Приговор по делу № 1-567/2023 от 27.11.2023

Дело № 1-567/2023

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

27 ноября 2023 года г. Уфа

Калининский районный суд г. Уфы Республики Башкортостан в составе:

председательствующего судьи Сулеймановой А.Т.

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Калининского района г. Уфы Шаймухаметова Р.Р.,

защитника в лице адвоката Гусевой А.С., предоставившей удостоверение и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

подсудимого ФИО2,

при секретаре Сорокиной А.И.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела по обвинению:

ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <данные изъяты>, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, <данные изъяты>, ранее судимого:

- ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> районным судом <данные изъяты> (с учетом изменений, внесенных апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам <данные изъяты> суда <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ) по ст. 111 ч. 4 УК РФ к 6 годам 9 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, освобожден ДД.ММ.ГГГГ по постановлению <данные изъяты> городского суда <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, которым неотбытая часть наказания в виде лишения свободы заменена на ограничение свободы сроком 1 год 1 месяц 27 дней, ДД.ММ.ГГГГ снят с учета в связи с отбытием срока наказания,

в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173. 1 УК РФ, ч. 1 ст. 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Подсудимый ФИО2 совершил образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, группой лиц по предварительному сговору при следующих обстоятельствах.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо (материалы дела в отношении которого выделены в отдельное производство) с целью представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных о подставном лице предложило ФИО2 за денежное вознаграждение стать подставным лицом – <данные изъяты> юридического лица, у которого отсутствует цель управления юридическим лицом, тем самым предложив ему вступить в преступный сговор. С указанным предложением неустановленного лица (материалы дела в отношении которого выделены в отдельное производство), ФИО2 согласился.

Для реализации совместного преступного умысла в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное лицо должно было координировать действия группы при представлении данных в единый государственный реестр юридических лиц для внесения сведений о ФИО2 как о подставном лице вновь образованного (созданного) юридического лица <данные изъяты>, а после регистрации налоговым органом получить фактическое управление им, в том числе, неустановленное лицо (материалы дела в отношении которого выделены в отдельное производство) должно было организовать и обеспечить изготовление необходимых для регистрации документов, оплатить расходы по оформлению документов, а также направление изготовленных документов в регистрирующий орган – Межрайонную инспекцию ФНС России № по <данные изъяты>, расположенную по адресу: <адрес>. В свою очередь, ФИО2, достоверно зная, что фактическое управление <данные изъяты> будет осуществляться неустановленным лицом, согласился на предложение последнего.

Реализуя свой совместный преступный умысел, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное лицо (материалы дела, в отношении которого выделены в отдельное производство) разъяснило ФИО2 порядок и процедуру регистрации сведений о юридическом лице в налоговом органе, условия, в соответствии с которыми ФИО2 должен был оформить на свое имя юридическое лицо, а также сообщило непосредственную роль ФИО2 при регистрации сведений о юридическом лице. В свою очередь, ФИО2, согласившись на данные условия, действуя совместно и согласованно с неустановленным лицом (материалы дела в отношении которого выделены в отдельное производство), находясь вблизи <данные изъяты>, расположенного по адресу: <адрес>, передал неустановленному лицу свой документ, удостоверяющий личность – паспорт гражданина Российской Федерации №, выданный ДД.ММ.ГГГГ Отделом УФМС России по <адрес> в <адрес> для изготовления необходимых документов для их последующей подачи в налоговый орган при регистрации <данные изъяты>. После этого, неустановленное лицо, действуя умышленно и согласованно со ФИО2, находясь на территории <данные изъяты>, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, организовало и обеспечило изготовление необходимых документов, которые собственноручно подписал ФИО2, в том числе организовало создание электронной подписи на имя ФИО2, согласно которым на ФИО2 как на подставное лицо, возлагались полномочия <данные изъяты>

Далее ФИО2, согласно отведенной ему роли в преступной группе, продолжая реализовывать совместный преступный умысел с неустановленным лицом, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь на территории <данные изъяты>, представил в регистрирующий орган – Межрайонную инспекцию ФНС России № по <данные изъяты>, расположенную по адресу: <адрес>, в форме электронных документов, подписанных собственноручно и электронной подписью, через сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации с соблюдением требований Федерального закона № 129-ФЗ от 08.08.2001 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» заявление формы <данные изъяты> и иные документы, необходимые для государственной регистрации юридического лица при создании. ФИО2 и неустановленным лицом (материалы дела в отношении которого выделены в отдельное производство) в регистрирующий орган представлено указанное Заявление формы №, в листе <данные изъяты> которого <данные изъяты> указан ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., место рождения <данные изъяты>, <данные изъяты>, доля в уставном капитале <данные изъяты>. В листе <данные изъяты> Заявления «Сведения о физическом лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица», также указан как <данные изъяты> ФИО2, в том числе документы, удостоверяющие личность ФИО2, с целью государственной регистрации вновь образованного (созданного) юридического лица <данные изъяты>.

Согласно решению № единственного учредителя <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 является <данные изъяты> <данные изъяты>, полномочия <данные изъяты> с правом действовать от имени юридического лица без доверенности возлагаются на ФИО2

ДД.ММ.ГГГГ в результате умышленных преступных действий ФИО2 совместно с неустановленным лицом (материалы дела в отношении которого выделены в отдельное производство) Межрайонной инспекцией ФНС России № по <данные изъяты>, расположенной по адресу: <адрес>, в соответствии со ст.ст. 12, 12.1 и 13 Федеральным законом № 129-ФЗ от 08.08.2001 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» принято решение о государственной регистрации – создание юридического лица <данные изъяты>, в соответствии с которым ФИО2 указан в качестве <данные изъяты> и <данные изъяты> постоянно действующего <данные изъяты>.

В последующем после создания юридического лица – <данные изъяты> ФИО2 фактического участия в деятельности <данные изъяты> не принимал, цели непосредственного управления юридическим лицом не преследовал.

Он же, ФИО2 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, являясь подставным лицом – <данные изъяты>, по просьбе неустановленного лица, за денежное вознаграждение открыл расчетные счета в банках с системой дистанционного банковского обслуживания (ДБО) на <данные изъяты>. После этого ФИО2 умышленно, из корыстных побуждений, приобрел, хранил, транспортировал в целях сбыта и сбыл неустановленному лицу электронные средства, электронные носители информации, которые по своим свойствам (функционалу) позволяют неправомерно, то есть в обход используемых банком систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету от имени созданного юридического лица <данные изъяты>, при следующих обстоятельствах.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, предложило ФИО2 за денежное вознаграждение стать подставным лицом – <данные изъяты>, у которого отсутствует цель управления юридическим лицом, а также открыть для созданного таким образом юридического лица расчетный счет в денежно-кредитной организации с возможностью его дистанционного банковского обслуживания, и передать неустановленному лицу для данного расчетного счета электронные средства платежа, которые по своим свойствам (функционалу) позволяют неправомерно, то есть в обход используемых банком систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации неправомерно осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету от имени созданного юридического лица <данные изъяты>.

При поступлении указанного предложения у ФИО2 возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение, транспортировку в целях сбыта и сбыт электронных средств платежа, предназначенных для неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств.

ФИО2, являясь подставным лицом – <данные изъяты>, не имеющим отношение к фактическому управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности указанного юридического лица, действуя во исполнение указанного преступного умысла, из корыстных побуждений, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств платежа, которые по своим свойствам (функционалу) позволяют неправомерно, то есть в обход используемых банком систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации неправомерно осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету от имени созданного юридического лица <данные изъяты>, то есть неустановленное лицо сможет самостоятельно и неправомерно осуществлять от имени ФИО2 переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, лично обратился в <данные изъяты> для открытия расчетных счетов <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, ФИО2, осознавая характер своих преступных действий, лично предоставил операционисту по обслуживанию юридических лиц банка свой паспорт, учредительные документы <данные изъяты> и подписал заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания, предусматривающим открытие в <данные изъяты> расчетного счета № для <данные изъяты>, выдачу бизнес карты, выпущенной к расчетному счету №, с одновременным предоставлением услуги ДБО. Согласно указанному заявлению ФИО2 зарегистрировал номер телефона №, не принадлежащий последнему, для получения доступа к ДБО расчетного счета №. Таким образом, уполномоченным работником банка осуществлена идентификация и проверка полномочий лица, имеющего право на заключение договора и распоряжение счетом, при этом ФИО2 об истинных своих намерениях перед работником банка умолчал.

При обращении в банк ФИО2, вследствие присоединения к Правилам банковского обслуживания ознакомлен с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым, участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом.

На основании предоставленных и подписанных ФИО2 документов, последним заключен единый договор комплексного банковского обслуживания, в соответствии с которым <данные изъяты> предоставил клиенту ФИО2 услуги по приему от него электронных платежных документов на выполнение операций по счету и осуществлению платежных операций по нему от имени ФИО2 посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> открыт расчетный счет № для <данные изъяты>.

ДД.ММ.ГГГГ в помещении <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, от сотрудника банка ФИО2 получены и приобретены персональные логины и пароли для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания, а также бизнес карта, являющиеся в соответствии с п. 19 ст. 3 Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа и электронными носителями информации, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств, составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, которые ФИО2 хранил при себе.

В дальнейшем, ДД.ММ.ГГГГ и позднее, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО2, продолжая реализовывать преступный умысел, посредством внутригородского общественного транспорта, с целью сбыта, транспортировал электронные средства, электронные носители информации, которые находясь вблизи <данные изъяты>, расположенного по адресу: <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, заведомо зная, что после предоставления третьему лицу электронных средств платежа, которые по своим свойствам (функционалу) позволяют неправомерно, то есть в обход используемых банком систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации неправомерно осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету от имени <данные изъяты>, неустановленное лицо сможет самостоятельно и неправомерно осуществлять от имени ФИО2 с расчетного счета №, открытого для <данные изъяты>, переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», передал неустановленному лицу копию заявления от ДД.ММ.ГГГГ о присоединении к Правилам банковского обслуживания, предусматривающее открытие в <данные изъяты> расчетного счета № для <данные изъяты>, выдачу бизнес карты, выпущенной к расчетному счету №, с одновременным предоставлением услуги ДБО, а также сбыл неустановленному лицу за денежное вознаграждение логин и пароль для доступа в систему ДБО <данные изъяты> и бизнес карту, являющиеся электронными средствами платежа и электронными носителями информации, которые по своим свойствам (функционалу) позволяют неправомерно, то есть в обход используемых банком систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации неправомерно осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по открытым для <данные изъяты> расчетному счету №.

В последующем, противоправные действия ФИО2 послужили незаконному распоряжению неустановленным лицом указанным расчетным счетом.

Подсудимый ФИО2 на судебном заседании вину признал полностью. При этом пояснил, что в ДД.ММ.ГГГГ он встретился с одноклассником, который предложил ему заработать, сказав, что только откроет ИП и ему за это ничего не будет. Заплатили <данные изъяты> рублей. Встретился с человеком, которому передал документы, паспорт. Также ездил в <данные изъяты>, где получил карточку, бумаги. Все документы передал некоему ФИО1. Передал возле <данные изъяты> на <адрес>.

Из показаний ФИО2, допрошенного в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании в соответствии со ст. 276 УПК, следует, что к нему обратился его знакомый по имени Свидетель №1 с предложением заработать денег, путем регистрации на его имя организации, при этом пояснив, что открыв организацию на свое имя, ему фактически ничего делать не надо. То есть, он бы являлся <данные изъяты>. За открытие организации пообещал ему <данные изъяты> рублей. Так как у него были финансовые проблемы, он согласился. Также пояснил, что кроме регистрации фирмы, необходимо будет открыть расчетный счет для создаваемой фирмы. Спустя несколько дней, в ДД.ММ.ГГГГ, он встретился с Свидетель №1 у <данные изъяты> по адресу: <адрес>, где он предоставил Свидетель №1 свой паспорт, ИНН и СНИЛС. Данные документы он передал Свидетель №1, который их сфотографировал на свой мобильный телефон и сказал, что подготовит пакет документов необходимый для регистрации организации. Спустя несколько дней ему позвонил Свидетель №1 и назначил встречу у <данные изъяты> по адресу: <адрес>. Встретившись, Свидетель №1 ему предоставил пакет документов, которые были им подписаны. Он понимал, что на его имя создается фирма <данные изъяты>. Через несколько дней, ДД.ММ.ГГГГ, ему снова позвонил Свидетель №1, как он понял, после регистрации <данные изъяты> и сообщил, что ему необходимо будет поехать в <данные изъяты>, расположенный в <адрес>. В банке им были подписаны документы на открытие на его имя расчетного счета, которым в дальнейшем он не пользовался, данные использовал сам Свидетель №1. Как ему пояснил Свидетель №1, он должен открыть расчетный счет на <данные изъяты>. При этом, он должен будет передать банковские карты и весь пакет документов, оформленный в банке Свидетель №1 с полным доступом (в том числе удаленным). После оформления всех документов, он покинул офис банка и созвонился с Свидетель №1, тот назначил ему встречу у <данные изъяты> по адресу: <адрес>, куда он и направился. Встретившись с Свидетель №1, он передал все данные карты <данные изъяты> и, соответственно, далее Свидетель №1 мог осуществлять все операции <данные изъяты> без его участия. Также, находясь по указанному адресу, Свидетель №1 передал вознаграждение в виде денежных средств в размере <данные изъяты> рублей. О финансово-хозяйственной деятельности, имуществе и работниках <данные изъяты> ему ничего не известно. Доступа к расчетным счетам организации, он также не имел и не имеет. Заработную плату за то, что он являлся фиктивным <данные изъяты> <данные изъяты> не получал, а получил всего <данные изъяты> рублей. Денежные средства в Уставной капитал <данные изъяты> он не вносил, текст Устава не читал и не составлял его. О том, что предоставленные им документы будут использованы для регистрации <данные изъяты> или какой-либо другой организации, он знал, за это ему выплатили вознаграждение. Чем будет заниматься Общество и реальные цели создания, он не знал. Данные для входа в систему ДБО он получил в банке, а именно банковскую карту и пин-конверт, после чего передал их Свидетель №1 у <данные изъяты>, по адресу: <адрес>. Номер мобильного телефона при оформлении расчетного счета он указал №, который принадлежал Свидетель №1. Данный номер в его пользовании не находился. При открытии банковского счета он был ознакомлен с условиями открытия и обслуживания расчетного счета <данные изъяты> и о том, что нельзя передавать персональные данные, которые позволяют использовать систему ДБО третьим лицам. Так же ему разъяснили, что в соответствии с законом «О национальной платежной системе» в случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без его согласия он обязан направить соответствующее уведомление оператору, и что согласно правилам банковского обслуживания юридических лиц, приложениям к правилам, он как клиент обязуется обеспечить конфиденциальность средств доступа, и что их передача без письменного согласия банка третьим лицам не допускается (л.д. 156-162).

Подсудимый ФИО2 на судебном заседании оглашенные показания подтвердил полностью.

Свидетели Свидетель №1, Свидетель №2, Свидетель №3 на судебное заседание не явились, извещены надлежащим образом.

В соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашение показаний свидетеля, ранее данных при производстве предварительного расследования или судебного разбирательства, допускаются с согласия сторон в случае неявки свидетеля, за исключением случаев, предусмотренных частями второй и шестой настоящей статьи.

По ходатайству государственного обвинителя, с согласия стороны защиты, оглашены показания свидетелей Свидетель №1, Свидетель №2, Свидетель №3

Из показаний свидетеля Свидетель №1, допрошенного в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании в соответствии со ст. 281 УПК РФ следует, что он проживает по адресу: <адрес>, совместно со своей сожительницей. В <адрес> проживает мужчина по имени ФИО и его мать. Чем именно занимается ФИО ему неизвестно. О том, что в <адрес> зарегистрировано юридическое лицо, ему также неизвестно. Вывесок, объявлений, уголка покупателей, графика работы по указанному адресу никогда не было, посторонние лица адрес не посещали (л.д. 140-142).

Из показаний свидетеля Свидетель №2, допрошенной в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании в соответствии со ст. 281 УПК РФ следует, что в <данные изъяты> в <адрес> она работает с ДД.ММ.ГГГГ. В настоящее время она работает в <данные изъяты>. В ее должностные обязанности входит непосредственное обслуживание юридических лиц, открытие расчетных и иных счетов, закрытие счетов, подключение клиентов банка к системе дистанционного банковского обслуживания. По факту открытия расчетных счетов юридическими лицами пояснила, что процедура открытия расчетного счета заключается в следующем. 1) Выездной сотрудник (хантер, фармер) встречается с клиентом, подписывает с ним документы и предоставляет их либо в отделение для открытия счета, либо через отдел сотрудников удаленного открытия счетов 2) Клиент приходит в здание банка по адресу: <адрес>, либо по иным адресам отделений <данные изъяты>, где под камерами предоставляет сотруднику Банка свой паспорт и учредительные документы организации. После чего, сотрудником банка производится идентификация личности клиента согласно предоставленному паспорту. Далее сотрудником Банка просматриваются оригиналы учредительных документов на организацию, снимаются копии. Сотрудник банка также задает обратившемуся клиенту вопросы по направлению бизнеса, то есть в сфере его деятельности. Данные по учредительным документам, в том числе ИНН, сотрудником банка вводится в автоматизированную программу, которая проводит проверку документов клиента, а именно проверяет тот факт, что на данном клиенте нет каких-либо финансовых ограничений. Если нет ограничений, то в последующем на данного клиента открывается расчётный счет, по его просьбе. После подписания документов, проводится проверка клиента по всем предоставленным документам. После положительного заключения открываются счета клиенту, согласно заявления. Со ФИО2 она лично не знакома. Согласно документам карточки с образцами подписей, клиент ФИО2, открывал расчетный счет на <данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ по заявлению ФИО2 руководитель направления по операционному обслуживанию ЮЛ она открыла расчетный и карточный счет на <данные изъяты>, где тот является <данные изъяты>, т.е. ДД.ММ.ГГГГ от ФИО2 в <данные изъяты> поступило заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания. Вместе с тем от ФИО2 были переданы следующие документы: устав <данные изъяты>, паспорт гражданина РФ, решение об учреждении <данные изъяты>. После этого были проведены проверки на сайтах, согласно утвержденной Банком инструкции, в программном комплексе проведена скоринговая проверка, по результатам которой открыт расчетный и карточный счета. Согласно процедуре открытия расчетного счета юридическими лицами, им всегда подключается система дистанционного банковского обслуживания, на электронную почту клиента указанную в заявлении о присоединении отправляется персональный логин, на телефон, указанный в том же заявлении отправляется одноразовый пароль, к системе дистанционного банковского обслуживания, а также выдается корпоративная банковская карта. Все клиенты <данные изъяты> при открытии расчетного счета как юридические лица, в обязательном порядке знакомятся с условиями открытия и передачи персональных данных, представляющих доступ к системе дистанционного банковского обслуживания третьим лицам. Согласно сведениям автоматизированной системы <данные изъяты>, <данные изъяты>, в лице <данные изъяты> ФИО2 был открыт один расчётный счет №, один карточный счет № дата открытия: ДД.ММ.ГГГГ. Персональные логин и пароль от системы дистанционного банковского обслуживания приходит не ранее дня открытия Банком расчетного счета. т.е. ФИО2 персональные логин и пароль от системы дистанционного банковского обслуживания пришли ДД.ММ.ГГГГ. ФИО2 были выданы две корпоративные банковские карты ДД.ММ.ГГГГ при открытии расчетного счета. <данные изъяты> является клиентом банка, т.е. данная организация открыла расчетный счет в их банке. Данный счет открывала руководитель направления по операционному обслуживанию ЮЛ Свидетель №2 По доступным ей базам <данные изъяты> является клиентом банка, доступа к операциям у нее нет, какой - либо документации, отражающей деятельность <данные изъяты>, в отделении банка тоже не имеется. Предоставленные при заключении договора на открытие расчётного счета на юридическое лицо банковские карты (либо кеш-карты), программно - аппаратные средства и электронные средства платежа, а также логины, пароли и ключи электронной подписи, в том числе персональные логины и пароли для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания, а также бизнес карта является электронными средствами платежей и электронными носителями информации согласно с Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», которое указано в п. 19 ст. 3, а именно средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. При открытии банковского счета все клиенты ознакомляются с условиями открытия и обслуживания расчетного счета <данные изъяты> и о том, что нельзя передавать персональные данные, которые позволяют использовать систему ДБО третьим лицам. Так же им разъяснили, что в соответствии с законом «О национальной платежной системе» и Федеральный закон "O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 № 115-ФЗ в случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без его согласия он обязан направить соответствующее уведомление оператору, и что согласно правилам банковского обслуживания юридических лиц, приложениям к правилам, он как клиент обязуется обеспечить конфиденциальность средств доступа, и что их передача без письменного согласия банка третьим лицам не допускается (л.д. 144-148).

Из показаний свидетеля Свидетель №3, допрошенного в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании в соответствии со ст. 281 УПК РФ следует, что он работает в <данные изъяты>. Порядок государственной регистрации юридических лиц регламентирован Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». ДД.ММ.ГГГГ в регистрирующий орган через сайт ФНС России в сети Интернет в электронной форме поступили документы на государственную регистрацию создания <данные изъяты> (вх. №). В числе указанных документов было представлено заявление о создании юридического лица формы №, устав общества с ограниченной ответственностью, утвержденный решением единственного учредителя ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ. Заявителем в регистрирующий орган представлено Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме №, в листе <данные изъяты> которого <данные изъяты> указан ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., место рождения <адрес>, <данные изъяты>, доля в уставном капитале <данные изъяты>, номинальная стоимость уставного капитала <данные изъяты>. В листе <данные изъяты> Заявления <данные изъяты> также указан ФИО2, должность - <данные изъяты>. Пакет документов, установленный ст. 12 Закона № 129-ФЗ был представлен заявителем в полном объеме. Положения Требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган, утвержденных приказом <данные изъяты>, а также требования п. 2 ст. 17 Закона № 129-ФЗ заявителем были соблюдены. По результатам рассмотрения представленных документов, в связи с отсутствием оснований, указанных в Законе № 129-ФЗ, влекущих отказ в государственной регистрации, ДД.ММ.ГГГГ регистрирующим органом принято решение № о государственной регистрации юридического лица при создании <данные изъяты> В своей деятельности Межрайонная ИФНС России № по <данные изъяты>, являющаяся Регистрирующим органом на всей территории Республики Башкортостан, а также само юридическое лицо при его создании, реорганизации и ликвидации, при внесении изменений в их учредительные документы, а также в связи с ведением ЕГРЮЛ, руководствуется положениями Гражданского кодекса РФ, Закона №129-ФЗ и издаваемых в соответствии с ними иных нормативно правовых актов РФ. Для внесения сведений о государственной регистрации создания юридического лица в ЕГРЮЛ в соответствии со ст. 12 Закона № 129-ФЗ юридические лица представляют в регистрирующий орган соответствующее заявление по форме №, а также решение о создании юридического лица, устав, документ об оплате государственной пошлины. В заявлении подтверждается, что вносимые изменения соответствуют установленным законодательством РФ требованиям и содержащиеся в заявлении сведения достоверны. Согласно ст.ст.12, 14, 17, 21 Закона № 129-ФЗ подтверждение достоверности представляемых документов, соответствия представляемых учредительных документов Закону № 129-ФЗ и соблюдения требований Закона № 129-ФЗ, предъявляемых к созданию, реорганизации, ликвидации юридического лица, внесения изменений в его учредительные документы или сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ, возложено на заявителя, в связи с чем регистрирующим органом указанные обстоятельства на стадии принятия решения о государственной регистрации не проверяются. В числе указанных документов содержалось заявление о создании юридического лица формы <данные изъяты>, которое в соответствии со ст. 12 Закона № 129-ФЗ, является обязательным к представлению в регистрирующий орган. В указанном заявлении заявитель, которым является учредитель юридического лица, своей подписью подтверждает соответствие представленных на государственную регистрацию сведений положениям действующего законодательства и их достоверность, для чего в Заявлении имеется пункт 4 листа И. В данном случае, в связи с предоставлением документов с помощью каналов связи, документ подписан электронной подписью, выданной на имя ФИО2, что также является подтверждением соответствия предоставленных на государственную регистрацию сведений положениям действующего законодательства и их достоверности (л.д. 149-150).

Суд считает показания вышеуказанных лиц правдивыми, ибо они подтверждаются другими добытыми по делу доказательствами. Каких-либо оснований не доверять им у суда не имеется.

Кроме приведенных показаний, доказательствами, подтверждающими вину ФИО2 в совершении преступлений являются также следующие исследованные материалы дела.

- постановление о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в отношении <данные изъяты> ФИО2 проведено оперативно-розыскное мероприятие «Наведение справок». Истребовать из <данные изъяты> копию расширенной выписки по расчетным счетам <данные изъяты>, копию банковских дел <данные изъяты>, иные документы, связанные с обслуживанием расчетного счета с наложением каких-либо мер, связанных с ограничением на распоряжение денежных средств, хранящихся на расчетном счете, исполнительные листы судебных органов и иные судебные акты (л.д. 29-31).

- протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого произведен осмотр <адрес> (л.д. 47-55).

- протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого произведен<данные изъяты>

- протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого произведен осмотр помещения по адресу: <адрес>. 1 (л.д. 62-69).

- протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого произведен осмотр административного здания, расположенного по адресу: <адрес> (л.д. 70-73).

- копия регистрационного дела <данные изъяты>, согласно которого решением № <данные изъяты> <данные изъяты> ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ создана коммерческая организация в форме <данные изъяты>, на <данные изъяты> назначен ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ в ЕГРЮЛ внесена запись о создании юридического лица <данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ Межрайонной ИФНС России № по <данные изъяты> принято решение о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ в отношении <данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ в ЕГРЮЛ внесена запись о принятии регистрирующим органом решения о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ юридического лица, ДД.ММ.ГГГГ принято решение о государственной регистрации прекращения юридического лица <данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ внесена запись о прекращении юридического лица <данные изъяты> (л.д. 76-101).

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ и постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которых произведен осмотр оптического диска с банковским досье на организацию <данные изъяты>, который признан вещественным доказательством по уголовному делу. При воспроизведении диска обнаружено 5 файлов с наименованиями: реестры ограничений по счетам <данные изъяты>, документы <данные изъяты>, выписки <данные изъяты>, IP-адрес <данные изъяты>. При открытии файла «выписки <данные изъяты> обнаруживаются выписки по операциям на счете <данные изъяты> в отношении <данные изъяты> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, дата открытия счета ДД.ММ.ГГГГ, дата закрытия счета ДД.ММ.ГГГГ. При открытии файла «IP-адрес <данные изъяты> обнаруживаются IP-адреса входов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому пользователем, осуществляющим вход является ФИО2 При открытии файла «Документы <данные изъяты>» обнаруживаются копии банковского досье в <данные изъяты> в отношении <данные изъяты>, которые состоят из 22 листов. Обнаружено заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания клиентов – юридических лиц, ИП, а также физических лиц, согласно которому клиентом является <данные изъяты> в лице <данные изъяты> ФИО2, где просит открыть расчетный счет, в п. 2 указано открытие счета для совершения операций с использованием бизнес-карт. Имеется подпись ФИО2 Обнаружено заявление о выпуске бизнес-карты, клиент <данные изъяты>, имеется подпись ФИО2 Обнаружено соглашение о количестве сочетании подписей в карточке с образцами подписей и оттиска печати. Обнаружена карточка с образцами подписей и оттиском печати с соглашением о количестве и сочетании подписей в карточке с образцами подписей, согласно которому клиентом является <данные изъяты> в лице ФИО2 Обнаружено заявление на подключение/изменение данных/отключение уполномоченных лиц от системы дистанционного банковского обслуживания от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым клиентом является <данные изъяты> в лице ФИО2, где просит подключить к системе <данные изъяты> Обнаружены опросный лист юридического лица, анкета клиента, сведения о физических лицах, решение № единственного учредителя <данные изъяты>, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, устав <данные изъяты> (л.д. 108-115, 116).

- копия заявления <данные изъяты> о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания в <данные изъяты>, подписанное <данные изъяты> <данные изъяты> ФИО2 (л.д. 118-12).

- копии заявлений <данные изъяты> о выпуске бизнес-карты, подписанное <данные изъяты> ФИО2 (л.д. 121-122, 123-124).

- копия соглашения о количестве и сочетании подписей в карточке с образцами подписей и оттиска печати от ДД.ММ.ГГГГ, подписанное <данные изъяты> ФИО2 (л.д. 125).

- копии карточки с образцами подписей и оттиска печати с Соглашением о количестве и сочетании подписей в карточке с образцами подписей и оттиска печати в поле «Прочие отметки», заявлении на подключение/изменение данных/отключение уполномоченных лиц от системы дистанционного банковского обслуживания, опросного листа анкеты клиента-физического лица, сведений о физическом лице, являющимся бенефициарным владельцем клиента, сведений о физическом лице, являющимся представителем клиенты, подписанные ФИО2 (л.д. 126-134).

Все доказательства, приведенные выше, суд признает допустимыми, поскольку они получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, каких-либо нарушений процессуальных прав и законных интересов участников процесса, в том числе подсудимого органами предварительного расследования не допущено и судом не установлено.

Оценивая показания свидетелей, суд приходит к выводу, что они последовательны, детально раскрывают обстоятельства совершенных подсудимым преступлений, согласуются между собой и другими доказательствами по делу, не содержат каких-либо существенных противоречий. Оснований полагать, что свидетели оговаривают подсудимого, у суда не имеется. Их показания признаются судом достоверными, объективно отражающими обстоятельства и события совершенных подсудимым преступлений. Основные фактические данные в их показаниях об обстоятельствах совершенных преступлений изложены подробно и детально. В связи с изложенным, суд доверяет указанным показаниям и считает возможным положить их в основу приговора.

Вина подсудимого ФИО2 в совершении образования (создания) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, группой лиц по предварительному сговору подтверждается показаниями свидетелей, а также исследованными письменными доказательствами.

Как следует из материалов дела, свидетели, показания, которых были оглашены, в период следствия были допрошены надлежащим должностным лицом – следователем, в производстве которого находилось уголовное дело. В рамках возбужденного уголовного дела свидетелям были разъяснены права, они были предупреждены об уголовной ответственности по ст. ст. 307-308 УК РФ. Оснований полагать, что свидетели давали ложные показания, у суда также не имеется.

Сам ФИО2 в судебном заседании вину в совершении преступлений признал полностью.

В ходе судебного следствия ФИО2 показания давал в присутствии профессионального защитника – адвоката, после разъяснения ему процессуальных прав предусмотренных ст.ст. 46, 47 УПК РФ и положений ст. 51 Конституции РФ, он также был предупрежден о том, что его показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу.

<данные изъяты>

Таким образом, фактические обстоятельства совершения ФИО2 преступления, характер его действий, бесспорно, свидетельствуют о том, что еще до начала выполнения объективной стороны преступления, последний знал о своей формальной (номинальной) роли, как <данные изъяты>, так и <данные изъяты>, то есть без возможности участвовать в управлении финансово-хозяйственной деятельности общества. Действуя согласно устной договоренности с неустановленным лицом, предоставил паспорт и подписал все необходимые документы для государственной регистрации юридического лица, после чего передал весь пакет документов неустановленному лицу, не осуществляя полномочия по управлению деятельностью юридического лица.

Квалифицирующий признак «группой лиц по предварительному сговору» нашел подтверждение в ходе судебного следствия.

Согласно ч. 2 ст. 35 УК РФ преступление признается совершенным группой лиц по предварительному сговору, если в нем участвовали лица, заранее договорившиеся о совместном совершении преступления.

По смыслу части второй названной статьи преступление признается совершенным группой лиц по предварительному сговору, если в нем участвовали лица, заранее договорившиеся о совместном совершении преступления. При этом по смыслу закона, сговор считается предварительным, если он состоялся до начала совершения преступления.

Наличие предварительного сговора между подсудимым ФИО2 и неустановленным лицом на совершение преступления установлено в ходе судебного разбирательства на основании вышеприведенных доказательств, из которых усматривается совместность и согласованность действий соучастников, выполнение каждым из них своей роли в совершении преступления, таким образом, действия каждого соучастника были направлены на достижение единого преступного результата.

Так, наличие предварительного сговора на совершение преступления между ФИО2 и неустановленным следствием лицом подтверждается показаниями самого подсудимого, из которых следует, что ему предложили за денежное вознаграждение зарегистрировать на свое имя юридическое лицо и передать на него документы иным гражданам, на что он согласился, предоставил свой паспорт для подготовки документов о создании на его имя юридического лица, затем, получив от этого лица пакет документов на <данные изъяты>, предоставив паспорт и заявление на государственную регистрацию юридического лица, сдал их в налоговый орган, а после государственной регистрации юридического лица передал полученные документы неустановленному лицу.

Исследованными доказательствами (в том числе показаниями подсудимого) достоверно установлено, что для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице и ФИО2 и неустановленное лицо действовали совместно и согласованно в соответствии с отведенной каждому из них роли при совершении преступления, дополняя друг друга и осознавая, что их действия направлены на достижение единой преступной цели. При этом, неустановленное лицо на основании переданных ему ФИО2 паспорта подготовило необходимый пакет документов для государственной регистрации юридического лица, проинструктировало ФИО2, куда ему следует обратиться и что именно делать и говорить, забрало готовые документы о регистрации организации <данные изъяты>. ФИО2 же в свою очередь: предоставил неустановленному лицу документы на свое имя, с подготовленным неустановленным лицом пакетом документов по указанию последнего с готовыми документами после получения инструктажа у неустановленного лица обратился в ИФНС, где, предъявив паспорт, заполнил соответствующие документы для регистрации ООО и поставил свою подпись в документах, в дальнейшем передал полученный пакет документов неустановленному лицу. При этом ФИО2 понимал, что становится <данные изъяты> и <данные изъяты> создаваемого Общества без цели осуществления финансово-хозяйственной и предпринимательской деятельности.

Вина ФИО2 в совершении приобретения, хранения, транспортировки в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств подтверждается исследованными в судебном заседании доказательствами, а также показаниями самого подсудимого ФИО2, признававшим себя виновным.

В силу ч. 1 ст. 187 УК РФ уголовная ответственность установлена за неправомерный оборот средств платежей, а именно: за изготовление, приобретение, хранение, транспортировку в целях использования или сбыта, а равно сбыт поддельных платежных карт, распоряжений о переводе денежных средств, документов или средств оплаты (за исключением случаев, предусмотренных ст. 186 УК РФ), а также электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

По смыслу закона электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. Логины и пароли для доступа к системе платежей физического или юридического лица, а равно СМС-пароли, ключи электронной подписи и ключи проверки электронной подписи, устройства визуализации, иные средства аутентификации также относятся к электронным средствам.

К электронным носителям информации относятся любые объекты материального мира, позволяющие записывать, стирать, хранить и изменять в электронном виде информацию, распознание которой возможно лишь с помощью специальных устройств, а в ряде случаев и дополнительной аутентификации со стороны информационной системы. К данным объектам в первую очередь относятся флеш-накопители, используемые для подтверждения транзакций юридических лиц при использовании банковской системы онлайн-платежей либо аутентификации пользователя (смарт-карты, накопители и карты, содержащие ключ электронной подписи или ключ проверки электронной подписи, флеш-накопители с программным обеспечением, предоставляющим доступ к корпоративной информационной системе юридического лица).

Как усматривается из материалов уголовного дела, суд приходит к выводу о том, что ФИО2, являясь <данные изъяты>, не имея отношения к созданию, управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного Общества, по просьбе неустановленного в ходе следствия лица за денежное вознаграждение, заключил соглашения об открытии банковских счетов и осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием банковских программно-технических систем. Таким образом, ФИО2 был предоставлен доступ абонентского номера телефона для получения одноразовых SMS-паролей для направления сервисных сообщений, в том числе, в целях восстановления пароля, предназначенного для дистанционного банковского обслуживания. ФИО2 был наделен полномочиями по доступу в систему дистанционного банковского обслуживания указанных кредитных организаций, подписанию электронной подписью, подтверждению одноразовыми паролями и направлению в банк электронных документов, в том числе в целях распоряжения денежными средствами на банковских счетах посредством системы дистанционного банковского обслуживания.

Впоследствии ФИО2 транспортировал хранящиеся при себе в целях сбыта до места встречи вблизи <данные изъяты>» по адресу: <адрес> с неустановленным в ходе следствия лицом и передал последнему оформленные в банках копии документов, являющихся в соответствии с Федеральным законом от 27 июня 2011 года N 161-ФЗ "О национальной платежной системе" электронными средствами платежа.

По смыслу закона ответственность по ч. 1 ст. 187 УК РФ за сбыт, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств может наступить при условии доказанности наличия у лица умысла на совершение этих действий и осознания им предназначения электронных средств, электронных носителей информации как платежных (прием, выдача, перевод денежных средств), а также возможности их использования именно в таком (неправомерном) качестве. При этом правомерность получения электронных средств, электронных носителей информации в организациях, осуществляющих банковскую деятельность, на наличие в действиях ФИО2 состава преступления не влияет.

Как указывалось выше, ФИО2, действуя с корыстной целью, являясь <данные изъяты>, действуя от имени указанной организации, открыл <данные изъяты> расчетные счета, получив при этом электронное средство, электронный носитель информации, предназначенные для дистанционного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, которые сбыл неустановленному лицу за денежное вознаграждение.

При этом ФИО2 реальную финансово-экономическую деятельность <данные изъяты> не осуществлял, достоверно знал, что правовых оснований, предусмотренных законом для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данного расчетного счета не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться неустановленным лицом с целью, не связанной с коммерческой деятельностью общества, то есть неправомерно, осознавая наступления указанных последствий, совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. За свои незаконные действия ФИО2 получил имущественную выгоду в виде денежных средств.

Вышеприведенные доказательства не противоречат требованиям ст. 74 УПК РФ, вся совокупность изложенных относимых, допустимых и достоверных доказательств является достаточной для установления виновности подсудимого в совершении инкриминируемых ему деяний.

Каких-либо оснований для признания данных доказательств на основании ст. 75 УПК РФ недопустимыми, у суда не имеется.

Проанализировав все обстоятельства, оценив собранные доказательства в их совокупности, исходя из положений ст. ст. 88, 307 УПК РФ, суд приходит к выводу, что вина ФИО2 в совершении преступлений установлена собранными по делу доказательствами, а также показаниями самого подсудимого, который признавал себя виновным.

Данных, свидетельствующих о применении в ходе предварительного расследования незаконных методов ведения следствия, по делу не установлено.

Таким образом, суд квалифицирует действия ФИО2 по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ как образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору и по ч. 1 ст. 187 УК РФ как приобретение, хранение, транспортировку в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При определении размера и вида наказания суд, с учетом требований ст.ст. 6, 60 УК РФ, принимает во внимание конкретные обстоятельства уголовного дела, характер и степень общественной опасности совершенных ФИО2 преступлений, данные о личности подсудимого, в том числе, влияние назначенного наказания на исправление осужденного, а также на достижение иных предусмотренных законом целей наказания.

При исследовании личности подсудимого, суд установил следующее: ФИО2 <данные изъяты>.

Психическая полноценность подсудимого не вызывает у суда никакого сомнения, характер действий, его поведение во время совершения преступлений и после них, поведение на следствии и суде, логичность их и адекватность, указывает на то, что он осознавал характер своих действий и руководил ими.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, суд учитывает в соответствии с правилами ст. 61 УК РФ признание вины, раскаяние в содеянном, явку с повинной, удовлетворительную характеристику по месту жительства, <данные изъяты>.

По смыслу закона, активное способствование расследованию преступления состоит в активных действиях виновного, направленных на сотрудничество с органами следствия, и может выражаться в том, что он представляет указанным органам информацию об обстоятельствах совершения преступления, дает правдивые и полные показания, способствующие расследованию, представляет органам следствия информацию, до того им неизвестную. При этом данные действия должны быть совершены добровольно, а не под давлением имеющихся улик, направлены на сотрудничество с правоохранительными органами.

Принимая во внимание, что ФИО2 представлял исчерпывающую информацию об обстоятельствах совершения преступления, давал правдивые и полные показания, способствующие расследованию, суд полагает необходимым учесть в качестве обстоятельства, смягчающим наказание, в том числе, активное способствование расследованию преступления.

Обстоятельством, отягчающим наказание подсудимому, предусмотренным ст. 63 УК РФ, является рецидив преступлений.

В соответствии с ч. 1 ст. 18 УК РФ рецидивом преступлений признается совершение умышленного преступления лицом, имеющим судимость за ранее совершенное умышленное преступление.

В силу п. «б» ч. 2 ст. 18 УК РФ рецидив преступлений признается опасным при совершении лицом тяжкого преступления, если ранее оно было осуждено за тяжкое или особо тяжкое преступление к реальному лишению свободы.

Поскольку первое совершенное ФИО2 преступление, предусмотренное п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, относится к категории средней тяжести, имеет непогашенную судимость, следовательно, в его действиях усматривается наличие простого рецидива.

Поскольку второе совершенное ФИО2 преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 187 УК РФ, относится к категории тяжких, ранее он был осужден за особо тяжкое преступление к реальному лишению свободы, следовательно, в его действиях усматривается наличие опасного рецидива.

В силу ч. 2 ст. 68 УК РФ срок наказания при любом виде рецидива преступлений не может быть менее одной третьей части максимального срока наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление, но в пределах санкции соответствующей статьи Особенной части настоящего Кодекса.

Преступления ФИО2 совершены при рецидиве преступлений, и в соответствии со ст. 68 ч. 2 УК РФ минимальный срок наказания в виде лишения свободы по ст. 173.1 ч. 2 УК РФ составляет 1 год 8 месяцев, по ст. 187 ч. 1 УК РФ составляет 2 года лишения свободы.

Учитывая наличие в действиях подсудимого ФИО2 обстоятельства, отягчающего наказание (рецидив преступлений) оснований для применения ч. 6 ст. 15 УК РФ (в редакции Федерального закона от 7 декабря 2011 года №420-ФЗ) не имеется.

В соответствии с требованиями ст. 60 УК РФ, с учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, данных о личности подсудимого ФИО2, который на путь исправления не встал, в период непогашенной судимости вновь совершил преступление, суд приходит к выводу, что исправление и перевоспитание ФИО2 не может быть достигнуто без изоляции его от общества, и с целью восстановления социальной справедливости, исправления подсудимого и предупреждения совершения новых преступлений, считает необходимым назначить ФИО2 наказание только в виде лишения свободы, и не находит оснований для применения к нему ст. 64, ст. 73 УК РФ, поскольку исключительных обстоятельств или совокупности обстоятельств, которые могут быть признаны судом исключительными и существенно уменьшить степень общественной опасности подсудимого, суд не усматривает, что будет способствовать достижению целей наказания, регламентированных ст. 43 УК РФ.

В соответствии с ч. 3 ст. 68 УК РФ при любом виде рецидива преступлений, если судом установлены смягчающие обстоятельства, предусмотренные статьей 61 настоящего Кодекса, срок наказания может быть назначен менее одной третьей части максимального срока наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление, но в пределах санкции соответствующей статьи Особенной части настоящего Кодекса, а при наличии исключительных обстоятельств, предусмотренных статьей 64 настоящего Кодекса, может быть назначено более мягкое наказание, чем предусмотрено за данное преступление.

Учитывая наличие ряда смягчающих обстоятельств, каковыми являются полное осознанное признание вины по преступлениям, совершенным в период непогашенной судимости, в условиях, когда такое признание очевидно для него влекло негативные последствия в виде назначения более строгого наказания, чистосердечное раскаяние в совершении преступления, явка с повинной, удовлетворительная характеристика по месту жительства, <данные изъяты>, активное способствование расследованию преступления, оценив поведение подсудимого ФИО2 во взаимосвязи с данными о личности и совокупностью всех смягчающих наказание обстоятельств, суд считает возможным, применить положения ч. 3 ст. 68 УК РФ и назначить подсудимому наказание по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ ниже 1 года 8 месяцев, по ч. 1 ст. 187 УК РФ ниже 2 лет лишения свободы.

В силу санкции ст. 187 ч. 1 УК РФ назначение дополнительного наказания в виде штрафа является обязательным.

В соответствии с 3 ст. 69 УК РФ если хотя бы одно из преступлений, совершенных по совокупности, является тяжким или особо тяжким преступлением, то окончательное наказание назначается путем частичного или полного сложения наказаний. При этом окончательное наказание в виде лишения свободы не может превышать более чем наполовину максимальный срок наказания в виде лишения свободы, предусмотренный за наиболее тяжкое из совершенных преступлений.

Наказание ФИО2 по совокупности преступлений суд полагает возможным назначить с применением принципа частичного сложения наказаний, предусмотренного ч. 3 ст. 69 УК РФ, поскольку преступления, входящие в совокупность, являются преступлением средней тяжести и тяжким преступлением.

В соответствии с п. «в» ч. 1 ст. 58 УК РФ отбывание лишения свободы назначается мужчинам, осужденным к лишению свободы за совершение особо тяжких преступлений, ранее не отбывавшим лишение свободы, а также при рецидиве или опасном рецидиве преступлений, если осужденный ранее отбывал лишение свободы, - в исправительных колониях строгого режима.

При назначении вида исправительного учреждения суд учитывает, что ФИО2 совершил преступления при простом и опасном рецидивах, следовательно, назначенное наказание надлежит отбывать в исправительной колонии строгого режима.

В соответствии с ч. 1 ст. 308 УПК РФ в резолютивной части обвинительного приговора должны быть указаны: окончательная мера наказания, подлежащая отбытию на основании ст. 69 - 72 УК РФ; решение о зачете времени предварительного содержания под стражей, если подсудимый до постановления приговора был задержан, или к нему применялись меры пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста, или он помещался в медицинский или психиатрический стационар.

В соответствии с п. «а» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ время содержания лица под стражей засчитывается в срок лишения свободы, за исключением случаев, предусмотренных частями третьей.2 и третьей.3 настоящей статьи, из расчета один день за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима.

Принимая во внимание, что ФИО2 надлежит отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима, следовательно, время содержания под стражей засчитывается в срок лишения свободы из расчета один день за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима.

Судьба вещественных доказательств подлежит разрешению в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 304, 307, 308, 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОР И Л:

ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, ч. 1 ст. 187 УК РФ и назначить ему наказание:

по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ с применением ст. 68 ч. 3 УК РФ в виде 4 (четырех) месяцев лишения свободы

по ч. 1 ст. 187 УК РФ с применением ст. 68 ч. 3 УК РФ в виде 5 (пяти) месяцев лишения свободы со штрафом в размере 100000 (сто тысяч) рублей.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения наказаний окончательно назначить ФИО2 наказание в виде 6 (шести) месяцев лишения свободы со штрафом в размере 100000 (сто тысяч) рублей с отбыванием основного наказания в исправительной колонии строгого режима.

В силу ч. 2 ст. 71 УК РФ дополнительное наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно.

Меру пресечения ФИО2 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменить, взять под стражу из зала суда.

Срок наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

На основании п. «а» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ (в ред. Федерального закона от 3 июля 2018 года №186-ФЗ) зачесть в срок отбытия наказания период с 27 ноября 2023 года до дня вступления приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима, с учетом положений, предусмотренных ч. 3.3 ст. 72 УК РФ.

Этапировать в ФКУ СИЗО – 1 УФСИН России по РБ, содержать до вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства, приобщенные к материалам уголовного дела – хранить в деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке через Калининский районный суд г. Уфы в Верховный Суд Республики Башкортостан в течение 15 суток со дня провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный ФИО2 вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. Разъяснить осужденному ФИО2 право пригласить на участие в суде апелляционной инстанции адвоката (защитника) по своему выбору, отказаться от защитника либо ходатайствовать о назначении другого защитника (ч. 4 ст. 16 УПК РФ).

Судья: А.Т. Сулейманова