Приговор по делу № 1-74/2023 от 21.08.2023 | Ленинский районный суд г. Курска (Курская область)

Дело №1-74/2023 (1-760/2022)

46RS0030-01-2022-007759-77

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

21 августа 2023 года г.Курск

Ленинский районный суд г. Курска в составе:

председательствующего судьи Вавилова И.О.,

при ведение протокола судебного заседания

секретарем Смирновым Е.Н.,

помощниками судьи Воробьевой С.С.

ФИО59,

с участием государственных обвинителей Панковой Т.А.,

ФИО65,

ФИО66,

подсудимых ФИО67,

ФИО68,

ФИО69,

защитников-адвокатов Костиной И.В.,

ФИО70,

ФИО71,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО68, <данные изъяты> осужденного:

-ДД.ММ.ГГГГ Чапаевским городским судом <адрес> по п.«г» ч.3 ст.158, п.«г» ч.3 ст.158, ч.3 ст.69 УК РФ к 02 годам 03 месяцам лишения свободы, на основании ст.73 УК РФ условно, с испытательным сроком 2 года,

ДД.ММ.ГГГГ снятого с учета по истечению испытательного срока,

содержащегося под стражей с ДД.ММ.ГГГГ,

в совершении преступлений, предусмотренных п.«а» ч.4 ст.158 УК РФ (21 эпизод),

ФИО67, <данные изъяты> судимого:

1) ДД.ММ.ГГГГ Автозаводским районным судом <адрес> по ч.3 ст.30 п.«б» ч.2 ст.228.1 УК РФ к 05 годам лишения свободы с отбыванием наказания в ИК строгого режима,

-ДД.ММ.ГГГГ постановлением Волжского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ освобожден условно-досрочно на 01 год 06 месяцев 04 дня;

2) ДД.ММ.ГГГГ Автозаводским районным судом <адрес> по ч.2 ст.228, ст.ст.70,79 УК РФ к 03 годам 06 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в ИК особого режима,

-ДД.ММ.ГГГГ постановлением Волжского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ неотбытое наказание в виде лишения свободы заменено на 11 месяцев 04 дня исправительных работ с удержанием 10% заработка в госдоход,

-ДД.ММ.ГГГГ постановлением Автозаводским районным судом <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ неотбытое наказание в виде исправительных работ заменено на 03 месяца 21 день лишения свободы в отбыванием в ИК строгого режима,

содержащегося под стражей с ДД.ММ.ГГГГ,

в совершении преступлений, предусмотренных п.«а» ч.4 ст.158 УК РФ (21 эпизод),

ФИО69, <данные изъяты> не судимого,

содержащегося под стражей с ДД.ММ.ГГГГ,

в совершении преступлений, предусмотренных п.«а» ч.4 ст.158 УК РФ (21 эпизод),

установил:

ФИО69, ФИО67, ФИО68 совершили 21 тайное хищение чужого имущества (кражу), с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета, организованной группой.

В неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО21. (осужденный ДД.ММ.ГГГГ Ленинским районным судом <адрес> в совершении 21 преступления, предусмотренного п.«а» ч.4 ст.158 УК РФ), находясь на территории <адрес>, из корыстных побуждений, с целью извлечения для себя материальной выгоды, заключающейся в незаконном обогащении, для улучшения своего благосостояния, решил совершить тайное хищение безналичных денежных средств с банковских счетов граждан, проживающих на территории Российской Федерации, в том числе в <адрес>, являющихся клиентами различных коммерческих Банков Российской Федерации, используя для получения доступа к ним конфиденциальной информации держателей банковских карт (персональные данные владельцев, данные банковских карт, коды подтверждения совершения транзакций), переданных владельцами банковских карт, под воздействием обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину.

С этой целью, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ находясь там же, для достижения намеченного преступного результата ему требовались соучастники, с целью совместного совершения четких, слаженных и спланированных преступных действий, ФИО21. решил создать устойчивую и сплоченную организованную группу, объединенную на основе общих преступных замыслов, для чего разработал исключающую визуальное общение схему совершения преступления, с последующим получением похищенных денежных средств посредством электронных систем денежных переводов.

Согласно разработанному плану совершения преступления ФИО21 должен был:

-приискать иных соучастников организованной группы;

-осуществлять общее руководство действиями всех участников организованной группы, при этом с целью конспирации не сообщать соучастникам о личности каждого;

-приобрести мобильные телефоны, сим-карты различных операторов сотовой связи, зарегистрированных на лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, а также на лиц с вымышленными анкетными данными и без регистрации на конкретное лицо, с целью их последующего использования им и соучастниками, при совершении хищений денежных средств с банковских счетов граждан;

-приобрести дебетовые банковские карты различных коммерческих Банков Российской Федерации, оформленные на лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, с целью их последующего использования им и соучастниками, для совершения денежных переводов (транзакций), посредством электронных платежных систем;

-используя находящиеся в его пользовании электронные устройства, имеющие доступ в сеть «Интернет», на сайте компании ООО «Новион», оказывающей услуги по предоставлению связи IP-телефонии, заключить договор по предоставлению связи IP-телефонии, и подключить услугу переадресации входящих звонков, на номера мобильных телефонов операторов сотовой связи, находящихся в пользовании соучастников, посредством которых последние должны были осуществлять общение с гражданами и под воздействием обмана которых получать от граждан конфиденциальную информацию держателей банковских карт (персональные данные владельцев, данные банковских карт, коды подтверждения совершения транзакций);

-используя находящиеся в его пользовании электронные устройства, имеющие доступ в сеть «Интернет», а также анкетные и паспортные данные соучастников, осуществить регистрацию в интернет магазинах личных кабинетов и открытие в данных магазинах лицевых счетов на имя соучастников, с целью последующего зачисления на них похищенных с банковских счетов граждан денежных средств и их последующего использования при совершении интернет покупок, посредством электронных платежных систем;

-используя находящиеся в его пользовании электронные устройства, имеющие доступ в сеть «Интернет», а также анкетные и паспортные данные соучастников, осуществить предварительное оформление заказа (различного товара) на имя соучастников в интернет магазинах, с целью последующей его оплаты похищенными с банковских счетов граждан денежными средствами, посредством электронных платежных систем;

-соблюдая меры конспирации, давать указания соучастникам о необходимости при помощи электронного устройства, имеющего доступ в сеть «Интернет», программы позволяющей осуществлять массовую СМС-рассылку, осуществлять массовую СМС-рассылку на неопределенный круг номеров мобильных операторов сотовой связи, в том числе относящихся к емкости <адрес>, с текстом о якобы блокировании действий банковских карт, находящихся в пользовании граждан, и указанием контактного номера телефона IP-телефонии ООО «Новион», находящегося в пользовании участников организованной группы;

-соблюдая меры конспирации, используя при общении с соучастниками вымышленные имена, давать им указания, по средствам телефонной связи осуществлять общение с гражданами, осуществлявшими звонки на номера телефонов IP-телефонии ООО «Новион» указанным в СМС-сообщении с текстом о якобы блокировании действий банковских карт, в ходе которого представляясь сотрудниками платежной системы «Виза» (Visa), «Мастер карт» (Mastercard), «Маэстро» (Maestro), «МИР», а так же сотрудниками технического отдела «Центрального Банка России», сообщать гражданам заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, касающиеся блокирования действий их банковских карт, тем самым входить к ним в доверие, и в последующем под различными предлогами получать доступ к конфиденциальной информации держателей банковских карт (персональных данных владельцев, данных банковских карт, кодов подтверждения совершения транзакций), которые соблюдая меры конспирации по средствам телефонной связи, используя сим-карты, зарегистрированных на лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, а также на лиц с вымышленными анкетными данными и без регистрации на конкретное лицо, сообщать ему;

-используя находящиеся в его пользовании электронные устройства, имеющие доступ в сеть «Интернет», и переданную ему соучастниками конфиденциальную информацию держателей банковских карт (персональных данных владельцев, данных банковских карт, кодов подтверждения совершения транзакций) полученную участниками организованной группы под воздействием обмана и злоупотребления доверием, в ходе общения с гражданами - клиентами различных коммерческих Банков Российской Федерации, посредством электронных систем денежных переводов, совершать тайное хищение денежных средств граждан с банковских счетов: путем их перевода на дебетовые банковские карты различных коммерческих Банков Российской Федерации, оформленных на лиц не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы и находящиеся в его пользовании; путем производства оплаты предварительно оформленных заказов (различных товаров) в различных интернет магазинах с целью их последующей продажи и получения денежных средств; путем пополнения лицевых счетов ранее зарегистрированных личных кабинетов в различных интернет магазинах;

-посредством заранее приобретенных дебетовых банковских карт различных коммерческих Банков Российской Федерации, оформленных на лиц не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, осуществлять получение - снятие в различных банкоматах, расположенных на территории <адрес> наличных денежных средств, ранее похищенных с банковских счетов граждан, а также осуществлять за счет похищенных денежных средств, зачисленных на лицевые счета различных интернет магазинов, приобретение в них различных товаров с целью их последующей продажи и получения денежных средств;

-распределять между участниками организованной группы денежные средства, полученные в результате совершения преступлений, передавать их лично либо переводить часть денежных средств, полученных в результате тайных хищений денежных средств с банковских счетов граждан на счета банковских карт, используемых участниками организованной группы в качестве вознаграждения.

В целях реализации вышеуказанного преступного умысла, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ находясь на территории <адрес>, в ходе личного общения, под предлогом материального вознаграждения предложил неустановленному лицу № (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) (далее – неустановленное лицо №) вступить в состав организованной группы, с целью совершения вышеуказанных умышленных преступных действий, и детально проинформировал неустановленное лицо № о его роли при совершении преступления, которая заключалась в следующем:

-приобрести сим-карты различных операторов сотовой связи, зарегистрированных на лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, а также на лиц с вымышленными анкетными данными и без регистрации на конкретное лицо, часть из которых передать ФИО21, с целью их последующего использования им и соучастниками, при совершении хищений денежных средств с банковских счетов граждан;

-приобрести дебетовые банковские карты различных коммерческих Банков Российской Федерации, оформленные на лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, которые передать ФИО21, с целью их последующего использования, для совершения денежных переводов (транзакций), посредством электронных платежных систем;

-приобрести у неустановленных лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы программу, позволяющую осуществлять массовую СМС-рассылку на неопределенный круг номеров мобильных операторов сотовой связи;

-в соответствии с указанием ФИО21, используя находящиеся в его пользовании электронные устройства, имеющие доступ в сеть «Интернет» и вышеуказанную программу, осуществлять массовую СМС-рассылку на неопределенный круг номеров мобильных операторов сотовой связи, в том числе относящихся к емкости <адрес>, с текстом о якобы блокировании действий банковских карт, находящихся в пользовании граждан, и указанием контактного номера телефона IP-телефонии ООО «Новион», находящегося в пользовании участников организованной группы, на что неустановленное лицо № согласилось за материальное вознаграждение в виде части похищенных денежных средств участвовать в организованной группе и выполнять определенные ФИО21 действия, направленные на тайное хищение безналичных денежных средств с банковских счетов граждан, проживающих на территории Российской Федерации, в том числе в <адрес>, являющихся клиентами различных коммерческих Банков Российской Федерации, организованной группой, с причинением значительного ущерба гражданину.

В целях реализации вышеуказанного преступного умысла, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО21 находясь на территории <адрес>, в ходе личного общения, под предлогом материального вознаграждения предложил ФИО67 вступить в состав организованной группы с целью совершения вышеуказанных умышленных преступных действий, и детально проинформировал ФИО67 о его роли при совершении преступления, которая заключалась в следующем:

-предоставить ФИО21 свои анкетные и паспортные данные, с целью регистрации последним в интернет магазинах личных кабинетов и открытие в данных магазинах на его имя лицевых счетов, с целью последующего зачисления на них похищенных с банковских счетов граждан денежных средств и последующего использования похищенных денежных средств, для совершения интернет покупок, посредством электронных платежных систем, а также для предварительного оформления ФИО21 на его имя в интернет магазинах заказов (различного товара), с целью последующей их оплаты похищенными с банковских счетов граждан денежными средствами, посредством электронных платежных систем;

-приобрести сим-карты различных операторов сотовой связи, зарегистрированных на лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, а также на лиц с вымышленными анкетными данными и без регистрации на конкретное лицо, которые передать ФИО21, с целью их последующего использования им и соучастниками, при совершении хищений денежных средств с банковских счетов граждан;

-по указанию ФИО21, лично прибывать в центры выдачи продукции (товара) различных интернет магазинов, расположенных на территории <адрес>, где получать приобретенный ФИО21 за счет похищенных денежных средств, с банковских счетов граждан, различный товар, который в целях последующей продажи и получения денежных средств передавать ФИО21, на что ФИО67 согласился за материальное вознаграждение в виде части похищенных денежных средств, участвовать в организованной группе и выполнять определенные ФИО21 действия, направленные на тайное хищение безналичных денежных средств с банковских счетов граждан, проживающих на территории Российской Федерации, в том числе в <адрес>, являющихся клиентами различных коммерческих Банков Российской Федерации, организованной группой, с причинением значительного ущерба гражданину.

ФИО67 будучи осведомленным о преступных целях организованной группы, осознавая противоправный характер планируемых действий и свою роль при совершении преступлений, из корыстной заинтересованности и личной наживы, с целью незаконного обогащения, согласился за материальное вознаграждение в виде части похищенных денежных средств, участвовать в организованной группе и выполнять определенные ФИО21 действия, направленные на тайное хищение безналичных денежных средств с банковских счетов граждан, проживающих на территории Российской Федерации, в том числе в <адрес>, являющихся клиентами различных коммерческих Банков РФ, организованной группой, с причинением значительного ущерба гражданину.

В целях реализации вышеуказанного преступного умысла, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО21 находясь на территории <адрес>, в ходе личного общения, под предлогом материального вознаграждения предложил ФИО68 (далее ФИО68) вступить в состав организованной группы с целью совершения вышеуказанных умышленных преступных действий, и детально проинформировал о его роли при совершении преступления, которая заключалась в следующем:

-соблюдая меры конспирации, используя переданные ему ФИО21 мобильные телефоны, а так же приобретенные самостоятельно и переданные ФИО21 сим-карты различных операторов сотовой связи, зарегистрированных на лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, а также на лиц с вымышленными анкетными данными и без регистрации на конкретное лицо, на абонентские номера которых подключена переадресация входящих вызовов с номеров телефонов IP-телефонии ООО «Новион» используемых участниками организованной группы для совершения преступления, в соответствии с указанием ФИО21, по средствам телефонной связи, осуществлять общение с гражданами, осуществлявшими звонки на номера телефонов IP-телефонии ООО «Новион» указанных в ранее направленных неустановленным лицом № СМС-сообщениях с текстом о якобы блокировании действий банковских карт. В ходе общения с гражданами, представляясь сотрудником платежной системы «Виза» (Visa), «Мастер карт» (Mastercard), «Маэстро» (Maestro), «МИР», а так же сотрудником технического отдела «Центрального Банка России», сообщать гражданам заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, касающиеся блокирования действий их банковских карт, тем самым входить к ним в доверие, и в последующем под различными предлогами получать доступ к конфиденциальной информации держателей банковских карт (персональных данных владельцев, данных банковских карт, кодов подтверждения совершения транзакций), которые соблюдая меры конспирации по средствам телефонной связи, используя сим-карты, зарегистрированные на лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, а также на лиц с вымышленными анкетными данными и без регистрации на конкретное лицо, сообщать ФИО21;

-в случае поступления (переадресации) входящих вызовов от граждан у которых участниками организованной группы совершено хищение безналичных денежных средств с банковского счета, на абонентский номер к которому подключена переадресация входящих вызовов с номеров телефонов IP-телефонии ООО «Новион» находящегося в его пользовании, представляясь сотрудником платежной системы «Виза» (Visa), «Мастер карт» (Mastercard), «Маэстро» (Maestro), «МИР», а так же сотрудником технического отдела «Центрального Банка России», сообщать гражданам заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, о возможном сбое программного обеспечения платежной Банковской системы не позволяющей произвести зачисление похищенных денежных средств на счет банковской карты, тем самым отговаривая граждан от обращения в правоохранительные органы, на что ФИО68 согласилось.

ФИО68 будучи осведомленным о преступных целях организованной группы, осознавая противоправный характер планируемых действий и свою роль при совершении преступлений, из корыстной заинтересованности и личной наживы, с целью незаконного обогащения, согласился за материальное вознаграждение в виде части похищенных денежных средств, участвовать в организованной группе и выполнять определенные ФИО21 действия, направленные на тайное хищение безналичных денежных средств с банковских счетов граждан, проживающих на территории Российской Федерации, в том числе в <адрес>, являющихся клиентами различных коммерческих Банков РФ, организованной группой, с причинением значительного ущерба гражданину.

В целях реализации вышеуказанного преступного умысла, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО21 находясь на территории <адрес>, в ходе личного общения, под предлогом материального вознаграждения предложил неустановленному лицу № (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) (далее -неустановленное лицо №) вступить в состав организованной группы с целью совершения вышеуказанных умышленных преступных действий, и детально проинформировал о роли последнего при совершении преступления, которая заключалась в следующем:

В целях реализации вышеуказанного преступного умысла, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО21 находясь на территории <адрес>, в ходе личного общения, под предлогом материального вознаграждения предложил ФИО54, осужденной по приговору Ленинского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ (далее - ФИО54) вступить в состав организованной группы с целью совершения вышеуказанных умышленных преступных действий, и детально проинформировал о роли последней при совершении преступления, которая заключалась в следующем:

-соблюдая меры конспирации, используя переданные ей ФИО21 мобильные телефоны, сим-карты различных операторов сотовой связи, зарегистрированных на лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, а также на лиц с вымышленными анкетными данными и без регистрации на конкретное лицо, на абонентские номера которых подключена переадресация входящих вызовов с номеров телефонов IP-телефонии ООО «Новион» используемых участниками организованной группы для совершения преступления, в соответствии с указанием ФИО21, по средствам телефонной связи, осуществлять общение с гражданами, осуществлявшими звонки на номера телефонов IP-телефонии ООО «Новион» указанных в ранее направленных неустановленным лицом № СМС-сообщениях с текстом о якобы блокировании действий банковских карт. В ходе общения с гражданами, представляясь сотрудником платежной системы «Виза» (Visa), «Мастер карт» (Mastercard), «Маэстро» (Maestro), «МИР», а так же сотрудником технического отдела «Центрального Банка России», сообщать гражданам заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, касающиеся блокирования действий их банковских карт, тем самым входить к ним в доверие, и в последующем под различными предлогами получать доступ к конфиденциальной информации держателей банковских карт (персональных данных владельцев, данных банковских карт, кодов подтверждения совершения транзакций), которые соблюдая меры конспирации по средствам телефонной связи, используя сим-карты, зарегистрированные на лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, а также на лиц с вымышленными анкетными данными и без регистрации на конкретное лицо, сообщать ФИО21;

-в случае поступления (переадресации) входящих вызовов от граждан у которых участниками организованной группы совершено хищение безналичных денежных средств с банковского счета, на абонентский номер к которому подключена переадресация входящих вызовов с номеров телефонов IP-телефонии ООО «Новион» находящегося в ее пользовании, представляясь сотрудником платежной системы «Виза» (Visa), «Мастер карт» (Mastercard), «Маэстро» (Maestro), «МИР», а так же сотрудником технического отдела «Центрального Банка России», сообщать гражданам заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, о возможном сбое программного обеспечения платежной Банковской системы не позволяющей произвести зачисление похищенных денежных средств на счет банковской карты, тем самым отговаривая граждан от обращения в правоохранительные органы.

ФИО54, будучи осведомленной о преступных целях организованной группы, осознавая противоправный характер планируемых действий и свою роль при совершении преступлений, из корыстной заинтересованности и личной наживы, с целью незаконного обогащения, согласилась за материальное вознаграждение в виде части похищенных денежных средств, участвовать в организованной группе и выполнять определенные ФИО21 действия, направленные на тайное хищение безналичных денежных средств с банковских счетов граждан, проживающих на территории Российской Федерации, в том числе в <адрес>, являющихся клиентами различных коммерческих Банков РФ, организованной группой, с причинением значительного ущерба гражданину.

В целях реализации вышеуказанного преступного умысла, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО21 находясь на территории <адрес>, в ходе личного общения, под предлогом материального вознаграждения предложил ФИО69 вступить в состав организованной группы с целью совершения вышеуказанных умышленных преступных действий, и детально проинформировал о роли последнего при совершении преступления, которая заключалась в следующем:

ФИО69 будучи осведомленным о преступных целях организованной группы, осознавая противоправный характер планируемых действий и свою роль при совершении преступлений, из корыстной заинтересованности и личной наживы, с целью незаконного обогащения, согласился за материальное вознаграждение в виде части похищенных денежных средств, участвовать в организованной группе и выполнять определенные ФИО21 действия, направленные на тайное хищение безналичных денежных средств с банковских счетов граждан, проживающих на территории Российской Федерации, в том числе в <адрес>, являющихся клиентами различных коммерческих Банков РФ, организованной группой, с причинением значительного ущерба гражданину.

Таким образом, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО21 ФИО67, ФИО54, ФИО69 и неустановленные по уголовному делу лица №, №, действуя из корыстной заинтересованности незаконного обогащения, находясь на территории <адрес>, добровольно объединились в организованную группу, целью которой являлось совершение тайного хищения безналичных денежных средств с банковских счетов граждан, проживающих на территории Российской Федерации, в том числе в <адрес>, являющихся клиентами различных коммерческих Банков Российской Федерации, используя для получения доступа к ним конфиденциальной информации держателей банковских карт (персональные данные владельцев, данные банковских карт, коды подтверждения совершения транзакций), переданных владельцами банковских карт, под воздействием обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, разработали план, и распределили роли в совершении преступлений.

Созданная и руководимая ФИО21 организованная группа характеризовалась следующими основными признаками: устойчивостью, сплочённостью и организованностью, которые выразились в следующем:

1) Организованная группа имела постоянный состав, основанный на общности интересов, практически ежедневно общались между собой, поддерживая ежедневные телефонные контакты и связь в сети «Интернет», что усиливало постоянство связей между ее членами и отличало их сплоченностью при подготовке и совершении преступления;

2) У всех членов организованной группы имелся единый умысел, направленный на совершение тяжких преступлений против собственности, основанный на корыстной заинтересованности, проявившегося в совершении неоднократных преступных действий, направленных на тайное хищение безналичных денежных средств с банковских счетов граждан, проживающих на территории Российской Федерации, в том числе в <адрес>, являющихся клиентами различных Банков Российской Федерации, согласно заранее разработанной ФИО21 схемы преступной деятельности;

3) Все участники организованной группы, добровольно вступив в нее, дали согласие участвовать в преступной деятельности и став ее активными участниками, осознавали общие цели функционирования организованной группы и свою принадлежность к ней, выполняя согласованную, отведенную им часть преступных посягательств и определенные обязанности, вытекающие из цели деятельности данной организованной группы, в связи с чем, сознание и воля каждого ее члена охватывали обстоятельства, относящиеся не только к собственному преступному деянию, но и к деяниям других участников организованной группы;

4) Организованная группа, отличалась тщательным планированием преступления, четким распределением ролей между ее участниками, что подтверждается четкими, выверенными, слаженными и целенаправленными действиями участников при совершении тяжких преступлений против собственности;

5) Устойчивостью и сплоченностью членов организованной группы, основанной на корыстной заинтересованности, постоянством форм и методов преступной деятельности - преступные действия членами организованной группы совершались на основании их стремления к получению материальной выгоды от тайного хищения безналичных денежных средств с банковских счетов граждан, проживающих на территории Российской Федерации, в том числе в <адрес>, являющихся клиентами различных коммерческих Банков Российской Федерации и в строгом соответствии с заранее разработанной ФИО21 схемой преступной деятельности и распределением ролей. При этом, преступные действия, направленные на тайное хищение денежных средств в составе организованной группы, ФИО21, ФИО67, ФИО54, ФИО69 и неустановленными по уголовному делу лицами №, № совершались неоднократно, по одной и той же схеме, в течение длительного времени- с ДД.ММ.ГГГГ;

6) Членами организованной группы разрабатывались и применялись специальные меры защиты от разоблачения, четко соблюдаемую систему мер конспирации от правоохранительных органов. Это достигалось путем:

-использования в общении между собой большого количества мобильных телефонов, информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», включая различные социальные сети и интернет мессенджеры, большое количество сим-карт различных операторов сотовой связи, зарегистрированных на лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, а также на лиц с вымышленными анкетными данными и без регистрации на конкретное лицо, зашифрованной системы обозначения сумм похищенных денежных средств при распределении преступных доходов;

-умышленного не сообщения, всем лицам, участвующим в совершении преступления полных сведений о других участниках организованной группы, а также использования вымышленных имен, при общении по средствам телефонной связи между организатором и соучастниками;

Согласно разработанной ФИО21 схемы преступных действий, преступные роли всех участников организованной группы были разделены таким образом, что каждый выполнял свои отдельные действия в общей цепи тайного хищения безналичных денежных средств с банковских счетов граждан, проживающих на территории Российской Федерации, в том числе в <адрес>, являющихся клиентами различных коммерческих Банков Российской Федерации, избегая личных контактов, используя в общении между собой большое количество мобильных телефонов, информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», включая различные социальные сети и интернет мессенджеры, большое количество сим-карт различных операторов сотовой связи, зарегистрированных на лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, а также на лиц с вымышленными анкетными данными и без регистрации на конкретное лицо, зашифрованной системы обозначения сумм похищенных денежных средств при распределении преступных доходов, а также использования вымышленных имен, при общении по средствам телефонной связи между организатором и соучастниками, что позволяло в случае изобличения отдельного лица правоохранительными органами избежать уголовной ответственности остальным ее участникам.

Распределение ролей и обязанностей при подготовке к совершению преступления и в момент совершения производилось в следующем порядке:

ФИО21 являясь организатором, руководителем организованной группы, активным её участником и исполнителем, осуществлял общее руководство действиями всех участников организованной группой, являлся лицом, которое владело полными сведениями обо всех лицах, участвующих в совершении тяжких преступлений, разрабатывал преступные планы, определял метод и тактику совершения преступлений, распределял обязанности между лицами, участвующими в совершении преступлений, при этом ФИО21 лично принимал непосредственное участие в совершении преступлений и являлся наиболее активным членом организованной группы, на подготовительном этапе, и в момент тайного хищения безналичных денежных средств граждан руководил действиями всех членов организованной группы, давал им указания, координировал действия каждого участника, распределял между участниками организованной группы денежные средства, полученные в результате совершения преступлений.

О тщательном планировании свидетельствует подготовка к совершению преступления:

Так, согласно разработанной ФИО21 схемы совершения преступления, его роль, как организатора и руководителя организованной группы, состояла:

в разработке схемы совершения тяжких преступлений организованной группой;

в приискании иных соучастников организованной группы;

в общем руководстве действий всех участников организованной группы, и конспирации преступной деятельности путем несообщения соучастникам о личности каждого;

в приобретении мобильных телефонов, сим-карт различных операторов сотовой связи, зарегистрированных на лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, а также на лиц с вымышленными анкетными данными и без регистрации на конкретное лицо, с целью их последующего использования им и соучастниками, при совершении хищений денежных средств с банковских счетов граждан;

в приобретении дебетовых банковских карт различных коммерческих Банков Российской Федерации, оформленных на лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, с целью их последующего использования им и соучастниками, для совершения денежных переводов (транзакций), посредством электронных платежных систем;

используя находящиеся в его пользовании электронные устройства, имеющие доступ в сеть «Интернет», на сайте компании ООО «Новион», оказывающей услуги по предоставлению связи IP-телефонии, заключать договора по предоставлению связи IP-телефонии, и подключать услугу переадресации входящих звонков, на номера мобильных телефонов операторов сотовой связи, находящихся в пользовании соучастников, посредством которых последние должны были осуществлять общение с гражданами и, под воздействием обмана которых, получать от граждан конфиденциальную информацию держателей банковских карт (персональные данные владельцев, данные банковских карт, коды подтверждения совершения транзакций);

используя находящиеся в его пользовании электронные устройства, имеющие доступ в сеть «Интернет», а также анкетные и паспортные данные соучастников, осуществлять регистрацию в интернет магазинах личных кабинетов и открывать в данных магазинах лицевые счета на имя соучастников, с целью последующего зачисления на них похищенных с банковских счетов граждан денежных средств и их последующего использования при совершении интернет покупок, посредством электронных платежных систем;

используя находящиеся в его пользовании электронные устройства, имеющие доступ в сеть «Интернет», а также анкетные и паспортные данные соучастников, осуществлять предварительное оформление заказов (различного товара) на имя соучастников в интернет магазинах, с целью последующей его оплаты похищенными с банковских счетов граждан денежными средствами, посредством электронных платежных систем;

соблюдая меры конспирации, давать указания соучастникам о необходимости при помощи электронного устройства, имеющего доступ в сеть «Интернет», программы позволяющей осуществлять массовую СМС-рассылку, осуществлять массовую СМС-рассылку на неопределенный круг номеров мобильных операторов сотовой связи, в том числе относящихся к емкости <адрес>, с текстом о якобы блокировании действий банковских карт, находящихся в пользовании граждан, и указанием контактного номера телефона IP-телефонии ООО «Новион», находящегося в пользовании участников организованной группы;

соблюдая меры конспирации, используя при общении с соучастниками вымышленные имена, давать им указания, по средствам телефонной связи осуществлять общение с гражданами, осуществлявшими звонки на номера телефонов IP-телефонии ООО «Новион» указанным в СМС-сообщении с текстом о якобы блокировании действий банковских карт, в ходе которого представляясь сотрудниками платежной системы «Виза» (Visa), «Мастер карт» (Mastercard), «Маэстро» (Maestro), «МИР», а так же сотрудниками технического отдела «Центрального Банка России», сообщать гражданам заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, касающиеся блокирования действий их банковских карт, тем самым входить к ним в доверие, и в последующем под различными предлогами получать доступ к конфиденциальной информации держателей банковских карт (персональных данных владельцев, данных банковских карт, кодов подтверждения совершения транзакций), которые соблюдая меры конспирации по средствам телефонной связи, используя сим-карты, зарегистрированных на лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, а также на лиц с вымышленными анкетными данными и без регистрации на конкретное лицо, сообщать ему;

используя находящиеся в его пользовании электронные устройства, имеющие доступ в сеть «Интернет», и конфиденциальную информацию держателей банковских карт (персональных данных владельцев, данных банковских карт, кодов подтверждения совершения транзакций) полученную участниками организованной группы под воздействием обмана и злоупотребления доверием, в ходе общения с гражданами - клиентами различных коммерческих Банков Российской Федерации и переданную ему соучастниками, посредством электронных систем денежных переводов, совершать тайное хищение денежных средств граждан с банковских счетов: путем их перевода на дебетовые банковские карты различных коммерческих Банков Российской Федерации, оформленных на лиц не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы и находящиеся в его пользовании; путем производства оплаты предварительно оформленных заказов (различных товаров) в различных интернет магазинах с целью их последующей продажи и получения денежных средств; путем пополнения лицевых счетов ранее зарегистрированных личных кабинетов в различных интернет магазинах;

в осуществлении получении (снятии) посредством заранее приобретенных дебетовых банковских карт различных коммерческих Банков Российской Федерации, оформленных на лиц не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, в различных банкоматах, расположенных на территории <адрес> наличных денежных средств, ранее похищенных с банковских счетов граждан; в осуществлении за счет похищенных денежных средств, зачисленных на лицевые счета различных интернет магазинов, приобретения в них различных товаров с целью их последующей продажи и получения денежных средств;

в распределении между участниками организованной группы денежных средств, полученных в результате совершения преступлений, передачи их лично либо переводе части денежных средств, полученных в результате тайных хищений денежных средств с банковских счетов граждан на счета банковских карт, используемых участниками организованной группы в качестве вознаграждения.

Роль неустановленного лица №, как члена организованной группы, состояла:

в приобретении сим-карт различных операторов сотовой связи, зарегистрированных на лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, а также на лиц с вымышленными анкетными данными и без регистрации на конкретное лицо, часть из которых передать ФИО21, с целью их последующего использования им и соучастниками, при совершении хищений денежных средств с банковских счетов граждан;

в приобретении дебетовых банковских карт различных коммерческих Банков Российской Федерации, оформленных на лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, которые передать ФИО21, с целью их последующего использования, для совершения денежных переводов (транзакций), посредством электронных платежных систем;

в приобретении у неустановленных лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы программы, позволяющей осуществлять массовую СМС-рассылку на неопределенный круг номеров мобильных операторов сотовой связи;

в соответствии с указанием ФИО21, используя находящиеся в его пользовании электронные устройства, имеющие доступ в сеть «Интернет» и вышеуказанную программу, осуществлять массовую СМС-рассылку на неопределенный круг номеров мобильных операторов сотовой связи, в том числе относящихся к емкости <адрес>, с текстом о якобы блокировании действий банковских карт, находящихся в пользовании граждан, и указанием контактного номера телефона IP-телефонии ООО «Новион», находящегося в пользовании участников организованной группы.

Роль ФИО72., как члена организованной группы, состояла:

в предоставлении ФИО21 своих анкетных и паспортных данных, с целью регистрации последним в интернет магазинах личных кабинетов и открытия в данных магазинах на его имя лицевых счетов, с целью последующего зачисления на них похищенных с банковских счетов граждан денежных средств и их последующего использования для совершения интернет покупок, посредством электронных платежных систем, а также для предварительного оформления ФИО21 на его имя в интернет магазинах заказов (различного товара), с целью последующей их оплаты похищенными с банковских счетов граждан денежными средствами, посредством электронных платежных систем;

в приобретении сим-карт различных операторов сотовой связи, зарегистрированных на лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, а также на лиц с вымышленными анкетными данными и без регистрации на конкретное лицо, которые передать ФИО21, с целью их последующего использования им и соучастниками, при совершении хищений денежных средств с банковских счетов граждан;

в получении приобретенного ФИО21 за счет похищенных денежных средств, с банковских счетов граждан, различного товара в центрах выдачи продукции (товара) различных интернет магазинов, расположенных на территории <адрес>, который в целях последующей продажи и получения денежных средств передавать ФИО21

Роль ФИО68, как члена организованной группы, состояла:

соблюдая меры конспирации, используя переданные ему ФИО21 мобильные телефоны, а так же приобретенные самостоятельно и переданные ФИО21 сим-карты различных операторов сотовой связи, зарегистрированных на лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, а также на лиц с вымышленными анкетными данными и без регистрации на конкретное лицо, на абонентские номера которых подключена переадресация входящих вызовов с номеров телефонов IP-телефонии ООО «Новион» используемых участниками организованной группы для совершения преступления, в соответствии с указанием ФИО21, по средствам телефонной связи, осуществлять общение с гражданами, осуществлявшими звонки на номера телефонов IP-телефонии ООО «Новион» указанных в ранее направленных неустановленным лицом № СМС-сообщениях с текстом о якобы блокировании действий банковских карт. В ходе общения с гражданами, представляясь сотрудником платежной системы «Виза» (Visa), «Мастер карт» (Mastercard), «Маэстро» (Maestro), «МИР», а так же сотрудником технического отдела «Центрального Банка России», сообщать гражданам заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, касающиеся блокирования действий их банковских карт, тем самым входить к ним в доверие, и в последующем под различными предлогами получать доступ к конфиденциальной информации держателей банковских карт (персональных данных владельцев, данных банковских карт, кодов подтверждения совершения транзакций), которые соблюдая меры конспирации по средствам телефонной связи, используя сим-карты, зарегистрированные на лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, а также на лиц с вымышленными анкетными данными и без регистрации на конкретное лицо, сообщать ФИО21;

в случае поступления (переадресации) входящих вызовов от граждан у которых участниками организованной группы совершено хищение безналичных денежных средств с банковского счета, на абонентский номер к которому подключена переадресация входящих вызовов с номеров телефонов IP-телефонии ООО «Новион» находящегося в его пользовании, представляясь сотрудником платежной системы «Виза» (Visa), «Мастер карт» (Mastercard), «Маэстро» (Maestro), «МИР», а так же сотрудником технического отдела «Центрального Банка России», сообщать гражданам заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, о возможном сбое программного обеспечения платежной Банковской системы не позволяющей произвести зачисление похищенных денежных средств на счет банковской карты, тем самым отговаривая граждан от обращения в правоохранительные органы.

Роль ФИО69 как члена организованной группы, состояла:

В неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО21 ФИО67, ФИО69, неустановленное лицо №, ФИО68, неустановленное лицо №, ФИО54, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, действуя в составе организованной группы, реализуя вышеуказанный единый преступный умысел, согласно ранее разработанному плану и отведенной им роли в совершении преступления, в неустановленном месте у неустановленных лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, приобрели с целью их последующего использования при совершении хищений денежных средств с банковских счетов граждан:

-сим-карты различных операторов сотовой связи, зарегистрированные на лиц, не осведомленных о регистрации на их имя сим-карт, а также на лиц с вымышленными анкетными данными и без регистрации сим-карт на конкретное лицо, в том числе имеющие следующие абонентские номера:

№ оператора сотовой связи Публичного акционерного общества «Мобильные Теле Системы» (далее ПАО «МТС»),

№ оператора сотовой связи Публичного акционерного общества «Вымпел-Коммуникации» (далее ПАО «Вымпел-Коммуникации»),

№ оператора сотовой связи Общества с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл» (далее ООО «Т2Мобайл»),

№ оператора сотовой связи Публичного акционерного общества «Мегафон» (далее по тексту ПАО «Мегафон»), которые после приобретения распределили между участниками организованной группы.

В неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО21 преследуя корыстную цель незаконного обогащения, действуя в составе организованной группы с ФИО67, ФИО54, ФИО69, неустановленного лица №, ФИО68, неустановленного лица №, реализуя вышеуказанный единый преступный умысел, согласно ранее разработанному плану и отведенной ему роли в совершении преступления, в неустановленном месте у неустановленных лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, приобрел с целью их последующего использования при совершении хищений денежных средств с банковских счетов граждан, мобильные телефоны, в том числе имеющие IMEI: №, №, №, №, №, №, № №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, № из которых после приобретения ФИО21. распределил между участниками организованной группы.

В неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо №, согласно ранее разработанному плану и отведенной ему роли в совершении преступления приобрел программу, позволяющую осуществлять массовую СМС-рассылку на неопределенный круг номеров мобильных операторов сотовой связи, которую сохранил (записал) на находящееся в его пользовании электронное устройство имеющие доступ в сеть «Интернет», с целью ее последующего использования при совершении хищений денежных средств с банковских счетов граждан, а так же дебетовые банковские карты №, №, №, №, №, № банком-эмитентом которой является Акционерное общество «Альфа-Банк» (далее по тексту АО «Альфа-Банк»), №, № банком-эмитентом которой является Общество с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк» (далее ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»), зарегистрированные на лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, которые, находясь на территории <адрес>, передал ФИО21 с целью их последующего использования при совершении хищений денежных средств с банковских счетов граждан.

В период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО21., согласно ранее разработанному плану и отведенной ему роли в совершении преступления, находясь на территории <адрес>, достоверно зная из средств массовой информации и рекламы, что коммерческие Банки Российской Федерации в своей деятельности используют подключенные многоканальные номера IP-телефонии, начинающиеся с № с целью введения в заблуждение граждан, являющихся клиентами коммерческих Банков Российской Федерации, которым планировалось направление СМС-сообщений о якобы блокировании действий находящихся в их пользовании банковских карт и создания перед ними видимости осуществления деятельности от имени сотрудников Банка, используя находящееся в его пользовании электронное устройство, имеющее доступ в сеть «Интернет» на сайте компании ООО «Новион», оказывающей услуги по предоставлению связи IP-телефонии, заключил на имя ФИО25, не осведомленной о преступных намерениях участников организованной группы, договор на пользование абонентским номером №, после чего, находясь на территории <адрес> дал указание ФИО54 о необходимости осуществления по средствам телефонной связи звонка в ООО «Новион» в целях подтверждения заключения договора на пользование вышеуказанным абонентским номером и осуществления настроек звонков.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, ФИО54, согласно ранее разработанному плану и отведенной ей роли в совершении преступления, находясь в пределах действия базовой станции, расположенной по адресу: <адрес>, используя находящиеся в ее пользовании мобильный телефон IMEI № и абонентский № осуществила звонок в ООО «Новион», в ходе которого представляясь ФИО25, подтвердила заключение договора на пользование абонентским номером № и попросила осуществить настройки входящих звонков для возможности самостоятельно в личном кабинете подключить переадресацию входящего вызова на абонентские номера, находящиеся в ее пользовании, а так же в пользовании ФИО69, ФИО68, неустановленного лица №.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО21 согласно ранее разработанному плану и отведенной ему роли в совершении преступления, находясь на территории <адрес>, используя находящееся в его пользовании электронное устройство, имеющее доступ в сеть «Интернет», осуществил вход в личный кабинет ООО «Новион», где подключил услугу переадресации входящих звонков с № на находящиеся в пользовании ФИО54, ФИО69, ФИО68 и неустановленного лица № сим-карты оператора сотовой связи ПАО «Вымпел-Коммуникации», имеющие абонентские номера № и оператора сотовой связи ПАО «МТС», имеющие абонентские номера №

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО21 согласно ранее разработанному плану и отведенной ему роли в совершении преступления, находясь на территории <адрес>, достоверно зная из средств массовой информации и рекламы, что коммерческие Банки Российской Федерации в своей деятельности используют подключенные многоканальные номера IP-телефонии, начинающиеся с №…, с целью введения в заблуждение граждан, являющихся клиентами коммерческих Банков Российской Федерации, которым планировалось направление СМС-сообщений о якобы блокировании действий находящихся в их пользовании банковских карт и создания перед ними видимости осуществления деятельности от имени сотрудников Банка, используя находящееся в его пользовании электронное устройство, имеющее доступ в сеть «Интернет» на сайте компании ООО «Новион», оказывающей услуги по предоставлению связи IP-телефонии заключил на имя ФИО26, не осведомленного о преступных намерениях участников организованной группы, договор на пользование абонентским номером № После чего ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, ФИО21 используя находящиеся в пользовании мобильный телефон IMEI № и абонентский номер №, находясь в пределах действия базовой станции, расположенной по адресу: <адрес>, осуществил звонок в ООО «Новион», в ходе которого представляясь ФИО26, подтвердил заключение договора на пользование абонентским номером № и попросил осуществить настройки входящих звонков для возможности самостоятельно в личном кабинете подключить переадресацию входящего вызова на абонентские номера, находящиеся в пользовании ФИО54, ФИО69, ФИО68, неустановленного лица №.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО21., согласно ранее разработанному плану и отведенной ему роли в совершении преступления, находясь на территории <адрес>, используя находящееся в его пользовании электронное устройство, имеющее доступ в сеть «Интернет», осуществил вход в личный кабинет ООО «Новион», где подключил услугу переадресации входящих звонков с № на находящиеся в пользовании ФИО54, ФИО69, ФИО68, неустановленного лица № сим-карты оператора сотовой связи ПАО «Вымпел-Коммуникации», имеющие абонентские номера № №, оператора сотовой связи ПАО «МТС», имеющие абонентские номера № и оператора сотовой связи ООО «Т2Мобайл» №.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО21 согласно ранее разработанному плану и отведенной ему роли в совершении преступления, находясь на территории <адрес>, достоверно зная из средств массовой информации и рекламы, что коммерческие Банки Российской Федерации в своей деятельности используют подключенные многоканальные номера IP-телефонии, начинающиеся с № с целью введения в заблуждение граждан, являющихся клиентами коммерческих Банков Российской Федерации, которым планировалось направление СМС-сообщений о якобы блокировании действий находящихся в их пользовании банковских карт и создания перед ними видимости осуществления деятельности от имени сотрудников Банка, используя находящееся в его пользовании электронное устройство, имеющее доступ в сеть «Интернет» на сайте компании ООО «Новион», оказывающей услуги по предоставлению связи IP-телефонии, заключил на имя ФИО27, не осведомленного о преступных намерениях участников организованной группы, договор на пользование абонентским номером №, после чего, находясь на территории <адрес>, дал указание ФИО69 о необходимости осуществления по средствам телефонной связи звонка в ООО «Новион» в целях подтверждения заключения договора на пользование вышеуказанным абонентским номером и осуществления настроек звонков.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО69, согласно ранее разработанному плану и отведенной ему роли в совершении преступления, находясь в пределах действия базовых станций, расположенных по адресам: <адрес> (ФСО России), используя находящиеся в пользовании мобильный телефон IMEI № и абонентский номер №, осуществил звонки в ООО «Новион», в ходе которых представляясь ФИО27 подтвердил заключение договора на пользование абонентским номером № и попросил осуществить настройки входящих звонков для возможности самостоятельно в личном кабинете подключить переадресацию входящего вызова на абонентские номера, находящиеся в его пользовании, а так же в пользовании ФИО54, ФИО68, неустановленного лица №.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО21 согласно ранее разработанному плану и отведенной ему роли в совершении преступления, находясь на территории <адрес>, используя находящееся в его пользовании электронное устройство, имеющее доступ в сеть «Интернет», осуществил вход в личный кабинет ООО «Новион», где подключил услугу переадресации входящих звонков с № на находящиеся в пользовании ФИО54, ФИО69, ФИО68, неустановленного лица № сим-карты оператора сотовой связи ПАО «Вымпел-Коммуникации», имеющие абонентские номера № № и оператора сотовой связи ПАО «МТС», имеющие абонентские номера №

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО21 согласно ранее разработанному плану и отведенной ему роли в совершении преступления, находясь на территории <адрес>, достоверно зная из средств массовой информации и рекламы, что коммерческие Банки Российской Федерации в своей деятельности используют подключенные многоканальные номера IP-телефонии, начинающиеся с № с целью введения в заблуждение граждан, являющихся клиентами коммерческих Банков Российской Федерации, которым планировалось направление СМС-сообщений о якобы блокировании действий находящихся в их пользовании банковских карт и создания перед ними видимости осуществления деятельности от имени сотрудников Банка, используя находящееся в его пользовании электронное устройство, имеющее доступ в сеть «Интернет» на сайте компании ООО «Новион», оказывающей услуги по предоставлению связи IP-телефонии заключил на имя ФИО24, не осведомленного о преступных намерениях участников организованной группы, договор на пользование абонентским номером №, после чего, находясь на территории <адрес>, дал указание ФИО68 о необходимости осуществления по средствам телефонной связи звонка в ООО «Новион» в целях подтверждения заключения договора на пользование вышеуказанным абонентским номером и осуществления настроек звонков.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, ФИО68, согласно ранее разработанному плану и отведенной ему роли в совершении преступления, находясь в пределах действия базовых станций, расположенных по адресам: <адрес>; <адрес>; <адрес>, используя находящиеся в пользовании мобильный телефон IMEI № и абонентский №, осуществило звонки в ООО «Новион», в ходе которых представляясь ФИО24, подтвердило заключение договора на пользование абонентским номером № и попросило осуществить настройки входящих звонков для возможности самостоятельно в личном кабинете подключить переадресацию входящего вызова на абонентские номера, находящиеся в его пользовании, а так же в пользовании ФИО54, ФИО69 и неустановленного лица №.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО21 согласно ранее разработанному плану и отведенной ему роли в совершении преступления, находясь на территории <адрес>, используя находящееся в его пользовании электронное устройство, имеющее доступ в сеть «Интернет», осуществил вход в личный кабинет ООО «Новион», где подключил услугу переадресации входящих звонков с № на находящиеся в пользовании ФИО54, ФИО69, ФИО68 и неустановленного лица № сим-карты оператора сотовой связи ПАО «Вымпел-Коммуникации», имеющие абонентские номера № оператора сотовой связи ПАО «МТС», имеющие абонентские номера № и оператора сотовой связи ООО «Т2Мобайл», имеющие абонентские номера №

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО21., согласно ранее разработанному плану и отведенной ему роли в совершении преступления, используя находящиеся в его пользовании электронные устройства, в том числе IMEI №, имеющие доступ в сеть «Интернет», сим-карту оператора сотовой связи ОАО «МТС» абонентский номер №, адрес электронной почты <данные изъяты>, а также анкетные данные соучастника организованной группы ФИО67, находясь на территории <адрес>, осуществил регистрацию в интернет магазине ООО «Вайлдберриз» личного кабинета № и открыл лицевой счет, с целью последующего зачисления на него похищенных с банковских счетов граждан денежных средств и их дальнейшего использования при совершении интернет покупок, посредством электронных платежных систем.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО21 согласно ранее разработанному плану и отведенной ему роли в совершении преступления, используя находящиеся в его пользовании электронные устройства, в том числе IMEI №, имеющие доступ в сеть «Интернет», сим-карту оператора сотовой связи ПАО «Мегафон» абонентский номер №, адрес электронной почты <данные изъяты> а также анкетные данные соучастника организованной группы ФИО67, находясь на территории <адрес>, осуществил регистрацию в интернет магазине ООО «Вайдберриз» личного кабинета № и открыл лицевой счет, с целью последующего зачисления на него похищенных с банковских счетов граждан денежных средств и их дальнейшего использования при совершении интернет покупок, посредством электронных платежных систем.

ДД.ММ.ГГГГ в 09:46 неустановленное лицо №, действуя из корыстных побуждений, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, действуя в составе организованной группы и во исполнение совместного с ФИО21, ФИО67., ФИО54, ФИО69, ФИО68, неустановленным лицом № преступного умысла, направленного на совершение тайного хищения безналичных денежных средств с банковских счетов граждан, проживающих на территории России, в том числе в <адрес>, являющихся клиентами различных коммерческих Банков РФ, используя для получения доступа к ним конфиденциальной информации держателей банковских карт (персональные данные владельцев, данные банковских карт, коды подтверждения совершения транзакций), переданных владельцами банковских карт, под воздействием обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, согласно ранее разработанному плану и отведенной ему роли в совершении преступления, используя находящиеся в его пользовании электронные устройства, имеющее доступ в сеть «Интернет», а том числе имеющее IMEI №, а также сим-карту оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» с абонентским номером №, при помощи программы, позволяющей осуществлять массовую СМС-рассылку на неопределенный круг номеров мобильных операторов сотовой связи, находясь в пределах действия базовой станции, расположенной по адресу: <адрес>, осуществил массовую СМС-рассылку на неопределенный круг номеров мобильных операторов сотовой связи, в том числе на номер №, относящихся к емкости <адрес> и находящийся в пользовании ФИО28, являющегося клиентом АО «Тинькофф банк», с текстом о якобы блокировании действий банковской карты, с указанием номера контактного телефона IP-телефонии ООО «Новион» № сообщенного ему ФИО21 и используемого участниками организованной группы – ФИО54, ФИО69, ФИО68, неустановленным лицом № для совершения преступлений.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО28, являясь клиентом АО «Тинькофф Банк» и имея в пользовании кредитную банковскую карту № указанного банка, получив СМС-сообщение о якобы блокировании действий его банковской карты, в тот же день в 10 часов 38 минут, находясь по адресу <адрес>, используя находящийся в пользовании абонентский №, осуществил звонок на номер IP-телефонии ООО «Новион» №, указанный в вышеуказанном СМС-сообщении, как контактный, с которого осуществлена переадресация на абонентский номер оператора сотовой связи ПАО «МТС» №, находящийся в пользовании ФИО54

В тот же день, в период с 10:38 по 10:49 ФИО54, действуя в составе вышеуказанной организованной группы, реализуя совместный преступный умысел, согласно своей роли, используя находящийся в ее пользовании мобильный телефон IMEI № с установленной сим-картой оператора сотовой связи ПАО «МТС» №, находясь в пределах действия базовой станции, расположенной по адресу: <адрес> в ходе телефонного разговора с ФИО28, установив, что последний является клиентом АО «Тинькофф Банк» и в его пользовании имеется кредитная банковская карта этого Банка с доступным лимитом денежных средств в сумме не менее 47000 рублей, сообщила ФИО28 заведомо ложные сведения о том, что она является сотрудником платежной системы «Виза» (Visa), «Мастер карт» (Mastercard), «Маэстро» (Maestro), «МИР», что для проверки причин приостановления, а в дальнейшем разблокирования его кредитной банковской карты АО «Тинькофф Банк», ФИО28 необходимо сообщить номер банковской карты, срок ее действия, проверочный код, указанный на оборотной стороне банковской карты (далее по тексту CVV-код), остаток денежных средств, находящихся на счету банковской карты, а также код, подтверждающий перевод (транзакцию) денежных средств, полученный в виде СМС-сообщения, направленного АО «Тинькофф банк» на номер его мобильного телефона. ФИО28, будучи уверенный, что действия его кредитной банковской карты АО «Тинькофф Банк» заблокированы, введенный ФИО54 в заблуждение относительно истинных преступных намерений, полагая, что она является сотрудником указанных платежных систем и окажет ему помощь в разблокировании его кредитной банковской карты, сообщил последней номер банковской карты №, оформленной в АО «Тинькофф банк» на его имя, срок действия банковской карты, CVV-код, а так же остаток денежных средств, находящихся на счету банковской карты, которые в свою очередь ФИО54, используя меры конспирации, передала ФИО21

В свою очередь ФИО21., согласно ранее разработанному плану и отведенной ему роли в совершении преступления, получив от ФИО54 конфиденциальную информацию по кредитной банковской карте ФИО28, оформленной в АО «Тинькофф банк», находясь в неустановленном месте на территории <адрес> в указанные дату и период времени, используя находящееся в его пользовании электронное устройство, имеющее доступ в сеть «Интернет», открыл приложение, позволяющее осуществлять переводы денежных средств с карты на карту, в которое внес сведения об указанной кредитной банковской карте ФИО28, срок ее действия и CVV-код. После этого, ФИО21., используя меры конспирации, сообщил ФИО54, что с банковского счета ФИО28, открытого в АО «Тинькофф Банк», будет произведено два перевода (транзакции) безналичных денежных средств в сумме 38500 рублей и в сумме 8500 рублей на счет находящейся в пользовании ФИО21 банковской карты №, банком-эмитентом которой является АО «Альфа-Банк».

После этого ФИО54, получив от ФИО21 вышеуказанную информацию, осуществила звонок на абонентский номер телефона № находящийся в пользовании ФИО28, представляясь сотрудником указанной платежной системы, сообщила последнему заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, что службой безопасности Банка, умышленно заблокированы действия его кредитной банковской карты, в связи с осуществлением сомнительных банковских операций связанных с переводом (транзакцией) безналичных денежных средств в сумме 38500 рублей и в сумме 8500 рублей, и для возможности оказания помощи в якобы разблокировании действий его кредитной банковской карты АО «Тинькофф Банк» и отмены вышеуказанных операций, ФИО28 необходимо сообщить ей коды, подтверждающие перевод (транзакцию) денежных средств, полученные в виде СМС-сообщений, направленных АО «Тинькофф Банк» на номер его мобильного телефона №, на что ФИО28, будучи уверенный, что действия по его кредитной банковской карты АО «Тинькофф Банк» заблокированы, введенный ФИО54 в заблуждение последней, полагая, что она является сотрудником указанной платежной системы, окажет ему помощь в отмене банковских операций связанных с переводом (транзакцией) безналичных денежных средств в сумме 38500 рублей и в сумме 8500 рублей и разблокировании действий его кредитной банковской карты, сообщил ей коды, подтверждающие перевод (транзакцию) денежных средств, полученные в виде СМС-сообщений направленных АО «Тинькофф Банк» на номер его мобильного телефона- №, полагая, что указанные коды необходимы для отмены вышеуказанных банковских операций и разблокирования действий кредитной банковской карты, которые в свою очередь ФИО54, используя меры конспирации, передала ФИО21

ФИО21 согласно ранее разработанному плану и отведенной ему роли, получив от ФИО54 коды, подтверждающие перевод (транзакцию) денежных средств, полученные в виде СМС-сообщений, направленных АО «Тинькофф Банк» на номер мобильного телефона ФИО28, используя находящееся в его пользовании электронное устройство, имеющее доступ в сеть «Интернет», в приложении, позволяющем осуществлять в реальном времени переводы денежных средств с карты на карту, в котором им ранее внесены сведения о кредитной банковской карте ФИО28 №, сроке ее действия и CVV-коде, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ в 10:47 осуществил перевод (транзакцию) денежных средств в сумме 38500 рублей, в 10:49 перевод (транзакцию) денежных средств в сумме 8500 рублей со счета кредитной банковской карты №, открытого в АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО28, на счет банковской карты №, банком-эмитентом которой является АО «Альфа-Банк», и находящейся в его пользовании.

ДД.ММ.ГГГГ в 11:35 ФИО21 согласно ранее разработанному плану и отведенной ему роли в совершении преступления, имея при себе банковскую карту №, банком-эмитентом которой является АО «Альфа-Банк», осуществил получение (снятие) похищенных со счета указанной кредитной банковской карты на имя ФИО28, наличных денежных средств в банкомате, расположенном на территории <адрес>, которые впоследствии распределил между участникам организованной группы.

В результате совершенного преступления ФИО28 причинен значительный материальный ущерб на сумму 47000 рублей.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в 11:10 неустановленное лицо №, действуя из корыстных побуждений, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, действуя в составе организованной группы и во исполнение совместного с ФИО21, ФИО67, ФИО54, ФИО69, ФИО68, неустановленным лицом № преступного умысла, направленного на совершение тайного хищения безналичных денежных средств с банковских счетов граждан, проживающих на территории России, в том числе в <адрес>, являющихся клиентами различных коммерческих Банков РФ, используя для получения доступа к ним конфиденциальной информации держателей банковских карт (персональные данные владельцев, данные банковских карт, коды подтверждения совершения транзакций), переданных владельцами банковских карт, под воздействием обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и отведенной ему роли в совершении преступления, используя находящиеся в его пользовании электронные устройства, имеющее доступ в сеть «Интернет», а том числе имеющее IMEI №, а также сим-карту оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» с абонентским номером №, при помощи программы, позволяющей осуществлять массовую СМС-рассылку на неопределенный круг номеров мобильных операторов сотовой связи, находясь в пределах действия базовой станции, расположенной по адресу: <адрес>, осуществил массовую СМС-рассылку на неопределенный круг номеров мобильных операторов сотовой связи, в том числе на номер № относящихся к емкости <адрес> и находящийся в пользовании ФИО36, являющегося клиентом ПАО «Сбербанк», с текстом о якобы блокировании действий банковской карты, с указанием номера контактного телефона IP-телефонии ООО «Новион» №, сообщенного ему ФИО21 и используемого участниками организованной группы – ФИО54, ФИО69, ФИО67, ФИО68, неустановленным лицом № для совершения преступлений.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО36, являясь клиентом ПАО «Сбербанк» и имея в пользовании дебетовую банковскую карту № указанного банка, получив СМС-сообщение о якобы блокировании действий его банковской карты, в тот же день в 12:19, находясь по адресу: <адрес>, используя находящийся в пользовании абонентский номер № осуществил звонок на номер IP-телефонии ООО «Новион» №, указанный в вышеуказанном СМС-сообщении как контактный, с которого осуществлена переадресация входящего звонка, на абонентский номер оператора сотовой связи ПАО «МТС» №, находящийся в пользовании ФИО54

ДД.ММ.ГГГГ в период с 12:19 по 12:30 ФИО54, действуя в составе вышеуказанной организованной группы, реализуя совместный преступный умысел, согласно своей роли, используя находящийся в ее пользовании мобильный телефон IMEI № с установленной сим-картой оператора сотовой связи ПАО «МТС» №, находясь в пределах действия базовой станции, расположенной по адресу: <адрес> в ходе телефонного разговора с ФИО36, установив, что последний является клиентом ПАО «Сбербанк» и в его пользовании имеется дебетовая банковская карта указанного Банка, на счету которой находятся денежные средства в сумме не менее 13900 рублей, в соответствии с отведенной ей ролью в совершении преступления, решила совершить тайное хищение денежных средств, принадлежащих ФИО36 с банковского счета ПАО «Сбербанк», с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, под предлогом якобы оказания помощи в отмене сомнительных банковских операций связанных с переводом (транзакцией) безналичных денежных средств и разблокировании действий его банковской карты.

ФИО36 находясь в <адрес> в указанное время, будучи уверенный, что действия его дебетовой банковской карты ПАО «Сбербанк» заблокированы, введенный ФИО54, осуществляющей с ним телефонный разговор, в заблуждение относительно истинных преступных намерений последней, полагая, что та является сотрудником платежной системы «Виза» (Visa), «Мастер карт» (Mastercard), «Маэстро» (Maestro), «МИР», и окажет ему помощь в разблокировании действий его дебетовой банковской карты, сообщил ей номер банковской карты №, оформленной в ПАО «Сбербанк» на его имя, срок действия банковской карты, CVV-код, а так же остаток денежных средств, находящихся на счету банковской карты, которые в свою очередь ФИО54, используя меры конспирации, передала ФИО21

ДД.ММ.ГГГГ в указанный период времени ФИО21., согласно ранее разработанному плану и отведенной роли, получив от ФИО54 информацию по дебетовой банковской карте ФИО36, оформленной в ПАО «Сбербанк», находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, используя находящееся в его пользовании электронное устройство, имеющее доступ в сеть «Интернет», открыл приложение, позволяющее осуществлять в реальном времени переводы денежных средств с карты на карту, в которое внес сведения о дебетовой банковской карте ФИО36 №, срок ее действия и CVV-код. После этого, ФИО21 используя меры конспирации, сообщил ФИО54, что с банковского счета ФИО36, открытого в ПАО «Сбербанк», будет произведен один перевод (транзакция) безналичных денежных средств в сумме 13900 рублей на счет находящейся в пользовании ФИО21 банковской карты №, банком-эмитентом которой является АО «Альфа-Банк».

В свою очередь ФИО54, получив от ФИО21 указанную информацию, используя находящийся в ее пользовании мобильный телефон IMEI № с установленной сим-картой оператора сотовой связи ПАО «МТС» №, находясь в пределах действия базовой станции, расположенной по адресу: <адрес>, осуществила звонок на абонентский номер телефона №, находящийся в пользовании ФИО36 и в ходе телефонного разговора, представляясь сотрудником платежной системы «Виза» (Visa), «Мастер карт» (Mastercard), «Маэстро» (Maestro), «МИР», сообщила последнему заведомо ложные не соответствующие действительности сведения, что службой безопасности Банка, умышленно заблокированы действия его дебетовой банковской карты, в связи с осуществлением сомнительной банковской операции связанной с переводом (транзакцией) безналичных денежных средств в сумме 13900 рублей, а так же то, что для возможности оказания помощи в якобы разблокировании действий его дебетовой банковской карты ПАО «Сбербанк» и отмены вышеуказанной операции, ФИО36 необходимо сообщить ей код, подтверждающий перевод (транзакцию) денежных средств, полученный в виде СМС-сообщения, направленного ПАО «Сбербанк» на номер его мобильного телефона №

ДД.ММ.ГГГГ в вышеуказанный период ФИО36 находясь в <адрес>, будучи уверенный, что действия его дебетовой банковской карты ПАО «Сбербанк» заблокированы, введенный в заблуждение ФИО54, полагая, что она является сотрудником платежной системы «Виза» (Visa), «Мастер карт» (Mastercard), «Маэстро» (Maestro), «МИР», окажет ему помощь в отмене банковской операции связанной с переводом (транзакцией) безналичных денежных средств в сумме 13900 рублей и разблокировании его дебетовой банковской карты, сообщил ФИО54 код, подтверждающий перевод (транзакцию) денежных средств, полученный в виде СМС-сообщения направленного ПАО «Сбербанк» на номер его мобильного телефона – № полагая, что указанный код необходим для отмены вышеуказанной банковской операции и разблокирования действий дебетовой банковской карты, который в свою очередь ФИО54, используя меры конспирации, передала ФИО21

В свою очереди ФИО21., получив от ФИО54 код, подтверждающий перевод (транзакцию) денежных средств, полученный в виде СМС-сообщения направленного ПАО «Сбербанк» на номер мобильного телефона ФИО36, используя находящееся в его пользовании электронное устройство, имеющее доступ в сеть «Интернет», в приложении, позволяющем осуществлять в реальном времени перевод денежных средств с карты на карту, в котором им ранее были внесены сведения о дебетовой банковской карте ФИО36 №, сроке ее действия и CVV-коде, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ в 12:30, осуществил перевод (транзакцию) денежных средств в сумме 13900 рублей со счета дебетовой банковской карты № открытого в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО36, на счет банковской карты № банком-эмитентом которой является АО «Альфа-Банк», и находящейся в его пользовании.

ДД.ММ.ГГГГ в 13:17 ФИО21., согласно ранее разработанному плану и отведенной ему роли в совершении преступления, имея при себе банковскую карту №, банком-эмитентом, которой является АО «Альфа-Банк», осуществил получение (снятие) похищенных со счета дебетовой банковской карты № открытого в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО36, наличных денежных средств в банкомате, расположенном на территории <адрес>, которые впоследствии распределил между участникам организованной группы.

В результате совершенного преступления ФИО36 причинен значительный материальный ущерб на сумму 13900 рублей.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 49 минут неустановленное лицо №, из корыстных побуждений, действуя в составе организованной группы во исполнение совместного с ФИО21, ФИО67, ФИО54, ФИО69, ФИО68 и неустановленным лицом №, преступного умысла, направленного на совершение тайного хищения безналичных денежных средств с банковских счетов граждан, проживающих на территории Российской Федерации, в том числе в <адрес>, являющихся клиентами различных коммерческих Банков России, используя для получения доступа к ним конфиденциальной информации держателей банковских карт (персональные данные владельцев, данные банковских карт, коды подтверждения совершения транзакций), переданных владельцами банковских карт, под воздействием обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и отведенной ему роли в совершении преступления, используя находящиеся в его пользовании электронные устройства, имеющее доступ в сеть «Интернет», а том числе имеющее IMEI№, а также сим-карту оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» с абонентским номером № при помощи программы, позволяющей осуществлять массовую СМС-рассылку на неопределенный круг номеров мобильных операторов сотовой связи, находясь в пределах действия базовой станции, расположенной по адресу: <адрес>, пересечение с <адрес>, осуществило массовую СМС-рассылку на неопределенный круг номеров мобильных операторов сотовой связи, в том числе на №, относящихся к емкости <адрес> и находящийся в пользовании ФИО37, являющейся клиентом ПАО «Сбербанк» с текстом о якобы блокировании действий банковской карты, с указанием номера контактного телефона IP-телефонии ООО «Новион» №, сообщенного ему ФИО21 и используемого вышеуказанными участниками организованной группы для совершения преступлений.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО37 имея в пользовании кредитную банковскую карту №, получив СМС-сообщение о якобы блокировании банковской карты, в тот же день в 16:51, находясь по адресу <адрес>, посредством абонентского номера № осуществила звонок на номер IP-телефонии ООО «Новион» №, указанный в вышеуказанном СМС-сообщении как контактный, с которого осуществлена переадресация входящего звонка, на абонентский номер оператора сотовой связи ПАО «МТС» №, находящийся в пользовании ФИО54

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 16:51 по 17:06 ФИО54 реализуя единый с участниками организованной преступной группы – ФИО21, ФИО69, ФИО68, ФИО67, неустановленными лицами № и №, преступный умысел, во исполнение своей роли, используя находящийся в ее пользовании мобильный телефон IMEI№ с сим-картой оператора сотовой связи ПАО «МТС» №, находясь в пределах действия базовых станций, расположенных по адресу: <адрес> ходе телефонного разговора с ФИО37, установив, что последняя является клиентом ПАО «Сбербанк» и в ее пользовании имеется кредитная банковская карта указанного Банка, с доступным лимитом денежных средств в сумме не менее 49790 рублей, решила совершить тайное хищение денежных средств, принадлежащих ФИО37 с банковского счета ПАО «Сбербанк», с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, под предлогом якобы оказания помощи в отмене сомнительных банковских операций связанных с переводом (транзакцией) безналичных денежных средств и разблокировании действий ее банковской карты.

После чего ФИО54 находясь в указанное время в указанном месте используя вышеуказанный мобильный телефон с установленной сим-картой оператора сотовой связи ПАО «МТС» №, в ходе телефонного разговора с ФИО37, с целью введения в заблуждение последней относительно возможности оказания помощи в якобы разблокировании действий ее кредитной банковской карты ПАО «Сбербанк», сообщила ФИО37 заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о том, что она является сотрудником платежной системы «Виза» (Visa), «Мастер карт» (Mastercard), «Маэстро» (Maestro), «МИР», а так же то, что для проверки причин приостановления, а в дальнейшем для разблокирования действий ее кредитной банковской карты ПАО «Сбербанк», ФИО37 необходимо сообщить номер банковской карты, срок ее действия, проверочный код, указанный на оборотной стороне банковской карты (далее по тексту CVV-код), остаток денежных средств, находящихся на счету банковской карты, а также код, подтверждающий перевод (транзакцию) денежных средств, полученный в виде СМС-сообщения, направленного ПАО «Сбербанк» на номер ее мобильного телефона.

В свою очередь ФИО37 в указанный период времени находясь в <адрес>, будучи уверенная, что действия ее кредитной банковской карты ПАО «Сбербанк» заблокированы, введенная ФИО54, осуществляющей с ней телефонный разговор, в заблуждение относительно истинных преступных намерений последней, полагая, что ФИО54 является сотрудником платежной системы «Виза» (Visa), «Мастер карт» (Mastercard), «Маэстро» (Maestro), «МИР», и окажет ей помощь в разблокировании действий ее кредитной банковской карты, сообщила последней номер банковской карты №, оформленной в ПАО «Сбербанк» на ее имя, срок действия банковской карты, CVV-код, а так же остаток денежных средств, находящихся на счету банковской карты, которые в свою очередь ФИО54, используя меры конспирации, передала ФИО21

После этого, в указанное время ФИО21 преследуя корыстную цель незаконного обогащения, действуя в составе организованной группы с ФИО54, ФИО69, ФИО68, ФИО67, неустановленными лицами № и №, продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на совершение тайного хищения безналичных денежных средств с банковского счета ФИО37, открытого в ПАО «Сбербанк», с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, согласно ранее разработанному плану и отведенной ему роли, получив от ФИО54 конфиденциальную информацию по кредитной банковской карте ФИО37, оформленной в ПАО «Сбербанк», находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, используя находящееся в его пользовании электронное устройство, имеющее доступ в сеть «Интернет», осуществил вход в личный кабинет интернет магазина ООО «Вайлдберриз» №, в котором с целью последующего зачисления на лицевой счет денежных средств, внес сведения о кредитной банковской карте ФИО37 №, срок ее действия и CVV-код, а также осуществил вход на сайт интернет-магазина www.shop.mts.ru, в котором для последующей оплаты предварительно оформленного заказа, с использованием анкетных данных соучастника организованной группы ФИО67, внес сведения о кредитной банковской карте ФИО37 №, срок ее действия и CVV-код. После этого, ФИО21 используя меры конспирации, сообщил ФИО54, что с банковского счета ФИО37, открытого в ПАО «Сбербанк», будут произведены два перевода (транзакции) безналичных денежных средств в сумме 36800 рублей на лицевой счет личного кабинета интернет магазина ООО «Вайлдберриз» №, и в сумме 12990 рублей в счет оплаты предварительно оформленного заказа в интернет магазине www.shop.mts.ru.

Во исполнение своей преступной роли в организованной преступной группе ФИО54 ДД.ММ.ГГГГ в вышеназванный период времени, получив от ФИО21 информацию, о том, что с банковского счета ФИО37, открытого в ПАО «Сбербанк», будут произведены два вышеуказанных два перевода (транзакции) используя мобильный телефон IMEI № с сим-картой оператора сотовой связи ПАО «МТС» №, находясь в пределах действия базовых станций, расположенных по адресу: <адрес>, позвонила на абонентский номер телефона №, находящийся в пользовании ФИО37 и в ходе телефонного разговора, представляясь сотрудником платежной системы «Виза» (Visa), «Мастер карт» (Mastercard), «Маэстро» (Maestro), «МИР», сообщила последней заведомо ложные сведения, что службой безопасности Банка заблокированы действия ее кредитной банковской карты, в связи с осуществлением сомнительных банковских операций связанных с переводом (транзакцией) безналичных денежных средств в сумме 36800 рублей и в сумме 12990 рублей, а так же то, что для возможности оказания помощи в якобы разблокировании действий ее кредитной банковской карты ПАО «Сбербанк» и отмены вышеуказанных операций, ФИО37 необходимо сообщить ей коды, подтверждающие перевод (транзакцию) денежных средств, полученные в виде СМС-сообщений, направленных ПАО «Сбербанк» на номер ее мобильного телефона №

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 16:51 по 17:06 ФИО37, находясь в <адрес>, будучи уверенная, что действия ее кредитной банковской карты ПАО «Сбербанк» заблокированы, введенная ФИО54, осуществляющей с ней телефонный разговор, в заблуждение относительно истинных преступных намерений последней, полагая, что ФИО54 является сотрудником платежной системы «Виза» (Visa), «Мастер карт» (Mastercard), «Маэстро» (Maestro), «МИР» и окажет ей помощь в отмене банковских операций связанных с переводом (транзакцией) безналичных денежных средств в суммах 36800 рублей, 12990 рублей и разблокировании действий ее кредитной банковской карты, сообщила ФИО54 коды, подтверждающие перевод (транзакцию) денежных средств, полученные в виде СМС-сообщений направленных ПАО «Сбербанк» на номер ее мобильного телефона-№, полагая что указанные коды необходимы для отмены вышеуказанных банковских операций и разблокирования действий кредитной банковской карты, которые в свою очередь ФИО54, используя меры конспирации, передала ФИО21

В свою очередь ФИО21. во исполнение своей роли в организованной преступной группе, продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на совершение тайного хищения безналичных денежных средств с банковского счета ФИО37, открытого в ПАО «Сбербанк», с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, согласно ранее разработанному плану, получив от ФИО54 коды, подтверждающие перевод (транзакцию) денежных средств, полученные в виде СМС-сообщений направленных ПАО «Сбербанк» на номер мобильного телефона ФИО37, используя находящееся в его пользовании электронное устройство, имеющее доступ в сеть «Интернет», в личном кабинете интернет магазина ООО «Вайлдберриз» №, в котором им ранее были внесены сведения о кредитной банковской карте ФИО37 №, сроке ее действия и CVV-коде, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ в 16:59 осуществил перевод (транзакцию) денежных средств в сумме 36800 рублей со счета кредитной банковской карты № открытого в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО37, на лицевой счет вышеуказанного личного кабинета интернет магазина ООО «Вайлдберриз», а также используя находящееся в его пользовании электронное устройство, имеющее доступ в сеть «Интернет», на сайте интернет магазина www.shop.mts.ru, в котором им ранее были внесены сведения о кредитной банковской карте ФИО37 №, сроке ее действия и CVV-коде, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ в 17:06, осуществил перевод (транзакцию) денежных средств в сумме 12990 рублей со счета кредитной банковской карты № открытого в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО37, в счет оплаты предварительно оформленного заказа – смартфона Honor 10 lite.

Затем, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО21 используя находящееся в его пользовании электронное устройство, имеющее доступ в сеть «Интернет», в личном кабинете интернет магазина ООО «Вайлдберриз» №, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, используя в том числе похищенные со счета кредитной банковской карты №, открытой в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО37 денежные средства в сумме 36800 рублей, произвел оплату оформленных заказов №, №, №, №, №.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО67, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, действуя в составе организованной группы с ФИО21, ФИО54, ФИО69, ФИО68 и неустановленными лицами №№, продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на совершение тайного хищения безналичных денежных средств с банковского счета ФИО37, открытого в ПАО «Сбербанк», с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и отведенной ему роли в совершении преступления лично прибыл в центры выдачи товара интернет-магазина ООО «Вайлдберриз», расположенные по адресам: <адрес>, где получил товар по оплаченным ФИО21 заказам №, №, №, №, №, который передал последнему. Приобретенным товаром ФИО21 распорядился в интересах участников организованной группы.

Кроме того, в тот же период времени, ФИО67 лично прибыл в центр выдачи товара интернет магазина www.shop.mts.ru, расположенный по адресу: <адрес>, где получил товар по оплаченному ФИО21 заказу – смартфон Honor 10 lite, который передал последнему. Приобретенным товаром ФИО21 распорядился в интересах участников организованной группы.

В результате совершенного преступления ФИО37 причинен значительный ущерб на общую сумму 49 790 рублей, причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 38 минут неустановленное лицо №, из корыстных побуждений, действуя в составе организованной группы во исполнение совместного с ФИО21, ФИО54, ФИО69, ФИО68, ФИО67 и неустановленным лицом №, преступного умысла, направленного на совершение тайного хищения безналичных денежных средств с банковских счетов граждан, проживающих на территории Российской Федерации, в том числе в <адрес>, являющихся клиентами различных коммерческих Банков России, используя для получения доступа к ним конфиденциальной информации держателей банковских карт (персональные данные владельцев, данные банковских карт, коды подтверждения совершения транзакций), переданных владельцами банковских карт, под воздействием обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и отведенной ему роли в совершении преступления, используя находящиеся в его пользовании электронные устройства, имеющее доступ в сеть «Интернет», а том числе имеющее IMEI №, а также сим-карту оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» с абонентским номером № при помощи программы, позволяющей осуществлять массовую СМС-рассылку на неопределенный круг номеров мобильных операторов сотовой связи, находясь в пределах действия базовой станции, расположенной по адресу: <адрес>, осуществил массовую СМС-рассылку на неопределенный круг номеров мобильных операторов сотовой связи, в том числе на №, относящихся к емкости <адрес> и находящийся в пользовании ФИО38, являющейся клиентом ПАО «Сбербанк», с текстом о якобы блокировании действий банковской карты, с указанием номера контактного телефона IP-телефонии ООО «Новион» № сообщенного ему ФИО21 и используемого вышеуказанными участниками организованной группы для совершения преступлений.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО38, являясь клиентом ПАО «Сбербанк», и имея в пользовании дебетовую банковскую карту № указанного банка, получив СМС-сообщение о якобы блокировании действий ее банковской карты, в тот же день в 15 часов 53 минуты, находясь по адресу <адрес>, используя имеющийся в ее пользовании абонентский № осуществила звонок на номер IP-телефонии ООО «Новион» №, указанный в вышеуказанном СМС-сообщении как контактный, с которого была осуществлена переадресация входящего звонка, на абонентский номер оператора сотовой связи ПАО «Вымпел-Коммуникации» №, находящийся в пользовании неустановленного лица №.

В тот же день, в период времени с 15:53 по 16:26 неустановленное лицо №, действуя из корыстных побуждений, во исполнение своей роли в ранее достигнутой вышеуказанной преступной договоренности с вышеуказанными членами организованной преступной группы, используя находящийся в его пользовании мобильный телефон IMEI № с установленной сим-картой оператора сотовой связи ПАО «Вымпел-Коммуникации» №, находясь в пределах действия базовой станции, расположенной по адресу: <адрес> в ходе телефонного разговора с ФИО38, установив, что последняя является клиентом ПАО «Сбербанк» и в ее пользовании имеется дебетовая банковская карта указанного Банка, на счету которой находятся денежные средства в сумме не менее 14500 рублей, решило совершить тайное хищение денежных средств, принадлежащих ФИО38 с банковского счета ПАО «Сбербанк», с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, под предлогом якобы оказания помощи в отмене сомнительных банковских операций связанных с переводом (транзакцией) безналичных денежных средств и разблокировании действий ее банковской карты.

После чего, находясь в указанное время в указанном месте неустановленное лицо №, используя находящийся в его пользовании мобильный телефон IMEI № с установленной сим-картой оператора сотовой связи ПАО «Вымпел-Коммуникации» №, в ходе телефонного разговора с ФИО38, с целью введения в заблуждение последней относительно возможности оказания помощи в якобы разблокировании действий ее дебетовой банковской карты ПАО «Сбербанк», сообщило ФИО38 заведомо ложные сведения о том, что оно является сотрудником технического отдела «Центрального Банка России», а так же то, что для проверки причин приостановления, а в дальнейшем для разблокирования действий ее дебетовой банковской карты ПАО «Сбербанк», ФИО38 необходимо сообщить номер банковской карты, срок ее действия, проверочный код, указанный на оборотной стороне банковской карты (далее по тексту CVV-код), остаток денежных средств, находящихся на счету банковской карты, а также код, подтверждающий перевод (транзакцию) денежных средств, полученный в виде СМС-сообщения, направленного ПАО «Сбербанк» на номер ее мобильного телефона.

ФИО38, находясь в указанное время в вышеуказанном месте, будучи уверенная, что действия ее дебетовой банковской карты ПАО «Сбербанк» заблокированы, введенная неустановленным лицом № в заблуждение относительно истинных преступных намерений последнего, полагая, что неустановленное лицо № является сотрудником технического отдела «Центрального Банка России», и окажет ей помощь в разблокировании действий ее дебетовой банковской карты, сообщила последнему номер банковской карты №, оформленной в ПАО «Сбербанк» на ее имя, срок действия банковской карты, CVV-код, а так же остаток денежных средств, находящихся на счету банковской карты, которые в свою очередь неустановленное лицо №, используя меры конспирации, передало ФИО21

После этого, в указанное время ФИО21 преследуя корыстную цель незаконного обогащения, действуя в составе организованной группы с ФИО54, ФИО69, ФИО68, ФИО67, неустановленными лицами № и №, продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на совершение тайного хищения безналичных денежных средств с банковского счета ФИО38, открытого в ПАО «Сбербанк», с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, согласно ранее разработанному плану и отведенной ему роли, получив от неустановленного лица № конфиденциальную информацию по дебетовой банковской карте ФИО38, оформленной в ПАО «Сбербанк», находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, используя находящееся в его пользовании электронное устройство, имеющее доступ в сеть «Интернет», открыл приложение, позволяющее осуществлять в реальном времени переводы денежных средств с карты на карту, в которое внес сведения о дебетовой банковской карте ФИО38 №, срок ее действия и CVV-код, а также сообщил ФИО54, номер телефона и анкетные данные ФИО38, и то, что с банковского счета последней, открытого в ПАО «Сбербанк», будет произведен один перевод (транзакция) безналичных денежных средств в сумме 14500 рублей на счет находящейся в пользовании ФИО21 банковской карты №, банком-эмитентом которой является АО «Альфа-Банк».

В свою очередь ФИО54, в указанный период времени, реализуя единый с участниками организованной преступной группы – ФИО21, ФИО69, ФИО68, ФИО67, неустановленными лицами № и №, преступный умысел, во исполнение своей роли, продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на совершение тайного хищения безналичных денежных средств с банковского счета ФИО38, открытого в ПАО «Сбербанк», с причинением значительного ущерба гражданину, получив от ФИО21 информацию о номере телефона и анкетных данных ФИО38, а так же то, что с банковского счета последней, открытого в ПАО «Сбербанк», будет произведен один перевод (транзакция) безналичных денежных средств в сумме 14500 рублей на счет находящейся в пользовании ФИО21 банковской карты №, банком-эмитентом которой является АО «Альфа-Банк», используя находящийся в ее пользовании мобильный телефон IMEI № с установленной сим-картой оператора сотовой связи ПАО «МТС» №, находясь в пределах действия базовых станций, расположенных по адресу: <адрес>; <адрес>, осуществила звонок на абонентский номер телефона №, находящийся в пользовании ФИО38 и в ходе телефонного разговора, представляясь сотрудником платежной системы «Виза» (Visa), «Мастер карт» (Mastercard), «Маэстро» (Maestro), «МИР», сообщила последней заведомо ложные не соответствующие действительности сведения, что службой безопасности Банка, умышленно заблокированы действия ее дебетовой банковской карты, в связи с осуществлением сомнительной банковской операции связанной с переводом (транзакцией) безналичных денежных средств в сумме 14 500 рублей, а так же то, что для возможности оказания помощи в якобы разблокировании действий ее дебетовой банковской карты ПАО «Сбербанк» и отмены вышеуказанной операции, ФИО38 необходимо сообщить ей код, подтверждающий перевод (транзакцию) денежных средств, полученный в виде СМС-сообщения, направленного ПАО «Сбербанк» на номер ее мобильного телефона №

ФИО38, находясь в вышеуказанный период времени в <адрес>, будучи уверенная, что действия ее дебетовой банковской карты ПАО «Сбербанк» заблокированы, введенная ФИО54, осуществляющей с ней телефонный разговор, в заблуждение относительно истинных преступных намерений последней, полагая, что ФИО54 является сотрудником платежной системы «Виза» (Visa), «Мастер карт» (MasterCard), «Маэстро» (Maestro), «МИР» и окажет ей помощь в отмене банковской операции связанной с переводом (транзакцией) безналичных денежных средств в сумме 14500 рублей и разблокировании действий ее дебетовой банковской карты, сообщила ФИО54 код, подтверждающий перевод (транзакцию) денежных средств, полученный в виде СМС-сообщения направленного ПАО «Сбербанк» на номер ее мобильного телефона-№ полагая что указанный код необходим для отмены вышеуказанной банковской операции и разблокирования действий дебетовой банковской карты, который в свою очередь ФИО54, используя меры конспирации, передала ФИО21

После этого ФИО21 во исполнение своей роли, получив от ФИО54 код, подтверждающий перевод (транзакцию) денежных средств, полученный в виде СМС-сообщения направленного ПАО «Сбербанк» на номер мобильного телефона ФИО38, используя находящееся в его пользовании электронное устройство, имеющее доступ в сеть «Интернет», в приложении, позволяющем осуществлять в реальном времени перевод денежных средств с карты на карту, в котором им ранее были внесены сведения о дебетовой банковской карте ФИО38 №, сроке ее действия и CVV-коде, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ в 16:26 осуществил перевод (транзакцию) денежных средств в сумме 14500 рублей со счета дебетовой банковской карты № открытого в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО38, на счет банковской карты № банком-эмитентом которой является АО «Альфа-Банк», и находящейся в его пользовании.

ДД.ММ.ГГГГ в 18:31 ФИО21 согласно ранее разработанному плану и отведенной ему роли в совершении преступления, имея при себе банковскую карту № банком-эмитентом которой является АО «Альфа-Банк», осуществил получение (снятие) похищенных со счета дебетовой банковской карты № открытого в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО38, наличных денежных средств в банкомате, расположенном на территории <адрес>, которые впоследствии распределил между участникам организованной группы.

В результате совершенного преступления ФИО38 причинен значительный материальный ущерб на сумму 14500 рублей.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 28 минут неустановленное лицо №, из корыстных побуждений, действуя в составе организованной группы и во исполнение совместного с ФИО21, ФИО67, ФИО54, ФИО69, ФИО68 и неустановленным лицом №, преступного умысла, направленного на совершение тайного хищения безналичных денежных средств с банковских счетов граждан, проживающих на территории Российской Федерации, в том числе в <адрес>, являющихся клиентами различных коммерческих Банков Российской Федерации, используя для получения доступа к ним конфиденциальной информации держателей банковских карт (персональные данные владельцев, данные банковских карт, коды подтверждения совершения транзакций), переданных владельцами банковских карт, под воздействием обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и отведенной ему роли в совершении преступления, используя находящиеся в его пользовании электронные устройства, имеющее доступ в сеть «Интернет», а том числе имеющее IMEI №, а также сим-карту оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» с абонентским номером №, при помощи программы, позволяющей осуществлять массовую СМС-рассылку на неопределенный круг номеров мобильных операторов сотовой связи, находясь в пределах действия базовой станции, расположенной по адресу: <адрес> осуществил массовую СМС-рассылку на неопределенный круг номеров мобильных операторов сотовой связи, в том числе на №, относящихся к емкости <адрес> и находящийся в пользовании ФИО39, являющейся клиентом ПАО «ВТБ», с текстом о якобы блокировании действий банковской карты, с указанием номера контактного телефона IP-телефонии ООО «Новион» №, сообщенного ему ФИО21 и используемого вышеуказанными участниками организованной группы для совершения преступлений.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО39, являясь клиентом ПАО «ВТБ» и имея в пользовании дебетовую банковскую карту № указанного банка, получив СМС-сообщение о якобы блокировании действий ее банковской карты, в тот же день в 12 часов 01 минуту, находясь по адресу: <адрес>, используя имеющийся в ее пользовании абонентский № осуществила звонок на номер IP-телефонии ООО «Новион» №, указанный в вышеуказанном СМС-сообщении как контактный, с которого осуществлена переадресация входящего звонка, на абонентский номер оператора сотовой связи ПАО «Вымпел-коммуникации» №, находящийся в пользовании неустановленного лица №.

В тот же день, в период с 12:01 по 12:15 неустановленное лицо №, действуя из корыстных побуждений, во исполнение свой роли в ранее достигнутой вышеуказанной преступной договоренности с вышеуказанными членами организованной преступной группы, используя находящийся в его пользовании мобильный телефон IMEI № с установленной сим-картой оператора сотовой связи ПАО «Вымпел-коммуникации» №, находясь в пределах действия базовых станций, расположенных по адресу: <адрес> в ходе телефонного разговора с ФИО39, установив, что последняя является клиентом ПАО «ВТБ» и в ее пользовании имеется дебетовая банковская карта указанного Банка, на счету которой находятся денежные средства в сумме не менее 28 590 рублей, в соответствие с отведенной ему ролью в совершении преступления, решило совершить тайное хищение денежных средств, принадлежащих ФИО39 с банковского счета ПАО «ВТБ», с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, под предлогом якобы оказания помощи в отмене сомнительных банковских операций связанных с переводом (транзакцией) безналичных денежных средств и разблокировании действий ее банковской карты.

После чего находясь в указанное время в указанном месте неустановленное лицо № используя находящийся в его пользовании мобильный телефон IMEI № с установленной сим-картой оператора сотовой связи ПАО «Вымпел-Коммуникации» №, в ходе телефонного разговора с ФИО39, с целью введения в заблуждение последней относительно возможности оказания помощи в якобы разблокировании действий ее дебетовой банковской карты ПАО «ВТБ», сообщило ФИО39 заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о том, что он является сотрудником технического отдела «Центрального Банка России», а так же то, что для проверки причин приостановления, а в дальнейшем для разблокирования действий ее дебетовой банковской карты ПАО «ВТБ», ФИО39 необходимо сообщить номер банковской карты, срок ее действия, проверочный код, указанный на оборотной стороне банковской карты (далее по тексту CVV-код), остаток денежных средств, находящихся на счету банковской карты, а также код, подтверждающий перевод (транзакцию) денежных средств, полученный в виде СМС-сообщения, направленного ПАО «ВТБ» на номер ее мобильного телефона.

ФИО39, находясь в указанное время в вышеуказанном месте, будучи уверенная, что действия ее дебетовой банковской карты ПАО «ВТБ» заблокированы, введенная неустановленным лицом №, осуществляющим с ней телефонный разговор, в заблуждение относительно истинных преступных намерений последнего, полагая, что неустановленное лицо № является сотрудником технического отдела «Центрального Банка России», и окажет ей помощь в разблокировании действий ее дебетовой банковской карты, сообщила последнему номер банковской карты №, оформленной в ПАО «ВТБ» на ее имя, срок действия банковской карты, CVV-код, а так же остаток денежных средств, находящихся на счету банковской карты, которые в свою очередь неустановленное лицо №, используя меры конспирации, передало ФИО21

После этого, в указанное время ФИО21., преследуя корыстную цель незаконного обогащения, действуя в составе организованной группы с ФИО54, ФИО69, ФИО68, ФИО67, неустановленными лицами № и №, продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на совершение тайного хищения безналичных денежных средств с банковского счета ФИО39, открытого в ПАО «ВТБ», с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и отведенной ему роли в совершении преступления, получив от неустановленного лица № конфиденциальную информацию по дебетовой банковской карте ФИО39, оформленной в ПАО «ВТБ», находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, используя находящееся в его пользовании электронное устройство, имеющее доступ в сеть «Интернет», открыл приложение, позволяющее осуществлять в реальном времени переводы денежных средств с карты на карту, в которое внес сведения о дебетовой банковской карте ФИО39 №, срок ее действия и CVV-код. После этого, ФИО21. используя меры конспирации, сообщил неустановленному лицу №, что с банковского счета ФИО39, открытого в ПАО «ВТБ», будут произведены три перевода (транзакции) безналичных денежных средств в сумме 14 500 рублей, 13 500 рублей и 590 рублей на счет находящейся в пользовании ФИО21 банковской карты №, банком-эмитентом которой является АО «Альфа-Банк».

В свою очередь неустановленное лицо №, в указанный период, реализовывать единый преступный умысел, получив от ФИО21 информацию о том, что с банковского счета ФИО39, открытого в ПАО «ВТБ», будет произведено три перевода (транзакции) безналичных денежных средств в сумме 14500 рублей, 13500 рублей и 590 рублей на счет находящейся в пользовании ФИО21 банковской карты №, банком-эмитентом которой является АО «Альфа-Банк», используя находящийся в его пользовании мобильный телефон IMEI № с установленной сим-картой оператора сотовой связи ПАО «Вымпел-коммуникации» № находясь в пределах действия базовых станций, расположенных по адресу: <адрес> осуществило звонок на абонентский номер телефона №, находящийся в пользовании ФИО39 и в ходе телефонного разговора, представляясь сотрудником технического отдела «Центрального Банка России», сообщило последней заведомо ложные не соответствующие действительности сведения, что службой безопасности Банка, умышленно заблокированы действия ее дебетовой банковской карты, в связи с осуществлением сомнительных банковских операций связанных с переводом (транзакцией) безналичных денежных средств в сумме 14500 рублей, 13500 рублей и 590 рублей, а так же то, что для возможности оказания помощи в якобы разблокировании действий ее дебетовой банковской карты ПАО «ВТБ» и отмены вышеуказанных операций, ФИО39 необходимо сообщить ему коды, подтверждающие перевод (транзакцию) денежных средств, полученные в виде СМС-сообщений, направленных ПАО «ВТБ» на номер ее мобильного телефона №

ФИО39, находясь в указанный период времени в <адрес>, будучи уверенная, что действия ее дебетовой банковской карты ПАО «ВТБ» заблокированы, введенная неустановленным лицом №, осуществляющим с ней телефонный разговор, в заблуждение относительно истинных преступных намерений последнего, полагая, что неустановленное лицо № является сотрудником технического отдела «Центрального Банка России» и окажет ей помощь в отмене банковских операций связанных с переводом (транзакцией) безналичных денежных средств в сумме 14 500 рублей, 13 500 рублей и 590 рублей и разблокировании действий ее дебетовой банковской карты, сообщила неустановленному лицу № коды, подтверждающие перевод (транзакцию) денежных средств, полученные в виде СМС-сообщений направленных ПАО «ВТБ» на номер ее мобильного телефона №, полагая, что указанные коды необходимы для отмены вышеуказанных банковских операций и разблокирования действий дебетовой банковской карты, которые в свою очередь неустановленное лицо №, используя меры конспирации, передало ФИО21

После этого ФИО21., во исполнение своей роли, получив от неустановленного лица № коды, подтверждающие перевод (транзакцию) денежных средств, полученные в виде СМС-сообщений направленных ПАО «ВТБ» на номер мобильного телефона ФИО39, используя находящееся в его пользовании электронное устройство, имеющее доступ в сеть «Интернет», в приложении, позволяющем осуществлять в реальном времени перевод денежных средств с карты на карту, в котором им ранее были внесены сведения о дебетовой банковской карте ФИО39 №, сроке ее действия и CVV-коде, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ в 12:10 осуществил перевод (транзакцию) денежных средств в сумме 14 500 рублей, кроме того, в 12:11 осуществил перевод (транзакцию) денежных средств в сумме 13 500 рублей, кроме того, в 12:15 осуществил перевод (транзакцию) денежных средств в сумме 590 рублей, со счета дебетовой банковской карты №, открытого в ПАО «ВТБ» на имя ФИО39, на счет банковской карты №, банком-эмитентом которой является АО «Альфа-Банк», и находящейся в его пользовании.

ДД.ММ.ГГГГ в 14:22 ФИО21 согласно ранее разработанному плану и отведенной ему роли в совершении преступления, имея при себе банковскую карту №, банком-эмитентом которой является АО «Альфа-Банк», осуществил получение (снятие) похищенных со счета дебетовой банковской карты №, открытого в ПАО «ВТБ» на имя ФИО39, наличных денежных средств в банкомате, расположенном на территории <адрес>, которые впоследствии распределил между участникам организованной группы.

В результате совершенного преступления ФИО39 причинен значительный материальный ущерба на сумму 28590 рублей.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в 13:34 неустановленное лицо №, действуя из корыстных побуждений, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, действуя в составе организованной группы и во исполнение совместного с ФИО21, ФИО67, ФИО54, ФИО69, ФИО68, и неустановленным лицом №, преступного умысла, направленного на совершение тайного хищения безналичных денежных средств с банковских счетов граждан, проживающих на территории Российской Федерации, в том числе в <адрес>, являющихся клиентами различных коммерческих Банков Российской Федерации, используя для получения доступа к ним конфиденциальной информации держателей банковских карт (персональные данные владельцев, данные банковских карт, коды подтверждения совершения транзакций), переданных владельцами банковских карт, под воздействием обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и отведенной ему роли в совершении преступления, используя находящиеся в его пользовании электронные устройства, имеющее доступ в сеть «Интернет», а том числе имеющее IMEI №, а также сим-карту оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» с абонентским номером № при помощи программы, позволяющей осуществлять массовую СМС-рассылку на неопределенный круг номеров мобильных операторов сотовой связи, находясь в пределах действия базовой станции, расположенной по адресу: <адрес>, осуществил массовую СМС-рассылку на неопределенный круг номеров мобильных операторов сотовой связи, в том числе на №, относящийся к емкости <адрес>, и находящийся в пользовании ФИО29, являющейся клиентом ПАО «Сбербанк», с текстом о якобы блокировании действий банковской карты, с указанием номера контактного телефона IP-телефонии ООО «Новион» №, сообщенного ему ФИО21 и используемого вышеуказанными участниками организованной группы для совершения преступлений.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО29, являясь клиентом ПАО «Сбербанк», и имея в пользовании кредитную банковскую карту № указанного банка, получив СМС-сообщение о якобы блокировании действий ее банковской карты, в тот же день в 13 часов 43 минуты, находясь по адресу <адрес> используя имеющийся в ее пользовании абонентский №, осуществила звонок на номер IP-телефонии ООО «Новион» №, указанный в вышеуказанном СМС-сообщении, как контактный, с которого была осуществлена переадресация входящего звонка, на абонентский номер оператора сотовой связи ПАО «Вымпел-Коммуникации» №, находящийся в пользовании ФИО54

В тот же день, в период времени с 13:43 по 13:51 ФИО54, действуя из корыстных побуждений, во исполнение своей роли в ранее достигнутой вышеуказанной преступной договоренности с вышеуказанными членами организованной преступной группы, используя находящийся в ее пользовании мобильный телефон IMEI № с установленной сим-картой оператора сотовой связи ПАО «Вымпел-Коммуникации» №, находясь в пределах действия базовой станции, расположенной по адресу: <адрес> ходе телефонного разговора с ФИО29, установив, что последняя является клиентом ПАО «Сбербанк» и в ее пользовании имеется кредитная банковская карта указанного Банка, с доступным лимитом денежных средств в сумме не менее 48 003 рублей 50 копеек, в соответствии с отведенной ей ролью в совершении преступления, решила совершить тайное хищение денежных средств, принадлежащих ФИО29 с банковского счета ПАО «Сбербанк», с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, под предлогом якобы оказания помощи в отмене сомнительных банковских операций, связанных с переводом (транзакцией) безналичных денежных средств и разблокировании действий ее банковской карты.

После чего, находясь в указанное время в указанном месте, ФИО54, используя находящийся в ее пользовании мобильный телефон IMEI № с установленной сим-картой оператора сотовой связи ПАО «Вымпел-Коммуникации» №, в ходе телефонного разговора с ФИО29, с целью введения в заблуждение последней относительно возможности оказания помощи в якобы разблокировании действий ее кредитной банковской карты ПАО «Сбербанк», сообщила ФИО29 заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о том, что она является сотрудником платежной системы «Виза» (Visa), «Мастер карт» (Mastercard), «Маэстро» (Maestro), «МИР», а так же то, что для проверки причин приостановления, а в дальнейшем для разблокирования действий ее кредитной банковской карты ПАО «Сбербанк», ФИО29 необходимо сообщить номер банковской карты, срок ее действия, проверочный код, указанный на оборотной стороне банковской карты (далее по тексту CVV-код), остаток денежных средств, находящихся на счету банковской карты, а также код, подтверждающий перевод (транзакцию) денежных средств, полученный в виде СМС-сообщения, направленного ПАО «Сбербанк» на номер ее мобильного телефона.

ФИО29, находясь в указанное время в вышеуказанном месте, будучи уверенная, что действия ее кредитной банковской карты ПАО «Сбербанк» заблокированы, введенная ФИО54, осуществляющей с ней телефонный разговор, в заблуждение относительно истинных преступных намерений последней, полагая, что ФИО54 является сотрудником платежной системы «Виза» (Visa), «Мастер карт» (Mastercard), «Маэстро» (Maestro), «МИР», и окажет ей помощь в разблокировании действий ее кредитной банковской карты, сообщила последней номер банковской карты №, оформленной в ПАО «Сбербанк» на ее имя, срок действия банковской карты, CVV-код, а так же остаток денежных средств, находящихся на счету банковской карты, которые в свою очередь ФИО54, используя меры конспирации, передала ФИО21

После этого в указанное время ФИО21 преследуя корыстную цель незаконного обогащения, действуя в составе организованной группы с ФИО67, ФИО54, ФИО69, ФИО68 и неустановленными лицами № и №, продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на совершение тайного хищения безналичных денежных средств с банковского счета ФИО29, открытого в ПАО «Сбербанк», с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и отведенной ему роли в совершении преступления, получив от ФИО54 конфиденциальную информацию по кредитной банковской карте ФИО29, оформленной в ПАО «Сбербанк», находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, используя находящееся в его пользовании электронное устройство, имеющее доступ в сеть «Интернет», осуществил вход на сайт интернет магазина www.sapphire.ru, в котором с целью последующей оплаты предварительно оформленного заказа, с использованием анкетных данных соучастника организованной группы ФИО69, внес сведения о кредитной банковской карте ФИО29 №, срок ее действия и CVV-код. После этого, ФИО21 используя меры конспирации, сообщил ФИО54, что с банковского счета ФИО29, открытого в ПАО «Сбербанк», будет произведен один перевод (транзакция) безналичных денежных средств в сумме 48 003 рубля 50 копеек в счет оплаты предварительно оформленного заказа в интернет магазине www.sapphire.ru.

В свою очередь ФИО54, в указанный выше период, действуя в целях реализации единого преступного умысла, получив от ФИО21 информацию, о том, что с банковского счета ФИО29, открытого в ПАО «Сбербанк», будет произведен один перевод (транзакция) безналичных денежных средств в сумме 48 003 рубля 50 копеек в счет оплаты предварительно оформленного заказа в интернет магазине www.sapphire.ru, используя находящийся в ее пользовании мобильный телефон IMEI № с установленной сим-картой оператора сотовой связи ПАО «МТС» №, находясь в пределах действия базовой станции, расположенной по адресу: <адрес>, возобновила телефонный разговор, находящийся на удержании вызова, по абонентскому номеру телефона №, находящемуся в пользовании ФИО29, в ходе которого, представляясь сотрудником платежной системы «Виза» (Visa), «Мастер карт» (Mastercard), «Маэстро» (Maestro), «МИР», сообщила последней заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, что службой безопасности Банка умышленно заблокированы действия ее кредитной банковской карты, в связи с осуществлением сомнительной банковской операции, связанной с переводом (транзакцией) безналичных денежных средств в сумме 48 003 рубля 50 копеек, а так же то, что для возможности оказания помощи в якобы разблокировании действий ее кредитной банковской карты ПАО «Сбербанк» и отмены вышеуказанной операции, ФИО29 необходимо сообщить ей код, подтверждающий перевод (транзакцию) денежных средств, полученный в виде СМС-сообщения, направленного ПАО «Сбербанк» на номер ее мобильного телефона №

ФИО29, находясь в указанный период времени в <адрес>, будучи уверенная, что действия ее кредитной банковской карты ПАО «Сбербанк» заблокированы, введенная ФИО54, осуществляющей с ней телефонный разговор, в заблуждение относительно истинных преступных намерений последней, полагая, что ФИО54 является сотрудником платежной системы «Виза» (Visa), «Мастер карт» (Mastercard), «Маэстро» (Maestro), «МИР» и окажет ей помощь в отмене банковской операции связанной с переводом (транзакцией) безналичных денежных средств в сумме 48 003 рубля 50 копеек и разблокировании действий ее кредитной банковской карты, сообщила ФИО54 код, подтверждающий перевод (транзакцию) денежных средств, полученный в виде СМС-сообщения направленного ПАО «Сбербанк» на номер ее мобильного телефона- №, полагая, что указанный код необходим для отмены вышеуказанной банковской операции и разблокирования действий кредитной банковской карты, который в свою очередь ФИО54, используя меры конспирации, передала ФИО21

После этого ФИО21 во исполнение своей роли, получив от ФИО54 код, подтверждающий перевод (транзакцию) денежных средств, полученный в виде СМС-сообщения направленного ПАО «Сбербанк» на номер мобильного телефона ФИО29, используя находящееся в его пользовании электронное устройство, имеющее доступ в сеть «Интернет», на сайте интернет магазина www.sapphire.ru, в котором им ранее были внесены сведения о кредитной банковской карте ФИО29 №, сроке ее действия и CVV-коде, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 51 минуту, осуществил перевод (транзакцию) денежных средств в сумме 48 003 рубля 50 копеек со счета кредитной банковской карты №, открытого в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО29, в счет оплаты предварительно оформленного заказа- «каратомера-пластина №», «детектора бриллиантов, муссанитов, белых сапфиров Testerossa», весов Dem com D.L. №», «дисплея выносного для весов Demcom-1,0м».

ДД.ММ.ГГГГ ФИО69, согласно ранее разработанному плану и отведенной ему роли в совершении преступления, лично прибыл в центр выдачи товара интернет магазина www.sapphire.ru, расположенный по адресу: <адрес> где получил товар по оплаченному ФИО21 вышеуказанному заказу, который передал последнему. Приобретенным товаром ФИО21. распорядился в интересах участников организованной группы.

В результате совершенного преступления ФИО29 причинен значительный материальный ущерб на сумму 48 003 рубля 50 копеек.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в 10:52 неустановленное лицо №, из корыстных побуждений, действуя в составе организованной группы и во исполнение совместного с ФИО21, ФИО67, ФИО54, ФИО69, ФИО68 и неустановленным лицом №, преступного умысла, направленного на совершение тайного хищения безналичных денежных средств с банковских счетов граждан, проживающих на территории Российской Федерации, в том числе в <адрес>, являющихся клиентами различных коммерческих Банков Российской Федерации, используя для получения доступа к ним конфиденциальной информации держателей банковских карт (персональные данные владельцев, данные банковских карт, коды подтверждения совершения транзакций), переданных владельцами банковских карт, под воздействием обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и отведенной ему роли в совершении преступления, используя находящиеся в его пользовании электронные устройства, имеющее доступ в сеть «Интернет», а том числе имеющее IMEI №, а также сим-карту оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» с абонентским номером №, при помощи программы, позволяющей осуществлять массовую СМС-рассылку на неопределенный круг номеров мобильных операторов сотовой связи, находясь в пределах действия базовой станции, расположенной по адресу: <адрес>, осуществил массовую СМС-рассылку на неопределенный круг номеров мобильных операторов сотовой связи, в том числе на №, относящихся к емкости <адрес> и находящийся в пользовании ФИО40, являющегося клиентом ПАО «Сбербанк» и находящийся в пользовании его сына ФИО30, с текстом о якобы блокировании действий банковской карты, с указанием номера контактного телефона IP-телефонии ООО «Новион» №, сообщенного ему ФИО21 и используемого вышеуказанными участниками организованной группы для совершения преступлений.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО30, имея в пользовании дебетовую банковскую карту №, оформленную в ПАО «Сбербанк» на имя своего отца ФИО40, получив СМС-сообщение о якобы блокировании действий вышеуказанной банковской карты, в тот же день в 11 часов 28 минут, находясь по адресу <адрес>, используя имеющийся в его пользовании абонентский №, осуществил звонок на номер IP-телефонии ООО «Новион» №, указанный в вышеуказанном СМС-сообщении как контактный, с которого была осуществлена переадресация входящего звонка, на абонентский номер оператора сотовой связи ПАО «МТС» №, находящийся в пользовании ФИО69

В тот же день в период с 11:28 по 11:44 ФИО69, действуя из корыстных побуждений, во исполнение своей роли в ранее достигнутой вышеуказанной преступной договоренности с вышеуказанными членами организованной преступной группы, используя находящийся в его пользовании мобильный телефон IMEI № с установленной сим-картой оператора сотовой связи ПАО «МТС» №, находясь в пределах действия базовой станции, расположенной по адресу: <адрес> в ходе телефонного разговора с ФИО30, установив, что в его пользовании имеется дебетовая банковская карта ПАО «Сбербанк», оформленная на имя отца ФИО40, на счету которой находятся денежные средства в сумме не менее 29 400 рублей, в соответствии с отведенной ему ролью в совершении преступления, решил совершить тайное хищение денежных средств, принадлежащих ФИО40 с банковского счета ПАО «Сбербанк», с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, под предлогом якобы оказания помощи в отмене сомнительных банковских операций связанных с переводом (транзакцией) безналичных денежных средств и разблокировании действий банковской карты.

После чего, находясь в указанное время в указанном месте, ФИО69, используя находящийся в его пользовании мобильный телефон IMEI № с установленной сим-картой оператора сотовой связи ПАО «МТС» №, в ходе телефонного разговора с ФИО30, в чьем пользовании имеется дебетовая банковская карта ПАО «Сбербанк» №, оформленная на имя его отца ФИО40, с целью введения его в заблуждение относительно возможности оказания помощи в якобы разблокировании действий вышеуказанной дебетовой банковской карты, сообщил ФИО30 заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о том, что он является сотрудником технического отдела «Центрального Банка России», а так же то, что для проверки причин приостановления, а в дальнейшем для разблокирования действий указанной дебетовой банковской карты ПАО «Сбербанк», ФИО30 необходимо сообщить номер банковской карты, срок ее действия, проверочный код, указанный на оборотной стороне банковской карты (далее по тексту CVV-код), остаток денежных средств, находящихся на счету банковской карты, а также код, подтверждающий перевод (транзакцию) денежных средств, полученный в виде СМС-сообщения, направленного ПАО «Сбербанк» на номер мобильного телефона ФИО40

ФИО30, находясь в указанное время в <адрес>, будучи уверенный, что действия дебетовой банковской карты ПАО «Сбербанк» №, оформленной на имя его отца ФИО40, заблокированы, введенный ФИО69, осуществляющим с ним телефонный разговор, в заблуждение относительно истинных преступных намерений последнего, полагая, что ФИО69 является сотрудником технического отдела «Центрального Банка России», и окажет ему помощь в разблокировании действий вышеуказанной дебетовой банковской карты, сообщил последнему номер банковской карты №, оформленной в ПАО «Сбербанк» на имя его отца ФИО40, срок действия банковской карты, CVV-код, а так же остаток денежных средств, находящихся на счету банковской карты, которые в свою очередь ФИО69, используя меры конспирации, передал ФИО21

После этого в указанное время ФИО21 преследуя корыстную цель незаконного обогащения, действуя в составе организованной группы с ФИО67, ФИО54, ФИО69, ФИО68 и неустановленными лицами № и №, продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на совершение тайного хищения безналичных денежных средств с банковского счета ФИО40, открытого в ПАО «Сбербанк», с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и отведенной ему роли в совершении преступления, получив от ФИО69 конфиденциальную информацию по дебетовой банковской карте ФИО40, оформленной в ПАО «Сбербанк», находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, используя находящееся в его пользовании электронное устройство, имеющее доступ в сеть «Интернет», открыл приложение, позволяющее осуществлять в реальном времени переводы денежных средств с карты на карту, в которое внес сведения о дебетовой банковской карте ФИО40 №, срок ее действия и CVV-код. После этого, ФИО21 используя меры конспирации, сообщил ФИО69, что с банковского счета ФИО40, открытого в ПАО «Сбербанк», будут произведены два перевода (транзакции) безналичных денежных средств в сумме 14 700 рублей на счет банковской карты № и в сумме 14 700 рублей на счет банковской карты №, находящиеся в пользовании ФИО21, банком-эмитентом которых является АО «Альфа-Банк».

В свою очередь ФИО69 в указанный выше период, действуя во исполнение единого преступного умысла, получив от ФИО21 информацию о том, что с банковского счета ФИО40, открытого в ПАО «Сбербанк», будут произведены два перевода (транзакции) безналичных денежных средств в сумме 14 700 рублей на счет банковской карты № и в сумме 14 700 рублей на счет банковской карты №, находящихся в пользовании ФИО21, банком-эмитентом которых является АО «Альфа-Банк», используя находящийся в его пользовании мобильный телефон IMEI № с установленной сим-картой оператора сотовой связи ПАО «МТС» №, находясь в пределах действия базовой станции, расположенной по адресу: <адрес> возобновил телефонный разговор, находящийся на удержании вызова, по абонентскому номеру телефона №, находящемуся в пользовании ФИО30 в ходе которого, представляясь сотрудником технического отдела «Центрального Банка России», сообщил последнему заведомо ложные не соответствующие действительности сведения, что службой безопасности Банка, умышленно заблокированы действия дебетовой банковской карты №, оформленной в ПАО «Сбербанк» на имя его отца ФИО40, в связи с осуществлением сомнительных банковских операций связанных с переводом (транзакцией) безналичных денежных средств в сумме 14 700 рублей и в сумме 14 700 рублей, а так же то, что для возможности оказания помощи в якобы разблокировании действий указанной дебетовой банковской карты ПАО «Сбербанк» и отмены вышеуказанных операций, ФИО30 необходимо сообщить ему коды, подтверждающие перевод (транзакцию) денежных средств, полученные в виде СМС-сообщений, направленных ПАО «Сбербанк» на номер мобильного телефона ФИО40- №

ФИО30, находясь в указанный период времени в <адрес>, будучи уверенный, что действия дебетовой банковской карты оформленной в ПАО «Сбербанк» на имя его отца ФИО40, заблокированы, введенный ФИО69, осуществляющим с ним телефонный разговор, в заблуждение относительно истинных преступных намерений последнего, полагая, что ФИО69 является сотрудником технического отдела «Центрального Банка России» и окажет ему помощь в отмене банковских операций связанных с переводом (транзакцией) безналичных денежных средств в сумме 14 700 рублей, и в сумме 14 700 рублей, а так же разблокировании действий вышеуказанной дебетовой банковской карты, сообщил ФИО69 коды, подтверждающие перевод (транзакцию) денежных средств, полученные в виде СМС-сообщений направленных ПАО «Сбербанк» на номер мобильного телефона его отца ФИО40- № полагая что указанные коды необходимы для отмены вышеуказанных банковских операций и разблокирования действий дебетовой банковской карты, которые в свою очередь Ч.О., используя меры конспирации, передал ФИО21

После этого ФИО21 действуя во исполнение своей роли, получив от ФИО69 коды, подтверждающие перевод (транзакцию) денежных средств, полученные в виде СМС-сообщений, направленных ПАО «Сбербанк» на номер мобильного телефона ФИО40, используя находящееся в его пользовании электронное устройство, имеющее доступ в сеть «Интернет», в приложении, позволяющем осуществлять в реальном времени переводы денежных средств с карты на карту, в котором им ранее были внесены сведения о дебетовой банковской карте ФИО40 №, сроке ее действия и CVV-коде, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ в 11:41, осуществил перевод (транзакцию) денежных средств в сумме 14 700 рублей со счета дебетовой банковской карты № открытого в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО40, на счет банковской карты №, банком-эмитентом которой является АО «Альфа-Банк», и находящейся в его пользовании, и, кроме того в 11:44 осуществил перевод (транзакцию) денежных средств в сумме 14 700 рублей со счета дебетовой банковской карты №, открытого в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО40, на счет банковской карты №, банком-эмитентом которой является АО «Альфа-Банк», находящихся в его пользовании.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 12:31 по 12:35 ФИО21., согласно ранее разработанного плана и отведенной ему роли в совершении преступления, имея при себе банковские карты № и №, банком-эмитентом которых является АО «Альфа-Банк», осуществил получение (снятие) похищенных со счета дебетовой банковской карты №, открытого в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО40, наличных денежных средств в банкомате, расположенном на территории <адрес>, которые впоследствии распределил между участникам организованной группы.

В результате совершенного преступления ФИО40 причинен значительный материальный ущерб на сумму 29 400 рублей.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в 10:16 неустановленное лицо №, действуя из корыстных побуждений, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, действуя в составе организованной группы и во исполнение совместного с ФИО21, ФИО67, ФИО54, ФИО69, ФИО68 и неустановленным лицом №, преступного умысла, направленного на совершение тайного хищения безналичных денежных средств с банковских счетов граждан, проживающих на территории Российской Федерации, в том числе в <адрес>, являющихся клиентами различных коммерческих Банков Российской Федерации, используя для получения доступа к ним конфиденциальной информации держателей банковских карт (персональные данные владельцев, данные банковских карт, коды подтверждения совершения транзакций), переданных владельцами банковских карт, под воздействием обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и отведенной ему роли в совершении преступления, используя находящиеся в его пользовании электронные устройства, имеющее доступ в сеть «Интернет», а том числе имеющее IMEI №, а также сим-карту оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» с абонентским номером <адрес>, при помощи программы, позволяющей осуществлять массовую СМС-рассылку на неопределенный круг номеров мобильных операторов сотовой связи, находясь в пределах действия базовой станции, расположенной по адресу: <адрес>, осуществил массовую СМС-рассылку на неопределенный круг номеров мобильных операторов сотовой связи, в том числе на №, относящихся к емкости <адрес> и находящийся в пользовании ФИО41, являющейся клиентом ПАО «Сбербанк», с текстом о якобы блокировании действий банковской карты, с указанием номера контактного телефона IP-телефонии ООО «Новион» №, сообщенного ему ФИО21 и используемого вышеуказанными участниками организованной группы для совершения преступлений.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО41, являясь клиентом ПАО «Сбербанк» и имея в пользовании дебетовую банковскую карту № указанного банка, получив СМС-сообщение о якобы блокировании действий ее банковской карты, в тот же день в 11 часов 38 минут, находясь по адресу: <адрес>, используя имеющийся в ее пользовании абонентский № осуществила звонок на номер IP-телефонии ООО «Новион» № указанный в вышеуказанном СМС-сообщении как контактный, с которого была осуществлена переадресация входящего звонка, на абонентский номер оператора сотовой связи ПАО «Вымпел-Коммуникации» №, находящийся в пользовании ФИО54

В тот же день в период с 11:38 по 11:45 ФИО54, действуя из корыстных побуждений, во исполнение своей роли в ранее достигнутой вышеуказанной преступной договоренности с вышеуказанными членами организованной преступной группы, используя находящийся в ее пользовании мобильный телефон IMEI № с установленной сим-картой оператора сотовой связи ПАО «Вымпел-Коммуникации» №, находясь в пределах действия базовой станции, расположенной по адресу: <адрес>, в ходе телефонного разговора с ФИО41, установив, что последняя является клиентом ПАО «Сбербанк» и в ее пользовании имеется дебетовая банковская карта указанного Банка, на счету которой находятся денежные средства в сумме не менее 7 900 рублей, в соответствии с отведенной ей ролью в совершении преступления, решила совершить тайное хищение денежных средств, принадлежащих ФИО41 с банковского счета ПАО «Сбербанк», с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, под предлогом якобы оказания помощи в отмене сомнительных банковских операций связанных с переводом (транзакцией) безналичных денежных средств и разблокировании действий ее банковской карты.

После чего, находясь в указанное время в указанном месте, ФИО54, находясь в пределах действия базовой станции, расположенной по адресу: <адрес>, используя находящийся в ее пользовании мобильный телефон IMEI № с установленной сим-картой оператора сотовой связи ПАО «Вымпел-Коммуникации» №, в ходе телефонного разговора с ФИО41, с целью введения в заблуждение последней относительно возможности оказания помощи в якобы разблокировании действий ее дебетовой банковской карты ПАО «Сбербанк», сообщила ФИО41 заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о том, что она является сотрудником платежной системы «Виза» (Visa), «Мастер карт» (Mastercard), «Маэстро» (Maestro), «МИР», а так же то, что для проверки причин приостановления, а в дальнейшем для разблокирования действий ее дебетовой банковской карты ПАО «Сбербанк», ФИО41 необходимо сообщить номер банковской карты, срок ее действия, проверочный код, указанный на оборотной стороне банковской карты (далее по тексту CVV-код), остаток денежных средств, находящихся на счету банковской карты, а также код, подтверждающий перевод (транзакцию) денежных средств, полученный в виде СМС-сообщения, направленного ПАО «Сбербанк» на номер ее мобильного телефона.

ФИО41, находясь в указанное время <адрес>, будучи уверенная, что действия ее дебетовой банковской карты ПАО «Сбербанк» заблокированы, введенная ФИО54, осуществляющей с ней телефонный разговор, в заблуждение относительно истинных преступных намерений последней, полагая, что ФИО54 является сотрудником платежной системы «Виза» (Visa), «Мастер карт» (Mastercard), «Маэстро» (Maestro), «МИР», и окажет ей помощь в разблокировании действий ее дебетовой банковской карты, сообщила последней номер банковской карты №, оформленной в ПАО «Сбербанк» на ее имя, срок действия банковской карты, CVV-код, а так же остаток денежных средств, находящихся на счету банковской карты, которые в свою очередь ФИО54, используя меры конспирации, передала ФИО21

После этого, в указанное время ФИО21 преследуя корыстную цель незаконного обогащения, действуя в составе организованной группы с ФИО67, ФИО54, ФИО69, ФИО68, неустановленными лицами № и №, продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на совершение тайного хищения безналичных денежных средств с банковского счета ФИО41, открытого в ПАО «Сбербанк», с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и отведенной ему роли в совершении преступления, получив от ФИО54 конфиденциальную информацию по дебетовой банковской карте ФИО41, оформленной в ПАО «Сбербанк», находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, используя находящееся в его пользовании электронное устройство, имеющее доступ в сеть «Интернет», открыл приложение, позволяющее осуществлять в реальном времени переводы денежных средств с карты на карту, в которое внес сведения о дебетовой банковской карте ФИО41 №, срок ее действия и CVV-код. После этого, ФИО21 используя меры конспирации, сообщил ФИО54, что с банковского счета ФИО41, открытого в ПАО «Сбербанк», будет произведен один перевод (транзакция) безналичных денежных средств в сумме 7 900 рублей на счет находящейся в пользовании ФИО21 банковской карты №, банком-эмитентом которой является АО «Альфа-Банк».

В свою очередь ФИО54, в указанный период времени, действуя в целях реализации единого преступного умысла, получив от ФИО21 информацию о том, что с банковского счета ФИО41, открытого в ПАО «Сбербанк», будет произведен один перевод (транзакция) безналичных денежных средств в сумме 7 900 рублей на счет находящейся в пользовании ФИО21 банковской карты №, банком-эмитентом которой является АО «Альфа-Банк», используя находящийся в ее пользовании мобильный телефон IMEI № с установленной сим-картой оператора сотовой связи ПАО «Вымпел-Коммуникации» № находясь в пределах действия базовой станции, расположенной по адресу: <адрес>, осуществила звонок на абонентский номер телефона №, находящийся в пользовании ФИО41 и в ходе телефонного разговора, представляясь сотрудником платежной системы «Виза» (Visa), «Мастер карт» (Mastercard), «Маэстро» (Maestro), «МИР», сообщила последней заведомо ложные не соответствующие действительности сведения, что службой безопасности Банка, умышленно заблокированы действия ее дебетовой банковской карты, в связи с осуществлением сомнительной банковской операции связанной с переводом (транзакцией) безналичных денежных средств в сумме 7 900 рублей, а так же то, что для возможности оказания помощи в якобы разблокировании действий ее дебетовой банковской карты ПАО «Сбербанк» и отмены вышеуказанной операции, ФИО41 необходимо сообщить ей код, подтверждающий перевод (транзакцию) денежных средств, полученный в виде СМС-сообщения, направленного ПАО «Сбербанк» на номер ее мобильного телефона- №

ФИО41, находясь в указанный период времени в <адрес>, будучи уверенная, что действия ее дебетовой банковской карты ПАО «Сбербанк» заблокированы, введенная ФИО54, осуществляющей с ней телефонный разговор, в заблуждение относительно истинных преступных намерений последней, полагая, что ФИО54 является сотрудником платежной системы «Виза» (Visa), «Мастер карт» (Mastercard), «Маэстро» (Maestro), «МИР» и окажет ей помощь в отмене банковской операции связанной с переводом (транзакцией) безналичных денежных средств в сумме 7900 рублей и разблокировании действий ее дебетовой банковской карты, сообщила ФИО54 код, подтверждающий перевод (транзакцию) денежных средств, полученный в виде СМС-сообщения направленного ПАО «Сбербанк» на номер ее мобильного телефона №, полагая, что указанный код необходим для отмены вышеуказанной банковской операции и разблокирования действий дебетовой банковской карты, который в свою очередь ФИО54, используя меры конспирации, передала ФИО21

После этого ФИО21 действуя во исполнение отведенной ему роли в совершении преступления, получив от ФИО54 код, подтверждающий перевод (транзакцию) денежных средств, полученный в виде СМС-сообщения направленного ПАО «Сбербанк» на номер мобильного телефона ФИО41, используя находящееся в его пользовании электронное устройство, имеющее доступ в сеть «Интернет», в приложении, позволяющем осуществлять в реальном времени перевод (транзакцию) денежных средств с карты на карту, в котором им ранее были внесены сведения о дебетовой банковской карте ФИО41 №, сроке ее действия и CVV-коде, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ в 11:45 осуществил перевод (транзакцию) денежных средств в сумме 7 900 рублей со счета дебетовой банковской карты № открытого в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО41, на счет банковской карты №, банком-эмитентом которой является АО «Альфа-Банк», и находящейся в его пользовании.

ДД.ММ.ГГГГ в 12:35 ФИО21 согласно ранее разработанного плана и отведенной ему роли в совершении преступления, имея при себе банковскую карту №, банком-эмитентом которой является АО «Альфа-Банк», осуществил получение (снятие) похищенных со счета дебетовой банковской карты № открытого в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО41, наличных денежных средств в банкомате, расположенном на территории <адрес>, которые впоследствии распределил между участникам организованной группы.

В результате совершенного преступления ФИО41 причинен значительный материальный ущерб на сумму 7900 рублей.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в 11:30 неустановленное лицо №, действуя из корыстных побуждений, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, действуя в составе организованной группы и во исполнение совместного с ФИО21 ФИО54 неустановленным лицом №, неустановленным лицом №, преступного умысла, направленного на совершение тайного хищения безналичных денежных средств с банковских счетов граждан, проживающих на территории Российской Федерации, в том числе в <адрес>, являющихся клиентами различных коммерческих Банков Российской Федерации, используя для получения доступа к ним конфиденциальной информации держателей банковских карт (персональные данные владельцев, данные банковских карт, коды подтверждения совершения транзакций), переданных владельцами банковских карт, под воздействием обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и отведенной ему роли в совершении преступления, используя находящиеся в его пользовании электронные устройства, имеющее доступ в сеть «Интернет», а том числе имеющее IMEI №, а также сим-карту оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» с абонентским номером № при помощи программы, позволяющей осуществлять массовую СМС-рассылку на неопределенный круг номеров мобильных операторов сотовой связи, находясь в пределах действия базовой станции, расположенной по адресу: <адрес> осуществил массовую СМС-рассылку на неопределенный круг номеров мобильных операторов сотовой связи, в том числе на номер №, относящихся к емкости <адрес> и находящийся в пользовании ФИО42, являющейся клиентом АО «Тинькофф Банк», с текстом о якобы блокировании действий банковской карты, с указанием номера контактного телефона IP-телефонии ООО «Новион» №, сообщенного ему ФИО21 и используемого вышеуказанными участниками организованной группы для совершения преступлений.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО42, являясь клиентом АО «Тинькофф Банк», и имея в пользовании кредитную банковскую карту № указанного банка, получив СМС-сообщение о якобы блокировании действий ее банковской карты, в тот же день в 14 часов 57 минут, находясь по адресу: <адрес>, используя имеющийся в ее пользовании абонентский № осуществила звонок на номер IP-телефонии ООО «Новион» № указанный в вышеуказанном СМС-сообщении как контактный, с которого была осуществлена переадресация входящего звонка, на абонентский номер оператора сотовой связи ПАО «Вымпел-Коммуникации» №, находящийся в пользовании ФИО54

В тот же день в период с 14:57 по 15:22 ФИО54, действуя из корыстных побуждений, во исполнение своей роли в ранее достигнутой вышеуказанной преступной договоренности с вышеуказанными членами организованной преступной группы, используя находящийся в ее пользовании мобильный телефон IMEI № с установленной сим-картой оператора сотовой связи ПАО «Вымпел-Коммуникации» №, находясь в пределах действия базовых станций, расположенных по адресам: <адрес> ходе телефонного разговора с ФИО42, установив, что последняя является клиентом АО «Тинькофф Банк» и в ее пользовании имеется кредитная банковская карта указанного Банка, с доступным лимитом денежных средств в сумме не менее 68 500 рублей, в соответствие с отведенной ей ролью в совершении преступления, решила совершить тайное хищение денежных средств, принадлежащих ФИО42 с банковского счета АО «Тинькофф Банк», с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, под предлогом якобы оказания помощи в отмене сомнительных банковских операций связанных с переводом (транзакцией) безналичных денежных средств и разблокировании действий ее банковской карты.

После чего, находясь в указанное время в указанном месте, ФИО54, находясь в пределах действия базовых станций, расположенных по адресам: <адрес> используя находящийся в ее пользовании мобильный телефон IMEI № с установленной сим-картой оператора сотовой связи ПАО «Вымпел-Коммуникации» № в ходе телефонного разговора с ФИО42, с целью введения в заблуждение последней относительно возможности оказания помощи в якобы разблокировании действий ее кредитной банковской карты АО «Тинькофф Банк», сообщила ФИО42 заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о том, что она является сотрудником платежной системы «Виза» (Visa), «Мастер карт» (Mastercard), «Маэстро» (Maestro), «МИР», а так же то, что для проверки причин приостановления, а в дальнейшем для разблокирования действий ее кредитной банковской карты АО «Тинькофф Банк», ФИО42 необходимо сообщить номер банковской карты, срок ее действия, проверочный код, указанный на оборотной стороне банковской карты (далее по тексту CVV-код), остаток денежных средств, находящихся на счету банковской карты, а также код, подтверждающий перевод (транзакцию) денежных средств, полученный в виде СМС-сообщения, направленного АО «Тинькофф Банк» на номер ее мобильного телефона.

ФИО42, находясь в указанное время в вышеуказанном месте, будучи уверенная, что действия ее кредитной банковской карты АО «Тинькофф Банк» заблокированы, введенная ФИО54, осуществляющей с ней телефонный разговор, в заблуждение относительно истинных преступных намерений последней, полагая, что ФИО54 является сотрудником платежной системы «Виза» (Visa), «Мастер карт» (Mastercard), «Маэстро» (Maestro), «МИР», и окажет ей помощь в разблокировании действий ее кредитной банковской карты, сообщила последней номер банковской карты №, оформленной в АО «Тинькофф Банк» на ее имя, срок действия банковской карты, CVV-код, а так же остаток денежных средств, находящихся на счету банковской карты, которые в свою очередь ФИО54, используя меры конспирации, передала ФИО21

После этого, в указанное время ФИО23., преследуя корыстную цель незаконного обогащения, действуя в составе организованной группы с ФИО67, ФИО54, ФИО69, ФИО68 и неустановленными лицами № и №, продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на совершение тайного хищения безналичных денежных средств с банковского счета ФИО42, открытого в АО «Тинькофф Банк», с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и отведенной ему роли в совершении преступления, получив от ФИО54 конфиденциальную информацию по кредитной банковской карте ФИО42, оформленной в АО «Тинькофф Банк», находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, используя находящееся в его пользовании электронное устройство, имеющее доступ в сеть «Интернет», открыл приложение, позволяющее осуществлять в реальном времени переводы денежных средств с карты на карту, в которое внес сведения о кредитной банковской карте ФИО42 №, срок ее действия и CVV-код. Кроме того, ФИО23 осуществил вход в личный кабинет ООО «Новион» оказывающей услуги по предоставлению связи IP-телефонии, оформленный на имя ФИО27, в котором с целью последующей оплаты услуг связи, внес сведения о кредитной банковской карте ФИО42 №, срок ее действия и CVV-код. После этого ФИО21 используя меры конспирации, сообщил ФИО54, что с банковского счета ФИО42, открытого в АО «Тинькофф Банк», будут произведены два перевода (транзакции) безналичных денежных средств в сумме 39 000 рублей и в сумме 28 500 рублей на счет находящейся в пользовании ФИО21 банковской карты №, банком-эмитентом которой является АО «Альфа-Банк» и один перевод (транзакция) безналичных денежных средств в сумме 1 000 рублей в счет оплаты услуг связи IP- телефонии, предоставленной ООО «Новион».

В свою очередь ФИО54 в указанный период, действуя во исполнение единого преступного умысла, получив от ФИО21 информацию, о том, что с банковского счета ФИО42, открытого в АО «Тинькофф Банк», будут произведены два перевода (транзакции) безналичных денежных средств в сумме 39 000 рублей и в сумме 28 500 рублей на счет находящейся в пользовании ФИО21 банковской карты №, банком-эмитентом которой является АО «Альфа-Банк», а так же один перевод (транзакция) безналичных денежных средств в сумме 1 000 рублей в счет оплаты услуг связи IP- телефонии, предоставленной ООО «Новион, используя находящийся в ее пользовании мобильный телефон IMEI № с установленной сим-картой оператора сотовой связи ПАО «Вымпел-Коммуникации» № находясь в пределах действия базовых станций, расположенных по адресам: <адрес>, осуществила звонок на абонентский номер телефона № находящийся в пользовании ФИО42 и в ходе телефонного разговора, представляясь сотрудником платежной системы «Виза» (Visa), «Мастер карт» (Mastercard), «Маэстро» (Maestro), «МИР», сообщила последней заведомо ложные не соответствующие действительности сведения, что службой безопасности Банка, умышленно заблокированы действия ее кредитной банковской карты, в связи с осуществлением сомнительных банковских операций связанных с переводом (транзакцией) безналичных денежных средств в сумме 39 000 рублей, в сумме 28 500 рублей и в сумме 1 000 рублей, а так же то, что для возможности оказания помощи в якобы разблокировании действий ее кредитной банковской карты АО «Тинькофф Банк» и отмены вышеуказанных операций, ФИО42 необходимо сообщить ей коды, подтверждающие перевод (транзакцию) денежных средств, полученные в виде СМС-сообщений, направленных АО «Тинькофф Банк» на номер ее мобильного телефона- №

ФИО42, находясь в указанный период времени в <адрес>, будучи уверенная, что действия ее кредитной банковской карты АО «Тинькофф Банк» заблокированы, введенная ФИО54, осуществляющей с ней телефонный разговор, в заблуждение относительно истинных преступных намерений последней, полагая, что ФИО54 является сотрудником платежной системы «Виза» (Visa), «Мастер карт» (Mastercard), «Маэстро» (Maestro), «МИР» и окажет ей помощь в отмене банковских операций связанных с переводом (транзакцией) безналичных денежных средств в сумме 39 000 рублей, в сумме 28 500 рублей и в сумме 1 000 рублей, а так же разблокировании действий ее кредитной банковской карты, сообщила ФИО54 коды, подтверждающие перевод (транзакцию) денежных средств, полученные в виде СМС-сообщений направленных АО «Тинькофф Банк» на номер ее мобильного телефона- №, полагая что указанные коды необходимы для отмены вышеуказанных банковских операций и разблокирования действий кредитной банковской карты, которые в свою очередь ФИО54, используя меры конспирации, передала ФИО21

После этого ФИО21. действуя во исполнение своей роли, согласно ранее разработанного плана, получив от ФИО54 коды, подтверждающие перевод (транзакцию) денежных средств, полученные в виде СМС-сообщений направленных АО «Тинькофф Банк» на номер мобильного телефона ФИО42, используя находящееся в его пользовании электронное устройство, имеющее доступ в сеть «Интернет», в приложении, позволяющем осуществлять в реальном времени переводы денежных средств с карты на карту, в котором им ранее были внесены сведения о кредитной банковской карте ФИО42 №, сроке ее действия и CVV-коде, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ в 15:08 осуществил перевод (транзакцию) денежных средств в сумме 39 000 рублей, кроме того, в 15:16 осуществил перевод (транзакцию) денежных средств в сумме 28 500 рублей со счета кредитной банковской карты №, открытого в АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО42, на счет банковской карты №, банком-эмитентом которой является АО «Альфа-Банк», и находящейся в его пользовании, кроме того, в 15:22, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, используя находящееся в его пользовании электронное устройство, имеющее доступ в сеть «Интернет», в личном кабинете, оформленном на имя ФИО27, ООО «Новион» оказывающим услуги по предоставлению связи IP-телефонии, в котором им ранее были внесены сведения о кредитной банковской карте ФИО42 №, сроке ее действия и CVV-коде, осуществил перевод (транзакцию) денежных средств в сумме 1 000 рублей, со счета кредитной банковской карты №, открытого в АО «Тинькофф Банке» на имя ФИО42, в счет оплаты услуг связи.

ДД.ММ.ГГГГ в 15:17 ФИО21 согласно ранее разработанного плана и отведенной ему роли в совершении преступления, имея при себе банковскую карту №, банком-эмитентом которой является АО «Альфа-Банк», осуществил получение (снятие) похищенных со счета кредитной банковской карты № открытого в АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО42, наличных денежных средств в банкомате, расположенном на территории <адрес>, которые впоследствии распределил между участникам организованной группы.

В результате совершенного преступления ФИО42 причинен значительный материальный ущерб на сумму 68 500 рублей.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в 10:46 неустановленное лицо №, действуя из корыстных побуждений, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, действуя в составе организованной группы и во исполнение совместного с ФИО21, ФИО67, ФИО54, ФИО69, ФИО68 и неустановленным лицом №, преступного умысла, направленного на совершение тайного хищения безналичных денежных средств с банковских счетов граждан, проживающих на территории Российской Федерации, в том числе в <адрес>, являющихся клиентами различных коммерческих Банков Российской Федерации, используя для получения доступа к ним конфиденциальной информации держателей банковских карт (персональные данные владельцев, данные банковских карт, коды подтверждения совершения транзакций), переданных владельцами банковских карт, под воздействием обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и отведенной ему роли в совершении преступления, используя находящиеся в его пользовании электронные устройства, имеющее доступ в сеть «Интернет», а том числе имеющее IMEI №, а также сим-карту оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» с абонентским номером №, при помощи программы, позволяющей осуществлять массовую СМС-рассылку на неопределенный круг номеров мобильных операторов сотовой связи, находясь в пределах действия базовой станции, расположенной по адресу: <адрес>, осуществил массовую СМС-рассылку на неопределенный круг номеров мобильных операторов сотовой связи, в том числе на №, относящихся к емкости <адрес> и находящийся в пользовании ФИО43, являющейся клиентом ПАО «Сбербанк», с текстом о якобы блокировании действий банковской карты, с указанием номера контактного телефона IP-телефонии ООО «Новион» №, сообщенного ему ФИО21 и используемого вышеуказанными участниками организованной группы для совершения преступлений.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО43, являясь клиентом ПАО «Сбербанк», и имея в пользовании кредитную банковскую карту № указанного банка, получив СМС-сообщение о якобы блокировании действий ее банковской карты, в 16 часов 22 минуты, находясь по адресу <адрес>, используя имеющийся в ее пользовании абонентский № осуществила звонок на номер IP-телефонии ООО «Новион» №, указанный в вышеуказанном СМС-сообщении как контактный, с которого была осуществлена переадресация входящего звонка, на абонентский номер оператора сотовой связи ПАО «МТС» №, находящийся в пользовании ФИО69

В тот же день в период с 16:22 по 16:46 ФИО69, действуя из корыстных побуждений, во исполнение своей роли в ранее достигнутой вышеуказанной преступной договоренности с вышеуказанными членами организованной преступной группы, используя находящийся в его пользовании мобильный телефон IMEI № с установленной сим-картой оператора сотовой связи ПАО «МТС» №, находясь в пределах действия базовой станции, расположенной по адресу: <адрес>, ФСО России, в ходе телефонного разговора с ФИО43, установив, что последняя является клиентом ПАО «Сбербанк» и в ее пользовании имеется кредитная банковская карта указанного Банка, с доступным лимитом денежных средств в сумме не менее 29 999 рублей, в соответствии с отведенной ему ролью в совершении преступления, решил совершить тайное хищение денежных средств, принадлежащих ФИО43 с банковского счета ПАО «Сбербанк», с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, под предлогом якобы оказания помощи в отмене сомнительных банковских операций связанных с переводом (транзакцией) безналичных денежных средств и разблокировании действий ее банковской карты.

После чего, находясь в указанное время в указанном месте ФИО69. используя находящийся в его пользовании мобильный телефон IMEI № с установленной сим-картой оператора сотовой связи ПАО «МТС» №, в ходе телефонного разговора с ФИО43, с целью введения в заблуждение последней относительно возможности оказания помощи в якобы разблокировании действий ее кредитной банковской карты ПАО «Сбербанк», сообщил ФИО43 заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о том, что он является сотрудником технического отдела «Центрального Банка России», а так же то, что для проверки причин приостановления, а в дальнейшем для разблокирования действий ее кредитной банковской карты ПАО «Сбербанк», ФИО43 необходимо сообщить номер банковской карты, срок ее действия, проверочный код, указанный на оборотной стороне банковской карты (далее по тексту CVV-код), остаток денежных средств, находящихся на счету банковской карты, а также код, подтверждающий перевод (транзакцию) денежных средств, полученный в виде СМС-сообщения, направленного ПАО «Сбербанк» на номер ее мобильного телефона.

ФИО43, находясь в указанное время в <адрес>, будучи уверенная, что действия ее кредитной банковской карты ПАО «Сбербанк» заблокированы, введенная Ч.О., осуществляющим с ней телефонный разговор, в заблуждение относительно истинных преступных намерений последнего, полагая, что Ч.О. является сотрудником технического отдела «Центрального Банка России», и окажет ей помощь в разблокировании действий ее кредитной банковской карты, сообщила последнему номер банковской карты №, оформленной в ПАО «Сбербанк» на ее имя, срок действия банковской карты, CVV-код, а так же остаток денежных средств, находящихся на счету банковской карты, которые, в свою очередь Ч.О., используя меры конспирации, передал ФИО21

После этого в указанное время ФИО21 преследуя корыстную цель незаконного обогащения, действуя в составе организованной группы с ФИО67, ФИО54, ФИО69, ФИО68 и неустановленными лицами № и №, продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на совершение тайного хищения безналичных денежных средств с банковского счета ФИО43, открытого в ПАО «Сбербанк», с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и отведенной ему роли в совершении преступления, получив от ФИО69 конфиденциальную информацию по кредитной банковской карте ФИО43, оформленной в ПАО «Сбербанк», находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, используя находящееся в его пользовании электронное устройство, имеющее доступ в сеть «Интернет», осуществил вход на сайт интернет магазина ООО «ДНС Ритейл», в котором с целью последующей оплаты предварительно оформленного заказа, внес сведения о кредитной банковской карте ФИО43 №, срок ее действия и CVV-код. После этого, ФИО21. используя меры конспирации, сообщил Ч.О., что с банковского счета ФИО43, открытого в ПАО «Сбербанк», будет произведен один перевод (транзакция) безналичных денежных средств в сумме 29 999 рублей в счет оплаты предварительно оформленного заказа в интернет магазине ООО «ДНС Ритейл».

В свою очередь ФИО69 в указанный период, действуя во исполнение единого преступного умысла, получив от ФИО21 информацию, о том, что с банковского счета ФИО43, открытого в ПАО «Сбербанк», будет произведен один перевод (транзакция) безналичных денежных средств в сумме 29 999 рублей в счет оплаты предварительно оформленного заказа в интернет магазине ООО «ДНС Ритейл», используя находящийся в его пользовании мобильный телефон IMEI № с установленной сим-картой оператора сотовой связи ПАО «МТС» № находясь в пределах действия базовой станции, расположенной по адресу: <адрес>, ФСО России, осуществил звонок на абонентский номер телефона №, находящийся в пользовании ФИО43, и в ходе телефонного разговора, представляясь сотрудником технического отдела «Центрального Банка России», сообщил последней заведомо ложные не соответствующие действительности сведения, что службой безопасности Банка, умышленно заблокированы действия ее кредитной банковской карты, в связи с осуществлением сомнительной банковской операции связанной с переводом (транзакцией) безналичных денежных средств в сумме 29 999 рублей, а так же то, что для возможности оказания помощи в якобы разблокировании действий ее кредитной банковской карты ПАО «Сбербанк» и отмены вышеуказанной операции, ФИО43 необходимо сообщить ему код, подтверждающий перевод (транзакцию) денежных средств, полученный в виде СМС-сообщения, направленного ПАО «Сбербанк» на номер ее мобильного телефона- №

ФИО43, находясь в указанный период времени в <адрес>, будучи уверенная, что действия ее кредитной банковской карты ПАО «Сбербанк» заблокированы, введенная ФИО69, осуществляющим с ней телефонный разговор, в заблуждение относительно истинных преступных намерений последнего, полагая, что ФИО69 является сотрудником технического отдела «Центрального Банка России» и окажет ей помощь в отмене банковской операции связанной с переводом (транзакцией) безналичных денежных средств в сумме 29 999 рублей и разблокировании действий ее кредитной банковской карты, сообщила Ч.О. код, подтверждающий перевод (транзакцию) денежных средств, полученный в виде СМС-сообщения направленного ПАО «Сбербанк» на номер ее мобильного телефона- №, полагая, что указанный код необходим для отмены вышеуказанной банковской операции и разблокирования действий кредитной банковской карты, который в свою очередь Ч.О., используя меры конспирации, передал ФИО21

После этого ФИО21 действуя во исполнение согласно ранее разработанного плана и отведенной ему роли в совершении преступления, получив от ФИО69 код, подтверждающий перевод (транзакцию) денежных средств, полученный в виде СМС-сообщения направленного ПАО «Сбербанк» на номер мобильного телефона ФИО43, используя находящееся в его пользовании электронное устройство, имеющее доступ в сеть «Интернет», на сайте интернет магазина ООО «ДНС Ритейл» в котором им ранее были внесены сведения о кредитной банковской карте ФИО43 №, сроке ее действия и CVV-коде, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ в 16:46 осуществил перевод (транзакцию) денежных средств в сумме 29 999 рублей со счета кредитной банковской карты №, открытого в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО43, в счет оплаты предварительно оформленного заказа- «телевизора LED 50 (127 см) Haier LE50K6500U.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО67, действуя согласно ранее разработанного плана и отведенной ему роли в совершении преступления, лично прибыл в центр выдачи товара интернет магазина ООО «ДНС Ритейл», расположенный по адресу: <адрес>, где получил товар по оплаченному ФИО21 заказу «телевизор LED 50 (127 см) Haier LE50K6500U, который передал последнему. Приобретенным товаром ФИО21 распорядился в интересах участников организованной группы.

В результате совершенного преступления ФИО43 причинен значительный материальный ущерб на сумму 29 999 рублей.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в 15:20 неустановленное лицо №, действуя из корыстных побуждений, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, действуя в составе организованной группы и во исполнение совместного с ФИО21, ФИО67, ФИО54, ФИО69, ФИО68 и неустановленным лицом № преступного умысла, направленного на совершение тайного хищения безналичных денежных средств с банковских счетов граждан, проживающих на территории Российской Федерации, в том числе в <адрес>, являющихся клиентами различных коммерческих Банков Российской Федерации, используя для получения доступа к ним конфиденциальной информации держателей банковских карт (персональные данные владельцев, данные банковских карт, коды подтверждения совершения транзакций), переданных владельцами банковских карт, под воздействием обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и отведенной ему роли в совершении преступления, используя находящиеся в его пользовании электронные устройства, имеющее доступ в сеть «Интернет», в том числе имеющее IMEI №, а также сим-карту оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» с абонентским номером №, при помощи программы, позволяющей осуществлять массовую СМС-рассылку на неопределенный круг номеров мобильных операторов сотовой связи, находясь в пределах действия базовой станции, расположенной по адресу: <адрес>, осуществил массовую СМС-рассылку на неопределенный круг номеров мобильных операторов сотовой связи, в том числе на №, относящихся к емкости <адрес> и находящийся в пользовании ФИО31, являющейся клиентом ПАО «КБ Восточный», с текстом о якобы блокировании действий банковской карты, с указанием номера контактного телефона IP-телефонии ООО «Новион» №, сообщенного ему ФИО21 и используемого вышеуказанными участниками организованной группы для совершения преступлений.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО31, являясь клиентом ПАО «КБ Восточный», и имея в пользовании кредитную банковскую карту № указанного банка, получив СМС-сообщение о якобы блокировании действий ее банковской карты, в тот же день в 15 часов 21 минуту, находясь по адресу <адрес>, используя имеющийся в ее пользовании абонентский № осуществила звонок на номер IP-телефонии ООО «Новион» №, указанный в вышеуказанном СМС-сообщении как контактный, с которого была осуществлена переадресация входящего звонка, на абонентский номер оператора сотовой связи ПАО «МТС» № находящийся в пользовании ФИО69

В тот же день в период с 15:21 по 15:36 ФИО69, действуя из корыстных побуждений, во исполнение своей роли в совершении преступления в соответствии с ранее достигнутой вышеуказанной преступной договоренности с вышеуказанными членами организованной преступной группы, используя находящийся в его пользовании мобильный телефон IMEI № с установленной сим-картой оператора сотовой связи ПАО «МТС» №, находясь в пределах действия базовых станций, расположенных по адресу: <адрес>, ЗАО «Агрокомбинат «Московский», производственная котельная т/к №, <адрес> INDOOR в ходе телефонного разговора с ФИО31, установив, что последняя является клиентом ПАО «КБ Восточный» и в ее пользовании имеется кредитная банковская карта указанного Банка, с доступным лимитом денежных средств в сумме не менее 42 998 рублей, в соответствии с отведенной ему ролью в совершении преступления, решил совершить тайное хищение денежных средств, принадлежащих ФИО31 с банковского счета ПАО «КБ Восточный», с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, под предлогом якобы оказания помощи в отмене сомнительных банковских операций связанных с переводом (транзакцией) безналичных денежных средств и разблокировании действий ее банковской карты.

После чего, находясь в указанное время в указанном месте ФИО69, используя находящийся в его пользовании мобильный телефон IMEI № с установленной сим-картой оператора сотовой связи ПАО «МТС» № в ходе телефонного разговора с ФИО31, с целью введения в заблуждение последней относительно возможности оказания помощи в якобы разблокировании действий ее кредитной банковской карты ПАО «КБ Восточный», сообщил ФИО31 заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о том, что он является сотрудником технического отдела «Центрального Банка России», а так же то, что для проверки причин приостановления, а в дальнейшем для разблокирования действий ее кредитной банковской карты ПАО «КБ Восточный», ФИО31 необходимо сообщить номер банковской карты, срок ее действия, проверочный код, указанный на оборотной стороне банковской карты (далее по тексту CVV-код), остаток денежных средств, находящихся на счету банковской карты, а также код, подтверждающий перевод (транзакцию) денежных средств, полученный в виде СМС-сообщения, направленного ПАО «КБ Восточный» на номер ее мобильного телефона.

ФИО31, находясь в вышеуказанное время в вышеуказанном месте, будучи уверенная, что действия ее кредитной банковской карты ПАО «КБ Восточный» заблокированы, введенная ФИО69, осуществляющим с ней телефонный разговор, в заблуждение относительно истинных преступных намерений последнего, полагая, что ФИО69 является сотрудником технического отдела «Центрального Банка России», и окажет ей помощь в разблокировании действий ее кредитной банковской карты, сообщила последнему номер банковской карты №, оформленной в ПАО «КБ Восточный» на ее имя, срок действия банковской карты, CVV-код, а так же остаток денежных средств, находящихся на счету банковской карты, которые в свою очередь ФИО69, используя меры конспирации, передал ФИО21

После этого в указанное время ФИО21 преследуя корыстную цель незаконного обогащения, действуя в составе организованной группы с ФИО67, ФИО54, ФИО69, ФИО68 и неустановленными лицами №№ продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на совершение тайного хищения безналичных денежных средств с банковского счета ФИО31, открытого в ПАО «КБ Восточный», с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и отведенной ему роли в совершении преступления, получив от ФИО69 конфиденциальную информацию по кредитной банковской карте ФИО31, оформленной в ПАО «КБ Восточный», находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, используя находящееся в его пользовании электронное устройство, имеющее доступ в сеть «Интернет», используя находящееся в его пользовании электронное устройство, имеющее доступ в сеть «Интернет», осуществил вход на сайт интернет магазина ООО «ДНС Ритейл», в котором с целью последующей оплаты предварительно оформленного заказа, внес сведения о кредитной банковской карте ФИО31 №, срок ее действия и CVV-код. После этого, ФИО21 используя меры конспирации, сообщил ФИО69, что с банковского счета ФИО31, открытого в ПАО «КБ Восточный», будет произведен один перевод (транзакция) безналичных денежных средств в сумме 42 998 рублей в счет оплаты предварительно оформленного заказа в интернет магазине ООО «ДНС Ритейл».

В свою очередь ФИО69 в указанный период, реализовывая преступный умысел, действуя согласно ранее определенной роли в организованной группе, получив от ФИО21 информацию, о том, что с банковского счета ФИО31 открытого в ПАО «КБ Восточный», будет произведен один перевод (транзакция) безналичных денежных средств в сумме 42 998 рублей в счет оплаты предварительно оформленного заказа в интернет магазине ООО «ДНС Ритейл», используя находящийся в его пользовании мобильный телефон IMEI № с установленной сим-картой оператора сотовой связи ПАО «МТС» №, находясь в пределах действия базовых станций, расположенных по адресам: <адрес>, ЗАО «Агрокомбинат «Московский», производственная котельная №, <адрес> INDOOR, осуществил звонок на абонентский номер телефона №, находящийся в пользовании ФИО31 и в ходе телефонного разговора, представляясь сотрудником технического отдела «Центрального Банка России», сообщил последней заведомо ложные не соответствующие действительности сведения, что службой безопасности Банка, умышленно заблокированы действия ее кредитной банковской карты, в связи с осуществлением сомнительной банковской операции связанной с переводом (транзакцией) безналичных денежных средств в сумме 42 998 рублей, а так же то, что для возможности оказания помощи в якобы разблокировании действий ее кредитной банковской карты ПАО «КБ Восточный» и отмены вышеуказанной операции, ФИО31 необходимо сообщить ему код, подтверждающий перевод (транзакцию) денежных средств, полученный в виде СМС-сообщения, направленного ПАО «КБ Восточный» на номер ее мобильного телефона - №

ФИО31 находясь в указанный период времени в <адрес>, будучи уверенная, что действия ее кредитной банковской карты ПАО «КБ Восточный» заблокированы, введенная ФИО69, осуществляющей с ней телефонный разговор, в заблуждение относительно истинных преступных намерений последнего, полагая, что ФИО69 является сотрудником технического отдела «Центрального Банка России» и окажет ей помощь в отмене банковской операции связанной с переводом (транзакцией) безналичных денежных средств в сумме 42 998 рублей и разблокировании действий ее кредитной банковской карты, сообщила ФИО69 код, подтверждающий перевод (транзакцию) денежных средств, полученный в виде СМС-сообщения направленного ПАО «КБ Восточный» на номер ее мобильного телефона- №, полагая что указанный код необходим для отмены вышеуказанной банковской операции и разблокирования действий кредитной банковской карты, который в свою очередь ФИО69, используя меры конспирации, передал ФИО21

После этого ФИО21 действуя в составе организованной группы с вышеназванными участниками во исполнение своей роли, получив от ФИО69 код, подтверждающий перевод (транзакцию) денежных средств, полученный в виде СМС-сообщения направленного ПАО «КБ Восточный» на номер мобильного телефона ФИО31, используя находящееся в его пользовании электронное устройство, имеющее доступ в сеть «Интернет», на сайте интернет магазина ООО «ДНС Ритейл» в котором им ранее были внесены сведения о кредитной банковской карте ФИО31 №, сроке ее действия и CVV-коде, находясь в неустановленном месте, на территории <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ в 15:36 осуществил перевод (транзакцию) денежных средств в сумме 42 998 рублей со счета кредитной банковской карты № открытого в ПАО «КБ Восточный» на имя ФИО31, в счет оплаты предварительно оформленного заказа- «смартфона Apple iPhone 7, 128Gb», «смартфона Huawei Y5 Lite 16Gb».

ДД.ММ.ГГГГ ФИО67, согласно ранее разработанному плану и отведенной ему роли в совершении преступления, лично прибыл в центр выдачи товара интернет магазина ООО «ДНС Ритейл», расположенный по адресу: <адрес>, где получил товар по оплаченному ФИО21 заказу «смартфон Apple iPhone 7, 128Gb», «смартфон Huawei Y5 Lite 16Gb», который передал последнему. Приобретенным товаром ФИО21. распорядился в интересах участников организованной группы.

В результате совершенного преступления ФИО31 причинен значительный материальный ущерб на сумму 42 998 рублей.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в 09:17 неустановленное лицо №, действуя из корыстных побуждений, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, действуя в составе организованной группы и во исполнение совместного с ФИО21, ФИО67, ФИО54, ФИО69, ФИО68 и неустановленным лицом №, преступного умысла, направленного на совершение тайного хищения безналичных денежных средств с банковских счетов граждан, проживающих на территории Российской Федерации, в том числе в <адрес>, являющихся клиентами различных коммерческих Банков Российской Федерации, используя для получения доступа к ним конфиденциальной информации держателей банковских карт (персональные данные владельцев, данные банковских карт, коды подтверждения совершения транзакций), переданных владельцами банковских карт, под воздействием обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и отведенной ему роли в совершении преступления, используя находящиеся в его пользовании электронные устройства, имеющее доступ в сеть «Интернет», а том числе имеющее IMEI №, а также сим-карту оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» с абонентским номером № при помощи программы, позволяющей осуществлять массовую СМС-рассылку на неопределенный круг номеров мобильных операторов сотовой связи, находясь в пределах действия базовой станции, расположенной по адресу: <адрес> осуществил массовую СМС-рассылку на неопределенный круг номеров мобильных операторов сотовой связи, в том числе на номер №, относящихся к емкости <адрес> и находящийся в пользовании ФИО44, являющейся клиентом ПАО «Почта Банк», с текстом о якобы блокировании действий банковской карты, с указанием номера контактного телефона IP-телефонии ООО «Новион» №, сообщенного ему ФИО21 и используемого вышеуказанными участниками организованной группы для совершения преступлений.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО44, являясь клиентом ПАО «Почта Банк» и имея в пользовании дебетовую банковскую карту № указанного банка, получив СМС-сообщение о якобы блокировании действий ее банковской карты, в тот же день в 09 часов 24 минуты, находясь по адресу <адрес> используя имеющийся в ее пользовании абонентский №, осуществила звонок на номер IP-телефонии ООО «Новион» №, указанный в вышеуказанном СМС-сообщении, как контактный, с которого была осуществлена переадресация входящего звонка, на абонентский номер оператора сотовой связи ПАО «Вымпел-Коммуникации» №, находящийся в пользовании ФИО54

В тот же день в период времени с 09:24 по 09:38 ФИО54, действуя из корыстных побуждений, действуя во исполнение своей роли в ранее достигнутой вышеуказанной преступной договоренности с вышеуказанными членами организованной преступной группы, используя находящийся в ее пользовании мобильный телефон IMEI № с установленной сим-картой оператора сотовой связи ПАО «Вымпел-Коммуникации» №, находясь в пределах действия базовой станции, расположенной по адресу: <адрес>, в ходе телефонного разговора с ФИО44, установив, что последняя является клиентом ПАО «Почта Банк» и в ее пользовании имеется дебетовая банковская карта указанного Банка, на счету которой находятся денежных средств в сумме не менее 9 800 рублей, в соответствии с отведенной ей ролью в совершении преступления, решила совершить тайное хищение денежных средств, принадлежащих ФИО44 с банковского счета ПАО «Почта Банк», с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, под предлогом якобы оказания помощи в отмене сомнительных банковских операций связанных с переводом (транзакцией) безналичных денежных средств и разблокировании действий ее банковской карты.

После чего, находясь в указанное время в указанном месте ФИО54, находясь в пределах действия базовой станции, расположенной по адресу: <адрес>, используя находящийся в ее пользовании мобильный телефон IMEI № с установленной сим-картой оператора сотовой связи ПАО «Вымпел-Коммуникации» № в ходе телефонного разговора с ФИО44, с целью введения в заблуждение последней относительно возможности оказания помощи в якобы разблокировании действий ее дебетовой банковской карты ПАО «Почта Банк», сообщила ФИО44 заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о том, что она является сотрудником платежной системы «Виза» (Visa), «Мастер карт» (Mastercard), «Маэстро» (Maestro), «МИР», а так же то, что для проверки причин приостановления, а в дальнейшем для разблокирования действий ее дебетовой банковской карты ПАО «Почта Банк», ФИО44 необходимо сообщить номер банковской карты, срок ее действия, проверочный код, указанный на оборотной стороне банковской карты (далее по тексту CVV-код), остаток денежных средств, находящихся на счету банковской карты, а также код, подтверждающий перевод (транзакцию) денежных средств, полученный в виде СМС-сообщения, направленного ПАО «Почта Банк» на номер ее мобильного телефона.

ФИО44, находясь в указанное время в вышеуказанном месте, будучи уверенная, что действия ее дебетовой банковской карты ПАО «Почта Банк» заблокированы, введенная ФИО54, осуществляющей с ней телефонный разговор, в заблуждение относительно истинных преступных намерений последней, полагая, что ФИО54 является сотрудником платежной системы «Виза» (Visa), «Мастер карт» (Mastercard), «Маэстро» (Maestro), «МИР», и окажет ей помощь в разблокировании действий ее дебетовой банковской карты, сообщила последней номер банковской карты №, оформленной в ПАО «Почта Банк» на ее имя, срок действия банковской карты, CVV-код, а так же остаток денежных средств, находящихся на счету банковской карты, которые в свою очередь ФИО54, используя меры конспирации, передала ФИО21

После этого, в указанное время ФИО21 преследуя корыстную цель незаконного обогащения, действуя в составе организованной группы с ФИО67, ФИО54, ФИО69, ФИО68 и неустановленными лицами № и №, продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на совершение тайного хищения безналичных денежных средств с банковского счета ФИО44, открытого в ПАО «Почта Банк», с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и отведенной ему роли в совершении преступления, получив от ФИО54 конфиденциальную информацию по дебетовой банковской карте ФИО44, оформленной в ПАО «Почта Банк», находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, используя находящееся в его пользовании электронное устройство, имеющее доступ в сеть «Интернет», осуществил вход личный кабинет ООО «Новион» оказывающей услуги по предоставлению связи IP-телефонии, оформленный на имя ФИО27 в котором с целью последующей оплаты услуг связи, внес сведения о дебетовой банковской карте ФИО44 №, срок ее действия и CVV-код. После этого, ФИО21. используя меры конспирации, сообщил ФИО54, что с банковского счета ФИО44, открытого в ПАО «Почта Банк», будет произведен один перевод (транзакция) безналичных денежных средств в сумме 9800 рублей в счет оплаты услуг связи IP- телефонии, предоставленной ООО «Новион».

В свою очередь ФИО54, в указанный период, действуя во исполнение реализации единого преступного умысла, получив от ФИО21 информацию о том, что с банковского счета ФИО44, открытого в ПАО «Почта Банк», будет произведен один перевод (транзакция) безналичных денежных средств в сумме 9 800 рублей в счет оплаты услуг связи IP- телефонии, предоставленной ООО «Новион, используя находящийся в ее пользовании мобильный телефон IMEI № с установленной сим-картой оператора сотовой связи ПАО «Вымпел-Коммуникации» №, находясь в пределах действия базовой станции, расположенной по адресу: <адрес>, осуществила звонок на абонентский номер телефона №, находящийся в пользовании ФИО44 и в ходе телефонного разговора, представляясь сотрудником платежной системы «Виза» (Visa), «Мастер карт» (Mastercard), «Маэстро» (Maestro), «МИР», сообщила последней заведомо ложные не соответствующие действительности сведения, что службой безопасности Банка, умышленно заблокированы действия ее дебетовой банковской карты, в связи с осуществлением сомнительных банковских операций связанных с переводом (транзакцией) безналичных денежных средств в сумме 9 800 рублей, а так же то, что для возможности оказания помощи в якобы разблокировании действий ее дебетовой банковской карты ПАО «Почта Банк» и отмены вышеуказанной операции, ФИО44 необходимо сообщить ей код, подтверждающий перевод (транзакцию) денежных средств, полученный в виде СМС-сообщения, направленного ПАО «Почта банк» на номер ее мобильного телефона - №

ФИО44, находясь в указанный период времени в <адрес>, будучи уверенная, что действия ее дебетовой банковской карты ПАО «Почта Банк» заблокированы, введенная ФИО54, осуществляющей с ней телефонный разговор, в заблуждение относительно истинных преступных намерений последней, полагая, что ФИО54 является сотрудником платежной системы «Виза» (Visa), «Мастер карт» (Mastercard), «Маэстро» (Maestro), «МИР» и окажет ей помощь в отмене банковских операций связанных с переводом (транзакцией) безналичных денежных средств в сумме 9 800 рублей, а так же разблокировании действий ее дебетовой банковской карты, сообщила ФИО54 код, подтверждающий перевод (транзакцию) денежных средств, полученный в виде СМС-сообщения направленного ПАО «Почта Банк» на номер ее мобильного телефона- № полагая что указанный код необходим для отмены вышеуказанной банковской операции и разблокирования действий дебетовой банковской карты, который в свою очередь ФИО54, используя меры конспирации, передала ФИО21

После этого ФИО21., действуя во исполнение своей роли в совершении преступления, получив от ФИО54 код, подтверждающий перевод (транзакцию) денежных средств, полученный в виде СМС-сообщения направленного ПАО «Почта Банк» на номер мобильного телефона ФИО44, используя находящееся в его пользовании электронное устройство, имеющее доступ в сеть «Интернет», находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ в 09:38 в личном кабинете, оформленном на имя ФИО27, ООО «Новион» оказывающего услуги по предоставлению связи IP-телефонии,, в котором им ранее внесены сведения о дебетовой банковской карте ФИО44 №, сроке ее действия и CVV-коде, осуществил перевод (транзакцию) денежных средств в сумме 9800 рублей со счета дебетовой банковской карты №, открытого в ПАО «Почта Банк» на имя ФИО44, в счет оплаты услуг связи, распорядившись похищенными денежными средствами в интересах участников организованной группы.

В результате совершенного преступления ФИО44 причинен значительный материальный ущерб на сумму 9800 рублей.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в 10:05 неустановленное лицо №, действуя из корыстных побуждений, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, действуя в составе организованной группы и во исполнение совместного с ФИО21, ФИО67, ФИО54, ФИО69, ФИО68 и неустановленным лицом №, преступного умысла, направленного на совершение тайного хищения безналичных денежных средств с банковских счетов граждан, проживающих на территории Российской Федерации, в том числе в <адрес>, являющихся клиентами различных коммерческих Банков Российской Федерации, используя для получения доступа к ним конфиденциальной информации держателей банковских карт (персональные данные владельцев, данные банковских карт, коды подтверждения совершения транзакций), переданных владельцами банковских карт, под воздействием обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и отведенной ему роли в совершении преступления, используя находящиеся в его пользовании электронные устройства, имеющее доступ в сеть «Интернет», а том числе имеющее IMEI №, а также сим-карту оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» с абонентским номером №, при помощи программы, позволяющей осуществлять массовую СМС-рассылку на неопределенный круг номеров мобильных операторов сотовой связи, находясь в пределах действия базовой станции, расположенной по адресу: <адрес> №, осуществил массовую СМС-рассылку на неопределенный круг номеров мобильных операторов сотовой связи, в том числе на №, относящихся к емкости <адрес> и находящийся в пользовании ФИО32, являющегося клиентом ПАО Банк «ФК Открытие», с текстом о якобы блокировании действий банковской карты, с указанием номера контактного телефона IP-телефонии ООО «Новион» № сообщенного ему ФИО21 и используемого вышеуказанными участниками организованной группы для совершения преступлений.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО32, являясь клиентом ПАО Банк «ФК Открытие» и имея в пользовании дебетовую банковскую карту № указанного банка, получив СМС-сообщение о якобы блокировании действий его банковской карты, в тот же день в 10 часов 07 минут, находясь по адресу <адрес>, используя имеющийся в его пользовании абонентский № осуществил звонок на номер IP-телефонии ООО «Новион» №, указанный в вышеуказанном СМС-сообщении как контактный, с которого была осуществлена переадресация входящего звонка, на абонентский номер оператора сотовой связи ПАО «Вымпел-Коммуникации» № находящийся в ФИО68

В тот же день в период с 10:07 по 10:20 ФИО68, действуя из корыстных побуждений, во исполнение своей роли в ранее достигнутой вышеуказанной преступной договоренности с вышеуказанными членами организованной преступной группы, согласно ранее разработанного плана, используя находящийся в его пользовании мобильный телефон IMEI № с установленной сим-картой оператора сотовой связи ПАО «Вымпел-Коммуникации» № находясь в пределах действия базовой станции, расположенной по адресу: <адрес> ходе телефонного разговора с ФИО32, установив, что последний является клиентом ПАО Банк «ФК Открытие» и в его пользовании имеется дебетовая банковская карта указанного Банка, на счету которой находятся денежные средства в сумме не менее 14 800 рублей, в соответствии с отведенной ему ролью в совершении преступления, решило совершить тайное хищение денежных средств, принадлежащих ФИО32 с банковского счета ПАО Банк «ФК Открытие», с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, под предлогом якобы оказания помощи в отмене сомнительных банковских операций, связанных с переводом (транзакцией) безналичных денежных средств и разблокировании действий его банковской карты.

После чего, находясь в указанное время в указанном месте ФИО68, используя находящийся в его пользовании мобильный телефон IMEI № с установленной сим-картой оператора сотовой связи ПАО «Вымпел-Коммуникации» № в ходе телефонного разговора с ФИО32, с целью введения в заблуждение последнего относительно возможности оказания помощи в якобы разблокировании действий его дебетовой банковской карты ПАО Банк «ФК Открытие», сообщило ФИО32 заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о том, что оно является сотрудником технического отдела «Центрального Банка России», а так же то, что для проверки причин приостановления, а в дальнейшем для разблокирования действий его дебетовой банковской карты ПАО Банк «ФК Открытие», ФИО32 необходимо сообщить номер банковской карты, срок ее действия, проверочный код, указанный на оборотной стороне банковской карты (далее по тексту CVV-код), остаток денежных средств, находящихся на счету банковской карты, а также код, подтверждающий перевод (транзакцию) денежных средств, полученный в виде СМС-сообщения, направленного ПАО Банк «ФК Открытие» на номер его мобильного телефона.

ФИО32, находясь в указанное время в вышеуказанном месте, будучи уверенный, что действия его дебетовой банковской карты ПАО Банк «ФК Открытие» заблокированы, введенный неустановленным лицом №, осуществляющим с ним телефонный разговор, в заблуждение относительно истинных преступных намерений последнего, полагая, что неустановленное лицо № является сотрудником технического отдела «Центрального Банка России», и окажет ему помощь в разблокировании действий его дебетовой банковской карты, сообщил последней номер банковской карты №, оформленной в ПАО Банк «ФК Открытие» на его имя, срок действия банковской карты, CVV-код, а так же остаток денежных средств, находящихся на счету банковской карты, которые в свою очередь неустановленное лицо №, используя меры конспирации, передало ФИО21

После этого, в указанное время ФИО21 преследуя корыстную цель незаконного обогащения, действуя в составе организованной группы с ФИО67, ФИО54, ФИО69, ФИО68 и неустановленными лицами № и №, продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на совершение тайного хищения безналичных денежных средств с банковского счета ФИО32, открытого в ПАО Банк «ФК Открытие», с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и отведенной ему роли в совершении преступления, получив от ФИО68 конфиденциальную информацию по дебетовой банковской карте ФИО32, оформленной в ПАО Банк «ФК Открытие», находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, используя находящееся в его пользовании электронное устройство, имеющее доступ в сеть «Интернет», открыл приложение, позволяющее осуществлять в реальном времени переводы денежных средств с карты на карту, в которое внес сведения о дебетовой банковской карте ФИО32 №, срок ее действия и CVV-код. После этого, ФИО21. используя меры конспирации, сообщил неустановленному лицу №, что с банковского счета ФИО32, открытого в ПАО Банк «ФК Открытие», будет произведен один перевод (транзакция) безналичных денежных средств в сумме 14 800 рублей на счет находящейся в пользовании ФИО21 банковской карты №, банком-эмитентом которой является АО «Альфа-Банк».

В свою очередь ФИО68 в указанный период времени, действуя во исполнение реализации единого преступного умысла, получив от ФИО21 информацию, о том, что с банковского счета ФИО32, открытого в ПАО Банк «ФК Открытие», будет произведен один перевод (транзакция) безналичных денежных средств в сумме 14 800 рублей на счет находящейся в пользовании ФИО21 банковской карты №, банком-эмитентом которой является АО «Альфа-Банк», используя находящийся в ее пользовании мобильный телефон IMEI № с установленной сим-картой оператора сотовой связи ПАО «Вымпел-Коммуникации» №, находясь в пределах действия базовой станции, расположенной по адресу: <адрес>, осуществило звонок на абонентский номер телефона № находящийся в пользовании ФИО32 и в ходе телефонного разговора, представляясь сотрудником технического отдела «Центрального Банка России», сообщило последнему заведомо ложные не соответствующие действительности сведения, что службой безопасности Банка, умышленно заблокированы действия его дебетовой банковской карты, в связи с осуществлением сомнительной банковской операции связанной с переводом (транзакцией) безналичных денежных средств в сумме 14 800 рублей, а так же то, что для возможности оказания помощи в якобы разблокировании действий его дебетовой банковской карты ПАО Банк «ФК Открытие» и отмены вышеуказанной операции, ФИО32 необходимо сообщить ему код, подтверждающий перевод (транзакцию) денежных средств, полученный в виде СМС-сообщения, направленного ПАО Банк «ФК Открытие» на номер его мобильного телефона №

ФИО32, находясь в указанный период времени в <адрес>, будучи уверенный, что действия его дебетовой банковской карты ПАО Банк «ФК Открытие» заблокированы, введенный неустановленным лицом №, осуществляющим с ним телефонный разговор, в заблуждение относительно истинных преступных намерений последнего, полагая, что неустановленное лицо № является сотрудником технического отдела «Центрального Банка России» и окажет ему помощь в отмене банковской операции связанной с переводом (транзакцией) безналичных денежных средств в сумме 14 800 рублей и разблокировании действий его дебетовой банковской карты, сообщил неустановленному лицу № код, подтверждающий перевод (транзакцию) денежных средств, полученный в виде СМС-сообщения направленного ПАО Банк «ФК Открытие» на номер его мобильного телефона- №, полагая, что указанный код необходим для отмены вышеуказанной банковской операции и разблокирования действий дебетовой банковской карты, который в свою очередь неустановленное лицо №, используя меры конспирации, передало ФИО21

После этого ФИО21 действуя во исполнение своей роли в совершении преступления, получив от ФИО68 код, подтверждающий перевод (транзакцию) денежных средств, полученный в виде СМС-сообщения направленного ПАО Банк «ФК Открытие» на номер мобильного телефона ФИО32, используя находящееся в его пользовании электронное устройство, имеющее доступ в сеть «Интернет», в приложении, позволяющем осуществлять в реальном времени переводы денежных средств с карты на карту, в котором им ранее были внесены сведения о дебетовой банковской карте ФИО32 №, сроке ее действия и CVV-коде, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ в 10:20 осуществил перевод (транзакцию) денежных средств в сумме 14 800 рублей со счета дебетовой банковской карты № открытого в ПАО Банк «ФК Открытие» на имя ФИО32, на счет банковской карты № банком-эмитентом которой является АО «Альфа-Банк», и находящейся в его пользовании.

ДД.ММ.ГГГГ в 10:42 ФИО21 согласно ранее разработанного плана и отведенной ему роли в совершении преступления, имея при себе банковскую карту № банком-эмитентом которой является АО «Альфа-Банк», осуществил получение (снятие) похищенных со счета дебетовой банковской карты № открытого в ПАО Банк «ФК Открытие» на имя ФИО32, наличных денежных средств в банкомате, расположенном на территории <адрес>, которые впоследствии распределил между участникам организованной группы.

В результате совершенного преступлении ФИО32 причинен значительный материальный ущерб на сумму 14 800 рублей.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в 16:49 неустановленное лицо №, действуя из корыстных побуждений, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, действуя в составе организованной группы и во исполнение совместного с ФИО21, ФИО67, ФИО54, ФИО69, ФИО68 и неустановленным лицом №, преступного умысла, направленного на совершение тайного хищения безналичных денежных средств с банковских счетов граждан, проживающих на территории Российской Федерации, в том числе в <адрес>, являющихся клиентами различных коммерческих Банков Российской Федерации, используя для получения доступа к ним конфиденциальной информации держателей банковских карт (персональные данные владельцев, данные банковских карт, коды подтверждения совершения транзакций), переданных владельцами банковских карт, под воздействием обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и отведенной ему роли в совершении преступления, используя находящиеся в его пользовании электронные устройства, имеющее доступ в сеть «Интернет», а том числе имеющее IMEI №, а также сим-карту оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» с абонентским номером №, при помощи программы, позволяющей осуществлять массовую СМС-рассылку на неопределенный круг номеров мобильных операторов сотовой связи, находясь в пределах действия базовой станции, расположенной по адресу: <адрес>, осуществил массовую СМС-рассылку на неопределенный круг номеров мобильных операторов сотовой связи, в том числе на №, относящихся к емкости <адрес> и находящийся в пользовании ФИО33, являющегося клиентом ПАО «Сбербанк», с текстом о якобы блокировании действий банковской карты, с указанием номера контактного телефона IP-телефонии ООО «Новион» №, сообщенного ему ФИО21 и используемого участниками организованной группы- ФИО54, Ч.О., неустановленным лицом №, неустановленным лицом №, для совершения преступлений.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО33, являясь клиентом ПАО «Сбербанк» и имея в пользовании дебетовую банковскую карту № указанного банка, получив СМС-сообщение о якобы блокировании действий его банковской карты, в тот же день в 16 часов 57 минут, находясь по адресу <адрес> используя имеющийся в его пользовании абонентский №, осуществил звонок на номер IP-телефонии ООО «Новион» №, указанный в вышеуказанном СМС-сообщении как контактный, с которого была осуществлена переадресация входящего звонка, на абонентский номер оператора сотовой связи ПАО «Вымпел-Коммуникации» №, находящийся в пользовании ФИО54

В тот же день в период с 16:57 по 17:09 ФИО54, действуя из корыстных побуждений, во исполнение своей роли в ранее достигнутой вышеуказанной преступной договоренности с вышеуказанными членами организованной группы, используя находящийся в ее пользовании мобильный телефон IMEI № с установленной сим-картой оператора сотовой связи ПАО «Вымпел-Коммуникации» №, находясь в пределах действия базовой станции, расположенной по адресу: <адрес> в ходе телефонного разговора с ФИО33, установив, что последний является клиентом ПАО «Сбербанк» и в его пользовании имеется дебетовая банковская карта указанного Банка, на счету которой находятся денежные средства в сумме не менее 25 900 рублей, в соответстви с отведенной ей ролью в совершении преступления, решила совершить тайное хищение денежных средств, принадлежащих ФИО33 с банковского счета ПАО «Сбербанк», с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, под предлогом якобы оказания помощи в отмене сомнительных банковских операций связанных с переводом (транзакцией) безналичных денежных средств и разблокировании действий его банковской карты.

После чего, находясь в указанное время в указанном месте ФИО54, находясь в пределах действия базовой станции, расположенной по адресу: <адрес>, используя находящийся в ее пользовании мобильный телефон IMEI № с установленной сим-картой оператора сотовой связи ПАО «Вымпел-Коммуникации» №, в ходе телефонного разговора с ФИО33, с целью введения в заблуждение последнего относительно возможности оказания помощи в якобы разблокировании действий его дебетовой банковской карты ПАО «Сбербанк», сообщила ФИО33 заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о том, что она является сотрудником платежной системы «Виза» (Visa), «Мастер карт» (Mastercard), «Маэстро» (Maestro), «МИР», а так же то, что для проверки причин приостановления, а в дальнейшем для разблокирования действий его дебетовой банковской карты ПАО «Сбербанк», ФИО33 необходимо сообщить номер банковской карты, срок ее действия, проверочный код, указанный на оборотной стороне банковской карты (далее по тексту CVV-код), остаток денежных средств, находящихся на счету банковской карты, а также код, подтверждающий перевод (транзакцию) денежных средств, полученный в виде СМС-сообщения, направленного ПАО «Сбербанк» на номер его мобильного телефона.

ФИО33, находясь в указанное время в вышеуказанном месте, будучи уверенный, что действия его дебетовой банковской карты ПАО «Сбербанк» заблокированы, введенный ФИО54, осуществляющей с ним телефонный разговор, в заблуждение относительно истинных преступных намерений последней, полагая, что ФИО54 является сотрудником платежной системы «Виза» (Visa), «Мастер карт» (Mastercard), «Маэстро» (Maestro), «МИР», и окажет ему помощь в разблокировании действий его дебетовой банковской карты, сообщил последней номер банковской карты №, оформленной в ПАО «Сбербанк» на его имя, срок действия банковской карты, CVV-код, а так же остаток денежных средств, находящихся на счету банковской карты, которые в свою очередь ФИО54, используя меры конспирации, передала ФИО21

После этого, в указанное время ФИО21., преследуя корыстную цель незаконного обогащения, действуя в составе организованной группы с ФИО67, ФИО54, ФИО69, ФИО68 и неустановленными лицами № и №, продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на совершение тайного хищения безналичных денежных средств с банковского счета ФИО33, открытого в ПАО «Сбербанк», с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и отведенной ему роли в совершении преступления, получив от ФИО54 конфиденциальную информацию по дебетовой банковской карте ФИО33, оформленной в ПАО «Сбербанк», находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, используя находящееся в его пользовании электронное устройство, имеющее доступ в сеть «Интернет», открыл приложение, позволяющее осуществлять в реальном времени переводы денежных средств с карты на карту, в которое внес сведения о дебетовой банковской карте ФИО33 №, срок ее действия и CVV-код. После этого, ФИО21. используя меры конспирации, сообщил ФИО54, что с банковского счета ФИО33, открытого в ПАО «Сбербанк», будет произведено два перевода (транзакции) безналичных денежных средств в сумме 14 900 рублей на счет находящейся в пользовании ФИО21 банковской карты №, банком-эмитентом которой является АО «Альфа-Банк», и в сумме 11 000 рублей на счет находящейся в пользовании ФИО21 банковской карты №, банком-эмитентом которой является ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк».

В свою очередь ФИО54, в указанный период времени, действуя во исполнение реализации единого преступного умысла в составе организованной группы с вышеуказанными участниками организованной группы, получив от ФИО21 информацию, о том, что с банковского счета ФИО33, открытого в ПАО «Сбербанк», будет произведено два перевода (транзакции) безналичных денежных средств в сумме 14 900 рублей на счет банковской карты №, банком-эмитентом которой является АО «Альфа-Банк», и в сумме 11 000 рублей на счет банковской карты №, банком-эмитентом которой является ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк», находящихся в пользовании ФИО21, используя находящийся в ее пользовании мобильный телефон IMEI № с установленной сим-картой оператора сотовой связи ПАО «Вымпел-Коммуникации» №, находясь в пределах действия базовой станции, расположенной по адресу: <адрес> осуществила звонок на абонентский номер телефона №, находящийся в пользовании ФИО33 и в ходе телефонного разговора, представляясь сотрудником платежной системы «Виза» (Visa), «Мастер карт» (Mastercard), «Маэстро» (Maestro), «МИР», сообщила последнему заведомо ложные не соответствующие действительности сведения, что службой безопасности Банка, умышленно заблокированы действия его дебетовой банковской карты, в связи с осуществлением сомнительных банковских операций связанных с переводом (транзакцией) безналичных денежных средств в сумме 14 900 рублей и в сумме 11 000 рублей, а так же то, что для возможности оказания помощи в якобы разблокировании действий его дебетовой банковской карты ПАО «Сбербанк» и отмены вышеуказанных операций, ФИО33 необходимо сообщить ей коды, подтверждающие перевод (транзакцию) денежных средств, полученные в виде СМС-сообщений, направленных ПАО «Сбербанк» на номер его мобильного телефона- №

ФИО33, находясь в вышеуказанное время в <адрес>, будучи уверенный, что действия его дебетовой банковской карты ПАО «Сбербанк» заблокированы, введенный ФИО54, осуществляющей с ним телефонный разговор, в заблуждение относительно истинных преступных намерений последней, полагая, что ФИО54 является сотрудником платежной системы «Виза» (Visa), «Мастер карт» (Mastercard), «Маэстро» (Maestro), «МИР» и окажет ему помощь в отмене банковских операций связанных с переводом (транзакцией) безналичных денежных средств в сумме 14 900 рублей, в сумме 11 000 рублей, и разблокировании действий его дебетовой банковской карты, сообщил ФИО54 коды, подтверждающие перевод (транзакцию) денежных средств, полученные в виде СМС-сообщений направленных ПАО «Сбербанк» на номер его мобильного телефона-№, полагая, что указанные коды необходимы для отмены вышеуказанных банковских операций и разблокирования действий дебетовой банковской карты, которые, в свою очередь, ФИО54, используя меры конспирации, передала ФИО21

Поле этого, ФИО21., действуя во исполнение своей роли в совершении преступления, получив от ФИО54 коды, подтверждающие перевод (транзакцию) денежных средств, полученные в виде СМС-сообщений направленных ПАО «Сбербанк» на номер мобильного телефона ФИО33, используя находящееся в его пользовании электронное устройство, имеющее доступ в сеть «Интернет», в приложении, позволяющем осуществлять в реальном времени переводы денежных средств с карты на карту, в котором им ранее были внесены сведения о дебетовой банковской карте ФИО33 №, сроке ее действия и CVV-коде, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ в 17:07, осуществил перевод (транзакцию) денежных средств в сумме 14 900 рублей со счета дебетовой банковской карты № открытого в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО33, на счет банковской карты № банком-эмитентом которой является АО «Альфа-Банк», и находящейся в его пользовании, кроме того, в 17:09. осуществил перевод (транзакцию) денежных средств в сумме 11 000 рублей со счета дебетовой банковской карты №, открытого в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО33, на счет банковской карты №, банком-эмитентом которой является ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк», и находящейся в его пользовании.

Затем, в неустановленное время, ДД.ММ.ГГГГ ФИО21 согласно ранее разработанного плана и отведенной ему роли в совершении преступления, имея при себе банковскую карту № банком-эмитентом которой является АО «Альфа-Банк», и банковскую карту №, банком-эмитентом которой является ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк», осуществил получение (снятие) похищенных со счета дебетовой банковской карты № открытого в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО33, наличных денежных средств в банкомате, расположенном на территории <адрес>, которые впоследствии распределил между участникам организованной группы.

В результате совершенного преступления ФИО33 причинен значительный материальный ущерб на сумму 25 900 рублей.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в 17:59 неустановленное лицо №, действуя из корыстных побуждений, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, действуя в составе организованной группы и во исполнение совместного с ФИО21, ФИО67, ФИО54, ФИО69, ФИО68 и неустановленным лицом №, преступного умысла, направленного на совершение тайного хищения безналичных денежных средств с банковских счетов граждан, проживающих на территории Российской Федерации, в том числе в <адрес>, являющихся клиентами различных коммерческих Банков Российской Федерации, используя для получения доступа к ним конфиденциальной информации держателей банковских карт (персональные данные владельцев, данные банковских карт, коды подтверждения совершения транзакций), переданных владельцами банковских карт, под воздействием обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и отведенной ему роли в совершении преступления, используя находящиеся в его пользовании электронные устройства, имеющее доступ в сеть «Интернет», а том числе имеющее IMEI №, а также сим-карту оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» с абонентским номером № при помощи программы, позволяющей осуществлять массовую СМС-рассылку на неопределенный круг номеров мобильных операторов сотовой связи, находясь в пределах действия базовой станции, расположенной по адресу: <адрес>, осуществил массовую СМС-рассылку на неопределенный круг номеров мобильных операторов сотовой связи, в том числе на №, относящихся к емкости <адрес> и находящийся в пользовании ФИО45, являющейся клиентом ПАО «Сбербанк», с текстом о якобы блокировании действий банковской карты, с указанием номера контактного телефона IP-телефонии ООО «Новион» №, сообщенного ему ФИО21 и используемого вышеуказанными участниками организованной группы для совершения преступлений.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО45, являясь клиентом ПАО «Сбербанк» и имея в пользовании дебетовую банковскую карту № указанного банка, получив СМС-сообщение о якобы блокировании действий ее банковской карты, в тот же день в 18 часов 15 минут, находясь по адресу <адрес>, используя имеющийся в ее пользовании абонентский №, осуществила звонок на номер IP-телефонии ООО «Новион» № указанный в вышеуказанном СМС-сообщении как контактный, с которого была осуществлена переадресация входящего звонка, на абонентский номер оператора сотовой связи ПАО «Вымпел-Коммуникации» №, находящийся в пользовании неустановленного лица №.

В тот же день в период с 18:15 по 18:24 неустановленное лицо №, действуя из корыстных побуждений, во исполнение своей роли в ранее достигнутой вышеуказанной преступной договоренности с вышеуказанными членами организованной преступной группы, используя находящийся в его пользовании мобильный телефон IMEI № с установленной сим-картой оператора сотовой связи ПАО «Вымпел-Коммуникации» №, находясь в пределах действия базовой станции, расположенной по адресу: <адрес>, в ходе телефонного разговора с ФИО45, установив, что последняя является клиентом ПАО «Сбербанк» и в ее пользовании имеется дебетовая банковская карта указанного Банка, на счету которой находятся денежные средства в сумме не менее 6 150 рублей, в соответствии с отведенной ему ролью в совершении преступления, решило совершить тайное хищение денежных средств, принадлежащих ФИО45 с банковского счета ПАО «Сбербанк», с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, под предлогом якобы оказания помощи в отмене сомнительных банковских операций связанных с переводом (транзакцией) безналичных денежных средств и разблокировании действий ее банковской карты.

После чего, находясь в указанное время в указанном месте, неустановленное лицо №, находясь в пределах действия базовых станций, расположенных по адресу: <адрес> используя находящийся в его пользовании мобильный телефон IMEI № с установленной сим-картой оператора сотовой связи ПАО «Вымпел-Коммуникации» №, в ходе телефонного разговора с ФИО45, с целью введения в заблуждение последней относительно возможности оказания помощи в якобы разблокировании действий ее дебетовой банковской карты ПАО «Сбербанк», сообщило ФИО45 заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о том, что оно является сотрудником технического отдела «Центрального Банка России», а так же то, что для проверки причин приостановления, а в дальнейшем для разблокирования действий ее дебетовой банковской карты ПАО «Сбербанк», ФИО45 необходимо сообщить номер банковской карты, срок ее действия, проверочный код, указанный на оборотной стороне банковской карты (далее по тексту CVV-код), остаток денежных средств, находящихся на счету банковской карты, а также код, подтверждающий перевод (транзакцию) денежных средств, полученный в виде СМС-сообщения, направленного ПАО «Сбербанк» на номер ее мобильного телефона.

ФИО45, находясь в указанное время в вышеуказанном месте, будучи уверенная, что действия ее дебетовой банковской карты ПАО «Сбербанк» заблокированы, введенная неустановленным лицом №, осуществляющим с ней телефонный разговор, в заблуждение относительно истинных преступных намерений последнего, полагая, что неустановленное лицо № является сотрудником технического отдела «Центрального Банка России», и окажет ей помощь в разблокировании действий ее дебетовой банковской карты, сообщила последнему номер банковской карты №, оформленной в ПАО «Сбербанк» на ее имя, срок действия банковской карты, CVV-код, а так же остаток денежных средств, находящихся на счету банковской карты, которые в свою очередь неустановленное лицо №, используя меры конспирации, передало ФИО21

После этого, в указанное время ФИО21., преследуя корыстную цель незаконного обогащения, действуя в составе организованной группы с ФИО67, ФИО54, ФИО69, ФИО68 и неустановленными лицами № и №, продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на совершение тайного хищения безналичных денежных средств с банковского счета ФИО45, открытого в ПАО «Сбербанк», с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и отведенной ему роли в совершении преступления, получив от неустановленного лица № конфиденциальную информацию по дебетовой банковской карте ФИО45, оформленной в ПАО «Сбербанк», находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, используя находящееся в его пользовании электронное устройство, имеющее доступ в сеть «Интернет», открыл приложение, позволяющее осуществлять в реальном времени переводы денежных средств с карты на карту, в которое внес сведения о дебетовой банковской карте ФИО45 №, срок ее действия и CVV-код. После этого, ФИО21. используя меры конспирации, сообщил неустановленному лицу №, что с банковского счета ФИО45, открытого в ПАО «Сбербанк», будет произведен один перевод (транзакция) безналичных денежных средств в сумме 6 150 рублей на счет находящейся в пользовании ФИО21 банковской карты №, банком-эмитентом которой является АО «Альфа-Банк».

В свою очередь, неустановленное лицо № в указанный период, действуя во исполнение реализации единого преступного умысла и отведенной роли в совершении преступления, получив от ФИО21 информацию о том, что с банковского счета ФИО45, открытого в ПАО «Сбербанк», будет произведен один перевод (транзакция) безналичных денежных средств в сумме 6 150 рублей на счет находящейся в пользовании ФИО21 банковской карты №, банком-эмитентом которой является АО «Альфа-Банк», используя находящийся в его пользовании мобильный телефон IMEI № с установленной сим-картой оператора сотовой связи ПАО «Вымпел-Коммуникации» №, находясь в пределах действия базовой станции, расположенной по адресу: <адрес>, возобновило телефонный разговор, находящийся на удержании вызова, по абонентскому номеру телефона №, находящемуся в пользовании ФИО45, в ходе которого, представляясь сотрудником технического отдела «Центрального Банка России», сообщило последней заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, что службой безопасности Банка умышленно заблокированы действия ее дебетовой банковской карты, в связи с осуществлением сомнительной банковской операции связанной с переводом (транзакцией) безналичных денежных средств в сумме 6 150 рублей, а так же то, что для возможности оказания помощи в якобы разблокировании действий ее дебетовой банковской карты ПАО «Сбербанк» и отмены вышеуказанной операции, ФИО45 необходимо сообщить ему код, подтверждающий перевод (транзакцию) денежных средств, полученный в виде СМС-сообщения, направленного ПАО «Сбербанк» на номер ее мобильного телефона- №.

ФИО45, находясь в указанный период времени в <адрес>, будучи уверенная, что действия ее дебетовой банковской карты ПАО «Сбербанк» заблокированы, введенная неустановленным лицом №, осуществляющим с ней телефонный разговор, в заблуждение относительно истинных преступных намерений последнего, полагая, что неустановленное лицо № является сотрудником технического отдела «Центрального Банка России» и окажет ей помощь в отмене банковской операции связанной с переводом (транзакцией) безналичных денежных средств в сумме 6 150 рублей и разблокировании действий ее дебетовой банковской карты, сообщила неустановленному лицу № код, подтверждающий перевод (транзакцию) денежных средств, полученный в виде СМС-сообщения направленного ПАО «Сбербанк» на номер ее мобильного телефона №, полагая, что указанный код необходим для отмены вышеуказанной банковской операции и разблокирования действий дебетовой банковской карты, который, в свою очередь, неустановленное лицо №, используя меры конспирации, передало ФИО21

После этого, ФИО21., действуя во исполнение своей роли в совершении преступления, получив от неустановленного лица № код, подтверждающий перевод (транзакцию) денежных средств, полученный в виде СМС-сообщения направленного ПАО «Сбербанк» на номер мобильного телефона ФИО45, используя находящееся в его пользовании электронное устройство, имеющее доступ в сеть «Интернет», в приложении, позволяющем осуществлять в реальном времени переводы денежных средств с карты на карту, в котором им ранее были внесены сведения о дебетовой банковской карте ФИО45 №, сроке ее действия и CVV-коде, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ в 18:24 осуществил перевод (транзакцию) денежных средств в сумме 6 150 рублей, со счета дебетовой банковской карты №, открытого в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО45, на счет банковской карты №, банком-эмитентом которой является АО «Альфа-Банк», и находящейся в его пользовании.

ДД.ММ.ГГГГ в 18:32 ФИО21 согласно ранее разработанного плана и отведенной ему роли в совершении преступления, имея при себе банковскую карту № банком-эмитентом которой является АО «Альфа-Банк», осуществил получение (снятие) похищенных со счета дебетовой банковской карты № открытого в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО45, наличных денежных средств в банкомате, расположенном на территории <адрес>, которые впоследствии распределил между участникам организованной группы.

В результате совершенного преступления ФИО45 причинен значительный материальный ущерб на сумму 6 150 рублей.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в 11:17 неустановленное лицо №, действуя из корыстных побуждений, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, действуя в составе организованной группы и во исполнение совместного с ФИО21, ФИО67, ФИО54, ФИО69, ФИО68 и неустановленным лицом №, преступного умысла, направленного на совершение тайного хищения безналичных денежных средств с банковских счетов граждан, проживающих на территории Российской Федерации, в том числе в <адрес>, являющихся клиентами различных коммерческих Банков Российской Федерации, используя для получения доступа к ним конфиденциальной информации держателей банковских карт (персональные данные владельцев, данные банковских карт, коды подтверждения совершения транзакций), переданных владельцами банковских карт, под воздействием обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и отведенной ему роли в совершении преступления, используя находящиеся в его пользовании электронные устройства, имеющее доступ в сеть «Интернет», а том числе имеющее IMEI №, а также сим-карту оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» с абонентским номером №, при помощи программы, позволяющей осуществлять массовую СМС-рассылку на неопределенный круг номеров мобильных операторов сотовой связи, находясь в пределах действия базовой станции, расположенной по адресу: <адрес>, осуществило массовую СМС-рассылку на неопределенный круг номеров мобильных операторов сотовой связи, в том числе на №, относящихся к емкости <адрес> и находящийся в пользовании ФИО46, являющейся клиентом ПАО «Сбербанк», с текстом о якобы блокировании действий банковской карты, с указанием номера контактного телефона IP-телефонии ООО «Новион» №, сообщенного ему ФИО21 и используемого вышеуказанными участниками организованной группы для совершения преступлений.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО46, являясь клиентом ПАО «Сбербанк» и имея в пользовании дебетовую банковскую карту № указанного банка, получив СМС-сообщение о якобы блокировании действий ее банковской карты, в тот же день в 15 часов 04 минуты, находясь по адресу <адрес>, используя имеющийся в его пользовании абонентский № осуществила звонок на номер IP-телефонии ООО «Новион» №, указанный в вышеуказанном СМС-сообщении, как контактный, с которого была осуществлена переадресация входящего звонка, на абонентский номер оператора сотовой связи ПАО «Вымпел-Коммуникации» № находящийся в пользовании ФИО68

В тот же день в период с 15:04 по 15:15 ФИО68, действуя из корыстных побуждений, во исполнение своей роли в совершении преступления в ранее достигнутой вышеуказанной преступной договоренности с вышеуказанными членами организованной преступной группы, используя находящийся в ее пользовании мобильный телефон IMEI № с установленной сим-картой оператора сотовой связи ПАО «Вымпел-Коммуникации» № находясь в пределах действия базовой станции, расположенной по адресу: <адрес> ходе телефонного разговора с ФИО46, установив, что последняя является клиентом ПАО «Сбербанк» и в ее пользовании имеется дебетовая банковская карта указанного Банка, на счету которой находятся денежные средства в сумме не менее 29 800 рублей, в соответствии с отведенной ему ролью в совершении преступления, решил совершить тайное хищение денежных средств, принадлежащих ФИО46 с банковского счета ПАО «Сбербанк», с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, под предлогом якобы оказания помощи в отмене сомнительных банковских операций связанных с переводом (транзакцией) безналичных денежных средств и разблокировании действий ее банковской карты.

После чего. Находясь в указанное время в указанном месте, ФИО68, используя находящийся в его пользовании мобильный телефон IMEI №, с установленной сим-картой оператора сотовой связи ПАО «Вымпел-Коммуникации» №, в ходе телефонного разговора с ФИО46, с целью введения в заблуждение последней относительно возможности оказания помощи в якобы разблокировании действий ее дебетовой банковской карты ПАО «Сбербанк», сообщило ФИО46 заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о том, что оно является сотрудником технического отдела «Центрального Банка России», а так же то, что для проверки причин приостановления, а в дальнейшем для разблокирования действий ее дебетовой банковской карты ПАО «Сбербанк», ФИО46 необходимо сообщить номер банковской карты, срок ее действия, проверочный код, указанный на оборотной стороне банковской карты (далее по тексту CVV-код), остаток денежных средств, находящихся на счету банковской карты, а также код, подтверждающий перевод (транзакцию) денежных средств, полученный в виде СМС-сообщения, направленного ПАО «Сбербанк» на номер ее мобильного телефона.

ФИО46, находясь в указанное время в вышеуказанном месте, будучи уверенная, что действия ее дебетовой банковской карты ПАО «Сбербанк» заблокированы, введенная ФИО68, осуществляющим с ней телефонный разговор, в заблуждение относительно истинных преступных намерений последнего, полагая, что ФИО68 является сотрудником технического отдела «Центрального Банка России» и окажет ей помощь в разблокировании действий ее дебетовой банковской карты, сообщила последнему номер банковской карты №, оформленной в ПАО «Сбербанк» на ее имя, срок действия банковской карты, CVV-код, а так же остаток денежных средств, находящихся на счету банковской карты, которые в свою очередь ФИО68, используя меры конспирации, передал ФИО21

После этого, в указанное время ФИО21 преследуя корыстную цель незаконного обогащения, действуя в составе организованной группы с ФИО67, ФИО54, ФИО69, ФИО68 и неустановленными лицами № и №, продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на совершение тайного хищения безналичных денежных средств с банковского счета ФИО46, открытого в ПАО «Сбербанк», с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и отведенной ему роли в совершении преступления, получив от ФИО68 конфиденциальную информацию по дебетовой банковской карте ФИО46, оформленной в ПАО «Сбербанк», находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, используя находящееся в его пользовании электронное устройство, имеющее доступ в сеть «Интернет», открыл приложение, позволяющее осуществлять в реальном времени переводы денежных средств с карты на карту, в которое внес сведения о дебетовой банковской карте ФИО46 №, срок ее действия и CVV-код. После этого, ФИО21. используя меры конспирации, сообщил неустановленному лицу №, что с банковского счета ФИО46, открытого в ПАО «Сбербанк», будет произведено два перевода (транзакции) безналичных денежных средств в сумме 14 900 рублей на счет находящейся в пользовании ФИО21 банковской карты №, банком-эмитентом которой является АО «Альфа-Банк» и в сумме 14 900 рублей на счет находящейся в пользовании ФИО21 банковской карты №, банком-эмитентом которой является ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк».

В свою очередь ФИО68 в указанный период, действуя во исполнении преступного умысла, получив от ФИО21 информацию, о том, что с банковского счета ФИО46, открытого в ПАО «Сбербанк», будет произведено два перевода (транзакции) безналичных денежных средств в сумме 14 900 рублей на счет находящейся в пользовании ФИО21 банковской карты №, банком-эмитентом которой является АО «Альфа-Банк» и в сумме 14 900 рублей на счет находящейся в пользовании ФИО21 банковской карты №, банком-эмитентом которой является ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк», используя находящийся в его пользовании мобильный телефон IMEI № с установленной сим-картой оператора сотовой связи ПАО «Вымпел-Коммуникации» №, находясь в пределах действия базовой станции, расположенной по адресу: <адрес>, осуществил звонок на абонентский номер телефона №, находящийся в пользовании ФИО46 и в ходе телефонного разговора, представляясь сотрудником технического отдела «Центрального Банка России», сообщил последней заведомо ложные не соответствующие действительности сведения, что службой безопасности Банка, умышленно заблокированы действия ее дебетовой банковской карты, в связи с осуществлением сомнительных банковских операций связанных с переводом (транзакцией) безналичных денежных средств в сумме 14 900 рублей и в сумме 14 900 рублей, а так же то, что для возможности оказания помощи в якобы разблокировании действий ее дебетовой банковской карты ПАО «Сбербанк» и отмены вышеуказанных операций, ФИО46 необходимо сообщить ему коды, подтверждающие перевод (транзакцию) денежных средств, полученные в виде СМС-сообщений, направленных ПАО «Сбербанк» на номер ее мобильного телефона- №

ФИО46, находясь в указанный период времени в д. <адрес>, будучи уверенная, что действия ее дебетовой банковской карты ПАО «Сбербанк» заблокированы, введенная ФИО68, осуществляющим с ней телефонный разговор, в заблуждение относительно истинных преступных намерений последнего, полагая, что ФИО68 является сотрудником технического отдела «Центрального Банка России» и окажет ей помощь в отмене банковских операций связанных с переводом (транзакцией) безналичных денежных средств в сумме 14 900 рублей, в сумме 14 900 рублей и разблокировании действий ее дебетовой банковской карты, сообщила ФИО68 коды, подтверждающие перевод (транзакцию) денежных средств, полученные в виде СМС-сообщений направленных ПАО «Сбербанк» на номер ее мобильного телефона- № полагая, что указанные коды необходимы для отмены вышеуказанных банковских операций и разблокирования действий дебетовой банковской карты, которые в свою очередь ФИО68, используя меры конспирации, передал ФИО21

После этого, ФИО21 действуя во исполнение своей роли в совершении преступления в составе организованной преступной группы с вышеуказанными участниками, получив от ФИО68 коды, подтверждающие перевод (транзакцию) денежных средств, полученные в виде СМС-сообщений направленных ПАО «Сбербанк» на номер мобильного телефона ФИО46, используя находящееся в его пользовании электронное устройство, имеющее доступ в сеть «Интернет», в приложении, позволяющем осуществлять в реальном времени перевод денежных средств с карты на карту, в котором им ранее были внесены сведения о дебетовой банковской карте ФИО46 №, сроке ее действия и CVV-коде, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ в 15:11 осуществил перевод (транзакцию) денежных средств в сумме 14 900 рублей со счета дебетовой банковской карты № открытого в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО46, на счет банковской карты № банком-эмитентом которой является АО «Альфа-Банк», и находящейся в его пользовании, кроме того в 15:15 осуществил перевод (транзакцию) денежных средств в сумме 14 900 рублей со счета дебетовой банковской карты №, открытого в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО46, на счет банковской карты №, банком-эмитентом которой является ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» и находящейся в его пользовании.

Затем, в неустановленное время, но не ранее 15:11 ДД.ММ.ГГГГ ФИО21 согласно ранее разработанного плана и отведенной ему роли в совершении преступления, имея при себе банковские карты № банком-эмитентом которой является АО «Альфа-Банк» и №, банком-эмитентом которой является ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк», осуществил получение (снятие) похищенных со счета дебетовой банковской карты № открытого в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО46, наличных денежных средств в банкомате, расположенном на территории <адрес>, которые впоследствии распределил между участникам организованной группы.

В результате совершенного преступления ФИО46 причинен значительный материальный ущерб на сумму 29 800 рублей.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в 12:44 неустановленное лицо №, действуя из корыстных побуждений, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, действуя в составе организованной группы и во исполнение совместного с ФИО21, ФИО67, ФИО54, ФИО69, ФИО68 и неустановленным лицом №, преступного умысла, направленного на совершение тайного хищения безналичных денежных средств с банковских счетов граждан, проживающих на территории Российской Федерации, в том числе в <адрес>, являющихся клиентами различных коммерческих Банков Российской Федерации, используя для получения доступа к ним конфиденциальной информации держателей банковских карт (персональные данные владельцев, данные банковских карт, коды подтверждения совершения транзакций), переданных владельцами банковских карт, под воздействием обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и отведенной ему роли в совершении преступления, используя находящиеся в его пользовании электронные устройства, имеющее доступ в сеть «Интернет», а том числе имеющее IMEI №, а также сим-карту оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» с абонентским номером №, при помощи программы, позволяющей осуществлять массовую СМС-рассылку на неопределенный круг номеров мобильных операторов сотовой связи, находясь в пределах действия базовой станции, расположенной по адресу: <адрес>, осуществило массовую СМС-рассылку на неопределенный круг номеров мобильных операторов сотовой связи, в том числе на №, относящихся к емкости <адрес> и находящийся в пользовании ФИО47, являющегося клиентом ПАО «Курскпромбанк», с текстом о якобы блокировании действий банковской карты, с указанием номера контактного телефона IP-телефонии ООО «Новион» № сообщенного ему ФИО21 и используемого вышеуказанными участниками организованной группы для совершения преступлений.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО47, являясь клиентом ПАО «Курскпромбанк» и имея в пользовании дебетовую банковскую карту № указанного банка, получив СМС-сообщение о якобы блокировании действий его банковской карты, в тот же день в 16 часов 30 минуты, находясь по адресу <адрес>, используя имеющийся в его пользовании абонентский №, осуществил звонок на номер IP-телефонии ООО «Новион» №, указанный в вышеуказанном СМС-сообщении как контактный, с которого была осуществлена переадресация входящего звонка, на абонентский номер оператора сотовой связи ПАО «Вымпел-Коммуникации» №, находящийся в пользовании ФИО68

В тот же день в период времени с 16:30 по 16:37 ФИО68, действуя из корыстных побуждений, во исполнение своей роли в совершении преступления в ранее достигнутой вышеуказанной преступной договоренности с вышеуказанными членами организованной преступной группы, используя находящийся в его пользовании мобильный телефон IMEI №, с установленной сим-картой оператора сотовой связи ПАО «Вымпел-Коммуникации» №, находясь в пределах действия базовой станции, расположенной по адресу: <адрес>, в ходе телефонного разговора с ФИО47, установив, что последний является клиентом ПАО «Курскпромбанк» и в его пользовании имеется дебетовая банковская карта указанного Банка, на счету которой находятся денежные средства в сумме не менее 40 000 рублей, в соответствии с отведенной ему ролью в совершении преступления, решил совершить тайное хищение денежных средств, принадлежащих ФИО47 с банковского счета ПАО «Курскпромбанк», с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, под предлогом якобы оказания помощи в отмене сомнительных банковских операций связанных с переводом (транзакцией) безналичных денежных средств и разблокировании действий его банковской карты.

После чего, находясь в указанное время в указанном месте, ФИО68, находясь в пределах действия базовой станции, расположенной по адресу: <адрес>, используя находящийся в его пользовании мобильный телефон IMEI №, с установленной сим-картой оператора сотовой связи ПАО «Вымпел-Коммуникации» №, в ходе телефонного разговора с ФИО47, с целью введения в заблуждение последнего относительно возможности оказания помощи в якобы разблокировании действий его дебетовой банковской карты ПАО «Курскпромбанк», сообщил ФИО47 заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о том, что оно является сотрудником технического отдела «Центрального Банка России», а так же то, что для проверки причин приостановления, а в дальнейшем для разблокирования действий его дебетовой банковской карты ПАО «Курскпромбанк», ФИО47 необходимо сообщить номер банковской карты, срок ее действия, проверочный код, указанный на оборотной стороне банковской карты (далее по тексту CVV-код), остаток денежных средств, находящихся на счету банковской карты, а также код, подтверждающий перевод (транзакцию) денежных средств, полученный в виде СМС-сообщения, направленного ПАО «Курскпромбанк» на номер его мобильного телефона.

ФИО47, находясь в в указанное время в вышеуказанном месте, будучи уверенный, что действия его дебетовой банковской карты ПАО «Курскпромбанк» заблокированы, введенный ФИО68, осуществляющим с ним телефонный разговор, в заблуждение относительно истинных преступных намерений последнего, полагая, что ФИО68 является сотрудником технического отдела «Центрального Банка России» и окажет ему помощь в разблокировании действий его дебетовой банковской карты, сообщил последнему номер банковской карты №, оформленной в ПАО «Курскпромбанк» на его имя, срок действия банковской карты, CVV-код, а так же остаток денежных средств, находящихся на счету банковской карты, которые в свою очередь ФИО68, используя меры конспирации, передал ФИО21

Псоле этого, в указанное время, ФИО21 преследуя корыстную цель незаконного обогащения, действуя в составе организованной группы с ФИО67, ФИО54, ФИО69, ФИО68 и неустановленными лицами № и №, продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на совершение тайного хищения безналичных денежных средств с банковского счета ФИО47, открытого в ПАО «Курскпромбанк», с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и отведенной ему роли в совершении преступления, получив от ФИО68 конфиденциальную информацию по дебетовой банковской карте ФИО47, оформленной в ПАО «Курскпромбанк», находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, используя находящееся в его пользовании электронное устройство, имеющее доступ в сеть «Интернет», открыл приложение, позволяющее осуществлять в реальном времени переводы денежных средств с карты на карту, в которое внес сведения о дебетовой банковской карте ФИО47 №, срок ее действия и CVV-код. После этого, ФИО21. используя меры конспирации, сообщил неустановленному лицу №, что с банковского счета ФИО47, открытого в ПАО «Курскпромбанк», будет произведен один перевод (транзакция) безналичных денежных средств в сумме 40 000 рублей на счет находящейся в пользовании ФИО21 банковской карты №, банком-эмитентом которой является АО «Альфа-Банк».

В свою очередь ФИО68, в указанный период времени, действуя во исполнение реализации единого преступного умысла в составе организованной преступной группы, получив от ФИО21 информацию о том, что с банковского счета ФИО47, открытого в ПАО «Курскпромбанк», будет произведен один перевод (транзакция) безналичных денежных средств в сумме 40 000 рублей на счет находящейся в пользовании ФИО21 банковской карты №, банком-эмитентом которой является АО «Альфа-Банк», используя находящийся в его пользовании мобильный телефон IMEI № с установленной сим-картой оператора сотовой связи ПАО «Вымпел-Коммуникации» № находясь в пределах действия базовой станции, расположенной по адресу: <адрес>, возобновил телефонный разговор, находящийся на удержании вызова, по абонентскому номеру телефона №, находящемуся в пользовании ФИО47 в ходе которого, представляясь сотрудником технического отдела «Центрального Банка России», сообщил последнему заведомо ложные не соответствующие действительности сведения, что службой безопасности Банка, умышленно заблокированы действия его дебетовой банковской карты, в связи с осуществлением сомнительной банковской операции, связанной с переводом (транзакцией) безналичных денежных средств в сумме 40 000 рублей, а так же то, что для возможности оказания помощи в якобы разблокировании действий его дебетовой банковской карты ПАО «Курскпромбанк» и отмены вышеуказанной операции, ФИО47 необходимо сообщить ему код, подтверждающий перевод (транзакцию) денежных средств, полученный в виде СМС-сообщения, направленного ПАО «Курспромбанк» на номер его мобильного телефона - №

ФИО47 находясь в указанный период времени в <адрес>, будучи уверенный, что действия его дебетовой банковской карты ПАО «Курскпромбанк» заблокированы, введенный ФИО68, осуществляющим с ним телефонный разговор, в заблуждение относительно истинных преступных намерений последнего, полагая, что ФИО68 является сотрудником технического отдела «Центрального Банка России» и окажет ему помощь в отмене банковской операции связанной с переводом (транзакцией) безналичных денежных средств в сумме 40 000 рублей и разблокировании действий его дебетовой банковской карты, сообщил ФИО68 код, подтверждающий перевод (транзакцию) денежных средств, полученный в виде СМС-сообщения направленного ПАО «Курскпромбанк» на номер его мобильного телефона- №, полагая, что указанный код необходим для отмены вышеуказанной банковской операции и разблокирования действий дебетовой банковской карты, который в свою очередь неустановленное лицо №, используя меры конспирации, передало ФИО21

После этого. ФИО21 действуя во исполнение своей роли в совершении преступления в составе организованной преступной группы с вышеуказанными участниками организованной группы, получив от ФИО68 код, подтверждающий перевод (транзакцию) денежных средств, полученный в виде СМС-сообщения направленного ПАО «Курскпромбанк» на номер мобильного телефона ФИО47, используя находящееся в его пользовании электронное устройство, имеющее доступ в сеть «Интернет», в приложении, позволяющем осуществлять в реальном времени перевод денежных средств с карты на карту, в котором им ранее были внесены сведения о дебетовой банковской карте ФИО47 №, сроке ее действия и CVV-коде, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ в 16:37 осуществил перевод (транзакцию) денежных средств в сумме 40 000 рублей со счета дебетовой банковской карты №, открытого в ПАО «Курскпромбанк» на имя ФИО47, на счет банковской карты №, банком-эмитентом которой является АО «Альфа-Банк», и находящейся в его пользовании.

ДД.ММ.ГГГГ в 17:03 ФИО21., согласно ранее разработанного плана и отведенной ему роли в совершении преступления, имея при себе банковскую карту № банком-эмитентом которой является АО «Альфа-Банк», осуществил получение (снятие) похищенных со счета дебетовой банковской карты № открытого в ПАО «Курскпромбанк» на имя ФИО47, наличных денежных средств в банкомате, расположенном на территории <адрес>, которые впоследствии распределил между участникам организованной группы.

В результате совершенного преступления ФИО47 причинен значительный материальный ущерб на сумму 40 000 рублей.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в 10:06 неустановленное лицо №, действуя из корыстных побуждений, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, действуя в составе организованной группы и во исполнение совместного с ФИО21, ФИО67, ФИО54, ФИО69, ФИО68 и неустановленным лицом №, преступного умысла, направленного на совершение тайного хищения безналичных денежных средств с банковских счетов граждан, проживающих на территории Российской Федерации, в том числе в <адрес>, являющихся клиентами различных коммерческих Банков Российской Федерации, используя для получения доступа к ним конфиденциальной информации держателей банковских карт (персональные данные владельцев, данные банковских карт, коды подтверждения совершения транзакций), переданных владельцами банковских карт, под воздействием обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и отведенной ему роли в совершении преступления, используя находящиеся в его пользовании электронные устройства, имеющее доступ в сеть «Интернет», а том числе имеющее IMEI №, а также сим-карту оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» с абонентским номером № при помощи программы, позволяющей осуществлять массовую СМС-рассылку на неопределенный круг номеров мобильных операторов сотовой связи, находясь в пределах действия базовой станции, расположенной по адресу: <адрес> осуществил массовую СМС-рассылку на неопределенный круг номеров мобильных операторов сотовой связи, в том числе на номер №, относящихся к емкости <адрес> и находящийся в пользовании ФИО48, являющейся клиентом ПАО «Сбербанк», с текстом о якобы блокировании действий банковской карты, с указанием номера контактного телефона IP-телефонии ООО «Новион» №, сообщенного ему ФИО21 и используемого вышеуказанными участниками организованной группы для совершения преступлений.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО48, являясь клиентом ПАО «Сбербанк» и имея в пользовании кредитную банковскую карту № указанного банка, получив СМС-сообщение о якобы блокировании действий ее банковской карты, в тот же день в 14:29, находясь по адресу <адрес>, используя имеющийся в ее пользовании абонентский № осуществила звонок на номер IP-телефонии ООО «Новион» № указанный в вышеуказанном СМС-сообщении как контактный, с которого была осуществлена переадресация входящего звонка, на абонентский номер оператора сотовой связи ПАО «Вымпел-Коммуникации» №, находящийся в пользовании неустановленного лица №.

В тот же день, в период с 14:29 по 15:07 неустановленное лицо №, действуя из корыстных побуждений, во исполнение своей роли в ранее достигнутой вышеуказанной преступной договоренности с вышеуказанными членами организованной преступной группы, используя находящийся в его пользовании мобильный телефон IMEI № с установленной сим-картой оператора сотовой связи ПАО «Вымпел-Коммуникации» № находясь в пределах действия базовой станции, расположенной по адресу: <адрес>, в ходе телефонного разговора с ФИО48, установив, что последняя является клиентом ПАО «Сбербанк» и в ее пользовании имеется кредитная банковская карта указанного Банка с доступным лимитом денежных средств в сумме не менее 23 500 рублей, в соответствии с отведенной ему ролью в совершении преступления, решило совершить тайное хищение денежных средств, принадлежащих ФИО48 с банковского счета ПАО «Сбербанк», с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, под предлогом якобы оказания помощи в отмене сомнительных банковских операций связанных с переводом (транзакцией) безналичных денежных средств и разблокировании действий ее банковской карты.

После чего, находясь в указанное время в указанном месте, неустановленное лицо №, находясь в пределах действия базовой станции, расположенной по адресу: <адрес> используя находящийся в его пользовании мобильный телефон IMEI №, с установленной сим-картой оператора сотовой связи ПАО «Вымпел-Коммуникации» №, в ходе телефонного разговора с ФИО48, с целью введения в заблуждение последней относительно возможности оказания помощи в якобы разблокировании действий ее кредитной банковской карты ПАО «Сбербанк», сообщило ФИО48 заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о том, что оно является сотрудником технического отдела «Центрального Банка России», а так же то, что для проверки причин приостановления, а в дальнейшем для разблокирования действий ее кредитной банковской карты ПАО «Сбербанк», ФИО48 необходимо сообщить номер банковской карты, срок ее действия, проверочный код, указанный на оборотной стороне банковской карты (далее по тексту CVV-код), остаток денежных средств, находящихся на счету банковской карты, а также код, подтверждающий перевод (транзакцию) денежных средств, полученный в виде СМС-сообщения, направленного ПАО «Сбербанк» на номер ее мобильного телефона.

ФИО48, находясь в указанное время в вышеуказанном месте, будучи уверенная, что действия ее кредитной банковской карты ПАО «Сбербанк» заблокированы, введенная неустановленным лицом №, осуществляющим с ней телефонный разговор, в заблуждение относительно истинных преступных намерений последнего, полагая, что неустановленное лицо № является сотрудником технического отдела «Центрального Банка России», и окажет ей помощь в разблокировании действий ее кредитной банковской карты, сообщила последнему номер банковской карты №, оформленной в ПАО «Сбербанк» на ее имя, срок действия банковской карты, CVV-код, а так же остаток денежных средств, находящихся на счету банковской карты, которые в свою очередь неустановленное лицо №, используя меры конспирации, передало ФИО21

После этого, в указанное время ФИО21., преследуя корыстную цель незаконного обогащения, действуя в составе организованной группы с ФИО67, ФИО54, ФИО69, ФИО68 и неустановленными лицами № и №, продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на совершение тайного хищения безналичных денежных средств с банковского счета ФИО48, открытого в ПАО «Сбербанк», с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и отведенной ему роли в совершении преступления, получив от неустановленного лица № конфиденциальную информацию по кредитной банковской карте ФИО48, оформленной в ПАО «Сбербанк», находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, используя находящееся в его пользовании электронное устройство, имеющее доступ в сеть «Интернет», осуществил вход в личный кабинет интернет магазина ООО «Вайлдберриз» №, в котором с целью последующего зачисления на лицевой счет денежных средств, внес сведения о кредитной банковской карте ФИО48 №, срок ее действия и CVV-код. После этого, ФИО21 используя меры конспирации, сообщил неустановленному лицу №, что с банковского счета ФИО48, открытого в ПАО «Сбербанк», будет произведен один перевод (транзакция) безналичных денежных средств в сумме 23 500 рублей на лицевой счет личного кабинета интернет магазина ООО «Вайлдберриз» №.

В свою очередь, неустановленное лицо №, в указанный период времени, действуя во исполнение реализации единого преступного умысла организованной преступной группы, получив от ФИО21 информацию о том, что с банковского счета ФИО48, открытого в ПАО «Сбербанк», будет произведен один перевод (транзакция) безналичных денежных средств в сумме 23 500 рублей на лицевой счет личного кабинета интернет магазина ООО «Вайлдберриз» №, используя находящийся в его пользовании мобильный телефон IMEI № с установленной сим-картой оператора сотовой связи ПАО «Вымпел-Коммуникации» № находясь в пределах действия базовой станции, расположенной по адресу: <адрес> осуществило звонок на абонентский номер телефона №, находящийся в пользовании ФИО48, и в ходе телефонного разговора, представляясь сотрудником технического отдела «Центрального Банка России», сообщило последней заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, что службой безопасности Банка, умышленно заблокированы действия ее кредитной банковской карты, в связи с осуществлением сомнительной банковской операции связанной с переводом (транзакцией) безналичных денежных средств в сумме 23 500 рублей, а так же то, что для возможности оказания помощи в якобы разблокировании действий ее кредитной банковской карты ПАО «Сбербанк» и отмены вышеуказанной операции, ФИО48 необходимо сообщить ему код, подтверждающий перевод (транзакцию) денежных средств, полученный в виде СМС-сообщения, направленного ПАО «Сбербанк» на номер ее мобильного телефона №

ФИО48, находясь в указанный период времени в д.<адрес>, будучи уверенная, что действия ее кредитной банковской карты ПАО «Сбербанк» заблокированы, введенная неустановленным лицом №, осуществляющим с ней телефонный разговор, в заблуждение относительно истинных преступных намерений последнего, полагая, что неустановленное лицо № является сотрудником технического отдела «Центрального Банка России» и окажет ей помощь в отмене банковской операции связанной с переводом (транзакцией) безналичных денежных средств в сумме 23 500 рублей и разблокировании действий ее кредитной банковской карты, сообщила неустановленному лицу № код, подтверждающий перевод (транзакцию) денежных средств, полученный в виде СМС-сообщения направленного ПАО «Сбербанк» на номер ее мобильного телефона №, полагая, что указанный код необходим для отмены вышеуказанной банковской операции и разблокирования действий кредитной банковской карты, который в свою очередь неустановленное лицо №, используя меры конспирации, передало ФИО21

Затем, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО21., согласно ранее разработанного плана и отведенной ему роли в совершении преступления, используя находящееся в его пользовании электронное устройство, имеющее доступ в сеть «Интернет», в личном кабинете интернет магазина ООО «Вайлдберриз» №, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, используя, в том числе похищенные со счета кредитной банковской карты № в сумме 23 500 рублей, открытой в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО48, произвел оплату оформленных заказов №, №, №, №, №, №, №.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО67, согласно ранее разработанного плана и отведенной ему роли в совершении преступления, лично прибыл в центры выдачи товара интернет магазина ООО «Вайлдберриз», расположенные по адресам: <адрес>, где получил товар по оплаченным ФИО21 вышеуказанным заказам, который передал последнему. Приобретенным товаром ФИО21. распорядился в интересах участников организованной группы.

В результате совершенного преступления ФИО48 причинен значительный материальный ущерб на сумму 23 500 рублей.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в 15:40 неустановленное лицо №, действуя из корыстных побуждений, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, действуя в составе организованной группы и во исполнение совместного с ФИО21, ФИО67, ФИО54, ФИО69, ФИО68 и неустановленным лицом №, преступного умысла, направленного на совершение тайного хищения безналичных денежных средств с банковских счетов граждан, проживающих на территории Российской Федерации, в том числе в <адрес>, являющихся клиентами различных коммерческих Банков Российской Федерации, используя для получения доступа к ним конфиденциальной информации держателей банковских карт (персональные данные владельцев, данные банковских карт, коды подтверждения совершения транзакций), переданных владельцами банковских карт, под воздействием обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и отведенной ему роли в совершении преступления, используя находящиеся в его пользовании электронные устройства, имеющее доступ в сеть «Интернет», а том числе имеющее IMEI №, а также сим-карту оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» с абонентским номером №, при помощи программы, позволяющей осуществлять массовую СМС-рассылку на неопределенный круг номеров мобильных операторов сотовой связи, находясь в пределах действия базовой станции, расположенной по адресу: <адрес>, осуществило массовую СМС-рассылку на неопределенный круг номеров мобильных операторов сотовой связи, в том числе на №, относящихся к емкости <адрес> и находящийся в пользовании ФИО49, являющейся клиентом ПАО «Сбербанк», с текстом о якобы блокировании действий банковской карты, с указанием номера контактного телефона IP-телефонии ООО «Новион» № сообщенного ему ФИО21 и используемого вышеуказанными участниками организованной группы для совершения преступлений.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО32 являясь клиентом ПАО «Сбербанк» и имея в пользовании кредитную банковскую карту № указанного банка, получив СМС-сообщение о якобы блокировании действий его банковской карты, в тот же день в 16 часов 14 минут, находясь в <адрес>, в пределах действия базовой станции, расположенной по адресу: <адрес> мачта ОРТПЦ, используя имеющийся в его пользовании абонентский номер № осуществил звонок на номер IP-телефонии ООО «Новион» №, указанный в вышеуказанном СМС-сообщении как контактный, с которого была осуществлена переадресация входящего звонка, на абонентский номер оператора сотовой связи ПАО «Вымпел-Коммуникации» №, находящийся в пользовании неустановленного лица №.

В тот же день в период с 16:14 по 16:34 неустановленное лицо №, действуя из корыстных побуждений, во исполнение своей роли в совершении преступления в ранее достигнутой вышеуказанной преступной договоренности с вышеуказанными членами организованной преступной группы, используя находящийся в его пользовании мобильный телефон IMEI № с установленной сим-картой оператора сотовой связи ПАО «Вымпел-Коммуникации» № находясь в пределах действия базовой станции, расположенной по адресу: <адрес>, в ходе телефонного разговора с ФИО49, установив, что последний является клиентом ПАО «Сбербанк» и в его пользовании имеется кредитная банковская карта указанного Банка, с доступным лимитом денежных средств в сумме не менее 13 790 рублей, в соответствии с отведенной ему ролью в совершении преступления, решило совершить тайное хищение денежных средств, принадлежащих ФИО49 с банковского счета ПАО «Сбербанк», с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, под предлогом, якобы оказания помощи в отмене сомнительных банковских операций связанных с переводом (транзакцией) безналичных денежных средств и разблокирования действий его банковской карты.

После чего, находясь в указанное время в указанном месте, неустановленное лицо №, находясь в пределах действия базовых станций, расположенных по адресу: <адрес>, используя находящийся в его пользовании мобильный телефон IMEI №, с установленной сим-картой оператора сотовой связи ПАО «Вымпел-Коммуникации» №, в ходе телефонного разговора с ФИО49, с целью введения в заблуждение последнего относительно возможности оказания помощи в якобы разблокировании действий его кредитной банковской карты ПАО «Сбербанк», сообщило ФИО49 заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о том, что оно является сотрудником технического отдела «Центрального Банка России», а так же то, что для проверки причин приостановления, а в дальнейшем для разблокирования действий его кредитной банковской карты ПАО «Сбербанк», ФИО49 необходимо сообщить номер банковской карты, срок ее действия, проверочный код, указанный на оборотной стороне банковской карты (далее CVV-код), остаток денежных средств, находящихся на счету банковской карты, а также код, подтверждающий перевод (транзакцию) денежных средств, полученный в виде СМС-сообщения, направленного ПАО «Сбербанк» на номер его мобильного телефона.

ФИО32., находясь в указанное время в вышеуказанном месте, будучи уверенный, что действия его кредитной банковской карты ПАО «Сбербанк» заблокированы, введенный неустановленным лицом №, осуществляющим с ним телефонный разговор, в заблуждение относительно истинных преступных намерений последнего, полагая, что неустановленное лицо № является сотрудником технического отдела «Центрального Банка России», и окажет ему помощь в разблокировании действий его кредитной банковской карты, сообщил последнему номер банковской карты №, оформленной в ПАО «Сбербанк» на его имя, срок действия банковской карты, CVV-код, а так же остаток денежных средств, находящихся на счету банковской карты, которые в свою очередь неустановленное лицо №, используя меры конспирации, передало ФИО21

После этого, в указанное время ФИО21 преследуя корыстную цель незаконного обогащения, действуя в составе организованной группы с ФИО67, ФИО54, ФИО69 ФИО68 и неустановленными лицами № и №, продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на совершение тайного хищения безналичных денежных средств с банковского счета ФИО49, открытого в ПАО «Сбербанк», с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и отведенной ему роли в совершении преступления, получив от неустановленного лица № конфиденциальную информацию по кредитной банковской карте ФИО49, оформленной в ПАО «Сбербанк», находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, используя находящееся в его пользовании электронное устройство, имеющее доступ в сеть «Интернет», осуществил вход на сайт интернет магазина ООО «Ситилинк», в котором с целью последующей оплаты предварительно оформленного заказа, с использованием анкетных данных соучастника организованной группы П.А., внес сведения о кредитной банковской карте ФИО49 №, срок ее действия и CVV-код. После этого, ФИО21 используя меры конспирации, сообщил неустановленному лицу №, что с банковского счета ФИО49, открытого в ПАО «Сбербанк», будет произведен один перевод (транзакция) безналичных денежных средств в сумме 13 790 рублей в счет оплаты предварительно оформленного заказа.

В свою очередь, неустановленное лицо №, в указанный период, действуя во исполнение реализации единого преступного организованной преступный группы с вышеуказанными участниками организованной преступной группы, получив от ФИО21 информацию о том, что с банковского счета ФИО49, открытого в ПАО «Сбербанк», будет произведен один перевод (транзакция) безналичных денежных средств в сумме 13 790 рублей в счет оплаты предварительно оформленного заказа в интернет магазине ООО «Ситилинк», используя находящийся в его пользовании мобильный телефон IMEI № с установленной сим-картой оператора сотовой связи ПАО «Вымпел-Коммуникации» №, находясь в пределах действия базовых станций, расположенных по адресу: <адрес>, возобновило телефонный разговор, находящийся на удержании вызова, по абонентскому номеру телефона №, находящемуся в пользовании ФИО49, в ходе которого, представляясь сотрудником технического отдела «Центрального Банка России», сообщило последнему заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, что службой безопасности Банка умышленно заблокированы действия его кредитной банковской карты, в связи с осуществлением сомнительной банковской операции связанной с переводом (транзакцией) безналичных денежных средств в сумме 13 790 рублей, а так же то, что для возможности оказания помощи в якобы разблокировании действий его кредитной банковской карты ПАО «Сбербанк» и отмены вышеуказанной операции, ФИО49 необходимо сообщить ему код, подтверждающий перевод (транзакцию) денежных средств, полученный в виде СМС-сообщения, направленного ПАО «Сбербанк» на номер его мобильного телефона №.

ФИО21 находясь в указанный период времени в <адрес>, будучи уверенный, что действия его кредитной банковской карты ПАО «Сбербанк» заблокированы, введенный неустановленным лицом №, осуществляющим с ним телефонный разговор, в заблуждение относительно истинных преступных намерений последнего, полагая, что неустановленное лицо № является сотрудником технического отдела «Центрального Банка России» и окажет ему помощь в отмене банковской операции связанной с переводом (транзакцией) безналичных денежных средств в сумме 13 790 рублей и разблокировании действий его кредитной банковской карты, сообщил неустановленному лицу № код, подтверждающий перевод (транзакцию) денежных средств, полученный в виде СМС-сообщения направленного ПАО «Сбербанк» на номер его мобильного телефона № полагая, что указанный код необходим для отмены вышеуказанной банковской операции и разблокирования действий кредитной банковской карты, который, в свою очередь, неустановленное лицо №, используя меры конспирации, передало ФИО21

ДД.ММ.ГГГГ в 18:02 ФИО67, согласно ранее разработанного плана и отведенной ему роли в совершении преступления лично прибыл в центр выдачи товара интернет магазина ООО «Ситилинк», расположенный по адресу: <адрес> где получил товар по оплаченному ФИО21 заказу №№- смартфон Xiaomi Redmi Note 7 32 Gb, который передал последнему. Приобретенным товаром ФИО21 распорядился в интересах участников организованной группы.

В результате совершенного преступления ФИО49 причинен значительный материальный ущерб на сумму 13 790 рублей.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в 13:57 неустановленное лицо №, действуя из корыстных побуждений, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, действуя в составе организованной группы и во исполнение совместного с ФИО21, ФИО67, ФИО54, ФИО69, ФИО68 и неустановленным лицом №, преступного умысла, направленного на совершение тайного хищения безналичных денежных средств с банковских счетов граждан, проживающих на территории Российской Федерации, в том числе в <адрес>, являющихся клиентами различных коммерческих Банков Российской Федерации, используя для получения доступа к ним конфиденциальной информации держателей банковских карт (персональные данные владельцев, данные банковских карт, коды подтверждения совершения транзакций), переданных владельцами банковских карт, под воздействием обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и отведенной ему роли в совершении преступления, используя находящиеся в его пользовании электронные устройства, имеющее доступ в сеть «Интернет», а том числе имеющее IMEI №, а также сим-карту оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» с абонентским номером № при помощи программы, позволяющей осуществлять массовую СМС-рассылку на неопределенный круг номеров мобильных операторов сотовой связи, находясь в пределах действия базовой станции, расположенной по адресу: <адрес> осуществил массовую СМС-рассылку на неопределенный круг номеров мобильных операторов сотовой связи, в том числе на №, относящихся к емкости <адрес> и находящийся в пользовании ФИО50, являющейся клиентом ПАО «ОТП Банк», с текстом о якобы блокировании действий банковской карты, с указанием номера контактного телефона IP-телефонии ООО «Новион» №, сообщенного ему ФИО21 и используемого вышеуказанными участниками организованной группы для совершения преступлений.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО50, являясь клиентом ПАО «ОТП Банк», и имея в пользовании кредитную банковскую карту № указанного банка, получив СМС-сообщение о якобы блокировании действий ее банковской карты, в тот же день в 14 часов 31 минуту, находясь по адресу: <адрес>, используя имеющийся в ее пользовании абонентский номер № осуществила звонок на номер IP-телефонии ООО «Новион» №, указанный в вышеуказанном СМС-сообщении, как контактный, с которого была осуществлена переадресация входящего звонка на абонентский номер оператора сотовой связи ПАО «Вымпел-Коммуникации» № находящийся в пользовании неустановленного лица №.

В тот же день в период с 14:31 по 14:55 неустановленное лицо №, действуя из корыстных побуждений, во исполнение своей роли в ранее достигнутой вышеуказанной преступной договоренности с вышеуказанными членами организованной преступной группы, используя находящийся в его пользовании мобильный телефон IMEI №, с установленной сим-картой оператора сотовой связи ПАО «Вымпел-Коммуникации» №, находясь в пределах действия базовых станций, расположенных по адресам: <адрес>; <адрес> в ходе телефонного разговора с ФИО50, установив, что последняя является клиентом ПАО «ОТП Банк» и в ее пользовании имеется кредитная банковская карта указанного Банка, с доступным лимитом денежных средств в сумме не менее 100 000 рублей, в соответствии с отведенной ему ролью в совершении преступления, решило совершить тайное хищение денежных средств, принадлежащих ФИО50, с банковского счета ПАО «ОТП Банк», с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, под предлогом якобы оказания помощи в отмене сомнительных банковских операций связанных с переводом (транзакцией) безналичных денежных средств и разблокировании действий ее банковской карты.

После чего, находясь в указанное время в указанном месте, неустановленное лицо №, находясь в пределах действия базовых станций, расположенных по адресам: <адрес>; <адрес> используя находящийся в его пользовании мобильный телефон IMEI № с установленной сим-картой оператора сотовой связи ПАО «Вымпел-Коммуникации» №, в ходе телефонного разговора с ФИО50, с целью введения в заблуждение последней относительно возможности оказания помощи в якобы разблокировании действий ее кредитной банковской карты ПАО «ОТП Банк», сообщило ФИО50 заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о том, что оно является сотрудником технического отдела «Центрального Банка России», а так же то, что для проверки причин приостановления, а в дальнейшем для разблокирования действий ее кредитной банковской карты ПАО «ОТП Банк» ФИО50 необходимо сообщить номер банковской карты, срок ее действия, проверочный код, указанный на оборотной стороне банковской карты (далее по тексту CVV-код), остаток денежных средств, находящихся на счету банковской карты, а также код, подтверждающий перевод (транзакцию) денежных средств, полученный в виде СМС-сообщения, направленного ПАО «ОТП Банк» на номер ее мобильного телефона.

ФИО50, находясь в указанное время в вышеуказанном месте, будучи уверенная, что действия ее кредитной банковской карты ПАО «ОТП Банк» заблокированы, введенная неустановленным лицом №, осуществляющим с ней телефонный разговор, в заблуждение относительно истинных преступных намерений последнего, полагая, что неустановленное лицо № является сотрудником технического отдела «Центрального Банка России» и окажет ей помощь в разблокировании действий ее кредитной банковской карты, сообщила последнему номер банковской карты №, оформленной в ПАО «ОТП Банк» на ее имя, срок действия банковской карты, CVV-код, а так же остаток денежных средств, находящихся на счету банковской карты, которые, в свою очередь, неустановленное лицо №, используя меры конспирации, передало ФИО21

После этого в указанное время ФИО21 преследуя корыстную цель незаконного обогащения, действуя в составе организованной группы с ФИО67, ФИО54, ФИО69, ФИО68 и неустановленными лицами № и №, продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на совершение тайного хищения безналичных денежных средств с банковского счета ФИО50, открытого в ПАО «ОТП Банк», с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и отведенной ему роли в совершении преступления, получив от неустановленного лица № конфиденциальную информацию по кредитной банковской карте ФИО50, оформленной в ПАО «ОТП Банк», находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, используя находящееся в его пользовании электронное устройство, имеющее доступ в сеть «Интернет», осуществил вход в личный кабинет интернет магазина ООО «Вайлдберриз» № и №, в которых с целью последующего зачисления на лицевые счета денежных средств, внес сведения о кредитной банковской карте ФИО50 №, срок ее действия и CVV-код. После этого, ФИО21. используя меры конспирации, сообщил неустановленному лицу №, что с банковского счета ФИО50, открытого в ПАО «ОТП Банк», будет произведено два перевода (транзакции) безналичных денежных средств в сумме 49 000 рублей, 33 000 рублей на лицевой счет личного кабинета интернет магазина ООО «Вайлдберриз» № и один перевод (транзакция) денежных средств в сумме 18 000 рублей на лицевой счет личного кабинета интернет магазина ООО «Вайлдберриз» №.

В свою очередь, неустановленное лицо №, в указанный период, действуя во исполнение реализации единого преступного умысла, согласно отведенной роли в совершении преступления в составе организованной преступной группы с вышеуказанными участниками организованной преступной группы, получив от ФИО21 информацию о том, что с банковского счета ФИО50, открытого в ПАО «ОТП Банк», будет произведено два перевода (транзакции) безналичных денежных средств в сумме 49 000 рублей, 33 000 рублей на лицевой счет личного кабинета интернет магазина ООО «Вайлдберриз» № и один перевод (транзакция) денежных средств в сумме 18 000 рублей на лицевой счет личного кабинета интернет магазина ООО «Вайлдберриз» №, используя находящийся в его пользовании мобильный телефон IMEI №, с установленной сим-картой оператора сотовой связи ПАО «Вымпел-Коммуникации» №, находясь в пределах действия базовых станций, расположенных по адресам: <адрес>; <адрес>, корпус «В», осуществило звонок на абонентский номер телефона №, находящийся в пользовании ФИО50 и в ходе телефонного разговора, представляясь сотрудником технического отдела «Центрального Банка России», сообщило последней заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, что службой безопасности Банка, умышленно заблокированы действия ее кредитной банковской карты, в связи с осуществлением сомнительных банковских операций связанных с переводом (транзакцией) безналичных денежных средств в сумме 49 000 рублей, в сумме 33 000 рублей и в сумме 18 000 рублей, а так же то, что для возможности оказания помощи в якобы разблокировании действий ее кредитной банковской карты ПАО «ОТП Банк» и отмены вышеуказанных операций, ФИО50 необходимо сообщить ему коды, подтверждающие перевод (транзакцию) денежных средств, полученные в виде СМС-сообщений, направленных ПАО «ОТП Банк» на номер ее мобильного телефона №

ФИО50, находясь в указанный период времени в <адрес>, будучи уверенная, что действия ее кредитной банковской карты ПАО «ОТБ Банк» заблокированы, введенная неустановленным лицом №, осуществляющим с ней телефонный разговор, в заблуждение относительно истинных преступных намерений последнего, полагая, что неустановленное лицо № является сотрудником технического отдела «Центрального Банка России» и окажет ей помощь в отмене банковской операции связанной с переводом (транзакцией) безналичных денежных средств в сумме 49 000 рублей, в сумме 33 000 рублей и в сумме 18 000 рублей, а так же в разблокировании действий ее кредитной банковской карты, сообщила неустановленному лицу № коды, подтверждающие перевод (транзакцию) денежных средств, полученные в виде СМС-сообщений направленных ПАО «ОТБ Банк» на номер ее мобильного телефона №, полагая что указанные коды необходимы для отмены вышеуказанных банковских операций и разблокирования действий кредитной банковской карты, которые, в свою очередь, неустановленное лицо №, используя меры конспирации, передало ФИО21

После этого, ФИО21 действуя во исполнение своей роли в совершении преступления в составе организованной преступной группы с вышеуказанными участниками организованной преступной группы, получив от неустановленного лица № коды, подтверждающие перевод (транзакцию) денежных средств, полученные в виде СМС-сообщений направленных ПАО «ОТБ Банк» на номер мобильного телефона ФИО50 используя находящееся в его пользовании электронное устройство, имеющее доступ в сеть «Интернет», в личном кабинете интернет магазина ООО «Вайлдберриз» №, в котором им ранее были внесены сведения о кредитной банковской карте ФИО50 №, сроке ее действия и CVV-коде, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 38 минут, осуществил перевод (транзакцию) денежных средств в сумме 49 000 рублей, кроме того в 14 часов 49 минут осуществил перевод (транзакцию) денежных средств в сумме 33 000 рублей, а так же в личном кабинете интернет магазина ООО «Вайлдберриз» №, в котором им ранее были внесены сведения о кредитной банковской карте ФИО50 №, сроке ее действия и CVV-коде, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ в 14:55 осуществил перевод (транзакцию) денежных средств в сумме 18 000 рублей со счета кредитной банковской карты №, открытого в ПАО «ОТП Банк» на имя ФИО50, на лицевые счета вышеуказанных личных кабинетов интернет магазина ООО «Вайлдберриз».

Затем, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО21., согласно ранее разработанного плана и отведенной ему роли в совершении преступления, используя находящееся в его пользовании электронное устройство, имеющее доступ в сеть «Интернет», в личном кабинете интернет магазина ООО «Вайлдберриз» №, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, используя, в том числе похищенные со счета кредитной банковской карты № денежные средства в сумме 18 000 рублей, открытой в ПАО «ОТП Банк» на имя ФИО50 произвел оплату оформленного заказа №, а так же в личном кабинете интернет магазина ООО «Вайлдберриз» №, используя, в том числе похищенные со счета кредитной банковской карты № денежные средства в сумме 82 000 рублей, открытой в ПАО «ОТП Банк» на имя ФИО50, произвел оплату оформленных заказов №, №, №, №.

После чего в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО67, согласно ранее разработанного плана и отведенной ему роли в совершении преступления лично прибыл в центры выдачи товара интернет магазина ООО «Вайлдберриз», расположенные по адресам: <адрес>, где получил товар по оплаченным ФИО21 вышеуказанным заказам, который передал последнему. Приобретенным товаром ФИО21. распорядился в интересах участников организованной группы.

В результате совершенного преступления ФИО50 причинен значительным материальный ущерб на сумму 100 000 рублей.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в 10:42 неустановленное лицо №, действуя из корыстных побуждений, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, действуя в составе организованной группы и во исполнение совместного с ФИО21, ФИО67, ФИО54, ФИО69, ФИО68 и неустановленным лицом №, преступного умысла, направленного на совершение тайного хищения безналичных денежных средств с банковских счетов граждан, проживающих на территории Российской Федерации, в том числе в <адрес>, являющихся клиентами различных коммерческих Банков Российской Федерации, используя для получения доступа к ним конфиденциальной информации держателей банковских карт (персональные данные владельцев, данные банковских карт, коды подтверждения совершения транзакций), переданных владельцами банковских карт, под воздействием обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и отведенной ему роли в совершении преступления, используя находящиеся в его пользовании электронные устройства, имеющее доступ в сеть «Интернет», а том числе имеющее IMEI №, а также сим-карту оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» с абонентским номером №, при помощи программы, позволяющей осуществлять массовую СМС-рассылку на неопределенный круг номеров мобильных операторов сотовой связи, находясь в пределах действия базовой станции, расположенной по адресу: <адрес>, осуществило массовую СМС-рассылку на неопределенный круг номеров мобильных операторов сотовой связи, в том числе на №, относящихся к емкости <адрес> и находящийся в пользовании ФИО23, являющегося клиентом ПАО «Сбербанк», с текстом о якобы блокировании действий банковской карты, с указанием номера контактного телефона IP-телефонии ООО «Новион» №, сообщенного ему ФИО21 и используемого вышеуказанными участниками организованной группы для совершения преступлений.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО23, являясь клиентом ПАО «Сбербанк» и имея в пользовании дебетовую банковскую карту № указанного банка, получив СМС-сообщение о якобы блокировании действий ее банковской карты, в тот же день в 10 часов 44 минуты, находясь по адресу <адрес>, используя имеющийся в ее пользовании абонентский № осуществила звонок на номер IP-телефонии ООО «Новион» №, указанный в вышеуказанном СМС-сообщении как контактный, с которого была осуществлена переадресация входящего звонка, на абонентский номер оператора сотовой связи ПАО «Вымпел-Коммуникации» №, находящийся в пользовании ФИО54

В тот же день в период с 10:44 по 10:54 ФИО54, действуя из корыстных побуждений, во исполнение своей роли в совершении преступления в ранее достигнутой вышеуказанной преступной договоренности с вышеуказанными членами организованной преступной группы, используя находящийся в ее пользовании мобильный телефон IMEI №, с установленной сим-картой оператора сотовой связи ПАО «Вымпел-Коммуникации» №, находясь в пределах действия базовой станции, расположенной по адресу: <адрес>, в ходе телефонного разговора с ФИО23, установив, что последняя является клиентом ПАО «Сбербанк» и в ее пользовании имеется дебетовая банковская карта указанного Банка, на счету которой находятся денежные средства в сумме не менее 22 900 рублей, в соответствии с отведенной ей ролью в совершении преступления, решила совершить тайное хищение денежных средств, принадлежащих ФИО23 с банковского счета ПАО «Сбербанк», с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, под предлогом якобы оказания помощи в отмене сомнительных банковских операций связанных с переводом (транзакцией) безналичных денежных средств и разблокировании действий ее банковской карты.

После чего, находясь в указанное время в указанном месте, ФИО54, находясь в пределах действия базовой станции, расположенной по адресу: <адрес>, используя находящийся в ее пользовании мобильный телефон IMEI № с установленной сим-картой оператора сотовой связи ПАО «Вымпел-Коммуникации» № в ходе телефонного разговора с ФИО23, с целью введения в заблуждение последней относительно возможности оказания помощи в якобы разблокировании действий ее дебетовой банковской карты ПАО «Сбербанк», сообщила ФИО23 заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о том, что она является сотрудником платежной системы «Виза» (Visa), «Мастер карт» (Mastercard), «Маэстро» (Maestro), «МИР», а так же то, что для проверки причин приостановления, а в дальнейшем для разблокирования действий ее дебетовой банковской карты ПАО «Сбербанк», ФИО23 необходимо сообщить номер банковской карты, срок ее действия, проверочный код, указанный на оборотной стороне банковской карты (далее по тексту CVV-код), остаток денежных средств, находящихся на счету банковской карты, а также код, подтверждающий перевод (транзакцию) денежных средств, полученный в виде СМС-сообщения, направленного ПАО «Сбербанк» на номер ее мобильного телефона.

ФИО23, находясь в указанное время в вышеуказанном месте, будучи уверенная, что действия ее дебетовой банковской карты ПАО «Сбербанк» заблокированы, введенная ФИО54, осуществляющей с ней телефонный разговор, в заблуждение относительно истинных преступных намерений последней, полагая, что ФИО54 является сотрудником платежной системы «Виза» (Visa), «Мастер карт» (Mastercard), «Маэстро» (Maestro), «МИР», и окажет ей помощь в разблокировании действий ее дебетовой банковской карты, сообщила последней номер банковской карты №, оформленной в ПАО «Сбербанк» на ее имя, срок действия банковской карты, CVV-код, а так же остаток денежных средств, находящихся на счету банковской карты, которые в свою очередь ФИО54, используя меры конспирации, передала ФИО21

После этого в указанное время ФИО21 преследуя корыстную цель незаконного обогащения, действуя в составе организованной группы с ФИО67, ФИО54, ФИО69, ФИО68 и неустановленными лицами № и №, продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на совершение тайного хищения безналичных денежных средств с банковского счета ФИО23, открытого в ПАО «Сбербанк», с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и отведенной ему роли в совершении преступления, получив от ФИО54 конфиденциальную информацию по дебетовой банковской карте ФИО23, оформленной в ПАО «Сбербанк», находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, используя находящееся в его пользовании электронное устройство, имеющее доступ в сеть «Интернет», открыл приложение, позволяющее осуществлять в реальном времени переводы денежных средств с карты на карту, в которое внес сведения о дебетовой банковской карте ФИО23 №, срок ее действия и CVV-код. После этого, ФИО21 используя меры конспирации, сообщил ФИО54, что с банковского счета ФИО23, открытого в ПАО «Сбербанк», будет произведено два перевода (транзакции) безналичных денежных средств в сумме 14 900 рублей на счет находящейся в пользовании ФИО21 банковской карты №, банком-эмитентом которой является АО «Альфа-Банк», и в сумме 8 000 рублей на счет, находящейся в пользовании ФИО21 банковской карты №, банком-эмитентом которой является ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк».

В свою очередь ФИО54, в указанный период, действуя во исполнение реализации единого преступного умысла согласно отведенной роли в совершении преступления в составе организованной преступной группы с вышеназванными участниками организованной преступной группы, получив от ФИО21 информацию, о том, что с банковского счета ФИО23, открытого в ПАО «Сбербанк», будет произведено два перевода (транзакции) безналичных денежных средств в сумме 14 900 рублей на счет банковской карты №, банком-эмитентом которой является АО «Альфа-Банк», и в сумме 8 000 рублей на счет банковской карты №, банком-эмитентом которой является ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк», находящихся в пользовании ФИО21, используя находящийся в ее пользовании мобильный телефон IMEI № с установленной сим-картой оператора сотовой связи ПАО «Вымпел-Коммуникации» №, находясь в пределах действия базовой станции, расположенной по адресу: <адрес>, осуществила звонок на абонентский номер телефона №, находящийся в пользовании ФИО23 и в ходе телефонного разговора, представляясь сотрудником платежной системы «Виза» (Visa), «Мастер карт» (Mastercard), «Маэстро» (Maestro), «МИР», сообщила последней заведомо ложные не соответствующие действительности сведения, что службой безопасности Банка, умышленно заблокированы действия ее дебетовой банковской карты, в связи с осуществлением сомнительных банковских операций связанных с переводом (транзакцией) безналичных денежных средств в сумме 14 900 рублей и в сумме 8 000 рублей, а так же то, что для возможности оказания помощи в якобы разблокировании действий ее дебетовой банковской карты ПАО «Сбербанк» и отмены вышеуказанных операций, ФИО23 необходимо сообщить ей код, подтверждающий перевод (транзакцию) денежных средств, полученный в виде СМС-сообщения, направленного ПАО «Сбербанк» на номер ее мобильного телефона- №

ФИО23, находясь в вышеуказанный период времени в д.<адрес>, будучи уверенная, что действия ее дебетовой банковской карты ПАО «Сбербанк» заблокированы, введенная ФИО54, осуществляющей с ней телефонный разговор, в заблуждение относительно истинных преступных намерений последней, полагая, что ФИО54 является сотрудником платежной системы «Виза» (Visa), «Мастер карт» (Mastercard), «Маэстро» (Maestro), «МИР» и окажет ей помощь в отмене банковских операций связанных с переводом (транзакцией) безналичных денежных средств в сумме 14 900 рублей, в сумме 8 000 рублей, и разблокировании действий ее дебетовой банковской карты, сообщила ФИО54 коды, подтверждающие перевод (транзакцию) денежных средств, полученные в виде СМС-сообщений, направленных ПАО «Сбербанк» на номер ее мобильного телефона- №, полагая, что указанные коды необходимы для отмены вышеуказанных банковских операций и разблокирования действий дебетовой банковской карты, которые, в свою очередь, ФИО54, используя меры конспирации, передала ФИО21

После этого, ФИО21 действуя во исполнение своей роли в совершении преступления в составе организованной преступной группы с вышеуказанными участниками организованной преступной группы, получив от ФИО54 коды, подтверждающие перевод (транзакцию) денежных средств, полученные в виде СМС-сообщений направленных ПАО «Сбербанк» на номер мобильного телефона ФИО23, используя находящееся в его пользовании электронное устройство, имеющее доступ в сеть «Интернет», в приложении, позволяющем осуществлять в реальном времени переводы денежных средств с карты на карту, в котором им ранее были внесены сведения о дебетовой банковской карте ФИО23 №, сроке ее действия и CVV-коде, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ в 10:53 осуществил перевод (транзакцию) денежных средств в сумме 14 900 рублей со счета дебетовой банковской карты №, открытого в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО23, на счет банковской карты №, банком-эмитентом которой является АО «Альфа-Банк», и находящейся в его пользовании, кроме того в 10:54 осуществил перевод (транзакцию) денежных средств в сумме 8 000 рублей со счета дебетовой банковской карты №, открытого в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО23, на счет банковской карты №, банком-эмитентом которой является ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк», и находящейся в его пользовании.

Затем, в неустановленное время, но не ранее 10:53 ДД.ММ.ГГГГ ФИО21., согласно ранее разработанного плана и отведенной ему роли в совершении преступления в составе организованной преступной группы, имея при себе банковскую карту №, имеющую один счет с банковской картой №, банком-эмитентом которых является АО «Альфа-Банк», и банковскую карту №, банком-эмитентом которой является ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк», осуществил получение (снятие) похищенных со счета дебетовой банковской карты №, открытого в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО23, наличных денежных средств в банкомате, расположенном на территории <адрес>, которые впоследствии распределил между участниками организованной группы.

В результате совершенного преступления ФИО23 причинен значительный материальный ущерб на сумму 22 900 рублей.

Подсудимый ФИО69 в судебном заседании вину в совершении всех инкриминируемых ему преступлений признал полностью, согласившись с обстоятельствами преступлений, объемом похищенного, квалификацией его действий и установленной ролью в организованной группе, в содеянном раскаялся, пояснив, что в ДД.ММ.ГГГГ от своего знакомого ФИО21 узнал о том, что тот решил заниматься хищениями денежных средств с банковских счетов граждан, сообщая последним по телефону ложные сведения, и решил принять в этом участие. Все, что ему необходимо было делать сообщил ФИО21., и он в последующем стал действовать так, как ему говорил ФИО21. За свою деятельность он получал от ФИО21 материальную выгоду, в каком размере, когда и каким образом, в настоящее время не помнит, но подтвердил обстоятельства, изложенные в обвинительном заключении.

Подсудимый ФИО68 в судебном заседании вину в совершении всех инкриминируемых ему преступлений признал полностью, согласившись с обстоятельствами преступлений, объемом похищенного, квалификацией его действий и установленной ролью в организованной группе, в содеянном раскаялся, от дачи показаний отказался, воспользовавшись положениями ст.51 Конституции РФ.

Из показаний ФИО68 данных им в ходе предварительного следствия в качестве обвиняемого (т.22 л.д.257-259, т.26 л.д.301-303) в присутствии защитника, и оглашенных в суде на основании ч.1 ст.276 УПК РФ, следует, что вину в предъявленном обвинении в совершении 21 преступления, предусмотренного п.«а» ч.4 ст.158 УК РФ признал в полном объеме. В ходе допроса ему представлены для прослушивания аудиозаписи телефонных переговоров. Прослушав записи, могу сказать, что на записях: ДД.ММ.ГГГГ вызов с № на № (длительность 1 минута 32 секунды) один из участников это он, свой голос узнал, его реплики начинаются словами «Здравствуйте», «Девушка я хотел бы номер у Вас приобрести…»; ДД.ММ.ГГГГ вызов с № на № (длительность 1 минута 51 секунды) один из участников это он, свой голос узнал, его реплики начинаются словами «Ало, добрый день», «Подскажите пожалуйста, на той неделе приобрести у вас номер….»; ДД.ММ.ГГГГ вызов с № на № (длительность 00 минут 47 секунд) один из участников это он, свой голос узнал, его реплики начинаются словами «Добрый день ФИО54, подскажите пожалуйста….»; ДД.ММ.ГГГГ вызов с <данные изъяты> на № (длительность 00 минут 42 секунд) один из участников это он, свой голос узнал, его реплики начинаются словами «Ало», «Да, ФИО54, здравствуйте…». Данные записи касаются регистрации абонентского номера № в компании ООО «Новион», который использовался при совершении преступлений, по которым ему предъявлено обвинение. Один из участников разговоров это он, вторые участники- сотрудники указанной компании. -ДД.ММ.ГГГГ № (длительность 18 мин. 51 сек.) один из участников это он, свой голос узнал, его реплики начинаются словами «Привет», «Да так потихоньку, у тебя как…»; -ДД.ММ.ГГГГ № (длительность 1 мин. 08 сек.) один из участников это он, свой голос узнал, его реплики начинаются словами «Ало», «Че, че… у меня телефон завис…»; -ДД.ММ.ГГГГ № (длительность 1 мин. 47 сек.) один из участников это он, свой голос узнал, его реплики начинаются словами «Але… освободился», «Я у себя освободился…»; -ДД.ММ.ГГГГ № (длительность 9 мин. 59 сек.) один из участников это он, свой голос узнал, его реплики начинаются словами «Але», «Привет еще раз», «Ага, я только домой сюда зашел»; -ДД.ММ.ГГГГ № (длительность 1 мин. 02 сек.) один из участников это он, свой голос узнал, его реплики начинаются словами «Да, Радюх», «Я разговариваю, малыш, щас я подойду»; -ДД.ММ.ГГГГ № (длительность 4 мин 30 сек.) один из участников это он, свой голос узнал, его реплики начинаются словами «Привет», «Я вообще-то да, я давно тебе СМС-ку скинул»; ДД.ММ.ГГГГ № (длительность 0 мин 21 сек.) один из участников это он, свой голос узнал, его реплики начинаются словами «Я ФИО24»; -ДД.ММ.ГГГГ № (длительность 0 мин. 33 сек.) один из участников это он, свой голос узнал, его реплики начинаются словами «Ало, привет ФИО60 звонил… я только пришел…». Данные записи подтверждают общение между ним и ФИО21, который является вторым участником разговоров на данных записях. Записи подтверждают его участие и участие ФИО21 в совершении преступлений, по которым предъявлено обвинение. Относительно предъявленного обвинения, а также обстоятельство совершенных преступлений, показал, что действительно принимал участие в совершении преступлений, а именно хищений денежных средств с банковских счетов граждан, по которым предъявлено обвинение. Из участников группы, которые указаны в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого ему знакомы только ФИО21. и ФИО69, остальных (ФИО54, ФИО67) не знает. Все общение происходило только с ФИО21, с остальными участниками связь не поддерживал. Сколько всего лиц, принимало участие в совершении преступлений, не известно. С ФИО21 знаком длительное время, обстоятельства знакомства сообщать органам следствия не желает. С ФИО69 знаком примерно с ДД.ММ.ГГГГ, точнее не скажет, обстоятельства знакомства сообщать органам следствия не желает.

Оглашенные показания в судебном заседании полностью поддержал, при этом пояснил, что ФИО21, ФИО67 и ФИО69 знал ранее, еще до совершения преступлений, причитающиеся ему часть похищенных у потерпевших денежных средств он получал на находящуюся у него в пользовании банковскую карту, в настоящий момент ее наименование не помнит, при этом за преступления получил примерно 100000 рублей.

Подсудимый ФИО67 в судебном заседании вину в совершении инкриминируемых ему преступлений признал частично, указывая, что в организованной группе не участвовал, только помогал ФИО21 забирать товар с точек выдачи товаров интернет-магазинов.

Пояснил, что после своего освобождения из мест лишения свободы, обратился к ФИО21 с просьбой продать принадлежащую ему (ФИО67) квартиру, что тот и сделал, пообещав приобрести комнату (долю) в квартире своего знакомого. Он стал проживать в этом жилище, дожидаясь оформления документов, что было затруднительно, поскольку владелец квартиры на тот момент находился в местах лишения свободы. При этом из-за всех указанных обстоятельств он испытывал материальные трудности. Зная об этом ФИО21 предложил ему в ДД.ММ.ГГГГ заработать на кражах денежных средств с банковских счетов граждан, рассказав способ, согласно которому надо звонить людям, представляясь сотрудником банка, узнавать данные их банковских карт, и за счет денежных средств на счетах граждан приобретать товары в интернет-магазинах ООО «Вайлдберриз» и возможно www.shop.mts.ru. Он на это предложение согласился и передал ФИО21 свои паспортные данные для регистрации личного кабинета в ООО «Вайлдберриз», www.shop.mts.ru, а также покупки сим-карт. Как он полагал, общение с гражданами осуществлял сам ФИО21

Когда у ФИО23 получалось прибрести за счет похищенных у граждан денежных средств товары на его (ФИО73) имя, он на машине ФИО23 ехал в пункт выдачи товаров, забирал их и передавал ФИО23, за что получал свою долю в сумме 1500 рублей. Вышеуказанным способом он получил товары: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ приобретенные за денежные средства, похищенные у ФИО37; ДД.ММ.ГГГГ приобретенные за денежные средства, похищенные у ФИО43; ДД.ММ.ГГГГ приобретенные за денежные средства, похищенные у ФИО31; с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ приобретенные за денежные средства, похищенные у ФИО48; ДД.ММ.ГГГГ приобретенные за денежные средства, похищенные у ФИО49; со ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ приобретенные за денежные средства, похищенные у ФИО50, в остальных эпизодах преступной деятельности он участия не принимал. О том, что в вышеуказанной ФИО23 схеме будут участвовать другие люди, он не знал, согласие на участие в организованной группе не давал

Однако из показаний ФИО67, данных им в ходе предварительного следствия в качестве обвиняемого (т.22 л.д.297-300, т.26 л.д.301-305) в присутствии защитника, и оглашенных в суде на основании ч.1 ст.276 УПК РФ, следует, что В ходе общения с ФИО21 познакомился с ФИО68 Примерно в ДД.ММ.ГГГГ ФИО21 предложил работу курьера, а именно необходимо было забирать различный товар в магазинах бытовой техники, после чего передавать данный товар ФИО21 Изначально он не видел в этом ничего плохого, согласился, и таким образом какое-то время забирал товар в магазинах бытовой техники, которую передавал ФИО21 В какой-то период времени в ДД.ММ.ГГГГ ему стало достоверно известно, что ФИО21 организовал вокруг себя группу людей, которые занимались хищением денежных средств с банковских счетов граждан, а он также был одним из звеньев цепочки хищения денежных средств. После того, как ему стало достоверно известно о том, что он также является участником хищения денежных средств с банковских счетов граждан, то не прекратил свои действия, а продолжил заниматься доставкой различного товара из магазинов бытовой техники для ФИО21 В ходе общения с ФИО21 последний подтвердил его изначальные догадки, а в последующем рассказал схему совершения преступлений. Схема состояла в следующем: приобретался номер IP телефонии, к которому подключалась услуга переадресации звонков на несколько номеров, после чего делалась массовая СМС рассылка на неопределенный круг номеров, относящихся к номерной емкости какого-то региона, с текстом о блокировке банковской карты, с указанием заранее приобретенного номера телефона IP телефонии. После чего граждане перезванивали на номер телефона из текста СМС сообщения и звонок переадресовывался на одного из участников преступной группы. Далее кем-то из участников совершался обман потерпевшего, под предлогом якобы сомнительной операции по банковской карте потерпевшего, выяснялись сведения о номере банковской карты потерпевшего, CVV код, срок действия карты, после чего совершалась транзакция денежных средств с банковской карты потерпевшего, на банковскую карту, которая также заранее приобреталась и находилась в основном у ФИО21 (последний постоянно обналичивал деньги с карт). Периодически с банковской карты потерпевшего приобретался различный товар в интернет-магазине (в основном бытовая техника, мобильные телефоны), и уже он данный товар забирал в магазинах, поскольку большинство заказов оформлялись на его имя. Товар передавал ФИО21 и уже последний его реализовывал и впоследствии делил денежные средства. Среди участников, которые непосредственно занимались обманом потерпевших по телефону, может назвать ФИО68, поскольку несколько раз непосредственно присутствовал вместе с ФИО68, в тот момент, когда последний общался с потерпевшим и совершал в отношении них обман и впоследствии хищение денежных средств. ФИО68 в основном «работал» передвигаясь на автомобиле по <адрес>. Еще одним участником являлась ФИО54, с которой познакомился примерно ДД.ММ.ГГГГ, так же через ФИО21 С ФИО54 вместе ездил на машине ФИО21, и в какие-то моменты ФИО54 в его присутствии общалась с потерпевшими и совершала в отношении них преступления, связанные с хищением денежных средств с банковских счетов. Несколько раз вместе с ФИО21 на машине последнего приезжали к торговым центрам, где он забирал товар, приобретенный через интернет-магазин, а ФИО54 присутствовала в машине. Несколько раз 1-2 раза он видел ФИО54 в квартире ФИО21 на <адрес>. Остальные участники группы, не знакомы, поскольку сам не интересовался у ФИО21 всеми участниками, да если бы и спросил, то ФИО21. все равно бы ничего не ответил. Он понимает, что все это было сделано специально, что бы все участники не знали друг друга, и таким образом длительное время сохранялась конспирация. Человек, который занимался рассылкой СМС сообщений не знаком, он никогда его не видел, кто это не знает. Кто еще являлся участником преступной группы, сказать не может, его в это не посвящали. ФИО69 ему не знаком, о его участии в группе сказать ничего не может. Его роль в данных хищениях, как уже показал ранее заключалась в предоставлении своих паспортных данных ФИО21 для того, чтобы последний мог зарегистрировать на его имя личные кабинеты в интернет-магазинах (какое количество личных кабинетов в интернет магазинах и в каких именно было зарегистрировано на его анкетные данные, сказать точно не может), адреса электронных почт (какие именно адреса электронных почт и в каком количестве, сказать не может), кроме того он приобретал Sim-карты различных операторов связи, которые передавал ФИО21 (какое количество Sim-карт было приобретено, сказать не может), sim-карты приобретались в местах реализации карт, как на свое имя, так и без какого-либо оформления (на кого в таких случая осуществлялась регистрация, не знает), sim карты приобретались различных операторов. Денежные средства для приобретения Sim-карт передавал ФИО21 Кроме того, он получал товары, приобретенные на похищенные денежные средства в центрах выдачи интернет заказов. Получение товара в центрах выдачи интернет заказа им осуществлялось часто (количество назвать не может) в различных магазинах (Вайлберриз, ДНС, Ситилинк, МТС, каких еще не помнит). Товар получал различный, от простого товара для домашнего обихода (вплоть до бытовой химии), до крупной бытовой техники, включая телевизоры, игровые консоли, мобильные телефоны и так далее. Кем из участников преступной группы приобретались «обнальные» банковские карты, на кого были зарегистрированы, в каких банках, не известно, он к этому никакого отношения не имел. Обстоятельства совершенных преступлений, в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого, которое мне предъявлено указаны верно. Денежные средства, которые были похищены ДД.ММ.ГГГГ у ФИО37, были потрачены на приобретение товара в интернет магазине ООО «Вайлберрис». Товар по интернет заказам, был им лично получен в центре выдачи интернет заказа в период с 07 по ДД.ММ.ГГГГ по адресам: <адрес>. Кроме того, денежные средства, похищенные у ФИО37 были направлены на оплату товара в интернет магазине www.shop.mts.ru. Товар в тот же период так же был получен им в центре выдачи интернет заказа по адресу: <адрес>. Весь полученный товар был передан ФИО21 Каким образом ФИО21 распорядился указанным товаром не помнит. В каком объеме было выплачено денежное вознаграждение, не помнит. Денежные средства, которые были похищены ДД.ММ.ГГГГ у ФИО43 были потрачены на приобретение товара в интернет магазине ООО «ДНС Ритейл». Товар в тот же день был получен им в центре выдачи интернет заказа по адресу: <адрес>. Каким образом ФИО21 распорядился указанным товаром не помнит. В каком объеме было выплачено денежное вознаграждение, не помнит. Денежные средства, которые были похищены ДД.ММ.ГГГГ у ФИО31 были потрачены на приобретение товара в интернет магазине ООО «ДНС Ритейл». Товар в тот же день был получен им в центре выдачи интернет заказа по адресу: <адрес>. Каким образом ФИО21. распорядился указанным товаром не помнит. В каком объеме было выплачено денежное вознаграждение, не помнит. Денежные средства, которые были похищены ДД.ММ.ГГГГ у ФИО48, были потрачены на приобретение товара в интернет магазине ООО «Вайлдберриз». Товар по интернет заказам, был им лично получен в центре выдачи интернет заказа в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по адресам: <адрес>. Весь полученный товар был передан ФИО21 Каким образом ФИО21 распорядился указанным товаром не помнит. В каком объеме было выплачено денежное вознаграждение, не помнит. Денежные средства, которые были похищены ДД.ММ.ГГГГ у ФИО49 были потрачены на приобретение товара в интернет магазине ООО «Ситилинк». Товар в тот же день был получен им в центре выдачи интернет заказа по адресу: <адрес> Каким образом ФИО21. распорядился указанным товаром не помнит. В каком объеме было выплачено денежное вознаграждение, не помнит. Денежные средства, которые были похищены ДД.ММ.ГГГГ у ФИО50, были потрачены на приобретение товара в интернет магазине ООО «Вайлдберриз». Товар по интернет заказам, был им лично получен в центре выдачи интернет заказа в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по адресам: <адрес>. Весь полученный товар был передан ФИО21 Каким образом ФИО21 распорядился указанным товаром не помнит. В каком объеме было выплачено денежное вознаграждение, не помнит.

Оглашенные показания ФИО67 поддержал частично, с том объеме, который указал в судебном заседании, настаивал на показаниях, данных в суде.

Вина подсудимых ФИО69, ФИО68 и ФИО67 в совершении каждого преступления подтверждается следующими доказательствами.

Показаниями потерпевшего ФИО28, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными с согласия сторон в порядке п.1 ч.2 ст.281 УПК РФ (т.1 л.д.20-24, 41-44), из которых следует, что у него имелись кредитная карта ПАО «Тинькофф банк»», с лимитом 86 000 рублей с беспроцентным погашением сроком 55 суток, и дебетовая карта ПАО «Сбербанк», на которую получает пенсию. У него в пользовании имелись два номера в одном телефоне № и №, к последнему подключена услуга мобильный банк. Утром ДД.ММ.ГГГГ он находился дома по адресу: <адрес>, когда в 09:46 на номер телефона № поступило СМС-сообщение о приостановлении действия банковской карты, с указанием номера телефона №. По поводу полученного сообщения он перезвонил по указанному номеру, ему ответила девушка, представилась сотрудником Банка, стала выяснять о наличии у него банковских карт и остатках денег на счетах. Он сообщил о наличии у него кредитной банковской карты ПАО «Тинькофф Банк» с остатком денежных средств 59 000 рублей. После этого девушка сказала ему назвать номер банковской карты, срок ее действия, код, на кого оформлена, чтобы выяснить причины блокировки, на что он сообщил ей указанные данные. Через некоторое время ожидания девушка ему сообщила, что по его банковской карте проходят операции на различные суммы, на что он пояснил, что их не совершает. После этого девушка сообщила, что направила цифровые коды для отмены данных операций, которые ему необходимо быстро назвать, чтобы отменить операции, для чего он назвал номер телефона своей жены, на который эта девушка перезвонила, и он ей передал коды, поступившие на его телефон. Затем девушка сообщила, что произведена отмена платежа на сумму 38 500 и 8 500 рублей, на следующий день можно будет пользоваться картой. После этого он внимательно прочитал смс-сообщения и понял, что его обманули и похитили с карты денежные средства в общей сумме 47 000 рублей. Причиненный ему материальный ущерб является для него значительным, поскольку его пенсия составляет примерно 12 900 рублей, а пенсия его жены - 11 500 рублей, иного источника дохода у них не имелось. Заявленный в ходе следствия гражданский иск не поддержал, так как сумма ущерба в размере 47000 руб. ему возмещена, кроме того, ему дополнительно выплачены денежные средства в размере 14500 руб. в счет компенсации процентов по указанной кредитной банковской карте. На строгом наказании не настаивал.

Заявлением ФИО28 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором он просит привлечь к установленной законом ответственности лицо, которое ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09:46 по 10:51 мошенническим путем завладело денежными средствами с его банковской карты в сумме 47000 руб., чем причинило ему материальный ущерб (т.1 л.д.12).

Банковскими выписками АО «Тинькофф Банк» от ДД.ММ.ГГГГ по карте банка, держателем которой является ФИО28, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ в 10:47 списано – 38500 руб., ДД.ММ.ГГГГ в 10:49 списано – 8500 руб. (т.1 л.д.14,15).

Копиями справок УПФР в <адрес> о получателях пенсии ФИО28 в размере 12900 руб. 17 коп., ФИО5 в размере 11573 руб. 16 коп. (т.1 л.д.53), а также сведениями ГУ-ОПФР по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ФИО28 является получателем страховой пенсии по старости в размере 12900 руб. (т.5 л.д.108-112).

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены светокопии фотоиллюстрации с мобильного телефона с текстовыми сообщениями, выполненными на 7 листах бумаги формата А-4, принадлежащего ФИО28 (т.14 л.д.6-7), которые признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т.14 л.д.8).

Показаниями потерпевшего ФИО36, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными с согласия сторон в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ (т.1 л.д.75-77, 80-83), из которых следует, что у него имелась пенсионная карта «Мир» в ПАО «Сбербанк», мобильный телефон с двумя номерами, один из которых № Днем ДД.ММ.ГГГГ ему на мобильный телефон поступило смс-сообщение о приостановлении действия банковской карты, с указанием номера телефона № по которому он позвонил. Ему ответила девушка, представилась сотрудником платежной системы, стала выяснять о наличии у него банковских карт и остатках денег на счетах. Он сообщил о наличии у него указанной карты с остатком денежных средств примерно 14000 руб. После этого девушка сказала ему назвать номер банковской карты, срок ее действия, код, чтобы выяснить причины блокировки, на что он сообщил ей указанные данные. Через некоторое время ожидания девушка ему сообщила, что по его банковской карте проходит сомнительная операция на сумму 13900 руб., которую он не совершал. Девушка предложила отменить указанную операцию, на что он согласился. После этого девушка сообщила, что направила цифровой код для отмены данной операции, который необходимо ей назвать. Их разговор прерывался, девушка ему перезванивала, ему поступали коды, которые ей сообщал. Затем пришло смс- сообщение о том, что произведен перевод 13900 руб. Причиненный ему материальный ущерб является для него значительным, поскольку его пенсия составляет 20316 руб. 03 коп., пенсия его жены – примерно 11000 рублей, сын имел доход примерно 20000 руб., которыми самостоятельно распоряжался, у них были кредитные обязательства, затраты на лекарства в размере 6-7 тыс.руб. Заявленный в ходе следствия гражданский иск не поддержал, так как сумма ущерба ему возмещена в полном объеме, на строгом наказании не настаивал.

Заявлением ФИО36 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором он просит привлечь к установленной законом ответственности лицо, которое ДД.ММ.ГГГГ в 12:30 в ходе телефонного разговора, путем обмана получило от него конфиденциальные сведения о его банковской карте ПАО Сбербанк и осуществило перевод принадлежащих ему денежных средств в сумме 13900 руб., причинив ему значительный материальный ущерб (т.1 л.д.60).

Фотографиями текстовых сообщений с мобильного телефона ФИО36 о приостановлении действия банковской карты, суммах переводов (т.1 л.д.64-67).

Детализацией по номеру № на ФИО36, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ зарегистрированы смс-сообщения и звонки между указанным номером и номерами № - участников организованной группы (т.1 л.д.68-69).

Рапортами ст.о/у ОУР МО МВД России «<адрес>» ФИО6 от ДД.ММ.ГГГГ с приложением скриншотов, о том, что в ходе ОРМ установлено, что абонентские номера №, №, № зарегистрированы на территории <адрес> (т.1 л.д.70-72).

Копиями пенсионных удостоверений ФИО36 и ФИО35, справкой УПФР в <адрес> о получателе пенсии ФИО36 в размере 19775,37 руб., ежемесячных выплат в размере 190,65 руб. и 540,66 руб. (т.1 л.д.88-90), а также сведениями ГУ-ОПФР по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ФИО36 является получателем выплаты страховой пенсии по старости и ежемесячной денежной выплаты, а всего в размере 20316 руб. 03 коп. (т.5 л.д.108-111-112).

Показаниями потерпевшей ФИО37, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными с согласия сторон в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ (т.1 л.д.117-119, 122-125), из которых следует, что у нее в пользовании имеются несколько банковских карт ПАО «Сбербанк»: кредитная и дебетовая, к ним подключена услуга мобильный банк на номер телефона №. По кредитной карте № лимит составляет 180 000 рублей с беспроцентным погашением сроком 50 суток. ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 49 минут с абонентского номера № на ее номер телефона поступило СМС сообщение о приостановлении действия банковской карты, инф. по телефону №, на который она перезвонила. Ей ответила женщина, представилась сотрудником Банка – ФИО61. Девушка стала выяснять, какие банковские карты у нее имеются в пользовании и какой на них остаток на текущий момент. Она сообщила о наличии у нее двух банковских карт ПАО «Сбербанк», после чего девушка сказала, что ей необходимо назвать номер банковской карты для проверки причин приостановления действия банковской карты. Она продиктовала номер кредитной банковской карты №, остаток на ней составлял около 120- 130 000 рублей. Через несколько секунд, девушка сообщила, что по данной карте происходит два несанкционированных платежа на сумму <***> рублей и второй на сумму 12 990 рублей, на что она ответила, что никаких платежей не производила. Далее девушка спросила, знаком ли ей некий Попов, назвав так же имя и отчество, которые она уже не помнит, и якобы данное лицо производит несанкционированный платеж. Она ответила, что данное лицо ей не знакомо. Далее девушка пояснила, что на ее номер телефона направит СМС-сообщение с кодом, якобы для отмены данных платежей, и она должна будет сообщить указанный код. Кроме того, девушка попросила ее назвать ей еще раз полностью номер банковской карты, анкетные данные, на кого оформлена банковская карта, а также CVV код, указанный на обратной стороне карты, которые, со слов девушки, необходимы для отмены несанкционированных платежей. Она эти сведения сообщила, после чего ей на телефон поступило СМС-сообщение, для его просмотра разговор был прерван. В тот же день в 16:57 ей на телефон поступило СМС-сообщение с кодом, который она запомнила, однако полностью текст СМС в тот момент не прочитала, помнит, что была указана сумма, о которой ей девушка говорила по телефону- <***> руб. Сразу же примерно в 16:59 с абонентского номера № поступил звонок от той же девушки, по просьбе которой она продиктовала код из поступившего сообщения. Девушка ответила, что первый платеж отменили, и сказала, что она направила ей еще одно СМС-сообщение с кодом для отмены, якобы второго несанкционированного платежа на сумму 12 990 рублей. Она опять прервала разговор, и ей, действительно, на телефон поступило СМС-сообщение с еще одним кодом, в котором была указана сумму 12 990 рублей, полностью сообщение не прочитала. Девушка ей перезвонила примерно в 17 часов 06 минут, и она ей продиктовала код из второго смс-сообщения, девушка ей ответила, что второй платеж так же успешно отменен, и затем прервала разговор. Когда она внимательно прочитала смс-сообщения, то поняла, что у нее были списаны денежные средства с ее банковской карты в размере 49 790 рублей, после этого она позвонила на горячую линию в ПАО «Сбербанк» и заблокировала свою карту. Затем она вновь перезвонила на номер телефона №, и ей ответила та же самая девушка, которая представилась другим именем. Она ей сообщила, что у нее произошло списание денежных средств, на что ей девушка ответила, что с ней свяжется служба безопасности Банка и положила трубку. Она так же звонила на номер телефона №, но звонок не проходил. Причиненный ей материальный ущерб является для нее значительным, поскольку ее ежемесячный доход от подработок составляет о 12 до 15 тыс. рублей, пенсия мужа составляет 14 000 рублей, у нее на иждивении двое детей. В письменном заявлении указала, что гражданский иск заявлять не желает, причиненный ей ущерб возмещен, наказание оставила на усмотрение суда.

Заявлением ФИО37 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором она просит привлечь к установленной законом ответственности неизвестное лицо, которое ДД.ММ.ГГГГ примерно в 16:57 совершило списание денежных средств с принадлежащей ей банковской карты в сумме 49790 руб., что является для нее значительным материальным ущербом (т.1 л.д.105).

Скриншотами банковской выписки по счету ФИО37 о произведенных переводах в интернет-магазины (т.1 л.д.108) и заявлением ФИО37 от ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Сбербанк о подозрении на проведении мошеннической операции (т.1 л.д.109).

ДД.ММ.ГГГГ в результате осмотра места происшествия осмотрен мобильный телефон «Айфон 6» в корпусе белого цвета, принадлежащий ФИО37, в котором обнаружена информация абонентские номера об смс-сообщениях, звонках, с указанием номеров №, №, №, с места происшествия изъяты мобильный телефон «Айфон 6» IMEI № с сим-картой «Теле-2», с фототаблицей с сообщением о приостановлении действии банковской карты, кодами и переводами (т.1 л.д.110-113).

Показаниями потерпевшей ФИО38, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными с согласия сторон в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ (т.1 л.д.167-169, 178-181), из которых следует, что с детства она является инвалидом 2 группы, имеет пенсию по инвалидности около 13 000 руб., пенсия ее сожителя - около 15 000 руб., заработок сына - около 8000 руб., для собственных нужд имеет земельный участок и подсобное хозяйство, иных источников дохода не имеет. У нее имеется банковская карта Сбербанка России «Maestro» №, куда ей зачисляют пенсию, к ней подключена услуга мобильный банк на принадлежащий ей абонентский №. В ДД.ММ.ГГГГ она взяла кредит в Сбербанке в сумме 200 000 рублей для подключения газа и монтажа отопительной системы в дом. Данная сумма была зачислена на счет вышеуказанной банковской карты. На ДД.ММ.ГГГГ остаток по банковской карте составлял 93 687 рублей. ДД.ММ.ГГГГ примерно в 15:40 на ее мобильный телефон пришло смс сообщение от абонента № с текстом «Действие банковской карты приостановлено. Информация по тел. №». Она подумала, что ее банковскую карту заблокировали, перезвонила по указанному номеру. Ей ответил мужчина, который представился сотрудником Банка или платежной системы. На ее вопрос о блокировки карты, мужчина сказал, что для проверки информации необходимо сообщить номер банковской карты, срок ее действия и CVV код, указанный на обратной стороне карты. Она была уверена, что разговаривает с сотрудником Банка, сообщила номер своей карты №, а также иную информацию. Мужчина попросил подождать несколько минут для проверки информации, разговор по телефону не прерывался, но микрофон был отключен. Через какое-то время мужчина сообщил, что информация ему не доступна, ей перезвонит другой специалист банка. В тот же день примерно в 16:15 ей на телефон позвонила девушка с абонентского номера №, сообщила, что она является сотрудником банка (из службы безопасности или из службы платежной системы, точно не помнит) и назвала свое имя ФИО57. От девушки узнала, что ей передали информацию о блокировке ее банковской карты, действие ее карты приостановлено из-за сомнительной операции - кто-то пытался снять деньги в сумме 14500 руб. На вопрос девушки она ответила, что данную операцию не совершала, ее необходимо отменить и разблокировать карту. Девушка сообщила, что направит специальный цифровой код, который она должна будет ей сообщить, после перерыва разговора сама ей перезвонит. При этом она еще раз продиктовала девушке полностью номер банковской карты, срок ее действия и CVV код. После разговор прервался. Ей пришло СМС-сообщение от банка с шестизначным цифровым кодом, и практически сразу ей вновь перезвонила та же самая девушка с номера №. Она продиктовала девушке цифры из смс-сообщения, через какое-то время девушка ей сообщила, что данная операция успешно отменена, и чтобы она удалила все СМС сообщения со своего телефона, что она и сделала. Эта девушка еще несколько раз звонила, по ее просьбе она назвала остальные цифровые коды, которые приходили на ее номер телефона, думая, что общается с сотрудником Банка, но ее карточку банк заблокировал. Причиненный ущерб в сумме 14500 рублей является для нее значительным, кредитные обязательства оплачивает из своей пенсии. В письменном заявлении указала, что гражданский иск заявлять не желает, причиненный ей ущерб возмещен, просила о строгом наказании.

Протоколом принятия устного заявления о преступлении от ДД.ММ.ГГГГ, поступившего от ФИО38, в котором она сообщила о том, что ДД.ММ.ГГГГ неизвестные лица, представившиеся сотрудниками Сбербанка, мошенническим путем завладели ее денежными средствами в сумме 14500 руб. с банковской карты «Сбербанк России» (т.1 л.д.148).

Детализацией по номеру № на ФИО38, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ зарегистрированы смс-сообщения и звонки между указанным номером и номерами № участников организованной группы (т.1 л.д.149-152).

Выпиской о состоянии счета по вкладу ФИО38, в том числе о списании 14500 руб. (т.1 л.д.153)

Справками УФПР в <адрес> о том, что ФИО38 является получателем пенсии в размере 10557,73 руб. и доплатой по инвалидности – 2701,62 руб. (т.1 л.д.155,186), а также сведениями ГУ-ОПФР по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ФИО38 является получателем пенсии по инвалидности с ЕДВ, в общем размере 13269 руб. 35 коп (т.5 л.д.108-111-112).

ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия осмотрен мобильный телефон «Nokia» и банковская карта, принадлежащие ФИО38 При осмотре мобильного телефона обнаружено смс-сообщение о приостановлении действия банковской карты, инф. По тел. № с места происшествия ничего не изымалось, с фототаблицей (т.1 л.д.156-159).

Показаниями потерпевшей ФИО39, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными с согласия сторон в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ (т.1 л.д.230-232, 235-238), из которых следует, что она является пенсионером, размер ее пенсии составляет 9763,27 рублей, иного источника дохода у нее нет. У нее в пользовании имеется дебетовая банковская карта ПАО «ВТБ» №, на счету которой по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ находилось около 28 600 руб. Банковская карта привязана к ее абонентскому номеру сотовой компании ООО «Т2 Мобайл» № и она получает смс-сообщения по всем операциям по банковской карте. Днем ДД.ММ.ГГГГ примерно около 12:30 она находилась дома по адресу: <адрес>, когда увидела СМС-сообщение с абонентского номера № о том, что действия банковской карты приостановлено, и указан номер телефона для получения информации – № на который она перезвонила, чтобы узнать, почему приостановлены операции по ее карте. Ей ответил мужчина, который представился сотрудником Центрального банка России. На ее вопрос по поводу смс-сообщения, мужчина сказал, чтобы выяснить причину приостановления действия банковской карты, ему необходимо сообщить какой банковской картой она пользуется, полностью номер банковской карты. Она была уверена, что разговаривает с сотрудником Банка, потому ему сообщила, что у нее в пользовании карта ПАО «ВТБ», полный номер банковской карты, срок действия карты и CVV код, указанный на обратной стороне карты, примерную сумму на счете, свои полные анкетные данные. Через несколько секунд мужчина сообщил, что по ее карте были произведены несанкционированные платежи либо переводы на другую банковскую карту, на что она ответила, что ничего никому не производила. Для отмены платежей мужчина сказал, что от имени Банка направил на ее номер телефона СМС-сообщение с цифровым кодом, который она ему должна назвать. Не прерывая разговор, она продиктовала мужчине поступивший ей цифровой код, иную информацию она сразу не прочитала. Далее мужчина сообщил, что он направил еще один цифровой код, якобы для отмены второй операции по ее карте, и она так же продиктовала ему второй цифровой код, который поступил от имени Банка. После этого мужчина сообщил, что он направил ей еще один цифровой код от имени Банка, но связь прервалась. Через несколько секунд ей позвонил тот же мужчина с абонентского номера №, она была уверена, что общается с сотрудником банка. Во время разговора она продиктовала цифровой код, который ей до этого поступил. Далее мужчина сообщил, что все несанкционированные операции по ее карте отменены, после чего ей необходимо некоторое время не пользоваться банковской картой, поскольку системе необходимо произвести перезагрузку. После разговора с мужчиной она стала внимательно читать смс-сообщения и увидела сведения о расходных операциях по ее банковской карте, и поняла, что ее обманули и с ее банковской карты были похищены денежные средства. В результате противоправных действий неизвестного ей мужчины с ее банковской карты было совершено списание денежных средств в 12 часов 10 минут в сумме 14 500 рублей, в 12 часов 11 минут в сумме 12 600 рублей и в 12 часов 15 минут в сумме 590 рублей, всего причинен ущерб на общую сумму 28 590 рублей, который для нее является значительным. В письменном заявлении указала, что гражданский иск заявлять не желает, причиненный ей ущерб возмещен, наказание оставила на усмотрение суда.

Заявлением ФИО39 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности неизвестное лицо, которое ДД.ММ.ГГГГ примерно в 12:30 совершило хищение принадлежащих ей денежных средств в сумме 28596 руб. со счета банковской карты ВТБ, чем причинило ущерб, который для нее является значительным (т.1 л.д.213).

Копией пенсионного удостоверения ФИО39 (т.1 л.д.247) и сведениями ГУ-ОПФР по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ФИО39 является получателем страховой пенсии по старости в размере 10370 руб. 04 коп. (т.5 л.д.108-112).

Копией банковской карты ВТБ на имя ФИО39 (т.1 л.д.216) и детализацией по номеру № на имя ФИО39, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ зарегистрированы смс-сообщения и звонки между указанным номером и номерами № участников организованной группы (т.1 л.д.217-219), а также фотографиями текстовых сообщений с мобильного телефона ФИО39 с кодами и переводами (т.1 л.д.220-222).

ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия – помещение кухни <адрес> с участием ФИО39 обнаружен мобильный телефон «Самсунг гелакси 6», в памяти которого имеется сообщение с номера № о приостановлении действия карты (т.1 л.д.223-224).

Показаниями потерпевшей ФИО29, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными с согласия сторон в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ (т.2 л.д.30-32, 37-40), из которых следует, что у нее в пользовании имеется кредитная банковская карта ПАО «Сбербанк» №, с доступным лимитом в 200 000 рублей, на счету которой по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ находились 189 584,82 руб., к данной карте подключена услуга мобильный банк к номеру ее телефона №. В дневное время ДД.ММ.ГГГГ она находилась дома по адресу: <адрес>, когда ей поступило СМС-сообщение от абонентского номера № о том, что действия по ее банковской карте приостановлены, инф. по телефону №. На ее звонок ей ответила девушка, которая представилась сотрудником платежной системы «Мастер Кард». По поводу смс-сообщения, девушка стала выяснять, какие банковские карты у нее имеются в пользовании, для проверки информации ей необходимы сведения по банковской карте: полный номер карты, срок ее действия, CVV код, указанный на обратной стороне карты, а также на кого зарегистрирована банковская карты. Она была уверена, что общалась именно с сотрудником Банка, сообщила всю информацию о своей банковской карте №. Девушка попросила подождать, не прерывая разговор, отключила микрофон. Через время девушка ей сообщила, что по ее карте проведена операция в интернет магазине на сумму 48 003 рубля 50 коп., но она ответила, что никаких покупок в интернет-магазине не совершала, уверенная, что разговаривает с сотрудником Банка и что по ее карте осуществляется несанкционированная операция по оплате в интернет-магазине, сообщила об отмене данной операции. Девушка сказала, что направит ей на телефон специальный цифровой код для отмены операции, который она должна ей сообщить. После этого во время разговора на ее номер телефона действительно поступило СМС-сообщение с номера 900 с кодом, полный текст смс сразу не прочитала, код она сообщила девушке для отмены операции в интернет-магазине. После этого ей поступило еще одно СМС-сообщение, которое она сразу не прочитала. Девушка сообщила, что операция в интернет-магазине успешно отменена, и банковской картой необходимо не пользоваться около суток. После разговора она полностью прочитала смс –сообщения и поняла, что в первом сообщении был цифровой код, подтверждающий интернет платеж на сумму 48 003,5 руб., а во втором сведения о том, что платеж успешно осуществлен. Она поняла, что девушка не является сотрудником Банка, а с ее карты были похищены денежные средства в указанной сумме, в связи с чем позвонила на горячую линию Банка и заблокировала действия своей карты. Причиненный материальный ущерб в размере 48 003,5 рублей, является для нее значительным, поскольку ее семья состоит из супруга и двоих малолетних детей возрастом 2 года и 5 лет. Доход супруга ФИО7 от предпринимательской деятельности составляет около 20 000 руб., она получает только пособие на второго ребенка в размере 2000 руб. в месяц, иного источника дохода нет. В письменном заявлении указала, что гражданский иск заявлять не желает, причиненный ей ущерб возмещен, наказание оставила на усмотрение суда.

Заявлением ФИО29 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности неизвестную ей женщину, которая в 13:51 ДД.ММ.ГГГГ похитила денежные средства в сумме 48003 руб. 50 коп. с кредитной карты, открытой на ее имя в Сбербанке РФ, путем обмана, введя ее в заблуждение (т.2 л.д.9).

Копией заявления ФИО29 от ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Сбербанк на получение банковской карты (т.2 л.д.51-52) и копией договора ФИО29 с ПАО Сбербанк на выпуск и обслуживание кредитной карты с лимитом кредита 200000 руб. (т.2 л.д.59), а также отчетом по счету кредитной карты, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ произведена операция по списанию денежных средств в сумме 48003 руб. 50 коп. (т.2 л.д.14).

ДД.ММ.ГГГГ в результате осмотра места происшествия – домовладения <адрес>, участвующая в осмотре ФИО29 пояснила, как ДД.ММ.ГГГГ со счета ее банковской карты были похищены денежные средства в сумме 48003 руб. 50 коп. и добровольно выдала свои банковскую карту и мобильный телефон, в котором имелось сообщение о списании указанной суммы. С места происшествия изъяты банковская карта ПАО «Сбербанк» №, мобильный телефон BQ 4072 STRIKE mini, которые возвращены, с фототаблицей (т.2 л.д.15-20).

Показаниями потерпевшего ФИО40, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными с согласия сторон в порядке п.1 ч.2 ст.281 УПК РФ (т.2 л.д.90-92), из которых следует, что он является инвалидом Великой Отечественной войны. У него есть банковская карта ПАО «Сбербанк России» №, на которую приходит его пенсия. В связи с преклонным возрастом свою карту он передал своему сыну ФИО30 для того, чтобы тот снимал пенсию и распоряжался денежными средствами по его разрешению. О том, что с принадлежащей ему банковской карты были списаны (похищены) денежные средства, принадлежащие ему, узнал от сына. Причиненный материальный ущерб в размере 29400 руб. является для него значительный. В письменном заявлении указал, что гражданский иск заявлять не желает, причиненный ему ущерб возмещен, наказание оставил на усмотрение суда.

Показаниями ФИО30 данными в ходе предварительного расследования и оглашенными с согласия сторон в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ в качестве свидетеля (т.2 л.д.99-101, 102-105) и в качестве законного представителя потерпевшего (т.27 л.д.3-5), из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ на номер телефона его отца ФИО40, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, пришло смс-сообщение о том, что действие банковской карты приостановлено, также был указан контактный номер телефона № Перезвонив на указанный номер, ему ответил мужчина, представившийся оператором Сбербанка России, и пояснил, что банковскую карту заблокировали, так как клиент банка «Альфа банк» пытался снять денежные средства, для разблокировки карты необходимо сообщить полные данные банковской карты, что он и сделал. На номер отца пришло смс- сообщение с кодом, который он также сообщил мужчине, после чего с банковской карты были списаны денежные средства в сумме по 14700 руб., на что он стал ругаться с мужчиной, а тот говорил, что в течение часа деньги вернуться обратно, что он соединит его с руководителем и бросил трубку. Спустя время на домашний телефон отца № позвонила женщина, представилась сотрудником банка и сказала, чтобы остановить списание денежных средств ей нужно сообщить полные данные банковской карты, что он и сделал. Затем на абонентский номер пришло сообщение с кодом, который он также сообщил женщине, поле чего пришло СМС-сообщение о списании 14700 руб. Причиненный ущерб в 29400 руб. для ФИО40 является значительным, его возраст 93 года, размер его пенсии составляет 50000 руб.

Протоколом принятия устного заявления о преступлении от ДД.ММ.ГГГГ, поступившего от ФИО40, в котором он просил привлечь к уголовной ответственности неизвестное лицо, которое ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 10:00 по 12:00 мошенническим путем завладело денежными средствами в сумме 29400 руб. с принадлежащей ему банковской карты, причинив ему значительный материальный ущерб (т.2 л.д.72).

Детализацией по номеру № на ФИО40, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ зарегистрированы смс-сообщения с номеров №, входящие звонки с номеров участников организованной группы, номера № (т.2 л.д.75-76), а также историей операций по банковской карте, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ произведено списание денежных средств двумя платежами по 14700 руб. (т.2 л.д.77).

Сведениями ГУ-ОПФР по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ФИО40 является получателем пенсионных выплат в размере 48277 руб. 95 коп. (т.5 л.д.108-112).

ДД.ММ.ГГГГ в результате осмотра места происшествия – <адрес>, участвующий в осмотре ФИО30 пояснил, что ДД.ММ.ГГГГ в период с 10:30 по 12:00 мошенническим путем при помощи мобильного телефона похитили денежные средства (т.2 л.д.78-82)

Показаниями потерпевшей ФИО41, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными с согласия сторон в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ (т.2 л.д.126-127, 130-133), из которых следует, что у нее у нее в пользовании имелись банковская карта (дебетовая) ПАО «Сбербанк», на которую зачисляется пенсия, и мобильный телефон с двумя сим-картами. В дневное время ДД.ММ.ГГГГ она увидела в телефоне смс-сообщение о приостановлении действий банковской карты, с указанием контактного номера, на который она перезвонила. Ей ответила девушка, которая представилась сотрудником платежной системы, ей поверила. Девушка спросила, какие банковские карты у неё имеются в пользовании для проверки информации, сказала назвать счет карточки, баланс, срок действия карты и код на оборотной стороне, которые она ей сообщила. Затем девушка попросила подождать, не прерывая разговор, отключилась. Через некоторое время девушка сообщила, что действия карты приостановлены службой безопасности банка по причине сомнительной операции, на что она ответила, что никаких операций не производит. Для отмены операции девушка сказала, что вышлет цифровой код, который нужно ей передать. Далее разговор прервался, чтобы она посмотрела цифровой код. С номера «№» ей пришло смс- сообщение с кодом, который она записала и передала той же девушке, когда она ей позвонила. Затем девушка вновь ей перезвонила и сообщила об отмене операции и о том, чтобы не пользоваться карточкой в течение двух дней, а все сообщения удалить. В связи с тем, что у нее были списаны денежные средства в сумме 7 900 рублей, она обратилась в полицию. Причиненный материальный ущерб в размере 7 900 рублей является для неё значительным, поскольку размер её пенсии составляет 13 271,01 руб., у нее имеются кредитные обязательства. Заявленный в ходе следствия гражданский иск не поддержала, так как сумма ущерба ей возмещена в полном размере, на строгом наказании не настаивала.

Заявлением ФИО41 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности неизвестное лицо, которое в 11 часов ДД.ММ.ГГГГ мошенническим путем похитило с ее банковского счета банковской карты ПАО Сбербанк денежные средства в сумме 7900 руб., причинив значительный ущерб (т.2 л.д.113).

Детализацией по номеру № на имя ФИО41, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ зарегистрированы смс-сообщения и звонки между указанным номером и номерами №, № участников организованной группы (т.2 л.д.116-117).

Копией пенсионного удостоверения ФИО41 (т.2 л.д.141-142) и сведениями ГУ-ОПФР по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ФИО41 является получателем пенсии по старости, с ежемесячной денежной выплаты по категории «инвалиды» и «участники ликвидации последствий аварии ЧАЭС в 1986-1987 г.г.» в размере 13271 руб. 01 коп. (т.5 л.д.108-110-112).

ДД.ММ.ГГГГ в результате осмотра места происшествия – <адрес>, участвующая в осмотре ФИО41 пояснила об обстоятельствах списания принадлежащих ей денежных средств и выдала банковскую карту, которая изъята с места происшествия с фототаблицей (т.2 л.д.118-123);

Протоколом осмотра предметов, документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрена банковская карта «Сбербанк» №, принадлежащая ФИО41 (т.14 л.д.1-3), которая признана и приобщена к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т.14 л.д.4).

Показаниями потерпевшей ФИО42, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными с согласия сторон в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ (т.2 л.д.175-177, 180-183), из которых следует, что на ДД.ММ.ГГГГ у нее имелась кредитная банковская карта АО «Тинькофф банк» №, к которой подключена услуга мобильный банк к номеру ее телефона №. В дневное время ДД.ММ.ГГГГ она увидела, что ей с абонентского номера № пришло смс- сообщение о приостановлении действия по ее банковской карте, инф. по телефону № В этот момент они находились на <адрес>, сразу перезвонила по указанному номеру. Ей ответила девушка, представилась сотрудником платежной системы. На ее вопрос по поводу сообщения девушка выяснила, какие банковские карты у нее имеются и остатки денежных средств на счете. Она назвала свои карточки, в том числе карту Тинькофф Банка с доступным лимитом около 70 000 руб. Для проверки информации девушка попросила назвать полностью номер банковских карт ПАО «Сбербанк» и АО «Тинокофф Банк». Она была уверена, что разговаривает с сотрудником банка, сообщила всю информацию по картам, продиктовала полностью номер карты, срок ее действия и CVV код. Девушка попросила подождать, а через какое-то время сообщила, что действия карты приостановлены службой безопасности банка по причине того, что денежные средства с банковской карты ПАО «Сбербанк» не были зачислены на АО «Тинькофф банк», а перевод был совершен на банковскую карту Альфа банка, в связи с чем необходимо изменить назначения платежа, чтобы деньги были зачислены на карту АО «Тинькофф Банка». Девушка сказала, что на ее номер телефона вышлет специальный код для отмены данной операции. Она продиктовала девушке телефон своего гражданского мужа №, на который с абонентского номера № поступил звонок от той же девушки. В этот момент ей на номер телефона № пришло СМС-сообщение с цифровым кодом, который она продиктовала девушке. После этого девушка сообщила оставаться на линии, затем связь прервалась. После этого с телефона мужа она сама перезвонила на номер телефона № той же девушке, которая сообщила, что она направила еще раз цифровой код на ее номер телефона, в первый раз платеж по какой-то технической причине не был отменен. После этого ей вновь поступило СМС-сообщение с цифровым кодом. Затем на телефон мужа вновь с абонентского номера № позвонила та же девушка и сообщила, что перевод на карту Альфа Банка успешно отменен, и она направила цифровой код для зачисления денег на банковскую карту АО «Тинькофф Банка». Ей вновь поступило смс-сообщение с цифровым кодом, который она так же продиктовала девушке. Затем девушка сообщила, что денежные средства успешно зачислены на банковскую карту АО «Тинькофф Банка», а сами банковские карты разблокированы. Так же девушка сообщила, что для полной разблокировки банковской карты необходимо картами не пользоваться в течение суток. После этого через некоторое время она внимательно прочитала смс-сообщения и поняла, что с ее банковской карты были списаны денежные средства тремя платежами в 15:08 в сумме 39 000 рублей и комиссией в сумме 1 421 рублей, в 15:16 в сумме 28 500 рублей и комиссией в сумме 1 116 рублей 50 копеек, в 15:22 в сумме 1 000 рублей, а всего с ее банковской карты АО «Тинькофф банк» № были похищены путем списания денежные средства в сумме 68 500 руб. и комиссия в сумме 2537 руб. 50 коп. Причиненный материальный ущерб является для нее значительными, поскольку совокупный доход ее семьи составляет около 40 000 рублей. Поскольку на ее кредитной банковской карте, с которой у нее были похищены денежные средства, была большая процентная ставка, то она была вынуждена продать корову из своего подсобного хозяйства и погасить задолженность по банковской карте. В письменном заявлении указала, что гражданский иск заявлять не желает, причиненный ей ущерб возмещен, наказание оставила на усмотрение суда.

Заявлением ФИО42 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором она просит привлечь к ответственности неизвестное лицо, которое ДД.ММ.ГГГГ с кредитной карты Тинькофф похитило 39000 руб. (т.2 л.д.164).

Копиями банковских карт на имя ФИО42, в том числе АО «Тинькофф Банк» (т.2 л.д.170,171), а также выпиской по карте АО «Тинькофф Банк», держателем которой является ФИО42, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ в 15 час. 08 мин. Выполнено списание денежных средств в сумме 39000 руб., в 15:16 – 28500 руб., в 15:22 – 1000 руб., а всего 68500 руб., с комиссией (т.2 л.д.192).

Справкой о доходах ФИО42 за 2019 год, согласно которой ее среднемесячный доход составляет 25000 руб. (т.2 л.д.197).

Показаниями потерпевшей ФИО43, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными с согласия сторон в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ (т.2 л.д.229-231, 237-240), из которых следует, что у нее в пользовании на ДД.ММ.ГГГГ имелась кредитная банковская карта ПАО «Сбербанк» № с лимитом 30 000 руб., к ней подключена услуга мобильный банк на ее номер телефона №. В дневное время ДД.ММ.ГГГГ около 16 часов она находилась дома, когда ей поступило СМС-сообщение о приостановлении действия по ее банковской карте, инф. по телефону №, на который она позвонила. Ей ответил мужчина, который представился сотрудником Банка или платежной системы, выяснял, какие банковские карты у нее имеются в пользовании и остаток по ним на текущий момент. Она сообщила, в том числе о кредитной банковской карте ПАО «Сбербанк» с доступным лимитом 30 000 руб. Мужчина сообщил о необходимости сообщить полностью номер банковской карты для проверки причины приостановлены действия по данной карте. Она ему продиктовала номер банковской карты, поскольку была уверена, что разговаривает с сотрудником банковской системы. Через какое-то время мужчина ей сообщил, что по ее карте проведена сомнительные операции на сумму 29 999 рублей (покупка в интернет магазине) и поэтому программа заблокировала действия банковской карты. Она была уверена, что разговаривает с сотрудником Банка, что по ее карте осуществляется несанкционированная операция по оплате в интернет- магазине, сообщила, что данную операцию необходимо отменить. Мужчина попросил подождать для загрузки сведений в программу, направит на ее номер телефона специальный цифровой код для отмены операции, который она должна ему сообщить. Она продиктовала мужчине номер телефона внучки № на который ей позвонил тот же мужчина с абонентского номера № Через несколько секунд на ее номер телефона стали поступать смс-сообщения с цифровыми кодами, с сервисного номера ПАО «Сбербанк» № ей поступил звонок. Не прерывая разговор с мужчиной по телефону внучки № она выполняла действия, которые ей указывал мужчина, поскольку была уверена, что это сотрудник Банка и оказывает ей помощь в отмене сомнительной операции по покупке в интернет- магазине. В 16:46 минут ей на ее номер телефона № поступило СМС-сообщение о списании с ее банковской карты денежных средств в размере 29 999 рублей, в тексте сообщения было указано «№ Покупка 29999р.Y.M. dns-shop баланс 18:74р», так же поступило еще СМС-сообщение с указанием цифрового кода, который она продиктовала мужчине. Далее мужчина сообщил, что интернет- покупка успешно отменена, а денежные средства в течение недели будут зачислены обратно на банковскую карту, в ближайшие сутки банковской картой не пользоваться, для обновления системы, затем разговор прервался. После разговора она засомневалась, что разговаривала с сотрудником Банка, и позвонила по номер № где ей сообщили, что с ее карты произведена оплата в интернет-магазине на вышеуказанную сумму и посоветовали обратиться в правоохранительные органы. Причиненный материальный ущерб в размере 29 999 руб. является для нее значительным, поскольку ее месячный доход, это только пенсия в размере около 15 000 рублей, иного источника дохода нет. В письменном заявлении указала, что гражданский иск заявлять не желает, причиненный ей ущерб возмещен, наказание оставила на усмотрение суда.

Заявлением ФИО43 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности неизвестное лицо, которое ДД.ММ.ГГГГ мошенническим путем совершило кражу денежных средств в сумме 29 999 рублей с принадлежащей ей кредитной карте ПАО «Сбербанк России» (т.2 л.д.213).

Детализацией по номеру №, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ зарегистрированы смс-сообщения и звонки между указанным номером и номерами № участников организованной группы, 900 (т.2 л.д.217-219) и детализацией по номеру №, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ зарегистрированы звонки между указанным номером и номером № (т.2 л.д.220-221).

Справкой ПАО Сбербанк о списании ДД.ММ.ГГГГ с кредитной карты ФИО43, а также отчетом по кредитной карте ФИО43 о произведенной операции по списанию денежных средств в сумме 29999 руб., вид операции днс-шоп (т.2 л.д.222, 223).

Копией пенсионного удостоверения ФИО43 (т.2 л.д.244) и справкой УПФР в <адрес> (межрайонное) от ДД.ММ.ГГГГ о том, что ФИО43 является получателем пенсии с ДД.ММ.ГГГГ бессрочно, размер которой составляет 14951 руб. 61 коп. (т.2 л.д.245).

ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия осмотрены представленные участвующей ФИО43 мобильный телефон и кредитная карта ПАО Сбербанк, а также она пояснила об обстоятельствах списания денежных средств с ее кредитной карты (т.2 л.д.224-226).

Показаниями потерпевшей ФИО31, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными с согласия сторон в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ (т.2 л.д.29-31, 34-38), из которых следует, что у неё в пользовании имеются несколько банковских карт различных банков как кредитные, так и дебетовые. Кредитная карта № ПАО КБ «Восточный», по которой лимит составляет 55 000 рублей с беспроцентным погашением сроком 56 суток. Кроме того, у неё имеется кредитная банковская карта ПАО «Совкомбанк», по которой лимит составляет 30 000 рублей с беспроцентным погашением сроком так же около 50 суток. Так же имеются дебетовые карты ПАО «Сбербанк» и ПАО «Почта Банк». К данным банковским картам подключена услуга мобильный банк к номеру телефона № В дневное время ДД.ММ.ГГГГ она находилась дома по адресу: <адрес>, когда примерно в 15:20 ей поступило смс-сообщение о приостановлении действия банковской карты, инф. по телефону №, на который она позвонила. Ответивший ей мужчина представился сотрудником Банка, по поводу поступившего сообщения стал выяснять, какие банковские карты у неё имеются в пользовании и какой остаток по банковским картам на текущий момент. Она сообщила, что на карте ПАО КБ «Восточный» остаток составляет около 43 000 руб., на счете ПАО «Совкомбанк» - около 14 000 руб. Мужчина сообщил, что был произведен несанкционированный доступ к базам данных, в связи с чем было заблокировано более 200 000 банковских карт, попросил назвать ему номер банковской карты для проверки информации и разблокировки карты. С карты ПАО КБ «Восточный» она продиктовала номер кредитной банковской карты №, CVV код, указанный на обратной стороне карты, остаток по карте - около 43 000 рублей. Мужчина сообщил, что направит специальный код, который позволит произвести разблокировку данной банковской карты. Она сразу сообщила мужчине, что не сможет сообщить код, указанный в смс-сообщении, не прерывая разговор, и ей надо будет записать, после чего прервала разговор. Затем сразу тот же мужчина с номера телефона № ей перезвонил, а она ему сообщила поступивший от банка код, затем он ответил, что все в порядке, её карта в ближайшее время будет разблокирована, ей не пользоваться в течение суток. Далее мужчина попросил сообщить ему номер банковской карты ПАО «Совкомбанк», и она ему так же продиктовала номер данной банковской карты и CVV-код, указанный на обратной стороне карты. Для разблокировки данной банковской карты мужчина сказал, что ей направил смс-сообщение с цифровым кодом, который она должна ему сообщить. Она прервала разговор, и ей на телефон действительно поступило смс-сообщение с кодом от ПАО «Совкомбанк». В ходе последующего разговора с этим мужчиной, она ему сообщила поступивший код, но операции по банковской карте ПАО «Совкомбанк» не произведены, так как карта была заблокирована. Мужчина ей перезванивал примерно около 10 раз. После последнего разговора она внимательно прочитала смс- сообщения и обнаружила, что с её банковской карты ПАО КБ «Восточный» в 15 часов 36 минут произведено списание денежных средств в размере 42 998 руб. Она сразу позвонила по номеру в смс-сообщении, ей ответила девушка, которая представилась сотрудником платежной системы «Маэстро Мир». Она сообщила девушке о списании денежных средств и разговоре с мужчиной, которому называла данные по карте и цифровой код, а та сказала, что денежные средства не похищены, а временно заморожены на расчетном счете, и в течение суток на её телефон поступят два смс-сообщения: о зачислении денежных средств на карту и о том, что карта разблокирована, после этого картой можно будет пользоваться. С ней свяжутся сотрудники службы безопасности с №. После разговора с этой девушкой она внимательно прочитала все смс-сообщения и поняла, что её обманули и похитили её денежные средства в размере 42 998 рублей. Причиненный ей материальный ущерб является для неё значительным, поскольку её доход составляет около 9 000 рублей, иного источника дохода у неё нет, имеет кредитные обязательства. Прослушав предъявленную ей аудиозапись «№», может с уверенностью сказать, что один из голосов на записи - это её голос, второй голос - девушки, с которой она разговаривала в тот момент, когда позвонила на № после хищения денежных средств с её банковской карты. Суть разговора полностью подтверждается её показаниями. В письменном заявлении указала, что гражданский иск заявлять не желает, причиненный ей ущерб возмещен, наказание оставила на усмотрение суда.

Заявлением ФИО31 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности неизвестное лицо, которое ДД.ММ.ГГГГ с 13:45 до 15:51 обманным путем завладело данными ее банковских карт, в том числе ПАО «КБ Восточный», в результате чего похитило денежные средства в сумме 42998 руб., причинив ей значительный ущерб (т.3 л.д.11).

Копиями банковской карты ПАО «КБ Восточный» (т.3 л.д.15), скриншотов экрана телефона ФИО31 с смс-сообщениями о номерах участников организованной группы, оплате (т.3 л.д.16-19), а также копией договора кредитования от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ПАО «Восточный экспресс банк» и ФИО31, сумма кредитования 55000 руб. (т.3 л.д.50-54).

ДД.ММ.ГГГГ в результате осмотра места происшествия – <адрес> осмотрен мобильный телефон Nokia, банковские карты, в том числе ПАО «КБ Восточный», с смс-сообщениями о снятии ДД.ММ.ГГГГ в 15:46 денежных средств в сумме 42998 руб., с фототаблицей (т.3 л.д.22-26).

Справкой УФПР в <адрес> о том, что ФИО31 является получателем пенсии с ДД.ММ.ГГГГ бессрочно, размер пенсии – 6140 руб. 14 коп. (т.3 л.д.43), также сведениями ГУ-ОПФР по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ФИО31 является получателем страховой пенсии по старости, с учетом федеральной социальной доплаты в размере 9032 руб. 95 коп. (т.5 л.д.108-109, 112).

Показаниями потерпевшей ФИО44, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными с согласия сторон в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ (т.3 л.д.78-83, 86-89, 90-91), из которых следует, что у неё в пользовании имеются несколько банковских карт различных банков, в том числе в ПАО «Почта Банк», на которую она получает пенсию по инвалидности. Утром ДД.ММ.ГГГГ ей на мобильный телефон поступило смс-сообщении о том, что действие ее банковской карты приостановлено, также был указан номер контактного телефона. На ее звонок по указанному номеру, ей ответила девушка, представившаяся сотрудником банка, ей поверила. Девушка у нее выяснила о наличии у нее банковских карт и остатках денежных средств на них. У нее на счете банковской карты ПАО «Почта Банк» находились денежные средства в размере двух пенсий примерно 17400 руб., о чем она сообщила девушке, которая попросила назвать номер банковской карты, срок действия карты и на кого оформлена, код на оборотной стороне, которые она ей сообщила. Девушка сказала оставаться на линии, пока она будет проверять, по какой причине приостановлено действие карты. Через какое-то время девушка ей сказала, что по данной карте происходит перевод денежных средств 9 800 рублей на имя ФИО74, на что она ответила, что его не знает и данный перевод не осуществляет. Для отмены данного перевода девушка сказала, что вышлет в смс специальный цифровой код, который нужно ей сообщить. Для того, чтобы посмотреть цифровой код, разговор был прерван, при этом девушке она сообщила другой номер телефона, на который та ей позвонила для получения кода. Ей на телефон поступали цифровые коды, которые она называла девушке, в результате у нее произошло списание денежных средств в сумме 9800 руб., после чего она позвонила на горячую линию и заблокировала свою карточку. Причиненный ей материальный ущерб является для неё значительным, поскольку она проживала одна, размер её пенсии по инвалидности составлял примерно 8 450 рублей, иного источника дохода не имела. При прослушивании аудиозаписи она узнала свой голос и то девушки, с которой разговаривала, как с представителем банка. Заявленный ею в ходе следствия гражданский иск не поддержала, так как сумма ущерба ему возмещена в полном объеме, на строгом наказании не настаивала.

Заявлением ФИО44 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности неизвестное лицо, которое ДД.ММ.ГГГГ похитило с расчетного счета в ПАО Почта банк денежные средства в сумме 7637 руб. 33 коп., причинив ей значительный материальный ущерб на указанную сумму (т.3 л.д.67).

Выпиской по счету банковской карты на имя ФИО44 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д.70), а также скриншотами экрана телефона ФИО44 с смс-сообщениями, в том числе о списании денежных средств в сумме 9800 руб. (т.3 л.д.71-75,104-105).

Копией справки серии № о том, что ФИО44 установлена 3 группа инвалидности бессрочно (т.3 л.д.103).

Справкой УФПР в <адрес> о том, что пенсия по инвалидности с доплатами ФИО44 составляет 8640 руб. 65 коп. (т.3 л.д.106), а также сведениями ГУ-ОПФР по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ФИО44 является получателем страховой пенсии по инвалидности и ЕДВ в размере 8457 руб. 05 коп. (т.5 л.д.108-109, 112).

Показаниями потерпевшего ФИО32, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными с согласия сторон в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ (т.3 л.д.142-144, 145-146, 147-150), из которых следует, что у него в пользовании имелась банковская карта Банка «ФК Открытие» №, на которую зачислялась пенсия, которую он оформлял в отделении Банка «ФК Открытие» в <адрес>, к ней подключена услуга мобильный банк на его номер телефона №. Он находился дома по адресу: <адрес>, когда ДД.ММ.ГГГГ в 10:05 с абонентского номера № на его номер поступило смс-сообщение о приостановлении действия по его банковской карте, инф. по телефону №, на который он позвонил с абонентского номера №. Ответивший ему мужчина представился сотрудником отдела Центрального Банка России, назвал свое имя – ФИО62. По поводу поступившего ему смс, мужчина выяснял о наличии у него банковских карт и остатках по ним. Он сообщил о банковской карте Банка «ФК Открытие» и остатке около 65 000 рублей. Мужчина сказал, что ему необходимо сообщить полностью номер банковской карты, чтобы он смог загрузить ее в систему и проверить причину приостановления действия по данной карте. После этого он продиктовал номер банковской карты, срок ее действия, CVV код, указанный на обратной стороне карты, он был уверен, что разговаривает с сотрудником банка, сообщил всю информацию по своей карте. Мужчина попросил подождать и отключил микрофон. Через какое-то время мужчина сообщил, что действия карты приостановлены по причине несанкционированного доступа и платежа. После этого мужчина сказал, что он якобы ему на телефон направил смс-сообщение с комбинацией цифр для отмены данного платежа. Он продиктовал ему номер телефона № на который с абонентского номера № ему перезвонил тот же мужчина, и он ему продиктовал поступивший от банка цифровой код, поскольку был уверен, что общается именно с сотрудником Банка и по его банковской карте действительно произведен платеж, который он не совершал. После того, как он сообщил несколько раз мужчине цифровой код, то тот сообщил, что платеж успешно отменен, чтобы он удалил все смс-сообщения со своего телефона. Затем он внимательно прочитал смс-сообщения и понял, что был совершен перевод денежных средств в сумме 14 800 руб. Причиненный материальный ущерб в размере 14 800 руб. является для него значительным, поскольку размер его пенсии составляет около 17 500 руб. По предъявленной ему аудиозаписи файл «№», он узнал участников разговора - это он и тот мужчина, который представился сотрудником Банка. В письменном заявлении указал, что гражданский иск заявлять не желает, причиненный ему ущерб возмещен, наказание оставил на усмотрение суда.

Заявлением ФИО32 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности неизвестное лицо, которое ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов неизвестным способом произвело списание с его банковской карты денежных средств в сумме 14800 руб., причинив ему значительный материальный ущерб (т.3 л.д.116).

ДД.ММ.ГГГГ в результате осмотра места происшествия – служебного кабинета № МО МВД «Железногорский» участвующий ФИО32 выдал детализацию предоставления услуг по избирательному номеру № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с номерами участников организованной группы, а также выписку по счету банковской карты за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д.127-132), которые ДД.ММ.ГГГГ осмотрены (т.14 л.д.37-39) и постановлением от той же даты признаны вещественными доказательствами (т.14 л.д.40), согласно детализации по карточному счету пенсионной карточки ФИО32 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ остаток составил 17857, 54 руб. (т.3 л.д.133-135).

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ при осмотре места происшествия – кабинета № МО МВД России «Железногорский» <адрес>, в присутствии ФИО32 осмотрен и изъят мобильный телефон «Samsung GT-E1080W», IMEI: № черно-белый кнопочный в корпусе черного цвета (т.3 л.д.136-138), который ДД.ММ.ГГГГ осмотрен (т.14 л.д.75-77) и постановлением от той же даты признан вещественными доказательствами (т.14 л.д.78).

ДД.ММ.ГГГГ у ФИО32 изъята детализации абонента № (т.3 л.д.164-166), согласно которой по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ баланс составлял 90700 руб. (т.3 л.д.167).

Сведениями ГУ-Центр ПФР по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ФИО32 является получателем страховой пенсии по старости и ЕДВ в общем размере 18992 руб. 21 коп. (т.5 л.д.114-115).

Показаниями потерпевшего ФИО33, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными с согласия сторон в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ (т.3 л.д.189-191, 194-197), из которых следует, что у него в пользовании имелась дебетовая банковская карта ПАО «Сбербанк», к его мобильному телефону была подключена услуга мобильный банк. Примерно в 17 часов ДД.ММ.ГГГГ ему на мобильный телефон пришло смс-сообщение о том, что действие его банковской карты заблокировано с указанием контактного телефона, на который он перезвонил. Ему ответила девушка, представившись сотрудником Банка или платежной системы, спросила о наличии у него банковских карт и остатка денежных средств, номер банковской карты, для проверки причины приостановления действия по карте, он поверил и продиктовал номер банковской карты и баланс по счету. После этого девушка спросила, проводил ли он операции по своей банковской карте, на что он ответил, не производил. После чего девушка спросила, надо ли отменить данные операции по его банковской карте, на что он сообщил, что данные переводы необходимо отменить. Для отмены данных операций девушка попросила назвать ей срок действия карты, а также CVV код на обратной стороне карты, которые он сообщил. Девушка попросила подождать какое-то время для загрузки сведений в программу, что направит на его номер телефона специальный цифровой код для отмены операций, который он должен ей сообщить. Для просмотра кода разговор прервался, а девушка перезвонила ему на указанный им другой мобильный телефон, и он сообщал ей поступающие цифровые коды. Затем девушка сообщила, что несанкционированные два платежа успешно отменены, но банковской картой некоторое время пользоваться нельзя, до обновления программы. После их разговора он внимательно прочитал смс-сообщения и понял, что с его карты похищены денежные средства в общей сумме 25 900 руб., списание произведено дважды, первый раз в сумме 14 900 руб., второй в сумме 11 000 руб. Причиненный материальный ущерб в размере 25 900 руб. является для него значительным, поскольку материального дохода у него нет. Заявленный в ходе следствия гражданский иск не поддержал, так как сумма ущерба ему возмещена в полном объеме, на строгом наказании не настаивал.

Заявлением ФИО33 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности неизвестное лицо, которое ДД.ММ.ГГГГ путем мошеннических действий списало с принадлежащей ему банковской карты ПАО Сбербанк денежные средства в размере 25900 руб., причинив значительный ущерб (т.3 л.д.179).

Выпиской о состоянии вклада ФИО33 на ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с его счета списано 25 900 рублей (т.3 л.д.182).

Детализацией по номеру №, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ зарегистрированы смс-сообщения и звонки между указанным номером и номерами № участников организованной группы (т.3 л.д.206-209).

Детализацией по номеру №, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ в 17:06 осуществлен входящий звонок с номера № участника организованной группы (т.3 л.д.210-211).

Сведениями ГУ-Центр ПФР по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ФИО33 получателем пенсии (иных выплат) не является (т.5 л.д.114-115).

Показаниями потерпевшей ФИО45, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными с согласия сторон в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ (т.3 л.д.236-238, 243-246), из которых следует, что у нее имелась дебетовая банковская карта ПАО «Сбербанк», к мобильному телефона была подключена услуга мобильный банк. В дневное время ДД.ММ.ГГГГ ей пришло смс-сообщение о приостановлении действия ее банковской карты и указан номер телефона, на который она перезвонила. Ей ответил мужчина, представился сотрудником платежной системы, чему поверила. В ходе следствия ею прослушана аудиозапись разговора, на которой она узнала свой голос и этого мужчины. Мужчина у нее выяснил о наличии у нее банковской карты и остатка на ней денежных средств. Для проверки сообщения мужчина сказал, что ему необходимы полный номер карты, срок ее действия, CVV код на обратной стороне карты, которые она ему сообщила. Затем мужчина попросил подождать и отключил микрофон. Через некоторое время мужчина сообщил, что действия карты приостановлены в целях безопасности, так как прошел перевод на сумму 6 150 рублей. На его вопрос она ответила, что данный платеж она не осуществляла. Для отмены перевода мужчина сказал, что выслал цифровой код, который необходимо ему сообщить. С его помощью, не прерывая разговор, она посмотрела в сообщение и назвала ему цифровой код. После чего мужчина сказал, что данный перевод отменен, денежные средства на счет банковской карты поступят через некоторое время, пока банковской картой не пользоваться. Причиненный материальный ущерб в размере 6 150 рублей является для нее значительным, поскольку она нигде не работает, занимается воспитанием внуков, материальную помощь ей оказывают дети. Заявленный в ходе следствия гражданский иск не поддержала, так как сумма ущерба ей возмещена в полном размере, на строгом наказании не настаивала.

Заявлением ФИО45 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности неизвестное лицо, которое совершило хищение принадлежащих ей денежных средств в сумме 6150 руб. со счета банковской карты ПАО Сбербанк, оформленной на ее имя (т.3 л.д.223).

Рапортом начальника ОУР ОМВД России по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ о том, что хищение денежных средств в сумме 6150 руб. с банковской карты ФИО45 совершила ФИО54 (т.3 л.д.225).

ДД.ММ.ГГГГ в результате осмотра места происшествия – участка местности в <адрес>, участвующая ФИО45 пояснила об обстоятельствах хищения денежных средств с банковской карты (т.3 л.д.232-233).

ДД.ММ.ГГГГ в результате выемки у ФИО45 изъяты мобильный телефон jinga F 200 n в корпусе черного цвета, банковская карта № «Сбербанк России VISA», оформленная на имя ФИО45 (т.3 л.д.263-266), которые ДД.ММ.ГГГГ осмотрены (т.14 л.д.41-44) и постановлением от той же даты признаны вещественными доказательствами (т.14 л.д.45).

Детализацией по номеру № на имя ФИО45, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ зарегистрированы смс-сообщения и звонки между указанным номером и номерами № участников организованной группы (т.3 л.д.258-260).

Сведениями ГУ-Центр ПФР по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ФИО45 получателем пенсии (иных выплат) не значится (т.5 л.д.114-115).

Показаниями потерпевшей ФИО46, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными с согласия сторон в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ (т.4 л.д.48-50, 53-56), из которых следует, что у нее в пользовании имеется дебетовая банковская карта ПАО «Сбербанк», к ней подключена услуга мобильный банк. После того, как она обнаружила, что ей в дневное время ДД.ММ.ГГГГ пришло смс-сообщение о приостановлении действия ее банковской карты, она перезвонила на указанный номер телефона. Ей ответил мужчина и представился сотрудником Центрального банка России, который для выяснения причины приостановления действия карты предложил назвать ей номер банковской карты, остаток денег на счета, срок действия карты и CVV код на обратной стороне карты. Через некоторое время ожидания мужчина сообщил о платеже с ее карты на сумму более 40 000 рублей в интернет магазине в ночное время. Она сказала, что никаких платежей не совершала, и мужчина ей ответил, что он направил на ее номер телефона смс -сообщение с цифровым кодом для отмены данной операции. Для просмотра цифрового кода разговор прервался, ей поступил цифровой код, который она сообщила этому мужчине. После этого мужчина сказал, что направил ей еще одно смс-сообщение с цифровым кодом, поскольку тот код оказался неверным. Далее ей пришло еще одно смс-сообщение с цифровым кодом, который она сообщила перезвонившему ей этому мужчине, потом связь прервалась. Она внимательно прочитала смс-сообщения и поняла, что ее обманули и похитили денежные средства в сумме 29 800 руб., то есть два раза по 14 900 руб. В ходе следствия ею были прослушаны аудиозаписи телефонных разговоров, на которых она узнала свой голос и того мужчины, который ей представился банковским работником. Причиненный ей ущерб в размере 29 800 рублей для нее является значительным, поскольку размер ее заработной платы составляет 6 000 рублей, совокупный доход семьи составляет около 30 000 рублей в месяц, на иждивении у нее имеется несовершеннолетняя дочь. Заявленный в ходе следствия гражданский иск не поддержала, так как сумма ущерба ей возмещена в полном размере, на строгом наказании не настаивала.

Заявлением ФИО46 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности неизвестное лицо, которое в период времени с 15:00 по 15:20 ДД.ММ.ГГГГ осуществило хищение денежных средств в сумме 47799 руб. с ее банковской карты, ущерб для нее является значительным (т.4 л.д.11).

Историей операций по дебетовой карте ФИО46 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д.16) и выпиской о состоянии вклада ФИО46 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ произведено списание денежных средств – дважды по 14900 руб. (т.4 л.д.17).

Детализацией по номеру № на имя ФИО46, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ зарегистрированы смс-сообщения и звонки между указанным номером и номерами № участников организованной группы (т.4 л.д.20-35).

ДД.ММ.ГГГГ в результате осмотра места происшествия – кабинета № ОМВД России по <адрес> с участием ФИО46 осмотрен мобильный телефон Fly в корпусе черного цвета с смс-сообщениями, звонками и номерами мобильных телефонов (т.4 л.д.36-44).

Сведениями ГУ-ОПФР по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ФИО46 получателем пенсии не значится (т.5 л.д.108-112).

Показаниями потерпевшего ФИО47, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными с согласия сторон в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ (т.4 л.д.96-100, 103-106), из которых следует, что у него имелась дебетовая банковская карта ПАО «Курскпромбанк», переименованный в ООО «Экспобанк», к ней была подключена услуга мобильный банк. В дневное время ДД.ММ.ГГГГ ему поступило смс-сообщение о приостановке действия его банковской карточки и контактный номер телефона, на который он перезвонил. Ему ответил мужчина, представился сотрудником Центрального банка России. Мужчина сказал, что для проверки информации по причинам приостановления банковской карты необходимо продиктовать полностью номер его банковской карты, остаток денежных средств, срок действия карты, которые он продиктовал. Мужчина сказал оставаться на линии, разговор был переведен в режим удержания звонка. Через какое-то время мужчина сообщил, что по карте пытались совершить платеж на сумму 40 000 рублей. На его вопрос он ответил, что платежа не совершал. Мужчина попросил его назвать CVV код на обратной стороне банковской карты, который он назвал. Далее мужчина сказал, что для отмены банковской операции он направит ему на номер телефона специальный код, и чтобы он оставался на линии, перевел разговор в режим удержания звонка. Через несколько минут ему на телефон поступило смс-сообщение с цифровым кодом, и тот мужчина продолжил с ним разговор, чтобы он сообщил полученный цифровой код для отмены операции по банковской карте, он его назвал. После чего ему пришло смс о переводе денежных средств на сумму 40 000 рублей, мужчина пояснил, что в течении суток денежные средства будут зачислены на счет карты, в течение суток не пользоваться банковской картой. Причиненный материальный ущерб в размере 40 000 рублей является для него значительным, его доход составляет от 30 до 40 000 рублей, на иждивении у него двое несовершеннолетних детей, доход супруги составлял от 7000 до 12 000 рублей в месяц за ДД.ММ.ГГГГ, у них имеется ипотечный кредит. В ходе следствия ему для прослушивания предъявлялась аудиозапись, на которой он узнал свой голос и того мужчины, с которым разговаривал, представляясь сотрудником Банка. Заявленный в ходе следствия гражданский иск не поддержал, так как сумма ущерба ему возмещен в полном размере, на строгом наказании не настаивал.

Заявлением ФИО47 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности неизвестное лицо, которое ДД.ММ.ГГГГ совершило хищение денежных средств в сумме 40000 руб. с принадлежащей ему банковской карты «Курскпромбанк», чем причинило значительный материальный ущерб (т.4 л.д.86);

Копиями свидетельств о рождении ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО9, ДД.ММ.ГГГГ года рождения (т.4 л.д.119,120), а также справкой о доходах ФИО15 за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ее среднемесячный доход составляет 9000 руб. (т.4 л.д.130).

Копией банковской карты «Курскпромбанк» (т.4 л.д.121) и выпиской по карте на имя ФИО47, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ осуществлен перевод 40000 руб. (т.4 л.д.122-127).

Показаниями потерпевшей ФИО48, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными с согласия сторон в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ (т.4 л.д.164-167, 168-169, 172-175), из которых следует, что у нее имеется кредитная банковская карта ПАО «Сбербанк», к ней подключена услуга мобильный банк. В дневное время ДД.ММ.ГГГГ ей поступило смс-сообщение о приостановлении действия ее карточки и контактный телефон, на который она перезвонила. Ей ответил мужчина и представился сотрудником платежной системы, выяснил о наличии у нее банковских карт, в том числе указанной карточки и наличия на ней денежных средств, которому поверила и их назвала. После этого мужчина сказал ей сообщить полностью номер банковской карты, для загрузки в систему и проверки причин приостановления ее действия, которые она сообщила, а также срок действия данной карты. После этого мужчина попросил ее подождать, а через некоторое время сообщил, что действия карты приостановлены службой безопасности банка по причине платежа на сумму 23 000 рублей. На его вопрос она ответила, что этот платеж не совершала. После этого мужчина спросил, необходимо ли отменить данный платеж и вернуть денежные средства на банковскую карту, на что она согласилась и, прерывая разговор, посмотрела и сообщила перезвонившему ей этому мужчине поступивший в сообщении цифровой код с номера 900. Затем она увидела в сообщение, что какая-то операция на сумму более 23 000 рублей не проведена. Затем мужчина ей еще несколько раз перезванивал с абонентского номера и просил продиктовать цифровой код, который он направил на ее номер телефона для отмены операции по ее карте. Она выписала поступивший код и передала этому мужчине, после чего пришло сообщение, что операция по ее банковской карте на сумму 23 500 рублей проведена успешно. Мужчина сказал, что интернет платеж успешно отменен и не пользоваться банковской картой в течении 48 чесов до обновления программы. Причиненный материальный ущерб в размере 23 500 рублей является для нее значительным, поскольку ее доход составляет около 18 000 рублей, кредитная карта ей выдавалась под большую процентную ставку. В ходе следствия она прослушала аудиозапись разговора, на которой она узнала свой голос и того мужчины, который с ней беседовал, после чего были списаны денежные средства с ее кредитной карты. Заявленный в ходе следствия гражданский иск не поддержала, так как сумма ущерба ей возмещена в полном размере, на строгом наказании не настаивала.

Заявлением ФИО48 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности неизвестное лицо, которое ДД.ММ.ГГГГ, войдя в доверие, узнало номер ее банковской карты, после чего с ее банковской карты списаны денежные средства в размере 23500 руб. (т.4 л.д.144).

ДД.ММ.ГГГГ осмотрены предоставленные ФИО48: отчет по счету кредитной карты, заявление ПАО «Сбербанк», обращение в ПАО «Сбербанк», детализация вызовов абонентского номера №, отчет по счету кредитной карты (т.14 л.д.33-35), которые постановлением от той же даты признаны вещественными доказательствами (т.14 л.д.36).

Согласно отчету по кредитной карте ПАО Сбербанк на имя ФИО48, ДД.ММ.ГГГГ осуществлен перевод в «Wildberries Moscow OBL, L RUS» на сумму 23500 руб. (т.4 л.д.188, 196), а из детализации по номеру №, следует, что ДД.ММ.ГГГГ зарегистрированы смс-сообщения и звонки между указанным номером и номерами № участников организованной группы (т.4 л.д.192-194).

Копией пенсионного удостоверения ФИО48 (т.4 л.д.185-186);- сведениями Центра ПФР в <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ФИО48 является получателем пенсии в размере 15621,18 руб., ЕДВ – 2162,67 руб., общий размер – 17783, 85 руб. (т.4 л.д.213).

Информацией ИФНС России по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ о том, что сведениями в отношении ФИО48 о доходах по форме 2-НДФЛ, об ИП, об участии в составе учредителей и руководителей не располагает (т.4 л.д.215).

Показаниями потерпевшего ФИО49, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными с согласия сторон в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ (т.4 л.д.236-238, 241-244, 245-246), из которых следует, что у него в пользовании имелась кредитная банковская карта ПАО «Сбербанк», к ней подключена услуга мобильный банк к мобильному телефону. В дневное время ДД.ММ.ГГГГ ему поступило смс-сообщение о приостановлении действий по его банковской карте, был указан контактный номер телефона, на который он перезвонил. Ему ответил мужчина, представился сотрудником платежной системы, выяснил, какие у него банковские карты и остаток денежных средств, о чем он ему сообщил. Мужчина сказал, что ему необходимо сообщить полностью номер банковской карты, чтобы он смог загрузить ее в систему и проверить причину приостановления. Он поверил и продиктовал ему номер банковской карты, срок ее действия, CVV код на обратной стороне карты. После этого мужчина попросил его подождать, отключил звук, и через некоторое время сообщил, что действия карты приостановлены службой безопасности банка по причине платежа на сумму 13 790 рублей, он ответил, что никакой операции по карте не совершал. После этого мужчина сказал, что вышлет специальный код для отмены данной операции. С помощью этого мужчины, не прерывая разговор, он посмотрел в сообщение и назвал тому цифровой код. В связи с ошибкой, по просьбе мужчины он вновь назвал номер карточки. Затем опять в смс-сообщении он посмотрел и передал мужчине цифровой код. Мужчина сообщил, что данный платеж успешно отменен, но банковской картой пользоваться пока нельзя около 48 часов, денежные средства будут зачислены на карту. После этого он увидел о списании у него денежных средств в сумме 13 790 рублей. Причиненный материальный ущерб в размере 13 790 рублей является для него значительным, поскольку его доход составляет 25 000 рублей, на иждивении двое несовершеннолетних детей, он погашает задолженность по данной кредитной банковской карте. Заявленный в ходе следствия гражданский иск не поддержал, так как сумма ущерба ей возмещена в полном размере, на строгом наказании не настаивал.

Заявлением ФИО49 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности неизвестное лицо, которое ДД.ММ.ГГГГ примерно в 16:40 мошенническим путем завладело его денежными средствами в сумме 13790 руб., что является для него значительным ущербом (т.4 л.д.228).

Выпиской по банковской карте ФИО49, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ списано 13790 руб. в YM* CITILINK. RU MOSCOW RUS (т.4 л.д.256), скриншотами экрана телефона ФИО49 с смс-сообщениями, в том числе о приостановлении действия карты, покупке (т.4 л.д.257), а также копией заявления ФИО49 на получение кредитной карты (т.4 л.д.258-259).

Согласно детализации соединений по номеру № на имя ФИО49, ДД.ММ.ГГГГ зарегистрированы смс-сообщения и звонки между указанным номером и номерами № участников организованной группы (т.4 л.д.260-261).

Сведениями ГУ-Центр ПФР по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ФИО32 получателем пенсии не значится (т.5 л.д.114-115).

Показаниями потерпевшей ФИО50, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными с согласия сторон в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ (т.5 л.д.19-21, 24-27), из которых следует, что у нее имелась кредитная карта Банка «ОТП» №, по которой лимит на ДД.ММ.ГГГГ года составлял около 230 000 руб., к которой был подключен мобильный банк к ее номеру телефона №, также у нее в телефоне находилась Sim-карта с номером № ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 57 минут, когда она находилась дома по адресу: <адрес>, с абонентского номера № на ее номер телефона № пришло смс-сообщение о приостановлении действия её банковской карты и указан номер для получения информации – №, на который она позвонила со своего номера №. Ответивший ей мужчина представился ФИО54, сотрудником Банка, по поводу поступившего ей смс-сообщения, мужчина пояснил, что в банковской системе произошел сбой, в связи с чем большое количество банковских карт программа заблокировала, после чего спросил о наличии у нее банковской карты. Ему поверив, она ответила о наличии у неё кредитной банковской карты ОТП Банка, никаких действий по ней не совершала. Мужчина сообщил, что якобы по её банковской карте совершен ряд операций по приобретению товара в интернет-магазине, если она их не совершала, то данные операции необходимо отменить. Она поверила данному мужчине, что он действительно сотрудник банка, испугавшись, что с карты могут снять денежные средства, сообщила ему сведения, которые он у неё спрашивал: полные анкетные данные, номер банковской карты, срок ее действия и CVV-код, указанный на обратной стороне карты, доступную сумму денежных средств по карте. Он ей сообщил, что будет направлять ей специальные коды в виде смс-сообщений для отмены операций, которые ей необходимо будет ему сообщить, когда сам перезвонит, после чего прервал разговор. На её номер телефона пришло смс-сообщение от ОТП Банка с цифровым кодом, а когда мужчина ей перезвонил, ему продиктовала код, ей пришло смс-сообщение, которое сразу она не прочитала. Затем мужчина сказал, что по её банковской карте якобы совершены еще ряд операций по приобретению продукции в интернет-магазине, для их отмены от имени Банка ей еще несколько раз направлял цифровые коды, которые сообщала, когда он ей перезванивал. После этого он сообщил, что все операции по её кредитной карте успешно отменены, и она может пользоваться ею в обычном режиме. После разговора она внимательно прочитала смс-сообщения и поняла, что с её карты были совершены покупки в интернет магазине в общей сумме 100 000 руб. О случившемся она сообщила дочери, которая с номера телефона № позвонила на №, ей ответила девушка, представившись сотрудницей Банка, и сообщила, что в программе банка произошел сбой и заблокировано большое количество банковских карт, для отмены операции направила смс-сообщение с цифровым кодом, но они прекратили с ней общение. Согласно имеющихся смс-сообщений, они поступали с цифровым кодом ДД.ММ.ГГГГ для подтверждения приобретения продукции в интернет магазине wildberries: в 14 час. 38 мин. на сумму 49 000 руб.; в 14 час. 47 мин. на сумму 33 000 руб.; в 14 час. 53 мин. на сумму 18 000 руб., всего на сумму 100000 руб., причиненный ущерб для неё является значительным, поскольку её пенсия составляет 15 317 руб., иных источников дохода не имеет. В письменном заявлении указала, что гражданский иск заявлять не желает, причиненный ей ущерб возмещен, наказание оставила на усмотрение суда.

Сведения, аналогичные показаниям потерпевшей ФИО50, в ходе предварительного расследования сообщила свидетель ФИО51, показания которой в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон оглашены в судебном заседании (т.5 л.д.48-50).

Заявлением ФИО50 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности неизвестных лиц, совершивших в отношении нее мошеннические действия, направленные на завладение ее денежными средствами с банковской карты, открытой на ее имя, причинив своими действиями ущерб в размере 100000 руб. (т.5 л.д.8).

Копией банковской карты otpbank на имя ФИО50 (т.5 л.д.12), а также детализацией по номеру №, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ зарегистрированы смс-сообщения и звонки между указанным номером и номерами № участников организованной группы (т.5 л.д.42-43).

ДД.ММ.ГГГГ в результате осмотра места происшествия – служебного кабинета № МО МВД России «<адрес>» изъят принадлежащий ФИО50 мобильный телефон «PHILIPS Xenium T181» (т.5 л.д.15-16), который ДД.ММ.ГГГГ осмотрен (т.14 л.д.24-29) и постановлением от той же даты признан вещественным доказательством (т.14 л.д.30-31).

Согласно снимкам экрана с мобильного телефона ФИО50 установлена пересылка участникам организованной преступной группы кодов, а также платежи по данной карте.

Сведениями УПФР в <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ и ГУ-ОПФР по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ФИО50 является получателем пенсии в размере 15317,32 руб. (т.5 л.д.39, 108-110, 112).

Показаниями потерпевшей ФИО23, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными с согласия сторон в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ (т.5 л.д.63-65, 82-85), из которых следует, что ее заработная плата – 25 000 руб., заработная плата супруга – около 25 000 руб., иного источника дохода нет, имеются кредитные обязательства. У нее в пользовании имеется дебетовая банковская карта ПАО «Сбербанк» №, к которой подключена услуга мобильный банк на ее номер телефона №, кроме того, установлено приложение «Сбербанк Онлайн». ДД.ММ.ГГГГ она находилась на работе по адресу: <адрес>, когда в 10:42 ей пришло смс-сообщение с абонентского номера № о приостановлении действия ее банковской карты, был указан номер телефона для получения информации – №, на который, испугавшись, она позвонила. Ответившая ей девушка представилась сотрудником платежной системы по имени ФИО63. По поводу поступившего смс-сообщения, девушка выясняла о наличии банковской карты, она ответила, что ПАО «Сбербанк», после чего девушка попросила назвать полный номер банковской карты, срок действия карты и CVV код, указанный на обратной стороне карты, для проверки причины приостановления действия банковской карты, которые она назвала, а также доступную сумму около 23 000 рублей. Через несколько секунд девушка сообщила, что по ее карте проходит несанкционированный платеж на сумму 14 900 руб. и 8 000 руб. и назвала анкетные данные мужчины, в адрес которого осуществляются указанные переводы денежных средств, она ответила, что никаких переводов не совершала и данного мужчину не знает. Девушка сообщила, что она может отменить данные платежи, для этого она с № направит ей смс-сообщения с цифровым кодом, якобы для отмены данных переводов денежных средств, сама перезвонит и разговор прервался. Ей на ее номер телефона с № действительно пришло смс-сообщение с цифровым кодом, его полный текст она не прочитала. № ей перезвонила та же девушка, которой она продиктовала данный код. После этого девушка сказала, что еще раз направила смс-сообщение с цифровым кодом. После этого ей поступило смс-сообщение с цифровым кодом с №, который она сообщила перезвонившей девушке с №. Также девушка сказала в течение суток банковской картой не пользоваться, ей придет смс-сообщение о разблокировании банковской карты, с ней также свяжутся сотрудники отдела службы безопасности. После этого она прочитала смс-сообщения и поняла, что у нее с банковской карты произведено списание на сумму 14 900 руб. и 8 000 руб., в общей сумме 22 900 руб. Ей для прослушивания предъявлены аудиозаписи телефонных разговоров №», на которых она узнала свой голос и девушки, которая совершила в отношении нее преступление. Суть данных разговоров полностью подтверждает показания, которые она сообщила при допросе. Причиненный ущерб в размере 22 900 руб. для нее является значительным, поскольку размер ее заработной платы составляет 25 000 руб., совокупный доход семьи составляет около 50 000 руб., у них имеются кредитные обязательства. В письменном заявлении указала, что гражданский иск заявлять не желает, причиненный ей ущерб возмещен, наказание оставила на усмотрение суда.

Заявлением ФИО23 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности неизвестное ей лицо, которое ДД.ММ.ГГГГ мошенническим путем завладело принадлежащими ей денежными средствами в размере 22900 руб. (т.5 л.д.59).

Историей операций по дебетовой карте ФИО23, согласно которой в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществлены перевод на суммы 8000 руб. и 14900 руб. (т.5 л.д.70).

Детализацией по номеру № на имя ФИО23, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ зарегистрированы смс-сообщения и звонки между указанным номером и номерами № участников организованной группы (т.5 л.д.71-77).

Справками о доходах за ДД.ММ.ГГГГ год, согласно которым средняя заработная плата ФИО23 составляла 23644 руб., а ФИО16 – 24523 руб. (т.5 л.д.78,79,94), копиями кредитных договоров ФИО23 и ФИО16 (т.5 л.д.95-105), а также сведениями ГУ-ОПФР по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ФИО23 является получателем выплаты к пенсии ФИО17 в размере 1200 руб. (т.5 л.д.108-109,112).

Показания свидетеля ФИО52 данными в ходе предварительного расследования и оглашенными с согласия сторон в порядке п.1 ч.2 ст.281 УПК РФ (т.8 л.д.248-251), из которых следует, что по адресу: <адрес> снимает одну комнату, в которой проживает один с ДД.ММ.ГГГГ. В указанное время в соседней комнате (справа от входа в квартиру) проживал мужчина в возрасте около 40 лет, худощавого телосложения, по имени ФИО55, фамилию и другие его данные не знает, в случае, если его увидит, то сможет узнать. Примерно ДД.ММ.ГГГГ ФИО55 съехал с данной квартиры, где находится ему не известно. В ходе допроса ему для обзора предъявлена фотография ФИО67, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Осмотрев фотографию показал, что на ней изображен именно тот самый ФИО55, о котором он указал выше. /том № л.д. 248-251/

Приговором Ленинского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, который обжалован не был и вступил в законную силу ДД.ММ.ГГГГ, ФИО54 осуждена за совершение 21 преступления, предусмотренного п.«а» ч.4 ст.158 УК РФ в отношении потерпевших ФИО28, ФИО36, ФИО37, ФИО38, ФИО39, ФИО29, ФИО40, ФИО41, ФИО42, ФИО43, ФИО31, ФИО44, ФИО32, ФИО33, ФИО45, ФИО46, ФИО47, ФИО48, ФИО49, ФИО50, ФИО23

Как следует из показаний ФИО54, данных в качестве свидетеля, оглашенных с согласия сторон в порядке ст.281 УПК РФ (т.17 л.д.131-134, 135-138), а также в качестве обвиняемой, оглашенных в порядке ст.285 УПК РФ (т.17 л.д.209-210, 216-221, 222-290, 291-292, 293-348) следует, что в период обучения в <адрес> юридического института МВД России познакомилась с ФИО18, впоследствии последняя несколько раз меняла фамилию и последняя фамилия ФИО23 в связи с замужеством.

У ее матери в собственности имеется квартира, расположенная по адресу: <адрес>, где она постоянно проживала до задержания сотрудниками полиции и по данному адресу у нее есть постоянная регистрация. Ее отец постоянно проживает в <адрес>.

У ее отца ФИО19 проблемы с сердцем, ему необходимо дорогостоящее лекарство, однако средств на его приобретение ни у отца, ни у нее не было. В связи с этим, примерно во второй половине ДД.ММ.ГГГГ, точную дату сказать не может, поскольку не помнит она обратилась к ФИО53, за помощью, а именно, что бы последняя попросила у своего будущего мужа ФИО21 в долг 500 000 рублей. Буквально через 1-2 дня ФИО53 сказала, чтобы она приехала к ним домой, по адресу: <адрес>, что бы поговорить с ФИО21 по поводу денег. Находясь по вышеуказанному адресу ФИО21 предложил хороший и стабильный заработок, пояснив, что сейчас нужен «надежный» человек, которому ФИО21 может доверять и предложил принять участие в хищении денежных средств с банковских счетов граждан, при этом рассказал схему по которой данное хищение будет происходить, а также сообщил роль в хищении денежных средств, а именно: необходимо осуществить массовую СМС рассылку на номера телефонов операторов сотовой связи с текстом о том, что якобы банковская карта Банка заблокирована, и что для уточнения информации и разблокировки карты необходимо осуществить звонок на указанный в СМС номер телефона, при этом необходимо осуществить регистрацию номера №который и указать в тексте СМС сообщения), и к данному номеру подключить переадресацию входящего звонка на абонентский номер оператора сотовой связи. После того как люди, получившие СМС сообщение, будут перезванивать на указанный в СМС номер телефона, то в ходе общения по телефону, необходимо представляться сотрудником Банка (платежной банковской системы) и сообщать заведомо ложную информацию, о том, что службой безопасности Банка карта заблокирована в связи с тем, что проведены сомнительные операции, хотя фактически никакой блокировки не осуществлялось. После того, как потенциальный потерпевший действительно будет думать, что общается с сотрудником Банка, то необходимо выяснять личные данные лица, на которого зарегистрирована карта- конфиденциальную информацию (фамилию, имя отчество, номер банковской карты, CVV код, указанный на обратной стороне карты, а также срок действия банковской карты) и примерный остаток денежных средств на счете банковской карты, а так же разовый код подтверждения транзакции денежных средств, который приходит на номер мобильного телефона потерпевшего от Банка. После этого через онлайн перевод в сети Интернет, используя банковские карты, оформленные на сторонних людей осуществлять транзакцию (перевод) денежных средств, находящихся на счетах банковских карт граждан, либо осуществлять перевод на лицевой счет (личный кабинет) в интернет магазине, что бы в последующем совершать интернет покупки, а также производить напрямую оплату в интернет магазине, по ранее выбранному товару. Ее доход будет составлять 50% от похищенных денежных средств.

Она предложение согласилась. Ее роль состояла в следующем: после регистрации ФИО21 номера № в компании ООО «Новион», которые использовались при совершении хищения денежных средств, по указанию ФИО21 осуществлять звонки в ООО «Новион» и представляясь лицом, на которое зарегистрирован данный номер (в случае регистрации номера на женское имя), подтверждать приобретение и регистрацию данного номера; получить от ФИО21 мобильные телефоны (телефоны покупались самые дешевые, которые впоследствии как правило перепродавались через сайты «Авито» или «Юла»), Sim-карты различных операторов сотовой связи- «для работы». Один для общения с ФИО21, второй для общения с гражданами, которые будут осуществлять звонки на номер телефона № и на который будет подключена переадресация входящих звонков с номер телефона № и в указанный ФИО21 день и время находясь вместе с ФИО21 либо у него дома по адресу: <адрес>, либо в его автомобиле (в этом случае, они с ФИО21 ездили по городу Самаре, поскольку это было необходимо ФИО21) и используя переданные ей мобильные телефоны и Sim-карты принимать входящие звонки на №…(к которому будет подключена переадресация входящих звонков) от граждан, которым предварительно будут направлены СМС сообщения о якобы блокировании их банковской карты. В ходе разговора по телефону представляясь сотрудником Банка (платежной банковской системы), сообщать заведомо ложную информацию, о том, что службой безопасности Банка карта заблокирована в связи с тем, что проведены сомнительные операции, хотя фактически никакой блокировки и сомнительного перевода не осуществлялось. Выяснять личные данные лица, на которого зарегистрирована карта- конфиденциальную информацию (фамилию, имя отчество, номер банковской карты, CVV код, указанный на обратной стороне карты, а также срок действия банковской карты) и примерный остаток денежных средств на счете банковской карты; конфиденциальную информацию, полученную от граждан, а именно номер банковской карты, срок действия, CVV код передавать ФИО21 (в случае, если последний находится рядом, то лично, в случае, если нет, то звонить ему по имеющемуся у нее второму мобильному телефону, и сообщать). При этом она должна оставить потерпевшего на удержании звонка, под предлогом проверки информации о причинах якобы блокировки банковской карты, либо самостоятельно осуществить звонок потерпевшему на номер телефона; после того, как ФИО21 используя полученную от нее конфиденциальною информацию по банковской карте внесет сведения по карте в приложение в мобильном телефоне, либо через браузер в сети Интернет, для совершения списания денежных средств, находящихся на счету банковской карты потерпевшего, выяснить в ходе разговора с потерпевшим разовый код, который поступит на номер телефона потерпевшего от Банка в виде СМС сообщения, под предлогом того, что данный код направлен именно ею, как сотрудником Банка и якобы для отмены сомнительной операции, и данный код передать ФИО21 для подтверждения списания денежных средств; после хищения денежных средств получить от ФИО21 свою долю похищенных денежных средств.

В процессе совершения хищения денежных средств по вышеописанной схеме ей стало известно, что в хищении принимают участие, не только она и ФИО21 но также еще несколько человек. Все участники группы ей не знакомы, поскольку в процессе их общения с ФИО21 последний сам сказал, что схема построена так, чтобы участники не знали друг друга, и все сделано в целях их же конспирации, то есть если кого-то установят или задержат сотрудники полиции, то данный участник не сможет назвать остальных. При этом в ходе общения по «рабочим» телефонам ФИО21. давал указание всем не называть своих имен, поэтому, когда участники группы звонили ФИО21, либо сам им звонил, то произносилось не настоящее имя, а - «ФИО64» или «ФИО64».

ФИО21. осуществлял общее руководство всеми участниками группы, он же и давал указания всем участникам группы, как ей, так и остальным, что, кто и когда будут делать. У них была пятидневная рабочая неделя, работали в основном с понедельника по пятницу, иногда по субботам, но редко. ФИО21 сообщал ей и остальным участникам группы, когда необходимо «выходить на работу», это означало, что в назначенный день и время необходимо было включить мобильные телефоны, установить в них Sim-карты, одну для общения с гражданами, вторую для общения с ФИО21 (у остальных участников также, как и у нее было по два телефона), при этом телефоны для переадресации входящих звонков с №… в личном кабинете ООО «Новион» подключал ФИО21., т.е. технические моменты ip-телефонии организовывал он сам.

В основном, поскольку она в течении дня в большей части находилась постоянно с ФИО21, то видела и слышала с кем и о чем ФИО23. разговаривает, как по телефону, так и лично при встрече.

Роль ФИО21 при хищении денежных средств, заключалась в следующем: осуществлял общее руководство действий всех участников группы; осуществлял поиск участников преступной группы, «принимал» или «увольнял» их с работы; осуществлял поиск и приобретение Sim-карт различных операторов сотовой связи, банковских карт различных банков и оформленные на сторонних лиц, которые должны были использоваться при совершении хищения денежных средств; регистрировал номера № в компании ООО «Новион», которые использовались при совершении хищения денежных средств, подключал переадресацию входящих звонков; регистрировал личные кабинеты (лицевые счета) в интернет магазинах, которые использовались при совершении хищения денежных средств, а также осуществлял поиск товара в интернет магазинах, которые добавлял в корзину, для последующей оплаты с карт потерпевших; осуществлял онлайн переводы с карты на карту (транзакции), а также пополнение личных кабинетов (лицевых счетов) зарегистрированных в интернет магазинах, а также производил оплату за ранее выбранный и добавленный в корзину товар в интернет магазинах, на основании полученных конфиденциальных сведений владельцев банковских карт, от участников группы, которые общались с потерпевшими по телефону, и сообщали заведомо ложные сведения о блокировании банковской карты; осуществлял обналичивание похищенных денежных средств с банковских карт через банкоматы; осуществлял приобретение товаров в интернет магазинах, используя ранее зарегистрированные личные кабинеты (лицевые счета); реализовывал через «Авито», «Юла» приобретенный в интернет магазинах товар; распределял между участниками группы денежные средства, полученные в результате совершения преступления, снятые в банкоматах с обнальных карт, а также полученные после продажи приобретенного в интернет магазине товара, и перечислял часть похищенных денежных средств на банковские карты, используемые участниками группы, или передавал их лично, в качестве вознаграждения.

Известным ей участником преступной группы являлся ФИО69, с которым ее познакомил ФИО21. в <адрес> примерно в начале ДД.ММ.ГГГГ, ФИО21 и ФИО69 знакомы уже длительное время. После их знакомства они с ФИО69 стали поддерживать приятельские отношения, часто переписывались в социальных сетях, а также созванивались по телефону, в том числе для связи использовали «рабочие» телефоны, которые предназначались для общения с ФИО23. На сколько известно, ФИО21. предложил участие в организованной группе ФИО69 примерно ДД.ММ.ГГГГ, в какой именно момент точно сказать не может. В тот момент, когда она уже дала согласие ФИО21 на участие в организованной группе, то ФИО69 когда приезжал в <адрес>, ездил вместе с ней и ФИО21 на автомобиле последнего и «учился» как надо вести общение с гражданами по телефону, чтобы получить от них конфиденциальны сведения по банковским картам. Предполагалось, что ФИО69 должен был какое-то время находится в Самаре, чтобы осуществлять преступную деятельность вместе с ними, но у ФИО69 были какие-то неотложные дела в <адрес>, в связи с чем ФИО21. принял решение, что ФИО69 будет принимать участие в хищении денежных средств по вышеописанной схеме, находясь в <адрес>, а связь с ФИО21 поддерживать так же по «рабочим» телефонам.

Роль ФИО69 в совершении указанных преступлений была примерно такая же, как и ее, а именно осуществлять поиск и приобретение Sim-карт различных операторов сотовой связи, оформленных на сторонних лиц, которые должны были использоваться при совершении хищения денежных средств, часть из которых использовать самостоятельно, а часть передавать ФИО21 (отправлять посылками через транспортную компанию, либо с водителем через «бла бла кар»); после регистрации ФИО21 номера № в компании ООО «Новион», которые использовались при совершении хищения денежных средств, по указанию ФИО21 осуществлять звонки в ООО «Новион» и представляясь лицом, на которое зарегистрирован данный номер, подтверждать приобретение и регистрацию данного номера; в указанный ФИО21 день и время находясь в <адрес>, используя ранее приобретенные мобильные телефоны (телефоны покупались самые дешевые, которые впоследствии как правило перепродавались через сайты «Авито» или «Юла»), Sim-карты различных операторов сотовой связи (оформленные на сторонних лиц), принимать входящие звонки на №…(к которому будет подключена переадресация входящих звонков) от граждан, которым предварительно будут направлены СМС сообщения о якобы блокировании их банковской карты. Представляясь сотрудником Банка (платежной банковской системы), сообщать заведомо ложную информацию, о том, что службой безопасности Банка их карта заблокирована в связи с тем, что проведены сомнительные операции, хотя фактически никакой блокировки и сомнительного перевода не осуществлялось. Выяснять личные данные лица, на которого зарегистрирована карта- конфиденциальную информацию (фамилию, имя отчество, номер банковской карты, CVV код, указанный на обратной стороне карты, а также срок действия банковской карты) и примерный остаток денежных средств на счете банковской карты; конфиденциальную информацию по банковским картам, полученную от граждан, а именно номер банковской карты, срок действия, CVV код передавать ФИО21 (посредством телефонного звонка по второму мобильному телефону, находящемуся в его пользовании). При этом ФИО69 должен оставить потерпевшего на удержании звонка, под предлогом проверки информации о причинах якобы блокировки банковской карты, либо самостоятельно осуществить звонок потерпевшему на номер телефона; после того, как ФИО21 используя полученную от ФИО69 конфиденциальною информацию по банковской карте внесет сведения по карте в приложение в мобильном телефоне, либо через браузер в сети Интернет, для совершения списания денежных средств, находящихся на счету банковской карты потерпевшего, выяснить в ходе разговора с потерпевшим разовый код, который поступит на номер телефона потерпевшего от Банка в виде СМС сообщения, под предлогом того, что данный код направлен именно ФИО69, как сотрудником Банка и якобы для отмены сомнительной операции, данный код передать ФИО21 для подтверждения списания денежных средств; получать приобретенный ФИО21 в интернет магазинах товар в центрах выдачи продукции интернет магазинов, расположенных на территории <адрес>, оплата по которым произведена с банковских карт потерпевших, которые впоследствии посредством транспортной компании или через водителей «Bla Bla Car» пересылать ФИО21 в <адрес>; после хищения денежных средств получить от ФИО21 свою долю похищенных денежных средств.

Кроме того, в организованной группе так же принимали участие еще несколько человек, полные анкетные данные которых не известны, это был парень по имени ФИО55, о нем известно, что ФИО55 на тот момент, являлся жителем <адрес>, лично с ФИО55 никогда не общалась, в лицо его не знает. Об участии ФИО55 стало известно от ФИО53 (жены ФИО21), которой на сколько она знает, известно обо всех участниках преступной группы, поскольку со слов ФИО53 последняя лично знакома со всеми, кто принимал участие в хищении денежных средств с ее мужем- ФИО21 Со слов ФИО53 - ФИО21 «взял ее на работу» вместо данного ФИО55, поскольку последний в определенный момент «забухал», но впоследствии после того, как она дала согласие на участие в организованной группе и совершении указанных преступлений, то ФИО21 «взял на работу» данного ФИО55 обратно. А позднее в одном из разговоров, и сам ФИО21 лично подтвердил участие ФИО55 при совершении данных преступлений, кроме того в момент совершения преступлений, она много времени находилась вместе с ФИО21, слышала разговоры по телефону ФИО21 и ФИО55, кроме того она присутствовала, в тот момент, когда ФИО21 подсчитывал прибыть и распределял деньги между участниками преступной группы (записи делал в блокнотах), и при распределении денег, ФИО21 делал пометки с именами участников, среди которых были как «ФИО55», так и «ФИО56».

Роль ФИО55 заключалась в следующем: осуществлять поиск и приобретение Sim-карт различных операторов сотовой связи, оформленных на сторонних лиц, которые должны были использоваться при совершении хищения денежных средств, часть из которых использовать самостоятельно, а часть передавать ФИО21; после регистрации ФИО21 номера № в компании ООО «Новион», которые использовались при совершении хищения денежных средств, по указанию ФИО21 осуществлять звонки в ООО «Новион» и представляясь лицом, на которое зарегистрирован данный номер, подтверждать приобретение и регистрацию данного номера; в указанный ФИО21 день и время находясь на территории <адрес> (в большей части ФИО55 находился в <адрес>), используя ранее приобретенные мобильные телефоны (телефоны покупались самые дешевые, которые впоследствии как правило перепродавались через сайты «Авито» или «Юла»), Sim-карты различных операторов сотовой связи (оформленные на сторонних лиц), принимать входящие звонки на №…(к которому будет подключена переадресация входящих звонков) от граждан, которым предварительно будут направлены СМС сообщения о якобы блокировании их банковской карты. Представляясь сотрудником Банка (платежной банковской системы), сообщать заведомо ложную информацию, о том, что службой безопасности Банка их карта заблокирована в связи с тем, что проведены сомнительные операции, хотя фактически никакой блокировки и сомнительного перевода не осуществлялось. Выяснять личные данные лица, на которого зарегистрирована карта- конфиденциальную информацию (фамилию, имя отчество, номер банковской карты, CVV код, указанный на обратной стороне карты, а также срок действия банковской карты) и примерный остаток денежных средств на счете банковской карты; конфиденциальную информацию по банковским картам, полученную от граждан, а именно номер банковской карты, срок действия, CVV код передавать ФИО21 (посредством телефонного звонка по второму мобильному телефону, находящемуся в его пользовании). При этом ФИО55 должен оставить потерпевшего на удержании звонка, под предлогом проверки информации о причинах якобы блокировки банковской карты, либо самостоятельно осуществить звонок потерпевшему на его номер телефона; после того, как ФИО21. используя полученную от ФИО55 конфиденциальною информацию по банковской карте внесет сведения по карте в приложение в мобильном телефоне, либо через браузер в сети Интернет, для совершения списания денежных средств, находящихся на счету банковской карты потерпевшего, выяснить в ходе разговора с потерпевшим разовый код, который поступит на номер телефона потерпевшего от Банка в виде СМС сообщения, под предлогом того, что данный код направлен именно ФИО55, как сотрудником Банка и якобы для отмены сомнительной операции, данный код передать ФИО21 для подтверждения списания денежных средств; после хищения денежных средств получить от ФИО21 свою долю похищенных денежных средств.

Еще одним участником являлся парень, которого она никогда не видела лично и о его участии также стало известно со слов ФИО53 в одном из разговоров, но при этом, данные этого парня ФИО53 никогда не говорила. Когда они с ФИО53 разговаривали между собой и в разговорах затрагивали тему совершения указанных преступлений, то они называли данного парня «который работает отдельно» (далее по тексту допроса лицо №). Роль данного парня со слов ФИО53 заключалась в следующем: осуществлять поиск и приобретение Sim-карт различных операторов сотовой связи, оформленных на сторонних лиц, которые должны были использоваться при совершении хищения денежных средств, часть из которых использовать самостоятельно, а часть передавать ФИО21; в указанный ФИО21 день и время находясь на территории <адрес> (о том, что данное лицо находится в <адрес>, ей так же стало известно от ФИО53 в ходе одного из разговоров), используя ранее приобретенные мобильные телефоны (телефоны покупались самые дешевые, которые впоследствии как правило перепродавались через сайты «Авито» или «Юла»), Sim-карты различных операторов сотовой связи (оформленные на сторонних лиц), принимать входящие звонки на №…(к которому будет подключена переадресация входящих звонков) от граждан, которым предварительно будут направлены СМС сообщения о якобы блокировании их банковской карты. Представляясь сотрудником Банка (платежной банковской системы), сообщать заведомо ложную информацию, о том, что службой безопасности Банка их карта заблокирована в связи с тем, что проведены сомнительные операции, хотя фактически никакой блокировки и сомнительного перевода не осуществлялось. Выяснять личные данные лица, на которого зарегистрирована карта- конфиденциальную информацию (фамилию, имя отчество, номер банковской карты, CVV код, указанный на обратной стороне карты, а также срок действия банковской карты) и примерный остаток денежных средств на счете банковской карты; конфиденциальную информацию по банковским картам, полученную от граждан, а именно номер банковской карты, срок действия, CVV код передавать ФИО21 (посредством телефонного звонка по второму мобильному телефону, находящемуся в его пользовании). При этом он должен оставить потерпевшего на удержании звонка, под предлогом проверки информации о причинах якобы блокировки банковской карты, либо самостоятельно осуществить звонок потерпевшему на его номер телефона; после того, как ФИО21. используя полученную от лица № конфиденциальною информацию по банковской карте внесет сведения по карте в приложение в мобильном телефоне, либо через браузер в сети Интернет, для совершения списания денежных средств, находящихся на счету банковской карты потерпевшего, выяснить в ходе разговора с потерпевшим разовый код, который поступит на номер телефона потерпевшего от Банка в виде СМС сообщения, под предлогом того, что данный код направлен именно лицом №, как сотрудником Банка и якобы для отмены сомнительной операции, данный код передать ФИО21 для подтверждения списания денежных средств; после хищения денежных средств получить от ФИО21 свою долю похищенных денежных средств.

Еще одним участником являлся ФИО67 Она вместе с ФИО21 несколько раз приезжала к нему домой, чтобы забрать его и затем ехать в центр выдачи продукции интернет магазинов, для получения ФИО67 товара, приобретенного ФИО21 на похищенные денежные средства. Роль ФИО67 заключалась в следующем: осуществлять поиск и приобретение Sim-карт различных операторов сотовой связи, оформленных на сторонних лиц, которые должны были использоваться при совершении хищения денежных средств, которые передавать ФИО21; предоставить свои паспортные и анкетные данные ФИО21 для регистрации последним личных кабинетов в различных интернет магазинах; получать приобретенный ФИО21 в интернет магазинах товар в центрах выдачи продукции интернет магазинов, расположенных на территории <адрес>, оплата по которым произведена с банковских карт потерпевших, которые впоследствии лично передавать ФИО21; после хищения денежных средств получить от ФИО21 свою долю похищенных денежных средств.

Об указанной роли ФИО67 может точно сказать, поскольку к центру выдачи продукции товара интернет магазинов ФИО67 приезжал вместе с ФИО21 на машине последнего, а она в большей части времени так же находилась вместе с ФИО21, поэтому видела все происходящее. Она и ФИО21 оставались в машине, а ФИО67 шел в центр выдачи товара, получал приобретенную продукцию и передавал ее ФИО21 Самого ФИО67 она видела многократно, много раз при ней ФИО67 приходил домой к ФИО21 по адресу: <адрес>, много раз при ней ФИО67 забирал продукцию в интернет магазинах, а она и ФИО21. ожидали ФИО67 в машине. Ей в ходе допросов для просмотра предъявлялась видеозапись, сделанная с камер видеонаблюдения в магазине «Красное и Белое» в момент оплаты ДД.ММ.ГГГГ в 12:40 одной из «обнальных» банковских карт № (АО «Альфа Банк»). На предъявленной видеозаписи зафиксирован ФИО21 (расплачивается банковской картой) и ФИО67., зашел в магазин вместе с ФИО21

Еще одним участником преступной группы являлся парень по имени которого она не знает, это был «рассыльщик», т.е. лицо которое осуществляло массовую СМС рассылку на мобильные номера граждан с текстом о блокировании банковских карт граждан, с указанием контактного номера № Об участии данного парня узнала при следующих обстоятельствах. В один из дней, ДД.ММ.ГГГГ она вместе с ФИО21 на автомобиле последнего приехали в какой-то гаражно-строительный комплекс, где именно расположен данный ГСК, сказать точно не может. К указанному ГСК они с ФИО21 подъезжали несколько раз 3-4 раза и всегда в одно и то же место, и в большей части перед тем как туда приезжали, то ФИО21. останавливался недалеко от ГСК, делал звонок и сообщал, что сейчас подойдет (ФИО21 говорил «я приехал, не выходи, сам зайду»), а несколько раз они подъехали непосредственно к одному из гаражей, где находился ранее незнакомый парень который и был «рассыльщиком». «Рассыльщик» подошел к автомобилю и передал ФИО53 полиэтиленовые файлы, в которых находились банковские документы, банковские карты, копии паспортов лиц, на которых зарегистрированы указанные банковские карты, Sim-карты, к которым подключены услуга мобильный банк. Причем было несколько таких полиэтиленовых файла, и документы были «расфасованы» по файлам. Причем парень кинул указанные файлы с картами и документами на заднее сиденье автомобиля, где она и находилась, поэтому она видела, что это были за документы. Когда ФИО21 разговаривал с данным парнем, то она увидела, что около гаража на скамейке находился ноутбук, в котором был вставлен USB модем, рядом находились несколько Sim-карт (лежали стопкой в пластиковых держателях). Sim-карты были запечатаны, новые. В одном из разговоров ФИО21. сказал, что данный парень это «рассыльщик», то есть как она сказала, лицо, которое осуществляет массовую СМС рассылку на номера операторов сотовой связи с текстом о блокировании банковской карты, при этом ФИО21. ей не сообщил, как именно зовут данного парня. В этот момент ФИО21. и сказал, что схема построена так, чтобы участники не знали друг друга. В разговоре с ФИО53, последняя так же не назвала имя «рассыльщика». Для СМС рассылки ФИО21 искал в основном Sim-карты оператора сотовой связи «Теле2», причем карты должны были быть зарегистрированы на физических лиц, поскольку если Sim-карты будут зарегистрированы на юридических лиц, то Sim-карты не подходят для массовой СМС рассылки (оператор их блокирует).

Роль «рассыльщика» заключалась в следующем: осуществлял поиск и приобретение Sim-карт различных операторов сотовой связи, банковских карт различных банков и оформленные на сторонних лиц, которые должны были использоваться при совершении хищения денежных средств; по указанию ФИО21 используя ноутбук, USB-модем, Sim-карты различных операторов сотовой связи и программу для массовой СМС рассылки осуществлял массовую СМС рассылку на номера операторов сотовой связи с текстом о блокировании банковской карты. Номер телефона № который должен был быть указан в качестве контактного для звонка гражданами, ему сообщал ФИО21

Показала, что вину в предъявленном обвинении в совершении 21 преступления, предусмотренного п.«а» ч.4 ст.158 УК РФ признает в полном объеме и в содеянном раскаивается.

Об участии нескольких лиц в хищении денежных средств с банковских счетов граждан, а также об осведомленности самих участников преступной группы что в хищении принимают несколько человек, так же свидетельствует тот факт, что переадресация входящих звонков с №… на абонентские номера различных операторов сотовой связи одновременно осуществлялась на несколько абонентских номеров (как правило на 3-4 номера, в зависимости от того, какое количество человек «работает» в конкретный день), и звонок переадресовывался на первый освободившийся номер, и каждый из участников был проинструктирован ФИО21, что в случае если к примеру звонивший уже разговаривал с кем-то из участников преступной группы, но по какой-то причине звонок сорвался, то остальные участники группы, к кому был переадресован данный входящий звонок «продолжали» якобы от имени сотрудника Банка, сообщать ложную информацию о блокировке банковской карты, что бы получить конфиденциальные сведения по банковской карте для возможности совершить хищение денежных средств. Так же все были проинструктированы ФИО21, что в случае поступления звонка от гражданина, у которого было совершено хищение денежных средств с его банковской карты, и гражданин сообщает, что ему обратно денежные средства на его счет зачислены не были (при совершении хищения денежных средств с банковских счетов граждан всем сообщалось, что деньги, которые списаны с их счета вновь будут зачислены на их счет, но через несколько дней), и гражданин к примеру, разговаривал с мужчиной, а звонок переадресован на нее (девушку), то она должна была так же сообщать данному гражданину ложные сведения, что деньги будут зачислены в ближайшие дни, и вероятно произошел какой-нибудь сбой в системе, то же самое делали и остальные лица, в случае, если к примеру изначально разговаривала она (девушка), а позднее звонок был переадресован на мужчину. Иными словами, каждый из участников преступной группы, которые непосредственно разговаривали с гражданами, представляясь сотрудниками Банка, подстраховывали друг друга в разговоре с гражданами, звонившими на №… Иногда, когда в ходе разговора по каким-то причинам ей или кому-то из других участников преступной группы не удавалось получить конфиденциальную информацию по банковской карте от гражданина, попадался «сложный клиент», то они могли «передать клиента» друг другу через ФИО21 сообщив последнему номер телефона и анкетные данные лица. И уже другой участник преступной группы, которому ФИО21 перенаправил данные сведения о «клиенте», сам делал звонок данному гражданину, и действуя от имени сотрудника Банка продолжал ему сообщать ложные сведения для получения конфиденциальной информации по банковской карте. Кроме того, при ней (поскольку она много «рабочего времени» проводила рядом с ФИО21) на «рабочий телефон» ФИО21 поступали звонки от других участников приступной группы, которые сообщали конфиденциальные сведения по банковским картам, полученные ими в ходе общения с гражданами по телефону. Кроме того, ФИО21. при ней несколько раз «подводил итоги» по похищенным денежным средствам, и сведения вносил в блокноты, из которых она видела, что суммы ФИО21 записывал в несколько столбцов, с пометками в виде имени, т.е. кто в какой сумме совершил хищение.

На первоначальном этапе, когда она только дала согласие на участие в организованной группе, для совершения хищений денежных средств с банковских счетов граждан, ФИО21 детально рассказал ей как именно необходимо вести себя в ходе общения с гражданами, что именно ей необходимо говорить, и примерный текст своего возможного разговора по телефону она записывала в тетради, которую использовала при совершении преступной деятельности. Кроме того, в тетради (блокноте) которые она использовала в своей преступной деятельности она так же записывала сведения по банковским картам, коды подтверждения транзакции, когда общалась с гражданами, а также суммы остатка денежных средств и суммы, которые были списаны (похищены) с банковской карты. Она сначала вела учет денег, которые были похищены с банковских счетов граждан, но впоследствии бросила, поскольку все переводы делал ФИО21 и у него был весь учет похищенных денег.

Распределение похищенных денежных средств было следующим, она и ФИО69 (в ходе их общения с ФИО69 последний сам подтвердил эти сведения) получали по 50% от похищенной суммы денежных средств, в которой принимал участие, в каком объеме производилась оплата «рассыльщику», а также остальным участника, которые общались с потерпевшим по телефону, а также в какой сумме получал денежные средства ФИО67, точно не знает, это определял ФИО21 Может только сказать, что из дохода каждого участника преступной группы ФИО21. вычитал заработную плату «рассыльщику» и заработную плату ФИО67, кроме того из дохода каждого из участников ФИО21 вычитались денежные средства, потраченные на приобретение банковских карт и Sim-карт, а так же на оплату мобильной связи, и услуг IP телефонии.

Относительно использования номеров ip-телефонии услуги, по которой предоставляла компания ООО «Новион» и Sim-карты на которые была подключена услуга переадресации входящих звонков: № (ООО «Новион»), регистрация номера ДД.ММ.ГГГГ, на имя ФИО25, паспортные данные серия № от ДД.ММ.ГГГГ. ОУФМС России по <адрес> в <адрес>, адрес регистрации: <адрес>, в качестве контактного указан абонентский номер №, адрес электронной почты- <данные изъяты> К данному номеру ip-телефонии подключена услуга переадресации телефонных соединений в различный период на следующие абонентские номера: № (ООО «Новион»), регистрация номера ДД.ММ.ГГГГ, на имя ФИО26, паспортные данные серия №, выдан ДД.ММ.ГГГГ УВД <адрес>, адрес регистрации: <адрес>, в качестве контактного указан абонентский номер №, адрес электронной почты: <данные изъяты> К данному номеру ip-телефонии подключена услуга переадресации телефонных соединений в различный период на следующие абонентские номера: №, № (ООО «Новион»), регистрация номера ДД.ММ.ГГГГ, на имя ФИО27, паспортные данные серия №, выдан ДД.ММ.ГГГГ УФМС России по <адрес> в <адрес>, адрес регистрации <адрес>, в качестве контактного указан абонентский номер №, адрес электронной почты: <данные изъяты>. К данному номеру ip-телефонии подключена услуга переадресации телефонных соединений в различный период на следующие абонентские номера: № (ООО «Новион»), регистрация номера ДД.ММ.ГГГГ, на имя ФИО24, паспортные данные серия №, выдан ДД.ММ.ГГГГ УФМС России по <адрес> в <адрес>, адрес регистрации: <адрес>, в качестве контактного указан абонентский номер №, адрес электронной почты: <данные изъяты>. К данному номеру ip-телефонии подключена услуга переадресации телефонных соединений в различный период на следующие абонентские номера: № А также кто осуществлял поиск номеров ip-телефонии, кем осуществлялся поиск анкетных, паспортных данных лиц, которые использовались при регистрации номеров ip-телефонии, кем, при каких обстоятельствах, была осуществлена регистрация указанных номеров IP-телефонии, на сайте ООО «Новион» при каких обстоятельствах, какие именно действия были произведены ею, в случае, если она принимала участие в регистрации, и настройке указанных номеров, кто, каким образом осуществлял настройку услуги переадресации входящих звонков на номера ip-телефонии, кто распределял (каким образом) абонентские номера участников преступной группы, на которые осуществлялась переадресация входящих телефонных звонков, кем, каким образом производилась оплата услуг ip-телефонии, кто из участников преступной группы распределял денежные средства для оплаты услуг ip-телефонии, и в каком объеме пояснила следующее. Ей ранее в ходе допросов для прослушивания были предъявлены аудиозаписи: [ДД.ММ.ГГГГ][№] вызов с № на № [ДД.ММ.ГГГГ][№] вызов с № на № [ДД.ММ.ГГГГ][№] вызов с № на №; [ДД.ММ.ГГГГ][№] вызов с № на №; ДД.ММ.ГГГГ][№] вызов с <данные изъяты> на №; [ДД.ММ.ГГГГ][№] вызов с № на № [ДД.ММ.ГГГГ][№] вызов с № на №; [ДД.ММ.ГГГГ][№] вызов с <данные изъяты> на №; [ДД.ММ.ГГГГ][№] вызов с № на №; [ДД.ММ.ГГГГ][№] вызов с № на № [ДД.ММ.ГГГГ][№] вызов с № на №; [ДД.ММ.ГГГГ][№] вызов с <данные изъяты> на №; № №; № №; № №; №.

Относительно регистрации указанных номеров ip телефонии в компании ООО «Новион», дальнейшей настройки переадресации входящих звонков, а также оплаты данных номеров показала, что, регистрацию на сайте ООО «Новион» и настройку входящих звонков осуществлял сам ФИО21 Абонентские номера, на которые должна быть переадресация звонков предоставлялась участниками преступной группы ФИО21 посредством направления СМС сообщений на «рабочие» номера, по которым осуществлялось общение между участниками преступной группы, и которые находились у них в пользовании. В ее случае все Sim-карты «для работы» ей давал сам ФИО21., поскольку она постоянно находилась с ним. После регистрации номера на сайте ООО «Новион» ФИО21 давал указания ей (указания давал лично), ФИО69 (это подтверждают аудиозаписи «№», «№»), а также еще одному участнику преступной группы- скорее всего это ФИО55 (это подтверждают аудиозаписи «-№») о необходимости звонка в ООО «Новион» для подтверждения регистрации номера, и его настройки. Все дальнейшие настройки по подключению, отключению переадресации входящих звонков настраивал сам ФИО21

Она лично принимала участие в регистрации абонентского номера № ДД.ММ.ГГГГ, на имя ФИО25, а именно по указанию ФИО21 осуществляла звонок в компанию ООО «Новион» и подтверждала регистрацию данного номера, просила осуществить настройки по переадресации входящих звонков.

Относительно аудиозаписей показала, что на записях: [ДД.ММ.ГГГГ][№] вызов с № на №, [ДД.ММ.ГГГГ][№] вызов с № на №, [ДД.ММ.ГГГГ№] вызов с № на №, [ДД.ММ.ГГГГ][№] вызов с № на №, [ДД.ММ.ГГГГ№ вызов с <данные изъяты> на №, [ДД.ММ.ГГГГ][№] вызов с № на №, [ДД.ММ.ГГГГ][№] вызов с № на № [ДД.ММ.ГГГГ][№] вызов с shebanov на №, № №, № она узнала голос ФИО69, это именно его голос и она в этом уверена, поскольку часто общалась с ФИО69 в том числе и по телефону, и сможет точно узнать он или не он разговаривает. Абонентский № это номер телефона, который находился в пользовании ФИО69 Это не «рабочий» телефон, а его личный, и они неоднократно созванивалась с ним по данному абонентскому номеру.

Относительно аудиозаписей [ДД.ММ.ГГГГ][№] вызов с № на №, [ДД.ММ.ГГГГ][№] вызов с № на №, [ДД.ММ.ГГГГ][№] вызов с № на №, [ДД.ММ.ГГГГ][№] вызов с homchenko на №, показала, что по голосу не может сказать, кто именно разговаривает на данных записях, но поскольку абонентский номер № согласно представленной ранее в ходе допросов детализации телефонных соединений находился в пределах базовой станции, расположенной в <адрес>, то может предположить, что для подтверждения приобретения номера № а также для настройки входящих звонков с сотрудником ООО «Новион» разговаривает именно ФИО55, участник организованной группы, о котором она указывала ранее. Относительно аудиозаписей № № показала, что одним из участников данных разговоров является ФИО21. его голос на первой записи начинается словами «Привет, там на рабочий тебе звоню…», на второй «ФИО58…, да но они это спрашивать не будут», второй участник данных разговоров это скорее всего так же ФИО55.

Абонентские номера № это личные номера ФИО21, он ими пользовался в повседневной жизни, об этом может с уверенностью сказать, поскольку часто с ним созванивалась по данным номерам, она в повседневной жизни пользовалась абонентским номером №, абонентский № ей не знаком.

Паспортные данные лиц, на чье имя зарегистрированы номера № ФИО21 брались в сети Интернет, в том числе там же брались и сканы данных паспортов, который он при регистрации и направлял в компанию ООО «Новион» при оформлении заявки на подключение номера.

Оплату номеров № осуществлял сам ФИО21. в некоторых случаях в момент хищения денежных средств с банковских счетов граждан, поскольку ФИО21 осуществлял все переводы с банковских счетов потерпевших, и являлся распределителем похищенных денежных средств, размер оплаты номера № так же определял ФИО21 Впоследствии при распределении денег между участниками, учитывал все затраты и вычитал сумму из дохода каждого участника.

Относительно того, что при совершении хищений денежных средств с банковских счетов граждан, использовались большое количество абонентских номеров различных операторов сотовой связи, того, кто, где, при каких обстоятельствах приобретал Sim-карты различных операторов сотовой связи, которые использовались при совершении преступлений, кто из участников преступной группы выделял (каким образом передавались) денежные средства для приобретения Sim-карт и кем и каким образом sim-карты после их приобретения передавались участникам преступной группы ФИО54 пояснила следующее.

Так, ей известно, что Sim-карты приобретал ФИО21., а также все участники организованной группы, кроме нее, где их приобретали, точно сказать не может. Она знает, что ФИО21 покупал Sim-карты на рынке, причем при приобретении Sim-карты в основном были оформлены не разных лиц, т.е. не на свое имя, но когда купить Sim-карты, оформленные на подставное лицо не получалось, то ФИО21 приобретал Sim-карты, оформленные по своему паспорту. Часть Sim-карт передавались ФИО21 для распределения между участниками преступной группы, часть оставались у самих участников. Sim-карты передавались как лично, так и через транспортную компанию (направлял ФИО69). Денежные средства на приобретение Sim-карт, а также для пополнения счета Sim-карт определял ФИО21 он же и занимался пополнением счета Sim-карт. Впоследствии при распределении денег между участниками, он учитывал все затраты и вычитал сумму из дохода каждого участника.

Приобретение банковских карт организовывал ФИО21 несколько раз банковские карты (вместе с банковскими документами, копией паспорта и Sim-картой, к которой подключена услуга мобильный банк) передавал участник организованной группы «рассыльщик», где карты приобретал, ей не известно. Банковские карты, на которые осуществлялось зачисление похищенных денежных средств, постоянно находились у ФИО21, последний же и производил обналичивание похищенных денежных средств в банкоматах, которые расположены в <адрес>. Поскольку ФИО21. сам производил списание (транзакцию) денежных средств с банковской карты потерпевшего (получая доступ к конфиденциальной информации карты потерпевшего от участников преступной группы), и у ФИО21 на телефоне (смартфоне) было установлено приложение по банковской карте, на которую производилось зачисление денежных средств, а также имелся доступ (была в пользовании) Sim-карта к которой была подключена услуга мобильный банк по «обнальной» карте, то ФИО21 знал, когда, на какую карту, в какой сумме произведено зачисление денежных средств. Денежные средства ФИО21. обналичивал практически сразу, после того, как было произведено зачисление, об этом может сказать точно, поскольку часто ездила вместе с ним на автомобиле. Сами участники преступной группы, т.е. она, ФИО69, ФИО55, а также лицо №, и которые общались с потерпевшими по телефону, то для перевода денег с карты потерпевшего все звонили ФИО21 и передавали ему конфиденциальную информацию по банковской карте потерпевшего, а затем ФИО21. делал транзакцию на «обнальную» карту, либо зачислял деньги на личный кабинет интернет магазина, таким образом ФИО21. контролировал суммы похищенных денежных средств, а также кто, в каком объеме из участников группы совершил хищение, чтобы впоследствии распределять похищенные средства между участниками. Она и ФИО69 получали по 50% от похищенной суммы в которых принимали участие, в каком объеме осуществлялось распределение между остальными участниками сказать не может, не знает, но со всех участников ФИО21 вычитались деньги на приобретение банковских карт, Sim-карт, оплату сотовой связи, оплату ООО «Новион»- № оплату ФИО67, который забирал приобретенный товар через интернет магазины на территории <адрес>, оплату «рассыльщику».

Когда ФИО21 подводил «итоги» по работе, т.е. подсчитывал денежные средства, то он по телефону сверял с каждым из участников суммы (каждый сам предварительно записывал сколько должен был заработать от преступной деятельности). При сверке денежных средств так же были специальные зашифрованные слова, которые означали: «Домой»- это означало, что данная сумма была зачислена напрямую на обнальную карту, и транзакция прошла (такое же слово использовалось и непосредственно при переводе денежных средств, с банковской карты потерпевшего. Пока ФИО21 не скажет «домой», то это значит, что транзакция не завершена); ДНС, Вайлдберрис (другие названия магазинов) означало, что именно в данном магазине был приобретен какой-то товар.

Все переводы, пополнение лицевого счета личных кабинетов интернет магазинов, оплату ранее заказанных товаров напрямую с банковской карты потерпевшего осуществлял только ФИО21., а остальные участники ему предоставляли конфиденциальные сведения по банковским картам потерпевших. ФИО21 таким образом контролировал доход от преступной деятельности.

СМС-рассылку осуществлял один из участников организованной группы, о котором указала выше и которого опознала на предъявленных ей фотографиях. Данного участника видела всего несколько раз, в те моменты, когда с ФИО21 приезжала к нему к гаражу, для того, чтобы забрать банковские карты, а также «рассыльщику» передавались Sim-карты для рассылки. Регион, к которому отнесена номерная емкость абонентских номеров, куда будет осуществляться СМС-рассылка определял ФИО21 он же и давал указания о необходимости осуществления СМС рассылки. Номер № «рассыльщику» сообщал так же ФИО21 посредством разговора с ним по телефону по «рабочим телефонам», текст СМС сообщений был одинаковым, за исключением номера № Какое количество СМС сообщения направлялось в день, она сказать не может, она этого вопроса не касалась, но ей известно, что в разговоре «рассыльщик» отчитывался ФИО21 о том, на какое количество СМС у него осталось Sim-карт. К примеру ФИО21 сообщалось, что Sim-карт осталось на сегодня и на завтра, это означало, что необходимо осуществить покупку Sim-карт, для СМС рассылок, которые передать «рассыльщику», либо дать ему денег для приобретения Sim-карт, т.е. ФИО21 контролировал, когда и в каком объеме будет осуществляться СМС рассылка. Как уже указала ранее у «рассыльщика» был ноутбук, USB модемы, с помощью которых и осуществлял СМС рассылку. Для рассылки у него была специальная программа для массовой СМС рассылки, в которую вносился диапазон номеров, на которые должны быть направлены СМС сообщения, а также текст сообщения. Количество направленных СМС сообщений с одной Sim-карты сказать точно не может, на сколько ей известно количество ограничивалось тарифным планом на конкретной Sim-карте, так же оператор мог сам заблокировать Sim-карту в связи с подозрением на спам- сообщения. На тот момент, когда она впервые увидела «рассыльщика», то у него уже был ноутбук, USB модемы, приобреталось ли что-то дополнительно для СМС рассылок кроме Sim-карт не известно.

Всеми закупками телефонов занимался ФИО21. телефоны покупались в интернет магазинах используя ранее зарегистрированные личные кабинеты для хищения денежных средств с банковских счетов граждан. При этом ФИО21. оформлял заказы (формировал необходимые позиции товара), а затем производил оплату через личный кабинет, баланс которого пополнялся из похищенных денежных средств с банковских счетов граждан. Так приобретались телефоны «для работы» участникам преступной группы, которые впоследствии и передавались им лично. Что касаемо ФИО69, то ему товар пересылался через транспортную компанию, и ФИО69 пересылал так же товар ФИО20, который забирался в центрах выдачи товара в <адрес>. Что касаемо ноутбука, USB модемов, которые использовались «рассыльщиком», то они на тот момент, когда она его впервые увидела, у него уже были, когда, кем при каких обстоятельствах они покупались ей не известно.

Она, ФИО69, ФИО55, и лицо № в ходе общения с потерпевшими от имени сотрудника Банка выясняли конфиденциальную информацию по банковской карте потерпевшего и сведения передавали ФИО21, а он уже распределял, каким образом будет совершаться хищение денежных средств, т.е. путем транзакции на «обнальную» карту, либо пополнение счета личного кабинета в интернет магазине, либо сразу оплата за оформленный заказ в интернет магазине, то есть все это контролировал ФИО21. Как правило он добавлял в корзину в инертен магазине необходимый товар, и продукция «висела» в корзине» до момента оплаты, если оплата производилась напрямую с карты потерпевшего. Если осуществлялось пополнение счета личного кабинета в основном в магазинах Вайлдберриз, то изначально личный кабинет регистрировался, через него оформлялся необходимый заказ (делал сам ФИО21.), и после пополнения счета личного кабинета, производилась оплата. Все отчеты из интернет магазинов поступали к ФИО21, так как доступ к ним был у него. Он же и указывал пункт выдачи продукции, и сообщал впоследствии лицу, которое в центр выдачи продукции получало продукцию, которую затем передавало ФИО21, как правило на территории <адрес> продукцию забирал ФИО67, были ли кто-то еще, кто получал продукцию в центре выдачи товара, сказать не может, не знает, она видела только как ФИО67 забирал указанную продукцию.

Впоследствии ФИО21. реализовывал приобретенный товар по заниженной стоимости, и деньги также делились между участникам преступной группы по описанной выше схеме (к примеру, с банковской карты потерпевшего были похищены 10 000 рублей, которые были зачислены на счет личного кабинета в интернет магазине. Затем через данный личный кабинет была произведена оплата товара на сумму 10 000 рублей, и указанный товар был реализован ФИО21 за меньшую стоимость- 7 000 рублей, и уже данная сумма (7 000 рублей) была поделена между участниками преступной группы). У ФИО21 было много объявлений на «Авито», «Юла», где и реализовывался товар. Такой способ хищения денежных средств, то есть путем приобретения продукции в интернет магазине был ФИО21 выбран специально, как в целях конспирации, так и в целях придания данным сделкам, по приобретению товара законного вида. В основном приобреталась в интернет магазинах бытовая техника, телефоны, комплектующие к телефонам (гарнитура, чехлы и т.д.), интернет магазины использовались различные «Wildberries» (Вайлдберриз), Ситилинк, ДНС, МТС.

Относительно переписки с ФИО69 в социальных сетях (VK), обнаруженной в ходе судебной экспертизы от ДД.ММ.ГГГГ № между ней и ФИО53 (ранее была предъявлена для допроса), в том числе касающейся общения с ФИО69, переписка за ДД.ММ.ГГГГ, за ДД.ММ.ГГГГ, за ДД.ММ.ГГГГ, за ДД.ММ.ГГГГ, за ДД.ММ.ГГГГ, за ДД.ММ.ГГГГ, за ДД.ММ.ГГГГ, за ДД.ММ.ГГГГ, за ДД.ММ.ГГГГ, за ДД.ММ.ГГГГ показала, что может сказать, что у них с ним были личные отношения, не длительное время, но это подтверждает ее показания, данные в ходе допроса, а именно, что они были знакомы между собой, а также, то, что ФИО53, так же была в курсе участников преступной группы и об участии ФИО69 в хищении денежных средств с банковских счетов. ФИО53 и ФИО69 так же общались между собой, разговаривали по телефону, вели переписку в социальных сетях, о чем подтверждается в данной переписке

Относительно переписки за ДД.ММ.ГГГГ, за ДД.ММ.ГГГГ, за ДД.ММ.ГГГГ, за ДД.ММ.ГГГГ, за ДД.ММ.ГГГГ, за ДД.ММ.ГГГГ, за ДД.ММ.ГГГГ, за ДД.ММ.ГГГГ, за ДД.ММ.ГГГГ, за ДД.ММ.ГГГГ может пояснить, что переписка полностью подтверждает то, что она много времени проводила вместе с ФИО21 в момент совершения хищений денежных средств с банковских счетов граждан, как дома по адресу: <адрес>, так и в машине, в момент поездок по городу, и поэтому ей было известно об участниках группы, а так же о разговорах ФИО21 с иными участниками группы. Кроме того, данная переписка подтверждает тот факт, что для хищения денежных средств с банковских счетов участники группы, в том числе и она звонили ФИО21 и сообщали ему конфиденциальные сведения по банковским картам потерпевших (переписка за ДД.ММ.ГГГГ)- когда она находилась рядом, то сведения сообщала лично, а в этот момент ФИО21. был в туалете, и она звонила «по рабочему телефону», что бы сообщить конфиденциальные сведения для транзакции. Остальные участники, так же звонили ФИО21 для сообщения сведений по банковским картам.

Данная переписка так же подтверждает ее показания относительно осведомленности ее и ФИО53 об остальных участника преступной группы, а также, то что именно ФИО21 распределял похищенные денежные средства, когда он осуществлял подсчет, то записи делал в блокнотах, либо в тетрадке, и пометками о суммах, и затем помечал кто и сколько заработал, делал пометки с указанием имени (записывал около цифр имя или часть имени)- переписка за ДД.ММ.ГГГГ, за ДД.ММ.ГГГГ. Кроме того, в переписке за ДД.ММ.ГГГГ так же подтверждается тот факт, что одного из участников (лицо №) она даже не знает по имени, и в переписке с ФИО53, она его называет «который работает отдельно», и в той же переписке ФИО53 подтверждает, что знает о ком именно идет речь (но как уже говорила, не сообщала данных по указанному лицу) и о доходах этого лица от данной преступной деятельности. Она уверена, что указанную информацию ФИО53 знает от самого ФИО21, возможно, что и лично знакома с указанным лицом. В переписке за ДД.ММ.ГГГГ речь об ФИО55 идет как раз о том, который проживал на тот момент в <адрес>, и который осуществлял разговоры от имени сотрудника банка с потерпевшими. В переписке за ДД.ММ.ГГГГ речь об ФИО55 идет как раз о ФИО67, это именно он приходил в тот момент домой к ФИО21

Хищение денежных средств, принадлежащих ФИО28 было совершено при следующих обстоятельствах. ДД.ММ.ГГГГ ФИО21 осуществлена регистрация номера IP-телефонии № в компании ООО «Новион». При регистрации данного номера ФИО21 были указаны анкетные (паспортные) данные ФИО25, паспортные данные серия № от ДД.ММ.ГГГГ. ОУФМС России по <адрес> в <адрес>, адрес регистрации: <адрес>, в качестве контактного указан абонентский номер №, адрес электронной почты- <данные изъяты>. Как абонентский номер, так и адрес электронной почты находился в пользовании ФИО21 После регистрации данного номера на сайте ООО «Новион» и его оплаты, она по указанию ФИО21 осуществляла звонок в данную компания и от имени ФИО25 подтверждала регистрацию номера, просила осуществить настройки по переадресации входящих звонков. Сама ФИО25 ей не знакома, ее паспортные данные были взяты ФИО21, где при каких обстоятельствах не знает.

Впоследствии ФИО21 к данному номеру ip-телефонии была подключена услуга переадресации телефонных соединений в различный период (с момент подключения, до момента блокировки номера) на следующие абонентские номера: № Данные абонентские номера находились в пользовании участников преступной группы, которые должны были общаться по телефону с гражданами, и выяснять у них конфиденциальные сведения по банковским картам, представляясь сотрудниками банковской системы.

Сами Sim-карты которые использовались при регистрации номера ip-телефонии, а также на которые была осуществлена переадресация входящих звонков, приобретались участниками преступной группы, но кем именно какой номер приобретался, сказать не может, поскольку номера приобретались в большом количестве и всеми участниками группы.

ДД.ММ.ГГГГ по указанию ФИО21 участником преступной группы «рассыльщиком» с использованием абонентского номера № и устройства IMEI № была осуществлена массовая СМС рассылка на абонентские номера, в том числе на абонентский №, находящийся в пользовании ФИО28 с текстом о блокировании банковской карты, с указанием контактного номера телефона, по которому можно уточнить информацию №.

ДД.ММ.ГГГГ в 10:38 (<адрес>) поступил звонок на № с абонентского номера № находящегося в пользовании ФИО28 Переадресация входящего звонка была осуществлена на №, находящийся у нее в пользовании, которая была установлена в мобильном телефоне IMEI № (согласно детализации телефонных соединений в момент звонка она находилась в пределах базовой станции, расположенной по адресу: <адрес>). В момент звонка, она находилась дома у ФИО21 по адресу <адрес> В этот момент так же была подключена переадресация входящих звонков с № и на другие абонентские номера, которые находились у других участников преступной группы.

В ходе разговора она представилась сотрудником платежной системы назвав вымышленное имя. В ходе телефонного разговора выяснила какие банковские карты находятся в пользовании у данного лица, анкетные данные лица, данным лицом оказался ФИО28. Так же в ходе разговора выяснила номер банковской карты, CVV-код, срок действия карты, а также остаток денежных средств, находящихся на счету банковской карты, под предлогом необходимости проверить информацию, что бы якобы выяснить причину блокировки действий банковской карты. ФИО28 пояснил, что у него в пользовании имеется банковская карта АО «Тинькофф» №, а остаток по карте составляет около 60 000 рублей. После этого, получив конфиденциальные сведения по банковской карте ФИО28, передала их ФИО21 (сообщила лично, либо осуществила ему звонок по второму имеющемуся у нее номеру телефона, предназначенному для связи между участниками преступной группы, сейчас точно сказать не может). ФИО21 получив от нее конфиденциальные сведения по банковской карте ФИО28, сумму остатка денежных средств на карте, при помощи имеющегося у него мобильного телефона- смартфона, через браузер в сети Интернет открыл приложение, позволяющее осуществлять онлайн переводы с банковской карты на другую банковскую карту в которую внес сведения по банковской карте ФИО21 а так же сведения по банковской карте на которую должен быть осуществлен перевод денежных средств, в данном случае карта ПАО «Альфа Банк» № (оформленная на имя ФИО22). После чего ФИО21. сообщил ей, что с карты будет совершено два перевода в суммах 38 500 и 8 500 рублей. После этого она возобновила телефонный разговор с ФИО28, который у нее в это время находился на удержании вызова. И сообщила, что по его банковской карте происходят платежи (перевод денег на другую банковскую карту) на вышеуказанные суммы, после чего спросила ФИО28 осуществляет данные переводы, либо иное лицо. ФИО28 сообщил, что никаких переводов не совершал, в связи с чем она под предлогом якобы отмены указанных операций, сообщила, что направляет ему от имени Банка цифровой код, который он должен будет ей сообщить. На сам деле данный цифровой код необходим для подтверждения указанных банковских операций (переводов, транзакции). Что бы ФИО28 мог ей в телефонном разговоре сообщить цифровой код для подтверждения банковской операции поинтересовалась может ли он не прерывая разговора с ней прочитать входящее СМС сообщение, на что ФИО28 сообщил, что нет, но назвал ей номер телефона, по которому она сможет ему перезвонить (второй №). Затем она с абонентского номера № сама ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 45 минут осуществила звонок на номер телефона № В ходе разговора ФИО28 сообщил цифровой код, который поступил в виде СМС сообщения от Банка на его абонентский №, и который она в свою очередь сообщила ФИО21 Получив от нее цифровой код, ФИО21. внес его в приложении для завершения перевода (транзакции) на сумму 38 500 рублей. После этого ФИО21 еще раз внес сведения по банковской карте ФИО28 в приложение для перевода денежных средств с карты на карту, после чего ФИО28 вновь пришел цифровой код в виде СМС сообщения от Банка для подтверждения данной операции, и который ФИО28 сообщил ей в ходе разговора по телефону, а она передала цифровой код ФИО21, который внеся его в приложение завершил перевод (транзакцию) денежных средств с карты ФИО28 в сумме 8 500 рублей. После того, как переводы денежных средств были завершены (время перевода в сумме 38 500 – 10:47, в сумме 8 500 рублей – 10:49), то она сообщила, что банковской картой необходимо не пользоваться в течении суток, что бы банковская система могла завершить операции по возвращению денежных средств на счет банковской карты, хотя на самом деле деньги уже были похищены с карты ФИО28

После этого она и ФИО21 на автомобиле последнего приехали к банкомату ПАО «Альфа Банк», где ФИО21 ДД.ММ.ГГГГ в 11:35 снял с банковской карты № в банкомате похищенные денежные средства. Впоследствии ФИО21 похищенные денежные средства распределил между участниками преступной группы.

На предъявленной ранее видеозаписи с камеры видеонаблюдения банкомата «№ ДД.ММ.ГГГГ 11.35» показала, что лицо, производящее снятие денежных средств в банкомате – это ФИО21

При прослушивании аудиозаписей: № (длительность 1 мин. 28 сек.); № (длительность 2 мин. 09 сек.); № (длительность 0 мин. 47 сек.); № (длительность 0 мин. 42 сек.);№ (длительность 1 мин. 04 сек.); № (длительность 1 мин. 45 сек.); № (длительность 3 мин. 54 сек.); № (длительность 0 мин. 46 сек.); № (длительность 12 мин. 12 сек.); № (длительность 1 мин. 27 сек.); № (длительность 0 мин. 34 сек.); № (длительность 06 мин. 50 сек.); № (длительность 8 мин. 27 сек.); № (длительность 0 мин. 53 сек.); № (длительность 02 мин. 20 сек.); № (длительность 05 мин. 04 сек.); № (длительность 11 мин. 00 сек.); № (длительность 02 мин. 17 сек.); № (длительность 0 мин. 43 сек.); № (длительность 0 мин. 32 сек.); № (длительность 0 мин 48 мин); № (длительность 3 мин. 16 сек.) показала, что на них зафиксированы разговоры между ФИО21 и ФИО69, их голоса она узнала, и с уверенностью может сказать, что это их голоса, кроме того часть аудиозаписей представлялась для проведения фоноскопической судебной экспертизы, согласно которой установлен на записях голос ФИО21 Содержание указанных аудиозаписей полностью подтверждает ее показания, данные в ходе допроса от ДД.ММ.ГГГГ.

В ходе проведении опознания по фотографии ФИО54, опознала ФИО67, который совестно с ней совершал хищение денежных средств с банковских счетов граждан, путем предварительной СМС рассылки на неопределенный круг номеров мобильных телефонов, а затем в ходе разговоров по телефону выясняли конфиденциальные сведения по держателям карт и совершали хищение денежных средств, путем перевода на подконтрольные им счета, либо делали покупки в интернет магазинах (т.17 л.д.211-215).

Результаты проведенных по уголовному делу оперативно-розыскных мероприятий в установленном порядке рассекречены предоставлены органу предварительного следствия и в суд, а именно:

-постановлением начальника УМВД России по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору или в суд, согласно которому предоставлены копии постановлений Ленинского районного суда <адрес> о проведении оперативно-розыскных мероприятий №с от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ;

копии постановления начальника УМВД России по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ о возбуждении ходатайства о рассекречивании постановлений №с от ДД.ММ.ГГГГ, постановления от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ; диск уч. № от ДД.ММ.ГГГГ с аудиозаписью телефонных переговоров неустановленного лица по IMEI-номерам №, №, №, № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т.8 л.д.14-15,4-13);

-постановлением начальника УМВД России по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору или в суд от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому предоставлены постановление начальника УМВД России по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей; диск уч.№ от ДД.ММ.ГГГГ со сведениями о входящих и исходящих соединениях неустановленного лица по IMEI-номерам №, № №, № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т.8 л.д.19-20,21-22);

- постановлениями врио заместителя начальника УМВД России по <адрес> о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору или в суд от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому предоставлены два постановления врио заместителя начальника УМВД России по <адрес> - начальника полиции ФИО10 от ДД.ММ.ГГГГ о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носители; оптический диск DVD-R с результатами проведенных оперативно- розыскных мероприятий (т.8 л.д.73-74,75-76);

-постановлением заместителя начальника УМВД России по <адрес>- начальника полиции ФИО11 о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору или в суд от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому предоставлены постановление заместителя начальника УМВД России по <адрес> - начальника полиции ФИО11 от ДД.ММ.ГГГГ о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну их носителей; диск уч. № от ДД.ММ.ГГГГ с аудиозаписью телефонных переговоров неустановленного лица по IMEI-номеру № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т.8 л.д.78-79,80-81);

- постановлением заместителя начальника УМВД России по <адрес> о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору или в суд от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому предоставлены копии постановлений Ленинского районного суда <адрес> о проведении оперативно-розыскных мероприятий №с от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, копия постановления заместителя начальника УМВД России по <адрес> - начальника полиции ФИО11 от ДД.ММ.ГГГГ о возбуждении ходатайства о рассекречивании постановления №с от ДД.ММ.ГГГГ, содержащего сведения, составляющие государственную тайну, и их носителей, постановление от ДД.ММ.ГГГГ о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей; диск уч. № от ДД.ММ.ГГГГ с аудиозаписью телефонных переговоров ФИО69 по IMEI-номеру № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, сведениями о входящих и исходящих соединениях ФИО69 по абонентскому номеру № за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, сведения о входящих и исходящих соединениях ФИО69 по IMEI-номеру № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т.8 л.д.84-85,86-94);

- постановлениями заместителя начальника УМВД России по <адрес> о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору или в суд от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому предоставлены копии постановлений Ленинского районного суда <адрес> о проведении оперативно-розыскных мероприятий № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, копия постановления заместителя начальника УМВД России по <адрес>- начальника полиции ФИО11 от ДД.ММ.ГГГГ возбуждении ходатайства о рассекречивании постановления № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащего сведения, составляющие государственную тайну, и их носителей, его же постановление от ДД.ММ.ГГГГ о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей, диск уч. № от ДД.ММ.ГГГГ со сведениями о входящих и исходящих соединениях ФИО68 по абонентскому номеру № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, сведения о входящих и исходящих соединениях ФИО68 по IMEI-номеру № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т.8 л.д.95-96,97-105);

Сведения, полученные в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий, получены в соответствии с нормами Федерального закона от 12.08.1995 года №144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», рассекречены на основании постановления руководителя органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, в связи с чем, достоверность и законность полученной информации у суда сомнений не вызывает.

Поскольку указанные результаты ОРД получены в соответствии с требованиями закона, находятся в логической связи с иными исследованными в суде доказательствами, и свидетельствуют о наличии у подсудимых ФИО68, ФИО69 и ФИО67 умысла на хищение денежных средств с банковских счетов потерпевших, сформировавшегося независимо от деятельности сотрудников УМВД России по <адрес>, то суд кладет результаты проведенных оперативно-розыскных мероприятий в основу обвинительного приговора.

ДД.ММ.ГГГГ произведены выемки в ООО «Мэйл.ру», в результате которых изъяты: оптический диск DVD-R c перепиской электронного почтового ящика <данные изъяты> (т.7 л.д.144-146); оптический диск DVD-R c перепиской электронного почтового ящика <данные изъяты> <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты> (т.7 л.д.149-151).

ДД.ММ.ГГГГ в результате выемки в ООО «Мэйл.ру» изъят оптический диск DVD-R c перепиской электронного почтового ящика <данные изъяты> (т.7 л.д. 170-172);

ДД.ММ.ГГГГ в результате выемки в помещении ОРПСИИТ, СМС, СИ и ПВО СУ УМВД России по <адрес> по адресу: <адрес> изъяты: копий материалов уголовное дело №, а именно, результатов оперативно-розыскной деятельности-контроля и записи телефонных переговоров в отношении ФИО21 В ходе выемки изъято: копия сопроводительного письма о результата оперативно-розыскной деятельности от ДД.ММ.ГГГГ № на 1 листе, копия постановления о рассекречивании сведений составляющих государственную тайну и их носителей от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копия постановления о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору, в суд от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, копия выписки из постановления № от ДД.ММ.ГГГГ судьи <адрес> областного суда ФИО12 о даче разрешения на проведение оперативно-розыскных мероприятий «прослушивание телефонных переговоров» и «снятие информации с технических каналов связи» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, оптический диск в бумажном конверте, с подписью «Диск №», копия сопроводительного письма о результатах оперативно-розыскной деятельности от ДД.ММ.ГГГГ № на 1 листе, копия постановления о рассекречивании сведений составляющих государственную тайну и их носителей от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копия постановления о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, в суд от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, копия выписки из постановления № от ДД.ММ.ГГГГ судьи Омского областного суда ФИО12 о даче разрешения на проведение оперативно-розыскных мероприятий «прослушивание телефонных переговоров» и «снятие информации с технических каналов связи» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копия выписки из постановления № от ДД.ММ.ГГГГ судьи Омского областного суда ФИО12 о даче разрешения на проведение оперативно-розыскных мероприятий «прослушивание телефонных переговоров» и «снятие информации с технических каналов связи» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, оптический диск в бумажном конверте, с подписью «Диск №» (т.8 л.д.57-70);

ДД.ММ.ГГГГ в результате обыска квартиры по адресу: <адрес> изъяты: банковская карта Райфайзен банк №, Тинькофф банк №, №, Сбербанк №, МТС Деньги №, Сбербанк №, Тинькофф Банк №, мобильный телефон iPhone8 IMEI №, в котором находится Sim-карта с логотипом МТС №, мобильный телефон iPhone8 c Sim-картой; блокнот с надписью «notebook» с изображением города и мобильного телефона, в котором имеются рукописные записи; держатель для Sim-карты с логотипом Билайн № без Sim-карты, картонная упаковка от Sim-карты Билайн, в том числе с наклейкой с указанием тарифного плана «тариф «Би+»; акт-приема передачи ПТС/ПСМ от ДД.ММ.ГГГГ, копия ПТП на автомобиль №, доверенность от ДД.ММ.ГГГГ №№, договор аренды нежилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема передачи помещения от ДД.ММ.ГГГГ, соглашение о расторжении № к Договору аренды нежилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, акт сдачи-приема нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, соглашение о расторжении договора аренды нежилых помещений № от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, акт сдачи-приема нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, справка от открытии счета № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № к Договору аренды нежилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ; держатель для Sim-карты МТС №№ без Sim-карты, USB устройство в корпусе серебристого цвета с надписью Мегафон, блокнот с разноцветной обложкой, в котором имеются рукописные записи; Sim-карта с логотипом МТС №, Sim-карта с логотипом Теле2 №№ 3G/4G, № 3G/4G, Sim-карта в держателе № (№), № (№), банковская карта Альфа Банк №, к которой резинкой прикреплен кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ, мобильный телефон iPhone X в заводской упаковке с зарядным устройством с актом выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ IMEI №, товарный чек №№ от ДД.ММ.ГГГГ, комплексная защита Полис-оферта страхования движимого имущества от несчастного случая №№ от ДД.ММ.ГГГГ; расписки от имени ФИО13 от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ; мобильный телефон Nokia105 в заводской упаковке IMEI-1: №, IMEI-2: № с зарядным устройством и инструкцией; заявление анкета в Тинькофф Банк от имени ФИО14 с приложением банковских документов в конверте Тинькофф Банк желтого цвета, конверт с надписью МТС с указанием №, в котором находится банковская карта ВТБ №, Мегафон №, №, №, заявление в банк ВТБ на имя ФИО1, пакет-файл, в котором находятся лист бумаги с рукописным текстом, договор о ведении банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, Sim-карта с логотипом теле2 №№ 3G/4G, банковская карта ХоумКредитБанк №, №; банковские карты ВТБ24 №, №, Открытие №, Sim-карта с логотипом МТС №, кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ АО <данные изъяты> Банк, банковский документ с указанием пин-кода №, банковский документ с указанием личного кода № по карте №, Sim-карта с логотипом Билайн № и держатель от Sim-карты с аналогичным номером, договор о ведении банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый чек ООО ХКФ Банк от ДД.ММ.ГГГГ, кассовый чек на оплату телефона от ДД.ММ.ГГГГ, заявление на получение карты в ПАО Сбербанк на имя ФИО2; полиэтиленовый файл-пакет в котором находятся договор о ведении банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ, два листа бумаги с рукописным текстом, Sim-карта с логотипом Теле2 вместе с держателем №№ 3G\4G; USB устройство в корпусе черного цвета без названия и номера; держатель Sim-карты с логотипом Билайн № с логотипом МТС №; блокнот с надписью «notebook» и изображением города и телефона, в котором имеются рукописные записи, блокнот с надписью блокнот и рисунком в виде цветов в котором имеются рукописные записи, тетрадь в клетку с надписью «сopy-book» и рисунком в виде мобильного телефона в котором имеются рукописные записи, лист бумаги формата А4 с рукописными записями; держатель для sim-карты с логотипом Мегафон №№ 4G, микро SD карта Smartbuy 16Gb №№, картонная упаковка с логотипом банк ВТБ в которой находятся: копия паспорта на имя ФИО3, реквизиты получателя АО Альфа Банк на имя ФИО2, ПКО №, лист бумаги с рукописным текстом, лист бумаги с логотипом банка ВТБ с указанием пин-кода, заказ наряд № от ДД.ММ.ГГГГ с прикрепленными 2 чеками, заявление клиента на предоставление комплексного обслуживания в Банк ВТБ на имя ФИО4, копия паспорта на имя ФИО2 е, заявление об изменении пакета услуг на имя ФИО4, банковская карта банка ВТБ №, Sim-карта с логотипом МТС вместе с держателем №, чек Альфа банк от ДД.ММ.ГГГГ; USB накопитель DataTraveler102 Kingston 4Gb, USB накопитель синего цвета, Микро SD Transcend 2Gb, Smartbuy 8Gb, Ultra Data 16 Gb, Qumo 4 Gb, SP 8Gb, без названия 1Gb; микро SD SanDisk 8Gb; блокнот с застежками и надписью Российская Федерация, в котором имеются рукописные записи; переносной компьютер-моноблок iMac модель А1418 серийный номер № клавиатура и мышь Apple белого цвета; USB-накопитель Samsung 64Gb; кассовый чек ООО Вайлдберриз от ДД.ММ.ГГГГ, товарный чек № от ДД.ММ.ГГГГ, товарный чек № от ДД.ММ.ГГГГ, кассовый чек ООО Вайлдберриз от ДД.ММ.ГГГГ, кассовый чек ООО Вайлдберриз от ДД.ММ.ГГГГ, товарный чек № от ДД.ММ.ГГГГ, товарный чек № от ДД.ММ.ГГГГ, товарный чек № от ДД.ММ.ГГГГ, к которому прикреплен кассовый чек интернет магазина заказ №; сверток из фольгированной бумаги, в котором находится кристаллическое вещество белого цвета, стеклянный пузырек, четыре шприца емкостью 1мл каждый, стеклянная стопка; USB накопитель в металлическом корпусе без обозначений, держатель для Sim-карты с логотипом Билайн № без Sim-карты, блокнот без обложки с листами в клетку с рукописными записями; сверток из фрагмента прозрачной полимерной пленки в котором находится вещество коричневого цвета; анкета клиента Альфа банк на имя ФИО21, лист бумаги с логотипом Альфа банк с напечатанным и рукописным текстом, заявка Тинькофф банк по договору №, заявление на получение кредитной карты на имя ФИО21 в ПАО Сбербанк, заявление анкета в Тинькофф банк на имя ФИО21, договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ к которому прикреплен кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ, 2 листа договора № от ДД.ММ.ГГГГ, 2 листа договора № от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ, предварительный договор купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ; руководство по эксплуатации ПТГП № на огнестрельное оружие ограниченного поражения пистоле Grand Power T12 калибра 10х28, копия сертификата соответствия №, товарный чек № от ДД.ММ.ГГГГ, талон уведомление серия № от ДД.ММ.ГГГГ; паспорт на имя ФИО34 серия №; сигаретная пачка с надписью Parlament, в которой находятся шесть предметов, внешне похожих на боеприпасы к огнестрельному оружию, имеющие маркировочные обозначения в нижней части LVE9mm Makarov на каждом; магазин от пистолета черного цвета, в котором находятся семь предметов внешне похожих на боеприпасы к огнестрельному оружию, имеющие маркировочные обозначения на 1- из читаемых знаков №, на №, на № на №, на №, на № на №; прозрачный полимерный пакет, в котором находятся две полимерные коробки в одной из которых находятся семь предметов внешне похожих на боеприпасы к огнестрельному оружию имеющие маркировочные обозначения: №, во второй находятся восемь предметов внешне похожих на боеприпасы к огнестрельному оружию, имеющие маркировочные обозначения № денежные средства купюрами номиналом по 500 рублей в общей сумме 50000 рублей, номиналом по 1000 рублей в общей сумме 90000 рублей; карта памяти микро SD карта Transcend 16 Gb (т.8 л.д.126-162).

Указанные предметы, документы, а также денежные средства осмотрены ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ (т.14 л.д.9-16, 159-329, т.15 л.д.1-61), после чего признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т.14 л.д.17-18, 330-333, т.15 л.д.62-66).

ДД.ММ.ГГГГ в результате обыска по адресу: <адрес> изъяты: банковская карта «Тинькофф банка» №, мобильный телефон iPhone XR IMEI/MEID №; IMEI2 №, в котором находиться сим-карта с логотипом мегафон № № 4G, коробка для телефона iPhone XR, мобильный телефон iPhone 7 IMEI/MEID №, в котором имеется сим-карта, с коробкой на которой иметься, ноутбук «ASUS № блокнот с надписью «Profcosmo», в котором имеются рукописные записи; переносной жесткий диск «Seagate» объемом 1 Tb. s/n: NA 46zy95; банковские карты: «Barctays» №; «Альфа банк» №; «Сбербанк» №; «Хоум кредит банк» № ; USB устройство с логотипом «Мегафон», на котором указан IMEI №, в котором находится сим-карта с логотипом «Мегафон» № ; мобильный телефон iPhone 8+, в котором имеется сим-карта с логотипом «Мегафон» №; банковская карта «Альфа банк» №; банковская карта «Сбербанк» №; USB устройство «JetFlash 4Gb» № с сим-картой с логотипом «МТС» №; блокнот с надписью «Записная книжка»; блокнот с надписью «Открытое Акционерное Общество. Банк Приоритет» с рукописными записями; USB устройство «Smartbuy 64 Gb» синего цвета; справка ООО «Земский банк» рег. Номер № от ДД.ММ.ГГГГ, 10 (десять) купюр достоинством 100 Евро каждая; SSD «Kingston» 240 GB (т.8 л.д.202-212).

Указанные предметы, документы, а также денежные средства осмотрены ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ (т.14 л.д.123-134, 135-143), после чего признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т.14 л.д.144-145).

ДД.ММ.ГГГГ в результате обыска в квартире по адресу: <адрес> изъяты: тетрадь с надписью Seasons с рукописными записями, договор об оказании услуг подвижной связи МТС, с указанием №; расходная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Техкомпания Хуавей» на имя получателя ФИО69; картонная упаковка от компании МТС, с указанием №; держатель для Sim-карт с логотипом МТС без номера, Билайн № Теле2 № №, USB устройство с логотипом Мегафон №, договор об оказании услуг подвижной связи МТС с указанием №; коробка от мобильного телефона Huaweu IMEI №; коробка от мобильного телефона Honor IMEI №, № (т.8 л.д.235-244).

Указанные предметы и документы ДД.ММ.ГГГГ осмотрены (т.14 л.д.47-60), после чего признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т.14 л.д.61-63).

Также проведен осмотры следующих предметов и документов:

-ДД.ММ.ГГГГ осмотрены: информационное письмо № от ДД.ММ.ГГГГ, оптический диск «VS DVD-R 4.7Gb/120min» с рукописной надписью «аудио записи регистраций номером IP-телефонии ООО «Новион» исх.№ от ДД.ММ.ГГГГ» (т.14 л.д.64-72), которые признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т.14 л.д.73-74);

-ДД.ММ.ГГГГ осмотрены: оптические диски, являющиеся приложением к заключению судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, в результате разархивации информации были сформированы папки, обнаруженная информация, имеющая доказательное значение распечатана на бумажный носитель в приложениях № к протоколу; оптические диски, являющиеся приложением к заключению судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, в результате переноса информации и ее разархивации были сформированы папки «Отчет Интернет-ресурсы», «Отчет Переписка», «Отчет ПО», «Отчеты», обнаруженная информация, имеющая доказательное значение, распечатана на бумажный носитель в приложении № к протоколу осмотра, всего совпадений по переписке с абонентом №) (т.14 л.д.81-122), которые являются приложением к заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ;

-ДД.ММ.ГГГГ осмотрены и прослушаны фонограммы на оптическом диске однократной записи «Mirex CD-R» (сигнатура №) и «Mirex CD-R» (сигнатура №)- хранится при уголовном деле №, на которых записаны результаты оперативно-розыскной деятельности – контроля и записи телефонных переговоров в отношении ФИО21 (т.15 л.д.72-138), которые признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т.15 л.д.139-140);

-ДД.ММ.ГГГГ осмотрены: выписка АО «ТИНЬКОФФ БАНК» № от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ об операциях по карте №, оформленной на имя ФИО42; информационное письмо ПАО «Сбербанк» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ об операциях по карте №, оформленной на имя ФИО43; отчет по счету кредитной карты ПАО «Сбербанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ об операциях по карте №, оформленной на имя ФИО43; информационное письмо ПАО Сбербанк № № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением выписки о движении денежных средств с банковской карты ФИО43; информационное письмо ПАО «СБЕРБАНК» на обращение клиента № от ДД.ММ.ГГГГ об операциях по карте №, оформленной на имя ФИО48.; отчет по счету кредитной карты ПАО «Сбербанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ об операциях по карте №, оформленной на имя ФИО48; выписка о состоянии вклада ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ об операциях со счётом №, оформленным на имя ФИО33; выписка ПАО «Сбербанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ об операциях по карте №, оформленной на имя ФИО49 фотографии СМС сообщений мобильного телефона ФИО49; фотографии СМС сообщений мобильного телефона ФИО36; информационное письмо ПАО Сбербанк № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением отчета по банковской карте №; информационное письмо ПАО Сбербанк № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением отчета по банковской карте №; скриншот личного кабинета в «Сбербанк Онлайн» ФИО37; заявление ФИО37 в ПАО «Сбербанк» на подозрение о проведении мошеннической операции; фотографии СМС сообщений мобильного телефона ФИО39; информационное письмо ПАО «Банк ВТБ» № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением о движении денежных средств; отчет по счету кредитной карты ПАО «Сбербанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ об операциях по карте №, оформленной на имя ФИО29; информационное письмо ПАО «Сбербанк» № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением отчета по банковской карте №; выписка о состоянии вклада ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ об операциях со счётом №, оформленной на имя ФИО38; информационное письмо ПАО Сбербанк № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением отчета по банковской карте №; информационное письмо ПАО Сбербанк № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением выписок о движении денежных средств по счетам ФИО41; выписка АО «ТИНЬКОФФ БАНК» от ДД.ММ.ГГГГ № по операциям с использованием карты АО «ТИНЬКОФФ БАНК» №; фотографии СМС сообщений мобильного телефона ФИО28; истории операций по банковской карте ПАО «Сбербанк» №, оформленной на имя ФИО40; информационное письмо ПАО Сбербанк № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением отчёта по банковской карте за период ДД.ММ.ГГГГ; выписка ООО «Экспобанк» от ДД.ММ.ГГГГ по карте №, оформленной на имя ФИО47; фотографии СМС сообщений мобильного телефона ФИО44; информационное письмо ПАО «ПОЧТА-БАНК» ИСХ-№ от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением журнала транзакций и расширенной выписки по счету; выписка о состоянии вклада № банка ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, владельцем счета является ФИО46; фотографии СМС сообщений мобильного телефона ФИО31; информационное письмо ПАО «Восточный банк» ИСХ № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением операций по карте; фотографии СМС сообщений мобильного телефона ФИО50; информационное письмо АО «ОТП Банк» ДД.ММ.ГГГГ №, с приложением банковских документов, выписки по счету; история операций по дебетовой карте ПАО «Сбербанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ об операциях по карте №, оформленной на имя ФИО23., №, оформленной на имя ФИО23 информационное письмо ПАО «Сбербанк» № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением отчета по банковской карте № (счет №) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, оптического диска DVD-R «VS 4.7GB 16x» с надписью «Сбербанк» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ»; информационное письмо ПАО Сбербанк исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением отчетов по движению денежных средств, а также информации о безналичных операциях по картам №; №; №; №; №; №; за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; информационное письмо ПАО «Сбербанк» № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением отчетов по банковским картам №; №; №; №; №; № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, оптического диска без наименования, с надписью, «Сбербанк» № от ДД.ММ.ГГГГ»; информационное письмо ПАО Сбербанк № от ДД.ММ.ГГГГ (исх. № от ДД.ММ.ГГГГ), с приложением оптического диска DVD-R «VS 4.7GB 16x», с надписью «Сбербанк» № от ДД.ММ.ГГГГ»; информационное письмо ПАО «Сбербанк» № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением отчета по картам и СМС сообщений; информационное письмо ПАО «Сбербанк» № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением отчета по картам и СМС сообщений; информационное письмо ООО «ХКФ-Банк» № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением выписка за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ об операциях по карте №; информационное письмо ООО «ХКФ-Банк» № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением выписка по счёту № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; информационное письмо АО «АЛЬФА-БАНК» № от ДД.ММ.ГГГГ, c приложением выписки по счету карты №; информационное письмо АО «АЛЬФА-БАНК» (в дополнение к ранее направленному ответу № от ДД.ММ.ГГГГ), с приложением оптического диска CD-R «VS», с надписью «АЛЬФА-БАНК в дополнение к письму №»; информационное письмо АО «АЛЬФА-БАНК» Б/Н от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением выписки по счету карты №; информационное письмо АО «АЛЬФА-БАНК» № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением оптического диска CD-R «Verbatim» с надписью «АЛЬФА-БАНК» №»; информационное письмо АО «АЛЬФА-БАНК» № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением оптического диска CD-R «Verbatim», с надписью «АЛЬФА-БАНК запрос № исх.№ ДД.ММ.ГГГГ»; информационное письмо АО «АЛЬФА-БАНК» № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением оптический диск CD-R «Verbatim» с надписью «АЛЬФА-БАНК № от ДД.ММ.ГГГГ»; информационное письмо АО «АЛЬФА-БАНК» Б/Н от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением выписок о движении денежных средств по картам №, №; информационное письмо АО «АЛЬФА-БАНК» № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением выписки о движении денежных средств по картам №, №, №, №; информационное письмо АО «АЛЬФА-БАНК» № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением оптического диска CD-R «Verbatim» с надписью «АЛЬФА-БАНК исх. ДД.ММ.ГГГГ № от ДД.ММ.ГГГГ №»; информационное письмо АО «АЛЬФА-БАНК» № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением оптического диска CD-R «Verbatim» с надписью «АЛЬФА-БАНК №/ ДД.ММ.ГГГГ № от ДД.ММ.ГГГГ №»; информационное письмо АО «АЛЬФА-БАНК» № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением оптического диска CD-R «Verbatim» с надписью «Альфа банк исх. № запрос в рамках УД №», хранится при уголовном деле № (т.15 л.д.141-188), которые признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т.15 л.д.189-193);

-ДД.ММ.ГГГГ осмотрены документы, предоставленные органам предварительного следствия по запросам: информационные письма ООО «Новион» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ выполненное на 26 листах формата А-4, исх. № от ДД.ММ.ГГГГ выполненное на 3 листах формата А-4, исх. № от ДД.ММ.ГГГГ выполненное на 3 листах формата А-4, исх. № от ДД.ММ.ГГГГ выполненное на 11 листах формата А-4, исх. № от ДД.ММ.ГГГГ выполненное на 15 листах формата А-4, исх. № от ДД.ММ.ГГГГ выполненное на 3 листах формата А-4, исх. № от ДД.ММ.ГГГГ выполненное на 3 листах формата А-4, исх. № от ДД.ММ.ГГГГ выполненное на 3 листах формата А-4, информационное письмо ООО «Телекоммуникационные сети» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, выполненное на 1 листе бумаги формата А-4, информационные письма ООО «Яндекс Деньги» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ выполненное на 2 листах бумаги формата А-4, исх. № от ДД.ММ.ГГГГ выполненное на 1 листе бумаги формата А-4, исх. № от ДД.ММ.ГГГГ выполненное на 1 листе бумаги формата А-4, информационные письма ПАО «МТС» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, выполненное на 1 листе бумаги формата А-4, исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, выполненное на 1 листе бумаги формата А-4, информационное письмо ООО «Сапфир» без указания даты и исх. номера, выполненное на 1 листе бумаги формата А-4 с приложением копии транзакции, копии УПД с подписью покупателя, копии свидетельства о государственной регистрации компании на 3 листах формата А-4, информационные письма ООО «ДНС Ритейл» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, выполненное на 1 листе бумаги формата А-4, с приложением кассовых чеков на 2 листах бумаги формата А-4, исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, выполненное на 1 листе бумаги формата А-4, с приложением кассовых чеков на 2 листах бумаги формата А-4, информационное письмо ООО «Ситилинк» исх. без номера и даты, выполненное на 1 листе бумаги формата А-4, информационные письма ООО «Вайлдберриз» от ДД.ММ.ГГГГ, выполненное на 5 листах формата А-4, с приложением перечня товара на 6 листах форма А-4, от ДД.ММ.ГГГГ, выполненное на 3 листах формата А-4, с приложением перечня товара на 5 листах форма А-4, от ДД.ММ.ГГГГ, выполненное на 4 листах формата А-4, с приложением перечня товара на 3 листах форма А-4 (т.15 л.д.194-203), которые признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т.15 л.д.204-206);

-ДД.ММ.ГГГГ осмотрены: информационное письмо ПАО «Сбербанк» № от ДД.ММ.ГГГГ (исх. № от ДД.ММ.ГГГГ), с приложением оптического диска «VS DVD-R» с надписью «ПАО Сбербанк № исх. № от ДД.ММ.ГГГГ», информационное письмо ПАО «Сбербанк» № от ДД.ММ.ГГГГ (исх. № от ДД.ММ.ГГГГ), с приложением оптического диска «VS DVD-R» с надписью «ПАО Сбербанк № исх. № от ДД.ММ.ГГГГ», информационное письмо ПАО «Сбербанк» № от ДД.ММ.ГГГГ (исх. № от ДД.ММ.ГГГГ), с приложением оптического диска «VS DVD-R» с надписью «ПАО Сбербанк № исх. № от ДД.ММ.ГГГГ», информационное письмо АО «Райфайзен Банк» от ДД.ММ.ГГГГ № с приложением оптического диска «Verbatim CD-R» с надписью <данные изъяты>, информационное письмо АО «Райфайзен Банк» от ДД.ММ.ГГГГ № (дополнение) с приложением оптического диска «Verbatim CD-R» с надписью <данные изъяты> дополнение, информационное письмо АО «Тинькофф Банк» от № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением сведений о движении денежных средств по счетам и иным банковским документам (т.15 л.д.207-226), которые признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т.15 л.д.227-228);

-ДД.ММ.ГГГГ осмотрены: оптический диск «VS» DVD-R на котором имеется надпись «Видео Красное Белое» сигнатура «№» с записями камер видеонаблюдения, оптический диск «TDK» DVD+R на котором имеется надпись «Банкомат №» сигнатура «№» с записями камер видеонаблюдения, оптический диск «TDK» DVD+R на котором имеется надпись «Банкомат №» сигнатура «№» с записями камер видеонаблюдения, оптический диск «VS» DVD-R на котором имеется надпись «Промсвязьбанк видео от ДД.ММ.ГГГГ исх.б/н» сигнатура «не читаема» с записями камер видеонаблюдения, оптический диск «VS» DVD-R на котором имеется надпись «видео с магазина Горилка <адрес> по запросу от ДД.ММ.ГГГГ» сигнатура «не читаема» с записями камер видеонаблюдения, оптический диск «VS» DVD-R на котором имеется надпись «Видео Альфа банк исх. от ДД.ММ.ГГГГ» сигнатура № с записями камер видеонаблюдения, оптический диск «Verbatim» DVD-R на котором имеется надпись «Альфа банк видео к № сигнатура № с записями камер видеонаблюдения, оптический диск «Verbatim» CD-R на котором имеется надпись «№ Видео Альфа Банк сигнатура № с записями камер видеонаблюдения, оптический диск «VS» DVD-R на котором имеется надпись «Альфа банк видео бланк № от ДД.ММ.ГГГГ», сигнатура диска не читаема с записями камер видеонаблюдения, оптический диск «VS» DVD-R на котором имеется надпись «видео с ТЦ Космопорт по запросу от ДД.ММ.ГГГГ №» сигнатура диска не читаема с записями камер видеонаблюдения (т.15 л.д.229-254), которые признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т.15 л.д.255-256);

-ДД.ММ.ГГГГ (т.16 л.д.1-6) и ДД.ММ.ГГГГ (т.16 л.д.7-36), осмотрены оптический диск «VS DVD+R 4.7Gb/120min», оптический диск «VS DVD+R 4.7Gb/120min», сигнатура №, содержащие переговоры, в том числе с ФИО44, ФИО46, ФИО31, ФИО23, ФИО49, ФИО32, ФИО45, ФИО48, ФИО47, ФИО33, которые признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т.16 л.д.37), в судебном заседании подсудимые ФИО68 и ФИО69 подтвердили, что переговоры, осуществлялись ими, а также ФИО54 и касались осуществления преступных действий в отношении вышеуказанных потерпевших;

-ДД.ММ.ГГГГ осмотрены, в том числе по эпизодам хищения денежных средств у ФИО36, ФИО38, ФИО39, ФИО40, ФИО41, ФИО43, ФИО33, ФИО45, ФИО46, ФИО48, ФИО49, ФИО50, ФИО23: детализация телефонных соединений по абонентскому номеру № за ДД.ММ.ГГГГ, детализация телефонных соединений по абонентскому номеру № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, детализация телефонных соединений по абонентскому номеру № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, детализация телефонных соединений по абонентскому номеру № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, детализация телефонных соединений ПАО «Ростелеком» № от ДД.ММ.ГГГГ по абонентскому номеру №, детализация телефонных соединений по абонентскому номеру № за ДД.ММ.ГГГГ, детализация телефонных соединений по абонентскому номеру № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, детализация телефонных соединений по абонентскому номеру № за ДД.ММ.ГГГГ, детализация телефонных соединений по абонентскому номеру № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, детализация телефонных соединений по абонентскому номеру № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, детализация телефонных соединений по абонентскому номеру № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, детализация телефонных соединений по абонентскому номеру № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, детализация телефонных соединений по абонентскому номеру № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, детализация телефонных соединений по абонентскому номеру № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, детализация телефонных соединений по абонентскому номеру № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, детализация телефонных соединений по абонентскому номеру № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, детализация телефонных соединений по абонентскому номеру № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, а также информационное письмо ПАО «МТС» № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением оптического диска на котором имеется надпись «Конфиденциального ПАО «МТС» <адрес> Приложения к письму исх. № от ДД.ММ.ГГГГ экз. единственный», информационное письмо ПАО «Вымпел-Коммуникации» № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением данных по абонентам, информационное письмо ПАО «МТС» № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением оптического диска «Verbatim» CD-R, сигнатура № на котором имеется надпись «Конфиденциально ПАО «МТС» <адрес>, Приложение к письму № от ДД.ММ.ГГГГ экз. единственный», информационное письмо ООО «Т2 Мобайл» № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением оптического диска «SmartTrack» CD-R, на котором имеется надпись «Теле2 к письму исх.№ от ДД.ММ.ГГГГ», информационное письмо ООО «Т2 Мобайл» № от ДД.ММ.ГГГГ (дополнение к письму № от ДД.ММ.ГГГГ), информационное письмо ООО «Т2 Мобайл» № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением оптического диска «SmartTrack» CD-R, на котором имеется надпись «Т2 Мобайл исх.№ от ДД.ММ.ГГГГ», информационное письмо ПАО «МТС» № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением оптического диска «VS» DVD+R на котором имеется надпись «МТС исх.№ от ДД.ММ.ГГГГ», информационное письмо ПАО «ВымпелКом» от ДД.ММ.ГГГГ №№ информационное письмо ПАО «ВымпелКом» от ДД.ММ.ГГГГ №, с приложением оптического диска «Umnik» DVD-R, на котором имеется надпись «Билайн к № к №», информационное письмо ООО «Т2 Мобайл» № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением оптического диска «SmartTrack» CD-R, на котором имеется надпись Т-2 Мобайл к исх. №», информационное письмо ПАО «МТС» № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением оптического диска «VS» DVD-R на котором имеется надпись «Конфиденциально ПАО «МТС» <адрес> Приложения к письму исх. № от ДД.ММ.ГГГГ экз. единственный», информационное письмо ПАО «МТС» № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением детализации телефонных соединений по абонентскому номеру №, информационное письмо ПАО «МТС» № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением оптического диска «Sonnen» CD-R на котором имеется надпись «Конфиденциально ПАО «МТС» <адрес> экз. единственный Приложения к письму исх. № от ДД.ММ.ГГГГ», информационное письмо ООО «Т2 Мобайл» № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением оптического диска «Sonnen» CD-R на котором имеется надпись «Т2 Мобайл к №», информационное письмо ПАО «МТС» № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением оптического диска «Mr.Fan» CD-R на котором имеется надпись «Конфиденциально ПАО «МТС» <адрес> экз. единственный Приложения к письму исх. № от ДД.ММ.ГГГГ», информационное письмо ПАО «ВымпелКом» от ДД.ММ.ГГГГ № с приложением оптического диска «VS» CD-R сигнатура №, на котором имеется надпись «Билайн № от ДД.ММ.ГГГГ», информационное письмо ООО «Т2 Мобайл» № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением оптического диска сигнатура № на котором имеется надпись «Т2 Мобайл от ДД.ММ.ГГГГ к №», информационное письмо ПАО «Мегафон» № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением оптического диска «Verbatim» CD-R сигнатура № на котором имеется надпись «Мегафон от ДД.ММ.ГГГГ №», информационное письмо ООО «Т2 Мобайл» № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением оптического диска «Verbatim» CD-R сигнатура не читаема на котором имеется надпись «дет. К исх. № ООО Т2 Мобайл», оптический диск «Sonnen» DVD+R сигнатура №, на котором имеется надпись уч.№ ДД.ММ.ГГГГ, оптический диск DVD-R сигнатура №, информационное письмо ООО «Т2 Мобайл» № от ДД.ММ.ГГГГ с данными по абонентам (т.16 л.д.38-95), которые признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т.16 л.д.96-99);

-ДД.ММ.ГГГГ осмотрены оптический диск «VS DVD-R 4.7Gb/120min», сигнатура №, содержащий файлы с детализацией телефонных переговоров (т.16 л.д.100-107), который признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т.16 л.д.108);

-ДД.ММ.ГГГГ осмотрены оптический диск «Verbatim DVD-R 4.7Gb/120min», на котором имеется надпись <данные изъяты> сигнатура №, оптический диск «Verbatim DVD-R 4.7Gb/120min», на котором имеется надпись <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, сигнатура №, оптический диск «Verbatim DVD-R 4.7Gb/120min», на котором имеется надпись <данные изъяты>, сигнатура №, содержащие письма электронной почты (т.16 л.д.109-141), которые признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т.16 л.д.142).

Кроме того, вина подсудимых подтверждается проведенными по уголовному делу судебными экспертизами, которыми установлено следующее:

-заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в памяти представленных объектов найдены, в том числе графические файлы, видеофайлы, аудиофайлы, информация о звонках, SMS сообщения, номера телефонов, которые находятся в списке контактов; найденная информация, а также список файлов с их атрибутами записаны в соответствующие наименованию объектов каталоги на оптические диски однократной записи (Приложение №) (т.12 л.д.25-42);

-заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому первоначальное содержание исправленных, зарисованных, зачеркнутых рукописных буквенно-цифровых записей в блокноте, указаны в приложениях № (т.12 л.д. 53-122);

-заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в памяти мобильных телефонов: «IPhone XR» IMEI/MEID №, IMEI2- №, «IPhone 7 IMEI/MEID» №, «IPhone 8+», ноутбука «Asus» s/n №; переносного жесткого диска «Seagate»; USB устройств: «Jet Flash» 4Gb №, «Smartbuy» 64 Gb синего цвета, SSD накопителя «Kingston» 240Gb; Sim-карт ПАО «МТС» №, ПАО «Мегафон» № 4G, № 4G, № 4G обнаружена информация, вводимая абонентом (номера телефонов (записная книжка), SMS сообщения, аудио, видео, графические файлы и т.п.), и информация, накопленная в телефонах при их работе в сети сотовой связи (последние набранные и полученные звонки, принятые сообщения и т.д.), обнаруженные сведения приведены в каталоге «Отчеты», файлы и сведения о них записаны на предоставленный носитель информации. В памяти указанных мобильных телефонов и SSD накопителя обнаружена информация: о посещении Интернет-ресурсов, обнаруженные сведения приведены в каталоге «Отчеты интернет-ресурсы», записанном на предоставленный носитель информации; о переписке пользователя посредством сети Интернет (в том числе посредством программ Интернет мессенджеров (программ для мгновенного обмена сообщениями) «Telegram», «ICQ», «Hangouts», «Viber», «WhatsApp» и др.), обнаруженные сведения приведены в каталоге «Отчеты переписка», записанном на предоставленный носитель информации. В памяти указанных мобильных телефонов обнаружено программное обеспечение, позволяющее осуществлять редактирование графических, видео изображений, производить оплату по электронным счетам (Qiwi, Яндекс-деньги, кошельки и др.), а также программное обеспечение, позволяющее осуществлять звонки, голосовые соединения посредством сети Интернет (ip-телефонии), осуществлять массовую SMS-рассылку, сведения о них приведены в каталоге «Отчеты ПО», записанном на предоставленный носитель информации. В памяти мобильного телефона «IPhone 8+» обнаружено программное обеспечение, позволяющее осуществлять управление удаленным компьютером, о чем приведено в каталоге «Отчеты ПО», записанном на предоставленный носитель информации (т.2 л.д.134-148);

-заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в приложении 2 к заключению эксперта приведен установленный текст дословного содержания разговора, зафиксированного в звуковом файле «№». На фонограмме разговора, зафиксированной в звуковом файле «№», имеются голос и речь ФИО54 Реплики лица, в установленном тексте дословного содержания разговора, обозначенного как Ж1 на СФ, принадлежат ФИО54 (т.12 л.д.159-181);

-заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в приложении 2 приведены установленные тексты дословного содержания разговоров, зафиксированных в звуковых файлах: № (папка «Переговоры» - папка «№»-папка «ДД.ММ.ГГГГ»); № (папка «Переговоры»- папка «№»-папка «№»); № (папка «Переговоры»- папка «№»-папка «ДД.ММ.ГГГГ»; № (папка «ФИО73»- папка «№»-папка «ДД.ММ.ГГГГ»); № (папка «ФИО73»- папка «№»-папка «ДД.ММ.ГГГГ») на представленном оптическом диске уч.№. На фонограммах разговоров, зафиксированных в звуковых файлах: № на представленном оптическом диске уч.№ имеются голос и речь ФИО54, принадлежащие ей реплики по обстоятельствам инкриминируемых преступлений обозначены, как Ж1 (т.12 л.д.192-296);

-заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому установленные тексты дословного содержания разговоров, фонограммы которых зафиксированы в указанных звуковых файлах, приведены в приложении 2, содержащие переговоры с потерпевшими; о подключении номера (т.13 л.д.28-37);

-заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на видеозаписи «№ ДД.ММ.ГГГГ 11.35» в промежутке времени с 11:35:15 по 11:36:05 и на фотографиях ФИО21 изображено одно и то же лицо. На видеозаписи «№ ДД.ММ.ГГГГ 12.31» в промежутке времени с 12:31:16 по 12:36:05 и на фотографиях ФИО21 изображено одно и то же лицо (т.13 л.д.51-59);

-заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому установленные тексты дословного содержания разговоров, фонограммы которых зафиксированы в звуковых файлах «№», «№», приведены в приложении 2 к настоящему заключению эксперта. В разговоре, зафиксированном на СФ2, имеются голос и речь ФИО54 Реплики лица, обозначенного как Ж на СФ, принадлежат ФИО54 В разговорах, зафиксированных на СФ1 и СФ2, имеются голос и речь ФИО21 Реплики лиц, обозначенных как М2 на СФ1 и М2 на СФ2, принадлежат ФИО21 (т.13 л.д.72-92);

-заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому рукописные записи и цифровые обозначения (за исключением исправленных, зарисованных) в блокноте для записей с изображением города, телефона и надписью «notebook», состоящего из 91-го листа - на листах 2, 37 (упакован в полимерный пакет №); в блокноте для записей с рисунком в виде цветов и надписью «блокнот» - на листе 1 следующего содержания: «Видео наблюдение Radion/1984 li (логин/пароль)», на лицевой стороне листа 2: «№» и все цифровые записи на оборотной стороне того же листа, на листах 3-15, а также на оборотной стороне картонной обложки (упакован в полимерный пакет №); в ученической тетради в клетку с изображением телефона и надписью «copy-book» - на оборотной стороне 14 листа, начинающиеся: «1500+5400+2000 …» и заканчивающиеся словами: «Покуп за эту недел 50.000» (упакована в полимерный пакет №); в блокноте для записей с изображением города, телефона и надписью «notebook», состоящем из 27-ми листов (упакован в полимерный пакет №) выполнены ФИО21. Кроме того, имеются рукописные записи и цифровые обозначения (за исключением исправленных, зарисованных и указанных в п. 1.1.), выполненные не ФИО21, а иными лицами (т.13 л.д. 152-162);

-заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому установленные тексты дословного содержания разговоров (по обстоятельствам инкриминируемых преступлений), фонограммы которых зафиксированы в указанных звуковых файлах, приведены в приложении 2 к настоящему заключению эксперта. Реплики лица в установленных текстах дословного содержания разговоров обозначенного как М1 на СФ1, М1 на СФ2, М1 на СФ3, М1 на СФ4, М1 на СФ5, М1 на СФ6, М1 на СФ7, принадлежат ФИО21, образцы голоса и речи которого представлены на исследование (т.13 л.д. 173-210);

-заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому установленные тексты дословного содержания разговоров (по обстоятельствам инкриминируемых претуплений), фонограммы которых зафиксированы в указанных звуковых файлах, приведены в приложении к настоящему заключению эксперта. Из разговоров, зафиксированных в звуковых файлах: «№», «№», «№», «№», «№», следует, что в иерархической системе взаимоотношений с лицом М2 лицо М1 реализует функции организатора осуществления совместной деятельности. В системе взаимоотношений с лицом М1 лицо М2 - лицо, обладающее наименьшей свободой действий. Из разговора, зафиксированного в звуковом файле «№», следует, что в иерархической системе взаимоотношений с лицом М1 лицо М2 реализует функции организатора осуществления совместной деятельности. В системе взаимоотношений с лицом М2 лицо М1 - лицо, обладающее наименьшей свободой действий. Из разговора, зафиксированного в звуковом файле №», следует, что в иерархической системе взаимоотношений с лицом Ж лицо М2 реализует функции организатора осуществления совместной деятельности. В системе взаимоотношений с лицом М2 лицо Ж - лицо, обладающее наименьшей свободой действий (т.13 л.д. 221-239);

-заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому на фонограммах, зафиксированных в звуковых файлах «№» имеется голос и речь ФИО68 образцы голоса и речи которого представлены на исследование. Реплики, принадлежащие ФИО68, обозначены как М1 в установленных текстах дословного содержания разговоров, приведенных в заключении эксперта (т.23 л.д.5-73);

-заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ на фонограммах, зафиксированных на оптическом диске «Mirex CD-R» (сигнатура №) в файлах: «№» (папка «№» (папка «№»); «№ №» (папка «№»); «№ №» (папка «№»-«ДД.ММ.ГГГГ»), имеются голос и речь ФИО69, образцы голоса и речи которого представлены на исследование. Реплики, принадлежащие ФИО69, обозначены как М2 в установленных текстах дословного содержания разговоров, приведенных в заключении эксперта (т.23 л.д.81-112);

-заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ на фонограммах, зафиксированных в звуковых файлах «№», «№», «№», «№» имеются голос и речь ФИО68, образцы голоса и речи которого представлены на исследование. Реплики, принадлежащие ФИО68, обозначены как М1 в установленных текстах дословного содержания разговоров, приведенных в заключении эксперта (т.23 л.д.116-150).

Подсудимые ФИО68 и ФИО69 подтвердили, что это именно их голоса указаны в заключениях экспертов № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ.

Давая оценку показаниям потерпевших ФИО28, ФИО36, ФИО37, ФИО38, ФИО39, ФИО29, ФИО40, ФИО41, ФИО42, ФИО43, ФИО31, ФИО44, ФИО32, ФИО33, ФИО45, ФИО46, ФИО47, ФИО48, ФИО49, ФИО50, ФИО23, свидетелей ФИО52, ФИО54 суд находит их объективными и достоверными, поскольку они носят последовательный характер, согласуются с иными вышеприведенными доказательствами, являющимися допустимыми, достоверными и в совокупности свидетельствующими о совершении подсудимыми преступлений, связанных с хищениями денежных средств с банковских счетов потерпевших организованной преступной группой. Оснований не доверять показаниям потерпевших и свидетелей, а также для оговора подсудимых, у суда не имеется. С учетом изложенного в основу приговора суд кладет показания потерпевших ФИО28, ФИО36, ФИО37, ФИО38, ФИО39, ФИО29, ФИО40, ФИО41, ФИО42, ФИО43, ФИО31, ФИО44, ФИО32, ФИО33, ФИО45, ФИО46, ФИО47, ФИО48, ФИО49, ФИО50, ФИО23, свидетелей ФИО52, ФИО54

Кроме того, при оценке вышеприведенных доказательств, суд исходит из положений ст.90 УПК РФ, согласно которой обстоятельства, установленные вступившим в законную силу приговором, за исключением приговора, постановленного судом в соответствии со ст.ст.226.9, 316 или 317.7 УПК РФ, либо иным вступившим в законную силу решением суда, принятым в рамках гражданского, арбитражного или административного судопроизводства, признаются судом без дополнительной проверки.

Так, обстоятельства совершения преступлений в отношении вышеприведенных потерпевших установлены приговором Ленинского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО21 с учетом изменений, внесенных апелляционным определением Курского областного суда от ДД.ММ.ГГГГ и Определением Первого кассационного суда общей юрисдикции от ДД.ММ.ГГГГ, который вступил в законную силу ДД.ММ.ГГГГ (т.21 л.д.189-239).

Показания подсудимого ФИО68, данные им в ходе предварительного расследования и поддержанные в судебном заседании, с учетом пояснений, а также показания ФИО69 в суде, также признаются судом в целом достоверными, поскольку они последовательны, не противоречивы, согласуются с показаниями потерпевших, свидетелей, письменными материалами дела и суд считает необходимым положить их в основу обвинительного приговора.

У суда также нет оснований сомневаться и в заключениях квалифицированных экспертов.

Доводы подсудимого ФИО67 о том, что он не совершал преступлений в составе организованной преступной группы, опровергаются материалами уголовного дела, в том числе результатами оперативно-розыскной деятельности, сведениями от операторов сотовой связи, содержащих информацию об абонентах, о детализации телефонных соединений по номерам, используемым между участниками организованной группы, сведениями о движении денежных средств, аудиозаписями телефонных переговоров и видеозаписями, показаниями ФИО54, подробно описавшей роль и действиях ФИО67 в совершении всех преступлений.

Помимо этого, версия подсудимого ФИО67 опровергается его же показаниями, данными в ходе предварительного следствия в присутствии защитника в условиях разъяснения прав, предусмотренных ст.51 Конституции РФ и ст.47 УПК РФ. Так, при допросе в качестве обвиняемого он давал последовательные не противоречивые показания, указывая на свою причастность и роль в организованной группе, а также свою осведомленность относительно роли и действий других, известных ему участников – ФИО68, ФИО21 и ФИО54 при хищении денежных средств с банковских счетов потерпевших.

В этой связи вышеуказанные доводы ФИО67, а также его показания в судебном заседании судом расцениваются как несостоятельные, поскольку противоречат материалам уголовного дела и установленным в суде фактам, а, следовательно, не находятся в логической связи с исследованными в суде доказательствами. Заняв такую позицию, подсудимый ФИО67 реализует предоставленное п.3 ч.4 ст.47 УПК РФ право – возражать против обвинения.

Иные доводы стороны защиты на квалификацию действий ФИО67 не влияют.

Проверив собранные в суде доказательства путем сопоставления их с другими доказательствами, имеющимися в уголовном деле, установив их источники, суд оценивает каждое доказательство с точки зрения относимости, допустимости и достоверности в виду отсутствия оснований для сомнения в их объективности, а все собранные доказательства в совокупности – достаточными для разрешения уголовного дела, и считает, что имели место установленные судом деяния, а совокупность собранных доказательств является достаточной для признания подсудимых ФИО69, ФИО68 и ФИО67 виновными в их совершении.

При оценке действий подсудимых суд учитывает установленные в ходе судебного следствия фактические обстоятельства совершения преступлений. Действия ФИО69, ФИО68 и ФИО67 перед совершением преступлений, в момент совершения и после этого свидетельствуют об их прямом умысле.

Как установлено в судебном заседании, являющиеся участниками организованной группы под руководством ФИО21, в которую входили подсудимые ФИО69, ФИО68, ФИО72, согласно распределенным ролям, тайно, когда потерпевшие ФИО28, ФИО36, ФИО37, ФИО38, ФИО39, ФИО29, ФИО40, ФИО41, ФИО42, ФИО43, ФИО31, ФИО44, ФИО32, ФИО33, ФИО45, ФИО46, ФИО47, ФИО48, ФИО32., ФИО50, ФИО23 не были осведомлены о преступности его действий, сообщая им в целях облегчения доступа к банковским счетам заведомо ложные сведения, при обстоятельствах, изложенных в описательной части приговора, похитили с банковских счетов принадлежащие потерпевшим денежные средства, а именно:

-ДД.ММ.ГГГГ с 10:38 по 10:49 с банковского счета ФИО28, открытого в АО «Тинькофф Банк» в сумме 47000 рублей;

-ДД.ММ.ГГГГ с 12:19 по 12:30 с банковского счета ФИО36, открытого в ПАО «Сбербанк» в сумме 13900 рублей;

-ДД.ММ.ГГГГ с 16:51 по 17:06 с банковского счета ФИО37, открытого в ПАО «Сбербанк» в сумме 49790 рублей;

-ДД.ММ.ГГГГ с 15:53 по 16:26 с банковского счета ФИО38, открытого в ПАО «Сбербанк» в сумме 14500 рублей;

-ДД.ММ.ГГГГ с 12:01 по 12:15 с банковского счета ФИО39, открытого в ПАО «ВТБ» в сумме 28590 рублей;

-ДД.ММ.ГГГГ с 13:43 по 13:51 с банковского счета ФИО29, открытого в ПАО «Сбербанк» в сумме 48003,50 рублей;

-ДД.ММ.ГГГГ с 11:28 по 11:44 с банковского счета ФИО40, открытого в ПАО «Сбербанк» в сумме 29400 рублей;

-ДД.ММ.ГГГГ с 11:38 по 11:45 с банковского счета ФИО41, открытого в ПАО «Сбербанк» в сумме 7900 рублей;

-ДД.ММ.ГГГГ с 14:52 по 15:22 с банковского счета ФИО42, открытого в АО «Тинькофф Банк» в сумме 68500 рублей;

-ДД.ММ.ГГГГ с 16:22 по 16:46 с банковского счета ФИО43, открытого в ПАО «Сбербанк» в сумме 29999 рублей;

-ДД.ММ.ГГГГ с 15:21 по 15:36 с банковского счета ФИО31, открытого в ПАО «КБ Восточный» в сумме 42998 рублей;

-ДД.ММ.ГГГГ с 09:24 по 09:38 с банковского счета ФИО44, открытого в ПАО «Почта Банк» в сумме 9800 рублей;

-ДД.ММ.ГГГГ с 10:07 по 10:20 с банковского счета ФИО32, открытого в ПАО Банк «ФК Открытие» в сумме 14800 рублей;

-ДД.ММ.ГГГГ с 16:57 по 17:09 с банковского счета ФИО33, открытого в ПАО «Сбербанк» в сумме 25900 рублей;

-ДД.ММ.ГГГГ с 18:15 по 18:24 с банковского счета ФИО45, открытого в ПАО «Сбербанк» в сумме 6150 рублей;

-ДД.ММ.ГГГГ с 15:04 по 15:15 с банковского счета ФИО46, открытого в ПАО «Сбербанк» в сумме 29800 рублей;

-ДД.ММ.ГГГГ с 16:30 по 16:37 с банковского счета ФИО47, открытого в ПАО «Курскпромбанк» в сумме 40000 рублей;

-ДД.ММ.ГГГГ с 14:29 по 15:07 с банковского счета ФИО48, открытого в ПАО «Сбербанк» в сумме 23500 рублей;

-ДД.ММ.ГГГГ с 16:14 по 16:34 с банковского счета ФИО49, открытого в ПАО «Сбербанк» в сумме 13790 рублей;

-ДД.ММ.ГГГГ с 14:31 по 14:55 с банковского счета ФИО50, открытого в ПАО «ОТП Банк» в сумме 100000 рублей;

-ДД.ММ.ГГГГ с 10:44 по 10:54 с банковского счета ФИО23, открытого в ПАО «Сбербанк» в сумме 22900 рублей.

После чего обратили эти денежные средства в свою пользу, то есть распорядились ими по собственному усмотрению. В содеянном подсудимыми деянии содержатся все признаки кражи, поэтому хищение следует признать тайным и оконченным.

Учитывая, что потерпевшие ФИО28, ФИО36, ФИО37, ФИО38, ФИО39, ФИО29, ФИО40, ФИО41, ФИО42, ФИО43, ФИО31, ФИО44, ФИО32, ФИО33, ФИО45, ФИО46, ФИО47, ФИО48, ФИО32., ФИО50, ФИО23, являясь держателями банковских карт, имели счет в банке, на котором хранятся денежные средства, а банковская карта выступала лишь в качестве инструмента управления денежными средствами, находящимися на банковском счете, при этом при переводе денежных средств бесконтактным способом денежные средства списывались непосредственно с банковского счета потерпевших, при использовании необходимой для получения доступа к ним конфиденциальной информацией владельцев платежных карт, в действиях участников организованный группы – ФИО69, ФИО68 и ФИО67 имеется квалифицирующих признак кражи «с банковского счета».

Во всех случаях краж ФИО69, ФИО68 и ФИО67, действуя в составе организованной группы, под руководством ФИО21, являвшегося организатором и руководителем группы, из корыстных побуждений, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, умышленно, тайно, безвозмездно изымали у граждан – потерпевших по делу, путем безналичных переводов, денежные средства с их банковских счетов, воспользовавшись необходимой для получения доступа к ним конфиденциальной информацией держателей банковских карт (персональными данными владельцев, данными банковских карт, коды подтверждения совершения транзакций), переданной потерпевшими - владельцами банковских карт участнику организованной группы, согласно отведенным им ролям, под воздействием обмана и злоупотребления доверием, используемых для облегчения доступа к денежным средствам на банковских счетах, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой.

Так, согласно ранее разработанному плану и отведенным ролям в совершении преступлений, используя находящиеся в пользовании электронные устройства, имеющие доступ в сеть «Интернет», а также сим-карты операторов сотовой связи, при помощи программы, позволяющей осуществлять массовую смс-рассылку на неопределенный круг номеров мобильных операторов сотовой связи, в пределах действия базовой станции, после осуществления массовой смс-рассылки на неопределенный круг номеров мобильных операторов сотовой связи, в том числе на номера потерпевших по делу, являющиеся клиентами различных банков, с текстом о якобы блокировании действий банковской карты, с указанием номера контактного телефона № по первым цифрам напоминающим номера банков, с переадресацией входящего звонка на абонентский номер оператора сотовой связи, находящегося в пользовании ФИО69 или ФИО68, согласно отведенной роли, которые, используя находящиеся в пользовании мобильный телефон, с установленной сим-картой оператора сотовой связи, находясь в пределах действия базовой станции, в ходе телефонного разговора с потерпевшими, сообщая о себе заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о том, что они являются сотрудником банковской системы, установив, что гражданин (потерпевший) является клиентом банка и в его пользовании имеется банковская карта (дебетовая или кредитная) и остаток денежных средств на ней, под предлогом якобы оказания помощи в отмене сомнительных банковских операций, связанных с переводом (транзакцией) безналичных денежных средств и разблокировании действий банковской карты, введя потерпевших в заблуждение относительно истинных преступных намерений, получив конфиденциальную информацию держателя платежной карты: персональные данные владельца, номер банковской карты, срок ее действия, CVV-код, остаток денежных средств на счету банковской карты, используя меры конспирации, передавали эти данные ФИО21 В свою очередь, ФИО21 согласно ранее разработанному плану и отведенной ему роли в совершении преступлений, получив от участника организованной группы конфиденциальную информацию по банковским картам потерпевших, используя находящееся в его пользовании электронное устройство, имеющее доступ в сеть «Интернет», через приложение, позволяющее осуществлять в реальном времени переводы денежных средств с карты на карту, вносил сведения о банковских картах потерпевших, используя меры конспирации, сообщая о переводе(-ах) (транзакции) безналичных денежных средств и их суммы участникам организованной группы, в том числе подсудимым ФИО69 и ФИО68, которые, в свою очередь, получали от потерпевших коды, подтверждающие перевод (транзакцию) денежных средств, которые сообщали ФИО21, а последний ими подтверждал указанные переводы (транзакции) безналичных денежных средств и их суммы, которые поступали на находящуюся у него в пользовании карту, после чего снимал поступившие от потерпевших денежные средства через банкомат, их распределял между участниками организованной группы, либо приобретал товары через интернет-магазины, которые в последующем забирали ФИО69 или ФИО67, а затем эти товары реализовывались, а вырученные денежные средства также распределялись между участниками организованной группы.

Значительность ущерба суд определяет с учетом имущественного положения потерпевших на момент совершения в отношении них преступлений: ФИО28, являющегося пенсионером и получателем пенсии в размере 12900 руб., пенсия его супруги ФИО5 – 11573 руб. 16 коп.; ФИО36, являющегося пенсионером и получателем пенсии и выплата в размере 20316 руб. 03 коп., имеющего супругу ФИО35 – пенсионерку; ФИО37, имеющей на иждивении двоих детей и доход 30000 руб.; ФИО38, являющейся получателем пенсии и доплаты в общем размере 13269 руб. 35 коп.; ФИО39, являющейся пенсионеркой и получателем пенсии в размере 10370 руб. 04 коп.; ФИО29, имеющей двоих малолетних детей, доход супруга составляет 20000 руб.; ФИО40, являющегося получателем пенсии в размере 48277 руб. 95 коп.; ФИО41, являющейся получателем пенсии и доплат в общем размере 13271 руб. 01 коп.; ФИО42, имеющей ежемесячный доход 25000 руб.; ФИО43, являющейся пенсионеркой и получателем пенсии в размере 14951 руб. 61 коп.; ФИО31, являющейся пенсионеркой и получателем пенсии в размере 9032 руб. 95 коп.; ФИО44, являющейся инвалидом 3 группы и получателем пенсии по инвалидности в размере 8457 руб. 05 коп.; ФИО32, являющегося пенсионером и получателем пенсии в размере 18992 руб. 21 коп.; ФИО33, материального дохода не имеющего; ФИО45, материального дохода не имеющей; ФИО46, имеющей совокупный доход семьи в размере 30000 руб. и на иждивении малолетнего ребенка; ФИО47, имеющего среднемесячный доход в размере 9000 руб.; ФИО48, являющейся пенсионеркой и получателем пенсии в размере 17783 руб. 85 коп.; ФИО49, имеющего доход 25000 руб. и на иждивении двоих несовершеннолетних детей; ФИО50, являющейся пенсионеркой и получателем пенсии в размере 15317 руб. 32 коп.; ФИО23, имеющей доход в размере 23644 руб. и доплату 1200 руб., доход супруга – 24523 руб. и в соответствии с п.2 Примечания к ст.158 УК РФ, согласно которому значительный ущерб не может составлять менее 5000 рублей.

Квалифицирующий признак «организованной группой» также нашел свое подтверждение, поскольку созданная и руководимая ФИО21 организованная группа, участниками которой являлись ФИО68, ФИО67 и ФИО69, характеризовалась устойчивостью, сплочённостью и организованностью, так как имела постоянный состав, основанный на общности интересов, поддерживались ежедневные телефонные контакты и связь в сети «Интернет», что усиливало постоянство связей между ее членами и отличало их сплоченностью при подготовке и совершении преступления; у всех членов организованной группы имелся единый умысел, направленный на совершение тяжких преступлений против собственности, основанный на корыстной заинтересованности; все участники организованной группы, включая ФИО68, ФИО67 и ФИО69, добровольно вступив в нее, дали согласие участвовать в преступной деятельности и став ее активными участниками, осознавали общие цели функционирования организованной группы и свою принадлежность к ней, выполняя согласованную, отведенную им часть преступных посягательств и определенные обязанности, вытекающие из цели деятельности данной организованной группы, в связи с чем сознание и воля каждого ее члена охватывали обстоятельства, относящиеся не только к собственному преступному деянию, но и к деяниям других участников организованной группы; организованная группа отличалась тщательным планированием преступлений, четким распределением ролей между ее участниками, что подтверждается четкими, выверенными, слаженными и целенаправленными действиями участников при совершении тяжких преступлений против собственности; постоянством форм и методов преступной деятельности – преступные действия членами организованной группы совершались на основании их стремления к получению материальной выгоды от тайного хищения безналичных денежных средств с банковских счетов граждан, и в строгом соответствии с заранее разработанной ФИО21 схемой преступной деятельности и распределением ролей.

ФИО69, являясь участником организованной преступной группы, созданной ФИО21, предоставил последнему свои анкетные и паспортные данные, с целью регистрации последним в интернет магазинах личных кабинетов и открытие в данных магазинах на его имя лицевых счетов, для совершения интернет покупок, посредством электронных платежных систем, а также для предварительного оформления ФИО21 на его имя в интернет магазинах заказов, с последующей оплатой похищенными денежными средствами у потерпевших, посредством электронных платежных систем; приобретал сим-карты различных операторов сотовой связи, часть из которых передать ФИО21, с целью их последующего использования им и соучастниками, при совершении хищений; используя переданные ему ФИО21 мобильные телефоны, а так же приобретенные самостоятельно и переданные ФИО21 сим-карты, на абонентские номера которых подключена переадресация входящих IP-телефонии ООО «Новион», по средствам телефонной связи, осуществлял общение с потерпевшими ФИО40, ФИО43, ФИО31, указанными в ранее направленных неустановленным лицом № СМС-сообщениях с текстом о якобы блокировании действий банковских карт. В ходе общения с гражданами, представляясь сотрудником платежной системы «Виза» (Visa), «Мастер карт» (Mastercard), «Маэстро» (Maestro), «МИР», а так же «Центрального Банка России», сообщать заведомо ложные, сведения, касающиеся блокирования банковских карт, входить к ним в доверие, получать доступ к конфиденциальной информации, которую сообщать ФИО21; в случае поступления входящих вызовов от граждан у которых участниками группы совершено хищение, на абонентский номер к которому подключена переадресация IP-телефонии ООО «Новион» находящегося в его пользовании, представляясь сотрудником платежной системы «Виза» (Visa), «Мастер карт» (Mastercard), «Маэстро» (Maestro), «МИР», а так же сотрудником технического отдела «Центрального Банка России», сообщал потерпевшим заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, о возможном сбое программного обеспечения платежной Банковской системы не позволяющей произвести зачисление похищенных денежных средств на счет банковской карты, тем самым отговаривая граждан от обращения в правоохранительные органы; по указанию ФИО21, лично прибывал в центры выдачи продукции (товара) различных интернет магазинов, расположенных на территории <адрес>, где получал приобретенный ФИО21 за счет похищенных денежных средств, с банковского счета потерпевшей ФИО75 товар, который в целях последующей продажи и получения денежных средств передавал ФИО21;

ФИО76, являясь участником организованной преступной группы, созданной ФИО21, приобрел по указанию последнего сим-карты различных операторов сотовой связи, часть из которых передать ФИО21, с целью их последующего использования им и соучастниками, при совершении хищений денежных средств с банковских счетов потерпевших; используя переданные ему ФИО21 мобильные телефоны, а так же приобретенные самостоятельно и переданные ФИО21 сим-карты, на абонентские номера которых подключена переадресация входящих IP-телефонии ООО «Новион», по средствам телефонной связи, осуществлял общение с потерпевшими ФИО46, ФИО47, ФИО32, указанными в ранее направленных неустановленным лицом № СМС-сообщениях с текстом о якобы блокировании действий банковских карт. В ходе общения с потерпевшими, представляясь сотрудником платежной системы «Виза» (Visa), «Мастер карт» (Mastercard), «Маэстро» (Maestro), «МИР», а так же «Центрального Банка России», сообщать заведомо ложные, сведения, касающиеся блокирования банковских карт, входить к ним в доверие, получать доступ к конфиденциальной информации, которую сообщать ФИО21; при поступления входящих вызовов от тех потерпевших, у которых участниками группы совершено хищение, на абонентский номер к которому подключена переадресация IP-телефонии ООО «Новион» находящегося в его пользовании, представляясь сотрудником платежной системы «Виза» (Visa), «Мастер карт» (Mastercard), «Маэстро» (Maestro), «МИР», а так же сотрудником технического отдела «Центрального Банка России», сообщал заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, о возможном сбое программного обеспечения платежной Банковской системы не позволяющей произвести зачисление похищенных денежных средств на счет банковской карты, тем самым отговаривая потерпевших от обращения в правоохранительные органы.

ФИО67, являясь участником организованной преступной группы, созданной ФИО21, предоставил последнему свои анкетные и паспортные данные, с целью регистрации последним в интернет магазинах личных кабинетов и открытие в данных магазинах на его имя лицевых счетов, с целью последующего зачисления на них похищенных с банковских счетов потерпевших денежных средств и последующего использования похищенных денежных средств, для совершения интернет покупок, посредством электронных платежных систем, а также для предварительного оформления ФИО21 на его имя в интернет магазинах заказов (различного товара), с целью последующей их оплаты похищенными с банковских счетов потерпевших денежными средствами, посредством электронных платежных систем; приобретал сим-карты различных операторов сотовой связи, зарегистрированных на лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, а также на лиц с вымышленными анкетными данными и без регистрации на конкретное лицо, которые передавал ФИО21, с целью их последующего использования им и соучастниками, при совершении хищений денежных средств с банковских счетов потерпевших; по указанию ФИО21, лично прибывал в центры выдачи продукции (товара) различных интернет магазинов, расположенных на территории <адрес>, где получал приобретенный ФИО21 за счет похищенных с банковских счетов денежных средств потерпевших ФИО37, ФИО43, ФИО31, ФИО23, ФИО50, ФИО48, различный товар, который в целях последующей продажи и получения денежных средств передавал ФИО23.

При этом преступные действия, направленные на тайное хищение денежных средств в составе организованной группы, совершались по одной и той же схеме, в течение длительного времени – с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; разрабатывались и применялись специальные меры защиты от разоблачения, четко соблюдаемую систему мер конспирации от правоохранительных органов, путем использования в общении между собой большого количества мобильных телефонов, информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», включая различные социальные сети и интернет мессенджеры, большое количество сим-карт различных операторов сотовой связи, зарегистрированных на лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, а также на лиц с вымышленными анкетными данными и без регистрации на конкретное лицо, зашифрованной системы обозначения сумм похищенных денежных средств при распределении преступных доходов; умышленного не сообщения всем лицам, участвующим в совершении преступления полных сведений о других участниках организованной группы, а также использования вымышленных имен, при общении посредствам телефонной связи между организатором и соучастниками. Согласно разработанным ФИО21 схемы и преступных ролей всех участников организованной группы, каждый выполнял свои отдельные действия в общей цепи тайного хищения безналичных денежных средств с банковских счетов граждан, избегая личных контактов, используя в общении между собой большое количество мобильных телефонов, информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», включая различные социальные сети и интернет мессенджеры, большое количество сим-карт различных операторов сотовой связи, зарегистрированных на лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, а также на лиц с вымышленными анкетными данными и без регистрации на конкретное лицо, зашифрованной системы обозначения сумм похищенных денежных средств при распределении преступных доходов, а также использования вымышленных имен, при общении по средствам телефонной связи между организатором и соучастниками, что позволяло в случае изобличения отдельного лица правоохранительными органами избежать уголовной ответственности остальным ее участникам.

Учитывая вышеприведенные обстоятельства, доводы ФИО67 и его защитника о том, что ФИО67 не являлся участником организованной группы, при этом принимал участие только в преступлениях в отношении ФИО37, ФИО43, ФИО77, ФИО23, ФИО50, ФИО48, суд полагает надуманным, и не принимает во внимание при квалификации действий подсудимого ФИО67, поскольку последней вступил в сговор с другими участниками преступной группы до совершения преступлений, ему были известны цели группы.

Таким образом, действия подсудимых ФИО69, ФИО68 и ФИО67 суд квалифицирует:

по п.«а» ч.4 ст.158 УК РФ (потерпевший ФИО28), как кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета, организованной группой;

по п.«а» ч.4 ст.158 УК РФ (потерпевший ФИО36), как кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета, организованной группой;

по п.«а» ч.4 ст.158 УК РФ (потерпевшая ФИО37), как кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета, организованной группой;

по п.«а» ч.4 ст.158 УК РФ (потерпевшая ФИО38), как кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета, организованной группой;

по п.«а» ч.4 ст.158 УК РФ (потерпевшая ФИО39), как кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета, организованной группой;

по п.«а» ч.4 ст.158 УК РФ (потерпевшая ФИО29), как кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета, организованной группой;

по п.«а» ч.4 ст.158 УК РФ (потерпевший ФИО40), как кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета, организованной группой;

по п.«а» ч.4 ст.158 УК РФ (потерпевшая ФИО41), как кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета, организованной группой;

по п.«а» ч.4 ст.158 УК РФ (потерпевшая ФИО42), как кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета, организованной группой;

по п.«а» ч.4 ст.158 УК РФ (потерпевшая ФИО43), как кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета, организованной группой;

по п.«а» ч.4 ст.158 УК РФ (потерпевшая ФИО31), как кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета, организованной группой;

по п.«а» ч.4 ст.158 УК РФ (потерпевшая ФИО44), как кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета, организованной группой;

по п.«а» ч.4 ст.158 УК РФ (потерпевший ФИО32), как кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета, организованной группой;

по п.«а» ч.4 ст.158 УК РФ (потерпевший ФИО33), как кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета, организованной группой;

по п.«а» ч.4 ст.158 УК РФ (потерпевшая ФИО45), как кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета, организованной группой;

по п.«а» ч.4 ст.158 УК РФ (потерпевшая ФИО46), как кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета, организованной группой;

по п.«а» ч.4 ст.158 УК РФ (потерпевший ФИО47), как кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета, организованной группой;

по п.«а» ч.4 ст.158 УК РФ (потерпевшая ФИО48), как кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета, организованной группой;

по п.«а» ч.4 ст.158 УК РФ (потерпевший ФИО32 как кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета, организованной группой;

по п.«а» ч.4 ст.158 УК РФ (потерпевшая ФИО50), как кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета, организованной группой;

по п.«а» ч.4 ст.158 УК РФ (потерпевшая ФИО23), как кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета, организованной группой.

Оснований для освобождения подсудимых от уголовной ответственности не имеется.

Согласно заключению амбулаторной судебно-психиатрической экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ (т.23 л.д.154-157), ФИО69 как на момент совершения инкриминируемых ему деяний, так и в момент проведения экспертизы каким-либо психическим расстройством не страдал и не страдает, а поэтому может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. Обнаруживает <данные изъяты>

Как следует из заключения амбулаторной судебно-психиатрической экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 23 л.д.161-164), ФИО67 как на период времени, относящийся к совершению инкриминируемых ему деяний, так и на момент производства экспертизы хроническим расстройством, слабоумием, иным болезненным состоянием психики не страдал и не страдает, может в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. При этом ФИО67 на период экспертизы и на период совершения инкриминируемых ему деяний обнаруживал признаки психического расстройства <данные изъяты>

Поведение каждого из подсудимых после совершения преступления, на стадии следствия и в судебном заседании свидетельствует о том, что ФИО69, ФИО68 и ФИО67 являются вменяемыми, их психическая полноценность у суда сомнений не вызывает, следовательно они в настоящее время подлежат уголовной ответственности и наказанию.

При определении вида и размера назначаемого наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимых, смягчающие наказание обстоятельства, а для ФИО67 обстоятельство, наказание отягчающее, влияние назначенного наказания на исправление осужденных и условия жизни их семей.

В соответствии со ст.67 УК РФ суд учитывает характер и степень фактического участия ФИО69, ФИО68 и ФИО67 в совершенных преступлениях, а также значение этого участия для достижения цели преступлений.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимым ФИО69 и ФИО68 суд признает в соответствии с п.«г» ч.1 ст.61 УК РФ наличие у них малолетних детей, по смыслу ч.2 ст.61 УК РФ полное признание вины, раскаяние в содеянном, их состояние здоровья.

При назначении наказания суд также учитывает, что ФИО69 и ФИО68 на учете у врачей нарколога и психиатра не состоят, а также, что

-ФИО69 характеризуется ФКУ СИЗО-№ УФСИН России по <адрес> удовлетворительно, по месту учебы, прохождения военной службы и жительства положительно, к уголовной и административной ответственности не привлекался,

-ФИО68 по месту жительства характеризуется положительно, ФКУ СИЗО-№ УФСИН России по <адрес> удовлетворительно.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимым ФИО69 и ФИО68, судом не установлено.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимому ФИО67 суд признает по смыслу ч.2 ст.61 УК РФ частичное признание вины, раскаяние в содеянном, его состояние здоровья.

При назначении наказания суд также учитывает, что ФИО67 на учете у врача психиатра не состоит, состоял на учете у врача нарколога, как страдающий синдромом <данные изъяты>, ФКУ СИЗО-№ УФСИН России по <адрес> характеризуется удовлетворительно, ФКУ ИК-№ УФСИН по <адрес> положительно.

Обстоятельством, отягчающим наказание подсудимому ФИО67 суд признает согласно п.«а» ч.1 ст.63 УК РФ рецидив преступлений, который в соответствии с п.«а» ч.3 ст.18 УК РФ является особо опасным, поскольку ФИО67 совершил умышленные тяжкие преступления в период непогашенной судимости за умышленные тяжкие преступления по приговорам Автозаводского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ.

При этом суд не может признать в качестве обстоятельства, смягчающего наказания в соответствии с п.«и» ч.1 ст.62 УК РФ активное способствование раскрытию и/или расследованию преступления подсудимым ФИО68 и ФИО67 их показания в ходе предварительного расследования, где они указывали на свои роли в организованной группе и на иных участников, поскольку на момент их допросов в ДД.ММ.ГГГГ указанные сведения уже были известны правоохранительным органам как из показаний ФИО54, осужденной ДД.ММ.ГГГГ приговором Ленинского районного суда <адрес>, так и в связи с расследованием уголовного дела в отношении ФИО21, осужденного приговором Ленинского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ.

Учитывая вышеизложенные обстоятельства, характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, роли каждого из подсудимых при совершении преступлений, суд полагает необходимым назначить ФИО69, ФИО68 и ФИО67 за каждое из совершенных преступлений наказание в виде лишения свободы,

В связи с наличием в действиях подсудимого ФИО67 рецидива преступлений наказание ему назначается по правилам ч.2 ст.68 УК РФ сроком не менее 1/3 части максимального срока того вида наказания, которое предусмотрено за совершенное преступление, при этом, принимая во внимание все обстоятельства по делу, в том числе данные о личности подсудимого, суд не усматривает оснований для применения к ФИО67 при назначении наказания положений ч.3 ст.68 УК РФ.

Правовые основания для применения к подсудимым положений ч.1 ст.62 УК РФ у суда отсутствуют.

Учитывая совокупность смягчающих обстоятельств и данных о личности подсудимых, суд считает возможным не назначать им дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы.

Окончательное наказание ФИО69, ФИО68 и ФИО67 суд назначает по правилам ч.3 ст.69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний. При этом, исходя из данных характеризующих личность подсудимых, суд применяет принцип частичного, а не полного сложения назначенных наказаний.

При назначении подсудимым наказания, оснований для применения положений ст.73 УК РФ суд не усматривает.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, ролью виновных, их поведением во время или после совершения и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности содеянного, позволяющих применить положения ч.6 ст.15 УК РФ или ст.64 УК РФ, не установлено.

Видом исправительного учреждения подсудимым следует определить:

-ФИО69 и ФИО68 в соответствии с п.«б» ч.1 ст.58 УК РФ, исправительную колонию общего режима, поскольку они осуждаются к лишению свободы за тяжкие преступления и ранее не отбывали лишение свободы.

-ФИО67 в соответствии с п.«г» ч.1 ст.58 УК РФ исправительную колонию особого режима.

Именно такое применение уголовного закона, вида и размера наказания будет отвечать целям назначения наказания, способствовать исправлению подсудимых, соответствовать требованиям ст.ст.6, 43, 60 УК РФ.

Учитывая, что ФИО69, ФИО68 и ФИО67 осуждаются настоящим приговором суда к реальному лишению свободы у суда имеются достаточные основания полагать, что при любой иной более мягкой, чем заключение под стражу, мере пресечения, они могут скрыться от исполнения наказания, мера пресечения в виде заключения под стражу подлежит оставлению без изменения до вступления приговора суда в законную силу, с содержанием его в ФКУ СИЗО-№ УФСИН России по <адрес>.

Поскольку ФИО69 и ФИО68 назначается наказание в виде лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, время их задержания и содержания под стражей надлежит зачесть в срок лишения свободы в соответствии с п.«б» ч.3.1 ст.72 УК РФ из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, за исключением случаев, предусмотренных ч.3.3 ст.72 УК РФ.

Так как ФИО67 назначается наказание в виде лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима, согласно п.«а» ч.3.1 ст.72 УК РФ время его задержания и содержания под стражей один день за один день отбывания наказания в исправительной колонии особого режима.

Гражданские иски потерпевшими в ходе настоящего судебного разбирательства не заявлены.

Вопрос о судьбе вещественных доказательств разрешен приговором Ленинского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, вступившим в законную силу ДД.ММ.ГГГГ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.303-304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОР И Л:

ФИО68 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных п.«а» ч.4 ст.158, п.«а» ч.4 ст.158, п.«а» ч.4 ст.158, п.«а» ч.4 ст.158, п.«а» ч.4 ст.158, п.«а» ч.4 ст.158, п.«а» ч.4 ст.158, п.«а» ч.4 ст.158, п.«а» ч.4 ст.158, п.«а» ч.4 ст.158, п.«а» ч.4 ст.158, п.«а» ч.4 ст.158, п.«а» ч.4 ст.158, п.«а» ч.4 ст.158, п.«а» ч.4 ст.158, п.«а» ч.4 ст.158, п.«а» ч.4 ст.158, п.«а» ч.4 ст.158, п.«а» ч.4 ст.158, п.«а» ч.4 ст.158, п.«а» ч.4 ст.158 УК РФ и назначить ему наказание:

-по п.«а» ч.4 ст.158 УК РФ (потерпевший ФИО28) в виде лишения свободы на срок 02 года 06 месяцев,

-по п.«а» ч.4 ст.158 УК РФ (потерпевший ФИО36) в виде лишения свободы на срок 02 года 06 месяцев,

-по п.«а» ч.4 ст.158 УК РФ (потерпевшая ФИО37) в виде лишения свободы на срок 02 года 06 месяцев,

-по п.«а» ч.4 ст.158 УК РФ (потерпевшая ФИО38) в виде лишения свободы на срок 02 года 06 месяцев,

-по п.«а» ч.4 ст.158 УК РФ (потерпевшая ФИО39) в виде лишения свободы на срок 02 года 06 месяцев,

-по п.«а» ч.4 ст.158 УК РФ (потерпевшая ФИО29) в виде лишения свободы на срок 02 года 06 месяцев,

-по п.«а» ч.4 ст.158 УК РФ (потерпевший ФИО40) в виде лишения свободы на срок 02 года 06 месяцев,

-по п.«а» ч.4 ст.158 УК РФ (потерпевшая ФИО41) в виде лишения свободы на срок 02 года 06 месяцев,

-по п.«а» ч.4 ст.158 УК РФ (потерпевшая ФИО42) в виде лишения свободы на срок 02 года 06 месяцев,

-по п.«а» ч.4 ст.158 УК РФ (потерпевшая ФИО43) в виде лишения свободы на срок 02 года 06 месяцев,

-по п.«а» ч.4 ст.158 УК РФ (потерпевшая ФИО31) в виде лишения свободы на срок 02 года 06 месяцев,

-по п.«а» ч.4 ст.158 УК РФ (потерпевшая ФИО44) в виде лишения свободы на срок 02 года 06 месяцев,

-по п.«а» ч.4 ст.158 УК РФ (потерпевший ФИО32) в виде лишения свободы на срок 02 года 06 месяцев,

-по п.«а» ч.4 ст.158 УК РФ (потерпевший ФИО33) в виде лишения свободы на срок 02 года 06 месяцев,

-по п.«а» ч.4 ст.158 УК РФ (потерпевшая ФИО45) в виде лишения свободы на срок 02 года 06 месяцев,

-по п.«а» ч.4 ст.158 УК РФ (потерпевшая ФИО46) в виде лишения свободы на срок 02 года 06 месяцев,

-по п.«а» ч.4 ст.158 УК РФ (потерпевший ФИО47) в виде лишения свободы на срок 02 года 06 месяцев,

-по п.«а» ч.4 ст.158 УК РФ (потерпевшая ФИО48) в виде лишения свободы на срок 02 года 06 месяцев,

-по п.«а» ч.4 ст.158 УК РФ (потерпевший ФИО32 в виде лишения свободы на срок 02 года 06 месяцев,

-по п.«а» ч.4 ст.158 УК РФ (потерпевшая ФИО50) в виде лишения свободы на срок 02 года 06 месяцев,

-по п.«а» ч.4 ст.158 УК РФ (потерпевшая ФИО23) в виде лишения свободы на срок 02 года 06 месяцев.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить ФИО68 наказание в виде лишения свободы на срок 03 года, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, исчисляя срок наказания со дня вступления приговора в законную силу.

До вступления приговора в законную силу меру пресечения ФИО68 в виде заключения под стражу – оставить прежней и содержать его в ФКУ СИЗО-№ УФСИН России по <адрес>.

В соответствии с п.«б» ч.3.1 ст.72 УК РФ зачесть ФИО68 в срок лишения свободы время его задержания и содержания под стражей с ДД.ММ.ГГГГ до дня вступления приговора суда в законную силу из расчета соответствия одного дня содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, за исключением случаев предусмотренных ч.3.3 ст.72 УК РФ.

ФИО67 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных п.«а» ч.4 ст.158, п.«а» ч.4 ст.158, п.«а» ч.4 ст.158, п.«а» ч.4 ст.158, п.«а» ч.4 ст.158, п.«а» ч.4 ст.158, п.«а» ч.4 ст.158, п.«а» ч.4 ст.158, п.«а» ч.4 ст.158, п.«а» ч.4 ст.158, п.«а» ч.4 ст.158, п.«а» ч.4 ст.158, п.«а» ч.4 ст.158, п.«а» ч.4 ст.158, п.«а» ч.4 ст.158, п.«а» ч.4 ст.158, п.«а» ч.4 ст.158, п.«а» ч.4 ст.158, п.«а» ч.4 ст.158, п.«а» ч.4 ст.158, п.«а» ч.4 ст.158 УК РФ и назначить ему наказание:

-по п.«а» ч.4 ст.158 УК РФ (потерпевший ФИО28) в виде лишения свободы на срок 03 года 06 месяцев,

-по п.«а» ч.4 ст.158 УК РФ (потерпевший ФИО36) в виде лишения свободы на срок 03 года 06 месяцев,

-по п.«а» ч.4 ст.158 УК РФ (потерпевшая ФИО37) в виде лишения свободы на срок 03 года 06 месяцев,

-по п.«а» ч.4 ст.158 УК РФ (потерпевшая ФИО38) в виде лишения свободы на срок 03 года 06 месяцев,

-по п.«а» ч.4 ст.158 УК РФ (потерпевшая ФИО39) в виде лишения свободы на срок 03 года 06 месяцев,

-по п.«а» ч.4 ст.158 УК РФ (потерпевшая ФИО29) в виде лишения свободы на срок 03 года 06 месяцев,

-по п.«а» ч.4 ст.158 УК РФ (потерпевший ФИО40) в виде лишения свободы на срок 03 года 06 месяцев,

-по п.«а» ч.4 ст.158 УК РФ (потерпевшая ФИО41) в виде лишения свободы на срок 03 года 06 месяцев,

-по п.«а» ч.4 ст.158 УК РФ (потерпевшая ФИО42) в виде лишения свободы на срок 03 года 06 месяцев,

-по п.«а» ч.4 ст.158 УК РФ (потерпевшая ФИО43) в виде лишения свободы на срок 03 года 06 месяцев,

-по п.«а» ч.4 ст.158 УК РФ (потерпевшая ФИО31) в виде лишения свободы на срок 03 года 06 месяцев,

-по п.«а» ч.4 ст.158 УК РФ (потерпевшая ФИО44) в виде лишения свободы на срок 03 года 06 месяцев,

-по п.«а» ч.4 ст.158 УК РФ (потерпевший ФИО32) в виде лишения свободы на срок 03 года 06 месяцев,

-по п.«а» ч.4 ст.158 УК РФ (потерпевший ФИО33) в виде лишения свободы на срок 03 года 06 месяцев,

-по п.«а» ч.4 ст.158 УК РФ (потерпевшая ФИО45) в виде лишения свободы на срок 03 года 06 месяцев,

-по п.«а» ч.4 ст.158 УК РФ (потерпевшая ФИО46) в виде лишения свободы на срок 03 года 06 месяцев,

-по п.«а» ч.4 ст.158 УК РФ (потерпевший ФИО47) в виде лишения свободы на срок 03 года 06 месяцев,

-по п.«а» ч.4 ст.158 УК РФ (потерпевшая ФИО48) в виде лишения свободы на срок 03 года 06 месяцев,

-по п.«а» ч.4 ст.158 УК РФ (потерпевший ФИО32 в виде лишения свободы на срок 03 года 06 месяцев,

-по п.«а» ч.4 ст.158 УК РФ (потерпевшая ФИО50) в виде лишения свободы на срок 03 года 06 месяцев,

-по п.«а» ч.4 ст.158 УК РФ (потерпевшая ФИО23) в виде лишения свободы на срок 03 года 06 месяцев.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить ФИО67 наказание в виде лишения свободы на срок 04 года, с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима, исчисляя срок наказания со дня вступления приговора в законную силу.

До вступления приговора в законную силу меру пресечения ФИО67 в виде заключения под стражу – оставить прежней и содержать его в ФКУ СИЗО-№ УФСИН России по <адрес>.

В соответствии с п.«а» ч.3.1 ст.72 УК РФ зачесть ФИО67 в срок лишения свободы время его задержания и содержания под стражей с ДД.ММ.ГГГГ до дня вступления приговора суда в законную силу из расчета один день нахождения под стражей за один день отбывания наказания в исправительной колонии особого режима.

ФИО69 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных п.«а» ч.4 ст.158, п.«а» ч.4 ст.158, п.«а» ч.4 ст.158, п.«а» ч.4 ст.158, п.«а» ч.4 ст.158, п.«а» ч.4 ст.158, п.«а» ч.4 ст.158, п.«а» ч.4 ст.158, п.«а» ч.4 ст.158, п.«а» ч.4 ст.158, п.«а» ч.4 ст.158, п.«а» ч.4 ст.158, п.«а» ч.4 ст.158, п.«а» ч.4 ст.158, п.«а» ч.4 ст.158, п.«а» ч.4 ст.158, п.«а» ч.4 ст.158, п.«а» ч.4 ст.158, п.«а» ч.4 ст.158, п.«а» ч.4 ст.158, п.«а» ч.4 ст.158 УК РФ и назначить ему наказание: