Дело 2-1075 (№ 2-21/2024, 2-431/2025)
УИД 23RS0043-01-2023-000874-70
РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации
г. Приморско-Ахтарск 30 октября 2025 года
Приморско-Ахтарский районный суд Краснодарского края в составе:
судьи Кобзева А.В.
при секретаре Мальцевой Е.В.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ООО «Результат» в лице конкурсного управляющего ФИО1 к ФИО2 о взыскании задолженности,
установил:
ООО «Результат» в лице конкурсного управляющего ФИО1 обратился в Приморско-Ахтарский районный суд Краснодарского края с исковым заявлением к ФИО2 о взыскании задолженности.
Решением Приморско-Ахтарского районного суда от 15.05.2024г. исковые требования ООО «Результат» в лице конкурсного управляющего ФИО1 к ФИО2 о взыскании задолженности – удовлетворены в части. Взыскано с ФИО2 в пользу ООО «Результат» денежные средства в размере 1 887 900 руб., а также проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 386 863,83 руб. В удовлетворении остальной части исковых требований отказано.
Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Краснодарского краевого суда от 31.10.2024г. решение Приморско-Ахтарского районного суда от 15.05.2024г. оставлено без изменения.
Определением судебной коллегии по гражданским делам Четвертого кассационного суда общей юрисдикции от 28.01.2025г. апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Краснодарского краевого суда от 31.10.2024г. и решение Приморско-Ахтарского районного суда от 15.05.2024г, отменены в части отказа в удовлетворении заявленных требований, гражданское дело направлено на новое рассмотрение в Приморско-Ахтарский районный суд.
Как следует из уточненного искового заявления: решением Арбитражного суда Краснодарского края от ДД.ММ.ГГГГ. по делу № № в отношении ООО «Результат», открыта процедура конкурсного производства. Конкурсным управляющим утвержден ФИО1
Конкурсному управляющему согласно данных бухгалтерского учета, стало известно, что руководителю должника - ФИО2 были выданы предприятием подотчетные денежные средства в общем размере 23 192 959,85 руб.
ФИО2 были получены из кассы общества по расходным кассовым ордерам: Расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, выдано ФИО2 сумма 5 264 381,23 руб. Расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, выдано ФИО2 сумма 19 371579,95 руб.
Документы о целях расходования данных денежных средств не представлены. Директором общества ФИО2 данные деньги были получены, отчёт не предоставлен, деньги в кассу общества не возвращены до настоящего момента. Доказательства, что денежные средства в размере 23 192 959,85 рублей возвращены в кассу должника или израсходованы на хозяйственную деятельность - отсутствуют.
В адрес ФИО2 было направлено требование вернуть в конкурсную массу ООО «Результат» денежные средства в размере 23 192 959,85 руб. Денежные средства до настоящего времени не возвращены.
Расчет процентов по правилам статьи 395 ГК РФ: Сумма задолженности: 23 136 909,85 руб., Период просрочки: 252 дня, С 01.10.2022 по 09.06.2023 - 7.5% Проценты итого за период: 1 198 048,21 руб.
Конкурсному управляющему согласно данных бухгалтерского учета, стало известно, что ИП ФИО2 числится задолженность в общем размере 10 929 318,81 руб.
Согласно данным бухгалтерского учета (1C бухгалтерия):
1) Карточка по счету 60 ООО «Результат» за период 01.01.2016 - 18.07.2022 текущее сальдо (задолженность) ИП ФИО2 составляет 5 367 945,78 руб. Данная задолженность основана на перечислении со счета ООО «Результат» на счет ИП ФИО2 денежных средств «Предоплата за стройматериалы», «Оплата по договору поставки за строительные материалы», однако ИП ФИО2 строительные материалы не поставил, и денежные средства не вернул.
№ сроки операции
ДатаОперации
Суммаоперации (руб)
Назначение платежа
896
ДД.ММ.ГГГГ
210 000.00
Предоплата за стройматериалы, согласно Договора б/н от 09.01.17г. Сумма 210000-00 Без налога (НДС)
924
ДД.ММ.ГГГГ
500 000,00
Предоплата за стройматериалы, согласно Договора б/н от 09.01.17г. Сумма 500000-00 Без налога (НДС)
955
ДД.ММ.ГГГГ
205 000.00
Предоплата за стройматериалы, согласно Договора б/н от 09.01.17г. Сумма 205000-00 Без налога (НДС)
984
ДД.ММ.ГГГГ
300 000,00
Предоплата за стройматериалы, согласно Договора б/н от 01.01.17г. Сумма 300000-00 Без налога (НДС)
1102
ДД.ММ.ГГГГ
210 000,00
Предоплата за стройматериалы по договору поставки б/н от 01.01.17г Сумма 210000-00 Без налога (НДС)
1153
ДД.ММ.ГГГГ
50 000,00
Предоплата за стройматериалы по договору поставки б/н от 01.01.17г Сумма 50000-00 Без налога (НДС)
1302
ДД.ММ.ГГГГ
142 500,00
Предоплата за стройматериалы по договору поставки б/н от 01.01.17г Сумма 142500-00 Без налога (НДС)
1314
ДД.ММ.ГГГГ
150 000,00
Предоплата за стройматериалы по договору поставки б/н от 01.01.17г Сумма 150000-00 Без налога (НДС)
1557
ДД.ММ.ГГГГ
345 000,00
Предоплата за стройматериалы по договору поставки б/н от 01.01.17г Сумма 345000-00 Без налога (НДС)
1681
ДД.ММ.ГГГГ
134 000,00
Предоплата по Договору поставки б/н от 01.01.17г. за строительные материалы. Сумма 134000-00 Без налога (НДС)
1726
ДД.ММ.ГГГГ
35 000,00
Предоплата по Договору поставки б/н от 01.01.17г. за строительные материалы. Сумма 35000-00 Без налога (НДС)
1783
ДД.ММ.ГГГГ
100 000,00
Оплата по Договору поставки б/н от 01.01.17г. за строительные материалы. Сумма 100000-00 Без налога (НДС)
1866
ДД.ММ.ГГГГ
900 000,00
Оплата по Договору поставки б/н от 01.01.17г. за строительные материалы. Сумма 900000-00 Без налога (НДС)
1936
ДД.ММ.ГГГГ
4 500,00
Оплата по Договору поставки б/н от 01.01.17г. за строительные материалы. Сумма 4500-00 Без налога (НДС)
2098
ДД.ММ.ГГГГ
210 000.00
Оплата по Договору поставки № от 01.01.2018г за строительные материалы. Сумма 210000-00 Без налога (НДС)
2124
ДД.ММ.ГГГГ
320 000,00
Оплата по Договору поставки № от 01.01.2018г за строительные материалы. Сумма 320000-00 Без налога (НДС)
2130
ДД.ММ.ГГГГ
100 000,00
Оплата по Договору поставки № от 01.01,2018г за строительные материалы. Сумма 100000-00 Без налога (НДС)
2263
ДД.ММ.ГГГГ
210 000,00
Оплата по Договору поставки № от 01.01.2018г за строительные материалы. Сумма 210000-00 Без налога НДС.
2286
ДД.ММ.ГГГГ
150 000,00
Оплата по Договору поставки № от 01.01.2018г за строительные материалы. Сумма 150000-00 Без налога (НДС)
2336
ДД.ММ.ГГГГ
97 700.00
Оплата по Договору поставки№ от 01.01.2018г за строительные материалы. Сумма 97700-00 Без налога (НДС)
2407
ДД.ММ.ГГГГ
210 000,00
Оплата по Договору поставки № от 01.01.2018г за строительные материалы. Сумма 210000-00 Без налога (НДС)
2481
ДД.ММ.ГГГГ
300 000,00
Оплата по Договору поставки № от 01,01.2018г за строительные материалы. Сумма 300000-00 Без налога (НДС)
2603
ДД.ММ.ГГГГ
100 000,00
Оплата по Договору поставки № от 01.01.2018г за строительные материалы. Сумма 100000-00 Без налога (НДС)
2622
ДД.ММ.ГГГГ
210 000.00
Оплата по Договору поставки № от 01.01.2018г за строительные материалы. Сумма 210000-00 Без налога (НДС)
2670
ДД.ММ.ГГГГ
92 200,00
Оплата по Договору поставки № от 01.01.2018г за строительные материалы. Сумма 92200-00 Без налога (НДС)
Общая сумма:
5 285 900.00
По счету № в ПАО «СБЕРБАНК» были перечислены средства
№ сроки операции
ДатаОперации
Суммаоперации (руб)
Назначение платежа
515
ДД.ММ.ГГГГ
250 000,00
Оплата по Договору поставки б/н от 01.01.17г. за строительные материалы.
629
ДД.ММ.ГГГГ
98 000,00
Оплата по Договору поставки № от01.01.18г. за строительные материалы.
Общая сумма
348 000,00
2) Карточка по счету 62 ООО «Результат» за период 01.01.2016 - 18.07.2022 текущее сальдо (задолженность) ИП ФИО2 составляет 271 367,01 руб.
- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 51 400,00 руб. Акт выполненных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ;
- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 26 480,00 руб. Акт выполненных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ;
- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 22 640.00 руб. Акт выполненных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ;
- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 16 980.00 руб. Акт выполненных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ;
- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 000,00 руб. Акт выполненных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ;
- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 23 980,00 руб. Акт выполненных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ;
- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5882,42 руб. Акт выполненных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ;
- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11 048,13 руб. Акт выполненных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ;
- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 25 582,40 руб. Акт выполненных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ;
- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 34 597,60 руб. Акт выполненных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ;
- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 21 938,23 руб. Акт выполненных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ;
- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 25 889,20 руб. Акт выполненных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ;
ООО «Результат» реализация материалов ИП ФИО2:
- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11 070,64 руб. Товарная накладная № от 01.12.2017 на сумму 11 070,64 руб.;
- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 13 500,00 руб. Товарная накладная № от 04.12.2017 на сумму 13 500,00 руб.;
- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 681,76 руб.;
- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 720,00 руб.;
- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 626,63 руб.;
- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 55 870,00 руб.
Общая сумма: 371 887,01 руб.
3) Карточка по счету 76 ООО «Результат» за период 01.01.2016 - 18.07.2022 текущее сальдо (задолженность) ИП ФИО2 составляет:
- договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000,00 руб. Перечислена по п/п № от ДД.ММ.ГГГГ сумма 300 000,00 руб.
- договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000,00 руб. Перечислена по п/п № от ДД.ММ.ГГГГ сумма 300 000,00 руб.
- договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150 000,00 руб. Перечислена по п/п № от ДД.ММ.ГГГГ сумма 150 000,00 руб.
- договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 000 000,00 руб. Перечислена по п/п № от ДД.ММ.ГГГГ сумма 900 000,00 руб., п/п№ от ДД.ММ.ГГГГ сумма 1 100 000,00 pyблей
Общая сумма 2 750 000,00 руб.
По данным договорам займов денежные средства ИП ФИО2 не вернул.
- Договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 214 500,00 руб.
- договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 307 700,00 руб.
- договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 420 000,00 руб.
- договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 360 000,00 руб.
- договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 498 000,00 руб.
- договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 302 200,00 руб.
Общая сумма 2 102 400,00 руб.
По данным договорам займов, между ООО «Результат» и ИП ФИО2 составлен акт взаимозачета № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 102 400,00 руб., однако, ИП ФИО2 по акту зачета так и не осуществил поставку материалов.
Общая сумма задолженности составляет: 10 929 318,81 руб.
Согласно выписки из ЕГРИП ИП ФИО2 прекратил свою деятельность - ДД.ММ.ГГГГ.
В адрес ФИО2 было направлено требование вернуть в конкурсную массу ООО «Результат» денежные средства в размере 10 929 318,81 руб. Однако, в ответ на требование, ФИО2 денежные средства не вернул, предоставил в ответ подписанный акт сверки в котором подтвердил свою сумму задолженности по состоянию на 18.07.2022 в размере 10 929 318,81 руб. Таким образом, ФИО2 подтвердил наличие задолженности в размере 10 929 318,81 руб. На момент обращения с данным исковым заявлением денежные средства в конкурсную массу ООО «Результат» не возвращены.
Расчет процентов по правилам статьи 395 ГК РФ: Сумма задолженности: 10 929 318,81 руб.; Период просрочки:252 дня; С 01.10.2022 по 09.06.2023 - 7.5%. Проценты итого за период: 565 929,11 руб.
На основании изложенного просят суд: взыскать с ФИО2 в пользу ООО «Результат» денежные средства в размере 34 066 228,66 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 2 147 162,58 руб.
Истец Конкурсный управляющий ООО «Результат» - ФИО1 в судебном заседании, состоявшемся 11.12.2023г. суду пояснил, что решением Арбитражного суда от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «Результат» открыта процедура банкротства. Конкурсному управляющему, согласно бухгалтерского учета, стало известно, что руководителю ООО «Результат» - ФИО2 были выданы денежные средства подотчет в размере 23 192 959,85 рублей. Данные денежные средства были получены ФИО2 по расходным кассовым ордерам в период с 2018 год по 2019 год, но авансовых отчетов, подтверждающих расходование данных денежных средств не представлено. В адрес ФИО2 были направлены претензии с предложением вернуть денежные средства, но денежные средства не возвращены, а в адрес конкурсного управляющего поступил акт сверки, в котором уточнена сумма задолженности по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ год в размере 23 136 909,85 рублей. В деле представлены копии расходных кассовых ордеров, они все вошли в цену иска, кроме ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 19 371 579,95 рублей, так как он не подписан, в материалы дела ордер приобщен для сведения. ФИО2, являясь руководителем предприятия, брал сам у себя деньги, якобы, на хозяйственные нужды, но доказательств данному факту предъявить не может. Кассовые книги подписаны Киян так как ФИО3 стал директором после Киян. Почему Киян подписывает кассовую книгу в 2018 году, а истец вменяет ФИО3 растрату с 2017 года, пояснить не может. Также не может пояснить, почему расходные кассовые ордера не имеют наименование организации и почему ордера за 2017-2018 год подписаны ФИО3, а директором тот стал в 2019 году. У него только те документы, которые ему переданы, он не может пояснить, почему так велась хозяйственная деятельность. Просил суд взыскать с ФИО2 в пользу ООО «Результат» денежные средства в размере 34 066 228,66 рублей, а так же проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 2 147 162, 58 руб.
Истец Конкурсный управляющий ООО «Результат» - ФИО1 в судебное заседание не явился по неизвестной суду причине, о времени и месте рассмотрения гражданского дела уведомлен надлежащим образом. В материалах дела имеется ходатайство о рассмотрении дела без его участия, при таких обстоятельствах суд, считает возможным рассмотреть гражданское дело в отсутствие истца.
Ответчик ФИО2 и его представитель ФИО4 в судебное заседание не явились по неизвестной суду причине о времени и месте рассмотрения гражданского дела уведомлены надлежащим образом. В материалах дела имеется ходатайство представителя о рассмотрении дела в его отсутствие. При таких обстоятельствах суд считает возможным рассмотреть гражданское дело без участи ответчика, с учетом позиции, изложенной в возражениях на иск.
Как следует из возражений, ФИО2 с исковыми требованиями не согласен, считая их не законными и необоснованными на основании следующего.
В ходе судебного разбирательства истец ФИО1 уточнил исковые требования относительно расходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 5 264 381 руб. 23 коп. и расходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 19 371 579 руб. 95 коп. С данным уточнением не согласны по следующим основаниям.
Расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 5 264 381 руб. 23коп. ответчик заявил о пропуске срока исковой давности по основаниям с абз. 4 ст. 392 ТК РФ.
Относительно расходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 19 371 579 руб. 95 коп., в ходе судебного разбирательства истец ФИО1 предоставлял на обозрение суда оригиналы расходных кассовых ордеров в том числе и данный кассовый ордер находящийся в томе 1 л.д. 11 в котором отсутствовали подписи ФИО2, на вопрос судьи входил ли данный расходный кассовый ордер в заявленные требования истец ответил, что данный расходный ордер не входит, так как он не подписан.
Однако спустя некоторое время предоставляет данный ордер, уже с подписью ФИО2, введя его в заблуждение и обманным путем заставив его подписать. В связи, с чем возникает основание полагать, что истец ФИО1 злоупотребляет своим правом и действует не добросовестно.
Так же уточнены требования в отношении ИП ФИО2 по договорам займа, с данными требованиями не согласен, на основании следующего.
Договор о предоставлении краткосрочного займа № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 300 000 рублей срок возврата до ДД.ММ.ГГГГ. п. 1 договора.
Договор беспроцентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 300 000 руб. срок возврата не позднее ДД.ММ.ГГГГ. п. 1-2 Договора.
Договор № беспроцентного займа от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 150 000 рублей, срок возврата не позднее ДД.ММ.ГГГГ. п.1-2 Договора
Договор займа № (беспроцентного денежного займа) от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 2 000 000 рублей срок возврата ДД.ММ.ГГГГ. п. 1.1 и 2.3 Договора
Договор займа № (беспроцентного денежного займа) от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 214 500 руб. срок возврата не позднее ДД.ММ.ГГГГ. п. 1.1. и п. 2.2 Договора.
Указанные выше договора займа о возврате указанных в них суммах заявлены с пропуском срока исковой давности.
Таким образом, по указанным договорам займа договор о предоставлении краткосрочного займа № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 300 000 рублей срок возврата до ДД.ММ.ГГГГ. п. 1 договора.- срок давности начался с ДД.ММ.ГГГГ.
Договор беспроцентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 300 000 руб. срок возврата не позднее ДД.ММ.ГГГГ. п. 1-2 Договора -срок давности начался с 23.02.2017г.
Договор № беспроцентного займа от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 150 000 рублей, срок возврата не позднее ДД.ММ.ГГГГ. п.1-2 Договора - срок давности начался с 06.11.2017г.
Договор займа № (беспроцентного денежного займа) от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 2 000 000 рублей срок возврата ДД.ММ.ГГГГ. п. 1.1 и 2.3 Договора -срок давности начался с 01.12.2018г.
Договор займа № (беспроцентного денежного займа) от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 214 500 руб. срок возврата не позднее ДД.ММ.ГГГГ. п. 1.1. и п. 2.2 Договора -срок давности начался с 26.01.2020г.
ДД.ММ.ГГГГ. временным управляющим ООО Результат г. Приморско-Ахтарск <данные изъяты>, был назначен ФИО1, член Ассоциации КМ СРО АУ «Единство» на основании определения Арбитражного суда Краснодарского края.
В суд с настоящим исковым заявлением истец, обратился ДД.ММ.ГГГГ, по истечению срока исковой давности по настоящему спору, что в силу заявления об этом со стороны ответчика является самостоятельным основанием для отказа в иске.
Таким образом, в связи с пропуском срока исковой давности исковые требования ООО «Результат» в лице конкурсного управляющего ФИО1 к ФИО2 о возмещении ущерба, не подлежат удовлетворению.
Кроме того истец ссылается на акт взаимозачета № от ДД.ММ.ГГГГ., однако данный акт не подписан сторонами и не является надлежащим доказательством.
Ответчик также заявляет о пропуске срока исковой давности по расходным кассовым ордерам в период с 2018-2019гг., а так же по карточкам по счету 60, 62,76 за период с ДД.ММ.ГГГГ- ДД.ММ.ГГГГ. Кроме того как карточки по счеты могли быть по ДД.ММ.ГГГГ, если конкурсный управляющий преступил к своим полномочиям с ДД.ММ.ГГГГ. то есть он два месяца действовал не в интересах общества и заключал сделки с неплатежеспособным контрагентом.
Иск поступил в суд ДД.ММ.ГГГГ и основан на расходных кассовых ордерах с 2018-2019гг (как указано в иске), а также карточках по счету 60 за период ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ, карточка по счету 62 за период ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ, карточка по счету 76 за период ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ
Из положений статьи 201 ГК РФ следует, что перемена лиц в обязательстве не влечет изменения срока исковой давности и порядок ее исчисления.
На основании изложенного просит суд отказать в удовлетворении исковых требований, в связи с истечением срока исковой давности.
Изучив исковое заявление, уточненное исковое заявления, пояснения на иск, возражения ответчика, исследовав материалы гражданского дела, суд считает, что исковые требования подлежат удовлетворению на основании следующего.
Решением Арбитражного суда Краснодарского края от ДД.ММ.ГГГГ (резолютивная часть от ДД.ММ.ГГГГ) по делу № в отношении ООО «Результат», открыта процедура конкурсного производства. Конкурсным управляющим утвержден ФИО1.
В соответствии с п. 2 ст. 129 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» конкурсный управляющий обязан предъявлять к третьим лицам, имеющим задолженность перед должником, требования о ее взыскании в порядке, установленном настоящим Федеральным законом.
Ответчиком заявлено о применении срока исковой давности, данное ходатайство суд находит не подлежащим удовлетворению на основании следующего.
В силу пункта 2 статьи 126 Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» с даты принятия арбитражным судом решения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства прекращаются полномочия руководителя должника, иных органов управления должника и собственника имущества должника - унитарного предприятия (за исключением полномочий общего собрания участников должника, собственника имущества должника принимать решения о заключении соглашений об условиях предоставления денежных средств третьим лицом или третьими лицами для исполнения обязательств должника).
В соответствии с абзацем вторым пункта 2 статьи 126 указанного Федерального закона руководитель должника в течение трех дней с даты утверждения конкурсного управляющего обязан обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации должника, печатей, штампов, материальных и иных ценностей конкурсному управляющему.
Пунктом 1 статьи 129 Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» предусмотрено, что с даты утверждения конкурсного управляющего до даты прекращения производства по делу о банкротстве, или заключения мирового соглашения, или отстранения конкурсного управляющего он осуществляет полномочия руководителя должника и иных органов управления должника в пределах, в порядке и на условиях, которые установлены этим федеральным законом.
В соответствии со статьей 195 Гражданского кодекса исковой давностью признается срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено.
Как предусмотрено пунктом 1 статьи 196 Гражданского кодекса, общий срок исковой давности составляет три года со дня, определяемого в соответствии со статьей 200 данного Кодекса.
Если законом не установлено иное, течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права (пункт 1 статьи 200 Гражданского кодекса).
Течение срока исковой давности прерывается предъявлением иска в установленном порядке, а также совершением обязанным лицом действий, свидетельствующих о признании долга. После перерыва течение срока исковой давности начинается заново; время, истекшее до перерыва, не засчитывается в новый срок (статья 203 Гражданского кодекса).
В силу пункта 2 статьи 206 Гражданского кодекса если по истечении срока исковой давности должник или иное обязанное лицо признает в письменной форме свой долг, течение исковой давности начинается заново.
Согласно разъяснениям, приведенным в абзаце втором пункта 20 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 сентября 2015 года № 43 «О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой давности», к действиям, свидетельствующим о признании долга в целях перерыва течения срока исковой давности, в частности, могут относиться: признание претензии; изменение договора уполномоченным лицом, из которого следует, что должник признает наличие долга, равно как и просьба должника о таком изменении договора (например, об отсрочке или о рассрочке платежа); акт сверки взаимных расчетов, подписанный уполномоченным лицом.
Как следует из материалов дела, ответчиком в ответ на требование конкурсного управляющего подписаны акты сверок о состоянии задолженности на ДД.ММ.ГГГГ. Таким образом, ФИО2 признано наличие обязательств перед ООО «Результат» в размере 23 136 909 рублей 85 копеек и 10 929 318 рублей 81 копейки.
Поскольку исковое заявление конкурсного управляющего поступило в суд первой инстанции ДД.ММ.ГГГГ., а ответчиком подписаны акты сверок о состоянии задолженности на ДД.ММ.ГГГГ, таким образом обязанное лицо ФИО2 признал в письменной форме наличие обязательств перед ООО «Результат» в размере 23 136 909,85 рублей и 10 929 318,81 рублей, в связи с чем суд оказывает в удовлетворении ходатайства о применении срока исковой давности. Указанная правовая позиция подтверждается определением судебной Коллегии по гражданским делам Четвертого кассационного суда общей юрисдикции от 28.01.2025г., вынесенным по настоящему гражданскому делу.
Как установлено судом директору ООО «Результат» ФИО2 из кассы предприятия ООО «Результат» были выданы подотчетные денежные средства в общем размере 23 192 959,85 руб. по расходным кассовым ордерам:
1) Расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, выдано ФИО2 сумма 5 264 381,23 руб. В кассовой книге за ДД.ММ.ГГГГ отражена выдача ФИО2 суммы 5 264 381,23 руб. Указанное обстоятельство подтверждается расходным кассовым ордером № от ДД.ММ.ГГГГ. (том. 1 л.д. 10);
2) Расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, выдано ФИО2 сумма 19 371 579,95 руб. В кассовой книге за ДД.ММ.ГГГГ отражена выдача ФИО2 сумма 19 371 579,95 руб. Указанное обстоятельство подтверждается расходным кассовым ордером № от ДД.ММ.ГГГГ. (том. 1 л.д. 11);
Таким образом, ФИО2 были получены из кассы общества по расходным кассовым ордерам в период с 2018 по 2019 года денежные средства в размере 23 192 959,85 рублей. Директором общества ФИО2 данные деньги были получены, документы о целях расходования данных денежных средств не представлены, деньги в кассу общества не возвращены до настоящего момента. В расходных кассовых ордерах указано основание выдачи денежных средств «на хоз расходы». Доказательства, что денежные средства в размере 23 192 959,85 рублей возвращены в кассу должника или израсходованы на хозяйственную деятельность - отсутствуют.
В адрес ФИО2 было направлено требование о возврате в конкурсную массу ООО «Результат» денежных средства в размере 23 192 959,85 руб. Однако, в ответ на требование ФИО2 денежные средства не вернул, предоставил ответ подписанный акт сверки, в котором уточнил свою сумму задолженности по состоянию на 18.07.2022 в размере 23 136 909,85 руб.
Также, согласно последнего подписанного ФИО2 авансового отчета № от ДД.ММ.ГГГГ он отразил и тем самым подтвердил остаток (задолженность) в размере 23 136 909,85 руб.
В соответствии со ст. 232 Трудового кодекса Российской Федерации сторона трудового договора (работодатель или работник), причинившая ущерб другой стороне, возмещает этот ущерб в соответствии с настоящим Кодексом и иными федеральными законами.
Согласно пункту 3 статьи 53 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, которое в силу закона, иного правового акта или учредительного документа юридического лица уполномочено выступать от его имени, должно действовать в интересах представляемого им юридического лица добросовестно и разумно. Такую же обязанность несут члены коллегиальных органов юридического лица (наблюдательного или иного совета, правления и т.п.).
Пунктом 1 статьи 53.1 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что лицо, которое в силу закона, иного правового акта или учредительного документа юридического лица уполномочено выступать от его имени (пункт 3 статьи 53), обязано возместить по требованию юридического лица, его учредителей (участников), выступающих в интересах юридического лица, убытки, причиненные по его вине юридическому лицу. Лицо, которое в силу закона, иного правового акта или учредительного документа юридического лица уполномочено выступать от его имени, несет ответственность, если будет доказано, что при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей оно действовало недобросовестно или неразумно, в том числе если его действия (бездействие) не соответствовали обычным условиям гражданского оборота или обычному предпринимательскому риску.
В силу ст. 242 Трудового кодекса Российской Федерации полная материальная ответственность работника состоит в его обязанности возмещать причиненный работодателю прямой действительный ущерб в полном размере. Материальная ответственность в полном размере причиненного ущерба может возлагаться на работника лишь в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом или иными федеральными законами, в том числе на основании договора о полной материальной ответственности за недостачу ценностей, вверенных ему на основании договора или полученных по разовому документу (ст. 243 Трудового кодекса Российской Федерации).
В силу ст. 277 Трудового кодекса Российской Федерации руководитель организации несет полную материальную ответственность за прямой действительный ущерб, причиненный организации. В случаях, предусмотренных федеральными законами, руководитель организации возмещает организации убытки, причиненные его виновными действиями.
В силу Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ РФ "О бухгалтерском учете" обязательства и хозяйственные операции, осуществляемые организациями в процессе их деятельности, подтверждаются на основании данных бухгалтерского учета, обязанность по ведению которого возложена на все организации, находящиеся на территории Российской Федерации.
В соответствии со ст. 9 указанного Федерального закона каждый факт хозяйственной жизни подлежит оформлению первичным учетным документом. Не допускается принятие к бухгалтерскому учету документов, которыми оформляются не имевшие места факты хозяйственной жизни, в том числе лежащие в основе мнимых и притворных сделок.
Положениями п. 6.3 Указания Банка России от 11 марта 2014 года N 3210-У "О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами в упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства" установлено, что подотчетное лицо обязано в срок, не превышающий трех рабочих дней после дня истечения срока, на который выданы наличные деньги под отчет, или со дня выхода на работу, предъявить главному бухгалтеру или бухгалтеру (при их отсутствии - руководителю) авансовый отчет с прилагаемыми подтверждающими документами. Проверка авансового отчета главным бухгалтером или бухгалтером (при их отсутствии - руководителем), его утверждение руководителем и окончательный расчет по авансовому отчету осуществляются в срок, установленный руководителем.
В соответствии с постановлением Госкомстата РФ от 01 августа 2001 года N 55 "Об утверждении унифицированной формы первичной учетной документации N АО-1 "Авансовый отчет" авансовый отчет составляется в одном экземпляре подотчетным лицом и работником бухгалтерии.
При этом унифицированная форма N АО-1, утвержденная указанным постановлением, применяющаяся юридическими лицами всех форм собственности, содержит отрываю расписку о принятии авансового отчета и приложенных к нему документов, подтверждающих произведенные расходы, которая удостоверяет факт получения бухгалтером от работника авансового отчета с приложением необходимых документов. Данная расписка сохраняется у работника, как подтверждение возврата им денежных средств на случай возникновения спора о материальной ответственности.
В силу приведенных выше норм права и обстоятельств рассматриваемого спора невозвращение лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества, денежных средств, полученных под отчет, или непредставление оправдательных документов о расходах в пользу общества является основанием для взыскания с этого лица убытков.
В соответствии с пп. 1 и 3 ст. 44 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" единоличный исполнительный орган общества (директор) при осуществлении им прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах общества добросовестно и разумно; при определении оснований и размера его ответственности должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела. Добросовестность и разумность при исполнении возложенных на директора обязанностей заключаются в принятии им необходимых и достаточных мер для достижения целей деятельности, ради которых создано юридическое лицо, в том числе в надлежащем исполнении публично-правовых обязанностей, возлагаемых на юридическое лицо законодательством (разъяснения в п. 4 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30.07.2013 N 62 "О некоторых вопросах возмещения убытков лицами, входящими в состав органов юридического лица").
В абзаце 2 пункта 5 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 2 июня 2015 года N 21 "О некоторых вопросах, возникших у судов при применении законодательства, регулирующего труд руководителя организации и членов коллегиального исполнительного органа организации" (далее - постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 2 июня 2015 года N 21) разъяснено, что привлечение руководителя организации к материальной ответственности в размере прямого действительного ущерба, причиненного организации, осуществляется в соответствии с положениями раздела XI "Материальная ответственность сторон трудового договора" Трудового кодекса Российской Федерации (главы 37 "Общие положения" и 39 "Материальная ответственность работника").
Руководитель организации (в том числе бывший) на основании части второй статьи 277 Трудового кодекса Российской Федерации возмещает организации убытки, причиненные его виновными действиями, только в случаях, предусмотренных федеральными законами (например, статьей 53.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 25 Федерального закона от 14 ноября 2002 года N 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях", статьей 71 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", статьей 44 Федерального закона от 8 февраля 1998 года N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" и др.). Расчет убытков осуществляется в соответствии с нормами гражданского законодательства, согласно которым под убытками понимается реальный ущерб, а также неполученные доходы (упущенная выгода) (статья 15 Трудового кодекса Российской Федерации) (пункт 6 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 2 июня 2015 года N 21).
Из приведенных положений Гражданского кодекса Российской Федерации, Трудового кодекса Российской Федерации и разъяснений Пленума Верховного Суда Российской Федерации по их применению следует, что лицо, которое в силу закона, иного правового акта или учредительного документа юридического лица уполномочено выступать от его имени, обязано возместить по требованию юридического лица, его учредителей (участников), выступающих в интересах юридического лица, убытки, причиненные по его вине юридическому лицу, и несет ответственность, если будет доказано, что при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей оно действовало недобросовестно или неразумно. В случаях, предусмотренных федеральными законами, руководитель организации возмещает организации убытки, причиненные его виновными действиями. Расчет убытков осуществляется в соответствии с нормами гражданского законодательства, согласно которым под убытками понимается реальный ущерб, а также неполученные доходы (упущенная выгода).
На основании изложенного принимая во внимание, что ФИО2 актом сверки взаимных расчетов от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 1 л.д. 116) подтверждено наличие задолженности в размере 23 136 909,85 руб., с учетом того что ФИО2 в процессе рассмотрения настоящего гражданского дела не отрицался факт получения им, как директором ООО «Результат» подотчетных денежных средств в указанном размере, в отсутствие доказательств их использования либо возврата неизрасходованной суммы в конкурсную массу ООО «Результат», суд приходит к выводу о взыскании с ФИО2 в пользу ООО «Результат» денежных средств в размере 23 136 909,85 рублей.
В соответствии с п.1 ст. 1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса.
В соответствии с п.1 ст.395 ГК РФ - в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.
Согласно части 3 статьи 196 ГПК РФ суд принимает решение только по заявленным истцом требованиям, в связи с чем, начало периода просрочки определено судом исходя из требований истца.
Расчет процентов, предусмотренных 395 ГК РФ: Сумма долга, включая НДС: 23 136 909,85 руб., Период начисления процентов: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (1126 дн.)
период дн. дней в году ставка, % проценты, руб.
ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ 296 365 7,5 1 407 231,23
ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ 22 365 8,5 118 537,04
ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ 34 365 12 258 626,28
ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ 42 365 13 346 102,82
ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ 49 365 15 465 907,64
ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ 14 365 16 141 990,90
ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ 210 366 16 2 124 044,18
ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ 49 366 18 557 561,60
ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ 42 366 19 504 460,49
ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ 65 366 21 862 892,95
ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ 159 365 21 2 116 551,84
ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ 49 365 20 621 210,18
ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ 49 365 18 559 089,16
ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ 42 365 17 452 595,99
ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ 4 365 16,5 41 836,60
Сумма процентов: 10 578 638,90 руб.
На основании изложенного суд приходит к выводу о взыскании с ФИО2 в пользу ООО «Результат» процентов, предусмотренных ст. 395 ГУ РФ в размере 10 578 638,90 руб.
Как установлено судом между ИП ФИО5 и ООО «Результат» были заключены следующие договора, в соответствии с которыми ответчику были выданы заемные денежные средства:
- договор № беспроцентного зама от ДД.ММ.ГГГГ., заключенный между ООО «Результат» и ИП ФИО2, на сумму займа 300 000 рублей, срок возврата займа ДД.ММ.ГГГГ. (т. 2, л.д. 53)
- договор о предоставлении краткосрочного займа № от ДД.ММ.ГГГГ. заключенный между ООО «Результат» и ИП ФИО2, на сумму займа 300 000 рублей, срок возврата займа ДД.ММ.ГГГГ. (т. 2, л.д. 54)
- договор № беспроцентного зама от ДД.ММ.ГГГГ., заключенный между ООО «Результат» и ИП ФИО2, на сумму займа 150 000 рублей, срок возврата займа ДД.ММ.ГГГГ. (т. 2, л.д. 55)
- договор № беспроцентного зама от ДД.ММ.ГГГГ., заключенный между ООО «Результат» и ИП ФИО2, на сумму займа 2 000 000 рублей, срок возврата займа ДД.ММ.ГГГГ. (т. 2, л.д. 56)
- договор № беспроцентного зама от ДД.ММ.ГГГГ., заключенный между ООО «Результат» и ИП ФИО2, на сумму займа 214500 рублей, срок возврата займа ДД.ММ.ГГГГ. (т. 2, л.д. 57)
- договор № беспроцентного зама от ДД.ММ.ГГГГ., заключенный между ООО «Результат» и ИП ФИО2, на сумму займа 360 000 рублей, срок возврата займа ДД.ММ.ГГГГ. (т. 2, л.д. 58)
- договор № беспроцентного зама от ДД.ММ.ГГГГ., заключенный между ООО «Результат» и ИП ФИО2, на сумму займа 307700 рублей, срок возврата займа ДД.ММ.ГГГГ. (т. 2, л.д. 59)
- договор № беспроцентного зама от ДД.ММ.ГГГГ., заключенный между ООО «Результат» и ИП ФИО2, на сумму займа 498000 рублей, срок возврата займа ДД.ММ.ГГГГ. (т. 2, л.д. 60)
- договор № беспроцентного зама от ДД.ММ.ГГГГ., заключенный между ООО «Результат» и ИП ФИО2, на сумму займа 302200 рублей, срок возврата займа ДД.ММ.ГГГГ. (т. 2, л.д. 60)
- договор № беспроцентного зама от ДД.ММ.ГГГГ., заключенный между ООО «Результат» и ИП ФИО2, на сумму займа 420 000 рублей, срок возврата займа ДД.ММ.ГГГГ. (т. 2, л.д. 62)
- договор № беспроцентного зама от ДД.ММ.ГГГГ., заключенный между ООО «Результат» и ИП ФИО2, на сумму займа 300 000 рублей, срок возврата займа ДД.ММ.ГГГГ. (т.3, л.д. 3)
В подтверждение заключения договора займа и его условий, сторонами подписан договор займа денежных средств, а ответчиком собственноручно была составлена расписка.
Подписав и выдав долговой документ, ответчик тем самым подтвердил фактическое принятие денежных средств и возникновение в связи с этим обязанности вернуть их установленном порядке.
Частью 2 статьи 808 ГК РФ предусмотрено, что в подтверждение договора займа и его условий может быть представлена расписка заемщика или иной документ, удостоверяющие передачу ему займодавцем определенной денежной суммы или определенного количества вещей.
Обязательства сторон оформлены в письменном виде, что соответствует требованиям ст. 808 ГК РФ, то есть в этой части требования закона, предъявляемые к форме договора займа, соблюдены.
Частью 1 статьи 810 ГК РФ предусмотрено, что заемщик обязан возвратить займодавцу полученную сумму займа в срок и в порядке, которые предусмотрены договором займа.
Пунктом 1 ст.307 ГК РФ, установлено, что в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, оказать услугу, внести вклад в совместную деятельность, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.
Согласно пункта 1 статьи 807 ГК РФ по договору займа одна сторона (займодавец) передает или обязуется передать другой стороне (заемщику) деньги, вещи, определенные родовыми признаками, или ценные бумаги, а заемщик обязуется возвратить займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество полученных им вещей того же рода и качества, либо таких же ценных бумаг.
До настоящего времени сумма займа ответчиком не возвращена, документов, свидетельствующих о выплатах денежных средств по договору займа, ФИО2 суду не представлено.
По договорам займа № от 25.01.2018г., № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Результат» и ФИО3 составлен ДД.ММ.ГГГГ 01.01.2017г. на сумму 4 500 руб., № 1 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 097 900 руб. Однако ИП ФИО2 поставку товаров не произвел, доказательств обратного суду не представил.
В соответствии с требованиями ст.309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, при этом в соответствии со ст.310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускается.
Ответчиком ФИО2 не представлено суду достаточных и бесспорных доказательств подтверждающих надлежащее исполнение обязательств по договору займа, в связи с чем, суд считает необходимым обязать ответчика исполнить свои обязательства перед истцом.
Решением Приморско-Ахтарского районного суда от 15.05.2024г. взысканы с ФИО2 в пользу ООО «Результат» денежные средства по договорам займа № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму в размере 1 887 900 рублей.
Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Краснодарского краевого суда от 31.10.2024г. решение Приморско-Ахтарского районного суда от 15.05.2024г. оставлено без изменения.
Определением судебной коллегии по гражданским делам Четвертого кассационного суда общей юрисдикции от 28.01.2025г. апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Краснодарского краевого суда от 31.10.2024г. и решение Приморско-Ахтарского районного суда от 15.05.2024г, отменены, в части отказа в удовлетворении заявленных требований.
На основании изложенного, принимая во внимание, что ФИО2 до настоящего времени обязательства по договорам займа не исполнены, заемные денежные средства в общей сумме 4 852 400 руб. не возвращены, доказательств обратного суду не представлено, с учетом решения Приморско-Ахтарского суда от 15.05.2024г., которым взысканы денежные средства в размере 1 887 900 руб.., суд приходит к выводу о взыскании с ответчика в пользу истца денежных средств по договорам займа № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 2964500 (300 000 + 300 000 + 150 000 + 2 000 000 + 214 500)
Пунктом 1 статьи 811 ГК РФ предусмотрено, что если иное не предусмотрено законом или договором займа, в случаях, когда заемщик не возвращает в срок сумму займа, на эту сумму подлежат уплате проценты в размере, предусмотренном пунктом 1 статьи 395 настоящего Кодекса, со дня, когда она должна была быть возвращена, до дня ее возврата займодавцу независимо от уплаты процентов, предусмотренных пунктом 1 статьи 809 настоящего Кодекса.
В связи с тем, что решением Приморско-Ахтарского районного суда от 15.05.2024 уже взыскана с ответчика в пользу истца проценты в соответствии со ст. 395 ГК РФ по договорам займа № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму в размере 386863,83 рублей (74671,96 + 63323,59 + 101272,24 + 59454,55 + 88141,49), то настоящим судебным актам взыскание процентов, предусмотренных 395 ГК РФ происходит по договорам займа № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от 05.12.2016г., № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ.
Согласно части 3 статьи 196 ГПК РФ суд принимает решение только по заявленным истцом требованиям, в связи с чем, начало срока периода просрочки, а именно 01.10.2022г. определено судом исходя из требований истца.
Расчет задолженности по процентам, рассчитанным в соответствии со ст. 395 ГК РФ по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ (дата принятия решения по настоящему делу:
Общая сумма задолженности по договорам займа № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, установленная настоящим судебным актом - 2 964 500,00 руб., Период начисления процентов: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (1126 дн.)
период дн. дней в году ставка, % проценты, руб.
ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ 296 365 7,5 180 306,58
ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ 22 365 8,5 15 187,99
ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ 34 365 12 33 137,42
ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ 42 365 13 44 345,67
ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ 49 365 15 59 696,10
ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ 14 365 16 18 193,10
ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ 210 366 16 272 150,82
ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ 49 366 18 71 439,59
ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ 42 366 19 64 635,82
ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ 65 366 21 110 561,27
ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ 159 365 21 271 190,84
ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ 49 365 20 79 594,79
ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ 49 365 18 71 635,32
ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ 42 365 17 57 990,49
ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ 4 365 16,5 5 360,47
Сумма процентов: 1 355 426,27 руб.
На основании изложенного суд приходит к выводу о взыскании с ответчика в пользу истца, процентов, предусмотренных ст. 395 ГК РФ в размере 1 355 426,27 руб.
Исковые требования о взыскании с ответчика в пользу истца задолженности по счету № в размере 271367,01 руб. и о взыскании задолженности по счету 60 в размере 5367945,78 рублей, суд также находит подлежащим удовлетворению, на основании следующего.
В соответствии со статьей 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательств и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.
В силу положений статьи 310 Гражданского кодекса Российской Федерации односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается.
Согласно статье 506 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору поставки поставщик-продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием.
Задолженность ИП ФИО2 по счету № в размере 271367,01 руб. подтверждается следующими доказательствами: счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 51 400,00 руб. Акт выполненных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 26 480,00 руб.. Акт выполненных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 22 640.00 руб.. Акт выполненных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 16 980.00 руб.. Акт выполненных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 000,00 руб.. Акт выполненных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 23 980,00 руб.. Акт выполненных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5882,42 руб.. Акт выполненных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11 048,13 руб.. Акт выполненных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 25 582,40 руб.. Акт выполненных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 34 597,60 руб.. Акт выполненных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 21 938,23 руб.. Акт выполненных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 25 889,20 руб.. Акт выполненных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ. ООО «Результат» реализация материалов ИП ФИО2: счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11 070,64 руб.. Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11 070,64 руб.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 13 500,00 руб.. Товарная накладная № от 04.12.2017 на сумму 13 500,00 руб.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 681,76 руб., счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 720,00 руб., счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 626,63 руб., счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 55 870,00 руб. Общая сумма: 371 887,01 руб.
Задолженность ИП ФИО2 по счету 60 в размере 5 367 945,78 рублей суд подтверждается тем, что ответчику на основании договора поставки были перечислены денежные средства
№ сроки операции
Датаоперации
Суммаоперации (руб)
Назначение платежа
896
ДД.ММ.ГГГГ
210 000.00
Предоплата за стройматериалы, согласно Договора б/н от 09.01.17г. Сумма 210000-00 Без налога (НДС)
924
ДД.ММ.ГГГГ
500 000,00
Предоплата за стройматериалы, согласно Договора б/н от 09.01.17г. Сумма 500000-00 Без налога (НДС)
955
ДД.ММ.ГГГГ
205 000.00
Предоплата за стройматериалы, согласно Договора б/н от 09.01.17г. Сумма 205000-00 Без налога (НДС)
984
ДД.ММ.ГГГГ
300 000,00
Предоплата за стройматериалы, согласно Договора б/н от 01.01.17г. Сумма 300000-00 Без налога (НДС)
1102
ДД.ММ.ГГГГ
210 000,00
Предоплата за стройматериалы по договору поставки б/н от 01.01.17г Сумма 210000-00 Без налога (НДС)
1153
ДД.ММ.ГГГГ
50 000,00
Предоплата за стройматериалы по договору поставки б/н от 01.01.17г Сумма 50000-00 Без налога (НДС)
1302
ДД.ММ.ГГГГ
142 500,00
Предоплата за стройматериалы по договору поставки б/н от 01.01.17г Сумма 142500-00 Без налога (НДС)
1314
ДД.ММ.ГГГГ
150 000,00
Предоплата за стройматериалы по договору поставки б/н от 01.01.17г Сумма 150000-00 Без налога (НДС)
1557
ДД.ММ.ГГГГ
345 000,00
Предоплата за стройматериалы по договору поставки б/н от 01.01.17г Сумма 345000-00 Без налога (НДС)
1681
ДД.ММ.ГГГГ
134 000,00
Предоплата по Договору поставки б/н от 01.01.17г. за строительные материалы. Сумма 134000-00 Без налога (НДС)
1726
ДД.ММ.ГГГГ
35 000,00
Предоплата по Договору поставки б/н от 01.01.17г. за строительные материалы. Сумма 35000-00 Без налога (НДС)
1783
ДД.ММ.ГГГГ
100 000,00
Оплата по Договору поставки б/н от 01.01.17г. за строительные материалы. Сумма 100000-00 Без налога (НДС)
1866
ДД.ММ.ГГГГ
900 000,00
Оплата по Договору поставки б/н от 01.01.17г. за строительные материалы. Сумма 900000-00 Без налога (НДС)
1936
ДД.ММ.ГГГГ
4 500,00
Оплата по Договору поставки б/н от 01.01.17г. за строительные материалы. Сумма 4500-00 Без налога (НДС)
2098
ДД.ММ.ГГГГ
210 000.00
Оплата по Договору поставки № от 01.01.2018г за строительные материалы. Сумма 210000-00 Без налога (НДС)
2124
ДД.ММ.ГГГГ
320 000,00
Оплата по Договору поставки № от 01.01.2018г за строительные материалы. Сумма 320000-00 Без налога (НДС)
2130
ДД.ММ.ГГГГ
100 000,00
Оплата по Договору поставки № от 01.01,2018г за строительные материалы. Сумма 100000-00 Без налога (НДС)
2263
ДД.ММ.ГГГГ
210 000,00
Оплата по Договору поставки № от 01.01.2018г за строительные материалы. Сумма 210000-00 Без налога НДС.
2286
ДД.ММ.ГГГГ
150 000,00
Оплата по Договору поставки № от 01.01.2018г за строительные материалы. Сумма 150000-00 Без налога (НДС)
2336
ДД.ММ.ГГГГ
97 700.00
Оплата по Договору поставки№ от 01.01.2018г за строительные материалы. Сумма 97700-00 Без налога (НДС)
2407
ДД.ММ.ГГГГ
210 000,00
Оплата по Договору поставки № от 01.01.2018г за строительные материалы. Сумма 210000-00 Без налога (НДС)
2481
ДД.ММ.ГГГГ
300 000,00
Оплата по Договору поставки № от 01,01.2018г за строительные материалы. Сумма 300000-00 Без налога (НДС)
2603
ДД.ММ.ГГГГ
100 000,00
Оплата по Договору поставки № от 01.01.2018г за строительные материалы. Сумма 100000-00 Без налога (НДС)
2622
ДД.ММ.ГГГГ
210 000.00
Оплата по Договору поставки № от 01.01.2018г за строительные материалы. Сумма 210000-00 Без налога (НДС)
2670
ДД.ММ.ГГГГ
92 200,00
Оплата по Договору поставки № от 01.01.2018г за строительные материалы. Сумма 92200-00 Без налога (НДС)
Общая сумма:
5 285 900.00
По счету № в ПАО «СБЕРБАНК» были перечислены средства
№ сроки операции
Датаоперации
Суммаоперации (руб)
Назначение платежа
515
ДД.ММ.ГГГГ
250 000,00
Оплата по Договору поставки б/н от 01.01.17г. за строительные материалы.
629
ДД.ММ.ГГГГ
98 000,00
Оплата по Договору поставки № от01.01.18г. за строительные материалы.
Общая сумма
348 000,00
Поскольку ФИО2 актом сверки взаимных расчетов от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 1 л.д. 117г.) подтверждено наличие задолженности у ИП ФИО2 перед ООО «Результат» в размере 10 929 318,81 руб., с учетом того что ФИО2 в процессе рассмотрения настоящего гражданского дела не отрицался факт получения им, как индивидуальным предпринимателем оплаты по договорам поставки, которые не были исполнены со стороны ИП ФИО2, в отсутствие доказательств возврата денежных средств по неисполненным договорам в конкурсную массу ООО «Результат», суд приходит к выводу о взыскании с ФИО2 в пользу ООО «Результат» задолженности по счету № в размере 271 367,01 руб. и о взыскании задолженности по счету 60 в размере 5 367 945,78 рублей, а всего 5 639 312,79 руб.
Расчет задолженности по процентам, рассчитанным в соответствии со ст. 395 ГК РФ по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ (дата принятия решения по настоящему делу: Сумма долга, включая НДС: 5 639 312,79 руб., Период начисления процентов:
с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (1126 дн.)
период дн. дней в году ставка, % проценты, руб.
ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ 296 365 7,5 342 993,82
ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ 22 365 8,5 28 891,82
ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ 34 365 12 63 036,70
ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ 42 365 13 84 357,94
ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ 49 365 15 113 558,76
ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ 14 365 16 34 608,39
ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ 210 366 16 517 707,40
ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ 49 366 18 135 898,19
ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ 42 366 19 122 955,51
ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ 65 366 21 210 318,63
ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ 159 365 21 515 881,24
ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ 49 365 20 151 411,69
ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ 49 365 18 136 270,52
ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ 42 365 17 110 314,23
ДД.ММ.ГГГГ – 30.10.2025 4 365 16,5 10 197,11
Сумма процентов: 2 578 401,95 руб.
При таких обстоятельствах суд приходит к выводу о взыскании с ответчика в пользу истца, процентов, предусмотренных ст. 395 ГК РФ в размере 2 578 401,95 руб.
На основании изложенного суд приходит к выводу о взыскании с ФИО2 в пользу ООО «Результат»: денежных средств, полученных в подотчет ФИО2, как директором ООО «Результат», в размере 23 136 909,85 рублей и процентов предусмотренных 395 ГК РФ в размере 10 578 638,90 руб. ; Задолженности по договорам займа № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме 2 964 500 и процентов, предусмотренных ст. 395 ГК РФ в размере 1 355 426,27 руб.; Задолженности по счету № 62 и по счету 60 в размере 5 639 312,79 руб. и процентов, предусмотренных ст. 395 ГК РФ в размере 2 578 401,95 руб., а всего взыскать с ФИО2 в пользу ООО «Результат» денежных средств в размере 31 740 722 руб. и процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 14 512 467 рублей
Руководствуясь статьями 194 – 198 ГПК РФ, суд
решил:
Исковые требования ООО «Результат» в лице конкурсного управляющего ФИО1 к ФИО2 о взыскании задолженности – удовлетворить.
Взыскать с ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес> в пользу ООО «Результат» денежные средства в размере 31 740 722 (тридцать один миллион семьсот сорок тысяч семьсот двадцать два рубля), а также проценты за пользование чужими денежными средствами за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 14 512 467 (четырнадцать миллионов пятьсот двенадцать тысяч четыреста шестьдесят семь рублейДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по 30.10.2025ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ).
Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в судебную коллегию по гражданским делам Краснодарского краевого суда через Приморско-Ахтарский районный суд в течении месяца со дня его принятия в окончательной форме.
Судья Приморско-Ахтарского
районного суда А.В. Кобзев