Приговор по делу № 1-373/2023 от 26.10.2023.

УИД 56RS0009-01-2023-002597-49

Уголовное дело 1-373/2023

Приговор

Именем Российской Федерации

26 октября 2023 г. г. Оренбург

Дзержинский районный суд г. Оренбурга в составе судьи Климовой Т.Л.

с участием государственных обвинителей - заместителя прокурора г. Оренбурга Еремина С.В., старшего помощника прокурора г. Оренбурга Гоначарова Е.А., помощника прокурора г. Оренбурга Макуниной А.С., помощников прокурора Дзержинского района г. Оренбурга Кечина К.С., ФИО1, ФИО2

подсудимого ФИО3,

его защитников - адвокатов Чапленко Г.А., Золотухина А.В.

потерпевших: П.М.В.., О.Л.М.., К.Н.Г.., К.С.Г.., К.А.С.., А.А.В.., Р.В.Ю.., К.П.В.., Г.Д.П.., Г.Н.А.А., Б.П.П.., К.М.Н.., С.Н.А.., Б.А.Ю.., Р.А.П.., С.В.В.., В.А.А.., З.В.А., К.Д.М.., М.Г.И.., Д.М.С.., его представителя ФИО4

при секретаре Паламарь Ю.И.

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке уголовное дело по обвинению: ФИО3, <данные изъяты> ранее судимого:

27.07.2020 года по приговору Промышленного районного суда г. Оренбурга по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ к наказанию в виде штрафа в размере 7000 рублей, 31.10.2022 года штраф оплачен;

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,

Установил:

ФИО3 путем обмана, совершил хищение денежных средств граждан, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

ФИО3, в период с 01.03.2022 г. по 26.05.2022 г., будучи зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя «ФИО3», (далее по тексту ИП ФИО3) за основным государственным регистрационным номером (ОГРНИП) <Номер обезличен>, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) <***>, юридический адрес: <...>, основным видом деятельности которого являлось строительство жилых и нежилых зданий, и как физическое лицо, находясь на территории <...> и <...>, а также в офисе <Номер обезличен> по адресу: <...>, в офисе производственных помещений, расположенных по адресу: <...>, и по адресу: <...>, не имея технической возможности, сформировал единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств граждан, проживающих в <...> и в отдельных населенных пунктах <...>, путем их обмана, под предлогом оказания услуг по изготовлению и поставке керамзитобетонных блоков, арболитовых блоков, песка и цемента, в короткие сроки, после заключения договора на выполнение указанных услуг и получения денежных средств в качестве предварительной оплаты за оказание услуг в виде изготовления и поставки керамзитобетонных блоков, арболитовых блоков, песка и цемента, действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества и обращения его в свою пользу, путем обмана, совершил хищение денежных средств на общую сумму 1584020 рублей, то есть в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Так ФИО3, 08.03.2022 г., находясь на территории <...>, реализуя свой единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств у граждан, проживающих в <...> и в отдельных населенных пунктах <...>, в дневное время, получив сведения о том, что У.В.А., неосведомленная о его (ФИО3) преступных намерениях, желает заключить с ним договор, заведомо зная об отсутствии у него (ФИО3) фактической возможности выполнить обязательства в связи с отсутствием технического оборудования, способного производить большой объем керамзитобетонных блоков, не имея намерений их исполнить в полном объеме, осознавая, что надлежащее исполнение взятых на себя обязательств потребовало бы от него (ФИО3) существенных материальных затрат, действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, осознавая противоправность своих действий, возможность наступления общественно - опасных последствий в виде причинения имущественного вреда и желая их наступления, дал устное указание находящейся в его подчинении, неосведомленной о его (ФИО3) истинных преступных намерениях К.М.С. о необходимости составления и заключения договора от имени ФИО3 на изготовление и поставку керамзитобетонных блоков в количестве 1300 штук, по цене 38 рублей за 1 штуку, всего на общую сумму 49 400 рублей, с внесением суммы предварительной оплаты в размере 50 %, и сроком выполнения – 05 апреля 2022 года. Далее К.М.С., 08.03.2022 г. не ранее 15 часов 33 минут, будучи введенной в заблуждение об истинных намерениях ФИО3, находясь в офисе производственного помещения, расположенном по адресу: <...>, по устному указанию последнего, составила договор <Номер обезличен> от <Дата обезличена> между ФИО3 (Поставщик) и У.В.А. (Покупатель) на изготовление керамзитобетонных блоков размерами 39*19*19 и их поставку в <...> (Пригородный) <...>, в срок по <Дата обезличена>, на сумму 49400 рублей, и товарный чек на приобретение товара - керамзитобетонных блоков в количестве 1300 штук, по цене 38 рублей за 1 штуку, на сумму 49400 рублей с внесением суммы предварительной оплаты в размере 25000 рублей, и в тот же день в 15 часов 33 минуты посредством электронной почты «<данные изъяты>» направила товарный чек и бланк договора для подписания У.В.А. на адрес электронной почты «<данные изъяты>», при этом предварительно поставив подписи и оттиски печати «<данные изъяты>» в договоре и товарном чеке от имени ФИО3 по устному указанию последнего.

После этого, <Дата обезличена> примерно в 09 часов 45 минут (по московскому времени) У.В.А., находясь на территории <...>, действуя под воздействием обмана, во исполнение заключенного договора с ФИО3, используя приложение «<данные изъяты> онлайн», установленное на ее (У.В.А.) мобильном телефоне, со счета <Номер обезличен> банковской карты <Номер обезличен> ПАО «<данные изъяты>», открытого на имя последней, осуществила операцию по переводу денежных средств в размере 25 000 рублей по указанным ФИО3 реквизитам банковской карты <Номер обезличен>, эмитированной к счету <Номер обезличен>, открытому на имя Ю.А.К., не осведомленной о преступном умысле последнего, в ПАО «<данные изъяты>» <Номер обезличен> по адресу: <...>, находящейся в пользовании у ФИО3

Далее, ФИО3, заведомо зная, что согласованное с У.В.А. количество керамзитобетонных блоков изготовлено и поставлено не будет, а полученные от последней денежные средства будут им (ФИО3) похищены, находясь на территории <...>, получив от У.В.А. в качестве предварительной оплаты по договору <Номер обезличен> от <Дата обезличена> денежные средства в сумме 25 000 рублей, путем обмана похитил их, распорядившись по своему усмотрению.

08.03.2022 г. в дневное время, ФИО3, находясь на территории <...>, действуя в продолжении своего единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств у граждан, проживающих в <...> и в отдельных населенных пунктах <...>, получив сведения о том, что П.М.В., неосведомленная о его (ФИО3) преступных намерениях, желает заключить договор с ФИО3, заведомо зная об отсутствии у него (ФИО3) фактической возможности выполнить обязательства в связи с отсутствием технического оборудования способного производить большой объем керамзитобетонных блоков, не имея намерений их исполнить в полном объеме, осознавая, что надлежащее исполнение взятых на себя обязательств потребовало бы от него (ФИО3) существенных материальных затрат, действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, осознавая противоправность своих действий, возможность наступления общественно - опасных последствий в виде причинения имущественного вреда и желая их наступления, дал устное указание находящейся в его подчинении, неосведомленной о его (ФИО3) истинных преступных намерениях К.М.С. о необходимости составления и заключения договора от имени ФИО3 на изготовление и поставку керамзитобетонных блоков в количестве 2000 штук, по цене 38 рублей за 1 штуку, всего на общую сумму 81 000 рублей, с внесением суммы предварительной оплаты в размере 50 %, и сроком выполнения – <Дата обезличена> Далее К.М.С., <Дата обезличена> не ранее 16 часов 30 минут, будучи введенной в заблуждение об истинных намерениях ФИО3, находясь в офисе производственного помещения, расположенном по адресу: <...>, по устному указанию последнего, составила договор <Номер обезличен> от <Дата обезличена> между ФИО3 (Поставщик) и П.М.В. (Покупатель) на изготовление керамзитобетонных блоков размерами 39*19*19 и их поставку в <...>, <...>, в срок по <Дата обезличена>, на сумму 81000 рублей, и товарный чек на приобретение товара - керамзитобетонных блоков в количестве 2000 штук, по цене 38 рублей за 1 штуку, на сумму 81000 рублей, с внесением суммы предварительной оплаты в размере 40 000 рублей, поставив подписи и оттиски печати «<...>» в договоре и товарном чеке от имени ФИО3 по устному указанию последнего.

После этого, 08.03.2022 г. примерно в 16 часов 50 минут П.М.В., находясь в офисе производственного помещения, расположенном по адресу: <...>, действуя под воздействием обмана, во исполнение заключенного договора с ФИО3, передала К.М.С. наличными в качестве предварительной оплаты денежные средства в размере 40000 рублей.

Далее, 08.03.2022 г. в вечернее время ФИО3, находясь в офисе производственного помещения, расположенном по адресу: <...>, заведомо зная, что согласованное с П.М.В. количество керамзитобетонных блоков изготовлено и поставлено не будет, а внесенные последней в качестве предварительной оплаты по договору <Номер обезличен> от <Дата обезличена> денежные средства в сумме 40 000 рублей будут им (ФИО3) похищены, забрал у К.М.С. полученные от П.М.В. в качестве предварительной оплаты по договору <Номер обезличен> от <Дата обезличена> денежные средства в сумме 40 000 рублей, тем самым путем обмана похитил их, распорядившись по своему усмотрению.

09.03.2022 г. в дневное время, ФИО3, находясь на территории <...>, действуя в продолжении своего единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств у граждан, проживающих в <...> и в отдельных населенных пунктах <...>, получив сведения о том, что О.Л.М., неосведомленная о его (ФИО3) преступных намерениях, желает заключить с ним договор, заведомо зная об отсутствии у него (ФИО3) фактической возможности выполнить обязательства в связи с отсутствием технического оборудования, способного производить большой объем керамзитобетонных блоков, не имея намерений их исполнить в полном объеме, осознавая, что надлежащее исполнение взятых на себя обязательств потребовало бы от него (ФИО3) существенных материальных затрат, действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, осознавая противоправность своих действий, возможность наступления общественно - опасных последствий в виде причинения имущественного вреда и желая их наступления, дал устное указание находящейся в его подчинении, неосведомленной о его (ФИО3) истинных преступных намерениях К.М.С. о необходимости составления и заключения договора от имени ФИО3 на изготовление и поставку керамзитобетонных блоков в количестве 3000 штук, по цене 45 рублей за 1 штуку, всего на общую сумму 135 000 рублей, сделав скидку в размере 15000 рублей, а всего на сумму 120000 рублей, с внесением суммы предварительной оплаты в размере 50 %, и сроком выполнения – <Дата обезличена>. Далее К.М.С., <Дата обезличена> в дневное время, будучи введенной в заблуждение об истинных намерениях ФИО3, находясь в офисе производственного помещения, расположенном по адресу: <...>, по устному указанию последнего, составила договор <Номер обезличен> от <Дата обезличена> между ФИО3 (Поставщик) и О.Л.М. (Покупатель) на изготовление керамзитобетонных блоков размерами 39*19*19 и их поставку в <...> «А», в срок по <Дата обезличена>, на сумму 135000 рублей, с учетом скидки 120000 рублей, и товарный чек на приобретение товара – керамзитобетонных блоков в количестве 9000 штук, по цене 40 рублей за 1 штуку, на сумму 120000 рублей с внесением суммы предварительной оплаты в размере 60000 рублей, поставив подписи и оттиски печати «<данные изъяты>» в договоре и товарном чеке от имени ФИО3 по устному указанию последнего.

После этого, 09.03.2022 г. в дневное время О.Л.М., находясь в офисе производственного помещения, расположенном по адресу: <...>, действуя под воздействием обмана, во исполнение заключенного договора с ФИО3, передала последнему наличными в качестве предварительной оплаты денежные средства в размере 60000 рублей, при этом ФИО3, заведомо знал, что согласованное с О.Л.М. количество керамзитобетонных блоков изготовлено и поставлено не будет, тем самым полученные от О.Л.М. в качестве предварительной оплаты по договору <Номер обезличен> от <Дата обезличена> денежные средства в сумме 60 000 рублей ФИО3 путем обмана похитил, распорядившись по своему усмотрению.

10.03.2022 г. в дневное время ФИО3, находясь на территории <...>, действуя в продолжении своего единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств у граждан, проживающих в <...> и в отдельных населенных пунктах <...>, получив сведения о том, что К.В.А., неосведомленный о его (ФИО3) преступных намерениях, желает заключить договор с ИП ФИО3, заведомо зная об отсутствии у него (ФИО3) фактической возможности выполнить обязательства в связи с отсутствием технического оборудования, способного производить большой объем керамзитобетонных блоков, не имея намерений их исполнить в полном объеме, осознавая, что надлежащее исполнение взятых на себя обязательств потребовало бы от него (ФИО3) существенных материальных затрат, действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, осознавая противоправность своих действий, возможность наступления общественно - опасных последствий в виде причинения имущественного вреда и желая их наступления, дал устное указание находящейся в его подчинении, неосведомленной о его (ФИО3) истинных преступных намерениях К.М.С. о необходимости составления и заключения договора от имени ИП ФИО3 на изготовление и поставку керамзитобетонных блоков в количестве 1150 штук, по цене 40 рублей за 1 штуку, всего на общую сумму 46 000 рублей, с внесением суммы предварительной оплаты в размере 50 %, и согласно устной договоренности сроком выполнения – до <Дата обезличена> Далее К.М.С., <Дата обезличена> в дневное время, будучи введенной в заблуждение об истинных намерениях ФИО3, находясь в офисе производственного помещения, расположенном по адресу: <...>, по устному указанию последнего, составила договор <Номер обезличен> от <Дата обезличена> между ИП ФИО3 (Поставщик) и К.В.А. (Покупатель) на изготовление керамзитобетонных блоков размерами 190*190*390 и их поставку в <...>, дачное товарищество Геолог, <...>, согласно устной договоренности сроком выполнения – до <Дата обезличена>, на сумму 46000 рублей, и товарный чек на приобретение товара – керамзитобетонных блоков в количестве 1150 штук, по цене 40 рублей за 1 штуку, на сумму 46000 рублей с внесением суммы предварительной оплаты в размере 23000 рублей, и в тот же день в 18 часов 13 минут посредством мессенджера «WhatsApp» на абонентский номер <данные изъяты>, находящийся в пользовании К.В.А., направила товарный чек и бланк договора для подписания последнему, при этом предварительно поставив подписи и оттиски печати «<данные изъяты>» в договоре и товарном чеке от имени ФИО3 по устному указанию последнего.

После этого, 10.03.2022 г. не позднее 16 часов 25 минут (по московскому времени) К.В.А., находясь на территории <...>, действуя под воздействием обмана, во исполнение заключенного договора с ФИО3, используя приложение «<данные изъяты> онлайн», установленное на его (К.В.А.) мобильном телефоне, со счета <Номер обезличен> банковской карты <Номер обезличен> ПАО «<данные изъяты>», открытого на имя последнего, осуществил операцию по переводу денежных средств в размере 23 000 рублей по указанным ФИО3 реквизитам банковской карты <Номер обезличен>, эмитированной к счету <Номер обезличен>, открытому на имя Ю.А.К., не осведомленной о преступном умысле последнего, в ПАО «<данные изъяты>» <Номер обезличен> по адресу: <...>, находящейся в пользовании у ФИО3

Далее, ФИО3, заведомо зная, что согласованное с К.В.А. количество керамзитобетонных блоков изготовлено и поставлено не будет, а полученные от последнего денежные средства будут им (ФИО3) похищены, находясь на территории <...>, получив от К.В.А. в качестве предварительной оплаты по договору <Номер обезличен> от <Дата обезличена> денежные средства в сумме 23 000 рублей, путем обмана похитил их, распорядившись по своему усмотрению.

11.03.2022 г. в дневное время, ФИО3, находясь на территории <...>, действуя в продолжении своего единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств у граждан, проживающих в <...> и в отдельных населенных пунктах <...>, получив сведения о том, что К.Н.Г., неосведомленный о его (ФИО3) преступных намерениях, желает заключить договор с ИП ФИО3, заведомо зная об отсутствии у него (ФИО3) фактической возможности выполнить обязательства в связи с отсутствием технического оборудования, способного производить большой объем керамзитобетонных блоков, не имея намерений их исполнить в полном объеме, осознавая, что надлежащее исполнение взятых на себя обязательств потребовало бы от него (ФИО3) существенных материальных затрат, действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, осознавая противоправность своих действий, возможность наступления общественно - опасных последствий в виде причинения имущественного вреда и желая их наступления, дал устное указание находящейся в его подчинении, неосведомленной о его (ФИО3) истинных преступных намерениях К.М.С. о необходимости составления и заключения договора на изготовление и поставку керамзитобетонных блоков в количестве 550 штук, по цене 40 рублей за 1 штуку, всего на общую сумму 22000 рублей, с внесением суммы предварительной оплаты в размере 50 %. Далее К.М.С., <Дата обезличена> в дневное время, будучи введенной в заблуждение об истинных намерениях ФИО3, находясь в офисе производственного помещения, расположенном по адресу: <...>, по устному указанию последнего, составила договор <Номер обезличен> от <Дата обезличена> между ИП ФИО3 (Поставщик) и К.Н.Г. (Покупатель) на изготовление керамзитобетонных блоков размерами 190*190*390 и их поставку в <...>, 17 разъезд, дачи, на сумму 22000 рублей, и товарный чек на приобретение товара – керамзитобетонных блоков в количестве 550 штук, по цене 40 рублей за 1 штуку, на сумму 22000 рублей с внесением суммы предварительной оплаты в размере 11000 рублей, поставив подписи и оттиски печати «Global kintek» в договоре и товарном чеке от имени ФИО3

После этого, <Дата обезличена> в дневное время К.Н.Г., находясь в офисе производственного помещения, расположенном по адресу: <...>, действуя под воздействием обмана, во исполнение заключенного договора с ФИО3, передал К.М.С. наличными в качестве предварительной оплаты денежные средства в размере 11000 рублей.

Далее, <Дата обезличена> в вечернее время ФИО3, находясь в офисе производственного помещения, расположенном по адресу: <...>, заведомо зная, что согласованное с К.Н.Г. количество керамзитобетонных блоков изготовлено и поставлено не будет, а внесенные последним в качестве предварительной оплаты по договору <Номер обезличен> от <Дата обезличена> денежные средства в сумме 11000 рублей будут им (ФИО3) похищены, забрал у К.М.С. полученные от К.Н.Г. в качестве предварительной оплаты по договору <Номер обезличен> от <Дата обезличена> денежные средства в сумме 11 000 рублей, тем самым путем обмана похитил их, распорядившись по своему усмотрению.

13.03.2022 г. в дневное время ФИО3, находясь на территории <...>, действуя в продолжении своего единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств у граждан, проживающих в <...> и в отдельных населенных пунктах <...>, получив сведения о том, что Ш.А.В., неосведомленный о его (ФИО3) преступных намерениях, желает заключить договор с ИП ФИО3, заведомо зная об отсутствии у него (ФИО3) фактической возможности выполнить обязательства в связи с отсутствием технического оборудования способного производить большой объем керамзитобетонных блоков, не имея намерений их исполнить в полном объеме, осознавая, что надлежащее исполнение взятых на себя обязательств потребовало бы от него (ФИО3) существенных материальных затрат, действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, осознавая противоправность своих действий, возможность наступления общественно - опасных последствий в виде причинения имущественного вреда и желая их наступления, дал устное указание находящейся в его подчинении, неосведомленной о его (ФИО3) истинных преступных намерениях К.М.С. о необходимости составления и заключения договора от имени ИП ФИО3 на изготовление и поставку керамзитобетонных блоков в количестве 600 штук, по цене 40 рублей за 1 штуку, всего на общую сумму 24 000 рублей, с внесением суммы предварительной оплаты в размере 50 %, в устной договоренности с Ш.А.В. определив срок поставки на май 2022 <...> К.М.С., <Дата обезличена> в дневное время, будучи введенной в заблуждение об истинных намерениях ФИО3, находясь в офисе производственного помещения, расположенном по адресу: <...>, по устному указанию последнего, составила договор <Номер обезличен> от <Дата обезличена> между ИП ФИО3 (Поставщик) и Ш.А.В. (Покупатель) на изготовление керамзитобетонных блоков размерами 190*190*390, на сумму 24000 рублей, и счет-фактуру <Номер обезличен> от <Дата обезличена> на сумму 24000 рублей, с внесением суммы предварительной оплаты в размере 12000 рублей, поставив в счет-фактуре оттиск печати «<данные изъяты>» и в договоре подпись и оттиск печати «Global kintek» от имени ФИО3 по устному указанию последнего.

После этого, 17.03.2022 г. не позднее 14 часов 22 минут (по московскому времени) Ш.А.В., находясь на территории <...>, действуя под воздействием обмана, во исполнение заключенного договора с ФИО3, используя приложение «<данные изъяты> онлайн», установленное на его (Ш.А.В.) мобильном телефоне, со счета <Номер обезличен> банковской карты <Номер обезличен> ПАО «<данные изъяты>», открытого на имя последнего, осуществил операцию по переводу денежных средств в размере 12 000 рублей по указанным ФИО3 реквизитам банковской карты <Номер обезличен>, эмитированной к счету <Номер обезличен>, открытому на имя Ю.А.К., не осведомленной о преступном умысле последнего, в ПАО «<данные изъяты>» <Номер обезличен> по адресу: <...>, находящейся в пользовании у ФИО3

Далее, ФИО3, заведомо зная, что согласованное с Ш.А.В. количество керамзитобетонных блоков изготовлено и поставлено не будет, а полученные от последнего денежные средства будут им (ФИО3) похищены, находясь на территории <...>, получив от Ш.А.В. в качестве предварительной оплаты по договору <Номер обезличен> от <Дата обезличена> денежные средства в сумме 12 000 рублей, путем обмана похитил их, распорядившись по своему усмотрению.

13.03.2022 г. в дневное время, ФИО3, находясь на территории <...>, действуя в продолжении своего единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств у граждан, проживающих в <...> и в отдельных населенных пунктах <...>, получив сведения о том, что К.С.Г., неосведомленный о его (ФИО3) преступных намерениях, желает заключить договор с ИП ФИО3, заведомо зная об отсутствии у него (ФИО3) фактической возможности выполнить обязательства в связи с отсутствием технического оборудования, способного производить большой объем керамзитобетонных блоков, не имея намерений их исполнить в полном объеме, осознавая, что надлежащее исполнение взятых на себя обязательств потребовало бы от него (ФИО3) существенных материальных затрат, действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, осознавая противоправность своих действий, возможность наступления общественно - опасных последствий в виде причинения имущественного вреда и желая их наступления, дал устное указание находящейся в его подчинении, неосведомленной о его (ФИО3) истинных преступных намерениях К.М.С. о необходимости составления и заключения договора от имени ИП ФИО3 на изготовление и поставку керамзитобетонных блоков в количестве 900 штук, по цене 40 рублей за 1 штуку, всего на общую сумму 36 000 рублей, с внесением суммы предварительной оплаты в размере 50 %. Далее К.М.С., <Дата обезличена> в дневное время, будучи введенной в заблуждение об истинных намерениях ФИО3, находясь в офисе производственного помещения, расположенном по адресу: <...>, по устному указанию последнего, составила договор <Номер обезличен> от <Дата обезличена> между ИП ФИО3 (Поставщик) и К.С.Г. (Покупатель) на изготовление керамзитобетонных блоков и их поставку в <...>, без указания срока выполнения, на сумму 36000 рублей, и товарный чек на приобретение товара - керамзитобетонных блоков в количестве 900 штук, по цене 40 рублей за 1 штуку, на сумму 36000 рублей, и доставку на сумму 4500 рублей, всего на сумму 40500 рублей, с внесением суммы предварительной оплаты в размере 18000 рублей, поставив подписи и оттиски печати <данные изъяты>» в договоре и товарном чеке от имени ФИО3 по устному указанию последнего.

После этого, 13.03.2022 г. в дневное время К.С.Г., находясь в офисе производственного помещения, расположенном по адресу: <...>, действуя под воздействием обмана, во исполнение заключенного договора с ФИО3, передал К.М.С. наличными в качестве предварительной оплаты денежные средства в размере 18000 рублей.

Далее, 13.03.2022 г. в вечернее время ФИО3, находясь в офисе производственного помещения, расположенном по адресу: <...>, заведомо зная, что согласованное с К.С.Г. количество керамзитобетонных блоков изготовлено и поставлено не будет, а внесенные последним в качестве предварительной оплаты по договору <Номер обезличен> от <Дата обезличена> денежные средства в сумме 18000 рублей будут им (ФИО3) похищены, забрал у К.М.С. полученные от К.С.Г. в качестве предварительной оплаты по договору <Номер обезличен> от <Дата обезличена> денежные средства в сумме 18 000 рублей, тем самым путем обмана похитил их, распорядившись по своему усмотрению.

17.03.2022 г. в дневное время, ФИО3, находясь на территории <...>, действуя в продолжении своего единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств у граждан, проживающих в <...> и в отдельных населенных пунктах <...>, получив сведения о том, что Л.В.М., неосведомленный о его (ФИО3) преступных намерениях, желает заключить договор с ИП ФИО3, заведомо зная об отсутствии у него (ФИО3) фактической возможности выполнить обязательства в связи с отсутствием технического оборудования, способного производить большой объем керамзитобетонных блоков, не имея намерений их исполнить в полном объеме, осознавая, что надлежащее исполнение взятых на себя обязательств потребовало бы от него (ФИО3) существенных материальных затрат, действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, осознавая противоправность своих действий, возможность наступления общественно - опасных последствий в виде причинения имущественного вреда и желая их наступления, дал устное указание находящейся в его подчинении, неосведомленной о его (ФИО3) истинных преступных намерениях К.М.С. о необходимости составления и заключения договора от имени ИП ФИО3 на изготовление и поставку керамзитобетонного блока стенового в количестве 2000 штук, по цене 40 рублей за 1 штуку, на сумму 80 000 рублей, с внесением суммы предварительной оплаты в размере 50 %. Далее К.М.С., <Дата обезличена> в дневное время, будучи введенной в заблуждение об истинных намерениях ФИО3, находясь в офисе <Номер обезличен>, расположенном по адресу: <...>, по устному указанию последнего, составила договор <Номер обезличен> от <Дата обезличена> между ИП ФИО3 (Продавец) и Л.В.М. (Покупатель) на изготовление керамзитобетонных блоков и их поставку в <...>, и счет-фактуру <Номер обезличен> от <Дата обезличена> с указанием о приобретении Л.В.М. у ИП ФИО3 товара в количестве 2000 штук по цене 40 рублей за 1 штуку, на сумму 80000 рублей, с бесплатной доставкой и внесением суммы предварительной оплаты в размере 40000 рублей, поставив оттиски печати «<данные изъяты>» в счет фактуре от имени ФИО3

После этого, 17.03.2022 г. в дневное время Л.В.М., находясь в офисе <Номер обезличен>, расположенном по адресу: <...>, действуя под воздействием обмана, во исполнение заключенного договора с ФИО3, передал К.М.С. наличные денежные средства в размере 40000 рублей.

Далее, 17.03.2022 г. в вечернее время ФИО3, находясь в офисе <Номер обезличен>, расположенном по адресу: <...>, заведомо зная, что согласованное с Л.В.М. количество керамзитобетонных блоков изготовлено и поставлено не будет, а внесенные последним в качестве предварительной оплаты по договору <Номер обезличен> от <Дата обезличена> денежные средства в сумме 40000 рублей будут им (ФИО3) похищены, забрал у К.М.С. полученные от Л.В.М. в качестве предварительной оплаты по договору <Номер обезличен> от <Дата обезличена> денежные средства в сумме 40 000 рублей, тем самым путем обмана похитил их, распорядившись по своему усмотрению.

25.03.2022 г. в дневное время, ФИО3, находясь на территории <...>, действуя в продолжении своего единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств у граждан, проживающих в <...> и в отдельных населенных пунктах <...>, получив сведения о том, что Л.В.М., неосведомленный о его (ФИО3) преступных намерениях, желает заключить договор с ИП ФИО3, заведомо зная об отсутствии у него (ФИО3) фактической возможности выполнить обязательства в связи с отсутствием технического оборудования, способного производить большой объем керамзитобетонных блоков, не имея намерений их исполнить в полном объеме, осознавая, что надлежащее исполнение взятых на себя обязательств потребовало бы от него (ФИО3) существенных материальных затрат, действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, осознавая противоправность своих действий, возможность наступления общественно - опасных последствий в виде причинения имущественного вреда и желая их наступления, дал устное указание находящейся в его подчинении, неосведомленной о его (ФИО3) истинных преступных намерениях К.М.С. о необходимости составления и заключения договора от имени ИП ФИО3 на изготовление и поставку керамзитобетонного блока в количестве 1500 штук, по цене 42 рубля за 1 штуку, на сумму 63 000 рублей, с внесением суммы предварительной оплаты в размере 50 %. Далее К.М.С., <Дата обезличена> в дневное время, будучи введенной в заблуждение об истинных намерениях ФИО3, находясь в офисе <Номер обезличен>, расположенном по адресу: <...>, по устному указанию последнего, составила договор <Номер обезличен> от <Дата обезличена> между ИП ФИО3 (Продавец) и Л.В.М. (Покупатель) на изготовление керамзитобетонных блоков и их поставку в <...>, без указания срока выполнения, на сумму 63000 рублей, и счет-фактуру <Номер обезличен> от <Дата обезличена> с указанием о приобретении Л.В.М. у ИП ФИО3 товара на сумму 63000 рублей с бесплатной доставкой и внесением суммы предварительной оплаты в размере 30000 рублей, поставив оттиски печати «<данные изъяты>» в счет-фактуре от имени ФИО3 по устному указанию последнего.

После этого, 25.03.2022 г. в дневное время Л.В.М., находясь в офисе <Номер обезличен>, расположенном по адресу: <...>, действуя под воздействием обмана, во исполнение заключенного договора с ФИО3, передал К.М.С. наличные денежные средства в размере 30000 рублей.

Далее, 25.03.2022 г. в вечерне время ФИО3, находясь в офисе <Номер обезличен>, расположенном по адресу: <...>, заведомо зная, что согласованное с Л.В.М. количество керамзитобетонных блоков изготовлено и поставлено не будет, а внесенные последним в качестве предварительной оплаты по договору <Номер обезличен> от <Дата обезличена> денежные средства в сумме 30 000 рублей будут им (ФИО3) похищены, забрал у К.М.С. полученные от Л.В.М. в качестве предварительной оплаты по договору <Номер обезличен> от <Дата обезличена> денежные средства в сумме 30 000 рублей, тем самым путем обмана похитил их, распорядившись по своему усмотрению.

24.03.2022 г. в дневное время ФИО3, находясь на территории <...>, действуя в продолжении своего единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств у граждан, проживающих в <...> и в отдельных населенных пунктах <...>, получив сведения о том, что супруги К.А.Р. и К.А.С., неосведомленные о его (ФИО3) преступных намерениях, желают заключить договор с ИП ФИО3, заведомо зная об отсутствии у него (ФИО3) фактической возможности выполнить обязательства в связи с отсутствием технического оборудования, способного производить большой объем керамзитобетонных блоков, не имея намерений их исполнить в полном объеме, осознавая, что надлежащее исполнение взятых на себя обязательств потребовало бы от него (ФИО3) существенных материальных затрат, действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, осознавая противоправность своих действий, возможность наступления общественно - опасных последствий в виде причинения имущественного вреда и желая их наступления, согласно достигнутых договоренностей дал устное указание находящейся в его подчинении, неосведомленной о его (ФИО3) истинных преступных намерениях К.М.С. о необходимости составления и заключения договора от имени ИП ФИО3 на изготовление и поставку керамзитобетонных блоков в количестве 2000 штук, по цене 45 рублей за 1 штуку, всего на общую сумму 90 000 рублей, с внесением суммы предварительной оплаты в размере 50 %. Далее К.М.С., <Дата обезличена> в дневное время, будучи введенной в заблуждение об истинных намерениях ФИО3, находясь в офисе <Номер обезличен>, расположенном по адресу: <...>, по устному указанию последнего, составила договор <Номер обезличен> от <Дата обезличена> между ИП ФИО3 (Поставщик) и супругом К.А.С. - К.Р.А. (Покупатель) на изготовление керамзитобетонных блоков размерами 39*19*19 и их поставку в <...>, без указания срока выполнения, на сумму 90000 рублей, передав составленный договор для подписания ФИО3 После чего, поставив собственноручно подписи в вышеуказанном договоре, ФИО3 выписал товарный чек от <Дата обезличена> на приобретение товара – керамзитобетонных блоков в количестве 2000 штук, по цене 45 рублей за 1 штуку, на сумму 90000 рублей, и осуществление доставки на сумму 12000 рублей, а всего на общую сумму 102000 рублей, поставив подпись от своего имени и оттиски печати «Global kintek».

<Номер обезличен> г. не позднее 13 часов 31 минуты (по московскому времени) К.Р.А. по обоюдной договоренности с супругой К.А.С., находясь в офисе <Номер обезличен>, расположенном по адресу: <...>, действуя под воздействием обмана, во исполнение заключенного договора с ФИО3, используя приложение АО «Почта Банк», установленное на его (К.Р.А.) мобильном телефоне, со счета <Номер обезличен> АО «<данные изъяты>», открытого на имя последнего, осуществил операцию по переводу денежных средств в размере 45 000 рублей, принадлежащих К.А.С., по указанным ФИО3 реквизитам банковской карты <Номер обезличен>, эмитированной к счету <Номер обезличен>, открытому на имя Ю.А.К., не осведомленной о преступном умысле последнего, в ПАО «<данные изъяты>» <Номер обезличен> по адресу: <...>, находящейся в пользовании у ФИО3

Далее ФИО3, заведомо зная, что согласованное с К.А.С. и К.А.Р. количество керамзитобетонных блоков изготовлено и поставлено не будет, а полученные от К.А.С. денежные средства будут им (ФИО3) похищены, находясь на территории <...>, получив от К.А.С. в качестве предварительной оплаты по договору <Номер обезличен> от <Дата обезличена> денежные средства в сумме 45 000 рублей, путем обмана похитил их, распорядившись по своему усмотрению.

<Дата обезличена> в дневное время ФИО3, находясь на территории <...>, действуя в продолжении своего единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств у граждан, проживающих в <...> и в отдельных населенных пунктах <...>, получив сведения о том, что С.И.С., неосведомленный о его (ФИО3) преступных намерениях, желает заключить договор с ИП ФИО3, заведомо зная об отсутствии у него (ФИО3) фактической возможности выполнить обязательства в связи с отсутствием технического оборудования, способного производить большой объем керамзитобетонных блоков, не имея намерений их исполнить в полном объеме, осознавая, что надлежащее исполнение взятых на себя обязательств потребовало бы от него (ФИО3) существенных материальных затрат, действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, осознавая противоправность своих действий, возможность наступления общественно - опасных последствий в виде причинения имущественного вреда и желая их наступления, дал устное указание находящейся в его подчинении, неосведомленной о его (ФИО3) истинных преступных намерениях К.М.С. о необходимости составления и заключения договора от имени ИП ФИО3 на изготовление и поставку керамзитобетонного блока стенового в количестве 1000 штук, по цене 50 рублей за 1 штуку, на сумму 50 000 рублей, керамзитобетонного блока перегородочного в количестве 325 штук, по цене 40 рублей за 1 штуку, на сумму 13 000 рублей, а всего на общую сумму 63000 рублей, с внесением суммы предварительной оплаты в размере 50 %, и сроком выполнения – <Дата обезличена>. Далее К.М.С., <Дата обезличена> около 13 часов 00 минут, будучи введенной в заблуждение об истинных намерениях ФИО3, находясь в офисе <Номер обезличен>, расположенном по адресу: <...>, по устному указанию последнего, составила договор <Номер обезличен> от <Дата обезличена> между ИП ФИО3 (Поставщик) и С.И.С. (Покупатель) на изготовление керамзитобетонных блоков и их поставку в срок до <Дата обезличена>, на сумму 63000 рублей, товарный чек на приобретение товара - керамзитобетонного блока стенового в количестве 1000 штук, по цене 50 рублей за 1 штуку, на сумму 50000 рублей, и керамзитобетонного блока перегородочного в количестве 325 штук, по цене 40 рублей за 1 штуку, на сумму 13000 рублей, всего на сумму 63000 рублей, с внесением суммы предварительной оплаты в размере 31000 рублей, и счет-фактуру <Номер обезличен> от <Дата обезличена> на сумму 63000 рублей, с внесением суммы предварительной оплаты в размере 31000 рублей посредством перевода на счет банковской карты, поставив подписи в договоре и товарном чеке, а также и оттиски печати «Global kintek» в договоре, товарном чеке и счет-фактуре от имени ФИО3 по устному указанию последнего.

29.03.2022 г. в дневное время, С.И.С., находясь в офисе <Номер обезличен>, расположенном по адресу: <...>, действуя под воздействием обмана, попросил пришедшую совместно с ним (С.И.С.) в офис Д.И.Н., осуществить операцию по переводу денежных средств в размере 31000 рублей во исполнение заключенного договора с ФИО3, после чего в тот же день, не позднее 11 часов 15 минут (по московскому времени), Д.И.Н., используя приложение «<данные изъяты> онлайн», установленное на ее (Д.И.Н.) мобильном телефоне, со счета <Номер обезличен> банковской карты <Номер обезличен>, открытого на имя последней, осуществила операцию по переводу денежных средств в размере 31000 рублей, принадлежащих С.И.С., по указанным ФИО3 реквизитам банковской карты <Номер обезличен>, эмитированной к счету <Номер обезличен>, открытому на имя Ю.А.К., не осведомленной о преступном умысле последнего, в ПАО «<данные изъяты>» <Номер обезличен> по адресу: <...>, находящейся в пользовании у ФИО3

Далее, <Дата обезличена> ФИО3, заведомо зная, что согласованное с С.И.С. количество керамзитобетонных блоков изготовлено и поставлено не будет, а полученные от последнего денежные средства будут им (ФИО3) похищены, находясь на территории <...>, получив от С.И.С. в качестве предварительной оплаты по договору <Номер обезличен> от <Дата обезличена> денежные средства в сумме 31 000 рублей, путем обмана похитил их, распорядившись по своему усмотрению.

29.03.2022 г. в дневное время, ФИО3, находясь на территории <...>, действуя в продолжении своего единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств у граждан, проживающих в <...> и в отдельных населенных пунктах <...>, получив сведения о том, что А.А.В., неосведомленный о его (ФИО3) преступных намерениях, желает заключить договор с ИП ФИО3, заведомо зная об отсутствии у него (ФИО3) фактической возможности выполнить обязательства в связи с отсутствием технического оборудования, способного производить большой объем керамзитобетонных блоков, не имея намерений их исполнить в полном объеме, осознавая, что надлежащее исполнение взятых на себя обязательств потребовало бы от него (ФИО3) существенных материальных затрат, действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, осознавая противоправность своих действий, возможность наступления общественно - опасных последствий в виде причинения имущественного вреда и желая их наступления, дал устное указание находящейся в его подчинении, неосведомленной о его (ФИО3) истинных преступных намерениях К.М.С. о необходимости составления и заключения договора от имени ИП ФИО3 на изготовление и поставку керамзитобетонного блока стенового в количестве 1500 штук, по цене 45 рублей за 1 штуку, на сумму 67 500 рублей, керамзитобетонного блока перегородочного в количестве 240 штук, по 38 рублей за 1 штуку, на сумму 9 120 рублей, а всего на общую сумму 76620 рублей, с внесением суммы предварительной оплаты в размере 50 %, дата доставки – <Дата обезличена> Далее К.М.С., <Дата обезличена> в дневное время, будучи введенной в заблуждение об истинных намерениях ФИО3, находясь в офисе <Номер обезличен>, расположенном по адресу: <...>, по устному указанию последнего, составила договор <Номер обезличен> от <Дата обезличена> между ИП ФИО3 (Поставщик) и А.А.В. (Покупатель) на изготовление керамзитобетонных блоков и их поставку в срок <Дата обезличена>, на сумму 76 620 рублей, и товарный чек на приобретение товара - керамзитобетонного блока стенового в количестве 1500 штук, по цене 45 рублей за 1 штуку, на сумму 67500 рублей, и керамзитобетонного блока перегородочного в количестве 240 штук, по цене 38 рублей за 1 штуку, на сумму 9120 рублей, всего на общую сумму 76620 рублей, с внесением суммы предварительной оплаты в размере 36500 рублей, поставив подписи и оттиски печати «Global kintek» в договоре и товарном чеке от имени ФИО3 по устному указанию последнего.

После этого, 29.03.2022 г. в дневное время А.А.В., находясь в офисе <Номер обезличен>, расположенном по адресу: <...>, действуя под воздействием обмана, во исполнение заключенного договора с ФИО3, передал К.М.С. наличными в качестве предварительной оплаты денежные средства в размере 36500 рублей.

Далее, 29.03.2022 г. в вечернее время ФИО3, находясь в офисе <Номер обезличен>, расположенном по адресу: <...>, заведомо зная, что согласованное с А.А.В. количество керамзитобетонных блоков изготовлено и поставлено не будет, а внесенные последним в качестве предварительной оплаты по договору <Номер обезличен> от <Дата обезличена> денежные средства в сумме 36 500 рублей будут им (ФИО3) похищены, забрал у К.М.С. полученные от А.А.В. в качестве предварительной оплаты по договору <Номер обезличен> от <Дата обезличена> денежные средства в сумме 36 500 рублей, тем самым путем обмана похитил их, распорядившись по своему усмотрению.

29.03.2022 г. в дневное время, ФИО3, находясь на территории <...>, действуя в продолжении своего единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств у граждан, проживающих в <...> и в отдельных населенных пунктах <...>, получив сведения о том, что Р.В.Ю., неосведомленный о его (ФИО3) преступных намерениях, желает заключить договор с ИП ФИО3, заведомо зная об отсутствии у него (ФИО3) фактической возможности выполнить обязательства в связи с отсутствием технического оборудования, способного производить большой объем керамзитобетонных блоков, не имея намерений их исполнить в полном объеме, осознавая, что надлежащее исполнение взятых на себя обязательств потребовало бы от него (ФИО3) существенных материальных затрат, действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, осознавая противоправность своих действий, возможность наступления общественно - опасных последствий в виде причинения имущественного вреда и желая их наступления, дал устное указание находящейся в его подчинении, неосведомленной о его (ФИО3) истинных преступных намерениях К.М.С. о необходимости составления и заключения договора от имени ИП ФИО3 на изготовление и поставку керамзитобетонного блока в количестве 600 штук, по цене 50 рублей за 1 штуку, на сумму 30 000 рублей, с внесением суммы предварительной оплаты в размере 50 %, дата доставки – <Дата обезличена> Далее К.М.С., <Дата обезличена> в дневное время, будучи введенной в заблуждение об истинных намерениях ФИО3, находясь в офисе <Номер обезличен>, расположенном по адресу: <...>, по устному указанию последнего, составила договор <Номер обезличен> от <Дата обезличена> между ИП ФИО3 (Поставщик) и Р.В.Ю. (Покупатель) на изготовление керамзитобетонных блоков размерами 390*190*190 и их поставку в <...>, Ростошинские пруды, <...>, в срок <Дата обезличена>, на сумму 30 000 рублей, и товарный чек на приобретение товара - керамзитобетонных блоков в количестве 600 штук, по цене 50 рублей за 1 штуку, на сумму 30000 рублей, и их доставку по цене 1500 рублей за 1 час, на сумму 3 000 рублей, всего на общую сумму 33 000 рублей, с внесением суммы предварительной оплаты в размере 16500 рублей, поставив подписи и оттиски печати «Global kintek» в договоре и товарном чеке от имени ФИО3 по устному указанию последнего.

После этого, <Дата обезличена> в дневное время Р.В.Ю., находясь в офисе <Номер обезличен>, расположенном по адресу: <...>, действуя под воздействием обмана, во исполнение заключенного договора с ФИО3, передал К.М.С. наличными в качестве предварительной оплаты денежные средства в размере 16500 рублей.

Далее, 29.03.2022 г. в вечернее время ФИО3, находясь в офисе <Номер обезличен>, расположенном по адресу: <...>, заведомо зная, что согласованное с Р.В.Ю. количество керамзитобетонных блоков изготовлено и поставлено не будет, а внесенные последним в качестве предварительной оплаты по договору <Номер обезличен> от <Дата обезличена> денежные средства в сумме 16500 рублей будут им (ФИО3) похищены, забрал у К.М.С. полученные от Р.В.Ю. в качестве предварительной оплаты по договору <Номер обезличен> от <Дата обезличена> денежные средства в сумме 16500 рублей, тем самым путем обмана похитил их, распорядившись по своему усмотрению.

30.03.2022 г. в дневное время ФИО3, находясь на территории <...>, действуя в продолжении своего единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств у граждан, проживающих в <...> и в отдельных населенных пунктах <...>, получив сведения о том, что К.П.В., неосведомленный о его (ФИО3) преступных намерениях, желает заключить договор с ИП ФИО3, заведомо зная об отсутствии у него (ФИО3) фактической возможности выполнить обязательства в связи с отсутствием технического оборудования, способного производить большой объем арболитовых блоков, не имея намерений их исполнить в полном объеме, осознавая, что надлежащее исполнение взятых на себя обязательств потребовало бы от него (ФИО3) существенных материальных затрат, действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, осознавая противоправность своих действий, возможность наступления общественно - опасных последствий в виде причинения имущественного вреда и желая их наступления, дал устное указание находящейся в его подчинении, неосведомленной о его (ФИО3) истинных преступных намерениях К.М.С. о необходимости составления и заключения договора от имени ИП ФИО3 на изготовление и поставку арболитового блока в количестве 1250 штук, по 120 рублей за 1 штуку, на сумму 150 000 рублей, с внесением суммы предварительной оплаты в размере 50 %, и сроком выполнения – <Дата обезличена>. Далее К.М.С., <Дата обезличена> в дневное время, будучи введенной в заблуждение об истинных намерениях ФИО3, находясь в офисе <Номер обезличен>, расположенном по адресу: <...>, по устному указанию последнего, составила договор <Номер обезличен> от <Дата обезличена> между ИП ФИО3 (Поставщик) и К.П.В. (Покупатель) на изготовление арболитовых блоков размерами 600*300*200 и их поставку в м-рн. <...>, в срок <Дата обезличена>, на сумму 150 000 рублей, и счет-фактуру <Номер обезличен> от <Дата обезличена> на приобретение товара на сумму 150000 рублей и доставку на сумму 6 000 рублей, всего на общую сумму 156 000 рублей, с внесением суммы предварительной оплаты в размере 75000 рублей на счет банковской карты, поставив подписи и оттиски печати «Global kintek» в договоре от имени ФИО3 по устному указанию последнего, при этом ФИО3 собственноручно поставил подпись от своего имени в счет-фактуре <Номер обезличен> от <Дата обезличена>.

После этого, 30.03.2022 г. не позднее 12 часов 19 минут (по московскому времени) К.П.В., находясь в офисе <Номер обезличен>, расположенном по адресу: <...>, действуя под воздействием обмана, во исполнение заключенного договора с ФИО3, используя приложение «Т.Д.Г. онлайн банк», установленное на его (К.П.В.) мобильном телефоне, со счета банковской карты <Номер обезличен> АО «Т.Д.Г. банк», открытого на имя последнего, осуществил операцию по переводу денежных средств в размере 75 000 рублей по указанным ФИО3 реквизитам банковской карты <Номер обезличен>, эмитированной к счету <Номер обезличен>, открытому на имя Ю.А.К., не осведомленной о преступном умысле последнего, в ПАО «<данные изъяты>» <Номер обезличен> по адресу: <...>, находящейся в пользовании у ФИО3

Далее, ФИО3, заведомо зная, что согласованное с К.П.В. количество арболитовых блоков изготовлено и поставлено не будет, а полученные от последнего денежные средства будут им (ФИО3) похищены, находясь на территории <...>, получив от К.П.В. в качестве предварительной оплаты по договору <Номер обезличен> от <Дата обезличена> денежные средства в сумме 75 000 рублей, путем обмана похитил их, распорядившись по своему усмотрению.

<Дата обезличена> в дневное время, ФИО3, находясь на территории <...>, действуя в продолжении своего единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств у граждан, проживающих в <...> и в отдельных населенных пунктах <...>, получив сведения о том, что К.Н.А., неосведомленный о его (ФИО3) преступных намерениях, желает заключить договор с ИП ФИО3, заведомо зная об отсутствии у него (ФИО3) фактической возможности выполнить обязательства в связи с отсутствием технического оборудования, способного производить большой объем керамзитобетонных блоков, не имея намерений их исполнить в полном объеме, осознавая, что надлежащее исполнение взятых на себя обязательств потребовало бы от него (ФИО3) существенных материальных затрат, действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, осознавая противоправность своих действий, возможность наступления общественно - опасных последствий в виде причинения имущественного вреда и желая их наступления, дал устное указание находящейся в его подчинении, неосведомленной о его (ФИО3) истинных преступных намерениях К.М.С. о необходимости составления и заключения договора от имени ИП ФИО3 на изготовление и поставку керамзитобетонного блока в количестве 2000 штук, по цене 45 рублей за 1 штуку, на сумму 90 000 рублей, с внесением суммы предварительной оплаты в размере 50 %, дата доставки – <Дата обезличена> Далее К.М.С., <Дата обезличена> в дневное время, будучи введенной в заблуждение об истинных намерениях ФИО3, находясь в офисе <Номер обезличен>, расположенном по адресу: <...>, по устному указанию последнего, составила договор <Номер обезличен> от <Дата обезличена> между ИП ФИО3 (Поставщик) и К.Н.А. (Покупатель) на изготовление керамзитобетонных блоков размерами 39*19*19 и их поставку в <...>, район Мостострой, <...>, в срок <Дата обезличена>, на сумму 90 000 рублей, товарный чек на приобретение товара - керамзитобетонных блоков в количестве 2000 штук, по цене 45 рублей за 1 штуку, на сумму 90000 рублей, и доставку на сумму 36 000 рублей, всего на общую сумму 126 000 рублей, с внесением суммы предварительной оплаты в размере 45000 рублей, поставив подписи и оттиски печати «Global kintek» в договоре и товарном чеке от имени ФИО3 по устному указанию последнего.

После этого, <Дата обезличена> в дневное время К.Н.А., находясь в офисе <Номер обезличен>, расположенном по адресу: <...>, действуя под воздействием обмана, во исполнение заключенного договора с ФИО3, передал К.М.С. наличными в качестве предварительной оплаты денежные средства в размере 45000 рублей.

Далее, <Дата обезличена> в вечернее время ФИО3, находясь в офисе <Номер обезличен>, расположенном по адресу: <...>, заведомо зная, что согласованное с К.Н.А. количество керамзитобетонных блоков изготовлено и поставлено не будет, а внесенные последним в качестве предварительной оплаты по договору <Номер обезличен> от <Дата обезличена> денежные средства в сумме 45 000 рублей будут им (ФИО3) похищены, забрал у К.М.С. полученные от К.Н.А. в качестве предварительной оплаты по договору <Номер обезличен> от <Дата обезличена> денежные средства в сумме 45000 рублей, тем самым путем обмана похитил их, распорядившись по своему усмотрению.

31.03.2022 г. в дневное время, ФИО3, находясь на территории <...>, действуя в продолжении своего единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств у граждан, проживающих в <...> и в отдельных населенных пунктах <...>, получив сведения о том, что Г.Д.П., неосведомленный о его (ФИО3) преступных намерениях, желает заключить договор с ИП ФИО3, заведомо зная об отсутствии у него (ФИО3) фактической возможности выполнить обязательства в связи с отсутствием технического оборудования, способного производить большой объем керамзитобетонных блоков, не имея намерений их исполнить в полном объеме, осознавая, что надлежащее исполнение взятых на себя обязательств потребовало бы от него (ФИО3) существенных материальных затрат, действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, осознавая противоправность своих действий, возможность наступления общественно - опасных последствий в виде причинения имущественного вреда и желая их наступления, дал устное указание находящейся в его подчинении, неосведомленной о его (ФИО3) истинных преступных намерениях К.М.С. о необходимости составления и заключения договора от имени ИП ФИО3 на изготовление и поставку керамзитобетонных блоков в количестве 3000 штук, по цене 45 рублей за 1 штуку, на сумму 135 000 рублей, с внесением суммы предварительной оплаты в размере 50 %, дата доставки – <Дата обезличена> Далее К.М.С., <Дата обезличена> в дневное время, будучи введенной в заблуждение об истинных намерениях ФИО3, находясь в офисе <Номер обезличен>, расположенном по адресу: <...>, по устному указанию последнего, составила договор <Номер обезличен> от <Дата обезличена> между ИП ФИО3 (Поставщик) и Г.Д.П. (Покупатель) на изготовление керамзитобетонных блоков размерами 39*19*19 и их поставку в <...>, в срок <Дата обезличена>, на сумму 135 000 рублей, и товарный чек на приобретение товара - керамзитобетонных блоков в количестве 3000 штук, по цене 45 рублей за 1 штуку, на сумму 135000 рублей, и их доставку на сумму 9 000 рублей, всего на общую сумму 144 000 рублей, с внесением суммы предварительной оплаты в размере 60000 рублей, поставив подписи и оттиски печати «Global kintek» в договоре и товарном чеке от имени ФИО3 по устному указанию последнего.

После этого, <Дата обезличена> в дневное время Г.Д.П., находясь в офисе <Номер обезличен>, расположенном по адресу: <...>, действуя под воздействием обмана, во исполнение заключенного договора с ФИО3, передал К.М.С. наличными в качестве предварительной оплаты денежные средства в размере 60000 рублей.

Далее, <Дата обезличена> в вечернее время ФИО3, находясь в офисе <Номер обезличен>, расположенном по адресу: <...>, заведомо зная, что согласованное с Г.Д.П. количество керамзитобетонных блоков изготовлено и поставлено не будет, а внесенные последним в качестве предварительной оплаты по договору <Номер обезличен> от <Дата обезличена> денежные средства в сумме 60 000 рублей будут им (ФИО3) похищены, забрал у К.М.С. полученные от Г.Д.П. в качестве предварительной оплаты по договору <Номер обезличен> от <Дата обезличена> денежные средства в сумме 60000 рублей, тем самым путем обмана похитил их, распорядившись по своему усмотрению.

<Дата обезличена> в дневное время, ФИО3, находясь на территории <...>, действуя в продолжении своего единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств у граждан, проживающих в <...> и в отдельных населенных пунктах <...>, получив сведения о том, что Л.С.В., неосведомленный о его (ФИО3) преступных намерениях, желает заключить договор с ИП ФИО3, заведомо зная об отсутствии у него (ФИО3) фактической возможности выполнить обязательства в связи с отсутствием технического оборудования, способного производить большой объем керамзитобетонных блоков, не имея намерений их исполнить в полном объеме, осознавая, что надлежащее исполнение взятых на себя обязательств потребовало бы от него (ФИО3) существенных материальных затрат, действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, осознавая противоправность своих действий, возможность наступления общественно - опасных последствий в виде причинения имущественного вреда и желая их наступления, дал устное указание находящейся в его подчинении, неосведомленной о его (ФИО3) истинных преступных намерениях К.М.С. о необходимости составления и заключения договора от имени ИП ФИО3 на изготовление и поставку керамзитобетонных блоков в количестве 550 штук, по цене 50 рублей за 1 штуку, на сумму 27 500 рублей, дата доставки – <Дата обезличена> Далее К.М.С., <Дата обезличена> в дневное время, будучи введенной в заблуждение об истинных намерениях ФИО3, находясь в офисе <Номер обезличен>, расположенном по адресу: <...>, по устному указанию последнего, составила договор <Номер обезличен> от <Дата обезличена> между ИП ФИО3 (Поставщик) и Л.С.В. (Покупатель) на изготовление керамзитобетонных блоков размерами 39*19*19 и их поставку в <...>, в срок <Дата обезличена>, на сумму 27 500 рублей, и товарный чек на приобретение товара - керамзитобетонных блоков в количестве 550 штук, по цене 50 рублей за 1 штуку, на сумму 27500 рублей, с внесением суммы полной оплаты в размере 27500 рублей, поставив подписи и оттиски печати «Global kintek» в договоре и товарном чеке от имени ФИО3 по устному указанию последнего.

После этого, <Дата обезличена> в дневное время Л.С.В., находясь в офисе <Номер обезличен>, расположенном по адресу: <...>, действуя под воздействием обмана, во исполнение заключенного договора с ФИО3, передал К.М.С. наличными в качестве полной оплаты денежные средства в размере 27500 рублей.

Далее, <Дата обезличена> в вечернее время ФИО3, находясь в офисе <Номер обезличен>, рсположенном по адресу: <...>, заведомо зная, что согласованное с Л.С.В. количество керамзитобетонных блоков изготовлено и поставлено не будет, а внесенные последним в качестве оплаты по договору <Номер обезличен> от <Дата обезличена> денежные средства в сумме 27 500 рублей будут им (ФИО3) похищены, забрал у К.М.С. полученные от Л.С.В. в качестве оплаты по договору <Номер обезличен> от <Дата обезличена> денежные средства в сумме 27500 рублей, тем самым путем обмана похитил их, распорядившись по своему усмотрению.

<Дата обезличена> в дневное время, ФИО3, находясь на территории <...>, действуя в продолжении своего единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств у граждан, проживающих в <...> и в отдельных населенных пунктах <...>, получив сведения о том, что Г.Н.А., неосведомленный о его (ФИО3) преступных намерениях, желает заключить договор с ИП ФИО3, заведомо зная об отсутствии у него (ФИО3) фактической возможности выполнить обязательства в связи с отсутствием технического оборудования, способного производить большой объем керамзитобетонных блоков, не имея намерений их исполнить в полном объеме, осознавая, что надлежащее исполнение взятых на себя обязательств потребовало бы от него (ФИО3) существенных материальных затрат, действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, осознавая противоправность своих действий, возможность наступления общественно - опасных последствий в виде причинения имущественного вреда и желая их наступления, дал устное указание находящейся в его подчинении, неосведомленной о его (ФИО3) истинных преступных намерениях К.М.С. о необходимости составления и заключения договора от имени ИП ФИО3 на изготовление и поставку керамзитобетонных блоков в количестве 500 штук, по цене 45 рублей за 1 штуку, на сумму 22 500 рублей, с внесением суммы предварительной оплаты в размере 50 %, дата доставки – <Дата обезличена> Далее К.М.С., <Дата обезличена> в дневное время, будучи введенной в заблуждение об истинных намерениях ФИО3, находясь в офисе <Номер обезличен>, расположенном по адресу: <...>, по устному указанию последнего, составила договор <Номер обезличен> от <Дата обезличена> между ИП ФИО3 (Поставщик) и Г.Н.А. (Покупатель) на изготовление керамзитобетонных блоков размерами 39*19*19 и их поставку в <...>, СНТ Садовод, <...>, в срок <Дата обезличена>, на сумму 22 500 рублей, и товарный чек на приобретение товара - керамзитобетонных блоков в количестве 500 штук, по цене 45 рублей за 1 штуку, на сумму 22500 рублей, и их доставку на сумму 4500 рублей, всего на общую сумму 27000 рублей, с внесением суммы предварительной оплаты в размере 20000 рублей, поставив подписи и оттиски печати «Global kintek» в договоре и товарном чеке от имени ФИО3 по устному указанию последнего.

После этого, <Дата обезличена> в дневное время Г.Н.А., находясь в офисе <Номер обезличен>, расположенном по адресу: <...>, действуя под воздействием обмана, во исполнение заключенного договора с ФИО3, передал К.М.С. наличными в качестве предварительной оплаты денежные средства в размере 20000 рублей.

Далее, <Дата обезличена> в вечернее время ФИО3, находясь в офисе <Номер обезличен>, расположенном по адресу: <...>, заведомо зная, что согласованное с Г.Н.А. количество керамзитобетонных блоков изготовлено и поставлено не будет, а внесенные последним в качестве предварительной оплаты по договору <Номер обезличен> от <Дата обезличена> денежные средства в сумме 20 000 рублей будут им (ФИО3) похищены, забрал у К.М.С. полученные от Г.Н.А. в качестве предварительной оплаты по договору <Номер обезличен> от <Дата обезличена> денежные средства в сумме 20000 рублей, тем самым путем обмана похитил их, распорядившись по своему усмотрению.

01.04.2022 г. в дневное время ФИО3, находясь на территории <...>, действуя в продолжении своего единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств у граждан, проживающих в <...> и в отдельных населенных пунктах <...>, получив сведения о том, что Ш.Г.Р., неосведомленная о его (ФИО3) преступных намерениях, желает заключить договор с ИП ФИО3, заведомо зная об отсутствии у него (ФИО3) фактической возможности выполнить обязательства в связи с отсутствием технического оборудования, способного производить большой объем керамзитобетонных блоков, не имея намерений их исполнить в полном объеме, осознавая, что надлежащее исполнение взятых на себя обязательств потребовало бы от него (ФИО3) существенных материальных затрат, действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, осознавая противоправность своих действий, возможность наступления общественно - опасных последствий в виде причинения имущественного вреда и желая их наступления, дал устное указание находящейся в его подчинении, неосведомленной о его (ФИО3) истинных преступных намерениях К.М.С. о необходимости составления и заключения договора от имени ИП ФИО3 на изготовление и поставку керамзитобетонных блоков количестве 1300 штук, по цене 40 рублей за 1 штуку, на сумму 52 000 рублей, с внесением суммы предварительной оплаты в размере 50 %, и сроком выполнения –<Дата обезличена> Далее К.М.С., <Дата обезличена> в дневное время, будучи введенной в заблуждение об истинных намерениях ФИО3, находясь в офисе <Номер обезличен>, расположенном по адресу: <...>, по устному указанию последнего, составила договор <Номер обезличен> от <Дата обезличена> между ИП ФИО3 (Поставщик) и Ш.Г.Р. (Покупатель) на изготовление керамзитобетонных блоков размерами 39*19*19 и их поставку в <...>, в срок <Дата обезличена>, на сумму 52 000 рублей, товарный чек на приобретение товара - керамзитобетонных блоков в количестве 1300 штук, по цене 40 рублей за 1 штуку, на сумму 52000 рублей, и их доставку на сумму 6000 рублей, всего на общую сумму 58000 рублей, с внесением суммы предварительной оплаты в размере 30000 рублей, и счет-фактуру <Номер обезличен> от <Дата обезличена> на приобретение товара на сумму 52000 рублей и доставку на сумму 6 000 рублей, всего на общую сумму 58 000 рублей, с внесением суммы предварительной оплаты в размере 30000 рублей на счет банковской карты, поставив оттиски печати «Global kintek» в договоре, товарном чеке и счет-фактуре, а также подписи в договоре и товарном чеке от имени ФИО3 по устному указанию последнего.

После этого, <Дата обезличена> не позднее 11 часов 05 минут (по московскому времени) Ш.Г.Р., находясь в офисе <Номер обезличен>, расположенном по адресу: <...>, действуя под воздействием обмана, во исполнение заключенного договора с ФИО3, используя приложение «<данные изъяты> онлайн», установленное на ее (Ш.Г.Р.) мобильном телефоне, со счета <Номер обезличен> банковской карты <Номер обезличен> ПАО «<данные изъяты>», открытого на имя последней, осуществила операцию по переводу денежных средств в размере 30 000 рублей по указанным ФИО3 реквизитам банковской карты <Номер обезличен>, эмитированной к счету <Номер обезличен>, открытому на имя Ю.А.К., не осведомленной о преступном умысле последнего, в ПАО «<данные изъяты>» <Номер обезличен> по адресу: <...>, находящейся в пользовании у ФИО3

Далее, ФИО3, находясь на территории <...>, заведомо зная, что согласованное с Ш.Г.Р. количество керамзитобетонных блоков изготовлено и поставлено не будет, а полученные от последней денежные средства будут им (ФИО3) похищены, получив от Ш.Г.Р. в качестве предварительной оплаты по договору <Номер обезличен> от <Дата обезличена> денежные средства в сумме 30 000 рублей, путем обмана похитил их, распорядившись по своему усмотрению.

<Дата обезличена> в дневное время, ФИО3, находясь на территории <...>, действуя в продолжении своего единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств у граждан, проживающих в <...> и в отдельных населенных пунктах <...>, получив сведения о том, что П.А.Б., неосведомленный о его (ФИО3) преступных намерениях, желает заключить договор с ИП ФИО3, заведомо зная об отсутствии у него (ФИО3) фактической возможности выполнить обязательства в связи с отсутствием технического оборудования, способного производить большой объем керамзитобетонных блоков, не имея намерений их исполнить в полном объеме, осознавая, что надлежащее исполнение взятых на себя обязательств потребовало бы от него (ФИО3) существенных материальных затрат, действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, осознавая противоправность своих действий, возможность наступления общественно - опасных последствий в виде причинения имущественного вреда и желая их наступления, дал устное указание находящейся в его подчинении, неосведомленной о его (ФИО3) истинных преступных намерениях К.М.С. о необходимости составления и заключения договора от имени ИП ФИО3 на изготовление и поставку керамзитобетонного блока в количестве 1200 штук, по цене 45 рублей за 1 штуку, на сумму 54 000 рублей, с внесением суммы предварительной оплаты в размере 50 %, дата доставки – <Дата обезличена> Далее К.М.С., <Дата обезличена> в дневное время будучи введенной в заблуждение об истинных намерениях ФИО3, находясь в офисе <Номер обезличен>, расположенном по адресу: <...>, по устному указанию последнего, составила договор <Номер обезличен> от <Дата обезличена> между ИП ФИО3 (Поставщик) и П.А.Б. (Покупатель) на изготовление керамзитобетонных блоков размерами 39*19*19 и их поставку на <...> отрог, <...>, и товарный чек на приобретение товара - керамзитобетонных блоков в количестве 1200 штук, по цене 45 рублей за 1 штуку, на сумму 54000 рублей, с внесением суммы предварительной оплаты в размере 54000 рублей, поставив подписи и оттиски печати «Global kintek» в договоре и товарном чеке от имени ФИО3 по устному указанию последнего.

После этого, <Дата обезличена> в дневное время П.А.Б., находясь в офисе <Номер обезличен>, расположенном по адресу: <...>, действуя под воздействием обмана, во исполнение заключенного договора с ФИО3, передал К.М.С. наличными в качестве предварительной оплаты денежные средства в размере 27000 рублей.

Далее, <Дата обезличена> в дневное время ФИО3, находясь в офисе <Номер обезличен>, расположенном по адресу: <...>, заведомо зная, что согласованное с П.А.Б. количество керамзитобетонных блоков изготовлено и поставлено не будет, а внесенные последним в качестве предварительной оплаты по договору <Номер обезличен> от <Дата обезличена> денежные средства в сумме 27 000 рублей будут им (ФИО3) похищены, забрал у К.М.С. полученные от П.А.Б. в качестве предварительной оплаты по договору <Номер обезличен> от <Дата обезличена> денежные средства в сумме 27 000 рублей, тем самым путем обмана похитил их, распорядившись по своему усмотрению.

09.04.2022 г. в дневное время, ФИО3, находясь на территории <...>, действуя в продолжении своего единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств у граждан, проживающих в <...> и в отдельных населенных пунктах <...>, получив сведения о том, что Б.П.П., неосведомленный о его (ФИО3) преступных намерениях, желает заключить договор с ИП ФИО3, заведомо зная об отсутствии у него (ФИО3) фактической возможности выполнить обязательства в связи с отсутствием технического оборудования, способного производить большой объем керамзитобетонных блоков, не имея намерений их исполнить в полном объеме, осознавая, что надлежащее исполнение взятых на себя обязательств потребовало бы от него (ФИО3) существенных материальных затрат, действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, осознавая противоправность своих действий, возможность наступления общественно - опасных последствий в виде причинения имущественного вреда и желая их наступления, дал устное указание находящейся в его подчинении, неосведомленной о его (ФИО3) истинных преступных намерениях К.М.С. о необходимости составления и заключения договора от имени ИП ФИО3 на изготовление и поставку керамзитобетонных блоков в количестве 400 штук, по цене 42 рубля за 1 штуку, на сумму 16 800 рублей, с внесением суммы предварительной оплаты в размере 50 %, дата доставки – <Дата обезличена> Далее К.М.С., <Дата обезличена> в дневное время будучи введенной в заблуждение об истинных намерениях ФИО3, находясь в офисе <Номер обезличен> расположенном по адресу: <...>, по устному указанию последнего, составила договор <Номер обезличен> от <Дата обезличена> между ИП ФИО3 (Поставщик) и Б.П.П (Покупатель) на изготовление керамзитобетонных блоков размерами 39*19*19 и их поставку в <...>, мк-рн. Пугачи, <...>, и товарный чек на приобретение товара - керамзитобетонных блоков в количестве 400 штук, по цене 42 рубля за 1 штуку, на сумму 16800 рублей и их доставку на сумму 2500 рублей, а всего на общую сумму 19300 рублей, с внесением суммы предварительной оплаты в размере 15 000 рублей, поставив подписи и оттиски печати «Global kintek» в договоре и товарном чеке от имени ФИО3 по устному указанию последнего.

После этого, 09.04.2022 г. в дневное время Б.П.П., находясь в офисе <Номер обезличен> расположенном по адресу: <...>, действуя под воздействием обмана, во исполнение заключенного договора с ФИО3, передал К.М.С. наличными в качестве предварительной оплаты денежные средства в размере 15000 рублей.

Далее ФИО3, не имея намерения исполнить взятое на себя обязательство в полном объеме, примерно <Дата обезличена> осуществил поставку по указанному Б.П.П адресу: <...>, мк-рн. Пугачи, <...>, керамзитобетонных блоков в количестве 200 штук, из которых 10 керамзитобетонных блоков были не пригодны для использования, что не соответствовало взятым на него (ФИО3) обязательствам согласно договора <Номер обезличен> от <Дата обезличена>, то есть фактически осуществил изготовление и поставку 190 керамзитобетонных блоков стоимостью 42 рубля за 1 штуку на сумму 7980 рублей.

Свои обязательства ФИО3 перед Б.П.П в полном объеме не исполнил, согласованное с последним количество керамзитобетонных блоков не изготовил и не поставил, оставшиеся денежные средства в сумме 7 020 рублей, внесенные Б.П.П в качестве предварительной оплаты по договору <Номер обезличен> от <Дата обезличена>, ФИО3 таким образом путем обмана похитил, и распорядился ими по своему усмотрению.

<Дата обезличена> в дневное время ФИО3, находясь на территории <...>, действуя в продолжении своего единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств у граждан, проживающих в <...> и в отдельных населенных пунктах <...>, получив сведения о том, что Ч.Д.В., неосведомленный о его (ФИО3) преступных намерениях, желает заключить договор с ИП ФИО3, заведомо зная об отсутствии у него (ФИО3) фактической возможности выполнить обязательства в связи с отсутствием технического оборудования, способного производить большой объем керамзитобетонных блоков, не имея намерений их исполнить в полном объеме, осознавая, что надлежащее исполнение взятых на себя обязательств потребовало бы от него (ФИО3) существенных материальных затрат, действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, осознавая противоправность своих действий, возможность наступления общественно - опасных последствий в виде причинения имущественного вреда и желая их наступления, дал устное указание находящейся в его подчинении, неосведомленной о его (ФИО3) истинных преступных намерениях К.М.С. о необходимости составления и заключения договора от имени ИП ФИО3 на изготовление и поставку керамзитобетонного блока стенового в количестве 1500 штук, по цене 45 рублей за 1 штуку, на сумму 67 500 рублей, с внесением суммы предварительной оплаты в размере 50 %, сроком выполнения - <Дата обезличена> Далее К.М.С., <Дата обезличена> в дневное время, будучи введенной в заблуждение об истинных намерениях ФИО3, находясь в офисе <Номер обезличен>, расположенном по адресу: <...>, по устному указанию последнего, составила договор <Номер обезличен> от <Дата обезличена> между ИП ФИО3 (Поставщик) и Ч.Д.В. (Покупатель) на изготовление керамзитобетонных блоков стеновых размерами 19*19*39 и их поставку в с. им. 9 января, <...>, товарный чек на приобретение товара - керамзитобетонных блоков в количестве 1500 штук, по цене 45 рублей за 1 штуку, на сумму 67500 рублей, с внесением суммы предварительной оплаты в размере 33000 рублей, счет-фактуру <Номер обезличен> от <Дата обезличена> на приобретение товара на сумму 67500 рублей, сроком доставки <Дата обезличена>, с внесением суммы предварительной оплаты на счет банковской карты <Номер обезличен>, поставив подписи в договоре и товарном чеке, а также оттиски печати «Global kintek» в договоре, товарном чеке и счет-фактуре от имени ФИО3 по устному указанию последнего.

После этого, <Дата обезличена> не позднее 11 часов 08 минут (по московскому времени) Ч.Д.В., находясь в офисе <Номер обезличен>, расположенном по адресу: <...>, действуя под воздействием обмана, во исполнение заключенного договора с ФИО3, используя приложение «<данные изъяты> онлайн», установленное на его (Ч.Д.В.) мобильном телефоне, со счета <Номер обезличен> банковской карты <Номер обезличен> ПАО «<данные изъяты>», открытого на имя последнего, осуществил операцию по переводу денежных средств в размере 33 000 рублей по указанным ФИО3 реквизитам банковской карты <Номер обезличен>, эмитированной к счету <Номер обезличен>, открытому на имя Ю.А.К., не осведомленной о преступном умысле последнего, в ПАО «<данные изъяты>» <Номер обезличен> по адресу: <...>, находящейся в пользовании у ФИО3

Далее, ФИО3, заведомо зная, что согласованное с Ч.Д.В. количество керамзитобетонных блоков изготовлено и поставлено не будет, а полученные от последнего денежные средства будут им (ФИО3) похищены, находясь на территории <...>, получив от Ч.Д.В. в качестве предварительной оплаты по договору <Номер обезличен> от <Дата обезличена> денежные средства в сумме 33 000 рублей, путем обмана похитил их, распорядившись по своему усмотрению.

<Дата обезличена> в дневное время, ФИО3, находясь на территории <...>, действуя в продолжении своего единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств у граждан, проживающих в <...> и в отдельных населенных пунктах <...>, получив сведения о том, что К.М.Н., неосведомленный о его (ФИО3) преступных намерениях, желает заключить договор с ИП ФИО3, заведомо зная об отсутствии у него (ФИО3) фактической возможности выполнить обязательства в связи с отсутствием технического оборудования, способного производить большой объем керамзитобетонных блоков, не имея намерений их исполнить в полном объеме, осознавая, что надлежащее исполнение взятых на себя обязательств потребовало бы от него (ФИО3) существенных материальных затрат, действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, осознавая противоправность своих действий, возможность наступления общественно - опасных последствий в виде причинения имущественного вреда и желая их наступления, дал устное указание находящейся в его подчинении, неосведомленной о его (ФИО3) истинных преступных намерениях К.М.С. о необходимости составления и заключения договора от имени ИП ФИО3 на изготовление и поставку керамзитобетонного блока стенового в количестве 800 штук, по цене 45 рублей за 1 штуку, на сумму 36 000 рублей, с внесением суммы предварительной оплаты в размере 50 %, дата доставки – <Дата обезличена> Далее К.М.С., <Дата обезличена> в дневное время будучи введенной в заблуждение об истинных намерениях ФИО3, находясь в офисе <Номер обезличен>, расположенном по адресу: <...>, по устному указанию последнего, составила договор <Номер обезличен> от <Дата обезличена> между ИП ФИО3 (Поставщик) и К.М.Н. (Покупатель) на изготовление керамзитобетонных блоков стеновых размерами 19*19*39 и их поставку в <...>, и товарный чек на приобретение товара - керамзитобетонных блоков в количестве 800 штук, по цене 45 рублей за 1 штуку, на сумму 36000 рублей, и доставку на сумму 7500 рублей, а всего на общую сумму 43 500 рублей, с внесением суммы предварительной оплаты в размере 18000 рублей, поставив подписи и оттиски печати «Global kintek» в договоре и товарном чеке от имени ФИО3 по устному указанию последнего.

После этого, <Дата обезличена> в дневное время К.М.Н., находясь в офисе <Номер обезличен>, расположенном по адресу: <...>, действуя под воздействием обмана, во исполнение заключенного договора с ФИО3, передал К.М.С. наличными в качестве предварительной оплаты денежные средства в размере 18000 рублей.

Далее, <Дата обезличена> в дневное время ФИО3, находясь по адресу: <...>, заведомо зная, что согласованное с К.М.Н. количество керамзитобетонных блоков стеновых изготовлено и поставлено не будет, а внесенные последним в качестве предварительной оплаты по договору <Номер обезличен> от <Дата обезличена> денежные средства в сумме 18 000 рублей будут им (ФИО3) похищены, забрал у К.М.С. полученные от К.М.Н. в качестве предварительной оплаты по договору <Номер обезличен> от <Дата обезличена> денежные средства в сумме 18 000 рублей, тем самым путем обмана похитил их, распорядившись по своему усмотрению.

13.04.2022 г. в дневное время, ФИО3, находясь на территории <...>, действуя в продолжении своего единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств у граждан, проживающих в <...> и в отдельных населенных пунктах <...>, получив сведения о том, что Ш.Д.А., неосведомленный о его (ФИО3) преступных намерениях, желает заключить договор с ИП ФИО3, заведомо зная об отсутствии у него (ФИО3) фактической возможности выполнить обязательства в связи с отсутствием технического оборудования, способного производить большой объем керамзитобетонных блоков, не имея намерений их исполнить в полном объеме, осознавая, что надлежащее исполнение взятых на себя обязательств потребовало бы от него (ФИО3) существенных материальных затрат, действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, осознавая противоправность своих действий, возможность наступления общественно - опасных последствий в виде причинения имущественного вреда и желая их наступления, дал устное указание находящемуся в его подчинении, неосведомленному о его (ФИО3) истинных преступных намерениях неустановленному лицу о необходимости составления и заключения договора от имени ИП ФИО3 на изготовление и поставку керамзитобетонного блока стенового в количестве 8000 штук, по цене 45 рублей за 1 штуку, на сумму 360 000 рублей, с внесением суммы предварительной оплаты в размере 50 %, дата доставки – <Дата обезличена> Далее неустановленное следствием лицо, <Дата обезличена> в дневное время будучи введенное в заблуждение об истинных намерениях ФИО3, находясь в офисе <Номер обезличен>, расположенном по адресу: <...>, по устному указанию последнего, составило договор <Номер обезличен> от <Дата обезличена> между ИП ФИО3 (Поставщик) и Ш.Д.А. (Покупатель) на изготовление керамзитобетонного стенового блока размерами 19*19*39 и их поставку в <...>, СНТ Полянка, <...>, и товарный чек на приобретение товара - керамзитобетонных блоков в количестве 8000 штук, по цене 45 рублей за 1 штуку, на сумму 360000 рублей, и доставку на сумму 24 500 рублей, а всего на общую сумму 384 500 рублей, с внесением суммы предварительной оплаты в размере 180000 рублей, поставив подписи и оттиски печати «Global kintek» в договоре и товарном чеке от имени ФИО3 по устному указанию последнего.

После этого, <Дата обезличена> в дневное время Ш.Д.А., находясь в офисе <Номер обезличен>, расположенном по адресу: <...>, действуя под воздействием обмана, во исполнение заключенного договора с ФИО3, передал неустановленному следствием лицу, находящемуся в подчинении у ФИО3, наличными в качестве предварительной оплаты денежные средства в размере 180000 рублей.

Далее, <Дата обезличена> в дневное время ФИО3, находясь по адресу: <...>, заведомо зная, что согласованное с Ш.Д.А. количество керамзитобетонных блоков стеновых изготовлено и поставлено не будет, а внесенные последним в качестве предварительной оплаты по договору <Номер обезличен> от <Дата обезличена> денежные средства в сумме 180 000 рублей будут им (ФИО3) похищены, забрал у неустановленного следствием лица полученные от Ш.Д.А. в качестве предварительной оплаты по договору <Номер обезличен> от <Дата обезличена> денежные средства в сумме 180 000 рублей, тем самым путем обмана похитил их, распорядившись по своему усмотрению.

14.04.2022 г. в дневное время, ФИО3, находясь на территории <...>, действуя в продолжении своего единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств у граждан, проживающих в <...> и в отдельных населенных пунктах <...>, получив сведения о том, что С.Н.А., неосведомленный о его (ФИО3) преступных намерениях, желает заключить договор с ИП ФИО3, заведомо зная об отсутствии у него (ФИО3) фактической возможности выполнить обязательства в связи с отсутствием технического оборудования, способного производить большой объем керамзитобетонных блоков, не имея намерений их исполнить в полном объеме, осознавая, что надлежащее исполнение взятых на себя обязательств потребовало бы от него (ФИО3) существенных материальных затрат, действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, осознавая противоправность своих действий, возможность наступления общественно - опасных последствий в виде причинения имущественного вреда и желая их наступления, дал устное указание находящемуся в его подчинении, неосведомленному о его (ФИО3) истинных преступных намерениях неустановленному лицу о необходимости составления и заключения договора от имени ИП ФИО3 на изготовление и поставку керамзитобетонного стенового блока в количестве 940 штук, по цене 50 рублей за 1 штуку, на сумму 47 000 рублей, керамзитобетонного перегородочного блока в количестве 480 штук, по цене 42 рубля за 1 штуку, на сумму 20160 рублей, и доставку на сумму 8480 рублей, а всего на общую сумму 75640 рублей, с внесением суммы предварительной оплаты в размере 50 %, дата доставки – <Дата обезличена> Далее неустановленное следствием лицо, <Дата обезличена> в дневное время будучи введенное в заблуждение об истинных намерениях ФИО3, находясь в офисе <Номер обезличен>, расположенном по адресу: <...>, по устному указанию последнего, составило договор <Номер обезличен> от <Дата обезличена> между ИП ФИО3 (Поставщик) и С.Н.А. (Покупатель) на изготовление керамзитобетонного стенового блока размерами 19*19*39, керамзитобетонного перегородочного блока размерами 19*12*39 и их поставку в <...>, и товарный чек на приобретение товара - керамзитобетонного стенового блока в количестве 940 штук, по цене 50 рублей за 1 штуку, на сумму 47000 рублей, керамзитобетонного перегородочного блока в количестве 480 штук, по цене 42 рубля за 1 штуку, на сумму 20160 рублей, и их доставку на сумму 8 480 рублей, а всего на общую сумму 75 640 рублей, с внесением суммы предварительной оплаты в размере 34000 рублей, поставив подписи и оттиски печати «Global kintek» в договоре и товарном чеке от имени ФИО3 по устному указанию последнего.

После этого, <Дата обезличена> в дневное время С.Н.А., находясь в офисе <Номер обезличен>, расположенном по адресу: <...>, действуя под воздействием обмана, во исполнение заключенного договора с ФИО3, используя приложение «<данные изъяты> онлайн», установленное на его (С.Н.А.) мобильном телефоне, со счета <Номер обезличен> банковской карты <Номер обезличен> ПАО «<данные изъяты>», открытого на имя последнего, осуществил операцию по переводу денежных средств в размере 34 000 рублей по указанным ФИО3 реквизитам банковской карты <Номер обезличен>, эмитированной к счету <Номер обезличен>, открытому на имя Ю.А.К., не осведомленной о преступном умысле последнего, в ПАО «<данные изъяты>» <Номер обезличен> по адресу: <...>, находящейся в пользовании у ФИО3

Далее, <Дата обезличена> в дневное время ФИО3, заведомо зная, что согласованное со С.Н.А. количество керамзитобетонных блоков изготовлено и поставлено не будет, а полученные от последнего денежные средства будут им (ФИО3) похищены, находясь на территории <...>, получив от С.Н.А. в качестве предварительной оплаты по договору <Номер обезличен> от <Дата обезличена> денежные средства в сумме 34 000 рублей, путем обмана похитил их, распорядившись по своему усмотрению.

15.04.2022 г. в дневное время, ФИО3, находясь на территории <...>, действуя в продолжении своего единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств у граждан, проживающих в <...> и в отдельных населенных пунктах <...>, получив сведения о том, что Б.А.Ю., неосведомленный о его (ФИО3) преступных намерениях, желает заключить договор с ИП ФИО3, заведомо зная об отсутствии у него (ФИО3) фактической возможности выполнить обязательства в связи с отсутствием технического оборудования, способного производить большой объем керамзитобетонных блоков, не имея намерений их исполнить в полном объеме, осознавая, что надлежащее исполнение взятых на себя обязательств потребовало бы от него (ФИО3) существенных материальных затрат, действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, осознавая противоправность своих действий, возможность наступления общественно - опасных последствий в виде причинения имущественного вреда и желая их наступления, дал устное указание находящемуся в его подчинении, неосведомленному о его (ФИО3) истинных преступных намерениях неустановленному лицу о необходимости составления и заключения договора от имени ИП ФИО3 на изготовление и поставку керамзитобетонного блока в количестве 1400 штук, по цене 50 рублей за 1 штуку, на сумму 70 000 рублей, дата доставки – <Дата обезличена> Далее неустановленное следствием лицо, <Дата обезличена> в дневное время будучи введенное в заблуждение об истинных намерениях ФИО3, находясь в офисе <Номер обезличен>, расположенном по адресу: <...>, составило договор <Номер обезличен> от <Дата обезличена> между ИП ФИО3 (Поставщик) и Б.А.Ю. (Покупатель) на изготовление керамзитобетонного стенового блока размерами 19*19*39 и их поставку в <...>, и товарный чек на приобретение товара - керамзитобетонного стенового блока в количестве 1400 штук, по цене 50 рублей за 1 штуку, на сумму 70000 рублей, и их доставку на сумму 2 500 рублей, а всего на общую сумму 72 500 рублей, с внесением полной суммы оплаты в размере 72 500 рублей, поставив подписи и оттиски печати «Global kintek» в договоре и товарном чеке от имени ФИО3 по устному указанию последнего.

После этого, <Дата обезличена> в дневное время Б.А.Ю., находясь в офисе <Номер обезличен>, расположенном по адресу: <...>, действуя под воздействием обмана, во исполнение заключенного договора с ФИО3, передал неустановленному следствием лицу, находящемуся в подчинении у ФИО3 наличными в качестве полной оплаты денежные средства в размере 72500 рублей.

Далее, <Дата обезличена> в дневное время ФИО3, находясь в офисе <Номер обезличен>, расположенному по адресу: <...>, заведомо зная, что согласованное с Б.А.Ю. количество керамзитобетонных блоков изготовлено и поставлено не будет, а внесенные последним в качестве полной оплаты по договору <Номер обезличен> от <Дата обезличена> денежные средства в сумме 72 500 рублей будут им (ФИО3) похищены, забрал у неустановленного следствием лица полученные от Б.А.Ю. в качестве полной оплаты по договору <Номер обезличен> от <Дата обезличена> денежные средства в сумме 72 500 рублей, тем самым путем обмана похитил их, распорядившись по своему усмотрению.

18.04.2022 г. в дневное время, ФИО3, находясь на территории <...>, действуя в продолжении своего единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств у граждан, проживающих в <...> и в отдельных населенных пунктах <...>, получив сведения о том, что Р.А.П., неосведомленный о его (ФИО3) преступных намерениях, желает заключить договор с ИП ФИО3, заведомо зная об отсутствии у него (ФИО3) фактической возможности выполнить обязательства в связи с отсутствием технического оборудования, способного производить большой объем керамзитобетонных блоков, не имея намерений их исполнить в полном объеме, осознавая, что надлежащее исполнение взятых на себя обязательств потребовало бы от него (ФИО3) существенных материальных затрат, действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, осознавая противоправность своих действий, возможность наступления общественно - опасных последствий в виде причинения имущественного вреда и желая их наступления, дал устное указание находящемуся в его подчинении, неосведомленному о его (ФИО3) истинных преступных намерениях неустановленному лицу о необходимости составления и заключения договора от имени ИП ФИО3 на изготовление и поставку керамзитобетонного стенового блока в количестве 1850 штук, по цене 55 рублей за 1 штуку, на сумму 101 750 рублей, с внесением суммы предварительной оплаты в размере 50 %, дата доставки – <Дата обезличена> Далее неустановленное следствием лицо, <Дата обезличена> в дневное время будучи введенное в заблуждение об истинных намерениях ФИО3, находясь в офисе <Номер обезличен>, расположенном по адресу: <...>, составило договор <Номер обезличен> от <Дата обезличена> между ИП ФИО3 (Поставщик) и Р.А.П. (Покупатель) на изготовление керамзитобетонного стенового блока размерами 19*19*39 и их поставку в <...>, СНТ Мирное, и товарный чек на приобретение товара - керамзитобетонного стенового блока в количестве 1850 штук, по цене 55 рублей за 1 штуку, на сумму 101750 рублей, с внесением суммы предварительной оплаты в размере 50 000 рублей, поставив подписи и оттиски печати «Global kintek» в договоре и товарном чеке от имени ФИО3 по устному указанию последнего.

После этого, <Дата обезличена> в дневное время Р.А.П., находясь в офисе <Номер обезличен>, расположенном по адресу: <...>, действуя под воздействием обмана, во исполнение заключенного договора с ФИО3, передал неустановленному следствием лицу, находящемуся в подчинении у ФИО3, наличными в качестве предварительной оплаты денежные средства в размере 50000 рублей.

Далее, <Дата обезличена> в дневное время ФИО3, находясь в офисе <Номер обезличен>, расположенному по адресу: <...>, заведомо зная, что согласованное с Р.А.П. количество керамзитобетонных блоков изготовлено и поставлено не будет, а внесенные последним в качестве полной оплаты по договору <Номер обезличен> от <Дата обезличена> денежные средства в сумме 50 000 рублей будут им (ФИО3) похищены, забрал у неустановленного следствием лица полученные от Р.А.П. в качестве предварительной оплаты по договору <Номер обезличен> от <Дата обезличена> денежные средства в сумме 50 000 рублей, тем самым путем обмана похитил их, распорядившись по своему усмотрению.

21.04.2022 г. в дневное время, ФИО3, находясь на территории <...>, действуя в продолжении своего единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств у граждан, проживающих в <...> и в отдельных населенных пунктах <...>, получив сведения о том, что С.В.В., неосведомленный о его (ФИО3) преступных намерениях, желает заключить договор с ИП ФИО3, заведомо зная об отсутствии у него (ФИО3) фактической возможности выполнить обязательства в связи с отсутствием технического оборудования, способного производить большой объем керамзитобетонных блоков, не имея намерений их исполнить в полном объеме, осознавая, что надлежащее исполнение взятых на себя обязательств потребовало бы от него (ФИО3) существенных материальных затрат, действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, осознавая противоправность своих действий, возможность наступления общественно - опасных последствий в виде причинения имущественного вреда и желая их наступления, дал устное указание находящемуся в его подчинении, неосведомленному о его (ФИО3) истинных преступных намерениях неустановленному лицу о необходимости составления и заключения договора от имени ИП ФИО3 на изготовление и поставку керамзитобетонного стенового блока в количестве 4284 штуки, по цене 45 рублей за 1 штуку, на сумму 192 780 рублей, с внесением суммы предварительной оплаты в размере 50 %, дата доставки – с <Дата обезличена> по <Дата обезличена>, первая партия через 2 недели отгрузки. Далее неустановленное следствием лицо, <Дата обезличена> в дневное время будучи введенное в заблуждение об истинных намерениях ФИО3, находясь в офисе <Номер обезличен>, расположенном по адресу: <...>, составило договор <Номер обезличен> от <Дата обезличена> между ИП ФИО3 (Поставщик) и С.В.В. (Покупатель) на изготовление керамзитобетонного стенового блока размерами 19*19*39 и товарный чек на приобретение товара - керамзитобетонного стенового блока в количестве 4 284 штуки, по цене 45 рублей за 1 штуку, на сумму 192780 рублей, с внесением суммы предварительной оплаты в размере 96 000 рублей, поставив подписи и оттиски печати «Global kintek» в договоре и товарном чеке от имени ФИО3 по устному указанию последнего.

После этого, <Дата обезличена> в дневное время С.В.В., находясь в офисе <Номер обезличен>, расположенном по адресу: <...>, действуя под воздействием обмана, во исполнение заключенного договора с ФИО3, передал неустановленному следствием лицу, находящемуся в подчинении у ФИО3, наличными в качестве предварительной оплаты денежные средства в размере 96000 рублей.

Далее, <Дата обезличена> в дневное время ФИО3, находясь в офисе <Номер обезличен>, расположенному по адресу: <...>, заведомо зная, что согласованное со С.В.В. количество керамзитобетонных стеновых блоков изготовлено и поставлено не будет, а внесенные последним в качестве предварительной оплаты по договору <Номер обезличен> от <Дата обезличена> денежные средства в сумме 96 000 рублей будут им (ФИО3) похищены, забрал у неустановленного следствием лица полученные от С.В.В. в качестве предварительной оплаты по договору <Номер обезличен> от <Дата обезличена> денежные средства в сумме 96 000 рублей, тем самым путем обмана похитил их, распорядившись по своему усмотрению.

22.04.2022 г. в дневное время, ФИО3, находясь на территории <...>, действуя в продолжении своего единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств у граждан, проживающих в <...> и в отдельных населенных пунктах <...>, получив сведения о том, что Г.Д.В., неосведомленный о его (ФИО3) преступных намерениях, желает заключить договор с ИП ФИО3, заведомо зная об отсутствии у него (ФИО3) фактической возможности выполнить обязательства в связи с отсутствием технического оборудования, способного производить большой объем керамзитобетонных блоков, не имея намерений их исполнить в полном объеме, осознавая, что надлежащее исполнение взятых на себя обязательств потребовало бы от него (ФИО3) существенных материальных затрат, действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, осознавая противоправность своих действий, возможность наступления общественно - опасных последствий в виде причинения имущественного вреда и желая их наступления, дал устное указание находящемуся в его подчинении, неосведомленному о его (ФИО3) истинных преступных намерениях неустановленному следствием лицу о необходимости составления и заключения договора от имени ИП ФИО3 на изготовление и поставку керамзитобетонного стенового блока в количестве 2200 штук, по цене 50 рублей за 1 штуку, на сумму 110 000 рублей, и керамзитобетонного перегородочного блока в количестве 500 штук, по цене 42 рубля за 1 штуку, на сумму 21000 рублей, с внесением суммы предварительной оплаты в размере 50 %, дата доставки – <Дата обезличена> Далее неустановленное следствием лицо, <Дата обезличена> в дневное время будучи введенное в заблуждение об истинных намерениях ФИО3, находясь в офисе <Номер обезличен>, расположенном по адресу: <...>, по устному указанию последнего составило договор <Номер обезличен> от <Дата обезличена> между ИП ФИО3 (Поставщик) и Г.Д.В. (Покупатель) на изготовление керамзитобетонного стенового блока размерами 19*19*39 и керамзитобетонного перегородочного блока размерами 19*12*39 и их поставку в <...>, СНТ Соловушка, <...>, и товарный чек на приобретение товара - керамзитобетонного стенового блока в количестве 2 200 штук, по цене 50 рублей за 1 штуку, на сумму 110000 рублей, керамзитобетонного перегородочного блока в количестве 500 штук, по цене 42 рубля за 1 штуку, на сумму 21000 рублей, и их доставку на сумму 5 000 рублей, а всего на общую сумму 136 000 рублей, с внесением суммы предварительной оплаты в размере 68000 рублей, поставив подписи и оттиски печати «Global kintek» в договоре и товарном чеке от имени ФИО3 по устному указанию последнего.

После этого, <Дата обезличена> в дневное время Г.Д.В., находясь в офисе <Номер обезличен>, расположенном по адресу: <...>, действуя под воздействием обмана, во исполнение заключенного договора с ФИО3, используя приложение «ВТБ онлайн», установленное на его (Г.Д.В.) мобильном телефоне, со счета <Номер обезличен> банковской карты <Номер обезличен> Банк ВТБ (ПАО), открытого на имя последнего, осуществил операцию по переводу денежных средств в размере 68 000 рублей по указанным ФИО3 реквизитам банковской карты <Номер обезличен>, эмитированной к счету <Номер обезличен>, открытому на имя Ю.А.К., не осведомленной о преступном умысле последнего, в ПАО «<данные изъяты>» <Номер обезличен> по адресу: <...>, находящейся в пользовании у ФИО3

Далее, ФИО3, заведомо зная, что согласованное с Г.Д.В. количество керамзитобетонных блоков изготовлено и поставлено не будет, а внесенные последним в качестве предварительной оплаты по договору <Номер обезличен> от <Дата обезличена> денежные средства в сумме 68 000 рублей будут им (ФИО3) похищены, находясь на территории <...>, получив от Г.Д.В. в качестве предварительной оплаты по договору <Номер обезличен> от <Дата обезличена> денежные средства в сумме 68 000 рублей, тем самым путем обмана похитил их, распорядившись по своему усмотрению.

22.04.2022 г. в дневное время, ФИО3, находясь на территории <...>, действуя в продолжении своего единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств у граждан, проживающих в <...> и в отдельных населенных пунктах <...>, получив сведения о том, что В.А.А., неосведомленный о его (ФИО3) преступных намерениях, желает заключить договор с ИП ФИО3, заведомо зная об отсутствии у него (ФИО3) фактической возможности выполнить обязательства в связи с отсутствием технического оборудования, способного производить большой объем керамзитобетонных блоков, не имея намерений их исполнить в полном объеме, осознавая, что надлежащее исполнение взятых на себя обязательств потребовало бы от него (ФИО3) существенных материальных затрат, действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, осознавая противоправность своих действий, возможность наступления общественно - опасных последствий в виде причинения имущественного вреда и желая их наступления, дал устное указание находящемуся в его подчинении, неосведомленному о его (ФИО3) истинных преступных намерениях неустановленному следствием лицу о необходимости составления и заключения договора от имени ИП ФИО3 на изготовление и поставку керамзитобетонного блока стенового в количестве 1000 штук, по цене 43 рубля за 1 штуку, на сумму 43 000 рублей, с внесением суммы предварительной оплаты в размере 50 %, дата доставки – <Дата обезличена>. Далее неустановленное следствием лицо, <Дата обезличена> в дневное время будучи введенное в заблуждение об истинных намерениях ФИО3, находясь в офисе <Номер обезличен>, расположенном по адресу: <...>, по устному указанию последнего составило договор <Номер обезличен> от <Дата обезличена> между ИП ФИО3 (Поставщик) и В.А.А. (Покупатель) на изготовление керамзитобетонного стенового блока размерами 19*19*39, и товарный чек на приобретение товара - керамзитобетонного стенового блока в количестве 1000 штук, по цене 43 рубля за 1 штуку, на сумму 43000 рублей, с внесением суммы предварительной оплаты в размере 21500 рублей, поставив подписи и оттиски печати «Global kintek» в договоре и товарном чеке от имени ФИО3 по устному указанию последнего.

После этого, <Дата обезличена> в дневное время В.А.А., находясь в офисе <Номер обезличен>, расположенном по адресу: <...>, действуя под воздействием обмана, во исполнение заключенного договора с ФИО3, передал неустановленному следствием лицу, находящемуся в подчинении у ФИО3, наличными в качестве предварительной оплаты денежные средства в размере 21500 рублей.

Далее, <Дата обезличена> в дневное время ФИО3, находясь в офисе <Номер обезличен>, расположенном по адресу: <...>, заведомо зная, что согласованное с В.А.А. количество керамзитобетонных блоков изготовлено и поставлено не будет, а внесенные последним в качестве предварительной оплаты по договору <Номер обезличен> от <Дата обезличена> денежные средства в сумме 21 500 рублей будут им (ФИО3) похищены, забрал у неустановленного следствием лица, полученные от В.А.А. в качестве предварительной оплаты по договору <Номер обезличен> от <Дата обезличена> денежные средства в сумме 21 500 рублей, тем самым путем обмана похитил их, распорядившись по своему усмотрению.

27.04.2022 г. в дневное время, ФИО3, находясь на территории <...>, действуя в продолжении своего единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств у граждан, проживающих в <...> и в отдельных населенных пунктах <...>, получив сведения о том, что Т.Н.А., неосведомленный о его (ФИО3) преступных намерениях, желает заключить договор с ИП ФИО3, заведомо зная об отсутствии у него (ФИО3) фактической возможности выполнить обязательства в связи с отсутствием технического оборудования, способного производить большой объем керамзитобетонных блоков, не имея намерений их исполнить в полном объеме, осознавая, что надлежащее исполнение взятых на себя обязательств потребовало бы от него (ФИО3) существенных материальных затрат, действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, осознавая противоправность своих действий, возможность наступления общественно - опасных последствий в виде причинения имущественного вреда и желая их наступления, дал устное указание находящемуся в его подчинении, неосведомленному о его (ФИО3) истинных преступных намерениях неустановленному следствием лицу о необходимости составления и заключения договора от имени ИП ФИО3 на изготовление и поставку керамзитобетонного стенового блока в количестве 1000 штук, по цене 50 рублей за 1 штуку, на сумму 50 000 рублей, с внесением суммы предварительной оплаты в размере 50 %, дата доставки – <Дата обезличена> Далее неустановленное следствием лицо, <Дата обезличена> в дневное время будучи введенное в заблуждение об истинных намерениях ФИО3, находясь в офисе <Номер обезличен>, расположенном по адресу: <...>, по устному указанию последнего составило договор <Номер обезличен> от <Дата обезличена> между ИП ФИО3 (Поставщик) и Т.Н.А. (Покупатель) на изготовление керамзитобетонного стенового блока размерами 19*19*39 и их поставку в <...>, и товарный чек на приобретение товара - керамзитобетонного стенового блока в количестве 1000 штук, по цене 50 рублей за 1 штуку, на сумму 50000 рублей, и их доставки на сумму 15000 рублей, всего на общую сумму 65000 рублей, с внесением суммы предварительной оплаты в размере 32500 рублей, поставив подписи и оттиски печати «Global kintek» в договоре и товарном чеке от имени ФИО3 по устному указанию последнего.

После этого, <Дата обезличена> в дневное время Т.Н.А., находясь в офисе <Номер обезличен>, расположенном по адресу: <...>, действуя под воздействием обмана, во исполнение заключенного договора с ФИО3, используя приложение «<данные изъяты> онлайн», установленное на его (Т.Н.А.) мобильном телефоне, со счета <Номер обезличен> банковской карты <Номер обезличен>, открытого на имя последнего, осуществил операцию по переводу денежных средств в размере 32 500 рублей по указанным ФИО3 реквизитам банковской карты <Номер обезличен>, эмитированной к счету <Номер обезличен>, открытому на имя Ю.А.К., не осведомленной о преступном умысле последнего, в ПАО «<данные изъяты>» <Номер обезличен> по адресу: <...>, находящейся в пользовании у ФИО3

Далее, ФИО3, заведомо зная, что согласованное с Т.Н.А. количество керамзитобетонных блоков изготовлено и поставлено не будет, а полученные от последнего денежные средства будут им (ФИО3) похищены, находясь на территории <...>, получив от Т.Н.А. в качестве предварительной оплаты по договору <Номер обезличен> от <Дата обезличена> денежные средства в сумме 32 500 рублей, путем обмана похитил их, распорядившись по своему усмотрению.

<Дата обезличена> в дневное время, ФИО3, находясь на территории <...>, действуя в продолжении своего единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств у граждан, проживающих в <...> и в отдельных населенных пунктах <...>, получив сведения о том, что К.В.А., неосведомленный о его (ФИО3) преступных намерениях, желает заключить договор с ИП ФИО3, заведомо зная об отсутствии у него (ФИО3) фактической возможности выполнить обязательства в связи с отсутствием технического оборудования, способного производить большой объем керамзитобетонных блоков, не имея намерений их исполнить в полном объеме, осознавая, что надлежащее исполнение взятых на себя обязательств потребовало бы от него (ФИО3) существенных материальных затрат, действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, осознавая противоправность своих действий, возможность наступления общественно - опасных последствий в виде причинения имущественного вреда и желая их наступления, дал устное указание находящейся в его подчинении, неосведомленной о его (ФИО3) истинных преступных намерениях К.М.С. о необходимости составления и заключения договора от имени ИП ФИО3 на изготовление и поставку керамзитобетонного стенового блока в количестве 1008 штук, по цене 45 рублей за 1 штуку, на сумму 45 360 рублей, с внесением суммы предварительной оплаты в размере 50 %, дата доставки – <Дата обезличена> Далее К.М.С., <Дата обезличена> в дневное время будучи введенной в заблуждение об истинных намерениях ФИО3, находясь в офисе производственного помещения, расположенного по адресу: <...>, по устному указанию последнего, составила договор <Номер обезличен> от <Дата обезличена> между ИП ФИО3 (Поставщик) и К.В.А. (Покупатель) на изготовление керамзитобетонного стенового блока размерами 19*19*39 и их поставку в <...>, СНТ Авиатор-3, и товарный чек на приобретение товара - керамзитобетонного стенового блока в количестве 1008 штук, по цене 45 рублей за 1 штуку, на сумму 45360 рублей, и их доставки на сумму 2500 рублей, всего на общую сумму 45 360 рублей, с внесением суммы предварительной оплаты в размере 22500 рублей, поставив подписи и оттиски печати «Global kintek» в договоре и товарном чеке от имени ФИО3 по устному указанию последнего.

После этого, <Дата обезличена> в дневное время К.В.А., находясь в офисе производственного помещения, расположенного по адресу: <...>, действуя под воздействием обмана, во исполнение заключенного договора с ФИО3, используя приложение «<данные изъяты> онлайн», установленное на его (К.В.А.) мобильном телефоне, со счета <Номер обезличен> банковской карты <Номер обезличен> ПАО «<данные изъяты>», открытого на имя последнего, осуществил операцию по переводу денежных средств в размере 22 500 рублей по указанным ФИО3 реквизитам банковской карты <Номер обезличен>, эмитированной к счету <Номер обезличен>, открытому на имя Ю.А.К., не осведомленной о преступном умысле последнего, в ПАО «<данные изъяты>» <Номер обезличен> по адресу: <...>, находящейся в пользовании у ФИО3

Далее, ФИО3, заведомо зная, что согласованное с К.В.А. количество керамзитобетонных блоков изготовлено и поставлено не будет, а полученные от последнего денежные средства будут им (ФИО3) похищены, находясь на территории <...>, получив от К.В.А. в качестве предварительной оплаты по договору <Номер обезличен> от <Дата обезличена> денежные средства в сумме 22 500 рублей, путем обмана похитил их, распорядившись по своему усмотрению.

04.05.2022 г. в дневное время, ФИО3, находясь на территории <...>, действуя в продолжении своего единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств у граждан, проживающих в <...> и в отдельных населенных пунктах <...>, получив сведения о том, что Ч.Т.С., неосведомленный о его (ФИО3) преступных намерениях, желает заключить договор с ИП ФИО3, заведомо зная об отсутствии у него (ФИО3) фактической возможности выполнить обязательства в связи с отсутствием технического оборудования, способного производить большой объем керамзитобетонных блоков, не имея намерений их исполнить в полном объеме, осознавая, что надлежащее исполнение взятых на себя обязательств потребовало бы от него (ФИО3) существенных материальных затрат, действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, осознавая противоправность своих действий, возможность наступления общественно - опасных последствий в виде причинения имущественного вреда и желая их наступления, дал устное указание находящейся в его подчинении, неосведомленной о его (ФИО3) истинных преступных намерениях К.М.С. о необходимости составления и заключения договора от имени ИП ФИО3 на изготовление и поставку керамзитобетонного стенового блока в количестве 220 штук, по цене 50 рублей за 1 штуку, на сумму 11 000 рублей, с внесением суммы полной оплаты, дата доставки – <Дата обезличена> Далее К.М.С., <Дата обезличена> в дневное время будучи введенной в заблуждение об истинных намерениях ФИО3, находясь в офисе производственного помещения, расположенного по адресу: <...>, по устному указанию последнего составила договор <Номер обезличен> от <Дата обезличена> между ИП ФИО3 (Поставщик) и Ч.Т.С. (Покупатель) на изготовление керамзитобетонного стенового блока размерами 19*19*39 в количестве 220 штук, по цене 50 рублей за 1 штуку, на сумму 11000 рублей, и товарный чек на приобретение товара - керамзитобетонного стенового блока в количестве 220 штук, по цене 50 рублей за 1 штуку, на сумму 11000 рублей, с внесением суммы полной оплаты в размере 11000 рублей, поставив оттиски печати «<данные изъяты>» в договоре и товарном чеке от имени ФИО3 по устному указанию последнего.

После этого, <Дата обезличена> в дневное время Ч.Т.С., находясь в офисе производственного помещения, расположенного по адресу: <...>, действуя под воздействием обмана, во исполнение заключенного договора с ФИО3, передал К.М.С. наличными в качестве предварительной оплаты денежные средства в размере 11000 рублей.

Далее, <Дата обезличена> в дневное время ФИО3, находясь в офисе производственного помещения, расположенного по адресу: <...>, заведомо зная, что согласованное с Ч.Т.С. количество керамзитобетонных блоков изготовлено и поставлено не будет, а внесенные последним в качестве предварительной оплаты по договору <Номер обезличен> от <Дата обезличена> денежные средства в сумме 11 000 рублей будут им (ФИО3) похищены, забрал у К.М.С. полученные от Ч.Т.С. в качестве предварительной оплаты по договору <Номер обезличен> от <Дата обезличена> денежные средства в сумме 11 000 рублей, тем самым путем обмана похитил их, распорядившись по своему усмотрению.

12.05.2022 г. в дневное время, ФИО3, находясь на территории <...>, действуя в продолжении своего единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств у граждан, проживающих в <...> и в отдельных населенных пунктах <...>, получив сведения о том, что К.О.В., неосведомленная о его (ФИО3) преступных намерениях, желает заключить договор с ИП ФИО3, заведомо зная об отсутствии у него (ФИО3) фактической возможности выполнить обязательства в связи с отсутствием технического оборудования, способного производить большой объем керамзитобетонных блоков, не имея намерений их исполнить в полном объеме, осознавая, что надлежащее исполнение взятых на себя обязательств потребовало бы от него (ФИО3) существенных материальных затрат, действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, осознавая противоправность своих действий, возможность наступления общественно - опасных последствий в виде причинения имущественного вреда и желая их наступления, дал устное указание находящейся в его подчинении, неосведомленной о его (ФИО3) истинных преступных намерениях К.М.С. о необходимости составления и заключения договора от имени ИП ФИО3 на изготовление и поставку керамзитобетонного стенового блока в количестве 420 штук, по цене 50 рублей за 1 штуку, на сумму 21 000 рублей, с внесением суммы предварительной оплаты в размере 50 %, дата доставки – <Дата обезличена> Далее К.М.С., <Дата обезличена> в дневное время будучи введенной в заблуждение об истинных намерениях ФИО3, находясь в офисе производственного помещения, расположенного по адресу: <...>, по устному указанию последнего составила договор <Номер обезличен> от <Дата обезличена> между ИП ФИО3 (Поставщик) и К.О.В., (Покупатель) на изготовление керамзитобетонных стеновых блоков размерами 19*19*39 в количестве 420 штук, по цене 50 рублей за 1 штуку, на сумму 21000 рублей, и их поставку в <...>, и товарный чек на приобретение товаров - керамзитобетонного стенового блока в количестве 420 штук, по цене 50 рублей за 1 штуку, на сумму 21000 рублей, песка в количестве 1 тонны по цене 1100 рублей за 1 тонну, и их доставку на сумму 5000 рублей, с внесением суммы предварительной оплаты в размере 13 500 рублей, поставив подпись в договоре и оттиски печати «Премиум строй» в договоре и товарном чеке от имени ФИО3 по устному указанию последнего.

После этого, <Дата обезличена> в дневное время К.О.В., находясь в офисе производственного помещения, расположенного по адресу: <...>, действуя под воздействием обмана, во исполнение заключенного договора с ФИО3, передала К.М.С. наличными в качестве предварительной оплаты денежные средства в размере 13500 рублей.

Далее, <Дата обезличена> в дневное время ФИО3, находясь в офисе производственного помещения, расположенного по адресу: <...>, заведомо зная, что согласованное с К.О.В. количество печка и количество керамзитобетонных блоков изготовлено и поставлено не будет, а внесенные последней в качестве предварительной оплаты по договору <Номер обезличен> от <Дата обезличена> денежные средства в сумме 13 500 рублей будут им (ФИО3) похищены, забрал у К.М.С. полученные от К.О.В. в качестве предварительной оплаты по договору <Номер обезличен> от <Дата обезличена> денежные средства в сумме 13 500 рублей, тем самым путем обмана похитил их, распорядившись по своему усмотрению.

12.05.2022 г. в дневное время, ФИО3, находясь на территории <...>, действуя в продолжении своего единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств у граждан, проживающих в <...> и в отдельных населенных пунктах <...>, получив сведения о том, что З.В.А., неосведомленный о его (ФИО3) преступных намерениях, желает заключить договор с ИП ФИО3, заведомо зная об отсутствии у него (ФИО3) фактической возможности выполнить обязательства в связи с отсутствием технического оборудования, способного производить большой объем керамзитобетонных блоков, не имея намерений их исполнить в полном объеме, осознавая, что надлежащее исполнение взятых на себя обязательств потребовало бы от него (ФИО3) существенных материальных затрат, действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, осознавая противоправность своих действий, возможность наступления общественно - опасных последствий в виде причинения имущественного вреда и желая их наступления, дал устное указание находящейся в его подчинении, неосведомленной о его (ФИО3) истинных преступных намерениях К.М.С. о необходимости составления и заключения договора от имени ИП ФИО3 на изготовление и поставку керамзитобетонного блока стенового в количестве 950 штук, по цене 50 рублей за 1 штуку, на сумму 47 500 рублей, а также поставку цемента в количестве 6 мешков по цене 430 рублей за 1 мешок, на сумму 2 580 рублей, с внесением суммы предварительной оплаты в размере 50 %, дата доставки – <Дата обезличена> Далее К.М.С., <Дата обезличена> в дневное время будучи введенной в заблуждение об истинных намерениях ФИО3, находясь в офисе производственного помещения, расположенного по адресу: <...>, по устному указанию последнего, составила договор <Номер обезличен> от <Дата обезличена> между ИП ФИО3 (Поставщик) и З.В.А. (Покупатель) на изготовление керамзитобетонных стеновых блоков размерами 19*19*39 в количестве 950 штук, по цене 50 рублей за 1 штуку, на сумму 47500 рублей, и поставку цемента в количестве 6 мешков по цене 430 рублей за 1 мешок, на сумму 2 580 рублей, их доставку в Ростоши 2, <...>, СНТ Простор, уч. 4725, товарный чек на приобретение товаров - керамзитобетонного стенового блока в количестве 950 штук, по цене 50 рублей за 1 штуку, на сумму 47500 рублей, цемента в количестве 6 мешков по цене 430 рублей за 1 мешок, на сумму 2 580 рублей, их доставку на сумму 5000 рублей, а всего на общую сумму 55080 рублей, с внесением суммы предварительной оплаты в размере 27 500 рублей, и в тот же день в дневное время направила товарный чек и бланк договора для подписания З.В.А. посредством мессенджера «WhatsApp» на абонентский номер <данные изъяты>», принадлежащий последнему, при этом предварительно поставив оттиск печати «Премиум строй» в договоре от имени ФИО3 по устному указанию последнего.

После этого, <Дата обезличена> в 18 часов 16 минут З.В.А., находясь в своем жилище по адресу: <...>, действуя под воздействием обмана, во исполнение заключенного договора с ФИО3, используя приложение «Т.Д.Г. онлайн банк», установленное на его (З.В.А.) мобильном телефоне, со счета банковской карты АО «Т.Д.Г. банк» <Номер обезличен>, открытого на имя последнего, осуществил операцию по переводу денежных средств в размере 27 000 рублей по указанным ФИО3 реквизитам банковской карты <Номер обезличен>, эмитированной к счету <Номер обезличен>, открытого на имя ФИО3, в АО «Т.Д.Г. банк», находящейся в пользовании ФИО3

Далее, ФИО3, заведомо зная, что согласованное с З.В.А. количество цемента и керамзитобетонных блоков изготовлено и поставлено не будет, а полученные от последнего денежные средства будут им (ФИО3) похищены, находясь на территории <...>, получив от З.В.А. в качестве предварительной оплаты по договору <Номер обезличен> от <Дата обезличена> денежные средства в сумме 27 000 рублей, путем обмана похитил их, распорядившись по своему усмотрению.

<Дата обезличена> в дневное время, ФИО3, находясь на территории <...>, действуя в продолжении своего единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств у граждан, проживающих в <...> и в отдельных населенных пунктах <...>, получив сведения о том, что К.Д.М., неосведомленный о его (ФИО3) преступных намерениях, желает заключить договор с ИП ФИО3, заведомо зная об отсутствии у него (ФИО3) фактической возможности выполнить обязательства в связи с отсутствием технического оборудования, способного производить большой объем керамзитобетонных блоков, не имея намерений их исполнить в полном объеме, осознавая, что надлежащее исполнение взятых на себя обязательств потребовало бы от него (ФИО3) существенных материальных затрат, действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, осознавая противоправность своих действий, возможность наступления общественно - опасных последствий в виде причинения имущественного вреда и желая их наступления, дал устное указание находящейся в его подчинении, неосведомленной о его (ФИО3) истинных преступных намерениях К.М.С. о необходимости составления и заключения договора от имени ИП ФИО3 на изготовление и поставку керамзитобетонного блока стенового в количестве 4000 штук, по цене 45 рублей за 1 штуку, на сумму 180 000 рублей, с внесением суммы предварительной оплаты в размере 25 %, дата доставки – <Дата обезличена> Далее К.М.С., <Дата обезличена> в дневное время будучи введенной в заблуждение об истинных намерениях ФИО3, находясь в офисе производственного помещения, расположенного по адресу: <...>, по устному указанию последнего составила договор <Номер обезличен> от <Дата обезличена> между ИП ФИО3 (Поставщик) и К.Д.М. (Покупатель) на изготовление керамзитобетонных стеновых блоков размерами 19*19*39 и их поставку в <данные изъяты>, <...>, СНТ Маяк, ул. 7-ая линия, уч.226, и товарный чек на приобретение товара - керамзитобетонного стенового блока в количестве 4000 штук, по цене 45 рублей за 1 штуку, на сумму 180000 рублей, их доставку по цене 5000 рублей за 1 час, на сумму 20 000 рублей, всего на общую сумму 200000 рублей, с внесением суммы предварительной оплаты в размере 45 000 рублей, поставив подписи и оттиски печати «Премиум строй» в договоре и товарном чеке от имени ФИО3 по устному указанию последнего.

После этого, <Дата обезличена> в дневное время К.Д.М., находясь в офисе производственного помещения, расположенного по адресу: <...>, действуя под воздействием обмана, во исполнение заключенного договора с ФИО3, передал К.М.С. наличными в качестве предварительной оплаты денежные средства в размере 45000 рублей.

Далее, <Дата обезличена> в дневное время ФИО3, находясь в офисе производственного помещения, расположенного по адресу: <...>, заведомо зная, что согласованное с К.Д.М. количество керамзитобетонных блоков изготовлено и поставлено не будет, а внесенные последним в качестве предварительной оплаты по договору <Номер обезличен> от <Дата обезличена> денежные средства в сумме 45 000 рублей будут им (ФИО3) похищены, забрал у К.М.С. полученные от К.Д.М. в качестве предварительной оплаты по договору <Номер обезличен> от <Дата обезличена> денежные средства в сумме 45 000 рублей, тем самым путем обмана похитил их, распорядившись по своему усмотрению.

<Дата обезличена> в дневное время, ФИО3, находясь на территории <...>, действуя в продолжении своего единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств у граждан, проживающих в <...> и в отдельных населенных пунктах <...>, получив сведения о том, что Л.В.Н., неосведомленный о его (ФИО3) преступных намерениях, желает заключить договор с ИП ФИО3, заведомо зная об отсутствии у него (ФИО3) фактической возможности выполнить обязательства в связи с отсутствием технического оборудования, способного производить большой объем керамзитобетонных блоков, не имея намерений их исполнить в полном объеме, осознавая, что надлежащее исполнение взятых на себя обязательств потребовало бы от него (ФИО3) существенных материальных затрат, действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, осознавая противоправность своих действий, возможность наступления общественно - опасных последствий в виде причинения имущественного вреда и желая их наступления, дал устное указание находящейся в его подчинении, неосведомленной о его (ФИО3) истинных преступных намерениях К.М.С. о необходимости составления и заключения договора от имени ИП ФИО3 на изготовление и поставку керамзитобетонного блока стенового в количестве 1000 штук, по цене 45 рублей за 1 штуку, на сумму 45 000 рублей, с внесением суммы предварительной оплаты в размере 50 %, дата доставки – <Дата обезличена> Далее К.М.С., <Дата обезличена> в дневное время будучи введенной в заблуждение об истинных намерениях ФИО3, находясь в офисе производственного помещения, расположенного по адресу: <...>, по устному указанию последнего составила договор <Номер обезличен> от <Дата обезличена> между ИП ФИО3 (Поставщик) и Л.В.Н. (Покупатель) на изготовление керамзитобетонных стеновых блоков размерами 19*19*39 в количестве 1000 штук, по цене 45 рублей за 1 штуку, на сумму 45000 рублей и их поставку в СНТ Юбилейное, <...>, товарный чек на приобретение товара - керамзитобетонного стенового блока в количестве 1000 штук, по цене 45 рублей за 1 штуку, на сумму 45000 рублей, и их доставку на сумму 2 500 рублей, всего на общую сумму 47 500 рублей, с внесением суммы предварительной оплаты в размере 22 500 рублей, поставив подпись в договоре и оттиски печати «Премиум строй» в договоре и товарном чеке от имени ФИО3 по устному указанию последнего.

После этого, <Дата обезличена> в дневное время Л.В.Н., находясь в офисе производственного помещения, расположенного по адресу: <...>, действуя под воздействием обмана, во исполнение заключенного договора с ФИО3, передал К.М.С. наличными в качестве предварительной оплаты денежные средства в размере 22500 рублей.

Далее, <Дата обезличена> в дневное время ФИО3, находясь в офисе производственного помещения, расположенного по адресу: <...>, заведомо зная, что согласованное с Л.В.Н. количество керамзитобетонных блоков изготовлено и поставлено не будет, а полученные от последнего в качестве предварительной оплаты по договору <Номер обезличен> от <Дата обезличена> денежные средства в сумме 22 500 рублей будут им (ФИО3) похищены, забрал у К.М.С. полученные от Л.В.Н. в качестве предварительной оплаты по договору <Номер обезличен> от <Дата обезличена> денежные средства в сумме 22 500 рублей, тем самым путем обмана похитил их, распорядившись по своему усмотрению.

15.05.2022 г. в дневное время, ФИО3, находясь на территории <...>, действуя в продолжении своего единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств у граждан, проживающих в <...> и в отдельных населенных пунктах <...>, получив сведения о том, что Д.М.С., неосведомленный о его (ФИО3) преступных намерениях, желает заключить договор с ИП ФИО3, заведомо зная об отсутствии у него (ФИО3) фактической возможности выполнить обязательства в связи с отсутствием технического оборудования, способного производить большой объем керамзитобетонных блоков, не имея намерений их исполнить в полном объеме, осознавая, что надлежащее исполнение взятых на себя обязательств потребовало бы от него (ФИО3) существенных материальных затрат, действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, осознавая противоправность своих действий, возможность наступления общественно - опасных последствий в виде причинения имущественного вреда и желая их наступления, дал устное указание находящейся в его подчинении, неосведомленной о его (ФИО3) истинных преступных намерениях К.М.С. о необходимости составления и заключения договора от имени ИП ФИО3 на изготовление и поставку керамзитобетонного стенового блока в количестве 2500 штук, по цене 45 рублей за 1 штуку, на сумму 112 500 рублей, с внесением полной суммы в размере 100 %, дата доставки – 26 мая, 4 июня, <Дата обезличена> Далее К.М.С., <Дата обезличена> в дневное время будучи введенной в заблуждение об истинных намерениях ФИО3, находясь в офисе производственного помещения, расположенного по адресу: <...>, по устному указанию последнего составила договор <Номер обезличен> от <Дата обезличена> между ИП ФИО3 (Поставщик) и Д.М.С. (Покупатель) на изготовление керамзитобетонных стеновых блоков размерами 19*19*39 в количестве 2500 штук, по цене 45 рублей за 1 штуку, на сумму 112000 рублей, и их поставку в <...>, пер. Заводской, <...>, товарный чек на приобретение товара - керамзитобетонного стенового блока в количестве 2500 штук, по цене 45 рублей за 1 штуку, на сумму 112000 рублей, и их доставку на сумму 15 000 рублей, всего на общую сумму 127 500 рублей, с внесением суммы полной оплаты в размере 127 500 рублей, поставив подписи и оттиски печати «Премиум строй» в договоре и товарном чеке от имени ФИО3 по устному указанию последнего.

После этого, <Дата обезличена> в дневное время Д.М.С., находясь в офисе производственного помещения, расположенного по адресу: <...>, действуя под воздействием обмана, во исполнение заключенного договора с ФИО3, передал К.М.С. наличными в качестве полной оплаты с учетом доставки денежные средства в размере 127500 рублей.

Далее, <Дата обезличена> в дневное время ФИО3, находясь в офисе производственного помещения, расположенного по адресу: <...>, заведомо зная, что согласованное с Д.М.С. количество керамзитобетонных блоков изготовлено и поставлено не будет, а внесенные последним в качестве полной оплаты по договору <Номер обезличен> от <Дата обезличена> денежные средства в сумме 127 500 рублей, будут им (ФИО3) похищены, забрал у К.М.С. полученные от Д.М.С. в качестве полной оплаты по договору <Номер обезличен> от <Дата обезличена> денежные средства в сумме 127 500 рублей, тем самым путем обмана похитил их, распорядившись по своему усмотрению.

16.05.2022 г. в дневное время, ФИО3, находясь на территории <...>, действуя в продолжении своего единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств у граждан, проживающих в <...> и в отдельных населенных пунктах <...>, получив сведения о том, что Г.Л.Ф., неосведомленная о его (ФИО3) преступных намерениях, желает заключить договор с ИП ФИО3, заведомо зная об отсутствии у него (ФИО3) фактической возможности выполнить обязательства в связи с отсутствием технического оборудования, способного производить большой объем керамзитобетонных блоков, не имея намерений их исполнить в полном объеме, осознавая, что надлежащее исполнение взятых на себя обязательств потребовало бы от него (ФИО3) существенных материальных затрат, действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, осознавая противоправность своих действий, возможность наступления общественно - опасных последствий в виде причинения имущественного вреда и желая их наступления, дал устное указание находящейся в его подчинении, неосведомленной о его (ФИО3) истинных преступных намерениях К.М.С. о необходимости составления и заключения договора от имени ИП ФИО3 на изготовление и поставку керамзитобетонного стенового блока в количестве 700 штук, по цене 45 рублей за 1 штуку, на сумму 31 500 рублей, с внесением суммы предварительной оплаты в размере 50 %, дата доставки – с <Дата обезличена> по <Дата обезличена> Далее К.М.С., <Дата обезличена> в дневное время будучи введенной в заблуждение об истинных намерениях ФИО3, находясь в офисе производственного помещения, расположенного по адресу: <...>, по устному указанию последнего составила договор <Номер обезличен> от <Дата обезличена> между ИП ФИО3 (Поставщик) и Г.Л.Ф. (Покупатель) на изготовление керамзитобетонных стеновых блоков размерами 19*19*39 в количестве 700 штук, по цене 45 рублей за 1 штуку, на сумму 31500 рублей, и товарный чек на приобретение товара - керамзитобетонного стенового блока в количестве 700 штук, по цене 45 рублей за 1 штуку, на сумму 31500 рублей, с внесением суммы предварительной оплаты в размере 15 000 рублей, поставив подписи и оттиски печати «<данные изъяты>» в договоре и товарном чеке от имени ФИО3 по устному указанию последнего.

После этого, <Дата обезличена> в дневное время Г.Л.Ф., находясь в офисе производственного помещения, расположенного по адресу: <...>, действуя под воздействием обмана, во исполнение заключенного договора с ФИО3, передала К.М.С. наличными в качестве предварительной оплаты денежные средства в размере 15000 рублей.

Далее, <Дата обезличена> в дневное время ФИО3, находясь в офисе производственного помещения, расположенного по адресу: <...>, заведомо зная, что согласованное с Г.Л.Ф. количество керамзитобетонных блоков изготовлено и поставлено не будет, а внесенные последней в качестве предварительной оплаты по договору <Номер обезличен> от <Дата обезличена> денежные средства в сумме 15 000 рублей, будут им (ФИО3) похищены, забрал у К.М.С. полученные от Г.Л.Ф. в качестве предварительной оплаты по договору <Номер обезличен> от <Дата обезличена> денежные средства в сумме 15 000 рублей, тем самым путем обмана похитил их, распорядившись по своему усмотрению.

16.05.2022 г. в дневное время, ФИО3, находясь на территории <...>, действуя в продолжении своего единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств у граждан, проживающих в <...> и в отдельных населенных пунктах <...>, получив сведения о том, что М.Г.И., неосведомленная о его (ФИО3) преступных намерениях, желает заключить договор с ИП ФИО3, заведомо зная об отсутствии у него (ФИО3) фактической возможности выполнить обязательства в связи с отсутствием технического оборудования, способного производить большой объем керамзитобетонных блоков, не имея намерений их исполнить в полном объеме, осознавая, что надлежащее исполнение взятых на себя обязательств потребовало бы от него (ФИО3) существенных материальных затрат, действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, осознавая противоправность своих действий, возможность наступления общественно - опасных последствий в виде причинения имущественного вреда и желая их наступления, дал устное указание находящейся в его подчинении, неосведомленной о его (ФИО3) истинных преступных намерениях К.М.С. о необходимости составления и заключения договора от имени ИП ФИО3 на изготовление и поставку керамзитобетонного стенового блока в количестве 700 штук, по цене 45 рублей за 1 штуку, на сумму 31 500 рублей, с внесением суммы предварительной оплаты в размере 50 %, дата доставки – <Дата обезличена> Далее К.М.С., <Дата обезличена> в дневное время будучи введенной в заблуждение об истинных намерениях ФИО3, находясь в офисе производственного помещения, расположенного по адресу: <...>, по устному указанию последнего составила договор <Номер обезличен> от <Дата обезличена> между ИП ФИО3 (Поставщик) и М.Г.И. (Покупатель) на изготовление керамзитобетонных стеновых блоков размерами 19*19*39 в количестве 700 штук, по цене 45 рублей за 1 штуку, на сумму 31 500 рублей, и в тот же день в дневное время посредством электронной почты направила бланк договора для подписания М.Г.И. на адрес электронной почты «<данные изъяты>».

После этого, <Дата обезличена> примерно в 15 часов 45 минут (по московскому времени) М.Г.И., находясь в своем жилище по адресу: <...>, действуя под воздействием обмана, во исполнение заключенного договора с ФИО3, используя приложение «<данные изъяты> онлайн», установленное на ее (М.Г.И.) мобильном телефоне, со счета ПАО «<данные изъяты> России» <Номер обезличен>, открытого на имя последней, осуществила операцию по переводу денежных средств в размере 15 000 рублей по указанным ФИО3 реквизитам банковской карты <Номер обезличен>, эмитированной к счету <Номер обезличен>, открытому на имя ФИО3, в АО «<данные изъяты>», находящейся в пользовании ФИО3

Далее ФИО3, заведомо зная, что согласованное с М.Г.И. количество керамзитобетонных блоков изготовлено и поставлено не будет, а полученные от последней денежные средства будут им (ФИО3) похищены, находясь на территории <...>, получив от М.Г.И. в качестве предварительной оплаты по договору <Номер обезличен> от <Дата обезличена> денежные средства в сумме 15 000 рублей, путем обмана похитил их, распорядившись по своему усмотрению.

Таким образом, ФИО3 в период с <Дата обезличена> по <Дата обезличена>, действуя незаконно, умышленно, преследуя единый преступный умысел, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества и обращения его в свою пользу, находясь на территории <...> и <...>, в том числе в офисе <Номер обезличен> по адресу: <...>, в офисах производственных помещений, расположенных по адресу: <...>, и по адресу: <...>, путем обмана У.В.А., П.М.В., О.Л.М., К.В.А., Ш.В.А., К.Н.Г., К.С.Г., Л.В.М., К.А.С., С.И.С., А.А.В., Р.В.Ю., Л.С.В., К.Н.А., К.П.В., Г.Д.П., Ш.Г.Р., Г.Н.А., П.А.Б., Б.П.П, Ш.Д.А., К.М.Н., С.Н.А., Ч.Д.В., Б.А.Ю., Р.А.П., С.В.В., Г.Д.В., В.А.А., К.В.А., Т.Н.А., Ч.Т.С., К.О.В., З.В.А., К.Д.М., Л.В.Н., Д.М.С., Г.Л.Ф., М.Г.И., выразившегося в сообщении заведомо ложных, несоответствующих действительности сведений относительно своих намерений и возможностей на изготовление и поставку керамзитобетонных блоков, песка и цемента, совершил хищение принадлежащих У.В.А. денежных средств в сумме 25 000 рублей, принадлежащих П.М.В. денежных средств в общей сумме 40000 рублей, принадлежащих О.Л.М. денежных средств в общей сумме 60000 рублей, принадлежащих К.В.А. денежных средств в общей сумме 23000 рублей, принадлежащих К.Н.Г. денежных средств в общей сумме 11000 рублей, принадлежащих Ш.В.А. денежных средств в общей сумме 12000 рублей, принадлежащих К.С.Г. денежных средств в общей сумме 18000 рублей, принадлежащих Л.В.М. денежных средств в общей сумме 70000 рублей, принадлежащих К.А.С. денежных средств в общей сумме 45000 рублей, принадлежащих С.И.С. денежных средств в общей сумме 31000 рублей, принадлежащих А.А.В. денежных средств в общей сумме 36500 рублей, принадлежащих Р.В.Ю. денежных средств в общей сумме 16500 рублей, принадлежащих К.П.В. денежных средств в общей сумме 75000 рублей, принадлежащих К.Н.А. денежных средств в общей сумме 45000 рублей, принадлежащих Г.Д.П. денежных средств в общей сумме 60000 рублей, принадлежащих Л.С.В. денежных средств в общей сумме 27500 рублей, принадлежащих Г.Н.А. денежных средств в сумме 20000 рублей, принадлежащих Ш.Г.Р. денежных средств в общей сумме 30000 рублей, принадлежащих П.А.Б. денежных средств в общей сумме 27000 рублей, принадлежащих Б.П.П денежных средств в общей сумме 7020 рублей, принадлежащих Ч.Д.В. денежных средств в общей сумме 33000 рублей, принадлежащих К.М.Н. денежных средств в общей сумме 18000 рублей, принадлежащих Ш.Д.А. денежных средств в общей сумме 180000 рублей, принадлежащих С.Н.А. денежных средств в общей сумме 34000 рублей, принадлежащих Б.А.Ю. денежных средств в общей сумме 72500 рублей, принадлежащих Р.А.П. денежных средств в общей сумме 50000 рублей, принадлежащих С.В.В. денежных средств в общей сумме 96000 рублей, принадлежащих Г.Д.В. денежных средств в общей сумме 68000 рублей, принадлежащих В.А.А. денежных средств в общей сумме 21500 рублей, принадлежащих Т.Н.А. денежных средств в общей сумме 32500 рублей, принадлежащих К.В.А. денежных средств в общей сумме 22500 рублей, принадлежащих Ч.Т.С. денежных средств в общей сумме 11000 рублей, принадлежащих К.О.В. денежных средств в общей сумме 13500 рублей, принадлежащих З.В.А. денежных средств в общей сумме 27000 рублей, принадлежащих К.Д.М. денежных средств в общей сумме 45000 рублей, принадлежащих Л.В.Н., денежных средств в общей сумме 22500 рублей, принадлежащих Д.М.С. денежных средств в общей сумме 127500 рублей, принадлежащих Г.Л.Ф. денежных средств в общей сумме 15000 рублей, принадлежащих М.Г.И. денежных средств в общей сумме 15000 рублей, а всего на общую сумму 1584 020 рублей, то есть в особо крупном размере, похищенным распорядился в личных корыстных целях.

Подсудимый ФИО3 вину в совершении инкриминируемого ему преступления, признал полностью, от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ, в связи с чем судом по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ, были оглашены его показания, данные в ходе предварительного следствия при допросе в качестве подозреваемого от <Дата обезличена>, в качестве обвиняемого от 10, 20 и <Дата обезличена>, от 06, 24 и <Дата обезличена>, от <Дата обезличена> в присутствии адвоката Чапленко Г.А. (т. 12 л. <...> 154-158, 163-165, 168-171, 182-185, 186-192, 246-250, т. 13 л. д. 59-62) из которых следует, что в марте 2022 года он решил заняться бизнесом в сфере производства и торговли керамзитоблоками на территории <...> и <...>. Данное решение принимал самостоятельно, все организационные и производственные вопросы (по закупке оборудования, подборе, аренде производственного помещения и найму персонала) решал самостоятельно. Все затраты, сделаны исключительно из собственных финансовых вложений. Для привлечения клиентов он выложил объявление о производстве и продаже керамзитоблоков на сайте «Авито», где указал свой контактный номер телефона <данные изъяты>. Затем он нашел объявление об аренде нежилых помещений по адресу: <...>», арендодателем являлся мужчина по имени «А.». Они договорились, что сумма арендной платы составит 100 000 рублей, плюс коммунальные платежи на сумму 10000 рублей. По указанному адресу он планировал разместить само производство. Также на сайте «Авито» он нашел объявление о продаже оборудования для производства керамзитоблоков «<данные изъяты>» (матрица для блоков и гидростанция). Оборудование было старое, он забрал его в <...> по цене около 80 000 рублей и разместил на производственной базе по указанному выше адресу. Для изготовления керамзитоблоков на данном оборудование требовалось: изготовление смеси, состоящей из воды, керамзита, цемента и песка. Ранее он данной деятельностью не занимался, процесс изготовления изучил самостоятельно. Производственная мощность оборудования составляла не более 800 блоков в день, в виду того, что оно было не новым, примерно 1 раз в неделю оно ломалось и иногда простаивало примерно 2 недели, так как он не мог приобрести запасные части для ремонта.

Для обеспечения производственного процесса он решил нанять работников, которые бы отвечали за определенный этап работы, так за составление, подписание договоров с клиентами отвечала К.М.С., ее заработная плата составляла примерно 25 000 рублей в месяц, в ее обязанности входило: прием звонков, консультирование клиентов, подготовка и заключение договоров с клиентами, прием денежных средств по договорам, выдача товарных чеков, он отвечал за ведение бухгалтерского учета, находил и общался с клиентами, принимал оплату и распределял денежные средства, у него был помощник и водитель ., кроме того он трудоустроил менеджером девушку по имени Анна. В самом ангаре работал <ФИО>196 А.Л.А., который непосредственно занимался производством керамзитоблоков. На тот момент они сняли офис, располагающийся по адресу: <...> бизнес-центре «Строй-Сити», где находились образцы их продукции в виде шлакоблоков двух видов - крупнозернистый и мелкозернистый, там же они заключали договоры с клиентами. Офис по данному адресу находился примерно месяц-полтора, после чего стал располагаться на производственной базе, так как выросли цены за аренду. После переезда он уволил менеджера и своего помощника в целях сокращения расходов.

В объявлении на интернет-сайте «Авито» о продаже керамзитоблока, он выставил цену соответственно по 38 и 43 рубля за 1 штуку. Цену он поставил ниже рыночной, чтобы как можно больше привлечь клиентов. В случае вопросов от клиента с чем связана маленькая цена, он давал указание менеджерам сообщать о том, что у них проходит акция.

Когда клиент звонил по номеру, указанному в объявлении, трубку со стороны ИП брал менеджер или он, они сообщали адрес, куда можно подъехать и посмотреть образцы. Встречали клиентов также он или менеджер, он показывал образцы, отвечал на интересующие вопросы. В случае достижения договоренности, с клиентом заключался типовой договор, скаченный из интернета, изменялись данные клиента, объем поставки, сумма, сроки поставки. Им ставилась задача менеджерам, «заговорить» клиента, чтобы он не вчитывался в условия договора, так как тот имел ряд юридических ошибок, например договор мог быть напечатан от лица другого ИП, а подписан им и т.д. В зависимости от объема заказываемого керамзитоблока, варьировалась сумма предоплаты, в случае маленького объема клиент обязан оплатить 50% от суммы заказа, большого объема до 25%. Денежные средства вносились как наличными в кассу, тогда клиенту выдавался товарный чек, либо переводом на карту Т.Д.Г., принадлежащую ему. Полученные от клиентов денежные средства, он тратил на приобретение керамзита, выплату заработной платы, оплаты аренды офисных помещений. Для производства керамзитоблоков он приобретал керамзит на керамзитном заводе <...>, песок и бетон покупал по объявлениям на сайте «Авито» у различных продавцов, расчет производился в наличной форме, какие-либо договоры поставки, купли-продажи не заключались. За период с марта по конец мая 2022 года он закупил керамзит примерно 3 раза в объеме 20-25 кубов, 6 тонн цемента и 5 кубов песка. Примерно в марте 2022 у него возникли проблемы с производством, периодически ломалось оборудование, выросли цены на материал (песок, керамзит, цемент), то есть закупочная цена стала намного выше, и он надеялся, что ситуация стабилизируется, однако у него ничего не получилось, поэтому у него возник единый умысел на завладение денежными средствами полученных от граждан в счет предоплаты по заключенным договорам.

<Дата обезличена> к нему обратился Д.М.С., позвонив на его абонентский номер, затем они встретились в цеху по адресу: <...>, он показал ему образцы керамзитоблоков, после чего прошли в офис, где он пояснил, что керамзитоблоки будут изготовлены через месяц, однако, Д.М.С. сказал, что готов внести всю стоимость заказа, тогда он пояснил, что готов изготовить керамзитоблоки в течении двух недель. После чего К.М.С. составила договор (<Номер обезличен> от <Дата обезличена>) и приняла у Д.М.С. наличные денежные средства в сумме 127500 рублей (112500 рублей за оплату блоков, 15000 рублей за доставку). Они договорились, что продукцию они поставят <Дата обезличена>. Понимая, что не выполнит свои обязательства, у него возник умысел на хищение указанных денежных средств, которые он потратил на собственные нужды (на аренду квартиры, прогулки и т.д.). Д.М.С. звонил ему по вопросу поставки блоков, но он постоянно переносил сроки, а примерно <Дата обезличена> он выключил телефон, чтобы покупатели до него не дозвонились, так как он и не собирался выполнять свои обязательства.

Также им были заключены следующие договоры: <Номер обезличен> от <Дата обезличена> с П.М.В. на поставку керамзитоблоков размером 39*19*19 по адресу: <данные изъяты> на сумму 81000 рублей, срок поставки до <Дата обезличена>, оплачена была половина стоимости в сумме 40 000 рублей;

<Номер обезличен> от <Дата обезличена> с Г.Л.Ф. на поставку керамзитоблоков размером 39*19*19 самовывозом на сумму 31500 рублей, срок поставки до <Дата обезличена> - <Дата обезличена>, оплачена была половина стоимости в сумме 15 000 рублей;

<Номер обезличен> от <Дата обезличена> с О.Л.М. на поставку керамзитоблоков размером 39*19*19 по адресу: <...>, на сумму 135000 рублей, срок поставки до <Дата обезличена>, оплачена половина стоимости в сумме 60 000 рублей;

<Номер обезличен> от <Дата обезличена> с К.О.В. на поставку керамзитоблоков размером 39*19*19 самовывозом на сумму 21000 рублей, срок поставки до <Дата обезличена>, оплачена половина стоимости в сумме 13 500 рублей, договор составлен с технической ошибкой вместо ИП ФИО5 указано ИП К.;

<Номер обезличен> от <Дата обезличена> с К.Д.М. на поставку керамзитоблоков размером 39*19*19 на сумму 180000 рублей + доставка 20000 рублей, срок поставки до <Дата обезличена>, оплачена часть стоимости в сумме 45 000 рублей;

<Номер обезличен> от <Дата обезличена> с К.В.А. на поставку керамзитоблоков размером 39*19*19 на сумму 45360 рублей + доставка 2500 рублей, срок поставки до <Дата обезличена>, оплачена половина стоимости в сумме 22 500 рублей;

<Номер обезличен> от <Дата обезличена> с Л.В.Н. на поставку керамзитоблоков размером 39*19*19 на сумму 45000 рублей, оплачена половина стоимости в сумме 22 500 рублей;

<Номер обезличен> от <Дата обезличена> с Ч.Т.С. на поставку керамзитоблоков размером 39*19*19 на сумму 45000 рублей, оплачена половина стоимости в сумме 11000 рублей;

<Номер обезличен> от <Дата обезличена> с М.Г.И. на поставку керамзитоблоков размером 39*19*19 на сумму 31500 рублей срок поставки <Дата обезличена>, оплачена половина стоимости в сумме 15000 рублей.

Для осуществления своих преступных намерений, направленных на хищение денежных средств, полученных в качестве предоплаты по указанным договорам, он попросил неосведомленную о его преступных намерениях К.М.С. поставить подпись в договорах якобы от его имени и получить от клиентов денежные средства, которые впоследствии та получила и по его указанию внесла в кассу. В конце рабочего дня денежными средствами он распорядился по своему усмотрению. Возможности поставить керамзитоблок по указанным договорам у него не имелось, так как полученные денежные средства им были похищены и потрачены на личные цели. В случае обращения клиента, им давалось указание менеджерам по максимуму сдвигать дату поставки.

Подтверждает также факты заключения следующих договоров:

<Номер обезличен> от <Дата обезличена> с А.А.В. на поставку керамзитоблока стенового в количестве 1500 штук по цене 45 рублей на сумму 67 500 рублей и керамзитоблока перегородочного в количестве 240 штук по цене 38 рублей на сумму 9 120 рублей, самовывозом на общую сумму 76 620 рублей, срок поставки <Дата обезличена>, по данному договору было оплачено 36 500 рублей;

<Номер обезличен> от <Дата обезличена> с К.Н.А. на поставку керамзитоблоков размерами 39*19*19 в количестве 2000 штук по цене 45 рублей на сумму 90 000 рублей + доставка 36 000 рублей, на общую сумму 126 000 рублей, срок поставки <Дата обезличена>, оплачено было 45 000 рублей;

<Номер обезличен> от <Дата обезличена> с Ш.Г.Р. на поставку керамзитоблоков размерами 39*19*19 в количестве 1300 штук по цене 40 рублей на сумму 52 000 рублей + доставка 6 000 рублей, на общую сумму 58 000 рублей, срок поставки <Дата обезличена>, по которому было оплачено в качестве предварительной оплаты 30 000 рублей;

<Номер обезличен> от <Дата обезличена> с Б.А.Ю. на поставку керамзитоблоков размерами 19*19*39 в количестве 1400 штук по цене 50 рублей на сумму 70 000 рублей + доставка 2 500 рублей, на общую сумму 72 500 рублей, срок поставки <Дата обезличена>, оплачено по данному договору 72 500 рублей;

<Номер обезличен> от <Дата обезличена> с К.П.В. на поставку арболитовых блоков размерами 600*300*200 в количестве 1250 штук по цене 120 рублей на сумму 150 000 рублей, срок поставки не позднее <Дата обезличена>, оплачено в качестве предварительной оплаты 75 000 рублей;

<Номер обезличен> от <Дата обезличена> с Р.А.П. на поставку керамзитоблоков размерами 19*19*39 в количестве 1850 штук по цене 55 рублей на сумму 101 7500 рублей срок поставки <Дата обезличена>, оплачено по которому 50 000 рублей.

<Номер обезличен> от <Дата обезличена> с К.Р.А. на поставку керамзитоблоков размерами 39*19*19 в количестве 2000 штук по цене 45 рублей на сумму 90 000 рублей + доставка 12 000 рублей, на общую сумму 102 000 рублей, оплачено в качестве предварительной оплаты 45 000 рублей;

<Номер обезличен> от <Дата обезличена> с Л.С.В. на поставку керамзитоблоков размерами 39*19*19 в количестве 550 штук по цене 50 рублей на сумму 27 500 рублей, срок поставки <Дата обезличена>, по которому оплачено в качестве предварительной оплаты 27 500 рублей;

<Номер обезличен> от <Дата обезличена> с П.А.Б. на поставку керамзитоблоков размерами 39*19*19 в количестве 1200 штук по цене 45 рублей на сумму 54 000 рублей, срок поставки <Дата обезличена>, оплачено по данному договору 27 000 рублей;

<Номер обезличен> от <Дата обезличена> с К.С.Г. на поставку керамзитоблоков в количестве 900 штук по цене 40 рублей на сумму 36 000 рублей + доставка 4 500 рублей, на общую сумму 40 500 рублей, по которому оплачено 18 000 рублей.

В настоящее время он точно не может вспомнить, с кем он общался лично, а с кем только через менеджера К.М.С. Договоры на изготовление и поставку керамзитоблоков в период с <Дата обезличена> по <Дата обезличена> заключала от его имени и подписывала К.М.С., допускает, что несколько договоров могла подписать Анна. По его указанию К. ставила подписи от имени ИП ФИО3 в заключенных договорах и приходных документах, в целях экономии времени, о всех вышеуказанных договорах ему было известно, поскольку объемы, стоимость договора и предоплата с клиентами согласовывал исключительно он, все переговоры с клиентами велись им, полученные денежные средства К. вносила в кассу, а именно в сейф, доступ к которому имелся только у нее и у него. Обо всех поступивших денежных средства по договорам ему было известно, поскольку контролировал движение денежных средств и брал деньги из кассы на нужды исключительно он. Всю информацию, которую последняя предоставляла клиентам, в том числе по отсрочке поставок и невозможности ее осуществления в ближайшее время, К.М.С. предоставляла по его указанию. В нескольких случаях он попросил К.М.С. заключить договоры на изготовления и поставку керамзитоблоков от имени ИП К.М.С., поскольку на тот момент у него уже имелись неисполненные обязательства и в отношении его компании начали поступать негативные отзывы. Последнюю он заверил, что исполнит данные обязательства, по этой причине та согласилась ему помочь. Также на продажу клиентам предлагался цемент, песок и кирпичи, которые на самом деле он не планировал продавать и в большом количестве у него данного материала не было.

Несмотря на то, что на тот период он уже не мог и не намеревался исполнить обязательства перед клиентами он предоставлял работникам и К.М.С. ложные сведения, о том, что произвел закупку нового оборудования, накапливает с заключенных договоров определенную сумму для того, чтобы закупить материал, а также, что в ближайшее время они наладят производство и исполнят все обязательства перед клиентами. Фактически же закупку нового оборудования он не производил. К.М.С. при этом предоставлял недостоверные сведения, о том, что денежные средства из кассы он берет на приобретения материала, в целях производства керамзитоблоков.

После того как он перестал поставлять керамзитоблок, он дал сотрудникам указание о том, что ИП прекращает свою деятельность и необходимо в скором времени покинуть занимаемые нежилые помещения, на телефонные звонки от клиентов не отвечать. На вопрос сотрудников почему они не отгружают и не производят заказчикам продукцию, а лишь принимают заказы, он пояснял, что необходимо набрать определенную сумму для закупки материала, однако, на самом деле этого не делал, а денежные средства присваивал себе. О его преступных намерениях К.М.С. и другие работники не знали.

С цеха он уехал 22 или <Дата обезличена>, тогда же примерно остановилось производство. До этого времени изготавливались небольшие партии, которые не могли покрыть заказы, за которые он получил предоплаты. Он бросил оборудование, документацию и уехал <данные изъяты>, где поступил на <данные изъяты> и уехал в <...>. После <данные изъяты> чтобы скрыться, проживал в <...>. <Дата обезличена> к нему приехали сотрудники полиции, которым он во всем сознался и его доставили в <...>.

Добавил, что для работы в офисе они использовали абонентский <Номер обезличен>. В тот же период он использовал банковские карты «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «Т.Д.Г.», открытые на его имя, а также банковские карты «Т.Д.Г.», открытая на имя ФИО6, ПАО «<данные изъяты>», открытая на имя К.Ю.А. Все перечисления и снятия денежных средств, совершенные по вышеуказанным банковским картам в период с января 2022 года по июнь 2022 года совершены лично им. Более доступа к картам в указанный период ни у кого не имелось.

Вину в предъявленном ему обвинении по ч. 4 ст. 159 УК РФ, он признает полностью, с обстоятельствами, изложенными в постановлении о привлечении его в качестве обвиняемого согласен полностью, в содеянном раскаивается, он действительно совершил хищение денежных средств путем обмана, в сумме 25 000 рублей, принадлежащих У.В.А., в сумме 40 000 рублей, принадлежащих П.М.В., в сумме 60 000 рублей, принадлежащих О.Л.М., в сумме 23 000 рублей, принадлежащих К.В.А., в сумме 12 000 рублей, принадлежащих Ш.В.А., денежных средств в сумме 11 000 рублей, принадлежащих К.Н.Г., в сумме 18 000 рублей, принадлежащих К.С.Г., в сумме 45 000 рублей, принадлежащих К.А.С., в сумме 31 000 рублей, принадлежащих С.И.С., в сумме 36 500 рублей, принадлежащих А.А.В., в сумме 16 500 рублей, принадлежащих Р.В.Ю., в сумме 27 500 рублей, принадлежащих Л.С.В., в сумме 45 000 рублей, принадлежащих К.Н.А., в сумме 75 000 рублей, принадлежащих К.П.В., в сумме 60 000 рублей, принадлежащих Г.Д.П., в размере 30 000 рублей, принадлежащих Ш.Г.Р., в сумме 20 000 рублей, принадлежащих Г.Н.А., в сумме 27 000 рублей, принадлежащих П.А.Б., в сумме 7 020 рублей, принадлежащих Б.П.П, в сумме 180 000 рублей, принадлежащих Ш.Д.А., в сумме 18 000 рублей, принадлежащих К.М.Н., в сумме 34 000 рублей, принадлежащих С.Н.А., в сумме 33 000 рублей, принадлежащих Ч.Д.В., в сумме 72 500 рублей, принадлежащих Б.А.Ю., в сумме 50 000 рублей, принадлежащих Р.А.П., в сумме 96 000 рублей, принадлежащих С.В.В., в сумме 68 000 рублей, принадлежащих Г.Д.В., в сумме 21 500 рублей, принадлежащих В.А.А., в сумме 22 500 рублей, принадлежащих К.В.А., в сумме 32 500 рублей, принадлежащих Т.Н.А., в сумме 11 000 рублей, принадлежащих Ч.Т.С., в сумме 13 500 рублей, принадлежащих К.О.В., в сумме 27 000 рублей, принадлежащих З.В.А., в сумме 45 000 рублей, принадлежащих К.Д.М., в сумме 22 500 рублей, принадлежащих Л.В.Н., в сумме 127 500 рублей, принадлежащих Д.М.С., в сумме 15 000 рублей, принадлежащих Г.Л.Ф., в сумме 15 000 рублей, принадлежащих М.Г.И., в сумме 70 000 рублей, принадлежащих Л.В.М., а всего на общую сумму 1 584 020 рублей.

После оглашения показаний подсудимый ФИО3 поддержал их, пояснив, что давал их добровольно, без применения какого либо давления со стороны правоохранительных органов, в присутствии адвоката, с протоколами допроса знакомился и подписывал их, замечаний не имел.

Кроме полного признания подсудимым ФИО3 своей вины, его виновность в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ подтверждается полностью показаниями потерпевших П.М.В., О.Л.М., К.Н.Г., К.С.Г., К.А.С., А.А.В., Р.В.Ю., К.П.В., Г.Д.П., Г.Н.А., Б.П.П, К.М.Н., С.Н.А., Б.А.Ю., Р.А.П., С.В.В., В.А.А., З.В.А., К.Д.М., Д.М.С., М.Г.И., свидетелей К.М.С., К.Ю.А., О.А.А., допрошенных в судебном заседании, а также показаниями потерпевших У.В.А., К.В.А., Ш.А.В., Л.В.М., С.И.С., К.Н.А., Л.С.В., Ш.Г.Р.Р, П.А.Б., Ч.Д.В., Ш.Д.А., Г.Д.В., Т.Н.А., К.В.А., Ч.Т.С., К.О.В., Л.В.Н., Г.Л.Ф., свидетелей А.Л.А., А.А.В, Т.А.Р., Ф.Г.Н., Д.И.Н., ФИО7, П.С.Ж., данными ими в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, по ходатайству государственного обвинителя, на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ и материалами уголовного дела.

Показаниями потерпевшей У.В.А. от <Дата обезличена> (т. 7 л.д. 101 – 105) установлено, что в марте 2022 года для строительства дома на своем земельном участке в СНТ Радуга <...> ей требовалось приобрести керамзитоблоки. В сети «Интернет» на официальном сайте «Авито» она нашла объявление об изготовлении и доставке на территории <...> керамзитоблоков, по цене 38 рублей за 1 штуку. Поскольку объявленная стоимость была значительно ниже рыночной цены у других поставщиков, так как на тот период средняя рыночная стоимость керамзитоблока составляла примерно 50- 55 рублей за 1 штуку, ее данное предложение привлекло. Она позвонила по указанному в объявлении абонентскому номеру <данные изъяты>, ей ответила девушка, представившаяся менеджером К.М.С., с которой были оговорены условия купли-продажи товара, поставки и оплаты, также М., сообщила, что работают они исключительно по предварительной оплате. Ей необходимо было приобрести керамзитоблоки в количестве 1300 штук, по 38 рублей, всего на общую сумму 49 400 рублей, предоплата составляла 25 000 рублей, срок поставки был определен <Дата обезличена>. В подтверждение заключенной сделки ей на адрес ее электронной почты <данные изъяты> поступило письмо с электронного адреса с вложенным проектом договора <Номер обезличен> от <Дата обезличена> между ней и ИП ФИО3 (ИНН <***>) с указанием контактных данных, номера телефона <данные изъяты> и электронной почты <данные изъяты> в котором уже стояла подпись от имени ИП ФИО3 и ее данные. Сама лично она в офис ИП ФИО3 не приезжала. <Дата обезличена> она со своего счета банковской карты ПАО «<данные изъяты>» <Номер обезличен> осуществила перевод денежных средств в сумме 25 000 рублей на счет банковской карты ПАО «<данные изъяты>» <Номер обезличен> зарегистрированной на имя Ю.А.К.К.

В установленный срок, то есть <Дата обезличена>, товаре не поступил. В ходе телефонных разговоров менеджер К.М.С. обещала поставить товар позже, а в дальнейшем предложила вернуть денежные средства, но поскольку на тот период, цена за керамзитоблок выросла, возвращать деньги было не выгодно, а девушка в то же время убеждала ее, что заказ практически готов и не стоит переживать, она отказалась и попросила их изготовить керамзитоблоки, на что те согласились, однако по разным причинам (не набрано количество, сломано оборудование, керамзитоблоки находятся в процессе изготовления и т.д.) товар не поставляли. Звонила она на номер, указанный в договоре, сначала ей отвечала М., а затем трубку брал мужчина, который убедил ее, что они в действительности занимаются изготовлением керамзитоблоков, имеют стабильное успешное производство, новое оборудование, с помощью которого могут выполнить большой объем работы, в том числе изготовить ее заказ. В тот момент у нее каких-либо сомнений по поводу порядочности ИП ФИО3 не возникло, кроме того, у нее был на руках договор. Примерно в конце мая 2022, продавец перестал выходить на связь, телефон был отключен. В какой-то момент она поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась по этому поводу в отдел полиции. До настоящего времени блоки в ее адрес не поставлены, ущерб ей не возмещен.

Считает, что ИП ФИО3 ввел ее в заблуждение, предоставив ложную информацию об изготовлении и поставке в ее адрес керамзитоблока в количестве 1300 штук, убедив, что длительное время занимается данной деятельностью, имеет стабильное производство, а фактически не имел возможности для изготовления данного количества керамзитоблоков и не изготавливал их. Таким образом ФИО3 обманул ее, причинив ей материальный ущерб в сумме 25000 рублей, который для нее является значительным, <данные изъяты>

Заявлением потерпевшей У.В.А. от <Дата обезличена> (т 7 л. д. 78), зарегистрированным в КУСП за <Номер обезличен>, в котором она просит провести проверку по факту неисполнения договорных отношений по договору поставки блоков в количестве 1300 штук.

По протоколу выемки, с иллюстрационной таблицей к нему от <Дата обезличена> (т. 7 л.д. 111-112, 113-149) у потерпевшей У.В.А. изъяты: копия договора <Номер обезличен> от <Дата обезличена> между ИП ФИО3 и У.В.А., копия товарного чека от <Дата обезличена>, чек по операции от <Дата обезличена>, скриншот переписки с электронной почты, детализация оказанных услуг с <Дата обезличена> по <Дата обезличена>, история операций по дебетовой карте за <Дата обезличена>.

В соответствие с историей операций по дебетовой карте за <Дата обезличена> (т. 7 л. д. 113) имеется операция о зачислении заработной платы в размере 19646 рублей 29 копеек.

Показаниями потерпевшей П.М.В., пояснившей суду, что по просьбе отца о необходимости приобретении керамзитоблоков для строительства дачи, <Дата обезличена> она позвонила по объявлению, которое нашла на Авито, ее устроила цена, насколько помнит керамзитоблоки предлагали купить по цене чуть более 30 рублей за 1 штуку, в то время как их стоимость у других продавцов была до 60 рублей. Она позвонила по телефону, указанному в объявлении и договорилась встретиться с М. в <...>. В тот же день она приехала по указанному ей адресу, там была база, где встретилась с мужчиной (подсудимым) и девушкой М.. Девушка представила ФИО3 как директора организации, после чего он показал ей образец керамзитоблока. Потом они зашли в помещение, ей сообщили, что у них собственное производство, и там же в другом помещении за воротами, они производят керамзитоблоки, но туда они не заходили. М. и ФИО5 заверили ее, что блоки ей изготовят и поставят. Они договорились о времени доставки, она заключила договор на покупку 2000 штук керамзитоблока на сумму 80000 рублей, в котором стояла печать ИП ФИО5. Она внесла предоплату 50% от общей стоимости заказа, в сумме 40000 рублей, передав наличными М., которая выдала ей товарный чек. Доставка должна была быть через месяц. В установленный срок доставки не было, на телефонные звонки никто не отвечал, но на сообщения в «Ватсап» сначала отвечали, сообщая об отложении доставки керамзитоблоков по разным причинам, потом перестали отвечать. В конце мая 2022 года она несколько раз приезжала в <...>, но там ни кого не было, она поняла, что её обманули.

Ей причинен материальный ущерб, который значительным для нее не является, <данные изъяты>

Ущерб ей не возмещен, извинения не принесены, гражданский иск поддерживает, просит взыскать 40000 рублей с виновного лица.

По ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ в судебном заседании оглашены показания потерпевшей П.М.В. данные в ходе предварительного следствия от <Дата обезличена> (т. <Номер обезличен> л. д. 13-17), согласно которым, в начале марта 2022 года с целью приобретения керамзитоблоков, в сети «Интернет» на официальном сайте «Авито», она нашла объявление об их изготовлении и доставке на территории <...> по цене 38 рублей за 1 штуку, т.е. значительно ниже рыночной на тот момент, которая доходила до 65 рублей. Поэтому ее привлекло данное предложение, она позвонила по указанному в объявлении абонентскому номеру <данные изъяты>, ей ответила девушка, представившаяся М. и сообщила, что они действительно занимаются изготовлением керамзитоблоков на заказ, вся информация, указанная в объявлении, является актуальной, а для заказа товара и заключения договора ей необходимо прибыть по адресу: <...>

<Дата обезличена> примерно в 16.30 часов она прибыла по вышеуказанному адресу, где ее встретили девушка М., представившаяся менеджером и молодой человек, представившийся Дмитрием. М. сообщила, что достаточно длительное время они занимаются данной деятельностью, имеется налаженное стабильное производство и постоянный поток клиентов, которым в установленные сроки исполняют обязательства и ей также осуществят доставку заказанных керамзитоблоков в установленный срок, без задержек. Также М. сообщила, что они работают исключительно по предварительной оплате в размере 50 процентов от общей стоимости договора.

В тот момент у нее каких-либо сомнений по поводу порядочности ФИО3 не возникло. М. подготовила договор <Номер обезличен> от <Дата обезличена> между ИП ФИО3 и П.М.В., согласно которому ей обязались изготовить керамзитоблоки в количестве 2000 штук, стоимостью по 38 рублей за единицу, а всего на общую сумму 81 000 рублей, сроком не позднее <Дата обезличена>. Договор составлялся в двух экземплярах, где она и М. поставили свою подпись. После чего, она в качестве предварительной оплаты по заключенному договору, передала наличные денежные средства в размере 40 000 рублей М., которая выдала товарный чек на указанную сумму.

Из-за плохой погоды она только <Дата обезличена> позвонила на контактные номера, указанные в договоре, однако ей никто не ответил. Посредствам мессенджера «WhatsApp» она им написала и они обговорили доставку керамзитоблоков на 26.04.2022г., но в указанную дату заказ ей не доставили, на ее неоднократные телефонные звонки по вышеуказанному номеру и по номеру, представленному М. <данные изъяты> ей никто не отвечал, она поняла, что ее обманули.

Считает, что ИП ФИО3 ввел ее в заблуждение, предоставив ложную информацию о том, что изготовит и поставит в ее адрес керамзитоблоки в количестве 2000 штук, в то время как не имел для этого технической и производственной возможности, а на момент заключения с ней договора уже имел задолженности перед другими лицами, которым не изготовил керамзитоблоки. Тем самым ФИО3 обманул ее, чем причинил материальный ущерб в сумме 40 000 рублей, который является для нее значительным, <данные изъяты>

После оглашения показаний П.М.В. подтвердила их, разницу в показаниях объяснила тем, что прошло много времени после произошедшего, в то же время настаивает на том, что причиненный ей ущерб значительным для нее не является.

Заявлением П.М.В., зарегистрированным в КУСП за <Номер обезличен> от <Дата обезличена> (т. 8 л.д. 2) в котором она просит привлечь к уголовной ответственности ФИО3, который получил от нее денежные средства за изготовление керамзитоблоков, однако керамзитоблоки не поставил и денежные средства не вернул.

По протоколу выемки документов от <Дата обезличена> с иллюстрационной таблицей (т. 8 л.д. 19-20) у потерпевшей П.М.В. в том числе изъяты: договор <Номер обезличен> от <Дата обезличена>, товарный чек от <Дата обезличена> между ИП ФИО3 и П.М.В., скриншот переписки, копии чеков и квитанций об оплате коммунальных платежей, отчет о доходах за 2021 г., копии свидетельств о рождении П.А.С., П.А.С.

Потерпевшая О.Л.М. суду пояснила, что в связи со строительством дома по адресу: <...> в 2022 году ее муж О.А.А. на сайте Авито, нашел объявление о продаже керамзитоблоков, по цене дешевле, чем предлагали другие продавцы на рынке. В мае 2022 года, ее супруг позвонил по номеру телефона, указанному в объявлении, ему ответил мужчина по имени Дмитрий, который подтвердил, что они производят блоки. Вместе с супругом они приехали в производственный цех (адрес его месторасположения не помнит), в котором находились несколько выставочных керамзитоблоков, более ничего не было. Их встретил Дмитрий, представившийся директором предприятия, с которым они обсудили условия договора, необходимо было внести предоплату за заказ, в размере 50 % от стоимости. Супруг передал Дмитрию 60000 рублей, чек им не выдали. Позже приехала девушка, представившаяся юристом организации, был составлен договор, который она подписала не прочитав, с какой организацией заключался договор, она внимание не обратила. Срок доставки первой партии был определен <Дата обезличена> Когда наступил срок, ее супруг позвонил, но мужчина ответил, что доставить блоки не могут в связи с погодными условиями, более дозвониться до них они не смогли, блоки им так и не доставили, чем причинили ущерб, который является для нее значительным, <данные изъяты> Ущерб ей не возмещен, извинения не принесены, исковое заявление поддерживает, просит взыскать с виновного лица 60000 рублей.

По ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ в судебном заседании оглашены показания потерпевшей О.Л.М., данные в ходе предварительного следствия от <Дата обезличена>, (т. <Номер обезличен> л.д. 211-215), согласно которым с целью приобретения керамзитоблоков для строительства дома, в сети «Интернет» на официальном сайте «Авито», она нашла объявление об изготовлении и доставке на территории <...> керамзитоблоков по цене 40 рублей. Поскольку объявленная стоимость была значительно ниже рыночных цен у различных поставщиков, так как на тот период средняя рыночная стоимость 1 керамзитоблока составляла примерно 55 рублей, ее привлекло данное предложение. Она позвонила по указанному в объявлении абонентскому номеру <данные изъяты>, ей ответил мужчина, представившийся Дмитрием, который сообщил, что действительно занимается изготовлением керамзитоблоков на заказ, вся информация, указанная в объявлении, является актуальной, а для заказа товара и заключения договора ей необходимо прибыть по адресу: <...>. <Дата обезличена> примерно в 10.30 часов они с супругом О.А.А. прибыли по указанному адресу, где их встретил молодой парень представившийся Дмитрием, который сообщил, что он является директором данного производства, именно он разговаривал с ними по телефону. Они обговорили условия заключения договора, внесение предоплаты и сроки доставки. ФИО3 рассказал, что достаточно длительное время занимается данной деятельностью, имеется налаженное стабильное производство и постоянный поток клиентов, которым тот в установленные сроки исполняет обязательства, он работает исключительно по предварительной оплате в размере 50 процентов от общей стоимости договора.

В тот момент у нее каких-либо сомнений по поводу порядочности ФИО3 не возникло. Они прошли в помещение, где сидела девушка менеджер, представившаяся М., которая подготовила договор <Номер обезличен> от <Дата обезличена> между ИП ФИО3 и О.Л.М., согласно которому ей обязались изготовить керамзитоблоки в количестве 3000 штук, стоимостью 45 рублей за единицу всего на общую сумму 120 000 рублей, сроком не позднее <Дата обезличена>. Договор составлялся в двух экземплярах, где она и М. поставили свои подписи. После этого ее супруг передал Дмитрию денежные средства в размере 60 000 рублей в качестве предварительной оплаты по заключенному договору, а девушка выдала товарный чек на указанную сумму. По факту они договорились, что первую партию блоков доставят <Дата обезличена>.

В указанный день она позвонила на контактные номера, указанные в договоре, однако ней никто не ответил. Примерно <Дата обезличена> они с мужем приехали на производственную базу по вышеуказанному адресу, где обнаружили ангарное помещение, в котором стоял один станок для изготовления керамзитоблоков, но производства не велось, блоки не изготавливались, необходимый для этого материал (песок, бетон, керамзит) отсутствовал. В ангаре находилось примерно 10 штук готовых керамзитоблоков. Около ангара двое рабочих занимались сварочными работами. От рабочих с соседнего производства им стало известно, что за последние несколько дней туда неоднократно обращались граждане, перед которым ФИО3 не исполнил обязательства. В этот момент она поняла, что ее обманули.

Считает, что ИП ФИО3 ввел ее в заблуждение, предоставив ложную информацию о том, что изготовит и поставит в ее адрес керамзитоблок в количестве 3000 штук, в то время как технической и производственной возможности для этого не имел, а на момент заключения с ней договора уже имел задолженности перед другими лицами, которым не изготовил блоки, тем самым обманул ее, чем причинил ей материальный ущерб в сумме 60 000 рублей, который является для нее значительным <данные изъяты>.

После оглашения показаний потерпевшая О.Л.М. подтвердила их, разницу в показаниях объяснила давностью происходивших событий, то же время указала, что объявление о продаже керамзитоблоков нашел в сети Интернет ее супруг, она просмотром информации не занималась.

Свидетельскими показаниями О.А.А. показавшего, что ему для строительства дома требовались керамзитоблоки. На сайте Авито он увидел объявление о продаже керамзитоблоков по цене 40 рублей за 1 единицу, тогда как среднерыночная цена составляла 50 рублей. Он позвонил по номеру телефона, ему ответил Дмитрий, представившийся директором организации и назначил встречу в колхозе им. Ленина. С супругой О.Л.М., они прибыли по указанному Дмитрием адресу, где находились склады, производство. Там он увидел пару готовых блоков и станок. Дмитрий (подсудимый), сообщил, что они только начали производство, будут завозить необходимый материал. Также он сообщил, что необходимо внести предоплату 50% от стоимости заказа. Они заказали 3000 штук, по 40 рублей за штуку, на сумму 120000 рублей, он внес наличными предоплату 60000 рублей, передав их в руки Дмитрию. Потом приехала девушка секретарь, они составили договор. Стороной по договору была его супруга, т.к. при ней имелся паспорт. Первую часть керамзитоблоков должны были поставить <Дата обезличена>. В указанный день блоки им не привезли. Он позвонил по тому же телефону, ему объяснили недоставку блоков плохими погодными условиями. Потом он еще раз ездил по тому же адресу, но там было все закрыто, к нему вышел арендодатель и сказал, что приезжали много люди, спрашивали Дмитрия. Заказ так и не исполнен, керамзитоблоки им не поставлены, им причинен материальный ущерб.

По ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ в судебном заседании частично оглашены показания свидетеля О.А.А., данные в ходе предварительного следствия от <Дата обезличена> (т. <Номер обезличен> л.д. 239-243), в соответствие с которыми <Дата обезличена> примерно в 10.30 часов он прибыл с супругой О.Л.М. по адресу: <...> а, где их встретил молодой парень, который представился Дмитрием и сообщил, что является директором данного производства. Они обговорили условия заключения договора, внесение предоплаты и сроки доставки. ФИО3 сообщил, что достаточно длительное время занимается данной деятельностью, имеется налаженное стабильное производство и постоянный поток клиентов, которым тот в установленные сроки исполняет обязательства, работает исключительно по предварительной оплате в размере 50 процентов от общей стоимости договора. В тот момент у него каких-либо сомнений по поводу порядочности ФИО3 не возникло. Они прошли в помещение где девушка менеджер, представившаяся М. подготовила договор <Номер обезличен> от <Дата обезличена> между ИП ФИО3 и О.Л.М., договор они заключили на супругу, так как у него не было паспорта с собой. Согласно договору ему обязались изготовить керамзитоблоки в количестве 3000 штук, стоимостью 45 рублей за единицу всего на общую сумму 120 000 рублей, сроком не позднее <Дата обезличена>. Договор составлялся в двух экземплярах, где супруга и М. поставили свои подписи. После чего он передал Дмитрию наличные денежные средства в размере 60 000 рублей в качестве предварительной оплаты по заключенному договору, а девушка выдала товарный чек на указанную сумму.

После оглашения показаний свидетель О.А.А. подтвердил их, разницу в показаниях объяснил давностью событий. Также указал, что с Дмитрием предварительно созванивался он, а не его супруга.

Заявлением потерпевшей О.Л.М. от <Дата обезличена> зарегистрированным в КУСП за <Номер обезличен> (т. 1 л.д. 191) в котором она просит привлечь ФИО3 к ответственности по факту мошеннических действий, который не изготовил керамзитоблоки в количестве 3000 штук.

По протоколу выемки документов от <Дата обезличена> с иллюстрационной таблицей (т. 1 л. <...>) у потерпевшей О.Л.М. изъяты: договор <Номер обезличен> от <Дата обезличена> между ФИО3 и О.Л.М., товарный чек от <Дата обезличена>, копия ипотечного договора, копия свидетельства о рождении ребенка; копия паспорта на имя О.А.А.; копии чеков и квитанций об оплате коммунальных платежей.

Показаниями потерпевшего К.В.А. от <Дата обезличена> (Т. <Номер обезличен> л.д. 124-128) из которых следует, что в марте 2022 года для строительства пристройки на дачном земельном участке <...>, ему требовалось приобрести керамзитоблоки. В сети «Интернет» на официальном сайте «Авито» он нашел объявление об изготовлении и доставке на территории <...> керамзитоблоков по цене 40 рублей за 1 штуку. Поскольку объявленная стоимость, была значительно ниже рыночной у других поставщиков, так как на тот период средняя рыночная стоимость 1 керамзитоблока составляла примерно 50-55 рублей, его данное предложение привлекло. Он позвонил по указанному в объявлении абонентскому номеру <данные изъяты>, ему ответила девушка, представилась менеджером М., с которой были оговорены условия купли-продажи товара, поставки и оплаты, также девушка пояснила что работают они исключительно по предварительной оплате. Ему необходимо было приобрести керамзитоблоки в количестве 1150 штук, по 40 рублей, всего на общую сумму 46 000 рублей, предоплата составляла 23 000 рублей, поставка должна была быть в течении 2 недель, то есть до <Дата обезличена>. Кроме того, М., пояснила, что в подтверждение заключенной сделки ему посредством мессенджера «WhasApp» направит договор <Номер обезличен> от <Дата обезличена> между ним и ИП ФИО3 (ИНН <***>) с указанием контактных данных, номер счета <Номер обезличен>, номера телефона <данные изъяты>. В указанном договоре уже стояла подпись от имени ИП ФИО3 и его данные. Сам лично он в офис ИП ФИО3 не приезжал.

<Дата обезличена> он со своего счета банковской карты ПАО «<данные изъяты>» <Номер обезличен> осуществил перевод денежных средств в сумме 23 000 рублей на вышеуказанный счет банковской карты ПАО «<данные изъяты>», зарегистрированной на имя Ю.А.К.К. Они договорились, что доставку он оплатит отдельно, когда ему привезут блоки. После оплаты, ему посредством мессенджера «WhatsApp» прислали фото товарного чека от <Дата обезличена> на общую сумму 46 000 рублей, с предоплатой 23 000 рублей.

В установленный срок, то есть до <Дата обезличена> товар ему не поступил, в связи с чем, он посредством мессенджера «WhasApp» стал общаться с продавцом по вышеуказанному номеру, при этом дату доставки каждый раз переносили по различным причинам, это продолжалось примерно до конца мая 2022 года, последний раз он написал примерно <Дата обезличена>, но сообщение не было доставлено и прочитано.

После истечения срока доставки, он неоднократно звонил на номер, указанный в договоре <данные изъяты>, но на звонки никто не отвечал. В момент заключения договора, у него каких-либо сомнений по поводу порядочности ИП ФИО3 не возникло, кроме того, у него был на руках договор. В какой-то момент он понял, что стал жертвой мошенников, но в полицию он не обращался, так как предполагал, что сможет связаться с ИП ФИО3 и урегулировать этот вопрос. До настоящего времени блоки в его адрес никто не поставил, ущерб ему не возмещен.

Считает, что ИП ФИО3 ввел его в заблуждение, предоставив ложную информацию о том, что изготовит и поставит в его адрес 1150 керамзитоблоков, предоставил ему ложные сведения о том, что длительное время занимается данной деятельностью, имеет стабильное производство, а фактически не имел возможности для изготовления данного количества керамзитоблоков и не изготавливал их. Таким образом ФИО3 обманул его, причинив ему материальный ущерб в сумме 23 000 рублей, который является для него значительным, так как <данные изъяты>

Заявлением потерпевшего К.В.А. от <Дата обезличена> (т. 9 л.д. 119) зарегистрированным в КУСП за <Номер обезличен> в котором он просит привлечь к установленной законом ответственности ФИО3, заключившего с ним договор поставки керамзитоблоков в количестве 1150 штук, взяв предоплату в сумме 23000 рублей и до настоящего времени не исполнившего договор.

Показаниями потерпевшего К.Н.Г., установлено, что ему были необходимы керамзитоблоки для постройки бани на даче, на сайте Авито он увидел объявление ФИО3 о продаже керамзитоблоков по цене 42 рубля за 1 единицу, что было примерно на 10-15 рублей ниже рыночной стоимости у других продавцов. Он позвонил по телефону, указанному в объявлении, где ему ответил мужчина, который сообщил, что для осуществления заказа, необходимо приехать по адресу: <...>. Для оформления документов, он скинул фотографии своих документов. В середине марта 2022 года, он приехал по указанному адресу, где его встретил мужчина и провел на территорию, где он около ангара увидел песок и примерно 5-7 мешков с цементом. Далее они прошли в помещение, где находилась девушка. Он заказал 550 керамзитоблоков, размером 19х19х39, договор на тот момент был уже готов, срок поставки был определен примерно апрель-май 2022 года, точную дату они не определяли, они договорились, что он позвонит за две недели после того как будет залит фундамент. Цена одного блока по договору составила 40 рублей. Он ознакомился с договором, расписался в нем, внес предоплату в сумме 11000 рублей (наличными), передав их девушке, которая выдала ему товарный чек. Договор от имени ФИО5 подписывал мужчина.

Когда они залили фундамент, в мае 2022 года он позвонил по номеру, который был указан в объявлении на Авито, ему ответил мужчина, которому он сообщил, что недели через две ему можно привести блоки, тот ответил утвердительно, что блоки ему будут поставлены. Поскольку блоки ему не привезли, он стал звонить по тому же номеру ежедневно, мужчина каждый раз обещал доставить заказ, потом ему пояснили, что у них сломался станок, когда привезут новый, они изготовят блоки и доставят ему. Примерно в конце мая он приехал на производство по вышеуказанному адресу, но там велись какие то сварочные работы, производство по изготовлению керамзитоблоков не работало.

Его заказ так и не был исполнен, ему причинен ущерб на сумму 11000 рублей, который является для него значительным, так как <данные изъяты>

Зимой 2022-2023 года ему позвонили из правоохранительных органов и вызвали на допрос по данному факту, сам с заявлением он не обращался.

Исковое заявление о взыскании 11000 рублей поддерживает в полном объеме, просит его удовлетворить.

Заявлением потерпевшего К.Н.Г. от <Дата обезличена> зарегистрированным в КУСП за <Номер обезличен> (т. 7 л.д. 152) в которому он просит привлечь к установленной законом ответственности ФИО3, который заключил с ним договор поставки керамзитоблоков в количестве 550 штук, взяв предоплату в сумме 11000 рублей, до настоящего времени не исполнил свои обязательства, причинив ему материальный ущерб.

По протоколу выемки документов от <Дата обезличена> с иллюстрационной таблицей (т. 7 л.д. 179 – 180) у потерпевшего К.Н.Г. изъяты: договор <Номер обезличен> от <Дата обезличена> между ИП ФИО3 и К.Н.Г., товарный чек от <Дата обезличена>.

Показаниями потерпевшего Ш.А.В. от <Дата обезличена> (т. <Номер обезличен> л.д. 225-229), установлено, что он планировал построить гараж на земельном участке в СНТ Авиатор-3, для чего ему нужно было приобрести керамзитоблоки. В сети «Интернет», на официальном сайте «Авито», он нашел объявление об изготовлении и доставке на территории <...> керамзитоблоков по цене 40 рублей за 1 штуку. Поскольку объявленная цена была значительно ниже рыночных цен у различных поставщиков, так как на тот период средняя рыночная стоимость 1 керамзитоблока составляла примерно 50-60 рублей, его привлекло данное предложение. Он позвонил по указанному в объявлении абонентскому номеру <данные изъяты>, ему ответил мужчина, представившийся Дмитрием, который сообщил, что он действительно занимается изготовлением керамзитоблоков на заказ, у него имеется собственное производство на территории <...>, и, вся информация, указанная в объявлении, действительна. Также он сказал, что для заказа товара и заключения договора ему необходимо прибыть в офис по адресу: <...>, так как тот работает исключительно по предварительной оплате в размере 50 %.

<Дата обезличена>, после 14.00 он прибыл по вышеуказанному адресу, где его мужчина, представившийся Дмитрием. Пройдя в ангарное помещение, он увидел рабочих, оборудование для изготовления керамзитоблоков, цемент и песок, но он не видел, чтобы в этот момент велось производство. Они с Дмитрием прошли в кабинет, где за рабочим столом с компьютером, находилась девушка менеджер. Ни в кабинете, ни в производственном помещении ИП ФИО3 готовые керамзитоблоки он не видел, если только 1 или 2 образца. В его присутствии девушка распечатала договор <Номер обезличен> от <Дата обезличена> в двух экземплярах, которые он подписал и отдал ей, от имени ИП ФИО3 договор подписала девушка и поставила печать ИП ФИО3. После чего он забрал свой экземпляр. В договоре было указано об изготовлении керамзитоблоков в количестве 600 штук по 40 рублей за 1 шт. на сумму 24 000 рублей, срок доставки был определен устно примерно в мае 2022 года. В тот момент у него каких-либо сомнений по поводу порядочности ИП ФИО3 не возникло.

После заключения договора он со своей банковской карты ПАО <данные изъяты> № <данные изъяты> перевел денежные средства в размере 12 000 рублей на карту №<данные изъяты>, получателем была Ю.А.К. К, после чего выписали товарный чек. Почему в договоре стоит дата <Дата обезличена>, а перевод денег <Дата обезличена>, объяснить не может, предполагает, что договор составили в день его звонка, но деньги он точно переводил <Дата обезличена>.

После <Дата обезличена>, он позвонил Дмитрию по тому же номеру, чтобы узнать, когда привезут готовые блоки, но телефон был отключен. Примерно <Дата обезличена> он приехал по адресу: <...>, где обнаружил, что в данном помещении ведется совсем другое производство. Находящиеся там рабочие пояснили, что с данного помещения арендаторы съехали и он не первый кто приезжает и интересуется керамзитоблоками, тогда он понял, что его обманули и он стал жертвой мошенников. До настоящего времени блоки в его адрес никто не поставил, ущерб ему не возмещен.

Считает, что ИП ФИО3 ввел его в заблуждение, предоставив ложную информацию о том, что длительное время занимается данной деятельностью, имеет стабильное производство, изготовит и поставит в его адрес 3500 керамзитоблоков, в то время как фактически не имел возможности для изготовления данного количества керамзитоблоков и изготавливались их и осуществлять доставку не собирался, тем самым обманул его, чем причинил материальный ущерб на общую сумму 12 000 рублей, который является для него значительным, так как <данные изъяты>

Заявлением потерпевшего Ш.А.В. от <Дата обезличена> зарегистрированного в КУСП за <Номер обезличен> (т. 7 л.д. 219) в котором он просит привлечь к установленной законом ответственности ФИО3, который заключил договор <Номер обезличен> от <Дата обезличена> на поставку керамзитоблоков в количестве 600 штук, взяв предоплату в сумме 12000 рублей, до настоящего времени не исполнил свои обязательства.

По протоколу выемки документов от <Дата обезличена> с иллюстрационной таблицей (т. 7 л.д. 239-240) у потерпевшего Ш.А.В. изъяты: договор <Номер обезличен> от <Дата обезличена> между ИП ФИО3 и Ш.А.В., счет-фактура <Номер обезличен> от <Дата обезличена>.

Потерпевший К.С.Г., суду пояснил, что примерно в 20 числах марта 2022 года на сайте Авито он нашел объявление ФИО5 о продаже керамзитоблоков, необходимых ему для строительства летней кухни. Он позвонил по номеру телефона, указанному в объявлении, потом они с ФИО5 встретились на производстве, где имелось помещение и небольшой станок. ФИО8 там он не видел, но ФИО5 пояснил, что они производят их в большом объеме и поставляют в соседнюю область. Они составили договор о покупке керамзитоблоков по 40 рублей за 1 штуку, он оплатил половину стоимости – 18000 рублей, сроки поставки были определены на май 2022 года. В апреле он созвонился с Дмитрием, чтобы уточнить имеется ли возможность поставить керамзитоблоки раньше установленного срока, тот ответил положительно, однако впоследствии стал называть разные причины, по которым они не могут привезти заказ. Он лично 3-4 раза приезжал в помещение, где заключался договор, но там было закрыто. По телефону Дмитрий обещал поставить керамзитоблоки позже, но потом перестал выходить на связь. Затем ему звонил мужчина по имени Амир, который сообщил, что Дмитрий в отъезде, также называл различные причины по которым не могут исполнить договор, а потом перестал выходить на связь.

Причиненный ущерб является для него значительным, <данные изъяты>

По ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ в судебном заседании оглашены показания потерпевшего К.С.Г., данные в ходе предварительного следствия от <Дата обезличена> (т. <Номер обезличен> л.д. 116-120), из которых следует, что в марте 2022 года в сети «Интернет» он нашел объявление об изготовлении и доставке на территории <...> керамзитоблоков по цене 40 рублей за 1 штуку. Поскольку объявленная стоимость была значительно ниже рыночных цен у различных поставщиков, так как на тот период, средняя стоимость 1 керамзитоблока составляла примерно 55 рублей, его привлекло данное предложение. Он позвонил по телефону, указанному в объявлении <данные изъяты>, ему ответил мужчина, представившийся руководителем Дмитрием, который пояснил, что действительно занимается изготовлением керамзитоблоков на заказ, вся информация, указанная в объявлении является актуальной, а для заказа товара и заключения договора ему необходимо прибыть по адресу: <...>

<Дата обезличена> примерно в 10.00 часов он прибыл по вышеуказанному адресу, где его встретил мужчина, представившийся Дмитрием -руководителем производства, позже ему стало известно что это был ФИО3 При осмотре ангарного помещения он увидел, что у ФИО3 имеется один станок для изготовления керамзитного блока, 2-е рабочих, которые занимались изготовлением керамзитоблоков, однако в помещении ангара готовая продукция отсутствовала. Он подумал, что по мере изготовления, блоки переносят в другое помещение для хранения. ФИО3 убедил его, что достаточно длительное время занимается данной деятельностью, имеется налаженное стабильное производство и постоянный поток клиентов, которым в установленные сроки исполняют обязательства и ему сможет доставить готовую продукцию в <...> без каких-либо задержек. Также ФИО3 сообщил, что работает исключительно по предварительной оплате в размере 50 процентов от общей стоимости договора.

В тот момент у него каких-либо сомнений по поводу порядочности ИП ФИО3 не возникло. Они с ФИО3 прошли в отдельное помещение ангара, где находилась девушка, которая подготовила договор <Номер обезличен> от <Дата обезличена> между ИП ФИО3 и К.С.Г., согласно которому ему обязались изготовить керамзитоблоки в количестве 900 штук, стоимостью 40 рублей за единицу, а всего на общую сумму 36 000 рублей. Договор составлялся в двух экземплярах, где он поставил свою подпись. После чего он в присутствии ФИО3 передал девушке денежные средства в размере 18 000 рублей в качестве предварительной оплаты по договору, а та выдала ему товарный чек от <Дата обезличена> на указанную сумму.

Примерно в середине апреля 2022 года он позвонил ФИО3, который сказал, что постарается доставить ему блоки не позднее <Дата обезличена>. Через некоторое время он повторно позвонил Дмитрию, который сообщил, что осуществить доставку не представляется возможным, в виду неблагоприятных погодных условий и доставит блоки <Дата обезличена>, заверив что весь объем керамзитных блоков имеется в наличии. Он начал сомневаться в достоверности представленных ему сведений, так как погода в апреле благоприятной. Примерно <Дата обезличена> он прибыл на производственную базу, где обнаружил, что производство там не ведется. От арендаторов соседних помещений ему стало известно, что ФИО5 съехал с вышеуказанного адреса в соседнее помещение. Он прибыл в новое местоположение ФИО3, где также обнаружил, что ангарное помещение закрыто и производство не ведется. На его телефонные звонки ФИО3 более не отвечал.

Далее в период с апреля 2022 по май 2022 года он неоднократно звонил ФИО3, однако тот не отвечал, также он несколько раз в мае 2022 года приезжал на производственную базу по адресу: <...>, но там производство не велось. От арендаторов соседних помещений ему стало известно, что по данному адресу за последние несколько дней уже неоднократно обращались граждане, перед которым ФИО3 не исполнил обязательства. В тот момент он понял, что его обманули.

Считает, что ИП ФИО3 ввел его в заблуждение, предоставив ложную информацию о том, что изготовит и поставит в его адрес керамзитоблок в количестве 900 штук, в то время как производственной возможности для этого не имел, при этом на момент заключения с ним договора уже имел задолженности перед другими лицами, которым не изготовил керамзитоблоки, тем самым обманул его, чем причинил материальный ущерб в сумме 18 000 рублей, который является для него значительным так как <данные изъяты>

В настоящий момент ущерб ему не возмещен.

После оглашения показаний К.С.Г. подтвердил их в полном объеме, а также поддержал гражданский иск, просил взыскать с виновного 18000 рублей в счет возмещения материального ущерба.

Заявление потерпевшего К.С.Г. от <Дата обезличена> зарегистрированным в КУСП за <Номер обезличен> (т. 8 л.д. 103), в котором просит привлечь к уголовной ответственности ФИО3, который заключил договор <Номер обезличен> от <Дата обезличена> на поставку керамзитоблоков, после чего путем обмана похитил денежные средства в размере 18000 рублей, причинив ему материальный ущерб, обязательства не исполнил, керамзитоблок не поставил.

По протоколу выемки документов у потерпевшего К.С.Г. от <Дата обезличена> с иллюстрационной таблицей (т. 8 л.д. 122-123) у потерпевшего К.С.Г. изъяты: договор <Номер обезличен> от <Дата обезличена> между ИП ФИО3 и К.С.Г., товарный чек от <Дата обезличена>, копии свидетельств о рождении детей, копия кредитного договора <Номер обезличен> от <Дата обезличена>, копия договора о выпуске и обслуживании кредитной карты от <Дата обезличена>.

Показаниями потерпевшего Л.В.М. от <Дата обезличена> (т. 7 л.д. 193-197) из которых следует, что он планировал построить дом на земельном участке в <...>, для чего ему потребовалось приобрести керамзитоблоки. В сети «Интернет», на официальном сайте «Авито», он нашел объявление об изготовлении и доставке на территории <...> керамзитоблоков по цене 42 рубля за 1 штуку. Поскольку объявленная стоимость была значительно ниже рыночных цен у различных поставщиков, так как на тот период средняя рыночная стоимость 1 керамзитоблока составляла примерно 50-55 рублей, его привлекло данное предложение. Он позвонил по указанному в объявлении абонентскому номеру <данные изъяты>, ему ответил мужчина, представившийся Дмитрием, который сообщил, что действительно занимается изготовлением керамзитоблоков на заказ, у него имеется собственное производство на территории <...> и вся информация, указанная в объявлении, действительна. В ходе разговора Дмитрий подтвердил, что цена будет 42 рубля за 1 блок, а доставка будет бесплатной. Для заказа товара и заключения договора, Дмитрий сказал, что ему необходимо прибыть в офис по адресу: <...>, лично, так как тот работает исключительно по предварительной оплате в размере 50 %.

<Дата обезличена> в рабочее время он прибыл по указанному адресу, где его встретил мужчина, представившийся Дмитрием, который проводил его в кабинет, в котором за рабочим столом с компьютером, находилась девушка менеджер. Ему сообщили, что стоимость 1 блока будет составлять 40 рублей, как он понял ему сделали скидку из-за большого заказа в количестве 2000 штук. В офисе ИП ФИО3 он видел образцы керамзитоблоков. В его присутствии девушка распечатала договор, который у него не сохранился, вместо товарного чека, ему выдали счет-фактуру <Номер обезличен> от <Дата обезличена>, в которой было указано продавец ИП ФИО3, адрес <...>, <Номер обезличен>, покупатель Л.В.М., адрес ФИО9 <...>, его телефон <Номер обезличен>, сумма 80 000 рублей за 2000 шт., доставка бесплатная, предоплата 40 000 рублей. На указанной счет-фактуре поставили оттиск печати «<данные изъяты>» ИП ФИО3 подписей не было. Насколько помнит девушка распечатала договор в двух экземплярах, которые он подписал и отдал ей, договоры от имени ИП ФИО3 подписала девушка и поставила печати ИП ФИО3 После чего он забрал свой экземпляр. В договоре было указано об изготовлении керамзитоблоков в количестве 2000 штук по 40 рублей за 1 шт на сумму 80 000 рублей, срок доставки был определен в мае 2022 года. В этот момент, у него каких-либо сомнений по поводу порядочности ИП ФИО3 не возникло. Он передал наличные денежные средства в размере 40 000 рублей менеджеру, но товарный чек ему не выписали, пояснив, что привезут его вместе с готовыми блоками.

После <Дата обезличена>, решив, что 2000 блоков ему будет недостаточно, он решил еще заказать 1500 блоков, для чего позвонил по тому же номеру, ему ответил Дмитрий, который предложил ему приехать в другой офис по адресу <...> (ТЦ Строй City). <Дата обезличена> он прибыл в офис, где находились Дмитрий и та же девушка-менеджер. Насколько он помнит, новый договор они не составляли, а только выписали счет-фактуру в которой были указаны те же сведения, за исключением суммы общей стоимости заказа, которая составляла 63 000 рублей (цена 1 блока уже была 42 рубля), предоплата 30 000 рублей. Блоки должны были привезти после майских праздников.

После <Дата обезличена> точную дату не помнит, он позвонил Дмитрию, который сообщил, что блоки в количестве 2000 штук готовы и скоро их ему доставят. Примерно <Дата обезличена> он снова позвонил Дмитрию, но ему никто не отвечал. В начале июня 2022 года он поехал в офис на <...>, но тот был закрыт, затем он поехал в <...>А, там ему рабочие с другого производства пояснили, что с данного помещения арендаторы съехали, и, он не первый кто приезжает и спрашивает про керамзитоблоки, тогда он понял, что его обманули и он стал жертвой мошенников. До настоящего времени блоки в его адрес никто не поставил, ущерб ему не возмещен, с подобными предложениями к нему никто не обращался.

Считает, что ИП ФИО3 ввел его в заблуждение, предоставив ложную информацию о том, что длительное время занимается данной деятельностью, имеет стабильное производство, изготовит и поставит в его адрес 3500 керамзитоблоков, в то время как фактически не имел возможности для изготовления данного количества керамзитоблоков, для него керамзитоблоки не изготавливал и осуществлять их доставку не собирался, тем самым обманул его, чем причинил ему материальный ущерб на общую сумму 70 000 рублей, который является для него значительным, так как <данные изъяты>

Указал, что когда он первый раз приезжал в <...>, он видел оборудование для изготовления керамзитоблоков, цемент, песок и т.д., то есть у него сомнений каких-либо не возникло, и он поверил, что у Дмитрия стабильное налаженное производство. Также он заказывал у Дмитрия цемент на сумму 7800, но он его не оплачивал, так как они договорились, что он оплатит, когда ему его привезут вместе с блоками, которые никто так и не привез.

Заявлением потерпевшего Л.В.М. от <Дата обезличена> зарегистрированным в КУСП за <Номер обезличен> (т. 7 л.д. 187), в котором он просит привлечь к ответственности ФИО3. который заключил договоры на изготовление и поставку керамзитоблоков в количестве 3500 штук, взяв предоплату в размере 70 000 рублей.

По протоколу выемки с иллюстрационной таблицей от <Дата обезличена> (т. 7 л.д. 199-200) у Л.В.М. были изъяты: счет-фактура <Номер обезличен> от <Дата обезличена>, счет-фактура <Номер обезличен> от <Дата обезличена>.

Потерпевшая К.А.С. суду показала, что они с супругом в интернете искали объявления о продаже керамзитоблоков, который им требовался для надворных построек. В марте 2022 года на сайте Авито они нашли объявление, которое привлекло их тем, что объявленная в нем цена 1 керамзитоблока составляла 40 рублей, в то время как цена у других продавцов была 50-55 рублей. Супруг по телефону договорился о встрече, они прибыли в офис, где супруг заключил договор с ФИО12 на покупку 1000 штук керамзитоблоков на общую сумму 90000 рублей. Необходимо было внести предоплату в размере половины стоимости заказа. Перевести денежные средства у неё не получилось, тогда она перевела, 45 000 супругу, а тот в свою очередь перевел их девушке по номеру телефона, ему был выдан чек. В договоре было указано, что заключен он с ИП ФИО5, имелась подпись. Часть керамзитоблоков должны были поступить в мае. Ее супруг уехал на вахту, в конце апреля она стала звонить по номеру, указанному в объявлении, но телефон был недоступен, о чем она сообщила супругу, который также пытался дозвониться, но безрезультатно. В июне 2022 года супруг вернулся с вахты, они поехали в офис, но его по тому адресу уже не было. После этого они обратились с заявлением в правоохранительные органы.

Причиненный ущерб для нее является значительным, <данные изъяты>

По ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ в судебном заседании оглашены показания потерпевшей К.А.С., данные в ходе предварительного следствия от <Дата обезличена> (т. <Номер обезличен> л.д. 143-147), из которых следует, что в начале марта 2022 года для строительства гаража, расположенного на территории ее домовладения по адресу: <...> ей требовалось приобрести керамзитоблоки. В сети «Интернет» на официальном сайте «Авито» она нашла объявление об изготовлении и доставке на территории <...> керамзитоблоков по цене 45 рублей за штуку. Поскольку объявленная стоимость была значительно ниже рыночных цен у различных поставщиков, так как на тот период средняя рыночная стоимость керамзитоблока в количестве 1 штуки составляла примерно 55 рублей, ее привлекло данное предложение.

Она позвонила по указанному в объявлении абонентскому номеру <данные изъяты>, ей ответил мужчина, представившийся Дмтрием, который сообщил, что действительно занимается изготовлением керамзитоблоков на заказ, вся информация, указанная в объявлении, является актуальной, а для заказа товара и заключения договора ей необходимо прибыть по адресу: <...>.

<Дата обезличена> примерно в 11.30 часов она прибыла по вышеуказанному адресу, где ее встретил Дмитрий, представившийся ИП ФИО3 с которым она обговорила условия заключения договора, внесение предоплаты и сроки доставки. Последний сообщил, что достаточно длительное время занимается данной деятельностью, имеется налаженное стабильное производство и постоянный поток клиентов, перед которыми тот в установленные сроки исполняет обязательства и ей осуществит доставку заказанных керамзитоблоков без задержек. Также он сообщил, что работает исключительно по предварительной оплате в размере 50 процентов от общей стоимости договора.

В тот момент у нее каких-либо сомнений по поводу порядочности ФИО3 не возникло. Дмитрий подготовил договор <Номер обезличен> от <Дата обезличена> между ИП ФИО3 и К.Р.А. (всеми вопросами занималась она, а договор был заключен с ее супругом, который работает вахтовым методом и не имеет возможности контролировать данный договор), согласно которому ей обязались изготовить керамзитоблоки в количестве 2000 штук, стоимостью 45 рублей за единицу, а всего на общую сумму 90 000 рублей, сроком не позднее мая 2022 года. Договор составлялся в двух экземплярах, где ее супруг и Дмитрий расписались.

После этого она посредством приложения «<данные изъяты> Онлайн» со своего расчетного счета <Номер обезличен>, открытого в Оренбургском отделении <Номер обезличен> ПАО «<данные изъяты>» по адресу: <...> перечислила 45 000 рублей на расчетный счет своего супруга К.Р.А., а ее супруг в свою очередь по представленным реквизитам ФИО3 на банковскую карту Ю.А.К. в качестве предварительной оплаты по заключенному договору денежные средства в размере 45 000 рублей, Дмитрий выдал товарный чек на сумму 102 000 рублей с учетом доставки вышеуказанных керамзитоблоков, в котором имелась отметка о внесении предоплаты в размере 45 000 рублей. Менеджер сообщила, что указала в товарном чеке дату - <Дата обезличена> в качестве даты доставки. Товарный чек от <Дата обезличена>.

Примерно <Дата обезличена> она позвонила на контактные номера, указанные в договоре, однако ей никто не ответил. Она поехала офис к ИП ФИО3, но он был закрыт, а телефон Дмитрия отключен, после чего она поняла, что ее обманули.

Считает, что ИП ФИО3 ввел ее в заблуждение, предоставив ложную информацию о том, что изготовит и поставит в ее адрес керамзитоблоки в количестве 2 000 штук, в то время как не имел для этого технической и производственной возможности, а на момент заключения с ней договора уже имел задолженности перед иными лицами, которым не изготовил керамзитоблоки, тем самым обманул ее, чем причинил материальный ущерб в сумме 45 000 рублей, который является для нее значительным, так как <данные изъяты>

После оглашения показаний потерпевшая К.А.С. подтвердила их в полном объеме, указала, что при допросе у следователя события помнила лучше.

Заявлением потерпевшей К.А.С. от <Дата обезличена> зарегистрированным в КУСП за <Номер обезличен> (т. 6 л.д. 126), в котором она указала, что в марте 2022 года заключила договор на поставку керамзитоблоков на общую сумм 90000 рублей, однако обязательства по договору не исполнены.

По протоколу выемки с иллюстрационной таблицей от <Дата обезличена> (т. 6 л. д. 149-150) у свидетеля К.Р.А. изъяты: копия чека от <Дата обезличена> о переводе денежных средств в размере 45000 рублей.

Из показаний потерпевшего С.И.С. от <Дата обезличена> (т. <Номер обезличен> л.д. 186-191), следует, что в марте 2022 года для строительства жилого дома в <...> ему требовалось приобрести керамзитоблоки. В сети «Интернет», на официальном сайте «Авито», он нашел объявление об изготовлении и доставке керамзитоблоков по цене 45 рублей за 1 блок. Поскольку объявленная цена была значительно ниже рыночных цен у различных поставщиков, так как средняя рыночная стоимость 1 керамзитоблока составляла примерно 70-73 рублей, его привлекло данное предложение. Он позвонил по указанному в объявлении абонентскому номеру <данные изъяты>, ему ответил мужчина, представившийся Дмитрием, который сообщил, что действительно занимается изготовлением керамзитоблоков на заказ, у него имеется собственное производство на территории <...> и вся информация, указанная в объявлении, действительна. Также Дмитрий пояснил, что у него имеется доставка и за отдельную плату, он сможет осуществить перевозку в <...>. Для заказа товара и заключения договора, как сказал Дмитрий, ему необходимо было прибыть в офис по адресу: <...> (ТЦ «СтройСити») лично, так как тот работал исключительно по предварительной оплате.

<Дата обезличена> примерно в 13.00 часов он с тещей Д.И.Н., прибыл по вышеуказанному адресу, где его встретил мужчина, представившийся ФИО12, который сообщил, что занимается изготовлением керамзитоблоков на протяжении 5-6 лет, имеет стабильное успешное производство, большой штат работников и новое оборудование, которое позволяет выполнить большой объем работы.

Поскольку у него не имелось возможности проверить само производство, по его просьбе ФИО3 предоставил ему несколько ранее заключенных договоров, он связался с одним из клиентов по договору, который подтвердил, что заключил договор с ФИО3 на поставку керазитоблоков, однако сообщил, что блоки ему не поставлены, поскольку дата доставки оговорена позднее. Кроме того с помощью свободных источников в сети Интернет он проверил данные ИП ФИО3 по ИНН, в соответствие с которыми тот являлся зарегистрированным индивидуальным предпринимателем. Дмитрий заверил его, что ему не о чем беспокоиться, с ним будет заключён официальный договор, где будут стоять его подписи и печати организации, ему осуществят доставку без задержек.

В тот момент у него каких-либо сомнений по поводу порядочности ФИО3 не возникло, его убедили, что последний имеет стабильное успешное производство, у него имеется постоянный поток клиентов для которых тот изготавливает продукцию, налажен процесс доставки товара до клиента и тот же сможет исполнить передо ним обязательства в установленные сроки. По просьбе Дмитрия, менеджер подготовила договор <Номер обезличен> от <Дата обезличена> между ИП ФИО3 и С.И.С., согласно которому ему обязались изготовить керамзитоблок стеновой размерами 39*19*19 в количестве 1000 штук, стоимостью 50 рублей за единицу, и в количестве 325 штук, стоимостью 40 рублей, а всего на общую сумму 63 000 рублей, сроком не позднее <Дата обезличена>. Как пояснил ФИО3, стоимость керамзитоблоков была увеличена, в связи с увеличением стоимости строительных материалов.

Договор составлялся в двух экземплярах, где он поставил свою подпись, кто ставил подписи в документах от имени ИП ФИО3 не помнит. После чего, по его просьбе, Д.И.Н. посредством приложения «<данные изъяты> Онлайн» со своего расчетного счета <Номер обезличен>, открытого в отделении ПАО «<данные изъяты>» <Номер обезличен> по адресу: <...>, перечислила по представленному ФИО3 абонентскому номеру <данные изъяты> денежные средства в размере 31 000 рублей. При этом получателем и держателем счета, на который производились перечисления денежных средств, являлась Ю.А.К.К. На его вопрос о том почему получателем является другое лицо, Дмитрий сообщил, что держатель карты является его главным бухгалтером. Денежные средства в размере 31 000 рублей, он сразу же вернул Д.И.Н.

Далее менеджер выдала товарный чек от <Дата обезличена> и счет-фактуру <Номер обезличен> от <Дата обезличена>, где указала сумму внесенной им предоплаты в размере 31 000 рублей.

Примерно 18.05.2022 он позвонил Дмитрию, который сообщил, что керамзитоблоки по его заказу уже готовы в полном объеме, их доставят 20.05.2022. В указанную дату ФИО3 сообщил, что керамзитоблоки загружены в автомобиль, однако осуществить доставку он не может в виду неблагоприятных погодных условий. Далее в период с 20 по 27 мая 2022 года он неоднократно звонил ФИО3, который называл различные причины невозможности осуществить доставку товара (сломался автомобиль, сломался погрузчик и т.п.) и переносил дату доставки, потом перестал отвечать на телефонные звонки и выходить на связь.

После 27.05.2022 с ним связался неизвестный мужчина, представившийся бригадиром ФИО3 по имени Амир, сообщил, что не может попасть в производственное помещение, поскольку вход опечатан, а ФИО3 забрали налоговые органы. В тот же время они связались с арендодателем помещения, который сообщил, что ФИО3 отсутствует, производственные помещение закрыто и имеются еще граждане, перед которыми ФИО3 также не исполнил обязательства. В этот момент он понял, что его обманули. До настоящего времени блоки в его адрес никто не поставил, ущерб ему не возмещен.

Считает, что ИП ФИО3 ввел его в заблуждение, предоставив ложную информацию о том, что длительное время занимается данной деятельностью, имеет стабильное производство, изготовит и поставит в его адрес керамзитоблок в количестве 1 325 штук, а фактически не имел возможности для изготовления данного количества керамзитоблоков, в то же время керамзитоблоки для него не изготавливались и осуществить их доставку тот не мог, тем самым обманул его, чем причинил материальный ущерб в сумме 31 000 рублей, который является для него значительным, так как <данные изъяты>

Из показаний свидетеля Д.И.Н. от 02.12.2022 года (т. <Номер обезличен> л.д. 220-222) следует, что в марте 2022 года для строительства жилого дома в Республики Башкортостан, <...> ее зятю С.И.С. требовалось приобрести керамзитоблоки. От него ей стало известно, что в <...> он нашел производителя, который предлагает наиболее выгодную цену.

<Дата обезличена> вместе с зятем они приехали в <...> и прибыли по адресу: <...> (ТЦ «СтройСити»), где их встретил мужчина, представившийся руководителем ФИО12 (ИП ФИО3), который сообщил, что занимается изготовлением керамзитоблоков на протяжении 5-6 лет, имеет стабильное успешное производство, большой штат работников и новое оборудование, которое позволяет выполнить большой объем работы. Между ФИО3 и С.И.С. был составлен договор, согласно которому ему обязались изготовить керамзитоблок стеновой в количестве 1325 штук на общую сумму 63 000 рублей, сроком не позднее <Дата обезличена>, для исполнения его условий требовалось внести предварительную оплату в размере 50 процентов от общей стоимости договора.

Поскольку у С.И.С. отсутствовала необходимая сумма на банковской карте, тот попросил ее перевести денежные средства в размере 31 000 рублей в адрес ИП ФИО3 Она посредством приложения «<данные изъяты> Онлайн» со своего расчетного счета <Номер обезличен>, открытого в отделении ПАО «<данные изъяты>» <Номер обезличен> по адресу: <...> перечислила по представленному ФИО3 абонентскому номеру <данные изъяты> денежные средства в размере 31 000 рублей. При этом получателем и держателем счета, на который производились перечисления денежных средств, являлась Ю.А.К.К. На их вопрос, ФИО3 сообщил, что держатель данной карты является его главным бухгалтером.

Перечисленные денежные средства в размере 31 000 рублей, принадлежат С.И.С., так как тот сразу же ей вернул деньги в наличной форме. После этого С.И.С. выдали товарный чек от <Дата обезличена> и счет -фактуру от <Дата обезличена>, где указывалась сумма внесенной предоплаты. В дальнейшем от С.И.С. ей стало известно, что ФИО3 не исполнил перед ним обязательства, в указанные сроки доставку не осуществил, а в дальнейшем перестал отвечать на телефонные звонки и выходить на связь.

Заявлением потерпевшего С.И.С. от <Дата обезличена> зарегистрированным в КУСП за <Номер обезличен> (т. 3 л.д. 164), в котором он просит привлечь к ответственности ФИО3 который <Дата обезличена> по адресу <...> под предлогом поставки керамзитоблоков завладел денежными средствами в размере 31000 рублей.

Протоколом выемки документов от <Дата обезличена> с иллюстрационной таблицей (т. 3 л.д. 193-194), согласно которому у потерпевшего С.И.С. изъяты: договор <Номер обезличен> от <Дата обезличена> между ИП ФИО3 и С.И.В., товарный чек от <Дата обезличена>, счет-фактура <Номер обезличен> от <Дата обезличена>, чек по операции ПАО “<данные изъяты>” от <Дата обезличена>, реквизиты счета <Номер обезличен> ПАО “<данные изъяты>”, история операций по дебетовой карте за <Дата обезличена>, копии кредитного договора <Номер обезличен>, копии договора аренды земельного участка <Номер обезличен> от <Дата обезличена>, копии потребительского кредита от 08.09. 2022 <данные изъяты>

Показаниями потерпевшего А.А.В., пояснившего суду, что он искал керамзитоблок для собственных нужд и на сайте объявлений «Авито» обратил внимание на объявление о продаже блоков по наиболее выгодной цене 43, 45 рублей за большой керамзитоблок и 38 рублей за маленький. На тот период указанная цена была на 5-10 рублей дешевле других предложений. Позвонив по номеру, указанному в объявлении, он стал общаться с М., которая подтвердила информацию, содержащуюся в объявлении и сказала, чтобы он приехал в офис на <...>. В период с 20 по <Дата обезличена>, он приехал в офис, где обсудил с ФИО3 и М. возможность поставки керамзитоблоков, дату поставки и его стоимость. М. представила ФИО3 как руководителя организации и когда он стал разговаривать с ней о скидке, посоветовала обсудить этот вопрос с ним. В офисе он увидел один выставочный керамзитоблок, что ему показалось странным, тогда ему предложили съездить в <...>, где располагалось само производство. Он позвонил своему знакомому, проживающему в данном поселке, тот съездил по адресу и рассказал ему что там расположена реклама, на территории лежит песок и мешок цемента. Поскольку производственная база все таки у них была, он заключил договор и внес предоплату в сумме 36500 рублей, передав деньги М.. Они договорились, что керамзитоблок будет готов 18 мая 2022 г. 17 мая 2022 г. посредством переписки, либо телефонного разговора он предупредил, что по договору ему должны доставить заказ, ФИО3 заверил его, что они вечером загрузят машину и утром доставят. На следующий день он опять позвонил ФИО3, который дал ему номер телефона Амира, с которым нужно решать все вопросы. Не дозвонившись до Амира, он снова позвонил ФИО3 и сказал, что если они не привезут керамзитоблоки, то он расторгнет договор. Тот предложил ему приехать в офис. Когда он приехал в офис, то увидел, что там уже ни кого нет. Он приехал в <...>, где на территории увидел небольшую кучу песка, 3-5 мешков цемента и штук 30-40 керамзитоблоков. Сначала он разговаривал с М., потом к ним подошел ФИО3, который пояснил, что их подвел поставщик, не поставив керамзит, просил дать им 2-3 дня, чтобы они исполнили обязательства. При этом они написали ему расписку о том, что если в течение 2-3 дней не поставят керамзитоблок, тогда возвратят денежные средства. Через два дня он написал им в приложении «Ватсап» сообщение, поинтересовавшись на счет керамзитоболоков, но сообщение до адресата не дошло. Он еще раз приехал в <...>, где увидел Амира, которого представили главным инженером. Амир сообщил ему, что ФИО3 не выходит на связь, так как того задержали сотрудники ОБЭП, за неуплату налогов. В итоге керамзитоблоки ему не поставлены. Ему причинен ущерб, который является значительным, <данные изъяты> До настоящего времени ущерб не возмещен, в связи с чем он поддерживает гражданский иск и просит его удовлетворить.

По ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ в судебном заседании оглашены показания потерпевшего А.А.В., данные в ходе предварительного следствия от <Дата обезличена>, (т. 6 л. д. 11 - 15), из которых следует, что в начале марта 2022 года, с целью приобретения керамзитоблоков для строительства хозяйственной постройки, он в сети «Интернет» на официальном сайте «Авито», нашел объявление об изготовлении и доставке на территории <...> керамзитоблоков по цене 45 рублей, которая была значительно ниже средней рыночной стоимости у других поставщиков (55 рублей), поэтому его привлекло данное предложение. Он позвонил по указанному в объявлении абонентскому номеру <данные изъяты>, ему ответил мужчина, представившийся Дмитрием, который сообщил, что действительно занимается изготовлением керамзитоблоков на заказ, для заключения договора ему необходимо прибыть по адресу: <...>.

<Дата обезличена> примерно в 11.30 часов он прибыл по вышеуказанному адресу, где его встретила девушка, представившаяся менеджером, там же был и Дмитрий ФИО5, с которым он обговорил условия заключения договора, внесение предоплаты и сроки доставки. ФИО3 сообщил, что достаточно длительное время занимается данной деятельностью, имеется налаженное стабильное производство и постоянный поток клиентов, которым он в установленные сроки исполняет обязательства. Также он сообщил, что работает исключительно по предварительной оплате в размере 50 процентов от общей стоимости договора.

В тот момент у него каких-либо сомнений по поводу порядочности ФИО3 не возникло. Менеджер подготовила договор <Номер обезличен> от <Дата обезличена> между ИП ФИО13 В., согласно которому ему обязались изготовить керамзитоблоки в количестве 1500 штук, стоимостью 45 рублей за единицу и 240 штук, стоимостью 38 рубля за единицы, а всего на общую сумму 76 120 рублей, сроком не позднее <Дата обезличена>. Договор составлялся в двух экземплярах, где он и менеджер поставили свои подписи. После этого он передал менеджеру в качестве предварительной оплаты по заключенному договору денежные средства в размере 36 500 рублей, а она выдала товарный чек на сумму 76 620 рублей, в котором имелась отметка о внесении предоплаты в размере 36 500 рублей.

<Дата обезличена> он позвонил на контактные номера, указанные в договоре, однако ему никто не ответил. На следующий день он приехал на производственную базу по адресу: <...>, где обнаружил ангарное помещение, в котором стоял один станок для изготовления керамзитоблоков, однако какое-либо производство не велось, необходимые материалы (песок, бетон, керамзит) в ангаре также отсутствовали. В наличии было примерно 10 штук готовых керамзитоблоков, более готовой продукции не было. Около ангара находилось три человека: Дмитрий, менеджер и рабочий по имени Амир. Последний сообщил, что у них нет материалов для изготовления, задерживается доставка, как только привезут материал они изготовят ему блоки, необходимо подождать 5 дней. При этом ИП ФИО3 написал ему расписку, что обязуется выплатить 36 500 рублей в срок до <Дата обезличена>, если не сможет изготовить керамзитоблоки. Он поверил емй.

23.05.2022 года он стал звонить ФИО3, но тот ему не отвечал, потом он приехал на производственную базу, где находился Амир, который пояснил, что Дмитрия забрали в полицию, так как у того имелись большие долги по налогам. Также Амир пообещал, что исполнит обязательства по договору, как только привезут строительные материалы, после этого на связь с ним не выходил, доставку керамзитоблоков не осуществил. В тот момент он понял, что его обманули.

Считает, что ИП ФИО3 ввел его в заблуждение, предоставив ложную информацию о том, что изготовит и поставит в его адрес керамзитоблок в количестве 1 500 штук и 240 штук, в то время как не имел для этого технической и производственной возможности, а на момент заключения с ним договора уже имел задолженности перед другими лицами, которым не изготовил керамзитоблоки. Тем самым ФИО5 обманул его, причинив ему материальный ущерб в сумме 36 500 рублей, который является значительным для него, так как <данные изъяты>

В настоящий момент ущерб ему не возмещен.

После оглашения показаний потерпевший А.А.В. подтвердил их, кроме того просил взыскать с виновного 36500 рублей в счет возмещения материального ущерба.

Заявлением потерпевшего А.А.В. от <Дата обезличена>, зарегистрированным в КУСП за <Номер обезличен> (т. 5 л.д. 236 – 237), в котором он сообщает, что им был заключен договор <Номер обезличен> от <Дата обезличена> с ИП ФИО3 на изготовление керамзитоблока в количестве 1500 штук стеновых и 240 штук перегородочных, на общую сумму 76620 рублей, предоплата составила 50 % от цены. <Дата обезличена> денежные средства в размере 36500 рублей были переданы ФИО3, однако керамзитоблоки ему не поставили, деньги не вернули.

По протоколу выемки от 14.11.2022 с иллюстрационной таблицей (т. 6 л.д. 17 – 18) у потерпевшего А.А.В. изъяты: договор <Номер обезличен> от 29.03.2022 между ИП ФИО13 В., товарный чек от <Дата обезличена>, копия кредитного договора <Номер обезличен> от <Дата обезличена>, копии свидетельств о рождении детей.

Показаниями потерпевшего Р.В.Ю. о том, что в совместной собственности с супругой он имеет дом в мкр. Ростошинские Пруды, по <...>, где планировал построить надворные постройки. С этой целью, на сайте Авито он просмотрел объявления, на тот момент средняя цена одного керамзитоблока составляла 50-55 рублей, его заинтересовало объявление с ценой 45 рублей за единицу. Он написал продавцу, ему предложили приехать в офис и заключить договор. <Дата обезличена> он позвонил по номеру, указанному в объявлении, ему ответил мужчина, представившийся Дмитрием, который сообщил, что само производство керамзитоблоков находится в <...>. В тот же день он приехал в офис, расположенный на <...>, где находилась девушка, которая пояснила, что в связи с тем, что не работает принтер, она не может распечатать договор, соответственно нет возможности заключить его. Так как на тот момент цены на блоки менялись практически ежедневно, она предложила ему внести предоплату за количество, которое ему нужно купить. Ему нужно было 600 блоков. Стоимость 1 керамзитоблока была озвучена в 50 рублей. Его это не смутило, поскольку в ходе телефонного разговора он был об этом предупрежден. Девушка выдала ему товарный чек, в котором была указана цена 50 рублей за 1 штуку, общая стоимость 30000 рублей и 3000 рублей за доставку. Он внес предоплату от указанной суммы - 16500 рублей, ему выдали товарный чек. В последующие дни он через сеть Интернет проверил указанный в печати на товарном чеке ИНН, убедился, что ИП ФИО3 существует, является действующим.

29.03.2022 года он приехал в офис, где находилась та же девушка и мужчина, представившийся Дмитрием (подсудимый). Девушка распечатала договор, который он прочитал и подписал. Поставка блоков должна была быть 14.05.2022 года. 13.05.2022 года он позвонил по тому же номеру, ему ответил Дмитрий и пояснил, что поставка будет 14.05.2022 г. В указанный день, блоки не привезли и он опять позвонил Дмитрию, который сообщил что автомобиль сломался и доставку перенесли на 17.05.2022 года. В этот день, не дождавшись поставки, он опять позвонил по тому же номеру, ему сообщили, что доставить не могут из за плохой погоды. После 20 мая он неоднократно звонил по тому же номеру, но никто не отвечал.

Поскольку обязательства по договору не исполнены, ему причинен ущерб на сумму 16500 рублей, который является для него значительным, т.к. <данные изъяты>

07.06.2022 г. он направил исковое заявление в суд, дело рассмотрено, вынесено заочное решение о взыскании в его пользу 16500 рублей в счет возмещения ущерба, 1500 рублей в счет возмещения морального вреда, 1980 рублей неустойку за период с 14.05.2022 по 07.06.2022 г., 9 990 рублей штраф. В связи с чем просит прекратить производство по иску.

Заявлением потерпевшего Р.В.Ю. от 24.02.2023 зарегистрированным в КУСП за <Номер обезличен> (т. 7 л.д. 31), в котором он просит привлечь к ответственности ФИО3 который заключил с ним договор на поставку керамзитоблоков <Дата обезличена> в количестве 600 штук, взяв предоплату в размере 16500 рублей и не исполнил свои обязательства, причинив материальный ущерб.

По протоколу выемки документов от 24.02.2023 с иллюстрационной таблицей (т. 7 л.д. 68 – 69) у потерпевшего Р.В.Ю. изъяты: договор <Номер обезличен> от <Дата обезличена> между ИП ФИО3 и Р.В.Ю., товарный чек от <Дата обезличена>.

Потерпевший К.П.В. суду показал, что для строительства гаража, веранды, бани ему необходимы были арболитовые блоки. На сайте Авито, он нашел объявление о продаже таких блоков по 120 рублей, которое его заинтересовало, так как другие производители продавали их по 180, 210 и более рублей за блок. Когда он позвонил по телефону, ему ответила девушка, которая сообщила адрес, куда нужно подъехать. <Дата обезличена>, примерно в 12 часов они приехали в <...>, где находилась производственная база, там работали несколько человек, но внутрь его не пустили. В помещении были сложены керамзитоблоки объемом 10х5х10 штук. Поскольку арболитовых блоков не было, он собрался уезжать, но тут приехали Дмитрий и М.. Дмитрий пояснил, что арболитовые блоки они изготавливают в <...> и привозят в <...>. Ему необходимо было 1250 блоков. Дмитрий заверил его, что ему привезут необходимое количество блоков, хорошего качества, доставка будет стоить 6000 рублей. Он согласился. Дмитрий сказал, что договор они буду составлять в офисе, расположенном в <...>. Приехав в офис, они долго обговаривали условия договора, Дмитрий пояснил, что они не только поставляют и производят блоки, но и занимаются строительством и так как он (К.П.В.) пенсионер, то работа их бригады, обойдется ему дешевле. Впоследствии к нему приезжал мужчина, производил замеры, пояснил, что выполняет строительные работы. Он согласился заключить договор, общая сумма составила 150000 рублей без доставки. Они сразу внесли предоплату 75000 рублей, оплатив при помощи карты. Срок поставки был определен до 30 мая. Ближе к сроку поставки, он звонил по тому же телефону, но на звонки никто не отвечал. В первых числах июня он приехал на производство, но там были другие люди, производящие корзины для вывоза мусора, после этого он обратился в правоохранительные органы.

Ущерб для него является значительным, поскольку он является пенсионером, получает пенсию чуть больше 23000 рублей, его супруга также получает пенсию 16000 рублей, других доходов не имеют.

По ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ в судебном заседании оглашены показания потерпевшего К.П.В. данные в ходе предварительного следствия от <Дата обезличена> (т. <Номер обезличен> л.д. 169-170), согласно которым с целью приобретения арболитовых блоков, он в сети «Интернет» на официальном сайте «Авито», нашел объявление об изготовлении и доставке их на территории <...> по цене 120 рублей, т.е. значительно ниже рыночной у других поставщиков (200 рублей). Это предложение его привлекло. Он позвонил по указанному в объявлении абонентскому номеру <данные изъяты>, ему ответил мужчина, представившийся Дмитрием, который сообщил, что занимается изготовлением арболитоблоков на заказ, вся информация, указанная в объявлении, является актуальной, а для заказа товара и заключения договора ему необходимо прибыть по адресу: <...>.

<Дата обезличена> примерно в 12.30 часов он прибыл по вышеуказанному адресу, где его встретили девушка, представившаяся менеджером и ФИО5, который сообщил, что длительное время занимается данной деятельностью, имеется налаженное стабильное производство и постоянный поток клиентов, которым в установленные сроки исполняет обязательства и ему осуществит доставку в срок, без задержек. Также он сообщил, что работает исключительно по предварительной оплате в размере 50 процентов от общей стоимости договора. Кроме того ФИО5 ему предложил посетить производственную базу по адресу: <...>. Прибыв на базу он увидел небольшое помещение, которое использует ФИО3, тот показал образцы арболитоблоков которые лежали вблизи входа в количестве около 30 штук, за шторкой стояло устройство для изготовления блоков, которое ФИО3 ему отказался показывать. После осмотра они вернулись в офис..

В тот момент у него каких-либо сомнений по поводу порядочности ФИО3 не возникло. Менеджер подготовила договор <Номер обезличен> от <Дата обезличена> между ИП ФИО3 и К.П.В., согласно которому ему обязались изготовить арболитоблоки в количестве 1250 штук, стоимостью 120 рублей за единицу, а всего на общую сумму 150 000 тысяч рублей, сроком не позднее <Дата обезличена>. Договор составлялся в двух экземплярах, где он и менеджер поставили свои подписи.

После чего он с расчетного счета банковской карты <Номер обезличен>, открытого в ООО «<данные изъяты>» посредством приложения «Т.Д.Г. Банк» осуществил перевод денежных средств в размере 75 000 рублей на банковскую карту, открытую на имя Ю.А.К.К. в качестве предварительной оплаты по заключенному договору (время перечисления <Дата обезличена>, 12:19 (МСК). Далее девушка выдала счет фактуру <Номер обезличен> от <Дата обезличена> на указанную сумму. Менеджер сообщила, что указала в счет фактуре дату - <Дата обезличена> в качестве даты доставки, фактически данная счет фактура ему выдана в день заключения договора, то есть <Дата обезличена>.

По истечении примерно одной недели он позвонил ФИО3, с целью уточнения даты поставки, последний уверял его, что все идет по плану. Примерно <Дата обезличена> он вновь позвонил ФИО3 с просьбой прислать прораба, который может выложить стены из поставленных арболитоблоков. ФИО3 дал ему номер прораба по имени Р., который приехал к нему, осмотрел объект и сказал, что может помочь в строительстве стен.

<Дата обезличена> он позвонил на контактные номера, указанные в договоре, однако ему никто не ответил. <Дата обезличена> он приехал на производственную базу по вышеуказанному адресу, где обнаружил ангарное помещение, однако какое-либо производство там не велось, блоки не изготавливались, материал для их изготовления в ангаре отсутствовал. От рабочих с соседнего производства, ему стало известно, что за последние несколько дней уже неоднократно обращались граждане, перед которым ФИО3 не исполнил обязательства. В тот момент он понял, что его обманули.

Считает, что ИП ФИО3 ввел его в заблуждение, предоставив ложную информацию о том, что изготовит и поставит в его адрес арболитоблоки в количестве 1250 штук, в то время как не имел для этого технической и производственной возможности, а на момент заключения с ним договора уже имел задолженности перед другими лицами, которым также не изготовил арболитоблоки. Тем самым ФИО5 обманул его, чем причинил ему материальный ущерб в сумме 75000 рублей, который является для него значительным, так как <данные изъяты>

В настоящий момент ущерб ему не возмещен.

После оглашения показаний К.П.В. подтвердил их, при допросе в ходе следствия события помнил лучше. Исковое заявление поддержал в полном объеме, просит взыскать с виновного 75000 рублей в счет возмещения материального ущерба.

Заявлением потерпевшего К.П.В. от <Дата обезличена> зарегистрированным в КУСП за <Номер обезличен> (т. 4 л.д. 144), в котором он просит провести проверку по факту неисполнения условий договора ИП ФИО3, который обещал изготовить и поставить арбалитовые блоки размером 600*300*200 мм в количестве 1250 штук по цене 120 рублей, однако условия договора не выполнил.

По протоколу выемки документов от <Дата обезличена> с иллюстрационной таблицей (т. 4 л.д. 175-176) у потерпевшего К.П.В. изъяты: счет-фактура <Номер обезличен> от <Дата обезличена>, копия чека об операции от <Дата обезличена>, копия пенсионного удостоверения, копия документов о расходах на покупку арболитоблоков, копии чеков и квитанций об оплате коммунальных платежей.

Показаниями потерпевшего К.Н.А. от <Дата обезличена> (т. <Номер обезличен> л.д. 120-124), в соответствие с которыми в марте 2022 года для строительства жилого дома на территории <...> ему необходимо было приобрести керамзитоблоки. В сети «Интернет», на официальном сайте «Авито», он нашел объявление об изготовлении и доставке керамзитоблоков по цене 45 рублей за 1 штуку. Поскольку объявленная стоимость была значительно ниже рыночных цен у различных поставщиков, так как средняя стоимость керамзитоблоков на рынке па тот период составляла 50-55 рублей, его привлекло данное предложение.

Он позвонил по телефону, ему ответил мужчина, который сообщил, что он действительно занимается изготовлением керамзитоблоков на заказ, вся информация, указанная в объявлении действительна, а также то, что они смогут осуществить доставку готовой продукции в <...> за отдельную плату. Кроме того он сообщил, что для заключения договора необходимо прибыть по адресу: <...>. офис 10. <Дата обезличена> он прибыл в офис, где находился мужчина, как ему позже стало известно ФИО3 и девушка-менеджер. ФИО3 пояснил, что у него имеется собственное, налаженное и стабильное производство, он на протяжении длительного времени занимается изготовлением керамзитоблоков, у него постоянный поток клиентов, которым он в установленные сроки исполняет обязательства и имеет возможность осуществить доставку товара в <...> за 18 000 рублей. Также сообщил, что работает он исключительно по предварительной оплате в размере 50 процентов от общей стоимости договора. Таким образом на момент заключения договора, каких-либо сомнений по поводу порядочности ФИО3 у него не возникло.

Девушка менеджер подготовила договор <Номер обезличен> от <Дата обезличена> между ИП ФИО3 и К.Н.А., согласно которому ему обязались изготовить керамзитный блок размерами 39*19*19 в количестве 2000 штук, стоимостью 45 рублей за единицу, а всего на общую сумму 90 000 рублей, сроком не позднее <Дата обезличена>. Договор составлялся в двух экземплярах, где он расписался, также в них расписалась девушка менеджер. После этого он передал ФИО3 предварительную оплату в размере 45 000 рублей, о чем ему выдали товарный чек от <Дата обезличена> на указанную сумму.

Незадолго до <Дата обезличена> он позвонил ФИО3, которому сообщил, что ему требуется еще 400 штук керамзитоблока, на что последний заверил, что ему привезут его заказ с учетом дополнительного объема, окончательный расчет за которые будет произведен при получении. Также он сообщил, что его заказ, пока не готов, так как они изготавливают большой объем керамзитоблоков для другого клиента. <Дата обезличена> и в последующие дни, он звонил ФИО3 и по контактным номерам, указанным в договоре, но ФИО5 ему не отвечал, а контактные номера были отключены. В этот момент он понял, что его обманули. До настоящего времени блоки в его адрес никто не поставил, ущерб ему не возмещен.

Считает, что ИП ФИО3 ввел его в заблуждение, предоставив ложную информацию о том, что изготовит и поставит в его адрес керамзитоблок в количестве 2 000 штук, при этом фактически не собирался их производить, тем самым обманул его, чем причинил материальный ущерб в сумме 45 000 рублей, который является для него значительным так как <данные изъяты>

Заявлением потерпевшего К.Н.А. от <Дата обезличена>, зарегистрированным в КУСП за <Номер обезличен> (т. 4 л. д. 87), в котором он просит оказать содействие в возврате денежных средств в сумме 45000 рублей, которые он передал в качестве предоплаты за керамзитоблок <Дата обезличена> по адресу <...>, до настоящего времени блоки не поставили деньги не вернули.

По протоколу выемки от <Дата обезличена> с иллюстрационной таблицей (т. 4 л. д. 127-128), у потерпевшего К.Н.А. изъяты: договор <Номер обезличен> от <Дата обезличена> между ИП ФИО3 и К.Н.А., товарный чек от <Дата обезличена>, а также копия свидетельства о рождении ребенка, копии квитанций об оплате коммунальных платежей.

Показаниями потерпевшего Г.Д.П. установлено, что для постройки коттеджа в <...>, ему нужны были керамзитоблоки. Через сайт Авито весной 2022 года он нашел объявление о продаже керамзитоблока по цене 45 рублей за 1 штуку, т.е. примерно на 5 рублей дешевле, чем у других продавцов. Он позвонил по номеру, указанному в объявлении, Дмитрий ему сообщил, что офис находится на <...> в здании «Строй Сити», на 2 этаже. Дня через три он приехал по указанному адресу, его встретил Дмитрий, представившийся директором компании, который сообщил, что ранее производство у них располагалось на <...>, а в настоящее время находится по адресу: в <...>. Девушку которая была в офисе, Дмитрий представил менеджером М.. Он договорился о покупке 3000 керамзитоблоков по 45 рублей за 1 штуку, на общую сумму 140000 рублей. Он внес предоплату 60000 рублей наличными, о чем ему выдали чек. Срок поставки был определен в договоре насколько он помнит <Дата обезличена>. От имени ИП Гафаров договор подписала М..

Когда доставка в указанную дату не была осуществлена, он позвонил по тому же телефону, ему ответила М., которая просила подождать ссылаясь на погодные условия. Через неделю он уже дозвониться не смог, так как телефон был отключен. Он приехал в офис, который был закрыт, женщина из соседнего кабинета, сказала ему, что они съехали с данного адреса, не заплатив за аренду.

Ему причинен ущерб на сумму 60000 рублей, который является для него значительным, <данные изъяты>. Ущерб ему не возмещен. Исковое заявление поддерживает, просит взыскать с виновного лица 60000 рублей в счет возмещения материального ущерба.

По ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ в судебном заседании частично оглашены показания потерпевшего Г.Д.П., данные в ходе предварительного следствия от <Дата обезличена>, (т. <Номер обезличен> л.д. 61-66), в соответствии с которыми <Дата обезличена> примерно в 11:00 часов он прибыл в офис, где обговорил с молодым человеком, представившимся директором Дмитрием условия заключения договора, внесение предоплаты и сроки доставки. Дмитрий сообщил, что достаточно длительное время занимается данной деятельностью, имеется налаженное стабильное производство и постоянный поток клиентов, которым в установленные сроки исполняет обязательства. Также он сообщил, что фирма ИП ФИО5 работает исключительно по предварительной оплате в размере 50 процентов от общей стоимости договора.

В тот момент у него каких-либо сомнений по поводу порядочности данной фирмы не возникло. Менеджер М. подготовила договор <Номер обезличен> от <Дата обезличена> между ИП ФИО3 и Г.Д.П., согласно которому ему обязались изготовить керамзитоблоки в количестве 3000 тысяч штук, стоимостью 45 рублей за единицу, на общую сумму 135 000 тысячи рублей, с доставкой <Дата обезличена>. Договор составлялся в двух экземплярах, где он и менеджер расписались.

После чего он передал наличные денежные средства в размере 60 000 тысяч рублей М., а та выдала ему товарный чек от <Дата обезличена>.

После оглашения показаний Г.Д.П. подтвердил их, пояснив, что показания зафиксированы с его слов, разницу в показаниях объяснил давностью событий.

Заявлением потерпевшего Г.Д.П. от <Дата обезличена>, зарегистрированным в КУСП за <Номер обезличен> (т. 5 л.д. 34), в котором он просит привлечь к ответственности ИП ФИО3, который 31 марта взял с него аванс в размере 60000 рублей за оказание своих услуг по производству керамзитоблоков, в настоящий момент услуги не оказаны.

Протоколом осмотра места происшествия от <Дата обезличена> с иллюстрационной таблицей (т. 5 л.д. 37-38) в ходе которого у Г.Д.П. изъяты: договор <Номер обезличен> от <Дата обезличена> между ИП ФИО3 и Г.Д.П., товарный чек от <Дата обезличена>.

По протоколу осмотра места происшествия от <Дата обезличена> (т. 5 л.д. 39-40) осмотрен участок местности, расположенный по адресу: <...>, где находится торгово-офисный центр. Участвующий Г.Д.П. пояснил, что в офисе <Номер обезличен> указанного здания <Дата обезличена> он с ФИО3 заключил договор <Номер обезличен> от <Дата обезличена>, и заплатил денежные средства в размере 60000 рублей наличными.

Согласно показаниям потерпевшего Л.С.В. от <Дата обезличена> (т. 6 л.д. 46 – 50) в конце марта 2022 года для строительства пристройки к дому, расположенного по адресу: <...>, ему требовалось приобрести керамзитоблоки. В сети «Интернет», на официальном сайте «Авито», он нашел объявление об изготовлении и доставке на территории <...> керамзитоблоков по цене 50 рублей за 1 штуку. Поскольку заявленная стоимость была значительно ниже рыночных цен у различных поставщиков, так как средняя рыночная стоимость 1 керамзитоблока на тот период времени составляла примерно 55 рублей, его привлекло данное предложение. Он позвонил по указанному в объявлении абонентскому номеру <данные изъяты>, где девушка, представившаяся М. сообщила, что они занимаются изготовлением керамзитоблоков на заказ и вся информация, указанная в объявлении действительна. Также она сообщила, что для заказа товара и заключения договора ему необходимо прибыть по адресу: <...> (Стройсити). <Дата обезличена> примерно в 15:00 часов он прибыл по вышеуказанному адресу, где его встретила девушка, представившаяся менеджером М., с которой он обговорил условия заключения договора, внесение предоплаты и сроки доставки. М. рассказала, что длительное время они занимаются данной деятельностью, у них имеется налаженное стабильное производство и постоянный поток клиентов, которым они в установленные сроки исполняют обязательства, в настоящее время у них много не исполненных заказов в связи с чем его заказ будет готов только к <Дата обезличена>. Также девушка сообщила, что работают они по предварительной оплате в размере 50 процентов от общей стоимости договора, но он решил произвести оплату полностью 100 процентов.

В тот момент у него каких-либо сомнений по поводу порядочности данной фирмы не возникло. Менеджер подготовила договор <Номер обезличен> от <Дата обезличена> между ИП ФИО3 и Л.С.В., согласно которому ему обязались изготовить керамзитоблоки в количестве 550 штук, стоимостью 50 рублей за единицу, на общую сумму 27500 рублей, сроком не позднее <Дата обезличена>. Договор составляется в двух экземплярах, где он поставил свою подпись, также их подписала девушка менеджер. После чего он передал наличные денежные средства в размере 27500 рублей М., которая выдала ему товарный чек на указанную сумму.

<Дата обезличена> он позвонил на контактные номера, указанные в договоре, ему ответил менеджер, которая сообщила, что изготовить его заказ в срок они не успевают и попросила перенести дату доставки на <Дата обезличена>. в указанный день он снова позвонил девушке, которая пояснила ему, что блоки ему были доставлены, однако потом выяснилось, что блоки были доставлены по другому адресу и другой категории. М. объяснила, что возникла ошибка и ему привезут товар в другое время. После очередного звонка по указанному номеру ему ответил ФИО3, который попытался снова перенести дату и время доставки блока, но он отказался и попросил вернуть ему его денежные средства, на что последний согласился и сказал, что по прибытию его (Л.) с вахты, он заедет и все вернет.

По возвращению с вахты, он приехал на производственную базу по адресу: <...>, но помещение было закрыто на замок, производство не велось. Рабочие с соседнего производства, ему рассказали, туда неоднократно приходили другие граждане, перед которыми ФИО3 также не исполнил обязательства. В тот момент он понял, что его обманули. В настоящий момент ущерб ему не возмещен.

Считает, что ИП ФИО3 ввел его в заблуждение, предоставив ложную информацию о том, что изготовит и поставит в его адрес керамзитоблоки в количестве 550 штук, в то же время не имел для этого технической и производственной возможности, а на момент заключения с ним договора уже имел задолженности перед иными лицами, которым не изготовил блоки, тем самым обманул его, причинив материальный ущерб в сумме 27 500 рублей, который является для него значительным так как <данные изъяты>

Заявлением потерпевшего Л.С.В. от 18.07.2022, зарегистрированным в КУСП за <Номер обезличен> (т. 6 л.д. 32), в котором он просит принять меры к ФИО3, который получил денежные средства в размере 27500 рублей в качестве предоплаты за изготовление керамзитоблоков, однако условия договора не выполнил.

По протоколу выемки от <Дата обезличена> с иллюстрационной таблицей (т. 6 л. <...>) у потерпевшего Л.С.В. изъяты: договор <Номер обезличен> от <Дата обезличена> между ИП ФИО3 и Л.С.В., товарный чек от <Дата обезличена>, копии документов (кредитного договора на сумму 700000 рублей, свидетельства о заключении брака, переписки, свидетельств о рождении детей).

Потерпевший Г.Н.А. суду показал, что, в 2022 году он строил гараж в СНТ «Садовод» по <...>, с этой целью, просматривая объявления на сайте Авито, увидел объявление о продаже керамзитоблоков по цене 40 рублей, что было значительно дешевле, чем средняя цена у других поставщиков (50-55 рублей). В марте 2022 он позвонил по номеру, указанному в объявлении, ему ответил Дмитрий, который представился директором и пояснил, что производит керамзитоблоки в пос. им Ленина и предложил приехать в офис, расположенный в «Строй Сити», для заключения договора. <Дата обезличена>2 г. он приехал в офис, где была девушка-менеджер и Дмитрий, представившийся ИП ФИО5. Он обсудил с Дмитрием условия договора. В тот же день они заключили договор, но стоимось блоков уже была 45 рублей за 1 штуку. Он заплатил предоплату и за доставку 20000 рублей, о чем ему выдали товарный чек.

После того как наступил срок поставки он стал звонить по номерам, указанным в договоре и объявлении, но никто не отвечал, тогда он поехал в офис, который был закрыт. Он нашел арендодателя и поинтересовался на счет ИП ФИО5, но тот ответил, что они съехали, не заплатив за аренду.

Причиненный ущерб для него является значительным, <данные изъяты>

До настоящего времени ущерб ему не возмещен. Исковое заявление поддерживает, просит взыскать 20000 рублей в счет возмещения материального ущерба.

По ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ в судебном заседании частично оглашены показания потерпевшего Г.Н.А., данные в ходе предварительного следствия от <Дата обезличена>, (т. <Номер обезличен> л.д. 1-5), в соответствии с которыми <Дата обезличена> около 10 часов 30 минут он прибыл в офис по адресу: <...>, где его встретил мужчина, представившийся руководителем ФИО12, который сообщил, что занимается изготовлением керамзитоблоков на протяжении 5-6 лет, имеет стабильное успешное производство, большой штат работников, новое оборудование, которое позволяет выполнить большой объем работы. В офисе он видел образцы керамзитоблоков, осмотрев их он убедился, что Дмитрий действительно занимается их изготовлением и сможет выполнить его заказ. С Дмитрием они договорились об изготовлении керамзитоблоков в количестве 500 штук по 45 рублей за 1 шт. на сумму 22 500 рублей и доставка на сумму 4500 рублей, срок доставки был определен <Дата обезличена>.

Также Дмитрий сообщил, что работает исключительно по предварительной оплате в размере 50 процентов от общей стоимости договора.

В тот момент у него каких-либо сомнений по поводу порядочности ФИО3 не возникло. По просьбе Дмитрия, девушка менеджер подготовила договор <Номер обезличен> от <Дата обезличена> между ИП ФИО3 и им, согласно которому ему обязались изготовить керамзитоблок стеновой размерами 39*19*19 в количестве 500 штук, стоимостью 45 рублей за единицу, на общую сумму 22 500 рублей, сроком не позднее <Дата обезличена>. Кроме того менеджер выписала товарный чек от <Дата обезличена> в котором было указано количество керамзитоблоков, стоимость за 1 единицу, общая сумма и стоимость доставки, всего на сумму 27 000 рублей, из которой он оплатил 20 000 рублей как предоплату. В товарном чеке и в договоре стояли оттиски печатей ИП ФИО3 Предоплату в размере 20 000 рублей он внес наличными денежными средствами. Договор составлялся в двух экземплярах, где он поставил свою подпись.

После оглашенных показаний потерпевший Г.Н.А. подтвердил их, разницу в показаниях объяснил давностью событий.

Заявлением потерпевшего Г.Н.А. от <Дата обезличена>, зарегистрированным в КУСП за <Номер обезличен> (т. 3 л.д. 224), в котором он просит привлечь к ответственности и оказать содействие в возврате денежных средств, которые он передал <Дата обезличена> по адресу <...> «Строй Сити» гр. ФИО3 в размере 20000 рублей по договору <Номер обезличен> в счет аванса за приобретение керамзитоблоков в количестве 500 штук.

По протоколу выемки от <Дата обезличена> с иллюстрационной таблицей (т. 4 л.д. 19-20) у потерпевшего Г.Н.А. изъяты: договор <Номер обезличен> от <Дата обезличена> между ИП ФИО3 и Г.Н.А., товарный чек от <Дата обезличена>.

Показаниями потерпевшей Ш.Г.Р. от <Дата обезличена> (т. 5 л.д. 213-217) установлено, что в конце марта 2022 года для строительства дома в <...> ей потребовалось приобрести керамзитоблоки. В сети «Интернет» она нашла объявление об изготовлении и доставке на территории <...> керамзитоблоков по цене 50 рублей за штуку. Ее заинтересовало данное предложение, поскольку данная цена была значительно ниже стоимости, которую предлагали другие производители. Она позвонила по указанному в объявлении абонентскому номеру <данные изъяты>, ей ответил мужчина, который сообщил, что вся информация, указанная в объявлении, актуальна, а для заказа и заключения договора ей необходимо прибыть по адресу: <...>.

<Дата обезличена> примерно в 09.00 часов она прибыла по вышеуказанному адресу, где ее встретил мужчина, представившийся руководителем Дмитрием и сообщил, что у него имеется собственное, стабильное производство по изготовлению керамзитоблока, он достаточно длительное время занимается данной деятельностью, у него постоянный поток клиентов, которым в установленные сроки исполняют обязательства. Также он сообщил о действующей у них для пенсионеров скидке, с учетом которой стоимость керамзитоблока будет для нее составлять 40 рублей и заверил, что они смогут изготовить и доставить товар в <...> за отдельную плату, в срок не позднее <Дата обезличена>. Это предложение ей понравилось. Также мужчина пояснил, что работает исключительно по предварительной оплате в размере 50 процентов от общей стоимости договора.

В тот момент у нее каких-либо сомнений по поводу порядочности ФИО3 не возникло, она сразу приняла решение об оплате требуемой суммы по договору в размере 30000 рублей. Далее менеджер подготовила договор <Номер обезличен> от <Дата обезличена> между ИП ФИО3 и Ш.Г.Р., согласно которому ей обязались изготовить керамзитоблок размерами 39*19*19 в количестве 1300 штук, стоимостью 40 рублей за единицу, а всего на общую сумму 52 000 рублей, сроком не позднее <Дата обезличена>. Договор составлялся в двух экземплярах, где она поставила свою подпись. При заключении договора она попросила копию паспорта Дмитрия, из которой ей стали известны его полные анкетные данные. После чего она, посредством приложения «<данные изъяты> Онлайн» со своего расчетного счета <Номер обезличен>, открытого в отделении ПАО «<данные изъяты>» по адресу: <...> на представленные ей реквизиты по абонентскому номеру <данные изъяты> перечислила в качестве предварительной оплаты денежные средства в размере 30000 рублей, где получателем значилась Ю.А.К.К., девушка выдала ей товарный чек от <Дата обезличена>, на указанную сумму.

До <Дата обезличена> она неоднократно звонила Дмитрию и интересовалась готовностью керамзитоблоков, последний сообщал, что осуществить доставку ранее установленного срока не может, в связи с неисполненными обязательствами перед иными клиентами и неблагоприятными условиями, поставит товар в установленный срок. <Дата обезличена> она вновь позвонила Дмитрию, но телефон был отключен. На следующий день она прибыла в офис, но он был закрыт. Ей стало известно, что в офис приходили граждане перед которыми ИП ФИО3 не исполнил обязательства. В этот момент она поняла, что ее обманули.

Считает, что ИП ФИО3 ввел ее в заблуждение, предоставив ложную информацию о том, что изготовит и поставит в ее адрес керамзитоблоки в количестве 1300 штук, при этом на момент заключения с ней договора он уже имел задолженности перед другими лицами, которым не изготовил керамзитоблоки.

Причиненный ей материальный ущерб в размере 30000 рублей является для нее значительным, так как <данные изъяты>

В настоящий момент ущерб ей не возмещен.

Заявлением потерпевшей Ш.Г.Р. от <Дата обезличена>, зарегистрированным в КУСП за <Номер обезличен> (т. 5 л.д. 172), в котором она просит привлечь к ответственности лицо, которое <Дата обезличена> обманным путем завладело денежными средствами в размере 30000 рублей.

Протоколом осмотра места происшествия от <Дата обезличена> (т. 5 л.д. 176-179) согласно которому участвующая в ходе осмотра здания по адресу <...> Ш.Г.Р. указала на офис <Номер обезличен> и пояснила, что в нем она заключала договор <Дата обезличена> на изготовление и поставку керамзитоблоков, а также перевела денежные средства в размере 30000 рублей на карту Ю.А.К.К. В ходе осмотра у Ш.Г.Р. изъяты копии счет-фактуры <Номер обезличен> от <Дата обезличена>, договора <Номер обезличен> от <Дата обезличена>, товарного чека от <Дата обезличена>.

По протоколу выемки от <Дата обезличена> с иллюстрационной таблицей (т. 5 л. д. 219 – 220) у потерпевшей Ш.Г.Р. изъяты: копия кредитного договора <Номер обезличен> от <Дата обезличена> на 4 листах, копия кредитного договора №б/н на 2 листах, копия реквизитов расчетного счета 40<Номер обезличен> Ш.Г.Р. на 1 листе.

Показаниями потерпевшего П.А.Б. от <Дата обезличена> (т. 6 л.д. 204 – 208), согласно которым в начале февраля 2022 года для строительства гаража и бани, расположенных на территории его домовладения по адресу: <...> отрог, <...>, ему требовалось приобрести керамзитоблоки. В сети «Интернет», на официальном сайте «Авито», он нашел объявление об изготовлении и доставке керамзитоблоков по цене 45 рублей за 1 штуку. Поскольку заявленная стоимость, была значительно ниже рыночных цен у различных поставщиков, так как на тот период средняя рыночная стоимость 1 керамзитоблока составляла примерно 55 рублей, его привлекло данное предложение. Он позвонил по указанному в объявлении абонентскому номеру <данные изъяты>, ему ответил мужчина, который сообщил, что действительно занимается изготовлением керамзитоблоков на заказ, вся информация, указанная в объявлении действительна, а для заказа товара и заключения договора ему необходимо прибыть по адресу: <...>.

<Дата обезличена> примерно в 11:00 часов он прибыл по вышеуказанному адресу, где его встретил мужчина, представившийся Дмитрием и представил его девушке, с которой он обговорил условия заключения договора, внесение предоплаты и сроки доставки. В ходе разговора, ФИО3 сообщил, что длительное время занимается данной деятельностью, имеется налаженное стабильное производство и постоянный поток клиентов, которым он в установленные сроки исполняет обязательства и заверил, что осуществит доставку заказанных им керамзитоблоков не позднее <Дата обезличена> без задержек. Также сообщил, что работает он исключительно по предварительной оплате в размере 50 процентов от общей стоимости договора.

В тот момент у него каких-либо сомнений по поводу порядочности ФИО3 не возникло. Менеджер подготовила договор <Номер обезличен> от <Дата обезличена> между ИП ФИО3 и П.А.Б., согласно которому ему обязались изготовить керамзитоблоки в количестве 1200 штук, стоимостью 45 рублей за единицу, всего на общую сумму 54 000 рублей, сроком не позднее <Дата обезличена>. Договор составлялся в двух экземплярах, где он поставил свою подпись, также в них расписалась девушка.

После чего он совершил оплату наличными денежными средствами, в качестве предварительной оплаты по заключенному договору, в размере 27 000 рублей, девушка выдала товарный чек на сумму 54 000 рублей, в котором имелась отметка о внесении предоплаты в размере 27 000 рублей.

В начале августа 2022 он позвонил на контактные номера, указанные в договоре, однако ему никто не ответил. Через несколько дней он приехал на производственную базу по адресу: <...>А, где увидел ангарное помещение, однако керамзитоблоки там не изготавливались, материал для их изготовления (песок, бетон, керамзит) отсутствовал. Находившиеся там рабочие сообщили ему, что в последнее время, туда обращались граждане, перед которым ФИО3 не исполнил обязательства. В тот момент он понял, что его обманули.

Считает, что ИП ФИО3 ввел его в заблуждение, предоставив ложную информацию о том, что изготовит и поставит в его адрес керамзитоблоки в количестве 1200 штук, в то же время технической и производственной возможности для этого не имел, в момент заключения с ним договора, уже имел задолженности перед иными лицами, которым не изготовил блоки. Таким образом обманул его, причинив материальный ущерб в сумме 27 000 рублей, который является для него значительным, так как <данные изъяты>.

В настоящий момент ущерб ему не возмещен.

Заявлением потерпевшего П.А.Б. от <Дата обезличена> зарегистрированным в КУСП за <Номер обезличен> (т. 6 л. д. 188), в котором он просит принять меры к ИП ФИО3, который взял предоплату за керамзитоблок в количестве 27000 рублей, по договору <Номер обезличен>, после чего обязательства не исполнил.

По протоколу выемки документов от <Дата обезличена> с иллюстрационной таблицей (т. 6 л.д. 210-211) у потерпевшего П.А.Б. изъяты: договор <Номер обезличен> от <Дата обезличена> между ИП ФИО3 и П.А.Б.; товарный чек от <Дата обезличена>, копия чека об операции от <Дата обезличена>, копия справки об инвалидности 3 группы.

Потерпевший Б.П.П. суду показал, что от знакомого он узнал, что тот приобретал керамзитоблоки по «хорошей» цене. В тот момент, на строительство сарая, ему также нужны были керамзитоблоки, он позвонил по номеру телефона, который ему дал знакомый и договорился о их приобретении по цене 42 рубля за 1 штуку. Затем он приехал в офис в районе <...>, где были представлены два выставочных образца. Находящаяся там девушка сообщила ему, что само производство находится в <...>, керамзитоблоки они продают по 50- 55 рублей за штуку. На что он ей пояснил, что договорился с Дмитрием о стоимости 42 рубля за единицу. Девушка позвонила Дмитрию, который это подтвердил. Они составили договор о приобретении 400 блоков, он внес предоплату в сумме 15000 рублей. Срок поставки был определен <Дата обезличена>. Лично ФИО12 он не видел, разговаривал с ним только по телефону.

<Дата обезличена> он позвонил по тому же номеру, ему сообщили, что блоки еще изготавливают. 04 или <Дата обезличена> ему привезли 200 блоков из них штук 10 были разбиты, за доставку он заплатил 3000 рублей. После этого он звонил, но трубку уже не брали.

Ему причинен ущерб на сумму 7-8 тысяч рублей, который является для него значительным, так как <данные изъяты>

По ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ в судебном заседании оглашены показания потерпевшего Б.П.П, данные в ходе предварительного следствия от <Дата обезличена>, (т. <Номер обезличен> л.д. 8-12), в соответствие с которыми с целью приобретения керамзитоблоков, он в сети «Интернет» на официальном сайте «Авито», нашел объявление об изготовлении и доставке на территории <...> керамзитоблоков по цене 42 рубля за штуку. Поскольку объявленная цена, была значительно ниже средней рыночной, которая на тот момент составляла примерно 50-53 рубля, его привлекло данное предложение.

Он позвонил по указанному в объявлении абонентскому номеру <данные изъяты>, ему ответил мужчина, представившийся Дмитрием, который сообщил, что он действительно занимается изготовлением керамзитоблоков на заказ, вся информация, указанная в объявлении, является актуальной, у него имеется собственное производство на территории <...>, а для заказа товара и заключения договора ему необходимо прибыть в офис по адресу: <...> (ТЦ Строй City ) лично, так как тот работает исключительно по предварительной оплате в размере 50 %.

<Дата обезличена> около 10 часов 00 минут он прибыл по вышеуказанному адресу, где его встретила девушка менеджер, которая при нем заполнила договор <Номер обезличен> от <Дата обезличена> и они договорились на поставку <Дата обезличена> керамзитоблоков в количестве 400 штук размерами 39*19*19 на общую сумму 16800, стоимость доставки 2500 рублей. Он наличными внес предоплату в сумме 15 000 рублей, а девушка выписала ему товарный чек. В его присутствии девушка распечатала договор в двух экземплярах, которые он и менеджер подписали, девушка поставила печати ИП ФИО3 и он забрал свой экземпляр.

В тот момент у него каких-либо сомнений по поводу порядочности ИП ФИО3 не возникло. Примерно в 20 числах апреля 2022, он позвонил по телефону <данные изъяты>, в ходе разговора Дмитрий пояснил, что к указанному в договоре сроку, керамзитоблоки будут готовы и доставлены. <Дата обезличена> в ходе телефонного разговора Дмитрий сообщил ему, что машина сломалась, ее починят и привезут ему блоки. В этот день блоки ему так и не привезли, а на телефонные звонки никто не отвечал. В какой-то момент трубку взяла менеджер, которая сообщила ему, что в наличии есть только около 200 керамзитоблоков. После <Дата обезличена> ему привезли 200 блоков, 10 из которых были сломанные. Девушка пообещала доставить ему в следующий раз 210 штук. Таким образом, ему исполнили договор только на сумму 7980 рублей поставив 190 блоков, 210 блоков ему так и не привезли, тем самым причинив ему материальный ущерб в размере 7020 рублей, который является для него значительным, <данные изъяты>

После оглашения показаний потерпевший Б.П.П. подтвердил их, разницу в показаниях объяснил особенностями памяти.

Заявлением потерпевшего Б.П.П от <Дата обезличена>, зарегистрированным в КУСП за <Номер обезличен> (т. 9 л.д. 2) в котором он просит привлечь к ответственности ИП ФИО3, который заключил договор на изготовление и поставку керамзитоблоков <Дата обезличена> в количестве 400 штук, взяв предоплату 15000 рублей, при этом исполнив свои обязательства в количестве 190 штук на сумму 7980 рублей, и не исполнил на сумму 7020 рублей, причинив ему ущерб.

По протоколу выемки от <Дата обезличена> с иллюстрационной таблицей (т. 9 л.д. 30,31) у потерпевшего Б.П.П изъяты: договор <Номер обезличен> от <Дата обезличена> между ИП ФИО10 П, товарный чек от <Дата обезличена> года

В соответствии с показаниями потерпевшего Ч.Д.В. от <Дата обезличена> (т. 3 л.д. 26 – 30), примерно <Дата обезличена> для строительства дома, расположенного по адресу: <...> ему требовалось приобрести керамзитоблоки в количестве 1500 штук. В сети «Интернет» он нашел объявление об изготовлении и доставке на территории <...> керамзитоблоков по цене 45 рублей за 1 штуку. Поскольку заявленная стоимость была значительно ниже рыночных цен у различных поставщиков, так как на тот период средняя стоимость 1 керамзитоблока составляла примерно 50-55 рублей, его привлекло данное предложение. Он позвонил по указанному в объявлении абонентскому номеру <данные изъяты>, ему ответил мужчина, представившийся Дмитрием, как ему стало известно в дальнейшем ИП ФИО3, который сообщил, что он действительно занимается изготовлением керамзитоблоков на заказ, является руководителем, вся информация, указанная в объявлении актуальна. Также он сообщил, что для заказа товара и заключения договора ему необходимо прибыть в офис по адресу: <...>(БЦ «СтройСити), а производственное помещение находится по адресу: <...>.

Примерно <Дата обезличена> он, с целью проверки производственных возможностей предприятия, прибыл на производственную базу, где обнаружил гаражное помещение, внутрь которого не заходил. Перед помещением имелось несколько поддонов с керамзитоблоками, в связи с чем он решил, что предприятие действующее.

<Дата обезличена> примерно в 11.00 часов он прибыл в офис, где его встретили 2 девушки, представившиеся менеджерами, но условия заключения договора он обговорил по телефону с ФИО12, который сообщил, что длительное время занимается данной деятельностью, у него имеется налаженное стабильное производство и постоянный поток клиентов, которым он в установленные сроки исполняет обязательства.

В тот момент у него каких-либо сомнений по поводу порядочности ИП ФИО3 не возникло. Далее менеджер подготовила договор <Номер обезличен> от <Дата обезличена> между ИП ФИО3 и Ч.Д.В., согласно которому ему обязались изготовить керамзитоблоки в количестве 1500 штук, стоимостью 45 рублей за единицу, а всего на общую сумму 67 500 рублей, сроком не позднее <Дата обезличена>. Договор составлялся в двух экземплярах, где поставили свои подписи он и менеджер.

После этого, находясь по вышеуказанному адресу посредством приложения «<данные изъяты>» со его расчетного счета <данные изъяты>), открытого в отделении ПАО «<данные изъяты>» по адресу: <...> на реквизиты представленной ему банковской карты, где получателем значилась Ю.А.К.К. перечислил в качестве предварительной оплаты по договору денежные средства в размере 33 000 рублей, девушка выдала ему счет фактуру <Номер обезличен> от <Дата обезличена>, а также товарный чек от <Дата обезличена> на указанную сумму.

<Дата обезличена> он позвонил на контактные номера, указанные в договоре, ему ответил Дмитрий, который сообщил, что керамзитоблоки еще не готовы, в виду большого количества заказов, изготовят их <Дата обезличена>. В указанный день по телефону Дмитрий пояснил, что на территории <...> не может купить керамзит, поэтому блоки не изготовил, но обязался изготовить их в течении недели.

Он еще раз приехал на производственную базу, где обнаружил всего 1 станок для изготовления керамзитоблоков и бетономешалку, строительного материала и готовой продукции не было. Находившийся там рабочий пояснил, что они не могут изготовить блоки в связи с отсутствием материала. Примерно с 23 по <Дата обезличена>г. он постоянно звонил Дмитрию, но тот не отвечал. <Дата обезличена> он приехал в офис организации по адресу: <...>, но он был закрыт. После этого он прибыл на производственную базу, где также обнаружил, что помещение закрыто. От арендаторов соседних помещений ему стало известно, что каждый день по указанному адресу приходят граждане, перед которыми ИП ФИО3 не исполнил обязательства и не поставил керамзитоблоки. В тот момент он понял, что его обманули.

Считает, что ИП ФИО3 ввел его в заблуждение, предоставив ложную информацию о том, что изготовит и поставит в его адрес керамзитоблоки в общем количестве 1500 штук, в то время как не имел для этого технической и производственной возможности, а на момент заключения с ним договора уже имел задолженности перед иными лицами, которым не изготовил керамзитоблоки. Причиненный ему материальный ущерб в размере 33 000 рублей является для него значительным, так как <данные изъяты>

До настоящего времени керамзитоблоки в его адрес не поставлены, ущерб ему не возмещен.

Заявлением потерпевшего Ч.Д.В. от <Дата обезличена>, зарегистрированным в КУСП за <Номер обезличен> (т. 3 л. д 3), в котором он сообщает, что заключил договор на изготовление и поставку керамзитоблоков на <...> количестве 1500 штук, внес предоплату в размере 33000 рублей, однако обязательства перед ним не исполнены.

По протоколу выемки от <Дата обезличена> с иллюстрационной таблицей (т. 3 л.д. 32, 33) у потерпевшего Ч.Д.В. изъяты: договор <Номер обезличен> от <Дата обезличена> между ИП ФИО3 и Ч.Д.В.; счет-фактура <Номер обезличен> от <Дата обезличена>; товарный чек от <Дата обезличена>, копии свидетельств о рождении детей, копию чека об операции от <Дата обезличена>; копию кредитного договора.

Показаниями потерпевшего К.М.Н. установлено, что в конце марта 2022 года, для постройки бани, он через сайт Авито, искал объявления о продаже керамзитоблоков по наиболее выгодной цене. Несколько раз встречал объявление по продаже керамзитоблока по цене 47 рублей за 1 штуку, номера телефонов были указаны разные. Он позвонил по указанным номерам, один раз разговаривал с девушкой, представившейся М. (точно не помнит), второй раз с мужчиной, представившимся руководителем организации Дмитрием. Он понял, что эти объявления с одной и той же организации. Дмитрий ему пояснил, что в офисе будет девушка, с которой он может заключить договор и внести предоплату, сделав при этом ему скидку до 45 рублей за единицу. <Дата обезличена> он приехал в офис на <...> в здание «Строй Сити», где находилась М. и еще одна девушка. Сначала его насторожило, что офис был не оборудован, в нем стояло только три выставочных керамзитоблока, но девушка пояснила, что они только заехали и не успели ничего сделать, само производство у них находится в поселке Ленина, на <...> его привлекла цена, он заключил договор о приобретении 800 керамзитоблоков, на общую сумму 36000 рублей, сумма доставки составляла 7000- 7500 рублей и должна была быть оплачена по прибытию. Он внес предоплату 50% от общей стоимости, передав 18000 рублей наличными М., которая выдала ему договор и товарный чек. Срок доставки был установлен до <Дата обезличена>. В назначенный срок блоки не доставили, называя различные причины (из за непогоды, сломался автомобиль). В середине мая он позвонил еще раз, ответил мужчина, сказав что Дмитрия нет, его арестовали, но он сам может привезти блоки, после этого номер был недоступен. Он понял, что его обманули.

Причиненный ущерб значительным для него не является. <данные изъяты>

Исковое заявление поддерживает, так как ущерб ему не возмещен.

По ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ в судебном заседании оглашены показания потерпевшего К.М.Н., данные в ходе предварительного следствия от <Дата обезличена> (т. <Номер обезличен> л.д. 103-107), из которых следует, что в начале апреля 2022 он в сети «Интернет» на официальном сайте «Авито» нашел объявление об изготовлении и доставке на территории <...> керамзитоблоков по цене 45 рублей за штуку. Поскольку объявленная цена была значительно ниже, рыночных цен у различных поставщиков (примерно 55 рублей), его привлекло данное предложение. Он позвонил по указанному в объявлении абонентскому номеру <данные изъяты>, ему ответила девушка, представившаяся М., которая сообщила, что они действительно занимаются изготовлением керамзитоблоков на заказ и вся информация, указанная в объявлении, является актуальной, а для заказа товара и заключения договора ему необходимо прибыть по адресу: <...> (Стройсити).

<Дата обезличена> примерно в 15:00 часов он прибыл по вышеуказанному адресу, где его встретила девушка, представившаяся менеджером М., с которой он обговорил условия заключения договора, внесение предоплаты и сроки доставки. М. рассказала, что длительное время они занимаются данной деятельностью, имеется налаженное стабильное производство и постоянный поток клиентов, которым они в установленные сроки исполняют обязательства. Также М. сообщил, что фирма ИП ФИО5 работает исключительно по предварительной оплате в размере 50 процентов от общей стоимости договора.

В тот момент у него каких-либо сомнений по поводу порядочности данной фирмы не возникло. М. подготовила договор <Номер обезличен> от <Дата обезличена> между ИП ФИО3 и К.М.Н., согласно которому ему обязались изготовить керамзитоблоки в количестве 800 штук, стоимостью 45 рублей за единицу, на общую сумму 36 000 рублей, сроком не позднее <Дата обезличена>. Договор составлялся в двух экземплярах, где он и менеджер поставили свои подписи. После этого он передал наличные денежные средства в размере 18 000 рублей М., а она выдала ему товарный чек от <Дата обезличена> на указанную сумму.

Далее ему несколько раз по разным причинам переносили дату доставки, но так и не доставили керамзитоблоки. Считает, что ИП ФИО3 ввел его в заблуждение, предоставив ложную информацию о том, что изготовит и поставит в его адрес керамзитоблок в количестве 800 штук, в то время, как не имел для этого технической и производственной возможности, а на момент заключения с ним договора уже имел задолженности перед другими лицами, которым не изготовил керамзитоблоки. Тем самым ФИО5 обманул его, причинил ему материальный ущерб в сумме 18000 рублей, который является для него значительным так как <данные изъяты>

После оглашения показаний К.М.Н. подтвердил их, события на тот момент помнил лучше, однако настаивал, что причиненный ему ущерб, значительным для него не является.

Заявлением потерпевшего К.М.Н. от <Дата обезличена>, зарегистрированным в КУСП за <Номер обезличен> (т. 5 л.д. 75), в котором он сообщает о мошеннических действиях ФИО3, который заключил договор <Дата обезличена> на изготовление керамзитоблоков оплатил 50 % от суммы 18000 рублей, однако продукцию ему не доставили.

По протоколу выемки от <Дата обезличена> с иллюстрационной таблицей (т. 5 л.д. 109, 110) у потерпевшего К.М.Н. изъяты: договор <Номер обезличен> от <Дата обезличена> между ИП ФИО3 и К.М.Н., товарный чек от <Дата обезличена>, копии чеков и квитанций об оплате коммунальных платежей, копия кредитного договора от <Дата обезличена>, копии свидетельств о рождении детей.

Согласно показаниям потерпевшего Ш.Д.А. от <Дата обезличена> (т. 3 л.д. 66 -68) в апреле 2022 года для строительства дома на участке 402 по <...>-3, СНТ Полянка, ему требовалось приобрести керамзитоблоки. В сети «Интернет», на официальном сайте «Авито», он нашел объявление об изготовлении и доставке на территории <...> керамзитоблоков по цене 45 рублей за 1 штуку. Поскольку объявленная стоимость, была значительно ниже рыночных цен у различных поставщиков, так как на тот период средняя рыночная стоимость 1 керамзитоблока составляла примерно 55 рублей, его привлекло данное предложение. Он позвонил по указанному в объявлении абонентскому номеру <данные изъяты>, ему ответил мужчина, который подтвердил, что занимается изготовлением керамзитоблоков на заказ, а также сообщил, что вся информация, указанная в объявлении, актуальна, а для заказа товара и заключения договора ему необходимо прибыть по адресу: <...>. ТК «Стройсити».

<Дата обезличена> примерно в 14:00 часов он прибыл по вышеуказанному адресу, где его встретила ранее девушка и мужчина средних лет. С девушкой он обговорил условия заключения договора, внесение предоплаты и сроки доставки. Она сообщила, что ИП ФИО5 работает исключительно по предварительной оплате в размере 50 процентов от общей стоимости договора, доставку заказанных им керамзитоблоков осуществят не позднее <Дата обезличена> без задержек, за 7 рейсов, каждый из которых будет стоить 3500 рублей.

На момент заключения договора ему было известно, что у ИП ФИО3 имеется производство для изготовления керамзитоблоков, которое активно работало, сомнений что он изготовит блоки у него не было, его убедили, что у ИП ФИО3 постоянный поток клиентов, для которых он изготавливает блоки и ему также сможет изготовить и поставить блоки в установленные сроки, каких либо сомнений по поводу порядочности ФИО3 в тот момент не возникло.

Девушка подготовила договор <Номер обезличен> от <Дата обезличена> между ИП ФИО3 и Ш.Д.А., согласно которому ему обязались изготовить керамзитоблоки в количестве 8000 штук, стоимостью 45 рублей за единицу, а всего на общую сумму 360 000 рублей, а также за услугу по доставке еще 24 500 рублей, сроком не позднее <Дата обезличена>. Договор составлялся в двух экземплярах, где он поставил свою подпись.

После чего, он наличными в качестве предварительной оплаты по заключенному договору передал девушке денежные средства в размере 180 000 рублей, а она выдала ему товарный чек на указанную сумму.

<Дата обезличена> он позвонил по указанному в объявлении номеру, но тот был вне зоны действия сети, после чего приехал в офис ИП ФИО3, который был закрыт, затем он приехал на производственную базу по адресу: <...>А, где было ангарное помещение, которое было закрыто, никакого производства не велось, материал для изготовления керамзитоблоков (песок, бетон, керамзит) отсутствовал. В ходе общения с собственником данного помещения, ему стало известно, что последние несколько дней к ним неоднократно обращались граждане, перед которым ФИО3 не исполнил обязательства. В тот момент он понял, что его обманули в связи с чем он решил написать заявление в полицию.

Считает, что ИП ФИО3 ввел его в заблуждение, предоставив ложную информацию о том, что изготовит и поставит в его адрес керамзитоблок в количестве 8000 штук, в то время как технической и производственной возможности для этого не имел, а на момент заключения с ним договора уже имел задолженности перед другими лицами, которым не изготовил керамзитоблоки. Таким образом его обманули, причинив ему материальный ущерб в сумме 180 000 рублей, который является для него значительным, так как <данные изъяты>

В настоящий момент ущерб ему не возмещен.

Заявлением потерпевшего Ш.Д.А. от <Дата обезличена>, зарегистрированным в КУСП за <Номер обезличен> (т. 3 л. д. 43), в котором он просит оказать содействие в возврате 180000 рублей, внесенных по договору <Номер обезличен> по <...> ТЦ Строй Сити, за приобретение керамзитоблоков в количестве 8000 штук, обязанность по которому не исполнена.

По протоколу выемки от <Дата обезличена> с иллюстрационной таблицей (т. 3 л.д. 70,71) у потерпевшего Ш.Д.А. изъяты: договор <Номер обезличен> от <Дата обезличена> между ИП ФИО3 и Ш.Д.А., товарный чек от <Дата обезличена>, копии расчетных листков и квитанций об оплате коммунальных платежей.

Показаниями потерпевшего С.Н.А., в соответствии с которыми, занимаясь поиском керамзитоблока для строительства бани, в сети Интернет он нашел объявление о продаже керамзитоблока по цене 45 или 50 рублей за штуку. Ему нужно было 940 штук полных и 450 штук перегородочных блоков. Он позвонил по номеру телефона, указанному в объявлении <данные изъяты>, ему ответил Дмитрий, с которым он поговорил. Через некоторое время, он вновь позвонил по тому же номеру телефона, ему ответила девушка и сообщила, что их офис находится на <...>. <Дата обезличена> он подъехал в офис, где менеджер составила договор, полная стоимость заказа составляла 68000 рублей, срок доставки был определен 3-<Дата обезличена>. При этом девушка поговорила с Дмитрием по телефону, потом озвучила ему стоимость доставки, но он ее не оплатил. Они с менеджером подписали договор, после чего он перевел денежные средства по номеру телефону, продиктованному девушкой, в сумме 34000 рублей, посредством приложения <данные изъяты> онлайн, ему был выдан товарный чек. Когда стала подходить дата доставки, он позвонил им, ему пояснили, что они не успевают, т.к. много заказов и перенесли срок на 9-10 мая. Затем он еще несколько раз звонил по тому же номеру, где ему по разным причинам переносили сроки доставки, а потом перестали отвечать на его звонки. Также после <Дата обезличена> он приехал по адресу, указанному в договоре в <...>, где располагался цех и увидел, как мужчины грузили кирпичи, керамзитоблоков там не было. В помещении сидела девушка, которая выслушав его, позвонила Дмитрию, который снова попросил продлить срок, обещали поставить заказ через две недели. Керамзитоблоки ему так и не поставили.

<данные изъяты>. Причиненный ему ущерб в сумме 34000 рублей значительным для него не являлся. Ущерб ему не возмещен, гражданский иск поддерживает.

По ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ в судебном заседании оглашены показания потерпевшего С.Н.А. данные в ходе предварительного следствия от <Дата обезличена> (т. <Номер обезличен> л.д. 13-17) из которых следует, что в начале апреля 2022 года, в сети «Интернет» на официальном сайте «Авито», он нашел объявление об изготовлении и доставке на территории <...> керамзитоблоков по цене 50 рублей за 1 штуку. Поскольку объявленная цена была значительно ниже, рыночной (примерно 55 рублей), его привлекло данное предложение. Он позвонил по указанному в объявлении абонентскому номеру <данные изъяты>, где ему ответил мужчина, представившийся Дмитрием, который сообщил, что действительно занимается изготовлением керамзитоблоков на заказ, вся информация, указанная в объявлении является актуальной, а для заказа товара и заключения договора ему необходимо прибыть по адресу: <...>.

<Дата обезличена> примерно в 12.30 часов он прибыл по вышеуказанному адресу, где его встретила девушка, представившаяся менеджером, которая по телефону соединила его с ИП ФИО3, с которым он обговорил условия заключения договора, внесение предоплаты и сроки доставки. В ходе разговора последний сообщил, что длительное время занимается данной деятельностью, имеется налаженное стабильное производство и постоянный поток клиентов, которым в установленные сроки исполняет обязательства. Также он сообщил, что работает исключительно по предварительной оплате в размере 50 процентов от общей стоимости договора. В тот момент у него каких-либо сомнений по поводу порядочности ФИО3 не возникло. Менеджер подготовила договор <Номер обезличен> от <Дата обезличена> между ИП ФИО3 и С.Н.А., согласно которому ему обязались изготовить керамзитоблоки в количестве 940 штук, стоимостью 50 рублей за единицу и 480 штук, стоимостью 42 рубля за единицу, а всего на общую сумму 67 160 рублей, сроком не позднее <Дата обезличена>. Договор составлялся в двух экземплярах, где они с менеджером поставили свои подписи. После чего он посредством приложения «<данные изъяты> Онлайн» со своего расчетного счета <Номер обезличен>, открытого в Оренбургском отделении <Номер обезличен> ПАО «<данные изъяты>» по адресу: <...> перечислил по представленным ему реквизитам на банковскую карту, открытую на имя Ю.А.К.К. в качестве предварительной оплаты по заключенному договору денежные средства в размере 34 000 рублей (время перечисления <Дата обезличена>, 10:41:21 (МСК). Девушка выдала товарный чек на сумму 75 640 рублей с учетом доставки вышеуказанных керамзитоблоков, в котором также имелась отметка о внесении предоплаты в размере 34 000 рублей. Менеджер сообщила, что указала в товарном чеке дату - <Дата обезличена> в качестве даты доставки, фактически товарный чек ему выдан в день заключения договора, то есть <Дата обезличена>.

<Дата обезличена> он позвонил по контактным номерам, указанным в договоре, но ему никто не ответил. Примерно <Дата обезличена> он приехал на производственную базу по адресу: <...>А, где обнаружил ангарное помещение, в котором стоял один станок для изготовления керамзитоблоков, однако какое-либо производство не велось, блоки не изготавливались, материал для изготовления керамзитоблоков (песок, бетон, керамзит) отсутствовал. В ангаре находилось примерно 10 штук готовых керамзитоблоков, более готовых блоков не имелись. Возле ангара трое рабочих грузили кирпич.

Его встретила незнакомая девушка, которая позвонила ФИО3, который сообщил ему, что не смог изготовить блоки для него в связи с большим заказом, производство не ведется, в связи с праздничными днями, после которых, рабочие будут работать в две смены, чтобы изготовить для него керамзитоблоки и поставят их не позднее 10, <Дата обезличена>. <Дата обезличена> ему на телефонные звонки никто не отвечал, примерно <Дата обезличена>, приехав на производственную базу, он обнаружил, что ангарное помещение закрыто на замок.

В период с 11 по <Дата обезличена> ему позвонил мастер ИП ФИО3, (<данные изъяты>), который сообщил, что они начали изготавливать керамзитоблоки для него. Не позднее <Дата обезличена> ему позвонил мужчина, который сообщил, что керамзитоблоки для него изготовлены, но доставку осуществить не могут в связи с погодными условиями. После этого на связь с ним не выходил, доставку керамзитоблоков не осуществил.

Считает, что ИП ФИО3 ввел его в заблуждение, предоставив ложную информацию о том, что изготовит и поставит в его адрес керамзитоблок в количестве 940 штук и 480 штук, в то время как не имел для этого технической и производственной возможности, а на момент заключения с ним договора уже имел задолженности перед иными лицами, которым не изготовил керамзитоблоки. Таким образом ФИО5 обманул его, причинив материальный ущерб в сумме 34 000 рублей.

Причиненный ему материальный ущерб является для него значительным, <данные изъяты>

После оглашения показаний С.Н.А. подтвердил их в полном объеме, разницу в показаниях объяснил давностью событий, настаивал, что причиненный ущерб значительным для него не является.

Заявлением потерпевшего С.Н.А. от <Дата обезличена>, зарегистрированным в КУСП за <Номер обезличен> (т. 4 л.д. 237), в котором он просит привлечь к ответственности ИП ФИО3, заключившего с ним договор на изготовление керамзитоблоков 940 штук стеновых и 480 штук перегородочных, им был оплачен аванс в размере 34000 рублей.

По протоколу выемки от <Дата обезличена> с иллюстрационной таблицей (т.5 л.д. 19-20) у потерпевшего С.Н.А. изъяты: договор <Номер обезличен> от <Дата обезличена> между ИП ФИО3 и С.Н.А., товарный чек от <Дата обезличена>, копия чека об операции от <Дата обезличена>, копия реквизитов счета ПАО «<данные изъяты>», копии чеков и квитанций об оплате коммунальных платежей.

Потерпевший Б.А.Ю. суду показал, что он на сайте Авито н нашел объявление о производстве керамзитоблоков по цене 50 рублей за 1 штуку. Предварительно позвонив по телефону, указанному в объявлении, он приехал в офис, расположенный в «Строй Сити» по <...>, где находилась девушка М. и мужчина по имени С., как его представили бригадир производства. Он поговорил с бригадиром, выяснил где находится само производство и спросил как быстрее изготовить блоки. Бригадир позвонил на производство, уточнил ближайшую возможную дату доставки заказа - <Дата обезличена> Он заключил договор с ИП ФИО5, на изготовление 1400 штук керамзитоблока, на общую сумму 70000 рублей, доставка составляла 2500 рублей. Он оплатил всю сумму сразу наличными, передав деньги М. 72500 рублей, а она выдала ему договор и товарный чек.

<Дата обезличена> и в последующие дни он звонил по номеру, указанному в договоре, ему называли различные причины, по которым не смогли осуществить доставку, переносили даты. Поскольку блоки ему не поставили, он поехал в офис, где со слов охранника узнал, что они съехали из этого офиса, не оплатив арендную плату. Он понял что его обманули. Причиненный ущерб для него являлся значительным, поскольку <данные изъяты>. Ущерб ему не возмещен, поддерживает гражданский иск на сумму 72500 рублей.

По ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ в судебном заседании оглашены показания потерпевшего Б.А.Ю. данные в ходе предварительного следствия от <Дата обезличена> (т. <Номер обезличен> л. д. 150-154), согласно которым в конце марта 2022, на сайте «Авито», он нашел объявление об изготовлении и доставке на территории <...> керамзитоблоков по цене 50 рублей за 1 штуку. Поскольку объявленная цена была значительно ниже рыночной (55 рублей, его привлекло данное предложение. Он позвонил по указанному в объявлении абонентскому номеру <данные изъяты> ему сначала ответила женщина, представившаяся К.М.С., а потом передала трубку мужчине, представившемуся Дмитрием, который отвечал на его вопросы о качестве керамзитоблоков, а также сообщил, что он действительно занимается изготовлением керамзитоблоков на заказ, вся информация, указанная в объявлении является актуальной, а для заказа товара и заключения договора ему необходимо прибыть по адресу: <...>.

<Дата обезличена> примерно в 11.30 часов он прибыл по вышеуказанному адресу, где его встретили девушка, представившаяся менеджером К.М.С. и мужчина, представившийся Дмитрием. Последний пояснил, что достаточно длительное время занимается данной деятельностью, имеется налаженное стабильное производство и постоянный поток клиентов, которым в установленные сроки исполняет обязательства. Кроме того они сообщили, что работают исключительно по предварительной оплате в размере 50 процентов от общей стоимости договора. В тот момент у него каких-либо сомнений по поводу порядочности ФИО3 не возникло. М. подготовила договор <Номер обезличен> от <Дата обезличена> заключенный между ИП ФИО5 и Б.А.Ю., согласно которому ему обязались изготовить керамзитоблоки в количестве 1400 штук, стоимостью 50 рублей за единицу на общую сумму 70 000 рублей, сроком не позднее <Дата обезличена> и 2500 руб. за доставку в двух экземплярах. Он и М. поставили свои подписи в договорах. Всего им оплачено наличными в сумме 72 500 руб., М. выписала ему товарный чек на указанную сумму, в котором поставила оттиск печати «ИП ФИО3».

Примерно, <Дата обезличена> он приехал на производственную базу по адресу: <...>А., где обнаружил ангарное помещение, которое было опечатано, никакой производственной деятельности не осуществлялось, материал для изготовления керамзитоблоков (песок, бетон, керамзит) отсутствовал. После этого он приехал в офис, но он был закрыт. Охранники сообщили ему, что примерно в конце апреля 2022 ИП ФИО3 съехал с адреса, а он не первый клиент, который разыскивает их, в связи с неисполнением договорных обязательств. Примерно, <Дата обезличена> он обратился в правоохранительные органы.

Считает, что ИП ФИО3 ввел его в заблуждение, предоставив ложную информацию о том, что изготовит и поставит в его адрес керамзитоблок в количестве 1400 штук, в то время как не имел для этого технической и производственной возможности, а на момент заключения с ним договора имел задолженности перед другими лицами, которым не изготовил керамзитоблоки. Таким образом ФИО5 обманул его, причинив материальный ущерб в сумме 72 500 рублей.

Причиненный ему материальный ущерб является для него значительным, <данные изъяты>

После оглашения показаний Б.А.Ю. подтвердил оглашенные показания, уточнил, что супруга на тот момент находилась в декретном отпуске.

Заявлением потерпевшего Б.А.Ю. от <Дата обезличена>, зарегистрированным в КУСП за <Номер обезличен> (т. 5 л.д. 123), в котором он просит разобраться по поводу мошеннических действий ИП ФИО3, который не выполнил условия поставки керамзитоблоков согласно договору <Номер обезличен> от <Дата обезличена>, по которому им была передана сумма 72500 рублей.

По протоколу выемки от <Дата обезличена> с иллюстрационной таблицей (т.5 л.д. 156, 157) у потерпевшего Б.А.Ю. изъяты: копия договора <Номер обезличен> от <Дата обезличена> между ИП ФИО3 и Б.А.Ю., копия товарного чека от <Дата обезличена>, справки 2-НДФЛ, копия кредитного договора, копия свидетельства о рождении ребенка, копия свидетельства о заключении брака.

Показаниями потерпевшего Р.А.П. установлено, что в марте 2022 года, на сайте Авито, он нашел объявление о керамзитоблоке, которое привлекло его ценой по сравнению с другими. Производство было расположено в <...>. Предварительно созвонившись по телефону, он пришел в офис по <...>, где его встретили девушка и ФИО5, который подтвердил, что они изготавливают блоки в <...>. Он заключил договор, на какое количество и по какой цене, не помнит, заплатил половину от общей стоимости блоков - 50000 рублей, передав их наличными девушке. В договоре расписался сам ФИО5. Доставка планировалась на май месяц. За неделю до даты доставки он стал звонить по тем же номерам, но звонки сбрасывали. Он понял, что его обманули.

Причиненный ущерб является для него значительным, <данные изъяты>

По ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ в судебном заседании оглашены показания потерпевшего Р.А.П., данные в ходе предварительного следствия от <Дата обезличена> (т. <Номер обезличен> л.д. 217-221) из которых следует, что в начале апреля 2022 года для строительства дачного домика, ему требовалось приобрести керамзитоблоки. В сети «Интернет» на официальном сайте «Авито», он нашел объявление об изготовлении и доставке на территории <...> керамзитоблоков по цене 55 рублей за 1 штуку. Поскольку объявленная цена была значительно ниже рыночной (80 рублей, его привлекло данное предложение. Он позвонил по указанному в объявлении абонентскому номеру <данные изъяты>, ему ответил мужчина, представившийся Дмитрием, который сообщил, что действительно занимается изготовлением керамзитоблоков на заказ, вся информация, указанная в объявлении является актуальной, а для заказа товара и заключения договора, ему необходимо прибыть по адресу: <...>.

<Дата обезличена> примерно в 12.00 часов он прибыл по вышеуказанному адресу, где его встретила девушка-менеджер. По телефону девушка соединила его с ИП ФИО3, с которым он обговорил условия заключения договора, внесение предоплаты и сроки доставки. ФИО3 пояснил, что длительное время занимается данной деятельностью, имеется налаженное стабильное производство и постоянный поток клиентов, которым тот в установленные сроки исполняют обязательства. Также он сообщил, что работает исключительно по предварительной оплате в размере 50 процентов от общей стоимости договора. В тот момент у него каких-либо сомнений по поводу порядочности ФИО3 не возникло. Далее менеджер подготовила договор <Номер обезличен> от <Дата обезличена> между ИП ФИО3 и Р.А.П., согласно которому ему обязались изготовить керамзитоблоки в количестве 1850 штук, стоимостью 55 рублей за единицу, а всего на общую сумму 101 750 рублей, сроком не позднее <Дата обезличена>, в двух экземплярах. Он и менеджер поставили в договоре свои подписи.

После чего он наличными отдал 50 000 рублей в качестве предоплаты по договору, а та выдала товарный чек от <Дата обезличена>, в то время как выдан он был в момент заключения договора. Менеджер сказала, что указала в товарном чеке дату доставки.

<Дата обезличена> он позвонил на контактные номера, указанные в договоре, однако нему никто не ответил. Примерно <Дата обезличена> он приехал на производственную базу по адресу: <...>А. где обнаружил ангарное помещение, на котором весел замок, какая-либо деятельность по производству керамзитоблоков там не велась. В тот момент он понял, что его обманули, чем причинили материальный ущерб в сумме 50 000 рублей, который является для него значительным, <данные изъяты>

После оглашения показаний Р.А.П. подтвердил их, пояснив, что давал такие показания следователю.

Заявлением потерпевшего Р.А.П. от <Дата обезличена>, зарегистрированным в КУСП за <Номер обезличен> (т. 4 л. д. 198), в котором он просит привлечь к ответственности ИП ФИО3, который не выполнил условия договора на изготовлению керамзитоблоков на общую сумму 50000 рублей.

По протоколу выемки от <Дата обезличена> с иллюстрационной таблицей (т. 4 л.д. 223-224) у потерпевшего Р.А.П. изъяты: договор <Номер обезличен> от <Дата обезличена> между ИП ФИО3 и Р.А.П., товарный чек от <Дата обезличена>, копии свидетельств о рождении детей, копия удостоверения опекуна, копии постановления об установлении опеки над несовершеннолетними А.О.М., А.С.М., копии квитанций об оплате коммунальных платежей.

Показаниями потерпевшего С.В.В. о том, что в конце апреля 2022 года на сайте Авито, он нашел объявление о продавце керамзитоблоков в <...> по цене 45 рублей за штуку, т.е. на 5 рублей ниже чем у оставшихся поставщиков. Он позвонил по номеру телефона, ему ответил Дмитрий, с которым он обговорил сроки поставки. Узнав, что их производство находится по адресу: пос. им. Ленина <...> или 2, он заехал туда, где увидел небольшой производственный цех, где трудились мужчины у которых был бригадир, пояснивший, что они работают месяц. Он убедился, что производство действительно начинается, там лежали образцы блоков, кучка керамзита, немного песка. Затем он вернулся в офис, где помощник Дмитрия, убедил его, что они смогут изготовить для него блоки. Он заключил договор на приобретение примерно 4000 штук керамзитоблоков, на сумму примерно 198000 рублей, внес предоплату 96000 рублей, передав их девушке. Ему был выдан договор и товарный чек об оплате. Договор был подписан от имени ИП ФИО5, стояла синяя печать, с указанием ИНН. Когда подошло время доставки, он позвонил по тем же телефонам, но телефоны не отвечали. Он поехал в поселок им. Ленина, но там ангар был закрыт. Поняв, что его обманули он обратился в правоохранительные органы.

Причиненный ущерб для него является значительным, так как <данные изъяты>

Ущерб ему не возмещен, гражданский иск поддерживает.

По ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ в судебном заседании оглашены показания потерпевшего С.В.В. данные в ходе предварительного следствия от <Дата обезличена> (т. <Номер обезличен> л.д. 55-60), из которых следует, что во второй декаде апреля 2022 года для строительства жилого дома, ему потребовалось приобрести керамзитоблоки. В сети «Интернет», на официальном сайте «Авито», он нашел объявление об изготовлении и доставке на территории <...> керамзитоблоков по цене 45-50 рублей, что было значительно ниже рыночной, поэтому его привлекло данное предложение. Он позвонил по указанному в объявлении абонентскому номеру <данные изъяты>, где ему ответила девушка, которая сообщила, что они действительно занимаются изготовлением керамзитоблоков на заказ, вся информация, указанная в объявлении является актуальной, а для заказа товара и заключения договора ему необходимо прибыть по адресу: <...>. <Дата обезличена> он прибыл в офис ИП ФИО3, где от менеджера, узнал, что керамзитоблоки они изготавливают по адресу: <...>А. Он поехал по указанному адресу и удостоверился, что по данному адресу находился цех по изготовлению керамзитоблоков. На рабочем месте был, как он понял бригадир, который сказал, что они готовят запустить новую линию. Убедившись, что производство керамзитоблоков существует, он <Дата обезличена> примерно в 11:30 часов прибыл в офис, где находились мужчина, представившийся заместителем директора ИП ФИО3 – . и менеджер М., с которой он обговорил условия заключения договора, внесение предоплаты и сроки доставки. М. сообщила, что они длительное время занимаются данной деятельностью, имеется налаженное стабильное производство и постоянный поток клиентов, которым они в установленные сроки исполняют обязательства. Также она сообщила, что ИП ФИО5 работает исключительно по предварительной оплате в размере - 50 процентов от общей стоимости договора.

В тот момент у него каких-либо сомнений по поводу порядочности данной фирмы не возникло. Менеджер подготовила договор <Номер обезличен> от <Дата обезличена> между ИП ФИО3 и С.В.В., согласно которому ему обязались изготовить керамзитоблоки в количестве 4 284 штуки, стоимостью 45 рублей за единицу на общую сумму 192780 рублей, сроком не позднее <Дата обезличена>. Договор составлялся в двух экземплярах, где он поставил свою подпись. Кем выполнена подпись в договоре от имени ИП ФИО3 он не знает. После чего он передал наличные денежные средства в размере 96 000 руб. менеджеру М., которая выдала ему товарный чек от 26.05-<Дата обезличена> на сумму 96000 руб.

Не дозвонившись по тем же телефонам <Дата обезличена>, он приехал в <...>, где обнаружил, что ангарное помещение закрыто на замок, производство не ведется. От рабочих с соседнего производства ему стало известно, что за последние несколько дней уже неоднократно обращались другие граждане, перед которым ФИО3 также не исполнил обязательства. В тот момент он понял, что его обманули.

Считает, что ИП ФИО3 ввел его в заблуждение, предоставив ложную информацию о том, что изготовит и поставит в его адрес керамзитоблок в количестве 4 284 штук, в то время как не имел для этого технической и производственной возможности, а на момент заключения с ним договора уже имел задолженности перед другими лицами, которым также не изготовил керамзитоблоки, тем самым он обманул его, причинив ему материальный ущерб в сумме 96000 рублей, который является для него значительным, <данные изъяты>

После оглашения показаний С.В.В. подтвердил их в полном объеме.

Заявлением потерпевшего С.В.В. от <Дата обезличена> зарегистрированным в КУСП за <Номер обезличен> (т. 4 л.д. 26), в котором он сообщает, что им был заключен договор <Номер обезличен> от <Дата обезличена> с ИП ФИО3 на приобретение керамзитоблоков в количестве 4284 штуки на сумму 192780 рублей, внес предоплату в размере 96000 рублей <Дата обезличена>.

По протоколу выемки с иллюстрационной таблицей от <Дата обезличена> (т. 4 л.д. 62,63) у С.В.В. были изъяты: договор <Номер обезличен> от <Дата обезличена> между ИП ФИО3 и С.В.В., товарный чек от 26.05. – <Дата обезличена>, также копии кредитного договора, копии свидетельства о рождении детей, копии квитанций об уплате коммунальных платежей.

Показаниями потерпевшего Г.Д.В. от <Дата обезличена> (т. 6 л. д. 93-97) установлено, что в апреле 2022 года для строительства бани, расположенной на территории его домовладения по адресу: <...>, ему требовалось приобрести керамзитоблоки. В сети «Интернет», он нашел объявление об изготовлении и доставке на территории <...> керамзитоблоков по цене 50 рублей за 1 штуку. Поскольку объявленная стоимость, была значительно ниже рыночных цен у различных поставщиков, так как на тот период средняя стоимость 1 керамзитоблока составляла примерно 55 рублей, его привлекло данное предложение. Он позвонил по указанному в объявлении абонентскому номеру <данные изъяты>, ему ответила девушка, которая подтвердила, что организация занимается изготовлением керамзитоблоков на заказ и вся информация, указанная в объявлении является актуальной. Так же она сообщила, что для заказа товара и заключения договора ему необходимо прибыть по адресу: <...>.

<Дата обезличена> примерно в 10.00 часов он прибыл по вышеуказанному адресу, где находились девушка, представившаяся менеджером и мужчина лет 40-50, который разговаривал по телефону, обсуждая сроки доставки керамзитоблоков. С девушкой он обговорил условия заключения договора, внесение предоплаты и сроки доставки. Девушка рассказала ему, что организация достаточно длительное время занимается данной деятельностью, имеется налаженное стабильное производство и постоянный поток клиентов, которым в установленные сроки исполняют обязательства и ему поставят блоки без задержек. Также она сообщила, что ИП ФИО3 работает исключительно по предварительной оплате в размере 50 процентов от общей стоимости договора. В это время вышеуказанный мужчина по телефону связался с руководителем организации и уточнил информацию по условиям доставки и согласовал с ним сроки доставки и ее стоимость.

В тот момент у него каких-либо сомнений по поводу порядочности ИП ФИО3 не возникло. Менеджер подготовила договор <Номер обезличен> от <Дата обезличена> между ИП ФИО3 и Г.Д.В., согласно которому ему обязались изготовить керамзитоблоки в количестве 2200 штук, стоимостью 50 рублей за единицу и 500 штук, стоимостью 42 рубля за единицу, а всего на общую сумму 131000 рублей, сроком не позднее <Дата обезличена>. Договор составлялся в двух экземплярах, где он поставил свою подпись. После этого он, находясь по вышеуказанному адресу посредством приложения «<данные изъяты>» со его расчетного счета <Номер обезличен> (банковская карта <Номер обезличен>), открытого в отделении ПАО «<данные изъяты>» по адресу: <...> на реквизиты представленной ему банковской карты <Номер обезличен> перечислил денежные средства в размере 68 000 рублей, а девушка выдала ему товарный чек от <Дата обезличена> на указанную сумму. Менеджер указала дату чека - <Дата обезличена> - так как в указанную дату планировалась доставка керамзитоблоков, фактически он был выдан в день внесения предварительной оплаты, то есть <Дата обезличена>.

29, <Дата обезличена> он позвонил на контактные номера, указанные в договоре, однако ему никто не ответил. По прибытии в офис он обнаружил, что офис закрыт, деятельность никто не осуществляет. Ему сообщили, что указанная организация более не работает и за последние несколько дней, неоднократно обращались граждане, перед которыми ФИО3 не исполнил обязательства. В тот момент он понял, что его обманули.

Считает, что ИП ФИО3 ввел его в заблуждение, предоставив ложную информацию о том, что изготовит и поставит в его адрес керамзитоблоки в общем количестве 2700 штук, в то время, как технической и производственной возможности для этого не имел, на момент заключения с ним договора уже имел задолженности перед другими лицами, которым не изготовил керамзитоблоки.

Причиненный ему материальный ущерб в размере 68 000 рублей является для него значительным, так как <данные изъяты>

До настоящего времени керамзитоблоки в его адрес не поставлены, ущерб ему не возмещен.

Заявлением потерпевшего Г.Д.В. от <Дата обезличена> зарегистрированным в КУСП за <Номер обезличен> (т. 6 л.д. 72), в котором он просит привлечь к ответственности ИП ФИО3 с которым <Дата обезличена> был заключен договор <Номер обезличен> по изготовлению и доставке керамзитоблоков на сумму 136000 рублей, из которых он оплатил 50 % 68000 рублей, однако обязанности по договору перед ним не выполнены.

По протоколу выемки документов от <Дата обезличена> с иллюстрационной таблицей (т. 6 л.д. 99, 100) у потерпевшего Г.Д.В. изъяты: договор <Номер обезличен> от <Дата обезличена> между ИП ФИО3 и Г.Д.В.; товарный чек от <Дата обезличена>, информация о счете <Номер обезличен>, заявление <Номер обезличен>, а также копии свидетельств о рождении детей, копия договора рефинансирования <Номер обезличен> от <Дата обезличена>, копия договора купли продажи с использованием кредитных средств от <Дата обезличена>.

Потерпевший В.А.А. суду показал, что ему для строительства летней кухни, требовались керамзитоблоки. В апреле 2022 года на сайте Авито, нашел объявление, которое его заинтересовало, поскольку цена как ему показалась была ниже, чем предлагали другие поставщики, 45 рублей за штуку. Он позвонил по номеру указанному в объявлении. После чего <Дата обезличена> приехал в офис, расположенный в здании бизнесцентра на <...>, в котором находилась девушка. Там он заключил договор на поставку 1000 блоков, на общую сумму 45000 рублей, девушка составила договор, сделав ему скидку 2000 рублей как инвалиду, общая стоимость заказа составила 43000 рублей. Он заплатил 50% от общей стоимости - 21500 рублей, ему выдали договор и копию чека. Срок доставки был оговорен примерно через месяц. В начале мая он позвонил по тому же номеру, его попросили подождать неделю, в связи с большим количеством заказов. Через неделю он снова позвонил, но телефон не отвечал. Он поехал в бизнес центр, где сотрудник охраны ему сказал, что этот офис закрыт, после этого он обратился в правоохранительные органы с заявлением.

Причиненный ущерб на сумму 21500 руб. является для него значительным, т.к. <данные изъяты>

Ущерб ему не возмещен, исковое заявление поддерживает.

По ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ в судебном заседании оглашены показания потерпевшего В.А.А., данные в ходе предварительного следствия от <Дата обезличена> (т. <Номер обезличен> л.д. 16-19), из которых следует, что в апреле 2022 года в сети «Интернет» на сайте «Авито» он нашел объявление об изготовлении и доставке на территории <...> керамзитоблоков по цене ниже рыночной. Он позвонил по указанному абонентскому номеру, ему ответил мужчина, который сообщил, что действительно занимается изготовлением керамзитоблоков на заказ, вся информация, указанная в объявлении является актуальной, у него имеется собственное производство, расположенное по адресу: <...>А, а для заказа товара и заключения договора ему необходимо прибыть в офис организации по адресу: <...>.

<Дата обезличена> в дневное время он прибыл по вышеуказанному адресу, где находились мужчина и женщина. В ходе общения женщина сообщила, что они занимаются изготовлением керамзитоблоков на протяжении длительного периода времени. Ему на обозрение предоставили образцы готовой продукции, а также сообщили, что сделают скидку как инвалиду. Также в офисе находились еще граждане, которые прибыли туда с той же целью, в связи с чем сомнении в законности их действий у него не возникло.

В тот момент у него каких-либо сомнений по поводу порядочности ФИО3 не возникло. Женщина подготовила договор <Номер обезличен> от <Дата обезличена> между ИП ФИО3 и В.А.А., согласно которому ему обязались изготовить керамзитоблок стеновой размерами 19*19*39 в количестве 1008 штук, стоимостью 43 рублей за единицу, а всего на общую сумму 43 000 рублей, сроком не позднее <Дата обезличена>. Договор составлялся в двух экземплярах, где он поставил свою подпись. После чего он передал женщине в качестве предварительной оплаты денежные средства в сумме 21 500 рублей, а та выдала ему товарный чек от <Дата обезличена>, где указала, в том числе сумму внесенной им предоплаты в размере 21 500 рублей. Датой составления чека женщина указала дату доставки, несмотря на то, что фактически денежные средства он передавал в день заключения договора, то есть <Дата обезличена> и в это же время был составлен и передан данный товарный чек.

Считает, что его ввели в заблуждение, предоставив ложную информацию о том, что изготовят и поставят в его адрес керамзитоблок в количестве 1000 штук, в то время как не имели для этого возможности и не собирались их производить, а на момент заключения договора с ним тот уже имел задолженности перед другими лицами, тем самым обманул его, чем причинил ему материальный ущерб в сумме 21 500 рублей, который является для него значительным так как он с супругой, которая является <данные изъяты>

После оглашения показаний В.А.А. подтвердил их, указав, что при допросе у следователя события помнил лучше.

Заявлением потерпевшего В.А.А. от <Дата обезличена>, зарегистрированным в КУСП за <Номер обезличен> (т.6 л.д. 231), в котором он просит привлечь к ответственности ФИО3, который не выполнил условия договора по изготовлению керамзитоблоков в количестве 1000 штук на общую сумму 43000 рублей, предоплата была внесена на сумму 21500 рублей.

По протоколу выемки документов от <Дата обезличена> с иллюстрационной таблицей (т. 7 л.д. 21 – 22) у потерпевшего В.А.А.А.А. изъяты: договор <Номер обезличен> от <Дата обезличена> между ИП ФИО3 и В.А.А., товарный чек от <Дата обезличена>, копия справки об инвалидности, копии квитанций об оплате коммунальных платежей.

Показаниями потерпевшего Т.Н.А. от <Дата обезличена> (т. 3 л.д. 135-139) о том, что в начале апреля 2022 года для строительства кладовки, расположенной на территории домовладения родителей по адресу: <...> ему требовалось приобрести керамзитоблоки. В сети «Интернет», на официальном сайте «Авито» он нашел объявление об изготовлении и доставке на территории <...> керамзитоблоков по цене 50 рублей за 1 штуку. Поскольку объявленная стоимость, была значительно ниже рыночных цен у различных поставщиков, так как на тот период средняя рыночная стоимость 1 керамзитоблока составляла примерно 55 рублей, его привлекло данное предложение. Он позвонил по указанному в объявлении абонентскому номеру <данные изъяты>, ему ответил мужчина, представившийся Дмитрием, который сообщил, что он действительно занимается изготовлением керамзитоблоков на заказ, вся информация, указанная в объявлении является актуальной, а для заказа товара и заключения договора ему необходимо прибыть по адресу: <...>.

<Дата обезличена> примерно в 14.00 часов он прибыл по вышеуказанному адресу, где его встретила девушка, представившаяся менеджером, которая по телефону соединила его с ИП ФИО3, с которым он обговорил условия заключения договора, внесение предоплаты и сроки доставки. В ходе разговора ФИО3 сообщил, что достаточно длительное время занимается данной деятельностью, имеется налаженное стабильное производство и постоянный поток клиентов, которым в установленные сроки исполняет обязательства и ему осуществит доставку заказанных керамзитоблоков не позднее <Дата обезличена>, без задержек. Так же с Дмитрием по телефону разговаривала его мама Ф.Г.Н., которой он сообщил, что у них ведется большое производство по изготовлению керамзитоблоков, они имеют большое количество положительных отзывов, осуществляют доставку в любую точку России, у них много заказов и самая низкая цена. Также он сообщил, что работает исключительно по предварительной оплате в размере 50 процентов от общей стоимости договора.

В тот момент у него каких-либо сомнений по поводу порядочности ФИО3 не возникло. Менеджер подготовила договор <Номер обезличен> от <Дата обезличена> между ИП ФИО3 и Т.Н.А., согласно которому ему обязались изготовить керамзитоблоки в количестве 1000 штук, стоимостью 50 рублей за единицу, на общую сумму 50 000 рублей, сроком не позднее <Дата обезличена>. Договор составлялся в двух экземплярах, где он и менеджер поставили свои подписи. После чего он посредством приложения «<данные изъяты> Онлайн» со его расчетного счета <Номер обезличен>, открытого в Оренбургском отделении <Номер обезличен> ПАО «<данные изъяты>» по адресу: <...> причислил по представленным ему реквизитам на банковскую карту, открытую на имя Ю.А.К.К. в качестве предварительной оплаты по заключенному договору денежные средства в размере 32 500 рублей (время перечисления <Дата обезличена>, 12:42:33 (МСК), а девушка выдала ему товарный чек на сумму 65 000 рублей с учетом доставки, в котором имелась отметка о внесении предоплаты в размере 32 500 рублей. Менеджер сообщила, что в товарном чеке она указала дату <Дата обезличена>, когда будет осуществляться доставка, фактически чек ему выдан в день заключения договора, то есть <Дата обезличена>.

Примерно <Дата обезличена> он и его мама неоднократно звонили на контактные номера, указанные в договоре, однако им никто не ответил. На следующий день он приехал в офис, где заключал договор, но офис был пустой. В тот момент он понял, что его обманули и обратился с заявлением в полицию.

Он считает, что ИП ФИО3 ввел его в заблуждение, предоставив ложную информацию о том, что изготовит и поставит в его адрес керамзитоблоки в количестве 1000 штук, в то время как технической и производственной возможности для этого не имел, а на момент заключения с ним договора уже имел задолженности перед другими лицами, которым не изготовил керамзитоблоки. Таким образом он обманул его, причинив материальный ущерб в сумме 32 500 рублей, который является для него значительным, <данные изъяты>

В настоящий момент ущерб ему не возмещен.

Показаниями свидетеля Ф.Г.Н. от <Дата обезличена> (т. 3 л.д. 160-182), из которых следует, что примерно в начале апреля 2022 года они планировали построить сарай на приусадебном участке в <...>. На сайте «Авито» они нашли объявление об изготовлении и поставке керамзитоблоков. Она позвонила по указанному в объявлении номеру телефона, ей ответила девушка, которая пояснила, что организация находится в <...> и для заключения договора необходимо прибыть в офис по адресу: <...>. Они решили, что в офис поедет ее сын Т.Н.А. и заключит договор. <Дата обезличена> ее сын поехал в офис, где заключил договор от ее имени на изготовление и поставку керамзитоблоков в количестве 1000 штук. По условиям договора необходимо было внести предоплату в размере 50 % от суммы договора, в связи с чем Т.Н.А. с карты перевел деньги в размере 32 500 рублей, срок поставки был определен <Дата обезличена>. Когда наступил день доставки, она стала звонить на номера, указанные в объявлении, но те были отключены. После этого она попросила сына сходить в офис и узнать, когда осуществят доставку. Когда сын сообщил, что офис закрыт и там никого нет, она поняла, что их обманули, поэтому обратилась с заявлением в полицию. Ранее ее по телефону то ли менеджер девушка, то ли сам директор убедили о том, что у них стабильное и налаженное производство по изготовлению керамзитоблоков, большое количество положительных отзывов, и что у них много заказов по <...>. Материальный ущерб причинен ее сыну Т.Н.А., так как предоплату в размере 32 500 рублей он вносил из своих личных сбережений.

Заявлением потерпевшего Т.Н.А. от <Дата обезличена> зарегистрированным в КУСП за <Номер обезличен> (т. 3 л.д. 118), в котором он просит привлечь к ответственности ФИО3. с которым <Дата обезличена> он заключил договор на изготовление и поставку керамзитоблоков в количестве 1000 штук по 50 рублей за штуку, а также внес предоплату в размере 32500 рублей, однако до настоящего времени условия договора не выполнены.

По протоколу выемки с иллюстрационной таблицей от <Дата обезличена> (т. 3 л.д. 141, 142) у Т.Н.А. были изъяты: договор <Номер обезличен> от <Дата обезличена> между ИП ФИО3 и Т.Н.А., товарный чек от <Дата обезличена>, копия чека об операции от <Дата обезличена>, копия реквизитов счета ПАО “<данные изъяты>”, копии ипотечного договора, а также копии чеков и квитанций об оплате коммунальных платежей.

Показаниями потерпевшего К.В.А. от <Дата обезличена> (т. 2 л. д. 21-25) о том, что в начале апреля 2022 года для строительства хозяйственной постройки на территории его дачного участка, расположенного по адресу: <...> ему требовалось приобрести керамзитоблоки. С данной целью, в сети «Интернет» на официальном сайте «Авито», он нашел объявление об изготовлении и доставке на территории <...> керамзитоблоков. Исходя из информации, представленной в данном объявлении следовало, что стоимость 1 керамзитоблока составляла 45 рублей. Поскольку объявленная цена была значительно ниже рыночных цен у различных поставщиков, так как на тот период средняя рыночная стоимость 1 керамзитоблока составляла примерно 55 рублей, его привлекло данное предложение. Он позвонил по указанному в объявлении абонентскому номеру <данные изъяты>, ему ответил мужчина, представившийся Дмитрием, который сообщил, что он действительно занимается изготовлением керамзитоблоков на заказ, у него имеется собственное производство, расположенное по адресу: <...>А, вся информация, указанная в объявлении является актуальной, а для заказа товара и заключения договора ему необходимо прибыть по вышеуказанному адресу лично.

<Дата обезличена> примерно в 12.00 часов он прибыл по вышеуказанному адресу, где находилось ангарное помещение в котором стоял 1 станок для производства керамзитоблоков, ручная мешалка и сушилка, также там находились 3 рабочих, которые замешивали раствор из бетона, сам процесс изготовления керамзитоблоков на станке не велся. На территории ангара и прилегающей территории находилось не более 100 штук керамзитоблоков, более готовой продукции не было, материал для изготовления керамзитоблоков (песок, бетон, керамзит) имелся в незначительном количестве. После осмотра помещения он позвонил Дмитрию и сообщил о своем прибытии. Через некоторое время к нему вышел мужчина, представившийся руководителем данного предприятия ФИО12 у которого он уточнил, сможет ли тот изготовить большое количество керамзитоблоков, на что тот пояснил, что непосредственно до его приезда, увезли готовую партию клиенту, поэтому блоков нет, а в ближайшее время начнут готовить новую партию, ему не о чем беспокоиться так как несмотря на праздничные дни (майские праздники) керамзитоблоки по его заказу будет готовы <Дата обезличена>. Также он сообщил, что он длительное время занимается данной деятельностью, имеет налаженное стабильное производство и постоянный поток клиентов, которым в установленные сроки исполняет обязательства и ему осуществит доставку заказанных керамзитоблоков без задержек <данные изъяты> за 2500 рублей. Кроме того он сказал, что работает исключительно по предварительной оплате в размере 50 процентов от общей стоимости договора.

В тот момент у него каких-либо сомнений по поводу порядочности ФИО3 не возникло. Далее они прошли в отдельное помещение, расположенное в ангаре, где менеджер М. подготовила договор <Номер обезличен> от <Дата обезличена> между ИП ФИО3 и К.В.А., согласно которому ему обязались изготовить керамзитоблок стеновой размерами 19*19*39 в количестве 1008 штук, стоимостью 45 рублей за единицу, а всего на общую сумму 45 360 рублей, сроком не позднее <Дата обезличена>. Договор составлялся в двух экземплярах, где он и девушка менеджер поставили свою подпись. После этого он посредством приложения «<данные изъяты> Онлайн» со его расчетного счета <Номер обезличен>, открытого в Оренбургском отделении <Номер обезличен> ПАО «<данные изъяты>» по адресу: <...> перечислил по представленным ему реквизитам на банковскую карту, открытую на имя Ю.А.К.К. в качестве предварительной оплаты по заключенному договору денежные средства в размере 22 500 рублей, а девушка выдала ему товарный чек, где указала сумму внесенной им предоплаты.

<Дата обезличена> он позвонил Дмитрию, который сообщил, что керамзитоблоки еще не готовы, в связи с праздничными днями, но они уже приступили к исполнению заказа и блоки будут готовы 14, <Дата обезличена>. В указанные дни керамзитоблоки ему не поставили, он стал звонить Дмитрию, который примерно <Дата обезличена> сообщил, что они погрузили керамзитоблоки, машина выехала и в ближайшее время будет по месту назначения, с ним свяжется водитель. В то же день ему позвонил незнакомый, сообщил, что является водителем и автомобиль с керамзитоблоками сломался, в связи с чем он не может осуществить доставку товара. Он сразу же перезвонил Дмитрию, однако тот больше не ответил. Он прибыл в <...>, где обнаружил, что ангарное помещение закрыто, рабочего персонала и ФИО3 нет, производство не ведется.

В последствие он продолжал звонить ФИО3 и по контактным номерам, указанным в объявлении, дозвонился до работника ИП ФИО3, с которым <Дата обезличена> встретился возле ТЦ «Север», от последнего ему стало известно, что производство не ведется, керамзитоблоки ему не поставят, так как в отношении ФИО3 проводится проверка правоохранительными органами и ему нужно обратится с заявлением в полицию. В тот момент он понял, что его обманули.

Считает, что ИП ФИО3 ввел его в заблуждение, предоставив ложную информацию о том, что изготовит и поставит в его адрес керамзитоблок в количестве 1008 штук, в то время как не имел для этого технической и производственной возможности. Таким образом ФИО3 обманул его, причинив ему материальный ущерб в сумме 22 500 рублей, который является для него значительным, <данные изъяты>

До настоящего времени блоки в его адрес никто не поставил, ущерб ему не возмещен.

Заявлением потерпевшего К.В.А. от <Дата обезличена> зарегистрированным в КУСП за <Номер обезличен> (т. 1 л.д. 245), в котором он просит разобраться по факту мошенничества со стороны ИП ФИО3 о невыполнении договора <Номер обезличен> от <Дата обезличена> о поставке керамзитоблоков, по которому им была передана сумма 22500 рублей.

По протоколу выемки с иллюстрационной таблицей от _____ (т. 2 л.д. 27, 28) у К.В.А. были изъяты: договор <Номер обезличен> от <Дата обезличена> между ИП ФИО3 и К.В.А.; товарный чек от <Дата обезличена>, детализация операций по карте ПАО «<данные изъяты>»; копия реквизитов счета К.В.А. на 1 листе; копии чеков об оплате коммунальных услуг.

Показания потерпевшего Ч.Т.С. от <Дата обезличена> (т. 1 л.д. 164 – 168) о том, что в начале апреля 2022 года для строительства сарая, расположенного на территории его домовладения по адресу: <...> ему требовалось приобрести керамзитоблоки. В сети «Интернет», на официальном сайте «Авито», он нашел объявление об изготовлении и доставке на территории <...> керамзитоблоков по цене 50 рублей за 1 штуку. Поскольку объявленная стоимость была значительно ниже рыночных цен у различных поставщиков, так как на тот период средняя рыночная стоимость 1 керамзитоблока составляла примерно 55 рублей, его привлекло данное предложение. Он позвонил по указанному в объявлении абонентскому номеру <данные изъяты>, ему ответила

девушка, представившаяся М., которая сообщила, что они действительно занимаются изготовлением керамзитоблоков на заказ, вся информация, указанная в объявлении является актуальной, а для заказа товара и заключения договора ему необходимо прибыть по адресу: <...>А.

<Дата обезличена> примерно в 18.30 часов он прибыл по вышеуказанному адресу, где его встретила девушка, представившаяся менеджером М., с которой он обговорил условия заключения договора, внесение предоплаты и сроки доставки. Девушка сообщила, что длительное время они занимаются данной деятельностью, имеют налаженное стабильное производство и постоянный поток клиентов, которым в установленные сроки исполняют обязательства, у них много заказов, поэтому его заказ будет готов только к <Дата обезличена>. Также пояснила, что фирма ИП ФИО5 работает исключительно по предварительной оплате в размере 50 процентов от общей стоимости договора, но он решил произвести оплату полностью 100 процентов.

В тот момент у него каких-либо сомнений по поводу порядочности данной фирмы не возникло. Менеджер подготовила договор <Номер обезличен> от <Дата обезличена> между ИП ФИО3 и Ч.Т.С., согласно которому ему обязались изготовить керамзитоблоки в количестве 220 штук, стоимостью 50 рублей за единицу, на общую сумму 11 000 рублей, сроком не позднее <Дата обезличена>. Договор составлялся в двух экземплярах, где он поставил свою подпись. После чего он передал наличные денежные средства в размере 11 000 рублей менеджеру М., а та выдала ему товарный чек от <Дата обезличена> на указанную сумму.

<Дата обезличена> он позвонил на контактные номера, указанные в договоре, ему ответила менеджер и сообщила, что в указанный срок изготовить его заказ не успевают и попросила перенести дату доставки на <Дата обезличена>. В указанный день он снова позвонил по тому же номеру, но он был выключен. В тот же день он прибыл на производственную базу, где обнаружил, что ангарное помещение закрыто на замок, производство не ведется. От рабочих с соседнего производства ему стало известно, что за последние несколько дней, неоднократно обращались граждане, перед которым ФИО3 не исполнил обязательства. В тот момент он понял, что его обманули.

Считает, что ИП ФИО3 ввел его в заблуждение, предоставив ложную информацию о том, что изготовит и поставит в его адрес керамзитоблок в количестве 220 штук, в то время как не имел для этого технической и производственной возможности, а на момент заключения с ним договора уже имел задолженности перед другими лицами, которым не изготовил керамзитоблоки. Таким образом он обманул его, причинил материальный ущерб в сумме 11 000 рублей, который является для него значительным, так как <данные изъяты>

В настоящий момент ущерб ему не возмещен.

Заявлением потерпевшего Ч.Т.С. от <Дата обезличена> зарегистрированные в КУСП за <Номер обезличен> (т. 1 л.д. 108), в котором он просит провести проверку по факту невыполнения условий договора <Номер обезличен> от <Дата обезличена> ИП ФИО3

По протоколу выемки с иллюстрационной таблицей от <Дата обезличена> (т. 1 л.д. 170-171) у Ч.Т.С. были изъяты: договор <Номер обезличен> от <Дата обезличена> между ИП ФИО3 и Ч.Т.С.; товарный чек от <Дата обезличена>, копии кредитного и ипотечного договора, копии свидетельств о рождения детей.

Показаниями потерпевшей К.О.В. от <Дата обезличена> (т. 2 л.д. 140-144) о том, что в мае 2022 года для строительства хозяйственной постройки, расположенной на территории ее домовладения по адресу: <...>, ей требовалось приобрести 420 штук керамзитоблоков. В сети «Интернет» на сайте «Авито», она нашла объявление об изготовлении и доставке на территории <...> и <...> керамзитоблоков по цене 50 рублей за 1 штуку. Поскольку объявленная цена была значительно ниже рыночных цен у различных поставщиков, ее привлекло данное предложение. Она позвонила по указанному в объявлении абонентскому номеру <данные изъяты>, ей ответил мужчина, представившийся Дмитрием, который подтвердил, что занимается изготовлением керамзитоблоков на заказ, вся информация, указанная в объявлении является актуальной, а для заказа товара и заключения договора ей необходимо прибыть по адресу: <...>.

<Дата обезличена> примерно в 11.00 часов она прибыла по вышеуказанному адресу, где ее встретил мужчина, который сообщил, что руководитель прибудет в ближайшее время. Пока она ожидала руководителя, она осмотрела ангарное помещение, в котором находился 1 станок для изготовления керамзитоблоков, имелась печка для сушки готовых изделий. В помещении ангара имелось незначительное количество строительных материалов (небольшая куча керамзита и песка). Находящиеся там рабочие пояснили ей, что руководитель организации произвел заказ материала и те ожидают его поставку, с целью дальнейшего изготовления керамзитоблоков. В это время в помещении ангара работала печка, в которой производилась сушка незначительного количества блоков, в ангаре стоял 1 поддон с керамзитоблоками не более 100 штук. Через некоторое время приехал мужчина по имени Дмитрий, как в последствие стало известно ФИО3, который представился руководителем данного производственного цеха и девушка, представившаяся менеджером М.. ФИО3 сообщил, что достаточно длительное время занимается данной деятельностью, имеет налаженное стабильное производство и постоянный поток клиентов, которым в установленные сроки исполняет обязательства и ей осуществит доставку заказанных ею керамзитоблоков без задержек, а кроме того может поставить ей песок.

Так же он пояснил, что работает исключительно по предварительной оплате.

В тот момент у нее каких-либо сомнений по поводу порядочности ИП ФИО3 не возникло. Менеджер подготовила договор <Номер обезличен> от <Дата обезличена> между ИП К.М.С. и К.О.В., согласно которому ей обязались изготовить керамзитоблоки в количестве 420 штук, стоимостью 50 рублей за единицу, а всего на общую сумму 21 000 рублей, сроком не позднее <Дата обезличена>. Договор составлялся в двух экземплярах, где она и девушка менеджер поставили свои подписи. При заключении договора, она не обратила внимание, на первом листе было указано, что составлен он от имени К.М.С., поскольку при его подписании на последней странице, стороной договора значился ИП ФИО3 Также в качестве второй стороны договора указан З.В.А., предположительно это была техническая ошибка, которую она не заметила. После этого она, находясь по вышеуказанному адресу, в присутствии ФИО3 передала менеджеру наличные денежные средства в размере 13 500 рублей в качестве предварительной оплаты по заключенному договору, а та выдала ей товарный чек на вышеуказанную сумму. Почему в чеке указана дата <Дата обезличена>, а договор составлен от <Дата обезличена> она пояснить не может, не обратила на это внимание. В товарном чеке также было указано о приобретении песка в количестве 1 т. на сумму 1100 рублей, и доставка на сумму 5000 рублей. В товарном чеке имелась печать ИП ФИО3, каких-либо сомнений у нее не возникло, она считала, что заключает данный договор именно с ИП ФИО3

<Дата обезличена> она позвонила на контактные номера, указанные в договоре, однако ней никто не ответил. В тот же день она лично прибыла на производственную базу, однако ангар был закрыт, производство не велось. Соседние арендаторы ей сообщили, что указанная организация не работает и за последние несколько дней, неоднократно обращались граждане, перед которыми ФИО3 не исполнил обязательства. В тот момент она поняла, что ее обманули.

Считает, что ИП ФИО3 ввел ее в заблуждение, предоставив ложную информацию о том, что изготовит и поставит в ее адрес керамзитоблоки в общем количестве 420 штук, в то время как технической и производственной возможности для этого не имел, а на момент заключения с ней договора уже имел задолженности перед иными лицами, которым не изготовил керамзитоблоки.

Причиненный ей материальный ущерб в размере 13 500 рублей является для нее значительным, так как <данные изъяты>

До настоящего времени керамзитоблоки и песок в ее адрес не поставлены, ущерб ей не возмещен.

Заявлением потерпевшей К.О.В. от <Дата обезличена> зарегистрированным в КУСП за <Номер обезличен> (т. 2 л.д. 118), в котором он просит принять меры к ИП ФИО3, который не выполнил условия договора по изготовлению и поставке керамзитоблоков от <Дата обезличена>, взяв предоплату в сумме 13500 рублей.

По протоколу выемки с иллюстрационной таблицей от <Дата обезличена> (т. 2 л.д. 146, 147) у К.О.В. были изъяты: договор <Номер обезличен> от <Дата обезличена> между ИП ФИО3 и К.О.В.; копия товарного чека от <Дата обезличена>, а также копии свидетельств о рождении детей, копия договора о выпуске и обслуживании кредитной карты от <Дата обезличена>.

Потерпевший З.В.А. суду показал, что он на сайте Авито, нашел объявление о продаже керамзитоблока по выгодной цене, которая была дешевле, чем у других продавцов. Он позвонил по указанному в нем номеру телефона, ему ответила девушка, представившаяся администратором организации, руководителем которой был Дмитрий. Они составили договор о поставке примерно 900 – 1000 керамзитоблоков, по цене 50 рублей за 1 штуку. Договор администратор выслала ему на «Ватсап», так как лично в офис он не приезжал. Предоплата по договору составляла 27000 рублей. Возможно он еще он заказал цемент в небольшом количестве. Он перечислил путем перевода на имя ФИО12 денежные средства в сумме 27000 рублей и выслал девушке квитанцию об оплате. Срок поставки был определен через три недели. В день поставки, телефон организации был отключен, он приехал по адресу, указанному в договоре, <данные изъяты>, где находилась вывеска, но ворота ангара были закрыты. Он понял, что его обманули и обратился в полицию.

Причиненный ущерб для него является значительным, <данные изъяты>

Ущерб ему не возмещен. Исковое заявление поддерживает в полном объеме.

По ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ в судебном заседании оглашены показания потерпевшего З.В.А., данные в ходе предварительного следствия от <Дата обезличена> (т. <Номер обезличен> л.д. 95-99), согласно которым <Дата обезличена> на сайте «Авито» он нашёл выгодное объявление о продаже керамзитоблока по цене 50 рублей за 1 штуку, т.е. ниже средне-рыночной стоимости у других продавцов (примерно 55-60 рублей за 1 штуку). Он позвонил по номеру телефона <данные изъяты>, указанному в объявлении, ответила ему девушка, представившаяся менеджером организации ИП «Премиум строй», которая пояснила, что они занимаются изготовлением керамзитоблока, для заключения договора поставки нужно приехать в офис расположенный по адресу: <...>А и заключить договор, работают они по предварительной оплате в 50% от стоимости заказа. Они договорились, заключить договор дистанционно. Менеджер прислала ему договор для ознакомления, он указал ей свои персональные данные для доставки и отправил подписанный им договор, а девушка прислала ему договор с печатью, в котором был указан поставщик ИП «ФИО3», юридический адрес: <...> <Номер обезличен>. Он не придал особого значения тому, что в графе продавец отсутствовали подписи от имени ИП ФИО3, но в договоре была печать Премиум Строй. Согласно договору он приобретает 950 штук керамзитоблока размерами 19*19*39 по цене 50 рублей за 1 штуку на общую сумму 47 500 рублей, 6 мешков цемента на сумму 2580 рублей, стоимость доставки - 5000 рублей, общая стоимость получилась 55 080 рублей, из которых ему нужно было оплатить в качестве предоплаты 27 000 рублей.

<Дата обезличена> со своей банковской карты АО «Т.Д.Г. банк» <Номер обезличен> * 9138 8340 9860 перевёл денежные средства на банковскую карту АО «Т.Д.Г. банк» <Номер обезличен> в сумме 27 000 рублей. Получателем денежных средств был указан Дмитрий Г. Он выслал в подтверждение оплаты менеджеру через приложение «WhatsApp» квитанцию, и они установили сроки доставки до 26.05.2022е. С девушкой они кроме того созванивались по абонентскому номеру <данные изъяты> для обсуждения некоторых деталей заказа.

<Дата обезличена> в обеденное время он написал менеджеру в приложение «WhatsApp», чтобы уточнить время доставки, но ему не ответили, тогда он позвонил по абонентскому номеру <данные изъяты>, но тот оказался отключенным. Зайдя в приложение «Авито», он увидел, что вышеуказанная организация удалила все свои объявления. В этот же день он поехал по указанному в договоре адресу поставщика, где увидел, что по месту её пребывания находится ангар, дверь которого заперта на замок.

После истечения срока доставки, он неоднократно звонил на номер, указанный в договоре, но телефон был отключен.

Считает, что ИП ФИО3 ввел его в заблуждение, предоставив ложную информацию о том, что изготовит и поставит в его адрес керамзитоблок в количестве 950 штук и цемент 6 мешков, в то время как фактически не имел возможности для изготовления данного количества керамзитоблоков. Тем самым ФИО3 обманул его, чем причинил ему материальный ущерб в сумме 27 000 рублей, который является для него значительным, <данные изъяты>

После оглашения показаний З.В.А. подтвердил их, разницу в показаниях объяснил пришествием длительного периода времени.

Заявлением потерпевшего З.В.А. от <Дата обезличена> зарегистрированным в КУСП за <Номер обезличен> (т. 9 л.д. 37), в котором он просит привлечь к ответственности неизвестное лицо, которое под предлогом продажи керамзитоблоков, обманным путем похитило денежные средства в размере 27000 рублей, которые он перевел на карту АО Т.Д.Г. банка по реквизитам <Номер обезличен>.

Протоколу осмотра места происшествия от <Дата обезличена> с иллюстрационной таблицей (т. 9 л.д. 41-42) в ходе которого у З.В.А. были изъяты: детализация по абонентскому номеру <данные изъяты>, скриншоты переписки, копия чека об оплате от <Дата обезличена>.

Согласно показаниям потерпевшего К.Д.М. <Дата обезличена> на сайте Авито он нашел объявление о продаже керамзитоблоков по привлекательной цене от 40 до 45 рублей за 1 штуку, в то время как на тот момент среднерыночная цена была 55-60 за 1 керамзитоблок. Он позвонил по номеру, указанному в объявлении, ему ответила девушка, представилась М., сообщила адрес куда подъехать. Когда он позвонил еще раз на этот же номер, ему ответил ФИО12, который сказал о необходимости внесении 50 % от стоимости заказа, на что он ответил, что внесет только 25%. <Дата обезличена> он совместно с родственниками приехал в пос. им. Ленина на <...>А, где был ангар. Там их встретил Дмитрий, представившийся директором, который показал производство. На его вопросы где находятся блоки, станки, сушилки, последний, что сушилки находятся в ангарах, но туда заходить нельзя. С М. они обсуждали условия договора в присутствии Дмитрия, она же занималась оформлением документов. Договор был составлен на покупку 4000 керамзитоблоков, общей стоимостью 180000 рублей. Он прочитал договор, подписал его, на нем имелась печать ИП ФИО12 Он внес предоплату в сумме 45000 рублей. Дмитрий сказал, что в течение 7 дней сделают первую партию блоков 1000 шт. и доставят ее. Когда подходил срок доставки, зять ФИО11 позвонил ФИО5, который сообщил, что они не успевают изготовить заказ, для этого им необходима еще неделя. Еще через неделю ФИО11 вновь позвонил на тот же номер, ответил мужчина и пояснил, что Дмитрий находится «под следствием». Его сестра и зять поехали в <...>, где все было закрыто, там они встретили местного участкового, который им объяснил, что здесь не первый раз обманывают людей и рекомендовал обратиться с заявлением в правоохранительные органы, что он и сделал. Причиненный ущерб для него является значительным, <данные изъяты>

Причиненный ущерб ему не возмещен. Исковое заявление поддерживает.

Заявлением потерпевшего К.Д.М. от <Дата обезличена> зарегистрированным в КУСП за <Номер обезличен> (т. 2 л.д. 205), в котором он сообщает, что 13.2022 им был заключен договор с ФИО3 на изготовление и поставку керамзитоблоков в количестве 4000 штук на сумму 45000 рублей, срок поставки должен быть <Дата обезличена>, однако керамзитоблоки не поставлены.

По протоколу выемки с иллюстрационной таблицей от <Дата обезличена> (т. 2 л.д. 227-228) в ходе которого у К.Д.М. были изъяты: договор <Номер обезличен> от <Дата обезличена> между ИП ФИО3 и К.Д.М.; товарный чек от <Дата обезличена>, копии расчетных листков и квитанций об оплате коммунальных платежей.

Показаниями потерпевшего Л.В.Н. от <Дата обезличена> (т. 2 л.д. 103 – 107), о том, что в мае 2022 на своем дачном участке, расположенном по адресу <...> <...> он решил построить хозяйственную постройку. На сайте «Авито» он нашел объявление о продаже керамзитоблоков по цене значительно ниже стоимости, по которой предлагал к продаже официальный представитель керамзитного завода <...>, а именно по 45 рублей за 1 единицу. Данное предложение его заинтересовало. В ходе переписки с продавцом ИП ФИО3, он уточнил о реальности указанной цены, наличии товара, а также возможности приобретения керамзитоблоков в количестве 1000 штук. Также он уточнил информацию о технологии производства, а именно используется ли в процессе пропаривание блоков и не нарушена ли геометрия, имеются ли у продавца сертификаты качества товара. В ходе переписки ему сообщили, что вся технология производства соблюдена, имеются все сертификаты качестве товара, которые в случае необходимости могут ему предоставить. Также ему сообщили, что керамзитоблоки изготавливаются под заказ, срок изготовления составляет 7 дней. Далее он позвонил по указанному в объявлении номеру телефона <данные изъяты>, ему ответил мужчина, представившийся Дмитрием, который пояснил, что для заказа товара и заключения договора ему необходимо прибыть по адресу: <...>

<Дата обезличена> примерно в 13:00 часов он прибыл по указанному адресу, зашел в производственный ангар, где увидел один станок по изготовлению керамзитоблоков, который в тот момент не работал и аппарат для дробления. Готовая продукция в ангаре отсутствовала, кроме рекламных образцов в количестве примерно 5 штук. Также там находились 3 рабочих, двое из которых подбивали целлофан в сушильной камере, а третий занимался размещением рекламного баннера. Поскольку он увидел оборудование, а также лиц, которые могли производить необходимую продукцию, каких-либо сомнений у него не возникло, он посчитал, что производство на тот момент просто временно приостановлено.

Он позвонил по указанному в объявлении контактному номеру телефона, в ходе разговора Дмитрий сообщил, что прибудет на место через 20 минут. Через некоторое время приехали мужчина по имени Дмитрий, представившийся директором производства и девушка. Они договорились с Дмитрием, что тот изготовит ему керамзитоблок в количестве 1000 штук, стоимостью 45 рублей за 1 единицу, на общую сумму 45 000 рублей в срок до <Дата обезличена>, при этом доставка производилась и оплачивалась отдельно, так как эти услуги оказывал знакомый Дмитрия. После этого они прошли в отдельное помещение возле производственного ангара, где указанная девушка подготовила договор, куда внесла его анкетные данные и предоставила ему на подпись. Договор заключался между ним и ФИО3 на сумму 45 000 рублей, 50 % из которых он должен был внести в качестве предоплаты при заключении договора. Они с Дмитрием подписали договор, далее он передал девушке денежные средства в размере 22 500 рублей, а та выдала ему товарный чек от <Дата обезличена>.

Примерно <Дата обезличена> он позвонил Дмитрию и попросил перенести доставку на несколько дней, в связи с погодными условиями. Дмитрий пояснил, что керамзитоблоки готовы в полном объеме и тот готов осуществить их доставку в любое удобное для него время. Примерно <Дата обезличена> он стал звонить Дмитрию, но телефон был выключен, на телефонные звонки по контактным номерам, указанным в договоре ни кто не отвечал. Не позднее <Дата обезличена> он прибыл по месту расположения производственного ангара, где обнаружил, что въезд на территорию базы закрыт, какое-либо производство отсутствовало. На указанной территории он встретил мужчину, работающего на другом предприятии, который сообщил, что в этот день туда приезжало более 6 человек, которые также заказали керамзитоблоки и перед которыми не исполнили обязательства. Мужчина сообщил ему, что производство закрыто и давно не ведется, а арендодатель помещения закрыл данный ангар.

Считает, что ИП ФИО3 ввел его в заблуждение, предоставив информацию о том, что изготовит и поставит в его адрес керамзитоблоки в количестве 1000 штук, в то время как не имел для этого технической и производственной возможности, а также на момент заключения с ним договора имел задолженности перед иными лицами, которым не изготовил керамзитоблоки. Таким образом он обманул его, чем причинил материальный ущерб в сумме 22 500 рублей, который является для него значительным, так как <данные изъяты>

В настоящий момент ущерб ему не возмещен.

Заявлением потерпевшего Л.В.Н. от <Дата обезличена> зарегистрированным в КУСП за <Номер обезличен> (т. 2 л.д. 81), в котором он просит привлечь к ответственности ИП ФИО3, который не выполнил условия договора <Номер обезличен> по изготовлению и поставке керамзитоблоков в количестве 1000 штук, взяв предоплату в сумме 22500 рублей.

По протоколу выемки с иллюстрационной таблицей от <Дата обезличена> (т. 2 л.д. 109 – 110) у Л.В.Н. были изъяты: <Номер обезличен> от <Дата обезличена> между ИП ФИО3 и Л.В.Н.; товарный чек от <Дата обезличена>, копия свидетельства о рождении ребенка, копии расчетных листков, копии чеков об оплате коммунальных платежей.

Согласно показаниям потерпевшего Д.М.С. они с супругой решили приобрести блоки, т.к. им не хватало 2500 штук для строительства дома. 10 мая на сайте Авито он нашел объявление о продаже блоков по 45 рублей за штуку. Они позвонили по указанному в объявлении номеру, им ответила девушка и сообщила адрес. <Дата обезличена> они приехали по указанному адресу пос. им. Ленина, <...>А., где находился большой ангар, в котором, как он понял находилось несколько организаций. Дмитрий занимал там 1/4 части этого помещения. Там стоял поддон с продукцией, которой они занимаются – плитка, блоки (выставочные образцы), ходили несколько рабочих. Дмитрий встретил их при входе и сказал, что за большой дверью находится производство, но там пыльно, грязно, туда лучше не заходить. Из сырья он видел только небольшую кучку ПГС, ни керамзита, ни цемента не было. Дмитрий сообщил, что они давно на рынке, у них много заказов. Затем они прошли в комнату, где находилась девушка, как он понял секретарь. Они стали обговаривать условия договора. Дмитрий сообщил, что у него большой заказ на 10000 блоков в <...>, но он сделает небольшое «окно» и сможет ему привезти блоки, оговорили дату доставки. Девушка распечатала договор на приобретение 2500 блоков на общую сумму 112500 рублей, стоимость доставки составляла 15000 рублей. Договор подписала девушка, поставила печать ИП ФИО5. Он сразу оплатил полную стоимость блоков и доставку 15000 рублей. Ему выдали договор и товарный чек с печатью. Примерно в двадцатых числах мая он стал звонить по тому же телефону, но он был отключен. Он поехал на производство в колхоз Ленина, но цех был закрыт, там находился собственник здания, который тоже искал Дмитрия, который должен был ему арендную плату за три месяца. Он понял, что его обманули. Чуть позже туда подъехали сотрудники полиции, т.к. уже поступили заявление от других граждан, и рекомендовали ему обратиться с заявлением в правоохранительные органы, что он и сделал.

Ему причинен ущерб на сумму 127500 рублей, который является для него значительный, так как <данные изъяты> Ущерб ему не возмещен, гражданский иск поддерживает в полном объеме.

Заявлением потерпевшего Д.М.С. от <Дата обезличена> зарегистрированным в КУСП за <Номер обезличен> (т. 2 л.д. 38), в котором он просит привлечь к ответственности ИП ФИО3, у которого были приобретены керамзитоблоки в количестве 2000 штук размерами 19*19*39 и доставка. Цена блоков составила 112500 рублей, доставка 15000 рублей, оплата произведена полностью наличными в сумме 127500 рублей. Договор заключен <Дата обезличена> <Номер обезличен>, условия договора не выполнил.

По протоколу выемки с иллюстрационной таблицей <Дата обезличена> (т.2 л.д. 67, 68) у Д.М.С. были изъяты: договор <Номер обезличен> от <Дата обезличена> между ИП ФИО3 и Д.М.С.; товарный чек от <Дата обезличена>, копии свидетельств о рождении детей Д.К.М., Д.У.М., копия паспорта Д.С.М., копия справки ООО «СтальГарант», копии квитанций об оплате коммунальных услуг.

Показаниями потерпевшей Г.Л.Ф. от <Дата обезличена> (т. 2 л.д. 181-185) о том, что в начале мая 2022 года ей для строительства ее дома, расположенного по адресу: <...> требовалось приобрести 700 штук керамзитоблоков. В сети «Интернет» на официальном сайте «Авито», она нашла объявление об изготовлении и доставке на территории <...> керамзитоблоков по цене 45 рублей за единицу. Поскольку объявленная стоимость была значительно ниже рыночной цены, которая на тот период времени составляла примерно 60-65 рублей, ее привлекло данное предложение. Она позвонила по указанному в объявлении абонентскому номеру <данные изъяты>, ей ответил мужчина, представившийся Дмитрием, который сообщил, что действительно занимается изготовлением керамзитоблоков на заказ, вся информация, указанная в объявлении является актуальной, а для заказа товара и заключения договора ей необходимо прибыть по адресу: <...>

<Дата обезличена> примерно в 14.00 часов она прибыла по вышеуказанному адресу, где ее встретил Дмитрий, представившийся руководителем данного производства, вместе с которым они прошли в металлический ангар, где их ожидала девушка, представившаяся менеджером М.. Также в указанном помещении находились несколько рабочих. Производство керамзитоблоков в ангаре не велось, готовой продукции, в том числе выставочных образцов не было, керамзита, песка, бетона она там не видела. В ангаре находился автомобиль «ЗИЛ» с кузовом открытого типа, около которого что то делали рабочие и маленькая печка для выжигания, которая не работала. На ее вопрос о том как можно изготовить большое количество керамзитлблоков, имея одну печку для выжигания, Дмитрий пояснил, что он работает под заказ и срок изготовления продукции составляет примерно 2 недели. Также он заверил, что работает долго, у него много клиентов, которым он неоднократно поставлял керамзитоблоки и никаких жалоб не имелось, в настоящее время они только закончили изготовление большой партии блоков, которую отправили клиенту. Кроме того он пояснил, что работает исключительно по предварительной оплате в размере 50 процентов от общей стоимости договора.

Далее менеджер М. подготовила договор <Номер обезличен> от <Дата обезличена> между ИП ФИО3 и Г.Л.Ф., согласно которому ей обязались изготовить керамзитоблоки в количестве 700 штук, стоимостью 45 рублей за единицу, а всего на общую сумму 31 500 рублей, сроком не позднее <Дата обезличена>-<Дата обезличена>. Договор составлялся в двух экземплярах, где она поставила свою подпись. После чего она передала девушке денежные средства в размере 15 000 рублей, а та выдала ей товарный чек на указанную сумму. Несмотря на то, что подписание договора и передача денежных средств по нему происходило в присутствии ФИО3, подписи во всех документах ставила М.. В тот момент у нее каких-либо сомнений по поводу порядочности ФИО3 не возникло.

<Дата обезличена> и в последующие дни она неоднократно звонила на телефон, указанный в договоре и Дмитрию, но телефоны были выключены, после чего она поняла, что ее обманули.

Считает, что ИП ФИО3 ввел ее в заблуждение, предоставив ложную информацию о том, что изготовит и поставит в ее адрес керамзитоблок в количестве 700 штук, в то время как не имел для этого технической и производственной возможности, а на момент заключения с ней договора уже имел задолженности перед иными лицами, которым не изготовил керамзитоблоки, тем самым обманул ее, чем причинил ей материальный ущерб в сумме 15 000 рублей, являющийся для нее значительным, так как <данные изъяты>

В настоящий момент ущерб ей не возмещен.

Заявлением потерпевшей Г.Л.Ф. от <Дата обезличена> зарегистрированным в КУСП за <Номер обезличен> (т. 2 л.д. 155), в котором она просит привлечь к ответственности ИП ФИО3, не выполнившего условий договора по изготовлению и поставке керамзитоблоков в количестве 700 штук, получив предоплату в сумме 15000 рублей.

По протоколу выемки с иллюстрационной таблицей от <Дата обезличена> (т. 2 л.д. 187-188) у Г.Л.Ф. были изъяты: договор <Номер обезличен> от <Дата обезличена> между ИП ФИО3 и Г.Л.Ф.; товарный чек от <Дата обезличена>, копия кредитного договора <Номер обезличен> от <Дата обезличена>, копия кредитного договора от <Дата обезличена>, копии чеков и квитанций об оплате коммунальных платежей.

Потерпевшая М.Г.И. суду показала, что в мае 2022 года ей потребовались керамзитоблоки для постройки бани. На сайте Авито она увидела объявление о продаже керамзитоблоков по 45 рублей за 1 штуку. Она позвонила по номеру, указанному в объявлении, на звонок ответил мужчина, представился ФИО12 и сказал, что позже ей перезвонит девушка. Перезвонившая ей девушка, представилась М.. По ее просьбе она составила договор и прислала на электронную почту. Предметом договора была покупка керамзитоблока в количестве, насколько помнит, 750 штук, на сумму 31500 руб. сторонами договора выступали она и ФИО5, срок доставки через две недели. Она при помощи приложения <данные изъяты> со своего счета перевела половину стоимости по договору - 15000 рублей на счет, который ей прислала М.. Стоимость доставки должна была быть поделена на двоих, т.к. ФИО5 осуществлял доставку в <...> еще кому-то.

Перед заключением договора она в интернете проверила всю информацию о ИП ФИО5 и сомнений у нее не возникло, отрицательных отзывов на Авито не было.

Через неделю она решила еще дозаказать керамзитоблоки, но номер ФИО5 был не доступен, она позвонила М., но также не дозвонилась. После этого она поехала по адресу, откуда должны были доставить блоки, там находились пустые гаражи, производства керамзитоблоков там не было. Охранник сообщил ей, что ФИО5 снимал там гараж один месяц, но съехал и она уже не первая кто его ищет.

Ей причинен ущерб, который не возмещен. <данные изъяты>, причиненный ущерб значительным для нее не является.

От гражданского иска отказалась, последствия отказа от иска ей разъяснены и понятны.

По ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ в судебном заседании оглашены показания потерпевшей М.Г.И. данные в ходе предварительного следствия от <Дата обезличена> (т. <Номер обезличен> л.д. 68-72), из которых следует, что в начале мая 2022 года для строительства бани, расположенной на территории ее домовладения по адресу: <...> ей требовалось приобрести керамзитоблоки. С данной целью в сети «Интернет» на официальном сайте «Авито» она нашла объявление об изготовлении и доставке на территории <...> керамзитоблоков по цене 45 рублей, т.е. значительно ниже средней рыночной стоимости на тот период (примерно 55 рублей). Ее привлекло данное предложение, она позвонила по указанному в объявлении абонентскому номеру <данные изъяты>, ей ответил мужчина, представившийся Дмитрием, который сообщил, что действительно занимается изготовлением керамзитоблоков на заказ, вся информация, указанная в объявлении является актуальной, они осуществляют доставку в любую точку по России. Так же он сообщил, что ей повезло от них идет машина с доставкой в <...> через две недели и предложил оформить совместную доставку со скидкой в 50 процентов, т.е. на двоих они должны заплатить по 7 500 рублей. Дмитрий рассказал, что у него очень крупная фирма по изготовлению керамзитоблоков, на рынке продаж из-за низкой цены они занимают одно из первых мест, поэтому ей не нужно сомневаться. После этого он сказал, что если ее все устраивает, то с ней свяжется менеджер по продажам и расскажет как онлайн можно заключить договор поставки керамзитоблоков. Через 5-10 минут ей перезвонила девушка, представившаяся Ю., сказала что звонит от ИП ФИО5 по поводу заключения договора на поставку керамзитоблоков и попросила ее по телефону продиктовать ее фамилию имя отчество и адрес доставки. Затем ей на электронную почту девушка прислала договор <Номер обезличен> от <Дата обезличена> между ИП ФИО3 и М.Г.И., согласно которому ей обязались изготовить керамзитоблоки в количестве 700 штук, стоимостью 45 рублей за единицу всего на общую сумму 31 500 рублей, сроком не позднее <Дата обезличена>, при этом в нем не было ни подписи не печати, но она на это внимания не обратила. После этого она посредством приложения «<данные изъяты> Онлайн» со своего расчетного счета <Номер обезличен>, открытого в Оренбургском отделении <Номер обезличен> ПАО «<данные изъяты>» по адресу: <...> перечислила по представленным ей реквизитам на банковскую карту, открытую на имя Дмитрий Г. в качестве предварительной оплаты по заключенному договору денежные средства в размере 15 000 рублей (время перечисления <Дата обезличена>, 15:45:44 (МСК). Менеджер подтвердила оплату и сказала, чтобы она ожидала поставку.

Далее периодически она писала по указанному номеру телефона, уточняла в срок ли будет доставка, ей отвечали, что все будет в срок. <Дата обезличена> она ещё раз уточнила по доставке, но ей не ответили, она начала звонить, но телефон был выключен. Она поняла, что ее обманули.

Примерно <Дата обезличена> она приехала на производственную базу по адресу: <...>А, где обнаружила ангарное помещение, но производства там не велось, материал для изготовления керамзитоблоков (песок, бетон, керамзит) отсутствовал. Возле ангара находилось трое рабочих, которые занимались другой работой. Они сообщили ей, что производства по изготовлению блоков как таковое не велось, просто люди арендовали ангар завезли один станок, собрали с людей деньги и сбежали.

Считает, что ИП ФИО3 ввел ее в заблуждение, предоставив ложную информацию о том, что изготовит и поставит в ее адрес керамзитоблок в количестве 700 штук, в то время как не имел для этого технической и производственной возможности, а на момент заключения с ней договора уже имел задолженности перед другими лицами, которым также не изготовил керамзитоблоки.

Причиненный ей материальный ущерб является для нее значительным, <данные изъяты>

После оглашения показаний М.Г.И. подтвердила их, разницу в показаниях объяснила пришествием длительного периода времени, указала, что действительно на тот период причиненный ущерб являлся для нее значительным.

Заявлением потерпевшей М.Г.И. от <Дата обезличена> зарегистрированным в КУСП за <Номер обезличен> (т. 8 л.д. 51), в котором она просит привлечь к уголовной ответственности ФИО3, который, путем обмана и злоупотребления доверием завладел денежными средствами в размере 15000 рублей при покупке керамзитоблоков в количестве 700 штук.

По протоколу выемки документов от <Дата обезличена> с иллюстрационной таблицей (т. 8 л.д. 74 – 76), у потерпевшей М.Г.И. изъяты: копия договора <Номер обезличен> от <Дата обезличена> между ИП ФИО3 и М.Г.М., копия чека об операции от <Дата обезличена>, копия реквизитов счета ПАО «<данные изъяты>», копии чеков и квитанций об оплате коммунальных платежей, копия кредитного договора, копии чека на покупку ворот, копии скриншота экрана переписки.

Свидетельскими показаниями К.М.С., пояснившей, что она с 2019 года по октябрь 2022 года сожительствовала ФИО12. Сначала они проживали с ее родителями, затем в арендованной квартире. Дмитрий работал на стройке, зарабатывал примерно 30000 рублей, данных денег им хватало на проживание. В 2022 году ей стало известно, что ФИО3 зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя. В феврале 2022 года он решил заняться изготовлением керамзитоблоков. Они разместили рекламу, сняли склад в поселке Ленина, купили станок для производства блоков, подыскали рабочих, на сайте Авито разместили объявление о продаже блоков. В конце марта 2022 года на <...> в помещении «Сторой Сити» арендовали офис.

Насколько ей известно, за смену в 12 часов, на имеющимся у них станке можно было произвести примерно 300 блоков. Впоследствии они приобрели еще один такой же станок и один большой (куда они впоследствии делись ей не известно). Оборудование приобреталось бывшее в употреблении, поэтому оно не всегда было исправным. Стоимость блоков составляла в районе 50 рублей за 1 штуку. Покупатели звонили Дмитрию на номер телефона, который был указан в объявлении. Она работала администратором, обсуждала с покупателями условия договора, срок поставки, оформляла договоры, распечатывала их на принтере, который стоял у них дома, данные вписывала от руки. Договоры заключались от имени ИП ФИО5, но расписывалась в них она по договоренности с ФИО12, у покупателей вопросов по этому поводу не было. По указанию ФИО12 при заключении договора покупатель должен был вносить предоплату 50% от стоимости договора, следующие 50% подлежали оплате при доставке блоков. Кассовые чеки покупателям она не выдавала, оплата подтверждалась товарными чеками, которые выписывала она. В товарном чеке прописывались: количество блоков, цена за 1 штуку, сумма внесенных денежных средств. Она расписывалась в чеке и ставила печать ИП. Полученные от покупателей денежные средства она складывала в кассу, а затем вечером того же дня или следующим утром передавала ФИО12, никаких записей при этом не вела, все строилось на доверии. Со слов Дмитрия на эти денежные средства, он закупал материал, оплачивал аренду помещений. За время работы она заключила примерно 30 договоров, насколько ей известно по половине из них обязательства были исполнены, 50% покупателей не получили блоки по причине прекращения производства.

Примерно около месяца производство работало, а потом оборудование начало ломаться, начались перебои с поставкой цемента. Она понимала, что что-то шло не так, объем продукции был маленьким.

Когда стали нарушаться сроки поставки, она сначала разговаривала с покупателями, обещала им что ИП выполнит свои обязательства по договору. При этом на ее вопросы о причинах происходящего, ФИО12 говорил ей, что скоро все наладится. Примерно в мае 2022 года она сказала ФИО12, что больше работать не будет, тогда он нашел другого администратора, которой она объяснила как заключать договоры.

Все, что она делала было под контролем ФИО12, он знал о каждом заключенном договоре, у него она спрашивала, что говорить покупателям, она исполняла там только техническую работу.

Указала, что при допросе, следователем ей предъявлялись договоры на поставку керамзитоблоков, в которых стояли ее подписи. Лично она не видела, чтобы в договорах расписывался ФИО12.

По ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ в судебном заседании оглашены показания свидетеля К.М.С., данные в ходе предварительного следствия от <Дата обезличена>, <Дата обезличена>, <Дата обезличена>, <Дата обезличена> (т. <Номер обезличен> л. д.201-204, 205-212, 213-215, 216-219), из которых следует, что с ФИО3 она познакомилась в 2019 году, когда училась в 10 классе, через неделю после этого стали проживать совместно, арендовали квартиру, которую оплачивал Дмитрий, у нее на тот момент денег не было. Со слов ФИО3 он работал на стройке, получал 20 – 30 тысяч рублей, которых хватало на оплату жилья и покупку продуктов. Ей известно, что у ФИО3 были очень большие долги в банках, более 300 000 рублей. На ее вопрос откуда у него такие долги и куда он потратил деньги, тот не пояснял.

ФИО3 был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя с 2020 года. Насколько ей известно, через свое ИП он проводил денежные средства по безналичному расчету на стройки. После того как за последний объект, который тот строил, ему не заплатили, строительством домов он решил больше не заниматься.

Примерно в начале марта 2022 года ФИО3 сообщил ей, что намерен заниматься деятельностью по изготовлению и реализации керамзитоблоков. На открытие собственного бизнеса у него имелись около 100 000 рублей. Ей стало известно, что он подыскал и арендовал помещение, расположенное по адресу: <...>А, стоимость аренды составляла 20 000 рублей. Изначально ФИО3, посредством сайта «Авито» подыскал и приобрел 2 бывших в употреблении станка для изготовления керамзитоблоков, из которых один станок предназначался для изготовления 2 блоков одновременно, а второй на изготовление 1 блока, общая стоимость которых 40000 рублей. При установлении первого станка обнаружились технические неполадки, которые не позволяли изготавливать на нем керамзитоблоки, попытки устранить неполадки ни к чему не привели, керамзитоблоки на нем не изготавливались, в начале марта 2022 года ФИО3 продал данный станок по меньшей стоимости, либо передал его на скупку металла, как он распорядился денежными средствами, полученными от реализации оборудования ей не известно. Второй станок был частично пригоден для работы, его производительность составляла не более 150 -200 штук керамзитоблоков в день, однако данное оборудование постоянно ломалось, в связи с чем ежедневно производить керамзитоблоки не представлялось возможным. В указанный же период ФИО3 приобрел материал для изготовления керамзитоблоков (песок, цемент и керамзит), где именно ей не известно.

В начале деятельности ФИО3 привлек в качестве рабочего ее знакомого А.Л.А., которого все друзья и знакомые зовут Амир. До апреля 2022 года А.Л.А. и ФИО3 лично занимались процессом изготовления керамзитоблоков, иных работников не имелось.

В указанный период ФИО3 разметил объявление на сайте «Авито» об изготовлении и поставке керамзитоблоков. С марта 2022 года начали поступать заявки от клиентов на изготовление керамзитоблоков. Поскольку офисного помещения на тот период не имелось. По адресу расположения офиса она оказывала ФИО3 содействие в заключении договоров и приему оплаты по ним. Примерно с конца марта 2022 года ИП ФИО3 начал заключать договора на изготовления керамзитоблоков, по которым клиент обязан был внести в качестве предварительной оплаты 50 процентов от общей стоимости договора.

В начале апреля 2022 года ФИО3 принял решение о заключении нового договора аренды помещения большей площади по адресу: <...>, с ежемесячным платежом 100 000 рублей. Первый месяц аренду они не заплатили в связи с отсутствием денег, договорились работать месяц в отсрочку. Ей известно, что в настоящее время задолженность за аренду составляет 130 000 рублей.

Также Дмитрий попросил ее заключить договор аренды офисного помещения по адресу: <...> (БЦ «СтройСити») для заключения договоров с клиентами, договор она заключила от имени ИП К.М.С. При этом обязательства по оплате ежемесячных платежей по устной договоренности между ними возлагались полностью на ФИО3 арендная плата данного помещения составляла 20 000 рублей.

Так как ФИО3 в рекламе указал самую низкую цену для привлечения клиентов, стало поступать очень большое количество звонков. В ее обязанности входило оказание содействия последнему в заключении договоров и приему оплаты по ним, а именно после согласования клиентом всех вопросов с ФИО3 (количество, стоимость, сроки доставки и т.п.) лично или по телефону, она подготавливала типовой проект договора между клиентом и ИП ФИО3, куда вносила анкетные данные клиента, количество керамзитоблоков и их стоимость, а также дату доставки. Бланк договора и товарных чеков ей для работы предоставил ФИО3 Далее договор она передавала на подпись клиенту и по просьбе и согласованию с ФИО3 ставила подпись от имени последнего в данных договорах, для ускорения работы или ввиду его отсутствия на месте. Обо всех заключенных договорах ФИО3 было известно, поскольку первоначально всю информацию клиентам предоставлял именно он. После заключения договора она по указанию ФИО3 принимала от клиента предоплаты в размере 50 процентов от стоимости договора, о чем выписывала товарный чек, где в том числе ставила печать ИП ФИО3

Предоплату перечисляли на банковскую карту Дмитрия, расчетный счет которой открыт в Т.Д.Г. Банке, в основном все вносили предоплату наличными денежными средствами. Денежные средства, полученные от клиентов она вносила в кассу (металлический ящик), которая закрывалась на ключ, доступ к ней был только у нее и у ФИО3 В среднем в день в кассе находилось 200 000 рублей, которые в конце рабочего дня она в полном объеме передавала ФИО3, который сверял суммы с договорами. Как он ими распоряжался ей не известно. Со слов последнего тот тратил денежные средства на закупку материала, оплату рабочим, а также откладывал денежные средства на новый станок. Действительно ли тот использовал денежные средства по назначению, откладывал денежные средства на новый станок, ей не известно, она данных денежных средств у ФИО3 не видела. В указанный период они проживали с ним на съемной квартире, Дмитрий из денежных средств, полученных от данной деятельности, оплачивал арендную плату данного жилого помещения в размере примерно 20 000 рублей, он же обеспечивал их продуктами питания и предметами первой необходимости. Она с кассы брала денежные средства один раз в месяц 18 – 20 тысяч рублей, в качестве заработной платы, которые тратила на собственные нужды. Какая-либо отчетность у них не велась.

Производство по изготовлению у них изначально велось, ФИО3 находил рабочих на сайте «Авито», чтобы те изготавливали блоки. Частично, в марте-апреле они поставку блоков исполняли. Если подходил срок согласно договору на поставку блоков и клиента не получалось убедить, что они не успевают изготовить вовремя, то ФИО3 покупал блоки и отвозил клиенту. Не позднее <Дата обезличена> у ФИО3 начались проблемы в производстве, так как станок по изготовлению керамзитоблоков сломался, ФИО3 не смог исполнить обязательства перед клиентами, с которыми заключил договора и с которыми была согласована доставка на указанные даты. На ремонт оборудования требовалось несколько дней, в связи с чем производство в указанные периоды не велось. В период апреля -мая 2022 года указанный станок ломался примерно 5-10 раз, кроме того, в тот же период от ФИО3 ей стало известно, о значительном увеличении стоимости материала, необходимого для изготовления керамзитоблоков и оборотных денежных средств не хватало для его закупки, а также погашения арендной платы всех вышеуказанных помещений. Так как на тот период он не мог исполнить обязательства, ФИО3 принял решение съехать с офисного помещения, расположенного по адресу: <...>. При этом арендную плату ФИО3 не внес, однако данная задолженность числится за ней, поскольку договор аренды помещения оформлялся на ее имя. В залоге там остался ее паспорт, так как они не выплатили предусмотренную договором компенсацию в сумме 20000 рублей, предусмотренную договором.

Понимая, что возникли задолженности перед клиентами, она сказала ФИО3, что необходимо прекратить заключение договоров с клиентами и прием денежных средств по ним. Она понимала, что в дальнейшем он не сможет исполнить обязательства перед клиентами, однако Дмитрий сказал ей, что не намерен прекращать заключение договоров и прием предварительный оплаты по ним, поскольку хочет купить новый станок для изготовления керамзитоблоков, стоимость которого с его слов, составляла более 500 000 рублей. Указанную сумму тот мог получить исключительно от заключения договоров и приема предварительной оплаты по ним. Она неоднократно сообщала ФИО3, что керамзитоблоки в том количестве в котором он обязался изготовить по договорам уже по состоянию на середину апреля 2022 года, тот фактически не может изготовить, поскольку ему не позволяла ни техническая и финансовая возможность, с учетом, того, что оборудование постоянно ломалось, т.е. он не мог исполнить обязательства перед клиентами, так как заказы поступали на изготовление очень большого количества керамзитоблоков, однако он продолжал давать указание на заключение договоров.

Когда накопилось большое количество неисполненных договоров, а денег в кассе не было, то Дмитрий предложил ей заключать договора на своё ИП, чтобы отвести всех от себя, на что она согласилась и дальше они продолжали заключать договора от ее ИП. Они аналогично заключали договоры, а условия на поставку не выполняли. ФИО3 ей объяснял, что денег в кассе меньше, чем прибыли от продажи керамзитоблоков. Куда тот тратил все деньги ей не известно. Им постоянно в офис звонили клиенты и требовали поставку блоков, на что ФИО3 говорил ей, что бы она любыми способами оттягивала поставку, она постоянно называла много причин, чтобы отсрочить исполнение обязанностей по договорам. Далее люди стали постоянно приезжать к ним на склад. После чего им пришлось закрыть производство, не выполнив договорные обязательства. Производство остановилось полностью <Дата обезличена>, до указанного периода работа велась, но далеко не в тех количествах, на которые поступали заказы, и покрыть объем заказов при имеющихся мощностях не представилось бы возможным. После окончания производства она пыталась посчитать расходы и поняла, что ФИО3 обманывал людей. О данном факте ей тот не сообщал, кроме заработной платы она денежные средства не получала.

Примерно с февраля 2022 года у ФИО3 во временном пользовании находилась банковская карта ПАО «<данные изъяты>», открытая на имя ее мамы К.Ю.А., он попросил передать ему карту, так как его банковскую карту заблокировали, и он не мог совершать переводы денежных средств. До настоящего времени данную карту он не вернул, все операции, совершенные в указанный период по данной карте совершены исключительно ФИО3 Карта на имя <данные изъяты> принадлежит ее отцу К.С.Н., и находилась у нее в пользовании с его разрешения, эту карту она в один из дней забыла у ФИО3.

После представления ей на обозрение договоров (и товарных чеков) <Номер обезличен> от <Дата обезличена> с Ч.Т.С., <Номер обезличен> от <Дата обезличена> с Т.Н.А., <Номер обезличен> от <Дата обезличена> с М.Г.И., <Номер обезличен> от <Дата обезличена> с Г.Л.Ф., <Номер обезличен> от <Дата обезличена> с П.М.В., <Номер обезличен> от <Дата обезличена> с К.Д.М., <Номер обезличен> от <Дата обезличена> со С.Н.А., <Номер обезличен> от <Дата обезличена> с Т.Н.А., <Номер обезличен> от <Дата обезличена> с О.Л.М., <Номер обезличен> от <Дата обезличена> со С.В.В., <Номер обезличен> от <Дата обезличена> с Б.А.Ю., <Номер обезличен> от <Дата обезличена> с Ч.Д.В., <Номер обезличен> от <Дата обезличена> с Ш.Д.А., <Номер обезличен> от <Дата обезличена> с Г.Д.В., <Номер обезличен> от <Дата обезличена> с К.Р.А., <Номер обезличен> от <Дата обезличена> с К.П.В., <Номер обезличен> от <Дата обезличена> с А.А.В., <Номер обезличен> от <Дата обезличена> с К.Н.А., <Номер обезличен> от <Дата обезличена> с Л.С.В., <Номер обезличен> от <Дата обезличена> с К.М.Н., <Номер обезличен> от <Дата обезличена> с Г.Д.П., <Номер обезличен> от <Дата обезличена> с Г.Н.А., <Номер обезличен> от <Дата обезличена> с Ш.Г.Р., <Номер обезличен> от <Дата обезличена> с П.А.Б., <Номер обезличен> от <Дата обезличена> с К.В.А., <Номер обезличен> от <Дата обезличена> с К.О.В., <Номер обезличен> от <Дата обезличена> с Д.М.С., <Номер обезличен> от <Дата обезличена> с К.Н.Г., <Номер обезличен> от <Дата обезличена> с Р.В.Ю., <Номер обезличен> от <Дата обезличена> с Б.П.П, <Номер обезличен> от <Дата обезличена> с Ш.А.В., <Номер обезличен> от <Дата обезличена> с У.В.А., <Номер обезличен> от <Дата обезличена> с К.В.А., <Номер обезличен> от <Дата обезличена> с З.В.А., указала, что она действительно занималась оформлением договоров с Г.Л.Ф., Л.В.Н., К.Д.М., О.Л.М., Ч.Д.В., Ш.Д.А., К.П.В.А.А.В., К.Н.А., Л.С.В., К.М.Н., Г.Д.П., Г.Н.А., Ш.Г.Р., П.А.Б., К.В.А., с К.О.В., Д.М.С., К.Н.Г., Р.В.Ю., Б.П.П, Ш.А.В., У.В.А., К.В.А., З.В.А., и ставила подпись от имени ФИО3 в данных договорах и товарных чеках к тем, также она занималась оформлением договоров с Ч.Т.С., П.М.В., однако по какой причине данные документы не содержат подписи от имени ФИО3 в настоящее время не помнит. В указанных документах оттиск печати принадлежит ИП ФИО3 В договорах с С.Н.А., Т.Н.А., С.В.В., Б.А.Ю., Г.Д.В., К.Р.А., подпись от имени ИП ФИО3 выполнена не ею.

Она по объявлению нашла девушку по имени «<ФИО>197», которая помогала ей при работе с клиентами, в том числе по ее поручению, либо в ее отсутствие могла заключить договоры с клиентами, но обо всех договорах ФИО3 было известно, без его ведома ни один договор не был заключен.

Дополнила, что в описательной части договора <Номер обезличен> от <Дата обезличена> между ИП К.М.С. и К.О.В., указано, что стороной договора является ИП К.М.С. вследствие технической ошибки, поскольку в конце договора в качестве поставщика указан ИП ФИО12, а также стоит оттиск печати ИП ФИО12 В договоре <Номер обезличен> от <Дата обезличена> между ИП ФИО3 и К.Н.Г. указан адрес <...>, такого помещения они не арендовали, полагает, что была допущена техническая ошибка (опечатка). В договоре <Номер обезличен> от <Дата обезличена> между ИП ФИО3 и К.О.В., в качестве покупателя указан З.В.А. по личной невнимательности, так как не удали данные прежнего покупателя.

Примерно с 05 марта до конца марта 2022, они заключали договоры по адресу: <...>, с начала апреля 2022 года до начала мая 2022, они находились по адресу: <...>, офис <Номер обезличен>, а примерно с <Дата обезличена> они находились по адресу: <...>, но она не знала, что там был такой адрес, предполагая, что там также адрес <...>.

Обо всех поступивших денежных средства по данным договорам ФИО3 было известно, поскольку он контролировал движение денежных средств и брал их из кассы.

В сфере производства керамзитобетонных блоков она никогда не работала, процесс изготовления керамзитобетонных блоков ей неизвестен, какое оборудование необходимо для их изготовления керамзитобетонных блоков она не знает. Всю информацию, которую она сообщала клиентам, в том числе об отсрочках доставки, а также о том, что ИП ФИО3 имеет стабильное и успешное производство, и длительное время занимается изготовлением керамзитобетонных блоков, ей предоставлял ФИО3 и просил ее доводить до клиентов. О том, что в действительности ФИО3 не намеревался исполнять обязательства по договорам ей известно не было.

После оглашения показаний К.М.С. подтвердила их, разницу в показаниях объяснила давностью событий.

Свидетельскими показаниями К.Ю.А., из которых следует, что ее дочь К.М.С. ранее сожительствовала с ФИО12, который постоянного места работы не имел. Со слов Дмитрия ей известно, что он занимался изготовлением керамзитоблоков, но сама она на производстве не была. В апреле 2022 года она передавала ФИО12 свою личную банковскую карту <данные изъяты> для перевода денежных средств и насколько ей известно, чтобы потом рассчитываться ею, закупать расходные материалы для производства шлакоблоков. За поступлением и расходованием этих денежных средств она не следила. После возбуждения уголовного дела она заблокировала карту.

ФИО12 спиртными напитками не злоупотреблял, наркотические средства не употреблял.

По ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ в судебном заседании оглашены показания свидетеля К.Ю.А., данные в ходе предварительного следствия от <Дата обезличена> (т. <Номер обезличен> л. д. 160-162), в соответствие с которыми ФИО3 сожительствовал с ее дочерью с февраля 2020 года. До марта 2022 года ФИО3 не был трудоустроен, постоянного источника дохода не имел. Он подрабатывал, выполняя различные строительные работы. ФИО3 и К.М.С. проживали совместно с ней и находились практически на ее полном обеспечении.

В марте 2022 года от дочери ей стало известно, что ФИО3 решил организовать производство по изготовлению керамзитоблоков. Она пыталась отговорить его от этого, поскольку понимала, что для успешного ведения данной деятельности нужны большие вложения денежных средств, которых у ФИО3 не было.

Примерно в январе 2022 года к ней обратился ФИО3 с просьбой передать ему во временное пользование банковскую карту ПАО «<данные изъяты>», открытую на ее имя, пояснив, что у него личной банковской карты нет. Мобильного приложения «<данные изъяты> Онлайн» у нее не было, поэтому отслеживать операции и перечисления она не могла. Доступа к банковской карте и счету лично не имела. В период с января 2022 года по конец мая 2022 года все операции по карте и счету совершены ФИО3 В конце мая 2022 года по месту работы ей предложили производить перечисления заработной платы на банковскую карту ПАО «<данные изъяты>», она заблокировала ранее переданную ФИО3 банковскую карту и открыла новую для личного использования. На момент блокировки денежных средств на счете не было.

После оглашения показаний К.Ю.А. пояснила, что давала такие показания, подтвердила их в полном объеме.

Показаниями свидетеля А.Л.А. от <Дата обезличена> (т. 9 л.д. 163-166, 226-228), установлено, что для упрощения общения друзья и знакомые зовут его Амир. Примерно в октябре 2021 года при выполнении работ на строительных объектах, он познакомился с ФИО3

В марте 2022 года к нему обратился ФИО3, сообщил, что он зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя и намерен заняться деятельностью по изготовлению и поставке керамзитоблоков для граждан, проживающих на территории <...> и <...>. Для этого ему требовались рабочие, которые будут заниматься непосредственно процессом изготовления данной продукции. Ему Дмитрий предложил занять должность начальника производственного цеха. В его обязанности входило организация производственного процесса по изготовлению керамзитоблоков, контроль рабочего персонала. На данное предложение он согласился. ФИО3 арендовал офисное помещение, расположенное в ТЦ «СтройСити» по адресу: <...>, которое использовалось для заключения договоров с покупателями керамзитоблоков. В данном офисе работала и выполняла обязанности по заключению и приему оплаты по договорам сожительница ФИО3- К.М.С. Для заключения договоров в указанном офисе, ФИО3 принял еще девушку на должность менеджера.

В начале марта 2022 года для изготовления керамзитоблоков ФИО3 арендовал нежилое помещение, расположенное по адресу: <...>, где разместил 1 бывший в употреблении станок для производства керамзитоблоков, принял на работу 4 человека. Станок являлся полностью механическим, поэтому процесс изготовления керамзитоблоков на данном оборудовании требовал значительных затрат по времени и рабочей силе, фактически на нем можно было изготовить не более 100 блоков в день. Поэтому ФИО3 планировал приобрести новое более оборудование для изготовления керамзитоблоков, с более высокой производственной мощностью. С его слов, 50 процентов от стоимости заключённых договоров он будет использовать именно на закупки нового оборудования и строительного материала.

Примерно в конце марта 2022 года ФИО3 приобрел еще 1 бывший в употреблении станок для изготовления керамзитоблоков. При подключении данного станка они обнаружил, что тот является неисправленным и изготавливать керамзитоблоки на данном оборудовании не представляется возможным, в виду того, что тот ломал готовые блоки. ФИО3 приобрёл данный станок примерно за 40 000 рублей. Оборудование являлось неисправным и ремонту не подлежало.

Через неделю ФИО3 приобрел еще один станок для изготовления керамзитоблоков и бетономешалку, стоимостью примерно 40 000 рублей и 15 000 рублей, бывшие в употреблении. С конца марта 2022 года они начали производить керамзитоблоки. Он по просьбе ФИО3 занимался закупкой строительного материала (песка, керамзита, цемента) для чего Дмитрий выдавал ему наличные денежные средства. Закупку материала он производил у неофициальных поставщиков, расчет производил в наличной форме. ФИО3 передавал товарные чеки в качестве отчётной документации, подтверждающие целевое расходование полученных от него денежных средств.

ФИО3 контролировал всю финансово-хозяйственную деятельность, а именно привлекал клиентов, заключал договоры с гражданами, осуществлял приём оплаты по договорам. Денежными средства распоряжался также исключительно ФИО3

По конец марта 2022 года они изготовили керамзитоблоки примерно для 5 человек. В указанный период ФИО3 выделял денежные средства на постоянной основе на закупку строительного материала и оплату труда рабочего персонала. В этот момент каких-либо сомнений правомерности его действий у него не возникало, он думал, что реально хочет вести производство и исполнять обязательства перед клиентами.

В начале апреля 2022 года ФИО3 принял решение о расширении аренды нежилого помещения, в связи с чем арендовал соседнее помещение по адресу: <...>, где они оборудовали помещение для сушки керамзитоблоков. В то же время ФИО3 перестал выделять денежные средства для закупки строительного материала. За апрель - май 2022 года ФИО3 передал ему денежные средства частями в общей сумме не более 100 000 рублей, на которые он приобретал песок, керамзит, цемент, позволяющий изготовить керамзитоблоки в количестве не более 5 000 штук. Более денежные средства Дмитрий не давал, закупку строительного материала самостоятельно не производил. В тоже время было известно, что ФИО3 заключает договоры с клиентами и со слов последнего срок поставки продукции практически у всех клиентов значился на май 2022 года. Какое количество керамзитоблоков требовалось произвести к указанному времени ему не известно, поскольку при заключении договоров он не присутствовал и знал все только от ФИО3

За апрель и начало мая 2022 года они произвели незначительное количество керамзитоблоков, так как работал только 1 станок. Если оборудование работало, то на нем можно было изготовить не более 500 блоков в день, о чем ФИО3 было достоверно известно. Он неоднократно сообщал последнему, о том, что нужно приобрести оборудование с более высокой мощностью, однако последний к нему не прислушивался.

Фактически с марта по май 2022 у ИП ФИО3 работал 1 станок по изготовлению керамзитоблоков, при этом он постоянно ломался и требовал значительного времени для ремонта, только в апреле 2022 года он 10 дней находился на ремонте, кроме того ФИО3 на покупку строительного материала выделял незначительное количество денежных средств, поэтому керамзитоблоки изготавливались в небольших объемах.

В конце апреля 2022 года ФИО3 начал заниматься перекупкой керамзитоблоков для того, чтобы исполнить обязательства перед клиентами. Как ему стало известно закупал он блок по цене примерно 55 рублей за единицу, т.е. выше чем продавал его гражданам. Он говорил ФИО3, что необходимо прекратить заключение договоров с клиентами, поскольку тот не имеет производственной и технической возможности исполнить перед ними обязательства в полном объеме.

О том, что ФИО3 заключил большое количество договоров с клиентами и получил от них денежные средства более 600000 рублей, ему стало известно в мае 2022 года при обращении большого количества граждан с жалобами на неисполнение обязательств. Ему стало понятно, что указанные денежные средства тот потратил на собственные нужды. Так как в период с начала апреля по начало мая 2022 года он проживал с ФИО3, он видел, что тот тратил деньги на покупку брендовой одежды, развлекательные заведения, покупку сотового телефона, оплату кафе и т.п. взятые на себя обязательства.

С мая 2022 года ФИО5 более не появлялся на производстве, денежные средства на покупку строительного материала не давал, а потом уехал с <...>.

Считает, что Дмитрий не намеревался исполнять обязательства перед покупателями, поскольку не имел производственной возможности изготовить данное количество керамзитоблоков. С учетом того, что ФИО3 давал для покупки строительного материала в указанный период незначительное количество денежных средств и умалчивал фактическое количество керамзитоблоков, которое требовалось изготовить, считает, что тот не намеревался исполнять данные обязательства и тратил денежные средства, полученные от граждан на собственные нужды.

Согласно показаниям свидетеля Т.А.Р. от <Дата обезличена> (Том <Номер обезличен> л.д. 167-169), <Дата обезличена> к нему обратился ФИО3 с просьбой предоставить в аренду нежилое помещение, расположенное <...> «А». В ходе разговора они с ФИО3 достигли устной договоренности, согласно которой он передал во временное владение и пользование (аренду) нежилое помещение общей площадью примерно 200 квадратных метров, находящееся по указанному адресу. Размер арендной платы составлял 20 000 рублей ежемесячно. Также ФИО3 обязался оплачивать переменную плату за пользование услугами по электроснабжению, водоснабжению и водоотведению, теплоснабжению. Так как он торопился на вахтовую работу, договор аренды между ним и ФИО3 они решили составить после его возвращения. ФИО3 сообщил ему, что данное помещение будет использовать для производства керамзитоблоков.

В период марта 2022 года в указанном помещении он был всего несколько раз. Какое именно оборудование имелось в наличии у ФИО3, сам процесс изготовления керамзитоблоков он не видел. Общался с ФИО3 исключительно по организационным вопросам аренды данного помещения.

При заключении договора аренды ФИО3 передал ему денежные средства в размере 20 000 рублей в качестве арендной платы, в конце марта 2022 года оплатил аренду помещения за апрель 2022 года. Однако, потом ФИО5 сообщил, что намерен покинуть данное помещение, так как ему требуется помещение большее по размеру. Далее ему стало известно, что ФИО3 арендовал соседнее производственное помещение у А.А.В Договор аренды помещения с ФИО3 он заключить так и не успел, в виду личной занятости. Денежные средства, которые последний передал ему в качестве арендной платы за апрель 2022 года были удержаны в качестве оплаты коммунальных услуг за указанный период. В настоящее время задолженности по арендной плате у ФИО3 передо ним не имеется.

Показаниями свидетеля А.А.В от <Дата обезличена> (Том <Номер обезличен> л.д. 170- 172), из которых следует, что примерно в начале апреля 2022 года к нему обратился ФИО3 с просьбой предоставить в аренду нежилое помещение, расположенное <...>. Ему известно, что ранее он снимал нежилое помещение по соседству с вышеуказанным адресом. Дмитрий сообщил ему, что намерен заниматься деятельностью по изготовлению керамзитоблоков и плитки, также он сообщил, что одновременно занимается деятельностью в области строительства, в связи с чем он сделал вывод, что у того имеется опыт работы в сфере предпринимательской деятельности.

<Дата обезличена> между ним и ФИО3 заключен договор аренды нежилого помещения <Номер обезличен>, согласно которому он передал во временное владение и пользование (аренду) нежилое помещение общей площадью 780,0 квадратных метров, расположенное на первом этаже являющееся частью здания, назначение: нежилое, общей площадью 1189,2 квадратных метров, 1-этажный, и дополнительно без взимания платы, 350 кв. метров территории (до ограждения с входными воротами, частично с кровлей).

ФИО3 сообщил, что данное помещение будет им использоваться для производства строительных материалов. Согласно условий вышеуказанного договора ФИО3 обязался оплачивать арендную плату из двух частей- постоянной и переменной. Размер постоянной платы составлял 110 000 рублей, а переменная часть (коммунальные платежи) пересчитывается ежемесячно в зависимости от объема и стоимости предоставления услуг по электроснабжению, водоснабжению и водоотведению, теплоснабжению.

Указанное помещение было передано ФИО3 на основании акта приема-передачи помещения от <Дата обезличена>. При этом он видел, как ФИО5 завозил старое оборудование (станок для изготовления керамзитоблоков, станок для изготовления плитки, бетономешалка). Ему последний сказал, что заказал новое оборудование с Республики Башкортостан для ведения своей деятельности и в скором времени оно должно прибыть по указанному адресу.

При заключении вышеуказанного договора аренды ФИО3 были предоставлены арендные каникулы, то есть пользование помещением без взимания арендной платы на протяжении двух недель с момента заключения. Таким образом, за апрель 2022 года ФИО3 передал ему денежные средства в качестве оплаты аренды в размере примерно 70 000 рублей. В мае 2022 года ФИО3 обратился к нему с просьбой предоставить отсрочку платежа за аренду помещения и возможность оплаты частями. Примерно до <Дата обезличена> ФИО3 разными частями выплатил ему денежные средства по договору в размере 110 000 рублей в полном объеме.

В период апреля - мая 2022 года он был в помещении несколько раз и видел, что у ФИО3 работают несколько рабочих и производят небольшое количество керамзитоблоков. Поскольку ранее он заключал аналогичные договора аренды с лицами, которые также занимались изготовлением керамзитоблоков, может сказать, что, количество оборудования, которым располагал ФИО3, а также технические возможности данного оборудования не позволяли произвести керамзитоблоки в большом количестве.

Примерно <Дата обезличена> ему позвонили арендаторы соседних производственных помещений и сообщили, что ИП ФИО3 ищут граждане, при этом помещение ангара закрыто. Прибыв на место, он обнаружил, что помещение закрыто на замок, производство не ведется, рабочих и ФИО3 нет. На протяжении двух недель он звонил ФИО3, но ему никто не отвечал.

После ухода ФИО3, в помещении ангара остались: старый станок для изготовления керамзитоблоков, старый станок для изготовления плитки, бетономешалка, дробилка. Нового оборудования там не было. Так как ему нужно было сдавать помещение в аренду, а ФИО3 отсутствовал, все вышеуказанное оборудование он вывез на свалку, сфотографировав его. Также в помещении находилось незначительное количество материала (пару мешков керамзита, незначительное количество песка, полтора мешка цемента), который он также вывез на свалку. Также в помещении остались два системных блока, два кассовых аппарата для безналичных платежей и печати ИП ФИО3, все это было изъято сотрудниками правоохранительных органов.

Показаниями свидетеля ФИО7 от <Дата обезличена> (т. 9 л.д. 190-192), из которых установлено, что что она проживает совместно сыном ФИО3, который примерно с 2019 года сожительствовал с К.М.С., проживали они в арендованной квартире. ФИО3 алкогольной, наркотической зависимости не имеет, на учетах в психоневрологических, наркологических диспансерах не состоял. Приводов в правоохранительные органы не имел.

Сына может охарактеризовать только с положительной стороны, общительный, добрый, уважительный, корректный, вежливый в поведении, всегда готов прийти на помощь, по характеру уравновешенный и спокойный.

Из показания свидетеля П.С.З. от <Дата обезличена>- (т. 9 л. д. 193- 195) следует, что ФИО3 является ее братом, которого она характеризует с положительной стороны, доброжелательный, доверчивый, неагрессивный, несамостоятельный, алкогольной, наркотической зависимости не имеет. Примерно с 2019 года ФИО3 начал встречаться с К.М.С., о том, что они вместе проживали ей известно не было.

Протоколом осмотра места происшествия с иллюстрационной таблицей от <Дата обезличена> (т. 1 л.д. 128 – 132), в ходе которого осмотрен участок местности, расположенный по адрес: <...> участием А.А.В На данном участке находится производственное помещение, в котором расположена нежилая комната с металлической дверью. В ходе осмотра указанного помещения были обнаружены и изъяты: печать с оттиском «Премиум строй» и «Global kintek» ИП ФИО3, два кассовых аппарата с блоком питания, два системных блока.

Согласно протоколу осмотра места происшествия с иллюстрационной таблицей от <Дата обезличена> (т.1 л.д. 142-149) осмотрено производственное помещение, расположенное по адресу: <...>. Участвующий в осмотре А.А.В пояснил, что ранее данное помещение арендовал ФИО3 для производства керамзитобетонных блоков.

Протоколом осмотра места происшествия от <Дата обезличена> с иллюстрационной таблицей по адресу <...> <Номер обезличен> (т. 11 л.д. 2-5), в ходе которого с участием ФИО3, осмотрены и изъяты: ежедневник синего цвета с надписью «Россия» и рукописными записями.

Протоколом обыска от <Дата обезличена> по адресу: <...> (т. 11 л.д. 106-114) в ходе которого изъяты: банковская карта АО «Т.Д.Г. банк» <Номер обезличен>, на имя <данные изъяты>

Протоколом обыска от <Дата обезличена> по адресу: <...> (т. 11 л. д. 93 – 103) с участием К.С.Н., в ходе которого изъяты: ежедневник в обложке красного цвета на 160 листах, тетрадь общая 48 листов формата А4 с обложкой зеленого цвета и надписью <данные изъяты>», ежедневник синего цвета 112 листов, договор купли продажи транспортного средства от <Дата обезличена> на 3 листах

По протоколу осмотра документов от <Дата обезличена> с иллюстрационной таблицей (т. 11 л.д. 44-54) осмотрены: ежедневник в обложке красного цвета на 160 листах, тетрадь общая 48 листов формата А4 с обложкой зеленого цвета и надписью «<данные изъяты>». В указанных документах содержатся образцы почерка К.М.С.;

банковская карта АО «Т.Д.Г. банк» <Номер обезличен>, срок действия 10/29, сведения о владельце <данные изъяты>, на которую потерпевшими М.Г.И. и З.В.А. были переведены денежные средства на сумму 15000 рублей и 27000 рублей.

По протоколу осмотра документов от <Дата обезличена> с иллюстрационной таблицей (т. 11 л.д. 33 – 41) в кабинете <Номер обезличен> СУ МУ МВД России «Оренбургское» по адресу <...>, был осмотрен ответ на запрос ООО “<данные изъяты>” от <Дата обезличена> исх.№К-22/26728. В ходе осмотра установлено, что на сайте «Авито» имеются объявления о продаже керамзитобетонных блоков с указанием абонентских номеров продавца «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», которые находились в пользовании ФИО3 и названием организаций «<данные изъяты>», «<данные изъяты>».

По постановлению от <Дата обезличена> (т. 11 л.д. 55) признаны и приобщены к материалам уголовного дела вещественные доказательства: банковская карта АО «Т.Д.Г. банк» <Номер обезличен>, срок действия 10/29, сведения о владельце DMITRIY GAFAROV, ответ на запрос ООО «КЕХеКоммерц» от <Дата обезличена> исх.№К-22/26728.

По протоколу осмотра документов с иллюстрационной таблицей, постановлению от <Дата обезличена>, (т. 11 л.д. 71-80, 81-82) в кабинете <Номер обезличен> СУ МУ МВД России «Оренбургское» по адресу <...>, осмотрен признан и приобщен в качестве вещественных доказательств ответ на запрос в ПАО «<данные изъяты> России» от <Дата обезличена> за исх. № MR560212.224 вх. ЗНО0256433217 с приложением на диске CD-R. В ходе осмотра установлено, что в файле представленном на диске CD-R под названием «EvntAgnt_<Номер обезличен>», содержится отчет по банковской карте ПАО «<данные изъяты> России» <Номер обезличен>, открытой на имя К.Ю.А. В указанном файле содержатся операции о перечислении денежных средств на банковский счет <Номер обезличен> по банковской карте ПАО «<данные изъяты> России» <Номер обезличен>, открытого на имя К.Ю.А. от потерпевших: У.В.А. с карты <Номер обезличен> на сумму 25 000 рублей, К.В.А. с карты <Номер обезличен> на сумму 23000 рублей, Ш.А.В. с карты <Номер обезличен> на сумму 12000 рублей, К.А.С. с карты (К.Р.А. – <данные изъяты>) на сумму 45000 рублей, Д.И.Н. (за С.И.С.) с карты <Номер обезличен> на сумму 31000 рублей, К.П.П. с карты <Номер обезличен> на сумму 75000 рублей, Ш.Г.Р. с карты <Номер обезличен> на сумму 30000 рублей, Ч.Д.В. с карты <Номер обезличен> на сумму 33000 рублей, С.Н.А. с карты <Номер обезличен> на сумму 34000 рублей, Г.Д.В. с карты <Номер обезличен> на сумму 68000 рублей, Т.Н.А. с карты <Номер обезличен> на сумму 32500 рублей, К.В.А. с карты <Номер обезличен> на сумму 22500 рублей.

Кроме того, в файле «карты_К.Ю.А.», содержится следующая информация: карта <Номер обезличен>; место открытия <данные изъяты> счет 40<Номер обезличен>.

По протоколу осмотра документов, постановлению от <Дата обезличена> (т. 11 л.д. 123-130, 131-132) осмотрены, признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: ответ ПАО «<данные изъяты>» исх. <Номер обезличен>-ПОВ-2022 от <Дата обезличена> на 4 листах с приложением диска CD-R. В ходе осмотра установлено, что абонентские номера <данные изъяты>, <данные изъяты> принадлежат К.М.С., <Дата обезличена> г.<...> осмотрена детализация соединений по абонентским номерам <данные изъяты>; <данные изъяты> за период с <Дата обезличена> 00:00:00 по <Дата обезличена> 23:59:59, файл «П УД <Номер обезличен> (<данные изъяты>) П». В ходе осмотра установлено, что в период с <Дата обезличена> по <Дата обезличена> имеются соединения между абонентскими номерами <данные изъяты>, <данные изъяты> и абонентскими номерами, принадлежащими потерпевшим, а именно: <Дата обезличена>, <данные изъяты> – А.А.В.; <Дата обезличена>, <данные изъяты> – К.Н.А.; <Дата обезличена>, <данные изъяты> – Ш.Г.Р.; <Дата обезличена>, <данные изъяты> – Б.А.Ю.; <Дата обезличена>, <данные изъяты> – К.П.В.; <Дата обезличена>, <данные изъяты> – Р.А.П.; <Дата обезличена>, <данные изъяты> – К.А.С.; <Дата обезличена>, <данные изъяты> – Л.В.С.; <Дата обезличена>, <данные изъяты> – П.А.Б.; <Дата обезличена>, <данные изъяты> – Ч.Д.В.; <Дата обезличена>, <данные изъяты> – Д.М.С.; <Дата обезличена>, <данные изъяты> – Ч.Т.С.; <Дата обезличена>, <данные изъяты> – К.М.Н.; <Дата обезличена>, <данные изъяты> – О.А.А. (супруг О.Л.М.); <Дата обезличена>, <данные изъяты> – К.О.В.; <Дата обезличена>, <данные изъяты> – Л.В.Н.; <Дата обезличена>, <данные изъяты> – Г.Л.Ф.; <Дата обезличена>, <данные изъяты> – К.Д.М.; <Дата обезличена>, <данные изъяты> – С.В.В.; <Дата обезличена>, <данные изъяты> – Ш.Д.А.; <Дата обезличена>, <данные изъяты> – С.И.С.; <Дата обезличена>, <данные изъяты> – Г.Д.В.; <Дата обезличена>, <данные изъяты> – М.Г.И.; <Дата обезличена>, <данные изъяты> – П.М.В.; <Дата обезличена>, <данные изъяты> – С.Н.А.; <Дата обезличена>, <данные изъяты> – Г.Д.П.; <Дата обезличена>, <данные изъяты> – В.А.А.; <Дата обезличена>, <данные изъяты> – Г.Н.А.; <Дата обезличена>, <данные изъяты> – У.В.А.; <Дата обезличена>, <данные изъяты> – Р.В.Ю.; <Дата обезличена>, <данные изъяты> – Б.П.П.; <Дата обезличена>, <данные изъяты> – Ш.А.В.; <Дата обезличена>, <данные изъяты> – К.Н.Г.; <Дата обезличена>, <данные изъяты> – Л.В.М.; <Дата обезличена>, <данные изъяты> – З.В.А.

По протоколу осмотра документов от <Дата обезличена>, постановлению о признании и приобщении к материалам уголовного дела вещественных доказательств от <Дата обезличена> (т. 11 л.д. 133-134, 135) осмотрены, признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств: печать с оттиском «<данные изъяты>» индивидуальный предприниматель ФИО3 <Номер обезличен>; печать с оттиском «<данные изъяты>» индивидуальный предприниматель ФИО3 <Номер обезличен>.

По протоколам от <Дата обезличена>, <Дата обезличена>, от <Дата обезличена>, от 16.02.2022г. (т. 11 л.д. 224, 226, 235, 238) получены экспериментальные образцы почерка и подписей: у К.М.С. на 14 листах, у ФИО3 на 12 листах, у К.М.С. на 4 листах, у ФИО3 на 4 листах.

По протоколу выемки, протоколу осмотра документов от <Дата обезличена>, (Т. 11 л.д. 245-249, т. 12 л.д. 1-5) в канцелярии Промышленного районного суда <...> изъяты и осмотрены материалы уголовного дела <Номер обезличен>, содержащие свободные образцы почерка и подписей ФИО3

Согласно заключению эксперта <Номер обезличен> от <Дата обезличена> (т. 12 л.д. 8 – 39) подписи, расположенные в договорах <Номер обезличен> от <Дата обезличена>, <Номер обезличен> от <Дата обезличена>, <Номер обезличен> от <Дата обезличена>, <Номер обезличен> от <Дата обезличена>, <Номер обезличен> от <Дата обезличена>, <Номер обезличен> от <Дата обезличена>, <Номер обезличен> от <Дата обезличена>, 163 от <Дата обезличена>, <Номер обезличен> от <Дата обезличена>, <Номер обезличен> от <Дата обезличена>, <Номер обезличен> от <Дата обезличена>, <Номер обезличен> от <Дата обезличена>; <Номер обезличен> от <Дата обезличена>, <Номер обезличен> от <Дата обезличена>, <Номер обезличен> от <Дата обезличена>, <Номер обезличен> от <Дата обезличена>, <Номер обезличен> от <Дата обезличена>, товарных чеках от <Дата обезличена>, <Дата обезличена>, <Дата обезличена>, <Дата обезличена>, <Дата обезличена>, <Дата обезличена>, <Дата обезличена>, <Дата обезличена>, <Дата обезличена>, <Дата обезличена>, <Дата обезличена>, <Дата обезличена>, <Дата обезличена>, <Дата обезличена>, <Дата обезличена>, <Дата обезличена> выполнены К.М.С.

Подписи, расположенные на оттиске печати «<данные изъяты>» в счет-фактуре <Номер обезличен> от <Дата обезличена>; в договоре <Номер обезличен> от <Дата обезличена>; товарном чеке от <Дата обезличена>, выполнены ФИО3

Рукописные записи, расположенные в товарных чеках от <Дата обезличена>, от <Дата обезличена>, от <Дата обезличена>, от <Дата обезличена>, от <Дата обезличена>, от <Дата обезличена>, от <Дата обезличена>, от <Дата обезличена>, от <Дата обезличена>, от <Дата обезличена>, от <Дата обезличена>, от <Дата обезличена>, от <Дата обезличена>, от <Дата обезличена>, от <Дата обезличена>, от <Дата обезличена>, от <Дата обезличена>, от <Дата обезличена>, от <Дата обезличена>; в договорах <Номер обезличен> от <Дата обезличена>, <Номер обезличен> от <Дата обезличена> выполнены К.М.С.; в товарном чеке от <Дата обезличена>, выполнены ФИО3

По протоколу выемки от <Дата обезличена> (т. 12 л.д. 67-71) в канцелярии Промышленного районного суда <...> с участием М.И.С. изъяты материалы уголовного дела <Номер обезличен>, содержащих свободные образцы почерка и подписей ФИО3

Заключением эксперта <Номер обезличен> от <Дата обезличена> (т. 12 л.д. 74-87), согласно которому: подписи выполненные от имени индивидуального предпринимателя ФИО3 в представленных на экспертизу нижеперечисленных документах: договорах <Номер обезличен> от <Дата обезличена>, <Номер обезличен> от <Дата обезличена>, <Номер обезличен> от <Дата обезличена>, <Номер обезличен> от <Дата обезличена>; товарных чеках от <Дата обезличена>, от <Дата обезличена>, от <Дата обезличена> - выполнены К.М.С.; рукописные записи выполненные в представленных на экспертизу нижеперечисленных документах, товарных чеках от <Дата обезличена>, от <Дата обезличена>, от <Дата обезличена> - выполнены К.М.С..

По протоколу осмотра документов, постановлениями от <Дата обезличена> (т.12 л.д. 90-115, 116-118, 119-120) осмотрены, признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств: экспериментальные образцы почерка и подписей ФИО3 на 18 листах; экспериментальные образцы почерка и подписей К.М.С. на 19 листах, ежедневник в обложке красного цвета на 160 листах, тетрадь общая 48 листов формата А4 с обложкой зеленого цвета и надписью «<данные изъяты>», ежедневник синего цвета 112 листов, договор купли продажи транспортного средства от <Дата обезличена> на 3 листах, материалы уголовного дела <Номер обезличен>.

По протоколам выемки, осмотра документов и постановлению от <Дата обезличена>, (т. 9 л.д. 180-181, 182 – 183, 184-186, 187) у свидетеля А.А.В изъят, осмотрен, признан и приобщен в качестве вещественных доказательств: договор аренды нежилого помещения <Номер обезличен> от <Дата обезличена> между ФИО13 В

По протоколу выемки, протоколу осмотра документов, постановлению от <Дата обезличена>, (т. 9 л.д. 239-243, 244-248, 249-256, 257) у С.Т.Н. изъяты, осмотрены, признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: договор аренды части нежилого помещения <Номер обезличен> от <Дата обезличена> между К.М.С. и С.А.С. В ходе осмотра установлено, что с <Дата обезличена> К.М.С. было сдано в аренду помещение, а именно офис <Номер обезличен>, расположенный по адресу: <...>, в реквизитах «Арендатора» указана К.М.С., и абонентский <Номер обезличен> (Дмитрий), приложением к договору является акт приема-передачи, схема расположения арендуемого помещения (офиса).

Заключением эксперта № Э/4-96 от <Дата обезличена> (т. 12 л.д. 51-58), согласно которому за период с <Дата обезличена> по <Дата обезличена> от покупателей в адрес ИП ФИО3 в качестве полной и предварительной оплаты внесены денежные средства в сумме 219500, 00 руб., в том числе от следующих покупателей: Г.Н.А. – 20000 руб., К.В.А. – 23000 руб., У.В.А. – 25000 руб., Р.В.Ю. – 16500 руб., Б.П.П- 15000 руб., Ш.А.В. – 12000 руб., К.Н.Г. – 11000 руб., З.В.А. – 27000 руб., Л.В.М. – 70000 руб.

Кроме того, из показаний потерпевшего Б.П.П установлено, что ИП ФИО3 исполнил обязательства по поставке керамзитоблока в адрес Б.П.П на сумму 7980,00 руб.

Заключением эксперта № Э/4-349 от <Дата обезличена> (т.11 лд. 177-190), согласно которому: за период с <Дата обезличена> по <Дата обезличена> от покупателей в адрес ИП ФИО3 в качестве полной и предварительной оплаты за керамзитные и арбалитовые блоки и их доставку поступили денежные средства в сумме 1372500, 00 руб., в том числе от следующих покупателей: П.М.В. – 40000 р., Д.М.С. – 127500 р., Г.Л.Ф. – 15000 р., Л.В.Н. – 22500 р., С.Н.А. – 34000 р., Ч.Т.С.- 11000 р., Т.Н.А. – 32500 р., М.Г.И. – 15000 р., О.Л.М. – 60000 р., К.Д.М. – 45000 р., С.В.В. – 96000 р., К.П.В. – 75000 р., В.А.А. – 21500 р., С.И.С. – 31000 р., К.В.А. – 22500р., К.Н.А. – 45000 р., Г.Д.В. – 68000 р., Ш.Д.А. – 180000 р., К.М.Н. – 18000 р., К.Р.А. – 45000 р., Л.С.В. – 27500 р., Г.Д.П. – 60000 р., П.А.Б. – 27000 р., А.А.В. – 36500 р., Р.А.П. – 50000 р., Б.А.Ю. – 72500 р., К.С.Г. – 18000 р., Ч.Д.В. – 33000 р., К.О.В. – 13500 р., Ш.Г.Р. – 30000 р.

По постановлению о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от <Дата обезличена> (т. 10 л.д. 4-6) к материалу проверки КУСП <Номер обезличен> от <Дата обезличена> приобщены документы: ответ из АО «<данные изъяты>» исх. № КБ-5-36Р9454YQ от <Дата обезличена> на 3 листах, прилагаемые выписки по счетам на CD – R носителях в 1 экз., ответ из МИФНС <Номер обезличен> исх. <Номер обезличен> дсп от <Дата обезличена> на 14 листах.

По протоколу осмотра документов, постановлению от <Дата обезличена> (т. 10 л.д. 106-119, 120), осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела следующие документы: ответ МИФНС <Номер обезличен> от <Дата обезличена> исх. <Номер обезличен> дсп на 14 листах, ответ на запрос АО «Т.Д.Г. Банк» от <Дата обезличена> исх. № <данные изъяты> на 3 листах с приложением. В ходе осмотра установлено, что в файле ДДС по договору 5216710045 обнаружена информация, подтверждающая факт перевода денежных средств на карту ФИО3:

- <данные изъяты> <Дата обезличена> 18:16:45RUB 27 000 перевод по номеру телефона карту по номеру телефона +<данные изъяты> (перевод от потерпевшего З.В.А.)

- <данные изъяты> <Дата обезличена> 15:46:04 RUB 15 000 пополнение отправитель SBOL (перевод от потерпевшей М.Г.И.).

По протоколу осмотра документов, постановлению от <Дата обезличена> (т. 10 л.д. 137-225, 226-231) осмотрены, признаны в качестве вещественных доказательств и приобщены к материалам уголовного дела:

1. копия договора <Номер обезличен> от <Дата обезличена> между ФИО3 и У.В.А., по условиям, которого исполнитель обязуется изготовить керамзитоблок размерами 39*19*19, количество в договоре не указано, цена по договору 49 400 рублей. Место поставки Бузулук, Пригородный (Радуга), <...> выполнения работ <Дата обезличена>. В реквизитах в качестве исполнителя указан ФИО3, тел. <Номер обезличен>, адрес г. <...>1 Мая 1б, <данные изъяты> стоит оттиск печати «<данные изъяты>» ИП ФИО3, подпись от имени «Исполнителя». В качестве Заказчика указана: У.В.А., тел. <Номер обезличен>.

копия товарного чека без даты, наименование товара – керамзитоблок, количество – 1300, цена – 38, сумма – 49400 рублей; всего 25000 (50 %) предоплата. В товарном чеке имеется подпись от имени продавца.

2. договор <Номер обезличен> от <Дата обезличена> между ФИО3 и П.М.В., по условиям, которого исполнитель обязуется изготовить керамзитоблок размерами 39*19*19, количество в договоре не указано, цена по договору 81 000 рублей. Место поставки Ростоши-3 СНТ Салют 3. Срок выполнения работ <Дата обезличена>. В реквизитах в качестве исполнителя указан ФИО3, тел. <Номер обезличен>, адрес г.<...>1 Мая 1б, <данные изъяты>, стоит оттиск печати «<данные изъяты>» ИП ФИО3, подпись от имени «Исполнителя» отсутствует. В качестве Заказчика указана: П.М.В., тел. <Номер обезличен> и подпись от ее имени.

товарный чек от <Дата обезличена> наименование товара – керамзитоблок, количество – 2000, цена – 38, сумма – 81000, доставка: +, всего: 40 000 рублей, 50 % предоплата. В товарном чеке имеется подпись продавца, и оттиск печати «<данные изъяты>» ИП ФИО3;

3. договор <Номер обезличен> от <Дата обезличена> между ФИО3 и О.Л.М., по условиям, которого исполнитель обязуется изготовить керамзитоблок размерами 39*19*19, количество в договоре не указано, цена по договору 135 000 рублей, без доставки (-15 к.). Место поставки Деповская 74 А. Срок выполнения <Дата обезличена>. На второй странице внизу стоит подпись и оттиск печати «<данные изъяты>» ИП ФИО3 Последняя страница с указанием реквизитов сторон отсутствует.

- товарный чек от <Дата обезличена> наименование товара – керамзитоблок, количество – 3000, цена – 40, сумма – 120 000, всего: 120 000 рублей, 50 % предоплата – 60 000. В товарном чеке имеется подпись продавца и оттиск печати «<данные изъяты>» ИП ФИО3;

4. копия договора <Номер обезличен> от <Дата обезличена> между ИП ФИО3 и К.В.А., по условиям, которого исполнитель обязуется изготовить керамзитоблок размерами 190*190*390 в количестве 1150 штук (40 рублей за шт.) на общую сумму 46000 рублей. Дата поставки не указана. В реквизитах в качестве Поставщика указан ИП ФИО3, номер счета <данные изъяты>, юридический адрес <...>, тел. <Номер обезличен>, стоит оттиск печати «<данные изъяты>» ИП ФИО3 и подпись от имени «Поставщика». В качестве Покупателя указан: К.В.А., тел. <Номер обезличен> подпись от его имени отсутствует.

копия товарного чека от <Дата обезличена>, наименование товара – керамзитоблок, количество – 1150, цена – 40, сумма – 46 000, предоплата – 50 % (23000). В товарном чеке отсутствует подпись от имени продавца, имеется оттиск печати «<данные изъяты>» ИП ФИО3;

5. договор <Номер обезличен> от <Дата обезличена> между ИП ФИО3 и К.Н.Г., по условиям, которого исполнитель обязуется изготовить керамзитоблок размерами 190*190*390 в количестве 550 штук (40 рублей за шт.) на общую сумму 22000 рублей. Дата поставки не указана. Место поставки <...> 17 разъезд дачи. В реквизитах в качестве Поставщика указан ИП ФИО3, номер счета <данные изъяты>, юридический адрес <...>, тел. <Номер обезличен>, стоит оттиск печати «Global kintek» ИП ФИО3 и подпись от имени «Поставщика». В качестве Покупателя указан: К.Н.Г., тел. <Номер обезличен> и подпись от его имени.

товарный чек от <Дата обезличена>, наименование товара – керамзитоблок, количество – 550, цена – 40, сумма – 22 000, предоплата – 50 % (11000). В товарном чеке имеется подпись от имени продавца и оттиск печати «<данные изъяты>» ИП ФИО3;

6. договор <Номер обезличен> от <Дата обезличена> между ИП ФИО3 и Ш.А.В., по условиям, которого исполнитель обязуется изготовить керамзитоблок размерами 190*190*390 мм в количестве 600 штук (40 рублей за шт.) на общую сумму 24000 рублей. Дата поставки не указана. В реквизитах в качестве Поставщика указан ИП ФИО3, номер счета <данные изъяты>, юридический адрес <...>, тел. <Номер обезличен>, стоит оттиск печати «<данные изъяты>» ИП ФИО3 и подпись от имени «Поставщика». В качестве Покупателя указан: Ш.А.В., тел. <Номер обезличен>.

счет – фактура <Номер обезличен> от <Дата обезличена>, в которой указано: продавец ИП ФИО3, адрес: <...>, ИНН/ОГРН продавца: <данные изъяты>/<Номер обезличен>, покупатель: Ш.А.В., тел <Номер обезличен>, валюта Российский рубль, сумма: 24000, доставка: -, общая сумма: 24000, предоплата: 12000. В счет-фактуре имеется оттиск печати «<данные изъяты>» ИП ФИО3;

7. договор <Номер обезличен> от <Дата обезличена> между ИП ФИО3 и К.С.Г., по условиям, которого исполнитель обязуется изготовить керамзитоблок в количестве 900 штук цена за единицу товара не указана, на сумму 36 000 рублей. Дата доставки не указана. В реквизитах в качестве Поставщика указан ИП ФИО3, юридический адрес <...>, номер счета <данные изъяты>, тел. <Номер обезличен>, стоит оттиск печати «<данные изъяты>» ИП ФИО3 и подпись от имени «Поставщика». В качестве Покупателя указан: К.С.Г., адрес доставки <...> <...>, тел. <Номер обезличен>, подпись от его имени отсутствует.

товарный чек от <Дата обезличена>, наименование товара – керамзитоблок, количество 900, цена 40 рублей, на сумму 36 000 рублей, доставка 4500 рублей, всего: 40 500 рублей, предоплата 18 000. В договоре имеются подписи от имени ИП ФИО3, в товарном чеке имеется подпись от имени продавца. В договоре и товарном чеке имеется оттиск печати «<данные изъяты>» ИП ФИО3;

8. договор <Номер обезличен> от <Дата обезличена> между ИП ФИО3 и К.Р.А., по условиям, которого исполнитель обязуется изготовить керамзитоблок стеновой размерами 39*19*19 в количестве 2000 штук, цена за единицу товара не указана, на сумму 90 000 рублей. Дата доставки не указана. В реквизитах в качестве Поставщика указан ИП ФИО3, ИНН/ОГРН: <***>/<***> юридический адрес <...>, тел. <Номер обезличен>, стоит оттиск печати «<данные изъяты>» ИП ФИО3 и подпись от имени «Поставщика» с пометкой «Перевод онлайн» и подпись. В качестве Покупателя указан: К.Р.А., адрес доставки <...>, тел. <Номер обезличен>, и подпись от его имени.

товарный чек от <Дата обезличена>, наименование товара – керамзитоблок, количество 2000, цена 45 рублей, на сумму 90 000 рублей, доставка кол-во -2, цена 60, на сумму 12000 рублей, всего: 102 000 рублей, предоплата 45 000. В товарном чеке имеется подпись от имени ИП ФИО3 и оттиск печати «<данные изъяты>» ИП ФИО3;

9. договор <Номер обезличен> от <Дата обезличена> между ИП ФИО3 и С.И.С., по условиям, которого исполнитель обязуется изготовить керамзитоблок размерами 39*19*19 в количестве 1000 штук (50 рублей за шт.) на сумму 50 000 рублей и на сумму 13000 рублей за 325 штук (40 руб. за шт.). Дата доставки – <Дата обезличена>. В реквизитах в качестве Поставщика указан ИП ФИО3, ИНН/ОГРН: <***>/<Номер обезличен> юридический адрес <...>, номер счета <данные изъяты>, тел. <Номер обезличен>, стоит оттиск печати «<данные изъяты>» ИП ФИО3 и подпись от имени «Поставщика». В качестве Покупателя указан: С.И.С., адрес доставки -, тел. <Номер обезличен>, подпись от его имени.

товарный чек от <Дата обезличена>, наименование товара – керамзитоблок стеновой количество 1000, цена 50 рублей, на сумму 50 000 рублей, керамзитоблок перегородочный количество 325, цена 40 рублей, на сумму 13 000 рублей, всего: 63 000 рублей, предоплата 31000. В товарном чеке имеется подпись от имени продавца и оттиск печати «<данные изъяты>» ИП ФИО3;

счет – фактура <Номер обезличен> от <Дата обезличена>, в которой указано: продавец ИП ФИО3, адрес: <...>, ИНН/ОГРН продавца: <данные изъяты>/<Номер обезличен>, перевод на карту Ю.А.К. К, покупатель: С.И.С., тел <Номер обезличен>, валюта Российский рубль, сумма: 63000, доставка: -, дата доставки: мая 2022, общая сумма: 63000, предоплата: 31000. В счет-фактуре имеется оттиск печати «<данные изъяты>» ИП ФИО3;

10. договор <Номер обезличен> от <Дата обезличена> между ИП ФИО3 и А.А.В., по условиям, которого исполнитель обязуется изготовить керамзитоблок размерами 390*190*190 в количестве 1500 штук (по 45 р..), и 240 шт. (по 38 р.) на сумму 76 620 рублей. Дата доставки-<Дата обезличена>. В реквизитах в качестве Поставщика указан ИП ФИО3, ИНН/ОГРН: <данные изъяты>/<Номер обезличен> юридический адрес <...>, тел. <Номер обезличен>, стоит оттиск печати «Global kintek» ИП ФИО3 и подпись от имени «Поставщика». В качестве Покупателя указан: А.А.В., адрес доставки -, тел. <Номер обезличен>, подпись от его имени.

товарный чек от <Дата обезличена>, наименование товара – керамзитоблок стеновой, количество 1500, цена 45 рублей, на сумму 67 500 рублей, перегородочный количество 240, цена 38 рублей, на сумму 9120 рублей, всего: 76 620 рублей, предоплата 36 500. В товарном чеке имеется подпись от имени продавца и оттиск печати «<данные изъяты>» ИП ФИО3;

11. договор <Номер обезличен> от <Дата обезличена> между ИП ФИО3 и Р.В.Ю., по условиям, которого исполнитель обязуется изготовить керамзитоблок размерами 390*190*190 в количестве 600 штук (по 50 р..), на сумму 30 000 рублей. Дата доставки-<Дата обезличена>. В реквизитах в качестве Поставщика указан ИП ФИО3, ИНН/ОГРН: <***>/<Номер обезличен> юридический адрес <...>, тел. <Номер обезличен>, стоит оттиск печати «<данные изъяты>» ИП ФИО3 и подпись от имени «Поставщика». В качестве Покупателя указан: Р.В.Ю., адрес доставки <данные изъяты>, <...>, тел. <Номер обезличен>, подпись от его имени.

товарный чек от <Дата обезличена>, наименование товара – керамзитоблок количество 600, цена 50 рублей, на сумму 30 000 рублей, доставка кол-во -1, цена 1500 час на сумму 3000, всего: 33 000 рублей, предоплата 16 500. В товарном чеке имеется подпись от имени продавца и оттиск печати «<данные изъяты>» ИП ФИО3;

12. копия договора <Номер обезличен> от <Дата обезличена> между ИП ФИО3 и К.П.В., по условиям, которого исполнитель обязуется изготовить арбалитовый блок размерами 600*300*200, в количестве 1250 штук, цена за одну единицу 120 руб. на сумму – 150000 руб. Дата доставки <Дата обезличена>. В реквизитах в качестве Поставщика указан ИП ФИО3, ИНН/ОГРН: <***>/<Номер обезличен> юридический адрес <...>, тел. <Номер обезличен>, стоит оттиск печати «Global kintek» ИП ФИО3 и подпись от имени «Поставщика». В качестве Покупателя указан: К.П.В., адрес доставки м-н <...>, тел. <Номер обезличен>, подпись от его имени.

Счет – фактура <Номер обезличен> от <Дата обезличена>, в которой указано: продавец ИП ФИО3, адрес: <...>, ИНН/ОГРН продавца: <***>/<Номер обезличен>, получение на карту Ю.А.К. К, покупатель: К.П.В., адрес: м-рн <...> тел <Номер обезличен>, <данные изъяты>, валюта Российский рубль, сумма: 150000, доставка: 6000, дата доставки: 30 мая, общая сумма: 156000, предоплата: 75000. В счет-фактуре имеется подпись от имени ИП ФИО3 и имеется оттиск печати «Global kintek» ИП ФИО3;

13. договор <Номер обезличен> от <Дата обезличена> между ИП ФИО3 и К.Н.А., по условиям, которого исполнитель обязуется изготовить керамзитный блок размерами 39*19*19 в количестве 2000 штук цена за единицу не указана, на сумму 90 000 рублей. Дата доставки – <Дата обезличена>. В реквизитах в качестве Поставщика указан ИП ФИО3, ИНН/ОГРН: <***>/<Номер обезличен> юридический адрес <...>, тел. <Номер обезличен>, стоит оттиск печати «Global kintek» ИП ФИО3 и подпись от имени «Поставщика». В качестве Покупателя указан: К.Н.А., адрес доставки <...>, тел. <Номер обезличен>, подпись от его имени.

товарный чек от <Дата обезличена>, наименование товара – керамзитоблок количество 2000, цена 45 рублей, на сумму 90 000 рублей, доставка кол-во – 2, цена 18000, на сумму 36000 рублей, всего: 126 000 рублей, предоплата 45000. В товарном чеке имеется подпись от имени продавца и оттиск печати «Global kintek» ИП ФИО3;

14. договор <Номер обезличен> от <Дата обезличена> между ИП ФИО3 и Г.Д.П., по условиям, которого исполнитель обязуется изготовить керамзитный блок размерами 39*19*19, в количестве 3000 штук цена за единицу товара не указана, на сумму 135 000 рублей. Дата доставки <Дата обезличена>. В реквизитах в качестве Поставщика указан ИП ФИО3, ИНН/ОГРН: <***>/<Номер обезличен> юридический адрес <...>, тел. <Номер обезличен>, стоит оттиск печати «Global kintek» ИП ФИО3 и подпись от имени «Поставщика». В качестве Покупателя указан: Г.Д.П., адрес доставки <...>, тел. <Номер обезличен>, подпись от его имени отсутствует.

товарный чек от <Дата обезличена>, наименование товара – керамзитоблок, количество 3000, цена 45 рублей, на сумму 135 000 рублей, доставка на сумму 9000, всего: 144 000 рублей, предоплата 60 000. В товарном чеке имеется подпись от имени продавца и оттиск печати «Global kintek» ИП ФИО3;

15. договор <Номер обезличен> от <Дата обезличена> между ИП ФИО3 и Л.С.В., по условиям, которого исполнитель обязуется изготовить керамзитный блок размерами 39*19*19 в количестве 550 штук цена за единицу товара не указана, на сумму 27 500 рублей. Дата доставки-<Дата обезличена>. В реквизитах в качестве Поставщика указан ИП ФИО3, ИНН/ОГРН: <***>/<Номер обезличен> юридический адрес <...>, тел. <Номер обезличен>, стоит оттиск печати «Global kintek» ИП ФИО3 и подпись от имени «Поставщика». В качестве Покупателя указан: Л.С.В., адрес доставки <...>, тел. <Номер обезличен>,+7(912)3594338, подпись от его имени.

товарный чек от <Дата обезличена>, наименование товара – керамзитоблок, количество 550, цена 50 рублей, на сумму 27 500 рублей, доставка сумма не указана, всего: 27 500 рублей, полная оплата. В товарном чеке имеется подпись от имени продавца и оттиск печати «Global kintek» ИП ФИО3;

16. договор <Номер обезличен> от <Дата обезличена> между ИП ФИО3 и Г.Н.А., по условиям, которого исполнитель обязуется изготовить керамзитный блок размерами 39*19*19 в количестве 500 штук (по 45 р), на сумму 22 500 рублей. Дата доставки-<Дата обезличена>. В реквизитах в качестве Поставщика указан ИП ФИО3, ИНН/ОГРН: <***>/<Номер обезличен> юридический адрес <...>, тел. <Номер обезличен>, стоит оттиск печати «Global kintek» ИП ФИО3 и подпись от имени «Поставщика». В качестве Покупателя указан: Г.Н.А., адрес доставки <...> <...> тел. <Номер обезличен>, подпись от его имени.

товарный чек от <Дата обезличена>, наименование товара – керамзитоблок, количество 500, цена 45 рублей, на сумму 22 500 рублей, доставка сумма 4500, всего: 27 000 рублей, предоплата – 20 000. В товарном чеке имеется подпись от имени продавца и оттиск печати «Global kintek» ИП ФИО3;

17. копия договора <Номер обезличен> от <Дата обезличена> между ИП ФИО3 и Ш.Г.Р., по условиям, которого исполнитель обязуется изготовить керамзитный блок размерами 39*19*19, в количестве 1300 штук, цена за одну единицу 40 руб. на сумму – 52000 руб. Дата доставки <Дата обезличена>. В реквизитах в качестве Поставщика указан ИП ФИО3, ИНН/ОГРН: <***>/<Номер обезличен> юридический адрес <...>, тел. <Номер обезличен>, стоит оттиск печати «Global kintek» ИП ФИО3 и подпись от имени «Поставщика». В качестве Покупателя указан: Ш.Г.Р., адрес доставки <...>, тел. <Номер обезличен>, подпись от ее имени отсутствует.

копия товарного чека от <Дата обезличена> наименование товара – керамзитоблок, количество 1300, цена 40 рублей, на сумму 52 000 рублей, доставка на сумму 6000 руб. всего – 58000, предоплата 30000. В товарном чеке имеется подпись от имени продавца и оттиск печати «Global kintek» ИП ФИО3;

копия счет – фактуры <Номер обезличен> от <Дата обезличена>, в которой указано: продавец ИП ФИО3, адрес: <...>, ИНН/ОГРН продавца: <***>/<Номер обезличен>, получение на карту Ю.А.К. К, покупатель: Ш.Г.Р., адрес: <...> тел <Номер обезличен>, валюта Российский рубль, сумма: 52000, доставка: 6000, дата доставки: 26 мая, общая сумма: 58000, предоплата: 30000. В счет-фактуре подпись от имени ИП ФИО3 отсутствует, имеется оттиск печати «Global kintek» ИП ФИО3;

18. договор <Номер обезличен> от <Дата обезличена> между ИП ФИО3 и П.А.Б., по условиям, которого исполнитель обязуется изготовить керамзитный блок размерами 39*19*19, в количестве 1200 штук, цена за одну единицу 45 руб. на сумму – 54000 руб. Дата доставки <Дата обезличена>. В реквизитах в качестве Поставщика указан ИП ФИО3, ИНН/ОГРН: <***>/<Номер обезличен> юридический адрес <...>, тел. <Номер обезличен>, стоит оттиск печати «Global kintek» ИП ФИО3 и подпись от имени «Поставщика». В качестве Покупателя указан: П.А.Б., адрес доставки <...>, тел. <Номер обезличен>, подпись от его имени.

товарный чек от <Дата обезличена> наименование товара – керамзитоблок, количество 1200, цена 45 рублей, на сумму 54 000 рублей, доставка не указана, всего – 54000, предоплата 27000. В товарном чеке имеется подпись от имени продавца и оттиск печати «Global kintek» ИП ФИО3;

19. договор <Номер обезличен> от <Дата обезличена> между ИП ФИО3 и Б.П.П, по условиям, которого исполнитель обязуется изготовить керамзитный блок размерами 39*19*19, в количестве 400 штук, цена за одну единицу 42 руб. на сумму – 16800 руб. Дата доставки <Дата обезличена>. В реквизитах в качестве Поставщика указан ИП ФИО3, ИНН/ОГРН: <***>/<Номер обезличен> юридический адрес <...>, тел. <Номер обезличен>, стоит оттиск печати «Global kintek» ИП ФИО3 и подпись от имени «Поставщика». В качестве Покупателя указан: Б.П.П адрес доставки <...>, тел. <Номер обезличен>, подпись от его имени.

товарный чек от <Дата обезличена> наименование товара – керамзитоблок, количество 400, цена 42 рублей, на сумму 16 800 рублей, доставка на сумму 2500 руб., всего – 19300, предоплата 15000. В товарном чеке имеется подпись от имени продавца и оттиск печати «Global kintek» ИП ФИО3;

20. договор <Номер обезличен> от <Дата обезличена> между ИП ФИО3 и Ч.Д.В., по условиям, которого исполнитель обязуется изготовить керамзитный блок размерами 39*19*19, в количестве 1500 штук, цена за одну единицу 45 руб. на сумму – 67 500 руб. Дата доставки <Дата обезличена>. В реквизитах в качестве Поставщика указан ИП ФИО3, ИНН: <***> юридический адрес <...>, тел. <Номер обезличен>, стоит оттиск печати «Global kintek» ИП ФИО3 и подпись от имени «Поставщика». В качестве Покупателя указан: Ч.Д.В., адрес доставки <...>, тел. <Номер обезличен>, подпись от его имени отсутствует.

товарный чек от 12.04.2022 наименование товара – керамзитоблок, количество 1500, цена 45 рублей, на сумму 67 500 рублей, доставка не указана, всего – 67 500, предоплата 33000. В товарном чеке имеется подпись от имени продавца и оттиск печати «Global kintek» ИП ФИО3;

Счет – фактура <Номер обезличен> от <Дата обезличена>, в которой указано: продавец ИП ФИО3, адрес: <...>, ИНН/ОГРН продавца: <***>/<Номер обезличен>, получение на карту Ю.А.К. К, покупатель: Ч.Д.В., адрес: не указан, тел <Номер обезличен>, валюта Российский рубль, сумма: 67 500, доставка: не указана, дата доставки: 15 мая, общая сумма: 67 500, предоплата: не указана. В счет-фактуре подпись от имени ИП ФИО3 отсутствует, имеется оттиск печати «Global kintek» ИП ФИО3;

21. договор <Номер обезличен> от <Дата обезличена> между ИП ФИО3 и К.М.Н., по условиям, которого исполнитель обязуется изготовить керамзитный блок размерами 39*19*19, в количестве 800 штук, цена за одну единицу 45 руб. на сумму – 36 000 руб. Дата доставки <Дата обезличена>. В реквизитах в качестве Поставщика указан ИП ФИО3, ИНН/ОГРН: <***>/<Номер обезличен> юридический адрес <...>, тел. <Номер обезличен>, стоит оттиск печати «Global kintek» ИП ФИО3 и подпись от имени «Поставщика». В качестве Покупателя указан: К.М.Н., адрес доставки <...>, тел. <Номер обезличен>, подпись от его имени отсутствует.

товарный чек от <Дата обезличена> наименование товара – керамзитоблок, количество 800, цена 45 рублей, на сумму 36 000 рублей, доставка 7900, за одну единицу 60, всего – 43 500, предоплата 18000. В товарном чеке имеется подпись от имени продавца и оттиск печати «Global kintek» ИП ФИО3;

22. договор <Номер обезличен> от <Дата обезличена> между ИП ФИО3 и Ш.Д.А., по условиям, которого исполнитель обязуется изготовить керамзитный блок размерами 39*19*19, в количестве 8000 штук, цена за одну единицу 45 руб. на сумму – 360 000 руб. Дата доставки <Дата обезличена>. В реквизитах в качестве Поставщика указан ИП ФИО3, ИНН/ОГРН: <***>/<Номер обезличен> юридический адрес <...>, тел. <Номер обезличен>, стоит оттиск печати «Global kintek» ИП ФИО3 и подпись от имени «Поставщика». В качестве Покупателя указан: Ш.Д.А., адрес доставки <...>, <...>, тел. <Номер обезличен>, подпись от его имени.

товарный чек от <Дата обезличена> наименование товара – керамзитоблок, количество 8000, цена 45 рублей, на сумму 360 000 рублей, доставка 24 500, за 7 единиц 3500, всего – 384 500, предоплата 180000. В товарном чеке имеется подпись от имени продавца и оттиск печати «Global kintek» ИП ФИО3;

23. договор <Номер обезличен> от <Дата обезличена> между ИП ФИО3 и С.Н.А., согласно условиям, которого исполнитель обязуется изготовить керамзитный блок размерами 39*19*19, в количестве 940 штук и 480 штук, цена за одну единицу 50 руб. и 42 руб. на сумму – 67 160 руб. Дата доставки <Дата обезличена>. В реквизитах в качестве Поставщика указан ИП ФИО3, ИНН/ОГРН: <***>/<Номер обезличен> юридический адрес <...>, тел. <Номер обезличен>, стоит оттиск печати «Global kintek» ИП ФИО3 и подпись от имени «Поставщика». В качестве Покупателя указан: С.Н.А., адрес доставки <...> тел. <Номер обезличен>, подпись от его имени.

товарный чек от <Дата обезличена> наименование товара – стеновой керамзитоблок, количество 940 и 480, цена 50 и 42 рублей, на сумму 47000 и 20160 рублей, доставка 8480 (за доставку не оплачено), всего – 75 640, предоплата 34000. В товарном чеке имеется подпись от имени продавца и оттиск печати «Global kintek» ИП ФИО3;

24. копия договора <Номер обезличен> от <Дата обезличена> между ИП ФИО3 и Б.А.Ю., по условиям, которого исполнитель обязуется изготовить керамзитный блок размерами 39*19*19, в количестве 1400 штук, цена за одну единицу 50 руб. на сумму – 70 000 руб. Дата доставки <Дата обезличена>. В реквизитах в качестве Поставщика указан ИП ФИО3, ИНН/ОГРН: <***>/<Номер обезличен> юридический адрес <...>, тел. <Номер обезличен>, стоит оттиск печати «Global kintek» ИП ФИО3 и подпись от имени «Поставщика». В качестве Покупателя указан: Б.А.Ю., адрес доставки <...>, тел. <Номер обезличен>, подпись от его имени.

копия товарного чека от <Дата обезличена> наименование товара – керамзитоблок, количество 1400, цена 50, на сумму 70000, доставка 2500 всего – 72 500, предоплата не указана. В товарном чеке имеется подпись от имени продавца и оттиск печати «Global kintek» ИП ФИО3 имеется рукописная надпись «Оплачено полностью наличка»;

25. договор <Номер обезличен> от <Дата обезличена> между ИП ФИО3 и Р.А.П., по условиям, которого исполнитель обязуется изготовить керамзитный блок размерами 39*19*19, в количестве 1850 штук, цена за одну единицу 55 руб. на сумму – 101 750 руб. Дата доставки <Дата обезличена>. В реквизитах в качестве Поставщика указан ИП ФИО3, ИНН/ОГРН: <***>/<Номер обезличен> юридический адрес <...>, тел. <Номер обезличен>, стоит оттиск печати «Global kintek» ИП ФИО3 и подпись от имени «Поставщика». В качестве Покупателя указан: Р.А.П., адрес доставки <...>, тел. <Номер обезличен>, подпись от его имени отсутствует.

товарный чек от <Дата обезличена> наименование товара – керамзитоблок, количество 1850, цена 55, на сумму 101750 руб., доставка не указана всего – 101750 руб., предоплата на сумму 50 000. В товарном чеке имеется подпись от имени продавца и оттиск печати «Global kintek» ИП ФИО3;

26. договор <Номер обезличен> от <Дата обезличена> между ИП ФИО3 и С.В.В., по условиям, которого исполнитель обязуется изготовить керамзитный блок размерами 39*19*19, в количестве 4.284 штук, цена за одну единицу 45 руб. на сумму – 192 780 руб. Дата доставки от <Дата обезличена> по <Дата обезличена>, первая партия черех 2 недели отгрузки. В реквизитах в качестве Поставщика указан ИП ФИО3, ИНН/ОГРН: <***>/<Номер обезличен> юридический адрес <...>, тел. <Номер обезличен>, стоит оттиск печати «Global kintek» ИП ФИО3 и подпись от имени «Поставщика». В качестве Покупателя указан: С.В.В., адрес доставки самовывоз, тел. <Номер обезличен>, подпись от его имени.

товарный чек от 26.05. – 09.06. 2022 наименование товара – керамзитоблок, количество 4.284, цена 45, на сумму 192 780 руб., самовывоз, всего –192780 руб., предоплата на сумму 96 000. В товарном чеке имеется подпись от имени продавца и оттиск печати «Global kintek» ИП ФИО3;

27. договор <Номер обезличен> от <Дата обезличена> между ИП ФИО3 и Г.Д.В., по условиям, которого исполнитель обязуется изготовить керамзитный блок размерами 39*19*19, в количестве 2200 штук, цена за одну единицу 50 руб. на сумму – 110 000 руб. и перегородоч. в количестве 500 штук, цена за единицу 42, суммой 21000 руб. Дата доставки <Дата обезличена>. В реквизитах в качестве Поставщика указан ИП ФИО3, ИНН/ОГРН: <***>/<Номер обезличен> юридический адрес <...>, тел. <Номер обезличен>, стоит оттиск печати «Global kintek» ИП ФИО3 и подпись от имени «Поставщика». В качестве Покупателя указан: Г.Д.В., адрес доставки <...>, <...>, тел. <Номер обезличен>, <данные изъяты>, подпись от его имени.

товарный чек от <Дата обезличена> наименование товара – керамзитоблок, количество 2200, цена 50, на сумму 110 000 руб., и перекладоч. в количестве 500 штук, цена 42, сумма 21000, доставка на сумму 5000, всего –136 000 руб., предоплата на сумму 68 000. В товарном чеке имеется подпись от имени продавца и оттиск печати «Global kintek» ИП ФИО3;

28. договор <Номер обезличен> от <Дата обезличена> между ИП ФИО3 и В.А.А., по условиям, которого исполнитель обязуется изготовить керамзитный блок размерами 39*19*19, в количестве 1000 штук, цена за одну единицу 43 руб. на сумму – 43 000 руб. Дата доставки <Дата обезличена>. В реквизитах в качестве Поставщика указан ИП ФИО3, ИНН/ОГРН: <***>/<Номер обезличен> юридический адрес <...>, тел. <Номер обезличен>, стоит оттиск печати «Global kintek» ИП ФИО3 и подпись от имени «Поставщика». В качестве Покупателя указан: В.А.А., адрес доставки <...>, тел. <Номер обезличен>, подпись от его имени.

товарный чек от <Дата обезличена> наименование товара – керамзитоблок, количество 1000, цена 43, на сумму 43 000 руб., доставка не указана, всего –43 000 руб., предоплата на сумму 21 500. В товарном чеке имеется подпись от имени продавца и оттиск печати «Global kintek» ИП ФИО3;

29. договор <Номер обезличен> от <Дата обезличена> между ИП ФИО3 и Т.Н.А., по условиям, которого исполнитель обязуется изготовить керамзитный блок размерами 39*19*19, в количестве 1000 штук, цена за одну единицу 50 руб. на сумму – 50 000 руб. Дата доставки 06.06. 2022. В реквизитах в качестве Поставщика указан ИП ФИО3, ИНН/ОГРН: <***>/<Номер обезличен> юридический адрес <...>, тел. <Номер обезличен>, стоит оттиск печати «Global kintek» ИП ФИО3 и подпись от имени «Поставщика». В качестве Покупателя указан: Т.Н.А., адрес доставки <...> тел. <Номер обезличен>, <данные изъяты>, подпись от его имени.

товарный чек от 06.06. 2022 наименование товара – керамзитоблок, количество 1000, цена 50, на сумму 50 000 руб., доставка на сумму 15 000, всего –65 000 руб., предоплата на сумму 32 500. В товарном чеке имеется подпись от имени продавца и оттиск печати «Global kintek» ИП ФИО3;

30. договор <Номер обезличен> от <Дата обезличена> между ИП ФИО3 и К.В.А., по условиям, которого исполнитель обязуется изготовить керамзитный блок размерами 39*19*19, в количестве 1008 штук, цена за одну единицу 45 руб. на сумму – 45 360 руб. Дата доставки 10. 05. 2022. В реквизитах в качестве Поставщика указан ИП ФИО3, ИНН/ОГРН: <***>/<Номер обезличен> юридический адрес <...>, тел. <Номер обезличен>, стоит оттиск печати «Global kintek» ИП ФИО3 и подпись от имени «Поставщика». В качестве Покупателя указан: К.В.А., адрес доставки <...> <...>, тел. <Номер обезличен>, подпись от его имени.

товарный чек от <Дата обезличена> наименование товара – керамзитоблок, количество 1008, цена 45, на сумму 45 360 руб., доставка на сумму 2500, всего – 45 360 руб., предоплата на сумму 22 500. В товарном чеке подпись от имени продавца отсутствует, имеется оттиск печати «Global kintek» ИП ФИО3;

31. договор <Номер обезличен> от <Дата обезличена> между ИП ФИО3 и Ч.Т.С., по условиям, которого исполнитель обязуется изготовить керамзитоблок стеновой размерами 19*19*39 в количестве 220 штук (50 рублей за шт.) на общую сумму 11000 рублей. дата доставки-<Дата обезличена>. В реквизитах в качестве Поставщика указан ИП ФИО3, ИНН/ОГРН: <***>/<Номер обезличен> юридический адрес <...>, тел. <Номер обезличен>, стоит оттиск печати «Премиум Строй» ИП ФИО3 и подпись от имени «Поставщика». В качестве Покупателя указан: Ч.Т.С., адрес доставки -, тел. <Номер обезличен>, подпись от его имени.

товарный чек от <Дата обезличена>, наименование товара – керамзитоблок, количество – 220, цена – 50, сумма – 11000, всего: 11000 рублей (полная). В товарном чеке отсутствуют подписи от имени продавца, имеется оттиск печати «Премиум Строй» ИП ФИО3;

32. договор <Номер обезличен> от <Дата обезличена> между ИП К.М.С. и К.О.В., по условиям, которого исполнитель обязуется изготовить керамзитоблок стеновой размерами 19*19*39 в количестве 420 штук (50 рублей за шт.) на сумму 21 000 рублей, и песок. Дата доставки-<Дата обезличена>. В реквизитах в качестве Поставщика указан ИП ФИО3, ИНН/ОГРН: <***>/<Номер обезличен> юридический адрес <...>, тел. <Номер обезличен>, стоит оттиск печати «Премиум Строй» ИП ФИО3 и подпись от имени «Поставщика». В качестве Покупателя указан: З.В.А., адрес доставки <...>, тел. <Номер обезличен>, подпись от ее имени.

- товарный чек от <Дата обезличена>, наименование товара – керамзитоблок стеновой количество 420, цена 50 рублей, на сумму 21 000 рублей, песок кол-во 1, цена 1100, сумма 1100, доставка на сумму 5000 рублей, всего: 27 100 рублей, предоплата 13 500. В товарном чеке подпись от имени продавца отсутствует, имеется оттиск печати «Премиум Строй» ИП ФИО3.

33. договор <Номер обезличен> от <Дата обезличена> между ИП ФИО3 и К.Д.М., по условиям, которого исполнитель обязуется изготовить керамзитоблок стеновой размерами 19*19*39 в количестве 4000 штук (45 рублей за шт.) на сумму 180 000 рублей. Дата доставки - <Дата обезличена>. В реквизитах в качестве Поставщика указан ИП ФИО3, ИНН/ОГРН: <***>/<Номер обезличен> юридический адрес <...>, тел. <Номер обезличен>, стоит оттиск печати «Премиум Строй» ИП ФИО3 и подпись от имени «Поставщика». В качестве Покупателя указан: К.Д.М., адрес доставки <данные изъяты>, тел. <Номер обезличен>, подпись от его имени.

товарный чек от <Дата обезличена>, наименование товара – керамзитоблок стеновой количество 4000, цена 45 рублей, на сумму 180 000 рублей, доставка кол-во – 4, цена – 5000, на сумму 20 000 рублей, всего: 200 000 рублей, предоплата 45 000. В товарном чеке имеется подпись от имени продавца и оттиск печати «Премиум строй» ИП ФИО3;

34. договор <Номер обезличен> от <Дата обезличена> между ИП ФИО3 и Л.В.Н., по условиям, которого исполнитель обязуется изготовить керамзитоблок стеновой размерами 19*19*39 в количестве 1000 штук (45 рублей за шт.) на общую сумму 45 000 рублей. Дата доставки-<Дата обезличена>. В реквизитах в качестве Поставщика указан ИП ФИО3, ИНН/ОГРН: <***>/<Номер обезличен> юридический адрес <...>, тел. <Номер обезличен>, стоит оттиск печати «Премиум Строй» ИП ФИО3 и подпись от имени «Поставщика». В качестве Покупателя указан: Л.В.Н., адрес доставки <...> <...>, тел. <Номер обезличен>, подпись от его имени.

товарный чек от <Дата обезличена>, наименование товара – керамзитоблок, количество – 1000, цена – 45, сумма – 45 000, доставка кол-во – 1 ч., цена 2500, сумма 2500, всего: 47500, предоплата 22 500 рублей. В товарном чеке подпись от имени продавца отсутствует, имеется оттиск печати «Премиум Строй» ИП ФИО3.

35. договор <Номер обезличен> от <Дата обезличена> между ИП ФИО3 и Д.М.С., по условиям, которого исполнитель обязуется изготовить керамзитоблок стеновой размерами 19*19*39 в количестве 2500 штук (45 рублей за шт.) на общую сумму 112500 рублей. Дата доставки- 26 мая, 4 июня, <Дата обезличена>. В реквизитах в качестве Поставщика указан ИП ФИО3, ИНН/ОГРН: <***>/<Номер обезличен> юридический адрес <...>, тел. <Номер обезличен>, стоит оттиск печати «Премиум Строй» ИП ФИО3 и подпись от имени «Поставщика». В качестве Покупателя указан: Д.М.С., адрес доставки <...> тел. <Номер обезличен>, подпись от его имени.

товарный чек от <Дата обезличена>, наименование товара – керамзитоблок, количество – 2500, цена – 45, сумма – 112 500, доставка: кол-во 3, цена 5000, сумма 15000, всего: 127 500 рублей, полная. В товарном чеке имеется подпись от имени продавца, оттиск печати «<данные изъяты>» ИП ФИО3;

36. договор <Номер обезличен> от <Дата обезличена> между ИП ФИО3 и Г.Л.Ф., по условиям, которого исполнитель обязуется изготовить керамзитоблок стеновой размерами 19*19*39 в количестве 700 штук (45 рублей за шт.) на общую сумму 31500 рублей. Дата доставки-<Дата обезличена>-<Дата обезличена>. В реквизитах в качестве Поставщика указан ИП ФИО3, ИНН/ОГРН: <***>/<***> юридический адрес <...>, тел. <Номер обезличен>, стоит оттиск печати «Премиум Строй» ИП ФИО3 и подпись от имени «Поставщика». В качестве Покупателя указана: Г.Л.Ф., адрес доставки -, тел. <Номер обезличен>, подпись от ее имени.

товарный чек от <Дата обезличена>, наименование товара – керамзитоблок, количество – 700, цена – 45, сумма – 31500, всего: 31500, предоплата 15000 рублей. В товарном чеке отсутствует подпись от имени продавца, имеется оттиск печати «Премиум Строй» ИП ФИО3.

37. копия договора <Номер обезличен> от <Дата обезличена> между ИП ФИО3 и М.Г.И., по условиям, которого исполнитель обязуется изготовить керамзитоблок стеновой размерами 19*19*39 в количестве 700 штук (45 рублей за шт.) на общую сумму 31500 рублей. Дата доставки-<Дата обезличена>. В реквизитах в качестве Поставщика указан ИП ФИО3, ИНН/ОГРН: <***>/<***> юридический адрес:<Номер обезличен>, <...> тел. <Номер обезличен>, оттиск печати и подпись от имени «Поставщика» отсутствуют. В качестве Покупателя указана: М.Г.И., адрес доставки <...>, тел. <Номер обезличен>, подпись от ее имени. Внизу стоит штамп «Копия верна», оттиск печати «Для пакетов <Номер обезличен> МУ МВД России Оренбургское» подпись с расшифровкой А..

38. копия договора <Номер обезличен> от <Дата обезличена> между ИП ФИО3 и З.В.А., по условиям, которого исполнитель обязуется изготовить керамзитоблок стеновой размерами 19*19*39 в количестве 950 штук (50 рублей за шт.) на общую сумму 47500 рублей, цемент в количестве 6 мешков, по цене 430 рублей за 1 шт. на сумму 2580 рублей, доставка стоимостью 2500 за 1 час. Дата доставки- <Дата обезличена>. В реквизитах в качестве Поставщика указан ИП ФИО3, ИНН/ОГРН: <***>/<Номер обезличен> юридический адрес <...>А, тел. <Номер обезличен>, стоит оттиск печати «Премиум строй» ИП ФИО3, подпись от имени «Поставщика» отсутствует. В качестве Покупателя указан: З.В.А., адрес доставки <...> тел. <Номер обезличен>, подпись от его имени отсутствует.

копия товарного чека от <Дата обезличена>, наименование товара – керамзитоблок, количество – 950, цена – 50, сумма – 47 500, цемент, количество -6, цена 430, сумма 2580 рублей, доставка 2 ч., цена 2500, сумма 5000, всего: 55080, предоплата 27 000 рублей. В товарном чеке отсутствует подпись от имени продавца и оттиск печати.

39. Счет-фактура <Номер обезличен> от <Дата обезличена>, в которой указано продавец ИП ФИО3, адрес <...>, ИНН/ОГРН <***>/<Номер обезличен>, покупатель Л.В.М., адрес ФИО9 <...>, телефон <Номер обезличен>, сумма 80000 рублей за 2000 шт. (по 40 р. шт), доставка бесплатная, общая сумма 80000 рублей, предоплата 40000 рублей. На указанной счет-фактуре стоит оттиск печати «<...>» ИП ФИО3, подписи на счет фактуре отсутствуют.

Счет-фактура <Номер обезличен> от <Дата обезличена>, в которой указано продавец ИП ФИО3, адрес <...>, ИНН/ОГРН <***>/<Номер обезличен>, покупатель Л.В.М., адрес ФИО9 <...>, телефон <Номер обезличен>, сумма 63000 рублей, доставка бесплатная, общая сумма 63000 рублей, предоплата 30000 рублей. На указанной счет-фактуре стоит оттиск печати «<данные изъяты>» ИП ФИО3, подписи на счет фактуре отсутствуют.

По протоколу осмотра предметов, постановлением от <Дата обезличена> (т. 10 л.д. 232-251, 254-256) осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела:

1. Документы, изъятые у потерпевшего Л.С.В.: копия кредитного договора <Номер обезличен> на 8 листах, переписка на 2 листах, где имеются сообщения от <Дата обезличена> по поводу доставки блоков, которая запланирована на <Дата обезличена>, копии свидетельства о заключении брака на 1 листе, свидетельств о рождении Л.В.С. и Л.М.С. на 2 листах;

2. Копии документов, изъятых у потерпевшего К.С.Г.: свидетельств о рождении К.Б.С., К.А.С., К.М.С. на 3 листах, кредитного договора <Номер обезличен> от <Дата обезличена> на 9 листах, договора о выпуске и обслуживании кредитной карты от <Дата обезличена> на 1 листе;

3. Копии документы, изъятых у потерпевшей Ш.Г.Р.: кредитного договора <Номер обезличен> от <Дата обезличена> на 4 листах, кредитного договора №б/н на 2 листах, реквизитов расчетного счета <данные изъяты> Ш.Г.Р. на 1 листе, чека об оплате от <Дата обезличена> на 1 листе, в котором имеется информация о переводе денежных средств по номеру телефона +<данные изъяты>, получатель Ю.А.К.К., номер карты получателя <данные изъяты>, отправитель Г.Р. Ш, счет отправителя <данные изъяты>, сумма перевода 30000;

4. Копии документов, изъятых у потерпевшего Ч.Д.В.: свидетельств о рождении Ч.А.Д., Ч.В.Д. на 2 листах, кредитного договора № б/н на 2 листах, чека об операции от <Дата обезличена> на 1 листе, в котором имеется информация о переводе денежных средств получателю Ю.А.К.К., номер карты получателя <данные изъяты>, отправитель Д.В.Ч., счет отправителя <данные изъяты>, сумма перевода 33000;

5. копии документов, изъятых у потерпевшего К.М.Н.: чеков и квитанций об оплате коммунальных услуг на 4 листах; кредитного договора (график платежей по кредиту) на 1 листе; свидетельств о рождении К.С.М., К.Д.М. на 2 листах;

6. Копии документов, изъятых у потерпевшего К.Н.А.: квитанций об оплате коммунальных услуг на 9 листах; свидетельства о рождении К.А.Н. на 1 листе;

7. копии документов, изъятых у потерпевшего А.А.В.: кредитного договора <Номер обезличен> от <Дата обезличена> на 7 листах, свидетельств о рождении А.Д.А., А.М.А. на 2 листах;

8. Документы, изъятые у потерпевшего Б.А.Ю.: справка формы 2-НДФЛ на 3 листах, копии: свидетельства о заключении брака на 1 листе, свидетельства о рождении Б.А.А. на 1 листе, кредитного договора <Номер обезличен> от <Дата обезличена> на 4 листах;

9. копии документов, изъятых у потерпевшего К.П.В.: пенсионного удостоверения на 1 листе, об оплате коммунальных услуг на 8 листах; накладных на покупку арболитовых блоков на 5 листах, справки по операции от <Дата обезличена> на 2 листах, в котором указано о входящем переводе на карту <данные изъяты>, держателем которой является Ю.А.К.К. сумма перевода 75000, дата <Дата обезличена> в 12:19, на первом листе имеется оттиск печати «<данные изъяты>» ИП ФИО3;

10. Копия справки об инвалидности 3 группы П.А.Б. на 1 листе;

11. Копии документов, изъятых у потерпевшего Ч.Т.С.: кредитного договора от <Дата обезличена> на 2 листах, свидетельств о рождении Ч.В.Т., Ч.В.Т. на 2 листах, ипотечного кредита <Номер обезличен> от <Дата обезличена> на 10 листах;

12. Копии документов, изъятых у потерпевшего Т.Н.А.: кредитного договора <Номер обезличен> от <Дата обезличена> на 2 листах, чеков по операциям об оплате коммунальных услуг на 4 листах; чека по операции от <Дата обезличена> на 1 листе, которым подтверждается перевод денежных средств в размере 32500 с карты отправителя <данные изъяты> Н.А.Т. на карту получателя <данные изъяты> Ю.А.К.К. дата <Дата обезличена> время 12:42:33 (МСК), реквизитов счета на 2 листах;

13. Копии документов, изъятых у потерпевшей М.Г.И.: кредитного договора <Номер обезличен> от <Дата обезличена> на 1 листе, договора на установку гаражных ворот на сумму 105000 рублей на 2 листах, об оплате коммунальных услуг на 7 листах, скриншотов переписки на 8 листах, где имеются сообщения в которых обсуждаются условия заключения договора о поставке керамзитоблоков в количестве 700 штук, общей стоимостью 31500 рублей, стоимость доставки в <...>, о том, что предоплату нужно провести на карту Т.Д.Г. по номеру телефону <данные изъяты> Дмитрий ФИО5 50%, т.е. 15000, чека по операции ПАО <данные изъяты> на 1 листе. В чеке указано: перевод по номеру телефона, дата операции – <Дата обезличена>, время операции (МСК): 15:45:44, сумма перевода: 15000.00 руб., комиссия: 150.00 руб., ФИО: М.Г.И.М., карта/счет отправителя: <данные изъяты>, банк получателя: Т.Д.Г. банк, ФИО: Дмитрий Г., номер телефона: <данные изъяты>, карта получателя: <данные изъяты>. Ниже стоит штамп ПАО <данные изъяты> Операция выполнена.

6) Копия реквизитов счета ПАО «<данные изъяты>» на 1 листе. Получатель М.Г.И., номер счета: <Номер обезличен>, Банк получателя: Оренбургское отделение <Номер обезличен> ПАО <данные изъяты>

14. Копии документов, изъятых у потерпевшей О.Л.М.: кредитного договора <Номер обезличен> от <Дата обезличена> на 2 листах, чеков об оплате коммунальных услуг на 12 листах, свидетельства о рождении О.А.А. на 1 листе; паспорта О.А.А. на 1 листе;

- детализацию оказанных услуг с <Дата обезличена> по <Дата обезличена> по абонентскому номеру <***> на 33 листах -хранятся в материалах уголовного дела <Номер обезличен>.

15. Копии документов, изъятых у потерпевшего Г.Д.В.: свидетельств о рождении Г.А.Д., Г.Г.Д на 2 листах, договора рефинансирования <Номер обезличен> от <Дата обезличена> на 9 листах, приложения <Номер обезличен> к договору рефинансирования <Номер обезличен> от <Дата обезличена> на 2 листах, договора купли-продажи объекта недвижимости от <Дата обезличена> на 3 листах, а также выписка по счету <Номер обезличен> за период <Дата обезличена> – <Дата обезличена> на 1 листе, где указано Г.Д.В., номер счета <Номер обезличен>, операции по счету: дата – <Дата обезличена>, сумма операции – 68680.00, расход 68680.00, описание операции – перевод со счета/карты <Номер обезличен> на карту/счет <Номер обезличен>. В нижней части стоит подпись сотрудника банка и оттиски печатей Банк <данные изъяты>), заявление <Номер обезличен> от Г.Д.В. прошу перечислить средства в сумме 68680.00 шестьдесят восемь тысяч шестьсот восемьдесят рублей 00 копеек с моей карты <Номер обезличен>, на карту <Номер обезличен>, дата <Дата обезличена>. Ниже стоит оттиск печати и подпись сотрудника Банка ВТБ.

16. Копия изъятого в ходе выемки у свидетеля К.Р.А. чека АО «Почта Банк» от <Дата обезличена> 13:31:00, сумма 45000 рублей, вид операции – перевод средств по номеру карты, статус операции – исполнено, отправитель К.Р.А.К., номера карты получателя <Номер обезличен>.

17. Документы, изъятые у потерпевшего С.И.С.: чек по операции ПАО «<данные изъяты>» от <Дата обезличена> на 1 листе, в котором указана операция на перевод от <Дата обезличена> на карту <Номер обезличен> получателю К.Ю.А.К., телефон получателя +<данные изъяты>, отправитель Д.И.Н.Д. счет отправителя <данные изъяты>, сумма перевода 31000 рублей. Ниже имеется штамп печати «ПАО <данные изъяты> Операция выполнена», реквизиты счета <Номер обезличен>, получатель Д.И.Н. на 1 листе, история операций по дебетовой карте <Номер обезличен> за <Дата обезличена> на 1 листе, в которой указано срок действия по 02.2024 владелец Д.И.Н.Д., дата <Дата обезличена>, описание операции – <Номер обезличен> К.Ю.А.К., сумма – 31000,00, ниже имеется оттиск печати ПАО «Сбер <Номер обезличен>», а также копии: кредитного договора <Номер обезличен> от <Дата обезличена> на 7 листах; договора аренды земельного участка <Номер обезличен> от <Дата обезличена> на 3 листах, потребительного кредита от <Дата обезличена> <Номер обезличен> на 9 листах.

18. Копии документов, изъятых у потерпевшей К.О.В.: свидетельства о рождении детей К.С.С., К.Р.С. на 2 листах, договора о выпуске кредитной карты с лимитом 120000,00 с задолженностью 21311,69 рублей на 1 листе;

19. Копии квитанций об оплате коммунальных услуг на 2 листах, изъятые у потерпевшего Ш.Д.А.:

20. Копии документов, изъятых у потерпевшего С.В.В.: кредитного договора <Номер обезличен> на 7 листах; свидетельства о рождении С.А.В., С.В.В. на 2 листах, а также справка о доходах формы 2-НДФЛ на 1 листе, квитанции об оплате коммунальных услуг на 8 листах;

21. Документы, изъятые у потерпевшей П.М.В.: скриншоты переписки в менеджере «WhatsApp» на 7 листах. В ходе осмотра установлено, что в переписке имеются сообщения с абонентом с именем «М. Керамзитоблок» в которых в период с <Дата обезличена> по <Дата обезличена> обсуждается доставка керамзитоблоков, которая переносится по разным причинам в том числе из за погодных условий, из за неисправности техники, из за праздников, последнее от <Дата обезличена> не доставлено и не прочитано, а также копии: чеков и квитанций об оплате коммунальных услуг на 12 листах, отчета о доходах П.М.В. на 4 листах, свидетельств о рождении П.А.С., П.А.С. на 2 листах;

22. Документы, изъятые у потерпевшего К.В.А.: история операций по дебетовой карте за период с <Дата обезличена> по <Дата обезличена> на 1 листе. В ходе осмотра установлено, что владелец карты <Номер обезличен> В.А.К. счет <Номер обезличен> VISA CLASSIC. В детализации имеется операция за <Дата обезличена>, описание операции RUS Moscow SBOL перевод <Номер обезличен> К.Ю.А.К. сумма 22500,00, а также копи: реквизитов счета К.В.А. на 1 листе, чеков об оплате коммунальных услуг на 3 листах;

23. Копии документов, изъятых у потерпевшего К.Д.М.: расчетных листков К.Д.М. на 3 листах, квитанций и чеков об оплате коммунальных услуг на 19 листах;

24. Копии документов, изъятых у потерпевшего Д.М.С.: свидетельства о рождении Д.К.М. <Дата обезличена> г.р. на 1 листе, свидетельства о рождении Д.У.М. <Дата обезличена> г.р. на 1 листе; паспорта Д.С.М. <Дата обезличена> г.р. на 1 листе, справки <Номер обезличен>», содержащая сведения о заработной плате Д.М.С. на 1 листе, квитанций об оплате коммунальных услуг на 4 листах;

25. Копии документов, изъятых у потерпевшей Г.Л.Ф.: кредитного договора <Номер обезличен> от <Дата обезличена> на 6 листах, кредитного договора от <Дата обезличена> на 1 листе, квитанций и чеков об оплате коммунальных услуг на 5 листах;

26. Копии документов, изъятых у потерпевшего Л.В.Н.: свидетельства о рождении .ЛД.В. <Дата обезличена> г.р. на 1 листе, чеков об оплате коммунальных услуг на 1 листе, расчетных листков на Л.В.Н. на 1 листе;

27. Копии документов, изъятых у потерпевшего С.Н.А.: чека по операции от <Дата обезличена> время 10:41:21 на 1 листе, в котором обозначена операция о переводе Ю.А.К.К. на карту ****<Номер обезличен>, отправитель Н.А.С. счет отправителя <Номер обезличен>, сумма перевода 34000,00, реквизитов счета С.Н.А., в котором указан счет <Номер обезличен>, карта <Номер обезличен>, место открытия счета <...> на 1 листе, чеков и квитанций об оплате коммунальных услуг на 9 листах;

28. Копии документов, изъятых у потерпевшего Р.А.П.: свидетельств о рождении А.О.М. и А.С.М. на 2 листах, постановления администрации <...> об установлении отцовства над несовершеннолетними А.О.М. и А.С.М. на 1 листе, удостоверения о назначении опекуном Р.Л.И. над несовершеннолетними А.О.М. и А.С.М. на 1 листе, квитанций об оплате коммунальных платежей на 3 листах;

29. Документы, подтверждающие факт перевода денежных средств потерпевшим З.В.А.: детализация по абонентскому номеру <Номер обезличен> (принадлежащего З.В.А.) с <Дата обезличена> по <Дата обезличена> на 7 листах. В ходе осмотра установлено, что в истории транзакций за 12 и <Дата обезличена> имеются звонки и смс сообщения с абонентом, пользующимся абонентским номером +<Номер обезличен> <данные изъяты> <...>, скриншоты переписки З.В.А. на 2 листах. В ходе осмотра установлено, что имеются сообщения в которых обсуждаются условия заключения договора на поставку керамзитоблока общей стоимостью 55080 руб., стоимость и время доставки, направляется фото товарного чека, предлагается произвести предоплату 50% от стоимости заказа по следующим реквизитам: «<Номер обезличен> <данные изъяты> Дмитрий ФИО5», а также фото чека об оплате, копия чека об оплате от <Дата обезличена> на 1 листе, в котором указано сумма перевода 27000 рублей, перевод клиенту Т.Д.Г., отправитель З.В.А., карта получателя *<данные изъяты> получатель Дмитрий Г.

30. Копии документов, изъятых у потерпевшего В.А.А.: справки об инвалидности 1 группы, выданная на имя В.А.А. на 1 листе, квитанций об оплате коммунальных платежей на 2 листах.

31. Документы, изъятые у потерпевшей У.В.А.: <данные изъяты>

Суд считает, что все письменные доказательства, приведенные выше, получены с соблюдением норм уголовно-процессуального законодательства, из достоверных источников, все они обличены в надлежащую процессуальную форму и объективно фиксируют фактические данные, поэтому принимает их как допустимые доказательства. Исследованные письменные материалы уголовного дела находятся в соответствии с фактическими обстоятельствами дела, а также в полной мере соответствуют обстоятельствам расследуемого события, изложенного в описательной части настоящего приговора.

Виновность подсудимого ФИО3 в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ подтверждается, показаниями потерпевших, свидетелей, положенными в основу приговора, которые стабильны, последовательны и детальны, суд признает их достоверными, поскольку они согласуются между собой, дополняют друг друга, подтверждаются материалами уголовного дела и в совокупности с другими доказательствами по уголовному делу, устанавливают одни и те же факты, имеющие существенное значение для оценки деяния. Оснований не доверять показаниям потерпевших, свидетелей, у суда не имеется, поскольку данные лица при допросах предупреждались об уголовной ответственности по ст. 307 УК РФ за дачу заведомо ложных показаний, причин для оговора подсудимого данными лицами, какой-либо иной заинтересованности в неблагоприятном исходе дела для подсудимого не установлено.

В показаниях потерпевших и свидетелей отсутствуют существенные противоречия, а все имеющиеся противоречия были устранены в процессе судебного разбирательства, путем оглашения их показаний, данных ранее в ходе предварительного следствия, которые в целом они подтвердили, пояснив разницу тем, что прошел большой период времени с момента их допроса в ходе предварительного следствия, до допроса в суде.

Протоколы следственных действий, протоколы обысков, выемок, осмотров мест происшествия, предметов и документов и других следственных действий, суд также считает допустимыми доказательствами, поскольку все указанные действия производились с соблюдением всех норм действующего уголовно-процессуального законодательства, замечаний и ходатайств, касающихся правильности ведения следственных действий не поступило.

Материалы оперативно-розыскной деятельности получены в соответствии с требованиями Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности». Оперативные мероприятия по изобличению преступной деятельности подсудимого проведены оперативными сотрудниками при наличии предусмотренных законом к тому оснований. Их результаты надлежащим образом предоставлены органу предварительного следствия на основании постановления обладающего соответствующими полномочиями должностного лица.

Исследовав заключения экспертов, суд считает, что они могут быть положены в основу приговора, поскольку экспертизы проведены на основании постановлений следователя, вынесенных в соответствии с положениями уголовно-процессуального закона с соблюдением требований УПК РФ, Федерального закона "О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации". Экспертизы проведены экспертами, имеющими соответствующее образование и определенный стаж экспертной деятельности, проведение исследований соответствует положениям ч. 2 ст. 195, п. 60 ст. 5 УПК РФ. Заключения эксперта отвечают требованиям ст. 204 УПК РФ, содержат полные ответы на поставленные вопросы, ссылки на примененные методики и другие необходимые данные, в том числе заверенные подписями экспертов, запись, удостоверяющую то, что им разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст. 57 УПК РФ, и они предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения. Для экспертных исследований представлены предметы, изъятые процессуальным путем. Оснований сомневаться в правильности и обоснованности заключений экспертов у суда не имеется.

Суд также признает показания подсудимого ФИО3, данные в ходе предварительного следствия, ставшие предметом исследования в судебном заседании, допустимыми доказательствами, поскольку они получены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, даны в присутствии защитника, после разъяснения им положений ст. 51 Конституции РФ перед началом допросов, он был предупрежден, о том, что его показания могут быть использованы в качестве доказательства по уголовному делу, в том числе и при последующем отказе от этих показаний. Кроме того в судебном заседании подсудимый ФИО3 полностью поддержал оглашенные показания, на какие либо нарушения при производстве допросов не ссылался.

В качестве доказательства вины подсудимого в обвинительном заключении приведена явка с повинной, данная ФИО3, уже после того как он был задержан по подозрению в совершении преступления (протокол о задержании от <Дата обезличена> т. 12 л.д. 125-126), из которой усматривается, что кроме разъяснения положений ст. 51 Конституции РФ, он также под роспись был предупрежден об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, за отказ от показаний по ст. ст. 306 – 307 УК РФ.

Поскольку явка с повинной была получена с нарушением требований уголовно-процессуального закона, она не может быть положена в основу приговора и принята как доказательства по уголовному делу, вместе с тем суд считает необходимым учесть явку с повинной, как обстоятельство смягчающее наказание подсудимого в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ.

Исследовав все доказательства представленные стороной обвинения суд убежден в допустимости, достаточности исследованных доказательств, полученных в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, на основе которых приходит к выводу, что вина ФИО3 в совершении инкриминируемого ему преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, нашла свое объективное подтверждение.

Так виновность ФИО3 в совершении этого преступления при обстоятельствах, изложенных в приговоре, не оспаривается им самим, и подтверждается совокупностью доказательств, в том числе показаниями потерпевших У.В.А., П.М.В., О.Л.М., К.В.А., Ш.В.А., К.Н.Г., К.С.Г., Л.В.М., К.А.С., С.И.С., А.А.В., Р.В.Ю., Л.С.В., К.Н.А., К.П.В., Г.Д.П., Ш.Г.Р., Г.Н.А., П.А.Б., Б.П.П, Ш.Д.А., К.М.Н., С.Н.А., Ч.Д.В., Б.А.Ю., Р.А.П., С.В.В., Г.Д.В., В.А.А., К.В.А., Т.Н.А., Ч.Т.С., К.О.В., З.В.А., К.Д.М., Л.В.Н., Д.М.С., Г.Л.Ф., М.Г.И., об обстоятельствах заключения договоров с ИП ФИО3, от имени которого выступали К.М.С. и неустановленное следствием лицо, на изготовление и поставку керамзитобетонных блоков, арболитовых блоков, а также поставку песка и цемента. Несмотря на то, после заключения договора на выполнение указанных услуг, от потерпевших были получены денежные средства в качестве предварительной оплаты за оказание указанных услуг, обязательства по договорам не были исполнены. При этом о невозможности изготовления и поставки керамзитобетонных блоков, арболитовых блоков, поставки песка и цемента потерпевшие заранее никем не уведомлялись, напротив сам ФИО3 или действующие от его имени лица, по его указанию, сообщали им о том, что у ИП ФИО3 длительное время имеется стабильное налаженное производство и постоянный поток клиентов, для которых они изготавливают данную продукцию, а также налажен процесс доставки товара до клиента, и он может исполнить перед ними обязательства в установленные сроки, без задержек.

Кроме того, потерпевшие вводились в заблуждение ФИО3 о том, что фактически продукция изготовлена и в соответствие с заключенными договорами будет доставлена, а также относительно причин неисполнения им условий заключенных договоров, которые не соответствовали действительности.

Обстоятельства заключения договора между ИП ФИО3 и О.Л.М. на изготовление и поставку керамзитоблоков, внесение денежных средств в сумме 50% от стоимости договора, в качестве предварительной оплаты, полностью подтвердил свидетель О.А.А., который был непосредственным участником данных событий, он же указал, об информации, которая сообщалась ему и его супруге ФИО3 непосредственно перед заключением договора, о надежности и стабильности производства, а также о том, что в последующем условия договора исполнены не были, продукция не поставлена, внесенные денежные средства не возвращены.

Свидетель Д.И.Н. пояснила суду, что именно ФИО3 рассказывал ей и потерпевшему С.И.С., о том, что занимается изготовлением керамзитоблоков на протяжении 5-6 лет, имеет стабильное производство, большой штат работников, новое оборудование, который позволяет изготовить большой объем, о заключении договора последним, об изготовлении и поставке керамзитоблоков, о внесении предоплаты, в сумме 50% от стоимости договора, путем перечисления денежных средств со своего расчетного по представленному им абонентскому номеру, на счет держателем которого и получателем являлась Ю.А.К.К. (К.Ю.А.).

Свидетель Ф.Г.Н. подтвердила факт заключения ее сыном Т.Н.А. договора с ИП ФИО3 на изготовление и поставку керамзитоблоков, внесение им предоплаты по договору, путем перевода денежных средств с ее карты и последующее неисполнение условий договора.

Показания потерпевших о взаимоотношениях с ИП ФИО3, заключенных ими договорах на изготовление и поставку керамзитобетонных блоков, арболитовых блоков, поставку песка и цемента и суммах внесенных ими денежных средств в качестве предоплаты за поставку товара, подтверждаются письменными материалами уголовного дела, а именно детализацией соединений по абонентским номерам, принадлежащим К.М.С., которые указывались в качестве контактных телефонов в объявлении, размещённом в сети Интернет на сайте Авито и в копиях договоров, в ходе осмотра которой в период времени, имеющий отношение к обстоятельствам дела, обнаружены соединения с абонентскими номерами потерпевших, что свидетельствует о том, что ими велись переговоры по обстоятельствам заключения договоров с ФИО3 и лицами, действующими по его указанию и от его имени, соответствующими договорами, товарными чеками, счет – фактурами, подписи в большей части которых и рукописные тексты в товарных чеках выполнены К.М.С., подписи в счет фактуре <Номер обезличен> от <Дата обезличена>, в договоре <Номер обезличен> и товарном чеке от <Дата обезличена>, выполнены ФИО3, что следует из заключений экспертов <Номер обезличен> от <Дата обезличена>, <Номер обезличен> от <Дата обезличена>, сведениями, поступившими по запросу из ПАО «<данные изъяты> России» о перечислении потерпевшими (У.В.А., К.В.А., Ш.А.В., К.А.С., Д.И.Н., К.П.П., Ш.Г.Р., Ч.Д.В., С.Н.А., Г.Д.В., Т.Н.А., К.В.А.) денежных средств на банковский счет 40<Номер обезличен>, открытый на имя К.Ю.А., к которому эмитирована банковская карта ПАО «<данные изъяты> России» <Номер обезличен>. То, что данная банковская карта примерно с января, февраля 2022 года по конец мая 2022 года находилась в пользовании ФИО3 и все операции по счету в данный период времени совершались последним подтвердили свидетели К.Ю.А. и К.М.С., а последняя кроме того пояснила, что именно она оформляла договоры с Г.Л.Ф., Л.В.Н., К.Д.М., О.Л.М., Ч.Д.В., Ш.Д.А., К.П.В.А.А.В., К.Н.А., Л.С.В., К.М.Н., Г.Д.П., Г.Н.А., Ш.Г.Р., П.А.Б., К.В.А., с К.О.В., Д.М.С., К.Н.Г., Р.В.Ю., Б.П.П, Ш.А.В., У.В.А., К.В.А., З.В.А., Ч.Т.С., П.М.В., по просьбе и согласованию с ФИО3 ставила подпись от имени последнего, принимала предоплату по договорам и выписывала товарные чеки, принятые от клиентов денежные средства она передавала ФИО3, при этом понимая, что возникли задолженности перед клиентами, она неоднократно доводила до сведения ФИО3, что необходимо прекратить заключение договоров с клиентами и прием денежных средств по ним, так как керамзитоблоки в том количестве в котором он обязался изготовить по договорам уже по состоянию на середину апреля 2022 года, тот фактически не может изготовить, в связи с отсутствием технической и финансовой возможности, однако он продолжал давать указание на заключение договоров. При этом обо всех заключенных договорах и поступивших по ним денежных средствах ФИО3 было известно, поскольку первоначально всю информацию клиентам предоставлял именно он, он же полностью контролировал движение денежных средств. Всю информацию, которую она сообщала клиентам, в том числе об отсрочках доставки, а также о том, что ИП ФИО3 имеет стабильное и успешное производство, и длительное время занимается изготовлением керамзитобетонных блоков, ей предоставлял ФИО3 и просил ее доводить до клиентов.

Поступление денежных средств от покупателей (потерпевших) в адрес ИП ФИО3 в период с <Дата обезличена> по <Дата обезличена> в сумме 219 500 рублей и 1372500 рублей, подтверждается заключениями экспертов № Э/4-96 от <Дата обезличена>, № Э/4 -349 от <Дата обезличена>.

На то, что именно ФИО3 контролировал всю финансово-хозяйственную деятельность, привлекал клиентов, заключал договоры с гражданами, распоряжался поступившими денежными средствами, указал свидетель А.Л.А., который также пояснил, что фактически с марта по май 2022 у ИП ФИО3 работал 1 станок по изготовлению керамзитоблоков, который был приобретен бывшим в употреблении, постоянно ломался, требовал значительного времени для ремонта и только в апреле 2022 года 10 дней находился на ремонте, кроме того ФИО3 на покупку строительного материала выделял незначительное количество денежных средств, поэтому керамзитоблоки изготавливались в небольших объемах, о чем ФИО5 было достоверно известно, и он говорил последнему о необходимости прекратить заключение договоров с клиентами, поскольку тот не имеет производственной и технической возможности исполнить перед ними обязательства в полном объеме. В мае 2022 года ему стало известно, о большом количестве заключенных Гафаровым договоров с клиентами и получении от них денежных средств, при обращении большого количества граждан с жалобами на неисполнение обязательств. Ему стало понятно, что указанные денежные средства тот потратил на собственные нужды, так как он видел, что ФИО5 тратил деньги на покупку брендовой одежды, развлекательные заведения, покупку сотового телефона, оплату кафе.

Свидетельскими показаниями А.А.В., в соответствие с которыми в период апреля - мая 2022 года, посещая помещение, переданное ФИО3 в аренду, он видел, что там работают несколько рабочих и производят небольшое количество керамзитоблоков. Поскольку ранее он заключал аналогичные договора аренды с лицами, которые занимались аналогичным видом деятельности может сказать, что, количество оборудования, которым располагал ФИО3, а также технические возможности данного оборудования не позволяли произвести керамзитоблоки в большом количестве. Также он указал на наличие в помещении 2х старых станков для изготовления керамзитоблоков, плитки, бетономешалки, дробилки, незначительного количества материала и на отсутствие в помещении какого либо нового оборудования и другими исследованными судом доказательствами, приведенными в приговоре.

В судебном заседании достоверно установлено, что ФИО3, заведомо зная об отсутствии у него технического оборудования, способного производить большой объем керамзитобетонных и арболитовых блоков, осознавая, что надлежащее исполнение взятых на себя обязанностей потребовало бы от него существенных материальных затрат, не имея возможность их исполнять, из корыстных побуждений, через привлеченных им лиц (в том числе К.М.С. и неустановленное следствием лицо), не осведомленных о его преступной деятельности, заключая договоры с потерпевшими на изготовление и поставку керамзитобетонных и арболитовых блоков, поставку песка и цемента в короткие сроки после заключения договора, получив от потерпевших в качестве предварительной оплаты по заключенным договорам денежные средства наличными или путем перевода по указанным им реквизитам банковской карты, находящейся в его непосредственном использовании, обязательства по договорам не исполнял, а выдачу товарных чеков, счет - фактур и составление договоров осуществлял с целью придания законности своим действиям, при этом действовал путем обмана, вводил потерпевших в заблуждение и привлекал, таким образом, лиц для заключения договоров с целью осуществления своих преступных намерений, получения денежных средств для последующего их хищения.

Суд считает, что действия подсудимого были направлены именно на завладение чужими денежными средствами путем обмана, поскольку гражданам, с целью введения их в заблуждение и формирования у них убежденности в добровольной передаче денежных средств, лично подсудимым, либо через привлеченных лиц (К. и неустановленного следствием лица), не осведомленных о его преступной деятельности, при заключении договоров на изготовление и поставку керамзитобетонных блоков, арболитовых блоков, поставку песка и цемента, сообщалась ложная информация о наличии налаженного и стабильного производства, работающего в полную мощность, и постоянного потока клиентов, которым в установленные сроки исполняют обязательства без задержек, Кроме того, потерпевшие вводились в заблуждение ФИО3 о том, что фактически продукция изготовлена и в соответствие с заключенными договорами будет доставлена, а также относительно причин неисполнения им условий заключенных договоров, которые не соответствовали действительности.

Об умысле ФИО3 на хищение денежных средств, принадлежащих потерпевшим, свидетельствует характер его действий, поскольку он после заключения договоров и внесения предоплаты по ним, о невозможности исполнения обязательств потерпевших не уведомлял, взятые на себя обязательства не выполнил, денежные средства им не вернул, а распорядился ими по собственному усмотрению. В связи с чем в его действиях имеется оконченный состав преступления.

ФИО14 Зайжетдиновича суд квалифицирует по ч. 4 ст. 159 УК РФ - мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере.

Суд квалифицирует действия ФИО3 как единое продолжаемое преступление, поскольку они носили продолжительный характер в период с <Дата обезличена> по <Дата обезличена>, совершались одинаковым способом, его умысел был направлен на завладение денежными средствами неограниченного круга лиц, обращавшихся за оказанием услуг, в особо крупном размере.

Квалифицирующий признак «особо крупный размер» нашел свое подтверждение, поскольку сумма причиненного материального ущерба превышает один миллион рублей.

В то же время суд исключает из объема предъявленного обвинения излишнее указание на наличие такого квалифицирующего признака в действиях ФИО3 как причинение им значительного ущерба гражданину, поскольку ФИО3 совершено деяние, содержащее признаки особо квалифицированного состава мошенничества, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). При квалификации инкриминированных действий ФИО3 одновременно как совершенных с причинением значительного ущерба гражданину и как совершенных в особо крупном размере, органом предварительного следствия не было учтено, что указанные квалифицирующие признаки, относящиеся к размеру причиненного ущерба, являются однородными, при этом один из них поглощает другой, поэтому квалификацию действий ФИО3, совершившего мошенничество в особо крупном размере, еще и по такому квалифицирующему признаку как совершение преступлений «с причинением значительного ущерба гражданину» является излишним.

При назначении наказания, суд, в силу ст. 60 УК РФ учитывает характер, степень общественной опасности преступления, данные о личности подсудимого, обстоятельства смягчающие его наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного.

Согласно заключению судебно-психиатрической комиссии экспертов <данные изъяты>

Экспертное заключение о психическом состоянии ФИО3 содержит мотивированные ответы специалистов на все поставленные вопросы и не вызывает сомнения в своей объективности и обоснованности, как не вызывает сомнений психическое состояние ФИО3 в момент совершения преступления и в настоящее время.

ФИО3 совершил преступление, относящееся к категории тяжких, <данные изъяты>

К смягчающим наказание обстоятельствам суд относит, полное признание вины, раскаяние в содеянном, в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ явку с повинной, <данные изъяты>.

Обстоятельством, отягчающим наказание ФИО3 в соответствии с п. «а» ч. 1 ст. 63 УК РФ является рецидив преступлений. Поскольку ФИО3 совершил преступление, относящееся к категории тяжких, в период непогашенной судимости за преступление средней тяжести по приговору Промышленного районного суда г. Оренбурга от <Дата обезличена>, его действия образуют рецидив в соответствии с ч. 1 ст. 18 УК РФ.

При назначении наказания суд не усматривает оснований к применению ст. 64 УК РФ, так как по делу не были установлены исключительные обстоятельства, связанные с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время и после совершения преступления и другие обстоятельства, которые бы существенно уменьшали степень общественной опасности совершенного ФИО3 преступления.

Учитывая степень и характер общественной опасности совершенного преступления, все обстоятельства дела, данные о личности ФИО3, который, совершил корыстное преступление, против собственности, его действиями причинен ущерб потерпевшим, который не возмещен, суд, руководствуясь принципом справедливости, который выражается в соразмерности назначенного наказания совершенному деянию, считает, что исправление и перевоспитание подсудимого возможно лишь в условиях изоляции от общества и назначает ему наказание в виде реального лишения свободы, с учетом требований, предусмотренных ч. 2 ст. 68 УК РФ, поскольку в его действиях усматривается рецидив преступлений, и не находит возможным применить ст.73 УК РФ, так как только наказание в виде реального лишения свободы, будет соответствовать целям восстановления социальной справедливости, задачам охраны частной собственности, исправлению осужденного и предупреждению совершения им новых преступлений.

Так как ФИО3 ранее привлекался к уголовной ответственности за преступление против собственности, вновь, совершил аналогичное корыстное преступление, против собственности, суд несмотря на наличие смягчающих обстоятельств, в том числе предусмотренных ст. 61 УК РФ, не находит оснований для применения при назначении наказания ФИО3 положений ч. 3 ст. 68 УК РФ.

Учитывая материальное положение ФИО3, отсутствие места работы, постоянного источника содержания, суд не назначает ему дополнительное наказание в виде штрафа, считая его избыточным.

В то же время, принимая во внимание степень и характер общественной опасности содеянного, конкретные обстоятельства совершенного преступления, данные о личности подсудимого, то, что он будучи ранее судимым за корыстное преступление, против собственности, вновь совершил аналогичное преступление, в его действиях усматривается рецидив преступлений, суд считает, что после отбытия основного наказания, ФИО3 нуждается в дополнительном контроле со стороны органов, ведающих исполнением приговора, в связи с чем назначает ему дополнительное наказание в виде ограничения свободы, с установлением ограничений и возложением обязанности, предусмотренных ст. 53 УК РФ.

С учетом данных о личности подсудимого, фактических обстоятельств совершенного ФИО3 оконченного преступления, наличия обстоятельства, отягчающего его наказание, суд не находит фактических и правовых оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в порядке ч. 6 ст. 15 УК РФ.

В соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ суд назначает отбывание наказания ФИО3 в исправительной колонии общего режима, поскольку он осуждается к лишению свободы за тяжкое преступление, ранее не отбывал лишение свободы. В целях обеспечения исполнения приговора, меру пресечения, ранее избранную в отношении подсудимого ФИО3 в виде домашнего ареста, следует изменить на заключение под стражу, взять его под стражу немедленно в зале суда и поместить в СИЗО <...>.

В ходе предварительного следствия потерпевшими по делу были заявлены следующие гражданские иски: У.В.А. на сумму 25 000 рублей (т. 7 л.д. 106), П.М.В. на сумму 40 000 рублей (т. 8 л.д. 46), О.Л.М. на сумму 60 000 рублей (т.1 л.д. 235), К.В.А. на сумму 23 000 рублей (т. 9 л.д. 149), К.Н.Г. на сумму 11 000 рублей (т. 7 л.д. 181), Ш.А.В. на сумму 12 000 рублей (т. 7 л.д. 241), К.С.Г. на сумму 18 000 рублей (т. 8 л.д. 137), Л.В.М. на сумму 70 000 рублей (т. 7 л.д. 214), К.А.С. на сумму 45 000 рублей (т. 6 л.д. 151), С.И.С. на сумму 31 000 рублей (т. 3 л.д. 217), А.А.В. на сумму 36 500 рублей (т. 6 л.д. 28), Р.В.Ю. на сумму 16 500 рублей (т. 7 л.д. 64), К.П.В. на сумму 75 000 рублей (т. 4 л.д. 190), К.Н.А. на сумму 45 000 рублей (т. 4 л. д. 139), Г.Д.П. на сумму 60 000 рублей (т. 5 л.д. 72), Л.С.В. на сумму 27 500 рублей (т. 6 л.д. 67), Г.Н.А. на сумму 20 000 рублей (т. 4 л.д. 21), Ш.Г.Р. на сумму 30 000 рублей (т. 5 л. д. 230), П.А.Б. на сумму 27 000 рублей (т. 6 л.д. 227), Б.П.П на сумму 7 020 рублей (т. 9 л.д. 32), Ч.Д.В. на сумму 33 000 рублей (т. 3 л.д. 39), К.М.Н. на сумму 18 000 рублей (т. 5 л.д. 118), Ш.Д.А. на сумму 180 000 рублей (т. 3 л.д. 77), С.Н.А. на сумму 34 000 рублей (т 5 л.д. 30), Б.А.Ю. на сумму 72 500 рублей (т. 5 л.д. 167), Р.А.П. на сумму 50 000 рублей (т. 4 л.д. 232), С.В.В. на сумму 96 000 рублей (т. 4 л.д. 82), Г.Д.В. на сумму 68 000 рублей (т. 6 л.д. 117), В.А.А. на сумму 21500 рублей (т.7 л.д. 13), Т.Н.А. на сумму 32 500 рублей (т. 3 л.д. 152), К.В.А. на сумму 22 500 рублей (т. 2 л.д. 34), Ч.Т.С. на сумму 11 000 рублей (т. 1 л.д. 186), К.О.В. на сумму 13 500 рублей (т. 2 л.д. 151), З.В.А. на сумму 27 000 рублей (т. 9 л.д. 114), К.Д.М. на сумму 45 000 рублей (т. 2 л.д. 251), Л.В.Н. на сумму 22500 рублей (т. 2 л.д. 114), Д.М.С. на сумму 127 500 рублей (т. 2 л.д. 77), Г.Л.Ф. на сумму 15 000 рублей (т. 2 л.д. 201), М.Г.И. на сумму 15 000 рублей (т. 8 л.д. 97).

В ходе рассмотрения судом гражданских исков, М.Г.И. от предъявленного иска отказалась, последствия отказа от иска ей разъяснены и понятны.

Потерпевший Р.В.Ю. в судебном заседании просил оставить гражданский иск без рассмотрения, так как ранее по его иску судом вынесено заочное решение о взыскании с ФИО3 16500 рублей в счет возмещения ущерба причиненного преступлением.

Допрошенные в судебном заседании потерпевшие П.М.В., О.Л.М., К.Н.Г., К.С.Г., К.А.С., А.А.В., К.П.В., Г.Д.П., Г.Н.А., Б.П.П., К.М.Н., С.Н.А., Б.А.Ю., Р.А.П., С.В.В., В.А.А., З.В.А., К.Д.М., Д.М.С. исковые заявления поддержали в полном объеме.

Потерпевшие У.В.А., К.В.А., Ш.А.В., Л.В.М., С.И.С., К.Н.А., Л.С.В., Ш.Г.Р., П.А.Б., Ч.Д.В., Ш.Д.А., Г.Д.В., Т.Н.А., К.В.А., Ч.Т.С., К.О.В., Л.В.Н., Г.Л.Ф., при извещении, в переданных в адрес суда телефонограммах, просили рассмотреть гражданские иски в их отсутствие, полностью поддержали их, указав, что причиненный им ущерб не возмещен.

Подсудимый ФИО3 с заявленными исковыми требованиями согласился.

Обсудив исковые заявления, выслушав мнение сторон, суд приходит к следующему:

Статьей 52 Конституции РФ закреплено положение, согласно которому права потерпевших охраняются законом и государство обязано обеспечить им доступ к правосудию и компенсацию ущерба, причиненного преступлением. Указанное положение полностью соответствует международным стандартам, касающимся защиты прав потерпевших.

В силу ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

В соответствии со ст. 42 УПК РФ потерпевшим является физическое лицо, которому преступлением причинен физический, имущественный, моральный вред, а также юридическое лицо в случае причинения преступлением вреда его имуществу и деловой репутации.

Согласно ч. ч. 1 и 2 ст. 44 УПК РФ гражданским истцом является физическое или юридическое лицо, предъявившее требование о возмещении имущественного вреда, при наличии оснований полагать, что данный вред причинен ему непосредственно преступлением.

Гражданский иск может быть предъявлен после возбуждения уголовного дела и до окончания судебного следствия при разбирательстве данного уголовного дела в суде первой инстанции.

При этом гражданский истец вправе как поддерживать гражданский иск в суде, так и отказаться от предъявленного им гражданского иска (п. п. 1, 11 ч. 4 ст. 44 УПК РФ). Отказ от гражданского иска может быть заявлен гражданским истцом в любой момент производства по уголовному делу, но до удаления суда в совещательную комнату для постановления приговора. Отказ от гражданского иска влечет за собой прекращение производства по нему (ч. 5 ст. 44 УПК РФ).

В соответствии с ч. 2 ст. 250 УПК РФ суд вправе рассмотреть гражданский иск в отсутствие гражданского истца, если об этом ходатайствует гражданский истец или его представитель, гражданский иск поддерживает прокурор, подсудимый полностью согласен с предъявленным гражданским иском.

Принимая во внимание то, что гражданский истец М.Г.И. от предъявленного иска о возмещении материального ущерба отказалась, последствия отказа от исковых требований в судебном заседании разъяснены, суд находит необходимым прекратить производство по указанному гражданскому иску.

Поскольку по иску Р.В.Ю. вынесено заочное решение о взыскании с ФИО3 16500 рублей в счет возмещения ущерба причиненного преступлением, суд оставляет его гражданский иск заявленный при производстве по данному уголовному делу без рассмотрения.

Учитывая положение ст. 1064 ГК РФ суд находит исковые требования гражданских истцов о возмещении имущественного ущерба законными и обоснованными, подлежащими удовлетворению в полном объеме, а именно: У.В.А. в размере 25 000 рублей, П.М.В. - 40 000 рублей, О.Л.М. - 60 000 рублей, К.В.А. - 23 000 рублей, Ш.В.А. - в сумме 12 000 рублей, К.Н.Г. - 11 000 рублей, К.С.Г. - 18 000 рублей, К.А.С. - 45 000 рублей, С.И.С. - 31 000 рублей, А.А.В. - 36 500 рублей, Л.С.В. - 27 500 рублей, К.Н.А. - 45 000 рублей, К.П.В. - 75 000 рублей, Г.Д.П. - 60 000 рублей, Ш.Г.Р., - 30 000 рублей, Г.Н.А. - 20 000 рублей, П.А.Б. - 27 000 рублей, Б.П.В. - 7 020 рублей, Ш.Д.А. - 180 000 рублей, К.М.Н. - в сумме 18 000 рублей, С.Н.А. - 34 000 рублей, Ч.Д.В. - 33 000 рублей, Б.А.Ю. - 72 500 рублей, Р.А.П. - 50 000 рублей, С.В.В. - 96 000 рублей, Г.Д.В. - 68 000 рублей, В.А.А. - 21 500 рублей, К.В.А. - 22 500 рублей, Т.Н.А. - 32 500 рублей, Ч.Т.С. - 11 000 рублей, К.О.В. - 13 500 рублей, З.В.А. - 27 000 рублей, К.Д.М. - 45 000 рублей, Л.В.Н. - 22 500 рублей, Д.М.С. - 127 500 рублей, Г.Л.Ф. - 15 000 рублей, Л.В.М. - 70 000 рублей.

В соответствии с требованиями п. 11 ч. 1 ст. 299 УПК РФ при постановлении приговора суд разрешает вопрос о том, как поступить с имуществом, на которое наложен арест для обеспечения гражданского иска или возможной конфискации.

В ходе предварительного следствия на основании постановления Ленинского районного суда <...> от <Дата обезличена> с целью обеспечения исполнения приговора, в том числе в части гражданского иска, по протоколу от <Дата обезличена> наложен арест на имущество ФИО3, <данные изъяты>

Наложенный на имущество ФИО3 постановлением суда арест, суд считает необходимым сохранить для обеспечения исполнения приговора в части гражданских исков.

Судьбу других вещественных доказательств суд разрешает в соответствии с ч. 3 ст. 81 УПК РФ.

Руководствуясь ст. ст. 296-299; 302-304; 307-309 УПК РФ суд

Приговорил:

ФИО3 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначить ему наказание по этой статье в виде лишения свободы сроком на <данные изъяты> с ограничением свободы сроком на 1 год.

На основании ч. 1 ст. 53 УК РФ установить ФИО3 следующие ограничения:

- не покидать пределы того муниципального образования, где осужденный будет проживать после отбытия наказания в виде лишения свободы, наименование муниципального образования будет определяться той уголовно – исполнительной инспекцией, в которой осужденный должен встать на учет в соответствии с предписанием, полученным при освобождении из учреждения, в котором он отбывал наказание в виде лишения свободы, без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием наказания в виде ограничения свободы;

- не менять постоянного место жительства или пребывания без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденным наказания в виде ограничения свободы;

Возложить на осужденного ФИО3 обязанность: являться на регистрацию в УИИ по месту жительства один раз в месяц, в дни установленные инспектором.

Основное наказание в виде лишения свободы ФИО3 отбывать в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения, до вступления приговора в законную силу, ФИО3 изменить с домашнего ареста, на заключение под стражу, взять его под стражу немедленно в зале суда и поместить в СИЗО г. Оренбурга.

Срок отбывания наказания исчислять ФИО3 со дня вступления приговора в законную силу. Зачесть в срок отбывания наказания время нахождения ФИО3 под домашним арестом с 08 октября 2022 года по 25 октября 2023 года из расчета два дня нахождения под домашним арестом, за один день лишения свободы в соответствии с ч. 3.4 ст. 72 УК РФ, а также время его содержания под стражей в период с 05 по 07 октября 2022 года и с 26 октября 2023 года до дня вступления указанного приговора в законную силу, в соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Начало срока исполнения дополнительного наказания в виде ограничения свободы, исчислять со дня освобождения ФИО3 из исправительного учреждения.

Исковые требования потерпевших У.В.А., П.М.В., О.Л.М., К.В.А., Ш.В.А., К.Н.Г., К.С.Г., К.А.С., С.И.С., А.А.В., Л.С.В., К.Н.А., К.П.В., Г.Д.П., Ш.Г.Р., Г.Н.А., П.А.Б., Б.П.В., Ш.Д.А., К.М.Н., С.Н.А., Ч.Д.В., Б.А.Ю., Р.А.П., С.В.В., Г.Д.В., В.А.А., К.В.А., Т.Н.А., Ч.Т.С., К.О.В., З.В.А., К.Д.М., Л.В.Н., Д.М.С., Г.Л.Ф., Л.В.М. о возмещении материального ущерба, причиненного преступлением, удовлетворить в полном объеме.

Взыскать с ФИО3 в счет возмещения материального ущерба в пользу:

П.М.В. 40000 (сорок тысяч) рублей,

У.В.А. 25000 (двадцать пять тысяч) рублей,

О.Л.М. 60000 (шестьдесят тысяч) рублей,

К.В.А. 23000 (двадцать три тысячи) рублей,

К.Н.Г. 20000 (двадцать тысяч) рублей,

Ш.А.В. 11000 (одиннадцать тысяч) рублей,

К.С.Г. 18000 (восемнадцать тысяч) рублей,

Л.В.М. 70000 (семьдесят тысяч) рублей,

К.А.С. 45000 (сорок пять тысяч) рублей,

С.И.С. 31000 (тридцать одну тысячу) рублей,

А.А.В. 36 500 (тридцать шесть тысяч) рублей,

К.П.В. 75000 (семьдесят пять тысяч) рублей,

К.Н.А. 45000 (сорок пять тысяч) рублей, Г.Д.П. 60000 (шестьдесят тысяч) рублей,

Л.С.В. 27500 (двадцать семь тысяч пятьсот) рублей,

Г.Н.А. 20000 (двадцать тысяч) рублей,

Ш.Г.Р. 30000 (тридцать тысяч) рублей,

П.А.Б. 27000 (двадцать семь тысяч) рублей,

Б.П.П 7020 (семь тысяч двадцать) рублей,

Ч.Д.В. 33 000 (тридцать три тысячи) рублей,

К.М.Н. 18000 (восемнадцать тысяч) рублей,

Ш.Д.А. 180000 (сто восемьдесят тысяч) рублей.

С.Н.А. 34000 (тридцать четыре тысячи) рублей,

Б.А.Ю. 72500 (семьдесят две тысячи пятьсот) рублей,

Р.А.П. 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей,

С.В.В. 96000 (девяносто шесть тысяч) рублей,

Г.Д.В. 68 000 (шестьдесят восемь тысяч) рублей,

В.А.А. 21 500 (двадцать одну тысячу пятьсот) рублей,

Т.Н.А. 32 500 (тридцать две тысячи пятьсот) рублей,

К.В.А. 22 500 (двадцать две тысячи пятьсот) рублей,

Ч.Т.С. 11000 (одиннадцать тысяч) рублей,

К.О.В. 13 500 (тринадцать тысяч пятьсот) рублей,

З.В.А. 27000 (двадцать семь тысяч) рублей,

К.Д.М. 45 000 (сорок пять тысяч) рублей,

Л.В.Н. 45000 (сорок пять тысяч) рублей,

Д.М.С. 127 500 (сто двадцать семь тысяч пятьсот) рублей,

К.Л.Ф. 15000 (пятнадцать тысяч) рублей.

Прекратить производство по иску М.Г.И., на основании ч. 5 ст. 44 УПК РФ, в связи с отказом гражданского истца от предъявленного иска.

Гражданский иск Р.В.Ю. о взыскании 16500 рублей в счет возмещения материального ущерба оставить без рассмотрения.

Вещественные доказательства по уголовному делу, после вступления приговора в законную силу:

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

Сохранить арест, наложенный по постановлению Ленинского районного суда <...> от <Дата обезличена>, для обеспечения исполнения приговора в части гражданских исков на имущество ФИО3, состоящий в запрете распоряжения указанным имуществом: <данные изъяты>

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Оренбургского областного суда в течение 15 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей в тот же срок со дня вручения ему копии приговора, через суд Дзержинского района г. Оренбурга. При подаче апелляционной жалобы, осужденный имеет право ходатайствовать о своём участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции. В случае принесения апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающей интересы осуждённого, он вправе после вручения ему копии указанной апелляционной жалобы или апелляционного представления, подать свои возражения в письменном виде и иметь возможность довести до суда апелляционной инстанции свою позицию непосредственно, с использованием видеоконференцсвязи, а также вправе поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Судья Дзержинского районного суда

г. Оренбурга подпись Климова Т.Л.

Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Оренбургского областного суда от 08 февраля 2024 года приговор Дзержинского районного суда г. Оренбурга от 26 октября 2023 года в отношении ФИО3 изменен.

В соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ признать обстоятельством, смягчающим наказание ФИО3, частичное добровольное возмещение причиненного им вреда - возмещение материального ущерба потерпевшей М.Г.И.

Смягчить назначенное ФИО3 по ч. 4 ст. 159 УК РФ основное наказание до 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

В остальной части этот же приговор в отношении ФИО3 оставить без изменения.

Судья подпись