ЗИ в ГКЦ 372РН21А ИЭ 12 ч.1).

-показаниями свидетеля Свидетель №16 от дата, (оглашенных на основании ст. 281 УПК РФ с согласия сторон т. 7 л.д. 60-63) согласно которым с дата он работает на АО РКЦ «Прогресс» в отделе 17дата. Его непосредственным руководителем является ФИО81 В ходе своей трудовой деятельности он руководствуется положением об отделе 1701, а также иными нормативными документами и инструкциями. В его обязанности входит проектировка и эксплуатация транспортного оборудования для изделий ракетно-космической техники. Находясь в порту адрес, что касается выполнения именно погрузочных работ, он выполняет функции по контролю за порядком подъёма контейнеров с грузом и их погрузки на судно, а также функции по контролю за закреплением контейнеров на железнодорожных платформах в порту адрес. Что касается схемы закрепления контейнеров на судне, то указанное входит в компетенцию перевозчика, то есть французской стороны. Слово «киль» ассоциируется у него с чем-то морским, однако ему не известно, что из себя представляют киль-блоки и для чего они необходимы. Он поднимался на грузовое судно, когда ездил в командировку в адрес. Несмотря на то, что крепление контейнеров на судне не входило в компетенцию работников АО РКЦ «Прогресс», визуально ему всё же контролировали перемещение контейнеров и их закрепление на судне, во избежание дальнейших внештатных ситуация при транспортировке грузов. Насколько он помнит крепление в трюме и на палубе судна контейнеров происходило практически идентичным образом. Так, в трюме, контейнеры помещались на автомобильные платформы-тягачи, которые в свою очередь расставлялись в трюме и крепились растяжками в виде цепей к полу в трюме. Что касается палубы, то там контейнеры помещались на так называемые ребра жесткости, вваренные в ФИО51, их точное название мне неизвестно. Затем, контейнеры, помещенные на указанные ребра жесткости, крепились с помощью цепей, а именно, на каждом контейнере имеются так называемые проушины, за которые крепились цепи, в свою очередь закрепленные к полу палубы.

-показаниями свидетеля Свидетель №17 от дата, (оглашенных на основании ст. 281 УПК РФ с согласия сторон т. 7 л.д. 65-68) согласно которым с 1972 года он работает на АО «РКЦ «Прогресс». Его непосредственным руководителем является ФИО83 – начальник отдела 1702. В своей деятельности он руководствуется положением об отделе 1702, а также должностной инструкцией. В настоящий момент, в его непосредственные обязанности входит руководство группой, которая занимается расчетами на прочность монтажно-такелажного оборудования, транспортировочной тары. В момент нахождения его в порту адрес в рамках приказа 704/к, он осуществлял контроль за креплением грузов согласно разработанной ими схемы крепления на железнодорожных платформах. Что касается контроля крепления контейнеров с грузом на грузовом судне, то в полномочия кого-либо из сотрудников АО «РКЦ «Прогресс» это не входит, поскольку указанными работы занимаются французские представители, находящиеся непосредственно на судне. В рамках приказа 361/к он присутствовал в ходе возврата пустых контейнеров на АО «РКЦ «Прогресс». Заходил на судно с целью осмотра контейнеров на предмет их повреждения, целостности. Также при передаче контейнеров второй стороне присутствовал технический руководитель группы. Обращал внимание на крепление контейнеров. В трюме контейнеры помещались на полуприцепы и крепились цепями, одна стороны цепи к полу судна, вторая сторона цепи крепилась к полуприцепу. На верхней палубе контейнеры помещались на рамы с фитинговыми упорами (принадлежность рамы), затем, также за проушины контейнеров крепились с помощью имеющихся на палубе цепей. Более каких-либо креплений он ни в трюме, ни на палубе не наблюдал. О таком понятии как киль-блоки, ему не известно и что они из себя представляют тоже не знает. Дополнил, что в подобные командировки он ездил и ранее, до 2016 года, неоднократно. Периоды в настоящий момент он не помнит, но это можно уточнить в АО «РКЦ «Прогресс». Да, он также заходил на судно в указанные поездки, не часто, но такие случаи бывали. При этом хорошо помнит, что крепление контейнеров на судне всегда, вот уже почти на протяжении 10 лет происходит аналогичным образом, именно так как он рассказал выше.

-показаниями свидетеля Свидетель №18 от дата, (оглашенных на основании ст. 281 УПК РФ с согласия сторон т. 7 л.д. 94-97) согласно которым он работает на АО РКЦ «Прогресс». Занимал различные должности, примерно с 2010 года занимает должность ведущего инженера-конструктора в отделе 17дата. Его непосредственным руководителем в настоящее время является ФИО81 В ходе своей трудовой деятельности он руководствуется положением об отделе 1701, а также иными нормативными документами и инструкциями. В его обязанности входит разработка проектной и эксплуатационной документации по транспортировке оборудования для изделий ракетно-космической техники. Находясь в порту адрес он осуществляет контроль за проведение перегрузочных работ контейнеров с грузом с железнодорожных платформ на судно (в трюм и на палубу). Он поднимался на судно, неоднократно, причем и на палубу и в трюм. Поднимался уже по окончанию погрузки контейнеров с грузом для визуального осмотра целостности контейнеров. Несмотря на то, что ответственность при перемещении контейнеров на судно лежит на экипаже судна он, как сотрудник АО «РКЦ «Прогресс» всё равно осуществлял визуальный осмотр контейнеров после их закрепления докерами и экипажем судна на корабле. Обращал внимание на крепление контейнеров. И в трюме и на палубе контейнеры крепились при помощи цепей к полу судна. При этом в трюме контейнеры помещались на полуприцепы, а на палубе на рамах с помощью, так называемых поворотных замков – твист-локов. Более никаких креплений на судах ни в трюме ни на палубе не имелось. Ранее ему не было известно о таком понятии, однако сейчас, из-за поступавших в адрес АО «РКЦ «Прогресс» запросов в связи с возбуждением уголовного дела он услышал от кого-то из коллег про указанное название. В подобные командировки он ездил и ранее, до 2016 года, неоднократно с 2009 года. При этом он также заходил на судно в указанные командировки. При этом он помнит, что крепление контейнеров на судах Колибри и Тукан всегда происходит аналогичным образом, именно так как он указал выше. Никаких дополнительных креплений он никогда за весь период своих командировок в порт адрес (при погрузке контейнеров с грузом) не наблюдал.

-показаниями свидетеля Свидетель №19 от дата, (оглашенных на основании ст. 281 УПК РФ с согласия сторон т. 8 л.д. 123-126) согласно которым она работает в АО «РКЦ «Прогресс», 2012 года назначена на должность начальника Управления финансов и внешнеэкономической деятельности. В 2019 году уволилась с предприятия по собственному желанию. Договор №... между АО «РКЦ «Прогресс» и ООО «Транси» оформлялся на АО «РКЦ «Прогресс» в соответствии с положением о порядке оформления договоров. Держателем договора, как видно из листа согласования является отдел 2877. Основанием для заключения договора, как она видит из документов, предоставленных ей было техническое задание (Приложение №... к договору 94/16) и решение №.... Основанием для заключения любого договора, в соответствии с положением о закупках, действующим на тот момент могло быть либо решение либо протокол заседания конкурсной комиссии по выбору поставщика или исполнителя услуг. Почему здесь именно решение, она не помнит. Поскольку это работы в порту, как она понимает, видимо были какие-то ограничения на допуск организации для работ в порту, может быть лицензии. Насколько она помнит, решение о заключении договора именно с ООО «Транси» было вызвано тем, что организации, которым разрешено вести работы в порту, должны были иметь какие-то особые допуски, разрешения и так далее. Согласования договора происходило общим порядком. Сначала, лист согласования должен был подписывать ФИО10, после этого договор должен был проверяться Свидетель №12, затем ФИО19, а затем в листе согласования к договору подписывала она. То есть при отсутствии указанных подписей она бы лист согласования к указанному договору не подписала. Подпись, представленная в листе согласования действительно её. Решение №... могло быть подписано ею как до подписания листа согласования к договору, так и одновременно с ним. И подпись, представленная в решении действительно её. Её подпись имеется также в акте №... со стороны заказчика по договору (Свидетель №21). Вероятно, в момент подписания акта она исполняла обязанности первого заместителя по экономике и финансам и действовала на основании выданной ей доверенности. То, что услуги действительно выполнены, подтверждает подпись, как она видит, ФИО10 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата), который возглавлял отдел, являющийся держателем договора. Оплата по указанному договору, как она понимает, происходила на основании служебной записки начальника отдела 2877. Ей на обозрение предоставлялся договор №... от дата, где имеется лист согласования к договору с её подписью, а также решение к указанному договору, акт №... от дата и акт №..., счет-фактуры №... №... о дата, дата соответственно, без её подписи, акцептная карточка по счет фактуре от дата, платежное поручение от дата, счет №... и 829. В указанный период она занимала должность начальника Управления финансов и внешнеэкономической деятельности. Каким образом проходило согласования указанного договора ею и её ли подпись имеется в следующих документах: лист согласования, решение к указанному договору, Свидетель №19 пояснила, что её ответ на указанный вопрос будет аналогичен предыдущему ответу по договору №.... Подписи, имеющиеся в листе согласования и решению к указанному договору принадлежат ей. Она также подтвердила, что её подпись имеется в представленных ей на обозрение листах согласования к контракту №....00441/DP от дата. Согласование происходило согласно общему порядку, установленному на АО «РКЦ «Прогресс» положением, действовавшим на тот момент. Держателем контрактов являлся отдел 2877. Кто-либо из сотрудников ООО «Транси» ей не известны, никогда не общалась с ними. Свидетель №19 ответила, что В настоящий момент ей трудно ответить на вопрос обсуждала ли она с кем-либо, подписывая листы согласования к договорам №... и №... вопрос о действительной необходимости заключения указанных договора, о его целесообразности, но насколько помнит, таких вопросов она не задавала. Что касается указанных договоров, то прочитав их предмет, без просмотра технического задания, у неё не возникало каких-либо вопросов, поскольку в договоре указано на обязанность оказать услуги по транспортировке и не более. Что касается технического задания, как приложения к указанным договорам, то она его не читала. О том, что собой представляют такие приспособления как киль-блоки, ей об этом не известно.

-показаниями свидетеля ФИО15 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) от дата, (оглашенных с согласия сторон т. 8 л.д. 134-139) согласно которым в период до ноября 2018 года он состоял в должности ведущего конструктора отделения 1900. В его обязанности входила организация транспортировок РН. Его непосредственным руководителем являлся Свидетель №7 Указания, связанные с его непосредственной работой он получал от Свидетель №6, поскольку последний был руководителем проекта «Союз в ГКЦ», а одной из составных частей – транспортировкой, как раз занимался он. Просмотрев договор №... от дата, лист согласования к договору, а также Приложение №... к договору – техническое задание указанные документы, может пояснить, что договор он не составлял, а вот технического задания было составлено им, им же подписано. Он предполагает, что могло быть несколько вариантов необходимости использования указанных устройств в виде киль-блоков: Штатное судно приходит с прицепами на колесах, если этих прицепов нету, то на судне можно было использовать эти проставки – киль-блоки; Невозможность использования этого судна, так как эти прицепы были сделаны конкретно под Тукан и Колибри. Возможно могли иметь место иные нештатные ситуации. То есть указанные киль-блоки предусматривались под нештатную ситуацию. ФИО15 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) также пояснил, что он лишь предположил и ему не известно о том, каким образом имел место быть вариант №... в случае, если перевозкой ракет-носителей и головных обтекателей всегда происходило либо на судне Тукан либо на судне Колибри и кроме того, в техническом задании к договору, которое он составлял прямо указано именно на Тукан. Указание на составление технического задания к указанному договору дал ему его руководитель – Свидетель №6 При написании технического задания он не задавал Свидетель №6 вопросы о том, зачем необходимы указанные киль-блоки, а просто выполнял указание своего руководителя, поскольку являлся подчиненным лицом. Начальник ставит задачу – работник её выполняет. Сам он никогда не видел техническое выполнение указанного технического задания и не знает, каким-образом и где устанавливались или использовались указанные киль-блоки. Техническое задание составлено и подписано им, он получал команду от своего руководителя Свидетель №6 и составлял указанное техническое задание. Обстоятельства составления те же самые, что он указал по первому договору. После составление указанных технических заданий он передавал на подпись Свидетель №6 Оставлял ли он после этого указанные технические задания Свидетель №6 или забирал назад и сам относил в отдел руководителем которого был ФИО10 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата), он у же не помнит, но могло быть по-разному. На вопрос о том, что ему известно об обстоятельствах заключения договора №... от дата, а также Приложение №... к договору – техническое задание, пояснил, что ответ на указанный вопрос также аналогичен предыдущему, техническое задание было написано им и им же подписано. После чего, он визировал техническое задание у своего руководства указанное техническое задание. При этом процесс визирования мог происходить как напрямую, то есть он мог зайти в рабочей кабинет к своему руководителю и предоставить ему на подпись техническое задание либо, в случае отсутствия руководителя, он мог оставить указанное техническое задание в папке на подпись у секретаря. В предоставленном ему техническом задании к договору №... имеется подпись и.о. заместителя генерального конструктора – главный конструктор по средствам выведения – Свидетель №7, то есть, возможно, Свидетель №6 отсутствовал и за него техническое задание визировал Свидетель №7 Однако указание на составление технического задания поступало именно от Свидетель №6, поскольку последний являлся куратором программы «Союз в ГКЦ». На вопрос о том, что ему известно об обстоятельствах заключения договора №... от дата, а также Приложение №... к договору – техническое задание, пояснил, что ответ на указанный вопрос будет аналогичен всем выше предыдущем. Также указанное техническое задание составлено им по указанию Свидетель №6 Также он утверждал, что между ним и Свидетель №6 не было разговора о том, что после прочтения ФИО136 одного из технических заданий, продемонстрированных ему в настоящий момент, Свидетель №6 спросил у него о целесообразности проведения работ по установлению киль-блоков, о том, что указанное в тексте технического задания вовсе ненужно, что подобное ФИО136 согласовывать не будет и отправил его исправлять содержание технического задания, задав вопрос о том, для чего он составил этот совершенно неверный в техническом плане документ. Также, со слов ФИО136, последний указал ему на необходимость пойти и обсудить этот вопрос с сотрудниками отделения 1700. Подтвердил, что на составление продемонстрированных ему технических заданий ему указание всегда давал его руководитель Свидетель №6 Также ФИО15 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) пояснил, что общался с представителями ООО «Транси». Периодически он ездил в адрес, в командировки как раз по отправке контейнеров с грузом в ГКЦ. В ходе указанных поездок он общался, по рабочим вопросам с ФИО135 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) и Свидетель №40, Свидетель №34, также были другие сотрудники ООО «Транси», но их персональных данных он не знает. Общение происходило на территории порта адрес, а также в офисе ООО «Транси». Дополнил, что указание о том, что именно указывать в указанных технических заданиях, ему сказал Свидетель №6 То есть ФИО136 подробно изложил ему о том, что для дополнительной фиксации груза на судне, необходимы именно киль-блоки. Пояснил, что приблизительно себе представляет, что такое киль-блоки. Может попробовать изобразить это графически. Киль-блоки он представляет себя как раму, которая крепится к полу палубы и трюма судна, после чего на эту раму помещается контейнер с грузом. На его памяти контейнеры с грузом перемещались с железнодорожных платформ прямо на судно при помощи автоприцепов и портовых кранов. На какой-либо склад в порту они не перемещались. Помещение контейнеров на склад имело место быть в случаях возврата порожних (пустых) контейнеров из ГКЦ, то есть в ожидании железнодорожных платформ они помещались на склад. Если же эти контейнеры были с грузом, то насколько он помнит, контейнеры перемещались именно напрямую, без их предварительного помещения на какой-либо склад в порту. Добавил, что на момент отправки контейнеров с грузом, необходимости в проведении работ и оказании услуг, указанных в технических заданиях, которые были предоставлены ему на обозрение в ходе настоящего допроса не было. На момент составления технического задания такая необходимость могла иметь место. О том, что указанные киль-блоки, не имелись на суднах Колибри и Тукан в рамках всех продемонстрированных ему технических заданиях к договорам №..., 94/16, 54/17,45/17 он может утверждать точно, поскольку находился в эти периоды в порту адрес при сопровождении контейнеров с грузом для дальнейшей их отправки в ГКЦ. То есть погрузка контейнеров с грузом на судна Колибри и Тукан осуществлялась по схеме, существовавшей и ранее, при помощи креплений, использовавших и ранее. Что касается верхней палубы – это помещение контейнеров на рамы и последующее крепление контейнеров цепями, что касается трюма судна – это помещение контейнеров на автомобильные полуприцепы, фиксация которых происходила также при помощи цепей. Более при погрузке каких-либо посторонних приспособлений, кроме указанных им он на судне не наблюдал.

-показаниями ФИО10 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) от дата, (оглашенных с согласия сторон т. 8 л.д. 140-145) согласно которым до ноября 2018 года он состоял в должности начальника управления финансов и ВЭД АО «РКЦ «Прогресс», до этого времени с 2009 года по 2017 год занимал должность начальника отдела 2877. В его обязанности в тот период входила организация работы отдела по направлению внешнеэкономической деятельность АО «РКЦ «Прогресс», в том числе экспортный контроль. Его прямым руководителем в период с 2013 года являлась начальник управления финансов и ВЭД АО «РКЦ «Прогресс» Свидетель №19, а в период с 2017 года моим непосредственным руководителем стал Свидетель №21 Подтвердил, что подпись в документах договор №... от дата, лист согласования к договору, а также Приложение №... к договору – техническое задание, решение №... от дата, акцептная карточка по счету-фактуре от дата принадлежит ему. Что касается обстоятельств заключения, может пояснить следующее. Примерно в марте 2016 года к нему на рабочее место пришел ФИО15 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) – ведущий конструктор отдела 1900 и принёс техническое задание с перечнем работ, которые, по словам ФИО15 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата), необходимо было провести при осуществлении транспортно-экспедиционных работ и оказании услуг, а именно оказание услуг по организации размещения 9 спецконтейнеров с РН «Союз-СТ» №... на борту судна «МN Toucan». Поскольку между АО «РКЦ «Прогресс» и ООО «Транси» на тот момент был заключен договор от дата № TR/RKS-01, который и так, по его мнению, включал достаточное количество работ, необходимых для проведения со стороны ООО «Транси» в ходе оказания услуг по транспортировке, он спросил у ФИО15 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) о том, с какой целью необходимо заключать новый договор. ФИО15 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) пояснил, вкратце, что возможно появится необходимость в проведении каких-либо других работ, если возможно придёт какое-то другое судно. Он не стал уточнять подробности, поскольку не является техническим специалистом, а взял указанное техническое задание, которое было на тот момент подписано ФИО15 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) и Свидетель №6, и понёс его к своему руководителю Свидетель №21 Придя к Свидетель №21 он пояснил тому обстоятельства всего разговора с ФИО15 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) и предоставил Свидетель №21 на обозрение указанное техническое задание. Свидетель №21, просмотрев указанное техническое задание, пояснил, что раз указанное техническое задание подписано заместителем генерального конструктора – Свидетель №6 (на тот момент, если он правильно помнит, тот являлся директором службы «Союз в ГКЦ»), ему необходимо подготовить договор и иные необходимые документы к указанному техническому заданию. После чего он связался по телефону с ФИО135 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата), спросил у того известно ли что-либо об указанном техническом задании, на что последний ответил положительно. После чего он попросил ФИО135 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) подготовить проект договора, так как ФИО135 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) было известно обо всех подробностях, которые необходимо было указать в договоре. Затем, кто-то из сотрудников ООО «Транси» подготовил договор, проект которого ему на электронную почту прислал последнего, для возможных корректировок с его стороны. Через некоторое время в его отдел, насколько он помнит обычной почтой, пришел и сам оригинал договора из ООО «Транси», подписанный со стороны ООО «Транси». Полученный договор он передал Свидетель №4, сотруднику своего отдела, у которого на тот момент уже имелось техническое задание к указанному договору, и поручил тому произвести оформление всех необходимых к договору документов, например также решение №..., и в дальнейшем согласовать его у руководителей отделов АО «РКЦ «Прогресс». Каким образом Свидетель №4 осуществлял согласование – подписывал лист согласования, он точно не знает, так как не контролировал указанный процесс. Возникали ли какие-либо вопросы у кого-то из руководителей отделов, подписавших лист согласования, он не помнит, может и были какие-либо рабочие моменты, но точно в настоящий момент вспомнить не может. По завершению подписи листа согласования к договору Свидетель №4 передал ему договор, техническое задание и лист согласования к договору, а также решение №..., после чего он положил указанный пакет документов на подпись Свидетель №21 в папка у секретаря. После подписания Свидетель №21 договора и листа согласования к нему, весь пакет документов снова вернулся в отдел 2877 и был направлен в ООО «Транси», при этом каким образом это происходило, он уже не помнит. Принятие работ по договору №... происходило следующим образом. Происходило подписание акта приема выполненных работ со стороны ООО «Транси», а я, как представитель АО «РКЦ «Прогресс», подписывал акт приема выполненных работ с французами на корабле «МN Toucan» в адрес, которым подтверждалось выполнение всех обязательств по основному контракту и, фактически, всех сопутствующих ему договоров и в том, числе по договору №.... На основании подписанного им акта АО «РКЦ «Прогресс», интересы которого в подписании акта представлял он, фактически передавал французам РН «Союз-СТ». В дальнейшем он поставил свою подпись в акте выполненных работ, как начальник отдела 2877, подтвердив, тем самым выполнение работ по договору №..., и основываясь при этом на ранее подписанном им акте на корабле с французами, и передал его на подпись Свидетель №21, который в свою очередь также подписал акт выполненных работ от имени АО «РКЦ «Прогресс». При непосредственном производстве работ он не присутствовал, приехал лишь после завершения погрузки, при подписании акта приема выполненных работ с французской стороной. Не отслеживал он процесс погрузки от начала до конца, поскольку погрузкой занимались технические специалисты – работники АО «РКЦ «Прогресс» и его присутствие при этом было не обязательно. ФИО10 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) также подтвердил, что подпись в представленных ему на обозрение документах договор №... от дата, лист согласования к договору, а также Приложение №... к договору – техническое задание, две акцептные карточки по счетам-фактурам от дата принадлежит ему. Что касается процедуры подписания указанных документов, принятии работ, взаимодействии с ООО «Транси» и иных обстоятельств, ответ его будет аналогичен предыдущему. ФИО10 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) также подтвердил, что касается наличия подписи, то в действительно подписи в документах договор №... от дата, лист согласования к договору, а также Приложение №... к договору – техническое задание, протокол №... от дата заседания закупочной комиссии о закупке единственного поставщика - его. Но в отличие от двух вышеуказанных договоров, в рамках этого договора он занимал должность начальника управления ВЭД и в порт на приемку работ от АО «РКЦ «Прогресс» не выезжал, указанным на тот момент занимался новый начальник отдела 2877 Свидетель №2 Он, в рамках настоящего договора визировал акт выполненных работ между АО «РКЦ «Прогресс» и ООО «Транси» на основании предоставленного ему Свидетель №2 акта приема выполненных работ между АО «РКЦ «Прогресс» и «Арианэспас». При этом он также не задавал никому каких-либо вопросов касательно необходимости выполнения работ, указанных в договоре, поскольку имелось техническое задание, служившее основанием для заключения указанного договора. ФИО10 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) подтвердил, что подписи в документах договор №... от дата, лист согласования к договору, а также Приложение №... к договору – техническое задание, акт приема выполненных работ - его. Но в отличие от первых двух вышеуказанных договоров, в рамках этого договора, как и в рамках договора №..., он занимал должность начальника управления ВЭД и в порт на приемку работ от АО «РКЦ «Прогресс» не выезжал, указанным на тот момент занимался также начальник отдела 2877 Свидетель №2 Он, в рамках настоящего договора визировал акт выполненных работ между АО «РКЦ «Прогресс» и ООО «Транси» на основании предоставленного ему Свидетель №2 акта приема выполненных работ между АО «РКЦ «Прогресс» и «Арианэспас». При этом он также не задавал никому каких-либо вопросов касательно необходимости выполнения работ, указанных в договоре, поскольку имелось техническое задание, служившее основанием для заключения указанного договора. Также пояснил, что ни с кем кроме ФИО135 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) в рамках рабочих диалогов, в ООО «Транси» он не общался. Никакого представления о киль-блоках не имеет, не может изобразить. ФИО10 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) также ответил, что не технический специалист, и не имеет представления о том была ли необходимость в проведении работ и оказании услуг, указанных в договорах, которые были предоставлены ему на обозрение в ходе настоящего допроса,

-показаниями свидетеля ФИО16 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) от дата, (оглашенных с согласия сторон т. 8 л.д. 194-200), из которых следует, что в должности управляющего ООО «Транси» состоит с 2018 года, всего в организации приблизительно 5 лет, ранее работал начальником контейнерного отдела. В настоящее время в его обязанности входит обеспечение работы общества с целью получения прибыли. У него нет заместителей, в период его отсутствия в обществе его обязанности могут частично исполнять Свидетель №40, являющийся насколько он помнит начальником экспедиторского отдела ООО «Транси», ФИО84, являющийся насколько он помнит управляющим отдела траншипмента ООО «Транси», которым им выданы соответствующие доверенности. Ему неизвестно кто отвечал за исполнение договоров №... от дата, №... от дата, №... от дата, №... от дата, поскольку это не входит в его обязанности. В рамках первых трех договоров он занимал иную должность и никак не касался указанных договоров. Что касается договора №... от дата то он в действительности подписывал акт выполненных работ и счет на оплату договора, однако сам лично не контролировал его исполнение. Заступив на указанную должность он подписывал много бумаг. Не знает, кто принимал работы по договору №.... В аренду ООО «Транси» снимают помещение, в котором находятся на настоящий момент, также имеется компьютерная техника. Более никакого имущества у ООО «Транси» нет. Насколько помнит, для исполнения договора №... заказывались/приобретались киль-блоки у коммерческих организаций. Точно не помнит, но если посмотреть документы, то может найти. После чего он проследовал в кабинет бухгалтерии, где взял папку с документами и вернулся, предоставив на обозрение Приложение №... (от дата) к Договору №... международной перевозки и транспортно-экспедиторского обслуживания внешнеторговых грузов от дата. Пояснив, что судя по приложению №..., указанные работы выполняла компания RIC LINE OY. Как выглядят киль-блоки, указанные в договоре №... между АО «РКЦ «Прогресс» и ООО «Транси» он не знает. Насчет того где происходило изготовление киль-блоков, указанных в договоре №... между АО «РКЦ «Прогресс» и ООО «Транси», из чего они были изготовлены и где в настоящий момент они находятся он тоже не в курсе. Он подписывал много бумаг, и не контролировал всё напрямую. Фактическую приёмку осуществлял он, то есть подписывал документ он. Кто присутствовал не посредственно и наблюдал указанные киль-блоки, их изготовление и установку ему неизвестно. Штат ООО «Транси» примерно 35 человек, из них наверное ФИО135 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата), Свидетель №34, Свидетель №40 занимаются взаимодействием с АО «РКЦ «Прогресс», осуществляют переговоры с ними по всем возникающим вопросам в рамках договорных взаимоотношений. Кто-либо из сотрудников ООО «Транси» в командировку в ФИО46 не направлялся. Подготовку актов выполненных работ, счетов-фактур и счетов на оплату по договору №... в ООО «Транси» осуществляли сотрудники бухгалтерии, а именно главный бухгалтер Свидетель №1 или бухгалтер Свидетель №37, но точно он не помнит. По поводу знакомства с кем-либо из сотрудников АО «РКЦ «Прогресс» пояснил, что номер кого-то из сотрудников АО «РКЦ «Прогресс» ранее нашли оперативные сотрудники у него в телефоне, однако он уже не помнит, кого именно. В офисе ООО «Транси» он возможно виделся с кем-то из сотрудников АО «РКЦ «Прогресс», здоровался и возможно даже поздравлял с новым годом, поскольку помнит, что делегация сотрудников АО «РКЦ «Прогресс» прибывала к ним в офис перед новым годом в прошлом году. Однако их фамилии и имена он назвать затрудняется. В нерабочей обстановке ни с кем из сотрудников АО «РКЦ «Прогресс» он не общался. Определением необходимости заказа киль-блоков по договору №... от дата исходило от заказчика именно поэтому был необходим указанный договор, но точно он не знает. В настоящий момент таких договоров не имеется и киль-блоки не используются. Ему известна компания «AGS Shipping Europe», насколько ему известно ООО «Транси» сотрудничает с указанной компанией, это их давний партнер. Насколько ему известно они заказывают у них какие-то услуги, что-то они заказывали у них. Но в последнее время они с ними не сотрудничают, то есть с момента его назначения на вышеуказанную должность ООО «Транси» с ними не сотрудничае. Также ему известна компания «RIC LINE OY». Между ООО «Транси Логистика» и указанной компанией имеются договорные отношения. Чаще всего указанная компания выступает клиентов ООО «Транси Логистика», то есть они оказывают им услуги по перевозке груза. С представителями «RIC LINE OY» бывает общается по телефону, но чаще всего по эмайлу. Общается как ему кажется с руководителем указанной организации Свидетель №39. Лично, как ему кажется, не виделся с ним. Думает, что кто-нибудь из сотрудников RIC LINE OY ему кроме Свидетель №39 не известны. Не припоминает, что он с кем-нибудь общался. Также ему кажется ему, что он знает ФИО12, его имя, как ему кажется связано с экспедированием в порту адрес, но точно в настоящий момент он не помнит. Остальных не помнит. При осуществлении погрузочных работ при перемещении контейнеров с грузом, пребывающих из адрес с АО «РКЦ «Прогресс» с железнодорожных платформ на судно он не присутствовал.

-показаниями свидетеля Свидетель №40 от дата, (оглашенных на основании ст. 281 УПК РФ с согласия сторон т. 8 л.д. 227-235), согласно которым с 1998 года он работает в ООО «Транси», работал начальником отдела (перевозка генеральных грузов), заместителем генерального директора, в настоящий момент ог начальник отдела (перевозка генеральных грузов). Его деятельность регламентирована трудовым договором. В общих чертах – организация перевозок генеральных грузов (неконтейнерезированные грузы: металлопродукция, грузы в ящиках и без упаковки, проектные грузы - то есть оборудование): перевозка грузов автомобильным, железнодорожным, воздушным транспортом, а также работы связанные с перевозкой, креплением грузов, то есть все технические вопросы. В порту адрес при погрузке/разгрузке контейнеров с грузом/без груза поступающих из/направляемых обратно АО «РКЦ «Прогресс», присутствовал, при всех указанных в его вопросе процессах. В приятельских отношениях ни с кем из сотрудников АО «РКЦ «Прогресс»не состоит. Он знает сотрудников Прогресса только тех, кто приезжает в командировку для осуществления погрузочно-разгрузочных работ в порту адрес. Например, это ФИО15 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) – он ранее приезжал как старший группы от АО «РКЦ «Прогресс», представлялся как руководитель. В последнее время – это Свидетель №4 Более он ни с кем не общался ни лично при встрече, ни посредством электронной переписки. Также Свидетель №40 подтвердил, что в таких документах как: Приложения №... (технические задания) к договорам №... от дата, №... от дата, №... от дата имеется его подпись, он подписывал указанные технические задания. Обстоятельств составления представленных ему технических заданий он не помнит, это было достаточно давно. Поясняет, что предоставленные ему на обозрение технические задания он, прочитав, действительно вспомнил, помнит, что самостоятельно их изучал. Однако в настоящий момент не помнит кто именно и каким образом предоставил ему на подпись указанные технические задания. Также он не помнит, задавал ли он какие-либо вопросы относительно указанных технических заданий своему руководству или кому-либо из коллег, но помнит, что какие-то вопросы относительно технических моментов по указанным техническим заданиям он задавал ФИО15 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата), однако содержания их разговора он уже не помнит. Просмотрев в то время текст технического задания он подумал и решил, что ООО «Транси» сможет выполнить работы такого характера, поэтому подписал. Он не контролировал выполнение работ по указанным техническим заданиям, поскольку они, как сказано в технических заданиях, должны были проводится в Европе. Имелась ли необходимость в оказании услуг, указанных в предоставленных ему на обозрение технических задания, ему не известно, поскольку сотрудники АО «РКЦ «Прогресс» выступали инициаторами необходимости оказания данных услуг и составляли технические задания. Как вариант, он может предположить, что имелась такая необходимость. О том, что судна, указанные в представленных ему на обозрения технических заданиях, а именно MN Toucan и MN Colibri имеют собственные крепления для размещения и закрепления грузов на судне ему не известно, он никогда не поднимался на указанные судна. Соглашается со следователем, что в действительности понятие киль-блоки имеют широкий спектр применения, разнообразный вид, технические детали он как и выше говорил, обсуждал с ФИО15 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата), а из сотрудников ООО «Транси» он в настоящий момент уже не помнит, но навряд ли. Обстоятельства и содержание разговора не помнит. Но поскольку инициатива исходила от АО «РКЦ «Прогресс» он своей подписью в технических заданиях подтвердил лишь факт того, что ООО «Транси» способно оказать указанные услуги. Каким образом он подписывал указанные технические задания, то есть в каком виде они поступали к нему (электронная почта/ обычные почтовые отправления/ курьерская почта/ нарочно сотрудниками АО «РКЦ «Прогресс»), ответил, что как он и выше говорил, не помнит. В техническом задании не указаны данные параметры киль-блоков (размеры, вид, материалы, используемые для изготовления), возможно он уточнял их у ФИО15 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата), но как он и сказал выше, он не помнит содержание их разговоров. Может сказать одно, что для заказчика эти услуги были необходимы, поэтому они и предоставили им эти технические задания. То есть указанные вопросы нужно непосредственно задавать разработчикам указанных технических заданий. Где в настоящий момент находятся указанные киль-блоки, ему не известно. Он лично их не видел. Где заказывались/приобретались для исполнения договоров №..., 118/16, 54/17 указанные в технических заданиях киль-блоки не знает. Его участие в этом проекте закончилось подписанием технического задания. Обычно в зоне производства грузовых операций присутствуем он и Свидетель №34, на борт судна поднимается ФИО135 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата). Финансовыми вопросами в рамках составленных на основании технических заданий договоров занимался генеральный директор ООО «Транси», согласно своей компетенции. Что касается технических вопросов исполнения услуг по техническому заданию, то указанное должно было происходить за пределами РФ и в его компетенцию не входило. Инициатором необходимого заказа киль-блоков по договорам №..., №..., №...выступало АО «РКЦ «Прогресс», кто конкретно, ему неизвестно. ООО «Транси» указанные киль-блоки в работе при креплении контейнеров, АО «РКЦ «Прогресс» не использует. Касательно наличия подобных договоров с такими техническими заданиями, он точно сказать не может, но насколько он помнит, он подписывал только три технических задания подобного характера.

-показаниями свидетеля Матье Пулен от дата, (оглашенных на основании ст. 281 УПК РФ с согласия сторон т. 9 л.д. 1-5) согласно которым следует, что в период с 2009 года до настоящего времени на судне MN Toucan осуществляется перевозка контейнеров с грузами и без грузов, при этом, в качестве грузов указанное судно перевозит, в том числе, грузы, принадлежащие АО «РКЦ «Прогресс». Он является капитаном судна MN Toucan примерно с 2010 года. Погрузкой и закреплением контейнеров с грузами на судне MN Toucan занимается экипаж судна, более никто к этому процессу не привлекается. Какие-либо сварочные работы на судне перед или после погрузки и закрепления контейнеров на судне не проводятся. В конструкции корабля существуют специальные отверстия, к которым крепятся стандартные крепежные элементы, такие как цепи и талрепы. Кроме того, на верхней палубе для крепления нестандартных контейнеров используются специальные рамы, являющиеся собственностью АО «Арианэспас». Также, как и на верхней палубе на нижней, в конструкции корабля имеются специальные отверстия, к которым крепятся стандартные крепежные элементы, такие как цепи и талрепы. Кроме того, на нижней палубе контейнеры размещаются на специальных трейлерах (автоприцепах), являющихся собственностью АО «Арианэспас», после чего сами трейлеры крепятся при помощи цепей с талрепами в специальные отверстия, имеющиеся в судне MN Toucan. В качестве подтверждения своих слов он прилагает стандартные схемы закрепления контейнеров с грузом на верхней и нижней палубах судна MN Toucan. Всего используется 4 комплекта рам и авто прицепов. Для каждой ракеты Союз используется один комплект рам и авто прицепов. За один раз MN Toucan может перевезти две ракеты с использованием двух комплектов рам и авто прицепов. Оставшиеся два комплекта рам являются взаимозаменяемыми и используются при необходимости оставления их, после доставки во Французскую Гвиану там. Кроме тех крепежных элементов, которые он назвал выше, ничего не используется. Каждый раз, в порту Гавр происходит получение и последующая установка указанных крепежных устройств: рам и автоприцепов. Указанный процесс происходит по заказу АО «Арианэспас». Установка рам и автоприцепов на судне MN Toucan осуществляется экипажем судна. При получении указанных крепежных элементов (рам и автоприцепов) составляются BILL OF LADING (коносамент), для примера он предоставляет пример копий указанных документов за 2019 год, которые каждый раз являются идентичными. Собственником указанных крепежных элементов является АО «Арианэспас». Судно следует в порт адрес, где происходит погрузка контейнеров с грузом, после чего судно следует во Французскую Гвиану. При этом в ходе движения из адрес во Французскую Гвиану и из порта Гавр в адрес никуда (ни в какие порты) не заходит. В подтверждение своих слов он предоставляет список судозаходов судна MN Toucan за период с 2009 по настоящее время. Сюрвей/инспекция судна (верхней и нижней палубы) перед установкой рам или автоприцепов, погрузкой контейнеров с грузом никогда не проводилась.

-показаниями свидетеля Свидетель №31 от дата, (оглашенных на основании ст. 281 УПК РФ с согласия сторон т. 9 л.д. 56-59) из которых следует, что примерно с 2010 года он работает в порту адрес на должности докера-механизатора. В его обязанности входит выгрузка контейнеров и грузов с судно или погрузка контейнеров и грузов на судно. Он неоднократно принимал участие в осуществлении погрузочно-разгрузочных работ на судне MN Toucan вместе с его коллегами. В ходе погрузочно-разгрузочного процесса контейнеров с грузом или без груза он при помощи тягача он выводит автоприцепы из трюма судна или наоборот заводит их вместе с контейнерами на трюм судна. Также может находится внутри портовом кране и осуществлять перемещение контейнеров с верхней палубы судно на железнодорожные платформы или наоборот с железнодорожных платформ на верхнюю палубу судна. Также может заниматься закреплением контейнеров и на верхней палубе, и в трюме (автоприцепов с контейнерами), на железнодорожной платформе. Он находится на судне. Так, например и дата он занимался разгрузочными работами на указанном судне, а именно показывал погрузчикам направления движения автоприцепов как по направлению движения из трюма на улицу, так и в обратном направлении. Контейнеры всегда крепились одинаково. В трюме судна они помещались на автоприцепы, которые в свою очередь крепились к полу с помощью цепей. На верхней палубе 4 контейнера устанавливались на 4 подставки-рамы и крепились также при помощи цепей.

-показаниями свидетеля Свидетель №32 от дата, (оглашенных на основании ст. 281 УПК РФ с согласия сторон т. 9 л.д. 60-63) из которых следует, что с 2017 года он работает в порту адрес на должности докера-механизатора. В его обязанности входит выгрузка контейнеров и грузов с судна или погрузка контейнеров и грузов на судно. Он находился на верхней палубе судна и следил за тем, чтобы его коллега, осуществляющий погрузку контейнеров с грузом при помощи портового крана осуществил их перемещение с железнодорожных платформ на верхнюю палубу судна, чтобы контейнер затем попал в фитинги. Он находился на верхней палубе судна. На верхней палубе судна Сolibri устанавливались приспособления в виде подставок-рам, на которые и помещались контейнеры. После чего контейнеры крепились также цепями к полу судна. Более он никаких крепежных устройств не наблюдал. Для понимая того, что именно он подразумевает под рамами, он изобразил их графически, нарисовав раму и фитинги, а также контейнер, который ставится сверху на указанную раму. Также он нарисовал контейнер и расположение цепей, при помощи которых также крепились контейнеры на верхней палубе судна. При осуществлении погрузочных работ в трюме судна он не присутствовал и не может сказать, каким образом крепились контейнеры в трюме/на нижней палубе судна.

- показаниями ФИО11 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата), (оглашенных с согласия сторон т. 9 л.д. 102-110, т. 10 л.д. 101-107, т. 11 л.д. 90-96, т. 15 л.д. 74-80) из которых следует, что с января 2015 года он работает в ООО «Транси» в должности руководителя по развитию. Указанную должность занимает на протяжении пару месяцев, ранее занимал должность начальника отдела коммерции и маркетинга. В настоящий момент его трудовая деятельность регламентирована трудовым договором, поскольку должностная инструкция находится на стадии разработки. Ранее, до весны 2019 года его деятельность регулировалась и должностной инструкцией, копию которой он прилагает к настоящему допросу. В порту адрес при погрузке/разгрузке контейнеров с грузом/без груза поступающих из/направляемых обратно АО «РКЦ «Прогресс» присутствовал, но наблюдал не за всем погрузочно-разгрузочным процессом. В его обязанность больше входит бумажная, организационная работа. Из сотрудников АО «РКЦ «Прогресс» ему известны Свидетель №4, Свидетель №8, ранее приезжал от Прогресса координирующий работы в порту ФИО15 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата), на подписание документов несколько раз приезжал ФИО10. Также возможно он знает какие-то ещё имена и фамилии сотрудников, однако в настоящее время не помнит. Со всеми из них у них имеются рабочие взаимоотношения. Общаются они на территории офиса, иногда обедаем или ужинаем вместе, в этом нет ничего необычного, поскольку у него такая работа – общение с людьми. Пояснил, что он не технический специалист, поэтому он не принимает участие в контроле за услугами, оказываемыми ООО «Транси». Подписывал акт сдачи-приемки работ №... по договору транспортной экспедиции № TR|RKS-02 от дата. поскольку указанная форма акта составлена АО «РКЦ «Прогресс», и заполняется также сотрудниками Прогресса. При этом по всем вопросам, касательно документооборота с Прогрессом он ведет переписку и общается с Свидетель №4, то есть Свидетель №4 присылает ему формы документов и многое другое, касательно взаимодействия в рамках вышеуказанных договоров. Даже сами вышеуказанные договоры составлены сотрудниками Прогресса, то есть они сами указывают перечень услуг, что им необходимо. То есть подписывая акты подобного характера он подтверждаю факт исполнения работ, указанных в договоре. Но если честно, он подписывал эти акты по просьбе сотрудников Прогресса Свидетель №4, ФИО10 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) или ФИО15 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата), точно сейчас не может об этом утверждать. Также сказал, что не видел договор №... от дата, точнее не помнит. Поэтому не может прокомментировать его содержание. Никак не может прокомментировать, поскольку не помнит, объяснение Свидетель №1 – главного бухгалтера ООО «Транси» о том, что именно ФИО11 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) подходили к ней с просьбой выставления счетов в адрес ООО «Транси» на оплату по указанному договору, а также по аналогичным по содержанию договорам №... от дата, №... от дата, №... от дата, заключенных между АО «РКЦ «Прогресс» и ООО «Транси», а также что именно ФИО11 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) сообщали ей о том, что работы в рамках указанных договоров выполнены.

АО «РКЦ «Прогресс» ему известна на протяжении длительного времени в связи с тем, что у компании ООО «Транси», где он работает, имелись договорные взаимоотношения с АО «РКЦ «Прогресс» в рамках двух основных договоров TR|RKS-01 и TR|RKS-02. Как он и ранее говорил о том, что из сотрудников Прогресса ему много кто был известен, так, например, это и ФИО15 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) и Свидетель №8 и Свидетель №4, был кто-то ещё, но в настоящее время он вспомнить не может. Также, как руководитель от делегации и человек, который отвечал за подписание всех договоров, ну по крайней мере так себя позиционировал, приезжал ФИО10 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата). В период всех приездов делегации из АО «РКЦ «Прогресс» в адрес для осуществления работ в Морском порту, он фактически регулярно сопровождал их, поскольку именно организация всего процесса в виде встретить, проводить, то есть вопросы социального характера возлагались именно на него. Так, в один из очередных приездов делегации в адрес для осуществления работ в Морском порту, примерно в конце 2015 года, точную дату он уже не помнит, у него с ФИО10 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата), наедине, в каком месте он уже не помнит, состоялся разговор, в ходе которого тот пояснил, что, если их компания ООО «Транси» хочет продолжить взаимодействовать с АО «РКЦ «Прогресс» им будет необходимо заключить с АО «РКЦ «Прогресс» договор на предоставление дополнительных услуг при транспортировке груза во Французскую Гвиану, при этом он воспринял слова ФИО10 как разовый вариант, то есть они должны были заключить один не долгосрочный договор. После чего, какую-то часть денежных средств, поступивших им по этому договору они должны были вернуть в АО «РКЦ «Прогресс» в качестве так называемого «отката». Иначе, как сказал ФИО10 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата), Прогресс в дальнейшем не будет взаимодействовать с ООО «Транси». Также ФИО10 пояснил, чтобы он не переживал, что денежные средства по указанному договору, которые в дальнейшем будут переводиться в ООО «Транси», не государственные, что это вообще денежные средства Французов и что они (Прогресс), более, чем как таким образом, не могут получить указанные деньги, чтобы затем, якобы воспользоваться ими в качестве раздачи премий сотрудникам, что-то в этом роде ФИО10 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) ему пояснял, но точного содержания его речи он уже не помнит. В тот момент он сказал ФИО10 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) о том, что он такие вопросы не решает, что ему надо передать указанную информацию своему руководителю и они решили продолжить их разговор позже. При этом в ходе этого же разговора ФИО10 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) не пояснял ему о том, что работы по договору им проводить не нужно будет, ФИО10 просто умолчал этот факт, да и он не уточнял потому, что просто был шокирован тем, что ФИО10 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) сказал ему. Также ФИО10 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) в своей речи говорил о том, что этот вопрос обсуждался среди руководства АО «РКЦ «Прогресс» и решение принималось коллегиально. После чего он передал указанную информацию своему руководителю ФИО2, на что ФИО131 ему сразу ничего не ответил, решив подумать. Затем, через несколько дней или возможно на следующий день, но до отъезда делегации АО «РКЦ «Прогресс» среди которых был ФИО10 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата), ФИО2 вызвал его к себе в кабинет и сказал, что они не могут не согласиться на требование ФИО10 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) и чтобы он передал тому, что они согласны. Сразу же после разговора с ФИО2, возможно на следующий день, он, при личной встрече передал ФИО10 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата), что ООО «Транси» в лице его директора согласно на его условия. ФИО11 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) также пояснил, что ФИО10 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) не говорил ни о суммах, ни о каких-либо процентах. То есть изначально, как он понял со слов ФИО10 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата), ООО «Транси» должно было что-то исполнять в рамках этого нового договора. После устного разговора и передачи им информации от ФИО2 ФИО10 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) на электронную почту ООО «Транси», а именно на его рабочую (электронную почту из АО «РКЦ «Прогресс» (с какого адреса электронной почты он в настоящий момент уже не помнит), пришла «болванка» (не подписанный никем договор, было ли техническое задание он уже не помнит) договора №... от дата, который он распечатал и передал ФИО2 для подписания. После подписания ФИО131 договора кто именно направлял его почтой в адрес АО «РКЦ «Прогресс» он уже не помнит, возможно и он сам относил секретарю на отправку, возможно ФИО2 самостоятельно относил эти договору секретарю на отправку, утверждать не может. Сами договоры он не вчитывался, поскольку исполнение договоров не входит в его обязанностей и по сути ему не было интересно, какие именно работы и каким образом ООО «Транси» должно осуществить для Прогресса. На тот момент при разговоре с ФИО10 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) по телефону ФИО10 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) пояснил ему, что, когда ФИО10 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) даст отмашку после подписания договора на Прогрессе, тогда они будут исполнять условия договора, но пока ничего делать не нужно. То есть он ждал тогда, когда ФИО10 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) скажет приступать к работам, чтобы передать указанную информацию своему руководителю, но всё как-то затихло и он в общем-то фактически забыл про этот договор. Затем, в ходе отгрузки экспортного судна, примерно весной 2016 года, в период нахождения делегации из АО «РКЦ «Прогресс» в ООО «Транси», ФИО10 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) продемонстрировал ему договор №... от дата, подписанный и сотрудниками Прогресса и сотрудниками «Транси», а также техническое задание к нему, подписанное сотрудниками АО «РКЦ «Прогресс». Тогда он не сразу понял, что именно ему даёт ФИО10 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата), но последний пояснил, что работы выполнять им по сути не нужно будет, что, деньги, которые перечислит на банковский счет Прогресс в Транси, целиком надо будет передать ФИО10 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата). Также ФИО10 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) снова сказал о том, чтобы они не переживали, что деньги не государственные, что со всеми, даже вроде бы с французами этот вопрос согласован, что указанные деньги нужны для решения каких-то внутренних вопросов на Прогрессе. После чего ФИО10 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) передал ему указанные документы для проставления подписей сотрудниками ООО «Транси» и дальнейшего составления актов выполненных работ. Указанные документы для подписания он снова передал ФИО2 и пояснил тому, что они не должны будут выполнять работы по указанному договору, а просто должны будут вернуть все деньги ФИО10 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата). Спросил ФИО131, что ему ответить ФИО10 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата), тот пояснил, что они не могут отказаться и должны согласиться. После чего, ФИО10 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) заходил в кабинет к ФИО131 и о чем-то разговаривал с ним, но при их разговоре он не присутствовал. При этом также дополнил, что ФИО10 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) пояснил ему, что хотел бы обсуждать вопросы по дальнейшей передаче денежных средств только с ним, а не напрямую с ФИО131. ФИО2 также пояснил ему, чтобы он самостоятельно занимался этим вопросом и деньги передавал ФИО10 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) сам. Он не знал, почему согласился, просто изначально не до конца воспринимал серьезность вопроса, а также имел прямые Инструкции генерального директора и боялся потерять работу. Первая передача денежных средств, перечисленных в ООО «Транси» по договору №... от дата произошла на территории адрес от него лично ФИО10 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата), точное место где это происходило он в настоящее время не помнит, по времени, примерно через 1,5-2 месяца после экспортной перевозки груза АО «РКЦ «Прогресс». При этом сначала он получил деньги, упакованные в пакет от ФИО2, и не распаковывая их передал ФИО10 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата). Что касается подписания договоров №... от дата, №... от дата, №... от дата, технических заданий к ним и иных платежных документов происходило всё фактически аналогичным образом. Во второй раз находясь в адрес при очередной погрузке или разгрузке в порту, ФИО10 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) пояснил ему о том, что руководство Прогресса приняло решение о подписании подобного договору 94/16 следующего договора. Указанную информацию он также передал ФИО2, получив от последнего одобрение. В третий и четвертые разы процесс согласования и подписания указанных документов проходил фактически аналогичным образом, за исключением того, что к четвертому договору акт выполненных работ на тот момент подписал ФИО16 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата), который являлся директором. Он с ФИО16 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) на тему указанных договоров не разговаривал, как он понял, тому все подробности об этом пояснил ФИО2 ФИО11 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) также пояснил что, ему ничего не известно о том, откуда ФИО2 получал денежные средства, которые затем отдавал ему для дальнейшей их передаче ФИО10 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата). Что касается непосредственно процесса передачи денежных средств в рамках 2, 3 и 4-ого договора пояснил, что до момента второй передачи денежных средств ФИО10 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) между ними, кажется в один из приездов делегации АО РКЦ Прогресс для работы в морском порту, состоялся разговор в ходе которого ФИО10 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) дал ему кнопочный сотовый телефон черного цвета, марку его не помнит, с сим-картой и пояснил, что теперь они будут связываться с ним по вопросам указанных выше договоров только по этому телефону, что ФИО10 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) специально купил какую-то сим-карту, чтобы если что, никто не знал об их переговорах. В записной книжке указанного сотового телефона было записано два контакта под буквой «К», то есть ФИО10 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) и под буквой «В» - некий Варуш. После чего ФИО10 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) также пояснил, что теперь денежные средства будет забирать некий Варуш, также кажется ФИО10 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) говорил, что тот строил ему дом. ФИО10 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) пояснил, что так будет безопаснее, поскольку сумма денежных средств большая и перевозить её опасно, а Варуша, якобы знают и в Санкт-Петербурге и в Самаре, и если что, Варуш найдёт как выйти из неудобной ситуации. Он принял условия ФИО10 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата), однако спросил у того, как выглядит этот Варуш и как ему его узнать, после чего ФИО10 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата), насколько он помнит, прислал ему фотографию Варуша (каким образом тот прислал ему указанную фотографию и куда, он не помнит), мужчину средних лет, среднего телосложения, армянин или азербайджанец, чтобы в дальнейшем он мог узнать Варуша. В настоящее время он не знает, сохранилась ли у него указанная фотография. После чего, он и второй и третий, и четвертые разы, передавал денежные средства ФИО10 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) через этого самого Варуша, когда тот прилетал в адрес. Каждый раз, когда Варуш прилетал в Санкт-Петербург, тот звонил ему из аэропорта и говорил, что выдвигается в его сторону. То есть прибывал в адрес на самолёте и в основном утренними рейсами. Первая встреча с Варушем (вторая передача денежных средств), насколько он помнит, состоялась в торговом центре «Дельта» адрес, корпус 4. Это недалеко от его фактического место проживания. При этом, когда Варуш подъезжал к ТЦ Дельта он передавал тому пакет с деньгами, после чего они брали кофе, выпивали его, разговаривали на бытовые темы, Варуш вызывал такси и уезжал, при этом, почему-то в его голове отложилась информация, что вызывал Варуш такси Яндекс. Вторая встреча с Варушем (третья передача денежных средств) произошла уже около памятника работникам порта, напротив офиса ООО «Транси» по адресу Межевой канал, адрес, лит. АХ, на улице. При этом на этот раз Варуш был вместе со своего супругой, по крайней мере Варуш так её назвал. Говорил ему о том, что они приехали погулять по адрес, посетить экскурсии. Он передал Варушу денежные средства, они снова выпили кофе и разошлись. Третья встреча с Варушем (четвертая передача денежных средств) произошла также недалеко от его фактического место проживания у магазина «Пятерочка» по адресу адрес, корпус 1. Почти напротив ТЦ «Дельта». При этом при встрече с Варушем они снова выпили кофе, которое купили в автомате в магазине «Пятерочка». С Варушем они никаких вопросов по поводу того, что в пакете и за что это передается для ФИО10 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) они не обсуждали. Разговаривали исключительно на бытовые темы, он спрашивал у Варуша как тот доехал. Все встречи с Варушем и передачи через последнего ФИО10 денежных средств происходила примерно через 1,5-2 месяца после экспортных отправок АО «РКЦ «Прогресс», поэтому более подробную дату он сможет восстановить после того, как просмотрит документы. При этом, передавая денежные средства он не знал их сумму и писав явку с повинной исходил из суммы четырех договоров, подразумевая, что передал именно эту сумму денежных средств, то есть примерно 50 000 000 рублей. Также вспомнил, что однажды, когда именно он не помнит, при личном разговоре с ФИО10 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) тот пояснил ему, когда рассказывал про Варуша, что оплачивает Варушу перелет в адрес в том числе милями, то есть у авиакомпаний есть такая ФИО45 покупки билетов милями, ФИО10 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) ему говорил, что так гораздо дешевле. Так же он помнит, что при первой встрече с Варушем то ли при последней, Варуш, не дозвонившись ему на телефон, который дал ему ФИО10 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата), позвонил на его личный сотовый телефон. Однако времени и даты звонка он не помнит, так как не помнит в какой раз это было, но скорее всего, как он выше уже указал, это была первая половина дня, поскольку прилетал Варуш утром. Также и после первой встречи и после последней встречи Варушем, как он понял, после него он сразу направлялся в аэропорт. Примерно в декабре-январе 2018/2019 года в Санкт-Петербурге вместе со своей супругой прилетал ФИО10 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата). Просто для того, чтобы отдохнуть. Они ходили вместе на балет «Ярославна» в Мариинский театр. Входе их встречи ФИО10 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) сказал ему о том, чтобы он никому не рассказывал о том, что передавал ФИО10 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) денежные средства и вообще обо всех обстоятельствах произошедшего, сказал, что тот будет всё отрицать, а он останется крайним. Тогда он всерьез воспринял его слова и напугался. Кроме того, ФИО10 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) сказал ему о том, чтобы он выкинул тот сотовый телефон, который послединй дал ему, что он и сделал по его указанию.

В первый раз передачи денежных средств, которая происходила лично ФИО10 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата), тот, насколько он помнит, однако гарантировать он не может, так как они с ФИО10 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) часто встречались в городе. Один раз ФИО10 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) подъезжал к его дому на Ленинской 114, на такси. В одну из их встреч, возможно в указанную выше, точно он уже не помнит, в указанном магазине, либо перед магазином, точно он уже не помнит, он передал ФИО10 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) полиэтиленовый пакет в котором лежал один конверт с несколькими пачками денежных средств, ранее полученных им от ФИО2 При этом денежные средств были купюрами по 500 евро и иного достоинства, как он видел своими глазами, и было несколько пачек, точно более одной. Сумму он не пересчитывал, просто видел деньги и их достоинство, вид валюты, в пакете. ФИО2 или он сам клал пачки денег в конверт, он уже не помнит, возможно он сам, после получения от ФИО2 в пакете денег, перекладывал их в конверт. Во второй раз (первый раз передачи денежных средств Варушу, что является вторым разом передачи денежных средств для ФИО10 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата). ФИО2 передал ему указанные денежные средства в каком-то пакете, кажется тёмного оттенка, описать который он в настоящее время не может, поскольку не помнит. При этом, заглянув в пакет, он увидел, что внутри него лежат несколько пачек, точное их количество он не помнит, но их было более одной пачки точно. При этом визуально было видно, что указанные пачки состоят из купюр достоинством 500 евро и из купюр евро другого достоинства. Забрав указанный пакет он сразу же уходил от ФИО2 Затем, поскольку он не знал Варуша и его очень тревожило, что он будет передавать денежные средства ранее незнакомому ему человеку, он достал указанные пачки с денежными средствами из пакета и положил их в обычный бумажный конверт белого цвета, который для надежности перемотал прозрачным скотчем. Затем указанный один бумажный конверт он положил в какой-то уже свой пакет, насколько припоминает это мог быть пакет именно из магазина дисконт-найк (ТРЦ «Румба»), поскольку в этот же пакет, чтобы прикрыть конверт, он приобрёл в указанном магазине дисконт-найк шарф с гербом РФ, точную копию которого он в настоящий момент принёс с собой на допрос (его фото приобщает к протоколу допроса). Затем, когда он впервые передавал Варушу указанный пакет с конвертом, в котором были денежные средства и указанный шарф, он специально при нём открыл пакет, сказал, что шарф – это подарок для ФИО10 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата), приподняв шарф и показал конверт, возможно сказав о том, что в конверте денежные средства. В третий или четвертый раз (второй или третий раз передачи денежных средств Варушу для ФИО10 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) ФИО2 передал ему указанные денежные средства в каком-то пакете, кажется тёмного оттенка, описать который он в настоящее время не может, поскольку не помнит. При этом, заглянув в пакет, он увидел, что внутри него лежат несколько пачек, точное их количество он не помнит, но их было более одной пачки точно. При этом визуально было видно, что указанные пачки состоят из купюр достоинством 500 евро и из купюр евро другого достоинства. Забрав указанный пакет он сразу же уходил от ФИО2 Затем, насколько он помнит, но точно утверждать не будет, он также доставал указанные пачки с денежными средствами из пакета ФИО2 и клал их в обычный бумажный конверт белого цвета, который для надежности перемотал скотчем. Почему он не может утверждать точно, поскольку не помнит со второго или с третьего раза передачи денежных средств Варушу он их не упаковывал. Но точно может утверждать, что ФИО10м(осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) говорил ему не упаковывать деньги после того, как он первый раз передавал деньги Варушу. Просто продолжая переживать, он мог снова упаковать деньги и во второй раз, возможно, мог передать деньги Варушу в упакованном виде. Затем, также как и в первый раз, если деньги он всё-таки упаковывал в конверт, указанный один бумажный конверт он положил в какой-то уже свой пакет, яркого оттенка. Хочет ещё раз отметить, что или во второй раз передачи денежных средств Варушу или в третий раз он уже не упаковывал пачки денежных средств в конверт, поскольку между ним и ФИО10 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) (лично) состоялся разговор, в ходе которого ФИО10 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) пояснил, что не нужно упаковывать денежные средства в конверт, поскольку Варушу так не удобно рвать конверт в аэропорту, что Варуш перед посадкой на самолёт рассовывает деньги по карманам, для удобства перевозки. В связи с указанием ФИО10 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) он не упаковывал указанные пачки денежных средств (со второго или с третьего раза передачи Вырушу денег, как указал выше, точно не помнит) в конверт, а просто достав из пакета, в котором ему деньги передал ФИО2, клал их в какой-то свой пакет (яркого оттенка, точное описание не помнит). Но на сто процентов может утверждать, что два раза точно передавал Варушу денежные средства без упаковки, то есть только в пакете. При этом также хочет уточнить свои предыдущие показания в плане их места встречи с Варушем. Он точно может утверждать, что первая и последняя встреча с Варушем у них была в ТЦ Дельта, где они пили кофе (корпус 4, адрес). Вторая или третья встреча была у памятника морякам по месту его работы. Остальные встречи были у Дельты, около какого-то из корпусов (корпус 4 или 1). Про пятую встречу, если она была, то происходила она также у ТЦ Дельта. Почему он уточнил количество их встреч с Варушем, увеличив их количество, может объяснить. Поскольку он вспомнил, что ФИО2 передавал ему денежные средства более чем четыре раза (1 раз, когда он передавал деньги лично ФИО10 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) и 3 раза, когда передавал их Варушу). ФИО2 передавал ему деньги в общем количестве 5 или 6 раз, поскольку как он указал выше, с Варушем у них было точно 4 встречи для передачи денег, а возможно была и пятая. Также точно скажет, что когда он получал деньги от ФИО2 он сразу же сообщал ФИО10 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) по телефону (смс или звонок точно не помнит), что деньги у него, и ФИО10 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) (в первый раз, а в остальные разы Варуш), сразу же прилетали в Санкт-Петербург для их получения от него. Ранее в своём допросе он указал на то, что с Варушем у него было три встречи, но тогда он переволновался, поскольку не думал, что следователь будет подробно спрашивать него про количество их встреч. Сейчас он попытался восстановить события тех дней и вспомнил, что с Варушем у них было точно четыре встречи, возможно, была пятая, но он в настоящий момент про пятую встречу утверждать не может. В прошлый раз он просто переволновался и, обобщив все встречи (Варуш и ФИО10(осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата)), назвал общее количество четыре, а на самом деле только с Варушем у них было 4 встречи для передачи денег (возможно, была и пятая), плюс одна встреча для передачи денег с ФИО10 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата), то есть в общем количестве 5-6 встреч. При этом ярко и точно ему запомнилась первая встреча передачи денег с Варушем (и встреча перед офисом с Варушем). Точное количество встреч с Варушем следствие возможно сможет установить, если посчитать количество звонков Варуша ему, поскольку звонил ему Варуш только в день своего прилета в Санкт-Петербург или до прилёта (это было один раз, когда Варуш прилетал со своей супругой и они встречались с Варушем около его офиса). Каждый раз, когда ФИО2 передавал ему денежные средства, он звонил ФИО10 и говорил, что всё готово. После чего, через какое-то короткое время ФИО10 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) ему перезванивал и говорил о том, что Варуш вылетает в Санкт-Петербург. По прилёту в Санкт-Петербург ему звонил сам Варуш и говорил о том, что тот прилетел, они договаривались с Варушем о месте и времени встречи, и тот приезжал к нему. Также хотел бы конкретизировать ещё один момент, который ему ярко запомнился. Во вторую встречу с Варушем, как он и ранее говорил, а возможно, даже и ещё один раз, он дарил Варушу зерновой кофе. При этом указанный зерновой кофе он не покупал, а ему кофе давал его папа, который сам обжаривал зёрна. Этот кофе, он насколько помнит, был либо в пакете, либо в бумажном пакете из-под мармеладок. Есть в продуктовых магазинах лотки с мармеладом на развес, где лежат детские бумажные пакеты. Он иногда набирает указанные пакеты в магазинах для бытовых нужд и как раз, возможно, в один из встреч с Варушем, кофе он ему передавал в таком бумажном пакете.

ТРАНСИ и завод Прогресс взаимодействует давно, поэтому он не помнит обстоятельств начала взаимодействия. Также ФИО11 пояснил что, к передаваемым ему ФИО10 договорам №... от дата, №... от дата, №... от дата, 45/17 от дата имелись Приложения, однако точно утверждать о том, что в Приложениях были, в том числе, технические задания к каждому указанному договору и передавались ему от ФИО10 он не может. О том были ли подписаны указанные документы он сказать не может, поскольку не просматривал документы и наличие в них подписей, так как это его не касалось.

-показаниями свидетеля Свидетель №34 от дата, (оглашенных на основании ст. 281 УПК РФ с согласия сторон т. 9 л.д. 112-123) из которого следует, что в ООО «Транси» он работает с дата в должности заместителя начальника Департамента транспортного экспедирования, с дата занимает должность заместителя руководителя отдела генеральных и проектных грузов. Его деятельность регламентирована трудовым договором. В настоящий момент должностная инструкция находится в разработке, ранее его деятельность регулировалась должностной инструкцией. В процессе трудовой деятельности занимается организацией перегрузки внешнеторговых грузов в портах Северо-Запада адрес. В порту адрес при погрузке/разгрузке контейнеров с грузом/без груза поступающих из/направляемых обратно АО «РКЦ «Прогресс» присутствовал регулярно, в том числе последние два дня. Из сотрудников АО «РКЦ «Прогресс» ему известны Свидетель №4, который в настоящий момент курирует процесс перегрузки контейнеров. Между ними только рабочие взаимоотношения. Ранее такие же полномочия как Свидетель №4 исполнял ФИО15 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата), с которым он также общался по рабочим вопросам. Также знает специалиста Свидетель №8, которые ранее принимал участие в вопросах по креплению контейнеров на жд-платформах. Также помнит Свидетель №18. На верхней палубе стандартные контейнеры устанавливаются на специализированные места и крепятся при помощи цепей. Специальные контейнеры со створками ГО крепятся немного иначе. У контейнера есть фитинги, и при перемещении контейнера с железнодорожной платформы на верхнюю палубу судна указанные фитинги должны попасть в имеющиеся отверстия в некой раме-подставке, установленной на палубе судна, после чего, при помощи твис-локов (поворотных замков) происходит дальнейшее закрепление контейнера на судне. Также, по требованию судовой администрации, дополнительное крепление контейнеров осуществляется при помощи цепей. На нижней палубе крепление спецконтейнеры установлены на специализированные полуприцепы, которые крепятся к полуприцепам стандартными твис-локами. Прицепы размещены на нижней палубе в соответствии с планом погрузки (карго планом). Сами прицепы крепятся к палубе цепями, а контейнеры к автоприцепам твис-локами (поворотными замками). По предоставленному ему договору №... от дата. пояснил, что ему об исполнении указанного договора абсолютно ничего не известно. Непосредственное крепление контейнеров с грузом на суднах MN Toucan и MN Colibri осуществляется сотрудниками порта, он непосредственного участия не принимает, но наблюдал за процессом крепления и видел, как происходит крепление контейнеров. Крепления всегда были те же, однако менялась технология перегрузки, что никак не влияло на суть крепления. Ему сложно сказать, имелась ли необходимость в оказании услуг, указанных в предоставленном на обозрение техническом задании к договору №... и чем руководствовались при составлении технического задания, предоставленного ему. Имеющаяся схема крепления, которая используется на протяжении сложившейся практики вполне достаточна и не требовала чего-то дополнительного. Поэтому ему не известно, для чего могли понадобиться дополнительные крепления.

-показаниями свидетеля Свидетель №35 от дата, (оглашенных на основании ст. 281 УПК РФ с согласия сторон т. 9 л.д. 124-126) из которых следует, что примерно с 2005 года он работает в порту адрес на должности докера-механизатора. В его обязанности входит выгрузка контейнеров и грузов с судно или погрузка контейнеров и грузов на судно. В процессе трудовой деятельности в порту он принимал участие в осуществлении погрузочно-разгрузочных работ на указанном судне. Осуществлял различные работы, но чаще всего, на само судно не поднимался. Однако бывали случаи, когда он заходил на нижнюю палубу указанного судна, где мог увидеть, каким образом были закреплены контейнеры на судне. Поясню, что на нижней палубе судна контейнеры были помещены на полуавтоприцепы, которые в свою очередь крепились цепями и талрепами к палубе судна. Каких-либо дополнительных креплений он никогда не наблюдал. Как происходило крепление контейнеров на верхней палубе судна, ему неизвестно, поскольку на верхнюю палубу он никогда не поднимался.

-показаниями свидетеля ФИО85 от дата, (оглашенных на основании ст. 281 УПК РФ с согласия сторон т. 9 л.д. 127-129) из которых следует, что указанные показания по содержанию идентичные показаниям свидетеля Свидетель №35, и показал, что в его обязанности входит выгрузка контейнеров и грузов с судно или погрузка контейнеров и грузов на судно. В процессе трудовой деятельности в порту он принимал участие в осуществлении погрузочно-разгрузочных работ на указанном судне.

-показаниями ФИО16 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) от дата, (оглашенных с согласия сторон т. 9 л.д. 130-134, т. 10 л.д. 111-116), из которых следует, что судя по документам, которые имеются в ООО «Транси», заказ киль-блоков для исполнения договора №..., производился у компании RIC LINE OY. Указанное следует из приложения №... от дата к договору №... от дата. Кто занимался разработкой указанного приложения не знает, поскольку не имел никакого отношения к перевозке этих контейнеров и состоял в другой должности. Контроль исполнения обязательств по договору №..., по идее, должны были осуществлять сотрудники и руководитель, который и подписал указанный договор. Четкого разделения полномочий в ООО «Транси» нет, в настоящий момент они пытаются разделить полномочия, но документы находятся на стадии разработки. Индивидуальным предпринимателем является примерно с конца 2017 года, в сфере управления, то есть род его деятельности консультирование и управление. Каким-либо экспедированием он не занимается, как индивидуальный предприниматель. Компания ООО «Анрик СПБ» - это экспедиторская компания в адрес. Из сотрудников ему известен Эрик ФИО133, ему кажется Эрик ФИО133 из указанной компании, но точно не знает, из этой компании тот или нет. Насколько помнит нашел данные, что Эрик ФИО133 работает именно в «Анрик СПБ». Не припоминает, что кто-либо ещё из компании «Анрик СПБ» ему известен. О том, кем ему является «Свидетель №33» и откуда он её знает отвечать отказался по личным причинам, кроме того отказался комментировать отрывок переписки с «Свидетель №33». Подписывает он документы подобного характера (акты приема сдачи работ) по факту исполнения работ, то есть ему, обычно, просто приносят папку с документами на подпись, и он подписывает. Подписывает он первый или после своего сотрудника, сказать точно не может. Иногда он может подписать такой акт первым, иногда уже после подписания акта всеми лицами, имеющимися в указанном акте. К сожалению, четкой, фиксированной процедуры в их компании в настоящий момент нет, но он старается наладить порядок.

Об обстоятельствах подписания им актов №... №... от 04.2018 года пояснил, что этот акт ему знаком, он действительно его подписывал. Обстоятельства подписания именно это акта он не припомнит. Подписал этот акт в связи с тем, что эта его обязанность как руководителя. Также ФИО16 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) пояснил, что не помнит, что обращался к ФИО2 по поводу того в рамках исполнения каких обязательств должны подписываться указанные акты. Это был период передачи полномочий от ФИО131 к нему и возможно на тот момент он ещё не задавал ФИО131 таких вопросов, просто подписав акты. В начале своей деятельности как руководителя это было для него что-то совершенно новое и он не знал, на что изначально обратить внимание. Объем очень большой, а задач слишком много. Поэтому многое происходило и происходит на доверии. По обстоятельствам возбужденного уголовного дела и написания явки с повинной пояснил. Примерно весной-летом 2017 года, точное время он в настоящий момент уже не помнит, к нему обратился его руководитель ФИО2 и попросил его помочь найти компанию, которая бы после поступления к ней денежных средств из ООО «Транси» перевела бы эти денежные средства в адрес AGS SHIPPING LIMITED, поскольку прямых договоров между ООО «Транси» с указанной компанией не было. Он сказал, что подумает и взял какое-то время, чтобы найти такую компанию. На тот момент он достаточно тесно, как и в связи с договорным взаимодействием, так и в связи с личными приятельскими отношениями общался с руководством компании RIC LINE 0Y Свидетель №39 и ФИО6. После чего при личной встрече или по переписке, скорее всего он спросил у Свидетель №39 возможно ли организовать через них оплату, на что она сказала ему, что, если имеются какие-либо подтверждающие документы, что работы действительно производились, она готова произвести оплату в адрес AGS SHIPPING LIMITED. Её ответ он передал ФИО131, который подтвердил, что работы выполнялись и подтверждающие документы имеются (документы не демонстрировал, говорил на словах). Эти слова он затем передал Свидетель №39 и она согласилась, поверив ему на слово. После чего, от неё в адрес ООО «Транси» был предоставлен счет (кто его подготавливал, он уже не помнит), на основании которого их бухгалтерия осуществила перевод в адрес RIC LINE OY. Затем либо он либо напрямую AGS направил счет в RIC LINE 0Y для проведения оплаты. Что было далее, ему не известно. Аналогичная ситуация произошла и в 2018 году, когда по просьбе ФИО2 он снова обратился к Свидетель №39 и попросил её осуществить платеж в адрес AGS SHIPPING LIMITED. Также ФИО16 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) пояснил, что ему не известно о том, кто составлял приложения №№... и 2 к Договору 124/16 от дата. Подписывал, как это следует из текста приложений, ФИО2 и Свидетель №39. Увидел он эти приложения «впервые, скорее всего после первоначального приезда сотрудников УФСБ в офис Транси в мае 2019 года. Также ФИО16 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) ответил, что о предмете выше указанных приложений №№... и 2 он знал в общем виде. Скорее всего ему какие-то инструкции давал ФИО2 Инструкции были в виде формулировок к счетам, которые должны прописывать представители RIC LINE OY, возможно скорее всего в письменном виде, поскольку указанную формулировку устно запомнить тяжело. Следователем ему на обозрение предоставлен инвойс №... от дата для осуществления перевода денежных средств на сумму 102 206, 25 евро в адрес AGS SHIPPING LIMITED и скриншот сообщения; направленного им дата в адрес Свидетель №39 и Свидетель №33 с текстом: «Свидетель №39, привет, прилагаю инвойс», тема: «пришли деньги», с приложением предоставленного на обозрение инвойса. ФИО16 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) ответил, что но не помнит, что он видел его ранее, может быть через него пересылали в RIC LINE OY, но сейчас он не помнит. Кем изготовлен не знает. Что касается сообщения то судя по всему, наверное, писал. Указанный инвойс, который он затем оправил в указанном письме Свидетель №39 и Свидетель №33, он получил от ФИО131 либо от AGS от Ковенса. ФИО16 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) также ответил, что как он ранее говорил ФИО131 пояснял, что найти компанию для перевода денежных средств в AGS SHIPPING LIMITED необходимо для оплаты работ, которую они не могут произвести в связи с отсутствием прямого договора. ФИО16 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) не смог ответить на вопрос, кто составлял инвойсы на основании которых RIC LINE OY к осуществлял переводы поступающих из ООО «Транси» денежных средств в адрес AGS SHIPPING LIMITED, поскольку не помнит. Может ему присылали их из AGS и он переправлял их Свидетель №39, может было как-то по-другому. ФИО16 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) также пояснил, что насколько он знает, основным видом деятельности RIC LINE OY является транспортное экспедирование. ФИО16 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) пояснил, ему стало известно о том, что он стал пособником в совершении преступления, которое им указано в явке с повинной в 2019 году, когда он начал пытаться разобраться что там происходило: общался с коллегами, изучал документы (договоры, приложения к ним), и склонился к мысли, что невольно участвовал в этом коммерческом подкупе. ФИО16 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) также дополнил, что со слов ФИО2 и ФИО11 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) ему известно о том, что эти денежные средства передавались руководителям АО «РКЦ «Прогресс», а кому именно ему не известно. Точную сумму денежных средств он не знает, возможно она складывалась из сумму заключенных договоров за вычетом процента за обналичивание. Кроме того, насколько ему известно, их компания на этом не зарабатывала, делала это затем, чтобы не остаться без договоров.

- показаниями ФИО15 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата), (оглашенных с согласия сторон т. 11 л.д. 153-163, т. 12 л.д. 205-228) согласно которым его непосредственный руководитель Свидетель №6, был руководителем проекта «Союз в ГКЦ» - это общеизвестный факт. А в какой период, он период не может назвать, он не помнит. Когда ему стало известно о его командировке в 2016 году в адрес, он не помнит. О разновидности судна его всегда было известно заранее, поскольку на бумаге на его рабочем месте ему приходило письмо с резолюцией его руководителя для ознакомления. Указанное письмо поступало на АО «РКЦ «Прогресс» с Французской стороны. То есть о том, какого вида судно придёт в морской порт Санкт-Петербурга он знал до его поездки туда, в порт. Пояснил, что на момент составления им технических заданий к указанный договорам, которые демонстрировались ему он знал о том, какое судно прибудет в адрес - это было указано. Он хочет сразу пояснить насчет этого слова – составление. Слово «составлял» несет неправильный смысл, как он понял. Он оформлял данный ТЗ. Он его не составлял. У него нет технического образования и достаточных технических знаний для составления указанного ТЗ. Оформлял, то есть получал указания, как говорил ранее. Оформить данное ТЗ. Техническое содержание данного ТЗ было изложено на бумаге, он перенес ту информацию, которую ему дал ФИО136 и оформил его, то есть он просто взял ту информацию, предоставленную ему ФИО136 на листе бумаги в рукописном виде (текст в указанном листе был написан от руки; формат бумаги А4; листов было более, чем один; исписаны листы были с одной стороны). При этом дополнительно он никакие сведения при оформлении ТЗ не вносил, переписал только то, что имелось на листах формата А4, которые ему дал ФИО136. ФИО136 предоставил ему чертежи, имеющийся как приложения к техническим заданиям не в рукописном виде, а уже выполненные на компьютере. То есть ФИО20 предоставил ему рукописный текст и указанные чертежи, выполненные на компьютере. На вопрос следователя, по какой причине ранее в своём допросе он сказал о том, что возможная необходимость заключения указанных договоров – это прибытие другого судна, если он заранее знали о том, какое судно прибудет в адрес, ФИО15 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) ответил, что на тот момент он об этом не знал. На вопрос следователя о том, на тот момент какой, ФИО15 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) ответил, что он не помнит. Дополнил, что не видел сам договор на момент, когда он оформлял техническое задание к самому первому договору и к последующим договорам. Первое техническое задание, после того, как оформил его он сразу в распечатанном виде передавал Свидетель №6 Оформлял указанное техническое задание к первому и последующим договорам, на рабочем месте, на рабочем ноутбуке. Первый вариант был с рукописного текста, а остальные технические задания он распечатывал с предыдущего, созданного им впервые документа. Изменения во второе, третье и четвертое технические задания касаемо наименования судна ему было известно заранее из писем поступающих с Французской стороны по резолюции, то есть на момент составления ТЗ он знал, какое судно придет в порт и при необходимости вносил изменения в ТЗ. Касаемо количества контейнеров и номера ракет-носителей – это также было указано в указанном им выше письме с французской стороны. Касаемо периода оказания услуг то указывался период исполнения работ в порту адрес. Изменения, вносившиеся им в ТЗ он брал из тех писем, которые ему поступали с резолюцией с французской стороны. Но про период оказания услуг у него с Свидетель №6 были разговоры. Тот говорил поставить вот такой-то период. Говорил ФИО136 ему об этом устно. После составления им ТЗ во всех случаях он сначала подписывал ТЗ, а потом передавал его Свидетель №6 Свидетель №6 не просил его предоставить последнему оформленное им ТЗ на рабочем ноутбуке ему в электронном виде, речь шла только о ТЗ в распечатанном виде. То есть оформленный им документ на его рабочем ноутбуке (а именно ТЗ в электронном варианте), без чьих-либо подписей, имелся только у него. Оформлял указанные ТЗ он в обычном ворде. Количество подписантов ТЗ, их должности и фамилии, определялись ФИО136. Эти сведения также были на тех листах, которые ФИО136 первоначально передал ему. Кому-либо из ООО «Транси» или своих коллег с АО «РКЦ «Прогресс» указанные технические задания в не подписанном виде, то есть файл в обычном электронном варианте он не отправлял. С 2016 по 2018 год у него не было собственного кабинета. Он сидел в общей комнате с Паскевич, Штегайло, Свидетель №9, ФИО21, ФИО99, ФИО22, ещё одна девушка и двое мужчин, фамилии которых он не помнит. При этом пароль на рабочем ноутбуке у него имелся, но не весь период. Периодически пароль после ремонта у него слетал, то есть пароль он менял за весь период работы несколько раз, после каждого ремонта. У ноутбука слетали «мозги» и какое-то время он был без пароля. Это было довольно таки часто. Ремонтом его ноутбука, занималось подразделение на заводе и он несколько раз туда обращался. ФИО45 как правило переустанавливал сам. Пароль он никому не сообщал. Ранее созданные документы тогда, когда у него «слетали мозги», несколько раз не сохранялись. Некоторые файлы пропадали. Документ с ТЗ с техническим заданием не удалялся. Дополнил, что ему указанное ТЗ после подписания его Свидетель №6 или другой стороной не возвращалось, после того как он отдавал ТЗ Свидетель №6 ТЗ больше не видел. После того, как ТЗ подписывалось им, он его больше не видел. Дополнил, что исходя из выше сказанного им он не может ничего ответить на вопрос каким образом в продемонстрированном ему ТЗ (документы в электронном виде, выемка которых осуществлена на АО «РКЦ «Прогресс», а именно сканированное техническое задание к договору №... (скан выполнен дата) подпись Свидетель №40 оказалась раньше его. Ему ничего не известно, то ли это ТЗ. Он подтверждает свои слова о том, что перед тем, как отдать ТЗ Свидетель №6, ТЗ было подписано им. Дополнив, что ему не известно о том, что на АО «РКЦ «Прогресс» предусмотрена процедура сканирования и хранения договоров и приложений к ним на этапах подписания договоров и приложений к ним, ФИО15 ответил, что ему об этом ничего не известно. Ответил, что как он правильно понял сегодняшний вопрос следователя о том, видел ли он ТЗ после того, как отдавал его ФИО136, то после подписания всеми подписантами он это ТЗ не видел. Говоря о всех подписантах ТЗ, имел ввиду три фамилии, троих подписантов ТЗ. Забирал ли он обратно ТЗ, после того как он оформлял ТЗ, брал в руку ручку, подписывал лично ТЗ, затем отдавал его Свидетель №6 на подпись, ФИО15 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) ответил, что могло быть по-разному, мог забрать. Забрать ТЗ он мог для того, чтобы передать в службу ФИО10 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата)ё. После того, как ТЗ было подписано тремя людьми, он его больше не видел. Технические отчеты по результатам его командировок в адрес он не составлял. Есть отчет, не знает можно ли это назвать отчетом, служебное задание-приложение к командировке, там графа отчет о выполнении. Графа заполняется после командировки, такие графы в таких документах им заполнялись. Указанные заполненные служебные задания он всегда передавал в бухгалтерию и у себя не оставлял, поскольку это документ строгой отчетности. Подтвердил что ставил подписи в оригиналах актов №... от дата, №... от дата, №... от дата. На тот момент он не знал, что работы не выполнялись, у него не было оснований полагать, что работы не выполнялись. Думал, чтоработы выполнялись потому, что в акте стояли все подписи. Акты подписывал последним. Не знает, стояли ли в актах, когда он подписывал их, подписи Свидетель №21, остальные подписи стояли. Подписи стояли и у него не было оснований полагать, что эти работы не были выполнены. Он не контролировал ход выполнения данных работ. Подписал указанные акты, нее контролируя ход выполнения данных работ потому, что субординация какая-то определённая. То есть отгрузка произошла, здесь работы написаны. Прочитав данную фразу, он понял, что данная работа выполнена. В этом документе даже не указана привязка - номер договора. После указанного ответа ФИО15 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) следователем ему было указано на то, что номер договора имеется в каждом из представленных ему актов, на что ФИО15 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) прокомментировал, что он прочитал наименование работ и услуг, за номерами договоров он тоже не следил. Периодически он ездил в адрес, в командировки как раз по отправке контейнеров с грузом в ГКЦ. В ходе указанных поездок он общался, по рабочим вопросам с ФИО135 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) и Свидетель №40, Свидетель №34, также были другие сотрудники ООО «Транси», но их персональных данных он не знает. Общение происходило на территории порта адрес, а также в офисе ООО «Транси». Общался с ФИО135 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата), Свидетель №40, Свидетель №34. Это была рабочая форма. Общение было либо на территории порта либо в офисе ООО «Транси». Ещё были встречи в неформальной обстановке после выполнения всех работ - ужин в кафе адрес. Не помнит больше мест, где мог общаться с ФИО135 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата), Свидетель №34, Свидетель №40, кроме указанных им выше мест, хотя несколько совещаний было проведено в ЦЭНКИ адрес. ФИО62 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата), Бабуриныи, Свидетель №40 на территории адрес, он также общался в момент, когда Свидетель №40 и ФИО135 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) приезжали на предприятие. Это было то ли 2012, то ли 2013 год. Приезжали они с целью экскурсии по предприятию. В тот момент, когда он присутствовал на встрече там был ФИО10 и Свидетель №40 с ФИО135 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата). Они прошлись в музей предприятия и потом поужинали тоже вчетвером. ФИО62 съездили на дачу в Рождествено. На дачу к товарищу в Рождествено – Свидетель №22 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата). Так как ФИО135 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) попросил его с ФИО10 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) с ним встретиться. Свидетель №22 стоял у истоков программы дирекции по транспортировке. Свидетель №22 был его первым руководителем. При непосредственном участии Свидетель №22 происходила отгрузка первых ракет. Тогда была дирекция по транспортировке и ей руководил Свидетель №22, а ФИО136 был руководителем вот этой программ «Союз в ГКЦ». То есть было два отдельных подразделения. И ФИО135 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) поэтому знал Свидетель №22, поэтому и попросил их свозить его к Свидетель №22. Его несколько раз пытались с должности сократить. Первый раз это было, когда сократили дирекцию по транспортировке и второй раз, когда сократили должность с управления ВЭД и после этого он попал в службу ФИО136. Поэтому выполнял все указания, без обсуждения, не вникая в суть. Организационные вопросы, которые ему ставились, он их все исполнял. Выполнял указания ФИО136, ФИО15 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) ответил, что он хотел сохранить своё место работы, свою заработную плату, поэтому выполнял указания беспрекословно. То есть в плане всей оформительской, организационной работы. О целесообразности и необходимости тех задач, которые ему ставились, он вопросов не задавал и не рассуждал на эту тему. Беспрекословно выполнял. Чтобы не вызывать недовольство руководителя, найдутся другие люди, которые будут выполнять эти задачи, что по факту в это и вылилось. Он имеет ввиду его увольнение ФИО136 с предприятия.

После того как он подписал и передавал ТЗ Свидетель №6 более когда-либо ещё он ТЗ к договору №... от дата не оформлял и не подписывал ни в качестве второго экземпляра и дубликата. Как он помнит, все ТЗ были в одном экземпляре им подписаны. Дубликатов он не делал и не подписывал,указанное касается и ТЗ к договорам №... от дата, №... от дата. Каких-либо изменений в ходе оформления ТЗ он не вносил, переписал только то, что предоставил ему в рукописном виде Свидетель №6, кроме наименования судна, количества контейнеров и номера ракет-носителей, а также периода оказания услуг во втором, третьем и четвертом ТЗ. По представленным в ходе допроса изъятым в ходе выемки на АО «РКЦ «Прогресс» документам ФИО15 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) ответил, что не знает что это за сканированные технические задания, не знает их происхождения, там нет его подписи, ни на первом, ни на втором документе нет его визы. ФИО15 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) так же ответил, что по поводу финансовых документов он комментировать ничего не может. У него нет экономического образования. У него есть сомнения по поводу написания фразы в вопросе: «субординация какая-то определённая. То есть отгрузка произошла, здесь работы написаны. Прочитав данную фразу, я понял, что данная работа выполнена. В этом документе даже не указана привязка». Так же ФИО15 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) ответил, что он мог подтвердить свои ответы на вопрос следователя с учетом данных им собственноручно пояснений, а именно: он считал, что если РН уплыли на судне, то весь комплекс работ выполнен. Если касаемо текста наименования работ и услуг в предоставленных актах, здесь прописано, те работы, которые были выполнены. На вопрос следователя ФИО15 ответил, что присутствовал при погрузке и отправке, он подписывал вышеуказанные продемонстрированные ему акты как акт выполненных работ, которые проводились в Санкт-Петербурге. О том, подписывал ли он акты выполненных работ, например, в рамках исполнения обязательств по договору, заключенному между ООО «ТРАНСИ» и АО «РКЦ «Прогресс» № TR/RKS-02 от дата, он ответил, что возможно, но не помнит. Ему представляли на подпись акты. Когда он подписывал акты он не идентифицировал акты к определенным договорам, так как у него нету ни экономического ни финансового образования. Читая, что работы по ведомости исполнения выполнены в полном объёме у него не было такого злого умысла, что он подписывает как следствие предполагает одинаковые работы. Если ему приносят на подпись акты, он читает, что работы выполнены, он их подписывает. Понимание того, что это одна и та же работа у него не было. Тем более, как он понимает, они предъявлялись ему на подпись в разное время.

-показаниями свидетеля Свидетель №7 от дата, (оглашенных на основании ст. 281 УПК РФ с согласия сторон т. 11 л.д. 174-177) согласно которым с марта 2000 года он трудоустроен в АО РКЦ «Прогресс». С момента начала его трудовой деятельности там он занимал различные должности, в том числе, начальника отделения 1900 в период до декабря 2018 года. С декабря 2018 года назначен на должность заместителя генерального конструктора АО РКЦ «Прогресс» по средства выведения. В настоящий момент его непосредственным руководителем является первый заместитель генерального конструктора – ФИО72. На момент его работы на должности начальника отделения 1900 его непосредственным руководителем был Свидетель №6. В настоящий момент в его обязанности по должности входит, в том числе: организация, контроль выполнения работ по разработке РКД (рабоче-конструкторская документация), изготовление и эксплуатации средств выведения (Ракеты носители и блоки выведения). Ранее данные показания он подтверждает в полном объёме. Свидетель №7 ответил, что в техническом задании к договорам №... от дата и №... от дата возможно имелась подпись ФИО15 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) он может только предположить, поскольку не может исключать того, что ФИО10 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) он мог подписать техническое задание и без наличия подписи ведущего конструктора ФИО15 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата). Однако ещё раз хотел бы пояснить, что подписывал он указанные технические задания набегу. Свидетель №7 пояснил, что ранее у него имелись доверительные отношения, в том числе и к ФИО10 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата), в связи с чем у него не возникало каких-либо сомнений по поводу правомерности действий ФИО10 в целом. В настоящий момент после произошедших событий он более так не поступает, поскольку понимает, что каждый документ подлежит проверке. Свидетель №7 ответил что, ранее он не подписывал документы по просьбе ФИО10 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата). Дополнил что, в его обязанности на тот момент входило согласование технических заданий более чем по 50-ти темам, связанным с научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами. К ФИО15 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) с вопросом разъяснения указанного технического задания после того, как подписал техническое задание или до этого, он не обращался. Он отрицал тот факт, что мог подписать предоставленные ему ранее на обозрение технические задания, в случае если Свидетель №6 на рабочем месте присутствовал. Свидетель №7 ответил, что до момента проверки содержания технического задания он не знал и ни с кем эту тему до проверки указанного случая правоохранительными органами он ни с кем не обсуждал. Свидетель №7 дополнил что был в подобной командировке в адрес, насколько помнит при первой погрузке, примерно в 2010 году. В ходе указанной командировки, насколько помнит, он знакомился с процессом осуществления погрузки контейнеров с грузом и их дальнейшей отправки. При этом также знакомился с руководством транспортной компании, которая оказывала транспортно-экспедиторские услуги для АО «РКЦ «Прогресс», а именно с руководством ООО «Транси». При этом в настоящий момент он уже не помнит, с кем именно он на тот момент из ООО «Транси» общался. Фамилия ФИО131 кажется знакома ему, но точно не помнит, кем тот являлся на тот момент в ООО «Транси», что касается остальных лиц, то в настоящий момент их не припоминает. Возможно, если бы он увидел фотографию, он бы смог конкретнее ответить на вопрос.

-показания свидетеля Свидетель №2 от дата, (оглашенных на основании ст. 281 УПК РФ с согласия сторон т. 11 л.д. 170-173) согласно которым что в «РКЦ «Прогресс» не имеется никакого внутреннего документа, который бы обязывал подготавливать лист согласования к подобных листам соисполнителей. Не видел технические задания к договорам в тот момент, когда подписывал конкурсную документацию к договору 54/17 и 45/17, о которых говорили ранее и листы согласования к договорам, которые ему приносил Свидетель №4 A.M. Как он ранее говорил, он фактически не читал указанные документы, Свидетель №4 A.M. приносил их на подпись и просто говорил в каких местах подписать, то есть он не пролистывал указанные документы, поэтому не знает было ли в этой стопке, которую ему приносил Свидетель №4 A.M. техническое задание к договору. Свидетель №2 уточнил, что в рамках прямых контрактов, заключаемых между РКЦ «Прогресс» и «Арианэспас» действительно после выполнения всех работ и оказания услуг работники его отдела направляют в адрес «Арианэспас» письмо, в котором указывается о том, что работ или услуги выполнены в полном объёме. При этом форма указанного письма нигде не установлена и каких-либо подтверждающих документов к нему не прикладывается, так как требований таких нигде не предусмотрено. То есть указанное письмо носит больше информативный характер. Отчеты, про которые он тогда имел ввиду, составлялись отделом 1700 по техническим моментам, которые входят в компетенцию этого отдела. Свидетель №2 также рассказал, что примерно в 2018 году он посещал адрес, насколько помнит, в роли временно исполняющего обязанности начальника отдела 2877, чтобы ознакомиться с процедурой погрузки, поскольку ранее никогда участие в подобном не принимал. Техническим руководителем их группы тогда был ФИО15 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) и ФИО10 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) с ними в эту поездку, не было. В момент поездки из сотрудников «Транси» ему стали известны, такие как ФИО135, который часто находился на месте погрузки и осуществления работ, а также Свидетель №40, с которым он познакомился, когда пил кофе в ООО «Транси». В момент его нахождения в адрес все вопросы, которые у него возникали, он задавал Свидетель №4 A.M., который был знаком со всеми организационными моментами укатанных погрузок, так как ранее присутствовал в подобных командировку. То есть, фактически в рабочее время он всегда находился с Свидетель №4 A.M.

-показаниями свидетеля Свидетель №22 от дата, (оглашенных на основании ст. 281 УПК РФ с согласия сторон т. 11 л.д. 178-187) согласно в 2000 году стал первым заместителем главного конструктора – первым заместителем начальника отделения 1700, в 2007 заместителем генерального директора – директором дирекции по транспортировке оборудования во Французскую Гвиану. Уволился в июне 2010 года. В 2005 году их предприятие подписало контракт с французами. Однако на протяжении двух лет никто фактически не представлял, как работать в рамках этого контракта по поставке оборудования во Французскую Гвиану, возникало много сложностей в части таможни и многих других исполнительских вопросов. Тогда в 2007 была создана дирекция по транспортировке оборудования во Французскую Гвиану, куда он был назначен директором. Штата в дирекции фактически не было, у него был экономист, секретарь и заместитель, который через непродолжительное время и вовсе уволился с предприятия, после чего был принят помощником ФИО15 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата), который стал ведущим инженером дирекции, а затем и ведущим конструктором. Однако, даже несмотря на небольшой штат и отсутствия у них какого-то опыта было организовано несколько поставок оборудования, а дата состоялась отправка двух комплектов ракет и разгонных блоков. По этому случаю был большой сбор, приезжал посол Франции заместитель руководителя Роскосмоса, французы давали обед для тех, кто осуществлял работы по отправкам груза. С указанных событий у него сохранились фотографии. В период его работы в дирекции он присутствовал в адрес на всех поставках, даже несмотря на не совсем хорошее состояние здоровья. Когда были большие поставки в адрес, ФИО15 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) всегда присутствовал в адрес, помогал ему по различным организационным вопросам. Наибольшие контакты, взаимодействие было с представителем ООО «Транси» ФИО11, поскольку на нём в тот момент лежало фактически большинство вопросов, ФИО135 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) был с ним фактически всегда. Также он знаком с Свидетель №40, должность которого он не помнит, но, кажется, тот был первым заместителем директора. В свой последний приезд он познакомился с ФИО2, с которым во время иных поездках не общался и знаком не был, и даже был удивлен, что тот является директором. ФИО62 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) и Свидетель №40 у них были хорошие взаимоотношения, поскольку в тот период фактически он курировал организационную и техническую части поставок, а они в адрес оказывали все необходимые транспортные услуги. При этом они очень хорошо справлялись со своей работой, в отличие от московской компании ООО «Экспресс-Сервис», которая осуществляла организацию двух первых поставок и с которыми у РКЦ «Прогресс» был заключен договор на транспортные услуги. ООО «Экспресс-Сервис» не представляла никакой отчетности и выставляла очень высокие цены за свои услуги, в связи с чем после второй поставки договор с этой компанией был расторгнут. При этом указанная московская компания привлекала в качестве исполнителя «Транси» и после того, как с московской компанией договор был расторгнут, именно «Транси» было предложено напрямую работать с их предприятием и они согласились. В связи с указанным, даже после его ухода на пенсию, примерно в 2012 году, в конце июля к нему в гости приезжали ФИО10, ФИО11 и ФИО15, (осуждены вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) хотел приехать и Свидетель №40, но его срочно вызвали куда-то по работе. Тогда он в последний раз и видел всех их, мы очень тепло посидели, пообщались, они передали ему от компании ООО «Транси» подарок в виде подзорной трубы. Изначально ведение договора с ООО «Экспресс Сервис» занималась их дирекция, но затем, он вышел с предложением передать обязанности по ведению договора в отдел внешнеэкономической деятельности, где руководителем был ФИО77 При этом он разговаривал с ФИО23, и тот с удовольствием принял на себя указанные обязательства. После чего ведение договора с ООО «Экспресс Сервис» было передано отделу внешнеэкономической деятельности. Однако несмотря на это он всё же настаивал на том, чтобы расторгнуть договор с ООО «Экспресс Сервис» поскольку это был бесполезный посредник, который просто брал деньги фактически за передачу своих полномочий ООО «Транси». После повышения ФИО23 на должность начальника Управления внешнеэкономической деятельности, его должность начальника отдела занял его преемник ФИО10 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата). В основном ФИО15 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) занимался вопросами организационного характера, в плане что-то напечатать, принести, отнести, быстро решить какие-то не совсем сложные вопросы. ФИО15 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) ранее, до того как он взял его к себе помощником, работал в военной приёмке предприятия и дослужился до звания майора. На момент, когда он принимал решение о том, чтобы брать его к себе помощником, он просил руководителя военной приемки дать тому характеристику. Ему пояснили, что ФИО15 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) не отличался чем-то от работников его уровня, является спокойным, безынициативным, но все указания руководства чётко выполняет. Кроме того о том, что бы он всё-таки рассмотрел его кандидатуру к нему обратился его отец, который работал ведущим конструктором космического аппарата - ФИО15 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата). Они не были с ним друзьями, но имелись хорошие взаимоотношения. За время работы руководителем может описать ФИО15 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) действительно как человека безынициативного, спокойного, в то же время все его указания и просьбы в рамках трудовой деятельности тот исполнял беспрекословно, был крайне исполнительным. Как технический специалист ФИО15 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) фактически не работал, поскольку на их дирекции лежала в большей части обязанность по организационным вопросам. Насколько ему известно, после его увольнения, ФИО15 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) перевели в службу ФИО10 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата), а затем в подчинение главного конструктора Свидетель №6, однако его функции фактически не поменялись, ракету ФИО15 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) не знал, и продолжал заниматься вопросами транспортировки, поскольку многим вещам на тот момент всё-таки научился. Когда он пришел к генеральному директору с заявлением на увольнение он пояснил, что в принципе Дирекция выполнила все свои функции, наладила организацию поставок и фактически нет необходимости в её существовании. Обязанности Дирекции на тот момент в части технической выполняло 1700 отделение, а в части финансовой и договорной составляющей - управление внешнеэкономической деятельности. Поэтому он не поднимал тему о преемниках и кого-либо не рекомендовал на должность, которую занимал. С ФИО136 они познакомились ещё тогда, когда тот работал во Франции, там ФИО136 занимался представлением интересов ФИО30 стороны, поскольку в совершенстве владеет французским языком. В 2005 году Свидетель №6 предложили должность заместителя генерального директора - заместителя генерального конструктора – директора дирекции по Куру, тот, согласившись, перебрался с семьей в Самару. Однако когда в 2007 году его назначили на должность директора дирекции по транспортировки оборудования во Французскую Гвиану, его сняли с должности заместителя генерального директора. В процессе деятельности ФИО136 на указанной должности они иногда обсуждали с тем рабочие вопросы.

-показаниями свидетеля Свидетель №23 от дата, (оглашенных на основании ст. 281 УПК РФ с согласия сторон т. 11 л.д. 192-197) согласно которым он состоял в должности главного специалиста отдела координации работ по коммерческим запускам на ФИО30 космодромах ФГУП «ЦЭНКИ» примерно с 2016 года, в 2019 году произошла реорганизация и теперь он занимает должность главного специалиста отдела организации запусков КА по программе One Wed филиала АО «ЦЭНКИ» - НИИ СК. В целом в указанной организации работает с 2002 года. В его обязанности входит осуществление технических переводов различной документации, одновременно с этим его включают в качестве сопровождающего лица для перевозки составных частей ракет-носителей «Союз- СТ» во Французскую Гвиану. Для транспортировки указанных ракет организуется морская международная перевозка с портом отправления в адрес и портом прибытия Париакабо в адрес, Французской Гвианы. Перевозка осуществляется на французских суднах «Тукан» и «Колибри», которые принадлежат французской компании «MN», у которой заключен договор с французской компанией АО «Арианэспас», выступающей заказчиком перевозки ракет-носителей. Маршрут передвижения у них стандартный, постоянный и не предусматривает в пути движения остановки, в том числе не предусматривает заходы в какие-либо порты, за исключением нештатных ситуаций. До порта в адрес ракеты доставляются в контейнерах из адрес с АО «РКЦ «Прогресс» железнодорожным составом, доезжают до порта, в порту существует специальный терминал «ro-ro», в котором сотрудники порта с использованием кранов перегружают контейнеры с ракетами на специальные автомобильные прицепы, изготовленные специально для каждого из перегружаемых контейнеров, на которых контейнеры находятся вплоть до попадания во Французскую Гвиану. На указанных автоприцепах контейнеры сотрудниками порта перемещаются в трюм судна «Тукан» или «Колибри» и там членами команды судна контейнеры с составными частями ракет, находящиеся на прицепах, закрепляются талрепами и цепями, в соответствии со схемой размещения. Указанные талрепы и цепи являются принадлежностью вышеуказанного судна и каждый раз используются одни и те же. Часть контейнеров с обтекателем ракеты размещается на палубе морского судна, на транспортировочные рамы, где также закрепляется командой судна с помощью стяжек, замков типа твист-лок, которые также являются постоянной принадлежностью корабля. Взаимодействие с командой судна заключается в том, что после поступления на борт судна, сопровождающий официально вписан как член команды и подчиняется капитану корабля, проводится его официальный инструктаж. Кроме того, сопровождающий является лицом от ФИО30 стороны, через которого капитан корабля в нештатных случаях имеет возможность связаться с ФИО30 стороной для принятия решения в отношении груза. В рамках исполнения своих обязанностей в 2017 году он был назначен в качестве сопровождающего лица очередной перевозки ракет-носителей «Союз-СТ» №... и №..., которая состоялась в период с дата по дата. Перевозка осуществлялась на судне «Тукан» (TOUCAN). Он прибыл в порт адрес, когда контейнеры на авто платформах загружались на корабль. Загрузкой занимались сотрудники порта, закреплением контейнеров занимались члены команды судна. После того, как контейнеры были размещены в трюме и на палубе судна, он в составе команды судна выдвинулся из порта в адрес курсом на порт Париакабо. В процессе движения судна «Тукан» с контейнерами остановок в каких-либо портах не было, какие-либо дополнительные работы, связанные с судном или контейнерами, а также их закреплением в пути движения не производились, нештатные ситуации отсутствовали. После прибытия судна в порт Париакабо контейнеры с ракетами на авто прицепах были вывезены в порт, разгрузкой занимались также члены команды корабля совместно с сотрудниками порта Париакабо. После этого ближайшим авиарейсом он вернулся в адрес. Изучив представленный ему на обозрение документы - техническое задание к договору №... от дата между АО «РКЦ «Прогресс» и ООО «Транси», пояснил, что указанные в пункте 5 «Услуги, оказываемые исполнителем» технического задания к договору №... от дата между АО «РКЦ «Прогресс» и ООО «Транси», не проводились. Целью оказания данных услуг, как следует из пункта 2 указанного технического задания является оказание услуг по организации размещения 7 спецконтейнеров с РН «Союз-СТ» №... и 7 спецконтейнеров РН «Союз-СТ» №... на борту судна «MN TOUCAN». Однако ему как сопровождающему перевозку указанных ракет-носителей об указанных услугах ничего не известно. О «киль-блоках» в трюме и на палубе судна ему также не известно, на судне подобных элементов никогда не видел. Крепление контейнеров на палубе осуществляется с использованием цепей со стяжками и замками типа твист-лок, а в трюме только с использованием цепей с талрепами. Одновременно используются башмаки для упора под колеса автоприцепов. В связи с тем, что он проходил военную службу на флоте, ему известно, что киль-блоки используются для закрепления кораблей в доке для проведения с ними капитального ремонта и никакого отношения к закреплению грузов они не имеют. Закрепление контейнеров, находящихся на авто прицепах, как он уже говорил ранее, осуществлялось с использованием цепей со стяжками, талрепами, являющихся принадлежностью корабля, членами команды корабля, а на палубе указанные контейнеры помещались на транспортировочные рамы и крепились при помощи замков типа твист-лок. Про ООО «ТРАНСИ» ему известно, что эта фирма занимается оформлением различных документов, с ее представителями он лично не знаком, за исключением менеджера ФИО135 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) (городской телефон №...), который довозил его от здания морского пароходства порта до места стоянки судна «Тукан». В процессе сопровождения контейнеров с ракетами-носителями он с представителями ООО «ТРАНСИ» не общался, так как у него как сопровождающего груз в этом не было надобности. Других представителей ООО ОТАНСИ» в процессе перевозки на корабле он не видел, так как их на борту не было, а также не видел, чтобы ими выполнялись какие-либо работы, связанные с транспортировкой груза. В процессе морской перевозки представителями ООО «ТРАНСИ» либо иных организаций работы, указанные в пункте 5 «Услуги, оказываемые исполнителем» технического задания к договору №...т дата между АО «РКЦ «Прогресс» и ООО «ТРАНСИ», не производились. В рамках исполнения своих обязанностей в 2018 году он был назначен в качестве сопровождающего лица очередной перевозки ракет-носителей «Союз- СТ» №... и №..., которая состоялась в период с дата по дата. Перевозка осуществлялась на судне «Колибри» (COLIBRI). Прибыл в порт адрес, когда контейнеры на авто платформах загружались в судно, загрузкой занимались сотрудники порта, закреплением контейнеров занимались члены команды судна. После того, как контейнеры были размещены в трюме и на палубе судна, он в составе команды судна выдвинулся из порта в адрес курсом на порт Париакабо. В процессе движения судна «Колибри» с контейнерами остановок в каких- либо портах не было, какие-либо дополнительные работы, связанные с судном или контейнерами, а также их закреплением в пути движения не производились, нештатные ситуации отсутствовали. После прибытия корабля в порт Париакабо контейнеры с ракетами на прицепах были вывезены в порт, разгрузкой занимались также члены команды судна совместно с сотрудниками порта Париакабо. После этого на ближайшем авиарейсе он вернулся в адрес. Внимательно изучив представленный ему на обозрение документы - техническое задание к договору №... от дата между АО «РКЦ «Прогресс» и ООО «Транси», пояснил, что указанные в пункте 5 «Услуги, оказываемые исполнителем» технического задания к договору №... от дата между АО «РКЦ «Прогресс» и ООО «Транси» не проводились. Целью оказания данных услуг, как следует из пункта 2 указанного технического задания является оказание услуг по организации размещения 9 спецконтейнеров с РН «Союз-СТ» №... и 9 спецконтейнеров РН «Союз-СТ» №... на борту судна «MN COLIBRI». Однако ему как сопровождающему перевозку указанных ракет-носителей об указанных Услугах ничего не известно. Понятие «киль-блоки» на трюме и палубе судна он также не знает, на корабле подобных элементов никогда не видел. Крепление контейнеров на палубе осуществляется с использованием цепей со стяжками и замков типа твист - лок, а в трюме только с использованием цепей с талрепами. Одновременно используются башмаки для упора под колеса автоприцепов. В связи с тем, что он проходил военную службу на флоте, ему известно, что киль-блоки используются для закрепления кораблей в доке для проведения с ними капитального ремонта и никакого отношения к закреплению грузов они не имеют. Закрепление контейнеров, как он уже говорил, осуществлялось с использованием цепей с талрепами, являющимися принадлежностью судна, членами команды судна. Про ООО «ТРАНСИ» ему известно, что эта фирма занимается оформлением различных документов, с ее представителями он лично не знаком, за исключением менеджера ФИО135 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) (городской телефон №...), который довозил его от здания морского пароходства порта до непосредственно корабля «Колибри». В процессе сопровождения контейнеров с ракетами-носителями он с представителями ООО «ТРАНСИ» не общался, так как у него, как сопровождающего груз, в этом не было надобности. Других представителей ООО «ТРАНСИ» в процессе перевозки на судне он не видел, так как их на борту не было. В процессе морской перевозки представителями ООО «ТРАНСИ» либо иных организаций работы, указанные в пункте 5 «Услуги, оказываемые исполнителем» технического задания к договору №... от дата между АО «РКЦ «Прогресс» и ООО «Транси», не производились.

-показаниями свидетеля Свидетель №24 от дата, (оглашенных на основании ст. 281 УПК РФ с согласия сторон т. 11 л.д. 223-225) согласно которым в период с 1993 года она работает в должности заместителя главного бухгалтера АО «РКЦ «Прогресс». В её должностные обязанности входит, в том числе, составление отчетности по бухгалтерскому учету, подписание актов выполненных работ и другое. Она подтвердила наличие своей подписи на двух актах: акт №... от дата и акт №... от дата. После чего задан вопрос её ли подпись имеется в указанных актах, на что Свидетель №24 ответила да, на указанных актах имеется её подпись, она подписывала представленные ей на обозрение акты. Её подпись свидетельствует о наличии всех необходимых, обязательных реквизитов для того, чтобы они-бухгалтерия, могли принять указанный документ к учёту. Кто составлял представленные ей на обозрение акты она не знает, но точно не их бухгалтерия. На момент подписания ею указанных актов все подписи в акте уже стояли, потому, что бухгалтерия всегда ставит подпись в последнюю очередь. Почему в трех актах: акт №... от дата, акт №... от дата, акт №... от дата и акт №... от дата не имеется её подпись может только предположить, что другой экземпляр уже с её подписью был направлен в ООО «Транси», однако точно утверждать не может, поскольку не знает.

- показаниями свидетеля Свидетель №26 от дата, (оглашенных на основании ст. 281 УПК РФ с согласия сторон т.11 л.д. 241-246) согласно которым Положения от дата №... «О порядке оформления договоров», утвержденного распоряжением «О введении в действие положения о порядке оформления договоров для нужд АО «РКЦ «Прогресс» от дата №...: п. 2.5. визирование Договоров и Приложений к ним происходит в следующем порядке и очерёдности (за исключением Госконтрактов, Договоров по основной деятельности с заказчиками, Договоров с соисполнителями, Внешнеэкономических Договоров, Договоров о целевом приёме, Договоров о целевом обучении, Договоров о порядке взаимодействия в рамках дуальной ФИО45 подготовки рабочих кадров, Договоров с обучающимися, включенными в дуальную ФИО45 обучения, Договоров на сбыт продукции ТНП и Приложений к ним): исполнитель (работник отдела Держателя); руководитель отдела держателя; руководитель темы (проекта) (если таковой назначен), в данном случае - начальник отделения 1900, так как представителями данного отделения было подписано Техническое задание к указанным договорам и иных; начальник управления, ответственного за заключение Договора; начальник финансового управления – начальник отдела 2954 (с целью контроля исполнения Бюджета предприятия); начальник отдела 2924; главный бухгалтер; главный юрист - начальник юридического отдела. Согласующие лица, подписываю лист визирования к договорам в рамках своих должностях обязанностей и возложенных на них компетенций, но указанная трактовка в данном положении отсутствует, поскольку перечень непосредственных должностных обязанностей согласующих лиц предусмотрен положениями об отделах и должностными инструкциями. Начальник отделения 1900, согласно задач отделения, осуществляет разработку, согласование и выпуск проектной, конструкторской и эксплуатационной документации по средствам выведения (п. 2.1.5. Положение об отделении по координации и управлению НИОКР по средствам выведения (1900), утвержденное дата). Заместитель генерального конструктора по средствам выведения (1900 отделение находится у него в подчинении) обязан контролировать оформление всех видов контрактов (договоров) на выполнение соответствующих работ по созданию, испытаниям и эксплуатации изделий по тематике подчиненных подразделений: (п. 2.4. Положение о заместителе генерального конструктора – главного конструктора по средствам выведения, утвержденное дата) и имел право подписывать, визировать научно-техническую и организационно-распорядительную документацию, разрабатываемую подчиненными подразделениями; (п.3.2. Положение 2015 года). Начальник управления 0045 осуществляет контроль за оформлением договоров финансово-хозяйственной деятельности предприятия (п. 2.9. Положения об управлении финансов и внешнеэкономической деятельности (0045) 2012 года). Начальник отдела 2954 визирует все заключаемые договоры на этапе их согласования и указывает в листе согласования соответствующую статью бюджета, с целью контроля расходования денежных средств в рамках утвержденного бюджета движения денежных средств (п.3.4.2.5. Положения о финансовом отделе 2954 АО «РКЦ «Прогресс», утвержденное дата). Начальник отдела 2924 – осуществляет контроль за оформлением договоров финансово-хозяйственной деятельности предприятия на предмет соответствия действующим нормативным документам, регламентирующих оформление договорных документов и порядку проведения закупок (п.2.1. Положения об отделе финансового контроля и подготовки конкурсной документации (2924), утвержденные 2013 и 2017), ведет учет договоров (п.4.2.1. Положения 2013 и 2017), ввод информации в АРМ 954_8 (п.4.2.2. Положения 2013 и 2017), сопоставляет стоимость совершаемых сделок с существующими на рынке альтернативными предложениями (п.4.2.3. Положение 2013), осуществляет оценку благонадежности контрагентов (п.4.2.4. Положение 2013). Главный бухгалтер проверяет договора на предмет соответствия их действующему законодательству (п.6.5. Положение о бухгалтерии предприятия инв. №... от дата, дата. Положение о бухгалтерии АО «РКЦ «Прогресс» (0915), регистрационный №... от дата). Начальник отдела 0891 осуществляет правовую экспертизу договоров, в том числе на определение правильности предмета договора и налогообложения (4.3.4., 4.3.5. Положение о юридическом отделе, регистрационный №... от дата, 4.2.1. Положение о юридическом отделе 0891, утвержденное дата). Очередность визирования договоров соотносится с внесением данных в АРМ954_8 и последовательным согласованием (Автоматизированное рабочее место - АРМ) - внутренняя программа учёта договоров Общества, в которой, в том числе, имеется алгоритм прохождения договоров в определённых подразделениях. По всем, представленным ему на обозрение договорам их не визировали следующие работники, хотя в обязанности указанных это входило: исполнитель (работником отдела 2877) - п. 4.2.2. абз. 16 Положения об отделе внешнеэкономических контрактов от дата, действовавшего на момент подписания части договоров - в компетенцию бюро по подготовке и сопровождению внешнеэкономических контрактов отдела 2877 входит, в том числе, обеспечение ведения договоров транспортной экспедиции, а также п.п. 4.3.1., 4.3.2. и 4.3.3. Положения от 2018 года; начальник отделения 1900 (п. 2.1.5. Положение об отделении по координации и управлению НИОКР по средствам выведения (1900), утвержденное дата). Далее поясняет порядок исполнения договора, который также зафиксирован Положением «О порядке оформления договоров», утвержденного распоряжением «О введении в действие положения о порядке оформления договоров для нужд АО «РКЦ «Прогресс» от дата №.... В п. 1.2.5. сказано: Порядок исполнения Договора в большинстве случаев представляет собой процесс, т.е. определенную ФИО45 последовательно совершаемых действий обеими сторонами по Договору. В нем можно выделить две основные стадии: п. 1.2.5.1. Материальная стадия исполнения Договора: предоставление исполненного одной стороной и принятие предмета исполнения другой стороной, состоящая из трех частей: часть первая - это срок исполнения Договора. Если Договор предусматривает дату его исполнения, то обязательство подлежит исполнению в указанный день. Если Договор предусматривает период времени, в течение которого обязательство подлежит исполнению, то оно должно быть исполнено в любое время данного периода. Досрочное исполнение обязательств допускается, если такое право предусмотрено Договором. Часть вторая - это место исполнения Договора. Часть третья - это способ исполнения Договора. Под этим понимается порядок действия сторон в процессе исполнения договорных обязательств. Договором может быть предусмотрено его исполнение сразу полностью в один этап или частями с разбивкой по срокам на отдельные этапы. Сторонам при заключении Договора необходимо строго и точно предусмотреть, как будут исполняться ими обязательства и какие действия они должны будут совершить и в какой срок. П. 1.2.5.2. Технико-юридическая стадия исполнения Договора: проверка исполненного по количеству и качеству, документальное подтверждение факта исполнения. Документальным подтверждением исполнения обязательств является акт сдачи-приемки товаров (работ, услуг). Приемка продукции, товаров по количеству производится по таким сопроводительным документам, как спецификация, накладные и иными документами, установленными условиями договоров. П. 4.6. (изменения от дата №... – распоряжение) По всем службам предприятия оформляемые акты выполненных работ, оказанных услуг (кроме актов по НИОКР и формам КС-2, КС-3) до их утверждения, должны быть согласованы на предмет объемов, качества и расценок выполненных работ, оказанных услуг. При визировании актов обязанности должностных лиц распределяются в следующем порядке: за номенклатуру, соответствие объемов и качества выполненных работ визирует начальник цеха/отдела, являющийся Заказчиком данных работ, услуг; за полноту и правильность расценок и соответствие договору визирует начальник цеха/отдела, являющийся держателем договора. В случае с договорами №... от дата, 94/16 от дата, 54/17 от дата, 45/17 от дата: за номенклатуру, соответствие объемов и качества выполненных работ визирует начальник цеха/отдела, являющийся Заказчиком данных работ, услуг. В данном случае заказчиком являлось отделение 1900, в связи с тем, что Техническое задание к указанным договорам, было подписано представителем отделения 1900, который, согласно Должностной инструкции Ведущего конструктора изделия службы Главного конструктора изделия (1900) и отделения по координации и управлению НИОКР (1021) п. 1.3. – ведущий конструктор изделий является ответственным представителем Генерального конструктора во всех подразделениях предприятия и смежных организациях на всех этапах разработки, изготовления и испытаний изделия в части организационно-технических вопросов; п. 2.1. – участвует в формировании и согласовании Государственных контрактов, заказ-нарядов и договоров с предприятиями – соисполнителями по закрепленной тематике; участвует в подготовке директивных документов, план-графиков и технических решений, контролирует выполнение директивных документов, план-графиков и технических решений; за полноту и правильность расценок и соответствие договору визирует начальник цеха/отдела, являющийся держателем договора. В данном случае начальник отдела 2877. В оформляемом акте выполненных работ, оказанных услуг указывается предмет визирования, ставится подпись, расшифровка подписи, заполняются все необходимые реквизиты (указанное введено с дата распоряжением №...). До дата данная редакция была в пункте 4.6. П. 4.7 Руководитель подразделения Держателя несёт ответственность за исполнение заключённого Договора (введено с дата). Подписи лиц в актах выполненных работ подтверждают выполнение объемов, качества и расценок выполненных работ, оказанных услуг со стороны контрагента и распределяются в соответствии с п. 4.6 положения дата №... «О порядке оформления договоров». Порядок подписания (последовательность) в указанном пункте не описан. Почему перечень лиц от акта к акту менялся, он ответить на указанный вопрос не может, поскольку обязательно акты обязаны подписывать ответственные за договор лица, дополнительные визы проставляются лишь в случае субъективного усмотрения лица, подписывающего акт со стороны принимающей стороны (АО «РКЦ «Прогресс»), в данном случае Свидетель №21

-показаниями свидетеля Свидетель №12 от дата, (оглашенных на основании ст. 281 УПК РФ с согласия сторон т. 11 л.д. 247-252) согласно которым по оформлению договоров №... от дата и №... от дата пояснил. При оформлении договора держатель оформляет визовый лист и согласовывает проект договора с подразделениями предприятия в порядке и очередности установленной п. 2.5. Положения о порядке оформления договоров №... от 02.04.2015г. (далее - Положение). Согласно п. 2.4.1. Положения держатель, при оформления визового листа, должен указать пункт Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд АО «РКЦ «Прогресс» (регистрационный номер №... от дата), являющийся основанием для заключения Договора с единственным поставщиком. В соответствии с п. 2.2.6. Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд АО «РКЦ «Прогресс» к закупкам у единственного поставщика оформляется решение за подписью членов закупочной комиссии и утверждается председателем. После согласования проекта договора в установленном порядке, оформленный договор подписывается у уполномоченного лица. Далее в соответствии с п. 4.1. Положения держатель в течение 1-го рабочего дня с момента подписания договора обязан предоставить на регистрацию данный договор в отдел 2924. Для регистрации договора с единственным поставщиком держатель обязан предоставить на регистрацию в отдел 2924 совместно с договором оформленное решение о закупке у единственного поставщика. Отдел 2924 регистрирует договор и проставляет на договоре регистрационный номер и дату регистрации. С целью идентификации закупочной документации, отделом 2924 на решении о закупке у единственного поставщика проставляется регистрационный номер договора и дата его регистрации. Согласно п. 4.2. Положения заключенный договор (со всеми приложениями и протоколами) хранится в подразделении держателя 3 года после окончания срока действия и завершения расчетов по нему. По истечении срока хранения указанного в п.4.2. Положения договор передается на хранение в архив предприятия. Оформляемые акты выполненных работ, оказанных услуг до их утверждения, должны быть согласованы на предмет объемов, качества и расценок выполненных работ, оказанных услуг (п.4.6. Положения). При визировании актов обязанности должностных лиц распределяются в следующем порядке: за номенклатуру, соответствие объемов и качества выполненных работ визирует начальник цеха/отдела, являющийся Заказчиком данных работ, услуг; за полноту и правильность расценок и соответствие договору визирует начальник цеха/отдела, являющийся держателем договора. В оформляемом акте выполненных работ, оказанных услуг указывается предмет визирования, ставится подпись, расшифровка подписи, заполняются все необходимые реквизиты. Руководитель подразделения держателя несет ответственность за исполнение заключенного договора (п.4.7. Положения). По оформлению договора №... от дата, поясняю. При оформлении договора держатель оформляет визовый лист и согласовывает проект договора с подразделениями предприятия в порядке и очередности установленной п.2.5. Положения о порядке оформления договоров №... от 02.04.2015г. (далее - Положение). В соответствии с п.2.23. Положения оформляются документация о закупке у единственного поставщика, протокол заседания закупочной комиссии о закупке у единственного поставщика и пояснительная записка совместно с проектом договора. После согласования проекта договора в установленном порядке, оформленный договор совместно с подписанной документацией о закупке у единственного поставщика и протоколом закупочной комиссии о закупке у единственного поставщика подписывается у уполномоченного лица. Далее в соответствии с п.4.1. Положения держатель в течение 1-го рабочего дня с момента подписания договора обязан предоставить на регистрацию данный договор в отдел 2924. Для регистрации договора с единственным поставщиком держатель обязан предоставить на регистрацию в отдел 2924 совместно с договором оформленную пояснительную записку, документацию о закупке у единственного поставщика и протокол заседания закупочной комиссии о закупке у единственного поставщика (т.е. полный комплект закупочной документации). Отдел 2924 регистрирует договор и проставляет на договоре регистрационный номер и дату регистрации. С целью идентификации закупочной документации, отделом 2924 на протоколе заседания закупочной комиссии о закупке у единственного поставщика проставляется регистрационный номер договора и дата его регистрации. Оригиналы пояснительной записки, документации о закупке, протокола заседания закупочной комиссии о закупке у единственного поставщика после регистрации хранятся в отделе 2924. Согласно п.4.2. Положения заключенный договор (со всеми приложениями и протоколами) хранится в подразделении держателя 3 года после окончания срока действия и завершения расчетов по нему. По истечении срока хранения указанного в п.4.2. Положения договор передается на хранение в архив предприятия. Оформляемые акты выполненных работ, оказанных услуг до их утверждения, должны быть согласованы на предмет объемов, качества и расценок выполненных работ, оказанных услуг (п.4.6. Положения). При визировании актов обязанности должностных лиц распределяются в следующем порядке: за номенклатуру, соответствие объемов и качества выполненных работ визирует начальник цеха/отдела, являющийся Заказчиком данных работ, услуг; за полноту и правильность расценок и соответствие договору визирует начальник цеха/отдела, являющийся держателем договора. В оформляемом акте выполненных работ, оказанных услуг указывается предмет визирования, ставится подпись, расшифровка подписи, заполняются все необходимые реквизиты. Руководитель подразделения держателя несет ответственность за исполнение заключенного договора (п.4.7. Положения). По оформлению договора №... от дата пояснил. При оформлении договора держатель оформляет визовый лист и согласовывает проект договора с подразделениями предприятия в порядке и очередности установленной п.2.5. Положения о порядке оформления договоров №... от 02.04.2015г. (далее - Положение). В соответствии с п.2.23. Положения оформляются документация о закупке у единственного поставщика, решение о закупке у единственного поставщика и пояснительная записка совместно с проектом договора. После согласования проекта договора в установленном порядке, оформленный договор совместно с документацией о закупке у единственного поставщика и решением о закупке у единственного поставщика подписывается у уполномоченного лица, подписание закупочной документации происходит одновременно с подписанием договора. Далее в соответствии с п.4.1. Положения держатель в течение 1-го рабочего дня с момента подписания договора обязан предоставить на регистрацию данный договор в отдел 2924. Для регистрации договора с единственным поставщиком держатель обязан предоставить на регистрацию в отдел 2924 совместно с договором оформленную пояснительную записку, документацию о закупке у единственного поставщика и решение о закупке у единственного поставщика (т.е. полный комплект закупочной документации). Отдел 2924 регистрирует договор и проставляет на договоре регистрационный номер и дату регистрации. С целью идентификации закупочной документации, отделом 2924 на решении о закупке у единственного поставщика проставляется регистрационный номер договора и дата его регистрации. Оригиналы пояснительной записки, документации о закупке, решения о закупке у единственного поставщика после регистрации хранятся в отделе 2924. Согласно п.4.2. Положения заключенный договор (со всеми приложениями и протоколами) хранится в подразделении держателя 3 года после окончания срока действия и завершения расчетов по нему. По истечении срока хранения, указанного в п.4.2. Положения договор передается на хранение в архив предприятия. Оформляемые акты выполненных работ, оказанных услуг до их утверждения, должны быть согласованы на предмет объемов, качества и расценок выполненных работ, оказанных услуг (п.4.6. Положения). При визировании актов обязанности должностных лиц распределяются в следующем порядке: за номенклатуру, соответствие объемов и качества выполненных работ визирует начальник цеха/отдела, являющийся Заказчиком данных работ, услуг; за полноту и правильность расценок и соответствие договору визирует начальник цеха/отдела, являющийся держателем договора. В оформляемом акте выполненных работ, оказанных услуг указывается предмет визирования, ставится подпись, расшифровка подписи, заполняются все необходимые реквизиты. Руководитель подразделения держателя несет ответственность за исполнение заключенного договора (п.4.7. Положения). Согласно Положения акт визирует держатель, подразделение заказчик, утверждает уполномоченное лицо и акт сдается в бухгалтерию. При этом любой из них вправе запросить дополнительное согласование документа. Кто определял дополнительных согласующих и что они удостоверили своей подписью ему не известно.

-показаниями свидетеля Свидетель №27 от дата, (оглашенных на основании ст. 281 УПК РФ с согласия сторон т.12 л.д. 250-254) согласно которым он пояснил об обстоятельствах нахождения следователя и группы оперативных сотрудников под дверью жилища ФИО15 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) перед началом проведения обыска в жилище.

-показаниями свидетеля Свидетель №28 от дата, (оглашенных на основании ст. 281 УПК РФ с согласия сторон т.12 л.д. 255-259) согласно которым она пояснила об обстоятельствах нахождения следователя и группы оперативных сотрудников под дверью жилища ФИО15 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) перед началом проведения обыска в жилище.

-показаниями свидетеля Свидетель №1 от дата, (оглашенных на основании ст. 281 УПК РФ с согласия сторон т.15 л.д. 45-48) согласно которым в она подтвердила наличие у неё USB-ключа, логина и пароля к ФИО45 ДБО (дистанционного банковского обслуживания) ООО «ТРАНСИ», указанное передано ей руководством для осуществления бухгалтерских операций по деятельности ООО «ТРАНСИ». Перед тем как осуществить какие-либо бухгалтерские операции и поставить электронную подпись генерального директора на документ в обязательном порядке она получает от руководителя такой же документ с его оригинальной подписью, только после чего направляю в ФИО3 версию документа с электронной подписью с использованием ФИО45 ДБО. Направление отчетных финансовых документов с использованием ФИО45 ДБО и электронной подписью генерального директора в ФИО3 делается ею. То есть она, как главный бухгалтер ООО «ТРАНСИ» по указанию своего непосредственного руководителя и после предоставления ей подтверждающих документов осуществляят их проверку в части банковских реквизитов и сведений по налогам, после чего, имея доступ к ДБО осуществляю направление документов в ФИО3 для совершения каких-либо платежей или в целях отчета перед ФИО3.

-показаниями свидетеля Свидетель №40 от дата, (оглашенных на основании ст. 281 УПК РФ с согласия сторон т. 15 л.д. 60-66), согласно которым примерно в 2007-2008 г.адрес участвовало в розыгрыше тендера на строительство стартовой площадки на космодроме в Куру. Указанный тендер удалось выиграть после чего они впервые стали сотрудничать с заводом Прогресс. Затем, примерно в то же время они стали оказать различного рода транспортно-экспедиторские услуги для транспортировки ракет-носителей завода Прогресс. При этом изначально у них был заключен не прямой договор с заводом Прогресс, а они являлись субподрядчиками московской коммерческой организации, название которой, насколько он помнит – «Экспресс сервис», может немного ошибиться в названии. Однако после нескольких поставок завод Прогресс предложил им прямое сотрудничество и Транси конечно же согласилось. Кто и каким образом предложил им прямое сотрудничество ему не известно, поскольку в его обязанности ведение переговоров и заключение договоров не входит. В настоящий момент он не может ответить на указанный вопрос, поскольку не помнит имелись ли какие-либо подписи другой стороны, то есть работников завода Прогресс в момент подписания указанных технических заданий им. Однако может дополнить, что в любом случае порядок подписания определялся заводом Прогресс, поскольку они были заказчиками, а в данном случае порядок, установленный заказчик в любом случае соблюдался. Коммерческое предложение, направленное в адрес РКЦ Прогресс от дата на организацию изготовления 36 киль-блоков и их размещение на т/х МН ТУКАН, т/х МН Колибри или другом судне такого типа он видит впервые и хочет пояснить, что в его компетенцию не входит составление и подготовка документов финансового типа, указанным занимался отдел коммерции (сейчас это отдел продаж) либо генеральный директор. Схему-чертеж к коммерческому предложению направленному в адрес РКЦ Прогресс от дата на организацию изготовления 36 киль-блоков и их размещение на т/х МН ТУКАН, т/х МН Колибри или другом судне такого типа он в действительности видел, но его изготовлением, подготовкой или согласованием не занимался, возможно это делали их иностранные партнеры из компании АГС, однако это его предположение, поскольку он с АГС никогда не общался. Взаимодействие в рамках проекта с заводом Прогресс было также со стороны генерального директора ФИО2, после него – ФИО16 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата), ФИО135 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата), который непосредственно общался с заводом Прогресс, а именно с его представителем ФИО10 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата), а также Свидетель №34, который как и он занимался вопросами технического характера. Среди тех проектов, которые сопровождает он, договоров или контрактов на осуществление услуг по транспортному-экспедированию спецконтейнеров, кроме как с заводом Прогресс у Транси не имеется. Всё, что связано с контейнерами входит в компетенцию контейнерного отдела ТРАНСИ, руководителем которого является ФИО24 ФИО39. Что касается экспедирования контейнеров типа спецконтейнеров завода Прогресса, то это и вовсе уникальные грузы. То есть их и контейнерами назвать тяжело, поскольку они не типичны по своим объёмам и формам. На самом деле он очень удивлен, увидев инвойс №... от дата, а также приложенный к нему акт об оказанных услугах. Он подтверждает то, что в действительности подписывал их, то есть и продемонстрированный ему инвойс и акт подписаны им. Однако обстоятельств их подписания он не помнит. Удивлен он по той причине, что акты обычно подписывает генеральный директор, возможно в тот период, период подписания, директор отсутствовал, может был в отпуске. Кто принес на подпись ему указанные документы он не помнит. Лично с иностранной компанией ФИО4 он никогда не взаимодействовал, да и с кем-либо из сотрудников компании не общался, их не знает. В приёме указанных работ участие не принимал. Не знает что ответить по какой причине он подписал акт и инвойс, если не принимая участие в приемке указанных работ, удивлен. На инвойсе №... от дата в правом верхнем углу он в действительности осуществлял надпись «К оплате РКЦ Прогресс сч. №...…», а также ставил свою подпись. Указанное он делал для генерального директора, а также потому, что тем самым подтверждал выполнение работы, указанные в инвойсе, поскольку именно эти работы проводились в порту адрес. Тоже самое касается инвойса №... от дата. В другом инвойсе №....06.2016имеются рукописные записи, выполненные не им. Визирование инвойсов таким образом это достаточно распространенная у них в организации практика.

-показаниями свидетеля Свидетель №29 от дата, (оглашенных на основании ст. 281 УПК РФ с согласия сторон т.16 л.д. 75-77), согласно которым она занималась заполнением служебных записок для оплаты по договорам №№..., 118/16, 54/17 и 45/17, поскольку это входит в её должностные обязанности. Каким образом и при каких обстоятельствах происходило заполнение указанных служебных записок она в настоящий момент уже не помнит, но скорее всего это было в обычном рабочем порядке. То есть к ней попали либо счет либо счет-фактура или акт выполненных работ на основании которых она и заполнила служебную записку. Кто и каким образом мог передавать ей счет либо счет-фактура или акт выполненных работ для заполнения указанных служебных записок, она не помнит. Также она подтвердила, что занималась составлением/оформлением/заполнением указанных акцептных карточек к договорам 94/16 от дата, 118/16 от дата, 54/17 от дата, 45/17 от дата, как и в случае со служебными записками, заполнение акцептных карточек в части входит в её трудовые функции. Поэтому заполнение акцептные карточки рукописным текстом к договорам 94/16 от дата, 118/16 от дата, 54/17 от дата, 45/17 от дата производилось ей, на основании поступившей ей счет-фактур. Кто и каким образом предоставлял ей счет-фактуры, она в настоящий момент не помнит.

- показаниями специалиста ФИО86 (оглашены на основании ст. 281 УПК РФ с согласия сторон т. 10 л.д. 2-3) из которых следует, что в период до дата порядок осуществления валютных операций регламентировался, в том числе, Инструкцией ФИО3 России от дата №...-И (ред. От дата) «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным ФИО3 документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением». После дата в силу вступила Инструкций ФИО3 России от дата №...-И, которой утвержден новый порядок по осуществлению указанных операций. Вступление в действие новой инструкции не повлекло существенных изменений. В основном все нововведения коснулись новых контрактов, представляемых в ФИО3 после дата (отменены паспорта сделок и справки о валютных операциях). Для того, чтобы осуществлять валютные переводы в рамках заключенных между ФИО30 компанией (организацией) и зарубежной компанией (организацией) договоров или контрактов, резидент (ФИО30 сторона) должна выполнить следующие действия. Так, в п. 6.1. вышеуказанной инструкции (действовавшей до дата. В настоящее время указанная процедура зафиксирована в п. 5.1) Резидент, являющийся стороной по контракту (кредитному договору), указанному в Инструкции, оформляет в уполномоченном ФИО3 паспорт сделки в соответствии с приложением 4 к Инструкции (по форме 1 при осуществлении валютных операций по контракту и по форме 2 при осуществлении валютных операций по кредитному договору) (далее - ПС) и осуществляет валютные операции, связанные с расчетами по контракту (кредитному договору), только через свои счета, открытые в уполномоченном ФИО3, оформившем ПС, либо в уполномоченном ФИО3, принявшем на обслуживание контракт (кредитный договор) и ПС по нему, ранее оформленный в другом уполномоченном ФИО3, и (или) через счет резидента, открытый в ФИО3-нерезиденте, за исключением случаев, указанных в Инструкции. В целях Инструкции под указанным в настоящем пункте уполномоченным ФИО3 следует понимать головной офис уполномоченного ФИО3 или филиал уполномоченного ФИО3 (далее - ФИО3 ПС). При осуществлении всех валютных операций, связанных с расчетами по указанному в Инструкции контракту (кредитному договору), по которому установлено требование об оформлении ПС, через счета резидента, открытые в ФИО3-нерезиденте, резидент, являющийся стороной по такому контракту (кредитному договору), представляет документы и информацию, указанные в пункте 6.6 Инструкции, в любой уполномоченный ФИО3, в котором у него имеются расчетные счета. Указанный уполномоченный ФИО3 после оформления ПС выполняет функции ФИО3 ПС, предусмотренные Инструкцией. В п. 6.6 указан перечень необходимых документов, а именно: для оформления ПС резидент представляет в уполномоченный ФИО3 одновременно следующие документы и информацию: 6.6.1. один экземпляр формы ПС (форма 1 и (или) форма 2), заполненной в порядке, приведенном в приложении 4 к Инструкции; 6.6.2. контракт (кредитный договор), указанный в Инструкции, исполнение обязательств по которому требует оформления ПС, либо выписку из такого контракта (кредитного договора), содержащую информацию, необходимую для оформления ПС, а также информацию об условиях расчетов по контракту; 6.6.3. иные документы и информацию с учетом требований Инструкции, в том числе документы и информацию, которые содержат сведения (включая сведения, определенные (рассчитанные) резидентом самостоятельно), указанные резидентом в заполненной форме ПС, в том числе сведения о сумме задолженности по основному долгу по кредитному договору (при ее наличии на дату, предшествующую дате оформления ПС); 6.6.4. принятое налоговыми органами по месту учета резидента уведомление об открытии (закрытии) счета (вклада), об изменении реквизитов счета (вклада), о наличии счета (вклада) в ФИО3, расположенном за пределами территории Российской Федерации, - в случае осуществления валютных операций, связанных с расчетами по контракту (кредитному договору), по которому оформляется ПС, через счета резидента, открытые в ФИО3-нерезиденте. Согласно ныне действующей Инструкции перечень документов и процедура их предоставления в ФИО3 резидентом идентичны за исключением указанных ею выше. Так же, согласно п. 9.1., при исполнении (изменении, прекращении) обязательств по контракту (кредитному договору), по которому оформлен ПС, резидент представляет в ФИО3 ПС одновременно с одним экземпляром справки о подтверждающих документах, заполненной в соответствии с приложением 5 к Инструкции, следующие документы, подтверждающие исполнение (прекращение) обязательств по контракту (кредитному договору) способом, отличным от исполнения обязательств по контракту (кредитному договору) в виде расчетов (далее - способ, отличный от расчетов), или документы, подтверждающие изменение обязательств по контракту (кредитному договору) (далее - подтверждающие документы): п.п. 9.1.3. в случае выполнения работ, оказания услуг, передачи информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, - акты приема-передачи, счета, счета-фактуры и (или) иные коммерческие документы, оформленные в рамках контракта и (или) в соответствии с обычаями делового оборота, в том числе документы, используемые резидентом для учета своих хозяйственных операций в соответствии с правилами бухгалтерского учета и обычаями делового оборота. По итогам проведения вышеуказанных действий ФИО3 формируется и ведется ведомость банковского контроля, о которой говорится в п. 10.1, 10.2 Инструкции. П. 10.1. В отношении контракта (кредитного договора), исполнение обязательств по которому предусматривает оформление ПС, ФИО3 ПС формирует и ведет в электронном виде ведомость банковского контроля в порядке, установленном приложениями 6 и 7 к Инструкции. П. 10.2. Формирование и ведение ведомости банковского контроля осуществляется ФИО3 ПС на основании следующих документов и информации: паспорта сделки; данных по валютным операциям, подлежащих хранению уполномоченными банками в соответствии с главой 4 Инструкции; справки о валютных операциях (корректирующей справки о валютных операциях); справки о подтверждающих документах (корректирующей справки о подтверждающих документах); информации о зарегистрированных таможенными органами декларациях на товары, полученной в соответствии с Положением о передаче информации о декларациях на товары; ведомости банковского контроля (разделы II - IV ведомости банковского контроля по контракту (разделы II - III ведомости банковского контроля по кредитному договору) в случае, установленном пунктом 12.2 Инструкции; иных документов и информации, требования о представлении которых резидентом в ФИО3 ПС установлены Инструкцией, в том числе сведений, содержащихся в контракте (кредитном договоре), а также в иных документах и информации, которые имеются в ФИО3 ПС. Все вышеперечисленные документы формируются и хранятся в досье валютного контроля (что регламентировано главой 19 раздела 3 указанной Инструкции, действовавшей на время интересующего следствие периода).

- показаниями свидетеля ФИО87 (оглашены на основании ст. 281 УПК РФ с согласия сторон т. 15 л.д. 4-10), из которых следует, что в настоящее время занимает должность начальника сектора контроля «Северо-Западный» (в составе: ПАО ФИО3 Зенит/Департамент валютного контроля/ Управление контроля валютных операций). В её должностные полномочия входит оформление паспортов сделок, контроль платежей, прием подтверждающих документов, ведение отчетности по валютным операциям, консультирование клиентов. На момент оформления паспортов сделок по двум внешнеэкономическим контрактам №№... и 15060001/3255/0002/9/1 сделок заявления в ФИО3 не направлялись, процедура была иная. Паспорт сделки №... (форма паспорта сделки имеется в открытом доступе) заполнялся самим клиентом и поступил в отделение ФИО3 Зенит через программу iBank 2 дата. Согласно имеющейся на паспорте сделки электронной подписи (номера ID ключа проверки ЭП, документ подан в ФИО3 ФИО2, генеральным директором организации. Паспорт сделки №№... оформлялся идентичным способом, в заполненном виде он поступил в ФИО3 Зенит дата. Согласно имеющейся на паспорте сделки электронной подписи (номера ID ключа проверки ЭП, документ подан в ФИО3 ФИО2, генеральным директором организации. Внешнеэкономические контракты к вышеуказанным паспортам сделок поступали в филиал ФИО3 Зенит нарочно, так как отсутствовала процедура прикрепления контрактов к направленным в электронной форме паспортам сделок. То есть клиент приносил контракт непосредственно по адресу расположения офиса по адрес «Я». При этом каких-либо документов о принятии копии контракта не оформлялось. Операционист зала забирал копию контракта у клиента и передавал в наш отдел на проверку. После проверки контракта паспорт сделки оформлялся. Так, первый вышеуказанный контракт оформлен дата, второй дата. Кем приносились в ФИО3 вышеуказанный контракты в настоящее время определить невозможно. То есть дата поступления копии вышеуказанных контрактов к паспортам сделок можно считать одну из дат между поступлением электронного паспорта сделки и его оформлением. В первом случае с дата по дата, во втором с дата по дата. Между ООО «ТРАНСИ» и ФИО3 Зенит заключен договор №...-iB от дата, согласно которому ФИО3 осуществляет прием платежных документов Клиента на выполнение банковских операций по счетам с использованием ФИО45, позволяющей Клиенту передавать документы для исполнения в ФИО3 (копию договора прилагаю к протоколу допроса). ФИО45 ДБО имеет название «iBank 2». В самом договоре на ДБО каких-либо номеров телефонов не указано, то есть как таковой привязки не имеется. Банковский счет ООО «ТРАНСИ» №... имеется название - текущий валютный счет. Он открывался на основании поданного в филиал ФИО3 Зенит (адрес «Я») заявления на открытие счета от дата, поданное путем предоставления его нарочно в офис ФИО3 от имени руководителя ФИО2 (копию заявления приобщаю к настоящему протоколу). После чего был оформлен договор банковского счета №... от дата на открытие текущего валютного счета №... (в евро). Для конвертации валюты использовались банковские счета ООО «ТРАНСИ». В ФИО3 имеются заявки на конвертацию валюты с расчетного счета в рублях. Указанный расчетный счет №..., открыт в филиале ФИО3 Зенит (адрес) дата на основании заявления на открытие счета, поданного за подписью генерального директора ФИО2. После чего между филиалом ФИО3 Зенит и ТРАНСИ заключен договор на открытие расчетного счета в рублях №... от дата. Так, в ФИО45 ФИО3 удалось найти заявки на конвертацию валюты. Согласно заявке №... от дата за электронной подписью ФИО2 произошла конвертация валюты из рублей в евро на сумму 129 267.53. То есть с рублевого счета ООО «ТРАНСИ» №... произошел перевод денежных средств на текущий валютный счет №.... Согласно заявке №... от дата за электронной подписью ФИО2 произошла конвертация валюты из рублей в евро на сумму 228 530.00. То есть с рублевого счета ООО «ТРАНСИ» №... произошел перевод денежных средств на текущий валютный счет №.... Согласно заявке №... от дата за электронной подписью ФИО2 произошла конвертация валюты из рублей в евро на сумму 204 000.00. То есть с рублевого счета ООО «ТРАНСИ» №... произошел перевод денежных средств на текущий валютный счет №.... Согласно заявке №... от дата за электронной подписью ФИО16 произошла конвертация валюты из рублей в евро на сумму 206 000.00 евро. То есть с рублевого счета ООО «ТРАНСИ» №... произошел перевод денежных средств на текущий валютный счет №.... Вышеуказанные заявки поданы также посредством ФИО45 ДБО. В заявке на конвертацию назначение конвертации не указывается, но исходя из заявки №... от дата на сумму 228 530 евро можно сделать вывод, что указанная конвертация происходила для совершение валютного перевода на счет иностранной компании AGS SHIPPING EUROPE N.V. на сумму 228 530 евро. Касательно остальных заявок то конвертируемая сумма не совсем соответствует той, что в последующим переводилась интересующим следствие контрагентам. Из этого следует, что к той сумме, которая конвертировалась, прибавлялся недостающая сумма в евро, которая на момент перевода имелась на текущем валютном счете ООО «ТРАНСИ». Предоставление в ФИО3 инвойса не обязательно, только в случае указания клиентом на то, что инвойс – подтверждающий документ. В остальном, подтверждающим документов, обязательным для представление в ФИО3, является двусторонний акт выполненных работ. В ФИО3 со стороны ООО «Транси» предоставлялись: Инвойс №... от дата, плательщик ООО «ТРАНСИ». Организация изготовления киль-блоков, их размещение и монтаж на судне «МН Тукан» для обеспечения безопасной погрузки экспортного груза (груз - спецконтейнеры с ракетами «СОЮЗ-СТ» №...). Сумма: 113 750,00 евро; Инвойс №... от дата, плательщик ООО «Транси». Организация изготовления киль-блоков, их размещение и монтаж на судне «МН Тукан» для обеспечения безопасной погрузки экспортного груза (груз - спецконтейнеры с ракетами «СОЮЗ-СТ» №...). Сумма: 113 750,00 евро. Указанные инвойсы были направлены в ФИО3 посредством ФИО45 ДБО «iBank-2» дата, за электронной подписью ФИО2 Инвойс №... от дата, плательщик ООО «ТРАНСИ». Организация изготовления киль-блоков, их размещение и монтаж на судне «МН Колибри» для обеспечения безопасной погрузки экспортного груза (9 спецконтейнеров с РН «СОЮЗ-СТ» №...) и морской транспортировки по маршруту: Морской порт Санкт-Петербург – порт Париакабо, Французская Гвиана). Сумма: 103 500,00 евро также направлен в ФИО3 посредством ФИО45 ДБО «iBank» дата, за электронной подписью ФИО16 Инвойс №... от дата, плательщик ООО «Транси». Организация изготовления киль-блоков, их размещение и монтаж на судне «МН Колибри» для обеспечения безопасной погрузки экспортного груза (9 спецконтейнеров с РН «СОЮЗ-СТ» №...) и морской транспортировки по маршруту: Морской порт Санкт-Петербург – порт Париакабо, Французская Гвиана). Сумма: 103 500,00 евро. Указанный инвойс направлен в ФИО3 посредство ФИО45 ДБО «iBank» дата, за электронной подписью ФИО16 При этом название ФИО45 ДБО иное по причине технических изменений ФИО3, какие-либо изменение в договор на использование ФИО45 ДБО не вносился, название iBank-2 сохранено и по сей день. Заявление на перевод служит основанием для осуществления валютных переводов. Числовое обозначение в виде цифры «3» (столбец «признаки поставки» раздела 3.1) - исполнение нерезидентом обязательств по контракту в счет ранее полученного аванса от резидента; «4» - предоставление нерезидентом коммерческого кредита резиденту в виде отсрочки оплаты. Приложения к внешнеэкономическим договорам, по которым в ФИО3 Зенит открыты вышеуказанные паспорта сделок согласно имеющимся данным, приложения к указанным договорам в ФИО3 Зенит не поступали. Даты поступлений в ФИО3 справки о подтверждающих документах, справки о валютных операциях, акта выполненных работ, заявления на перевод и инвойса по каждому вышеуказанному переводу указаны выше, а также на самих документах, копии которых я прилагаю к настоящему допросу. Порядок (очередность их поступления разная). Так, изначально обычно поступает заявление на перевод и справка о валютных операциях. Одновременно с указанными документами может поступать и справка о подтверждающих документах, а также акт и при наличии инвойс. Однако сами подтверждающие документы могут поступать в ФИО3 и позже.

- показаниями свидетеля Свидетель №42 (оглашены на основании ст. 281 УПК РФ с согласия сторон т. 15 л.д. 49-53), из которых следует, что он охарактеризовал подсудимого ФИО2 с положительной стороны, проводит большую общественную политическую работы, принимает участия в различных мероприятиях адрес.

Кроме вышеназванных показаний представителя потерпевшего и свидетелей, вина ФИО2 в совершении инкриминируемых преступлений подтверждается исследованными в судебном заседании письменными доказательствами:

- сопроводительным письмом о направлении результатов ОРД с приложением результатов ОРД:

1. Рапорт об обнаружении признаков преступления №... от дата на 3 листах, из которого следует, что в результате осуществления комплекса ОРМ получены материалы, из которых следует, что в действиях ФИО10, ФИО15, ФИО2 усматриваются признаки преступного деяния, связанного с хищениями денежных средств, принадлежащих АО РКЦ «Прогресс»;

2. Постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности рег. №... от дата на 5 листах, в котором указано на то, что в действиях ФИО10, ФИО15, ФИО131 содержатся признаки противоправной деятельности, сведения о которых закреплены в материалах ОРМ;

3. Справка в отношении противоправной деятельности ФИО10, ФИО15, ФИО2 от дата на 3 листах;

4. Копия запроса в МИФНС №... по адрес №...у от дата на 1 листе;

5. Ответ МИФНС России №... по адрес с приложением №... от дата на 1 листе;

6. Ответ МИФНС России №... по адрес с приложением №...дсп от дата на 1 листе и 1 CD-R диске;

7. Копия запроса в УФНС России по адрес №...у от дата на 10 листах;

8. Ответ УФНС России по адрес с приложением №...дсп от дата на 10 листах;

9. Ответ УФНС России по адрес с приложением №...дсп от дата на 4 листах;

10. Ответ филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по адрес от дата №... на 7 листах;

11. Ответ филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по адрес от дата №... на 2 листах;

12. Копия запроса в ПАО «Сбербанк» №...у от дата на 1 листе;

13. Копия постановления Самарского районного суда адрес от дата №... на 1 листе;

14. Ответ ПАО «Сбербанк» № ЗНО53517003 от дата на 1 листе и 1 CD-R диске;

15. Копия запроса в ПАО «Сбербанк» №...у от дата на 1 листе;

16. Копия постановления Самарского районного суда адрес от дата №... на 1 листе;

17. Ответ ПАО «Сбербанк» № ЗНО53516754 от дата на 1 листе и 1 CD-R диске;

18. Копия запроса в ПАО «ФИО3 Зенит» №...у от дата на 1 листе;

19. Копия постановления Самарского районного суда адрес от дата №... на 1 листе;

20. Ответ ПАО «ФИО3 Зенит» №... от дата на 1 листе и 1 CD-R диске;

21. Копия запроса в ПАО ФИО3 ВТБ №...у от дата на 1 листе;

22. Копия постановления Самарского районного суда адрес от дата №... на 1 листе;

23. Ответ ПАО ФИО3 ВТБ №... от дата на 52 листах;

24. Копия запроса в АО «БКС-Инвестиционный ФИО3» №...у от дата на 1 листе;

25. Копия постановления Самарского районного суда адрес от дата №... на 1 листе;

26. Ответ АО «БКС-Инвестиционный ФИО3» №... от дата на 8 листах и 1 CD-R диске;

27. Копия запроса в АО «БМ-ФИО3» №...у от дата на 1 листе;

28. Копия постановления Самарского районного суда адрес от дата №... на 1 листе;

29. Ответ АО «БМ-ФИО3» №... от дата на 1 листе;

30. Копия запроса в АО «Раффайзенбанк» №...у от дата на 1 листе;

31. Копия постановления Самарского районного суда адрес от дата №... на 1 листе;

32. Ответ от АО АО «Раффайзенбанк» №...-МСК-ГЦОЗ/18 от дата на 5 листах;

33, 35. Копия запроса в АО «РКЦ «Прогресс» №...у от дата, на 2 листах; №...у от дата, на 2 листах;

34, 36. Ответ АО «РКЦ «Прогресс» с приложением №... от дата на 136 листах, №... от дата на 112 листах, из которых следует, что между ФГУП «ГНПРКЦ «ЦСКБ-Прогресс» и ФИО15 заключен трудовой договор дата, он принят на должность ведущего инженера-конструктора, приказом №.../ок от дата ФИО15 переведен на должность ведущего инженера-конструктора на основании личного заявления в отделение №..., приказом №.../ок от дата ФИО15 переведен в отделение 2956 на должность ведущего конструктора, приказом от дата №.../ок ФИО15 переведен в отдел 1900 на должность ведущего конструктора, с которыми ФИО15 ознакомлен, положениями об отделе внешнеэкономических контрактов и экспортного контроля (2877) определены общие положения, задачи, структура, функции, бюро, взаимоотношения с другими подразделениями, права, ответственность, утвержденные дата, дата, в дата, 2018 году; дата на основании приказа №... ФИО10 принят на работу ведущим специалистом, приказом от дата переведен на основании служебной записки на должность начальника отдела 2877, приказом №.../ок от дата на основании личного заявления переведен на должность начальника управления финансов и ВЭД 0045, структурное подразделение 0090, категория персонала – руководитель, положением о финансовом управлении от 2004 г. определены общие положения, задачи, структура, функции, бюро, взаимоотношения с другими подразделениями, права, ответственность, доверенностями №..., 271-О/14, 120/17, 216/18, ФИО15 уполномочен совершать от имени Центра функции официального представителя центра в ОАО «Морской порт Санкт-Петербург» при выполнении работ связанных с отправкой изделий ракетно-космической техники и возврата/приема единиц подвижного состава с правом подписания актов приема-передачи ракетно-космической техники с подписью ФИО15, доверенностями №..., 328/11, 90/12, 123/13, №...-О/14 от дата, №... от дата, №... от дата и №... от дата, №..., 14/18, выданными генеральным директором АО «РКЦ «Прогресс», ФИО10 уполномочен совершать действия в интересах АО «РКЦ «Прогресс», в том числе решать все оперативные вопросы, связанные с экспортно-импортными операциями, присутствовать при таможенном досмотре грузов, подписывать акты досмотра и прочие документы, связанные с таможенным оформлением, контролировать исполнение заключенных договоров, вытекающих из внешнеэкономической деятельности АО «РКЦ «Прогресс», должностной инструкцией определены функции, обязанности, права и ответственность ведущего конструктора службы главного конструктора изделия (1900)и отделения по координации и управлению НИОКР (1021), положением от 2012 г. определены общие положения, задачи, структура, функции, бюро, взаимоотношения с другими подразделениями, права, ответственность управления финансов и ВЭД 0045, положением от 2004 г. по службе главного конструктора изделий 1900 определены общие положения, задачи, структура, функции, бюро, взаимоотношения с другими подразделениями, права, ответственность.

37. Копия запроса в АО «РКЦ «Прогресс» №...у от дата, на 1 листе;

38. Ответ АО «РКЦ «Прогресс» с приложением №... от дата на 196 листах, из которого следует, что предоставлены: копия контракта №....02790/DP от дата (с листом согласования), копия дополнительного соглашения №... к контракту №....02790/DP от дата (с листом согласования), копия дополнительного соглашения №... к контракту №....02790/DP от дата (с листом согласования), состав соисполнителей в 1 экз. на 2 л.; копия акта сдачи-приемки выполненных работ от дата в 1 экз. на 1 л.; копия акта сдачи-приемки выполненных работ от дата в 1 экз. на 1 л.; копия технического отчета №... в 1 экз. на 4 л.; копия технического отчета №... в 1 экз. на 4 л.; копия контракта №....00167/DP от дата (с листом согласования), копия дополнительного соглашения к контракту №....00167/DP от дата, копия технического задания в 1 экз. на 14 л.; состав соисполнителей в 1 экз. на 2 л.; копия контракта №....00392/DP от дата (с листом согласования), копия дополнительного соглашения к контракту №....00392/DP от дата с листом согласования), состав соисполнителей в 1 экз. на 4 л.; копия технического отчета №... в 1 экз. на 3 л.; копия технического отчета №... в 1 экз. на 5 л.; копия акта сдачи-приемки выполненных работ от дата в 1 экз. на 1л.; копия контракта №....00441/DP от дата (с листом согласования) в 1 экз. за 13 л.; копия акта сдачи-приемки выполненных работ от дата в 1 экз. на 1 л.; контракт №....00167/DP заключен с АО «Арианэспас» в целях компенсации затрат на переделку PH №... и №... «Союз-СТ-А» до версии PH «Союз-СТ-Б». Однако PH №... и №... изначально иготавливались в версии СТ-Б, так как по прогнозам было заранее понятно, что для целей АО «Арианэспас» необходимы две PH в конфигурации СТ-Б. Таким образом, данные работы, заявленные в контракте, не проводились, в связи с этим техническое задание к контракту не оформлялось за ненадобностью, авансовые средства, полученные по нему, были направлены на выполнение работ по техническому заданию 353.1204.372РН21А.1876ТД на доработку блоков 3-й ступеней изделий 372РН21А (6/137, 23/137, 7/137) и работ по приказу №... от. 02.2017. Акт сдачи-приемки работ отсутствует ввиду того, что на данный момент акт не закрыт (срок действия контракта - до дата, продлен дополнительным соглашением №...). Контракт №....00441/DP заключен с АО «Арианэспас» в целях компенсации затрат на выполнение одиночных транспортировок PH №... и №.... Решением АО Арианэспас» данные PH транспортировались в ГКЦ по отдельности (в отличие от штатной схемы транспортировки по две PH на судне). В связи с этими одиночными транспортировками АО «РКЦ «Прогресс» несло убытки, поскольку стоимость транспортировки одной PH в Санкт-Петербург не сильно отличается от транспортировки 2-х PH. Учитывая, что контракт не направлен на выполнение технических работ, техническое задание и технический отчет не оформлялись, дополнительные | соглашения к контракту не подписывались.

39. Копия запроса в АО «РКЦ «Прогресс» №...у от дата, на 1 листе;

40. Ответ АО «РКЦ «Прогресс» с приложением №... от дата на 180 листах, а именно: копии договоров №... от дата, 118/16 от дата, 54/17 от дата, 45/17 от дата, решения на выполнение работ, технические задания, подготовленные ведущим конструктором отделения 1900 ФИО15, акты, счета, акцепты счета-фактуры, платежные поручения, копия протокола №..., документация о закупке, пояснительная записка, служебные записки, распределения, платежные реестры, из которых следует, что договора были заключены на основании решений, оформлена документация о закупке, согласно актам выполнены и оплачены, в договорах, решении имеется подпись ФИО10, в договоре, актах, счетах имеется подпись ФИО131, в акцептной карточке ФИО10; согласно акту проведенной проверки обоснованности заключения и оплаты АО РКЦ Прогресс» договоров с Транси следует, что необходимость выполнения указанных в договорах работ отсутствовала, основания для включения данных работ в качестве затрат по контрактам с АО «Ариенэспас» и их финансирования за счет внебюджетных средств отсутствовали, контроль порядка ценообразования по указанным договорам и анализ стоимости услуг по рынку не проводился, расходование денежных средств для оплаты работ, предусмотренных договором с ООО «Транси» считают нецелесообразными, в связи с чем обществу нанесен существенный ущерб в размере 55545.00 тысяч рублей, что подтверждается актом №... от дата, из которого следует, что изготовление и установка киль-блоков на судах не предусмотрена технической документацией по креплению спецконтейнеров, работы по договорам не проводились, в контрактах не предусмотрено выполнение работ, указанных в договорах с приложением документов, в том числе приказ №... от дата о создании комиссии по проверке фактов, изложенных в запросе УФСБ России по С/о с приказом о внесении изменений, служебными записками, юридическим заключением, техническими отчетами ФИО15, приказом №... от дата внесены структурные преобразования в ГНПРКЦ «ЦСКБ Прогресс» в отделение 1900;

41. Опрос Свидетель №23 от дата на 6 листах;

42. Опрос ФИО88 от дата на 5 листах;

43. Постановления Самарского районного суда адрес от дата №... на 2 листах;

44. Протокол обследования нежилого помещения ООО «Транси» от дата на 7 листах, в ходе которого изъяты документы, свидетельствующие об оформлении подложных документов между АО РКЦ Прогресс и ООО Транси, акты сверки, договора, технические задания к ним, акты сдачи-приемки работ, поручения, экспедиторские расписки, складские расписки, письма, инвойсы, заявления на перевод; поступившие от переводчика ФИО89 переведенные на русский язык документы, ранее изъятые в офисе ООО «ТРАНСИ» в ходе оперативно-розыскных мероприятий и выемке в ПАО ФИО3 ЗЕНИТ, и осмотренные следователем в ходе расследования настоящего уголовного дела: заявления на перевод №№... от дата, 47 от дата, 13 от дата, 15 от дата, 33 от дата, счет-фактуры №№... от дата, 160315 от дата, 160139 от дата, 160331 от дата, 160330 от дата, инвойсы №№... от дата, 29/12/17 от дата (т. 3 л.д. 238-244);

45. Конверт №... с документами, изъятыми в ходе обследования нежилого помещения ООО «Транси» дата;

46. Конверт №... с предметами, изъятыми в ходе обследования нежилого помещения ООО «Транси» дата;

47. Постановления Самарского районного суда адрес от дата №... на 2 листах;

48. Протокол обследования жилого помещения по адресу: адрес от дата на 5 листах;

49. Конверт №... с денежными средствами, изъятыми в ходе обследования дата;

50. Акт о результатах оперативно-розыскного мероприятия «исследования предметов и документов» от дата на 3 листах;

51. Конверт №... белого цвета с документами, изъятыми в ходе обследования жилого помещения дата и исследованными дата;

52. Копия сопроводительного письма в адрес ФИО90 от дата №... на 1 листе;

53. Протокол обследования морского судна «MN Toucan» от дата с приложением на 6 листах, из которого следует, что на данном судне осуществляется перевозка спецконтейнеров с ракетами-носителями «Союз-СТ» транспортируемых из АО РКЦ Прогресс по маршруту порт Санкт-Петербург- порт Париакабо, с указанием каким образом происходит крепление спецконтейнеров, дополнительные элементы крепления отсутствуют с предоставлением схемы размещения и крепления спецконтейнеров, приложением фотографий;

54. Конверт DVD-R диском, содержащими фотоизображения, полученные в ходе обследования морского судна «MN Toucan», дата;

55. Постановления Самарского районного суда адрес от дата №... на 2 листах;

56. Протокол обследования жилого помещения по адресу: адрес, Морская набережная, адрес от дата на 4 листах;

64. Постановления Самарского районного суда адрес от дата №... на 2 листах;

65. Протокол обследования жилого помещения по адресу: адрес от дата на 6 листах;

66. Конверт №... с предметами, изъятыми в ходе обследования жилого помещения дата;

67. Конверт №... с документами, изъятыми в ходе обследования жилого помещения дата;

68. Конверт №... с сотовым телефон, изъятым в ходе обследования жилого помещения дата;

69. Постановления Самарского районного суда адрес от дата №... на 2 листах;

70. Протокол обследования жилого помещения по адресу: адрес (СНТ Ясная Поляна), участок б/н от дата на 8 листах;

71. Конверт №... с документами, изъятыми в ходе обследования жилого помещения дата;

72. Конверт №... с денежными средствами, изъятыми в ходе обследования жилого помещения дата;

73. Конверт №... с предметами, изъятыми в ходе обследования жилого помещения дата;

74. Конверт №... с предметом, изъятыми в ходе обследования жилого помещения дата;

75. Конверт №... с сотовым телефон, изъятым в ходе обследования жилого помещения дата;

78. Копия запроса в ПАО «Сбербанк» №...у от дата на 1 листе;

79. Копия постановления Самарского районного суда адрес от дата №... на 1 листе;

80. Ответ ПАО «Сбербанк» № ЗНО0086507216 от дата на 2 листах и CD-R диске;

81. Копия запроса в ПАО «Сбербанк» №...у от дата на 1 листе;

82. Копия постановления Самарского районного суда адрес от дата №... на 1 листе;

83. Ответ ПАО «Сбербанк» № ЗНО0086507238 от дата на 2 листах и CD-R диске;

84. Копия запроса в ПАО «ФИО3 Зенит» №...у от дата на 1 листе;

85. Копия постановления Самарского районного суда адрес от дата №... на 1 листе;

86. Ответ ПАО «ФИО3 Зенит» №... от дата на 1381 листе;

87. Копия запроса в ПАО ФИО3 ВТБ №...у от дата на 1 листе;

88. Копия постановления Самарского районного суда адрес от дата №... на 1 листе;

89. Ответ ПАО ФИО3 ВТБ №... от дата на 1 листе;

90. Копия запроса в ПАО «ФИО3 Зенит» №...у от дата на 1 листе;

91. Копия постановления Самарского районного суда адрес от дата №... на 1 листе;

92. Ответ ПАО ФИО3 Зенит №... от дата на 191 листе, которые были исследованы в ходе судебного следствия, признаны постановлением от дата вещественными доказательствами (т. 1 л.д. 5–268, т. 2 л.д. 1-267, т. 3 л.д. 1-304, т. 4 л.д. 1-251, т.5 л.д. 1-183, 205-211);

- ответом на запрос из АО «Морской порт Санкт-Петербург» от дата № ДРЭБ-158 с предоставлением сведений о времени прибытия и убытия грузовых судов «Колибри» и «Тукан» на территорию АО «Морской порт СПб»с 2013 по настоящее время; (т. 6 л.д. 44-45);

- протоколом осмотра предметов от дата, согласно которому осмотрен конверт, содержащий предметы, изъятые в ходе обследования жилого помещения - фактического места жительства ФИО10 по адресу: адрес (СНТ Ясная Поляна), участок б/н, 21.05.2019». В ходе осмотра обнаружены, в том числе фотографии на которых изображены: ФИО10, ФИО15, ФИО11, а также погрузочные работы в морском порту адрес (т. 6 л.д. №...);

- протоколом осмотра предметов от дата, согласно которому осмотрен конверт, содержащий предметы, изъятые в ходе обследования нежилого помещения, расположенного по адресу: адрес, Межевой канал, адрес, лит. АХ, помещение 586, дата». В ходе осмотра обнаружены переписки между ФИО16 и Свидетель №39, а также сведения о передвижениях ФИО16 по различным странам с использованием авиа транспорта (т. 6 л.д. №...);

- протоколом осмотра предметов от дата, согласно которому осмотрен конверт, содержащий предметы, изъятые в ходе обследования жилого помещения, по адресу: адрес, дата». В ходе осмотра обнаружены сведения о содержащихся в сотовом телефоне ФИО15 контактах ФИО11 и иных лиц (т. 6 л.д. №...);

- протоколом осмотра предметов от дата, согласно которому осмотрены предметы, изъятые дата у ФИО10 в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» в жилом доме, располагающемся по адресу: адрес (СНТ Ясная Поляна), участок б/н. В ходе осмотра обнаружены фотографии на которых изображен ФИО10 и ФИО11, а также сведения о передвижениях ФИО10 в адрес (т. 6 л.д. №...);

- протоколом осмотра предметов от дата, согласно которому осмотрен предмет, внешне схожий с мобильным телефоном марки IPhone 6 (серийный номер FFVWF0RSHXR5, номер IMEI: №...), добровольно выданный Свидетель №20 В ходе осмотра указанного телефона обнаружены переписки между ФИО10 и Свидетель №20, а также фотографии их совместного времяпрепровождения (т. 6 л.д. №...);

- протоколом обыска от дата, согласно которому в ходе обыска в жилище Свидетель №2, расположенном по адресу: адрес, в ходе осмотра файлов и программ, содержащихся на обнаруженном в ходе обыска ноутбуке обнаружены фото материалы с борта морского судна в адрес (т. 7 л.д. №...);

- протоколом осмотра предметов от дата, согласно которому осмотрены фото материалы с борта морского судна в адрес, изъятые в ходе обыска в жилище Свидетель №2, расположенном по адресу: адрес, в ходе осмотра файлов и программ, содержащихся на обнаруженном в ходе обыска ноутбуке обнаружены (т. 7 л.д. №...);

- протоколом обыска от дата, согласно которому в ходе обыска в кабинете Свидетель №2, расположенном по адресу: адрес, каб. 508, обнаружены листы формата А4 с печатным текстом – письменным пояснением Свидетель №4, в том числе по вопросу «о ТРАНСИ и организации работ в Питере», а также о том, что из-за увольнения ФИО15 «на предприятии никто не отвечает (является головным) по тематике транспортировок» (т. 7 л.д. №...);

- протоколом осмотра предметов от дата, согласно которому осмотрены листы формата А4 с печатным текстом – письменным пояснением Свидетель №4, в том числе по вопросу «о ТРАНСИ и организации работ в Питере», а также о том, что из-за увольнения ФИО15 «на предприятии никто не отвечает (является головным) по тематике транспортировок» (т. 7 л.д. №...);

- протоколом осмотра предметов от дата, согласно которому осмотрены фотографии, скопированные на флеш-карту следователя в ходе проведения обыска в рабочем кабинете Свидетель №2 дата (т. 7 л.д. №...);

- протоколом выемки от дата, согласно которому в АО «РКЦ «Прогресс» изъяты оригиналы договоров №... от дата, №... от дата, №... от дата, №... от дата, а также все Приложения и конкурсная документация к ним (т. 7 л.д. №...);

- протоколом выемки от дата, согласно которому в АО «РКЦ «Прогресс» изъяты оригиналы бухгалтерских документов к договорам №... от дата, №... от дата, №... от дата, №... от дата. (т. 7 л.д. №...);

- протоколом осмотра предметов (документов) от дата, согласно которому осмотрены изъятые в АО «РКЦ «Прогресс» оригиналы договоров №... от дата, №... от дата, №... от дата, №... от дата, а также все Приложения, бухгалтерская и конкурсная документация к ним.(т. 7 л.д. №...);

- протоколом выемки от дата, согласно которому в АО «РКЦ «Прогресс» изъяты оригиналы личных дел Свидетель №7, Свидетель №4, Свидетель №2, ФИО15, ФИО10, Свидетель №6 (т. 7 л.д. №...);

- протоколом осмотра предметов (документов) от дата, согласно которому осмотрены личные дела Свидетель №7, Свидетель №4, Свидетель №2, ФИО15, ФИО10, Свидетель №6 (т. 7 л.д. №...);

- протоколом осмотра документов от дата, согласно которому осмотрен оптический диск с информацией о соединениях по абонентским номерам <***> (владелец Свидетель №6 – генеральный директор АО «РКЦ «Прогресс»), 9276086893 (владелец Свидетель №4 – сотрудник отдела 2877 АО «РКЦ «Прогресс»), 9279029014 (владелец Свидетель №7 – заместитель генерального конструктора по средствам выведения АО «РКЦ «Прогресс»), 9279081748 (владелец ФИО10), 9272049943 (владелец Свидетель №2 – начальник отдела 2877 АО «РКЦ «Прогресс»), 9371733954 – приложение к ответу на запросы из Поволжского филиала ПАО «Мегафон», а также два оптических диска с информацией о соединениях по абонентским номерам <***> (владелец ФИО11), 79170304569 (владелец Свидетель №20) – приложение к ответу на запросы из ПАО «МТС». (т. 8 л.д. №...);

- протоколом осмотра предметов (документов) от дата, согласно которому осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обследования помещения, расположенного по адресу: адрес, Межевой канал, адрес, литер АХ, помещение 586, дата, предоставленные УФСБ России по адрес. (т. 8 л.д. №...);

- ответом на запрос из службы капитана Морского порта «большой порт СПб» от дата №.../сл-1770, в котором представлены сведения о движении морских судов МН «Колибри» и МН «Тукан» за период с дата по дата ( т. 8 л.д. 95-121);

- протоколом осмотра местности, иного помещения, транспортного средства от дата, согласно которому в ходе обследования морского судна с участием капитана судна MN Toucan Матье Пулен, агента (представителя) судовладельца (компании «Maritime Nantaise») ФИО13, переводчика ФИО14 и иных специалистов, установлено следующее. Судно «MN TOUCAN» является двухпалубным теплоходом с открывающейся кормовой частью и используется для перевозки грузов. В ходе обследования судна Матье Пулен пояснил, что на указанном судне осуществляется перевозка спецконтейнеров с ракетами-носителями «Союз-СТ», транспортируемых из АО «РКЦ «Прогресс» (адрес) по маршруту «порт Санкт-Петербург – порт Париакабо (Французская Гвиана)». Закрепление спецконтейнеров происходит следующим образом. Подобным образом осуществлялась морская перевозка спецконтейнеров с ракетами-носителями «Союз-СТ» №..., №..., №..., 26, №..., №..., №.... Ракеты-носители «Союз-СТ» на железнодорожных платформах в специальных контейнерах доставляются железнодорожным транспортом в порт адрес, где часть контейнеров перегружается на автомобильные специальные прицепы и далее с использованием портовых тягачей размещается на нижней палубе судна. Оставшаяся часть контейнеров с использованием кранов с железнодорожных платформ размещается на верхней палубе. На верхней палубе размещается 4 нестандартных контейнера, закрепление которых осуществляется с использованием переходных рам, являющихся собственностью французской компании АО «Арианэспас», которые крепятся к верхней палубе через специальные крепежные элементы – «твис локи». Кроме того, переходные рамы и контейнеры крепятся к палубе с помощью цепей и натяжных устройств (талребов). Указанные элементы, используемые на верхней палубе, для закрепления контейнеров являются принадлежностью корабля и каждый раз используются одни и те же. Переходные рамы являются собственностью французской компании АО «Арианэспас» и каждый раз используются одни и те же. На нижней палубе спецконтейнеры с ракетами перед их погрузкой на судно помещаются с использованием специальных тягачей на специальных автомобильных прицепах, которые являются собственностью АО «Арианэспас». Закрепление контейнеров на указанных автомобильных прицепах осуществляется с использованием цепей и натяжных устройств (талребов). Указанные элементы, используемые на нижней палубе, для закрепления контейнеров являются принадлежностью корабля и каждый раз используются одни и те же. Специальные автомобильные прицепы являются собственностью французской компании АО «Арианэспас» и каждый раз используются одни и те же. Капитан судна Матье Пулен пояснил, что следов проведения сварочных работ на судне не имеется, изменений в его конструкцию за период с 2010 года не производилось. Текущее состояние судна соответствует его состоянию в 2010 году. Далее Матье Пулен пояснил, что после закрепления спецконтейнеров, судно идет по маршруту «порт Санкт-Петербург – порт Париакабо (Французская Гвиана)». При этом, Матье Пулен пояснил, что за период с 2010 года судно никогда не заходило в порты городов Антверпен и Гавр для проведения сварочных работ в целях установки каких-либо дополнительных креплений спецконтейнеров. Кроме того, Матье Пулен пояснил, что после прибытия в порт Париакабо никаких изменений в конструкцию корабля также не вносится, каких-либо дополнительных креплений не используется, контейнеры с нижней палубы выгоняются на пирс также с использованием тягачей, с верхней палубы контейнеры спускаются на пирс с использованием кранов в обратном порядке. В ходе обследования судна, следов изготовления и установки металлических киль-блоков для размещения экспортного груза (спецконтейнеров с ракетами-носителями «Союз-СТ» №..., №..., №..., 26, №..., №..., №...) на судне не имеется. Крепление спецконтейнеров на нижней и верхней палубах судна осуществляется с использованием принадлежностей судна. Матье Пулен дополнительно пояснил, что переходные рамы, являющиеся собственностью французской компании АО «Арианэспас», используются одни и те же. (т. 8 л.д. №...);

- протоколом выемки от дата, согласно которому в помещении института красоты Галактика по адресу: адрес, Пироговская набережная, адрес ФИО5 добровольно выдан сотовый телефон IPhone в корпусе белого цвета imei №.... (т. 9 л.д. №...);

-протоколом осмотра предметов от дата, согласно которому осмотрен сотовый телефон, изъятый у свидетеля ФИО6 в ходе проведения выемки. Осмотром установлен факт его взаимодействий с ФИО16 (т. 9 л.д. №...);

- ответом на запрос из ООО «Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус» от дата № ИВ-10/03, в котором представлены комментарии и сведения на интересующие следствие вопросы по факту отсуствия у судовладельца МН Колибри и МН Тукан каких-либо сведений по установлению киль-блоков на судне (т.9 л.д. 249-250);

- протоколом выемки от дата, согласно которому в АО «РКЦ «Прогресс» начальником отдела 2924 Свидетель №12 добровольно выданы следующие документы, представляющие интерес для следствия. На рабочем компьютере Свидетель №12 имеется программа ARM954_8 «Финансовое управление». Указанная программа, со слов последнего используется для управленческого учёта (финансового учета). Основная функция указанной программы – расчеты с контрагентами и покупателями. При запуске указанной программы в поисковой строке вводятся параметры интересующей следствие организации, в настоящей ситуации это – ООО «ТРАНСИ». После ввода указанного названия в программе появляется список организаций с похожим названием, выбирается ООО «Транси» ИНН <***>. Далее на экране появляется список договоров, заключенных с указанной организацией. Выбирается интересующий следствие договор №... от дата. Появляется окно, имеющее сведения относительно статуса договора, его движения по отделам АО «РКЦ «Прогресс». Со слов Свидетель №12 в отдельной папке на сетевом диске «кабинет 206 договоры» имеется папка «2877+2876», в которой имеется папка с названием «ТРАНСИ ООО». В указанной папке имеется папка с названием «94-16 от 01.04.2016». В указанной папке имеется два файла с названиями «договор» и «решение». Указанные документы датируются дата. После чего указанные папки и файлы записываны на оптический диск. Далее Свидетель №12 пояснил, что в отдельной папке с названием «ЗАО ТРАНСИ», имеющейся на сетевом диске его рабочего компьютера расположена папка с названием «94-16 от 01.04.2016» в которой имеется файл с названием «договор». Указанный файл также записывается на оптический диск. Кроме того Свидетель №12 пояснил, что первоначально редакция договора №... была именно в этой редакции, то есть это первичная редакция договора №.... Далее возвращаемся к программе ARM954_8 «Финансовое управление». Выбираем интересующий следствие договор №... от дата. Появляется окно, имеющее сведения относительно статуса договора, его движения по отделам АО «РКЦ «Прогресс». Со слов Свидетель №12 в отдельной папке на сетевом диске «кабинет 206 договоры» имеется папка «2877+2876», в которой имеется папка с названием «ТРАНСИ ООО». В указанной папке имеется папка с названием «118-16 от 01.09.2016». В указанной папке имеется один файл с названием «1 0 договор». Указанный документ датируются дата. После чего указанные папки и файлы записываны на оптический диск. Далее возвращаемся к программе ARM954_8 «Финансовое управление». Выбираем интересующий следствие договор №... от дата. Появляется окно, имеющее сведения относительно статуса договора, его движения по отделам АО «РКЦ «Прогресс». Со слов Свидетель №12 с 2017 года в указанной программе стали прикрепляться документы, имеющиеся к указанному договору и сами договоры. В прикрепленных к договору файлах имеются документы с названиями: «1 0 договор (2)», «2 0_договор» «2_ 0_документация». Указанные документы прикреплены дата, дата и 2006.2017 соответственно. Со слов Свидетель №12 в отдельной папке на сетевом диске «кабинет 206 договоры» имеется папка «2877+2876», в которой имеется папка с названием «ТРАНСИ ООО». В указанной папке имеется папка с названием «54-17 от 25.04.2017». В указанной папке имеется три файла с названиями «1 0 договор (2)», «1 0 договор» «пояснительная записка 54-17». Указанные документы датируются дата, дата и дата соответственно. После чего указанные папки и файлы записаны на оптический диск. Далее возвращаемся к программе ARM954_8 «Финансовое управление». Выбираем интересующий следствие договор №... от дата. Появляется окно, имеющее сведения относительно статуса договора, его движения по отделам АО «РКЦ «Прогресс». Со слов Свидетель №12 с 2017 года в указанной программе стали прикрепляться документы, имеющиеся к указанному договору и сами договоры. В прикрепленных к договору файлах имеются документы с названиями: «1 0_договор», «2 0_договор» «2_ 0_документация», «2 0_договор». Указанные документы прикреплены дата, дата, дата и дата соответственно. Со слов Свидетель №12 в отдельной папке на сетевом диске «кабинет 206 договоры» имеется папка «2877+2876», в которой имеется папка с названием «Транспортные ФИО45 ЛТД». В указанной папке имеется папка с названием «45-17». В указанной папке имеется один файл с названиями «1 0_договор». Указанный документ датируется дата. После чего указанные папки и файлы записаны на оптический диск. (т. 10 л.д. №...);

- протоколом осмотра предметов от дата, согласно которому осмотрен один оптический диск с документами, записанными на него в ходе проведения выемки дата в служебном кабинете АО «РКЦ «Прогресс», а также скриншоты в количестве 8 штук. (т. 10 л.д. №...);

- ответами на запрос из АО «Авиакомпания Сибирь» от дата, дата, ПАО Аэрофлот от дата в которых представлены сведения о перелетах Свидетель №20 и данных лица, оплативших билеты, ФИО10 и ФИО91 (т. 10 л.д. 220-221, 233-240, 242);

- протоколом выемки от дата, согласно которому в ходе выемки в филиале «Банковского центра «Балтика» ПАО «ФИО3 «Зенит», по адресу: адрес, Лит Я. получены документы из досье по паспортам сделок с УНК 15060001/3255/0002/9/1 от дата; из досье по паспортам сделок с УНК 16120001/3255/0002/4/1 от дата, а также документы на оптическом диске. (т. 11 л.д. №...);

- протоколом осмотра предметов от дата, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе проведения выемки дата по адресу: адрес, кабинет 206 в ПАО «ФИО3 «ЗЕНИТ». Поступившие от переводчика ФИО89 переведенные на русский язык документы, ранее изъятые в офисе ООО «ТРАНСИ» в ходе оперативно-розыскных мероприятий и выемке в ПАО ФИО3 ЗЕНИТ, и осмотренные следователем в ходе расследования настоящего уголовного дела: заявления на перевод №№... от дата, 47 от дата, 13 от дата, 15 от дата, 33 от дата, счет-фактуры №№... от дата, 160315 от дата, 160139 от дата, 160331 от дата, 160330 от дата, инвойсы №№... от дата, 29/12/17 от дата. (т. 11 л.д. №...);

- ответом на запрос из ПАО ФИО3 ЗЕНИТ от дата исх. 32-20/227, в котором представлены сведения о валютных операциях между ООО «ТРАНСИ» и AGS SHIPPING EUROPE N.V. и ООО «ТРАНСИ» и RIC LINE OY, а именно копии следующих документов: ведомости банковского контроля по контрактам; заявление о переоформлении паспорта сделки; паспорта сделок; договоры; справки о валютных операциях; заявления на перевод; справки о подтверждающих документах; акты об оказанных услугах; инвойсы.(т. 12 л.д. 3-26);

- протоколом выемки от дата, согласно которому в служебном кабинете АО «РКЦ «Прогресс» на электронный носитель информации изъяты сведения с почтового ящика Vdovin.AM@samspace.ru. (т. 12 л.д. №...);

- протоколом выемки от дата, согласно которому в служебном кабинете АО «РКЦ «Прогресс» на электронный носитель информации изъяты сведения с почтового ящика ved878@samspace.ru. (т. 12 л.д. №...);

- протоколом осмотра предметов от дата, согласно которому осмотрен электронный носитель информации, на котором записаны сведения с почтовых ящиков Vdovin.AM@samspace.ru и ved878@samspace.ru, содержащих сюрвейерские отчеты о работах, проведенных в ходе осуществления погрузки специальных контейнеров с грузами в 2018 и 2019 годах. (т. 12 л.д. №...);

- ответом на запрос из ПАО ФИО3 ЗЕНИТ от дата исх. 26-21/26742, в котором представлен анализ валютных операций, совершенных ООО «ТРАНСИ» в рамках валютных контрактов, заключенных с AGS SHIPPING EUROPE N.V., RIC LINE OY, где в том числе говорится о наличии полностью либо частично недостоверных сведений об основаниях, целях и назначении перевода, содержащихся в документах, представленных в ФИО3 по контрактам с указанными выше компаниями нерезидентами. (т. 12 л.д. 97-106);

- протоколом осмотра предметов от дата, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе проведения обыска в жилище ФИО15 дата, в том числе: копия приказа о переводе работника (ФИО15) на другую работу с дата на 1-м листе; служебная записка исх. №... от дата о том, что представляется ФИО15 к назначению на руководящую должность – Ведущий конструктор. Тема: «Союз в ГКЦ» отделения 1900. Направление: организация, координация и контроль комплекса работ в обеспечении транспортировок ракет-носителей и дополнительного наземного оборудования в Гвианский космический центр» с визой ФИО15 «Согласен 15.02.2012», на 1-м листе; приказ по Государственному научно-производственному ракетно-космическому центру «ЦСКБ-Прогресс» №... от дата «О структурных преобразованиях», согласно которому, с дата передать в управление финансов и внешнеэкономической деятельности (0045) в отделение по координации и управлению НИОКР по средствам выведения (1900) функции по организации, сопровождению, координации, контролю всего комплекса работ обеспечивающие проведение транспортировок ракет – носителей и необходимого технологического оборудования в Гвианский космический центр. Оставить за управлением 0045 функции по таможенному оформлению, оформлению разрешительных документов на вывоз с территории РФ, функции контрактных и договорных взаимоотношений по теме транспортировок ракет-носителей и необходимого технологического оборудования в Гвианский космический центр. Создать в отделении по координации и управлению НИОКР по средствам выведения (1900) направление по организации, сопровождению, координации, контролю всего комплекса работ обеспечивающее проведение транспортировок ракет-носителей и необходимого технологического оборудования в Гвианский космический центр, для этого: ввести в штатное расписание отделения 1900 с дата должность Ведущий конструктор. Всего на 3 листах; обрывок тетрадного листа в линейку на котором имеются рукописные записи, плохо читаемые: «Когда ??? до К, на них везде стояла подпись Б. он отдал 1 и 2 отдал лично К. К ??? был с Тр я заключил договор и оформил фин ??? Б в разговоре сказал Ком. Оформл. Отнош. С экспедитором в порту (???). (т. 12 л.д. №...);

- рапортом следователя от дата с приложенными документами, об обстоятельствах, возникших перед началом проведения обыска в жилище ФИО15 дата по адресу: адрес, кадастровый №..., кв.адрес, 408). (т. 12 л.д. 192-195);

- уставом ООО «ТРАНСИ», утвержденный протоколом №... Общего собрания Участников от дата, из которого следует для чего и с какой целью создано общество, права, обязанности и ответственность (т. 15 л.д. 103-115);

- ответом на запрос из ООО «ТРАНСИ» от дата исх. 2020/07/08-02, с приложением копий в том числе следующих документов: договор № ГК15-15-00/МП от дата между ООО «ТРАНСИ» и ОАО «Морской порт Санкт-Петербург»; договор № ГК16-071-01 от дата между ООО «ТРАНСИ» и ОАО «Морской порт Санкт-Петербург». (т. 15 л.д. 121-201);

- ответом на запрос из ООО «ТРАНСИ» от дата исх. 2020/07/08-01, с приложением копий в том числе следующих документов: договор № ГК15-065-01 от дата между ООО «ТРАНСИ» и ОАО «Морской порт Санкт-Петербург». (т. 15 л.д. 226-277);

- рапортом следователя от дата с приложенными документами - требования ISO (ИСО) – ФИО130 ИСО 3874-2008 Национальный стандарт Российской Федерации, контейнеры грузовые серии 1, которыми необходимо руководствоваться транспортным компаниям при осуществлении транспортно-экспедиторских услуг.(т. 16 л.д. 12-51);

- поступившими от переводчика ФИО89 переведенные на русский язык документы, ранее изъятые в офисе ООО «ТРАНСИ» в ходе оперативно-розыскных мероприятий и выемке в ПАО ФИО3 ЗЕНИТ, и осмотренные следователем в ходе расследования настоящего уголовного дела: заявления на перевод №№... от дата, 47 от дата, 13 от дата, 15 от дата, 33 от дата, счет-фактуры №№... от дата, 160315 от дата, 160139 от дата, 160331 от дата, 160330 от дата, инвойсы №№... от дата, 29/12/17 от дата. (т. 16 л.д. 55-66);

- заключение м эксперта №... от дата, из выводов которого следует, что:

1. Краткий рукописный текст «ФИО10» в акте сдачи-приемки работ №... по договору траснпортной экспедиции TR/RKS-01 от дата, акте сдачи-приемки работ №... по договору транспортной экспедиции TR/RKS-01 от дата, акте сдачи-приемки работ №... по договору транспортной экспедиции TR/RKS-01 от дата выполнен вероятно ФИО10

2. Подписи от имени ФИО10 в акте №... от дата; акте №... от дата; акте №... от дата; акте №... от дата; акте №... от дата; акте №... от дата; акте сдачи-приемки работ №... по договору транспортной экспедиции TR/RKS-01 от датаг. и Приложение №... к акту сдачи-приемки работ №... по договору транспортной экспедиции TR/RKS-01 от датаг.; акте сдачи-приемки работ №... по договору транспортной экспедиции TR/RKS-01 от датаг. и Приложение №... к акту сдачи-приемки работ №... по договору транспортной экспедиции TR/RKS-01 от датаг.; акте сдачи-приемке работ №... по договору транспортной экспедиции TR/RKS-01 от датаг.; акте сдачи-приемки работ №... по договору транспортной экспедиции TR/RKS-01 от датаг. и Приложение №... к акту сдачи-приемки работ №... по договору транспортной экспедиции TR/RKS-01 от датаг.; акте сдачи-приемки работ №... по договору транспортной экспедиции TR/RKS-01 от датаг. и Приложение №... к акту сдачи-приемки работ №... по договору транспортной экспедиции TR/RKS-01 от датаг. выполнены вероятно ФИО10 (т. 16 л.д. №...);

- ответом на запрос из АО «РКЦ «Прогресс» от дата №... с приложением копий документов: положение о порядке оформления договоров от 2015 года со всеми изменениями; договоры, заключенные между АО «РКЦ «Прогресс» и ООО «Транси» и иные документы к ним; списки сотруднков, командированных в адрес; доверенности. (т. 17 л.д. 3-287; т. 18 л.д. 1-284; т. 19 л.д. 1-161);

- ответом на запрос из АО «РКЦ «Прогресс» от дата №... с приложением копий документов: акты сдачи-приемки работ по контрактам с АО «Арианэспас»; технические отчеты к контракту с АО «Арианэспас». (т. 19 л.д. 163-168);

- ответом на запрос из АО «РКЦ «Прогресс» от дата №... с приложением копий документов: договоры, заключенные между АО «РКЦ «Прогресс» и ООО «Транси» и иные документы к ним; положение по организации работ в обеспечении поставок РН «Союз-СТ»; положения об отделениях АО «РКЦ «Прогресс»; технические отчеты и иные документы. (т. 19 л.д. 172-265; т. 21 л.д.162-219);

- ответом на запрос из АО «РКЦ «Прогресс» от дата №... с приложением копий документов: акты сдачи приемки работ по договорам с ООО «Транси»; положения об отделах и управлении внешнеэкономической деятельности АО «РКЦ «Прогресс»; должностные инструкции работников АО «РКЦ «Прогресс». (т. 19 л.д. 267-268; т. 20 л.д. 1-207);

-ответом на запрос из АО «РКЦ «Прогресс» от дата №... с приложением копий документов: документы об исполнении обязанностей заместителя генерального конструктора – главного конструктора по средствам выведения Свидетель №7 (т. 20 л.д. 211-251);

- ответом на запрос из АО «РКЦ «Прогресс» от дата №... с предоставлением сведений об адресах филиалов ФИО3 счетов АО «РКЦ «Прогресс». (т. 21 л.д. 60);

- ответом на запрос из АО «РКЦ «Прогресс» от дата №... с предоставлением копий документов: должностные документы на ФИО10; документы о статусе завода Прогресс. (т. 21 л.д. 62-161);

- ответом на запрос из АО «РКЦ «Прогресс» от дата №... с предоставлением копий документов: уведомления Арианэспас о прибытии судна в порт адрес. (т. 21 л.д. 221-234);

- ответом на запрос из АО «РКЦ «Прогресс» от дата №... с предоставлением сведений об отсутствии документа «Состав соисполнителей» по контракту №....00441/DP от дата. (т. 21 л.д. 236);

- вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата.

Все вышеизложенные доказательства в равной степени имеют доказательственное значение по всем эпизодам преступлений, совершенных ФИО2, вследствие чего повторное изложение их содержания отдельно по каждому из эпизодов преступлений суд считает на основании п. 7 Постановления Пленума Верховного Суда РФ №... от дата «О судебном приговоре» излишним.

Таким образом, суд в соответствии с требованиями ст. ст. 17, 87, 88 УПК РФ, исследовав все представленные сторонами доказательства, оценив каждое из них с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а все собранные доказательства в совокупности – достаточности для разрешения уголовного дела, считает вину ФИО2 доказанной.

По мнению суда, указанная совокупность собранных по делу доказательств является достаточной для вывода о виновности ФИО2 в совершении вышеуказанных преступлений, доказательства являются допустимыми, поскольку получены с соблюдением уголовно-процессуального законодательства, относимыми. Каких-либо существенных противоречий в доказательствах по делу суд не усматривает. Данные доказательства в совокупности достаточно детально и логично отражают цепь происходивших событий и обстоятельств, связанных с совершением преступлений.

Оценивая показания представителя потерпевшего ФИО99, а также допрошенных свидетелей ФИО92, Свидетель №25, Свидетель №37, оглашенные показания осужденных ФИО10, ФИО15, ФИО11, ФИО16, свидетелей ФИО93, Свидетель №4, ФИО67, ФИО94, Свидетель №7, Свидетель №8, Свидетель №9, ФИО75, Свидетель №11, Свидетель №12, Свидетель №13, Свидетель №14, Свидетель №27, Свидетель №12, ФИО82, Свидетель №16, Свидетель №17, Свидетель №19, Матье Пулена, Свидетель №31, Свидетель №34, Свидетель №35, ФИО85, Свидетель №22, ФИО95, Свидетель №24, Свидетель №25, Свидетель №26, Свидетель №12, ФИО96, Свидетель №1, ФИО5, Свидетель №39, Свидетель №40, Свидетель №29, Свидетель №42, ФИО70, ФИО87, специалиста ФИО97 суд считает их достоверными и полагает возможным положить их в основу обвинительного приговора, кроме того, суд учитывает, что допросы каждого из них проверены в соответствии с нормами уголовно-процессуального закона, регламентирующими порядок производства допроса свидетеля в уголовном судопроизводстве.

Суд не усматривает оснований для оговора вышеуказанными свидетелями подсудимого, поскольку, неприязненных отношений к ФИО2 не имеют.

Имевшие место незначительные противоречия в показаниях свидетелей ФИО92 и Свидетель №25 устранены путем оглашения их показаний, данных на предварительном следствии.

Незначительные расхождения в показаниях свидетелей по обстоятельствам дела, связаны с индивидуальным восприятием событий и прошествием значительного времени, однако они не влияют на доказанность вины подсудимого ФИО2 в целом.

Показания свидетелей ФИО66 и Свидетель №42, не свидетельствуют о невинности подсудимого ФИО2 в совершении инкриминируемых ему преступлений, так как они не были очевидцами рассматриваемых событий, из содержания показаний указанных свидетелей усматриваются лишь данные характеризующие личность подсудимого ФИО2, показания свидетелей не подтверждают и не опровергают вины подсудимого ФИО2

Давая оценку показаниям перечисленных представителя потерпевшего и свидетелей, суд учитывает, что допросы каждого из них проведены как в ходе предварительного следствия, так и в судебном заседании в соответствии с нормами уголовно-процессуального закона, регламентирующими порядок производства допроса потерпевшего и свидетеля в уголовном судопроизводстве. В судебном заседании по ходатайству стороны обвинения и стороны защиты показания свидетелей оглашались в соответствии с требованиями ст. 281 УПК РФ и оценены судом, как допустимые.

Показания представителя потерпевшего и свидетелей подтверждаются совокупностью объективных доказательств: материалами ОРД, протоколами выемок и осмотров документов, протоколами осмотра предметов, заключением эксперта, справками и иными доказательствами.

Суд также соглашается с заключением экспертизы, так как оснований не доверять заключению эксперта, сомневаться в его компетентности у суда не имеется, а её выводы нашли свое подтверждение в судебном заседании и не оспаривались участниками судопроизводства.

Оценивая представленные суду письменные доказательства, суд учитывает, что они получены в строгом соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, нарушений при их получении допущено не было. При исследовании материалов дела и проверке доказательств нарушений УПК РФ не выявлено, существенных противоречий, относящихся к существу предъявленного ФИО2 обвинения, касающихся юридически значимых обстоятельств, судом не установлено.

Все вышеизложенные доказательства со стороны обвинения согласуются между собой, дополняют друг друга, они получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона и Федерального закона от дата № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» и поэтому являются допустимыми, относимыми и достаточными для вывода о виновности подсудимых в установленном судом объеме обвинения.

Мошенничество - форма хищения, отличительной чертой которой являются способы завладения чужим имуществом, а именно: обман потерпевшего или злоупотребление его доверием, под воздействием которых владелец имущества или иное лицо передают имущество или право на него другому лицу либо не препятствуют изъятию этого имущества или приобретению права на него другим лицом.

Обман как способ совершения хищения может состоять в сознательном сообщении (представлении) заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, либо в умолчании об истинных фактах, либо в умышленных действиях, направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение. Сообщаемые при мошенничестве ложные сведения (либо сведения, о которых умалчивается) могут относиться к любым обстоятельствам, в частности к юридическим фактам и событиям, качеству, стоимости имущества, личности виновного, его полномочиям, намерениям.

Злоупотребление доверием при мошенничестве заключается в использовании с корыстной целью доверительных отношений с владельцем имущества или иным лицом, уполномоченным принимать решения о передаче этого имущества третьим лицам. Доверие может быть обусловлено различными обстоятельствами, например служебным положением лица либо его личными отношениями с потерпевшим. Злоупотребление доверием также имеет место в случаях принятия на себя лицом обязательств при заведомом отсутствии у него намерения их выполнить с целью безвозмездного обращения в свою пользу или в пользу третьих лиц чужого имущества или приобретения права на него (например, получение физическим лицом кредита, аванса за выполнение работ, услуг, предоплаты за поставку товара, если оно заведомо не намеревалось возвращать долг или иным образом исполнять свои обязательства).

Таким образом, ФИО2 достоверно знал, о том, что между АО «РКЦ «Прогресс» и ООО «ТРАНСИ» заключены договора №... от дата, №... от дата, №... от дата, №..., от дата (ФИО16 только по договору№..., от дата) по оказанию транспортно-экспедиторских услуг спецконтейнеров лишь для вида, без намерения в дальнейшем выполнять обязательства по условиям договора, без создания соответствующих правовых последствий, поскольку ФИО10 и ФИО15 подготовили необходимые документы со стороны АО РКЦ «Прогресс», которые передали для подписания в ООО «Транси» через ФИО11, который подписал их у руководителя, подготовили документы об исполнении договора, на основании который ООО «Транси» незаконно получило денежные средства, которые в дальнейшем были переданы ФИО11 ФИО10, тем самым получили денежные средства путем злоупотребления доверием руководителей при оформлении фиктивных документов, поскольку руководители доверяли ФИО10 и ФИО15 в силу занимаемых ими служебных положений, были уверены в их компетентности, введены ими в заблуждение относительно истинных мотивов, а также подсудимые действовали путем обмана, поскольку изготовили документы (технические задания, акты, договора), в которых указали заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, при этом принятые на себя обязательства исполнять намерения не имели, поскольку имели цель безвозмездно обратить в свою пользу полученные от АО РКЦ «Прогресс» денежные средства, при этом сотрудников АО РКЦ «Прогресс» они убедили в добросовестности взятых обязательств, то есть совершили хищения денежных средств путем мошенничества. Судом установлено, что ФИО11 привлек к совершению указанных преступлений генерального директора ООО «ТРАНСИ», посвятив последнего в его совместные с ФИО10 преступные планы, предложив ФИО2 использовать свое служебное положение и подписать фиктивные договоры, а также иные документы, необходимость в подписании которых возникнет в ходе мнимого исполнения условий фиктивных договоров и для перевода АО «РКЦ «Прогресс» в адрес ООО «ТРАНСИ» денежных средств, которые в дальнейшем они собирались похитить; после чего обеспечивать предоставление на подпись ФИО2 всех необходимых для совершения преступления документов, последующую передачу подписанных документов от ФИО2 ФИО10; обеспечивать, при необходимости, передачу иной устной и письменной информации между последними; осуществить после совершения незаконных финансовых операций передачу ФИО10 части похищенных денежных средств, предназначавшихся ему и ФИО15 ФИО16, достоверно зная о том, что услуги по фиктивному договору №... ООО «ТРАНСИ» не выполнялись, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, используя свое служебное положение, подписал акты №№... и 476 от дата, тем самым подтвердил несуществующий факт полного оказания услуг, прописанных в фиктивном договоре №..., таким образом, своей подписью удостоверил заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения. После чего, ФИО16 дал указание главному бухгалтеру ООО «ТРАНСИ» Свидетель №1 составить и выставить в адрес АО «РКЦ «Прогресс» счета №№... и 476 от дата на оплату услуг по фиктивному договору №... на сумму 7 935 000 и 7 935 000 рублей соответственно, а также счет-фактуры №№... и 476 от дата, которые подписал и направил их ФИО10

Вышеуказанные установленные судом фактические обстоятельства свидетельствуют о наличии у подсудимого ФИО2 корыстного мотива, умысла на хищение мошенническим способом денежных средств, принадлежащих АО РКЦ «Прогресс», которые он незаконно получил и распорядился по собственному усмотрению в своих личных корыстных интересах, что следует из показаний свидетелей и материалов дела.

Действия ФИО2 свидетельствуют о прямом умысле на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, при этом он действовал с корыстной целью, осознавая общественную опасность своих действий, получив денежные средства использовал их по своему усмотрению. Корыстный мотив, то есть стремление изъять чужое имущество и обратить его в свою пользу, распорядиться им как своим собственным также нашел свое подтверждение в ходе судебного следствия.

Согласно примечанию к ст. 285 УК РФ должностными лицами признаются лица, постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющие функции представителя власти либо выполняющие организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в государственных корпорациях, государственных компаниях, публично-правовых компаниях, на государственных и муниципальных унитарных предприятиях, в хозяйственных обществах, в высшем органе управления которых ФИО1, субъект Российской Федерации или муниципальное образование имеет право прямо или косвенно (через подконтрольных им лиц) распоряжаться более чем пятьюдесятью процентами голосов либо в которых ФИО1, субъект Российской Федерации или муниципальное образование имеет право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган и (или) более пятидесяти процентов состава коллегиального органа управления, в акционерных обществах, в отношении которых используется специальное право на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации или муниципальных образований в управлении такими акционерными обществами ("золотая акция"), а также в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках и воинских формированиях Российской Федерации.

Из Постановления Пленума Верховного Суда РФ от дата №... "О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий" следует, что под организационно-распорядительными функциями следует понимать полномочия должностного лица, которые связаны с руководством трудовым коллективом государственного органа, государственного или муниципального учреждения (его структурного подразделения) или находящимися в их служебном подчинении отдельными работниками, с формированием кадрового состава и определением трудовых функций работников, с организацией порядка прохождения службы, применения мер поощрения или награждения, наложения дисциплинарных взысканий и т.п.

К организационно-распорядительным функциям относятся полномочия лиц по принятию решений, имеющих юридическое значение и влекущих определенные юридические последствия (например, по выдаче медицинским работником листка временной нетрудоспособности, установлению работником учреждения медико-социальной экспертизы факта наличия у гражданина инвалидности, приему экзаменов и выставлению оценок членом государственной экзаменационной (аттестационной) комиссии).

Как административно-хозяйственные функции надлежит рассматривать полномочия должностного лица по управлению и распоряжению имуществом и (или) денежными средствами, находящимися на балансе и (или) банковских счетах организаций, учреждений, воинских частей и подразделений, а также по совершению иных действий (например, по принятию решений о начислении заработной платы, премий, осуществлению контроля за движением материальных ценностей, определению порядка их хранения, учета и контроля за их расходованием).

Исполнение функций должностного лица по специальному полномочию означает, что лицо осуществляет функции представителя власти, исполняет организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции, возложенные на него законом, иным нормативным правовым актом, приказом или распоряжением вышестоящего должностного лица либо правомочным на то органом или должностным лицом (например, функции присяжного заседателя). Функции должностного лица по специальному полномочию могут осуществляться в течение определенного времени или однократно, а также могут совмещаться с основной работой.

При временном исполнении функций должностного лица или при исполнении их по специальному полномочию лицо может быть признано должностным лишь в период исполнения возложенных на него функций.

Согласно примечания 1 к ст. 201 УК РФ выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, а также в некоммерческой организации, не являющейся государственным органом, органом местного самоуправления, государственным или муниципальным учреждением, в статьях настоящей главы, а также в статьях 199.2 и 304 настоящего Кодекса признается лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа, члена совета директоров или иного коллегиального исполнительного органа, а также лицо, постоянно, временно либо по специальному полномочию выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в этих организациях.

Судом установлено, что ФИО2, является на основании п. 10.4 Устава ООО «ТРАНСИ», утвержденного протоколом №... Общего собрания Участников от дата, генеральным директором, выполняющим функции единоличного исполнительного органа Общества, осознавая, что он, согласно п. 3.4. трудового договора №... от дата, осуществляет оперативное руководство производственно-хозяйственной деятельностью ООО, принимает на работу и увольняет работников, устанавливает должностные оклады, принимает меры поощрения и взыскания, то есть является лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации.

ФИО10 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) являлся начальником отдела 2877 (отдел внешнеэкономических контрактов, экспортного контроля и анализа мирового рынка). Согласно п.п. 4.1.1, 4.1.3, 4.1.5, 4.1.7 Положения об отделе 2877, утвержденного дата генеральным директором АО «РКЦ «Прогресс», начальник отдела 2877 осуществляет: организацию и управление деятельностью отдела; контроль качества выпускаемой документации и выполняемых работ; кадровую политику в отделе, подбор и расстановку кадров, определение их должностных обязанностей; распределение премий и персональных надбавок в отделе. Кроме того, он согласно срочным доверенностям №...-О/14 от дата, №... от дата, №... от дата и №... от дата, выданным генеральным директором АО «РКЦ «Прогресс», уполномочен в интересах АО «РКЦ «Прогресс», в том числе, решать все оперативные вопросы, связанные с экспортно-импортными операциями, присутствовать при таможенном досмотре грузов, подписывать акты досмотра и прочие документы, связанные с таможенным оформлением, контролировать исполнение заключенных договоров, вытекающих из внешнеэкономической деятельности АО «РКЦ «Прогресс», тем самым в период с октября 2014 года по дата ФИО10 постоянно и временно выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в АО «РКЦ «Прогресс», контрольный пакет акций которого принадлежит Российской Федерации, тем самым являлся должностным лицом.

ФИО15 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) являлся ведущим конструктором отделения 1900 (отделение по координации и управлению научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами, по средствам выведения). Согласно п.п. 1.3, 2.1, 2.2, должностной инструкции ведущий конструктор является ответственным представителем генерального конструктора во всех подразделениях предприятия и в смежных организациях на всех этапах разработки, изготовления и испытаний изделия в части организационно-технических вопросов; участвует в формировании и согласовании государственных контрактов, заказ-нарядов и договоров с предприятиями – соисполнителями по закрепленной тематике; участвует в подготовке директивных документов и технических решений на выполнение работ; на этапе разработки технической документации осуществляет контроль проектной, схемной, конструкторской, эксплуатационной документации в части номенклатуры документов и сроков выпуска документации. Кроме того, согласно срочным доверенностям №...-О/14 от дата, №... от дата и №... от дата, выданным генеральным директором АО «РКЦ «Прогресс», ФИО15 уполномочен осуществлять функции официального представителя АО «РКЦ «Прогресс» в ОАО «Морской порт Санкт-Петербург» и на станции «Новый порт» Октябрьской железной дороги ОАО «РЖД» при выполнении работ, связанных с отправкой/приемом изделий ракетно-космической техники и возврата/приема единиц подвижного состава железнодорожной техники с правом подписания актов приема-передачи изделий ракетно-космической техники; решать все оперативные вопросы, связанные с экспортно-импортными операциями; присутствовать при таможенном досмотре грузов; подписывать акты досмотра и прочие документы, связанные с таможенным оформлением. Таким образом, в период с октября 2014 года по дата он постоянно и временно выполнял организационно-распорядительные функции в АО «РКЦ «Прогресс», контрольный пакет акций которого принадлежит Российской Федерации, тем самым являлся должностным лицом.

ФИО16 (осужден вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) согласно решению от дата протоколом №... общего собрания участников ООО «ТРАНСИ» стал единоличным исполнительным органом ООО «ТРАНСИ» с дата. В этот же день между ООО «ТРАНСИ» и индивидуальным предпринимателем ФИО16 заключен договор №... оказания услуг по управлению юридическим лицом Управляющим – индивидуальным предпринимателем, в соответствии с которым ФИО16 становился единоличным исполнительным органом ООО «ТРАНСИ» и согласно п. 4.2 договора №... получал право подписи от имени ООО, а также право распоряжаться имуществом, денежными средствами Общества, заключать договоры и совершать сделки.

Суд приходит к выводу о том, что квалифицирующий признак «с использованием своего служебного положения» нашел свое подтверждение как в письменных доказательствах, таких как положение, должностная инструкция, приказы, протокол №... общего собрания участников, договор №... оказания услуг по управлению юридическим лицом, что подтвердили в судебном заседании свидетели.

Стороной обвинения представлены доказательства, что ФИО15, ФИО10, ФИО11, ФИО16 (осуждены вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата) и ФИО2 действовали в составе группы лиц по предварительному сговору, что между ними предварительно разрабатывался совместный план, распределялись роли каждого в совершении преступления, определялись необходимые действия, которые надлежало осуществить в целях достижения преступной цели, что данный сговор имел место до начала совершения действий непосредственно направленных на завладение денежными средствами, что позволило суду сделать вывод об обоснованности вменения признака совершения преступления группой лиц по предварительному сговору.

Из вышеприведенных показаний свидетелей, а также материалов дела следует, что действия ФИО2 были согласованы, что каждый выполнял свою роль, совершал определенные действия при завладении денежными средствами АО РКЦ Прогресс путем обмана и злоупотребления доверием.

В силу ч.2 ст.35 УК РФ преступление признается совершенным группой лиц по предварительному сговору, если в нем участвовали лица, заранее договорившиеся о совместном совершении преступления.

При этом, исходя из смысла части второй статьи 35 УК РФ уголовная ответственность за хищение, совершенное группой лиц по предварительному сговору, наступает и в тех случаях, когда согласно предварительной договоренности между соучастниками непосредственное изъятие имущества осуществляет один из них. Если другие участники в соответствии с распределением ролей совершили согласованные действия, направленные на оказание непосредственного содействия исполнителю в совершении преступления, содеянное ими является соисполнительством и в силу части второй статьи 34 УК РФ не требует дополнительной квалификации по статье 33 УК РФ.

Судом установлено, что каждый участник группы выполнял действия, направленные на совершение преступления, обман и злоупотребление доверием потерпевшего и получение у него денежных средств и данные действия были согласованными с учетом распределения ролей, суд приходит к выводу наличии достаточных доказательств для квалификации действий подсудимых по признаку совершения преступления группой лиц по предварительному сговору.

Суд приходит к выводу об обоснованности вменения квалифицирующего признака хищения в особо крупном размере, поскольку размер похищенных денежных средств превышает установленные примечанием 4 к ст.158 УК РФ размеры хищений.

Суд считает необходимым уточнить описательную часть обвинения в части указания вместо счета №... в филиале «Газпромбанк» (Акционерное общество) «Поволжский» адрес и №... в ФИО3 ВТБ (Публичное акционерное общество) в адрес, которые не являются расчетными счетами, а являются корреспондентским счетами ФИО3, поскольку денежные средства юридического лица списываются или перечисляются с расчетных счетов, расчетные счета, которые указаны в соответствующих платежных поручениях №... и 40№... соответственно, а также адрес ФИО3 ВТБ (Публичное акционерное общество) в адрес, указанный ошибочно как: адрес «Д», стр. 2,верно указав: адрес, что не влечет изменения квалификации содеянного на другую статью или часть статьи Особенной части УК РФ и не ухудшает положение подсудимых.

В соответствии с положениями ст. 252 УПК РФ судебное разбирательство проводится только в отношении обвиняемого и лишь по предъявленному ему обвинению.

Таким образом, суд приходит к выводу, что действия подсудимого ФИО2 по четырем преступлениям органами предварительного следствия верно квалифицированы по ч. 4 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размер, по двум преступлениям по п. «а, б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов, то есть валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет одного нерезидента с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору.

Квалифицируя действия подсудимого ФИО2 по двум преступлениям, предусмотренных п. «а, б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ суд исходил из следующего, что объективная сторона заключается в деянии в виде действия, а именно в совершении валютных операций (хотя бы одной) по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на банковские счета одного или нескольких нерезидентов. Порядок осуществления валютных операций, при совершении которых возможны нарушения, влекущие уголовную ответственность, установлен в самом общем виде ст. 14, 20 Федерального закона от дата N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле".

В данном случае валютная операция сопряжена с особым способом - представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля (ч. 3 ст. 22 Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле"), документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, поскольку целью настоящей сделки являлось совершение валютной операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет нерезидента без намерения фактического оказание услуг и выполнения работ (фрахта) – предмета Приложения №....

Оснований для признания содеянного ФИО2 как единого продолжаемого преступления у суда не имелось, так как запрещенные законом валютные операции совершались им каждый раз с вновь возникшим преступным умыслом, в разное время и размерах, с использованием счетов юридических лиц, а также банковских организаций, обладающих полномочиями агентов валютного контроля, куда каждый раз предоставлялись разные подложные документы.

Поэтому исходя из установленных размеров, незаконным способом переведенных денежных средств, действия ФИО2 правильно квалифицированы органами предварительного следствия за каждое из двух преступлений по п. «а,б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ.

Оснований для иной квалификации содеянного или для его оправдания, равно как для прекращения уголовного дела по основаниям, предусмотренным уголовно-процессуальным законом, в том числе ввиду отсутствия состава преступления, не имеется.

При назначении вида и меры наказания суд учитывает положения ч. 2 ст. 43 УК РФ, общие начала назначения наказания в соответствии со ст. 6, 60 УК РФ, о том, что наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также исправления осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений, при назначении наказания учитывается характер и степень общественной опасности преступления и личность виновного, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного.

При определении вида и размера наказания суд учитывает данные о личности ФИО2, который имеет постоянное место жительства и регистрации, является гражданином РФ (т. 23 л.д. 89-91), на учетах в психоневрологическом и наркологическом диспансерах не состоит (т. 23 л.д. 116, 117) месту жительства характеризуется удовлетворительно (т. 23 л.д. 167), по местам дополнительной деятельности – Санкт-Петербурской общественной организации ветеранов войн «Перевал», секции военно-патриотической, приключенческой и детективной литературы Союза писателей Санкт-Петербурга характеризуется положительно (т. 15 л.д. 53, 59), также положительно характеризуется дочерью, допрошенной в ходе судебного следствия, и оглашенными показаниями свидетеля Свидетель №42 (т. 15 л.д. 49-52), из приобщенных характеристик в ходе судебного следствия усматривается, что директором ООО «Транспортные ФИО45» и председателем Санкт-Петербургской общественной организации ветеранов боевых действий «Инвалиды войны» характеризуется исключительно с положительной стороны.

К смягчающим наказание обстоятельствам по всем преступлениям суд признает в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ – активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, поскольку по делу установлено, что ФИО2, совершал активные действия, направленные на сотрудничество с органами следствия, что выразилось в том, что он представил указанные органам информацию об обстоятельствах совершения преступления, давал в судебном заседании правдивые и полные показания, способствующие расследованию, при этом данные действия совершены им добровольно, а не под давлением имеющихся улик, направлены на сотрудничество с правоохранительными органами, что также выразилось в написании явки с повинной (т. 10 л.д. 42), на основании п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ наличие на иждивении малолетнего ребенка ДД.ММ.ГГГГ года рождения, согласно ч. 2 ст. 61 УК РФ состояние здоровья подсудимого, который имеет ряд хронических заболеваний, что подтверждается приобщёнными в ходе судебного следствия документами, а также состояние здоровья его близких родственников, оказание материальной и иной помощи малолетнему ребенку и близким родственникам, положительные характеристики, привлечение к уголовной ответственности впервые, признание вины, раскаяние в содеянном.

Об иных, имеющих значение для назначения наказания обстоятельствах подсудимый ФИО2 и его защитник ФИО128 суду не сообщили, учесть их в качестве смягчающих обстоятельств не просили.

Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено.

Принимая во внимание способ совершения преступлений, степень реализации преступных намерений, вид умысла, мотив, цель совершения деяния, характер и размер наступивших последствий, а также фактические обстоятельства преступлений, суд не усматривает оснований для изменения категории совершенных ФИО2 преступлений, на менее тяжкую в порядке ч. 6 ст. 15 УК РФ.

С учетом данных о личности ФИО2, обстоятельств совершения преступлений, суд считает необходимым назначить ему наказание в виде лишения свободы, полагая, что только указанный вид наказания будет способствовать восстановлению социальной справедливости, а также исправлению подсудимого и послужит предупреждением совершению новых преступлений.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью и поведением виновного во время и после совершения преступления, иных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенных преступлений, по делу не имеется, в связи с чем, оснований для применения при назначении наказания положений ст. ст. 64, 73 УК РФ суд не усматривает.

Вопреки доводам защитника ФИО128 вопросы, касающиеся возможности освобождения от наказания в связи с болезнью в соответствии со ст. 81 УК РФ (в случае выявления тяжелого заболевания, препятствующего отбыванию наказания) либо отсрочки исполнения приговора в связи с болезнью, могут быть разрешены в стадии исполнения приговора в порядке, предусмотренном п. 6 ст. 397 УПК РФ и ст. ст. 398, 399 УПК РФ.

Оснований для постановления приговора без назначения наказания, освобождения от наказания или применения отсрочки отбывания наказания, применения ст. 53.1, 72.1 УК РФ, судом не установлено.

В силу п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ ФИО2 отбывание наказание назначается в исправительной колонии общего режима.

Назначение дополнительного наказания в виде ограничения свободы или штрафа суд считает нецелесообразным.

Разрешая гражданский иск АО «РКЦ «Прогресс» в лице представителя потерпевшего ФИО99 на сумму 55 545 000 рублей суд исходит из следующего.

Исходя из положений части 1 статьи 44 УПК РФ юридическое лицо вправе предъявить по уголовному делу гражданский иск, содержащий требование о возмещении имущественного вреда, при наличии оснований полагать, что данный вред причинен ему непосредственно преступлением.

По уголовному делу о преступлении, которым вред причинен имуществу, закрепленному за государственным или муниципальным унитарным предприятием, государственным или муниципальным учреждением во владение, пользование и распоряжение (пункт 4 статьи 214 и пункт 3 статьи 215 Гражданского кодекса Российской Федерации, далее также - ГК РФ), такое предприятие, учреждение вправе самостоятельно заявить по делу гражданский иск, и в этом случае оно признается гражданским истцом.

В силу части 3 статьи 44 УПК РФ в защиту интересов государственных и муниципальных унитарных предприятий, а также интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований с иском вправе обратиться прокурор, признания которого гражданским истцом не требуется.

В соответствии со ст. 1064 ГК РФ, вред, причиненный личности или имуществу гражданина, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Суд приходит к выводу, что именно ответчики, в результате совершения мошенничества, т.е. хищения чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенного группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере причинили истцу материальный вред, что предполагает ответственность причинителя вреда перед потерпевшим, суд считает, что имеются достаточные правовые основания для удовлетворения исковых требований о возмещении материального ущерба, причиненного преступлением.

Согласно абз. 3 п. 25 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от дата №... «О практике рассмотрения судами гражданского иска по уголовному делу», если имущественный вред причинен подсудимым совместно с другим лицом, в отношении которого дело было выделено в отдельное производство, либо это лицо освобождено от уголовной ответственности по нереабилитирующим основаниям, то суд возлагает обязанность по его возмещению в полном объеме на подсудимого. При вынесении в дальнейшем обвинительного приговора в отношении лица, дело о котором было выделено в отдельное производство, суд вправе возложить на него обязанность возместить вред солидарно с ранее осужденным лицом, в отношении которого был удовлетворен гражданский иск.

Заявленный представителем потерпевшего АО «РКЦ» «Прогресс», гражданский иск на сумму 55 545 000 рублей в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением подлежит удовлетворению в полном объеме и взысканию в указанной сумме с подсудимого, в том числе и с лиц, осужденных приговором Октябрьского районного суда адрес от дата. Согласно ч. 3 ст. 42 УПК РФ потерпевшему обеспечивается возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением.

Согласно п. 25, 29 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от дата N 23 "О практике рассмотрения судами гражданского иска по уголовному делу" при определении в приговоре порядка взыскания судам следует иметь в виду, что имущественный вред, причиненный совместными действиями нескольких подсудимых, взыскивается с них солидарно; если по уголовному делу на имущество обвиняемого или лиц, несущих по закону материальную ответственность за его действия, для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска был наложен арест, то в случае удовлетворения гражданского иска суд в приговоре указывает имущество, соразмерное удовлетворенным требованиям, арест на которое сохраняет свое действие до исполнения приговора в части гражданского иска.

Ввиду удовлетворения заявленных исковых требований потерпевшего АО «РКЦ» «Прогресс», аресты, наложенные постановлениями Самарского районного суда адрес от дата подлежит оставить без изменения для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, поскольку необходимость в применении данной меры процессуального принуждения не отпала, сохранив данную меру до исполнения приговора суда в данной части.

Разрешая вопрос о мере пресечения подсудимого ФИО2 до вступления приговора в законную силу, учитывая требования статей 97, 99 и 255 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, вид назначаемого ему наказания в виде реального лишения свободы, а также действуя в целях обеспечения принципа неотвратимости и исполнения приговора, суд считает необходимым меру пресечения ФИО2 подписку о невыезде и надлежащем поведении оставить прежней, до вступления приговора в законную силу.

Судьбу вещественных доказательств по настоящему уголовному делу суд разрешает в порядке, предусмотренном ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 296-299, 303-304, 307-310 УПК РФ, суд

ПРИГОВОР И Л:

Признать ФИО2 виновным в совершении четырех преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, двух преступлений, предусмотренных п. «а, б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ и назначить ему наказание:

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ за каждое преступление в виде 1 года 4 месяцев лишения свободы;

- по п. «а, б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ за каждое преступление в виде 1 года лишения свободы.

В соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить ФИО2 наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения ФИО2 - подписку о невыезде и надлежащем поведении оставить прежней, до вступления приговора в законную силу.

Срок наказания ФИО2 исчислять с даты вступления приговора в законную силу.

Аресты, наложенные постановлениями Самарского районного суда адрес от дата и дата на - автомобиль марки ФОЛЬКСВАГЕН ФИО51, VIN: №...,

- земельный участок с кадастровым номером 47:09:0108004:180, расположенный по адресу: адрес, д. Канисты, площадью 394 кв.м.,

-здание с кадастровым номером 47:07:1047006:135, расположенный по адресу: адрес, Калтушкая волость, д. Канисты, адрес, площадью 87.8 кв.м.,

-земельный участок с кадастровым номером 47:09:0108004:140, расположенный по адресу: адрес, д. Канисты, уч. №..., площадью 2012 кв.м.,

-земельный участок с кадастровым номером 47:09:0108004:177, расположенный по адресу: адрес, с/о д. Канисты, уч. №...-б, площадью 646 кв.м.,

-земельный участок с кадастровом номером 47:14:1218006:11, расположенный по адресу: адрес, МО «Рогшшнское сельское поселение», СНТ «Балтиец-3», участок №..., площадью 1010 кв.м.,

-земельный участок с кадастровым номером 47:09:0108004:93, расположенный по адресу: адрес, р-н адрес, с/о МО «Колтушская волость», дер Канисты, уч. №..., площадью 2500 кв.м., сохранить до исполнения приговора в части гражданского иска.

Гражданский иск представителя потерпевшего АО «РКЦ «Прогресс» ФИО99 – удовлетворить в полном объеме.

Взыскать солидарно с ФИО2 (паспортные данные: выдан ТП №... Отдела УФМС России по Санкт-Петербургу и адрес в адресе адрес, серия и №..., дата выдачи дата, код подразделения 780-007), а также осужденных вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес от дата ФИО10 (паспортные данные: выдан Промышленным РУВД адрес, серия и №..., дата выдачи дата, код подразделения 632-005), ФИО15 (паспортные данные: выдан ГУ МВД России по адрес, серия и №..., дата выдачи дата, код подразделения 360-002), ФИО11 (паспортные данные: выдан ТП №... Отдел УФМС России по Санкт-Петербургу и адрес в адресе адрес, серия и №..., дата выдачи дата, код подразделения 780-027), ФИО16 (паспортные данные: выдан 65 Отделом милиции адрес, серия и №..., дата выдачи дата, код подразделения 782-065) в пользу АО «РКЦ «Прогресс»» в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением 55 545 000 (пятьдесят пять миллионов пятьсот сорок пять тысяч) рублей 00 копеек.

Судьба вещественных доказательств по делу разрешена вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда адрес дата (дело №...).

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Самарского областного суда в течение 15 суток со дня провозглашения через Октябрьский районный суд адрес, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня вручения ему копии приговора, через Октябрьский районный суд адрес.

В случае подачи апелляционных жалоб, осужденный и потерпевший вправе ходатайствовать в ней, а также в возражениях, поданных на жалобы, принесенные иными участниками процесса, о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий /подпись/ Д.М. Щеблютов

Копия верна:

Судья –

Секретарь –