Приговор по делу № 1-197/2023 от 04.07.2023.

Дело № 1-197/2023

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

04 июля 2023 года г.о. Балашиха

Железнодорожный городской суд Московской области в составе председательствующего судьи Криволапова Д.Д., с участием государственных обвинителей – помощников Балашихинского городского прокурора Черноус А.Ю. и ФИО1, подсудимого ФИО7, защитника – адвоката Усанова А.Г., при секретарях Ширяевой О.А. и Метальниковой П.С., рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке принятия судебного решения уголовное дело в отношении:

ФИО7 ДД.ММ.ГГГГ, уроженца <адрес>, гражданина Российской Федерации, имеющего не полное среднее образование, женатого, имеющего на иждивении малолетнего ребёнка, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, зарегистрированного по месту жительства и фактически проживающего по адресу: <адрес>, ранее судимого:

- 10 октября 2011 года Уфимским районным судом Республики Башкортостан по ч. 3 ст. 162 УК РФ к наказанию в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима; освобождён 17 сентября 2020 года по отбытию срока наказания,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, -

УСТАНОВИЛ:

ФИО7 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершенное в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Примерно в период времени с 10 октября 2022 года по 12 октября 2022 года, более точные дата и время следствием не установлены, ФИО7, находясь в г. Кумертау Республики Башкортостан, более точное место следствием не установлено, просматривая интернет-сайт «Авито», обнаружил объявление о сдаче в аренду строительно-дорожной техники в виде экскаватора-погрузчика марки и модели «JCB 3CXS14M2NM», находящегося в г. Балашиха Московской области, после чего у него возник преступный умысел, непосредственно направленный на хищение чужого имущества путём обмана, в особо крупном размере, а именно на хищение денежных средств у потенциального покупателя, вырученных от продажи вышеуказанной строительно-дорожной техники, не принадлежащей ФИО7, путём обмана потенциального покупателя.

С целью реализации своих преступных намерений, 12 октября 2022 года, более точное время следствием не установлено, ФИО7 прибыл в г. Москва, где посредством своих знакомых, не осведомлённых о преступных намерениях последнего, приискал в качестве потенциального покупателя ФИО8, желающего приобрести вышеуказанный экскаватор-погрузчик и 13 октября 2022 года, примерно в 12 часов 21 минуту, ФИО7, находясь в г. Москва, более точное место следствием не установлено, в ходе телефонного разговора с ранее ему неизвестным ФИО8, сообщил последнему недостоверные сведения об имеющейся у ФИО7 вышеуказанному экскаватору-погрузчику марки и модели «№», который он готов продать ФИО8, при этом ФИО7 заведомо знал и понимал, что собственником этой техники он не является и не имеет законных оснований на его продажу, а также в ходе телефонного разговора сообщил ФИО8, дату и место встречи, расположенное в г. Балашиха Московской области, с целью осмотра интересующего экскаватора-погрузчика и возможно дальнейшей сделки по его купле-продаже.

В продолжение своих преступных намерений, непосредственно направленных на совершение хищения чужого имущества путём обмана, в особо крупном размере, ФИО7 14 октября 2022 года, примерно в 13 часов 00 минут, более точное время следствием не установлено, находясь в г. Москва, более точное место следствием не установлено, посредством телефонного разговора с ФИО9, являющимся истинным собственником экскаватора-погрузчика марки и модели «№», сообщил последнему недостоверные сведения о желании арендовать вышеуказанную технику на взаимовыгодных условиях, заведомо зная и понимая, что выполнять взятые на себя обязательства не собирается, а ФИО9, введенный в заблуждении относительно искренних намерений ФИО7, согласился и согласовал с последним место встречи и передачи ему (ФИО7) вышеуказанной строительно-дорожной техники.

В свою очередь ФИО8, будучи уверенным в законности сделки купли – продажи экскаватора-погрузчика марки и модели «№», под действием обмана, 14 октября 2022 года примерно в 18 часов 00 минут, более точное время следствием не установлено, согласно ранее достигнутой договорённости, направился к месту встречи с ФИО7, а именно в г. Балашиха Московской области, приискав для приобретения вышеуказанного экскаватора-погрузчика марки и модели «№» необходимую сумму денежных средств, прибыл на участок местности, указанный ФИО7, расположенный у дома <адрес>, где увидел ожидающего его ФИО7 и неустановленных следствием лиц, не осведомлённых о преступных намерениях последнего, а также экскаватор-погрузчик марки и модели «JCB 3CXS14M2NM» государственный регистрационный знак №, помещённый на грузовую машину марки «МАН», государственный регистрационный знак №.

В продолжение реализации вышеуказанного преступного умысла ФИО7, примерно в период времени с 23 часов 53 минут 14 октября 2022 года до 01 часа 46 минут 15 октября 2022 года, более точное время следствием не установлено, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, то есть действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, достоверно зная, что вышеуказанная строительно-дорожная техника ему не принадлежит, а также он (ФИО7) не имеет документов на него и продать его ФИО8 не сможет, создавая видимость осуществления сделки по купле-продаже экскаватора-погрузчика марки и модели «№» государственный регистрационный знак ОУ 4299, предоставил ФИО8 возможность осмотра и выявления недостатков, позволяющих снизить его стоимость, а также убедил последнего в предоставлении в ближайшее время документов на него, после чего между ФИО7 и ФИО8 было достигнуто взаимное согласие о стоимости продаваемого имущества, принадлежащего ООО «Балстрой», в размере 1 880 000 рублей и ФИО8, введённый в заблуждение принадлежностью приобретаемого им имущества и законностью сделки-купли продажи, находясь на вышеуказанном участке местности, а именно у дома <адрес>, в период времени с 23 часов 53 минут 14 октября 2022 года до 01 часа 46 минут 15 октября 2022 года, более точное время следствием не установлено, передал лично ФИО7 принадлежащие ФИО8 денежные средства в размере 1 500 000 рублей, купюрами достоинством по 5 000 рублей, в количестве 300 штук, а затем в 01 час 46 минут 15 октября 2022 года, более точное время следствием не установлено, перевёл со своего банковского счета №, открытого на его имя в ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес> на банковский счет №, открытый в Башкирском отделении ПАО «Сбербанк России» № по адресу: <адрес> на имя ФИО7 (банковская карта №), принадлежащие ФИО8 денежные средства в размере 380 000 рублей, тем самым ФИО7 путём обмана ФИО8, похитил принадлежащие ему денежные средства в сумме 1 880 000 рублей, что является особо крупным размером, а затем ФИО7 место совершения преступления покинул и в последствии, распорядился похищенными денежными средствами по своему усмотрению, причинив тем самым ФИО8 материальный ущерб в особо крупном размере на вышеуказанную сумму.

Подсудимый ФИО7 в судебном заседании вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ признал в полном объёме предъявленного обвинения, в содеянном чистосердечно раскаялся, пояснил, что он полностью подтверждает обстоятельства, изложенные в обвинительном заключении, при этом воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ, от дачи показаний отказался.

В связи с отказом подсудимого от дачи показаний, по ходатайству государственного обвинителя показания подсудимого ФИО7, данные им на стадии предварительного следствия, были оглашены в судебном заседании.

Так, допрошенный 26 мая 2023 года в качестве обвиняемого ФИО7 показал, что в начале октября 2022 года, примерно 10 числа, он находясь дома, в г. Кумертау Республики Башкортостан, где через свой мобильный телефон просматривал сайт «Авито», с целью поиска для себя объявления о продаже автомобилей, так как он иногда занимается их перепродажей и зарабатывает тем самым себе на жизнь. Так в ходе просмотра сайта «Авито» его заинтересовало одно объявление, в котором собственник сдавал в аренду строительную технику, а именно экскаватор - погрузчик марки «JCB», 2013 года выпуска. Ознакомившись с данным объявлением, он понял, что данная строительная техника не продаётся, а собственник именно сдаёт указанный экскаватор в аренду. Место базирования - г. Балашиха Московской области. На сколько ему известно, подобный экскаватор стоит гораздо дороже, чем можно договориться с покупателем, при условии, что у него, соответственно не было никаких документов на него и поэтому он решил заработать для себя денежные средства. Так он решил данную технику продать, подыскав для этого потенциального покупателя, зная и понимая, что собственником данной техники он не является и ему придётся придумать «легенду» для его истинного собственника. Денежные средства от продажи строительной техники он планировал потратить на собственные нужны. Через своих знакомых, кого именно он не помнит, он «распустил слух», что у него имеется для продажи экскаватор – погрузчик и если кто-то заинтересуется, то пусть обращаются к нему. С целью реализации своих преступных намерений, 12 октября 2022 года, авиакомпанией «Аэрофлот» он прилетел из г. Уфы в г. Москву, а 13 октября 2022 года он уже созвонился с потенциальным покупателем, которому его посоветовали его знакомые армяне, кто именно он уже не помнит. Так сработало «сарафанное радио». Покупателем оказался будущий потерпевший ФИО8 В ходе телефонного звонка он подтвердил ему, что да, он действительно продаёт строительную технику, сумма которую он озвучил за продажу экскаватора - погрузчика марки «JCB» составляла 2 000 000 рублей, на что ФИО8 согласился и они договорились встретиться 14 октября 2022 года в г. Балашиха Московской области в вечернее время. Более подробные детали встречи он с ним не обсуждал, планируя действовать по обстановке. О том, что у него нет документов на эту технику, он конечно же не говорил. Был готов на снижение цены, так как хотел быстрее продать не принадлежащее ему имущество, заработав при этом денежные средства. На 20 октября 2022 года у него был приобретён обратный билет и он планировал вернуться домой с вырученными от продажи денежными средствами. 14 октября 2022 года в дневное время, более точное время он не помнит, посредством мессенджера «Вотсапп» он позвонил по номеру, указанному в объявлении на сайте «Авито», трубку поднял мужчина. Он сообщил ему свою придуманную «легенду» о том, что готов взять в аренду его экскаватор-погрузчик, на 7 дней, смена будет составлять около 18 000 рублей. Работа планировалась в г. Ступино Московской области (данный город он назвал просто так). Видимо его предложение владельца объявления и техники заинтересовало и тот на данные условия согласился и назвал адрес базы, где техника непосредственно располагалась: <адрес> образом он приискал для себя тот самый «предмет», который в последствии планировал продать, заработав при этом деньги. Его план реализовывался и, убедившись, что вышеуказанный погрузчик «почти» в его руках, он периодически созванивался с ФИО11 и подтверждал, что сделка в силе. Также понимая, что у него в скором времени на руках будет большая сумма денег, на «сделку» он позвал своего знакомого «Армана» и попросил его подвезти его до г. Балашиха Московской области. «Арман» согласился и сообщил, что подъедет за ним на автомобиле-такси в гостиницу, где он остановился. В тот же день, то есть 14 октября 2022 года, около 21 часа 00 минут, он вышел из гостиницы «Вега», где его ожидал «Арман». Присел в автомобиль-такси к «Арману», марку и модель в настоящий момент он не помнит, на заднем пассажирском месте находился незнакомый ему мужчина, «Арман» пояснил, что это его друг, едет с ними за компанию. Он сообщил «Арману» примерный адрес, куда им необходимо поехать, но так как ни он, ни «Арман» г. Балашиху Московской области не знают, они несколько раз приезжали на ненужный им адрес, поэтому по дороге он звонил ФИО8 и менял адрес, в последствии он отправил по «Вотсаппу» ФИО12 конечный адрес, куда необходимо приехать. Уже в ночное время 15 октября 2022 года, около 01 часа 00 минут, он, вместе с Арманом и его знакомым приехал на участок местности расположенный возле <адрес>, где они увидели подготовленный для него экскаватор - погрузчик марки «JCB», погруженный на грузовой автомобиль «МАН». Через небольшой промежуток времени приехал ФИО8, который также был со своим другом «Андреем». Он представился ещё раз, сообщил своё имя, далее ФИО8 и его друг «Андрей» стали осматривать экскаватор - погрузчик марки «JCB», в ходе осмотра они нашли незначительные повреждения и попросили у него скидку, которая составляла 200 000 рублей. С целью создания правдивости совершения сделки и чтобы ФИО8 и его друг ему до конца верили, он стал говорить им, что всего лишь посредник и для согласования скидки, ему нужно позвонить настоящему собственнику. Сказал он этого для того, чтобы к нему не было различных вопросов по поводу документов и прочего. После того, как он создал видимость звонка, хотя на самом деле он ни кому не звонил, он подошёл к ФИО8 и его другу и сообщил, что ему разрешили сделать скидку, и в итоге общая сумма за экскаватор – погрузчик составляла 1 880 000 рублей, на что ФИО8 согласился. Далее они с ФИО8 присели в принадлежащий ему автомобиль марки и модели «Volvo XC 60», где в салоне данного автомобиля ФИО8 передал ему из рук в руки наличные денежные средства в сумме 1 500 000 рублей, количеством в 300 купюр номиналом по 5 000 рублей Центрального банка РФ каждая. Так как наличных денег у него больше не было он согласился получить оставшуюся сумму на свой банковский счёт №, открытый в Башкирском отделении ПАО «Сбербанк России» № по адресу: <адрес>. Так 15 октября 2022 года, в 01 час 46 минут 15 октября 2022 года ФИО8 со своего мобильного телефона через мобильное приложение «Сбербанк» перевёл ему оставшиеся денежные средства в размере 380 000 рублей. В тот момент он не подумал, что его мог кто-либо по его счёту определить и изобличить. Он думал, что его действия останутся не раскрытыми и он сможет улететь домой в г. Уфу. После совершения сделки и получения денежных средств, ФИО8 попросил передать ему документы на экскаватор – погрузчик, так как он понимал, что документов у него нет и не будет, он сообщил ему, что документы скоро привезут, их необходимо подождать, так как они находятся на базе. После чего, около 01 часа 50 минут 15 октября 2022 года он позвал в автомобиль-такси «Армана» и его знакомого, далее они направились в сторону гостиницы «Вега». Когда они доехали до гостиницы он расплатился с водителем наличными денежными средствами, а после каждый из них отправился домой. В этот же день он стал распоряжаться денежными средствами ФИО8 по своему усмотрению. 20 октября 2022 года он находился в аэропорту и планировал вернуться обратно в г. Уфу, но у него не получилось, так как он был задержан сотрудниками полиции. Ранее он давал совсем другие показания, так как хотел избежать уголовной ответственности. У него не снята и не погашена судимость, и он понимал, что за его действия ему грозит реальный срок. Через своих родственников он смог вернуть ФИО14 все похищенные денежные средства, а также у него родился ребёнок, которого он очень хочет поскорее увидеть. Поэтому в настоящее время он понимает, что ему нужно как можно быстрее «пройти» через суд и снова увидеть свою семью. Он все осознал, поэтому и решил во всем признаться и дать подробные признательные показания. Отвечая на вопрос следователя, он пояснил, что к совершению данного преступления причастен только он. Именно он путём обмана ФИО14 похитил у него денежные средства в сумме 1 880 000 рублей. «Эдо», «Арман», «Лева» это действительно его знакомые граждане, армяне, но они к данному преступлению не имеют никакого отношения. Их данные он называл сотрудникам полиции, так как не думал, что проверка всех его показаний будет такой тщательной. Арман, который был с ним на сделке, проживает где-то в г. Москве, но точный адрес, где он проживает, он также не знает. Также хочет сообщить, что все ранее данные им показания, в том числе на очных ставках, а также его дополнительные показания, не правдивы и не соответствуют действительности. Своими показаниями он хотел ввести в заблуждение органы предварительного следствия и как и ранее говорил, уйти от уголовной ответственности, переключив внимание на лиц о которых он ранее сообщал (том № 3 л.д. 144-147).

Он же допрошенный 30 мая 2023 года в качестве обвиняемого показал, что ранее данные им признательные показания от 26 мая 2023 года помнит, подтверждает в полном объёме и на них настаивает. Сущность предъявленного ему обвинения в совершении преступления предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, ему разъяснена и понятна. Он полностью признает свою вину в том, что обманным путём завладел денежными средствами потерпевшего ФИО8 в сумме 1 880 000 рублей, в чем он искренне раскаивается. Больше по данному факту пояснить ничего не сможет (том № 3 л.д. 144-147).

Оглашённые показания подсудимый ФИО7 подтвердил в полном объёме, дополнительно суду пояснил, что ущерб, причинённый преступлением, он полностью возместил потерпевшему, который претензий к нему не имеет. Потерпевшему он принёс свои извинения, которые тот принял.

Кроме признания ФИО7 своей вины в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, его вина в совершении указанного преступления подтверждается показаниями потерпевшего и свидетелей.

Потерпевший ФИО8 извещённый надлежащим образом о дате, месте и времени рассмотрения дела, в судебное заседание не явился, направил в адрес суда телефонограмму, в которой просил рассмотреть дело в его отсутствие. Данные им показания на стадии предварительного следствия подтверждает в полном объёме, на них настаивает, просит их огласить. Ущерб, причинённый преступлением ему возмещён в полном объёме, в связи с чем никаких претензий материального и морального характера к ФИО7 он не имеет, просил назначить мягкое наказание. При таких обстоятельствах суд, в соответствии с ч. 2 ст. 249 УПК РФ, с учётом мнения участников судебного разбирательства, считает возможным рассмотреть дело в отсутствие потерпевшего ФИО8

В связи с изложенным, на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, по ходатайству государственного обвинителя и согласия стороны защиты, показания потерпевшего ФИО8 были оглашены в судебном заседании.

Из оглашённых показаний потерпевшего ФИО8, данных им на стадии предварительного следствия 15 октября 2022 года следует, что с 2010 года он является директором ООО «Строй-инвестбетон», которое занимается производством бетона в г. Калуга Калужской области. У него возникла необходимость в приобретении экскаватора - погрузчика для осуществления определённых видов работ. В связи с этим, он стал узнавать у знакомых о возможной продаже интересующей его техники. Через своего знакомого по имени «Сергей», точные его анкетные данные ему неизвестны, абонентский номер которого №, с которым он знаком с 2020 года и периодически пересекаются по рабочим моментам, которому так же кто-то сообщил абонентский № мужчины по имени «Карен», точные его анкетные данные ему неизвестны, который продаёт экскаватор - погрузчик. 13 октября 2022 года в 12 часов 21 минуту он позвонил по вышеуказанному абонентскому номеру. У мужчины по имени «Карен» он получил интересующую его информацию об экскаваторе-погрузчике, а также была оговорена сумма, за которую он хочет его продать. Они договорились с мужчиной по имени «Карен» о встрече 14 октября 2022 года в г. Балашиха Московской области. 14 октября 2022 примерно в 18 часов 00 минут он со своим знакомым ФИО15 выехали из г. Калуга Калужской области в направлении г. Балашиха Московской области, для встречи с продавцом по имени «Карен», который продавал экскаватор — погрузчик. При этом он взял с собой наличные денежные средства в размере 1 500 000 рублей на случай, если предложение его устроит и он будет согласен приобрести его, а также на его банковской карте имелись денежные средства в размере 400 000 рублей. Находясь в пути, он неоднократно созванивался с мужчиной по имени «Карен». Примерно в 21 час 00 минут он позвонил ему, на что тот ему сообщил, что ему необходимо подъехать к заправке «Роснефть», расположенной на Горьковском шоссе г. Балашиха Московская область, рядом с которой расположен строительный рынок «Владимирский тракт». Прибыв на указанный адрес вместе с ФИО15, они прождали около часа мужчину по имени «Карен», после чего в мессенджере «Вотсапп» он направил ему координаты, куда они должны подъехать, а именно по адресу: <адрес>. Они сели в автомобиль и направились на указанный адрес. Когда они приехали на адрес, то прождали около двух часов мужчину по имени «Карен», при этом он неоднократно звонил на его абонентский номер, и интересовался когда он сможет посмотреть интересующее его предложение, на что он ему отвечал, что техника находится на заказе. Спустя два часа, в мессенджере «Вотсапп» ему снова были высланы координаты, куда ему необходимо проехать и ожидать его, а именно вблизи дома № 119 по адресу: <адрес>. Вместе с ФИО16 они приехали по вышеуказанному адресу, и на его мобильное устройство поступил звонок, на который он ответил, и услышал, что он проехал мимо мужчины по имени «Карен» и ему необходимо вернуться немного назад, а именно по адресу: Московская область, г. Балашиха, ул. Автозаводская, точный номер дома он на данный момент не помнит. После того как они съехали с проезжей части дороги в переулке увидели стоящий легковой автомобиль «Яндекс Такси», марку и модель которого не запомнил, а также стояла грузовая автомашина МАН государственный регистрационный знак №, и экскаватор - погрузчик государственный регистрационный знак О У 4299 50 жёлтого цвета. Их встретил мужчина, который представился именем «Карен», а также рядом находились двое мужчин армянской внешности, которые стояли рядом с ними. С предполагаемым продавцом они стали осматривать экскаватор - погрузчик, который имел незначительные повреждения, после чего стали договариваться о стоимости продажи. После того, как между ними была достигнута договорённость о цене, мужчина по имени «Карен» попросил мужчин, которые находились рядом с ними, загрузить на трал экскаватор - погрузчик. Они отошли в сторону, после чего сели в принадлежащий ему легковой автомобиль марки «Volvo ХС 60», государственный регистрационный знак №, в кузове темно-синего цвета и, находясь в салоне автомобиля, он передал ему наличными денежными средствами сумму в размере 1 500 000 рублей (300 купюр номиналом 5000 рублей каждая), а также через мобильное приложение. «Сбербанк онлайн» осуществил перевод денежных средств в размере 380 000 рублей на банковскую карту, которая была оформлена на «Карена Камоевича А.». После того, как денежные средства были переданы и осуществлён перевод денежных средств, он попросил передать ему документы на экскаватор - погрузчик, на что мужчина по имени «Карен» ответил, что ему необходимо немного подождать, так как документы находятся на базе. После чего он сел в легковой автомобиль «Яндекс Такси» вместо с двумя мужчинами армянской внешности и они уехали, а он остался вместе с водителями грузовой автомашины МАН и экскаватора -погрузчика. Он заметил, что водитель экскаватора - погрузчика отошёл в сторону. Примерно через 5 минут подъехал легковой автомобиль марки «Ford Focus» в кузове тёмного цвета, государственный регистрационный знак я не разглядел, так как участок был плохо освещён. Из легкового автомобиля вышли двое мужчин армянской внешности, один из которых был водителем, представился именем «Павел», и сообщил ему, что экскаватор - погрузчик принадлежит ему и он его никому не продавал, после чего повернулся в сторону водителя экскаватора - погрузчика, махнул рукой и крикнул, чтобы водитель спустил его с трала и возвращался на место парковки. После того, как водитель спустил с трала экскаватор -погрузчик, он уехал в сторону промышленной зоны. Он стал объяснять мужчине по имени «Павел», что именно этот экскаватор - погрузчик он приобрёл, на что в ответ он услышал, что данная техника не продавалась и мужчина по имени «Карен» ему не знаком. После чего он оставил ему свой абонентский №, сел в легковой автомобиль и уехал в неизвестном направлении. Он неоднократно звонил на абонентский номер мужчины по имени «Карен», но он на звонки не отвечал, а через некоторое время абонент был не доступен, после этого он обратился в полицию. Таким образом, данным преступлением ему причинён ущерб в особо крупном размере на сумму 1 880 000 рублей. У него на иждивении имеется мать пенсионер, которой он помогает материально. Право гражданского иска ему разъяснено и понятно, заявлять гражданский иск на данном этапе не желает (том № л.д. 40-43).

Оглашённые показания потерпевшего ФИО8 подсудимый ФИО7 подтвердил в полном объёме.

Свидетель ФИО17, который в судебное заседание не явился и показания которого, данные им на предварительном следствии, были оглашены в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия защиты, на предварительном следствии показал, что в настоящее время он проживает по адресу: <адрес>. На учётах у врачей нарколога и психиатра не состоит. С 2001 г. он является директором ООО «Бал Строй». В 2013 г. на имя организации был приобретён экскаватор-погрузчик марки «№ жёлтого цвета. Указанный экскаватор-погрузчик находился на участке, который находился в промышленной зоне по адресу: <адрес> 1. Данным экскаватором-погрузчиком управлял водитель ФИО18, ДД.ММ.ГГГГ, который был принят на работу в 2017 году. ФИО18 работал на нем один, сменного водителя не было, и у которого всегда хранился единственный комплект ключей. Хотел отметить, что он не высказывал намерений и не размещал объявление о продаже вышеуказанного экскаватора-погрузчика, так как он был исправлен и им осуществлялись определённые работы. 15 октября 2022 года, примерно в 15 часов 00 минут на территорию ООО «Бал Строй» прибыли сотрудники полиции и стали выяснять номер, принадлежащий данному экскаватору-погрузчику и сообщили, что в отношении не знакомого ему мужчины совершены мошеннические действия (том №1 л.д. 23-27).

Свидетель ФИО31. который в судебное заседание не явился и показания которого, данные им на предварительном следствии, были оглашены в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия защиты, на предварительном следствии показал, что в настоящее время он проживает по адресу: <адрес>. С 2017 года он трудоустроен в ООО «Бал Строй», где является водителем экскаватора-погрузчика № жёлтого цвета, на котором он работает один, сменного водителя нет. От вышеуказанного экскаватора-погрузчика имеется только один комплект ключей, который хранится у него. 14 октября 2022 года, примерно в 23 часа 00 минут, он находился дома по месту проживания, когда к нему поступил телефонный звонок от ФИО4, и который сообщил, что ему необходимо данный экскаватор-погрузчик доставить на другой объект, для выполнения определённых работ. Он сразу выехал на место, где всегда стоял указанный экскаватор-погрузчик, а именно: <адрес> После того как он приехал на место стоянки вышеуказанного экскаватора, он завёл его и направился в сторону дороги, где его ожидала специальная техника, на которую поднимается экскаватор и далее перевозится на определённый адрес. После того как он поднялся на экскаваторе на трал, подъехал легковой автомобиль марки которого он не увидел так как было темно и место в котором находился экскаватор, не освещалось уличными фонарями. Он увидел как из салона вышли двое мужчин, которых он также не запомнил и не разглядел в виду отсутствия освещения. Они обошли несколько кругов вокруг трала на котором находился экскаватор, после чего они отошли в сторону и между ними происходил диалог. Данные люди ему показались подозрительными и он совершил звонок ФИО10, которого он попросил приехать на место где в тот момент он находился. После того как приехал ФИО10, он повернулся в его сторону, махнул рукой и крикнул: «Возвращайся обратно, никакой работы не будет». После чего он сразу спустил экскаватор-погрузчик и направился в сторону парковки, а именно по адресу: <адрес> 1. Он поставил экскаватор на территории ООО «Бал Строй», закрыл ключом его дверь и направился в сторону дома. Более по данному факту ему добавить нечего (том № л.д. 36-37).

Свидетель ФИО24 который в судебное заседание не явился и показания которого, данные им на предварительном следствии, были оглашены в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия защиты, на предварительном следствии показал, что он проживает по адресу: <адрес> с 2019 года он является коммерческим директором в ООО «Бал Строй», которое занимается благоустройством придомовых территорий. В 2021 году им было размещено объявление в сети Интернет на сайте «Авито» с предложением по оказанию определённых видов работ и на фотоизображении был зафиксирован экскаватор - погрузчик № жёлтого цвета 2013 года выпуска. Хотел отметить, что никаких объявлений о намерении продажи экскаватора-погрузчика на сайте размешено не было. 14 октября 2022 года в дневное время, примерно в 13 часов 00 минут, ему поступил телефонный звонок от абонентского номера, который он на данный момент указать не может, так как он его не записывал в телефонную книгу, а также ему поступает достаточное количество звонков от разных абонентских номеров. Он ответил на звонок и услышал мужской голос, который в ходе разговора озвучил: «Есть работа на 7 дней, смена 18 тысяч». Предложение ему показалось выгодным, и он согласился. Мужчина сообщил, что ему необходимо вызвать специальную технику с тралом, для погрузки экскаватора-погрузчика и доставить его в <адрес> на утро 25 октября 2022. Он позвонил водителю ФИО18, ДД.ММ.ГГГГ, который работает у него с 2017 года, и попросил приехать на базу, и выехать на экскаваторе-погрузчике для последующей доставки его на объект в <адрес>. Через некоторое время ему позвонил ФИО18 и сообщил, что вокруг специальной техники - трала с экскаватором-погрузчиком ходят подозрительные люди, рассматривают экскаватор-погрузчик и о чем-то договариваются, а также он услышал, что направиться экскаватор-погрузчик должен в г. Калуга Калужской области. Он выехал на место, где находился экскаватор-погрузчик и к нему подошёл ранее ему незнакомый мужчина, который сообщил, что он купил экскаватор-погрузчик. Он ему пояснил, что техника принадлежит ему, после чего мужчина поинтересовался у него, знаком ли ему мужчина по имени «ФИО13». Он ответил, что мужчина с именем «Карен» ему не знаком, после чего он сообщил, что мужчиной по имени «Карен» был продан ему экскаватор-погрузчик. Карен забрал деньги и уехал в неизвестном направлении. Закончив разговор с неизвестным ему мужчиной, он повернулся к водителю экскаватора-погрузчика ФИО3, махнул рукой и крикнул: «Возвращайся обратно, никакой работы не будет». После чего тот сразу спустил экскаватор-погрузчик и направился в сторону парковки, а именно по адресу: <адрес>. Более по данному факту ему добавить нечего (том № л.д. 69-70).

Свидетель ФИО2 который в судебное заседание не явился и показания которого, данные им на предварительном следствии, были оглашены в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия защиты, на предварительном следствии показал, что в настоящее время он проживает по адресу: <адрес> Б. На учётах у врачей нарколога и психиатра не состоит. С ФИО8 ДД.ММ.ГГГГ он знаком с 2007 года, между ними дружеские отношения. Ему известно, что ФИО8 хотел приобрести экскаватор - погрузчик, который он искал через различные объявления, которые размещены в сети Интернет, а также через своих знакомых. 13 октября 2022 года в вечернее время ему позвонил его друг ФИО8 и попросил его поехать вместе с ним в <адрес>, так как ему поступило предложение по продаже техники, а именно экскаватора - погрузчика. Он согласился и 14 октября 2022 года, примерно в 18 часов 00 минут, они выехали из <адрес> в направлении <адрес> для встречи с продавцом по имени «Карен», который продавал экскаватор - погрузчик. Находясь в пути, он неоднократно слышал, как ФИО8 созванивался с мужчиной по имени «ФИО13». Примерно в 21 час 00 минут ФИО8 позвонил ему, на что он ему сообщил, что необходимо подъехать к заправке «Роснефть», расположенной на <адрес>, рядом с которой расположен строительный рынок «Владимирский тракт». Прибыв на указанный адрес вместе с ФИО8, они прождали около часа мужчину по имени «Карен», после чего в мессенджере «Вотсапп» он направил его другу координаты куда они должны были подъехать, а именно по адресу: <адрес>. Они сели в автомобиль и направились на указанный адрес. Когда они приехали на адрес, то прождали около двух часов мужчину по имени «Карен», при этом ФИО8 неоднократно звонил на его абонентский номер и интересовался когда они смогут посмотреть интересующую технику, на что он ФИО8 отвечал, что техника находится на заказе. Спустя два часа в мессенджере «Вотсапп» ФИО8 снова были высланы координаты куда необходимо проехать и ожидать его, а именно вблизи <адрес> по адресу: <адрес> с ФИО8 они приехали по вышеуказанному адресу, после чего поступил звонок от мужчины по имени «Карен», который сообщил, что они проехали мимо него и необходимо вернуться немного назад, а именно по адресу: <адрес>, точный номер дома он на данный момент не помнит. После того как они съехали с проезжей части дороги в переулок, они увидели стоящий легковой автомобиль «Яндекс Такси», марку и модель которого он не запомнил, а также стояла грузовая автомашина МАН государственный регистрационный знак <***>, и экскаватор - погрузчик государственный регистрационный знак ОУ 4299 50 жёлтого цвета. Их встретил мужчина, который представился именем «Карен», а также рядом находились двое мужчин армянской внешности, которые стояли рядом с ним. Хочет отметить, что мужчина по имени «Карен» был примерно ростом 170 см, бегающий взгляд, постоянно уводил взгляд в сторону, подтянутого телосложения, слегка не бритый, на котором была надета куртка чёрного цвета, джинсы или брюки чёрного цвета, на ногах ботинки тёмного цвета. На левой руке у него была татуировка, а именно на среднем пальце. Также вместе с ФИО7 были двое мужчин армянской внешности, один из которых принимал также активное участие в разговоре с нами, а именно мужчина армянской внешности, на вид 35 лет, примерно ростом 160 см, пухлого телосложения, отращённая бородка, большие глаза, на котором была одета куртка, цвет которой он не запомнил, спортивные штаны, на ногах кроссовки тёмного цвета. Другой мужчина, на вид ему было больше 35 лет, примерно ростом 165 см, худое вытянутое лицо, на котором была надета куртка тёмного цвета, бейсболка тёмного цвета, он постоянно держался в стороне. С предполагаемым продавцом они стали осматривать экскаватор - погрузчик, который имел незначительные повреждения, после него ФИО8 стал договариваться о стоимости продажи. После того, как между ними была достигнута договорённость о цене, мужчина по имени «Карен» попросил мужчин, которые рядом с ними находились загрузить на трал экскаватор - погрузчик. Они отошли в сторону, после чего сели в принадлежащий ФИО8, легковой автомобиль марки «Volvo ХС 60», государственный регистрационный знак <***>, в кузове темно-синего цвета, ФИО8 и мужчина по имени «Карен» сидели впереди, а он находился на заднем сидении. Находясь в салоне автомобиля, ФИО8 передал мужчине по имени «Карен» наличными денежными средствами сумму в размере 1 500 000 рублей (купюры все были номиналом 5000 рублей), а также через мобильное приложение «Сбербанк онлайн» осуществил перевод денежных средств в размере 380 000 рублей на банковскую карту. После того как денежные средства были переданы и осуществлён перевод денежных средств, его друг ФИО8 попросил передать ему документы на экскаватор -погрузчик, на что мужчина по имени «Карен» ответил, что ему необходимо немного подождать, так как документы находятся на базе. После чего он сел в легковой автомобиль «Яндекс Такси» вместе с двумя мужчинами армянской внешности и уехали, а они остались вместе с водителями грузовой автомашины МАН и экскаватора -погрузчика. Через некоторое время подъехал легковой автомобиль марки «Ford Focus» в кузове тёмного цвета, государственный регистрационный знак он не разглядел, так как участок был плохо освещён. Из легкового автомобиля вышли двое мужчин армянской внешности, один из которых был водителем, представился именем «Павел» и сообщил, что экскаватор-погрузчик принадлежит ему и он его никому не продавал, после чего повернулся в сторону водителя экскаватора - погрузчика, махнул рукой и крикнул, чтобы водитель спустил его с трала и возвращался на место парковки. После того, как водитель спустил с трала экскаватор - погрузчик, он уехал в сторону промышленной зоны, а они с ФИО8 стали ожидать сотрудников полиции. Более по данному факту мне дополнить нечего (том №1 л.д. 144-146).

Вина ФИО7 в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ также подтверждается совокупностью следующих доказательств, исследованных в судебном заседании.

Телефонным сообщением от 15 октября 2022 года, поступившим от ФИО8, согласно которому он сообщил, что по <адрес> при покупке трактора его обманули мошенники на 1 880 000 рублей., телефон № (том № л.д. 3).

Заявлением от ДД.ММ.ГГГГ, поступившим от ФИО12, согласно которому он просит привлечь к уголовной ответственности неизвестное лицо, которое мошенническим путём завладело денежными средствами в размере одного миллиона восемьсот восьмидесяти тысяч рублей (1 880 000 руб). Данные денежные средства он передал и перевёл неизвестному ему лицу по имени Карен за приобретение трактора (том № 1 л.д.4).

Протоколом осмотра места происшествия от 14 октября 2022 года, согласно которому был осмотрен участок местности расположенный вблизи <адрес>, мкр. Саввино, <адрес> слов участвующего в ходе осмотра места происшествия заявителя ФИО8, примерно в период времени с 23 часов 00 минут 14 октября 2022 года до 01 часа 36 минут 15 октября 2022 на данном участке местности находился тралл на котором стоял экскаватор-погрузчик государственный № цвета, при этом ранее неизвестный ему мужчина по имени «Карен» пытался ему продать данный экскаватор-погрузчик. В последствии он перевёл мужчине по имени «Карен» на его банковскую карту денежные средства в сумме 380 000 рублей и передал мужчине по имени «Карен» из рук в руки наличные денежные средства в сумме 1 500 000 рублей. При осмотре места происшествия на данном участке местности отсутствовал тралл и экскаватор-погрузчик (том № 1 л.д.7-10).

Протоколом осмотра места происшествия от 15 октября 2022 года, согласно которому был осмотрен участок местности расположенный по адресу: <адрес>, стр. 1. При входе с правой стороны наискось, примерно в 7 метрах стоит трактор марки «JCB» в кузове оранжевого цвета, государственный регистрационный знак ОУ 4299 50. На момент осмотра трактор повреждений не имеет, запирающие устройства не повреждены. Участвующий в осмотре ФИО17 пояснил, что данный трактор марки «JCB» принадлежит ООО «Бал строй». В ходе осмотра места происшествия ничего не изымалось, трактор марки «JCB» оставлен на ответственное хранение владельцу (том № 1 л.д. 11-17).

Рапортом оперуполномоченного ОУР отдела полиции по обслуживанию мкр. Железнодорожный МУ МВД России «Балашихинское» ФИО19 от 15 октября 2022 года, согласно которому 15 октября 2022 года в отдел полиции по обслуживанию мкр. Железнодорожный МУ МВД России «Балашихинское» поступило заявление от ФИО8 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, проживающего по адресу: <адрес>. В своем заявлении ФИО8 просит привлечь к уголовной ответственности не известное ему лицо, которое мошенническим путём за приобретение трактора завладело принадлежащими ФИО8 денежными средствами в размере 1 880 000 рублей. В ходе выезда было установлено, что ФИО8 является директором ООО «Строй-инвестбетон», данная фирма занимается производством бетона в городе Калуга. Так как для осуществления трудовой деятельности данной фирме для работы нужен был трактор, ФИО8 через знакомых стал узнавать о продаже трактора. Через своего знакомого по имени Сергей, ФИО8 нашёл продавца по имени Карен (№), который продаёт трактор. 13 октября 2022 года ФИО8 по вышеуказанному мобильному телефону созвонился с Кареном, расспросил про трактор и сумму за которую он хочет его продать. По телефону данные граждане договорились о встрече 14 октября 2022 года в районе г. Балашиха Московской области. 14 октября 2022 года ФИО8 вместе со своим знакомым ФИО20 из Калуги выехали в Московскую область, для того что бы встретиться с Кареном, посмотреть трактор, и в случае если их он устраивает купить его. По дороге в Московскую область, ФИО21 несколько раз созванивался с Кареном. Примерно в 21 час ФИО21 созвонился с Кареном, и он сообщил, что ФИО21 необходимо подъехать на заправку «Роснефть», расположенную на Горьковском шоссе (у строительного рынка Владимирский тракт). Пробыв на данной заправке около часа, Карен через месэнджер «Вотсап» скинул точку, куда ФИО21 должнен подъехать (Московская область, г, Балашиха, мкр. Керамик, ул. Керамическая дом 18 ). Приехав к данному адресу ФИО8 и ФИО22 простояли около двух часов, когда данные граждане ждали Карена, ФИО8 несколько раз звонил Карену и интересовался, когда можно приехать, на что он отвечал, что трактор еще на заказе. Спустя два часа Карен так же через месенджер «Вотсап» скинул новую точку, куда надо подъехать (<адрес> в близи <адрес>). ФИО8 и ФИО22 проехали к вышеуказанному адресу, где на «пятачке» дороги стояла автомашина Яндекс Такси (марку и модель ФИО8 не помнит), стоял трал, грузовая автомашина МАИ гос. номер №, и тракторгос. №. Находясь на месте, данных граждан встретил Карен, так же на том месте были ещё несколько мужчин армянской внешности, ФИО8 с Кареном стали осматривать трактор и договариваться о цене. Так как на тракторе были незначительные повреждения, данные граждане договорились о цене, и Карен попросил своих знакомых, чтобы они загружали трактор на трал, а ФИО21 стал рассчитываться с Кареном. ФИО8 наличными отдал Карену 1 500 000 рублей, и через мобильное приложение «Сбербанк онлайн» ФИО8 перевёл ещё 380000 рублей на карту, номер которой продиктовал Карен (ФИО23 А). После того как ФИО8 перевёл деньги, он попросил Карена отдать ему документы, на что Карен ответил, что документы и договор купли-продажи находятся на базе, и за ними надо съездить. В какой-то момент, тракторист после погрузки, куда-то ушёл, Карен сел в такси с деньгами и так же уехал. Минут через 5 после того как Карен со своими знакомыми уехал, к данному месту подъехала автомашина «Форд Фокус» тёмного цвета. Из автомашины вышли двое мужчин тоже армянской национальности, один из них, который сидел за рулём автомашины, представился как Паша и сообщил, что трактор его и он никому ничего не продавал, стал кричать на водителя трактора, который вернулся обратно, приказал водителю трактора съехать с трала. Водитель трактора съехал с трала и на тракторе куда-то уехал в промзону. ФИО8 стал объяснять Паше, что данный трактор он купил, и перевёл за него деньги, но Павел в грубой форме пояснил, что трактор его и он никому его не продавал, и кто такой Карен - он не знает. После чего Павел оставил ФИО8 номер его мобильного телефона (№), сел в машину и уехал в неизвестном направлении, после чего ФИО21 вызвал сотрудников полиции. В ходе проведения проверки было установлено, что денежные средства за приобретение трактора ФИО8 передал ФИО7 (том № 1 л.д. 20-21).

Рапортом оперуполномоченного ОУР отдела полиции по обслуживанию мкр. Железнодорожный МУ МВД России «Балашихинское» ФИО25 от 15 октября 2022 года, который по своей сути идентичен рапорту оперуполномоченного ОУР отдела полиции по обслуживанию мкр. Железнодорожный МУ МВД России «Балашихинское» ФИО19 от 15 октября 2022 года (том № л.д. 22).

Рапортом оперуполномоченного ОУР отдела полиции по обслуживанию мкр. Железнодорожный МУ МВД России «Балашихинское» ФИО25 от 20 октября 2022 года, согласно которому, 15 октября 2022 года в ОП по обслуживанию мкр. Железнодорожный МУ МВД России «Балашихинское» поступило заявление от гражданина ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, официально трудоустроенного в ООО «Строй-Инвестбетон» на должности директора, о том, что 14 октября 2022 года не позднее 23 часов 00 минут, точное время не установлено, неизвестное лицо, находясь вблизи <адрес>, путем обмана и злоупотребления доверия, под предлогом продажи трактора, завладело принадлежащими гр. ФИО8 денежными средствами на сумму 1 800 000 рублей, что является особо крупным размером. После чего неизвестное лицо скрылось с места совершения преступления и похищенными денежными средствами распорядилось по своему усмотрению. В ходе ОРМ сотрудниками ОУР был установлен и задержан гражданин ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ, уроженец: <адрес>, зарегистрированный и проживающий по адресу: <адрес>, официально не трудоустроенный, ранее судимый (том № л.д. 73).

Протоколом личного досмотра физического лица от 20 октября 2022 года, согласно которому был произведён личный досмотр физического лица ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ, проживающего по адресу: <адрес>. В ходе проведённого досмотра были обнаружены и изъяты: белый пакет, в котором лежали духи в красной коробке, упакованные, зарядное устройство «Type-с», кошелёк коричневого цвета, в котором лежали денежные средства в размере 30 500 рублей, банковские карты сбербанк: № на имя ФИО7, мобильный телефон марки XiaomiRedmi в корпусе серого цвета; NOKIA в корпусе темно-серого цвета; Xiaomi Redmi в корпусе синего цвета, данные вещи были упакованы в белый пакет, опечатаны и заверены подписями, а также ключ от машины «BMW» ( том № л.д. 74-75).

Протоколом выемки от 22 октября 2022 года, согласно которому у потерпевшего ФИО8 была изъяты банковская выписка, счет № на имя ФИО8 (том № л.д. 140-142).

Протоколом осмотра предметов от 22 октября 2022 года, согласно которому была осмотрена банковская выписка счет № на имя ФИО8 в которой указана история операций но дебетовой карте за период 15 октября 2022 по 16 октября 2022, принадлежащая Андрею Борисовичу В., номер счета 40№. 15 октября 2022 отображён перевод денежных средств в размере 380 000 рублей (том № л.д. 149-150)

Протоколом осмотра предметов от 02 ноября 2022 года, согласно которому были осмотрены:

- бумажный пакет с содержимым в виде картонной коробки красного цвета с парфюмерной водой для женщин «CAROLINAHERRERA» размерами 9х5,9х9,5 см, которая упакована в прозрачную плёнку; ключа замка зажигания марки «BMW»; портмоне коричневого цвета фирмы «Вadfan»; пластиковой накопительной карты компании «Красное и белое»; пластиковой карты сети магазинов «Магнит» №, водительского удостоверения № на имя ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ, уроженца <адрес>, выданного 24.06.2022; свидетельства о регистрации транспортного средства № на легковой автомобиль марки «BMW» 645 СI, в кузове черного цвета, государственный регистрационный знак №, 2005 года выпуска, принадлежащий ФИО26, зарегистрированной по адресу: <адрес>; пластиковой банковской карты банка «Сбербанк» № на имя Антиняна Карена, со сроком обслуживания до июля 2027 года; пластиковой банковской карты банка «Сбербанк» № на имя Антинян Карена, со сроком обслуживания до февраля 2027 года; денежных средств в размере 30 тысяч 545 рублей (5 денежных купюр Центрального банка Российской Федерации номиналом 5000 рублей: серийный номер №, серийный номер №, серийный номер №, серийный номер ЛП №, серийный номер №;1 денежная купюра Центрального банка Российской Федерации номиналом 2000 рублей: серийный номер №;2 денежные купюры Центрального банка Российской Федерации номиналом 1000 рублей: серийный номер № номер №;2 денежные купюры Центрального банка Российской Федерации номиналом 500 рублей: серийный номер №, серийный номер №;4 денежные купюры Центрального банка Российской Федерации номиналом 100 рублей: серийный номер №, серийный номер №, серийный номер №, серийный номер мХ №;2 денежные купюры Центрального банка Российской Федерации номиналом 50 рублей: серийный номер №, серийный номер №;4 металлические монеты Центрального банка Российской Федерации номиналом 10 рублей;1 металлическая монета Центрального банка Российской Федерации номиналом 5 рублей); билета авиакомпании «Победа» на имя ФИО7, размерами 20,2х8,3см, приобретенным на пассажира Антиняна Карена с вылетом из аэропорта Внуково г. Москвы до г. Уфы 19 октября в 23 часа 35 минут; мобильного телефона марки «NOKIA» модели №, IMEI 1: №, IMEI 2: №, в корпусе черного цвета, в котором в слоте для сим-карт обнаружена сим-карта сотового оператора «Мегафон»; смартфона марки «Redmi 10 № IMEI 1: №, IMEI 2: № в корпусе черного цвета, в слоте для сим-карт обнаружена сим-карта сотового оператора «Мегафон» абонентский №, в адресной книге сохранен абонентский № под именем «Не Могу»; смартфона марки «RedmiNote 9», серийный №, IMEI 1 №/01:, IMEI 2: №/01, в корпусе синего цвета, в слоте для сим-карт обнаружена сим-карта сотового оператора «Мегафон» с абонентским номером №, в телефонном справочнике введен номер +№ под именем «ЭДО», под номером № сохранен контакт «Любимая» (том № л.д. 159-179).

Протоколом осмотра предметов от 17 декабря 2022 года, согласно которому были осмотрены

- отчёт по банковской карте №, отчёт по банковской карте №, выписка по счёту № на имя ФИО7, выписка по счёту № (№) на имя ФИО7, перекопированные на СD-диск. При просмотре указанных файлов на CD-диске установлено, что 15 октября 2022 года в 01 час 46 минут имеется перевод на номер карты №, номер счета карты 40№, сумма в валюте транзакции 380000; валюта RUSSIANROUBLE; карта/кошелёк отправителя №;

При просмотре файла ФИО7 №, установлено, что файл содержит данные выписки в период с 01 октября 2022 по 20 октября 2022 по счёту №, согласно которой 17 октября 2022 поступило зачисление с наименованием операции «зачисление на БК Н/Д внесённых в других филиалах» в размере 380 000 рублей с указанием типа транзакции «перевод на карту (с карты через мобильный банк (с взиманием ком. с отправителя) 7071», дата транзакции 15 октября 2022 в 01 час 46 минут с номера карты № (том № л.д. 216-233).

Протоколом осмотра предметов от 09 января 2023 года, согласно которому была осмотрена выписка по счёту дебетовой карты ФИО7 за период с 19.09.2022 по 18 октября 2022 на 13-ти листах. В ходе осмотра установлен перевод 15 октября 2022 в 01:46 на карту ФИО7 МИР Сберкарта№. Как следует из материалов уголовного дела, осуществлена операция Сбербанк Онлайн перевод с карты № (владелец ФИО8), сумма №, остаток по счёту 387 863, 11. В ходе осмотра данной выписки установлены иные переводы с дебетовой карты ФИО7. (том № 2 л.д. 1-4).

Протоколом выемки от 06 февраля 2023 года, согласно которому у потерпевшего ФИО8 изъят экскаватор-погрузчик марки «JBC» в кузове жёлтого цвета (том № 2 л.д. 57-58)

Протоколом осмотра предметов от 10 февраля 2023 года, согласно которому был осмотрен DVD-R диск, содержащий сведения о соединениях по абонентских номерам:1) +№, 2) +№, 3) +№, 4) +№, 5) +№ за период с 01 октября 2022 года по 21 октября 2022 года (том № л.д. 80-85).

Протоколом выемки от 01 марта 2023 года, согласно которому в помещении камеры хранения МУ МВД России «Балашихинское» были изъяты мобильный телефон марки и модели «Nokia ТА – 1174» в корпусе чёрного цвета, мобильный телефон марки и модели «Redmi 10 №» в корпусе черного цвета и мобильный телефон марки и модели «Redmi Note 9» в корпусе синего цвета (том № л.д.112-113)

Протоколом осмотра предметов от 03 марта 2023 года, согласно которому были осмотрены:

- бумажный конверт коричневого цвета с содержимым в виде трёх мобильных телефонов: мобильного телефон марки и модели «RedmiNote 9» в корпусе синего цвета; мобильного телефона марки и модели «Redmi 10 С 220333QNY» в корпусе черного цвета; мобильного телефон марки и модели «Nokia ТА – 1174» в корпусе черного цвета.

В мобильном телефоне марки и модели «RedmiNote 9» установлена сим-карта оператора сотовой связи «Мегафон» с абонентским номером №, которая находится в пользовании обвиняемого ФИО7 В ходе просмотра всех телефонных звонков, установлено, что 15 октября 2022 года имеются 2 пропущенных звонка от абонентского номера +№, находящегося в пользовании ФИО9 Время звонков: 15 октября 2022 в 02:23 и 15 октября 2022 в 02:24. Также в ходе дальнейшего осмотра установлено, что имеется история телефонных звонков между Стройинвестбетон Торговый Дом от абонентского номера +№, находящегося в пользовании у потерпевшего ФИО8 Звонки между абонентом №, находящимся в пользовании у обвиняемого ФИО7 и Стройинвестбетон Торговый Дом +№, находящимся в пользовании у потерпевшего ФИО8 происходят в период времени с 13 октября 2022 г. по 15 октября 2022 г. Из телефонных звонков следует, что с 13 октября 2022 г с 18:47 до 14 октября 2022 г. по 21:41 вышеуказанные абоненты созванивались и разговаривали между собой. В ходе дальнейшего осмотра установлено, что 15 октября 2022 г с 02:11 до 15 октября 2022 г. по 02:20 абонентский №, находящийся в пользовании у обвиняемого ФИО7 не поднимал трубку с абонента Стройинвестбетон Торговый Дом +№, находящегося в пользовании у потерпевшего ФИО8, данные звонки отражены в мобильном телефоне как пропущенные звонки (том № л.д. 114-126).

Протоколом осмотра предметов от 06 марта 2023 года, согласно которому был осмотрен СD-R диск, предоставленный по запросу ПАО «МТС», а также сопроводительное письмо. В ходе осмотра установлено, что данный диск содержит данные о месторасположении базовых станций, в зоне действия которых регистрировался абонентский №, который принадлежит ФИО8 Также данный диск содержит информацию о телефонных переговорах между абонентским номером №, который принадлежит ФИО8 и абонентским номером +№, находящимся в пользовании у обвиняемого ФИО7 Из телефонных звонков следует, что с 13 октября 2022 г с 18:47 до 14 октября 2022 г. по 21:41 вышеуказанные абоненты созванивались и разговаривали между собой. 15 октября 2022 года имеются 2 телефонных звонка от абонентского номера +№, находящегося в пользовании ФИО9 Время звонков: 15 октября 2022 в 02:23 и 15 октября 2022 в 02:24 (том № л.д. 129-139).

Протоколом осмотра предметов от 14 марта 2023 года, согласно которому объектом осмотра является СD-R диск, предоставленный по запросу ПАО «Мегафон», в конверте белого цвета. При воспроизведении данного диска на нём имеется информация о соединениях и местоположении абонентского номера №, находящегося в пользовании у ФИО7 с абонентским номером №, находящегося в пользовании у ФИО8, в следующие даты: 13 октября 2022 года, 14 октября 2022 года, 15 октября 2022 года. В ходе просмотра установлено, что обвиняемый ФИО7 в период времени с 23:53 14 октября 2022 г. по 01:37 15 октября 2022 г. находился вблизи базовых станций, расположенных по адресу: <адрес> (<адрес>); в период времени с 01:53 15 октября 2022 г. по 02:30 15 октября 2022 г., находился вблизи базовых станций расположенных в Московской области и г. Москва 15 октября 2022 г. в 02:31. Абонентский №, находящийся в пользовании у обвиняемого ФИО7, отключился от сети передачи данных (том № 2 л.д. 166-200).

Протоколом осмотра предметов от 14 марта 2023 года, согласно которому был осмотрен бумажный конверт белого цвета с содержимым в виде СD-R диска, предоставленного по запросу ПАО «ВымпелКом». Осмотром содержащейся на данном СD-R диске информации установлено, что абонентский №, находящийся в пользовании у свидетеля ФИО3, в период времени с 18:10 до 19:44 14 октября 2022 г. находился вблизи базовых станций расположенных по адресу: Россия, <адрес> ОДН. С 23:09 14 октября 2022 по 00:20 15 октября 2022 г., находился вблизи базовых станций расположенных по адресу: Россия, <адрес>. С 01:13 по 02:21 15 октября 2022 г., находился вблизи базовых станций расположенных по адресу: Россия, <адрес>, Балашиха г.о., Пригородная ул., влад. 137, ОДН. С 02:20 по 12:37 15 октября 2022 г. находился вблизи базовых станций расположенных по адресу: <адрес>. Также установлено, что абонентский №, находящийся в пользовании у свидетеля ФИО10, в период времени с 23:09 14 октября 2022 г. до 00:14 15 октября 2022г. находился вблизи базовых станций расположенных по адресу: Россия, Московская обл., Балашиха г.о., Пригородная ул., влад. 137, ОДН. С 00:14 по 00:20 15 октября 2022 г., находился вблизи базовых станций расположенных по адресу: Россия, <адрес> 00:36 по 00:39 15 октября 2022 г., находился вблизи базовых станций расположенных по адресу: Россия, <адрес> ОДН. 15 октября 2022 г. с 02:23 по 02:24 находился вблизи базовых станций расположенных по адресу: <адрес>, ОДН, в данный период времени в ходе осмотра установлено, что абонентский №, находящийся в пользовании у свидетеля ФИО10, совершал два исходящих звонка длительность 2 секунды, абонентскому номеру № находящемуся в пользовании у обвиняемого ФИО6 Также в ходе осмотра установлено, что в вышеуказанные временные промежутки абонентскому номеру №, находящемуся в пользовании у свидетеля ФИО10 поступали звонки (входящие) от абонентского номера №, находящегося в пользовании у свидетеля ФИО3, также звонки осуществлялись самим ФИО10 абоненту ФИО3 (том № л.д. 208-218).

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому был осмотрен бумажный конверт белого цвета с содержимым в виде СD-R диска, предоставленного по запросу ПАО «ВымпелКом». Осмотром содержащейся на данном СD-R диске информации установлены данные о месторасположении базовых станций, в зоне действия которых регистрировался абонентский №, находящийся в пользовании свидетеля ФИО10, а также данные о телефонных переговорах между абонентскими номерами. Участвующий в ходе осмотра свидетель ФИО27 пояснил, что ДД.ММ.ГГГГ, ему поступил звонок примерно в 13 часов 00 минут на мессенжер «Вотсапп», номер которого в настоящий момент он не помнит, так как прошёл длительный период времени, звонивший мужчина не представился, предложил работу со сдачей в аренду экскаватора-погрузчика марки «JCB». В детализациях представленных на диске и распечатанных в виде приложения с № по № он узнает только номер телефона своего отца ФИО4 +№ и водителя ФИО3 +№, остальные телефонные звонки отражённые в приложении ему не знакомы, осуществлялись по поводу работы, так как ему ежедневно поступает большое количество звонков. Также он узнает абонентский номер +№, данный номер он узнал от мужчины, который ему сообщил, что ДД.ММ.ГГГГ купил экскаватор-погрузчик марки «JCB», 2013 года, продавцом которого являлся мужчина по имени «ФИО13». На данный номер он позвонил около двух раз, но на тот момент, данный абонентский номер был недоступен. Больше по детализациям он пояснить ничего не сможет (том № л.д. 114-116)

Вещественными доказательствами:

- банковской выпиской по счёту на имя ФИО5 (том № л.д. 142);

- мобильным телефоном марки и модели «Nokia ТА – 1174» в корпусе чёрного цвета, мобильным телефоном марки и модели «Redmi 10 С 220333QNY» в корпусе чёрного цвета и мобильным телефоном марки и модели «Redmi Note 9» в корпусе синего цвета;

- отчётом по банковской карте №, отчётом по банковской карте №, выпиской по счету № на имя ФИО7, выпиской по счёту 40№ (№) на имя ФИО7, перекопированными на СD (том № л.д. 235);

- выпиской по счёту дебетовой карты ФИО7 за период с 19.09.2022 по 18 октября 2022 на 13-ти листах (том № л.д. 6-18);

- экскаватором-погрузчиком марки «JBC» в кузове жёлтого цвета;

- CD-R диском с детализациями телефонных соединений абонентов +№, +№, +№, +№, +№ (том № л.д. 87);

- сопроводительным письмом и CD-R диском с детализациями телефонных соединений абонента +№, принадлежащего потерпевшему ФИО32 (том № л.д. 140);

- CD-R диском с детализациями телефонных соединений абонента №, находящегося в пользовании у ФИО7 (том № л.д. 202);

- CD-R диском с детализациями телефонных соединений абонента №, находящегося в пользовании у свидетеля ФИО3 и детализациями телефонных соединений абонентского номера №, находящегося в пользовании у свидетеля ФИО10

Указанные доказательства последовательны, логичны, между ними отсутствуют противоречия, которые относятся к обстоятельствам предъявленного обвинения и могли бы породить сомнения в причастности и виновности ФИО7 в совершении данного преступления.

При этом судом оглашались показания потерпевшего и свидетелей, которым следует доверять и принять их показания в связи с их логичностью, последовательностью, согласованностью в деталях относительно обстоятельств, предъявленного ФИО7 обвинения между собой. Оснований для оговора ФИО7 со стороны потерпевшего и свидетелей обвинения не установлено.

Оценивая собранные и исследованные в судебном заседании доказательства, суд считает, что их следует признать относимыми, допустимыми, достоверными и в своей совокупности достаточными для вывода суда о виновности подсудимого ФИО7 в совершении данного преступления и который свою вину в совершении этого преступления признал полностью, в содеянном чистосердечно раскаялся.

При рассмотрении дела в суде нарушений норм УПК РФ, которые могли бы повлиять на принятие решения по данному уголовному делу, не установлено. Все доказательства получены в соответствии с требованиями закона.

При таких обстоятельствах причастность и виновность ФИО7 в совершении указанного преступления полностью доказана.

На основании изложенных доказательств суд считает, что вина подсудимого ФИО7 установлена полностью и его преступные действия органами предварительного следствия квалифицированы правильно.

Суд признаёт ФИО7 виновным и также квалифицирует его действия по ч. 4 ст. 154 УК РФ по признаку совершения мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, совершенного в особо крупном размере.

При определении вида и меры наказания в отношении подсудимого, суд, в соответствии с ч. 3 ст. 60, ч. 1 ст. 68 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности ранее совершенного преступления, обстоятельства, в силу которых исправительное воздействие предыдущего наказания оказалось недостаточным, а также характер и степень общественной опасности вновь совершенного преступления, данные о личности подсудимого, в том числе обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на его исправление и на условия жизни его семьи.

Признание подсудимым своей вины, чистосердечное раскаяние в содеянном, добровольное возмещение потерпевшему имущественного ущерба, причинённого в результате преступления, состояние его здоровья в виде наличия заболеваний: дорсопатии, язвы двенадцатиперстной кишки, гепатита «С», астмы и гипертонии, а также наличие на его иждивении малолетнего ребёнка, престарелых отца и матери, страдающей хроническим заболеванием, суд относит к обстоятельствам смягчающим его наказание.

Обстоятельством, отягчающим наказание подсудимого в соответствии с п. «а» ч. 1 ст. 63 УК РФ, суд признает рецидив преступлений, который в соответствии с п. «б» ч. 2 ст. 18 УК РФ является опасным.

При назначении наказания, судом, при наличии смягчающего обстоятельства, предусмотренного п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ, правила ч. 1 ст. 62 УК РФ не учитываются, в связи с наличием отягчающего обстоятельства, предусмотренного п. «а» ч. 1 ст. 63 УК РФ.

Подсудимым, при неснятой и непогашенной судимости, совершено тяжкое преступление против собственности корыстной направленности, в связи с чем, суд считает необходимым назначить ему наказание в виде реального лишения свободы, в пределах санкции закона, предусматривающего ответственность за содеянное и не находит оснований, в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, для изменения категории совершённого преступления на менее тяжкую, а также применения ст.ст. 64, 73 УК РФ.

С учётом совокупности обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого, состояния его здоровья, а также учитывая, что ФИО7 на учёте у врача нарколога и психиатра по месту жительства не состоит (том №1 л.д. 104, 105) по месту жительства характеризуется положительно (том №1 л.д. 107), жалоб от соседей не поступало, в связи с чем, суд также считает возможным не назначать ему дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы.

С учётом характеристики личности подсудимого, совокупности обстоятельств, смягчающих его наказание, а также наличия обстоятельств, предусмотренных п. «г, к» ч. 1 ст. 61 УК РФ в виде добровольного полного возмещения потерпевшему причинённого ущерба и наличия малолетнего ребёнка у виновного, суд при определении срока наказания считает возможным применить норму ч. 3 ст. 68 УК РФ, в связи с чем назначить наказание без учёта правил рецидива, то есть менее одной третьей части максимального срока наиболее строгого вида наказания.

В соответствии с п. «в» ч. 1 ст. 58 УК РФ наказание в виде лишения свободы ФИО7 надлежит отбывать в исправительной колонии строгого режима.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 307-309 УПК РФ, суд, -

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО7 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 01 (один) год 06 (шесть) месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Меру пресечения ФИО7 оставить прежнюю – содержание под стражей.

Срок отбытия наказания исчислять с даты вступления приговора в законную силу.

Зачесть в срок отбытия наказания время его содержания под стражей с 20 октября 2022 года до дня вступления приговора в законную силу, из расчёта соответствия одного дня содержания под стражей одному дню отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима, произведённого в соответствии с п. «а» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ.

Вещественные доказательства по делу:

- банковскую выписку по счету на имя ФИО5 – оставить хранить в материалах уголовного дела;

- пластиковую банковскую карту банка «Сбербанк» № на имя ФИО7, пластиковую банковскую карту банка «Сбербанк» № на имя ФИО7 – оставить хранить в материалах уголовного дела;

- ключ замка зажигания марки «BMW», зарядное устройство, картонную коробку красного цвета с парфюмерной водой для женщин «CAROLINA HERRERA», портмоне коричневого цвета фирмы «Вadfan», водительское удостоверение 99 24 066311 на имя ФИО7, свидетельство о регистрации транспортного средства № на легковой автомобиль марки «BMW» 645 СI – передать по принадлежности ФИО7 или его представителю;

- денежные средства в размере 30 545 рублей: 5 денежных купюр Центрального банка Российской Федерации номиналом 5000 рублей: серийный номер ЛО 6412895, серийный номер №, серийный номер НИ 3006096, серийный номер ЛП 2734058, серийный номер №; 1 денежная купюра Центрального банка Российской Федерации номиналом 2000 рублей: серийный номер №; 2 денежные купюры Центрального банка Российской Федерации номиналом 1000 рублей: серийный номер ЬЬ 7226183, серийный номер №; 2 денежные купюры Центрального банка Российской Федерации номиналом 500 рублей: серийный номер ЯС №, серийный номер №; 4 денежные купюры Центрального банка Российской Федерации номиналом 100 рублей: серийный номер №, серийный номер №, серийный номер №, серийный номер №; 2 денежные купюры Центрального банка Российской Федерации номиналом 50 рублей: серийный номер №, серийный номер №; 4 металлические монеты Центрального банка Российской Федерации номиналом 10 рублей; 1 металлическая монета Центрального банка Российской Федерации номиналом 5 рублей – изъятые у ФИО7 в ходе личного досмотра и хранящиеся в кассе МУ МВД Балашихинское, возвратить по принадлежности ФИО7

- мобильный телефон марки и модели «Nokia ТА – 1174» в корпусе черного цвета, мобильный телефон марки и модели «№» в корпусе черного цвета и мобильный телефон марки и модели «Redmi Note 9» в корпусе синего цвета - передать по принадлежности ФИО7 или его представителю;

- отчет по банковской карте №, отчет по банковской карте №, выписку по счету № на имя ФИО7, выписку по счету 40№ (№) на имя ФИО7, перекопированные на СD диск – оставить хранить в материалах уголовного дела;

- выписку по счёту дебетовой карты ФИО7 за период с 19.09.2022 по 18 октября 2022 на 13-ти листах – оставить хранить в материалах уголовного дела;

- экскаватор-погрузчик марки «JBC» в кузове желтого цвета – оставить по принадлежности у ФИО4;

- CD-R диск с детализациями телефонных соединений абонентов +№, +№, +№, +№, +№ - оставить хранить в материалах уголовного дела;

- сопроводительное письмо и CD-R диск с детализациями телефонных соединений абонента +№ – оставить хранить в материалах уголовного дела;

- CD-R диск с детализациями телефонных соединений абонента +79273019333, - оставить хранить в материалах уголовного дела;

- CD-R диск с детализациями телефонных соединений абонента № и детализациями телефонных соединений абонентского номера № - оставить хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский областной суд в течение 15 суток со дня провозглашения, а осуждённым, содержащимся под стражей - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы или апелляционного представления осуждённый вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должно быть указано в первично поданной по делу апелляционной жалобе.

Судья: