АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

620075 г. Екатеринбург, ул. Шарташская, д.4,

www.ekaterinburg.arbitr.ru e-mail: info@ekaterinburg.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

г. Екатеринбург

30 ноября 2023 года Дело № А60-34305/2023

Резолютивная часть решения объявлена 27 ноября 2023 года

Полный текст решения изготовлен 30 ноября 2023 года

Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи И.Ю. Достовалова, при ведении протокола секретарем судебного заседания А.С. Чепканич, рассмотрев исковое заявление общества с ограниченной ответственностью "Велес" (ИНН <***>, ОГРН <***>) к обществу с ограниченной ответственностью "АСЛ" (ИНН <***>, ОГРН <***>) о взыскании задолженности

третье лицо: ПАО БАНК СИНАРА (ИНН <***>).

при участии в судебном заседании

от истца: ФИО1, доверенность от 10.06.2022,

от ответчика: ФИО2, директор, ФИО3, доверенность от 24.03.2023 (онлайн).

Иные лица, участвующие в деле, в судебное заседание не явились, о времени и месте судебного заседания извещены надлежащим образом, в том числе публично путем размещения соответствующей информации на официальном сайте Арбитражного суда Свердловской области.

Процессуальные права и обязанности разъяснены. Отводов составу суда не заявлено.

ООО "Велес" (ИНН <***>, ОГРН <***>) обратился в суд с исковым заявлением к ООО "АСЛ" (ИНН <***>, ОГРН <***>) с требованием о взыскании задолженности по договору №293 от 20.03.2023.

Определением суда от 30.06.2023 дело назначено к рассмотрению в порядке упрощенного производства без вызова сторон в соответствии со ст. 228 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ).

От ответчика 24.07.2023, 01.08.2023 поступил отзыв на исковое заявление с ходатайством о переходе к рассмотрению по общим правилам искового производства, о передаче дела по подсудности в Арбитражный суд Московской области.

От истца 14.08.2023 поступили возражения на отзыв.

Определением суда от 28.08.2023 дело перешло к рассмотрению по общим правилам искового производства, назначено предварительное судебное заседание на 02.10.2023.

От ответчика поступило дополнение к отзыву на исковое заявление от 21.07.2023.

В предварительном судебном заседании суд в порядке ст. 51 АПК РФ счел необходимым привлечь к участию в деле третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований на предмет спора, ПАО БАНК СИНАРА (ИНН <***>).

Определением суда от 06.10.2023 дело назначено к судебному разбирательству на 27.11.2023.

18.10.2023 из ПАО БАНК СИНАРА поступила выписка из лицевого счета и дополнительные документы.

31.10.2023 от истца поступили письменные объяснения.

20.11.2023,24.11.2023 от ответчика поступило дополнение к отзыву на исковое заявление.

Представленные документы приобщены к материалам дела.

Рассмотрев материалы дела, суд

УСТАНОВИЛ:

Как следует из текста искового заявления, Между Обществом с ограниченной ответственностью «АСЛ» (ООО «АСЛ») (далее -Поставщик, Ответчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «ВЕЛЕС» (ООО «ВЕЛЕС») (далее - Покупатель, Истец) был заключен Договор поставки № 293 от 20.03.2023 (далее - Договор) согласно которому Поставщик обязуется поставить, а Покупатель оплатить и принять Товар, согласованный в счете на оплату № 293 к данному договору от 20.03.2023.

В соответствии с п. 2.3. Договора поставка Товара производится в течение 10 рабочих дней после оплаты.

Расчеты за Товар производятся в порядке предварительной оплаты в размере 50 % в сумме 267 000 рублей, в том числе НДС 20 % 44 500 рублей. Оставшаяся часть оплаты производится после подписания Акта приема-передачи Товара (п. 2.4. Договора).

Платежным поручением № 666 от 20.03.2023 ООО «ВЕЛЕС» оплатило товар в размере 50 % в сумме 267 000 рублей, в том числе НДС 20 % 44 500 рублей, в соответствии с выставленным счетом № 293 от 20.03.2023.

Следовательно, Товар, оплаченный 20.03.2023 должен был быть поставлен до 03.04.2023. включительно. Но в указанные сроки Ответчик поставку товара не осуществил.

08.04.2023 ООО «ВЕЛЕС» направило в адрес Ответчика претензию, в соответствии с которой Истец предлагает ООО «АСЛ» в добровольном порядке вернуть сумму задолженности в течение 5 календарных дней со дня получения претензии.

Претензия получена Ответчиком 18.04.2023, что подтверждается отчетом об отслеживании почтового отправления (почтовый идентификатор № 62004980043279). Требования Ответчик добровольно не удовлетворил, претензия Истца осталась без ответа.19.05.2023 от Ответчика поступила информация о том, что ООО «АСЛ» с ООО «ВЕЛЕС» договор не заключало, денежные средства не получало, но каких-либо доказательств не представило.

Ранее, 14.06.2023 определением Арбитражного суда Свердловской области по делу № А60-24700/2023 отменен судебный приказ по заявлению Общества с ограниченной ответственностью «ВЕЛЕС» (ООО «ВЕЛЕС», ИНН <***>) к должнику Обществу с ограниченной ответственностью «АСЛ» (ИНН <***>) о взыскании задолженности по договору поставки № 293 от 20.03.2023 в размере 267000 (Двести шестьдесят семь тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20 % 44 500 руб. 00 коп., расходов по уплате государственной пошлины в размере 4170 (Четыре тысячи сто семьдесят) рублей 00 копеек.

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения с настоящим исковым заявлением в суд.

В соответствии с п.1 ст.486 Гражданского кодекса Российской Федерации покупатель обязан оплатить товар непосредственно до или после передачи ему продавцом товара, если иное не предусмотрено ГК РФ или договором купли-продажи и не вытекает из существа обязательства.

В силу ст. 516 Гражданского кодекса Российской Федерации покупатель оплачивает поставляемые товары с соблюдением порядка и формы расчетов, предусмотренных договором поставки. Если соглашением сторон порядок и форма расчетов не определены, то расчеты осуществляются платежными поручениями.

Согласно ст. 506 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору поставки поставщик-продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки, производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием.

В силу абзаца второго пункта 1 статьи 458 ГК РФ обязанности продавца считаются выполненными в момент вручения товара покупателю или указанному им лицу.

В соответствии со ст.307, 309 Гражданского кодекса Российской Федерации в силу обязательств одно лицо (должник) обязано совершать в пользу другого лица (кредитора) определенные действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. Обязательства должны исполняться надлежащим образом. Односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается. Только надлежащее исполнение прекращает обязательство (ст.408 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В связи, с чем в соответствии с требованиями ч. 4 ст. 131 и ч. 1 ст. 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд рассматривает дело по имеющимся в деле доказательствам без каких-либо возражений ответчика.

При этом в силу ч. 3.1 ст. 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований. Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или не совершения ими процессуальных действий (ч. 2 ст. 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Ответчик в предъявленных исковых требованиях возражал, ссылался на то, что каких-либо переговоров с истцом ООО «АСЛ» не вело, договор не заключало, счета на оплату не выставляло и, соответственно, денежные средства на счета ООО «АСЛ» по Поставке не поступали. Указанный расчетный счет в филиале «ДЕЛО» ПАО БАНК СИНАРА Ответчик также не открывал. При этом, договор и выставленный Истцу счет № 293 подписаны подписью, отличающейся от настоящей подписи ФИО2 (в подтверждение представлен - гражданский паспорт РФ, загранпаспорт РФ, водительское удостоверение РФ, документооборот С клиентами ООО "АСЛ" и др.). Так же в счете № 293 есть следующие отличия: ФИО2 отмечен не только как Руководитель (Согласно Уставу, ФИО2 является Директором), но и как Бухгалтер (в ООО "АСЛ" есть только должность Главный бухгалтер), тогда как в ООО "АСЛ" Бухгалтером (Главным бухгалтером) является другое лицо. Так же отличается и печать организации. Кроме того, ответчик продажей дорожных плит никогда не занимался, что подтверждается документооборотом с клиентами в России, Республике Беларусь и Республике Казахстан, из которого следует, что ответчик поставляет контрагентам дверную фурнитуру, в основном - дверные доводчики (автоматические устройства для закрывания дверей). Кроме того, 2023 году от имени ООО «АСЛ» неустановленными лицами по подложным документам были открыты банковские счета, в том числе в филиале «ДЕЛО» ПАО БАНК СИНАРА, на которые в результате мошеннических действий в виде предложения о продаже различных товаров поступали денежные средства. Указанными средствами ООО «АСЛ» не распоряжалось. Банковские счета были открыты в период с 06.03.2023 по 09.03.2023 не по месту нахождения юридического лица, его учредителя и директора (Москва, Московская область), а именно в г. Екатеринбург и г. Челябинск. Учредитель и директор ООО "АСЛ" ФИО2 в вышеуказанный временной промежуток находился в Москве и Московской области и не мог открыть счета по своему гражданскому паспорту в Екатеринбурге и Челябинске. В настоящее время по указанной информации органами полиции проводится проверка. Открытые счета в банках были заблокированы по результатам обращения ФИО2, что косвенно подтверждает открытие счетов по поддельным документам мошенниками. При регистрации расчетных счетов, мошенниками был использован гражданский паспорт РФ якобы ФИО2, где фотография владельца паспорта и подпись владельца паспорта отличаются от настоящей фотографии и подписи ФИО2

Из материалов дела и пояснений сторон следует, что в связи с осуществлением неустановленными лицами мошеннических действий в отношении ООО "АСЛ" и Директора ФИО2, действующего на основании Устава, ООО "АСЛ" и Директором ФИО2, как добросовестные юридическое лицо и гражданин, соответственно, уведомляло об известных им фактах совершения неустановленными лицами мошеннических действиях банки, соответствующие правоохранительные органы и иные государственные организации:

24.03.2023 - Заявление в УВД по ВАО ГУ МВД России по <...>- КУСП №8245

29.03.2023 - Заявление в УВД по ВАО ГУ МВД России по <...> - КУСП №8790.

13.04.2023 - Заявление в Отдел МВД России по району Восточное Измайлово <...> - КУСП 4212.

Узнав об открытии мошенниками счета в Банке Синара, ФИО2 незамедлительно подал заявление 28.03.2023 в офисе Банка Синара в г. Москве по адресу: ул. Покровка, д. 40, кор. 2А об открытом мошенниками счета, после чего 31.03.2023 на указанный ФИО2 электронный почтовый адрес пришел ответ на обращение в виде pdf-документа о том, что счет заморожен и взят под контроль.

Далее 10.04.2023 ФИО2 повторно посетил отделение Банка Синара в г. Москве и заверил полученный по электронной почте ответ от Банка Синара. Так же был получен официальный ответ от и.о. управляющего ДО "ТМК" ПАО Банка Синара на устный запрос ФИО2 предоставить ему копии паспорта мошенников и фотографии лица, открывавшего счет - что банк может предоставить все информацию только по официальному запросу от правоохранительных органов.

ФИО2 был подан запрос в Налоговую службу на предоставление информации об открытых на ООО "АСЛ" расчетных счетах. Ответ № 05-18/11030@ был получен 06.04.2023 и содержал информацию об открытых счетах в шести различных банках

Согласно документу, предоставленному Налоговой службой, в ПАО Банк Синара ("ДЕЛО") мошенниками был открыт счет 09.03.2023 в г. Екатеринбурге. ФИО2 в указанный день находился в г. Москве, что подтверждается рядом документов:

1. Посещение 09.03.2023 Медицинской клиники МЕДСИ - ул. Солянка, 12, стр. 1, Москва (Приложен Документ об оплате посещения клиники с кассовым чеком)

2. Оплата 09.03.2023 посещения врача с принадлежащей ФИО2 дебетовой карточки АО Тинькофф Банк;

3. Оплата 09.03.2023 года в кофейне Hq! Coffee - ул. Солянка, 12, стр. 1, Москва с принадлежащей ФИО2 дебетовой карточки АО Тинькофф Банк;

4. Пример нотариально заверенных перемещений автомобиля Volvo ХС60, принадлежащего ФИО2 за 09.03.2023 согласно официальному приложению Volvo Cars: Поездка №6 - от парковки по адресу ул. Первомайская, 112, стр. 2, рядом с местом прописки ФИО2 (<...>) до парковки рядом с Клиникой МЕДСИ (Устьинский проезд 2, стр. 4) с 11:12 по 12:05; Поездка №7 - от парковки рядом с Клиникой МЕДСИ (Устьинский проезд 2, стр. 4) до парковки по адресу 15-я Парковая, 10А рядом с одним из арендуемых ООО "АСЛ" офисов (официально зарегистрированное обособленное подразделение в г. Москве, адрес: 15-я Парковая, дом 10, офис 306 - файл с уведомлением об постановке ОП на учет (приложен) с 12:39 по 13:36; Поездка №8 - от парковки по адресу 15-я Парковая, 10А (офис) до парковки по адресу ул. Первомайская, 112, стр. 2 рядом с местом прописки ФИО2 (<...>) с 17:46 по 17:52.

После подачи заявлений в правоохранительные органы в г. Москве с описанием всех установленных ФИО2 действий неустановленных мошенников и с блокированием всех открытых ими без ведома и согласия ФИО2 расчетных счетов, 15.04.2023 было принято решение уведомить правоохранительные органы по месту совершения правонарушений в г. Екатеринбурге и г. Челябинске, а так же ЦБ РФ.

15.04.2023 в г. Екатеринбург и г. Челябинск были отправлены заявления с описанием противоправных действий, совершенных в этих городах, тогда как в ЦБ РФ было отправлено заявление с описанием всех противоправных действий.

Кроме того, решением Арбитражного суда Свердловской области от 25.08.2023 по делу № А60-34312/2023 в удовлетворении исковых требований ИП ФИО4 отказано.

Так, согласно информации, имеющейся в материалах судебных дел, Истцы по делам № А60-34305/2023 - ООО «Велес» и № А60-34312/2023 - ИП ФИО4 находятся по одному адресу: <...>. Указанные истцы обратились о взыскании с ООО «АСЛ» одинаковой суммы денежных средств в размере 267000 руб., одинакового товара - плит ПДН 6*2 (1 сорт) 6000x2000x140 в количестве 60 шт. в рамках договоров поставки, заключенных 20.03.2023 (отличаются лишь номера 293 и 294), оплаченных также в один день - 20.03.2023, на основании счетов № 293 и № 294 соответственно.

Решением Арбитражного суда Свердловской области от 01.09.2023 по делу № А60-34312/2023 также установлено, что счет № <***> в ПАО Банк Синара открыт по документам, не соответствующим действительности, от имени общества «АСЛ» действовали неуполномоченные лица.

Материалами дела подтвержден факт совершения мошеннических действий с использованием данных ООО «АСЛ» при заключении договора на открытие расчётного счёта № <***> на имя ООО «АСЛ» в ПАО Банк Синара.

В соответствии с позицией, изложенной в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 03.06.2008 по делу N А56-46005/2006, в ситуации, когда надлежащие органы общества участия в открытии счета в банке не принимали, в соответствии со ст. 53 ГК РФ такой расчетный счет не может считаться принадлежащим обществу.

С учетом того, что денежные средства Ответчиком не получены, фактически перечислены Истцом не Ответчику, а на расчетный счет, открытый неустановленными лицами с использованием поддельных документов; доказательств волеизъявления на открытие расчетного счета, а также договоренностей между Истцом и Ответчиком о поставке товара не имеется, суд пришел к выводу о недоказанности возникновения неосновательного обогащения на стороне ООО "АСЛ".

Кроме того, в ходе рассмотрения Арбитражным судом Московской области гражданского дела № А41-45315/2023 (решение от 08.11.2023) ПАО Банк Синара (привлечено в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора) представлены материалы по открытию счета № <***>, включая заявление об открытии, копию паспорта заявителя, а также уведомление о закрытии счета.

При сравнении судом подписей на представленных документах, установлено очевидное, не требующее специальных познаний, без попытки подражания, несоответствие подписей ФИО2 и содержащихся в договоре и счете подписей лица, выдававшего себя за директора ООО «АСЛ».

Кроме того, представленные ПАО Банк Синара фотографии поддельного паспорта и неустановленного лица, предъявившего паспорт, отличаются от настоящего (действовавшего на тот момент) паспорта ФИО2 - в паспорте отличаются фотография и подпись владельца паспорта, что очевидно без специальных познаний при простом визуальном сравнении.

В постановлении Президиума ВАС РФ от 06.11.2012 № 8728/12 сформулирован правовой подход, в силу которого договор, заключенный неустановленным лицом, не отвечает требованиям закона, поэтому является ничтожным согласно статье 168 Гражданского кодекса независимо от признания его таковым судом.

Поскольку договор поставки является двусторонней сделкой, для заключения которой необходимо выражение согласованной воли двух сторон на совершение таких действий для целей возникновении соответствующих последствий, то отсутствие волеизъявления стороны договора на его заключение влечет ничтожность указанного договора в силу статьи 168 ГК РФ как нарушающего положения статей 153, 154 ГК РФ.

Руководствуясь вышеизложенным, а также принимая во внимание, что волеизъявление на заключение договора поставки № 293 от 20.03.2023 у ответчика отсутствовало, материалами дела подтвержден факт совершения мошеннических действий с использованием данных ООО «АСЛ», указанная сделка является ничтожной, не соответствующей требованиям статей 53, 168 ГК РФ, не влекущая в соответствии со ст. 167 ГК РФ юридических последствий для ответчика.

С учетом изложенного, суд приходит к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения заявленных требований.

Руководствуясь ст.110, 167-170, 171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

1. В удовлетворении исковых требований отказать.

2. Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме).

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через арбитражный суд, принявший решение. Апелляционная жалоба также может быть подана посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте арбитражного суда в сети «Интернет» http://ekaterinburg.arbitr.ru.

В случае обжалования решения в порядке апелляционного производства информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно получить соответственно на интернет-сайте Семнадцатого арбитражного апелляционного суда http://17aas.arbitr.ru.

3. В соответствии с ч. 3 ст. 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации исполнительный лист выдается по ходатайству взыскателя или по его ходатайству направляется для исполнения непосредственно арбитражным судом.

С информацией о дате и времени выдачи исполнительного листа канцелярией суда можно ознакомиться в сервисе «Картотека арбитражных дел» в карточке дела в документе «Дополнение».

В случае неполучения взыскателем исполнительного листа в здании суда в назначенную дату, исполнительный лист не позднее следующего рабочего дня будет направлен по юридическому адресу взыскателя заказным письмом с уведомлением о вручении.

В случае если до вступления судебного акта в законную силу поступит апелляционная жалоба, (за исключением дел, рассматриваемых в порядке упрощенного производства) исполнительный лист выдается только после вступления судебного акта в законную силу. В этом случае дополнительная информация о дате и времени выдачи исполнительного листа будет размещена в карточке дела «Дополнение».

Судья И.Ю. Достовалов