Приговор по делу № 1-781/2022 от 19.07.2023 | Ленинский районный суд г. Курска (Курская область)

Дело №1-84/3-2023 г.

46RS0030-01-2022-008114-79

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

19 июля 2023 года город Курск

Ленинский районный суд <адрес> в составе:

председательствующего судьи Поздняковой Т.Н.,

с участием государственных обвинителей- помощников прокурора ЦАО <адрес> ФИО94, ФИО95, ФИО96, ФИО97,

подсудимого ФИО98,

защитников-адвокатов Козлова В.В., представившего удостоверение № от ДД.ММ.ГГГГ, выданное ГУМЮ РФ по Москве и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО99, представившего удостоверение № от ДД.ММ.ГГГГ, выданное УМЮ РФ по <адрес>, и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

подсудимого ФИО100,

защитника-адвоката Долженковой Н.А., представившей удостоверение № от ДД.ММ.ГГГГ, выданное УМЮ РФ по <адрес>, и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

потерпевших ФИО81, ФИО71, ФИО69; ФИО72; ФИО78; ФИО77; ФИО14; ФИО83, ФИО22, ФИО80; ФИО75; ФИО24; ФИО8 ФИО12; ФИО70; ФИО74; ФИО85; ФИО68; ФИО76; ФИО73; ФИО79; ФИО84; ФИО82

при секретарях Алехиной Н.С., Ефремовой М.Н.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО98, <данные изъяты> не судимого, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159 (три эпизода), ч.4 ст.159 (два эпизода), ч.3 ст.33 ч.3 ст.159 (шестнадцать эпизодов), ч.3 ст.33 ч.4 ст.159 УК РФ,

ФИО100, <данные изъяты>, ранее не судимого, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст.159 (два эпизода), ч.3 ст.159 (семнадцать эпизодов), ч.2 ст.159 УК РФУК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Подсудимый ФИО98 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверия, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения (эпизод с потерпевшей ФИО84);

мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверия, совершенное с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере (эпизод с потерпевшей ФИО82).

мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере (эпизод в потерпевшей ФИО81);

мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в крупном размере (эпизод с потерпевшим ФИО71);

мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, с причинение значительного ущерба гражданину (эпизод с потерпевшим ФИО69);

Подсудимый ФИО100 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере (эпизод в потерпевшей ФИО81);

мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере (эпизод с потерпевшим ФИО71);

мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, с причинение значительного ущерба гражданину (эпизод с потерпевшим ФИО69);

Подсудимые ФИО98 и ФИО100 совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное с использованием своего служебного положения (эпизод с потерпевшей ФИО72);

мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, совершенное с использованием своего служебного положения (эпизод с потерпевшим ФИО78);

мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное с использованием своего служебного положения (эпизод с потерпевшей ФИО77);

мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, совершенное с использованием своего служебного положения (эпизод с потерпевшей ФИО24);

мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору в крупном размере, совершенное с использованием своего служебного положения (эпизод с потерпевшей ФИО68);

Преступления ФИО98 были совершены при следующих обстоятельствах.

ДД.ММ.ГГГГ ООО «ДЖИН КОНСТРАКШН РУС» зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц и организация поставлена на налоговый учет в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес>. Учредителем и генеральным директором указанной организации являлся ФИО15 со сроком полномочий 5 лет.

ДД.ММ.ГГГГ генеральным директором ООО «ДЖИН КОНСТРАКШН РУС» назначен ФИО28, который выписал на имя ФИО98 нотариально удостоверенную доверенность № на право действия от его имени в руководстве ООО «ДЖИН КОНСТРАКШН РУС».

Основным видом деятельности общества является производство прочих строительно- монтажных работ.

В соответствии с Уставом ООО «ДЖИН КОНСТРАКШН РУС», утвержденным Решением единственного учредителя решением № от ДД.ММ.ГГГГ, общество создано с целью удовлетворения потребностей юридических и физических лиц в работах, товарах и услугах.

Фактическое руководство финансово-хозяйственной деятельностью ООО «Джин Констракшн Рус» осуществлял ФИО98, который лично руководил текущей деятельностью общества, занимался поиском поставщиков и покупателей, с которыми вел переговоры, фактически заключал договоры, совершал сделки, принимал решения о назначении на должность работников общества, а также об увольнении и переводе, определял структуру общества, в полной мере распоряжался имуществом общества, принимал решения об открытии расчетных счетов общества, распоряжался денежными средствами общества, находящимися на расчетном счете и в кассе, принимал решения о текущей деятельности общества.

ФИО98 фактически являлся единственным учредителем и руководителем общества, обладал организационно - распорядительными функциями, связанными с принятием решений, имеющих юридическое значение и влекущих определенные юридические последствия, а также административно-хозяйственными полномочиями по управлению и распоряжению имуществом и денежными средствами, находящимися на балансе и банковских счетах общества.

Примерно в ДД.ММ.ГГГГ года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО98, являясь фактическим учредителем и руководителем ООО «ДЖИН КОНСТРАКШН РУС», действуя из корыстных побуждений с целью извлечения для себя материальной выгоды, заключающейся в незаконном обогащении решил, используя свое служебное положение, совершить хищение денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием граждан, заинтересованных в приобретении индивидуальных жилых домов и земельных участков, расположенных на территории <адрес> за принадлежащие последним денежные средства, под предлогом строительства и продажи индивидуальных жилых домов с земельными участками, преднамеренно не намереваясь исполнять обязательства перед гражданами и не имея для этого возможности.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств граждан, заинтересованных в приобретении индивидуальных жилых домов и земельных участков, примерно в ДД.ММ.ГГГГ года, ФИО98 с целью привлечения клиентов-покупателей для заключения договоров подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией разместил в сети Интернет объявление о строительстве ООО «ДЖИН КОНСТРАКШ РУС» индивидуальных жилых домов. После чего для придания видимости деятельности общества ФИО98 заключил договор аренды офисного помещения, расположенного по адресу: <адрес>, подыскал сотрудников на должности менеджеров по продажам, а также на должность юриста. ФИО29 по устной договоренности с ФИО98 выполнял в ООО «ДЖИН КОНСТРАКШН РУС» обязанности менеджера по продажам, а ФИО30 обязанности юриста, которым он сообщил о том, что ООО «ДЖИН КОНСТРАКШН РУС» осуществляет деятельность по строительству индивидуальных жилых домов из металлических каркасов, что имеет в собственности земельные участки, кроме того может осуществлять строительство на земельном участке, принадлежащем на праве собственности клиенту-покупателю и финансовое состояние ООО «ДЖИН КОНСТРАКШН РУС» позволяет выполнить взятые на себя обязательства по заключенным договорам перед гражданами в полном объеме и в срок, таким образом, введя менеджеров по продажам и ФИО30 в заблуждение относительно истинности своих намерений.

Примерно в июне 2019 года, ФИО84, увидев в Интернет-ресурсе на сайте «Авито» объявление, размещенное ФИО98 о строительстве индивидуальных жилых домов на земельных участках, принадлежащих гражданам, а также о возможности строительства жилых домов на земельных участках, принадлежащих организации, решила приобрести земельный участок у ООО «ДЖИН КОНСТРАКШН РУС» и построить на нем индивидуальный жилой дом. С этой целью, в июне 2019 года, в период времени с 09 ч. 00 мин. до 17 ч.00 мин. ФИО84 обратилась в офис ООО «ДЖИН КОНСТРАКШН РУС», расположенный по адресу: <адрес>. ФИО98, находясь в указанный промежуток времени в офисе ООО «ДЖИН КОНСТРАКШН РУС», встретив ФИО84 и поняв, что она имеет намерение на приобретение земельного участка и строительство на нем дома, решил совершить хищение, принадлежащих ей денежных средств. После чего реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, вносимых в качестве предоплаты по заключенным договорам подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией, путем обмана и злоупотребления доверием, лицом с использованием своего служебного положения, действуя согласно разработанного им ранее плана совершения преступления, преднамеренно не намереваясь исполнять перед ФИО84 договорные обязательства, сообщил ей заведомо ложные сведения в том, что у ООО «ДЖИН КОНСТРАКШН РУС» имеется финансовая возможность, позволяющая в установленный договором срок, а именно до ДД.ММ.ГГГГ построить индивидуальный жилой дом, а также о наличии земельного участка с кадастровым номером №, площадью 1600 кв. м, расположенном по адресу: <адрес>, якобы находящегося в собственности ФИО30 для строительства дома, кроме того продемонстрировал возможные варианты домов, а также уже построенные ООО «ДЖИН КОНСТРАКШН РУС» дома.

Так, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин., ФИО84, будучи введенная ФИО98 в заблуждение относительно истинности его намерений и имеющейся у организации финансовой возможности в полном объеме и в срок исполнить условия договоров, согласилась на подписание договора подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией, а также предварительного договора купли-продажи земельного участка.

ФИО98, получив согласие от ФИО84, на основании выбранного ФИО84 проекта дома, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, вносимых в качестве предоплаты по заключенным договорам подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией, путем обмана и злоупотребления доверием, лицом с использованием своего служебного положения, действуя согласно разработанного им ранее плана совершения преступления разработал смету на строительство дома, указав в нем заниженную стоимость на строительство дома, а также ДД.ММ.ГГГГ в указанный период времени, находясь в офисном помещении ООО «ДЖИН КОНСТРАКШ РУС» по адресу: <адрес> изготовил фиктивный договор подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией, а также предварительный договор купли-продажи земельного участка, внеся в них анкетные данные ФИО84

После чего ФИО98, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. до 17 ч.00 мин., находясь на своем рабочем месте в офисе ООО «ДЖИН КОНСТРАКШН РУС» по адресу: <адрес>, достоверно зная, что финансовое состояние общества не позволяет выполнить обязательства перед гражданами и заведомо не намереваясь выполнить данные обязательства перед гражданами, а также заведомо зная об отсутствии в собственности ФИО30 земельного участка предлагаемого к продаже ФИО84, заключил от имени генерального директора ООО «ДЖИН КОНСТРАКШН РУС» ФИО15, будучи не осведомленного о преступных намерениях ФИО98 и не принимавшего участие в преступной деятельности последнего, с ФИО84 предварительный договор подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией, согласно которого заказчик (ФИО84) поручает, а исполнитель (ООО «ДЖИН КОНСТРАКШН РУС») обязуется организовать и провести, в том числе силами субподрядных организаций из материалов Заказчика строительство жилого дома блочного типа застройки на земельном участке с кадастровым номером: №, площадью 1600 кв. м, расположенный по адресу: <адрес>, при этом Заказчик обязуется принять эту работу и оплатить. Подрядчик обязан осуществить строительство и связанные с ним работы на объекте, включая обеспечение строительства объекта оборудованием в объеме, поручаемом заказчиком, пусконаладочные работы в соответствии с условиями договора и утвержденной заказчиком проектно-сметной документацией. Подрядчик обязуется завершить строительство и сдать объект готовым к эксплуатации в установленном порядке и в установленный договором срок. Срок строительства, согласно заключенного договора с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Одновременно с подписание договора подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией, ФИО98 с целью придания законности своим действиям и дальнейшего обмана ФИО84, находясь в офисе ООО «ДЖИН КОНСТРАКШН РУС» по адресу: <адрес> заключил с ней типовой предварительный договор купли-продажи земельного участка с кадастровым номером №, в который внес заведомо ложные сведения о собственнике земельного участка, указав в качестве продавца ФИО30, которой данный земельный участок фактически не принадлежал, таким образом, сообщив ФИО84 заведомо ложные сведения о собственнике земельного участка, достоверно зная о том, что собственником земельного участка является иное лицо, с которым у ФИО98 отсутствовали договорные отношения по поводу купли-продажи земельного участка.

Согласно п.4.1 предварительного договора купли-продажи земельного участка общая стоимость работ и услуг по договору составляет 513 000 рублей. Расчет по договору производится с использованием средств материнского капитала на основании государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серия №,выдан ДД.ММ.ГГГГ, сертификат на областной материнский капитал серия ОМК-1, №, выдан ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно п.2.6 предварительного договора купли-продажи земельного участка продавец обязан обеспечить перевод разрешенного использования земельного участка покупателю о передаче по основному договору купли-продажи на вид разрешенного использования земельного участка «для индивидуального жилищного строительства» до ДД.ММ.ГГГГ.

Затем, ФИО98, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО84, путем обмана, с причинением значительном ущерба гражданину, лицом с использованием своего служебного положения, введя в заблуждение ФИО84 о том, он имеет необходимую разрешительную документацию для производства работ по строительству индивидуальных жилых домов за предоплату в размере 10 % от общей стоимости строительства дома в срок до ДД.ММ.ГГГГ построит дом на якобы принадлежащем ФИО30 земельном участке, при этом продемонстрировав последней земельный участок с кадастровым номером №, расположенном по адресу: <адрес>, принадлежащий иному лицу, заранее не намереваясь выполнить условия по договору и не имея для исполнения условий договора реальной финансовой возможности.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00мин. до 17 ч.00 мин. ФИО98 обратился с просьбой о принятии денежных средств от ФИО84 к ФИО30, которая не осведомленная о преступных намерениях ФИО98 и не принимавшая участие в преступной деятельности последнего, согласилась на его предложение.

После чего ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч.00мин. до 17 ч.00 мин., ФИО84, находясь в офисе ООО «ДЖИН КОНСТРАКШН РУС» по адресу: <адрес> исполняя условия договора поставки строительных материалов со спецификацией, не имея опыта в строительстве, считая ФИО98 лицом компетентным в вопросах строительства, не сомневаясь в истинности его намерений, передала ФИО30 денежные средства в размере 76 500 рублей. При этом, ФИО30, не осведомленная о преступных намерениях ФИО98 и не принимавшая участие в его преступной деятельности, приняла от ФИО84, по просьбе ФИО98, указанные денежные средства, при этом выписала квитанцию к приходному кассовому ордеру, указав в качестве основания принятия денежных средств «оплата по предварительному договору купли-продажи земельного участка».

Полученные денежные средства от ФИО84 в сумме 76 500 рублей, ФИО30 по указания ФИО98, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. до17 ч. 00 мин., находясь в офисе ООО «ДЖИН КОНСТРАКШН РУС» по адресу: <адрес>, передала последнему, который распорядился ими по своему усмотрению, путем их расходования на цели, не предусмотренные договором подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией, а также предварительным договором купли-продажи земельного участка, в результате чего причинил ФИО84 значительный материальный ущерб.

2. Кроме того, примерно в ДД.ММ.ГГГГ года, ФИО82, увидев в Интернет-ресурсе на сайте «Авито» объявление, размещенное ФИО98 о строительстве индивидуальных жилых домов на земельных участках, принадлежащих гражданам, а также о возможности строительства жилых домов на земельных участках, принадлежащих организации, решила приобрести земельный участок у ООО «ДЖИН КОНСТРАКШН РУС» и построить на нем индивидуальный жилой дом. С этой целью, в ДД.ММ.ГГГГ года, в период времени с 09 ч. 00 мин. до 17 ч.00 мин. ФИО82 обратилась в офис ООО «ДЖИН КОНСТРАКШН РУС», расположенный по адресу: <адрес>. ФИО98, находясь в указанный промежуток времени в офисе ООО «ДЖИН КОНСТРАКШН РУС», встретил ФИО82 и, узнав, что она имеет намерение на приобретение земельного участка и строительство на нем индивидуального жилого дома, решил совершить хищение принадлежащих ей денежных средств. После чего, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, вносимых в качестве предоплаты по заключенным договорам подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией, путем обмана и злоупотребления доверием, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, действуя согласно разработанного им ранее плана совершения преступления, преднамеренно не намереваясь исполнять перед ФИО82 договорные обязательства решил похитить принадлежащие ей денежные средства и сообщил ей заведомо ложные сведения в том, что у ООО «ДЖИН КОНСТРАКШН РУС» имеется финансовая возможность, позволяющая в установленный договором срок, а именно до ДД.ММ.ГГГГ построить индивидуальный жилой дом, который будет оснащен коммуникациями, обеспечивающими водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение.

Неустановленный в ходе предварительного расследования менеджер по продажам ООО «ДОММИ РУС», будучи не осведомленный о преступных намерениях ФИО98 и не принимавший участие в преступной деятельности последнего, согласно указания ФИО98, полученного при трудоустройстве, продемонстрировал проекты планировок домов, кроме того продемонстрировал в качестве образца, построенные ранее на территории <адрес> дома, а также земельные участки, расположенные на <адрес>, на которых уже частично были проведены строительные работы, а именно был залит фундамент, таким образом, убедив ФИО82 в том, что общество фактически ведет деятельность и выполняет обязательства перед гражданами.

После этого ФИО82, будучи введенная ФИО98 и неустановленным в ходе предварительного расследования менеджером ООО «ДЖИН КОНСТРАКШН РУС», не принимавшим участие в преступной деятельности ФИО98, в заблуждение относительности истинности его намерений и имеющейся у ООО «ДЖИН КОНСТРАКШН РУС», финансовой возможности выполнения договорных обязательств в полном объеме и в срок, согласилась на заключение договора подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией, сообщив об этом ФИО98

Так, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин., ФИО82, будучи введенная ФИО98 в заблуждение относительно истинности его намерений и имеющейся у организации финансовой возможности в полном объеме и в срок исполнить условия договоров, пришла в офис ООО «ДЖИН КОНСТРАКШН РУС» для подписание договора подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией, а также предварительного договора купли-продажи земельного участка.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин ФИО98, находясь на своем рабочем месте в помещении офиса ООО «ДЖИН КОНСТРАКШН РУС» по адресу: <адрес>, получив согласие от ФИО82, на основании выбранного последней проекта дома, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, вносимых в качестве предоплаты по заключенным договорам подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией, путем обмана и злоупотребления доверием, лицом с использованием своего служебного положения, с причинением ущерба в особо крупном размере, действуя согласно разработанного им ранее плана совершения преступления разработал смету на строительство дома, указав в нем заниженную стоимость на строительство дома, а также ДД.ММ.ГГГГ в указанный период времени, находясь в офисном помещении ООО «ДЖИН КОНСТРАКШ РУС» по адресу: <адрес> изготовил договор подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией, внеся в него анкетные данные ФИО82

После этого ФИО98, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. до 17 ч.00 мин., находясь на своем рабочем месте в офисе ООО «ДЖИН КОНСТРАКШН РУС» по адресу: <адрес>, достоверно зная, что финансовое состояние общества не позволяет выполнить обязательства перед гражданами и заведомо не намереваясь выполнить данные обязательства перед гражданами, от имени ФИО28 согласно выданной на его имя доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, заключил с ФИО82 договор подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией, согласно которого заказчик (ФИО82) поручает, а исполнитель (ООО «ДЖИН КОНСТРАКШН РУС») в лице генерального директора ФИО28 обязуется организовать и провести, в том числе силами субподрядных организаций из материалов Заказчика строительство жилого дома блочного типа застройки на земельном участке с кадастровым номером: № расположенном по адресу: <адрес>, при этом Заказчик обязуется принять эту работу и оплатить. Подрядчик обязан осуществить строительство и связанные с ним работы на объекте, включая обеспечение строительства объекта оборудованием в объеме, поручаемом заказчиком, пусконаладочные работы в соответствии с условиями договора и утвержденной заказчиком проектно-сметной документацией. Подрядчик обязуется завершить строительство и сдать объект готовым к эксплуатации в установленном порядке и в установленный договором срок, а именно: подведение водоснабжения, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение и подъездных путей. Срок строительства, согласно заключенного договора, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Затем, ФИО98, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО82., путем обмана и злоупотребления доверием, лицом с использованием своего служебного положения, с причинением ущерба в особо крупном размере, введя в заблуждение ФИО82 о том, что имеет необходимую разрешительную документацию для производства работ по строительству индивидуальных жилых домов за предоплату в размере 10 % от общей стоимости строительства дома в срок до ДД.ММ.ГГГГ построит дом на принадлежащем ФИО82 земельном участке с кадастровым номером: №, расположенном по адресу: <адрес>, заранее не намереваясь выполнить условия по договору и не имея для исполнения условий договора реальной финансовой возможности.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 20 ч. 00 мин. до 21 ч.00 мин. ФИО82, находясь в офисе ООО «ДЖИН КОНСТРАКШН РУС» по адресу: <адрес>, исполняя условия договора поставки строительных материалов со спецификацией, не имея опыта в строительстве, считая ФИО98 лицом компетентным в вопросах строительства, не сомневаясь в истинности его намерений, по требованию последнего, передала ему денежные средства в размере 100 000 рублей, а он, в свою очередь принял их при этом, с целью придания вида законности получения денежных средств от ФИО82, выписал приходный кассовый ордер, указав в качестве основания принятия денежных средств «предоплата по договору подряда», после чего передал ФИО82 квитанцию к приходному кассовому ордеру.

После этого ФИО98, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО82, путем обмана и злоупотребления доверием, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, не намереваясь исполнять принятые на себя обязательства, потребовал от ФИО82 внести еще денежные средства в рамках оплаты заключенного договора подряда с поставкой строительных материалов. ФИО82, будучи введенная ФИО98 в заблуждение относительно истинности его намерений, находясь в офисе ООО «ДЖИН КОНСТРАКШН РУС» по адресу: <адрес> в рабочее время в период с 09 ч. 00 мин до 17 ч.00 мин. передала последнему: ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 800 000 рублей, при этом, с целью придания вида законности получения денежных средств от ФИО82, ФИО98 выписал квитанцию к приходному кассовому ордеру, указав в качестве основания принятия денежных средств « оплата за домокомплект по договору подряда». ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 155 000 рублей, при этом, с целью придания вида законности получения денежных средств от ФИО82, ФИО98 выписал квитанцию к приходному кассовому ордеру, указав в качестве основания принятия денежных средств «оплата по договору подряда».

ФИО98, с целью сокрытия своих преступных действий, создания видимости выполнения договорных обязательств по строительству индивидуального жилого дома и законности заключенной сделки, приобрел в ООО «Директ Инвест» домокомплект (металлический каркас), который доставил на земельный участок, принадлежащий ФИО82, где произвел его монтаж, таким образом, исполнив часть обязательств по договору на общую сумму 397 980 рублей, не намереваясь в последующем исполнять принятые на себя обязательства в полном объеме.

Всего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО98, осознавая противоправность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба ФИО82 и желая этого, действуя из корыстных побуждений, совершил хищение денежных средств, принадлежащих ФИО82 путём обмана и злоупотребления доверием, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере на общую сумму 1 055 000 рублей.

Полученными денежными средствами от ФИО82 в общей сумме 1 055 000 рублей, ФИО98 распорядился по своему усмотрению, путем их расходования на цели, не предусмотренные договором подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией, в результате чего причинил ФИО82 ущерб в особо крупном размере на указанную сумму.

Преступления ФИО98 и ФИО100 были совершены при следующих обстоятельствах.

3. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО98, являясь фактическим учредителем и руководителем ООО «ДЖИН КОНСТРАКШН РУС», действуя из корыстных побуждений с целью извлечения для себя материальной выгоды, заключающейся в незаконном обогащении, решил, используя свое служебное положение, совершить хищение денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием граждан, заинтересованных в приобретении индивидуальных жилых домов и земельных участков, расположенных на территории <адрес> за принадлежащие последним денежные средства, под предлогом строительства и продажи индивидуальных жилых домов с земельными участками, преднамеренно не намереваясь исполнять обязательства перед гражданами и не имея для этого возможности.

После этого, ФИО98 примерно в ДД.ММ.ГГГГ года, с целью привлечения клиентов-покупателей для заключения договоров подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией разместил в сети Интернет объявление о строительстве ООО «ДЖИН КОНСТРАКШ РУС» индивидуальных жилых домов. После чего ФИО98 заключил договор аренды офисного помещения, расположенного по адресу: <адрес>, подыскал сотрудников на должности менеджеров по продажам, которым он сообщил о том, что ООО «ДЖИН КОНСТРАКШН РУС» осуществляет деятельность по строительству индивидуальных жилых домов из металлических каркасов, что имеет в собственности земельные участки, кроме того может осуществлять строительство на земельном участке, принадлежащем на праве собственности клиенту-покупателю и финансовое состояние ООО «ДЖИН КОНСТРАКШН РУС» позволяет выполнить взятые на себя обязательства по заключенным договорам перед гражданами в полном объеме и в срок, таким образом, введя менеджеров по продажам в заблуждение относительно истинности своих намерений.

Реализуя свой преступный умысел, ФИО98, осознавая, что совершить задуманное преступление в одиночку не сможет, с целью совместного незаконного обогащения, находясь на территории <адрес> в ДД.ММ.ГГГГ года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, предложил ранее ему знакомому ФИО100, с которым у него на протяжении длительного периода времени складывались доверительные отношения, совместно с ним совершить хищение путем обмана и злоупотребления денежных средств, принадлежащих клиенту-покупателю, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

В то же время, то есть примерно в ДД.ММ.ГГГГ года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО100, осознавая противоправный характер планируемых действий, из корыстной заинтересованности с целью совместного незаконного обогащения, согласился с предложением ФИО98 совместно с ним совершить хищение денежных средств, принадлежащих клиенту-покупателю, путём обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, таким образом, вступив с ФИО98 в предварительный преступный сговор.

Так, примерно в ДД.ММ.ГГГГ года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ для успешной реализации совместного единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих клиенту-покупателю, путём обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, ФИО98 и ФИО100 договорившись о совместном совершении преступлений, разработали план совершения преступлений, и распредели свои роли в совершаемых противоправных деяниях.

Согласно разработанного совместного плана и распределенным ролям, ФИО98, должен был:

-осознавая, что в одиночку он не сможет реализовать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, внесенных в качестве предоплаты клиентами-покупателями по заключенным договорам подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией, предложить ранее знакомому ФИО100 совершить совместно с ним хищение;

-с целью привлечения клиентов-покупателей для заключения договоров подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией разместить в сети Интернет рекламу о строительстве ООО «ДЖИН КОНСТРАКШН РУС» индивидуальных жилых домов из металлических каркасов по доступной цене;

-по мере собственной материальной необходимости, при обращении к нему, как фактическому руководителю ООО «ДЖИН КОНСТРАКШН РУС», клиента-покупателя заинтересованного в строительстве индивидуального жилого дома, сообщать последнему, заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о наличии земельного участка, на котором будет произведено строительство жилого дома, а также о наличии у ООО «ДЖИН КОНСТРАКШН РУС» финансовой и технической возможности, необходимой для строительства дома.

-после чего продемонстрировать клиенту-покупателю самим лично либо менеджером организации земельный участок, не находящийся на праве собственности ни у организации ни у клиента-покупателя, план-застройки, а также построенный, в качестве образца, жилой дом, создавая таким образом видимость исполнения взятых на себя обязательств и вводя клиента-покупателя в заблуждение относительно истинности своих намерений.

-дать указание ФИО100 о подготовке разработанных им типовых договоров подряда со спецификацией и предварительного договора купли-продажи земельного участка, путем внесения в них личных данных клиентов, разработки сметной документации и о заключении их с клиентами-покупателями.

-дать указание ФИО100 о принятии денежных средств от клиентов-покупателей, вносимых в качестве предоплаты по заключенным договорам подряда со спецификацией либо принимать их лично, при этом для придания законности и достоверности своим действиям выписывать клиентам-покупателям квитанцию к приходному-кассовому ордеру.

- получать от ФИО100 денежные средства, вносимые в качестве предоплаты, которыми в последующем совместно распоряжаться по собственному усмотрению на цели, не предусмотренные договором подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией.

Согласно разработанного совместного плана совершения преступления и распределенным ролям, ФИО100, должен был:

-по указанию ФИО98 подготовить и подписать между ООО «ДЖИН КОНСТРАКШН РУС» и клиентом-покупателем (физическим лицом) договор подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией об организации и проведении строительства индивидуального дома на земельном массиве, а также подготовить сметный расчет, осознавая, что обязательства перед клиентом-покупателем не будут исполнены, так как общество не имеет для этого реальной финансовой возможности;

- принять от клиентов-покупателей денежные средства, вносимые в качестве предоплаты по договору подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией, путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика, а также путем внесения денежных средств в кассу подрядчика, выписав квитанцию к приходному кассовому ордеру;

-получив возможность распоряжаться поступившими денежными средствами от клиентов-покупателей, как своими собственными, договорные обязательства по строительству жилых помещений не исполнять, а распорядиться похищенными денежными совместно с ФИО98 по своему усмотрению, путем их расходования на цели, не предусмотренные договором, в результате чего причинить клиенту-покупателю материальный ущерб.

После чего, реализуя преступный умысел, направленный на хищение денежных средств граждан, заинтересованных в приобретении индивидуальных жилых домов и земельных участков, ФИО98, действуя согласно разработанного совместно с ФИО100 плана совершения преступления, в ДД.ММ.ГГГГ года с целью привлечения клиентов-покупателей для заключения договоров подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией повторно разместил в сети Интернет объявление о строительстве ООО «ДЖИН КОНСТРАКШН РУС» индивидуальных жилых домов и о продаже земельных участков.

Кроме того, с целью введения в заблуждение граждан, заинтересованных в строительстве и приобретении индивидуальных жилых домов, и придания, видимости деятельности общества, ФИО98 и ФИО100 приобрели несколько домокомплектов с целью дальнейшей демонстрации их клиентам-покупателям.

Продолжая реализовывать совместный с ФИО100 преступный умысел, направленный на хищение денежных средств граждан, заинтересованных в приобретении индивидуальных жилых домов и земельных участков, ФИО98, действуя согласно разработанного совместного с ФИО100 плана совершения преступления и отведенной ему роли, сообщил менеджерам по продажам о необходимости сообщения клиентам-покупателям информации о том, что ООО «ДЖИН КОНСТРАКШН РУС» осуществляет деятельность по строительству индивидуальных жилых домов из металлических каркасов, что имеет в собственности земельные участки, кроме того может осуществлять строительство на земельном участке, принадлежащем на праве собственности клиенту-покупателю и финансовое состояние ООО «ДЖИН КОНСТРАКШН РУС» позволяет выполнить взятые на себя обязательства по заключенным договорам перед гражданами в полном объеме и в срок, таким образом, введя менеджеров по продажам в заблуждение относительно истинности своих намерений.

Так, в ДД.ММ.ГГГГ года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ в дневное рабочее время в период с 09 ч 00 мин. до 17 ч.00 мин., ФИО98, находясь на своем рабочем месте в помещении офиса ООО «ДЖИН КОНСТРАКШН РУС», расположенного по адресу: ДД.ММ.ГГГГ, в ходе разговора с клиентом-покупателем ФИО81 установил, что последняя заинтересована в строительстве индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном в <адрес>. В тоже время, ФИО98, находясь на своем рабочем месте в помещении офиса ООО «ДЖИН КОНСТРАКШН РУС», расположенном по адресу: <адрес>, реализуя совместный с ФИО100 преступный умысел, направленный на хищение имущества-денежных средств, принадлежащих ФИО81, путём обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, действуя согласно разработанного совместного с ФИО100 плана совершения преступления и отведенной ему роли, достоверно зная, что финансовое состояние общества не позволяет выполнить обязательства перед гражданами и заведомо не намереваясь выполнять данные обязательства, решил похитить принадлежащие ей денежные средства и подтвердил ФИО81 возможность строительства силами ООО «ДЖИН КОНСТАКШН РУС» индивидуального жилого дома, сообщив при этом ФИО81, заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о том, что их компания располагает финансовой возможностью и технической оснащенностью для строительства индивидуального жилого дома, кроме того сообщил ей сведения о том, что дома строятся по бюджетной технологии на основе быстровозводимых металлических каркасов.

Менеджер по продажам ООО «ДОММИ РУС» ФИО29, будучи не осведомленный о преступных намерениях ФИО98 и ФИО100 и не принимавший участие в преступной деятельности последних, согласно указания ФИО98, полученного при трудоустройстве, продемонстрировал проекты планировок домов, а также в качестве образца возведенные ранее обществом на территории <адрес> индивидуальные жилые дома и находящиеся на стадии строительства, таким образом, убедив ФИО81 в том, что общество фактически ведет деятельность и выполняет обязательства перед гражданами.

После чего, согласно ранее разработанного совместного с ФИО98 преступного плана, ФИО100 в ДД.ММ.ГГГГ года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в дневное рабочее время, в период времени с 09 ч. 00 мин. до 17 ч.00 мин, находясь в офисе ООО «ДЖИН КОНСТРАКШН РУС» по адресу: <адрес> составил сметный расчет к договору подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией, указав в нем заниженную по сравнению со среднерыночной стоимость работ и строительных материалов.

ФИО81, будучи введенная ФИО98, ФИО100 и менеджером ООО «ДЖИН КОНСТРАКШН РУС» ФИО29, не принимавшим участие в преступной деятельности ФИО98 и ФИО100, в заблуждение относительности истинности их намерений и имеющейся у ООО «ДЖИН КОНСТРАКШН РУС» финансовой возможности выполнения договорных обязательств в полном объеме и в срок, согласилась на подписание договора подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией.

После чего, находясь в офисе ООО «ДЖИН КОНСТРАКШН РУС» по адресу: <адрес> в вышеуказанное время, сразу после изготовления договоров, ФИО100, предоставил их на подпись ФИО81

ФИО81, будучи введенная ФИО98 и ФИО100 в заблуждение относительности истинности их намерений и имеющейся у ООО «ДЖИН КОНСТРАКШН РУС» финансовой возможности выполнения договорных обязательств в полном объеме и в срок, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное рабочее время в период с 09 ч. 00мин. до 17 ч.00мин., находясь в офисе ООО «ДЖИН КОНСТРАКШН РУС» по адресу: <адрес> подписала, предоставленный ФИО100 на бумажном носителе договор подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией с директором ООО «ДЖИН КОНСТРАКШН РУС» ФИО28 о строительстве индивидуального дома по проекту «Дабл Комфорт» на земельном массиве с кадастровым номером № расположенном по адресу: <адрес>.

Согласно условий договора подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией, заключенного между ООО «ДЖИН КОНСТРАКШН РУС» в лице генерального директора ФИО28 (исполнитель) с одной стороны и ФИО81 с другой стороны (заказчик):

п.1.1 заказчик поручает, а исполнитель обязуется организовать и провести, в том числе силами субподрядных организаций, из материалов заказчика строительство индивидуального дома по проекту «Дабл Комфорт» на земельном участке с кадастровым номером №, расположенном по адресу: <адрес>. При этом заказчик обязуется принять эту работу и оплатить.

п.1.2 исполнитель обязуется осуществить от своего имени и за счет заказчика закупку, доставку и передачу ответственному лицу, осуществляющему работы по строительству, комплекта материалов для осуществления работ.

п.1.3. Подрядчик (ООО Управление Капитального Строительства) обязан осуществить строительство и связанные с ним работы на объекте, включая обеспечение строительства объекта оборудованием в объеме, поручаемом заказчиком, пусконаладочные работы в соответствии с условиями договора и утвержденной заказчиком проектно-сметной документацией.

п.1.4. подрядчик обязуется завершить строительство и сдать объект готовым к эксплуатации в установленном порядке и в установленный договором срок, а именно: подведение водоснабжения, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение и подъездных путей.

п.2.1.Строительство индивидуального дома ведется по согласованной сторонами технической документации (сертификации) <адрес> с кадастровым номером № на месте, указанном заказчиком.

п.2.3.Сроки выполнения строительства: начало ДД.ММ.ГГГГ, окончание ДД.ММ.ГГГГ.

Изменение сроков начала и окончания строительства в сторону увеличения по договору возможно только по письменному согласию сторон, оформленному дополнительным соглашением и подписанному уполномоченными лицами. Договор действует с момента его подписания исполнителем и заказчиком до полного исполнения сторонами договорных обязательств.

п.4.1 Общая стоимость работ и услуг по договору составляет 2 235 000 рублей, из которых стоимость земельного участка составляет 265 000 рублей и стоимость строительства дома с поставкой материала составляет 1 970 000 рублей в соответствии со спецификацией, которые вносятся заказчиком по согласованию сторон частями по факту выполненных работ.

п.4.4 Оплата по договору происходит путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика, а также путем внесения наличных денежных средств в кассу подрядчика в соответствии с этапами выполнения работ.

Согласно условиям договора подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией, а также по требованию ФИО98, ФИО81 ДД.ММ.ГГГГ в дневное рабочее время, в период с 09 ч.00 мин. до 17 ч.00 мин., находясь в помещении офиса ООО «ДЖИН КОНСТРАКШН РУС» расположенного по адресу: <адрес>, передала в качестве предоплаты 50 000 рублей ФИО98

ФИО98, в свою очередь, действуя согласно разработанного ранее с ФИО100 плана совершения преступления, ДД.ММ.ГГГГ в дневное рабочее время, в период с 09 ч.00 мин. до 17 ч.00 мин., находясь в помещении офиса ООО «ДЖИН КОНСТРАКШН РУС», расположенного по адресу: <адрес>, принял от ФИО81 денежные средства в сумме 50 000 рублей, при этом с целью придания видимости законности своим действиям, выписал приходный кассовый ордер и передал ей квитанцию.

После чего ФИО98, продолжая реализовывать совместный с ФИО100 преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО81, путем обмана и злоупотребления доверием, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, не намереваясь исполнять принятые на себя обязательства, действуя согласно разработанного с ФИО100 совместного плана совершения преступления, потребовал от ФИО81 внести еще денежные средства в рамках заключенного договора подряда с поставкой строительных материалов, якобы для приобретения домокомплекта, заливки фундамента и материалов кровли.

ФИО81, будучи введенная ФИО98 и ФИО100 в заблуждение относительно истинности их намерений,ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «ДЖИН КОНСТРАКШН РУС» по адресу: <адрес>, в рабочее время в период с 09 ч. 00 мин до 17 ч.00 мин., не имея опыта в строительстве, считая ФИО98 и ФИО100 лицами компетентными в вопросах строительства, не сомневаясь в истинности их намерений, передала ФИО98 денежные средства в размере 1 325 000 рублей, при этом, с целью придания видимости законности получения денежных средств от ФИО81, ФИО98, действуя согласно разработанного с ФИО100 совместного плана совершения преступления и отведенной ему роли, дал указание последнему выписать приходный кассовый ордер, указав в качестве основания принятия денежных средств от ФИО31 «оплата за домокомплект Биг Фемили», фундамент и материал кровли».

ФИО100, в свою очередь, продолжая реализовывать совместный с ФИО98 преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО81 путём обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, действуя согласно разработанного с ФИО98 ранее плана совершения преступления и отведенной ему роли в совершении преступления, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «ДОММИ РУС» по адресу: <адрес>, собственноручно заполнил приходный кассовый ордер, свидетельствующий о принятии от ФИО81 денежных средств в сумме 1 375 000 рублей с учетом аванса внесенного ранее в размере 50 000 рублей, и передал ей квитанцию к приходному - кассовому ордеру.

Затем ФИО98, продолжая реализовывать совместный с ФИО100 преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО81, путем обмана и злоупотребления доверием, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, не намереваясь исполнять принятые на себя обязательства, действуя согласно разработанного с ФИО100 совместного плана совершения преступления, потребовал от ФИО81 внести еще денежные средства в рамках оплаты заключенного договора подряда с поставкой строительных материалов, якобы для приобретения материалов кровли и строительства террасы.

ФИО81, будучи введенная ФИО98 и ФИО100 в заблуждение относительно истинности их намерений, находясь в офисе ООО «ДЖИН КОНСТРАКШН РУС» по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время в период с 09 ч. 00 мин до 17 ч.00 мин., передала ФИО98 денежные средства в сумме 75 000 рублей, при этом, с целью придания видимости законности получения денежных средств от ФИО81, ФИО98, действуя согласно разработанного с ФИО100 совместного плана совершения преступления и отведенной ему роли, дал указание последнему выписать приходный кассовый ордер, указав в качестве основания принятия денежных средств от ФИО81 «предоплата за навес, террасу».

ФИО100, в свою очередь, продолжая реализовывать совместный с ФИО98 преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО81 путём обмана и злоупотребления доверием, действуя согласно разработанного с ФИО98 ранее плана совершения преступления и отведенной ему роли в совершении преступления, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч.00 мин. до 17 ч. 00 мин., находясь в офисе ООО «ДОММИ РУС» по адресу: <адрес>, собственноручно заполнил приходный кассовый ордер, свидетельствующий о принятии от ФИО81 денежных средств в сумме 75 000 рублей и передал ей квитанцию.

Всего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО98 совместно с ФИО100, осознавая противоправность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба ФИО81 и желая этого, действуя из корыстных побуждений, совершили хищение денежных средств, принадлежащих ФИО81 на общую сумму 1 450 000 рублей.

Полученными денежными средствами в сумме 1 450 000 рублей ФИО98 совместно с ФИО100 распорядились по своему усмотрению, путем их расходования на цели, не предусмотренные договором подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией, в результате чего причинили ФИО81 ущерб в особо крупном размере на вышеуказанную сумму.

4. Кроме того, в ДД.ММ.ГГГГ года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ в дневное рабочее время в период с 09 ч 00 мин. до 15 ч.00 мин., ФИО98, находясь на своем рабочем месте в помещении офиса ООО «ДЖИН КОНСТРАКШН РУС», расположенного по адресу: <адрес>, в ходе разговора с клиентом-покупателем ФИО71 установив, что последний заинтересован в строительстве индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном в <адрес>, решил совершить совместно с ФИО100 хищение принадлежащих ему денежных средств. В тоже время, ФИО98 совместно с ФИО100, находясь на своем рабочем месте в помещении офиса ООО «ДЖИН КОНСТРАКШН РУС», расположенном по адресу: <адрес>, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение имущества-денежных средств, принадлежащих ФИО71 путём обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, с использованием ФИО98 своего служебного положения, в крупном размере, действуя согласно разработанного совместного плана совершения преступления, достоверно зная, что финансовое состояние общества не позволяет выполнить обязательства перед гражданами и заведомо не намереваясь выполнять данные обязательства, подтвердили ФИО71 возможность строительства силами ООО «ДЖИН КОНСТАКШН РУС» индивидуального жилого дома, сообщив при этом ФИО71, заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о том, что их компания располагает финансовой возможностью и технической оснащенностью для строительства индивидуального жилого дома, кроме того сообщил ему сведения о том, что дома строятся по бюджетной технологии на основе быстровозводимых металлических каркасов.

Менеджер по продажам ООО «ДОММИ РУС» ФИО29, будучи не осведомленный о преступных намерениях ФИО98 и ФИО100 и не принимавший участие в преступной деятельности последних, согласно указания ФИО98, полученного при трудоустройстве, продемонстрировал проекты планировок домов, а также в качестве образца возведенные ранее обществом на территории <адрес> индивидуальные жилые дома и находящиеся на стадии строительства, таким образом, убедив ФИО71 в том, что общество фактически ведет деятельность и выполняет обязательства перед гражданами.

После чего, согласно ранее разработанного совместного с ФИО98 преступного плана, ФИО100 в ДД.ММ.ГГГГ года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в дневное рабочее время, в период времени с 09 ч. 00 мин. до 15 ч.00 мин, находясь в офисе ООО «ДЖИН КОНСТРАКШН РУС» по адресу: <адрес> составил сметный расчет к договору подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией, указав в нем заниженную по сравнению со среднерыночной стоимость работ и строительных материалов.

ФИО71, будучи введенный ФИО98, ФИО100 и менеджером ООО «ДЖИН КОНСТРАКШН РУС» ФИО29, не принимавшим участие в преступной деятельности ФИО98 и ФИО100, в заблуждение относительности истинности их намерений и имеющейся у ООО «ДЖИН КОНСТРАКШН РУС» финансовой возможности выполнения договорных обязательств в полном объеме и в срок, согласился на подписание договора подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией.

ФИО100, действуя с прямым умыслом, осознавая общественно опасный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения ущерба в крупном размере ФИО71 и желая их наступления, из корыстных побуждений, преследуя цель личного незаконного обогащения, путем обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, действуя согласно разработанного ранее с ФИО98 плана совершения преступления и отведенной ему роли, ДД.ММ.ГГГГ в дневное рабочее время в период с 09 ч.00мин. до 15 ч.00 мин., находясь в помещении офиса ООО «ДЖИН КОНСТРАКШ РУС», расположенного по адресу: <адрес>, компьютерным способом по типовому образцу, предоставленному ФИО98, изготовил договор подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией, внеся в него ложные сведения относительного подрядчика-ООО Управление Капитального Строительства (далее ООО «УКС»), о сроках исполнения договора, а также составил сметный расчет к договору подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией, указав в нем заниженную по сравнению со среднерыночной стоимость работ и строительных материалов.

После чего, находясь в офисе ООО «ДЖИН КОНСТРАКШН РУС» по адресу: <адрес> в вышеуказанное время, сразу после изготовления договоров, ФИО100, предоставил их на подпись ФИО71

ФИО71, будучи введенный ФИО98 и ФИО100 в заблуждение относительности истинности их намерений и имеющейся у ООО «ДЖИН КОНСТРАКШН РУС» финансовой возможности выполнения договорных обязательств в полном объеме и в срок, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное рабочее время примерно в 15 ч.00 мин., находясь в офисе ООО «ДЖИН КОНСТРАКШН РУС» по адресу: <адрес> подписал, предоставленный ФИО100 на бумажном носителе договор подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией с директором ООО «ДЖИН КОНСТРАКШН РУС» ФИО28 о строительстве индивидуального дома, расположенного по адресу: <адрес> при этом от имени ФИО28 в вышеуказанном договоре расписался ФИО98 согласно выданной на его имя доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно условий договора подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией, заключенного между ООО «ДЖИН КОНСТРАКШН РУС» в лице генерального директора ФИО28 (исполнитель) с одной стороны и ФИО71 с другой стороны (заказчик):

п.1.1 заказчик поручает, а исполнитель обязуется организовать и провести, в том числе силами субподрядных организаций, из материалов исполнителя строительство дома, расположенного по адресу: <адрес> категория земли: земли населенных пунктов. При этом заказчик обязуется принять эту работу и оплатить.

п.1.3. исполнитель обязан осуществить строительство и связанные с ним работы на объекте, включая обеспечение строительства объекта оборудованием в объеме, поручаемом заказчиком, пусконаладочные работы в соответствии с условиями договора и утвержденной заказчиком проектно-сметной документацией.

п.1.4. исполнитель обязуется завершить строительство и сдать объект готовым к эксплуатации в установленном порядке и в установленный договором срок.

п.2.1.Строительство индивидуального дома ведется по согласованной сторонами технической документации (сертификации):<адрес>

п.2.3.Сроки выполнения строительства: начало ДД.ММ.ГГГГ, окончание ДД.ММ.ГГГГ.

п.4.1 Общая стоимость работ и услуг по договору составляет 923 404 рублей, в соответствии со спецификацией. Вносятся поэтапно со дня подписания договора.

Согласно условиям договора подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией, по требованию ФИО98, ФИО71 ДД.ММ.ГГГГ примерно в 15 ч. 00 мин., находясь в помещении офиса ООО «ДЖИН КОНСТРАКШН РУС» расположенного по адресу: <адрес>, передал в качестве предоплаты 190 000 рублей ФИО98

ФИО98, в свою очередь, действуя с прямым умыслом, осознавая общественно опасный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения ФИО71 ущерба в крупном размере и желая их наступления, из корыстных побуждений, преследуя цель личного незаконного обогащения, путем обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в крупном размере, действуя согласно разработанного ранее с ФИО100 плана совершения преступления и отведенной ему роли, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 15 ч.00 мин., находясь в помещении офиса ООО «ДЖИН КОНСТРАКШН РУС», расположенного по адресу: <адрес> принял от ФИО71 денежные средства в сумме 190 000 рублей, при этом выписал приходный кассовый ордер и передал квитанцию последнему, таким образом, придавая видимость законности совместным с ФИО100 преступным действиям.

После чего ФИО98, используя свое служебное положение, продолжая реализовывать совместный с ФИО100 преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО71, путем обмана и злоупотребления доверием, в крупном размере, не намереваясь исполнять принятые на себя обязательства, действуя согласно разработанного с ФИО100 совместного плана совершения преступления, потребовал от ФИО71 внести еще денежные средства в рамках заключенного договора подряда с поставкой строительных материалов, якобы для приобретения домокомплекта и оплаты фундамента.

ФИО71, будучи введенный ФИО98 и ФИО100 в заблуждение относительно истинности их намерений, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «ДЖИН КОНСТРАКШН РУС» по адресу: <адрес>, в период с 14 ч. 00 мин до 18 ч.00 мин., не имея опыта в строительстве, считая ФИО98 и ФИО100 лицами компетентным в вопросах строительства, не сомневаясь в истинности их намерений, передал ФИО98 денежные средства в размере 370 000 рублей, при этом, с целью придания видимости законности получения денежных средств от ФИО71, собственноручно заполнил приходный кассовый ордер, свидетельствующий о принятии от ФИО71 денежных средств в сумме 370 000 рублей, указав в качестве основания принятия денежных средств «оплата по договору подряда за домокомплект и фундамент», после чего передал ему квитанцию к приходному кассовому ордеру.

После чего ФИО98, используя свае служебное положение, продолжая реализовывать совместный с ФИО100 преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО71 путем обмана и злоупотребления доверием, не намереваясь исполнять принятые на себя обязательства, действуя согласно разработанного с ФИО100 совместного плана совершения преступления, потребовал от ФИО71 внести еще денежные средства в рамках заключенного договора подряда с поставкой строительных материалов, якобы для приобретения материалов кровли и строительства террасы.

ФИО71, будучи введенный ФИО98 и ФИО100 в заблуждение относительно истинности их намерений, находясь в офисе ООО «ДЖИН КОНСТРАКШН РУС» по адресу: <адрес> ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время в период с 14 ч. 00 мин до 18 ч.00 мин., передал ФИО98 денежные средства в сумме 120 000 рублей, при этом, с целью придания видимости законности получения денежных средств от ФИО71, ФИО98, собственноручно заполнил приходный кассовый ордер, свидетельствующий о принятии от ФИО71 денежных средств в сумме 120 000 рублей, указав в качестве основания принятия денежных средств «оплата по договору подряда за фундамент», после чего передал ему квитанцию к приходному кассовому ордеру.

ФИО98 совместно с ФИО100, с целью сокрытия своих преступных действий и создания видимости строительства индивидуального жилого дома, а также придания видимости законности сделки, заключенной с ФИО71 приобрели в ООО «Директ Инвест» домокомплект (металлический каркас), который доставили на земельный участок, принадлежащий ФИО71, а затем собрали, таким образом частично исполнив обязательства по договору подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией, при этом не намереваясь в последующем исполнять принятые на себя обазательства.

После чего, ФИО98, продолжая реализовывать совместный с ФИО100 преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО71 путем обмана и злоупотребления доверием, не намереваясь исполнять принятые на себя обязательства, действуя согласно разработанного с ФИО100 совместного плана совершения преступления, в ДД.ММ.ГГГГ года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ потребовал от ФИО71 внести еще денежные средства в рамках оплаты заключенного договора подряда с поставкой строительных материалов, якобы для монтажа домокоплекта.

ФИО71, будучи введенный ФИО98 и ФИО100 в заблуждение относительно истинности их намерений, находясь в офисе ООО «ДЖИН КОНСТРАКШН РУС» по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время в период с 14 ч. 00 мин до 18 ч.00 мин., не имея опыта в строительстве, считая ФИО98 и ФИО100 лицами компетентным в вопросах строительства, не сомневаясь в истинности их намерений, передал ФИО98 денежные средства в сумме 40 000 рублей, при этом, с целью придания видимости законности получения денежных средств от ФИО71, ФИО98, собственноручно заполнил приходный кассовый ордер, свидетельствующий о принятии от ФИО71 денежных средств в сумме 40 000 рублей, указав в качестве основания принятия денежных средств «договор подряда строительство дома», после чего передал ему квитанцию к приходному кассовому ордеру.

После чего, ФИО98 продолжая реализовывать совместный с ФИО100 преступный умысел, действуя согласно разработанного с ФИО100 совместного плана совершения преступления, потребовал от ФИО71 внести еще денежные средства в рамках оплаты заключенного договора подряда с поставкой строительных материалов, якобы для закупки материала на фасад дома.

ФИО71, будучи введенный ФИО98 и ФИО100 в заблуждение относительно истинности их намерений, находясь в офисе ООО «ДЖИН КОНСТРАКШН РУС» по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время в период с 14 ч. 00 мин до 18 ч.00 мин., не имея опыта в строительстве, считая ФИО98 и ФИО100 лицами компетентным в вопросах строительства, не сомневаясь в истинности их намерений, передал ФИО100 денежные средства в размере 130 000 рублей, а тот в свою очередь тут же их принял, при этом, с целью придания видимости законности получения денежных средств от ФИО71, ФИО100 собственноручно заполнил приходный кассовый ордер, свидетельствующий о принятии от ФИО71 денежных средств в сумме 130 000 рублей, указав в качестве основания принятия денежных средств «закупка материалов для фасада», после чего передал ему квитанцию к приходному кассовому ордеру.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО98, используя свое служебное положение, продолжая реализовывать совместный с ФИО100 преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО71 путем обмана и злоупотребления доверием, в крупном размере, не намереваясь исполнять принятые на себя обязательства, действуя согласно разработанного с ФИО100 совместного плана совершения преступления, потребовал от ФИО71 внести еще денежные средства в рамках оплаты заключенного договора подряда с поставкой строительных материалов, сообщив ему заведомо ложные сведения, якобы для приобретения материалов для возведения крыши дома.

ФИО71, будучи введенный ФИО98 и ФИО100 в заблуждение относительно истинности их намерений, находясь в офисе ООО «ДЖИН КОНСТРАКШН РУС» по адресу: <адрес> ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время в период с 14 ч. 00 мин до 18 ч.00 мин., передал ФИО98 денежные средства в размере 64 642 рубля, а тот, в свою очередь их тут же принял, при этом, с целью придания видимости законности получения денежных средств от ФИО71, ФИО100 собственноручно заполнил приходный кассовый ордер, свидетельствующий о принятии от ФИО71 денежных средств в сумме 64 642 рублей, указав в качестве основания принятия денежных средств «оплата по договору», после чего передал ему квитанцию к приходному кассовому ордеру.

Всего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО98 совместно с ФИО100, осознавая противоправность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба ФИО71 и желая этого, действуя из корыстных побуждений, совершили хищение денежных средств, принадлежащих ФИО71 на общую сумму 914 642 рубля.

Полученные денежные средства в сумме 914 642 рубля ФИО98 совместно с ФИО100 разделили между собой и в последующем распорядились по своему усмотрению, путем их расходования на цели, не предусмотренные договором подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией, в результате чего причинили ФИО71 ущерб в крупном размере на вышеуказанную сумму.

5. Кроме того, примерно в ДД.ММ.ГГГГ года, ФИО69 увидев в Интернет-ресурсе на сайте «Авито» объявление, размещенное ФИО98 о строительстве индивидуальных жилых домов на земельных участках, принадлежащих гражданам, а также о возможности строительства жилых домов на земельных участках, принадлежащих организации, решил приобрести земельный участок у ООО «ДЖИН КОНСТРАКШН РУС» и построить на нем индивидуальный жилой дом.

С этой целью, в ДД.ММ.ГГГГ года, в дневное рабочее время, в период с 09 ч.00 мин. до 17 ч. 00 мин. ФИО69 обратился в офис ООО «ДЖИН КОНСТРАКШН РУС», расположенный по адресу: <адрес> где ФИО98, находясь на своем рабочем месте в ходе разговора с клиентом-покупателем ФИО69 установил, что последний заинтересован в строительстве индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном в <адрес>, решил, используя свое служебное положение, совершить совместно с ФИО100 хищение, принадлежащих ему денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, согласно ранее разработанного с ФИО100 плана совершения преступления, о чем сообщил последнему. В то же время, то есть примерно в ДД.ММ.ГГГГ года, ФИО100, осознавая противоправный характер планируемых действий, из корыстной заинтересованности с целью совместного незаконного обогащения, согласился с предложением ФИО98 совместно с ним, совершить хищение денежных средств, принадлежащих ФИО69, путём обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием ФИО98 служебного положения, таким образом, вступив с ФИО98 в предварительный преступный сговор, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО69

ФИО98, используя свое служебное положение, реализуя совместный с ФИО100 преступный умысел, направленный на хищение имущества - денежных средств, принадлежащих ФИО69 путём обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, в ДД.ММ.ГГГГ года, в дневное рабочее время в период с 09 ч.00мин до 17 ч.00 мин., находясь на своем рабочем месте, в помещении офиса ООО «ДЖИН КОНСТРАКШН РУС», расположенном по адресу: <адрес>, действуя согласно разработанного совместного с ФИО100 плана совершения преступления и отведенной ему роли, достоверно зная, что финансовое состояние общества не позволяет выполнить обязательства перед гражданами и заведомо не намереваясь выполнять данные обязательства, подтвердил ФИО69 возможность строительства силами ООО « ДЖИН КОНСТРАКШН РУС» индивидуального жилого дома на основе быстровозводимых металлических каркасов в короткие сроки, сообщив при этом ФИО69, заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о собственнике земельного участка с кадастровым номером №, расположенном по адресу: <адрес>, о том, что с собственником вышеуказанного земельного участка-ООО «АГРОРОС» достигнута договоренность о строительстве домов, что ООО «ДЖИН КОНСТРАКШН РУС» располагает финансовой и технической возможностью для исполнения условий договора в полном объеме и в срок.

Кроме того, ФИО98, продолжая реализовывать совместный с ФИО100 преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО69 продемонстрировал проекты планировок домов, а также в качестве образца возведенные ранее обществом на территории <адрес> индивидуальные жилые дома и находящиеся на стадии строительства, таким образом, убедив ФИО69 в том, что общество фактически ведет деятельность и выполняет обязательства перед гражданами.

После чего, ФИО69, будучи введенный ФИО98 в заблуждение относительности истинности намерений ФИО98 и ФИО100 и имеющейся у ООО «ДЖИН КОНСТРАКШН РУС» финансовой возможности выполнения договорных обязательств в полном объеме и в срок, а также о достигнутой договоренности с собственником земельного участка-ООО «АГРОРОС», согласился на подписание договора подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией, сообщив об этом ФИО98

Так, ДД.ММ.ГГГГ в дневное рабочее время в период с 09 ч 00 мин. до 17 ч.00 мин., ФИО69 имея намерение на заключение договора подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией пришел в офис ООО «ДЖИН КОНСТРАКШН РУС», расположенный по адресу: <адрес>, где ФИО100, действуя согласно разработанного ранее с ФИО98 плана совершения преступления и отведенной ему роли, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 11 ч. 30 мин., компьютерным способом по типовому образцу, предоставленному ФИО98, изготовил договор подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией, внеся в него ложные сведения относительного подрядчика-ООО Управление Капитального Строительства (далее ООО «УКС»), а также предварительный договор купли-продажи земельного участка №, согласно условиям которого ФИО98 обязуется передать в собственность ФИО69, а последний обязуется принять и оплатить в соответствии с условиями земельный участок площадью 500 кв.м., расположенном на земельном массиве площадью 539804 кв.м. с кадастровым номером №, расположенном по адресу: <адрес>. Согласно п.1.2 указанного договора основной договор будет заключен сторонами в течении 5 дней после получения продавцом отдельного кадастрового паспорта на земельный участок, который будет выделен при межевании земельного участка с кадастровым номером №, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ

После чего, согласно ранее разработанного совместного с ФИО98 преступного плана, ФИО100 ДД.ММ.ГГГГ, в дневное рабочее время, в период времени с 09 ч. 00 мин. до 17 ч.00 мин, находясь в офисе ООО «ДЖИН КОНСТРАКШН РУС» по адресу: <адрес> составил сметный расчет к договору подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией, указав в нем заниженную по сравнению со среднерыночной стоимость работ и строительных материалов. ФИО69, будучи введенный ФИО98, ФИО100 в заблуждение относительности истинности их намерений и имеющейся у ООО «ДЖИН КОНСТРАКШН РУС» финансовой возможности выполнения договорных обязательств в полном объеме и в срок, согласился на подписание договора подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией и на заключение предварительного договора купли-продажи земельного участка.

После чего, находясь в офисе ООО «ДЖИН КОНСТРАКШН РУС» по адресу: <адрес> в вышеуказанное время, сразу после изготовления договоров, ФИО100, продолжая реализовывать совместный с ФИО98 преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО69, действуя согласно отведенной ему роли в совершении преступления, не намереваясь исполнять договорные обязательства, предоставил их на подпись ФИО69

ФИО69, будучи введенная ФИО98 и ФИО100 в заблуждение относительности истинности их намерений и имеющейся у ООО «ДЖИН КОНСТРАКШН РУС» финансовой возможности выполнения договорных обязательств в полном объеме и в срок, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное рабочее время примерно в 11 ч. 30 мин., находясь в офисе ООО «ДЖИН КОНСТРАКШН РУС» по адресу: <адрес> подписал, предоставленный ФИО100 на бумажном носителе договор подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией о строительстве индивидуального дома по проекту «Еврохаус» на земельном массиве с кадастровым номером №, расположенном по адресу: <адрес> а также предварительный договор купли-продажи земельного участка № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО98

Согласно условий договора подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией, заключенного между ООО «ДЖИН КОНСТРАКШН РУС» в лице ФИО98 (исполнитель) с одной стороны и ФИО69 с другой стороны (заказчик):

п.1.1 заказчик поручает, а исполнитель обязуется организовать и провести, в том числе силами субподрядных организаций, из материалов исполнителя строительство индивидуального по проекту «Еврохаус» на земельном массиве с кадастровым номером №, расположенном по адресу: <адрес>, категория земли: земли населенных пунктов. При этом заказчик обязуется принять эту работу и оплатить.

п.1.3. подрядчик(ООО Управление Капитального Строительства) обязан осуществить строительство и связанные с ним работы на объекте, включая обеспечение строительства объекта оборудованием в объеме, поручаемом заказчиком, пусконаладочные работы в соответствии с условиями договора и утвержденной заказчиком проектно-сметной документацией.

п.1.4. подрядчик обязуется завершить строительство и сдать объект готовым к эксплуатации в установленном порядке и в установленный договором срок.

п.2.1.Строительство индивидуального дома ведется по согласованной сторонами технической документации (сертификации): <адрес>, с кадастровым номером №,

п.2.3.Сроки выполнения строительства: начало ДД.ММ.ГГГГ, окончание ДД.ММ.ГГГГ.

п.4.1 Общая стоимость работ и услуг по договору составляет 1 400 000 рублей, в соответствии со спецификацией, которые вносятся заказчиком по согласованию сторон частями по факту выполненных работ.

Согласно условиям договора подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией и по требованию ФИО98 ФИО69 ДД.ММ.ГГГГ примерно в 11 ч.30 мин., находясь в помещении офиса ООО «ДЖИН КОНСТРАКШН РУС» расположенного по адресу: <адрес> передал в качестве предоплаты 200 000 рублей ФИО98

ФИО98, в свою очередь, используя свое служебное положение, действуя согласно разработанного ранее с ФИО100 плана совершения преступления, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 11 ч. 30 мин., находясь в помещении офиса ООО «ДЖИН КОНСТРАКШН РУС», расположенного по адресу: <адрес> принял от ФИО69. денежные средства в сумме 200 000 рублей, при этом выписал ему квитанцию к приходному кассовому ордеру, указав в качестве основания принятия денежных средств «предоплата по договору подряда от ДД.ММ.ГГГГ», таким образом, придавая видимость законности своим действиям.

Полученные денежными средствами в сумме 200 000 рублей ФИО98 совместно с ФИО100 распределили между собой и потратили на цели, не предусмотренные договором подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией, в результате чего причинили ФИО69 значительный материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

6. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ ООО «ДОММИ РУС» зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц и организация поставлена на налоговый учет в ИФНС по <адрес>.

Согласно решения учредителя № ООО «ДОММИ РУС» от ДД.ММ.ГГГГ адрес местонахождения общества утвержден: <адрес> на должность генерального директора общества назначен ФИО100.

Основным видом деятельности общества является строительство жилых и нежилых зданий.

Примерно в ДД.ММ.ГГГГ года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО98, действуя из корыстных побуждений с целью извлечения для себя материальной выгоды, заключающейся в незаконном обогащении решил, используя свое служебное положение совершить хищение путем обмана и злоупотребления доверием граждан, заинтересованных в приобретении индивидуальных жилых домов и земельных участков, расположенных на территории <адрес> за принадлежащие последним денежные средства, под предлогом строительства и продажи индивидуальных жилых домов с земельными участками, преднамеренно не намереваясь исполнять обязательства перед гражданами и не имея для этого возможности.

Реализуя свой преступный умысел, ФИО98, осознавая, что совершить задуманное преступление в одиночку не сможет, с целью совместного незаконного обогащения, примерно в ДД.ММ.ГГГГ года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, предложил ранее ему знакомому ФИО100, с которым у него на протяжении длительного периода времени складывались доверительные отношения, совместно с ним группой лиц по предварительному сговору, совершить хищение денежных средств граждан, заинтересованных в приобретении индивидуальных жилых домов и земельных участков, путем обмана и злоупотребления денежных средств, лицом с использованием своего служебного положения, при этом зарегистрировать на имя ФИО100 ООО «ДОММИ РУС», предоставив денежные средства для первоначального уставного капитала общества.

В то же время, то есть примерно в ДД.ММ.ГГГГ года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО100, осознавая противоправный характер планируемых действий, из корыстной заинтересованности с целью совместного незаконного обогащения, согласился с предложением ФИО98 совместно с ним, группой лиц по предварительному сговору, совершить хищение денежных средств граждан, заинтересованных в приобретении индивидуальных жилых домов и земельных участков, путём обмана и злоупотребления доверием, лицом с использованием своего служебного положения, вступив с ФИО98 в предварительный преступный сговор.

Так, примерно в ДД.ММ.ГГГГ года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ для успешной реализации совместного единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств граждан, заинтересованных в приобретении индивидуальных жилых домов и земельных участков, путём обмана и злоупотребления доверием, лицом с использованием служебного положения ФИО98 и ФИО100 договорившись о совместном совершении преступления, разработали план совершения преступления и распредели свои роли в совершаемом противоправном деянии.

Согласно разработанного совместного плана ФИО98, должен был:

-создать общество, основным видом деятельности которого будет строительство жилых и нежилых зданий, при этом учредителем общества ;

-осознавая, что в одиночку он не сможет реализовать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, внесенных в качестве предоплаты клиентами-покупателями по заключенным договорам подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией, предложить ранее знакомому ФИО100 учредить на свое имя общество с ограниченной ответственностью и стать его генеральным директором;

-с целью привлечения клиентов-покупателей для заключения договоров подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией разместить в сети Интернет рекламу о разработанном им проекте «Эволюшн Сити», предполагающим строительстве доступного жилья из металлических каркасов и о деятельности ООО «ДОММИ РУС»;

-с целью введения в заблуждение клиентов-покупателей относительно своих преступных намерений согласовать возможную реализацию проекта «Эволюшн Сити» с представителями администрации <адрес> и <адрес>, сообщив ложные сведения о наличии финансовой возможности у ООО «ДОММИ РУС» для реализации данного проекта, провести презентацию указанного проекта с размещением информации о презентации на сайте администрации <адрес>, а также в СМИ для доведения данной информации до неопределенного круга клиентов-покупателей.

-по мере собственной материальной необходимости, при обращении к нему, как фактическому руководителю ООО «ДОММИ РУС», клиента-покупателя заинтересованного в строительстве индивидуального жилого дома, сообщать последнему, заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о наличии земельного участка, на котором будет произведено строительство жилого дома, а также о наличии у ООО «ДОММИ РУС» финансовой и технической возможности, необходимой для строительства дома.

-дать указание единственному учредителю и генеральному директору ООО «ДОММИ РУС» ФИО100 о подготовке разработанных им типовых договоров подряда со спецификацией и предварительного договора купли-продажи земельного участка, путем внесения в них личных данных клиентов, разработки сметной документации и о заключении их с клиентами-покупателями.

- полученные денежные средства ФИО100 передать ФИО98, которыми они в последующем совместно распорядятся по собственному усмотрению на цели, не предусмотренные договором подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией.

- являясь единственным участником и генеральным директором ООО «ДОММИ РУС», действуя от имени и в интересах данного Общества, достоверно зная, что у ООО «ДОММИ РУС» отсутствуют в собственности земельные участки, расположенные в <адрес>, предназначенные для строительства жилых помещений, а равно финансовое состояние ООО «ДОММИ РУС» не позволяет Обществу исполнить перед клиентами-покупателями договорные обязательства, используя свое служебное положение в корыстных целях, подписать между ООО «ДОММИ РУС» и клиентом-покупателем (физическим лицом) договор подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией об организации и проведении строительства индивидуального дома на земельном массиве, а также подготовить сметный расчет, не намереваясь исполнять перед клиентом-покупателем и не имея для этого реальной финансовой возможности;

-являясь единственным участником и генеральным директором ООО «ДОММИ РУС», действуя от имени и в интересах данного Общества, достоверно зная, что у ООО «ДОММИ РУС» отсутствуют в собственности земельные участки, расположенные в <адрес>, предназначенные для строительства жилых помещений, а равно финансовое состояние ООО «ДОММИ РУС» не позволяет Обществу исполнить перед клиентами-покупателями договорные обязательства, используя свое служебное положение в корыстных целях принять от клиентов-покупателей денежные средства, вносимые в качестве предоплаты по договору подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией, путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика, а также путем внесения денежных средств в кассу подрядчика, выписав квитанцию к приходному кассовому ордеру;

После этого ФИО98, реализуя совместный с ФИО100 преступный умысел, направленный на хищение денежных средств граждан, заинтересованных в приобретении индивидуальных жилых домов и земельных участков, группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, действуя согласно разработанного ранее плана совершения преступления, в ДД.ММ.ГГГГ год, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, предложил ФИО100 создать ООО «ДОММИ РУС» основным видом деятельности которого будет строительство жилых и нежилых зданий и стать генеральным директором данного общества. ФИО100, в свою очередь, согласно ранее разработанного плана и отведенной ему роли в совершении преступления, подал заявление о государственной регистрации юридического лица и необходимый пакет документов в ИФНС России по <адрес> для регистрации ООО «ДОММИ РУС». В результате рассмотрения указанного заявления ДД.ММ.ГГГГ ООО «ДОММИ РУС» было зарегистрировано в ИФНС России по <адрес> и сведения о данном обществе внесены в единый государственный реестр юридических лиц.

В соответствии с п.9.1 Устава ООО «ДОММИ РУС», утвержденного ДД.ММ.ГГГГ решением № единственного учредителя ООО «ДОММИ РУС» единоличным исполнительным органом общества является генеральный директор.

В соответствии с п.11.2 Устава ООО «ДОММИ РУС» к компетенции единоличного исполнительного органа общества относятся все вопросы руководства текущей деятельности общества, за исключением вопросов, отнесённых к компетенции Общего собрания частников общества.

В соответствии с п.11.3 Устава ООО «ДОММИ РУС» единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени общества, в том числе:

11.3.1. представляет интересы общества как в РФ, так и за ее пределами;

11.3.2.самостоятельно в пределах своей компетенции или после утверждения их органами управления общества в порядке, предусмотренном Законом, настоящим уставом и внутренними документами общества, совершает сделки от имени общества;

11.3.3.распоряжается имуществом и денежными средствами общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных настоящим уставом;

11.3.4.выдает доверенности на право представительства от имени общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

11.3.4. выдает доверенности на право представительство от имени общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

11.3.5.заключает трудовые договоры с работниками общества, издает приказы о назначении на должности работников, об их переводе и увольнении;

11.3.6.применяет к работникам общества меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания;

11.3.7.издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества;

11.3.8.организует выполнение решений общества собрания участников общества;

11.3.9.открывает и закрывает в банках счета общества;

11.3.10.представляет интересы общества во всех судебных инстанциях.

Таким образом, ФИО100, обладал организационно-распорядительными функциями, связанными с принятием решений, имеющих юридическое значение и влекущих определенные юридические последствия, а так же административно-хозяйственными полномочиями по управлению и распоряжению имуществом и денежными средствами, находящимися на балансе Общества.

Кроме того, ФИО98, по инициативе которого было образовано ООО «ДОММИ РУС» и он фактически являлся учредителем ООО «ДОММИ РУС», лично руководил текущей деятельностью общества, занимался поиском поставщиков и покупателей, с которыми вел переговоры, фактически заключал договоры, совершал сделки, принимал решения о назначении на должность работников общества, а также об увольнении и переводе, определял структуру общества, в полной мере распоряжался имуществом общества, принимал решения об открытии расчетных счетов общества, распоряжался денежными средствами общества, находящимися на расчетном счете и в кассе, принимал решения о текущей деятельности общества.

Таким образом, ФИО98 совместно с ФИО100, обладали организационно-распорядительными функциями, связанными с принятием решений, имеющих юридическое значение и влекущих определенные юридические последствия, а также административно-хозяйственными полномочиями по управлению и распоряжению имуществом и денежными средствами, находящимися на балансе и банковских счетах общества.

Реализуя единый с ФИО100 преступный умысел, направленный на хищение денежных средств граждан, заинтересованных в приобретении индивидуальных жилых домов и земельных участков, путем обмана и злоупотребления доверием, лицом с использованием своего служебного положения, ФИО98, действуя согласно разработанного совместно с ФИО100 плана совершения преступления, в ДД.ММ.ГГГГ года с целью привлечения клиентов-покупателей для заключения договоров подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией разместил в сети Интернет объявление о строительстве ООО «ДОММИ РУС» индивидуальных жилых домов и о продаже земельных участков. После чего для придания видимости деятельности общества ФИО98 заключил договор аренды офисного помещения, расположенного по адресу: <адрес>, подыскал сотрудников на должности менеджеров по продажам, которые по устной договоренности с ФИО98 выполняли в ООО «ДОММИ РУС» обязанности, которым он сообщил о том, что ООО «ДОММИ РУС» осуществляет деятельность по строительству индивидуальных жилых домов из металлических каркасов, что имеет в собственности земельные участки, кроме того может осуществлять строительство на земельном участке, принадлежащем на праве собственности клиенту-покупателю и финансовое состояние ООО «ДОММИ РУС» позволяет выполнить взятые на себя обязательства по заключенным договорам перед гражданами в полном объеме и в срок, таким образом введя менеджеров по продажам в заблуждение относительно истинности своих намерений.

В ДД.ММ.ГГГГ года ФИО98 действуя согласно разработанного ранее совместного с ФИО100 плана совершения преступления и отведенной ему роли в совершении преступления, обратился к заместителю главы администрации <адрес> ФИО32, которому сообщил заведомо ложные сведения о намерении строительства индивидуальных жилых домов по доступным ценам, согласно разработанному им проекту «Эволюшн Сити», на земельном участке с кадастровым номером №, расположенном по адресу: <адрес>, о достигнутой договорённости о межевании указанного земельного участка и разработки проекта планировки территории между собственниками указанного земельного участка - учредителями ООО «АГРОРОС» и ООО «ДОММИ РУС», а также об имеющейся у ООО «ДОММИ РУС» финансовой возможности для реализации вышеуказанного проекта. ФИО32, будучи введенный ФИО98 в заблуждение относительно преступных намерений последнего, и не принимавший участие в преступной деятельности ФИО98 и ФИО100, согласился на реализацию проекта «Эволюшн Сити» по строительству индивидуальных жилых домов и утверждение проекта планировки и межевания территории на земельном участке с вышеуказанным кадастровым номером.

После чего ФИО98 ДД.ММ.ГГГГ, согласно отведенной ему роли в совершении преступления, с целью привлечения клиентов-покупателей для заключения договоров подряда с поставкой строительных материалов и предварительных договоров купли-продажи земельных участков и придания, якобы активной деятельности общества и серьезности проекта составил от имени директора ООО «АГРОРОРС» ФИО48, не осведомленного о существовании проекта «Эволюшн Сити» и не принимавшего участие в преступной деятельности ФИО98 и ФИО100 фиктивное заявление на имя главы администрации <адрес> ФИО33 о разрешении проекта планировки территории и проекта межевания территории для развития индивидуальной жилой застройки на земельном участке с кадастровым номером №, расположенном по адресу: <адрес>, которое ДД.ММ.ГГГГ передал в администрацию <адрес>. По результатам рассмотрения указанного заявления главой администрации <адрес> ДД.ММ.ГГГГ вынесено постановление № «О разработке проекта планировки территории и проекта межевания территории для развития жилой застройки на земельном участке с кадастровым номером №, расположенном по адресу: <адрес>

ДД.ММ.ГГГГ предоставленный ФИО98 проект планировки территории и проекта межевания территории для развития малоэтажной жилой застройки на земельном участке с кадастровым номером №, расположенном по адресу: <адрес> утвержден главой администрации <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ администрация <адрес> объявила публичные слушания путем размещения вышеуказанного проекта в газете «Сельская новь», а также на сайте администрации <адрес>, таким образом информация о вышеуказанном проекте, а также о поддержке данного проекта администрацией <адрес> была доведена до неопределенного круга лиц, желающих заключить договора подряда на строительство индивидуальных жилых домов, а также договора купли-продажи земельных участков.

После чего, ФИО98, действуя согласно разработанного ранее совместного с ФИО100 плана совершения преступления, с целью привлечения клиентов-покупателей для заключения договоров подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией и договоров купли –продажи земельных участков, разместил в сети Интернет объявление о проекте «Эволюшн Сити», в котором ООО «ДОММИ РУС» позиционировал себя как новую компанию с серьезным проектом, одобренным администрацией, прошедшем всевозможные проверки, и поддерживаемым банковскими партнерами по ипотеке.

Так, в ДД.ММ.ГГГГ года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ в дневное рабочее время в период с 09 ч 00 мин. до 17 ч.00 мин., ФИО98, находясь на своем рабочем месте в помещении офиса ООО «ДОММИ РУС», расположенного по адресу: <адрес>, в ходе разговора с клиентом-покупателем ФИО72 установив, что последняя заинтересована в строительстве индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном в <адрес>, решил совершить хищение, принадлежащих ей денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, о чем сообщил ФИО100, согласно ранее разработанного плана совершения преступления и предложил совершить хищение денежных средств, принадлежащих ФИО72 ФИО100 с предложением ФИО98 согласился, таким образом, вступив с ним в предварительный преступный сговор, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО72

В тоже время, ФИО98, находясь на своем рабочем месте в помещении офиса ООО «ДОММИ РУС» расположенном по адресу: <адрес> продолжая реализовывать совместный с ФИО100 преступный умысел, действуя согласно разработанного совместного с ФИО100 плана совершения преступления и отведенной ему роли, достоверно зная, что финансовое состояние общества не позволяет выполнить обязательства перед гражданами и заведомо не намереваясь выполнять данные обязательства, подтвердил ФИО72 возможность строительства силами ООО «ДОММИ РУС» индивидуального жилого дома, сообщив при этом ФИО72, заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о собственнике земельного участка с кадастровым номером №, расположенном по адресу: <адрес>, сообщив, что данный земельный участок принадлежит ему, что их компания располагает финансовой возможностью и технической оснащенностью для строительства индивидуального жилого дома, а также о том, что проект строительства согласован с администрацией <адрес>, кроме того сообщил ей сведения о том, что дома строятся по бюджетной технологии на основе быстровозводимых металлических каркасов.

Менеджер по продажам ООО «ДОММИ РУС» ФИО29, будучи не осведомленный о преступных намерениях ФИО98 и ФИО100 и не принимавший участие в преступной деятельности последних, согласно указания ФИО98, полученного при трудоустройстве, продемонстрировал в качестве образца возведенные ранее индивидуальные жилые дома, которые общество ранее построило на территории <адрес>, а также проекты планировок домов.

После чего, согласно ранее разработанного совместного с ФИО98 преступного плана, ФИО100 в ДД.ММ.ГГГГ года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в дневное рабочее время, в период времени с 09 ч. 00 мин. до 17 ч.00 мин, находясь в офисе ООО «ДОММИ РУС» по адресу: <адрес> составил сметный расчет к договору подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией, указав в нем заниженную по сравнению со среднерыночной стоимость работ и строительных материалов.

ФИО72, будучи введенная ФИО98, ФИО100 и менеджером ООО «ДОММИ РУС» ФИО29, не принимавшим участие в преступной деятельности ФИО98 и ФИО100, в заблуждение относительности истинности их намерений и имеющейся у ООО «ДОММИ РУС» финансовой возможности выполнения договорных обязательств в полном объеме и в срок, а также о наличии земельного участка в собственности общества, согласилась на подписание договора подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией.

ФИО100, действуя с прямым умыслом, осознавая общественно опасный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения значительного ущерба ФИО72 и желая их наступления, из корыстных побуждений, преследуя цель личного незаконного обогащения, действуя согласно разработанного ранее с ФИО98 плана совершения преступления и отведенной ему роли, ДД.ММ.ГГГГ в дневное рабочее время в период с 09 ч.00мин. до 17 ч.00мин., находясь в помещении офиса ООО «ДОММИ РУС», расположенного по адресу: <адрес> компьютерным способом по типовому образцу, предоставленному ФИО98, изготовил договор подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией, внеся в него ложные сведения относительного подрядчика-ООО Управление Капитального Строительства (далее ООО «УКС»), а также предварительный договор купли-продажи земельного участка № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условиям которого ФИО98 обязуется передать в собственность ФИО72, а последняя обязуется принять и оплатить в соответствии с условиями земельный участок площадью 300 кв.м., расположенном на земельном массиве площадью 539804 кв.м. с кадастровым номером №, расположенном по адресу: <адрес> Согласно п.1.2 указанного договора основной договор будет заключен сторонами в течении 5 дней после получения продавцом отдельного кадастрового паспорта на земельный участок, который будет выделен при межевании земельного участка с кадастровым номером №, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ.

После чего, находясь в офисе ООО «ДОММИ РУС» по адресу: <адрес> в вышеуказанное время, сразу после изготовления договоров, ФИО100, продолжая реализовывать совместный с ФИО98 преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО72 путём обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину, лицом с использованием своего служебного положения, действуя согласно отведенной ему роли в совершении преступления, не намереваясь исполнять договорные обязательства, предоставил их на подпись ФИО72

ФИО72, будучи введенная ФИО98 и ФИО100 в заблуждение относительности истинности их намерений и имеющейся у ООО «ДОММИ РУС» финансовой возможности выполнения договорных обязательств в полном объеме и в срок, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное рабочее время в период с 09 ч. 00мин. до 17 ч.00мин., находясь в офисе ООО «ДОММИ РУС» по адресу: <адрес> подписала на бумажном носителе договор подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией с директором ООО «ДОММИ РУС» ФИО100 о строительстве индивидуального дома по проекту «Дабл Комфорт» на земельном массиве с кадастровым номером №, расположенном по адресу: <адрес>, а также предварительный договор купли-продажи земельного участка № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО98

Согласно условий договора подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией, заключенного между ООО «ДОММИ РУС» в лице ФИО100 (исполнитель) с одной стороны и ФИО72 с другой стороны (заказчик):

п.1.1 заказчик поручает, а исполнитель обязуется организовать и провести, в том числе силами субподрядных организаций, из материалов заказчика строительство индивидуального дома по проекту «Дабл Комфорт» на земельном массиве с кадастровым номером №,расположенном по адресу: <адрес>. При этом заказчик Щетинский сельсовет. При этом заказчик обязуется принять эту работу и оплатить.

п.1.4.подрядчик обязуется завершить строительство и сдать объект готовым к эксплуатации в установленном порядке и в установленный договором срок, а именно: подведение водоснабжения, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение и подъездных путей.

п.2.1.Строительство индивидуального дома ведется по согласованной сторонами технической документации (сертификации) <адрес>, Щетинский сельсовет с кадастровым номером № на месте, указанном заказчиком.

п.2.3.Сроки выполнения строительства: начало ДД.ММ.ГГГГ, окончание ДД.ММ.ГГГГ.

п.4.1 Общая стоимость работ и услуг по договору составляет 1 490 000 рублей, из которых стоимость земельного участка составляет 300 000 рублей и стоимость строительства дома с поставкой материала составляет 1 190 000 рублей в соответствии со спецификацией. В день подписания договора вносится предоплата в размере 250 000 рублей. В случае отказа банком в ипотечном кредитовании, предоплата в полном размере будет возмещена заказчику в течении 30-ти календарных дней.

Согласно условиям договора подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией и требования ФИО98, ФИО72, ДД.ММ.ГГГГ в дневное рабочее время, в период с 09 ч.00 мин. до 17 ч.00 мин., находясь в помещении офиса ООО «ДОММИ РУС» расположенного по адресу: <адрес> передала в качестве предоплаты 250 000 рублей ФИО98

ФИО98, в свою очередь, ДД.ММ.ГГГГ в дневное рабочее время, в период с 09 ч.00 мин. до 17 ч.00 мин., находясь в помещении офиса ООО «ДОММИ РУС» расположенного по адресу: <адрес>, принял от ФИО72 денежные средства в сумме 250 000 рублей, при этом дал указание генеральному директору ООО «ДОММИ РУС» ФИО100 выписать квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии денежных средств от ФИО72 в сумме 250 000 рублей, указав основание «аванс за домокомплект «Дабл комфорт».

ФИО100, продолжая реализовывать совместный с ФИО98 преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО72 путём обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, действуя согласно разработанного с ФИО98 ранее плана совершения преступления и отведенной ему роли в совершении преступления, находясь в офисе ООО «ДОММИ РУС» по адресу: <адрес> с целью придания видимости законности совместных с ФИО98 преступных действий, собственноручно заполнил приходный кассовый ордер, свидетельствующий о принятии от ФИО72 в качестве аванса денежных средств в сумме 250 000 рублей и передал ей квитанцию.

Полученные денежные средства в сумме 250 000 рублей ФИО98 совместно с ФИО100 разделили между собой, в последующем распорядившись ими по своему усмотрению, путем их расходования на цели, не предусмотренные договором подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией, в результате чего причинили ФИО72 значительный материальный ущерб на указанную сумму.

7. Кроме того, примерно в ДД.ММ.ГГГГ года, ФИО78 совместно со свой супругой ФИО34, увидев в Интернет-ресурсе на сайте «Авито» объявление, размещенное ФИО98 о строительстве индивидуальных жилых домов на земельных участках, принадлежащих гражданам, а также о возможности строительства жилых домов на земельных участках, принадлежащих организации, решили приобрести земельный участок у ООО «ДОММИ РУС» и построить на нем индивидуальный жилой дом.

С этой целью в ДД.ММ.ГГГГ года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. до 17 ч.00 мин. ФИО78 и В.В. обратились в офис ООО «ДОММИ РУС», расположенный по адресу: <адрес> где ФИО100 и ФИО98, находясь на своем рабочем месте, установив, что последние заинтересованы в строительстве индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном в <адрес>, решили совершить хищение, принадлежащих им денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору.

С этой целью, ФИО100, находясь на своем рабочем месте в помещении офиса ООО «ДОММИ РУС, расположенном по адресу: <адрес>, реализуя совместный с ФИО98 преступный умысел, направленный на хищение имущества - денежных средств, принадлежащих ФИО78 и ФИО34 путём обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, действуя согласно разработанного совместного плана совершения преступления и отведенной ему роли, достоверно зная, что финансовое состояние общества не позволяет выполнить обязательства перед гражданами и заведомо не намереваясь выполнять данные обязательства, подтвердил ФИО78и ФИО34 возможность строительства силами ООО «ДОММИ РУС» индивидуального жилого дома на основе быстровозводимых металлических каркасов в короткие сроки, сообщив при этом им заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о собственнике земельного участка с кадастровым номером №, расположенном по адресу: <адрес> сообщив, что от собственника- ООО «АГРОРОС», якобы получено разрешение на строительство домов, что их компания располагает финансовой возможностью и технической оснащенностью для строительства индивидуального жилого дома, а также о том, что проект строительства согласован с администрацией <адрес>.

Менеджер по продажам ООО «ДОММИ РУС» ФИО29, будучи не осведомленный о преступных намерениях ФИО98 и ФИО100 и не принимавший участие в преступной деятельности последних, согласно указания ФИО98, полученного при трудоустройстве, продемонстрировал проекты планировок домов, а также в качестве образца возведенные ранее обществом на территории <адрес> индивидуальные жилые дома и находящиеся на стадии строительства, таким образом, убедив ФИО78 и ФИО34 в том, что общество фактически ведет деятельность и выполняет обязательства перед гражданами.

После чего, ФИО78 и ФИО34, будучи введенные ФИО100, ФИО98 и менеджером ООО «ДОММИ РУС» ФИО29, не принимавшим участие в преступной деятельности ФИО98 и ФИО100, в заблуждение относительности истинности их намерений и имеющейся у ООО «ДОММИ РУС» финансовой возможности выполнения договорных обязательств в полном объеме и в срок, а также о достигнутой договоренности с собственником земельного участка-ООО «АГРОРОС», согласилась на подписание договора подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией, сообщив об этом ФИО100 и ФИО98

ДД.ММ.ГГГГ в дневное рабочее время, в период с 09 ч.00мин. до 17 ч.00мин., ФИО78 и ФИО34 имея намерение на заключение договора подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией пришли в офис ООО «ДОММИ РУС», расположенный по адресу: <адрес> где ФИО98, действуя с прямым умыслом, осознавая общественно опасный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения ФИО78 и ФИО34, ущерба в крупном размере, желая их наступления, из корыстных побуждений, преследуя цель личного незаконного обогащения, путем обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, действуя согласно разработанного ранее с ФИО100 плана совершения преступления и отведенной ему роли, достоверно зная, финансовое состояние общества не позволяет выполнить обязательства перед гражданами и заведомо не намереваясь выполнять данные обязательства, подтвердил ФИО78 и ФИО34 возможность строительства силами ООО «ДОММИ РУС» индивидуального жилого дома, сообщив при этом заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о собственнике земельного участка с кадастровым номером 46:11:212001:16, расположенном по адресу: <адрес>, сообщив, что с собственниками земельного участка достигнута договоренность о разрешении строительства коттеджного поселка, что их компания располагает финансовой возможностью и технической оснащенностью для строительства индивидуального жилого дома, а также о том, что проект строительства согласован с администрацией <адрес>, кроме того сообщил ему сведения о том, что дома строятся по бюджетной технологии на основе быстровозводимых металлических каркасов.

ФИО100 в свою очередь, действуя с прямым умыслом, осознавая общественно опасный характер своих действий, используя свое служебное положение, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения ФИО78 ущерба в крупном размере и желая их наступления, из корыстных побуждений, преследуя цель личного незаконного обогащения, путем обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, действуя согласно разработанного ранее с ФИО98 плана совершения преступления и отведенной ему роли, ДД.ММ.ГГГГ в дневное рабочее время в период с 09 ч.00мин. до 17 ч.00 мин., находясь в помещении офиса ООО «ДОММИ РУС», расположенного по адресу: <адрес>, компьютерным способом по типовому образцу, предоставленному ФИО98, изготовил договор подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией, внеся в него ложные сведения относительного подрядчика-ООО Управление Капитального Строительства (далее ООО «УКС»), а ФИО98 в свою очередь предварительный договор купли-продажи земельного участка №, согласно условиям которого ООО «АГРОРОС» в лице генерального директора ФИО48, не осведомленного о преступных намерениях ФИО98 и ФИО100 и не принимавшего участие в их преступной деятельности, обязуется передать в собственность ФИО78 и ФИО34, а последние (покупатели) обязуется принять и оплатить в соответствии с условиями земельный участок площадью 500 кв.м., расположенном на земельном массиве площадью 539 804 кв.м. с кадастровым номером №, по адресу: <адрес> категория земель: земли населенных пунктов вид разрешенного пользования- для индивидуальной жилой застройки. Согласно п.1.2 указанного договора основной договор будет заключен сторонами в течении 5 дней после получения продавцом отдельного кадастрового паспорта на земельный участок, который будет выделен при межевании земельного участка с кадастровым номером №, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ.

После чего, находясь в офисе ООО «ДОММИ РУС» по адресу: <адрес> в вышеуказанное время, сразу после изготовления договоров, ФИО100 и ФИО98, предоставили их на подпись ФИО78 и ФИО34

ФИО78 и ФИО34, будучи введенные ФИО98 и ФИО100 в заблуждение относительности истинности их намерений и имеющейся у ООО «ДОММИ РУС» финансовой возможности выполнения договорных обязательств в полном объеме и в срок, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное рабочее время в период с 09 ч. 00 мин. до 17 ч.00 мин., находясь в офисе ООО «ДОММИ РУС» по адресу: <адрес> подписали на бумажном носителе договор подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией с директором ООО «ДОММИ РУС» ФИО100 о строительстве индивидуального дома по проекту «Еврохаус» на земельном массиве с кадастровым номером 46:11:212001:16, расположенном по адресу: <адрес>, Щетинский сельсовет, а также предварительный договор купли-продажи земельного участка № от ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно условий договора подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией, заключенного между ООО «ДОММИ РУС» в лице генерального директора ФИО100 (исполнитель) с одной стороны и ФИО78 и ФИО34 с другой стороны (заказчик):

п.1.1 заказчик поручает, а исполнитель обязуется организовать и провести, в том числе силами субподрядных организаций, из материалов заказчика строительство индивидуального дома по проекту «Еврохаус» на земельном массиве с кадастровым номером №,расположенном по адресу: <адрес>. При этом заказчик Щетинский сельсовет. При этом заказчик обязуется принять эту работу и оплатить.

п.2.3.Сроки выполнения строительства: начало ДД.ММ.ГГГГ, окончание ДД.ММ.ГГГГ.

п.4.1 Общая стоимость работ и услуг по договору составляет 1 890 000 рублей, из которых стоимость земельного участка составляет 500 000 рублей и стоимость строительства дома с поставкой материала составляет 1 <***> рублей в соответствии со спецификацией, которые вносятся заказчиком по согласованию сторон частями, по факту выполнения работ. В день подписания договора вносится предоплата в размере 378 000 рублей. В случае отказа банком в ипотечном кредитовании, предоплата в полном размере будет возращена заказчику в течении 30-ти календарных дней.

Согласно условиям договора подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией ФИО78, ДД.ММ.ГГГГ в дневное рабочее время, в период с 09 ч.00 мин. до 17 ч.00 мин., находясь в помещении офиса ООО «ДОММИ РУС» расположенного по адресу: <адрес>, передал ФИО100 в качестве предоплаты денежные средства в сумме 265 000 рублей.

ФИО100 в свою очередь, ДД.ММ.ГГГГ в дневное рабочее время, в период с 09 ч.00 мин. до 17 ч.00 мин., находясь в помещении офиса ООО «ДОММИ РУС» расположенного по адресу: <адрес>, получив от ФИО78 денежные средства в указанной сумме, продолжая реализовывать совместный с ФИО98 преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО78 путём обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, с использованием ФИО98 служебного положения, в крупном размерен действуя, согласно разработанного с ФИО98 ранее плана совершения преступления и отведенной ему роли в совершении преступления, находясь в офисе ООО «ДОММИ РУС» по адресу: <адрес>, с целью придания правомерности своих действий, собственноручно заполнил приходный кассовый ордер, свидетельствующий о принятии от ФИО78 в качестве предоплаты денежных средств в сумме 265 000 рублей, указав в качестве основания внесения денежных средств «предоплата за домокоплект» и передал ему квитанцию.

После чего, согласно условиям ипотечного кредитования и условиям договора подряда с поставкой строительных материалов от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО78 в июле 2020 года, в дневное рабочее время в период с 09 ч. 00 мин. до 17 ч.00 мин., находясь в помещении офиса ООО «ДОММИ РУС» расположенного по адресу: <адрес> передал ФИО100 денежные средства в сумме 113 000 рублей. ФИО100 в свою очередь, получив от ФИО78 денежные средства в указанной сумме, с целью придания правомерности своих действий, собственноручно заполнил приходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельствующий о принятии от ФИО78 в качестве предоплаты 113 000 рублей, указав в качестве основания внесения денежных средств «предоплата за домокоплект», при этом, указав сумму 378 000 рублей с учетом ранее внесённой предоплаты в размере 265 000 рублей и передал ему квитанцию.

Полученные от ФИО78 денежные средства в качестве предоплаты в общей сумме 378 000 рублей, ФИО98 совместно с ФИО100 распределили между собой и потратили по своему усмотрению, путем их расходования на цели, не предусмотренные договором подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией, в результате чего причинили ФИО78 ущерб на сумму 378 000 рублей в крупном размере.

8. Кроме того, примерно в ДД.ММ.ГГГГ года, в дневное рабочее время в период с 09 ч. 00 мин. до 17 ч.00 мин., ФИО98, находясь на своем рабочем месте в помещении офиса ООО «ДОММИ РУС», не зарегистрированного в установленном законом порядке (фактически зарегистрировано в ИФНС России по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ), расположенного по адресу: <адрес> в ходе разговора с клиентом-покупателем ФИО77 установив, что последняя заинтересована в строительстве индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном в <адрес> решил совершить хищение, принадлежащих ей денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину, лицом с использованием своего служебного положения, о чем сообщил ФИО100, согласно ранее разработанного плана совершения преступления и предложил совершить хищение денежных средств, принадлежащих ФИО77 ФИО100 с предложением ФИО98 согласился, таким образом, вступив с ним в предварительный преступный сговор, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО35

В тоже время, ФИО98, находясь на своем рабочем месте в помещении офиса ООО «ДОММИ РУС», расположенном по адресу: <адрес> реализуя совместный с ФИО100 преступный умысел, направленный на хищение имущества-денежных средств, принадлежащих ФИО77 путём обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину, лицом с использованием своего служебного положения, действуя согласно разработанного совместного с ФИО100 плана совершения преступления и отведенной ему роли, достоверно зная, что финансовое состояние общества не позволяет выполнить обязательства перед гражданами и заведомо не намереваясь выполнять данные обязательства, подтвердил ФИО77 возможность строительства силами ООО «ДОММИ РУС» индивидуального жилого дома, сообщив при этом ему заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о собственнике земельного участка с кадастровым номером №, расположенном по адресу: <адрес> сообщив, что с собственниками земельного участка достигнута договоренность о межевании земельного участка, что их компания располагает финансовой возможностью и технической оснащенностью для строительства индивидуального жилого дома, а также о том, что проект строительства согласован с администрацией <адрес>, кроме того сообщил ему сведения о том, что дома строятся по бюджетной технологии на основе быстровозводимых металлических каркасов.

Менеджер по продажам ООО «ДОММИ РУС» ФИО29, будучи не осведомленный о преступных намерениях ФИО98 и ФИО100 и не принимавший участие в преступной деятельности последних, согласно указания ФИО98, полученного при трудоустройстве, продемонстрировал в качестве образца возведенные ранее индивидуальные жилые дома, которые общество ранее построило на территории <адрес>, а также проекты планировок домов и земельный участок, на котором планировалось строительство индивидуального жилого дома.

После чего, согласно ранее разработанного совместного с ФИО100 преступного плана, ФИО98 в ДД.ММ.ГГГГ года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 18 ч. 00 мин. до 20 ч.00 мин, находясь в офисе ООО «ДОММИ РУС» по адресу: <адрес> составил сметный расчет к договору подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией, указав в нем заниженную по сравнению со среднерыночной стоимость работ и строительных материалов.

ФИО77 будучи введенная ФИО98 и менеджером ООО «ДОММИ РУС» ФИО29, не принимавшим участие в преступной деятельности ФИО98 и ФИО100, в заблуждение относительности истинности их намерений и имеющейся у ООО «ДОММИ РУС» финансовой возможности выполнения договорных обязательств в полном объеме и в срок, а также о наличии земельного участка, на котором собственник разрешил процедуру межевания, согласилась на подписание договора подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией.

ФИО98, действуя с прямым умыслом, осознавая общественно опасный характер своих действий, используя свое служебное положение, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения ФИО77 ущерба в значительном размере и желая их наступления, из корыстных побуждений, преследуя цель личного незаконного обогащения, путем обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, действуя согласно разработанного ранее с ФИО100 плана совершения преступления и отведенной ему роли, ДД.ММ.ГГГГ в период с 18 ч.00мин. до 20 ч.00мин., находясь в помещении офиса ООО «ДОММИ РУС», расположенного по адресу: <адрес> компьютерным способом по разработанному им типовому образцу, изготовил договор подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией, внеся в него ложные сведения относительного подрядчика-ООО Управление Капитального Строительства (далее ООО «УКС»), сроков исполнения договора, земельного участка, на котором планировалось строительство и поставил в нем подпись от имени ФИО100

После чего, находясь в офисе ООО «ДОММИ РУС» по адресу: <адрес> в вышеуказанное время, сразу после изготовления договора подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией, ФИО98, продолжая реализовывать совместный с ФИО100 единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО77 путём обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину, лицом с использованием своего служебного положения, не намереваясь исполнять договорные обязательства, предоставили их на подпись ФИО77

ФИО77, будучи введенная ФИО98 в заблуждение относительности истинности намерений и имеющейся у ООО «ДОММИ РУС» финансовой возможности выполнения договорных обязательств в полном объеме и в срок, ДД.ММ.ГГГГ, в период с 18 ч. 00 мин. до 20 ч.00 мин., находясь в офисе ООО «ДОММИ РУС» по адресу: <адрес> подписала на бумажном носителе договор подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией с ООО «ДОММИ РУС» в лице ФИО100 о строительстве индивидуального дома по проекту «Дабл комфорт» на земельном массиве с кадастровым номером №, расположенном по адресу: <адрес>

Согласно условий договора подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией, заключенного между ООО «ДОММИ РУС» в лице ФИО100 (исполнитель) с одной стороны и ФИО77 с другой стороны (заказчик):

п.1.1 заказчик поручает, а исполнитель обязуется организовать и провести, в том числе силами субподрядных организаций, из материалов заказчика строительство индивидуального дома по проекту «Дабл комфорт» на земельном массиве с кадастровым номером №,расположенном по адресу: <адрес>. При этом заказчик <адрес>, категория земли: земли населенных пунктов. При этом заказчик обязуется принять эту работу и оплатить.

п.2.3.Сроки выполнения строительства: начало ДД.ММ.ГГГГ, окончание ДД.ММ.ГГГГ.

п.4.1 Общая стоимость работ и услуг по договору составляет 1 490 000 рублей, из которых стоимость земельного участка составляет 300 000 рублей и стоимость строительства дома с поставкой материала составляет 1 190 000 рублей в соответствии со спецификацией, которые вносятся заказчиком по согласованию сторон частями, по факту выполнения работ. В день подписания договора вносится предоплата в размере 250 000 рублей. В случае отказа банком в ипотечном кредитовании, предоплата в полном размере будет возращена заказчику в течении 30-ти календарных дней.

Согласно условиям договора подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией ФИО77, находясь в помещении офиса ООО «ДОММИ РУС» расположенного по адресу: <адрес>, перевела с банковского счета №,открытого в ПАО «РОСБАНК», расположенного по адресу: <адрес> на банковский счет №, открытый на имя ФИО100 в АО «Тинькофф Банк», расположенный по адресу: <адрес>в качестве предоплаты денежные средства в сумме:

-ДД.ММ.ГГГГ в 18 ч.55 мин. 100 000 рублей.

-ДД.ММ.ГГГГ в 19 ч.00 мин. 100 000рублей.

-ДД.ММ.ГГГГ в 19 ч.01 мин. 46 000рублей.

ФИО100, в свою очередь, получив от ФИО77 денежные средства в указанной сумме, продолжая реализовывать совместный с ФИО98 преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО77 путём обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием ФИО98 служебного положения, действуя, согласно разработанного с ФИО98 ранее плана совершения преступления и отведенной ему роли в совершении преступления, сообщил ФИО98 о зачислении денежных средств на банковскую карту на его имя. После чего, ФИО98, находясь в офисе ООО «ДОММИ РУС» по адресу: <адрес> с целью придания правомерности своих действий, собственноручно заполнил приходный кассовый ордер, свидетельствующий о принятии от ФИО77 в качестве предоплаты денежных средств в сумме 246 000 рублей, указав в качестве основания внесения денежных средств «предоплата за домокоплект по договору подряда» и передал ей квитанцию.

Полученные от ФИО77 денежные средства в качестве предоплаты в сумме 246 000 рублей, ФИО98 совместно с ФИО100 распределили между собой и потратили по своему усмотрению, путем их расходования на цели, не предусмотренные договором подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией, в результате чего причинили ФИО77 значительный ущерб на сумму 246 000 рублей.

9. Кроме того, в ДД.ММ.ГГГГ года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ в дневное рабочее время в период с 09 ч 00 мин. до 17 ч.00 мин., ФИО98, находясь на своем рабочем месте в помещении офиса ООО «ДОММИ РУС», расположенного по адресу: <адрес>, в ходе разговора с клиентом-покупателем ФИО14 установил, что последняя заинтересована в строительстве индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном в <адрес>. В тоже время, ФИО98, находясь на своем рабочем месте в помещении офиса ООО «ДОММИ РУС» расположенном по адресу: <адрес>, реализуя совместный с ФИО100 преступный умысел, направленный на хищение имущества-денежных средств, принадлежащих ФИО14, путём обмана и злоупотребления доверием, лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, действуя согласно разработанного совместного с ФИО100 плана совершения преступления и отведенной ему роли, достоверно зная, финансовое состояние общества не позволяет выполнить обязательства перед гражданами и заведомо не намереваясь выполнять данные обязательства, подтвердил ФИО14 возможность строительства силами ООО «ДОММИ РУС» индивидуального жилого дома, сообщив при этом ФИО14, заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о собственнике земельного участка с кадастровым номером №, расположенном по адресу: <адрес>, сообщив, что данный земельный участок принадлежит ему, что их компания располагает финансовой возможностью и технической оснащенностью для строительства индивидуального жилого дома, а также о том, что проект строительства согласован с администрацией <адрес>, кроме того сообщил ей сведения о том, что дома строятся по бюджетной технологии на основе быстровозводимых металлических каркасов в короткий срок.

Менеджер по продажам ООО «ДОММИ РУС» ФИО36, будучи не осведомленный о преступных намерениях ФИО98 и ФИО100 и не принимавший участие в преступной деятельности последних, согласно указания ФИО98, полученного при трудоустройстве, продемонстрировал в качестве образца возведенные ранее индивидуальные жилые дома, которые общество построило на территории <адрес>, а также проекты планировок домов и земельный участок.

После чего, согласно ранее разработанного совместного с ФИО98 преступного плана, ФИО100 в ДД.ММ.ГГГГ года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в дневное рабочее время, в период времени с 09 ч. 00 мин. до 17 ч.00 мин, находясь в офисе ООО «ДОММИ РУС» по адресу: <адрес> составил сметный расчет к договору подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией, указав в нем заниженную по сравнению со среднерыночной стоимость работ и строительных материалов.

ФИО14, будучи введенная ФИО98, ФИО100 и менеджером ООО «ДОММИ РУС» ФИО36 не принимавшим участие в преступной деятельности ФИО98 и ФИО100, в заблуждение относительности истинности их намерений и имеющейся у ООО «ДОММИ РУС» финансовой возможности выполнения договорных обязательств в полном объеме и в срок, а также о наличии земельного участка в собственности ФИО98, согласилась на подписание договора подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией.

ФИО100, действуя с прямым умыслом, осознавая общественно опасный характер своих действий, используя свое служебное положение, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения ФИО14 ущерба в крупном размере и желая их наступления, из корыстных побуждений, преследуя цель личного незаконного обогащения, путем обмана и злоупотребления доверием, лицом с использованием своего служебного положения, действуя согласно разработанного ранее с ФИО98 плана совершения преступления и отведенной ему роли, ДД.ММ.ГГГГ в дневное рабочее время в период с 09 ч.00 мин. до 17 ч.00мин., находясь в помещении офиса ООО «ДОММИ РУС», расположенного по адресу: <адрес>, компьютерным способом по типовому образцу, предоставленному ФИО98, изготовил договор подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией, внеся в него ложные сведения относительного подрядчика-ООО Управление Капитального Строительства (далее ООО «УКС»), сроков исполнения договора, а также по указанию ФИО98, предварительные договора купли-продажи земельного участка, предметом которых являлось обязательство сторон заключить в будущем основной договор купли-продажи доли в праве общей долевой собственности земельного участка с кадастровым номером №, расположенном по адресу: <адрес>, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования-для индивидуальной жилой застройки.

Согласно п.1.2 предварительного договора купли-продажи земельного участка, заключенного между ФИО98 с одной стороны и ФИО14 с другой стороны, основной договор будет заключен сторонами в течении 5 дней после получения продавцом (ФИО98) перечисленных денежных средств.

Согласно п.2.2 цена объекта составляет 500 000 рублей.

Согласно п.1.2 предварительного договора купли-продажи земельного участка, заключенного между ФИО44 с одной стороны и ФИО14 с другой стороны, основной договор будет заключен сторонами в течении 5 дней после получения продавцом (ФИО44) перечисленных денежных средств.

Согласно п.2.2 цена объекта составляет 500 000 рублей.

После чего, находясь в офисе ООО «ДОММИ РУС» по адресу: <адрес> в вышеуказанное время, сразу после изготовления договоров, ФИО100, продолжая реализовывать совместный с ФИО98 преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО14. путём обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, действуя согласно отведенной ему роли в совершении преступления, не намереваясь исполнять договорные обязательства, предоставил их на подпись ФИО14, при этом предварительно поставив свою подпись в договоре подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией, а также подпись от имени ФИО44 в предварительном договоре купли-продажи земельного участка.

ФИО14 будучи введенная ФИО98 и ФИО100 в заблуждение относительности истинности их намерений и имеющейся у ООО «ДОММИ РУС» финансовой возможности выполнения договорных обязательств в полном объеме и в срок, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное рабочее время в период с 09 ч. 00мин. до 17 ч.00мин., находясь в офисе ООО «ДОММИ РУС» по адресу: <адрес> подписала на бумажном носителе договор подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией с директором ООО «ДОММИ РУС» ФИО100 о строительстве индивидуального дома по проекту «Дабл Комфорт» на земельном массиве с кадастровым номером №, расположенном по адресу: <адрес>, а также предварительный договор купли-продажи земельного участка, заключенный с ФИО44 и предварительный договор купли-продажи земельного участка, заключенный с ФИО98

Согласно условий договора подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией, заключенного между ООО «ДОММИ РУС» в лице ФИО100 (исполнитель) с одной стороны и ФИО14 с другой стороны (заказчик):

п.1.1 заказчик поручает, а исполнитель обязуется организовать и провести, в том числе силами субподрядных организаций, из материалов заказчика строительство индивидуального дома по проекту «Дабл Комфорт» на земельном массиве с кадастровым номером №, расположенном по адресу: <адрес>. При этом заказчик обязуется принять эту работу и оплатить.

п.2.3.Сроки выполнения строительства: начало ДД.ММ.ГГГГ, окончание ДД.ММ.ГГГГ.

п.4.1 Общая стоимость работ и услуг по договору составляет 1 499 866 рублей, из которых стоимость земельного участка составляет 500 000 рублей и стоимость строительства дома с поставкой материала составляет 999 866 рублей в соответствии со спецификацией, которые вносятся заказчиком по согласованию сторон частями по факту выполнения работ. В день подписания договора вносится предоплата в размере 250 000 рублей. В случае отказа банком в ипотечном кредитовании, предоплата в полном размере будет возмещена заказчику в течении 30-ти календарных дней.

Согласно условиям договора подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией ФИО14, ДД.ММ.ГГГГ в дневное рабочее время, в период с 13 ч.00 мин. до 15 ч.00 мин., находясь в помещении офиса ООО «ДОММИ РУС» расположенного по адресу: <адрес> передала в качестве предоплаты 250 000 рублей ФИО100.

ФИО100, в свою очередь, действуя с прямым умыслом, осознавая общественно опасный характер своих действий, используя свое служебное положение, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения ФИО14 ущерба в крупном размере и желая их наступления, из корыстных побуждений, преследуя цель личного незаконного обогащения, путем обмана и злоупотребления доверием, действуя согласно разработанного ранее с ФИО98 плана совершения преступления ДД.ММ.ГГГГ в дневное рабочее время, в период с 13 ч.00 мин. до 15 ч.00 мин., находясь в помещении офиса ООО «ДОММИ РУС» расположенного по адресу: <адрес> принял от ФИО14 денежные средства в сумме 250 000 рублей, при этом для придания законности своим действиям выписал квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии денежных средств от ФИО14 в сумме 250 000 рублей, указав основание «предоплата за домокомплект». Принятые от ФИО14 денежные средства в указанной сумме, ФИО100, тут же передал ФИО98

После чего, ФИО100, действуя согласно разработанного с ФИО98 совместного плана совершения преступления, потребовал от ФИО14 внести еще денежные средства в рамках оплаты заключенного договора подряда с поставкой строительных материалов, якобы для закупки и доставки домокоплекта.

ФИО14, будучи введенная ФИО98 и ФИО100 в заблуждение относительно истинности их намерений, находясь в офисе ООО «ДОММИ РУС» по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время в период с 12 ч. 00 мин до 15 ч.00 мин., не имея опыта в строительстве, считая ФИО98 и ФИО100 лицами компетентным в вопросах строительства, не сомневаясь в истинности их намерений, передала ФИО100 денежные средства в размере 250 000 рублей.

ФИО100, ДД.ММ.ГГГГ,находясь в офисе ООО «ДОММИ РУС» по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время в период с 12 ч. 00 мин до 15 ч.00 мин. принял от ФИО14 денежные средства в указанной сумме, при этом, с целью придания вида законности получения денежных средств от ФИО14, ФИО100 собственноручно заполнил приходный кассовый ордер, свидетельствующий о принятии от ФИО14 денежных средств в сумме 250 000 рублей, указав в качестве основания принятия денежных средств «предоплата за домокомлект», после чего передал ей квитанцию к приходному кассовому ордеру.

Полученные денежные средства в общей сумме 500 000 рублей ФИО98 совместно с ФИО100 распределили между собой и потратили на цели, не предусмотренные договором подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией, в результате чего причинили ФИО14 ущерб в крупном размере.

10. Кроме того, в ДД.ММ.ГГГГ года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ в дневное рабочее время в период с 09 ч 00 мин. до 17 ч.00 мин., ФИО83 совместно с ФИО22, находясь в помещении офиса ООО «ДОММИ РУС», расположенного по адресу: <адрес> сообщили менеджеру по продажам ООО «ДОММИ РУС» ФИО29 о желании приобрести земельный участок и построить на нем индивидуальный жилой дом силами ООО «ДОММИ РУС».

Менеджер по продажам ООО «ДОММИ РУС» ФИО37, будучи не осведомленный о преступных намерениях ФИО98 и ФИО100 и не принимавший участие в преступной деятельности последних, согласно указания ФИО98, полученного при трудоустройстве, продемонстрировал ФИО83 и ФИО22 в качестве образца возведенные ранее индивидуальные жилые дома, которые общество построило на территории <адрес>, проекты планировок домов и земельный участок, на котором планировалось строительство индивидуальных жилых домов,а также рассказал о проекте «Эволюшн Сити».

После чего, ДД.ММ.ГГГГ ФИО98 совместно с ФИО100, находясь на своем рабочем месте в помещении офиса ООО «ДОММИ РУС», расположенном по адресу: <адрес>, в ходе разговора с клиентами-покупателями ФИО83 и ФИО22 установив, что последние заинтересованы в строительстве индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном в <адрес> и готовы заключить договора, решили похитить принадлежащие им денежные средства. В тоже время, ФИО98 и ФИО100, находясь на своем рабочем месте в помещении офиса ООО «ДОММИ РУС», расположенном по адресу: <адрес>, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение имущества-денежных средств, принадлежащих ФИО83 и ФИО22 путём обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, действуя согласно разработанного совместного плана совершения преступления, достоверно зная, финансовое состояние общества не позволяет выполнить обязательства перед гражданами и заведомо не намереваясь выполнять данные обязательства, подтвердили ФИО83 и ФИО22 возможность строительства силами ООО «ДОММИ РУС» индивидуального жилого дома, сообщив при этом им, заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о собственнике земельного участка с кадастровым номером №, расположенном по адресу: <адрес>, сообщив, что данный земельный участок принадлежит ему, что их компания располагает финансовой возможностью и технической оснащенностью для строительства индивидуального жилого дома, а также о том, что проект строительства согласован с администрацией <адрес>, кроме того сообщил ей сведения о том, что дома строятся по бюджетной технологии на основе быстровозводимых металлических каркасов в короткий срок.

После чего, согласно ранее разработанного совместного с ФИО98 преступного плана, ФИО100 в ДД.ММ.ГГГГ года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в дневное рабочее время, в период времени 12 ч. 00 мин. до 14 ч.00 мин, находясь в офисе ООО «ДОММИ РУС» по адресу: <адрес> составил сметный расчет к договору подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией, указав в нем заниженную по сравнению со среднерыночной стоимость работ и строительных материалов.

ФИО83 и ФИО22, будучи введенные ФИО98, ФИО100 и менеджером ООО «ДОММИ РУС» ФИО29 не принимавшим участие в преступной деятельности ФИО98 и ФИО100, в заблуждение относительности истинности их намерений и имеющейся у ООО «ДОММИ РУС» финансовой возможности выполнения договорных обязательств в полном объеме и в срок, а также о наличии земельного участка в собственности ФИО98, согласились на подписание договора подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией.

После чего, ФИО98, действуя согласно разработанного ранее плана совершения преступления и отведенной ему роли, дал указание ФИО100 подготовить договор подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией, а также предварительный договор купли-продажи земельного участка.

ФИО100, действуя с прямым умыслом, осознавая общественно опасный характер своих действий, используя свое служебное положение, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения ФИО83 и ФИО22 ущерба в крупном размере и желая их наступления, из корыстных побуждений, преследуя цель личного незаконного обогащения, путем обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, действуя согласно разработанного ранее с ФИО98 плана совершения преступления и отведенной ему роли, ДД.ММ.ГГГГ в дневное рабочее время в период с 12 ч.00 мин. до 14 ч.00 мин., находясь в помещении офиса ООО «ДОММИ РУС», расположенного по адресу: <адрес> компьютерным способом по типовому образцу, предоставленному ФИО98, изготовил договор подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией, внеся в него ложные сведения относительного подрядчика - ООО Управление Капитального Строительства (далее ООО «УКС»), сроков исполнения договора, а также предварительный договор купли-продажи земельного участка, предметом которого являлось обязательство сторон заключить в будущем основной договор купли-продажи доли в праве общей долевой собственности земельного участка с кадастровым номером №, расположенном по адресу: <адрес> категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования-для индивидуальной жилой застройки.

Согласно п.1.2 указанного договора основной договор будет заключен сторонами в течении 5 дней после получения продавцом отдельного кадастрового паспорта на земельный участок, который будет выделен при межевании земельного участка с кадастровым номером №, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно п.2.3 цена объекта составляет 500 000 рублей.

После чего, находясь в офисе ООО «ДОММИ РУС» по адресу: <адрес> в вышеуказанное время, сразу после изготовления договоров, ФИО100, продолжая реализовывать совместный с ФИО98 преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО83 и ФИО22 путём обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, действуя согласно отведенной ему роли в совершении преступления, не намереваясь исполнять договорные обязательства, в присутствии ФИО98 предоставил их на подпись ФИО83 и ФИО22, при этом предварительно поставив свою подпись в договоре подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией, а ФИО98 в свою очередь поставил подпись в предварительном договоре купли-продажи земельного участка.

ФИО83 и ФИО22, будучи введенная ФИО98 и ФИО100 в заблуждение относительности истинности их намерений и имеющейся у ООО «ДОММИ РУС» финансовой возможности выполнения договорных обязательств в полном объеме и в срок, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное рабочее время в период с 12 ч. 00 мин. до 14 ч.00мин., находясь в офисе ООО «ДОММИ РУС» по адресу: <адрес> подписали на бумажном носителе договор подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией с директором ООО «ДОММИ РУС» ФИО100 о строительстве индивидуального дома по проекту «Биг Фемили» на земельном массиве с кадастровым №, расположенном по адресу: <адрес>, категория земли: земли населенных пунктов, а также предварительный договор купли-продажи земельного участка с ФИО98, который в вышеуказанное время подписала ФИО22

Согласно условий договора подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией, заключенного между ООО «ДОММИ РУС» в лице ФИО100 (исполнитель) с одной стороны и ФИО83 и ФИО22 с другой стороны (заказчик):

п.1.1 заказчик поручает, а исполнитель обязуется организовать и провести, в том числе силами субподрядных организаций, из материалов заказчика строительство индивидуального дома по проекту «Биг Фемили» на земельном массиве с кадастровым №, расположенном по адресу: <адрес>. При этом заказчик обязуется принять эту работу и оплатить.

п.2.3.Сроки выполнения строительства: начало ДД.ММ.ГГГГ, окончание ДД.ММ.ГГГГ.

п.4.1 Общая стоимость работ и услуг по договору составляет 2 800 000 рублей, из которых стоимость земельного участка составляет 500 000 рублей и стоимость строительства дома с поставкой материала составляет 2 300 000 рублей в соответствии со спецификацией, которые вносятся заказчиком по согласованию сторон частями по факту выполнения работ. В день подписания договора вносится предоплата в размере 500 000 рублей. В случае отказа банком в ипотечном кредитовании, предоплата в полном размере будет возмещена заказчику в течении 30-ти календарных дней.

Согласно условиям договора подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией ФИО83 и ФИО22 ДД.ММ.ГГГГ в дневное рабочее время, в период с 12 ч.00 мин. до 14 ч.00 мин., находясь в помещении офиса ООО «ДОММИ РУС» расположенного по адресу: <адрес>, передали в качестве предоплаты 300 000 рублей ФИО98, а тот, в свою очередь их принял. Оставшиеся денежные средства, положенные для внесения в качестве предоплаты в сумме 200 000 рублей, ФИО83 ДД.ММ.ГГГГ примерно в 14 ч. 24 мин., находясь в помещении офиса ООО «ДОММИ РУС» расположенного по адресу: <адрес>, перевела со своего банковского счета №,открытого в АО «Россельхоз Банк» по адресу: <адрес> на банковский счет №,открытый в АО «Тинькофф Банк», расположенный по адресу: <адрес> на имя ФИО100

ФИО100, в свою очередь, действуя с прямым умыслом, осознавая общественно опасный характер своих действий, используя свое служебное положение, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения ущерба в крупном размере ФИО83 и ФИО22 и желая их наступления, из корыстных побуждений, преследуя цель личного незаконного обогащения, путем обмана и злоупотребления доверием, действуя группой лиц по предварительному сговору, согласно разработанного ранее с ФИО98 плана совершения преступления ДД.ММ.ГГГГ в дневное рабочее время, в период с 12 ч.00 мин. до 14 ч.00 мин., находясь в помещении офиса ООО «ДОММИ РУС» расположенного по адресу: <адрес> для придания законности своим действиям и действиям ФИО98 выписал квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии денежных средств от ФИО22 в сумме 500 000 рублей, указав основание «предоплата за домокомплект».

11. Кроме того, в ДД.ММ.ГГГГ года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ примерно в 12 ч.00 мин. ФИО100, находясь на своем рабочем месте в помещении офиса ООО «ДОММИ РУС», расположенного по адресу: <адрес>, в ходе разговора с клиентом-покупателем ФИО80 установил, что последняя заинтересована в строительстве индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном в <адрес> и решил похитить, принадлежащие ей денежные средства. В тоже время, ФИО100, находясь на своем рабочем месте в помещении офиса ООО «ДОММИ РУС» расположенном по адресу: <адрес> реализуя совместный с ФИО98 преступный умысел, направленный на хищение имущества-денежных средств, принадлежащих ФИО80, путём обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, действуя согласно разработанного совместного с ФИО98 плана совершения преступления и отведенной ему роли, достоверно зная, финансовое состояние общества не позволяет выполнить обязательства перед гражданами и заведомо не намереваясь выполнять данные обязательства, подтвердил ФИО80 возможность строительства силами ООО «ДОММИ РУС» индивидуального жилого дома, сообщив при этом ФИО80, заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о достигнутой договоренности с учредителями ООО «АГРОРОС» - собственником земельного участка с кадастровым номером №, расположенного по адресу: <адрес>, о том, что их компания располагает финансовой возможностью и технической оснащенностью для строительства индивидуального жилого дома, что проект строительства согласован с администрацией <адрес>, кроме того сообщил ей сведения о том, что дома строятся по бюджетной технологии на основе быстровозводимых металлических каркасов в короткий срок, продемонстрировав при этом проекты домов.

После чего, согласно ранее разработанного совместного с ФИО98 преступного плана, ФИО100 ДД.ММ.ГГГГ примерно в 12 ч.00мин., находясь в офисе ООО «ДОММИ РУС» по адресу: <адрес> составил сметный расчет к договору подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией, указав в нем заниженную по сравнению со среднерыночной стоимость работ и строительных материалов.

ФИО80, будучи введенная ФИО100 и менеджером ООО «ДОММИ РУС» ФИО36, не осведомленным о преступных намерениях ФИО100 и ФИО98 и не принимавшим участие в их преступной деятельности, продемонстрировавшим ей ранее в качестве образца уже построенные дома на территории <адрес>, в заблуждение относительности истинности их намерений и имеющейся у ООО «ДОММИ РУС» финансовой возможности выполнения договорных обязательств в полном объеме и в срок, а также о наличии земельного участка, на котором предполагалось строительство индивидуального жилого дома, согласились на подписание договора подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией.

ФИО100, действуя с прямым умыслом, осознавая общественно опасный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения ФИО80 ущерба в крупном размере и желая их наступления, из корыстных побуждений, преследуя цель личного незаконного обогащения, путем обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, действуя согласно разработанного ранее с ФИО98 плана совершения преступления и отведенной ему роли, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 12 ч. 00 мин., находясь в помещении офиса ООО «ДОММИ РУС», расположенном по адресу: <адрес>, компьютерным способом по типовому образцу, предоставленному ФИО98, изготовил договор подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией, внеся в него ложные сведения относительного подрядчика - ООО Управление Капитального Строительства (далее ООО «УКС»), сроков исполнения договора, а также предварительный договор купли-продажи земельного участка, предметом которого являлось обязательство сторон заключить в будущем основной договор купли-продажи доли в праве общей долевой собственности земельного участка с кадастровым номером №, расположенном по адресу: <адрес>, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования-для индивидуальной жилой застройки.

Согласно п.1.2 предварительного договора купли-продажи земельного участка основной договор будет заключен сторонами в течении 5 дней после получения продавцом отдельного кадастрового паспорта на земельный участок, который будет выделен при межевании земельного участка с кадастровым номером №, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно п.2.3 цена объекта составляет 500 000 рублей.

После чего, находясь в офисе ООО «ДОММИ РУС» по адресу: <адрес> в вышеуказанное время, сразу после изготовления договоров, ФИО100, продолжая реализовывать совместный с ФИО98 преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО80 путём обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, действуя согласно отведенной ему роли в совершении преступления, не намереваясь исполнять договорные обязательства, предоставил их на подпись ФИО80, при этом предварительно поставив свою подпись в договоре подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией.

ФИО80, будучи введенная ФИО100 и менеджером по продажам ФИО36, не осведомленным о преступных намерениях ФИО98 и ФИО100 и не принимавшим участие в преступной деятельности ФИО98 и ФИО100, в заблуждение относительности истинности их намерений и имеющейся у ООО «ДОММИ РУС» финансовой возможности выполнения договорных обязательств в полном объеме и в срок, ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 12 ч.00мин., находясь в офисе ООО «ДОММИ РУС» по адресу: <адрес> подписала на бумажном носителе договор подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией с директором ООО «ДОММИ РУС» ФИО100 о строительстве индивидуального дома по проекту «Биг Фемили» на земельном массиве с кадастровым №, расположенном по адресу: <адрес>, категория земли: земли населенных пунктов, а также предварительный договор купли-продажи земельного участка, заключенный с ООО «АГРОРОС» в лице ФИО48

Согласно условий договора подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией, заключенного между ООО «ДОММИ РУС» в лице ФИО100 (исполнитель) с одной стороны и ФИО80 с другой стороны (заказчик):

п.1.1 заказчик поручает, а исполнитель обязуется организовать и провести, в том числе силами субподрядных организаций, из материалов заказчика строительство индивидуального дома по проекту «Биг Фемили» на земельном массиве с кадастровым №, расположенном по адресу: <адрес>. При этом заказчик обязуется принять эту работу и оплатить.

п.2.3.Сроки выполнения строительства: начало ДД.ММ.ГГГГ, окончание ДД.ММ.ГГГГ.

п.4.1 Общая стоимость работ и услуг по договору составляет 3 340 000 рублей, из которых стоимость земельного участка составляет 500 000 рублей и стоимость строительства дома с поставкой материала составляет 2 840 000 рублей в соответствии со спецификацией, которые вносятся заказчиком по согласованию сторон частями по факту выполнения работ. В день подписания договора вносится предоплата в размере 490 000 рублей. В случае отказа банком в ипотечном кредитовании, предоплата в полном размере будет возмещена заказчику в течении 30-ти календарных дней.

Согласно условиям договора подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией ФИО80 ДД.ММ.ГГГГ примерно в 12 ч.00 мин., находясь в помещении офиса ООО «ДОММИ РУС» расположенного по адресу: <адрес>, передала в качестве предоплаты 490 000 рублей ФИО100, которые в свою очередь их принял.

После чего, ФИО100, продолжая реализовывать совместный с ФИО98 преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО80 путем обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием служебного положения, в крупном размере, осознавая общественно опасный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения ущерба ФИО80 и желая их наступления, согласно разработанного ранее с ФИО98 плана совершения преступления для придания законности своим действиям и действиям ФИО98 ДД.ММ.ГГГГ примерно в 12 ч.00 мин., находясь в помещении офиса ООО «ДОММИ РУС» расположенного по адресу: <адрес>, выписал квитанцию к приходному кассовому ордеру, свидетельствующую принятии денежных средств от ФИО80 в сумме 490 000 рублей, указав в качестве основания принятия денежных средств- «предоплата за домокомплект».

Полученные денежные средства в общей сумме 490 000 рублей ФИО98 совместно с ФИО100 распределили между собой и потратили на цели, не предусмотренные договором подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией, в результате чего причинили ФИО80 ущерб в крупном размере.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО100 с целью придания видимости гражданско-правовых отношений и сокрытия совместных с ФИО98 преступных действий ФИО100, находясь в помещении офиса ООО «ДОММИ РУС», расположенного по адресу: <адрес> возвратил ФИО80 часть полученных от нее денежных средств в размере 295 0000 рублей.

12. Кроме того, в ДД.ММ.ГГГГ года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ примерно в 12 ч.00 мин. ФИО100, находясь на своем рабочем месте в помещении офиса ООО «ДОММИ РУС», расположенного по адресу: <адрес>, в ходе разговора с клиентом-покупателем ФИО75 установил, что последняя заинтересована в строительстве индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном в <адрес> и решил похитить, принадлежащие ей денежные средства. В тоже время, ФИО100, находясь на своем рабочем месте в помещении офиса ООО «ДОММИ РУС» расположенном по адресу: <адрес>, реализуя совместный с ФИО98 преступный умысел, направленный на хищение имущества-денежных средств, принадлежащих ФИО75, путём обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, действуя согласно разработанного совместного с ФИО98 плана совершения преступления и отведенной ему роли, достоверно зная, что финансовое состояние общества не позволяет выполнить обязательства перед гражданами и заведомо не намереваясь выполнять данные обязательства, подтвердил ФИО75 возможность строительства силами ООО «ДОММИ РУС» индивидуального жилого дома, сообщив при этом ФИО75, заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о достигнутой договоренности с учредителями ООО «АГРОРОС» - собственником земельного участка с кадастровым номером №, расположенного по адресу: <адрес>, о том, что их компания располагает финансовой возможностью и технической оснащенностью для строительства индивидуального жилого дома, что проект строительства согласован с администрацией <адрес>, кроме того сообщил ей сведения о том, что дома строятся по бюджетной технологии на основе быстровозводимых металлических каркасов в короткий срок, продемонстрировав при этом проекты домов.

После чего, согласно ранее разработанного совместного с ФИО98 преступного плана, ФИО100 ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 12 ч.00мин. до 14 ч.00мин., находясь в офисе ООО «ДОММИ РУС» по адресу: <адрес> составил сметный расчет к договору подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией, указав в нем заниженную по сравнению со среднерыночной стоимость работ и строительных материалов.

ФИО75, будучи введенная ФИО100 и менеджером ООО «ДОММИ РУС» ФИО38 не осведомленным о преступных намерениях ФИО100 и ФИО98 и не принимавшим участие в их преступной деятельности, продемонстрировавшим ей ранее в качестве образца уже построенные дома на территории <адрес>, в заблуждение относительности истинности их намерений и имеющейся у ООО «ДОММИ РУС» финансовой возможности выполнения договорных обязательств в полном объеме и в срок, а также о наличии земельного участка, на котором предполагалось строительство индивидуального жилого дома, согласились на подписание договора подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией.

ФИО100, действуя с прямым умыслом, осознавая общественно опасный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения ФИО75 ущерба в крупном размере и желая их наступления, из корыстных побуждений, преследуя цель личного незаконного обогащения, путем обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, действуя согласно разработанного ранее с ФИО98 плана совершения преступления и отведенной ему роли, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 12 ч. 00 мин. до 14 ч.00 мин., находясь в помещении офиса ООО «ДОММИ РУС», расположенном по адресу: <адрес>, компьютерным способом по типовому образцу, предоставленному ФИО98, изготовил договор подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией, внеся в него ложные сведения относительного подрядчика - ООО Управление Капитального Строительства (далее ООО «УКС»), сроков исполнения договора, а также предварительный договор купли-продажи земельного участка, предметом которого являлось обязательство сторон заключить в будущем основной договор купли-продажи доли в праве общей долевой собственности земельного участка с кадастровым номером №, расположенном по адресу: <адрес>, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования-для индивидуальной жилой застройки.

После чего, находясь в офисе ООО «ДОММИ РУС» по адресу: <адрес> в вышеуказанное время, сразу после изготовления договоров, ФИО100, продолжая реализовывать совместный с ФИО98 преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО75 путём обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, действуя согласно отведенной ему роли в совершении преступления, не намереваясь исполнять договорные обязательства, предоставил на подпись ФИО75 договор подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией, при этом предварительно поставив в нем свою подпись, а также предварительный договор купли-продажи земельного участка № и №.

ФИО75, будучи введенная ФИО100 и менеджером по продажам ФИО38, не осведомленным о преступных намерениях ФИО98 и ФИО100 и не принимавшим участие в преступной деятельности ФИО98 и ФИО100, в заблуждение относительности истинности их намерений и имеющейся у ООО «ДОММИ РУС» финансовой возможности выполнения договорных обязательств в полном объеме и в срок, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 12 ч.00мин. до 14 ч.00 мин., находясь в офисе ООО «ДОММИ РУС» по адресу: <адрес> подписала на бумажном носителе договор подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией с директором ООО «ДОММИ РУС» ФИО100 о строительстве индивидуального дома по проекту «Биг Фемили» на земельном массиве с кадастровым номером №, расположенном по адресу: <адрес>, категория земли: земли населенных пунктов, а также предварительный договор купли-продажи земельного участка, заключенный с ООО «АГРОРОС» в лице ФИО48

Согласно условий договора подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией, заключенного между ООО «ДОММИ РУС» в лице ФИО100 (исполнитель) с одной стороны и ФИО75 с другой стороны (заказчик):

п.1.1 заказчик поручает, а исполнитель обязуется организовать и провести, в том числе силами субподрядных организаций, из материалов заказчика строительство индивидуального дома по проекту «Биг Фемили» на земельном массиве с кадастровым номером №, расположенном по адресу: <адрес>. При этом заказчик обязуется принять эту работу и оплатить.

п.2.3.Сроки выполнения строительства: начало ДД.ММ.ГГГГ, окончание ДД.ММ.ГГГГ.

п.4.1 Общая стоимость работ и услуг по договору составляет 3 138 765 рублей, из которых стоимость земельного участка составляет 1 000 000 рублей и стоимость строительства дома с поставкой материала составляет 2 138 765 рублей в соответствии со спецификацией, которые вносятся заказчиком по согласованию сторон частями по факту выполнения работ. В день подписания договора вносится предоплата в размере 490 000 рублей. В случае отказа банком в ипотечном кредитовании, предоплата в полном размере будет возмещена заказчику в течении 30-ти календарных дней.

Согласно условиям договора подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией ФИО75 ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 12 ч.00 мин. до 14 ч.00мин., находясь в помещении офиса ООО «ДОММИ РУС» расположенного по адресу: <адрес>, передала в качестве предоплаты 490 000 рублей ФИО100, который в свою очередь их принял.

После чего, ФИО100, продолжая реализовывать совместный с ФИО98 преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО75. путем обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием служебного положения, в крупном размере, осознавая общественно опасный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения ущерба ФИО75 и желая их наступления, согласно разработанного ранее с ФИО98 плана совершения преступления для придания законности своим действиям и действиям ФИО98 ДД.ММ.ГГГГ в период с 12 ч.00 мин. до 14 ч.00 мин., находясь в помещении офиса ООО «ДОММИ РУС» расположенного по адресу: <адрес>, выписал квитанцию к приходному кассовому ордеру, свидетельствующую принятии денежных средств от ФИО75 в сумме 490 000 рублей, указав в качестве основания принятия денежных средств- «предоплата за домокомплект».

Полученные денежные средства в сумме 490 000 рублей ФИО98 совместно с ФИО100 распределили между собой и потратили на цели, не предусмотренные договором подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией, в результате чего причинили ФИО75 ущерб в крупном размере.

13. Кроме того, примерно в ДД.ММ.ГГГГ года, ФИО24, увидев в Интернет-ресурсе на сайте «Авито» объявление, размещенное ФИО98 о строительстве индивидуальных жилых домов на земельных участках, принадлежащих гражданам, а также о возможности строительства жилых домов на земельных участках, принадлежащих организации, решила приобрести земельный участок у ООО «ДОММИ РУС» и построить на нем индивидуальный жилой дом. С этой целью, в ДД.ММ.ГГГГ года, в период времени с 09 ч. 00 мин. до 17 ч.00 мин. ФИО24 обратилась в офис ООО «ДОММИ РУС», расположенный по адресу: <адрес> обратилась в ООО «ДОММИ РУС», где менеджер по продажам ООО «ДОММИ РУС» ФИО38, будучи не осведомленный о преступных намерениях ФИО98 и ФИО100 и не принимавший участие в преступной деятельности последних, согласно указания ФИО98, полученного при трудоустройстве, продемонстрировал в качестве образца возведенные ранее индивидуальные жилые дома, которые общество ранее построило на территории <адрес>, проекты планировок домов, а также о имеющейся договоренности с собственником земельного участка, на котором планировалось строительство коттеджного поселка.

После чего в ДД.ММ.ГГГГ года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ в дневное рабочее время в период с 09 ч 00 мин. до 17 ч.00 мин., ФИО24 вновь обратилась в ООО «ДОММИ РУС», где ФИО98 и ФИО100, находясь на своем рабочем месте в помещении офиса ООО «ДОММИ РУС», расположенном по адресу: <адрес>, в ходе разговора с клиентом-покупателем ФИО24 установили, что последняя заинтересована в строительстве индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном в <адрес>, решили совершить хищение, принадлежащих ей денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием. С этой целью, ФИО98, находясь на своем рабочем месте в помещении офиса ООО «ДОММИ РУС» расположенном по адресу: <адрес>, реализуя совместный с ФИО100 преступный умысел, направленный на хищение имущества-денежных средств, принадлежащих ФИО24, путём обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, действуя согласно разработанного совместного с ФИО100 плана совершения преступления и отведенной ему роли, достоверно зная, что финансовое состояние общества не позволяет выполнить обязательства перед гражданами и заведомо не намереваясь выполнять данные обязательства, подтвердил ФИО24 возможность строительства силами ООО «ДОММИ РУС» индивидуального жилого дома, сообщив при этом ФИО24, заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о собственнике земельного участка с кадастровым номером №, расположенного по адресу: <адрес>, сообщив, что от собственника, якобы получено разрешение на строительство домов, что их компания располагает финансовой возможностью и технической оснащенностью для строительства индивидуального жилого дома, а также о том, что проект строительства согласован с администрацией <адрес>. ФИО100 в свою очередь, согласно ранее разработанного совместного с ФИО98 плана совершения преступления и отведенной ему роли, сообщил ФИО24 сведения о том, что дома строятся по бюджетной технологии на основе быстровозводимых металлических каркасов в короткие сроки. После чего, согласно ранее разработанного совместного с ФИО98 преступного плана, ФИО100 в ДД.ММ.ГГГГ года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в дневное рабочее время, в период времени с 09 ч. 00 мин. до 17 ч.00 мин, находясь в офисе ООО «ДОММИ РУС» по адресу: <адрес> составил сметный расчет к договору подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией, указав в нем заниженную по сравнению со среднерыночной стоимость работ и строительных материалов.

После чего, ФИО24, будучи введенная ФИО98, ФИО100 и менеджером ООО «ДОММИ РУС» ФИО38, не принимавшим участие в преступной деятельности ФИО98 и ФИО100, в заблуждение относительности истинности их намерений и имеющейся у ООО «ДОММИ РУС» финансовой возможности выполнения договорных обязательств в полном объеме и в срок, а также о наличии земельного участка в собственности общества, согласилась на подписание договора подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией, сообщив об этом ФИО98 и ФИО100

ДД.ММ.ГГГГ в дневное рабочее время, в период с 09 ч.00мин. до 17 ч.00мин., ФИО24 имея намерение на заключение договора подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией пришла в офис ООО «ДОММИ РУС», расположенный по адресу: <адрес>, где ФИО100, действуя с прямым умыслом, осознавая общественно опасный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения ФИО24 ущерба в особо крупном размере, желая их наступления, из корыстных побуждений, преследуя цель личного незаконного обогащения, путем обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, действуя согласно разработанного ранее с ФИО98 плана совершения преступления и отведенной ему роли, ДД.ММ.ГГГГ в дневное рабочее время в период с 09 ч.00 мин. до 17 ч.00мин., находясь в помещении офиса ООО «ДОММИ РУС», расположенного по адресу: <адрес>, компьютерным способом по типовому образцу, предоставленному ФИО98, изготовил договор подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией, внеся в него ложные сведения относительного подрядчика-ООО Управление Капитального Строительства (далее ООО «УКС»). После чего, находясь в офисе ООО «ДОММИ РУС» по адресу: <адрес>, в вышеуказанное время, сразу после изготовления договоров, ФИО100, продолжая реализовывать совместный с ФИО98 преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО24 путём обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, действуя согласно отведенной ему роли в совершении преступления, не намереваясь исполнять договорные обязательства, предоставил их на подпись ФИО24.

ФИО24, будучи введенная ФИО98 и ФИО100 в заблуждение относительности истинности их намерений и имеющейся у ООО «ДОММИ РУС» финансовой возможности выполнения договорных обязательств в полном объеме и в срок, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное рабочее время в период с 09 ч. 00мин. до 17 ч.00мин., находясь в офисе ООО «ДОММИ РУС» по адресу: <адрес> подписала на бумажном носителе договор подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией с директором ООО «ДОММИ РУС» ФИО100 о строительстве индивидуального дома по индивидуальному проекту на земельном массиве с кадастровым номером №, расположенном по адресу: <адрес>.

Согласно условий договора подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией, заключенного между ООО «ДОММИ РУС» в лице ФИО100 (заказчик) с одной стороны и ФИО24 с другой стороны (исполнитель):

п.1.1 заказчик поручает, а исполнитель обязуется организовать и провести, в том числе силами субподрядных организаций, из материалов заказчика строительство индивидуального дома по индивидуальному проекту на земельном массиве с кадастровым номером №,расположенном по адресу: <адрес>. При этом заказчик <адрес>. При этом заказчик обязуется принять эту работу и оплатить.

п.2.3.Сроки выполнения строительства: начало ДД.ММ.ГГГГ, окончание ДД.ММ.ГГГГ.

п.4.1 Общая стоимость работ и услуг по договору составляет 3 155 172 рубля, из которых стоимость земельного участка составляет 700 000 рублей и стоимость строительства дома с поставкой материала составляет 2 455 172 рубля в соответствии со спецификацией. В день подписания договора вносится предоплата в размере 525 000 рублей. В случае отказа банком в ипотечном кредитовании, предоплата в полном размере будет возмещена заказчику в течении 30-ти календарных дней.

Сразу после подписания договора подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией, заключенного между ООО «ДОММИ РУС» в лице ФИО100 с одной стороны и ФИО24 с другой стороны ФИО98, продолжая реализовывать совместный с ФИО100 преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО24 путём обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, действуя согласно отведенной ему роли в совершении преступления, потребовал от ФИО24 внести предоплату в размере 525 000 рублей.

ФИО24, согласно условиям заключенного договора подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией и по требованию ФИО98, ДД.ММ.ГГГГ в дневное рабочее время, в период с 09 ч.00 мин. до 17 ч.00 мин., находясь в помещении офиса ООО «ДОММИ РУС», расположенного по адресу: <адрес> передала в качестве предоплаты денежные средства 525 000 рублей ФИО100

Затем, ФИО100, действуя с прямым умыслом, осознавая общественно опасный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения ФИО24 ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, из корыстных побуждений, преследуя цель личного незаконного обогащения, путем обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, согласно разработанного ранее с ФИО98 плана совершения преступления, ДД.ММ.ГГГГ в дневное рабочее время, в период с 09 ч.00 мин. до 17 ч.00 мин., находясь в помещении офиса ООО «ДОММИ РУС» расположенного по адресу: <адрес> принял от ФИО24 денежные средства в сумме 525 000 рублей, при этом для придания видимости законности своих действий выписал квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии денежных средств от ФИО24 в указанной сумме, указав основание «предоплата за домокомплект».

После чего,ДД.ММ.ГГГГ в дневное рабочее время, в период с 09 ч.00 мин. до 17 ч.00 мин., находясь в помещении офиса ООО «ДОММИ РУС», расположенного по адресу: <адрес>, ФИО24, согласно условиям заключенного договора подряда с поставкой строительных материалов, передала ФИО100 в качестве предоплаты оставшиеся денежные средства в сумме 525 000 рублей.

ФИО100, продолжая реализовывать совместный с ФИО98 преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО24 путём обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, действуя согласно разработанного с ФИО98 ранее плана совершения преступления и отведенной ему роли в совершении преступления, ДД.ММ.ГГГГ в дневное рабочее время, в период с 09 ч.00 мин. до 17 ч.00 мин., находясь в офисе ООО «ДОММИ РУС» по адресу: <адрес>, принял от ФИО24 денежные средства, с целью придания видимости законности своих действий, собственноручно заполнил приходный кассовый ордер, свидетельствующий о принятии от ФИО24 денежных средств в сумме 525 000 рублей и передал ей квитанцию с основанием приема денежных средств «оплата домокомплекта».

Полученными денежными средствами в сумме 1 050 000 рублей ФИО98 совместно с ФИО100 распорядились по своему усмотрению, путем их расходования на цели, не предусмотренные договором подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией, в результате чего причинили ФИО24 ущерб в особо крупном размере.

14. Кроме того, примерно в ДД.ММ.ГГГГ года, ФИО8 (до ДД.ММ.ГГГГ ФИО101), увидев в Интернет-ресурсе на сайте «Авито» объявление, размещенное ФИО98 о строительстве индивидуальных жилых домов на земельных участках, принадлежащих гражданам, а также о возможности строительства жилых домов на земельных участках, принадлежащих организации, решила приобрести земельный участок у ООО «ДОММИ РУС» и построить на нем индивидуальный жилой дом.

С этой целью, в ДД.ММ.ГГГГ года, в период времени с 09 ч. 00 мин. до 17 ч.00 мин. ФИО8 (до ДД.ММ.ГГГГ ФИО8.) обратилась в офис ООО «ДОММИ РУС», расположенный по адресу: <адрес> где ФИО100, находясь на своем рабочем месте в ходе разговора с клиентом-покупателем ФИО8 (до ДД.ММ.ГГГГ ФИО8.) установил, что последняя заинтересована в строительстве индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном в <адрес>, решил совершить совместно с ФИО98 хищение, принадлежащих ей денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием.

С этой целью, ФИО100, находясь на своем рабочем месте в помещении офиса ООО «ДОММИ РУС, расположенном по адресу: <адрес> реализуя совместный с ФИО98 преступный умысел, направленный на хищение имущества-денежных средств, принадлежащих ФИО8 (до ДД.ММ.ГГГГ ФИО8 путём обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного продолжения, в крупном размере, действуя согласно разработанного совместного с ФИО100 плана совершения преступления и отведенной ему роли, достоверно зная, что финансовое состояние общества не позволяет выполнить обязательства перед гражданами и заведомо не намереваясь выполнять данные обязательства, подтвердил ФИО8 (до ДД.ММ.ГГГГ ФИО8.) возможность строительства силами ООО «ДОММИ РУС» индивидуального жилого дома на основе быстровозводимых металлических каркасов в короткие сроки, сообщив при этом ФИО8 (до ДД.ММ.ГГГГ ФИО101), заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о собственнике земельного участка с кадастровым номером №, расположенном по адресу: <адрес>, сообщив, что от собственника- ООО «АГРОРОС», якобы получено разрешение на строительство домов, что их компания располагает финансовой возможностью и технической оснащенностью для строительства индивидуального жилого дома, а также о том, что проект строительства согласован с администрацией <адрес>. После чего, согласно ранее разработанного совместного с ФИО98 преступного плана совершения преступления, ФИО100 в ДД.ММ.ГГГГ года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в дневное рабочее время, в период времени с 09 ч. 00 мин. до 17 ч.00 мин, находясь в офисе ООО «ДОММИ РУС» по адресу: <адрес> составил сметный расчет к договору подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией, указав в нем заниженную по сравнению со среднерыночной стоимость работ и строительных материалов.

Менеджер по продажам ООО «ДОММИ РУС» ФИО29, будучи не осведомленный о преступных намерениях ФИО98 и ФИО100 и не принимавший участие в преступной деятельности последних, согласно указания ФИО98, полученного при трудоустройстве, продемонстрировал проекты планировок домов, а также в качестве образца возведенные ранее обществом на территории <адрес> индивидуальные жилые дома и находящиеся на стадии строительства, таким образом, убедив ФИО8 (до ДД.ММ.ГГГГ ФИО101) в том, что общество фактически ведет деятельность и выполняет обязательства перед гражданами.

После чего, ФИО8 (до ДД.ММ.ГГГГ ФИО101) будучи введенная ФИО100 и менеджером ООО «ДОММИ РУС» ФИО29, не принимавшим участие в преступной деятельности ФИО98 и ФИО100, в заблуждение относительности истинности их намерений и имеющейся у ООО «ДОММИ РУС» финансовой возможности выполнения договорных обязательств в полном объеме и в срок, а также о достигнутой договоренности с собственником земельного участка-ООО «АГРОРОС», согласилась на подписание договора подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией, сообщив об этом ФИО100

ДД.ММ.ГГГГ в дневное рабочее время, в период с 09 ч.00мин. до 17 ч.00мин., ФИО8 (до ДД.ММ.ГГГГ ФИО101), имея намерение на заключение договора подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией обратилась в офис ООО «ДОММИ РУС», расположенный по адресу: <адрес>, где ФИО100, действуя с прямым умыслом, осознавая общественно опасный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения ФИО8( до ДД.ММ.ГГГГ ФИО101) ущерба в крупном размере, желая их наступления, из корыстных побуждений, преследуя цель личного незаконного обогащения, путем обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, действуя согласно разработанного ранее с ФИО98 плана совершения преступления и отведенной ему роли, компьютерным способом по типовому образцу, предоставленному ФИО98, изготовил договор подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией, внеся в него ложные сведения относительного подрядчика-ООО Управление Капитального Строительства (далее ООО «УКС»), а также предварительный договор купли-продажи земельного участка №, согласно условиям которого ООО «АГРОРОС» в лице генерального директора ФИО48, не осведомленного о преступных намерениях ФИО98 и ФИО100 и не принимавшего участие в их преступной деятельности, обязуется передать в собственность ФИО8( до ДД.ММ.ГГГГ ФИО101), а последние (покупатели) обязуется принять и оплатить в соответствии с условиями земельный участок площадью 500 кв.м., расположенном на земельном массиве площадью 539 804 кв.м. с кадастровым номером №, по адресу: <адрес>, категория земель: земли населенных пунктов вид разрешенного пользования-для индивидуальной жилой застройки. Согласно п.1.2 указанного договора основной договор будет заключен сторонами в течении 5 дней после получения продавцом отдельного кадастрового паспорта на земельный участок, который будет выделен при межевании земельного участка с кадастровым номером №, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ.

После чего, находясь в офисе ООО «ДОММИ РУС» по адресу: <адрес> в вышеуказанное время, сразу после изготовления договоров, ФИО100, продолжая реализовывать совместный с ФИО98 преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО8 (до ДД.ММ.ГГГГ ФИО101) путём обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, действуя согласно отведенной ему роли в совершении преступления, не намереваясь исполнять договорные обязательства, предоставил их на подпись ФИО8 (до ДД.ММ.ГГГГ ФИО101).

ФИО8 (до ДД.ММ.ГГГГ ФИО101), будучи введенная ФИО100 и менеджером по продажам ФИО29, не осведомленным о преступных намерениях ФИО98 и ФИО100 и не принимавшим участие в их преступной деятельности, в заблуждение относительности истинности их намерений и имеющейся у ООО «ДОММИ РУС» финансовой возможности выполнения договорных обязательств в полном объеме и в срок, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное рабочее время в период с 09 ч. 00мин. до 17 ч.00мин., находясь в офисе ООО «ДОММИ РУС» по адресу: <адрес> подписала договор подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией с директором ООО «ДОММИ РУС» ФИО100 о строительстве индивидуального дома по индивидуальному проекту на земельном массиве с кадастровым номером №, расположенном по адресу: <адрес>, а также предварительный договор купли-продажи земельного участка №.

Согласно условий договора подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией, заключенного между ООО «ДОММИ РУС» в лице ФИО100 (заказчик) с одной стороны и ФИО8 (до ДД.ММ.ГГГГ ФИО101) с другой стороны (исполнитель):

п.1.1 заказчик поручает, а исполнитель обязуется организовать и провести, в том числе силами субподрядных организаций, из материалов заказчика строительство индивидуального дома по индивидуальному проекту на земельном массиве с кадастровым номером №,расположенном по адресу: <адрес>. При этом заказчик <адрес>. При этом заказчик обязуется принять эту работу и оплатить.

п.2.3.Сроки выполнения строительства: начало ДД.ММ.ГГГГ, окончание ДД.ММ.ГГГГ.

п.4.1 Общая стоимость работ и услуг по договору составляет 2 300 000 рубля, из которых стоимость земельного участка составляет 500 000 рублей и стоимость строительства дома с поставкой материала составляет 1 800 000 рубля в соответствии со спецификацией. В день подписания договора вносится предоплата в размере 300 000 рублей. В случае отказа банком в ипотечном кредитовании, предоплата в полном размере будет возмещена заказчику в течении 30-ти календарных дней.

Сразу после подписания договора подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией, заключенного между ООО «ДОММИ РУС» в лице ФИО100 с одной стороны и ФИО8 (до ДД.ММ.ГГГГ ФИО8.) с другой стороны ФИО100, продолжая реализовывать совместный с ФИО98 преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО8 (до ДД.ММ.ГГГГ ФИО8.) в крупном размере, путём обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, действуя согласно ранее разработанного совместно с ФИО98 плана совершения преступления, потребовал от ФИО24 внести предоплату в размере 300 000 рублей.

ФИО8 (до ДД.ММ.ГГГГ ФИО101), согласно условиям заключенного договора подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией и по требованию ДД.ММ.ГГГГ в дневное рабочее время, в период с 09 ч.00 мин. до 17 ч.00 мин., находясь в помещении офиса ООО «ДОММИ РУС», расположенного по адресу: <адрес>, передала ФИО100 в качестве предоплаты денежные средства в сумме 300 000 рублей.

Затем, ФИО100, продолжая реализовывать совместный с ФИО98 преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО8( до ДД.ММ.ГГГГ ФИО101) путем обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, действуя согласно разработанного ранее с ФИО98 плана совершения преступления, ДД.ММ.ГГГГ в дневное рабочее время, в период с 09 ч.00 мин. до 17 ч.00 мин., находясь в помещении офиса ООО «ДОММИ РУС» расположенного по адресу: <адрес>, принял от ФИО8( до ДД.ММ.ГГГГ ФИО8 денежные средства в сумме 300 000 рублей, при этом для придания видимости законности своих действий, собственноручно заполнил приходный кассовый ордер, свидетельствующий о принятии денежных средств от ФИО8 (до ДД.ММ.ГГГГ ФИО101) в указанной сумме, указав основание «предоплата за домокомплект» и передал ей квитанцию.

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО100 с целью придания совместным с ФИО98 преступным действиям гражданско-правового характера вернул ФИО8 (до ДД.ММ.ГГГГ ФИО8) 100 000 рублей.

Таким образом, ФИО8 (до ДД.ММ.ГГГГ ФИО8.) в результате преступных действий ФИО98 и ФИО100 был причинен материальный ущерб в крупном размере на сумму 300 000 рублей.

Полученными денежными средствами в сумме 300 000 рублей ФИО98 совместно с ФИО100 распорядились по своему усмотрению, путем их расходования на цели, не предусмотренные договором подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией, в результате чего причинили ФИО8 (до ДД.ММ.ГГГГ ФИО8.) материальный ущерб в крупном размере.

15. Кроме того, примерно в ДД.ММ.ГГГГ года, ФИО12, увидев в Интернет-ресурсе на сайте «Авито» объявление, размещенное ФИО98 о строительстве индивидуальных жилых домов на земельных участках, принадлежащих гражданам, а также о возможности строительства жилых домов на земельных участках, принадлежащих организации, решила приобрести земельный участок у ООО «ДОММИ РУС» и построить на нем индивидуальный жилой дом.

С этой целью, в ДД.ММ.ГГГГ года, примерно в 12 ч.00 мин. ФИО12 обратилась в офис ООО «ДОММИ РУС», расположенный по адресу: <адрес> где ФИО98, находясь на своем рабочем месте в ходе разговора с клиентом-покупателем ФИО39 установил, что последняя заинтересована в строительстве индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном в <адрес>, решил совершить совместно с ФИО100 хищение, принадлежащих ей денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, согласно ранее разработанного с ФИО98 плана совершения преступления.

С этой целью, ФИО98, находясь на своем рабочем месте в помещении офиса ООО «ДОММИ РУС, расположенном по адресу: <адрес> реализуя совместный с ФИО100 преступный умысел, направленный на хищение имущества-денежных средств, принадлежащих ФИО12 путём обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, действуя согласно разработанного совместного с ФИО100 плана совершения преступления и отведенной ему роли, достоверно зная, что финансовое состояние общества не позволяет выполнить обязательства перед гражданами и заведомо не намереваясь выполнять данные обязательства, подтвердил ФИО39 возможность строительства силами ООО «ДОММИ РУС» индивидуального жилого дома на основе быстровозводимых металлических каркасов в короткие сроки, сообщив при этом ФИО39, заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о собственнике земельного участка с кадастровым номером №, расположенном по адресу: <адрес>, сообщив, что от собственника - ООО «АГРОРОС», якобы получено разрешение на строительство домов, что их компания располагает финансовой возможностью и технической оснащенностью для строительства индивидуального жилого дома, а также о том, что проект строительства согласован с администрацией <адрес>.

Менеджер по продажам ООО «ДОММИ РУС» ФИО38 будучи не осведомленный о преступных намерениях ФИО98 и ФИО100 и не принимавший участие в преступной деятельности последних, согласно указания ФИО98, полученного при трудоустройстве, продемонстрировал проекты планировок домов, а также в качестве образца возведенные ранее обществом на территории <адрес> индивидуальные жилые дома и находящиеся на стадии строительства, таким образом, убедив ФИО39 в том, что общество фактически ведет деятельность и выполняет обязательства перед гражданами.

После чего, ФИО39, будучи введенная ФИО100 и менеджером ООО «ДОММИ РУС» ФИО38, не принимавшим участие в преступной деятельности ФИО98 и ФИО100, в заблуждение относительности истинности их намерений и имеющейся у ООО «ДОММИ РУС» финансовой возможности выполнения договорных обязательств в полном объеме и в срок, а также о достигнутой договоренности с собственником земельного участка-ООО «АГРОРОС», согласилась на подписание договора подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией, сообщив об этом ФИО98

ДД.ММ.ГГГГ в дневное рабочее время, в период с 10 ч.00мин. до 14 ч.00 мин., ФИО39 имея намерение на заключение договора подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией обратилась в офис ООО «ДОММИ РУС», расположенный по адресу: <адрес>, где ФИО100, находясь на своем рабочем месте, действуя с прямым умыслом, осознавая общественно опасный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения ФИО39 ущерба в крупном размере, желая их наступления, из корыстных побуждений, преследуя цель личного незаконного обогащения, путем обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, действуя согласно разработанного ранее с ФИО98 плана совершения преступления и отведенной ему роли, компьютерным способом по типовому образцу, предоставленному ФИО98, изготовил договор подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией, внеся в него ложные сведения относительного подрядчика-ООО Управление Капитального Строительства (далее ООО «УКС»), а также предварительный договор купли-продажи земельного участка №, согласно условиям которого ООО «АГРОРОС» в лице генерального директора ФИО48, не осведомленного о преступных намерениях ФИО98 и ФИО100 и не принимавшего участие в их преступной деятельности, обязуется передать в собственность ФИО39, а последние (покупатели) обязуется принять и оплатить в соответствии с условиями земельный участок площадью 500 кв.м., расположенном на земельном массиве площадью 539 804 кв.м. с кадастровым номером № по адресу: <адрес>, категория земель: земли населенных пунктов вид разрешенного пользования-для индивидуальной жилой застройки. Согласно п.1.2 указанного договора основной договор будет заключен сторонами в течении 5 дней после получения продавцом отдельного кадастрового паспорта на земельный участок, который будет выделен при межевании земельного участка с кадастровым номером №, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ.

ФИО39, будучи введенная ФИО100,ФИО98 и менеджером по продажам ФИО38., не осведомленным о преступных намерениях ФИО98 и ФИО100 и не принимавшим участие в их преступной деятельности, в заблуждение относительности истинности их намерений и имеющейся у ООО «ДОММИ РУС» финансовой возможности выполнения договорных обязательств в полном объеме и в срок, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время в период 10 ч. 00мин. до 14 ч.00мин., находясь в офисе ООО «ДОММИ РУС» по адресу: <адрес> подписала на бумажном носителе договор подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией с директором ООО «ДОММИ РУС» ФИО100 о строительстве индивидуального дома по индивидуальному проекту на земельном массиве с кадастровым номером №, расположенном по адресу: <адрес>, а также предварительный договор купли-продажи земельного участка №.

Согласно условий договора подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией, заключенного между ООО «ДОММИ РУС» в лице ФИО100 (заказчик) с одной стороны и ФИО12 с другой стороны (исполнитель):

п.1.1 заказчик поручает, а исполнитель обязуется организовать и провести, в том числе силами субподрядных организаций, из материалов заказчика строительство индивидуального дома по индивидуальному проекту на земельном массиве с кадастровым номером №,расположенном по адресу: <адрес>. При этом заказчик <адрес>. При этом заказчик обязуется принять эту работу и оплатить.

п.2.3.Сроки выполнения строительства: начало ДД.ММ.ГГГГ, окончание ДД.ММ.ГГГГ.

п.4.1 Общая стоимость работ и услуг по договору составляет 2 400 000 рубля, из которых стоимость земельного участка составляет 500 000 рублей и стоимость строительства дома с поставкой материала составляет 1 900 000 рубля в соответствии со спецификацией. В день подписания договора вносится предоплата в размере 400 000 рублей. В случае отказа банком в ипотечном кредитовании, предоплата в полном размере будет возмещена заказчику в течении 30-ти календарных дней.

Сразу после подписания договора подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией, заключенного между ООО «ДОММИ РУС» в лице ФИО100 с одной стороны и ФИО12 с другой стороны, ФИО100, продолжая реализовывать совместный с ФИО98 преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО39 в крупном размере, путём обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, действуя согласно ранее разработанного совместно с ФИО98 плана совершения преступления, потребовал от ФИО39 внести предоплату в размере 400 000 рублей.

ФИО12, согласно условиям заключенного договора подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией и по требованию ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время, в период с 10 ч.00 мин. до 14 ч.00 мин., находясь в помещении офиса ООО «ДОММИ РУС», расположенного по адресу: <адрес>, передала ФИО100 в качестве предоплаты денежные средства в сумме 400 000 рублей.

Затем, ФИО100, продолжая реализовывать совместный с ФИО98 преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО12 путем обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, действуя согласно разработанного ранее с ФИО98 плана совершения преступлении ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время, в период с 10 ч.00 мин. до 14 ч.00 мин., находясь в помещении офиса ООО «ДОММИ РУС» расположенного по адресу: <адрес> принял от ФИО12 денежные средства в сумме 400 000 рублей, при этом для придания видимости законности своих действий, собственноручно заполнил приходный кассовый ордер, свидетельствующий о принятии денежных средств от ФИО12 в указанной сумме, указав основание «предоплата за домокомплект» и передал ей квитанцию.

Полученные денежными средствами в сумме 400 000 рублей ФИО98 совместно с ФИО100 распределили между собой и потратили их на цели, не предусмотренные договором подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией, в результате чего причинили ФИО12 ущерб в крупном размере.

16. Кроме того, примерно в ДД.ММ.ГГГГ года, ФИО70, увидев в Интернет-ресурсе на сайте «Авито» объявление, размещенное ФИО98 о строительстве индивидуальных жилых домов на земельных участках, принадлежащих гражданам, а также о возможности строительства жилых домов на земельных участках, принадлежащих организации, решила приобрести земельный участок у ООО «ДОММИ РУС» и построить на нем индивидуальный жилой дом.

С этой целью, в ДД.ММ.ГГГГ года, в дневное рабочее время в период с 09 ч.00мин. до 17 ч.00 мин. ФИО70 обратилась в офис ООО «ДОММИ РУС», расположенный по адресу: <адрес>, где ФИО100, находясь на своем рабочем месте в ходе разговора с клиентом-покупателем ФИО70 установил, что последняя заинтересована в строительстве индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном в <адрес>, решил совершить совместно с ФИО98 хищение, принадлежащих ей денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, согласно ранее разработанного с ФИО98 плана совершения преступления.

С этой целью, ФИО100, находясь на своем рабочем месте в помещении офиса ООО «ДОММИ РУС, расположенном по адресу: <адрес>, реализуя совместный с ФИО100 преступный умысел, направленный на хищение имущества-денежных средств, принадлежащих ФИО70, путём обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, действуя согласно разработанного совместного с ФИО100 плана совершения преступления и отведенной ему роли, достоверно зная, что финансовое состояние общества не позволяет выполнить обязательства перед гражданами и заведомо не намереваясь выполнять данные обязательства, подтвердил ФИО70 возможность строительства силами ООО «ДОММИ РУС» индивидуального жилого дома на основе быстровозводимых металлических каркасов в короткие сроки, сообщив при этом ФИО70, заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о собственнике земельного участка с кадастровым номером №, расположенном по адресу: <адрес>, сообщив, что от собственника - ООО «АГРОРОС», якобы получено разрешение на строительство домов, что их компания располагает финансовой возможностью и технической оснащенностью для строительства индивидуального жилого дома, а также о том, что проект строительства согласован с администрацией <адрес>.

Менеджер по продажам ООО «ДОММИ РУС» ФИО29 будучи не осведомленный о преступных намерениях ФИО98 и ФИО100 и не принимавший участие в преступной деятельности последних, согласно указания ФИО98, полученного при трудоустройстве, продемонстрировал проекты планировок домов, а также в качестве образца возведенные ранее обществом на территории <адрес> индивидуальные жилые дома и находящиеся на стадии строительства, таким образом, убедив ФИО70 в том, что общество фактически ведет деятельность и выполняет обязательства перед гражданами.

После чего, ФИО70, будучи введенная ФИО100 и менеджером ООО «ДОММИ РУС» ФИО29, не принимавшим участие в преступной деятельности ФИО98 и ФИО100, в заблуждение относительности истинности их намерений и имеющейся у ООО «ДОММИ РУС» финансовой возможности выполнения договорных обязательств в полном объеме и в срок, а также о достигнутой договоренности с собственником земельного участка-ООО «АГРОРОС», согласилась на заключение договора подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией, сообщив об этом ФИО100

ДД.ММ.ГГГГ примерно в 11 ч. 00 мин., ФИО70, имея намерение на заключение договора подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией обратилась в офис ООО «ДОММИ РУС», расположенный по адресу: <адрес>, где ФИО100, находясь на своем рабочем месте, действуя с прямым умыслом, осознавая общественно опасный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения ФИО70 ущерба в крупном размере, желая их наступления, из корыстных побуждений, преследуя цель личного незаконного обогащения, путем обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, действуя согласно разработанного ранее с ФИО98 плана совершения преступления и отведенной ему роли, компьютерным способом по типовому образцу, предоставленному ФИО98, изготовил договор подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией, внеся в него ложные сведения относительного подрядчика-ООО Управление Капитального Строительства (далее ООО «УКС»), а также предварительный договор купли-продажи земельного участка №, согласно условиям которого ООО «АГРОРОС» в лице генерального директора ФИО48, не осведомленного о преступных намерениях ФИО98 и ФИО100 и не принимавшего участие в их преступной деятельности, обязуется передать в собственность ФИО70, а последние (покупатели) обязуется принять и оплатить в соответствии с условиями земельный участок площадью 500 кв.м., расположенном на земельном массиве площадью 539 804 кв.м. с кадастровым номером № по адресу: <адрес>, категория земель: земли населенных пунктов вид разрешенного пользования-для индивидуальной жилой застройки. Согласно п.1.2 указанного договора основной договор будет заключен сторонами в течении 5 дней после получения продавцом отдельного кадастрового паспорта на земельный участок, который будет выделен при межевании земельного участка с кадастровым номером №, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ.

ФИО70, будучи введенная ФИО100, и менеджером по продажам ФИО29, не осведомленным о преступных намерениях ФИО98 и ФИО100 и не принимавшим участие в их преступной деятельности, в заблуждение относительности истинности их намерений и имеющейся у ООО «ДОММИ РУС» финансовой возможности выполнения договорных обязательств в полном объеме и в срок, ДД.ММ.ГГГГ, примерно в11 ч.00мин., находясь в офисе ООО «ДОММИ РУС» по адресу: <адрес> подписала на бумажном носителе договор подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией с директором ООО «ДОММИ РУС» ФИО100 о строительстве индивидуального дома по индивидуальному проекту на земельном массиве с кадастровым номером №, расположенном по адресу: <адрес>, а также предварительный договор купли-продажи земельного участка №.

Согласно условий договора подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией, заключенного между ООО «ДОММИ РУС» в лице ФИО100 (заказчик) с одной стороны и ФИО70 с другой стороны (исполнитель):

п.1.1 заказчик поручает, а исполнитель обязуется организовать и провести, в том числе силами субподрядных организаций, из материалов заказчика строительство индивидуального дома по индивидуальному проекту на земельном массиве с кадастровым номером №,расположенном по адресу: <адрес>. При этом заказчик <адрес>. При этом заказчик обязуется принять эту работу и оплатить.

п.2.1.Строительство индивидуального дома по проекту «Еврохаус» ведется по согласованной сторонами технической документации (сертификации) <адрес> с кадастровым номером № на месте, указанном заказчиком.

п.2.3.Сроки выполнения строительства: начало ДД.ММ.ГГГГ, окончание ДД.ММ.ГГГГ.

п.4.1 Общая стоимость работ и услуг по договору составляет 2 102 320 рубля, из которых стоимость земельного участка составляет 500 000 рублей и стоимость строительства дома с поставкой материала составляет 1 602 350 рубля в соответствии со спецификацией. В день подписания договора вносится предоплата в размере 300 000 рублей. В случае отказа банком в ипотечном кредитовании, предоплата в полном размере будет возмещена заказчику в течении 30-ти календарных дней.

Сразу после подписания договора подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией, заключенного между ООО «ДОММИ РУС» в лице ФИО100 с одной стороны и ФИО70 с другой стороны, ФИО100, продолжая реализовывать совместный с ФИО98 преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО70 в крупном размере, путём обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения действуя согласно ранее разработанного совместно с ФИО98 плана совершения преступления, потребовал от ФИО70 внести предоплату в размере 300 000 рублей.

ФИО70, согласно условиям заключенного договора подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией и по требованию ДД.ММ.ГГГГ примерно в 11 ч. 40 мин., находясь в помещении офиса ООО «ДОММИ РУС», расположенного по адресу: <адрес>, перевела с банковского счета №, открытого на ее имя в АО «Тинькофф Банк», расположенный по адресу: <адрес> на банковский счет №, открытый на имя ФИО40 в АО «Тинькофф Банк», расположенный по адресу: <адрес> денежные средства в сумме 298 000 рублей и передала наличные денежные средства в сумме 2 000 рублей.

Затем, ФИО100, продолжая реализовывать совместный с ФИО98 преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО70 путем обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, действуя согласно разработанного ранее с ФИО98 плана совершения преступлении ДД.ММ.ГГГГ примерно в 11 ч. 00 мин., находясь в помещении офиса ООО «ДОММИ РУС», расположенного по адресу: <адрес>, убедившись, что денежные средства поступили на его банковский счет и приняв от ФИО70 наличные денежные средства в сумме 2 000 рублей, для придания видимости законности своих действий, собственноручно заполнил приходный кассовый ордер, свидетельствующий о принятии денежных средств от ФИО70 в сумме 300 000 рублей, указав основание «предоплата за домокомплект» и передал ей квитанцию.

После чего, ФИО100, продолжая реализовывать совместный с ФИО98 преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО70 путем обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в крупн6ом размере, не намереваясь исполнять принятые на себя обязательства, действуя согласно разработанного с ФИО98 совместного плана совершения преступления, потребовал от ФИО70 внести еще денежные средства в рамках заключенного договора подряда с поставкой строительных материалов, якобы для оплаты домокоплекта.

ФИО70, будучи введенная ФИО98 и ФИО100 в заблуждение относительно истинности их намерений, находясь в офисе ООО «ДОММИ РУС» по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ в 14 ч.21 мин., не имея опыта в строительстве, считая ФИО98 и ФИО100 лицами компетентным в вопросах строительства, не сомневаясь в истинности их намерений, перевела с банковского счета №, открытого на ее имя в АО «Тинькофф Банк», расположенный по адресу: <адрес> на банковский счет №, открытый на имя ФИО40 в АО «Тинькофф Банк», расположенный по адресу: <адрес> денежные средства в сумме <***> рублей. ФИО100, находясь в офисе ООО «ДОММИ РУС» по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 14 ч.30 мин., убедившись в поступлении денежных средств на банковский счет, открытый на его имя, с целью придания видимости законности получения денежных средств от ФИО70, собственноручно заполнил приходный кассовый ордер, свидетельствующий о принятии от ФИО70 денежных средств в сумме <***> рублей, указав в качестве основания принятия денежных средств «оплата за домокомлект», после чего передал ей квитанцию к приходному кассовому ордеру.

Полученные денежными средствами в общей сумме 690 000 рублей ФИО98 совместно с ФИО100 распределили между собой и потратили их на цели, не предусмотренные договором подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией, в результате чего причинили ФИО70 ущерб в крупном размере.

17. Кроме того, примерно в ДД.ММ.ГГГГ года, ФИО74, увидев в Интернет-ресурсе на сайте «Авито» объявление, размещенное ФИО98 о строительстве индивидуальных жилых домов на земельных участках, принадлежащих гражданам, а также о возможности строительства жилых домов на земельных участках, принадлежащих организации, решила приобрести земельный участок у ООО «ДОММИ РУС» и построить на нем индивидуальный жилой дом.

С этой целью, в ДД.ММ.ГГГГ года, в дневное рабочее время в период с 09 ч.00мин. до 17 ч.00 мин. ФИО74 обратился в офис ООО «ДОММИ РУС», расположенный по адресу: <адрес>, где ФИО100, находясь на своем рабочем месте в ходе разговора с клиентом-покупателем ФИО74 установил, что последний заинтересован в строительстве индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном в <адрес>, решил совершить совместно с ФИО98 хищение, принадлежащих ему денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, согласно ранее разработанного с ФИО98 плана совершения преступления.

С этой целью, ФИО100, находясь на своем рабочем месте в помещении офиса ООО «ДОММИ РУС, расположенном по адресу: <адрес>, реализуя совместный с ФИО98 преступный умысел, направленный на хищение имущества-денежных средств, принадлежащих ФИО74 путём обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, действуя согласно разработанного совместного с ФИО98 плана совершения преступления и отведенной ему роли, достоверно зная, что финансовое состояние общества не позволяет выполнить обязательства перед гражданами и заведомо не намереваясь выполнять данные обязательства, подтвердил ФИО74 возможность строительства силами ООО «ДОММИ РУС» индивидуального жилого дома на основе быстровозводимых металлических каркасов в короткие сроки, что их компания располагает финансовой возможностью и технической оснащенностью для строительства индивидуального жилого дома, а также о том, что проект строительства согласован с администрацией <адрес>.

Менеджер по продажам ООО «ДОММИ РУС» ФИО38, будучи не осведомленный о преступных намерениях ФИО98 и ФИО100 и не принимавший участие в преступной деятельности последних, согласно указания ФИО98, полученного при трудоустройстве, продемонстрировал проекты планировок домов, продемонстрировал план земельного массива в <адрес>, предложил выбрать понравившийся ему земельный участок для дальнейшего строительства дома, таким образом, убедив ФИО74 в том, что общество фактически ведет деятельность и выполняет обязательства перед гражданами.

После чего, ФИО74, будучи введённый ФИО100 и менеджером ООО «ДОММИ РУС» ФИО38, не принимавшим участие в преступной деятельности ФИО98 и ФИО100, в заблуждение относительности истинности их намерений и имеющейся у ООО «ДОММИ РУС» финансовой возможности выполнения договорных обязательств в полном объеме и в срок, а также о наличии земельного участка для строительства дома, согласился на заключение договора подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией, сообщив об этом ФИО100, который в качестве образца предоставил ему проект договора подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч.00 мин. до 13 ч.00 мин., ФИО74, после изучения проекта договора, предоставленного ФИО100, имея намерение на заключение договора подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией обратился в офис ООО «ДОММИ РУС», расположенный по адресу: <адрес> где ФИО100, находясь на своем рабочем месте, действуя с прямым умыслом, осознавая общественно опасный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения ФИО74 ущерба в крупном размере, желая их наступления, из корыстных побуждений, преследуя цель личного незаконного обогащения, путем обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, действуя согласно разработанного ранее с ФИО98 плана совершения преступления и отведенной ему роли, компьютерным способом по типовому образцу, предоставленному ФИО98, изготовил договор подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией, внеся в него ложные сведения относительного подрядчика-ООО Управление Капитального Строительства (далее ООО «УКС»), а также предварительный договор купли-продажи земельного участка №, согласно условиям которого ООО «АГРОРОС» в лице генерального директора ФИО48, не осведомленного о преступных намерениях ФИО98 и ФИО100 и не принимавшего участие в их преступной деятельности, обязуется передать в собственность ФИО74, а последние (покупатели) обязуется принять и оплатить в соответствии с условиями земельный участок площадью 500 кв.м., расположенном на земельном массиве площадью 539 804 кв.м. с кадастровым номером №, по адресу: <адрес>, категория земель: земли населенных пунктов вид разрешенного пользования-для индивидуальной жилой застройки. Согласно п.1.2 указанного договора основной договор будет заключен сторонами в течении 5 дней после получения продавцом отдельного кадастрового паспорта на земельный участок, который будет выделен при межевании земельного участка с кадастровым номером №, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ.

ФИО74, будучи введенный ФИО100, и менеджером по продажам ФИО38, не осведомленным о преступных намерениях ФИО98 и ФИО100 и не принимавшим участие в их преступной деятельности, в заблуждение относительности истинности их намерений и имеющейся у ООО «ДОММИ РУС» финансовой возможности выполнения договорных обязательств в полном объеме и в срок, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 ч.00 мин. до 13 ч.00 мин., находясь в офисе ООО «ДОММИ РУС» по адресу: <адрес> подписал на бумажном носителе договор подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией с директором ООО «ДОММИ РУС» ФИО100 о строительстве индивидуального дома по индивидуальному проекту на земельном массиве с кадастровым номером №, расположенном по адресу: <адрес>, а также предварительный договор купли-продажи земельного участка №.

Согласно условий договора подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией, заключенного между ООО «ДОММИ РУС» в лице ФИО100 (исполнитель) с одной стороны и ФИО74 с другой стороны (заказчик):

п.1.1 заказчик поручает, а исполнитель обязуется организовать и провести, в том числе силами субподрядных организаций, из материалов заказчика строительство индивидуального дома по индивидуальному проекту на земельном массиве с кадастровым номером №,расположенном по адресу: <адрес>. При этом заказчик <адрес>. При этом заказчик обязуется принять эту работу и оплатить.

п.2.1.Строительство индивидуального дома по проекту «Мини Биг» ведется по согласованной сторонами технической документации (сертификации) <адрес> с кадастровым номером № на месте, указанном заказчиком.

п.2.3.Сроки выполнения строительства: начало ДД.ММ.ГГГГ, окончание ДД.ММ.ГГГГ.

п.4.1 Общая стоимость работ и услуг по договору составляет 2 498 071 рубль, из которых стоимость земельного участка составляет 500 000 рублей и стоимость строительства дома с поставкой материала составляет 1 998 071 рубля в соответствии со спецификацией. В день подписания договора вносится предоплата в размере 300 000 рублей. В случае отказа банком в ипотечном кредитовании, предоплата в полном размере будет возмещена заказчику в течении 30-ти календарных дней.

Сразу после подписания договора подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией, заключенного между ООО «ДОММИ РУС» в лице ФИО100 с одной стороны и ФИО74 с другой стороны, ФИО100, продолжая реализовывать совместный с ФИО98 преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО74 в крупном размере, путём обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, действуя согласно ранее разработанного совместно с ФИО98 плана совершения преступления, потребовал от ФИО74 внести предоплату в размере 300 000 рублей.

ФИО74, согласно условиям заключенного договора подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией и по требованию ФИО100, ДД.ММ.ГГГГ в дневное рабочее время в период с 09 ч.00мин. до 17 ч.00мин., находясь в помещении офиса ООО «ДОММИ РУС», расположенного по адресу: <адрес> передал ФИО100 наличные денежные средства в сумме 300 000 рублей.

Затем, ФИО100, продолжая реализовывать совместный с ФИО98 преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО74 путем обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, действуя согласно разработанного ранее с ФИО98 плана совершения преступлении ДД.ММ.ГГГГ в дневное рабочее время в период с 09 ч.00мин. до 17 ч.00мин., находясь в помещении офиса ООО «ДОММИ РУС», расположенного по адресу: <адрес> принял от ФИО74 денежные средства в сумме 300 000 рублей и для придания видимости законности своих действий, собственноручно заполнил приходный кассовый ордер, свидетельствующий о принятии денежных средств, указав основание «предоплата за домокомплект» и передал ему квитанцию.

Полученные денежными средствами в общей сумме 300 000 рублей ФИО98 совместно с ФИО100 распределили между собой и потратили их на цели, не предусмотренные договором подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией, в результате чего причинили ФИО74 ущерб в крупном размере.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО100 с целью придания видимости гражданско-правовых отношений и сокрытия совместных с ФИО98 преступных действий ФИО100, находясь в помещении офиса ООО «ДОММИ РУС», расположенного по адресу: <адрес> возвратил ФИО74 часть полученных от него денежных средств в размере 62 493 рубля.

18. Кроме того, примерно в ДД.ММ.ГГГГ года, ФИО85, увидев в Интернет-ресурсе на сайте «Авито» объявление, размещенное ФИО98 о строительстве индивидуальных жилых домов на земельных участках, принадлежащих гражданам, а также о возможности строительства жилых домов на земельных участках, принадлежащих организации, решила приобрести земельный участок у ООО «ДОММИ РУС» для дальнейшего строительства на нем индивидуального жилого дома.

С этой целью, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное рабочее время в период с 09 ч.00 мин. до 17 ч.00 мин. ФИО85 обратилась в офис ООО «ДОММИ РУС», расположенный по адресу: <адрес> где менеджер по продажам ООО «ДОММИ РУС» ФИО38, будучи не осведомленный о преступных намерениях ФИО98 и ФИО100 и не принимавший участие в преступной деятельности последних, согласно указания ФИО98, полученного при трудоустройстве, продемонстрировал ФИО41 проекты планировок домов, а также план земельного массива в <адрес>, предложил выбрать понравившийся ей земельный участок для дальнейшего строительства дома, кроме того продемонстрировал ей земельный массив, расположенный в <адрес>, где она выбрала для дальнейшего строительства индивидуального жилого дома земельные участки № и №, таким образом, убедив ФИО85 в том, что общество фактически ведет деятельность и выполняет обязательства перед гражданами.

После чего, ФИО85, будучи введенная менеджером ООО «ДОММИ РУС» ФИО38, не принимавшим участие в преступной деятельности ФИО98 и ФИО100, в заблуждение относительности истинности их намерений и нахождении в собственности ООО «ДОММИ РУС» земельного участка с кадастровым номером №, расположенным по адресу: <адрес> согласилась на подписание предварительного договора купли-продажи земельного участка, о чем ФИО38 сообщил ФИО100

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч.00мин. до 17 ч.00 мин., ФИО100, находясь на своем рабочем месте в офисе ООО «ДОММИ РУС», расположенном по адресу: <адрес> установив, что клиент-покупатель ФИО85 заинтересована в приобретении земельного участка, расположенного в <адрес>, решил совершить совместно с ФИО98 хищение, принадлежащих ей денежных средств, внесенных в качестве предоплаты по предварительному договору купли-продажи земельного участка, путем обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения согласно ранее разработанного с ФИО98 плана совершения преступления.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч.00мин. до 17 ч.00 мин., ФИО85, имея намерение на заключение предварительного договора купли-продажи земельного участка обратилась в офис ООО «ДОММИ РУС», расположенный по адресу: <адрес>, где ФИО100, находясь на своем рабочем месте, действуя с прямым умыслом, осознавая общественно опасный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения ФИО85 значительного материального ущерба, желая их наступления, из корыстных побуждений, преследуя цель личного незаконного обогащения, путем обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, действуя согласно разработанного ранее с ФИО98 плана совершения преступления и отведенной ему роли, компьютерным способом по типовому образцу, предоставленному ФИО98, изготовил предварительный договор купли-продажи земельного участка, согласно условиям которого ООО «АГРОРОС» в лице генерального директора ФИО48, не осведомленного о преступных намерениях ФИО98 и ФИО100 и не принимавшего участие в их преступной деятельности, обязуется передать в собственность ФИО85, а последние (покупатели) обязуется принять и оплатить в соответствии с условиями земельный участок площадью 500 кв.м., расположенном на земельном массиве площадью 539 804 кв.м. с кадастровым номером №, по адресу: <адрес>, категория земель: земли населенных пунктов вид разрешенного пользования -для индивидуальной жилой застройки. Согласно п.1.2 указанного договора основной договор будет заключен сторонами в течении 5 дней после получения продавцом отдельного кадастрового паспорта на земельный участок, который будет выделен при межевании земельного участка с кадастровым номером № но не позднее ДД.ММ.ГГГГ.

После чего, находясь в офисе ООО «ДОММИ РУС» по адресу: <адрес>, в вышеуказанное время, сразу после изготовления договора, ФИО100, продолжая реализовывать совместный с ФИО98 преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО85 путём обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, с причинением значительного материального ущерба, действуя согласно отведенной ему роли в совершении преступления, не намереваясь исполнять договорные обязательства, предоставил его на подпись ФИО85

ФИО85, будучи введенная ФИО100, и менеджером по продажам ФИО38, не осведомленным о преступных намерениях ФИО98 и ФИО100 и не принимавшим участие в их преступной деятельности, в заблуждение относительности истинности их намерений и имеющейся у ООО «ДОММИ РУС» финансовой возможности выполнения договорных обязательств в полном объеме и в срок, а также о наличии в собственности ООО «ДОММИ РУС», ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 ч.00 мин. до 17 ч.00 мин., находясь в офисе ООО «ДОММИ РУС» по адресу: <адрес> подписала на бумажном носителе предварительный договор купли-продажи земельного участка № и №.

Сразу после подписания ФИО85 предварительного договора купли-продажи земельного участка № и № ФИО100, продолжая реализовывать совместный с ФИО98 преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО85 путём обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, действуя согласно ранее разработанного совместно с ФИО98 плана совершения преступления, потребовал от ФИО85 внести предоплату в размере 100 000 рублей, якобы для бронирования выбранных ею земельных участков.

ФИО85, согласно п.3.1 заключенного предварительного договора купли-продажи земельного участка № и №, и требования ФИО100 ДД.ММ.ГГГГ в дневное рабочее время в период с 09 ч.00мин. до 17 ч.00мин., находясь в помещении офиса ООО «ДОММИ РУС», расположенного по адресу: <адрес> передал ФИО100 наличные денежные средства в сумме 100 000 рублей.

Затем, ФИО100, продолжая реализовывать совместный с ФИО98 преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО85 путем обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, с причинением значительного ущерба, действуя согласно разработанного ранее с ФИО98 плана совершения преступления ДД.ММ.ГГГГ в дневное рабочее время в период с 09 ч.00мин. до 17 ч.00мин., находясь в помещении офиса ООО «ДОММИ РУС», расположенного по адресу: <адрес> принял от ФИО85 денежные средства в сумме 100 000 рублей и для придания видимости законности своих действий, собственноручно заполнил приходный кассовый ордер, свидетельствующий о принятии денежных средств, указав основание «бронь земельного участка» и передал ей квитанцию.

После чего, ФИО100 передал ФИО98 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ подписанный ФИО85 предварительный договор купли-продажи земельного участка для подписания его от имени ООО «АГРОРОС» в лице ФИО48 Затем, ФИО98, продолжая реализовывать совместный с ФИО100 преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО85 путем обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, с причинением значительного ущерба гражданину, действуя согласно разработанного ранее с ФИО100 плана совершения преступления, для придания видимой законности заключенной сделки, находясь в помещении офиса ООО «ДОММИ РУС», расположенном по адресу: <адрес> в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поставил подпись от имени продавца-ФИО48 и с целью дальнейшего введения ФИО85 в заблуждения, чтобы последняя не догадалась о преступных действиях ФИО98 и ФИО100 дал указание менеджеру по продажам ООО «ДОММИ РУС» ФИО38 передать данный договор ФИО85

Затем, ФИО38, следуя указанию ФИО98, ДД.ММ.ГГГГ передал предварительный договор купли-продажи земельного участка ФИО85

Полученные денежными средствами в общей сумме 100 000 рублей ФИО98 совместно с ФИО100 распределили между собой и потратили их на цели, не предусмотренные договором подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией, в результате чего причинили ФИО85 значительный материальный ущерб.

19. Кроме того, примерно в ДД.ММ.ГГГГ года, ФИО68, увидев в Интернет-ресурсе на сайте «Авито» объявление, размещенное ФИО98 о строительстве индивидуальных жилых домов на земельных участках, принадлежащих гражданам, а также о возможности строительства жилых домов на земельных участках, принадлежащих организации, решила приобрести земельный участок у ООО «ДОММИ РУС» и построить на нем индивидуальный жилой дом.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное рабочее время в период с 09 ч.00 мин. до 17 ч.00 мин. с этой целью ФИО68 обратилась в офис ООО «ДОММИ РУС», расположенный по адресу: <адрес> где ФИО98, находясь на своем рабочем месте в ходе разговора с клиентом-покупателем ФИО68 установив, что последняя заинтересована в строительстве индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном в <адрес>, решил совершить совместно с ФИО100 хищение, принадлежащих ей денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, согласно ранее разработанного с ФИО98 плана совершения преступления, о чем сообщил ФИО100 ФИО100 предложением ФИО98 согласился, таким образом вступив с ним в предварительный преступный сговор, направленный на хищение имущества-денежных средств, принадлежащих ФИО68 путём обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору.

После чего ФИО98 совместно с ФИО100, находясь на своем рабочем месте в помещении офиса ООО «ДОММИ РУС, расположенном по адресу: <адрес>, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение имущества-денежных средств, принадлежащих ФИО68 путём обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, действуя согласно разработанного совместного плана совершения преступления достоверно зная, что финансовое состояние общества не позволяет выполнить обязательства перед гражданами и заведомо не намереваясь выполнять данные обязательства, подтвердил ФИО68 возможность строительства силами ООО «ДОММИ РУС» индивидуального жилого дома на основе быстровозводимых металлических каркасов в короткие сроки, сообщив, что их компания располагает финансовой возможностью и технической оснащенностью для строительства индивидуального жилого дом, что проект строительства согласован с администрацией <адрес>, а также о том, что земельный участок, на котором будет вестись строительство принадлежит ООО «ДОММИ РУС».

Менеджер по продажам ООО «ДОММИ РУС» ФИО38, будучи не осведомленный о преступных намерениях ФИО98 и ФИО100 и не принимавший участие в преступной деятельности последних, согласно указания ФИО98, полученного при трудоустройстве, продемонстрировал проекты планировок домов, план земельного массива в д. <адрес>, предложил выбрать понравившийся ей земельный участок для дальнейшего строительства дома, а также продемонстрировал в качестве образца построенные ранее ООО «ДОММИ РУС» дома таким образом, убедив ФИО68 в том, что общество фактически ведет деятельность и выполняет обязательства перед гражданами.

После чего, ФИО68, будучи введённая ФИО100, ФИО98 и менеджером ООО «ДОММИ РУС» ФИО38, не принимавшим участие в преступной деятельности ФИО98 и ФИО100, в заблуждение относительности истинности их намерений и имеющейся у ООО «ДОММИ РУС» финансовой возможности выполнения договорных обязательств в полном объеме и в срок, а также о наличии в собственности ООО «ДОММИ РУС» земельного участка для строительства дома, согласилась на заключение договора подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией, сообщив об этом ФИО100 и ФИО98

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч.00мин. до 17 ч.00 мин. ФИО100, находясь на своем рабочем месте в офисе ООО «ДОММИ РУС», расположенном по адресу: <адрес>, действуя с прямым умыслом, осознавая общественно опасный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения ФИО68 ущерба в крупном размере, желая их наступления, из корыстных побуждений, преследуя цель личного незаконного обогащения, путем обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, действуя согласно разработанного ранее с ФИО98 плана совершения преступления и отведенной ему роли, компьютерным способом по типовому образцу, предоставленному ФИО98, изготовил договор подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией, внеся в него ложные сведения относительного подрядчика-ООО Управление Капитального Строительства (далее ООО «УКС»), а также предварительный договор купли-продажи земельного участка №, согласно условиям которого ООО «АГРОРОС» в лице генерального директора ФИО48, не осведомленного о преступных намерениях ФИО98 и ФИО100 и не принимавшего участие в их преступной деятельности, обязуется передать в собственность ФИО68, а последняя (покупатель) обязуется принять и оплатить в соответствии с условиями земельный участок площадью 500 кв.м., расположенном на земельном массиве площадью 539 804 кв.м. с кадастровым номером № по адресу: <адрес>, категория земель: земли населенных пунктов вид разрешенного пользования-для индивидуальной жилой застройки. Согласно п.1.2 указанного договора основной договор будет заключен сторонами в течении 5 дней после получения продавцом отдельного кадастрового паспорта на земельный участок, который будет выделен при межевании земельного участка с кадастровым номером №, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ.

ФИО68, будучи введенная ФИО100, ФИО98 и менеджером по продажам ФИО38, не осведомленным о преступных намерениях ФИО98 и ФИО100 и не принимавшим участие в их преступной деятельности, в заблуждение относительности истинности их намерений и имеющейся у ООО «ДОММИ РУС» финансовой возможности выполнения договорных обязательств в полном объеме и в срок, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, в период времени с 09 ч.00 мин. до 17 ч.00 мин., находясь в офисе ООО «ДОММИ РУС» по адресу: <адрес> подписала договор подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией с директором ООО «ДОММИ РУС» ФИО100 о строительстве индивидуального дома по проекту «Мини Биг» на земельном массиве с кадастровым номером №, расположенном по адресу: <адрес>, а также предварительный договор купли-продажи земельного участка №.

Согласно условий договора подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией, заключенного между ООО «ДОММИ РУС» в лице ФИО100 (исполнитель) с одной стороны и ФИО68 с другой стороны (заказчик):

п.1.1 заказчик поручает, а исполнитель обязуется организовать и провести, в том числе силами субподрядных организаций, из материалов заказчика строительство индивидуального дома по индивидуальному проекту на земельном массиве с кадастровым номером №,расположенном по адресу: <адрес>. При этом заказчик <адрес>. При этом заказчик обязуется принять эту работу и оплатить.

п.2.3.Сроки выполнения строительства: начало ДД.ММ.ГГГГ, окончание ДД.ММ.ГГГГ.

п.4.1 Общая стоимость работ и услуг по договору составляет 2 470 000 рублей, из которых стоимость земельного участка составляет 500 000 рублей и стоимость строительства дома с поставкой материала составляет 1 970 000 рублей в соответствии со спецификацией. В день подписания договора вносится предоплата в размере 800 000 рублей. В случае отказа банком в ипотечном кредитовании, предоплата в полном размере будет возмещена заказчику в течении 30-ти календарных дней.

Сразу после подписания договора подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией, заключенного между ООО «ДОММИ РУС» в лице ФИО100 с одной стороны и ФИО68 с другой стороны, ФИО98, продолжая реализовывать совместный с ФИО100 преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО68 в крупном размере, путём обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, действуя согласно ранее разработанного совместно с ФИО100 плана совершения преступления, потребовал от нее внести предоплату по вышеуказанному договору в размере 800 000 рублей.

Затем, ФИО100, продолжая реализовывать совместный с ФИО98 преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО68 путем обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, действуя согласно разработанного ранее с ФИО98 плана совершения преступлении, ДД.ММ.ГГГГ в дневное рабочее время в период с 09 ч.00мин. до 17 ч.00 мин., находясь в помещении офиса ООО «ДОММИ РУС», расположенного по адресу: <адрес> для придания видимости законности совместных с ФИО98 преступных действий, собственноручно изготовил счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, указав в качестве основания платежа «предоплата домокомплекта «Мини Биг» и передал ей квитанцию для осуществления оплаты.

ФИО68, согласно условиям заключенного договора подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией и по требованию ФИО98, ДД.ММ.ГГГГ в 17 ч.16 мин. перевела со своего банковского счета №, открытого на ее имя в ПАО Сбербанк по адресу: <адрес> на банковский №, открытый ООО «ДОММИ РУС» в АО «Тинькофф Банк» по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 800 000 рублей в качестве предоплаты по заключенному договора подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией.

Полученные денежными средствами в общей сумме 800 000 рублей ФИО98 совместно с ФИО100 распределили между собой и потратили их на цели, не предусмотренные договором подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией, в результате чего причинили ФИО68 ущерб в крупном размере.

20. Кроме того, примерно в ДД.ММ.ГГГГ года, ФИО76, увидев в Интернет-ресурсе на сайте «Авито» объявление, размещенное ФИО98 о строительстве индивидуальных жилых домов на земельных участках, принадлежащих гражданам, а также о возможности строительства жилых домов на земельных участках, принадлежащих организации, решила приобрести земельный участок у ООО «ДОММИ РУС» и построить на нем индивидуальный жилой дом.

С этой целью, в ДД.ММ.ГГГГ года, в дневное рабочее время в период с 09 ч.00мин. до 17 ч.00 мин. ФИО76 обратилась в офис ООО «ДОММИ РУС», расположенный по адресу: <адрес>, где ФИО100, находясь на своем рабочем месте в ходе разговора с ней установив, что она заинтересована в строительстве индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном в <адрес>, решил совершить совместно с ФИО98 хищение, принадлежащих ей денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере согласно ранее разработанного с ФИО98 плана совершения преступления, о чем сообщил ФИО98

ФИО98 с предложением ФИО100 согласился, таким образом вступив с ним в предварительный преступный сговор, направленный на хищение имущества-денежных средств, принадлежащих ФИО76 путём обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

После чего, ФИО100, находясь на своем рабочем месте в помещении офиса ООО «ДОММИ РУС, расположенном по адресу: <адрес> реализуя совместный с ФИО98 преступный умысел, направленный на хищение имущества-денежных средств, принадлежащих ФИО76 путём обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, действуя согласно разработанного совместного с ФИО98 плана совершения преступления и отведенной ему роли, достоверно зная, что финансовое состояние общества не позволяет выполнить обязательства перед гражданами и заведомо не намереваясь выполнять данные обязательства, подтвердил ФИО76 возможность строительства силами ООО «ДОММИ РУС» индивидуального жилого дома на основе быстровозводимых металлических каркасов в короткие сроки, что их компания располагает финансовой возможностью и технической оснащенностью для строительства индивидуального жилого дома, а также о том, что проект строительства согласован с администрацией <адрес>.

Менеджер по продажам ООО «ДОММИ РУС» ФИО38, будучи не осведомленный о преступных намерениях ФИО98 и ФИО100 и не принимавший участие в преступной деятельности последних, согласно указания ФИО98, полученного при трудоустройстве, продемонстрировал проекты планировок домов, план земельного массива в <адрес>, предложил выбрать понравившийся ей земельный участок для дальнейшего строительства дома, кроме того продемонстрировал в качестве образца, построенные ранее дома, таким образом, убедив ФИО76 в том, что общество фактически ведет деятельность и выполняет обязательства перед гражданами.

После чего, ФИО76, будучи введенная ФИО100 и менеджером ООО «ДОММИ РУС» ФИО38, не принимавшим участие в преступной деятельности ФИО98 и ФИО100, в заблуждение относительности истинности их намерений и имеющейся у ООО «ДОММИ РУС» финансовой возможности выполнения договорных обязательств в полном объеме и в срок, а также о наличии земельного участка для строительства дома, согласилась на заключение договора подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией, сообщив об этом ФИО100

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч.00мин. до 12 ч.00 мин., ФИО76, имея намерение на заключение договора подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией вновь обратилась в офис ООО «ДОММИ РУС», расположенный по адресу: <адрес> где ФИО100, находясь на своем рабочем месте, действуя с прямым умыслом, осознавая общественно опасный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения ФИО76 ущерба в крупном размере, желая их наступления, из корыстных побуждений, преследуя цель личного незаконного обогащения, путем обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, действуя согласно разработанного ранее с ФИО98 плана совершения преступления и отведенной ему роли, компьютерным способом по типовому образцу, предоставленному ФИО98, изготовил договор подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией, внеся в него ложные сведения относительного подрядчика-ООО Управление Капитального Строительства (далее ООО «УКС»), а также предварительный договор купли-продажи земельного участка №, согласно условиям которого ООО «АГРОРОС» в лице генерального директора ФИО48, не осведомленного о преступных намерениях ФИО98 и ФИО100 и не принимавшего участие в их преступной деятельности, обязуется передать в собственность ФИО76, а последние (покупатели) обязуется принять и оплатить в соответствии с условиями земельный участок площадью 500 кв.м., расположенном на земельном массиве площадью 539 804 кв.м. с кадастровым номером №, по адресу: <адрес>, категория земель: земли населенных пунктов вид разрешенного пользования-для индивидуальной жилой застройки. Согласно п.1.2 указанного договора основной договор будет заключен сторонами в течении 5 дней после получения продавцом отдельного кадастрового паспорта на земельный участок, который будет выделен при межевании земельного участка с кадастровым номером №, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ.

ФИО76, будучи введенная ФИО100, и менеджером по продажам ФИО38, не осведомленным о преступных намерениях ФИО98 и ФИО100 и не принимавшим участие в их преступной деятельности, в заблуждение относительности истинности их намерений и имеющейся у ООО «ДОММИ РУС» финансовой возможности выполнения договорных обязательств в полном объеме и в срок, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 ч.00 мин. до 12 ч.00 мин., находясь в офисе ООО «ДОММИ РУС» по адресу: <адрес> подписала на бумажном носителе договор подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией с директором ООО «ДОММИ РУС» ФИО100 о строительстве индивидуального дома по индивидуальному проекту на земельном массиве с кадастровым номером №, расположенном по адресу: <адрес>, а также предварительный договор купли-продажи земельного участка №.

Согласно условий договора подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией, заключенного между ООО «ДОММИ РУС» в лице ФИО100 (исполнитель) с одной стороны и ФИО76 с другой стороны (заказчик):

п.1.1 заказчик поручает, а исполнитель обязуется организовать и провести, в том числе силами субподрядных организаций, из материалов заказчика строительство индивидуального дома по индивидуальному проекту на земельном массиве с кадастровым номером №,расположенном по адресу: <адрес>. При этом заказчик <адрес>. При этом заказчик обязуется принять эту работу и оплатить.

п.2.3.Сроки выполнения строительства: начало ДД.ММ.ГГГГ, окончание ДД.ММ.ГГГГ.

п.4.1 Общая стоимость работ и услуг по договору составляет 2 400 000 рубль, из которых стоимость земельного участка составляет 500 000 рублей и стоимость строительства дома с поставкой материала составляет 1 900 000 рубля в соответствии со спецификацией. В день подписания договора вносится предоплата в размере 400 000 рублей. В случае отказа банком в ипотечном кредитовании, предоплата в полном размере будет возмещена заказчику в течении 30-ти календарных дней.

Сразу после подписания договора подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией, заключенного между ООО «ДОММИ РУС» в лице ФИО100 с одной стороны и ФИО76 с другой стороны, ФИО100, продолжая реализовывать совместный с ФИО98 преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО76 в крупном размере, путём обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, действуя согласно ранее разработанного совместно с ФИО98 плана совершения преступления, потребовал от ФИО76 внести предоплату в размере 400 000 рублей.

ФИО76, согласно условиям заключенного договора подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией и по требованию ФИО100, ДД.ММ.ГГГГ в период с 10 ч.00 мин. до 12 ч.00 мин., находясь в помещении офиса ООО «ДОММИ РУС», расположенного по адресу: <адрес> передала ФИО100 наличные денежные средства в сумме 250 000 рублей.

Затем, ФИО100, продолжая реализовывать совместный с ФИО98 преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО76 путем обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, действуя согласно разработанного ранее с ФИО98 плана совершения преступлении ДД.ММ.ГГГГ в дневное рабочее время в период с 10 ч.00мин. до 12 ч.00мин., находясь в помещении офиса ООО «ДОММИ РУС», расположенного по адресу: <адрес> принял от ФИО76 денежные средства в сумме 250 000 рублей и для придания видимости законности своих действий, собственноручно заполнил приходный кассовый ордер, свидетельствующий о принятии денежных средств, указав основание «предоплата за домокомплект» и передал ее квитанцию.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 10 ч.00мин. до 12 ч.00 мин. ФИО76, согласно условиям заключенного договора подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией и по требованию ФИО100, находясь в помещении офиса ООО «ДОММИ РУС», расположенного по адресу: <адрес> передала ФИО100 оставшиеся денежные средства, положенные к внесению в качестве предоплаты по заключенному договору подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией в с сумме 150 000 рублей

Затем, ФИО100, продолжая реализовывать совместный с ФИО98 преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО76 путем обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, действуя согласно разработанного ранее с ФИО98 плана совершения преступлении ДД.ММ.ГГГГ в дневное рабочее время в период с 10 ч.00мин. до 12 ч.00мин., находясь в помещении офиса ООО «ДОММИ РУС», расположенного по адресу: <адрес> принял от ФИО76 денежные средства в сумме 150 000 рублей и для придания видимости законности своих действий, собственноручно заполнил приходный кассовый ордер, свидетельствующий о принятии денежных средств, указав основание «предоплата за домокомплект» и передал ее квитанцию.

Полученные денежными средствами в общей сумме 400 000 рублей ФИО98 совместно с ФИО100 распределили между собой и потратили их на цели, не предусмотренные договором подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией, в результате чего причинили ФИО76 ущерб в крупном размере.

21. Кроме того, примерно в ДД.ММ.ГГГГ года, ФИО73, увидев в Интернет-ресурсе на сайте «Авито» объявление, размещенное ФИО98 о строительстве индивидуальных жилых домов на земельных участках, принадлежащих гражданам, а также о возможности строительства жилых домов на земельных участках, принадлежащих организации, решил приобрести земельный участок у ООО «ДОММИ РУС» и построить на нем индивидуальный жилой дом.

С этой целью, в ДД.ММ.ГГГГ года, в дневное рабочее время в период с 09 ч.00мин. до 17 ч.00 мин. ФИО73 обратился в офис ООО «ДОММИ РУС», расположенный по адресу: <адрес>, где ФИО100, находясь на своем рабочем месте в ходе разговора с ним установив, что он заинтересован в строительстве индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном в <адрес>, решил совершить совместно с ФИО98 хищение, принадлежащих ему денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, согласно ранее разработанного с ФИО98 плана совершения преступления, о чем сообщил ФИО98

ФИО98 с предложением ФИО100 согласился, таким образом вступив с ним в предварительный преступный сговор, направленный на хищение имущества-денежных средств, принадлежащих ФИО73 путём обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

С этой целью, ФИО100, находясь на своем рабочем месте в помещении офиса ООО «ДОММИ РУС, расположенном по адресу: <адрес>, реализуя совместный с ФИО98 преступный умысел, направленный на хищение имущества-денежных средств, принадлежащих ФИО73 путём обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, действуя согласно разработанного совместного с ФИО98 плана совершения преступления и отведенной ему роли, достоверно зная, что финансовое состояние общества не позволяет выполнить обязательства перед гражданами и заведомо не намереваясь выполнять данные обязательства, подтвердил ФИО73 возможность строительства силами ООО «ДОММИ РУС» индивидуального жилого дома на основе быстровозводимых металлических каркасов в короткие сроки, что их компания располагает финансовой возможностью и технической оснащенностью для строительства индивидуального жилого дома, а также о том, что проект строительства согласован с администрацией <адрес>.

Менеджер по продажам ООО «ДОММИ РУС» ФИО42, будучи не осведомленный о преступных намерениях ФИО98 и ФИО100 и не принимавший участие в преступной деятельности последних, согласно указания ФИО98, полученного при трудоустройстве, продемонстрировал проекты планировок домов, план земельного массива в д. <адрес>, предложил выбрать понравившийся ей земельный участок для дальнейшего строительства дома, кроме того продемонстрировал в качестве образца, построенные ранее дома, таким образом, убедив ФИО73 в том, что общество фактически ведет деятельность и выполняет обязательства перед гражданами.

После чего, ФИО73, будучи введенная ФИО100 и менеджером ООО «ДОММИ РУС» ФИО42, не принимавшим участие в преступной деятельности ФИО98 и ФИО100, в заблуждение относительности истинности их намерений и имеющейся у ООО «ДОММИ РУС» финансовой возможности выполнения договорных обязательств в полном объеме и в срок, а также о наличии земельного участка для строительства дома, согласился на заключение договора подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией, сообщив об этом ФИО100, а также на подписание предварительного договора купли-продажи земельного участка.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч.00мин. до 17 ч.00 мин., ФИО73, имея намерение на заключение договора подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией вновь обратилась в офис ООО «ДОММИ РУС», расположенный по адресу: <адрес>, где ФИО100, находясь на своем рабочем месте, действуя с прямым умыслом, осознавая общественно опасный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения ФИО73 ущерба в крупном размере, желая их наступления, из корыстных побуждений, преследуя цель личного незаконного обогащения, путем обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, действуя согласно разработанного ранее с ФИО98 плана совершения преступления и отведенной ему роли, компьютерным способом по типовому образцу, предоставленному ФИО98, изготовил договор подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией, внеся в него ложные сведения относительного подрядчика-ООО Управление Капитального Строительства (далее ООО «УКС»), а также предварительный договор купли-продажи земельного участка, согласно условиям которого ООО «АГРОРОС» в лице генерального директора ФИО48, не осведомленного о преступных намерениях ФИО98 и ФИО100 и не принимавшего участие в их преступной деятельности, обязуется передать в собственность ФИО73, а последние (покупатели) обязуется принять и оплатить в соответствии с условиями земельный участок площадью 500 кв.м., расположенном на земельном массиве площадью 539 804 кв.м. с кадастровым номером №, по адресу: <адрес>, категория земель: земли населенных пунктов вид разрешенного пользования-для индивидуальной жилой застройки. Согласно п.1.2 указанного договора основной договор будет заключен сторонами в течении 5 дней после получения продавцом отдельного кадастрового паспорта на земельный участок, который будет выделен при межевании земельного участка с кадастровым номером №, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ.

ФИО73, будучи введенный ФИО100, и менеджером по продажам ФИО38, не осведомленным о преступных намерениях ФИО98 и ФИО100 и не принимавшим участие в их преступной деятельности, в заблуждение относительности истинности их намерений и имеющейся у ООО «ДОММИ РУС» финансовой возможности выполнения договорных обязательств в полном объеме и в срок, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 ч.00 мин. до 17 ч.00 мин., находясь в офисе ООО «ДОММИ РУС» по адресу: <адрес> подписал на бумажном носителе договор подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией с директором ООО «ДОММИ РУС» ФИО100 о строительстве индивидуального дома по индивидуальному проекту на земельном массиве с кадастровым номером №, расположенном по адресу: <адрес>, а также предварительный договор купли-продажи земельного участка.

Согласно условий договора подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией, заключенного между ООО «ДОММИ РУС» в лице ФИО100 (заказчик) с одной стороны и ФИО27 с другой стороны (исполнитель):

п.1.1 заказчик поручает, а исполнитель обязуется организовать и провести, в том числе силами субподрядных организаций, из материалов заказчика строительство индивидуального дома по индивидуальному проекту на земельном массиве с кадастровым номером №,расположенном по адресу: <адрес>. При этом заказчик <адрес>. При этом заказчик обязуется принять эту работу и оплатить.

п.2.3.Сроки выполнения строительства: начало ДД.ММ.ГГГГ, окончание ДД.ММ.ГГГГ.

п.4.1 Общая стоимость работ и услуг по договору составляет 2 060 000 рубль, из которых стоимость земельного участка составляет 500 000 рублей и стоимость строительства дома с поставкой материала составляет 1 560 000 рубля в соответствии со спецификацией. В день подписания договора вносится предоплата в размере 350 000 рублей. В случае отказа банком в ипотечном кредитовании, предоплата в полном размере будет возмещена заказчику в течении 30-ти календарных дней.

Сразу после подписания договора подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией, заключенного между ООО «ДОММИ РУС» в лице ФИО100 с одной стороны и ФИО27 с другой стороны, ФИО100, продолжая реализовывать совместный с ФИО98 преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО73 в крупном размере, путём обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, действуя согласно ранее разработанного совместно с ФИО98 плана совершения преступления, потребовал от ФИО73 внести предоплату в размере 350 000 рублей.

ФИО73, согласно условиям заключенного договора подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией и по требованию ФИО100 ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 ч.00 мин. до 17 ч.00 мин., находясь в помещении офиса ООО «ДОММИ РУС», расположенного по адресу: <адрес> передал ФИО100 наличные денежные средства в сумме 350 000 рублей.

Затем, ФИО100, продолжая реализовывать совместный с ФИО98 преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО73 путем обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, действуя согласно разработанного ранее с ФИО98 плана совершения преступлении ДД.ММ.ГГГГ в дневное рабочее время в период с 09 ч.00 мин. до 17 ч.00мин., находясь в помещении офиса ООО «ДОММИ РУС», расположенного по адресу: <адрес> принял от ФИО73 денежные средства в сумме 350 000 рублей и для придания видимости законности своих действий, собственноручно заполнил приходный кассовый ордер, свидетельствующий о принятии денежных средств, указав основание «предоплата за домокомплект» и передал ему квитанцию.

Полученные денежными средствами в общей сумме 350 000 рублей ФИО98 совместно с ФИО100 распределили между собой и потратили их на цели, не предусмотренные договором подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией, в результате чего причинили ФИО73 ущерб в крупном размере.

22. Кроме того, примерно в ДД.ММ.ГГГГ года, ФИО79, увидев в Интернет-ресурсе на сайте «Авито» объявление, размещенное ФИО98 о строительстве индивидуальных жилых домов на земельных участках, принадлежащих гражданам, а также о возможности строительства жилых домов на земельных участках, принадлежащих организации, решила приобрести земельный участок у ООО «ДОММИ РУС» и построить на нем индивидуальный жилой дом.

С этой целью, в ДД.ММ.ГГГГ года, в дневное рабочее время в период с 09 ч.00мин. до 17 ч.00 мин. ФИО79 обратилась в офис ООО «ДОММИ РУС», расположенный по адресу: <адрес> где ФИО100, находясь на своем рабочем месте в ходе разговора с ним установив, что она заинтересована в строительстве индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном в <адрес>, решил совершить совместно с ФИО98 хищение, принадлежащих ей денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, согласно ранее разработанного с ФИО98 плана совершения преступления, о чем сообщил ФИО98

ФИО98 с предложением ФИО100 согласился, таким образом вступив с ним в предварительный преступный сговор, направленный на хищение имущества-денежных средств, принадлежащих ФИО79 путём обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

После чего ФИО100, находясь на своем рабочем месте в помещении офиса ООО «ДОММИ РУС, расположенном по адресу: <адрес>, реализуя совместный с ФИО98 преступный умысел, направленный на хищение имущества-денежных средств, принадлежащих ФИО79 путём обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, действуя согласно разработанного совместного с ФИО98 плана совершения преступления и отведенной ему роли, достоверно зная, что финансовое состояние общества не позволяет выполнить обязательства перед гражданами и заведомо не намереваясь выполнять данные обязательства, подтвердил ФИО79 возможность строительства силами ООО «ДОММИ РУС» индивидуального жилого дома на основе быстровозводимых металлических каркасов в короткие сроки, что их компания располагает финансовой возможностью и технической оснащенностью для строительства индивидуального жилого дома, что у ООО «ДОММИ РУС» имеется земельный участок, строительство на котором согласовано с собственником, а также о том, что проект строительства согласован с администрацией <адрес>.

Менеджер по продажам ООО «ДОММИ РУС» ФИО29,С., будучи не осведомленный о преступных намерениях ФИО98 и ФИО100 и не принимавший участие в преступной деятельности последних, согласно указания ФИО98, полученного при трудоустройстве, продемонстрировал проекты планировок домов, план земельного массива в д. <адрес>, предложил выбрать понравившийся ей земельный участок для дальнейшего строительства дома, кроме того продемонстрировал в качестве образца, построенные ранее дома, таким образом, убедив ФИО79 в том, что общество фактически ведет деятельность и выполняет обязательства перед гражданами.

После чего, ФИО79, будучи введенная ФИО100 и менеджером ООО «ДОММИ РУС» ФИО42, не принимавшим участие в преступной деятельности ФИО98 и ФИО100, в заблуждение относительности истинности их намерений и имеющейся у ООО «ДОММИ РУС» финансовой возможности выполнения договорных обязательств в полном объеме и в срок, а также о наличии земельного участка для строительства дома, согласилась на заключение договора подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией, сообщив об этом ФИО100, а также на подписание предварительного договора купли-продажи земельного участка.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 13 ч.00мин. до 14 ч.00 мин., ФИО79, имея намерение на заключение договора подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией вновь обратилась в офис ООО «ДОММИ РУС», расположенный по адресу: <адрес>, где ФИО100, находясь на своем рабочем месте, действуя с прямым умыслом, осознавая общественно опасный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения ФИО79 ущерба в крупном размере, желая их наступления, из корыстных побуждений, преследуя цель личного незаконного обогащения, путем обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, действуя согласно разработанного ранее с ФИО98 плана совершения преступления и отведенной ему роли, компьютерным способом по типовому образцу, предоставленному ФИО98, а также по указанию последнего, изготовил договор подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией, внеся в него ложные сведения относительного подрядчика-ООО Управление Капитального Строительства (далее ООО «УКС»), а также предварительный договор купли-продажи земельного участка, согласно условиям которого ФИО43, не осведомленный о преступных намерениях ФИО98 и ФИО100 и не принимавший участие в их преступной деятельности, а также не осведомленный о заключении договора от его имени, обязуется передать в собственность покупателя-ФИО21, а покупатель обязуется принять и оплатить в соответствии с условиями земельный участок площадью 122 кв.м., расположенном на земельном массиве площадью 60 000 кв.м. с кадастровым номером №, по адресу: <адрес>, категория земель: земли населенных пунктов вид разрешенного пользования-для индивидуальной жилой застройки. Согласно п.1.2 указанного договора основной договор будет заключен сторонами в течении 5 дней после получения продавцом отдельного кадастрового паспорта на земельный участок, который будет выделен при межевании земельного участка с кадастровым номером №, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ. При этом, по просьбе ФИО79, в качестве продавца в вышеуказанные договора он внес сведения о матери ФИО79-ФИО21

После чего, находясь в офисе ООО «ДОММИ РУС» по адресу: <адрес>, в вышеуказанное время, сразу после изготовления договоров, ФИО100, продолжая реализовывать совместный с ФИО98 преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО79 путём обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, действуя согласно отведенной ему роли в совершении преступления, предоставил ФИО98 предварительный договор купли-продажи земельного участка. ФИО98, находясь в офисе ООО «ДОММИ РУС» по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 13 ч.00мин. до 14 ч.00 мин. при неустановленных в ходе предварительного следствия обстоятельствах поставил подпись от имени продавца ФИО43, таким образом придавая видимость законности совместных с ФИО100 преступным действиям. Затем передал данный договор ФИО100, который не намереваясь исполнять договорные обязательства, согласно ранее разработанного плана совершения преступления и отведенной ему роли, предоставил их на подпись ФИО79

ФИО79, будучи введенная ФИО100, ФИО98 и менеджером по продажам ФИО29, не осведомленным о преступных намерениях ФИО98 и ФИО100 и не принимавшим участие в их преступной деятельности, в заблуждение относительности истинности их намерений и имеющейся у ООО «ДОММИ РУС» финансовой возможности выполнения договорных обязательств в полном объеме и в срок, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 13 ч.00 мин. до 14 ч.00 мин., находясь по адресу: <адрес> передала на подпись ФИО21 изготовленные ФИО100 договор подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией с директором ООО «ДОММИ РУС» ФИО100 о строительстве индивидуального дома по индивидуальному проекту на земельном массиве с кадастровым номером №, расположенным по адресу: <адрес>, а также предварительный договор купли-продажи земельного участка.

Согласно условий договора подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией, заключенного между ООО «ДОММИ РУС» в лице ФИО100 (исполнитель) с одной стороны и ФИО21 с другой стороны (заказчик):

п.1.1 заказчик поручает, а исполнитель обязуется организовать и провести, в том числе силами субподрядных организаций, из материалов заказчика строительство индивидуального дома по индивидуальному проекту на земельном массиве с кадастровым номером №, расположенном по адресу: <адрес> При этом заказчик обязуется принять эту работу и оплатить.

п.1.2.испонитель обязуется осуществить от своего имени и за счет заказчика доставку и передачу ответственному лицу, осуществляющему работы по строительству, комплекта материалов для осуществления работ.

п.1.3. исполнитель обязуется завершить строительство и сдать объект готовым к эксплуатации в установленном порядке и в установленный договором срок, а именно: подведение водоснабжения, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение и подъездных путей.

п.2.1.Строительство индивидуального дома ведется по согласованной сторонами технической документации (сертификации) <адрес> на земельном участке с кадастровым номером № на месте, указанном заказчиком.

п.2.3.Сроки выполнения строительства: начало ДД.ММ.ГГГГ, окончание ДД.ММ.ГГГГ.

п.4.1 Общая стоимость работ и услуг по договору составляет 2 000 000 рубль, из которых стоимость земельного участка составляет 120 000 рублей и стоимость строительства дома с поставкой материала составляет 1 880 000 рубля в соответствии со спецификацией. В день подписания договора вносится предоплата в размере 350 000 рублей. В случае отказа банком в ипотечном кредитовании, предоплата в полном размере будет возмещена заказчику в течении 30-ти календарных дней.

Сразу после подписания договора подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией, заключенного между ООО «ДОММИ РУС» в лице ФИО100 с одной стороны и ФИО21 с другой стороны, ФИО100, продолжая реализовывать совместный с ФИО98 преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО79 в крупном размере, путём обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, действуя согласно ранее разработанного совместно с ФИО98 плана совершения преступления, потребовал от ФИО79 внести предоплату в размере 350 000 рублей.

ФИО79, согласно условиям заключенного договора подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией и по требованию ФИО98 ДД.ММ.ГГГГ примерно в 14 ч.00 мин., находясь в помещении офиса ООО «ДОММИ РУС», расположенного по адресу: <адрес>, передала ФИО98 принадлежащие ей наличные денежные средства в сумме 270 000 рублей.

Затем, ФИО98, продолжая реализовывать совместный с ФИО100 преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО79 путем обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, действуя согласно разработанного ранее с ФИО100 плана совершения преступлении ДД.ММ.ГГГГ примерно в 14 ч. 00 мин., находясь в помещении офиса ООО «ДОММИ РУС», расположенного по адресу: <адрес> принял от ФИО79 принадлежащие ей денежные средства в сумме 270 000 рублей и для придания видимости законности своих действий, согласно разработанного ранее совместного с ФИО100 плана совершения преступления и отведенной ему роли, дал указание последнему изготовить приходный кассовый ордер.

ФИО100, в свою очередь,ДД.ММ.ГГГГ примерно в 14 ч.00 мин, находясь в помещении офиса ООО «ДОММИ РУС», расположенного по адресу: <адрес> для придания видимости законности совместных с ФИО98 преступных действий, собственноручно заполнил приходный кассовый ордер, свидетельствующий о принятии от ФИО79 денежных средств в сумме 270 000 рублей, указав основание «предоплата за домокомплект» и передал ей квитанцию.

Полученные денежными средствами в общей сумме 270 000 рублей ФИО98 совместно с ФИО100 распределили между собой и потратили их на цели, не предусмотренные договором подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией, в результате чего причинили ФИО79 ущерб в крупном размере.

Подсудимый ФИО98 в судебном заседании вину по предъявленному обвинению не признал в полном объеме, по обстоятельствам дела указал, что в ДД.ММ.ГГГГ году он организовал юридическое лицо ООО «Джин констракшн рус». Единственным учредителем и генеральным директором данного общества был его брат, ФИО15 Последний был просто учредителем фирмы и не принимал никакого участия в ней. Он планировал заниматься производством плит из магнезиального бетона, затем строить быстро возводимое жилье по новейшим технологиям. С ДД.ММ.ГГГГ генеральным директором ООО «Джин Констракшн Рус» назначен ФИО28, так как последний выступал инвестором проекта по новейшим технологиям постройки жилья. При этом ФИО28 в деятельности фирмы участие не принимал. Он работал менеджером в ООО «Джин Констракшн Рус». На платформе «Авито» было размещено объявление о строительстве домов по новой технологии. Кроме того они решили подыскать земельный участок, на котором заниматься строительством домов, заключить договор купли-продажи земельного участка и закупать металлоконструкции (каркасные) в ООО «Директ Инвест» в <адрес>. После размещения объявления о строительстве домов, на его телефон стали поступать звонки от клиентов, которых он приглашал в офис фирмы, где предлагал заключить с ООО «Джин Констракшн Рус» договор строительного подряда. При этом он рассказывал клиентам о новой технологии строительства домов, о преимуществе в цене таких домов, предлагал дома различного вида. Он демонстрировал покупателям готовые дома в <адрес>, которые были построены ООО «Джин Констракшн Рус». Данные дома были построены на земельном участке, который ООО «Джин Констракшн Рус» приобрел у физического лица. Он стал заключать договоры подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией с физическими лицами. Он подписывал все договоры от имени генерального директора ООО «Джин Констракшн Рус», поскольку имел от его имени доверенность. Деятельность по возведению домов началась с ДД.ММ.ГГГГ года. Фактически деятельностью ООО «Джин констракшн рус» руководил он, денежными средствами распоряжался он. Бондарь к распоряжению денежными средствами отношения не имел. В ДД.ММ.ГГГГ года, генеральный директор ООО «Джин констракшн рус» ФИО28 уехал в <адрес>, и между ним и ФИО28 была договоренность в том, что организация временно приостанавливает свою деятельность. ДД.ММ.ГГГГ было организовано новое юридическое лицо ООО «Домми рус», где генеральным директором и единственным учредителем был ФИО100, с которым у него была устная договоренность о том, что ООО «Домми рус» примет на себя обязательства по договорам подряда ООО «Джин констракшн рус» и завершит возведение объектов, так же по их договоренности ФИО100 должен был руководить строительством, а он занимался новым проектом по ООО «Домми рус». На момент перехода обязательств к ООО «Домми рус» денежных средств на расчетном счете и в кассе ООО «Джин констракшн рус» не было, так как на полученные денежные средства были приобретены строительные материалы. Сколько было незавершенных объектов в момент перехода он не помнит. Строительные материалы для возведения домов ООО «Джин констракшн рус» приобретало в ООО «Стройресурс», работы по возведению домокомплектов выполняли частные лица, руководителем которых был ФИО102. Далее, ФИО100 продолжил ведение стройки и закупку материалов по договорам ООО «Джин констракшн рус». Так как ФИО100 продолжал строительство домов по договорным обязательствам ООО «Джин констракшн рус», то он по их договоренности принимал денежные средства от ООО «Джин констракшн рус» по ранее подписанным договорам, при этом печать организации была в офисе и он мог ее брать и пользоваться ей в интересах «Джин констракшн рус».

Так, в один из дней ДД.ММ.ГГГГ года в офис ООО «Джин Констракшн Рус», расположенный по адресу: <адрес> пришла ФИО84 В ходе общения он показывал ей различные варианты строительства домов, а также несколько земельных участков, на которых, планировалось возведение коттеджного поселка. Ее заинтересовал проект дома общей площадью 51.8 м кв., а также земельный участок в <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ ФИО84 сообщила, что желает заключить договор. Он попросил ФИО103 просто составить проект предварительного договора купли-продажи земельного участка, то есть он не просил вносить никакие конкретные данные в договор. В предварительном договоре купли-продажи земельного участка он не расписывался. Договор заключала ФИО103, которая приняла от ФИО84 денежные средства в размере 76 500 рублей. Указанные средства ФИО103 обратила в свою собственность, потому что договор был заключен персонально с ней. О том, что ФИО30 приняла от ФИО84 денежные средства, он узнал не знал. При передаче денежных средств он не присутствовал. Со слов ФИО84 он знает, что ФИО103 выписала ей квитанцию к приходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ, где основанием платежа указала «оплата по предварительному договору купли-продажи земельного участка». После того, как он узнал, что ФИО103 приняла от ФИО84 денежные средства, то он у нее спросил о том, где находятся денежные средства, на что ФИО103 ему ничего не пояснила и отказалась с ним общаться. Поскольку денежные средства ФИО84 по договору не внесла, строительство ее дома было не начато.

Примерно в ДД.ММ.ГГГГ года ФИО82 позвонила в ООО «Джин констракшн Рус» по объявлению, размещенному на сайте «Авито», сообщив, что желает построить дом. ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время ФИО82 приехала в офис, где он рассказал ей о том, из каких материалов строятся дома, о сроках строительства, о планировке домов, их стоимости и ответил на иные интересующие ее вопросы. Также он рассказал ФИО82 о том, что один из заказчиков отказался от строительства дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес> и ООО «Джин констракшн Рус» может построить для нее дом на данном участке. После этого она выбрала проект дома, а он в свою очередь подготовил договор подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией. Когда договор был составлен и подписан, то он сообщил ФИО82 о необходимости внесения предоплаты в размере 100 000 рублей. ФИО82 передала ему лично в руки в качестве предоплаты по вышеуказанному договору 100 000 рублей наличными. После того ФИО82 вносила денежные средства в сумме 800 000 рублей и в сумме 155 000 рублей. Основанием платежа в квитанции он указывал «оплата по договору подряда». За внесенные ФИО82 денежные средств он залил фундамент, приобрел металлический каркас и собрал его. Ввиду того, что договор был частично исполнен, строительные конструкции были переданы заказчице, утверждение о хищении денежных средств является необоснованным.

Примерно в ДД.ММ.ГГГГ года в офис ООО «Джин констракшн Рус», расположенный по адресу: <адрес> обратилась ФИО81, которая желала построить дом из металлического каркаса. Объявление о строительстве такого рода домов ООО «Джин констракшн Рус» та нашла в Интернет ресурсе. Он продемонстрировал ей возможные варианты домов, рассказал все плюсы и минусы такого дома, пояснил, что строительство такого дома из металлических каркасов обходится гораздо дешевле и быстрее, кроме того он предложил ей проехать и посмотреть уже готовые, построенные дома, расположенные в <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО81 вновь пришла в офис ООО «Джин констракшн Рус», где с ней был заключен договор подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией. В данном договоре от имени исполнителя ФИО28 расписался он. После чего данный договор он передал ФИО104, который подписал его у ФИО81 Денежные средства, в качестве предоплаты, ФИО81 передала ФИО104. Он договорился с ФИО104, что последний будет принимать денежные средства от клиентов и распоряжаться ими, а он будет заниматься административными вопросами. Срок строительства был прописан в договоре и составлял: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Денежные средства, полученные от ФИО81, были зачислены на расчетный счет ООО «ДОММИ РУС». Для ФИО81 был закуплен домокоплект и часть строительных материалов для заливки фундамента. Строительство дома ФИО81 планировалось на земельном участке, расположенном в <адрес>, принадлежащем ФИО81 Примерно в ДД.ММ.ГГГГ года в офис пришел юрист ФИО81 и попросила вернуть денежные средства, внесенные последней. На что он сообщил, что денежных средств, для возврата ФИО81 не имеется, поскольку на часть денежных средств закуплен домокоплект и приобретены строительные материалы, а часть денежных средств со слов ФИО100 потрачены на текущую деятельность общества.

Затем в ДД.ММ.ГГГГ года в офис ООО «Джин констракшн Рус» пришел ФИО71, пояснив, что желает построить дом на имеющемся у него участке. Он совместно с ФИО100 проконсультировали его по вопросам строительства дома. ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «Джин констракшн Рус» был заключен договор подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией. Согласно условий договора, ООО «Джин констракшн Рус» обязуется организовать и провести, в том числе силами субподрядных организаций, из материалов исполнителя строительство дома, расположенного по адресу: <адрес> Срок строительства договора составлял с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Общая стоимость работ и услуг составляет 923 404 рубля. ФИО71 передал ему денежные средства в сумме 190 000 рублей, на что он оформил ему приходный кассовый ордер и выдал квитанцию с основанием платежа: «предоплата за домокомплект по договору подряда от ДД.ММ.ГГГГ года». ФИО104 также принимал от ФИО71 денежные средства, согласно квитанциям к приходным - кассовым ордерам на сумму 370 000 рублей, на сумму 190 000 рублей, на сумму 40 000 рублей, на сумму 120 000 рублей. При этом касса в обществе не велась, кассовой книги не было. Перед налоговым органом организации не отчитывались. Далее на заводе ООО «Директ ЛСТК» был заказан домокомплект по данному договору. В течении недели домокомплект был поставлен на участок заказчика и каркас был собран. Фактически дом для ФИО71 был частично построен.

Кроме того, примерно в ДД.ММ.ГГГГ года в ООО «Джин констракшн Рус» позвонил ФИО69, который поинтересовался строительством дома. Он пригласил его в один из дней ДД.ММ.ГГГГ года в <адрес>, где он показывал два или три строящихся дома, которые строит именно ООО «Джин констракшн Рус». Также он рассказывал о технологии строительства, а именно о том, что дом возводится в очень короткие сроки. Также он рассказывал о материалах, из которых строятся дома, кроме того продемонстрировал земельный массив, расположенный напротив строящихся домов, поясняя, что на этом земельном массиве начнется строительство коттеджного поселка современного типа, с развитой инфраструктурой. После этого ФИО69 и сообщил о своей готовности заключить договор на строительство дома. Затем ФИО69 приехал в офис ООО «Джин констракшн Рус» по адресу: <адрес>, где он представил ФИО69 ФИО100, как коммерческого директора Общества. ФИО100 подготовил в двух экземплярах договор подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией от ДД.ММ.ГГГГ. Строительство дома должно было осуществляться по проекту «Еврохаус», площадь дома составляла 76 м2, стоимость договора составляла 1 400 000 рублей. При этом, обязательным условием было внесение предоплаты в размере 200 000 рублей. Срок выполнения строительства, согласно договору, составлял 3 месяца, а именно с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Приложением к договору являлся сметный расчет к договору. ФИО100 распечатал ФИО69 предварительный договор купли продажи земельного участка № в двух экземплярах. Продавцом земельного участка в договоре был указан он, а ФИО69 был указан в качестве покупателя. Договор подряда и предварительный договор купли-продажи земельного участка с ФИО69 подписывал он. После чего ФИО69 передал ФИО104 денежные средства в сумме 200 000 рублей, а последний в свою очередь выписал ФИО69 квитанцию к приходному кассовому ордеру. На момент заключения предварительного договора купли-продажи земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, на котором планировалось строительство дома для ФИО69, принадлежал ООО “АГРОРОС”. Заключать предварительные договоры купли-продажи земельного участка ему разрешил один из учредителей ООО «АГРОРОС»-ФИО10 Он предлагал ему начать строительство домов на данном земельном без межевания. Для ФИО69 был приобретен домокомплект. Обязательства выполнить не успели.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО72 пришла в офис ООО «Домми рус», где с ней был заключен договор подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией, в данном договоре не была проставлена дата, только год-ДД.ММ.ГГГГ. Данный договор был заключен между ООО «ДОММИ РУС» в лице ФИО100 и ФИО72 ФИО100 расписался в данном договоре, также в договоре поставила свою подпись ФИО72 Один экземпляр договора ФИО104 передал ФИО72 Срок исполнения договора составлял 4 месяца: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Поскольку с ООО «АГРОРОС» ранее был заключен предварительный договор купли продажи земельного участка, то он попросил ФИО100 подготовить предварительный договор купли-продажи земельного участка от его имени и попросил ФИО104 подписать данный договор у ФИО72, при подписании данного договора в качестве продавца был указан он, а в качестве покупателя земельного участка была указана ФИО72 ФИО72 внесла в качестве предоплаты 250 000 рублей. Полученные в указанный период денежные средства были израсходованы на цели выполнения

В ДД.ММ.ГГГГ года в офис ООО «ДОММИ РУС» обратился ФИО78 с вопросом строительства дома. Менеджер продемонстрировал им возможные варианты домов. ФИО104 рассказал про технические характеристики строящихся домов. Он рассказал о строительстве поселка. ФИО92 совместно с менеджером выезжали в <адрес> для того, чтобы посмотреть построенные дома. Кроме того, в <адрес> им был продемонстрирован земельный участок, на котором планировалось строительство домов. ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «Домми рус» в дневное рабочее время между ФИО78, ФИО34 и ООО «Домми рус» в лице ФИО104, был подписан договор подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией от ДД.ММ.ГГГГ. Строительство дома должно было осуществляться по проекту «Еврохаус», стоимость договора составляла 1 890 000 рублей из которых стоимость земельного участка составляет 500 000 рублей, а 1 <***> стоимость строительства дома, про этом, обязательным условием было внесение предоплаты в размере 378 000 рублей.. После подписания договора, ФИО104 передал ФИО78 предварительный договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ. Данный договор был подписан между ООО «Агророс» в лице ФИО48 и ФИО78 и его супругой ФИО34 Договор подписал он. После чего, ФИО78, передал ФИО104 денежные средства в сумме 378 000 рублей, на что ФИО104 передал ему квитанцию к приходному кассовому ордеру. Дом построить ФИО92 не смогли в связи с финансовыми трудностями.

В ДД.ММ.ГГГГ года в офис ООО «Домми Рус» обратилась ФИО77, которая была проконсультирована менеджером фирмы по вопросам строительства дома, менеджер выехал с ней на место в <адрес>, где продемонстрировал построенные дома. Затем ФИО77 пришла в офис, он подписал от имени ФИО100 с ней договор подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией и передал ей второй экземпляр, так же передал ей сметный расчет к договору подписанный ним, после чего он передал ей номер личной банковской карты ФИО100 на которую ФИО77 перечислила предоплату - денежные средства в сумме 246 000 рублей. Дом построить ФИО77. не получилось по независящим от них обстоятельствах. В связи с финансовыми трудностями организации.

В ДД.ММ.ГГГГ года в офис ООО «ДОММИ РУС» пришла ранее ему незнакомая ФИО14, которая изъявила желание в заключении договора подряда на строительство жилого дома, а также на приобретение земельного участка. Она выбрала дом «Даблкомфорт» на общую сумму 999 866 рублей, стоимость земельного участка составляла 500 000 рублей площадью 8,3 сотки, таким образом общая стоимость договора составила 1 499 866 рублей. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО14 пришла в офис ООО «ДОММИ Рус» по адресу: <адрес>. ФИО100 подготовил договор подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией. Данный договор заключался между ФИО14 и ООО «ДОММИ Рус» в лице ФИО100 Сроки выполнения строительства согласно договору: начало ДД.ММ.ГГГГ, а окончание ДД.ММ.ГГГГ. Общая стоимость работ по договору составляет 1 499 866 рублей, из которых стоимость земельного участка составляет 500 000 рублей, и стоимость строительства дома с поставкой материалов - 999 866 рублей. ФИО14 подписала указанный договор, один экземпляр которого остался у ФИО104, а второй тот передал ФИО14. Кроме того, ФИО14 подписала два предварительных договора купли-продажи земельного участка, согласно одному из которых ФИО44 продавал ему земельный участок. В данном договоре было указано, что земельный участок передается третьему лицу. С ФИО44 он не знаком и переговоры по поводу купли-продажи земельного участка он с ним не вел. Кроме того, ФИО14 подписала второй аналогичный договор также на продажу того же самого земельного участка, но от его имени. Он подписал его. В тот де день ДД.ММ.ГГГГ, после подписания вышеуказанных договоров ФИО14 передала ФИО104 наличные денежные средства в общей сумме 250 000 рублей в качестве предоплаты. Спустя несколько дней ФИО104 позвонил ФИО14 и сообщил, что срочно необходимо внести еще 250 000 рублей, так как нужно заказывать и привозить домокомплект. ДД.ММ.ГГГГ, ФИО14 пришла в офис ООО «ДОММИ Рус» и передала ФИО104 денежные средства в сумме еще 250 000 рублей. Дом ФИО14 построен не был, так как она сама расторгла договор.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ДОММИ РУС» и ФИО83 и ФИО22 был заключен договор подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией о строительстве индивидуального дома по проекту «Биг Фемили» на земельном массиве, расположенном по адресу: <адрес>, согласно которому исполнитель обязуется организовать и провести из материалов заказчика строительство индивидуального жилого дома по проекту «Биг Фэмили», общая стоимость 2 800 000 руб. цена земельного участка 500 000 руб., строительство дома 2 300 000 руб. Предоплата 500 000 руб. ДД.ММ.ГГГГг. между ним и ФИО22 был заключен предварительный договор купли-продажи земельного участка. ДД.ММ.ГГГГ ФИО83 и ФИО22 внесли в качестве предоплаты 300 000 рублей. Оставшуюся предоплату в сумме 200 000 рублей ФИО83 перевела со своего банковского счета на банковскую карту ФИО100 Указанные денежные средства были потрачены на выполнение договорных обязательств. Дом построен не был по независящих от него обстоятельствам, так как в организации начались финансовые трудности.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ДОММИ РУС» и ФИО80 был заключен договор подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией о строительстве индивидуального дома по проекту «Биг Фемили» на земельном массиве, расположенном по адресу: <адрес>, категория земли: земли населенных пунктов, а также предварительный договор купли-продажи земельного участка, заключенный с ООО «АГРОРОС» в лице ФИО48 ФИО80 внесла в качестве предоплаты 490 000 рублей. Дом построен не был по независящих от него обстоятельствам, так как в организации начались финансовые трудности.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ДОММИ РУС» и ФИО75 был заключен договор подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией строительства индивидуального дома по проекту «Биг Фэмили » на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>. Общая стоимость работ и услуг составляет 3 138 765 руб., из которых стоимость земельного участка 1 000 000 руб., и стоимость строительства дома с поставкой материала 2 138 765 руб. ДД.ММ.ГГГГ ФИО75 внесла в качестве предоплаты за домокомплект 490 000 рублей. Дом построен не был по независящих от него обстоятельствам, так как в организации начались финансовые трудности.

ДД.ММ.ГГГГ между ФИО24 и ООО «ДОММИ РУС» был заключен договор подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией о строительстве индивидуального дома по индивидуальному проекту на земельном массиве, расположенном по адресу: <адрес>. Общая стоимость работ и услуг по договору составляет 3 155 172 руб. из которых стоимость земельного участка составляет 700 000 руб. и стоимость строительства дома с поставкой материала составляет 2 455 172 руб. в соответствии со спецификацией, которые вносятся по частям по факту выполнения работ. В день подписания договора вносится предоплата 525 000 руб. 08 08.2020 ФИО24 внесла оплату за домокомплект 525 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ ФИО24, внесла оплату за домокомплект 525 000 рублей, всего 1 050 000 рублей. Обязательства перед ФИО24 выполнены не были, в свяи с возникшими финансовывми трудностями организации.

В ДД.ММ.ГГГГ года в дневное рабочее время в офис ООО «Домми рус», расположенный по адресу: <адрес> обратилась ФИО8 которая была проконсультирована им, ФИО100 и менеджером организации по вопросу строительства дома, ей был продемонстрирован план застройки земельного массива в <адрес>, а также план-схемы домов, которые строят компания. ФИО8 совместно с менеджером Максимом выезжала на место предполагаемой застройки, а именно в <адрес>. ДД.ММ.ГГГГг. между ФИО8 и ООО «ДОММИ РУС» был заключен договор подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией о строительстве индивидуального дома по индивидуальному проекту на земельном массиве, расположенном по адресу: <адрес>.

Общая стоимость работ и услуг по договору составляет 2 300 000 руб. из которых стоимость земельного участка составляет 5 00 000 руб. и стоимость строительства дома с поставкой материала составляет 1 800 000 руб. в соответствии со спецификацией, которые вносятся по частям по факту выполнения работ. В день подписания договора вносится предоплата 525 000 руб. ДД.ММ.ГГГГ ФИО8. внесла предоплату за домокомплект в сумме 300 000 руб. По данному договору дом не построен в связи с финансовыми трудностями организации.

ДД.ММ.ГГГГг. между ФИО12 и ООО «ДОММИ РУС» был заключен договор подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией о строительстве индивидуального дома по индивидуальному проекту на земельном массиве, расположенном по адресу: <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ ФИО89 внесла предоплату за домокомплект 400 000 руб. По данному договору дом не построен в связи с финансовыми трудностями организации.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ДОММИ РУС» в лице ФИО100 и ФИО70 был подписан договор подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией. Строительство дома должно было осуществляться по проекту «Еврохаус», стоимость договора составляла 2 102 320 рублей из которых стоимость земельного участка составляет 500 000 рублей и стоимость строительства дома 1 602 350 рублей. Согласно данного договора, ООО «Домми Рус» обязуется организовать и провести в т.ч. силами субподрядных организаций, из материалов заказчика строительства индивидуального дома по индивидуальному проекту на земельном массиве, расположенном по адресу: <адрес>.Сразу после подписания договора подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией, заключенного между ООО «ДОММИ РУС» в лице ФИО100 с одной стороны и ФИО70 с другой стороны, ФИО70 внесла предоплату в размере 690 000 рублей. По данному договору дом не построен в связи с финансовыми трудностями организации.

ДД.ММ.ГГГГ между ФИО74 и ООО «ДОММИ РУС» в лице ФИО100 был заключен договор подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией о строительстве индивидуального дома по индивидуальному проекту на земельном массиве, расположенном по адресу: <адрес>. стоимость строительства с поставкой материалов 1 998 071 руб. Размер предоплаты 300 000 руб. ДД.ММ.ГГГГ ФИО74 внес 300000 руб. предоплаты за домокомплект. По данному договору дом не построен в связи с финансовыми трудностями организации.

ДД.ММ.ГГГГ между ФИО85 и ООО «Агроросс» был заключен предварительный договор купли-продажи земельного участка, согласно которому стороны договорились заключить основной договор купли-продажи доли в праве общей долевой собственности земельного участка площадью 1000 кв. м. по адресу <адрес>, по цене 1 000 000 руб. П.1.2. предусмотрено, что основной договор будет заключен в течение 5 дней после получения продавцом отдельного кадастрового паспорта на земельный участок, который будет выделен при межевании земельного участка не позднее ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ. согласно приходному кассовому ордеру принято от ФИО85 за бронь земельного участка 100 000 руб. Поскольку ООО “Агроросс” не выполнили перед ООО «ДОММИ РУС» договорные обязательства, земельный участок ФИО85 передан не был.

ДД.ММ.ГГГГ между ФИО68 и ООО «ДОММИ РУС» был заключен договор подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией, согласно которому заказчик поручает, а исполнитель обязуется организовать и провести, в том числе силами субподрядных организаций, из материалов заказчика строительство индивидуального дома по проекту «Мини Биг» на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>. Общая стоимость работ и услуг по договору составляет 2 470 000 руб. из которых стоимость земельного участка составляет 500 000 руб. и стоимость строительства дома с поставкой материала составляет 1 970 000 руб. в соответствии со спецификацией, которые вносятся по частям по факту выполнения работ. Согласно предварительного договора купли-продажи земельного участка ООО «АГРОРОС» в лице генерального директора ФИО48 обязуется передать в собственность ФИО68, а последняя обязуется принять и оплатить за него денежные средства. ДД.ММ.ГГГГ ФИО90 внесла денежные средства в сумме 800 000 рублей в качестве предоплаты по заключенному договора подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией. Домокомплект» «Мини Биг» был приобретен в соответствии с условиями договора. Дом построен не был, в связи с возникновением финансовых трудностей.

ДД.ММ.ГГГГг. между ФИО76 и ООО «ДОММИ РУС» был заключен договор подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией о строительстве индивидуального дома по индивидуальному проекту на земельном массиве, расположенном по адресу: <адрес>, а также предварительный договор купли-продажи земельного участка №. Согласно договору заказчик поручает, а исполнитель обязуется организовать и провести, в том числе силами субподрядных организаций, из материалов заказчика строительство индивидуального дома по проекту «Мини Биг» на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>. При этом заказчик обязуется принять эту работу и оплатить. Общая стоимость работ и услуг по договору составляет 2 400 000 руб. из которых стоимость земельного участка составляет 500 000 руб. и стоимость строительства дома с поставкой материала составляет 1 900 000 руб. в соответствии со спецификацией, которые вносятся по частям по факту выполнения работ. ДД.ММ.ГГГГ ФИО91 внесла наличные денежные средства в сумме 250 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ ФИО91 внесла предоплату по заключенному договору подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией в с сумме 150 000 рублей, всего 400 000 руб. Дом построен не был, в связи с возникновением финансовых трудностей.

ДД.ММ.ГГГГ между ФИО27 и ООО «ДОММИ РУС» был заключен договор подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией о строительстве индивидуального дома по индивидуальному проекту на земельном массиве, расположенном по адресу: <адрес>, согласно которому стоимость работ и услуг по договору составляет 2 060 000 руб., из которых стоимость земельного участка составляет 500 000 руб., стоимость строительства дома с поставкой материалов составляет 1 560 000 руб. ДД.ММ.ГГГГ. ФИО73, внес наличные денежные средства в сумме 350 000 рублей предоплаты за домокомплект. Фактически указанная сумма была перечислена в ООО «Директ Инвест» за домокомплект. Дом построен не был, в связи с возникновением финансовых трудностей.

ДД.ММ.ГГГГ в офис ООО «Домми рус» обратилась ФИО79, которая была проконсультирована менеджером организации, ФИО100 в вопросе строительства дома, им по проекту строительства поселка. После чего между ФИО21 (мать ФИО79) и ООО «Домми рус» в лице ФИО100, был подписан договор подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией от ДД.ММ.ГГГГ. Строительство дома должно было осуществляться по проекту «таунхаус», стоимость договора составляла 2 000 000 рублей из которых стоимость земельного участка составляет 120 000 рублей и стоимость строительства дома 1 880 00 рублей. Согласно данного договора, ООО «Домми Рус» обязуется организовать и провести в т.ч. силами субподрядных организаций, из материалов заказчика строительства индивидуального дома по индивидуальному проекту на земельном массиве, расположенному по адресу: <адрес>. Так же ей был передан сметный расчет. Данный земельный участок принадлежал ФИО43, с которым он заключил предварительный договор купли-продажи земельного участка, в котором было указано, что земельный участок будет продан третьим лицам. С ФИО21 был заключен предварительный договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ. После чего ФИО21 передала ФИО104 денежные средства в сумме 270 000 рублей. Дом построен не был, в связи с возникновением финансовых трудностей..

Подсудимый ФИО100 в судебном заседании вину по предъявленному обвинению не признал, по обстоятельствам дела указал, что он является учредителем и генеральным директором ООО «ДОММИ РУС». В 2020г. между ООО«ДОММИ РУС» и гражданами заключались договоры подряда с поставкой строительных материалов. При исполнении договоров ООО «ДОММИ РУС» не допускались нарушения обязательств, установленных договорами с гражданами. Строительство поселка по проекту «Эволюшн Сити» планировалось осуществить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>. В рамках проекта «Эволюшн Сити» было подано заявление на имя Главы администрации <адрес> ФИО33 о разрешении проекта планировки территории и проекта межевания территории для развития индивидуальной жилой застройки на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, Щетинский сельсовет, которое ДД.ММ.ГГГГ поступило в администрацию <адрес>. По результатам рассмотрения указанного заявления главой администрации <адрес> ДД.ММ.ГГГГ вынесено постановление № «О разработке проекта планировки территории и проекта межевания территории для развития жилой застройки на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, <адрес>. Первоначально учредители ООО «АГРОРОС» согласились продать земельный участок в д. <адрес>, площадью 54 га. Однако сделка не состоялась. Фактически, неисполнение договорных обязательств со стороны ООО «ДОММИ РУС» явилось, в том числе и то обстоятельство, что договорённости о продаже земельного участка, предназначенного для строительства поселка, были расторгнуты в одностороннем порядке, что сделало невозможным осуществление проекта. Был разработан проект «Эволюшн Сити» о строительстве индивидуальных жилых домов по доступным ценам, согласно разработанному им проекту «Эволюшн Сити», на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>. О реальности намерений по реализации проекта «Эволюшн Сити» свидетельствует то обстоятельство, что проект получил широкую поддержку со стороны органов власти <адрес> и органов местного самоуправления <адрес>, а также финансовых организаций в части ипотечного финансирования. Общая стоимость проекта составляла более 3 млрд рублей, территория жилого комплекса 54 га, расположен в <адрес>, недалеко от пр. А.Ф. Дериглазова. Всего должно было быть построено 610 коттеджей и 92 восьмиквартирных домов малоэтажной застройки, со стоимостью квартир от 466 тысяч рублей по стоимости сертификата материнского капитала. Генеральным подрядчиком по проекту должен был выступать ООО «Управление капитального строительства».

Так ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ДОММИ РУС» и ФИО72 был заключен договор подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией, а также предварительный договор купли-продажи земельного участка № от ДД.ММ.ГГГГ, площадью 300 кв.м., расположенном на земельном массиве по адресу: <адрес>. Согласно п.1.2 указанного договора основной договор будет заключен сторонами в течении 5 дней после получения продавцом отдельного кадастрового паспорта на земельный участок, который будет выделен при межевании земельного участка, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ. ФИО72 внесла в качестве предоплаты 250 000 рублей. На указанную сумму был поставлен домокомплект, и необходимые комплектующие.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ДОММИ РУС» и ФИО83 и ФИО22 был заключен договор подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией о строительстве индивидуального дома по проекту «Биг Фемили» на земельном массиве, расположенном по адресу: <адрес>, согласно которому исполнитель обязуется организовать и провести из материалов заказчика строительство индивидуального жилого дома по проекту «Биг Фэмили», общая стоимость 2 800 000 руб. цена земельного участка 500 000 руб., строительство дома 2 300 000 руб. Предоплата 500 000 руб. ДД.ММ.ГГГГг. между ФИО98 и ФИО22 был заключен предварительный договор купли-продажи земельного участка №, предметом которого являлось обязательство сторон заключить в будущем основной договор купли-продажи доли в праве общей долевой собственности земельного участка, расположенном по адресу: <адрес>, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования-для индивидуальной жилой застройки. ДД.ММ.ГГГГ ФИО83 и ФИО22 внесли в качестве предоплаты 300 000 рублей ФИО98 Оставшуюся предоплату в сумме 200 000 рублей, ФИО83 ДД.ММ.ГГГГ перевела со своего банковского счета на его банковский счет, открытый в АО «Тинькофф Банк». Всего оплачено 500 000 рублей. Дом построен не был по вышеизложенным обстоятельствам, при этом домокомплект и необходимые строительные материалы были закуплены.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ДОММИ РУС» и ФИО78 и ФИО34 был заключен договор подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией, и предварительный договор купли-продажи земельного участка №, согласно условиям которого ООО «АГРОРОС» в лице генерального директора ФИО48, обязуется передать в собственность ФИО78 и ФИО34, а покупатели обязуется принять и оплатить в соответствии с условиями земельный участок площадью 500 кв.м., расположенном на земельном массиве по адресу: <адрес>.. Согласно договора подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией, о строительстве индивидуального дома по проекту «Еврохайсрт» на земельном массиве, расположенном по адресу: <адрес>. Общая стоимость работ и услуг по договору составляет 1 800 000 руб. из которых стоимость земельного участка составляет 410 000 руб. и стоимость строительства дома с поставкой материала составляет 1 <***> руб. в соответствии со спецификацией, которые вносятся по частям по факту выполнения работ. Предоплата 378 000 руб. Дом построен не был в связи с возникшими трудностями организации.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ДОММИ РУС» и ФИО77 был заключен договор подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией, о строительстве индивидуального дома по проекту «Дабл комфорт» на земельном массиве, расположенном по адресу: <адрес>. Общая стоимость работ и услуг по договору составляет 1 490 000 руб. из которых стоимость земельного участка составляет 300 000 руб. и стоимость строительства дома с поставкой материала составляет 1 900 000 руб. в соответствии со спецификацией, которые вносятся по частям по факту выполнения работ. ФИО77, перевела на счет ФИО100 в АО «Тинькофф Банк», в качестве предоплаты денежные средства в сумме 246 000 рублей. Дом построен не был в связи с возникшими трудностями организации.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ДОММИ РУС» и ФИО14 был заключен договор подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией, и предварительный договор купли-продажи земельного участка с ФИО44 предметом которых являлось обязательство сторон заключить в будущем основной договор купли-продажи доли в праве общей долевой собственности земельного участка, расположенном по адресу: <адрес>, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования-для индивидуальной жилой застройки. ДД.ММ.ГГГГ ФИО14 внесла в качестве предоплаты 250 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ ФИО14 внесла 250 000 рублей. Всего ФИО14 внесла 500 000 рублей. Дом построен не был в связи с возникшими трудностями организации.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ДОММИ РУС» и ФИО75 был заключен договор подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией. Так заказчик поручает, а исполнитель обязуется организовать и провести, в том числе силами субподрядных организаций, из материалов заказчика строительство индивидуального дома по проекту «Биг Фэмили » на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>. При этом заказчик обязуется принять эту работу и оплатить.Общая стоимость работ и услуг составляет 3 138 765 руб., из которых стоимость земельного участка 1 000 000 руб., и стоимость строительства дома с поставкой материала 2 138 765 руб. ДД.ММ.ГГГГ ФИО75 согласно квитанции к приходному кассовому ордеру внесла в качестве предоплаты за домокомплект 490 000 рублей. Предварительный договор купли-продажи земельного участка, между ООО «АГРОРОС» в лице ФИО48 и ФИО75 был составлен ДД.ММ.ГГГГ. Данный документ не подписан сторонами. Согласно квитанции приходного кассового ордера, выданного 05.11.2020г. ООО «Агророс» от ФИО75 принята предоплата за земельный участок № и № в сумме 500000 руб.

ДД.ММ.ГГГГг. между ФИО24 и ООО «ДОММИ РУС» был заключен договор подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией о строительстве индивидуального дома по индивидуальному проекту на земельном массиве, расположенном по адресу: <адрес>. Согласно договору подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией, согласно которому заказчик поручает, а исполнитель обязуется организовать и провести, в том числе силами субподрядных организаций, из материалов заказчика строительство индивидуального дома по проекту «Мини Биг» на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>. Общая стоимость работ и услуг по договору составляет 3 155 172 руб. из которых стоимость земельного участка составляет 700 000 руб. и стоимость строительства дома с поставкой материала составляет 2 455 172 руб. в соответствии со спецификацией, которые вносятся по частям по факту выполнения работ. В день подписания договора вносится предоплата 525 000 руб. ДД.ММ.ГГГГ ФИО24 внесла оплату за домокомплект 525 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ ФИО24, внесла оплату за домокомплект 525 000 рублей, всего 1 050 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГг. между ФИО8 и ООО «ДОММИ РУС» был заключен договор подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией о строительстве индивидуального дома по индивидуальному проекту на земельном массиве, расположенном по адресу: <адрес>. Согласно договору подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией, согласно которому заказчик поручает, а исполнитель обязуется организовать и провести, в том числе силами субподрядных организаций, из материалов заказчика строительство индивидуального дома по индивидуальному проекту на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>. Общая стоимость работ и услуг по договору составляет 2 300 000 руб. из которых стоимость земельного участка составляет 5 00 000 руб. и стоимость строительства дома с поставкой материала составляет 1 800 000 руб. в соответствии со спецификацией, которые вносятся по частям по факту выполнения работ. В день подписания договора вносится предоплата 525 000 руб. ДД.ММ.ГГГГг. принято от ФИО101 предоплата за домокомплект в сумме 300 000 руб.

ДД.ММ.ГГГГ между ФИО70 и ООО «ДОММИ РУС» был заключен договор подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией о строительстве индивидуального дома по индивидуальному проекту на земельном массиве, расположенном по адресу: <адрес>. Общая стоимость работ и услуг составляет 2 102 320 руб., из которых стоимость земельного участка 500 000 руб, и стоимость строительства с поставкой материалов 1 602 350 руб. Размер предоплаты 300 000 руб. А также предварительный договор купли-продажи земельного участка № от 21.09.2020г. между продавцом ООО «АГРОРОС» и ФИО70 ДД.ММ.ГГГГ. ФИО70 перевела на его карту 298 000 рублей и передала наличные денежные средства в сумме 2 000 рублей. в качестве предоплаты за домокомплект. ДД.ММ.ГГГГ ФИО70 перевела по его номеру телефона <***> руб. в качестве оплаты за домокомплект.

ДД.ММ.ГГГГ между ФИО74 и ООО «ДОММИ РУС» был заключен договор подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией о строительстве индивидуального дома по индивидуальному проекту на земельном массиве, расположенном по адресу: <адрес>. стоимость строительства с поставкой материалов 1 998 071 руб. Размер предоплаты 300 000 руб. ДД.ММ.ГГГГ ФИО74 внес 300000 руб. предоплаты за домокомплект.

ДД.ММ.ГГГГ между ФИО85 и ООО «Агроросс» был заключен предварительный договор купли-продажи земельного участка -согласно которого которому стороны договорились заключить основной договор купли-продажи доли в праве общей долевой собственности земельного участка площадью 1000 кв. м. по адресу <адрес> по цене 1 000 000 руб. П.1.2. предумотрено, что основной договор будет заключен в течение 5 дней после получения продавцом отдельбного кадастрового паспорта на земельный участок, который будет выделен при межевании земельного участка не позднее ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ. согласно приходному кассовому ордеру принято от ФИО85 за бронь земельного участка 100 000 руб.

ДД.ММ.ГГГГ между ФИО68 и ООО «ДОММИ РУС» был заключен договор подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией, согласно которому заказчик поручает, а исполнитель обязуется организовать и провести, в том числе силами субподрядных организаций, из материалов заказчика строительство индивидуального дома по проекту «Мини Биг» на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>. Общая стоимость работ и услуг по договору составляет 2 470 000 руб. из которых стоимость земельного участка составляет 500 000 руб. и стоимость строительства дома с поставкой материала составляет 1 970 000 руб. в соответствии со спецификацией, которые вносятся по частям по факту выполнения работ. Согласно предварительного договора купли-продажи земельного участка № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условиям которого ООО «АГРОРОС» в лице генерального директора ФИО48 обязуется передать в собственность ФИО68, а последняя обязуется принять и оплатить в соответствии с условиями земельный участок площадью 500 кв.м., расположенном на земельном массиве по адресу: <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ ФИО90 был предоставлен счет на оплату - предоплата домокомплекта «Мини Биг. ФИО68 ДД.ММ.ГГГГ перевела со своего банковского счета на банковский счет ООО «ДОММИ РУС» денежные средства в сумме 800 000 рублей в качестве предоплаты по заключенному договора подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией. Домокомплект» «Мини Биг» был приобретен в соответствии с условиями договора.

ДД.ММ.ГГГГг. между ФИО76 и ООО «ДОММИ РУС» был заключен договор подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией о строительстве индивидуального дома по индивидуальному проекту на земельном массиве, расположенном по адресу: <адрес>, а также предварительный договор купли-продажи земельного участка №. Согласно договору заказчик поручает, а исполнитель обязуется организовать и провести, в том числе силами субподрядных организаций, из материалов заказчика строительство индивидуального дома по проекту «Мини Биг» на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>. Общая стоимость работ и услуг по договору составляет 2 400 000 руб. из которых стоимость земельного участка составляет 500 000 руб. и стоимость строительства дома с поставкой материала составляет 1 900 000 руб. в соответствии со спецификацией, которые вносятся по частям по факту выполнения работ. ДД.ММ.ГГГГ ФИО91 внесла наличные денежные средства в сумме 250 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ ФИО91 внесла предоплаты по заключенному договору подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией в с сумме 150 000 рублей, всего 400 000 руб.

ДД.ММ.ГГГГг. между ФИО27 и ООО «ДОММИ РУС» был заключен договор подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией о строительстве индивидуального дома по индивидуальному проекту на земельном массиве, расположенном по адресу: <адрес>, согласно которому стоимость работ и услуг по договору составляет 2 060 000 руб., из которых стоимость земельного участка составляет 500 000 руб., стоимость строительства дома с поставкой материалов составляет 1 560 000 руб. Предоплата 350 000 руб. ДД.ММ.ГГГГ. ФИО73, внес наличные денежные средства в сумме 350 000 рублей предоплаты за домокомплект.

ДД.ММ.ГГГГг. между ФИО79 действующей в интересах ее матери ФИО21 и ООО «ДОММИ РУС» был заключен договор подряда, подписанный ФИО21, с поставкой строительных материалов со спецификацией, а также предварительный договор купли-продажи земельного участка, согласно условиям которого ФИО43, обязуется передать в собственность покупателя-ФИО21, а покупатель обязуется принять и оплатить в соответствии с условиями земельный участок площадью 122 кв.м., расположенном на земельном массиве площадью 60 000 кв.м. по адресу: <адрес>, категория земель: земли населенных пунктов вид разрешенного пользования для индивидуальной жилой застройки. Согласно договору подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией заказчик поручает, а исполнитель обязуется организовать и провести, в том числе силами субподрядных организаций, из материалов заказчика строительство индивидуального дома по проекту «Таунхаус» на земельном участке, расположенном по адресу: по адресу: <адрес>. Общая стоимость работ и услуг по договору составляет 1 800 000 руб. Аванс 350 000 руб. ФИО79 ДД.ММ.ГГГГ внесла наличные денежные средства в сумме 270 000 рублей от имени ФИО21 по приходному кассовому ордеру за поставку домокомплекта.

В целях исполнения обязательств за счет внесенных заказчиками денежных средств закупались домокомплекты, другие строительные материалы, производились работы по сборке, остеклению домокомплектов. Одной из причин невозможности исполнения обязательств перед гражданами явилось хищение уже собранных и находящихся на земельном участке домокомплектов ООО «УСК»

При этом как следует из показаний ФИО100, данных им в ходе предварительного следствия и оглашенных в порядке ч.1 ст.276 УПК РФ следует, что примерно в ДД.ММ.ГГГГ года он встретился с ФИО98, который ему предложил ему работать с ним - возведением каркасных домов по проекту «Evolution city», на что он согласился. Так же тот ему рассказал, что у него имеется организация ООО «Джин констракшн рус», но так как у данной организации имеются проблемы по <адрес>, в связи с чем, для осуществления проекта в <адрес> потребуется регистрация нового юридического лица. ФИО98 предложил зарегистрировать юридическое лицо на его имя. Так в ДД.ММ.ГГГГ года было зарегистрировано юридическое лицо ООО «ДОММИ Рус», где он был генеральным директором и единственным учредителем. Фактически организация располагалась по адресу: <адрес>. Они с ФИО98 распределили обязанности, согласно которым он отвечал за снабжения строительными материалами, за сметы домов и организацию строительства, а ФИО98 за переговоры по земельному участку, разработку проекта планировки территории, взаимодействие с администрацией <адрес>, поиск инвесторов. У ООО «ДОММИ Рус» было 2 расчетных счета, а именно в ПАО «Точка банк» и ПАО «Тинькофф». При осуществлении деятельность они использовали ПАО «Тинькофф банк». Доступ к личному кабинету банка был только у него, так же были 2 корпоративные карты, которые были у него и Максима. Карту Максима он закрыл в августе 2020 года, в тот момент, когда Максим был на море и расходовал много денежных средств. Договорных отношений у ООО «ДОММИ Рус» с ФИО98 также не было. При этом, всю документацию организации вел и подписывал он. По земельному вопросу ФИО98 ему сообщил, что в ДД.ММ.ГГГГ года у него была достигнута договоренность с учредителями ООО «АГРОРОС», о том, что реализация проекта будет следующим образом: ООО «АГРОРОС» реализует земельные участки по ДКП физическим лицам по фактам появления клиентов, а ООО «ДОММИ Рус» заключает договор подряда. Он поверил данным словам ФИО98 и никак их не проверял. В соответствии с договорённостью, которая была устная и не было никакого документального подтверждения, он занимался подготовкой и разработкой проекта планировки территории и ее межевания. Во время сбора документации для оформления права собственности на земельные участки, он совместно с ФИО98 приезжал в администрацию <адрес>, где они обращались к ФИО13 и ФИО9 (заместитель ФИО33), фамилия которого не помнит. С ними они согласовывали проект планировки и общались по вопросам подведения коммуникаций. При этом Максим предоставлял им какие-то документы. Что это были за документы, он не знает, не видел. При этом, все общение с представителями ООО «АГРОРОС» вел ФИО98 Он присутствовал несколько раз на встрече с учредителями ООО «АГРОРОС». На данных собраниях обсуждался вопрос межевания земельного участка, вопрос заключения договора купли-продажи земельного участка, вопрос оплаты земельного участка. Когда он присутствовал последний раз на совещании с ФИО10, то конкретной договоренности достигнуто не было, ФИО10 требовал полную оплату за земельный участок в размере примерно 520 миллионов рублей, а ФИО105 в свою очередь предлагал рассрочку оплаты, то есть примерно по 15 миллионов в месяц. Когда они вышли с совещания, то он, естественно, поинтересовался у него о том, где тот возьмет такие деньги, на что тот ему сказал, что тот привлечет инвесторов. По договоренности ФИО98 с генеральным директором ООО «УКС» (ООО «Управление Капитального Строительства») ФИО11 было решено, что генеральным подрядчиком при осуществлении проекта на земельном участке в <адрес> будет ООО «УКС». Он не присутствовал при разговоре ФИО11 и ФИО98, когда те пришли к такой договоренности, об этом он знает со слов ФИО105. Однако, при последующих встречах ФИО11 и ФИО105, он присутствовал и ФИО11 с ФИО105 обсуждали вопросы строительства и из сути данных разговоров было понятно, что ФИО11 в курсе того, что ООО «УКС» выступает генеральным подрядчиком. Как он понял, у ФИО98 были дружеские отношения с директором данного общества ФИО11 Также ФИО98 сказал, что при заключении договоров на строительство домов с клиентами ООО «ДОММИ Рус», необходимо передавать клиентам предварительный договор купли продажи земельного участка от имени ООО «АГРОРОС», который тот в последствии будет подписывать у директора ООО «АГРОРОС». В дальнейшем он только подписывал договора подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией от имени ООО «ДОММИ Рус». Денежные средства, при заключении договоров с клиентами принимал он, после чего передавал их ФИО98, при этом часть денежных средств зачислялись на расчетный счет ООО «ДОММИ Рус», открытый в ПАО «Тинькофф банк», а часть ФИО98 забирал себе. Также основная часть денежных средств полученных от клиентов ООО «ДОММИ Рус» направлялась на закрытие долгов по ООО «Джин констракшн Рус», данные расходы были согласованы с ним. Строительные материалы ФИО98 приобретал наличными денежными средствами у ООО «УКС», а ООО «УКС» в свою очередь приобретало строительный материалы в ООО «Стройкурс» по безналичному расчету. Задолженность ООО «ДОММИ РУС» перед ООО «УКС» образовалась еще у ООО «Джин Констракшн Рус», то есть до того, как была учреждена ООО «ДОММИ РУС». Об этой задолженности ему рассказал ФИО98, который сообщил ему, что когда он строил дома от имени ООО «Джин Констракшн Рус», то закупал с помощью ООО «УКС» строительные материалы в различных строительных магазинах. ФИО98 договорился с ФИО11 о том, чтоФИО105 закупает строительные материалы для ООО «Джин Констракшн Рус» для строительства и оплачивает их со счета ООО «УКС», а ФИО105 в свою очередь, в последующем возвращает ему их потраченные денежные средства налично. Таким образом, ФИО98 возвращал денежные средства ФИО11 частично из тех денежных средств, которые поступали от клиентов уже ООО «ДОММИ РУС». Кроме того, когда было учреждено ООО «ДОММИ РУС», ФИО98 достраивал объекты ООО «Джин Констракш Рус», он принимал строительные материалы для достройки данных объектов».

Несмотря на непризнание своей вины в совершении указанных преступлений, вина ФИО98 и ФИО100 в совершении вышеуказанных преступлений, полностью подтверждается исследованными в судебном заседании доказательствами:

Из показаний потерпевшей ФИО84, данных в судебном заседании и оглашенных в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ с согласия сторон, следует, что на Интернет-ресурсе «Авито» она обнаружила объявление о строительстве ООО «Джин Констракшн Рус» домов из ЛСТК, в середине ДД.ММ.ГГГГ года она обратилась в офис ООО «Джин Констракшн Рус», расположенный по адресу: <адрес>, где познакомилась с руководителем организации ФИО98 ДД.ММ.ГГГГ между ней и ООО «Джин Констракшн Рус» в лице генерального директора ФИО98 был подписан предварительный договор подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией на строительство индивидуального дома по индивидуальному проекту на земельном массиве, с кадастровым номером №, расположенном по адресу: <адрес> Со слов ФИО98 стоимость дома вместе с земельным участком составляла 600 000 рублей. Приложением к договору являлся сметный расчет к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный также ФИО98 В тот же день она подписала и предварительный договор купли продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, который был подписан между ней и ФИО30, которая представилась юристом ООО «Джин Констракшн Рус», она же приняла от нее денежные средства в сумме 76 500 рублей, при этом собственноручно выписала ей квитанцию к приходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ., где основанием платежа указала «оплата по предварительному договору купли-продажи земельного участка». Полученные денежные средства в сумме 76 500 рублей ФИО30 тут же в ее присутствии в полном объеме передала ФИО98. До настоящего времени дом ей построен не был и денежные средства в сумме 76 500 не возвращены. Она юридически не грамотна, договоры просто просмотрела. Она доверилась ФИО98 и не предполагала, что он ее обманет. Ущерб, причиненный ей действиями сотрудников ООО «Джин констракшн Рус» является для нее значительным, так как она проживает с супругом и тремя детьми, двое из которых несовершеннолетние, ежемесячный доход ее семьи составляет в среднем около 43 000 рублей. /т.6л.д.242-245, т.6 л.д.254/

Из показаний потерпевшей ФИО82, данных в судебном заседании и оглашенных в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ с согласия сторон, следует, что на Интернет-ресурсе «Авито» обнаружила объявление о строительстве ООО «Джин констракшн Рус» домов из ЛСТК. В офисе компании на <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ. в вечернее время около 19 час. она познакомилась с ФИО98, выбрала проект дома «Eurohouse», который ей понравился. ФИО98 подготовил договор подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией на строительство дома по вышеуказанному проекту на земельном участке с кадастровым номером №, расположенном по адресу: <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ она передала ФИО98 лично в руки в качестве предоплаты по вышеуказанному договору имеющиеся у нее при ней 100 000 рублей наличными. ФИО98 в подтверждение получения денежных средств, собственноручно выписал ей квитанцию к приходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ., где основанием платежа было указано «предоплата по договору подряда от ДД.ММ.ГГГГ». Далее ей также были внесены денежные средства по указанному договору следующими платежами: ДД.ММ.ГГГГ. в сумме 800 000 рублей, основанием платежа в квитанции к приходному кассовому ордеру без номера указано «оплата за домокомплект по договору подряда»; ДД.ММ.ГГГГ. в сумме 155 000 рублей, основанием платежа в квитанции указано «оплата по договору подряда». Денежные средства она передавала ФИО98 наличными в офисе компании по адресу: <адрес>, а последний выписывал квитанции к приходным кассовым ордерам. К ДД.ММ.ГГГГ., то есть к сроку указанному в договоре с ООО «Джин констракшн Рус», строительство дома окончено не было. Поняв, что ее фактически обманули, она обратилась к юристу, который подготовил и направил в адрес ООО «Джин констракшн Рус» претензию, ответ на нее не поступил. Дом она достраивает самостоятельно. /т.5л.д.115-119/

Из показаний потерпевшей ФИО81, данных в судебном заседании и оглашенных в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ с согласия сторон, следует, что на Интернет-ресурсе «Авито» обнаружила объявление о строительстве домов из ЛСТК ООО «Джин констракшн Рус», куда она обратилась, где познакомилась с ФИО98- руководителем данного общества, и менеджером, юристом и секретарем Дорофеевым Владом. ДД.ММ.ГГГГ. она заключила с данным обществом договор подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией на строительство индивидуального дома по проекту «Дабл Комфорт» на земельном участке с кадастровым номером №, расположенном в д. <адрес>, общей стоимостью 1 970 000 рублей. Договор подготавливал и распечатывал ФИО100, а подписывал ФИО98 и ставил печать ООО «Джин констракшн Рус». В тот же день она лично передала ФИО98 денежные средства в размере 50 000 рублей в качестве предоплаты по договору, ей была выдана квитанция. ДД.ММ.ГГГГ. она ФИО98 передала 1 325 000 рублей, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру без номера, которую ей выписал ФИО100 ДД.ММ.ГГГГ. она ФИО98 передала еще 75 000 рублей, а ФИО100 выписал ей квитанцию к приходному кассовому ордеру без номера. Таким образом, в общей сложности она внесла в ООО «Джин констракшн Рус» в качестве предоплаты по договору от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 1 450 000 рублей. И ФИО98 и ФИО100 уверяли ее в том, что чем быстрее и в большем объеме она внесет предоплату денежных средств, тем быстрее будет осуществляться строительство. Она доверяла обоим. Кроме того, на ее произвело впечатление продемонстрированные ей проекты домов, строящиеся объекты в <адрес>. Впоследствии она неоднократно приезжала на свой земельный участок, однако никаких работ на нем не начиналось и не велось. Она неоднократно звонила ФИО100, ФИО98, приезжала в офис, но ее уверяли, что все под контролем, чтобы она не волновалось и что дом будет построен. ДД.ММ.ГГГГ., когда исполнился срок окончания работ согласно договору, она через представителя ФИО45 обратилась в Общество с претензией, но ответа на нее так и не поступило. В последующем ФИО98 предложил вернуть денежные средства в размере 1 450 000 рублей, но взамен просил вернуть им земельный участок, на котором планировалось строительство дома, при этом сначала возврат участка, а затем возврат денег. Впоследствии ФИО45, действуя по доверенности от ее имени обратилась в Промышленный суд <адрес> с исковым заявлением к ООО «Джин констракшн Рус» о возврате денежных средств с учетом штрафов неустоек и морального время. Судом ДД.ММ.ГГГГ. вынесено решение о взыскании с ООО «Джин констракшн Рус» 5 170 000 рублей. /т. 5 л.д.32-35/

Из показаний потерпевшего ФИО71, данных в судебном заседании и оглашенных в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ с согласия сторон, следует, что на Интернет-ресурсе «Авито» обнаружил объявление о строительстве домов из JICTK ООО «Джин Констракшн Рус». Он приехал в офис ООО «Джин Констракшн Рус», расположенный по адресу: <адрес>, где его консультировали ФИО106 и ФИО100 ДД.ММ.ГГГГ. между ним и ООО «Джин Констракшн Рус» был подписан договор подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией на строительство дома, расположенного по адресу: <адрес> общей стоимостью работ и услуг 923 404 рубля. В тот же день примерно около 15 часов он передал ФИО106 в офисе денежные средства в сумме 190 000 рублей, что являлось предоплатой по договору, ФИО15 лично выписал ему квитанцию к приходному кассовому ордеру. В последующем по просьбе ФИО98 на строительство, закупку материалов в офисе ООО «Джин Констракшн Рус» он передал ФИО98 денежные средства ДД.ММ.ГГГГ. в сумме 370 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ. в сумме 120 00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ. в сумме 40 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ. передал ФИО100 130 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ передал лично ФИО100 64 642 рубля, о чем каждый раз ему выписывались квитанции к приходно-кассовому ордеру. Во время проведения строительных работ, работы выполняли каждый раз различные бригады. На его телефонные звонки ФИО98 и ФИО100 перестали отвечать. Всего он оплатил в ООО «Джин Констракшн Рус» денежные средства на общую сумму 914 642 рубля, при этом, согласно сметному расчету ООО «Джин Констракшн Рус» были выполнены работы на общую сумму 256 580 рублей. В связи с чем, действиями руководства ООО «Джин Констракшн Рус» ему причинен значительный материальный ущерб на сумму 658 062 рубля. /т.2л.д.93-97/

Из показаний потерпевшего ФИО69, данных в судебном заседании и оглашенных в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ с согласия сторон, следует, что на Интернет-ресурсе «Авито» обнаружил объявление о строительстве домов из ЛСТК ООО «Джин констракшн Рус». ДД.ММ.ГГГГ вместе с мамой приехал в офис ООО «Джин констракшн Рус» по адресу: <адрес>, где находился ФИО98, несколько менеджеров, а также ФИО112, которого ФИО98 представил как коммерческого директора Общества. Сам ФИО98 себя позиционировал как руководитель проекта по строительству вышеуказанного современного коттеджного поселка в <адрес>. По поручению ФИО98, ФИО100 подготовил в двух экземплярах договор подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией от ДД.ММ.ГГГГ на строительство индивидуального дома по индивидуальному проекту на земельном массиве, с кадастровым номером 46:11:212001:16, расположенном по адресу: <адрес>, по проекту «Еврохаус», площадью 76 м2, стоимость договора составляла 1 400 000 рублей, с предоплатой в размере 200 000 рублей, предварительный договор купли продажи земельного участка № в двух экземплярах, где продавцом земельного участка указан ФИО98, а он в качестве покупателя, которые они подписали. После чего он передал ему лично в руки денежные средства в сумме 200 000 рублей, о чем ФИО98 выписал квитанцию к приходному кассовому ордеру. Однако, к ДД.ММ.ГГГГ года, то есть к месяцу окончания строительства, указанному в договоре, никаких работ по строительству дома начато фактически не было. В сети Интернет он нашел множество негативных отзывов об ООО «Джин констракшн Рус» и ФИО98, которого называли мошенником. ДД.ММ.ГГГГ. он обратился с заявлением о привлечении ФИО98 к уголовной ответственности за совершенное в отношении него мошенничество. Действиями сотрудников ООО «Джин констракшн Рус», а конкретно ФИО98, который принял от него денежные средства в размере 200 000 рублей, ему причинен материальный вред, который для него является значительным. /т. 1 л.д.225-228/

Из показаний потерпевшей ФИО72, данных в судебном заседании и оглашенных в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ с согласия сторон, следует, что на Интернет-ресурсе «Авито» обнаружила объявление о строительстве домов из JICTK ООО «ДОММИ Рус». ДД.ММ.ГГГГ. она приехала в офис ООО «ДОММИ Рус», где познакомилась с ФИО98, которого представили как руководителя проекта по застройке в д. Шуклинка. Далее ФИО112 был подготовлен договор строительства индивидуального дома по индивидуальному проекту на земельном массиве, с кадастровым номером №, расположенному по адресу: <адрес>, стоимость договора составляла 1 490 000 рублей, из которых стоимость земельного участка составляет 300 000 рублей, а 1 190 000 рублей стоимость строительства дома, с внесением предоплаты в размере 250 000 рублей. После чего ей был также предоставлен предварительный договор купли-продажи земельного участка № от ДД.ММ.ГГГГ между ней и ФИО98 После подписания вышеуказанных договоров, она передала ФИО98 денежные средства в сумме 250 000 рублей в качестве аванса за домокомплект, ей была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру. В последующем она неоднократно интересовалась у ФИО98 ФИО112 о начале строительства, он они придумывали всякие отговорки. К ДД.ММ.ГГГГ, то есть к сроку окончания строительства, дом так и не был построен. В ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ года она стала просить ФИО98 и ФИО112 возвратить ей уплаченные ней денежные средства в размере 250 000 рублей, на что они ей отвечали, что денег у них нет. ДД.ММ.ГГГГ она обратилась в офис ООО «ДОММИ Рус» с заявлением о возврате денежных средств. К настоящему времени ООО «ДОММИ Рус» не выполнило передо ней свои обязательства по строительству дома, и не возвратило ей денежные средства в размере 250 000 рублей, в связи с чем ей причинен материальный ущерб, который для нее является значительным. /т.2 л.д.146-150/

Из показаний потерпевшего ФИО78, данных в судебном заседании и оглашенных в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ с согласия сторон, следует, что на Интернет-ресурсе «Авито» обнаружил объявление о строительстве домов из ЛСТК ООО «ДОММИ Рус». В один из дней ДД.ММ.ГГГГ года в офисе ООО «ДОММИ Рус», расположенном по адресу: <адрес>, он познакомился с руководителями организации, с которыми обсуждали строительство дома. Приняв решение о заключении договора с ООО «ДОММИ Рус», ДД.ММ.ГГГГ он с его супругой ФИО34 в дневное время пришли в офис ООО «ДОММИ Рус», где между ним, ФИО34 с одной стороны и ООО «ДОММИ Рус» в лице генерального директора ФИО100 - с другой стороны, был заключен договор подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией от ДД.ММ.ГГГГ. на строительство индивидуального дома по индивидуальному проекту на земельном массиве, с кадастровым номером №, расположенном по адресу: <адрес>, стоимость договора составляла 1 890 000 рублей, из которых стоимость земельного участка - 500 000 рублей, а 1 <***> рублей - это стоимость строительства дома, с внесением предоплаты в размере 378 000 рублей, предварительный договор купли продажи земельного участка №, которые они подписали. Продавцом в договоре был указан ООО «АГРОРОС» ИНН №, на что ФИО98 пояснил, что договор является предварительным, и что через две недели, при достижении соглашения между ООО «ДОММИ Рус» с ООО «АГРОРОС», им будет передан основной договор купли - продажи на земельный участок. После подписания договоров, он лично передал ФИО100 денежные средства в сумме 265 000 рублей в качестве предоплаты по договору, ФИО100 выписал ему квитанцию к приходному кассовому ордеру. Далее, в один из дней ДД.ММ.ГГГГ. они с супругой в офисе ООО «ДОММИ Рус» передали ФИО100 еще 113 000 рублей. В ДД.ММ.ГГГГ они звонили сотрудникам ООО «ДОММИ Рус», в том числе ФИО100, ФИО98, интересовались строительством, но им сообщили, что возникли проблемы. ДД.ММ.ГГГГ. они обратились в офис ООО «ДОММИ Рус» с заявлением о расторжении договора и возврате денежных средств. В ДД.ММ.ГГГГ. ему позвонил ФИО100 и пригласил их в офис, где ими было принято решение о возврате денежных средств частями. ДД.ММ.ГГГГ. в офисе ООО «ДОММИ Рус» ФИО100 передал ему подписанный им акт урегулирования претензии от ДД.ММ.ГГГГ и денежные средства в сумме 62 065 рублей. В последующем денежные средства им возвращены в полном объеме не были, в связи с чем действиями сотрудников ООО «ДОММИ Рус» им причинен материальный ущерб на сумму 315 935 рублей. В мае 2021 года он обратился с заявление в полицию. /т.4л.д.54-58/

Из показаний потерпевшей ФИО77, данных в судебном заседании и оглашенных в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ с согласия сторон, следует, что на Интернет-ресурсе «Авито» обнаружила объявление о строительстве домов из ЛСТК ООО «ДОММИ Рус». В один из дней ДД.ММ.ГГГГ года обратилась в офис ООО «ДОММИ Рус», расположенный по адресу: <адрес> где познакомилась с ФИО98, которого ей представили как генерального директора компании. ФИО98 очень убедительно и красиво все рассказывал, говорил о технологии строительства домов, коротких сроках их возведения (порядка 4 месяцев), их качестве и относительной дешевизне. Ее все это заинтересовало, так как слова ФИО98 были очень убедительны. ДД.ММ.ГГГГ между ней и ООО «ДОММИ Рус» в лице ФИО100, который, со слов ФИО98, является руководителем данной организации, подписан договор подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией от ДД.ММ.ГГГГ. на строительство индивидуального дома по индивидуальному проекту на земельном массиве, с кадастровым номером №, расположенному по адресу: <адрес>, стоимость договора составляла 1 490 000 рублей, из которых стоимость земельного участка составляет 300 000 рублей, а 1 190 000 рублей стоимость строительства дома. Далее она через приложение «РосБанк» перечислила денежные средства в сумме 246 000 рублей на расчетный счет, по номеру телефона, который ей продиктовал ФИО98, и последний выдал ей квитанцию к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ. Поскольку дом не возводился, она обратилась в ООО «ДОММИ Рус» с претензией, но ответа на нее так и не дождалась. В один из дней ДД.ММ.ГГГГ года она в офисе компании написала заявление о возврате денег. До настоящего времени денежные средства ей возвращены не были и дом построен не был. В связи с чем действиями руководства ООО «ДОММИ Рус» ей причинен материальный ущерб на сумму 246 000 рублей, который является для нее значительным. /т.3л.д.245-251/

Из показаний потерпевшей ФИО14, данных в судебном заседании и оглашенных в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ с согласия сторон, следует, что на Интернет-ресурсе «Авито» обнаружила объявление о строительстве домов из ЛСТК ООО «ДОММИ Рус». Она приехала в офис, где познакомилась с ФИО98, как он подумала, директором ООО «ДОММИ Рус», так как у него был отдельный кабинет в офисе, и именно он обсуждал с ней вопросы строительства. ДД.ММ.ГГГГ. она пришла в офис ООО «ДОММИ Рус» по адресу: <адрес>, где находились, в том числе ФИО98 и ФИО100 ФИО98 поручил ФИО100 подготовить необходимые договоры на строительство индивидуального дома по проекту «Даблкомфорт» на земельном массиве, с кадастровым номером №, расположенном по адресу: <адрес>, общей стоимостью работ 1 499 866 рублей, из которых стоимость земельного участка составляет 500 000 рублей, и стоимость строительства дома с поставкой материалов - 999 866 рублей, два предварительных договора купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, согласно одному из которых ФИО44 продавал ей земельный участок площадью 877 кв.м. с кадастровым номером №, при этом вместо ФИО44 договор подписал при ней сам ФИО100, а второй аналогичный договор также на продажу того же самого земельного участка, но от имени ФИО98 его подписал ФИО98 При этом объяснил наличие двух договоров на один и тот же земельный участок тем, что ФИО98 является гарантом того, что ФИО44 впоследствии продаст ей указанный в договоре земельный участок. На тот период она впервые сталкивалась с таким сделками, и ее ничего не смутило, она думала, что так можно и ничего в этом странного нет, ФИО98 убедил ее в этом. ДД.ММ.ГГГГ. и ДД.ММ.ГГГГ. в офисе ООО «ДОММИ Рус» она дважды передала ФИО104 денежные средства в размере 250 000 рублей, при этом ФИО104 каждый раз выписывал ей квитанцию к приходно-кассовому ордеру. В последующем она неоднократно обращалась и к ФИО98, и к ФИО100 по поводу начала строительства ее дома, но ответа не получила. ДД.ММ.ГГГГ она обратилась в офис ООО «ДОММИ Рус» с требованием о возвращении ей уплаченных денежных средств в сумме 500 000 рублей, впоследствии по ее просьбе ФИО100 выписывал ей гарантийные письма об обязательстве вернуть денежные средства, но деньги ей никто не вернул, в связи с чем она обратилась в правоохранительные органы с заявлением о совершенном мошенничестве. В итоге до настоящего времени денежные средства в размере 500 000 рублей ей не возвращены, дом ей не построен, в связи с чем ей причинен имущественный ущерб в сумме 500 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ года она обращалась в Ленинский районный суд с исковым заявлением о взыскании с ООО «ДОММИ Рус» денежных средств в связи с неисполнением договорных обязательств. К настоящему времени судом ее исковые требования удовлетворены, решение суда от ДД.ММ.ГГГГ./т.5л.д.226-231/

Из показаний потерпевшей ФИО83, данных в судебном заседании и оглашенных в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ с согласия сторон, следует, что с подругой ФИО22 на Интернет-ресурсе «Авито» обнаружили объявление о строительстве домов из ЛСТК ООО «ДОММИ Рус». Она с ФИО22 пришли в офис ООО «ДОММИ Рус» на <адрес>, где в то время были менеджер ФИО107. В ходе общения ФИО100 распечатал им план дома. Они стали обсуждать планировку, после этого ФИО98 пригласил их к себе в кабинет. Спустя некоторое время ФИО100 принес договор на строительство индивидуального дома по проекту «Биг Фемили» на земельном массиве с кадастровым номером №, расположенном по адресу: <адрес>, стоимость работ и услуг составляла 2 800 000 рублей, который подписали она, ФИО22, а также от ООО «ДОММИ Рус» - ФИО100 Потом она передала ФИО98 наличными денежными средства 300 000 рублей, 200 000 рублей перевела на счет банковской карты банка «Тинькофф», предъявленной ФИО100, о чем им была выдана квитанция. При этом ФИО100 представлял ФИО98 как директора Общества, а банковскую карту, на которую она переводила денежные средства, те называли корпоративной. После этого ФИО98 также передал им предварительный договор купли-продажи земельного участка № от ДД.ММ.ГГГГ, также подготовленный ФИО100 В последующем ФИО105 и ФИО104 перестали выходить на связь, ДД.ММ.ГГГГ они написали заявление о возврате денежных средств в размере 500 000 рублей ООО «ДОММИ Рус», однако, деньги им никто не вернул. В связи с этим ущерб мошенническими действиями сотрудников ООО «ДОММИ Рус» причинен как ей, так и ФИО22 Впоследствии они с ФИО22 обратились в Ленинский районный суд <адрес> с исковым заявлением о взыскании с ООО «ДОММИ Рус» денежных средств в счет возмещения причиненного вреда. ДД.ММ.ГГГГ. Ленинским районным судом <адрес> вынесено заочное решение о взыскании с ООО «ДОММИ Рус» в их пользу 642 296 руб., это всего с учетом компенсации морального вреда, расходов по уплате государственной пошлины, по оплате юридических услуг и штрафа. /т.6л.д.148-154/

Из показаний потерпевшей ФИО22, данных в судебном заседании и оглашенных в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ с согласия сторон, следует, что с подругой ФИО83 на Интернет-ресурсе «Авито» обнаружили объявление о строительстве домов из ЛСТК ООО «ДОММИ Рус». Они вместе с ФИО83 пришли в офис ООО «ДОММИ Рус» на <адрес>, где познакомились с ФИО98 и ФИО100 ДД.ММ.ГГГГ. они заключили договор на строительство индивидуального дома по проекту «Биг Фемили» на земельном массиве с кадастровым номером №, расположенном по адресу: <адрес>, стоимость работ и услуг включая стоимость земельного участка составляла 2 800 000 рублей. Договор подписали она, ФИО83, а также от ООО «ДОММИ Рус» - ФИО100, приложением к договору являлся сметный расчет. Потом ФИО83 передала ФИО98 наличными денежными средства 300 000 рублей, а 200 000 рублей она перевела на банковскую карту банка «Тинькофф». ФИО100 представлял ФИО98 как директора Общества, а банковскую карту, на которую ФИО83 переводила денежные средства, те называли корпоративной. Также им передали предварительный договор купли-продажи земельного участка № от ДД.ММ.ГГГГ., квитанцию к приходно-кассовому ордеру. В последующем ФИО105 и ФИО104 перестали выходить на связь, ДД.ММ.ГГГГ они написали заявление о возврате денежных средств в размере 500 000 рублей ООО «ДОММИ Рус», однако, деньги им никто не вернул. В связи с этим ущерб мошенническими действиями сотрудников ООО «ДОММИ Рус» причинен как ей, так и ФИО83 Впоследствии они с ФИО83 обратились в Ленинский районный суд <адрес> с исковым заявлением о взыскании с ООО «ДОММИ Рус» денежных средств в счет возмещения причиненного вреда. ДД.ММ.ГГГГ. Ленинским районным судом <адрес> вынесено заочное решение о взыскании с ООО «ДОММИ Рус» в их пользу 642 296 руб., это всего с учетом компенсации морального вреда, расходов по уплате государственной пошлины, по оплате юридических услуг и штрафа. /т.6л.д.164-171/

Из показаний потерпевшей ФИО80, данных в судебном заседании и оглашенных в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ с согласия сторон, следует, что на Интернет-ресурсе «Авито» обнаружила объявление о строительстве домов из ЛСТК ООО «ДОММИ Рус». ДД.ММ.ГГГГ она пришла в офис ООО «ДОММИ Рус», где между ней и ООО «ДОММИ Рус» в лице генерального директора ФИО100 был заключен договор подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией от ДД.ММ.ГГГГ на строительство индивидуального дома по индивидуальному проекту на земельном массиве, с кадастровым номером №, расположенном по адресу: <адрес>, стоимость договора составляла 3 340 000 рублей, с внесением предоплаты в размере 490 000 рублей, предварительный договор купли-продажи земельного участка 153 от ДД.ММ.ГГГГ, продавцом в договоре был указан ООО «АГРОРОС» ИНН №, а в качестве покупателя была указана она. ФИО100 пояснил, что они практически уже договорились с представителями ООО «АГРОРОС» о купле-продаже. После этого ДД.ММ.ГГГГ. она передала ФИО100 в офисе по адресу: <адрес>, наличные денежные средства в сумме 490 000 рублей в качестве предоплаты по договору, ФИО100 выписал ей квитанцию к приходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ. В последующем ФИО100 перестал отвечать на ее звонки, строительство не начиналось. Она стала понимать, что ее обманули. Тогда она решила обратиться в офис ООО «ДОММИ Рус» с целью возврата денежных средств, которые она внесла по договору. В тот день, когда она писала заявление о возврате денег в офисе, из кабинета, вышел мужчина с медицинской маской и в куртке. Увидев его, ФИО100 сказал, что это их финансовый директор - ФИО98 и именно тот занимается всеми вопросами, касающимися денежных средств в их Обществе. ФИО98 прошел мимо и ушел. В указанный срок денежные средства ей возвращены не были, в адрес Общества она направила претензию, но она возвратилась без ответа. После этого она обратилась в Ленинский районный суд <адрес> в гражданском порядке с исковым заявлением к ООО «ДОММИ Рус». После первого судебного заседания ДД.ММ.ГГГГ. ФИО100 передал ей 295 000 рублей, о чем выписал ей расходный кассовый ордер на сумму 295 000 рублей. Оставшаяся часть денежных средств ей не была возвращена. В связи с вышеизложенным, действиями руководства ООО «ДОММИ Рус» ей причинен материальный ущерб на сумму 195 000 рублей, который является для нее является значительным. /т.4л.д.166-171/

Из показаний потерпевшей ФИО75, данных в судебном заседании и оглашенных в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ с согласия сторон, следует, что на Интернет-ресурсе «Авито» обнаружила объявление о строительстве домов из ЛСТК ООО «Домми Рус». ДД.ММ.ГГГГ она пришла в офис ООО «ДОММИ Рус» с целью заключения договора на строительство дома. Она обратилась к менеджеру ФИО1, который представил ей ФИО100 как руководителя их компании, который занимается оформлением необходимой документации. После чего ими был подписан договор на строительство индивидуального дома по проекту «Биг Фемили» на земельном массиве с кадастровым номером №, расположенном на территории <адрес>, общая стоимость работ с земельным участком 3 138 765 рублей, а стоимость земельного участка 1 000 000 рублей, приложением к договору был сметный расчет. В тот же день она передала ФИО100 наличные денежные средства в размере 490 000 рублей в качестве предоплаты за домокомплект, о чем ей была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру без номера, предварительный договор купли-продажи земельного участка № и №, где была указана организация ООО «АГРОРОС». ФИО100 пояснил, что при достижении соглашения между ООО «Домми Рус» с ООО «Агророс» ей будет передан договор купли - продажи на земельный участок. ДД.ММ.ГГГГ. в офисе ООО «ДОММИ Рус» она передала ФИО100 денежные средства в сумме 500 000 рублей, о чем ей также он выписал квитанцию к приходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО100 передал ей 2 экземпляра договора купли - продажи земельного участка № и № от ДД.ММ.ГГГГ. В один из дней ДД.ММ.ГГГГ года ей позвонил мужчина, который представился Максимом Леонидовичем, как потом ей стало известно, это был ФИО98, и сообщил, что у ООО «ДОММИ Рус» возникли проблемы с оформлением земли, и предложил построить ей дом на новом участке, на что она согласилась. В разговоре ФИО105 называл ФИО100 дураком, человеком, который не может ни о чем договориться, решить какую-либо проблему. Слова ФИО98 звучали убедительно, она поверила ему и надеялась, что все-таки ей построят дом. В последующем, так как дом не был построен не был, она почтовым отправлением направила претензию в адрес ООО «ДОММИ Рус» о возврате денежных средств за земельный участок. Через некоторое время в офисе ООО «ДОММИ Рус» менеджер ФИО1 передал ей 500 000 рублей за земельный участок, а она подписала акт урегулирования претензии от ДД.ММ.ГГГГ и расписку о том, что она получила денежные средства за земельный участок. В последующем она связывалась с ФИО98, просила вернуть денежные средства, на что тот ей ответил, что денежных средств у него нет, все денежные средства забрал ФИО100 Ее убедили слова и доводы менеджера ФИО1, ФИО100 и ФИО98, в том, что их компания благонадежная, что ей им можно доверять, что те взаимодействуют с <адрес> и их проект перспективный. Она полностью доверяла данным лицам, полагая, что дом ей будет построен, в связи чем передавала денежные средства. Однако, с ДД.ММ.ГГГГ года по настоящее время дом ей так и не построен, на что потрачены ее денежные средства ей не известно, их ей никто так и не вернул. Она понимает, что ее обманули. Действиями руководства ООО «ДОММИ Рус» ей причинен материальный ущерб на сумму 490 000 рублей. № она почтовым отправлением направила в Ленинский районный суд <адрес> исковое заявление о взыскании с ООО «ДОММИ Рус» денежных средств в размере 490 000 рублей, а также моральный вред и неустойку. /т.3л.д.53-58/

Из показаний потерпевшей ФИО24, данных в судебном заседании и оглашенных в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ с согласия сторон, следует, что на одном из сайтов «Авито» нашла объявление о строительстве индивидуального частного дома компанией ООО «Домми Рус». В ДД.ММ.ГГГГ года она пришла в офис «Домми Рус», где менеджер ФИО1 представил ей ФИО98 и ФИО112, которые представили ей план застройки в <адрес>, слова и доводы менеджера ФИО1 и генерального директора ООО «Домми Рус» ФИО100 произвели на нее впечатление, то есть она стала доверять данным лицам и не думала, что ее могут обмануть, так как все выглядело достаточно реально и правдоподобно. ДД.ММ.ГГГГ. в обеденное время в офисе «Домми Рус», расположенном по адресу в <адрес>, она подписала договор подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией на строительство индивидуального дома по индивидуальному проекту на земельном массиве, с кадастровым номером №, расположенном по адресу: <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ. она передала ФИО104 525 000 рублей, тот выписал ей квитанцию к приходному кассовому ордеру. ДД.ММ.ГГГГ. она вновь пришла в офис и передала ФИО104 525 000 рублей, о получении им денежных средств тот ей выписал квитанцию к приходному кассовому ордеру. В ДД.ММ.ГГГГ года ей ФИО105 сбросил фотографию с металлокомпектами, она подумала, что стройка началась. В последующем, проезжая мимо земельного участка, где должен был строиться ее дом, она видел, что строительство не ведется, в связи с чем начала звонить ФИО104 и ФИО105, они придумывали отговорки, затем предложили забрать часть денег, но она отказалась. Также ФИО105 предлагал ей построить дом на <адрес>. Тогда она поняла, что ее окончательно обманули и что никто ей ничего не построит и деньги не вернет, в связи с этим она в ООО «ДОММИ РУС» направила претензию, однако ФИО104 никак на нее не отреагировал. После этого она обратилась в суд с иском. Иск ей суд удовлетворил. Таким образом, в результате преступных действий ФИО105 и ФИО104 ей причинен имущественный вред на общую сумму 1 миллион 50 тысяч рублей. /т.1л.д.173-176/

Из показаний потерпевшей ФИО8, данных в судебном заседании и оглашенных в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ с согласия сторон, следует, что на Интернет-ресурсе «Авито» она обнаружила объявление о строительстве домов из ЛСТК «Evolution citi». ДД.ММ.ГГГГ она пришла в офис ООО «Домми Рус» по адресу: <адрес> где заключила договор подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией от ДД.ММ.ГГГГ, который был подписан между ней и ООО «ДОММИ Рус» в лице ФИО100 на строительство индивидуального дома по индивидуальному проекту на земельном массиве, с кадастровым номером №, расположенному по адресу: <адрес>, стоимость договора составляла 2 300 000 рублей, из которых стоимость земельного участка составляет 500 000 рублей, а 1 800 000 рублей стоимость строительства дома, с внесением предоплаты в размере 300 000 рублей, с приложением сметного расчета к договору № от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО100 также передал ей предварительный договор купли-продажи земельного участка № от ДД.ММ.ГГГГ, продавцом в договоре был указан ООО «АГРОРОС» ИНН №, а в качестве покупателя была указана она. ФИО100 говорил, что данный договор предварительный, что между ООО «ДОММИ Рус» и ООО «АГРОРОС» уже достигнута договоренность о купле-продаже земельного массива, на котором планируется строительство домов в <адрес>. После подписания договора она передала ФИО100 наличные денежные средства в сумме 300 000 рублей, на что тот ей выдал квитанцию к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ. В течение нескольких месяцев строительство не началось, ФИО104 сказал, что ей не нужно волноваться, что возникли небольшие проблемы с оформлением земельного массива, попросил подождать. В один из дней ДД.ММ.ГГГГ года в ходе телефонного разговора ФИО100 сказал ей, что ей позвонит его руководитель, с которым она сможет обсудить все накопившиеся вопросы, так он представил ей ФИО98. Последний в ходе телефонного разговора стал уверять, что строительство дома начнется позже, когда решится вопрос с земельным участком, впоследствии предлагал ей построить дом на другом земельном участке, расположенном в районе проспекта <адрес>, но она от данного предложения отказалась. ДД.ММ.ГГГГ. ФИО100 в офисе компании ООО «ДОММИ Рус» принял от нее заявление, в котором она просила вернуть ей денежные средства, оплаченные ей за поставку домокомплекта в сумме 300 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ она обратилась в ООО «ДОММИ Рус» с претензией о возврате денежных средства. ДД.ММ.ГГГГ., когда она приехала в офис на <адрес>, ФИО100 передал ей лишь 100 000 рублей, пообещав, что остальную сумму тот ей вернет до ДД.ММ.ГГГГ. Однако, оставшиеся 200 000 рублей ей не возвращены и дом построен не был. Действиями сотрудников ООО «ДОММИ Рус» ей причинен материальный ущерб на сумму 200 000 рублей, который является для нее значительным. Ее убедили слова и доводы менеджера Максима, ФИО100 и ФИО98, в том, что их компания благонадежная, что ей им можно доверять, что они взаимодействуют с <адрес> и их проект перспективный. Она полностью доверяла данным лицам, полагая, что дом ей будет построен, в связи чем передавала денежные средства. Однако, с ДД.ММ.ГГГГ года по настоящее время дом ей так и не построен, на что потрачены ее денежные средства ей не известно. /т.3л.д.109-114/

Из показаний потерпевшей ФИО12, данных в судебном заседании и оглашенных в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ с согласия сторон, следует, что на сайте «Авито», в Контакте в группе «Эволюшин Сити», в местной газете, на сайте администрации <адрес> они нашли объявление от компании «ДОММИ Рус» о строительстве домов на земельных участках в <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ. она вместе с сыном и его супругой приехали в офис компании, где между ней и ООО «ДОММИ Рус» в лице директора ФИО100 был заключен договор подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией на строительство индивидуального дома по индивидуальному проекту на земельном массиве с кадастровым номером №, общая стоимость работ и услуг вместе с земельным участком составляла 2 400 000 рублей. В офисе они познакомились с ФИО98, его им представили, как руководителя проекта. В тот же день они внесли предоплату по договору в размере 400 000 рублей, которые передали ФИО100, о чем он выписал квитанцию к приходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ. Также ФИО100 выдал ей предварительный договор купли-продажи земельного участка № между ней и ООО «АГРОРОС», при этом ФИО100 уверял, что в течении ближайших 10 дней их пригласят в МФЦ для оформления купли-продажи земельного участка, на котором будет осуществляться строительство. В последующем основной договор не был заключен. ФИО100 и менеджеры компании говорили, что возникли какие-то разногласия с собственником земельного участка - ООО «АГРОРОС», в связи с чем не могут начать строительство. До ДД.ММ.ГГГГ. дом так и не был построен, ФИО100 предлагал построить таун хаус на земельном участке в районе <адрес>, на что они согласились, но там также не было ничего построено. В ДД.ММ.ГГГГ года они решили обратиться в суд о взыскании с ООО «ДОММИ Рус» денежных средств, в том числе внесенных в качестве предоплаты 400 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ. было Ленинским районным судом <адрес> вынесено решение об удовлетворении ее исковых требований. Причиненный ущерб для нее является значительным. /т.7л.д.86-89/

Из показаний потерпевшей ФИО70, данных в судебном заседании и оглашенных в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ с согласия сторон, следует, что на Интернет-ресурсе «Авито» обнаружила объявление о строительстве домов из ЛСТК ООО «ДОММИ Рус». ДД.ММ.ГГГГ около 11 часов в офисе ООО «ДОММИ Рус» по адресу: <адрес>, она заключила договор подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией от ДД.ММ.ГГГГ между ней и ООО «ДОММИ Рус» в лице ФИО100 на строительство индивидуального дома по индивидуальному проекту на земельном массиве, с кадастровым номером №, расположенному по адресу: <адрес>, стоимость договора составляла 2 102 320 рублей, из которых стоимость земельного участка составляет 500 000 рублей, а 1 602 350 рублей стоимость строительства дома, с внесением предоплаты в размере 300 000 рублей, приложением к договору являлся сметный расчет к договору № от ДД.ММ.ГГГГ. Кроме того, ФИО100 передал ей предварительный договор купли-продажи земельного участка № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором продавцом был указан ООО «АГРОРОС» ИНН №. ФИО100 пояснил, что данный договор является предварительным, что при достижения окончательного соглашения между ООО «ДОММИ Рус» с ООО «АГРОРОС» ей будет передан договор купли - продажи на земельный участок в течении 1 - 2 месяцев, после чего она сможет оформить право собственности на данный участок. После этого она внесла через приложение «Тинькофф банк» денежные средства в сумме 298 000 рублей на счет по номеру телефона, получатель Владислав Д., а 2000 рублей она передала лично ФИО100 наличными, на что ФИО100 ей выдал квитанцию от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ. ей позвонил ФИО100 и сообщил, что домокомплект доставили и его срочно необходимо оплатить. В тот же день в офисе ООО «ДОММИ Рус» через приложение «Тинькофф банк» перевела денежные средства в сумме <***> рублей на счет по номеру телефона, получатель Владислав Д., а ФИО100 выдал ей квитанцию. При этом в ходе разговора последний сообщил, что их компании требуется бухгалтер, и, так как на тот момент она не была трудоустроена, предложил пообщаться по этому вопросу с руководителем проекта по застройке в д.Шуклинка ФИО98 Спустя 2-3 дня в офисе она встретилась с ФИО105, с которым обсуждали вопросы трудоустройства. В ДД.ММ.ГГГГ года в офисе ООО «ДОММИ Рус» ФИО100 пояснил, что вопросы в оформлении земли не урегулированы, предложил строительство таунхауса на земельном участке в районе <адрес>, на что она согласилась. После этого ФИО104 на связь с ней не выходил. До настоящего времени ООО «ДОММИ Рус» не построило дом, денежные средства возвращены не были. В связи с этим действиями сотрудников ООО «ДОММИ Рус» ей причинен материальный ущерб на сумму 690 000 рублей. Ее убедили слова и доводы менеджера Максима, ФИО100 в том, что их компания благонадежная, что им можно доверять, что те взаимодействуют с <адрес> и их проект перспективный. Она полностью доверяла данным лицам, полагая, что дом ей будет построен, в связи с чем передавала денежные средства. /т.1л.д.35-39/

Из показаний потерпевшего ФИО74, данных в судебном заседании и оглашенных в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ с согласия сторон, следует, что на интернет-ресурсе «Авито» он обратил внимание на компанию ООО «ДОММИ Рус», которая предлагала строительство домов из тонкостенных профилей различных модификаций. ДД.ММ.ГГГГ. в первой половине дня он явился в офис компании ООО «ДОММИ Рус», где с ФИО100 заключил договор «подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией» на строительство индивидуального дома по индивидуальному проекту на земельном массиве, с кадастровым номером №, расположенном по адресу: <адрес>, общая стоимость работ и услуг по договору составляет 2 498 071 руб. Приложением к договору был сметный расчетный. Также ФИО100 выдал ему предварительный договор купли-продажи земельного участка № с ООО «АГРОРОС»., при этом ФИО100 пояснил, что с представителями ООО «АГРОРОС» имеется предварительная договоренность о покупке данного земельного массива и все будет хорошо. Денежные средства в размере 300 000 рублей в качестве предоплаты по вышеуказанному договору подряда от ДД.ММ.ГГГГ. он передал лично ФИО100 в первой половине дня ДД.ММ.ГГГГ. также в офисе компании ООО «ДОММИ Рус» по <адрес>, о чем последний квитанцию к приходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ. После этого он несколько раз ездил на земельный участок, на котором ему должны были построить дом, однако, никаких работ на нем не велось. ДД.ММ.ГГГГ. он обратился в офис компании ООО «ДОММИ Рус» к ФИО100 с заявлением о возвращении ему 300 000 рублей, которые он внес в качестве предоплаты по вышеуказанному договору подряда. ФИО100 стал ему предлагать иные варианты сотрудничества, а именно строительство для него дома на других земельных участках, на что он согласился, но строительство так и не началось. В последующем они подписали акт урегулирования претензий от ДД.ММ.ГГГГ., однако, ФИО100 в офисе компании ему передал только 62 493 рубля. С ФИО98 он фактически не общался, один раз он обещал решить вопрос с сотрудниками АО «Россельхозбанк» по продлению срока для передачи документов по ипотеке. ДД.ММ.ГГГГ он обратился в УМВД России по <адрес> с заявлением о совершенном в отношении него мошенничестве сотрудниками ООО «ДОММИ Рус», так как ему причинен ущерб в размере 237 507 рублей, который является значительным. /т.2л.д.280-284/

Из показаний потерпевшей ФИО85, данных в судебном заседании и оглашенных в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ с согласия сторон, следует, что на сайте «Авито» нашла объявление с названием «Коттеджи под стройку» в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ она приехала в офис по адресу: <адрес>, с вывеской «Evalution city», ее встретил ФИО1, который предоставил карту с проектом, рассказывал домах, стоимости, после презентации ФИО1 отвез ее на земельный участок, на котором планировалось строительство домов, где она выбрала себе участки под номером № и №, при этом ФИО1 сказал нужно заключить договор, внести определенную сумму. Вечером в это же день ей позвонил ФИО1 и сказал, что необходимо внести сумму в размере 100 000 тысяч рублей. После просмотра участка и консультации, она приняла решение воспользоваться их услугой по строительству дома. ДД.ММ.ГГГГ она поехала в офис для подписания, документов, взяла с собой 100 000 тысяч рублей наличными, где она внесла в кассу данные деньги, ей выдали квитанцию, в котором расписался другой сотрудник ФИО100 В офисе составили договор в двух экземплярах она подписала, а начальника не было на месте, ей пришлось оставить договоры. /т.7 л.д.196-198/

Из показаний потерпевшей ФИО68, данных в судебном заседании и оглашенных в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ с согласия сторон, следует, что на сайте «Авито» обратила внимание на компанию ООО «ДОММИ Рус», которая предлагала как строительство домов, так и продажу готовых. ДД.ММ.ГГГГ. она приехала в офис компании ООО «ДОММИ Рус», расположенный по адресу: <адрес>, где менеджер ФИО1 проконсультировал ее, показывал цветные фотографии уже построенных жилых домов, схемы планировок домов. Она выбрала дом по проекту «Мини Биг» стоимостью 2 470 000 рублей, из которых 500 000 рублей - стоимость земельного участка, на котором будет строиться дом, в <адрес>. После этого ФИО1 представил ей ФИО98 как руководителя компании ООО «ДОММИ Рус». В ходе беседы с ФИО98 она сказала, что может в качестве предоплаты внести сумму в размере 800 000 рублей, а остальная оплата будет произведена жилищным сертификатом, но только после выполнения 70% строительных работ. Далее с ФИО1 они поехали в <адрес>, где посмотрела уже построенные жилые дома, затем в <адрес>, где планировалось строительство ее дома, после этого вернулись в офис, где она познакомилась с ФИО100 как руководителем ООО «ДОММИ Рус». Последний передал ей договор подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией, его стоимость вместе с земельным участком 2 470 000 рублей, предварительный договор купли-продажи земельного участка № между ней и ООО «АГРОРОС». При этом ФИО100 ей пояснил, что данный договор предварительный и все будет окончательно оформлено, когда дом будет построен и введен в эксплуатацию. Далее ФИО100 распечатал счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, который также подписал как «руководитель» и «бухгалтер», заверил печатью компании ООО «ДОММИ Рус» и передал ей, сказав, что денежные средства нужно будет перевести на указанный счет в банке «Тинькофф банк». За время всего общения с менеджером Александром, ФИО100, ФИО98 у нее даже не возникло мысли о том, что ее могут обмануть и лишусь денег, а также, что ее дом не будет построен. То есть указанные люди убедили ее в том, что их компании можно доверять, что те действительно занимаются строительством домов, а также в том, что земельный участок, на котором планируется строительство для нее жилого дома, принадлежит им. ДД.ММ.ГГГГ она с использованием системы «Сбербанк онлайн» перевела 800 000 рублей на указанный ФИО100 счет. В последующем она неоднократно приезжала в офис, пыталась дозвониться до сотрудников, уточнить по поводу строительства, но ей никто не отвечал. ДД.ММ.ГГГГ когда она в очередной раз приехала в офис, тот оказался закрыт, после чего она обратилась в УМВД России по <адрес> с заявлением о совершенном мошенничестве сотрудниками ООО «ДОММИ Рус». Впоследствии ФИО100 через мессенджер «WhatsApp» присылал ей сообщения с предложением различных вариантов урегулирования вопросов. Она ото всех предложений отказалась. ДД.ММ.ГГГГ. она отправила в Ленинский районный суд <адрес> исковое заявление о взыскании с ООО «ДОММИ Рус» денежных средств в размере 1 380 570 рублей, это включая неустойку. /т.1л.д.84-89/

Из показаний потерпевшей ФИО76, данных в судебном заседании и оглашенных в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ с согласия сторон, следует, что на Интернет-ресурсе «Авито» обнаружила объявление о строительстве домов из ЛСТК ООО «ДОММИ Рус». ДД.ММ.ГГГГ она вместе с сыном прибыла в офис ООО «ДОММИ Рус», где между ней и ООО «ДОММИ Рус» в лице генерального директора ФИО100 был подписан договор подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией от ДД.ММ.ГГГГ на строительство индивидуального дома по индивидуальному проекту на земельном массиве, с кадастровым номером №, расположенном по адресу: <адрес>, стоимость договора составляла 2 400 000 рублей, из которых стоимость земельного участка - 500 000 рублей, а 1 900 000 рублей стоимость строительства дома, с внесением предоплаты в размере 400 000 рублей. Приложением к договору являлся сметный расчет к договору № от ДД.ММ.ГГГГ. Кроме того, ФИО100 передал ей предварительный договор купли-продажи земельного участка №, где продавцом земельного участка в данном договоре была указана ООО «АГРОРОС» ИНН №, ФИО100 пояснил, что при достижения соглашения между ООО «ДОММИ Рус» с ООО «АГРОРОС» ей будет передан основной договор купли - продажи на земельный участок в течении 1 - 2 месяцев и после чего она сможет оформить право собственности на данный участок. После подписания договора она передала ФИО100 денежные средства в сумме 250 000 рублей, на что тот выписал ей квитанцию к приходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ она вместе с сыном снова пришла в офис ООО «ДОММИ Рус» и передала ФИО100 оставшуюся сумму в качестве предоплаты по договору, а именно еще 150 000 рублей, на что тот выписал ей еще квитанцию к приходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ. Время шло, стройка не начиналась, у нее возникли вопросы к сотрудникам ООО «ДОММИ Рус». На ее неоднократные обращения по телефону и лично в офис к сотрудникам ООО «ДОММИ Рус», в том числе к ФИО100 о том, когда будет возведен дом, ее сначала просили подождать, потом говорили, что возникли проблемы с собственником земли в д. Шуклинка, в связи с чем там строиться дома не будут и ей предложили строительство дома на другом земельном участке в районе <адрес>, на что она согласилась. В настоящее время руководство ООО «ДОММИ Рус» с ней на связь не выходит. Данное общество не выполнило своих обязательств по договору, не построило ей дом, а также не возвратило денежные средства. В связи с этим действиями руководства ООО «ДОММИ Рус» ей причинен материальный ущерб на сумму 400 000 рублей. /т.3л.д.166-169/

Из показаний потерпевшего ФИО73, данных в судебном заседании и оглашенных в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ с согласия сторон, следует, что на интернет-ресурсе «Авито» он обратил внимание на компанию ООО «ДОММИ Рус», которая предлагала строительство домов из тонкостенных профилей различных модификаций (ЛСТК). ДД.ММ.ГГГГ он пришел в офис ООО «ДОММИ Рус», где между ним и ООО «ДОММИ Рус» в лице генерального директора ФИО100 был заключен договор подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией от ДД.ММ.ГГГГ на строительство индивидуального дома по индивидуальному проекту на земельном массиве, с кадастровым номером №, расположенном по адресу: <адрес>, стоимость договора составляла 2 060 000 рублей, из которых стоимость земельного участка составляет 500 000 рублей, а 1 560 000 рублей стоимость строительства дома, с внесением предоплаты в размере 350 000 рублей. Приложением в договору являлся сметный расчет к договору без номера от ДД.ММ.ГГГГ.Также ФИО100 передал ему и предварительный договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «АГРОРОС» ИНН №, при этом ФИО100 пояснил, что при достижении соглашения между ООО «ДОММИ Рус» с ООО «АГРОРОС» ему будет передан основной договор купли - продажи на земельный участок в течении 1 - 2 месяцев и после чего он сможет оформить право собственности на данный участок. После подписания договора подряда на строительство дома он передал ФИО100 наличные денежные средства в сумме 350 000 рублей в качестве предоплаты по договору, на что ФИО100 выписал ему квитанцию к приходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ. При общении с менеджером ФИО87 относительно условий и особенностей строительства, ФИО100, который также находился в офисе, периодически включался в их разговор и давал свои пояснения. Из лежавших на столе образцов договоров, он понял, что ФИО100 является генеральным директором ООО «ДОММИ Рус». Впоследствии он также познакомился и с ФИО98, которого называли руководителем проекта застройки в <адрес>. После заключения вышеуказанного договора и внесения предоплаты за домокомплект, ФИО100 и ФИО98 обещали ему доставить его до Нового года. Он доверился им. Однако, после указанной даты домокомплект не поступил и возведение его дома не началось. Он дождался сроков окончания строительства, указанных в договоре, то есть ДД.ММ.ГГГГ, после чего направил в ООО «ДОММИ Рус» претензию, а также написал заявления в прокуратуру и полицию. До настоящего времени ООО «ДОММИ Рус» не построило ему дом по договору, денежные средства ему возвращены не были. В связи с вышеизложенным, действиями руководства ООО «ДОММИ Рус» в лице ФИО100 ему причинен материальный ущерб на сумму 350 000 рублей. /т.2 л.д. 226-230/

Из показаний потерпевшей ФИО79, данных в судебном заседании и оглашенных в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ с согласия сторон, следует, что на Интернет-ресурсе «Авито» обнаружила объявление о строительстве домов из ЛСТК ООО «ДОММИ Рус». ДД.ММ.ГГГГ она пришла в офис ООО «ДОММИ Рус» по адресу: <адрес>, где были менеджер ФИО107, а также ФИО98. ФИО112 представил ей ФИО98 как коммерческого директора их общества. В ходе общения с ФИО98, последний дал указание ФИО112 подготовить договор. Она попросила сделать договор не на ее имя, а на имя ее мамы - ФИО21 ФИО100 подготовил в двух экземплярах договор подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией от ДД.ММ.ГГГГ на строительство дома по проекту «Таунхаус» на земельном участке, с кадастровым номером №, расположенном по адресу: <адрес>, стоимость договора составляла 2 000 000 рублей, из которых стоимость земельного участка - 120 000 рублей, а 1 880 000 рублей стоимость строительства дома, с внесением предоплаты в размере 350 000 рублей. Приложением к договору был сметный расчет к договору без указания номера. После подписания договора она в кабинете ФИО98 в офисе ООО «ДОММИ Рус» по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ. передала ФИО98 денежные средства в сумме 270 000 рублей. Получив деньги, ФИО98 пересчитал их, после чего вышел в общий офис к ФИО112, которому дал указание подготовить договор на землю и принес ей также квитанцию к приходному кассовому ордеру без номера ото ДД.ММ.ГГГГ., которая уже была заполнена от руки, и в которой было указано о внесении ее мамой ФИО21 предоплаты по договору от ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в сумме 270 000 рублей. Потом ФИО100 принес предварительный договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, где продавцом был указан ФИО43 ФИО98 ей пояснил, что данный договор является предварительным, поэтому никем не подписан и что через несколько дней тот передаст ей основной договор купли - продажи земельного участка, подписанный собственником ФИО43 В ДД.ММ.ГГГГ года возведение ее дома не началось, и она обратилась в ФИО100 по вопросу возврата денежных средств, на что тот сказал, что ей необходимо обратиться в офис и написать заявление. ДД.ММ.ГГГГ она обратилась в офис ООО «ДОММИ Рус», где написала заявление о возврате денежных средств не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Однако, в указанный срок денежные средства ей возвращены не были, и она снова обратилась к ФИО100 и ФИО98, на что ее уверили, что денежные средства будут возвращены и ей через менеджера Максима было передано гарантийное письмо, подписанное ФИО100, согласно которому ООО «ДОММИ Рус» гарантирует возврат ей денежных средства размере 270 000 рублей в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ. До настоящего времени денежные средства ей возвращены не были, и на связь руководство ООО «ДОММИ Рус» не выходит. Действиями руководства ООО «ДОММИ Рус» ей причинен материальный ущерб на сумму 270 000 рублей. /т.4л.д.116-120/

Свидетель ФИО30, в суде показала, что в мае 2019 года в сети Интернет на сайте «Авито» она нашла объявление о имеющейся вакансии юриста в ООО «Джин констракшн Рус» для оформления объектов недвижимости, переоформления земельных участков под земли населенных пунктов. ФИО98 пригласил ее на собеседование в офис организации по адресу: <адрес> в ходе которого, сообщил ей, что его организация занимается строительством домов блочного типа. Трудовой договор между ними не заключался. В ее обязанности входило переоформлении земельного участка, находящегося в <адрес> с категории земель сельхозназначение на земли категории «населенных пунктов», поскольку ФИО105 предполагал на данной земле строительств домов. Через несколько дней после трудоустройства по указанию ФИО98 она в администрацию <адрес> передала пакет документов для оформления участка. В этот момент она узнала, что директором ООО «Джин констракшн Рус» является брат ФИО105 - ФИО15. ФИО98 пояснял ей, что его брат по имени ФИО86 никогда не занимался строительными работами, что эта деятельность ему не интересна. Все документы подписывал ФИО98 и фактически деятельностью организации руководил он. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ года она стала свидетелем того, как один из клиентов писал ФИО105 расписку о передаче ему денежных средств под покупку земельного участка. Клиент передал ФИО105 примерно 100 000 рублей, при этом между ними состоялась договорённость о том, что клиент будет вносить денежные средства частями. Она поинтересовалась у ФИО98, под какой договор он берет денежные средства и каким образом ей в дальнейшем вести учет данных договоров. ФИО98 сказал, что будет приобретать земельные участки у физлиц в <адрес> и оформлять их на сотрудников ООО «Джин констракшн Рус» и в дальнейшем от имени сотрудников будут заключаться предварительные договора купли-продажи земельных участков клиентам. При таком оформлении оплата налога по сделке будет меньше. Когда она более подробно стала интересоваться условиями заключаемых договоров, то ФИО105 ответил ей, чтобы она не вникала в такие подробности. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ года она пришла в земельный отдел администрации <адрес> для того, чтобы поинтересоваться состоянием ответа на поданное заявление, где ей сообщили, что переводить земельный участок, на котором ФИО105 планировал строительство домов, переводить из земель сельхозназначения в этом году не будут и не только потому, что слушания проводятся 1 раз в год, а еще потому что на данном земельном участке проходят линии электропередач и переносить их не планировалось. Она об этом естественно сообщила ФИО98, на что он ей сказал, что ее никто не просил ничего узнавать и продолжал заключать договора с физлицами. ФИО98 продолжал вести переговоры с физическими лицами о строительстве жилых домов на данном земельном участке, заключал с ними договора, несмотря на то, что это все было незаконно, что с людьми заключать договора нельзя, поскольку не имеется фактически у организации земельного участка. Как раз в этот момент в офисе находилась ФИО84, и ФИО98 с ней как раз разговаривал по поводу заключения договоров, как раз на том земельном участке, по которому она ходила в администрацию <адрес>. ФИО84 как раз пояснила ФИО105, что ее устраивает цена участка и что та будет выплачивать стоимость частями. ФИО84 написала ФИО105 расписку о передаче ему денежных средств в сумме 76 500 рублей. В этот момент к ФИО105 кто-то пришел из знакомых, и он отошел в сторону и попросил ее забрать у ФИО84 расписку, а также попросил ее выписать ФИО84 квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО84 денежных средств, поскольку он был занят. Она в этом ничего противозаконного не видела, поскольку ФИО84 передала деньги ФИО105, а тот их от нее принял. Предварительный договор купли-продажи земельного участка № с ФИО84 она не заключала. Все договора в ООО «ДЖИН КОНСТРАКШН РУС» подготавливал и распечатывал ФИО98, он же их и заключал с людьми. Она никакие договора ни от своего имени, ни от имени ФИО98 не подписывала. Печати ООО «ДЖИН КОНСТРАКШН РУС» ставил на договорах ФИО98, печать общества хранилась у него. Она не присутствовала при заключении договора подряда с поставкой строительных материалов, а также при заключении договора купли-продажи земельного участка с ФИО84 Она вновь напомнила ФИО98 о том, что земельный участок не будет переведен из категории земель сельхозназначения и для чего тот заключил с ФИО84 данный договор, если исполнить его будет нельзя. На что он ей ответил, что она не компетентна в данных вопросах и больше в ее услугах не нуждается. После этого она в ООО «Джин констракшн Рус» больше не работала. После увольнения она позвонила клиентам и сообщила о том, что с земельным участком имеются проблемы и строительство на нем невозможно, сообщив им полученную в администрации <адрес> информацию.

При этом, ФИО30 подтвердила свои показания в ходе очной ставки ДД.ММ.ГГГГ, протокол которой исследован в судебном заседании в порядке ст. 285 УПК РФ (т.11л.д.189-193)

Свидетель ФИО46 (мать потерпевшей ФИО85) показала, что примерно в августе 2020 года решила построить жилой дом для чего стала присматривать подходящий земельный участок в сети «Интернет» и нашла на сайте «Авито» объявление о том, что ООО «ДОММИ РУС» занимается продажей земельных участков и строительством на них жилых домов. Ее и дочь данное предложение заинтересовало. В один из дней ДД.ММ.ГГГГ в дневное рабочее время она с дочерью приехали в офис ООО «ДОММИ РУС» где их встретил менеджер по имени ФИО1. Тот продемонстрировал им проекты домов, рассказал о технологии строительства, показал земельный участок в <адрес>. Она с дочерью выбрали два земельных участка (№№ и №). ДД.ММ.ГГГГ с 09 ч.00мин. до 17 ч.00мин в офисе ООО «ДОММИ РУС» дочь передала предоплату 100 000 рублей ФИО112, которого ФИО1 представил, как руководителя и тот выписал им квитанцию к приходному-кассовому ордеру. Также дочь расписалась в 2-х экземплярах предварительного договора купли-продажи земельного участка от имени покупателя, а от имени продавца подпись не стояла. ФИО1 пояснил, что директора на месте нет и тот передаст дочери экземпляр указного договора после того, как директор поставит в нем подпись. Спустя несколько дней ФИО1 привез договор уже подписанный от имени продавца.

Свидетель ФИО47 показала, что согласно нотариальной доверенности является представителем ее сына ФИО44 и имеет право от его имени управлять и распоряжаться движимым и недвижимым имуществом, принадлежащим ему. У сына в собственности имеется несколько земельных участков, предназначенных для индивидуального жилищного строительства (ИЖС), расположенные на территории <адрес>. Примерно в конце ДД.ММ.ГГГГ года-ДД.ММ.ГГГГ года к ней подъехал ФИО98, которому в ходе общения она сообщила, что в собственности сына имеются земельные участки. ФИО105 решил приобрести данные участки, в качестве предоплаты ФИО98 внес 100 000 рублей налично, более оплат не поступило. Они неоднократно беседовали с ФИО105 по поводу заключения договоров купли-продажи земельных участков, но договора так и не заключили. ФИО105 пояснил ей, что у него пока не имеется денежных средств. ФИО105 предложил ей новый способ реализации земельных участков, сообщив, что тот будет направлять к ней покупателей (физлиц), с которыми она напрямую будет заключать договора купли-продажи земельных участков, а он в последующем будет строить дома на данных земельных участках. Ей было безразлично кому продавать земельные участки, поэтому она согласилась на предложение ФИО98 В дальнейшем от ФИО98 к ней обратилось несколько покупателей, с которыми она заключила сделки, анкетные данные покупателей она не помнит. Межеванием земельных участков занималась она сама, при этом по просьбе ФИО98 один земельный участок был размежёван на два участка. В ДД.ММ.ГГГГ года она сообщила ФИО98, что больше не будет продавать земельные участки по 500 000 рублей, что будет повышать цену и попросила больше не направлять к ней покупателей. С ДД.ММ.ГГГГ года она не продавала больше земельные участки ФИО98 По поводу предварительного договора купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ пояснила, что земельный участок с кадастровым номером № принадлежит ее сыну ФИО44 Данный договор ни ей ни ее сыном не подписывался. Кроме того, цена, указанная в договоре, заниженная. Она с ФИО98 обсуждала стоимость земельных участков и предлагала ему купить их все вместе по цене 500 000 рублей за каждый. Если данные участки продавались бы по отдельности, то цена, соответственно, была бы выше. ФИО14 ей не знакома, она с ней никогда не встречалась.

ФИО10, ФИО2, ФИО48, ФИО49 (представители ООО «АГРОРОС»), показали, что ООО «АГРОРОС» в <адрес> имеет земельный участок №. В ДД.ММ.ГГГГ года они познакомились с ФИО98 При встрече состоялся разговор о том, что ФИО98 желает приобрести в собственность вышеуказанный земельный участок, ООО «АГРОРОС» приняло решение о продаже земельного участка. ФИО98 представился ему руководителем ООО «ДОММИ РУС» и сообщил, что желает приобрести земельный участок для дальнейшего строительства жилых домов. В ДД.ММ.ГГГГ года ФИО10, ФИО2, ФИО50 и ФИО98 встретились и обсудили условия продажи. ФИО98 сказал, что согласен приобрести земельный участок в рассрочку за 430 миллионов рублей. ФИО98 предложил внести на счет ООО «АГРОРОС» первый взнос, затем в течении года равными частями ежемесячно будет вносить оставшуюся сумму. ООО «АГРОРОС» данная цена устроила. ФИО98 сказал, что подготовит все необходимые документы. В ДД.ММ.ГГГГ года вновь при встрече ФИО98 предоставил договор купли-продажи. Юрист АГРОРОС пояснил, что договор необходимо переделать. В ДД.ММ.ГГГГ года ФИО105 предоставил переделанный договор, но тот также был ему возвращен. В ДД.ММ.ГГГГ года свидетели узнали от ФИО98, что тот занимается оформлением земельного участка, принадлежащего ООО «АГРОРОС». ФИО98 предъявил план застройки на земельном участке, на данном плане земельный участок был уже размежёван, указаны дома в количестве, около 630, а также объекты социальной инфраструктуры. Кроме того, ФИО98 в администрации <адрес> провел слушания, где предъявил план застройки и его одобрили. Свидетели у него спросили, для чего тот это все делает, если земельный участок ему не принадлежит и, где договор купли-продажи земельного участка, который тот обещал подготовить. На этот вопрос ФИО98 ответил, что договор еще не готов. ФИО105 сказал ему, что тот очень спешит со строительством, хочет побыстрее подготовить все документы, и в этом ничего страшного нет, что земельный участок ему не принадлежит. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ года стало известно, что на участке, который собирался приобрести ФИО98 рабочие ставят строительные вагончики, устанавливают ворота и бульдозер снимает верхний слой почвы. На что ФИО98 сообщил, что он очень спешит строить, что принесет договор купли-продажи. На что ему представителями АГРОРОС сообщено, что без заключенного договора с ним больше разговаривать не будут и попросили прекратить работы. В ДД.ММ.ГГГГ года ФИО98 предложил новую схему договора и сказал, что ООО «ДОММИ РУС» заключает договор с физическим лицом на строительство дома, а ООО «АГРО РОС» заключает договор купли-продажи земельного участка с этим же физическим лицом, на что руководство АГРОРОС ответило ФИО98 отказом. В ДД.ММ.ГГГГ года ФИО98 приехал к свидетелям в офис с двумя незнакомыми ему людьми: мужчиной и женщиной, ФИО105 представил их ему, как инвесторов. ФИО105 сказал ему, что в <адрес> ему выделили большой участок земли и он начал там строительство и соответственно, денежные средства с того проекта он будет вкладывать в проект в <адрес>. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ года стало известно, что люди, с которыми ФИО98 заключил договора на строительство, обратились в суды и правоохранительные органы в связи с тем, что ФИО98 им ничего не построил. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ года ФИО105 пришел вместе с ФИО104 приходили на переговоры по поводу указанного ранее договора. ФИО105 ему представил ФИО104, как директора ООО «ДОММИ РУС», относительно своей роли ФИО105 пояснил, что он учредитель. ФИО104 участия в переговорах не принимал, просто сидел и молчал. После нескольких встреч с ФИО98, ФИО2 в категоричной форме отказался подписывать договор купли-продажи с ФИО98 Письма, адресованные в технические службы, а также в <адрес> АГРОРОС не подписывало и ФИО98 не передавало. О презентации проекта «Эволюшн Сити» узнали уже после того, как она была проведена.

При этом, свидетель ФИО10 подтвердил свои показания в ходе очной ставки ДД.ММ.ГГГГ, протокол которой исследован в судебном заседании в порядке ст. 285 УПК РФ (т.11 л.д.197-205).

Свидетель ФИО43 показал, что ДД.ММ.ГГГГ года на сайте «Авито» он увидел объявление о строительстве каркасных домов в <адрес>. Поскольку его организация ООО «Стройтекс» занимается производством бетона, то данное объявление его заинтересовало, и он решил перезвонить и предложить свои услуги. Он связался с каким-то представителем проекта «Эволюшн Сити» и в последующем примерно в ДД.ММ.ГГГГ года ему перезвонил ФИО98, который представился ему руководителем проекта. В ходе общения ФИО98 предложил приобрести земельный участок с кадастровым номером №, расположенным по адресу: <адрес> для последующего строительства. При этом предполагалось, что в дальнейшем ФИО98 будет приобретать у него бетон для использования в строительстве на указанном земельном участке. ФИО98 сообщил ему о том, что денежных средств для приобретения земельного участка у ФИО98 нет. Спустя некоторое время, примерно в ДД.ММ.ГГГГ года ФИО98 предложил ему начать строительство домов из металлических каркасов по проекту «Таунхаус» на его земельном участке и затем продавать их вместе с земельным участком. Он согласился на данное предложение и между ними в декабре 2020 года был заключен предварительный договор на строительство домов на указанном земельном участке. Согласно условий заключенного договора ФИО98 обязуется начать строительство домов в течении 3-х месяцев с момента заключения договора, если данное условие будет не соблюдено, то договор аннулируется. В ДД.ММ.ГГГГ года строительство домов ФИО98 не началось и тот перестал отвечать на его звонки. С ДД.ММ.ГГГГ года у него с ФИО98 никаких договоренностей не существовало. Он ездил в администрацию <адрес>, где написал заявление о разработке проекта планировки территории, к данному заявлению были приложены правоустанавливающие документы на земельный участок. После этого провел межевание и обратился в Росреестр для регистрации. Но процесс регистрации не был завершен в связи с тем, что межевание было проведено с ошибками. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ года ему позвонил на его мобильный телефон мужчина, который представился ему ФИО112 и назвался помощником ФИО98. ФИО104 пояснил ему, что тот работает вместе с ФИО105. Со слов ФИО98 он знает, что ФИО105 собирался закупать металл в НЛМК в <адрес>. Перед тем, как заключить договора с ФИО98, ФИО104 продемонстрировал ему дом, находящийся в <адрес>, где он побеседовал с собственником дома. Проект предварительного договора купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между им и ФИО21 он впервые увидел ДД.ММ.ГГГГ, когда сотрудники полиции принимали у него объяснение. ФИО21 ему не знакома, он никогда ее не видел. Заключение такого рода договора он не обсуждал ни с ФИО98 ни с ФИО100 Кроме того, в договоре неверно указаны данные его паспорта, на ДД.ММ.ГГГГ года он поменял паспорт, а в договоре указаны старые данные его паспорта. Данные его старого паспорта он передал ФИО98 при заключении первого договора. Он ездил в администрацию <адрес>, где написал заявление о разработке проекта планировки территории, к данному заявлению были приложены правоустанавливающие документы на земельный участок. После этого провел межевание и обратился в Росреестр для регистрации. Но процесс регистрации не был завершен в связи с тем, что межевание было проведено с ошибками. После того, как он посетил <адрес> он окончательно убедился в том, что Шумаков мошенник, получив информацию, что у ООО «ДОММИ РУС» отсутствует возможность построить какие-то дома. Кроме того, ФИО105 перестали отвечать на его звонки и двигаться дальше у него не было никакого смысла

При этом, ФИО43 подтвердила свои показания в ходе очной ставки ДД.ММ.ГГГГ, протокол которой исследован в судебном заседании в порядке ст. 285 УПК РФ (т.10 л.д.141-144)

Свидетель ФИО51 (с ДД.ММ.ГГГГ состоит в должности заместителя начальника отдела архитектуры <адрес>) показала, что «Эволюшн Сити»-это программа по постройке жилого комплекса в д. Щуклинка. Данный проект по данным отдела архитектуры предложило ООО «АГРОРОС» (генеральный директор ФИО48). С инициативой строительства перед <адрес> выступило ООО «АГРОРОС» в связи с тем, что земельный участок в <адрес>, на котором предполагалось строительство принадлежал на праве собственности ООО «АГРОРОС». Представителю ООО «АГРОРОС» сотрудников отдела архитектуры, кем именно она не может сказать, был разъяснен порядок подготовки документов для проектирования и утверждения проектной документации указанного жилого объекта. Для проектирования необходимо было написать заявление на имя главы администрации <адрес> ФИО33 о разработке проекта планировки территории. Такого рода заявление поступило ДД.ММ.ГГГГ от представителя ООО «АГРОРОС». Данное заявление было рассмотрено отделом архитектуры и по результатам заявления <адрес> было вынесено постановление от ДД.ММ.ГГГГ № о разработке соответствующего проекта земельного участка с кадастровым номером №. После этого инициатор застройки, то есть ООО «АГРОРОС» должен заказать проект в проектной организации. После чего данный проект предоставляется вместе с заявлением о рассмотрении и утверждении проекта в <адрес>. Администрация - при получении проекта объявляет публичные слушания проекта путем размещения объявления в газете «Сельская новь». В течении месяца данное объявление находится в газете. Кроме того, параллельно проект выносится на сайте Администрации на публичные слушания, чтобы люди, желающие поучаствовать в данном проекте, либо приобрести жилые дома могли посмотреть всю интересующую их информацию, ознакомиться со всеми условиями проекта. Через месяц происходят публичные слушания либо в сельском совете (в нашем случае с ООО «АГРОРОС» в Щетинском сельсовета) либо в <адрес>. По результатам публичных слушаний <адрес> принимается постановление об утверждении проекта планировки. В данном случае принято постановление № от ДД.ММ.ГГГГ. Спустя время стало известно о том, что ООО «АГРОРОС» не проводит размежевание земельного участка и не занимается строительством. ДД.ММ.ГГГГ поступило заявление от представителя ООО «АГРОРОС, на основании которого утверждённый проект отменен

Свидетель ФИО11 показал, что с ФИО98 он познакомился примерно в ДД.ММ.ГГГГ году. ФИО105 ему пояснил, что ему нужны строительные бригады для того, чтобы произвести отделочные работы в построенных им домах. ФИО11 позвонил ФИО3 (руководитель строительной бригады) и предложил ему работу по отделке домов, кроме того он позвонил ФИО52, который занимается установкой окон. ФИО3 и ФИО52 согласились на работу, и он дал им телефон ФИО98 Подробностей заключенного между ними соглашения он не знает, он не интересовался, ему это было не нужно. Спустя время, примерно через 3-4 месяца ему позвонил ФИО3 и ФИО52 и сообщили ему о том, что ФИО98 и руководитель ООО «ДОММИ РУС» ФИО112 с ними не рассчитались за выполненную работу. Он позвонил ФИО98 и пригласил его для беседы к себе в офис, также он пригласил ФИО112,ФИО108 и ФИО109 для того, чтобы обсудить вопрос по поводу неоплаты за выполненные отделочные работы. В ходе встречи ФИО98 и ФИО104 рассказывали им о том, что не заплатили за выполненную работу в связи с тем, что покупатели домов еще с ними не рассчитались, и денег, соответственно, у них нет. После данного разговора оплата не последовала, в связи с чем ФИО109 и ФИО108 стали приезжать в офис ООО «ДОММИ РУС», расположенный на <адрес> и требовать у ФИО105 и ФИО104 оплаты за выполненную работу. Таких встреч было несколько, но деньги ФИО3 и ФИО4 не заплачены.

Свидетель ФИО11 показал, что с ФИО98 и ФИО100 он познакомился примерно в ДД.ММ.ГГГГ году в ООО «ВИШ». Они приходили к его брату ФИО11 для того, чтобы он помог им со строительными бригадами для отделки построенных домов. Подробностей их договоренностей он не знает. Единственное, что ему пояснил ФИО11-это то, что строительные бригады выполнили свои обязательства по отделке домов, по остеклению домов, а ФИО104 и ФИО105 в свою очередь не заплатили им за выполненные работы. Он является генеральным директором ООО «УКС». Примерно ДД.ММ.ГГГГ года к нему обратились ФИО98 и ФИО112 с просьбой о помощи в поставке им строительных материалов для строительства домов. ФИО98 и ФИО112 рассказали ему о том, что их организация ООО «ДОММИ РУС», где директором и учредителем является ФИО100, занимается строительством домов из металлоконструкций, которые закупают в <адрес>. Они пояснили, что у их фирмы не имеется денежных средств в полном объеме для исполнения договорных обязательств по строительству жилых домов и предложили ему приобретать для них строительные материалы за счет средств ООО «УКС», а в последующем, после продажи построенных домов, они ему вернут затраченные средства на строительные материалы. Сказали, что строительство будут вести на земельном участке в <адрес>. ООО «УКС» заключило с ООО «ДОММИ РУС» договоры на поставку строительных материалов на сумму около 3 миллионов рублей. Строительные материалы были приобретены ООО «УКС» и поставлены в адрес ООО «ДОММИ РУС». Строительные материалы ФИО105 и ФИО104 на строительных базах забирали сами. До настоящего времени денежные средства, затраченные ООО «УКС» на приобретение строительных материалов, ФИО104 и ФИО105 не вернули. Когда он неоднократно звонил ФИО105 и ФИО104, то они обещали рассчитаться в полном объеме с ООО «УКС», когда продадут домики, говорили, что те достраивают домики. Спустя некоторое время, ФИО105 вообще перестал выходить на связь, и он общался только с ФИО104, который в разговорах с ним обещал вернуть ему деньги. О том, что в заключенных договорах подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией между ООО «ДОММИ РУС» с рядом лиц ООО «УКС» указано, как подрядчик, ему стало известно, когда его вызвали на судебное заседание по иску одного из лиц. С ФИО105 и ФИО104 такого плана договоры никогда не обсуждались. Он не давал согласия на участие ООО «УКС» в качестве подрядчика. Договор подряда ООО «УКС» с ООО «ДОММИ РУС» не заключало». Металлические конструкции домов (каркасы) он приобрел в ООО «Директ Инвест» в <адрес> в количестве 5 штук, которые ему поставили в арендуемый ООО «УКС» склад. До настоящего времени данные металлоконструкции хранятся там. Он хотел построить сам дома из данных металлоконструкций.

Свидетель ФИО53 (с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ начальник отдела архитектуры <адрес>) пояснил, что в его обязанности входило общее руководство отделом, подготовка выдачи разрешений на строительство объектов на территории <адрес>, рассмотрение заявлений о разработки проекта планировки территорий и т.п. «Эволюшн Сити» - это программа по постройке жилого комплекса в <адрес>. На рабочем совещании в <адрес> примерно в ДД.ММ.ГГГГ был обсуждено предложение ФИО98 по постройке вышеуказанного жилого комплекса. Со слов ФИО98 данный проект подразумевал постройку жилого комплекса, в состав которого должны были входить объекты ИЖС, объекты социально-культурного, бытового назначения (магазины, стадионы, парки, спортивный комплекс). По сути-это маленький микрорайон со всем необходимым для проживания и ведения быта людей. Предложение ФИО98 было поддержано <адрес>. О процедуре подготовки необходимых документов он рассказал ФИО98 После чего от генерального директора ООО «АГРОРОС» ФИО48 ДД.ММ.ГГГГ за № поступило заявление о разработке проекта планировки территории, к данному заявлению были приложены правоустанавливающие документы на собственника земельного участка. Данное заявление было рассмотрено <адрес> и было вынесено постановление от ДД.ММ.ГГГГ № «О разработке проекта планировки территории и проекта межевания территории для развития жилой застройки на земельном участке с кадастровым номером 46:11:212001:16, расположенном по адресу: <адрес> На основании распоряжения <адрес> были назначены публичные слушания по указанному проекту, распоряжение было размещено в газете «Сельская новь». В течение месяца данное объявление находилось в газете. Кроме того, параллельно проект был размещен на сайте Администрации на публичные слушания, чтобы люди, желающие поучаствовать в данном проекте, либо приобрести жилые дома могли посмотреть всю интересующую их информацию, ознакомиться со всеми условиями проекта. Через месяц были проведены публичные слушания в здании администрации <адрес>. По результатам публичных слушаний <адрес> было принято постановление об утверждении проекта планировки. В данном случае принято постановление № от ДД.ММ.ГГГГ. После утверждения собственник земельного участка имеет право проводить межевание земельного участка и начинать строительство. В ДД.ММ.ГГГГ года в отдел архитектуры поступил телефонный звонок от представителя ООО «АГРОРОС», от кого точно он не помнит, который сообщил о том, что с ФИО105 и ФИО104 ООО «АГРОРОС» больше не сотрудничает, что те куда-то пропали и в настоящее время изменяют концепцию строительства на многоэтажную. Он сказал представителю, что необходимо написать заявление об отмене проекта планировки и межевания. ДД.ММ.ГГГГ за вх. № № поступило соответствующее заявление от представителя ООО «АГРОРОС». В связи с чем, утверждённый проект отменен. ООО «ДОММИ РУС» проходило, как название вышеуказанного поселка. ФИО104, как директор ООО «ДОММИ РУС» не представлялся, он ничего не пояснял по проекту. Все пояснения по проекту давал ФИО98 и он воспринимал ФИО98, как директора проекта. ФИО98 он воспринимал как представителя ООО «АГРОРОС» либо его партнера. Представители ООО «АГРОРОС» для обсуждения по проекту «Эволюшн Сити» не приходили.

Свидетель ФИО54 показал, что ДД.ММ.ГГГГ к нему обратился ФИО98, с которым они заключили договор на выполнение работ по разработке документации по планировке территории для проектирования строительства объекта. Общая стоимость работ по договору составляла 400 000 рублей. Предметом данного договора являлось выполнение документации по планировке территории для проектирования и строительства объекта: по адресу: <адрес>. ФИО105 пояснил, что земельный участок принадлежит ООО «АГРОРОС», но у него с учредителями имеются договоренности о том, что тот выкупит в дальнейшем данный земельный у ООО «АГРОРОС» либо те будут вести совместную деятельность. С представителями ООО «АГРОРОС» договоренностей с ними не имел. Готовый проект планировки территории он передал ФИО98, который сдал его в <адрес>. После этого были проведены публичные слушания и проект планировки территории был утвержден. После утверждения проекта планировки территории он подготавливал межевой план, который передал ФИО98, а также осуществлял разбивку земельного участка. Эти все работы производились в рамках заключенного договора. При проведении всех этих работ представителей ООО «АГРОРОС» он не видел, он воспринимал и ФИО104, как представителя ООО «АГРОРОС». ФИО98 и ФИО100 при каждой встрече рассказывали ему о том, что у них практически достигнуты договоренности по межеванию земельного участка, единственный вопрос у них возникал по госпошлине. ФИО110 при единственной встрече с ним говорил о том, что вариант с разделом земельного участка его не устраивает, что это будет дробление бизнеса. ФИО98 ему рассказывал о том, что он решит вопрос с госпошлиной, что она будет меньше. Он прекрасно понимал, что данный вопрос решить было нельзя. Услуги, оказанные ФИО98, последний ему в полном объеме не оплатил. Изначально, как ФИО98 к нему только обратился, то он подумал, что он мошенник, потому что затевал грандиозный проект. А потом, когда он с ФИО104 тесно контактировали с <адрес>, тогда он подумал, что, наверное, он все-таки собирается что-то строить. Он поверил ФИО105 и ФИО104.

Свидетель ФИО15 (брат подсудимого ФИО98) показал, что в ДД.ММ.ГГГГ года его брат предложил учредить фирму ООО «Джин Констракшн Рус», которая будет заниматься производством железобетонных панелей для дальнейшей реализации. ФИО15 сообщил ему о том, что он будет просто учредителем фирмы и ее директором, а фактически деятельность будет вести тот. Тот сказал, что не может оформить на себя фирму, поскольку у него имеются кредитные обязательства (долги). Он собрал необходимый пакет документов для регистрации и с Максимом подали документы в ИФНС <адрес>. Для оформления фирмы и для формирования первоначального капитал денежные средства давал Максим. Кроме того он выписал Максиму доверенность на право ведения деятельности фирмы, на заключение договоров, на распоряжение финансами, выписывал ее ДД.ММ.ГГГГ года. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ года Максим сообщил ему, что производства больше нет, что деятельность не пошла и предложил ему продать фирму. В ДД.ММ.ГГГГ года в МФЦ на <адрес> он подписал договор купли-продажи и продал фирму ФИО5-знакомому Максима. Ему не нужна была данная фирма, он не хотел, чтобы на его было что-либо оформлено. После этого он отношения к данной фирме не имеет и не знает, какую деятельность вел Максим по данной фирме.

Свидетель ФИО32 показал, что ДД.ММ.ГГГГ года на прием к нему пришел ранее ему незнакомый ФИО98, который представился представителем ООО «АГРОРОС» и сообщил о том, что у него имеется договорённость с учредителями ООО «АГРОРОС», что они готовы предоставить ему для строительства домов земельный участок с кадастровым номером: № на территории <адрес>. ФИО105 рассказал ему о строительстве домов из металлоконструкций, что это быстровозводимые дома по цене ниже рыночной. Его заинтересовало данное предложение. Единственное, что он у него спросил о том, каким образом он собирается на этом проекте заработать, ведь к домам нужно подвести коммуникации: воду, свет, газ, а это достаточно затратно. На что ФИО105 ответил ему, что газ ему не нужен, что дома будут отапливаться с помощью электричества, а по поводу водоснабжения тот попросит помощи у администрации в виде выделения субсидии. Он ему сказал, чтобы ФИО105 запрашивал технические условия и приходил для более детального обсуждения. ФИО98 несколько раз приходил к нему на прием, показывал планы, чертежи. Он каждый раз спрашивал у ФИО105 о том, каким образом он заработает на данном проекте, он просчитал ему примерную стоимость затрат на проектирование и подведение водоснабжения и электричества - 10 миллионов рублей. ФИО105 ему сказал, что сможет при возможности воспользоваться субсидией. В этом случае он ему также рассказал о том, что, в том случае, если будет выделена субсидия, то он в любом случае должен будет выполнить работы на сумму около 3 миллионов рублей. ФИО98 неоднократно приносил ему планы, проекты, все это обсуждалось, правилось. В одну из встреч ФИО98 изъявил желание представить свой проект в Областной администрации <адрес>, на что он ему ответил, чтобы он договаривался сам о встрече. ФИО98 договорился о встрече сам, презентация проекта была назначена в школе ФИО111. На данной презентации ФИО98 разрекламировал свой проект «Эволюшн Сити». Проект планировки и межевания территории ФИО98 предъявлял ему несколько раз, проект переделывался, вносились в него корректировки. В результате проект планировки был утвержден главой администрации <адрес> ДД.ММ.ГГГГ. После утверждения собственник земельного участка имеет право проводить межевание земельного участка и начинать строительство. Спустя время стало известно о том, что ООО «АГРОРОС» не проводит размежевание земельного участка и не занимается строительством. ДД.ММ.ГГГГ поступило заявление от представителя ООО «АГРОРОС» об изменении концепции развития земельного участка. В связи с чем, утверждённый проект отменен. После утверждения проекта планировки и межевания ФИО98 куда-то пропал. Учредители ООО «АГРОРОС» ФИО10, ФИО2 и ФИО6 (представитель ФИО7) присутствовали 1 раз на совещании уже после того, как ФИО98 перестал выходить с ним на связь. Все учредители ООО «АГРОРОС» сообщили, что ФИО98 никто не наделял полномочиями представителя ООО «АГРОРОС». После этого совещания встал вопрос об отмене проекта планировки территории. Все учредители заявили, что они ничего не собираются строить по проекту ФИО98, что такие условия строительства их не устраивают.

Свидетель ФИО52 показал, что примерно в ДД.ММ.ГГГГ года к нему обратился с предложением ФИО11 остеклить дома, построенные ООО «ДОММИ РУС». Он согласился обсудить предложение ФИО11 Они встретились с ФИО98 и ФИО100, те сказали, что занимаются постройкой домов и собираются вести строительство в <адрес>. Он должен был изготовить и остеклить порядка 5 домов, которые у них уже были построены. Спустя время он подготовил договор на оказание услуг, который подписал с ФИО100, поскольку он являлся директором ООО «ДОММИ РУС». Оплата должна была быть произведена наличными денежными средствами с внесением предоплаты в размере 50 % от цены договора. Он изготовил окна, приступил к их установке. ФИО104 позвонил ему и сообщил, что у фирмы не имеется денежных средств для внесения предоплаты и попросил отсрочку. ФИО104 попросил его все установить и по факту он все оплатит, что в ближайшее время ожидается поступление денежных средств от клиента ООО «ДОММИ РУС» в качестве предоплаты. Когда он выполнил все свои обязательства по договору, то он стал требовать от ФИО100 и ФИО98 оплату в размере примерно 400 000 рублей, на что они ему сказали, что денег у них нет и просили его подождать, в последующем оплата так и не поступила, а подсудимые сообщали всякие отговорки, после чего вообще перестали брать от него трубки. Он понял, что ФИО104 с ФИО105 ему ничего не заплатят по той причине, что у них просто нет денег.

Свидетели ФИО36, ФИО29 ФИО38, (менеджеры организаций подсудимых) - пояснили, что в ДД.ММ.ГГГГ году устроились в организацию в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, где ФИО112 рассказал, что организации занимаются строительством домов из металлических конструкций, планируют построить большой коттеджный поселок в <адрес> ФИО98, который представился руководителем проекта «Эволюшн Сити», рассказывал подробности проекта, ФИО112 представил, как его заместителя. ФИО98 ему пояснил, что в его обязанности, как менеджера, будет входить пояснения клиентам о технологии строительства жилых домов, демонстрация земельных участков, на которых будет произведено строительство, представление клиентам проектов домов, консультация по стоимости и т.п. ФИО98 ему пообещал выплачивать заработную плату в размере 50 000 рублей. Трудовой договор с ним никто не заключал. Кроме того, ФИО98 пояснил ему, что возможно заключение договоров на строительство с клиентами, которые желают построить дома на своих земельных участках или на каких-то других земельных участках, не подпадающих под земельный участок проекта «Эволюшн Сити». В ходе своей трудовой деятельности стало известно, что существует две организации: ООО «ДОММИ РУС» и ООО «Джин констракшн Рус». Директором ООО «ДОММИ РУС» был ФИО100, кто был руководил ООО «Джин Констракшн рус» он не знает, но не ФИО100 Реклама проекта «Эволюшн Сити» была широко размещена на интернет ресурсе. ФИО98 пояснял, что земельный участок, на котором планировалось строительств поселка, то есть реализация проекта «Эволюшн Сити» будет происходить на земельном участке №, принадлежащем ООО «АГРОРОС». ФИО98 пояснил ему, что учредители ООО «АГРОРОС» должны произвести межевание данного земельного участка и после этого можно будет продавать земельные участки клиентам их организации. Пока идет процесс межевания данного земельного участка необходимо с клиентами заключать предварительный договор купли-продажи земельного участка, принадлежащего ООО «АГРОРОС», то есть как бы забронировать за клиентом земельный участок. Также ФИО98 пояснил ему, что с клиентами необходимо было заключать договора подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией с внесением ими предоплаты для приобретения строительных материалов, чтобы оплатить в частности металлический. ФИО100 показал ему проект домов, рассказал о методике строительства для того, чтобы они могли рассказывать клиентам. ФИО98 показал земельный участок в д. Щетинка и строящиеся дома, которые они должны был показывать в качестве примера клиентам. Спустя некоторое время после того как он пришел на работу к ФИО98, он присутствовал на презентации проекта коттеджного поселка «Эволюшн сити» в Шуклинской школе, при этом на презентации присутствовали представители Комитета образования, спорта, представители администрации <адрес>, представители СМИ, представители банка. Кроме того, велись многочисленные переговоры. То есть, действительно, создавалось впечатление того, что это очень крупный проект, который поддерживает практически все. Работа с клиентами происходила по одной схеме: клиент обращался по объявлению о строительстве. Менеджеры показывали проекты домов, земельный участок, построенный дом, рассказывал о примерной стоимости дома, далее клиент заключал договор на строительство либо с ФИО104 либо с ФИО105, передавал им денежные средства в качестве предоплаты. Каким образом ФИО105 с ФИО104 распоряжались денежными средствами он не знает. Денежными средствами ООО «ДОММИ РУС» распоряжался ФИО98 Во-первых, ФИО104 денежные средства после заключения договоров передавал ФИО98, во-вторых ФИО98 давал указания ФИО100 о том, куда необходимо потратить данные денежные средства. ФИО100 все вопросы, касаемо траты денежных средств обсуждал с ФИО98, то есть сам лично тот не мог принять решение о расходовании денежных средств». Клиенты вносили денежные средства в качестве предоплаты по договорам налично, либо путем перечисления денежных средств безналично на карту АО «Тинькофф». В основном денежные средства клиенты вносили налично. Примерно к ДД.ММ.ГГГГ года на рабочий телефон стали поступать звонки от клиентов с жалобами на затягивание сроков строительства. Менеджеры им поясняли, что необходимо немного подождать, поскольку затягивается межевание земель. О поступающих жалобах они сообщали ФИО104 и ФИО105. ФИО98 пояснял им, что межевание затягивается в связи с тем, что нет разрешения от аэропорта, поскольку рядом проходит взлетно-посадочная полоса и высотные дома строить нельзя, что скоро все будет. Об этом они сообщали клиентам и пытались их успокоить. ФИО100 в ООО «Домми Рус» занимался закупкой материалов для строительства домов в <адрес>, как раз тех, которые они показывали клиентам. Связывался со строительными бригадами, которые должны были собирать домокомплекты. Сколько было закуплено домокомплектов, он не знает. Менеджеры видели домокомплекты на земельном участке в <адрес>, сколько их было не знают, те были не собраны. ДД.ММ.ГГГГ года менеджеры стали понимать, что происходит что-то не так, процесс с межеванием земельного участка затягивался, а договора на строительство с клиентами продолжали заключаются. Они прекрасно понимали, что строить людям дома просто не на что. Потом стали звонить клиенты, сообщая, что дома не строятся. ФИО105 денежные средства тратил на поездку в <адрес> и тратил там деньги общества. ФИО104 об этом говорил, жалуясь, что деньги нужны на стройку, а ФИО98 их прогуливает.

Свидетель ФИО55 показал, что занимается строительством, примерно в ДД.ММ.ГГГГ годах к нему обратился ФИО11 с предложением о достройке домов в количестве 5 штук. Последний познакомил его с ФИО98, который пояснил, что у него имеется ООО «ДОММИ РУС», где они и встретились. Там он познакомился с ФИО104. Переговоры о строительстве он вел с ФИО98 Ему показался тот порядочным, деловым человеком, снял офис, создавалось впечатление, что фирма ведет активную деятельность, заказчики заключали договора на строительство. Он согласился поработать с ним. Договоренность у него с ФИО105 была устная. Оплатить его работу тот должен был по факту выполненных работ. 5 домов их бригада доделала полностью, дома располагались в <адрес>, в <адрес>, в районе аэропорта. По факту ФИО98 не заплатил им в полном объеме за выполненные работы, остались должны порядка 400 000 рублей. ФИО98 ему пояснил, что у него денежных средств нет. В последующем ФИО104 ему пояснил, что ФИО105 куда-то уехал, а тот не может ему заплатить, поскольку у него денежных средств нет. Он стал звонить ФИО98 для того, чтобы потребовать оплату за проделанную работу, однако тот трубку не брал. Потом он стал звонить ФИО104, который сначала что-то ему объяснял, а потом также перестал брать трубку от него. Ему известно, что ФИО105 с ФИО104 в долг взяли большое количество строительного материала и не оплатили его. Приобретали они строительные материалы под ООО «УКС», насколько он знает или ФИО93 или ФИО93 разрешили ФИО105 это сделать. За данный строительный материал они не расплатились и ООО «УКС» было вынуждено оплатить строительный материал. При нем на ФИО104 и ФИО105 ругались заказчики, предъявляли претензии, что ничего не строится как раз тогда, когда он находился в офисе ООО «ДОММИ РУС». Он понял, что ФИО98 и ФИО100 мошенники, когда те перестали выходить со ним на связь, когда до него стала доходить информация, что ФИО105 и ФИО104 заказчиков также обманули, менеджерам заработную плату не платили, также не заплатили ФИО4, который произвел и ставил в дома окна и т.д. и т.п., с кем бы он не поговорил везде о ФИО105 отзывались очень плохо.

Свидетели ФИО34 (супруга потерпевшего ФИО78), ФИО21 (мать потерпевшей ФИО79), ФИО56 (жена сына потерпевшей ФИО12) пояснили аналогично показаниям своих родственников, которые являются потерпевшими по делу, об обстоятельствах заключения под воздействием обмана со стороны подсудимых договора последними с ООО «ДОММИ Рус» на строительство дома и передачу денежных средств виновным в качестве предоплаты.

Кроме того, о виновности подсудимых ФИО98 и ФИО100 в совершении указанных преступлений свидетельствуют непосредственно исследованные в судебном заседании доказательства: заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводов которого в связи с тем, что бухгалтерская(финансовая) отчетность ООО «ДЖИН КОНСТРАКШН РУС» за исследуемый период на исследование не представлена, определить показатели, характеризующие финансовое состояние ООО «ДЖИН КОНСТРАКШН РУС» (№) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не представилось возможным. При этом дополнительно, по результатам проведенного исследования методом анализа денежных потоков, экспертами установлено следующее: денежные средства, поступившие на счет ООО «ДЖИН КОНСТРАКШН РУС» (ИНН №) № в АО «Тинькофф Банк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме 14 251 227 рублей 87 коп. сформированы, преимущественно, за счет средств, поступивших по договорам «подряда», «строительного подряда» (35,07 %); поступивших от ФИО15 («ФИО15») (17,78 %), от ООО «Комфорт» (12,24 %), а также: на 6,67 % за счет средств, поступивших от ФИО16 (за товары); на 4,77 % за счет средств, поступивших от ФИО17 (оплата по счету); на 4,63 % за счет средств, поступивших от ООО «Альянс» (оплата аванса); на 4,21 % за счет средств, поступивших от АО «Кредит Европа Банк» (согласно акту сверки от ДД.ММ.ГГГГ по акции «комфортный дом»); на 3,51 % за счет средств, поступивших от ФИО18 (за товары); на 2,73 % за счет средств, поступивших от ФИО19 (по договору беспроцентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ); на 2.45 % за счет средств, поступивших от ИП ФИО20 (оплата «по договору поставки домокомплекта ДАБЛ КОМФОРТ»). Наименования контрагентов, доля поступлений от которых менее 2 % от общей суммы поступивших денежных средств, отражены в строках 18-24 таблицы №, представленной в приложении к настоящему заключению. Денежные средства со счета ООО «ДЖИН КОНСТРАКШН РУС» (ИНН №) № в АО «Тинькофф Банк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ были израсходованы (списаны) в общей сумме 14 250 676 рублей 05 коп. Основными направлениями расходования денежных средств являлись операции по карте АО «Тинькофф Банк» (38,51 % или 5 487 644,33 руб.), из которых: 58,09 % (или 3 187 500,00 руб.) снято наличными по карте номер №; 32,50 % (или 1 783 710,43 руб.) - операции с назначением платежа «Отражение операции оплаты по карте помер №». Также за исследуемый период были произведены списания со счета в качестве «оплаты по счетам» (в адрес ООО «Директ Инвест», ООО «ТСК «Стальснаб», ООО «Юнион Групп», ООО НПЦ «РОДЕМОС / т.12 л.д.187-217/; предварительный договор подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией от ДД.ММ.ГГГГ, предварительный договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ./т.13 л.д.135-142/; протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого изъяты предварительный договор подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией от ДД.ММ.ГГГГ, предварительный договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ./ т.6л.д.248-249/; протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрен участок местности с кадастровым номером №, расположенный по адресу: <адрес>./т.10 л.д.26-31/; протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены:

1) квитанции к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ

2) квитанции к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ

3) квитанции к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ

4) квитанции к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ

5) квитанции к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ

6) квитанции к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ

7) квитанции к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ

8) квитанции к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ

9) квитанции к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ

10) квитанции к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ

11) квитанции к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ

12) квитанции к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ

13) квитанции к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ

14) квитанции к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ

15)договора подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией, заключенный между ООО «ДОММИ РУС» в лице ФИО100 и ФИО78.

16)договора подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией, заключенный между ООО «ДОММИ РУС» в лице ФИО100 и ФИО72.

17)договора подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией, заключенный между ООО «ДОММИ РУС» в лице ФИО100 и ФИО76.

18)договора подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией, заключенный между ООО «ДОММИ РУС» в лице ФИО100 и ФИО75.

19)договора подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией, заключенный между ООО «ДОММИ РУС» в лице ФИО100 и ФИО21.

20)договора подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией, заключенный между ООО «ДОММИ РУС» в лице ФИО100 и ФИО14.

21)договора подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией, заключенный между ООО «ДОММИ РУС» в лице ФИО100 и ФИО74.

22)договора подряда с поставкой строительных материалов, заключенный между ООО «ДОММИ РУС» в лице ФИО100 и ФИО101 ФИО8.

23)договора подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией, заключенный между ООО «ДОММИ РУС» в лице ФИО100 и ФИО70.

24)договора подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией, заключенный между ООО «ДОММИ РУС» в лице ФИО100 и ФИО12.

25)договора подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией, заключенный между ООО «ДОММИ РУС» в лице ФИО100 и ФИО68.

26) предварительного договора купли-продажи земельного участка № от ДД.ММ.ГГГГ

27)Акт урегулирования претензии от ДД.ММ.ГГГГ.

28)договор подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией, заключенный между ООО «ДОММИ РУС» в лице ФИО100 и ФИО77.

29)заявления ФИО77 генеральному директору ООО «ДОММИ Рус» о возврате 250 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ (копия).

30)претензии ФИО77 к ООО «ДОММИ Рус» о возмещении ущерба за нарушение условий договора от ДД.ММ.ГГГГ.

31) квитанции к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ.

32) предварительного договора купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ.

33) предварительного договора купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ

34) предварительного договора подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Джин констракшн Рус» в лице ФИО15 и ФИО84.

35) квитанции к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ

36)предварительного договора купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между «продавцом» ООО «АГРОРОС» в лице ФИО48 и «покупателем» ФИО78

37)протокола № от ДД.ММ.ГГГГ испытательной строительной лаборатории ООО «Бетонный завод №».

38) заявления о возврате денежных средств в сумме 300 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ.

39) квитанции к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ.

40)договор подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Джин констракшн Рус» в лице ФИО98 и ФИО69.

41) предварительного договора купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между «продавцом» ФИО98 и «покупателем» ФИО69

42) заявления в ООО «ДОММИ Рус» о возврате денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ.

43)копии «Ответа на заявление о возврате денежных средств» от ДД.ММ.ГГГГ.

44)письма в ООО «ДОММИ Рус» на заявление о возврате денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ

45)Акта урегулирования претензии от ДД.ММ.ГГГГ.

46) копии гарантийного письма ООО «ДОММИ Рус» от ДД.ММ.ГГГГ.

47)договора подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией от ДД.ММ.ГГГГ.

48) предварительного договора купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между «продавцом» ООО «АГРОРОС» в лице ФИО48 и «покупателем» ФИО80

49) квитанции к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ.

50)договор подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией от ДД.ММ.ГГГГ,заключенный между ООО «ДОММИ РУС» в лице ФИО100 с одно стороны и ФИО22 и ФИО23 с другой стороны.

51)предварительного договора купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ.

52) квитанции к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ.

53)договора подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде сметного расчета, заключенный между ООО «ДОММИ РУС» в лице ФИО100 с одной стороны и ФИО101 ФИО8 с другой стороны.

54)квитанцию к приходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ. 55)предварительный договор купли-продажи земельного участка № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между «продавцом» ООО «АГРОРОС» в лице ФИО48 и «покупателем» ФИО101

56)претензию ФИО8 к ООО «ДОММИ Рус» от ДД.ММ.ГГГГ.

57) квитанции к приходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 рублей.

58)предварительного договора купли-продажи земельного участка № и № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между «продавцом» ООО «АГРОРОС» в лице ФИО48 и «покупателем» ФИО85

59)договора подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде сметного расчета, заключенный между ООО «Джин Констракшн Рус» в лице генерального директора ФИО28 с одной стороны и ФИО81 с другой стороны.

60)квитанцию к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 75 000 рублей.

61)квитанции к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 375 000 рублей.

62)заявления ФИО74 генеральному директору ООО «ДОММИ Рус» о возврате 300 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ.

63)заявления ФИО21 о возврате денежных средств в сумме 270 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ.

64) гарантийного письма на возврат денежных средств.

66)заявление о возврате денежных средств в сумме 300 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО72.

67)карточка предприятия ООО «ДОММИ Рус». /т.13 л.д.122-134/;

заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводов которого выявленные совпадающие признаки устойчивы, информативны, в своей совокупности индивидуализируют почерк определённого лица и являются достаточным основанием для вывода о том, что подписи от имени «исполнитель» на каждом листе в договоре подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией от ДД.ММ.ГГГГ,заключенном с ФИО82 выполнены ФИО98./т.12 л.д.88-93/; договор подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде сметного расчета, квитанцию к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ, квитанцию к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ, квитанцию к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ /т.13 л.д.135-142/; протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого изъяты договор подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде сметного расчета, квитанцию к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ, квитанцию к приходному кассовому ордеру от 21.22.19, квитанцию к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ./ т.5 л.д.124-126/; заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого подписи от имени ФИО100 в квитанции к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ о принятии денежных средств от ФИО81, квитанции к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ о принятии денежных средств от ФИО81 выполнены ФИО100 /т.12 л.д.163-166/; заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого выявленные совпадающие признаки устойчивы, информативны, в своей совокупности индивидуализируют почерк определённого лица и являются достаточным основанием для вывода о том, что подписи от имени «продавец- в предварительном договоре купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ. заключенного с ФИО14; от имени «продавец» в предварительном договоре купли-продажи земельного участка № от ДД.ММ.ГГГГ. заключенном с ФИО78: от имени «исполнитель» на каждом листе в договоре подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией от ДД.ММ.ГГГГ. заключенном с ФИО82; в предварительном договоре купли-продажи земельного участка № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенном с ФИО72; от имени «исполнитель» в договоре подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией от ДД.ММ.ГГГГ (на каждом листе), заключенном с ФИО68 от имени «исполнитель» в договоре (на каждом листе) подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией от ДД.ММ.ГГГГ. заключенном с ФИО71: от имени «исполнитель» в договоре (на каждом листе) подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией от ДД.ММ.ГГГГ.заключенном с ФИО81; от имени «исполнитель» в договоре (на каждом листе) подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией от ДД.ММ.ГГГГ. заключенном с ФИО69; от имени «исполнитель» в договоре (на каждом листе) подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией от ДД.ММ.ГГГГ года, заключенном с ФИО77 выполнены ФИО98 /т.12 л.д.88-93/; квитанции к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 75 000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 375 000 рублей договор подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде сметного расчета./т.13 л.д.135-142, т.13 л.д.195-196/; протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого изъяты договор подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде сметного расчета/ т.5 л.д.42-45/; протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого изъяты квитанции к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 75 000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 375 000 рублей / т.10 л.д.149-151/; протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрен земельный участок с кадастровым номером: №, расположенный в <адрес>. В ходе осмотра установлено, отсутствие каких-либо построек /т.10 л.д.18-23/; протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого изъят ноутбук TOSHIBA SATELLITE C650-18J, приходный кассовый ордер о принятии денежных средств от ФИО81 /т.6 л.д.79-83/; заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого рукописная запись «ФИО112.» в строке «расшифровка подписи» и подпись от имени ФИО100 в строке «Кассир» квитанции к приходному ордеру от ДД.ММ.ГГГГ о принятии денежных средств от ФИО71 выполнены ФИО100 /т.12 л.д.130-144; заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводов которого стоимость фактически выполненных работ по строительству индивидуального дома на земельном участке ФИО71 по адресу: <адрес> согласно договору между ФИО71 и ООО «ДЖИН КОНСТРАКШН РУС» от ДД.ММ.ГГГГ составляет 628 250 рублей. Стоимость фактически выполненных работ частично не соответствует сметному расчету, являющемуся приложением к договору от ДД.ММ.ГГГГ, а именно частично не соответствует объем выполненных работ / т.12 л.д. 68-78/; договор подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде сметного расчета, квитанции к приходным кассовым ордера без номера от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, а также протокол № от ДД.ММ.ГГГГ испытательной строительной лаборатории ООО «Бетонный завод №, приходный кассовый ордер о принятии денежных средств от ФИО71 /т.13 л.д.124-126, т.13 л.д.195-196/; протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого изъяты договор подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде сметного расчета, квитанции к приходным кассовым ордера без номера от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, а также протокол № от ДД.ММ.ГГГГ испытательной строительной лаборатории ООО «Бетонный завод №»/ т.2 л.д.101-104/; протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрен ноутбук TOSHIBA SATELLITE C650-18J /т13 л.д.246-249/; протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены: приходный кассовый ордер о принятии денежных средств от ФИО12; приходный кассовый ордер о принятии денежных средств от ФИО85; приходный кассовый ордер о принятии денежных средств от ФИО73; приходный кассовый ордер о принятии денежных средств от ФИО21; приходный кассовый ордер о принятии денежных средств от ФИО92-2шт; приходный кассовый ордер о принятии денежных средств от ФИО81; приходный кассовый ордер о принятии денежных средств от ФИО76-2 шт.; приходный кассовый ордер о принятии денежных средств от ФИО75-2шт.; приходный кассовый ордер о принятии денежных средств от ФИО71; приходный кассовый ордер о принятии денежных средств от ФИО24-2шт.; приходный кассовый ордер о принятии денежных средств от ФИО8; приходный кассовый ордер о принятии денежных средств от ФИО14-3шт.; приходный кассовый ордер о принятии денежных средств от ФИО80; приходный кассовый ордер о принятии денежных средств от ФИО70-2шт, приходный кассовый ордер о принятии денежных средств от ФИО74, приходный кассовый ордер о принятии денежных средств о ФИО72 /т.13 л.д.192-194/; заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого выявленные совпадающие признаки устойчивы, информативны, в своей совокупности индивидуализируют почерк определённого лица и являются достаточным основанием для вывода о том, что подписи от имени «продавец- в предварительном договоре купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ. заключенного с ФИО14; от имени «продавец» в предварительном договоре купли-продажи земельного участка № от ДД.ММ.ГГГГ. заключенном с ФИО78: от имени «исполнитель» на каждом листе в договоре подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией от ДД.ММ.ГГГГ. заключенном с ФИО82; в предварительном договоре купли-продажи земельного участка № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенном с ФИО72; от имени «исполнитель» в договоре подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией от ДД.ММ.ГГГГ (на каждом листе), заключенном с ФИО68 от имени «исполнитель» в договоре (на каждом листе) подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией от ДД.ММ.ГГГГ. заключенном с ФИО71: от имени «исполнитель» в договоре (на каждом листе) подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией от ДД.ММ.ГГГГ.заключенном с ФИО81; от имени «исполнитель» в договоре (на каждом листе) подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией от ДД.ММ.ГГГГ. заключенном с ФИО69; от имени «исполнитель» в договоре (на каждом листе) подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией от 2020 года, заключенном с ФИО77 выполнены ФИО98 /т.12 л.д.88-93/; заключение финансово-аналитической судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводов которого ввиду того, что оценить финансовое состояние организации методом коэффициентного анализа не представилось возможным, так как на экспертизу не предоставлено бухгалтерской отчетности ООО «ДОММИ РУС» (в налоговый орган не предоставлялось), то исследование выполнено методом анализа денежных потоков. Так, в ходе анализа денежных потоков за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ установлено следующее. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ обороты денежных средств ООО «ДОМММ РУС» сформированы преимущественно за счет операций в рамках договоров строительных подрядов, оплаты за франшизу и оплаты по счетам, а также взносов выручки на расчетный счел (от IIII ФИО57, ФИО58. ФИО59, ИП ФИО105, ООО «Качество жизни» и внесение выручки от имен ФИО105 и ФИО104)- 86.21% от всех поступлений (пли 18 155 720.00 руб.). Кроме того, в исследуемый период у организаций возникали обязательства по полученным займам, о чем свидетельствуют поступления на расчетные счета в качестве займов учредителя ФИО100 -4.3% oт всех поступлений (иди 905 200.00 руб.) Основным направлением расходования средств со счетов ООО «ДОММИ РУС» за период е ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ были перечисления на имя ФИО112, что составило 56 31 % от обшей суммы расхода (иди 11 858 400.00 руб.), по различным основаниям. Также крупнейшими направлениями расходования средств с расчетных счетов были перечисления в адрес следующих контрагентов в счет оплаты но счетам в адрес ООО "ДИРЕКТ ИНВЕСТ" перечислено 6.61% от общей суммы расхода (пли 1392 570.00 руб.): в адрес ООО ТСК "СТАЛБСНАБ" перечислено 4.41% от общей суммы расхода (иди 928 180.00 руб.):в адрес ООО «ОЛПАРТНЕРС» перечислено 2.18% от общей суммы расхода (пли 460 000.00 руб). Отдельно стоит отметить, такие расходы организации как: предоставление займа по договору № в адрес ООО «РАДУГА-СТРОЙ» в размере 1 200 000.00 руб (иди 5.7% oт обшей суммы расхода) уплата комиссий, за пакеты уедут банка и др. в Гинькофф Банк, что составило 3.81 от общей суммы расхода (или 802 655.43 руб.): снятие наличных в банкоматах 1.77% от общей суммы расхода (иди 371 900.00 руб.). Таким образом, тележные потоки ООО ДОММИ РУС» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ преимущественно направлены па получение средств за счет операций в рамках договоров строительных подрядов, оплата та франшизу и оплаты по счетам, а также взносов выручки (от ИП ФИО57, ФИО58, ФИО68, ИП ФИО105, ООО «Качество жизни» и внесение выручки от имен ФИО105 и ФИО104) п последующего перечисления на имя ФИО112 (по различным основаниям). в адрес крупнейших контрагентов (ООО "ДИРЕКТ ИНВЕСТ», ООО "ТСК "СТАЛЬСНАБ". ООО "ОЛПАРТНЕРС») выдача займа ООО «РАДУГА-СТРОЙ», снятия наличных денежных средств и оплату расходов банка /т.12 л.д.106-118/; заключение судебной бухгалтерской экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводов которого:

1) согласно представленным документам и сведениям за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счет № ООО «ДОММИ РУС» поступило всего денежных средств в размере 21 058 838,81 рублей.

2)согласно представленным документам и сведениям за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счет № ООО «ДОММИ РУС» израсходовано всего денежных средств в размере 21 058 838,81 рублей.

3)согласно представленным документам установлено, что за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счет № ООО «ДОММИ РУС» денежных средств не поступало.

4) согласно представленным документам установлено, что за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счет № ООО «ДОММИ РУС» денежных средств не расходовалось /т.12 л.д.49-60/; договор подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде сметного расчета, предварительный договор купли-продажи земельного участка № от ДД.ММ.ГГГГ, а также квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ об уплате 200 000 рублей /т.13 л.д.124-126, т.13 л.д.195-196/; протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого изъяты договор подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде сметного расчета, предварительный договор купли-продажи земельного участка № от ДД.ММ.ГГГГ, а также квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ об уплате 200 000 рублей /т. 1 л.д.234-237/; заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводов которого рукописная запись «ФИО112.» в строке «расшифровка подписи» и подпись от имени ФИО100 в строке «Кассир» квитанции к приходному ордеру от ДД.ММ.ГГГГ о принятии денежных средств от ФИО72 выполнены ФИО100; подписи, расположенные по печатным текстом на листах 1-5 и в строке «ФИО100» на листе № в договоре подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией, заключенного ДД.ММ.ГГГГ с ФИО78 выполнены ФИО100. выполнены ФИО100. Рукописная запись «ФИО100» в строке «расшифровка подписи» и подпись от имени ФИО100 в строке «Кассир» квитанции к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ о принятии денежных средств от ФИО78 выполнены ФИО100; рукописная запись «ФИО112.» в строке «расшифровка подписи» и подпись от имени ФИО100 в строке «Кассир» квитанции к приходному ордеру от ДД.ММ.ГГГГ о принятии денежных средств от ФИО14 выполнены ФИО100. Подписи, расположенные под печатным текстом на листах 1-5 и в строке «ФИО100» на листе № в договоре подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией, заключенного ДД.ММ.ГГГГ с ФИО14 выполнены ФИО100; рукописная запись «ФИО112.» в строке «расшифровка подписи» и подпись от имени ФИО100 в строке «Кассир» квитанции к приходному ордеру от ДД.ММ.ГГГГ о принятии денежных средств от ФИО101 ФИО8 выполнены ФИО100. Подписи расположенные в договоре подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией, заключенного с ФИО101 от ДД.ММ.ГГГГ выполнены ФИО100; рукописная запись «ФИО112.» в строке «расшифровка подписи» и подпись от имени ФИО100 в строке «Кассир» квитанции к приходному ордеру от ДД.ММ.ГГГГ о принятии денежных средств от ФИО12 выполнены ФИО100. Подписи расположенные и в строке «ФИО100». в договоре подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией, заключенного с ФИО12 от ДД.ММ.ГГГГ выполнены ФИО100; рукописная запись «ФИО112.» в строке «расшифровка подписи» и подпись от имени ФИО100 в строке «Кассир» квитанции к приходному ордеру от ДД.ММ.ГГГГ о принятии денежных средств от ФИО70 выполнены ФИО100, подписи, расположенные в договоре подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией, заключенного ДД.ММ.ГГГГ с ФИО63 выполнены ФИО100; рукописная запись «ФИО112.» в строке «расшифровка подписи» и подпись от имени ФИО100 в строке «Кассир» квитанции к приходному ордеру от ДД.ММ.ГГГГ о принятии денежных средств от ФИО74 выполнены ФИО100. Подписи расположенные и в строке «ФИО100». в договоре подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией, заключенного с ФИО74 от ДД.ММ.ГГГГ выполнены ФИО100; рукописная запись «ФИО112.» в строке «расшифровка подписи» и подпись от имени ФИО100 в строке «Кассир» квитанции к приходному ордеру от ДД.ММ.ГГГГ о принятии денежных средств от ФИО76 выполнены ФИО100, подписи, расположенные по печатным текстом в договоре подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией, заключенного ДД.ММ.ГГГГ с ФИО76 выполнены ФИО100, рукописная запись «ФИО112.» в строке «расшифровка подписи» и подпись от имени ФИО100 в строке «Кассир» квитанции к приходному ордеру от ДД.ММ.ГГГГ о принятии денежных средств от ФИО21 выполнены ФИО100, подписи, расположенные под печатным текстом и в строке «ФИО100» в договоре подряда с поставкой строительных материалов от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО21 выполнены ФИО100 /т.12 л.д.130-144/; договор подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией от ДД.ММ.ГГГГ (без номера) с приложением в виде сметного расчета, квитанция к приходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ, предварительный договор купли-продаж земельного участка № от ДД.ММ.ГГГГ с планировкой размежевания земельных участков, заявление о возврате денежных средств в сумме 300 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер о принятии денежных средств о ФИО72 /т.13 л.д.124-126, т.13 л.д.195-196/; протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого изъяты договор подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией от ДД.ММ.ГГГГ (без номера) с приложением в виде сметного расчета, квитанция к приходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ, предварительный договор купли-продаж земельного участка № от ДД.ММ.ГГГГ с планировкой размежевания земельных участков, заявление о возврате денежных средств в сумме 300 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ./ т. 2 л.д.155-158/; договор подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде сметного расчета, квитанция к приходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ, предварительный договор купли-продажи земельного участка № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление в ООО «ДОММИ Рус» о возврате денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, копия «Ответа на заявление о возврате денежных средств» от ДД.ММ.ГГГГ, письмо в ООО «ДОММИ Рус» на заявление о возврате денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, Акт урегулирования претензии от ДД.ММ.ГГГГ, копия гарантийного письма ООО «ДОММИ Рус» от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер о принятии денежных средств от ФИО92-2шт. /т.13 л.д.124-126, т.13 л.д.195-196/; протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого изъяты договор подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде сметного расчета, квитанция к приходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ, предварительный договор купли-продажи земельного участка № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление в ООО «ДОММИ Рус» о возврате денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, копия «Ответа на заявление о возврате денежных средств» от ДД.ММ.ГГГГ, письмо в ООО «ДОММИ Рус» на заявление о возврате денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, Акт урегулирования претензии от ДД.ММ.ГГГГ, копия гарантийного письма ООО «ДОММИ Рус» от ДД.ММ.ГГГГ /т. 4 л.д.64-66/; протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого изъят ноутбук TOSHIBA SATELLITE C650-18J, приходный кассовый ордер о принятии денежных средств от ФИО92-2шт./т.6 л.д.79-83/; заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводов которого подпись в строке «кассир» в квитанции к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ о принятии денежных средств от ФИО77 выполнена, вероятно, ФИО98 /т.12 л.д.245-255/; договор подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде сметного расчета, заявление ФИО77 генеральному директору ООО «ДОММИ Рус» о возврате 250 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ (копия), претензия ФИО77 к ООО «ДОММИ Рус» о возмещении ущерба за нарушение условий договора от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному-кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ /т.13 л.д.135-142/; протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого изъяты договор подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде сметного расчета, заявление ФИО77 генеральному директору ООО «ДОММИ Рус» о возврате 250 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ (копия), претензия ФИО77 к ООО «ДОММИ Рус» о возмещении ущерба за нарушение условий договора от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходно-кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ /т.3 л.д.254-256/; договор подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде сметного расчета; предварительный договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО98; предварительный договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО44; заявление на возврат денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ; гарантийное письмо на возврат денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ; гарантийное письмо на возврат денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 250 000 рублей и квитанция к приходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 250 000 рублей, приходный кассовый ордер о принятии денежных средств от ФИО14-3шт./т.13 л.д.135-142, т.13 л.д. 195-196/; протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого изъяты договор подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде сметного расчета; предварительный договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО98; предварительный договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО44; заявление на возврат денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ; гарантийное письмо на возврат денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ; гарантийное письмо на возврат денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 250 000 рублей и квитанция к приходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 250 000 рублей /т.5 л.д.236-238/; заключение эксперта №/з от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводов которого подпись в строке «кассир» в квитанции к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ выполнены ФИО100, подписи от имени ФИО100 в строке «исполнитель» в договоре подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией, заключенного с ФИО22 и ФИО83 выполнены ФИО100/т.12 л.д.245-251/; договор подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией от ДД.ММ.ГГГГ,заключенный между ООО «ДОММИ РУС» в лице ФИО100 с одно стороны и ФИО22 и ФИО83 /т.13 л.д.135-142/; заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводов которого подпись в строке «кассир» в квитанции к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ о принятии денежных средств от ФИО80 выполнена ФИО100, подписи от имени ФИО100 в строке «исполнитель» в договоре подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией, заключенного с ФИО80 от ДД.ММ.ГГГГ выполнены ФИО100, приходный кассовый ордер о принятии денежных средств от ФИО75-2шт./т.13 л.д.245-251,т.12 л.д.195-196/

договор подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией от ДД.ММ.ГГГГ, предварительный договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между «продавцом» ООО «АГРОРОС» в лице ФИО48 и «покупателем» ФИО80, квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ,приходный кассовый ордер о принятии денежных средств от ФИО80./т.13 л.д.135-142, т.13 л.д.195-196/; квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ, сметный расчет к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, предварительный договор купли-продажи земельного участка № и № от ДД.ММ.ГГГГ, договор подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией от ДД.ММ.ГГГГ., приходный кассовый ордер о принятии денежных средств от ФИО75-2шт. /т.13 л.д.135-142,т.13 л.д.195-196/; протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого изъяты квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ, сметный расчет к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, предварительный договор купли-продажи земельного участка № и № от ДД.ММ.ГГГГ, договор подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией от ДД.ММ.ГГГГ /т.3 л.д.64-67/; квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ, копия квитанции к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ, договор подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией от ДД.ММ.ГГГГ., приходный кассовый ордер о принятии денежных средств от ФИО24-2шт./т.13 л.д.135-142,т.13 л.д.195-196/; протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены: квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ, копия квитанции к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ, договор подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией от ДД.ММ.ГГГГ./т.13 л.д.122-134/; договор подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде сметного расчета, квитанция к приходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 рублей, предварительный договор купли-продажи земельного участка № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление ФИО101 генеральному директору ООО «ДОММИ Рус» о возврате 300 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, претензия ФИО8 к ООО «ДОММИ Рус» от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер о принятии денежных средств от ФИО101 ФИО8./т.13 л.д.135-142,т.13 л.д.195-196/; протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого изъяты договор подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде сметного расчета, квитанция к приходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 рублей, предварительный договор купли-продажи земельного участка № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление ФИО101 генеральному директору ООО «ДОММИ Рус» о возврате 300 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, претензия ФИО8 к ООО «ДОММИ Рус» от ДД.ММ.ГГГГ /т.3 л.д.121-123/; квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ, договор подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер о принятии денежных средств от ФИО12/т.13 л.д.135-142,т.13 л.д.195-196/; протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого изъяты квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ, договор подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией от ДД.ММ.ГГГГ./т.10 л.д.98-100/; обращение ФИО12 от ДД.ММ.ГГГГ, о привлечении ФИО100 и ФИО98 к ответственности за совершение мошеннических действий /т.7 л.д.39,38/; договор подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде сметного расчета, две квитанции к приходным кассовым ордерам без номера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 рублей и от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <***> рублей, предварительный договор купли-продажи земельного участка № от ДД.ММ.ГГГГ. приходный кассовый ордер о принятии денежных средств от ФИО70-2шт. /т.13 л.д.246-247, т.13 л.д.195-196/; протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого изъяты договор подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде сметного расчета, две квитанции к приходным кассовым ордерам без номера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 рублей и от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <***> рублей, предварительный договор купли-продажи земельного участка № от ДД.ММ.ГГГГ./ т. 2 л.д. 45-47/; протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого изъят ноутбук TOSHIBA SATELLITE C650-18J, приходный кассовый ордер о принятии денежных средств от ФИО70-2шт. /т.6 л.д.79-83/; протокол осмотра места происшествия с участием ФИО63 от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрен земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>/2 л.д.1-6/; банковская выписка по банковскому счету, открытому на имя ФИО100 в АО «Тинькофф Банк»,согласно которой установлено поступление на счет денежных средств в сумме 298 000 рублей и 300 000 рублей./т.13л.д.224-225,226-227/; банковская выписка по банковскому счету, открытому на имя ФИО70 в АО «Тинькофф Банк», согласно которой установлен перевод денежных средств в сумме 298 000 рублей и 300 000 рублей./т.13л.д.235-240/; договор подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде сметного расчета, квитанция к приходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 рублей, предварительный договор купли-продажи земельного участка № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление ФИО74 генеральному директору ООО «ДОММИ Рус» о возврате 300 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, Акт урегулирования претензии от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер о принятии денежных средств от ФИО74. /т.13 л.д.246-247, т.13 л.д.195-196/; протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого изъяты договор подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде сметного расчета, квитанция к приходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 рублей, предварительный договор купли-продажи земельного участка № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление ФИО74 генеральному директору ООО «ДОММИ Рус» о возврате 300 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, Акт урегулирования претензии от ДД.ММ.ГГГГ/ т. 2 л.д. 287-289/; протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого изъят ноутбук TOSHIBA SATELLITE C650-18J, приходный кассовый ордер о принятии денежных средств от ФИО74. /т.6 л.д.79-83/; протокол осмотра места происшествия с участием ФИО63 от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрен земельный участок, расположенный по адресу: <адрес> /2 л.д.1-6/; предварительный договор купли-продажи земельного участка № и 118 от ДД.ММ.ГГГГ, а также квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ о внесении 100 000 рублей, приходный кассовый ордер о принятии денежных средств от ФИО85./т.13 л.д.246-247, т.13 л.д.195-196; протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого изъяты предварительный договор купли-продажи земельного участка № и № от ДД.ММ.ГГГГ, а также квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ о внесении 100 000 рублей. /т.7 л.д. 208-209/

-протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого изъят ноутбук TOSHIBA SATELLITE C650-18J, приходный кассовый ордер о принятии денежных средств от ФИО85 /т.6 л.д.79-83/; договор подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде сметного расчета, заключенный между ФИО68 и ООО «ДОММИ Рус», счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, предварительный договор купли-продажи земельного участка № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО68 и ООО «АГРОРОС»/т.13 л.д.122-134/; протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого у ФИО68 изъяты: договор подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде сметного расчета, заключенный между ФИО68 и ООО «ДОММИ Рус», счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, предварительный договор купли-продажи земельного участка № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО68 и ООО «АГРОРОС»/т.1л.д.95-97/; договор подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде сметного расчета, квитанции к приходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, предварительный договор купли-продажи земельного участка № от «__»___ДД.ММ.ГГГГ г. (без даты), а также карточка предприятия ООО «ДОММИ Рус», приходный кассовый ордер о принятии денежных средств от ФИО76-2 шт. /т.13 л.д.246-247, т.13 л.д.195-196/; протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого изъяты договор подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде сметного расчета, квитанции к приходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, предварительный договор купли-продажи земельного участка № от «__»__ДД.ММ.ГГГГ г. (без даты), а также карточка предприятия ООО «ДОММИ Рус»/ т. 2 л.д. 45-47/; протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого изъят ноутбук TOSHIBA SATELLITE C650-18J, приходный кассовый ордер о принятии денежных средств от ФИО76-2 шт. /т.13 л.д.246-247./т.6 л.д.79-83/; договор подряда на строительство индивидуального жилого дома с поставкой строительных материалов от 28.11,2020, квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ на сумм 350 000 рублей /т.13 л.д.246-247, т.13 л.д.195-196/; протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого изъят ноутбук TOSHIBA SATELLITE C650-18J, - приходный кассовый ордер о принятии денежных средств от ФИО73 /т.6 л.д.79-83/; протокол осмотра места происшествия с участием ФИО63 от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрен земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>/2 л.д.1-6/; договор подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде сметного расчета, квитанция к приходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ, предварительный договор купли-продаж земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, а также заявление о возврате денежных средств в сумме 270 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, гарантийное письмо на возврат денежных средств, приходный кассовый ордер о принятии денежных средств от ФИО21./т.13 л.д.246-247, т.13 л.д.195-196/; протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого изъяты договор подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде сметного расчета, квитанция к приходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ, предварительный договор купли-продаж земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, а также заявление о возврате денежных средств в сумме 270 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, гарантийное письмо на возврат денежных средств./ т. 4 л.д. 125-127/; устав ООО «ДЖИН КОНСТРАКШН РУС», утвержденный решением № от ДД.ММ.ГГГГ /т.8 л.д. 156-170/; решение учредителя № ООО «ДЖИН КОНСТРАКШН РУС» от ДД.ММ.ГГГГ/т.8 л.д.171/; информационное письмо Территориального органа Федеральной службы государственной статистики /т.13 л.д.107/; данные абонентов подвижной радиотелефонной связи ПАО «Вымпел-Коммуникации» /т.9.л.д.2-4/; информационное письмо ООО «Т2 Мобайл»/т.9л.д.10-11/; информационное письмо ПАО «Мегафон»/т.9 л.д.13-17/; выписка из ЕГРН, согласно которой земельный участок с кадастровым номером: 46:11:210101:495, расположенный по адресу: <адрес> относится к категории земель «земли населенных пунктов» к виду разрешённого строительства «для индивидуального жилищного строительства» /т.9л.д.256/; постановление Администрации курского района <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории для развития малоэтажной жилой застройки на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>./ т.11 л.д.125/; постановление <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № «О признании утратившим силу постановления Администрации курского района <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №» /т.11 л.д.126/; проект планировки земельного участка с кадастровым номером № для развития малоэтажной застройки, расположенной по адресу: <адрес> /т.11л.д.127-163/; письмо на имя начальника Управления <адрес> по охране объектов культурного наследия от имени генерального директора ООО «АГРОРОС» /т.11 л.д.262/; письмо на имя главы <адрес> от имени генерального директора ООО»АГРОРОС» ФИО48 от ДД.ММ.ГГГГ/ т.11л.д.108/; письмо на имя главы <адрес> от имени генерального директора ООО»АГРОРОС» ФИО48 от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой разрешить разработку проекта планировки территории и проекта межевания территории для развития индивидуальной жилой застройки на земельного участка с кадастровым номером № /т.11л.д.107/; письмо на имя командира войсковой части 45119 от имени ФИО48 от ДД.ММ.ГГГГ /т.1л.д.105/.

Проверив представленные суду доказательства путем сопоставления с другими доказательствами, имеющимися в деле, установив их источники, суд оценивает каждое доказательство с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, а все собранные доказательства в совокупности, достаточности для разрешения уголовного дела и считает доказанным, что имели место инкриминируемые подсудимым деяния, и, что эти деяния совершили подсудимые ФИО98 и ФИО100, которые виновны в их совершении.

Все доказательства, представленные стороной государственного обвинения, получены в соответствии с требованиями УПК РФ, сомневаться в их законности, объективности и достоверности у суда оснований не имеется.

1. С учетом установленных в судебном заседании фактических обстоятельств дела, действия ФИО98 по эпизоду в отношении потерпевшей ФИО84 суд квалифицирует по ч.3 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверия, с использованием служебного положения, с причинением значительного ущерба гражданину, поскольку ФИО98, являясь фактическим единственным учредителем и руководителем ООО «ДЖИН КОНСТРАКШН РУС», обладал организационно - распорядительными функциями, связанными с принятием решений, имеющих юридическое значение и влекущих определенные юридические последствия, а также административно-хозяйственными полномочиями по управлению и распоряжению имуществом и денежными средствами, находящимися на балансе и банковских счетах общества. В судебном заседании установлено, что ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. до 17 ч.00 мин., ФИО98, находясь на своем рабочем месте в офисе ООО «ДЖИН КОНСТРАКШН РУС» по адресу: <адрес>, действуя из корыстной заинтересованности, с целью личного обогащения, путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения заключил с ФИО84 предварительный договор подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией на строительство жилого дома блочного типа застройки на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, введя в заблуждение ФИО84 о том, он имеет необходимую разрешительную документацию для производства работ по строительству индивидуальных жилых домов. Одновременно с подписание договора подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией, ФИО98 с целью придания законности своим действиям и дальнейшего обмана ФИО84, заключил с ней типовой предварительный договор купли-продажи земельного участка с кадастровым номером №, в который внес заведомо ложные сведения о собственнике земельного участка, указав в качестве продавца своего юриста - ФИО30 После этого ДД.ММ.ГГГГ ФИО84, не сомневаясь в истинности намерений ФИО98, передала ФИО30 денежные средства в размере 76 500 рублей, что образует значительный размер. При этом, ФИО30, не осведомленная о преступных намерениях ФИО98 и не принимавшая участие в его преступной деятельности, приняла от ФИО84 денежные средства и передала их ФИО98, который распорядился ими по своему усмотрению, не намереваясь строить дом, тем самым обманывая и вводя в заблуждение потерпевшую, а также злоупотребляя доверием потерпевшей, которые похитил, распорядившись ими по своему усмотрению.

Доводы защиты о том, что ФИО98 было не известно о том, что его юрист ФИО30 заключила договор подряда на строительство дома и договор купли-продажи земельного участка, присвоив себе денежные средства ФИО84 не нашли подтверждение в судебном заседании и напротив, опровергаются вышеприведенными доказательствами. Так потерпевшая ФИО84 показала, что в один из дней ДД.ММ.ГГГГ года она пришла в офис ООО «Джин Констракшн Рус», где по вопросам строительства дома ее консультировал менеджер организации и ее руководитель - ФИО98 В ходе общения ФИО98 показывал ей различные варианты строительства домов, а также несколько земельных участков, на которых, со слов ФИО98, планировалось возведение коттеджного поселка. ДД.ММ.ГГГГ между ней и ООО «Джин Констракшн Рус», в лице генерального директора ФИО98 был подписан предварительный договор подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией, а также предварительный договор купли продажи земельного участка. Затем юрист ФИО30 приняла от нее денежные средства в сумме 76 500 рублей, и тут же в ее присутствии в полном объеме передала ФИО98 Свидетель ФИО30 также подтвердила показания потерпевшей ФИО84, кроме того показала, что земельный участок, на котором якобы планировалось построить несколько домов, располагался в <адрес>. Данный участок относится к категории земель сельскохозяйственного назначения. В <адрес> ей пояснили, что слушания о переводе земель из одной категории в другую проводятся 1 раз в год и слушания состоятся в ДД.ММ.ГГГГ –ДД.ММ.ГГГГ года. Эту информацию она сообщила ФИО98 Кроме того ФИО98 было известно, что на данном земельном участке проходят линии электропередач и переводить земельный участок в другую категорию земель никто не планировал.

Доводы защиты о том, что ФИО84 не исполнила условия договора и не внесла в кассу ООО «ДЖИН КОНСТРАКШН РУС» денежные средства, в связи с этим претендовать на получение площади в строящемся здании не имела право, суд также находит не состоятельными, поскольку как пояснила в суде потерпевшая, в ДД.ММ.ГГГГ года она обратилась в офис ООО «ДЖИН КОНСТРАКШН РУС», расположенный по адресу: <адрес>, хотела приобрести дом за средства материнского капитала. Ее устроила низкая цена и короткие сроки строительства, в связи с этим она заключила с ФИО98 договор подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией, а также предварительный договор купли-продажи земельного участка с кадастровым номером № площадью 1600 кв. м., расположенный по адресу: <адрес>. Внеся при этом предоплату в размере 76500 рублей. В ходе неоднократного общения с ФИО98, последний пояснял ей, что дом будет построен, но позже из-за возникших проблем. Затем она просила возвратить ей денежные средства, внесенные в качестве предоплаты, однако ФИО98 сообщил ей, что денежные средства забрала ФИО30 и все требования необходимо предъявлять ей.

Таким образом утверждение о том, что ФИО84 не выполнила условия договора по не внесению денежных средств за строительство дома, суд находит голословными.

Указание защиты на то, что в конечном итоге ООО «ДЖИН КОНСТРАКШН РУС» на земельном участке с кадастровым номером №, площадью 1600 кв. м., расположенном по адресу: <адрес> был построен четырехквартирный дом, три квартиры в этом доме уже заселены другими заказчиками, квартира, предназначенная ФИО84 свободна, а также то что причиной не передачи ФИО84 доли в праве собственности на земельный участок послужило ее собственное нежелание, суд находит не самостоятельными по выше приведенным обстоятельствам, и не свидетельствует о не виновности подсудимого ФИО98

Утверждение ФИО98 о том, что он не обращал поступающие от заказчиков денежные средства в свою пользу, а использовали их для ведения предпринимательской деятельности, ссылаясь на договор поставки товара на условиях выборки со склада поставщика от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 461 916 руб.; счет на оплату по договору на сумму 2 194 356 руб.; договор поставки товара на условиях выборки со склада поставщика от ДД.ММ.ГГГГ.; договор от ДД.ММ.ГГГГ. возмездного оказания услуг с ООО «Директ Инвест» стоимостью 1 239 00 руб., не может свидетельствовать о том, что организация «ДЖИН КОНСТРАКШН РУС» в инкриминируемый период вела активную предпринимательскую деятельность и была способна отвечать по своим обязательствам.

По смыслу закона обман как способ совершения хищения или приобретения права на чужое имущество может состоять в сознательном сообщении (представлении) заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, либо в умолчании об истинных фактах, либо в умышленных действиях, направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение, а сообщаемые при мошенничестве ложные сведения могут относиться к любым обстоятельствам.

Злоупотребление доверием имеет место в случаях принятия на себя лицом обязательств при заведомом отсутствии у него намерения их выполнить с целью безвозмездного обращения в свою пользу или в пользу третьих лиц чужого имущества или приобретения права на него.

При этом, в случаях, когда лицо получает чужое имущество или приобретает право на него, не намереваясь при этом исполнять обязательства, связанные с условиями передачи ему указанного имущества или права, в результате чего потерпевшему причиняется материальный ущерб, содеянное следует квалифицировать как мошенничество, если умысел, направленный на хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество, возник у лица до получения чужого имущества или права на него.

О наличии такого умысла могут свидетельствовать, в частности, заведомое отсутствие у лица реальной возможности исполнить обязательство в соответствии с условиями договора и другие.

Обман в действиях ФИО98 заключался в том, что он, являясь фактическим единственным учредителем и руководителем ООО «ДЖИН КОНСТРАКШН РУС», сообщил потерпевшей ФИО84 заведомо ложные не соответствующие действительности сведения о том, что у ООО «ДЖИН КОНСТРАКШН РУС» имеется финансовая возможность, позволяющая в установленный договором срок, а именно до ДД.ММ.ГГГГ построить индивидуальный жилой дом, а также о наличии земельного участка с кадастровым номером №, площадью 1600 кв. м, расположенном по адресу: <адрес>, якобы находящегося в собственности ФИО30 для строительства дома. При этом ФИО98 взяв предоплату с ФИО84 в размере 76 500 рублей и заключив с ней фиктивный договор купли-продажи на земельный участок не намеревался исполнять взятые на себя обязательства.

В ходе судебного следствия получены исчерпывающие доказательства, подтверждающие факт и злоупотребления доверием потерпевшей ФИО84 ФИО98, который, являясь фактическим учредителем и руководителем ООО «ДЖИН КОНСТРАКШН РУС», демонстрировал потерпевшей возможные варианты домов, а также уже построенные его организацией дома, заключил с ФИО84 договор подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией, используя доверительные отношения с потерпевшим и введя ее в заблуждение, убедив, что у организации имеется финансовая возможность в полном объеме и в срок исполнить условия договора, после заключения договора, ФИО98, полученные от потерпевшей денежные средства не внес на счет организации, похитил, распорядившись по своему усмотрению.

Суд находит наличествующим в действиях ФИО98 квалифицирующий признак мошенничества «с причинением значительного ущерба гражданину», поскольку размер похищенного имущества превышает указанную в примечании к ст.158 УК РФ сумму 5000 рублей. Кроме того, суд учитывает имущественное положение потерпевшей ФИО84, в связи с чем считает обоснованными утверждения потерпевшей, что хищением принадлежащих ей денежных средств на сумму 76500 рублей, ей был причинен значительный материальный ущерб.

2.С учетом установленных в судебном заседании фактических обстоятельств дела, действия ФИО98 по эпизоду в отношении потерпевшей ФИО82 суд квалифицирует по ч.4 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверия, с использованием служебного положения, в особо крупном размере, поскольку ФИО98, являясь фактическим единственным учредителем и руководителем ООО «ДЖИН КОНСТРАКШН РУС», обладал организационно - распорядительными функциями, связанными с принятием решений, имеющих юридическое значение и влекущих определенные юридические последствия, а также административно-хозяйственными полномочиями по управлению и распоряжению имуществом и денежными средствами, находящимися на балансе и банковских счетах общества. ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 ч. 00 мин. до 17 ч.00 мин., ФИО98, находясь на своем рабочем месте в офисе ООО «ДЖИН КОНСТРАКШН РУС» по адресу: <адрес>, действуя из корыстной заинтересованности, с целью личного обогащения, путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, заключил с ФИО82 предварительный договор подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией на строительство жилого дома блочного типа застройки на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, а также предварительный договор купли-продажи земельного участка, введя в заблуждение ФИО82 о том, что у ООО «ДЖИН КОНСТРАКШН РУС» имеется финансовая возможность, позволяющая в установленный договором срок, а именно до ДД.ММ.ГГГГ построить индивидуальный жилой дом, который будет оснащен коммуникациями, обеспечивающими водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение, а также о том, что он имеет необходимую разрешительную документацию для производства работ по строительству индивидуальных жилых домов. После чего ФИО82, считая ФИО98 лицом компетентным в вопросах строительства, не сомневаясь в истинности его намерений, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ передала последнему денежные средства в размере 1 055 000 рублей, который распорядился ими по своему усмотрению, не намереваясь строить дом, тем самым обманывая и вводя в заблуждение потерпевшую, а также злоупотребляя доверием потерпевшей.

Обман в действиях ФИО98 заключался в том, что он, являясь фактическим единственным учредителем и руководителем ООО «ДЖИН КОНСТРАКШН РУС», сообщил потерпевшей ФИО82 заведомо ложные не соответствующие действительности сведения о том, что у ООО «ДЖИН КОНСТРАКШН РУС» имеется финансовая возможность, позволяющая в установленный договором срок, а именно до ДД.ММ.ГГГГ построить индивидуальный жилой дом на земельном участке с кадастровым номером: №, расположенном по адресу: <адрес>. При этом ФИО98 взяв оплату с ФИО82 в размере 1 055 000 рублей и заключив с ней фиктивный договор купли-продажи на земельный участок не намеревался исполнять взятые на себя обязательства.

В ходе судебного следствия получены исчерпывающие доказательства, подтверждающие факт и злоупотребления доверием потерпевшей ФИО82 ФИО98, который, являясь фактическим учредителем и руководителем ООО «ДЖИН КОНСТРАКШН РУС», демонстрировал потерпевшей возможные варианты домов, а также уже построенные его организацией дома, заключил с ФИО82 договор подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией, используя доверительные отношения с потерпевшим и введя ее в заблуждение, убедив, что у организации имеется финансовая возможность в полном объеме и в срок исполнить условия договора, после заключения договора, ФИО98, полученные от потерпевшей денежные средства не внес на счет организации, похитил, распорядившись по своему усмотрению.

Квалифицирующий признак «в особо крупном размере» нашел свое подтверждение в судебном заседании, так как ущерб, причиненный потерпевшему с учетом примечания к ст. 158 УК РФ, суд признает особо крупным.

Между тем, отрицание вины подсудимым ФИО98, его высказывания о невиновности в совершении данного преступления, опровергаются вышеприведенными доказательствами в частности показаниями потерпевшей ФИО60 согласно которым ДД.ММ.ГГГГ она подписала с ФИО98 договор подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией, а также предварительный договор купли-продажи земельного участка, расположенном по адресу: <адрес>. Срок выполнения работ по договору до ДД.ММ.ГГГГ. После этого она вносила платежи с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 1 055 000 рублей. Денежные средства она передавала ФИО98 Фундамент на участке, на котором планировалось строительство дома, уже был. Примерно в конце января или ДД.ММ.ГГГГ года на участок завезли каркас и его смонтировали. В ДД.ММ.ГГГГ года ФИО98 перестал отвечать на ее звонки. Один раз вышел с ней на связь, сообщив, что денег на строительство у него нет.

Доводы защиты о том, что фактически обязательства перед потерпевшей ФИО82 ООО «ДЖИН КОНСТРАКШН РУС» суд находит не состоятельными, поскольку согласно договору подряда с поставкой строительных материалов и спецификацией от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ДЖИН КОНСТРАКШН РУС» и ФИО82 исполнитель обязуется организовать и провести из материалов заказчика строительство индивидуального жилого дома по проекту «Еврохаус» на земельном участке с кадастровым номером: №, расположенном по адресу: <адрес>. Общая стоимость работ и услуг по договору составляет 890 000 руб. При этом общая сумма внесенных ФИО82 по договору денежных средств составила 1 055 000 рублей. В последующем ООО «ДЖИН КОНСТРАКШН РУС» дом построен был. Имеющиеся фундамент на земельном участке с кадастровым номером: №, расположенном по адресу: <адрес>, а также смонтированный домокомплект не говорит об отсутствии умыслу у ФИО98 на хищение денежных средств ФИО82, а напротив, таким образом указывает на то, что ФИО98 она была введена в заблуждение о возможности выполнения договорных обязательств по строительству индивидуального жилого дома и законности заключенной сделки.

Указание защиты на то, ООО «ДЖИН КОНСТРАКШН РУС» с целью исполнения своих договорных обязательств в ДД.ММ.ГГГГ г. приобретало строительные материалы ДД.ММ.ГГГГ. в ООО Строительная компания «Стальснаб» на сумму 1 120 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ в ООО Строительная компания «Стальснаб» на сумму 119 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГг. у ИП ФИО61 на сумму 104 035 руб. не может свидетельствовать о том, что организация «ДЖИН КОНСТРАКШН РУС» в инкриминируемый период вела активную предпринимательскую деятельность и была способна отвечать по своим обязательствам, в том числе в отношении ФИО82

3. С учетом установленных в судебном заседании фактических обстоятельств дела, действия ФИО98 и ФИО100 по эпизоду в отношении потерпевшей ФИО81 суд квалифицирует по ч.4 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, а у ФИО98 еще и с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, поскольку, ФИО98, являясь фактическим учредителем и руководителем ООО «ДЖИН КОНСТРАКШН РУС», и ФИО100, договорившись о совместном совершении преступления, разработав план совершения преступления и распределив свои роли в совершаемом противоправном деянии, находясь в офисе ООО «ДЖИН КОНСТРАКШН РУС» по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ заключили с ФИО81 договор подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией о строительстве индивидуального дома по проекту «Дабл Комфорт» на земельном массиве, расположенном по адресу: <адрес>, введя в заблуждение ФИО81 о том, что они имеют необходимую разрешительную документацию для производства работ по строительству индивидуальных жилых домов. После чего ФИО81, считая ФИО98 и ФИО100 лицами компетентными в вопросах строительства, не сомневаясь в истинности их намерений, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ передала последним денежные средства в размере 1 450 000 рублей, которые распорядились ими по своему усмотрению, не намереваясь строить дом, тем самым, обманывая и вводя в заблуждение потерпевшую, а также злоупотребляя доверием потерпевшей, которые похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

4. С учетом установленных в судебном заседании фактических обстоятельств дела, действия ФИО98 и ФИО100 по эпизоду в отношении потерпевшего ФИО71 суд квалифицирует по ч.3 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, а у ФИО98 еще и с использованием своего служебного положения, поскольку ФИО98, являясь фактическим учредителем и руководителем ООО «ДЖИН КОНСТРАКШН РУС», и ФИО100, договорившись о совместном совершении преступления, разработав план совершения преступления и распределив свои роли в совершаемом противоправном деянии, находясь в офисе ООО «ДЖИН КОНСТРАКШН РУС» по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ заключили с ФИО71 договор подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией с директором ООО «ДЖИН КОНСТРАКШН РУС» ФИО28 о строительстве индивидуального дома, расположенного по адресу: <адрес> введя в заблуждение ФИО71 о том, они имеют необходимую разрешительную документацию для производства работ по строительству индивидуальных жилых домов. После чего ФИО71, считая ФИО98 и ФИО100 лицами компетентными в вопросах строительства, не сомневаясь в истинности их намерений, в период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ передал последним денежные средства в размере 914 642 рубля, которые распорядились ими по своему усмотрению, не намереваясь строить дом, тем самым, обманывая и вводя в заблуждение потерпевшего, а также злоупотребляя доверием потерпевшего, которые похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

5. С учетом установленных в судебном заседании фактических обстоятельств дела, по эпизоду в отношении потерпевшего ФИО69 действия ФИО98 суд квалифицирует по ч.3 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, в значительном размере, с использованием служебного положения, действия ФИО100 по данному эпизоду суд квалифицирует по ч.2 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину, поскольку ФИО98, являясь фактическим учредителем и руководителем ООО «ДЖИН КОНСТРАКШН РУС», и ФИО100, договорившись о совместном совершении преступления, разработав план совершения преступления и распределив свои роли в совершаемом противоправном деянии, находясь в офисе ООО «ДЖИН КОНСТРАКШН РУС» по адресу: <адрес> ДД.ММ.ГГГГ заключили с ФИО69 договор подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией и предварительный договор купли-продажи земельного участка №, на строительство индивидуального дома по проекту «Еврохаус» на земельном массиве с кадастровым номером №, расположенном по адресу: <адрес>, Щетинский сельсовет, введя в заблуждение ФИО69 о том, они имеют необходимую разрешительную документацию для производства работ по строительству индивидуальных жилых домов. После чего ФИО69, считая ФИО98 и ФИО100 лицами компетентными в вопросах строительства, не сомневаясь в истинности их намерений, ДД.ММ.ГГГГ передал последним денежные средства в размере 200 000 рублей, которые распорядились ими по своему усмотрению, не намереваясь строить дом, тем самым, обманывая и вводя в заблуждение потерпевшую, а также злоупотребляя доверием потерпевшей, которые похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

6. С учетом установленных в судебном заседании фактических обстоятельств дела, по эпизоду в отношении потерпевшей ФИО72 действия ФИО98 и ФИО100 суд квалифицирует по ч.3 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием служебного положения, поскольку ФИО98, являясь фактическим учредителем ООО «ДОММИ РУС», и ФИО100, являясь единственным участником и генеральным директором ООО «ДОММИ РУС», договорившись о совместном совершении преступления, разработав план совершения преступления и распределив свои роли в совершаемом противоправном деянии, находясь в офисе ООО «ДОММИ РУС» по адресу: <адрес> ДД.ММ.ГГГГ заключили с ФИО72 договор подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией, внеся в него ложные сведения относительного подрядчика- ООО Управление Капитального Строительства (далее ООО «УКС») и предварительный договор купли-продажи земельного участка № от ДД.ММ.ГГГГ на строительство индивидуального дома по проекту «Дабл Комфорт» на земельном массиве с кадастровым номером №, расположенном по адресу: <адрес>, введя в заблуждение ФИО72 о том, они имеют возможность и необходимую разрешительную документацию для производства работ по строительству индивидуальных жилых домов. После чего ФИО72, считая ФИО98 и ФИО100 лицами компетентными в вопросах строительства, не сомневаясь в истинности их намерений, ДД.ММ.ГГГГ передала последним денежные средства в размере 250 000 рублей, которые распорядились ими по своему усмотрению, не намереваясь строить дом, тем самым, обманывая и вводя в заблуждение потерпевшую, а также злоупотребляя доверием потерпевшей, которые похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

7. С учетом установленных в судебном заседании фактических обстоятельств дела, по эпизоду в отношении потерпевшего ФИО78 действия ФИО98 и ФИО100 суд квалифицирует по ч.3 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, с использованием служебного положения, поскольку ФИО98, являясь фактическим учредителем ООО «ДОММИ РУС», и ФИО100, являясь единственным участником и генеральным директором ООО «ДОММИ РУС», договорившись о совместном совершении преступления, разработав план совершения преступления и распределив свои роли в совершаемом противоправном деянии, находясь в офисе ООО «ДОММИ РУС» по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ заключили с ФИО78 о строительстве индивидуального дома по проекту «Еврохаус» на земельном массиве с кадастровым номером 46:11:212001:16, расположенном по адресу: <адрес>, Щетинский сельсовет, а также предварительный договор купли-продажи земельного участка №, введя в заблуждение ФИО78 о том, они имеют вогзможность и необходимую разрешительную документацию для производства работ по строительству индивидуальных жилых домов. После чего ФИО78, считая ФИО98 и ФИО100 лицами компетентными в вопросах строительства, не сомневаясь в истинности их намерений, ДД.ММ.ГГГГ передал последним денежные средства в размере 378 000 рублей, которые распорядились ими по своему усмотрению, не намереваясь строить дом, тем самым, обманывая и вводя в заблуждение потерпевшего, а также злоупотребляя доверием потерпевшего, которые похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

8. С учетом установленных в судебном заседании фактических обстоятельств дела, по эпизоду в отношении потерпевшей ФИО77 действия ФИО98 и ФИО100 суд квалифицирует по ч.3 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием служебного положения, поскольку ФИО98, являясь фактическим учредителем ООО «ДОММИ РУС», и ФИО100, являясь единственным участником и генеральным директором ООО «ДОММИ РУС», договорившись о совместном совершении преступления, разработав план совершения преступления и распределив свои роли в совершаемом противоправном деянии, находясь в офисе ООО «ДОММИ РУС» по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ заключили с ФИО77 договор подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией о строительстве индивидуального дома по проекту «Дабл комфорт» на земельном массиве с кадастровым номером №, расположенном по адресу: <адрес>, введя в заблуждение ФИО77 о том, они имеют возможность и необходимую разрешительную документацию для производства работ по строительству индивидуальных жилых домов. После чего ФИО77, считая ФИО98 и ФИО100 лицами компетентными в вопросах строительства, не сомневаясь в истинности их намерений, ДД.ММ.ГГГГ передала последним денежные средства в размере 246 000 рублей, которые распорядились ими по своему усмотрению, не намереваясь строить дом, тем самым, обманывая и вводя в заблуждение потерпевшую, а также злоупотребляя доверием потерпевшей, которые похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

9. С учетом установленных в судебном заседании фактических обстоятельств дела, по эпизоду в отношении потерпевшей ФИО14 действия ФИО98 и ФИО100 суд квалифицирует по ч.3 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, с использованием служебного положения, поскольку ФИО98, являясь фактическим учредителем ООО «ДОММИ РУС», и ФИО100, являясь единственным участником и генеральным директором ООО «ДОММИ РУС», договорившись о совместном совершении преступления, разработав план совершения преступления и распределив свои роли в совершаемом противоправном деянии, находясь в офисе ООО «ДОММИ РУС» по адресу: <адрес> ДД.ММ.ГГГГ заключили с ФИО14 договор подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией о строительстве индивидуального дома по проекту «Дабл Комфорт» на земельном массиве с кадастровым номером №, расположенном по адресу: <адрес>, а также предварительный договор купли-продажи земельного участка, заключенный с ФИО44 и предварительный договор купли-продажи земельного участка, заключенный с ФИО98, введя в заблуждение ФИО14 о том, они имеют возможность и необходимую разрешительную документацию для производства работ по строительству индивидуальных жилых домов. После чего ФИО14, считая ФИО98 и ФИО100 лицами компетентными в вопросах строительства, не сомневаясь в истинности их намерений, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ передала последним денежные средства в размере 500 000 рублей, которые распорядились ими по своему усмотрению, не намереваясь строить дом, тем самым, обманывая и вводя в заблуждение потерпевшую, а также злоупотребляя доверием потерпевшей, которые похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

10. С учетом установленных в судебном заседании фактических обстоятельств дела, по эпизоду в отношении потерпевших ФИО83 и ФИО22 действия ФИО98 и ФИО100 суд квалифицирует по ч.3 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, с использованием служебного положения, поскольку ФИО98, являясь фактическим учредителем ООО «ДОММИ РУС», и ФИО100, являясь единственным участником и генеральным директором ООО «ДОММИ РУС», договорившись о совместном совершении преступления, разработав план совершения преступления и распределив свои роли в совершаемом противоправном деянии, находясь в офисе ООО «ДОММИ РУС» по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ заключили с ФИО83 и ФИО22 договор подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией с директором ООО «ДОММИ РУС» ФИО100 о строительстве индивидуального дома по проекту «Биг Фемили» на земельном массиве с кадастровым № расположенном по адресу: <адрес>, категория земли: земли населенных пунктов, а также предварительный договор купли-продажи земельного участка с ФИО98, который в вышеуказанное время подписала ФИО22, введя в заблуждение ФИО83 и ФИО22 о том, они имеют возможность и необходимую разрешительную документацию для производства работ по строительству индивидуальных жилых домов. После чего ФИО83 и ФИО22, считая ФИО98 и ФИО100 лицами компетентными в вопросах строительства, не сомневаясь в истинности их намерений, ДД.ММ.ГГГГ передали последним денежные средства в размере 500 000 рублей, которые распорядились ими по своему усмотрению, не намереваясь строить дом, тем самым, обманывая и вводя в заблуждение потерпевших, а также злоупотребляя доверием потерпевших, которые похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

11. С учетом установленных в судебном заседании фактических обстоятельств дела, по эпизоду в отношении потерпевшей ФИО80 действия ФИО98 и ФИО100 суд квалифицирует по ч.3 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, с использованием служебного положения, поскольку ФИО98, являясь фактическим учредителем ООО «ДОММИ РУС», и ФИО100, являясь единственным участником и генеральным директором ООО «ДОММИ РУС», договорившись о совместном совершении преступления, разработав план совершения преступления и распределив свои роли в совершаемом противоправном деянии, находясь в офисе ООО «ДОММИ РУС» по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ заключили с ФИО80 договор подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией о строительстве индивидуального дома по проекту «Биг Фемили» на земельном массиве с кадастровым №, расположенном по адресу: <адрес>, категория земли: земли населенных пунктов, а также предварительный договор купли-продажи земельного участка, заключенный с ООО «АГРОРОС» в лице ФИО48, введя в заблуждение ФИО80 о том, они имеют возможность и необходимую разрешительную документацию для производства работ по строительству индивидуальных жилых домов. После чего ФИО80, считая ФИО98 и ФИО100 лицами компетентными в вопросах строительства, не сомневаясь в истинности их намерений, ДД.ММ.ГГГГ передала последним денежные средства в размере 490 000 рублей, которые распорядились ими по своему усмотрению, не намереваясь строить дом, тем самым, обманывая и вводя в заблуждение потерпевшую, а также злоупотребляя доверием потерпевшей, которые похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

12. С учетом установленных в судебном заседании фактических обстоятельств дела, по эпизоду в отношении потерпевшей ФИО75 действия ФИО98 и ФИО100 суд квалифицирует по ч.3 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, с использованием служебного положения, поскольку ФИО98, являясь фактическим учредителем ООО «ДОММИ РУС», и ФИО100, являясь единственным участником и генеральным директором ООО «ДОММИ РУС», договорившись о совместном совершении преступления, разработав план совершения преступления и распределив свои роли в совершаемом противоправном деянии, находясь в офисе ООО «ДОММИ РУС» по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ заключили с ФИО75 договор подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией о строительстве индивидуального дома по проекту «Биг Фемили» на земельном массиве с кадастровым номером №, расположенном по адресу: <адрес>, категория земли: земли населенных пунктов, а также предварительный договор купли-продажи земельного участка, заключенный с ООО «АГРОРОС» в лице ФИО48, введя в заблуждение ФИО75 о том, они имеют возможность и необходимую разрешительную документацию для производства работ по строительству индивидуальных жилых домов. После чего ФИО75, считая ФИО98 и ФИО100 лицами компетентными в вопросах строительства, не сомневаясь в истинности их намерений, ДД.ММ.ГГГГ передала последним денежные средства в размере 490 000 рублей, которые распорядились ими по своему усмотрению, не намереваясь строить дом, тем самым, обманывая и вводя в заблуждение потерпевшую, а также злоупотребляя доверием потерпевшей, которые похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

13. С учетом установленных в судебном заседании фактических обстоятельств дела, по эпизоду в отношении потерпевшей ФИО24 действия ФИО98 и ФИО100 суд квалифицирует по ч.4 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, с использованием служебного положения, поскольку ФИО98, являясь фактическим учредителем ООО «ДОММИ РУС», и ФИО100, являясь единственным участником и генеральным директором ООО «ДОММИ РУС», договорившись о совместном совершении преступления, разработав план совершения преступления и распределив свои роли в совершаемом противоправном деянии, находясь в офисе ООО «ДОММИ РУС» по адресу: <адрес> ДД.ММ.ГГГГ заключили с ФИО24 договор подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией с директором ООО «ДОММИ РУС» ФИО100 о строительстве индивидуального дома по индивидуальному проекту на земельном массиве с кадастровым номером №, расположенном по адресу: <адрес>, Щетинский сельсовет, введя в заблуждение ФИО24 о том, они имеют возможность и необходимую разрешительную документацию для производства работ по строительству индивидуальных жилых домов. После чего ФИО24, считая ФИО98 и ФИО100 лицами компетентными в вопросах строительства, не сомневаясь в истинности их намерений, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ передала последним денежные средства в размере 1 050 000 рублей, которые распорядились ими по своему усмотрению, не намереваясь строить дом, тем самым, обманывая и вводя в заблуждение потерпевшую, а также злоупотребляя доверием потерпевшей, которые похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

14. С учетом установленных в судебном заседании фактических обстоятельств дела, по эпизоду в отношении потерпевшей ФИО8 (до ДД.ММ.ГГГГ ФИО101) действия ФИО98 и ФИО100 суд квалифицирует по ч.3 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, с использованием служебного положения, поскольку ФИО98, являясь фактическим учредителем ООО «ДОММИ РУС», и ФИО100, являясь единственным участником и генеральным директором ООО «ДОММИ РУС», договорившись о совместном совершении преступления, разработав план совершения преступления и распределив свои роли в совершаемом противоправном деянии, находясь в офисе ООО «ДОММИ РУС» по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ заключили с ФИО8 (до ДД.ММ.ГГГГ ФИО101) договор подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией о строительстве индивидуального дома по индивидуальному проекту на земельном массиве с кадастровым номером №, расположенном по адресу: <адрес> а также предварительный договор купли-продажи земельного участка №, введя в заблуждение ФИО8 (до ДД.ММ.ГГГГ ФИО101) о том, они имеют возможность и необходимую разрешительную документацию для производства работ по строительству индивидуальных жилых домов. После чего ФИО8 (до ДД.ММ.ГГГГ ФИО101), считая ФИО98 и ФИО100 лицами компетентными в вопросах строительства, не сомневаясь в истинности их намерений, ДД.ММ.ГГГГ передала последним денежные средства в размере 300 000 рублей, которые распорядились ими по своему усмотрению, не намереваясь строить дом, тем самым, обманывая и вводя в заблуждение потерпевшую, а также злоупотребляя доверием потерпевшей, которые похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

15. С учетом установленных в судебном заседании фактических обстоятельств дела, по эпизоду в отношении потерпевшей ФИО12 действия ФИО98 и ФИО100 суд квалифицирует по ч.3 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, с использованием служебного положения, поскольку ФИО98, являясь фактическим учредителем ООО «ДОММИ РУС», и ФИО100, являясь единственным участником и генеральным директором ООО «ДОММИ РУС», договорившись о совместном совершении преступления, разработав план совершения преступления и распределив свои роли в совершаемом противоправном деянии, находясь в офисе ООО «ДОММИ РУС» по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ заключили с ФИО12 договор подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией о строительстве индивидуального дома по индивидуальному проекту на земельном массиве с кадастровым номером №, расположенном по адресу: <адрес>, а также предварительный договор купли-продажи земельного участка №, введя в заблуждение ФИО12 о том, они имеют возможность и необходимую разрешительную документацию для производства работ по строительству индивидуальных жилых домов. После чего ФИО12, считая ФИО98 и ФИО100 лицами компетентными в вопросах строительства, не сомневаясь в истинности их намерений, ДД.ММ.ГГГГ передала последним денежные средства в размере 400 000 рублей, которые распорядились ими по своему усмотрению, не намереваясь строить дом, тем самым, обманывая и вводя в заблуждение потерпевшую, а также злоупотребляя доверием потерпевшей, которые похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

16. С учетом установленных в судебном заседании фактических обстоятельств дела, по эпизоду в отношении потерпевшей ФИО70 действия ФИО98 и ФИО100 суд квалифицирует по ч.3 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, с использованием служебного положения, поскольку ФИО98, являясь фактическим учредителем ООО «ДОММИ РУС», и ФИО100, являясь единственным участником и генеральным директором ООО «ДОММИ РУС», договорившись о совместном совершении преступления, разработав план совершения преступления и распределив свои роли в совершаемом противоправном деянии, находясь в офисе ООО «ДОММИ РУС» по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ заключили с ФИО70 договор подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией о строительстве индивидуального дома по индивидуальному проекту на земельном массиве с кадастровым номером №, расположенном по адресу: <адрес>, а также предварительный договор купли-продажи земельного участка №, введя в заблуждение ФИО70 о том, они имеют возможность и необходимую разрешительную документацию для производства работ по строительству индивидуальных жилых домов. После чего ФИО70, считая ФИО98 и ФИО100 лицами компетентными в вопросах строительства, не сомневаясь в истинности их намерений, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ передала последним денежные средства в размере 690 000 рублей, которые распорядились ими по своему усмотрению, не намереваясь строить дом, тем самым, обманывая и вводя в заблуждение потерпевшую, а также злоупотребляя доверием потерпевшей, которые похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

17. С учетом установленных в судебном заседании фактических обстоятельств дела, по эпизоду в отношении потерпевшего ФИО74 действия ФИО98 и ФИО100 суд квалифицирует по ч.3 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, с использованием служебного положения, поскольку ФИО98, являясь фактическим учредителем ООО «ДОММИ РУС», и ФИО100, являясь единственным участником и генеральным директором ООО «ДОММИ РУС», договорившись о совместном совершении преступления, разработав план совершения преступления и распределив свои роли в совершаемом противоправном деянии, находясь в офисе ООО «ДОММИ РУС» по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ заключили с ФИО74 договор подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией о строительстве индивидуального дома по индивидуальному проекту на земельном массиве с кадастровым номером №, расположенном по адресу: <адрес>, а также предварительный договор купли-продажи земельного участка №, введя в заблуждение ФИО74 о том, они имеют возможность и необходимую разрешительную документацию для производства работ по строительству индивидуальных жилых домов. После чего ФИО74, считая ФИО98 и ФИО100 лицами компетентными в вопросах строительства, не сомневаясь в истинности их намерений, ДД.ММ.ГГГГ передал последним денежные средства в размере 300 000 рублей, которые распорядились ими по своему усмотрению, не намереваясь строить дом, тем самым, обманывая и вводя в заблуждение потерпевшего, а также злоупотребляя доверием потерпевшего, которые похитили, распорядившись ими по своему усмотрению. ДД.ММ.ГГГГ ФИО100 с целью придания видимости гражданско-правовых отношений и сокрытия совместных с ФИО98 преступных действий ФИО100, находясь в помещении офиса ООО «ДОММИ РУС», расположенного по адресу: <адрес> возвратил ФИО74 часть полученных от него денежных средств в размере 62 493 рубля.

18. С учетом установленных в судебном заседании фактических обстоятельств дела, по эпизоду в отношении потерпевшей ФИО85 действия ФИО98 и ФИО100 суд квалифицирует по ч.3 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием служебного положения, поскольку ФИО98, являясь фактическим учредителем ООО «ДОММИ РУС», и ФИО100, являясь единственным участником и генеральным директором ООО «ДОММИ РУС», договорившись о совместном совершении преступления, разработав план совершения преступления и распределив свои роли в совершаемом противоправном деянии, находясь в офисе ООО «ДОММИ РУС» по адресу<адрес>, ДД.ММ.ГГГГ заключили с ФИО85 предварительный договор купли-продажи земельного участка № и № на земельном массиве площадью 539 804 кв.м. с кадастровым номером №, по адресу: <адрес>, введя в заблуждение ФИО85 о том, они имеют возможность и необходимую разрешительную документацию для производства работ по строительству индивидуальных жилых домов. После чего ФИО62, считая ФИО98 и ФИО100 лицами компетентными в вопросах строительства, не сомневаясь в истинности их намерений, ДД.ММ.ГГГГ передала последним денежные средства в размере 100 000 рублей, которые распорядились ими по своему усмотрению, не намереваясь строить дом, тем самым, обманывая и вводя в заблуждение потерпевшую, а также злоупотребляя доверием потерпевшей, которые похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

19. С учетом установленных в судебном заседании фактических обстоятельств дела, по эпизоду в отношении потерпевшей ФИО68 действия ФИО98 и ФИО100 суд квалифицирует по ч.3 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, с использованием служебного положения, поскольку ФИО98, являясь фактическим учредителем ООО «ДОММИ РУС», и ФИО100, являясь единственным участником и генеральным директором ООО «ДОММИ РУС», договорившись о совместном совершении преступления, разработав план совершения преступления и распределив свои роли в совершаемом противоправном деянии, находясь в офисе ООО «ДОММИ РУС» по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ заключили с ФИО68 договор подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией о строительстве индивидуального дома по проекту «Мини Биг» на земельном массиве с кадастровым номером №, расположенном по адресу: <адрес>, а также предварительный договор купли-продажи земельного участка №, введя в заблуждение ФИО68 о том, они имеют возможность и необходимую разрешительную документацию для производства работ по строительству индивидуальных жилых домов. После чего ФИО68, считая ФИО98 и ФИО100 лицами компетентными в вопросах строительства, не сомневаясь в истинности их намерений, ДД.ММ.ГГГГ передала последним денежные средства в размере 800 000 рублей, которые распорядились ими по своему усмотрению, не намереваясь строить дом, тем самым, обманывая и вводя в заблуждение потерпевшую, а также злоупотребляя доверием потерпевшей, которые похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

20. С учетом установленных в судебном заседании фактических обстоятельств дела, по эпизоду в отношении потерпевшей ФИО76 действия ФИО98 и ФИО100 суд квалифицирует по ч.3 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, с использованием служебного положения, поскольку ФИО98, являясь фактическим учредителем ООО «ДОММИ РУС», и ФИО100, являясь единственным участником и генеральным директором ООО «ДОММИ РУС», договорившись о совместном совершении преступления, разработав план совершения преступления и распределив свои роли в совершаемом противоправном деянии, находясь в офисе ООО «ДОММИ РУС» по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ заключили с ФИО76 договор подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией о строительстве индивидуального дома по индивидуальному проекту на земельном массиве с кадастровым номером №, расположенном по адресу: <адрес>, а также предварительный договор купли-продажи земельного участка №, введя в заблуждение ФИО76 о том, они имеют возможность и необходимую разрешительную документацию для производства работ по строительству индивидуальных жилых домов. После чего ФИО76, считая ФИО98 и ФИО100 лицами компетентными в вопросах строительства, не сомневаясь в истинности их намерений, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ передала последним денежные средства в размере 400 000 рублей, которые распорядились ими по своему усмотрению, не намереваясь строить дом, тем самым, обманывая и вводя в заблуждение потерпевшую, а также злоупотребляя доверием потерпевшей, которые похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

21. С учетом установленных в судебном заседании фактических обстоятельств дела, по эпизоду в отношении потерпевшего ФИО73 действия ФИО98 и ФИО100 суд квалифицирует по ч.3 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, с использованием служебного положения, поскольку ФИО98, являясь фактическим учредителем ООО «ДОММИ РУС», и ФИО100, являясь единственным участником и генеральным директором ООО «ДОММИ РУС», договорившись о совместном совершении преступления, разработав план совершения преступления и распределив свои роли в совершаемом противоправном деянии, находясь в офисе ООО «ДОММИ РУС» по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ заключили с ФИО27 договор подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией о строительстве индивидуального дома по индивидуальному проекту на земельном массиве с кадастровым номером №, расположенном по адресу: <адрес>, а также предварительный договор купли-продажи земельного участка, введя в заблуждение ФИО73 о том, они имеют возможность и необходимую разрешительную документацию для производства работ по строительству индивидуальных жилых домов. После чего ФИО73, считая ФИО98 и ФИО100 лицами компетентными в вопросах строительства, не сомневаясь в истинности их намерений, ДД.ММ.ГГГГ передал последним денежные средства в размере 350 000 рублей, которые распорядились ими по своему усмотрению, не намереваясь строить дом, тем самым, обманывая и вводя в заблуждение потерпевшего, а также злоупотребляя доверием потерпевшего, которые похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

22. С учетом установленных в судебном заседании фактических обстоятельств дела, по эпизоду в отношении потерпевшей ФИО79 действия ФИО98 и ФИО100 суд квалифицирует по ч.3 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, с использованием служебного положения, поскольку ФИО98, являясь фактическим учредителем ООО «ДОММИ РУС», и ФИО100, являясь единственным участником и генеральным директором ООО «ДОММИ РУС», договорившись о совместном совершении преступления, разработав план совершения преступления и распределив свои роли в совершаемом противоправном деянии, находясь в офисе ООО «ДОММИ РУС» по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ заключили с ФИО21 (матерью ФИО88 Н.Е.) договор подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией о строительстве индивидуального дома по индивидуальному проекту на земельном массиве с кадастровым номером № расположенным по адресу: <адрес>, а также предварительный договор купли-продажи земельного участка, введя в заблуждение ФИО79 о том, они имеют возможность и необходимую разрешительную документацию для производства работ по строительству индивидуальных жилых домов. После чего ФИО79, считая ФИО98 и ФИО100 лицами компетентными в вопросах строительства, не сомневаясь в истинности их намерений, ДД.ММ.ГГГГ передала последним денежные средства в размере 270 000 рублей, которые распорядились ими по своему усмотрению, не намереваясь строить дом, тем самым, обманывая и вводя в заблуждение потерпевшую, а также злоупотребляя доверием потерпевшей, которые похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

По смыслу ч. 2 ст. 35 УК РФ преступление признается совершенным группой лиц по предварительному сговору, если в нем участвовали лица, заранее договорившиеся о совместном совершении преступления.

Поскольку подсудимые ФИО98 и ФИО100 заранее, до выполнения объективной стороны преступлений, договорились о совершении мошеннических действий согласно распределенным ролям, сведения о которых приведены выше, суд находит наличествующим в содеянном подсудимыми квалифицирующего признака преступления «группой лиц по предварительному сговору».

В суде установлено, что противоправные действия подсудимых ФИО98 и ФИО100 являлись согласованными, в форме соисполнительства мошенничества, исходя из роли и степени участия каждого, были направлены на достижение общего преступного результата - завладение чужими денежными средствами путем обмана и злоупотреблением доверия, о чем они договорились заранее до выполнения объективной стороны преступления. Обсуждая вопрос о направленности умысла подсудимых, суд исходит из всех обстоятельств содеянного, учитывает способ совершения преступления.

Из показаний ФИО100 следует, что ФИО98 предложил ему заниматься строительством каркасных домов, на что он согласился. Вначале данную деятельность они осуществляли через ООО «ДЖИН КОНСТРАКШН РУС», руководством которой был ФИО98 Затем ФИО98 сообщил, что у ООО «ДЖИН КОНСТРАКШН РУС» имеются проблемы, связанные с земельными участками и со строительством, и предложил ему учредить ООО «ДОММИ РУС» и продолжить заниматься строительством через указанную организацию. ФИО98 разместил объявление о строительстве доступного жилья из металлических каркасов и о деятельности ООО «ДЖИН КОНСТРАКШН РУС», а затем ООО «ДОММИ РУС»; встречался с представителями администрации <адрес> для согласования возможного строительства домов, встречался с покупателями, заключал с ними договоры, принимал денежные средств от клиентов-покупателей, вносимых в качестве предоплаты по заключенным договорам подряда. Он в свою очередь также заключал между ООО «ДОММИ РУС» и клиентом-покупателем договор подряда, готовил сметный расчет, принимал от клиентов-покупателей денежные средства, вносимые в качестве предоплаты по договору подряда

Таким образом, как ФИО98, так и ФИО100 совместно вводили потерпевших в заблуждение и совместно похищали их денежные средства путем мошенничества.

Указанные обстоятельства были подтверждены всеми потерпевшими, указавшими, что ФИО98 и ФИО100 они воспринимали как руководителей организаций в лице которых были заключены договоры по строительству индивидуальных жилых домов и приобретению земельных участков, расположенных на территории <адрес> и свидетелями, работниками ООО «Джин Констракшн Рус», а затем ООО «Домми Рус» ФИО29, ФИО38, которые показали, что ФИО98 И ФИО100 являлись руководителями организаций и совместно выполняли организационно-распорядительные функции.

Суд считает необходимым исключить из предъявленного обвинения ФИО98 указание на ч.3 ст. 33 УК РФ, поскольку, как установлено в суде ФИО98 действовал по задуманному с ФИО100 плану хищения имущества потерпевших, при этом его роль в этом плане как организатора преступлений не установлена. То обстоятельство, что он предложил участвовать в преступлениях ФИО100, на что тот согласился, само по себе не может быть расценено как выполнение роли организатора преступления (ч.3 ст. 33 УК РФ). В дальнейшем, как видно из описания фактических обстоятельств дела, оба подсудимых совместно вводили потерпевших ФИО68, ФИО24, ФИО63, ФИО72, ФИО73, ФИО74, ФИО75, ФИО8, ФИО76, ФИО77, ФИО78, ФИО79, ФИО80, ФИО14, ФИО22, ФИО83, ФИО85, ФИО12, в том числе ФИО81, ФИО71 и ФИО69 в заблуждение и совместно похищали их денежные средства.

Квалифицирующий признак с использованием своего служебного положения, как в отношении ФИО98 так и в отношении ФИО100 нашел свое подтверждение в судебном заседании, так ФИО15, а в последующем ФИО28 являлись номинальными руководителями ООО «Джин Констракшн Рус» и не принимавшими решения по финансово- хозяйственной деятельности общества. Фактическое руководство деятельностью ООО «Джин Констракшн Рус» осуществлял ФИО98, который лично руководил текущей его деятельностью. ФИО98 фактически являлся единственным учредителем и руководителем общества, обладал организационно - распорядительными функциями и административно-хозяйственными полномочиями по управлению и распоряжению имуществом и денежными средствами, находящимися на балансе и банковских счетах общества. Кроме того ФИО98, по инициативе которого было образовано ООО «ДОММИ РУС» фактически являлся учредителем данного общества, и лично руководил текущей его деятельностью. ФИО100, обладал организационно-распорядительными функциями, связанными с принятием решений, имеющих юридическое значение и влекущих определенные юридические последствия, а так же административно-хозяйственными полномочиями по управлению и распоряжению имуществом и денежными средствами, находящимися на балансе Общества.

В соответствии с примечанием к ст.158 УК РФ, квалифицирующие признаки совершения мошенничеств крупном, особо крупном размере, нашли свое полное подтверждение. Квалифицирующий признак совершения мошенничества в значительном размере по эпизоду с потерпевшим ФИО69 также нашел свое подтверждение в суде, при этом суд учитывает имущественное положение потерпевшего ФИО69, в связи с чем считает обоснованными утверждения потерпевшего ФИО69, что хищением принадлежащих ему денежных средств на сумму 200 000 рублей ему был причинен значительный материальный ущерб.

Обман в действиях ФИО98 и ФИО100 по эпизодам с потерпевшими ФИО81, ФИО82, ФИО71, ФИО69, ФИО68, ФИО24, ФИО63, ФИО72, ФИО27, ФИО74, ФИО75, ФИО8, ФИО76, ФИО77, ФИО78, ФИО79, ФИО80, ФИО14, ФИО22, ФИО83, ФИО85, ФИО12 заключался в том, что ФИО98, являясь фактическим единственным учредителем и руководителем ООО «ДЖИН КОНСТРАКШН РУС» и ФИО100, являясь единственным участником и генеральным директором ООО «ДОММИ РУС», сообщили потерпевшим заведомо ложные не соответствующие действительности сведения о том, что у ООО «ДЖИН КОНСТРАКШН РУС» и ООО «ДОММИ РУС» имеется финансовая возможность, позволяющая в установленный договорами срок, построить индивидуальные жилые дома. При этом ФИО98 и ФИО100 брали предоплату с потерпевших и заключали с ними договоры договора подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией, предварительные договоры купли-продажи на земельные участки, не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства.

В ходе судебного следствия получены исчерпывающие доказательства, подтверждающие факт и злоупотребления доверием потерпевших как ФИО98, так и ФИО100 которые являясь фактическими руководителями организаций, демонстрировали потерпевшим возможные варианты домов, а также уже построенные дома, заключили с потерпевшими договоры подряда с поставкой строительных материалов со спецификацией, используя доверительные отношения с потерпевшими и введя их в заблуждение, убедив, что у организации имеется финансовая возможность в полном объеме и в срок исполнить условия договора, после заключения договора, получали от потерпевших денежные средства, выдавали им квитанции о полученных денежных средствах.

Оценивая исследованные в судебном заседании доказательства, в их совокупности, как и каждое доказательство в отдельности, суд признает все доказательства, приведенные выше, относимыми, допустимыми, достоверными, так как они находятся в логической взаимосвязи между собой, подтверждают фактические обстоятельства, установленные судом по преступлению; не противоречащими друг другу, поскольку они получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона; существенных недостатков действующего законодательства при их получении, влекущих признание их недопустимыми и подлежащими исключению из числа доказательств, судом не установлено.

Исследованные в судебном заседании протоколы следственных действий, положенные в основу приговора, в обоснование вины подсудимых, составлены надлежащим процессуальным лицом, в присутствии понятых, соответствуют требованиям ст. 166 УПК РФ и утверждены подписями участвующих в данных следственных действиях лиц при отсутствии каких-либо замечаний либо дополнений с их стороны, оснований для их исключения из разбирательства дела, у суда не имеется.

Сведений о том, что на участников следственных действий оказывалось какое-либо психологическое или физическое давление, в материалах дела не имеется и в ходе судебного следствия не добыто, равно как и отсутствуют сведения о наличии у сотрудников правоохранительных органов, либо у сотрудников следственных органов необходимости для искусственного создания доказательств обвинения, либо их фальсификации, причин для оговора подсудимых судом не установлено.

Нарушений уголовно-процессуального законодательства при проведении экспертных исследований не усматривается.

По смыслу закона, уголовная ответственность за приобретение права на чужое имущество, совершенное под прикрытием правомерной гражданско-правовой сделки или иных внешне легитимных действий, наступает, если лица, совершая в соответствии с отведенной им ролью такую сделку, действует умышленно, преследуя цель обращения чужого имущества в свою пользу, или пользу других лиц, с причинением ущерба собственнику, что и является предметом доказывания в рамках рассматриваемого в отношении подсудимых: ФИО105 и ФИО104 уголовного дела по оконченным составам преступлений.

Опровергая доводы защиты об отсутствии у подсудимых ФИО98 и ФИО100 умысла на совершение преступлений и сложившихся гражданско-правовых отношений с потерпевшими, суд исходит из установленных в ходе судебного заседания обстоятельств, а именно: умысел ФИО98, так и ФИО100 на мошенничество, совершенное в форме преднамеренного неисполнения договорных обязательств и хищении чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в значительном, крупно, особо крупном размерах на завладение, изъятие и обращение в свою пользу денежных средств граждан под предлогом заключения договоров на строительные работы, а также приобретению земельных участков возник до заключения соответствующих договоров с потерпевшими, а их действия после возникновения умысла свидетельствуют о введении в заблуждение потерпевших на протяжении длительного периода времени с целью получения денежных средств, передаваемых в несколько приемов под предлогом строительства, но, фактически не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства и при отсутствии такой возможности.

В ходе судебного разбирательства сторона защиты указала об отсутствии противоправного умысла у каждого из подсудимых, недоказанности корыстной цели у каждого из них, поскольку, по утверждению стороны защиты, как ООО «ДЖИН КОНСТРАКШН РУС», так и ООО «ДОММИ РУС» обязательства перед потерпевшими в части строительства домов были не выполнены в полном объеме, по вине самих потерпевших, которые не уплатили в полном объеме стоимость строительства домов.

Однако, данные доводы стороны защиты опровергаются исследованными в судебном заседании доказательствами, приведенными выше.

Как установлено при рассмотрении дела, потерпевшие все вместе, так и в каждый в отдельности указали, что в сроки обещанные ФИО98 и ФИО100 дома построены не были. На земельных участках, где должны были возводиться дома, никаких работ на не велось, а если и велись, то в незначительном объеме. Они неоднократно звонили ФИО100, ФИО98, приезжали в офис, но их уверяли, что все под контролем, чтобы они не волновалось. В последующем ФИО98 и ФИО100 на связь с потерпевшими не выходили, денежные средства уплаченные в качестве предоплаты не возвращали.

Объективных доказательств того, что потерпевшие не выполнили договорные условия, либо совершили противоправные действия в отношении подсудимых, не имеется. Приведенные в этой части доводы стороны защиты суд расценивает как стремление подсудимых избежать ответственности за содеянное, осуществить переоценку доказательств, положенных в основу судебных решений, вступивших в законную силу.

Ссылка подсудимых о том, что с ДД.ММ.ГГГГ г. ООО «ДЖИН КОНСТРАКШН РУС», а затем ООО «ДОММИ РУС» осуществляли деятельность по реализации проекта «Эволюшн Сити», который подразумевал постройку домов из металлоконструкций в д. <адрес>, однако собственник земельного участка ООО «Агророс» отказался от данного проекта и не передал в собственность им участки, что указывает на отсутствие обмана в их действиях, суд находит не состоятельными. Так свидетели - учредители ООО «Агророс» ФИО49, ФИО10, ФИО2 показали, что действительно с ДД.ММ.ГГГГ года между ними и ФИО98 обсуждался вопрос продажи земельного участка ООО «ДОММИ РУС». Однако условия прописанные ФИО98 в данном договоре не устаревали учредителей ООО «Агророс», в связи с этим, учредители сразу отказались от продажи ФИО98 земельного участка, принадлежащего ООО «Агророс». Никаких писем, адресованные в технические службы, а также в <адрес> учредители ООО «Агророс» не подписывали и ФИО98 не передавали. О презентации проекта «Эволюшн Сити» они узнали уже после того, как она была проведена. Никто из учредителей ООО «АГРОРОС» согласие на заключение предварительных договоров купли-продажи земельного участка не давали ФИО98 либо ФИО100 Никаких строительных работ на принадлежащем ООО «Агророс» земельном участке учредители не разрешали. Однако ФИО113 и ФИО100, достоверно зная, что указанный земельный участок ООО «ДЖИН КОНСТРАКШН РУС», либо ООО «ДОММИ РУС» продан не будет, продолжали заключать договоры с потерпевшими на строительство домов и предварительной купли-продажи не принадлежащих им участков.

Таким образом ФИО98 и ФИО100 не имея необходимой разрешительной документации и правовых оснований продавали земельные участки, с кадастровым номером: №, расположенном по адресу: <адрес> не принадлежащие ООО «ДЖИН КОНСТРАКШН РУС», ООО «ДОММИ РУС» под строительство жилых домов потерпевшим, тем самым обманывали и вводили их в заблуждение относительно своих истинных намерений.

Доводы защиты о том, что на денежные средства потерпевших, уплаченные ими в качестве предоплаты за строительство домов, ООО «ДЖИН КОНСТРАКШН РУС», ООО «ДОММИ РУС» закупало домокомплекты и строительные материалы, были опровергнуты показаниями свидетеля ФИО11, из которых следовало, что ДД.ММ.ГГГГ года к нему, как директору ООО «УКС» обратились ФИО98 и ФИО100 с просьбой о помощи в поставке им строительных материалов для строительства домов, пояснив, что у их фирмы не имеется денежных средств в полном объеме для исполнения договорных обязательств по строительству жилых домов и предложили ему приобретать для них строительные материалы за счет средств ООО «УКС», а в последующем, после продажи построенных домов, они ему вернут затраченные ООО «УКС» денежные средства. Строительные материалы были приобретены ООО «УКС», в последующем данные строительные материалы были поставлены в адрес ООО «ДОММИ РУС». До настоящего времени денежные средства, затраченные ООО «УКС» на приобретение строительных материалов, ФИО104 и ФИО105 не вернули. Он приобрел в ООО «Директ Инвест» в <адрес> металлические конструкции в количестве 5 штук, которые ему поставили в арендуемый ООО «УКС» склад, расположенный по адресу: <адрес>. До настоящего времени данные металлоконструкции хранятся там. Кроме того свидетели ФИО55 и ФИО52 показали, что выполняли работы ООО «Домми Рус» по отделке домов и установки окон. За выполненные работы их бригадам ООО «Домми Рус» не рассчиталось в полном объеме, ссылаясь на отсутствие денежных средств.

Доводы ФИО98 о том, что в отношении него в <адрес> было совершено преступление и все денежные средства были похищены, судом не могут признаны состоятельными, расцениваются как избранный способ защиты от предъявленного обвинения; о данных фактах ранее подсудимые не указывали, доказательств в подтверждение указанной версии не предоставили.

Потерпевшие и свидетели в ходе судебного заседания были допрошены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, они были надлежащим образом предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний и отказ от дачи показаний по ст. ст. 307 и 308 УК РФ.

У суда не имеется оснований сомневаться в достоверности показаний потерпевших, свидетелей, положенных в основу приговора, они подробны, последовательны, существенных противоречий относительно обстоятельств совершенного преступления не содержат, согласуются между собой и объективно подтверждаются другими доказательствами по делу.

У суда нет оснований ставить под сомнения выводы экспертов, положенных в основу приговора, поскольку выводы, содержащиеся в данных экспертизах, соответствуют исследовательским частям заключений, экспертизы проведены с соблюдением требований УПК РФ, экспертами, имеющими высшее образование, соответствующую экспертную специальность.

Экспертизы уголовному делу были назначены и проведены в соответствии с требованиями закона. Оснований сомневаться в обоснованности и объективности выводов положенных в основу приговора экспертиз не имеется. Данные экспертизы были проведены надлежащими и компетентными экспертами, заключения экспертиз соответствуют требованиям ст. 204 УПК РФ.

Каких-либо сомнений в том, что во время совершения преступных действий как ФИО98, таки ФИО100, осознавали фактический характер и общественную опасность своих действий и могли руководить ими, у суда не имеется.

При определении вида и размера наказания суд в соответствии со ст.ст. 6, 43 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности содеянного ФИО98, ФИО100, личности виновных, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимых и условия жизни их семьи.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого ФИО98, суд учитывает в соответствии с п. «г» ч.1 ст.61 УК РФ наличие малолетнего ребенка ФИО25, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, в соответствии с п. «к» ч.1 ст.61 УК РФ возмещение причиненного ущерба потерпевшим ФИО82 частично, ФИО69 в полном объеме, ФИО72 в полном объеме, ФИО78 в полном объеме, ФИО77 в полном объеме, ФИО14 в полном объеме, ФИО83, ФИО22 частично, ФИО80 в полном объеме, ФИО75 в полном объеме, ФИО8 частично, ФИО12 в полном объеме, ФИО70 частично, ФИО74 в полном объеме, ФИО85 в полном объеме, ФИО68 частично, ФИО76 в полном объеме, ФИО79 в полном объеме, в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ учитывает: состояние здоровья, привлечение к уголовной ответственности впервые.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого ФИО98, предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

При этом суд также учитывает, что ФИО98 по месту жительства характеризуется удовлетворительно (т.14 л.д.10), не состоит на учете у врача-нарколога и врача-психиатра (т.14 л.д.5,7,9), согласно выводам заключения амбулаторной судебной психиатрической экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО98, как на периоды времени, относящиеся к совершению инкриминируемых ему деяний, так и в настоящее время хроническим психическим расстройством, слабоумием, иным болезненным состоянием психики не страдал и не страдает, поэтому мог и может осознавать опасность своих действий и руководить ими, в применении к нему принудительных мер медицинского характера не нуждается, может участвовать в следственных действиях и судебном заседании. Кроме того, ФИО98 синдромом зависимости от психоактивных веществ: наркотических средств (наркоманией) и алкоголя (алкоголизмом) не страдает, в лечении по поводу наркомании, алкоголизма и медико- социальной реабилитации в настоящее время не нуждается /т.13 л.д. 70-74/

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого ФИО100, суд учитывает в соответствии с п. «г» ч.1 ст.61 УК РФ наличие малолетнего ребенка ФИО26, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, в соответствии с п. «к» ч.1 ст.61 УК РФ возмещение причиненного ущерба потерпевшим ФИО69 в полном объеме, ФИО72 в полном объеме, ФИО78 в полном объеме, ФИО77 в полном объеме, ФИО14 в полном объеме, ФИО83, ФИО22 частично, ФИО80 частично, ФИО75 в полном объеме, ФИО8 частично, ФИО12 в полном объеме, ФИО70 частично, ФИО74 в полном объеме, ФИО85 в полном объеме, ФИО68 частично, ФИО76 в полном объеме, ФИО79 в полном объеме, в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ учитывает: состояние здоровья, привлечение к уголовной ответственности впервые.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого ФИО100, предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

При этом суд также учитывает, что ФИО100 по месту жительства характеризуется удовлетворительно (т.15 л.д.11), не состоит на учете у врача-нарколога и врача-психиатра (т.15 л.д.7,8).

Несмотря на наличие обстоятельств, смягчающих наказание подсудимых, и отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, суд считает, что с учётом фактических обстоятельств преступления, установленных судом, и степени его общественной опасности, не имеется оснований для изменения ФИО98, ФИО100 категории преступлений по ч.2 ст. 159 УК РФ, ч.3 ст.159 УК РФ и ч.4 ст.159 УК РФ, на менее тяжкую, в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ.

Оснований для применения при назначении наказания подсудимым ФИО98, ФИО100 положений ст. 64 УК РФ суд не усматривает.

В то же время, в связи с наличием смягчающих обстоятельств, предусмотренных п.«к» ч.1 ст.61 УК РФ, и отсутствием обстоятельств, отягчающих наказание, суд при назначении наказания ФИО98, ФИО100 учитывает положения ч.1 ст.62 УК РФ (по эпизодам с ФИО69, ФИО72, ФИО78, ФИО77, ФИО14, ФИО83, ФИО22, ФИО80, ФИО75, ФИО8, ФИО12, ФИО70, ФИО74, ФИО85, ФИО68, ФИО76, ФИО79)

Поскольку ФИО98, ФИО100 совершена совокупность преступлений, относящихся, в том числе, к категории тяжких, то, назначая ему наказание, суд применяет правила ч. 3 ст. 69 УК РФ. При этом, учитывая обстоятельства смягчающие наказание, суд при назначении ФИО98 и ФИО100 наказания по совокупности преступлений применяет принцип частичного сложения наказаний.

С учетом характера и степени общественной опасности совершенных преступлений, данных о личности ФИО98 и ФИО100, для достижения целей наказания, указанных в ст. 43 УК РФ, суд считает, что исправление подсудимых возможно без изоляции от общества и считает необходимым назначить подсудимым ФИО98 и ФИО100 в виде лишения свободы на определенный срок с применением ст. 73 УК РФ. Именно такой вид наказания будет способствовать исправлению осужденных ФИО98, ФИО100 и иметь воспитательное воздействие на них с целью предупреждения совершения ими новых преступлений.

В силу ст. 73 ч. 5 УК РФ в период условного осуждения необходимо возложить на осужденных ФИО98, ФИО100 исполнение обязанностей: не менять без уведомления специализированного органа, осуществляющего контроль за поведением условно-осужденного, место жительства, обязать в течении шести месяцев со дня вступления приговора в законную силу возместить потерпевшим ущерб, причиненный преступлением.

С учетом наличия смягчающих обстоятельств по делу, суд считает возможным не применять к подсудимому ФИО100 дополнительное наказание в виде ограничения свободы, предусмотренного ч.2 ст. 159 УК РФ, а также к подсудимым ФИО98 и ФИО100 дополнительное наказание в виде штрафа и ограничения свободы, предусмотренное ч.ч. 3,4 ст. 159 УК РФ.

Обстоятельств, предусмотренных главами 11 и 12 УК РФ, влекущих освобождение подсудимых от уголовной ответственности или от наказания, судом не усматривается.

Мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении ФИО98, ФИО100 подлежит оставлению без изменения до вступления приговора в законную силу.

Разрешая гражданские иски потерпевшей ФИО84 о взыскании с ФИО98 в возмещение причиненного материального ущерба денежных средств 76 500 рублей, потерпевшей ФИО82 о взыскании с ФИО98 в возмещение причиненного материального ущерба денежных средств 1 055 000 рублей, потерпевшего ФИО71 о взыскании с ФИО98 и ФИО100 в возмещение причиненного материального ущерба денежных средств 914 642 рублей, потерпевшей ФИО8 о взыскании с ФИО98 и ФИО100 в возмещение причиненного материального ущерба денежных средств 300 000 рублей, потерпевшей ФИО70 о взыскании с ФИО98 и ФИО100 в возмещение причиненного материального ущерба денежных средств 690 000 рублей, потерпевшего ФИО73 о взыскании с ФИО98 и ФИО100 в возмещение причиненного материального ущерба денежных средств 350 000 рублей, суд, руководствуясь ст. 1064 ГК РФ, считает надлежащим удовлетворить предъявленные иски ФИО64, ФИО82, ФИО71, ФИО8, ФИО70, ФИО73, в том числе и с учетом частичного возмещения, и взыскать в пользу потерпевшей ФИО84 с ФИО98 в возмещение причиненного материального ущерба денежные средства в размере 76 500 рублей, потерпевшей ФИО82 с ФИО98 в возмещение причиненного материального ущерба денежные средства в размере 555 000 рублей, потерпевшего ФИО71 в солидарном порядке с ФИО98 и ФИО100 в возмещение причиненного материального ущерба денежные средства в размере 914 642 рублей, потерпевшей ФИО8 в солидарном порядке с ФИО98 и ФИО100 в возмещение причиненного материального ущерба денежные средства в размере 100 000 рублей, потерпевшей ФИО70 в солидарном порядке с ФИО98 и ФИО100 в возмещение причиненного материального ущерба денежные средства в размере <***> рублей, потерпевшего ФИО73 в солидарном порядке с ФИО98 и ФИО100 в возмещение причиненного материального ущерба денежные средства в размере 350 000 рублей.

Что касается исковых требований потерпевшего ФИО69 о взыскании с ФИО98 и ФИО100 в возмещение причиненного материального ущерба денежных средств 200 000 рублей, потерпевшей ФИО72 о взыскании с ФИО98 и ФИО100 в возмещение причиненного материального ущерба денежных средств 250 000 рублей, потерпевшего ФИО78 о взыскании с ФИО98 и ФИО100 в возмещение причиненного материального ущерба денежных средств 378 000 рублей, потерпевшей ФИО77 о взыскании с ФИО98 и ФИО100 в возмещение причиненного материального ущерба денежных средств 250 000 рублей, потерпевшей ФИО85 о взыскании с ФИО98 и ФИО100 в возмещение причиненного материального ущерба денежных средств 100 000 рублей, потерпевшей ФИО76 о взыскании с ФИО98 и ФИО100 в возмещение причиненного материального ущерба денежных средств 400 000 рублей, потерпевшей ФИО79 о взыскании с ФИО98 и ФИО100 в возмещение причиненного материального ущерба денежных средств 270 000 рублей, то с учетом того, что ФИО98 и ФИО100 причиненный потерпевшим ущерб полностью возмещен, производство по искам потерпевших ФИО69, ФИО72, ФИО78, ФИО77, ФИО85, ФИО76, ФИО65 подлежит прекращению, что не противоречит закону и не нарушает права и интересы других лиц.

Вопрос о процессуальных издержках размешен судом в отдельном постановлении.

Судьба вещественных доказательств по делу подлежит разрешению по правилам ч.3 ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307, 308, 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО98 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159, ч.4 ст.159, ч. 4 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.159, 3 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.159, ч.4 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.159 УК РФ, назначить ему наказание:

по ч.3 ст. 159 УК РФ (эпизод в отношении ФИО84) в виде лишения свободы на срок 2 года;

по ч.4 ст.159 УК РФ (эпизод в отношении ФИО82) в виде лишения свободы на срок 3 года;

по ч. 4 ст.159 УК РФ (эпизод в отношении ФИО81) в виде лишения свободы на срок 3 года;

по ч.3 ст.159 УК РФ (эпизод в отношении ФИО71) в виде лишения свободы на срок 2 года;

по ч.3 ст.159 УК РФ (эпизод в отношении ФИО69) в виде лишения свободы на срок 2 года;

по ч.3 ст.159 УК РФ (эпизод в отношении ФИО72) в виде лишения свободы на срок 2 года;

по ч.3 ст.159 УК РФ (эпизод в отношении ФИО78) в виде лишения свободы на срок 2 года;

по ч.3 ст.159 УК РФ (эпизод в отношении ФИО77) в виде лишения свободы на срок 2 года;

по ч.3 ст.159 УК РФ (эпизод в отношении ФИО14) в виде лишения свободы на срок 2 года;

по ч.3 ст.159 УК РФ (эпизод в отношении ФИО83 и ФИО22) в виде лишения свободы на срок 2 года;

по ч.3 ст.159 УК РФ (эпизод в отношении ФИО80) в виде лишения свободы на срок 2 года;

по ч.3 ст.159 УК РФ (эпизод в отношении ФИО75) в виде лишения свободы на срок 2 года;

по ч.4 ст.159 УК РФ (эпизод в отношении ФИО24) в виде лишения свободы на срок 3 года;

по ч.3 ст.159 УК РФ (эпизод в отношении ФИО8) в виде лишения свободы на срок 2 года;

по ч.3 ст.159 УК РФ (эпизод в отношении ФИО12) в виде лишения свободы на срок 2 года;

по ч.3 ст.159 УК РФ (эпизод в отношении ФИО70) в виде лишения свободы на срок 2 года;

по ч.3 ст.159 УК РФ (эпизод в отношении ФИО74) в виде лишения свободы на срок 2 года;

по ч.3 ст.159 УК РФ (эпизод в отношении ФИО85) в виде лишения свободы на срок 2 года.

по ч.3 ст.159 УК РФ (эпизод в отношении ФИО68) в виде лишения свободы на срок 2 года;

по ч.3 ст.159 УК РФ (эпизод в отношении ФИО76) в виде лишения свободы на срок 2 года;

по ч.3 ст.159 УК РФ (эпизод в отношении ФИО73) в виде лишения свободы на срок 2 года;

по ч.3 ст.159 УК РФ (эпизод в отношении ФИО79) в виде лишения свободы на срок 2 года.

На основании ч.3 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить ФИО98 наказание в виде лишения свободы на срок 4 года, на основании ст.73 УК РФ наказание определить условно с испытательным сроком два года.

Возложить на осужденного ФИО98 обязанности в течение испытательного срока не менять без уведомления специализированного органа, осуществляющего контроль за поведением условно-осужденного, место жительства, обязать в течении шести месяцев со дня вступления приговора в законную силу возместить потерпевшим ущерб, причиненный преступлением.

ФИО100 признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.2 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.159 УК РФ и назначить ему наказание:

по ч. 4 ст.159 УК РФ (эпизод в отношении ФИО81) в виде лишения свободы на срок 3 года;

по ч.3 ст.159 УК РФ (эпизод в отношении ФИО71) в виде лишения свободы на срок 2 года;

по ч.2 ст.159 УК РФ (эпизод в отношении ФИО69) в виде лишения свободы на срок 1 год;