Резолютивная часть решения по делу № 2-2637/2023 от 16.08.2023

Дело № 1-48/2023

50RS0041-01-2022-003029-04

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Руза Московской области 09 августа 2023 года

Рузский районный суд Московской области в составе председательствующего судьи Фильченковой Ю.В.,

при секретарях Караваевой А.Е., Караваевой О.В., помощнике судьи Павловой Е.А.,

с участием государственных обвинителей первого заместителя Рузского городского прокурора Ильиной Т.В., старшего помощника Рузского городского прокурора Николаевой О.Н., помощников Рузского городского прокурора Богатырева А.А., ФИО1,

подсудимых Я.К.Э., П.Д.А., В.Н.Н., Д.Д.В., Р.Е.А.,

защитников – адвокатов Голдесовой С.Н., представившей удостоверение № и ордер № Тучковского филиала МОКА, ФИО2, представившей удостоверение № и ордер № АК № АП МО, ФИО3, представившей удостоверение № и ордер № АК № АП МО, ФИО4, представившей удостоверение № и ордер № Рузского филиала МОКА, ФИО5, представившего удостоверение № и ордер № Рузского филиала МОКА, ФИО6, представившей удостоверение № и ордер № АК № АП МО, ФИО7, представившей удостоверение № и ордер № КА «Особое мнение», ФИО8, представившего удостоверение № и ордер № МКА «Ильин, ФИО9 и партнеры»,

потерпевшего З.С.В.,

представителя потерпевшего - адвоката К.А.Н., представившего удостоверение № и ордер № КА (адрес) «Межтерриториальная»,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

Я.К.Э., родившегося (дата) в (адрес) ... гражданина ..., образование среднее, разведенного, имеющего на иждивении малолетнего ребенка Я.С.К., (дата) года рождения, зарегистрированного и проживающего по адресу: (адрес), (адрес)., не работающего, военнообязанного, не судимого,

П.Д.А., родившегося (дата) в (адрес), гражданина ..., образование среднее специальное, разведенного, имеющего на иждивении двоих малолетних детей: П.С.Д., (дата) года рождения, П.М.Д., (дата) года рождения, и несовершеннолетнего ребенка П.К.Д., (дата) года рождения, зарегистрированного по адресу: (адрес), фактически проживающего по адресу: (адрес), (адрес) (адрес), работающего водителем ИП «Мирошниченко», не военнообязанного, судимого (дата) Залегощинским районным судом (адрес) по ч. 3 ст. 162 УК РФ к 7 годам 3 месяцам лишения свободы, без штрафа, без ограничения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима; освобожден по отбытии срока (дата),

В.Н.Н., родившегося (дата) в (адрес), гражданина РФ, образование среднее специальное, женатого, имеющего на иждивении двоих малолетних детей: В.Э.Н., (дата) года рождения, В.С.Н., (дата) года рождения, зарегистрированного по адресу: (адрес), проживающего по адресу: (адрес), не работающего, военнообязанного, не судимого,

обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 159 ч. 4, 159 ч. 4, 159 ч. 4, 159 ч. 4, 159 ч. 4, 159 ч. 4, 159 ч. 4, 159 ч. 4, 159 ч. 4, 159 ч. 4, 159 ч. 4, 159 ч. 4, 159 ч. 4, 159 ч. 4, 159 ч. 4, 159 ч. 4, 159 ч. 4, 159 ч. 4, 159 ч. 4, 159 ч. 4 УК РФ,

Д.Д.В., родившегося (дата) в (адрес), гражданина ..., образование 9 классов, холостого, иждивенцев не имеющего, зарегистрированного и проживающего по адресу: (адрес), не работающего, военнообязанного, не судимого,

Р.Е.А., родившейся (дата) в (адрес), гражданки ..., образование среднее специальное, не замужней, иждивенцев не имеющей, зарегистрированной и проживающей по адресу: (адрес), (адрес), (адрес), не работающей, не военнообязанной, не судимой,

обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ст. 159 ч. 4, 159 ч. 4, 159 ч. 4, 159 ч. 4, 159 ч. 4, 159 ч. 4, 159 ч. 4, 159 ч. 4, 159 ч. 4, 159 ч. 4, 159 ч. 4 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Я.К.Э., П.Д.А., В.Н.Н. совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, то есть совершили преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ (по факту хищения денежных средств у М.З.З.), при следующих обстоятельствах:

В период с (дата) по (дата), более точно время не установлено, В.Н.Н., Я.К.Э. и неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, а также в период с (дата) по (дата), точное время не установлено, П.Д.А., находясь на территории (адрес) и в других неустановленных местах, при неустановленных обстоятельствах, действуя из корыстных побуждений, с целью личного незаконного обогащения, имея корыстный мотив и преступный умысел, направленный на совершение в течение длительного времени хищений денежных средств неограниченного круга граждан, путем обмана, заранее объединились в устойчивую группу для совершения таких преступлений, то есть в организованную группу, общее руководство которой приняло на себя неустановленное лицо.

В качестве способа совершения преступлений соучастники избрали введение граждан в заблуждение в ходе телефонных переговоров с ними под видом сотрудников банков и правоохранительных органов, обман этих граждан в том, что некие лица пытаются похитить их денежные средства, находящиеся на банковских счетах, а также оформить от их имени кредиты или займы в кредитных организациях и похитить тем самым эти денежные средства. В ходе дальнейшего телефонного общения с этими гражданами под обманным предлогом сохранения денежных средств потерпевших на надёжных счетах, противодействия лицам, пытающимся их похитить, а также под предлогом необходимости проведения проверочных и оперативно-розыскных мероприятий, убеждали их перечислить имеющиеся у них денежные средства на контролируемые и администрируемые соучастниками банковские карты и абонентские номера сотовой связи, реквизиты которых представлялись потерпевшим в ходе телефонных переговоров. После перечисления обманутыми гражданами денежных средств соучастники получали возможность распоряжаться ими по своему усмотрению.

Таким образом, планируемый способ совершения преступлений предполагал использование методов социальной инженерии. Для законспирированного удаленного общения и обмена необходимыми сведениями участники организованной группы использовали интернет-мессенджер Telegram (Телеграм), создав в нём специализированные закрытые чаты.

Объединившись общим преступным умыслом, соучастники в тот же период разработали и согласовали между собой, а в процессе дальнейшей преступной деятельности корректировали, общий план преступной деятельности организованной группы в течение длительного времени, который предусматривал:

- в целях конспирации и сокрытия своих личностей приискание и использование в преступной деятельности оформленных на подставных лиц (лиц, неосведомлённых о преступном умысле соучастников) платежных карт и сим-карт операторов сотовой связи (далее сим-карты), абонентских номеров IP-телефонии (айпи-телефонии), а также регулярную смену таких средств, либо оформление платежных карт и сим-карт на свои имена участниками организованной группы, не исполняющими активные действия, непосредственно связанные с хищением денежных средств, однако осведомлёнными о таких действиях других соучастников и заранее обещавшими обеспечивать организованную группу такими средствами для совершения преступлений;

- использование в преступной деятельности интернет-сервисов подмены абонентского номера при телефонных соединениях с гражданами;

- сбор сведений о гражданах, их банковских счетах и абонентских номерах в целях совершения мошенничеств в отношении них;

- создание так называемых колл-центров, оборудованных необходимыми средствами связи и компьютерной техникой помещений и размещение в них участников организованной группы для осуществления телефонных звонков неограниченному кругу граждан, телефонных переговоров с ними, их обмана под видом сотрудников банков и правоохранительных органов в соответствии с избранным способом совершения преступлений и убеждения перевести денежные средства на контролируемые и администрируемые соучастниками банковские карты и абонентские номера сотовой связи;

- сбор похищенных избранным способом денежных средств, в том числе путём перечисления их на другие платёжные карты для преодоления банковских ограничений по суммам снятия, обналичивания (получения наличными) в банкоматах, и перевод преступной прибыли на подконтрольные крипто-кошельки и банковские счета, распределение преступной прибыли между участниками организованной группы и дальнейшее распоряжение каждым по своему усмотрению.

В период с (дата) по (дата), более точно время не установлено, на территории (адрес) и в иных неустановленных местах в состав организованной группы вошли Я.К.Э., В.Н.Н. и неустановленные соучастники, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, а в период с (дата) по (дата), точное время не установлено, П.Д.А., которые распределили между собой преступные функции в деятельности организованной группы и преступные роли при совершении мошенничеств избранным способом.

Так, неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, принявшее на себя функции руководителя организованной группы, обязалось координировать преступные действия остальных ее участников, отводить им преступные роли и давать конкретные указания при совершении мошенничеств; определять и назначать руководителей колл-центров, делегируя им полномочия по подбору нижестоящих участников организованной группы, контролю их преступной деятельности; распределять преступную прибыль между соучастниками.

Ряд неустановленных участников организованной группы, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, приняли на себя обязанности осуществлять руководство колл-центрами и контроль преступной деятельности соучастников, осуществлявших непосредственное телефонное общение с гражданами, их обман и убеждение перевести деньги.

Иные неустановленные участники организованной группы, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, приняли на себя обязанности:

- осуществлять сбор сведений о гражданах, их абонентских номерах и банковских счетах в целях совершения мошенничеств в отношении них и передавать эти сведения соучастникам в колл-центры для реализации преступного плана;

- осуществлять в колл-центрах непосредственное телефонное общение с гражданами, их обман и убеждение перевести деньги на контролируемые соучастниками банковские карты и абонентские номера сотовой связи.

Я.К.Э., П.Д.А., а также неустановленные участники организованной группы, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, приняли на себя следующие обязанности в целях реализации общего преступного плана:

- приискивать оформленные на подставных лиц банковские карты, сим-карты с возможностью их контролировать, администрировать и обналичивать с них денежные средства, полученные в результате совершения мошенничеств. П.Д.А. при этом принял на себя обязанности обеспечивать организованную группу такими средствами, оформляя их на своё имя для совершения преступлений;

- предоставлять соучастникам в колл-центры сведения о приисканных и контролируемых ими банковских картах и абонентских номерах сим-карт для использования при совершении мошенничеств, зачисления на них похищаемых денежных средств и последующего обналичивания (получения наличными);

- регулярно проверять балансы контролируемых ими банковских карт и абонентских номеров, администрировать их, осуществлять переводы поступивших от потерпевших денежных средств и выводить их на определённые банковские карты, обходя установленные ограничения по суммам обналичивания;

- обеспечивать своевременное обналичивание похищенных в результате преступной деятельности денежных средств в банкоматах и, удерживая свою заранее определённую преступную долю, передавать их В.Н.Н. для последующего направления вышестоящим руководителям организованной группы и распределения преступной прибыли между остальными соучастниками.

П.Д.А., кроме того, выступая «гарантом» и приискивая в ходе преступной деятельности из неустановленного источника и поставляя соучастникам сим-карты, обеспечивал тестирование и проверку работоспособности сим-карт.

В.Н.Н., выступая в специализированном телеграм-чате под псевдонимом «Якубович», принял на себя в организованной группе обязанности: собирать от Я.К.Э., П.Д.А. и неустановленных участников организованной группы, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, похищенные денежные средства и, удерживая свою заранее оговоренную преступную долю, по указанию вышестоящих преступных руководителей, обеспечивать покупку за эти деньги криптовалюты и её зачисление на их неустановленные крипто-кошельки.

Созданная, таким образом, организованная группа характеризовалась устойчивостью, сплоченностью, законспирированностью, её участники при совершении преступлений были заранее объединены общим для них преступным умыслом, заранее приняли на себя обязанности исполнять отведённые им преступные роли и функции и в целях достижения общего для всех преступного результата и извлечения преступной прибыли исполнять указания и распоряжения руководителей в соответствии с установленной иерархией. Участники организованной группы заранее договорились придерживаться легендированной линии поведения о своей неосведомлённости происхождения обналичиваемых денег в случае изобличения правоохранительными органами и привлечения к уголовной ответственности кого-либо из соучастников, а также принимать меры к уничтожению доказательств, средств и других следов преступной деятельности.

В целях реализации общего преступного плана организованной группы в период с (дата) по (дата) её неустановленный руководитель и неустановленные участники, материалы уголовного дела в отношении которых выделены в отдельное производство, организовали колл-центры в неустановленных местах, в том числе, в целях затруднения их изобличения Р. правоохранительными органами, за пределами Российской Федерации, на Украине. После этого, в течение дальнейшей преступной деятельности неустановленные соучастники, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, исполняли свои обязанности по введению в заблуждение и обману граждан, убеждая их переводить свои деньги участникам организованной группы.

Я.К.Э., В.Н.Н., П.Д.А. и неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, с момента вступления в организованную группу в течение дальнейшей преступной деятельности исполняли в ней принятые на себя указанные выше преступные роли.

Реализуя общий преступный умысел и свои преступные роли в организованной группе ее неустановленные участники, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, находясь в неустановленном месте и получив при неустановленных обстоятельствах абонентский номер и другие данные М.З.З., в период примерно с 13:09 (время местное, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, (адрес)) до 20:52 (дата), совершая телефонные звонки на его абонентский № с абонентских номеров, определявшихся как № № обманывая его и представляясь ему в ходе телефонных переговоров сотрудниками ПАО Сбербанк, под обманным предлогом необходимости сохранения его денежных средств на надёжных счетах и противодействия лицам, пытающимся их похитить, а также оформить от имени М.З.З. кредит и похитить кредитные деньги, ввели его в заблуждение относительно своих преступных намерений и путем обмана убедили в необходимости провести ряд операций в личном кабинете интернет-приложения «Сбербанк Онлайн», затем получить наличными все имеющиеся на его банковских счетах деньги, после чего перечислить его денежные средства в общей сумме 145 000 руб. (включая комиссию) на абонентские номера №, №, № заранее представленные участниками организованной группы Я.К.Э., П.Д.А., В.Н.Н. и неустановленными соучастниками, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, подконтрольные им и имевшиеся в их распоряжении.

Под влиянием такого обмана введенный в заблуждение М.З.З., в период примерно с 20:13 (время местное) до 20:52 (дата), посредством банкомата № ПАО Сбербанк в (адрес) – Югры по адресу: (адрес), полагая, что совершает операции, направленные на сохранение своих денег, внес свои наличные денежные средства в общей сумме 145 000 руб. (включая комиссию) и перечислил их участникам организованной группы на абонентские номера № в результате чего его денежные средства поступили в распоряжение участников организованной группы В.Н.Н., Я.К.Э., П.Д.А. и неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, которые, таким образом, похитили их и в дальнейшем распорядились ими по своему усмотрению, причинив тем самым М.З.З. материальный ущерб на указанную сумму, который является для него значительным. При этом, В.Н.Н., Я.К.Э. и П.Д.А. в соответствии с принятыми на себя преступными обязанностями в организованной группе обеспечили вывод и обналичивание похищенных денежных средств и с удержанием своей преступной доли передачу их неустановленному руководителю организованной группы для дальнейшего распределения преступной прибыли между соучастниками.

Также Я.К.Э., П.Д.А., В.Н.Н. совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в крупном размере, организованной группой, то есть совершили преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ (по факту хищения денежных средств у Н.Л.А.) при следующих обстоятельствах:

В период с (дата) по (дата), более точно время не установлено, В.Н.Н., Я.К.Э. и неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, а также в период с (дата) по (дата), точное время не установлено, П.Д.А., находясь на территории (адрес) и в других неустановленных местах, при неустановленных обстоятельствах, действуя из корыстных побуждений, с целью личного незаконного обогащения, имея корыстный мотив и преступный умысел, направленный на совершение в течение длительного времени хищений денежных средств неограниченного круга граждан путем обмана, заранее объединились в устойчивую группу для совершения таких преступлений, то есть в организованную группу, общее руководство которой приняло на себя неустановленное лицо.

- в целях конспирации и сокрытия своих личностей приискание и использование в преступной деятельности оформленных на подставных лиц (лиц, неосведомлённых о преступном умысле соучастников) платежных карт и сим-карт операторов сотовой связи (далее сим-карты), абонентских номеров IP-телефонии (айпи-телефонии), а также регулярную смену таких средств, либо оформление платежных карт и сим-карт на свои имена участниками организованной группы, не исполняющими активные действия, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, непосредственно связанные с хищением денежных средств, однако осведомлёнными о таких действиях других соучастников и заранее обещавшими обеспечивать организованную группу такими средствами для совершения преступлений;

Ряд неустановленных участников организованной группы, уголовное дело в отношении и которых выделено в отдельное производство, приняли на себя обязанности осуществлять руководство колл-центрами и контроль преступной деятельности соучастников, осуществлявших непосредственное телефонное общение с гражданами, их обман и убеждение перевести деньги.

Иные неустановленные участники организованной группы, уголовное дело в отношении и которых выделено в отдельное производство, приняли на себя обязанности:

Я.К.Э., П.Д.А., а также неустановленные участники организованной группы, уголовное дело в отношении и которых выделено в отдельное производство, приняли на себя следующие обязанности в целях реализации общего преступного плана:

- обеспечивать своевременное обналичивание похищенных в результате преступной деятельности денежных средств в банкоматах и, удерживая свою заранее определённую преступную долю, передавать их В.Н.Н. для последующего направления вышестоящим руководителям организованной группы, уголовное дело в отношении и которых выделено в отдельное производство, и распределения преступной прибыли между остальными соучастниками.

В.Н.Н., выступая в специализированном телеграм-чате под псевдонимом «Якубович», принял на себя в организованной группе обязанности: собирать от Я.К.Э., П.Д.А. и неустановленных участников организованной группы, уголовное дело в отношении и которых выделено в отдельное производство, похищенные денежные средства и, удерживая свою заранее оговоренную преступную долю, по указанию вышестоящих преступных руководителей, обеспечивать покупку за эти деньги криптовалюты и её зачисление на их неустановленные крипто-кошельки.

В целях реализации общего преступного плана организованной группы в период с (дата) по (дата) её неустановленный руководитель и неустановленные участники, уголовное дело в отношении и которых выделено в отдельное производство, организовали колл-центры в неустановленных местах, в том числе, в целях затруднения их изобличения Р. правоохранительными органами, за пределами Российской Федерации, на Украине. После этого, в течение дальнейшей преступной деятельности неустановленные соучастники исполняли свои обязанности по введению в заблуждение и обману граждан, убеждая их переводить свои деньги участникам организованной группы.

Я.К.Э., В.Н.Н., П.Д.А. и неустановленные лица, уголовное дело в отношении и которых выделено в отдельное производство, с момента вступления в организованную группу в течение дальнейшей преступной деятельности исполняли в ней принятые на себя указанные выше преступные роли.

Реализуя общий преступный умысел и свои преступные роли в организованной группе ее неустановленные участники, уголовное дело в отношении и которых выделено в отдельное производство, находясь в неустановленном месте и получив при неустановленных обстоятельствах абонентский номер и другие данные Н.Л.А., в период примерно с 13:00 (время местное, (адрес), октябрь 2020 г.) до 15:39 (дата), совершая телефонные звонки на его абонентский № с абонентских номеров, определявшихся как № обманывая его и представляясь ему в ходе телефонных переговоров сотрудниками ПАО Сбербанк, под обманным предлогом необходимости сохранения его денежных средств на надёжных счетах и противодействия лицам, пытающимся их похитить, ввели его в заблуждение относительно своих преступных намерений и путем обмана убедили в необходимости получить наличными все имеющиеся на его банковских счетах деньги, после чего перечислить его денежные средства в общей сумме 385 000 руб. (включая комиссию) на абонентские номера №, заранее представленные участниками организованной группы Я.К.Э., П.Д.А., В.Н.Н. и неустановленными соучастниками, уголовное дело в отношении и которых выделено в отдельное производство, подконтрольные им и имевшиеся в их распоряжении.

Под влиянием такого обмана введенный в заблуждение Н.Л.А., в период примерно с 13:59 (время местное) до 15:39 (дата), посредством банкомата № ПАО Сбербанк в (адрес) по адресу: (адрес), полагая, что совершает операции, направленные на сохранение своих денег, внес свои наличные денежные средства в общей сумме 385 000 руб. (включая комиссию), что составляет крупный размер, и перечислил их участникам организованной группы на абонентские номера № в результате чего его денежные средства поступили в распоряжение участников организованной группы В.Н.Н., Я.К.Э., П.Д.А. и неустановленных лиц, уголовное дело в отношении и которых выделено в отдельное производство, которые, таким образом, похитили их и в дальнейшем распорядились ими по своему усмотрению, причинив тем самым Н.Л.А. материальный ущерб на указанную сумму, в крупном размере. При этом, В.Н.Н., Я.К.Э. и П.Д.А. в соответствии с принятыми на себя преступными обязанностями в организованной группе обеспечили вывод и обналичивание похищенных денежных средств и с удержанием своей преступной доли передачу их неустановленному руководителю организованной группы для дальнейшего распределения преступной прибыли между соучастниками.

Также Я.К.Э., П.Д.А., В.Н.Н. совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, то есть совершили преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ (по факту хищения денежных средств у Т.М.А.), при следующих обстоятельствах:

В период с (дата) по (дата), более точно время не установлено, В.Н.Н., Я.К.Э. и неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, а также в период с (дата) по (дата), точное время не установлено, П.Д.А., находясь на территории (адрес) и в других неустановленных местах, при неустановленных обстоятельствах, действуя из корыстных побуждений, с целью личного незаконного обогащения, имея корыстный мотив и преступный умысел, направленный на совершение в течение длительного времени хищений денежных средств неограниченного круга граждан путем обмана, заранее объединились в устойчивую группу для совершения таких преступлений, то есть в организованную группу, общее руководство которой приняло на себя неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

Ряд неустановленных участников организованной группы приняли на себя обязанности осуществлять руководство колл-центрами и контроль преступной деятельности соучастников, осуществлявших непосредственное телефонное общение с гражданами, их обман и убеждение перевести деньги.

- предоставлять соучастникам в колл-центры сведения о приисканных и контролируемых ими банковских картах и абонентских номерах сим-карт для использовании при совершении мошенничеств, зачисления на них похищаемых денежных средств и последующего обналичивания (получения наличными);

В целях реализации общего преступного плана организованной группы в период с (дата) по (дата) её неустановленный руководитель и неустановленные участники организовали колл-центры в неустановленных местах, в том числе, в целях затруднения их изобличения Р. правоохранительными органами, за пределами Российской Федерации, на Украине. После этого, в течение дальнейшей преступной деятельности неустановленные соучастники, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, исполняли свои обязанности по введению в заблуждение и обману граждан, убеждая их переводить свои деньги участникам организованной группы.

Реализуя общий преступный умысел и свои преступные роли в организованной группе ее неустановленный участник, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в неустановленном месте и получив при неустановленных обстоятельствах абонентский номер и другие данные Т.М.А., в период примерно с 17:58 (мск) до 19:35 (дата), совершая телефонные звонки на его абонентский № с абонентского номера, определявшегося как № обманывая его и представляясь ему в ходе телефонных переговоров сотрудником ПАО Сбербанк, под обманным предлогом необходимости погашения задолженности по якобы оформленному на его имя неизвестными лицами кредиту, сохранения его денежных средств на надёжных счетах и противодействия лицам, пытающимся их похитить, ввел его в заблуждение относительно своих преступных намерений и путем обмана убедил в необходимости провести ряд операций в личном кабинете интернет-приложения «Сбербанк Онлайн», затем получить наличными все имеющиеся на его банковских счетах деньги, после чего перечислить его денежные средства в общей сумме 150 000 руб. (включая комиссию) на абонентские номера №, заранее представленные участниками организованной группы Я.К.Э., П.Д.А., В.Н.Н. и неустановленными соучастниками, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, подконтрольные им и имевшиеся в их распоряжении.

Под влиянием такого обмана введенный в заблуждение Т.М.А., в период примерно с 19:16 (мск) до 19:35 (дата), в (адрес), посредством банкомата ПАО Сбербанк № по адресу: ул. М. Горького, (адрес), полагая, что совершает операции, направленные на погашение задолженности и сохранение своих денег, внес свои наличные денежные средства в общей сумме 150 000 руб. (включая комиссию) и перечислил их участникам организованной группы на абонентские номера № №, в результате чего его денежные средства поступили в распоряжение участников организованной группы В.Н.Н., Я.К.Э., П.Д.А. и неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, которые, таким образом, похитили их и в дальнейшем распорядились ими по своему усмотрению, причинив тем самым Т.М.А. материальный ущерб на указанную сумму, который является для него значительным. При этом, В.Н.Н., Я.К.Э. и П.Д.А. в соответствии с принятыми на себя преступными обязанностями в организованной группе обеспечили вывод и обналичивание похищенных денежных средств и с удержанием своей преступной доли передачу их неустановленному руководителю организованной группы, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для дальнейшего распределения преступной прибыли между соучастниками.

Также Я.К.Э., П.Д.А., В.Н.Н. совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, то есть совершили преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ (по факту хищения денежных средств у М.Н.А.) при следующих обстоятельствах:

В период с (дата) по (дата), более точно время не установлено, В.Н.Н., Я.К.Э. и неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, а также в период с (дата) по (дата), точное время не установлено, П.Д.А., находясь на территории (адрес) и в других неустановленных местах, при неустановленных обстоятельствах, действуя из корыстных побуждений, с целью личного незаконного обогащения, имея корыстный мотив и преступный умысел, направленный на совершение в течение длительного времени хищений денежных средств неограниченного круга граждан путем обмана, заранее объединились в устойчивую группу для совершения таких преступлений, то есть в организованную группу, общее руководство которой приняло на себя неустановленное лицо.

- создание так называемых колл-центров – оборудованных необходимыми средствами связи и компьютерной техникой помещений и размещение в них участников организованной группы для осуществления телефонных звонков неограниченному кругу граждан, телефонных переговоров с ними, их обмана под видом сотрудников банков и правоохранительных органов в соответствии с избранным способом совершения преступлений и убеждения перевести денежные средства на контролируемые и администрируемые соучастниками банковские карты и абонентские номера сотовой связи;

В целях реализации общего преступного плана организованной группы в период с (дата) по (дата) её неустановленный руководитель и неустановленные участники организовали колл-центры в неустановленных местах, в том числе, в целях затруднения их изобличения Р. правоохранительными органами, за пределами Российской Федерации, на Украине. После этого, в течение дальнейшей преступной деятельности неустановленные соучастники исполняли свои обязанности по введению в заблуждение и обману граждан, убеждая их переводить свои деньги участникам организованной группы.

Реализуя общий преступный умысел и свои преступные роли в организованной группе ее неустановленные участники, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, находясь в неустановленном месте и получив при неустановленных обстоятельствах абонентский номер и другие данные М.Н.А., в период примерно с 14:50 (время местное, (адрес)) (дата) до 17:37 (дата), совершая телефонные звонки на его абонентский № с абонентских номеров, определявшихся как № обманывая его и представляясь ему в ходе телефонных переговоров сотрудниками ПАО Сбербанк, под обманным предлогом необходимости сохранения его денежных средств на надёжных счетах и противодействия лицам, пытающимся их похитить, а также оформить на имя М.Н.А. кредит и похитить кредитные деньги, ввели его в заблуждение относительно своих преступных намерений и путем обмана убедили в необходимости получить наличными все имеющиеся на его банковских счетах деньги, после чего перечислить его денежные средства в общей сумме 242 000 руб. (включая комиссию) на абонентские номера №, заранее представленные участниками организованной группы Я.К.Э., П.Д.А., В.Н.Н. и неустановленными соучастниками, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, подконтрольные им и имевшиеся в их распоряжении.

Под влиянием такого обмана введенный в заблуждение М.Н.А., в период примерно с 16:52 (время местное) до 17:37 (дата), посредством банкомата № ПАО Сбербанк в (адрес) по адресу: (адрес), полагая, что совершает операции, направленные на сохранение своих денег, внес свои наличные денежные средства в общей сумме 242 000 руб. (включая комиссию) и перечислил их участникам организованной группы на абонентские номера №, в результате чего его денежные средства поступили в распоряжение участников организованной группы В.Н.Н., Я.К.Э., П.Д.А. и неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, которые, таким образом, похитили их и в дальнейшем распорядились ими по своему усмотрению, причинив тем самым М.Н.А. материальный ущерб на указанную сумму, который является для него значительным. При этом, В.Н.Н., Я.К.Э. и П.Д.А. в соответствии с принятыми на себя преступными обязанностями в организованной группе обеспечили вывод и обналичивание похищенных денежных средств и с удержанием своей преступной доли передачу их неустановленному руководителю организованной группы, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для дальнейшего распределения преступной прибыли между соучастниками.

Также Я.К.Э., П.Д.А., В.Н.Н. совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в крупном размере, организованной группой, то есть совершили преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ (по факту хищения денежных средств у П.И.Р.) при следующих обстоятельствах:

В период с (дата) по (дата), более точно время не установлено, В.Н.Н., Я.К.Э. и неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, а также в период с (дата) по (дата), точное время не установлено, П.Д.А., находясь на территории (адрес) и в других неустановленных местах, при неустановленных обстоятельствах, действуя из корыстных побуждений, с целью личного незаконного обогащения, имея корыстный мотив и преступный умысел, направленный на совершение в течение длительного времени хищений денежных средств неограниченного круга граждан путем обмана, заранее объединились в устойчивую группу для совершения таких преступлений, то есть в организованную группу, общее руководство которой приняло на себя неустановленное лицо.

В целях реализации общего преступного плана организованной группы в период с (дата) по (дата) её неустановленный руководитель и неустановленные участники, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, организовали колл-центры в неустановленных местах, в том числе, в целях затруднения их изобличения Р. правоохранительными органами, за пределами Российской Федерации, на Украине. После этого, в течение дальнейшей преступной деятельности неустановленные соучастники исполняли свои обязанности по введению в заблуждение и обману граждан, убеждая их переводить свои деньги участникам организованной группы.

Реализуя общий преступный умысел и свои преступные роли в организованной группе ее неустановленные участники, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, находясь в неустановленном месте и получив при неустановленных обстоятельствах абонентский номер и другие данные П.И.Р., в период примерно с 17:06 (время местное, (адрес) края) до 22:09 (дата), совершая телефонные звонки на её абонентский № с абонентских номеров, определявшихся как №, обманывая её и представляясь ей в ходе телефонных переговоров сотрудниками ПАО Сбербанк, под обманным предлогом необходимости сохранения её денежных средств на надёжных счетах и противодействия лицам, пытающимся их похитить, а также оформить на имя П.И.Р. кредит и похитить кредитные деньги, ввели её в заблуждение относительно своих преступных намерений и путем обмана убедили в необходимости получить наличными все имеющиеся на её банковских счетах деньги, после чего перечислить её денежные средства в общей сумме 602 000 руб. (включая комиссию) на абонентские номера №, заранее представленные участниками организованной группы Я.К.Э., П.Д.А., В.Н.Н. и неустановленными соучастниками, подконтрольные им и имевшиеся в их распоряжении.

Под влиянием такого обмана введенная в заблуждение П.И.Р., в период примерно с 18:07 (время местное) до 22:09 (дата), посредством банкомата № ПАО Сбербанк, по адресу: (адрес) края, (адрес), банкомата № по адресу: (адрес) края, (адрес) ВЛКСМ, (адрес)В, полагая, что совершает операции, направленные на сохранение своих денег, внесла свои наличные денежные средства в общей сумме 602 000 руб. (включая комиссию), что составляет крупный размер, и перечислила их участникам организованной группы на абонентские номера №, в результате чего её денежные средства поступили в распоряжение участников организованной группы В.Н.Н., Я.К.Э., П.Д.А. и неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, которые, таким образом, похитили их и в дальнейшем распорядились ими по своему усмотрению, причинив тем самым П.И.Р. материальный ущерб на указанную сумму, в крупном размере. При этом, В.Н.Н., Я.К.Э. и П.Д.А. в соответствии с принятыми на себя преступными обязанностями в организованной группе обеспечили вывод и обналичивание похищенных денежных средств и с удержанием своей преступной доли передачу их неустановленному руководителю организованной группы, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для дальнейшего распределения преступной прибыли между соучастниками.

Также Я.К.Э., П.Д.А., В.Н.Н. совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, то есть совершили преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ (по факту хищения денежных средств у Ч.С.В.) при следующих обстоятельствах.

В период с (дата) по (дата), более точно время не установлено, В.Н.Н., Я.К.Э. и неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, а также в период с (дата) по (дата), точное время не установлено, П.Д.А., находясь на территории (адрес) и в других неустановленных местах, при неустановленных обстоятельствах, действуя из корыстных побуждений, с целью личного незаконного обогащения, имея корыстный мотив и преступный умысел, направленный на совершение в течение длительного времени хищений денежных средств неограниченного круга граждан путем обмана, заранее объединились в устойчивую группу для совершения таких преступлений, то есть в организованную группу, общее руководство которой приняло на себя неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

В целях реализации общего преступного плана организованной группы в период с (дата) по (дата) её неустановленный руководитель и неустановленные участники, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, организовали колл-центры в неустановленных местах, в том числе, в целях затруднения их изобличения Р. правоохранительными органами, за пределами Российской Федерации, на Украине. После этого, в течение дальнейшей преступной деятельности неустановленные соучастники, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, исполняли свои обязанности по введению в заблуждение и обману граждан, убеждая их переводить свои деньги участникам организованной группы.

Реализуя общий преступный умысел и свои преступные роли в организованной группе ее неустановленные участники, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, находясь в неустановленном месте и получив при неустановленных обстоятельствах абонентский номер и другие данные Ч.С.В., в период примерно с 18:23 (мск) до 19:23 (дата), совершая телефонные звонки на его абонентский № с абонентских номеров, определявшихся как № обманывая его и представляясь ему в ходе телефонных переговоров сотрудниками ПАО Сбербанк и правоохранительных органов, под обманным предлогом необходимости сохранения его денежных средств на надёжных счетах и противодействия лицам, пытающимся их похитить, ввели его в заблуждение относительно своих преступных намерений и путем обмана убедили в необходимости получить наличными все имеющиеся на его банковских счетах деньги, после чего перечислить его денежные средства в общей сумме 50 000 руб. (включая комиссию) на абонентский №, заранее представленные участниками организованной группы Я.К.Э., П.Д.А., В.Н.Н. и неустановленными соучастниками, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, подконтрольные им и имевшиеся в их распоряжении.

Под влиянием такого обмана введенный в заблуждение Ч.С.В., в период примерно с 19:12 (мск) до 19:32 (дата), посредством банкомата ПАО Сбербанк в (адрес) по адресу: просп. Труда, (адрес), полагая, что совершает операции, направленные на сохранение своих денег, внес свои наличные денежные средства в общей сумме 50 000 руб. (включая комиссию) и перечислил их участникам организованной группы на абонентский №, в результате чего его денежные средства поступили в распоряжение участников организованной группы В.Н.Н., Я.К.Э., П.Д.А. и неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, которые, таким образом, похитили их и в дальнейшем распорядились ими по своему усмотрению, причинив тем самым Ч.С.В. материальный ущерб на указанную сумму, который является для него значительным. При этом, В.Н.Н., Я.К.Э. и П.Д.А. в соответствии с принятыми на себя преступными обязанностями в организованной группе обеспечили вывод и обналичивание похищенных денежных средств и с удержанием своей преступной доли передачу их неустановленному руководителю организованной группы, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для дальнейшего распределения преступной прибыли между соучастниками.

Также Я.К.Э., П.Д.А., В.Н.Н. совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, то есть совершили преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ (по хищения денежных средств у В.М.Ф.) при следующих обстоятельствах:

В период с (дата) по (дата), более точно время не установлено, В.Н.Н., Я.К.Э. и неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, а также в период с (дата) по (дата), точное время не установлено, П.Д.А., находясь на территории (адрес) и в других неустановленных местах, при неустановленных обстоятельствах, действуя из корыстных побуждений, с целью личного незаконного обогащения, имея корыстный мотив и преступный умысел, направленный на совершение в течение длительного времени хищений денежных средств неограниченного круга граждан путем обмана, заранее объединились в устойчивую группу для совершения таких преступлений, то есть в организованную группу, общее руководство которой приняло на себя неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

Так, неустановленное лицо, принявшее на себя функции руководителя организованной группы, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, обязалось координировать преступные действия остальных ее участников, отводить им преступные роли и давать конкретные указания при совершении мошенничеств; определять и назначать руководителей колл-центров, делегируя им полномочия по подбору нижестоящих участников организованной группы, контролю их преступной деятельности; распределять преступную прибыль между соучастниками.

В целях реализации общего преступного плана организованной группы в период с (дата) по (дата) её неустановленный руководитель и неустановленные участники, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, организовали колл-центры в неустановленных местах, в том числе, в целях затруднения их изобличения Р. правоохранительными органами, за пределами Российской Федерации, на Украине. После этого, в течение дальнейшей преступной деятельности неустановленные соучастники исполняли свои обязанности по введению в заблуждение и обману граждан, убеждая их переводить свои деньги участникам организованной группы.

Реализуя общий преступный умысел и свои преступные роли в организованной группе ее неустановленный участник, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в неустановленном месте и получив при неустановленных обстоятельствах абонентский номер и другие данные В.М.Ф., в период примерно с 10:15 (мск) до 12:00 (дата), совершая телефонные звонки на её абонентский № с абонентского номера, определявшегося как №, обманывая её и представляясь ей в ходе телефонных переговоров сотрудником ПАО Сбербанк, под обманным предлогом необходимости сохранения её денежных средств на надёжных счетах и противодействия лицам, пытающимся их похитить, ввел её в заблуждение относительно своих преступных намерений и путем обмана убедил в необходимости получить наличными все имеющиеся на её банковских счетах деньги, после чего перечислить её денежные средства в общей сумме 55 000 руб. (включая комиссию) на абонентский №, заранее представленные участниками организованной группы Я.К.Э., П.Д.А., В.Н.Н. и неустановленными соучастниками, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, подконтрольные им и имевшиеся в их распоряжении.

Под влиянием такого обмана введенная в заблуждение В.М.Ф., в период примерно с 11:00 (мск) до 12:00 (дата), посредством банкомата № ПАО Сбербанк, по адресу: (адрес), полагая, что совершает операции, направленные на сохранение своих денег, внесла свои наличные денежные средства в общей сумме 55 000 руб. (включая комиссию) и перечислила их участникам организованной группы на абонентский №, в результате чего её денежные средства поступили в распоряжение участников организованной группы В.Н.Н., Я.К.Э., П.Д.А. и неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, которые, таким образом, похитили их и в дальнейшем распорядились ими по своему усмотрению, причинив тем самым В.М.Ф. материальный ущерб на указанную сумму, который является для нее значительным. При этом, В.Н.Н., Я.К.Э. и П.Д.А. в соответствии с принятыми на себя преступными обязанностями в организованной группе обеспечили вывод и обналичивание похищенных денежных средств и с удержанием своей преступной доли передачу их неустановленному руководителю организованной группы, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для дальнейшего распределения преступной прибыли между соучастниками.

Также Я.К.Э., П.Д.А., В.Н.Н. совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, то есть совершили преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ (по факту хищения денежных средств у Н.В.П.) при следующих обстоятельствах:

В период с (дата) по (дата), более точно время не установлено, В.Н.Н., Я.К.Э. и неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, а также в период с (дата) по (дата), точное время не установлено, П.Д.А., находясь на территории (адрес) и в других неустановленных местах, при неустановленных обстоятельствах, действуя из корыстных побуждений, с целью личного незаконного обогащения, имея корыстный мотив и преступный умысел, направленный на совершение в течение длительного времени хищений денежных средств неограниченного круга граждан путем обмана, заранее объединились в устойчивую группу для совершения таких преступлений, то есть в организованную группу, общее руководство которой приняло на себя неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,.

В целях реализации общего преступного плана организованной группы в период с (дата) по (дата) её неустановленный руководитель и неустановленные участники, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, организовали колл-центры в неустановленных местах, в том числе, в целях затруднения их изобличения Р. правоохранительными органами, за пределами Российской Федерации, на Украине. После этого, в течение дальнейшей преступной деятельности неустановленные соучастники исполняли свои обязанности по введению в заблуждение и обману граждан, убеждая их переводить свои деньги участникам организованной группы.

Реализуя общий преступный умысел и свои преступные роли в организованной группе ее неустановленные участник уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, находясь в неустановленном месте и получив при неустановленных обстоятельствах абонентский номер и другие данные Н.В.П., в период примерно с 16:19 (время местное, (адрес)) до 19:36 (дата), совершая телефонные звонки на её абонентский № с абонентских номеров, определявшихся как №, обманывая её и представляясь ей в ходе телефонных переговоров сотрудниками ПАО Сбербанк, АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО и правоохранительных органов, под обманным предлогом необходимости сохранения её денежных средств на надёжных счетах и противодействия лицам, пытающимся их похитить, а также проведения мероприятий по изобличению и привлечению к ответственности таких лиц, ввели её в заблуждение относительно своих преступных намерений и путем обмана убедили в необходимости получить наличными все имеющиеся на её банковских счетах деньги, после чего перечислить её денежные средства в общей сумме 36 900 руб. (включая комиссию) на абонентский №, заранее представленные участниками организованной группы Я.К.Э., П.Д.А., В.Н.Н. и неустановленными соучастниками, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, подконтрольные им и имевшиеся в их распоряжении.

Под влиянием такого обмана введенная в заблуждение Н.В.П., в период примерно с 18:03 (время местное) до 18:10 (дата), посредством банкомата № ПАО Сбербанк, по адресу: (адрес), полагая, что совершает операции, направленные на сохранение своих денег, внесла свои наличные денежные средства в общей сумме 36 900 руб. (включая комиссию) и перечислила их участникам организованной группы на абонентский №, в результате чего её денежные средства поступили в распоряжение участников организованной группы В.Н.Н., Я.К.Э., П.Д.А. и неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, которые, таким образом, похитили их и в дальнейшем распорядились ими по своему усмотрению, причинив тем самым Н.В.П. материальный ущерб на указанную сумму, который является для него значительным. При этом, В.Н.Н., Я.К.Э. и П.Д.А. в соответствии с принятыми на себя преступными обязанностями в организованной группе обеспечили вывод и обналичивание похищенных денежных средств и с удержанием своей преступной доли передачу их неустановленному руководителю организованной группы для дальнейшего распределения преступной прибыли между соучастниками.

Также Я.К.Э., П.Д.А., В.Н.Н. совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, то есть совершили преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ (по факту хищения денежных средств у Н.С.Б.) при следующих обстоятельствах.

В период с (дата) по (дата), более точно время не установлено, В.Н.Н., Я.К.Э. и неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, а также в период с (дата) по (дата), точное время не установлено, П.Д.А., находясь на территории (адрес) и в других неустановленных местах, при неустановленных обстоятельствах, действуя из корыстных побуждений, с целью личного незаконного обогащения, имея корыстный мотив и преступный умысел, направленный на совершение в течение длительного времени хищений денежных средств неограниченного круга граждан путем обмана, заранее объединились в устойчивую группу для совершения таких преступлений, то есть в организованную группу, общее руководство которой приняло на себя неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

В целях реализации общего преступного плана организованной группы в период с (дата) по (дата) её неустановленный руководитель и неустановленные участники, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, организовали колл-центры в неустановленных местах, в том числе, в целях затруднения их изобличения Р. правоохранительными органами, за пределами Российской Федерации, на Украине. После этого, в течение дальнейшей преступной деятельности неустановленные соучастники, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, исполняли свои обязанности по введению в заблуждение и обману граждан, убеждая их переводить свои деньги участникам организованной группы.

Реализуя общий преступный умысел и свои преступные роли в организованной группе ее неустановленные участники, находясь в неустановленном месте и получив при неустановленных обстоятельствах абонентский номер и другие данные Н.С.Б., в период примерно с 17:16 (время местное, (адрес)) до 19:36 (дата), совершая телефонные звонки на её абонентский № с абонентских номеров, определявшихся как №, обманывая её и представляясь ей в ходе телефонных переговоров сотрудниками ПАО Сбербанк, под обманным предлогом необходимости сохранения её денежных средств на надёжных счетах и противодействия лицам, пытающимся их похитить, а также оформить на имя Н.С.Б. кредит и похитить кредитные деньги, ввели её в заблуждение относительно своих преступных намерений и путем обмана убедили в необходимости получить наличными все имеющиеся на её банковских счетах деньги, после чего перечислить её денежные средства в общей сумме 127 000 руб. (включая комиссию) на абонентские номера №, заранее представленные участниками организованной группы Я.К.Э., П.Д.А., В.Н.Н. и неустановленными соучастниками, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, подконтрольные им и имевшиеся в их распоряжении.

Под влиянием такого обмана введенная в заблуждение Н.С.Б., в период примерно с 18:36 (время местное) до 19:36 (дата), посредством банкомата № ПАО Сбербанк, по адресу: (адрес), полагая, что совершает операции, направленные на сохранение своих денег, внесла свои наличные денежные средства в общей сумме 127 000 руб. (включая комиссию) и перечислила их участникам организованной группы на абонентские номера №, в результате чего её денежные средства поступили в распоряжение участников организованной группы В.Н.Н., Я.К.Э., П.Д.А. и неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, которые, таким образом, похитили их и в дальнейшем распорядились ими по своему усмотрению, причинив тем самым Н.С.Б. материальный ущерб на указанную сумму, который является для нее значительным. При этом, В.Н.Н., Я.К.Э. и П.Д.А. в соответствии с принятыми на себя преступными обязанностями в организованной группе обеспечили вывод и обналичивание похищенных денежных средств и с удержанием своей преступной доли передачу их неустановленному руководителю организованной группы, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для дальнейшего распределения преступной прибыли между соучастниками.

Также Я.К.Э., П.Д.А., В.Н.Н., Д.Д.В., Р.Е.А. совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, то есть совершили преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ (по факту хищения денежных средств у Д.А.А.) при следующих обстоятельствах:

В период с (дата) по (дата), более точно время не установлено, В.Н.Н., Я.К.Э. и неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, а также в период с (дата) по (дата), точное время не установлено, П.Д.А., находясь на территории (адрес) и в других неустановленных местах, при неустановленных обстоятельствах, действуя из корыстных побуждений, с целью личного незаконного обогащения, имея корыстный мотив и преступный умысел, направленный на совершение в течение длительного времени хищений денежных средств неограниченного круга граждан путем обмана, заранее объединились в устойчивую группу для совершения таких преступлений, то есть в организованную группу, общее руководство которой приняло на себя неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,.

В дальнейшем, в ходе преступной деятельности из корыстных побуждений, с целью личного незаконного обогащения, имея корыстный мотив и преступный умысел, направленный на совершение хищений денежных средств неограниченного круга граждан путем обмана в течение длительного времени, в состав организованной группы при неустановленных обстоятельствах на территории (адрес) вошли также: не позднее (дата) Р.Е.А., и не позднее (дата) Д.Д.В., которых привлёк к преступной деятельности знакомый с ними Я.К.Э.Р.Е.А. и Д.Д.В. одобрили предложенный руководителем и участниками организованной группы, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, способ совершения преступлений и общий план преступной деятельности, добровольно согласившись исполнять в организованной группе преступные роли и функции, и заранее объединились общим преступным умыслом с остальными её участниками.

Я.К.Э., Р.Е.А., Д.Д.В., П.Д.А., а также неустановленные участники организованной группы, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, приняли на себя следующие обязанности в целях реализации общего преступного плана:

- приискивать оформленные на подставных лиц банковские карты, сим-карты с возможностью их контролировать, администрировать и обналичивать с них денежные средства, полученные в результате совершения мошенничеств. П.Д.А. и Д.Д.В. также приняли на себя обязанности обеспечивать организованную группу такими средствами, оформляя их на своё имя для совершения преступлений;

При этом Я.К.Э., привлекая Д.Д.В. и Р.Е.А. к преступной деятельности, осуществлял наставничество над ними.

Р.Е.А., кроме того, обеспечивала конспирацию преступной деятельности участников организованной группы, хранение банковских карт, сим-карт и информации об абонентских номерах, в том числе в специально арендованном ею жилище, осуществляла информационное и транспортное обеспечение деятельности Я.К.Э. и Д.Д.В., узнавала адреса банкоматов, при необходимости координировала и обеспечивала перемещение соучастников между банкоматами при обналичивании похищенных денежных средств, предоставляла Я.К.Э. для законспирированного общения с соучастниками свои телефоны и аккаунты в социальных сетях.

В.Н.Н., выступая в специализированном телеграм-чате под псевдонимом «Якубович», принял на себя в организованной группе обязанности: собирать от Я.К.Э., Р.Е.А., П.Д.А., Д.Д.В. и неустановленных участников организованной группы похищенные денежные средства и, удерживая свою заранее оговоренную преступную долю, по указанию вышестоящих преступных руководителей, обеспечивать покупку за эти деньги криптовалюты и её зачисление на их неустановленные крипто-кошельки.

В целях реализации общего преступного плана организованной группы в период с (дата) по (дата) её неустановленный руководитель и неустановленные участники, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, организовали колл-центры в неустановленных местах, в том числе, в целях затруднения их изобличения Р. правоохранительными органами, за пределами Российской Федерации, на Украине. После этого, в течение дальнейшей преступной деятельности неустановленные соучастники исполняли свои обязанности по введению в заблуждение и обману граждан, убеждая их переводить свои деньги участникам организованной группы.

Я.К.Э., Р.Е.А., В.Н.Н., П.Д.А., Д.Д.В. и неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, с момента вступления в организованную группу в течение дальнейшей преступной деятельности исполняли в ней принятые на себя указанные выше преступные роли.

Реализуя общий преступный умысел и свои преступные роли в организованной группе ее неустановленные участники, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, находясь в неустановленном месте и получив при неустановленных обстоятельствах абонентский номер и другие данные Д.А.А., в период с (дата) до 18:30 (мск) (дата), совершая телефонные звонки на его абонентский № с абонентских номеров, определявшихся как №, обманывая его и представляясь ему в ходе телефонных переговоров сотрудниками ПАО Сбербанк и правоохранительных органов, под обманным предлогом необходимости сохранения его денежных средств на надёжных счетах, противодействия лицам, пытающимся их похитить, изобличения и привлечения к ответственности этих лиц, ввели его в заблуждение относительно своих преступных намерений и путем обмана убедили в необходимости получить наличными все имеющиеся на его банковских счетах деньги, после чего перечислить его денежные средства в общей сумме 240 000 руб. (включая комиссию) на абонентские номера № (продублирован дважды номер), №, заранее представленные участниками организованной группы Я.К.Э., П.Д.А., В.Н.Н., Р.Е.А., Д.Д.В. и неустановленными соучастниками, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, подконтрольные им и имевшиеся в их распоряжении.

Под влиянием такого обмана введенный в заблуждение Д.А.А., в период примерно с 15:04 (мск) до 18:33 (дата), посредством банкомата № ПАО Сбербанк в (адрес) по адресу: (адрес), полагая, что совершает операции, направленные на сохранение своих денег, внес свои наличные денежные средства в общей сумме 240 000 руб. (включая комиссию) и перечислил их участникам организованной группы на абонентские номера №(продублирован дважды номер, №, в результате чего его денежные средства поступили в распоряжение участников организованной группы В.Н.Н., Я.К.Э., П.Д.А., Р.Е.А., Д.Д.В. и неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, которые, таким образом, похитили их и в дальнейшем распорядились ими по своему усмотрению, причинив тем самым Д.А.А. материальный ущерб на указанную сумму, который является для него значительным. При этом, В.Н.Н., Я.К.Э., Р.Е.А., Д.Д.В. и П.Д.А. в соответствии с принятыми на себя преступными обязанностями в организованной группе обеспечили вывод и обналичивание похищенных денежных средств и с удержанием своей преступной доли передачу их неустановленному руководителю организованной группы, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для дальнейшего распределения преступной прибыли между соучастниками.

Также Я.К.Э., П.Д.А., В.Н.Н., Д.Д.В., Р.Е.А. совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, то есть совершили преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ (по факту хищения денежных средств у П.Л.С.) при следующих обстоятельствах:

В период с (дата) по (дата), более точно время не установлено, В.Н.Н., Я.К.Э. и неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, а также в период с (дата) по (дата), точное время не установлено, П.Д.А., находясь на территории (адрес) и в других неустановленных местах, при неустановленных обстоятельствах, действуя из корыстных побуждений, с целью личного незаконного обогащения, имея корыстный мотив и преступный умысел, направленный на совершение в течение длительного времени хищений денежных средств неограниченного круга граждан путем обмана, заранее объединились в устойчивую группу для совершения таких преступлений, то есть в организованную группу, общее руководство которой приняло на себя неустановленное лицо.

В дальнейшем, в ходе преступной деятельности из корыстных побуждений, с целью личного незаконного обогащения, имея корыстный мотив и преступный умысел, направленный на совершение хищений денежных средств неограниченного круга граждан путем обмана в течение длительного времени, в состав организованной группы при неустановленных обстоятельствах на территории (адрес) вошли также: не позднее (дата) Р.Е.А., и не позднее (дата) Д.Д.В., которых привлёк к преступной деятельности знакомый с ними Я.К.Э.Р.Е.А. и Д.Д.В. одобрили предложенный руководителем и участниками организованной группы способ совершения преступлений и общий план преступной деятельности, добровольно согласившись исполнять в организованной группе преступные роли и функции, и заранее объединились общим преступным умыслом с остальными её участниками.

- приискивать оформленные на подставных лиц банковские карты, сим-карты с возможностью их контролировать, администрировать и обналичивать с них денежные средства, полученные в результате совершения мошенничеств. П.Д.А. и Д.Д.В. также приняли на себя обязанности обеспечивать организованную группу такими средствами, оформляя их на своё имя для совершения преступлений;

При этом Я.К.Э., привлекая Д.Д.В. и Р.Е.А. к преступной деятельности, осуществлял наставничество над ними.

В.Н.Н., выступая в специализированном телеграм-чате под псевдонимом «Якубович», принял на себя в организованной группе обязанности: собирать от Я.К.Э., Р.Е.А., П.Д.А., Д.Д.В. и неустановленных участников организованной группы, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, похищенные денежные средства и, удерживая свою заранее оговоренную преступную долю, по указанию вышестоящих преступных руководителей, обеспечивать покупку за эти деньги криптовалюты и её зачисление на их неустановленные крипто-кошельки.

В целях реализации общего преступного плана организованной группы в период с (дата) по (дата) её неустановленный руководитель и неустановленные участники, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, организовали колл-центры в неустановленных местах, в том числе, в целях затруднения их изобличения Р. правоохранительными органами, за пределами Российской Федерации, на Украине. После этого, в течение дальнейшей преступной деятельности неустановленные соучастники исполняли свои обязанности по введению в заблуждение и обману граждан, убеждая их переводить свои деньги участникам организованной группы.

Реализуя общий преступный умысел и свои преступные роли в организованной группе ее неустановленные участники, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, находясь в неустановленном месте и получив при неустановленных обстоятельствах абонентский номер и другие данные П.Л.С., в период примерно с 15:10 (время местное, (адрес)) по 20:06 (дата), совершая телефонные звонки на её абонентский № с абонентских номеров, определявшихся как №, обманывая её и представляясь ей в ходе телефонных переговоров сотрудниками ПАО Сбербанк, под обманным предлогом необходимости сохранения её денежных средств на надёжных счетах и противодействия лицам, пытающимся их похитить, а также оформить от имени П.Л.С. кредит и похитить кредитные деньги, ввели её в заблуждение относительно своих преступных намерений и путем обмана убедили в необходимости получить наличными все имеющиеся на её банковских счетах деньги, после чего перечислить её денежные средства в общей сумме 215 000 руб. (включая комиссию) на абонентские номера №, заранее представленные участниками организованной группы Я.К.Э., П.Д.А., В.Н.Н., Р.Е.А., Д.Д.В. и неустановленными соучастниками, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, подконтрольные им и имевшиеся в их распоряжении.

Под влиянием такого обмана введенная в заблуждение П.Л.С., в период примерно с 16:44 (время местное) до 20:06 (дата), посредством банкомата № ПАО Сбербанк в (адрес) по адресу: (адрес), полагая, что совершает операции, направленные на сохранение своих денег, внесла свои наличные денежные средства в общей сумме 215 000 руб. (включая комиссию), и перечислила их участникам организованной группы на абонентские номера №, в результате чего её денежные средства поступили в распоряжение участников организованной группы В.Н.Н., Я.К.Э., П.Д.А., Р.Е.А., Д.Д.В. и неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, которые, таким образом, похитили их и в дальнейшем распорядились ими по своему усмотрению, причинив тем самым П.Л.С. материальный ущерб на указанную сумму, который является для неё значительным. При этом, В.Н.Н., Я.К.Э., Р.Е.А., Д.Д.В. и П.Д.А. в соответствии с принятыми на себя преступными обязанностями в организованной группе обеспечили вывод и обналичивание похищенных денежных средств и с удержанием своей преступной доли передачу их неустановленному руководителю организованной группы, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для дальнейшего распределения преступной прибыли между соучастниками.

Также Я.К.Э., П.Д.А., В.Н.Н., Д.Д.В., Р.Е.А. совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, то есть совершили преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ (по факту хищения денежных средств у М.З.А.) при следующих обстоятельствах:

В период с (дата) по (дата), более точно время не установлено, В.Н.Н., Я.К.Э. и неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, а также в период с (дата) по (дата), точное время не установлено, П.Д.А., находясь на территории (адрес) и в других неустановленных местах, при неустановленных обстоятельствах, действуя из корыстных побуждений, с целью личного незаконного обогащения, имея корыстный мотив и преступный умысел, направленный на совершение в течение длительного времени хищений денежных средств неограниченного круга граждан путем обмана, заранее объединились в устойчивую группу для совершения таких преступлений, то есть в организованную группу, общее руководство которой приняло на себя неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

В дальнейшем, в ходе преступной деятельности из корыстных побуждений, с целью личного незаконного обогащения, имея корыстный мотив и преступный умысел, направленный на совершение хищений денежных средств неограниченного круга граждан путем обмана в течение длительного времени, в состав организованной группы при неустановленных обстоятельствах на территории (адрес) вошли также: не позднее (дата) Р.Е.А., и не позднее (дата) Д.Д.В., которых привлёк к преступной деятельности знакомый с ними Я.К.Э.Р.Е.А. и Д.Д.В. одобрили предложенный руководителем и участниками организованной группы способ совершения преступлений и общий план преступной деятельности, добровольно согласившись исполнять в организованной группе преступные роли и функции, и заранее объединились общим преступным умыслом с остальными её участниками.

Так, неустановленное лицо, принявшее на себя функции руководителя организованной группы, обязалось координировать преступные действия остальных ее участников, отводить им преступные роли и давать конкретные указания при совершении мошенничеств; определять и назначать руководителей колл-центров, делегируя им полномочия по подбору нижестоящих участников организованной группы, контролю их преступной деятельности; распределять преступную прибыль между соучастниками.

- приискивать оформленные на подставных лиц банковские карты, сим-карты с возможностью их контролировать, администрировать и обналичивать с них денежные средства, полученные в результате совершения мошенничеств. П.Д.А. и Д.Д.В. также приняли на себя обязанности обеспечивать организованную группу такими средствами, оформляя их на своё имя для совершения преступлений;

При этом Я.К.Э., привлекая Д.Д.В. и Р.Е.А. к преступной деятельности, осуществлял наставничество над ними.

В.Н.Н., выступая в специализированном телеграм-чате под псевдонимом «Якубович», принял на себя в организованной группе обязанности: собирать от Я.К.Э., Р.Е.А., П.Д.А., Д.Д.В. и неустановленных участников организованной группы, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, похищенные денежные средства и, удерживая свою заранее оговоренную преступную долю, по указанию вышестоящих преступных руководителей, обеспечивать покупку за эти деньги криптовалюты и её зачисление на их неустановленные крипто-кошельки.

В целях реализации общего преступного плана организованной группы в период с (дата) по (дата) её неустановленный руководитель и неустановленные участники, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, организовали колл-центры в неустановленных местах, в том числе, в целях затруднения их изобличения Р. правоохранительными органами, за пределами Российской Федерации, на Украине. После этого, в течение дальнейшей преступной деятельности неустановленные соучастники исполняли свои обязанности по введению в заблуждение и обману граждан, убеждая их переводить свои деньги участникам организованной группы.

Реализуя общий преступный умысел и свои преступные роли в организованной группе ее неустановленные участники, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, находясь в неустановленном месте и получив при неустановленных обстоятельствах абонентский номер и другие данные М.З.А., в период примерно с 14:53 (мск) по 16:11 (дата), совершая телефонные звонки на её абонентский № с абонентских номеров, определявшихся как № обманывая её и представляясь ей в ходе телефонных переговоров сотрудниками ПАО Сбербанк, под обманным предлогом необходимости сохранения её денежных средств на надёжных счетах и противодействия лицам, пытающимся их похитить, а также оформить от имени М.З.А. кредит и похитить кредитные деньги, ввели её в заблуждение относительно своих преступных намерений и путем обмана убедили в необходимости получить наличными все имеющиеся на её банковских счетах деньги, после чего перечислить её денежные средства в общей сумме 45 000 руб. (включая комиссию) на абонентский №, заранее представленные участниками организованной группы Я.К.Э., П.Д.А., В.Н.Н., Р.Е.А., Д.Д.В. и неустановленными соучастниками, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, подконтрольные им и имевшиеся в их распоряжении.

Под влиянием такого обмана введенная в заблуждение М.З.А., в период примерно с 16:05 (мск) до 16:11 (дата), посредством банкомата № ПАО Сбербанк в (адрес) по адресу: Олимпийский бульвар, (адрес), полагая, что совершает операции, направленные на сохранение своих денег, внесла свои наличные денежные средства в общей сумме 45 000 руб. (включая комиссию), и перечислила их участникам организованной группы на абонентский №, в результате чего её денежные средства поступили в распоряжение участников организованной группы В.Н.Н., Я.К.Э., П.Д.А., Р.Е.А., Д.Д.В. и неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, которые, таким образом, похитили их и в дальнейшем распорядились ими по своему усмотрению, причинив тем самым М.З.А. материальный ущерб на указанную сумму, который является для неё значительным. При этом, В.Н.Н., Я.К.Э., Р.Е.А., Д.Д.В. и П.Д.А. в соответствии с принятыми на себя преступными обязанностями в организованной группе обеспечили вывод и обналичивание похищенных денежных средств и с удержанием своей преступной доли передачу их неустановленному руководителю организованной группы, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для дальнейшего распределения преступной прибыли между соучастниками.

Также Я.К.Э., П.Д.А., В.Н.Н., Д.Д.В., Р.Е.А. совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, то есть совершили преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ (по факту хищения денежных средств у Д.В.К.) при следующих обстоятельствах:

В период с (дата) по (дата), более точно время не установлено, В.Н.Н., Я.К.Э. и неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, а также в период с (дата) по (дата), точное время не установлено, П.Д.А., находясь на территории (адрес) и в других неустановленных местах, при неустановленных обстоятельствах, действуя из корыстных побуждений, с целью личного незаконного обогащения, имея корыстный мотив и преступный умысел, направленный на совершение в течение длительного времени хищений денежных средств неограниченного круга граждан путем обмана, заранее объединились в устойчивую группу для совершения таких преступлений, то есть в организованную группу, общее руководство которой приняло на себя неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

В дальнейшем, в ходе преступной деятельности из корыстных побуждений, с целью личного незаконного обогащения, имея корыстный мотив и преступный умысел, направленный на совершение хищений денежных средств неограниченного круга граждан путем обмана в течение длительного времени, в состав организованной группы при неустановленных обстоятельствах на территории (адрес) вошли также: не позднее (дата) Р.Е.А., и не позднее (дата) Д.Д.В., которых привлёк к преступной деятельности знакомый с ними Я.К.Э.Р.Е.А. и Д.Д.В. одобрили предложенный руководителем и участниками организованной группы способ совершения преступлений и общий план преступной деятельности, добровольно согласившись исполнять в организованной группе преступные роли и функции, и заранее объединились общим преступным умыслом с остальными её участниками.

- приискивать оформленные на подставных лиц банковские карты, сим-карты с возможностью их контролировать, администрировать и обналичивать с них денежные средства, полученные в результате совершения мошенничеств. П.Д.А. и Д.Д.В. также приняли на себя обязанности обеспечивать организованную группу такими средствами, оформляя их на своё имя для совершения преступлений;

При этом Я.К.Э., привлекая Д.Д.В. и Р.Е.А. к преступной деятельности, осуществлял наставничество над ними.

В.Н.Н., выступая в специализированном телеграм-чате под псевдонимом «Якубович», принял на себя в организованной группе обязанности: собирать от Я.К.Э., Р.Е.А., П.Д.А., Д.Д.В. и неустановленных участников организованной группы, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, похищенные денежные средства и, удерживая свою заранее оговоренную преступную долю, по указанию вышестоящих преступных руководителей, обеспечивать покупку за эти деньги криптовалюты и её зачисление на их неустановленные крипто-кошельки.

В целях реализации общего преступного плана организованной группы в период с (дата) по (дата) её неустановленный руководитель и неустановленные участники, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, организовали колл-центры в неустановленных местах, в том числе, в целях затруднения их изобличения Р. правоохранительными органами, за пределами Российской Федерации, на Украине. После этого, в течение дальнейшей преступной деятельности неустановленные соучастники, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, исполняли свои обязанности по введению в заблуждение и обману граждан, убеждая их переводить свои деньги участникам организованной группы.

Реализуя общий преступный умысел и свои преступные роли в организованной группе ее неустановленные участники, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, находясь в неустановленном месте и получив при неустановленных обстоятельствах абонентский номер и другие данные Д.В.К., в период примерно с 12:24 (мск) до 14:58 (дата), совершая телефонные звонки на его абонентский № с абонентских номеров, определявшихся как №, обманывая его и представляясь ему в ходе телефонных переговоров сотрудниками ПАО Сбербанк, под обманным предлогом необходимости сохранения его денежных средств на надёжных счетах и противодействия лицам, пытающимся их похитить, ввели его в заблуждение относительно своих преступных намерений и путем обмана убедили в необходимости получить наличными все имеющиеся на его банковских счетах деньги, после чего перечислить его денежные средства в общей сумме 44 000 руб. (включая комиссию) на абонентский №, заранее представленные участниками организованной группы Я.К.Э., П.Д.А., В.Н.Н., Р.Е.А., Д.Д.В. и неустановленными соучастниками, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, подконтрольные им и имевшиеся в их распоряжении.

Под влиянием такого обмана введенный в заблуждение Д.В.К., в период примерно с 14:49 (мск) до 14:58 (дата), посредством банкомата № ПАО Сбербанк в (адрес) по адресу: (адрес), полагая, что совершает операции, направленные на сохранение своих денег, внес свои наличные денежные средства в общей сумме 44 000 руб. (включая комиссию) и перечислил их участникам организованной группы на абонентский №, в результате чего его денежные средства поступили в распоряжение участников организованной группы В.Н.Н., Я.К.Э., П.Д.А., Р.Е.А., Д.Д.В. и неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, которые, таким образом, похитили их и в дальнейшем распорядились ими по своему усмотрению, причинив тем самым Д.В.К. материальный ущерб на указанную сумму, который является для него значительным. При этом, В.Н.Н., Я.К.Э., Р.Е.А., Д.Д.В. и П.Д.А. в соответствии с принятыми на себя преступными обязанностями в организованной группе обеспечили вывод и обналичивание похищенных денежных средств и с удержанием своей преступной доли передачу их неустановленному руководителю организованной группы, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для дальнейшего распределения преступной прибыли между соучастниками.

Также Я.К.Э., П.Д.А., В.Н.Н., Д.Д.В., Р.Е.А. совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в крупном размере, организованной группой, то есть преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ (по факту хищения денежных средств у П.А.А.), при следующих обстоятельствах:

В период с (дата) по (дата), более точно время не установлено, В.Н.Н., Я.К.Э. и неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, а также в период с (дата) по (дата), точное время не установлено, П.Д.А., находясь на территории (адрес) и в других неустановленных местах, при неустановленных обстоятельствах, действуя из корыстных побуждений, с целью личного незаконного обогащения, имея корыстный мотив и преступный умысел, направленный на совершение в течение длительного времени хищений денежных средств неограниченного круга граждан путем обмана, заранее объединились в устойчивую группу для совершения таких преступлений, то есть в организованную группу, общее руководство которой приняло на себя неустановленное лицо.

В дальнейшем, в ходе преступной деятельности из корыстных побуждений, с целью личного незаконного обогащения, имея корыстный мотив и преступный умысел, направленный на совершение хищений денежных средств неограниченного круга граждан путем обмана в течение длительного времени, в состав организованной группы при неустановленных обстоятельствах на территории (адрес) вошли также: не позднее (дата) Р.Е.А., и не позднее (дата) Д.Д.В., которых привлёк к преступной деятельности знакомый с ними Я.К.Э.Р.Е.А. и Д.Д.В. одобрили предложенный руководителем и участниками организованной группы способ совершения преступлений и общий план преступной деятельности, добровольно согласившись исполнять в организованной группе преступные роли и функции, и заранее объединились общим преступным умыслом с остальными её участниками.

Иные неустановленные участники организованной группы приняли на себя обязанности:

- приискивать оформленные на подставных лиц банковские карты, сим-карты с возможностью их контролировать, администрировать и обналичивать с них денежные средства, полученные в результате совершения мошенничеств. П.Д.А. и Д.Д.В. также приняли на себя обязанности обеспечивать организованную группу такими средствами, оформляя их на своё имя для совершения преступлений;

При этом Я.К.Э., привлекая Д.Д.В. и Р.Е.А. к преступной деятельности, осуществлял наставничество над ними.

В.Н.Н., выступая в специализированном телеграм-чате под псевдонимом «Якубович», принял на себя в организованной группе обязанности: собирать от Я.К.Э., Р.Е.А., П.Д.А., Д.Д.В. и неустановленных участников организованной группы, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, похищенные денежные средства и, удерживая свою заранее оговоренную преступную долю, по указанию вышестоящих преступных руководителей, обеспечивать покупку за эти деньги криптовалюты и её зачисление на их неустановленные крипто-кошельки.

В целях реализации общего преступного плана организованной группы в период с (дата) по (дата) её неустановленный руководитель и неустановленные участники, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, организовали колл-центры в неустановленных местах, в том числе, в целях затруднения их изобличения Р. правоохранительными органами, за пределами Российской Федерации, на Украине. После этого, в течение дальнейшей преступной деятельности неустановленные соучастники исполняли свои обязанности по введению в заблуждение и обману граждан, убеждая их переводить свои деньги участникам организованной группы.

Реализуя общий преступный умысел и свои преступные роли в организованной группе ее неустановленные участники, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, находясь в неустановленном месте и получив при неустановленных обстоятельствах абонентский номер и другие данные П.А.А., в период примерно с 11:46 (мск) до 15:03 (дата), совершая телефонные звонки на её абонентский № с абонентских номеров, определявшихся как № обманывая её и представляясь ей в ходе телефонных переговоров сотрудниками ПАО Сбербанк, под обманным предлогом необходимости сохранения её денежных средств на надёжных счетах и противодействия лицам, пытающимся их похитить, а также оформить от имени П.А.А. кредит и похитить кредитные деньги, ввели её в заблуждение относительно своих преступных намерений и путем обмана убедили в необходимости оформить получить наличными все имеющиеся на её банковских счетах деньги, после чего перечислить её денежные средства в общей сумме 300 000 руб. (включая комиссию) на абонентские номера №, заранее представленные участниками организованной группы Я.К.Э., П.Д.А., В.Н.Н., Р.Е.А., Д.Д.В. и неустановленными соучастниками, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, подконтрольные им и имевшиеся в их распоряжении.

Под влиянием такого обмана введенная в заблуждение П.А.А., в период примерно с 14:18 (мск) до 15:03 (дата), посредством банкомата № ПАО Сбербанк в (адрес) по адресу: Дзержинского, (адрес), полагая, что совершает операции, направленные на сохранение своих денег, внесла свои наличные денежные средства в общей сумме 300 000 руб. (включая комиссию), что составляет крупный размер, и перечислила их участникам организованной группы на абонентские номера №, в результате чего её денежные средства поступили в распоряжение участников организованной группы В.Н.Н., Я.К.Э., П.Д.А., Р.Е.А., Д.Д.В. и неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, которые, таким образом, похитили их и в дальнейшем распорядились ими по своему усмотрению, причинив тем самым П.А.А. материальный ущерб на указанную сумму, в крупном размере. При этом, В.Н.Н., Я.К.Э., Р.Е.А., Д.Д.В. и П.Д.А. в соответствии с принятыми на себя преступными обязанностями в организованной группе обеспечили вывод и обналичивание похищенных денежных средств и с удержанием своей преступной доли передачу их неустановленному руководителю организованной группы, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для дальнейшего распределения преступной прибыли между соучастниками.

Также Я.К.Э., П.Д.А., В.Н.Н., Д.Д.В., Р.Е.А. совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, то есть совершили преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ (по факту хищения денежных средств у Г.А.А.) при следующих обстоятельствах.

В период с (дата) по (дата), более точно время не установлено, В.Н.Н., Я.К.Э. и неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, а также в период с (дата) по (дата), точное время не установлено, П.Д.А., находясь на территории (адрес) и в других неустановленных местах, при неустановленных обстоятельствах, действуя из корыстных побуждений, с целью личного незаконного обогащения, имея корыстный мотив и преступный умысел, направленный на совершение в течение длительного времени хищений денежных средств неограниченного круга граждан путем обмана, заранее объединились в устойчивую группу для совершения таких преступлений, то есть в организованную группу, общее руководство которой приняло на себя неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

В дальнейшем, в ходе преступной деятельности из корыстных побуждений, с целью личного незаконного обогащения, имея корыстный мотив и преступный умысел, направленный на совершение хищений денежных средств неограниченного круга граждан путем обмана в течение длительного времени, в состав организованной группы при неустановленных обстоятельствах на территории (адрес) вошли также: не позднее (дата) Р.Е.А., и не позднее (дата) Д.Д.В., которых привлёк к преступной деятельности знакомый с ними Я.К.Э.Р.Е.А. и Д.Д.В. одобрили предложенный руководителем и участниками организованной группы способ совершения преступлений и общий план преступной деятельности, добровольно согласившись исполнять в организованной группе преступные роли и функции, и заранее объединились общим преступным умыслом с остальными её участниками.

- приискивать оформленные на подставных лиц банковские карты, сим-карты с возможностью их контролировать, администрировать и обналичивать с них денежные средства, полученные в результате совершения мошенничеств. П.Д.А. и Д.Д.В. также приняли на себя обязанности обеспечивать организованную группу такими средствами, оформляя их на своё имя для совершения преступлений;

При этом Я.К.Э., привлекая Д.Д.В. и Р.Е.А. к преступной деятельности, осуществлял наставничество над ними.

В.Н.Н., выступая в специализированном телеграм-чате под псевдонимом «Якубович», принял на себя в организованной группе обязанности: собирать от Я.К.Э., Р.Е.А., П.Д.А., Д.Д.В. и неустановленных участников организованной группы, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, похищенные денежные средства и, удерживая свою заранее оговоренную преступную долю, по указанию вышестоящих преступных руководителей, обеспечивать покупку за эти деньги криптовалюты и её зачисление на их неустановленные крипто-кошельки.

В целях реализации общего преступного плана организованной группы в период с (дата) по (дата) её неустановленный руководитель и неустановленные участники, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, организовали колл-центры в неустановленных местах, в том числе, в целях затруднения их изобличения Р. правоохранительными органами, за пределами Российской Федерации, на Украине. После этого, в течение дальнейшей преступной деятельности неустановленные соучастники исполняли свои обязанности по введению в заблуждение и обману граждан, убеждая их переводить свои деньги участникам организованной группы.

Реализуя общий преступный умысел и свои преступные роли в организованной группе ее неустановленные участники, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, находясь в неустановленном месте и получив при неустановленных обстоятельствах абонентский номер и другие данные Г.А.А., в период примерно с 00:35 (время местное, (адрес)) до 01:24 (дата), совершая телефонные звонки на её абонентский № с абонентских номеров, определявшихся как №, обманывая её и представляясь ей в ходе телефонных переговоров сотрудниками ПАО Сбербанк, под обманным предлогом необходимости сохранения её денежных средств на надёжных счетах и противодействия лицам, пытающимся их похитить, ввели её в заблуждение относительно своих преступных намерений и путем обмана убедили в необходимости получить наличными все имеющиеся на её банковских счетах деньги, после чего перечислить её денежные средства в общей сумме 26 000 руб. (включая комиссию) на абонентский №, заранее представленные участниками организованной группы Я.К.Э., П.Д.А., В.Н.Н., Р.Е.А., Д.Д.В. и неустановленными соучастниками, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, подконтрольные им и имевшиеся в их распоряжении.

Под влиянием такого обмана введенная в заблуждение Г.А.А., в период примерно с 01:24 (время местное) до 01:28 (дата), посредством банкомата № ПАО Сбербанк в (адрес) по адресу: (адрес), полагая, что совершает операции, направленные на сохранение своих денег, внесла свои наличные денежные средства в общей сумме 26 000 руб. (включая комиссию), и перечислила их участникам организованной группы на абонентский №, в результате чего её денежные средства поступили в распоряжение участников организованной группы В.Н.Н., Я.К.Э., П.Д.А., Р.Е.А., Д.Д.В. и неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, которые, таким образом, похитили их и в дальнейшем распорядились ими по своему усмотрению, причинив тем самым Г.А.А. материальный ущерб на указанную сумму, который является для неё значительным. При этом, В.Н.Н., Я.К.Э., Р.Е.А., Д.Д.В. и П.Д.А. в соответствии с принятыми на себя преступными обязанностями в организованной группе обеспечили вывод и обналичивание похищенных денежных средств и с удержанием своей преступной доли передачу их неустановленному руководителю организованной группы, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для дальнейшего распределения преступной прибыли между соучастниками.

Также Я.К.Э., П.Д.А., В.Н.Н., Д.Д.В., Р.Е.А. совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, то есть совершили преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ (по факту хищения денежных средств у В.Л.М.), при следующих обстоятельствах:

В период с (дата) по (дата), более точно время не установлено, В.Н.Н., Я.К.Э. и неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, а также в период с (дата) по (дата), точное время не установлено, П.Д.А., находясь на территории (адрес) и в других неустановленных местах, при неустановленных обстоятельствах, действуя из корыстных побуждений, с целью личного незаконного обогащения, имея корыстный мотив и преступный умысел, направленный на совершение в течение длительного времени хищений денежных средств неограниченного круга граждан путем обмана, заранее объединились в устойчивую группу для совершения таких преступлений, то есть в организованную группу, общее руководство которой приняло на себя неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство.

- приискивать оформленные на подставных лиц банковские карты, сим-карты с возможностью их контролировать, администрировать и обналичивать с них денежные средства, полученные в результате совершения мошенничеств. П.Д.А. и Д.Д.В. также приняли на себя обязанности обеспечивать организованную группу такими средствами, оформляя их на своё имя для совершения преступлений;

При этом Я.К.Э., привлекая Д.Д.В. и Р.Е.А. к преступной деятельности, осуществлял наставничество над ними.

В.Н.Н., выступая в специализированном телеграм-чате под псевдонимом «Якубович», принял на себя в организованной группе обязанности: собирать от Я.К.Э., Р.Е.А., П.Д.А., Д.Д.В. и неустановленных участников организованной группы, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, похищенные денежные средства и, удерживая свою заранее оговоренную преступную долю, по указанию вышестоящих преступных руководителей, обеспечивать покупку за эти деньги криптовалюты и её зачисление на их неустановленные крипто-кошельки.

В целях реализации общего преступного плана организованной группы в период с (дата) по (дата) её неустановленный руководитель и неустановленные участники, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, организовали колл-центры в неустановленных местах, в том числе, в целях затруднения их изобличения Р. правоохранительными органами, за пределами Российской Федерации, на Украине. После этого, в течение дальнейшей преступной деятельности неустановленные соучастники исполняли свои обязанности по введению в заблуждение и обману граждан, убеждая их переводить свои деньги участникам организованной группы.

Реализуя общий преступный умысел и свои преступные роли в организованной группе ее неустановленные участники, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, находясь в неустановленном месте и получив при неустановленных обстоятельствах абонентский номер и другие данные В.Л.М., в период примерно с 14:34 (время местное, (адрес)) до 17:53 (дата), совершая телефонные звонки на её абонентский № с абонентских номеров, определявшихся как №, обманывая её и представляясь ей в ходе телефонных переговоров сотрудниками ПАО Сбербанк, под обманным предлогом необходимости сохранения её денежных средств на надёжных счетах и противодействия лицам, пытающимся их похитить, а также оформить от имени В.Л.М. кредит и похитить кредитные деньги, ввели её в заблуждение относительно своих преступных намерений и путем обмана убедили в необходимости получить наличными все имеющиеся на её банковских счетах деньги, после чего перечислить её денежные средства в общей сумме 95 000 руб. (включая комиссию) на абонентские номера №, заранее представленные участниками организованной группы Я.К.Э., П.Д.А., В.Н.Н., Р.Е.А., Д.Д.В. и неустановленными соучастниками, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, подконтрольные им и имевшиеся в их распоряжении.

Под влиянием такого обмана введенная в заблуждение В.Л.М., примерно в период с 17:21 (время местное) до 17:53 (дата), посредством банкомата № ПАО Сбербанк в (адрес) края по адресу: (адрес)Б, полагая, что совершает операции, направленные на сохранение своих денег, внесла свои наличные денежные средства в общей сумме 95 000 руб. (включая комиссию), и перечислила их участникам организованной группы на абонентские номера №, в результате чего её денежные средства поступили в распоряжение участников организованной группы В.Н.Н., Я.К.Э., П.Д.А., Р.Е.А., Д.Д.В. и неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, которые, таким образом, похитили их и в дальнейшем распорядились ими по своему усмотрению, причинив тем самым В.Л.М. материальный ущерб на указанную сумму, который является для неё значительным. При этом, В.Н.Н., Я.К.Э., Р.Е.А., Д.Д.В. и П.Д.А. в соответствии с принятыми на себя преступными обязанностями в организованной группе обеспечили вывод и обналичивание похищенных денежных средств и с удержанием своей преступной доли передачу их неустановленному руководителю организованной группы, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для дальнейшего распределения преступной прибыли между соучастниками.

Также Я.К.Э., П.Д.А., В.Н.Н., Д.Д.В., Р.Е.А. совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в крупном размере, организованной группой, то есть совершили преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ (по факту хищения денежных средств у Г.Г.П.), при следующих обстоятельствах.

В период с (дата) по (дата), более точно время не установлено, В.Н.Н., Я.К.Э. и неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, а также в период с (дата) по (дата), точное время не установлено, П.Д.А., находясь на территории (адрес) и в других неустановленных местах, при неустановленных обстоятельствах, действуя из корыстных побуждений, с целью личного незаконного обогащения, имея корыстный мотив и преступный умысел, направленный на совершение в течение длительного времени хищений денежных средств неограниченного круга граждан путем обмана, заранее объединились в устойчивую группу для совершения таких преступлений, то есть в организованную группу, общее руководство которой приняло на себя неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

- приискивать оформленные на подставных лиц банковские карты, сим-карты с возможностью их контролировать, администрировать и обналичивать с них денежные средства, полученные в результате совершения мошенничеств. П.Д.А. и Д.Д.В. также приняли на себя обязанности обеспечивать организованную группу такими средствами, оформляя их на своё имя для совершения преступлений;

При этом Я.К.Э., привлекая Д.Д.В. и Р.Е.А. к преступной деятельности, осуществлял наставничество над ними.

В.Н.Н., выступая в специализированном телеграм-чате под псевдонимом «Якубович», принял на себя в организованной группе обязанности: собирать от Я.К.Э., Р.Е.А., П.Д.А., Д.Д.В. и неустановленных участников организованной группы, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, похищенные денежные средства и, удерживая свою заранее оговоренную преступную долю, по указанию вышестоящих преступных руководителей, обеспечивать покупку за эти деньги криптовалюты и её зачисление на их неустановленные крипто-кошельки.

В целях реализации общего преступного плана организованной группы в период с (дата) по (дата) её неустановленный руководитель и неустановленные участники, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, организовали колл-центры в неустановленных местах, в том числе, в целях затруднения их изобличения Р. правоохранительными органами, за пределами Российской Федерации, на Украине. После этого, в течение дальнейшей преступной деятельности неустановленные соучастники исполняли свои обязанности по введению в заблуждение и обману граждан, убеждая их переводить свои деньги участникам организованной группы.

Реализуя общий преступный умысел и свои преступные роли в организованной группе ее неустановленные участники, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, находясь в неустановленном месте и получив при неустановленных обстоятельствах абонентский номер и другие данные Г.Г.П., в период примерно с 16:00 (время местное, (адрес)) до 23:00 (дата), совершая телефонные звонки на её абонентский № с абонентских номеров, определявшихся как №, обманывая её и представляясь ей в ходе телефонных переговоров сотрудниками ПАО Сбербанк, под обманным предлогом необходимости сохранения её денежных средств на надёжных счетах и противодействия лицам, пытающимся их похитить, а также оформить от имени Г.Г.П. кредит и похитить кредитные деньги, ввели её в заблуждение относительно своих преступных намерений и путем обмана убедили в необходимости провести ряд операций в личном кабинете интернет-приложения «Сбербанк Онлайн», затем получить наличными все имеющиеся на её банковских счетах деньги, после чего перечислить её денежные средства в общей сумме 360 000 руб. (включая комиссию) на абонентские номера № заранее представленные участниками организованной группы Я.К.Э., П.Д.А., В.Н.Н., Р.Е.А., Д.Д.В. и неустановленными соучастниками, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, подконтрольные им и имевшиеся в их распоряжении.

Под влиянием такого обмана введенная в заблуждение Г.Г.П., в период примерно с 20:08 (время местное) до 23:00 (дата), посредством банкомата № ПАО Сбербанк в (адрес) по адресу: (адрес), полагая, что совершает операции, направленные на сохранение своих денег, внесла свои наличные денежные средства в общей сумме 360 000 руб. (включая комиссию), что составляет крупный размер, и перечислила их участникам организованной группы на абонентские номера № в результате чего её денежные средства поступили в распоряжение участников организованной группы В.Н.Н., Я.К.Э., П.Д.А., Р.Е.А., Д.Д.В. и неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, которые, таким образом, похитили их и в дальнейшем распорядились ими по своему усмотрению, причинив тем самым Г.Г.П. материальный ущерб на указанную сумму, в крупном размере. При этом, В.Н.Н., Я.К.Э., Р.Е.А., Д.Д.В. и П.Д.А. в соответствии с принятыми на себя преступными обязанностями в организованной группе обеспечили вывод и обналичивание похищенных денежных средств и с удержанием своей преступной доли передачу их неустановленному руководителю организованной группы, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для дальнейшего распределения преступной прибыли между соучастниками.

Также Я.К.Э., П.Д.А., В.Н.Н., Д.Д.В., Р.Е.А. совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в крупном размере, организованной группой, то есть совершили преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ (по факту хищения денежных средств у Я.В.Н.), при следующих обстоятельствах.

В период с (дата) по (дата), более точно время не установлено, В.Н.Н., Я.К.Э. и неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, а также в период с (дата) по (дата), точное время не установлено, П.Д.А., находясь на территории (адрес) и в других неустановленных местах, при неустановленных обстоятельствах, действуя из корыстных побуждений, с целью личного незаконного обогащения, имея корыстный мотив и преступный умысел, направленный на совершение в течение длительного времени хищений денежных средств неограниченного круга граждан путем обмана, заранее объединились в устойчивую группу для совершения таких преступлений, то есть в организованную группу, общее руководство которой приняло на себя неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

В дальнейшем, в ходе преступной деятельности из корыстных побуждений, с целью личного незаконного обогащения, имея корыстный мотив и преступный умысел, направленный на совершение хищений денежных средств неограниченного круга граждан путем обмана в течение длительного времени, в состав организованной группы при неустановленных обстоятельствах на территории (адрес) вошли также: не позднее (дата) Р.Е.А., и не позднее (дата) Д.Д.В., которых привлёк к преступной деятельности знакомый с ними Я.К.Э.Р.Е.А. и Д.Д.В. одобрили предложенный руководителем и участниками организованной группы способ совершения преступлений и общий план преступной деятельности, добровольно согласившись исполнять в организованной группе преступные роли и функции, и заранее объединились общим преступным умыслом с остальными её участниками.

Я.К.Э., Р.Е.А., Д.Д.В., П.Д.А., а также неустановленные участники организованной группы приняли на себя следующие обязанности в целях реализации общего преступного плана:

- приискивать оформленные на подставных лиц банковские карты, сим-карты с возможностью их контролировать, администрировать и обналичивать с них денежные средства, полученные в результате совершения мошенничеств. П.Д.А. и Д.Д.В. также приняли на себя обязанности обеспечивать организованную группу такими средствами, оформляя их на своё имя для совершения преступлений;

При этом Я.К.Э., привлекая Д.Д.В. и Р.Е.А. к преступной деятельности, осуществлял наставничество над ними.

В.Н.Н., выступая в специализированном телеграм-чате под псевдонимом «Якубович», принял на себя в организованной группе обязанности: собирать от Я.К.Э., Р.Е.А., П.Д.А., Д.Д.В. и неустановленных участников организованной группы, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, похищенные денежные средства и, удерживая свою заранее оговоренную преступную долю, по указанию вышестоящих преступных руководителей, обеспечивать покупку за эти деньги криптовалюты и её зачисление на их неустановленные крипто-кошельки.

В целях реализации общего преступного плана организованной группы в период с (дата) по (дата) её неустановленный руководитель и неустановленные участники, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, организовали колл-центры в неустановленных местах, в том числе, в целях затруднения их изобличения Р. правоохранительными органами, за пределами Российской Федерации, на Украине. После этого, в течение дальнейшей преступной деятельности неустановленные соучастники исполняли свои обязанности по введению в заблуждение и обману граждан, убеждая их переводить свои деньги участникам организованной группы.

Я.К.Э., Р.Е.А., В.Н.Н., П.Д.А., Д.Д.В. и неустановленные лица с момента вступления в организованную группу в течение дальнейшей преступной деятельности исполняли в ней принятые на себя указанные выше преступные роли.

Реализуя общий преступный умысел и свои преступные роли в организованной группе ее неустановленные участники, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, находясь в неустановленном месте и получив при неустановленных обстоятельствах абонентский номер и другие данные Я.В.Н., в период примерно с 16:19 (время местное, (адрес)) до 20:45 (дата), совершая телефонные звонки на его абонентский № с абонентских номеров, определявшихся как № обманывая его и представляясь ему в ходе телефонных переговоров сотрудниками ПАО Сбербанк, под обманным предлогом необходимости сохранения его денежных средств на надёжных счетах и противодействия лицам, пытающимся их похитить, а также оформить от имени Я.В.Н. кредит и похитить кредитные деньги, ввели его в заблуждение относительно своих преступных намерений и путем обмана убедили в необходимости провести ряд операций в личном кабинете интернет-приложения «Сбербанк Онлайн», затем получить наличными все имеющиеся на его банковских счетах деньги, после чего перечислить его денежные средства в общей сумме 300 000 руб. (включая комиссию) на абонентские номера №, заранее представленные участниками организованной группы Я.К.Э., П.Д.А., В.Н.Н., Р.Е.А., Д.Д.В. и неустановленными соучастниками, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, подконтрольные им и имевшиеся в их распоряжении.

Под влиянием такого обмана введенный в заблуждение Я.В.Н., в период примерно с 18:50 (время местное) до 20:45 (дата), посредством банкомата № ПАО Сбербанк в (адрес) по адресу: (адрес); и банкомата № ПАО Сбербанк в (адрес) по адресу: (адрес), у(адрес), полагая, что совершает операции, направленные на сохранение своих денег, внес свои наличные денежные средства в общей сумме 300 000 руб. (включая комиссию), что составляет крупный размер, и перечислил их участникам организованной группы на абонентские номера №, в результате чего его денежные средства поступили в распоряжение участников организованной группы В.Н.Н., Я.К.Э., П.Д.А., Р.Е.А., Д.Д.В. и неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, которые, таким образом, похитили их и в дальнейшем распорядились ими по своему усмотрению, причинив тем самым Я.В.Н. материальный ущерб на указанную сумму, в крупном размере. При этом, В.Н.Н., Я.К.Э., Р.Е.А., Д.Д.В. и П.Д.А. в соответствии с принятыми на себя преступными обязанностями в организованной группе обеспечили вывод и обналичивание похищенных денежных средств и с удержанием своей преступной доли передачу их неустановленному руководителю организованной группы, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для дальнейшего распределения преступной прибыли между соучастниками.

Также Я.К.Э., П.Д.А., В.Н.Н., Д.Д.В., Р.Е.А. совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, то есть совершили преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ (по факту хищения денежных средств у С.Е.А.), при следующих обстоятельствах.

В период с (дата) по (дата), более точно время не установлено, В.Н.Н., Я.К.Э. и неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, а также в период с (дата) по (дата), точное время не установлено, П.Д.А., находясь на территории (адрес) и в других неустановленных местах, при неустановленных обстоятельствах, действуя из корыстных побуждений, с целью личного незаконного обогащения, имея корыстный мотив и преступный умысел, направленный на совершение в течение длительного времени хищений денежных средств неограниченного круга граждан путем обмана, заранее объединились в устойчивую группу для совершения таких преступлений, то есть в организованную группу, общее руководство которой приняло на себя неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

- приискивать оформленные на подставных лиц банковские карты, сим-карты с возможностью их контролировать, администрировать и обналичивать с них денежные средства, полученные в результате совершения мошенничеств. П.Д.А. и Д.Д.В. также приняли на себя обязанности обеспечивать организованную группу такими средствами, оформляя их на своё имя для совершения преступлений;

При этом Я.К.Э., привлекая Д.Д.В. и Р.Е.А. к преступной деятельности, осуществлял наставничество над ними.

В.Н.Н., выступая в специализированном телеграм-чате под псевдонимом «Якубович», принял на себя в организованной группе обязанности: собирать от Я.К.Э., Р.Е.А., П.Д.А., Д.Д.В. и неустановленных участников организованной группы, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, похищенные денежные средства и, удерживая свою заранее оговоренную преступную долю, по указанию вышестоящих преступных руководителей, обеспечивать покупку за эти деньги криптовалюты и её зачисление на их неустановленные крипто-кошельки.

В целях реализации общего преступного плана организованной группы в период с (дата) по (дата) её неустановленный руководитель и неустановленные участники, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, организовали колл-центры в неустановленных местах, в том числе, в целях затруднения их изобличения Р. правоохранительными органами, за пределами Российской Федерации, на Украине. После этого, в течение дальнейшей преступной деятельности неустановленные соучастники исполняли свои обязанности по введению в заблуждение и обману граждан, убеждая их переводить свои деньги участникам организованной группы.

Реализуя общий преступный умысел и свои преступные роли в организованной группе ее неустановленные участники, находясь в неустановленном месте и получив при неустановленных обстоятельствах абонентский номер и другие данные С.Е.А., в период примерно с 19:09 (мск) до 20:49 (дата), совершая телефонные звонки на её абонентский № с абонентского номера, определявшегося как №, обманывая её и представляясь ей в ходе телефонных переговоров сотрудниками АО «Альфа-Банк», под обманным предлогом необходимости сохранения её денежных средств на надёжных счетах и противодействия лицам, пытающимся их похитить, ввели её в заблуждение относительно своих преступных намерений и путем обмана убедили в необходимости получить наличными все имеющиеся на её банковских счетах деньги, после чего перечислить её денежные средства в общей сумме 235 000 руб. (включая комиссию) на банковскую карту №, заранее представленные участниками организованной группы Я.К.Э., П.Д.А., В.Н.Н., Р.Е.А., Д.Д.В. и неустановленными соучастниками, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, подконтрольные им и имевшиеся в их распоряжении.

Под влиянием такого обмана введенная в заблуждение С.Е.А., примерно в 20:49 (мск) (дата), посредством платежного терминала № АО «Тинькофф Банк» в (адрес) по адресу: просп. Непокоренных, (адрес), полагая, что совершает операции, направленные на сохранение своих денег, внесла свои наличные денежные средства в общей сумме 235 000 руб. (включая комиссию), и перечислила их участникам организованной группы на банковскую карту №, в результате чего её денежные средства поступили в распоряжение участников организованной группы В.Н.Н., Я.К.Э., П.Д.А., Р.Е.А., Д.Д.В. и неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, которые, таким образом, похитили их и в дальнейшем распорядились ими по своему усмотрению, причинив тем самым С.Е.А. материальный ущерб на указанную сумму, который является для неё значительным. При этом, В.Н.Н., Я.К.Э., Р.Е.А., Д.Д.В. и П.Д.А. в соответствии с принятыми на себя преступными обязанностями в организованной группе обеспечили вывод и обналичивание похищенных денежных средств и с удержанием своей преступной доли передачу их неустановленному руководителю организованной группы, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для дальнейшего распределения преступной прибыли между соучастниками.

Также Я.К.Э., П.Д.А., В.Н.Н., Д.Д.В., Р.Е.А. совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой, в особо крупном размере, то есть совершили преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ (по факту хищения денежных средтв у З.С.В.), при следующих обстоятельствах:

В период с (дата) по (дата), более точно время не установлено, В.Н.Н., Я.К.Э. и неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, а также в период с (дата) по (дата), точное время не установлено, П.Д.А., находясь на территории (адрес) и в других неустановленных местах, при неустановленных обстоятельствах, действуя из корыстных побуждений, с целью личного незаконного обогащения, имея корыстный мотив и преступный умысел, направленный на совершение в течение длительного времени хищений денежных средств неограниченного круга граждан путем обмана, заранее объединились в устойчивую группу для совершения таких преступлений, то есть в организованную группу, общее руководство которой приняло на себя неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

- приискивать оформленные на подставных лиц банковские карты, сим-карты с возможностью их контролировать, администрировать и обналичивать с них денежные средства, полученные в результате совершения мошенничеств. П.Д.А. и Д.Д.В. также приняли на себя обязанности обеспечивать организованную группу такими средствами, оформляя их на своё имя для совершения преступлений;

При этом Я.К.Э., привлекая Д.Д.В. и Р.Е.А. к преступной деятельности, осуществлял наставничество над ними.

В.Н.Н., выступая в специализированном телеграм-чате под псевдонимом «Якубович», принял на себя в организованной группе обязанности: собирать от Я.К.Э., Р.Е.А., П.Д.А., Д.Д.В. и неустановленных участников организованной группы, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, похищенные денежные средства и, удерживая свою заранее оговоренную преступную долю, по указанию вышестоящих преступных руководителей, обеспечивать покупку за эти деньги криптовалюты и её зачисление на их неустановленные крипто-кошельки.

В целях реализации общего преступного плана организованной группы в период с (дата) по (дата) её неустановленный руководитель и неустановленные участники, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, организовали колл-центры в неустановленных местах, в том числе, в целях затруднения их изобличения Р. правоохранительными органами, за пределами Российской Федерации, на Украине. После этого, в течение дальнейшей преступной деятельности неустановленные соучастники исполняли свои обязанности по введению в заблуждение и обману граждан, убеждая их переводить свои деньги участникам организованной группы.

Реализуя общий преступный умысел и свои преступные роли в организованной группе ее неустановленные участники, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, находясь в неустановленном месте и получив при неустановленных обстоятельствах абонентский номер и другие данные З.С.В., в период примерно с 09:07 (мск) до 19:00 (дата), совершая телефонные звонки на его абонентский № с абонентских номеров, определявшихся как № обманывая его и представляясь ему в ходе телефонных переговоров сотрудниками АО «Газпромбанк» и правоохранительных органов, под обманным предлогом необходимости сохранения его денежных средств на надёжных счетах и противодействия лицам, пытающимся их похитить, а также оформить на имя З.С.В. кредит и похитить кредитные деньги, ввели его в заблуждение относительно своих преступных намерений и путем обмана убедили в необходимости перевести все имеющиеся на его зарплатной банковской карте деньги на заранее предоставленную для совершения данного преступления П.Д.А. и находящуюся у Я.К.Э., Р.Е.А., Д.Д.В. карту ПАО Сбербанк №. Под влиянием такого обмана введенный в заблуждение З.С.В. около 19:00 (дата), находясь в (адрес) по адресу: Рузский городской округ, д. Михайловское, выполнил эти указания и посредством мобильного интернет-приложения «Телекард» перечислил на указанную банковскую карту П.Д.А. 65 975 руб. (включая комиссию) со своей банковской карты №, оформленной к банковскому счёту, открытому в АО «Газпромбанк» по адресу: (адрес).

После этого, в период примерно с 09:00 до 15:00 (дата) продолжая реализовать общий преступный умысел и свои преступные роли в организованной группе ее неустановленные участники, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, находясь в неустановленном месте, совершая телефонные звонки на абонентский № З.С.В. с абонентских номеров, определявшихся как № обманывая его и представляясь ему в ходе телефонных переговоров сотрудниками АО «Газпромбанк» и правоохранительных органов, также под обманным предлогом необходимости сохранения его денежных средств на надёжных счетах и противодействия лицам, пытающимся их похитить, а также оформить на имя З.С.В. кредит и похитить кредитные деньги, снова ввели его в заблуждение относительно своих преступных намерений и путем обмана убедили в необходимости оформить на своё имя кредит в АО «Газпромбанк», после чего перечислить его денежные средства в общей сумме 4 242 000 руб. (включая комиссию) на банковские карты №, №, №, заранее представленные участниками организованной группы Я.К.Э., П.Д.А., В.Н.Н., Р.Е.А., Д.Д.В. и неустановленными соучастниками, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, подконтрольные им и имевшиеся в их распоряжении.

Под влиянием такого обмана введенный в заблуждение З.С.В., выполняя эти указания и около 10:00 (дата) в отделении АО «Газпромбанк» по адресу: (адрес)А, оформив на своё имя потребительский кредит в сумме 5.000.000 руб. по договору 19246-ПБ/21 от той же даты, получив наличными из этой суммы 4 242 000 руб., а оставшуюся сумму уплатив в счёт страхования жизни и здоровья заемщика кредита в соответствии с условиями выдачи кредита, в период примерно с 11:30 (мск) до 15:00 (дата), посредством платежного терминала АО «Тинькофф Банк» в (адрес) по адресу: (адрес)А, полагая, что совершает операции, направленные на сохранение своих денег, внес свои наличные денежные средства в общей сумме 4 242 000 руб. (включая комиссию), что составляет особо крупный размер, и перечислил их участникам организованной группы на банковские карты №, №, №, в результате чего его денежные средства поступили в распоряжение участников организованной группы В.Н.Н., Я.К.Э., П.Д.А., Р.Е.А., Д.Д.В. и неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, которые, таким образом, похитили их и в дальнейшем распорядились ими по своему усмотрению, причинив тем самым, причинив тем самым З.С.В. материальный ущерб на указанную сумму, в особо крупном размере. При этом, В.Н.Н., Я.К.Э., Р.Е.А., Д.Д.В. и П.Д.А. в соответствии с принятыми на себя преступными обязанностями в организованной группе обеспечили вывод и обналичивание похищенных денежных средств и с удержанием своей преступной доли передачу их неустановленному руководителю организованной группы, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для дальнейшего распределения преступной прибыли между соучастниками.

Всего продолжаемыми действиями участников организованной группы З.С.В. непосредственно причинён материальный ущерб на общую сумму 5 065 975 руб., что составляет особо крупный размер.

Подсудимый Я.К.Э. свою вину в совершении вышеуказанных преступлений не признал, от дачи показаний отказался, в связи с чем в порядке п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ, в судебном заседании были оглашены его показания, данные в ходе предварительного расследования (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), где он был допрошен в качестве подозреваемого и обвиняемого (т. № л.д. 21-23, 34-36, 49-52, 56-59, 63-66, 94-101, т. № л.д. 93-98, т. № л.д. 84-87, 176-179), и пояснял, что в октябре 2020 года В.Н.Н. познакомил его с Остапенко Стасом, который имел отношение к букмекерской деятельности и предложил ему заниматься обналичиванием денег букмекерского клуба. Также Остапенко сделал его активным участником чата в мессенджере «Телеграм», администратором которого являлся ФИО10, в канале также состояли люди с именами Армен и Тигран, от которых поступали сведения о суммах похищенных средств, которые ему необходимо будет снять. Кроме того, по просьбе Армена и Тиграна за вознаграждение он должен был доставать так называемый материал, а именно сим-карты на мобильные телефоны, а также карты разных банков, зарегистрированные на третьих лиц. Сняв денежные средства, он должен был их передавать Армену и Тиграну, хотя за деньгами к нему приезжали разные люди. Примерно 4 раза он передавал снятые деньги В., чтобы он конвертировал их в криптовалюту, с этой целью в конце декабря 2020 г. участниками чата стали Д.Д.В. и В.Н.Н., которые принимали участие в общении с иными участниками чата. Роль В.Н.Н. заключалась только в получении от него наличных денег и последующей их конвертации в криптовалюту. О том, что денежные средства, которые он обналичивал, добыты преступным путем, ему не было известно, а стало известно примерно за неделю до его задержания, когда в указанном телеграмм-канале кто-то из администраторов инициировал обсуждение, как подчиненные им лица мошенническим образом похитили денежные средства у некой женщины. После этого обсуждения он решил прекратить деятельность по поставке «материала» и снятию денежных средств. Примерно декабре 2020 года он попросил своего друга Д.Д.В. также помогать ему снимать, обналичивать денежные средства, поступающие на счета по абонентским номерам имеющихся у него сим-карт. Д. этим и занимался, обналичиванием с сим-карт, делал это с помощью стандартного приложения теле2, с использованием функции перевода на банковский счет. Кроме того, один раз, примерно в феврале 2021 года он попросил Д.Д.В. с нескольких банковских счетов также снять денежные средства с целью их дальнейшей передачи В.Н.Н.

В сентябре 2020 г. он познакомился с Р.Е.А., являющейся на тот момент сотрудником фирмы по оформлению гражданам страховых полисов на автомобили «ОСАГО». Позже, с (дата) он с Р.Е.А. стали совместно арендовать квартиру в (адрес) и вести общее хозяйство. С февраля 2021 года они проживали на съемной квартире в Воронеже. Р.Е.А. видела, что он занимается обналичиванием денежных средств, но в курс этих операций он ее не вводил, придумывал разные причины этих действий. Откуда в съемной квартире в (адрес) форменное обмундирование сотрудника полиции и кому оно принадлежит, ему не известно.

В феврале 2021 года, находясь в (адрес), он с помощью своего мобильного телефона Самсунг с использованием приложения онлайн обменника «тотал койн» осуществил конвертацию около 300 000 рублей, зачислив их на онлайн кошелек, предоставленный ему в указанном телеграмм канале. В феврале 2021 года он также был в (адрес) по личным делам, хотел посмотреть город, Р.Е.А. была с ним. Параллельно он снимал денежные средства, которые после снятия он увез с собой в (адрес). За неделю с имевшихся у него банковских карт он снял около трех миллионов рублей. Данные денежные средства он передал также приехавшим в (адрес) лицам, предварительно звонившим ему в телеграмм- канале. Р.Е.А. видела, как он снимал деньги, но он ее обманывал, придумывая разные причины обналичивания.

П.Д.А. он знает с февраля 2019 года, последний не обналивал денежные средства. П. он просил приобретать сим-карты, но не говорил для чего. Иных действий он П. не поручал.

Оглашенные показания подсудимый Я.К.Э., подтвердил в полном объеме, пояснив, что он не был осведомлён, что совершает преступление. Р.Е.А. ни в чем не виновата и он не посвящал ее ни в какие его дела. Они просто совместно проживали, вели совместное хозяйство, она помогала ему воспитывать его ребенка, который проживал совместно с ним. П.С.Д. он дружит с 2020 года, они совместно занимались подбором и продажей автомобилей, арендовали стоянку, где был срочный выкуп авто и ломбард. С ФИО11 у него также дружеские отношения. Он привозил В. деньги наличными, чтобы тот переводил ему их в криптовалюту. С Д. также является его другом, тот ему помогал во всем, в том числе отводить его ребенка в детский сад, когда сам он был лишен такой возможности.

Подсудимый П.Д.А. свою вину в совершении вышеуказанных преступлений не признал, от дачи показаний отказался, в связи с чем в порядке п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ, в судебном заседании были оглашены его показания, данные в ходе предварительного расследования (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (т. № л.д. 18-20, 31-32, 119-122, т. № л.д. 94-97, т. № л.д. 85-88, 172-177), где П.Д.А. был допрошен в качестве подозреваемого и обвиняемого и пояснял, что (дата) он освободился из исправительной колонии, где отбывал наказание по приговору Залегощинского районного суда (адрес) от (дата), и позвонил молодому человеку по имени К. с целью покупки автомобиля. Впоследствии он узнал фамилию К. – Я., который при общении рассказал, что занимается куплей-продажей автомобилей, и предложил ему сотрудничать. Он приобретал автомобили для быстрой продажи и сообщал об этом Я., а тот впоследствии приобретал автомобили у него. За время общения с Я. у них сложили дружеские отношения. Ему известно, что в 2020 году Я. развелся с женой и познакомился с Р.Е.А.. От Я. ему известно, что Р.Е.А. занималась оформлением страховых полисов ОСАГО на автомобили, и что Я. с Р.Е.А. арендовали квартиру в Воронеже.

В феврале 2021 г. Я.К.Э. обратился к нему с просьбой приобрести для него сим-карты оператора «Теле 2» в количестве 20 штук. Он уточнил у Я., для чего ему такое количество сим-карт, на что последний заверил его, что планирует их использовать для работы. Я. сказал, что приобрести сим-карты он должен в подземном переходе остановки общественного транспорта «Кинотеатр Родина» в (адрес). В указанном месте он приобрел необходимое количество сим-карт без оформления на то соответствующих документов за денежное вознаграждение сотрудника офиса в размере 5000 рублей. Позже он обнаружил, что приобретенные им сим-карты не принадлежали Белгородскому региону. О данном факте он сообщил Я.К.Э., который дал указание Д.Д.В. забрать у него указанные сим-карты. На следующий день Я.К.Э. потребовал от него возвращения приобретенных сим-карт в офис продаж в связи с их нерабочим состоянием, и срочной необходимостью приобретения иных сим-карт. Осуществив обмен сим-карт сотового оператора «Теле 2», по указанию Я.К.Э. он стал проверять их работоспособность, а именно последний объяснил его дальнейшие действия, а именно ему необходимо было установить в используемом им мобильном телефоне приложение «Теле 2» и ввести абонентский номер, указанный на упаковке приобретенной им ранее сим-карты. Проверив, таким образом, сим-карты на работоспособность, он по указанию Я.К.Э., передал их Д..

Примерно в начале марта 2021 г. действуя по указанию Я.К.Э., он через мобильное приложение банка ПАО «Сбербанк» оформил заявку, а в последующем получил три карты указанного банка «Голд», «Классик», «Платинум», которые впоследствии передал Я.К.Э. Примерно через неделю ему на абонентский номер телефона от банка ПАО «Сбербанк» прислали уведомление о поступлении на расчётные счета оформленных на его имя банковских карт денежных средств в размере 15.000 рублей. Со слов Я.К.Э. денежные средства принадлежали гражданам Украины, а его роль заключалась в обналичивании денег.

(дата) он встретился с ранее ему знакомым В.Н.Н., который сообщил о задержании сотрудниками полиции Я.К.Э. и предложил, с целью сокрытия их общения, использовать абонентский номер, оформленный не на его имя и звонить, только используя мессенджер «Телеграм», на что он согласился.

(дата) на улице он был задержан сотрудниками полиции за незаконные мошеннические действия совместно с Я.К.Э. На тот момент при нем находился мобильный телефон содержащий переписку между ним и В.Н.Н. в мессенджере «Телеграмм». С целью сокрытия данной переписки и уничтожения доказательства о его причастности к незаконной деятельности Я.К.Э., он под предлогом приобретения кофейного напитка в магазине, попросил сотрудников полиции разрешения пройти в магазин «Магнит», где незаметно для полицейских бросил за прилавок продавца, принадлежащий ему мобильный телефон, который впоследствии изъят сотрудниками полиции.

Оглашенные показания подсудимый П.Д.А. подтвердил в полном объеме, пояснив, что никаких мошеннических действий он не совершал, за свои действия он денег не получал.

Подсудимый В.Н.Н. в судебном заседании пояснил, что согласен с предъявленным ему обвинением, однако не согласен с квалификацией его действий, поскольку мошеннических действий, по его мнению, не совершал, от дачи показаний отказался, в связи с чем в порядке п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ, в судебном заседании были оглашены его показания, данные в ходе предварительного расследования (дата), (дата), (дата). (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата) (т. 56 л.д. 15-17, 28-30, 59-61, 79-81, л.д. 82-84, 85-86, 96-102, т. № л.д. 93-96, 102-108, т. № л.д. 117-123), где В.Н.Н. был допрошен в качестве подозреваемого и обвиняемого, и пояснял, что вину в инкриминируемых ему преступлениях он признает в полном объеме, в содеянном чистосердечно раскаивается. В 2019 г. его знакомый ФИО10 предложил ему заниматься обналичиванием денег. Он отказал ФИО10, но предложил заниматься данной деятельностью Я.К.Э. Далее Остапенко стал общаться с Я.К.Э. посредством мессенджеров и, получив согласие последнего, добавил его номер телефона в телеграмм-чат по обсуждению вопросов, касающихся обналичивания денег. Администраторы чата указывали Я.К.Э. сумму, которую необходимо было обналичить. Я.К.Э. в чат сообщал банковские и сим-карты, на которые необходимо осуществлять переводы денег. Затем администраторы чата писали, что «сейчас сюда будем лить 120». Данная фраза означала, что на расчётный счет банковской карты должны зачислить 120000 рублей. Я.К.Э. в этом чате через некоторое время писал, что с карты сняли деньги и указывал последние 4 цифры банковской карты, с которой обналичили деньги. Каждый вечер администраторы чата писали сумму, которую ему должен был привезти Я.К.Э. Затем Я.К.Э., действуя согласно отведенной ему роли, в тот же день или через несколько дней передавал ему наличные деньги в разных суммах и по указанию ФИО10 должен был их конвертировать в криптовалюту. Иногда Я. сразу сообщал ему номер криптокошелька или эти сведения он получал в общем чате. Таким образом, роль Я.К.Э. заключалась в поиске банковских и сим-карт с целью последующего обналичивания денег за вознаграждение в размере 7,5 процентов от всей обналиченной им суммы денег.

Ему известно о том, что Я.К.Э. привлек к преступной деятельности Д.Д.В., который обналичивал деньги, занимался поиском лиц для оформления за денежное вознаграждение банковских и сим-карт, а также перевозил похищенные деньги в (адрес). Также ему известно, что П.Д.А. приобретал для Я.К.Э. сим-карты и передал последнему в пользование свою банковскую карту.

В начале февраля 2021 г. из чата в мессенджере «Телеграм», где участвовали ФИО10, Я.К.Э., Д.Д.А. и другие лица, ему стало известно о том, что прекратился «вывод» денег с абонентских номеров «Теле 2». При его личном общении с Я.К.Э. пояснил, что он «привязывал» (то есть указывал в личном кабинете конкретного абонентского номера «Теле 2») «Киви-кошелек», для последующего вывода (обналичивания) денег. Однако сделать это невозможно, так как необходимо ввести паспортные данные лица, на которое оформлена сим-карта, и пройти идентификацию личности. Впоследствии Я.К.Э. придумал иной способ обналичивания похищенных у граждан денег, а именно: используя приложение «Киви-кошелек» он переводил на расчётные счета банковских карт деньги и «выводил» их через терминал. Кроме того, Я.К.Э. сказал, что сведения о паспортных данных лиц, на которых он оформлял «Киви-кошельки», получал от Р.Е.А., которая занималась оформлением страховых полисов граждан и обладала вышеуказанными персональными данными своих клиентов. Р.Е.А. изначально была осведомлена о незаконной деятельности Я.К.Э. по обналичиванию денег, похищенных у граждан путем обмана.

Оглашенные показания подсудимый В.Н.Н., подтвердил в полном объеме, пояснив, что он признает вину в конвертации криптовалют и отправке вышестоящему руководителю. Он предполагал, что выручка поступала от мошеннических действий. Следователем ему была разъяснена суть досудебного соглашения и он все объяснял, рассказал, все, что видел. В телефоне у Р.Е.А. он видел переписку о том, что данные граждан она получила, когда была страховым агентом.

Подсудимый Д.Д.В. свою вину в совершении вышеуказанных преступлений не признал, от дачи показаний отказался, в связи с чем в порядке п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ, в судебном заседании были оглашены его показания, данные в ходе предварительного расследования (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), 17.10.2022г. (т. № л.д. 17-21, 37-39, 43-46, 50-53, 57-60, 101-106, 161-164, т. № л.д. 236-239), где Д.Д.В. был допрошен в качестве подозреваемого и обвиняемого, и пояснял, что примерно в ноябре 2020 г. он узнал, что Я.К.Э. занимается обналичиванием банковских карт, оформленных на посторонних людей, после снятия наличных, он передавал денежные средства неизвестным лицам, за что получал вознаграждение. Примерно в декабре 2020 г. Я.К.Э. предложил ему вместе зарабатывать деньги вышеуказанным способом. Он согласился и Я.К.Э. рассказал ему, что в Телеграм-канале, неизвестные для него лица, писали, сколько необходимо обналичить денежных средств, причем в сутки размер суммы составлял до 1 000 000 рублей. В переписке указывались последние 4 цифры карт, на которые должны перечислять денежные средства. Далее Я.К.Э. передал ему в пользование мобильный телефон с установленным мессенджером «Телеграм», где Я.К.Э. показал ему на закрытый чат, в котором он уже являлся участником. Среди участников чата также был Я.К.Э. и Якубович Н. (В.Н.Н.). По указанию Я.К.Э. его роль заключалась в обналичивании денег с сим-карт, которые он получал от знакомого Я.К.Э. – П.Д.А. В случаях, если сим-карту блокировали, П.Д.А. решал данную проблему, в чем и заключалась его основная роль. Через некоторое время в вышеуказанном телеграм-чате, неизвестные ему лица, просили сообщить абонентские номера сотовых компаний, на которые впоследствии зачислялись денежные средства, а он их обналичивал посредством Киви-кошельков, оформленных на иных лиц. Далее он переводил денежные средства с абонентских номеров на карты, номера которых ему сообщал Я.К.Э. Обналиченные денежные средства, он передавал Я.К.Э. Также вместе с Я.К.Э. он обналичивал деньги через банкоматы в (адрес). Кроме того, он вместе с Я.К.Э. неоднократно встречался с лицами, которым последний передавал обналиченные ими денежные средства. Обнаруженные в ходе обыска по месту его жительства банковские карты, он получил от Я.К.Э., которые уже неоднократно использовались для обналичивания денег. Через некоторое время, когда Я.К.Э. задержали сотрудники полиции, в чате мессенджера Телеграмм В.Н.Н. написал «сжечь все рабочие трубки, поскольку их ищут».

Оглашенные показания подсудимый Д.Д.В., подтвердил частично. Поначалу он не понимал, чем занимается, за две недели до задержания он узнал от Я., что деньги получены незаконно.

Подсудимая Р.Е.А. свою вину в совершении вышеуказанных преступлений не признала, от дачи показаний отказалась, в связи с чем в порядке п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ, в судебном заседании были оглашены ее показания, данные в ходе предварительного расследования (дата), (дата), (дата), (дата), (дата) (т. № л.д. 18-20, 35-40, 57-60, 65-68, 73-76, 111-117, 187-190), где Р.Е.А. была допрошена в качестве подозреваемой и обвиняемой, и поясняла, что с 2020 г. она работала в ООО «Агроресурс», где оформляла страховые полиса ОСАГО гражданам. При оформлении страховых полисов документы удостоверяющие личность (паспорт) гражданами не предъявлялись и ей копии не изготавливались. В тот же год он прекратила работать в ООО «Агроресурс» и продолжила заниматься аналогичной деятельностью, только по месту своего жительства, в связи с тем, что у нее сформировалась личная клиентская база.

В 2020 г. она познакомилась с Я.К.Э., с которым они стали арендовать квартиру в (адрес). Договор аренды заключен между ней и собственником квартиры, хотя фактически оплачивал аренду Я.К.Э. В ее пользовании находился мобильный телефон «Apple 12 Pro max» IMEI 1 № и IMEI 2 35140666933037, пароль от которого она не помнит. Я. официально не был трудоустроен, но оплачивал квартиру, покупал продукты, одежду. Она понимала, что он занимался чем-то незаконным, но не спрашивала его. В квартире, где они проживали совместно с Я., у последнего были банковские карты разных банков и сим-карты оператора Теле2, на ее вопрос что это, Я. отвечал, что это его работа. Также Я. имел доступ к ее телефону и паролям, заходил от ее имени в сеть Вконтакте, она ему доверяла. Несколько раз они совместно с Я. ездили в торговые центры в Белгород и Воронеж, где Я. снимал деньги в банкоматах. Домой Я. никогда денег не приносил, больших сумм она у него не видела.

Откуда в их квартире в (адрес), обнаруженная в ходе обыска форма сотрудника полиции она пояснить не может. Блокнот, также обнаруженный в ходе обыска, принадлежит ей, основная часть записей в блокноте сделана ею, зафиксированы личные данные клиентов по ОСАГО.

Оглашенные показания подсудимая Р.Е.А., подтвердила частично, т.к. она не знала, чем занимается Я., протокол чистосердечного признания она написала под давлением сотрудников полиции.

Вина подсудимых в совершении указанных преступлений подтверждается оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с учетом мнения участников процесса, показаниями потерпевших М.З.З., Н.Л.А., Т.М.А., М.Н.А., П.И.Р., Ч.С.В., В.М.Ф., Н.В.П., Н.С.Б., Д.А.А., П.Л.С., М.З.А., Д.В.К., П.А.А., Г.А.А., В.Л.М., Г.Г.П., Я.В.Н., С.Е.А., З.С.В., свидетелей М.С.Ю., П.Р.В., К.А.С., Г.А.О., Ш.Д.С., Б.Н.Л., Г.П.В., З.А.Ю., С.Н.М., М.П.Е., З.А.С., Л.А.А., Ф.В.А., З.А.А., В.А.Ю., Л.Е.Б., Н.Н.А., Ф.Ю.А., З.А.Г., Л.И.В., Б.М.В., К.И.А., Ц.В.В., Т.С.А., а также показаниями допрошенных в судебном заседании свидетелей С.В.Н., К.А.В.

Потерпевший М.З.З., показания которого были оглашены в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, в ходе предварительного расследования (дата) пояснял (т.10 л.д. 12-13), что (дата) около 13:09 часов ему на сотовый телефон с абонентского номера № поступил звонок от женщины, которая представилась сотрудником ПАО «Сбербанк» и сообщила о том, что на его имя подана заявка для получения кредита и необходимо подтвердить данный факт сотруднику службы безопасности. Следом ему поступил звонок с абонентского номера № от мужчины, который представился сотрудником службы безопасности ПАО «Сбербанк» и он сообщил ему, что заявку на получение кредита не оформлял. Следуя указаниям неизвестного ему человека, он, используя в своем мобильном телефоне приложение «Сбербанк Онлайн», совершил ряд действий, после чего проследовал к банкомату Сбербанк, расположенному по адресу: (адрес), где обналичил денежные средства с принадлежащей ему карты № в общей сумме 145000 рублей. Будучи введенным в заблуждение неизвестным ему мужчиной, полагая, что от его имени на самом деле кто-то оформил кредит, с целью погашения кредита он, используя тот же банкомат, перевел наличные денежные средства на абонентские номера: № в суммах 4878,05 рублей, 14 634,15 рублей, 9 756,10 рублей, 9 756,10 рублей, 9 756,10 рублей, 9517610424 в суммах 14 634,15 рублей, 14 634,15 рублей, 9 756,10 рублей, 4 878,05 рублей, 4 878,05 рублей, 9517667017 в суммах 14 634,15 рубля, 14 634,15 рубля, 14 634,15 рубля, а всего на общую сумму 141463,45 рублей. На следующий день он осознал, что его обманули неизвестные лица, причинив ему материальный ущерб в размере 141463, 45 руб., который для него является значительным.

Потерпевший Н.Л.А., показания которого были оглашены в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, в ходе предварительного расследования (дата) пояснял (т.10 л.д. 45-48), что (дата) в период с 13 до 14 часов ему на сотовый телефон № позвонил с номера № мужчина и представился К.Ю.А. сотрудником службы безопасности ПАО «Сбербанка». Со слов К.Ю.А. неизвестные лица, используя его банковскую карту, пытались похитить принадлежащие ему денежные средства. Для остановки действий данных лиц, необходимо выполнять ряд условий. Через некоторое время ему позвонил мужчина, который представился С.Н.А., начальником отдела безопасности ПАО «Сбербанка» и пояснил, что необходимо обналичить денежные средства, находящиеся на его счету и положить их на специальный счет. Действуя по указанию С.Н.А. с целью сбережения принадлежащих ему денежных средств, он (дата) проследовал в офис Сбербанка, расположенный по адресу: (адрес)Б, где обналичил все свои средства со всех своих вкладов. В тот же день около 12 часов ему вновь позвонил С.Н.А. и дал указание проследовать к банкомату, расположенному по адресу: (адрес) магазине «Радеж». В 12:30 он, находясь у вышеописанного банка, разговаривая с С.Н.А. посредством мобильной связи, стал выполнять зачисления денежных средств на абонентские номера № (3 раза), № (3 раза), № (1 раз), № (2 раза), № (3 раза), № (2 раза, № (3 раза), № (3 раза), № (4 раза), № (3 раза), № зачислил каждый раз по 15.000 рублей. Позже, (дата) ему на абонентский номер телефона поступил звонок от мужчины, который представился сотрудником «Альфа банка», который пояснил аналогичную ситуацию об угрозе списания его денежных средств. В тот момент он осознал, что неизвестные его люди обманули и похитили у него 375609 рублей. Причинённый ущерб для него является значительным.

Потерпевший Т.М.А., показания которого были оглашены в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, в ходе предварительного расследования (дата) пояснял (т.10 л.д. 121-123), что (дата) в 17:58 часов на его номер телефона № позвонил неизвестный человек с номера №, который представился сотрудником службы безопасности Сбербанка и пояснил, что на его имя кем-то оформлен кредит на сумму 150.000 рублей. Данный кредит необходимо было выплатить. Действуя по указанию неизвестного мужчины, он, используя мобильное приложение «Сбербанк онлайн» на своем мобильном телефоне оформил заявку на получение кредита в размере 150.000 рублей, которые были зачислены на его расчётный счет. После чего, он проследовал в банкомат, расположенный по адресу: (адрес), ул. М. Горького, (адрес), где используя свою банковскую карту, обналичил 150.000 рублей. Выполняя требования неизвестного ему мужчины, он перевел наличные денежные средства на счета абонентских номеров сотового оператора «Т 2Мобайл» №. В тот же день он осознал, что его обманули и похитили у него 150.000 рублей. Причиненный ущерб для него является значительным.

Потерпевший М.Н.А., показания которого были оглашены в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, в ходе предварительного расследования (дата) пояснял (т.11 л.д. 4-7), что (дата) около 14:50 часов ему на абонентский номер поступил звонок с номера № от мужчины, который представился сотрудником службы безопасности ПАО «Сбербанк» и сообщил, что на его имя мошенники пытаются оформить кредит и с целью предупреждения их действий ему необходимо оформить кредит в банке. (дата) около 12:37 часов ранее звонивший ему мужчина, вновь позвонил с абонентского номера № и потребовал проехать в отделение банка и оформить на свое имя кредит. Выполняя требования неизвестного ему человека, он проследовал в отделение ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу: (адрес), где оформил на свое имя кредит на общую сумму 295.121,95 рубль с учетом страховки. Далее он получил банковскую карту ПАО «Сбербанк» №, на которую банком была зачислена сумма кредита в размере 242.000 рублей. Получив банковскую карту и документы на кредит, он перезвонил на абонентский №, ему ответил мужчина, который дал указание проследовать к банкомату, расположенному по адресу: (адрес), где обналичил денежные средства, находящиеся на расчётном счету банковской карты №. После этого он проследовал до банкомата, расположенного по адресу: (адрес), где под диктовку неизвестного ему человека осуществил следующие переводы:

- № три перевода каждый по 13 658,54 рубля без учета комиссии, а всего 40 975,62 рубля без учета комиссии;

- № три перевода по 13 658,54 рубля без учета комиссии, а всего 40 975,62 рубля без учета комиссии;

- № два перевода по 13 658,54 рубля без учета комиссии, и один платеж в сумме 3 902,44 рубля, а всего 31 219,52 рубля, а всего на общую сумму 236 097,62 рубля.

В тот же день он осознал, что обманут лицами, по указанию которых осуществлял переводы денежных средств. Неизвестные ему лица звонили ему с абонентских номеров: №. Таким образом, ему причинен ущерб на общую сумму 295 121,95 рубль, который является для него значительным.

Потерпевшая П.И.Р., показания которой были оглашены в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, в ходе предварительного расследования (дата) поясняла (т.11 л.д. 211-214), что (дата) ей на мобильный телефон поступил звонок с абонентского номера №, в ходе которого звонившая девушка сообщила о том, что со счета ее банковской карты неизвестное лицо пыталось похитить 8000 рублей. Через некоторое время ей вновь позвонила девушка с абонентского номера № и повторила вышесказанное. Далее с ней продолжил телефонный разговор мужчина, который представился Т.Я.А., сотрудником службы безопасности ПАО «Сбербанка». В ходе телефонного разговора Т.Я.А. подтвердил, что с нее карты неизвестный пытается похитить деньги и для предотвращения его действий, она должна пройти к банкомату и обналичить все имеющиеся на ее счету денежные средства. Поверив происходящему, она проследовала к месту расположения банкомата ПАО «Сбербанк» и обналичила со своей банковской карты 52000 рублей, о чем сообщила по телефону Т.Я.А., который назвал ей абонентский № и сказал перечислить на него принадлежащие ей деньги суммами не более 15.000 рублей. Что впоследствии она и сделала. Через некоторое время ей на мобильный телефон вновь позвонил Т.Я.А. и сообщил, что неизвестный вновь пытался оформить от ее имени кредит и для прекращения его действий, она, действуя по указанию Т.Я.А., через мобильное приложение «Сбербанк онлайн» оформила на свое имя кредит на сумму 625.000 рублей, из которых банк вычел процент в размере 75000 рублей. Сообщив Т.Я.А. о зачислении денежных средств на ее банковскую карту, последний дал указание обналичить 300000 рублей через банкомат, что она и сделала. Далее, Т.Я.А. называл ей абонентские номера (№ на которые она выполнила 20 переводов каждый на сумму 15.000 рублей. На следующий день она обналичила со своей банковской карты 250.000 рублей, которые аналогичным способом, под диктовку Т.Я.А., перевела на абонентские номера: №. Спустя некоторое время она осознала, что ее обманули и похитили денежные средства в сумме 587317,22 рублей. Причиненный ей ущерб для нее является значительным.

Потерпевший Ч.С.В., показания которого были оглашены в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, в ходе предварительного расследования (дата) пояснял (т.12 л.д. 14-16), что (дата) ему на абонентский № поступил звонок от женщины с абонентского номера № которая представилась сотрудником ПАО «Сбербанк» и пояснила, что по принадлежащей ему карте происходят подозрительные транзакции, при этом попросила его назвать последние цифры его карты. Через некоторое время ему позвонил мужчина, который назвался Т.Я.А. и пояснил, что для хранения принадлежащих ему денежных средств, создана новая ячейка, куда необходимо перечислить все его деньги. Поверив происходящему, он по указанию Т.Я.А. проследовал к магазину «Макси» расположенный по адресу: (адрес), где посредством банкомата он осуществил переводы своих денежных средств, на абонентский номер телефона № платежами по 15000 рублей и 5000 рублей, а всего на сумму 50000 рублей. Через некоторое время ему Т.Я.А. и сообщил о том, что на него оформили кредит. В тот момент он осознал, что был, обманут неизвестным ему лицом. Таким образом, у него были похищены денежные средств в сумме 50000 рублей, который является значительным.

Потерпевшая В.М.Ф., показания которой были оглашены в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, в ходе предварительного расследования (дата) поясняла (т.12 л.д. 60-61), что (дата) на ее абонентский № позвонил мужчина с номера № и представился сотрудником службы безопасности ПАО «Сбербанк». В ходе беседы он сказал, что при помощи принадлежащей ей банковской карты № ПАО «Сбербанк» совершаются мошеннические действия, которые необходимо предотвратить. Поверив словам звонившего, она согласилась выполнить его требования, которые заключались в том, что она проследовала к банкомату ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу (адрес), где используя банкомат ПАО «Сбербанк» с расчетного счета своей банковской карты обналичила денежные средства в сумме 55000 рублей. После чего, под диктовку звонившего ей человека, она четырьмя транзакциями осуществила переводы денежных средств в сумме 13058, 54 рублей, 11707,32 рублей, 12682,93 рублей, 658,54, рублей на абонентский №, итого на общую сумму 55000 рублей. Позже она осознала, что была обманута неизвестным ей человеком. Причиненный ущерб в размере 55000 рублей является для нее значительным.

Потерпевшая Н.В.П., показания которой были оглашены в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, в ходе предварительного расследования (дата) поясняла (т.15 л.д. 127-130), что (дата) ей с абонентского номера № поступил звонок от мужчины, который представился сотрудником службы безопасности ПАО «Сбербанка» и сообщил, что неизвестный пытался обналичить с ее банковского счета 12.000 рублей и для предотвращения его действий необходимо поговорить якобы с сотрудником Алмазэргиенбанка. Поверив в происходящее, она дала на это свое согласие. Далее ей на телефон с абонентского номера № позвонил мужчина и представился С.Н.А., который дал ей указание проследовать к банкомату и обналичить с ее счета все находящиеся на нем денежные средства. Она проследовала до банкомата и со своей банковской карты сняла 36900 рублей и, используя другой банкомат Сбербанка, она выполнила зачисление денежных средств на озвученный С.Н.А. абонентский № разными платежами, а именно: 2 платежа по 15000 рублей каждый, 1 платеж на сумму 6900 рублей. Позже она осознала, что ее неизвестное лицо ее обмануло и похитило принадлежащие ей денежные средства на сумму 36900 рублей. Причиненный ущерб является для нее значительным.

Потерпевшая Н.С.Б., показания которой были оглашены в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, в ходе предварительного расследования (дата), (дата) поясняла (т.12 л.д. 113-116, 117-122), что (дата) ей на сотовый телефон с абонентского номера № позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником службы безопасности ПАО «Сбербанка» и поинтересовался количеством банковских карт, находящихся у нее в пользовании. Далее с ней продолжила разговора женщина по имени С., которая пояснила, что на ее имя мошенники оформили 4 кредита и пытаются перевести деньги на другие счета. Со слов С. она должна была перевести все имеющиеся у нее деньги на безопасный счет, которая она сообщит. Поверив в происходящее, она согласилась выполнить все требования С. и проследовала к банкомату, расположенному по адресу: (адрес) где, используя свою банковскую карту, обналичила денежные средства в сумме 50.000 рублей, а также используя банкомат, расположенный в (адрес), она обналичила еще 77 000 рублей. Затем С. назвала ей абонентские номера №, на которые она перевела денежные средства на общую сумму 123.902,47 рублей, остальная сумма составила комиссию. Позже она осознала, что ее обманули и похитили принадлежащие ей деньги в размере 127.000 рублей. Причиненный ей ущерб является для нее значительным.

Потерпевший Д.А.А., показания которого были оглашены в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, в ходе предварительного расследования (дата) пояснял (т.12 л.д. 213-216), что (дата) ему на мобильный телефон позвонила женщина с абонентского номера № и представилась К.А.А. менеджером по финансовым махинациям ПАО «Сбербанка». Со слов К.А.А. неизвестное лицо якобы пыталось обналичить с его банковского счета денежные средства. Поверив в вышесказанное, он согласился действовать по указаниям К.А.А. Через некоторое время на его мобильный телефон позвонил мужчина, который представился К.И.В. и якобы он являлся сотрудником ПАО «Сбербанка». К.И.В. рассказал, что для сохранения принадлежащих ему денежных средств от попыток хищения мошенниками, ему необходимо все денежные средства положить на специальный счет, а для этого он должен оформить кредит на свое имя в сумме 800.000 рублей. Согласившись выполнить указания К.И.В., он проследовал в отделение банка, расположенного по адресу: (адрес), где он оформил заявление на получение кредита в размере 246.000 рублей, который ему одобрили. Следуя дальнейшим указаниям неизвестных лиц, он через банкомат смог обналичить только 80.000 рублей, так как лимит был превышен. После этого он, воспользовавшись услугой банка, предъявив кассиру банковскую карту, обналичил со своего расчётного счета денежные средства в сумме 166.000 рублей. Далее К.И.В. потребовал пройти в здании ОГБУЗ «Галичская окружная больница» где установлен банкомат Сбербанка и перевести обналиченные им денежные средства на абонентские номера телефонов: №. Поскольку он верил в происходящее, то продолжил выполнять указания звонившего. В общей сумме он перевел на указанные номера 240.000 рублей, из которых 5853,6 рублей составила комиссия за перевод. Через небольшой промежуток времени ему позвонил мужчина, который представился якобы сотрудником банка ВТБ и рассказал аналогичную вышеописанную ситуацию. В тот момент он осознал, что его обманули. Таким образом, ему причинен ущерб на общую сумму 240.000 рублей, который для него является значительным.

Потерпевшая П.Л.С., показания которой были оглашены в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, в ходе предварительного расследования (дата) поясняла (т.16 л.д. 35-39), что (дата) на ее мобильный телефон поступил звонок с абонентского номера № от мужчины, который представился сотрудником службы безопасности ПАО «Сбербанк». Со слов данного лица, неизвестный осуществил дистанционный вход в ее личный кабинет приложения «Сбербанк Онлайн» и подал заявку на получение кредита. После этого ей позвонил другой мужчина, представился Д.А., сотрудником службы безопасности банка. Со слов Д. ей необходимо было обналичить все денежные средства с оформленной на ее имя кредитной банковской карты через банкомат установленный в гипермаркете Окей по адресу: (адрес). Звонившие ей лица говорили убедительно, и она поверила происходящему. Действуя по указанию неизвестных ей лиц, она обналичила с банковской карты 125.000 рублей, после чего несколькими платежами перевела данные денежные средства на абонентские номера телефонов, указанные Д., а именно: №. По возращению домой ей вновь позвонил человек по имени Д. и сообщил, что на ее имя снова пытаются оформить кредит, и для того, чтобы предотвратить это, она лично должна оформить кредит в Сбербанке на сумму 100.000 рублей. Продолжая верить звонившему, она выполнила его требование и оформила на свое имя кредит на сумму 104.000 рублей. Для того, чтобы обналичить деньги с карты, она поступила вышеописанным способом и в последующем по указанию Д. перевела снятые ею денежные средства на абонентские номера: №. После этого она обратилась в отделение Сбербанка, где осознала, что стала жертвой мошенников. В результате ей причинен значительный ущерб на сумму 209.756,15 рублей.

Потерпевшая М.З.А., показания которой были оглашены в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, в ходе предварительного расследования (дата) поясняла (т.16 л.д. 51-54), что (дата) ей на мобильный телефон с абонентского номера № позвонил мужчина, который представился Т.Я.А., и сказал, что он является сотрудником ПАО «Сбербанк». Со слов Т.Я.А. неизвестные пытались оформить на ее имя потребительский кредит и для предотвращения их действий она должна проследовать в отделение Сбербанка, обналичить все свои денежные средства, находящиеся на ее счету и перевести их на безопасный счет. Поверив в происходящее, она проследовала в отделение ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: (адрес), б-р Олимпийский, (адрес), где через терминал со своей банковской карты обналичила денежные средства в сумме 45.000 рублей. Используя тот же банкомат, она по указанию звонившего ей лица, выполнила пополнение баланса абонентского номера № принадлежащими ей денежными средствами на общую сумму 43902 рубля 45 копеек. Через некоторое время ей снова позвонил Т.Я.А. и сказал, что ее заявление на получение кредита отклонено. После чего она осознала, что неизвестный обманул ее и похитил принадлежащие ей денежные средства в сумме 43.902,45 рублей. Причиненный ей ущерб является для нее значительным ущербом.

Потерпевший Д.В.К., показания которого были оглашены в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, в ходе предварительного расследования (дата) пояснял (т.16 л.д. 107-109), что (дата) на его мобильный телефон (абонентский №), стали поступать звонки с абонентских номеров № от женщины, которая сообщила, что с принадлежащей ему банковской карты происходят мошеннические действия неизвестными лицами. В ходе телефонного разговора, звонившая пояснила, что в случае если он не обналичит все денежные средства, находящиеся на счету банковской карты их похитят мошенники. Поверив в происходящее, он проследовал к банкомату, расположенному по адресу: (адрес), где со счета своей банковской карты обналичил деньги в сумме 44.000 рублей. Действуя по указанию человека, с которым он разговаривал по телефону, он через банкомат перевел принадлежащие ему денежные средства на абонентский №. После чего он осознал, что его обманули и похитили таким образом денежные средства. В результате чего ему причинен ущерб в размере 44.000 рублей, который является для него значительным.

Потерпевшая П.А.А., показания которой были оглашены в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, в ходе предварительного расследования (дата) поясняла (т.17 л.д. 197-200), что (дата) ей на мобильный телефон поступил звонок с абонентского номера №, по которому ей ответила женщина, представившись сотрудником службы безопасности ПАО «Сбербанк» и сообщила, что неизвестный подобрал пароль к ее личному кабинету в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн». Со слов звонившей, находящиеся на ее расчетных счетах денежные средства, могут быть похищены и для того, чтобы предотвратить действия злоумышленников, необходимо внести все деньги на безопасные счета. Поверив происходящему, она согласилась. Далее с ней разговор продолжила другая женщина, которая представилась К.К.В. и пояснила, что неизвестные оформили на ее имя кредит на сумму 300.000 рублей, и чтобы ей обезопасить себя от потерь денежных средств, ей нужно лично оформить на свое имя кредит в банке. Действуя по указанию звонивших, она проследовала в отделение Сбербанка, расположенное по адресу: (адрес), где оформила на свое имя кредит в размере 300.000 рублей и 6.000 рублей составила страховка. Созвонившись с К.К.В., она проследовала к банкомату, расположенному по адресу: (адрес) где на абонентские номера сотовой связи внесла денежные средства: №. Через некоторое время она осознала, что ее обманули и похитили принадлежащие ей денежные средства в сумме 300.000 рублей. Причиненный ущерб является для нее значительным.

Потерпевшая Г.А.А., показания которой были оглашены в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, в ходе предварительного расследования (дата) поясняла (т.16 л.д. 156-159), что (дата) на ее сотовый телефон с абонентского номера № позвонил мужчина и представился С.В.В., сотрудником Сбербанка. Со слов С.В.В. с принадлежащей ей банковской карты № неизвестные пытались обналичить денежные средства в размере 7000 рублей. Поверив происходящему, она по указанию С.В.В., проследовала до банкомата ПАО «Сбербанк» и обналичила все денежные средства, находящиеся на ее расчетном счету. Далее С.В.В. рассказал, что для сохранения денег их необходимо зачислить на «безопасный банковский счет». После чего она проследовала в отделение ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу: (адрес), следуя указания С.В.В. принадлежащие ей денежные средства в сумме 26.000 рублей, несколькими транзакциями, перевела на абонентский №. В результате переводов без учета комиссий она перевела общую сумму в размере 25365,86 рублей. После перевода денежных средств С.В.В. предложил таким образом обезопасить принадлежащие ей денежные средства, которые находились на банковском счету. Вновь поверив С.В.В., она пыталась совершить перевод денежных средств с ее вклада на свою принадлежащую ей банковскую карту, но операция не выполнялась. Позже она осознала, что ее обманули и похитили принадлежащие ей денежные средства на общую сумму 25365 рублей 86 копеек. Причиненный ей ущерб является для нее значительным.

Потерпевшая В.Л.М., показания которой были оглашены в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, в ходе предварительного расследования (дата) поясняла (т.16 л.д. 189-192), что (дата) ей на сотовый телефон позвонил мужчина, который представился Романом с абонентского номера № и сообщил, что являлся сотрудником службы безопасности ПАО «Сбербанк». С его слов на ее имя неизвестное лицо пытается оформить кредит и для прекращения действий этого лица, необходимо проследовать в отделение банка, расположенное по адресу: (адрес), оформить на свое имя кредит и денежные средства перечислить на банковскую карту ПАО «Сбербанк». Поверив происходящему, она проследовала в отделение банка, где оформила кредит на сумму 121.000 рублей. После чего, ей позвонил Роман с абонентского номера № и дал указание проследовать в ТЦ «Европа», где используя банкомат Сбербанка снять с банковской карты денежные средства в сумме 100.000 рублей, что она впоследствии и сделала. Обналичив деньги с банковской карты, она проследовала к банкомату Сбербанка и на абонентские номера №, внесла разными транзакциями 95.000 рублей. После чего Роман сообщил, что денежные средства успешно зачислены и вечером того же дня он должен был ей позвонить. Далее она осознала, что неизвестное ей лицо обмануло ее и похитило 95000 рублей. Таким образом, ей причинен ущерб на сумму 95.0000 рублей, который для нее является значительным.

Потерпевшая Г.Г.П., показания которой были оглашены в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, в ходе предварительного расследования (дата) поясняла (т.16 л.д. 229-231), что (дата) ей на мобильный телефон позвонил мужчина, который представился старшим специалистом службы безопасности ПАО «Сбербанка» Д.В.А. Со слов Д.В.А. неизвестный подал от ее имени заявку на оформление кредита. Поверив происходящему, для предотвращения действий неизвестных, Д.В.А. сказал, чтобы она, используя мобильное приложение «Сбербанк онлайн» оформила на свое имя кредит на сумму 800.000 рублей. После чего она выполнила указания звонившего и банком, ей был одобрен кредит на сумму 363.000 рублей. О поступлении денег на счет ее дебетовой карты она узнала из смс оповещения банка. Итого на ее счету находились денежные средства в сумме 409.000 рублей. Далее с ней по телефону стала разговаривать девушка, которая представилась Е.С.С. и пояснила, что находящиеся на ее счету деньги, она должны обналичить через банкомат. Находясь в помещении магазина «М. РА», расположенного по адресу: (адрес), она через банкомат со своей банковской карты обналичила денежные средства в сумме 363.000 рублей и тут же стала переводить на указанные Е.С.С. абонентские номера № деньги суммами по 15.000 рублей каждая. Через некоторое время она осознала, что стала жертвой мошенников, которые похитили у нее 363.262 рубля 17 копеек. Причиненный ей ущерб является для нее значительным.

Потерпевший Я.В.Н., показания которого были оглашены в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, в ходе предварительного расследования (дата) пояснял (т.17 л.д. 33-39), что (дата) с абонентского номера № ему на сотовый телефон позвонил мужчина, представился сотрудником безопасности ПАО «Сбербанк», и сообщил, что злоумышленники пытаются оформить кредит на его имя. С целью аннуляции кредитов, оформленных на его имя посторонним лицом, он должен был сам оформить кредит на сумму 300.000 рублей. Поверив происходящему, он согласился и, используя в своем мобильном телефоне приложение «Сбербанк Онлайн» оформил заявку на выдачу ему кредита в сумме 300.000 рублей. Получив данный кредит, звонивший дал ему указание обналичить через банкомат полученные денежные средства и затем зачислить их на безопасные счета. Он согласился и через терминал с кредитного счета обналичил деньги в сумме 300.000 рублей, а затем несколькими платежами по 15 000 рублей каждая перевел их на абонентские номера №, которые ему сообщил звонивший. Позже он понял, что общался с мошенниками и у него под обманным предлогом похитили денежные средства в сумме 300.000 рублей, который является для него значительным.

Потерпевшая С.Е.А., показания которой были оглашены в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, в ходе предварительного расследования (дата) поясняла (т.17 л.д. 87-89), что (дата) ей на мобильный телефон поступил звонок с абонентского номера № от девушки по имени Анна, которая пояснила, что неизвестным была осуществлена попытка по переводу денежных средств с ее банковских счетов. Поверив в происходящее, с ней стал общаться мужчина, который представился С.Н.А. якобы специалист по безопасности клиентов. С его слов она должна была обналичить все свои денежные средства с ее банковских карт и перевести через банкомат Тинькофф по номеру счета, который он назовет. Действуя по указанию звонившего, она проследовала в отделение АО «Альфа-банк», расположенное по адресу: (адрес), где через банкомат сняла со своего кредитного счета № (банковская карта №) денежные средства в сумме 75000 рублей, с кредитного счета № (банковская карта №) денежные средства в сумме 160.000 рублей. Получив деньги, она под руководством С.Н.А. проследовала до банкомата банка Тинькофф, расположенный по адресу: (адрес) где перевела денежные средства в сумме 235000 рублей на карту №. Через некоторое время она осознала, что ее обманули и похитили принадлежащие ей денежные средства в сумме 235.000 рублей. Причиненный ей ущерб является для нее значительным.

Потерпевший З.С.В., показания которого были оглашены в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, в ходе предварительного расследования (дата) пояснял (т.17 л.д. 144-147), что (дата) на его мобильный телефон с абонентского номера №, позвонил мужчина, представился сотрудником службы безопасности АО «Газпромбанк» и сообщил, что мошенниками используется его счет в Газпромбанке, и необходимо провести идентификацию его голоса озвучив номер его банковской карты. Далее с ним продолжил беседу другой мужчина, который представился В.Д.А. и пояснил, что по поводу обналичивания его денежных средств ему позвонит мужчина - сотрудник ГУ МВД России по (адрес). В тот же день с абонентского номера № позвонил мужчина, представился генерал-майором полиции З.А.М., пояснил, что в отношении него совершались мошеннические действия и с целью сохранения принадлежащих ему денег, он должен был перевести денежные средства на безопасный счет, который он ему продиктовал. Используя мобильное приложение «Телекарт» на своем мобильном телефоне, он перевел на указанную З.А.М. карту 65.975 рублей. (дата) ему вновь позвонил мужчина, который представился З.А.М. и сообщил, что в отношении него мошеннические действия продолжаются и с целью их прекращения он должен оформить на свое имя кредит. Поверив в происходящее, он согласился на требование звонившего. Для этого он проследовал в отделение АО «Газпромбанк, где оформил на свое имя кредит на сумму 5.000.000 рублей, и наличными в банке получил 4.242.000 рублей. Созвонившись с В.Д.А., он получил от него указание о внесении денежных средств через банкомат Тинькофф расположенный по адресу: (адрес), ул. (адрес)А в магазине «Дикси» на безопасные страховые ячейки имеющий абонентский №. Кроме того, он переводил денежные средства в суммах не более 15000 рублей на различные абонентские номера, которые ему в ходе телефонной беседы сообщал В.Д.А. Когда денежные средства им были внесены, на его абонентский номер мобильного телефона в мессенджере «Вотсап» поступило сообщение о погашении кредитной задолженности. После этого ему вновь позвонил З.А.М. и пояснил ему, что теперь необходимо оформить на его имя кредиты в Сбербанке и банке ВТБ. Однако в выдаче кредита в Сбербанке ему отказали, а оформив кредит в банке ВТБ, однако, не успев получить денежные средства по кредиту, он осознал, что его обманули неизвестные ему лица. В результате совершенного в отношении него преступления ему причинен ущерб в сумме 5.065.000 рублей, который является для него значительным.

Свидетель С.В.Н. в судебном заседании пояснил, что на момент возбуждения данного уголовного дела он являлся заместителем начальника 7 отдела УЭБиПК ГУ МВД России по (адрес). Его подчиненные возбуждали и расследовали данное уголовное дело, а он его сопровождал. Основанием возбуждения данного уголовного дела явилось заявление потерпевшего З.. Сам лично он в ОРМ не участвовал, но контролировал ход дела. Согласно заявлению З., было установлено, что с его карты была снята большая сумма денежных средств. Далее, в ходе ОРМ в (адрес) и в (адрес) были задержаны Я. и Р.Е.А., что в последующем привело к задержанию остальных фигурантов по делу. При задержании Я., в ходе его личного досмотра, у него были обнаружены различные банковские карты, которые фигурировали в материалах уголовного дела. Также, среди данных банковских карт, были обнаружены карты, на которые поступали денежные средства, списанные с карты потерпевшего З.. У Я. при личном досмотре был обнаружен мобильный телефон и, возможно, сим-карты, прошло много времени и он мог что-то забыть. Он задерживал В.. И Я., и В. при задержании вели себя спокойно, сопротивления не оказывали.

В связи с существенными противоречиями в судебном заседании были оглашены показания свидетеля С.В.Н., данные в ходе предварительного следствия от (дата) (т.20 л.д. 46-49), где он пояснял, что с марта 2021 г. сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России осуществляли оперативное сопровождение уголовного дела по факту мошеннических действий в отношении З.С.В. В ходе проведения оперативных мероприятий установлено, что обналичивание похищенных денежных средств осуществлялось через банкоматы (адрес), в том числе в торговых центрах. При осмотре видеозаписей с камер видеонаблюдения установлены лица, обналичивающие похищенные деньги. Ими оказались Я.К.Э. и Д.Д.В. По поручению следователя оперативные сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России направились в служебную командировку в (адрес), где возле ТЦ «МегаГринн» выявлен Я.К.Э., а в автомобиле его ждала Р.Е.А., которая пыталась скрыться, но была задержана. При личном досмотре у Я.К.Э. обнаружено и изъято большое количество банковских карт, оформленных на других лиц. В ходе осмотра автомобиля Хендай Элантра г/н №, на которой передвигались Я.К.Э. и Р.Е.А. также обнаружены в большом количестве банковские и сим-карты, несколько мобильных телефонов и деньги. По поручению следователя, проведены обыски в квартирах Я.К.Э. и Р.Е.А. Осмотрен мобильный телефон Р.Е.А., находящийся в ее пользовании, на который поступали сообщения от П.Д.А. При изучении информации, содержащейся в мобильном телефоне Р.Е.А., установлено, что она, используя Яндекс-навигатор искала местонахождения различных банкоматов на территории (адрес) и (адрес). Также в телефоне обнаружена переписка о приобретении банковских карт, их фотоснимки, реквизиты банковских карт посторонних лиц, переписка о перечислении разных сумм. При проведении оперативно-розыскных мероприятий с целью установления сообщников Я.К.Э. и Р.Е.А. установлены личности Д.Д.В., а также П.Д.А., на банковскую карту которого поступили похищенные у потерпевшего З.С.В. денежные средства, который (П.) впоследствии принимал меры, направленные на сокрытие следов преступлений. Затем установлен адрес квартиры в (адрес), которую арендовала Р.Е.А. и Я.К.Э., где (дата) произведен обыск, в ходе которого обнаружены и изъяты несколько сотен слотов от сим-карт сотового оператора «Т 2 Мобайл», множество банковских карт на имена различных лиц, мобильные телефоны и коробки от них, форма сотрудника полиции. Позже от оперативных сотрудников ему стало известно том, что П.Д.А. пытался избавиться от имеющегося у него при себе сотового телефон, в котором содержалась переписка с В.Н.Н. под псевдонимом «Якубович», касающаяся задержания Я.К.Э. и Р.Е.А., а также мер по организации их защиты и удалению следов преступления. После задержания Д.Д.В. тот сообщил, что совместно с Я.К.Э. обналичивали похищенные у граждан денежные средства, и передавали их В.Н.Н.

Оглашенные показания свидетель С.В.Н. подтвердил, пояснив, что ранее все обстоятельства он помнил лучше, нежели в настоящее время.

Свидетель К.А.В. в судебном заседании пояснил, что он является ст. о/у ОЭБ и ПК ОМВД России по Рузскому городскому округу (адрес). По поручению следователя он проводил задержание подсудимых в (адрес). Были проведены обыски, выемки, но подробности пояснить не может, поскольку прошло много времени. Практически все подсудимые признавались, но подробности не рассказывали, поскольку не хотели выдавать своих кураторов. Он проводил обыск по месту жительства родителей Я. в коммуналке. Также, им был проведен обыск в квартире у П.. Я. был задержан им в центре Супермаркета в (адрес), а П. был доставлен принудительным приводом. При задержании Я. ничего не говорил, вел себя спокойно, отвечал на вопросы. П. при задержании в магазине «Магнит» (адрес), кинул в сторону девушки-кассира мобильный телефон, и жестом показал, что он за ним вернется. По обстановке было видно, что данная девушка-кассир, была его знакомой. Данный телефон в последующем был изъят у кассира. Подавались ли кем-то из подсудимых или их адвокатов какие-либо ходатайства или заявления при фиксации следственных действий он не помнит.

В связи с существенными противоречиями в судебном заседании были оглашены показания свидетеля К.А.В., данные в ходе предварительного следствия от (дата) (т.20 л.д. 66-70), где он пояснял, что (дата) в присутствии понятых, а также П.Д.А. был проведен неотложный обыск по адресу: (адрес), ул. 2-й (адрес). перед началом обыска участвующим лицам были разъяснены порядок проведения обыска, их права и обязанности, после чего П. было предложено выдать предметы и документы, имеющие доказательное значение по уголовному делу. В ходе обыска обнаружен и изъят мобильный телефон «Samsung» с сим-картами «Би Лайн» и «МТС». Кроме того, в ходе обыска П.Д.А. давал пояснения о том, что на протяжении нескольких лет он знаком с Я.К.Э., с которым поддерживает дружеские отношения, а также знаком с сожительницей Я.К.Э. – Р.Е.А. Со слов П.Д.А., он совместно с Я.К.Э. и Р.Е.А. выезжали в различные (адрес), где производили снятие наличных денежных средств с различных банковских карт, по указанию лиц, которые взаимодействовали с Я.К.Э. Также он участвовал при проведении обыска (дата) по месту жительства Д.Д.В. по адресу: (адрес), где обнаружены и изъяты: тетрадь с рукописными записями, 2 сим-карты сотового оператора «Т 2 Мобайл», 2 банковские карты на разных физических лиц, банковские чеки ПАО «Сбербанк» от (дата) - 3 штуки, мобильный телефон «Samsung DUOS», ноутбук «Samsung» с адаптером сетевого питания. В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что одним из участников организованной группы являлся человек, использующий псевдоним «Л. Якубович», который установлен, как В.Н.Н. (дата) г.(адрес) того, (дата) им проведен осмотр места происшествия по адресу: (адрес), помещение магазин «Магнит Косметик», в ходе которого свидетель К.И.А. выдала мобильный телефон «Redmi», подкинутый ей в тот же день П.Д.А.

Оглашенные показания свидетель К.А.В. подтвердил в полном объеме, пояснив, что в настоящее время он мог что-то забыть, а ранее все обстоятельства он помнил лучше.

Свидетель М.С.Ю., показания которого были оглашены в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, в ходе предварительного следствия 24.05.2022г. (т. № л.д. 4-7), пояснял, что летом 2020 г. В.Н.Н. познакомил его с Я.К.Э., который в декабре 2020 г. предложил за денежное вознаграждение в размере 10000 рублей отвезти деньги в (адрес). Дав свое согласие на указанные действия, он встретился с Я.К.Э. в (адрес), где тот передал ему пакет с находящимися внутри денежными средствами. По указанию Я.К.Э. он перевез деньги в (адрес) в комплекс Москва-Сити и передал их незнакомому ему человеку, на которого указал Я.К.Э. По аналогичной схеме он перевозил деньги по указанию Я.К.Э. не менее 10 раз. В январе 2021 г. он, находясь в (адрес) ожидал от Я.К.Э. пакет с деньгами, который нужно было отвезти в (адрес). Данный пакет передал ему Д.Д.В. При передаче пакета, Д.Д.В. знал, что находится внутри и сказал, что действует вместе с Я.К.Э. Впоследствии пакеты с денежными средствами ему передавал Д.Д.В. Всего Д.Д.В. передавал деньги около 10 раз.

Свидетель П.Р.В., показания которого были оглашены в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, в ходе предварительного следствия 24.05.2022г. (т. № л.д. 8-11), пояснял, что с 2016 года он работает в ООО «Инвестиционная компания Агро-Ресурс» в офисе, расположенном по адресу: (адрес). Примерно с 2017 года он работает в должности начальника отдела продаж. Сотрудники их компании занимаются оформлением страховых документов на автомобили (ОСАГО), страхование жизни и здоровья. Между ООО «Инвестиционная компания Агро-Ресурс» заключены договоры с компаниями Росэнерго, ВСК, Альфа-страхование, Пресса на предоставление их интересов в качестве страховых агентов. Когда клиент обращается в ООО «Инвестиционная компания Агро-Ресурс» с целью оформления страховки на автомобиль, необходимо предоставить оригинал документа, удостоверяющего личность (паспорт, с которого сотрудник фирмы мог сделать копии данного документа), ПТС, СТС, водительское удостоверение, предыдущий страховой полис на автомобиль. Сотрудник ООО получив от клиента данные документы, вносил необходимые сведения в специальную программу от страховой компании и рассчитывал стоимость полиса. Примерно в 2019 году в офис ООО «Инвестиционная компания Агро-Ресурс» обратилась ранее ему незнакомая Р.Е.А., которая хотела работать в вышеуказанной компании в должности менеджера по продажам. С Р.Е.А. был заключен трудовой договор, она работала 5 дней в неделю в указанном офисе. Он занимался обучением Р.Е.А. и рассказал ей о ее обязанностях. У Р.Е.А. было рабочее место, и она была обеспечена стационарным компьютером необходимым ей для работы. В обязанности Р.Е.А. входило оформление страховых документов. Заработная плата Р.Е.А. рассчитывалась из стоимости тех страховых документов, которые она оформляла и плюс комиссия от сделки, начисляемая от ООО «Инвестиционная компания Агро-Ресурс». Ежемесячная заработная плата Р.Е.А. составляла около 30000 рублей.

Осенью 2020 года в офис, где работала Р.Е.А., стал приходить ранее ему незнакомый молодой человек по имени К., с которым впоследствии Р.Е.А. стала сожительствовать. Со слов Р.Е.А., К. работал на заводе «Энергомаш» в должности найти специалиста. Он считает маловероятным то, что Р.Е.А., не являясь сотрудником указанной фирмы, могла использовать дистанционно пароль от служебной электронной почты ООО «Инвестиционная компания Агро-Ресурс», т.к. пароль от служебной почты менялся. Своей клиентской базы у Р.Е.А. не было, она в своей работе имела доступ и использовала персональные данные тех клиентов, которые обращались в офис ООО «Инвестиционная компания Агро-Ресурс», данные клиентов сохранялись в компьютере, на котором работала Р.Е.А.. В настоящее время данные клиентов, которым Р.Е.А. оформляла страховые полиса не сохранились.

Свидетель К.А.С., показания которого были оглашены в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, в ходе предварительного следствия 26.05.2022г. (т. № л.д. 22-23), пояснял, что осенью 2020 г. он познакомился с Л.Р.А., который предложил ему за вознаграждение оформить на свое имя банковские карты банков Сбербанк (Голд, Платинум), Открытие, Тинькофф. При условии оформления дебетовой банковской карты Л.Р.А. обещал заплатить 5000 рублей, за карту «Голд» - 15000 рублей, за карту «Платинум» - 10000 рублей. Оформив на свое имя 2 банковские карты в ПАО «Сбербанк» он передал их Л.Р.А. Через некоторое время он по просьбе Л.Р.А. вновь оформил на свое имя банковские карты банков ВТБ, Альфа-банк, Открытие, которые передал последнему. В тот же период, находясь в игровом клубе, он увидел, как Л.Р.А. передавал банковские карты Я.К.Э., а тот в свою очередь передавал Л.Р.А. стопку денег. В игровой клуб за банковскими картами Я.К.Э. приезжал каждый день. В октябре-ноябре 2020 г., он видел, как к вышеуказанному игровому клубу не менее трех раз приезжал Д.Д.В., которому Л.Р.А. также передавал стопку из банковских карт, а взамен получал деньги. Кроме этого, по просьбе Л.Р.А. он оформил 4 сим-карты оператора «Теле 2» за вознаграждение в размере 1000 рублей за штуку.

Свидетель Г.А.О., показания которого были оглашены в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, в ходе предварительного следствия 26.05.2022г. (т. № л.д. 24-26), пояснял, что в январе 2021 года он познакомился с Л.Р.А. Впоследствии от своего друга К.А.С. он узнал, что тот по просьбе ФИО12 оформлял на свое имя банковские карты в разных банках, за что ФИО12 платил ФИО13 денежные средства. Со слов ФИО13, ФИО12 предложил, чтобы он оформил на свое имя банковские карты. ФИО12 пояснил ему, что он должен оформить банковские карты банков Сбербанк, Открытие, Тинькофф за денежное вознаграждение. Для какой цели необходимо было оформить карты и кому они предназначались, ФИО12 не говорил. Он впоследствии так и сделал, оформил карту Сбербанк Голд, которую передал ФИО13, а тот передал ФИО12. Через несколько дней ФИО12 передал ему 4500 рублей за оформление карты. Через некоторое время ФИО12 обратился к нему с просьбой оформить на свое имя сим-карты оператора Теле2 и должен был заплатить ему по 1000 рублей за каждую сим-карту. Он оформил на себя не менее шести сим-карт данного оператора, которые передал ФИО12. Для какой цели ФИО12 нужны были сим-карты, он не спрашивал. Денежные карты за сим-карты ФИО12 ему не передавал. Примерно в марте 2021 года ФИО12 снова обратился к нему с просьбой оформить дебетовые карты банков Открытие, Тинькофф, ВТБ, Альфа-Банк. Он согласился на просьбу, т.к. хотел заработать денег. После чего он через мобильны приложения оформил заявки на получение банковских карт в банках ВТБ, Открытие и Альфа-банк, готовые банковские карты ему привезли на дом курьеры. Данные банковские карты он передал при личной встрече ФИО12, денежные средства ФИО12 ему за них не передавал. Также в январе 2021 года он ходил играть в компьютерные игры в игровой клуб, расположенный в ТЦ «Лидер», куда почти каждый день приходил ФИО12. Он видел, как ФИО12 передавал банковские карты молодому человеку, как он узнал позднее от ФИО13, того зовут К., а тот в свою очередь передавал Л.Р.А. стопку денег. Это происходило почти каждый день. Также, в феврале 2021 года, находясь в помещении игрового клуба, он видел, как ФИО12 передавал стопку банковских карт незнакомому ему молодому человеку, а тот передавал ему деньги. От ФИО13 он узнал, что данного молодого человека зовут Д..

Свидетель Ш.А.С., показания которого были оглашены в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, в ходе предварительного следствия 23.06.2022г. (т. № л.д. 49-51), пояснял, что в январе 2021 г. он по просьбе ранее ему незнакомого Д.Д.В. оформил за вознаграждение в сумме 500 руб. сим-карту оператора «Теле 2». О том, что оформленная им сим-карта могла быть использована для совершения преступлений, он не знал.

Свидетель Б.Н.Л., показания которого были оглашены в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, в ходе предварительного следствия 27.05.2022г. (т. № л.д. 57-58), пояснял, что весной 2021 г. он по просьбе Я.К.Э. оформил на свое имя две сим-карты оператора «Теле 2». Деньги за оформление данных сим-карт ему Я. не передавал, обещал отдать позже, но так и не сдержал свое обещание.

Свидетель Г.П.В., показания которого были оглашены в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, в ходе предварительного следствия 07.06.2022г. (т. № л.д. 64-67), пояснял, что (дата) он разместил частное объявление о сдаче в аренду принадлежащей ему квартиры, расположенной по адресу: (адрес), Московский пр-т, (адрес). По объявлению к нему обратилась Р.Е.А., которая в тот же день заключила с ним договор аренды. Проживала по указанному адресу Р.Е.А. вместе с Я.К.Э. После подписания договора Я.К.Э. передал ему 25000 рублей наличными. (дата) Р.Е.А. перевела на его банковскую карту «Сбербанк» сумму 26000 рублей с карты от Александра С.З. последние цифры «3229». В апреле 2021 г. он участвовал в обыске в его квартире, где находились в большом количестве банковские и сим-карты, мобильные телефоны и коробки от мобильных телефонов, а также форма сотрудника полиции.

Свидетель З.А.Ю., показания которой были оглашены в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, в ходе предварительного следствия 07.06.2022г. (т. № л.д. 68-71), поясняла, что она является сотрудником магазина «Calvin Klein Jens», расположенном в ТЦ «Галерея Чижова» (адрес). При совершении покупки в магазине на сумму свыше 13000 рублей покупатель может оформить на свое имя бонусную карту. (дата) в их магазине «Calvin Klein Jens» совершена покупка на сумму 37600 рублей, оплата производилась по безналичному расчету по банковской карте «…2557» Р.Е.А., указав свои персональные данные дата рождения – (дата) г.р, электронная почта - «redchenko.llena97@mail.ru», контактный телефон - №.

Свидетель С.Н.М., показания которой были оглашены в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, в ходе предварительного следствия 07.06.2022г. (т. № л.д. 72-75), пояснила, что примерно с 2019 года по октябрь 2021 года она работала продавцом-кассиром в магазине «Calvin Klein Jens» в ТЦ «Галерея Чижова» в (адрес). В 2021 году при совершении покупки в магазине на сумму от 15000 рублей покупателю предлагалось оформить на свое имя банковскую карту, на которую зачисляются баллы от суммы покупки. В случае оформления бонусной карты покупатель сообщал устно свои персональные данные: фамилию, имя, дату рождения, телефон и электронную почту. (дата) в их магазине «Calvin Klein Jens» совершена покупка на сумму 37600 рублей, оплата производилась по безналичному расчету по банковской карте «…2557». В магазине была оформлена бонусная карта на имя Р.Е.А., дата рождения – (дата) г.р, электронная почта - «redchenko.llena97@mail.ru», контактный телефон - №

Свидетель М.П.Е., показания которой были оглашены в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, в ходе предварительного следствия 12.07.2022г. (т. № л.д. 80-81), пояснила, что в декабре 2020 г. она на 3 месяца сдала в аренду свою квартиру, расположенную по адресу: (адрес), Я.К.Э. и Р.Е.А. Со слов Р.Е.А. она являлась сотрудником банка, а Я.К.Э. работал в «Энергомаше» в должности инженера. Арендная плата составляла 18000 рублей. Договор аренды заключен между ней и Р.Е.А. Оплата аренды осуществлялась передачей Р.Е.А. наличными денежными средствами. При ее посещении квартиры она неоднократно была свидетелем ссор между Я.К.Э. и Р.Е.А. При этом Р.Е.А. она характеризует с отрицательной стороны, как скандального, лживого человека. Также когда она приходила в квартиру и видела, как Е. общалась с К., то для себя сделала вывод, что Е. имеет влияние на К. и руководит его действиями.

Свидетель З.А.С., показания которого были оглашены в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, в ходе предварительного следствия 14.07.2022г. (т. № л.д. 92-93), пояснял, что в январе 2021 г. Я.К.Э. предложил ему оформить, за вознаграждение в размере 1000 рублей банковскую карту Сбербанка для использования в личных целях. К. заверил его, что его банковскую карту никто не будет использовать в какой-либо противоправной деятельности. Он согласился, оформил банковскую карту на свое имя. Далее он проследовал к остановке общественного транспорта «43 школа», где по указанию Я. оставил на скамейке конверт со своей банковской картой. Забрал ли К. его карту, он не знает. Больше он Я. не видел, денежные средства за оформление карты Я. ему так и не передал.

Свидетель Л.А.А., показания которого были оглашены в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, в ходе предварительного следствия 14.07.2022г. (т. № л.д. 99-100), пояснял, что среди его знакомых есть молодой человек Я.К.Э., который в январе 2021 г. обратился к нему с предложением оформить на свое имя банковскую карту в Россельсхозбанке за вознаграждение в размере 5000 рублей. К. заверил его, что карта ему нужна для личного пользования. Дав на это свое согласие и получив банковскую карту в указанном банке, он передал ее Я.К.Э., а тот передал ему 5000 рублей. Кроме того, среди его бывших одноклассников есть Д.Д.В., с которым он не поддерживал никаких отношений, но видел неоднократно Я. и Д. вместе. из чего сделал вывод, что последние поддерживают дружеские отношения.

Свидетель Ф.В.А., показания которого были оглашены в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, в ходе предварительного следствия 04.08.2022г. (т. № л.д. 106-114), пояснял, что он является сотрудником ООО «Т2 Мобайл», основным видом деятельности которой является оказание услуг в области связи на базе беспроводных технологий. ООО «Т2 Мобайл» заключает договоры с физическими и юридическими лицами, которые впоследствии являются дилерами указанной организации. Подключение физических лиц в сети Tele2 в точках продаж возможно только при личном присутствии и с предъявлением одного из документов, удостоверяющих личность. При заключении договора сотрудник офиса продаж должен указать достоверные сведения о клиенте на основании предъявленных документов. На основании агентского договора отгрузка сим-карт Tele2 производится на склад дилера по предварительному заказу. Распределение сим-карт по торговым точкам – зона ответственности дилера. Отгрузка фиксируется и подтверждается подписанием накладных, в соответствии с договорными условиями. Информация о передаче сим-карт на торговые точки в учетных системах офиса Tele2 не фиксируется. Данные о поставках (количество и номера ICC - это уникальный идентификатор сим-карты) хранятся во внутренних учетах компании ООО «Т2 Мобайл». Физическое лицо в одном офисе может приобрести не более 5 сим-карт в одни руки.Теоретически продажа (оформление) сим-карт оператора Теле2 физическим лицам без предъявления документа, удостоверяющего личность, либо по чужим документам, персональным данным других лиц возможна. Данные факты выявляются сотрудниками ООО «Т2 Мобайл». Такие факту выявляются путем проведения видеомониторинга. Для исключения таких случаев проводится видео обучение продавцов дилеров с привлечением сотрудников собственной безопасности, проведение контрольных закупок сотрудниками собственной безопасности, выставление штрафов за выявленные факты. Факты продажи дилерами сим-карт Теле2 за денежное вознаграждение на подставных лиц за время существования компании Теле2 Мобайл имелись, к таким дилерам применялись меры. Обналичивание (вывод) денежных средств через абонентские номера оператора Tele2 возможен при переводах со счета телефона на банковскую карту, лимиты составляют не более 15 000 рублей на одну транзакцию и не более 100 000 рублей в месяц на каждый вид перевода. Кроме того, между ООО «Т2 Мобайл» и ООО «Qiwi Банк» имеется взаимодействие на основании договоров. Клиентам ООО «Т2 Мобайл» доступна услуга о пополнении киви-кошелька со счета абонентского номера или оплата иных услуг, которые предоставляет ООО «Qiwi Банк». Киви-кошелек при создании является набором цифр, аналогичным абонентскому номеру любого оператора Российской Федерации. При создании кошелька абоненту потребуется подтвердить создание кошелька в ответном смс-сообщении с целью идентификации.

Свидетель З.А.А. показания которого были оглашены в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, в ходе предварительного следствия 22.01.2022г. (т. № л.д. 57-61), пояснял, что он является оперуполномоченным ОЭБиПК ОМВД России по Рузскому городскому округу (адрес), в ходе работы и оперативного сопровождения по данному уголовному делу была установлена причастность к совершению преступлений Я.К.Э., Р.Е.А., П.Д.А., Д.Д.В. От следователя СО по Рузскому г/о Ф.Ю.А. поступило поручение о необходимости проведения обысков в жилище указанных лиц. (дата) им в присутствии понятых был проведен неотложный обыск в жилище Р.Е.А. по адресу: (адрес), 2-й (адрес). В ходе обыска у Р.Е.А. были изъяты: паспорт, мобильный телефон «Iphone 12 pro max», кредитная карта Альфа банка, банковская карта Тинькоф. Был составлен протокол обыска, ознакомившись с содержанием которого, понятые и Р.Е.А. поставили свои подписи. В ходе обыска Р.Е.А. пояснила, что выданные ей банковские карты принадлежат ей, к преступлениям она не причастна, отношение к преступлениям имеет ее молодой человек Я.К.Э., с которым она проживала на съемной квартире в (адрес). Я.К.Э. непосредственно снимал денежные средства от потерпевших, а она обзванивала неизвестных ей лиц для того, чтобы путем обмана и злоупотребления доверием, заставить потерпевших переводить денежные средства на банковские карты находящиеся в пользовании Я.К.Э. (дата) им был осуществлен выезд в (адрес) для проведения обыска в жилище Я.К.Э. по адресу: (адрес), Московский проспект, (адрес). В присутствии понятых и собственника помещения в ходе обыска были изъяты банковские карты банков: Открытие – 2 штуки, Россельхоз банк – 4 штуки, Альфа банк – 1 штука, Райфайзен банк – 2 штуки, Сбербанк – 9 штук, Тинькоф – 7 штук, Росбанк – 2 штуки, ВТБ – 1 штука, оформленные на физических лиц; много мобильных телефонов, коробки от мобильных телефонов, ежедневник, блокнот, паспорт гражданина РФ на имя С.С.В., пропуск ФГАОУ на имя Ч.А.И., посадочный талон Москва-Белгород от (дата) на Б.А.Е., билет Белгород-Воронеж от (дата) на Р.Е.А., договор найма жилого помещения от (дата) между Р.Е.А. и Г.П.В., страховой полис на имя Р.Е.А., конверт банка Тинькофф с документами на имя Ф.И.А., конверт Сбербанкиз-под банковской карты, форменное обмундирование сотрудника полиции, слоты для сим-карт и сим-карты различных операторов, ноутбук Леново (адрес). Все изъятые предметы и документы были упакованы.

Также им на имя следователя Ф.Ю.А. был подан рапорт о том, что в ходе сопровождения данного уголовного дела было установлено, что одним из организаторов группы, совершающих мошеннические действия, является гражданин по имени Якубович Л., проживающий в (адрес). В ходе ОРМ было установлено, что Л. Якубович это псевдоним для социальных сетей, настоящие данные этого гражданина В.Н.Н., (дата) г.р., уроженец (адрес).

Свидетель В.А.Ю., показания которого были оглашены в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, в ходе предварительного следствия 15.11.2021г. (т. № л.д. 89-94), пояснял, что он является старшим следователем СЧ СУ УМВД России по (адрес). (дата) около 14.00 часов от оперативного дежурного ОП-3 УМВД России по (адрес) поступило сообщение о том, что в ТРЦ «Мега Грин» по адресу: (адрес), был задержан гражданин, возможно причастный к хищению денежных средств со счетов банковских карт граждан. Он и специалист ЭКО УМВД России по (адрес) Е.М.А. проследовали по указанному адресу, где на автомобильной стоянке ими был обнаружен автомобиль «Хендай элантра», серого цвета, г/н №. Возле автомобиля находился сотрудник полиции в гражданской форме, данные которого он не помнит, а также гражданин, представившийся Я.К.Э. Им было принято решение о проведении осмотра места происшествия – участка местности автопарковки вблизи ТЦ ФИО14 и автомобиля «Хендай элантра», для чего были привлечены двое понятых из числа сотрудников ТЦ. Перед началом осмотра Я.К.Э. были разъяснены примечания к ст.6.8 КоАП РФ, ст. 222, 228 УК РФ, на что Я.К.Э. пояснил, что в автомобиле имеется гладкоствольное оружие модели «Сайга 336» в разобранном состоянии, а также патроны к нему в количестве 20 штук, и патроны на принадлежащий ему травматический пистолет калибра 45, в количестве 54 штуки, которые он пожелал добровольно выдать. Кроме того, Я.К.Э. пояснил, что на указанное оружие и патроны к нему имеются соответствующие разрешения. На его просьбу Я.К.Э. ключом открыл переднюю левую дверь указанного автомобиля, где на переднем сиденье было обнаружено 67 банковских карт различных банков с принадлежностью различным физическим лицам. Все обнаруженные банковские карты были предъявлены участвующим в осмотре лицам, после чего упакованы в бумажный конверт, который был опечатан.

Кроме того, в указанном автомобиле были обнаружены три телефона, один из которых простой кнопочный «Тексет», другой «Iphone 12 mini» с сим-картой оператора Теле2, а также телефон «Iphone 7» с сим-картой Теле2. Данные телефоны были упакованы в бумажный конверт. Затем в подлокотнике между передними водительским и пассажирским сидениями было обнаружено около 60 сим-карт различных операторов, а также два пустых слота из-под сим-карт Теле2. В бардачке автомобиля были обнаружены денежные билеты ЦБ РФ различным достоинством на общую сумму 123 000 рублей. Также в бардачке был обнаружен телефон марки Самсунг.

При осмотре багажного отделения было обнаружено гладкоствольное оружие «Сайга 336» вместе с патронами, находящиеся в чехле, которые были добровольно выданы Я.К.Э. вместе с разрешением на указанное оружие. Все изъятые предметы предъявлялись всем присутствующим и были помещены в конверты с пояснительным текстом, где все участвующие ставили свои подписи. После чего осматриваемый автомобиль и ключи к нему были им изъяты, при этом подвижные части автомобиля, капот, багажник, двери были оклеены бирками с печатью и пояснительным текстом, где участвующие лица поставили свои подписи. Составленный протокол осмотра места происшествия также был предъявлен всем участвующим лицам, которые ознакомились с ним путем личного прочтения, после чего все участвующие лица: двое понятых, Я.Е.Э., специалист ЭКО и он поставили свои подписи на нем. По поводу обнаруженных и изъятых в ходе осмотра места происшествия предметов Я.К.Э. ничего не пояснил, вел себя сдержанно, спокойно.

Свидетель Л.Е.Б., показания которого были оглашены в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, в ходе предварительного следствия 21.01.2022г. (т. № л.д. 62-65), пояснял, что он является оперуполномоченным ОЭБиПК ОМВД России по Рузскому городскому округу (адрес). (дата) он участвовал при проведении обыска в квартире по адресу: (адрес), по месту жительства В.Н.Н., где были обнаружены и изъяты: банковская карта «ВТБ», два слота для сим-карт сотового оператора «Т 2 Мобайл», три сотовых телефона «Iphone», один из которых с сим-картой, две коробки из-под телефонов «Iphone», ноутбук «НР», флешнакопитель. После чего сотрудником полиции Н.Н.А., который проводил обыск, был составлен протокол обыска, ознакомившись с содержанием которого, понятые, В.Н.Н., он и участвующие лица поставили свои подписи. Изъятые предметы были упакованы, на пояснительной записке к упаковке все участники обыска поставили свои подписи.

Свидетель Н.Н.А., показания которого были оглашены в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, в ходе предварительного следствия 21.01.2022г. (т. № л.д. 74-77), пояснял, что он состоит в должности начальника ОУР МУ МВД России «Власиха» (адрес). (дата) с 06 часов 49 минут по 09 часов 11 минут им в присутствии понятых и В.Н.Н. проводился обыск в квартире по адресу: (адрес), по месту жительства В.Н.Н. Перед началом обыска В.Н.Н. было предложено выдать документы и предметы, имеющие значение для уголовного дела. В ходе обыска у В.Н.Н. были обнаружены и изъяты: банковская карта «ВТБ», два слота для сим-карт сотового оператора «Т 2 Мобайл», три сотовых телефона «Iphone», один из которых с сим-картой, две коробки из-под телефонов «Iphone», ноутбук «НР», флешнакопитель. После чего им был составлен протокол обыска, ознакомившись с содержанием которого, понятые, В.Н.Н., он и участвующие лица поставили свои подписи. Изъятые предметы были упакованы, на пояснительной записке к упаковке все участники обыска поставили свои подписи.

Свидетель Ф.Ю.А., показания которой были оглашены в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, в ходе предварительного следствия 23.02.2022г. (т. № л.д. 50-56), поясняла, что она является следователем СО ОМВД России по Рузскому городскому округу (адрес). С (дата) она расследовала уголовное дело № по факту мошеннических действий в отношении З.С.В. В ходе расследования установлена причастность к совершению данного преступления П.Д.А., на банковскую карту которого поступили похищенные денежные средства З.С.В. Также установлены и задержаны другие лица. Так, Я.К.Э. и Д.Д.В. обналичивали похищенные деньги в разных местах (адрес) и передвигались на автомобиле Хендай Элантра г/н №. В ходе следствия она дала оперативным сотрудникам поручение о производстве отдельных следственных действий, сотрудники ОЭБиПК в (адрес) изъяли видеозаписи с банковского терминала АТМ № за (дата). Кроме того оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляли сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по (адрес). (дата) установлено местонахождение Я.К.Э. и Р.Е.А., после их задержания осмотрен автомобиль Хендай Элантра, на котором они передвигались. В ходе осмотра места происшествия обнаружены и изъяты банковские и сим-карты, денежные средства в сумме 123000 рублей, сотовые телефоны. При личном досмотре Я.К.Э. изъяты банковские карты и наличные денежные средства. В жилищах Р.Е.А. и Я.К.Э. проведены неотложные обыски, в том числе в квартире в (адрес), где обнаружено и изъято более 700 слотов от сим-карт сотового оператора «Т 2 Мобайл», множество банковских карт, мобильных телефонов и коробок из-под мобильных телефонов. Кроме этого, в (адрес) установлено местонахождение П.Д.А., который пытался избавиться от принадлежащего ему сотового телефона, где обнаружена переписка последнего с В.Н.Н., который отправлял П.Д.А. фотографии материалов уголовного дела и сообщал о том, что в мессенджере «Телеграм» они все «почистили». В свою очередь П.Д.А. просил у В.Н.Н. ключи от квартиры Р.Е.А., где она проживала с Я.К.Э. в (адрес). Также, ею допрошен Д.Д.В., который признался в том, что в январе 2021 г. Я.К.Э. предложил ему обналичивать похищенные у граждан путем телефонных звонков денежные средства, при этом научил его как необходимо действовать. Таким образом, Д.Д.В. стал участником телеграмм-канала, где кроме него и Я.К.Э. был ранее ему знакомый В.Н.Н. под именем «Якубович». В этом канале неизвестные лица у него запрашивали номера банковских и сим-карт, на которые зачислялись денежные средства, тем самым роль Д. заключалась в обналичивании денежных средств, похищенных у граждан и поступивших на банковские и сим-карты. Деньги с сим-карт Д. выводил на киви-кошелек, оформленный на подставного человека, с которого затем переводил на банковские карты, реквизиты которых ему сообщал Я.К.Э. Банковские карты для обналичивания денег он получал от Я.К.Э. Оформлением сим-карт на разных лиц занимался или Я.К.Э. или П.Д.А., которого они называли «Гарант». Если сим-карты блокировались, П.Д.А. предпринимал незамедлительные меры к их разблокировки.

Свидетель З.А.Г., показания которого были оглашены в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, в ходе предварительного следствия 21.01.2022г. (т. № л.д. 71-73), пояснял, что он состоит в должности оперуполномоченного ОЭБиПК ОМВД России по Рузскому городскому округу (адрес). (дата) в ходе осмотра мобильного телефона Я.К.Э. была обнаружена переписка с абонентом под именем Якубович, которая отражала противоправную деятельность, связанную с хищением денежных средств с банковских карт граждан. При мониторинге сети интернет было установлено, что телефонный номер № принадлежит ПАО «Вымпел-коммуникации» и привязан к странице «Фэйсбук» к контакту обозначенному как В.Н.Н.. В результате оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что «Якубович» - это псевдоним, используемый при общении без раскрытия личности в ходе осуществления преступной деятельности в действительности под псевдонимом «Якубович» выступает гражданин В.Н.Н., (дата) г.р., уроженец (адрес). По данному факту им был подан рапорт на имя следователя Ф.Ю.А.

Свидетель Л.И.В., показания которого были оглашены в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, в ходе предварительного следствия 15.11.2021г. (т. № л.д. 81-84), пояснял, что он состоит в должности старшего оперуполномоченного УУР УМВД России по (адрес). (дата) в дежурную часть УМВД России поступило сообщение о том, что гражданина на территории торгового центра «Мегагрин» по адресу: (адрес) осуществляет противоправные деяния. Им был осуществлен выезд на место. В кабинете охраны он обнаружил гражданина, который представился как Я.К.Э. При нем находилось оружие, а именно пистолет. Им было принято решение изъять данный предмет, для чего были приглашены понятые, и доставить Я.К.Э. в УМВД России по (адрес). Он участвовал при проведении личного досмотра задержанного Я.К.Э., у которого при себе находились предметы: денежные средства на сумму около 70000 рублей, многочисленные банковские карты разных банков и сим-карты. Кому принадлежат данные средства платежа, Я.К.Э. пояснить не мог. Изъятые предметы были упакованы и скреплены подписями участвующих лиц.

Свидетель Б.М.В., показания которой были оглашены в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, в ходе предварительного следствия 24.05.2022г. (т. № л.д. 12-15), поясняла, что в феврале 2021 г. П.Д.А. познакомил ее с Я.К.Э. и Р.Е.А., с которыми у него общие дела. В апреле 2021 г. от П.Д.А. ей стало известно о том, что Я.К.Э. задержан сотрудниками полиции. В тот же период она обратила внимание, что на мобильный телефон П.Д.А. звонил контакт «Якубович», которым являлся В.Н.Н. (дата) ее коллега по месту работы сообщила, что П.Д.А., находясь в магазине, расположенном по адресу: (адрес), бросил мобильный телефон, который впоследствии изъят сотрудниками полиции. О том, что П. оформлял на свое имя банковские карты, ей ничего не известно. Также ей ничего не известно о том, что П. приобретал для Я. сим-карты.

Свидетель К.И.А., показания которой были оглашены в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, в ходе предварительного следствия 13.04.2021г. (т. № л.д. 199-202), поясняла, что она работает продавцом-консультантом в магазине «Магнит Косметик» (АО «Тандер»), расположенном по адресу: (адрес). (дата) она находилась на рабочем месте, куда примерно в 13:40 зашел П.Д.А., с незнакомым ей мужчиной, и бросил в ее сторону мобильный телефон, который упал на пол и подал ей жест рукой, который она восприняла как необходимость сокрытия данного телефона от посторонних лиц. После чего П.Д.А. вышел из магазина, а через некоторое время сотрудники полиции изъяли у нее мобильный телефон последнего.

Свидетель Ц.В.В., показания которого были оглашены в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, в ходе предварительного следствия 30.06.2022г. (т. № л.д. 121-127), пояснял, что он является сотрудником АО «КИВИ Банк». Основным видом деятельности АО «КИВИ Банк» является администрирование платежного сервиса QIWI Кошелек. Указанная деятельность не связана с непосредственным визитом клиентов в офис банка для заключения договора, проведения операций обналичивания денежных средств. Взаимодействие банка с клиентами осуществляется в онлайн режиме без непосредственного контакта сторон. Платежный сервис QIWI Кошелек (Сервис) – сервис, предоставляемый оператором сервиса, направленный на оказание пользователю услуг. Для регистрации Киви кошелька необходимо указать номер мобильного телефона, он же служит логином в личном кабинете пользователя в сервисе Киви кошелек. Все смс-уведомления поступают только на телефонный аппарат, в котором используется сим-карта абонентского номера, на который зарегистрирован КИВИ кошелек. В случаях выявления сомнительных операций, свидетельствующих о возможном осуществлении преступной деятельности, а также легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, Банк осуществляет блокировку учетных записей Киви кошелька, доступа к счетам клиентов Банка в случае обнаружения подозрительных и сомнительных операций. В случаях, когда денежный перевод не отвечает признаку сомнительного, то меры по его блокировке не применяются.

Свидетель Т.С.А., показания которого были оглашены в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, в ходе предварительного следствия 04.08.2022г. (т. № л.д. 128-131), пояснял, что он является юристом ООО «Ф.О.Н.», деятельность которого связана с организацией и проведением азартных игр в букмекерской конторе. Действующее законодательство выделяет два способа заключения пари с букмекерской конторой: через Единый центр учета переводов ставок (ЕЦУПС) в виде приема интерактивных ставок и через пункты приема ставок (ППС). Для осуществления ставок и интерактивных ставок участник азартных игр должен пройти идентификацию или упрощенную идентификацию в соответствии с законодательством. Если клиент желает сделать игровую ставку он в букмекерской конторе должен предъявить документ удостоверяющий личность, а также указать банковские реквизиты на свое имя для последующего получения выигрыша. Данные сведения проверяются службой безопасности. Кроме того, клиент может в режиме онлайн, через мобильное приложение оформить заявку на открытие своего счета, при этом он должен указать все необходимые персональные данные. В случае, если у службы безопасности возникнут подозрения на недостоверность сообщенных сведений клиентом, то его счет и личная запись будет заблокирована. С 2016 г. по настоящее время ему не известны случаи формирования ставок через какие-либо интернет приложения, осуществляющие игровые ставки в последние минуты спортивных мероприятий с целью извлечения максимальной выгоды.

Вину подсудимых в совершении указанных преступлений подтверждают также материалы уголовного дела:

- заявление М.З.З. от (дата) КУСП №, из которого следует, что в отношении него (дата) совершено мошенничество неустановленным лицом, которое похитило принадлежащие ему денежные средства на общую сумму 141463,45 руб. (т.10 л.д.2),

- протокол осмотра места происшествия от (дата), в ходе которого осмотрен банкомат Сбербанк АТМ №, расположенный в ТЦ «Вершина» по адресу: (адрес), используя который М.З.З. осуществлял переводы денежных средств неустановленным лицам (т.10 л.д. 5-9),

- протокол выемки от (дата), из которого следует, что у потерпевшего М.З.З. изъяты документы: чеки-ордера (дата) в количестве 13 шт. и детализация оказанных услуг по абонентскому номеру № (т. 10 л.д. 17-19),

- протокол осмотра предметов от (дата), из которого следует, что осмотрены изъятые в ходе выемки от (дата) чеки-ордера из банкомата ПАО Сбербанк № в количестве 13 штук. В ходе осмотра установлено, что осуществлены переводы денежных средств на абонентские номера: № – пять чеков на суммы 14634,15 рублей – 1 чек, 9756,10 рублей – 3 чека, 4979,05 рублей – 1 чек; № чеки на суммы: 14 634,15 рублей – 2 чека,9756,10 рублей – 1 чек, 4979,05 – 2 чека; 9517667071 – 3 чека на сумму 14 634,15 рублей. Осмотрена детализация о телефонных соединениях абонентского номера № используемый М.З.З., из которого следует, что на указанный абонентский номер (дата) в 13:09:46 и в 13:10:06 осуществлены телефонные соединения с абонентом №, продолжительностью 7 и 11 секунд. (т. 10 л.д. 20-27),

- документы с информацией о соединениях абонентского номера № используемого М.З.З., чеки-ордера в количестве 13 штук от (дата), предоставленные М.З.З. (т. 10 л.д. 28-29),

- протокол выемки от (дата), из которого следует, что у потерпевшего Н.Л.А. изъяты: копия сберегательной книжки на имя Н.Л.А., договор о вкладе «Встречай осень» Сбербанка от (дата), договор о вкладе «Встречай осень» Сбербанка от (дата), чеки-ордера от (дата) в количестве 28 штук (т. 10 л.д. 53-56),

- протокол осмотра предметов от (дата), из которого следует, что осмотрены документы и предметы, изъятые в ходе выемки у Н.Л.А., а именно: копия сберегательной книжки на имя Н.Л.А. содержащая сведения о датах открытия и закрытия вкладов, а также суммы вкладов; договор о вкладе «Встречай осень» заключенный между ПАО «Сбербанк» и Н.Л.А. от (дата), договор о вкладе «Встречай осень» заключенный между ПАО «Сбербанк» и Н.Л.А. от (дата), чек-ордера от (дата) в количестве 28 штук с указанием времени и сумм перечисления денежных средств (т. 10 л.д. 58-60),

- постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств: светокопии сберегательной книжки на имя Н.Л.А., чека-ордера в количестве 28 штук, подтверждающих переводы денежных средств потерпевшим Н.Л.А., хранятся при уголовном деле №; договор о вкладе «Встречай осень» заключенный между ПАО «Сбербанк» и Н.Л.А. от (дата) – передан на ответственное хранение Н.Л.А. (т. 10 л.д. 61),

- заявление Т.М.А. от (дата) КУСП №, из которого следует, что (дата) он введенный в заблуждение неустановленным лицом оформил на свое имя кредит на сумму 150.000 рублей и перевел их неизвестным лицам. Желает привлечь неизвестных ему лиц к уголовной ответственности (т. 10 л.д. 96),

- протокол осмотра места происшествия от (дата), из которого следует, что осмотрен сотовый телефон «Honor», в котором зафиксирован входящий звонок (дата) в 17:58 с абонентского номера № продолжительность 58 минут 14 секунд, а также изъяты 11 чеков подтверждающие переводы денежных средств (т. 10 л.д. 97-103),

- протокол осмотра места происшествия от (дата), из которого следует, что осмотрено помещение Сбербанка по адресу: (адрес), где расположен банкомат, используя который потерпевший Т.М.А. осуществлял переводы денежных средств неустановленным лицам (т. 10 л.д. 104-109),

- протокол осмотра предметов от (дата), из которого следует, что осмотрены 11 чеков ПАО «Сбербанк» от (дата) о переводе денежных средств суммами каждая по 14 634,15 рубля, комиссии 365,85 рубля на абонентские номера № (т. 10 л.д. 126-133),

- кассовые чеки в количестве 11 штук подтверждающие перевод денежных средств потерпевшим Т.М.А., хранятся при уголовном деле № в Следственном департаменте МВД России (т. 10 л.д. 134),

- ответы из ООО «Т 2 Мобайл» от (дата) из которых следует, что абонентские номера № зарегистрированы на В.В.М. (проживающий в (адрес)), № зарегистрированы на Б.Н.В. (проживающий в (адрес)) (т. 10 л.д. 168-171),

- протокол осмотра предметов от (дата), из которого следует, осмотрены сведения ООО «Т 2 Мобайл» от (дата) содержащий сведения о детализации абонентских номеров № за период времени с (дата) по (дата).

(дата) в период с 19:29:03 по 19:33:47 зафиксировано три операции зачисления денежных средств на абонентский № суммами по 14634,15 рублей каждая. (дата) в период с 19:40:57 по 19:49:05 с личного счета № совершены три операции суммами 14450 рублей, а одна на сумму 450 рублей на счет ООО КБ «ФинТех».

(дата) зафиксированы операции зачисления денежных средств на абонентский № в 19:23:4(дата)4,15 рубля, 19:25:3(дата)4,15 рубля, в 19:27:(дата)4,15 рубля. (дата) № совершены три операции суммами 14450 рублей, а одна на сумму 450 рублей на счет ООО КБ «ФинТех».

(дата) зафиксированы операции зачисления денежных средств на абонентский № в 19:16:50 сумма 14634,15 рубля, в 19:19:40 сумма 14634,15 рубля, в 19:21:4(дата)4,15 рубля. (дата) № совершены три операции суммами 14450 рублей, а одна на сумму 470 рублей на счет ООО КБ «ФинТех».

(дата) зафиксированы операции зачисления денежных средств на абонентский № в 19:35:(дата)4,15 рубля. (дата) № совершена одна операция суммой 14450 рублей на счет ООО КБ «ФинТех» (т. 10 л.д. 172-180),

- информация о соединениях абонентских номеров № предоставленные из ПАО «Т2 Мобайл» хранится при уголовном деле № (т. 10 л.д. 181),

- заявление М.Н.А. от (дата) КУСП №, из которого следует, что он просит привлечь к уголовной ответственности неустановленное лицо, которое в отношении него обманным путем похитило принадлежащие ему денежные средства (т. 11 л.д. 1),

- ответ из ООО «ВестКолл» от (дата), из которого следует, что абонентские номера № принадлежат ООО «ВестКолл» и используются в качестве платформы для настройки оборудования и программного обеспечения, использовать их в качестве исходящего звонка невозможно (т. 11 л.д. 37),

- ответ из АО «КантриКом» от (дата), из которого следует, что абонентский № принадлежит указанной организации и в период с (дата) до (дата), однако в сети не активировались и не использовались (т. 11 л.д. 47),

- ответ из ООО КБ «Финтех» от (дата), из которого следует, что приказом Банка России от (дата) № ОД-2053 с (дата) отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий банк «ФинТех» и не является участником системы страхования вкладов. Решением Арбитражного суда (адрес) от (дата) Коммерческий банк «ФинТех» подлежит принудительной ликвидации. Банк не является эмитентом банковских карт и не обслуживает счета физических лиц (т. 11 л.д. 48-56),

- протокол осмотра предметов от (дата), из которого следует, что осмотрены сведения, предоставленные ПАО «МТС» содержащие детализацию о входящих и исходящих соединениях абонентского номера № используемый М.Н.А. за период с (дата) 00:00:00 по (дата) 00:00:00. В ходе осмотра установлены соединения с абонентами № (т. 11 л.д. 78-88),

- документы с информацией о соединениях абонентского номера №, используемый М.Н.А., хранится в материалах уголовного дела № (т. 11 л.д. 89),

- протокол принятия устного заявления о преступлении П.И.Р. от (дата) КУСП №, из которого следует, что (дата) неустановленное лицо ввело ее в заблуждение и путем обмана похитило принадлежащие ей денежные средства в сумме 677000 рублей (т. 11 л.д. 101),

- протокол осмотра места происшествия от (дата), из которого следует, что осмотрен мобильный телефон «Samsung» принадлежащий и находящийся в пользовании П.И.Р., в котором содержится информация о входящих и исходящих вызовах с абонентских номеров: № на общую сумму 587317,22 рублей; детализация телефонных соединений абонентского номера <***>, используемый П.И.Р.(т. 11 л.д. 107-135),

- протокол осмотра от (дата), из которого следует, что осмотрены документы:

1. История операций о движении денежных средств по банковской карте № №……9720 (счет №) ПАО «Сбербанк» оформленная на П.И.Р., в которой зафиксированы операции (дата) по списанию денежных средств в суммах: 250.000 рублей, 300.000 рублей, 75000 рублей, 625.000 рублей, 52.000 рублей, 52.000 рублей, 52.000 рублей;

2. Детализация телефонных соединений из ПАО «ВымпелКом» абонентского номера №. В ходе осмотра зафиксированы сведения о соединениях с абонентским номером №, используемого П.И.Р. (т. 11 л.д. 192-197)

- документы с информацией о соединениях абонентского номера № используемого П.И.Р., предоставленные из ООО «Т 2 Мобайл», а также изображения мобильного телефона и банковской карты П.И.Р., чеки, подтверждающие перевод денежных средств потерпевшей П.И.Р., хранятся при уголовном деле № (т. 11 л.д. 236),

- протокол осмотра предметов от (дата), из которого следует, что осмотрен диск CD-R содержащий информацию, предоставленную ООО «ВестКолл», содержащая сведения о входящих и исходящих соединениях абонентского номера П.И.Р. (т. 11 л.д.199-202),

- вещественное доказательство: оптический диск с информацией о телефонных соединениях, полученный из ООО «ВестКолл», хранится при уголовном деле № (т. 11 л.д. 203),

- протокол осмотра предметов от (дата), из которого следует, что осмотрена информация предоставленная ООО «Т 2 Мобайл» содержащая персональные данные абонентов, на которых зарегистрированы номера: №, кроме того предоставлена детализация входящих и исходящих соединениях указанных абонентских номеров за период с (дата) по (дата) и движение денежных средств (банковские переводы) по абонентским номерам: № за период с (дата) 00:00 по (дата) 23:59(т. 11 л.д. 204-207),

- информация о соединениях абонентских номеров предоставленные из ООО «Т 2 Мобайл» от (дата) хранятся при уголовном деле № (т. 11 л.д. 208),

- протокол осмотра предметов от (дата), из которого следует, что осмотрены:

1. Изображения из мобильного телефона «Samsung», используемый потерпевшей П.И.Р., в котором имеются скриншоты с экрана мобильного телефоны, зафиксировавшие телефонные соединения с абонентами: № используемые лицами, которые обманным путем похитили у П.И.Р., принадлежащие ей денежные средства;

2. Банковская карта ПАО «Сбербанк» № оформленная на П.И.Р.;

3. Чеки о переводе денежных средств, в которых имеется информация о телефонных номерах, на которые переведены денежные средства: № на общую сумму 587317,22 рублей; детализация звонков, в которой имеется информация о входящих и исходящих вызовах в мобильном телефоне (т. 11 л.д. 217-235).

- вещественные доказательства: документы с информацией о соединениях абонентского номера № используемого П.И.Р., предоставленные из ООО «Т 2 Мобайл», а также изображения мобильного телефона и банковской карты П.И.Р., чеки, подтверждающие перевод денежных средств потерпевшей П.И.Р., хранятся при уголовном деле № (т. 11 л.д. 236),

- заявление Ч.С.В. от (дата) КУСП №, из которых следует, что (дата) неизвестные лица, обманным путем похитили принадлежащие ему денежные средства в сумме 50.000 рублей (т. 12 л.д. 2-3),

- протокол осмотра места происшествия от (дата), из которого следует, что осмотрен банкомат, расположенный в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: (адрес), используя который потерпевший Ч.С.В. осуществлял переводы денежных средств неизвестным лицам под обманным предлогом (т. 12 л.д. 4-9),

- заявление В.М.Ф. от (дата) КУСП №, из которого следует, что в отношении нее (дата) совершено мошенничество неустановленным лицом, которое похитило принадлежащие ей денежные средства (т. 12 л.д. 51),

- протокол выемки от (дата), из которого следует, что у потерпевшей В.М.Ф. изъяты кассовые чеки из банкомата ПАО «Сбербанк» в количестве 4 штук подтверждающие переводы ей денежных средств (т. 12 л.д. 65-67),

- протокол осмотра предметов от (дата), согласно которому осмотрены кассовые чеки ПАО «Сбербанк» предоставленные потерпевшей В.М.Ф., при осмотре которых установлено, что в чеках зафиксированы (дата) переводы денежных средств на абонентский № в суммах: 13568,54 рубля комиссии 341,46 рублей; 11707,32 рубля комиссии 292,68 рублей; 13568,54 рубля комиссии 341,46 рублей; 12682,93 рубля, комиссия 317,07 рублей, 13658,54 рубля, комиссия 341,46 рублей (т. 12 л.д. 68-70),

- постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств: кассовых чеков ПАО «Сбербанк» в количестве 4 штук предоставленные В.М.Ф., хранятся при уголовном деле № (т. 12 л.д. 71),

- заявление Н.С.Б. от (дата) КУСП №, из которого следует, что (дата) неустановленное лицо обманным путем похитило у нее денежные средства в сумме 123.000 рублей, которое она желает привлечь к уголовной ответственности (т. 12 л.д. 103),

- протокол осмотра места происшествия от (дата), из которого следует, что осмотрено помещение отделения ПАО «Сбербанк», расположенное на 1-м этаже (адрес), в котором находится банкомат, используя который потерпевшая Н.С.Б. обналичила со своей банковской карты денежные средства и впоследствии перечислила их неизвестным ей лицам (т. 12 л.д. 127-130),

- протокол осмотра места происшествия от (дата), из которого следует, что осмотрено помещение торгового магазина «Кировский», расположенный по адресу: (адрес). В данном помещении находятся устройства банкоматов, используя который потерпевшая Н.С.Б. переводила принадлежащие ей денежные средства на абонентские номера неизвестных ей лиц (т. 12 л.д. 131-135),

- скриншоты из мобильного телефона о выдаче денежных средств в суммах 77000 рублей, 10000 рублей, 40000 рублей, 37000 рублей, а также справки по операциям банковской карты Н.С.Б. (т. 12 л.д. 147-154),

- постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств: копии чеков, скриншоты звонков, скриншоты о выдаче денежных средств, справки по операциям банковской карты, информация о телефонных соединениях абонентского номера № предоставленные Н.С.Б., хранятся в материалах уголовного дела № (т. 12 л.д. 155),

- заявление Д.А.А. от (дата) КУСП 3319, из которого следует, что (дата) неустановленное лицо путем обмана похитило принадлежащие ему денежные средств в сумме 240.000 рублей, данное лицо он желает привлечь к уголовной ответственности (т.12 л.д. 179),

- протокол осмотра места происшествия от (дата), из которого следует, что осмотрен сотовый телефон Д.А.А. содержащий информацию об смс- сообщениях по факту перевода денежных средств и сведений об абонентских номерах звонивших лиц потерпевшему Д.А.А. (т. 12 л.д. 182-195),

- заявление Н.Л.А. от (дата) КУСП №, из которого следует, что неизвестное ему лицо, в период времени с (дата) по (дата) обманным путем завладело его денежными средствами в сумме 385.000 рублей. Данное лицо желает привлечь к уголовной ответственности (т. 13 л.д. 34),

- протокол осмотра места происшествия от (дата), из которого следует, что осмотрен банкомат Сбербанк России АТМ №, расположенный в магазине «Радеж» по адресу: (адрес), используя который Н.Л.А. осуществлял переводы денежных средств неизвестным ему лицам (т. 13 л.д. 35-40),

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств: копий чеков из ПАО «Сбербанк» от (дата) предоставленных Ч.С.В., хранятся при уголовном деле № (т. 15 л.д. 53),

- заявление Н.В.Г. от (дата) КУСП №, из которого следует, что (дата) неизвестные лица, обманным путем похитили принадлежащие ей денежные средства в сумме 36900 рублей. Желает привлечь неизвестных лиц к уголовной ответственности (т. 15 л.д. 114),

- протокол осмотра места происшествия от (дата), из которого следует, что осмотрено помещение ПАО «Сбербанк» расположенный по адресу: (адрес), где потерпевшая Н.В.Г. перевела принадлежащие ей денежные средства неизвестным лицам (т. 15 л.д. 116-120),

- протокол принятия устного заявления о преступлении от П.Л.С. от (дата) КУСП №, из которого следует, что (дата) неустановленное лицо путем обмана завладело принадлежащими ей денежными средствами в сумме 209756 рублей 15 копеек, данное лицо желает привлечь к уголовной ответственности (т. 16 л.д. 16),

- заявление Г.Г.П. от (дата) КУСП 833, из которого следует, что (дата) неустановленное лицо путем обмана похитило принадлежащие ей денежные средства в сумме 406.000 рублей, данное лицо она желает привлечь к уголовной ответственности (т.16 л.д. 21),

- заявление М.З.А. от (дата) КУСП 905, из которого следует, что (дата) неустановленное лицо путем обмана похитило принадлежащие ей денежные средства в сумме 45000 рублей, данное лицо она желает привлечь к уголовной ответственности (т.16 л.д. 45),

- заявление Д.В.К. от (дата) из которого следует, что (дата) неустановленное лицо путем обмана похитило принадлежащие ему денежные средства в сумме 44.000 рублей, данное лицо он желает привлечь к уголовной ответственности (т.16 л.д. 71),

- протокол осмотра места происшествия от (дата), из которого следует, что осмотрен банкомат ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: (адрес) используя который Д.В.К. обналичил со своей банковской карты денежные средства и впоследствии перевел их на абонентский номер неустановленным лицам (т. 16 л.д. 81-86),

- заявление Г.А.А. от (дата) КУСП 424, из которого следует, что в ночное время с 18 на (дата) неустановленное лицо путем обмана похитило принадлежащие ей денежные средств в сумме 25365,86 рублей. Данное лицо она желает привлечь к уголовной ответственности (т.16 л.д. 146),

- протокол осмотра места происшествия от (дата), из которого следует, что осмотрен банкомат №, расположенный по адресу: (адрес), используя который потерпевшая Г.А.А. осуществляла денежные переводы лицам, которые в отношении нее совершили преступление (т. 16 л.д. 178-181),

- заявление В.Л.М. от (дата) КУСП 2292, из которого следует, что (дата) неустановленное лицо путем обмана похитило принадлежащие ей денежные средств в сумме 95000 рублей, данное лицо она желает привлечь к уголовной ответственности (т.16 л.д. 182),

- протокол выемки от (дата), из которого следует, что у потерпевшей В.Л.М. изъяты копии чеков по операциям на 3 листах, а также детализация расходов по абонентскому номеру № (т. 16 л.д. 197-198),

- протокол осмотра предметов от (дата), из которого следует, что осмотрены копии чеков по зачислению (дата) денежных средств на абонентские номера № на общую сумму 95.000 рублей, а также детализация расходов на №, ответ на запрос из ПАО «Сбербанк» (т. 16 л.д. 199-201),

- постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств: копии чеков-ордеров от (дата) и ответ из ПАО «Сбербанк», документы с информацией о соединениях абонентского номера <***>, предоставленные В.Л.М., хранятся в материалах уголовного дела № (т.16 л.д. 202),

- протокол выемки от (дата), из которого следует, что у Г.Г.П. изъяты: выписка из ПАО «Сбербанк» по счету, детализация телефонных соединений из ПАО «МТС», чеки в количестве 24 штук подтверждающие переводы денежных средств на абонентские номера, ответ из ПАО «Сбербанк» от (дата). (т. 16 л.д. 233-234),

- протокол осмотра предметов от (дата), из которого следует, что осмотрены:

- выписка из ПАО «Сбербанк» по счету № на Г.Г.П., в которой зафиксировано снятие денежных средств в сумме 360.000 рублей;

- детализация телефонных соединений из ПАО «МТС» абонентского номера <***> используемый Г.Г.Р.,

- чеки ПАО «Сбербанк» от (дата), содержащие информацию о том, что (дата) выполнены зачисления денежных средств посредством банкомата на абонентские номера № на общую сумму 363262,17 рублей;

- ответ ПАО «Сбербанк» от (дата), подтверждающий факт принадлежности расчётного счета № на Г.Г.П. (т. 16 л.д. 235-236),

- постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств: выписки движения денежных средств по банковскому счету № Г.Г.П. полученной из ПАО «Сбербанк», документов с информацией о соединениях абонентского номера <***>, предоставленные из ПАО «МТС» хранятся при уголовном деле № (т. 16 л.д. 242),

- протокол принятия устного заявления о преступлении от Я.В.Н. от (дата) КУСП №, из которого следует, что (дата) неустановленное лицо путем обмана похитило принадлежащие ему денежные средств в сумме 300.000 рублей, данное лицо он желает привлечь к уголовной ответственности (т.17 л.д. 6),

- протокол осмотра места происшествия от (дата), из которого следует, что у потерпевшего Я.В.Н. изъяты: банковская выписка о движении денежных средств, чеки из банкоматов 20 штук, детализация, вложения почтового ящика (т. 17 л.д. 7-12),

- постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств: выписки ПАО Сбербанк России по счету Я.В.Н. за (дата), чеки ПАО Сбербанк России по фактам денежных переводов на абонентские номера в количестве 20-ти штук за (дата), детализация по абонентскому номеру № за 21-22.01.2021г на 2-х листах (т. 17 л.д. 27-28),

- постановление о возвращении вещественных доказательств : кассовые чеки ПАО Сбербанк России по фактам денежных переводов на абонентские номера в количестве 20-ти штук за (дата) возвращены Я.В.Н. (т.17 л.д.29-30),

- протокол осмотра места происшествия от (дата), из которого следует, что осмотрено помещение, где расположены банкоматы ПАО «Сбербанк» по адресу: (адрес), где потерпевший Я.В.Н. осуществил переводы принадлежащих ему денежных средств неизвестным лицам (т. 17 л.д. 45-50),

- заявление С.Е.А. от (дата) КУСП №, из которого следует, что (дата) неустановленное лицо путем обмана похитило принадлежащие ей денежные средств в сумме 235.000 рублей, данное лицо она желает привлечь к уголовной ответственности (т.17 л.д. 61-62),

- заявление З.С.В. от (дата) КУСП 2962, из которого следует, что в период времени с (дата) по (дата) в отношении него неустановленным лицом совершено мошенничество и похищено 5.065.000 рублей (т. 17 л.д. 92-93),

- протокол осмотра места происшествия от (дата), из которого следует, что осмотрено помещение магазина ООО «Дикси Юг» по адресу: (адрес)А, в котором находится терминал Тинькофф, используя который потерпевший З.С.В. перевел на указанные ему банковские карты денежные средства неустановленным лицам (т. 17 л.д. 99-103),

- сведения из телефона (изображения, скриншоты), из которых следует, что З.С.В. на своем телефоне зафиксировал переписку с З.А.М., сохранил сведения о звонках злоумышленников и информацию о полученных номерах банковских карт, на которые он перевел денежные средства (т. 17 л.д. 104-141),

- заявление П.А.А. от (дата) КУСП №, из которого следует, что неизвестное лицо под обманным предлогом похитило у нее 300.000 рублей (т. 17 л.д. 150),

- протокол осмотра места происшествия от (дата), из которого следует, что осмотрено помещение магазина «Айсберг», расположенного по адресу: (адрес), в котором установлен банкомат ПАО «Сбербанк» №. Кроме того, осмотрена банковская карта ПАО «Сбербанк» № оформленная на П.А.А.; мобильный телефон «Honor» IMEI 1 – № и IMEI 2 0 №, в котором содержатся сведения о входящих телефонных соединениях с абонентских номеров №; осмотрены 20 чеков из банкомата о перечислении денежных средств на абонентские номера: №. (т. 17 л.д. 160-172),

- протокол осмотра предметов от (дата), из которого следует, что осмотрен мобильный телефон «Honor» IMEI 1 – № и IMEI 2 - №, банковская карта ПАО «Сбербанк» № оформленная на П.А.А., 20 чеков из банкомата, подтверждающие переводы денежных средств (т. 17 л.д. 174-181),

- постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств: чеки-ордера в количестве 20 штук от (дата), предоставленные П.А.А., хранятся при уголовном деле № (т. 17 л.д. 189),

- распиской П.А.А. о том, что она получила на ответственное хранение сотовый телефон «Хонор А7» IMEI 1 – № и IMEI 2 – №, банковская карта № ПАО «Сбербанк» (т. 17 л.д. 190),

- сведения ООО «Т 2 Мобайл» от (дата), из которого следует, что абонентские номера № оформлены на Б.С.Ю., номера № оформлены на М.А.Е., номера № оформлены на Ш.А.С. (т. 17 л.д. 216),

- постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору, в суд от (дата), из которого следует, что предоставлен диск CD-R с результатами проведения оперативно-розыскного мероприятия «СИТКС» (№с от (дата)) (т. 18 л.д. 4-6),

- протокол осмотра предметов от (дата), из которого следует, что осмотрен диск CD-R содержащий информацию об учетных записях QIWI (Киви) Кошелек: №№, №, предоставленным АО Киви Банк (исх.№ от (дата)). В ходе осмотра установлено, что с вышеуказанных абонентских номеров неоднократно осуществлялись переводы на QIWI кошельки (т. 18 л.д. 52-94),

- постановление о признании и приобщении к делу вещественных доказательств: диск CD-R содержащий сведения по учетным записям Киви Кошелька № предоставленный АО «Киви Банк» от (дата), хранится при уголовном деле № (т. 18 л.д. 95),

- сведения ПАО «ВымпелКом» (адрес) № № от (дата), из которых следует, что в период с (дата) по (дата) по абонентскому номеру № неоднократно осуществлялись списания денежных средств различными суммами от 1000 до 14.634,15 рублей на Киви кошельки, с выдачей наличных (т. 18 л.д. 96-103),

- справка от (дата), из которой следует, что на основании сведений предоставленных АО «КИВИ-Банк» по Qiwi-счетам привязанным к абонентским номерам сотовой оператора «Т 2 Мобайл», установлены сведения:

- № зафиксированы исходящие транзакции на счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №;

- № зафиксированы исходящие транзакции на счет банковской карты ПАО «ВТБ» №;

- № зафиксированы исходящие транзакции на счет банковской карты ПАО Банк «Открытие» №;

- № зафиксированы исходящие транзакции на счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №;

- № зафиксированы исходящие транзакции на счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №, а также Qiwi-кошелек № (т. 18 л.д. 107-108),

- ответ из ПАО «Сбербанк» от (дата) № исх.61, из которого следует, что предоставлен диск DVD-R с видеоматериалами с камер наблюдения из ПАО «Сбербанка»№ (т. 18 л.д. 110-115),

- протокол осмотра предметов от (дата), из которого следует, что осмотрен диск DVD-R содержащий видеозаписи с камер видеонаблюдения, предоставленный Белгородским отделением ПАО «Сбербанк» №. В ходе осмотра установлено что мужчина, внешне схож с Я.К.Э., обналичивает через банкомат денежные средства (т. 18 л.д. 116-121),

- постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств: диска DVD-R, предоставленного ПАО «Сбербанк» от (дата), который хранится при уголовном деле № (т. 18 л.д. 122),

- сведения из ПАО «Сбербанк» от (дата) исх. № о движении денежных средств по банковским картам: № оформленной на Р.С.Д., карты № оформленной на Ч.Т.А. (т. 18 л.д. 197-204),

- ответ из ПАО «ВТБ» от (дата) №, из которого следует, что банковская карта № (счет №) оформлен на Х.В.А., (дата) г.р. (т. 18 л.д. 205-213),

- сведения из ПАО «Мегафон» № от (дата), из которых следует, что абонентский № оформлен на имя К.А.С. (т. 18 л.д. 218-219),

- протокол осмотра предметов от (дата), из которого следует, что осмотрена информация содержащаяся на диске DVD-R, предоставленный в рамках оперативно-розыскного мероприятия «СИТКС». В ходе осмотра установлено, что осматриваемые сведения содержат информацию о детализации услуг связи абонентских номеров №. (т. 19 л.д. 54-60),

- постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств: диска DVD-R предоставленного в рамках оперативно-розыскного мероприятия «СИТКС», хранится при уголовном деле № (т. 19 л.д. 61),

- сведения из ООО «Т 2 Мобайл» № от (дата), из которого следует, что абонентские номера № оформлены на Л.М.В., (дата) г.р. (т. 19 л.д. 64-65),

- сведения из АО «Киви Банк» от (дата) исх. 347244 о движении денежных средств по абонентским номерам №, которые использовали участники организованной группы в своей преступной деятельности (т. 24 л.д. 1-43),

- сведения из ПАО Банк «ФК Открытие» от (дата), из которого следует, что предоставлена выписка из лицевого счета № счет карты № оформленный на К.А.С., в которой содержится информация о поступлении и переводе денежных средств в период с (дата) до (дата) (т. 24 л.д. 44-85),

- ответ из ПАО «ВымпелКом» от (дата) № №, из которого следует, что предоставить информацию по IMEI мобильных телефонов и месторасположению базовых станций, при помощи которых осуществлялись звонки по абонентскому номеру <***> в период с (дата) по (дата) не представилось возможным, в связи с нахождением абонента в международном роуминге (Украина) (т. 39 л.д. 10),

- протокол осмотра места происшествия от (дата), из которого следует, что осмотрен автомобиль марки «Хёндай Элантра», г.р.з. № регион, используемый Я.К.Э. у (адрес) «Т», (адрес) в (адрес). В ходе осмотра обнаружены и изъяты принадлежащие Я.К.Э. предметы: денежные средства в сумме 123000 рублей; 44 банковские карты ПАО «Сбербанк», 9 банковских карт АО «Альфа-Банк», 2 банковские карты ПАО «ВТБ», 3 банковские карты АО «Тинькофф», 7 банковских карт ПАО «Открытие», 1 банковская карта ПАО «Райффайзенбанк», 1 банковская карта ПАО «Росбанк»; 61 сим-карта сотовых операторов «Т 2 Мобайл», «Билайн», «Йота», «Мегафон», «Ростелеком», «МТС» (т. 47 л.д.4-11),

- протокол осмотра предметов от (дата), из которого следует, что осмотрены предметы, изъятые (дата) в ходе осмотра места происшествия автомобиля марки «Хёндай Элантра», г.р.з. № принадлежащие Я.К.Э. денежные средства в сумме 123000 рублей; 44 банковские карты ПАО «Сбербанк», 9 банковских карт АО «Альфа-Банк», 2 банковские карты ПАО «ВТБ», 3 банковские карты ПАО «Тинькофф», 7 банковских карт ПАО «Открытие», 1 банковская карта АО «Райффайзенбанк», 1 банковская карта ПАО «Росбанк»; 61 сим-карта сотовых операторов «Т 2 Мобайл», «Билайн», «Йота», «Мегафон», «Ростелеком», «МТС». Указанные банковские карты и сим-карты участники организованной группы использовали в своей преступной деятельности для обналичивания похищенных денежных средств (т. 47 л.д. 12-20),

- протокол личного досмотра от (дата), из которого следует, что при проведении досмотра Я.К.Э. обнаружены и изъяты: 23 банковские карты ПАО «Сбербанк», 2 банковских карт ПАО «Альфа-Банк», 2 банковские карты АО «Тинькофф», 3 банковских карт ПАО «Открытие», 1 банковская карта ПАО «Хоум Кредит Банк»; денежные средства в сумме 72950 рублей (т. 47 л.д.30-33),

- протокол осмотра предметов от (дата), из которого следует, что осмотрены предметы, изъятые (дата) в ходе личного досмотра Я.К.Э. 23 банковские карты ПАО «Сбербанк», 2 банковских карт АО «Альфа-Банк», 2 банковские карты АО «Тинькофф», 3 банковских карт ПАО «Открытие», 1 банковская карта ПАО «Хоум Кредит Банк», денежные средства в сумме 72950 рублей Указанные банковские карты и сим-карты участники организованной группы использовали в своей преступной деятельности для обналичивания похищенных денежных средств (т. 47 л.д.34-62),

- квитанции в приеме вещественных доказательств в камеру хранения ОМВД России по Рузскому городскому округу; денежные средства в сумме 123000 рублей, изъятые в ходе осмотра места происшествия (дата) по адресу: (адрес) Я.К.Э., переданы на хранение в бухгалтерию ОМВД России по Рузскому городскому округу (т. 47 л.д.69-75),

- протокол обыска от (дата), согласно которому в жилище Р.Е.А. по адресу: (адрес), 2-й Центральный пер-к, (адрес) А, обнаружены и изъяты: мобильный телефон марки IPhone 12 ProMax, банковские карты «Альфа-Банк» №, №, банковская карта «Tinkoff» № оформленные на Р.Е.А. (т. 47 л.д. 101-105),

- протокол обыска от (дата), из которого следует, что проведен обыск в квартире по адресу: (адрес), Московский проспект, (адрес), по месту жительства Р.Е.А. и Я.К.Э. В ходе обыска обнаружены и изъяты: форма сотрудника полиции, более 100 шт. банковских карт банков Россельхоз, Открытие, ВТБ, Росбанк, Альфа Банк, Райфайзенбанк, Тинькофф банк, Сбербанк, коробки от мобильных телефонов марки: «OPPO A53», «Samsung M21», «iPhone», «iPhone 12 mini», «iPhone», «iPhone 12 PRO MAX». Слоты от сим-карты и сим-карты сотового оператора «Т 2 Мобайл» в количестве 806 штук (т. 47 л.д.126-130),

- протокол осмотра предметов от (дата), из которого следует, что осмотрены изъятые в ходе обыска квартиры по адресу: (адрес), Московский проспект, (адрес) предметы: форма сотрудника полиции, банковские карты банков Россельхоз, Открытие, ВТБ, Росбанк, Альфа Банк, Райфайзен банк, Тинькофф банк, Сбербанк, коробки от мобильных телефонов марки: «OPPO A53», «Samsung M21», «iPhone», «iPhone 12 mini», «iPhone», «iPhone 12 PRO MAX». Слоты от сим-карты и сим-карты сотового оператора «Т 2 Мобайл» в количестве 806 штук (т. 47 л.д.131-159),

- постановление о признании и приобщении к делу вещественных доказательств: форма полиции (кофта ППС, брюки ППС, бушлат), серийный номер WB13589005; M/O WB0312120K; 2 банковские карты ПАО «Открытие», 3 банковских карт ПАО «Россельхозбанк», 1 банковская карта АО «Альфа Банк», 2 банковские карты ПАО «РайффайзенБанк», 9 банковских карт ПАО «Сбербанк», 7 банковских карт АО «Тинькофф Банк», 2 банковские карты ПАО «Росбанк», 1 банковская карта ПАО «ВТБ», слоты с сим-карами и сим-карты сотового оператора «Т 2 Мобайл» в количестве 806 штук, коробка от мобильного телефона «OPPO A53», коробка от мобильного телефона «Samsung M21», коробка от мобильного телефона «iPhone 7», коробка от мобильного телефона «iPhone 12 mini», коробка от мобильного телефона «iPhone 12 PRO MAX», изъяты (дата) в ходе обыска по адресу: (адрес) Р.Е.А. и Я.К.А., хранятся при уголовном деле № (т. 47 л.д.160-167),

- протокол обыска от (дата), из которого следует, что в ходе обыска в жилище Д.Д.В. по адресу: (адрес), обнаружено и изъято: банковские карты ПАО «Сбербанк» №№, №, №, 2 сим-карты сотового оператора «Теле 2», тетрадь с рукописными записями (т. 47 л.д. 177-181),

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств: банковских карт ПАО «Сбербанк» №№, №, №, 2 сим-карт сотового оператора «Теле 2», тетрадь, изъятые (дата) в ходе обыска у Д.Д.В., хранятся при уголовном деле № (т. 47 л.д.195-196),

- протокол осмотра места происшествия от (дата), из которого следует, что осмотрено помещение магазина «Магнит Косметик», расположенный по адресу: (адрес), в ходе которого обнаружен и изъят мобильный телефон «Redmi» IMEI 1 – № и IMEI 2 – № в чехле с сим-картой оператора сотовой связи ПАО «Вымпелком» ICC № (т. 48 л.д. 1-6),

- протокол осмотра предметов от (дата) из которого следует, что осмотрен мобильный телефон мобильный телефон «Redmi» IMEI 1 – № и IMEI 2 – № в чехле с сим-картой оператора сотовой связи ПАО «Вымпелком» ICC №, изъятый из помещения магазина по адресу: (адрес). В ходе осмотра установлено, что в мобильном телефоне имеется переписка в мессенджере «Телеграм» с абонентом «Якубович», использующего абонентский № (т. 48 л.д. 7-30),

- постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств: мобильного телефона «Redmi» IMEI 1 – № и IMEI 2 – № в чехле с сим-картой оператора сотовой связи ПАО «Вымпелком» ICC №, хранится при уголовном деле № (т. 48 л.д. 31-32),

- протокол обыска от (дата), из которого следует, что в ходе обыска по месту жительства В.Н.Н. по адресу: (адрес), обнаружено и изъято: 2 сим-карты сотового оператора «Т 2 Мобайл» ICC 89№ и ICC 897№, банковская карта ПАО «ВТБ» №, картонная коробка к нему, картонная коробка от мобильного телефона «iPhone 6s» IMEI №, мобильный телефон «iPhone» IMEI №, диктофон «Ritmix» (т. 48 л.д. 82-87),

- протоколы осмотров предметов от (дата) и (дата), из которых следует, что осмотрены предметы, изъятые в ходе обыска по месту жительства В.Н.Н.: 2 сим-карты сотового оператора «Т 2 Мобайл» ICC 89№ и ICC 897№, банковская карта ПАО «ВТБ» №, мобильный телефон «iPhone» A1586 IMEI № и картонная коробка к нему, картонная коробка от мобильного телефона «iPhone 6s» IMEI №, мобильный телефон «iPhone» IMEI №, диктофон «Ritmix». Указанные предметы использовались участниками организованной группы при совершении преступлений (т. 48 л.д. 88-96, 97-121),

- постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств: 2 сим-карты сотового оператора «Т 2 Мобайл» ICC 89№ и ICC 897№, банковская карта ПАО «ВТБ» №, картонная коробка к мобильному телефону «iPhone» A1586 IMEI №, картонная коробка от мобильного телефона «iPhone 6s» IMEI №, мобильный телефон «iPhone» IMEI №, диктофон «Ritmix», изъятые (дата) в ходе обыска у В.Н.Н., хранятся при уголовном деле № (т. 48 л.д.122-123),

- протокол осмотра предметов от (дата), из которого следует, что осмотрен мобильный телефон «Iphone 12 PRO max» IMEI №, IMEI №, изъятый в ходе обыска (дата) по адресу: (адрес), пер. Центральный 2-й, (адрес). В ходе осмотра установлено, что в мобильном телефоне имеется переписка с разными лицами по вопросам покупки банковских карт, зачисления денежных средств на карты; фотографии карт с реквизитами, оформленные на различных лиц; переписка с лицами по вопросам доступа к личному кабинету «Сбербанк Онлайн»; переписки с лицами касающиеся покупки сим – карт; выписки «Сбербанк Онлайн» по суммам денежных средств, проходящих через банковскую карту, привязанную к номеру телефона Р.Е.А.; переписка с личной страницы Р.Е.А. в социальной сети «Вконтакте» по вопросам перечисления денежных средств по банковским картам с различными адресатами (т. 49 л.д. 9-199),

- постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств: мобильного телефона марки «IPhone 12 ProMax» IMEI 1 – № и IMEI 2 – №, изъятого у Р.Е.А., хранится при уголовном деле № (т. 49 л.д. 201-202),

- протокол осмотра предметов от (дата), из которого следует, что осмотрены кредитная карта ПАО «Альфа-Банк» №, банковская карта ПАО «Альфа-Банк» №, банковская карта «Тинькофф» № на имя Р.Е.А. (т. 49 л.д. 203-205),

- постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств: кредитная карта ПАО «Альфа-Банк» №, банковская карта ПАО «Альфа-Банк» №, банковская карта «Тинькофф» №, изъятые у Р.Е.А., хранятся при уголовном деле № (т. 49 л.д. 206-207),

- ответ из ПАО «Сбербанк» исх. № № от (дата) с диском CD-R с информацией о движении денежных средств по банковским картам и счетам, обнаруженным и изъятым у участников организованной группы в ходе проведенных обысков по месту жительства, личного досмотра и места происшествия (т. 58 л.д. 3),

- протокол осмотра предметов (документов) от (дата), из которого следует, что осмотрены сведения ПАО «Сбербанк» исх. № № от (дата) на диске CD-R о движении денежных средств по банковским картам и счетам, а именно:

- по банковской карте №, счет №, открытый на имя Р.Д.С., зафиксировано движение денежных средств:

- (дата) в 00 часов 00 минут на счет вышеуказанной банковской карты через банкомат ATM TINKOFF № совершено 35 операций по зачислению денежных средств суммой 14700 р., а всего на общую сумму 514500 рублей.

- (дата) в 15 часов 59 минут со счета вышеуказанной банковской карты через банкомат ATM № ZADONSK сняты денежные средства в сумме 300000 рублей.

- (дата) в 16 часов 01 минуту со счета вышеуказанной банковской карты совершена операция по переводу денежных средств в сумме 210500 рублей, на счет банковской карты №, открытой на имя Р.Д.С..

- (дата) в 00 часов 00 минут на счет вышеуказанной банковской карты через банкомат совершено 40 операций по зачислению денежных средств суммой 14700 рублей, а всего на общую сумму 588000 рублей.

- (дата) в 17 часов 03 минуты со счета вышеуказанной банковской карты через банкомат ATM 60023871 VORONEZH сняты денежные средства в сумме 300000 рублей.

- (дата) в 17 часов 04 минуты со счета вышеуказанной банковской карты совершена операция по переводу денежных средств в сумме 288000 рублей, на счет банковской карты №, открытой на имя Р.Д.С..

- по банковской карте №, счет №, открытый на имя Б.И.О. зафиксированы поступления денежных средств:

- (дата) в 23 часа 17 минут со счета вышеуказанной банковской карты через банкомат ATM № ORYEL (Орел) сняты денежные средства в сумме 300000 рублей,

- (дата) в 23 часа 20 минут со счета вышеуказанной банковской карты совершена операция по переводу денежных средств в сумме 285000 рублей на счет банковской карты №, открытой на имя Б.И.О. (т. 58 л.д. 4-49),

- постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств: диска CD-R, предоставленного ПАО «Сбербанк» исх. № № от (дата), хранится при уголовном деле № (т. 58 л.д.50-51),

- ответ на запрос из ПАО «Сбербанк» исх. № № от (дата), предоставленный с диском CD-R, содержащим информацию о движении денежных средств по банковским картам и счетам за период с (дата) по (дата), обнаруженным и изъятым у участников организованной группы (т. 58 л.д. 53),

- протокол осмотра предметов от (дата), из которого следует, что осмотрены сведения из ПАО «Сбербанк» исх. № № от (дата) на диске CD-R. В ходе осмотра проанализированы и осмотрены сведения о движении денежных средств (поступление и списание) на банковские карты, обнаруженные и изъятые в ходе обыска по адресу: (адрес) по месту проживания Я.К.Э. и Р.Е.А. (т. 58 л.д. 54-161),

- ответ на запрос из ПАО «Сбербанк» исх. № № от (дата), предоставленный на диске CD-R, содержащий информацию о движении денежных средств по банковским картам, обнаруженным и изъятым у участников организованной группы, за период с (дата) по (дата) (т. 58 л.д. 166-167),

- протокол осмотра предметов от (дата), из которого следует, что осмотрены сведения, предоставленные ПАО «Сбербанк» № № от (дата) на диске CD-R, а именно:

со счета № банковской карты №, оформленной на З.А.С., совершены операции по зачислению денежных средств на банковскую карту №, оформленную на П.Д.А.:

(дата) в сумме 12:(дата) рублей,

(дата) в 13:06 сумма 72 200 рублей,

(дата) сумма 5 000 рублей,

(дата) в 13:09 сумма 5 000 рублей,

(дата) в 12:53 сумма 5 000 рублей,

Со счета № банковской карты №, оформленной на З.А.С., осуществлены операции по зачислению денежных средств на счет № банковской карты на имя Д.Д.В.:

(дата) в 21:08 сумма 5 000 рублей,

(дата) в 20:17 сумма 5 000 рублей,

(дата) в 12:51 сумма 10 000 рублей,

(дата) в 12:57 сумма 5 000 рублей,

(дата) в 14:03 сумма 10 000 рублей.

Со счета № банковской карты № на банковскую карту № Р.Е.А., совершены операции по зачислению денежных средств:

(дата) в 13:09 сумма 2 100 рублей,

(дата) в 18:50 сумма 5 000 рублей,

(дата) в 13:10 сумма 3 400 рублей,

(дата) в 11:55 сумма 1 500 рублей,

(дата) в 19:51 сумма 5 000 рублей,

(дата) в 00:04 сумма 2 000 рублей,

(дата) в 12:52 сумма 2 500 рублей,

(дата) в 16:24 сумма 2 500 рублей,

(дата) в 16:50 сумма 2 500 рублей,

(дата) в 10:40 сумма 2 000 рублей,

(дата) в 11:35 сумма 1 400 рублей,

(дата) в 13:12 сумма 3 000 рублей,

(дата) в 18:40 сумма 1 900 рублей,

(дата) в 01:39 сумма 2 000 рублей.

Со счета банковской карты № Р.Е.А. на счет № банковской карты №, совершены операции по зачислению денежных средств:

(дата) в 19:11 сумма 1 200 рублей,

(дата) в 19:14 сумма 500 рублей,

(дата) в 20:44 сумма 1 000 рублей,

(дата) в 14:31 сумма 4 300 рублей,

(дата) в 13:10 сумма 3 400 рублей,

(дата) в 15:48 сумма 2 000 рублей,

(дата) в 22:41 сумма 4 000 рублей,

(дата) в 20:03 сумма 3 000 рублей,

(дата) в 11:29 сумма 2 500 рублей.

Со счета банковской карты № счет №, на банковскую карту №, выпущенную на имя В.В.В., совершены операции по зачислению денежных средств:

(дата) в 17:22 сумма 25 000 рублей,

(дата) в 23:47 сумма 77 000 рублей,

(дата) в 23:12 сумма 40 000 рублей,

(дата) в 01:16 сумма 48 000 рублей,

(дата) в 10:38 сумма 52 000 рублей,

(дата) в 11:58 сумма 100 000 рублей,

(дата) в 21:05 сумма 40 000 рублей,

(дата) в 12:58 сумма 100 000 рублей.

Со счета банковской карты № счет №, на банковскую карту №, выпущенную на имя М.Е.В., совершена операция по зачислению денежных средств (дата) в 18:28 сумма 18 000 рублей.

Со счета банковской карты № (счет №), на банковскую карту №, выпущенную на имя М.Е.В., паспорт <...>, совершена операция по зачислению денежных средств (дата) в 12:32 сумма 3 715 рублей.

На счет № банковской карты № М.Х.М., с банковской карты № Р.Е.А. совершена операция по зачислению денежных средств (дата) в 15:26 сумма 150 000 рублей.

На счет № банковской карты № с банковской карты №, на счет В.Н.Н. совершены операции по зачислению денежных средств:

(дата) в 17:30 сумма 50 000 рублей,

(дата) в 15:24 сумма 50 000 рублей,

(дата) в 17:53 сумма 95 000 рублей,

(дата) в 16:51 сумма 95 000 рублей,

(дата) в 15:33 сумма 95 000 рублей,

(дата) в 19:53 сумма 140 000 рублей,

(дата) в 18:02 сумма 51 000 рублей,

(дата) в 18:45 сумма 50 000 рублей,

(дата) в 18:05 сумма 95 000 рублей,

(дата) в 14:12 сумма 99 000 рублей,

(дата) в 12:55 сумма 100 000 рублей,

(дата) в 13:53 сумма 100 000 рублей.

(т. 58 л.д. 168-206),

- постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств: диск CD-R, предоставленного ПАО «Сбербанк» исх. № № от (дата), хранится при уголовном деле № (т. 58 л.д.207),

- протокол осмотра предметов (документов) от (дата), из которого следует, что осмотрены сведения ПАО «Сбербанк» исх. № № от (дата) на диске CD-R. В ходе осмотра установлены операции по банковской карте № (счет 40№), оформленной на П.Д.А.:

- (дата) в 00 часов 00 минут на счет 40№ совершено 34 операции по переведу денежных средств каждая суммой 14700 рублей, а всего на общую сумму 499800 рублей,

- (дата) в 13 часов 47 минут со счета 40№ через банкомат сняты денежные средства в сумме 300000 рублей,

- (дата) в 00 часов 29 минут со счета 40№ через банкомат сняты денежные средства в сумме 300.00 рублей,

- (дата) в 00 часов 32 минуты со счета 40№ переведены на банковскую карту № денежные средства в сумме 209600 рублей (т. 59 л.д. 5-39),

- ответ из ООО «Т 2 Мобайл» № от (дата) с диском CD-R, содержащим информацию о движении денежных средств по абонентским номерам (т. 60 л.д. 2),

- протокол осмотра предметов от (дата), из которого следует, что осмотрен диск CD-R, предоставленный из ООО «Т 2 Мобайл» № от (дата), содержащий информацию о движении денежных средств по абонентским номерам, сим-карты которых обнаружены и изъяты (дата) в ходе обыска по адресу: (адрес), пр-т. Московский, (адрес) Р.Е.А. и Я.К.А.

В ходе осмотра установлено, что на абонентские номера, сим-карты которых изъяты у участников организованной группы, переводились денежные средства, похищенные в результате их преступной деятельности (т. 60 л.д. 3-209),

- постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств: диск CD-R, предоставленный ООО «Т 2 Мобайл» № от (дата), хранится при уголовном деле № (т. 60 л.д. 210-211),

- ответ из ООО «Т 2 Мобайл» исх. № от (дата) с диском CD-R, содержащим информацию о движении денежных средств по абонентским номерам, оформленным на подставных лиц, используемым в своей преступной деятельности участниками организованной группы (т. 61 л.д. 3-9),

- протокол осмотра предметов от (дата), из которого следует, что осмотрен диск CD-R, предоставленный ООО «Т 2 Мобайл» исх. № от (дата), содержащий информацию о движении денежных средств по абонентским номерам, сим-карты которых обнаружены и изъяты (дата) в ходе обыска по адресу: (адрес) Р.Е.А. и Я.К.Э. В ходе осмотра установлено, что потерпевшие Г.Г.П., Я.В.Н., М.З.А., М.З.З., Н.Л.А., М.Н.А., Т.М.А., П.И.Р., П.А.А., Д.В.К., Ч.С.В., П.Л.С., В.М.Ф., В.Л.М. переводили денежные средства, которые похищены участниками организованной группы Я.К.Э., Д.Д.В., П.Д.А., В.Н.Н., Р.Е.А. и неустановленными лицами.

Так, на абонентский №, оформленный на Т.Т.В., от потерпевшей Г.Г.П. поступили банковские переводы (дата):

- 16:19:01 в сумме 14634,15 руб.,

- 16:20:43 в сумме 14634,15 руб.,

- 16:22:29 в сумме 14634,15 руб.

(дата) выполнены переводы средств со счета абонента № на счет АО «Киви Банк»:

- 20:10:(дата)0,4 руб.,

- 20:09:(дата)8 руб.,

- 20:08:50 сумма 14958 руб.

На абонентский №, оформленный на К.А.В., от потерпевшей Г.Г.В. поступили банковские переводы (дата):

- 16:06:13 в сумме 14634,15 руб.,

- 16:08:36 в сумме 14634,15 руб.,

- 16:11:06 в сумме 14634,15 руб.

(дата) выполнены переводы со счета абонента № на счет АО «Киви Банк»:

- 20:20:(дата)9,04 руб.,

- 20:19:5(дата)8 руб.,

-20:19:3(дата)8 руб.

На абонентский №, оформленный на К.А.В., от потерпевшего Я.В.Н. поступили банковские переводы (дата):

- 16:54:05 в сумме 14634,15 руб.,

- 16:56:31 в сумме 14634,15 руб.,

- 16:50:22 в сумме 14634,15 руб.

(дата) с абонентского номера № осуществлены переводы средств на счет АО «Киви Банк»:

- 21:39:4(дата)9,04 руб.,

- 21:39:(дата)8 руб.,

- 21:39:(дата)8 руб.

На абонентский №, оформленный на Н.А.И., от потерпевшего Я.В.Н. поступили банковские переводы (дата):

- 17:20:09 в сумме 14634,15 руб.,

- 17:22:32 в сумме 14634,15 руб.,

- 17:00:13 в сумме 14634,15 руб.

(дата) с абонентского номера № осуществлены переводы средств на счет АО «Киви Банк»:

- 21:52:(дата)8 руб.,

- 21:52:3(дата)8 руб.,

- 21:52:(дата)8 руб.

На абонентский №, оформленный на И.А.О.о., от потерпевшего Я.В.Н. поступили банковские переводы (дата):

- 17:59:59 в сумме 14634,15 руб.,

- 17:48:37 в сумме 14634,15 руб.,

- 17:52:30 в сумме 14634,15 руб.

(дата) с абонентского номера № осуществлены переводы средств на счет АО «Киви Банк»:

- 20:45:4(дата)8 руб.,

- 20:38:4(дата)0 руб.,

- 20:52:(дата)3,8 руб.

На абонентский №, оформленный на Т.Л.А., от потерпевшего Я.В.Н. поступили банковские переводы (дата):

- 18:35:14 в сумме 14634,15 руб.,

- 18:45:56 в сумме 14634,15 руб.

(дата) с абонентского номера № осуществлены переводы средств на счет АО «Киви Банк»:

- 22:52:4(дата)4,4 руб.,

- 22:51:(дата)8 руб.

На абонентский №, оформленный на Н.М.А., от потерпевшего Я.В.Н. поступили банковские переводы (дата):

- 17:39:28 в сумме 14634,15 руб.,

- 17:42:09 в сумме 14634,15 руб.,

- 17:45:46 в сумме 14634,15 руб.

(дата) с абонентского номера № осуществлены переводы средств на счет АО «Киви Банк»:

- 22:07:4(дата)9,04 руб.,

- 22:07:(дата)8 руб.,

- 22:07:(дата)8 руб.

На абонентский №, оформленный на П.А.К., от потерпевшей М.З.А. поступили банковские переводы (дата):

- 16:06:14 в сумме 14634,15 руб.,

- 16:09:44 в сумме 14634,15 руб.,

- 16:12:02 в сумме 14634,15 руб.

(дата) выполнены переводы со счета абонента № на счет АО «Киви Банк»:

- 16:52:(дата)0,4 руб.,

- 16:50:5(дата)0,4 руб.,

- 16:53:5(дата)0 руб.

На абонентский №, оформленный на З.П.Э., от потерпевшего М.З.З. поступили банковские переводы (дата):

- 18:13:41 в сумме 4878,05 руб.,

- 18:18:19 в сумме 14634,15 руб.,

- 18:21:30 в сумме 9756,1 руб.,

- 18:23:42 в сумме 9756,1 руб.,

- 18:25:31 в сумме 9756,1 руб.

(дата) выполнены переводы со счета абонента № на счет АО «Киви Банк»:

- 18:45:5(дата) руб.,

- 18:43:(дата)0 руб.,

- 18:40:5(дата)0 руб.,

- 18:38:(дата)0 руб.

На абонентский №, оформленный на С.А.., от потерпевшего Н.Л.А. поступили банковские переводы (дата):

- 13:51:49 на сумму 9756,1 руб.,

- 13:48:36 на сумму 9756,1 руб.,

- 13:54:20 на сумму 14634,15 руб.,

- 13:56:45 на сумму 9756,1 руб.

(дата) выполнены переводы со счета абонента № на счет АО «Киви Банк»:

- 14:12:5(дата)0 руб.,

- 14:08:3(дата)0 руб.,

- 14:11:(дата)0 руб.

На абонентский №, оформленный на С.А.., от потерпевшего Н.Л.А. поступили банковские переводы (дата):

- 13:15:46 на сумму 14634,15 руб.,

- 13:19:51 на сумму 14634,15 руб.,

- 13:12:54 на сумму 14634,15 руб.

(дата) выполнены переводы со счета абонента № на счет АО «Киви Банк»:

- 13:28:4(дата)0 руб.,

- 13:30:40 сумма 14450 руб.,

- 13:32:3(дата)0 руб.

На абонентский №, оформленный на С.Т.Ю., от потерпевшего Н.Л.А. поступили банковские переводы (дата):

- 13:41:01 на сумму 14634,15 руб.,

- 13:45:48 на сумму 14634,15 руб.,

- 13:38:55 на сумму 14634,15 руб.

(дата) выполнены переводы со счета абонента № на счет АО «Киви Банк»:

- 13:53:(дата)0 руб.,

- 13:54:3(дата)0 руб.,

- 13:51:(дата)0 руб.

На абонентский №, оформленный на П.Р.С., от потерпевшего Н.Л.А. поступили банковские переводы (дата):

- 14:12:30 на сумму 14634,15 руб.,

- 14:16:43 на сумму 9756,1 руб.,

- 14:19:30 на сумму 4878,05 руб.,

- 14:09:57 на сумму 14634,15 руб.

(дата) выполнены переводы со счета абонента № на счет АО «Киви Банк»:

- 14:20:4(дата)0 руб.,

- 14:22:5(дата)0 руб.,

- 14:24:3(дата)0 руб.

На абонентский №, оформленный на Б.Н.Л., от потерпевшего М.Н.А. поступили банковские переводы (дата):

- 15:37:34 на сумму 3902,44 руб.,

- 15:33:30 на сумму 13658,54 руб.,

- 15:35:35 на сумму 13658,54 руб.

(дата) выполнены переводы со счета абонента № на счет ООО КБ «Фин Тех»:

- 15:42:(дата)0 руб.,

- 15:44:(дата)0 руб.,

- 15:46:(дата) руб.

На абонентский №, оформленный на Б.Н.В., от потерпевшего Т.М.А. поступил банковский перевод (дата) в 19:35:25 на сумму 14634,15 руб.

(дата) выполнен перевод со счета абонента № на счет ООО КБ «Фин Тех» суммой 14450 рублей.

На абонентский №, оформленный на В.В.М., от потерпевшего Т.М.А. поступил банковский перевод (дата):

- 19:33:47 на сумму 14634,15 руб.,

- 19:29:03 на сумму 14634,15 руб.,

- 19:31:30 на сумму 14634,15 руб.

(дата) выполнены переводы со счета абонента № на счет ООО КБ «Фин Тех»:

- 19:40:5(дата)0 руб.,

- 19:43:(дата)0 руб.,

- 19:45:(дата)0 руб.,

- 19:49:05 470 руб.

На абонентский №, оформленный на Б.Н.В., от потерпевшего Т.М.А. поступил банковский перевод (дата):

- 19:23:45 на сумму 14634,15 руб.,

- 19:25:38 на сумму 14634,15 руб.,

- 19:27:21 на сумму 14634,15 руб.

(дата) выполнены переводы со счета абонента № на счет ООО КБ «Фин Тех»:

- 19:58:4(дата)0 руб.,

- 20:00:40 сумма 14450 руб.,

- 20:02:5(дата)0 руб.,

- 20:05:15 470 рублей.

На абонентский №, оформленный на В.В.М., от потерпевшего Т.М.А. поступил банковский перевод (дата):

- 19:21:48 на сумму 14634,15 руб.,

- 19:19:40 на сумму 14634,15 руб.,

- 19:16:50 на сумму 14634,15 руб.

(дата) выполнены переводы со счета абонента № на счет ООО КБ «Фин Тех»:

- 19:42:3(дата)0 руб.,

- 19:53:07 сумма 470 руб.,

- 19:48:3(дата)0 руб.,

- 19:50:3(дата)0 руб.,

- 20:55:47 470 рублей.

На абонентский №, оформленный на Х.К.С., от потерпевшей П.И.Р. поступили банковские переводы (дата):

- 19:47:08 на сумму 14634,15 руб.,

- 19:43:20 на сумму 14634,15 руб.,

- 19:45:16 на сумму 14634,15 руб.

(дата) выполнены переводы со счета абонента № на счет ООО КБ «Фин Тех»:

- 20:02:05 сумма 370 руб.,

-19:55:5(дата)0 руб.,

- 19:58:(дата)0 руб.,

- 20:00:(дата)0 руб.

На абонентский №, оформленный на Л.М.В., от потерпевшей П.И.Р. поступили банковские переводы (дата):

- 19:39:06 на сумму 14634,15 руб.,

- 19:41:30 на сумму 14634,15 руб.,

- 19:37:20 на сумму 14634,15 руб.

(дата) выполнены переводы со счета абонента № на счет ООО КБ «Фин Тех»:

- 20:01:19 сумма 370 руб.,

- 19:55:3(дата)0 руб.,

- 19:57:3(дата)0 руб.,

- 19:59:(дата)0 руб.

На абонентский №, оформленный на ФИО15 Хамида, от потерпевшей П.И.Р. поступили банковские переводы (дата):

-18:05:53 на сумму 14634,15 руб.,

- 18:08:32 на сумму 14634,15 руб.,

- 18:11:20 на сумму 14634,15 руб.

(дата) выполнены переводы со счета абонента № на счет ООО КБ «Фин Тех»:

- 00:20:(дата)0 руб.,

- 00:20:5(дата)0 руб.

На абонентский №, оформленный на А.А.А., от потерпевшей П.А.А. поступили банковские переводы (дата):

- 14:18:40 на сумму 14634,15 руб.,

- 14:21:02 на сумму 14634,15 руб.,

- 14:23:21 на сумму 14634,15 руб.

(дата) выполнены переводы со счета абонента № на счет АО «Киви Банк»:

- 15:33:(дата)8 руб.,

-15:34:(дата)5,2 руб.,

- 15:33:3(дата)8 руб.

На абонентский №, оформленный на Г.Д.А., от потерпевшего Д.В.К. поступили банковские переводы (дата):

- 14:50:07 на сумму 14634,15 руб.,

- 14:53:41 на сумму 14634,15 руб.,

- 14:58:36 на сумму 13658,54 руб.

(дата) выполнены переводы со счета абонента № на счет АО «Киви Банк»:

- 20:51:(дата)0 руб.,

- 20:49:(дата)8 руб.,

- 20:50:(дата)8 рублей.

На абонентский №, оформленный на Х.Б.Н., от потерпевшего Ч.С.В. поступили банковские переводы (дата):

- 19:17:13 на сумму 14634,15 руб.,

- 19:24:23 на сумму 14634,15 руб.,

- 19:26:49 на сумму 14634,15 руб.,

- 19:33:08 на сумму 4878,05 руб.

(дата) выполнены переводы со счета абонента № на счет ООО КБ «Фин Тех»:

- 19:59:(дата)0 руб.,

- 20:01:(дата)0 руб.,

- 20:03:50 сумма 14500 руб.,

- 20:07:(дата) руб.

На абонентский №, оформленный на Т.М.Ю., от потерпевшей Г.Г.П. поступили банковские переводы (дата):

- 16:39:57 в сумме 14634,15 руб.,

- 16:36:20 в сумме 14634,15 руб.,

- 16:38:14 в сумме 14634,15 руб.

(дата) выполнены переводы со счета абонента № на счет АО «Киви Банк»:

- 21:25:3(дата)9,04 руб.,

- 21:25:(дата)8 руб.,

- 20:19:3(дата)8 руб.,

- 21:25:(дата)8 руб.

На абонентский №, оформленный на Т.Т.Ю., от потерпевшей Г.Г.П. поступили банковские переводы (дата):

- 16:15:20 в сумме 14634,15 руб.,

- 16:17:09 в сумме 14634,15 руб.,

- 16:13:14 в сумме 14634,15 руб.

(дата) выполнены переводы со счета абонента № на счет АО «Киви Банк»:

- 20:06:(дата)8 руб.,

- 20:06:3(дата)9,04 руб.,

- 20:06:(дата)8 руб.

На абонентский №, оформленный на Л.А.В., от потерпевшего М.З.З. поступили банковские переводы (дата):

- 18:49:32 в сумме 4878,05 руб.,

- 18:52:26 в сумме 4878,05 руб.,

- 18:30:57 в сумме 14634,15 руб.,

- 18:32:40 в сумме 14634,15 руб.,

- 18:34:53 в сумме 9756,1 руб.

(дата) выполнены переводы со счета абонента № на счет ООО КБ «Фин Тех»:

- 19:08:4(дата)0 руб.,

- 19:10:(дата) руб.,

- 19:05:(дата)0 руб.,

- в 19:06:5(дата)0 руб.

На абонентский №, оформленный на М.Д.А., от потерпевшей П.Л.С. поступили банковские переводы (дата):

- 18:02:09 в сумме 14634,15 руб.,

- 18:04:30 в сумме 14634,15 руб.,

- 18:06:46 в сумме 14634,15 руб.

(дата) выполнены переводы со счета абонента № на счет АО «Киви Банк»:

- 23:06:5(дата)5,2 руб.,

- 23:06:(дата)8 руб.,

- 23:06:(дата)8 руб.

На абонентский №, оформленный на Н.В.М., от потерпевшей П.Л.С. поступили банковские переводы (дата):

- 17:53:5227 в сумме 14634,15 руб.,

- 17:56:14 в сумме 14634,15 руб.,

- 17:59:09 в сумме 14634,15 руб.

(дата) выполнены переводы со счета абонента № на счет АО «Киви Банк»:

- 22:51:(дата)8 руб.,

- 22:50:(дата)8 руб.,

- 22:54:5(дата)5,2 руб.

На абонентский №, оформленный на И.П.А., от потерпевшей В.М.Ф. поступили банковские переводы (дата):

- 11:51:54 на сумму 13658,54 руб.,

- 11:40:04 на сумму 13658,54 руб.,

- 11:30:17 на сумму 12682,93 руб.,

- 11:45:31 на сумму 11707,32 руб.

(дата) выполнены переводы со счета абонента № на счет ООО КБ «Фин Тех»:

- 14:18:(дата)0 руб.,

- 14:20:(дата) руб.,

- 14:13:(дата)0 руб.,

- 14:15:(дата)0 руб.

На абонентский №, оформленный на З.С.Ю., от потерпевшей В.Л.М. поступил банковский перевод (дата) в 13:21:50 на сумму 14634,15 руб.

На абонентский №, оформленный на Н.Э.Г., от потерпевшей Г.Г.П. поступили банковские переводы (дата):

- 16:34:33 в сумме 14634,15 руб.,

- 16:29:51 в сумме 14634,15 руб.,

- 16:32:47 в сумме 14634,15 руб.

(дата) выполнены переводы со счета абонента № на счет АО «Киви Банк»:

- 20:29:(дата)8 руб.,

- 20:29:4(дата)0,4 руб.,

- 20:28:(дата)8 руб. (т. 61 л.д. 10-51),

- ответ из ООО «Т 2 Мобайл» № от (дата) с диском CD-R, содержащим информацию о движении денежных средств абонентским номерам, сим-карты которых изъяты у участников организованной группы (т. 61 л.д. 56),

- протокол осмотра предметов от (дата), из которого следует, что осмотрен диск CD-R, предоставленный ООО «Т 2 Мобайл» № от (дата), содержащий информацию о движении денежных средств абонентским номерам, сим-карты которых обнаружены и изъяты (дата) в ходе обыска по адресу: (адрес) Р.Е.А. и Я.К.Э.

В ходе осмотра установлено, что на абонентские номера, сим-карты которых изъяты у участников организованной группы, переводились денежные средства, похищенные в ходе их преступной деятельности (т. 61 л.д. 57-91),

- ответ из АО «Киви Банк» № от (дата), из которого следует, что предоставлен диск CD-R с запрашиваемой информацией (т. 61 л.д. 97),

- протокол осмотра предметов от (дата), из которого следует, что осмотрен диск CD-R, предоставленный из АО «Киви Банк» № от (дата), содержащий информацию о движении денежных средств абонентским номерам, сим-карты которые обнаружены и изъяты (дата) в ходе обыска по адресу: (адрес), (адрес), (адрес) Р.Е.А. и Я.К.Э. В ходе осмотра установлено, что денежные средства потерпевшие Г.Г.П., Я.В.Н., М.З.А., М.З.З., Н.Л.А., М.Н.А., Т.М.А., П.И.Р., П.А.А., Д.В.К., Ч.С.В., П.Л.С., В.М.Ф., В.Л.М. переводили на указанные участниками организованной группы абонентские номера, с которых переводились на подконтрольные злоумышленникам счета Киви-банка (т. 61 л.д. 98-132),

- постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств: диск CD-R, предоставленный АО «Киви Банк» № от (дата), хранится при уголовном деле № (т. 61 л.д.134-135),

- ответ из ООО «Т 2 Мобайл» № от (дата) с диском CD-R, содержащим информацию о движении денежных средств по абонентским номерам (т. 62 л.д. 5),

- протокол осмотра предметов от (дата), из которого следует, что осмотрен диск CD-R, предоставленный из ООО «Т 2 Мобайл» № от (дата), содержащий информацию о движении денежных средств по абонентским номерам, сим-карты которых обнаружены и изъяты (дата) в ходе обыска по адресу: (адрес) Р.Е.А. и Я.К.А. В ходе осмотра установлены многочисленные перечисления денежных средств (т. 62 л.д. 6-223),

- постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств: диск CD-R, предоставленный из ООО «Т 2 Мобайл» № от (дата), хранится при уголовном деле № (т. 62 л.д.224-225),

- заключение эксперта от (дата) №э, из которого следует, что записи, начинающиеся цифрами «23819…» и заканчивающиеся цифрами «…. 196960», расположенные на оборотной стороне последнего листа тетради, изъятой (дата) в ходе обыска по адресу: (адрес), выполнены Д.Д.В. (т. 63 л.д. 131-137),

- протокол осмотра предметов от (дата), из которых следует, что осмотрены предметы, изъятые в ходе обыска по адресу: (адрес), у обвиняемого Д.Д.В.:

- тетрадь зеленого цвета с рукописными надписями; паспорт ТС на а/м №, ноутбук Самсунг и зарядное устройство к нему, мобильный телефон Самсунг в корпусе золотистого цвета, свидетельство о регистрации ТС на автомобиль Рено Меган г.р.з. №, банковская карта ПАО «Сбербанк» № на имя Andrei Mashkin (ФИО16); банковская карта ПАО «Сбербанк» № на имя Danil Riabkov (Р.Д.С.); банковская карта ПАО «Сбербанк» № на имя Ivan Bulgakov (Б.И.О.); сим-карты сотового оператора «Т 2 Мобайл» абонентские номера № (т. 64 л.д. 1-11),

- протокол осмотра документов от (дата), из которого следует, что осмотрена тетрадь зеленого цвета, изъятая в ходе обыска по адресу: (адрес), у обвиняемого Д.Д.В. На последнем листе бумаги имеются рукописные перечёркнутые цифровые обозначения, выполненные красителем черного цвета: «№, №, №, №».

На обратной стороне тетради имеются рукописные не перечёркнутые цифровые обозначения: «№», а также перечеркнутые цифровые обозначения: «№» (т. 64 л.д. 12-21),

- протокол осмотра от (дата), из которого следует, что осмотрен диск CD-R, предоставленный ПАО «Росбанк» исх. № от (дата), с информацией о движении денежных средств по счету №, открытому на имя Д.Д.В. В ходе осмотра установлено, что Д.Д.В., не имея источника дохода, используя в своей преступной деятельности банковскую карту с расчетным счетом №, в период с (дата) до (дата) осуществлял зачисление и снятие денежных средств на суммы не менее 9800 руб. и не более 42000 руб. (т. 64 л.д. 23-37),

- ответ из ПАО ФК «Открытие» исх. №.4-4/1305 от (дата) с диском CD-R, содержащим информацию о движении денежных средств по банковской карте и счетам К.А.С. (т. 64 л.д. 40),

- постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств: диск CD-R, предоставленный ПАО «Росбанк» исх. № от (дата), хранится при уголовном деле № (т. 64 л.д.40),

- протокол осмотра от (дата), из которого следует, что осмотрен диск CD-R, предоставленный ПАО ФК «Открытие» исх. №.4-4/1305 от (дата) с информацией о движении денежных средств по счету №, открытому на имя К.А.С. В ходе осмотра установлено, что, используя банковскую карту с расчетным счетом №, участниками организованной группы в период с (дата) до (дата) осуществлялись переводы и последующее обналичивание денежных средств на суммы не менее 14700 руб. и не более 294000 руб. (т. 64 л.д. 41-45),

- постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств: диск CD-R, предоставленный из ПАО ФК «Открытие» исх. №.4-4/1305 от (дата), хранится при уголовном деле № (т. 64 л.д.46),

- ответ из ПАО «Сбербанк» исх. № № от (дата) с диском CD-R, содержащим информацию о движении денежных средств по банковским картам и счетам К.А.С., П.Д.А. и других лиц, на чьи имена оформлены банковские карты, обнаруженные и изъятые у участников организованной группы (т. 64 л.д. 47-48),

- протокол осмотра от (дата), из которого следует, что осмотрена информация, содержащаяся на диске CD-R, предоставленном ПАО «Сбербанк» исх. № № от (дата) о движении денежных средств по счетам и банковским картам лиц, находящимся в пользовании участников организованной группы Я.К.Э., П.Д.А., Д.Д.А., В.Н.Н., Р.Е.А. и иных неустановленных лиц в период их незаконной деятельности (т. 64 л.д.49-64),

- постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств: диск CD-R, предоставленный ПАО «Сбербанк» исх. № № от (дата), хранится при уголовном деле № (т. 64 л.д.65),

- ответ из ПАО «Сбербанк» исх. № № от (дата) с диском CD-R, содержащим информацию о движении денежных средств по банковской карте и счетам П.Д.А. и подставных лиц (т. 64 л.д. 70),

- протокол осмотра от (дата), из которого следует, что осмотрен диск CD-R, предоставленный ПАО «Сбербанк» исх. № № от (дата) с информацией о движении денежных средств по банковским картам, находящимся в пользовании участников организованной группы, оформленных на П.Д.А. и подставных лиц. Карты обнаружены и изъяты при личном досмотре (дата) Я.К.Э.

На счет № банковской карты № оформленная на Ц.А.В. осуществлены переводы денежных средств (дата) на общую сумму 77420 руб.

На банковскую карту №, оформленная на З.Г.И. осуществлены денежные переводы, а именно:

- (дата) совершено 34 операции суммами каждая 14700 руб., а всего на общую сумму 499800 руб.;

- (дата) совершено 14 операций по переведу денежных средств, суммой каждая 14700 руб., а всего на общую сумму 205800 руб.;

- (дата) совершено 23 операции по переведу денежных средств, суммой каждая 14700 руб., а всего на общую сумму 338100 руб.;

- (дата) совершено 50 операций по переведу денежных средств, суммой каждая 14700 руб., а всего на общую сумму 735000 руб.

На банковскую карту №, оформленная на Г.Д.В. (дата) совершено 55 операций по переведу денежных средств, суммой каждая 14700 руб., а всего на общую сумму 808500 руб.

На банковскую карту № (счет №), оформленная на П.Д.А. осуществлены переводы денежных средств:

- (дата) совершена 61 операция по переведу денежных средств, суммой каждая14700 р., а всего на общую сумму 896700руб.;

- (дата) переведена сумма 65000 р.;

- (дата) совершено 99 операций по переведу денежных средств, суммой каждая 14700 руб., а всего на общую сумму 1455300 руб.;

- (дата) совершено 2 операции по переведу денежных средств, суммой 9800 руб., а всего на общую сумму 19600 руб.

Передвижения денежных средств по банковской карте №, оформленной на П.Д.А., (дата) г.р., уроженца (адрес).

На банковскую карту № (счет №), оформленная на П.Д.А. осуществлены переводы денежных средств:

- (дата) совершено 33 операции по переведу денежных средств, суммами каждая 14700 руб., а всего на общую сумму 485100 руб.;

- (дата) переведена сумма 300000 руб.

На банковскую карту № (счет 40№) оформленная на В.А.Э. осуществлены денежные переводы:

- (дата) совершено 71 операция по переведу денежных средств, суммой каждая 14700 руб., а всего на общую сумму 1.043.700 руб.;

- (дата) совершено 32 операции по переведу денежных средств, суммой каждая 14700 руб., а всего на общую сумму 470400 руб.;

- (дата) совершено 3 операции по переведу денежных средств, суммой каждая 4900 руб., а всего на общую сумму 14700 руб.

На банковскую карту № (счет 40№) оформленную на К.В.О. (дата) осуществлены 61 операция по переведу денежных средств, суммой 14700 руб., а всего на общую сумму 896700 руб. (т. 64 л.д. 71-81),

- постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств: диск CD-R, предоставленный ПАО «Сбербанк» исх. № № (дата), хранится при уголовном деле № (т. 64 л.д.82),

- ответ на поручение из ГУ МВД России по (адрес) №/сч-№ от (дата), содержащий информацию о том, что в ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что в башне «Федерации» комплекса Москва-Сити находятся офисы по обмену криптовалюты, что подтверждает факт причастности В.Н.Н. и других участников организованной группы к обмену им похищенных денежных средств в криптовалюту для последующей передаче соучастникам (т. 64 л.д. 120),

и другими материалами уголовного дела.

Все приведенные по делу доказательства получены в соответствии с УПК РФ, являются относимыми, допустимыми доказательствами, а в совокупности, достаточными для установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу.

Согласно заключению комиссии экспертов от (дата) № Я.К.Э. каким-либо хроническим психическим расстройством, слабоумием или иным болезненным состоянием психики, которые лишали бы его способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий в период, относящийся к инкриминируемым ему деяниям, не страдал и не страдает в настоящее время. В период инкриминируемых ему деяний у Я.К.Э. не обнаруживалось признаков какого-либо временного психического расстройства, которое лишало бы его способности в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, о чём свидетельствуют последовательный, целенаправленный характер его действий, сохранность ориентировки в окружающем и воспоминаний о событиях юридически значимого периода, отсутствие признаков помрачения сознания, психотической симптоматики (бреда, галлюцинации). В настоящее время по своему психическому состоянию Я.К.Э. может осознавать фактический характер своих действий и руководить ими, понимать характер и значение уголовного судопроизводства, своего процессуального положения, самостоятельно совершать действия, направленные на реализацию своих прав и обязанностей, правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела, и давать показания. В применении принудительных мер медицинского характера Я.К.Э. не нуждается. Клинических признаков синдрома зависимости от алкоголя (алкоголизма), наркотических веществ (наркомании), токсикомании у Я.К.Э. в настоящее время не выявлено; в лечении от наркомании, социальной и медицинской реабилитации, он не нуждается (т. 63 л.д. 28-32).

Согласно заключению комиссии экспертов от (дата) № П.Д.А. в период, относящийся к инкриминируемому ему деянию каким-либо хроническим психическим расстройством, слабоумием или иным болезненным состоянием психики не страдал и не страдает в настоящее время. У П.Д.А. имеется эмоционально-неустойчивое расстройство личности. Об этом свидетельствуют данные анамнеза о свойственных П.Д.А. с подросткового возраста и на протяжении жизни таких патохарактерологических черт, как повышенная раздражительность, конфликтность, претенциозность, склонность к агрессивному поведению, эгоцентризм, игнорирование социальных норм и правил поведения, тенденция действовать импульсивно, без учета последствий и ограничений. Указанный диагноз подтверждается данными психиатрического обследования, выявившего у П.Д.А. эмоциональную неустойчивость, категоричность, безаппеляционность суждений, склонность к внешнеобвиняеющим, протестным реакциям. Однако указанные изменения психики П.Д.А. не сопровождались выраженными нарушениями мышления, памяти, интеллекта, эмоционально-волевыми расстройствами, продуктивной психотической симптоматикой (галлюцинаторно-бредовыми расстройствами), нарушениями критических возможностей и не лишали его в период, относящийся к инкриминируемому деянию способности в полной мере осознавать фактический характер своих действий и руководить ими. В период инкриминируемого деяний у П.Д.А. не обнаруживалось признаков какого-либо временного психического расстройства, которое лишало бы его способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, о чём свидетельствует последовательный, целенаправленный характер его действий, сохранность ориентировки в окружающем и воспоминаний о событиях юридически значимого периода, отсутствие признаков помрачения сознания, психотической симптоматики (бреда, галлюцинации). В настоящее время по своему психическому состоянию П.Д.А. может осознавать фактический характер своих действий и руководить ими, понимать характер и значение уголовного судопроизводства, своего процессуального положения, самостоятельно совершать действия, направленные на реализацию своих прав и обязанностей, правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела, и давать показания. В применении принудительных мер медицинского характера П.Д.А. не нуждается. Клинических признаков синдрома зависимости от алкоголя, наркотических веществ (наркомании), токсикомании у П.Д.А. в настоящее время не выявлено; в лечении от наркомании, социальной и медицинской реабилитации, не нуждается (т. 63 л.д. 47-51).

Согласно заключению комиссии экспертов от (дата) № В.Н.Н. в период, относящийся к инкриминируемым ему деяниям, каким-либо хроническим психическим расстройством, слабоумием или иным болезненным состоянием психики не страдал и не страдает. У него обнаруживается органическое расстройство личности со смешенными заболеваниями. Об этом свидетельствуют данные анамнеза и результаты обследования о перенесенных травмах головы, наличие у него сосудистого заболевания (гипертонической болезни), онкологического заболевания (лимфогранулематоза), эпизодической алкоголизации без формирования клинических проявлений синдрома зависимости от алкоголя, что в совокупности обуславливало формирование органических изменений, в когнитивной сфере (конкретность, обстоятельность мышления, облегченность суждений) с эмоциональной неустойчивостью, церебрастенической симптоматикой (головные боли, метеозависимость), патохарактерологических расстройств в виде вспыльчивости, раздражительности, обидчивости. Однако указанные изменения психики выражены не столь значительно, не сопровождаются грубыми когнитивными и эмоционально-волевыми расстройствами, нарушением критических и прогностических способностей, психотической симптоматикой (бред, обманы восприятия и др.) и в период инкриминируемых деяний не лишали его способностей в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. В период инкриминируемых ему деяний у В.Н.Н. не обнаруживалось признаков какого-либо временного психического расстройства, которое лишало бы его способности в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, о чём свидетельствуют последовательный, целенаправленный характер его действий, сохранность ориентировки и воспоминаний о событиях юридически значимого периода, отсутствие признаков помрачения сознания, психотической симптоматики (бреда, галлюцинации). В настоящее время В.Н.Н. может осознавать фактический характер своих действий и руководить ими, понимать характер и значение уголовного судопроизводства, своего процессуального положения, самостоятельно совершать действия, направленные на реализацию своих прав и обязанностей, правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела, и давать показания. В применении принудительных мер медицинского характера В.Н.Н. не нуждается. Клинических проявлений синдрома зависимости от наркотических средств, алкоголизма, токсикомании у В.Н.Н. не выявляется; в лечении от наркомании, социальной и медицинской реабилитации, не нуждается (т. 63 л.д. 84-88).

Согласно заключению комиссии экспертов от (дата) № Д.Д.В. каким-либо хроническим психическим расстройством, слабоумием или иным болезненным состоянием психики, которое лишало бы его способности в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими в период, относящийся к инкриминируемым ему деяниям, не страдал и не страдает в настоящее время. В период инкриминируемых ему деяний у Д.Д.В. не обнаруживалось признаков какого-либо временного психического расстройства, которое лишало бы его способности в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, о чём свидетельствуют последовательный, целенаправленный характер его действий, сохранность ориентировки в окружающем и воспоминаний о событиях юридически значимого периода, отсутствие признаков помрачения сознания, психотической симптоматики (бреда, галлюцинации). В настоящее время по своему психическому состоянию Д.Д.В. может осознавать фактический характер своих действий и руководить ими, понимать характер и значение уголовного судопроизводства, своего процессуального положения, самостоятельно совершать действия, направленные на реализацию своих прав и обязанностей, правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела, и давать показания, участвовать в судебном заседании. В применении принудительных мер медицинского характера Д.Д.В. не нуждается. Клинических признаков синдрома зависимости от алкоголя, наркотических веществ (наркомании), токсикомании у Д.Д.В. в настоящее время не выявлено; в лечении от наркомании, социальной и медицинской реабилитации, не нуждается (т. 63 л.д. 66-70).

Согласно заключению комиссии экспертов от (дата) № Р.Е.А. каким-либо хроническим психическим расстройством, слабоумием или иным болезненным состоянием психики, которые лишали бы ее способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими в период, относящийся к инкриминируемым ей деяниям, не страдала и не страдает в настоящее время. В период инкриминируемых деяний у Р.Е.А. не обнаруживалось признаков какого-либо временного психического расстройства, которое лишало бы ее способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, о чём свидетельствует последовательный, целенаправленный характер ее действий, сохранность ориентировки в окружающем и воспоминаний о событиях юридически значимого периода, отсутствие признаков помрачения сознания, психотической симптоматики (бреда, галлюцинации). В настоящее время по своему психическому состоянию Р.Е.А. может осознавать фактический характер своих действий и руководить ими, понимать характер и значение уголовного судопроизводства, своего процессуального положения, самостоятельно совершать действия, направленные на реализацию своих прав и обязанностей, правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела, и давать показания. В применении принудительных мер медицинского характера Р.Е.А. не нуждается. Клинических признаков синдрома зависимости от наркотических веществ (наркомании), алкоголизма, токсикомании у Р.Е.А. в настоящее время не выявлено; в лечении от наркомании, социальной и медицинской реабилитации, не нуждается (т. 63 л.д. 10-13).

У суда не имеется оснований не доверять компетентности членов экспертных комиссий и данным заключениям, которые понятны, являются непротиворечивыми, научно обоснованными и убедительно аргументированными, поэтому суд признает правильными выводы судебно-психиатрических экспертиз, которые проведены при непосредственном исследовании личности подсудимых и материалов уголовного дела.

Занятую подсудимыми Я.К.Э., П.Д.А., Д.Д.В. и Р.Е.А. позицию, непризнание ими своей вины в совершении инкриминируемых преступлений, суд расценивает как способ реализации ими своего права на защиту от предъявленного обвинения с целью избежать ответственности за содеянное, поскольку позиция каждого из подсудимых в полном объеме опровергается совокупностью собранных по делу доказательств, в том числе последовательными показаниями потерпевших и свидетелей по делу, вышеперечисленными письменными материалами дела, исследованными в ходе судебного разбирательства, а также оглашенными в ходе судебного разбирательства показаниями подсудимого В.Н.Н., данными им в ходе предварительного расследования, которые в совокупности полностью изобличают подсудимых в инкриминируемом им преступлении.

Анализируя в совокупности все полученные по делу доказательства, суд приходит к выводу, что вина подсудимых Я.К.Э., П.Д.А., В.Н.Н. в совершении мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой (по фактам хищения денежных средств у М.З.З., Т.М.А., М.Н.А., Ч.С.В., В.М.Ф., Н.В.П., Н.С.Б.), а также в совершении мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, в крупном размере, организованной группой (по фактам хищения денежных средств у Н.Л.А., П.И.Р.) доказана полностью, и их действия правильно квалифицированы по ст. 159 ч.4 УК РФ по каждому из девяти преступлений.

Также суд считает, что вина подсудимых Я.К.Э., П.Д.А., В.Н.Н., Д.Д.В., Р.Е.А. в совершении мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой (по фактам хищения денежных средств у Д.А.А., П.Л.С., М.З.А., Д.В.К., Г.А.А., В.Л.М., С.Е.А.), а также в совершении мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, в крупном размере, организованной группой (по фактам хищения денежных средств у П.А.А., Г.Г.П., Я.В.Н.) а также в совершении мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере, организованной группой (по факту хищения денежных средств у З.С.В.) доказана полностью, их действия правильно квалифицированы по ст. 159 ч.4 УК РФ по каждому из одиннадцати преступлений.

При назначении Я.К.Э., П.Д.А., В.Н.Н., Д.Д.В., Р.Е.А. наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных ими преступлений, которые относятся к категории тяжких преступлений.

Оснований для изменения в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ категории преступлений, не имеется.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимых Я.К.Э., В.Н.Н., Д.Д.В., Р.Е.А., предусмотренных ст. 63 УК РФ, суд не усматривает.

Обстоятельством, отягчающим наказание подсудимого П.Д.А., предусмотренным п. «а» ч.1 ст.63 УК РФ, суд признает рецидив преступлений, который в соответствии с п. «б» ч.2 ст.18 УК РФ является опасным.

Обстоятельством, смягчающим наказание подсудимых Я.К.Э. и П.Д.А., предусмотренным п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ, суд признает наличие малолетних детей у виновных.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого В.Н.Н., в соответствии с п.п. «г», «и» ст. 61 УК РФ, суд признает наличие малолетних детей у виновного, а также активное способствование раскрытию и расследованию преступления.

Также суд учитывает данные о личности подсудимых Я.К.Э., П.Д.А., В.Н.Н., Д.Д.В., Р.Е.А., которые на учете у врача - нарколога не состоят, под наблюдением у врача - психиатра не значатся, по месту жительства характеризуются удовлетворительно; Я.К.Э., В.Н.Н., Д.Д.В., Р.Е.А. ранее не судимы; Р.Е.А. по месту работы в ИП Л.В.А. характеризуется положительно, по месту обучения ОГАПОУ «Белгородский механико-технологический колледж» характеризуется отрицательно, а также признание своей вины подсудимым В.Н.Н.

Кроме того, суд учитывает влияние назначенного наказания на исправление подсудимых Я.К.Э., П.Д.А., В.Н.Н., Д.Д.В., Р.Е.А., на условия жизни их и их семей, все обстоятельства совершенных ими преступлений, роль каждого в совершении преступлений, и приходит к выводу о том, что исправление подсудимых возможно только в условиях изоляции от общества, поскольку менее строгий вид наказания не сможет обеспечить достижения целей наказания по исправлению подсудимых, предупреждению совершения ими новых преступлений и восстановлению социальной справедливости, поэтому назначает всем подсудимым наказание только в виде лишения свободы, без назначения дополнительных видов наказания, предусмотренных санкцией ч. 4 ст. 159 УК РФ, без штрафа, без ограничения свободы.

Поскольку в действиях П.Д.А. содержится рецидив преступлений, суд назначает ему наказание в соответствии со ст. 68 УК РФ, не менее одной третьей части наиболее строгого вида наказания, предусмотренного по ч. 4 ст.159 УК РФ.

В связи с наличием обстоятельства, смягчающего наказание подсудимого В.Н.Н., предусмотренного п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, и отсутствием отягчающих обстоятельств, суд считает необходимым назначить ему наказание с учетом положений ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Оснований для назначения Я.К.Э., П.Д.А., В.Н.Н., Д.Д.В., Р.Е.А. наказания в соответствии со ст. 64 УК РФ, ниже низшего предела, предусмотренного по ч. 4 ст. 159 УК РФ, либо с применением ст.73 УК РФ и назначения наказания условно, суд не усматривает.

В соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ отбывание наказания в виде лишения свободы Я.К.Э., В.Н.Н., Д.Д.В., Р.Е.А. суд назначает в исправительной колонии общего режима.

В соответствии с п. «в» ч. 1 ст. 58 УК РФ отбывание наказания в виде лишения свободы П.Д.А. суд назначает в исправительной колонии строгого режима.

Вопрос о вещественных доказательствах суд разрешает в соответствии со ст.ст. 81, 82 УПК РФ.

В рамках рассмотрения данного уголовного дела на стадии предварительного расследования потерпевшими П.И.Р., Ч.С.В., В.М.Ф., Н.С.Б., П.Л.С., Г.Г.П. поданы гражданские иски о взыскании с подсудимых материального ущерба, причиненного преступлениями.

В данном случае суд считает необходимым признать право потерпевших на удовлетворение данных гражданских исков с передачей вопроса о размере его возмещения для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства, в связи с необходимостью уточнения и производства дополнительных расчетов по заявленным потерпевшими требованиям.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 307, 308, 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОР И Л:

Признать Я.К.Э., П.Д.А., В.Н.Н. виновными в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 159 ч. 4, 159 ч. 4, 159 ч. 4, 159 ч. 4, 159 ч. 4, 159 ч. 4, 159 ч. 4, 159 ч. 4, 159 ч. 4, 159 ч. 4, 159 ч. 4, 159 ч. 4, 159 ч. 4, 159 ч. 4, 159 ч. 4, 159 ч. 4, 159 ч. 4, 159 ч. 4, 159 ч. 4, 159 ч. 4 УК РФ.

Назначить Я.К.Э. наказание:

- по ст. 159 ч. 4 УК РФ (по преступлению о хищении денежных средств у М.З.З.) в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года 6 (шесть) месяцев, без штрафа, без ограничения свободы,

- по ст. 159 ч. 4 УК РФ (по преступлению о хищении денежных средств у Н.Л.А.) в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года, без штрафа, без ограничения свободы,

- по ст. 159 ч. 4 УК РФ (по преступлению о хищении денежных средств у Т.М.А.) в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года 6 (шесть) месяцев, без штрафа, без ограничения свободы,

- по ст. 159 ч. 4 УК РФ (по преступлению о хищении денежных средств у М.Н.А.) в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года 6 (шесть) месяцев, без штрафа, без ограничения свободы,

- по ст. 159 ч. 4 УК РФ (по преступлению о хищении денежных средств у П.И.Р.) в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года, без штрафа, без ограничения свободы,

- по ст. 159 ч. 4 УК РФ (по преступлению о хищении денежных средств у Ч.С.В.) в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года 6 (шесть) месяцев, без штрафа, без ограничения свободы,

- по ст. 159 ч. 4 УК РФ (по преступлению о хищении денежных средств у В.М.Ф.) в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года 6 (шесть) месяцев, без штрафа, без ограничения свободы,

- по ст. 159 ч. 4 УК РФ (по преступлению о хищении денежных средств у Н.В.П.) в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года 6 (шесть) месяцев, без штрафа, без ограничения свободы,

- по ст. 159 ч. 4 УК РФ (по преступлению о хищении денежных средств у Н.С.Б.) в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года 6 (шесть) месяцев, без штрафа, без ограничения свободы,

- по ст. 159 ч. 4 УК РФ (по преступлению о хищении денежных средств у Д.А.А.) в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года 6 (шесть) месяцев, без штрафа, без ограничения свободы,

- по ст. 159 ч. 4 УК РФ (по преступлению о хищении денежных средств у П.Л.С.) в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года 6 (шесть) месяцев, без штрафа, без ограничения свободы,

- по ст. 159 ч. 4 УК РФ (по преступлению о хищении денежных средств у М.З.А.) в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года 6 (шесть) месяцев, без штрафа, без ограничения свободы,

- по ст. 159 ч. 4 УК РФ (по преступлению о хищении денежных средств у Д.В.К.) в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года 6 (шесть) месяцев, без штрафа, без ограничения свободы,

- по ст. 159 ч. 4 УК РФ (по преступлению о хищении денежных средств у П.А.А.) в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года, без штрафа, без ограничения свободы,

- по ст. 159 ч. 4 УК РФ (по преступлению о хищении денежных средств у Г.А.А.) в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года 6 (шесть) месяцев, без штрафа, без ограничения свободы,

- по ст. 159 ч. 4 УК РФ (по преступлению о хищении денежных средств у В.Л.М.) в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года 6 (шесть) месяцев, без штрафа, без ограничения свободы,

- по ст. 159 ч. 4 УК РФ (по преступлению о хищении денежных средств у Г.Г.П.) в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года без штрафа, без ограничения свободы,

- по ст. 159 ч. 4 УК РФ (по преступлению о хищении денежных средств у Я.В.Н.) в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года, без штрафа, без ограничения свободы,

- по ст. 159 ч. 4 УК РФ (по преступлению о хищении денежных средств у С.Е.А.) в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года 6 (шесть) месяцев, без штрафа, без ограничения свободы,

- по ст. 159 ч. 4 УК РФ (по преступлению о хищении денежных средств у З.С.В.) в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года 6 (шесть) месяцев, без штрафа, без ограничения свободы.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ окончательно назначить наказание Я.К.Э. по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний в виде лишения свободы сроком на 7 (семь) лет, без штрафа, без ограничения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения Я.К.Э. оставить заключение под стражей, срок отбывания наказания исчислять со дня вступления настоящего приговора в законную силу.

Зачесть в срок отбывания наказания время содержания под стражей Я.К.Э.: с (дата) (со дня фактического задержания) по (дата) включительно, и с (дата) до дня вступления настоящего приговора в законную силу, из расчета, произведенного в соответствии с п. «б» п. 3.1 ст. 72 УК РФ (в ред. Федерального закона от (дата) № 186-ФЗ).

Назначить П.Д.А. наказание:

- по ст. 159 ч. 4 УК РФ (по преступлению о хищении денежных средств у М.З.З.) в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года 6 (шесть) месяцев, без штрафа, без ограничения свободы,

- по ст. 159 ч. 4 УК РФ (по преступлению о хищении денежных средств у Н.Л.А.) в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года, без штрафа, без ограничения свободы,

- по ст. 159 ч. 4 УК РФ (по преступлению о хищении денежных средств у Т.М.А.) в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года 6 (шесть) месяцев, без штрафа, без ограничения свободы,

- по ст. 159 ч. 4 УК РФ (по преступлению о хищении денежных средств у М.Н.А.) в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года 6 (шесть) месяцев, без штрафа, без ограничения свободы,

- по ст. 159 ч. 4 УК РФ (по преступлению о хищении денежных средств у П.И.Р.) в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года, без штрафа, без ограничения свободы,

- по ст. 159 ч. 4 УК РФ (по преступлению о хищении денежных средств у Ч.С.В.) в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года 6 (шесть) месяцев, без штрафа, без ограничения свободы,

- по ст. 159 ч. 4 УК РФ (по преступлению о хищении денежных средств у В.М.Ф.) в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года 6 (шесть) месяцев, без штрафа, без ограничения свободы,

- по ст. 159 ч. 4 УК РФ (по преступлению о хищении денежных средств у Н.В.П.) в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года 6 (шесть) месяцев, без штрафа, без ограничения свободы,

- по ст. 159 ч. 4 УК РФ (по преступлению о хищении денежных средств у Н.С.Б.) в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года 6 (шесть) месяцев, без штрафа, без ограничения свободы,

- по ст. 159 ч. 4 УК РФ (по преступлению о хищении денежных средств у Д.А.А.) в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года 6 (шесть) месяцев, без штрафа, без ограничения свободы,

- по ст. 159 ч. 4 УК РФ (по преступлению о хищении денежных средств у П.Л.С.) в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года 6 (шесть) месяцев, без штрафа, без ограничения свободы,

- по ст. 159 ч. 4 УК РФ (по преступлению о хищении денежных средств у М.З.А.) в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года 6 (шесть) месяцев, без штрафа, без ограничения свободы,

- по ст. 159 ч. 4 УК РФ (по преступлению о хищении денежных средств у Д.В.К.) в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года 6 (шесть) месяцев, без штрафа, без ограничения свободы,

- по ст. 159 ч. 4 УК РФ (по преступлению о хищении денежных средств у П.А.А.) в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года, без штрафа, без ограничения свободы,

- по ст. 159 ч. 4 УК РФ (по преступлению о хищении денежных средств у Г.А.А.) в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года 6 (шесть) месяцев, без штрафа, без ограничения свободы,

- по ст. 159 ч. 4 УК РФ (по преступлению о хищении денежных средств у В.Л.М.) в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года 6 (шесть) месяцев, без штрафа, без ограничения свободы,

- по ст. 159 ч. 4 УК РФ (по преступлению о хищении денежных средств у Г.Г.П.) в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года без штрафа, без ограничения свободы,

- по ст. 159 ч. 4 УК РФ (по преступлению о хищении денежных средств у Я.В.Н.) в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года, без штрафа, без ограничения свободы,

- по ст. 159 ч. 4 УК РФ (по преступлению о хищении денежных средств у С.Е.А.) в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года 6 (шесть) месяцев, без штрафа, без ограничения свободы,

- по ст. 159 ч. 4 УК РФ (по преступлению о хищении денежных средств у З.С.В.) в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года 6 (шесть) месяцев, без штрафа, без ограничения свободы.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ окончательно назначить наказание П.Д.А. по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний в виде лишения свободы сроком на 8 (восемь) лет, без штрафа, без ограничения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Меру пресечения П.Д.А. оставить заключение под стражей, срок отбывания наказания исчислять со дня вступления настоящего приговора в законную силу.

Зачесть в срок отбывания наказания время содержания под стражей П.Д.А.: с (дата) (со дня фактического задержания) по (дата) включительно, и с (дата) до дня вступления настоящего приговора в законную силу, из расчета, произведенного в соответствии с п. «а» п. 3.1 ст. 72 УК РФ (в ред. Федерального закона от (дата) № 186-ФЗ).

Назначить В.Н.Н. наказание:

- по ст. 159 ч. 4 УК РФ (по преступлению о хищении денежных средств у М.З.З.) в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года, без штрафа, без ограничения свободы,

- по ст. 159 ч. 4 УК РФ (по преступлению о хищении денежных средств у Н.Л.А.) в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года 6 (шесть) месяцев, без штрафа, без ограничения свободы,

- по ст. 159 ч. 4 УК РФ (по преступлению о хищении денежных средств у Т.М.А.) в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года, без штрафа, без ограничения свободы,

- по ст. 159 ч. 4 УК РФ (по преступлению о хищении денежных средств у М.Н.А.) в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года, без штрафа, без ограничения свободы,

- по ст. 159 ч. 4 УК РФ (по преступлению о хищении денежных средств у П.И.Р.) в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года 6 (шесть) месяцев, без штрафа, без ограничения свободы,

- по ст. 159 ч. 4 УК РФ (по преступлению о хищении денежных средств у Ч.С.В.) в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года, без штрафа, без ограничения свободы,

- по ст. 159 ч. 4 УК РФ (по преступлению о хищении денежных средств у В.М.Ф.) в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года, без штрафа, без ограничения свободы,

- по ст. 159 ч. 4 УК РФ (по преступлению о хищении денежных средств у Н.В.П.) в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года, без штрафа, без ограничения свободы,

- по ст. 159 ч. 4 УК РФ (по преступлению о хищении денежных средств у Н.С.Б.) в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года, без штрафа, без ограничения свободы,

- по ст. 159 ч. 4 УК РФ (по преступлению о хищении денежных средств у Д.А.А.) в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года, без штрафа, без ограничения свободы,

- по ст. 159 ч. 4 УК РФ (по преступлению о хищении денежных средств у П.Л.С.) в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года, без штрафа, без ограничения свободы,

- по ст. 159 ч. 4 УК РФ (по преступлению о хищении денежных средств у М.З.А.) в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года, без штрафа, без ограничения свободы,

- по ст. 159 ч. 4 УК РФ (по преступлению о хищении денежных средств у Д.В.К.) в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года, без штрафа, без ограничения свободы,

- по ст. 159 ч. 4 УК РФ (по преступлению о хищении денежных средств у П.А.А.) в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года 6 (шесть) месяцев, без штрафа, без ограничения свободы,

- по ст. 159 ч. 4 УК РФ (по преступлению о хищении денежных средств у Г.А.А.) в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года, без штрафа, без ограничения свободы,

- по ст. 159 ч. 4 УК РФ (по преступлению о хищении денежных средств у В.Л.М.) в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года, без штрафа, без ограничения свободы,

- по ст. 159 ч. 4 УК РФ (по преступлению о хищении денежных средств у Г.Г.П.) в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года 6 (шесть) месяцев, без штрафа, без ограничения свободы,

- по ст. 159 ч. 4 УК РФ (по преступлению о хищении денежных средств у Я.В.Н.) в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года 6 (шесть) месяцев, без штрафа, без ограничения свободы,

- по ст. 159 ч. 4 УК РФ (по преступлению о хищении денежных средств у С.Е.А.) в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года, без штрафа, без ограничения свободы,

- по ст. 159 ч. 4 УК РФ (по преступлению о хищении денежных средств у З.С.В.) в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года, без штрафа, без ограничения свободы.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ окончательно назначить наказание В.Н.Н. по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний в виде лишения свободы сроком на 6 (шесть) лет, без штрафа, без ограничения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения В.Н.Н. оставить заключение под стражей, срок отбывания наказания исчислять со дня вступления настоящего приговора в законную силу.

Зачесть в срок отбывания наказания время содержания под стражей В.Н.Н.: с (дата) (со дня фактического задержания) по (дата) включительно, и с (дата) до дня вступления настоящего приговора в законную силу, из расчета, произведенного в соответствии с п. «б» п. 3.1 ст. 72 УК РФ (в ред. Федерального закона от (дата) № 186-ФЗ).

Признать Д.Д.В. и Р.Е.А. виновными в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 159 ч. 4, 159 ч. 4, 159 ч. 4, 159 ч. 4, 159 ч. 4, 159 ч. 4, 159 ч. 4, 159 ч. 4, 159 ч. 4, 159 ч. 4, 159 ч. 4 УК РФ, и назначить наказание каждому:

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ окончательно назначить наказание Д.Д.В. и Р.Е.А. по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний в виде лишения свободы, каждому, сроком на 5 (пять) лет, без штрафа, без ограничения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения Д.Д.В. и Р.Е.А. оставить заключение под стражей, срок отбывания наказания исчислять со дня вступления настоящего приговора в законную силу.

Зачесть в срок отбывания наказания время содержания под стражей Д.Д.В.: с (дата) (со дня фактического задержания) по (дата) включительно, и с (дата) до дня вступления настоящего приговора в законную силу, из расчета, произведенного в соответствии с п. «б» п. 3.1 ст. 72 УК РФ (в ред. Федерального закона от (дата) № 186-ФЗ).

Зачесть в срок отбывания наказания время содержания под стражей Р.Е.А.: с (дата) (со дня фактического задержания) по (дата) включительно, и с (дата) до дня вступления настоящего приговора в законную силу, из расчета, произведенного в соответствии с п. «б» п. 3.1 ст. 72 УК РФ (в ред. Федерального закона от (дата) № 186-ФЗ).

Вещественные доказательства: денежные средства в сумме 123000 рублей, изъятые в ходе осмотра места происшествия (дата) по адресу: (адрес), у Я.К.Э., и денежные средства в сумме 72950 рублей, изъятые у Я.К.Э. при личном досмотре (дата), переданные на хранение в бухгалтерию ОМВД России по Рузскому городскому округу (адрес), оставить на хранении в бухгалтерии ОМВД России по Рузскому городскому округу (адрес) до решения вопроса по выделенному уголовному делу.

Признать право потерпевших П.И.Р., Ч.С.В., В.М.Ф., Н.С.Б., П.Л.С., Г.Г.П. на удовлетворение гражданских исков о возмещении имущественного ущерба, причиненного преступлением, и передачи вопроса о размере его возмещения для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский областной суд в течение 15 суток со дня его провозглашения, а осужденными Я.К.Э., П.Д.В., В.Н.Н., Д.Д.В., Р.Е.А. в тот же срок со дня вручения им копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденные в указанный срок вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем необходимо указать в апелляционной жалобе.

Председательствующий: Ю.В. Фильченкова