Решение по делу № А04-2877/2024 от 24.04.2025

Арбитражный суд Амурской области

675023, <...>

тел. <***>, факс <***>

http://www.amuras.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

г. Благовещенск

Дело №

А04-2877/2024

24 апреля 2025 года

В соответствии с частью 2 статьи 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации решение изготовлено 24.04.2025. Резолютивная часть решения объявлена 10.04.2025.

Арбитражный суд Амурской области в составе судьи Осадчего Александра Геннадьевича,

при ведении протокола и аудиопротоколирования секретарем судебного заседания Беляковой Ольгой Леонидовной,

рассмотрев в открытом судебном заседании исковое заявление ФИО1 (ИНН <***>)

обществу с ограниченной ответственностью «ВостокИверСтрой» (ОГРН <***>, ИНН <***>)

о понуждении обеспечить доступ к документам общества,

и встречное исковое заявление общества с ограниченной ответственностью «ВостокИверСтрой» к ФИО1 об обязании передать документы,

третье лицо: индивидуальный предприниматель ФИО2,

при участии в заседании: лица, участвующие в деле, не явились, извещены,

установил:

в Арбитражный суд Амурской области обратился ФИО1 (далее – истец, ФИО1) с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «ВостокИверСтрой» (далее – ответчик, ООО «ВостокИверСтрой»):

1) о признании незаконными бездействий генерального директора ООО «ВостокИверСтрой», связанных с не предоставлением запрашиваемых документов, указанных в обращении от 13.11.2023;

2) об обязании общества с ограниченной ответственностью «ВостокИверСтрой» в лице генерального директора в течение десяти дней со дня вступления решения суда в законную силу обеспечить допуск ФИО1 или его представителей в офис ООО «ВостокИверСтрой», где хранятся документы по адресу: <...> Октября 27, кв. 26, или иное фактическое место хранения документов для проведения за счет участника данного общества – ФИО1 аудиторской проверки ООО «ВостокИверСтрой» за период с 2022 по 2024 год (включительно), а так же аудиторской проверки текущего состояния дел;

3) о предоставлении нижеперечисленных запрашиваемых документов в виде заверенных копий;

- свидетельств, уведомлений, извещений о постановке на учет общества во внебюджетных фондах;

- писем статистического управления о присвоении обществу кодов видов деятельности;

- приказа о назначении действующего директора общества;

- штатного расписания общества;

- протоколов собраний участников общества в 2022-2024 годах;

- списка аффилированных лиц общества на день предоставления информации;

- заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудиторов, государственных и муниципальных органов финансового контроля за период 2022 - 2024 годы;

- всех результатов (заключения, акты, решения), а также все предписаний по результатам проверок, проведенных трудовой инспекцией, прокуратурой, полицией, налоговыми органами и иными государственными органами за период 2022 - 2024 годы, а также результаты проверок по отчисления в фонды за период 2022 - 2024 годы;

- всех сведений (протоколы, акты, решения) о привлечении общества и (или) его единоличного исполнительного органа к любой ответственности (гражданско-правовой, административной, уголовной) за период 2022 - 2024 годы;

- приказов руководителя общества об утверждении учетной политики по бухгалтерскому и налоговому учету, учетной политики по бухгалтерскому и налоговому учету на 2022-2024 годы;

- бухгалтерской отчетности общества за 2022-2024 годы;

- оборотно-сальдовой ведомости общества общей с субсчетами, заверенной подписью главного бухгалтера;

- деклараций за 2022-2024 годы (годовых) общества по налогам на прибыль, на имущество, земельному, транспортному;

- деклараций общества за 2022-2024 годы (годовых) по страховым взносам;

- сведений о среднесписочной численности общества;

- приказов о проведении инвентаризации общества;

- сводной инвентаризационной ведомости результатов инвентаризации ИНВ 26 общества;

- бухгалтерских регистров общества за 2022-2023 годы (оборотно-сальдовых ведомостей по счетам 01, 08, 26, 51, 58, 60, 62, 76, 97, 66, 67, 91.02, 91.01; анализа счетов с субсчетами 50, 51, 91.02, 99);

- перечня основных средств общества, а также соответствующих расшифровок на день предоставления информации;

- документов, подтверждающих права общества на имущество (основные средства) (в том числе недвижимое), находящееся на его балансе (и на забалансовых счетах), а именно: договоры, свидетельства, выписки из Единого государственного реестра недвижимости, кадастровые планы всех земельных участков, а равно документы, подтверждающие выполнение обществом своих обязательств по сделкам, на основании которых оно приобрело права на/пользуется соответствующими основными средствами. Документы предоставляются на все объекты основных средств, как находящиеся у общества в собственности, так и используемые им на ином праве;

- инвентарных карточек аналитического учета и документацию (техническую, бухгалтерскую) к ним, карточек синтетического учета на бухгалтерских счетах основных средств, находящихся (находившихся) на балансе общества на день предоставления информации;

- документов, подтверждающих приобретение, списание, реализацию, выбытие и прочее перемещение основных средств и товарно-материальных ценностей общества за период 2022 - 2024 годы; - договоры (контракты), заключенные обществом (в том числе взаиморасчетные документы) за период 2022 - 2024 годы с приложением соответствующего реестра; - договоры аренды, а также иные договоры по передаче имущества общества (включая недвижимость) во владение и/или пользование любым лицам за период 2022 - 2024 годы; - договоры с организациями, снабжающими общество и принадлежащие ему на праве собственности и аренды объекты коммунальными услугами, включая электроэнергию, воду и т.д. за период 2022 - 2024 годы; - сметы расходов за период 2022 - 2024 годы; - формы налогового учета и отчетности (регистры аналитического налогового учета, регистры синтетического налогового учета, налоговые декларации) общества за период 2022 - 2024 годы; - формы бухгалтерской отчетности общества (бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, приложения и пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах) с отметкой налогового органа за период 2022 - 2024 годы; - расшифровки строк 060, 070, 090, 100, 210 формы № 2 (прочие операционные доходы, прочие операционные расходы), 120, 130 (прочие внереализационные доходы, прочие внереализационные расходы) баланса на день предоставления информации; - расшифровки строк 120, 130 (незавершенное строительство), 140, 150, 230, 240, 250, 270, 510, 511, 512, 520 «Прочие долгосрочные обязательства», 610, 611, 612 (сведения о кредитах и займах), 620, 628 «Прочие кредиторы» баланса на день предоставления информации; - расшифровки начисляемых и уплачиваемых налогов в бюджеты различных уровней и отчислений во внебюджетные фонды на день предоставления информации; - расшифровки задолженности перед государственными внебюджетными фондами и задолженности перед бюджетом (строки 625, 626 баланса) на день предоставления информации; - отчетность в Пенсионный фонд РФ, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (форма РСВ-1), Фонд социального страхования РФ (форма 4 - ФСС) за период 2022 - 2024 годы; - документы, подтверждающие уплату обществом налогов (банковские платежные поручения, выписки) за период 2022 - 2024 годы; - сведения о начислении реструктурированной задолженности перед бюджетом на день предоставления информации;

- документов, содержащих информацию о заключенных обществом крупных сделках (решения/протоколы одобрения, договоры, платежные документы) за период 2022 - 2024 годы;

- расшифровок дебиторской и кредиторской задолженности и оценки ликвидности данных задолженностей на день предоставления информации;

- документов по списанию дебиторской задолженности за период 2022 - 2024 годы;

- сведений о предоставленных и полученных кредитах и займах на день предоставления информации;

- трудовых договоров с сотрудниками за период 2022 - 2024 годы;

- должностных инструкций работников, действующих на день предоставления информации;

- журнала учета трудовых книжек за период 2022 - 2024 годы;

- личных карточек сотрудников на день предоставления информации;

- налоговых карточек сотрудников на день предоставления информации;

- договоров о материальной ответственности сотрудников за период 2022 - 2024 годы;

- расчетов отпускных начислений сотрудников за период 2022 - 2024 годы;

- всех доверенностей, выданных от имени общества за период 2022 – 2024 годы;

- документов, подтверждающих прохождение обязательных медицинских осмотров работниками, в том числе списка лиц, подлежащих обязательным медицинским осмотрам за период 2022 - 2024 годы;

- табеля учета рабочего времени за период 2022 - 2024 годы;

- журнала регистрации приказов за период 2022 - 2024 годы;

- всех приказов генерального директора (включая, о приеме, переводе на другую работу, увольнении работников, о выплате работникам, включая самого генерального директора, заработной платы или о ее изменении, о выдаче материальной помощи, о выдаче авансов, об утверждении учетной политики, об основной деятельности общества) за период 2022 - 2024 годы;

- ведомости начислений, удержаний, прочих доходов, выплат сотрудникам за период 2022 - 2024 годы;

- перечня и платежных ведомостей о выплате заработной платы, премиальных, материальной помощи работникам общества за период 2022 - 2024 годы, всей информации о размере вознаграждения генерального директора общества за период 2022 - 2024 годы;

- положения об оплате труда, положения об учетной политике предприятия и других внутренних документов, регламентирующих работу организации за период 2022 - 2024 годы;

- электронной базы данных (данные из специализированной программы) по ведению бухгалтерского и налогового учета общества (включая «1С Предприятие», «1С Бухгалтерия») на электронном носителе (диск, флеш - диск) актуальной по состоянию на день предоставления;

- справки о наличии ценностей, учитываемых на балансовых счетах на день предоставления информации;

- перечня нематериальных активов с указанием первоначальной стоимости, начисленной амортизации и остаточной стоимости на день предоставления информации;

- бухгалтерского анализа (журналы-ордера и карточки счетов бухгалтерского учета и открытых к ним субсчетов), а также первичные документы (в т.ч. бухгалтерские справки) по счетам: 01 - 03, 04, 07-10, 14, 15, 19-21, 23, 25, 26, 29, 40, 44-47, 50-52, 55, 57, 58, 60, 62, 66 - 69, 70, 71, 73, 75, 76, 79, 80, 82-84, 86, 90, 91, 94, 96-99, 001, 002 007-009, 011 за период 2022 - 2023 годы, актуальные на день предоставления информации;

- главной книги и оборотно-сальдовых ведомостей по счетам бухучета 01 - 99; 001 - 011 и открытым к ним субсчетам, с расшифровкой, с указанием наименования имущества, балансовой стоимости, даты принятия к учету, полного наименования контрагента, суммы долга, даты и оснований ее возникновения за период 2022 - 2024 годы;

- книги учета доходов и расходов организации, применяющей упрощенную систему налогообложения за период 2022 - 2024 годы;

- первичных документов, подтверждающих записи, произведенные в книге учета доходов и расходов за период 2022 - 2024 годы (не вошедшие в другие пункты);

- перечня открытых в банках расчетных счетов общества на день предоставления информации;

- банковской выписки с расшифровкой назначения платежа, подтверждающие движение денежных средств на банковских счетах за период 2022 - 2024 годы;

- первичных банковских документов по открытым расчетным счетам общества за период 2022 - 2024 годы;

- актов оценки заложенного имущества за период 2022 - 2024 годы;

- книги учета заложенного имущества за период 2022 - 2024 годы;

- выданных и полученных счетов-фактур и книг покупок и продаж за период 2022 - 2024 годы;

- накладных на покупку, продажу товаров (кроме продаж через кассу) и актов оказания услуг за период 2022 - 2024 годы;

- первичных кассовых документов (кассовая книга, документы, подтверждающие постановку на учет в налоговых органах кассовых аппаратов, книги кассиров-операционистов, книги технического обслуживания кассовых аппаратов, ЭКЛЗ (архивированные), Z-отчетов, приходных и расходных кассовых ордеров и приложений к ним, справок банков об установлении кассовых лимитов) за период 2022 - 2024 годы;

- данных об остатках денежных средств в кассе и на расчетном счете организации на день предоставления информации;

- утвержденного перечня лиц, имеющих право на получение денежных средств под отчет за период 2022 - 2024 годы;

- авансовых отчетов с приложением подтверждающих расходы документов за период 2022 - 2024 годы;

- сводной информации в разрезе складов на день предоставления информации;

- сведений по забалансовому учету имущества на день предоставления информации;

- документов по инвентаризации имущества (акты инвентаризации имущества) за период 2022 - 2024 годы;

- инвентаризационных описей основных средств, инвентаризационных описей товарно-материальных ценностей (форма ИНВ-3) за период 2022 - 2024 годы;

- сведений о поступивших в адрес общества уведомлениях его участников о намерении продать свою долю на день предоставления информации;

- сведений о поступивших в адрес общества уведомлениях его участников о выходе из общества на день предоставления информации.

4) об обеспечении допуска ФИО1 или его представителей к документам и информации ООО «ВостокИверСтрой», содержащимся в электронном виде в компьютерных файлах, электронных базах данных и специализированных программах, в том числе допуск к программам по ведению бухгалтерского и налогового учета ООО «ВостокИверСтрой» (включая «1С Предприятие», «1С Бухгалтерия» и т.д.) и любой иной информации и документам, запрашиваемым ФИО1 или его представителями.

Исковые требования истца обоснованы в уклонении ответчиком от передачи спорных документов истцу, являющемуся участником ООО «ВостокИверСтрой» с размером доли – 15% в уставном капитале общества.

Определением Арбитражного суда Амурской области от 15.04.2024 исковое заявление принято к производству, предварительное судебное заседание назначено на 22.05.2024.

В предварительном судебном заседании 22.05.2024 истец на исковых требованиях настаивал, привел доводы, изложенные в заявлении.

Представители ответчика пояснили, что готовы предоставить истцу имеющиеся документы, привели доводы, изложенные в отзыве.

Определением от 22.05.2024 суд, признав дело подготовленным, назначил дело к судебному разбирательству на 17.06.2024.

В судебном заседании от 17.06.2024 истец пояснил, что ответчиком представлены частично спорные документы, просил предоставить перерыв для предоставления письменных уточнений.

Представитель ответчика подтвердил доводы истца о предоставлении частичной документации, поддержал ходатайство о предоставлении времени для урегулирования данного спора.

Протокольным определением суд отложил судебное разбирательство на 05.08.2024.

От истца 01.08.2024 в суд поступило письменные уточнения исковых требований, согласно которым истец просил суд:

1. Обязать ООО «ВостокИверСтрой» в течение десяти дней со дня вступления решения суда в законную силу обеспечить допуск ФИО1 или его представителей в офис ООО «ВостокИверСтрой», где хранятся документы по адресу: <...> Октября 27, кв. 26, <...>, или иное фактическое место хранения документов ООО «ВостокИверСтрой», для проверки текущего состояния дел предоставить нижеперечисленные запрашиваемые документы, в виде заверенных их копий:

- деклараций за 2022-2024 годы (годовых) общества по налогам на прибыль, на имущество, земельному, транспортному;

- приказы о проведении инвентаризации общества;

- сводной инвентаризационной ведомости результатов инвентаризации ИНВ 26 общества;

- документы, подтверждающие права общества на имущество (основные средства) (в том числе недвижимое), находящееся на его балансе (и на забалансовых счетах), а именно: договоры, свидетельства, выписки из Единого государственного реестра недвижимости, кадастровые планы всех земельных участков, а равно документы, подтверждающие выполнение обществом своих обязательств по сделкам, на основании которых оно приобрело права на/пользуется соответствующими основными средствами;

- документы, подтверждающие приобретение, списание, реализацию, выбытие и прочее перемещение основных средств и товарно-материальных ценностей общества за период 2022 - 2024 годы;

- договоры (контракты), заключенные обществом (в том числе взаиморасчетные документы) за период 2022 - 2024 годы с приложением соответствующего реестра;

- договоры аренды, а также иные договоры по передаче имущества общества (включая недвижимость) во владение и/или пользование любым лицам за период 2022 - 2024 годы;

- сметы расходов за период 2022 - 2024 годы;

- формы налогового учета и отчетности (регистры аналитического налогового учета, регистры синтетического налогового учета, налоговые декларации) общества за период 2022 - 2024 годы;

- формы бухгалтерской отчетности общества (бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, приложения и пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах) с отметкой налогового органа за период 2022 - 2024 годы;

- расшифровки начисляемых и уплачиваемых налогов в бюджеты различных уровней и отчислений во внебюджетные фонды на день предоставления информации;

- отчетность в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ (форма 4 - ФСС) за период 2022 - 2024 годы;

- документы, подтверждающие уплату обществом налогов (банковские платежные поручения, выписки) за период 2022 - 2024 годы;

- документы, содержащие информацию о заключенных обществом крупных сделках (решения/протоколы одобрения, договоры, платежные документы) за период 2022 - 2024 годы;

- сведения о предоставленных и полученных кредитах и займах на день предоставления информации;

- расчеты отпускных начислений сотрудников за период 2022 - 2024 годы;

- все доверенности, выданные от имени общества за период 2022 - 2024 годы;

- журнал регистрации приказов за период 2022 - 2024 годы;

- все приказы генерального директора (включая, о приеме, переводе на другую работу, увольнении работников, о выплате работникам, включая самого генерального директора, заработной платы или о ее изменении, о выдаче материальной помощи, о выдаче авансов, об утверждении учетной политики, об основной деятельности общества) за период 2022 - 2024 годы;

- электронная база данных (данные из специализированной программы) по ведению бухгалтерского и налогового учета общества (включая «1С Предприятие», «1С Бухгалтерия») на электронном носителе (диск, флеш - диск) актуальная по состоянию на день предоставления;

- справки о наличии ценностей, учитываемых на балансовых счетах на день предоставления информации;

- перечень нематериальных активов с указанием первоначальной стоимости, начисленной амортизации и остаточной стоимости на день предоставления информации;

- главная книга и оборотно-сальдовые ведомости по счетам бухучета 01 - 99; 001 - 011 и открытым к ним субсчетам, с расшифровкой, с указанием наименования имущества, балансовой стоимости, даты принятия к учету, полного наименования контрагента, суммы долга, даты и оснований ее возникновения за период 2022 - 2024 годы;

- книга учета доходов и расходов организации, применяющей упрощенную систему налогообложения за период 2022 - 2024 годы;

- первичные документы, подтверждающие записи, произведенные в книге учета доходов и расходов за период 2022 - 2024 годы (не вошедшие в другие пункты);

- перечень открытых в банках расчетных счетов общества на день предоставления информации;

- банковские выписки с расшифровкой назначения платежа, подтверждающие движение денежных средств на банковских счетах за период 2022 - 2024 годы;

- первичные банковские документы по открытым расчетным счетам общества за период 2022 - 2024 годы;

- акты оценки заложенного имущества за период 2022 - 2024 годы;

- книга учета заложенного имущества за период 2022 - 2024 годы;

- выданные и полученные счета-фактуры и книги покупок и продаж за период 2022 - 2024 годы;

- накладные на покупку, продажу товаров (кроме продаж через кассу) и акты оказания услуг за период 2022 - 2024 годы;

- данные об остатках денежных средств в кассе и на расчетном счете организации на день предоставления информации;

- утвержденный перечень лиц, имеющих право на получение денежных средств под отчет за период 2022 - 2024 годы;

- авансовые отчеты с приложением подтверждающих расходы документов за период 2022 - 2024 годы;

- сведения по забалансовому учету имущества на день предоставления информации;

- документы по инвентаризации имущества (акты инвентаризации имущества) за период 2022 - 2024 годы;

- инвентаризационные описи основных средств, инвентаризационные описи товарно-материальных ценностей (форма ИНВ-3) за период 2022 - 2024 годы;

- информация о предъявленных судебных исках, о текущем состоянии исковых претензий к Обществу, о востребовании задолженности обществом по оказанным услугам.

2. Обеспечить допуск ФИО1, или его представителей к документам и информации ООО «ВостокИверСтрой», содержащимся в электронном виде в компьютерных файлах, электронных базах данных и специализированных программах, в том числе допуск к программам по ведению бухгалтерского и налогового учета ООО «ВостокИверСтрой» (включая «1С Предприятие», «1С Бухгалтерия» и т.д.) и любым иным информации и документам, запрашиваемым ФИО1 или его представителями.

В судебном заседании 05.08.2024, 13.08.2024 судом был объявлен перерыв до 27.08.2024 по правилам статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса РФ.

После перерыва в судебное заседание ФИО1, не явился, направил в суд ходатайство о рассмотрении дела в его отсутствие, от ООО «ВостокИверСтрой» поступил письменный отзыв на уточненные требования, приобщил к материалам дела исполнительную документацию.

10.09.2024 от ООО «ВостокИверСтрой» в суд поступило встречное исковое заявление об обязании ФИО1, в течение 10 дней с момента вступления решения в законную силу, передать обществу документы за период с 29.10.2021 по 16.06.2022, а именно:

- приказы о проведении инвентаризации общества;

- сводную инвентаризационную ведомость результатов инвентаризации ИНВ 26 общества;

- документы, подтверждающие приобретение, списание, реализацию, выбытие и прочее перемещение основных средств и товарно-материальных ценностей общества;

- договоры (контракты), заключенные обществом (в том числе взаиморасчетные документы) с приложением соответствующего реестра;

- договоры аренды, а также иные договоры по передаче имущества общества (включая недвижимость) во владение и/или пользование любым лицам;

- сметы расходов;

- формы налогового учета и отчетности (регистры аналитического налогового учета, регистры синтетического налогового учета) общества;

- отчетность в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ;

- документы, подтверждающие уплату обществом налогов (банковские платежные поручения, выписки);

- документы, содержащие информацию о заключенных обществом крупных сделках (решения/протоколы одобрения, договоры, платежные документы);

- сведения о предоставленных и полученных кредитах и займах на день предоставления информации;

- расчеты отпускных начислений сотрудников;

- все доверенности, выданные от имени общества;

- журнал регистрации приказов;

- электронную базу данных (данные из специализированной программы) по ведению бухгалтерского и налогового учета Общества (включая «1C Предприятие», «1C Бухгалтерия») на электронном носителе (диск, флеш-диск);

- справки о наличии ценностей, учитываемых на балансовых счетах;

- перечень нематериальных активов с указанием первоначальной стоимости, начисленной амортизации и остаточной стоимости;

- главную книгу и оборотно-сальдовые ведомости по счетам бухучета 01- 99; 001 - 011 и открытым к ним субсчетам, с расшифровкой, с указанием наименования имущества, балансовой стоимости, даты принятия к учету, полного наименования контрагента, суммы долга, даты и оснований ее возникновения;

- акты оценки заложенного имущества;

- книгу учета заложенного имущества;

- выданные и полученные счета-фактуры и книги покупок и продаж;

- накладные на покупку, продажу товаров (кроме продаж через кассу) и акты оказания услуг;

- утвержденный перечень лиц, имеющих право на получение денежных средств под

отчет;

- авансовые отчеты с приложением подтверждающих расходы документов;

- сведения по забалансовому учету имущества на день предоставления информации;

- документы по инвентаризации имущества (акты инвентаризации имущества);

- инвентаризационные описи основных средств, инвентаризационные описи товароматериальных ценностей (форма ИНВ-3).

Встречное исковое заявление обосновано тем, что в период с 29.10.2021 по 17.06.2022 ФИО1, являлся единоличным исполнительным органом ООО «ВостокИверСтрой», и по окончании своих полномочий не передал документы новому руководителю ФИО3.

В судебное заседание 16.09.2024 ФИО1, не явился, о времени и месте рассмотрения дела извещен по правилам статей 121-123 Арбитражного процессуального кодекса РФ.

Представитель ООО «ВостокИверСтрой» поддержал встречное исковое заявление, просил принять его к производству.

Определением от 16.09.2024 встречное исковое заявление принято к производству.

От ФИО1, к судебному заседанию 03.12.2024 поступило ходатайство об отложении судебного разбирательства, а также письменный отзыв на встречное исковое заявление, в котором ФИО1 указал, что ООО «ВостокИверСтрой» злоупотребляет правом, встречные исковые требования заявлены как способ подавления активности ФИО1 в истребуемых документах. ООО «ВостокИверСтрой» получило в заем денежные средства в размере 7 020 000 руб., что является крупной сделкой для общества, однако, одобрение всех участников общества на совершение крупной сделки отсутствует. ФИО1 указало, что документация, которая предъявлена ООО «ВостокИверСтрой» велась специализированной организацией ИП ФИО2, с которой был заключен договор услуг, в связи с чем документация в интересах ООО «ВостокИверСтрой» в период с 29.10.2021 по 17.06.2022 была передана ФИО3 На основании указанного, ФИО1 просил привлечь к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, ИП ФИО2.

Определением от 03.12.2024 судебное разбирательство отложено на 15.01.2024, в порядке статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса РФ, суд привлек к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, ИП ФИО2.

13.01.2025 от ИП ФИО2 в суд поступили письменные пояснения, в котором указала что договор между ней и ООО «ВостокИверСтрой» никогда не заключался.

В судебном заседании 15.01.2025 представитель ООО «ВостокИверСтрой» не смог дать пояснение относительно того что вся ли документация в период с 29.10.2021 по 17.06.2022 велась ИП ФИО2

Суд удовлетворил ходатайство ответчика (по первоначальному иску) отложил судебное разбирательство на 05.02.2025.

От ФИО1, к судебному заседанию 05.02.2025 поступил письменный отзыв на встречное исковое заявление, в котором истец по первоначальному иску считает не подлежащим удовлетворению встречный иск, указал на отсутствие у него испрашиваемых документов ООО «ВостокИверСтрой», ходатайствовал о рассмотрении дела в его отсутствие.

Представитель ООО «ВостокИверСтрой» направил в суд ходатайство об отложении судебного разбирательства в виду предоставления письменной позиции относительно представленного отзыва на встречное исковое заявление.

В судебном заседании 05.02.2025 судом был объявлен перерыв до 18.02.2025 по правилам статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса РФ.

После перерыва 18.02.2025 от ООО «ВостокИверСтрой» в суд поступили возражения на отзыв ФИО1, также поступили письменные пояснения по первоначальному иску общество указало на то, что требования истца по первоначальному иску в части обеспечения допуска сформулированы некорректно и не могут быть удовлетворены, а в части предоставления копий документов, истцом избран ненадлежащий способ защиты заявленного им права на проведение аудиторской проверки ООО «ВостокИверСтрой».

Протокольным определением суд отложил судебное заседание на 01.04.2025.

24.03.2025 от ФИО1 поступил отзыв на встречное исковое заявление, в котором истец по первоначальному иску указал на ошибочное название организации, которой велась документация ООО «ВостокИверСтрой» вместо ИП ФИО2, фактически документация велась ООО «Проф-бухгалтер ДВ» в лице генерального директора ФИО2, ходатайствовал о запросе у ООО «ВостокИверСтрой» сведений о заключенных договорах с ООО «Проф-бухгалтер ДВ».

ООО «ВостокИверСтрой» 31.03.2025 направило в суд письменное возражение, в котором пояснило, что с 22.06.2022 действительно был заключен договор на оказание услуг по ведению бухгалтерского учета с ООО «Проф-бухгалтер ДВ» новым руководителем ФИО3

Лица, участвующие в деле 01.04.2025 в заседание не явились, о времени и месте проведения заседания извещены в порядке статей 121-123 Арбитражного процессуального кодекса РФ.

В судебном заседании 01.04.2025 судом был объявлен перерыв до 10.04.2025 по правилам статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса РФ.

07.04.2025 от ФИО1, в суд поступили письменные пояснения, в которых просил суд в удовлетворении встречного искового заявления ООО «ВостокИверСтрой» отказать, удовлетворить первоначальное исковое требование в полном объеме.

10.04.2025 от ООО «ВостокИверСтрой» поступило ходатайство о приобщении акта об отсутствии документов.

ФИО1, ООО «ВостокИверСтрой» и третье лицо в заседание 10.04.2025 не явились, о времени и месте проведения заседания извещены в порядке статей 121-123 Арбитражного процессуального кодекса РФ.

При отсутствии каких-либо заявлений и иных дополнительных документов дело рассмотрено судом по правилам статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса РФ в отсутствие представителей лиц, участвующих в деле.

Рассмотрев материалы, исследовав и оценив совокупность имеющихся в материалах дела доказательств, выслушав пояснения сторон по делу, суд полагает, что уточненные первоначальные исковые требования подлежат удовлетворению частично, в связи со следующим.

Как следует из материалов дела, общество «ВостокИверСтрой» (ОГРН <***>, ИНН <***>) зарегистрировано в качестве юридического лица Управлением Федеральной налоговой службы по Амурской области, запись о регистрации внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 29.10.2021.

Участниками ООО «ВостокИверСтрой» являются: ФИО3 с долей в уставном капитале общества 85%, ФИО1 с долей в уставном капитале общества 15%. Генеральным директором общества с 17.06.2022 является ФИО3.

26.09.2023 генеральному директору общества вручено обращение о необходимости, на основании Федерального закона от 08.02.1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», провести созыв и общее собрание, с включением в повестку дня ряда вопросов.

Однако данное обращение оставлено без рассмотрения и разрешения по существу.

13.11.2023 в адрес ООО «ВостокИверСтрой» было направлено заявление, в котором ФИО1 просил обеспечить доступ к документам, а также предоставить заверенные копии документации, в течение 10 дней с момента получения данного обращения.

Данное заявление также оставлено без рассмотрения и разрешения по существу.

Исковые требования мотивированы тем, что ответчиком не исполнены требования о передаче документов.

Встречные исковые требования ООО «ВостокИверСтрой» мотивированы тем, что директором общества в период с 29.10.2021 по 16.06.2022 являлся ФИО1, который за этот период не передал документацию, связанную с деятельностью общества.

Согласно части 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса РФ заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в порядке, установленном настоящим Кодексом.

Защита гражданских прав осуществляется способами, перечисленными в статье 12 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - Гражданский кодекс РФ). При этом перечень способов защиты гражданских прав, содержащийся в названной статье, не является исчерпывающим.

Избранный способ и порядок защиты права должны соответствовать содержанию нарушенного права и спорного правоотношения, характеру нарушения, а в результате применения соответствующего способа судебной защиты нарушенное право должно быть восстановлено.

Положениями пункта 1 статьи 65.2 Гражданского кодекса РФ предусмотрено, что участники корпорации (участники, члены, акционеры и т.п.) вправе, в том числе, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и учредительным документом корпорации, получать информацию о деятельности корпорации и знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией.

Пунктом 1 статьи 8 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» предусмотрено, что участникам общества предоставлены права получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном его уставом порядке.

При этом данный перечень не является закрытым, так как нормы действующего законодательства, как выше отмечено, не устанавливают каких-либо ограничений в перечне документации, касающейся внутренней деятельности общества, с которой участник общества вправе знакомиться и получать заверенные копии документов.

Обязанность по хранению организацией документов бухгалтерского и налогового учета предусмотрена также статьей 29 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее - Закон № 402-ФЗ) и пунктом 1 статьи 23 Налогового кодекса Российской Федерации.

В силу пункта 1 статьи 7 Закона № 402-ФЗ ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета организуются руководителем экономического субъекта.

Пункт 1 статьи 29 Закона № 402-ФЗ также возлагает на экономических субъектов обязанности по хранению первичных учетных документов, регистров бухгалтерского учета, бухгалтерской (финансовой) отчетности, аудиторских заключений в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет после отчетного года.

Согласно статье 50 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», общество обязано хранить документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и исполнительных органов общества.

Пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» предусмотрено, что общество по требованию его участника обязано обеспечить ему доступ к следующим документам: 1) договор об учреждении общества, за исключением случая учреждения общества одним лицом, решение об учреждении общества, устав общества, утвержденный учредителями (участниками) общества, а также внесенные в устав общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения; 2) протокол (протоколы) собрания учредителей общества, содержащий решение о создании общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал общества, а также иные решения, связанные с созданием общества; 3) документ, подтверждающий государственную регистрацию общества; 4) внутренние документы общества; 5) положения о филиалах и представительствах общества; 6) решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг; 7) протоколы общих собраний участников общества, заседаний ревизионной комиссии общества; 8) списки аффилированных лиц общества; 9) заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля; 10) судебные решения по спорам, связанным с созданием общества, управлением им или участием в нем, а также судебные акты по таким спорам, в том числе определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска; 11) протоколы заседаний совета директоров (наблюдательного совета) общества и коллегиального исполнительного органа общества; 12) договоры (односторонние сделки), являющиеся крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность; 13) иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и исполнительных органов общества.

В пункте 3 статьи 50 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» установлены срок и порядок предоставления документов.

Исходя из положений пункта 4 статьи 50 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», общество вправе отказать в предоставлении документов в случае, если: электронная версия запрашиваемого документа на момент предъявления участником общества требования размещена на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в свободном доступе либо раскрыта в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах для раскрытия информации; документ запрашивается повторно в течение трех лет при условии, что первое требование о его предоставлении было надлежащим образом исполнено обществом; документ относится к прошлым периодам деятельности общества (более трех лет до момента обращения участника общества с требованием), за исключением документов, перечисленных в подпунктах 1 - 9 пункта 2 настоящей статьи.

В пункте 3 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.01.2011 № 144 «О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров о предоставлении информации участникам хозяйственных обществ» разъяснено, что согласно абзацу 3 пункта 1 статьи 8 Закона № 14-ФЗ, участник имеет право требовать любые имеющиеся у общества документы, которые связаны с деятельностью этого общества.

С момента приобретения статуса участника хозяйственного общества лицо может требовать предоставления документов общества независимо от даты составления этих документов, а в целях предоставления участнику хозяйственного общества реализации права на получение информации об обществе, общество обязано хранить документы, связанные с его деятельностью, за весь период осуществления такой деятельности, и принимать меры к возврату или восстановлению (при наличии такой возможности) отсутствующих документов.

В соответствии с разъяснениями, приведенными в пункте 1 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.01.2011 № 144 «О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров о предоставлении информации участникам хозяйственных обществ», право участника хозяйственного общества на получение информации об обществе предусмотрено статьей 67 Гражданского кодекса РФ, а также отдельными положениями законодательства о хозяйственных обществах.

При этом, при реализации своего права на получение информации участники хозяйственных обществ не обязаны раскрывать цели и мотивы, которыми они руководствуются, требуя предоставления информации об обществе, а также иным образом обосновывать наличие интереса в получении соответствующей информации, за исключением случаев, вытекающих из закона; степень конкретизации требования участника о предоставлении информации должна оцениваться судом с учетом обстоятельств рассматриваемого дела и необходимости обеспечить реальную возможность осуществления участником общества своих прав; требование о предоставлении определенных документов не обязательно предполагает указание точных дат их составления и номеров, которые участник может и не знать (пункты 1, 4 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.01.2011 № 144 «О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров о предоставлении информации участникам хозяйственных обществ».

Поскольку Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» не содержит ограничений на предоставление документов бухгалтерского учета, то право доступа к ним имеют все участники общества.

В ходе судебного разбирательства ООО «ВостокИверСтрой» передало истцу часть документов, что подтверждается актом от 13.06.2024, подписанным обеими сторонами.

ФИО1, не отрицал получения указанных документов, просил удовлетворить заявленные требования за исключением переданных документов, с учетом уточнений (исх. 66582 от 01.08.2024).

По смыслу пункта 2 Информационного письма № 144 обращение участника общества в суд с требованием о предоставлении документации общества должно преследовать цель защиты его нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов.

Из изложенного следует, что при обращении с иском лицо обязано представить доказательства наличия нарушенного субъективного права на получение информации о деятельности хозяйственного общества, заключающееся в непредставлении организацией истцу конкретных документов, которые были запрошены у него в установленном законодательством порядке.

При этом, учитывая специфику требования о присуждении к исполнению обязанности в натуре (в данном случае - обязанности по передаче документов), в предмет доказывания также входит исследование возможности общества исполнить эту обязанность, что, в свою очередь, возможно лишь при наличии требуемого имущества у данного лица на момент рассмотрения спора.

09.04.2025 ООО «ВостокИверСтрой» представлен акт об отсутствии документов, подписанный генеральным директором ООО «ВостокИверСтрой» ФИО3 и содержащий печать общества, согласно которому за период с даты создания общества отсутствуют документы: приказы о проведении инвентаризации общества; сводные инвентаризационные ведомости результатов инвентаризации ИВН 26 общества; сметы расходов за период 2022-2024 годы; перечень нематериальных активов с указанием первоначальной стоимости, начисленной амортизации и остаточной стоимости на день предоставления информации; акты оценки заложенного имущества за период 2022-2024 годы; книга учета заложенного имущества за период 2022-2024 годы; сведения по забалансовому учету имущества на день предоставления информации; документы по инвентаризации имущества (акты инвентаризации имущества) за период 2022-2024 годы.

Поскольку решение суда должно быть исполнимым, требования по первоначальному иску в данной части удовлетворению не подлежат.

Доказательства отсутствия у ООО «ВостокИверСтрой» объективной возможности предоставления ФИО1, иной запрашиваемой им информации, либо законных оснований для отказа в предоставлении информации, суду не представлены (статьи 65, 68 Арбитражного процессуального кодекса РФ).

Доводы ООО «ВостокИверСтрой» о злоупотреблении правом со стороны ФИО1, выраженном в том, что ФИО1, является еще участником с долей в размере 35% уставного капитала ООО «Победа» с аналогичным видом деятельности, судом отклоняются как не подтвержденные документально. ООО «ВостокИверСтрой» не доказало что, запрашивая информацию о деятельности общества, ФИО1 действовал исключительно с намерением причинить вред ООО «ВостокИверСтрой». Вместе с тем, по общему правилу, действия участников общества по участию в управлении его делами предполагаются добросовестными, пока не доказано иное.

Согласно пункту 9 информационного письма от 18.01.2011 № 144 Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации «О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров о предоставлении информации участник хозяйственных обществ» если участник обратился с требованием к хозяйственному обществу о предоставлении заверенных копий документов, то исполнение обществом обязанности по предоставлению участнику информации может считаться надлежащим только при условии, что копии таких документов заверены должностным лицом общества, полномочия которого вытекают из устава общества, его внутренних документов, или лицом, полномочия которого на заверение копий документов общества явствуют из обстановки, в которой такое лицо действует (например, сотрудником общества, присутствующим при ознакомлении участника с документами), в установленном порядке с проставлением печати общества либо верность копий документов засвидетельствована нотариусом.

При таких обстоятельствах суд приходит к выводу о том, что уточненное требование ФИО1 в части обязания ООО «ВостокИверСтрой» обеспечить допуск ФИО1 или его представителей в офис ООО «ВостокИверСтрой», где хранятся документы по адресу: <...> Октября 27, кв. 26, или иное фактическое место хранения документов, для ознакомления с нижеперечисленным перечнем документов за период с 2022 года по 2024 год, также представить копии таких документов, в том числе:

- деклараций за 2022-2024 годы (годовых) общества по налогам на прибыль, на имущество, земельному, транспортному;

- договоров (контрактов), заключенных обществом (в том числе взаиморасчетные документы) за период 2022 - 2024 годы с приложением соответствующего реестра;

- договоров аренды, а также иных договоров по передаче имущества общества (включая недвижимость) во владение и/или пользование любым лицам за период 2022 - 2024 годы;

- форм налогового учета и отчетности (регистров аналитического налогового учета, регистры синтетического налогового учета, налоговые декларации) общества за период 2022 - 2024 годы;

- форм бухгалтерской отчетности общества (бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, приложений и пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах) с отметкой налогового органа за период 2022 - 2024 годы;

- расшифровок начисляемых и уплачиваемых налогов в бюджеты различных уровней и отчислений во внебюджетные фонды на день предоставления информации;

- отчетности в Пенсионный фонд РФ, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (форма РСВ-1), Фонд социального страхования РФ (форма 4 - ФСС) за период 2022 - 2024 годы;

- документов, подтверждающих уплату обществом налогов (банковские платежные поручения, выписки) за период 2022 - 2024 годы;

- сведений о предоставленных и полученных кредитах и займах на день предоставления информации;

- расчетов отпускных начислений сотрудников за период 2022 - 2024 годы;

- всех доверенностей, выданных от имени общества за период 2022 - 2024 годы;

- электронной базы данных (данные из специализированной программы) по ведению бухгалтерского и налогового учета общества (включая «1С Предприятие», «1С Бухгалтерия») на электронном носителе (диск, флешдиск) актуальной по состоянию на день предоставления;

- справок о наличии ценностей, учитываемых на балансовых счетах на день предоставления информации;

- главной книги за 2024 год и оборотно-сальдовых ведомостей по счетам бухучета 01 - 99; 001 - 011 и открытым к ним субсчетам, с расшифровкой, с указанием наименования имущества, балансовой стоимости, даты принятия к учету, полного наименования контрагента, суммы долга, даты и оснований ее возникновения за период 2022 - 2024 годы;

- перечня открытых в банках расчетных счетов общества на день предоставления информации;

- первичных банковских документов по открытым расчетным счетам общества за период 2022 - 2024 годы;

- выданных и полученных счетов-фактур и книг покупок и продаж за период 2022 - 2024 годы;

- утвержденного перечня лиц, имеющих право на получение денежных средств под отчет за период 2022 - 2024 годы;

- авансовых отчетов с приложением подтверждающих расходы документов за период 2022 - 2024 годы;

- информации о предъявленных судебных исках, о текущем состоянии исковых претензий к обществу, о востребовании задолженности обществом по оказанным услугам;

обязания обеспечить допуск ФИО1 или его представителей к информации ООО «ВостокИверСтрой», содержащейся в электронном виде в компьютерных файлах, электронных базах данных и специализированных программах, в том числе допуск к программам по ведению бухгалтерского и налогового учета ООО «ВостокИверСтрой» (включая «1С Предприятие», «1С Бухгалтерия» и т.д.), является обоснованным и подлежащим удовлетворению.

Удовлетворяя требования ФИО1, судом приняты во внимания доводы о том, что согласно представленной ответчиком информации о выданных счетах-фактурах, имеется реализация ООО «АКМ Систем» по договору аренды движимого имущества от 01.05.2023 года № 01/05/2023, что указывает на наличие в истребуемый период арендных отношений. Кроме того, согласно оборотно-сальдовой ведомости по счету 50 за период с января 2022 года по декабрь 2023 года, представленной ответчиком, имеется выдача и возврат займа контрагентам. Исходя из информации оборотно-сальдовой ведомости по счету 51 за период с января 2022 года по декабрь 2023 года на расчетный счет ответчика, открытый в ПАО «Промсвязьбанк», поступило 7 703 779 руб. 22 коп. Согласно представленной оборотно-сальдовой ведомости по счету № 66 за период с января 2022 года по декабрь 2023 года усматривается, что ООО «ВостокИверСтрой» получило денежные средства (кредиты/займы) у нижеперечисленных контрагентов: ИП ФИО4 в размере 500 000 руб.; ФИО5 в размере 4 115 700 руб.; ООО «Стройлидер» в размере 40 000 руб.; ФИО3 в размере 1 505 000 руб. Из представленной ответчиком информации о выданных счетах-фактурах следует, что на аванс от ООО «Хэлпфинанс» получены денежные средства в размере 7 020 000 руб., одним из видов деятельности которого является предоставление займов и прочих видов кредита.

Рассмотрев встречные исковые требования ООО «ВостокИверСтрой», суд не усмотрел оснований для их удовлетворения в связи со следующим.

ООО «ВостокИверСтрой», обращаясь со встречным иском, указало на то, что документы, связанные с деятельностью общества, после смены генерального директора ФИО1, им обществу не были переданы.

Сторонами не оспаривается, что ФИО1 занимал должность генерального директора общества ООО «ВостокИверСтрой» в период с 29.10.2021 по 16.06.2022. С 17.06.2022 по настоящее время генеральным директором общества является ФИО3.

В соответствии с пунктами 1, 2 статьи 50 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» общество обязано хранить документы согласно перечню. Документы хранятся по месту нахождения единоличного исполнительного органа общества или в ином месте, известном и доступном участникам общества.

В соответствии с пунктом 4 статьи 29 Закона № 402-ФЗ при смене руководителя организации должна обеспечиваться передача документов бухгалтерского учета организации. Порядок передачи документов бухгалтерского учета определяется организацией самостоятельно.

Таким образом, законодательство не содержит конкретных указаний в отношении порядка передачи документов бывшим руководителем общества и не устанавливает императивного требования к форме, в которой происходит такая передача.

Однако руководитель организации по завершении осуществления своих полномочий обязан передать дела, что включает в себя обязанность вернуть обществу все его документы, если они по какой-то причине находятся у бывшего руководителя, а не по месту нахождения юридического лица.

Форма передачи, если она прямо не урегулирована уставом, корпоративным договором, заключенным между всеми участниками или договором с руководителем, зависит от конкретных обстоятельств дела (объема документации, вида документации, правил документооборота, принятых в соответствующей организации или соблюдающихся фактически).

Каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основании своих требований и возражений (статья 65 Арбитражного процессуального кодекса РФ).

Исходя из принципа состязательности сторон, доказательства, подтверждающие или опровергающие соответствующие обстоятельства, вправе представлять все участники процесса.

Как следует из материалов дела и не оспаривается сторонами, ООО «ВостокИверСтрой» с 17.06.2022 по настоящее время осуществляет деятельность под руководством генерального директора ФИО3.

С 17.06.2022 и до момента подачи встречного иска (09.09.2024) при ведении хозяйственной деятельности, формирования и сдачи отчетности у генерального директора ООО «ВостокИверСтрой» ФИО3 не возникало вопросов относительно отсутствия в обществе документов, указанных во встречном иске. Доказательств обращения в Арбитражный суд Амурской области с требованием об обязании ФИО1 передать документы ФИО3, не представлено.

Из указанного следует, что общество, после смены генерального директора ФИО1, не нуждалось в каких-либо документах при ведении хозяйственной деятельности.

Одним из средств достижения правовой определенности является эстоппель, который препятствует недобросовестному лицу изменять свою первоначальную позицию, выбранную ранее модель поведения и отношения к определенным юридическим фактам и тем самым вносит определенную конкретность в правоотношения.

Главная задача принципа эстоппель состоит в том, чтобы воспрепятствовать стороне получить преимущества и выгоду как следствие своей непоследовательности в поведении в ущерб другой стороне, которая добросовестным образом положилась на определенную юридическую ситуацию, созданную первой стороной. В силу принципа эстоппеля никто не может противоречить собственному предыдущему поведению.

В соответствии с положениями статей 1, 10 Гражданского кодекса РФ принцип эстоппель (estoppel) и правило venire contra factum proprium (никто не может противоречить собственному предыдущему поведению) означает лишение стороны в споре права ссылаться на какие-либо факты, оспаривать или отрицать их ввиду ранее ею же сделанного заявления об обратном в ущерб противоположной стороне в процессе судебного/арбитражного разбирательства, применение которой означает утрату права на защиту посредством лишения стороны права на возражение.

Учитывая поведение сторон, обусловленное наличием корпоративного конфликта, в том числе в ходе судебного разбирательства, суд приходит к выводу о том, что предъявление ООО «ВостокИверСтрой» встречного иска является следствием подачи ФИО1 первоначального иска.

При таких обстоятельствах в удовлетворении встречного иска ООО «ВостокИверСтрой» следует отказать.

В соответствии с частью 1 статьи 174 Арбитражного процессуального кодекса РФ при принятии решения, обязывающего ответчика совершить определенные действия, не связанные со взысканием денежных средств или с передачей имущества, арбитражный суд в резолютивной части решения указывает лицо, обязанное совершить эти действия, а также место и срок их совершения.

Учитывая частичное удовлетворение первоначального иска, положения части 3 статьи 50 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ, статьи 174 Арбитражного процессуального кодекса РФ, объем истребуемых документов, суд считает необходимым установить ООО «ВостокИверСтрой» срок для передачи истребуемых документов, заявленный ФИО1 – в течение 10 рабочих дней с момента вступления решения суда в законную силу.

Государственная пошлина по первоначальному иску в силу пункта 4 части 1 статьи 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации составляет 6000 руб.

При подаче первоначального иска истцом была оплачена госпошлина по чеку № 674979 от 05.04.2024 в размере 6000 руб.

Государственная пошлина по встречному иску в силу пункта 4 части 1 статьи 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации составляет 6000 руб.

При подаче встречного искового заявления ООО «ВостокИверСтрой» на основании статьи 333.41 Налогового кодекса Российской Федерации была предоставлена отсрочка уплаты госпошлины.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

В связи с удовлетворением первоначального иска, с ООО «ВостокИверСтрой» в пользу ФИО1 следует взыскать госпошлину в размере 6000 руб.

Учитывая, что в удовлетворении встречных исковых требований отказано, госпошлина подлежит взысканию с ООО «ВостокИверСтрой» в доход федерального бюджета.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 и 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

решил:

по первоначальному иску:

обязать общество с ограниченной ответственностью «Востокиверстрой» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в течение в течение десяти дней со дня вступления решения суда в законную силу обеспечить допуск ФИО1 или его представителей в офис ООО «ВостокИверСтрой», где хранятся документы по адресу: <...> Октября 27, кв. 26, или иное фактическое место хранения документов, для ознакомления с нижеперечисленным перечнем документов за период с 2022 года по 2024 год, также представить копии таких документов, в том числе: