Решение по делу № 2-626/2025 от 12.09.2025 | Нижнеилимский районный суд (Иркутская область)

Категория дела О взыскании ущерба от преступления Гражданское Удовлетворено

Краткое содержание дела Все четыре части решения кратко

Вводная частькто, когда и о чём судился

Прокурор Нижнеилимского района, действуя в интересах Российской Федерации, обратился в суд с иском к <ФИО> о взыскании ущерба, причиненного преступлением. В обоснование заявленных требований указал, что в ходе

Описательная частьчто требовал истец и что отвечал ответчик

В судебном заседании установлено, что приговором Нижнеилимского районного суда Иркутской области от 26.02.2025 года <ФИО> признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.191.1 УК РФ (5 преступлений)

Мотивировочная частьчем суд руководствовался и почему так решил

При таких обстоятельствах, суд считает, что ответчик был извещен о дате и времени рассмотрения дела. Поскольку истец от уплаты госпошлины освобожден, суд приходит к выводу о том, что с ответчика подлежит взысканию

Резолютивная частьитоговое решение суда

Исковые требования прокурора Нижнеилимского района Иркутской области в интересах Российской Федерации к <ФИО> о взыскании ущерба, причиненного преступлением, удовлетворить.

Суды по аналогичным делам принимают разные решения

Посмотреть все аналогичные дела →

ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

г. Железногорск-Илимский 05 сентября 2025 года

Нижнеилимский районный суд Иркутской области в составе председательствующей судьи Кайзер Н.В.,

при секретаре судебного заседания Сыченковой Е.С.,

с участием прокурора Шипицына А.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-626/2025 по исковому заявлению прокурора Нижнеилимского района Иркутской области в интересах Российской Федерации к ФИО1 о взыскании ущерба, причиненного преступлением,

УСТАНОВИЛ:

Прокурор Нижнеилимского района, действуя в интересах Российской Федерации, обратился в суд с иском к ФИО1 о взыскании ущерба, причиненного преступлением.

В обоснование заявленных требований указал, что в ходе осуществления прокуратурой надзора за исполнением таможенными органами законодательства при перемещении через Таможенную границу ЕАЭС стратегически важных товаров и ресурсов установлено следующее. Нижнеилимским районным судом Иркутской области 26.02.2025 года по уголовному делу № 1-49/2025 вынесен приговор о признании ФИО1 виновным в совершении 5 преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 226.1 УК РФ – незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕАЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере, в совершении 5 преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 191.1 УК РФ – приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины, совершенные группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. ФИО1 назначено наказание в виде штрафа в размере 3 000 000 рублей. Постановлением Правительства РФ от 13.09.2012 № 923 «Об утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 УК РФ, а также об определении видов стратегически важных товаров и ресурсов, для которых крупным размером признается стоимость, превышающая 100 тыс. рублей» лесоматериалы с кодом товара 4407 ТН ВЭД ЕАЭС отнесены к стратегическим ресурсам и подлежат декларированию в соответствии с таможенным законодательством. Согласно заключению экспертов АНО «Независимый экспертно-консалтинговый центр», стоимость незаконно заготовленной древесины по совершенным ФИО1 преступлениям в общем объеме составляет 15 783 118 рублей. Таким образом, в результате умышленных преступных действий ФИО1 незаконно переместил через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕАЭС стратегически важный товар и ресурс, а именно «пиломатериал хвойных пород». При этом, весь установленный в рамках уголовного дела лесоматериал, экспортированный ФИО1, а также денежные средства, полученные в результате сбыта указанного лесоматериала, подлежали конфискации, то есть обращению в собственность государства. Приговором суда подтверждена контрабанда (5 эпизодов), а также приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины (5 эпизодов) ФИО1 Статьей 9 Конституции РФ закреплено, что лес как неотъемлемая часть природной системы охраняется в Российской Федерации. В силу ч. 1 ст. 8 Лесного кодекса РФ лесные участки находятся в федеральной собственности. Частью 4 статьи 61 ГПК РФ установлено, что вступивший в законную силу приговор суда по уголовному делу обязателен для суда, рассматривающего дело о гражданско-правовых последствиях действий лица, в отношении которого вынесен приговор суда, по вопросам, имели ли место эти действия и совершены ли они данным лицом. Таким образом, установленные приговором суда обстоятельства являются юридически значимыми для настоящего спора и не доказываются вновь. Согласно ст. 1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 ГК РФ. В соответствии со ст. 1105 ГК РФ в случае невозможности возвратить в натуре неосновательно полученное или сбереженное имущество приобретатель должен возместить потерпевшему действительную стоимость этого имущества на момент его приобретения. В отсутствие правоустанавливающих документов на лесоматериал имущество, которое ФИО1 экспортировал и получал от этого доход, считается незаконно полученным. Единственным основанием наличия пиломатериала без документов является незаконная заготовка древесины либо приобретение у лиц, незаконно его заготавливающих. Представление при декларировании лесоматериалов недостоверных сведений о товаре и производителе позволило ФИО1 произвести незаконный вывоз с территории Российской Федерации лесоматериалов. Не имея законных оснований владеть, пользоваться, распоряжаться лесоматериалами, ФИО1 незаконно экспортировал их, продал по внешнеторговым контрактам иностранным юридическим лицам. При этом законное происхождение лесоматериала им не доказано. В этом случае весь объем установленного в рамках уголовного дела лесоматериала, экспортированного ФИО1 приобретен без законных оснований и подлежал обращению в собственность государства, поскольку в силу ч.1 ст. 8 ЛК РФ лесные участки находятся в федеральной собственности. Приговором суда установлен объем незаконного экспорта стратегически важных ресурсов. Поскольку ФИО1 незаконно реализовал товар, соответственно, товар не может быть возвращен в натуре, и в силу вышеназванных требований закона ФИО1 должен возместить стоимость товара в денежном эквиваленте в размере действительной стоимости. Контрабанда леса и лесоматериала, неподтверждение происхождения товара наносит ущерб экономике государства, причиняет вред окружающей природной среде. Факт привлечения ФИО1 к уголовной ответственности не освобождает его от гражданско-правовой ответственности, поскольку ущерб, нанесённый контрабандой государственным ресурсам, остается невозмещённым. Денежные средства, полученные в результате сбыта незаконно заготовленных лесоматериалов, также подлежат взысканию в доход Российской Федерации, так как получены в результате совершения преступления, предусмотренного ст. 191.1 УК РФ. В силу изложенного просит суд взыскать с ответчика в пользу Российской Федерации (администратор дохода – Федеральное агентство по управлению государственным имуществом) денежные средства в размере 15 783 118 рублей.

В судебном заседании помощник прокурора Нижнеилимского района Шипицын А.А. исковые требования поддержал, в их обоснование привел доводы, изложенные в исковом заявлении.

Ответчик ФИО1 в судебное заседание не явился, о времени и месте рассмотрения дела извещен надлежащим образом, о причинах неявки суд не уведомил.

В соответствии со статьей 165.1 ГК РФ заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или сделка связывает гражданско-правовые последствия для другого лица, влекут для этого лица такие последствия с момента доставки соответствующего сообщения ему или его представителю.

Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.

Согласно разъяснениям Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 июня 2015 года № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» (ункты 67, 68) юридически значимое сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено, но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним (пункт 1 статьи 165.1 Гражданского кодекса Российской Федерации). Например, сообщение считается доставленным, если адресат уклонился от получения корреспонденции в отделении связи, в связи с чем, она была возвращена по истечении срока хранения.

Статья 165.1 ГК РФ подлежит применению также к судебным извещениям и вызовам, если гражданским процессуальным или арбитражным процессуальным законодательством не предусмотрено иное.

При таких обстоятельствах, суд считает, что ответчик был извещен о дате и времени рассмотрения дела.

В соответствии с частью 2 статьи 233 ГПК РФ суд вправе рассмотреть дело в порядке заочного производства в случае неявки в судебное заседание ответчика, извещенного о времени и месте судебного заседания, если он не сообщил суду об уважительных причинах неявки и не просил рассмотреть дело в его отсутствие.

Поскольку ответчик, надлежащим образом извещенный о дне, месте и времени слушания дела, в судебное заседание не явился, не сообщил суду об уважительных причинах своей неявки и не просил рассмотреть дело в его отсутствие, суд, с учетом мнения истца, считает возможным рассмотреть дело в отсутствие не явившегося ответчика в порядке заочного производства по имеющимся в деле доказательствам.

Представитель третьего лица Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Иркутской области в судебное заседание не явился, был надлежаще извещен о времени и месте рассмотрения дела, о причинах неявки суд не уведомил.

Суд, руководствуясь положениями ст.167 ГПК РФ, полагает возможным рассмотреть дело в отсутствии не явившегося третьего лица.

Выслушав прокурора, исследовав письменные материалы дела, суд приходит к следующему.

Согласно части 1 статьи 9 Конституции РФ земля и другие природные ресурсы используются и охраняются в Российской Федерации как основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории.

Пункт 6 статьи 1 Лесного кодекса РФ предусматривает, что одним из принципов лесного законодательства является обеспечение охраны и защиты лесов.

В соответствии со статьей 8 Лесного кодекса РФ лесные участки в составе земель лесного фонда находятся в федеральной собственности. Формы собственности на лесные участки в составе земель иных категорий определяются в соответствии с земельным законодательством.

Статьей 81 Лесного кодекса РФ установлено, что к полномочиям органов государственной власти Российской Федерации в области лесных отношений относится владение, пользование и распоряжение лесным фондом.

В судебном заседании установлено, что приговором Нижнеилимского районного суда Иркутской области от 26.02.2025 года ФИО1 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.191.1 УК РФ (5 преступлений), ч.1 ст.226.1 УК РФ (5 преступлений), в силу ч. 2 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, ему назначено окончательное наказание в виде штрафа в размере 3 000 000 рублей, с рассрочкой выплаты штрафа сроком на 60 месяцев равными частями, по 50 000 рублей ежемесячно, с уплатой до 10 числа каждого месяца.

Приговор суда от 26.02.2025 года вступил в законную силу 29.08.2025 года.

Приговором суда от 26.02.2025 года установлено, что ФИО1 пять раз совершил приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины, совершенные группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, а кроме того, пять раз совершил контрабанду, т.е. незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере.

Так, ФИО1, в период с 10.02.2022 по 30.06.2023, являясь исполнительным директором Общества с ограниченной ответственностью «Северная Лесная Компания» (ИНН ***/ОГРН ***) (далее по тексту - ООО «СЛК»), основным видом деятельности которой является - производство пиломатериалов, профилированных по кромке; производство древесного полотна, древесной муки; производство технологической щепы или стружки, находясь на территории г.Железногорск-Илимский Иркутской области, достоверно зная определенный законом порядок заготовки, приобретения, транспортировки и хранения лесоматериалов, с целью получения стабильного преступного дохода и личного обогащения, имея умысел на приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий, в виде создания условий для незаконной заготовки древесины другими лицами и желая их наступления, нарушая установленный законом порядок оборота древесины, на территории г.Железногорск-Илимский Иркутской области, действуя группой лиц по предварительному сговору, приобрел, хранил в целях сбыта и сбыл в особо крупном размере заведомо незаконно заготовленную древесину, при следующих обстоятельствах:

ООО «СЛК» зарегистрировано 11.10.2021 в Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 17 по Иркутской области, присвоен ИНН ***, ОГРН ***. Юридический адрес: <...> д.***. ФИО1 на основании трудового договора №б/н от 17.01.2022, заключенного между ООО «СЛК», в лице генерального директора ФИО2 и ФИО1, назначен на должность исполнительного директора ООО «СЛК». С момента регистрации ООО «СЛК» поставлено на налоговый учет в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 23 по Иркутской области.

ФИО1, как исполнительный директор ООО «СЛК», в период с 17.01.2022, то есть с момента вступления в должность исполнительного директора ООО «СЛК», по 31.12.2023, фактически выполнял управленческие функции в коммерческой организации, и обладал организационно-распорядительными и административно хозяйственными функциями.

У ФИО1, в период не позднее 17.06.2022, находясь на территории г.Железногорск-Илимский Иркутской области, возник корыстный преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины.

ФИО1, являясь исполнительным директором ООО «СЛК», действуя от имени указанного общества на основании доверенности, воспользовавшись доверием и оказывая влияние на генерального директора ООО «СЛК» ФИО2, имея доступ к печати организации, приискал контрагента, являющегося нерезидентом налоговой системы РФ по приобретению древесины, и заключил от имени ООО «СЛК» за подписью ФИО2, неосведомленного о преступных намерениях ФИО1, именуемого в дальнейшем «Продавец», с ООО «ALI LES» (АЛИ ЛЕС), именуемого в дальнейшем «Покупатель» (Республика Узбекистан), в лице директора ФИО3, контракт № *** от 10.02.2022 на продажу товара - пиломатериалов, на общую стоимость товара 30 000 000 рублей.

ФИО1, в целях реализации своего преступного умысла, направленного на приобретение, хранение в целях последующего сбыта, и сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины, в особо крупном размере, не позднее 17.06.2022, действуя по предварительному сговору с неустановленными лицами (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), используя имеющиеся у него наработанные при осуществлении предпринимательской деятельности в сфере лесопромышленного комплекса связи и финансовые возможности, достоверно зная установленный законом порядок заготовки, приобретения, хранения перевозки и сбыта лесоматериалов, будучи осведомленным, что стоимость заведомо незаконно заготовленной древесины, в связи с отсутствием на нее правоустанавливающих документов, существенно ниже стоимости легально заготовленной древесины, подыскал канал поставки заведомо незаконно заготовленной древесины - «пиломатериалы хвойных пород, ель сибирская», в целях ее приобретения и последующего сбыта.

Во исполнение своего преступного умысла ФИО1, не позднее 17.06.2022, путем переговоров с неустановленными следствием лицами, по предварительному сговору организовал приобретение заведомо незаконно заготовленной древесины в виде «пиломатериалов хвойных пород, ель сибирская», в объеме 106,379 куб.м, достиг договоренности с неустановленными лицами о стоимости приобретаемой древесины, способе ее доставки до места хранения по адресу: <...> ***.

На основании достигнутой договоренности, действуя во исполнение своего преступного умысла, ФИО1, не позднее 17.06.2022, находясь на территории г.Железногорск-Илимский Иркутской области, организовал доставку заведомо незаконной заготовленной древесины в виде «пиломатериалов хвойных пород, ель сибирская», в объеме 106,379 куб.м, неустановленными следствием лицами, для хранения и последующего сбыта на территорию по адресу: <...> ***.

Таким образом, ФИО1, не позднее 17.06.2022, приобрел заведомо незаконно заготовленную древесину - «пиломатериал хвойных пород, ель сибирская», в объеме 106,379 куб.м, которую незаконно хранил на территории ООО «СЛК» по адресу: <...> ***, в период с 10.02.2022 по 30.06.2023, с целью ее дальнейшего сбыта, путем поставки железнодорожным транспортом в адрес Покупателя, в соответствии с условиями заключенного международного контракта № *** от 10.02.2022.

Далее, ФИО1, в целях реализации своего преступного умысла, достоверно зная установленный законом порядок заготовки, приобретения, хранения, перевозки и сбыта лесоматериалов, а также порядок перемещения лесоматериалов через таможенную границу, осознавая, что приобретенные лесоматериалы не могут быть вывезены через таможенную границу в установленном законом порядке, поскольку заготавливались и обрабатывались в неустановленном месте, имели неустановленное происхождение и приобретались без правоустанавливающих документов, в силу чего не представлялось возможным получить законным способом фитосанитарные сертификаты, необходимые для экспорта данной древесины, а также предоставить в таможенный орган документы о производителе товара, на основании которых заполнена таможенная декларация, в целях реализации своего преступного умысла, направленного на сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины, в рамках заключенного международного контракта № *** от 10.02.2022, в целях придания легальности заведомо незаконно заготовленной древесине в виде «пиломатериал хвойных пород, ель сибирская», в объеме 106,379 куб.м, а также в целях создания видимости ведения законного бизнеса, не позднее 17.06.2022, на территории г.Железногорск-Илимский Иркутской области, для придания законного вида своим преступным действиям, использовал пакет документов, с использованием реквизитов Российских организаций, в который вошли следующие документы: договор поставки № *** от 29.12.2021 между ООО «СЛК» и ООО «Ангария» ИНН ***; приложение к договору поставки №*** от 29.12.2021.

В действительности же договор поставки *** от 29.12.2021 заключался. Фактически после переработки ООО «СЛК» древесины породы «ель сибирская», поставленной ООО «Ангария» в объеме 1079,588 куб.м., согласно актам распиловки, при выходе пиломатериала в объеме не менее 50% от объема пиловочника, «пиломатериала хвойных пород, ель сибирская», получено на 106,379 куб.м больше, и, соответственно, не могло быть изготовлено из пиловочника, поставленного ООО «Ангария». Таким образом, всего ООО «СЛК», по декларациям на товары, за период с 17.06.2022 по 30.06.2023, в рамках заключенного международного контракта № *** от 10.02.2022 отправило на экспорт - «пиломатериал хвойных пород, ель сибирская», с указанием недостоверных сведений о происхождении пиломатериала (ООО «Ангария»), в объеме 106,379 куб.м.

После чего, ФИО1, не позднее 17.06.2022, на территории г.Железногорск-Илимский Иркутской области, продолжая реализовывать свой преступный умысел, достоверно зная о незаконности происхождения части пиломатериалов, с целью извлечения материальной выгоды, являясь исполнительным директором и фактическим руководителем ООО «СЛК», для придания законного вида своим преступным действиям, использовал пакет документов, о приобретении пиломатериалов у поставщика ООО «Ангария», с целью создания видимости легального бизнеса, в части пиломатериалов, объемом 106,379 куб. м.

Далее, ФИО1, достоверно зная о незаконном происхождении пиломатериалов, объемом 106,379 куб.м, осведомленный об установленном законом порядке заготовки, приобретения, экспорта лесоматериалов с территории Российской Федерации, не позднее 17.06.2022, организовал получение в управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Иркутской области и Республики Бурятия фитосанитарных сертификатов, являющихся обязательными для осуществления экспортных поставок древесины, путем предоставления заведомо частично недостоверных сведений о происхождении пиломатериалов.

После этого, с целью осуществления таможенного декларирования товара - пиломатериалов, не позднее 17.06.2022, ФИО1, в рамках своего преступного умысла, направленного на сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины, объемом 106,379 куб.м, с целью извлечения максимальной материальной прибыли, осознавая преступный характер своих действий, достоверно зная установленный законный порядок перемещения за пределы таможенной территории Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС лесоматериалов, являющихся стратегически важными ресурсами Российской Федерации, в неустановленном следствием месте на территории Иркутской области, организовал процесс изготовления ФИО4, неосведомленной о преступных намерениях ФИО1, и подачи в Сибирский таможенный пост Сибирской электронной таможни, расположенной по адресу: Красноярский край, г.Красноярск, проспект имени Газеты «Красноярский рабочий», д.150а, деклараций на товары, с указанием недостоверных сведений о производителе заведомо незаконно заготовленных лесоматериалов, объемом 106,379 куб.м, а также с приложением документов о происхождении заведомо незаконно заготовленных лесоматериалов.

ФИО1, достоверно зная установленный законом порядок перемещения лесоматериалов через таможенную границу, с целью реализации своего преступного умысла, не позднее 17.06.2022, находясь на территории г.Железногорск-Илимский Иркутской области, организовал передачу декларанту ФИО4, неосведомленной о преступных намерениях ФИО1, копии следующих документов: договор поставки *** от 29.12.2021 между ООО «СЛК» и ООО «Ангария» ИНН ***; приложение к договору поставки *** от 29.12.2021, содержащих недостоверные сведения, с целью осуществления таможенного декларирования товара - лесоматериалов, в количестве 106,379 куб.м.

Далее, ФИО4, неосведомленная о преступных намерениях ФИО1, добросовестно заблуждаясь и полагая, что переданные ей документы содержат в полном объеме достоверную информацию, оказывая услуги по декларированию товара для ООО «СЛК», составила таможенные декларации, содержащие в графах 31 «Грузовые места и описание товаров» и графе 44 «Дополнительная информация», частично недостоверные сведения о том, что под таможенную процедуру экспорта помещен товар - «пиломатериал хвойных пород, ель сибирская» (код товара ТН ВЭД ЕАЭС 4407129906), объемом 106,379 куб. м., производителем которых фактически является ООО «Ангария» ИНН ***, и предоставила их таможенному органу по адресу: Красноярский край, г.Красноярск, проспект имени Газеты «Красноярский рабочий», д. 150а с копиями документов: договор поставки *** от 29.12.2021 между ООО «СЛК» и ООО «Ангария» ИНН ***; приложение к договору поставки *** от 29.12.2021.

Сибирским таможенным постом Сибирской электронной таможни, расположенной по адресу: Красноярский край, г.Красноярск, проспект имени Газеты «Красноярский рабочий», д. 150а, после присвоения номеров декларациям на товары, произведено таможенное оформление товара в таможенном режиме «экспорт», и, в результате проведения документальной проверки, товар - «пиломатериал хвойных пород, ель сибирская» (код товара ТН ВЭД ЕАЭС 4407129906), общим объемом 106,379 куб.м, Сибирским таможенным постом Сибирской электронной таможни разрешен к выпуску на экспорт в Республику Узбекистан.

Согласно заключению экспертов АНО «Независимый экспертно-консалтинговый центр», стоимость незаконно заготовленной древесины «пиломатериал хвойных пород, ель сибирская», общим объемом 106,379 куб.м составляет 516 811, 00 рублей, что согласно примечанию к статье 191.1 УК РФ является особо крупным размером.

С момента приобретения заведомо незаконно заготовленной древесины -«пиломатериал хвойных пород, ель сибирская», общим объемом 106,379 куб.м стоимостью 516 811, 00 рублей, в целях последующего сбыта, хранились на территории, расположенной по адресам: <...> д.***, до момента их сбыта, путем экспорта из Российской Федерации в Республику Узбекистан, в рамках заключенного международного контракта № *** от 10.02.2022.

В период с 17.06.2022 по 30.06.2023 заведомо незаконно заготовленные «пиломатериал хвойных пород, ель сибирская», общим объемом 106,379 куб.м стоимостью 516 811, 00 рублей, ФИО1, действуя с прямым корыстным умыслом, незаконно сбыл, в рамках заключенного международного контракта №*** от 10.02.2022, путем их перевозки железнодорожным транспортом, с таможенной территории Российской Федерации в Республику Узбекистан.

2. Кроме того, ФИО1, в период с 10.02.2022 по 30.06.2023, являясь исполнительным директором Общества с ограниченной ответственностью «Северная Лесная Компания» (ИНН ***/ОГРН ***) (далее по тексту - ООО «СЛК»), основным видом деятельности которой является - производство пиломатериалов, профилированных по кромке; производство древесного полотна, древесной муки; производство технологической щепы или стружки, находясь в г. Железногорск-Илимский Иркутской области, достоверно зная порядок перемещения лесоматериалов через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, умышленно незаконно переместил через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важные ресурсы - лесоматериалы в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

ООО «СЛК» зарегистрировано 11.10.2021 в Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 17 по Иркутской области, присвоен ИНН ***, ОГРН ***. Юридический адрес: <...> д.*** ФИО1 на основании трудового договора №б/н от 17.01.2022, заключенного между ООО «СЛК», в лице генерального директора ФИО2 и ФИО1, назначен на должность исполнительного директора ООО «СЛК». С момента регистрации ООО «СЛК» поставлено на налоговый учет в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 23 по Иркутской области.

Таким образом, ФИО1, как исполнительный директор ООО «СЛК» в период с 17.01.2022, то есть с момента вступления в должность исполнительного директора ООО «СЛК» по 31.12.2023, выполнял управленческие функции в коммерческой организации, и обладал организационно-распорядительными и административно хозяйственными функциями.

У ФИО1, в период не позднее 17.06.2022, находясь на территории Иркутской области, возник преступный корыстный умысел, направленный на контрабанду стратегически важных ресурсов - лесоматериалов, через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС.

ФИО1, являясь исполнительным директором ООО «СЛК», действуя от имени указанного общества на основании доверенности, воспользовавшись доверием и оказывая влияние на генерального директора ООО «СЛК» ФИО2, имея доступ к печати организации, приискал контрагента, являющегося нерезидентом налоговой системы РФ, по приобретению древесины и заключил от имени ООО «СЛК» за подписью ФИО2, неосведомленного о преступных намерениях ФИО1, именуемого в дальнейшем «Продавец», с ООО «ALI LES» (АЛИ ЛЕС), именуемого в дальнейшем «Покупатель» (Республика Узбекистан) в лице директора ФИО3, контракт № *** от 10.02.2022, на продажу товара - пиломатериалов, на общую стоимость товара 30 000 000 рублей.

В целях реализации своего преступного корыстного умысла, ФИО1, не позднее 17.06.2022, используя наработанные в ходе осуществления на протяжении длительного времени предпринимательской деятельности в сфере лесопромышленного комплекса, связи и финансовые возможности, достоверно зная установленный законом порядок заготовки, приобретения, хранения, перевозки и сбыта лесоматериалов, будучи осведомленным, что стоимость заведомо незаконно заготовленной древесины, в связи с отсутствием на нее правоустанавливающих документов, существенно ниже стоимости легально добытой древесины, из корыстных побуждений подыскал каналы поставки заведомо незаконно заготовленной древесины - «пиломатериалы хвойных пород, ель сибирская», в целях ее приобретения, и последующего сбыта.

Во исполнение своего преступного корыстного умысла, ФИО1, не позднее 17.06.2022, находясь на территории г.Железногорск-Илимский Иркутской области, путем переговоров с неустановленными лицами, организовал приобретение заведомо незаконно заготовленной древесины, в виде пиломатериалов хвойных пород, ель сибирская, в объеме 106,379 куб.м, достиг договоренности с неустановленными следствием лицами о стоимости приобретаемой древесины, способе ее доставки до места хранения по адресу: <...> д.***, в целях последующего сбыта, путем незаконного перемещения с территории Российской Федерации в адрес Покупателя, в соответствии с условиями заключенного международного контракта № *** от 10.02.2022.

Действуя на основании предварительной договоренности, ФИО1, не позднее 17.06.2022, находясь на территории г.Железногорск-Илимский Иркутской области, во исполнение своего преступного умысла организовал доставку заведомо незаконно заготовленной древесины, в виде пиломатериалов хвойных пород, ель сибирская, в объеме 106,379 куб.м, неустановленными следствием лицами, не осведомленными о преступной деятельности ФИО1, для хранения и последующего сбыта на территорию ООО «СЛК» по адресу: <...> д.*** Таким образом, ФИО1, не позднее 17.06.2022, при неустановленных следствием обстоятельствах, находясь на территории Иркутской области, незаконно приобрел и хранил заведомо незаконно заготовленные лесоматериалы - пиломатериалы хвойных пород, ель сибирская, в объеме 106,379 куб.м, которые, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13.09.2012 № 923 «Об утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей ст. 226.1 УК РФ», являются стратегически важными ресурсами, с целью их дальнейшего сбыта, путем поставки в адрес Покупателя, в соответствии с условиями заключенного международного контракта № *** от 10.02.2022.

После чего, ФИО1, продолжая реализацию своего корыстного преступного умысла, достоверно зная установленный законом порядок заготовки, приобретения, хранения перевозки и сбыта лесоматериалов, а также порядок перемещения лесоматериалов через таможенную границу, осознавая, что приобретенные им в объеме 106,379 куб.м. лесоматериалы не могут быть вывезены через таможенную границу в установленном законом порядке, поскольку заготовлены и обработаны в неустановленном месте, имели неустановленное происхождение и приобретены без правоустанавливающих документов, в силу чего не представлялось возможным получить законным способом фитосанитарные сертификаты, необходимые для экспорта данной древесины, а также предоставить в таможенный орган документы о производителе товара, на основании которых подлежит заполнению таможенная декларация, с целью извлечения материальной выгоды, достоверно зная, что в соответствии со ст.ст. 106, 108 ТК ЕАЭС, в декларации на товары указываются основные сведения, в том числе, сведения о соблюдении запретов и ограничений и сведения о производителе товара, в целях придания легальности, заведомо незаконно заготовленной древесине, в виде пиломатериалов хвойных пород, ель сибирская, в объеме 106,379 куб.м, а так же в целях создания видимости ведения законного бизнеса в части незаконных пиломатериалов, объемом 106,379 куб.м, желая использовать договоры как коммерческие документы для оформления деклараций на товары при перемещении лесоматериалов через таможенную границу РФ, не позднее 17.06.2022, находясь в г.Железногорск-Илимский Иркутской области, обратился к неустановленным лицам с указанием об изготовлении пакета документов, с использованием реквизитов ООО «СЛК», ООО «Ангария» ИНН ***, в который вошли следующие документы: договор поставки № *** от 29.12.2021 между ООО «СЛК» и ООО «Ангария» ИНН ***; приложение к договору поставки №*** от 29.12.2021.

В действительности же, договор поставки *** от 29.12.2021 заключался. Фактически после переработки ООО «СЛК» древесины породы «ель сибирская», поставленной ООО «Ангария» в объеме 1079,588 куб.м, согласно актам распиловки, при выходе пиломатериала в объеме 60% от объема пиловочника, получено 774,958 куб.м «пиломатериала хвойных пород, ель сибирская», что на 127,805 куб.м. больше, и соответственно, не могло быть получено из пиловочника, поставленного ООО «Ангария». Таким образом, всего ООО «СЛК», по декларациям на товары, за период с 17.06.2022 по 30.06.2023, в рамках заключенного международного контракта № UZB-09 от 10.02.2022 отправило на экспорт - «пиломатериал хвойных пород, ель сибирская», с указанием недостоверных сведений о происхождении пиломатериала (ООО «Ангария»), в объеме 106,379 куб.м.

После чего, ФИО1, действуя с прямым корыстным умыслом, достоверно зная о незаконности приобретенных лесоматериалов, осознавая неизбежность наступления преступных последствий, с целью извлечения материальной выгоды, являясь исполнительным директором и фактическим руководителем ООО «СЛК», не позднее 17.06.2022, находясь в г.Железногорск-Илимский Иркутской области, для придания законного вида своим преступным действиям, использовал пакет документов, о приобретении лесоматериалов у поставщика, с целью его незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС.

Далее, ФИО1, достоверно зная о незаконном происхождении лесоматериалов, в виде пиломатериалов хвойных пород, ель сибирская, в объеме 106,379 куб.м, осведомленный об установленном законом порядке заготовки, приобретения, экспорта лесоматериалов с территории Российской Федерации, не позднее 17.06.2022, организовал получение в управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Иркутской области и Республики Бурятия фитосанитарные сертификаты, являющихся обязательными для осуществления экспортных поставок древесины, путем предоставления заведомо недостоверных сведений о происхождении лесоматериалов.

После чего, не позднее 17.06.2022, ФИО1, находясь на территории г.Железногорск-Илимский Иркутской области, с целью осуществления таможенного декларирования товара - лесоматериалов, в количестве 106,379 куб.м, в рамках преступного умысла, направленного на незаконное перемещение через таможенную границу лесоматериалов, с целью извлечения максимальной материальной прибыли, осознавая преступный характер своих действий, предвидя и желая наступления общественно-опасных последствий, достоверно зная установленный законный порядок перемещения за пределы таможенной территории Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС лесоматериалов, являющихся стратегически важными ресурсами Российской Федерации, организовал процесс составления таможенных деклараций, содержащих в каждой из деклараций в графе 31 «Грузовые места и описание товаров» и графе 44 «Дополнительная информация», недостоверные сведения о том, что под таможенную процедуру экспорта помещен товар - «пиломатериал хвойных пород, ель сибирская» (код товара ТН ВЭД ЕАЭС 4407129906), объемом 106,379 куб.м, производителем которых фактически является ООО «Ангария» ИНН *** с предоставлением таможенному органу копий следующих документов: договор поставки *** от 29.12.2021 между ООО «СЛК» и ООО «Ангария» ИНН ***; приложение к договору поставки *** от 29.12.2021, на лесоматериалы.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, ФИО1, достоверно зная установленный законом порядок перемещения лесоматериалов через таможенную границу, не позднее 17.06.2022, организовал передачу ФИО4, неосведомленной о преступных намерениях ФИО1, оказывающей услуги для ООО «СЛК», копии документов - договора поставки *** от 29.12.2021 между ООО «СЛК» и ООО «Ангария» ИНН ***; приложения к договору поставки *** от 29.12.2021, содержащих недостоверные сведения, с целью осуществления таможенного декларирования товара - лесоматериалов, в количестве 106,379 куб.м.

Далее, ФИО4, неосведомленная о преступных намерениях ФИО1, добросовестно заблуждаясь относительно истинных намерений последнего, не позднее 30.05.2022, оказывая услуги для ООО «СЛК», полагая, что переданные ей документы содержат достоверную информацию, на основании переданных им документов, составила таможенные декларации, содержащие в графе 31 «Грузовые места и описание товаров» и графе 44 «Дополнительная информация», недостоверные сведения о том, что под таможенную процедуру экспорта помещен товар - «пиломатериал хвойных пород, ель сибирская» (код товара ТН ВЭД ЕАЭС 4407129906), объемом 106,379 куб.м, производителем которых является ООО «Ангария» ИНН ***.

Далее, в период с 10.02.2022 по 30.06.2023, декларации вместе с пакетами документов, содержащими недостоверную информацию, ФИО4, не осведомленная о преступных намерениях ФИО1, и добросовестно заблуждаясь относительно истинных намерений последнего, посредством своей электронно-цифровой подписи, направила в Сибирский таможенный пост Сибирской электронной таможни, расположенной по адресу: Красноярский край, г.Красноярск, проспект имени Газеты «Красноярский рабочий», д.150а, с целью осуществления таможенного декларирования товара - лесоматериалов, в количестве 106,379 куб.м, которые в соответствии со ст.ст. 109, 111 ТК ЕАЭС, приняты и зарегистрированы таможенным органом, о чем свидетельствуют присвоенные декларациям номера №№ ***.

После присвоения номеров декларациям на товары, произведено таможенное оформление товара в таможенном режиме «экспорт», и в результате проведения документальной проверки товар - «пиломатериал хвойных пород, ель сибирская» (код товара ТН ВЭД ЕАЭС 4407129906), объемом 106,379 куб.м, в период с 10.02.2022 по 30.06.2023, Сибирским таможенным постом Сибирской электронной таможни разрешен к выпуску на экспорт и направлен в Республику Узбекистан.

Рыночная стоимость перемещенного через таможенную границу Таможенного союза товара, заявленного в декларациях №№***, объемом, в том числе 106,379 куб.м, составляет 1 068 358,00 рублей, что является крупным размером стратегически важных ресурсов.

Согласно п. 25 ч. 1 ст. 2 ТК ЕАЭС, незаконным перемещением товаров через таможенную границу признается перемещение товаров через таможенную границу вне установленных мест или в неустановленное время работы таможенных органов в этих местах, либо с сокрытием от таможенного контроля, либо с недостоверным декларированием или недекларированием товаров, либо с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах, и (или) с использованием поддельных, либо относящихся к другим товарам средств идентификации, равно как и покушение на такое перемещение.

Лесоматериалы - «пиломатериал хвойных пород, ель сибирская» (код товара ТН ВЭД ЕАЭС 4407129906) включены в Перечень стратегически важных товаров и ресурсов для целей ст. 226.1 УК РФ, утвержденный постановлением Правительства РФ от 13.09.2012 №923.

Тем самым, ФИО1, в целях реализации своего преступного умысла, через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, через Сибирское таможенное управление, в том числе таможенный пост «Ст.Сарыагаш», расположенный по адресу: Республика Казахстан, <...> путем недостоверного декларирования с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах, в период с 17.06.2022 по 30.06.2023 незаконно переместил в Республику Узбекистан товар - пиломатериал хвойных пород, ель сибирская (код товара ТН ВЭД ЕАЭС 4407129906), относящиеся к стратегически важным ресурсам, общим объемом 106,379 куб.м, рыночной стоимостью 1 068 358,00 рублей, что является крупным размером применительно к квалификации деяния по ст. 226.1 УК РФ.

3. Кроме того, ФИО1, в период с 30.05.2022 по 24.08.2022, являясь исполнительным директором Общества с ограниченной ответственностью «Северная Лесная Компания» (ИНН ***/ОГРН ***) (далее по тексту - ООО «СЛК»), основным видом деятельности которой является - производство пиломатериалов, профилированных по кромке; производство древесного полотна, древесной муки; производство технологической щепы или стружки, находясь на территории г. Железногорск-Илимский Иркутской области, точнее место и время следствием не установлено, достоверно зная определенный законом порядок заготовки, приобретения, транспортировки и хранения лесоматериалов, с целью получения стабильного преступного дохода и личного обогащения, имея умысел на приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий, в виде создания условий для незаконной заготовки древесины другими лицами и желая их наступления, нарушая установленный законом порядок оборота древесины, на территории г. Железногорск-Илимский Иркутской области, действуя группой лиц по предварительному сговору, приобрел, хранил в целях сбыта и сбыл в особо крупном размере заведомо незаконно заготовленную древесину, при следующих обстоятельствах:

ООО «СЛК» зарегистрировано 11.10.2021 в Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 17 по Иркутской области, присвоен ИНН ***, ОГРН ***. Юридический адрес: <...> д.*** ФИО1 на основании трудового договора №б/н от 17.01.2022, заключенного между ООО «СЛК», в лице генерального директора ФИО2 и ФИО1, назначен на должность исполнительного директора ООО «СЛК». С момента регистрации ООО «СЛК» поставлено на налоговый учет в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 23 по Иркутской области.

ФИО1, как исполнительный директор ООО «СЛК» в период с 17.01.2022, то есть с момента вступления в должность исполнительного директора ООО «СЛК» по 31.12.2023, фактически выполнял управленческие функции в коммерческой организации, и обладал организационно-распорядительными и административно хозяйственными функциями.

У ФИО1, в период не позднее 24.08.2022, находясь на территории г.Железногорск-Илимский Иркутской области, возник корыстный преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины.

ФИО1, являясь исполнительным директором ООО «СЛК», действуя от имени указанного общества на основании доверенности, воспользовавшись доверием и оказывая влияние на генерального директора ООО «СЛК» ФИО2, имея доступ к печати организации, приискал контрагента, являющегося нерезидентом налоговой системы РФ, по приобретению древесины и заключил от имени ООО «СЛК» за подписью ФИО2, неосведомленного о преступных намерениях ФИО1, именуемого в дальнейшем «Продавец», с ООО «AZRUSFOREX MMC» (ООО АЗРУСФОРЕКС), именуемого в дальнейшем «Покупатель» (Республика Азербайджан), в лице директора ФИО5, контракт № *** от 30.05.2022, на продажу товара - пиломатериалов, на общую стоимость товара 20 000 000 рублей.

ФИО1, в целях реализации своего преступного умысла, направленного на приобретение, хранение в целях последующего сбыта, и сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины, в особо крупном размере, не позднее 24.08.2022, действуя по предварительному сговору с неустановленными лицами (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), используя имеющиеся у него наработанные при осуществлении на протяжении длительного времени предпринимательской деятельности в сфере лесопромышленного комплекса связи, и финансовые возможности, достоверно зная установленный законом порядок заготовки, приобретения, хранения перевозки и сбыта лесоматериалов, будучи осведомленным, что стоимость заведомо незаконно заготовленной древесины, в связи с отсутствием на нее правоустанавливающих документов, существенно ниже стоимости легально заготовленной древесины, подыскал канал поставки заведомо незаконно заготовленной древесины - пиломатериал хвойных пород, сосны обыкновенной; пиломатериал хвойных пород, ели сибирской, в целях его приобретения, и последующего сбыта.

Во исполнение своего преступного умысла, ФИО1, не позднее 24.08.2022, путем переговоров с неустановленными следствием лицами, по предварительному сговору организовал приобретение заведомо незаконно заготовленной древесины, в виде пиломатериалов хвойных пород, сосна обыкновенная; пиломатериалов хвойных пород, ель сибирская, в объеме 95,568 куб.м, достиг договоренности с неустановленными лицами о стоимости приобретаемой древесины, способе ее доставки до места хранения по адресу: <...> ***.

На основании достигнутой договоренности, действуя во исполнение своего преступного умысла, ФИО1, не позднее 24.08.2022, находясь на территории г.Железногорск-Илимский Иркутской области, организовал доставку заведомо незаконной заготовленной древесины, в виде пиломатериалов хвойных пород, сосна обыкновенная; пиломатериалов хвойных пород, ель сибирская, в объеме 95,568 куб.м, неустановленными следствием лицами, для хранения и последующего сбыта на территории по адресу: <...> ***.

Таким образом, ФИО1, не позднее 24.08.2022, приобрел заведомо незаконно заготовленную древесину - пиломатериал хвойных пород, сосна обыкновенная; пиломатериал хвойных пород, ель сибирская, в объеме 95,568 куб.м, которую незаконно хранил на территории по адресу: <...> ***, в период с 30.05.2022 по 24.08.2022, с целью ее дальнейшего сбыта, путем поставки железнодорожным транспортом в адрес Покупателя, в соответствии с условиями заключенного международного контракта *** от 30.05.2022.

Далее, ФИО1, в целях реализации своего преступного умысла, достоверно зная установленный законом порядок заготовки, приобретения, хранения, перевозки и сбыта лесоматериалов, а также порядок перемещения лесоматериалов через таможенную границу, осознавая, что приобретенные лесоматериалы не могут быть вывезены через таможенную границу в установленном законом порядке, поскольку заготавливались в неустановленном месте, имели неустановленное происхождение и приобретались без правоустанавливающих документов, в силу чего не представлялось возможным получить законным способом фитосанитарные сертификаты, необходимые для экспорта данной древесины, а также предоставить в таможенный орган документы о производителе товара, на основании которых заполнена таможенная декларация, в целях реализации своего преступного умысла, направленного на сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины, в рамках заключенного международного контракта *** от 30.05.2022, в целях придания легальности, заведомо незаконно заготовленной древесине в виде пиломатериалов хвойных пород, сосна обыкновенная; пиломатериалов хвойных пород, ель сибирская, в объеме 95,568 куб.м, а также в целях создания видимости ведения законного бизнеса, не позднее 24.08.2022, на территории г.Железногорск-Илимский Иркутской области изготовил пакет заведомо подложных документов, с использованием реквизитов Российской организации, в который вошли следующие документы: договор поставки *** от 12.05.2022 между ООО «СЛК» и ООО «ФИО6» (ИНН ***); спецификация (приложение к договору поставки *** от 12.05.2022).

В действительности же, договор поставки *** от 12.05.2022 между ООО «СЛК» и ООО «ФИО6» (ИНН ***) и спецификация (приложение к договору поставки *** от 12.05.2022) не заключались, пиломатериалы в адрес ООО «СЛК» указанной организацией не поставлялись.

После чего, ФИО1, не позднее 24.08.2022, находясь в г.Железногорск-Илимский Иркутской области, продолжая реализовывать свой преступный умысел, достоверно зная о незаконности происхождения пиломатериалов, с целью извлечения материальной выгоды, действуя от имени ООО «СЛК», предоставил на подпись ФИО2, неосведомленному о преступных намерениях ФИО1, указанные заведомо подложные документы о приобретении пиломатериалов у мнимого поставщика, с целью создания видимости легального бизнеса, который, заблуждаясь в достоверности указанных документов, их подписал.

Далее, ФИО1, достоверно зная о фиктивности изготовленных документов, а также о незаконном происхождении пиломатериалов, осведомленный об установленном законом порядке заготовки, приобретения, экспорта лесоматериалов с территории Российской Федерации, при неустановленных следствием обстоятельствах, не позднее 24.08.2022, организовал получение в управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Иркутской области и Республики Бурятия фитосанитарные сертификаты, являющийся обязательными для осуществления экспортных поставок древесины, путем предоставления заведомо недостоверных сведений о происхождении пиломатериалов.

После этого, с целью осуществления таможенного декларирования товара - лесоматериалов, не позднее 24.08.2022, ФИО1, в рамках своего преступного умысла, направленного на сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины, с целью извлечения максимальной материальной прибыли, осознавая преступный характер своих действий, достоверно зная установленный законный порядок перемещения за пределы таможенной территории Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС лесоматериалов, являющихся стратегически важными ресурсами Российской Федерации, находясь в г.Железногорск-Илимский Иркутской области, организовал процесс изготовления декларантом ФИО4, и подачи в Сибирский таможенный пост Сибирской электронной таможни, расположенной по адресу: Красноярский край, г.Красноярск, проспект имени Газеты «Красноярский рабочий», д.***, деклараций на товары, с указанием недостоверных сведений о производителе заведомо незаконно заготовленных лесоматериалов, а также с приложением фиктивных документов о происхождении заведомо незаконно заготовленных лесоматериалов.

ФИО1, достоверно зная установленный законом порядок перемещения лесоматериалов через таможенную границу, с целью реализации своего преступного умысла, не позднее 24.08.2022, находясь в г.Железногорск-Илимский Иркутской области, передал декларанту ФИО4, неосведомленной о преступных намерениях ФИО1: договор поставки *** от 12.05.2022 между ООО «СЛК» и ООО «ФИО6» (ИНН ***) и спецификацию (приложение к договору поставки *** от 12.05.2022), содержащие недостоверные сведения, с целью осуществления таможенного декларирования товара - лесоматериалов, в количестве 95,568 куб. м.

Далее, ФИО4, неосведомленная о преступных намерениях ФИО1, добросовестно заблуждаясь и полагая, что переданные ей документы содержат достоверную информацию, оказывающая услуги по таможенному оформлению для ООО «СЛК», составила таможенные декларации, содержащие в графах 31 «Грузовые места и описание товаров» и графе 44 «Дополнительная информация», недостоверные сведения о том, что под таможенную процедуру экспорта помещен товар - «пиломатериалы хвойных пород, сосна обыкновенная» - (код товара ТН ВЭД ЕАЭС 4407119406), «пиломатериалы хвойных пород, ель сибирская» - (код товара ТН ВЭД ЕАЭС 4407129906), производителем которых фактически является ООО «ФИО6», и предоставила их таможенному органу по адресу: Красноярский край, г.Красноярск, проспект имени Газеты «Красноярский рабочий». ***, с копиями фиктивных документов - договор поставки *** от 12.05.2022 между ООО «СЛК» и ООО «ФИО6» (ИНН *** и спецификации (приложение к договору поставки *** от 12.05.2022).

Сибирским таможенным постом Сибирской электронной таможни, расположенной по адресу: Красноярский край, г.Красноярск, проспект имени Газеты «Красноярский рабочий», ***, после присвоения номеров декларациям на товары, произведено таможенное оформление товара в таможенном режиме «экспорт», и, в результате проведения документальной проверки, товар - «пиломатериалы хвойных пород, сосна обыкновенная» - (код товара ТН ВЭД ЕАЭС 4407119406), «пиломатериалы хвойных пород, ель сибирская» - (код товара ТН ВЭД ЕАЭС 4407129906) в объеме 95,568 куб.м, Сибирским таможенным постом Сибирской электронной таможни разрешен к выпуску на экспорт в Республику Азербайджан.

Согласно заключению экспертов АНО «Независимый экспертно-консалтинговый центр», стоимость незаконно заготовленной древесины «пиломатериалы хвойных пород, сосна обыкновенная» - (код товара ТН ВЭД ЕАЭС 4407119406), «пиломатериалы хвойных пород, ель сибирская» - (код товара ТН ВЭД ЕАЭС 4407129906) в объеме 95,568 куб.м, составляет 431 487,00 рублей, что согласно примечанию к статье 191.1 УК РФ является особо крупным размером.

С момента приобретения заведомо незаконно заготовленной древесины -«пиломатериалы хвойных пород, сосна обыкновенная» - (код товара ТН ВЭД ЕАЭС 4407119406), «пиломатериалы хвойных пород, ель сибирская» - (код товара ТН ВЭД ЕАЭС 4407129906) в объеме 95,568 куб.м, стоимостью 431 487,00 рублей, в целях последующего сбыта, хранились на территории, расположенной по адресу: <...> д.***, до момента их сбыта, путем экспорта из Российской Федерации в Республику Азербайджан, в рамках заключенного международного контракта № *** от 30.05.2022.

24.08.2022 заведомо незаконно заготовленные «пиломатериалы хвойных пород, сосна обыкновенная» - (код товара ТН ВЭД ЕАЭС 4407119406), «пиломатериалы хвойных пород, ель сибирская» - (код товара ТН ВЭД ЕАЭС 4407129906) в объеме 95,568 куб.м, стоимостью 431 487,00 рублей, ФИО1, действуя с прямым корыстным умыслом, незаконно сбыл, в рамках заключенного международного контракта *** от 30.05.2022, путем их перевозки железнодорожным транспортом, с таможенной территории Российской Федерации в Республику Азербайджан.

4. Кроме того, ФИО1, в период с 30.05.2022 по 24.08.2022, являясь исполнительным директором Общества с ограниченной ответственностью «Северная Лесная Компания» (ИНН ***/ОГРН ***) (далее по тексту - ООО «СЛК»), основным видом деятельности которой является - производство пиломатериалов, профилированных по кромке; производство древесного полотна, древесной муки; производство технологической щепы или стружки, находясь в г.Железногорск-Илимскии Иркутской области, достоверно зная порядок перемещения лесоматериалов через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, умышленно незаконно переместил через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важные ресурсы -лесоматериалы в крупном размере, при следующих обстоятельствах:

ООО «СЛК» зарегистрировано 11.10.2021 в Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 17 по Иркутской области, присвоен ИНН ***, ОГРН ***. Юридический адрес: <...> д*** ФИО1 на основании трудового договора №б/н от 17.01.2022, заключенного между ООО «СЛК», в лице генерального директора ФИО2 и ФИО1, назначен на должность исполнительного директора ООО «СЛК». С момента регистрации ООО «СЛК» поставлено на налоговый учет в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 23 по Иркутской области.

У ФИО1, в период не позднее 24.08.2022, находясь на территории г.Железногорск-Илимский Иркутской области, возник преступный корыстный умысел, направленный на контрабанду стратегически важных ресурсов - лесоматериалов, через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС.

ФИО1, являясь исполнительным директором ООО «СЛК», действуя от имени указанного общества на основании доверенности, воспользовавшись доверием и оказывая влияние на генерального директора ООО «СЛК» ФИО2, имея доступ к печати организации, приискал контрагента, являющегося нерезидентом налоговой системы РФ, по приобретению древесины и заключил от имени ООО «СЛК» за подписью ФИО2, неосведомленного о преступных намерениях ФИО1, именуемого в дальнейшем «Продавец», с ООО «AZRUSFOREX ММС» (ООО АЗРУСФОРЕКС), именуемого в дальнейшем «Покупатель» (Республика Азербайджан) в лице директора ФИО5, контракт № *** от 30.05.2022, на продажу товара - пиломатериалов, на общую стоимость товара 20 000 000 рублей.

В целях реализации своего преступного корыстного умысла, ФИО1, не позднее 24.08.2022, используя наработанные в ходе осуществления на протяжении длительного времени предпринимательской деятельности в сфере лесопромышленного комплекса, связи и финансовые возможности, достоверно зная установленный законом порядок заготовки, приобретения, хранения, перевозки и сбыта лесоматериалов, будучи осведомленным, что стоимость заведомо незаконно заготовленной древесины, в связи с отсутствием на нее правоустанавливающих документов, существенно ниже стоимости легально добытой древесины, из корыстных побуждений подыскал каналы поставки заведомо незаконно заготовленной древесины - пиломатериал хвойных пород, сосны обыкновенной; пиломатериал хвойных пород, ели сибирской, в целях его приобретения и последующего сбыта.

Во исполнение своего преступного корыстного умысла, ФИО1, не позднее 24.08.2022, находясь на территории г.Железногорск-Илимский Иркутской области, путем переговоров с неустановленными лицами, организовал приобретение заведомо незаконно заготовленной древесины, в виде пиломатериала хвойных пород, сосны обыкновенной; пиломатериала хвойных пород, ели сибирской, в объеме 95,568 куб.м, достиг договоренности с неустановленными следствием лицами о стоимости приобретаемой древесины, способе ее доставки до места хранения по адресу: <...> д.***, в целях последующего сбыта, путем незаконного перемещения с территории Российской Федерации в адрес Покупателя, в соответствии с условиями заключенного международного контракта № *** от 30.05.2022.

Действуя на основании предварительной договоренности, ФИО1, не позднее 24.08.2022, находясь на территории г.Железногорск-Илимский Иркутской области, во исполнение своего преступного умысла организовал доставку заведомо незаконной заготовленной древесины, в виде пиломатериала хвойных пород, сосны обыкновенной; пиломатериала хвойных пород, ели сибирской, в объеме 95,568 куб.м, неустановленными следствием лицами, не осведомленными о преступной деятельности ФИО1, для хранения и последующего сбыта на территорию по адресу: <...> д. ***.

Таким образом, ФИО1, не позднее 24.08.2022, находясь на территории г.Железногорск-Илимский Иркутской области, незаконно приобрел и хранил заведомо незаконно заготовленные лесоматериалы - пиломатериал хвойных пород, сосны обыкновенной; пиломатериал хвойных пород, ели сибирской, в объеме 95,568 куб.м, которые, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13.09.2012 № 923 «Об утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей ст. 226.1 УК РФ», являются стратегически важными ресурсами, с целью их дальнейшего сбыта, путем поставки в адрес Покупателя, в соответствии с условиями заключенного международного контракта № *** от 30.05.2022.

После чего, ФИО1, продолжая реализацию своего корыстного преступного умысла, достоверно зная установленный законом порядок заготовки, приобретения, хранения перевозки и сбыта лесоматериалов, а также порядок перемещения лесоматериалов через таможенную границу, осознавая, что приобретенные им лесоматериалы не могут быть вывезены через таможенную границу в установленном законом порядке, поскольку заготовлены в неустановленном месте, имели неустановленное происхождение и приобретены без правоустанавливающих документов, в силу чего не представлялось возможным получить законным способом фитосанитарные сертификаты, необходимые для экспорта данной древесины, а также предоставить в таможенный орган документы о производителе товара, на основании которых подлежит заполнению таможенная декларация, с целью извлечения материальной выгоды, достоверно зная, что в соответствии со ст.ст.106, 108 ТК ЕАЭС, в декларации на товары указываются основные сведения, в том числе, сведения о соблюдении запретов и ограничений и сведения о производителе товара, в целях придания легальности, заведомо незаконно заготовленной древесине, в виде пиломатериала хвойных пород, в объеме 95,568 куб.м, а также в целях создания видимости ведения законного бизнеса, желая использовать договоры как коммерческие документы для оформления деклараций на товары при перемещении лесоматериалов через таможенную границу РФ, не позднее 24.08.2022, находясь в г.Железногорск-Илимский Иркутской области, изготовил пакет заведомо подложных документов, с использованием реквизитов Российской организации, в который вошли следующие документы: договор поставки *** от 12.05.2022 между ООО «СЛК» и ООО «ФИО6» (ИНН ***); спецификация (приложение к договору поставки *** от 12.05.2022).

После чего, ФИО1, действуя с прямым корыстным умыслом, достоверно зная о незаконности приобретенных лесоматериалов, осознавая неизбежность наступления общественно-опасных последствий, с целью извлечения материальной выгоды, являясь исполнительным директором и фактическим руководителем ООО «СЛК», не позднее 24.08.2022, находясь в г.Железногорск-Илимский Иркутской области, предоставил на подпись ФИО2, неосведомленному о преступном умысле ФИО1, указанные заведомо подложные документы о приобретении пиломатериалов у мнимого поставщика, с целью создания видимости легального бизнеса и его незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, который, добросовестно заблуждаясь в достоверности указанных документов, их подписал.

Далее, ФИО1, достоверно зная о фиктивности изготовленных документов, а также о незаконном происхождении лесоматериалов, осведомленный об установленном законом порядке заготовки, приобретения, экспорта лесоматериалов с территории Российской Федерации, не позднее 24.08.2022, организовал получение в управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Иркутской области и Республики Бурятия фитосанитарные сертификаты, являющихся обязательными для осуществления экспортных поставок древесины, путем предоставления заведомо недостоверных сведений о происхождении лесоматериалов.

После чего, не позднее 24.08.2022, ФИО1, находясь на территории г.Железногорск-Илимский Иркутской области, с целью осуществления таможенного декларирования товара - лесоматериалов, в количестве 95,568 куб.м., в рамках преступного умысла, направленного на незаконное перемещение через таможенную границу лесоматериалов, с целью извлечения максимальной материальной прибыли, осознавая преступный характер своих действий, предвидя и желая наступления общественно-опасных последствий, достоверно зная установленный законный порядок перемещения за пределы таможенной территории Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС лесоматериалов, являющихся стратегически важными ресурсами Российской Федерации, организовал процесс составления таможенных деклараций, содержащих в каждой из деклараций в графе 31 «Грузовые места и описание товаров» и графе 44 «Дополнительная информация», недостоверные сведения о том, что под таможенную процедуру экспорта помещен товар - «пиломатериалы хвойных пород, сосна обыкновенная» - (код товара ТН ВЭД ЕАЭС 4407119406), «пиломатериалы хвойных пород, ель сибирская» - (код товара ТН ВЭД ЕАЭС 4407129906), производителем которых является фактически является ООО «ФИО6», с предоставлением таможенному органу копий фиктивных документов - договор поставки *** от 12.05.2022 между ООО «СЛК» и ООО «ФИО6» (ИНН ***); спецификация (приложение к договору поставки *** от 12.05.2022).

Продолжая реализацию своего преступного умысла, ФИО1, достоверно зная установленный законом порядок перемещения лесоматериалов через таможенную границу, не позднее 24.08.2022, передал декларанту ФИО4, неосведомленной о преступных намерениях ФИО1, оказывающей услуги по таможенному оформлению для ООО «СЛК», копии фиктивных документов - договор поставки *** от 12.05.2022 между ООО «СЛК» и ООО «ФИО6» (ИНН ***); спецификация (приложение к договору поставки *** от 12.05.2022), содержащих недостоверные сведения, с целью осуществления таможенного декларирования товара - лесоматериалов, в количестве 95,568 куб.м.

Далее, ФИО4, неосведомленная о преступных намерениях ФИО1, добросовестно заблуждаясь относительно истинных намерений последнего, не позднее 24.08.2022, оказывая услуги по таможенному оформлению для ООО «СЛК», полагая, что переданные ей документы содержат достоверную информацию, исполняя свои обязанности, на основании переданных ей документов, составила таможенную декларацию, содержащую в графе 31 «Грузовые места и описание товаров» и графе 44 «Дополнительная информация», недостоверные сведения о том, что под таможенную процедуру экспорта помещен товар - «пиломатериалы хвойных пород, сосна обыкновенная» - (код товара ТН ВЭД ЕАЭС 4407119406), «пиломатериалы хвойных пород, ель сибирская» - (код товара ТН ВЭД ЕАЭС 4407129906), производителем которых является фактически является ООО «ФИО6».

Далее, в период с 30.05.2022 по 24.08.2022, декларация вместе с пакетом документов, содержащим недостоверную информацию, декларант ФИО4, не осведомленная о преступных намерениях ФИО1, и добросовестно заблуждаясь относительно истинных намерений последнего, посредством своей электронно-цифровой подписи, направила в Сибирский таможенный пост Сибирской электронной таможни, расположенной по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени Газеты «Красноярский рабочий», д.***, с целью осуществления таможенного декларирования товара - лесоматериалов, в количестве 95,568 куб.м, которая в соответствии со ст.ст. 109, 111 ТК ЕАЭС, принята и зарегистрирована таможенным органом, о чем свидетельствует присвоенный декларации номер - № ***.

После присвоения номера декларации на товары произведено таможенное оформление товара в таможенном режиме «экспорт», и, в результате проведения документальной проверки, товар - «пиломатериалы хвойных пород, сосна обыкновенная» - (код товара ТН ВЭД ЕАЭС 4407119406), «пиломатериалы хвойных пород, ель сибирская» - (код товара ТН ВЭД ЕАЭС 4407129906), общим объемом 95,568 куб.м, в период с 30.05.2022 по 24.08.2022, Сибирским таможенным постом Сибирской электронной таможни разрешен к выпуску на экспорт и направлен в Республику Азербайджан.

Рыночная стоимость перемещенного через таможенную границу Таможенного союза товара, заявленного в декларации ***, общим объемом 95,568 куб.м, составляет 955 680,00 рублей, что является крупным размером стратегически важных ресурсов.

Согласно п. 25 ч. 1 ст. 2 ТК ЕАЭС незаконным перемещением товаров через таможенную границу признается перемещение товаров через таможенную границу вне установленных мест или в неустановленное время работы таможенных органов в этих местах, либо с сокрытием от таможенного контроля, либо с недостоверным декларированием или недекларированием товаров, либо с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах, и (или) с использованием поддельных, либо относящихся к другим товарам средств идентификации, равно как и покушение на такое перемещение.

Лесоматериалы - «пиломатериалы хвойных пород, сосна обыкновенная» - (код товара ТН ВЭД ЕАЭС 4407119406), «пиломатериалы хвойных пород, ель сибирская» - (код товара ТН ВЭД ЕАЭС 4407129906), включены в Перечень стратегически важных товаров и ресурсов для целей ст. 226.1 УК РФ, утвержденный постановлением Правительства РФ от 13.09.2012 № 923.

Тем самым, ФИО1, в целях реализации своего преступного умысла, через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, через таможенный пост ЖДПП «Дербент» Северо-Кавказского таможенного управления, расположенный по адресу: <...> д.*** путем недостоверного декларирования с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах, в период с 30.05.2022 по 24.08.2022 незаконно переместил в Республику Азербайджан товар - «пиломатериалы хвойных пород, сосна обыкновенная» - (код товара ТН ВЭД ЕАЭС 4407119406), «пиломатериалы хвойных пород, ель сибирская» -(код товара ТН ВЭД ЕАЭС 4407129906), относящиеся к стратегически важным ресурсам, общим объемом 95,568 куб.м, рыночной стоимостью 955 680,00 рублей, что является крупным размером применительно к квалификации деяния пост. 226.1 УК РФ.

5. Кроме того, ФИО1, в период с 06.06.2022 по 26.07.2022, являясь исполнительным директором Общества с ограниченной ответственностью «Северная Лесная Компания» (ИНН ***/ОГРН ***) (далее по тексту - ООО «СЛК»), основным видом деятельности которой является - производство пиломатериалов, профилированных по кромке; производство древесного полотна, древесной муки; производство технологической щепы или стружки, находясь на территории г. Железногорск-Илимский Иркутской области, точнее место и время следствием не установлено, достоверно зная определенный законом порядок заготовки, приобретения, транспортировки и хранения лесоматериалов, с целью получения стабильного преступного дохода и личного обогащения, имея умысел на приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий, в виде создания условий для незаконной заготовки древесины другими лицами и желая их наступления, нарушая установленный законом порядок оборота древесины, на территории г.Железногорск-Илимский Иркутской области, действуя группой лиц по предварительному сговору, приобрел, хранил в целях сбыта и сбыл в особо крупном размере заведомо незаконно заготовленную древесину, при следующих обстоятельствах:

ООО «СЛК» зарегистрировано 11.10.2021 в Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 17 по Иркутской области, присвоен ИНН *** ОГРН ***. Юридический адрес: <...> д.*** ФИО1 на основании трудового договора №б/н от 17.01.2022, заключенного между ООО «СЛК», в лице генерального директора ФИО2 и ФИО1, назначен на должность исполнительного директора ООО «СЛК». С момента регистрации ООО «СЛК» поставлено на налоговый учет в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 23 по Иркутской области.

У ФИО1, в период не позднее 02.07.2022, находясь на территории г.Железногорск-Илимский Иркутской области, возник корыстный преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины.

ФИО1, являясь исполнительным директором ООО «СЛК», действуя от имени указанного общества на основании доверенности, воспользовавшись доверием и оказывая влияние на генерального директора ООО «СЛК» ФИО2, имея доступ к печати организации, приискал контрагента, являющегося нерезидентом налоговой системы РФ, по приобретению древесины и заключил от имени ООО «СЛК» за подписью ФИО2, неосведомленного о преступных намерениях ФИО1, именуемого в дальнейшем «Продавец», с ООО «Мустафо Сохтмон», именуемого в дальнейшем «Покупатель» (Республика Таджикистан), в лице заместителя директора ФИО7, контракт №*** от 06.06.2022, на продажу товара - пиломатериалов, на общую стоимость товара 31 500 000 рублей.

ФИО1, в целях реализации своего преступного умысла, направленного на приобретение, хранение в целях последующего сбыта, и сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины, в особо крупном размере, не позднее 02.07.2022, действуя по предварительному сговору с неустановленными лицами (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), используя имеющиеся у него наработанные при осуществлении на протяжении длительного времени предпринимательской деятельности в сфере лесопромышленного комплекса связи, и финансовые возможности, достоверно зная установленный законом порядок заготовки, приобретения, хранения перевозки и сбыта лесоматериалов, будучи осведомленным, что стоимость заведомо незаконно заготовленной древесины, в связи с отсутствием на нее правоустанавливающих документов, существенно ниже стоимости легально заготовленной древесины, подыскал канал поставки заведомо незаконно заготовленной древесины - пиломатериал хвойных пород, сосны обыкновенной; пиломатериал хвойных пород, ели сибирской; пиломатериал хвойных пород, сосны сибирской, в целях его приобретения, и последующего сбыта.

Во исполнение своего преступного умысла, ФИО1, не позднее 02.07.2022, путем переговоров с неустановленными следствием лицами, по предварительному сговору организовал приобретение заведомо незаконно заготовленной древесины, в виде пиломатериалов хвойных пород, сосна обыкновенная; пиломатериалов хвойных пород, ель сибирская; пиломатериалов хвойных пород, сосна сибирская, в объеме 179,377 куб.м, достиг договоренности с неустановленными лицами о стоимости приобретаемой древесины, способе ее доставки до места хранения по адресу: <...> ***

На основании достигнутой договоренности, действуя во исполнение своего преступного умысла, ФИО1, не позднее ***, находясь на территории г.Железногорск-Илимский Иркутской области, организовал доставку заведомо незаконной заготовленной древесины в виде пиломатериалов хвойных пород, сосна обыкновенная; пиломатериалов хвойных пород, ель сибирская; пиломатериалов хвойных пород, сосна сибирская, в объеме 179,377 куб.м, неустановленными следствием лицами, для хранения и последующего сбыта на территории по адресу: <...> ***

Таким образом, ФИО1, не позднее 02.07.2022 приобрел заведомо незаконно заготовленную древесину - пиломатериал хвойных пород, сосна обыкновенная; пиломатериал хвойных пород, ель сибирская; пиломатериал хвойных пород, сосна сибирская, в объеме 179,377 куб.м, которую незаконно хранил на территории по адресу: <...> *** в период с 06.06.2022 по 26.07.2022, с целью ее дальнейшего сбыта, путем поставки железнодорожным транспортом в адрес Покупателя, в соответствии с условиями заключенного международного контракта № *** от 06.06.2022.

Далее, ФИО1, в целях реализации своего преступного умысла, достоверно зная установленный законом порядок заготовки, приобретения, хранения, перевозки и сбыта лесоматериалов, а также порядок перемещения лесоматериалов через таможенную границу, осознавая, что приобретенные лесоматериалы не могут быть вывезены через таможенную границу в установленном законом порядке, поскольку заготавливались в неустановленном месте, имели неустановленное происхождение и приобретались без правоустанавливающих документов, в силу чего не представлялось возможным получить законным способом фитосанитарные сертификаты, необходимые для экспорта данной древесины, а также предоставить в таможенный орган документы о производителе товара, на основании которых заполнена таможенная декларация, в целях реализации своего преступного умысла, направленного на сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины, в рамках заключенного международного контракта № *** от 06.06.2022, в целях придания легальности, заведомо незаконно заготовленной древесине в виде пиломатериалов хвойных пород, сосна обыкновенная; пиломатериалов хвойных пород, ель сибирская; пиломатериалов хвойных пород, сосна сибирская, в объеме 179,377 куб.м, а также в целях создания видимости ведения законного бизнеса, не позднее 02.07.2022, на территории г.Железногорск-Илимский Иркутской области изготовил пакет заведомо подложных документов, с использованием реквизитов Российской организации, в который вошли следующие документы: договор поставки *** от 12.05.2022 между ООО «СЛК» и ООО «ФИО6» (ИНН ***); спецификация (приложение к договору поставки 12/05-2022 от 12.05.2022).

После чего, ФИО1, не позднее 02.07.2022, находясь в г.Железногорск-Илимский Иркутской области, продолжая реализовывать свой преступный умысел, достоверно зная о незаконности происхождения пиломатериалов, с целью извлечения материальной выгоды, действуя от имени ООО «СЛК», предоставил на подпись ФИО2, неосведомленному о преступных намерениях ФИО1, указанные заведомо подложные документы о приобретении пиломатериалов у мнимого поставщика, с целью создания видимости легального бизнеса, который, заблуждаясь в достоверности указанных документов, их подписал.

Далее, ФИО1, достоверно зная о фиктивности изготовленных документов, а также о незаконном происхождении пиломатериалов, осведомленный об установленном законом порядке заготовки, приобретения, экспорта лесоматериалов с территории Российской Федерации, не позднее 02.07.2022 организовал получение в управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Иркутской области и Республики Бурятия фитосанитарные сертификаты, являющийся обязательными для осуществления экспортных поставок древесины, путем предоставления заведомо недостоверных сведений о происхождении пиломатериалов.

После этого, с целью осуществления таможенного декларирования товара - лесоматериалов, не позднее 02.07.2022 ФИО1, в рамках своего преступного умысла, направленного на сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины, с целью извлечения максимальной материальной прибыли, осознавая преступный характер своих действий, достоверно зная установленный законный порядок перемещения за пределы таможенной территории Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС лесоматериалов, являющихся стратегически важными ресурсами Российской Федерации, находясь в г.Железногорск-Илимский Иркутской области, организовал процесс изготовления декларантом ФИО4, и подачи в Сибирский таможенный пост Сибирской электронной таможни, расположенной по адресу: Красноярский край, г.Красноярск, проспект имени Газеты «Красноярский рабочий», д.*** деклараций на товары, с указанием недостоверных сведений о производителе заведомо незаконно заготовленных лесоматериалов, а также с приложением фиктивных документов о происхождении заведомо незаконно заготовленных лесоматериалов.

ФИО1, достоверно зная установленный законом порядок перемещения лесоматериалов через таможенную границу, с целью реализации своего преступного умысла, не позднее 02.07.2022, находясь в г.Железногорск-Илимский Иркутской области, передал декларанту ФИО4, неосведомленной о преступных намерениях ФИО1: договор поставки *** от 12.05.2022 между ООО «СЛК» и ООО «ФИО6» (ИНН *** и спецификацию (приложение к договору поставки *** от 12.05.2022) содержащие недостоверные сведения, с целью осуществления таможенного декларирования товара - лесоматериалов, в количестве 179,377 куб. м.

Далее, ФИО4, неосведомленная о преступных намерениях ФИО1, добросовестно заблуждаясь и полагая, что переданные ей документы содержат достоверную информацию, оказывающая услуги по таможенному оформлению для ООО «СЛК», составила таможенные декларации, содержащие в графах 31 «Грузовые места и описание товаров» и графе 44 «Дополнительная информация», недостоверные сведения о том, что под таможенную процедуру экспорта помещен товар - «пиломатериалы хвойных пород, сосна обыкновенная» - (код товара ТН ВЭД ЕАЭС 4407119406), «пиломатериалы хвойных пород, ель сибирская» - (код товара ТН ВЭД ЕАЭС 4407129906), «пиломатериалы хвойных пород, сосна сибирская» - (код товара ТН ВЭД ЕАЭС 4407119906), производителем которых фактически является ООО «ФИО6», и предоставила их таможенному органу по адресу: Красноярский край, г.Красноярск, проспект имени Газеты «Красноярский рабочий», д.150а, с копиями фиктивных документов - договор поставки *** от 12.05.2022 между ООО «СЛК» и ООО «ФИО6» (ИНН *** и спецификации (приложение к договору поставки *** от 12.05.2022).

Сибирским таможенным постом Сибирской электронной таможни, расположенной по адресу: Красноярский край, г.Красноярск, проспект имени Газеты «Красноярский рабочий», д***, после присвоения номеров декларациям на товары, произведено таможенное оформление товара в таможенном режиме «экспорт», и, в результате проведения документальной проверки, товар - «пиломатериалы хвойных пород, сосна обыкновенная» - (код товара ТН ВЭД ЕАЭС 4407119406), «пиломатериалы хвойных пород, ель сибирская» - (код товара ТН ВЭД ЕАЭС 4407129906), «пиломатериалы хвойных пород, сосна сибирская» - (код товара ТН ВЭД ЕАЭС 4407119906) в объеме 179,377 куб.м, Сибирским таможенным постом Сибирской электронной таможни разрешен к выпуску на экспорт в Республику Таджикистан.

Согласно заключению экспертов АНО «Независимый экспертно-консалтинговый центр», стоимость незаконно заготовленной древесины «пиломатериалы хвойных пород, сосна обыкновенная» - (код товара ТН ВЭД ЕАЭС 4407119406), «пиломатериалы хвойных пород, ель сибирская» - (код товара ТН ВЭД ЕАЭС 4407129906), «пиломатериалы хвойных пород, сосна сибирская» - (код товара ТН ВЭД ЕАЭС 4407119906) в объеме 179,377 куб.м, составляет 737 672,00 рубля, что согласно примечанию к статье 191.1 УК РФ является особо крупным размером.

С момента приобретения заведомо незаконно заготовленной древесины -«пиломатериалы хвойных пород, сосна обыкновенная» - (код товара ТН ВЭД ЕАЭС 4407119406), «пиломатериалы хвойных пород, ель сибирская» - (код товара ТН ВЭД ЕАЭС 4407129906), «пиломатериалы хвойных пород, сосна сибирская» - (код товара ТН ВЭД ЕАЭС 4407119906) в объеме 179,377 куб.м, стоимостью 737 672,00 рубля, в целях последующего сбыта, хранились на территории, расположенной по адресу: <...> д.*** до момента их сбыта, путем экспорта из Российской Федерации в Республику Таджикистан, в рамках заключенного международного контракта № *** от 06.06.2022.

В период с 02.07.2022 по 26.07.2022 заведомо незаконно заготовленные «пиломатериалы хвойных пород, сосна обыкновенная» - (код товара ТН ВЭД ЕАЭС 4407119406), «пиломатериалы хвойных пород, ель сибирская» - (код товара ТН ВЭД ЕАЭС 4407129906), «пиломатериалы хвойных пород, сосна сибирская» - (код товара ТН ВЭД ЕАЭС 4407119906) в объеме 179,377 куб.м, стоимостью 737 672,00 рубля, ФИО1, действуя с прямым корыстным умыслом незаконно сбыл, в рамках заключенного международного контракта *** от 06.06.2022, путем их перевозки железнодорожным транспортом, с таможенной территории Российской Федерации в Республику Таджикистан.

6. Кроме того, ФИО1, в период с 06.06.2022 по 26.07.2022, являясь исполнительным директором Общества с ограниченной ответственностью «Северная Лесная Компания» (ИНН ***/ОГРН *** (далее по тексту - ООО «СЛК»), основным видом деятельности которой является - производство пиломатериалов, профилированных по кромке; производство древесного полотна, древесной муки; производство технологической щепы или стружки, находясь в г.Железногорск-Илимский Иркутской области, достоверно зная порядок перемещения лесоматериалов через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, умышленно незаконно переместил через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важные ресурсы - лесоматериалы в крупном размере, при следующих обстоятельствах:

ООО «СЛК» зарегистрировано 11.10.2021 в Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 17 по Иркутской области, присвоен ИНН ***, ОГРН ***. Юридический адрес: <...> д. *** ФИО1 на основании трудового договора №б/н от 17.01.2022, заключенного между ООО «СЛК», в лице генерального директора ФИО2 и ФИО1, назначен на должность исполнительного директора ООО «СЛК». С момента регистрации ООО «СЛК» поставлено на налоговый учет в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 23 по Иркутской области.

У ФИО1, в период не позднее 02.07.2022, находясь на территории г.Железногорск-Илимский Иркутской области, возник преступный корыстный умысел, направленный на контрабанду стратегически важных ресурсов - лесоматериалов, через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС.

ФИО1, являясь исполнительным директором ООО «СЛК», действуя от имени указанного общества на основании доверенности, воспользовавшись доверием и оказывая влияние на генерального директора 000 «СЛК» ФИО2, имея доступ к печати организации, приискал контрагента, являющегося нерезидентом налоговой системы РФ, по приобретению древесины и заключил от имени ООО «СЛК» за подписью ФИО2, неосведомленного о преступных намерениях ФИО1, именуемого в дальнейшем «Продавец», с ООО «Мустафо Сохтмон», именуемого в дальнейшем «Покупатель» (Республика Таджикистан), в лице заместителя директора ФИО7, контракт №*** от 06.06.2022, на продажу товара - пиломатериалов, на общую стоимость товара 31 500 000 рублей.

В целях реализации своего преступного корыстного умысла, ФИО1, не позднее 02.07.2022, используя наработанные в ходе осуществления на протяжении длительного времени предпринимательской деятельности в сфере лесопромышленного комплекса, связи и финансовые возможности, достоверно зная установленный законом порядок заготовки, приобретения, хранения, перевозки и сбыта лесоматериалов, будучи осведомленным, что стоимость заведомо незаконно заготовленной древесины, в связи с отсутствием на нее правоустанавливающих документов, существенно ниже стоимости легально добытой древесины, из корыстных побуждений подыскал каналы поставки заведомо незаконно заготовленной древесины - пиломатериал хвойных пород, сосны обыкновенной; пиломатериал хвойных пород, ели сибирской; пиломатериал хвойных пород, сосны сибирской, в целях его приобретения и последующего сбыта.

Во исполнение своего преступного корыстного умысла, ФИО1, не позднее 02.07.2022, находясь на территории г.Железногорск-Илимский Иркутской области, путем переговоров с неустановленными лицами, организовал приобретение заведомо незаконно заготовленной древесины, в виде пиломатериала хвойных пород, сосны обыкновенной; пиломатериала хвойных пород, ели сибирской; пиломатериал хвойных пород, сосны сибирской, в объеме 179,377 куб.м, достиг договоренности с неустановленными следствием лицами о стоимости приобретаемой древесины, способе ее доставки до места хранения по адресу: <...> д.***, в целях последующего сбыта, путем незаконного перемещения с территории Российской Федерации в адрес Покупателя, в соответствии с условиями заключенного международного контракта № *** от 06.06.2022.Действуя на основании предварительной договоренности, ФИО1, не позднее 02.07.2022, находясь на территории г.Железногорск-Илимский Иркутской области, во исполнение своего преступного умысла организовал доставку заведомо незаконной заготовленной древесины, в виде пиломатериала хвойных пород, сосны обыкновенной; пиломатериала хвойных пород, ели сибирской; пиломатериал хвойных пород, сосны сибирской, в объеме 179,377 куб.м, неустановленными следствием лицами, не осведомленными о преступной деятельности ФИО1, для хранения и последующего сбыта на территорию по адресу: <...> д. ***

Таким образом, ФИО1, не позднее 02.07.2022, находясь на территории г.Железногорск-Илимский Иркутской области, незаконно приобрел и хранил заведомо незаконно заготовленные лесоматериалы - пиломатериал хвойных пород, сосны обыкновенной; пиломатериал хвойных пород, ели сибирской; пиломатериал хвойных пород, сосны сибирской в объеме 179,377 куб.м, которые, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13.09.2012 № 923 «Об утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей ст. 226.1 УК РФ», являются стратегически важными ресурсами, с целью их дальнейшего сбыта, путем поставки в адрес Покупателя, в соответствии с условиями заключенного международного контракта № *** от 06.06.2022.

После чего, ФИО1, продолжая реализацию своего корыстного преступного умысла, достоверно зная установленный законом порядок заготовки, приобретения, хранения перевозки и сбыта лесоматериалов, а также порядок перемещения лесоматериалов через таможенную границу, осознавая, что приобретенные им лесоматериалы не могут быть вывезены через таможенную границу в установленном законом порядке, поскольку заготовлены в неустановленном месте, имели неустановленное происхождение и приобретены без правоустанавливающих документов, в силу чего не представлялось возможным получить законным способом фитосанитарные сертификаты, необходимые для экспорта данной древесины, а также предоставить в таможенный орган документы о производителе товара, на основании которых подлежит заполнению таможенная декларация, с целью извлечения материальной выгоды, достоверно зная, что в соответствии со ст.ст. 106, 108 ТК ЕАЭС, в декларации на товары указываются основные сведения, в том числе, сведения о соблюдении запретов и ограничений и сведения о производителе товара, в целях придания легальности, заведомо незаконно заготовленной древесине, в виде пиломатериала хвойных пород, в объеме 179,377 куб.м, а так же в целях создания видимости ведения законного бизнеса, желая использовать договоры как коммерческие документы для оформления деклараций на товары при перемещении лесоматериалов через таможенную границу РФ, при неустановленных следствием обстоятельствах, не позднее 02.07.2022, находясь г.Железногорск-Илимский Иркутской области, изготовил пакет заведомо подложных документов, с использованием реквизитов Российской организации, в который вошли следующие документы: договор поставки *** от 12.05.2022 между ООО «СЛК» и ООО «ФИО6» (ИНН ***); спецификация (приложение к договору поставки *** от 12.05.2022).

После чего, ФИО1, действуя с прямым корыстным умыслом, достоверно зная о незаконности приобретенных лесоматериалов, осознавая неизбежность наступления общественно-опасных последствий, с целью извлечения материальной выгоды, являясь исполнительным директором и фактическим руководителем ООО «СЛК», не позднее 02.07.2022, находясь в г.Железногорск-Илимский Иркутской области, предоставил на подпись ФИО2, неосведомленному о преступном умысле ФИО1 указанные заведомо подложные документы о приобретении пиломатериалов у мнимого поставщика, с целью создания видимости легального бизнеса и его незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, который, добросовестно заблуждаясь в достоверности указанных документов, их подписал.

Далее, ФИО1, достоверно зная о. фиктивности изготовленных документов, а также о незаконном происхождении лесоматериалов, осведомленный об установленном законом порядке заготовки, приобретения, экспорта лесоматериалов с территории Российской Федерации, не позднее 02.07.2022, организовал получение в управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Иркутской области и Республики Бурятия фитосанитарные сертификаты, являющихся обязательными для осуществления экспортных поставок древесины, путем предоставления заведомо недостоверных сведений о происхождении лесоматериалов.

После чего, не позднее 02.07.2022, ФИО1, находясь на территории г.Железногорск-Илимский Иркутской области, с целью осуществления таможенного декларирования товара - лесоматериалов, в количестве 179,377 куб.м, в рамках преступного умысла, направленного на незаконное перемещение через таможенную границу лесоматериалов, с целью извлечения максимальной материальной прибыли, осознавая преступный характер своих действий, предвидя и желая наступления общественно-опасных последствий, достоверно зная установленный законный порядок перемещения за пределы таможенной территории Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС лесоматериалов, являющихся стратегически важными ресурсами Российской Федерации, организовал процесс составления таможенных деклараций, содержащих в каждой из деклараций в графе 31 «Грузовые места и описание товаров» и графе 44 «Дополнительная информация», недостоверные сведения о том, что под таможенную процедуру экспорта помещен товар - «пиломатериалы хвойных пород, сосна обыкновенная» - (код товара ТН ВЭД ЕАЭС 4407119406), «пиломатериалы хвойных пород, ель сибирская» -(код товара ТН ВЭД ЕАЭС 4407129906), «пиломатериалы хвойных пород, сосна сибирская» - (код товара ТН ВЭД ЕАЭС 4407119906) производителем которых является фактически является ООО «ФИО6», с предоставлением таможенному органу копий фиктивных документов - договор поставки *** от 12.05.2022 между ООО «СЛК» и ООО «ФИО6» (ИНН ***); спецификация (приложение к договору поставки *** от 12.05.2022).

Продолжая реализацию своего преступного умысла, ФИО1, достоверно зная установленный законом порядок перемещения лесоматериалов через таможенную границу, не позднее 02.07.2022, передал декларанту ФИО4, неосведомленной о преступных намерениях ФИО1 оказывающей услуги по таможенному оформлению для ООО «СЛК», копии фиктивных документов - договор поставки *** от 12.05.2022 между ООО «СЛК» и ООО «ФИО6» (ИНН ***); спецификация (приложение к договору поставки *** от 12.05.2022), содержащих недостоверные сведения, с целью осуществления таможенного декларирования товара - лесоматериалов, в количестве 179,377 куб. м.

Далее, ФИО4, неосведомленная о преступных намерениях ФИО1, добросовестно заблуждаясь относительно истинных намерений последнего, не позднее 02.07.2022, оказывая услуги по таможенному оформлению для ООО «СЛК», полагая, что переданные ей документы содержат достоверную информацию, исполняя свои обязанности, на основании переданных ей документов, составила таможенные декларации, содержащую в графе 31 «Грузовые места и описание товаров» и графе 44 «Дополнительная информация», недостоверные сведения о том, что под таможенную процедуру экспорта помещен товар - «пиломатериалы хвойных пород, сосна обыкновенная» - (код товара ТН ВЭД ЕАЭС 4407119406), «пиломатериалы хвойных пород, ель сибирская» - (код товара ТН ВЭД ЕАЭС 4407129906), «пиломатериалы хвойных пород, сосна сибирская» - (код товара ТН ВЭД ЕАЭС 4407119906) производителем которых является фактически является ООО «ФИО6».

Далее, в период с 06.06.2022 по 26.07.2022, декларации вместе с пакетами документов, содержащими недостоверную информацию, декларант ФИО4, не осведомленная о преступных намерениях ФИО1, и добросовестно заблуждаясь относительно истинных намерений последнего, посредством своей электронно-цифровой подписи, направила в Сибирский таможенный пост Сибирской электронной таможни, расположенной по адресу: Красноярский край, г.Красноярск, проспект имени Газеты «Красноярский рабочий», д.***, с целью осуществления таможенного декларирования товара - лесоматериалов, в количестве 179,377 куб.м, которые в соответствии со ст.ст. 109, 111 ТК ЕАЭС, приняты и зарегистрированы таможенным органом, о чем свидетельствует присвоенные декларациям номера - №№ ***

После присвоения номеров декларациям на товары, произведено таможенное оформление товара в таможенном режиме «экспорт», и в результате проведения документальной проверки товар - «пиломатериалы хвойных пород, сосна обыкновенная» - (код товара ТН ВЭД ЕАЭС 4407119406), «пиломатериалы хвойных пород, ель сибирская» - (код товара ТН ВЭД ЕАЭС 4407129906), «пиломатериалы хвойных пород, сосна сибирская» - (код товара ТН ВЭД ЕАЭС 4407119906) общим объемом 179,377 куб.м, в период с 06.06.2022 по 26.07.2022, Сибирским таможенным постом Сибирской электронной таможни разрешен к выпуску на экспорт и направлен в Республику Таджикистан.

Рыночная стоимость перемещенного через таможенную границу Таможенного союза товара, заявленного в декларациях №№***, общим объемом 179,377 куб. м., составляет 1 793 770,00 рублей, что является крупным размером стратегически важных ресурсов.

Лесоматериалы - «пиломатериалы хвойных пород, сосна обыкновенная» -(код товара ТН ВЭД ЕАЭС 4407119406), «пиломатериалы хвойных пород, ель сибирская» - (код товара ТН ВЭД ЕАЭС 4407129906), «пиломатериалы хвойных пород, сосна сибирская» - (код товара ТН ВЭД ЕАЭС 4407119906) включены в Перечень стратегически важных товаров и ресурсов для целей ст. 226.1 УК РФ, утвержденный постановлением Правительства РФ от 13.09.2012 № 923.

Тем самым, ФИО1, в целях реализации своего преступного умысла, через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, через Сибирское таможенное управление, в том числе таможенный пост «Ст.Сарыагаш», расположенный по адресу: Республика Казахстан, Туркестанская область, г.<...> путем недостоверного декларирования с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах, в период с 02.07.2022 по 26.07.2022 незаконно переместил в Республику Таджикистан товар - «пиломатериалы хвойных пород, сосна обыкновенная» - (код товара ТН ВЭД ЕАЭС 4407119406), «пиломатериалы хвойных пород, ель сибирская» - (код товара ТН ВЭД ЕАЭС 4407129906), «пиломатериалы хвойных пород, сосна сибирская» - (код товара ТН ВЭД ЕАЭС 4407119906)относящиеся к стратегически важным ресурсам, общим объемом 179,377 куб.м, рыночной стоимостью 1 793 770,00 рублей, что является крупным размером применительно к квалификации деяния по ст. 226.1 УК РФ.

7. Кроме того, ФИО1, в период с 20.02,2023 по 05.06.2023, являясь исполнительным директором Общества с ограниченной ответственностью «Северная Лесная Компания» (ИНН ***/ОГРН ***) (далее по тексту - ООО «СЛК»), основным видом деятельности которой является - производство пиломатериалов, профилированных по кромке; производство древесного полотна, древесной муки; производство технологической щепы или стружки, находясь на территории г.Железногорск-Илимский Иркутской области, точнее место и время следствием не установлено, достоверно зная определенный законом порядок заготовки, приобретения, транспортировки и хранения лесоматериалов, с целью получения стабильного преступного дохода и личного обогащения, имея умысел на приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий, в виде создания условий для незаконной заготовки древесины другими лицами и желая их наступления, нарушая установленный законом порядок оборота древесины, на территории г. Железногорск-Илимский Иркутской области, действуя группой лиц по предварительному сговору, приобрел, хранил в целях сбыта и сбыл в особо крупном размере заведомо незаконно заготовленную древесину, при следующих обстоятельствах:

ООО «СЛК» зарегистрировано 11.10.2021 в Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 17 по Иркутской области, присвоен ИНН ***, ОГРН ***. Юридический адрес: <...> д*** Х.А. на основании трудового договора №б/н от 17.01.2022, заключенного между ООО «СЛК», в лице генерального директора ФИО2 и ФИО1, назначен на должность исполнительного директора ООО «СЛК». С момента регистрации ООО «СЛК» поставлено на налоговый учет в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 23 по Иркутской области.

У ФИО1, в период не позднее 24.03.2023, находясь на территории г.Железногорск-Илимский Иркутской области, возник корыстный преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины.

ФИО1, являясь исполнительным директором ООО «СЛК», действуя от имени указанного общества на основании доверенности, воспользовавшись доверием и оказывая влияние на генерального директора ООО «СЛК» ФИО2, имея доступ к печати организации, приискал контрагента, являющегося нерезидентом налоговой системы РФ, по приобретению древесины и заключил от имени ООО «СЛК» за подписью ФИО2, неосведомленного о преступных намерениях ФИО1, именуемого в дальнейшем «Продавец», с ООО «БАДАХШОН», именуемого в дальнейшем «Покупатель» (Республика Таджикистан), в лице директора ФИО8, контракт №*** от 20.02.2023, на продажу товара - пиломатериалов, на общую стоимость товара 31 500 000 рублей.

ФИО1, в целях реализации своего преступного умысла, направленного на приобретение, хранение в целях последующего сбыта, и сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины, в особо крупном размере, не позднее 24.03.2023, действуя по предварительному сговору с неустановленными лицами (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), используя имеющиеся у него наработанные при осуществлении на протяжении длительного времени предпринимательской деятельности в сфере лесопромышленного комплекса связи, и финансовые возможности, достоверно зная установленный законом порядок заготовки, приобретения, хранения перевозки и сбыта лесоматериалов, будучи осведомленным, что стоимость заведомо незаконно заготовленной древесины, в связи с отсутствием на нее правоустанавливающих документов, существенно ниже стоимости легально заготовленной древесины, подыскал канал поставки заведомо незаконно заготовленной древесины - пиломатериал хвойных пород, сосны обыкновенной; пиломатериал хвойных пород, ели сибирской; пиломатериал хвойных пород, лиственницы сибирской, в целях его приобретения, и последующего сбыта.

Во исполнение своего преступного умысла, ФИО1, не позднее 24.03.2023, путем переговоров с неустановленными следствием лицами, по предварительному сговору организовал приобретение заведомо незаконно заготовленной древесины, в виде пиломатериалов хвойных пород, сосна обыкновенная; пиломатериалов хвойных пород, ель сибирская; пиломатериалов хвойных пород, лиственница сибирская, в объеме 484,119 куб.м, достиг договоренности с неустановленными лицами о стоимости приобретаемой древесины, способе ее доставки до места хранения по адресу: <...> ***.

На основании достигнутой договоренности, действуя во исполнение своего преступного умысла, ФИО1, не позднее 24.03.2023, находясь на территории г.Железногорск-Илимский Иркутской области, организовал доставку заведомо незаконной заготовленной древесины, в виде пиломатериалов хвойных пород, сосна обыкновенная; пиломатериалов хвойных пород, ель сибирская; пиломатериалов хвойных пород, лиственница сибирская, в объеме 484,119 куб.м, неустановленными следствием лицами, для хранения и последующего сбыта на территории по адресу: <...> ***.

Таким образом, ФИО1, не позднее 24.03.2023, приобрел заведомо незаконно заготовленную древесину - пиломатериал хвойных пород, сосна обыкновенная; пиломатериал хвойных пород, ель сибирская; пиломатериал хвойных пород, лиственница сибирская, в объеме 484,119 куб.м, которую незаконно хранил на территории по адресу: <...> ***, в период с 20.02.2023 по 05.06.2023, с целью ее дальнейшего сбыта, путем поставки железнодорожным транспортом в адрес Покупателя, в соответствии с условиями заключенного международного контракта № *** от 20.02.2023.

Далее, ФИО1, в целях реализации своего преступного умысла, достоверно зная установленный законом порядок заготовки, приобретения, хранения, перевозки и сбыта лесоматериалов, а также порядок перемещения лесоматериалов через таможенную границу, осознавая, что приобретенные лесоматериалы не могут быть вывезены через таможенную границу в установленном законом порядке, поскольку заготавливались в неустановленном месте, имели неустановленное происхождение и приобретались без правоустанавливающих документов, в силу чего не представлялось возможным получить законным способом фитосанитарные сертификаты, необходимые для экспорта данной древесины, а также предоставить в таможенный орган документы о производителе товара, на основании которых заполнена таможенная декларация, в целях реализации своего преступного умысла, направленного на сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины, в рамках заключенного международного контракта № *** от 20.02.2023, в целях придания легальности, заведомо незаконно заготовленной древесине в виде пиломатериалов хвойных пород, сосна обыкновенная; пиломатериалов хвойных пород, ель сибирская; пиломатериалов хвойных пород, лиственница сибирская, в объеме 484,119 куб.м, а также в целях создания видимости ведения законного бизнеса, не позднее 24.03.2023, на территории г.Железногорск-Илимский Иркутской области изготовил пакет заведомо подложных документов, с использованием реквизитов Российской организации, в который вошли следующие документы: договор поставки *** от 12.05.2022 между ООО «СЛК» и ООО «ФИО6» (ИНН ***); спецификация (приложение к договору поставки *** от 12.05.2022).

После чего, ФИО1, не позднее 24.03.2023, находясь в г.Железногорск-Илимский Иркутской области, продолжая реализовывать свой преступный умысел, достоверно зная о незаконности происхождения пиломатериалов, с целью извлечения материальной выгоды, действуя от имени ООО «СЛК», предоставил на подпись ФИО2, неосведомленному о преступных намерениях ФИО1, указанные заведомо подложные документы о приобретении пиломатериалов у мнимого поставщика, с целью создания видимости легального бизнеса, который, заблуждаясь в достоверности указанных документов, их подписал.

Далее, ФИО1, достоверно зная о фиктивности изготовленных документов, а также о незаконном происхождении пиломатериалов, осведомленный об установленном законом порядке заготовки, приобретения, экспорта лесоматериалов с территории Российской Федерации, не позднее 24.03.2023, организовал получение в управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Иркутской области и Республики Бурятия фитосанитарные сертификаты, являющийся обязательными для осуществления экспортных поставок древесины, путем предоставления заведомо недостоверных сведений о происхождении пиломатериалов.

После этого, с целью осуществления таможенного декларирования товара -лесоматериалов, не позднее 24.03.2023, ФИО1, в рамках своего преступного умысла, направленного на сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины, с целью извлечения максимальной материальной прибыли, осознавая преступный характер своих действий, достоверно зная установленный законный порядок перемещения за пределы таможенной территории Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС лесоматериалов, являющихся стратегически важными ресурсами Российской Федерации, находясь в г. Железногорск-Илимский Иркутской области, организовал процесс изготовления декларантом ФИО4, и подачи в Сибирский таможенный пост Сибирской электронной таможни, расположенной по адресу: Красноярский край, г.Красноярск, проспект имени Газеты «Красноярский рабочий», д.***, деклараций на товары, с указанием недостоверных сведений о производителе заведомо незаконно заготовленных лесоматериалов, а также с приложением фиктивных документов о происхождении заведомо незаконно заготовленных лесоматериалов.

ФИО1, достоверно зная установленный законом порядок перемещения лесоматериалов через таможенную границу, с целью реализации своего преступного умысла, не позднее 24.03.2023, находясь в г.Железногорск-Илимский Иркутской области, передал декларанту ФИО4, неосведомленной о преступных намерениях ФИО1: договор поставки *** от 12.05.2022 между ООО «СЛК» и ООО «ФИО6» (ИНН *** и спецификацию (приложение к договору поставки *** от 12.05.2022) содержащие недостоверные сведения, с целью осуществления таможенного декларирования товара - лесоматериалов, в количестве 484,119 куб. м.

Далее, ФИО4, неосведомленная о преступных намерениях ФИО1, добросовестно заблуждаясь и полагая, что переданные ей документы содержат достоверную информацию, оказывающая услуги по таможенному оформлению для ООО «СЛК», составила таможенные декларации, содержащие в графах 31 «Грузовые места и описание товаров» и графе 44 «Дополнительная информация», недостоверные сведения о том, что под таможенную процедуру экспорта помещен товар - «пиломатериалы хвойных пород, сосна обыкновенная» - (код товара ТН ВЭД ЕАЭС 4407119406), «пиломатериалы хвойных пород, ель сибирская» - (код товара ТН ВЭД ЕАЭС 4407129906), «пиломатериалы хвойных пород, лиственница сибирская» - (код товара ТН ВЭД ЕАЭС 4407199706), производителем которых фактически является ООО «ФИО6», и предоставила их таможенному органу по адресу: Красноярский край, г.Красноярск, проспект имени Газеты «Красноярский рабочий», ***, с копиями фиктивных документов - договор поставки *** от 12.05.2022 между ООО «СЛК» и ООО «ФИО6» (ИНН ***) и спецификации (приложение к договору поставки *** от 12.05.2022).

Сибирским таможенным постом Сибирской электронной таможни, расположенной по адресу: Красноярский край, г.Красноярск, проспект имени Газеты «Красноярский рабочий», ***, после присвоения номеров декларациям на товары, произведено таможенное оформление товара в таможенном режиме «экспорт», и, в результате проведения документальной проверки, товар - «пиломатериалы хвойных пород, сосна обыкновенная» - (код товара ТН ВЭД ЕАЭС 4407119406), «пиломатериалы хвойных пород, ель сибирская» - (код товара ТН ВЭД ЕАЭС 4407129906), «пиломатериалы хвойных пород, лиственница сибирская» - (код товара ТН ВЭД ЕАЭС 4407199706) в объеме 484,119 куб.м, Сибирским таможенным постом Сибирской электронной таможни разрешен к выпуску на экспорт в Республику Таджикистан.

Согласно заключению экспертов АНО «Независимый экспертно-консалтинговый центр», стоимость незаконно заготовленной древесины «пиломатериалы хвойных пород, сосна обыкновенная» - (код товара ТН ВЭД ЕАЭС 4407119406), «пиломатериалы хвойных пород, ель сибирская» - (код товара ТН ВЭД ЕАЭС 4407129906), «пиломатериалы хвойных пород, лиственница сибирская» - (код товара ТН ВЭД ЕАЭС 4407199706) в объеме 484,119 куб.м, составляет 1 921 946,00 рублей, что согласно примечания к статье 191.1 УК РФ является особо крупным размером.

С момента приобретения заведомо незаконно заготовленной древесины -«пиломатериалы хвойных пород, сосна обыкновенная» - (код товара ТН ВЭД ЕАЭС 4407119406), «пиломатериалы хвойных пород, ель сибирская» - (код товара ТН ВЭД ЕАЭС 4407129906), «пиломатериалы хвойных пород, лиственница сибирская» - (код товара ТН ВЭД ЕАЭС 4407199706) в объеме 484,119 куб.м, стоимостью 1 921 946,00 рублей, в целях последующего сбыта, хранились на территории, расположенной по адресу: <...> д.***, до момента их сбыта, путем экспорта из Российской Федерации в Республику Таджикистан, в рамках заключенного международного контракта № *** от 20.02.2023.

В период с 24.03.2023 по 05.06.2023 заведомо незаконно заготовленные «пиломатериалы хвойных пород, сосна обыкновенная» - (код товара ТН ВЭД ЕАЭС 4407119406), «пиломатериалы хвойных пород, ель сибирская» - (код товара ТН ВЭД ЕАЭС 4407129906), «пиломатериалы хвойных пород, лиственница сибирская» - (код товара ТН ВЭД ЕАЭС 4407199706) в объеме 484,119 куб.м, стоимостью 1 921 946,00 рублей, ФИО1, действуя с прямым корыстным умыслом незаконно сбыл, в рамках заключенного международного контракта *** от 06.06.2022, путем их перевозки железнодорожным транспортом, с таможенной территории Российской Федерации в Республику Таджикистан.

8. Кроме того, ФИО1, в период с 20.02.2023 по 05.06.2023, являясь исполнительным директором Общества с ограниченной ответственностью «Северная Лесная Компания» (ИНН ***/ОГРН *** (далее по тексту - ООО «СЛК»), основным видом деятельности которой является - производство пиломатериалов, профилированных по кромке; производство древесного полотна, древесной муки; производство технологической щепы или стружки, находясь в г.Железногорск-Илимский Иркутской области, достоверно зная порядок перемещения лесоматериалов через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, умышленно незаконно переместил через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важные ресурсы -лесоматериалы в крупном размере, при следующих обстоятельствах:

ООО «СЛК» зарегистрировано 11.10.2021 в Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 17 по Иркутской области, присвоен ИНН ***, ОГРН ***. Юридический адрес: <...> д***. ФИО1 на основании трудового договора №б/н от 17.01.2022, заключенного между ООО «СЛК», в лице генерального директора ФИО2 и ФИО1, назначен на должность исполнительного директора ООО «СЛК». С момента регистрации ООО «СЛК» поставлено на налоговый учет в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 23 по Иркутской области.

У ФИО1, в период не позднее 24.03.2023, находясь на территории г.Железногорск-Илимский Иркутской области, возник преступный корыстный умысел, направленный на контрабанду стратегически важных ресурсов - лесоматериалов, через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС.

ФИО1, являясь исполнительным директором ООО «СЛК», действуя от имени указанного общества на основании доверенности, воспользовавшись доверием и оказывая влияние на генерального директора ООО «СЛК» ФИО2, имея доступ к печати организации, приискал контрагента, являющегося нерезидентом налоговой системы РФ, по приобретению древесины и заключил от имени ООО «СЛК» за подписью ФИО2, неосведомленного о преступных намерениях ФИО1, именуемого в дальнейшем «Продавец», с ООО «БАДАХШОН», именуемого в дальнейшем «Покупатель» (Республика Таджикистан), в лице директора ФИО8, контракт № *** от 20.02.2023, на продажу товара - пиломатериалов, на общую стоимость товара 31 500 000 рублей.

В целях реализации своего преступного корыстного умысла, ФИО1, не позднее 24.03.2023, используя наработанные в ходе осуществления на протяжении длительного времени предпринимательской деятельности в сфере лесопромышленного комплекса, связи и финансовые возможности, достоверно зная установленный законом порядок заготовки, приобретения, хранения, перевозки и сбыта лесоматериалов, будучи осведомленным, что стоимость заведомо незаконно заготовленной древесины, в связи с отсутствием на нее правоустанавливающих документов, существенно ниже стоимости легально добытой древесины, из корыстных побуждений подыскал каналы поставки заведомо незаконно заготовленной древесины - пиломатериал хвойных пород, сосны обыкновенной; пиломатериал хвойных пород, ели сибирской; пиломатериал хвойных пород, лиственницы сибирской, в целях его приобретения и последующего сбыта.

Во исполнение своего преступного корыстного умысла, ФИО1, не позднее 24.03.2023, находясь на территории г.Железногорск-Илимский Иркутской области, путем переговоров с неустановленными лицами, организовал приобретение заведомо незаконно заготовленной древесины, в виде пиломатериала хвойных пород, сосны обыкновенной; пиломатериала хвойных пород, ели сибирской пиломатериала хвойных пород, лиственницы сибирской, в объеме 484,119 куб.м, достиг договоренности с неустановленными следствием лицами о стоимости приобретаемой древесины, способе ее доставки до места хранения по адресу: <...> д.***, в целях последующего сбыта, путем незаконного перемещения с территории Российской Федерации в адрес Покупателя, в соответствии с условиями заключенного международного контракта № *** от 20.02.2023.

Действуя на основании предварительной договоренности, ФИО1, не позднее 24.03.2023, находясь на территории г.Железногорск-Илимский Иркутской области, во исполнение своего преступного умысла организовал доставку заведомо незаконной заготовленной древесины, в виде пиломатериала хвойных пород, сосны обыкновенной; пиломатериала хвойных пород, ели сибирской; пиломатериала хвойных пород, лиственницы сибирской, в объеме 484,119 куб.м, неустановленными следствием лицами, не осведомленными о преступной деятельности ФИО1, для хранения и последующего сбыта на территорию по адресу: <...> д. ***

Таким образом, ФИО1, не позднее 24.03.2023, находясь на территории г. Железногорск-Илимский Иркутской области, незаконно приобрел и хранил заведомо незаконно заготовленные лесоматериалы - пиломатериал хвойных пород, сосны обыкновенной; пиломатериал хвойных пород, ели сибирской; пиломатериал хвойных пород, лиственницы сибирской в объеме 484,119 куб.м, которые, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13.09.2012 № 923 «Об утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей ст. 226.1 УК РФ», являются стратегически важными ресурсами, с целью их дальнейшего сбыта, путем поставки в адрес Покупателя, в соответствии с условиями заключенного международного контракта № *** от 20.02.2023.

После чего, ФИО1, продолжая реализацию своего корыстного преступного умысла, достоверно зная установленный законом порядок заготовки, приобретения, хранения перевозки и сбыта лесоматериалов, а также порядок перемещения лесоматериалов через таможенную границу, осознавая, что приобретенные им лесоматериалы не могут быть вывезены через таможенную границу в установленном законом порядке, поскольку заготовлены в неустановленном месте, имели неустановленное происхождение и приобретены без правоустанавливающих документов, в силу чего не представлялось возможным получить законным способом фитосанитарные сертификаты, необходимые для экспорта данной древесины, а также предоставить в таможенный орган документы о производителе товара, на основании которых подлежит заполнению таможенная декларация, с целью извлечения материальной выгоды, достоверно зная, что в соответствии со ст.ст.106, 108 ТК ЕАЭС, в декларации на товары указываются основные сведения, в том числе, сведения о соблюдении запретов и ограничений и сведения о производителе товара, в целях придания легальности, заведомо незаконно заготовленной древесине, в виде пиломатериала хвойных пород, в объеме 484,119 куб. м., а так же в целях создания видимости ведения законного бизнеса, желая использовать договоры как коммерческие документы для оформления деклараций на товары при перемещении лесоматериалов через таможенную границу РФ, не позднее 24.03.2023, находясь в г.Железногорск-Илимский Иркутской области, изготовил пакет заведомо подложных документов, с использованием реквизитов Российской организации, в который вошли следующие документы: договор поставки *** от 12.05.2022 между ООО «СЛК» и ООО «ФИО6» (ИНН ***); спецификация (приложение к договору поставки *** от 12.05.2022).

После чего, ФИО1, действуя с прямым корыстным умыслом, достоверно зная о незаконности приобретенных лесоматериалов, осознавая неизбежность наступления общественно-опасных последствий, с целью извлечения материальной выгоды, являясь исполнительным директором и фактическим руководителем ООО «СЛК», не позднее 24.03.2023, находясь в г.Железногорск-Илимский Иркутской области, предоставил на подпись ФИО2, неосведомленному о преступном умысле ФИО1, указанные заведомо подложные документы о приобретении пиломатериалов у мнимого поставщика, с целью создания видимости легального бизнеса и его незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, который, добросовестно заблуждаясь в достоверности указанных документов, их подписал.

Далее, ФИО1, достоверно зная о фиктивности изготовленных документов, а также о незаконном происхождении лесоматериалов, осведомленный об установленном законом порядке заготовки, приобретения, экспорта лесоматериалов с территории Российской Федерации, не позднее 24.03.2023, организовал получение в управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по *** и Республики Бурятия фитосанитарные сертификаты, являющихся обязательными для осуществления экспортных поставок древесины, путем предоставления заведомо недостоверных сведений о происхождении лесоматериалов.

После чего, не позднее 24.03.2023, ФИО1, находясь на территории г.Железногорск-Илимский Иркутской области, с целью осуществления таможенного декларирования товара - лесоматериалов, в количестве 484,119 куб.м, в рамках преступного умысла, направленного на незаконное перемещение через таможенную границу лесоматериалов, с целью извлечения максимальной материальной прибыли, осознавая преступный характер своих действий, предвидя и желая наступления общественно-опасных последствий, достоверно зная установленный законный порядок перемещения за пределы таможенной территории Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС лесоматериалов, являющихся стратегически важными ресурсами Российской Федерации, организовал процесс составления таможенных деклараций, содержащих в каждой из деклараций в графе 31 «Грузовые места и описание товаров» и графе 44 «Дополнительная информация», недостоверные сведения о том, что под таможенную процедуру экспорта помещен товар - «пиломатериалы хвойных пород, сосна обыкновенная» - (код товара ТН ВЭД ЕАЭС 4407119406), «пиломатериалы хвойных пород, ель сибирская» - (код товара ТН ВЭД ЕАЭС 4407129906), «пиломатериалы хвойных пород, лиственница сибирская» - (код товара ТН ВЭД ЕАЭС 4407199706) производителем которых является фактически является ООО «ФИО6», с предоставлением таможенному органу копий фиктивных документов - договор поставки *** от 12.05.2022 между ООО «СЛК» и ООО «ФИО6» (ИНН ***); спецификация (приложение к договору поставки *** от 12.05.2022).

Продолжая реализацию своего преступного умысла, ФИО1, достоверно зная установленный законом порядок перемещения лесоматериалов через таможенную границу, не позднее 24.03.2023, передал декларанту ФИО4, неосведомленной о преступных намерениях ФИО1 оказывающей услуги по таможенному оформлению для ООО «СЛК», копии фиктивных документов - договор поставки *** от 12.05.2022 между ООО «СЛК» и ООО «ФИО6» (ИНН ***); спецификация (приложение к договору поставки *** от 12.05.2022), содержащих недостоверные сведения, с целью осуществления таможенного декларирования товара - лесоматериалов, в количестве 484,119 куб. м.

Далее, ФИО4, неосведомленная о преступных намерениях ФИО1, добросовестно заблуждаясь относительно истинных намерений последнего, в неустановленный следствием период, но не позднее 24.03.2023, оказывая услуги по таможенному оформлению для ООО «СЛК», полагая, что переданные ей документы содержат достоверную информацию, исполняя свои обязанности, на основании переданных ей документов, составила таможенные декларации, содержащую в графе 31 «Грузовые места и описание товаров» и графе 44 «Дополнительная информация», недостоверные сведения о том, что под таможенную процедуру экспорта помещен товар - «пиломатериалы хвойных пород, сосна обыкновенная» - (код товара ТН ВЭД ЕАЭС 4407119406), «пиломатериалы хвойных пород, ель сибирская» - (код товара ТН ВЭД ЕАЭС 4407129906), «пиломатериалы хвойных пород, лиственница сибирская» - (код товара ТН ВЭД ЕАЭС 440799706) производителем которых является фактически является ООО «ФИО6».

Далее, в период с 20.02.2023 по 05.06.2023, декларации вместе с пакетами документов, содержащими недостоверную информацию, декларант ФИО4, не осведомленная о преступных намерениях ФИО1, и добросовестно заблуждаясь относительно истинных намерений последнего, посредством своей электронно-цифровой подписи, направила в Сибирский таможенный пост Сибирской электронной таможни, расположенной по адресу: Красноярский край, г.Красноярск, проспект имени Газеты «Красноярский рабочий», д.150а, с целью осуществления таможенного декларирования товара - лесоматериалов, в количестве 484,119 куб.м, которые в соответствии со ст.ст.109, 111 ТК ЕАЭС, приняты и зарегистрированы таможенным органом, о чем свидетельствует присвоенные декларациям номера - №№***

После присвоения номеров декларациям на товары произведено таможенное оформление товара в таможенном режиме «экспорт», и в результате проведения документальной проверки товар - «пиломатериалы хвойных пород, сосна обыкновенная» - (код товара ТН ВЭД ЕАЭС 4407119406), «пиломатериалы хвойных пород, ель сибирская» - (код товара ТН ВЭД ЕАЭС 4407129906), «пиломатериалы хвойных пород, лиственница сибирская» - (код товара ТН ВЭД ЕАЭС 4407199706) общим объемом 484,119 куб. м, в период с 20.02.2023 по 05.06.2023, Сибирским таможенным постом Сибирской электронной таможни разрешен к выпуску на экспорт и направлен в Республику Таджикистан.

Рыночная стоимость перемещенного через таможенную границу Таможенного союза товара, заявленного в декларациях №№*** общим объемом 484,119 куб. м., составляет 5 325 309,00 рублей, что является крупным размером стратегически важных ресурсов.

Лесоматериалы - «пиломатериалы хвойных пород, сосна обыкновенная» -(код товара ТН ВЭД ЕАЭС 4407119406), «пиломатериалы хвойных пород, ель сибирская» - (код товара ТН ВЭД ЕАЭС 4407129906), «пиломатериалы хвойных пород, лиственница сибирская» - (код товара ТН ВЭД ЕАЭС 4407199706) включены в Перечень стратегически важных товаров и ресурсов для целей ст. 226.1 УК РФ, утвержденный постановлением Правительства РФ от 13.09.2012 № 923.

Тем самым, ФИО1, в целях реализации своего преступного умысла, через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, через Сибирское таможенное управление, в том числе таможенный пост «Ст.Сарыагаш», расположенный по адресу: Республика Казахстан, Туркестанская область, г.<...> путем недостоверного декларирования с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах, в период с 24.03.2023 по 05.06.2023 незаконно переместил в Республику Таджикистан товар - «пиломатериалы хвойных пород, сосна обыкновенная» - (код товара ТН ВЭД ЕАЭС 4407119406), «пиломатериалы хвойных пород, ель сибирская» - (код товара ТН ВЭД ЕАЭС 4407129906), «пиломатериалы хвойных пород, лиственница сибирская» - (код товара ТН ВЭД ЕАЭС 4407199706) относящиеся к стратегически важным ресурсам, общим объемом 484,119 куб.м, рыночной стоимостью 5 325 309,00 рублей, что является крупным размером применительно к квалификации деяния пост. 226.1 УК РФ.

9. Кроме того, ФИО1, в период с 25.02.2023 по 25.06.2023, являясь исполнительным директором Общества с ограниченной ответственностью «Северная Лесная Компания» (ИНН ***/ОГРН ***) (далее по тексту - ООО «СЛК»), основным видом деятельности которой является - производство пиломатериалов, профилированных по кромке; производство древесного полотна, древесной муки; производство технологической щепы или стружки, находясь на территории г. Железногорск-Илимский Иркутской области, точнее место и время следствием не установлено, достоверно зная определенный законом порядок заготовки, приобретения, транспортировки и хранения лесоматериалов, с целью получения стабильного преступного дохода и личного обогащения, имея умысел на приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий, в виде создания условий для незаконной заготовки древесины другими лицами и желая их наступления, нарушая установленный законом порядок оборота древесины, на территории г. Железногорск-Илимский Иркутской области, действуя группой лиц по предварительному сговору, приобрел, хранил в целях сбыта и сбыл в особо крупном размере заведомо незаконно заготовленную древесину, при следующих обстоятельствах:

ООО «СЛК» зарегистрировано *** в Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 17 по Иркутской области, присвоен ИНН ***, ОГРН ***. Юридический адрес: <...> д. *** ФИО1 на основании трудового договора №б/н от ***, заключенного между ООО «СЛК», в лице генерального директора ФИО2 и ФИО1, назначен на должность исполнительного директора ООО «СЛК». С момента регистрации ООО «СЛК» поставлено на налоговый учет в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 23 по Иркутской области.

У ФИО1, в период не позднее 05.04.2023, находясь на территории г.Железногорск-Илимский Иркутской области, возник корыстный преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины.

ФИО1, являясь исполнительным директором ООО «СЛК», действуя от имени указанного общества на основании доверенности, воспользовавшись доверием и оказывая влияние на генерального директора ООО «СЛК» ФИО2, имея доступ к печати организации, приискал контрагента, являющегося нерезидентом налоговой системы РФ, по приобретению древесины и заключил от имени ООО «СЛК» за подписью ФИО2, неосведомленного о преступных намерениях ФИО1, именуемого в дальнейшем «Продавец», с Маньчжурской торгово-экономической компанией с ограниченной ответственностью «KARLOC» (КАРЛОС), именуемого в дальнейшем «Покупатель» (КНР), в лице генерального директора ФИО9, контракт № *** от 25.02.2023, на продажу товара - пиломатериалов, на общую стоимость товара 31 500 000 рублей.

ФИО1, в целях реализации своего преступного умысла, направленного на приобретение, хранение в целях последующего сбыта, и сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины, в особо крупном размере, не позднее 05.04.2023, действуя по предварительному сговору с неустановленными лицами (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), используя имеющиеся у него наработанные при осуществлении на протяжении длительного времени предпринимательской деятельности в сфере лесопромышленного комплекса связи, и финансовые возможности, достоверно зная установленный законом порядок заготовки, приобретения, хранения перевозки и сбыта лесоматериалов, будучи осведомленным, что стоимость заведомо незаконно заготовленной древесины, в связи с отсутствием на нее правоустанавливающих документов, существенно ниже стоимости легально заготовленной древесины, подыскал канал поставки заведомо незаконно заготовленной древесины - пиломатериал хвойных пород, сосны обыкновенной; пиломатериал хвойных пород, ели сибирской; пиломатериал хвойных пород, лиственницы сибирской, в целях его приобретения, и последующего сбыта.

Во исполнение своего преступного умысла, ФИО1, не позднее 05.04.2023, путем переговоров с неустановленными следствием лицами, по предварительному сговору организовал приобретение заведомо незаконно заготовленной древесины, в виде пиломатериалов хвойных пород, сосна обыкновенная; пиломатериалов хвойных пород, ель сибирская; пиломатериалов хвойных пород, лиственница сибирская, в объеме 203,582 куб.м, достиг договоренности с неустановленными лицами о стоимости приобретаемой древесины, способе ее доставки до места хранения по адресу: <...> ***.

На основании достигнутой договоренности, действуя во исполнение своего преступного умысла, ФИО1, не позднее 05.04.2023, находясь на территории г.Железногорск-Илимский Иркутской области, организовал доставку заведомо незаконной заготовленной древесины, в виде пиломатериалов хвойных пород, сосна обыкновенная; пиломатериалов хвойных пород, ель сибирская; пиломатериалов хвойных пород, лиственница сибирская, в объеме 203,582 куб. м., неустановленными следствием лицами, для хранения и последующего сбыта на территории по адресу: <...> ***

Таким образом, ФИО1, не позднее 05.04.2023, приобрел заведомо незаконно заготовленную древесину - пиломатериал хвойных пород, сосна обыкновенная; пиломатериал хвойных пород, ель сибирская; пиломатериал хвойных пород, лиственница сибирская, в объеме 203,582 куб. м., которую незаконно хранил на территории по адресу: <...> ***, в период с 25.02.2023 по 25.06.2023, с целью ее дальнейшего сбыта, путем поставки железнодорожным транспортом в адрес Покупателя, в соответствии с условиями заключенного международного контракта № *** от 25.02.2023.

Далее, ФИО1, в целях реализации своего преступного умысла, достоверно зная установленный законом порядок заготовки, приобретения, хранения, перевозки и сбыта лесоматериалов, а также порядок перемещения лесоматериалов через таможенную границу, осознавая, что приобретенные лесоматериалы не могут быть вывезены через таможенную границу в установленном законом порядке, поскольку заготавливались в неустановленном месте, имели неустановленное происхождение и приобретались без правоустанавливающих документов, в силу чего не представлялось возможным получить законным способом фитосанитарные сертификаты, необходимые для экспорта данной древесины, а также предоставить в таможенный орган документы о производителе товара, на основании которых заполнена таможенная декларация, в целях реализации своего преступного умысла, направленного на сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины, в рамках заключенного международного контракта № *** от 25.02.2023, в целях придания легальности, заведомо незаконно заготовленной древесине в виде пиломатериалов хвойных пород, сосна обыкновенная; пиломатериалов хвойных пород, ель сибирская; пиломатериалов хвойных пород, лиственница сибирская, в объеме 203,582 куб.м, а также в целях создания видимости ведения законного бизнеса, не позднее 05.04.2023, на территории г.Железногорск-Илимский Иркутской области изготовил пакет заведомо подложных документов, с использованием реквизитов Российской организации, в который вошли следующие документы: договор поставки *** от 12.05.2022 между ООО «СЛК» и ООО «ФИО6» (ИНН ***); спецификация (приложение к договору поставки *** от 12.05.2022).

В действительности же, договор поставки *** от 12.05.2022 между ООО «СЛК» и ООО «ФИО6» (ИНН *** и спецификация (приложение к договору поставки *** от 12.05.2022) не заключались, пиломатериалы в адрес ООО «СЛК» указанной организацией не поставлялись.

После чего, ФИО1, не позднее 05.04.2023, находясь в г.Железногорск-Илимский Иркутской области, продолжая реализовывать свой преступный умысел, достоверно зная о незаконности происхождения пиломатериалов, с целью извлечения материальной выгоды, действуя от имени ООО «СЛК», предоставил на подпись ФИО2, неосведомленному о преступных намерениях ФИО1, указанные заведомо подложные документы о приобретении пиломатериалов у мнимого поставщика, с целью создания видимости легального бизнеса, который, заблуждаясь в достоверности указанных документов, их подписал.

Далее, ФИО1, достоверно зная о фиктивности изготовленных документов, а также о незаконном происхождении пиломатериалов, осведомленный об установленном законом порядке заготовки, приобретения, экспорта лесоматериалов с территории Российской Федерации, не позднее 05.04.2023, организовал получение в управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Иркутской области и Республики Бурятия фитосанитарные сертификаты, являющийся обязательными для осуществления экспортных поставок древесины, путем предоставления заведомо недостоверных сведений о происхождении пиломатериалов.

После этого, с целью осуществления таможенного декларирования товара - лесоматериалов, не позднее 05.04.2023, ФИО1, в рамках своего преступного умысла, направленного на сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины, с целью извлечения максимальной материальной прибыли, осознавая преступный характер своих действий, достоверно зная установленный законный порядок перемещения за пределы таможенной территории Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС лесоматериалов, являющихся стратегически важными ресурсами Российской Федерации, находясь в г. Железногорск-Илимский Иркутской области, организовал процесс изготовления декларантом ФИО4, и подачи в Сибирский таможенный пост Сибирской электронной таможни, расположенной по адресу: Красноярский край, г.Красноярск, проспект имени Газеты «Красноярский рабочий», д.***, деклараций на товары, с указанием недостоверных сведений о производителе заведомо незаконно заготовленных лесоматериалов, а также с приложением фиктивных документов о происхождении заведомо незаконно заготовленных лесоматериалов.

ФИО1, достоверно зная установленный законом порядок перемещения лесоматериалов через таможенную границу, с целью реализации своего преступного умысла, не позднее 05.04.2023, находясь в г. Железногорск-Илимский Иркутской области, передал декларанту ФИО4, неосведомленной о преступных намерениях ФИО1: договор поставки *** от 12.05.2022 между ООО «СЛК» и ООО «ФИО6» (ИНН ***) и спецификацию (приложение к договору поставки *** от 12.05.2022) содержащие недостоверные сведения, с целью осуществления таможенного декларирования товара - лесоматериалов, в количестве 203,582 куб. м.

Далее, ФИО4, неосведомленная о преступных намерениях ФИО1, добросовестно заблуждаясь и полагая, что переданные ей документы содержат достоверную информацию, оказывающая услуги по таможенному оформлению для ООО «СЛК», составила таможенные декларации, содержащие в графах 31 «Грузовые места и описание товаров» и графе 44 «Дополнительная информация», недостоверные сведения о том, что под таможенную процедуру экспорта помещен товар - «пиломатериалы хвойных пород, сосна обыкновенная» -(код товара ТН ВЭД ЕАЭС 4407119406), «пиломатериалы хвойных пород, ель сибирская» - (код товара ТН ВЭД ЕАЭС 4407129906), «пиломатериалы хвойных пород, лиственница сибирская» - (код товара ТН ВЭД ЕАЭС 4407199706), производителем которых фактически является ООО «ФИО6», и предоставила их таможенному органу по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени Газеты «Красноярский рабочий», д.***, с копиями фиктивных документов - договор поставки *** от 12.05.2022 между ООО «СЛК» и ООО «ФИО6» (ИНН ***) и спецификации (приложение к договору поставки *** от 12.05.2022).

Сибирским таможенным постом Сибирской электронной таможни, расположенной по адресу: Красноярский край, г.Красноярск, проспект имени Газеты «Красноярский рабочий», ***, после присвоения номеров декларациям на товары, произведено таможенное оформление товара в таможенном режиме «экспорт», и, в результате проведения документальной проверки, товар - «пиломатериалы хвойных пород, сосна обыкновенная» - (код товара ТН ВЭД ЕАЭС 4407119406), «пиломатериалы хвойных пород, ель сибирская» - (код товара ТН ВЭД ЕАЭС 4407129906), «пиломатериалы хвойных пород, лиственница сибирская» - (код товара ТН ВЭД ЕАЭС 4407199706) в объеме 203,582 куб.м, Сибирским таможенным постом Сибирской электронной таможни разрешен к выпуску на экспорт в КНР.

Согласно заключению экспертов АНО «Независимый экспертно-консалтинговый центр», стоимость незаконно заготовленной древесины «пиломатериалы хвойных пород, сосна обыкновенная» - (код товара ТН ВЭД ЕАЭС 4407119406), «пиломатериалы хвойных пород, ель сибирская» - (код товара ТН ВЭД ЕАЭС 4407129906), «пиломатериалы хвойных пород, лиственница сибирская» - (код товара ТН ВЭД ЕАЭС 4407199706) в объеме 203,582 куб.м, составляет 792 683,00 рубля, что согласно примечанию к статье 191.1 УК РФ является особо крупным размером.

С момента приобретения заведомо незаконно заготовленной древесины -«пиломатериалы хвойных пород, сосна обыкновенная» - (код товара ТН ВЭД ЕАЭС 4407119406), «пиломатериалы хвойных пород, ель сибирская» - (код товара ТН ВЭД ЕАЭС 4407129906), «пиломатериалы хвойных пород, лиственница сибирская» - (код товара ТН ВЭД ЕАЭС 4407199706) в объеме 203,582 куб.м, стоимостью 792 683,00 рубля, в целях последующего сбыта, хранились на территории, расположенной по адресу: <...> д.*** до момента их сбыта, путем экспорта из Российской Федерации в КНР, в рамках заключенного международного контракта № *** от 25.02.2023.

В период с 05.04.2023 по 25.06.2023 заведомо незаконно заготовленные «пиломатериалы хвойных пород, сосна обыкновенная» - (код товара ТН ВЭД ЕАЭС 4407119406), «пиломатериалы хвойных пород, ель сибирская» - (код товара ТН ВЭД ЕАЭС 4407129906), «пиломатериалы хвойных пород, лиственница сибирская» - (код товара ТН ВЭД ЕАЭС 4407199706) в объеме 203,582 куб.м, стоимостью 792 683,00 рублей, ФИО1, действуя с прямым корыстным умыслом незаконно сбыл, в рамках заключенного международного контракта №*** от 25.02.2023, путем их перевозки железнодорожным транспортом, с таможенной территории Российской Федерации в КНР.

10. Кроме того, ФИО1, в период с 25.02.2023 по 25.06.2023, являясь исполнительным директором Общества с ограниченной ответственностью «Северная Лесная Компания» (ИНН ***/ОГРН ***) (далее по тексту - ООО «СЛК»), основным видом деятельности которой является - производство пиломатериалов, профилированных по кромке; производство древесного полотна, древесной муки; производство технологической щепы или стружки, находясь в г. Железногорск-Илимский Иркутской области, достоверно зная порядок перемещения лесоматериалов через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, умышленно незаконно переместил через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важные ресурсы -лесоматериалы в крупном размере, при следующих обстоятельствах:

У ФИО1, в период не позднее 05.04.2023, находясь на территории г.Железногорск-Илимский Иркутской области, возник преступный корыстный умысел, направленный на контрабанду стратегически важных ресурсов - лесоматериалов, через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС.

ФИО1, являясь исполнительным директором ООО «СЛК», действуя от имени указанного общества на основании доверенности, воспользовавшись доверием и оказывая влияние на генерального директора ООО «СЛК» ФИО2, имея доступ к печати организации, приискал контрагента, являющегося нерезидентом налоговой системы РФ, по приобретению древесины и заключил от имени ООО «СЛК» за подписью ФИО2, неосведомленного о преступных намерениях ФИО1, именуемого в дальнейшем «Продавец», с Маньчжурской торгово-экономической компанией с ограниченной ответственностью «KARLOC» (КАРЛОС), именуемого в дальнейшем «Покупатель» (КНР), в лице генерального директора ФИО9, контракт №*** от 25.02.2023, на продажу товара - пиломатериалов, на общую стоимость товара 31 500 000 рублей.

В целях реализации своего преступного корыстного умысла, ФИО1, не позднее 05.04.2023, используя наработанные в ходе осуществления на протяжении длительного времени предпринимательской деятельности в сфере лесопромышленного комплекса, связи и финансовые возможности, достоверно зная установленный законом порядок заготовки, приобретения, хранения, перевозки и сбыта лесоматериалов, будучи осведомленным, что стоимость заведомо незаконно заготовленной древесины, в связи с отсутствием на нее правоустанавливающих документов, существенно ниже стоимости легально добытой древесины, из корыстных побуждений подыскал каналы поставки заведомо незаконно заготовленной древесины - пиломатериал хвойных пород, сосны обыкновенной; пиломатериал хвойных пород, ели сибирской; пиломатериал хвойных пород, лиственницы сибирской, в целях его приобретения и последующего сбыта.

Во исполнение своего преступного корыстного умысла, ФИО1, не позднее 05.04.2023, находясь на территории г.Железногорск-Илимский Иркутской области, путем переговоров с неустановленными лицами, организовал приобретение заведомо незаконно заготовленной древесины, в виде пиломатериала хвойных пород, сосны обыкновенной; пиломатериала хвойных пород, ели сибирской пиломатериала хвойных пород, лиственницы сибирской, в объеме 203,582 куб.м, достиг договоренности с неустановленными следствием лицами о стоимости приобретаемой древесины, способе ее доставки до места хранения по адресу: <...>, в целях последующего сбыта, путем незаконного перемещения с территории Российской Федерации в адрес Покупателя, в соответствии с условиями заключенного международного контракта № *** от 25.02.2023.

Действуя на основании предварительной договоренности, ФИО1, не позднее 05.04.2023, находясь на территории г.Железногорск-Илимский Иркутской области, во исполнение своего преступного умысла организовал доставку заведомо незаконной заготовленной древесины, в виде пиломатериала хвойных пород, сосны обыкновенной; пиломатериала хвойных пород, ели сибирской; пиломатериала хвойных пород, лиственницы сибирской, в объеме 203,582 куб.м, неустановленными следствием лицами, не осведомленными о преступной деятельности ФИО1, для хранения и последующего сбыта на территорию по адресу: <...> д. ***

Таким образом, ФИО1, не позднее 05.04.2023, находясь на территории г.Железногорск-Илимский Иркутской области, незаконно приобрел и хранил заведомо незаконно заготовленные лесоматериалы - пиломатериал хвойных пород, сосны обыкновенной; пиломатериал хвойных пород, ели сибирской; пиломатериал хвойных пород, лиственницы сибирской в объеме 203,582 куб. м., которые, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13.09.2012 № 923 «Об утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей ст. 226.1 УК РФ», являются стратегически важными ресурсами, с целью их дальнейшего сбыта, путем поставки в адрес Покупателя, в соответствии с условиями заключенного международного контракта № *** от 25.02.2023.

После чего, ФИО1, продолжая реализацию своего корыстного преступного умысла, достоверно зная установленный законом порядок заготовки, приобретения, хранения перевозки и сбыта лесоматериалов, а также порядок перемещения лесоматериалов через таможенную границу, осознавая, что приобретенные им лесоматериалы не могут быть вывезены через таможенную границу в установленном законом порядке, поскольку заготовлены в неустановленном месте, имели неустановленное происхождение и приобретены без правоустанавливающих документов, в силу чего не представлялось возможным получить законным способом фитосанитарные сертификаты, необходимые для экспорта данной древесины, а также предоставить в таможенный орган документы о производителе товара, на основании которых подлежит заполнению таможенная декларация, с целью извлечения материальной выгоды, достоверно зная, что в соответствии со ст.ст. 106, 108 ТК ЕАЭС, в декларации на товары указываются основные сведения, в том числе, сведения о соблюдении запретов и ограничений и сведения о производителе товара, в целях придания легальности, заведомо незаконно заготовленной древесине, в виде пиломатериала хвойных пород, в объеме 203,582 куб.м, а так же в целях создания видимости ведения законного бизнеса, желая использовать договоры как коммерческие документы для оформления деклараций на товары при перемещении лесоматериалов через таможенную границу РФ, не позднее 05.04.2023, находясь в г.Железногорск-Илимскии Иркутской области, изготовил пакет заведомо подложных документов, с использованием реквизитов Российской организации, в который вошли следующие документы: договор поставки *** от 12.05.2022 между ООО «СЛК» и ООО «ФИО6» (ИНН ***); спецификация (приложение к договору поставки *** от 12.05.2022).

После чего, ФИО1, действуя с прямым корыстным умыслом, достоверно зная о незаконности приобретенных лесоматериалов, осознавая неизбежность наступления общественно-опасных последствий, с целью извлечения материальной выгоды, являясь исполнительным директором и фактическим руководителем ООО «СЛК», не позднее 05.04.2023, находясь в г.Железногорск-Илимскии Иркутской области, предоставил на подпись ФИО2, неосведомленному о преступном умысле ФИО1, указанные заведомо подложные документы о приобретении пиломатериалов у мнимого поставщика, с целью создания видимости легального бизнеса и его незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, который, добросовестно заблуждаясь в достоверности указанных документов, их подписал.

Далее, ФИО1, достоверно зная о фиктивности изготовленных документов, а также о незаконном происхождении лесоматериалов, осведомленный об установленном законом порядке заготовки, приобретения, экспорта лесоматериалов с территории Российской Федерации, не позднее 05.04.2023, организовал получение в управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Иркутской области и Республики Бурятия фитосанитарные сертификаты, являющихся обязательными для осуществления экспортных поставок древесины, путем предоставления заведомо недостоверных сведений о происхождении лесоматериалов.

После чего, не позднее 05.04.2023, ФИО1, находясь на территории г.Железногорск-Илимский Иркутской области, с целью осуществления таможенного декларирования товара - лесоматериалов, в количестве 203,582 куб.м, в рамках преступного умысла, направленного на незаконное перемещение через таможенную границу лесоматериалов, с целью извлечения максимальной материальной прибыли, осознавая преступный характер своих действий, предвидя и желая наступления общественно-опасных последствий, достоверно зная установленный законный порядок перемещения за пределы таможенной территории Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС лесоматериалов, являющихся стратегически важными ресурсами Российской Федерации, организовал процесс составления таможенных деклараций, содержащих в каждой из деклараций в графе 31 «Грузовые места и описание товаров» и графе 44 «Дополнительная информация», недостоверные сведения о том, что под таможенную процедуру экспорта помещен товар - «пиломатериалы хвойных пород, сосна обыкновенная» - (код товара ТН ВЭД ЕАЭС 4407119406), «пиломатериалы хвойных пород, ель сибирская» - (код товара ТН ВЭД ЕАЭС 4407129906), «пиломатериалы хвойных пород, лиственница сибирская» - (код товара ТН ВЭД ЕАЭС 4407199706) производителем которых является фактически является ООО «ФИО6», с предоставлением таможенному органу копий фиктивных документов - договор поставки *** от 12.05.2022 между ООО «СЛК» и ООО «ФИО6» (ИНН *** спецификация (приложение к договору поставки *** от 12.05.2022).

Продолжая реализацию своего преступного умысла, ФИО1, достоверно зная установленный законом порядок перемещения лесоматериалов через таможенную границу, не позднее 05.04.2023, передал декларанту ФИО4, неосведомленной о преступных намерениях ФИО1 оказывающей услуги по таможенному оформлению для ООО «СЛК», копии фиктивных документов - договор поставки *** от 12.05.2022 между ООО «СЛК» и ООО «ФИО6» (ИНН ***); спецификация (приложение к договору поставки 12/05-2022 от 12.05.2022), содержащих недостоверные сведения, с целью осуществления таможенного декларирования товара - лесоматериалов, в количестве 203,582 куб. м.

Далее, ФИО4, неосведомленная о преступных намерениях ФИО1, добросовестно заблуждаясь относительно истинных намерений последнего, не позднее 05.04.2023, оказывая услуги по таможенному оформлению для ООО «СЛК», полагая, что переданные ей документы содержат достоверную информацию, исполняя свои обязанности, на основании переданных ей документов, составила таможенные декларации, содержащую в графе 31 «Грузовые места и описание товаров» и графе 44 «Дополнительная информация», недостоверные сведения о том, что под таможенную процедуру экспорта помещен товар - «пиломатериалы хвойных пород, сосна обыкновенная» - (код товара ТН ВЭД ЕАЭС 4407119406), «пиломатериалы хвойных пород, ель сибирская» - (код товара ТН ВЭД ЕАЭС 4407129906), «пиломатериалы хвойных пород, лиственница сибирская» - (код товара ТН ВЭД ЕАЭС 440799706) производителем которых является фактически является ООО «ФИО6».

Далее, в период с 25.02.2023 по 25.06.2023, декларации вместе с пакетами документов, содержащими недостоверную информацию, декларант ФИО4, не осведомленная о преступных намерениях ФИО1, и добросовестно заблуждаясь относительно истинных намерений последнего, посредством своей электронно-цифровой подписи, направила в Сибирский таможенный пост Сибирской электронной таможни, расположенной по адресу: Красноярский край, г.Красноярск, проспект имени Газеты «Красноярский рабочий». д.*** целью осуществления таможенного декларирования товара - лесоматериалов, в количестве 203,582 куб.м. которые в соответствии со ст.ст. 109, 111 ТК ЕАЭС, приняты и зарегистрированы таможенным органом, о чем свидетельствует присвоенные декларациям номера - №№***.

После присвоения номеров декларациям на товары, произведено таможенное оформление товара в таможенном режиме «экспорт», и в результате проведения документальной проверки товар - «пиломатериалы хвойных пород, сосна обыкновенная» - (код товара ТН ВЭД ЕАЭС 4407119406), «пиломатериалы хвойных пород, ель сибирская» - (код товара ТН ВЭД ЕАЭС 4407129906), «пиломатериалы хвойных пород, лиственница сибирская» - (код товара ТН ВЭД ЕАЭС 4407199706) общим объемом 203,582 куб. м., в период с 25.02.2023 по 25.06.2023, Сибирским таможенным постом Сибирской электронной таможни разрешен к выпуску на экспорт и направлен в КНР.

Рыночная стоимость перемещенного через таможенную границу Таможенного союза товара, заявленного в декларациях №№***, общим объемом 203,582 куб.м, составляет 2 239 402,00 рубля, что является крупным размером стратегически важных ресурсов.

Лесоматериалы - «пиломатериалы хвойных пород, сосна обыкновенная» - (код товара ТН ВЭД ЕАЭС 4407119406), «пиломатериалы хвойных пород, ель сибирская» - (код товара ТН ВЭД ЕАЭС 4407129906), «пиломатериалы хвойных пород, лиственница сибирская» - (код товара ТН ВЭД ЕАЭС 4407199706) включены в Перечень стратегически важных товаров и ресурсов для целей ст. 226.1 УК РФ, утвержденный постановлением Правительства РФ от 13.09.2012 № 923.

Тем самым, ФИО1, в целях реализации своего преступного умысла, через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, через Дальневосточное таможенное управление, в том числе таможенный пост ЖДПП Забайкальем расположенный по адресу: Забайкальский край, пгт. Забайкальск, ул.Железнодорожная, д.1В, путем недостоверного декларирования с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах, в период с 05.04.2023 по 25.06.2023 незаконно переместил в КНР товар - «пиломатериалы хвойных пород, сосна обыкновенная» - (код товара ТН ВЭД ЕАЭС 4407119406), «пиломатериалы хвойных пород, ель сибирская» - (код товара ТН ВЭД ЕАЭС 4407129906), «пиломатериалы хвойных пород, лиственница сибирская» - (код товара ТН ВЭД ЕАЭС 4407199706) относящиеся к стратегически важным ресурсам, общим объемом 203,582 куб.м, рыночной стоимостью 2 239 402,00 рубля, что является крупным размером применительно к квалификации деяния по ст. 226.1 УК РФ.

Согласно части 4 статьи 61 ГПК РФ вступивший в законную силу приговор суда по уголовному делу обязателен для суда, рассматривающего дело о гражданско-правовых последствиях действий лица, в отношении которого вынесен приговор суда, по вопросам, имели ли место эти действия и совершены ли они данным лицом. Таким образом, установленные приговором суда обстоятельства являются юридически значимыми для настоящего спора и не доказываются вновь.

Согласно статье 1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса.

В соответствии со статьей 1105 ГК РФ в случае невозможности возвратить в натуре неосновательно полученное или сбереженное имущество приобретатель должен возместить потерпевшему действительную стоимость этого имущества на момент его приобретения.

В отсутствие правоустанавливающих документов на лесоматериал имущество, которое ответчик экспортировал и получал доход, считается незаконно полученным. И единственным основанием наличия пиломатериала без документов является незаконная заготовка древесины либо приобретение у лиц, незаконно его заготавливающих.

Приговором суда установлен объем незаконного экспорта стратегически важных ресурсов в размере 106,379 куб.м., 95,568 куб.м., 179,377 куб.м., 484,119 куб.м., 203,582 куб.м., общей стоимостью 1 549 035 рублей 50 копеек.

В отсутствие правоустанавливающих документов на лесоматериал имущество, которое ФИО1 экспортировал и получал от этого доход, считается незаконно полученным. Единственным основанием наличия пиломатериала без документов является незаконная заготовка древесины либо приобретение у лиц, незаконно его заготавливающих.

Представление при декларировании лесоматериалов недостоверных сведений о товаре и производителе позволило ФИО1 произвести незаконный вывоз с территории Российской Федерации лесоматериалов. Не имея законных оснований владеть, пользоваться, распоряжаться лесоматериалами, ФИО1 незаконно экспортировал их, продал по внешнеторговым контрактам иностранным юридическим лицам. При этом законное происхождение лесоматериала им не доказано.

В этом случае весь объем установленного в рамках уголовного дела лесоматериала, экспортированного ФИО1 приобретен без законных оснований и подлежал обращению в собственность государства, поскольку в силу части 1 статьи 8 ЛК РФ лесные участки находятся в федеральной собственности.

Поскольку ФИО1 незаконно реализовал товар, соответственно, товар не может быть возвращен в натуре, и в силу вышеназванных требований закона ФИО1 должен возместить стоимость товаров в денежном эквиваленте в размере действительной стоимости.

Так, согласно заключению экспертов АНО «Независимый экспертно-консалтинговый центр», стоимость незаконно заготовленной древесины «пиломатериал хвойных пород, ель сибирская», общим объемом 106,379 куб.м составляет 516 811 рублей, рыночная стоимость перемещенного через таможенную границу Таможенного союза товара, заявленного в декларациях объемом 106,379 куб.м, составляет 1 068 358,00 рублей, что является крупным размером стратегически важных ресурсов.

Согласно заключению экспертов АНО «Независимый экспертно-консалтинговый центр», стоимость незаконно заготовленной древесины «пиломатериалы хвойных пород, сосна обыкновенная», «пиломатериал хвойных пород, ель сибирская», общим объемом 95,568 куб.м составляет 431 487,00 рублей, рыночная стоимость перемещенного через таможенную границу Таможенного союза товара, заявленного в декларациях объемом 95,568 куб.м, составляет 955 680,00 рублей.

Согласно заключению экспертов АНО «Независимый экспертно-консалтинговый центр», стоимость незаконно заготовленной древесины «пиломатериалы хвойных пород, сосна обыкновенная», «пиломатериал хвойных пород, ель сибирская», «пиломатериал хвойных пород, сосна сибирская», общим объемом 179,377 куб.м составляет 737 672,00 рублей, рыночная стоимость перемещенного через таможенную границу Таможенного союза товара, заявленного в декларациях объемом 179,377 куб.м, составляет 1 793 770,00 рублей.

Согласно заключению экспертов АНО «Независимый экспертно-консалтинговый центр», стоимость незаконно заготовленной древесины «пиломатериалы хвойных пород, сосна обыкновенная», «пиломатериал хвойных пород, ель сибирская», «пиломатериал хвойных пород, лиственница сибирская», общим объемом 484,119 куб.м составляет 1 921 946,00 рублей, рыночная стоимость перемещенного через таможенную границу Таможенного союза товара, заявленного в декларациях объемом 484,119 куб.м, составляет 5 325 309,00 рублей.

Согласно заключению экспертов АНО «Независимый экспертно-консалтинговый центр», стоимость незаконно заготовленной древесины «пиломатериалы хвойных пород, сосна обыкновенная», «пиломатериал хвойных пород, ель сибирская», «пиломатериал хвойных пород, лиственница сибирская», общим объемом 203,582 куб.м составляет 792 683,00 рублей, рыночная стоимость перемещенного через таможенную границу Таможенного союза товара, заявленного в декларациях объемом 203,582 куб.м, составляет 2 239 402,00 рублей.

Таким образом, при определении размера стоимости незаконно перемещенных через таможенную государственную границу предметов контрабанды суд исходит из рыночной стоимости незаконно экспортируемых ответчиком товаров на момент совершения преступления, определенной на основании заключений экспертов, что составляет в общей сумме 15 783 118 рублей.

В соответствии с частью 2 статьи 7 Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации" определение рыночной стоимости объекта оценки подлежит установлению в случае использования в нормативном правовом акте не предусмотренных настоящим Федеральным законом и стандартами оценки терминов, определяющих вид стоимости оценки, в том числе терминов "действительная стоимость", "разумная стоимость", "эквивалентная стоимость", "реальная стоимость" и других.

Поскольку термин "действительная стоимость" используется в пункте 2 статьи 1105 ГК РФ, то при определении стоимости неосновательно полученного ответчиком имущества в виде пиломатериалов применению подлежит их рыночная стоимость, рассчитанная экспертами.

Соответственно размер денежных средств, подлежащих взысканию в пользу Российской Федерации, следует определить по 5 эпизодам приобретения, хранения в целях сбыта и сбыта заведомо незаконно заготовленной древесины в размере 4 400 599,00 рублей, по 5 эпизодам контрабанды – 11 382 519,00 руб.

Тем самым, размер денежных средств, подлежащих взысканию в пользу Российской Федерации, определяется в сумме 15 783 118 рублей.

Согласно пункту 3 статьи 41 Бюджетного кодекса РФ средства, полученные в результате применения мер гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности, в том числе штрафы, конфискации, компенсации, а также средства, полученные в возмещение вреда, причиненного Российской Федерации, субъектам Российской Федерации, муниципальным образованиям, и иные суммы принудительного изъятия, относятся к неналоговым доходам бюджетов.

Денежные средства, изымаемые в собственность Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, городских, сельских поселений, муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов, внутригородских территорий (внутригородских муниципальных образований) городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя, городских округов с внутригородским делением, внутригородских районов в соответствии с решениями судов в случаях, не предусмотренных абзацами первым и третьим настоящего пункта, подлежат зачислению соответственно в федеральный бюджет, бюджеты субъектов Российской Федерации, городских, сельских поселений, муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов, внутригородских территорий (внутригородских муниципальных образований) городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя, городских округов с внутригородским делением, внутригородских районов по нормативу 100 процентов (абзац 2 пункта 17 статьи 46 Бюджетного кодекса РФ).

В соответствии со статьей 6 Бюджетного кодекса РФ главным администратором доходов бюджета признается определенный в соответствии с настоящим Кодексом орган государственной власти (государственный орган), орган местного самоуправления, орган местной администрации, орган управления государственным внебюджетным фондом, Центральный банк Российской Федерации, иная организация, имеющие в своем ведении администраторов доходов бюджета и (или) являющиеся администраторами доходов бюджета.

Согласно пункта 2 статьи 160.1 Бюджетного кодекса РФ администратор доходов бюджета обладает бюджетными полномочиями, в том числе, осуществляет начисление, учет и контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью осуществления платежей в бюджет, пеней и штрафов по ним; осуществляет взыскание задолженности по платежам в бюджет, пеней и штрафов.

В соответствии с пунктом 3 раздела IV Перечня источников доходов бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов и местных бюджетов, закрепляемых за федеральными органами государственной власти (государственными органами) и (или) находящимися в их ведении казенными учреждениями, а также за Центральным банком Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2007 № 995, главными администраторами доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации по источнику доходов «денежные средства, изымаемые в собственность субъектов Российской Федерации, городских, сельских поселений, муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов, внутригородских территорий (внутригородских муниципальных образований) городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя, городских округов с внутригородским делением, внутригородских районов в соответствии с решениями судов в случаях, не предусмотренных абзацем первым пункта 17 статьи 46 БК РФ» являются федеральные органы государственной власти (государственные органы) в пределах их компетенции.

Согласно Приложению № 3 к Приказу Министерства финансов Российской Федерации от 10.06.2024 № 85н, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом является одним из главных администраторов доходов федерального бюджета, ему присвоен код (167) главного администратора доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 16.09.2021 № 2591-р денежные средства (с кодом бюджетной классификации доходов федерального бюджета 167 1 14 14010 01 0000 410), полученные от распоряжения иного имущества, обращенного в собственность Российской Федерации, подлежащие зачислению в федеральный бюджет отнесены к доходам федерального бюджета, администрирование которых осуществляется Федеральным агентством по управлению государственным имуществом в пределах его компетенции.

Согласно пункту 1 Положения о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденного постановлением Правительства РФ от 05.06.2008 № 432, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество) является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по управлению федеральным имуществом (за исключением случаев, когда указанные полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляют иные федеральные органы исполнительной власти), функции по организации продажи приватизируемого федерального имущества, реализации имущества, арестованного во исполнение судебных решений или актов органов, которым предоставлено право принимать решения об обращении взыскания на имущество, функции по реализации конфискованного, движимого бесхозяйного, изъятого и иного имущества, обращенного в собственность государства в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Пунктом 5.5 Положения предусмотрено полномочие Федерального агентства по управлению государственным имуществом в том числе, по организации в установленном порядке реализации иного имущества, обращённого в собственность государства в соответствии с законодательством

Российской Федерации.

Согласно приложению № 4 к Приказу Росимущества от 29.04.2019 № 109 доходы от поступления денежных средств от должников по исковым заявлениям по решению суда относятся к доходам федерального бюджета, администрируемые территориальными органами Росимущества.

С учетом положений приведенных выше правовых норм администратором доходов федерального бюджета и уполномоченным от имени Российской Федерации осуществлять права и исполнять обязанности в исполнительном производстве в данном случае является Федеральное агентство по управлению государственным имуществом, которое являясь администратором доходов бюджета, в отношении взыскиваемого по решению суда имущества обладает бюджетными полномочиями, в том числе полномочиями на принятие денежных средств взыскиваемых в доход Российской Федерации.

Таким образом, из смысла приведенных правовых норм, учитывая, что контрабанда леса и лесоматериала, не подтверждение происхождения товара наносит ущерб экономике государства, стимулирует и легализует деятельность «черных» лесорубов, тем самым причиняет вред экологии, а также то, что факт привлечения ФИО1 к уголовной ответственности не освобождает его от гражданско-правовой ответственности, поскольку ущерб, нанесенный контрабандой государственным ресурсам, остается невозмещенным, суд пришел к выводу, что заявленные прокурором в защиту публичных интересов Российской Федерации в лице Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Иркутской области к ФИО1 о возмещении ущерба, причиненного преступлением, подлежат удовлетворению.

В соответствии со статьей 103 ГПК РФ, государственная пошлина, от уплаты которой истец был освобожден, взыскивается с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов, пропорционально удовлетворенной части исковых требований.

Поскольку истец от уплаты госпошлины освобожден, суд приходит к выводу о том, что с ответчика подлежит взысканию государственная пошлина в размере 107 240,91 рублей (ст.ст. 333.19, 333.36 НК РФ).

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.194-199, 235 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования прокурора Нижнеилимского района Иркутской области в интересах Российской Федерации к ФИО1 о взыскании ущерба, причиненного преступлением, удовлетворить.

Взыскать с ФИО1, *** года рождения, паспорт серии *** ***, в пользу Российской Федерации в лице Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Иркутской области в размере 15 783 118 рублей.

Взыскать с ФИО1, *** года рождения, паспорт серии *** ***, в доход местного бюджета государственную пошлину в размере 107 240 рублей 91 коп.

Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения.

Ответчиком заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда.

Иными лицами, участвующими в деле, а также лицами, которые не были привлечены к участию в деле и вопрос о правах и об обязанностях которых был разрешен судом, заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Мотивированное решение составлено 12 сентября 2025 года.

Судья Н.В. Кайзер

В ряде случаев суды приходят к противоположным выводам

Актуальная практика 2025–2026 →