Приговор по делу № 1-224/2023 от 14.12.2023.

Дело № 67RS0003-01-2023-002081-88

производство №1-224/2023

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

14 декабря 2023 г. г. Смоленск

Промышленный районный суд г. Смоленска в составе председательствующего судьи Масальской М.В., с участием государственных обвинителей Шелкова Д.А., Мальчугиной Е.Г., Гаврилова О.Ю., Мартыновой О.С., Цуцкова А.В., защитника – адвоката Григорьевой М.В., подсудимой ФИО8, при секретаре Корпылевой А.Ю., рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

ФИО8, родившейся ДД.ММ.ГГГГ, уроженки г Смоленска, <данные изъяты>, гражданки РФ, с высшим образованием, замужем, имеющей на иждивении малолетнего ребенка ДД.ММ.ГГГГ г.р., самозанятой, не военнообязанной, зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес> <адрес>, не судимой,

находящейся под подпиской о невыезде с 17.08.2021 г. (в порядке ст.ст. 91,92 УПК РФ задерживалась с 20 до 22.05.2021 г., с 22.05.2021 г. до 17.08.2021 г находилась под домашним арестом);

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных п.«а, б» ч.2 ст.172, ч.2 ст.187, п.«б» ч.2 ст.173.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО8 виновна в совершении: незаконной банковской деятельности, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, в составе организованной группы, с извлечением дохода в особо крупном размере; неправомерного оборота средств платежей, то есть в изготовление, приобретение, хранение в целях использования или сбыта, а равно сбыт поддельных распоряжений о переводе денежных средств, а так же электронных носителей информации, технических устройств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств, совершенные организованной группой; незаконного образования (создание, реорганизация) юридического лица, то есть образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Преступления совершены при следующих обстоятельствах.

В период времени с лета 2017 г. до сентября 2017 г., у ранее знакомых, находящихся на территории г. Смоленска ФИО8 и ФИО14 (приговор в отношении которой вынесен Промышленным районным судом г. Смоленска 11.10.2023 г.), длительное время поддерживающих дружеские отношения, знающих о том, что на территории РФ осуществление банковской деятельности возможно только организациями, зарегистрированными в установленном порядке и на основании специального разрешения (лицензии), выдаваемой Банком России, из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и специального разрешения (лицензии), сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере в составе организованной преступной группы.

Зная, что в соответствии с п. 1 ст. 23 и ст. 51 ГК РФ, ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 № 129-ФЗ предпринимательская деятельность на территории РФ подлежит государственной регистрации, а в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 части 1 статьи 5 ФЗ «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 № 395-1 (с последующими изменениями) осуществление расчетов по поручению физических и юридических лиц (далее по тексту юр. лица); инкассация денежных средств, кассовое обслуживание физических и юр. лиц являются банковскими операциями, которые вправе производить только юр. лицо, зарегистрированное в качестве кредитной организации и имеющее специальное разрешение (лицензию), выдаваемую Центральным банком РФ, ФИО8 и ФИО14 намеренно отказались от создания и государственной регистрации юр. лица в качестве кредитной организации, планируя осуществлять свою незаконную деятельность в обход государственного контроля. Так же, ФИО8 и ФИО14 были осведомлены о потребностях некоторых руководителей юр. лиц и индивидуальных предпринимателей (далее по тексту ИП) в осуществлении незаконной конвертации полученных ими доходов от осуществления легальной предпринимательской деятельности из безналичной формы в наличную и соответственно не отраженную в официальных бухгалтерских документах организации (далее по тексту – обналичивание), сокрытие их, таким образом, от государственного и налогового контроля в целях уклонения от уплаты налогов и иных обязательных платежей, действующих из корыстных побуждений, в ходе личного общения и переговоров между собой, возник совместный преступный умысел, направленный на осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций), путем создания на территории г. Смоленска, обособленного незаконного хозяйствующего субъекта, являющегося по своему экономическому содержанию кредитной организацией (далее по тексту - нелегальный банк), не зарегистрированного в установленном законом порядке и не имеющего специального разрешения (лицензии) на осуществления банковских операций, использующего в своей преступной деятельности механизмы «теневой» экономики для оказания потенциальным клиентам такого рода услуг за соответствующее денежное вознаграждение.

Согласно преступному замыслу ФИО8 и ФИО14, планировалось создать на территории г. Смоленска обособленный незаконный хозяйствующий субъект, являющийся по своему экономическому содержанию нелегальным банком, однако не имеющей лицензии на осуществление банковских операций и не зарегистрированный в Книге государственной регистрации кредитных организаций Банка России, действуя без регистрации и вне банковской системы, но с фактическим использованием ее возможностей, за плату осуществлять следующие незаконные банковские операции:

-открытие и ведение банковских счетов юр. лиц и ИП, входящих в структуру «нелегального банка»;

-осуществление переводов денежных средств по поручению юр. лиц – клиентов нелегального банка по ранее открытым и контролируемым расчетным счетам, подконтрольных организованной группе фиктивных организаций, составляющих нелегальный банк;

-составление фиктивных платежных, расчетных и иных документов, сопровождающих незаконные банковские операции, исключив, таким образом, указанные банковские операции и проводимые по ним денежные средства из-под государственного контроля, извлекая от указанной деятельности доход в особо крупном размере.

В соответствии с замыслом ФИО8 и ФИО14 создаваемый ими обособленный незаконный хозяйствующий субъект, должен был состоять из ряда подконтрольных им незаконно образованных (созданных, реорганизованных) через подставных юр. лиц и ИП, не осуществляющих легальную предпринимательскую деятельность, каждый из которых являлся его структурным элементом, совокупно объединенных в единую структуру и под единым управлением.

При этом, единоличным исполнительным органом - директором незаконно образованных (созданных, реорганизованных) юр. лиц, являлись подставные лица, то есть лица, у которых отсутствовала цель управления созданными для данных целей юр. лицами и ИП, в связи с чем, какая-либо фактическая и легальная предпринимательская деятельность от их имени не осуществлялась, они не обладали штатом работников и специалистов, материально-техническими ресурсами и имуществом, при которых возможно осуществление реальной предпринимательской деятельности, и функционировали для искусственного создания видимости реальной деятельности с целью сокрытия совершаемого преступления, с использованием их реквизитов и открытых им банковских счетов.

Каждому из незаконно образованных юр. лиц и ИП, входящих в единую структуру созданного нелегального банка, открывались банковские счета в различных легально функционирующих кредитных организациях РФ, в том числе и с возможностью их дистанционного банковского обслуживания по системам электронного документооборота. Доступ к их банковским счетам, и контроль за их фактической деятельностью, используемый в качестве аналога легальных корреспондентских счетов, для осуществления интеграция созданного нелегального банка в существующую банковскую систему РФ, был сосредоточен непосредственно у ФИО8 и ФИО14, как организаторов преступления, обладающих равными преступными ролями.

Вместе с этим, неправомерный перевод денежных средств в форме безналичных расчетов между банковскими счетами, открытыми подконтрольным ФИО8 и ФИО14 юр. лицам и ИП, с целью их дальнейшего обналичивания, осуществлялся путем изготовления и последующего использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, к которым, относится платежное поручение, изготовленных как в документальной форме, так и в форме электронного документооборота. Одним из реквизитов платежного поручения, является – назначение платежа, в котором указывается наименование товаров, работ, услуг, номера и даты договоров, товарных документов, а также иная информация, в том числе налог на добавленную стоимость.

В связи с тем, что каждое из юр. лиц и ИП, нелегального банка, не осуществляли легальной предпринимательской деятельности, сведения, вносимые в платежные поручения и указываемые в назначении платежа, не отражали реальной финансово-хозяйственной деятельности, а следовательно только обеспечивали документальное обоснование и прикрытие совершаемого преступления, указанные сделки носили мнимый и притворный характер, то есть были совершены лишь для вида, с целью прикрыть другие сделки, в том числе сделки на иных условиях, с иным субъектным составом, в связи с чем, являлись ничтожными.

Таким образом, в соответствии с положениями ст. 170 Гражданского кодекса Российской Федерации, п. 86 и п.87 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 N 25 «О применении судами некоторых положений первого раздела части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», данные сделки носили как мнимый характер, то есть были совершены лишь для вида, без намерения создать соответствующие им правовые последствия, так и притворный характер, то есть были совершены с целью прикрыть другие сделки, в том числе сделки на иных условиях, с иным субъектным составом, в связи с чем, являлись ничтожными.

Планируемая деятельность заключалась в предоставлении неограниченному кругу юр. лиц и ИП услуг по осуществлению незаконных банковских операций, производящихся в рамках банковской системы РФ и позволявших «заказчикам» (далее по тексту - «клиент») незаконных банковских операций избежать государственного и банковского контроля законности проводимой операции, а также не соблюдать порядок осуществления безналичных расчетов и правила организации наличного денежного обращения, установленные законодательством РФ.

В соответствии с возникшим у ФИО8 и ФИО14 совместным умыслом, оказание клиентам созданного ими нелегального банка услуг по обналичиванию денежных средств, осуществлялось согласно разработанной многоступенчатой схемы совершения преступления:

1) привлеченные от клиентов нелегального банка денежные средства в безналичной форме, по мнимым и притворным основаниям, под видом легальных расчетов за якобы совершенные финансово-хозяйственные операции, поступали на банковские счета подконтрольных им юр. лиц, входившим в структуру нелегального банка;

2) далее привлеченные денежные средства, путем веерного распределения и дробления поступившей первоначально суммы, распределялись по банковским счетам подконтрольных им юр. лиц и ИП, также входящих в структуру нелегального банка. В свою очередь банковские счета первого и второго уровня, имеющие единое управление, сосредоточенное непосредственно у ФИО8 и ФИО14 и осуществляемое посредством программного обеспечения для дистанционного банковского обслуживания, фактически образовывало в своей совокупности систему корреспондентских счетов созданного нелегального банка, аналогичную по своему содержанию корреспондентским счетам легально действующих кредитных организаций;

3) после этого, денежные средства, снимались в наличной форме через сеть банкоматов различных легально функционирующих кредитных организаций, либо с расчетных счетов непосредственно в кассе так же легально функционирующих кредитных организаций;

4) с целью освобождения привлеченных денежных средств от включенного в них налога на добавленную стоимость (далее по тексту - НДС), согласно преступного замысла, ФИО8 и ФИО14, входившее в состав преступной группы ФИО14 (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) предоставляло реквизиты счетов-фактур (номер, дата, сумма счет-фактуры) от имени подконтрольных ему (ФИО14) организаций, не входящих в структуру «нелегального банка» для отражения в книгах-покупок, организаций, входящих в структуру «нелегального банка» без фактического осуществления хозяйственной деятельности («бумажный НДС»);

осуществлялось аккумулирование снятых, указанным способом денежных средств, в наличной форме у ФИО8 и ФИО14 и последующая их передача клиенту нелегального банка, с удержанием комиссии за оказанную услугу в размере не менее 7 % от суммы обналиченных денежных средств.

ФИО8 и ФИО14, понимая, что для осуществления такой деятельности длительное время с получением доходов в особо крупном размере, им необходимо привлечь к совершению преступления дополнительных участников, объединенных общей целью совместного осуществления незаконной банковской деятельности и получения прямой финансовой выгоды.

Реализуя возникший умысел, с целью расширения состава участников созданной преступной группы и дальнейшего распределения между ними их преступных ролей, ФИО8 и ФИО14, в период времени с лета 2017 до 30.08.2017, находясь на территории г. Смоленска, в ходе личного общения предложили ранее знакомому иному лицу №2 уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), участие в совершаемом преступлении, разъяснив ему его обязанности и размер материального вознаграждения, который действуя из корыстных побуждений, с целью незаконного материального обогащения, согласился с поступившим ему предложением и тем самым вступил в состав активных участников организованной преступной группы, куда был включен и выполнял возложенную на него роль, в период времени с 01.09.2017 по 20.05.2021. Согласно договоренности достигнутой между ФИО8 и ФИО14 с одной стороны и иным лицом №2 с другой стороны в качестве вознаграждения последний, получал часть общего преступного дохода: первоначально в размере фиксированной суммы за каждого ИП и ООО, привлеченного к деятельности «нелегального банка», в последующем в размере от 4% до 5% от общей суммы денежных средств, снятых со счетов привлеченных им ИП и ООО, входящих в структуру «нелегального банка».

В процессе формирования состава участников организованной преступной деятельности, ФИО8 и ФИО14 осознавая, что для рентабельности их преступной деятельности, в целях увеличения дохода, путем освобождения привлеченных денежных средств от включенного в них НДС, в период времени с 01.09.2017 до 02.10.2017, находясь на территории г. Смоленска, в ходе личного общения предложили ранее знакомой ФИО14, участие в совершаемом преступлении, разъяснив ей ее обязанности и размер материального вознаграждения, которая действуя из корыстных побуждений, с целью незаконного материального обогащения, согласилась с поступившим ей предложением и тем самым вступила в состав активных участников организованной преступной группы, куда была включена и выполняла возложенную на нее роль, за незаконное материальное вознаграждение, в период времени с 4 квартала 2017 года по 20.05.2021. Согласно договоренности, достигнутой между ФИО8 и ФИО14 с одной стороны и ФИО14 с другой стороны в качестве вознаграждения, последняя, получала часть общего преступного дохода в размере от 1,5% до 3,5% от общей суммы уменьшенного НДС, подлежащего уплате.

Кроме указанного устойчивого состава участников созданной организованной преступной группы, ФИО8 и ФИО14, на различных временных этапах осуществления незаконной банковской деятельности, в зависимости от возникающих потребностей при совершении преступления, привлекали лиц, не осведомленных о их преступных намерениях, в обязанности которых входило снятие денежных средств в банкоматах и с банковских карт различных юр. лиц и ИП, входящих в структуру «нелегального банка», подбор лиц, которые в последующем были зарегистрированы в качестве учредителей, участников и руководителей юр. лиц, то есть в качестве подставных лиц, у которых отсутствует цель управления юр. лицом или же в качестве ИП, и являющимися по своей сути структурными элементами созданного нелегального банка.

В процессе формирования организованной преступной группы ФИО8 и ФИО14 распределили преступные роли и функциональные обязанности каждого участника, входящего в организованную группу следующим образом:

ФИО8 и ФИО14, как организаторы, руководители и активные участники созданной ими преступной группы распределили роли на паритетных началах: -организовывали сбор и анализ информации о способах осуществления незаконной банковской деятельности; - разработали общий план, осуществления членами организованной группы комплекса организованных, последовательных и взаимосвязанных действий юридического, технического и информационного характера, где действия каждого члена группы были условием достижения общей преступной цели; - осуществляли общее руководство участниками организованной преступной группы; - распределяли среди участников группы их роли и обязанности, руководили ими и давали различные распоряжения и указания; - принимали решения о привлечении в состав организованной преступной группы новых участников; - осуществляли поиск клиентов нелегального банка, заинтересованных в услугах по осуществлению банковских операций в обход государственного контроля; - проводили переговоры с клиентами нелегального банка об условиях и порядке оказания им услуг по осуществлению незаконных банковских операций; - организовывали передачу клиентам реквизитов, подконтрольных им юр. лиц и ИП, необходимых для перечисления (перевода) денежных средств в безналичной форме; - обеспечивали привлечение и последующую организацию перечисления поступивших от клиентов нелегального банка безналичных денежных средств на расчетные счета подконтрольных им юр. лиц и ИП, между расчетными счетами первого, второго и третьего уровня нелегального банка; - осуществляли учет и контроль за поступившими от клиентов безналичными денежными средствами, первого, второго и третьего уровня, посредством формирования соответствующей внутренней отчетности; - обеспечивали организацию снятия наличных денежных средств с расчетных счетов подконтрольных организованной преступной группе юр. лиц и ИП, посредством дачи соответствующих распоряжений иному лицу №2, ФИО94, ФИО42 - осуществляли снятие наличных денежных средств, их инкассацию и выдачу клиентам нелегального банка; организовывали юридическое и бухгалтерское обслуживание деятельности организованной преступной группы с целью создания и поддерживания имитации легальной финансово-хозяйственной деятельности подконтрольных организаций (документооборот, бухгалтерский учет, составление и сдача бухгалтерской и налоговой отчетности); - приискивали лиц, желающих зарегистрировать на свое имя юр. лицо или ИП, без цели осуществлять законную предпринимательскую деятельность и принимали решения о их регистрации, расходы на которую оплачивали; - обеспечивали учет и хранение в офисе «нелегального банка» по адресу: <...> учредительных и правоустанавливающих документов подконтрольных юр. лиц и ИП, их финансово-хозяйственных документов, печатей, электронных ключей доступа к управлению счетами; - открывали расчетные счета в банках для подконтрольных юр. лиц и ИП, необходимых для проведения банковских операций; - подыскивали арендодателей для заключения договоров аренды и предоставления ими гарантийных писем в налоговые органы для получения юридических адресов подставным директорам и учредителям, в том числе и аренды и оплаты офиса по адресу: <...>; - организовывали совместно с иным лицо №2 выплату материального вознаграждения подставным лицам, оплачивали иные расходы; - осуществляли распределение доходов, между всеми участниками преступной группы, на основании ранее достигнутых договоренностей о размере вознаграждения; - совместно с ФИО14 обеспечивали безопасность и сокрытие информации по деятельности всех соучастников, входящих в организованную группу; - осуществляла взаимодействие с сотрудниками банков, в которых обслуживались расчетные счета подконтрольных организаций, с сотрудниками налоговых органов, в которых на учете состояли подконтрольные организации.

Согласно разработанного ФИО8 и ФИО14 преступного плана при осуществлении незаконной банковской деятельности в составе организованной преступной группы иному лицу №2 отводилась роль: привлечение лиц, не имеющих цели самостоятельно осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, с целью дальнейшей регистрации на них юр. лиц или ИП и контроль за ними при их обращении в ИФНС, в банковские организации, при открытии расчетных счетов; контроль за деятельностью ИП и «номинальных» директоров ООО, при обналичивании денежных средств, поступающих от заказчиков; передача материального вознаграждения ИП или ООО, входящим в структуру «нелегального банка», за использование его реквизитов и расчетных счетов, при обналичивании денежных средств; снятие наличных денежных средств с расчетных счетов подконтрольных организованной преступной группе юр. лиц, ИП и физ. лиц, на основании указаний ФИО8 и ФИО14

Согласно разработанного ФИО8 и ФИО14 преступного плана при осуществлении незаконной банковской деятельности в составе организованной преступной группы, иному лицу№1 отводилась роль предоставления реквизитов счет-фактур от организаций, находящихся на бухгалтерском обслуживании ООО «Стрела» не входящих в структуру «нелегального банка», для отражения в книгах-покупок организаций, входящих в структуру «нелегального банка», с целью уменьшения налогооблагаемой базы и минимизации НДС подлежащего уплате, без фактического осуществления хозяйственной деятельности.

Для выполнения стоящих перед организованной группой задач и достижения целей ФИО8 и ФИО14 определили офисное помещение, по адресу: <...>, по необходимости, при дистанционном управлении банковскими счетами организаций и ИП ФИО14 и ФИО8 использовали место своего проживания по адресу: <адрес>, и по адресу: <адрес> (соответсвенно), ФИО14 использовало офисное помещение ООО «Стрела», расположенное по адресу: <...>.

С целью прикрытия совершаемого преступления и создания видимости легальной предпринимательской деятельности, ФИО8 и ФИО14 обеспечили заключение следующих договоров аренды (нежилого помещения) названного офиса с его собственником– ИП ФИО16, с ООО и ИП входящими в структуру «нелегального банка (- от 03.04.2018 с ИП ФИО82; - от 01.02.2019 с ООО «Аудит Сервис»; - от 01.01.2021, с ООО «Аудит Сервис»), а так же обеспечивали деятельность участников организованной преступной группы следующими техническими средствами, способствующими совершению преступления: - денежная счетная машинка; - мобильные телефоны: «BQ» (4 штуки), «IRBIS» (2 штуки), «jinga» (2 штуки), «VERTEX» (2 штуки), «itel», используемые в целях придания видимости легальной предпринимательской деятельности и получения одноразовых паролей для обеспечения доступа к дистанционному управлению расчетными счетами; - ноутбуки марок: «Lenovo s/n PF1HKJE9», «Lenovo S/N CB32619062», «SONY s/n 27552754 5000054», используемые при составлении ничтожных гражданско-правовых договоров, служивших неправомерному обороту средств платежей и составлению налоговой отчетности; - принтер/сканер марок: «НР» № snprh-1501, «kyocera» Fs-1120mfp, используемые для сканирования и распечатывания необходимых документов; - беспроводной маршрутизатор TP-LINK TL-WR842N Ver: 3.0 S/N:2169097008941, MAC:84-16-F9-6E-05-74, в целях обеспечения доступа к сети «Интернет».

Таким образом, реализуя свой преступный умысел, действуя из корыстной заинтересованности, ФИО8 и ФИО14, создали и возглавили, на территории г. Смоленска организованную преступную группу для совершения ряда длящихся, взаимосвязанных между собой, преступлений в сфере экономической деятельности, осуществлявшую свою противоправную деятельность в период времени с 01.09.2017 года по 20.05.2021, т.е. до момента ее пресечения сотрудниками правоохранительного органа, и характеризующуюся такими признаками как организованность, сплоченность и устойчивость.

Об устойчивости организованной преступной группы, кроме постоянных связей между ее членами, осуществляющими взаимодействие между собой в течение длительного периода времени, свидетельствовало планирование и тщательная подготовка преступной деятельности, распределение ролей между соучастниками, длительность противоправных действий.

На всем протяжении преступной деятельности состав участников организованной преступной группы не уменьшался, имея тенденцию к расширению. Процесс сплочения членов организованной преступной группы наметился в момент ее создания и продолжался в период осуществления преступной деятельности.

Таким образом, организованная преступная группа, созданная и возглавляемая ФИО8 и ФИО14 имела все основные, свойственные ей признаки, выразившиеся в следующем: объединение двух и более лиц / ФИО8, ФИО14, иное лицо№2, ФИО14 под руководством ФИО8 и ФИО14/ для совершения преступной деятельности; четкое распределение функций (ролей) между членами организованной группы (иерархичность структуры): разделение ролей и обязанностей при подготовке к совершению преступления и непосредственно в ходе его совершения, наличие руководителя. Руководители организованной преступной группы в лице ФИО8 и ФИО14 поддерживали связь с другими участниками, каждому члену преступной группы, в соответствии с преступным планом ФИО8 и ФИО14 отводилась определенная роль при совершении преступных действий; техническая оснащенность (использование технических средств) – использование офисного помещения, оснащенного средствами компьютерной техники для изготовления документов, мобильными телефонами, необходимыми для поддержания постоянной связи и быстрого обмена информацией между всеми членами организованной преступной группы и иными лицами, подключением к сети «Интернет», ключами для доступа к дистанционному банковскому обслуживанию; заранее разработанный план совместных преступных действий, в соответствии с которым лидерами организованной группы ФИО8 и ФИО14 были определены цели и задачи, схема осуществления деятельности преступной группы, роли каждого ее члена при совершении преступлений и применяемые ими методы конспирации преступной деятельности; соблюдение конспирации и специальная подготовка участников организованной группы – выраженные узким кругом лиц, осведомленных о деятельности организованной преступной группы, и минимизация информации о совершаемой преступной деятельности для ряда членов организованной группы, которые должны были располагать сведениями только в рамках своей преступной роли; создание видимости легальной предпринимательской деятельности путем составления гражданско-правовых договоров, подготовкой бухгалтерской и налоговой отчетности; наличие общей материально-финансовой базы, складывающейся из денежных средств, полученных от незаконной преступной деятельности и хранящихся у организаторов – ФИО8 и ФИО14 в распределении доходов в строгом соответствии с указаниями руководителей организованной преступной группы, выплата членам организованной преступной группы ежемесячной заработной платы получаемой в результате совершения преступлений; единый корыстный мотив (получение финансовой выгоды) – получение членами организованной преступной группы прибыли от совершения преступной деятельности; сплоченность – психологическая общность членов организованной преступной группы, основанная на единстве целей, намерений, социальных ценностей, превращающих их в единую преступную группу; масштабность – привлечение к деятельности организованной преступной группы большого числа лиц, не осведомленных о преступном умысле соучастников организованной группы; длительность существования организованной преступной группы – совершение преступлений в период свыше 3 лет, а именно в период времени с сентября 2017 (точная дата и время в рамках следствия не установлены, но не позднее 01.09.2017) по 20.05.2021, то есть до момента пресечения ее деятельности сотрудниками правоохранительного органа.

В процессе осуществления незаконной банковской деятельности, в различные временные периоды, были незаконно образованы 32 юр. лица (к которым, относятся ООО: «Авантаж», «Аверс», «Альтера», «Альфатек», «Ардекс», «Арт Строй», «Аудит Сервис», «Базис», «Баутон-СМ», «Битум-СМ», «Веритас», «Версаль», «Гарант-Строй», «Диамант», «Ирбис», «Каскад 67», «Константа», «Кронос», «Леком», «Магистраль», «Медиа Групп», «Металл групп», «Монтаж К», «Олимп», «Ориенталь», «Пальмира», «Регион Комплект», «СК Гранит», «Терра», «Техарсенал», «Флекса», «Юником»), зарегистрированы в качестве ИП 40 лиц (к которым, относятся ИП: ФИО83 (в отношении которой 14.03.2022 отказано в возбуждении уголовного дела в связи с истечением срока давности), ФИО10, ФИО84, ФИО15, ФИО85, ФИО7 (в отношении которой 14.03.2022 отказано в возбуждении уголовного дела в связи с истечением срока давности), ФИО30, ФИО18, В.Д.Ф. (в отношении которого дело выделено в отдельное производство), ФИО30, ФИО86, ФИО87, ФИО88, ФИО5, ФИО13, ФИО29, ФИО89 (в отношении которой 11.04.2022 отказано в возбуждении уголовного дела в связи с истечением срока давности), ФИО90, ФИО12, ФИО91, ФИО82, ФИО92, ФИО93, ФИО94, ФИО95, ФИО11, ФИО96 (в отношении которого 11.04.2022 отказано в возбуждении уголовного дела в связи с истечением срока давности), ФИО97 (в отношении которой 24.03.2022 отказано в возбуждении уголовного дела в связи с истечением срока давности), ФИО98, ФИО99, ФИО9, ФИО100, ФИО19, ФИО17 (ФИО20, ФИО17) Н.Ю., ФИО101, ФИО14, ФИО102 (в отношении которой 14.03.2022 отказано в возбуждении уголовного дела в связи с истечением срока давности), ФИО103, ФИО104, ФИО27), являющиеся элементами созданного ФИО8 и ФИО14 нелегального банка и не осуществляющие реальной финансово-хозяйственной деятельности, так же были привлечены реально осуществляющие финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО105, ИП ФИО21, ИП ФИО107.

В период осуществления преступной деятельности, с 30.08.2017 по 20.05.2021, создавая условия для осуществления незаконной банковской деятельности, ФИО8, ФИО14, иное лицо №2 с целью обеспечения «клиентов» документами, придающими видимость совершения сделок в законном секторе экономики, использовали комплекты учредительных документов и печати ранее зарегистрированных и поставленных на налоговый учет юр. лиц и ИП, которые стали элементами нелегального банка следующим образом:

Не позднее 30.08.2017, иное лицо №2, исполняя взятую на себя роль по поиску подставных лиц, не имеющих цели самостоятельно осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, действуя совместно и согласованно с иными участниками преступления, понимая, что реквизиты ИП и открытые ему банковские счета будут использоваться участниками преступления в своей незаконной банковской деятельности, осознавая противоправность данных действий и желая незаконно извлеченного материального дохода от совершения преступления, на территории г. Смоленска, предложил ФИО29, за материальное вознаграждение, зарегистрироваться в качестве ИП, предоставить для этих целей свой паспорт гражданина РФ, а так же в кредитных организациях РФ открыть ряд банковских счетов, с чем последний, действуя из корыстных побуждений, согласился, понимая, что все административно-хозяйственные и организационно-распорядительные решения, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью зарегистрированного ИП будет принимать не он, а иное лицо №2 и иные, неизвестные ему лицам.

Далее, иное лицо №2, изготовил документы (в том числе: заявление о государственной регистрации по форме № Р21001 и копию паспорта гражданина РФ на имя ФИО29), которые ФИО29, понимая, что он от своего имени не будет осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, подписал, и 30.08.2017, в период времени с 09: 00 по 18:00, находясь в МИ ФНС № 5 по Смоленской области, по адресу: <...>, передал главному специалисту - ксперту ФИО108, неосведомленной о его преступных действиях, при регистрации физического лица в качестве ИП.

04.09.2017 сотрудниками МИ ФНС № 5, было принято решение о регистрации ФИО29, в качестве ИП, о чем в ЕГПИП внесена запись, за номером – №.

05.09.2017, ФИО29, получил: свидетельство о регистрации физ. лица в качестве ИП, лист записи ЕГРИП, уведомление о постановке на учет в качестве ИП (главы КФХ) в налоговом органе, которые в последующем были переданы иному лицу №2.

В дальнейшем иное лицо №2, действуя в соответствии с общим преступным умыслом участников организованной преступной группы и выполняя взятые на себя обязанности, контролируя и направляя действия ФИО29 обеспечил посещение им различных кредитных организаций РФ, в которых последнему, как ИП были открыты (а в последующем закрыты) в следующие даты, следующие банковские счета: - в ПАО «Восточный экспресс банк» с 13.09.2017 по 23.11.2017 №; - в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» с 12.09.2017 по 19.12.2017 №; - в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» с 12.09.2017 по 12.02.2018 №; - в ПАО «Совкомбанк»: с 09.03.2021 по 30.03.2021 № (№, №), №; - в ПАО «Промсвязьбанк» с 18.10.2017 по 09.01.2018 №, №.

Документы, банковские пластиковые карты, ключи удаленного доступа систем дистанционного банковского обслуживания, полученные ФИО29 в кредитных организациях при открытии перечисленных банковских счетов, иное лицо №2 передал в офис «нелегального банка», где они хранились и использовались ФИО8 и ФИО14 при осуществлении незаконной банковской деятельности.

В сентябре 2017, но не позднее 13.09.2017, ФИО8 и ФИО14, являясь руководителями и членами организованной преступной группы, исполняя взятую на себя роль по поиску подставных лиц, не имеющих цели самостоятельно осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, действуя совместно и согласованно с иными участниками преступления, понимая, что реквизиты открытого юр. лица и открытые ему банковские счета будут использоваться участниками преступления в своей незаконной банковской деятельности, желая извлечения материального дохода, на территории г. Смоленска, предложили ранее привлеченному в качестве подставного лица ФИО107, не осведомленному о совершаемом преступлении, осуществить поиск лиц, не имеющих цели самостоятельно осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, с целью дальнейшей регистрации на них, как на подставных лиц, юр. лиц или ИП. На данное предложение ФИО107, согласился, в свою очередь предложив и получив согласие ФИО109, за материальное вознаграждение, зарегистрировать юр. лицо, где она будет единоличным исполнительного органом (директором), при этом принимать какие-либо решения, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью юр. лица, за нее будет он (ФИО22) и иные, неизвестные ей лица, для чего ей необходимо предоставить свой паспорт гражданина РФ, а так же в различных кредитных организациях РФ открыть ряд банковских счетов.

Затем, не позднее 13.09.2017, ФИО8 и ФИО14, находясь в помещении офиса «нелегального банка» по адресу: <...>, используя компьютерную технику изготовили документы (в том числе: заявление о государственной регистрации по форме № Р11001; устав ООО «Магистраль»; решение №1 об учреждении ООО «Магистраль» с единоличным исполнительным органом – директором ФИО109), которые ФИО109, понимая, что у нее отсутствует цель от своего имени осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, подписала и желая незаконного материального вознаграждения, из корыстных побуждений, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09:00 по 18:00, передала специалисту-эксперту МИ ФНС № 5 по Смоленской области, расположенной по адресу: <...>, ФИО110

В дальнейшем, 18.09.2017 сотрудниками МИ ФНС № 5, было принято решение о государственной регистрации юр. лица ООО «Магистраль», с внесением в ЕГРЮЛ записи за номером – 1176733017064.

В период с 18.09.2017 по 26.09.2017, ФИО109, действуя по поручению ФИО107, получила документы, подтверждающие государственную регистрацию ООО «Магистраль», а именно: свидетельство о регистрации юр. лица, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе, лист записи ЕГРЮЛ и устав юр. лица, которые в последующем, были переданы ФИО107, который передал их ФИО14, для использования в преступной деятельности.

Далее, ФИО107, выполняя указания ФИО14, контролируя и направляя действия ФИО109 обеспечил посещение ею различных кредитных организаций РФ, где, ООО «Магистраль» были открыты (закрыты) следующие банковские счета, в следующие даты: - в ПАО «Сбербанк России» с 31.08.2018 по 05.10.2018 №; - в ПАО Банк «Финансовая корпорация открытие» с 09.10.2017 по 28.06.2018 №, с 09.10.2017 по 10.05.2018 №; - в ПАО «Банк ВТБ» с 27.11.2017 по 12.09.2018 №; - в АО «Райффайзенбанк» с 26.09.2017 по 01.12.2017 №.

Документы, банковские пластиковые карты, ключи удаленного доступа систем дистанционного банковского обслуживания, полученные ФИО109 в кредитных организациях при открытии перечисленных банковских счетов, ФИО107 передал ФИО14, которая в свою очередь передала их в офис «нелегального банка», где они хранились и использовались ей и ФИО8 при осуществлении незаконной банковской деятельности.

Аналогичным, вышеприведенным способом, не позднее 15.09.2017, ФИО107 на территории Смоленской области, предложил ФИО111, и получил от нее согласие, за материальное вознаграждение, зарегистрироваться в качестве ИП (предоставив для этих целей свой паспорт гражданина РФ) и открыть ряд банковских счетов в различных кредитных организациях РФ, при этом никаких решений, связанных с финансово-хозяйственной деятельностью зарегистрированного ИП, не принимать, предоставив это право ФИО107 и иным, неизвестным ей лицам.

Затем, не позднее 15.09.2017, ФИО8 и ФИО14, находясь в помещении офиса «нелегального банка» по адресу: <...>, используя компьютерную технику, изготовили необходимые для регистрации ИП документы (в том числе: - заявление о государственной регистрации по форме № Р21001; - копию паспорта гражданина РФ на имя ФИО101), которые при содействии ФИО107, ФИО101 понимая, что она не будет от своего имени осуществлять финансово-хозяйственную деятельность желая материального вознаграждения, подписала и 15.09.2017, в период времени с 09:00 по 18:00, передала специалисту - эксперту МИ ФНС № 5 по Смоленской области, расположенной по адресу: <...> ФИО112

В дальнейшем, 20.09.2017 сотрудниками МИ ФНС № 5 было принято решение о государственной регистрации ФИО101, в качестве ИП, о чем в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (далее по тексту ЕГПИП) внесена соответствующая запись, за номером – №.

22.09.2017, ФИО101, действуя по поручения ФИО107, получила документы, подтверждающие государственную регистрацию ее в качестве ИП (а именно: свидетельство о регистрации физ. лица в качестве ИП, лист записи ЕГРИП, уведомление о постановке на учет в качестве ИП (главы КФХ) в налоговом органе), которые в последующем были переданы ФИО107, который передал их ФИО14, для использования в преступной деятельности.

В дальнейшем ФИО107, выполняя указания ФИО14, контролируя, и направляя действия ФИО101 обеспечил посещение ею различных кредитных организаций РФ, в результате чего ФИО101, как ИП были открыты (закрыты) следующие банковские счета, в следующие даты: - в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» 26.09.2017 №, 27.06.2018 №, 29.09.2017 №; - в ПАО «Банк Уралсиб» с 13.10.2017 по 06.04.2020№; - в ПАО «Совкомбанк» с 09.03.2021 по 30.03.2021 №, № (40№, 40№).

Документы, банковские пластиковые карты, ключи удаленного доступа систем дистанционного банковского обслуживания, полученные ФИО101 в кредитных организациях при открытии перечисленных банковских счетов, ФИО107 ФИО14, которая передала их в офис «нелегального банка», где они хранились и использовались ей и ФИО8 - при осуществлении незаконной банковской деятельности.

Не позднее 18.09.2017, иное лицо №2, исполняя взятую на себя преступную роль по поиску подставных лиц, не имеющих цели самостоятельно осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, действуя совместно и согласованно с иными участниками преступления, понимая, что реквизиты ИП и открытые ему банковские счета будут использоваться участниками преступления в своей незаконной банковской деятельности, осознавая противоправность данных действий и желал незаконно извлеченного материального дохода от совершения преступления, на территории г. Смоленска, действуя через ФИО113, предложил ФИО99, а последний согласился, за материальное вознаграждение, зарегистрироваться в качестве ИП (предоставив для этих целей свой паспорт гражданина РФ), и открыть ряд банковских счетов в различных кредитных организациях РФ, при этом никаких решений, связанных с финансово-хозяйственной деятельностью зарегистрированного ИП, не принимать, предоставив это право ФИО92 и иным, неизвестным ему лицам.

Далее, иное лицо №2, изготовил документы (в том числе: заявление о государственной регистрации по форме № Р21001 и копию паспорта гражданина РФ на имя ФИО99), которые ФИО99 через ФИО113, понимая, что он от своего имени не будет осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, подписал, и 18.09.2017, в период времени с 09: 00 по 18:00, находясь в МИ ФНС № 5 по Смоленской области, по адресу: <...>, передал главному специалисту - эксперту ФИО114, неосведомленной о его преступных действиях, при регистрации физического лица в качестве ИП.

21.09.2017 сотрудниками МИ ФНС № 5, было принято решение о регистрации ФИО99, в качестве ИП, о чем в ЕГПИП внесена запись, за номером – №.

В период времени с 21.09.2017 по 02.10.2017, ФИО99, получил: свидетельство о регистрации физ. лица в качестве ИП, лист записи ЕГРИП, уведомление о постановке на учет в качестве ИП (главы КФХ) в налоговом органе, которые в последующем были переданы ФИО92.

В дальнейшем иное лицо №2, действуя в соответствии с общим преступным умыслом участников организованной преступной группы и выполняя взятые на себя обязанности, контролируя и направляя действия ФИО99, через ФИО113, обеспечил посещение им различных кредитных организаций РФ, в которых последнему, как ИП были открытые (и закрытые) в следующие даты, следующие банковские счета: - в АО «Тинькофф Банк» с 28.02.2018 по 07.12.2018 №; - в ПАО «Восточный экспресс банк» с 02.10.2017 по 10.11.2017 №; - в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» с 05.10.2017 по 14.02.2018 №, с 11.10.2017 по 16.04.2018 №; - в ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» с 23.04.2018 №, с 11.04.2018 по 12.01.2021 №; - в ПАО «Росгосстрах Банк» с 09.10.2017 по 24.04.2018№; - в АО «Газпромбанк» №.

Документы, банковские пластиковые карты, ключи удаленного доступа систем дистанционного банковского обслуживания, полученные ФИО99 в кредитных организациях при открытии перечисленных банковских счетов, иное лицо №3 передал в офис «нелегального банка», где они хранились и использовались ФИО8 и ФИО14 при осуществлении незаконной банковской деятельности.

В сентябре 2017, но не позднее 20.09.2017, ФИО14, являясь руководителем совместно со ФИО8, и членами организованной преступной группы, исполняя взятую на себя роль по поиску подставных лиц, не имеющих цели самостоятельно осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, действуя совместно и согласованно с иными участниками преступления, понимая, что реквизиты открытого ИП и открытые ему банковские счета будут использоваться участниками преступления в своей незаконной банковской деятельности, желая извлечения материального дохода, на территории г. Смоленска, предложили ФИО30, за материальное вознаграждение, зарегистрироваться в качестве ИП, при этом принимать какие-либо решения, связанные с его финансово-хозяйственной деятельностью, за нее будет она (ФИО14) и иные, неизвестные ей лица, для чего ей необходимо предоставить свой паспорт гражданина РФ, а так же в различных кредитных организациях РФ открыть ряд банковских счетов, на что ФИО30, действуя из корыстных побуждений и преследуя цель материального вознаграждения, заведомо для себя не имея цели самостоятельно осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, согласилась с поступившим ей предложением.

Затем, не позднее 20.09.2017 ФИО8 и ФИО14, находясь в помещении офиса «нелегального банка» по адресу: <...>, используя компьютерную технику изготовили документы (в том числе: заявление о государственной регистрации по форме № Р11001; копию паспорта гражданина РФ на имя ФИО30), которые ФИО30, понимая, что у нее отсутствует цель от своего имени осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, подписала и желая незаконного материального вознаграждения, из корыстных побуждений, 20.09.2017, в период времени с 09:00 по 18:00, передала специалисту-эксперту МИ ФНС № 5 по Смоленской области, расположенной по адресу: <...>, ФИО108

В дальнейшем, 25.09.2017 сотрудниками МИ ФНС № 5, было принято решение о государственной регистрации ФИО30, в качестве ИП, о чем в ЕГРИП внесена соответствующая запись, за номером – №.

28.09.2017, ФИО30, получила документы, подтверждающие государственную регистрацию ее в качестве ИП, а именно: свидетельство о регистрации физ. лица в качестве ИП, лист записи ЕГРИП, уведомление о постановке на учет в качестве ИП (главы КФХ) в налоговом органе, которые в последующем были переданы ФИО14 для использования в преступной деятельности организованной группы.

Далее, ФИО14, контролируя и направляя действия ФИО30 обеспечила посещение ею различных кредитных организаций РФ, где, последней как ИП были открыты (закрыты) следующие банковские счета, в следующие даты: - в ПАО «Сбербанк России» с 14.02.2018 по 29.07.2019 №; - в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» с 29.11.2018 по 16.10.2019 №; с 08.11.2017№, с 24.11.2017 №; - в ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» с 27.06.2019 №, с 13.12.2017 по 29.01.2019 №, с 13.12.2017 по 29.01.2019 №; - в АО КБ «Модульбанк» с 27.06.2019 по 04.03.2021 №, с 06.02.2019 по 04.03.2021 №.

Документы, банковские пластиковые карты, ключи удаленного доступа систем дистанционного банковского обслуживания, полученные ФИО30 в кредитных организациях при открытии перечисленных банковских счетов, ФИО14 передала в офис «нелегального банка», где они хранились и использовались ей и ФИО8 при осуществлении незаконной банковской деятельности.

Не позднее 29.09.2017, ФИО14, являясь руководителем совместно со ФИО8 и активным членом организованной преступной группы, исполняя взятую на себя роль по поиску подставных лиц, не имеющих цели самостоятельно осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, действуя совместно и согласованно с иными участниками преступления, понимая, что реквизиты открытого ИП и открытые ему банковские счета будут использоваться участниками преступления в своей незаконной банковской деятельности, желая извлечения материального дохода, на территории г. Смоленска, предложила ФИО86, за материальное вознаграждение, зарегистрироваться в качестве ИП, при этом принимать какие-либо решения, связанные с его финансово-хозяйственной деятельностью, за нее будет она (ФИО14) и иные, неизвестные ей лица, для чего ей необходимо предоставить свой паспорт гражданина РФ, а так же в различных кредитных организациях РФ открыть ряд банковских счетов, на что ФИО86, действуя из корыстных побуждений и преследуя цель материального вознаграждения, заведомо для себя не имея цели самостоятельно осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, согласилась с поступившим ей предложением.

Затем, не позднее 29.09.2017, ФИО8 действуя совместно с ФИО14, находясь в помещении офиса «нелегального банка» по адресу: <...>, используя компьютерную технику, изготовили документы, представляемые в регистрирующий орган при регистрации физ. в качестве ИП (в том числе: заявление о государственной регистрации по форме № Р21001; копию паспорта гражданина РФ оформленного на имя ФИО86), которые последняя, подписала и желая незаконного материального вознаграждения, из корыстных побуждений, 29.09.2017, в период времени с 09:00 по 18:00, передала специалисту-эксперту МИ ФНС № 5 по Смоленской области, расположенной по адресу: <...>, ФИО112.

В дальнейшем, 04.10.2017 сотрудниками МИ ФНС № 5, было принято решение о государственной регистрации ФИО86, в качестве ИП, о чем в ЕГРИП внесена соответствующая запись, за номером – №.

06.10.2017, ФИО86, получила документы, подтверждающие государственную регистрацию ее в качестве ИП, а именно: свидетельство о регистрации физ. лица в качестве ИП, лист записи ЕГРИП, уведомление о постановке на учет в качестве ИП (главы КФХ) в налоговом органе, которые в последующем были переданы ФИО14 для использования в преступной деятельности организованной группы.

Далее, ФИО14, контролируя и направляя действия ФИО86 обеспечила посещение ею различных кредитных организаций РФ, где, последней как ИП были открыты (закрыты) следующие банковские счета, в следующие даты: - в ПАО «Сбербанк России» с 15.03.2018 по 16.01.2019 №; - в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» с 13.11.2017 №, с 17.11.2017 №; - в ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» с 26.03.2018 №, с 23.03.2018 по 01.04.2021 №; - в АО «Райффайзенбанк» с 31.10.2017 №; - в АО КБ «Модульбанк» с 15.01.2019 по 14.02.2019 №, с 25.01.2019 по 15.02.2019 №.

Документы, банковские пластиковые карты, ключи удаленного доступа систем дистанционного банковского обслуживания, полученные ФИО86 в кредитных организациях при открытии перечисленных банковских счетов, ФИО14 передала в офис «нелегального банка», где они хранились и использовались ей и ФИО8 при осуществлении незаконной банковской деятельности.

Не позднее 28.11.2017, ФИО14, являясь руководителем совместно со ФИО8 и активным членом организованной преступной группы, исполняя взятую на себя роль по поиску подставных лиц, не имеющих цели самостоятельно осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, действуя совместно и согласованно с иными участниками преступления, понимая, что реквизиты создаваемого юр. лица и открытые ему банковские счета будут использоваться участниками преступления в своей незаконной банковской деятельности, желая извлечения материального дохода, на территории г. Смоленска, предложила ФИО115 (в возбуждении уголовного дела в отношении которой отказано 14.03.2022 в связи с истечением срока давности), за материальное вознаграждение, зарегистрировать юр., где она будет единоличным исполнительного органом (директором), при этом принимать какие-либо решения, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью юр. лица, за нее будет она (ФИО14) и иные, неизвестные ей лица, для чего ей необходимо предоставить свой паспорт гражданина РФ, а так же в различных кредитных организациях РФ открыть ряд банковских счетов.

ФИО115, действуя из корыстных побуждений, преследуя цель материального вознаграждения, не имея цели самостоятельно осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, согласилась с поступившим ей предложением.

Затем, не позднее 28.11.2017, ФИО14 действуя совместно со ФИО8, находясь в помещении офиса «нелегального банка» по адресу: <...>, используя компьютерную технику, изготовили документы, представляемые в регистрирующий орган при регистрации юридического лица (заявление о государственной регистрации по форме № Р11001; устав ООО «Битум -СМ»; решение №1 об учреждении ООО «Битум - СМ» от 27.11.2017, с единоличным исполнительным органом – директором ФИО116.), которые ФИО115 подписала, и 28.11.2017, в период времени с 09:00 по 18:00 передала ведущему специалисту-эксперту Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 5 по Смоленской области, по адресу: <...>, ФИО114

В дальнейшем, 01.12.2017 сотрудниками МИ ФНС № 5, было принято решение о государственной регистрации ФИО115, юридического лица ООО «Битум-СМ», о чем в ЕГРИП внесена соответствующая запись, за номером – №.

После чего, с 01.12.2017 по 14.12.2017, ФИО115, получила подтверждающие государственную регистрацию создания ООО «Битум-СМ» ОГРН <***>, а именно: свидетельство о регистрации юр. лица, свидетельство о постановке на учет организации в налоговом органе, лист записи ЕГРЮЛ и устав юр. лица, которые в последующем, были переданы ФИО14, для использования в преступной деятельности.

Далее, ФИО8 и ФИО14, контролируя и направляя действия ФИО115 обеспечили посещение ею различных кредитных организаций РФ, в результате чего, ООО «Битум-СМ» были открыты (закрыты) следующие банковские счета, в следующие даты: - в ПАО "Сбербанк России" с 15.04.2019 по 23.10.2020 №; - в ПАО «Уралсиб банк» с 07.03.2018 по 13.06.2018 №, с 07.03.2018 по 13.06.2018 №; - в ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» с 15.02.2018 по 20.04.2018 №, с15.02.2018 по 20.04.2018 №; - в ПАО «ВТБ» с 14.12.2017 по 18.09.2018 №; - в АО КБ «Модульбанк» с 16.01.2019 по 26.10.2020 №, с 21.01.2019 по 26.10.2020 №.

Документы, банковские пластиковые карты, ключи удаленного доступа систем дистанционного банковского обслуживания, полученные ФИО115 в кредитных организациях ФИО8 и ФИО14 передали в офис «нелегального банка», где они хранились и использовались ими при осуществлении незаконной банковской деятельности.

Не позднее 04.12.2017, ФИО14, являясь руководителем совместно со ФИО8 и активным членом организованной преступной группы, исполняя взятую на себя роль по поиску подставных лиц, не имеющих цели самостоятельно осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, действуя совместно и согласованно с иными участниками преступления, понимая, что реквизиты создаваемого юр. лица и открытые ему банковские счета будут использоваться участниками преступления в своей незаконной банковской деятельности, желая извлечения материального дохода, на территории г. Смоленска, предложила ФИО117 (в возбуждении уголовного дела в отношении которой отказано 14.03.2022 в связи с истечением срока давности), за материальное вознаграждение, зарегистрировать юр., где она будет единоличным исполнительного органом (директором), при этом принимать какие-либо решения, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью юр. лица, за нее будет она (ФИО14) и иные, неизвестные ей лица, для чего ей необходимо предоставить свой паспорт гражданина РФ, а так же в различных кредитных организациях РФ открыть ряд банковских счетов.

ФИО117, действуя из корыстных побуждений, преследуя цель материального вознаграждения, не имея цели самостоятельно осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, согласилась с поступившим ей предложением.

Затем, не позднее 04.12.2017, ФИО14 действуя совместно со ФИО8, находясь в помещении офиса «нелегального банка» по адресу: <...>, используя компьютерную технику, изготовили документы, представляемые в регистрирующий орган при регистрации юридического лица (заявление о государственной регистрации по форме № Р11001; устав ООО «Константа»; решение №1 об учреждении ООО «Константа» от 27.11.2017, с единоличным исполнительным органом – директором ФИО117), которые ФИО117 подписала, и 04.12.2017, в период времени с 09:00 по 18:00 передала ведущему специалисту-эксперту Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 5 по Смоленской области, по адресу: <...>, ФИО114

В дальнейшем, 04.12.2017 сотрудниками МИ ФНС № 5, было принято решение о государственной регистрации ФИО117, юридического лица ООО «Константа», о чем в ЕГРИП внесена соответствующая запись, за номером – 1186733022498.

После чего, с 04.12.2017 по конец 2017, ФИО117, получила подтверждающие государственную регистрацию создания ООО «Константа», а именно: свидетельство о регистрации юр. лица, свидетельство о постановке на учет организации в налоговом органе, лист записи ЕГРЮЛ и устав юр. лица, которые в последующем, были переданы ФИО8 и ФИО14, для использования в преступной деятельности.

Далее, ФИО14, контролируя и направляя действия ФИО117 обеспечила посещение ею различных кредитных организаций РФ, однако по независящим от участников преступной деятельности причинам ООО «Константа» было отказано в открытии банковских счетов.

Не позднее 16.01.2018, иное лицо №2, являясь активным членом организованной преступной группы, исполняя взятую на себя роль по поиску подставных лиц, не имеющих цели самостоятельно осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, действуя совместно и согласованно с иными участниками преступления, понимая, что реквизиты открытого ИП и открытые ему банковские счета будут использоваться участниками преступления в своей незаконной банковской деятельности, желая извлечения материального дохода, на территории г. Смоленска, предложил ФИО93, за материальное вознаграждение, зарегистрироваться в качестве ИП, при этом принимать какие-либо решения, связанные с его финансово-хозяйственной деятельностью, за нее будет он (иное лицо №2) и иные, неизвестные ей лица, для чего ей необходимо предоставить свой паспорт гражданина РФ, а так же в различных кредитных организациях РФ открыть ряд банковских счетов, на что ФИО93, действуя из корыстных побуждений и преследуя цель материального вознаграждения, заведомо для себя не имея цели самостоятельно осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, согласилась с поступившим ей предложением, понимая, что у нее отсутствует цель самостоятельно от своего имени осуществлять финансово-хозяйственную деятельность.

Затем, не позднее 16.01.2018, иное лицо №2, изготовил документы, представляемые в регистрирующий орган при регистрации физ. в качестве ИП (в том числе: заявление о государственной регистрации по форме № Р21001; копию паспорта гражданина РФ оформленного на имя ФИО93), которые последняя, подписала и желая незаконного материального вознаграждения, из корыстных побуждений, 16.01.2018, в период времени с 09:00 по 18:00, передала, для регистрации, специалисту-эксперту МИ ФНС № 5 по Смоленской области, расположенной по адресу: <...>, ФИО108.

В дальнейшем, 19.01.2018 сотрудниками МИ ФНС № 5, было принято решение о государственной регистрации ФИО93, в качестве ИП, о чем в ЕГРИП внесена соответствующая запись, за номером – №.

22.01.2018, ФИО93, действуя по поручения иного лица №2, получила документы, подтверждающие государственную регистрацию ее в качестве ИП, а именно: свидетельство о регистрации физ. лица в качестве ИП, лист записи ЕГРИП, уведомление о постановке на учет в качестве ИП (главы КФХ) в налоговом органе, которые в последующем были переданы иному лицу №2, для использования в преступной деятельности организованной группы.

Далее, иное лицо №2, контролируя и направляя действия ФИО93 обеспечила посещение ею различных кредитных организаций РФ, где, последней как ИП были открыты (закрыты) следующие банковские счета, в следующие даты:- в АО «Тинькофф Банк» с 09.02.2018 по 04.01.2019 №; - в ПАО «Банк Уралсиб» с 14.02.2018 №, с 14.02.2018 №; - в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» с 14.02.2018 по 14.12.2018 №, с 14.02.2018 по 14.12.2018 №; - в ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» с 14.02.2018 №, с 14.02.2018 №; - в АО «Почта Банк» с 12.12.2018 №; - в ПАО «Совкомбанк» с 09.03.2021 №, с 09.03.2021 №; - в АО КБ «Модульбанк» с 11.12.2018 по 04.03.2021 №, с 11.12.2018 по 04.03.2021 №; - в ПАО «Промсвязьбанк» с 13.02.2018 №, с 13.02.2018 по 05.03.2021 №; - в АО «Альфа-Банк» с 13.02.2018 по 11.12.2018 №.

Документы, банковские пластиковые карты, ключи удаленного доступа систем дистанционного банковского обслуживания, полученные ФИО93 в кредитных организациях иное лицо №3 передал в офис «нелегального банка», где они хранились и использовались ФИО8 и ФИО14 при осуществлении незаконной банковской деятельности.

Не позднее 18.01.2018, иное лицо №2, являясь активным членом организованной преступной группы, исполняя взятую на себя роль по поиску подставных лиц, не имеющих цели самостоятельно осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, действуя совместно и согласованно с иными участниками преступления, понимая, что реквизиты открытого ИП и открытые ему банковские счета будут использоваться участниками преступления в своей незаконной банковской деятельности, желая извлечения материального дохода, на территории г. Смоленска, предложил ФИО82, за материальное вознаграждение, зарегистрироваться в качестве ИП, при этом принимать какие-либо решения, связанные с его финансово-хозяйственной деятельностью, за нее будет он (иное лицо №2) и иные, неизвестные ей лица, для чего ей необходимо предоставить свой паспорт гражданина РФ, а так же в различных кредитных организациях РФ открыть ряд банковских счетов, на что ФИО82, действуя из корыстных побуждений и преследуя цель материального вознаграждения, заведомо для себя не имея цели самостоятельно осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, согласилась с поступившим ей предложением, понимая, что у нее отсутствует цель самостоятельно от своего имени осуществлять финансово-хозяйственную деятельность.

Затем, не позднее 18.01.2018, иное лицо №2 изготовил документы, представляемые в регистрирующий орган при регистрации физ. в качестве ИП (в том числе: заявление о государственной регистрации по форме № Р21001; копию паспорта гражданина РФ оформленного на имя ФИО82), которые последняя, подписала и желая незаконного материального вознаграждения, из корыстных побуждений, 18.01.2018, в период времени с 09:00 по 18:00, передала, для регистрации, специалисту-эксперту МИ ФНС № 5 по Смоленской области, расположенной по адресу: <...>, ФИО108.

В дальнейшем, 23.01.2018 сотрудниками МИ ФНС № 5, было принято решение о государственной регистрации ФИО82, в качестве ИП, о чем в ЕГРИП внесена соответствующая запись, за номером – №.

24.01.2018, ФИО82, действуя по поручения иного лица №2, получила документы, подтверждающие государственную регистрацию ее в качестве ИП, а именно: свидетельство о регистрации физ. лица в качестве ИП, лист записи ЕГРИП, уведомление о постановке на учет в качестве ИП (главы КФХ) в налоговом органе, которые в последующем были переданы иному лицу №2 для использования в преступной деятельности организованной группы.

Далее, иное лицо №2, контролируя и направляя действия ФИО82 обеспечил посещение ею различных кредитных организаций РФ, где, последней как ИП были открыты (закрыты) следующие банковские счета, в следующие даты: - в ПАО «Банк Уралсиб» с 02.02.2018 по 01.10.2018 №, с 02.02.2018 по 01.10.2018 №; - в ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» с 07.02.2018 по 19.10.2018 №, №; - в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» с 05.02.2018 по 09.04.2018 №, с 30.01.2018 по 26.02.2018 №; - в ПАО «Промсвязьбанк» с 18.04.2018 по 26.10.2018 №, с 18.04.2018 по 26.10.2018 №.

Документы, банковские пластиковые карты, ключи удаленного доступа систем дистанционного банковского обслуживания, полученные ФИО82 в кредитных организациях иное лицо №3 передал в офис «нелегального банка», где они хранились и использовались ФИО8 и ФИО14 при осуществлении незаконной банковской деятельности.

Не позднее 05.02.2018, ФИО8, являясь руководителем совместно с ФИО14 и активным членом организованной преступной группы, исполняя взятую на себя роль по поиску подставных лиц, не имеющих цели самостоятельно осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, действуя совместно и согласованно с иными участниками преступления, понимая, что реквизиты открытого ИП и открытые ему банковские счета будут использоваться участниками преступления в своей незаконной банковской деятельности, желая извлечения материального дохода, на территории г. Смоленска, предложила ФИО83, за материальное вознаграждение, зарегистрироваться в качестве ИП, при этом принимать какие-либо решения, связанные с его финансово-хозяйственной деятельностью, за нее будет она (ФИО14) и иные, неизвестные ей лица, для чего ей необходимо предоставить свой паспорт гражданина РФ, а так же в различных кредитных организациях РФ открыть ряд банковских счетов, на что ФИО83, действуя из корыстных побуждений и преследуя цель материального вознаграждения, заведомо для себя не имея цели самостоятельно осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, согласилась с поступившим ей предложением.

Затем, не позднее 05.02.2018, ФИО8 действуя совместно с ФИО14, находясь в помещении офиса «нелегального банка» по адресу: <...>, используя компьютерную технику, изготовили документы, представляемые в регистрирующий орган при регистрации физ. в качестве ИП (в том числе: заявление о государственной регистрации по форме № Р21001; копию паспорта гражданина РФ оформленного на имя ФИО83), которые последняя, подписала и желая незаконного материального вознаграждения, из корыстных побуждений, 05.02.2018, в период времени с 09:00 по 18:00, передала специалисту 1 разряда МИ ФНС № 5 по Смоленской области, расположенной по адресу: <...>, ФИО118.

В дальнейшем, 08.02.2018 сотрудниками МИ ФНС № 5, было принято решение о государственной регистрации ФИО83, в качестве ИП, о чем в ЕГРИП внесена соответствующая запись, за номером – №.

09.02.2018, ФИО83, получила документы, подтверждающие государственную регистрацию ее в качестве ИП, а именно: свидетельство о регистрации физ. лица в качестве ИП, лист записи ЕГРИП, уведомление о постановке на учет в качестве ИП (главы КФХ) в налоговом органе, которые в последующем были переданы ФИО8 для использования в преступной деятельности организованной группы.

Далее, ФИО8, контролируя и направляя действия ФИО83 обеспечила посещение ею различных кредитных организаций РФ, где, последней как ИП были открыты (закрыты) следующие банковские счета: №, в АО "Российский Сельскохозяйственный банк"; №, № в ПАО «Банк ВТБ»; №, № в ПАО «Совкомбанк»; №, №в ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу»;

Документы, банковские пластиковые карты, ключи удаленного доступа систем дистанционного банковского обслуживания, полученные ФИО83 в кредитных организациях при открытии перечисленных банковских счетов, ФИО8 передала в офис «нелегального банка», где они хранились и использовались ей и ФИО14 при осуществлении незаконной банковской деятельности.

Не позднее 01.03.2018, ФИО8, являясь руководителем, совместно с ФИО14 и активным членом организованной преступной группы, исполняя взятую на себя преступную роль по поиску подставных лиц, не имеющих цели самостоятельно осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, действуя совместно и согласованно с иными участниками преступления, понимая, что реквизиты открытого юр.лица и открытые ему банковские счета будут использоваться участниками преступления в своей незаконной банковской деятельности, желая извлечения материального дохода, на территории г. Смоленска, предложила ФИО119 (в отношении которой 14.03.2022 отказано в возбуждении уголовного дела за истечением срока давности), за материальное вознаграждение, зарегистрировать юр. лицо, при этом принимать какие-либо решения, связанные с его финансово-хозяйственной деятельностью, за нее будет она (ФИО14) и иные, неизвестные ей лица, для чего ей необходимо предоставить свой паспорт гражданина РФ, а так же в различных кредитных организациях РФ открыть ряд банковских счетов, на что ФИО119, действуя из корыстных побуждений и преследуя цель материального вознаграждения, заведомо для себя не имея цели самостоятельно осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, согласилась с поступившим ей предложением.

Затем, не позднее 01.03.2018, ФИО8 действуя совместно с ФИО14, находясь в помещении офиса «нелегального банка» по адресу: <...>, используя компьютерную технику, изготовили документы, представляемые в регистрирующий орган при регистрации физ. в качестве юридического лица (в том числе: заявление о государственной регистрации по форме № Р11001; устав ООО «Гарант-Строй»; решение №1 об учреждении ООО «Гарант-Строй» 27.02.2018, с единоличным исполнительным органом – директором ФИО119, адрес нахождения: 214012, <...>.), которые последняя, подписала и желая незаконного материального вознаграждения, из корыстных побуждений, 01.03.2018, в период времени с 09:00 по 18:00, передала главному специалисту-эксперту МИ ФНС № 5 по Смоленской области, расположенной по адресу: <...>, ФИО108.

В дальнейшем, 06.03.2018 сотрудниками МИ ФНС № 5, было принято решение о государственной регистрации юридического лица ООО «Гарант- Строй», о чем в ЕГРИП внесена соответствующая запись, за номером – 1186733004226.

После чего, в период времени с 06.03.2018 по 22.03.2018, ФИО119, получила документы, подтверждающие государственную регистрацию ООО «Гарант-Строй», а именно: свидетельство о регистрации юр. лица, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, лист записи ЕГРЮЛ и устав юр. лица, которые в последующем были переданы ФИО8 для использования в преступной деятельности организованной группы.

Далее, ФИО8, контролируя, инструктируя и направляя действия ФИО119 обеспечила посещение ею различных кредитных организаций Р.Ф., в результате чего, ООО «Гарант-Строй» были открыты (закрыты) следующие банковские счета, в следующие даты: в ПАО «Совкомбанк» (Бизнес) с 30.01.2019 по 14.01.2021 № и №; в ПАО «Уралсиб банк» с 20.03.2018 по 13.06.2018 № и №; в АО Калужский газовый и энергетический акционерный банк «Газэнергобанк» с 22.03.2018 по 13.07.2018 №, с 22.03.2018 по 04.07.2018 №; в ПАО Банк «Финансовая корпорация открытие» с 02.04.2018 по 05.07.2018 №, с 22.03.2018 по 22.05.2018 №; в ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» с 02.04.2018 по 29.10.2020 №, с 02.04.2018 по 29.10.2020 №.

Документы, банковские пластиковые карты, ключи удаленного доступа систем дистанционного банковского обслуживания, полученные ФИО119 в кредитных организациях при открытии перечисленных банковских счетов, ФИО8 передала в офис «нелегального банка», где они хранились и использовались ей и ФИО14 при осуществлении незаконной банковской деятельности.

Не позднее 04.04.2018, ФИО14, являясь руководителем совместно с ФИО8 и активным членом организованной преступной группы, исполняя взятую на себя роль по поиску подставных лиц, не имеющих цели самостоятельно осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, действуя совместно и согласованно с иными участниками преступления, понимая, что реквизиты открытого ИП и открытые ему банковские счета будут использоваться участниками преступления в своей незаконной банковской деятельности, желая извлечения материального дохода, на территории г. Смоленска, предложила ФИО100, за материальное вознаграждение, зарегистрироваться в качестве ИП, при этом принимать какие-либо решения, связанные с его финансово-хозяйственной деятельностью, за нее будет она (ФИО14), иное лицо №3, и иные, неизвестные ей лица, для чего ей необходимо предоставить свой паспорт гражданина РФ, а так же в различных кредитных организациях РФ открыть ряд банковских счетов, на что ФИО100, действуя из корыстных побуждений и преследуя цель материального вознаграждения, заведомо для себя не имея цели самостоятельно осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, согласилась с поступившим ей предложением.

Затем, не позднее 04.04.2018, ФИО14 действуя совместно с иными участниками преступной группы, изготовила документы, представляемые в регистрирующий орган при регистрации физ. в качестве ИП (в том числе: заявление о государственной регистрации по форме № Р21001; копию паспорта гражданина РФ оформленного на имя ФИО100), которые последняя, подписала и желая незаконного материального вознаграждения, из корыстных побуждений, 04.04.2018, в период времени с 09:00 по 18:00, передала главному специалисту-эксперту МИ ФНС № 5 по Смоленской области, расположенной по адресу: <...>, ФИО121

В дальнейшем, 09.04.2018 сотрудниками МИ ФНС № 5, было принято решение о государственной регистрации ФИО100, в качестве ИП, о чем в ЕГРИП внесена соответствующая запись, за номером – №.

В период времени с 09.04.2018 по 18.04.2018, ФИО100, получила документы, подтверждающие государственную регистрацию ее в качестве ИП, а именно: свидетельство о регистрации физ. лица в качестве ИП, лист записи ЕГРИП, уведомление о постановке на учет в качестве ИП (главы КФХ) в налоговом органе, которые в последующем были переданы иному лицу №3 для использования в преступной деятельности организованной группы.

Далее, иное лицо №2, контролируя и направляя действия ФИО100 обеспечил посещение ею различных кредитных организаций РФ, где, последней как ИП были открыты (закрыты) следующие банковские счета, в следующие даты: в АО «Тинькофф Банк» с 19.04.2018 по 04.01.2019 №; в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» с 18.04.2018 №, с 25.04.2018 №; в ПАО «Банк Уралсиб», с 04.05.2018 по 07.11.2018 №, с 04.05.2018 по 07.11.2018 №; в ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» с 24.04.2018 по 01.04.2021 №, с 13.06.2018 №; в АО «Райффайзенбанк» с 20.04.2018 по 18.09.2018 №.

Документы, банковские пластиковые карты, ключи удаленного доступа систем дистанционного банковского обслуживания, полученные ФИО100 в кредитных организациях при открытии перечисленных банковских счетов, иное лицо №2 передал в офис «нелегального банка», где они хранились и использовались ФИО8 и ФИО14 при осуществлении незаконной банковской деятельности.

Не позднее 05.04.2018, иное лицо №2, являясь активным членом организованной преступной группы, исполняя взятую на себя роль по поиску подставных лиц, не имеющих цели самостоятельно осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, действуя совместно и согласованно с иными участниками преступления, понимая, что реквизиты открытого ИП и открытые ему банковские счета будут использоваться участниками преступления в своей незаконной банковской деятельности, желая извлечения материального дохода, на территории г. Смоленска, предложил ФИО7, за материальное вознаграждение, зарегистрироваться в качестве ИП, при этом принимать какие-либо решения, связанные с его финансово-хозяйственной деятельностью, за него будет он (иное лицо №2) и иные, неизвестные ему лица, для чего ему необходимо предоставить свой паспорт гражданина РФ, а так же в различных кредитных организациях РФ открыть ряд банковских счетов, на что ФИО7, действуя из корыстных побуждений и преследуя цель материального вознаграждения, заведомо для себя не имея цели самостоятельно осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, согласился с поступившим ему предложением, понимая, что у него отсутствует цель самостоятельно от своего имени осуществлять финансово-хозяйственную деятельность.

Затем, не позднее 05.04.2018, иное лицо №2 изготовил документы, представляемые в регистрирующий орган при регистрации физ. в качестве ИП (в том числе: заявление о государственной регистрации по форме № Р21001; копию паспорта гражданина РФ оформленного на имя ФИО7), которые последний, подписал и желая незаконного материального вознаграждения, из корыстных побуждений, 05.04.2018, в период времени с 09:00 по 18:00, передал, для регистрации, специалисту-эксперту МИ ФНС № 5 по Смоленской области, расположенной по адресу: <...>, ФИО108.

В дальнейшем, 10.04.2018 сотрудниками МИ ФНС № 5, было принято решение о государственной регистрации ФИО7, в качестве ИП, о чем в ЕГРИП внесена соответствующая запись, за номером – №.

11.04.2018, ФИО7, действуя по поручения иного лица №2, получил документы, подтверждающие государственную регистрацию его в качестве ИП, а именно: свидетельство о регистрации физ. лица в качестве ИП, лист записи ЕГРИП, уведомление о постановке на учет в качестве ИП (главы КФХ) в налоговом органе, которые в последующем были переданы иному лицу №2 для использования в преступной деятельности организованной группы.

Далее, иное лицо №2, контролируя и направляя действия ФИО7 обеспечил посещение ем различных кредитных организаций РФ, где, последним как ИП были открыты (закрыты) следующие банковские счета, в следующие даты: в ПАО «Сбербанк России» с 11.07.2018 по 04.02.2019 №; в АО «Тинькофф Банк» с 19.04.2018 по 09.11.2018 №; в АО КБ «Форбанк» с 20.04.2018 по 18.04.2019№; в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» с 28.09.2018 №, с 28.09.2018 по 25.02.2019 №; в АО Киви Банк (Точка Банк) с 26.04.2018 по 23.02.2019 №; в АО КБ «Модульбанк» с 24.05.2018 № и №.

Документы, банковские пластиковые карты, ключи удаленного доступа систем дистанционного банковского обслуживания, полученные ФИО7 в кредитных организациях иное лицо №3 передал в офис «нелегального банка», где они хранились и использовались ФИО8 и ФИО14 при осуществлении незаконной банковской деятельности.

Не позднее 06.04.2018, иное лицо №2, являясь активным членом организованной преступной группы, исполняя взятую на себя роль по поиску подставных лиц, не имеющих цели самостоятельно осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, действуя совместно и согласованно с иными участниками преступления, понимая, что реквизиты открытого ИП и открытые ему банковские счета будут использоваться участниками преступления в своей незаконной банковской деятельности, желая извлечения материального дохода, на территории г. Смоленска, предложил ФИО13, за материальное вознаграждение, зарегистрироваться в качестве ИП, при этом принимать какие-либо решения, связанные с его финансово-хозяйственной деятельностью, за нее будет он (иное лицо №2) и иные, неизвестные ей лица, для чего ей необходимо предоставить свой паспорт гражданина РФ, а так же в различных кредитных организациях РФ открыть ряд банковских счетов, на что ФИО13, действуя из корыстных побуждений и преследуя цель материального вознаграждения, заведомо для себя не имея цели самостоятельно осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, согласилась с поступившим ей предложением, понимая, что у нее отсутствует цель самостоятельно от своего имени осуществлять финансово-хозяйственную деятельность.

Затем, не позднее 06.04.2018, иное лицо №2 изготовил документы, представляемые в регистрирующий орган при регистрации физ. в качестве ИП (в том числе: заявление о государственной регистрации по форме № Р21001; копию паспорта гражданина РФ оформленного на имя ФИО13), которые последняя, подписала и желая незаконного материального вознаграждения, из корыстных побуждений, 06.04.2018, в период времени с 09:00 по 18:00, передала, для регистрации, специалисту-эксперту МИ ФНС № 5 по Смоленской области, расположенной по адресу: <...>, ФИО108.

В дальнейшем, 11.04.2018 сотрудниками МИ ФНС № 5, было принято решение о государственной регистрации ФИО13, в качестве ИП, о чем в ЕГРИП внесена соответствующая запись, за номером – №.

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО13, действуя по поручения иного лица №2, получила документы, подтверждающие государственную регистрацию ее в качестве ИП, а именно: свидетельство о регистрации физ. лица в качестве ИП, лист записи ЕГРИП, уведомление о постановке на учет в качестве ИП (главы КФХ) в налоговом органе, которые в последующем были переданы иному лицу №2 для использования в преступной деятельности организованной группы.

Далее, иное лицо №2, контролируя и направляя действия ФИО13 обеспечил посещение ею различных кредитных организаций РФ, где, последней как ИП были открыты (закрыты) следующие банковские счета, в следующие даты: в АО «Тинькофф Банк» с 06.06.2018 по 14.06.2019 №; в ПАО «Банк ВТБ» с 24.07.2018 № и №;в ПАО «Банк Уралсиб» с 16.05.2018 по 01.10.2018 № и №;в АО «Райффайзенбанк» с 27.04.2018 по 22.03.2021 №.

Документы, банковские пластиковые карты, ключи удаленного доступа систем дистанционного банковского обслуживания, полученные ФИО13 в кредитных организациях иное лицо №3 передал в офис «нелегального банка», где они хранились и использовались ФИО8 и ФИО14 при осуществлении незаконной банковской деятельности.

Не позднее 09.04.2018, ФИО14 и ФИО8, являясь со руководителями и активными членами организованной преступной группы, исполняя взятую на себя преступную роль по поиску подставных лиц, не имеющих цели самостоятельно осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, действуя совместно и согласованно с иными участниками преступления, понимая, что реквизиты открытого юр.лица и открытые ему банковские счета будут использоваться участниками преступления в своей незаконной банковской деятельности, желая извлечения материального дохода, на территории г. Смоленска, предложили ФИО122 (в отношении которой 14.03.2022 отказано в возбуждении уголовного дела за истечением срока давности), за материальное вознаграждение, зарегистрировать юр. лицо, при этом принимать какие-либо решения, связанные с его финансово-хозяйственной деятельностью, за нее будут они (ФИО14 и ФИО17) и иные, неизвестные ей лица, для чего ей необходимо предоставить свой паспорт гражданина РФ, а так же в различных кредитных организациях РФ открыть ряд банковских счетов, на что ФИО122, действуя из корыстных побуждений и преследуя цель материального вознаграждения, заведомо для себя не имея цели самостоятельно осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, согласилась с поступившим ей предложением.

Затем, не позднее 09.04.2018, ФИО8 и ФИО14 действуя совместно, находясь в помещении офиса «нелегального банка» по адресу: <...>, используя компьютерную технику, изготовили документы, представляемые в регистрирующий орган при регистрации физ. лица в качестве юридического лица (в том числе: заявление о государственной регистрации по форме № Р11001; устав ООО «Регион Комплект»; решение №1 об учреждении ООО «Регион Комплект» от 06.04.2018, с единоличным исполнительным органом – директором ФИО122, адрес местонахождения: 214012, <адрес>-А, офис У-7), которые последняя, подписала и желая незаконного материального вознаграждения, из корыстных побуждений, 09.04.2018, в период времени с 09:00 по 18:00, передала специалисту МИ ФНС № 5 по Смоленской области, расположенной по адресу: <...>, ФИО110.

В дальнейшем, 12.04.2018 сотрудниками МИ ФНС № 5, было принято решение о государственной регистрации юридического лица ООО «Регион Комплект», о чем в ЕГРИП внесена соответствующая запись, за номером – 1186733006712.

После чего, в период времени с 12.04.2018 по 27.04.2018, ФИО122, получила документы, подтверждающие государственную регистрацию ООО «Регион Комплект», а именно: свидетельство о регистрации юр. лица, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, лист записи ЕГРЮЛ и устав юр. лица, которые в последующем были переданы ФИО8 и ФИО14. для использования в преступной деятельности организованной группы.

Далее, ФИО8 и ФИО14, контролируя, инструктируя и направляя действия ФИО122 обеспечили посещение ею различных кредитных организаций РФ, в результате чего, ООО «Регион Комплект» были открыты (закрыты) следующие банковские счета, в следующие даты: в АО Калужский газовый и энергетический банк «Газэнергобанк» с 27.04.2018 по 05.07.2018 №, с 27.04.2018 по 13.07.2018 №; в ПАО Банк «Финансовая корпорация открытие» с 13.06.2018 по 24.09.2018 №,с 03.05.2018 по 09.08.2018№; в ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» с 03.05.2018 №, с 14.05.2018 №.

Документы, банковские пластиковые карты, ключи удаленного доступа систем дистанционного банковского обслуживания, полученные ФИО122 в кредитных организациях при открытии перечисленных банковских счетов, ФИО8 и ФИО14 передали в офис «нелегального банка», где они хранились и использовались ими при осуществлении незаконной банковской деятельности.

Не позднее 12.04.2018, ФИО14, являясь руководителем и активным членом организованной преступной группы, исполняя взятую на себя роль по поиску подставных лиц, не имеющих цели самостоятельно осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, действуя совместно и согласованно с иными участниками преступления, понимая, что реквизиты открытого ИП и открытые ему банковские счета будут использоваться участниками преступления в своей незаконной банковской деятельности, желая извлечения материального дохода, на территории г. Смоленска, предложила ФИО9, за материальное вознаграждение, зарегистрироваться в качестве ИП, при этом принимать какие-либо решения, связанные с его финансово-хозяйственной деятельностью, за него будет она (ФИО14), иное лицо №2, и иные, неизвестные ему лица, для чего ему необходимо предоставить свой паспорт гражданина РФ, а так же в различных кредитных организациях РФ открыть ряд банковских счетов, на что ФИО9, действуя из корыстных побуждений и преследуя цель получения материального вознаграждения, заведомо для себя не имея цели самостоятельно осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, согласился с поступившим ему предложением.

Затем, не позднее 12.04.2018, ФИО14 действуя совместно с иными участниками преступной группы, изготовила документы, представляемые в регистрирующий орган при регистрации физ. лица в качестве ИП (в том числе: заявление о государственной регистрации по форме № Р21001; копию паспорта гражданина РФ оформленного на имя ФИО9), которые последний подписал и желая незаконного материального вознаграждения, из корыстных побуждений, 12.04.2018, в период времени с 09:00 по 18:00, передал главному специалисту-эксперту МИ ФНС № 5 по Смоленской области, расположенной по адресу: <...>, ФИО121

В дальнейшем, 17.04.2018 сотрудниками МИ ФНС № 5, было принято решение о государственной регистрации ФИО9, в качестве ИП, о чем в ЕГРИП внесена соответствующая запись, за номером – №.

В период времени с 17.04.2018 по 25.04.2018, ФИО9, получил документы, подтверждающие государственную регистрацию его в качестве ИП, а именно: свидетельство о регистрации физ. лица в качестве ИП, лист записи ЕГРИП, уведомление о постановке на учет в качестве ИП (главы КФХ) в налоговом органе, которые в последующем были переданы иному лицу №3 для использования в преступной деятельности организованной группы.

Далее, иное лицо №2, контролируя и направляя действия ФИО9 обеспечил посещение им различных кредитных организаций РФ, где, последним как ИП были открыты (закрыты) следующие банковские счета, в следующие даты: в АО «Тинькофф Банк» с 27.04.2018 №; в ПАО «Банк ВТБ» с 25.04.2018 № (40№); в ПАО «Банк Уралсиб» с 15.05.2018 по 06.11.2018 № и №; в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» с 16.07.2018 по 24.12.2018 № и с 09.07.2018 по 08.11.2018№; в ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» с 14.06.2018 № и с 23.05.2018 №.

Документы, банковские пластиковые карты, ключи удаленного доступа систем дистанционного банковского обслуживания, полученные ФИО9 в кредитных организациях при открытии перечисленных банковских счетов, иное лицо №3 передала в офис «нелегального банка», где они хранились и использовались ФИО8 и ФИО14 при осуществлении незаконной банковской деятельности.

Не позднее 08.06.2018, иное лицо №2, являясь активным членом организованной преступной группы, исполняя взятую на себя роль по поиску подставных лиц, не имеющих цели самостоятельно осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, действуя совместно и согласованно с иными участниками преступления, понимая, что реквизиты открытого ИП и открытые ему банковские счета будут использоваться участниками преступления в своей незаконной банковской деятельности, желая извлечения материального дохода, на территории г. Смоленска, предложил ФИО12, за материальное вознаграждение, зарегистрироваться в качестве ИП, при этом принимать какие-либо решения, связанные с его финансово-хозяйственной деятельностью, за него будет он (иное лицо №2) и иные, неизвестные ему лица, для чего ему необходимо предоставить свой паспорт гражданина РФ, а так же в различных кредитных организациях РФ открыть ряд банковских счетов, на что ФИО12, действуя из корыстных побуждений и преследуя цель материального вознаграждения, заведомо для себя не имея цели самостоятельно осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, согласился с поступившим ему предложением, понимая, что у него отсутствует цель самостоятельно от своего имени осуществлять финансово-хозяйственную деятельность.

Затем, не позднее 08.06.2018, иное лицо №2 изготовил документы, представляемые в регистрирующий орган при регистрации физ. лица в качестве ИП (в том числе: заявление о государственной регистрации по форме № Р21001; копию паспорта гражданина РФ оформленного на имя ФИО12), которые последний подписал и желая незаконного материального вознаграждения, из корыстных побуждений, 08.06.2018, в период времени с 09:00 по 18:00, передал, для регистрации, главному специалисту МИ ФНС № 5 по Смоленской области, расположенной по адресу: <...>, ФИО112.

В дальнейшем, 14.06.2018 сотрудниками МИ ФНС № 5, было принято решение о государственной регистрации ФИО12, в качестве ИП, о чем в ЕГРИП внесена соответствующая запись, за номером – №.

В период времени с 14.06.2018 по 20.06.2018, ФИО12, действуя по поручения иного лица №2, получил документы, подтверждающие государственную регистрацию его в качестве ИП, а именно: свидетельство о регистрации физ. лица в качестве ИП, лист записи ЕГРИП, уведомление о постановке на учет в качестве ИП (главы КФХ) в налоговом органе, которые в последующем были переданы иному лицу №2 для использования в преступной деятельности организованной группы.

Далее, иное лицо №2, контролируя и направляя действия ФИО12 обеспечил посещение им различных кредитных организаций РФ, где, последним как ИП были открыты (закрыты) следующие банковские счета, в следующие даты: в АО «Тинькофф Банк» с 01.09.2018 по 26.05.2019 №; в ПАО «Банк ВТБ» с 27.06.2018 №; в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» с 22.06.2018 № и №; в ПАО «Банк Уралсиб» с 26.06.2018 по 28.09.2018 № и №; в ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» с 20.06.2018 №, с 30.07.2018 №; в АО «Райффайзенбанк» с 22.06.2018 по 07.05.2021 №.

Документы, банковские пластиковые карты, ключи удаленного доступа систем дистанционного банковского обслуживания, полученные ФИО12 в кредитных организациях иное лицо №3 передал в офис «нелегального банка», где они хранились и использовались ФИО8 и ФИО14 при осуществлении незаконной банковской деятельности.

Не позднее 14.06.2018, иное лицо №2, являясь активным членом организованной преступной группы, исполняя взятую на себя роль по поиску подставных лиц, не имеющих цели самостоятельно осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, действуя совместно и согласованно с иными участниками преступления, понимая, что реквизиты открытого ИП и открытые ему банковские счета будут использоваться участниками преступления в своей незаконной банковской деятельности, желая извлечения материального дохода, на территории г. Смоленска, предложил ФИО11, за материальное вознаграждение, зарегистрироваться в качестве ИП, при этом принимать какие-либо решения, связанные с его финансово-хозяйственной деятельностью, за нее будет он (иное лицо №2) и иные, неизвестные ей лица, для чего ей необходимо предоставить свой паспорт гражданина РФ, а так же в различных кредитных организациях РФ открыть ряд банковских счетов, на что ФИО11, действуя из корыстных побуждений и преследуя цель материального вознаграждения, заведомо для себя не имея цели самостоятельно осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, согласилась с поступившим ей предложением, понимая, что у нее отсутствует цель самостоятельно от своего имени осуществлять финансово-хозяйственную деятельность.

Затем, не позднее 14.06.2018, иное лицо №2 изготовил документы, представляемые в регистрирующий орган при регистрации физ. в качестве ИП (в том числе: заявление о государственной регистрации по форме № Р21001; копию паспорта гражданина РФ оформленного на имя ФИО11), которые последняя, подписала и желая незаконного материального вознаграждения, из корыстных побуждений, 14.06.2018, в период времени с 09:00 по 18:00, передала, для регистрации, специалисту-эксперту МИ ФНС № 5 по Смоленской области, расположенной по адресу: <...>, ФИО108.

В дальнейшем, 19.06.2018 сотрудниками МИ ФНС № 5, было принято решение о государственной регистрации ФИО11, в качестве ИП, о чем в ЕГРИП внесена соответствующая запись, за номером – №.

20.06.2018, ФИО11, действуя по поручения иного лица №2, получила документы, подтверждающие государственную регистрацию ее в качестве ИП, а именно: свидетельство о регистрации физ. лица в качестве ИП, лист записи ЕГРИП, уведомление о постановке на учет в качестве ИП (главы КФХ) в налоговом органе, которые в последующем были переданы иному лицу №2 для использования в преступной деятельности организованной группы.

Далее, иное лицо №2, контролируя и направляя действия ФИО11 обеспечил посещение ею различных кредитных организаций РФ, где, последней как ИП были открыты (закрыты) следующие банковские счета, в следующие даты: в АО «Тинькофф Банк» с 08.08.2018 №; в АО «Российский Сельскохозяйственный банк» с 17.07.2018 по 24.12.2020 №; в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» с 03.07.2018 по 06.12.2018 №, с 03.07.2018 по 23.10.2018 №; в АО «Райффайзенбанк» с 13.07.2018 по 04.10.2018 №; в АО «Альфа-Банк» с 10.07.2018 по 25.03.2020 №.

Документы, банковские пластиковые карты, ключи удаленного доступа систем дистанционного банковского обслуживания, полученные ФИО11 в кредитных организациях иное лицо №3 передал в офис «нелегального банка», где они хранились и использовались ФИО8 и ФИО14 при осуществлении незаконной банковской деятельности.

Не позднее 15.06.2018, иное лицо №2, являясь активным членом организованной преступной группы, исполняя взятую на себя роль по поиску подставных лиц, не имеющих цели самостоятельно осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, действуя совместно и согласованно с иными участниками преступления, понимая, что реквизиты открытого ИП и открытые ему банковские счета будут использоваться участниками преступления в своей незаконной банковской деятельности, желая извлечения материального дохода, на территории г. Смоленска, предложил ФИО10, за материальное вознаграждение, зарегистрироваться в качестве ИП, при этом принимать какие-либо решения, связанные с его финансово-хозяйственной деятельностью, за него будет он (иное лицо №2) и иные, неизвестные ему лица, для чего ему необходимо предоставить свой паспорт гражданина РФ, а так же в различных кредитных организациях РФ открыть ряд банковских счетов, на что ФИО10, действуя из корыстных побуждений и преследуя цель материального вознаграждения, заведомо для себя не имея цели самостоятельно осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, согласился с поступившим ему предложением, понимая, что у него отсутствует цель самостоятельно от своего имени осуществлять финансово-хозяйственную деятельность.

Затем, не позднее 15.06.2018, иное лицо №2 изготовил документы, представляемые в регистрирующий орган при регистрации физ. лица в качестве ИП (в том числе: заявление о государственной регистрации по форме № Р21001; копию паспорта гражданина РФ оформленного на имя ФИО10), которые последний подписал и желая незаконного материального вознаграждения, из корыстных побуждений, 15.06.2018, в период времени с 09:00 по 18:00, передал, для регистрации, специалисту-эксперту МИ ФНС № 5 по Смоленской области, расположенной по адресу: <...>, ФИО108.

В дальнейшем, 20.06.2018 сотрудниками МИ ФНС № 5, было принято решение о государственной регистрации ФИО10, в качестве ИП, о чем в ЕГРИП внесена соответствующая запись, за номером – №.

21.06.2018, ФИО10, действуя по поручения иного лица №2, получил документы, подтверждающие государственную регистрацию его в качестве ИП, а именно: свидетельство о регистрации физ. лица в качестве ИП, лист записи ЕГРИП, уведомление о постановке на учет в качестве ИП (главы КФХ) в налоговом органе, которые в последующем были переданы иному лицу №2 для использования в преступной деятельности организованной группы.

Далее, иное лицо №2, контролируя и направляя действия ФИО10 обеспечил посещение им различных кредитных организаций РФ, где, последним как ИП были открыты (закрыты) следующие банковские счета, в следующие даты: в АО «Тинькофф Банк» с 10.07.2018 по 19.03.2019 №; в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» с 26.06.2018 по 23.11.2018 №, с 14.08.2019 по 15.01.2019 №, с 27.11.2018 по 25.12.2018 №; в ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» с 28.06.2018 по 01.04.2021 №, с 11.07.2018 №; в АО «Райффайзенбанк» с 23.06.2018 по 07.05.2021 №; в АО КБ «Модульбанк» с 26.11.2018 по 05.12.2018 №, с 26.11.2018 по 04.12.2018 №.

Документы, банковские пластиковые карты, ключи удаленного доступа систем дистанционного банковского обслуживания, полученные ФИО10 в кредитных организациях иное лицо №2 передал в офис «нелегального банка», где они хранились и использовались ФИО8 и ФИО14. при осуществлении незаконной банковской деятельности.

Не позднее 15.06.2018, иное лицо №2, являясь активным членом организованной преступной группы, исполняя взятую на себя роль по поиску подставных лиц, не имеющих цели самостоятельно осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, действуя совместно и согласованно с иными участниками преступления, понимая, что реквизиты открытого ИП и открытые ему банковские счета будут использоваться участниками преступления в своей незаконной банковской деятельности, желая извлечения материального дохода, на территории г. Смоленска, предложил ФИО91, за материальное вознаграждение, зарегистрироваться в качестве ИП, при этом принимать какие-либо решения, связанные с его финансово-хозяйственной деятельностью, за него будет он (иное лицо №2) и иные, неизвестные ему лица, для чего ему необходимо предоставить свой паспорт гражданина РФ, а так же в различных кредитных организациях РФ открыть ряд банковских счетов, на что ФИО91, действуя из корыстных побуждений и преследуя цель материального вознаграждения, заведомо для себя не имея цели самостоятельно осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, согласился с поступившим ему предложением, понимая, что у него отсутствует цель самостоятельно от своего имени осуществлять финансово-хозяйственную деятельность.

Затем, не позднее 15.06.2018, иное лицо №2 изготовил документы, представляемые в регистрирующий орган при регистрации физ. лица в качестве ИП (в том числе: заявление о государственной регистрации по форме № Р21001; копию паспорта гражданина РФ оформленного на имя ФИО91), которые последний подписал и желая незаконного материального вознаграждения, из корыстных побуждений, 15.06.2018, в период времени с 09:00 по 18:00, передал, для регистрации, специалисту-эксперту МИ ФНС № 5 по Смоленской области, расположенной по адресу: <...>, ФИО112.

В дальнейшем, 20.06.2018 сотрудниками МИ ФНС № 5, было принято решение о государственной регистрации ФИО91, в качестве ИП, о чем в ЕГРИП внесена соответствующая запись, за номером – №.

21.06.2018, ФИО91, действуя по поручения иного лица №2, получил документы, подтверждающие государственную регистрацию его в качестве ИП, а именно: свидетельство о регистрации физ. лица в качестве ИП, лист записи ЕГРИП, уведомление о постановке на учет в качестве ИП (главы КФХ) в налоговом органе, которые в последующем были переданы иному лицу №2 для использования в преступной деятельности организованной группы.

Далее, иное лицо №2, контролируя и направляя действия ФИО91 обеспечил посещение им различных кредитных организаций РФ, где, последним как ИП были открыты (закрыты) следующие банковские счета, в следующие даты: в ПАО «Сбербанк России» с 16.07.2018 по 30.12.2018 №; в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» с 20.07.2018 по 03.02.2020 №, с17.07.2018 по 03.02.2020 №; в ПАО «Банк Уралсиб» с 18.07.2018 по 05.10.2018 № и №.

Документы, банковские пластиковые карты, ключи удаленного доступа систем дистанционного банковского обслуживания, полученные ФИО91 в кредитных организациях иное лицо №2 передал в офис «нелегального банка», где они хранились и использовались ФИО8 и ФИО14 при осуществлении незаконной банковской деятельности.

Не позднее 03.07.2018, ФИО14, являясь руководителем совместно со ФИО8 и активным членом организованной преступной группы, исполняя взятую на себя преступную роль по поиску подставных лиц, не имеющих цели самостоятельно осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, действуя совместно и согласованно с иными участниками преступления, понимая, что реквизиты открытого юр.лица и открытые ему банковские счета будут использоваться участниками преступления в своей незаконной банковской деятельности, желая извлечения материального дохода, на территории г. Смоленска, предложила ФИО123 (в отношении которой 14.03.2022 отказано в возбуждении уголовного дела за истечением срока давности), за материальное вознаграждение, зарегистрировать юр. лицо, при этом принимать какие-либо решения, связанные с его финансово-хозяйственной деятельностью, за нее будут она (ФИО14) и иные, неизвестные ей лица, для чего ей необходимо предоставить свой паспорт гражданина РФ, а так же в различных кредитных организациях РФ открыть ряд банковских счетов, на что ФИО123, действуя из корыстных побуждений и преследуя цель материального вознаграждения, заведомо для себя не имея цели самостоятельно осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, согласилась с поступившим ей предложением.

Затем, не позднее 03.07.2018, ФИО14 действуя совместно со ФИО8, находясь в помещении офиса «нелегального банка» по адресу: <...>, используя компьютерную технику, изготовили документы, представляемые в регистрирующий орган при регистрации физ. лица в качестве юридического лица (в том числе: заявление о государственной регистрации по форме № Р11001; устав ООО «Баутон -СМ»; - решение №1 об учреждении ООО «Баутон-СМ» от 29.06.2018, с единоличным исполнительным органом – директором ФИО207 адрес местонахождения: 214018 <...>), которые последняя, подписала и желая незаконного материального вознаграждения, из корыстных побуждений, 03.07.2018, в период времени с 09:00 по 18:00, передала специалисту-эксперту МИ ФНС № 5 по Смоленской области, расположенной по адресу: <...>, ФИО112.

В дальнейшем, 06.07.2018 сотрудниками МИ ФНС № 5, было принято решение о государственной регистрации юридического лица ООО «Баутон -СМ», о чем в ЕГРИП внесена соответствующая запись, за номером – №.

После чего, в период времени с 06.07.2018 по 03.08.2018, ФИО123, получила документы, подтверждающие государственную регистрацию ООО «Баутон -СМ», а именно: свидетельство о регистрации юр. лица, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, лист записи ЕГРЮЛ и устав юр. лица, которые в последующем были переданы ФИО14 для использования в преступной деятельности организованной группы.

Далее, ФИО8 и ФИО14., контролируя, инструктируя и направляя действия ФИО123 обеспечили посещение ею различных кредитных организаций РФ, в результате чего, ООО «Баутон -СМ» были открыты (закрыты) следующие банковские счета, в следующие даты: в ПАО «Совкомбанк» с 10.12.2018 по 05.02.2021 № и №; в АО «Российский сельскохозяйственный банк» с 03.08.2018 по 10.01.2019№; в ПАО «Сбербанк России» с 12.12.2018 по 21.01.2019 №; в АО «Банк Русский Стандарт» с 10.12.2018 по 27.01.2021№; в ПАО «Уралсиб банк» с 08.08.2018 по 12.03.2021 № и №; №, открытый ПАО Банк «Финансовая корпорация открытие» 15.08.2018 и закрытый 11.10.2018; в ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» с 17.08.2018 по 16.02.2021 №, с 21.08.2018 по 16.02.2021 №; в АО КБ «Модульбанк» с 11.12.2018 по 29.01.2021 № и №.

Документы, банковские пластиковые карты, ключи удаленного доступа систем дистанционного банковского обслуживания, полученные ФИО123 в кредитных организациях при открытии перечисленных банковских счетов, ФИО8 и ФИО14 передали в офис «нелегального банка», где они хранились и использовались ими при осуществлении незаконной банковской деятельности.

Не позднее 04.07.2018, ФИО14, являясь руководителем совместно со ФИО8 и активным членом организованной преступной группы, исполняя взятую на себя преступную роль по поиску подставных лиц, не имеющих цели самостоятельно осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, действуя совместно и согласованно с иными участниками преступления, понимая, что реквизиты открытого юр.лица и открытые ему банковские счета будут использоваться участниками преступления в своей незаконной банковской деятельности, желая извлечения материального дохода, на территории г. Смоленска, предложила ФИО124 (в отношении которого 14.03.2022 отказано в возбуждении уголовного дела за истечением срока давности), за материальное вознаграждение, зарегистрировать юр. лицо, при этом принимать какие-либо решения, связанные с его финансово-хозяйственной деятельностью, за него будут она (ФИО14) и иные, неизвестные ему лица, для чего ему необходимо предоставить свой паспорт гражданина РФ, а так же в различных кредитных организациях РФ открыть ряд банковских счетов, на что ФИО124, действуя из корыстных побуждений и преследуя цель материального вознаграждения, заведомо для себя не имея цели самостоятельно осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, согласился с поступившим ему предложением.

Затем, не позднее 04.07.2018, ФИО14 действуя совместно со ФИО8, находясь в помещении офиса «нелегального банка» по адресу: <...>, используя компьютерную технику, изготовили документы, представляемые в регистрирующий орган при регистрации физ. лица в качестве юридического лица (в том числе: заявление о государственной регистрации по форме № Р11001; устав ООО «СК Гранит»; решение №1 об учреждении ООО «СК Гранит» от 03.07.2018, с единоличным исполнительным органом – директором ФИО124, адрес местонахождения: 214019, <...>), которые последний, подписал и желая незаконного материального вознаграждения, из корыстных побуждений, 04.07.2018, в период времени с 09:00 по 18:00, передала специалисту МИ ФНС № 5 по Смоленской области, расположенной по адресу: <...>, ФИО110.

В дальнейшем, 09.07.2018 сотрудниками МИ ФНС № 5, было принято решение о государственной регистрации юридического лица ООО «СК Гранит», о чем в ЕГРИП внесена соответствующая запись, за номером – №

После чего, в период времени с 09.07.2018 по 23.07.2018, ФИО124, получил документы, подтверждающие государственную регистрацию ООО «СК Гранит», а именно: свидетельство о регистрации юр. лица, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, лист записи ЕГРЮЛ и устав юр. лица, которые в последующем были переданы ФИО14 для использования в своей преступной деятельности.

Далее, ФИО14, действуя в соответствии с общим преступным умыслом участников организованной преступной группы и выполняя взятые на себя преступные обязанности, контролируя, инструктируя и направляя действия ФИО124 обеспечила посещение им различных кредитных организаций РФ, в результате чего, ООО «СК Гранит» были открыты (закрыты) следующие банковские счета, в следующие даты: в АО «Тинькофф Банк» с 10.10.2018 по 07.02.2019 №; в АО «Российский сельскохозяйственный банк» с 23.07.2018 по 31.01.2019№; в ПАО «Сбербанк России» с 04.10.2018 по 17.12.2020 №; в ПАО Банк «Финансовая корпорация открытие» с 09.10.2018 по 22.01.2021 №, с 11.10.2018 по 22.01.2021 №; в АО Банк «Банк Русский Стандарт» с 12.10.2018 по 12.03.2019 №; в ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» с 10.08.2018 по 22.10.2018 №, с 03.09.2018 по 22.10.2018 №; в ПАО «Совкомбанк» (Корпоративный) с 09.03.2021 № и №; в АО «Райффайзенбанк» с 16.08.2018 по 13.10.2018 №.

Документы, банковские пластиковые карты, ключи удаленного доступа систем дистанционного банковского обслуживания, полученные ФИО124 в кредитных организациях при открытии перечисленных банковских счетов, ФИО8 и ФИО14 передали в офис «нелегального банка», где они хранились и использовались ей и ФИО8 при осуществлении незаконной банковской деятельности.

Не позднее 05.07.2018, ФИО14 и ФИО8, являясь со руководителями и активными членами организованной преступной группы, исполняя взятую на себя преступную роль по поиску подставных лиц, не имеющих цели самостоятельно осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, действуя совместно и согласованно с иными участниками преступления, понимая, что реквизиты открытого юр.лица и открытые ему банковские счета будут использоваться участниками преступления в своей незаконной банковской деятельности, желая извлечения материального дохода, на территории г. Смоленска, предложили ФИО15, за материальное вознаграждение, зарегистрировать юр. лицо, при этом принимать какие-либо решения, связанные с его финансово-хозяйственной деятельностью, за нее будут они (ФИО14 и ФИО17) и иные, неизвестные ей лица, для чего ей необходимо предоставить свой паспорт гражданина РФ, а так же в различных кредитных организациях РФ открыть ряд банковских счетов, на что ФИО15, действуя из корыстных побуждений и преследуя цель материального вознаграждения, заведомо для себя не имея цели самостоятельно осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, согласилась с поступившим ей предложением.

Затем, не позднее 05.07.2018, ФИО8 и ФИО14 действуя совместно, находясь в помещении офиса «нелегального банка» по адресу: <...>, используя компьютерную технику, изготовили документы, представляемые в регистрирующий орган при регистрации физ. лица в качестве юридического лица (в том числе: заявление о государственной регистрации по форме № Р11001; устав ООО «Монтаж К»; решение №1 об учреждении ООО «Монтаж К» от 02.07.2018, с единоличным исполнительным органом – директором ФИО15, адрес местонахождения: 214012, <...>, офис Ю5), которые последняя, подписала и желая незаконного материального вознаграждения, из корыстных побуждений, 05.07.2018, в период времени с 09:00 по 18:00, передала специалисту МИ ФНС № 5 по Смоленской области, расположенной по адресу: <...>, ФИО110.

В дальнейшем, 10.07.2018 сотрудниками МИ ФНС № 5, было принято решение о государственной регистрации юридического лица ООО «Монтаж К», о чем в ЕГРИП внесена соответствующая запись, за номером – 1186733011992.

После чего, в период времени с 10.07.2018 по 26.07.2018, ФИО15, получила документы, подтверждающие государственную регистрацию ООО «Монтаж К», а именно: свидетельство о регистрации юр. лица, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, лист записи ЕГРЮЛ и устав юр. лица, которые в последующем были переданы ФИО8 и ФИО14 для использования в их преступной деятельности.

Далее, ФИО8 и ФИО14, контролируя, инструктируя и направляя действия ФИО15 обеспечили посещение ею различных кредитных организаций РФ, в результате чего, ООО «Монтаж К» были открыты (закрыты) следующие банковские счета, в следующие даты: в ПАО Банк «Финансовая корпорация открытие» с 06.11.2018 по 11.11.2019 №; в АО «Российский сельскохозяйственный банк» с 28.08.2018 по 10.12.2018 №; в ПАО Банк «Финансовая корпорация открытие» с 25.10.2018 по 31.03.2021 №, с 22.10.2018 по 12.03.2021 №; в ПАО «Уралсиб банк» с 26.07.2018 по 14.09.2018 №, с 26.07.2018 по 12.09.2018 №; в ПАО Банк «Финансовая корпорация открытие» с 29.08.2018 по 16.10.2018 №с 25.09.2018 по 29.11.2018 №, с13.08.2018 по 09.11.2018 №; в ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» с 08.08.2018 по 13.11.2018 №; в ПАО «Банк ВТБ» с 27.08.2018 по 18.12.2018 №; в АО «Райффайзенбанк» с 09.08.2018 по 16.11.2018 №.

Документы, банковские пластиковые карты, ключи удаленного доступа систем дистанционного банковского обслуживания, полученные ФИО15 в кредитных организациях при открытии перечисленных банковских счетов, ФИО8 и ФИО14 передали в офис «нелегального банка», где они хранились и использовались ими при осуществлении незаконной банковской деятельности.

Не позднее 09.07.2018, иное лицо №2, являясь активным членом организованной преступной группы, исполняя взятую на себя роль по поиску подставных лиц, не имеющих цели самостоятельно осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, действуя совместно и согласованно с иными участниками преступления, понимая, что реквизиты открытого ИП и открытые ему банковские счета будут использоваться участниками преступления в своей незаконной банковской деятельности, желая извлечения материального дохода, на территории г. Смоленска, предложил ФИО98, за материальное вознаграждение, зарегистрироваться в качестве ИП, при этом принимать какие-либо решения, связанные с его финансово-хозяйственной деятельностью, за нее будет он (иное лицо №2) и иные, неизвестные ей лица, для чего ей необходимо предоставить свой паспорт гражданина РФ, а так же в различных кредитных организациях РФ открыть ряд банковских счетов, на что ФИО98, действуя из корыстных побуждений и преследуя цель материального вознаграждения, заведомо для себя не имея цели самостоятельно осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, согласилась с поступившим ей предложением, понимая, что у нее отсутствует цель самостоятельно от своего имени осуществлять финансово-хозяйственную деятельность.

Затем, не позднее 09.07.2018, иное лицо №2 изготовил документы, представляемые в регистрирующий орган при регистрации физ. в качестве ИП (в том числе: заявление о государственной регистрации по форме № Р21001; копию паспорта гражданина РФ оформленного на имя ФИО98), которые последняя, подписала и желая незаконного материального вознаграждения, из корыстных побуждений, 09.07.2018, в период времени с 09:00 по 18:00, передала, для регистрации, специалисту-эксперту МИ ФНС № 5 по Смоленской области, расположенной по адресу: <...>, ФИО110.

В дальнейшем, 12.07.2018 сотрудниками МИ ФНС № 5, было принято решение о государственной регистрации ФИО98, в качестве ИП, о чем в ЕГРИП внесена соответствующая запись, за номером – №.

16.07.2018, ФИО98, действуя по поручения иного лица №2, получила документы, подтверждающие государственную регистрацию ее в качестве ИП, а именно: свидетельство о регистрации физ. лица в качестве ИП, лист записи ЕГРИП, уведомление о постановке на учет в качестве ИП (главы КФХ) в налоговом органе, которые в последующем были переданы иному лицу №2 для использования в преступной деятельности организованной группы.

Далее, иное лицо №2, контролируя и направляя действия ФИО98 обеспечил посещение ею различных кредитных организаций РФ, где, последней как ИП были открыты (закрыты) следующие банковские счета, в следующие даты: в АО «Тинькофф Банк» с23.08.2018 по 19.10.2018 №; в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» с 07.08.2018 № и с 20.08.2018 №; в ПАО «Банк Уралсиб» с 08.08.2018 № и с 16.08.2018 №; в ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» с 08.08.2018 по 22.11.2018 № и с 23.08.2018 по 22.11.2018 №.

Документы, банковские пластиковые карты, ключи удаленного доступа систем дистанционного банковского обслуживания, полученные ФИО98 в кредитных организациях иное лицо №2 передал в офис «нелегального банка», где они хранились и использовались ФИО8 и ФИО14 при осуществлении незаконной банковской деятельности.

Не позднее 24.07.2018, ФИО8, являясь руководителем, совместно с ФИО14 и активным членом организованной преступной группы, исполняя взятую на себя преступную роль по поиску подставных лиц, не имеющих цели самостоятельно осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, действуя совместно и согласованно с иными участниками преступления, понимая, что реквизиты открытого юр.лица и открытые ему банковские счета будут использоваться участниками преступления в своей незаконной банковской деятельности, желая извлечения материального дохода, на территории г. Смоленска, предложила ФИО83, за материальное вознаграждение, зарегистрировать юр. лицо, при этом принимать какие-либо решения, связанные с его финансово-хозяйственной деятельностью, за нее будет она (ФИО17) и иные, неизвестные ей лица, для чего ей необходимо предоставить свой паспорт гражданина РФ, а так же в различных кредитных организациях РФ открыть ряд банковских счетов, на что ФИО83, действуя из корыстных побуждений и преследуя цель материального вознаграждения, заведомо для себя не имея цели самостоятельно осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, согласилась с поступившим ей предложением.

Затем, не позднее 24.07.2018, ФИО8 действуя совместно с ФИО14, находясь в помещении офиса «нелегального банка» по адресу: <...>, используя компьютерную технику, изготовили документы, представляемые в регистрирующий орган при регистрации физ. в качестве юридического лица (в том числе: заявление о государственной регистрации по форме № Р11001; устав ООО «Версаль»; решение №1 об учреждении ООО «Версаль» от 22.07.2019, с единоличным исполнительным органом – директором ФИО83, адрес нахождения: 214004, <...>), которые последняя, подписала и желая незаконного материального вознаграждения, из корыстных побуждений, 24.07.2018, в период времени с 09:00 по 18:00, передала главному специалисту-эксперту МИ ФНС № 5 по Смоленской области, расположенной по адресу: <...>, ФИО114.

В дальнейшем, 29.07.2018 сотрудниками МИ ФНС № 5, было принято решение о государственной регистрации юридического лица ООО «Версаль», о чем в ЕГРИП внесена соответствующая запись, за номером – №

После чего, в период времени с 29.07.2018 по 16.08.2019, ФИО83, получила документы, подтверждающие государственную регистрацию ООО «Версаль», а именно: свидетельство о регистрации юр. лица, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, лист записи ЕГРЮЛ и устав юр. лица, которые в последующем были переданы ФИО8 для использования в преступной деятельности организованной группы.

Далее, ФИО8, контролируя, инструктируя и направляя действия ФИО83 обеспечила посещение ею различных кредитных организаций Р.Ф., в результате чего, ООО «Версаль» были открыты (закрыты) следующие банковские счета, в следующие даты: в ПАО "Сбербанк России" с 25.09.2019 по 15.06.2021 №; в АО «Райффайзенбанк» с 16.08.2019 №; в АО КБ «Модульбанк» с 16.08.2019 по 03.12.2019 № и с 27.08.2019 по 03.12.2019 №.

Документы, банковские пластиковые карты, ключи удаленного доступа систем дистанционного банковского обслуживания, полученные ФИО83 в кредитных организациях при открытии перечисленных банковских счетов, ФИО8 передала в офис «нелегального банка», где они хранились и использовались ей и ФИО14 при осуществлении незаконной банковской деятельности.

Не позднее 07.09.2018, ФИО8, являясь руководителем, совместно с ФИО14 и активным членом организованной преступной группы, исполняя взятую на себя преступную роль по поиску подставных лиц, не имеющих цели самостоятельно осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, действуя совместно и согласованно с иными участниками преступления, понимая, что реквизиты открытого юр.лица и открытые ему банковские счета будут использоваться участниками преступления в своей незаконной банковской деятельности, желая извлечения материального дохода, на территории г. Смоленска, предложила ФИО125, за материальное вознаграждение, зарегистрировать юр. лицо, при этом принимать какие-либо решения, связанные с его финансово-хозяйственной деятельностью, за нее будет она (ФИО17) и иные, неизвестные ей лица, для чего ей необходимо предоставить свой паспорт гражданина РФ, а так же в различных кредитных организациях РФ открыть ряд банковских счетов, на что ФИО125, действуя из корыстных побуждений и преследуя цель материального вознаграждения, заведомо для себя не имея цели самостоятельно осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, согласилась с поступившим ей предложением.

Затем, не позднее 07.09.2018, ФИО8 действуя совместно с ФИО14, находясь в помещении офиса «нелегального банка» по адресу: <...>, используя компьютерную технику, изготовили документы, представляемые в регистрирующий орган при регистрации физ. в качестве юридического лица (в том числе: заявление о государственной регистрации по форме № Р11001; устав ООО «Леком»; решение №1 об учреждении ООО «Леком» от 05.09.2018, с единоличным исполнительным органом – директором ФИО125, адрес местонахождения: 214018, <...>), которые последняя, подписала и желая незаконного материального вознаграждения, из корыстных побуждений, 07.09.2018, в период времени с 09:00 по 18:00, передала главному специалисту-эксперту МИ ФНС № 5 по Смоленской области, расположенной по адресу: <...>, ФИО114.

В дальнейшем, 11.09.2018 сотрудниками МИ ФНС № 5, было принято решение о государственной регистрации юридического лица ООО «Леком», о чем в ЕГРИП внесена соответствующая запись, за номером – №.

После чего, в период времени с 11.09.2018 по 15.10.2018, ФИО125, получила документы, подтверждающие государственную регистрацию ООО «Леком», а именно: свидетельство о регистрации юр. лица, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, лист записи ЕГРЮЛ и устав юр. лица, которые в последующем были переданы ФИО8 для использования в преступной деятельности организованной группы.

Далее, ФИО8, контролируя, инструктируя и направляя действия ФИО125 обеспечила посещение ею различных кредитных организаций Р.Ф., в результате чего, ООО «Леком» были открыты (закрыты) следующие банковские счета, в следующие даты: в ПАО «Сбербанк России» с 26.02.2019 по 17.03.2021 №; в АО «Российский сельскохозяйственный банк» с 15.10.2018 по 21.11.2018 №; в ПАО Банк «Финансовая корпорация открытие» с 18.10.2018 по 27.12.2018 № и с 26.10.2018 по 11.02.2019№; в ПАО «Совкомбанк» с 09.03.2021 по 07.04.2021 № и с 09.03.2021 по 07.04.2021 №; в АО КБ «Модульбанк» с 26.02.2019 по 15.04.2019 №.

Документы, банковские пластиковые карты, ключи удаленного доступа систем дистанционного банковского обслуживания, полученные ФИО125 в кредитных организациях при открытии перечисленных банковских счетов, ФИО8 передала в офис «нелегального банка», где они хранились и использовались ей и ФИО14 при осуществлении незаконной банковской деятельности.

Не позднее 07.12.2018, ФИО14, являясь руководителем совместно со ФИО8 и активным членом организованной преступной группы, исполняя взятую на себя преступную роль по поиску подставных лиц, не имеющих цели самостоятельно осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, действуя совместно и согласованно с иными участниками преступления, понимая, что реквизиты открытого юр.лица и открытые ему банковские счета будут использоваться участниками преступления в своей незаконной банковской деятельности, желая извлечения материального дохода, на территории г. Смоленска, предложила ФИО126, за материальное вознаграждение, зарегистрировать юр. лицо, при этом принимать какие-либо решения, связанные с его финансово-хозяйственной деятельностью, за него будут она (ФИО14) и иные, неизвестные ему лица, для чего ему необходимо предоставить свой паспорт гражданина РФ, а так же в различных кредитных организациях РФ открыть ряд банковских счетов, на что ФИО126, действуя из корыстных побуждений и преследуя цель материального вознаграждения, заведомо для себя не имея цели самостоятельно осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, согласился с поступившим ему предложением.

Затем, не позднее 07.12.2018, ФИО14 действуя совместно со ФИО8, находясь в помещении офиса «нелегального банка» по адресу: <...>, используя компьютерную технику, изготовили документы, представляемые в регистрирующий орган при регистрации физ. лица в качестве юридического лица (в том числе: заявление о государственной регистрации по форме № Р11001; устав ООО «Каскад 67»; решение №1 об учреждении ООО «Каскад 67» от 06.12.2018, с единоличным исполнительным органом – директором ФИО126, адрес нахождения: 214018, <...>), которые последний, подписал и желая незаконного материального вознаграждения, из корыстных побуждений, 07.12.2018, в период времени с 09:00 по 18:00, передал специалисту-эксперту МИ ФНС № 5 по Смоленской области, расположенной по адресу: <...>, ФИО114.

В дальнейшем, 11.12.2018 сотрудниками МИ ФНС № 5, было принято решение о государственной регистрации юридического лица ООО «Каскад 67», о чем в ЕГРИП внесена соответствующая запись, за номером – №

После чего, в период времени с 11.12.2018 по 21.01.2019, ФИО126, получила документы, подтверждающие государственную регистрацию ООО «Каскад 67», а именно: свидетельство о регистрации юр. лица, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, лист записи ЕГРЮЛ и устав юр. лица, которые в последующем были переданы ФИО14. для использования в своей преступной деятельности.

Далее, ФИО14 и ФИО8, действуя в соответствии с общим преступным умыслом участников организованной преступной группы и выполняя взятые на себя преступные обязанности, контролируя, инструктируя и направляя действия ФИО126 обеспечили посещение им различных кредитных организаций РФ, в результате чего, ООО «Каскад 67» были открыты (закрыты) следующие банковские счета, в следующие даты: в ПАО "Сбербанк России" с 28.01.2019 №; в АО «Российский сельскохозяйственный банк» с 31.01.2019 по 27.02.2019 №; в ПАО Банк «Финансовая корпорация открытие» с 18.01.2019 №; в ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» с 21.01.2019 по 22.02.2019 № и с 25.01.2019 по 22.02.2019 №; в ПАО «Совкомбанк» (Корпоративный) с 09.03.2021 № и №; в АО КБ «Модульбанк» с 21.01.2019 по 21.02.2019 № и №.

Документы, банковские пластиковые карты, ключи удаленного доступа систем дистанционного банковского обслуживания, полученные ФИО126 в кредитных организациях при открытии перечисленных банковских счетов, ФИО8 и ФИО14 передали в офис «нелегального банка», где они хранились и использовались ей и ФИО8 при осуществлении незаконной банковской деятельности.

Не позднее 17.01.2019, ФИО14, являясь руководителем совместно со ФИО8 и активным членом организованной преступной группы, исполняя взятую на себя преступную роль по поиску подставных лиц, не имеющих цели самостоятельно осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, действуя совместно и согласованно с иными участниками преступления, понимая, что реквизиты открытого юр.лица и открытые ему банковские счета будут использоваться участниками преступления в своей незаконной банковской деятельности, желая извлечения материального дохода, на территории г. Смоленска, предложила ФИО127 (в отношении которого 14.03.2022 отказано в возбуждении уголовного дела за истечением срока давности), за материальное вознаграждение, зарегистрировать юр. лицо, при этом принимать какие-либо решения, связанные с его финансово-хозяйственной деятельностью, за него будут она (ФИО14) и иные, неизвестные ему лица, для чего ему необходимо предоставить свой паспорт гражданина РФ, а так же в различных кредитных организациях РФ открыть ряд банковских счетов, на что ФИО127, действуя из корыстных побуждений и преследуя цель материального вознаграждения, заведомо для себя не имея цели самостоятельно осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, согласился с поступившим ему предложением.

Затем, не позднее 17.01.2019, ФИО14 действуя совместно со ФИО8, находясь в помещении офиса «нелегального банка» по адресу: <...>, используя компьютерную технику, изготовили документы, представляемые в регистрирующий орган при регистрации физ. лица в качестве юридического лица (в том числе: заявление о государственной регистрации по форме № Р11001; устав ООО «Арт Строй»; решение №1 об учреждении ООО «Арт Строй» от 16.01.2019, с единоличным исполнительным органом – директором ФИО127, Адрес местонахождения: 21404, г. Смоленск, ул. Пригородная, д. 18, офис 22А), которые последний, подписал и желая незаконного материального вознаграждения, из корыстных побуждений, 17.01.2019, в период времени с 09:00 по 18:00, передала специалисту МИ ФНС № 5 по Смоленской области, расположенной по адресу: <...>, ФИО110.

В дальнейшем, 22.01.2019 сотрудниками МИ ФНС № 5, было принято решение о государственной регистрации юридического лица ООО «Арт Строй», о чем в ЕГРИП внесена соответствующая запись, за номером – №

После чего, в период времени с 22.01.2019 по 04.02.2019, ФИО127, получил документы, подтверждающие государственную регистрацию ООО «Арт Строй», а именно: свидетельство о регистрации юр. лица, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, лист записи ЕГРЮЛ и устав юр. лица, которые в последующем были переданы ФИО8 и ФИО14 для использования в своей преступной деятельности.

Далее, ФИО8 и ФИО14, действуя в соответствии с общим преступным умыслом участников организованной преступной группы и выполняя взятые на себя преступные обязанности, контролируя, инструктируя и направляя действия ФИО127 обеспечили посещение им различных кредитных организаций РФ, в результате чего, ООО «Арт Строй» были открыты (закрыты) следующие банковские счета, в следующие даты: в АО «Тинькофф Банк» с 26.02.2019 по 06.05.2019 №; в ПАО «Сбербанк России» с 16.04.2019 по 11.06.2021 №; в ПАО «Уралсиб банк» с 20.02.2019 по 25.03.2019 №, с 20.02.2019 по 06.05.2019 №; в ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» с 22.04.2019 по 29.04.2019.2019 №, с 16.04.2019 по 18.04.2019 №, с 14.03.2019 по 29.10.2020 №, с 23.04.2019 по 29.04.2019 №, с 19.04.2019 по 22.04.2019 №, с 18.04.2019 по 23.04.2019 №, с 09.04.2019 по 29.10.2020 №, с 11.04.2019 по 17.04.2019 №; в ПАО «Совкомбанк» с 09.03.2021 № и №; в АО «Райффайзенбанк» с 16.02.2019 по 23.04.2019 №; в АО КБ «Модульбанк» 04.02.2019 и закрытый 27.10.2020 № и №; в ПАО «Промсвязьбанк» с 08.02.2019 по 04.03.2019 № и с 08.02.2019 по 06.03.2019 №; в АО «Альфа-Банк» с 25.02.2019 по 25.04.2019 №.

Документы, банковские пластиковые карты, ключи удаленного доступа систем дистанционного банковского обслуживания, полученные ФИО127 в кредитных организациях при открытии перечисленных банковских счетов, ФИО8 и ФИО14 передали в офис «нелегального банка», где они хранились и использовались ими при осуществлении незаконной банковской деятельности.

Не позднее 30.01.2019, ФИО8 и ФИО14, являясь активными членами организованной преступной группы, действуя в ее интересах, решили создать (учредить) юр. лицо которое согласно их замысла должно использоваться в качестве организации, входящей в структуру «нелегального банка» и при обращении в офис «нелегального банка» заинтересованных лиц, оказывать им реальные услуги по подготовке документов в целях постановки на учет организаций в регистрирующем органе.

Осуществляя задуманное, ФИО8 и ФИО14, понимали, что реквизиты создаваемого юр. лица и открытые ему банковские счета будут использоваться участниками преступления в своей незаконной банковской деятельности, с целью извлеченного материального дохода от совершения преступления.

Не позднее 30.01.2019, ФИО8 действуя совместно с ФИО14, находясь в помещении офиса «нелегального банка» по адресу: <...>, используя компьютерную технику изготовили документы, представляемые в регистрирующий орган при регистрации юр. лица ( в том числе: заявление о государственной регистрации по форме № Р11001; устав ООО «Аудит Сервис»; решение об учреждении ООО «Аудит Сервис», согласно которого соучредителями выступили ФИО14 и ФИО8 (по 50% уставного капитала), директор ФИО8, адрес нахождения: 214019, <...>), которые они 30.01.2019, в период времени с 09:00 по 18:00, находясь в помещении регистрирующего органа – Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 5 по Смоленской области, расположенной по адресу: <...>, передали ведущему специалисту-эксперту ФИО114.

В дальнейшем, 01.02.2019 на основании предоставленных ФИО8 и ФИО14 документов сотрудниками МИ ФНС № 5 по Смоленской области, было принято решение о государственной регистрации создании юр. лица ООО «Аудит Сервис», о чем в ЕГРИП внесена соответствующая запись, за номером – №

В период времени с 01.02.2019 по 11.02.2019, ФИО8 и ФИО14, действуя в интересах организованной преступной группы получили документы, подтверждающие государственную регистрацию создания ООО «Аудит Сервис», а именно: свидетельство о регистрации юр. лица, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе, лист записи ЕГРЮЛ и устав юридического лица.

Далее, ФИО8, действуя в соответствии с общим преступным умыслом участников организованной преступной группы и выполняя взятые на себя преступные обязанности, в целях использования реквизитов созданного юр. лица в незаконной банковской деятельности, посетила кредитных организаций РФ, в результате чего, ООО «Аудит Сервис» были открыты следующие банковские счета, в следующие даты: в ПАО "Сбербанк России" с 27.06.2019 №; в ПАО «Росбанк» с 30.05.2019 №; в ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» с 15.02.2019 №, с 26.06.2019 №, с 11.02.2019 №.

Документы, банковские пластиковые карты, ключи удаленного доступа систем дистанционного банковского обслуживания, полученные ФИО8 в кредитных организациях при открытии перечисленных банковских счетов, она передала в офис «нелегального банка», где они хранились и использовались ей и ФИО14 - при осуществлении незаконной банковской деятельности, в случаях необходимости.

Не позднее 09.02.2019, иное лицо №2, являясь активным членом организованной преступной группы, исполняя взятую на себя роль по поиску подставных лиц, не имеющих цели самостоятельно осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, действуя совместно и согласованно с иными участниками преступления, понимая, что реквизиты открытого ИП и открытые ему банковские счета будут использоваться участниками преступления в своей незаконной банковской деятельности, желая извлечения материального дохода, на территории г. Смоленска, предложил ФИО18, за материальное вознаграждение, зарегистрироваться в качестве ИП, при этом принимать какие-либо решения, связанные с его финансово-хозяйственной деятельностью, за него будет он (иное лицо №2) и иные, неизвестные ему лица, для чего ему необходимо предоставить свой паспорт гражданина РФ, а так же в различных кредитных организациях РФ открыть ряд банковских счетов, на что ФИО18, действуя из корыстных побуждений и преследуя цель материального вознаграждения, заведомо для себя не имея цели самостоятельно осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, согласился с поступившим ему предложением, понимая, что у него отсутствует цель самостоятельно от своего имени осуществлять финансово-хозяйственную деятельность.

Затем, не позднее 09.02.2019, иное лицо №2 изготовил документы, представляемые в регистрирующий орган при регистрации физ. лица в качестве ИП (в том числе: заявление о государственной регистрации по форме № Р21001; копию паспорта гражданина РФ оформленного на имя ФИО18), которые последний подписал и желая незаконного материального вознаграждения, из корыстных побуждений, 09.02.2019, в период времени с 09:00 по 18:00, передал, для регистрации, заместителю начальника отдела МИ ФНС № 5 по Смоленской области, расположенной по адресу: <...>, ФИО129,.

В дальнейшем, 13.02.2019 сотрудниками МИ ФНС № 5, было принято решение о государственной регистрации ФИО18, в качестве ИП, о чем в ЕГРИП внесена соответствующая запись, за номером – №

15.02.2019, ФИО18, действуя по поручения иного лица №2, получил документы, подтверждающие государственную регистрацию его в качестве ИП, а именно: свидетельство о регистрации физ. лица в качестве ИП, лист записи ЕГРИП, уведомление о постановке на учет в качестве ИП (главы КФХ) в налоговом органе, которые в последующем были переданы иному лицу №2 для использования в преступной деятельности организованной группы.

Далее, иное лицо №2, контролируя и направляя действия ФИО18 обеспечил посещение им различных кредитных организаций РФ, где, последним как ИП были открыты (закрыты) следующие банковские счета, в следующие даты: в ПАО «Сбербанк России» с 01.04.2019 №; в АО «Райффайзенбанк» с 05.04.2019 №; в АО КБ «Модульбанк» с 01.04.2019 № и с 02.04.2019№.

Документы, банковские пластиковые карты, ключи удаленного доступа систем дистанционного банковского обслуживания, полученные ФИО18 в кредитных организациях иное лицо №2 передал в офис «нелегального банка», где они хранились и использовались ФИО8 и ФИО14 при осуществлении незаконной банковской деятельности.

Не позднее 21.02.2019, ФИО14, являясь руководителем совместно со ФИО8 и активным членом организованной преступной группы, исполняя взятую на себя преступную роль по поиску подставных лиц, не имеющих цели самостоятельно осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, действуя совместно и согласованно с иными участниками преступления, понимая, что реквизиты открытого юр.лица и открытые ему банковские счета будут использоваться участниками преступления в своей незаконной банковской деятельности, желая извлечения материального дохода, на территории г. Смоленска, предложила ФИО130, за материальное вознаграждение, зарегистрировать юр. лицо, при этом принимать какие-либо решения, связанные с его финансово-хозяйственной деятельностью, за него будут она (ФИО14) и иные, неизвестные ему лица, для чего ему необходимо предоставить свой паспорт гражданина РФ, а так же в различных кредитных организациях РФ открыть ряд банковских счетов, на что ФИО130, действуя из корыстных побуждений и преследуя цель материального вознаграждения, заведомо для себя не имея цели самостоятельно осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, согласился с поступившим ему предложением.

Затем, не позднее 21.02.2019, ФИО14 действуя совместно со ФИО8, находясь в помещении офиса «нелегального банка» по адресу: <...>, используя компьютерную технику, изготовили документы, представляемые в регистрирующий орган при регистрации физ. лица в качестве юридического лица (в том числе: заявление о государственной регистрации по форме № Р11001; устав ООО «Альтера», в 2-х экземплярах; решение №1 об учреждении ООО «Альтера» от 15.02.2019, с единоличным исполнительным органом - директором ФИО130, адресом местонахождения: 214012, <...>), которые последний, подписал и желая незаконного материального вознаграждения, из корыстных побуждений, 21.02.2019, в период времени с 09:00 по 18:00, передала специалисту-эксперту МИ ФНС № 5 по Смоленской области, расположенной по адресу: <...>, ФИО114

В дальнейшем, 25.02.2019 сотрудниками МИ ФНС № 5, было принято решение о государственной регистрации юридического лица ООО «Альтера», о чем в ЕГРИП внесена соответствующая запись, за номером – №

После чего, в период времени с 25.02.2019 по 07.03.2019, ФИО130, получил документы, подтверждающие государственную регистрацию ООО «Альтера», а именно: свидетельство о регистрации юр. лица, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, лист записи ЕГРЮЛ и устав юр. лица, которые в последующем были переданы ФИО14 для использования в своей преступной деятельности.

Далее, ФИО14, действуя в соответствии с общим преступным умыслом участников организованной преступной группы и выполняя взятые на себя преступные обязанности, контролируя, инструктируя и направляя действия ФИО130 обеспечили посещение им различных кредитных организаций РФ, в результате чего, ООО «Альтера» были открыты (закрыты) следующие банковские счета, в следующие даты: в АО «Российский сельскохозяйственный банк» с 23.03.2020 №, 26.05.2020 №; в ПАО Банк «Финансовая корпорация открытие» с 19.03.2019 по 26.07.2019 №; в ПАО «Сбербанк России» с 07.03.2019 №; в ПАО «Банк ВТБ» с 06.05.2019 по 07.02.2021 №, с 14.03.2019 по 11.02.2021 №; в ПАО Банк «Финансовая корпорация открытие» с 07.03.2019 №, с 23.04.2019 №; в АО «Банк Русский Стандарт» с 24.04.2019 №; в ПАО «Уралсиб банк» с 19.11.2020 № и №; в ПАО «Росбанк» с 02.07.2019 №; в ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» с 19.03.2019 по 01.06.2021 №, с 07.03.2019 №; в ПАО «Совкомбанк» с 09.03.2021 № и №; в АО «Райффайзенбанк» с 03.06.2019 №; в АО КБ «Модульбанк» с 10.07.2019 по 28.01.2020 №, с 12.03.2020 по 28.01.2020 №; в ПАО «Промсвязьбанк» с 01.04.2020 № и №; в АО «Альфа -Банк» с 24.12.2020 №.

Документы, банковские пластиковые карты, ключи удаленного доступа систем дистанционного банковского обслуживания, полученные ФИО130 в кредитных организациях при открытии перечисленных банковских счетов, ФИО14 передала в офис «нелегального банка», где они хранились и использовались ей и ФИО8 при осуществлении незаконной банковской деятельности.

Не позднее 05.04.2019, ФИО14 и ФИО8, являясь со руководителями и активными членами организованной преступной группы, исполняя взятую на себя преступную роль по поиску подставных лиц, не имеющих цели самостоятельно осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, действуя совместно и согласованно с иными участниками преступления, понимая, что реквизиты открытого юр.лица и открытые ему банковские счета будут использоваться участниками преступления в своей незаконной банковской деятельности, желая извлечения материального дохода, на территории г. Смоленска, предложили ФИО96, за материальное вознаграждение, зарегистрировать юр. лицо, при этом принимать какие-либо решения, связанные с его финансово-хозяйственной деятельностью, за него будут они (ФИО14 и ФИО17) и иные, неизвестные ему лица, для чего ему необходимо предоставить свой паспорт гражданина РФ, а так же в различных кредитных организациях РФ открыть ряд банковских счетов, на что ФИО96, действуя из корыстных побуждений и преследуя цель материального вознаграждения, заведомо для себя не имея цели самостоятельно осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, согласился с поступившим ему предложением.

Затем, не позднее 05.04.2019, ФИО8 и ФИО14 действуя совместно, находясь в помещении офиса «нелегального банка» по адресу: <...>, используя компьютерную технику, изготовили документы, представляемые в регистрирующий орган при регистрации физ. лица в качестве юридического лица (в том числе: заявление о государственной регистрации по форме № Р11001; устав ООО «Пальмира»; решение №1 об учреждении ООО «Пальмира» от 03.04.2019, с единоличным исполнительным органом – директором ФИО96, адрес местонахождения: 214012, г. Смоленск, ул. Кашена, д.1, офис 811А 5), которые последняя, подписала и желая незаконного материального вознаграждения, из корыстных побуждений, 05.04.2019, в период времени с 09:00 по 18:00, передала специалисту-эксперту МИ ФНС № 5 по Смоленской области, расположенной по адресу: <...>, ФИО108.

В дальнейшем, 10.04.2019 сотрудниками МИ ФНС № 5, было принято решение о государственной регистрации юридического лица ООО «Пальмира», о чем в ЕГРИП внесена соответствующая запись, за номером – №

После чего, в период времени с 10.04.2019 по 16.04.2019, ФИО96, получил документы, подтверждающие государственную регистрацию ООО «Пальмира», а именно: свидетельство о регистрации юр. лица, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, лист записи ЕГРЮЛ и устав юр. лица, которые в последующем были переданы ФИО8 и ФИО14 для использования в их преступной деятельности.

Далее, ФИО8 и ФИО14., контролируя, инструктируя и направляя действия ФИО96 обеспечили посещение им различных кредитных организаций РФ, в результате чего, ООО «Пальмира» были открыты (закрыты) следующие банковские счета, в следующие даты: в ПАО «Сбербанк России» с 16.04.2019 №; в ПАО «Росбанк» с 18.06.2019 №; в ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» с 16.04.2019 по 24.06.2019 №, с 29.04.2019 по 24.06.2019 №; в АО «Райффайзенбанк» с 16.04.2019 №; в АО КБ «Модульбанк» с 16.04.2019 по 29.05.2019 №.

Документы, банковские пластиковые карты, ключи удаленного доступа систем дистанционного банковского обслуживания, полученные ФИО96 в кредитных организациях при открытии перечисленных банковских счетов, ФИО8 и ФИО14 передали в офис «нелегального банка», где они хранились и использовались ими при осуществлении незаконной банковской деятельности.

Не позднее 05.04.2019, ФИО14 и ФИО8, являясь со руководителями и активными членами организованной преступной группы, исполняя взятую на себя преступную роль по поиску подставных лиц, не имеющих цели самостоятельно осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, действуя совместно и согласованно с иными участниками преступления, понимая, что реквизиты открытого юр.лица и открытые ему банковские счета будут использоваться участниками преступления в своей незаконной банковской деятельности, желая извлечения материального дохода, на территории г. Смоленска, предложили ФИО97, за материальное вознаграждение, зарегистрировать юр. лицо, при этом принимать какие-либо решения, связанные с его финансово-хозяйственной деятельностью, за нее будут они (ФИО14 и ФИО17) и иные, неизвестные ей лица, для чего ей необходимо предоставить свой паспорт гражданина РФ, а так же в различных кредитных организациях РФ открыть ряд банковских счетов, на что ФИО97, действуя из корыстных побуждений и преследуя цель материального вознаграждения, заведомо для себя не имея цели самостоятельно осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, согласилась с поступившим ей предложением.

Затем, не позднее 05.04.2019, ФИО8 и ФИО14 действуя совместно, находясь в помещении офиса «нелегального банка» по адресу: <...>, используя компьютерную технику, изготовили документы, представляемые в регистрирующий орган при регистрации физ. лица в качестве юридического лица (в том числе: заявление о государственной регистрации по форме № Р11001; устав ООО «Ирбис»; решение №1 об учреждении ООО «Ирбис» от 03.04.2019, с единоличным исполнительным органом – директором ФИО97, адрес нахождения: 214018, <...>), которые последняя, подписала и желая незаконного материального вознаграждения, из корыстных побуждений, 05.04.2019, в период времени с 09:00 по 18:00, передала специалисту-эксперту МИ ФНС № 5 по Смоленской области, расположенной по адресу: <...>, ФИО108.

В дальнейшем, 10.04.2019 сотрудниками МИ ФНС № 5, было принято решение о государственной регистрации юридического лица ООО «Ирбис», о чем в ЕГРИП внесена соответствующая запись, за номером – №

После чего, в период времени с 10.04.2019 по 16.04.2019, ФИО97, получила документы, подтверждающие государственную регистрацию ООО «Ирбис», а именно: свидетельство о регистрации юр. лица, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, лист записи ЕГРЮЛ и устав юр. лица, которые в последующем были переданы ФИО8 и ФИО14 для использования в их преступной деятельности.

Далее, ФИО8 и ФИО14, контролируя, инструктируя и направляя действия ФИО97 обеспечили посещение ею различных кредитных организаций РФ, в результате чего, ООО «Ирбис» были открыты (закрыты) следующие банковские счета, в следующие даты: в ПАО «Сбербанк России» с 16.04.2019 №; в ПАО «Банк ВТБ» с 19.11.2019 №, с 13.06.2019 по 31.01.2020 №; в АО «Банк Русский Стандарт» с 18.06.2019 №; в ПАО «Уралсиб банк» с 18.06.2019 № и №; в ПАО «Росбанк» с 29.05.2019 №; в ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» с 16.04.2019 №, с 29.04.2019 №, с 16.04.2019 по 13.05.2019№, с 28.06.2019 по 01.07.2019 №; в АО «Райффайзенбанк» с 17.04.2019 по 09.08.2019 №; в АО КБ «Модульбанк» с 26.06.2019 по 10.01.2020 №; с 16.04.2019 по 10.01.2020 №.

Документы, банковские пластиковые карты, ключи удаленного доступа систем дистанционного банковского обслуживания, полученные ФИО97 в кредитных организациях при открытии перечисленных банковских счетов, ФИО8 и ФИО14 передали в офис «нелегального банка», где они хранились и использовались ими при осуществлении незаконной банковской деятельности.

Не позднее 05.04.2019, ФИО14 и ФИО8, являясь со руководителями и активными членами организованной преступной группы, исполняя взятую на себя преступную роль по поиску подставных лиц, не имеющих цели самостоятельно осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, действуя совместно и согласованно с иными участниками преступления, понимая, что реквизиты открытого юр.лица и открытые ему банковские счета будут использоваться участниками преступления в своей незаконной банковской деятельности, желая извлечения материального дохода, на территории г. Смоленска, предложили ФИО89, за материальное вознаграждение, зарегистрировать юр. лицо, при этом принимать какие-либо решения, связанные с его финансово-хозяйственной деятельностью, за нее будут они (ФИО14 и ФИО17) и иные, неизвестные ей лица, для чего ей необходимо предоставить свой паспорт гражданина РФ, а так же в различных кредитных организациях РФ открыть ряд банковских счетов, на что ФИО89, действуя из корыстных побуждений и преследуя цель материального вознаграждения, заведомо для себя не имея цели самостоятельно осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, согласилась с поступившим ей предложением.

Затем, не позднее 05.04.2019, ФИО8 и ФИО14 действуя совместно, находясь в помещении офиса «нелегального банка» по адресу: <...>, используя компьютерную технику, изготовили документы, представляемые в регистрирующий орган при регистрации физ. лица в качестве юридического лица (в том числе: заявление о государственной регистрации по форме № Р11001; устав ООО «Ардекс»; решение №1 об учреждении ООО «Ардекс» от 03.04.2019, с единоличным исполнительным органом – директором ФИО89, адресом местонахождения: 214004, <...>), которые последняя, подписала и желая незаконного материального вознаграждения, из корыстных побуждений, 05.04.2019, в период времени с 09:00 по 18:00, передала специалисту-эксперту МИ ФНС № 5 по Смоленской области, расположенной по адресу: <...>, ФИО114.

В дальнейшем, 10.04.2019 сотрудниками МИ ФНС № 5, было принято решение о государственной регистрации юридического лица ООО «Ардекс», о чем в ЕГРИП внесена соответствующая запись, за номером – №

После чего, в период времени с 10.04.2019 по 16.04.2019, ФИО89, получила документы, подтверждающие государственную регистрацию ООО «Ардекс», а именно: свидетельство о регистрации юр. лица, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, лист записи ЕГРЮЛ и устав юр. лица, которые в последующем были переданы ФИО8 и ФИО14 для использования в их преступной деятельности.

Далее, ФИО8 и ФИО14, контролируя, инструктируя и направляя действия ФИО89 обеспечили посещение ею различных кредитных организаций РФ, в результате чего, ООО «Ардекс» были открыты (закрыты) следующие банковские счета, в следующие даты: в ПАО «Сбербанк России» с 16.04.2019 по 11.06.2021 №; в ПАО «Банк ВТБ» с 06.05.2019 №; в ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» с 16.04.2019 №, с 29.04.2019 по 13.05.2019№, с 29.04.2019 №; в АО «Райффайзенбанк» с 16.04.2019 по 21.12.2019 №; в АО КБ «Модульбанк» с 09.07.2019 по 23.12.2019 №, с 20.05.2019 по 27.05.2019 №, с 16.04.2019 по 23.12.2019№.

Документы, банковские пластиковые карты, ключи удаленного доступа систем дистанционного банковского обслуживания, полученные ФИО89 в кредитных организациях при открытии перечисленных банковских счетов, ФИО8 и ФИО14 передали в офис «нелегального банка», где они хранились и использовались ими при осуществлении незаконной банковской деятельности.

Не позднее 24.04.2019, ФИО14 и ФИО8, являясь со руководителями и активными членами организованной преступной группы, исполняя взятую на себя преступную роль по поиску подставных лиц, не имеющих цели самостоятельно осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, действуя совместно и согласованно с иными участниками преступления, понимая, что реквизиты открытого юр.лица и открытые ему банковские счета будут использоваться участниками преступления в своей незаконной банковской деятельности, желая извлечения материального дохода, на территории г. Смоленска, предложили ФИО131, за материальное вознаграждение, зарегистрировать юр. лицо, при этом принимать какие-либо решения, связанные с его финансово-хозяйственной деятельностью, за него будут они (ФИО14 и ФИО17) и иные, неизвестные ему лица, для чего ему необходимо предоставить свой паспорт гражданина РФ, а так же в различных кредитных организациях РФ открыть ряд банковских счетов, на что ФИО131, действуя из корыстных побуждений и преследуя цель материального вознаграждения, заведомо для себя не имея цели самостоятельно осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, согласился с поступившим ему предложением.

Затем, не позднее 24.04.2019, ФИО8 и ФИО14 действуя совместно, находясь в помещении офиса «нелегального банка» по адресу: <...>, используя компьютерную технику, изготовили документы, представляемые в регистрирующий орган при регистрации физ. лица в качестве юридического лица (в том числе: заявление о государственной регистрации по форме № Р11001; устав ООО «Базис»; решение №1 об учреждении ООО «Базис» от 19.04.2019, с единоличным исполнительным органом – директором ФИО23, адрес местонахождения: 214019, <...>), которые последний, подписал и желая незаконного материального вознаграждения, из корыстных побуждений, 24.04.2019, в период времени с 09:00 по 18:00, передал специалисту-эксперту МИ ФНС № 5 по Смоленской области, расположенной по адресу: <...>, ФИО114.

В дальнейшем, 29.04.2019 сотрудниками МИ ФНС № 5, было принято решение о государственной регистрации юридического лица ООО «Базис», о чем в ЕГРИП внесена соответствующая запись, за номером – №

После чего, в период времени с 29.04.2019 по 27.05.2019, ФИО131, получил документы, подтверждающие государственную регистрацию ООО «Базис», а именно: свидетельство о регистрации юр. лица, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, лист записи ЕГРЮЛ и устав юр. лица, которые в последующем были переданы ФИО8 и ФИО14 для использования в их преступной деятельности.

Далее, ФИО8 и ФИО14, контролируя, инструктируя и направляя действия ФИО131 обеспечили посещение им различных кредитных организаций РФ, в результате чего, ООО «Базис» были открыты (закрыты) следующие банковские счета, в следующие даты: в ПАО «Сбербанк России» с 14.06.2019 по 08.10.2019 №; в ПАО «Банк ВТБ» с 17.06.2019 №, с 29.11.2019 №; в ПАО «Уралсиб банк» с 14.06.2019 по 22.05.2020 №, с 03.07.2019 по 02.07.2020 №; в ПАО «Росбанк» с 15.06.2019 №; в ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» с 27.05.2019 по 03.04.2020 №, с 03.06.2019 по 03.04.2020 №; в ПАО «Совкомбанк» с 09.03.2021 № и №; в АО «Райффайзенбанк» с 14.06.2019 №; в АО КБ «Модульбанк» с 13.06.2019 по 20.03.2020 №, с 25.06.2019 по 20.03.2020 №.

Документы, банковские пластиковые карты, ключи удаленного доступа систем дистанционного банковского обслуживания, полученные ФИО131 в кредитных организациях при открытии перечисленных банковских счетов, ФИО8 и ФИО14 передали в офис «нелегального банка», где они хранились и использовались ими при осуществлении незаконной банковской деятельности.

Не позднее 20.08.2019, ФИО8, являясь руководителем, совместно с ФИО14 и активным членом организованной преступной группы, исполняя взятую на себя преступную роль по поиску подставных лиц, не имеющих цели самостоятельно осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, действуя совместно и согласованно с иными участниками преступления, понимая, что реквизиты открытого юр.лица и открытые ему банковские счета будут использоваться участниками преступления в своей незаконной банковской деятельности, желая извлечения материального дохода, на территории г. Смоленска, предложила ФИО2 (в отношении которого 14.03.2022 отказано в возбуждении уголовного дела за истечением срока давности), за материальное вознаграждение, зарегистрировать юр. лицо, при этом принимать какие-либо решения, связанные с его финансово-хозяйственной деятельностью, за него будет она (ФИО17) и иные, неизвестные ему лица, для чего ему необходимо предоставить свой паспорт гражданина РФ, а так же в различных кредитных организациях РФ открыть ряд банковских счетов, на что ФИО2, действуя из корыстных побуждений и преследуя цель материального вознаграждения, заведомо для себя не имея цели самостоятельно осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, согласился с поступившим ему предложением.

Затем, не позднее 20.08.2019, ФИО8 действуя совместно с ФИО14, находясь в помещении офиса «нелегального банка» по адресу: <...>, используя компьютерную технику, изготовили документы, представляемые в регистрирующий орган при регистрации физ. в качестве юридического лица (в том числе: заявление о государственной регистрации по форме № Р11001; устав ООО «Олимп»; решение №1 об учреждении ООО «Олимп» от 19.08.2019, с единоличным исполнительным органом – директором ФИО132, адрес местонахождения: 214012, <...>), которые последний, подписал и желая незаконного материального вознаграждения, из корыстных побуждений, 20.08.2019, в период времени с 09:00 по 18:00, передала специалисту МИ ФНС № 5 по Смоленской области, расположенной по адресу: <...>, ФИО118.

В дальнейшем, 23.08.2019 сотрудниками МИ ФНС № 5, было принято решение о государственной регистрации юридического лица ООО «Олимп», о чем в ЕГРИП внесена соответствующая запись, за номером – №

После чего, в период времени с 23.08.2019 по 03.09.2019, ФИО2, получила документы, подтверждающие государственную регистрацию ООО «Олимп», а именно: свидетельство о регистрации юр. лица, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, лист записи ЕГРЮЛ и устав юр. лица, которые в последующем были переданы ФИО8 для использования в преступной деятельности организованной группы.

Далее, ФИО8, контролируя, инструктируя и направляя действия ФИО2 обеспечила посещение им различных кредитных организаций РФ, в результате чего, ООО «Олимп» были открыты (закрыты) следующие банковские счета, в следующие даты: в ПАО «Сбербанк России» с 09.09.2019 №; в ПАО «Уралсиб банк» с11.09.2019 по 20.01.2020 №, с 11.09.2019 по 10.12.2019 №; в ПАО «Росбанк» с 06.09.2019 №; в ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» с 30.09.2019№; с 01.10.2019 №; в АО «Райффайзенбанк» с 03.09.2019 по 20.12.2019 №; в АО КБ «Модульбанк» с 01.10.2019 №, с 03.09.2019 №.

Документы, банковские пластиковые карты, ключи удаленного доступа систем дистанционного банковского обслуживания, полученные ФИО132 в кредитных организациях при открытии перечисленных банковских счетов, ФИО8 передала в офис «нелегального банка», где они хранились и использовались ей и ФИО14 при осуществлении незаконной банковской деятельности.

Не позднее 20.08.2019, ФИО8, являясь руководителем, совместно с ФИО14 и активным членом организованной преступной группы, исполняя взятую на себя преступную роль по поиску подставных лиц, не имеющих цели самостоятельно осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, действуя совместно и согласованно с иными участниками преступления, понимая, что реквизиты открытого юр.лица и открытые ему банковские счета будут использоваться участниками преступления в своей незаконной банковской деятельности, желая извлечения материального дохода, на территории г. Смоленска, предложила ФИО1, за материальное вознаграждение, зарегистрировать юр. лицо, при этом принимать какие-либо решения, связанные с его финансово-хозяйственной деятельностью, за нее будет она (ФИО17) и иные, неизвестные ей лица, для чего ей необходимо предоставить свой паспорт гражданина РФ, а так же в различных кредитных организациях РФ открыть ряд банковских счетов, на что ФИО1, действуя из корыстных побуждений и преследуя цель материального вознаграждения, заведомо для себя не имея цели самостоятельно осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, согласилась с поступившим ей предложением.

Затем, не позднее 20.08.2019, ФИО8 действуя совместно с ФИО14, находясь в помещении офиса «нелегального банка» по адресу: <...>, используя компьютерную технику, изготовили документы, представляемые в регистрирующий орган при регистрации физ. в качестве юридического лица (в том числе: заявление о государственной регистрации по форме № Р11001; устав ООО «Диамант»; решение №1 об учреждении ООО «Диамант» от 19.08.2019, с единоличным исполнительным органом – директором ФИО1, адрес нахождения: 214018, <...>), которые последняя, подписала и желая незаконного материального вознаграждения, из корыстных побуждений, 20.08.2019, в период времени с 09:00 по 18:00, передала специалисту МИ ФНС № 5 по Смоленской области, расположенной по адресу: <...>, ФИО118.

В дальнейшем, 23.08.2019 сотрудниками МИ ФНС № 5, было принято решение о государственной регистрации юридического лица ООО «Диамант», о чем в ЕГРИП внесена соответствующая запись, за номером – №

После чего, в период времени с 23.08.2019 по 03.09.2019, ФИО1, получила документы, подтверждающие государственную регистрацию ООО «Диамант», а именно: свидетельство о регистрации юр. лица, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, лист записи ЕГРЮЛ и устав юр. лица, которые в последующем были переданы ФИО8 для использования в преступной деятельности организованной группы.

Далее, ФИО8, контролируя, инструктируя и направляя действия ФИО1 обеспечила посещение ею различных кредитных организаций Р.Ф., в результате чего, ООО «Диамант» были открыты (закрыты) следующие банковские счета, в следующие даты: в АО «Российский сельскохозяйственный банк» с 02.06.2020 №, с 01.06.2020 №; в ПАО «Сбербанк России» с 09.09.2019 №; в ПАО Банк «Финансовая корпорация открытие» с 10.09.2019 № и с 11.09.2019 №; в ПАО «Уралсиб банк» с 10.09.2019 № и №; в ПАО «Росбанк» с 04.09.2019 №; в ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» с 30.09.2019 по 24.04.2020 №, с 01.10.2019 по 24.04.2020 №; в ПАО «Банк ВТБ» с 09.09.2019 по 11.02.2020 №; в ПАО «Совкомбанк» с 09.03.2021 № и №; в АО «Райффайзенбанк» с 10.09.2019 №; в АО КБ «Модульбанк» с 03.09.2019 №, с 01.10.2019 №; в ПАО «Промсвязьбанк» с 04.06.2020 № и №.

Документы, банковские пластиковые карты, ключи удаленного доступа систем дистанционного банковского обслуживания, полученные ФИО1 в кредитных организациях при открытии перечисленных банковских счетов, ФИО8 передала в офис «нелегального банка», где они хранились и использовались ей и ФИО14 при осуществлении незаконной банковской деятельности.

Не позднее 26.08.2019, ФИО14, являясь руководителем совместно со ФИО8 и активным членом организованной преступной группы, исполняя взятую на себя преступную роль по поиску подставных лиц, не имеющих цели самостоятельно осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, действуя совместно и согласованно с иными участниками преступления, понимая, что реквизиты открытого юр.лица и открытые ему банковские счета будут использоваться участниками преступления в своей незаконной банковской деятельности, желая извлечения материального дохода, на территории г. Смоленска, предложила ФИО102, за материальное вознаграждение, зарегистрировать юр. лицо, при этом принимать какие-либо решения, связанные с его финансово-хозяйственной деятельностью, за нее будут она (ФИО14) и иные, неизвестные ей лица, для чего ей необходимо предоставить свой паспорт гражданина РФ, а так же в различных кредитных организациях РФ открыть ряд банковских счетов, на что ФИО102, действуя из корыстных побуждений и преследуя цель материального вознаграждения, заведомо для себя не имея цели самостоятельно осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, согласилась с поступившим ей предложением.

Затем, не позднее 26.08.2019, ФИО14 действуя совместно со ФИО8, находясь в помещении офиса «нелегального банка» по адресу: <...>, используя компьютерную технику, изготовили документы, представляемые в регистрирующий орган при регистрации физ. лица в качестве юридического лица (в том числе: заявление о государственной регистрации по форме № Р11001; устав ООО «Авантаж»; решение №1 об учреждении ООО «Авантаж» от 08.08.2019, с единоличным исполнительным органом – директором ФИО102, адрес местонахождения: 214000, <...>), которые последняя, подписала и желая незаконного материального вознаграждения, из корыстных побуждений, 26.08.2019, в период времени с 09:00 по 18:00, передала специалисту МИ ФНС № 5 по Смоленской области, расположенной по адресу: <...>, ФИО118.

В дальнейшем, 23.08.2019 сотрудниками МИ ФНС № 5, было принято решение о государственной регистрации юридического лица ООО «Авантаж», о чем в ЕГРИП внесена соответствующая запись, за номером – №

После чего, в период времени с 23.08.2019 по 06.09.2019, ФИО102, получила документы, подтверждающие государственную регистрацию ООО «Авантаж», а именно: свидетельство о регистрации юр. лица, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, лист записи ЕГРЮЛ и устав юр. лица, которые в последующем были переданы ФИО14 для использования в своей преступной деятельности.

Далее, ФИО14, действуя в соответствии с общим преступным умыслом участников организованной преступной группы и выполняя взятые на себя преступные обязанности, контролируя, инструктируя и направляя действия ФИО102 обеспечили посещение им различных кредитных организаций РФ, в результате чего, ООО «Авантаж» были открыты (закрыты) следующие банковские счета, в следующие даты: в АО КБ «Модульбанк» с 06.09.2019 по 01.04.2020 №, с 17.12.2019 по 01.04.2020 №.

Документы, банковские пластиковые карты, ключи удаленного доступа систем дистанционного банковского обслуживания, полученные ФИО102 в кредитных организациях при открытии перечисленных банковских счетов, ФИО8 и ФИО14 передали в офис «нелегального банка», где они хранились и использовались ей и ФИО8 при осуществлении незаконной банковской деятельности.

Не позднее 06.09.2019, ФИО8, являясь руководителем, совместно с ФИО14 и активным членом организованной преступной группы, исполняя взятую на себя преступную роль по поиску подставных лиц, не имеющих цели самостоятельно осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, действуя совместно и согласованно с иными участниками преступления, понимая, что реквизиты открытого юр.лица и открытые ему банковские счета будут использоваться участниками преступления в своей незаконной банковской деятельности, желая извлечения материального дохода, на территории г. Смоленска, предложила ФИО2, за материальное вознаграждение, зарегистрировать юр. лицо, при этом принимать какие-либо решения, связанные с его финансово-хозяйственной деятельностью, за него будет она (ФИО17) и иные, неизвестные ему лица, для чего ему необходимо предоставить свой паспорт гражданина РФ, а так же в различных кредитных организациях РФ открыть ряд банковских счетов, на что ФИО2, действуя из корыстных побуждений и преследуя цель материального вознаграждения, заведомо для себя не имея цели самостоятельно осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, согласился с поступившим ему предложением.

Затем, не позднее 06.09.2019, ФИО8 действуя совместно с ФИО14, находясь в помещении офиса «нелегального банка» по адресу: <...>, используя компьютерную технику, изготовили документы, представляемые в регистрирующий орган при регистрации физ. в качестве юридического лица (в том числе: заявление о государственной регистрации по форме № Р11001; устав ООО «Металл Групп»; решение №1 об учреждении ООО «Металл Групп» от 04.09.2019, с единоличным исполнительным органом – директором ФИО132, адрес местонахождения: 214004, <...>, офис 11А), которые последний, подписал и желая незаконного материального вознаграждения, из корыстных побуждений, 06.09.2019, в период времени с 09:00 по 18:00, передала ведущему специалисту-эксперту МИ ФНС № 5 по Смоленской области, расположенной по адресу: <...>, ФИО114

В дальнейшем, 11.09.2019 сотрудниками МИ ФНС № 5, было принято решение о государственной регистрации юридического лица ООО «Металл Групп», о чем в ЕГРИП внесена соответствующая запись, за номером – №

После чего, в период времени с 11.09.2019 по 19.03.2020, ФИО2, получил документы, подтверждающие государственную регистрацию ООО «Металл Групп», а именно: свидетельство о регистрации юр. лица, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, лист записи ЕГРЮЛ и устав юр. лица, которые в последующем были переданы ФИО8 для использования в преступной деятельности организованной группы.

Далее, ФИО8, контролируя, инструктируя и направляя действия ФИО2 обеспечила посещение им различных кредитных организаций РФ, в результате чего, ООО «Металл Групп» были открыты (закрыты) следующие банковские счета, в следующие даты: в АО «Российский сельскохозяйственный банк» с 01.06.2020 №, с 03.06.2020 №; в ПАО «Росбанк» с 14.07.2020 №; в АО КБ «Модульбанк» с 19.03.2020 №, с 27.04.2020 №; в ПАО «Промсвязьбанк» с 15.04.2020 № и №.

Документы, банковские пластиковые карты, ключи удаленного доступа систем дистанционного банковского обслуживания, полученные ФИО132 в кредитных организациях при открытии перечисленных банковских счетов, ФИО8 передала в офис «нелегального банка», где они хранились и использовались ей и ФИО14 при осуществлении незаконной банковской деятельности.

Не позднее 24.09.2019, ФИО8, являясь руководителем, совместно с ФИО14 и активным членом организованной преступной группы, исполняя взятую на себя преступную роль по поиску подставных лиц, не имеющих цели самостоятельно осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, действуя совместно и согласованно с иными участниками преступления, понимая, что реквизиты открытого юр.лица и открытые ему банковские счета будут использоваться участниками преступления в своей незаконной банковской деятельности, желая извлечения материального дохода, на территории г. Смоленска, предложила ФИО134 (в отношении которой 14.03.2022 отказано в возбуждении уголовного дела за истечением срока давности), за материальное вознаграждение, зарегистрировать юр. лицо, при этом принимать какие-либо решения, связанные с его финансово-хозяйственной деятельностью, за нее будет она (ФИО17) и иные, неизвестные ей лица, для чего ей необходимо предоставить свой паспорт гражданина РФ, а так же в различных кредитных организациях РФ открыть ряд банковских счетов, на что ФИО134, действуя из корыстных побуждений и преследуя цель материального вознаграждения, заведомо для себя не имея цели самостоятельно осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, согласилась с поступившим ей предложением.

Затем, не позднее 24.09.2019, ФИО8 действуя совместно с ФИО14, находясь в помещении офиса «нелегального банка» по адресу: <...>, используя компьютерную технику, изготовили документы, представляемые в регистрирующий орган при регистрации физ. в качестве юридического лица (в том числе: заявление о государственной регистрации по форме № Р11001; устав ООО «Терра»; решение №1 об учреждении ООО «Терра» от 23.09.2019, с единоличным исполнительным органом – директором ФИО134, адрес местонахождения: 214019, <...>), которые последняя, подписала и желая незаконного материального вознаграждения, из корыстных побуждений, 24.09.2019, в период времени с 09:00 по 18:00, передала ведущему специалисту-эксперту МИ ФНС № 5 по Смоленской области, расположенной по адресу: <...>, ФИО114.

В дальнейшем, 27.09.2019 сотрудниками МИ ФНС № 5, было принято решение о государственной регистрации юридического лица ООО «Терра», о чем в ЕГРИП внесена соответствующая запись, за номером – №

После чего, в период времени с 27.09.2019 по 18.10.2019, ФИО134, получила документы, подтверждающие государственную регистрацию ООО «Терра», а именно: свидетельство о регистрации юр. лица, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, лист записи ЕГРЮЛ и устав юр. лица, которые в последующем были переданы ФИО8 для использования в преступной деятельности организованной группы.

Далее, ФИО8, контролируя, инструктируя и направляя действия ФИО134 обеспечила посещение ею различных кредитных организаций Р.Ф., в результате чего, ООО «Терра» были открыты (закрыты) следующие банковские счета, в следующие даты: в АО «Российский сельскохозяйственный банк» с 18.02.2020 №, с 19.02.2020 №; в ПАО «Сбербанк России» с 18.10.2019 №; в ПАО «Банк ВТБ» с 25.11.2019 № и №; в ПАО Банк «Финансовая корпорация открытие» с 14.01.2020 № и №; в ПАО «Уралсиб банк» с 27.12.2019 № и №; в ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» с 22.11.2019 по 25.06.2020 №, с 21.11.2019 по 03.07.2020 №; в АО «Райффайзенбанк» с 19.10.2019 №; в АО КБ «Модульбанк» с 18.10.2019 по 26.05.2020 №, с 30.10.2019 по 26.05.2020 №; в ПАО «Промсвязьбанк» с 02.06.2020 № и №.

Документы, банковские пластиковые карты, ключи удаленного доступа систем дистанционного банковского обслуживания, полученные ФИО134 в кредитных организациях при открытии перечисленных банковских счетов, ФИО8 передала в офис «нелегального банка», где они хранились и использовались ей и ФИО14 при осуществлении незаконной банковской деятельности.

Не позднее 28.01.2020, ФИО14 и ФИО8, являясь со руководителями и активными членами организованной преступной группы, исполняя взятую на себя преступную роль по поиску подставных лиц, не имеющих цели самостоятельно осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, действуя совместно и согласованно с иными участниками преступления, понимая, что реквизиты открытого юр.лица и открытые ему банковские счета будут использоваться участниками преступления в своей незаконной банковской деятельности, желая извлечения материального дохода, на территории г. Смоленска, предложили ФИО135 (осужденной 18.01.2022 приговором мирового судьи судебного участка № 53 в г. Смоленске), за материальное вознаграждение, зарегистрировать юр. лицо, при этом принимать какие-либо решения, связанные с его финансово-хозяйственной деятельностью, за нее будут они (ФИО14 и ФИО17) и иные, неизвестные ей лица, для чего ей необходимо предоставить свой паспорт гражданина РФ, а так же в различных кредитных организациях РФ открыть ряд банковских счетов, на что ФИО135,, действуя из корыстных побуждений и преследуя цель материального вознаграждения, заведомо для себя не имея цели самостоятельно осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, согласилась с поступившим ей предложением.

Затем, не позднее 28.01.2020, ФИО8 и ФИО14 действуя совместно, находясь в помещении офиса «нелегального банка» по адресу: <...>, используя компьютерную технику, изготовили документы, представляемые в регистрирующий орган при регистрации физ. лица в качестве юридического лица (в том числе: заявление о государственной регистрации по форме № Р11001; устав ООО «Медиа Групп»; решение №1 об учреждении ООО «Медиа Групп» от 20.01.2020, с единоличным исполнительным органом – директором ФИО135, адрес местонахождения: 214012, ул. Кашена, д.1, офис 811Б), которые последняя, подписала и желая незаконного материального вознаграждения, из корыстных побуждений, 28.01.2020, в период времени с 09:00 по 18:00, передала специалисту-эксперту МИ ФНС № 5 по Смоленской области, расположенной по адресу: <...>, ФИО114.

В дальнейшем, 30.01.2020 сотрудниками МИ ФНС № 5, было принято решение о государственной регистрации юридического лица ООО «Медиа Групп», о чем в ЕГРИП внесена соответствующая запись, за номером – №

Далее, документы, подтверждающие государственную регистрацию ООО «Медиа Групп», а именно: свидетельство о регистрации юр. лица, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, лист записи ЕГРЮЛ и устав юр. лица, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по 19.02.2020 поступили на электронную почту <адрес>, которая была создана ФИО8 и ФИО14 в целях ее использования при регистрации Общества, доступ к которому был исключительно у ФИО8 и ФИО14

Далее, ФИО8 и ФИО14, контролируя, инструктируя и направляя действия ФИО135, обеспечили посещение ею различных кредитных организаций РФ, в результате чего, ООО «Медиа Групп» были открыты (закрыты) следующие банковские счета, в следующие даты: в ПАО "Сбербанк России" с 19.02.2020 №; в ПАО "Банк ВТБ" с 29.02.2020 №; в ПАО Банк «Финансовая корпорация открытие» с19.02.2020 № и №; в ПАО «Уралсиб банк» с 25.02.2020 № и №; в ПАО «Росбанк» с 20.02.2020 №; в ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» с 20.02.2020 № и №; в ПАО «Совкомбанк» (Корпоративный) с 09.03.2021 № и №; в ПАО «Промсвязьбанк» 03.03.2020 № и №; в АО «Райффайзенбанк» с 04.03.2020 №.

Документы, банковские пластиковые карты, ключи удаленного доступа систем дистанционного банковского обслуживания, полученные ФИО135, в кредитных организациях при открытии перечисленных банковских счетов, ФИО8 и ФИО14 передали в офис «нелегального банка», где они хранились и использовались ими при осуществлении незаконной банковской деятельности.

Не позднее 28.01.2020, ФИО14 и ФИО8, являясь руководителями и активными членами организованной преступной группы, исполняя взятую на себя преступную роль по поиску подставных лиц, не имеющих цели самостоятельно осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, действуя совместно и согласованно с иными участниками преступления, понимая, что реквизиты открытого юр.лица и открытые ему банковские счета будут использоваться участниками преступления в своей незаконной банковской деятельности, желая извлечения материального дохода, на территории г. Смоленска, предложили ФИО136 (в отношении которой постановлением мирового судьи судебного участка № 53 в г. Смоленске 18.01.2022 уголовное дело прекращено с вынесением судебного штрафа), за материальное вознаграждение, зарегистрировать юр. лицо, при этом принимать какие-либо решения, связанные с его финансово-хозяйственной деятельностью, за нее будут они (ФИО14 и ФИО17) и иные, неизвестные ей лица, для чего ей необходимо предоставить свой паспорт гражданина РФ, а так же в различных кредитных организациях РФ открыть ряд банковских счетов, на что ФИО136, действуя из корыстных побуждений и преследуя цель материального вознаграждения, заведомо для себя не имея цели самостоятельно осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, согласилась с поступившим ей предложением.

Затем, не позднее 28.01.2020, ФИО8 и ФИО14 действуя совместно, находясь в помещении офиса «нелегального банка» по адресу: <...>, используя компьютерную технику, изготовили документы, представляемые в регистрирующий орган при регистрации физ. лица в качестве юридического лица (в том числе: заявление о государственной регистрации по форме № Р11001; устав ООО «Флекса»; решение №1 об учреждении ООО «Флекса» от 22.01.2020, с единоличным исполнительным органом – директором ФИО168, адрес местонахождения: 214019, <...>), которые последняя, подписала и желая незаконного материального вознаграждения, из корыстных побуждений, 28.01.2020, в период времени с 09:00 по 18:00, передала специалисту-эксперту МИ ФНС № 5 по Смоленской области, расположенной по адресу: <...>, ФИО137.

В дальнейшем, 30.01.2020 сотрудниками МИ ФНС № 5, было принято решение о государственной регистрации юридического лица ООО «Флекса», о чем в ЕГРИП внесена соответствующая запись, за номером – №

Далее, документы, подтверждающие государственную регистрацию ООО «Флекса», а именно: свидетельство о регистрации юр. лица, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, лист записи ЕГРЮЛ и устав юр. лица, в период времени с 30.01.2020 по 19.02.2020 поступили на электронную почту fleksa-2020@mail.ru, которая была создана ФИО8 и ФИО14 в целях ее использования при регистрации Общества, доступ к которому был исключительно у ФИО8 и ФИО14

Далее, ФИО8 и ФИО14, контролируя, инструктируя и направляя действия ФИО136, обеспечили посещение ею различных кредитных организаций РФ, в результате чего, ООО «Флекса» были открыты (закрыты) следующие банковские счета, в следующие даты: в ПАО «Сбербанк России» с 19.02.2020 №; в ПАО «Банк ВТБ» с 21.02.2020 по 18.12.2020№; с ПАО Банк «Финансовая корпорация открытие» с 19.02.2020 № и №; в ПАО «Уралсиб банк» с 25.02.2020 № и №; в ПАО «Росбанк» с 20.02.2020 №; в ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» с 12.02.2020 № и №; в ПАО «Совкомбанк» с 09.03.2021 №; в АО «Райффайзенбанк» с 05.03.2020 №; в АО КБ «Модульбанк» с 27.02.2020 по 23.12.2020 № и №; в ПАО «Промсвязьбанк» с 03.03.2020 № и №.

Документы, банковские пластиковые карты, ключи удаленного доступа систем дистанционного банковского обслуживания, полученные ФИО136, в кредитных организациях при открытии перечисленных банковских счетов, ФИО8 и ФИО14 передали в офис «нелегального банка», где они хранились и использовались ими при осуществлении незаконной банковской деятельности.

Не позднее 12.02.2020, иное лицо №2, являясь активным членом организованной преступной группы, исполняя взятую на себя роль по поиску подставных лиц, не имеющих цели самостоятельно осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, действуя совместно и согласованно с иными участниками преступления, понимая, что реквизиты открытого ИП и открытые ему банковские счета будут использоваться участниками преступления в своей незаконной банковской деятельности, желая извлечения материального дохода, на территории г. Смоленска, действуя через ФИО138, предложил ФИО85, за материальное вознаграждение, зарегистрироваться в качестве ИП, при этом принимать какие-либо решения, связанные с его финансово-хозяйственной деятельностью, за него будет он (иное лицо №2) и иные, неизвестные ему лица, для чего ему необходимо предоставить свой паспорт гражданина РФ, а так же в различных кредитных организациях РФ открыть ряд банковских счетов, на что ФИО85, действуя из корыстных побуждений и преследуя цель материального вознаграждения, заведомо для себя не имея цели самостоятельно осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, согласился с поступившим ему предложением, понимая, что у него отсутствует цель самостоятельно от своего имени осуществлять финансово-хозяйственную деятельность.

Затем, не позднее 12.02.2020, иное лицо №2 изготовил документы, представляемые в регистрирующий орган при регистрации физ. лица в качестве ИП (в том числе: заявление о государственной регистрации по форме № Р21001; копию паспорта гражданина РФ оформленного на имя ФИО85), которые последний, подписал и желая незаконного материального вознаграждения, из корыстных побуждений, 12.02.2020, в период времени с 09:00 по 18:00, передал, для регистрации, специалисту-эксперту МИ ФНС № 5 по Смоленской области, расположенной по адресу: <...>, ФИО108.

В дальнейшем, 17.02.2020 сотрудниками МИ ФНС № 5, было принято решение о государственной регистрации ФИО85, в качестве ИП, о чем в ЕГРИП внесена соответствующая запись, за номером – №.

В период времени с 17.02.2020 по 25.02.2020, ФИО85, действуя по поручения иного лица №2, действующего через ФИО138, получил документы, подтверждающие государственную регистрацию его в качестве ИП, а именно: свидетельство о регистрации физ. лица в качестве ИП, лист записи ЕГРИП, уведомление о постановке на учет в качестве ИП (главы КФХ) в налоговом органе, которые в последующем были переданы иному лицу №2, для использования в преступной деятельности организованной группы.

Далее, иное лицо №2, действуя через ФИО138, контролируя и направляя действия ФИО85 обеспечил посещение им различных кредитных организаций РФ, где, последним как ИП были открыты (закрыты) следующие банковские счета, в следующие даты: в АО «Тинькофф Банк» с 02.03.2020 №; в АО «Российский Сельскохозяйственный банк» с 06.03.2020 №, с 10.03.2020 №; в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» с 25.02.2020 № и №; в ПАО «Росбанк» с 26.02.2020 №; в ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» с 11.03.2020 № и №; в ПАО «Совкомбанк» с 09.03.2021 № и №; в АО КБ «Модульбанк» с 28.02.2020 №, с 30.03.2020 №; в АО «Альфа-Банк» с 05.03.2020 №.

Документы, банковские пластиковые карты, ключи удаленного доступа систем дистанционного банковского обслуживания, полученные ФИО85 в кредитных организациях иное лицо №2 передал в офис «нелегального банка», где они хранились и использовались ФИО8 и ФИО14 при осуществлении незаконной банковской деятельности.

Не позднее 12.02.2020, иное лицо №2, являясь активным членом организованной преступной группы, исполняя взятую на себя роль по поиску подставных лиц, не имеющих цели самостоятельно осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, действуя совместно и согласованно с иными участниками преступления, понимая, что реквизиты открытого ИП и открытые ему банковские счета будут использоваться участниками преступления в своей незаконной банковской деятельности, желая извлечения материального дохода, на территории г. Смоленска, действуя через ФИО138, предложил ФИО28, за материальное вознаграждение, зарегистрироваться в качестве ИП, при этом принимать какие-либо решения, связанные с его финансово-хозяйственной деятельностью, за нее будет он (иное лицо №2) и иные, неизвестные ей лица, для чего ей необходимо предоставить свой паспорт гражданина РФ, а так же в различных кредитных организациях РФ открыть ряд банковских счетов, на что ФИО28, действуя из корыстных побуждений и преследуя цель материального вознаграждения, заведомо для себя не имея цели самостоятельно осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, согласилась с поступившим ей предложением, понимая, что у нее отсутствует цель самостоятельно от своего имени осуществлять финансово-хозяйственную деятельность.

Затем, не позднее 12.02.2020, иное лицо №2 изготовил документы, представляемые в регистрирующий орган при регистрации физ. в качестве ИП (в том числе: заявление о государственной регистрации по форме № Р21001; копию паспорта гражданина РФ оформленного на имя ФИО87), которые последняя, подписала и желая незаконного материального вознаграждения, из корыстных побуждений, 12.02.2020, в период времени с 09:00 по 18:00, передала, для регистрации, специалисту-эксперту МИ ФНС № 5 по Смоленской области, расположенной по адресу: <...>, ФИО108.

В дальнейшем, 17.02.2020 сотрудниками МИ ФНС № 5, было принято решение о государственной регистрации ФИО28, в качестве ИП, о чем в ЕГРИП внесена соответствующая запись, за номером – №.

В период времени с 17.02.2020 по 22.02.2022, ФИО28, действуя по поручения иного лица №2, действующего через ФИО138, получила документы, подтверждающие государственную регистрацию ее в качестве ИП, а именно: свидетельство о регистрации физ. лица в качестве ИП, лист записи ЕГРИП, уведомление о постановке на учет в качестве ИП (главы КФХ) в налоговом органе, которые в последующем были переданы иному лицу №2 для использования в преступной деятельности организованной группы.

Далее, иное лицо №2, действуя через ФИО138, контролируя и направляя действия ФИО28 обеспечил посещение ею различных кредитных организаций РФ, где, последней как ИП были открыты (закрыты) следующие банковские счета, в следующие даты: в АО «Тинькофф Банк» с 28.02.2020 по 08.07.2020 №; в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» с 05.03.2020 по 14.04.2021 №, с 05.03.2020 по 27.05.2021№; в ПАО «Банк Уралсиб» с 06.03.2020 по 07.07.2020 №, с 25.02.2020 по 07.07.2020 №; в ПАО «Росбанк» с 22.02.2020 №; в ПАО «Банк ВТБ» с 26.02.2020 по 09.06.2020 №; в ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» с 20.05.2020 №, с 18.05.2020 №; в ПАО «Совкомбанк» с 09.03.2021 №, № (40№, 40№); в АО «Райффайзенбанк» с 26.02.2020 №; в АО КБ «Модульбанк» 03.03.2020 по 20.05.2020 №, №.

Документы, банковские пластиковые карты, ключи удаленного доступа систем дистанционного банковского обслуживания, полученные ФИО28 в кредитных организациях иное лицо №2 передал в офис «нелегального банка», где они хранились и использовались ФИО8 и ФИО14 при осуществлении незаконной банковской деятельности.

Не позднее 21.04.2020, иное лицо №2, являясь активным членом организованной преступной группы, исполняя взятую на себя преступную роль по поиску подставных лиц, не имеющих цели самостоятельно осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, действуя совместно и согласованно с иными участниками преступления, понимая, что реквизиты открытого юр.лица и открытые ему банковские счета будут использоваться участниками преступления в своей незаконной банковской деятельности, желая извлечения материального дохода, на территории г. Смоленска, через своего знакомого ФИО139 предложил ФИО140 (в отношении которой 25.04.2022 постановлением мирового судьи судебного участка № 53 в г. Смоленске уголовное дело прекращено за истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности), за материальное вознаграждение, зарегистрировать юр. лицо, при этом принимать какие-либо решения, связанные с его финансово-хозяйственной деятельностью, за нее будут иное лицо №2 и иные, неизвестные ей лица, для чего ей необходимо предоставить свой паспорт гражданина РФ, а так же в различных кредитных организациях РФ открыть ряд банковских счетов, на что ФИО140, действуя из корыстных побуждений и преследуя цель материального вознаграждения, заведомо для себя не имея цели самостоятельно осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, согласилась с поступившим ей предложением.

Затем, не позднее 21.04.2020, ФИО8 и ФИО14 действуя совместно, находясь в помещении офиса «нелегального банка» по адресу: <...>, используя компьютерную технику, изготовили документы, представляемые в регистрирующий орган при регистрации физ. лица в качестве юридического лица (в том числе: заявление о государственной регистрации по форме № Р11001; устав ООО «Веритас»; решение №1 об учреждении ООО «Веритас» от 21.04.2020, с единоличным исполнительным органом – директором ФИО141, адрес нахождения: 214004, <...>, офис 3Б), которые последняя, подписала и желая незаконного материального вознаграждения, из корыстных побуждений, 21.04.2020, в период времени с 09:00 по 18:00, передала в МИ ФНС № 5 по Смоленской области, расположенной по адресу: <...>.

В дальнейшем, 24.04.2020сотрудниками МИ ФНС № 5, было принято решение о государственной регистрации юридического лица ООО «Веритас», о чем в ЕГРИП внесена соответствующая запись, за номером – №

Документы подтверждающие государственную регистрацию создания ООО «Веритас», а именно: свидетельство о регистрации юр. лица, свидетельство о постановке на учет организации в налоговом органе, лист записи ЕГРЮЛ и устав юр. лица, в период времени с 24.04.2020 по 28.04.2020, поступили на адрес электронной почты veritas2020@list.ru, которая была создана ФИО8 и ФИО14 в целях ее использования при регистрации ООО «Веритас», доступ к которому был исключительно у ФИО8 и ФИО14

Далее, ФИО14, контролируя, инструктируя и направляя действия ФИО140, обеспечили посещение ею различных кредитных организаций РФ, в результате чего, ООО «Веритас» были открыты (закрыты) следующие банковские счета, в следующие даты: в АО «Российский сельскохозяйственный банк» с 28.05.2020 №, с 29.05.2020 №; в ПАО «Сбербанк России» с 13.05.2020 №, с 15.03.2021 №; в ПАО Банк «Финансовая корпорация открытие» с 28.04.2020 №, с 13.05.2020 №; в ПАО «Уралсиб банк» с 15.05.2020 № и №; в ПАО «Росбанк» с 12.05.2020 №; в ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» с 14.05.2020 №, с 23.05.2020 №; в АО «Райффайзенбанк» с 12.05.2020 №; в АО КБ «Модульбанк» с 12.05.2020 №, с 23.05.2020 №; в ПАО «Промсвязьбанк» с 12.05.2020 № и №.

Документы, банковские пластиковые карты, ключи удаленного доступа систем дистанционного банковского обслуживания, полученные ФИО140, в кредитных организациях при открытии перечисленных банковских счетов, ФИО14 передала в офис «нелегального банка», где они хранились и использовались ею и ФИО8 при осуществлении незаконной банковской деятельности.

Не позднее 30.04.2020, иное лицо №2, являясь активным членом организованной преступной группы, исполняя взятую на себя преступную роль по поиску подставных лиц, не имеющих цели самостоятельно осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, действуя совместно и согласованно с иными участниками преступления, понимая, что реквизиты открытого юр.лица и открытые ему банковские счета будут использоваться участниками преступления в своей незаконной банковской деятельности, желая извлечения материального дохода, на территории г. Смоленска, предложил ФИО142 (осужденному 15.03.2022 приговором мирового судьи судебного участка № 53 в г. Смоленске), за материальное вознаграждение, зарегистрировать юр. лицо, при этом принимать какие-либо решения, связанные с его финансово-хозяйственной деятельностью, за него будут иное лицо №2 и иные, неизвестные ему лица, для чего ему необходимо предоставить свой паспорт гражданина РФ, а так же в различных кредитных организациях РФ открыть ряд банковских счетов, на что ФИО142, действуя из корыстных побуждений и преследуя цель материального вознаграждения, заведомо для себя не имея цели самостоятельно осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, согласился с поступившим ему предложением.

Затем, не позднее 30.04.2020, ФИО8 и ФИО14 действуя совместно, находясь в помещении офиса «нелегального банка» по адресу: <...>, используя компьютерную технику, изготовили документы, представляемые в регистрирующий орган при регистрации физ. лица в качестве юридического лица (в том числе: заявление о государственной регистрации по форме № Р11001; устав ООО «Альфатек»; решение №1 об учреждении ООО «Альфатек» от 25.04.2020, с единоличным исполнительным органом - директором ФИО142, адресом местонахождения: 214018, <...>, оф. 10А), которые были подписаны последним и посредством сети «Интернет» с использованием сайта «www.nalog.ru» направлены в регистрирующий орган - Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 5 по Смоленской области, расположенную по адресу: <...>,

В дальнейшем, 08.05.2020 сотрудниками МИ ФНС № 5, было принято решение о государственной регистрации юридического лица ООО «Альфатек», о чем в ЕГРИП внесена соответствующая запись, за номером – №

Документы подтверждающие государственную регистрацию создания ООО «Альфатек», а именно: свидетельство о регистрации юр. лица, свидетельство о постановке на учет организации в налоговом органе, лист записи ЕГРЮЛ и устав юр. лица, в период времени с 08.05.2020 по 28.05.2020, поступили на адрес электронной почты alfatek-2020@maill.ru, которая была создана ФИО8 и ФИО14 в целях ее использования при регистрации ООО «Альфатек», доступ к которому был исключительно у ФИО8 и ФИО14

Далее, иное лицо №2, контролируя, инструктируя и направляя действия ФИО142, обеспечил посещение им различных кредитных организаций РФ, в результате чего, ООО «Альфатек» были открыты (закрыты) следующие банковские счета, в следующие даты: в АО «Российский сельскохозяйственный банк» с 02.06.2020 № и №; в ПАО «Сбербанк России» с 08.05.2020 №; в ПАО «Банк ВТБ» с 29.05.2020 №; в ПАО Банк «Финансовая корпорация открытие» с 18.05.2020 № и №; в ПАО «Уралсиб банк» с 02.06.2020 № и №; в ПАО «Росбанк» с 18.05.2020 №; в ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» с 15.05.2020 №, с 31.05.2020 №; в ПАО «Совкомбанк» с 09.03.2021 № и №; в АО «Райффайзенбанк» с 01.06.2020 №; в АО КБ «Модульбанк» с 26.05.2020 №, с 29.05.2020 №; в АО «Альфа-Банк» с 11.06.2020 №.

Документы, банковские пластиковые карты, ключи удаленного доступа систем дистанционного банковского обслуживания, полученные ФИО142, в кредитных организациях при открытии перечисленных банковских счетов, иное лицо №3 передал в офис «нелегального банка», где они хранились и в случаях необходимости использовались ФИО8 и ФИО14 при осуществлении незаконной банковской деятельности.

Не позднее 01.05.2020, иное лицо №2, являясь активным членом организованной преступной группы, исполняя взятую на себя преступную роль по поиску подставных лиц, не имеющих цели самостоятельно осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, действуя совместно и согласованно с иными участниками преступления, понимая, что реквизиты открытого юр.лица и открытые ему банковские счета будут использоваться участниками преступления в своей незаконной банковской деятельности, желая извлечения материального дохода, на территории г. Смоленска, через своего знакомого ФИО139 предложил ФИО143 (осужденной 14.03.2022 приговором мирового судьи судебного участка № 53 в г. Смоленске), за материальное вознаграждение, зарегистрировать юр. лицо, при этом принимать какие-либо решения, связанные с его финансово-хозяйственной деятельностью, за нее будут ФИО92 и иные, неизвестные ей лица, для чего ей необходимо предоставить свой паспорт гражданина РФ, а так же в различных кредитных организациях РФ открыть ряд банковских счетов, на что ФИО143, действуя из корыстных побуждений и преследуя цель материального вознаграждения, заведомо для себя не имея цели самостоятельно осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, согласилась с поступившим ей предложением.

Затем, не позднее 01.05.2020, ФИО8 и ФИО14 действуя совместно, находясь в помещении офиса «нелегального банка» по адресу: <...>, используя компьютерную технику, изготовили документы, представляемые в регистрирующий орган при регистрации физ. лица в качестве юридического лица (в том числе: заявление о государственной регистрации по форме № Р11001; устав ООО «Ориенталь»; решение №1 об учреждении ООО «Ориенталь» от 01.05.2020, с единоличным исполнительным органом – директором ФИО143, адрес местонахождения: 214019, <...>, офис 9Б), которые последняя подписала и они были переданы в МИ ФНС № 5 по Смоленской области, расположенной по адресу: <...>.

В дальнейшем, 08.05.2020 сотрудниками МИ ФНС № 5, было принято решение о государственной регистрации юридического лица ООО «Ориенталь», о чем в ЕГРИП внесена соответствующая запись, за номером – №

Документы подтверждающие государственную регистрацию создания ООО «Ориенталь», а именно: свидетельство о регистрации юр. лица, свидетельство о постановке на учет организации в налоговом органе, лист записи ЕГРЮЛ и устав юр. лица, в период времени с 24.04.2020 по 28.04.2020, поступили на адрес электронной почты oriental2021@mail.ru, которая была создана ФИО8 и ФИО14 в целях ее использования при регистрации ООО «Ориенталь», доступ к которому был исключительно у ФИО8 и ФИО14

Далее, ФИО14, контролируя, инструктируя и направляя действия ФИО143, обеспечили посещение ею различных кредитных организаций РФ, в результате чего, ООО «Ориенталь» были открыты (закрыты) следующие банковские счета, в следующие даты: в ПАО Банк «Финансовая корпорация открытие» с 03.06.2020 №; в АО «Российский сельскохозяйственный банк» с 02.06.2020 № и №; в ПАО «Сбербанк России» с 08.05.2020 №; в ПАО Банк «Финансовая корпорация открытие» с 01.06.2020 № и №; в ПАО «Уралсиб банк» с 02.06.2020 № и №; в ПАО «Росбанк» с 27.05.2020 №; в ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» с 18.05.2020 №, с 31.05.2020 №; в АО КБ «Модульбанк» с 26.05.2020 №, с 29.05.2020 №.

Документы, банковские пластиковые карты, ключи удаленного доступа систем дистанционного банковского обслуживания, полученные ФИО143, в кредитных организациях при открытии перечисленных банковских счетов, ФИО14 передала в офис «нелегального банка», где они хранились и использовались ею и ФИО8 при осуществлении незаконной банковской деятельности.

Не позднее 14.05.2020, иное лицо №2, являясь активным членом организованной преступной группы, исполняя взятую на себя роль по поиску подставных лиц, не имеющих цели самостоятельно осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, действуя совместно и согласованно с иными участниками преступления, понимая, что реквизиты открытого ИП и открытые ему банковские счета будут использоваться участниками преступления в своей незаконной банковской деятельности, желая извлечения материального дохода, на территории г. Смоленска, действуя через ФИО142, предложил ФИО27, за материальное вознаграждение, зарегистрироваться в качестве ИП, при этом принимать какие-либо решения, связанные с его финансово-хозяйственной деятельностью, за нее будет он (иное лицо №2) и иные, неизвестные ей лица, для чего ей необходимо предоставить свой паспорт гражданина РФ, а так же в различных кредитных организациях РФ открыть ряд банковских счетов, на что ФИО27, действуя из корыстных побуждений и преследуя цель материального вознаграждения, заведомо для себя не имея цели самостоятельно осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, согласилась с поступившим ей предложением, понимая, что у нее отсутствует цель самостоятельно от своего имени осуществлять финансово-хозяйственную деятельность.

Затем, не позднее 14.05.2020, ФИО14 действуя совместно со ФИО8, используя паспорт ФИО27 и компьютерную технику, установленную в офисе «нелегального банка» изготовили документы, представляемые в регистрирующий орган при регистрации физ. лица в качестве ИП (в том числе: заявление о государственной регистрации по форме № Р21001; копию паспорта гражданина РФ оформленного на имя ФИО27), которые посредством сети «Интернет» с использованием сайта «www.nalog.ru» были направлены в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 5 по Смоленской области, расположенную по адресу: <...>.

Одновременно с этим, иное лицо №2, действуя в соответствии с разработанным преступным планом, обеспечил подписание изготовленных документов ФИО27

В дальнейшем, 19.05.2020 сотрудниками МИ ФНС № 5, было принято решение о государственной регистрации ФИО27, в качестве ИП, о чем в ЕГРИП внесена соответствующая запись, за номером – №.

Документы подтверждающие государственную регистрацию ФИО27 в качестве ИП, а именно: свидетельство о регистрации физического лица в качестве ИП, лист записи ЕГРИП, уведомление о постановке на учет в качестве ИП (главы КФХ) в налоговом органе, с 19.05.2020 по 20.05.2020, поступили на адрес электронной почты vera.yakovleva67@inbox.ru, созданной ФИО8 и ФИО14 в целях ее использования при регистрации ФИО27 в качестве ИП, доступ к которому был исключительно у ФИО8 и ФИО14

Далее, иное лицо №2, действуя через ФИО142, контролируя и направляя действия ФИО27 обеспечил посещение ею различных кредитных организаций РФ, где, последней как ИП были открыты (закрыты) следующие банковские счета, в следующие даты: в ПАО «Совкомбанк» с 11.09.2020 по 14.09.2020 №; в АО «Российский Сельскохозяйственный банк» 25.06.2020 №, с 23.06.2020 №; в ПАО «Сбербанк России» с 20.05.2020 №; в ПАО Банк «ВТБ» с 15.06.2020 №; в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» с 10.06.2020 № и №; в ПАО «Банк Уралсиб» с 11.06.2020 № и №; в ПАО «Росбанк» с 11.06.2020 №; в ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» с 11.06.2020 №, с 10.06.2020 №; в ПАО «Совкомбанк» с 09.03.2021 № и №; в АО «Райффайзенбанк» с 10.06.2020 №.

Документы, банковские пластиковые карты, ключи удаленного доступа систем дистанционного банковского обслуживания, полученные ФИО27 в кредитных организациях иное лицо №2. передал в офис «нелегального банка», где они хранились и использовались ФИО8 и ФИО14 при осуществлении незаконной банковской деятельности.

Не позднее 28.01.2020, ФИО14 и ФИО8, являясь со руководителями и активными членами организованной преступной группы, исполняя взятую на себя преступную роль по поиску подставных лиц, не имеющих цели самостоятельно осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, действуя совместно и согласованно с иными участниками преступления, понимая, что реквизиты открытого юр.лица и открытые ему банковские счета будут использоваться участниками преступления в своей незаконной банковской деятельности, желая извлечения материального дохода, на территории г. Смоленска, предложили ФИО136, за материальное вознаграждение, зарегистрировать юр. лицо, при этом принимать какие-либо решения, связанные с его финансово-хозяйственной деятельностью, за нее будут они (ФИО14 и ФИО17) и иные, неизвестные ей лица, для чего ей необходимо предоставить свой паспорт гражданина РФ, а так же в различных кредитных организациях РФ открыть ряд банковских счетов, на что ФИО136, действуя из корыстных побуждений и преследуя цель материального вознаграждения, заведомо для себя не имея цели самостоятельно осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, согласилась с поступившим ей предложением.

Затем, не позднее 28.01.2020, ФИО8 и ФИО14 действуя совместно, находясь в помещении офиса «нелегального банка» по адресу: <...>, используя компьютерную технику, изготовили документы, представляемые в регистрирующий орган при регистрации физ. лица в качестве юридического лица (в том числе: заявление о государственной регистрации по форме № Р11001; устав ООО «Флекса»; решение №1 об учреждении ООО «Флекса» от 22.01.2020, с единоличным исполнительным органом – директором ФИО168, адрес местонахождения: 214019, <...>), которые последняя, подписала и желая незаконного материального вознаграждения, из корыстных побуждений, 28.01.2020, в период времени с 09:00 по 18:00, передала специалисту-эксперту МИ ФНС № 5 по Смоленской области, расположенной по адресу: <...>, ФИО137.

В дальнейшем, 30.01.2020 сотрудниками МИ ФНС № 5, было принято решение о государственной регистрации юридического лица ООО «Флекса», о чем в ЕГРИП внесена соответствующая запись, за номером – №

Далее, документы, подтверждающие государственную регистрацию ООО «Флекса», а именно: свидетельство о регистрации юр. лица, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, лист записи ЕГРЮЛ и устав юр. лица, в период времени с 30.01.2020 по 19.02.2020 поступили на электронную почту fleksa-2020@mail.ru, которая была создана ФИО8 и ФИО14 в целях ее использования при регистрации Общества, доступ к которому был исключительно у ФИО8 и ФИО14

Далее, ФИО8 и ФИО14, контролируя, инструктируя и направляя действия ФИО136, обеспечили посещение ею различных кредитных организаций РФ, в результате чего, ООО «Флекса» были открыты (закрыты) следующие банковские счета, в следующие даты: в ПАО «Сбербанк России» с 19.02.2020 №; в ПАО «Банк ВТБ» с 21.02.2020 по 18.12.2020№; с ПАО Банк «Финансовая корпорация открытие» с 19.02.2020 № и №; в ПАО «Уралсиб банк» с 25.02.2020 № и №; в ПАО «Росбанк» с 20.02.2020 №; в ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» с 12.02.2020 № и №; в ПАО «Совкомбанк» с 09.03.2021 №; в АО «Райффайзенбанк» с 05.03.2020 №; в АО КБ «Модульбанк» с 27.02.2020 по 23.12.2020 № и №; в ПАО «Промсвязьбанк» с 03.03.2020 № и №.

Документы, банковские пластиковые карты, ключи удаленного доступа систем дистанционного банковского обслуживания, полученные ФИО136, в кредитных организациях при открытии перечисленных банковских счетов, ФИО8 и ФИО14 передали в офис «нелегального банка», где они хранились и использовались ими при осуществлении незаконной банковской деятельности.

Не позднее 20.05.2020, ФИО14, являясь руководителем, совместно со ФИО8, и активным членом организованной преступной группы, исполняя взятую на себя преступную роль по поиску подставных лиц, не имеющих цели самостоятельно осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, действуя совместно и согласованно с иными участниками преступления, понимая, что реквизиты открытого юр.лица и открытые ему банковские счета будут использоваться участниками преступления в своей незаконной банковской деятельности, желая извлечения материального дохода, на территории г. Смоленска, предложила ФИО3, за материальное вознаграждение, зарегистрировать юр. лицо, при этом принимать какие-либо решения, связанные с его финансово-хозяйственной деятельностью, за нее будут она (ФИО14) и иные, неизвестные ей лица, для чего ей необходимо предоставить свой паспорт гражданина РФ, а так же в различных кредитных организациях РФ открыть ряд банковских счетов, на что ФИО3, действуя из корыстных побуждений и преследуя цель материального вознаграждения, заведомо для себя не имея цели самостоятельно осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, согласилась с поступившим ей предложением.

Затем, 20.05.2020, ФИО14 действуя совместно со ФИО8, находясь в помещении офиса «нелегального банка» по адресу: <...>, используя компьютерную технику, изготовили документы, представляемые в регистрирующий орган при регистрации физ. лица в качестве юридического лица (в том числе: заявление о государственной регистрации по форме № Р11001; устав ООО «Аверс»; решение №1 об учреждении ООО «Аверс» от 20.05.2020, с единоличным исполнительным органом - директором ФИО3, адресом местонахождения: 214018, <...>, оф. 207а), которые последняя, подписала.

В дальнейшем, 25.05.2020, на основании предоставленных документов сотрудниками МИ ФНС № 5, было принято решение о государственной регистрации юридического лица ООО «Аверс», о чем в ЕГРИП внесена соответствующая запись, за номером – №

Далее, документы, подтверждающие государственную регистрацию ООО «Аверс», а именно: свидетельство о регистрации юр. лица, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, лист записи ЕГРЮЛ и устав юр. лица, в период времени с 25.05.2020 по 26.05.2020 поступили на электронную почту avers20@bk.ru, которая была создана ФИО8 и ФИО14 в целях ее использования при регистрации Общества, доступ к которому был исключительно у ФИО8 и ФИО14

Далее, ФИО14, контролируя, инструктируя и направляя действия ФИО3, обеспечили посещение ею различных кредитных организаций РФ, в результате чего, ООО «Аверс» были открыты (закрыты) следующие банковские счета, в следующие даты: в АО «Российский сельскохозяйственный банк» с 11.06.2020 №, с 10.06.2020 №; в ПАО «Сбербанк России» с 26.05.2020 №; в ПАО «Банк ВТБ» с 04.06.2020 №; в ПАО Банк «Финансовая корпорация открытие» с 03.06.2020 № и №; в ПАО «Уралсиб банк» с 05.06.2020 № и №; в ПАО «Росбанк» с 02.06.2020 №; в ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» с 06.07.2020 №; с 02.07.2020 №; в АО «Райффайзенбанк» с 04.06.2020 №; в ПАО «Промсвязьбанк» с 29.07.2020 № и №.

Документы, банковские пластиковые карты, ключи удаленного доступа систем дистанционного банковского обслуживания, полученные ФИО3, в кредитных организациях при открытии перечисленных банковских счетов, ФИО14 передал в офис «нелегального банка», где они хранились и при необходимости использовались ФИО8 и ФИО14 при осуществлении незаконной банковской деятельности..

Не позднее 22.05.2020, ФИО14, являясь руководителем, совместно со ФИО8, и активным членом организованной преступной группы, исполняя взятую на себя преступную роль по поиску подставных лиц, не имеющих цели самостоятельно осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, действуя совместно и согласованно с иными участниками преступления, понимая, что реквизиты открытого юр.лица и открытые ему банковские счета будут использоваться участниками преступления в своей незаконной банковской деятельности, желая извлечения материального дохода, на территории г. Смоленска, предложила ФИО144, за материальное вознаграждение, зарегистрировать юр. лицо, при этом принимать какие-либо решения, связанные с его финансово-хозяйственной деятельностью, за него будут она (ФИО14) и иные, неизвестные ей лица, для чего ей необходимо предоставить свой паспорт гражданина РФ, а так же в различных кредитных организациях РФ открыть ряд банковских счетов, на что ФИО144, действуя из корыстных побуждений и преследуя цель материального вознаграждения, заведомо для себя не имея цели самостоятельно осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, согласился с поступившим ему предложением.

Затем, 22.05.2020, ФИО14 действуя совместно со ФИО8, находясь в помещении офиса «нелегального банка» по адресу: <...>, используя компьютерную технику, изготовили документы, представляемые в регистрирующий орган при регистрации физ. лица в качестве юридического лица (в том числе: заявление о государственной регистрации по форме № Р11001; устав ООО «Юником»; решение №1 об учреждении ООО «Юником» от 22.05.2020, с единоличным исполнительным органом – директором ФИО144, адрес местонахождения: 214018, <...>, офис. 201Б), которые после подписания последним, посредством сети «Интернет» с использованием сайта «www.nalog.ru» направили в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 5 по Смоленской области, расположенную по адресу: <...>,

В дальнейшем, 27.05.2020, на основании предоставленных документов сотрудниками МИ ФНС № 5, было принято решение о государственной регистрации юридического лица ООО «Юником», о чем в ЕГРИП внесена соответствующая запись, за номером – 1206700008327.

Далее, документы, подтверждающие государственную регистрацию ООО «Юником», а именно: свидетельство о регистрации юр. лица, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, лист записи ЕГРЮЛ и устав юр. лица, 27.05.2020 поступили на электронную почту yunikom20@bk.ru, которая была создана ФИО8 и ФИО14 в целях ее использования при регистрации Общества, доступ к которому был исключительно у ФИО8 и ФИО14

Далее, ФИО14, контролируя, инструктируя и направляя действия ФИО144, обеспечили посещение ею различных кредитных организаций РФ, в результате чего, ООО «Юником» были открыты (закрыты) следующие банковские счета, в следующие даты: в «Российский сельскохозяйственный банк» с 23.06.2020 №, с 17.06.2020 №; в ПАО «Сбербанк России» с 27.05.2020 №; в ПАО «Банк ВТБ» с 05.06.2020 №; в ПАО Банк «Финансовая корпорация открытие» с 05.06.2020 № и №, с 08.06.2020 №, с 31.12.2020 по 11.01.2021 №; в ПАО «Уралсиб банк» с 10.06.2020 № и №; в ПАО «Росбанк» с 05.06.2020 №; в ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» с 14.06.2020 №, с 05.06.2020 №; в ПАО «Совкомбанк» 09.03.2021 № и №; в АО «Райффайзенбанк» с 22.06.2020 №; в АО КБ «Модульбанк» с 05.06.2020 по 18.12.2020 № и №; в ПАО «Промсвязьбанк» с 07.07.2020 по 14.08.2020 №, с 07.07.2020 по 27.08.2020 №; в АО «Альфа Банк» с 16.06.2020 №.

Документы, банковские пластиковые карты, ключи удаленного доступа систем дистанционного банковского обслуживания, полученные ФИО144, в кредитных организациях при открытии перечисленных банковских счетов, ФИО14 передала в офис «нелегального банка», где они хранились и при необходимости использовались ФИО8 и ФИО14 при осуществлении незаконной банковской деятельности..

Не позднее 20.08.2020, ФИО14, являясь руководителем совместно со ФИО8 и активным членом организованной преступной группы, исполняя взятую на себя роль по поиску подставных лиц, не имеющих цели самостоятельно осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, действуя совместно и согласованно с иными участниками преступления, понимая, что реквизиты открытого ИП и открытые ему банковские счета будут использоваться участниками преступления в своей незаконной банковской деятельности, желая извлечения материального дохода, на территории г. Смоленска, предложила ФИО30, за материальное вознаграждение, зарегистрироваться в качестве ИП, при этом принимать какие-либо решения, связанные с его финансово-хозяйственной деятельностью, за нее будет она (ФИО14) и иные, неизвестные ей лица, для чего ей необходимо предоставить свой паспорт гражданина РФ, а так же в различных кредитных организациях РФ открыть ряд банковских счетов, на что ФИО30, действуя из корыстных побуждений и преследуя цель материального вознаграждения, заведомо для себя не имея цели самостоятельно осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, согласилась с поступившим ей предложением, понимая, что у нее отсутствует цель самостоятельно от своего имени осуществлять финансово-хозяйственную деятельность.

Затем, не позднее 20.08.2020, ФИО14 действуя совместно со ФИО8, используя паспорт ФИО30 и компьютерную технику, установленную в офисе «нелегального банка» изготовили документы, представляемые в регистрирующий орган при регистрации физ. лица в качестве ИП (в том числе: заявление о государственной регистрации по форме № Р21001; копию паспорта гражданина РФ оформленного на имя ФИО145), которые посредством сети «Интернет» с использованием сайта «www.nalog.ru»,после подписания послдней, были направлены в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 5 по Смоленской области, расположенную по адресу: <...>.

В дальнейшем, 25.08.2020 сотрудниками МИ ФНС № 5, было принято решение о государственной регистрации ФИО30, в качестве ИП, о чем в ЕГРИП внесена соответствующая запись, за номером – №.

Документы подтверждающие государственную регистрацию ФИО30 в качестве ИП, а именно: свидетельство о регистрации физического лица в качестве ИП, лист записи ЕГРИП, уведомление о постановке на учет в качестве ИП (главы КФХ) в налоговом органе, с 25.08.2020 по 28.08.2020, поступили на адрес электронной почты fomenkova20@bk.ru, созданной ФИО8 и ФИО14 в целях ее использования при регистрации ФИО30 в качестве ИП, доступ к которому был исключительно у ФИО8 и ФИО14

Далее, ФИО14, действуя в соответствии с общим преступным умыслом участников организованной преступной группы и выполняя взятые на себя преступные обязанности, контролируя и направляя действия ФИО30 обеспечил посещение ею различных кредитных организаций РФ, где, последней как ИП были открыты (закрыты) следующие банковские счета, в следующие даты: в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» с 25.09.2020 №; в АО «Российский Сельскохозяйственный банк» с 18.09.2020 № и №; в ПАО «Сбербанк России» с 28.08.2020 №; в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» с 02.09.2020№, с 03.09.2020 №; в ПАО «Банк Уралсиб» с 03.09.2020 № и №; в ПАО «Росбанк» с 03.09.2020 №; в ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» с 10.09.2020 № и №; в АО «Райффайзенбанк» с 15.09.2020 №; в АО КБ «Модульбанк» с 04.09.2020 №, с 15.09.2020 №; в АО «Альфа-Банк» с 23.10.2020 №; в ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» с 10.09.2020 №; в АО «Райффайзенбанк» с 15.09.2020 №; в АО КБ «Модульбанк» с 04.09.2020 №, с 15.09.2020 №; в АО «Альфа-Банк» с 23.10.2020 №.

Документы, банковские пластиковые карты, ключи удаленного доступа систем дистанционного банковского обслуживания, полученные ФИО30 в кредитных организациях ФИО14 передала в офис «нелегального банка», где они хранились и при необходимости использовались участниками преступной группы - ей и ФИО8 - при осуществлении незаконной банковской деятельности..

Не позднее 19.11.2020, ФИО14 и ФИО8, являясь со руководителями и активными членами организованной преступной группы, исполняя взятую на себя преступную роль по поиску подставных лиц, не имеющих цели самостоятельно осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, действуя совместно и согласованно с иными участниками преступления, понимая, что реквизиты открытого юр.лица и открытые ему банковские счета будут использоваться участниками преступления в своей незаконной банковской деятельности, желая извлечения материального дохода, на территории г. Смоленска, предложили ФИО146 (в отношении которого 29.04.2022 мировым судьей судебного участка № 53 в г. Смоленске уголовное дело прекращено с вынесением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа), за материальное вознаграждение, зарегистрировать юр. лицо, при этом принимать какие-либо решения, связанные с его финансово-хозяйственной деятельностью, за него будут они (ФИО14 и ФИО17) и иные, неизвестные ему лица, для чего ему необходимо предоставить свой паспорт гражданина РФ, а так же в различных кредитных организациях РФ открыть ряд банковских счетов, на что ФИО146, действуя из корыстных побуждений и преследуя цель материального вознаграждения, заведомо для себя не имея цели самостоятельно осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, согласился с поступившим ему предложением.

Затем, не позднее 19.11.2020, ФИО8 и ФИО14 действуя совместно, находясь в помещении офиса «нелегального банка» по адресу: <...>, используя компьютерную технику, изготовили документы, представляемые в регистрирующий орган при регистрации физ. лица в качестве юридического лица (в том числе: заявление о государственной регистрации по форме № Р11001; устав ООО «Техарсенал»; решение №1 об учреждении ООО «Техарсенал» от 19.11.2020, с единоличным исполнительным органом – директором ФИО146, адрес местонахождения: 214000, <...>), которые посредством сети «Интернет» с использованием сайта «www.nalog.ru», после подписания послдним, были направлены в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 5 по Смоленской области, расположенную по адресу: <...>.

В дальнейшем, 24.11.2020 сотрудниками МИ ФНС № 5, было принято решение о государственной регистрации юридического лица ООО «Техарсенал», о чем в ЕГРИП внесена соответствующая запись, за номером – №

Далее, документы, подтверждающие государственную регистрацию ООО «Техарсенал», а именно: свидетельство о регистрации юр. лица, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, лист записи ЕГРЮЛ и устав юр. лица, в период времени 24.11.2020 по 26.11.2020 поступили на электронную почту <адрес>, которая была создана ФИО8 и ФИО14 в целях ее использования при регистрации Общества, доступ к которому был исключительно у ФИО8 и ФИО14

Далее, ФИО8 и ФИО14, контролируя, инструктируя и направляя действия ФИО146, обеспечили посещение ею различных кредитных организаций РФ, в результате чего, ООО «Техарсенал» были открыты (закрыты) следующие банковские счета, в следующие даты: в ПАО Банк «Финансовая корпорация открытие» с 25.12.2020 №; в ПАО «Сбербанк России» с 26.11.2020 №; в ПАО «Банк ВТБ» с 08.12.2020 №; в ПАО Банк «Финансовая корпорация открытие» с 08.12.2020 № и №; в ПАО «Уралсиб банк» с 09.12.2020 № и №; в ПАО «Росбанк» с 07.12.2020 №; в ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» с 07.12.2020 № и №; в ПАО «Совкомбанк» с 15.12.2020 № и №; в АО «Райффайзенбанк» с 09.12.2020 №; в АО КБ «Модульбанк» с 12.01.2021 №, с 22.12.2020 №; в АО «Альфа-Банк» с 30.12.2020 №.

Документы, банковские пластиковые карты, ключи удаленного доступа систем дистанционного банковского обслуживания, полученные ФИО146, в кредитных организациях при открытии перечисленных банковских счетов, ФИО14 передала в офис «нелегального банка», где они хранились и при необходимости использовались ФИО8 и ФИО14 при осуществлении незаконной банковской деятельности.

Не позднее 18.12.2020, иное лицо №2, являясь активным членом организованной преступной группы, исполняя взятую на себя преступную роль по поиску подставных лиц, не имеющих цели самостоятельно осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, действуя совместно и согласованно с иными участниками преступления, понимая, что реквизиты открытого юр.лица и открытые ему банковские счета будут использоваться участниками преступления в своей незаконной банковской деятельности, желая извлечения материального дохода, на территории г. Смоленска, через своего знакомого ФИО139, предложил ФИО4 (осужденному 18.08.2022 приговором мирового судьи судебного участка № 53 в г. Смоленске), за материальное вознаграждение, зарегистрировать юр. лицо, при этом принимать какие-либо решения, связанные с его финансово-хозяйственной деятельностью, за него будут иное лицо №2 и иные, неизвестные ему лица, для чего ему необходимо предоставить свой паспорт гражданина РФ, а так же в различных кредитных организациях РФ открыть ряд банковских счетов, на что ФИО4, действуя из корыстных побуждений и преследуя цель материального вознаграждения, заведомо для себя не имея цели самостоятельно осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, согласился с поступившим ему предложением.

Затем, не позднее 18.12.2020, ФИО8 и ФИО14. действуя совместно, находясь в помещении офиса «нелегального банка» по адресу: <...>, используя компьютерную технику, изготовили документы, представляемые в регистрирующий орган при регистрации физ. лица в качестве юридического лица (в том числе: заявление о государственной регистрации по форме № Р11001; устав ООО «Кронос»; решение №1 об учреждении ООО «Кронос» от 17.12.2020, с единоличным исполнительным органом – директором ФИО4, адрес местонахождения: 214019, <...>, офис32), которые были подписаны последним и посредством сети «Интернет» с использованием сайта «www.nalog.ru» направлены в регистрирующий орган - Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 5 по Смоленской области, расположенную по адресу: <...>,

В дальнейшем, 23.12.2020 сотрудниками МИ ФНС № 5, было принято решение о государственной регистрации юридического лица ООО «Кронос», о чем в ЕГРИП внесена соответствующая запись, за номером – №

Документы подтверждающие государственную регистрацию создания ООО «Кронос», а именно: свидетельство о регистрации юр. лица, свидетельство о постановке на учет организации в налоговом органе, лист записи ЕГРЮЛ и устав юр. лица, в период времени с 23.12.2020 по 20.01.2021, поступили на адрес электронной почты <адрес> которая была создана ФИО8 и ФИО14 в целях ее использования при регистрации ООО «Кронос», доступ к которому был исключительно у ФИО8 и ФИО14

Далее, ФИО14., действуя в соответствии с общим преступным умыслом участников организованной преступной группы и выполняя взятые на себя преступные обязанности, контролируя, инструктируя и направляя действия ФИО4, обеспечили посещение им различных кредитных организаций РФ, в результате чего, ООО «Кронос» были открыты (закрыты) следующие банковские счета, в следующие даты: в ПАО Банк «Финансовая корпорация открытие» с 20.01.2021 № и №; в АО «Райффайзенбанк» с 21.01.2021 №; в ПАО «Банк Уралсиб» с 20.01.2021 № и №; в АО «Российский сельскохозяйственный банк» с 21.01.2021 № и №; в ПАО «Сбербанк России» с 20.01.2021 №; в ПАО «Росбанк» с 20.01.2021 №; в ПАО «Банк ВТБ» с 21.01.2021 №.

Документы, банковские пластиковые карты, ключи удаленного доступа систем дистанционного банковского обслуживания, полученные ФИО4, в кредитных организациях при открытии перечисленных банковских счетов, ФИО14 передала в офис «нелегального банка», где они хранились и при необходимости использовались ФИО8 и ФИО14 при осуществлении незаконной банковской деятельности.

В период осуществления преступной деятельности, с сентября 2017 по 20.05.2021, ФИО8 и ФИО14, являясь руководителями и активными участниками, созданной ими организованной преступной группы, реализуя возложенные на себя преступные роли по поиску подставных лиц, находясь в на территории г. Смоленска, приискали и организовали возможность использования, при осуществлении незаконной банковской деятельности, реквизитов и расчетных счетов ряда подставных лиц, зарегистрированных в качестве юр. лиц и ИП, к которым относятся:

ООО «Промстрой» ИНН <***> (ОГРН <***>), открыты счета в следующих банках: №, в АО «Российский Сельскохозяйственный банк»; №, № в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие»; №, № в ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу»; №, № в ПАО «Совкомбанк»; №, в АО «Райффайзенбанк».

ФИО147, (ИП,ОГРНИП №), открыты счета в следующих банках: №, в АО «Российский Сельскохозяйственный банк»; №, №открытый ПАО «Банк ВТБ»; №, в ПАО «Росгосстрах Банк»; №, № в ПАО «Промсвязьбанк».

ФИО5, (ИП,ОГРНИП№), открыты банковские счета в следующих банках: №, в АО «Тинькофф Банк»; №, в ПАО «Восточный экспресс банк»; №, в АО «Российский Сельскохозяйственный банк»; №, в ПАО «Сбербанк России»; №, № открытый ПАО «Банк ВТБ»; №, в ПАО «Росгосстрах Банк»; №, № в АО КБ «Модульбанк»; №, № в ПАО «Промсвязьбанк».

ФИО102, (ИП,ОРГНИП№), открыты банковские счета в следующих банках: №, № в ПАО «Банк ВТБ»; №, в АО «Российский Сельскохозяйственный банк»; №, № в ПАО «Совкомбанк»; №, № в АО КБ «Модульбанк»; №, № в ПАО «Промсвязьбанк»; №, № в АО «Альфа-Банк»;

ФИО104, (ИП,ОРГНИП№), открыты банковские счета в следующих банках: №, в АО «Тинькофф Банк»; №, № в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие»; №, № в ПАО «Промсвязьбанк».

ФИО84, (ИП, ОРГНИП№), открыты банковские счета в следующих банках: №, № в ПАО «Банк ВТБ»; №, в ПАО «Росгосстрах Банк»; №, в АО «Райффайзенбанк»; №, № в ПАО «Промсвязьбанк».

ФИО90, (ИП, ОГРНИП №), открыты банковские счета в следующих банках: №, в АО «Российский Сельскохозяйственный банк»; №, в ПАО «Сбербанк России»; №, № в ПАО «Банк ВТБ»; №, № в ПАО «Совкомбанк»; №, № в АО КБ «Модульбанк»; №, № в АО «Альфа-Банк».

ФИО14 (ИП, ОРГНИП№), открыты банковские счета в следующих банках: №, № в ПАО «Банк ВТБ»; №, № в ПАО «Восточный экспресс банк»; №, в ПАО «Восточный экспресс банк»; №, в АО «Российский Сельскохозяйственный банк»; №, в ПАО «Сбербанк России»; №, в ПАО «Росгосстрах Банк»; №, №в АО КБ «Модульбанк»; №, № в ПАО «Промсвязьбанк»; №, № в АО «Альфа-Банк».

ФИО95 (ИП, ОГРНИП №), открыты банковские счета в следующих банках: №, в АО «Российский Сельскохозяйственный банк»; № в ПАО «Сбербанк России»; №, № в ПАО «Банк Уралсиб»; № в ПАО «Росгосстрах банк»; №, № в ПАО «Промсвязьбанк».

ФИО103 (ИП, ОГРНИП №), открыты банковские счета в следующих банках: №, № в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие»; №, в ПАО «Росгосстах Банк».

ФИО88 (ИП, ОРГНИП№), открыты банковские счета в следующих банках: №, в ПАО «Восточный экспресс банк»; №, в АО «Российский Сельскохозяйственный банк»; №, № в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие»; №, № в ПАО «Банк Уралсиб» 25.07.2018.

ФИО94 (ИП, ОГРНИП №), открыты банковские счета в следующих банках: №, в АО «Тинькофф Банк»; №, № в АО «Российский Сельскохозяйственный банк»; №, в ПАО «Сбербанк России»; №, в ПАО «Росбанк»; №, в ПАО «Банк ВТБ»; №, в ПАО «Росгосстрах Банк»; №, в АО «Райффайзенбанк»; №, № в АО КБ «Модульбанк».

ФИО19 (ИП, ОГРНИП №), открыты банковские счета в следующих банках: №, в ПАО «Сбербанк России»; №, № в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие»; №, в ПАО «Росбанк»; №, в ПАО «Банк ВТБ»; №, № в ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу»; №, в ПАО «Росгосстрах Банк»; №, в АО «Райффайзенбанк»; №, № в ПАО «Промсвязьбанк»; №, в АО «Альфа-Банк» 11.01.2018.

ФИО24, (ИП, ОГРНИП <***>), открыты банковские счета в следующих банках: №, в ПАО «Сбербанк России»; №, № в ПАО «Банк Уралсиб»; №, в ПАО «Банк ВТБ»; №, №, № в ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу»; №, № в АО КБ «Модульбанк».

ФИО96, (ИП, ОГРНИП №), открыты банковские счета в следующих банках: №, в АО «Тинькофф Банк»; №, в АО «Российский Сельскохозяйственный банк»; №, в ПАО «Сбербанк России»; №, №в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие»; №, № в ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу»; №, № в ПАО «Совкомбанк»; №, в АО КБ «Модульбанк».

ФИО89, (ИП, ОГРНИП №), открыты банковские счета в следующих банках: №, в ПАО «Сбербанк России»; №, в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие»; №, № в ПАО «Банк Уралсиб»; №, № в АО «Газэнергобанк»; №, в ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу»; №, № в ПАО «Совкомбанк»; №, № в ПАО «Промсвязьбанк».

- ФИО15, (ИП, ОГРНИП №), открыты банковские счета в следующих банках: №, в АО «Тинькофф Банк»; №, в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие»; №, №, № в ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу»; №, в ПАО «Банк ВТБ»; №, в АО «Почта Банк».

Так же, с сентября 2017 по 20.05.2021, ФИО8 и ФИО14, являясь руководителями и активными участниками, созданной ими организованной преступной группы, реализуя возложенные на себя преступную роль по поиску подставных лиц, находясь на территории г. Смоленска, приискали и обеспечили возможность использования, при осуществлении незаконной банковской деятельности, реквизитов и расчетных счетов, зарегистрированных в качестве ИП субъектов финансово-хозяйственной деятельности, которые на ряду с осуществлением реальной финансово-хозяйственной деятельности, использовались ФИО8 и ФИО14 при осуществлении незаконной банковской деятельности, к которым относятся:

ФИО107, (ИП, ОГРНИП №), открыты банковские счета в следующих банках: №, в АО «Российский Сельскохозяйственный банк»; №, в ПАО «Сбербанк России»; №, № в ПАО «Банк Уралсиб»; №, № в ПАО «Росбанк»; №, № в ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу»; №, № в ПАО «Банк ВТБ»; №, в АО «Райффайзенбанк»; №, № в ПАО «Промсвязьбанк».

ФИО105, (ИП, ОГРНИП №), открыты банковские счета в следующих банках: №, № в АО КБ «Модульбанк»; №, № в АО «Российский Сельскохозяйственный банк»; №, в АО «Альфа -Банк»; №, № в ПАО «Банк ВТБ»; №, в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие»; №, № в ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу».

- ФИО21, (ИП, ОГРНИП №), открыты банковские счета в следующих банках: №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, № в ПАО «Совкомбанк»; №, №, № в АО «Российский Сельскохозяйственный банк»; №, № в ПАО «Сбербанк России»; №, в ПАО «Банк ВТБ»; №, в ПАО «Банк Уралсиб»; №, в АО «Райффайзенбанк».

Осуществляя указанные действия, ФИО8 и ФИО14 действуя в интересах всех членов существовавшей организованной преступной группы, понимали, что реквизиты данных ИП, юр. лиц и открытые им банковские счета будут использоваться в незаконной банковской деятельности, осознавали противоправность данных действий и желали наступления преступных последствий, в виде незаконно извлеченного материального дохода от совершения преступления.

Иное лицо №1, являясь активным участником организованной преступной группы, выполняла отведенную ей ФИО8 и ФИО14 роль по предоставлению фиктивных реквизитов счет-фактур (номер счет-фактуры, дата счет-фактуры, сумма) для отражения в книгах-покупок организаций, входящих в структуру «нелегального банка», что в соответствии с действующем законодательством РФ давало право на уменьшение налогооблагаемой базы и как следствие минимизацию НДС (налог на добавленную стоимость), подлежащего уплате, организациям входящим в структуру «нелегального банка», без фактического осуществления хозяйственной деятельности.

В соответствии с п. 1 ст. 171 Налогового Кодекса (далее по тексту НК РФ) налогоплательщик имеет право уменьшить общую сумму налога на добавленную стоимость, исчисленную в соответствии со статьей 166 НК РФ, на установленные статьей 171 НК РФ налоговые вычеты.

Вычетам подлежат суммы налога, предъявленные налогоплательщику при приобретении товаров (работ, услуг), а также имущественных прав на территории РФ в отношении товаров (работ, услуг), а также имущественных прав, приобретаемых для осуществления операций, признаваемых объектами налогообложения в соответствии с главой 21 НК РФ, за исключением товаров, предусмотренных п. 2 ст. 170 НК РФ; товаров (работ, услуг), приобретаемых для перепродажи (п. 2 ст. 171 НК РФ).

Согласно п. 1 ст. 172 НК РФ налоговые вычеты, предусмотренные статьей 171 НК РФ, производятся на основании счетов-фактур, выставленных продавцами при приобретении налогоплательщиком товаров (работ, услуг), имущественных прав, документов, подтверждающих фактическую уплату сумм налога при ввозе товаров на таможенную территорию РФ, документов, подтверждающих уплату сумм налога, удержанного налоговыми агентами, либо на основании иных документов в случаях, предусмотренных пунктами 3, 6 - 8 статьи 171 НК РФ.

Вычетам подлежат, если иное не установлено статьей 172 НК РФ, только суммы налога, предъявленные налогоплательщику при приобретении товаров (работ, услуг), имущественных прав на территории РФ, либо фактически уплаченные ими при ввозе товаров на таможенную территорию РФ, после принятия на учет указанных товаров (работ, услуг), имущественных прав с учетом особенностей, предусмотренных статьей 172 НК РФ и при наличии соответствующих первичных документов.

В соответствии с п. 1 ст. 169 НК РФ счет-фактура является документом, служащим основанием для принятия покупателем предъявленных продавцом товаров (работ, услуг), имущественных прав (включая комиссионера, агента, которые осуществляют реализацию товаров (работ, услуг), имущественных прав от своего имени) сумм налога к вычету в порядке, предусмотренном главой 21 НК РФ.

Для предъявления к вычету сумм налога на добавленную стоимость при приобретении товаров (работ, услуг), налогоплательщику необходимо подтвердить соответствующими документами факты приобретения услуг для осуществления операций, облагаемых налогом на добавленную стоимость, и принятия их на учет. У покупателя должны быть надлежащим образом оформленные счета-фактуры, выписанные поставщиком с указанием суммы налога на добавленную стоимость.

Так, иное лицо №1 являясь директором ООО «Стрела» ИНН<***> (ОКВЭД: 69.20- деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию) имела доступ к данным организаций, находящимся на бухгалтерском обслуживании ООО «Стрела», а именно ООО «Раокриоснаб» ИНН <***>; ООО «Экотрансснаб» ИНН <***>; ООО «Бумерангоптторг» ИНН <***>; ООО «Смолресурс» ИНН <***>; ООО «Щит 67» ИНН <***>; ООО «Золотое Кольцо» ИНН <***>; ООО «Вторма» ИНН <***>; ООО «Лагуна» ИНН <***>; ООО «СтройМиг» ИНН <***>; ООО «Рубикон» ИНН <***>; ООО «Сокол Строй» ИНН <***>; ООО «Энки» ИНН <***>; ООО «Айсберг» ИНН <***>, ООО «Аванта» ИНН <***>, ООО «Торес» ИНН <***>. Действуя в интересах участников организованной преступной группы иное лицо №1 в период времени с 01.09.2017 по 20.05.2021 находясь по адресу: <...> туристического агентства «Турлидер», согласно отведенное ей ФИО8 и ФИО14 роли, при осуществлении незаконной банковской деятельности, формировала фиктивные счета-фактуры, реквизиты которых предоставляла ФИО8 и ФИО14, с целью их внесения в книги-покупок организаций, входящих в структуру «нелегального банка», для минимизации налоговых обязательств указанных Обществ, в целях увеличения прибыли от деятельности «нелегального банка», без фактического осуществления хозяйственной деятельности.

Формируемые иным лицом №1 фиктивные счета-фактуры (реквизиты счетов-фактур), отражались в книгах-покупок, организаций, входящих в структуру «нелегального банка» и создавали видимость наличия договорных отношений с помощью создания формального документооборота, позволявшего уменьшить суммы налогов, подлежащих уплате в бюджет.

Согласно п. 1 ст. 9 ФЗ от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» - каждый факт хозяйственной жизни подлежит оформлению первичным учетным документом. Не допускается принятие к бухгалтерскому учету документов, которыми оформляются не имевшие места факты хозяйственной жизни, в том числе лежащие в основе мнимых и притворных сделок.

В соответствии с п. 1 ст. 54.1 НК РФ не допускается уменьшение налогоплательщиком налоговой базы и (или) суммы подлежащего уплате налога в результате искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов), об объектах налогообложения, подлежащих отражению в налоговом и (или) бухгалтерском учете либо налоговой отчетности налогоплательщика.

Так в период времени с 02.10.2017 по 30.03.2021 иным лицом №1 были сформированы и переданы ФИО8 и ФИО14 383 счет-фактуры (реквизиты счетов-фактур), которые послужили основанием к вычету по налогу на добавленную стоимость организациями, входящими в структуру «нелегального банка» по организациям, находящимся на бухгалтерском обслуживании иного лицо №1, а именно Счет-фактуры:

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

Таким образом, в период времени с 02.10.2017 по 30.03.2021 иное лицо №1, являясь активным участником организованной преступной группы и выполняя отведенную ей ФИО8 и ФИО14 роль подготовила и предоставила последним 383 фиктивные счет-фактуры на общую сумму 496 326 472, 53 руб., в том числе НДС 80 014 861,99 руб., которые послужили основанием к вычету по налогу на добавленную стоимость и минимизации налогооблагаемой базы, без фактического осуществления хозяйственной деятельности.

Согласно договоренности, достигнутой между организаторами ФИО8 и ФИО14 с одной стороны, и иное лицо №1 с другой стороны, в качестве вознаграждения иное лицо №1, действуя в составе организованной преступной группы получала часть общего преступного дохода в размере от 1,5 по 3,5 % от общей суммы уменьшенного НДС, подлежащего уплате, таким образом в период с 01.09.2017 по 20.05.2021 иное лицо №1 была получена часть общего преступного дохода организованной преступной группы в размере 1 200 222, 93 рубля.

Одновременно с этим, в период времени с сентября 2017 по 20.05.2021 (то есть до момента пресечения сотрудниками правоохранительного органа преступных действий) ФИО8, и ФИО14 исполняя свои преступные роли, действуя совместно и согласованно как между собой, так и с иными участниками организованной преступной группы, а так же в соответствии с разработанным ранее преступным планом и схемой осуществления незаконной банковской деятельности, обеспечивая деятельность «нелегального банка», привлекли ряд лиц, являющихся «клиентами» созданного «нелегального банка»:АО «Спецавтобаза №1» ИНН <***>,АО МК «Сталькрон» ИНН <***>,ИП ФИО208 ИНН <***>, ИП ФИО209 ИНН <***>,ИП ФИО210 ИНН <***>,ООО «ТЕХНО плюс» ИНН <***>,ООО «Строй Альянс» ИНН <***>,ООО «Медснабторг» ИНН <***>,ООО «Стройматфонд» ИНН <***>,ООО «Макстрой» ИНН <***>,ООО «Керамогранит» ИНН <***>,ООО «АС-МОНТАЖ» ИНН <***>,ООО «Нова Плюс» ИНН <***>,ООО «Авангард» ИНН <***>,ООО «Авто-Проф-Ит» ИНН <***>,ООО «Агротехника» ИНН <***>,ООО «Альфажилстрой» ИНН <***>,ООО «Амика» ИНН <***>,ООО «Арма» ИНН <***>,ООО «Армада» ИНН <***>,ООО «Артремонт» ИНН <***>,ООО «Артстрой» ИНН <***>,ООО «Арфур» ИНН <***>,ООО «Булат» ИНН <***>,ООО «Бюро технических решений» (БТР) ИНН <***>,ООО «Вавилон» ИНН <***>,ООО «Виктория» ИНН <***>,ООО «Восток Электро» ИНН <***>,ООО «Глоссери» ИНН<***>,ООО «Делстрой» ИНН <***>,ООО «Днепрострой» ИНН <***>,ООО «Добрострой» ИНН <***>,ООО «ДЭП-5» ИНН <***>,ООО «Интерстрой» ИНН <***>,ООО «ИСС» ИНН <***>,ООО «Комфорт Плюс» ИНН <***>,ООО «Консалт Групп» ИНН <***>,ООО «ЛВТ» ИНН <***>,ООО «Лидер» ИНН <***>,ООО «Лидерстрой» ИНН <***>,ООО «МА Групп» ИНН <***>,ООО «Маруни.ру» ИНН <***>,ООО «Металл Норд» ИНН <***>,ООО «Металл трейд» ИНН <***>,ООО «МилкМастер» ИНН <***>,ООО «Наземнабсервис» ИНН <***>,ООО «Нортекс» ИНН <***>,ООО «НПО «Феникс» ИНН <***>,ООО «Оазис» ИНН <***>,ООО «Орвента» ИНН <***>,ООО «Оргстрой» ИНН 3329093621,ООО «Орион» ИНН <***>,ООО «ПК Смоленский Завод «Промспецинструмент» ИНН <***>,ООО «ПКФ Инсталь» ИНН <***>,ООО «ПодводРечСтрой» (ООО «ПРС») ИНН <***>,ООО «Полиметалл» ИНН <***>,ООО «ПолипромпластПлюс» ИНН <***>,ООО «Премьер» ИНН <***>,ООО «Прогресс» ИНН <***>,ООО «Простор» ИНН <***>,ООО «ПТК Реномет» ИНН <***>,ООО «Рестарт» ИНН <***>,ООО «РостКом» ИНН <***>,ООО «Роща» ИНН <***>,ООО «РусПроектЭксперт» ИНН <***>,ООО «РусСтройСервис» ИНН<***>,ООО «Сантехкомплект» ИНН <***>,ООО «Сервис-Ком» ИНН <***>,ООО «СК Континент Строй» ИНН <***>,ООО «Смолвиль» ИНН<***>,ООО «Смоленские дворы» ИНН <***>,ООО «СоколСтрой» ИНН <***>,ООО «Сталькрон» (по тексту «Сталькрон»),ООО «Строй Групп- Профи» ИНН <***>,ООО «Строй Маркет» ИНН <***>,ООО «Строй Механизация-77» ИНН <***>,ООО «Строй-АС» ИНН <***>,ООО «СтройИнвест» ИНН<***>,ООО «Строительные технологии» ИНН <***>,ООО «СтройФорум» ИНН <***>,ООО «ТД Смоленский» ИНН <***>,ООО «Техстрой-СМ» ИНН <***>,ООО «Томьэнергострой» (ООО «ТЭС») ИНН <***>,ООО «Транссервис» ИНН <***>,ООО «Триумф» ИНН <***>,ООО «Удача» ИНН <***>,ООО «Фаворит» ИНН <***>,ООО «Фибробетон» ИНН <***>,ООО «Фортуна Плюс» ИНН <***>,ООО «ФПК «Мегаполис» ИНН <***>,ООО «Хантер» ИНН <***>,ООО «ЦветМетПрокат» ИНН <***>,ООО «Элтек» ИНН <***>,ООО ЧОП «Антикриминал» ИНН <***>, желавших за денежное вознаграждение в виде комиссии от суммы обналиченных денежных средств воспользоваться услугами «нелегального банка» по обналичиванию денежных средств.

Иное лицо №2 являясь активным членом организованной преступной группы, будучи заинтересованным в увеличении оборота денежных средств, поступающих от заказчиков при обналичивании денежных средств в период с 01.09.2017 по 01.01.2020 осуществил поиск клиентов нелегального банка, являющихся реально действующими юр. лицами или ИП, заинтересованных в услугах по осуществлению банковских операций в обход официальных банковских структур и государственного контроля, так в качестве клиентов «нелегального банка» иным лицом №2 были привлечены: ООО «Амика» ИНН <***>, ООО «Бюро технических решений» ИНН <***>. В качестве вознаграждение за привлечение клиентов «нелегального банка» иное лицо №2 получал 1% от общей суммы денежных средств, поступивших от «заказчика» на счета организаций, подконтрольных «нелегальному банку», в целях последующего снятия и передачи клиенту.

Иное лицо №1 так же являясь активным членом организованной преступной группы, будучи заинтересованным в увеличении оборота денежных средств, поступающих от заказчиков при обналичивании денежных средств осуществила поиск клиентов нелегального банка, являющихся реально действующими юр. лицами или ИП, заинтересованных в услугах по осуществлению банковских операций в обход официальных банковских структур и государственного контроля, так в качестве клиентов «нелегального банка» иным лицом №1 были привлечены ООО «ПолипромпластПлюс» ИНН <***>, ООО «Агротехника» ИНН <***>.

По мере поступления от клиентов заявок в свободной форме о необходимости оказания им услуг по обналичиванию денежных средств, ФИО8 и ФИО14., в период времени с 01.09.2017 по 20.05.2021, находясь на территории г. Смоленска, предоставляли клиенту либо его представителю реквизиты и номера банковских (расчетных) счетов, подконтрольных им юр. лиц и ИП, используемых в структуре «нелегального банка», для зачисления на эти счета денежных средств, подлежавших дальнейшему обналичиванию, согласовывали объемы и основания поступления денежных средств, сроки их дальнейшего незаконного конвертирования из безналичной формы в наличную и передачу представителю клиента, за вычетом комиссии за оказанные услуги.

Для прикрытия противоправности совершаемых операций и придания им законного вида, участниками организованной группы с клиентами достигалась договоренность об указании в платежных документах в качестве обоснования платежа, заведомо фиктивного основания – производства расчетов по фиктивным сделкам между организациями клиента и организациями, подконтрольными членам преступной группы, предметом которых служила обязанность исполнителя выполнить работы, оказать услуги, либо осуществить поставку товарно-материальных ценностей заказчику, которые фактически не исполнялись и за которые клиент осуществлял безналичные расчеты.

Так, в период времени с 01.09.2017 по 20.05.2021 на подконтрольные членам организованной группы банковские счета юр. лиц и ИП, входящих в «структуру нелегального банка, в соответствии с распоряжениями клиентов, поступили денежные средства в качестве оплаты за якобы поставленные товары, выполненные работы и услуги (в том числе от организаций, не входящих в состав «нелегального банка») на общую сумму 878 777 068,78 рублей, а именно: на счета ООО «Магистраль» ИНН <***> - 71 308 396,26 рублей; на счета ООО «Монтаж К» ИНН <***> - 34 332 259,00 рублей; на счета ООО «Олимп» ИНН <***> - 24 379 977,14 рублей; на расчетные счета ООО «Ориенталь» ИНН <***> - 22 043 510,68 рублей; на счета ООО «Пальмира» ИНН <***> - 13 082 818,18 рублей; на счета ООО «Регион Комплект» ИНН <***> - 12 780 895,35 рублей; на счета ООО «Техарсенал» ИНН <***> - 8 295 645,21 рублей; на счета ООО «Флекса» ИНН <***> - 60 429 011,24 рублей; на счета ООО «Юником» ИНН <***> - 63 400 655,99 рублей; на счета ООО «Авантаж» ИНН <***> - 2 071 300,00 рублей; на счета ООО «Битум-СМ» ИНН <***> - 46 799 501,03 рублей; на счета ООО «Версаль» ИНН - <***> 789,16 рублей; на счета ООО "Гарант-Строй" ИНН <***> - 21 691 372,35 рублей; на счета ООО «Каскад 67» ИНН <***> - 5 963 427,83 рублей; на счета ООО «Медиа Групп» ИНН <***> - 48 818 912,84 рублей; на счета ООО «СК Гранит» ИНН <***> - 22 152 979,98 рублей; на счета ООО «Терра» ИНН <***> - 58 690 337,03 рублей; на счета ООО «Аудит Сервис» ИНН <***> - 4 113 687,78 рублей; на счета ООО «Веритас» ИНН <***> - 24 005 401,57 рублей; на счета ООО «Металл групп» ИНН <***> - 30 838 124,95 рублей; на счета ООО «Кронос» ИНН<***> - 3 034 990,00 рублей; на счета ООО «Аверс» ИНН <***> - 44 907 139,78 рублей; на счета ООО «Альтера» ИНН <***> - 59 471 147,63 рублей; на счета ООО «Альфатек» ИНН <***> - 27 487 091,15 рублей; на счета ООО «Ардекс» ИНН <***> - 16 068 936,58 рублей; на счета ООО «Арт Строй» ИНН <***> - 13 725 219,75 рублей; на счета ООО «Базис» ИНН <***> - 42 193 580,61 рублей; на счета ООО «Баутон-СМ» ИНН <***> - 32 907 565,44 рублей; на счета ООО «Диамант» ИНН <***> - 54 822 289,18 рублей; на счета ООО «Ирбис» ИНН <***> - 37 540 159,67 рублей; на счета ООО «Леком» ИНН <***> - 3 115 720,89 рублей; на счета ООО «Промстрой» ИНН <***> - 45 113 241,15 рублей; на счета ИП ФИО83 ИНН <***> - 14 875 857,69 рублей; на счета ИП ФИО211 ИНН <***> - 13 078 867,86 рублей; на счета ИП ФИО179 ИНН <***> - 5 893 931,61 рублей; на счета ИП ФИО18 ИНН <***> - 3 888 530,00 рублей; на счета ИП ФИО215 ИНН <***> - 17 735 122,93 рублей; на счета ИП ФИО216 ИНН <***> - 5 272 744,60 рублей; на счета ИП ФИО217 ИНН <***> - 27 397 587,91 рублей; на счета ИП ФИО218 ИНН <***> - 22 766 477,43 рублей; на счета ИП ФИО219 ИНН <***> - 12 915 225,05 рублей; на счета ИП ФИО220 ИНН <***> - 19 785 493,24 рублей; на счета ИП ФИО221 ИНН <***> - 17 832 719,85 рублей; на счета ИП ФИО222 ИНН <***> - 12 846 713,01 рублей; на счета ИП ФИО223 ИНН <***> - 43 904 787,31 рублей; на счета ИП ФИО101 ИНН <***> - 5 500 рублей (от организаций, не входящих в состав «нелегального банка» денежные средства не поступали); на счета ИП ФИО7 ИНН <***> - 15 266 995,44 рублей; на счета ИП ФИО42 ИНН <***> - 9 217 647,03 рублей; на счета ИП ФИО87 ИНН <***> - 4 328 298,87 рублей; на счета ИП ФИО13 ИНН <***> - 9 511 133,60 рублей; на счета ИП ФИО29 ИНН <***> - 10 204 501,30 рублей; на счета ИП ФИО11 ИНН <***> - 7 053 195,73 рублей; на счета ИП ФИО104 ИНН <***> - 1 397 201,18 рублей; на счета ИП ФИО103 ИНН <***> - 1 983 956,28 рублей; на счета ИП ФИО84 ИНН <***> - 11 263 068,64 рублей (от организаций, не входящих в состав «нелегального банка» денежные средства не поступали); на счета ИП ФИО28 ИНН <***> - 18 232 538,74 рублей; на счета ИП ФИО96 ИНН <***> - 6 269 195,10 рублей; на счета ИП ФИО97 ИНН <***> - 3 414 190,00 рублей; на счета ИП ФИО237 ИНН <***> - 8 465 451,56 рублей; на счета ИП ФИО89 ИП <***> - 3 606 252,36 рублей; на счета ИП ФИО90 ИНН <***> - 30 844 327,98 рублей; на счета ИП ФИО88 ИНН <***> - 36 898 781,56 рублей; на счета ИП ФИО147 ИНН <***> - 22 441 918,15 рублей; на счета ИП ФИО5 ИНН <***> - 43 624 660,24 рублей; на счета ИП ФИО12 ИНН <***> - 11 714 578,93 рублей; на счета ИП ФИО107 ИНН <***> - 31 189 042,19 рублей (однако ИП ФИО107 являлся реально-действующим хозяйствующим субъектом, в связи с чем установить организации - «заказчики» от которых поступали денежные средства на его счета не представляется возможным); на счета ИП ФИО21 ИНН <***> - 104 296 273,88 рублей (однако ИП ФИО21 являлся реально-действующим хозяйствующим субъектом, в связи с чем установить организации - «заказчики» от которых поступали денежные средства на его счета не представляется возможным); на счета ИП ФИО92 ИНН <***> - 2 911 730,88 рублей (от организаций, не входящих в состав «нелегального банка» денежные средства не поступали); на счета ИП ФИО82 ИНН <***> - 12 503 706,34 рублей; на счета ИП ФИО27 ИНН <***> - 5 5319 717,45 рублей (от организаций, не входящих в состав «нелегального банка» денежные средства не поступали); на счета ИП ФИО95 ИНН <***> - 20 499 590,54 рублей; на счета ИП ФИО105 ИНН <***> - 55 201 023,57 рублей (однако ИП ФИО105 являлась реально-действующим хозяйствующим субъектом, в связи с чем установить организации - «заказчики» от которых поступали денежные средства на ее счета не представляется возможным); на счета ИП ФИО94 ИНН <***> - 24 302 898,06 рублей; на счета ИП ФИО14 ИНН <***> - 18 794 772,42 рублей; на счета ИП ФИО17 (ФИО20, ФИО17) Н.Ю. ИНН <***> - 42 931 199,75 рублей.

После принятия поручения о совершении конкретной незаконной банковской операции и поступления от «клиентов» денежных средств на банковские счета подконтрольных им юр. лиц и ИП, используемых в структуре «нелегального банка» эти денежные средства, поступали в оборотный капитал участников организованной преступной группы и теряли свои индивидуальные признаки (принадлежность).

Обеспечив, таким образом, зачисление от «клиентов» «нелегального банка» денежных средств на общую сумму 878 777 068,78 рублей на банковские счета юр. лиц и ИП, являющихся подконтрольными участникам организованной преступной группы, ФИО8 и ФИО14, исполняя взятую на себя преступную роль, действуя в соответствии с ранее разработанным преступным планом и схемой совершение преступления, обеспечили дальнейшее перечисление привлеченных денежных средств, путем их веерного распределения и дробления на банковские счета юридических, физических лиц и ИП включенных в состав «нелегального банка», с целью их дальнейшего снятия через сеть банкоматов легально функционирующих кредитных организаций, либо с расчетных счетов непосредственно в кассе так же легально функционирующих кредитных организаций.

Вместе с этим, в целях дальнейшего неправомерного перечисления привлеченных от «клиентов» денежных средств ФИО14, совместно со ФИО8, используя персональные компьютеры: ноутбук марки «Lenovo s/n PF1HKJE9»; ноутбук марки «Lenovo S/N CB32619062»; ноутбук марки «SONY s/n 27552754 5000054» и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного перевода денежных средств и содержащие сведения об электронно-цифровой подписи уполномоченных лиц на распоряжение расчетными счетами юр. лиц и ИП, входящих в состав нелегального банка, изготавливали в целях использования (сбыта) поддельные распоряжения о переводе денежных средств, к которым, в соответствии с п. 1.10 «Положения о правилах осуществления перевода денежных средств» /утв. Банком России 19.06.2012 N 383-П/ /Зарегистрировано в Минюсте России 22.06.2012 N 24667/ относится платежное поручение, путем внесения в них заведомо ложных сведений как о лице, его изготовившем, так и об основании (назначении) платежа и суммах уплаченных налогов и сборов от проведения операции, после чего осуществляли их сбыт путем направлениях их по электронным каналам связи (программный комплекс «Клиент-Банк») в кредитные организации для исполнения.

Одним из реквизитов платежного поручения, в соответствии с приложением № 1 приведенного Положения Банка России, является – назначение платежа, в котором указывается наименование товаров, работ, услуг, номера и даты договоров, товарных документов, а также иная информация, в том числе в соответствии с законодательством, включая налог на добавленную стоимость.

К электронным носителям информации (техническим устройствам), предназначенным для неправомерного перевода денежных средств и содержащих сведения об электронно-цифровой подписи уполномоченных лиц на распоряжение расчетными счетами юр. лиц и ИП, относились электронные ключи предназначенные для дистанционного банковского обслуживания посредством использования программного комплекса «Клиент-Банк», со следующими серийными номерами: № полученные участниками преступления в свое использования при открытии, перечисленных расчетных счетов, подконтрольным им юр. лицам и ИП.

В связи с тем, что каждое из юр. лиц и ИП, являющихся составными элементами созданного нелегального банка, не осуществляли легальной предпринимательской деятельности, сведения, вносимые в изготавливаемые платежные поручения и указываемые в (основании) назначении платежа, а так же заключаемые гражданско-правовые договоры, не отражали реальной финансово-хозяйственной деятельности связанной с перемещением товаров, выполнением работ или оказанием услуг, а были призваны лишь обеспечить документальное обоснование и прикрытие совершаемого преступления.

В соответствии с положениями ст. 170 ГК РФ, п. 86 и 87 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой ГК РФ», данные сделки носили мнимый характер, то есть были совершены лишь для вида, без намерения создать соответствующие им правовые последствия.

Таким образом, каждое из изготовленных участниками организованной преступной группы в целях использования или сбыта, а равно сбытое в последующем, посредством направления в легальную кредитную организацию, платежное поручение, являлось поддельным в связи с внесением в них заведомо ложных для участников преступления сведений как о лице, его изготовившем, так и об основании (назначении) платежа и суммах уплаченных налогов и сборов от проведения операции.

Так, в период времени с 01.09.2017 по 20.05.2021, находясь в офисном помещении по адресу: <...>, а так же по местам своего проживания по адресам: <адрес> (адрес проживания ФИО14). <адрес> (адрес проживания ФИО8) ФИО8 и ФИО14, принимали решения и обеспечивали перечисления поступивших от клиентов нелегального банка безналичных денежных средств на расчетные счета подконтрольных организованной преступной группе юридических, физических лиц и ИП, между расчетными счетами первого, второго и третьего уровня нелегального банка, посредством использования функций дистанционного банковского обслуживания «Клиент-Банк», с использованием заранее приисканных указанных технических средств и электронных носителей информации (технических устройств), посредством изготовление в целях использования или сбыта, участниками преступной группы, действующими от имени, но без ведома, руководителей подконтрольных им юр. лиц и ИП, поддельных платежных поручений, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств, сбытых в последующем, путем направлениях их на исполнение сотрудникам легальных кредитных организаций, к которым относятся:

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

Таким образом, ФИО8 и ФИО14, являясь организаторами, руководителями и активными членами существовавшей организованной преступной группы, в период времени с 01.09.2017 по 20.05.2021, находясь в офисном помещении по адресу: <...>, а так же по местам своего проживания по адресам: <адрес> (адрес проживания ФИО14), <адрес> (адрес проживания ФИО8) исполняя возложенные на себя преступные роли, действуя в интересах всех членов преступной группы, с использованием заранее приисканных указанных технических средств и электронных носителей информации (технических устройств), изготовили в целях использования или сбыта, участниками преступной группы, действующими от имени, но без ведома, руководителей подконтрольных им юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 10 532 поддельных платежных поручений, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В связи с тем, что каждое из перечисленных юр. лиц и ИП, являющихся составными элементами созданного при указанных обстоятельствах нелегального банка, не осуществляли легальной предпринимательской деятельности, сведения, вносимые в каждое из приведенных платежных поручений и указываемые в назначении платежа являлись недостоверными, а так же заключаемые гражданско-правовые договоры, не отражали реальной финансово-хозяйственной деятельности связанной с перемещением товаров, выполнением работ или оказанием услуг, а были призваны лишь обеспечить документальное обоснование и прикрытие совершаемого преступления по обналичиванию денежных средств и извлечению в последующим незаконного материального вознаграждения от совершаемых противоправных действий, а сами платежные поручения явились поддельными.

Каждое из указанных поддельных платежных поручений было изготовлено ФИО8 и ФИО14 в приведенную дату и в эту же дату направлено для исполнения в перечисленные легально функционирующие кредитные организации по каналам электронного документооборота в сети «Интернет». В свою очередь, сотрудниками названных кредитных организаций, не осведомленными о совершаемом преступлении, перечисленные поддельные платежные поручения были приняты к исполнению.

Одновременно с этим, ФИО8 и ФИО14, после осуществления действия по неправомерному перечислению денежных средств, незамедлительно обеспечивали их последующее обналичивание, как с расчетных счетов юр. лиц и ИП, входящих в состав нелегального банка, так и с лицевых счетов физ. лиц, подконтрольных участникам преступления.

Так, в период времени с 01.09.2017 по 20.05.2021, с расчетных счетов юр. лиц и ИП, входящих в состав нелегального банка, а так же с лицевых счетов физ. лиц, подконтрольных им, ФИО14, ФИО25, иным лицом №2, а так же не осведомленными об их преступных намерениях и не входящими в состав преступной группы, но фактически действовавшими в их интересах и выполняющими функции по снятию денежных средств ФИО94 и ФИО19 были обналичены денежные средства на общую сумму 599 836 539,42 руб..

Денежные средства на общую вышеуказанную сумму были сняты с расчетных счетов: ООО «Аверс», ООО «Альтера», ООО «Альфатек», ООО «Ардекс», ООО «Арт Строй», ООО «Аудит Сервис», ООО «Базис», ООО «Битум-СМ», ООО «Баутон-СМ», ООО «Версаль», ООО «Веритас», ООО "Гарант-Строй", ООО «Диамант», ООО «Ирбис», ООО «Каскад 67», ООО «Леком», ООО «Магистраль», ООО «Медиа Групп», ООО «Металл групп», ООО «Монтаж К», ООО «Олимп», ООО «Ориенталь», ООО «Пальмира», ООО «Промстрой», ООО «Регион Комплект», ООО «СК Гранит», ООО «Терра», ООО «Техарсенал», ООО «Флекса», ООО «Юником», ООО «Константа», ООО «Авантаж», ООО «Кронос», ИП ФИО83, ИП ФИО10, ИП ФИО84, ИП ФИО15, ИП ФИО85, ИП ФИО7, ИП ФИО18, ИП ФИО147, ИП ФИО86, ИП ФИО28, ИП ФИО88, ИП ФИО5, ИП ФИО13, ИП ФИО29, ИП ФИО89, ИП ФИО90, ИП ФИО12, ИП ФИО26, ИП ФИО82, ИП ФИО92, ИП ФИО93, ИП ФИО94, ИП ФИО30, ИП ФИО95, ИП ФИО11, ИП ФИО96, ИП ФИО97, ИП ФИО98, ИП ФИО99, ИП ФИО9, ИП ФИО100, ИП ФИО19, ИП ФИО17 (ФИО6, ФИО191 ФИО191, ИП ФИО101, ИП ФИО14, ИП ФИО30, ИП ФИО102, ИП ФИО107, ИП ФИО103, ИП ФИО104, ИП ФИО27, ИП ФИО21, ИП ФИО105 в следующих размерах:

-По расчетным счетам ООО «Битум СМ» ИНН <***>: №, открытому в ПАО «Сбербанк», с 15.04.2019 по 23.10.2020 - 321 000,00 руб.;№№, открытому в ПАО «Банк Уралсиб», с 07.03.2018 по 13.06.2018 - 704 200,00 руб.;№, открытому в ПАО "СКБ Банк", с 15.02.2018 по 20.04.2018 - 467 000,00 руб.;№, открытому в АО КБ "МодульБанк", с 21.01.2019 по 26.10.2020 - 778 000,00 руб.;№, открытому в ПАО «Банк ВТБ», с 01.09.2017 по 20.05.2021 - 2 180 000,00 руб..

-По расчетным счетам ООО «Версаль» ИНН <***>: №, открытому в ПАО "Сбербанк", с 29.09.2019 по 20.05.2021 - 566 000,00 руб.; №, открытому в АО "Райфайзенбанк", с 16.08.2019 по 20.05.2021 - 444 800,00 руб.;№, открытому в АО КБ "Модульбанк", с 27.08.2019 по 03.12.2019 - 317 000,00 руб..

-По расчетным счетам ООО «Гарант Строй» ИНН <***>: №, открытому в Филиале "Бизнес" ПАО "Совкомбанк", с 30.01.2019 по 15.01.2021г.- 122 000,00 руб.;№, открытому в ПАО "Уралсиб Банк", с 20.03.2018 по 25.05.2018 - 552 500,00 руб.;№, открытому в АО "ГазэнергоБанк", 22.03.2018 по 13.07.2018 - 772 200,00 руб.;№, открытому в ПАО «СКБ Банк», с 02.04.2018 по 29.10.2020 - 767 000,00 руб..

-По расчетным счетам ООО «Каскад 67» ИНН <***>: №, открытому в ПАО "Сбербанк России", с 28.01.2019 по 20.05.2021 - 101 000,00 руб.;№, открытому в ПАО "СКБ-БАНК", с 25.01.2019 по 22.02.2019 - 181 200,00 руб.;№, открытому ПАО "Совкомбанк", с 17.01.2019 по 09.03.2021 - 239 000,00 руб.;№, открытому в АО КБ "Модульбанк", с 25.01.2019 по 22.02.2019 - 100 000,00 руб..

-По расчетным счетам ООО «Медиа Групп» ИНН <***>: №, открытому в ПАО "Сбербанк", с 19.02.2020 по 20.05.2021 - 1 150 800,00 руб.;№, открытому в ПАО "Банк ВТБ", с 29.02.2020 по 20.05.2021 - 1 365 000,00 руб.;№, открытому в ПАО Банк "ФК Открытие", с 19.02.2020 по 20.05.2021 - 3 044 500,00 руб.;№, открытому в ПАО "Банк Уралсиб", с 25.02.2020 по 20.05.2021 (- 2 318 500,00 руб.;№, открытому в ПАО "РосБанк", с 20.02.2020 по 20.05.2021 - 3 066 000,00 руб.; №, открытому в ПАО "СКБ банк", с 12.02.2020 по 20.05.2021г, - 1 746 000,00 руб.;№, открытому в Филиале "Бизнес" ПАО "Совкомбанк", с 12.02.2020 по 09.03.2021 - 167 000,00 руб.;№, открытому в Филиале ПАО "Промсвязьбанк", с 01.01.2020 по 20.05.2021 - 209 000,00 руб.;№, открытому в АО "Райффайзенбанк", с 04.03.2020 по 20.05.2021 - 555 000,00 руб..

-По расчетным счетам ООО «Магистраль» ИНН <***>: №, открытому в ПАО Банк ВТБ, с 27.11.2017 по 12.09.2018 - 2 120 000,00 руб.;№, открытому в ПАО Банк «ФК Открытие», с 09.10.2017 по 28.06.2018 - 465 000,00 руб.;№, открытому в АО «Райффайзенбанк», с 26.09.2017 по 01.11.2017 - 948 000,00 руб..

-По расчетным счетам ООО «Монтаж К» ИНН <***>: №, открытому в АО «Райффайзенбанк» г. Москва, с 09.08.2018 по 16.11.2018 - 1 001 800,00 руб.;№, открытому в ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу», с 13.08.2018 по 09.11.2018 - 686 000,00 руб.; №, открытому в ПАО «Уралсиб банк», с 26.07.2018 по 12.09.2018 - 63 500,00 руб.; №, открытому в ПАО Банк «ФК Открытие», с 06.11.2018 по 11.11.2019 103 000,00 руб.; №, открытому в ПАО Банк «ФК Открытие», с 25.10.2018 по 31.03.2021 689 400,00 руб..

-По расчетным счетам ООО «Олимп» ИНН <***>: №, открытому в АО КБ «Модульбанк», с 01.10.2019 по 20.05.2021 - 1 510 000,00 руб.;№, открытому в АО «Райффайзенбанк» г. Москва, с 03.09.2019 по 20.12.2019 - 243 000,00 руб.;№, открытому в ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу», с 01.10.2019 по 20.05.2021 - 1 248 000,00 руб.;№, открытому в ПАО «Сбербанк», с 09.09.2019 по 20.05.2021 (последняя операция произведена 03.03.2020) - 391 000,00 руб.;№, открытому в ПАО «Уралсиб банк», с 11.09.2019 по 20.01.2020 - 285 000,00 руб.;№, открытому в ПАО «Росбанк», с 06.09.2019 по 20.05.2021 - 565 000,00 руб..

-По расчетным счетам ООО «Ориенталь» ИНН <***>: №, открытому в ПАО Банк «ФК Открытие», с 03.06.2020 по 20.05.2021 - 1 260 000,00 руб.; №, открытому в ПАО Банк «ФК Открытие», с 01.06.2020 по 20.05.2021 - 1 405 000,00 руб.; №, открытому в ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу», с 31.05.2020 по 20.05.2021 - 632 000,00 руб.; №, открытому в АО «Россельхозбанк», с 02.06.2020 по 20.05.2021 - 1 513 000,00 руб.;№, открытому в АО КБ «Модульбанк», с 29.05.2020 по 20.05.2021 - 688 000,00 руб.; №, открытому в Смоленском отделении № ПАО Сбербанк, с 08.05.2020 по 20.05.2021 - 572 000,00 руб.;№, открытому в ПАО «Банк Уралсиб», с 02.06.2020 по 20.05.2021 - 1 015 000,00 руб.;№, открытому в ПАО «Росбанк», с 27.05.2020 по 20.05.2021 - 1 282 000,00 руб..

-По расчетным счетам ООО «Пальмира» ИНН <***>: №, открытому в ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу», с 29.04.2019 по 24.06.2019 - 195 000,00 руб.; №, открытому в АО «Райффайзенбанк», с 16.04.2019 по 20.05.2021 - 619 200,00 руб.; №, открытому в ПАО «Сбербанк России», с 16.05.2019 по 20.05.2021 -817 500,00 руб.; №, открытому в ПАО «Росбанк», с 18.06.2019 по 20.05.2021 (последняя операция произведена 19.02.2020) - 1 224 200,00 руб..

-По расчетным счетам ООО «Регион комплект» ИНН <***>: №, открытому в ПАО Банк «ФК Открытие», с 13.06.2018 по 24.09.2018 - 197 000,00 руб.; №, открытому в АО «Газэнергобанк», с 27.04.2018 по 13.07.2018 - 417 505,00 руб.; №, открытому в ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу», с 14.05.2018 по 20.05.2021 - 826 500,00 руб..

-По расчетным счетам ООО «Техарсенал» ИНН <***>: №, открытому в АО КБ «Модульбанк», с 12.01.2021 по 20.05.2021 (последняя операция произведена 17.03.2021) - 250 000,00 руб.; №, открытому в филиале Центральный ПАО «ФК Открытие», с 08.12.2020 по 20.05.2021 - 482 000,00 руб.; №, открытому в филиале Точка ПАО Банка «ФК Открытие», с 25.12.2020 по 20.05.2021 - 310 000,00 руб.; №, открытому в ПАО «Банк Уралсиб», с 09.12.2020 по 20.05.2021 - 478 000,00 руб.; №, открытому в АО «Райффайзенбанк» г. Москва, с 09.12.2020 по 20.05.2021 - 822 000,00 руб.; №, открытому в ПАО «Росбанк», с 07.12.2020 по 20.05.2021 - 563 000,00 руб.; №, открытому в АО «Альфа-банк», с 30.12.2020 по 20.05.2021 - 240 000,00 руб..

-По расчетным счетам ООО «Флекса» ИНН <***>: №, открытому в ПАО «Промсвязьбанк», с 03.03.2020 по 20.05.2021 (последняя операция произведена 30.04.2020) - 218 000,00 руб.; №, открытому в АО КБ «Модульбанк», с 27.02.2020 по 23.12.2020 - 795 000,00 руб.; №, открытому в ПАО «Банк ВТБ», с 01.01.2018 по 20.05.2021 - 1 525 000,00 руб.; №, открытому в АО «Райффайзенбанк», с 05.03.2020 по 20.05.2021 - 3 010 000,00 руб.; №, открытому в ПАО Банк «ФК Открытие», с 19.02.2020 по 20.05.2021 - 3 345 000,00 руб.; по расчётному счету№, открытому в ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу», с 12.02.2020 по 20.05.2021 - 1 683 500,00 руб.; №, открытому в ПАО «Совкомбанк», в период с 09.03.2021 по 20.05.2021 - 58 000,00 руб.; №, открытому в Смоленском отделении ПАО Сбербанк, с 19.02.2020 по 20.05.2021 - 545 000,00 руб.; по расчётному счету№, открытому в ПАО «Банк Уралсиб», с 25.02.2020 по 20.05.2021 - 2 301 339,95 руб.; №, открытому в ПАО «Росбанк, с 20.02.2020 по 20.05.2021г - 2 516 000,00 руб..

-По расчетным счетам ООО «Юником» ИНН <***>: №, открытому в ПАО «Росбанк», с 05.06.2020 по 20.05.2021 -1 347 000,00 руб.; №, открытому в ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу», с 14.06.2020 по 20.05.2021 - 1 127 000,00 руб.; №, открытому в Смоленском РФ АО "Россельхозбанк", с 23.06.2020 по 20.05.2021 - 1 905 500,00 руб.; №, открытому в филиале Точка ПАО Банка «ФК Открытие», с 08.06.2020 по 20.05.2021 - 1 338 000,00 руб.; №, открытому в ПАО «Уралсиб банк», с 10.06.2020 по 20.05.2021 - 1 903 000,00 руб.; №, открытому в АО «Райффайзенбанк», с 22.06.2020 по 20.05.2021 - 1 993 000,00 руб.; №, открытому в ПАО «Сбербанк России», с 27.05.2020 по 20.05.2021 - 1 345 000,00 руб.; №, открытому в АО КБ «Модульбанк России», с 13.06.2020 по 18.12.2020 - 525 000,00 руб.; №, открытому в ПАО «Совкомбанк», с 09.03.2021 по 20.05.2021 - 98 000,00 руб.; №, открытому в ПАО «Совкомбанк», с 17.06.2020 по 09.03.2021 -320 000,00 руб.; №, открытому в ПАО банка «ФК Открытие», с 05.06.2020 по 20.05.2021 - 2 197 000,00 руб.; №, открытому в АО «Альфа-Банк», с 16.06.2020 по 20.05.2021 - 2 389 000,00 руб..

-По расчетным счетам ООО «Авантаж» ИНН <***>: №, открытому в АО КБ «Модульбанк», с 17.12.2019 по 01.04.2020 - 260 000,00 руб..

-По расчетным счетам ООО «СК Гранит» ИНН <***>: №, открытому в АО «Тинькофф Банк», с 10.10.2018 по 07.02.2019 – 63 000,00 руб.; №, открытому в ПАО «Сбербанк России», с 04.10.2018 по 17.12.2020 - 222 000,00 руб.; №, открытому в АО «Банк Русский Стандарт», с 12.10.2018 по 12.03.2019 - 9 200,00 руб.; №, открытому в ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу», с 03.09.2018 по 22.10.2018 - 160 000,00 руб.; №, открытому в ПАО «Совкомбанк», с 31.01.2019 по 09.03.2021 - 73 400,00 руб.; №, открытому в АО «Райффайзенбанк», с 16.08.2018 по 13.10.2018 - 257 880,00 руб..

По расчетным счетам ООО «Терра» ИНН <***>: №, открытому в АО «Россельхозбанк», с 19.02.2020 по 20.05.2021 - 2 752 000,00 руб.; №, открытому в ПАО «Сбербанк России», с 18.10.2019 по 20.05.2021 - 366 000,00 руб.; №, открытому в ПАО «Банк ВТБ», с 01.01.2018 по 20.05.2021 - 2 070 000,00 руб.; №, открытому в ПАО Банк «Уралсиб банк», с 27.12.2019 по 19.08.2020 - 663 000,00 руб.; №, открытому в ПАО Банк «ФК Открытие», с 14.01.2020 по 20.05.2021 - 3 041 000,00 руб.; №, открытому в ПАО Банк «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу», с 22.11.2019 по 25.06.2020 - 1 082 500,00 руб.; №, открытому в АО «Райффайзенбанк», с 19.10.2019 по 20.05.2021 - 1 015 500,00 руб.; №№, открытому в АО КБ «Модульбанк», с 30.10.2019 по 26.05.2020 - 506 000,00 руб.; №, открытому в ПАО «Промсвязьбанк», с 02.06.2020 по 20.05.2021 - 293 000,00 руб..

По расчетным счетам ООО «Аудит Сервис» ИНН <***>: №, открытому в ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу», с 15.02.2019 по 20.05.2021 - 1 756 500,00 руб..

По расчетным счетам ООО «Веритас» ИНН <***>: №, открытому в АО «Россельхозбанк», с 29.05.2020 по 20.05.2021 - 1 025 000,00 руб.; №, открытому в ПАО «Сбербанк России», с 13.05.2020 по 20.05.2021 - 831 000,00 руб.; №№, открытому в ПАО Банк «ФК Открытие», с 13.05.2020 по 20.05.2021 - 1 064 000,00 руб.; №, открытому в ПАО «Уралсиб банк», с 15.05.2020 по 20.05.2021 - 1 045 000,00 руб.; №, открытому в ПАО «Росбанк», с 12.05.2020 по 20.05.2021 - 1 043 000,00 руб.; №, открытому в ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу», с 23.05.2020 по 20.05.2021 - 639 000,00 руб.; №, открытому в АО «Райффайзенбанк», с 12.05.2020 по 20.05.2021 - 1 290 000,00 руб.; №, открытому в АО КБ «Модульбанк», с 23.05.2020 по 20.05.2021 - 255 000,00 руб.; №, открытому в ПАО «Промсвязьбанк», с 12.05.2020 по 20.05.2021 - 116 000,00 руб.

По расчетным счетам ООО «Металл Групп» ИНН <***>: №, открытому в АО «Россельхозбанк», с 03.06.2020 по 20.05.2021г - 2 696 700,00 руб.; №, открытому в ПАО «Росбанк», с 14.07.2020 по 20.05.2021 - 304 000,00 руб.; №, открытому в АО КБ «Модульбанк», с 27.04.2020 по 20.05.2021 - 964 000,00 руб.; №, открытому в ПАО «Промсвязьбанк», с 15.04.2020 по 20.05.2021 - 717 000,00 руб.

По расчетным счетам ООО «Кронос» ИНН <***>: №, открытому в ПАО Банк «ФК Открытие», с 20.01.2021 по 20.05.2021 - 371 000,00 руб.; №, открытому в ПАО «Росбанк», с 20.01.2021 по 20.05.2021 - 115 000,00 руб.; №, открытому в АО «Россельхозбанк», с 20.01.2021 по 20.05.2021 - 100 000,00 руб.; №, открытому в ПАО «Уралсиб», с 20.01.2021 по 20.05.2021 – 180 000,00 руб.; №, открытому в АО «Райффайзенбанк», с 20.01.2021 по 20.05.2021 – 390 000,00 руб..

По расчетным счетам ИП ФИО83 ИНН <***>: №, открытому в филиале № ПАО Банка ВТБ, с 26.02.2018 по 20.05.2021 (последняя операция произведена 17.10.2018) - 4 619 000,00 руб.; №, открытому в ПАО «Совкомбанк», с 05.10.2018 по 09.03.2021 - 465 000,00 руб.; №, открытому в ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу», с 16.10.2018 по 20.05.2021 - 658 800,00 руб.; №, открытому в АО «Россельхозбанк», с 08.10.2018 по 20.05.2021 перечислены на лицевой счет №, В АО «Россельхозбанк» и в дальнейшем сняты - 1 430 400,00 руб..

По расчетным счетам ИП ФИО10 ИНН <***>: №, открытому в АО «Тинькофф Банк», с 10.07.2018 по 19.03.2019 – 504 000,00 руб.. №, открытому в АО «Тинькофф Банк», с 10.07.2018 по 19.03.2019 перечислены на лицевой счет №, филиал №3652 Банка ВТБ (ПАО) и в дальнейшем сняты - 64 000,00 руб.. №, открытому в АО «Тинькофф Банк», с 10.07.2018 по 19.03.2019 перечислены на лицевой счет №, АО «Тинькофф Банк» и в дальнейшем сняты - 331 000,00 руб.. №, открытому в АО «Тинькофф Банк», с 10.07.2018 по 19.03.2019 перечислены на счет по вкладу №, ПАО Сбербанк и в дальнейшем сняты - 167 000,00 руб.. №, открытому в ПАО «ФК Открытие», с 14.08.2018 по 15.01.2019 - 2 220 500,00 руб.. №, открытому в ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу», с 11.07.2018 по 20.05.2021 - 859 649,71 руб.. №, открытому в АО «Райффайзенбанк», с 23.06.2018 по 07.05.2021 - 188 000,00 руб.. №, открытому в ПАО «ФК Открытие», с 26.06.2018 по 23.11.2018 перечислены на лицевой счет №, филиал №3652 Банка ВТБ (ПАО) и в дальнейшем сняты - 169 800,00 руб.. №, открытому в ПАО «ФК Открытие», с 27.11.2018 по 25.12.2018 перечислены на лицевой счет №, ВТБ (ПАО) и в дальнейшем сняты - 313 000,00 руб.. №, открытому в ПАО «ФК Открытие», с 27.11.2018 по 25.12.2018 перечислены на лицевой счет №, ВТБ (ПАО) и в дальнейшем сняты - 142 000,00 руб.. №, открытому в ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу», с 28.06.2018 по 01.04.2021 перечислены на лицевой счет №, филиал №3652 БАНКА ВТБ (ПАО) и в дальнейшем сняты - 397 000,00 руб.. №, открытому в ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу», с 28.06.2018 по 01.04.2021 перечислены на лицевой счет №, филиал №3652 Банка ВТБ (ПАО) и в дальнейшем сняты - 95 000,00 руб.. №, открытому в ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу», с 28.06.2018 по 01.04.2021 перечислены на лицевой счет №, филиал №3652 Банка ВТБ (ПАО) и в дальнейшем сняты – 77 000 руб.. №, открытому в ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу», с 28.06.2018 по 01.04.2021 перечислены на лицевой счет №, филиал № Банка ВТБ (ПАО) и в дальнейшем сняты - 74 000,00 руб.. №, открытому в АО «Райффайзенбанк», с 26.11.2018 по 04.12.2018 перечислены на лицевой счет №, филиал №3652 Банка ВТБ (ПАО) и в дальнейшем сняты - 228 400,00 руб..

По расчетным счетам ИП ФИО15 ИНН <***>: №, открытому в АО «Тинькофф Банк», с 08.11.2018 по 29.11.2018 – 90 000 руб.. №, открытому в АО «Тинькофф Банк», с 08.11.2018 по 29.11.2018 перечислены на лицевой счет №, филиал №3652 Банка ВТБ (ПАО) и в дальнейшем сняты – 102 000,00 руб.. №, открытому в ПАО «ФК Открытие», с 25.10.2018 по 21.01.2019 – 506 500,00 руб.. №, открытому в ПАО «ФК Открытие», с 25.10.2018 по 21.01.2019 перечислены на лицевой счет №, филиал №3652 Банка ВТБ (ПАО) и в дальнейшем сняты 228 000,00 руб.. №, открытому в ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу», с 19.12.2018 по 06.05.2021 - 354 600,00 руб.. №, открытому в ПАО «Банк ВТБ», с 15.11.2018 по 31.01.2019 – 1 050 000,00 руб.. №, открытому в ПАО «Банк ВТБ», с 15.11.2018 по 31.01.2019 перечислены на лицевой счет №, филиал №3652 Банка ВТБ (ПАО) и в дальнейшем сняты – 65 000,00 руб.. №, открытому в ПАО «Почта Банк», с 30.10.2018 по 07.02.2019 – 530 300,00 руб.. №, открытому в ПАО «Почта Банк», с 30.10.2018 по 07.02.2019 перечислены на лицевой счет №, ВТБ (ПАО), и сняты с лицевого счета №, АО «Газэнергобанк» - 223 450,00 руб..

По расчетным счетам ИП ФИО18 ИНН <***>: №, открытому в АО «Райффайзенбанк», с 05.04.2019 по 20.05.2021– 1 099 700,00 руб.. №, открытому в АО «Райффайзенбанк», с 05.04.2019 по 20.05.2021 перечислены на лицевой счет №, филиал №3652 Банка ВТБ (ПАО) и в дальнейшем сняты – 280 000,00 руб.. №, открытому в АО КБ «Модульбанк», с 01.04.2019 по 20.05.2021 перечислены на лицевой счет №, филиал №3652 Банка ВТБ (ПАО) и в дальнейшем сняты 1 270 600,00 руб.. №, открытому в АО КБ «Модульбанк», с 02.04.2019 по 20.05.2021– 281 000,00 руб..

По расчетным счетам ИП ФИО86 ИНН <***>: №, открытому в ПАО «Сбербанк России», с 15.03.2018 по 16.01.2019 – 2 132 500,00 руб.. №, открытому в ПАО «Сбербанк России», с 15.03.2018 по 16.01.2019 перечислены на лицевой счет №, филиал № Банка ВТБ (ПАО) и в дальнейшем сняты 185 700,00 руб.. №, открытому в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», с 17.11.2017 по 14.12.2019 – 4 075 000,00 руб.. №, открытый в ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу», с 26.03.2018 по 20.05.2021– 1 277 500,00 руб.. №, открытый в АО «Райффайзенбанк», с 31.10.2017 по 20.05.2021– 2 361 000,00 руб.. №, открытый в АО «Модульбанк», с 25.01.2019 по 15.02.2019 – 163 000,00 руб.. №, открытый в ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу», с 23.03.2018 по 01.04.2021 перечислены на лицевой счет №, филиал №3652 Банка ВТБ (ПАО) и в дальнейшем сняты - 326 000,00 руб.. №, открытый в АО «Модульбанк», с 15.01.2019 по 14.02.2019 перечислены на лицевой счет №, филиал №3652 Банка ВТБ (ПАО) и в дальнейшем сняты - 497 300,00 руб.. №, открытый в АО «Модульбанк», с 15.01.2019 по 14.02.2019 перечислены на лицевой счет №, филиал №3652 Банка ВТБ (ПАО) и в дальнейшем сняты – 155 000,00 руб.. №, открытый в АО «Модульбанк», с 15.01.2019 по 14.02.2019 перечислены на лицевой счет №, филиал №3652 Банка ВТБ (ПАО) и в дальнейшем сняты 80 000,00 руб..

По расчетным счетам ФИО91 И.П. ИНН <***>: №, открытый в ПАО «Сбербанк России», с 16.07.2018 по 30.12.2018 – 176 000,00 руб.. №, открытый в ПАО «Сбербанк России», с 16.07.2018 по 30.12.2018 перечислены на лицевой счет №, Смоленском отделении №8609 ПАО Сбербанк и в дальнейшем сняты – 1 312 000,00 руб.. №, открытый в ПАО «Сбербанк России», с 16.07.2018 по 30.12.2018 перечислены на лицевой счет №, филиале № банк ВТБ (ПАО) г. Воронеж и в дальнейшем сняты 160 000,00 руб.. ту№, открытому в ПАО «Банк Уралсиб», с 18.07.2018 по 05.10.2018 – 921 500,00 руб.. ту№, открытому в ПАО «Банк Уралсиб», с 18.07.2018 по 05.10.2018 перечислены на лицевой счет №, Смоленском отделении № ПАО Сбербанк и в дальнейшем сняты -104 000,00 руб..

По расчетным счетам ИП ФИО93 ИНН <***>: №, открытому в АО «Тинькофф Банк», с 09.02.2018 по 04.01.2019 – 1 495 500,00 руб.. №, открытому в АО «Тинькофф Банк», с 09.02.2018 по 04.01.2019 перечислены на лицевой счет №, АО «Тинькофф Банк» и в дальнейшем сняты - 263 000,00 руб.. №, открытому в ПАО «Банк Уралсиб», с 14.02.2018 по 20.05.2021– 2 188 373,22 руб.. №, открытому в ПАО Банк «ФК Открытие», с 14.02.2018 по 14.12.2018 на лицевой счет №, филиал №3652 Банка ВТБ (ПАО) и в дальнейшем сняты - 88 000,00 руб.. №, открытому в ПАО Банк «ФК Открытие», с 14.02.2018 по 14.12.2018 на лицевой счет №, ПАО Сбербанк и в дальнейшем сняты - 85 700,00 руб.. №, открытому в ПАО Банк «ФК Открытие», с 14.02.2018 по 14.12.2018 – 2 473 800,00 руб.. №, открытому в ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу», с 14.02.2018 по 20.05.2021– 536 433,80 руб.. №, открытому в АО «Альфа-Банк», с 13.02.2018 по 11.12.2018 - 5 678 200,00 руб.. №, открытому в АО «Альфа-Банк», с 13.02.2018 по 11.12.2018 перечислены на лицевой счет №, ВТБ 24 (ПАО) и в дальнейшем сняты - 127 200,00 руб.. №, открытому в АО «Альфа-Банк», с 13.02.2018 по 11.12.2018 перечислены на лицевой счет №, Смоленское отделении № ПАО Сбербанк – 95 500,00 руб.. №, открытому в АО «Почта Банк», с 12.12.2018 по 20.05.2021– 765 000,00 руб.. № (изменен 09.03.2019 на №), открытому в ПАО «Совкомбанк», с 05.12.2018 по 20.05.2021– 409 000,00 руб.. №, открытому в АО КБ «Модульбанк», с 11.12.2018 по 04.03.2021 – 427 000,00 руб.. №, открытому в АО КБ «Модульбанк», с 11.12.2018 по 04.03.2021 перечислены на лицевой счет №, ПАО Сбербанк и в дальнейшем сняты – 799 900,00 руб..

По расчетным счетам ИП ФИО30 ИНН <***>: №, открытому в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», с 29.11.2018 по 16.10.2019 – 692 000,00 руб.. №, открытому в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», с 29.11.2018 по 16.10.2019 перечислены на счет №, филиал №3652 Банка ВТБ (ПАО) и в дальнейшем снято – 436 000,00 руб.. №, открытому в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», с 08.11.2017 по 14.12.2019 перечислены на счет №, филиал №3652 Банка ВТБ (ПАО) и в дальнейшем сняты – 82 000,00 руб.. №, открытому в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», с 24.11.2017 по 14.12.2019 – 4 585 200,00 руб.. №, открытому в ПАО «Сбербанк России», с 14.02.2018 по 29.07.2019 – 3 634 000,00 руб.. №, открытому в ПАО «Сбербанк России», с 14.02.2018 по 29.07.2019 перечислены на счет №, филиал №3652 Банка ВТБ (ПАО) и в дальнейшем снято – 179 000,00 руб.. №, открытому в ПАО «Сбербанк России», с 14.02.2018 по 29.07.2019 перечислены на счет №, открытый в филиале «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» ПАО «СОВКОМБАНК» и в дальнейшем снято – 92 000,00 руб.. №, открытому в ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу», с 22.07.2018 по 29.01.2019 – 756 500,00 руб.. №, открытому в ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу», с 22.07.2018 по 29.01.2019 перечислены на счет №, филиал №3652 Банка ВТБ (ПАО)и в дальнейшем сняты – 332 000,00 руб.. №, открытому в АО КБ «Модульбанк», с 27.06.2019 по 04.03.2021 - 627 500,00 руб.. №, открытому в АО КБ «Модульбанк», с 06.02.2019 по 04.03.2021 перечислены на счет №, филиал №3652 Банка ВТБ (ПАО) и в дальнейшем сняты 428 000,00 руб.. №, открытому в АО КБ «Модульбанк», с 06.02.2019 по 04.03.2021 перечислены на счет №, филиал «Центральный» ПАО «Совкомбанк» и в дальнейшем сняты 370 018,55 руб..

По расчетным счетам ИП ФИО98 ИНН <***>: №, открытому в ПАО Банк «Тинькофф Банк», с 23.08.2018 по 12.10.2018 -137 000,00 руб.. №, открытому в ПАО Банк «Тинькофф Банк», с 23.08.2018 по 12.10.2018 перечислены на лицевой счет №, АО «Тинькофф Банк» и в дальнейшем сняты - 209 000,00 руб.. №, открытому в ПАО Банк «Тинькофф Банк», с 23.08.2018 по 12.10.2018 перечислены на лицевой счет №, филиал №3652 Банка ВТБ (ПАО) и в дальнейшем сняты – 45 000 руб.. №, открытому в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», с 20.08.2018 по 14.12.2019 – 2 805 500,00 руб.. №, открытому в ПАО «Банк Уралсиб», с 16.08.2018 по 20.05.2021 - 595 000,00 руб.. №, открытому в ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу», с 08.08.2018 по 22.11.2018 - 786 133,36 руб.. №, открытому в ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу», с 08.08.2018 по 22.11.2018 перечислены на счет по вкладу №, ПАО Сбербанк и в дальнейшем сняты - 93 000,00 руб.. №, открытому в ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу», с 23.08.2018 по 22.11.2018 – 812 800 руб..

По расчетным счетам ИП ФИО98 ИНН <***>: №, открытому в АО «Тинькофф Банк», с 28.02.2018 по 07.12.2018 - 2 095 000,00 руб.. №, открытому в АО «Тинькофф Банк», с 28.02.2018 по 07.12.2018 перечислены на лицевой счет №, АО «Тинькофф Банк» и в дальнейшем сняты - 458 000,00 руб.. №, открытому в ПАО «Восточный экспресс банк», с 02.10.2017 по 10.11.2017 - 340 000,00 руб руб.. №, открытому в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», с 05.10.2017 по 14.02.2018 перечислены на лицевой счет №, филиал № Банка ВТБ (ПАО) и в дальнейшем сняты 205 000,00 руб.. №, открытому в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» с 11.10.2017 по 16.04.2018 – 3 566 500,00 руб.. №, открытому в ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу», с 23.04.2018 по 20.05.2021– 1 181 723, 31 рубля. №, открытому в ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу», с 11.04.2018 по 12.01.2021 перечислены на лицевой счет №, ПАО «СКБ-БАНК» и в дальнейшем сняты – 470 500,00 руб.. №, открытому в ПАО «Росгосстрах Банк», с 09.10.2017 по 24.04.2018 – 2 071 000,00 руб.. №, открытому в ПАО «Росгосстрах Банк», с 09.10.2017 по 24.04.2018 перечислены на лицевой счет №, филиал №3652 Банка ВТБ (ПАО) и в дальнейшем сняты- 600,00 руб..

По расчетным счетам ООО «Аверс» ИНН <***>: №, открытому в АО «Россельхозбанк», с 11.06.2020 по 20.05.2021 - 2 244 000,00 руб.. №, открытому в ПАО Сбербанк, с 26.05.2020 по 20.05.2021 - 756 000,00 руб.. №, открытому в ПАО Банк "ФК Открытие", с 03.06.2020 по 20.05.2021 - 2 564 500,00 руб.. №, открытому в ПАО "Банк Уралсиб", с 05.06.2020 по 20.05.2021 - 2 214 000,00 руб.. №, открытому в Филиале ПАО «Росбанк», с 02.06.2020 по 20.05.2021 - 2 066 000,00 руб.. №, открытому в ПАО "СКБ-БАНК", с 06.07.2020 по 20.05.2021 - 1 201 500,00 руб.. №, открытому в АО "Райфайзенбанк, с 04.06.2020 по 20.05.2021 - 2 230 000,00 руб.. №, открытому в ПАО "ПромсвязьБанк", с 29.07.2020 по 20.05.2021 - 59 000,00 руб.

По расчетным счетам ООО «Альтера» ИНН <***>: №, открытому в ПАО «Совкомбанк», с 07.08.2019 по 20.05.2021 - 758 000,00 руб.. №, открытому в Смоленском РФ АО "РоссельхозБанк", с 26.05.2020 по 20.05.2021 - 1 862 500,00 руб.. №, открытому в ПАО "Сбербанк", с 07.03.2019 по 20.05.2021 - 1 531 000,00 руб.. №, открытому в Филиале № 3652 Банк ВТБ (ПАО), с 01.01.2017 по 20.05.2021 - 2 613 500,00 руб.. №, открытому в Филиале ПАО Банк "ФК Открытие", с 19.03.2019 по 20.05.2021 - 174 500,00 руб.. №, открытому в АО "Банк Русский Стандарт", с 24.04.2019 по 20.05.2021 - 100 000,00 руб.. №, открытому в ПАО "Банк Уралсиб", с 19.11.2020 по 20.05.2021 - 297 500,00 руб.. №, открытому в ПАО «Росбанк», с 02.07.2019 по 20.05.2021 - 796 900,00 руб.. №, открытому в АО "Райффайзенбанк", с 03.06.2019 по 20.05.2021 - 708 000,00 руб.. №, открытому АО КБ "Модульбанк", с 10.07.2019 по 28.01.2020 - 588 000,00 руб.. №, открытому в ПАО "Промсвязьбанк", с 01.04.2020 по 20.05.2021 - 97 000,00 руб..

По расчетным счетам ООО «Альфатек» ИНН <***>: №, открытому в Смоленском РФ АО "РоссельхозБанк", с 02.06.2020 по 20.05.2021 - 1 190 500,00 руб.. №, открытому в ПАО Сбербанк, с 08.05.2020 по 20.05.2021 - 414 000,00 руб.. №, открытому в ПАО Банк "ФК Открытие", с 18.05.2020 по 20.05.2021 - 1 206 800,00 руб.. №, открытому в ПАО «УралсибБанк», с 02.06.2020 по 20.05.2021 - 990 000,00 руб.. №, открытому в ПАО «Росбанк», с 18.05.2020 по 20.05.2021г.- 955 000,00 руб.. №, открытому в ПАО "СКБ-Банк", с 31.05.2020 по 20.05.2021 - 592 000,00 руб.. №, открытому в АО "РайфайзенБанк", с 01.06.2020 по 20.05.2021 - 1 114 000,00 руб.. №, открытому в АО КБ "МодульБанк", с 29.05.2020 по 20.05.2021 – 560 000,00 руб.. №, открытому в АО "Альфа-Банк", с 01.09.2017 по 20.05.2021 - 1 141 000,00руб..

По расчетным счетам ООО «Ардекс» ИНН <***>: №, открытому в ПАО Сбербанк России, с 16.04.2019 по 20.05.2021– 237 000,00 руб.. №, открытому в ПАО "АКБ СКБ", с 29.04.2019 по 20.05.2021 – 49 000,00 руб.. №, открытому в АО "Райффайзенбанк", с 16.04.2019 по 21.12.2019 - 1 140 800,00 руб.. №, открытому в АО КБ "Модульбанк", с 09.07.2019 по 23.12.2019 (последняя операция 03.12.2019) - 595 000,00 руб..

По расчетным счетам ООО «Арт Строй» ИНН <***>: №, открытому в ПАО Сбербанк, с 11.02.2019 по 08.05.2019 - 129 000,00 руб. №, открытому в ПАО "Банк Уралсиб", с 20.02.2019 по 06.05.2019 - 98 500,00 руб.. №, открытому в ПАО "СКБ-Банк", с 01.09.2017 по 20.05.2021 - 69 400,00 руб.. №, открытому в ПАО "Совкомбанк", с 01.09.2017 по 20.05.2021– 58 000 руб.. №, открытому в АО «Райфайзенбанк», с 01.09.2017 по 20.05.2021 - 920 900,00 руб.. №, открытому в АО КБ "МодульБанк", 04.02.2019 по 17.10.2020 – 40 000, 00 руб..

По расчетным счетам ООО «Базис» (ИНН <***>): №, открытому в Филиале "Центральный" Банка ВТБ (ПАО), с 17.06.2019 по 20.05.2021 - 3 165 000,00 руб.. №, открытому в ПАО Банк "Уралсиб", с 14.06.2019 по 22.05.2020 – 47 733, 20 руб. №, открытому в ПАО Банк "Уралсиб", с 03.07.2019 по 02.07.2020 - 1 537 400,00 руб.. №, открытому в ПАО АКБ "СКБ", с 01.09.2017 по 20.05.2020 - 261 000,00 руб.. №, открытому в ПАО "Совкомбанк", с 01.09.2017 по 20.05.2021 - 156 500,00 руб.. №, открытому в АО "Райфайзенбанк", с 01.09.2017 по 20.05.2021 - 589 300,00 руб.. №, открытому в АО КБ "Модульбанк", с 25.06.2019 по 20.03.2020 - 661 000,00 руб.. №, открытому в ПАО "Росбанк", с 01.09.2017 по 20.05.2021 - 780 700,00 руб..

По расчетным счетам ООО «Баутон-СМ» (ИНН <***>): №, открытому в ПАО "СовкомБанк", с 10.12.2018 по 05.02.2021 - 307 000,00 руб.. №, открытому в ПАО "Сбербанк", с 12.12.2018 по 21.01.2019 -181 000,00 руб.. №, открытому в АО "Банк Русский Стандарт", 01.09.2017 по 20.05.2021 - 215 100,00 руб.. №№, открытому в ПАО "Банк Уралсиб", с 08.08.2018 по 12.03.2021 - 291 000,00 руб.. №, открытому в ПАО "СКБ-Банк", с 01.09.2017 по 20.05.2021 - 472 800,00 руб.. №, открытому в АО КБ «МодульБанк», с 11.12.2018 по 29.01.2021 - 267 000,00 руб..

По расчетным счетам ООО «Диамант» (ИНН <***>): №, открытому в АО "РоссельхозБанк", с 01.09.2017 по 20.05.2021 - 2 400 500,00 руб.. №, открытому в ПАО Сбербанк, с 09.09.2019 по 20.05.2021 - 547 000,00 руб.. №, открытому в ПАО Банк "ФК Открытие", с 11.09.2019 по 20.05.2021 - 768 300,00 руб.. №, открытому в ПАО "Банк Уралсиб", с 10.09.2019 по 03.03.2021 - 2 825 000,00 руб.. №, открытому в ПАО «Росбанк», с 01.09.2017 по 20.05.2021 - 638 300,00 руб.. №, открытому в ПАО "СКБ-Банк", с 01.09.2017 по 20.05.2021 - 493 500,00 руб.. №, открытому в ПАО БАНК ВТБ, с 01.09.2017 по 20.05.2021 - 599 000,00 руб.. №, открытому в ПАО "Совкомбанк", с 01.09.2017 по 20.05.2021 - 316 000,00 руб.. №, открытому в АО "Райффайзенбанк", с 01.09.2017 по 20.05.2021 - 247 000,00 руб.. №, открытому в АО КБ "Модульбанк", с 01.10.2019 по 20.05.2021 - 1 367 000,00 руб.. №, открытому в ПАО "ПромсвязьБанк», с 01.09.2017 по 20.05.2021– 205 000,00 руб..

По расчетным счетам ООО «Ирбис» ИНН <***>: №, открытому в ПАО Сбербанк, с 14.04.2019 по 20.05.2021 - 321 000,00 руб.. №, открытому в ПАО Банк ВТБ, с 01.09.2017 по 20.05.2021 - 960 000,00 руб.. №, открытому в ПАО Банк ВТБ, с 01.09.2017 по 20.05.2021 - 130 000,00 руб.. №, открытому в АО "Банк Русский Стандарт", с 01.09.2017 по 20.05.2021 - 160 400,00 руб.. №, открытому в ПАО "Банк Уралсиб", с 18.06.2019 по 20.05.2021 - 3 455 809,99 руб.. №, открытому в ПАО «Росбанк», с 01.09.2017 по 20.05.2021 - 1 020 700,00 руб.. №, открытому в ПАО "СКБ-Банк", с 01.09.2017 по 20.05.2021 - 446 000,00 руб.. №, открытому в АО "РайфайзенБанк", с 01.09.2017 по 20.05.2021 - 140 000,00 руб.. №, открытому в АО КБ "МодульБанк", с 26.06.2019 по 10.01.2020 - 537 000,00 руб..

По расчетным счетам ООО «Леком» ИНН <***>: №, открытому в ПАО Банк "ФК Открытие", с 01.09.2017 по 11.02.2019 – 59 000,00 руб..

По расчетным счетам ООО «Промстрой» ИНН <***>: №, открытому в ПАО Банк "ФК Открытие", с 19.10,2018 по 05.03.2019 - 424 000,00 руб.. №, открытому в АО "Россельхозбанк", с 01.09.2017 по 22.03.2018 – 1 800 000,00 руб.. №, открытому в ПАО "Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу", с 01.09.2017 по 07.03.2018 перечислено на лицевой счет №, ПАО «Сбербанк» и в дальнейшем сняты – 450 000,00 руб.. №, открытому в ПАО "Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу", с 01.09.2017 по 07.03.2018 перечислено на лицевой счет №, ПАО «Сбербанк» и в дальнейшем сняты – 500 000,00 руб.. №, открытому в ПАО "Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу", с 01.09.2017 по 07.03.2018 – 1 473 900,00 руб.. №, открытому в ПАО "Совкомбанк", с 28.09.2018 по 09.03.2021 – 709 000,00 руб.. №, открытому в АО Райффайзенбанк, с 01.09.2017 по 28.11.2017 – 1 323 500,00 руб..

По расчетным счетам ИП ФИО9 ИНН <***>: №, открытому в Филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО), с 25.04.2018 по 02.06.2021 - 3 103 000,00 руб.. №, открытому в Филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО), с 25.04.2018 по 02.06.2021г перечислено на лицевой счет №, филиал №3652 Банка ВТБ (ПАО) и в дальнейшем снято - 115 000,00 руб.. №, открытому в филиале Московский №2 ПАО Банк «ФК Открытие», с 09.07.2018 по 08.11.2018 перечислено на лицевой счет №, открытый в ВТБ (ПАО) и в дальнейшем снято 89 000,00 руб.. №, открытому в филиале Московский №2 ПАО Банк «ФК Открытие», с 16.07.2018 по 24.12.2018г.- 2 861 100,00 руб.. №, открытому в филиале "Дело" ПАО СКБ-Банк", с 23.05.2018 по 20.05.2021 перечислено на лицевой счет №, филиал №3652 Банка ВТБ (ПАО) и в дальнейшем снято - 482 000,00 руб.. №, открытому в филиале "Дело" ПАО СКБ-Банк", с 14.06.2018 по 20.06.2021г., в период с 14.06.2018 по 20.05.2021г.- 590 000,00 руб.. №, открытого в ПАО "Банк Уралсиб", с 15.05.2018 по 06.11.2018 - 2 655 100,00 руб.. №, открытому в АО "Тинькофф Банк", с 27.04.2018 по 22.10.2021 - 551 500,00 руб.. №, открытому в АО "Тинькофф Банк", с 27.04.2018 по 22.10.2021 перечислено на лицевой счет №, открытый в ВТБ (ПАО) и в дальнейшем снято - 88 000,00 руб..

По расчетным счетам ИП ФИО100 ИНН <***>: №, открытому в АО "Райффайзенбанк", с 20.04.2018 по 18.09.2018 – 396 000,00 руб.. №, открытому в АО "Райффайзенбанк", с 20.04.2018 по 18.09.2018 перечислено на лицевой счет №, Банк ВТБ (ПАО) и в дальнейшем снято - 71 000,00 руб.. №, открытому в ПАО "Банк Уралсиб", с 04.05.2018 по 07.11.2018 перечислено на лицевой счет №, Банк ВТБ (ПАО) и в дальнейшем снято - 97 593,70 руб.. №, открытому в ПАО "Банк Уралсиб", с 04.05.2018 (открыт) по 07.11.2018 - 2 549 200,00 руб.. №, открытому в ПАО "СКБ-Банк", с 24.04.2018 по 04.12.2018 перечислено на лицевой счет №, филиал "Дело" ПАО Банк Синара и в дальнейшем снято - 89 000,00 руб.. №, открытому в ПАО Банк "Финансовая Корпорация Открытие", с 18.07.2018 по 01.08.2019 - 1 883 200,00 руб.. №, открытому в АО "Тинькофф Банк", с 13.07.2018 по 01.11.2018 – 633 500,00 руб.. №, открытому в АО "Тинькофф Банк", с 13.07.2018 по 01.11.2018 перечислено на лицевой счет №, АО "Тинькофф Банк" и в дальнейшем снято 321 000,00 руб..

По расчетным счетам ИП ФИО175 ИНН <***>: №, открытому в Филиале Московский №2 ПАО банка «ФК Открытие», с 28.06.2017 по 14.12.2019 - 399 000,00 руб.. №, открытому в АО «Райффайзенбанк», с 09.06.2017 по 23.09.2017 - 1 364 000,00 руб.. №, открытому в филиале «Дело» ПАО "СКБ-Банк", с 25.06.2019 по 20.06.2021 - 2 386 000,00 руб.. №, открытому в Филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО), с 11.09.2017 по 21.09.2018 – 10 360 000,00 руб.. №, открытому в АО "Альфа-Банк", с 01.01.2012 по 21.06.2021 – 8 552 500,00 руб.. №, открытому в Смоленском отделении № ПАО Сбербанк, с 11.01.2019 по 02.06.2021 – 3 710 500,00 руб.. №, открытому в ПАО "Промсвязьбанк", с 01.01.2017 по 07.06.2021г. №, открытому в ПАО "Промсвязьбанк", с 01.01.2017 по 07.06.2021г.- 2 434 500,00 руб.. №, открытому в ПАО "Росгосстрах Банк", с 13.09.2017 по 24.11.2017 – 480 000,00 руб.. №, открытому в ПАО "Росгосстрах Банк", с 13.09.2017 по 24.11.2017 перечислено на лицевой счет № (банковская карта №), Банк ВТБ (ПАО) и в последующем снято - 74 894,00 руб.. №, открытому в ПАО "Росбанк", с 30.06.2020 по 20.08.2021- 1 524 000,00 руб..

По расчетным счетам ИП ФИО7 ИНН <***>: №, открытому в АО КБ" Модульбанк", с 11.07.2018 по 19.11.2018 - 352 500,00 руб.. №, открытому в АО КБ" Модульбанк", с 24.05.2018 по 17.06.2021 перечислено на лицевой счет №, ПАО Сбербанк (карта №) и в последующем снято - 767 000,00 руб.. №, открытому в АО "Тинькофф Банк", с 11.07.2018 по 02.11.2018 - 650 800,00 руб.. №, открытому в АО "Тинькофф Банк", с 11.07.2018 по 02.11.2018 перечислено на лицевой счет №, АО "Тинькофф Банк" и в дальнейшем снято 129 000,00 руб.. №, открытому в АО КБ "ФорБанк", с 24.04.2018 по 29.11.2018 перечислено на лицевой счет №, филиал №3652 Банка ВТБ (ПАО) и в последующем снято - 79 000,00 руб.. №, открытому в филиале Точка Банк КИВИ Банк, с 26.04.2018 по 23.02.2019 - 101 500,00 руб.. №, открытому в филиале Точка Банк КИВИ Банк, с 26.04.2018 по 23.02.2019 перечислено на счет ФИО98 №, открытый в Банке ВТБ (ПАО) и в последующем снято 234 900,00 руб.. №, открытому в филиале Точка Банк КИВИ Банк, с 26.04.2018 по 23.02.2019 перечислено на лицевой счет №, филиал №3652 Банка ВТБ (ПАО) и в последующем снято 336 000,00 руб.. №, открытому в филиале Точка Банк КИВИ Банк, с 26.04.2018 по 23.02.2019 перечислено на лицевой счет №, ПАО Сбербанк и в последующем снято -1 085 000,00 руб.. №, открытому в филиале Точка Банк КИВИ Банк, с 26.04.2018 по 23.02.2019 перечислено н лицевой счет ФИО13 № (банковская карта №), в Банк ВТБ (ПАО) и в дальнейшем снято - 307 300,00 руб.. №, открытому в филиале Московский №2 ПАО Банка "ФК Открытие", с 28.09.2018 по 14.12.2019 - 3 552 000,00 руб.. №, открытому в Смоленском отделении №8609 ПАО Сбербанк, с 11.07.2018 по 04.02.2019г.- 585 200,00 руб.. №, открытому в Смоленском отделении №8609 ПАО Сбербанк, с 11.07.2018 по 04.02.2019 перечислено на лицевой счет №, в Смоленском отделении №8609 ПАО Сбербанк и в дальнейшем снято 790 000,00 руб.. №, открытому в Смоленском отделении № ПАО Сбербанк, с 11.07.2018 по 04.02.2019 перечислено на лицевой счет№, открытый в ООО "ХКФ Банк" и в дальнейшем снято 84 000,00 руб..

По расчетным счетам ИП ФИО30 ИНН <***>: №, открытому в филиале Центральный ПАО Банка "ФК Открытие", с 03.09.2020 по 21.06.2021 - 990 000,00 руб.. №, открытому в ПАО Банка "ФК Открытие", с 25.09.2020 по 20.05.2021 - 381 000,00 руб.. №, открытому в АО Райффайзенбанк", с 15.09.2020 по 19.09.2021 - 789 000,00 руб.. №, открытому в ПАО "Банк Уралсиб", с 03.09.2020 по 16.08.2021 -788 000,00 руб.. ету№, открытому в Смоленском РФ АО "Россельхозбанк", с 18.09.2020 по 08.07.2021 - 1 016 500,00 руб.. №, открытому в АО "Альфа-Банк", с 01.01.2012 по 11.07.2021 – 133 000,00 руб.. №, открытому в АО КБ "Модульбанк", с 15.09.2020 по 06.07.2021 – 248 000,00 руб.. №, открытому в ПАО Росбанк", с 03.09.2020 по 10.10.2021 – 565 000,00 руб.. №, открытому в филиале "Дело" ПАО "СКБ-Банк", с 10.09.2020 по 07.07.2021 – 494 000,00 руб..

По расчетным счетам ИП ФИО87 ИНН <***>: №, открытому в филиале Центральный ПАО Банка "ФК Открытие", с 05.03.2020 по 27.05.2021 - 883 500,00 руб.. №, открытому в ПАО "Банк Уралсиб", с 25.02.2020 по 07.07.2020 перечислено на лицевой счет №, в ПАО "Банк Уралсиб" и в последующем снято - 408 500,00 руб.. №, открытый в ПАО "Росбанк", с 06.03.2020 по 19.05.2020 - 88 000,00 руб.. №, открытый в ПАО "Росбанк", с 06.03.2020 по 19.05.2020 перечислено на лицевой счет №, в ПАО Росбанк и в последующем снято – 86 000,00 руб.. №, открытому в АО "Тинькоффбанк", с 27.04.2020 по 01.06.2020 - 7 000,00 руб.. №, открытому в АО "Тинькоффбанк", с 27.04.2020 по 01.06.2020 перечислено на лицевой счет №, в АО «Тинькофф банк» и в последующем снято -219 000,00 руб.. №, открытому в АО КБ "Модульбанк", с 03.03.2020 по 20.05.2020 перечислено на лицевой счет №, в ПАО «Банк Уралсиб», снято с лицевого счета №, в Банке ВТБ (ПАО) - 109 500,00 руб.. №, открытому в АО КБ "Модульбанк", с 03.03.2020 по 20.05.2020 перечислено на лицевой счет №, в ВТБ (ПАО) и в последующем снято – 45 000 руб.. №, открытому в АО КБ "Модульбанк", с 05.03.2020 по 20.05.2020 - 100 000,00 руб.. №, открытому в филиале "Дело" ПАО "СКБ-Банк", с 18.05.2020 по 07.07.2021г., в период с 18.05.2020 по 20.05.2021 перечислено на лицевой счет № (карта №***0711), в филиале «Дело» ПАО Банк Синара и в последующем снято - 152 000,00 руб.. №, открытому в филиале "Дело" ПАО "СКБ-Банк", с 20.05.2020 по 07.07.2021 - 238 000,00 руб.. №, открытому в АО "Райффайзенбанк", с 26.02.2020 по 14.07.2021 - 97 700,00 руб..

По расчетным счетам ИП ФИО13 ИНН <***>: №, открытому в АО "Райффайзенбанк", с 12.07.2018 по 22.08.2018 – 367 000, 00 руб.. №, открытому в АО "Тинькофф Банк", с 12.07.2018 по 01.11.2018 – 495 000,00 руб.. №, открытому в АО "Тинькофф Банк", с 12.07.2018 по 01.11.2018 перечислено на счет № (банковская карта №), Банк ВТБ (ПАО) и в последующем снято – 175 000,00 руб.. №, открытому в АО "Тинькофф Банк", с 12.07.2018 по 01.11.2018 перечислено на счет №, в АО "Тинькофф Банк" и в последующем снято – 788 000,00 руб.. №, открытому в Филиале "Центральный" Банка ВТБ (ПАО), с 04.05.2018 - 02.06.2021 – 3 595 000,00 руб.. №, открытому в Филиале "Центральный" Банка ВТБ (ПАО), с 04.05.2018 перечислено на лицевой счет №, филиал №3652 банка ВТБ (ПАО) и в последующем снято - 88 000,00 руб.. №, открытому в ПАО "Банк Уралсиб", с 16.05.2018 по 01.10.2018 – 1 146 500, 00 руб.. №, открытому в ПАО "Банк Уралсиб", с 16.05.2018 по 01.10.2018 перечислено на лицевой счет №, ВТБ (ПАО) и в последующем снято – 91 000,00 руб.. №, открытому в ПАО "Банк Уралсиб", с 16.05.2018 по 01.10.2018- снятия не производились.

По расчетным счетам ИП ФИО29 ИНН <***>: по расчётному счету№, открытому в Московском филиале ПАО КБ "Восточный", с 13.09.2017 по 25.06.2021 – 505 000,00 руб.. №, открытому в филиале Московский №2 ПАО Банк "ФК Открытие", с 12.09.2017 по 19.12.2017 перечислено на лицевой счет №, в ПАО «РГС Банк» и в последующем снято 100 000,00 руб.. №, открытый в филиале Московский №2 ПАО Банк "ФК Открытие", с 12.09.2017 по 12.02.2018 - 2 498 000,00 руб.. №, открытому в ПАО "Совкомбанк", с 12.09.2017 по 09.03.2021 - 281 000,00 руб.. №, открытому в ПАО "Промсвязьбанк", с 18.10.2017 по 19.12.2017 перечислено на лицевой счет №, ПАО «РГС Банк» и в последующем снято - 103 000,00 руб.. №, открытому в ПАО "Промсвязьбанк", с 18.10.2017 по 09.01.2018 - 1 251 000,00 руб..

По расчетным счетам ИП ФИО11 ИНН <***>: №, открытому в АО "Тинькофф Банк", с 13.08.2018 по 01.10.2018 – 205 000,00 руб.. №, открытому в АО "Тинькофф Банк", с 13.08.2018 по 01.10.2018 перечислено на лицевой счет №, АО «Тинькофф Банк» и в последующем снято – 343 500,00 руб.. №, открытому в филиале Московский №2 ПАО Банк "ФК Открытие", с 03.07.2018 по 06.12.2018 - 1 681 100,00 руб.. №, открытому в АО "Альфа-Банк", с 10.07.2018 по 25.03.2020 – 518 000,00 руб.. №, открытый в Смоленском отделении №8609 ПАО Сбербанк, с 10.07.2018 по 25.03.2020 – 115 000,00 руб..

По расчетным счетам ИП ФИО104 ИНН <***>: №, открытому в ПАО Банк «ФК Открытие», с 28.04.2017 по 31.08.2017- 391 000,00 руб.. №, открытому в АО «Тинькофф Банк», с 12.08.2018 по 15.08.2018 - 413 000,00 руб..

По расчетным счетам ИП ФИО176 ИНН <***>: №, открытому в ПАО Банк «ФК Открытие», с 01.09.2017 по 19.01.2018 - 737 000,00 руб.. №, открытому в ПАО «РосгострахБанк», с 01.09.2017 по 26.02.2018 - 250 000,00 руб.. №, открытому в ПАО «РосгострахБанк», с 01.09.2017 по 26.02.2018 перечислено на лицевой счет №, ПАО «РосгострахБанк» и в дальнейшем снято - 266 500,00 руб..

По расчетным счетам ИП ФИО84 ИНН <***>: №, открытому в ПАО «Банк ВТБ», с 01.09.2017 по 09.06.2020 - 8 272 000,00 руб.. №, открытому в АО «Райффайзенбанк», с 01.09.2017 по 18.12.2020 - 2 071 500,00 руб..

По расчетным счетам ИП ФИО85 ИНН <***>: №, открытому в АО «Россельхозбанк», с 10.03.2020 по 20.05.2021- 1 798 400, 00 руб.. №, открытому в АО «Альфа-Банк», с 05.03.2020 по 20.05.2021 – 3 063 000,00 руб.. №, открытому в АО КБ «Модульбанк», с 30.03.2020 по 20.05.2021 – 735 000,00 руб.. №, открытому в АО КБ «Модульбанк», с 28.02.2020 по 20.05.2021 перечислено на лицевой счет №, ПАО Росбанк и в дальнейшем сняты - 1 289 500,00 руб.. №, открытому в ПАО Банк «ФК Открытие», с 25.02.2020 по 20.05.2021 перечислено на лицевой счет ФИО85 № ПАО, Банк "ФК Открытие" и в дальнейшем сняты – 1 198 200,00 руб.. №, открытому в ПАО Банк «ФК Открытие», с 25.02.2020 по 20.05.2021г.- 2 194 500,00 руб.. №, открытому в ПАО «АКБ Содействия коммерции и бизнесу», с 11.03.2020 по 20.05.2021 перечислено на лицевой счет №, ПАО Банк Синара и в дальнейшем сняты - 835 000,00 руб.. №, открытому в ПАО «АКБ Содействия коммерции и бизнесу», с 11.03.2020 по 20.05.2021- 1 053 000,00 руб..

По расчетным счетам ИП ФИО96 ИНН <***>: №, открытому в АО «Россельхозбанк», с 26.04.2018 по 20.05.2021 перечислено на лицевой счет №, В АО «Россельхозбанк» и в дальнейшем сняты - 683 950,00 руб.. №, открытому в ПАО «Сбербанк России», с 16.04.2018 по 20.05.2021г.- 677 000,00 руб.. №, открытому в ПАО Банк «ФК Открытие», с 25.04.2018 по 25.03.2019 перечислено на лицевой счет №, филиал №3652 Банка ВТБ (ПАО) и в дальнейшем сняты - 277 500,00 руб.. №, открытому в ПАО Банк «ФК Открытие», с 25.04.2018 по 25.03.2019 перечислено на лицевой счет №, филиал №3652 Банка ВТБ (ПАО) и в дальнейшем сняты - 148 000,00 руб.. №, открытому в ПАО Банк «ФК Открытие», с 13.07.2018 по 06.05.2019 - 1 709 700,00 руб..

По расчетным счетам ИП ФИО97 ИНН <***>: №, открытому в ПАО «Сбербанк России», с 13.04.2018 по 20.05.2021г.- 744 000,00 руб.. №, открытому в ПАО «Банк Уралсиб», с 04.05.2018 по 20.05.2021 перечислено на лицевой счет №, ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и в дальнейшем сняты - 197 000,00 руб.. №, открытому в ПАО «Банк Уралсиб», с 04.05.2018 по 20.05.2021 - 340 600,00 руб.. №, открытому в ПАО «Банк ВТБ», с 24.04.2018 по 02.08.2019 - 468 000,00 руб.. №, открытому в ПАО «Скб-банк», с 12.07.2018 по 20.05.2021 перечислены на лицевой счет №, филиал «Дело» ПАО «Банк Синара» и в дальнейшем сняты 331 000,00 руб.. №, открытому в ПАО «СКБ-БАНК», с 12.07.2018 по 04.05.2021 (дата закрытия)- 371 980,00 руб..

По расчетным счетам ИП ФИО102 ИНН <***>: №, открытому в АО КБ «Модульбанк», с 25.01.2019 по 04.03.2021 перечислены на лицевой счет ФИО88 №, филиал №3652 Банка ВТБ (ПАО) и в дальнейшем сняты – 150 000, 00 руб.. №, открытому в АО КБ «Модульбанк», с 29.01.2019 по 04.03.2021 - 144 000,00 руб. по расчётному счету№, открытому в ПАО «Совкомбанк», с 28.01.2019 по 09.03.2021 – 189 000,00 руб.. по расчётному счету№, открытому в АО «Россельхозбанк», с 01.09.2017 по 20.05.2021 - 3 433 000,00 руб.. по расчётному счету№, открытому в АО «Россельхозбанк», с 01.09.2017 по 20.05.2021 перечислены на лицевой счет ФИО102 №, АО «Россельхозбанк» и в дальнейшем сняты - 2 877 500,00 руб..

По расчетным счетам ИП ФИО89 ИНН <***>: №, открытому в ПАО «Банк Уралсиб», с 03.05.2018 по 22.03.2019 перечислены на лицевой счет №, ПАО "Банк Уралсиб" и в дальнейшем сняты - 569 500,00 руб.. №, открытому в ПАО «Банк Уралсиб», с 03.05.2018 по 22.03.2019 перечислены на лицевой счет №, Филиал № Банка ВТБ (ПАО) и в дальнейшем сняты - 112 500,00 руб.. №, открытому в АО «Газэнергобанк», с 03.05.2018 по 17.01.2019 перечислены на лицевой счет №, АО "ГазэнергоБанк" и в дальнейшем сняты - 294 000,00 руб.. по расчётному счету. №, открытому в АО «Газэнергобанк», с 03.05.2018 по 17.01.2019 - 529 200,00 руб.. №, открытому в ПАО «Сбербанк России», с 16.04.2018 по 20.05.2021 - 998 500,00 руб.. №, открытому в ПАО «Сбербанк России», с 16.04.2018 по 20.05.2021 перечислены на лицевой счет №, ПАО "Банк Уралсиб" и в дальнейшем сняты - 133 000,00 руб.. №, открытому в ПАО «Сбербанк России», с 16.04.2018 по 20.05.2021 перечислены на лицевой счет №, АО "ГазэнергоБанк" и в дальнейшем сняты - 49 000,00 руб..

По расчетным счетам ИП ФИО90 ИНН <***>: №, открытому в АО «Россельхозбанк», с 01.09.2017 по 18.05.2021 - 4 118 000,00 руб.. №, открытому в АО «Россельхозбанк», с 01.09.2017 по 18.05.2021 перечислены на лицевой счет №, РФ АО "РоссельхозБанк" и в дальнейшем сняты - 2 488 000,00 руб.. №, открытому в АО «Россельхозбанк», с 01.09.2017 по 18.05.2021 перечислены на лицевой счет №, Банк ВТБ (ПАО) и в дальнейшем сняты - 3 920 700,00 руб.. №, открытому в ПАО Банк ВТБ, с 01.09.2017 по 28.09.2018 - 10 365 000,00 руб.. №, открытому в ПАО Банк ВТБ, с 01.09.2017 по 28.09.2018г - 1 397 000,00 руб.. № (ранее был №), открытому в ПАО «Совкомбанк», с 15.11.2018 по 09.03.2021 – 113 000,00 руб.. №, открытому в АО «Модульбанк», с 29.01.2019 по 20.05.2021 перечислены на лицевой счет №, Банк ВТБ (ПАО) и в дальнейшем сняты - 898 100,00 руб.. №, открытому в АО «Модульбанк», с 29.01.2019 по 20.05.2021 перечислены на лицевой счет №, АО "ГазэнергоБанк" и в дальнейшем сняты - 58 000,00 руб.. №, открытому в АО «Модульбанк», с 29.01.2019 по 20.05.2021 перечислены на лицевой счет №, РФ АО "РоссельхозБанк" и в дальнейшем сняты – 45 000,00 руб.. №, открытому в АО «Модульбанк», с 30.01.2019 по 20.05.2021 - 1 783 400,00 руб.. по расчётному счету№, открытому в ПАО «Сбербанк России», с 20.05.2020 по 20.05.2021 - 1 626 000,00 руб..

По расчетным счетам ИП ФИО88 ИНН <***>: №, открытому в ПАО «Банк Уралсиб», с 25.07.2018 по 20.05.2021 - 6 581 900,00 руб.. №, открытому в АО «Россельхозбанк», с 23.03.2018 по 20.05.2021 перечислены на лицевой счет №, В АО «Россельхозбанк» и в дальнейшем сняты - 1 112 000,00 руб.. №, открытому в АО «Россельхозбанк», с 23.03.2018 по 20.05.2021 перечислены на лицевой счет №, ООО "ХКФ Банк" и в дальнейшем сняты - 644 000,00 руб.. №, открытому в ПАО Банк «ФК Открытие», с 23.10.2017 по 20.05.2021 перечислены на лицевой счет № Банк ВТБ ПАО и в дальнейшем сняты - 54 000,00 руб.. по расчётному счету. №, открытому в ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие», с 23.10.2017 по 20.05.2021 - 10 354 700,00 руб..

По расчетным счетам ИП ФИО147 ИНН <***>: №, открытому в Филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО), с 01.09.2017 по 20.05.2021 - 10 475 000,00 руб.. №, открытому в Филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО), с 01.09.2017 по 20.05.2021- 1 958 200,00 руб..

По расчетным счетам ИП ФИО5 ИНН <***>: №, открытому в АО «Тинькофф Банк», 01.09.2017 по 23.05.2018 – 386 500,00 руб.. №, открытому в ПАО «Сбербанк России», 07.05.2019 по 20.05.2021 перечислены на лицевой счет 40№, ПАО Сбербанк и в дальнейшем сняты - 751 500,00 руб.. №, открытому в ПАО «Банк ВТБ», 01.09.2017 по 20.05.2021 - 20 525 600,00 руб.. №, открытому в ПАО «Банк ВТБ», 01.09.2017 по 20.05.2021 перечислены на лицевой счет № Смоленское отделение N8609 ПАО «Сбербанк» и в дальнейшем сняты - 20 000,00 руб..

По расчетным счетам ИП ФИО12 ИНН <***>: по расчётному счету№, открытому в ПАО «СКБ-банк», с 30.07.2018 по 20.05.2021 - 848 139,59 руб.. №, открытому в ПАО Банк «ФК Открытие, с 22.06.2018 по 20.05.2021 - 2 016 400,00 руб.. №, открытому в ПАО "Банк ВТБ", с 27.06.2018 по 20.05.2021 - 2 845 000,00 руб.. по расчётному счету№, открытому в АО «Райффайзенбанк», с 22.06.2018 по 07.05.2021 - 243 500,00 руб.. по расчётному счету№, открытому в ПАО «Банк Уралсиб», с 26.06.2018 по 28.09.2018 перечислены на лицевой счет 40№, Московский филиал ПАО КБ "Восточный" затем на лицевой счет №, АО «Тинькофф Банк» и в дальнейшем сняты – 100 000, 00 руб.. по расчётному счету№, открытому в ПАО «Банк Уралсиб», с 26.06.2018 по 28.09.2018 - 971 200,00 руб.. по расчётному счету№, открытому в АО «Тинькофф Банк», с 01.09.2018 по 26.05.2019 перечислены на лицевой счет №, АО «Тинькофф Банк» и в дальнейшем сняты – 100 000,00 руб..

По расчетным счетам ИП ФИО107 ИНН <***>: №, открытому в АО РФ «Россельхозбанк», с 07.08.2018 по 20.05.2021 – 98 000,00 руб.. №, открытому в АО РФ «Россельхозбанк», с 07.08.2018 по 20.05.2021 перечислены на лицевой счет №, ПАО Сбербанк и в дальнейшем сняты - 980 050,00 руб.. №, открытому в ПАО «Банк ВТБ», с 01.09.2017 по 20.05.2021 - 8 822 000,00 руб.. №, открытому в ПАО «Банк ВТБ», с 01.09.2017 по 20.05.2021 перечислены на лицевой счет №, филиал №3652 Банка ВТБ (ПАО) и в дальнейшем сняты - 50 000,00 руб.. №, открытому в ПАО «Банк ВТБ», с 01.09.2017 по 20.05.2021 перечислены на лицевой счет №, ПАО Сбербанк и в дальнейшем сняты – 49 500,00 руб.. №, открытому в ПАО «Банк ВТБ», с 01.09.2017 по 20.08.2018 - 2 163 800,00 руб.. №, открытому в АО «Райффайзенбанк» г. Москва, с 03.08.2018 по 20.05.2021 - 1 567 500,00 руб..

По расчетным счетам ИП ФИО21ИНН <***>: №, открытому в ПАО «Сбербанк России», с 13.05.2020 по 20.05.2021 перечислены на лицевой счет ФИО21 №, открытый в ВТБ (ПАО) и в дальнейшем сняты - 455 000,00 руб.. №, открытому в ПАО «Сбербанк России», с 13.05.2020 по 20.05.2021 перечислены на лицевой счет №, открытый в Смоленском отделении №8609 ПАО Сбербанк и в дальнейшем сняты – 1 281 500,00 руб.. №, открытому в АО «Россельхозбанк», с 01.09.2017 по 20.05.2021 перечислены на лицевой счет №, открытый в АО «Россельхозбанк» и в дальнейшем сняты - 1 123 000,00 руб.. №, открытому в АО «Россельхозбанк», с 01.09.2017 по 20.05.2021 перечислены на лицевой счет №, открытый в АО «Россельхозбанк» и в дальнейшем сняты – 1 308 000,00 руб.. №, открытому в АО «Россельхозбанк», с 01.09.2017 по 20.05.2021 перечислены на лицевой счет №, открытый в Смоленском отделении № ПАО Сбербанк и в дальнейшем сняты – 282 000,00 руб.. №, открытому в АО «Россельхозбанк», с 01.09.2017 по 20.05.2021 перечислены на лицевой счет №, открытый в ВТБ (ПАО) и в дальнейшем сняты - 1 549 000,00 руб.. №, открытому в АО «Россельхозбанк», с 01.09.2017 по 20.05.2021 перечислены на лицевой счет №, открытый в АО "Тинькофф Банк" и в дальнейшем сняты - 285 220,00 руб.. №, открытому в АО «Россельхозбанк», с 01.09.2017 по 20.05.2021 перечислены на лицевой счет №, открытый в АО "Тинькофф Банк" и в дальнейшем сняты - 390 000,00 руб.. №, открытому в АО «Россельхозбанк», с 18.03.2020 по 20.05.2021 - 2 982 000,00 руб.. №, открытому в ПАО «Банк ВТБ», с 25.06.2020 по 12.11.2020 - 825 000,00 руб.. №, открытому в ПАО «Банк ВТБ», с 25.06.2020 по 12.11.2020 перечислены на лицевой счет №, открытый в ВТБ (ПАО) - 285 000,00 руб..

По расчетным счетам ИП ФИО92 ИНН <***>: №, открытому в АО «Тинькофф Банк», с 27.12.2019 по 10.05.2021 – 65 000,00 руб.. №, открытому в АО «Тинькофф банк», с 27.12.2019 по 10.05.2021 перечислены на лицевой счет №, открытый АО «Тинькофф Банк» и в дальнейшем сняты – 100 000,00 руб.. №, открытому в ПАО «Сбербанк России», с 09.09.2019 по 20.05.2021 (перечислены на лицевой счет №, открытый ПАО Сбербанк и в дальнейшем сняты - 93 000,00 руб.. №, открытому в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», с 21.11.2019 по 23.12.2019 – 193 000,00 руб.. №, открытому в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», с 26.09.2019 по 20.05.2021 - 660 500,00 руб..

По расчетным счетам ИП ФИО82 ИНН <***>: 40№, открытому в ПАО Банк «ФК Открытие», с 30.01.2018 по 26.02.2018 перечислены на лицевой счет №, филиал №3652 Банка ВТБ (ПАО) и в дальнейшем сняты - 517 000,00 руб.. №, открытому в ПАО «Банк Уралсиб», с 02.02.2018 по 01.10.2018 - 2 695 577,41 руб.. №, открытому в ПАО «СКБ-банк», с 07.02.2018 по 19.10.2018 - 1 097 839,98 руб..

По расчетным счетам ИП ФИО27 ИНН <***>: №, открытому в ПАО банка «ФК Открытие», с 10.06.2020 по 20.05.2021 перечислены на лицевой счет ФИО27 №, открытый в филиале Центральный ПАО банка "ФК Открытие" и в дальнейшем сняты - 674 500,00 руб.. №, открытому в ПАО банка «ФК Открытие», с 10.06.2020 по 20.05.2021 - 1 590 000,00 руб.. №, открытому в АО «Россельхозбанк», с 23.06.2020 по 20.05.2021 - 1 515 000,00 руб.. №, открытому в АО «Райффайзенбанк», с 10.06.2020 по 20.05.2021 - 1 526 000,00 руб.. №, открытому в АО «Райффайзенбанк», с 10.06.2020 по 20.05.2021 перечислены на лицевой счет №, открытый в АО "Райффайзенбанк" и в дальнейшем сняты - 114 000,00 руб.. №, открытый в ПАО «Совкомбанк», с 11.09.2020 по 14.09.2020 - 465 000,00 руб.. №, открытому в ПАО «Росбанк», с 11.06.2020 по 20.05.2021 - 1 704 000,00 руб.. №№, открытому в ПАО «Банк Уралсиб», с 11.06.2020 по 20.05.2021 - 1 391 000,00 руб.. №, открытому в ПАО «Скб-банк», с 10.06.2020 по 20.05.2021 перечислены на лицевой счет №, открытый в ПАО "СКБ-Банк" и в дальнейшем сняты - 529 800,00 руб.. №, открытому в ПАО «Скб-банк», с 11.06.2020г. по 20.05.2021 - 528 000,00 руб..

По расчетным счетам ИП ФИО95 ИНН <***>: №, открытому в ПАО «Банк Уралсиб», с 22.03.2018 по 20.05.2021 - 7 058 200,00 руб.. №, открытому в АО «Россельхозбанк», с 01.09.2017 по 19.04.2019 - 2 005 000,00 руб.. №, открытому в АО «Россельхозбанк», с 01.09.2017 по 19.04.2019 перечислены " на лицевой счет №, открытый в АО "Россельхозбанк" и в дальнейшем сняты 2 801 800,00 руб.. №, открытому в ПАО Сбербанк, с 22.05.2020 по 20.05.2021 - 449 000,00 руб..

По расчетным счетам ИП ФИО105 ИНН <***>: №, открытому в АО КБ «Модульбанк», с 09.11.2019 - 979 000,00 руб.. №, открытому в АО «Россельхозбанк», с 01.09.2017 по 20.05.2021 - 12 762 300,00 руб.. №, открытому в АО «Альфа-Банк», с 06.07.2020 по 22.09.2020 - 2 057 100,00 руб.. №, открытому в ПАО Банк «ФК Открытие», с 31.01.2020 - 815 000,00 руб..

По расчетным счетам ИП ФИО94 ИНН <***>: №, открытому в ПАО «Сбербанк России», с 20.05.2020 по 20.05.2021 -1 409 000,00 руб.. №, открытому в ПАО «РОСБАНК», с 15.07.2020 по 20.05.2021 - 765 000,00 руб..№, открытому в АО «Райффайзенбанк», с 24.10.2017 по 28.04.2018 - 525 000,00 руб.. №, открытому в АО «Россельхозбанк», с 01.09.2017 по 20.05.2021 - 7 114 000,00 руб.. №, открытому в АО «Россельхозбанк», с 13.05.2020 по 20.05.2021 перечислены на лицевой счет №, открытый в АО "Россельхозбанк" и в дальнейшем сняты - 1 301 000,00 руб.. №, открытому в АО «Тинькофф Банк», с 01.09.2017 по 02.11.2017 - 411 000,00 руб.. №, открытому в ПАО «Банк ВТБ», с 01.09.2017 по 25.09.2018 – 8 780 000,00 руб.. №, открытому в ПАО «Росгосстрах Банк», с 01.09.2017 по 30.10.2017 - 520 000,00 руб.. №, открытому в ПАО «Росгосстрах Банк», с 01.09.2017 по 30.10.2017 перечислены на лицевой счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» и в дальнейшем сняты - 73 000,00 руб.. №, открытому в ПАО «Росгосстрах Банк», с 01.09.2017 по 30.10.2017 перечислены на лицевой счет №, открытый в ПАО "Банк ФК Открытие" и в дальнейшем сняты 100 000,00 руб..

По расчетным счетам ИП ФИО200 (ФИО6) Н.Ю. ИНН <***>: №, открытому в ПАО «Сбербанк России», с 20.11.2019 по 20.05.2021 - 2 520 000,00 руб.. №, открытый в АО «Альфа-Банк», с 03.10.2018 по 20.05.2021 – 5 734 500,00 руб.. №, открытому в ПАО Банк «ФК Открытие», с 21.10.2019 по 20.05.2021 - 2 327 500,00 руб.. №, открытому в АО «Райффайзенбанк», с 18.09.2017 по 29.12.2020 - 885 100,00 руб.. №, открытому в АО «Россельхозбанк», с 21.03.2018 по 20.05.2021 - 667 000,00 руб.. №, открытому в АО «Россельхозбанк», с 21.03.2018 по 20.05.2021 перечислены на лицевой счет №, открытый в ВТБ (ПАО) и в дальнейшем сняты - 5 891 500,00 руб.. №, открытому в АО «Россельхозбанк», с 21.03.2018 по 20.05.2021 перечислены на лицевой счет №, открытый в ВТБ (ПАО) и в дальнейшем сняты - 689 000,00 руб.. №, открытому в ПАО «Промсвязьбанк», с 18.09.2017 по 16.12.2017 - 1 416 500,00 руб.. №, открытому в АО «Тинькофф Банк», с 02.10.2017 по 20.05.2021 - 2 464 400,00 руб.. №, открытому в АО «Тинькофф Банк», с 02.10.2017 по 20.05.2021 перечислены на лицевой счет №, открытый в АО Тинькофф Банк и в дальнейшем сняты - 383 000,00 руб.. №, открытому в ПАО «Банк ВТБ», с 27.10.2017 по 25.09.2018 - 8 317 000,00 руб.. №, открытому в ПАО «Банк ВТБ», с 27.10.2017 по 25.09.2018 перечислены на лицевой счет №, открытый в ВТБ (ПАО) и в дальнейшем сняты - 142 000,00 руб.. №, открытому в ПАО «Скб-банк», с 30.07.2019 по 20.05.2021 - 2 137 000,00 руб..

По расчетным счетам ИП ФИО14 ИНН <***>: №, открытому в АО «Россельхозбанк», с 01.01.2019 по 20.05.2021 - 3 578 000,00 руб.. №, открытому в АО «Россельхозбанк», с 01.01.2019 по 20.05.2021 перечислены на лицевой счет №, открытый в Смоленском РФ АО "Россельхозбанк" и в дальнейшем сняты - 6 216 000,00 руб.. №, открытому в ПАО «Восточный экспресс банк», с 01.09.2017 по 27.12.2017 - 935 000,00 руб.. №, открытому в ПАО «Сбербанк России», с 30.01.2018 по 20.05.2021 - 4 534 000,00 руб..

Кроме того, в период осуществления преступной деятельности по обналичиванию денежных средств организаторы и активные участники организованной группы ФИО8 и ФИО14 в качестве средства для обналичивания денежных средств использовали схему по покупке ценных бумаг на предъявителя (векселя), с их последующим обналичиванием в офисе банка, так:

10.04.2019 ФИО8 и ФИО14 на основании договора № ДР 8609/00025-00001 от 10.04.2019 на имя организации, входящей в структуру «нелегального банка» - ООО «Арт Строй» ИНН <***> приобрели вексель серия ВГ № номиналом 500 000 руб., оплата которого была произведена с р/с ООО «Арт Строй», № открытого в АО «Альфа-банк» г. Москва на р/с № Смоленского отделения № 8609 ПАО «Сбербанк». Далее, в период времени с 10.04.2019 по 30.05.2019, на территории <адрес> последние передали указанный вексель ФИО32, который будучи не осведомлённым об их преступных намерениях, находясь в филиале «Рязанский» ПАО «СКБ-банк» г. Рязань по адресу: <...> передал его сотруднику банка с указанием о погашении векселя путем зачисления суммы векселя на р/с №, открытый на имя ФИО32 в филиале Рязанский» ПАО «СКБ-банк» г. Рязань. В последующем ФИО32 денежные средства в сумме 500 000 руб. с р/с № снял и передал ФИО8 и ФИО14.

10.04.2019 ФИО8 и ФИО14 на основании договора № ДР 8609/00025-00002 от 10.04.2019 на имя организации, входящей в структуру «нелегального банка» - ООО «Арт Строй» ИНН <***> приобрели вексель серия ВГ № номиналом 350 000 руб., оплата которого была произведена с р/с ООО «Арт Строй», №, открытого в АО «Тинькофф банк» г. Москвы на р/с № Смоленского отделения № 8609 ПАО «Сбербанк». Далее, в период времени с 10.04.2019 по 30.05.2019, на территории г. Смоленска последние передали указанный вексель ФИО178, который будучи не осведомлённым об их преступных намерениях, находясь в филиале «Рязанский» ПАО «СКБ-банк» г. Рязань по адресу: <...> передал вексель сотруднику банка с указанием о погашении векселя путем зачисления суммы векселя на р/с №, открытый на имя ФИО178 в филиале Рязанский» ПАО «СКБ-банк» г. Рязань. В последующем ФИО178 денежные средства в сумме 350 000 руб. с р/с № снял и передал ФИО8 и ФИО14

11.04.2019 ФИО8 и ФИО14 на основании договора № ДР 8609/00025-00003 от 10.04.2019 на имя организации, входящей в структуру «нелегального банка» - ООО «Арт Строй» ИНН <***> приобрели вексель серия ВГ № номиналом 400 000 руб., оплата которого была произведена с р/с ООО «Арт Строй», №, открытого в филиале «Дело» ПАО «СКБ -банк» г. Екатеринбург на р/с № Смоленского отделения № 8609 ПАО «Сбербанк». В период времени с 11.04.2019 по 31.05.2019, на территории г. Смоленска последние передали указанный вексель ФИО102, которая будучи не осведомленной об их преступных намерениях, находясь в филиале «Рязанский» ПАО «СКБ-банк» г. Рязань по адресу: <...> передала вексель сотруднику банка с указанием о погашении векселя путем зачисления суммы векселя на р/с №, открытый на имя ФИО102 в филиале «Рязанский» ПАО «СКБ-банк» г. Рязань. В последующем ФИО102 денежные средства в сумме 400 000 руб. с р/с № сняла и передала ФИО8 и ФИО14

15.04.2019 ФИО8 и ФИО14 на основании договора № ДР 8609/00025-00001 от 12.04.2019 на имя организации, входящей в структуру «нелегального банка» - ООО «Арт Строй» ИНН <***> приобрели вексель серия ВГ № номиналом 350 000 руб., оплата которого была произведена с р/с ООО «Арт Строй», № открытого в АО «Альфа-банк» г. Москва на р/с № Смоленского отделения № 8609 ПАО «Сбербанк». Далее, в период времени с 12.04.2019 по 30.05.2019, на территории г. Смоленска последние передали указанный вексель ФИО178, который будучи не осведомлённым об их преступных намерениях, находясь в филиале «Рязанский» ПАО «СКБ-банк» г. Рязань по адресу: <...> передал вексель сотруднику банка с указанием о погашении векселя путем зачисления суммы векселя на р/с №, открытый на имя ФИО178 в филиале Рязанский» ПАО «СКБ-банк» г. Рязань. В последующем ФИО178 денежные средства в сумме 350 000 руб. с р/с № снял и передал ФИО8 и ФИО14

15.04.2019 ФИО8 и ФИО14 на основании договора № ДР 8609/00025-00001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя организации, входящей в структуру «нелегального банка» - ООО «Арт Строй» ИНН <***> приобрели вексель серия ВГ № номиналом 350 000 руб., оплата которого была произведена с р/с ООО «Арт Строй», № открытого в АО «Альфа-банк» г. Москва на р/с № Смоленского отделения № 8609 ПАО «Сбербанк». Далее, в период времени с 12.04.2019 по 24.06.2019, на территории г. Смоленска последние передали указанный вексель ФИО179, которая будучи не осведомленной об их преступных намерениях, находясь в филиале «Рязанский» ПАО «СКБ-банк» г. Рязань по адресу: <...> передала вексель сотруднику банка с указанием о погашении векселя путем зачисления суммы векселя на р/с №, открытый на имя ФИО179 в филиале Рязанский» ПАО «СКБ-банк» г. Рязань. В последующем ФИО179 денежные средства в сумме 350 000 руб. с р/с № сняла и передала ФИО8 и ФИО14

15.04.2019 ФИО8 и ФИО14 на основании договора № ДР 8609/00025-00002 от 15.04.2019 на имя организации, входящей в структуру «нелегального банка» - ООО «Битум -СМ» ИНН <***> приобрели вексель серия ВГ № номиналом 300 000 руб., оплата которого была произведена с р/с ООО «Битум-СМ», № открытого в АО КБ «Модульбанк» г. Москва на р/с № Смоленского отделения № 8609 ПАО «Сбербанк». Далее, в период времени с 15.04.2019 по 30.05.2019, на территории г. Смоленска последние передали указанный вексель ФИО178, который будучи не осведомлённым об их преступных намерениях, находясь в филиале «Рязанский» ПАО «СКБ-банк» г. Рязань по адресу: <...> передал вексель сотруднику банка с указанием о погашении векселя путем зачисления суммы векселя на р/с №, открытый на имя ФИО178 в филиале Рязанский» ПАО «СКБ-банк» г. Рязань. В последующем ФИО178 денежные средства в сумме 350 000 руб. с р/с № снял и передал ФИО8 и ФИО14

15.04.2019 ФИО8 и ФИО14 на основании договора № ДР 8609/00025-00002 от 15.04.2019 на имя организации, входящей в структуру «нелегального банка» - ООО «Битум -СМ» ИНН <***> приобрели вексель серия ВГ № номиналом 300 000 руб., оплата которого была произведена с р/с ООО «Битум-СМ», № открытого в АО КБ «Модульбанк» г. Москва на р/с № Смоленского отделения № 8609 ПАО «Сбербанк». Далее, в период времени с 15.04.2019 по 24.06.2019, на территории г. Смоленска последние передали указанный вексель ФИО179, которая будучи не осведомленной об их преступных намерениях, находясь в филиале «Рязанский» ПАО «СКБ-банк» г. Рязань по адресу: <...> передала вексель сотруднику банка с указанием о погашении векселя путем зачисления суммы векселя на р/с №, открытый на имя ФИО179 в филиале Рязанский» ПАО «СКБ-банк» г. Рязань. В последующем ФИО179 денежные средства в сумме 300 000 руб. с р/с № сняла и передала ФИО8 и ФИО14

19.04.2019 ФИО8 и ФИО14 на основании договора № ДР 8609/00025-00001 от 19.04.2019 на имя организации, входящей в структуру «нелегального банка» - ООО «Битум -СМ» ИНН <***> приобрели вексель серия ВГ № номиналом 500 000 руб., оплата которого была произведена с р/с ООО «Битум-СМ», № открытого в АО КБ «Модульбанк» г. Москва на р/с № Смоленского отделения № 8609 ПАО «Сбербанк». В период времени с 19.04.2019 по 31.05.2019, на территории г. Смоленска последние передали указанный вексель ФИО102, которая будучи не осведомленной об их преступных намерениях, находясь в филиале «Рязанский» ПАО «СКБ-банк» г. Рязань по адресу: <...> передала вексель сотруднику банка с указанием о погашении векселя путем зачисления суммы векселя на р/с №, открытый на имя ФИО102 в филиале Рязанский» ПАО «СКБ-банк» г. Рязань. В последующем ФИО102 денежные средства в сумме 500 000 руб. с р/с № сняла и передала ФИО8 и ФИО14

25.04.2019 ФИО8 и ФИО14 на основании договора № ДР 8609/00025-00001 от 25.04.2019 на имя организации, входящей в структуру «нелегального банка» - ООО «Арт Строй» ИНН <***> приобрели вексель серия ВГ № номиналом 500 000 руб., оплата которого была произведена с р/с ООО «Арт Строй», № открытого в ПАО «Сбербанк» г. Смоленска на р/с № Смоленского отделения № 8609 ПАО «Сбербанк». В период времени с 24.04.2019 по 30.05.2019, на территории г. Смоленска последние передали указанный вексель ФИО32, который будучи не осведомлённым об их преступных намерениях, находясь в филиале «Рязанский» ПАО «СКБ-банк» г. Рязань по адресу: <...> передал вексель сотруднику банка с указанием о погашении векселя путем зачисления суммы векселя на р/с №, открытый на имя ФИО32 в филиале Рязанский» ПАО «СКБ-банк» г. Рязань. В последующем ФИО32 денежные средства в сумме 500 000 руб. с р/с № снял и передал ФИО8 и ФИО14

15.05.2019 ФИО8 и ФИО14 на основании договора № ДР 8609/00025-00001 от 15.05.2019 на имя организации, входящей в структуру «нелегального банка» - ООО «Ардекс» ИНН <***> приобрели вексель серия ВГ № номиналом 1 000 000 руб., оплата которого была произведена с р/с ООО «Ардекс», № открытого в ПАО «Скб-банк» г. Екатеринбург на р/с № Смоленского отделения № 8609 ПАО «Сбербанк». В период времени с 15.05.2019 по 06.06.2019, на территории г. Смоленска последние передали указанный вексель ФИО15, которая будучи не осведомленной об их преступных намерениях, находясь в филиале «Рязанский» ПАО «СКБ-банк» г. Рязань по адресу: <...> передала вексель сотруднику банка с указанием о погашении векселя путем зачисления суммы векселя на р/с №, открытый на имя ФИО15 в филиале Рязанский» ПАО «СКБ-банк» г. Рязань. В последующем ФИО15 денежные средства в сумме 1 000 000 руб. с р/с № сняла и передала ФИО8 и ФИО14

15.05.2019 ФИО8 и ФИО14 на основании договора № ДР 8609/00025-00001 от 15.05.2019 на имя организации, входящей в структуру «нелегального банка» - ООО «Ардекс» ИНН <***> приобрели вексель серия ВГ № номиналом 1 116 000 руб., оплата которого была произведена с р/с ООО «Ардекс», № открытого в ПАО «Скб-банк» г. Екатеринбург на р/с № Смоленского отделения № 8609 ПАО «Сбербанк». В период времени с 15.05.2019 по 07.06.2019, на территории г. Смоленска последние передали указанный вексель ФИО180, которая будучи не осведомленной об их преступных намерениях, находясь в филиале «Рязанский» ПАО «СКБ-банк» г. Рязань по адресу: <...> передала вексель сотруднику банка с указанием о погашении векселя путем зачисления суммы векселя на р/с №, открытый на имя ФИО180 в филиале Рязанский» ПАО «СКБ-банк» г. Рязань. В последующем ФИО180 денежные средства в сумме 1 116 000 руб. с р/с № сняла и передала ФИО8 и ФИО14

16.05.2019 ФИО8 и ФИО14 на основании договора № ДР 8609/00025-00001 от 16.05.2019 на имя организации, входящей в структуру «нелегального банка» - ООО «Ардекс» ИНН <***> приобрели вексель серия ВГ № номиналом 1 000 000 руб., оплата которого была произведена с р/с ООО «Ардекс», № открытого в АО КБ «Модульбанк» г. Москвы на р/с № Смоленского отделения № 8609 ПАО «Сбербанк». В период времени с 16.05.2019 по 06.06.2019, на территории г. Смоленска последние передали указанный вексель ФИО127, который будучи не осведомленным об их преступных намерениях, находясь в филиале «Рязанский» ПАО «СКБ-банк» г. Рязань по адресу: <...> передал вексель сотруднику банка с указанием о погашении векселя путем зачисления суммы векселя на р/с №, открытый на имя ФИО127 в филиале Рязанский» ПАО «СКБ-банк» г. Рязань. В последующем ФИО127 денежные средства в сумме 1 000 000 руб. с р/с № снял и передал ФИО8 и ФИО14

28.05.2019 ФИО8 и ФИО14 на основании договора № ДР 8609/00025-00001 от 27.05.2019 на имя организации, входящей в структуру «нелегального банка» - ООО «Ардекс» ИНН <***> приобрели вексель серия ВГ № номиналом 803 000 руб., оплата которого была произведена с р/с ООО «Ардекс», № открытого в ПАО «Сбербанк» г. Смоленск на р/с № Смоленского отделения № 8609 ПАО «Сбербанк». В период времени с 28.05.2019 по 24.06.2019, на территории г. Смоленска последние передали указанный вексель ФИО181, который будучи не осведомленным об их преступных намерениях, находясь в филиале «Рязанский» ПАО «СКБ-банк» г. Рязань по адресу: <...> передал вексель сотруднику банка с указанием о погашении векселя путем зачисления суммы векселя на р/с №, открытый на имя ФИО181 в филиале Рязанский» ПАО «СКБ-банк» г. Рязань. В последующем ФИО181 денежные средства в сумме 803 000 руб. с р/с № снял и передал ФИО8 и ФИО14

28.05.2019 ФИО8 и ФИО14 на основании договора № ДР 8609/00025-00001 от 27.05.2019 на имя организации, входящей в структуру «нелегального банка» - ООО «Ардекс» ИНН <***> приобрели вексель серия ВГ № номиналом 1 179 000 руб., оплата которого была произведена с р/с ООО «Ардекс», № открытого в ПАО «Сбербанк» г. Смоленск на р/с № Смоленского отделения № 8609 ПАО «Сбербанк». В период времени с 28.05.2019 по 20.06.2019, на территории г. Смоленска последние передали указанный вексель ФИО182, которая будучи не осведомленной об их преступных намерениях, находясь в филиале «Рязанский» ПАО «СКБ-банк» г. Рязань по адресу: <адрес> передала вексель сотруднику банка с указанием о погашении векселя путем зачисления суммы векселя на р/с №, открытый на имя ФИО182 в филиале Рязанский» ПАО «СКБ-банк» г. Рязань. В последующем ФИО182 денежные средства в сумме 1 179 000 руб. с р/с № сняла и передала ФИО8 и ФИО14

28.05.2019 ФИО8 и ФИО14 на основании договора № ДР 8609/00025-00001 от 27.05.2019 на имя организации, входящей в структуру «нелегального банка» - ООО «Ардекс» ИНН <***> приобрели вексель серия ВГ № номиналом 1 000 000 руб., оплата которого была произведена с р/с ООО «Ардекс», № открытого в ПАО «Сбербанк» г. Смоленск на р/с № Смоленского отделения № 8609 ПАО «Сбербанк». В период времени с 28.05.2019 по 21.06.2019, на территории г. Смоленска последние передали указанный вексель ФИО33, который будучи не осведомленным об их преступных намерениях, находясь в филиале «Рязанский» ПАО «СКБ-банк» г. Рязань по адресу: <...> передал вексель сотруднику банка с указанием о погашении векселя путем зачисления суммы векселя на р/с №, открытый на имя ФИО33 в филиале Рязанский» ПАО «СКБ-банк» г. Рязань. В последующем ФИО33 Д.А. денежные средства в сумме 1 000 000 руб. с р/с № снял и передал ФИО8 и ФИО14

31.05.2019 ФИО8 и ФИО14 на основании договора № ДР 8609/00025-00002 от 31.05.2019 на имя организации, входящей в структуру «нелегального банка» - ООО «Ардекс» ИНН <***> приобрели вексель серия ВГ № номиналом 111 000 руб., оплата которого была произведена с р/с ООО «Ардекс», № открытого в ПАО «Сбербанк» г. Смоленск на р/с № Смоленского отделения № 8609 ПАО «Сбербанк». В период времени с 31.05.2019 по 24.06.2019, на территории г. Смоленска последние передали указанный вексель ФИО179, которая будучи не осведомленной об их преступных намерениях, находясь в филиале «Рязанский» ПАО «СКБ-банк» г. Рязань по адресу: <...> передала вексель сотруднику банка с указанием о погашении векселя путем зачисления суммы векселя на р/с №, открытый на имя ФИО179 в филиале Рязанский» ПАО «СКБ-банк» г. Рязань. В последующем ФИО179 денежные средства в сумме 111 000 руб. с р/с № сняла и передала ФИО8 и ФИО14

31.05.2019 ФИО8 и ФИО14 на основании договора № ДР 8609/00025-00001 от 31.05.2019 на имя организации, входящей в структуру «нелегального банка» - ООО «Ардекс» ИНН <***> приобрели вексель серия ВГ № номиналом 1 000 000 руб., оплата которого была произведена с р/с ООО «Ардекс», № открытого в ПАО «Сбербанк» г. Смоленск на р/с № Смоленского отделения № 8609 ПАО «Сбербанк». В период времени с 31.05.2019 по 21.06.2019, на территории г. Смоленска последние передали указанный вексель ФИО183 которая будучи не осведомленной об их преступных намерениях, находясь в филиале «Рязанский» ПАО «СКБ-банк» г. Рязань по адресу: <...> передала вексель сотруднику банка с указанием о погашении векселя путем зачисления суммы векселя на р/с №, открытый на имя ФИО183 в филиале Рязанский» ПАО «СКБ-банк» г. Рязань. В последующем ФИО183 денежные средства в сумме 1 000 000 руб. с р/с № сняла и передала ФИО8 и ФИО14

24.06.2019 ФИО8 и ФИО14 на основании договора № ДР 8609/00025-00001 от 21.06.2019 на имя организации, входящей в структуру «нелегального банка» - ООО «Альтера» ИНН <***> приобрели вексель серия ВГ № номиналом 520 000 руб., оплата которого была произведена с р/с ООО «Альтера», №, открытого в ПАО «Скб-банк» г. Екатеринбург на р/с № Смоленского отделения № 8609 ПАО «Сбербанк». В период времени с 24.06.2019 по 08.07.2019, на территории г. Смоленска последние передали указанный вексель ФИО184 который будучи не осведомленным об их преступных намерениях, находясь в филиале «Рязанский» ПАО «СКБ-банк» г. Рязань по адресу: <...> передал вексель сотруднику банка с указанием о погашении векселя путем зачисления суммы векселя на р/с №, открытый на имя ФИО184 в филиале Рязанский» ПАО «СКБ-банк» г. Рязань. В последующем ФИО184 денежные средства в сумме 520 000 руб. с р/с № сняла и передала ФИО8 и ФИО14

Всего с 10.04.2019 по 24.06.2019 участниками организованной преступной группы ФИО14, ФИО25, а так же не осведомленным об их преступных намерениях, но фактически действовавшими в их интересах: ФИО32, ФИО178, ФИО179, ФИО102, ФИО15, ФИО180, ФИО127, ФИО182, ФИО33, ФИО181, ФИО183, ФИО184, были обналичены 11 279 000,00 руб..

Обналиченные денежные средства, ФИО8, ФИО14, иное лицо №2 и неосведомленные о преступной деятельности преступной группы, но действующие фактически в их интересах ФИО94 и ФИО31 транспортировали в офис нелегального банка по адресу: <...>, где ФИО8 и ФИО14 в обеспечивали их учет, хранение и выдачу неустановленным в рамках следствия клиентам либо представителям клиентов нелегального банка при личных встречах, тем самым осуществляя их инкассирование.

Одновременно с этим за совершение операций по переводу денежных средств клиентов нелегального банка из безналичной формы в наличную (обналичивание) членами организованной группы под руководством ФИО8 и ФИО14 незаконно удержана комиссия в размере не менее 7 % от суммы обналиченных денежных средств, что составило не менее 43 355 549, 35 (42 566 019,35+789 530,00) руб..

Таким образом, участники организованной группы незаконно осуществляли банковские операции по инкассации денежных средств, платежных и расчетных документов, кассовое обслуживание индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, предусмотренные п. 5 ч. 1 ст. 5 Федерального закона от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности».

Вышеперечисленные операции производились с нарушением действующего законодательства, регулирующего банковскую деятельность, а именно:

в нарушение п. 1 ст. 845, п. 1 ст. 847, п. 1 ст. 854 ГК РФ и Положения о правилах осуществления перевода денежных средств от 19.06.2012 № 383-П без ведома владельцев расчетных счетов, открытых в легальных банках, с помощью систем дистанционного банковского обслуживания изготавливались и использовались платежные поручения по списанию денежных средств с расчетных счетов подконтрольных организаций и ИП, зарегистрированных на подставных лиц;

в нарушение п. 3 ст. 845 ГК РФ без ведома номинальных руководителей подконтрольных организаций определялись направления использования денежных средств, находящихся на расчетных счетах организаций и ИП, зарегистрированных на подставных лиц;

в нарушение п. 1. ст. 851 ГК РФ незаконно списывалась с расчетных счетов клиентов, открытых в нелегальном банке, стоимость услуг за осуществление платежей (комиссии) и взималась дополнительная (теневая) комиссия в размере определенного процента от суммы денежных средств, зачисленной на р/с «нелегального банка»;

в нарушение п. 2.2 Положения ЦБР от 24.04.2008 № 318-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории РФ», и Положения Банка России от 19.08.2004 № 262-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» при осуществлении кассовых операций не осуществлялась идентификация клиентов в соответствии с требованиями ФЗ от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

в нарушение п. 2.4, п. 3.1 вышеприведенного Положения ЦБР от 24.04.2008 № 318-П осуществлялась инкассация наличных денежных средств клиентов без оформления соответствующего пакета документов, указания источников поступления наличных денежных средств, оприходования в официальную кассу банка и внесения денежных средств на расчетные счета клиентов;

в нарушение п. 2.4 вышеприведенного Положения ЦБР от 24.04.2008 № 318-П, выдавались наличные денежные средства организациям не с их банковских счетов, без указания источников поступления наличных денежных средств, и без предоставления клиентами в банк денежных чеков.

Таким образом, в период с 01.09.2017 по 20.05.2021, организаторы преступной группы ФИО8, ФИО14, а так же участники организованной преступной группы иное лицо №2 и иное лицо №1, умышленно, из корыстных побуждений, в результате деятельности созданного ими нелегального банка и осуществления незаконной банковской деятельности (незаконных банковских операций), предусмотренных п.п. 3, 4, 5 ч. 1 ст. 5 ФЗ РФ от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности», а именно: открытия и ведения банковских счетов физических и юридических лиц; инкассации денежных средств, платежных и расчетных документов и кассового обслуживания; осуществления переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, с использованием реквизитов и банковских счетов подконтрольных им юридических лиц, в том числе незаконно созданных (приобретенных) через подставных лиц и ИП; изготовления в целях использования и сбыта, а равно сбыта поддельных платежных распоряжений о переводе денежных средств, обналичили денежные средства, поступившие от заказчиков на общую сумму 611 115 539, 42 руб. и извлекли преступный доход в виде комиссионного вознаграждения в размере не менее 7% от осуществления незаконных банковских операций в размере не менее 43 355 549, 35 руб., что является особо крупным размером.

При указанных выше обстоятельствах в период времени с сентября 2017 по 20.05.2021, по мере возникновения преступной необходимости, с целью достижения намеченного преступного результата, участниками организованной преступной группы ФИО8., ФИО14, и иным лицом №2 в соответствии с разработанным организаторами преступной группы ФИО8 и ФИО14 преступным платном были незаконно образованы /созданы, реорганизованы/ 32 юридических лица, через подставных лиц, а так же представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в ЕГРЮЛ сведения о подставных лицах, в отношении: ООО «Аверс» ИНН <***>, ООО «Альтера» ИНН <***>, ООО «Альфатек» ИНН <***>, ООО «Ардекс» ИНН <***>, ООО «Арт Строй» ИНН <***>, ООО «Аудит Сервис» ИНН <***>, ООО «Базис» ИНН <***>, ООО «Битум-СМ» ИНН <***>, ООО «Баутон-СМ» ИНН <***>, ООО «Версаль» ИНН <***>, ООО «Веритас» ИНН <***>, ООО "Гарант-Строй" ИНН <***>, ООО «Диамант» ИНН <***>, ООО «Ирбис» ИНН <***>, ООО «Каскад 67» ИНН <***>, ООО «Леком» ИНН <***>, ООО «Магистраль» ИНН <***>, ООО «Медиа Групп» ИНН <***>, ООО «Металл групп» ИНН <***>, ООО «Монтаж К» ИНН <***>, ООО «Олимп» ИНН <***>, ООО «Ориенталь» ИНН <***>, ООО «Пальмира» ИНН <***>, ООО «Регион Комплект» ИНН <***>, ООО «СК Гранит» ИНН <***>, ООО «Терра» ИНН <***>, ООО «Техарсенал» ИНН <***>, ООО «Флекса» ИНН <***>, ООО «Юником» ИНН <***>, ООО «Константа» ИНН <***>, ООО «Авантаж» ИНН <***>, ООО «Кронос» ИНН<***>.

Тем самым ФИО8 в составе организованной группы незаконно образовала (создала) юридические лица через подставных лиц, а также представила в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах. Кроме того, вела незаконную банковскую деятельность без регистрации в случаях, когда такое разрешение обязательно, организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.

Кроме того, она же, ФИО8 совместно с ФИО14 по мере поступления от клиентов заявок о необходимости оказания им услуг по обналичиванию денежных средств (поступающие посредством личных встреч, телефонных переговоров, переписки в мессенджерах, а также иными способами) в период времени с 01.09.2017 по 20.05.2021 находясь на территории г. Смоленска, предоставляли клиенту либо его представителю реквизиты и номера банковских (расчетных) счетов подконтрольных им юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, используемых в структуре «нелегального банка», для зачисления на эти банковские счета денежных средств, подлежавших дальнейшему обналичиванию, согласовывали объемы и основания поступления денежных средств, сроки их дальнейшего незаконного конвертирования из безналичной формы в наличную и передачу представителю клиента, за вычетом комиссии за оказанные услуги.

Для прикрытия противоправности совершаемых операций и придания им законного вида, участниками организованной группы с клиентами достигалась договоренность об указании в платежных документах в качестве обоснования платежа, заведомо фиктивного основания – производства расчетов по фиктивным сделкам между организациями клиента и организациями, подконтрольными членам преступной группы, предметом которых служила обязанность исполнителя выполнить работы, оказать услуги, либо осуществить поставку товарно-материальных ценностей заказчику, которые фактически не исполнялись и за которые клиент осуществлял безналичные расчеты.

Так, согласно заключения специалиста № 300 от 02.12.2022, в период времени с 01.09.2017 по 20.05.2021 на подконтрольных членов организованной группы банковские счета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, входящих в «структуру нелегального банка», в соответствии с распоряжениями клиентов (заказчиков незаконных банковских операций) поступили денежные средства в качестве оплаты за якобы поставленные товары, выполненные работы и услуги на общую сумму 878 777 068,78 рублей.

После принятия поручения о совершении конкретной незаконной банковской операции и поступления от «клиентов» денежных средств на банковские счета подконтрольных им юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, используемых в структуре «нелегального банка» эти денежные средства, поступали в оборотный капитал участников организованной преступной группы и теряли свои индивидуальные признаки (принадлежность).

Обеспечив, таким образом, зачисление от «клиентов» существовавшего «нелегального банка» денежных средств на общую сумму 878 777 068,78 рублей на банковские счета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся подконтрольными участникам организованной преступной группы, ФИО8 и ФИО14, исполняя взятую на себя преступную роль, будучи организаторами и активными участниками, созданной ими преступной группы, действуя в соответствии с ранее разработанным преступным планом и схемой совершение преступления, обеспечили дальнейшее перечисление привлеченных денежных средств, путем их веерного распределения и дробления на банковские счета юридических, физических лиц и индивидуальных предпринимателей, включенных в состав «нелегального банка», с целью их дальнейшего снятия через сеть банкоматов различных легально функционирующих кредитных организаций, либо с расчетных счетов непосредственно в кассе так же легально функционирующих кредитных организаций.

Вместе с этим, в целях дальнейшего неправомерного перечисления привлеченных от «клиентов» денежных средств ФИО8, являясь организатором и совместно ФИО14 руководителем совершаемого преступления, исполняя взятую на себя преступную роль в соответствии с ранее разработанным преступным планом и схемой совершение преступления, используя персональные компьютеры: ноутбук марки «Lenovo s/n PF1HKJE9»; ноутбук марки «Lenovo S/N CB32619062»; ноутбук марки «SONY s/n 27552754 5000054» и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного перевода денежных средств и содержащие сведения об электронно-цифровой подписи уполномоченных лиц на распоряжение расчетными счетами юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, входящих в состав нелегального банка и тем самым подконтрольных участникам преступления, изготавливали в целях использования (сбыта) поддельные распоряжения о переводе денежных средств, к которым, в соответствии с п. 1.10 «Положения о правилах осуществления перевода денежных средств» /утв. Банком России 19.06.2012 N 383-П/ /Зарегистрировано в Минюсте России 22.06.2012 N 24667/ относится платежное поручение, путем внесения в них заведомо ложных сведений как о лице, его изготовившем, так и об основании (назначении) платежа и суммах уплаченных налогов и сборов от проведения операции, после чего осуществляли их сбыт путем направлениях их по электронным каналам связи (программный комплекс «Клиент-Банк») в легально действующие кредитные организации для исполнения.

Одним из реквизитов платежного поручения, в соответствии с приложением № 1 приведенного Положения Банка России, является – назначение платежа, в котором указывается наименование товаров, работ, услуг, номера и даты договоров, товарных документов, а также иная информация, в том числе в соответствии с законодательством, включая налог на добавленную стоимость.

К электронным носителям информации (техническим устройствам), предназначенным для неправомерного перевода денежных средств и содержащих сведения об электронно-цифровой подписи уполномоченных лиц на распоряжение расчетными счетами юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, относились электронные ключи, предназначенные для дистанционного банковского обслуживания посредством использования программного комплекса «Клиент-Банк», со следующими серийными номерами: № полученные участниками преступления в свое использования при открытии, перечисленных расчетных счетов, подконтрольным им юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям.

В связи с тем, что каждое из юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся составными элементами созданного при указанных обстоятельствах нелегального банка, не осуществляли легальной предпринимательской деятельности, сведения, вносимые в изготавливаемые платежные поручения и указываемые в (основании) назначении платежа, а так же заключаемые гражданско-правовые договоры, не отражали реальной финансово-хозяйственной деятельности связанной с перемещением товаров, выполнением работ или оказанием услуг, а были призваны лишь обеспечить документальное обоснование и прикрытие совершаемого преступления.

В соответствии с положениями ст. 170 Гражданского кодекса Российской Федерации, п. 86 и 87 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 N 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», данные сделки носили мнимый характер, то есть были совершены лишь для вида, без намерения создать соответствующие им правовые последствия.

Таким образом, каждое из изготовленных участниками организованной преступной группы в целях использования или сбыта, а равно сбытое в последующем, посредством направления в легальную кредитную организацию, платежное поручение, являлось поддельным в связи с внесением в них заведомо ложных для участников преступления сведений как о лице, его изготовившем, так и об основании (назначении) платежа и суммах уплаченных налогов и сборов от проведения операции.

Так, в период времени с 01.09.2017 по 20.05.2021, находясь в офисном помещении по адресу: <...>, а так же по местам своего проживания по адресам: <адрес> (адрес проживания ФИО14), <адрес> (адрес ФИО8) ФИО8 и ФИО14 принимали решения и обеспечивали перечисления поступивших от клиентов нелегального банка безналичных денежных средств на расчетные счета подконтрольных организованной преступной группе юридических, физических лиц и индивидуальных предпринимателей, между расчетными счетами первого, второго и третьего уровня нелегального банка, посредством использования функций дистанционного банковского обслуживания «Клиент-Банк», с использованием заранее приисканных указанных технических средств и электронных носителей информации (технических устройств), изготовили в целях использования или сбыта, участниками преступной группы, действующими от имени, но без ведома, руководителей подконтрольных им юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 10 532 поддельных платежных поручений, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В связи с тем, что каждое из юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся составными элементами созданного при указанных обстоятельствах нелегального банка, не осуществляли легальной предпринимательской деятельности, сведения, вносимые в каждое из платежных поручений и указываемые в назначении платежа являлись недостоверными, а так же заключаемые гражданско-правовые договоры, не отражали реальной финансово-хозяйственной деятельности связанной с перемещением товаров, выполнением работ или оказанием услуг, а были призваны лишь обеспечить документальное обоснование и прикрытие совершаемого преступления по обналичиванию денежных средств и извлечению в последующим незаконного материального вознаграждения от совершаемых противоправных действий, а сами платежные поручения явились поддельными.

Каждое из поддельных платежных поручений было изготовлено ФИО8 и ФИО14 и направлено для исполнения в легально функционирующие кредитные организации по каналам электронного документооборота в сети «Интернет». В свою очередь, сотрудниками легально функционирующих кредитных организаций, не осведомленными о совершаемом преступлении, перечисленные поддельные платежные поручения в количестве 10 532 штук были приняты к исполнению.

Таким образом ФИО8 в группе лиц изготовила, хранила в целях сбыта, а равно сбыла поддельные распоряжения о переводе денежных средств, а также электронных носителей информации, технических устройств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств.

С подсудимой ФИО8 в ходе предварительного следствии было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, которое, согласно представлению прокурора, поступившего в суд вместе с уголовным делом, выполнено ФИО8 в полном объеме.

Государственный обвинитель в судебном заседании указал на активное содействие подсудимой ФИО8 следствию в раскрытии и расследовании преступления, изобличении иных участников названных преступлений, а также исполнителей иных преступлений, а именно ФИО8 изобличила иных лиц совместно с которым совершены вышеназванные преступления, дала подробные и правдивые показания относительно инкриминируемых деяний, сообщила сведения: о совершенных ею и ее соучастниками преступленых действиях, связанных с «обналичиванием» денежных средств на территории г. Смоленска: о создании юридических лиц на территории г. Смоленска, следствием чего явилось возбуждение 9 уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2 УК РФ; об известных ей заказчиках и посредниках при «обналичивании» денежных средств; о юридических лицах их расчетных счетах, банковских картах, используемых при «обналичивании» денежных средств, что позволило установить сумму незаконно извлеченного дохода; подтвердила свои показания в ходе допросов, очных ставок; представила сведения о своих электронных почтовых отправлениях (электронных адресах), об известных ей электронных адресах иных лиц причастных к совершению преступлений, в подтверждение чего предоставила суду доказательства, предусмотренные ч. 4 ст. 317.7 УПК РФ, анализ которых позволяет суду заключить, что условия досудебного соглашения и обязательства подсудимой ФИО8, предусмотренные заключенным с нею досудебным соглашением о сотрудничестве, выполнены, подсудимая активно сотрудничала со следствием, ее показания способствовали изобличению и уголовному преследованию иных лиц.

В судебном заседании ФИО8 свою вину признала полностью, в содеянном раскаялась, суду показала, что с 1997 по 2016 она работала в различных банках. В 2016, в связи с изменением кадровой политики банка, она уволилась с должности главного бухгалтера ПАО "БАНБАНК Смоленск" и трудоустроилась на должность главного бухгалтера в ООО "Экселент Групп", расположенного по адресу: <...>, руководителем которого был ФИО34. Далее компания переехала по адресу: <...>. и занималась строительством газопровода на Ямале. В компании на должности юриста работала ФИО14., с которой она начала поддерживать трудовые и дружеские отношения.

В процессе общения ей стало известно, что ФИО14 работает на ФИО189. Через некоторое время, она поняла, что Шелест занимается незаконной банковской деятельностью, а именно, обналичиванием денежных средств, поступивших на счета организаций, подконтрольных Шелест, что так же подтвердила ФИО14.

Примерно в марте 2017 ФИО14 уволилась из Экселент Групп и начала работать только на ФИО189 офис которой, тоже находился по адресу Рабочий переулок, д. 4. Далее они переехали на ул. Памфилова, 5, а она (ФИО17) продолжала работать в Экселент Групп.

Примерно в июне 2017 в процессе общения с ФИО14, они договорились начать осуществлять незаконную деятельность по обналичиванию денежных средств. Далее, ФИО14 дала ложную информацию Шелест, что она (ФИО17), в одиночку, занимаюсь обналичиванием и ищет заказчиков, а так как у ФИО189 не всегда хватало ресурсов для обработки своих поступлений, она стала обращаться к ней (ФИО17). После этого она с Султановой обналичивали и она (ФИО17) возвращала денежные средства Шелест за минусом 7%. Доход они делили с ФИО14 поровну. На тот момент они зарегистрировали: ООО Магистраль, ООО Промстрой, ИП ФИО84 ИП ФИО17. Таким образом, работая на Шелест, ФИО14 могла переманивать заказчиков на их обнальную площадку.

С начала 2018 у ФИО189 возникли проблемы с заказчиками по отдаче денег и она свернула свою деятельность, а она (ФИО17) с ФИО14 продолжили работать с некоторыми клиентами ФИО189. Их офис находился по адресу <...>, где ранее находился офис Шелест.

Помимо клиентов, по просьбе ФИО14, к нам перешли некоторые номинальные ИП. Люди были не против, так как они получали ежемесячно вознаграждение в сумме 15000 руб.

Примерно летом 2019 они познакомились с ФИО35, он выступал в качестве заказчика по обналичиванию денежных средств, перечисленных со своих компаний ООО Строй Механизация-77 и ООО Континент Строй, остальные заказчики появились благодаря посредникам ФИО190 и ФИО36, так же, с весны 2020 они начали работать с двумя мужчинами по имени Александр и Андрей, которые занимались скупкой металла, у тех была своя приемка металла; и они тоже для них обналичивали денежные средства.

Суть работы была следующая: к ним обращались клиенты, которым было необходимо обналичить определенное количество денежных средств. После того, как между нами достигалась договоренность касательно суммы, кодов оквэд, %, сроков отдачи, клиент самостоятельно осуществлял перевод средств на реквизиты, подконтрольных им компаний. Далее они начинали работать с поступившей суммой, переводили средства в соответствии с кодами оквэд между счетами подконтрольных им организаций, открытых в различных банках, далее обналичивали денежные средства по чеку или переводили на счета номинальных ИП, которые в свою очередь были сняты ими с корпоративных карт. Далее, отдавали наличку за минусом их процента заказчику или посреднику.

Она (ФИО17) вместе с Султановой обсуждали, какую сумму на какой счет перевести, вели специальные таблицы, где фиксировали каждое снятие по чеку или корпоративной карте, для избежание перелимита в банке.

Полученное вознаграждение тратилось на заработные платы наминальных руководителей, комиссии банков, оплату слива НДС, которым занималась ФИО37. С Ковриго ее познакомила ФИО14, так как ранее Ковриго помогала сливать НДС Шелест, с которой работала ФИО14. Необходимую сумму уменьшения (слива) НДС сообщали Ковриго она (ФИО17) или ФИО14, далее Ковриго предоставляла им счет-фактуры от имени ее организаций на необходимую им сумму для введения ее в бухгалтерскую отчетность для уменьшения суммы НДС, подлежащей оплате. Данные счет-фактуры вводились в их книгу покупок. За данную услугу Ковриго брала 2-3 % от суммы, подлежащей сливу.

Она (ФИО17) может с уверенностью сказать, что в период с осени 2017 по 20.05.2021 в их обнальной площадке были задействованы: ИП ФИО83 ИП ФИО10 ИП ФИО84ИП ФИО105, ИП ФИО179 ИП ФИО28, ИП ФИО7 ИП ФИО18 ИП ФИО147, ИП ФИО13, ИП ФИО29, ИП ФИО86 ИП ФИО87 ИП ФИО88 ИП ФИО5, ИП ФИО89 ИП ФИО90 ИП ФИО91 ИП ФИО82, ИП ФИО92 ИП ФИО217 ИП ФИО94 ИП ФИО218 ИП ФИО95 ИП ФИО11, ИП ФИО96 ИП ФИО97 ИП ФИО98 ИП ФИО99 ИП ФИО100 ИП ФИО19 ИП ФИО17, ИП ФИО111, ИП ФИО14, ИП ФИО145 ИП ФИО237, ИП ФИО107, ИП ФИО21, ИП ФИО104, ИП ФИО27

ООО Ардекс, ООО АртСтрой, ООО Базис, ООО Битум-СМ, ООО Версаль, ООО Гарант-Строй, ООО Диамант, ООО Ирбис, ООО Каскад-67, ООО Магистраль, ООО Медиа Групп, ООО Металл Групп, ООО Олимп, ООО Пальмира, ООО Терра, ООО Техарсенал, ООО Флекса, ООО Юником, ООО Баутон-СМ, ООО Леком, ООО Монтаж К, ООО Промстрой, ООО Регион Комплект, ООО СК Гранит, ООО Авантаж, ООО Аверс, ООО Альтера, ООО Аудит Сервис.

Непосредственно ею (ФИО17) были привлечены ИП ФИО83 ООО Версаль, ООО Диамант, ООО Олимп, ООО "Металл Групп", ИП <данные изъяты> ТП ФИО17.

Часть номинальных индивидуальных предпринимателей привлек ФИО38, они были на их обслуживание, то есть они им платили 15000 ежемесячно, сдавали отчетность, платили налоги, отвечали на запросы налоговой, а часть номиналов оставались на обслуживании ФИО38, он платил им заработные платы сам, сдавал отчеты в налоговую, получая от них (ФИО17 и султановой) 4% от оборота по счетам.

Их основные заказчики: АО Спецавтобаза 1, АО МК Сталькрон, ИП ФИО138 ООО Техно Плюс, ООО Строй Альянс, ООО АС Монтаж, ООО Нова Плюс, ООО Авангард, ООО Авто-Проф-Ит, ООО Агротехника, ООО Альфажилстрой, ООО Амика, ООО Арма, ООО Армада, ООО Артстрой, ООО Булат, ООО Бюро технических решений, ООО Вавилон, ООО Восток Электро, ООО Глоссери, ООО Делстрой, ООО Днепрстрой, ООО Добрострой, ООО ДЭП-5, ООО Интерстрой, ООО ИСС, ООО Консалт Групп, ООО ЛВТ, ООО Лидер, ООО Лидерстрой, ООО Маруни.Ру, ООО Металл трейд, ООО МилкМастер, ООО НПО Феникс, ООО Оазис, ООО ПК Смоленский Завод Промспецинструмент, ООО ПКФ Инсталь, ООО ПРС, ООО Пролиметалл, ООО Премьер, ООО Прогресс, ООО Простор, ООО ПТК Реномет, ООО Ростком, ООО Рестарт, ООО Роща, ООО РуссПроектЭксперт, ООО РусСтройСервис, ООО Сантехкомплект, ООО Сервис-Ком, ООО СК Континент Строй, ООО Смоленские дворы, ООО Строй Груаа-Профи, ООО Строй Маркет, ООО Строймеханизация-77, ООО Строй-АС, ООО Стройинвест, ООО Строительные технологии, ООО СтройФорум, ООО ТЭС, ООО Стрнссервис, ООО Триумф, ООО Фаворит, ООО Фибробетон, ООО ФПК Мегаполис, ООО Цветметпрокат, ООО Элтек, ООО ЧОП Антикриминал.

Наименования организаций, участвующих в сливе НДС, подконтрольных ФИО37:ООО Раокриоснаб, ООО ЭТС, ООО Экотрансснаб, ООО БумерангТорг ОПТ, ООО Смолресурс, ООО Щит 67, ООО Золотое кольцо, ООО Вторма, ООО Лагуна, ООО СтройМиг, ООО Рубикон, ООО СоколСтрой, ООО Энки, ООО Айсберг, ООО Аванта, ООО Торес.

Таким образом, судом установлено, что подсудимая ФИО8 дала подробные показания о своей роли в совершенных преступлениях, а также о времени, месте, способе и обстоятельствах преступлений, совершенных ею совместно с иными лицами; о роли, действиях и степени участия каждого из соучастников при их совершении; сообщила полные наименования юридических лиц и фамилии индивидуальных предпринимателей, входящих в состав «нелегального банка», сведения о «клиентах», пользующихся услугами «нелегального банка», а также, сообщила следственному органу сведения о совершенном ею преступлении совместно с иными лицами. Кроме того она активно участвовала во всех следственных и процессуальных действиях, оказала содействие следствию в изобличении и уголовном преследовании иных лиц.

В судебном заседании установлено, что подсудимой ФИО8 существо предъявленного ей обвинения понятно, и она соглашается с ним в полном объеме, также понимает фактические обстоятельства содеянного, форму вины, мотивы совершения деяний, юридическую оценку содеянного, характер и размер причиненного вреда, она полностью признает свою вину и в содеянном раскаивается.

Подсудимая в судебном заседании подтвердила, что согласна с предъявленным обвинением, досудебное соглашение о сотрудничестве было заключено ею добровольно и при участии защитника, она осознает характер и последствия заявленного ею ходатайства, поддержала заявленное ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства.

Государственный обвинитель, защитник против удовлетворения ходатайства подсудимой ФИО8 не возражали.

Поскольку подсудимая ФИО8 добровольно заключила досудебное соглашение о сотрудничестве при защитнике, осознает характер и последствия заявленного ею ходатайства о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, у государственного обвинителя и защитника отсутствуют возражения против рассмотрения уголовного дела в особом порядке, подсудимая понимает существо обвинения и согласна с ним в полном объеме, по делу имеются все основания для применения особого порядка проведения судебного заседания и вынесении приговора в отношении подсудимой ФИО8, с которой заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, без проведения судебного разбирательства.

Ознакомившись с предъявленным обвинением, имеющимися в деле доказательствами, суд приходит к выводу, что обвинение ФИО8 обосновано и подтверждается совокупностью доказательств, собранных по делу.

Действия подсудимой ФИО8 суд квалифицирует по п.«а,б» ч.2 ст.172 УК РФ, как незаконная банковская деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, в составе организованной группы, с извлечением дохода в особо крупном размере; по ч.2 ст.187 УК РФ, как изготовление, приобретение, хранение в целях использования или сбыта, а равно сбыт поддельных распоряжений о переводе денежных средств, а так же электронных носителей информации, технических устройств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств, совершенные организованной группой; по п.«б» ч.2 ст.173.1 УК РФ как незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица, то есть образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

При назначении подсудимой ФИО8 наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновной, обстоятельства, смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни ее семьи.

ФИО8 впервые совершила три преступления в сфере экономической деятельности, два из которых относятся к категории тяжких, одно к категории средней тяжести, ранее не судима и впервые привлекается к уголовной ответственности, самозанятая, замужем (супруг не работает), имеет на иждивении малолетнего ребенка ДД.ММ.ГГГГ г.р. и на содержании супруга, является единственным кормильцем в семье, по месту жительства характеризуется положительно, на учетах у нарколога и психиатра не состоит, <данные изъяты> <данные изъяты>

Суд признает в качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимой ФИО8 по всем эпизодам: признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, поскольку подсудимая давала подробные показания по обстоятельствам дела, указывала, тем самым изобличала, других участников преступлений, положительную характеристику, наличие малолетнего иждивенца и супруга на содержании, привлечение к уголовной ответственности впервые, состояние здоровья <данные изъяты>.

Отягчающих наказание обстоятельств по делу не установлено.

Фактические обстоятельства преступлений, совершенных подсудимой, степень их общественной опасности, несмотря на наличие смягчающих наказание обстоятельств, не позволяют суду применить в отношении ФИО8 правила ч. 6 ст. 15 УК РФ и изменить категорию каждого из этих преступлений на менее тяжкую.

В связи с изложенным, а также учитывая данные о личности подсудимой, тяжесть совершенных преступлений, подрывающих основы экономической и банковской деятельности в Российской Федерации, оценивая обстоятельства настоящего дела, характер совершенных преступлений, степень их общественной опасности, объем противоправных действий и период преступной деятельности, суд считает необходимым назначить ФИО8 наказание, по каждому преступлению, в виде лишения свободы, полагая, что такой вид наказания достигнет целей восстановления социальной справедливости, исправления подсудимой и предупреждения совершения ею новых преступлений.

Наказание в виде лишения свободы назначается с учетом требований ч. 2 ст. 62 УК РФ.

Назначение более мягкого наказания за совершение данных преступлений, по мнению суда, не будет отвечать целям и задачам уголовного наказания.

Учитывая обстоятельства совершения преступлений, в том числе, что подсудимая имела материальную выгоду, суд читает необходимым, по эпизодам преступлений по п.п. «а,б» ч.2 ст. 172, ч. 2 ст. 187 УК РФ, назначить ФИО8 дополнительное наказание в виде штрафа, размер которого, суд определяет, учитывая положения ст. 46 УК РФ, исходя из тяжести совершенных преступлений, имущественного положения подсудимой и ее семьи, а также с учетом ее трудоспособного возраста.

Исключительных обстоятельств, предусмотренных ст. 64 УК РФ, судом не установлено, в связи с этим оснований для назначения более мягкого наказания, чем предусмотрено за преступление, не имеется.

Окончательное наказание ФИО8 подлежит назначению в соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний в виде лишения свободы, а также в соответствии с ч. 4 ст. 69 УК РФ окончательно дополнительное наказание определить путем частичного сложения наказаний.

Оснований для применения к ФИО8 по п.п. «а,б» ч.2 ст. 172, ч. 2 ст. 187 УК РФ положений ст. 53.1 УК РФ не имеется.

Вместе с тем, принимая во внимание вышеуказанные данные о личности подсудимой, с учетом рассмотрения уголовного дела в особом порядке при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, совокупность обстоятельств, смягчающих наказание, отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, а также отношение подсудимой к содеянному, поведение ее в период предварительного следствия и во время судебного разбирательства, желание исправиться, суд приходит к выводу, что в целях исправления, ФИО8 не нуждается в изоляции от общества и, полагает возможным применить к ней положения ст. 73 УК РФ, то есть условное осуждение с назначением испытательного срока, в течение которого подсудимая должна доказать свое исправление, с возложением на нее, в соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ, обязанностей, способствующих её исправлению.

На основании постановления Ленинского районного суда г. Смоленска от 24 сентября 2021 г. на денежные средства в общей сумме 5000 евро, изъятые у ФИО8, наложен арест, который суд считает необходимым сохранить в целях исполнения приговора в части дополнительного наказания в виде штрафа.

Судьба вещественных доказательств разрешается судом с учетом ст.81 УПК РФ.

Поскольку уголовное дело в отношении ФИО8 является выделенным из основного уголовного дела №12101660013000093 судьба вещественных доказательств должна быть разрешена по результатам его рассмотрения

Руководствуясь ст.ст. 299, ст.ст. 317.1 -317.7 УПК РФ, суд

приговорил:

Признать ФИО8 виновной в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172, ч. 2 ст. 187, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, и назначить ей наказание:

- по п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ в виде 2 (двух) лет лишения свободы со штрафом в сумме 200 000 (двести тысяч) рублей;

- по ч. 2 ст. 187 УК РФ в виде 2 (двух) лет лишения свободы со штрафом в сумме 200 000 (двести тысяч) рублей;

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ в виде 1 (одного) года 6 (шести) месяцев лишения свободы.

На основании ч.ч. 3, 4 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения окончательно назначить наказание в виде 3 (трех) лет лишения свободы со штрафом 300 000 (триста тысяч) рублей.

В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное ФИО8 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 3 (три) года.

На основании ч.5 ст.73 УК РФ возложить на ФИО8 обязанность ежемесячно являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию, без уведомления которой не менять места жительства.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить по вступлению приговора в законную силу.

Вопрос о вещественных доказательствах разрешить при принятии окончательного решения по основному уголовному делу №12101660013000093.

Арест, наложенный на денежные средства, изъятые у ФИО8 в общей сумме 5000 евро – сохранить до исполнения дополнительного наказания в виде штрафа.

Приговор может быть обжалован в Смоленский областной суд через Промышленный районный суд г.Смоленска в течение 15 суток, за исключением оснований, предусмотренных пунктом 1 статьи 389.15 УПК РФ.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также поручить осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении ему защитника в течение 15 суток со дня вручения ему копии приговора и в тот же срок со дня вручения ему копии апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих его интересы.

Кассационная жалоба, подлежащая рассмотрению в порядке, предусмотренном статьями 401.7 и 401.8 УПК РФ, может быть подана во Второй кассационный суд общей юрисдикции через Промышленный районный суд г.Смоленска в течение шести месяцев со дня вступления в законную силу приговора, а для осужденного, содержащегося под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии такого судебного решения, вступившего в законную силу.

Председательствующий М.В. Масальская