Решение по делу № 2-6205/2023 от 19.12.2023

Производство № 2-6205/2023

УИД 28RS0004-01-2023-007413-49

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

19 декабря 2023 года город Благовещенск

Благовещенский городской суд Амурской области в составе:

председательствующего судьи Щедриной О.С.,

при секретаре Леушиной В.А.,

с участием представителя истца - помощника прокурора Амурской области Осса Е.Г.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску заместителя прокурора Амурской области, в интересах Амурской области в лице Министерства имущественных отношений Амурской области к ФИО1 о взыскании денежных средств,

УСТАНОВИЛ:

Заместитель прокурора Амурской области действующий в интересах Амурской области в лице Министерства имущественных отношений с настоящими исковыми требованиями, в обоснование указав, что ООО «Горизонт» зарегистрировано и постановлено на учет в качестве юридического лица 24.09.2007 года. На основании договора об уступки доли в уставном капитале ООО «Горизонт» с 22.04.2009 года единственным учредителем ООО «Горизонт» являлся ФИО1, который с 22.04.2009 года по 25.06.2013 года занимал должность директора указанного юридического лица.

Приговором Благовещенского городского суда Амурской области от 07.06.2021 года ФИО2 признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ. Указанным приговором установлены обстоятельства хищения денежных средств, граждан – участников долевого строительства, заключивших договоры с ООО «Горизонт».

В рамках рассмотрения уголовного дела производство по гражданским искам ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10 (ФИО11), ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО15, ФИО16, ФИО17, ФИО18, ФИО19, ФИО20 прекращено.

В 2017 году государственная программа Амурской области «Обеспечение доступным и качественным жильем населения Амурской области на 2014 - 2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Амурской области от 25.09.2013 № 446, дополнена подпрограммой «Реализация мер государственной поддержки гражданам, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены», целью которой являлось обсеменение защиты прав граждан - участников долевого строительства.

В соответствии с указанной государственной программой, на основании уведомлений государственного казенного учреждения Амурской области - управления социальной защиты населения по г. Благовещенск и Благовещенскому району и обращений граждан, министерством имущественных отношений Амурской области в период с 2017 года по 2019 год с 18 участниками долевого строительства заключено 16 договоров уступки Амурской области права (требования) к ООО «Горизонт»:

.№ 8 от 07.12.2017 с ФИО8 на сумму 1200000 рублей;

№19 от 12.01.2018 с ФИО16 на сумму 1284000 рублей;

№ 73 от 29.01.2018 с ФИО6 на сумму 1059191,99 рублей;

№94 от 02.03.2018 с ФИО13 на сумму 700000 рублей;

№ 133 от 18.07.2018 с ФИО19 на сумму 950000 рублей;

№ 142 от 20.07.2018 с ФИО21 на сумму 707700 рублей;

№ 150 от 30.08.2018 с ФИО14, ФИО15 на сумму 642000 рублей (каждому), а всего на сумму 1284000 рублей;

№ 191 от 18.01.2019 с ФИО3, ФИО4 на сумму 475000 рублей (каждому), а всего на сумму 950000 рублей;

№ 171 от 15.01.2019 с ФИО22 на сумму 700000 рублей;

№ 190 от 18.01.2019 с ФИО5 на сумму 700000 рублей;

№ 198 от 17.01.2019 с ФИО7 на сумму 628522,77 рублей;

№ 186 от 17.01.2019 с ФИО23 на сумму 1287000 рублей;

№ 175 от 14.01.2019 с ФИО20 на сумму 1600000 рублей;

№ 263 от 05.02.2019 с ФИО11 на сумму 1100000 рублей;

№ 220 от 24.01.2019 с ФИО18 на сумму 950000 рублей;

№ 252 от 30.01.2019 с ФИО9 на сумму 950000 рублей.

Согласно условиям договоров уступки права требования (п.1.1) граждане передали имущественное право (требование) к ООО «Горизонт» по договорам участия в долевом строительстве, взамен за переданное право гражданам выплачена компенсации в размере фактически внесенных денных средств (п. 2.3).

Из бюджета Амурской области указанным гражданам оказана мера государственной поддержки (предоставлены денежные выплаты) на общую сумму 15 600 414,76 рублей.

Определением Арбитражного суда Амурской области от 27.05.2014 года в отношении ООО «Горизонт» введена процедура, применяемая в деле о банкротстве - наблюдение. Решением от 03.09.2014 должник признан несостоятельным (банкротом), введена процедура конкурсного производства (№ А04-2799/2014).

В рамках рассмотрения Арбитражным судом Амурской области дела о банкротстве в реестре требований кредиторов ООО «Горизонт» произведена замена конкурсных кредиторов — граждан, с которыми заключены вышеназванные договоры уступки Амурской области права (требования), на правопреемника - министерство имущественных отношений Амурской области (определения Арбитражного суда Амурской области от 12.02.2018, от 14.05.2018, от 01.10.2018, от 29.10.2018, от 01.08.2019).

В процессе конкурсного производства в отношении ООО «Горизонт» требования кредитора — министерства имущественных отношений Амурской области, не удовлетворены. ФИО1 к субсидиарной ответственности не привлечен.

В соответствии с определением Арбитражного суда Амурской области от 23.03.2023 конкурсное производство в отношении ООО «Горизонт» завершено, что является основанием для записи о ликвидации должника в едином государственном реестре юридических лиц.

Факт причинения вреда Амурской области, его размер, а также причастность и виновность ФИО1 подтверждается вступившим в законную силу приговором Благовещенского городского суда.

На основании изложенного, уточнив заявленные требования, истец просит суд взыскать с ФИО1 в пользу Амурской области в лице Министерства имущественных отношений Амурской области ущерб, причиненный преступлением, в размере 15 600 414 рублей 76 копеек.

Будучи извещенными о дате, времени и месте слушания дела в него не явился представитель истца Министерства имущественных отношений Амурской области, ответчик ФИО1, представители третьих лиц: Правительства Амурской области, Управления Федерального казначейства по Амурской области, Министерство финансов Амурской области. Учитывая положения ст. 154 ГПК РФ, обязывающей суд рассмотреть спор в разумный срок, а также в соответствии с положениями статьи 167 ГПК РФ, ст. 165.1 ГК РФ суд полагает возможным рассмотреть дело в отсутствие неявившихся лиц.

В судебном заседании помощник прокурора Амурской области настаивал на удовлетворении заявленных требований в полном объёме.

В ходе рассмотрения гражданского дела, представитель ответчика ФИО1 заявленные требования не признал, в дополнение к обстоятельства изложенным в исковом заявлении пояснил, что из иска не следует, кому и в каком размере причинен ущерб и в чем заключается вина ответчика. Из приговора суда следует, что ущерб причинен гражданам, выплаты которым производились в рамках социальной поддержки, что подходит под понятие «убытки». Заявив о пропуске срока исковой давности, просил отказать в удовлетворении искового заявления в полном объёме.

Представитель третьего лица, не заявляющего состоятельных требований относительного предмета спора Министерства имущественных отношений Амурской области при рассмотрении спора полагала требования подлежащими удовлетворению, указав, что выплаты гражданам производились на основании договора уступки заключенных между Министерством имущественных отношений Амурской области и пострадавшими гражданами. При проведении процедуры банкротства интересы Министерства имущественных отношений Амурской области погашены не были. В реализации имущества ФИО1 было отказано. Просила удовлетворить заявленные требования в полном объёме.

В представленном в адрес суда отзыве на заявленные требования, ответчик ФИО1 заявленные требования не признал, указав, что они не подлежат удовлетворению по следующим основаниям. Министерство имущественных отношений Амурской области с требованиями о взыскании денежных средств, в заявленном размере при рассмотрении уголовного дела не обращалось, гражданский иск в рамках уголовного дела завален не был, замена стороны не производилась. Истец с требованиями о привлечении ответчика к субсидиарной ответственности в рамках дела о банкротстве ООО «Горизонт» не обращался, возможностями процедуры банкротства также не воспользовался. Полагал, что истцом утрачена возможность предъявления требований о взыскании с ответчика задолженности, которая по настоящему делу является ущербом, взыскиваемым прокурором. При таких обстоятельствах обращение прокурора в суд с настоящим иском, фактически направлено на преодоление установленного законодательством запрета осуществления принудительного взыскания безнадежной ко взысканию задолженности в связи с пропуском срока взыскания. Истцом не представлены доказательства несения расходов по выплате гражданам денежных средств, что исключает причинение ущерба. Кроме того, при компенсации выплатах участникам долевого строительства Правительство Амурской области выступило правопреемником материальных активов предприятия: земельных участков под жилищное строительство, незавершенных строительством объектов (двадцати квартирный каркасно – панельный жилой дом) в 70% готовности, два двадцати квартирных кирпичных дома выведенных до уровня второго этажа, четыре фундамента под двадцати квартирные жилые дома), а также находящееся в конкурсном производстве имущество инженерно – технического обеспечения (скважины на воду, транспортные подстанции, дороги и линии электропередач).

Исковое заявление подано в суд 27.07.2023 года, между тем из приговора Благовещенского городского суда Амурской области следует, что ущерб был причинен гражданам, которые являлись участниками долевого строительства, а не Министерству имущественных отношений по Амурской области. Истцом в исковом заявлении не раскрыт характер выплат в счет бюджета, не установлено существо финансовых обязательств, являлись ли они безвозвратными, на каких условиях проводилась выплата. При этом следует учесть социальную направленность указанной истцом программы, что свидетельствует выполнении государством в лице Амурской области социальной функции защиты прав граждан не предполагающей компенсации со стороны другого лица, т.е. выплаты не могут быть причинены ФИО1, а являются следствием законотворческой инициативы органов власти Амурской области, при отсутствии которых с ответчика по приговору мог ли быть взысканы денежных средства в пользу граждан, но не в пользу Министерства имущества Амурской области или прокуратуры Амурской области. При наличии указанных в иске оснований, истец знал и мог знать о праве на предъявление требований к ФИО1 при рассмотрении гражданского иска в рамках уголовного дела в 2018 году. Реальная возможность узнать нарушения прав истца, могла возникнуть в момент осуществления выплат в 2018 года. На основании изложенного, указав, что истцом пропущен срок исковой давности, просил отказать истцу в удовлетворении заявленных требований в полном объёме.

Выслушав участников процесса, изучив материалы дела, исследовав и оценив собранные по делу доказательства в их совокупности в соответствии с требованиями статей 55, 59 и 60 ГПК РФ, установив обстоятельства, имеющие значение для дела, суд приходит к следующему.

В силу ч. 1 ст. 45 ГПК РФ прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Согласно п. 1 ст. 15 ГК РФ лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.

В силу п. 2 указанной статьи под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб).

В соответствии с п. 1 ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

В пункте 12 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено, что по делам о возмещении убытков истец обязан доказать, что ответчик является лицом, в результате действий (бездействия) которого возник ущерб, а также факты нарушения обязательства или причинения вреда, наличие убытков (пункт 2 статьи 15 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Причинение имущественного вреда порождает обязательство между причинителем вреда и потерпевшим, вследствие которого на основании ст. 15 ГК РФ лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.

В силу п. 2 ст. 15 ГК РФ под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

Из материалов дела следует, что с 22.04.2009 года единственным учредителем ООО «Горизонт» являлся ФИО1, который с 22.04.2009 года по 25.06.2013 года занимал должность директора указанного юридического лица.

Судом установлено и следует из материалов дела, что вступившим в законную силу приговором Благовещенского городского суда Амурской области от 07.06.2021 года по уголовному делу №1-15/2021 ФИО1 признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ему назначено наказание: по ч. 4 ст. 159 УК РФ в виде 2 (двух) лет 4 (четырех) месяцев лишения свободы; по ч. 3 ст. 159 УК РФ в виде 1 (одного) года 6 (шести) месяцев лишения свободы. На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путём частичного сложения наказаний, окончательно ФИО1 назначено наказание в виде 2 (двух) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Указанным приговором Благовещенского городского суда Амурской области установлено, что 24.09.2007 г. в Едином государственном реестре юридических лиц Межрайонной инспекцией ФНС России № 1 по Амурской области зарегистрировано и поставлено на учет ООО «Горизонт» за основным государственным регистрационным номером <***>, имеющее ИНН <***>, с 2009 г. расположенное по адресу: ***, где с 22 апреля 2009 г. на основании решения единственного учредителя ООО «Горизонт» ФИО24 от 22.04.2009 года, приказа ООО «Горизонт» от 22.04.2009 года № 1 «О вступлении в должность» по 25 июня 2013 года генеральным директором являлся ФИО1

С 22 апреля 2009 г. в соответствии с договором об уступке доли в уставном капитале ООО «Горизонт» от 22.04.2009 года ФИО1 также являлся единственным учредителем ООО «Горизонт».

Согласно пункту 2.2 раздела 2 Устава ООО «Горизонт», утвержденного 31.08.2009 года решением единственного учредителя № 2 ФИО1, одними из основных видов деятельности ООО «Горизонт» являются:

- производство общестроительных работ;

- устройство покрытий зданий и сооружений;

- производство электромонтажных работ;

- монтаж инженерного оборудования;

- производство штукатурных работ;

- производство столярных и плотничных работ;

- устройство покрытий полов и облицовка стен.

Согласно пунктам 9.16 и 9.17 раздела 9 Устава ООО «Горизонт» генеральный директор общества руководит текущей деятельностью общества и решает все вопросы, которые отнесены настоящим Уставом и законом к компетенции других руководящих органов общества, а также:

- без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;

- издает приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

- обеспечивает выполнение планов деятельности общества;

- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции других руководящих органов общества;

- определяет организационную структуру общества;

- утверждает штатные расписания общества;

- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников;

- в порядке, установленном законодательством, настоящим Уставом и Общим собранием участников, поощряет работников общества, а также налагает на них взыскания;

- открывает расчетный, валютный и другие счета общества в банковских учреждениях, заключает договоры и совершает иные сделки;

- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности;

- осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об обществе с ограниченной ответственностью» или Уставом общества к компетенции Общего собрания участников общества и Правления общества.

22.10.2008 года в Едином государственном реестре юридических лиц Межрайонной инспекцией ФНС России № 1 по Амурской области зарегистрировано и поставлено на учет ООО «Новый экономический проект» за основным государственным регистрационным номером 1082801009092, имеющее ИНН <***>, расположенное по адресу: ***, где с момента образования общества на основании решения единственного учредителя ООО «Новый экономический проект» ФИО25 от 10 октября 2008 г. № 1 «О создании общества с ограниченной ответственностью с единственным учредителем», приказа ООО «Новый экономический проект» от 22 октября 2008 г. № 4 «О вступлении в должность» по 24 июня 2013 г. директором являлся ФИО1

С ноября 2010 г. ФИО1 также являлся единственным учредителем ООО «Новый экономический проект».

Согласно пункту 2.2 раздела 2 Устава ООО «Новый экономический проект», утвержденного 16.09.2009 года решением единственного учредителя № 2 ФИО25, одним из основных видов деятельности ООО «Новый экономический проект» является строительство зданий и сооружений, а также монтаж зданий и сооружений из сборных конструкций.

Согласно пунктам 9.16 и 9.17 раздела 9 Устава ООО «Новый экономический проект» директор общества руководит текущей деятельностью общества и решает все вопросы, которые отнесены настоящим Уставом и законом к компетенции других руководящих органов общества, а также:

- без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;

- обеспечивает выполнение планов деятельности общества;

- определяет организационную структуру общества;

- утверждает штатные расписания общества;

- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников;

- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности;

С начала 2009 года ООО «Новый экономический проект» и ООО «Горизонт» осуществляли деятельность, связанную со строительством в с.Чигири Благовещенского района Амурской области многоквартирных двухэтажных жилых домов блокированной застройки по каркасно-панельной технологии с последующей реализацией квартир в построенных домах. С конца 2009 года указанные организации стали осуществлять долевое строительство многоквартирных двухэтажных жилых домов посредством привлечения для этих целей денежных средств граждан и юридических лиц на основании заключаемых с ними договоров участия в долевом строительстве или договоров соинвестирования.

ФИО3 и ФИО4 приняли участие в долевом строительстве многоквартирного жилого дома, 27.03.2011 года заключили с ООО «Горизонт» договор участия в долевом строительстве. Указанный договор зарегистрирован в Управлении Росреестра по Амурской области. Договорные обязательства перед ФИО3 и ФИО4 не исполнены, внесенные денежные средства на сумму 950 000 рублей ФИО1 потрачены по собственному усмотрению.

ФИО5 приняла участие в долевом строительстве многоквартирного жилого дома, 20.05.2011 года заключила с ООО «Горизонт» договор участия в долевом строительстве. Указанный договор зарегистрирован в Управлении Росреестра по Амурской области. Договорные обязательства перед ФИО5 не исполнены, внесенные денежные средства на сумму 700 000 рублей ФИО1 потрачены по собственному усмотрению.

ФИО6 приняла участие в долевом строительстве многоквартирного жилого лома, 07.07.2011 года заключила с ООО «Горизонт» договор участия в долевом строительстве. Указанный договор зарегистрирован в Управлении Росреестра по Амурской области. Договорные обязательства перед ФИО6 не исполнены, внесенные денежные средства на сумму 1059191,99 рублей ФИО1 потрачены по собственному усмотрению.

ФИО26 приняла участие в долевом строительстве многоквартирного жилого дома, 12.07.2011 года заключила с ООО «Горизонт» договор участия в долевом строительстве. Указанный договор зарегистрирован в Управлении Росреестра по Амурской области. Договорные обязательства перед ФИО7 не исполнены, внесенные денежные средства на сумму 700 000 рублей ФИО1 потрачены по собственному усмотрению.

ФИО8 приняла участие в долевом строительстве многоквартирного жилого дома, 17.11.2011 года заключила с ООО «Горизонт» договор участия в долевом строительстве. Указанный договор зарегистрирован в Управлении Росреестра по Амурской области. Договорные обязательства перед ФИО8 не исполнены, внесенные денежные средства на сумму 1 120 000 рублей ФИО1 потрачены по собственному усмотрению.

ФИО9 приняла участие в долевом строительстве многоквартирного жилого дома, 15.09.2011 года заключила с ООО «Горизонт» договор участия в долевом строительстве. Указанный договор зарегистрирован в Управлении Росреестра по Амурской области. Договорные обязательства перед ФИО9 не исполнены, внесенные денежные средства на сумму 560 000 рублей ФИО1 потрачены по собственному усмотрению.

ФИО10 (ФИО11) приняла участие в долевом строительстве многоквартирного жилого дома, 15.05.2012 года заключила с ООО «Горизонт» договор участия в долевом строительстве. Указанный договор зарегистрирован в Управлении Росреестра по Амурской области. Договорные обязательства перед ФИО10 (ФИО11) не исполнены, внесенные денежные средства на сумму 1 100 000 рублей ФИО1 потрачены по собственному усмотрению.

ФИО12 приняла участие в долевом строительстве многоквартирного жилого дома, 03.05.2012 года заключила с ООО «Горизонт» договор участия в долевом строительстве. Указанный договор зарегистрирован в Управлении Росреестра по Амурской области. Договорные обязательства перед ФИО12 не исполнены, внесенные денежные средства на сумму 1 287 000 рублей ФИО1 потрачены по собственному усмотрению.

ФИО13 приняла участие в долевом строительстве многоквартирного жилого дома, 10.07.2012 года заключила с ООО «Горизонт» договор участия в долевом строительстве. Указанный договор зарегистрирован в Управлении Росреестра по Амурской области. Договорные обязательства перед ФИО13 не исполнены, внесенные денежные средства на сумму 700 000 рублей ФИО1 потрачены по собственному усмотрению.

ФИО14 и ФИО15 приняли участие в долевом строительстве многоквартирного жилого дома, 26.12.2012 года заключили с ООО «Горизонт» договор участия в долевом строительстве. Указанный договор зарегистрирован в Управлении Росреестра по Амурской области. Договорные обязательства перед ФИО14 и ФИО15 не исполнены, внесенные денежные средства на сумму 1 284 000 рублей ФИО1 потрачены по собственному усмотрению.

ФИО16 принял участие в долевом строительстве многоквартирного жилого дома, 20.03.2013 года заключил с ООО «Горизонт» договор участия в долевом строительстве. Указанный договор зарегистрирован в Управлении Росреестра по Амурской области. Договорные обязательства перед ФИО16 не исполнены, внесенные денежные средства на сумму 1 284 000 рублей ФИО1 потрачены по собственному усмотрению.

ФИО17 приняла участие в долевом строительстве многоквартирного жилого дома, 28.11.2011 года заключила с ООО «Горизонт» договор участия в долевом строительстве. Указанный договор зарегистрирован в Управлении Росреестра по Амурской области. Договорные обязательства перед ФИО17 не исполнены, внесенные денежные средства на сумму 700 000 рублей ФИО1 потрачены по собственному усмотрению.

Кроме того, между Жилищным накопительным кооперативом «Наш Дом», участниками которого являлись, в том числе, Кузнецова И.И., ФИО19, ФИО20, и ООО «Горизонт» заключен договор участия в долевом строительстве от 09.12.2011 года.

В дальнейшем, в целях погашения обязательств ЖНК «Наш Дом» перед участниками, произведена уступка прав требования по договору участия в долевом строительстве от 09.12.2011 года (договоры цессии: от 20.02.2012 года с ФИО18, от 20.02.2012 года с ФИО19, от 27.02.2012 года с Корневой Н.П). Договорные обязательства ООО «Горизонт» не исполнены, внесенные денежные средства на сумму 2 850 000 рублей ФИО1 потрачены по собственному усмотрению, чем причинен ущерб ФИО18, ФИО19, ФИО20

Производство по гражданским искам потерпевших: ФИО27, ФИО28, ФИО29, ФИО30, ФИО31, ФИО32, ФИО33, ФИО34, ФИО35, ФИО36, ФИО37, ФИО38, ФИО39, ФИО40, ФИО41, ФИО42, ФИО43, ФИО44, ФИО45, ФИО46, ФИО47, ФИО48, ФИО49, ФИО50, ФИО51, ФИО52, ФИО53, ФИО6 ФИО7, ФИО3, ФИО4, ФИО8, ФИО14, ФИО15, ФИО16, ФИО54, ФИО55, ФИО56, ФИО57, ФИО9, ФИО58, ФИО59, ФИО60, ФИО5, ФИО61, ФИО62, ФИО63, ФИО64, ФИО65, ФИО66, ФИО17, ФИО67, ФИО13, ФИО68, ФИО69, ФИО70, ФИО18, ФИО19, ФИО20. Хурдей Л.Ю., ФИО71 ФИО72, ФИО73, ФИО74, ФИО75, ФИО76 прекращены.

Постановлением Правительства Амурской области от 25.09.2013 года №446, в 2017 году государственная программа Амурской области «Обеспечение доступным и качественным жильем населения Амурской области на 2014 – 2020 годы» была дополнена программой «Реализация мер государственной поддержки гражданам, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены» целью которой являлось обеспечение защиты прав граждан – участников долевого строительства.

Из материалов гражданского дела следует, что в соответствии с указанной государственной программой, в адрес ФИО77, ФИО16, ФИО6, ФИО13, ФИО19, Красно Н.Ф., ФИО14, ФИО15, ФИО4, ФИО3, ФИО17, ФИО5, ФИО7 В, ФИО23, ФИО20, ФИО11 В, ФИО18, ФИО9 направлены уведомления о необходимости обращения в Министерство имущественных отношений Амурской области для заключения договора уступки прав требований для получения единовременной денежной выплаты в соответствии с Порядком предоставления мер государственной поддержки гражданам, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены, утвержденным Постановлением правительства Амурской области №484 от 05.10.2017 года.

24.01.2019 года между ФИО18 (цедент) и министерством имущественных отношений Амурской области (цессионарий) заключен договор уступки Амурской области права (требования)№220 по договору долевого строительства от 05.12.2011 года (далее – договор).

Пунктом 1 договора установлено, что первоначальный кредитор (цедент) уступает, а новый кредитор (цессионарий) принимает имущественное право (требование), принадлежащее первоначальному кредитору, как участнику договора долевого строительства по договору от 05.12.2011 года №12, зарегистрированному в УФРС по Амурской области 13.01.2012 запись регистрации 28-28-01/080/2011-531, договору уступки права требования от 20.02.2012 б/н, зарегистрированному в УФРС по Амурской области, запись регистрации 28-28-01/004/2012-984, дополнительного соглашения к договору участия в долевом строительстве от 19.02.2013 б/н, зарегистрированному в УФРС по Амурской области 27.02.2013, запись регистрации 28-28-01/402/2013-594 к застройщику - обществу с ограниченной ответственностью «Горизонт» (ИНН/ОГРН <***>/<***>), заключающееся в праве требования от участника долевого строительства передачи в собственность однокомнатной квартиры № ***, общей проектной площадью 32,1 кв. м, на 1,2-ом этаже 20-квартирного двухэтажного жилого дома, расположенного по адресу: Амурская область, Благовещенский район, Чигиринский сельсовет, на земельном участке в с. Чигири, кадастровый номер ***.

В силу п. 2 договора право (требование) первоначального кредитора (цедента) переходит к Новому кредитору (цессионарию) в том объеме и на тех условиях, которые существовали на дату подписания Договора. Согласия Должника на передачу прав кредитора к другому лицу не требуется.

Во исполнение положений 2.3, 2.4 указанного договора, платежным поручением №1263 от 19.02.2019 года ФИО18 перечислены денежные средства в размере 950 000 рублей.

30.01.2019 года между ФИО9 (цедент) и министерством имущественных отношений Амурской области (цессионарий) заключен договор уступки Амурской области права (требования) №225.

Пунктом 1 договора установлено, что первоначальный кредитор (Цедент) уступает, а новый кредитор (цессионарий) принимает прав (требования) к застройщику – ООО «Горизонт» (ИНН/ОГРН <***>/<***>) денежные средства в размере 500 000 рублей 00 копеек, установленном Определением Арбитражного суда Амурской области от 28.04.2016 №А04-2799/2014.

Во исполнение положений 2.3, 2.4 указанного договора, платежным поручением №797 от 08.02.2019 года ФИО9 перечислены денежные средства в размере 500 000 рублей.

17.01.2019 года между ФИО7 (цедент) и министерством имущественных отношений Амурской области (цессионарий) заключен договор уступки Амурской области права (требования) №198.

Пунктом 1 договора установлено, что первоначальный кредитор (Цедент) уступает, а новый кредитор (цессионарий) принимает прав (требования) к застройщику – ООО «Горизонт» (ИНН/ОГРН <***>/<***>) денежные средства в размере 628 522 рублей 77 копеек, установленном Определением Арбитражного суда Амурской области от 14.10.2014 №А04-2799/2014.

Во исполнение положений 2.3, 2.4 указанного договора, платежным поручением №547 от 30.01.2019 года ФИО7 перечислены денежные средства в размере 628 522, 77 рублей.

02.08.2018 года между ФИО13 (цедент) и министерством имущественных отношений Амурской области (цессионарий) заключен договор уступки Амурской области права (требования) №94.

Пунктом 1 первоначальный кредитор (цедент) уступает, а новый кредитор (цессионарий) принимает имущественное право (требование), принадлежащее первоначальному кредитору как участнику договора долевого строительства по договору от 10.07.2012 № 232, зарегистрированному в УФРС по Амурской области 21.08.2012, запись регистрации 28-28-01/061/2012-074 к застройщику - обществу с ограниченной ответственностью «Горизонт» (ИНН/ОГРН <***>/<***>), заключающееся в праве требования от участника долевого строительства передачи в собственность однокомнатной квартиры № ***, общей проектной площадью 32,1 кв.м, на 1,2-ом этаже 20-квартирного двухэтажного жилого дома, расположенного по адресу: Амурская область, Благовещенский район, Чигиринский сельсовет, на земельном участке в с. Чигири, кадастровый ***

Во исполнение положений 2.3, 2.4 указанного договора, платежным поручением №3542 от 22.03.2018 года ФИО13 перечислены денежные средства в размере 700 000 рублей.

05.02.2019 года между ФИО11 (цедент) и министерством имущественных отношений Амурской области (цессионарий) заключен договор уступки Амурской области права (требования) №263.

Пунктом 1 договора установлено, что первоначальный кредитор (Цедент) уступает, а новый кредитор (цессионарий) принимает прав (требования) к застройщику – ООО «Горизонт» (ИНН/ОГРН <***>/<***>) денежные средства в размере 1 100 000 рублей 00 копеек, установленном Определением Арбитражного суда Амурской области от 11.06.2014 №А04-2799/2014.

Во исполнение положений 2.3, 2.4 указанного договора, платежным поручением №838 от 1202.2019 года ФИО11 перечислены денежные средства в размере 1 100 000 рублей.

30.08.2018 года между ФИО15, ФИО14 (цеденты) и министерством имущественных отношений Амурской области (цессионарий) заключен договор уступки Амурской области права (требования) №150.

Пунктом 1 договора установлено, что первоначальный кредитор (Цедент) уступает, а новый кредитор (цессионарий) принимает права (требования) к застройщику – ООО «Горизонт» (ИНН/ОГРН <***>/<***>) денежные средства в размере 1 284 000 рублей 00 копеек, установленном Определением Арбитражного суда Амурской области от 08.12.2014 №А04-2799/2014, в том числе: 642 000 рублей – ФИО15, 642 000 рублей – ФИО14

Во исполнение положений 2.3, 2.4 указанного договора, платежным поручением №9150 от 14.09.2018 года ФИО14 перечислены денежные средства в размере 289 904, 13 рублей, платежным поручением №9149 от 14.09.2018 года ФИО15 перечислены денежные средства в размере 289 904, 13 рублей.

20.07.2018 года между ФИО21 (цедент) и министерством имущественных отношений Амурской области (цессионарий) заключен договор уступки Амурской области права (требования) №150.

Во исполнение положений 2.3, 2.4 указанного договора, платежным поручением №7564 от 25.07.2018 года ФИО21 перечислены денежные средства в размере 707 700 рублей.

07.12.2017 года между ФИО8 (цедент) и министерством имущественных отношений Амурской области (цессионарий) заключен договор уступки Амурской области права (требования) №8.

Пунктом 1 договора установлено, что первоначальный кредитор (цедент) уступает, а новый кредитор (цессионарий) принимает имущественные право (требование), принадлежащее первоначальному кредитору как участнику договора долевого строительства по договору № 194 от 17.11.2011, зарегистрированному в УФРС по Амурской области 24.10.2011, запись регистрации 28-28-01/064/2011-509, к застройщику - ООО «Горизонт» (ИНН <***>/ ОГРН <***>), заключающееся в праве требования от застройщика передачи в собственность однокомнатной квартиры № *** площадью 50,15 кв.м, расположенной на 1, 2 этаже двухэтажного девятиквартирного дома, расположенного по адресу: ***

Во исполнение положений 2.3, 2.4 указанного договора, платежным поручением №12565 от 18.12.2017 года ФИО8 перечислены денежные средства в размере 1 100 000 рублей.

14.01.2019 года между ФИО20 (цедент) и министерством имущественных отношений Амурской области (цессионарий) заключен договор уступки Амурской области права (требования) №175.

Пунктом 1 договора установлено, что первоначальный кредитор (цедент) уступают, а новый кредитор (цессионарий) принимает имущественное право (требование), принадлежащее первоначальным кредиторам как участникам договора долевого строительства по договору от 05.12.2011 № 24, зарегистрированному в УФРС по Амурской области 13.01.2011 запись регистрации 28-28-01/080/2011-531 и договору переуступки прав требования по договору участия в долевом строительстве жилья (договор цессии) от 27.02.2012, зарегистрированному в УФРС по Амурской области 23.03.2012, запись регистрации 28-28-01/018/2012-226, к застройщику - обществу с ограниченной ответственностью «Горизонт» (ИНН <***>, ОГРН <***>), заключающееся в праве требования от участника долевого строительства передачи в собственность однокомнатной квартиры № ***, общей площадью 32,1 кв.м, на 1,2 этаже двухэтажного 20-квартирного жилого дома, расположенного по адресу: ***

18.07.2018 года между ФИО19 (цедент) и министерством имущественных отношений Амурской области (цессионарий) заключен договор уступки Амурской области права (требования) №133.

Пунктом 1 договора установлено, что первоначальный кредитор (Цедент) уступает, а новый кредитор (цессионарий) принимает права (требования) к застройщику – ООО «Горизонт» (ИНН/ОГРН <***>/<***>) денежные средства в размере 950 000 рублей 00 копеек, установленном Определением Арбитражного суда Амурской области от 09.10.2014 №А04-2799/2014.

Во исполнение положений 2.3, 2.4 указанного договора, платежным поручением №7430 от 20.07.2018 года ФИО19 перечислены денежные средства в размере 950 000 рублей.

15.01.2019 года между ФИО17 (цедент) и министерством имущественных отношений Амурской области (цессионарий) заключен договор уступки Амурской области права (требования) №171.

Пунктом 1 договора установлено, что первоначальный кредитор (Цедент) уступает, а новый кредитор (цессионарий) принимает права (требования) к застройщику – ООО «Горизонт» (ИНН/ОГРН <***>/<***>) денежные средства в размере 700 000 рублей 00 копеек, установленном Определением Арбитражного суда Амурской области от 27.05.2014 года №А04-2799/2014.

Во исполнение положений 2.3, 2.4 указанного договора, платежным поручением №320 от 22.01.2019 года ФИО17 перечислены денежные средства в размере 700 000 рублей.

18.01.2019 года между ФИО5 (цедент) и министерством имущественных отношений Амурской области (цессионарий) заключен договор уступки Амурской области права (требования) №171.

Пунктом 1 договора установлено, что первоначальный кредитор (Цедент) уступает, а новый кредитор (цессионарий) принимает права (требования) к застройщику – ООО «Горизонт» (ИНН/ОГРН <***>/<***>) денежные средства в размере 700 000 рублей 00 копеек, установленном Определением Арбитражного суда Амурской области от 30.09.2014 года №А04-2799/2014.

Во исполнение положений 2.3, 2.4 указанного договора, платежным поручением №384 от 24.01.2019 года ФИО5 перечислены денежные средства в размере 700 000 рублей.

18.01.2019 года между ФИО78, ФИО79 (цеденты) и министерством имущественных отношений Амурской области (цессионарий) заключен договор уступки Амурской области права (требования) №191.

Пунктом 1 договора установлено, что первоначальный кредитор (Цедент) уступает, а новый кредитор (цессионарий) принимает права (требования) к застройщику – ООО «Горизонт» (ИНН/ОГРН <***>/<***>) денежные средства в размере 950 000 рублей 00 копеек, установленном Определением Арбитражного суда Амурской области от 28.04.2016 года №А04-2799/2014.

Во исполнение положений 2.3, 2.4 указанного договора, платежным поручением №383 от 24.01.2019 года ФИО78 перечислены денежные средства в размере 475 000 рублей, платежным поручением №382 от 24.01.2019 года ФИО79 перечислены денежные средства в размере 475 000 рублей.

12.01.2018 года между ФИО16 (цедент) и министерством имущественных отношений Амурской области (цессионарий) заключен договор уступки Амурской области права (требования) №19.

Во исполнение положений 2.3, 2.4 указанного договора, платежным поручением №1086 от 09.02.2018 года ФИО11 перечислены денежные средства в размере 1 284 000 рублей.

07.02.2019 года между ФИО23 (цедент) и министерством имущественных отношений Амурской области (цессионарий) заключен договор уступки Амурской области права (требования) №186.

Пунктом 1 договора установлено, что первоначальный кредитор (цедент) уступают, а новый кредитор (цессионарий) принимает имущественное право (требование), принадлежащее первоначальным кредиторам как участникам договора долевого строительства по договору от 03.05.2012 № 227, зарегистрированному в УФ PC по Амурской области 01.06.2012, запись регистрации 28-28-01/029/2012-854, к застройщику - обществу с ограниченной ответственностью «Горизонт» (ИНН <***>, ОГРН <***>), заключающееся в праве требования от участника долевого строительства передачи в собственность двухкомнатной квартиры № ***, общей площадью 71,5 кв.м, на 1,2 этаже девяти квартирного двухэтажного жилого дома, расположенного по адресу: ***

Во исполнение положений 2.3, 2.4 указанного договора, платежным поручением №753 от 07.02.2019 года ФИО23 перечислены денежные средства в размере 1 287 000 рублей.

29.01.2018 года между ФИО6 (цедент) и министерством имущественных отношений Амурской области (цессионарий) заключен договор уступки Амурской области права (требования) №73.

Пунктом 1 договора установлено, что первоначальный кредитор (цедент) уступают, а новый кредитор (цессионарий) принимает имущественное право (требование), принадлежащее первоначальным кредиторам как участникам договора долевого строительства по договору от 21.09.2011 № 185, зарегистрированному в УФ PC по Амурской области 17.10.2011, запись регистрации 28-28-01/071/2011-005, к застройщику - обществу с ограниченной ответственностью «Горизонт» (ИНН <***>, ОГРН <***>), заключающееся в праве требования от участника долевого строительства передачи в собственность однокомнатной квартиры №***, общей площадью 50,15 кв.м, на 1,2 этаже девяти квартирного двухэтажного жилого дома, расположенного по адресу: ***

Во исполнение положений 2.3, 2.4 ФИО6 платёжным поручением №1217 от 15.02.2018 года перечислены денежные средства в размере 1 059 191, 99 рублей.

Определением Арбитражного суда Амурской области от 12.02.2018 года, от 14.05.2018 года, от 01.10.2018 года, от 29.10.2018 года, от 01.08.2019 года по делу №А04-2799/2014 в реестре требований кредитором ООО «Горизонт» была проведена замена конкурсных кредиторов – граждан, с которыми заключены упомянутые договору уступки права (требования) Амурской области.

В процессе конкурсного производства в отношении ООО «Горизонт» требования кредитора – министерства имущественных отношений Амурской области, не удовлетворялись.

Определением Арбитражного суда Амурской области от 23.03.2023 года конкурсного производство в отношении ООО «Горизонт» завешено.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Горизонт», размещенной в сети "Интернет" на официальном сайте Федеральной налоговой службы в сети "Интернет", деятельность юридического лица прекращена 03.05.2023 г.

На основании части 4 статьи 61 ГПК РФ вступивший в законную силу приговор суда по уголовному делу обязателен для суда, рассматривающего дело о гражданско-правовых последствиях действий лица, в отношении которого вынесен приговор суда, по вопросам, имели ли место эти действия и совершены ли они данным лицом.

В соответствии со статьей 71 ГПК РФ приговор суда отнесен к числу письменных доказательств по гражданскому делу, и обстоятельства, установленные приговором, имеют значение для рассмотрения и разрешения настоящего дела.

В соответствии с ч. 3 ст. 42 УПК РФ предусмотрено, что потерпевшему обеспечивается возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением.

Исходя из этого суд, принимая решение по иску, вытекающему из уголовного дела, не вправе входить в обсуждение вины ответчика, а может разрешать вопрос лишь о размере возмещения (абзац 2 пункта 8 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19 декабря 2003 года N 23 "О судебном решении").

Таким образом, установленный приговором суда факт мошенничества, т.е. хищения чужого имущества путем злоупотребления доверием, лицом с использованием служебного положения, повторному доказыванию в ходе рассмотрения настоящего гражданского дела не подлежит.

Ответчиком ФИО1 заявлено о пропуске истцом срока исковой давности, который по его мнению следует исчислять с 2018 года, а именно с даты осуществления Министерства имущественных отношений выплат гражданам.

Потерпевшие вправе предъявить гражданский иск о возмещении причиненного ему преступлением вреда, опираясь на итоги рассмотрения уголовного дела. Гражданский иск по итогам уголовного дела предъявляется в соответствии с правилами гражданского судопроизводства и рассматривается в обычном порядке.

Российское законодательство не содержит специальных правил о начале течения срока исковой давности по гражданско-правовым требованиям лиц, чьи права нарушены совершением преступления, поэтому должно применяться общее правило о начале течения исковой давности, предусмотренное п. 1 ст. 200 ГК РФ.

Согласно ст. 200 ГК РФ, если законом не установлено иное, течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права.

Исходя из содержания приведенной правовой нормы, определяющее значение для исчисления начала течения срока исковой давности имеет дата, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права, а также о том, к кому должны быть предъявлены требования о защите нарушенного права. Именно наступлением совокупности указанных событий определяется дата начала течения срока исковой давности.

В соответствии с п. 1 ст. 196 ГК РФ общий срок исковой давности составляет три года со дня, определяемого в соответствии со ст. 200 настоящего Кодекса.

Согласно ч. 2 ст. 199 ГК РФ исковая давность применяется судом только по заявлению стороны в споре, сделанному до вынесения судом решения.

Исходя из изложенного, учитывая вышеприведенные положения закона, судом не принимается довод ответчика о пропуске истцом срока исковой давности, так как о факте причинения ущерба и надлежащем ответчике истец мог узнать не ранее вступления в законную силу приговора суда от 07.06.2021 года (приговор вступил в законную силу 22.06.2021 года), следовательно, срок исковой давности надлежит исчислять с 22.06.2021 года, исковое заявление подано в суд 22.07.2023 года, т.е. в течение трехлетнего срока исковой давности.

При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу, что в результате преступного деяния ответчика ФИО1, а именно ввиду хищения чужого имущества путем злоупотребления доверием, лицом с использованием своего служебного положения, Амурской области в лице министерства имущественных отношений Амурской области как правопреемнику (цессионарию) в связи с предоставлением пострадавшим гражданам мер государственной поддержки (предоставлении денежных выплат) причинен материальный ущерб на общую сумму 15 600 414 рублей 76 копеек.

Доказательств отсутствия вины в причинении ущерба в указанной сумме, причиненного преступлением, совершенным ответчиком либо позволяющих установить иной размер ущерба, в нарушение требований ст. 56 ГПК РФ ответчиком суду не представлено, оценив доказательства в совокупности, суд приходит к выводу о наличии оснований для удовлетворения иска в размере 15 600 414 рублей 76 копеек.

Руководствуясь ст.ст. 194-198 ГПК РФ, суд,

РЕШИЛ:

Исковое заявление заместителя прокурора Амурской области, в интересах Амурской области в лице Министерства имущественных отношений Амурской области – удовлетворить.

Взыскать с ФИО1, *** года рождения, в пользу Амурской области в лице Министерства имущественных отношений Амурской области ущерб, причиненный преступлением, в размере 15 600 414 (пятнадцать миллионов шестьсот тысяч четыреста четырнадцать) рублей 76 копеек.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Амурский областной суд через Благовещенский городской суд в течение месяца со дня его принятия в окончательной форме.

Решение в окончательной форме принято 29.02.2024 года.

Председательствующий О.С. Щедрина