Приговор по делу № 1-316/2023 от 05.12.2023 | Новомосковский городской суд (Тульская область)

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

05 декабря 2023 г. г. Новомосковск Тульской области

Новомосковский районный суд Тульской области в составе:

председательствующего судьи Ярышева А.А.,

при помощнике судьи Карповой Н.Ю., секретаре Гуляевой А.А.,

с участием

государственного обвинителя - помощника Новомосковского городского прокурора Бубениной Л.Ф.,

представителя потерпевшего – ФИО7,

подсудимого ФИО8,

защитника адвоката Мякушина С.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда в общем порядке судебного разбирательства уголовное дело в отношении

ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <данные изъяты>, зарегистрированного по адресу: <адрес>, проживавшего по адресам: <адрес>, судимого:

- 21.03.2011 Хорошевским районным судом г. Москвы по ч. 2 ст. 162, ч. 1 ст. 222 УК РФ к наказанию, в соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ, в виде лишения свободы сроком на 5 лет 6 месяцев;

- 24.06.2011 Хорошевским районным судом г. Москвы по ч. 4 ст. 159 УК РФ к наказанию в виде лишения свободы сроком на 1 год. На основании ч.5 ст. 69 УК РФ назначено наказание в виде лишения свободы сроком 5 лет 8 месяцев. 01.12.2015 освобожден условно-досрочно из ФКУ ИК-4 УФСИН России по Новгородской области на срок 2 месяца 13 дней,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ,

установил:

ФИО8, совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

03.12.2018 в УФНС России по Тульской области за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) <данные изъяты> зарегистрировано Общество с ограниченной ответственностью «МИНЕРАЛ ТРЕЙД» (далее – ООО «МИНЕРАЛ ТРЕЙД») ИНН <данные изъяты> по адресу места нахождения и осуществления деятельности: <...>. Основным видом деятельности ООО «МИНЕРАЛ ТРЕЙД», согласно Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности является производство гранул и порошков из природного камня.

В период предшествующий 03.12.2018 ФИО8 принял решение об организации ООО «МИНЕРАЛ ТРЕЙД» и управлении деятельностью указанного Общества без официального оформления себя как участника (учредителя) и руководителя в ООО «МИНЕРАЛ ТРЕЙД». С этой целью, в качестве учредителя ООО «МИНЕРАЛ ТРЕЙД» ФИО8 привлек своего знакомого Свидетель №2, который в период времени с 03.12.2018 по 28.02.2020 являлся единственным учредителем Общества, а также в период с 03.12.2018 генеральным директором ООО «МИНЕРАЛ ТРЕЙД». С 28.02.2020 в качестве участников (учредителей) Общества ФИО8 привлек ФИО2 и ФИО3 Также ФИО8 привлек к работе в ООО «МИНЕРАЛ ТРЕЙД» Свидетель №1, которая официально в Обществе не трудоустроена, но оказывала услуги по ведению финансовой деятельности ООО «МИНЕРАЛ ТРЕЙД», а также на основании доверенности № от 20.12.2018, выданной на ее имя генеральным директором ООО «МИНЕРАЛ ТРЕЙД» Свидетель №2 была уполномочена подписывать документы финансово-хозяйственной деятельности.

Таким образом, в период с 03.12.2018, ФИО8 являлся лицом, которое фактически владело ООО «МИНЕРАЛ ТРЕЙД», располагало полной информацией о финансовом положении и хозяйственном состоянии указанного общества, контролировало деятельность ООО «МИНЕРАЛ ТРЕЙД», единолично осуществляло контроль за принятием решений в Обществе, давало негласные указания и распоряжения по финансовым и хозяйственным направлениям, определяло приоритетные направления деятельности общества, вело переговоры с контрагентами от имени ООО «МИНЕРАЛ ТРЕЙД», осуществляло обязательное согласование основных решений и сделок по текущей деятельности Общества, в том числе качающихся распределения финансовых потоков, то есть ФИО8 являлся единственным бенефициаром ООО «МИНЕРАЛ ТРЕЙД» и осуществлял негласное общее руководство текущей деятельностью ООО «МИНЕРАЛ ТРЕЙД». В связи с вышеизложенным, устные указания и распоряжения ФИО8, обладающего организаторскими и лидерскими качествами, были обязательными для исполнения всеми сотрудниками ООО «МИНЕРАЛ ТРЕЙД».

В период времени, с 03.02.2020 по 01.06.2020, ФИО8 познакомился с ФИО7, действующим по доверенности в интересах Общества с ограниченной ответственностью «Альфа Трейд», ИНН <данные изъяты> (далее - ООО «Альфа Трейд»).

В период времени с 03.02.2020 по 01.06.2020 у ФИО8, являющегося бенифициаром ООО «МИНЕРАЛ ТРЕЙД» и достоверно знающего, что у указанного общества имеются финансовые проблемы, возник корыстный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием чужого имущества, принадлежащего ООО «Альфа Трейд» в крупном размере, а именно: нефтепродуктов на общую сумму 891 520 рублей, путем заключения договора поставки нефтепродуктов, без намерения исполнять обязательства по оплате поставленного товара.

Реализуя свой преступный умысел ФИО8, в период времени с 03.02.2020 по 01.06.2020, в процессе переговоров с ФИО7, действующим по доверенности в интересах ООО «Альфа Трейд», по вопросу касающемуся заключения договора поставки нефтепродуктов, ввел последнего в заблуждение относительно своего должностного положения в ООО «МИНЕРАЛ ТРЕЙД», не намереваясь при этом выполнять условия указанного договора поставки нефтепродуктов в части их оплаты в установленные договором сроки.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел ФИО8 действуя с корыстной заинтересованностью, являясь лицом, единолично осуществляющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в ООО «МИНЕРАЛ ТРЕЙД», обманув представителей ООО «Альфа Трейд» относительно истинного характера своих действий, организовал подписание договора поставки нефтепродуктов, убедив подконтрольного ему генерального директора Общества Свидетель №2, неосведомленного о его преступных намерениях, подписать вышеуказанный договор. В свою очередь генеральный директор ООО «МИНЕРАЛ ТРЕЙД» Свидетель №2, неосведомлённый о преступных намерениях ФИО8 дал указание Свидетель №1, также неосведомленной о преступных намерениях ФИО8, подписать договор поставки нефтепродуктов в его (Свидетель №2) отсутствие.

Таким образом, 01.06.2020 между ООО «Альфа Трейд» в лице генерального директора Свидетель №10, выступающего в качестве поставщика, и ООО «МИНЕРАЛ ТРЕЙД» в лице генерального директора Свидетель №2, выступающего в качестве покупателя, был заключен договор поставки нефтепродуктов № с приложением № 1 к нему, согласно которому поставщик обязуется передать в собственность покупателя нефтепродукты (топливо печное бытовое) стоимостью 32 000 рублей за 1 тонну, в соответствии с заявкой покупателя, при этом указанный договор вступал в силу с момента подписания и действовал до 31.12.2020, а в плане взаиморасчетов до полного выполнения сторонами своих обязательств. Согласно условиям указанного договора, отраженным в приложении № 1 к нему, покупатель производит оплату стоимости товара, согласно выставленных поставщиком счетов, счетов-фактур в течение 15 календарных дней с момента поставки товара.

Во исполнение условий указанного договора поставки нефтепродуктов от ООО «Альфа Трейд» в адрес ООО «МИНЕРАЛ ТРЕЙД» 08.06.2020 на производственную площадку ООО «МИНЕРАЛ ТРЕЙД», расположенную по адресу: Тульская область, г. Новомосковск, мкр. Сокольники, Шахта 36, поступило топливо печное бытовое в количестве 27,860 тонн, однако ФИО8, являясь лицом, единолично осуществляющим организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в ООО «МИНЕРАЛ ТРЕЙД», введя представителей ООО «Альфа Трейд» в заблуждение, оплату поставленного топлива печного бытового в количестве 27,860 тонн не осуществил, указаний генеральному директору Общества Свидетель №2 о производстве оплаты не дал, полученное топливо стоимостью 32 000 рублей за 1 тонну, общей стоимостью 891 520 рублей, обратил в свою пользу и не выполнил условия договора поставки нефтепродуктов № от 01.06.2020 по оплате указанного топлива, тем самым похитил его и распорядился им по своему усмотрению, то есть совершил хищение имущества ООО «Альфа Трейд» - топлива печного бытового в количестве 27,860 тонн на общую сумму 891 520 рублей, причинив своими преступными действиями ООО «Альфа Трейд» материальный ущерб на указанную сумму, то есть в крупном размере.

В судебном заседании подсудимый ФИО8 вину в предъявленном обвинении признал полностью, указав, что не отрицает фактических обстоятельств, изложенных в предъявленном ему обвинении.

Будучи допрошенным в судебном заседании ФИО8 пояснил, что являлся фактическим руководителем ООО «МИНЕРАЛ ТРЕЙД» и, в том числе, определял основные направления расходования денежных средств организации, при этом он непосредственно не управлял счетом организации и мог не видеть ряд хозяйственных документов по вопросам расходования денежных средств общества, так как вопросы, связанные с указанными документами, были возложены на сотрудников общества, а не непосредственно на него, в связи с наличием разделения обязанностей между сотрудниками. Он действительно вел переговоры с ООО «Альфа Трейд» по вопросам поставки топлива в адрес ООО «МИНЕРАЛ ТРЕЙД», результатом которых послужила поставка топлива, использованного в деятельности ООО «МИНЕРАЛ ТРЕЙД», однако свои договорные обязательства по оплате топлива ООО «МИНЕРАЛ ТРЕЙД» в сроки, установленные договором, не исполнило по причине наличия финансовых трудностей, вызванных, в том числе, пандемией КОВИД-19, а также отсутствием у организации свободных денежных средств, поскольку все деньги, получаемые ООО «МИНЕРАЛ ТРЕЙД» уходили на поддержание его работы. На этой почве у него возникли разногласия с представителем ООО «АльфаТрейд» ФИО7, которые также стали причиной своевременного неисполнения договорных обязательств со стороны ООО «МИНЕРАЛ ТРЕЙД», при этом он ставил ФИО7 в известность относительно отсутствия у предприятия свободных денежных средств.

Из показаний подсудимого ФИО8 данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании в соответствии с п.1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ, следует, что с декабря 2022 года он является индивидуальным предпринимателем. ООО «МИНЕРАЛ ТРЕЙД» он решил организовать в конце 2018 года с целью производства и реализации минерального порошка. Учредителем и генеральным директором фирмы он решил назначить Свидетель №2, бухгалтером – Свидетель №1 С февраля 2020 года он решил сменить учредителей фирмы и назначил вместо Свидетель №2 своих знакомых - ФИО3 и ФИО2, которые являлись номинальными учредителями и не занимались делами фирмы. Свидетель №2 также был номинальным участником ООО «МИНЕРАЛ ТРЕЙД» и не выполнял в фирме никаких функций, поскольку всеми вопросами, касающимися деятельности фирмы, занимался он, в том числе вопросами, касающимися переговоров и заключения сделок. ООО «МИНЕРАЛ ТРЕЙД» занималось производством минерального порошка на территории бывшего асфальтобетонного завода (АБЗ) по адресу: г. Новомосковск, мкр. Сокольники, Шахта 36. С помощью арендованного оборудования производился минеральный порошок, который потом реализовывался контрагентам, которых он находил. В связи с тем, что для производства минерального порошка требовалось топливо, он узнал о фирме ООО «Альфа Трейд», которая занималась его реализацией и познакомился с ее сотрудником - ФИО7, с которым обсуждал детали заключения договора поставки топлива в адрес ООО «МИНЕРАЛ ТРЕЙД». В результате переговоров 01.06.2020 между ООО «Альфа Трейд» и ООО «МИНЕРАЛ ТРЕЙД» заключен договор поставки нефтепродуктов на сумму 891 520 рублей. По данному договору топливо, используемое для производства минерального порошка, было поставлено в адрес ООО «МИНЕРАЛ ТРЕЙД» машиной ООО «Альфа Трейд» и слито в емкости для топлива, расположенные на территории ООО «МИНЕРАЛ ТРЕЙД». В середине 2020 года у ООО «МИНЕРАЛ ТРЕЙД» начались финансовые трудности, из-за которых ООО «МИНЕРАЛ ТРЕЙД» не оплатило топливо, поставленное ООО «Альфа Трейд». В связи с этим представитель ООО «Альфа Трейд» ФИО7 предложил ему погасить долг за топливо минеральным порошком, на что он согласился и дал указание Свидетель №2 подготовить договор поставки минерального порошка в ООО «Альфа Трейд», однако, сделка по поставке минерального порошка не состоялась. После ФИО7 стал угрожать ему словесно и высказывался нелицеприятно в адрес его матери, сожительницы и дочери, в связи с чем он решил, что не будет гасить долг перед ООО «Альфа Трейд». Также он пояснил, что за аренду помещения, оборудования и земельный участок переводились на банковскую карту ФИО1, открытую в ПАО «Сбербанк». Указанными денежными средствами он и ФИО1 распоряжались по своему усмотрению. Кроме того пояснил, что у ООО «МИНЕРАЛ ТРЕЙД» не было реальной возможности расплатиться с ООО «Альфа Трейд» по объективным причинам: пандемия, вызванная КОВИД-19, несвоевременная оплата контрагентами в адрес ООО «МИНЕРАЛ ТРЕЙД» по договорам поставки минерального порошка, несвоевременный вывоз продукции с территории Тульской области из-за ограничения передвижения транспорта из-за пандемии КОВИД-19, текущая необходимость оплаты аренды оборудования, земельного участка, электроэнергии (т.4 л.д. 157-162; 198-201).

Виновность ФИО8 в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, подтверждена совокупностью представленных стороной обвинения и исследованных судом доказательств.

Показаниями представителя потерпевшего ФИО7, данными в судебном заседании, а также в ходе предварительного следствия, оглашенными в судебном заседании, согласно которым он работает в должности менеджера по продажам ООО «АльфаТрейд», которое осуществляет оптовую торговлю нефтепродуктами. 01.06.2020 между ООО «АльфаТрейд» и ООО «МинералТрейд» заключен договор поставки нефтепродуктов №. Указанный договор был подписан со стороны ООО «АльфаТрейд» генеральным директором Свидетель №10, а со стороны ООО «Минерал Трейд» генеральным директором Свидетель №2, однако указанные лица между собой не общались, поскольку составлением договора и процедурой его подписания со стороны ООО «Альфа Трейд» занимался он, а со стороны ООО «МИНЕРАЛ ТРЕЙД» - ФИО8, с которым он познакомился через общего знакомого. При знакомстве ФИО8 пояснил, что является совладельцем ООО «МИНЕРАЛ ТРЕЙД» и все вопросы, связанные с данной фирмой решает исключительно он. Переговоры о заключении указанного договора осуществлялись лично им по телефону с ФИО8 В соответствии с договором поставки ООО «АльфаТрейд» поставило ООО «МИНЕРАЛ ТРЕЙД» топливо печное бытовое (жидкие нефтепродукты). В соответствии с универсальным передаточным документом № 61, указанное топливо в количестве 27,86 тонны (по цене 32 000 рублей за 1 тонну, общей стоимостью 891 520 рублей) поставлено в адрес ООО «МИНЕРАЛ ТРЕЙД» 08.06.2020 автомобилем ООО «АльфаТрейд». Указанное топливо было принято ООО «МИНЕРАЛ ТРЕЙД» и, в соответствии с заключенным договором поставки, ООО «МИНЕРАЛ ТРЕЙД» должно было оплатить поставленное топливо стоимостью 891 520 рублей, осуществив перевод указанной суммы на расчетный счет ООО «АльфаТрейд» не позднее 23.06.2020, однако денежные средства в качестве оплаты поставленного ООО «АльфаТрейд» топлива от ООО «МИНЕРАЛ ТРЕЙД» в течение двух лет не поступили, то есть ООО «МИНЕРАЛ ТРЕЙД» не выполнило договорные обязательства перед ООО «АльфаТрейд», что повлекло причинение материального ущерба. В настоящее время ФИО8 был полностью возмещен причиненный ООО «АльфаТрейд» имущественный ущерб, в связи с чем материальных претензий к ФИО8 ООО «АльфаТрейд» не имеет (т.2 л.д. 7-8; 10-11).

Аналогичные по своему смысловому содержанию показания были даны представителем потерпевшего ФИО7 в ходе очной ставки, проведенной со свидетелем Свидетель №2 21.08.2023 (т. 2 л.д. 138-140), а также с подозреваемым ФИО8 23.08.2023 (т.2 л.д. 142-144).

Показаниями свидетеля Свидетель №2, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании, согласно которым с декабря 2018 года он является генеральным директором ООО «МИНЕРАЛ ТРЕЙД», которое занималось производством минерального порошка. 01.06.2020 между ООО «АльфаТрейд» (поставщик) и ООО «МИНЕРАЛ ТРЕЙД» (покупатель) был заключен договор поставки нефтепродуктов №. Переговоры по вопросам заключения данного договора поставки вел ФИО8 Согласно условиям договора ООО «Альфа Трейд» 08.06.2020 осуществило поставку ООО «МИНЕРАЛ ТРЕЙД» нефтепродуктов – партию топлива печного бытового (жидкие нефтепродукты) объемом 27,86 тонны, стоимостью 32 000 рублей за 1 тонну, на общую сумму 891 520 рублей, которое было перекачено в накопительные емкости, установленные на территории производственной площадки ООО «МИНЕРАЛ ТРЕЙД». Полученное топливо было поставлено на балансовый учет ООО «МИНЕРАЛ ТРЕЙД» и отражено в книге покупок. По условиям договора ООО «МИНЕРАЛ ТРЕЙД» было обязано произвести оплату стоимости поставленного товара в течение 15 календарных дней с момента его поставки, однако ввиду тяжелого финансового положения ООО «МИНЕРАЛ ТРЕЙД» и блокировки счетов общества, оплата произведена не была, равно как она не была осуществлена посредством доставки продукции, выпускаемой ООО «МИНЕРАЛ ТРЕЙД». Также он пояснил, что фактическим собственником ООО «МИНЕРАЛ ТРЕЙД» является ФИО8, он же фактически руководил деятельностью общества. Оборудование, смонтированное на заводе и предназначенное для производства минерального порошка, находилось в собственности ФИО4 последняя составила генеральную доверенность на ФИО1 (сожительницу ФИО8) на право управления всем ее (ФИО4) имуществом и получением денежных средств за сданное в аренду оборудование и землю. В декабре 2018 года он стал генеральным директором ООО «МИНЕРАЛ ТРЕЙД» по предложению ФИО8, который сам не мог документально быть руководителем фирмы. В его обязанности по должности генерального директора ООО «МИНЕРАЛ ТРЕЙД» входило подготовка и подписание документов, в том числе разработка и подготовка проектов договоров, а также отражение хозяйственных операций фирмы на основании переданных ему ФИО8 документов. Никаких переговоров он сам ни с кем, в том числе с представителями ООО «Альфа Трейд» не вел, а только выполнял указания ФИО8, который и пояснил ему, что самостоятельно будет заниматься управлением обществом, а также решением вопросов документооборота. В сентябре 2020 года ООО «МИНЕРАЛ ТРЕЙД» фактически прекратило свою хозяйственную деятельность (т.2 л.д. 26-29, 33-36, 38-48).

Аналогичные по своему смысловому содержанию показания были даны свидетелем Свидетель №2 в ходе очной ставки, проведенной с подозреваемым ФИО8 23.08.2023 (т. 2 л.д. 146-149).

Показаниями свидетеля Свидетель №1, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании, согласно которым ее супруг – Свидетель №2, являлся генеральным директором ООО «МИНЕРАЛ ТРЕЙД». В декабре 2018 года, как самозанятая, она помогала Свидетель №2 в осуществлении его деятельности, а именно занималась составлением бухгалтерской отчетности. В декабре 2021 года указанное ООО прекратило свою деятельность. Деятельность ООО «МИНЕРАЛ ТРЕЙД» была связана с производством минерального порошка из известняка. 01.06.2020 между ООО «АльфаТрейд» (поставщик) и ООО «МИНЕРАЛ ТРЕЙД» (покупатель) был заключен договор поставки нефтепродуктов №. Переговоры по вопросам заключения договора вел представитель собственников ООО «МИНЕРАЛ ТРЕЙД» ФИО8. Согласно договора поставки, ООО «Альфа Трейд» 08.06.2020 осуществило поставку ООО «МИНЕРАЛ ТРЕЙД» нефтепродуктов – партию топлива печного бытового (жидкие нефтепродукты) объемом 27,86 тонны, стоимостью 32 000 рублей за 1 тонну, на общую сумму 891 520 рублей, которое было перекачено в накопительные емкости, установленные на территории производственной площадки. Полученное топливо поставлено на балансовый учет ООО «МИНЕРАЛ ТРЕЙД» и отражено в книге покупок. Впоследствии топливо полностью израсходовано в процессе деятельности ООО «МИНЕРАЛ ТРЕЙД». Согласно договора и приложения к нему № 1, ООО «МИНЕРАЛ ТРЕЙД» обязано было произвести оплату стоимости товара в течение 15 календарных дней с момента поставки товара, однако общество не оплатило в указанные календарные дни стоимость товара, поставленного ООО «Альфа Трейд», в виду того, что финансовое положение ООО «МИНЕРАЛ ТРЕЙД» на тот момент было крайне тяжелое, поскольку общество являлось ответчиком по арбитражным делам о взыскании задолженности на общую сумму более 500 000 рублей, в том числе неисполненные налоговые обязательства на сумму более 300 000 рублей, из-за неисполнения обязательств контрагентами ООО «МИНЕРАЛ ТРЕЙД» по оплате поставленного ООО «МИНЕРАЛ ТРЕЙД» известнякового порошка, что впоследствии повлекло блокировку банковских счетов, что, в свою очередь, повлекло невозможность исполнения обязательств перед ООО «Альфа Трейд». При образовании ООО «МИНЕРАЛ ТРЕЙД» Свидетель №2 являлся единственным учредителем и генеральным директором и, согласно содержанию уставных документов, должен был исполнять обязанности главного бухгалтера фирмы, однако, поскольку Свидетель №2 ничего не понимал в бухгалтерии, то попросил ее помогать проводить отгрузочные документы через бухгалтерию ООО «МИНЕРАЛ ТРЕЙД». Фактически функции генерального директора ООО «МИНЕРАЛ ТРЕЙД» осуществлял ФИО8, который вел финансово-хозяйственную деятельность фирмы, хотя не являлся работником ООО «МИНЕРАЛ ТРЕЙД». Свидетель №2 выполнял указания ФИО8 по составлению договоров и подписывал договоры. Документы для Свидетель №2 с целью их проведения по бухгалтерии ООО «МИНЕРАЛ ТРЕЙД» ФИО8 привозил ей, в том числе и домой. Все денежные средства со счета ООО "МИНЕРАЛ ТРЕЙД" по указанию ФИО8 уходили на оплату аренды земли и оборудования, выплату заработанной платы, оплату налогов, топлива, доставки минерального порошка, аренды техники, оплату расходных материалов, при этом именно ФИО8 давал указание Свидетель №2 куда и какую сумму следует перевести. Ей было известно о том, что от ООО «Альфа Трейд» исходила инициатива оплаты долга со стороны ООО «МИНЕРАЛ ТРЕЙД» поставкой минерального порошка. ООО «МИНЕРАЛ ТРЕЙД» был составлен договор поставки продукции в адрес ООО «Альфа Трейд», который после подписания был передан ФИО8 однако договор со стороны ООО «Альфа Трейд» подписан не был, минеральный порошок в адрес указанной фирмы в счет оплаты долга за поставленное топливо поставлен не был (т. 2 л.д. 13-16; 19-25).

Аналогичные по своему смысловому содержанию показания были даны свидетелем Свидетель №1 в ходе очной ставки, проведенной с подозреваемым ФИО8 23.08.2023 (т. 2 л.д. 151-153).

Показаниями свидетеля Свидетель №3, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании, согласно которым в период с декабря 2018 года по июль 2021 года он был трудоустроен в ООО «МИНЕРАЛ ТРЕЙД» в должности начальника службы экономической безопасности. Директором и главным бухгалтером ООО «МИНЕРАЛ ТРЕЙД» являлся Свидетель №2 Интересы ООО «МИНЕРАЛ ТРЕЙД» представлял ФИО8 ООО «МИНЕРАЛ ТРЕЙД» осуществляло производство минерального порошка из известняка, который впоследствии реализовывался контрагентам. 08.06.2020 на производственную площадку ООО «МИНЕРАЛ ТРЕЙД» от ООО «Альфа Трейд» была доставлена партия топлива печного бытового (жидкие нефтепродукты, объемом 27,86 тонны). Указанное топливо было принято ФИО9 Топливо было перекачено в накопительные емкости, находящиеся на территории производственной площадки ООО «МИНЕРАЛ ТРЕЙД» и использовалось в работе горелки при сушке минерального порошка, производимого ООО «МИНЕРАЛ ТРЕЙД». ООО ««МИНЕРАЛ ТРЕЙД» не оплатило стоимость поставленного топлива и имеет перед ООО «Альфа Трейд» задолженность в сумме 891 520 рублей. С 2020 года ООО «МИНЕРАЛ ТРЕЙД» не осуществляет производственную деятельность, в связи с этим в 2021 году он уволился из ООО «МИНЕРАЛ ТРЕЙД» (т.2 л.д. 58-60).

Показаниями свидетеля Свидетель №4, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании, согласно которым с 2013 года он является генеральным директором АО «Региондорстрой», которое занимается производством асфальта-бетона и укладочными работами (ремонтом дорог). Примерно в 2016 году он имел намерение приобрести у АО «Новомосковскавтодор» асфальтобетонный завод (АБЗ), но продавцов не устроила стоимость, которую предложил за АБЗ ему отказали в покупке. В это время он познакомился с ФИО8 В 2018 году он узнал, что на территории асфальтобетонного завода, который был разобран, ФИО8 построил завод по производству минерального порошка. Для производства асфальта, то есть для деятельности АО «Региондорстрой» был нужен минеральный порошок и вскоре ФИО8 приехал к нему в офис и предложил приобретать минеральный порошок у него (ФИО8), предложив хорошую цену, что обусловило их последующее сотрудничество. Фирма ФИО8, по производству минерального порошка называлась ООО «МИНЕРАЛ ТРЕЙД». Кроме ФИО8 он ни с кем больше из сотрудников ООО «МИНЕРАЛ ТРЕЙД» не общался. После начала пандемии КОВИД-19 сотрудничество между АО «Региондорстрой» и ООО «МИНЕРАЛ ТРЕЙД» уменьшилось, а потом и вовсе прекратилось. ФИО8 объяснял это тем, что на производстве произошел пожар, все оборудование сгорело, в настоящее время он (ФИО8) занимается восстановительными работами (т. 2 л.д. 70-73).

Показаниями свидетеля Свидетель №5, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании, согласно которым в 2019 году он работал в ООО «МИНЕРАЛ ТРЕЙД» в должности слесаря. В указанной фирме он проработал около 3-4 месяцев. Из руководства ООО «МИНЕРАЛ ТРЕЙД» ему знакомы Свидетель №1 и ФИО8 (т.2 л.д. 77-79).

Показаниями свидетеля Свидетель №6, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании, согласно которым в 2019 году он работал в ООО «МИНЕРАЛ ТРЕЙД» в должности сварщика. В указанной фирме он проработал около 3 месяцев. Из руководства фирмы общался только с ФИО8 (т.2 л.д. 80-82).

Показаниями свидетеля Свидетель №7, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании, согласно которым с 01.02.2019 по 08.03.2019 он работал в ООО «МИНЕРАЛ ТРЕЙД» в должности сторожа. Из руководства ООО «МИНЕРАЛ ТРЕЙД» знал ФИО8, кроме того знал бухгалтера Свидетель №1 (т.2 л.д. 83-85).

Показаниями свидетеля Свидетель №8, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании, согласно которым с 2018 года по 2019 год он работал в ООО «МИНЕРАЛ ТРЕЙД» в должности сторожа. Из руководства ООО «МИНЕРАЛ ТРЕЙД» ему знаком только ФИО8 (т. 2 л.д. 86-88).

Показаниями свидетеля ФИО2, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании, согласно которым у нее есть подруга – ФИО1, которая сожительствовала с ФИО8 В 2020 году от ФИО8 и ее подруги она узнала, что является учредителем ООО «МИНЕРАЛ ТРЕЙД», чему она удивилась и попросила исключить ее из числа учредителей. ФИО8 и ФИО1 сообщили, что исключат ее из учредителей и более к данному вопросу они не возвращались. В конце августа 2023 года он узнала, что не смотря на ее просьбу, по прежнему является учредителем указанного общества. Насколько ей известно, ООО «МИНЕРАЛ ТРЕЙД» руководил ФИО8 и по его (ФИО8) просьбе ФИО1 передала ему тому копию ее паспорта. Никакого участия в работе ООО «МИНЕРАЛ ТРЕЙД» она никогда не принимала. Фактическое руководство ООО «МИНЕРАЛ ТРЕЙД» осуществлял ФИО8. ФИО1 в этом не участвовала, так как сидела дома и занималась воспитанием детей (т.2 л.д. 107-110).

Показаниями свидетеля Свидетель №10, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании, согласно которым он является единственным учредителем и генеральным директором ООО «Альфа Трейд», которое занимается реализацией топлива. Также в ООО «Альфа Трейд» в должности менеджера по продажам работает ФИО7, который, на основании доверенностей, представляет интересы общества. С 03.02.2020 ФИО7 вел переговоры с ФИО8 из ООО «МИНЕРАЛ ТРЕЙД» о заключении договора поставки нефтепродуктов. По информации от ФИО7 ему стало известно, что ФИО8 являлся совладельцем ООО «МИНЕРАЛ ТРЕЙД». ФИО7 была проведена проверка деятельности ООО «МИНЕРАЛ ТРЕЙД», после чего он одобрил заключение договора о поставке топлива, который был заключен 01.06.2020. Договор и приложение были подписаны со стороны ООО «Альфа Трейд» непосредственно им и впоследствии переданы ФИО7, который передал договор с приложением ФИО8 для подписания генеральным директором ООО «МИНЕРАЛ ТРЕЙД» Свидетель №2, которого лично он никогда не видел и с ним не общался. С ФИО8 он виделся один раз, после подписания договора. Когда ООО «МИНЕРАЛ ТРЕЙД» не исполнило свои финансовые обязательства по договору, он общался с ФИО8, который обещал выплатить долг, но так этого и не сделал, а потом и вовсе перестал выходить на связь, при этом между ООО «Альфа Трейд» и ООО «МИНЕРАЛ ТРЕЙД» также не было достигнуто соглашение об исполнении обязательств по договору за счет продукции, выпускаемой ООО «МИНЕРАЛ ТРЕЙД». 28.08.2023 материальный ущерб в размере 891 520 рублей, причиненный ООО «Альфа Трейд» был возмещен в полном объеме (т.2 л.д. 116-119).

Также виновность подсудимого подтверждена письменными доказательствами, а именно:

- протоколом предъявления для опознания по фотографии от 21.08.2023, согласно которому представитель потерпевшего ФИО7 в лице, изображенном на фотографии № 1, опознал ФИО8, с которым вел переговоры по факту заключения договора поставки топлива от 01.06.2020 между ООО «Альфа Трейд» и ООО «МИНЕРАЛ ТРЕЙД» (т.2 л.д. 133-137).

- протоколом выемки от 02.08.2023, согласно которому у свидетеля Свидетель №2 изъяты документы в виде: заверенной копии электронной переписки в период с 18.06.2020 по 22.06.2020 между ООО «МИНЕРАЛ ТРЕЙД» и ООО «Альфа Трейд» по факту заключения договора по поставке минерального порошка на двух листах; заверенной копии реквизитов ООО «Альфа Трейд» на 1 листе; заверенной копии проекта договора № купли-продажи продукции производственно-технического назначения от 20.06.2020 г. между ООО «МИНЕРАЛ ТРЕЙД» и ООО «Альфа Трейд»; заверенной копии протокола разногласий к договору № от 20.06.2020 между ООО «МИНЕРАЛ ТРЕЙД» и ООО «Альфа Трейд»; заверенной копии протокола испытаний № от 06.03.2019 минерального порошка и результаты испытаний на 1 листе; заверенной копии сертификата соответствия минерального порошка на 1 листе; заверенной копии сертификата соответствия минерального порошка на 1 листе; заверенных копий заявки на проведение сертификации продукции (минерального порошка), протокола испытаний минерального порошка с подтверждением качества на 3-х листах; заверенной копия паспорта на имя ФИО8; заверенной копии паспорта на имя ФИО1; заверенной копии доверенности <данные изъяты> от 01.03.2018; заверенной копии договора № аренды части земельного участка от 04.12.2018 с приложениями № и №; заверенной копии договора № аренды оборудования от 06.12.2018 с приложением №; универсального передаточного документа (1); сведений из книги покупок ООО «МИНЕРАЛ ТРЕЙД»; оборотню-сальдовой ведомости по счету 10 ООО «МИНЕРАЛ ТРЕЙД» за декабрь 2018 – декабрь 2022 (т.3 л.д. 2-3);

- протоколом выемки от 17.08.2023, согласно которому у свидетеля Свидетель №2 изъята копия анализа заработанной платы по сотрудникам ООО «МИНЕРАЛ ТРЕЙД» с декабря 2018 года по июль 2023 года (т.3 л.д. 5-6);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 21.09.2023, согласно которому осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе выемок от 02.08.2023 и 17.08.2023 (т.3 л.д. 7-34);

- протоколом выемки от 22.08.2023, согласно которому у подозреваемого ФИО8 изъят мобильный телефон марки «Айфон» (т.3 л.д. 83-84);

- протокол осмотра предметов от 22.09.2023, согласно которому осмотрен мобильный телефон подозреваемого ФИО8, изъятый в ходе выемки от 22.08.2023 (т.3 л.д. 85-110);

- протоколом выемки от 23.08.2023, согласно которому у дежурного ИВС ОМВД России по г. Новомосковск изъят ключ от автомобиля марки «БМВ 2181» г.р.з. <данные изъяты>, которым пользовался ФИО8 (т. 3 л.д. 114-117);

- протокол осмотра предметов от 24.08.2023, согласно которому осмотрен автомобиль марки «БМВ 2181» г.р.з. <данные изъяты>, которым пользовался ФИО8. В ходе осмотра обнаружены и изъяты штампы (печати) юридических лиц: ООО «ПРЕМЬЕР», ООО «МИНЕРАЛ-АЛЬФА», ООО «ТоргСтройМатериалы», ООО «СтандартОйл», АО «Новомосковскавтодор». (т.3 л.д. 121-129);

- протоколом осмотра предметов от 23.09.2023, согласно которому осмотрены печати и штампы юридических лиц, изъятые в ходе осмотра автомобиля ФИО8 24.08.2023 (т.3 л.д. 143-146);

- протоколом выемки от 19.09.2023, согласно которому у свидетеля Свидетель №10 изъяты документы: заверенная ООО «Альфа Трейд» копия договора поставки нефтепродуктов № от 01.06.2020 между ООО «Альфа Трейд» и ООО «МИНЕРАЛ ТРЕЙД»; заверенное ООО «Альфа Трейд» Приложение № 1 к договору № от 01.06.2020; заверенная ООО «Альфа Трейд» копия счет-фактуры № от 08.06.2020; выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Альфа Трейд» (т.3 л.д. 197);

- протоколом осмотра документов от 24.09.2023, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки 19.09.2023 (т.3 л.д. 198-199);

- протоколом выемки от 05.09.2023, согласно которому у свидетеля Свидетель №2 изъяты документы: заверенная копия доверенности № от 20.12.2018 на имя Свидетель №1; заверенная копия приказа № от 03.12.2018 согласно которого на основании Решения единственного учредителя № от 25.11.2018 Свидетель №2 приступил к обязанностям генерального директора ООО «МИНЕРАЛ ТРЕЙД» с 03.12.2018; заверенная копия приказа № от 03.12.2018 согласно которого обязанности главного бухгалтера ООО «МИНЕРАЛ ТРЕЙД» возложены на генерального директора Свидетель №2; заверенная копия решения единственного учредителя ООО «МИНЕРАЛ ТРЕЙД» № от 25.11.2018 о создании ООО «МИНЕРАЛ ТРЕЙД»; заверенная копия Устава ООО «МИНЕРАЛ ТРЕЙД»; заверенная копия изменения в Устав ООО «МИНЕРАЛ ТРЕЙД»; заверенная копия свидетельства о постановке на учет ООО «МИНЕРАЛ ТРЕЙД» в налоговом органе; заверенная копия справки о долях уставного капитала ООО «МИНЕРАЛ ТРЕЙД»; заверенная копия паспорта ФИО3; заверенная копия выписки из ЕГРЮЛ ООО «МИНЕРАЛ ТРЕЙД» на 03.12.2018; заверенная копия заявления о выходе Свидетель №2 из состава участников ООО «МИНЕРАЛ ТРЕЙД»; заверенная копия решения № от 17.02.2020 об увеличении уставного капитала ООО «МИНЕРАЛ ТРЕЙД»; заверенная копия выписки из ЕГРЮЛ ООО «МИНЕРАЛ ТРЕЙД» на 28.02.2020; заверенная копия выписки из ЕГРЮЛ ООО «МИНЕРАЛ ТРЕЙД» на 15.07.2020 (т.3 л.д. 213).

- протоколом осмотра предметов от 05.09.2023, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки 05.09.2023 у свидетеля Свидетель №2 (т.3 л.д. 214-247);

- заключением эксперта № от 16.08.2023, согласно которому на счет ООО «МИНЕРАЛ ТРЕЙД» №, открытый в Филиале Точка Банка «Финансовая Корпорация Открытие» за период с 01.05.2020 по 31.07.2020 поступили денежные средства в общей сумме 2 063 406,48 рублей, в качестве оплаты по счетам и договорам за минеральный порошок в общей сумме 1 862 406,48 рублей, а также договору поставки в общей сумме 201 000,00 рублей.

За период с 01.05.2020 по 31.07.2020 израсходованы денежные средства в общей сумме 2 100 421,55 рублей, в том числе по решению о взыскании № от 14.07.2020 в адрес УФК по Тульской области (Межрайонная ИФНС России № 9 по Тульской области) в общей сумме 186 104,05 рублей; выплата заработанной платы в адрес Точка ПАО Банка «ФК Открытие» в общей сумме 160 000,00 рублей; оплата налога на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ в адрес УФК по Тульской области (Межрайонная ИФНС № 9 по Тульской области) в общей сумме 22 500,00 рублей; оплата по договору аренды оборудования № от 06.12.2018 в адрес ФИО1 в общей сумме 604 000,00 рублей; оплата по договору аренды земельного участка № от 04.12.2018 в адрес ФИО1 в обще сумме 352 000,00 рублей; оплата по договору аренды нежилого помещения № от 04.12.2018 в адрес ФИО1 в общей сумме 214 000,00 рублей; оплата за электроэнергию и подключение в адрес ООО «НЭСК» в общей сумме 434 000,00 рублей; оплата по счету 262 от 19 мая 2020 года. Ревизия и регулировка привода масляного выключателя в адрес ООО «ПРОМЭНЕРГОСБЫТ» в сумме 50 000,00 рублей; частичная оплата по счету № от 24.04.2020 за топливо печное бытовое темное в адрес ООО «СТАНДАРТОЙЛ» в сумме 48 500,00 рублей; комиссия банка (за перевод по документу, за обслуживание по зарплатному проекту) в адрес Точка ПАО Банка «ФК Открытие» в общей сумме 13 717,50 рублей; оплата по договору аренды нежилого помещения № 10 от 01.08.2019 в адрес ИП ФИО5 в общей сумме 8 100,00 рублей; оплата лицензионного вознаграждения по тариф.пакету «Все лучшее сразу» в адрес Точка ПАО Банка «ФК Открытие» в общей сумме 7 500,00 рублей.

На счете ООО «МИНЕРАЛ ТРЕЙД», открытом в Филиале Точка Банка «Финансовая Корпорация Открытие» за период с 01.05.2020 по 31.07.2020 после осуществления платежей, связанных с оплатой по исполнительным документам, государственных пошлин, налогов, сборов, страховых взносов, недоимок, штрафов и пеней, труда, больничных листов и пособий, медицинских осмотров работников и материальной помощи, находились денежные средства в размере 1 736 277,98 рублей (т.3 л.д.270-286);

- документами, свидетельствующими о финансово-хозяйственной деятельности ООО «МИНЕРАЛ ТРЕЙД» в период заключения договора поставки нефтепродуктов с ООО «Альфа Трейд», а именно: договором № от 28.04.2020 заключенном между ООО «ГАББРО-ДИАБАЗ ТРЕЙД» и ООО «МИНЕРАЛ ТРЕЙД» с приложением, актом сверки взаимных расчетов между ООО «ГАББРО-ДИАБАЗ ТРЕЙД» и ООО «МИНЕРАЛ ТРЕЙД»; счета-фактурами на поставку минерального порошка; платёжными поручениями на общую сумму 617 000 рублей; договором № от 27.04.2020 заключенном между ООО «МИНЕРАЛ ТРЕЙД» и ООО «СП «АВТОБАН», товарными накладными; карточкой учета основных сведений ООО «МИНЕРАЛ ТРЕЙД»; сертификатом соответствия продукции; договором № поставки продукции (товара) между АО «Региондорстрой» и ООО «МИНЕРАЛ ТРЕЙД» с приложениями и дополнительным соглашением; копией доверенности на имя Свидетель №1; товарными накладными, актом сверки взаимных расчетов (т.4 л.д. 2-47; 49-56; 58-132);

- банковской выпиской по счету ООО «МИНЕРАЛ ТРЕЙД» №, открытом в филиале Точка ПАО Банка «ФК Открытие», согласно которой на указанный расчетный счет фирмы в период с 01.05.2020 по 31.07.2020 поступило 2 063 406,48 рублей (т.3 л.д. 297-311).

Оценивая представленные сторонами доказательства с точки зрения допустимости, относимости и достоверности, учитывая доводы и возражения сторон по данному вопросу, суд приходит к следующим выводам.

Суд оценивает показания представителя потерпевшего ФИО7, данные в судебном заседании, а также в ходе предварительного следствия и оглашенные в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, как достоверные, допустимые, подтверждающие фактические обстоятельства дела, как в части, так и по существенным позициям, и собранные с соблюдением действующего уголовно-процессуального законодательства. Кроме того, данные доказательства согласуются с показаниями подсудимого, не отрицавшего факт наличия договорных взаимоотношений между ООО «МИНЕРАЛ ТРЕЙД» и ООО «Альфа Трейд» по вопросам поставки топлива и несвоевременного исполнения договорных обязательств ООО «МИНЕРАЛ ТРЕЙД» по оплате поставленного топлива.

Показания свидетелей Свидетель №2, Свидетель №1, Свидетель №3, Свидетель №4, Свидетель №5, Свидетель №6, Свидетель №7, Свидетель №8, ФИО2, Свидетель №10 данные в ходе предварительного следствия и оглашенные в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, суд также признает достоверными и допустимыми доказательствами, собранными с соблюдением действующего уголовно-процессуального законодательства. Свидетели были предупреждены об уголовной ответственности по статьям 307 и 308 УК РФ, им разъяснялись процессуальные права, протоколы допроса были прочитаны и подписаны ими лично. Указанные показания последовательны, согласуются между собой, противоречий, влияющих на доказанность вины подсудимого не имеют. Каких-либо сведений о заинтересованности свидетелей при даче показаний в отношении ФИО8, оснований для его оговора, равно как и противоречий в их показаниях по обстоятельствам дела, ставящих эти показания под сомнение, не усматривается.

Протокол предъявления для опознания, протоколы очных ставок, протоколы выемок, протоколы осмотров предметов (документов), письменные материалы уголовного дела, суд признает допустимыми доказательствами. Нарушений закона при проведении указанных следственных действий и приобщении письменных материалов уголовного дела не установлено. Протоколы следственных действий составлены в соответствии с требованиями ст.166 УПК РФ.

Заключение эксперта, составленное по результатам проведения бухгалтерской экспертизы суд также признает достоверным и допустимым доказательством, поскольку указанная экспертиза назначена и проведена на основании постановления следователя, при этом нарушений каких-либо прав обвиняемого ФИО8 при назначении и проведении указанной экспертизы не допущено. Оснований сомневаться в компетенции экспертов у суда не имеется. По содержанию и форме заключение эксперта соответствует предъявленным требованиям. Выводы экспертов не вызывают сомнений, поскольку в части, относящейся к обстоятельствам уголовного дела экспертами даны исчерпывающие ответы на поставленные вопросы.

Анализируя показания подсудимого ФИО8, данные в судебном заседании, а также в ходе предварительного следствия и оглашенные в судебном заседании в порядке п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ, в части указания обстоятельств его фактического руководства деятельностью ООО «МИНЕРАЛ ТРЕЙД», а также договорного взаимодействия с ООО «Альфа Трейд» по вопросам поставки топлива и его несвоевременной оплаты со стороны ООО «МИНЕРАЛ ТРЕЙД», суд признает их достоверным и допустимым доказательством, поскольку они соответствуют установленным по делу фактическим обстоятельствам и подтверждаются иными материалами уголовного дела. Приходя к указанному выводу суд также учитывает, что нарушений требований УПК РФ при допросе ФИО8 не допущено, право на защиту соблюдено.

В свою очередь показания подсудимого ФИО8, данные при допросе в судебном заседании, а также в ходе предварительного следствия, оглашенные в судебном заседании, в части, касающейся отсутствия у него преступного умысла, направленного на хищение имущества ООО «Альфа Трейд» (топливо), наличия объективных причин, обусловивших неисполнение договорных обязательств по оплате топлива, поставленного в адрес ООО «МИНЕРАЛ ТРЕЙД» со стороны ООО «Альфа Трейд» по договору поставки нефтепродуктов № от 01.06.2020, а также в части, касающейся отсутствия факта реализации полномочий по управлению счетом общества в связи с возложением данной функции на подчиненных сотрудников, суд оценивает как носящие защитно-установочный характер и озвученные с целью смягчения наказания за совершенное преступление, поскольку показания подсудимого ФИО8, в указанной части, опровергаются совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств, представленных стороной обвинения, которым у суда нет оснований не доверять, в том числе показаниями допрошенных по уголовному делу представителя потерпевшего, свидетелей, письменными материалами дела.

В частности, указанные доводы подсудимого ФИО8 опровергаются установленными по делу обстоятельствами финансово хозяйственной деятельности ООО «МИНЕРАЛ ТРЕЙД», на расчетный счет которого с 01.05.2020 по 31.07.2020 поступило 2 063 406 рублей 48 копеек и за указанный период было израсходовано 2 100 421 рубль 55 копеек, в том числе со счета ООО «МИНЕРАЛ ТРЕЙД» за указанный период было израсходовано 1 170 000 рублей по договорам аренды оборудования, земельного участка и нежилого помещения в адрес ФИО1, которая, как установлено материалами уголовного дела и не опровергнуто самим ФИО8 в судебном заседании, являлась сожительницей ФИО8, при этом, как следует из показаний подсудимого ФИО8, данных в ходе предварительного следствия в качестве обвиняемого, получаемые ФИО1 на банковскую карту денежные средства тратились как ей, так и непосредственно им по личному усмотрению. Указанная информация о расходовании денежных средств не опровергнута ФИО8 и при допросе в судебном заседании

Вышеуказанные обстоятельства финансово-хозяйственной деятельности ООО «МИНЕРАЛ ТРЕЙД», в совокупности с содержанием исследованных в судебном заседании доказательств, из которых также следует, что деятельность ООО «МИНЕРАЛ ТРЕЙД» в полном объеме контролировалась ФИО8, в том числе в части, касающейся расходования денежных средств со счета общества и принятия всех управленческих решений, также связанных с финансово-хозяйственной деятельностью общества, которые были обязательны для исполнения всеми сотрудниками ООО «МИНЕРАЛ ТРЕЙД», в том числе генеральным директором Свидетель №2 фактически не управляющим ООО «МИНЕРАЛ ТРЕЙД» и Свидетель №1 осуществлявшей ведение бухгалтерской деятельности ООО «МИНЕРАЛ ТРЕЙД», пояснившей в ходе предварительного следствия о том, что все финансовые операции по счету ООО «МИНЕРАЛ ТРЕЙД» осуществлялись через ФИО8, свидетельствуют о том, что действия последнего, связанные с заключением договора поставки топлива № от 01.06.2020 между ООО «МИНЕРАЛ ТРЕЙД» и ООО «АльфаТрейд», которое не было оплачено в установленные договором сроки, а также впоследствии, вплоть до 28.08.2023, носили последовательный характер, были обусловлены корыстной заинтересованностью ФИО8 и, как следствие, были направлены на реализацию его преступного умысла, по хищению имущества ООО «Альфа Трейд», в виде топлива, на сумму 891 520 рублей, путем обмана, реализованного посредством введения в заблуждение представителей ООО «Альфа Трейд», и злоупотребления доверием, поскольку в результате заключения вышеуказанного договора ФИО8 были приняты на себя обязательства при заведомом отсутствии у него намерения их выполнить с целью безвозмездного обращения в свою пользу имущества ООО «Альфа Трейд» (топлива).

Оценивая все доказательства в совокупности, суд приходит к выводу о подтверждении вины подсудимого ФИО8 в предъявленном ему обвинении и квалифицирует его действия по ч. 3 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в крупном размере.

В ходе судебного следствия нашел свое объективное подтверждение квалифицирующий признак совершенного ФИО8 преступления – «в крупном размере», поскольку ущерб, причиненный преступными действиями ФИО8 ООО «Альфа Трейд» составил 891 250 рублей, в связи с чем он отвечает критериям крупного размера, в соответствии с ч. 4 примечания к ст. 158 УК РФ.

При назначении наказания ФИО8 в соответствии со ст.ст.6, 43, 60 УК РФ суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, обстоятельства смягчающие и отягчающие наказание, данные о личности подсудимого, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и условия жизни его семьи.

Как личность ФИО8 на учете у врача психиатра и нарколога не состоит (т. 4 л.д. 251), администрацией ФКУ ИК-4 УФСИН России по Новгородской области характеризовался положительно (т.4 л.д. 244).

В судебном заседании подсудимый ФИО8 ведет себя адекватно, сомнений в его психическом состоянии у суда не возникает, поэтому суд признает его вменяемым по отношению к содеянному и подлежащим уголовной ответственности и наказанию.

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО8 в соответствии с п.п. «г,к» являются наличие на иждивении малолетнего ребенка (ФИО6 ДД.ММ.ГГГГ г.р.), добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления, а также иные действия, направленные на заглаживание вреда, причиненного потерпевшему, выразившиеся в передаче ООО «Альфа Трейд» денежных средств в сумме 111 675 рублей представляющих из себя неустойку по основному долгу, а также расходы по оплате госпошлины в соответствии с решением Арбитражного суда г. Москвы от 12.03.2021. Кроме того, смягчающими наказание ФИО8 обстоятельствами, в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ, суд признает - полное признание вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья подсудимого.

Обстоятельством, отягчающим наказание ФИО8, в соответствии п. "а" ч. 1 ст. 63 УК РФ, суд признает рецидив преступлений, который в соответствии с п. «б» ч. 2 ст. 18 УК РФ является опасным.

Принимая во внимание изложенное, совокупность вышеуказанных данных о личности подсудимого, его возраст, состояние здоровья, суд приходит к выводу о том, что для достижения целей исправления, перевоспитания и предупреждения совершения новых преступлений ФИО8 должно быть назначено наказание только в виде лишения свободы.

Что касается дополнительных видов наказания, предусмотренных санкцией ч. 3 ст. 159 УК РФ, в виде штрафа и ограничения свободы, не являющихся обязательными, то учитывая совокупность вышеперечисленных обстоятельств, данные о личности подсудимого, суд считает возможным их не назначать.

Оснований для применения при назначении наказания положений ст. 64 УК РФ суд не находит, поскольку указанные выше смягчающие обстоятельства, как в отдельности, так и их совокупности, суд, в данном случае, не признает исключительными, так как они существенно не уменьшили степень общественной опасности совершенного преступления.

Оценивая совокупность смягчающих наказание подсудимого обстоятельств, в том числе предусмотренных ст. 61 УК РФ, обстоятельства совершенного преступления, а также сведения о личности ФИО8 суд считает возможным применить к последнему положения ч. 3 ст. 68 УК РФ и назначить ему наказание менее одной трети максимального срока наиболее строгого вида наказания, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ.

С учетом конкретных фактических обстоятельств совершенного ФИО8 преступления, степени его общественной опасности и данных о личности подсудимого, суд, при назначении наказания не находит оснований для применения ст. 73 УК РФ, поскольку это не будет отвечать целям наказания. Кроме того суд, при назначении наказания не находит оснований для замены наказания в виде лишения свободы принудительными работами в соответствии со ст. 53.1 УК РФ, поскольку ФИО8 не относится к категории лиц, впервые совершивших тяжкое преступление.

Вид исправительного учреждения определяется в соответствии с п. «в» ч. 1 ст. 58 УК РФ.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Судьбу вещественных доказательств суд решает в соответствии с требованиями ст.ст. 81-82 УПК РФ.

Руководствуясь ст.ст.296-299, 303, 304, 307-309 УПК РФ, суд

приговорил:

признать ФИО8 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ и назначить ему наказание, с применением ч. 3 ст. 68 УК РФ, в виде лишения свободы на срок 1 год 3 месяца, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Срок наказания ФИО8 исчислять со дня вступления приговора суда в законную силу.

Согласно п. «а» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ время содержания ФИО8 под стражей в период с 22 августа 2023 года до дня вступления приговора в законную силу зачесть в срок лишения свободы из расчета один день за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима.

До вступления приговора в законную силу меру пресечения ФИО8 оставить без изменения в виде заключения под стражу.

Вещественные доказательства по вступлению приговора в законную силу:

-электронную переписку между ООО «МИНЕРАЛ ТРЕЙД» и ООО «Альфа Трейд» в период с 18.06.2020 по 22.06.2020, а также все заверенные копии документов, универсальный передаточный документ, сведения из книги покупок, оборотно-сальдовую ведомость – хранить в материалах уголовного дела;

- мобильный телефон ФИО8, штампы (печати) ООО «ПРЕМЬЕР», ООО «МИНЕРАЛ-АЛЬФА», ООО «ТоргСтройМатериалы», ООО «СтандартОйл», АО «Новомосковскавтодор», хранящиеся при уголовном деле – возвратить ФИО8 по принадлежности.

Приговор суда может быть обжалован в течение 15 суток с момента его провозглашения в судебную коллегию по уголовным делам Тульского областного суда, путем подачи апелляционной жалобы или представления через Новомосковский районный суд Тульской области, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения копии приговора.

Осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий приговор вступил в законную силу 21.12.2023.