Приговор по делу № 1-141/2023 от 16.08.2023

1-141/2023

24RS0018-01-2023-001051-63

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

16 августа 2023 г. г. Зеленогорск

Зеленогорский городской суд Красноярского края в составе:

председательствующего судьи Доронина С.В.,

с участием государственного обвинителя ст.помощника прокурора ЗАТО г. Зеленогорска ФИО2,

подсудимого ФИО3,

защитника – адвоката Ломакиной Н.Е., представившей удостоверение № 2375 и ордер № 110 от 18.07.2023 г.,

потерпевших ФИО4, ФИО5, ФИО6

при секретаре Суровой О.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>-45, гражданина РФ, имеющего средне специальное образование, не женатого, несовершеннолетних детей не имеющего, работающего монтажником ООО «Первостроительная компания», военнообязанного, зарегистрированного: Красноярский край г. Зеленогорск, <адрес>121, проживающего: <адрес>А-45, судимого ДД.ММ.ГГГГ мировым судьей судебного участка № <адрес> по ст. 158.1 УК РФ к 9 месяцам лишения свободы условно, с испытательным сроком 1 год, под стражей по данному делу содержащего с ДД.ММ.ГГГГ,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО3 совершил семь хищений денежных средств путем обмана, из них одно в крупном и шесть в значительном размере, организованной группой, при следующих обстоятельствах.

1) В неустановленное время, но не позднее 27.04.2023, у неустановленного следствием лица, находящегося в неустановленном месте и действующего из корыстных побуждений, в целях извлечения материальной выгоды и получения постоянного дохода от преступной деятельности, возник преступный умысел, направленный на создание организованной группы с целью хищения денежных средств граждан путем обмана.

В качестве способа мошенничества неустановленное лицо избрало осуществление звонков на абонентские номера ранее незнакомых граждан, проживающих на территории г. Зеленогорска Красноярского края, представляясь родственниками данных граждан, попавшими в дорожно-транспортное происшествие, сотрудниками правоохранительных органов и иными лицами, что не соответствовало действительности, и сообщение не соответствующих действительности сведений о том, что их родственник совершил ДТП, в результате которого пострадал человек, и для возмещения вреда и во избежание привлечения родственника к уголовной ответственности необходимо передать денежные средства курьеру, который передаст их якобы потерпевшему или сотруднику правоохранительных органов.

Кроме того, неустановленное следствием лицо, преследуя цель успешного совершения преступлений на протяжении длительного периода времени, в интересах собственной безопасности и безопасности участников группы при осуществлении совместной преступной деятельности, связанной с хищением чужого имущества путем обмана, в целях конспирации, а также во избежание задержания сотрудниками правоохранительных органов, избрало способ общения между участниками организованной группы посредством мессенджера «Telegram», использующих сеть «Интернет» и позволяющих передавать сообщения в зашифрованном виде.

Согласно избранному способу совершения преступлений неустановленное лицо решило подыскать нескольких лиц, каждый из которых должен был выполнять строго отведенную ему в преступной группе роль.

Таким образом, в неустановленное следствием время, но не позднее 27.04.2023, находясь в неустановленном месте, неустановленное лицо, которое отвело себе роль организатора, подыскало для совместного совершения преступления на протяжении неопределенного периода времени неустановленных лиц, на которых возложило следующие обязанности:

- лицо (лица), которое непосредственно должно было осуществлять телефонные звонки гражданам пожилого возраста, представляться их родственниками, сотрудниками правоохранительных органов и иными лицами и сообщать последним сведения, не соответствующие действительности, о совершении дорожно-транспортного происшествия и необходимости возмещения причиненного вреда, склонять к передаче денежных средств курьеру.

- «куратор» - лицо, вовлекающее новых участников в состав организованной группы для выполнения роли «курьера» и осуществляющее их обучение, информирование о месте и времени совершения преступления, контролирующее и координирующее действия курьеров, обеспечивающее поступление денежных средств от курьеров на подконтрольный счет.

- «курьер» - лицо, получающее от «куратора» информацию о предстоящем хищении чужого имущества в целях последующего выезда на конкретный адрес по месту проживания ранее незнакомого пожилого человека, введенного в заблуждение, и получения от последнего наличных денежных средств, после чего по указанию «куратора» осуществляющее перевод на указанный банковский счет.

После чего, сформировав структуру организованной группы, разработав план взаимодействия между участниками и меры конспирации, неустановленное следствием лицо – «организатор» преступной группы, в неустановленное время, но не позднее 27.04.2023, находясь в неустановленном месте вовлекло в преступную деятельность:

- Неустановленное следствием лицо, выступающее под именем пользователя «ФИО7» в мессенджере «Telegram», возложив на него функции «куратора», а именно - вовлечение новых участников в состав организованной преступной группы для выполнения роли «курьера».

- Неустановленное следствием лицо, выступающее под именем пользователя «ФИО8» в мессенджере «Telegram», возложив на него функции «куратора», а именно - осуществление обучения «курьеров» в части выполнения функций вышеуказанной роли; информирование «курьеров» о предстоящем хищении чужого имущества с предоставлением подробной инструкции, а также координирование их действий при встрече с пожилыми людьми и получении от последних наличных денежных средств, используя мессенджер «Telegram».

- Неустановленное следствием лицо, выступающее под именем пользователя «Игорь» в мессенджере «Telegram», возложив на него функции «куратора», а именно - координирование действий «курьера» при встрече с пожилыми людьми и получении от последних наличных денежных средств, используя мессенджер «Telegram»; обеспечение получения от «курьеров» незаконно полученных от граждан денежных средств.

- Неустановленное следствием лицо, выступающее под именем пользователя «Миша Управляющий» в мессенджере «Telegram», возложив на него функции «куратора», а именно – координирование «курьеров».

Таким образом, в неустановленное следствием время, но не позднее 27.04.2023, неустановленным лицом, находящемся в неустановленном месте, была создана организованная группа, в целях систематического хищения денежных сбережений граждан в течение неопределенного периода времени.

27.04.2023 года, в неустановленное следствием время, ФИО3 проживающий в <адрес>, нашел объявление о работе курьером. Суть работы заключалась в получении денежных средств у граждан, проживающих в пределах г. Зеленогорска Красноярского края, по адресам и в период времени, указанными куратором, с последующим зачислением на банковские счета, за вознаграждение, в размере 2,5 % от забранной суммы.

После чего, ФИО3 27.04.2023 заинтересованный в указанном способе заработка, используя сеть «Интернет», посредством мессенджера «Telegram», обратился к неустановленному лицу, выполняющему роль «куратора», выступавшему под именем пользователя «ФИО7» с целью получения вышеуказанной работы.

Тогда, 27.04.2023 неустановленное следствием лицо, выступающее под именем пользователя «ФИО7», находясь в неустановленном месте, действуя согласно отведенной ему роли «куратора», в составе организованной группы, сообщил ФИО3, что назначит для него менеджера и предоставил ссылку для связи с «https://t.me/sokolovjob» «ФИО8», сказал с ним связаться, который проведет его верификацию и объяснит условия работы, с мерами конспирации, связанными с хищением чужого имущества путем обмана. В свою очередь, ФИО3 27.04.2023 в 15 часов 44 минуты, находясь в г. Красноярск Красноярского края, не имея постоянного источника дохода, стремясь к легкому и быстрому обогащению, связался с неустановленным следствием лицом, выступающим под именем пользователя «ФИО8».

Тогда, 27.04.2023 в период времени с 15 часов 44 минут до 15 часов 50 минут неустановленное следствием лицо, выступающее под именем пользователя «ФИО8», находясь в неустановленном следствием месте, действуя согласно отведенной ему роли «куратора» в составе организованной группы, ознакомило ФИО3 с условиями работы, а именно, что нужно ездить в г. Зеленогорск, так как там много работы, мерами конспирации, связанными с хищением чужого имущества путем обмана. В свою очередь, ФИО3 27.04.2023, находясь в г. Красноярск Красноярского края, не имея постоянного источника дохода, стремясь к легкому и быстрому обогащению, осознав, что данная деятельность является незаконной, согласился на условия неустановленного лица, выступавшего под именем пользователя «ФИО8», тем самым обозначил свое желание вступить в состав организованной группы в качестве «курьера».

После чего, 27.04.2023 в период времени с 15 часов 50 минут до 16 часов 16 минут неустановленное следствием лицо, выступающее под именем пользователя «ФИО8», находясь в неустановленном следствием месте, действуя согласно отведенной ему роли «куратора», в составе организованной группы, дал указание ФИО3 пройти процесс верификации, который включал в себя необходимость предоставления фотографии своего паспорта гражданина РФ, фотографии ФИО3 с паспортом в руках и указанием места жительства, фотографии банковской карты «Тинькофф», номера телефона, находящихся в пользовании последнего.

В неустановленное время, но не позднее 27.04.2023 ФИО3, находясь по месту своего жительства <адрес>, преследуя желание вступить в состав организованной группы в качестве «курьера» для дальнейшего совершения хищений чужого имущества путем обмана, предоставил неустановленному следствием лицу, выступающему под именем пользователя «ФИО8», в мессенджере «Telegram», указанные выше сведения, тем самым подтвердив серьезность своих намерений о вступлении в состав организованной группы.

Тогда, 27.04.2023 в 17 часов 11 минут неустановленное следствием лицо, выступающее под именем пользователя «ФИО8», находясь в неустановленном следствием месте, действуя согласно отведенной ему роли «куратора» в составе организованной группы, дал указание ФИО3 связаться с «Миша Управляющий», предоставив ссылку @zarabotu01 для обозначения готовности к работе. В свою очередь ФИО3 27.04.2023, находясь в г. Красноярск Красноярского края, не имея постоянного источника дохода, стремясь к легкому и быстрому обогащению, связался с неустановленным следствием лицом, выступающим под именем пользователя «Миша Управляющий».

Таким образом, 27.04.2023 неустановленное следствием лицо, выступающее под именем пользователя «ФИО8», находясь в неустановленном следствием месте, возложило на ФИО3, выступающего под именем пользователя «Kent529» в мессенджере «Telegram», функции «курьера».

Кроме того, 27.04.2023 в период времени с 16 часов 19 минут до 17 часов 11 минут неустановленное следствием лицо, выступающее под именем пользователя «ФИО8», находясь в неустановленном следствием месте, в мессенджере «Telegram» отправило ФИО3 сообщения с заранее разработанным алгоритмом работы, согласно которому следовало, что ФИО3 при получении адреса должен сообщить «куратору» сколько времени ему необходимо, чтобы добраться до указанного адреса, по команде «куратора» вызвать автомобиль такси и направиться на указанный адрес, при этом в целях конспирации своих действий проехать к какому-либо соседнему дому и оттуда пешком следовать к указанному в сообщении адресу, также «куратор» должен был прислать «легенду», кем представиться и от кого он прибыл. Кроме того, согласно разработанного алгоритма, ФИО3 по прибытию на указанный кураторами адрес должен был немедленно сообщить об этом неустановленному следствием лицу, выступающему под именем пользователя «Игорь» для получения дополнительных инструкций и координации действий. В дальнейшем ФИО3, соблюдая меры конспирации, скрывая лицо за головным убором, а также избегая систем видеонаблюдения, должен был встретиться с гражданином, представиться водителем из правоохранительных органов, получить от гражданина денежные средства, после чего незамедлительно покинуть адрес и проследовать в безопасное место, пересчитать полученные денежные средства, 2,5 % от которых он мог сразу оставить себе, оставшуюся сумму должен был через банкомат зачислить на определенную карту АО «Тинькофф».

Ознакомившись со всеми правилами и алгоритмом работы, ФИО3 согласился на условия неустановленных лиц, тем самым из корыстных побуждений вступил в состав организованной группы и выехал 01.05.2023 в г. Зеленогорск для совершения преступлений.

01.05.2023 в неустановленное следствием время, но не позднее 20 часов 40 минут, неустановленное лицо, преследуя цель хищения денежных средств граждан, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с организатором преступной деятельности, данные которого не установлены, а также ФИО3 и неустановленным лицом, выступающим от имени пользователя «Игорь», в соответствии с разработанным планом, выполняя возложенную на него роль в составе организованной группы, находясь в неустановленном месте, осуществило вызовы, на стационарный телефон с абонентским номером +№, также 10 входящих соединений с абонентских номеров: +№ на мобильный телефон с абонентским номером №, принадлежащий Потерпевший №1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, находящейся в тот момент дома по адресу: Красноярский край г. Зеленогорск, Набережная <адрес>.

В ходе телефонного разговора, неустановленное лицо, представившись перед Потерпевший №1 её дочерью, сообщило заведомо ложную, не соответствующую действительности, информацию о совершении последней противоправных действий, в результате которых она спровоцировала дорожно-транспортное происшествие, от которого пострадал человек и в случае передачи пострадавшему денежных средств в счет компенсации морального и физического вреда в отношении нее никаких мер, направленных на привлечение последней к уголовной ответственности, принято не будет.

После чего, неустановленное лицо, продолжая реализовывать свой корыстный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств в составе организованной группы, принадлежащих Потерпевший №1, передало трубку неустановленному лицу мужского пола, которое выполняя возложенную на него роль, представившись врачом, подтвердило информацию о совершении ее дочерью противоправных действий, в результате которых она спровоцировала дорожно-транспортное происшествие, от которого пострадал человек и предложило передать имеющиеся у неё денежные средства для возмещения ущерба.

Потерпевший №1, введенная в заблуждение полученной от неустановленных лиц недостоверной информацией, руководствуясь родственными чувствами и желанием помочь дочери в критической ситуации, не имея времени проверить полученную информацию, будучи убежденной, что разговаривала с дочерью и врачом, в ходе вышеуказанного телефонного разговора, в указанный выше период времени, сообщила неустановленному лицу, что имеет возможность передать имеющиеся у нее денежные средства в сумме 500 000 рублей, при этом назвала адрес своего места жительства. Получив необходимую информацию о наличии денежных средств и адресе места жительства Потерпевший №1, неустановленное лицо, действуя в соответствии с возложенными в преступной группе обязанностями, для достижения преступной цели, умышленно, из корыстных побуждений, убедило Потерпевший №1 передать оговоренную ею денежную сумму в тот же день курьеру – водителю, который приедет к ней домой.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное следствием время, но не позднее 20 часов 37 минут неустановленное лицо, выступающее от имени пользователя «Игорь», находясь в неустановленном месте, действуя в продолжении единого преступного умысла, выполняя возложенные в организованной группе обязанности, сообщило ФИО3 адрес проживания Потерпевший №1 в мессенджере «Telegram».

После чего, ФИО3, действуя совместно и согласованно с неустановленными лицами, в составе организованной группы, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественно-опасный характер своих преступных действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба, и желая их наступления, согласно заранее распределенных ролей в совершении преступления, ДД.ММ.ГГГГ в период с 20 часов 37 минут до 21 часов 02 минут, по указанию неустановленного лица, выступающего от имени пользователя «Игорь», соблюдая меры конспирации, прибыл к месту проживания Потерпевший №1 по адресу: Красноярский край г. Зеленогорск, <адрес>, где на лестничной площадке 8 этажа встретился с Потерпевший №1 и получил от последней сумку серебристого цвета с фиолетовыми ручками с надписью «V Fabbianno» с полотенцем в полоску бело-голубо-желтого цветов и рулоном туалетной бумаги «tolli», материальной ценности не представляющими и денежными средствами в сумме 500 000 рублей, принадлежащими последней, о чем сообщил неустановленному лицу, выступающему от имени пользователя «Игорь» в мессенджере «Telegram».

Затем, неустановленное лицо, действующий в соответствии с отведенной ролью, выступающий от имени пользователя «Игорь», под общим руководством организатора преступной группы, данные которого не установлены, удостоверившись в том, что ФИО3 получил от Потерпевший №1 денежные средства в указанной сумме, в ходе дальнейшей переписки в мессенджере «Telegram» дал указание ФИО3 о необходимости осуществить зачисление наличных денежных в сумме 485 000 рублей из полученных денежных средств на принадлежащую ему банковскую карту банка АО «Тинькофф» №.

Далее ФИО3, действуя совместно и согласованно в составе организованной группы, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 21 часа 32 минут до 23 часов 11 минут, через банкомат АО «Тинькофф», расположенный в ТЦ «Сибирский городок» по адресу: Красноярский край г. Зеленогорск, <адрес>, осуществил операцию по зачислению похищенных денежных средств на принадлежащую ему банковскую карту банка АО «Тинькофф» №, а в дальнейшем по указанию неустановленного лица, действующего в соответствии с отведенной ролью, выступающий от имени пользователя «Игорь» осуществил операции по переводу денежных средств на указанные вышеуказанным неустановленным лицом счета банковских карт банка АО «Тинькофф Банк» №№** ***** 6281, 2200 7008 1327 6580, 2200 7008 0541 6426, в общей сумме 485 000 рублей, находящиеся в пользовании неустановленных лиц, а оставшейся суммой в размере 15 000 рублей распорядился по собственному усмотрению, согласно достигнутой ранее договоренности.

Таким образом, ФИО3 совместно с неустановленными лицами, действуя в составе организованной группы, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана похитил у Потерпевший №1 денежные средства в сумме 500 000 рублей, и распорядился ими по своему усмотрению, причинив тем самым последней материальный ущерб в крупном размере на указанную сумму.

2) В неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у неустановленного следствием лица, находящегося в неустановленном месте и действующего из корыстных побуждений, в целях извлечения материальной выгоды и получения постоянного дохода от преступной деятельности, возник преступный умысел, направленный на создание организованной группы с целью хищения денежных средств граждан путем обмана.

Таким образом, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте, неустановленное лицо, которое отвело себе роль организатора, подыскало для совместного совершения преступления на протяжении неопределенного периода времени неустановленных лиц, на которых возложило следующие обязанности:

После чего, сформировав структуру организованной группы, разработав план взаимодействия между участниками и меры конспирации, неустановленное следствием лицо – «организатор» преступной группы, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте вовлекло в преступную деятельность:

Таким образом, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, неустановленным лицом, находящимся в неустановленном месте, была создана организованная группа в целях систематического хищения денежных сбережений граждан в течение неопределенного периода времени.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное следствием время ФИО3, проживающий в <адрес>, нашел объявление о работе курьером. Суть работы заключалась в получении денежных средств у граждан, проживающих в пределах г. Зеленогорска Красноярского края, по адресам и в период времени, указанными куратором, с последующим зачислением на банковские счета, за вознаграждение, в размере 2,5 % от забранной суммы.

После чего, ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ заинтересованный в указанном способе заработка, используя сеть «Интернет», посредством мессенджера «Telegram», обратился к неустановленному лицу, выполняющему роль «куратора», выступавшему под именем пользователя «ФИО7» с целью получения вышеуказанной работы.

Тогда, ДД.ММ.ГГГГ неустановленное следствием лицо, выступающее под именем пользователя «ФИО7», находясь в неустановленном месте, действуя согласно отведенной ему роли «куратора», в составе организованной группы, сообщил ФИО3, что назначит для него менеджера и предоставил ссылку для связи с «https://t.me/sokolovjob» «ФИО8», сказал с ним связаться, который проведет его верификацию и объяснит условия работы, с мерами конспирации, связанными с хищением чужого имущества путем обмана. В свою очередь, ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 44 минуты, находясь в <адрес> Красноярского края, не имея постоянного источника дохода, стремясь к легкому и быстрому обогащению, связался с неустановленным следствием лицом, выступающим под именем пользователя «ФИО8».

Тогда, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 15 часов 44 минут до 15 часов 50 минут неустановленное следствием лицо, выступающее под именем пользователя «ФИО8», находясь в неустановленном следствием месте, действуя согласно отведенной ему роли «куратора», в составе организованной группы ознакомило ФИО3 условиями работы, а именно, что нужно ездить в г. Зеленогорск, так как там много работы, мерами конспирации, связанными с хищением чужого имущества путем обмана. В свою очередь, ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес> Красноярского края, не имея постоянного источника дохода, стремясь к легкому и быстрому обогащению, осознав, что данная деятельность является незаконной, согласился на условия неустановленного лица, выступавшего под именем пользователя «ФИО8», тем самым обозначил свое желание вступить в состав организованной группы в качестве «курьера».

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 15 часов 50 минут до 16 часов 16 минут неустановленное следствием лицо, выступающее под именем пользователя «ФИО8», находясь в неустановленном следствием месте, действуя согласно отведенной ему роли «куратора», в составе организованной группы, дало указание ФИО3 пройти процесс верификации, который включал в себя необходимость предоставления фотографии своего паспорта гражданина РФ, фотографии ФИО3 с паспортом в руках и указанием места жительства, фотографии банковской карты «Тинькофф», номера телефона, находящихся в пользовании последнего.

В неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3, находясь по месту своего жительства <адрес>, преследуя желание вступить в состав организованной группы в качестве «курьера» для дальнейшего совершения хищений чужого имущества путем обмана, предоставил неустановленному следствием лицу, выступающему под именем пользователя «ФИО8», в мессенджере «Telegram», указанные выше сведения, тем самым подтвердив серьезность своих намерений о вступлении в состав организованной группы.

Тогда, ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 11 минут неустановленное следствием лицо, выступающее под именем пользователя «ФИО8», находясь в неустановленном следствием месте, действуя согласно отведенной ему роли «куратора» в составе организованной группы, дало указание ФИО3 связаться с «Миша Управляющий», предоставив ссылку @zarabotu01 для обозначения готовности к работе. В свою очередь, ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес> Красноярского края, не имея постоянного источника дохода, стремясь к легкому и быстрому обогащению, связался с неустановленным следствием лицом, выступающим под именем пользователя «Миша Управляющий».

Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ неустановленное следствием лицо, выступающее под именем пользователя «ФИО8», находясь в неустановленном следствием месте, возложило на ФИО3, выступающего под именем пользователя «Kent529» в мессенджере «Telegram», функции «курьера».

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 16 часов 19 минут до 17 часов 11 минут неустановленное следствием лицо, выступающее под именем пользователя «ФИО8», находясь в неустановленном следствием месте, в мессенджере «Telegram» отправило ФИО3 сообщения с заранее разработанным алгоритмом работы, согласно которому следовало, что ФИО3 при получении адреса, должен сообщить «куратору», сколько времени ему необходимо, чтобы добраться до указанного адреса, по команде «куратора» вызвать автомобиль такси и направиться на указанный адрес, при этом в целях конспирации своих действий проехать к какому-либо соседнему дому, и оттуда пешком следовать к указанному в сообщении адресу, также «куратор» должен был прислать «легенду», кем представиться и от кого он прибыл. Кроме того, согласно разработанного алгоритма ФИО3 по прибытию на указанный кураторами адрес должен был немедленно сообщить об этом неустановленному следствием лицу, выступающему под именем пользователя «Игорь» для получения дополнительных инструкций и координации действий. В дальнейшем ФИО3, соблюдая меры конспирации, скрывая лицо за головным убором, а также избегая систем видеонаблюдения, должен был встретиться с гражданином, представиться водителем из правоохранительных органов, получить от гражданина денежные средства, после чего незамедлительно покинуть адрес и проследовать в безопасное место, пересчитать полученные денежные средства, 2,5 % от которых он мог сразу оставить себе, оставшуюся сумму был должен через банкомат зачислить на определенную карту АО «Тинькофф».

Ознакомившись со всеми правилами и алгоритмом работы, ФИО3 согласился на условия неустановленных лиц, тем самым из корыстных побуждений вступил в состав организованной группы и выехал ДД.ММ.ГГГГ в г. Зеленогорск для совершения преступлений.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное следствием время, но не позднее 20 часов 48 минут, неустановленное лицо, преследуя цель хищения денежных средств граждан, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с организатором преступной деятельности, данные которого не установлены, а также ФИО3 и неустановленным лицом выступающим от имени пользователя «Игорь», в соответствии с разработанным планом, выполняя возложенную на него роль в составе организованной группы, находясь в неустановленном месте, осуществило вызовы на стационарный телефон с абонентским номером +№, также 11 входящих соединений с абонентских номеров: <***>, +7-939-781-9466, +7-939-781-8627, +7-939-781-3878, +7-939-781-0145, +7-939-781-1906, +7-939-781-6735, +7-939-781-5013, +7-939-781-2760, +7-939-781-5820, +7-939-781-0122 на мобильный телефон с абонентским номером <***>, принадлежащие Потерпевший №2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, находящейся в тот момент дома, по адресу: Красноярский край г. Зеленогорск, <адрес>.

В ходе телефонного разговора неустановленное лицо, представившись перед Потерпевший №2 ее внучкой, сообщило заведомо ложную, не соответствующую действительности, информацию о совершении последней противоправных действий, в результате которых она спровоцировала дорожно-транспортное происшествие, от которого пострадал человек и в случае передачи пострадавшему денежных средств в счет компенсации морального и физического вреда в отношении нее никаких мер, направленных на привлечение последней к уголовной ответственности, принято не будет.

После чего, неустановленное лицо, продолжая реализовывать свой корыстный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств в составе организованной группы, принадлежащих Потерпевший №2, передало трубку неустановленному лицу мужского пола, которое выполняя возложенную на него роль, представившись следователем, подтвердило информацию о совершении ее внучкой противоправных действий, в результате которых она спровоцировала дорожно-транспортное происшествие, от которого пострадал человек и предложило передать имеющиеся у неё денежные средства для возмещения ущерба.

Потерпевший №2, введенная в заблуждение полученной от неустановленных лиц недостоверной информацией, руководствуясь родственными чувствами и желанием помочь внучке в критической ситуации, не имея времени проверить полученную информацию, будучи убежденной, что разговаривала с внучкой и следователем, в ходе вышеуказанного телефонного разговора, в указанный выше период времени, сообщила неустановленному лицу, что имеет возможность передать имеющиеся у нее денежные средства в сумме 200 000 рублей, при этом назвала адрес своего места жительства. Получив необходимую информацию о наличии денежных средств и адресе места жительства Потерпевший №2, неустановленное лицо, действуя в соответствии с возложенными в преступной группе обязанностями, для достижения преступной цели, умышленно, из корыстных побуждений, убедило Потерпевший №2 передать оговоренную ею денежную сумму в тот же день курьеру – водителю, который приедет к ней домой.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное следствием время, но не позднее 22 часов 11 минут, неустановленное лицо, выступающее от имени пользователя «Игорь», находясь в неустановленном месте, действуя в продолжении единого преступного умысла, выполняя возложенные в организованной группе обязанности, сообщило ФИО3 адрес проживания Потерпевший №2 в мессенджере «Telegram».

После чего, ФИО3, действуя совместно и согласованно с неустановленными лицами, в составе организованной группы, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественно-опасный характер своих преступных действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба, и желая их наступления, согласно заранее распределенных ролей в совершении преступления, ДД.ММ.ГГГГ в период с 22 часов 11 минут до 22 часов 54 минуты, по указанию неустановленного лица, выступающего от имени пользователя «Игорь», соблюдая меры конспирации прибыл к месту проживания Потерпевший №2, по адресу: Красноярский край г. Зеленогорск, <адрес>, где на лестничной площадке 2 этажа встретился с Потерпевший №2 и получил от последней пакет синего цвета с надписью «Editex», в котором находились полотенце розовое, полотенце белое, кружка прозрачная с рисунком цветка красного цвета, ложка десертная, с рисунком в виде лепестков и рулон туалетной бумаги «Набережные челны», материальной ценности не представляющие, и денежные средства в сумме 200 000 рублей, принадлежащие последней, о чем сообщил неустановленному лицу, выступающему от имени пользователя «Игорь» в мессенджере «Telegram».

Затем, неустановленное лицо, действующий в соответствии с отведенной ролью, выступающий от имени пользователя «Игорь», под общим руководством организатора преступной группы, данные которого не установлены, удостоверившись в том, что ФИО3 получил от Потерпевший №2 денежные средства в указанной сумме, в ходе дальнейшей переписки в мессенджере «Telegram» дали указание ФИО3 о необходимости осуществить зачисление наличных денежных в сумме 194 000 рублей из полученных денежных средств на принадлежащую ему банковскую карту банка АО «Тинькофф» №.

Далее, ФИО3, действуя совместно и согласованно в составе организованной группы, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 23 часов 55 минут до 00 часов 21 минуты, через банкомат ПАО «ВТБ», расположенный по адресу: Красноярский край г. Зеленогорск, <адрес>, осуществил операцию по зачислению похищенных денежных средств на принадлежащую ему банковскую карту банка АО «Тинькофф» №, а в дальнейшем по указанию неустановленного лица, действующего в соответствии с отведенной ролью, выступающий от имени пользователя «Игорь», осуществил операцию по переводу денежных средств на указанный вышеуказанным неустановленным лицом счет банковской карты банка АО «Тинькофф Банк» №, в общей сумме 194 000 рублей, находящиеся в пользовании неустановленных лиц, а оставшейся суммой в размере 6 000 рублей распорядился по собственному усмотрению, согласно достигнутой ранее договоренности.

Таким образом, ФИО3 совместно с неустановленными лицами, действуя в составе организованной группы, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана похитил у Потерпевший №2 денежные средства в сумме 200 000 рублей, и распорядился ими по своему усмотрению, причинив тем самым последней значительный материальный ущерб на указанную сумму.

3) В неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у неустановленного следствием лица, находящегося в неустановленном месте и действующего из корыстных побуждений, в целях извлечения материальной выгоды и получения постоянного дохода от преступной деятельности, возник преступный умысел, направленный на создание организованной группы с целью хищения денежных средств граждан путем обмана.

После чего, сформировав структуру организованной группы, разработав план взаимодействия между участниками и меры конспирации, неустановленное следствием лицо – «организатор» преступной группы, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте вовлекло в преступную деятельность:

Таким образом, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, неустановленным лицом, находящимся в неустановленном месте, была создана организованная группа, в целях систематического хищения денежных сбережений граждан в течение неопределенного периода времени.

ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное следствием время, ФИО3, проживающий в <адрес>, нашел объявление о работе курьером. Суть работы заключалась в получении денежных средств у граждан, проживающих в пределах г. Зеленогорска Красноярского края, по адресам и в период времени, указанными куратором, с последующим зачислением на банковские счета, за вознаграждение, в размере 2,5 % от забранной суммы.

После чего, ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ, заинтересованный в указанном способе заработка, используя сеть «Интернет», посредством мессенджера «Telegram», обратился к неустановленному лицу, выполняющему роль «куратора», выступавшему под именем пользователя «ФИО7» с целью получения вышеуказанной работы.

Тогда, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 15 часов 44 минут до 15 часов 50 минут неустановленное следствием лицо, выступающее под именем пользователя «ФИО8», находясь в неустановленном следствием месте, действуя согласно отведенной ему роли «куратора», в составе организованной группы ознакомило ФИО3 условиями работы, а именно, что нужно ездить в г. Зеленогорск, так как там много работы, мерами конспирации, связанными с хищением чужого имущества путем обмана. В свою очередь, ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес> Красноярского края, не имея постоянного источника дохода, стремясь к легкому и быстрому обогащению, осознав, что данная деятельность является незаконной, согласился на условия неустановленного лица, выступавшего под именем пользователя «ФИО8», тем самым обозначил свое желание вступить в состав организованной группы в качестве «курьера».

Тогда, ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 11 минут неустановленное следствием лицо, выступающее под именем пользователя «ФИО8», находясь в неустановленном следствием месте, действуя согласно отведенной ему роли «куратора», в составе организованной группы дало указание ФИО3 связаться с «Миша Управляющий», предоставив ссылку @zarabotu01 для обозначения готовности к работе. В свою очередь, ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес> Красноярского края, не имея постоянного источника дохода, стремясь к легкому и быстрому обогащению, связался с неустановленным следствием лицом, выступающим под именем пользователя «Миша Управляющий».

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 16 часов 19 минут до 17 часов 11 минут неустановленное следствием лицо, выступающее под именем пользователя «ФИО8», находясь в неустановленном следствием месте, в мессенджере «Telegram» отправляло ФИО3 сообщения с заранее разработанным алгоритмом работы, согласно которому следовало, что ФИО3 при получении адреса, должен сообщить «куратору», сколько времени ему необходимо чтобы добраться до указанного адреса, по команде «куратора» вызвать автомобиль такси и направиться на указанный адрес, при этом в целях конспирации своих действий проехать к какому-либо соседнему дому, и оттуда пешком следовать к указанному в сообщении адресу, также «куратор» должен был прислать «легенду», кем представиться и от кого он прибыл. Кроме того, согласно разработанного алгоритма ФИО3 по прибытию на указанный кураторами адрес должен был немедленно сообщить об этом неустановленному следствием лицу, выступающему под именем пользователя «Игорь» для получения дополнительных инструкций и координации действий. В дальнейшем ФИО3 соблюдая меры конспирации, скрывая лицо за головным убором, а также избегая систем видеонаблюдения должен был встретиться с гражданином, представиться водителем из правоохранительных органов, получить от гражданина денежные средства, после чего незамедлительно покинуть адрес и проследовать в безопасное место, пересчитать полученные денежные средства, 2,5 % от которых он мог сразу оставить себе, оставшуюся сумму был должен через банкомат зачислить на определенную карту АО «Тинькофф».

Ознакомившись со всеми правилами и алгоритмом работы, ФИО3 согласился на условия неустановленных лиц, тем самым из корыстных побуждений вступил в состав организованной группы и выехал ДД.ММ.ГГГГ в г. Зеленогорск для совершения преступлений.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное следствием время, но не позднее 13 часов 32 минут, неустановленное лицо, преследуя цель хищения денежных средств граждан, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с организатором преступной деятельности, данные которого не установлены, а также ФИО3 и неустановленным лицом выступающим от имени пользователя «Игорь», в соответствии с разработанным планом, выполняя возложенную на него роль в составе организованной группы, находясь в неустановленном месте, осуществило вызовы, на стационарный телефон с абонентским номером +№, также 4 входящих соединений с абонентских номеров: +№ на мобильный телефон с абонентским номером <***>, принадлежащие Потерпевший №5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, находящейся в тот момент дома, по адресу: Красноярский край г. Зеленогорск, <адрес>.

В ходе телефонного разговора, неустановленное лицо, представившись перед Потерпевший №5 ее внучкой, сообщило заведомо ложную, не соответствующую действительности, информацию о совершении последней противоправных действий, в результате которых она спровоцировала дорожно-транспортное происшествие, от которого пострадал человек и в случае передачи пострадавшему денежных средств в счет компенсации морального и физического вреда в отношении нее никаких мер, направленных на привлечение последней к уголовной ответственности, принято не будет.

После чего, неустановленное лицо, продолжая реализовывать свой корыстный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств в составе организованной группы, принадлежащих Потерпевший №5, передало трубку неустановленному лицу мужского пола, которое выполняя возложенную на него роль, представившись следователем, подтвердило информацию о совершении ее внучкой противоправных действий, в результате которых она спровоцировала дорожно-транспортное происшествие, от которого пострадал человек и предложило передать имеющиеся у неё денежные средства для возмещения ущерба.

Потерпевший №5, введенная в заблуждение полученной от неустановленных лиц недостоверной информацией, руководствуясь родственными чувствами и желанием помочь внучке в критической ситуации, не имея времени проверить полученную информацию, будучи убежденной, что разговаривала с внучкой и следователем, в ходе вышеуказанного телефонного разговора, в указанный выше период времени, сообщила неустановленному лицу, что имеет возможность передать имеющиеся у нее денежные средства в сумме 100 000 рублей, при этом назвала адрес своего места жительства. Получив необходимую информацию о наличии денежных средств и адресе места жительства Потерпевший №5, неустановленное лицо, действуя в соответствии с возложенными в преступной группе обязанностями, для достижения преступной цели, умышленно, из корыстных побуждений, убедило Потерпевший №5 передать оговоренную ею денежную сумму в тот же день курьеру – водителю, который приедет к ней домой.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное следствием время, но не позднее 13 часов 44 минут неустановленное лицо, выступающее от имени пользователя «Игорь», находясь в неустановленном месте, действуя в продолжении единого преступного умысла, выполняя возложенные в организованной группе обязанности, сообщило ФИО3 адрес проживания Потерпевший №5 в мессенджере «Telegram».

После чего, ФИО3, действуя совместно и согласованно с неустановленными лицами, в составе организованной группы, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественно-опасный характер своих преступных действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба, и желая их наступления, согласно заранее распределенных ролей в совершении преступления, ДД.ММ.ГГГГ в период с 13 часов 44 минут до 14 часов 21 минуты, по указанию неустановленного лица, выступающего от имени пользователя «Игорь», соблюдая меры конспирации прибыл к месту проживания Потерпевший №5, по адресу: Красноярский край г. Зеленогорск, <адрес>, где на лестничной площадке 5 этажа встретился с Потерпевший №5 и, получил от последней пакет желтого цвета «Визит», в котором были полотенце розовое, полотенце бело-коричневое, кружка белая с надписью «Cafe», ложка и рулон туалетной бумаги, материальной ценности не представляющие и денежные средства в сумме 100 000 рублей, принадлежащие последней, о чем сообщил неустановленному лицу, выступающему от имени пользователя «Игорь» в мессенджере «Telegram».

Затем, неустановленное лицо, действующий в соответствии с отведенной ролью, выступающий от имени пользователя «Игорь», под общим руководством организатора преступной группы, данные которого не установлены, удостоверившись в том, что ФИО3 получил от Потерпевший №5 денежные средства в указанной сумме, в ходе дальнейшей переписки в мессенджере «Telegram» дали указание ФИО3 о необходимости осуществить зачисление наличных денежных в сумме 100 000 рублей из полученных денежных средств на свою банковскую карту банка АО «Тинькофф» №.

Далее ФИО3, действуя совместно и согласованно в составе организованной группы, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 14 часов 44 минут до 14 часов 58 минут, через банкомат АО «Тинькофф», расположенный в ТЦ «Сибирский городок» по адресу: Красноярский край г. Зеленогорск, <адрес>, осуществил операцию по зачислению похищенных денежных средств на свою банковскую карту банка АО «Тинькофф» №, а в дальнейшем по указанию неустановленного лица, действующего в соответствии с отведенной ролью, выступающей от имени пользователя «Игорь» осуществил операцию по переводу денежных средств на указанный вышеуказанным неустановленным лицом счет банковской карты банка АО «Тинькофф Банк» №, в общей сумме 97 000 рублей, находящиеся в пользовании неустановленных лиц, а оставшейся суммой в размере 3 000 рублей распорядился по собственному усмотрению, согласно достигнутой ранее договоренности.

Таким образом, ФИО3 совместно с неустановленными лицами, действуя в составе организованной группы, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана похитил у Потерпевший №5 денежные средства в сумме 100 000 рублей, и распорядился ими по своему усмотрению, причинив тем самым последней значительный материальный ущерб на указанную сумму.

4) В неустановленное время, но не позднее 27.04.2023, у неустановленного следствием лица, находящегося в неустановленном месте и действующего из корыстных побуждений, в целях извлечения материальной выгоды и получения постоянного дохода от преступной деятельности, возник преступный умысел, направленный на создание организованной группы с целью хищения денежных средств граждан путем обмана.

Таким образом, в неустановленное следствием время, но не позднее 27.04.2023, неустановленным лицом, находящимся в неустановленном месте, была создана организованная группа, в целях систематического хищения денежных сбережений граждан в течение неопределенного периода времени.

После чего, ФИО3, 27.04.2023, заинтересованный в указанном способе заработка, используя сеть «Интернет», посредством мессенджера «Telegram», обратился к неустановленному лицу, выполняющему роль «куратора», выступавшему под именем пользователя «ФИО7» с целью получения вышеуказанной работы.

Тогда, 27.04.2023 в период времени с 15 часов 44 минут до 15 часов 50 минут неустановленное следствием лицо, выступающее под именем пользователя «ФИО8», находясь в неустановленном следствием месте, действуя согласно отведенной ему роли «куратора», в составе организованной группы ознакомило ФИО3 условиями работы, а именно, что нужно ездить в г. Зеленогорск, так как там много работы, мерами конспирации, связанными с хищением чужого имущества путем обмана. В свою очередь, ФИО3, 27.04.2023, находясь в г. Красноярск Красноярского края, не имея постоянного источника дохода, стремясь к легкому и быстрому обогащению, осознав, что данная деятельность является незаконной, согласился на условия неустановленного лица, выступавшего под именем пользователя «ФИО8», тем самым обозначил свое желание вступить в состав организованной группы в качестве «курьера».

После чего, 27.04.2023 в период времени с 15 часов 50 минут до 16 часов 16 минут неустановленное следствием лицо, выступающее под именем пользователя «ФИО8», находясь в неустановленном следствием месте, действуя согласно отведенной ему роли «куратора», в составе организованной группы, дало указание ФИО3 пройти процесс верификации, который включал в себя необходимость предоставления фотографии своего паспорта гражданина РФ, фотографии ФИО3 с паспортом в руках и указанием места жительства, фотографии банковской карты «Тинькофф», номера телефона, находящихся в пользовании последнего.

В неустановленное время, но не позднее 27.04.2023, ФИО3, находясь по месту своего жительства <...> преследуя желание вступить в состав организованной группы в качестве «курьера» для дальнейшего совершения хищений чужого имущества путем обмана, предоставил неустановленному следствием лицу, выступающему под именем пользователя «ФИО8», в мессенджере «Telegram», указанные выше сведения, тем самым подтвердив серьезность своих намерений о вступлении в состав организованной группы.

Тогда, 27.04.2023 в 17 часов 11 минут неустановленное следствием лицо, выступающее под именем пользователя «ФИО8», находясь в неустановленном следствием месте, действуя согласно отведенной ему роли «куратора», в составе организованной группы дало указание ФИО3 связаться с «Миша Управляющий» предоставив ссылку @zarabotu01 для обозначения готовности к работе. В свою очередь, ФИО3, 27.04.2023, находясь в г. Красноярск Красноярского края, не имея постоянного источника дохода, стремясь к легкому и быстрому обогащению, связался с неустановленным следствием лицом, выступающим под именем пользователя «Миша Управляющий».

Кроме того, 27.04.2023 в период времени с 16 часов 19 минут до 17 часов 11 минут неустановленное следствием лицо, выступающее под именем пользователя «ФИО8», находясь в неустановленном следствием месте, в мессенджере «Telegram» отправило ФИО3 сообщения с заранее разработанным алгоритмом работы, согласно которому следовало, что ФИО3 при получении адреса, должен сообщить «куратору», сколько времени ему необходимо чтобы добраться до указанного адреса, по команде «куратора» вызвать автомобиль такси и направиться на указанный адрес, при этом в целях конспирации своих действий проехать к какому-либо соседнему дому, и оттуда пешком следовать к указанному в сообщении адресу, также «куратор» должен был прислать «легенду» кем представиться и от кого он прибыл. Кроме того, согласно разработанного алгоритма ФИО3 по прибытию на указанный кураторами адрес должен был немедленно сообщить об этом неустановленному следствием лицу, выступающему под именем пользователя «Игорь» для получения дополнительных инструкций и координации действий. В дальнейшем ФИО3, соблюдая меры конспирации, скрывая лицо за головным убором, а также избегая систем видеонаблюдения, должен был встретиться с гражданином, представиться водителем из правоохранительных органов, получить от гражданина денежные средства, после чего незамедлительно покинуть адрес и проследовать в безопасное место, пересчитать полученные денежные средства, 2,5 % от которых он мог сразу оставить себе, оставшуюся сумму был должен через банкомат зачислить на определенную карту АО «Тинькофф».

Ознакомившись со всеми правилами и алгоритмом работы, ФИО3 согласился на условия неустановленных лиц, тем самым из корыстных побуждений вступил в состав организованной группы и выехал ДД.ММ.ГГГГ в г. Зеленогорск для совершения преступлений.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное следствием время, но не позднее 14 часов 54 минут, неустановленное лицо, преследуя цель хищения денежных средств граждан, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с организатором преступной деятельности, данные которого не установлены, а также ФИО3 и неустановленным лицом выступающим от имени пользователя «Игорь», в соответствии с разработанным планом, выполняя возложенную на него роль в составе организованной группы, находясь в неустановленном месте, осуществило вызовы на стационарный телефон с абонентским номером +№, также 8 входящих соединений с абонентских номеров: № на мобильный телефон с абонентским номером №, принадлежащие Потерпевший №6, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, находящейся в тот момент дома, по адресу: Красноярский край г. Зеленогорск, <адрес>.

В ходе телефонного разговора, неустановленное лицо, представившись перед Потерпевший №6 ее дочерью, сообщило заведомо ложную, не соответствующую действительности, информацию о совершении последней противоправных действий, в результате которых она спровоцировала дорожно-транспортное происшествие, от которого пострадал человек и в случае передачи пострадавшему денежных средств в счет компенсации морального и физического вреда в отношении нее никаких мер, направленных на привлечение последней к уголовной ответственности, принято не будет.

После чего, неустановленное лицо, продолжая реализовывать свой корыстный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств в составе организованной группы, принадлежащих Потерпевший №6, передало трубку неустановленному лицу мужского пола, которое выполняя возложенную на него роль, представившись следователем, подтвердило информацию о совершении ее дочерью противоправных действий, в результате которых она спровоцировала дорожно-транспортное происшествие, от которого пострадал человек и предложило передать имеющиеся у неё денежные средства для возмещения ущерба.

Потерпевший №6, введенная в заблуждение полученной от неустановленных лиц недостоверной информацией, руководствуясь родственными чувствами и желанием помочь дочери в критической ситуации, не имея времени проверить полученную информацию, будучи убежденной, что разговаривала с дочерью и следователем, в ходе вышеуказанного телефонного разговора, в указанный выше период времени, сообщила неустановленному лицу, что имеет возможность передать имеющиеся у нее денежные средства в сумме 167 000 рублей, при этом назвала адрес своего места жительства. Получив необходимую информацию о наличии денежных средств и адресе места жительства Потерпевший №6, неустановленное лицо, действуя в соответствии с возложенными в преступной группе обязанностями, для достижения преступной цели, умышленно, из корыстных побуждений, убедило Потерпевший №6 передать оговоренную ею денежную сумму в тот же день курьеру – водителю, который приедет к ней домой.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное следствием время, но не позднее 15 часов 07 минут неустановленное лицо, выступающее от имени пользователя «Игорь», находясь в неустановленном месте, действуя в продолжении единого преступного умысла, выполняя возложенные в организованной группе обязанности, сообщило ФИО3 адрес проживания Потерпевший №6 в мессенджере «Telegram».

После чего, ФИО3, действуя совместно и согласованно с неустановленными лицами, в составе организованной группы, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественно-опасный характер своих преступных действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба, и желая их наступления, согласно заранее распределенных ролей в совершении преступления, ДД.ММ.ГГГГ в период с 15 часов 07 минут до 15 часов 39 минут, по указанию неустановленного лица, выступающего от имени пользователя «Игорь», соблюдая меры конспирации прибыл к месту проживания Потерпевший №6, по адресу: Красноярский край г. Зеленогорск, <адрес> где во дворе дома встретился с Потерпевший №6 и получил от последней пакет новогодний с жесткими ручками белого цвета, в котором находились полотенце маленькое желтого цвета с вышивкой золотистого цвета, полотенце коричневого цвета, кружка белого цвета с изображением цветов, ложка столовая с ручкой синего цвета, 2 тарелки пластиковые фиолетового и зеленого цветов, рулон туалетной бумаги, материальной ценности не представляющие, и денежные средства в сумме 167 000 рублей, принадлежащие последней, о чем сообщил неустановленному лицу, выступающему от имени пользователя «Игорь» в мессенджере «Telegram».

Затем, неустановленное лицо, действующий в соответствии с отведенной роли, выступающий от имени пользователя «Игорь», под общим руководством организатора преступной группы, данные которого не установлены, удостоверившись в том, что ФИО3 получил от Потерпевший №6 денежные средства в указанной сумме, в ходе дальнейшей переписки в мессенджере «Telegram» дали указание ФИО3 о необходимости осуществить зачисление наличных денежных в сумме 167 000 рублей на свою банковскую карту банка АО «Тинькофф» №.

Далее ФИО3, действуя совместно и согласованно в составе организованной группы, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 15 часов 54 минут до 16 часов 17 минут, через банкомат АО «Тинькофф», расположенный в ТЦ «Сибирский городок» по адресу: Красноярский край г. Зеленогорск, <адрес>, осуществил операцию по зачислению похищенных денежных средств на свою банковскую карту банка АО «Тинькофф» №, а в дальнейшем по указанию неустановленного лица, действующего в соответствии с отведенной ролью, выступающий от имени пользователя «Игорь» осуществил операцию по переводу денежных средств на указанный вышеуказанным неустановленным лицом счет банковской карты банка АО «Тинькофф Банк» №, в общей сумме 162 500 рублей, находящиеся в пользовании неустановленных лиц, а оставшейся суммой в размере 4 500 рублей распорядился по собственному усмотрению, согласно достигнутой ранее договоренности.

Таким образом, ФИО3 совместно с неустановленными лицами, действуя в составе организованной группы, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана похитил у Потерпевший №6 денежные средства в сумме 167 000 рублей, и распорядился ими по своему усмотрению, причинив тем самым последней значительный материальный ущерб на указанную сумму.

5) В неустановленное время, но не позднее 27.04.2023, у неустановленного следствием лица, находящегося в неустановленном месте и действующего из корыстных побуждений, в целях извлечения материальной выгоды и получения постоянного дохода от преступной деятельности, возник преступный умысел, направленный на создание организованной группы с целью хищения денежных средств граждан путем обмана.

Тогда, 27.04.2023 неустановленное следствием лицо, выступающее под именем пользователя «ФИО7», находясь в неустановленном месте, действуя согласно отведенной ему роли «куратора», в составе организованной группы, сообщил ФИО3, что назначит для него менеджера и предоставил ссылку для связи с «https://t.me/sokolovjob» «ФИО8», сказал с ним связаться, который проведет его верификацию и объяснит условия работы, с мерами конспирации, связанными с хищением чужого имущества путем обмана. В свою очередь, ФИО3 27.04.2023 в 15 часов 44 минуты, находясь в <адрес> Красноярского края, не имея постоянного источника дохода, стремясь к легкому и быстрому обогащению, связался с неустановленным следствием лицом, выступающим под именем пользователя «ФИО8».

Тогда, 27.04.2023 в период времени с 15 часов 44 минут до 15 часов 50 минут неустановленное следствием лицо, выступающее под именем пользователя «ФИО8», находясь в неустановленном следствием месте, действуя согласно отведенной ему роли «куратора», в составе организованной группы ознакомило ФИО3 условиями работы, а именно, что нужно ездить в г. Зеленогорск, так как там много работы, мерами конспирации, связанными с хищением чужого имущества путем обмана. В свою очередь, ФИО3, 27.04.2023, находясь в г. Красноярск Красноярского края, не имея постоянного источника дохода, стремясь к легкому и быстрому обогащению, осознав, что данная деятельность является незаконной, согласился на условия неустановленного лица, выступавшего под именем пользователя «ФИО8», тем самым обозначил свое желание вступить в состав организованной группы в качестве «курьера».

После чего, 27.04.2023 в период времени с 15 часов 50 минут до 16 часов 16 минут неустановленное следствием лицо, выступающее под именем пользователя «ФИО8», находясь в неустановленном следствием месте, действуя согласно отведенной ему роли «куратора», в составе организованной группы, дало указание ФИО3 пройти процесс верификации, который включал в себя необходимость предоставления фотографии своего паспорта гражданина РФ, фотографии ФИО3 с паспортом в руках и указанием места жительства, фотографии банковской карты «Тинькофф», номера телефона, находящихся в пользовании последнего.

В неустановленное время, но не позднее 27.04.2023, ФИО3, находясь по месту своего жительства <адрес>, преследуя желание вступить в состав организованной группы в качестве «курьера» для дальнейшего совершения хищений чужого имущества путем обмана, предоставил неустановленному следствием лицу, выступающему под именем пользователя «ФИО8», в мессенджере «Telegram», указанные выше сведения, тем самым подтвердив серьезность своих намерений о вступлении в состав организованной группы.

Тогда, 27.04.2023 в 17 часов 11 минут неустановленное следствием лицо, выступающее под именем пользователя «ФИО8», находясь в неустановленном следствием месте, действуя согласно отведенной ему роли «куратора», в составе организованной группы дало указание ФИО3 связаться с «Миша Управляющий» предоставив ссылку @zarabotu01 для обозначения готовности к работе. В свою очередь, ФИО3 27.04.2023, находясь в г. Красноярск Красноярского края, не имея постоянного источника дохода, стремясь к легкому и быстрому обогащению, связался с неустановленным следствием лицом, выступающим под именем пользователя «Миша Управляющий».

Кроме того, 27.04.2023 в период времени с 16 часов 19 минут до 17 часов 11 минут неустановленное следствием лицо, выступающее под именем пользователя «ФИО8», находясь в неустановленном следствием месте, в мессенджере «Telegram» отправило ФИО3 сообщения с заранее разработанным алгоритмом работы, согласно которому следовало, что ФИО3 при получении адреса, должен сообщить «куратору», сколько времени ему необходимо чтобы добраться до указанного адреса, по команде «куратора» вызвать автомобиль такси и направиться на указанный адрес, при этом в целях конспирации своих действий проехать к какому-либо соседнему дому, и оттуда пешком следовать к указанному в сообщении адресу, также «куратор» должен был прислать «легенду» кем представиться и от кого он прибыл. Кроме того, согласно разработанного алгоритма ФИО3 по прибытию на указанный кураторами адрес должен был немедленно сообщить об этом неустановленному следствием лицу, выступающему под именем пользователя «Игорь» для получения дополнительных инструкций и координации действий. В дальнейшем ФИО3 соблюдая меры конспирации, скрывая лицо за головным убором, а также избегая систем видеонаблюдения должен был встретиться с гражданином, представиться водителем из правоохранительных органов, получить от гражданина денежные средства, после чего незамедлительно покинуть адрес и проследовать в безопасное место, пересчитать полученные денежные средства, 2,5 % от которых он мог сразу оставить себе, оставшуюся сумму был должен через банкомат зачислить на определенную карту АО «Тинькофф».

02.05.2023 в неустановленное следствием время, но не позднее 16 часов 09 минут, неустановленное лицо, преследуя цель хищения денежных средств граждан, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с организатором преступной деятельности, данные которого не установлены, а также ФИО3 и неустановленным лицом выступающим от имени пользователя «Игорь», в соответствии с разработанным планом, выполняя возложенную на него роль в составе организованной группы, находясь в неустановленном месте, осуществило вызовы, на стационарный телефон с абонентским номером +№, также 9 входящих соединений с абонентских номеров: № на мобильный телефон с абонентским номером №, принадлежащие Потерпевший №7, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, находящейся в тот момент дома, по адресу: Красноярский край г. Зеленогорск, <адрес>.

В ходе телефонного разговора неустановленное лицо, представившись перед Потерпевший №7 ее внучкой, сообщило заведомо ложную, не соответствующую действительности, информацию о совершении последней противоправных действий, в результате которых она спровоцировала дорожно-транспортное происшествие, от которого пострадал человек и в случае передачи пострадавшему денежных средств в счет компенсации морального и физического вреда в отношении нее никаких мер, направленных на привлечение последней к уголовной ответственности, принято не будет.

После чего, неустановленное лицо, продолжая реализовывать свой корыстный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств в составе организованной группы, принадлежащих Потерпевший №7, передало трубку неустановленному лицу мужского пола, которое выполняя возложенную на него роль, представившись следователем, подтвердило информацию о совершении ее внучкой противоправных действий, в результате которых она спровоцировала дорожно-транспортное происшествие, от которого пострадал человек и предложило передать имеющиеся у неё денежные средства для возмещения ущерба.

Потерпевший №7, введенная в заблуждение полученной от неустановленных лиц недостоверной информацией, руководствуясь родственными чувствами и желанием помочь внучке в критической ситуации, не имея времени проверить полученную информацию, будучи убежденной, что разговаривала с внучкой и следователем, в ходе вышеуказанного телефонного разговора, в указанный выше период времени, сообщила неустановленному лицу, что имеет возможность передать имеющиеся у нее денежные средства в сумме 200 000 рублей, при этом назвала адрес своего места жительства. Получив необходимую информацию о наличии денежных средств и адресе места жительства Потерпевший №7, неустановленное лицо, действуя в соответствии с возложенными в преступной группе обязанностями, для достижения преступной цели, умышленно, из корыстных побуждений, убедило Потерпевший №7 передать оговоренную ею денежную сумму в тот же день курьеру – водителю, который приедет к ней домой.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное следствием время, но не позднее 16 часов 45 минут неустановленное лицо, выступающее от имени пользователя «Игорь», находясь в неустановленном месте, действуя в продолжении единого преступного умысла, выполняя возложенные в организованной группе обязанности, сообщило ФИО3 адрес проживания Потерпевший №7 в мессенджере «Telegram».

После чего, ФИО3, действуя совместно и согласованно с неустановленными лицами, в составе организованной группы, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественно-опасный характер своих преступных действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба, и желая их наступления, согласно заранее распределенных ролей в совершении преступления, ДД.ММ.ГГГГ в период с 16 часов 45 минут до 17 часов 18 минут, по указанию неустановленного лица, выступающего от имени пользователя «Игорь», соблюдая меры конспирации прибыл к месту проживания Потерпевший №7, по адресу: Красноярский край г. Зеленогорск, <адрес> где на лестничной клетке 3 этажа встретился с Потерпевший №7 и получил от последней пакет зеленого цвета с надписью «Huggies», в котором находились таблетки «Валерианы», пачка влажных салфеток «Для всей семьи», 2 полотенца, кружка, ложка, чашка, материальной ценности не представляющие и денежные средства в сумме 200 000 рублей, принадлежащие последней, о чем сообщил неустановленному лицу, выступающему от имени пользователя «Игорь» в мессенджере «Telegram».

Затем, неустановленное лицо, действующий в соответствии с отведенной ролью, выступающий от имени пользователя «Игорь», под общим руководством организатора преступной группы, данные которого не установлены, удостоверившись в том, что ФИО3 получил от Потерпевший №7 денежные средства в указанной сумме, в ходе дальнейшей переписки в мессенджере «Telegram» дали указание ФИО3 о необходимости осуществить зачисление наличных денежных в сумме 195 000 из полученных денежных средств рублей на свою банковскую карту банка АО «Тинькофф» №.

Далее, ФИО3, действуя совместно и согласованно в составе организованной группы, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 17 часов 31 минуты до 18 часов 00 минут, через банкомат АО «Тинькофф», расположенный в ТЦ «Сибирский городок» по адресу: Красноярский край г. Зеленогорск, <адрес>, осуществил операцию по зачислению похищенных денежных средств на свою банковскую карту банка АО «Тинькофф» №, а в дальнейшем по указанию неустановленного лица, действующего в соответствии с отведенной ролью, выступающий от имени пользователя «Игорь» осуществил операцию по переводу денежных средств на указанный вышеуказанным неустановленным лицом счет банковской карты банка АО «Тинькофф Банк» №, в общей сумме 195 000 рублей, находящиеся в пользовании неустановленных лиц, а оставшейся суммой в размере 5 000 рублей распорядился по собственному усмотрению, согласно достигнутой ранее договоренности.

Таким образом, ФИО3 совместно с неустановленными лицами, действуя в составе организованной группы, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана похитил у Потерпевший №7 денежные средства в сумме 200 000 рублей, и распорядился ими по своему усмотрению, причинив тем самым последней значительный материальный ущерб на указанную сумму.

6) В неустановленное время, но не позднее 27.04.2023, у неустановленного следствием лица, находящегося в неустановленном месте и действующего из корыстных побуждений, в целях извлечения материальной выгоды и получения постоянного дохода от преступной деятельности, возник преступный умысел, направленный на создание организованной группы с целью хищения денежных средств граждан путем обмана.

Тогда, 27.04.2023 в период времени с 15 часов 44 минут до 15 часов 50 минут неустановленное следствием лицо, выступающее под именем пользователя «ФИО8», находясь в неустановленном следствием месте, действуя согласно отведенной ему роли «куратора», в составе организованной группы ознакомило ФИО3 условиями работы, а именно, что нужно ездить в г. Зеленогорск, так как там много работы, мерами конспирации, связанными с хищением чужого имущества путем обмана. В свою очередь, ФИО3, 27.04.2023, находясь в г. Красноярск Красноярского края, не имея постоянного источника дохода, стремясь к легкому и быстрому обогащению, осознав, что данная деятельность является незаконной, согласился на условия неустановленного лица, выступавшего под именем пользователя «ФИО8», тем самым обозначил свое желание вступить в состав организованной группы в качестве «курьера».

После чего, 27.04.2023 в период времени с 15 часов 50 минут до 16 часов 16 минут неустановленное следствием лицо, выступающее под именем пользователя «ФИО8», находясь в неустановленном следствием месте, действуя согласно отведенной ему роли «куратора», в составе организованной группы, дало указание ФИО3 пройти процесс верификации, который включал в себя необходимость предоставления фотографии своего паспорта гражданина РФ, фотографии ФИО3 с паспортом в руках и указанием места жительства, фотографии банковской карты «Тинькофф», номера телефона, находящихся в пользовании последнего.

Тогда, 27.04.2023 в 17 часов 11 минут неустановленное следствием лицо, выступающее под именем пользователя «ФИО8», находясь в неустановленном следствием месте, действуя согласно отведенной ему роли «куратора», в составе организованной группы дало указание ФИО3 связаться с «Миша Управляющий» предоставив ссылку @zarabotu01 для обозначения готовности к работе. В свою очередь, ФИО3, 27.04.2023, находясь в г. Красноярск Красноярского края, не имея постоянного источника дохода, стремясь к легкому и быстрому обогащению, связался с неустановленным следствием лицом, выступающим под именем пользователя «Миша Управляющий».

Кроме того, 27.04.2023 в период времени с 16 часов 19 минут до 17 часов 11 минут неустановленное следствием лицо, выступающее под именем пользователя «ФИО8», находясь в неустановленном следствием месте, в мессенджере «Telegram» отправило ФИО3 сообщения с заранее разработанным алгоритмом работы, согласно которому следовало, что ФИО3 при получении адреса, должен сообщить «куратору», сколько времени ему необходимо чтобы добраться до указанного адреса, по команде «куратора» вызвать автомобиль такси и направиться на указанный адрес, при этом в целях конспирации своих действий проехать к какому-либо соседнему дому, и оттуда пешком следовать к указанному в сообщении адресу, также «куратор» должен был прислать «легенду» кем представиться и от кого он прибыл. Кроме того, согласно разработанного алгоритма ФИО3 по прибытию на указанный кураторами адрес должен был немедленно сообщить об этом неустановленному следствием лицу, выступающему под именем пользователя «Игорь» для получения дополнительных инструкций и координации действий. В дальнейшем ФИО3 соблюдая меры конспирации, скрывая лицо за головным убором, а также избегая систем видеонаблюдения должен был встретиться с гражданином, представиться водителем из правоохранительных органов, получить от гражданина денежные средства, после чего незамедлительно покинуть адрес и проследовать в безопасное место, пересчитать полученные денежные средства, 2,5 % от которых он мог сразу оставить себе, оставшуюся сумму был должен через банкомат зачислить на определенную карту АО «Тинькофф».

Ознакомившись со всеми правилами и алгоритмом работы, ФИО3 согласился на условия неустановленных лиц, тем самым из корыстных побуждений вступил в состав организованной группы и выехал ДД.ММ.ГГГГ в г. Зеленогорск для совершения преступлений.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное следствием время, но не позднее 15 часов 35 минут, неустановленное лицо, преследуя цель хищения денежных средств граждан, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с организатором преступной деятельности, данные которого не установлены, а также ФИО3 и неустановленным лицом выступающим от имени пользователя «Игорь», в соответствии с разработанным планом, выполняя возложенную на него роль в составе организованной группы, находясь в неустановленном месте, осуществило вызовы с абонентских номеров: №, на мобильный телефон с абонентским номером +№, принадлежащие Потерпевший №3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, находящейся в тот момент дома, по адресу: Красноярский край г. Зеленогорск, <адрес>.

В ходе телефонного разговора, неустановленное лицо, представившись перед Потерпевший №3 ее внучкой, сообщило заведомо ложную, не соответствующую действительности, информацию о совершении последней противоправных действий, в результате которых она спровоцировала дорожно-транспортное происшествие, от которого пострадал человек и в случае передачи пострадавшему денежных средств в счет компенсации морального и физического вреда в отношении нее никаких мер, направленных на привлечение последней к уголовной ответственности, принято не будет.

После чего, неустановленное лицо, продолжая реализовывать свой корыстный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств в составе организованной группы, принадлежащих Потерпевший №3, передало трубку неустановленному лицу мужского пола, которое выполняя возложенную на него роль, представившись следователем, подтвердило информацию о совершении ее внучкой противоправных действий, в результате которых она спровоцировала дорожно-транспортное происшествие, от которого пострадал человек и предложило передать имеющиеся у неё денежные средства для возмещения ущерба.

Потерпевший №3, введенная в заблуждение полученной от неустановленных лиц недостоверной информацией, руководствуясь родственными чувствами и желанием помочь внучке в критической ситуации, не имея времени проверить полученную информацию, будучи убежденной, что разговаривала с внучкой и следователем, в ходе вышеуказанного телефонного разговора, в указанный выше период времени, сообщила неустановленному лицу, что имеет возможность передать имеющиеся у нее денежные средства в сумме 120 000 рублей, при этом назвала адрес своего места жительства. Получив необходимую информацию о наличии денежных средств и адресе места жительства Потерпевший №3, неустановленное лицо, действуя в соответствии с возложенными в преступной группе обязанностями, для достижения преступной цели, умышленно, из корыстных побуждений, убедило Потерпевший №3 передать оговоренную ею денежную сумму в тот же день курьеру – водителю, который приедет к ней домой.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное следствием время, но не позднее 17 часов 45 минут неустановленное лицо, выступающее от имени пользователя «Игорь», находясь в неустановленном месте, действуя в продолжении единого преступного умысла, выполняя возложенные в организованной группе обязанности, сообщило ФИО3 адрес проживания Потерпевший №3 в мессенджере «Telegram».

После чего, ФИО3, действуя совместно и согласованно с неустановленными лицами, в составе организованной группы, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественно-опасный характер своих преступных действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба, и желая их наступления, согласно заранее распределенных ролей в совершении преступления, ДД.ММ.ГГГГ в период с 17 часов 45 минут до 17 часов 56 минут, по указанию неустановленного лица, выступающего от имени пользователя «Игорь», соблюдая меры конспирации прибыл к месту проживания Потерпевший №3, по адресу: Красноярский край г. Зеленогорск, <адрес> где на лестничной клетке 5 этажа встретился с Потерпевший №3 и, получил от последней пакет белого цвета с 2 полотенцами, материальной ценности не представляющими, с находящимися в нем денежными средствами в сумме 120 000 рублей, принадлежащими последней, о чем сообщил неустановленному лицу, выступающему от имени пользователя «Игорь» в мессенджере «Telegram».

Таким образом, ФИО3 совместно с неустановленными лицами, действуя в составе организованной группы, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана похитил у Потерпевший №3 денежные средства в сумме 120 000 рублей, и распорядился ими по своему усмотрению, причинив тем самым последней значительный материальный ущерб на указанную сумму.

7) В неустановленное время, но не позднее 27.04.2023, у неустановленного следствием лица, находящегося в неустановленном месте и действующего из корыстных побуждений, в целях извлечения материальной выгоды и получения постоянного дохода от преступной деятельности, возник преступный умысел, направленный на создание организованной группы с целью хищения денежных средств граждан путем обмана.

ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное следствием время, ФИО3 проживающий в <адрес>, нашел объявление о работе курьером. Суть работы заключалась в получении денежных средств у граждан, проживающих в пределах г. Зеленогорска Красноярского края, по адресам и в период времени, указанными куратором, с последующим зачислением на банковские счета, за вознаграждение, в размере 2,5 % от забранной суммы.

Тогда, 27.04.2023 в период времени с 15 часов 44 минут до 15 часов 50 минут неустановленное следствием лицо, выступающее под именем пользователя «ФИО8», находясь в неустановленном следствием месте, действуя согласно отведенной ему роли «куратора», в составе организованной группы ознакомило ФИО3 условиями работы, а именно, что нужно ездить в г. Зеленогорск, так как там много работы, мерами конспирации, связанными с хищением чужого имущества путем обмана. В свою очередь, ФИО3, 27.04.2023, находясь в г. Красноярск Красноярского края, не имея постоянного источника дохода, стремясь к легкому и быстрому обогащению, осознав, что данная деятельность является незаконной, согласился на условия неустановленного лица, выступавшего под именем пользователя «ФИО8», тем самым обозначил свое желание вступить в состав организованной группы в качестве «курьера».

После чего, 27.04.2023 в период времени с 15 часов 50 минут до 16 часов 16 минут неустановленное следствием лицо, выступающее под именем пользователя «ФИО8», находясь в неустановленном следствием месте, действуя согласно отведенной ему роли «куратора», в составе организованной группы, дало указание ФИО3 пройти процесс верификации, который включал в себя необходимость предоставления фотографии своего паспорта гражданина РФ, фотографии ФИО3 с паспортом в руках и указанием места жительства, фотографии банковской карты «Тинькофф», номера телефона, находящихся в пользовании последнего.

Тогда, 27.04.2023 в 17 часов 11 минут неустановленное следствием лицо, выступающее под именем пользователя «ФИО8», находясь в неустановленном следствием месте, действуя согласно отведенной ему роли «куратора», в составе организованной группы дало указание ФИО3 связаться с «Миша Управляющий» предоставив ссылку @zarabotu01 для обозначения готовности к работе. В свою очередь, ФИО3, 27.04.2023, находясь в г. Красноярск Красноярского края, не имея постоянного источника дохода, стремясь к легкому и быстрому обогащению, связался с неустановленным следствием лицом, выступающим под именем пользователя «Миша Управляющий».

Кроме того, 27.04.2023 в период времени с 16 часов 19 минут до 17 часов 11 минут неустановленное следствием лицо, выступающее под именем пользователя «ФИО8», находясь в неустановленном следствием месте, в мессенджере «Telegram» отправило ФИО3 сообщения с заранее разработанным алгоритмом работы, согласно которому следовало, что ФИО3 при получении адреса, должен сообщить «куратору», сколько времени ему необходимо чтобы добраться до указанного адреса, по команде «куратора» вызвать автомобиль такси и направиться на указанный адрес, при этом в целях конспирации своих действий проехать к какому-либо соседнему дому, и оттуда пешком следовать к указанному в сообщении адресу, также «куратор» должен был прислать «легенду» кем представиться и от кого он прибыл. Кроме того, согласно разработанного алгоритма ФИО3 по прибытию на указанный кураторами адрес должен был немедленно сообщить об этом неустановленному следствием лицу, выступающему под именем пользователя «Игорь» для получения дополнительных инструкций и координации действий. В дальнейшем ФИО3 соблюдая меры конспирации, скрывая лицо за головным убором, а также избегая систем видеонаблюдения должен был встретиться с гражданином, представиться водителем из правоохранительных органов, получить от гражданина денежные средства, после чего незамедлительно покинуть адрес и проследовать в безопасное место, пересчитать полученные денежные средства, 2,5 % от которых он мог сразу оставить себе, оставшуюся сумму был должен через банкомат зачислить на определенную карту АО «Тинькофф».

Ознакомившись со всеми правилами и алгоритмом работы, ФИО3 согласился на условия неустановленных лиц, тем самым из корыстных побуждений вступил в состав организованной группы и выехал ДД.ММ.ГГГГ в г. Зеленогорск для совершения преступлений.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное следствием время, но не позднее 15 часов 35 минут, неустановленное лицо, преследуя цель хищения денежных средств граждан, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с организатором преступной деятельности, данные которого не установлены, а также ФИО3 и неустановленным лицом выступающим от имени пользователя «Игорь», в соответствии с разработанным планом, выполняя возложенную на него роль в составе организованной группы, находясь в неустановленном месте, осуществило вызовы, на стационарный телефон с абонентским номером +№, также 11 входящих соединений с абонентских номеров: № на мобильный телефон с абонентским номером №, принадлежащие Потерпевший №4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, находящейся в тот момент дома, по адресу: Красноярский край г. Зеленогорск, <адрес>30.

В ходе телефонного разговора, неустановленное лицо, представившись перед Потерпевший №4 ее внучкой, сообщило заведомо ложную, не соответствующую действительности, информацию о совершении последней противоправных действий, в результате которых она спровоцировала дорожно-транспортное происшествие, от которого пострадал человек и в случае передачи пострадавшему денежных средств в счет компенсации морального и физического вреда в отношении нее никаких мер, направленных на привлечение последней к уголовной ответственности, принято не будет.

После чего, неустановленное лицо, продолжая реализовывать свой умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств в составе организованной группы, принадлежащих Потерпевший №4, передало трубку неустановленному лицу мужского пола, которое выполняя возложенную на него роль, представившись следователем, подтвердило информацию о совершении ее внучкой противоправных действий, в результате которых она спровоцировала дорожно-транспортное происшествие, от которого пострадал человек и предложило передать имеющиеся у неё денежные средства для возмещения ущерба.

Потерпевший №4, введенная в заблуждение полученной от неустановленных лиц недостоверной информацией, руководствуясь родственными чувствами и желанием помочь внучке в критической ситуации, не имея времени проверить полученную информацию, будучи убежденной, что разговаривала с внучкой и следователем, в ходе вышеуказанного телефонного разговора, в указанный выше период времени, сообщила неустановленному лицу, что имеет возможность передать имеющиеся у нее денежные средства в сумме 90 000 рублей, при этом назвала адрес своего места жительства. Получив необходимую информацию о наличии денежных средств и адресе места жительства Потерпевший №4, неустановленное лицо, действуя в соответствии с возложенными в преступной группе обязанностями, для достижения преступной цели, умышленно, из корыстных побуждений, убедило Потерпевший №4 передать оговоренную ею денежную сумму в тот же день курьеру – водителю, который приедет к ней домой.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное следствием время, но не позднее 17 часов 50 минут неустановленное лицо, выступающее от имени пользователя «Игорь», находясь в неустановленном месте, действуя в продолжении единого преступного умысла, выполняя возложенные в организованной группе обязанности, сообщило ФИО3 адрес проживания Потерпевший №4 в мессенджере «Telegram».

После чего, ФИО3, действуя совместно и согласованно с неустановленными лицами, в составе организованной группы, умышленно, осознавая общественно-опасный характер своих преступных действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба, и желая их наступления, согласно заранее распределенных ролей в совершении преступления, ДД.ММ.ГГГГ в период с 17 часов 50 минут до 18 часов 08 минут, по указанию неустановленного лица, выступающего от имени пользователя «Игорь», соблюдая меры конспирации прибыл к месту проживания Потерпевший №3, по адресу: Красноярский край г. Зеленогорск, <адрес> где на лестничной клетке 5 этажа встретился с Потерпевший №4 и получил от последней пакет белого цвета с полотенцем розового цвета и полотенцем бело-синего цвета, материальной ценности не представляющими, с находящимися в нем денежными средствами в сумме 90 000 рублей, принадлежащими последней, о чем сообщил неустановленному лицу, выступающему от имени пользователя «Игорь» в мессенджере «Telegram».

Затем, неустановленное лицо, действующий в соответствии с отведенной роли, выступающий от имени пользователя «Игорь», под общим руководством организатора преступной группы, данные которого не установлены, удостоверившись в том, что ФИО3 получил от Потерпевший №4 денежные средства в указанной сумме, в ходе дальнейшей переписки в мессенджере «Telegram» дали указание ФИО3 о необходимости осуществить зачисление наличных денежных в сумме 117 000 из полученных денежных средств рублей на свою банковскую карту банка АО «Тинькофф» №.

Далее, ФИО3, действуя совместно и согласованно в составе организованной группы, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 18 часов 24 минут до 19 часов 00 минут, через банкомат ПАО «ВТБ», расположенном по адресу: Красноярский край г. Зеленогорск, <адрес>, осуществил операции по зачислению похищенных денежных средств на свою банковскую карту банка АО «Тинькофф» № денежных средств, принадлежащих Потерпевший №3 и Потерпевший №4, а в дальнейшем по указанию неустановленного лица, действующего в соответствии с отведенной роли, выступающей от имени пользователя «Игорь» осуществил операции по переводу денежных средств, принадлежащих Потерпевший №3 и Потерпевший №4, а также денежных средств поступивших от неустановленного лица в сумме 27 000 рублей по указанию неустановленного лица, выступающего от имени пользователя «Игорь» на указанные вышеуказанным неустановленным лицом счета банковских карт банка АО «Тинькофф Банк» №, 2200 7008 1073 4805, в общей сумме 229 500 рублей, находящиеся в пользовании неустановленных лиц, а оставшейся суммой в размере 7 500 рублей распорядился по собственному усмотрению, согласно достигнутой ранее договоренности.

Таким образом, ФИО3 совместно с неустановленными лицами, действуя в составе организованной группы, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана похитил у Потерпевший №4 денежные средства в сумме 90 000 рублей, и распорядился ими по своему усмотрению, причинив тем самым последней значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Подсудимый ФИО3 в судебном заседании заявил, что обвинение ему понятно, вину по предъявленному обвинению признает частично, поскольку считает, что он сам был введен в заблуждение неустановленными лицами, которые предложили ему работу и которую он выполнял, не предполагая противоправность своих действий.

Исследовав и оценив доказательства, суд считает установленной вину ФИО3 в совершении инкриминируемых ему преступлений.

Вина ФИО3 подтверждается следующими исследованными в судебном заседании доказательствами:

по факту хищения денежных средств

путем обмана организованной группой, принадлежащих Потерпевший №1:

Протоколом принятия устного заявления от Потерпевший №1 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором она просит привлечь к установленной законом ответственности лицо, которое путем обмана похитило принадлежащие ей денежные средства в сумме 500 000 руб. (т. 1 л.д. 37);

Показаниями потерпевшей Потерпевший №1, которая в суде показала, что ДД.ММ.ГГГГ она находилась дома, когда ей в вечернее время на стационарный телефон № позвонила женщина, она спросила: «Кто это?». Женский голос ответил «Мама ты что дочку не узнаешь? Я попала в аварию, неправильно переходила дорогу, я виновата, машина ехала и меня сбила, я разбила губу, мне зашивали губу. Якобы женщина, которая была за рулем автомобиля, потеряла в аварии ребенка!». Она в действительности подумала, что звонит её дочь Свидетель №4. Голос был очень сильно похож. Она ответила звонившей «Что ж ты наделала». Далее с ней стал разговаривать мужчина, представился доктором, который сообщил, что беременная девушка потеряла ребенка, и чтобы закрыть дело необходимы денежные средства в сумме 500 000 рублей, которые по указанию звонившего завернула в полотенце, которое положила в пакет, который необходимо передать водителю. В ходе телефонного разговора доктор спросил у нее ее абонентский номер телефона и где она проживает, она назвала свой адрес проживания <адрес>, третий подъезд, 8 этаж, <адрес>. Доктор сказал, чтобы она ожидала, когда подъедет водитель. Около 21 часа 20 минут в домофон квартиры позвонили, она открыла дверь, поднялся мужчина на вид 35-40 лет, худощавого телосложения, нос длинный, узкий, заостренный, рост 170-175 см, был одет в куртку короткую до пояса черного цвета, на голове была одета кепка темного цвета с козырьком, натянутым на глаза. Она передала пакет с деньгами мужчине, и он ушел. Потом она собралась и решила выйти на улицу подышать воздухом и заодно проверить машину дочери. Дойдя до дома дочери увидела, что машина стоит около дома в целостности и сохранности, далее поднялась к дочери в квартиру, постучалась в дверь. Дверь открыла дочь, спросила у нее, что случилось. Она ответила дочери, что ей позвонили, сказали, что дочь в больнице, и что я отдала денежные средства в сумме 500 000 рублей неизвестному человеку для закрытия дела. После этого поняла, что её обманули мошенники. Таким образом ей причинен ущерб в сумме 500 000 рублей, что является ущербом в крупном размере, так как ее пенсия составляет 23 922,78 руб.;

Оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ в связи с неявкой в судебное заседание показаниями свидетеля Свидетель №4, согласно которым, она является гражданской женой ФИО3, с которым проживала в <адрес> по адресу <адрес>. В мессенджере «Телеграмм» она увидела объявление о работе курьером. Она отреагировала на это объявление и спросила, в чем именно заключается работа. Ей ответили, что работа курьером по перевозке денег, сказали, что работа в г. Зеленогорске. ФИО3 в этот момент находился рядом, и решил отреагировать на объявление и далее сам вел разговоры по поводу работы. Ей ФИО3 рассказал, что работа заключается, приехать на адрес забрать денег, и после перевести их на указанные счета. Когда ФИО3 уже находился в г. Зеленогорске, они общались и ФИО3 сказал, что ездит по адресам и там ему пожилые женщины выносят деньги, завернутые в полотенца, сообщил, что это его смутило. Она говорила ФИО3, что это очень подозрительно и говорила, чтобы он срочно возвращался домой, но ФИО3 ей сказал, что все будет нормально и решил остаться. ДД.ММ.ГГГГ она сказала ФИО3, чтобы тот ехал домой, но последний ответил, что его попросили еще задержаться, выполнить заказы. ДД.ММ.ГГГГ вечером ФИО13 вернулся домой, но ничего не рассказывал (т. 1 л.д. 224, 225-227)

Оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ в связи с неявкой в судебное заседание показаниями свидетеля Свидетель №5, согласно которым, он в настоящее время содержится в СИЗО-5 <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ он содержался в кабинете временного содержания вместе с ФИО3, который сообщил ему о своей преступной деятельности, совершенной в г. Зеленогорске, а именно, что в мессенджере «Телеграмм» нашел работу, которая подразумевала ездить по адресам, забирать деньги и переводить на указанные счета. ДД.ММ.ГГГГ ему поступила первая заявка, нужно было приехать в г. Зеленогорск, ему пришло сообщение с адресом, где нужно забрать деньги. Забрав деньги, он переводил их через банкомат АО «Тинькофф». ФИО3 сказал, что за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, пока его не задержали сотрудники полиции он проехал на 7 адресов. Общая сумма денег которых забрал ФИО3 составляет более одного миллиона рублей (т. 1 л.д. 230-233);

Копией сберегательной книжки счет №, в которой зафиксировано, что пенсия потерпевшей Потерпевший №1 составляет 23 922,78 руб. (т. 1 л.д. 52)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей Потерпевший №1 детализации телефонных соединений абонентского номера № (т. 1 л.д. 57);

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрена: - детализация телефонных соединений абонентского номера <данные изъяты>

Вещественным доказательством: детализацией телефонных соединений абонентского номера № — хранящимися в материалах уголовного дела (т. 1 л.д.61);

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ у подозреваемого ФИО3 мобильного телефона марки «Honor 7C», пакета серебристого цвета с надписью «V.Fabbianno» 1 полотенца, 1 рулона туалетной бумаги, банковской карты «Тинькофф» № (т. 1 л.д. 235);

Протоколом осмотра мобильного телефона марки «Honor 7C» со специалистом от 15.05.2023, в ходе которого из памяти телефона была извлечена интересующая следствие информация и записана на оптический диск DVD-R (т. 1 л.д. 238);

Протоколом осмотра оптического диска DVD-R от 12.06.2023, в ходе которого установлено наличие в мессенджере «Telegram» диалогов с пользователями: «ФИО7», который нашел менеджера, «ФИО8», по указанию которого обвиняемый ФИО3 прошел процедуру верификации, а именно, предоставил фотографии своего паспорта, фотографии своего лица с раскрытым паспортом; «Миша Управляющий», который финансировал расходы на дорогу, еду и жилье обвиняемого ФИО3, «Игорь», который говорил адреса, где нужно забирать деньги, и указывал счета, на которые нужно было осуществлять переводы (т. 1 л.д. 240-248);

Вещественным доказательством: оптический диск DVD-R к протоколу осмотра от 15.05.2023 — хранится в материалах уголовного дела, упакованным в конверт (т. 1 л.д. 260);

Протоколом осмотра мобильного телефона марки «Honor 7C» от 24.05.2023, в памяти которого имеется приложение «Тинькофф», с помощью которого была получена справка о движении денежных средств. Также в памяти телефона имеется приложение «МТС», с помощью которого была получена детализация телефонных соединений абонентского номера № (т. 2 л.д. 1);

Вещественным доказательством: мобильным телефоном марки «Honor 7C» — хранящимся в КХВД Отдела МВД России по ЗАТО г. Зеленогорск (т. 2 л.д. 4);

Вещественными доказательствами: справкой о движении денежных средства АО «Тинькофф», детализацией телефонных соединений абонентского номера <***> хранятся в материалах уголовного дела (т. 2 л.д. 9);

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены: пакет серебристого цвета с надписью черного цвета «V.Fabbianno», ручки пакета фиолетового цвета; Полотенце в бело-сине-желтую полоску размером 130х65; 1 рулон марки «tolli»; Банковская карта АО «Тинькофф» № срок 01/31 код 485 на имя Pavel Musorin (т. 2 л.д. 22-23);

Вещественными доказательствами: пакетом серебристого цвета с надписью «V.Fabbianno», полотенцем в бело-сине-желтую полоску размером 130х65, рулоном туалетной бумаги, хранящимся у владельца Потерпевший №1; банковская карта «Тинькофф» № – хранится в КХВД Отдела МВД России по ЗАТО г. Зеленогорск (т. 2 л.д. 29-30);

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены кроссовки фирмы «adidas» (т. 2 л.д. 46);

Вещественным доказательством: кроссовками фирмы «adidas» — хранящимися в КХВД Отдела МВД России по ЗАТО г. Зеленогорск (т. 2 л.д. 48);

Протоколом проверки показаний на месте от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой ФИО3 показал адрес, где забирал денежные средства, а именно <адрес>, 3 подъезд, 8 этаж <адрес> (т. 2 л.д. 69-74);

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрен банкомат № АО «Тинькофф» по адресу <адрес> г. Зеленогорск Красноярского края (т. 2 л.д. 79-80);

Оглашенными в соответствии со ст. 276 УПК РФ показаниями в качестве обвиняемого ФИО3, который свою вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, признал частично и по существу предъявленного обвинения показал, что он искал подработку в мессенджере «Телеграмм» на период межвахты, в одной из групп с объявлениями о работе его заинтересовало объявление о работе курьера, его ник «Kent529» в мессенджере «Телеграмм». ДД.ММ.ГГГГ он откликнулся на объявление, написал «Артему Колеснику», что заинтересовала работа. «ФИО7» сказал, что даст ему менеджера, который объяснит все условия работы, и скинул ссылку, кому нужно написать, это был менеджер под ником «ФИО8». Работа заключалась в инкассации денежных средств, то есть подъезжать на разные адреса, на которые сообщат, и забирать деньги, говорили, что деньги будут завернуты в какие-нибудь тряпки, которые потом можно выкинуть, а в последующем нужно будет переводить денежные средства на указанные банковские карты. Он ничего противозаконного не заподозрил, думал, что в этом криминального ничего нет, просто забрать деньги и переводить их работодателю. «ФИО8» сказал, что по окончании испытательного срока, будет все официально, будет договор. Последний говорил, что это денежные средства либо для тех, кто находится в тюрьме, либо на адвокатов, либо в помощь родственникам лиц, находящихся в тюрьме, конкретизации для чего предназначаются деньги ему не говорил, сказал, что никто вопросов задавать не будет, просто пришел, забрал и ушел, заработок от 2,5% и выше от заявки. Это все было в телефонном разговоре с «ФИО7», последний ему единожды звонил в мессенджере «Телеграмм» и все это рассказывал, более он с ним не созванивался. Он ответил согласием, поверил, что деятельность законна. «ФИО7» сказал, что нужно было пройти верификацию, сфотографироваться с паспортом и фото отправить им. Также было сказано, что работа в г. Зеленогорске. Сказали, что когда он будет готов к работе нужно каждый день в 08 часов по Москве писать, что готов работать, и ему тогда будут поступать заказы. Сказали, что для работы нужна банковская карта либо «Тинькофф», либо «ВТБ», он сказал, что есть банковская карта «Тинькофф», он скидывал фото своей банковской карты, карта именная. Когда «ФИО8» закончил «обучение», скинул ссылку, чтобы он написал «Мише Управляющему», который должен был далее с ним работать. Он писал, что готов к работе, тот долго не отвечал, но когда «Миша Управляющий» ответил, что есть заказы, что нужно ехать в г. Зеленогорск, он написал, что у него нет денег на дорогу, а также на еду, сигареты, жилье, такси. «Миша» скидывал деньги на расходы. Но у «Миши Управляющего» постоянно были неполадки с аккаунтом и ему сам написал неизвестный человек под ником «Игорь» сказал, что от «Миши», что у того проблемы с аккаунтом. И на протяжении всего времени его по адресам направлял «Игорь».

Так ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов по местному времени он написал в мессенджере «Телеграмм» «Игорю», что готов к работе, ему в ответ, через некоторое время пришло сообщение, что нужно выезжать в г. Зеленогорск. Он собрался и поехал в г. Зеленогорск, приехал около 19 часов. Когда он прибыл в г. Зеленогорск, он сразу написал, что прибыл, так как ему сказали написать по прибытии. Ему сказано было ждать. С автобуса он поехал к матери домой по адресу <адрес>. Спустя примерно 1 час ему пришло сообщение в мессенджере «Телеграмм», в сообщении было, что нужно прибыть по адресу <адрес>, по прибытии на адрес отписаться. Он пошел пешком до указанного адреса. Подойдя к дому, он написал, что прибыл, сказали ждать. Спустя некоторое время ему пришло сообщение, что нужно подняться в <адрес> расположенную в третьем подъезде. Он позвонил в домофон, ему открыли дверь, ничего не спрашивая он поднялся на лифте в квартиру, но в квартиру не заходил, его уже ожидала пожилая женщина в подъезде около квартиры с сумкой, та передала ему сумку, и он ушел, он знал, что в сумке деньги, но сумму не знал. Он вышел из подъезда, написал, что деньги забрал, ему было сказано отойти подальше от дома, пересчитать деньги и сообщить сколько там. Деньги были завернуты в полотенце, он достал, пересчитал деньги, там было 500 000 рублей, написал сколько было денег, ему было сказано ехать к банкомату «Тинькофф». Он вызвал такси «Зеленое» и поехал в ТЦ «Сибирский городок», подошел к банкомату, вставил свою банковскую карту «Тинькофф» *** 8319, карта находится давно у него в пользовании, он внес сначала денежные средства на свою банковскую карту в сумме 250 000 рублей, потом отправил скриншот о том, что зачислил денежные средства на свою банковскую карту, в последующем ему написали номер карты, на который он должен перевести денежные средства. Он перевел денежные средства в сумме 199 500 рублей. Далее ему было сказано пополнить свою карту на сумму 150 000 рублей и перевести денежные средства на счет банковской карты, который указали, в сумме 199 500 рублей. Потом ему было сказано пополнить карту на оставшиеся 100 000 рублей, казано было оставить денежные средства себе в сумме 13000 рублей и 2 тысячи на личные расходы. После сказали, чтобы он ждал, пакет с полотенцами, который ему передала женщина на адресе, он оставил себе, выкидывать не стал, пояснить, почему оставил пакет не может (т. 2 л.д. 152, 153, 176-179).

по факту хищения денежных средств

путем обмана организованной группой, принадлежащих Потерпевший №2:

Протоколом принятия устного заявления от Потерпевший №2 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором она просит привлечь к установленной законом ответственности лицо, которое путем обмана похитило принадлежащие ей денежные средства в сумме 200 000 руб. (т. 1 л.д. 65);

Оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ в связи с неявкой в судебное заседание показаниями потерпевшей Потерпевший №2, что ДД.ММ.ГГГГ она находилась дома, когда ей в вечернее время на стационарный телефон № позвонила женщина, голос был похож на ее внучку и сказала: «баба я попала в аварию, девушка которая сидела за рулем, чтобы не сбить меня до смерти, врезалась в дерево, сейчас она в реанимации, мама сейчас в прокуратуре, она принесла 100 000 рублей, есть у тебя деньги». Она сказала, что у нее есть 200 000 рублей. Она в действительности подумала, что звонит её внучка Лилия, голос был очень сильно похож. Ей поступил звонок на мобильный номер телефона. С ней стал разговаривать мужчина, который представился следователем ФИО1, сообщил, что внучка на операции и нужно приготовить полотенца, кружку, туалетную бумагу. Деньги в сумме 200 000 рублей нужны, чтобы перевести уголовное дело в гражданское. Вещи и деньги положила в пакет, который необходимо передать водителю. Около 23 часов в домофон квартиры позвонили, она открыла дверь, поднялся мужчина на вид 35-40 лет, худощавого телосложения, лицо вытянутое, рост около 180 см, опознать не сможет. Она молча передала пакет с деньгами мужчине и он ушел. Потом она связалась с внуком, и стала спрашивать про внучку, внук сказал, что внучка дома, тогда она поняла, что её обманули мошенники. Таким образом ей причинен ущерб в сумме 200 000 руб., что является для нее значительным, так как ее пенсия составляет 21 784,29 руб. (т. 1 л.д. 69-70, 71);

Оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ в связи с неявкой в судебное заседание показаниями свидетеля Свидетель №4, что она является гражданской женой ФИО3, с которым проживала в <адрес> по адресу <адрес>. В мессенджере «Телеграмм» она увидела объявление о работе курьером. Она отреагировала на это объявление и спросила, в чем именно заключается работа. Ей ответили, что работа курьером по перевозке денег, сказали, что работа в г. Зеленогорске. ФИО3 в этот момент находился рядом, и решил отреагировать на объявление и далее сам вел разговоры по поводу работы. Ей ФИО3 рассказал, что работа заключается, приехать на адрес забрать денег, и после перевести их на указанные счета. Когда ФИО3 уже находился в г. Зеленогорске, они общались и ФИО3 сказал, что ездит по адресам и там ему пожилые женщины выносят деньги, завернутые в полотенца, сообщил, что это его смутило. Она говорила ФИО3, что это очень подозрительно и говорила, чтобы он срочно возвращался домой, но ФИО3 ей сказал, что все будет нормально и решил остаться. ДД.ММ.ГГГГ она сказала ФИО3, чтобы тот ехал домой, но последний ответил, что его попросили еще задержаться, выполнить заказы. ДД.ММ.ГГГГ вечером ФИО13 вернулся домой, но ничего не рассказывал (т. 1 л.д. 224, 225-227)

Оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ в связи с неявкой в судебное заседание показаниями свидетеля Свидетель №5, что он в настоящее время содержится в СИЗО-5 <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ он содержался в кабинете временного содержания вместе с ФИО3, который сообщил ему о своей преступной деятельности, совершенной в г. Зеленогорске, а именно, что в мессенджере «Телеграмм» нашел работу, которая подразумевала ездить по адресам, забирать деньги и переводить на указанные счета. ДД.ММ.ГГГГ ему поступила первая заявка, нужно было приехать в г. Зеленогорск, ему пришло сообщение с адресом, где нужно забрать деньги. Забрав деньги, он переводил их через банкомат АО «Тинькофф». ФИО3 сказал, что за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ пока его не задержали сотрудники полиции он проехал на 7 адресов. Общая сумма денег которых забрал ФИО3 составляет более одного миллиона рублей (т. 1 л.д. 230-233);

Копией сберегательной книжки счет №, в которой зафиксировано, что пенсия потерпевшей Потерпевший №2 составляет 21 784,29 руб. (т. 1 л.д. 74);

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей Потерпевший №2 детализации телефонных соединений абонентского номера <***>, 5 листов с рукописным текстом (т. 1 л.д. 78);

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены: - детализация телефонных соединений абонентского номера <данные изъяты>

Вещественными доказательствами: детализацией телефонных соединений абонентского номера №, 5 листов с рукописным текстом — хранящимися в материалах уголовного дела (т. 1 л.д. 83);

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ у подозреваемого ФИО3 мобильного телефона марки «Honor 7C», синего пакета с надписью «Editex», 2 полотенец, 1 рулона туалетной бумаги, 1 кружки, 1 ложки, банковской карты «Тинькофф» №, 2 чеков о переводе денежных средств (т. 1 л.д. 235);

Протоколом осмотра мобильного телефона марки «Honor 7C» со специалистом от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого из памяти телефона была извлечена интересующая следствие информация и записана на оптический диск DVD-R (т. 1 л.д. 238);

Протоколом осмотра оптического диска DVD-R от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого установлено наличие в мессенджере «Telegram» диалогов с пользователями: «ФИО7», который нашел менеджера, «ФИО8», по указанию которого обвиняемый ФИО3 прошел процедуру верификации, а именно, предоставил фотографии своего паспорта, фотографии своего лица с раскрытым паспортом; «Миша Управляющий», который финансировал расходы на дорогу, еду и жилье обвиняемого ФИО3, «Игорь», который говорил адреса, где нужно забирать деньги, и указывал счета, на которые нужно было осуществлять переводы (т. 1 л.д. 240-248);

Вещественным доказательством: оптическим диском DVD-R к протоколу осмотра от ДД.ММ.ГГГГ — хранящимся в материалах уголовного дела, упакованным в конверт (т. 1 л.д. 260);

Протоколом осмотра мобильного телефона марки «Honor 7C» от ДД.ММ.ГГГГ, в памяти которого имеется приложение «Тинькофф» с помощью которого была получена справка о движении денежных средств. Также, имеется приложение «МТС», с помощью которого была получена детализация телефонных соединений абонентского номера № (т. 2 л.д. 1-2);

Вещественным доказательством: мобильный телефон марки «Honor 7C» — хранится в КХВД Отдела МВД России по ЗАТО г. Зеленогорск (т. 2 л.д. 4);

Вещественным доказательством: справкой о движении денежных средства АО «Тинькофф», детализация телефонных соединений абонентского номера № хранятся в материалах уголовного дела (т. 2 л.д. 9);

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены: Пакет синего цвета с надписью белого цвета «Editex»; Розовое полотенце размером 150х65; Белое полотенце размером 85х45; Кружка прозрачная с рисунком цветка мака; Ложка десертная с рисунком в виде лепестков; 1 рулон марки «Набережные Челны», 1 рулон марки «tolli»; чек о переводе денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ 19:55:08 (мск) карта 2200 70**** 8319 банкомат 376971 г. Зеленогорск <адрес> внесение наличных в сумме 100 000 руб.; Чек о переводе денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ 19:56:58 (мск) карта 2200 70**** 8319 банкомат 376971 г. Зеленогорск <адрес> внесение наличных в сумме 100 000 руб.; Банковская карта АО «Тинькофф» № срок 01/31 код 485 на имя Pavel Musorin (т. 2 л.д. 22-23);

Вещественными доказательствами: пакетом синего цвета с надписью «Editex», розовым полотенцем размером 150х65, белым полотенцем размером 85х45, кружкой прозрачной с рисунком цветка мака, ложкой десертной с рисунком в виде лепестков, рулоном туалетной бумаги – хранящимися у владельца Потерпевший №2; чеками о переводах денежных средств – хранящимися в материалах уголовного дела, упакованными в конверт; банковской картой «Тинькофф» № – хранящейся в КХВД Отдела МВД России по ЗАТО г. Зеленогорск (т. 2 л.д. 29-30);

Протоколом осмотра предметов от 20.06.2023, в ходе которого осмотрены кроссовки фирмы «adidas» (т. 2 л.д. 46);

По запросу ПАО «ВТБ» от 02.05.2023 получен оптический диск с видеозаписями (т. 2 л.д. 59-60);

Протоколом осмотра предметов и прослушивания (просмотра) фонограммы (видеозаписи) от 21.06.2023, в ходе которого осмотрены видеозаписи на оптическом диске с ПАО «ВТБ» совместно с обвиняемым ФИО3, на которых зафиксировано как к банкомату подходит мужчина, одетый в куртку, кепку, с сумкой через плечо, в темных штанах, в кроссовках с белой подошвой. Также в руках у него находятся пакеты. Мужчина, стоя около банкомата, держит в руках телефон, в это же время вставляет в банкомат банковскую карту, производит манипуляции на экране банкомата. После чего вставляет денежные средства в купюроприемник, после забирает карту, чеки и выходит. В ходе осмотра ФИО3 пояснил, что на видеозаписи запечатлен он. Когда забрал денежные средства с адреса по <адрес> он поехал в отделение банка «ВТБ» по адресу <адрес> и там пополнял свою банковскую карту, а потом переводил на указанный ему счет (т. 2 л.д. 61);

Вещественным доказательством: оптическим диском с видеозаписями с отделения банка ПАО «ВТБ» – хранящимся в материалах уголовного дела, упакованным в конверт (т. 2 л.д. 63)

Протоколом проверки показаний на месте от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой ФИО3 показал адрес, где забирал денежные средства, а именно <адрес>, 2 подъезд, 2 этаж, <адрес> (т. 2 л.д. 59-74);

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрен банкомат № ПАО «ВТБ» по адресу <адрес> г. Зеленогорск Красноярского края (т. 2 л.д. 82-83);

Так ДД.ММ.ГГГГ он находился в ТЦ «Сибирский городок» ему пришло сообщение о том, что нужно проехать по адресу <адрес>. Он вызвал такси «Зеленое» и поехал на указанный адрес. Он подъехал на адрес, написал, что прибыл, сказано было ждать. Спустя некоторое время пришло сообщение, что нужно подняться в квартиру, расположенную на втором этаже №. Он позвонил в домофон, ему открыли дверь, ничего не спрашивая, он зашел в подъезд, поднялся на второй этаж, но в квартиру не заходил, его уже ожидала пожилая женщина в подъезде около квартиры с пакетом, та передала ему пакет, и он ушел, он знал, что в пакете деньги, но сумму не знал. Он вышел из подъезда, написал, что деньги забрал, ему было сказано отойти подальше от дома, пересчитать деньги и сообщить сколько там. Деньги были завернуты в полотенце, он достал, пересчитал деньги, там было 200 000 рублей, написал сколько было денег, ему было сказано ехать к банкомату, он сказал, что к банкомату «Тинькофф» уже не попадет по времени поздно, тогда сказали, есть ли круглосуточный «ВТБ» он сказал, что есть, сказали ехать туда. Он снова вызвал такси и поехал по адресу <адрес> в банкомат «ВТБ». Он внес сначала денежные средства на свою банковскую карту «Тинькофф», а в последующем ему написали номер карты, на который он должен перевести денежные средства. Он внес на свою карту двумя платежами денежные средства суммами по 100 000 рублей, так как банкомат «ВТБ» более 100 000 рублей не принимает, после он отправил скриншот о пополнении своей карты. После ему был выслан номер карты, на который он перевел деньги в сумме 194 000 рублей, 6000 рублей он оставил себе. После перевода денежных средств, отправил скриншот с личного кабинета «Тинькофф» о том, что денежные средства переведены, чеки о зачислении он оставил себе. После перевода денег, он направился домой, пакет с полотенцами не выкин<адрес> и пакет с вещами он забрал домой к матери, почему не выкинул не знает (т. 2 л.д. 152, 153, 176-179)

по факту хищения денежных средств

путем обмана организованной группой, принадлежащих Потерпевший №5:

Протоколом принятия устного заявления от Потерпевший №5 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором она просит привлечь к установленной законом ответственности лицо, которое путем обмана похитило принадлежащие ей денежные средства в сумме 100 000 руб. (т. 1 л.д. 97);

Оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ в связи с неявкой в судебное заседание показаниями потерпевшей Потерпевший №5, что ДД.ММ.ГГГГ она находилась дома, когда ей в после обеденное время на стационарный телефон 2№ позвонил мужчина, представился следователем, сказал, что её внучка Алена попала в аварию. Она услышала на фоне крики и в это время трубку берет якобы её внучка, это она уже поняла потом, сказала, что переходила дорогу в неположенном месте и ее сбила машина. Она в действительности подумала, что звонит её внучка Алена. Потом трубку взял мужчина, якобы следователь, и сказал, что женщина, которая была за рулем автомобиля потеряла в аварии ребенка. Сказал, что внучке грозит уголовная ответственность, которую можно избежать, но необходимы денежные средства в сумме 100 000 рублей. В ходе телефонного разговора мужчина сказал, что деньги нужно передать курьеру, но их нужно завернуть в полотенце, положить также еще полотенце, кружку, ложку, туалетную бумагу и все это положить в пакет. Мужчина сказал, чтобы она ожидала, когда подъедет водитель. Около 21 часа 20 минут в домофон квартиры позвонили, мужчина представился Дмитрием, она открыла дверь, поднялся мужчина. Она молча передала пакет с деньгами мужчине и он ушел. Спустя время она позвонила сыну и рассказала все, он сказал, что с внучкой все в порядке. После этого поняла, что её обманули мошенники. Таким образом ей причинен ущерб в сумме 100 000 руб., что является значительным ущербом, так как ее пенсия составляет 35 700 руб. (т. 1 л.д. 100-103, 106);

Оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ в связи с неявкой в судебное заседание показаниями свидетеля Свидетель №5, согласно которым, он в настоящее время содержится в СИЗО-5 <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ он содержался в кабинете временного содержания вместе с ФИО3, который сообщил ему о своей преступной деятельности, совершенной в г. Зеленогорске, а именно, что в мессенджере «Телеграмм» нашел работу, которая подразумевала ездить по адресам, забирать деньги и переводить на указанные счета. ДД.ММ.ГГГГ ему поступила первая заявка, нужно было приехать в г. Зеленогорск, ему пришло сообщение с адресом, где нужно забрать деньги. Забрав деньги, он переводил их через банкомат АО «Тинькофф». ФИО3 сказал, что за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ пока его не задержали сотрудники полиции он проехал на 7 адресов. Общая сумма денег которых забрал ФИО3 составляет более одного миллиона рублей (т. 1 л.д. 230-233)

Ходатайством потерпевшей Потерпевший №5 от ДД.ММ.ГГГГ о приобщении детализации телефонных соединений абонентского номера № копии сберегательной книжки счет № (т. 1 л.д. 106);

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрена: - детализация телефонных соединений абонентского номера <данные изъяты> которой доход потерпевшей Потерпевший №5 составляет 35700 руб. (т. 1 л.д. 109);

Вещественным доказательствами: детализацией телефонных соединений абонентского номера <***>, копия сберегательной книжки счет № — хранящимися в материалах уголовного дела (т. 1 л.д. 111);

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ у подозреваемого ФИО3 мобильного телефона марки «Honor 7C», 2 полотенец, 1 рулона туалетной бумаги, 1 кружки, 1 ложки, пакета, банковской карты «Тинькофф» № (т. 1 л.д. 235);

Вещественным доказательство: оптический диск DVD-R к протоколу осмотра от ДД.ММ.ГГГГ — хранится в материалах уголовного дела, упакованным в конверт (т. 1 л.д. 260);

Протоколом осмотра мобильного телефона марки «Honor 7C» от ДД.ММ.ГГГГ, в памяти которого имеется приложение «Тинькофф» с помощью которого была получена справка о движении денежных средств. Также приложение «МТС», с помощью которого была получена детализация телефонных соединений абонентского номера <***> (т. 2 л.д. 1-2);

Вещественным доказательством: мобильным телефоном марки «Honor 7C» — хранится в КХВД Отдела МВД России по ЗАТО г. Зеленогорск (т. 2 л.д. 4);

Вещественным доказательством: справкой о движении денежных средства АО «Тинькофф», детализация телефонных соединений абонентского номера № — хранятся в материалах уголовного дела (т. 2 л.д. 9);

Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, который проведен по месту жительства ФИО3 в <адрес> г. Зеленогорска Красноярского края, где изъяты кроссовки коричневого цвета (т. 2 л.д. 17-19)Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены: Пакет майка желтого цвета с надписью красного цвета «Визит»; Ложка завернутая в прозрачный полимерный пакет, кружка белого цвета с надписью синего цвета «Cafe»; полотенце бело-коричневого цвета с изображение зайца размером 65х35; Полотенце розовое размером 55х30; 1 рулон без этикетки; Банковская карта АО «Тинькофф» № срок 01/31 код 485 на имя Pavel Musorin (т. 2 л.д. 22-23);

Вещественными доказательствами: полотенцем розовым размером 55х30, полотенцем бело-коричневого цвета с изображение зайца размером 65х35, пакетом майкой желтого цвета с надписью «Визит», ложкой, завернутой в прозрачный полимерный пакет, кружкой белого цвета с надписью синего цвета «Cafe», рулоном туалетной бумаги – хранящимися у владельца Потерпевший №5; банковской картой АО «Тинькофф» № – хранящейся в КХВД Отдела МВД России по ЗАТО г. Зеленогорск (т. 2 л.д. 29);

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены кроссовки фирмы «adidas» (т. 2 л.д. 46);

Протоколом проверки показаний на месте от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой ФИО3 показал адрес, где забирал денежные средства, а именно <адрес>, 3 подъезд, 8 этаж <адрес> (т. 2 л.д. 59-74);

ДД.ММ.ГГГГ он находился дома у матери и в 12 часов по местному времени снова написал в мессенджере «Телеграмм» «Игорю», что готов работать. «Игорь» написал адрес, куда нужно подъехать за деньгами. После каждого выполненного заказа, как забирал деньги он ехал к банкомату и осуществлял переводы денег по указанным реквизитам.

Первый адрес, на который он проехал был <адрес>, по прибытии на адрес он отписался, что прибыл. Спустя некоторое время ему пришло сообщение, что нужно подняться в <адрес> расположенную на 5 этаже. Он позвонил в домофон, ему открыли дверь, он поднялся на лифте в квартиру, но в квартиру не заходил, его уже ожидала пожилая женщина в подъезде около квартиры с пакетом, та передала ему пакет, и он ушел. Он вышел из подъезда, написал, что деньги забрал, ему сказали отойти подальше от дома, пересчитать деньги и сообщить сколько там. Деньги были завернуты в полотенце, он достал, пересчитал деньги, там было 100 000 рублей, написал сколько было денег, ему было сказано ехать к банкомату «Тинькофф». Он вызвал такси и поехал в ТЦ «Сибирский городок», подошел к банкомату, вставил свою банковскую карту «Тинькофф» *** 8319, внес денежные средства в сумме 100 000 рублей, потом отправил скриншот о том, что зачислил денежные средства на банковскую карту, в последующем ему написали номер карты, на который он должен перевести денежные средства. Он перевел денежные средства в сумме 97 000 рублей, 3000 рублей он оставил себе (т. 2 л.д. 152, 153, 176-179)

по факту хищения денежных средств

путем обмана организованной группой, принадлежащих Потерпевший №6:

Протоколом принятия устного заявления от Потерпевший №6 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором она просит привлечь к установленной законом ответственности лицо, которое путем обмана похитило принадлежащие ей денежные средства в сумме 167 000 руб. (т. 1 л.д. 115);

Показаниями потерпевшей Потерпевший №6, которая в суде показала, что ДД.ММ.ГГГГ она находилась дома, когда ей около 14 часов на стационарный телефон № позвонила женщина, которая спросила, как её зовут и мобильный номер телефона. Женщина представилась следователем и сообщила, что её дочь неправильно переходила дорогу и что женщина, которая была за рулем автомобиля, чтобы избежать ДТП, врезалась в бордюр и получила травмы. Женщина сказал, что дочери грозит уголовная ответственность, которую можно избежать, но нужны денежные средства. Далее женщина, якобы следователь перезвонила на её мобильный телефон, и с ней стала разговаривать якобы ее дочь, она в действительности подумала, что звонит её дочь, голос был очень сильно похож и сказала, что она виновата в аварии, что у нее сломаны ребра, порвана губа. Далее с ней снова стала разговаривать якобы следователь и сказала, что ему нужно передать: кружку, ложку, полотенца, туалетную бумагу и денежные средства, все это она положила в пакет. Спустя время к ней подъехал мужчина, который стоял во дворе её дома и оглядывается. Она вышла и спросила к кому он пришел, он сказал, что он следователь ФИО9, она передала пакет с деньгами мужчине и он ушел. После этого ей позвонила её дочь, она спросил, почему она не в больнице после ДТП, ей дочь сказала, что ни в какое ДТП не попадала. После этого поняла, что её обманули мошенники. Таким образом её причинен ущерб в сумме 167 000 руб., что является значительным ущербом, так как ее пенсия составляет 33 343,33 руб. (т. 1 л.д. 124-126, 127);

Квитанцией к поручению №, в которой зафиксировано, что пенсия потерпевшей Потерпевший №6 составляет 33 343,33 руб. (т. 1 л.д. 130);

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей Потерпевший №6 детализации телефонных соединений абонентского номера № (т. 1 л.д. 134);

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрена: - детализация телефонных соединений абонентского номера 8<данные изъяты> продолжительностью 00 минут 08 секунд (т. 1 л.д. 136);

Вещественным доказательством: детализацией телефонных соединений абонентского номера <данные изъяты> — хранящимся в материалах уголовного дела (т. 1 л.д. 138);

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ у подозреваемого ФИО3 мобильного телефона марки «Honor 7C», цветного пакета с белыми ручками, 2 полотенец, розового пакета с двумя тарелками, 1 кружки, 1 ложки, банковской карты «Тинькофф» № (т. 1 л.д. 235);

Протоколом осмотра мобильного телефона марки «Honor 7C» от ДД.ММ.ГГГГ, в памяти которого имеется приложение «Тинькофф» с помощью которого была получена справка о движении денежных средств. Также приложение «МТС», с помощью которого была получена детализация телефонных соединений абонентского номера № (т. 2 л.д. 1);

Вещественным доказательством: справкой о движении денежных средства АО «Тинькофф», детализация телефонных соединений абонентского номера № — хранящейся в материалах уголовного дела (т. 2 л.д. 9);

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены: Пакет фиолетового цвета с белыми ручками с новогодним принтом; Полотенце желтого цвета размером 70х30; Полимерный красный пакет, в котором ложка с ручкой синего цвета, полимерная тарелка зеленого цвета, полимерная тарелка сиреневого цвета; 2 красных полимерных пакета, белая кружка с узорами цветов; Полотенце бежевого цвета размером 150х75; Банковская карта АО «Тинькофф» № срок 01/31 код 485 на имя Pavel Musorin (т. 2 л.д. 22-23);

Вещественными доказательствами: пакетом фиолетового цвета с белыми ручками с новогодним принтом, полотенцем желтого цвета размером 70х30, 3 полимерными красными пакетами, ложкой с ручкой синего цвета, 2 полимерными тарелками, белой кружкой с узорами цветов, полотенцем бежевого цвета размером 150х75 – хранящимися у владельца Потерпевший №6; банковской картой АО «Тинькофф» № – хранящейся в КХВД Отдела МВД России по ЗАТО г. Зеленогорск (т. 2 л.д. 29-30);

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены кроссовки фирмы «adidas» (т. 2 л.д. 46);

Протоколом проверки показаний на месте от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой ФИО3 показал адрес, где забирал денежные средства, а именно <адрес> (т. 2 л.д. 69-74);

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрен банкомат № АО «Тинькофф» по адресу <адрес> г. Зеленогорск Красноярского края (т. 2 л.д. 79-80)

ДД.ММ.ГГГГ он находился в ТЦ «Сибирский городок, когда ему поступило сообщение от «Игорь» с адресом, на который он проехал на <адрес>, он вызвал такси и поехал на адрес, по прибытии на адрес он отписался, что прибыл, такси не отпускал. Спустя некоторое время ему пришло сообщение, что сейчас к нему выйдут, это был частный дом. К нему вышла пожилая женщина и пригласила зайти в ограду, куда он зашел через калитку, женщина передала ему пакет, и он ушел. Он написал, что деньги забрал, сел в такси, пересчитал деньги, там было 167 000 рублей. Ему было сказано ехать к банкомату «Тинькофф». Он приехал в ТЦ «Сибирский городок», подошел к банкомату, вставил свою банковскую карту «Тинькофф» *** 8319, внес денежные средства в сумме 167 000 рублей, потом отправил скриншот о том, что зачислил денежные средства на банковскую карту, в последующем ему написали номер карты, на который он должен перевести денежные средства. Он перевел денежные средства в сумме 162 500 рублей, 4 500 рублей он оставил себе (т. 2 л.д. 152, 153, 176-179)

по факту хищения денежных средств

путем обмана организованной группой, принадлежащих Потерпевший №7:

Протоколом принятия устного заявления от Потерпевший №7 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором она просит привлечь к установленной законом ответственности лицо, которое путем обмана похитило принадлежащие ей денежные средства в сумме 200 000 руб. (т. 1 л.д. 141);

Оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ в связи с неявкой в судебное заседание показаниями потерпевшей Потерпевший №7, что ДД.ММ.ГГГГ она находилась дома, когда ей около 16 часов на стационарный телефон № поступил звонок, она ответила и услышала женский голос, который сказал; «баба я в больнице», голос был очень похож на ее внучку Аню, она переспросила: «Аня это ты?», ответ был утвердительным. Девушка сказал, что она спровоцировала аварию, женщина которая была за рулем автомобиля потеряла в аварии ребенка! Она спросила сколько нужно денег, она сказала, что у нее есть 200 000 рублей. Разговор с девушкой прервался, но звонок е отключился, трубку взял мужчина, представился следователем. В ходе телефонного разговора с мужчиной ей поступил звонок на мобильный абонентский номер, разговаривала она тем же мужчиной, который говорил, что внучка в больнице, но с ней все в порядке. Мужчина сказал, что за деньгами приедет курьер. Мужчина сказал, что еще нужно собрать кружку, ложку, полотенца, деньги завернуть в полотенце и все это положить в пакет. Около 17 часов в домофон квартиры позвонили, она открыла дверь, поднялся мужчина худощавого телосложения, нос длинный, рост 170-180 см, был одет в куртку короткую до пояса черного цвета, опознать его не сможет. Она ждала его на лестничной площадке, в это время из ее квартиры вышла соседка Свидетель №2 которая стала спрашивать у мужчины документы, он сказал, что документы у следователя, а он всего лишь курьер, она передала пакет с деньгами мужчине и он ушел. Спустя время она позвонила дочери, чтобы узнать о состоянии внучки, и получили ли они деньги, дочь переспросила какие деньги, она рассказала, про аварию. Дочь сказал, что я передала деньги мошенникам. После этого она обратилась в полицию. Таким образом её причинен ущерб в сумме 200 000 рублей, что является для нее значительным, так как ее пенсия составляет 24 988,7 руб. (т. 1 л.д. 144-146, 147-148, 149);

Показаниями свидетеля Свидетель №1, которая в суде показала, что её матерью является Потерпевший №7 ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время ей позвонила мать и спросила, все ли у них нормально. Она услышала взволнованный голос матери и спросила, а все ли у той нормально. Мать сказал, что передала деньги для внучки Ани в сумме 200 000 рублей, она стала выяснять для чего и кому передала деньги. Потерпевший №7 ей пояснила, что позвонили и сказал, что Аня попала в аварию, она более не стала ничего выяснять и поняла, что мать обманули мошенники;

Оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ в связи с неявкой в судебное заседание показаниями свидетеля Свидетель №2, что её соседкой является Потерпевший №7 ДД.ММ.ГГГГ они собирались на улицу вместе с Потерпевший №7, но последняя все не шла. Она пошла к ней в квартиру, в этот момент Потерпевший №7 разговаривала по телефону, она увидела, что в коридоре приготовлен какой-то пакет с вещами. Потерпевший №7 сказал, что ее внучка Аня попала в аварию, она говорила, чтобы Потерпевший №7 положила трубку, но последняя её не слушала и продолжала разговаривать. В ходе разговора раздался звонок в домофон, Потерпевший №7 открыла подъездную дверь и пошла на лестничную площадку, она пошла следом. Он увидела, что поднялся мужчина, которому Потерпевший №7 собралась отдавать пакет, она спросила у мужчины документы, но он сказал, что документы у следователя, а он всего лишь курьер, забрал пакет и ушел (т. 1 л.д. 218);

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей Потерпевший №7 детализации телефонных соединений абонентского номера <***>, справки о размере пенсии (т. 1 л.д. 153);

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены: - детализация телефонных соединений абонентского номера 8<данные изъяты> продолжительностью 06 минут 36 секунд; - справка о размере пенсии, согласно которой пенсия потерпевшей Потерпевший №7 составляет 24 988,7 руб. (т. 1 л.д. 155)

Вещественными доказательствами: детализацией телефонных соединений абонентского номера <***>, справкой о размере пенсии — хранящимися в материалах уголовного дела (т. 1 л.д. 157);

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ у подозреваемого ФИО3 мобильного телефона марки «Honor 7C», банковской карты «Тинькофф» № (т. 1 л.д. 235);

Протоколом осмотра мобильного телефона марки «Honor 7C» от ДД.ММ.ГГГГ, в памяти которого имеется приложение «Тинькофф» с помощью которого была получена справка о движении денежных средств. Также приложение «МТС», с помощью которого была получена детализация телефонных соединений абонентского номера <***> (т. 2 л.д. 1);

Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, который проведен по месту жительства ФИО3 в <адрес> г. Зеленогорска Красноярского края, где изъяты кроссовки коричневого цвета, зеленый пакет с упаковкой влажных салфеток (т. 2 л.д. 17-19)

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены: Упаковка влажных салфеток «Для всей семьи» с антибактериальным эффектом; Таблетки «Валерианы экстракт» 50 таблеток; Пакет зеленого цвета с надписью белого цвета «Huggies»; Банковская карта АО «Тинькофф» № срок 01/31 код 485 на имя Pavel Musorin (т. 2 л.д. 22-23);

Вещественным доказательством: упаковкой влажных салфеток «Для всей семьи», таблетками «Валерианы», пакетом зеленого цвета с надписью белого цвета «Huggies» – хранящимися у владельца Потерпевший №7; банковской картой АО «Тинькофф» № – хранящейся в КХВД Отдела МВД России по ЗАТО г. Зеленогорск (т. 2 л.д. 29-30);

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены кроссовки фирмы «adidas» (т. 2 л.д. 46);

Протоколом проверки показаний на месте от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой ФИО3 показал адрес, где забирал денежные средства, а именно <адрес>, 1 подъезд, 3 этаж, <адрес> (т. 2 л.д. 69-74);

Протоколом предъявления для опознания от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого свидетель Свидетель №2 опознала обвиняемого ФИО3 как лицо, которому её соседка Потерпевший №7 передала денежные средства, завернутые в полотенце и у которого она спрашивала документы (т. 1 л.д. 219-220);

Так ДД.ММ.ГГГГ он находился в ТЦ «Сибирский городок, когда ему поступило сообщение от «Игорь» с адресом на который ему нужно проехать, это был адрес <адрес>, по прибытии на адрес он отписался, что прибыл. Спустя некоторое время ему пришло сообщение, что нужно подняться в <адрес> расположенную на 3 этаже. Он позвонил в домофон, ему открыли дверь, ничего не спрашивая, он поднялся на третий этаж, но в квартиру не заходил, его уже ожидала пожилая женщина в подъезде около квартиры с пакетом. В это время на лестничную клетку из этой же квартиры вышла Свидетель №2 (фамилию узнал на опознании) она у него спросила документы, он ответил, что можно ничего не отдавать, все вопросы к тому с кем разговаривали, и пошел, но женщина, которая должна была передать пакет, догнала и передала пакет и он ушел, он знал, что в пакете деньги. Он вышел из подъезда, написал, что деньги он забрал, ему сказали отойти подальше от дома, пересчитать деньги и сообщить сколько там. Деньги были завернуты в полотенце, он достал, пересчитал деньги, там было 200 000 рублей, написал сколько было денег, ему было сказано ехать к банкомату «Тинькофф». Он вызвал такси и поехал в ТЦ «Сибирский городок», подошел к банкомату, вставил свою банковскую карту «Тинькофф» *** 8319, внес денежные средства в сумме 195 000 рублей, потом отправил скриншот о том, что зачислил денежные средства на банковскую карту, в последующем ему написали номер карты, на который он должен перевести денежные средства. Он перевел денежные средства в сумме 195 000 рублей, 5000 рублей он оставил себе (т. 2 л.д. 152, 153, 176-179).

по факту хищения денежных средств

путем обмана организованной группой, принадлежащих Потерпевший №3:

Протоколом принятия устного заявления от Потерпевший №3 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором она просит привлечь к установленной законом ответственности лицо, которое путем обмана похитило принадлежащие ей денежные средства в сумме 120 000 руб. (т. 1 л.д. 162);

Показаниями потерпевшей Потерпевший №3, что ДД.ММ.ГГГГ она находилась дома, когда ей в 15:35 на её абонентский № поступил звонок, позвонил мужчина, говорил: «она попала в аварию, неправильно переходила дорогу», поняла, что речь идет про её внучку, сам мужчина не называл, про кого он говорил. Потом мужчина передал трубку девушке, голос был похож на мою внучку, она сказала, что переходила дорогу в неположенном месте и спровоцировала аварию, что женщина, которая была за рулем автомобиля потеряла в аварии ребенка. Далее она снова разговаривала с мужчиной, который говорил, что нужны деньги для прекращения уголовного дела, точную сумму не называл, но она сказала, что у нее много денег нет. У нее было 120 000 рублей. Ей было сказано, что бы она завернула деньги в полотенце, положить в пакет и положить еще одно полотенце, сказал, что за деньгами приедет курьер. Через некоторое время в домофон квартиры позвонили, она открыла дверь, поднялся мужчина среднего телосложения, высокий, был одет в черную одежду, на голове была одета кепка темного цвета с козырьком, натянутым на глаза. Она передала пакет с деньгами мужчине, и он ушел. Вечером все обдумав она поняла, что её обманули мошенники. Таким образом ей причинен ущерб в сумме 120 000 рублей, что является для нее значительным ущербом, так как ее пенсия составляет 37 400 рублей:

Ходатайством потерпевшей Потерпевший №3 от ДД.ММ.ГГГГ о приобщении детализации телефонных соединений абонентского номера <***>, копии сберегательной книжки счет № (т. 1 л.д. 182);

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ в ходе которого была осмотрена <адрес>. 6 <адрес> и изъяты 28 фрагментов бумаги с рукописным текстом, приклеенные на скотч (т. 1 л.д. 167-170);

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрена: - детализация телефонных соединений абонентского номера 8<данные изъяты> в которой зафиксировано, что пенсия потерпевшей Потерпевший №3 составляет 37 400 руб. (т. 1 л.д. 187);

Вещественным доказательством: детализация телефонных соединений абонентского номера №, копия сберегательной книжки, 28 фрагментов бумаги, приклеенные на скотч — хранящимся в материалах уголовного дела, упакованными в конверт (т. 1 л.д. 189);

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ у подозреваемого ФИО3 мобильного телефона марки «Honor 7C», банковской карты «Тинькофф» №, чек о переводе денежных средств (т. 1 л.д. 235);

Вещественным доказательством: оптическим диском DVD-R к протоколу осмотра от ДД.ММ.ГГГГ — хранится в материалах уголовного дела, упакованным в конверт (т. 1 л.д. 260);

Протоколом осмотра мобильного телефона марки «Honor 7C» от ДД.ММ.ГГГГ, в памяти которого имеется приложение «Тинькофф» с помощью которого была получена справка о движении денежных средств. Также приложение «МТС», с помощью которого была получена детализация телефонных соединений абонентского номера № (т. 2 л.д. 1);

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены: - справка о движении денежных средств, в которой зафиксированы операции переводов: - <данные изъяты> (зеленое такси) продолжительностью 00 минут 05 секунд; - ДД.ММ.ГГГГ 18:32 исходящий вызов на абонентский номер <***> (зеленое такси) продолжительностью 00 минут 23 секунды (т. 2 л.д. 6-7);

Вещественными доказательствами: справкой о движении денежных средства АО «Тинькофф», детализация телефонных соединений абонентского номера <***> — хранится в КХВД Отдела МВД России по ЗАТО г. Зеленогорск (т. 2 л.д. 9);

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены: Чек о переводе денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ 14:24:25 (мск) карта 2200 70**** 8319 банкомат 376971 г. Зеленогорск <адрес> внесение наличных в сумме 100 000 рублей; Банковская карта АО «Тинькофф» № срок 01/31 код 485 на имя Pavel Musorin (т. 2 л.д. 22-23);

Вещественными доказательствами: чеком о переводах денежных средств – хранится в материалах уголовного дела, упакованным в конверт; банковская карта АО «Тинькофф» № – хранится в КХВД Отдела МВД России по ЗАТО г. Зеленогорск (т. 2 л.д. 29-30);

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены кроссовки фирмы «adidas» (т. 2 л.д. 46);

Протоколом проверки показаний на месте от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой ФИО3 показал адрес, где забирал денежные средства, а именно <адрес>, 6 подъезд, 5 этаж <адрес> (т. 2 л.д. 69-74);

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрен банкомат № ПАО «ВТБ» по адресу <адрес> г. Зеленогорск Красноярского края (т. 2 л.д. 82-83)

Так ДД.ММ.ГГГГ он находился в ТЦ «Сибирский городок, когда ему поступило сообщение от «Игорь» с адресом на который он дошёл пешком, это был адрес по <адрес>, по прибытии на адрес он отписался, что прибыл. Спустя некоторое время ему пришло сообщение, что нужно подняться в <адрес> расположенную на 5 этаже. Он позвонил в домофон, ему открыли дверь, он поднялся на 5 этаж к квартире, но в квартиру не заходил, его уже ожидала пожилая женщина в подъезде около квартиры с пакетом, она передала пакет, и он ушел. Он вышел из подъезда, написал, что деньги забрал, ему сказали отойти подальше от дома, пересчитать деньги и сообщить сколько там. Деньги были завернуты в полотенце, он достал, пересчитал деньги, там было 120 000 руб. (т. 2 л.д. 152, 153, 176-179)

по факту хищения денежных средств

путем обмана организованной группой, принадлежащих Потерпевший №4:

Протоколом принятия устного заявления от Потерпевший №4 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором она просит привлечь к установленной законом ответственности лицо, которое путем обмана похитило принадлежащие ей денежные средства в сумме 90 000 руб. (т. 1 л.д. 192);

Оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ в связи с неявкой в судебное заседание показаниями потерпевшей Потерпевший №4, что ДД.ММ.ГГГГ она находилась дома, когда ей в вечернее время на стационарный телефон 2№ позвонил мужчина, представился следователем, сказал, что её внучка попала в аварию, а именно неправильно переходила дорогу, а женщина, которая была за рулем автомобиля врезалась и пострадала. И во избежание уголовной ответственности в отношении внучки нужно передать деньги в сумме 90 000 рублей. В ходе разговора мужчина передал трубку девушке, она действительно поверила, что разговаривает с внучкой, которая говорила, что сломала ребра и порвала губу. Потом трубку снова взял мужчина и сказал, что к ней придет курьер, и спросил ее адрес, она сообщила, также сказал, что ты она для внучки положила полотенца, туалетную бумагу, кружку и деньги и все сложила в пакет. Около 18 часов в домофон квартиры позвонили, она открыла дверь, поднялся мужчина был одет в куртку черного цвета, на голове убор темного цвета. Она передала пакет с деньгами мужчине, и он ушел. Потом она позвонила внучке. Спросила все ли у нее в порядке, рассказала, про звонок про ДТП, внучка сказала, что ни в какое ДТП не попадала. После этого поняла, что её обманули мошенники. Таким образом ей причинен ущерб в сумме 90 000 рублей, что является для нее значительным ущербом, так как ее пенсия составляет 23 676,49 руб. (т. 1 л.д. 200-203, 204);

Оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ в связи с неявкой в судебное заседание показаниями свидетеля Свидетель №5, согласно которым, он в настоящее время содержится в СИЗО-5 <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ он содержался в кабинете временного содержания вместе с ФИО3, который сообщил ему о своей преступной деятельности, совершенной в г. Зеленогорске, а именно, что в мессенджере «Телеграмм» нашел работу, которая подразумевала ездить по адресам, забирать деньги и переводить на указанные счета. ДД.ММ.ГГГГ ему поступила первая заявка, нужно было приехать в г. Зеленогорск, ему пришло сообщение с адресом, где нужно забрать деньги. Забрав деньги, он переводил их через банкомат АО «Тинькофф». ФИО3 сказал, что за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ пока его не задержали сотрудники полиции он проехал на 7 адресов. Общая сумма денег которых забрал ФИО3 составляет более одного миллиона рублей (т. 1 л.д. 230-233);

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей Потерпевший №4 детализации телефонных соединений абонентского номера №, квитанции № (т. 1 л.д. 208);

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрена: - детализация телефонных соединений абонентского номера <данные изъяты>05.2023 19:18 входящий вызов с абонентского номера <***> продолжительностью 07 минут 26 секунд; - ДД.ММ.ГГГГ 19:25 входящий вызов с абонентского номера <***> продолжительностью 02 минуты 13 секунд; - квитанция №, в которой зафиксировано, что пенсия потерпевшей Потерпевший №4 составляет 23 676,49 руб. (т. 1 л.д. 210);

Вещественными доказательствами: детализацией телефонных соединений абонентского номера №, квитанции № — хранящимися в материалах уголовного дела (т. 1 л.д. 212);

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ у подозреваемого ФИО3 мобильного телефона марки «Honor 7C», 2 полотенец, банковской карты «Тинькофф» №, чека о переводе денежных средств (т. 1 л.д. 235);

Протоколом осмотра мобильного телефона марки «Honor 7C» от ДД.ММ.ГГГГ, в памяти которого имеется приложение «Тинькофф» с помощью которого была получена справка о движении денежных средств. Также приложение «МТС», с помощью которого была получена детализация телефонных соединений абонентского номера № (т. 2 л.д. 1);

Вещественным доказательством: справкой о движении денежных средства АО «Тинькофф», детализацией телефонных соединений абонентского номера <***> — хранящимися в материалах уголовного дела (т. 2 л.д. 9);

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены: Полотенце розовое размером 65х35; Полотенце в клетку синего цвета; Чек о переводе денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ 14:28:18 (мск) карта 2200 70**** 8319 банкомат 376971 г. Зеленогорск <адрес> внесение наличных в сумме 100 000 руб.; Банковская карта АО «Тинькофф» № срок 01/31 код 485 на имя Pavel Musorin (т. 2 л.д. 22-23);

Вещественными доказательствами: полотенцем розовым размером 65х35, полотенцем в клетку синего цвета – хранящимся у владельца Потерпевший №4; чеком о переводах денежных средств – хранящимся в материалах уголовного дела, упакованными в конверт; банковской картой АО «Тинькофф» № – хранящимися в КХВД Отдела МВД России по ЗАТО г. Зеленогорск (т. 2 л.д. 29-30);

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены кроссовки фирмы «adidas» (т. 2 л.д. 46);

Протоколом проверки показаний на месте от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой ФИО3 показал адрес, где забирал денежные средства, а именно <адрес>, 2 подъезд, 5 этаж <адрес> (т. 2 л.д. 69-74);

Так ДД.ММ.ГГГГ ему поступило сообщение от «Игорь» с адресом <адрес>, он пошел пешком до адреса. По прибытии он написал, что дошел. Ему написал «Игорь», что нужно подняться на 5 этаж в <адрес>. Он позвонил в домофон, ему открыли дверь, ничего не спрашивая, он поднялся на 5 этаж к квартире, но в квартиру не заходил, его уже ожидала пожилая женщина в подъезде около квартиры с пакетом, она передала ему пакет, и он ушел. Он вышел из подъезда, написал, что деньги забрал, ему сказали отойти подальше от дома, пересчитать деньги и сообщить сколько там. Деньги были завернуты в полотенце, он достал, пересчитал деньги, там было 90 000 рублей, написал сколько было денег. Он добежал до банкомата ПАО «ВТБ» по адресу <адрес>, через который он внес деньги на свою банковскую карту двумя операциями по 100 000 рублей. Скриншот о внесении отправил. Ему пришел номер карты куда необходимо было перевести денежные средства. Сначала мне сказали, что нужно перевести частями, также мне на карту поступили деньги в сумме 27 500 рублей, «Игорь» сказал, что это его какой-то знакомый, и что их тоже нужно будет перевести. Он изначально перевел деньги в сумме 117 000 рублей. Потом ему сказали перевести деньги на другую карту в сумме 112 500 руб. (т. 2 л.д. 152, 153, 176-179)

Проверив имеющиеся в деле доказательства путем их сопоставления и оценив каждое доказательство в отдельности с точки зрения относимости, допустимости, достоверности и все собранные доказательства в их совокупности с точки зрения достаточности для разрешения уголовного дела, суд приходит к выводу о том, что в ходе судебного разбирательства доказана вина ФИО3 в совершении инкриминируемых ему деяний в полном объеме.

Показаниями потерпевших, свидетелей относительно обстоятельств, способа, времени и места совершения преступлений суд признает допустимыми и достоверными доказательствами, поскольку они последовательны, подробны, существенных противоречий не содержат, согласуются между собой и подтверждаются совокупностью иных исследованных судом доказательств. Данные показания и иные доказательства (протоколы процессуальных действий, документы) получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона.

При этом, все доказательства по делу получены в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством, в рамках Федеральных законов РФ "Об оперативно-розыскной деятельности", "О полиции", поэтому все приведенные выше по делу доказательства являются допустимыми, достоверными и достаточными для признания подсудимого виновным в совершении вышеуказанных преступлений.

Объем похищенных в результате мошенничества денежных средств у каждого потерпевшего подтверждается показаниями свидетелей, потерпевших.

После анализа приведенных доказательств у суда не возникло сомнений в правильности и обоснованности установленного обвинением размера ущерба, причиненного потерпевшим в результате мошеннических действий ФИО3

Доводы подсудимого о том, что ему не было известно о том, что он занимается незаконной деятельностью по хищению денежных средств у потерпевших путем обмана, поскольку он полагал, что работает курьером, так как соучастник не ставил его в известность о целях передачи потерпевшими ему денежных средств, опровергаются совокупностью вышеуказанных доказательств по делу, а именно показаниями потерпевших по делу, которые поясняли, что ФИО3 к ним прибывал как водитель-курьер якобы от имени следователей, родственников, а также согласованными действиями ФИО3 с соучастником преступлений, в том числе по прибытию к потерпевшим, согласно показаниям потерпевших некоторой конспирации в одежде, внешности, а именно пользование головным убором с козырьком надвинутым на глаза, дальнейшими действиями подсудимого после передачи ему пакетов с вещами и деньгами, который забирал из пакетов только денежные средства, которые распределялись с соучастником и по его указанию. С учетом изложенного, вышеуказанная позиция подсудимого судом расценивается как способ избежать уголовной ответственности за содеянное.

Квалифицируя действия подсудимого в отношении потерпевших Потерпевший №3, Потерпевший №6, Потерпевший №1 Потерпевший №4, Потерпевший №7, Потерпевший №5, Потерпевший №2, суд приходит к выводу о том, что все преступления в их отношении совершены ФИО3 в составе организованной группы.

Наличие в действиях подсудимого квалифицирующего признака совершения преступлений в составе организованной группы суд усматривает в связи с тем, что преступления в отношении указанных потерпевших ФИО3 совершены в составе устойчивой группы лиц, в которую, помимо его самого, являвшегося непосредственным исполнителем - "курьером", входили иные неустановленные лица - организатор, а также исполнители - "операторы телефонных линий" и "контролеры".

При этом довод защиты о том, что в совершении преступлений вместе с ФИО3 могло участвовать лишь одно лицо, менявшее голоса, суд отвергает, поскольку он является явно надуманным и опровергается совокупностью приведенных доказательств его виновности, в том числе - показаниями самого подсудимого о том, что в процессе пользователь «ФИО7» общался с ним мужским голосом, показаниями потерпевших о том, что в процессе общения с ними по телефону участие принимало не менее двух лиц, как минимум один из которых являлся женщиной, а также содержанием переписки подсудимого и указанного пользователя, из которой усматривается наличие иных лиц, контролирующих его деятельность.

Более того, указания защиты о возможном участии в совершении мошенничеств, помимо ФИО3, еще лишь одного лица и о неосведомленности подсудимого о личностях иных соучастников, равно как и о неустановлении иных лиц, которые контролировали бы совершаемые им в г. Зеленогорске действия, существенного значения в данном случае не имеют. В этой связи суд отмечает, что организованная группа может состоять и из двух лиц, а неосведомленность ФИО3 о личностях иных соучастников, равно как и неустановление их самих, при подтверждении материалами дела самого по себе факта наличия таковых, не исключает совершение преступления организованной группой.

Деятельность организованной группы была подчинена единой цели - систематическому совершению в течение неопределенного, но максимально продолжительного времени идентичных преступлений - хищений путем обмана денежных средств у престарелых граждан, в том числе - на территории г. Зеленогорска, и извлечения ввиду этого материальной выгоды, при этом для достижения данной цели ее участники объединились заранее, а преступная деятельность самого ФИО3 в составе организованной группы прекратилась лишь в связи с ее пресечением сотрудниками правоохранительных органов.

При этом конкретные функции, роли и обязанности между всеми участниками группы были распределены организатором, который контролировал их точное исполнение в рамках используемой при совершении преступлений схемы, а также, распределяя получаемый от преступной деятельности доход, осуществлял финансовое обеспечение участников группы денежными средствами.

Подсудимый в составе организованной группы действовал в соответствии с отведенной ему ролью - являлся "курьером", который после того, как "операторы телефонных линий" (лица, совершающие телефонные звонки потерпевшим) обманным путем убеждали престарелых лиц передать денежные средства, должен был получать от организатора информацию о местах их нахождения, прибывать по местам жительства потерпевших и забирать от них оговоренные суммы, оставляя часть из них себе, а часть - передавать организатору посредством банковского перевода.

Преступная деятельность организованной группы характеризовалась тщательной подготовкой к совершению преступлений, координацией действий ее участников, беспрекословным подчинением ФИО3 указаниям, поступавшим с аккаунта «Игорь» в мессенджере «Телеграмм».

Наличие и соблюдение мер конспирации участниками организованной группы выражалось в том, что общение между собой они поддерживали посредством мессенджера «Телеграмм» при помощи мобильных средств связи, позволяющих исключить личный, в том числе, визуальный контакт, а при непосредственном общении с потерпевшими ФИО3 предпринимал меры к исключению наблюдения транспортного средства, на котором он прибывал, сокрытию своего лица, сообщая недостоверные сведения о своей личности.

Отсутствие у ФИО3 сведений о действительных данных иных лиц, совместно с ним участвовавших в совершении преступлений, которые, используя в общении с ними только аккаунт в мессенджере «Телеграмм» были заинтересованы в исключении раскрытия действительных данных о себе, лишь подтверждает глубокую законспирированность деятельности организованной группы.

В этой связи, поскольку ФИО3, входя в состав организованной группы, действуя согласованно с иными ее участниками, используя и взаимно дополняя совершаемые каждым действия, после того, как его соучастники умышленно, с корыстной целью, желая завладеть принадлежащими Потерпевшим денежными средствами, сообщили им недостоверную информацию и убедили безосновательно передать им эти денежные средства, стремясь к реализации единого умысла группы, в рамках отведенной ему роли, забрал у этих потерпевших указанные суммы, после чего скрылся и впоследствии распорядился денежными средствами по своему усмотрению, причинив каждому из потерпевших ущерб в указанных размерах, который, с учетом их материального положения и уровня дохода, а также размера похищенного, для каждого из них является значительным либо крупным, каждое из действий подсудимого в отношении каждого потерпевшего суд квалифицирует по ч. 4 ст. 159 УК РФ - как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, с причинением значительного либо крупного ущерба гражданину.

А именно, содеянное ФИО3 суд квалифицирует:

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество – то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере, организованной группой при завладении имуществом Потерпевший №1;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество – то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой при завладении имуществом Потерпевший №2;

При определении вида и меры наказания ФИО3, руководствуясь ст. ст. 6 и 60, 62 УК РФ, суд учитывает характер и степень общественной опасности преступлений, данные о личности подсудимого, обстоятельства, смягчающие его наказание, состояние здоровья, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни семьи.

Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, хроническим психическим расстройством, слабоумием или иным болезненным состоянием психики не страдает, психических изменений сопровождающихся грубыми нарушениями интеллекта, памяти, мышления, какой-либо продуктивной психопатологической симптоматикой, снижением критических способностей не выявлено, следовательно, ФИО18 в период инкриминируемого ему деяния способен осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. Как показывает анализ материалов уголовного дела и данных настоящего обследования у ФИО18 во время совершения правонарушения не наблюдалось и признаков какого-либо временного психического расстройства, при этом его действия носили последовательный, целенаправленный характер, в поведении отсутствовали признаки нарушенного сознания, бреда, галлюцинаций, иной психотической симптоматики, поэтому он мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. По своему психическому состоянию в настоящее время ФИО18 может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, о чем свидетельствует сохранность ориентировки, восприятия, последовательность мышления, достаточный запас житейских, бытовых представлений и практических навыков, отсутствие нарушений памяти, внимания, понимание противоправности инкриминируемого ему деяния и меры ответственности, следовательно, он может воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела, давать о них показания, участвовать в проведении следственных действий и судебных заседаний. ФИО18 наркоманией и алкоголизмом не страдает, в применении принудительных мер медицинского характера не нуждается. Вопрос о связи психического расстройства подэкспертного с опасностью для него или других лиц, либо возможностью причинения иного существенного вреда увязан законодателем с вопросами назначения принудительных мер медицинского характера невминяемым лицам и решается в отношении последних (т. 2 л.д. 207-210).

Учитывая, что ФИО3 ранее не состоял на учете у врача-психиатра, а также наличие у него логического мышления, адекватного речевого контакта, правильного восприятия окружающей обстановки и его адекватное поведение в судебном заседании, заключение судебно-психиатрической экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ у суда отсутствуют основания сомневаться в психическом статусе подсудимого, способности ФИО3 осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий, а также вменяемости подсудимого в момент совершения данных преступлений и в настоящее время.

Обстоятельствами, смягчающими ФИО3 наказание, являются в соответствии с п. "и" ч. 1 ст. 61 УК РФ активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, что выражалось в активном участии в следственных действиях, в том числе в проведенных проверках показаний на месте, предоставлении сотрудникам полиции доступ к своим аккаунтам в мессенджере «Телеграмм», в ходе следствия давая подробные признательные показания по обстоятельствам всех совершенных преступлений, маршруту его передвижения, обстоятельствам распределения ролей в совершении преступления между ним и соучастником, распределения с ним похищенных денежных средств. Также суд находит смягчающим наказание обстоятельством состояние здоровья подсудимого, имеющего хроническое инфекционное заболевание, а также состояние здоровья его матери, требующего ухода со стороны подсудимого, как единственного родственника.

Согласно ч. 1 ст. 63 УК РФ обстоятельств, отягчающих ФИО3 наказание по всем преступлениям, не установлено.

При этом, суд также не находит оснований для применения в отношении ФИО3 положений ст. 64 УК РФ по всем преступлениям, несмотря на вышеуказанные смягчающие обстоятельства, так как не может признать их исключительными, как по отдельности, так и в совокупности они не существенно уменьшают степень общественной опасности совершенных преступлений.

Согласно ч. 6 ст. 15 УК РФ с учетом фактических обстоятельств преступлений и степени их общественной опасности, суд не усматривает оснований для изменения категории данных преступлений.

Оснований для освобождения подсудимого от уголовной ответственности судом также не установлено.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, относящихся к тяжким преступлениям против собственности, с учетом социальной значимости совершенных преступлений, направленных на завладение имуществом пожилых граждан, относящихся к менее социально защищенной части общества, личность виновного, по месту жительства характеризующегося удовлетворительно, работающего, ранее судимого, не привлекавшегося к административной ответственности, неженатого, малолетних детей на иждивении не имеющего, на учете у врача психиатра и нарколога не состоящего, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельства, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного, исходя из принципов соразмерности и справедливости наказания, целей наказания, а также с учетом положений ч. 1 ст. 62 УК РФ по всем преступлениям, суд полагает справедливым, способствующим целям исправления и перевоспитания, назначение ФИО3 наказания в виде лишения свободы без назначения дополнительного наказания. При этом суд считает невозможным применение в отношении подсудимого положений ст. 73, ч. 2 ст. 53.1 УК РФ по всем преступлениям.

Суд приходит к выводу о невозможности сохранения условного осуждения по приговору мирового судьи судебного участка № <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, поскольку ФИО3 спустя непродолжительное время совершил умышленные тяжкие преступления, что не свидетельствует о положительном поведении ФИО3 в период испытательного срока, что исправительного воздействия и целей наказания не достигнуто, а потому, суд применяет правила части 5 статьи 74 Уголовного кодекса Российской Федерации об отмене условного осуждения, при этом, окончательное наказание подлежит назначению по правилам статьи 70 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Именно такое наказание ФИО3, по мнению суда, является справедливым и в наибольшей степени обеспечит достижение его целей, указанных в ст. 43 УК РФ.

В соответствии с требованиями ст. 58 УК РФ, суд определяет подсудимому ФИО3 для отбывания наказания колонию общего режима, поскольку ФИО3 осужден по приговору мирового судьи от ДД.ММ.ГГГГ за совершение преступлений небольшой тяжести и ранее не отбывал лишение свободы.

Заявленные исковые требования потерпевших: Потерпевший №1 на сумму 500 000 руб., Потерпевший №2 на сумму 200 000 руб., Потерпевший №5 на сумму 100 000 руб., Потерпевший №6 на сумму 167 000 руб., Потерпевший №7 на сумму 200 000 руб., Потерпевший №3 на сумму 120 000 руб., Потерпевший №4 на сумму 90 000 руб., подсудимым не признавались по причине того, что денежные средства были им переведены соучастникам, он только выполнял роль курьера.

Разрешая заявленные исковые требования, суд исходит из того, что, в соответствии со ст. 1064 ГК РФ, вред, причиненный имуществу гражданина, подлежит возмещению в полном объеме лицом, его причинившим.

Материалами дела подтверждается и установлено судом, что ущерб потерпевшим причинены ФИО3 в составе организованной группы, что на основании ст. 1080 ГК РФ определяет солидарную ответственность за совместно причиненный вред. В силу ст. 322, 323 ГК РФ солидарная обязанность (ответственность) или солидарное требование возникает, если солидарность обязанности или требования предусмотрена договором или установлена законом, в частности при неделимости предмета обязательства.

При солидарной обязанности должников кредитор вправе требовать исполнения как от всех должников совместно, так и от любого из них в отдельности, притом как полностью, так и в части долга.

С учетом изложенного, заявленные исковые требования потерпевших: Потерпевший №1 на сумму 500 000 руб., Потерпевший №2 на сумму 200 000 руб., Потерпевший №5 на сумму 100 000 руб., Потерпевший №6 на сумму 167 000 руб., Потерпевший №7 на сумму 200 000 руб., Потерпевший №3 на сумму 120 000 руб., Потерпевший №4 на сумму 90 000 руб. подлежат удовлетворению за счет ФИО3

Вопрос о вещественных доказательствах подлежит разрешению в соответствии с требованиями статьей 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 303-304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО3 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 5 (пять) лет за каждое преступление.

По совокупности преступлений на основании ч. 3 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения наказаний окончательно назначить ФИО3 наказание в виде лишения свободы на срок 7 (семь) лет.

На основании ч. 5 ст. 74 УК РФ отменить условное осуждение по приговору мирового судьи судебного участка № <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ и в соответствии со ст. 70 УК РФ по совокупности приговоров путем частичного присоединения неотбытого наказания к наказанию по данному приговору, назначить ФИО3 наказание – 7 (семь) лет 6 (шесть) месяцев лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Срок отбытия наказания ФИО3 исчислять со дня вступления настоящего приговора в законную силу. В соответствии с п. б ч. 3.1 ст. 72 УК РФ, время содержания ФИО3 под стражей с ДД.ММ.ГГГГ до дня вступления приговора в законную силу зачесть в срок лишения свободы из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения в отношении ФИО3 оставить без изменения в виде заключения под стражу, с содержанием в СИЗО 5 <адрес>.

Вещественные доказательства:

- детализация телефонных соединений абонентского номера <данные изъяты> — хранить в материалах уголовного дела;

- мобильный телефон марки «Honor 7C», банковская карта «Тинькофф» №, кроссовки фирмы «adidas» — хранящиеся в КХВД Отдела МВД России по ЗАТО г. Зеленогорск передать по принадлежности ФИО3 или его представителю, при отказе от получения уничтожить;

- пакет серебристого цвета с надписью «V.Fabbianno», полотенце в бело-сине-желтую полоску размером 130х65, рулон туалетной бумаги – оставить по принадлежности у владельца Потерпевший №1; пакет синего цвета с надписью «Editex», розовое полотенце размером 150х65, белое полотенце размером 85х45, кружка прозрачная с рисунком цветка мака, ложка десертная с рисунком в виде лепестков, рулон туалетной бумаги – оставить по принадлежности у владельца Потерпевший №2; полотенце розовое размером 55х30, полотенце бело-коричневого цвета с изображение зайца размером 65х35, пакет майка желтого цвета с надписью «Визит», ложка завернутая в прозрачный полимерный, кружка белого цвета с надписью синего цвета «Cafe», рулон туалетной бумаги – оставить по принадлежности у владельца Потерпевший №5, пакет фиолетового цвета с белыми ручками с новогодним принтом, полотенце желтого цвета размером 70х30, 3 полимерных красных пакета, ложка с ручкой синего цвета, 2 полимерных тарелки, белая кружка с узорами цветов, полотенце бежевого цвета размером 150х75 – оставить по принадлежности у владельца Потерпевший №6, упаковка влажных салфеток «Для всей семьи», таблетки «Валерианы», пакет зеленого цвета с надписью белого цвета «Huggies» – оставить по принадлежности у владельца Потерпевший №7, полотенце розовое размером 65х35, полотенце в клетку синего цвета – оставить по принадлежности у владельца Потерпевший №4;

- детализацию телефонных соединений абонентского номера <***>, копия сберегательной книжки, 28 фрагментов бумаги, приклеенные на скотч, оптический диск DVD-R к протоколу осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, 4 чека о переводах денежных средств, оптический диск с видеозаписями с отделения банка ПАО «ВТБ» – хранить в материалах уголовного дела.

Гражданские иски Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №5, Потерпевший №6, Потерпевший №7, Потерпевший №3, Потерпевший №4, удовлетворить.

Взыскать с ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>-45 (паспорт 0419 № выдан ДД.ММ.ГГГГ) в пользу Потерпевший №1 причиненный непосредственно преступлением вред в размере 500000 (пятьсот тысяч) рублей.

Взыскать с ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>-45 (паспорт 0419 № выдан ДД.ММ.ГГГГ) в пользу Потерпевший №2 причиненный непосредственно преступлением вред в размере 200000 (двести тысяч) рублей.

Взыскать с ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>-45 (паспорт 0419 № выдан ДД.ММ.ГГГГ) в пользу Потерпевший №5 причиненный непосредственно преступлением вред в размере 100000 (сто тысяч) рублей.

Взыскать с ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>-45 (паспорт 0419 № выдан ДД.ММ.ГГГГ) в пользу Потерпевший №6 причиненный непосредственно преступлением вред в размере 167000 (сто шестьдесят семь тысяч) рублей.

Взыскать с ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>-45 (паспорт 0419 № выдан ДД.ММ.ГГГГ) в пользу Потерпевший №7 причиненный непосредственно преступлением вред в размере 200000 (двести тысяч) рублей.

Взыскать с ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>-45 (паспорт 0419 № выдан ДД.ММ.ГГГГ) в пользу Потерпевший №3 причиненный непосредственно преступлением вред в размере 120000 (сто двадцать) рублей.

Взыскать с ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>-45 (паспорт 0419 № выдан ДД.ММ.ГГГГ) в пользу Потерпевший №4 причиненный непосредственно преступлением вред в размере 90000 (девяносто тысяч) рублей.

Приговор может быть обжалован в судебную коллегию по уголовным делам Красноярского краевого суда в течение 15 суток со дня постановления приговора через Зеленогорский городской суд Красноярского края, а осужденным, находящимся под стражей, в тот же срок с момента вручения ему копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должно быть указано в апелляционной жалобе, либо в отдельном ходатайстве или возражениях на жалобу других лиц или представление прокурора в течении 15 суток со дня вручения ему копии приговора, либо копии жалобы или представления.

Ходатайство об ознакомлении с протоколом, аудиозаписью судебного заседания подается сторонами в письменном виде в течение 3 суток со дня окончания судебного заседания, замечания на протокол, аудиозаписью судебного заседания могут быть поданы в течение 3 суток со дня ознакомления с протоколом судебного заседания.

Ходатайство о дополнительном ознакомлении с материалами уголовного дела могут быть поданы в письменном виде в течение 3 суток со дня окончания судебного заседания.

Судья С.В. Доронин