Дело № 1-349/2023 (12201420030001183 )

48RS0001-01-2023-002475-69

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

20 июля 2023 года город Липецк

Советский районный суд города Липецка в составе председательствующего судьи Аршиновой Е.В., с участием государственного обвинителя Абросимовой Н.К., подсудимого ФИО1, защитника Кучинской С.В., при секретаре Воротынцевой А.А., рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке материалы уголовного дела в отношении

ФИО1 ФИО2 оглы, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина <данные изъяты>, с неполным средним образованием, холостого, работающего <данные изъяты> зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, судимого

- 14 августа 2020 года Владикавказским гарнизонным военным судом по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ к штрафу в размере 20000 рублей, штраф оплачен 16 сентября 2020 года,

осужденного

- 30 мая 2022 года Советским районным судом г. Липецка по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ к 06 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на 06 месяцев, 30 ноября 2022 года снят с учет в инспекции в связи с отбытием наказания;

- 24 ноября 2022 года мировым судье Добровского судебного участка Липецкого судебного района Липецкой области по ч. 1 ст. 158 УК РФ к 4 месяцам исправительных работ с удержанием 15 % заработка в доход государства, 23 мая 2023 года снят с учета в инспекции в связи с отбытием наказания;

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 Уголовного кодекса Российской Федерации,

установил:

ФИО1 дважды представил в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, группой лиц по предварительному сговору.

Преступления совершены им в городе Липецке при следующих обстоятельствах.

ФИО1, действуя по предварительному сговору с неустановленными в ходе следствия лицами, в период с 08 сентября 2021 года по 14 сентября 2021 года предоставил в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем, как подставном лице, при создании (образовании) юридического лица, при следующих обстоятельствах:

Так, не позднее 18 часов 00 минут 08 сентября 2021 года неустановленные в ходе следствия лица намереваясь образовать (создать) юридическое лицо для осуществления предпринимательской деятельности и не желая лично выступить учредителями и руководителями юридического лица, с целью уклонения от ответственности за деятельность данного юридического лица, решили незаконно образовать (создать) юридическое лицо на подставное лицо – ФИО1 ФИО2 оглы.

С целью реализации преступного умысла, неустановленные лица, в неустановленный период времени, но не позднее 08 сентября 2021 года, предложили ФИО1о выступить учредителем и директором юридического лица – Общества с ограниченной ответственностью «Лобон» (далее по тексту - ООО «Лобон») (ИНН <***>), пообещав денежное вознаграждение за единовременное предоставление им собственного паспорта гражданина Российской Федерации (далее паспорта гражданина РФ) и последующего подписания учредительных документов и документов, требуемых при создании юридических лиц, с целью дальнейшего внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что ФИО1о является учредителем и директором юридического лица, несмотря на то, что отношения к созданию и деятельности данного предприятия ФИО1о фактически не имеет, в последующем совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью указанной организации, не будет, то есть с целью внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице при образовании (создании) юридического лица через подставное лицо. ФИО1о из корыстных побуждений, направленных на получение материальной выгоды, имея преступный умысел, согласился на предложение неустановленных в ходе следствия лиц, образовать (создать) юридическое лицо, в котором он выступит в качестве подставного лица и предоставить вышеуказанные документы за денежное вознаграждение, с целью внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем, как о подставном лице, таким образом, вступив с неустановленными лицами в преступный сговор.

Реализуя свой преступный умысел, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая этого, ФИО1, согласно отведенной ему роли, не намереваясь в последующем осуществлять управление юридическим лицом, осознавая, что после предоставления документа, удостоверяющего личность, то есть паспорта гражданина РФ в Единый государственный реестр юридических лиц будут внесены сведения о нем, как о подставном лице, в неустановленное следствием время, но не позднее 08 сентября 2021 года, передал неустановленным лицам паспорт гражданина РФ на свое имя, для подготовки документов необходимых для образования (создания) юридического лица, и дальнейшего их предоставления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – Межрайонную Инспекцию Федеральной Налоговой службы №6 по Липецкой области (далее МИФНС №6 по Липецкой области) с целью государственной регистрации юридического лица при образовании (создании) и внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем, как о подставном лице.

Продолжая свой преступный умысел, ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, выразившихся в получении от неустановленных в ходе следствия лиц денежного вознаграждения, при этом, не имея цели управления юридическим лицом и осуществления финансово-хозяйственной деятельности, 08 сентября 2021 года, совместно и по предварительному сговору с неустановленными в ходе следствия лицами, проследовали в офис индивидуального предпринимателя ФИО3 №3 (далее – ИП ФИО3 №3), расположенный по адресу: <адрес>, где ФИО1о при личной встрече предоставил доверенному лицу Акционерного общества «Калуга Астрал» (далее – АО «Калуга Астрал») - ИП ФИО3 №3, не осведомленному о преступных намерениях ФИО1о и неустановленных в ходе следствия лиц, свой паспорт гражданина РФ, являющийся документом, удостоверяющим его личность, а также собственноручно подписал заявление физического лица на изготовление квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, которые ИП ФИО3 №3, не осведомленным о преступных намерениях ФИО1 и неустановленных в ходе следствия лиц, через систему электронного документооборота, посредством электронной почты были предоставлены в Удостоверяющий центр АО «Калуга Астрал» (далее УЦ АО «Калуга Астрал»), расположенный по адресу: <...>. После положительной проверки предоставленных документов специалистами УЦ АО «Калуга Астрал», не осведомленными о преступных намерениях ФИО1 и неустановленных в ходе следствия лиц, 09 сентября 2021 года был изготовлен сертификат ключа проверки электронной подписи на имя ФИО1 сроком действия с 09 сентября 2021 года по 09 сентября 2022 года, который также посредствам электронной почты направлен ИП ФИО3 №3 и 09 сентября 2021 года на электронном носителе получен ФИО1 После чего электронный носитель, содержащий квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи, передан последним неустановленным в ходе следствия лицам.

Далее, неустановленные в ходе следствия лица, в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут 09 сентября 2021 года, более точное время в ходе следствия не установлено, по электронным каналам связи через сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации направили в МИФНС № 6 по Липецкой области, расположенную по адресу: <...> «а», являющуюся органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, от имени ФИО1 заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № Р11001, Решение учредителя № 01 Общества с ограниченной ответственностью «Лобон» от 09 сентября 2021 года собственноручно подписанное ФИО1, Устав ООО «Лобон», гарантийное письмо. На основании указанных документов 14 сентября 2021 года решением №9984А в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись за государственным регистрационным номером 1214800011315 о создании юридического лица ООО «Лобон» индивидуальный идентификационный номер <***>.

В результате совместных преступных действий ФИО1о и неустановленных лиц в МИФНС №6 Липецкой области, расположенной по адресу: <...> «а» в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о государственной регистрации создания юридического лица ООО «Лобон», учредителем и директором которого является ФИО1, несмотря на то, что фактически к созданию и управлению Обществом он отношения не имел.

Он же, в период с 08 сентября 2021 года по 16 сентября 2021 года предоставил в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем, как подставном лице, при создании (образовании) юридического лица, при следующих обстоятельствах:

Так в неустановленное следствием время, но не позднее 18 часов 00 минут 08 сентября 2021 года неустановленные в ходе следствия лица намереваясь образовать (создать) юридическое лицо для осуществления предпринимательской деятельности и не желая лично выступить учредителями и руководителями юридического лица, с целью уклонения от ответственности за деятельность данного юридического лица, решили незаконно образовать (создать) юридическое лицо на подставное лицо – ФИО1 ФИО2 оглы.

С целью реализации преступного умысла, неустановленные лица, в неустановленный период времени, но не позднее 08 сентября 2021 года, предложили ФИО1 выступить учредителем и директором юридического лица – Общества с ограниченной ответственностью «Тардек» (далее по тексту - ООО «Тардек») (ИНН <***>), пообещав денежное вознаграждение за единовременное предоставление им собственного паспорта гражданина Российской Федерации (далее паспорта гражданина РФ) и последующего подписания учредительных документов и документов, требуемых при создании юридических лиц, с целью дальнейшего внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что ФИО1 является учредителем и директором юридического лица, несмотря на то, что отношения к созданию и деятельности данного предприятия ФИО1 фактически не имеет, в последующем совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью указанной организации, не будет, то есть с целью внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице при образовании (создании) юридического лица через подставное лицо. ФИО1 из корыстных побуждений, направленных на получение материальной выгоды, имея преступный умысел, согласилась на предложение неустановленных в ходе следствия лиц, и предоставить вышеуказанные документы за денежное вознаграждение, с целью внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем, как о подставном лице, таким образом, вступив с неустановленными лицами в преступный сговор.

Реализуя свой преступный умысел, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая этого, ФИО1, согласно отведённой ему роли, не намереваясь в последующем осуществлять управление юридическим лицом, осознавая, что после предоставления документа, удостоверяющего личность, то есть паспорта гражданина РФ в Единый государственный реестр юридических лиц будут внесены сведения о нем, как о подставном лице, в неустановленное следствием время, но не позднее 08 сентября 2021 года, передал неустановленным лицам паспорт гражданина РФ на свое имя, для подготовки документов необходимых для образования (создания) юридического лица, и дальнейшего их предоставления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – Межрайонную Инспекцию Федеральной Налоговой службы №6 по Липецкой области (далее МИФНС № 6 по Липецкой области) с целью государственной регистрации юридического лица при образовании (создании) и внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем, как о подставном лице.

Продолжая свой преступный умысел, ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, выразившихся в получении от неустановленных в ходе следствия лиц денежного вознаграждения, при этом, не имея цели управления юридическим лицом и осуществления финансово-хозяйственной деятельности, 08 сентября 2021 года, совместно и по предварительному сговору с неустановленными в ходе следствия лицами, проследовали в офис индивидуального предпринимателя ФИО3 №3 (далее – ИП ФИО3 №3), расположенный по адресу: <адрес>, где ФИО1 при личной встрече предоставил доверенному лицу Акционерного общества «Калуга Астрал» (далее – АО «Калуга Астрал») - ИП ФИО3 №3, не осведомленному о преступных намерениях ФИО1о и неустановленных в ходе следствия лиц, свой паспорт гражданина РФ, являющийся документом, удостоверяющим его личность, а также собственноручно подписал заявление физического лица на изготовление квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, которые ИП ФИО3 №3, не осведомленным о преступных намерениях ФИО1 и неустановленных в ходе следствия лиц, через систему электронного документооборота, посредством электронной почты были предоставлены в Удостоверяющий центр АО «Калуга Астрал» (далее – УЦ АО «Калуга Астрал»), расположенный по адресу: <...>. После положительной проверки предоставленных документов специалистами УЦ АО «Калуга Астрал», не осведомленными о преступных намерениях ФИО1о и неустановленных в ходе следствия лиц, 09 сентября 2021 года был изготовлен сертификат ключа проверки электронной подписи на имя ФИО1 сроком действия с 09 сентября 2021 года по 09 сентября 2022 года, который также посредствам электронной почты направлен ИП ФИО3 №3 и 09 сентября 2021 года на электронном носителе получен ФИО1 После чего электронный носитель, содержащий квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи, передан последним неустановленным в ходе следствия лицам.

Далее, неустановленные в ходе следствия лица, в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут 13 сентября 2021 года, более точное время в ходе следствия не установлено, по электронным каналам связи через сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации направили в МИФНС № 6 по Липецкой области, расположенную по адресу: <...> «а», являющуюся органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, от имени ФИО1о заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме №Р11001, Решение учредителя № 01 Общества с ограниченной ответственностью «Тардек» от 10 сентября 2021 года собственноручно подписанное ФИО1, Устав ООО «Тардек». На основании указанных документов 16 сентября 2021 года решением № 10097А в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись за государственным регистрационным номером 1214800011513 о создании юридического лица ООО «Тардек» индивидуальный идентификационный номер <***>.

В результате совместных преступных действий ФИО1 и неустановленных лиц в МИФНС №6 Липецкой области, расположенной по адресу: <...> «а» в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о государственной регистрации создания юридического лица ООО «Тардек» учредителем и директором которого является ФИО1о, несмотря на то, что фактически к созданию и управлению Обществом он отношения не имел.

Подсудимый ФИО1 согласился с предъявленным ему обвинением, вину в совершении преступлений признал полностью и после консультации с защитником заявил ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, которое судом удовлетворено.

В судебном заседании подсудимый ФИО1 поддержал заявленное ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. Указал, что данное ходатайство заявлено добровольно и после консультации с защитником, и он осознает характер и последствия заявленного ходатайства о рассмотрении дела в особом порядке, понимает существо обвинения и согласен с ним в полном объеме, вину в совершении преступлений признает полностью, с квалификацией содеянного согласен.

Защитник Кучинская С.В. поддержала заявленное ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке.

Государственный обвинитель Абросимова Н.К. не возражала против рассмотрения дела в особом порядке.

Суд удостоверился, что подсудимый ФИО1 осознанно и добровольно выразил согласие с фактическими обстоятельствами инкриминируемых ему деяний, формой вины и юридической квалификацией содеянного.

Учитывая, что преступления, предусмотренные п. «б» ч. 2 ст. 173.1 Уголовного кодекса Российской Федерации относятся к категории средней тяжести, а также то, что при рассмотрении данного дела соблюдены все условия для применения особого порядка судебного разбирательства; обвинение, с которым согласился подсудимый, обоснованно и подтверждается собранными по уголовному делу доказательствами, которых достаточно для вынесения приговора, суд приходит к выводу о возможности постановления обвинительного приговора без проведения судебного разбирательства в соответствии со ст. 316 Уголовно-процессуально кодекса Российской Федерации.

Суд квалифицирует действия ФИО1

- по преступлению в период с 08 сентября 2021 года по 14 сентября 2021 года по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 Уголовного кодекса Российской Федерации - представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, группой лиц по предварительному сговору;

- по преступлению в период с 08 сентября 2021 года по 16 сентября 2021 года по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 Уголовного кодекса Российской Федерации - представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, группой лиц по предварительному сговору

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность виновного, обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначаемого наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

ФИО1 судим (т. 2 л.д. 64-65), на учете в ГУЗ «ЛОНД», под диспансерным наблюдением в ГУЗ «ЛОПНБ» не состоит, на стационарном лечении в ГУЗ «ЛОПНБ» не находился (т. 2 л.д. 82, 83, 84, 86, 88, 90), по месту работы <данные изъяты>, по месту прохождения воинской службы в войсковой части № характеризуется положительно, жительства УУП ОП №6 России по Липецкой области - удовлетворительно (т. 2 л.д. 136).

Смягчающими наказание обстоятельствами по каждому преступлению суд признает признание вины подсудимым и раскаяние его в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, состояние здоровья его близких родственников, а также оказание им помощи в быту, нахождение сожительницы ФИО7 в состоянии беременности, принятие мер к заглаживанию вреда, путем перечисления денежных средств в Г(О)БУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, и содействия семейному устройству имени Героя РФ ФИО4».

Поскольку ФИО1 совершил два умышленных преступления и имеет судимость за ранее совершенное умышленное преступление по приговору Владикавказского гарнизонного военного суда от 14 августа 2020 года, суд по каждому преступлению в соответствии с ч. 1 ст. 18 УК РФ признает в его действиях рецидив преступлений, что является обстоятельством, отягчающим наказание по каждому преступлению.

Иных обстоятельств, отягчающих наказание, не имеется.

Суд назначает ФИО1 наказание с учетом положений ч.5 ст. 62 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Согласно ч.3 ст. 68 УК РФ если судом установлены смягчающие обстоятельства, предусмотренные статьей 61 настоящего Кодекса при любом виде рецидива преступлений, срок наказания может быть назначен менее одной третьей части максимального срока наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление, но в пределах санкции соответствующей статьи Особенной части настоящего Кодекса, а при наличии исключительных обстоятельств, предусмотренных статьей 64 настоящего Кодекса, может быть назначено более мягкое наказание, чем предусмотрено за данное преступление.

Приведенную выше совокупность смягчающих обстоятельств по каждому преступлению суд признает исключительной, а потому считает возможным применить в отношении ФИО1 ст. 64 УК РФ и назначить ему более мягкий вид наказания, чем предусмотрен соответствующей статьей Особенной части УК РФ за совершенные им преступления, в виде обязательных работ, которое, как вид наказания, будет являться не только соразмерными содеянному, но и окажет в целях исправления наиболее эффективное воздействие на виновного.

С учетом всех обстоятельств дела, личности подсудимого, оснований для назначения ФИО1 наказания с применением ч. 1 ст. 62, ст. ст. 73, 76.2, 81, 82 Уголовного кодекса Российской Федерации, не имеется.

Учитывая фактические обстоятельства преступления и степень общественной опасности, оснований для назначения наказания с применением ст. ст. 81, 82, 83 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также для изменения категории преступления в соответствии с ч. 6 ст. 15 Уголовного кодекса Российской Федерации суд не находит.

Поскольку ФИО1 совершил преступления до вынесения в отношении нее приговора от 30 мая 2022 года Советским районным судом г. Липецка, наказание по которому назначалось в виде лишения свободы условно, суд полагает, что данный приговор необходимо исполнять самостоятельно.

Принимая во внимание, что ФИО1 совершил настоящее преступление до вынесения в отношении него приговора мировым судьей Добровского судебного участка Липецкого судебного района Липецкой области от 24 ноября 2022 года, которым он осужден по ч. 1 ст. 158 УК РФ, к 4 месяцам исправительных работ, то суд назначает ФИО1 наказание по правилам ч. 5 ст. 69 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Мера пресечения ФИО1 не избиралась, оснований для ее избрания не имеется.

Судьбу вещественных доказательств следует разрешить в соответствии с требованиями ст. 81 УПК РФ.

Согласно ч. 10 ст. 316 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации при принятии решения в особом порядке, процессуальные издержки, предусмотренные ст. 131 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, взысканию с подсудимого не подлежат.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. ст. 304, 307, 308, 309, 316 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

приговорил:

Признать ФИО1 ФИО2 оглы, виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание с применением ст. 64 УК РФ:

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (по преступлению в период с 08 сентября 2021 года по 14 сентября 2021 года) с применением ст. 64 УК РФ в виде 240 часов обязательных работ;

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (по преступлению в период с 08 сентября 2021 года по 16 сентября 2021 года) с применением ст. 64 УК РФ в виде 240 часов обязательных работ.

На основании ч. 2 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, назначить ФИО1 ФИО2 оглы наказание в виде 400 часов обязательных работ.

В соответствии с ч. 5 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений назначенное ФИО1 ФИО2 оглы наказание частично сложить с наказанием, назначенным по приговору мирового судьи Добровского судебного участка Липецкого судебного района Липецкой области от 24 ноября 2022 года, заменив исправительные работы в соответствии с ч.2 ст.72 УК РФ из расчета 240 часов обязательных работ за 3 месяца исправительных работ, и окончательно назначить ФИО1 ФИО2 оглы наказание в виде 460 часов обязательных работ.

Зачесть в срок отбытия наказания в виде обязательных работ ФИО1 наказание отбытое по приговору мирового судьи Добровского судебного участка Липецкого судебного района Липецкой области от 24 ноября 2022 года.

Приговор Советского районного суда г. Липецка от 30 мая 2022 года исполнять самостоятельно.

Процессуальные издержки, вознаграждение адвоката Львовой М.А. на предварительном следствии в сумме 6240 (шесть тысяч двести сорок ) рублей, адвоката Фурсовой Т.И. на предварительном следствии в сумме 1560 (одна тысяча пятьсот шестьдесят) рублей принять на счет государства.

Вещественные доказательства:

- CD-R диск с регистрационным дело ООО «Тардек», CD-R диск с регистрационным дело ООО «Лобон», хранящийся в материалах уголовного дела - хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Липецкий областной суд в течение 15 суток со дня его провозглашения с соблюдением требований ст. 317 УПК РФ. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, и поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Председательствующий судья Е.В. Аршинова