Решение по делу № 2-732/2025 от 12.01.2026 | Железнодорожный районный суд г. Пензы (Пензенская область)

Категория дела О взыскании убытков Гражданское Отклонено

Краткое содержание дела Все четыре части решения кратко

Вводная частькто, когда и о чём судился

Описательная частьчто требовал истец и что отвечал ответчик

Представитель истца прокурора Железнодорожного района г.Пензы в интересах Российской Федерации в лице публично-правовой компании «Фонд развития территорий» - <ФИО>, действующий на основании доверенности, в судебном

Мотивировочная частьчем суд руководствовался и почему так решил

Исходя из изложенного, суд полагает, что заявленный размер убытков в ходе рассмотрения дела истцом доказан не был. Более того, суд принимает во внимание, что приговором Железнодорожного районного суда г.Пензы

Резолютивная частьитоговое решение суда

Исковые требования прокурора Железнодорожного района г.Пензы в интересах Российской Федерации в лице публично-правовой компании «Фонд развития территорий» к <ФИО> о взыскании убытков оставить без удовлетворения.

Суды по аналогичным делам принимают разные решения

Посмотреть все аналогичные дела →

Дело № 2-732/2025

УИД 58RS0008-01-2025-001711-26

РЕШЕНИЕ

именем Российской Федерации

г.Пенза 25 декабря 2025 г.

Железнодорожный районный суд г.Пензы в составе:

председательствующего судьи Сергеевой М.А.,

при секретарях Калединой Н.С., Симонове Н.В., Дьячкове А.Р.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску прокурора Железнодорожного района г.Пензы в интересах Российской Федерации в лице публично-правовой компании «Фонд развития территорий» к ФИО1 о взыскании убытков,

установил:

Прокурор Железнодорожного района г.Пензы обратился в суд в интересах Российской Федерации в лице публично-правовой компании «Фонд развития территорий» с вышеназванным иском к ФИО1, указав, что приговором Железнодорожного районного суда г. Пензы от 02.04.2021 ФИО1 признан виновным в совершении преступления. предусмотренного частью 1 статьи 201 УК РФ, то есть в использовании лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, повлекшее причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан и организаций. Осужденному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев, на основании статьи 73 УК РФ назначенное наказание постановлено считать условным с возложением на ФИО1 определенных обязанностей. Приговор постановлено не приводить в исполнение, если осужденный в течение 4-х лет примерным поведением докажет свое исправление. Приговор вступил в законную силу 13.04.2021. Судом установлено, что ФИО1, занимая на основании протокола общего собрания учредителей общества № 1 от 18.05.2012 должность генерального директора ООО «Север-Траст», являющегося застройщиком многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>, осуществил злоупотребление своими полномочиями при строительстве указанного дома, чем причинил существенный вред правам и законным интересам участников долевого строительства и ООО «Север-Траст». Так, приняв на себя обязанности генерального директора, установленные Уставом общества и должностной инструкцией, в том числе обязанность руководить хозяйственной деятельностью строительной организации в соответствии с действующим законодательством, в нарушение статей 51, 52 ГрК РФ, Федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» от 30.12.2004 №214-ФЗ, принял решение о ведении строительства не по проекту, разработанному ЗАО «Пензагражданпроект», получившему положительное заключение Управления Главгосэкспертизы России по Пензенской области и разрешение на строительство по данному проекту, а по черновикам рабочей документации ООО «КБ Проект», не прошедшей государственную экспертизу. При этом изменений в проектную декларацию, касающихся сведений о проекте строительства не внес, с заявлением о внесении изменений в разрешение на строительство, выданное Главой администрации г. Пензы 14.12.2006, в связи с корректировкой проекта не обращался, т.е. не имел разрешения на строительство дома по тому проекту, на основании которого осуществлял строительство, однако при его отсутствии продолжал реализовывать квартиры. В результате действиями ФИО1 причинен существенный вред гражданам и организациям - участникам финансирования строительства, выразившийся в неполучении ими права собственности на жилые и нежилые помещения в строящемся доме, лишении их распоряжения свои имуществом - уплаченными денежными средствами по договорам долевого участия и договорам уступки права требования, а также причинен существенный вред ООО «Север-Траст» в виде возникновения кредитной задолженности общества перед участниками долевого строительства и увеличения кредиторской задолженности организации в целом, что привело к банкротству организации. В соответствии со ст. 23.2 Федерального закона от дата № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» в целях реализации государственной жилищной политики, направленной на повышение гарантии защиты прав и законных интересов граждан - участников долевого строительства, функции по формированию компенсационного фонда долевого строительства за счет обязательных отчислений (взносов) застройщиков осуществляет публично-правовая компания «Фонд развития территорий» (далее - Фонд), действующая в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 218-ФЗ «О публично-правовой компании «Фонд развития территорий» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». В соответствии с ч. 1 и ч.2 ст.2 Федерального закона от 29.07.2017 №218- ФЗ «О публично-правовой компании «Фонд развития территорий» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты российской федерации» (далее - ФЗ №218-ФЗ) публично-правовая компания «Фонд развития территорий» (далее - Фонд) - унитарная некоммерческая организация, созданная Российской Федерацией в целях осуществления функций и полномочий публично-правового характера, предусмотренных настоящим Федеральным законом. Учредителем Фонда является Российская Федерация. Функции и полномочия учредителя Фонда от имени Российской Федерации осуществляет федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства, жилищной политики, жилищно-коммунального хозяйства, долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости (далее - уполномоченный орган). В соответствии с п.1 постановления Правительства РФ от 31.03.2022 №535 «О внесении изменений в постановление Правительства РФ от 07.10.2017 №1231» в наименовании слова «Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства» заменены словами «Фонд развития территорий». Выплату возмещения гражданам, обратившимся с заявлением о выплате возмещения, осуществляет ППК «Фонд развития территорий». Решением Арбитражного суда Пензенской области от 14.10.2019 ООО «Север-Траст» (ИНН <***>) признано банкротом по основаниям параграфа 7 главы 9 Закона о банкротстве. В целях восстановления прав граждан-участников долевого строительства ППК «Фонд развития территорий» принято решение о выплате пострадавшим дольщикам 1-й очереди ООО «Север-Траст» денежной компенсации. По данным Фонда, в результате применения мер поддержки в виде выплат возмещений гражданам-участникам долевого строительства по указанному объекту по состоянию на 20.06.2023 сумма компенсации гражданам соответствии с Федеральным законом от 29.07.2017 №218-ФЗ составила 176 773 666 рублей. В настоящее время указанную сумму ущерба ФИО1 добровольно не возместил. Совершение ФИО1 вышеуказанных преступных действий повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан - участников долевого строительства, чьи права были восстановлены за счет бюджетных средств Российской в размере не менее 176 773 666 рублей. Как видно из смысла норм вышеуказанного законодательства, государство в лице публично-правовой компании «Фонд развития территорий» несет расходы за счет бюджетных средств по осуществлению выплат возмещения гражданам-участникам долевого строительства за счет имущества Фонда. На основании изложенного просил взыскать с ФИО1 в пользу Российской Федерации в лице публично-правовой компании «Фонд развития территорий» (ОГРН: <***>) сумму убытков в размере 176 773 666 рублей.

Впоследствии истец увеличил исковые требования, окончательно просил взыскать с ФИО1 в пользу Российской Федерации в лице публично-правовой компании «Фонд развития территорий» сумму убытков в размере 547 472 628,09 рублей, складывающуюся из сумм, выплаченных публично-правовой компанией «Фонд развития территорий» гражданам-участникам долевого строительства.

Определением судьи Железнодорожного районного суда г.Пензы от 24.04.2024 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено ООО «Север-Траст» в лице конкурсного управляющего ФИО2

Протокольным определением Железнодорожного районного суда г.Пензы от 16.05.2024 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено Министерство градостроительства и архитектуры Пензенской области, одновременно из числа третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, исключено Министерство строительства и дорожного хозяйства Пензенской области.

Определением судьи Железнодорожного районного суда г.Пензы от 25.09.2024 к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены администрация г.Пензы, УМИ г.Пензы.

Протокольным определением от 24.10.2024 к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены Правительство Пензенской области, Министерство финансов Пензенской области, исключены из числа третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, администрация г.Пензы, УМИ г.Пензы.

Протокольным определением от 25.12.2025 некоммерческая организация «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства Пензенской области» исключена из числа третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, в связи с ликвидацией юридического лица.

Представитель истца прокурора Железнодорожного района г.Пензы в интересах Российской Федерации в лице публично-правовой компании «Фонд развития территорий» - ФИО3, действующий на основании доверенности, в судебном заседании просил исковые требования с учетом их увеличения удовлетворить, ссылаясь на обстоятельства, изложенные в иске и заявлении об увеличении исковых требований.

Представитель истца публично-правовой компании «Фонд развития территорий» в судебное заседание не явился, извещен в установленном законом порядке, в письменном заявлении представитель по доверенности ФИО4 просила рассмотреть дело без участия Фонда, заявленные требования прокурора поддержала в полном объеме; в деле также имеются письменные пояснения представителя Фонда по доверенности ФИО5, согласно которым, помимо прочего, действия руководителя ООО «Север-Траст» ФИО1 повлекли существенный вред правам и законным интересам граждан – участников долевого строительства, чьи права были восстановлены за счет бюджетных средств Фонда, по состоянию на 17.05.2024 Фонд произвел восстановление прав граждан – участников долевого строительства ООО «Север-Траст» на общую сумму 547 472 628,09 рублей. Факт перечисления денежных средств в пользу граждан-участников долевого строительства подтверждается реестром, выпиской из банка-агента АО «Банк ДОМ.РФ» (на основании заключенного агентского договора с Фондом банк осуществляет выплату возмещения граждан), платежными поручениями (выплата гражданам, обратившимся в Фонд позже основной массы граждан, которым перечисления осуществлялись централизованного через АО Банк «Дом.РФ», перечисления происходили через Фонд, в связи с чем представлены отдельные поручения). Приговором суда по уголовному делу, являющимся преюдициальным судебным актом, установлено, что именно в результате преступных действий ответчика гражданам причинен вред, причинно-следственная связь между противоправным поведением лица и убытками Фонда наличествует, при таких обстоятельствах заявленные убытки правомерно взыскиваются с ответчика. Заявленные истцом убытки, во-первых, основаны на положениях ст.15, 1064 ГК РФ как убытки, возникшие в связи с противоправной деятельностью лица, подтвержденные преюдициальным судебным актом – приговором суда, во-вторых, направлены на взыскание убытков в пользу Фонда, а не в пользу застройщика, в-третьих, заявленные требования подлежат рассмотрению именно в рамках гражданского судопроизводства, так как по характеру отношений и по субъектному составу данные требования подлежат рассмотрению именно в судах общей юрисдикции. Прокурор заявил о взыскании убытков в пользу Фонда с руководителя застройщика, поскольку именно в результате его преступных действий Фонд понес убытки. Истец выбирает законный способ восстановления нарушенного права путем обращения в суд общей юрисдикции и исковым заявлением о взыскании убытков с ответчика.

Ответчик ФИО1 в судебное заседание не явился, извещен в установленном законом порядке, ранее в ходе рассмотрения дела и в письменных возражениях на иск просил в удовлетворении исковых требований отказать, указывал, помимо прочего, что в рамках дела №А49-7849/2019 о несостоятельности (банкротстве) ООО «Север-Траст» 28.10.2022г. конкурсный управляющий ООО «Север-Траст» обратился в арбитражный суд с заявлением о привлечении ФИО1, как контролирующего должника лица, к ответственности путем взыскания убытков в размере реестра требований участников строительства, а именно: граждан-участников строительства, юридических лиц, муниципального образования, юридических лиц, а также самого ППК «Фонд развития территорий». Определением 07.11.2022 данное заявление принято к производству. Определением арбитражного суда от 09.01.2023 производство по заявлению конкурсного управляющего приостановлено до реализации имущества должника - ООО «Север-Траст», поскольку реализация имущества позволит пополнить конкурсную массу, из которой будет произведен расчет согласно Закону о банкротстве с кредиторами Общества, что повлияет на размер убытков, вменяемых ФИО1 Полагает, что прокурором Железнодорожного района г. Пензы не представлено обоснование вышеуказанных исковых требований, не приведены доводы, исковые требования являются несостоятельными, так как они не основаны на нормах закона, не подтверждены доказательствами и потому не могут быть удовлетворены. Истцом не доказано наличие причинно-следственной связи между обстоятельствами, установленными приговором суда и наступившими для ППК Фонд развития территорий последствиями. Привлечение ФИО1 к уголовной ответственности и постановление в отношении него обвинительного приговора не исключает применения общих правил взыскания убытков, предусмотренных ст.ст. 15, 1064 ГК РФ, в связи с чем, истец не освобождается от необходимости доказывания совокупности условий, а именно: наличия убытков у потерпевшего и их размера, противоправности действий причинителя, причинно-следственной связи между противоправным поведением ответчика и наступившим у истца вредом. Обоснование своих исковых требований наличием обвинительного приговора в отношении ФИО1 не является безусловным доказательством причинения убытков. Как следует из выписки из протокола, заседанием Наблюдательного совета Фонда защиты граждан- участников долевого строительства № № от 30.12.2020 было принято решение о финансировании мероприятий, предусмотренных п.1 ч.2 ст. 13.1 ФЗ «О публично-правовой компании по защите прав граждан-участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщика и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ, в отношении объектов незавершенного строительства застройщиков ООО «Север-Траст» (Пензенская область). Иск подан 21.03.2024, после истечения срока исковой давности по настоящему требованию о взыскании убытков, поскольку истец должен был узнать о принятии решения о финансировании от 30.12.2020 не позднее даты составления протокола заседания Наблюдательного совета. Доказательств наличия обстоятельств, свидетельствующих о перерыве, приостановлении течения срока исковой давности, истец не представил. Также отсутствуют уважительные причины для восстановления срока, поскольку, учитывая, что при должной степени разумности и осмотрительности, какие требуются от сторон, добросовестно реализуя свои права, истец мог и должен был узнать о нарушении своих прав не позднее 30.12.2020. Таким образом, срок пропущен истцом в отсутствие уважительных причин. ФИО1 полагает, что в этом случае какие-либо другие доводы в обоснование заявленного требования не подлежат рассмотрению, поскольку сам факт истечения срока давности служит самостоятельным основанием для отказа в иске. Кроме того, приговором суда он не был признан виновным в банкротстве ООО «Север-Траст», как указано в иске.

Представитель ответчика ФИО1 – ФИО6, действующая на основании доверенности, в судебном заседании просила в удовлетворении иска отказать, поддержала письменные возражения на иск, согласно которым, помимо прочего, приговором Железнодорожного суда г. Пензы от 2 апреля 2021 г. ФИО1 признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.201 УК РФ. Указанным приговором установлено, что ФИО1 в период времени с 01 сентября 2012 года по 25 декабря 2015 года, занимая должность генерального директора, осуществил злоупотребление своими полномочиями при строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>, которое производилось с нарушением требований Градостроительного кодекса. Действиями ФИО1 были нарушены одновременно имущественные права и законные интересы граждан и организаций, заключивших договоры на приобретение в собственность жилых и нежилых помещений, согласно условиям которых ООО «Север-Траст» в качестве застройщика обязалось осуществить своими силами или с привлечением других организаций строительство многоэтажного жилого дома со встроенным помещением ЖЭК и предприятиями торговли, получить разрешение на ввод жилого дома в эксплуатацию и передать в установленном порядке в собственность гражданам и организациям - участникам долевого строительства их имущество. При этом денежные средства, по поводу которых возник спор, предметом хищения или обращения их ФИО1 в свою пользу не являлись. Погашение ППК «Фонд развития территорий» задолженности перед застройщиками произошло не в порядке возмещения ущерба, причиненного преступлением, совершенным ФИО1, а в порядке положений, предусмотренных ч. 1 ст.13 Федерального закона от 29.07.2017 № 218-ФЗ «О публично-правовой компании «Фонд развития территорий» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», определяющих, что выплата возмещения гражданам - участникам строительства, имеющим требования о передаче жилых помещений, машиномест и нежилых помещений, включенные в реестр требований участников строительства, осуществляется на основании принятого Фондом решения о финансировании указанных в п.5 ч.2 ст.13.1 настоящего Федерального закона мероприятий за счет его имущества в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, в случае, если застройщик признан арбитражным судом банкротом, и в отношении него открыто конкурсное производство. Такая выплата осуществляется до даты завершения процедуры конкурсного производства застройщика. Следовательно, отсутствует причинно-следственная связь между действиями ответчика и расходами Фонда, что исключает возможность взыскания убытков. Согласно положениям пп. 2.1 п. 1 ст. 201.1 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в результате выплаты возмещения в соответствии со ст. 13 Закона №218 к Фонду переходят права требования по договору долевого участия. Указанное право требования Фонда подлежит включению в реестр требований кредиторов в составе третьей очереди кредиторов в соответствии с правилами, установленными статьей 201.9 Закона о банкротстве. В рамках дела о банкротстве ООО «Север-Траст» (дело № А49-7849/2019) требования ПКК «Фонд развития территорий» в размере суммы произведенных выплат включены в реестр требований кредиторов и подлежат удовлетворению из конкурсной массы должника-банкрота. Более того, в рамках уголовного дела потерпевшими были заявлены гражданские иски к ФИО1, однако суд при вынесении приговора установил, что поскольку существенный вред потерпевшим причинен в связи с неисполнением договорных обязательств, оформленных с юридическим лицом, хищение денежных средств подсудимому не вменялось и не доказано следствием, состав преступления, предусмотренного ст. 201 УК РФ - не материальный, - иски потерпевших, заявленные к ФИО1 как к физическому лицу, - удовлетворению не подлежат, и в удовлетворении гражданских исков, заявленных к ФИО1, отказал. В связи с чем, в данном случае не подлежат применению положения ст. 1081 ГК РФ. В отсутствие в материалах уголовного дела полного пакета документов, подтверждающих суммы платежей, заключений бухгалтерских экспертиз, а также с учетом показаний некоторых потерпевших в суде, когда им выдавались фиктивные квитанции о внесении первоначальных платежей, судом при постановлении приговора не определен размер неисполненных перед дольщиком обязательств со стороны ООО «Север-Траст» в результате действий ФИО1. Приговором суда установлен период, в течение которого ответчиком совершались неправомерные действия - с 01 сентября 2012 года по 25 декабря 2015 года. Между тем, значительная часть выплат Фондом произведена в адрес лиц, приобретших право требования по договорам, заключенным по окончании данного периода, прокурором размер иска определен с учётом данных выплат.

Представитель третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, Министерства финансов Пензенской области ФИО7, в судебном заседании исковые требования поддержала, просила удовлетворить в полном объеме, поддержала письменный отзыв на иск заместителя министра ФИО11, согласно которому из бюджета Пензенской области на основании обращений Министерства градостроительства и архитектуры Пензенской области выделены средства в виде имущественного взноса Пензенской области публично-правовой компании «Фонд развития территорий» на цели, предусмотренные ст.13.1 Федерального закона от 29.07.2017 №218-ФЗ «О публично-правовой компании «Фонд развития территорий» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в общем объеме 100 015,7 тыс.руб., в том числе: в 2019 году – 82500,0 тыс.руб., 2021 г. – 8500,0 тыс.руб., 2022 г. – 1323,2 тыс.руб., 2024 г. – 7692,5 тыс.руб.

Представитель третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, ООО «Север-Траст» в лице конкурсного управляющего ФИО2 – ФИО8, действующая на основании доверенности, в судебном заседании полагала заявленные требования не подлежащими удовлетворению, поддержала письменные отзывы и пояснения, согласно которым, помимо прочего, решением Арбитражного суда Пензенской области по делу №А49-7849/2019 от 14.10.2019 ООО «Север-Траст» признано несостоятельным (банкротом), в отношении Общества введена процедура конкурсного производства, конкурсным управляющим утвержден ФИО2 Судом применены правила параграфа 7 главы 9 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее Закон о банкротстве) «Банкротство Застройщиков». Конкурсный управляющий считает, что исковое заявление подано ненадлежащим лицом. Статьей 45 ГПК РФ предусмотрено, что прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и интересов граждан, неопределенного круга лиц, в интересах Российской Федерации, субъекта РФ или муниципального образования. По смыслу названной нормы права прокурор выступает заявителем в споре не по любому гражданскому дела, а только лишь в случаях, когда затрагиваются интересы граждан, неопределенного круга лиц, а также интересы государства и муниципального образования. Так в данном споре прокуратура обратилась в интересах ППК «Фонд развития территорий». ППК «Фонд развития территорий» (далее Фонд) является, согласно ГК РФ, юридическим лицом, наделенным правосубъектностью, что означает для него несение всех прав и обязанностей, предусмотренных для юридических лиц в Российской Федерации. Одним из правомочий, согласно ст.48 ГК РФ, является возможность быть истцом и ответчиком в суде, иметь обособленное имущество. Публично-правовая природа юридического лица не умаляет и не изменяет в процессуальном плане указанные правомочия Фонда. Федеральным законом № 218-ФЗ «О публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и ст. 2 №436-ФЗ от 30.12.2021 «О внесении изменений в ФЗ «О публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» публично - правовая компания «Фонд развития территорий» (далее - Фонд) - унитарная некоммерческая организация, созданная Российской Федерацией в целях осуществления функций и полномочий публично-правового характера, предусмотренных настоящим Федеральным законом. Статьей 4 названного выше нормативно-правового акта установлено, что имущество Фонда формируется за счет имущественных взносов Российской Федерации, имущества юридических лиц, правопреемником которых является Фонд, компенсационного фонда, а также имущества, приобретенного за счет имущественных взносов Российской Федерации, инвестирования временно свободных средств, добровольных имущественных взносов, в том числе публично-правовых образований, доходов, полученных Фондом от осуществления своей деятельности, и иных не запрещенных законодательством Российской Федерации поступлений. Имущество Фонда принадлежит ему на праве собственности и используется для достижения целей деятельности Фонда и осуществления возложенных на него функций и полномочий. Федеральным Законом №236-ФЗ от 03.07.2016 «О публично-правовых компаниях в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в статье 5 п.п. 7-8 предусмотрено, что Публично-правовая компания отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом, за исключением имущества, на которое не может быть обращено взыскание в соответствии с настоящим Федеральным законом, а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. Российская Федерация не отвечает по обязательствам публично-правовой компании, а публично-правовая компания не отвечает по обязательствам Российской Федерации. Из системного толкования положений ст. 48 ГК РФ и норм Закона о публично правовых компаниях следует, что имущественная обособленность Фонда не позволяет сделать выводы о публичности заявленных требований, поскольку истцом заявлены требования о взыскании убытков в пользу ППК «Фонд развития территорий», но не бюджета какого-либо уровня, что позволило бы усмотреть публичность в защите прав. 28.10.2022 конкурсный управляющий ООО «Север-Траст» обратился в арбитражный суд в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) с заявлением о привлечении ФИО1 как контролирующего должника лица к ответственности путем взыскания убытков в размере реестра требований участников строительства, определением 07.11.2022 заявление принято к производству. Определением арбитражного суда от 09.01.2023 производство по заявлению конкурсного управляющего приостановлено до реализации имущества должника-ООО «Север-Траст» поскольку реализация имущества позволит пополнить конкурсную массу, из которой будет произведен расчет согласно Закону о банкротстве с кредиторами Общества, что повлияет на размер убытков, вменяемых ФИО1 Институт субсидиарной ответственности или взыскания убытков служит экстраординарным механизмом для максимального расчета с кредиторами в условиях ограниченности конкурсной массы. Таким образом, первичным инструментом в делах о несостоятельности является реализация имущества для максимального погашения требований кредиторов, а производным механизмом, в случае недостаточности конкурсной массы, выступает институт субсидиарной ответственности (или взыскание убытков с контролирующих должника лиц). На сегодняшний момент реализация единственного имущества должника, а именно: объекта незавершенного строительства, кадастровый №, расположенный <адрес>, площадь застройки 1333,9 кв.м.; строившегося на основании разрешения на строительство №, выданного администрацией г.Пензы 14.12.2006 (продлено до 31.12.2022); права аренды земельного участка с кадастровым номером №, площадью 7257 кв.м., находящийся <адрес>, микрорайон № жилого района <адрес>, в районе <адрес>, по договору аренды земельного участка № от 03.06.2004 не завершена. Между тем, следует отметить, что конкурсный управляющий в рамках дела о несостоятельности ООО «Север-Траст» обратился в защиту неопределенного круга участников дела о банкротстве, а именно: граждан-участников строительства, юридических лиц, муниципального образования, юридических лиц, а также самого ППК «Фонд развития территорий». ППК «Фонд развития территорий» является самостоятельным участником дела и арбитражного процесса, более того, 10.09.2019 ППК «Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства» (после переименования ППК «Фонд развития территорий») обратилось в суд с заявлением о вступлении в дело №А49-7849/2019 о несостоятельности ООО «Север-Траст», определением арбитражного суда от 17.09.2019 заявление о вступлении в дело принято судом к производству. С момента вынесения решения арбитражным судом 14.10.2019 ППК «Фонд развития территорий» стала созаявителем дела о банкротстве с вытекающими правами и обязанностями. После обращения в Арбитражный суд Пензенской области с заявлением о привлечении ФИО1 по обязательствам должника к убыткам конкурсный управляющий сделал публикацию на Федеральном ресурсе сведений о банкротстве 31.10.2022 №, в котором указал: «подано заявление о привлечении контролирующего должника лица к ответственности в виде возмещения убытков в сумме 348244028,39 руб. Конкурсный управляющий предлагает присоединиться к заявлению. Текст заявления прикреплен к настоящему сообщению.» Однако, активной процессуальной позиции и присоединения к заявлению Фонд не выразил. Таким образом, на сегодняшний момент имеется два производства в различных судах в отношении взыскания с ФИО1 убытков по тождественным основаниям, при чем в рамках дела о банкротстве заявление подано в защиту более широкого числа участников спора, в том числе в защиту граждан, которые не являются профессиональными инвесторами и профессиональными участниками процессуальных отношений, в то время как в настоящем гражданском деле иск заявлен по тем же основаниям, но в интересах исключительно Фонда, и взыскание предусмотрено также только в интересах Фонда. В сложившейся ситуации с ФИО1 может произойти двойное взыскание по тождественным искам. Однако гражданское законодательство не допускает привлечение к ответственности дважды одного лица по тождественным основаниям. Защита интересов Фонда, как уже было отмечено, осуществляется конкурсным управляющим в рамках дела о несостоятельности должника - ООО «Север-Траст» в арбитражном процессе. Механизм предъявления требований о взыскании убытков с руководителя Общества подчиняется правилам ст.223 АПК РФ и ст.61.11. Закона о банкротстве. Установленный законом механизм привлечения контролирующего должника лица по убыткам Общества или привлечении к субсидиарной ответственности в рамках дела о банкротстве обеспечивает баланс интересов всех участников дела о банкротстве: кредиторов и участников строительства, бюджет, текущих кредиторов, а также самого должника. Удовлетворение требования в рамках дела о несостоятельности предполагает исключительно пополнение конкурсной массы с последующим распределением ее по правилам Закона о банкротстве. Требования Фонда, согласно Закону о банкротстве, относятся ко второй подочереди третьей очереди, после удовлетворения требований граждан - участников строительства. В логике очередности удовлетворения требований кредиторов как раз прослеживается достижение цели банкротства: максимальное и приоритетное удовлетворении требований пострадавших граждан, как непрофессиональных инвесторов, а не юридических лиц. Таким образом, выбранный механизм защиты прокуратурой интересов Фонда обеспечивает возможность преодоления Фондом очередности при распределении убытков в случае удовлетворения исковых требований, а также устраняет необходимость уплаты государственной пошлины в размере 60 000 руб. с суммы 176 773666 руб. Кроме того, следует отметить, что удовлетворение исковых требований в настоящем деле не исключает возможности для Фонда претендовать на распределение убытков с ФИО1 в арбитражном процессе, так как Фонд является кредитором, требование которого учтено в реестре требований кредиторов должника. Между тем, в настоящее время реализуется залоговое имущество Общества, которое также будет распределено и в интересах Фонда. Прокуратурой заявлено требований на сумму 176 773 66 руб., предъявленные требования подтверждаются приложенным к иску списком. Размер убытков, как потенциальные затраты, который понес Фонд, должен и может быть доказан исключительно допустимыми доказательствами, в частности, финансовыми документами, обосновывающими произведенные выплаты по каждому дольщику. Конкурсный управляющий обращает внимание суда и на тот факт, что приведенный список не соответствует действительности и вводит в заблуждение по поводу выплат некоторым гражданам, а именно: ФИО14 (2 148 000 руб.) - определением Арбитражного суда Пензенской области от 28.12.2020 отказано в удовлетворении заявления о включении в реестр, определение никем не обжаловано, вступило в законную силу, соответственно, поскольку требование ФИО14 юридически отсутствует, то выплаты не могли быть произведены в пользу ФИО14; ФИО117 (1 600 000 руб.) сведения о выплате у конкурсного управляющего отсутствуют, ФИО15, ФИО16 (1 381 320 руб.) - в реестре требований участников строительства требование отсутствует; ФИО17 (1 302 800 руб.) сведения о выплате возмещения отсутствуют; ФИО18 (1 260 000 руб.) в реестр требований не включена, к конкурсному управляющему не обращалась; ФИО19 (2 323 600 руб.) - сведения о выплате возмещения отсутствуют; ФИО20, ФИО21 (1 686 300 руб.) - сведения о выплате возмещения отсутствуют; ФИО22 (2 432 220 руб.) -требование включено в реестр требований кредиторов (за реестр), выплаты не производились; ФИО23 (2 083 620 руб.) - требование не заявлялось, выплаты не могли быть произведены; ФИО24, (2 747 220 руб.) - сведения о выплате возмещения отсутствуют; ФИО25 (2 431 800 руб.) - требование не заявлено, в реестр не включено; ФИО26, ФИО26 (2 390 640 руб.) - определением Арбитражного суда Пензенской области от 28.12.2020 отказано в удовлетворении заявления о включении в реестр, определение никем не обжаловано, вступило в законную силу, соответственно, поскольку требование юридически отсутствует, то выплаты не могли быть произведены в пользу ФИО118; ФИО27 (7 833 600 руб.) - сведения о выплате возмещения отсутствуют, ФИО28 (2 431 800 руб.) - определением Арбитражного суда Пензенской области от 28.12.2020 отказано в удовлетворении заявления о включении в реестр, определение никем не обжаловано, вступило в законную силу; ФИО29 (2 431 800 руб.) - определением Арбитражного суда Пензенской области от 28.12.2020 отказано в удовлетворении заявления о включении в реестр, определение никем не обжаловано, вступило в законную силу; ФИО30, ФИО30 (2 782 960 руб.) - право требования на квартиру было приобретено по договору уступки, заключенному после признания ООО «Север- Траст» банкротом, в силу ФЗ №218 ст. 13 такое требование исключает выплату возмещения; ФИО31 (2 122 680 руб.) - право требования на квартиру было приобретено по договору уступки, заключенному после признания ООО «Север-Траст» банкротом, в силу ст. 13 ФЗ №218-ФЗ такое требование исключает выплату возмещения; ФИО32 (2 276 000 руб.) - сведения о выплате возмещения отсутствуют. Таким образом, в порядке ст. 60 ГПК РФ для уточнения суммы требований истцу следует представить достоверную информацию с доказательствами реального несения Фондом расходов на выплату вознаграждения по каждому заявленному в списке дольщику. Конкурсный управляющий обращает внимание на то, что Фонд при надлежащем добросовестном поведении мог покрыть свои расходы в рамках дела о банкротстве путем использования механизма передачи Фонду прав застройщика на земельный участок с находящимся на нем объектом незавершенного строительством. 11 марта 2021 г. в арбитражный суд обратился Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства Пензенской области с заявлением о намерении в порядке статьи 201.15-1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» стать приобретателем прав ООО «Север-Траст» на земельный участок, кадастровый №, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для многоэтажной застройки, площадью 7257 кв.м., адрес (местоположение): обл. Пензенская, <адрес>, принадлежащий ООО «Север-Траст» на праве аренды, со всеми неотделимыми улучшениями на таком земельном участке, в том числе объектом незавершенного строительства: многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями жилищно-эксплуатационной конторы и предприятиями торговли. 1-я очередь строительства (две блок-секции в осях III-VI и фундаменты под весь жилой дом), прав на проектную документацию, включающую в себя все внесенные в нее изменения, и исполнении обязательства ООО «Север-Траст» перед участниками строительства объекта: многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями жилищно-эксплуатационной конторы и предприятиями торговли. 1 -я очередь строительства (две блок-секции в осях III- VI и фундаменты под весь жилой дом), требования, которых включены в реестр требований участников строительства указанного объекта. Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.09.2019 № 1192 утверждены Правила принятия решения публично-правовой компанией «Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства» (далее - Фонд) о финансировании или о нецелесообразности финансирования мероприятий, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 12, частью 2 статьи 13.1 Федерального закона «О публично-правовой компании по защите прав граждан-участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации. Решение о финансировании мероприятий, предусмотренных частью 2 статьи 13.1 Закона № 218-ФЗ, принимается Наблюдательным советом Фонда (пункт 2 Правил). Судом установлено, и следует из материалов дела, что решением Наблюдательного совета Фонда от 30 декабря 2020 г. принято решение о финансировании в размере 268 893 194,54 рублей мероприятий, указанных в пункте 5 части 2 статьи 13.1 Закона № 218-ФЗ в отношении объектов незавершенного строительства должник - многоэтажный жилой дом со встроенным помещением жилищно-эксплуатационной конторы и предприятиями торговли 1 -я очередь строительства (две блок-секции в осях III-VI и фундаменты под весь жилой дом). Судом установлено, что достройка объекта предполагается в соответствии с существующим разрешением на строительство - возведение первой очереди строительства и фундаментов второй и третьей очереди. В результате завершения строительства в эксплуатацию будет сдана только первая очередь строительства, состоящая из 132 квартир 2 и 3 подъездов (не все 236 квартир жилого дома), из которых требования участников строительства включены в реестр в отношении 98 квартир. Остальные квартиры юридически не свободны, требования на часть из них не рассмотрены до настоящего времени. Между тем, в реестр требований участников строительства также включены требования в отношении 29 квартир, расположенных в 4 подъезде (вторая очередь строительства), и в отношении 24 квартир, расположенных в 1 подъезде (третья очередь строительства). После завершения строительства объекта незавершенного строительства жилых помещения в нем будет недостаточно для удовлетворения требований всех участников строительства в отношении конкретного объекта строительства, включенных в реестр требований участников строительства. Действующее законодательство не предусматривает возможность удовлетворить намерения Фонда в порядке статьи 201.15-1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» только в отношении части требований, включенных в реестр требований участников строительства. В соответствии с п. 4 ст. 13 ФЗ «О публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» если жилых помещений в объекте строительства после завершения его строительства при погашении требований участников строительства путем передачи им жилых помещений, машино-мест и нежилых помещений либо урегулирования обязательств застройщика перед участниками строительства в соответствии со статьями 201.11 и ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»" участникам строительства выплачивается возмещение. Однако оно до настоящего времени не выплачено. Таким образом, учитывая повышенную социальную значимость урегулирования обязательств застройщика перед участниками строительства, чье право на жилище поставлено под угрозу в связи с отсутствием у застройщика возможности самостоятельно исполнить обязательства по завершению строительства и передаче жилых помещений, заявление Фонда удовлетворению не подлежит. Суд кассационной инстанции поддержал выводы суда первой инстанции и оставил в силе определение от 04.06.2021 об отказе в удовлетворении Фонда намерения стать приобретателем прав ООО «Север-траст» на земельный участок, со всеми неотделимыми улучшениями на таком земельном участке, в том числе объектом незавершенного строительства: многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями жилищно-эксплуатационной конторы и предприятиями торговли. Кассационной инстанцией дополнительно исследовался довод об отсутствии разрешений на строительство второй и третьей очереди. Так, в определении от 27.10.2021 Арбитражный суд Поволжского округа указал «судом апелляционной инстанции отмечено, что у ООО «Север-Траст» имелось разрешение на строительство в отношении объекта: Многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями жилищно-эксплуатационной конторы и предприятиями торговли. Вопреки указанным доводам заявителя, судами установлено, что наличие разрешения на строительство не только первой очереди, но и фундаментов остальных очередей, позволило заключить договоры участия в долевом строительстве. Данные договоры были зарегистрированы Управлением Росреестра по Пензенской области. Государственная регистрация Фондом не оспорена. Требования в отношении таких квартир включены в реестр требований участников строительства определениями суда». Таким образом, учитывая, что Фонд отказал в восстановлении прав дольщиков, чьи жилые помещения находятся в 1 и 4 подъездах, путем выплаты или предоставлении квартир, то в сложившейся ситуации, действуя в интересах непрофессиональных участников рынка недвижимости, суды не удовлетворили заявление Фонда о намерении стать приобретателем имущества Застройщика. Отказ судов исходил из того, что при удовлетворении подобного требования будут соблюдены не все интересы граждан, которые в равных условиях имеют равные права. В случае, если бы Фондом были соблюдены условия передачи и решен вопрос с выплатой возмещения всем участником строительства, чьи требования учтены в реестре участников строительства, Фонд получил бы земельный участок и объект незавершенного строительства, который мог достроить и реализовать жилые и нежилые помещения, тем самым компенсируя затраты на возмещения гражданам. Конкурсный управляющий обращает внимание суда на тот факт, что Фонду был предоставлен компенсационный участок. Фонду на основании пп.41 п.2 статьи 39.6 Земельного кодекса РФ были переданы права на компенсационный земельный участок с кадастровым номером №. Договор аренды подписан сторонами в виде электронного документа, право аренды зарегистрировано в ЕГРН, что подтверждается выпиской. Администрацией города Пенза в обособленный спор об исключении требований ППК «Фонд развития территорий» из реестра требований был предоставлен пакет документов в отношении указанного земельного участка: заявление о предоставлении участка, дорожная карта (в качестве оснований для разработки дорожной карты с целью получения земельного участка указано о невозможности завершения строительства на земельном участке застройщика-банкрота ООО «Север-Траст», письмо администрации города Пензы от 25.01.2022 №, из которого явствует, что Фонду предоставлен земельный участок в рамках его отношений по поводу банкротства ООО «Север-Траст». Договор аренды земельного участка заключался на льготных условиях, без проведения публичных торгов, цена договора аренды составила 2 605 320,47 руб. в год, 217 110,04 руб. ежемесячно, что составляет нерыночную цену предоставленного имущества, с явно заниженной арендной платой. В последующем арендная плата была снижена (на основании постановления Правительства Пензенской области от 14.06.202г. №459-пП размер ежегодной арендной платы снижен до 0.1% от кадастровой стоимости земельного участка). На сегодняшний день Фондом земельный участок с кадастровым номером №, площадью 30543 кв.м., выставлен на торги, с начальной ценой продажи 90 000 000 руб. Таким образом, расходы по выплате возмещения будут полностью или частично возмещены за счет реализации права аренды земельного участка. Относительно размера убытков, понесенных Фондом в связи с выплатой участникам строительства ООО «Север-Траст», необходимо отметить следующее. Согласно части 3.1 статьи 13.1 Закона № 218-ФЗ Федеральный фонд принимает решение о финансировании или о нецелесообразности финансирования мероприятий по восстановлению прав граждан с учетом предоставляемого финансирования за счет имущественного взноса субъекта Российской Федерации или иного публично-правового образования (т.е. за счет средств, предусмотренных на эти цели в бюджетах субъектов Российской Федерации). Также, в соответствии с пунктом 7 Постановления Правительства РФ от 12 сентября 2019 г. № 1192 «Об утверждении Правил принятия решения публично-правовой компанией «Фонд развития территорий» о финансировании или о нецелесообразности финансирования мероприятий, предусмотренных частью 2 статьи 13 Федерального закона «О публично-правовой компании «Фонд развития территорий» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», в решении о финансировании, решении об изменении способа восстановления прав граждан указывается предельный объем финансирования за счет имущества Фонда и за счет имущественного взноса субъекта Российской Федерации. При этом объем финансирования за счет имущества Фонда не может быть выше предельного уровня софинансирования расходного обязательства субъекта Российской Федерации из федерального бюджета, определенного в соответствии с пунктом 13 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014 г. № 999 «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации», на дату принятия решения о финансировании, если иное не предусмотрено отдельным решением Правительства Российской Федерации. Объем финансирования за счет имущества Фонда определяется на основании ходатайства субъекта Российской Федерации о восстановлении прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, включенных в единый реестр проблемных объектов, расположенных на территории такого субъекта Российской Федерации (далее - ходатайство), или ходатайства субъекта Российской Федерации об изменении решения о финансировании мероприятий по завершению строительства объекта незавершенного строительства на решение о финансировании мероприятий, указанных в пункте 5 части 2 статьи 13.1 Закона (далее - ходатайство об изменении способа восстановления прав граждан). Распоряжением Правительства РФ от 1 сентября 2020 г. № 2221-р «Об утверждении предельного уровня софинансирования расходного обязательства субъекта РФ и г. Байконура из федерального бюджета по субъектам РФ и г. Байконуру на 2021 г. и на плановый период 2022 и 2023 гг.», предельный уровень софинансирования расходного обязательства Пензенской области из федерального бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов составляет: на 2021, 2022, 2023гг - 92%. Распоряжением Правительства РФ от 19 августа 2022 г. № 2332-р «Об утверждении предельного уровня софинансирования расходного обязательства субъекта РФ, г. Байконура и федеральной территории «Сириус» из федерального бюджета по субъектам РФ, г. Байконуру и федеральной территории «Сириус» на 2023 г. и на плановый период 2024 и 2025 гг.», предельный уровень софинансирования расходного обязательства Пензенской области из федерального бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов составляет: на 2023, 2024гг - 92%, на 2025г. - 94%. Таким образом, в период выплаты возмещения участникам строительства ООО «Север-Траст» соотношение финансирования составляет - 92% из средств ППК «Фонд развития территорий», 8% из бюджета Пензенской области. В связи с чем расходы, связанные с выплатой возмещения участникам строительства, произведены не только за счет средств ППК «Фонда развития территорий», но за счет средств бюджета Пензенской области в части 8% выплаченного возмещения. Согласно части 8 статьи 13.1 Закона № 218-ФЗ, в случае осуществления выплат участникам строительства денежные средства, полученные Фондом в качестве удовлетворения требований в соответствии с абзацем третьим подпункта 3 пункта 1 статьи 201.9 Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», должны быть распределены между Фондом и бюджетом субъекта Российской Федерации или публично-правового образования пропорционально размеру софинансирования в соответствии с решением Фонда о финансировании. Таким образом, в случае взыскания убытков не в рамках дела о банкротстве, а путем предъявления самостоятельного иска, у ППК «Фонд развития территорий» не будет правового основания для возврата части взысканных денежных средств в бюджет Пензенской области. В связи с чем, ППК «Фонд развития территорий» не может быть истцом в отношении всей суммы убытков, причиненных выплатой возмещения. В части 8% выплаченных участникам строительства сумм, получателем денежных средств должен быть бюджет Пензенской области в лице соответствующего государственного органа.

Представитель третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, Правительства Пензенской области в судебное заседание не явился, представителем по доверенности ФИО9 представлен письменный отзыв на иск, согласно которому в соответствии со статьей 23.5 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» региональный государственный контроль (надзор) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости осуществляется контролирующим органом. Организация и осуществление регионального государственного контроля надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости регулируются положениями Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». Региональный государственный контроль (надзор) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости осуществляется в соответствии с положением, утверждаемым высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации. Положение о региональном государственном контроле (надзоре) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, а также о региональном государственном контроле (надзоре) за деятельностью жилищно-строительных кооперативов, связанной с привлечением средств членов кооперативов для строительства многоквартирных домов на территории Пензенской области, утверждено постановлением Правительства Пензенской области от 23.12.2021 № 903-пП. Согласно пункту 6 вышеуказанного положения региональный государственный контроль (надзор) определенный положением, осуществляется Министерством градостроительства и архитектуры Пензенской области. Исполнение функции по региональному государственному контролю (надзору) возложено на Управление (Инспекцию) государственного строительного надзора долевого строительства и сохранности автомобильных дорог Министерства градостроительства и архитектуры Пензенской области. Ранее, до сентября 2021 года, указанную функцию осуществляло Управление государственной инспекции в жилищной и строительной сферах и по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Пензенской области в соответствии с Положением об Управлении государственной инспекции в жилищной, строительной сферах и по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Пензенской области, утвержденным постановлением Правительства Пензенской области от 24.03.2011 № 167-пП, позднее указанные функции выполняло Министерство строительства и дорожного хозяйства Пензенской области, в соответствии с положением утверждённым постановлением Правительства Пензенской области от 23.01.2017 № 13-пП. В настоящее время вышеуказанную функцию осуществляет Министерство градостроительства и архитектуры Пензенской области, в соответствии с Положением, утвержденным постановлением Правительства Пензенской области от 30.08.2024 №658-пП.

Представитель третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, Министерства градостроительства и архитектуры Пензенской области, в судебное заседание не явился, в письменно отзыве на иск первый заместитель министра ФИО10 указывала, что ООО «Север-траст» 14.12.2006 было получено разрешение на строительство № от 14.12.2006 объекта капитального строительства: Многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями жилищно-эксплуатационной конторы и предприятиями торговли. 1-я очередь строительства (две блок-секции it осях III-VI и фундаменты под весь жилой дом), расположенного по адресу: <адрес> (далее — проблемный объект). Генеральным директором застройщика являлся ФИО35). Сроки ввода в эксплуатацию проблемного объекта неоднократно продлевались, до настоящего времени объект не введен в эксплуатацию. 30.07.2019 в отношении застройщика возбуждено дело о банкротстве № А49-7849/2019. Решением Арбитражного суда Пензенской области от 14.10.2019 застройщик признан несостоятельным (банкротом) по основаниям параграфа 7 главы 9 Федерального закона № 127-ФЗ от 26.10.2002 «О несостоятельности (банкротстве)» - «Банкротство застройщиков», в отношении застройщика открыто конкурсное производство. Конкурсным управляющим утвержден ФИО2, в обязанности которого входит формирование в соответствии с требованиями ст. 201.7 Федерального закона 127-ФЗ от 26.10.2002 «О несостоятельности (банкротстве)» реестра требований участников строительства (далее - РТУС). Проблемный объект включен в Единый реестр проблемных объектов (далее - ЕРПО), сформированный в соответствии с положениями Федерального закона от 30.12.2004 № 214-Ф3 «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» на базе Единой информационной системы жилищного строительства. Идентификационный номер проблемного объекта (ID) в ЕРПО: №. Региональный государственный строительный надзор и надзор за долевым строительством в отношении проблемного объекта до сентября 2021 года осуществляло Управление государственной инспекции в жилищной и строительной сферах и по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Пензенской области, с октября 2021 года - его правопреемник - Министерство строительства и дорожного хозяйства Пензенской области, с марта 2022 года - Министерство градостроительства и архитектуры Пензенской области. Последнее, согласно пункту 1.7 Положения о Министерстве градостроительства и архитектуры Пензенской области, утвержденного постановлением Правительства Пензенской области от 30.08.2024 № 658-пП, является правопреемником по правам и обязанностям Министерства строительства и дорожного хозяйства Пензенской области в сфере градостроительной деятельности и архитектуры, а также по вопросам осуществления регионального государственного строительного надзора, регионального государственного контроля (надзора) в дорожном хозяйстве. В ходе надзора установлено: 2-ая блок-секция дома выполнена до уровня 11 этажа, 3-я блок-секция - до уровня 7-го этажа, при этом обе секции построены со значительными изменениями конструктивной схемы здания, не по проекту (шифр №), получившему положительное заключение государственной экспертизы, не в соответствии с разрешением на строительство, а именно: отсутствуют проходные лоджии по дворовому фасаду 2-3 блок-секций; предусмотренные проектом лоджии в квартирах по дворовому фасаду 2-3 блок-секций заменены застройщиком на балконы без сохранения пилонов (несущих стен лоджий), что влияет на конструктивную надежность и несущую способность здания; отсутствуют несущие стены по 33 оси 2-ой блок-секции и 18 оси 3-сй блок-секция, лифтовые шахты обоих блок-секций развернуты на 180 градусов; в связи с проведенными изменениями лестнично-лифтовых узлов увеличена площадь квартир, расположенных между осями Д2-Г2, 32-39; произведена перепланировка квартир (3-х комнатные на 1-комнатные), в результате количество квартир увеличено до 236-ти; кирпичная кладка стен местами выполнена с завышением толщины слоя горизонтальных и вертикальных швов до 5 см, в местах опирания сборных железобетонных ригелей (балок) на несущие кирпичные стены нс установлены монолитные или железобетонные подушки; под опорными зонами конструкций местами наблюдается разрушение кирпичной кладки; местами кирпичная кладка стен выполнена без полного заполнения вертикальных швов раствором; в местах пересечения кирпичной кладки несущих стен применено большое количество кирпичного боя; во 2-ой блок-секции сборный железобетонные Z-образные лестничные марши имеют опирания на сборные железобетонный ригеля с консольным вылетом; под сборными железобетонными несущими конструкциями (перемычки, ригеля, плиты перекрытия) имеются подкладки из кирпичного боя. Строительно-монтажные объекты в отношении 2-ой и 3-сй очередей строительства проблемного объекта велись исключительно в рамках выданного разрешения на строительства (устройство фундаментов под весь жилой дом). Федеральным законом № 151 -ФЗ от 27.06.2019 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов, и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российские Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» с 01.07.2011 установлены механизмы восстановления нрав граждан, пострадавших от недобросовестных действий застройщиков: пункт 1 части 2 статьи 13.1 Федерального закона № 218-ФЗ от 29.07.2017 «О публично-правовой компании «Фонд развития территорий» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Закон № 218-ФЗ) предусматривает завершение строительства многоквартирных жилых домов, по которым застройщиком были в установленном порядке исполнены обязательства перед участниками долевого строительства, пункт 5 части 2 статьи 13.1 Закона № 218-ФЗ предусматривает выплату возмещения гражданам - участникам строительства, имеющим требования о передаче жилых помещений, машино-мест и нежилых помещений, включенные в РТУС. Решения о финансировании указанных мероприятий принимается Наблюдательным советом ППК «ФРТ», который вправе при наличии законодательно установленных оснований принять решение о нецелесообразности финансирования указанных выше мероприятий (часть 3.1 статьи 13.1 Закона № 218-ФЗ). Правила принятия решения публично-правовой компанией «Фонд развития территорий» о финансировании или о нецелесообразности финансирования мероприятий, предусмотренных частью 2 статьи 13.1 Федерального закона «О публично-правовой компании «Фонд развития территорий» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», утверждены Постановлением Правительства РФ от 12.09.2019 №1192. Протоколом Наблюдательного совета ППК «ФРТ» от 30.12.2020 № № принято решение о финансировании мероприятий по завершению строительства в отношении объектов незавершенного строительства ООО «Север-Траст»: многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями жилищно-эксплуатационной конторы и предприятиями торговли. 1-я очередь строительства (две блок-секции в осях III-VI и фундаменты под весь жилой дом), идентификатор объекта в Едином реестре проблемных объектов (ЕРПО): №. Протоколом Наблюдательного совета ППК «ФР Г» от 03.12.2021 № № решение о завершении строительства данного объекта отменено, принято решение о выплатах возмещения участникам строительства в отношении объектов незавершенного строительства ООО «Север-Траст»: многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями жилищно-эксплуатационной конторы и предприятиями торговли. 1-я очередь строительства (две блок- секции в осях III-VI и фундаменты под весь жилой дом), идентификатор объекта в Едином реестре проблемных объектов (ЕРПО): №. Согласно части 3.1 статьи 13.1 Закона № 218-ФЗ ППК «ФРТ» принимает решение о финансировании или о нецелесообразности финансирования мероприятий по восстановлению прав граждан с учетом предоставляемого финансирования за счет имущественного взноса субъекта Российской Федерации или иного публично-правового образования. С целью предоставления указанного имущественного взноса в бюджете Пензенской области выделены соответствующие бюджетные ассигнования (доля софинансирования составляет 92/8). Порядок предоставления субсидии в виде имущественного взноса в имущество публично- правовой компании «Фонд развития территорий» из бюджета Пензенской области утвержден постановлением Правительства Пензенской области от 11.10.2019 № 635-пП, согласно которому предоставление субсидии осуществляется главным распорядителем средств - Министерством градостроительства и архитектуры Пензенской области на основе заключенного соглашения с ППК «ФРТ». Соглашением от 16.10.2019 № № о предоставлении субсидии в виде имущественного взноса в имущество публично-правовой компании «Фонд развития территорий» из бюджета Пензенской области (далее - Соглашение) (в редакции дополнительных соглашений № от 03.12.2019, № от 07.12.2020, № о 01.12.2021, № от 28.03.2022, № от 10.06.2022) предусмотрено финансирование в отношении проблемного объекта. Средства субсидии перечислены в полном объеме. Плановый показатель количества участников строительства в отношении проблемного объекта, зафиксированный в Соглашении, составляет 76 человек. В плановый показатель не включены участники строительства 2-ой и 3-ей очереди проблемного объекта, исходя из положений части 3.3 статьи 13.1 Закона № 218-ФЗ. Субсидии предоставляются ППК «ФРТ» в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доведенных до Министерства с 28.03.2022 (дополнительное соглашение № к Соглашению), соответственно в распоряжении Министерства отсутствуют платежные поручения, направленные до 28.03.2022. На счет в ППК «ФРТ» перечислено: в 2022 году - 1 323 185 рублей 41 коп.; в 2023 году - 0 рублей 00 коп.; в 2024 году - 7 692 519 рублей 56 коп. Участники долевого строительства проблемного объекта, которым было отказано в выплате ППК «ФРТ», обращались в суд общей юрисдикции с требованием о признании незаконным отказа в выплате, предусмотренной пунктом 5 части 2 статьи 13.1 Федерального закона от 29.07.2017 № 218-ФЗ «О публично-правовой компании «Фонд развития территорий» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» возмещения как гражданину - участнику строительства, имеющему требования о передаче жилого помещения, включенные в реестр требований участников строительства ООО «Север- траст» и возложении обязанности повторно рассмотреть заявление. Выплату получили 51 участник долевого строительства проблемного объекта, доля софинансирования Пензенской области - 8%.

Изучив материалы гражданского дела, выслушав явившихся участников процесса, суд приходит к следующему.

В соответствии с п. 1 ст. 15 ГК РФ лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере. Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества, а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (п. 2 ст. 15 ГК РФ).

В соответствии с п. 1 ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Для применения ответственности в виде взыскания убытков, предусмотренной статьями 15, 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации, необходимо наличие состава правонарушения, включающего наступление вреда, противоправность поведения, вину причинителя вреда и причинно-следственную связь между действиями причинителя и наступившими у истца неблагоприятными последствиями, доказанность размера убытков. Отсутствие хотя бы одного из условий ответственности влечет отказ в удовлетворении иска.

Судом установлено, подтверждается материалами дела, что приговором Железнодорожного районного суда г. Пензы от 2 апреля 2021 г., постановленным по уголовному делу № 1-5/2021, ФИО1 признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.201 УК РФ, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком 2 года 6 месяцев, на основании ст.73 УК РФ условно, с испытательным сроком 4 года.

Приговор вступил в законную силу 13.04.2021 как не обжалованный.

Из приговора суда следует, что ФИО1 в период времени с 01 сентября 2012 года по 25 декабря 2015 года, занимая на основании протокола № от 18 мая 2012 года общего собрания учредителей общества с ограниченной ответственностью «Север-Траст» (далее по тексту ООО «Север-Траст»), ИНН <***>, юридический адрес: <...>, должность генерального директора, осуществил злоупотребление своими полномочиями при строительстве многоквартирного жилого дома, по адресу: <адрес>, чем причинил существенный вред правам и законным интересам участников долевого строительства и самому ООО «Север-Траст», при следующих обстоятельствах:

В 2006 году учредителями ООО «Север-Траст» ФИО36 и ФИО37, совместно с генеральным директором ФИО38, на основании выполненного ЗАО «Пензагражданпроект» проекта (шифр 9-9-03) многоэтажного жилого дома переменной этажности на 214-ть квартир со встроенным помещением ЖЭК и предприятиями торговли в мкр. № жилого района «<адрес>», 1-3 очереди строительства, положительного заключения экспертизы Управления Главгосэкспертизы России по Пензенской области № № по I-ой очереди строительства рабочего проекта многоэтажного жилого дома, и разрешения № на строительство многоэтажного жилого дома со встроенным помещением жилищно-эксплуатационной конторы и предприятиями торговли, 1-ой очереди строительства (двух блок-секций в осях III-VI и фундаменты под весь жилой дом), по адресу: <адрес> (ранее мкр. № жилого района «<адрес>» в районе <адрес>), выданного 14 декабря 2006 года Главой администрации г.Пензы ФИО39, на основании представленных документов, полностью соответствующих требованиям законодательства, начато строительство 2-3 блок-секций многоэтажного жилого дома по вышеуказанному адресу, а также заключение договоров с гражданами и организациями, желающими приобрести в собственность жилые и не жилые помещения по окончании строительства.

В марте 2011 года ООО «Север-Траст» принято решение о перепланировке трехкомнатных квартир в указанном строящемся доме, в связи с чем с ЗАО «Пензагражданпроект» был заключен договор корректировки проектно-сметной документации шифр №. В результате проведенной корректировки, без внесения изменений в конструктивную схему здания, количество квартир увеличилось до 236-ти и проект перепланировки квартир с новым шифром № был передан заказчику ООО «Север-Траст», которое поручило подрядным организациям выполнять работы по 1-ой очереди строительства многоэтажного жилого дома по адресу: <адрес>, в соответствии с утвержденной проектной документацией ЗАО «Пензагражданпроект» с проведенной корректировкой планировки квартир.

15 мая 2012 года с целью осуществления предпринимательской деятельности в сфере жилищного строительства, ФИО1 с привлечением ФИО40, заключили договор купли-продажи долей в уставном капитале ООО «Север-Траст» с учредителями ФИО36, которой согласно Устава принадлежали 88% уставного капитала Общества и ФИО37, которой согласно Устава принадлежали 12% уставного капитала Общества. Согласно условий договора, доли уставного капитала ООО «Север-Траст» проданы ФИО1 и ФИО40 за 34587 600 рублей.

Согласно п. 13 договора к «Покупателям» - ФИО1 и ФИО40, пропорционально их 50% долям, перешли все права и обязанности «Продавцов» как участников Общества, возникшие до заключения настоящего договора, в том числе своими силами и (или) с привлечением других организаций построить многоэтажный жилой дом со встроенным помещением ЖЭК и предприятиями торговли в микрорайоне № жилого района Южная поляна, расположенного по адресу: <адрес> и получить разрешение на ввод дома в эксплуатацию, после чего передать в собственность доли участникам долевого строительства.

18 мая 2012 года решением общего собрания участников ООО «Север-Траст», единоличным исполнительным органом – генеральным директором организации, избран ФИО1, наделенный в соответствии с Уставом ООО «Север-Траст», утвержденным решением общего собрания учредителей 23 декабря 2002 года, следующими правами и обязанностями, согласно п. 14.2.3:

п.п. 1 – без доверенности действовать от имени Общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки;

п.п. 2 – выдавать доверенности на право представительства от имени Общества;

п.п. 3 – обеспечивать выполнение текущих и перспективных планов Общества;

п.п. 4 – издавать приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применять меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания;

п.п. 5 – принимать решения и издавать приказы по оперативным вопросам деятельности Общества, обязательные для исполнения работниками Общества;

п.п. 6 – осуществлять подготовку необходимых материалов и предложений для рассмотрения общим собранием и обеспечивать исполнение принятых им решений;

п.п. 7 – осуществлять иные полномочия, не отнесенные к компетенции общего собрания участников Общества.

В соответствии с должностной инструкцией № генерального директора от 01 июня 2012 года, ФИО1 был обязан, на основании:

п. 3.1. Руководить в соответствии с действующим законодательством хозяйственной и финансово-экономической деятельностью строительной организации;

п. 3.2. Определять меры и способы решения задач подчиненной ему строительной организации;

п. 3.3. Обеспечивать своевременное и качественное выполнение строительной организацией договоров, подрядов и обязательств;

п. 3.9. Контролировать и обеспечивать соблюдение законности в деятельности строительной организации, своевременную уплату установленных налогов и сборов, правильное сочетание экономических и административных методов руководства, единоначалия и коллегиальности в обсуждении и решении вопросов, моральных и материальных стимулов повышения качества строительных работ и др.;

также в соответствии с должностной инструкцией, ФИО1 занимая должность генерального директора ООО «Север-Траст» имел право, на основании:

п. 4.1. Без оформления доверенности действовать от имени строительной организации;

п. 4.2. Представлять интересы строительной организации во взаимоотношениях с гражданами, юридическими лицами, органами государственной власти и управления;

п. 4.3. Распоряжаться финансовыми средствами и имуществом строительной организации с соблюдением требований, определенных законодательством, уставом организации, иными нормативными правовыми актами.

С 23 мая 2012 года на основании приказа № ФИО1 приступил к выполнению своих обязанностей генерального директора ООО «Север-Траст».

С 01 июня 2012 года генеральный подряд на строительство вышеуказанного многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>, поручен ФИО1 обществу с ограниченной ответственностью «Январь» (далее по тексту ООО «Январь»), в своем же лице (ФИО1), как генерального директора, избранного на данную должность общим собранием учредителей ООО «Январь».

Одновременно физические лица и организации, продолжали заключать договоры участия в долевом строительстве строящегося жилого дома по адресу: <адрес>, а также договоры уступки прав требования (цессии) по ранее заключенным договорам, согласно условиям которых ООО «Север-Траст» в качестве застройщика обязалось осуществить своими силами или с привлечением других организаций строительство многоэтажного жилого дома со встроенным помещением ЖЭК и предприятиями торговли, расположенного по временному адресу: <адрес>, получить разрешение на ввод жилого дома в эксплуатацию и передать в установленном порядке в собственность гражданам и организациям - участникам долевого строительства и цессионариям их доли.

Не позднее сентября 2012 года у ФИО1 возник умысел, направленный на извлечение с использованием своих полномочий материальных выгод и преимуществ для себя путем увеличения количества площадей подлежащих реализации в строящемся многоквартирном жилом доме по адресу: <адрес>, и снижения стоимости строительных работ. Для этого, ФИО1 отказался от ведения строительства жилого дома по проекту, разработанному ЗАО «Пензагражданпроект» (шифр №, с проведенной корректировкой планировочных решений шифр №), и принял решение по корректировке проекта. При этом, для сокрытия своих намерений, так как новая корректировка предусматривала значительные конструктивные изменения фундаментов и несущих конструкций, 27 сентября 2012 года ФИО1, действуя в качестве генерального директора ООО «Январь» заключил договор подряда № на выполнение работ с ООО «Облкоммунжилпроект» в лице генерального директора ФИО41, согласно которому ООО «Январь» выступая в роли Заказчика поручало Подрядчику (ООО «Облкоммунжилпроект») разработать проектную и рабочую документацию по строительству 4-х подъездного 14-ти этажного жилого дома по <адрес>. Проект, согласно договору, должен был соответствовать требованиям разделов проектной документации для согласования с государственной экспертизой и соответствующими государственными органами. В состав проекта не входил раздел КР – конструктивные решения.

В этот же день, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, действуя в качестве генерального директора ООО «Январь», заключает договор с ООО «КБ «ПРОЕКТ» в лице директора ФИО42, согласно которому ООО «Январь» выступая в роли Заказчика поручает Исполнителю (ООО «КБ «ПРОЕКТ») разработать раздел КР (конструктивные решения) стадии «проектная документация» и разделов КЖ (конструкции железобетонные), АС (архитектурно-строительные) стадии «рабочая документация» по объекту: «Многоэтажный жилой дом со встроенным помещением ЖЭК и предприятиями торговли в микрорайоне № жилого района «Южная поляна». Согласно п. 1.3. договора – документация, выполненная Исполнителем в соответствии с настоящим договором, является собственностью Заказчика после ее оплаты.

22 ноября 2012 года, ФИО1, действуя в качестве генерального директора ООО «Январь», являющегося генеральным подрядчиком ООО «Север-Траст» заключает договор подряда № с обществом с ограниченной ответственностью ООО «Вертикаль» (далее по тексту ООО «Вертикаль») в лице генерального директора ФИО43, согласно которому субподрядчик (ООО «Вертикаль») обязался собственными силами и средствами выполнить работы по строительству 2-ой блок-секции 1-ой очереди многоэтажного жилого дома со встроенным помещением ЖЭК и предприятиями торговли в микрорайоне № жилого района «<адрес>» по адресу: <адрес>, в соответствии с заданием подрядчика, условиями договора, требованиями действующих строительных нормативных документов, на основании проектной и рабочей документации. Согласно п. 5.1.1. договора, подрядчик (ООО «Январь») обязался предоставить субподрядчику проектную и рабочую документацию, подписанную в производство работ. После чего сотрудники ООО «Вертикаль» 11 декабря 2012 года приступили к строительным работам по возведению второй секции жилого дома.

Продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на извлечение, с использованием своих полномочий, материальных выгод и преимуществ для себя, вопреки законным интересам ООО «Север-Траст», так как в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по строительству многоквартирного жилого дома, с встроенным помещением ЖЭК и предприятиями торговли, по адресу: <адрес>, последнее было бы обязано возместить в полном объёме причинённые убытки гражданам и организациям, имеющим права на получение в собственность жилых и нежилых помещений в указанном жилом доме по окончании строительства, ФИО1, заведомо зная, о том, что:

- в соответствии с требованиями ст. 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации отклонение параметров объекта капитального строительства от проектной документации, допускается только на основании вновь утвержденной застройщиком проектной документации после внесения в нее соответствующих изменений в установленном порядке,

- в соответствии с требованиями ст. 3 Федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ застройщик вправе привлекать денежные средства участников долевого строительства только после получения в установленном порядке разрешения на строительство, опубликования, размещения проектной декларации,

- в соответствии с требованиями части 4 ст. 19 Федерального закона № 214-ФЗ от 30.12.2004 г. устанавливается обязанность застройщика внести в проектную декларацию изменения, касающиеся сведений о проекте строительства, а также фактов внесения изменений в проектную документацию, в течение трех рабочих дней со дня изменения соответствующих сведений,

действуя умышленно, осознавая, что его действия существенно нарушат имущественные права и законные интересы граждан и организаций, предоставил субподрядчику ООО «Вертикаль» не проектную документацию, разработанную ЗАО «Пензагражданпроект» (шифр №, с проведенной корректировкой планировочных решений шифр №), прошедшую государственную экспертизу, а черновики рабочей документации ООО «КБ «ПРОЕКТ», не подписанные в производство работ, при этом заверив субподрядчика в том, что в самое ближайшее время он будет располагать полным пакетом проектно-сметной и разрешительной документации на строительство дома по новому проекту.

Выполняя указания ФИО1, сотрудниками ООО «Вертикаль», не осведомленными о его преступном умысле, осуществляющими строительство по черновикам рабочей документации ООО «КБ «ПРОЕКТ», в период с 17 декабря 2012 года по 02 февраля 2013 года, был произведен демонтаж несущих стен по осям 32 и плит перекрытия пола 1-го этажа (лифтовые), что повлекло за собой значительные изменения конструктивной схемы строящегося жилого дома, его несоответствие проектно-сметной документации, разработанной ЗАО «Пензагражданпроект» (шифр №).

12 февраля 2013 года ФИО12 получил от ООО «КБ «ПРОЕКТ» рабочую документацию раздела КЖ (конструкции железобетонные), АС (архитектурно-строительные) стадии «рабочая документация» по объекту: «Многоэтажный жилой дом со встроенным помещением ЖЭК и предприятиями торговли в микрорайоне № жилого района «<адрес>», с новыми планировочными решениями. При этом ФИО1 своих обязательств по оплате работ перед ООО «КБ «ПРОЕКТ» и ООО «Облкоммунжилпроект» не выполнил, в связи с чем, последние дальнейшее выполнение работ прекратили. Таким образом, проектно-сметная документация в полном объеме разработана не была, в Управление Главной государственной экспертизы России по Пензенской области, для экспертизы не направлялась, что противоречит требованиям ст. 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Вопреки требованиям ст. 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в Управление градостроительства и архитектуры администрации г.Пензы с заявлением о внесении изменений в разрешение на строительство №, выданное Главой администрации г.Пензы 14 декабря 2006 года, в связи с корректировкой проектной документации, ФИО1 также не обращался. В проектную декларацию изменения, касающиеся сведений о проекте строительства, последним не вносились.

Далее, ФИО1 заключив 20 мая 2013 года договор подряда с обществом с ограниченной ответственностью «Монолит-Строй» (далее по тексту ООО «Монолит-Строй») в лице генерального директора ФИО45, 14 августа 2014 года договор генерального подряда с обществом с ограниченной ответственностью «Сити-Строй» (далее по тексту ООО «Сити-Строй») в лице генерального директора ФИО46, и 20 апреля 2015 года договор генерального подряда № № с обществом с ограниченной ответственностью «Регион-Строй» (далее по тексту ООО «Регион-Строй») в лице генерального директора ФИО47, не осведомленными о его преступном умысле, продолжал строительство вышеуказанного многоквартирного жилого дома на <адрес> на основании планировочных решений рабочей документации ООО «КБ «Проект» не прошедшей государственную экспертизу.

После неоднократного продления срока разрешения на строительство № выданного Главой администрации г.Пензы 14 декабря 2006 года, 25 декабря 2015 года ФИО1 строительство многоквартирного жилого дома, по адресу: <адрес>, остановил на уровне возведения 11-го этажа 2-ой блок-секции и 7-го этажа 3-ей блок-секции.

Действия ФИО1, совершенные им при исполнении организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в коммерческой организации и при использовании своих полномочий вопреки законным интересам организации, в целях извлечения для себя материальных выгод, путем увеличения количества площадей подлежащих реализации в строящемся многоквартирном жилом доме, по адресу: <адрес>, и снижения стоимости строительных работ, повлекли за собой значительные изменения конструктивной схемы строящегося многоэтажного жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, его несоответствие проектно-сметной документации разработанной ЗАО «Пензагражданпроект» (шифр №), получившей положительное заключение в Управлении Главгосэкспертизы России по Пензенской области, с последующей корректировкой проекта в 2011 году (шифр №) и разрешению № на строительство многоэтажного жилого дома, выданному Главой администрации г.Пензы 14 декабря 2006 года.

Таким образом, ФИО1, занимая должность генерального директора ООО «Север-Траст», осуществляя деятельность в офисном помещении расположенном по адресу: <...>, являясь застройщиком многоэтажного жилого дома, по адресу: <адрес>, злоупотребляя своими полномочиями, предоставив подрядным организациям планировочные решения рабочей документации ООО «КБ «ПРОЕКТ», не прошедшей государственную экспертизу и не получив нового разрешения на строительство либо внесения изменений в ранее выданное (№ от 14 декабря 2006 года), умышленно, нарушая действующее законодательство, в период с 27 сентября 2012 года по 25 декабря 2015 года, осуществил строительство объекта, который не может быть введен в эксплуатацию, так как в соответствии с требованиями ст. 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ввод объекта в эксплуатацию, возможен только после получения соответствующего разрешения, которое представляет собой документ, удостоверяющий выполнение строительства объекта в полном объеме в соответствии с разрешением на строительство и проектной документацией, в органе исполнительной власти, выдавшем разрешение на строительство.

В результате чего ООО «Север-Траст» не окончено строительство многоэтажного жилого дома, расположенного по временному адресу: <адрес>.

Тем самым, действиями ФИО1, совершенными им при исполнении организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в коммерческой организации и при использовании своих полномочий вопреки законным интересам этой организации, в целях извлечения для себя материальных выгод, были нарушены одновременно имущественные права и законные интересы граждан и организаций, заключивших договоры на приобретение в собственность жилых и нежилых помещений по окончании строительства в указанном жилом доме по адресу: <адрес>, согласно условиям которых ООО «Север-Траст» в качестве застройщика обязалось осуществить своими силами или с привлечением других организаций строительство многоэтажного жилого дома со встроенным помещением ЖЭК и предприятиями торговли, получить разрешение на ввод жилого дома в эксплуатацию и передать в установленном порядке в собственность гражданам и организациям - участникам долевого строительства и цессионариям их доли, а именно, получившим право требования к ООО «Север-Траст» на следующее имущество:

ФИО36, - по договору № участия в долевом строительстве жилья от 02.03.2012 года - на 2 нежилых помещения (магазин № и №), и 10 квартир общей стоимостью 8818950 руб., внесенных Участником ранее по договорам инвестирования № от 22 ноября 2004 года, № от 15 марта 2005 года, № от 29 марта 2005 года; по договору уступки прав требования № от 25.03.2013 года - на квартиры №, №, №, № общей стоимостью 4532714 руб.; по договору уступки прав требования № от 25.03.2013 года - на нежилые помещения на 1 этаже: магазин №, контору ЖЭК, нотариальную контору, магазин № общей стоимостью 6000000 руб.;

ФИО14, - по договору уступки прав требования № от 27.04.2009 года на квартиру <адрес> стоимостью 2148000 рублей;

ФИО48 - по договору долевого участия в строительстве жилья № от 15.10.2008 года (перерегистрировано на № от 20.07.2009 года) на квартиру №№ стоимостью 1455300 руб.;

ФИО49 – по договору уступки прав № от 02.02.2009 года по договору № на инвестирование в строительство от 15.03.2005 года – на квартиру № стоимостью 1993680 руб.;

ФИО50 – по договору № участия в долевом строительстве жилья от 20.03.2012 года– на квартиру № стоимостью 865242 руб.;

ФИО51 – по договору уступки прав требования от 25.02.2011 года - на квартиру № стоимостью 1196000 руб. (дополнительным соглашением № от 23.06.2011 года номер квартиры изменен на №);

ФИО52 – по договору уступки прав требования от 19.04.2011 года – на квартиру № стоимостью 1217661 руб. (дополнительным соглашением № от 10.09.2012 года изменен номер квартиры на №)

ФИО53 – по договору уступки прав требования от 04.06.2011 года - на квартиру № стоимостью 1240000 руб. (дополнительным соглашением от 10.12.2012 года изменен номер квартиры на №); по договору уступки прав требования от 10.07.2012 года на квартиру № стоимостью 1800170 руб. (дополнительным соглашением от 17.10.2012 года изменена стоимость квартиры на 1718020 рублей);

ФИО54 – по договору № участия в долевом строительстве жилья от 10.11.2011 года – на квартиру № стоимостью 1435720 руб.;

ФИО55- по договору уступки прав требования от 05.04.2012 года – на квартиру № стоимостью 2300000 руб.;

ФИО37, - по договору купли-продажи доли в уставном капитале общества от 15 мая 2012 года, заключенному с ФИО1 и ФИО40, - на квартиру №, и квартиру № стоимостью 4132500 рублей;

ФИО56, - по договору № участия в долевом строительстве жилья от 06.06.2012 года – на квартиру № стоимостью 1645800 руб.;

ФИО57 – по договору уступки права требования от 10.08.2012 года - на квартиру №№ стоимостью 2989800 руб.;

ФИО58 - по договору уступки права требования от 14.08.2012 года на квартиру №№ стоимостью 1232700 руб.;

ФИО59 – по договору об уступке прав требования от 31.08.2012 года на квартиру №№ стоимостью 1100000 руб.; по договору об уступке прав требования от 05.11.2014 года – на квартиру № стоимостью 1300000 рублей;

ФИО60 – по договору уступки права требования от 08.11.2012 года – на квартиру №№ стоимостью 1397060 руб.;

ФИО61 – по договору уступки права требования № от 12.12.2012 года – на квартиру № стоимостью 1434960 руб.;

ФИО62 – по договору уступки права требования № от 12.12.2012 года - на квартиру № стоимостью 1479240 руб.;

ФИО63 – по договору уступки права требования № от 19.12.2012 года – на квартиру № стоимостью 2084040 руб.;

ФИО64 - по договору уступки права требования от 24.01.2013 года – на квартиру № стоимостью 1600000 руб.;

ФИО65 - по договору уступки прав требования от 25.01.2013 года – на квартиру № № стоимостью 1483800 руб.;

ФИО66 – по договору уступки права требования от 05.02.2013 года – на квартиру № стоимостью 1710000 руб.;

ФИО67 - по договору уступки права требования от 05.02.2013 года на квартиру № стоимостью 1626000 руб.;

ФИО68 – по договору уступки права требования от 14.02.2013 года – на квартиру № стоимостью 2612520 руб.;

ЗАО «Фининвест» - по договору уступки права требования от 27.02.2013 года – на квартиру № стоимостью 1974960 руб.;

ФИО69 – по договору уступки права требования № от 15.03.2013 года – на квартиру № стоимостью 2000000 руб.;

ФИО15 и ФИО16 – по договору уступки права требования от 06.06.2013 года – на квартиру № стоимостью 1381320 руб.;

ФИО70- по договору уступки прав требования от 27.06.2013 года – на квартиру № стоимостью 1645800 руб.;

ФИО17 – по договору уступки прав требования от 19.07.2013 года - на квартиру № стоимостью 1302800 руб.;

ФИО18 – по договору долевого участия в строительстве жилья № от 23.08.2013 года – на квартиру № стоимостью 1260000 руб.;

ФИО71 – по договору уступки прав требования от 29.08.2013 года на квартиру № стоимостью 2392400 руб.;

ФИО72 - по договору уступки права требования от 18.12.2013 года на квартиру № стоимостью 1320000 руб.;

ФИО73 – по договору уступки прав требования от 06.03.2014 года – на квартиру № стоимостью 1220700 руб.;

ФИО119 – по договору уступки права требования от 03.04.2014 года на квартиру № стоимостью 1430000 рублей;

ФИО75 – по договору № участия в долевом строительстве жилья от 29.05.2014 года - на квартиру № стоимостью 3616620 руб.;

ФИО76 – по договору № участия в долевом строительстве жилья от 22.07.2014 года - на квартиру № стоимостью 3446940 руб.

ФИО77 – по договору уступки прав требования от 08.08.2014 года – на квартиру № стоимостью 2200000 руб.;

ФИО78 – по договору № участия в долевом строительстве жилья от 15.08.2014 года - на квартиру № стоимостью 3625860 руб.;

ФИО79- по договору участия в долевом строительстве жилья № от 27.08.2014 года - на квартиру № стоимостью 2115120 руб.;

ФИО80 - по договору участия в долевом строительстве жилья № от 01.10.2014 года – на квартиру № стоимостью 3405360 руб.;

ФИО81 – по договору уступки прав требования № от 02.10.2014 года – на квартиру № стоимостью 2568300 руб.;

ФИО82- по договору участия в долевом строительстве жилья № от 22.10.2014 года – на квартиру № стоимостью 3412920 руб.;

ФИО83 – по договору участия в долевом строительстве жилья № от 30.10.2014 года – на квартиру № стоимостью 3405360 руб.;

ФИО84 – по договору уступки права требования № от 28.11.2014 года - на квартиру № стоимостью 2154600 руб.;

ФИО85 – по договору уступки прав требования № от 12.12.2014 года – на квартиру № стоимостью 1479240 руб.;

ФИО19- по договору уступки права требования № от 12.12.2014 года – на квартиру № стоимостью 2323600 руб.

ЗАО фирма «Агромеханизатор» - по договору уступки права требования № от 12.12.2014 года – на квартиру № стоимостью 3530510 руб.;

ФИО86 – по договору уступки права требования № от 16.12.2014 года – на квартиру № стоимостью 3405360 руб.;

ООО «Спектр-Строй» - по договору уступки права требования № от 24.12.2014 года – на квартиру №№ и квартиру № общей стоимостью 5144850 руб.;

ФИО87 – по договору уступки права требования № от 25.12.2014 года – на квартиру № стоимостью 3130800 руб.; по договору уступки права требования № от 31.03.2015 года – на квартиру №№ стоимостью 1500000 руб.; по договору уступки права требования № от 02.02.2016 года – на квартиру №№ стоимостью 2389800 руб.; по договору уступки права требования № от 21.03.2016 года – на квартиру №№ стоимостью 3353700 руб.;

ФИО20 и ФИО21 – по договору уступки права требования № от 26.12.2014 года – на квартиру № стоимостью 1686300 руб.;

ФИО88 – по договору уступки права требования от 30.12.2014 года – на квартиру № стоимостью 1935700 руб.;

ФИО89- по договору уступки права требования №№ от 30.12.2014 года – на квартиру № стоимостью 1651500 руб.;

ФИО90 - по договору цессии от 20.01.2015 года – на квартиру № стоимостью 2585520 руб.;

ФИО22 – по договору уступки права требования № № от 23.01.2015 года – на квартиру № стоимостью 2432220 руб.;

ФИО23 – по договору уступки права требования № № от 12.02.2015 года на квартиру № стоимостью 2083620 руб.;

АО «Завод ЖБК-1» - по договору уступки права требования от 05.03.2015 года – на квартиру № стоимостью 1900000 руб.;

ФИО91 – по договору уступки права требования №№ от 27.03.2015 года на квартиру № № стоимостью 2115120 руб.;

ФИО24- по договору уступки права требования № № от 29.04.2015 года - на квартиру №№ стоимостью 2747220 руб.

ФИО25 – по договору уступки права требования № № от 26.05.2015 года– на квартиру № стоимостью 2431800 руб.;

ФИО92 – по договору уступки права требования № от 24.06.2015 года –на квартиру № стоимостью 2439780 руб.;

ФИО26 и ФИО26 - по договору уступки права требования № от 30.06.2015 года – на квартиру № стоимостью 2390640 руб.

ФИО27 – по договору уступки права требования № от 03.07.2015 года – на квартиру №, на квартиру №, на квартиру №, на квартиру № общей стоимостью 7833600 руб.; по договору уступки права требования № от 09.07.2015 года – на квартиру № и квартиру № общей стоимостью 4061400 руб.;

ФИО93 и ФИО94 – по договору уступки права требования № от 17.07.2015 года – на квартиру № стоимостью 4301220 руб.;

ФИО95 – по договору уступки права требования № № от 04.08.2015 года на квартиру № № стоимостью 2370480 руб.;

ФИО96- по договору уступки права требования № № от 13.08.2015 года на квартиру № стоимостью 3715533 руб.;

ФИО97 – по договору уступки права требования от 12.09.2015 года на квартиру №№ стоимостью 3225000 руб.

ФИО28 – по договору уступки права требования № № от 24.09.2015 года на квартиру № № стоимостью 2431800 руб.

ФИО29 – по договору уступки права требования № № от 02.10.2015 года на квартиру №№ стоимостью 2431800 руб.;

ФИО98 и ФИО99 – по договору уступки права требования № от 27.10.2015 года на квартиру № стоимостью 2369640 рублей;

ФИО30 и ФИО30 – по договору уступки права требования № № от 26.11.2015 года на квартиру № стоимостью 2782960 руб. ;

ФИО100 – по договору уступки права требования № от 15.12.2015 года на квартиру № и квартиру № общей стоимостью 3707550 рублей;

ФИО101 и ФИО102 – по договору уступки права требования № № от 24.12.2015 года – на квартиру № стоимостью 2406800 руб.;

ФИО31- по договору уступки права требования № № от 11.01.2016 года на квартиру №№ стоимостью 2122680 руб.;

ФИО103 и ФИО104 – по договору уступки права требования № от 18.03.2016 года на квартиру № стоимостью 3599820 руб.;

ФИО105 и ФИО106- по договору уступки права требования № № от 21.03.2016 года – на квартиру № стоимостью 1000000 руб.; по договору уступки права требования № от 18.04.2016 года – на квартиру № стоимостью 3006850 руб.

ФИО107- по договору уступки права требования № от 12.04.2016 – на квартиру № стоимостью 1483150 руб.;

ФИО108- по договору уступки права требования от 25.04.2016 года – на квартиру № стоимостью 1000000 руб.

ФИО32 – по договору уступки права требования № № от 13.07.2016 года– на квартиру № стоимостью 2276000 руб.;

ООО Лизинговая компания «Профит-Лизинг» - по договору уступки права требования № от 25.08.2017 года - на квартиру № стоимостью 2739000 руб.; по договору уступки права требования № от 25.08.2017 года – на квартиру № стоимостью 1690900 руб.; по договору уступки права требования № от 25.08.2017 года – на квартиру № № стоимостью 1985600 руб.; по договору уступки права требования № от 25.08.2017 года – на квартиру № стоимостью 1989700 руб.;

ФИО109 – по договору уступки права требования от 23.11.2017 года – на квартиру № стоимостью 1000000 руб.

Перечисленные граждане и организации - участники долевого строительства и цессионарии в большинстве своем полностью, а некоторые – частично исполнили свои обязательства по оплате.

Таким образом, ФИО1 использовал свои полномочия генерального директора ООО «Север-Траст», вопреки законным интересам организации по надлежащему исполнению обязательств перед участниками долевого строительства, получению прибыли и недопущению роста кредиторской задолженности, в целях извлечения для себя материальных выгод, путем увеличения количества площадей подлежащих реализации в строящемся многоквартирном жилом доме по адресу: <адрес>, и снижения стоимости строительных работ, причинив своими действиями существенный вред участникам долевого строительства в виде не получения ими права собственности на жилые и нежилые помещения в строящемся доме, лишения их права распоряжения своим имуществом - уплаченными денежными средствами по договорам долевого участия и договорам уступки права требования, а также самому ООО «Север-Траст» в виде возникновения кредиторской задолженности общества перед участниками долевого строительства и увеличения кредиторской задолженности организации в целом.

При этом обязательства по строительству и введению в эксплуатацию жилого дома, расположенного по строительному адресу: <адрес>, перед участниками долевого строительства не выполнил, строительство дома в установленные и неоднократно продленные сроки не завершил, окончательно остановив строительство 25 декабря 2015 года, причинив существенный вред деловой репутации организации. Помещения в собственность участникам долевого строительства ФИО1 не передал, финансово-хозяйственную деятельность ООО «Север-Траст» фактически прекратил, чем причинил существенный вред правам и законным интересам участников долевого строительства, в виде неполучения ими права собственности на жилые и нежилые помещения в строящемся доме, лишения их права распоряжения своим имуществом - уплаченными денежными средствами по договорам, чем существенно нарушил их право на жилище, гарантированное Конституцией Российской Федерации.

В соответствии с частью 4 статьи 61 ГПК РФ вступившие в законную силу приговор суда по уголовному делу, иные постановления суда по этому делу и постановления суда по делу об административном правонарушении обязательны для суда, рассматривающего дело о гражданско-правовых последствиях действий лица, в отношении которого они вынесены, по вопросам, имели ли место эти действия и совершены ли они данным лицом.

Истец, обращаясь в суд с настоящим иском, ссылался на: решение Арбитражного суда Пензенской области от 14.10.2019, которым ООО «Север-Траст» признано банкротом, приговор Железнодорожного районного суда г.Пензы от 02.04.2021, которым установлено, что ФИО1 своими действиями причинил существенный вред участникам долевого строительства и ООО «Север-Траст», а также на факт выплаты ППК «Фонд развития территорий» денежной компенсации пострадавшим дольщикам ООО «Север-Траст», просил взыскать с ФИО1 в пользу ППК «Фонд развития территорий» убытки, представляющие собой выплаченную Фондом денежную компенсацию, которая составляет 176 773 666 руб., представив расчет исковых требований, впоследствии увеличив размер исковых требований до 547 472 628,09 руб.

Федеральным законом от 29 июля 2017 г. № 218-ФЗ «О публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Российской Федерацией в целях реализации государственной жилищной политики, направленной на повышение гарантии защиты прав и законных интересов граждан - участников строительства, в том числе участников долевого строительства, членов жилищно-строительных кооперативов, имеющих требования о передаче жилых помещений, машино-мест, нежилых помещений, создана Публично-правовая компания «Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства» (далее – Фонд, ППК «Фонд развития территорий»).

В судебном заседании установлено, и подтверждается материалами дела, что в производстве Арбитражного суда Пензенской области имеется дело №А49-7849/2019 о признании ООО «Север-Траст» несостоятельным (банкротом).

Согласно решению Арбитражного суда Пензенской области от 14 октября 2019 г., принятому по вышеуказанному делу, 2 июля 2019 г. в Арбитражный суд Пензенской области обратился кредитор - Управление муниципального имущества администрации г.Пензы (далее – УМИ г.Пензы) с заявлением о признании несостоятельным (банкротом) ООО «Север-Траст», которое определением суда от 30.07.2019 принято к производству.

10 сентября 2019 г. в Арбитражный суд Пензенской области обратилась публично-правовая компания «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства» с заявлением о признании несостоятельным (банкротом) ООО «Север-Траст», которое определением суда от 17.09.2019 принято к производству как заявление о вступлении в дело о несостоятельности (банкротстве).

Названным решением объединены для совместного рассмотрения заявления УМИ г.Пензы и Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства о признании ООО «Север-Траст» несостоятельным (банкротом) в одно производство, требования УМИ г.Пензы и Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства признаны обоснованными, ООО «Север-Траст» признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство сроком на 1 год, конкурсным управляющим ООО «Север-Траст» утвержден ФИО2

При этом, согласно названному решению, с даты принятия арбитражным судом решения о признании должника банкротом и открытии конкурсного производства наступают последствия и действуют ограничения, установленные ст.126 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

Федеральным законом от 30.12.2021 № 436-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» изменено наименование Фонда с «Публично-правовая компания по защите прав граждан - участников долевого строительства» на «Публично-правовая компания «Фонд развития территорий».

Протоколом Наблюдательного совета Федерального фонда №№ от 30.12.2020 принято решение о финансировании мероприятий по завершению строительства в отношении объектов незавершенного строительства застройщика: многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями жилищно-эксплуатационной конторы и предприятиями торговли. 1-я очередь строительства (две блок-секции в осях III-VI и фундаменты под весь жилой дом), разрешение на строительство: № от 14.12.2006, ID в ЕРПО: №.

На основании данного решения между Федеральным фондом и Фондом защиты прав граждан - участников долевого строительства Пензенской области было заключено соглашение о финансировании мероприятий по завершению строительства объектов застройщика № от 10.02.2021.

Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства Пензенской области в рамках дела о банкротстве застройщика обратился в Арбитражный суд Пензенской области с заявлением о намерении стать приобретателем земельного участка с находящимися на нем неотделимыми улучшениями (прав на такой земельный участок) и исполнить обязательства застройщика перед участниками строительства, требования которых включены в РТУС.

Определением Арбитражного суда Пензенской области от 02.06.2021 отказано в удовлетворении заявления Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства Пензенской области о намерениях.

Протоколом Наблюдательного совета Федерального фонда №№ от 03.12.2021 принято решение о финансировании мероприятий по осуществлению выплаты возмещения гражданам - участникам строительства в отношении объектов незавершенного строительства застройщика: многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями жилищно-эксплуатационной конторы и предприятиями торговли. 1-я очередь строительства блок-секции в осях III-VI и фундаменты под весь жилой дом), разрешение на строительство: № от 14.12.2006, ID в ЕРПО: №.

25 декабря 2024 г. Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства Пензенской области ликвидирован, что подтверждается выпиской из ЕГРЮЛ по состоянию на 12.12.2025.

Заявляя первоначальные исковые требования, истец, как указывалось выше, ссылался на приговор Железнодорожного районного суда г.Пензы от 02.04.2021, представив расчет исковых требований на сумму в 176 773 66 руб. (т.1 л.д.61-63), в котором перечислены граждане в количестве 73 человек, а также размер нарушенных имущественных прав таковых.

При этом, согласно представленным Фондом документам и уточненным исковым требованиям, по состоянию на 17.05.2024 Фонд произвел восстановление прав граждан – участников долевого строительства ООО «Север-Траст» на общую сумму 547 472 628,09 рублей, в обоснование выплат представив реестр (т.2 л.д.89), выписку из банка-агента АО «Банк ДОМ.РФ» (т.2 л.д.119), платежные поручения (выплата гражданам, перечисления которым происходили через Фонд) (т.2 л.д.90-118).

Между тем, ряд граждан – потерпевших по уголовному делу, перечисленных в расчете истца, отсутствует в представленном Фондом реестре граждан-участников долевого строительства, которым последним произведены компенсационные выплаты.

Так, из указанных документов, в том числе самого реестра, а также отзыва конкурсного управляющего усматривается, что ФИО13 (пункт 20 расчета истца, денежные средства в размере 1 600 000 руб.), ФИО15 и ФИО120. (пункт 26 расчета, денежные средства в размере 1 381 320 руб.), ФИО17 (пункт 28 расчета, денежные средства в размере 1 302 800 руб.), ФИО18 (пункт 29 расчета, денежные средства в размере 1 260 000 руб.), ФИО20, Л.А. (пункт 45 расчета, денежные средства в размере 1 686 300 руб.); ФИО22 (пункт 49 расчета, денежные средства в размере 2 432 220 руб.); ФИО23 (пункт 50 расчета, денежные средства в размере 2 083 620 руб.); ФИО25 (пункт 53 расчета, денежные средства в размере 2 431 800 руб.); ФИО26, С.А. (пункт 55 расчета, денежные средства в размере 2 390 640 руб.); ФИО27 (пункт 56 расчета, денежные средства в размере 7 833 600 руб.), ФИО28 (пункт 61 расчета, денежные средства в размере 2 431 800 руб.); ФИО29 (пункт 62 расчета, денежные средства в размере 2 431 800 руб.); ФИО30, С.В. (пункт 64 расчета, денежные средства в размере 2 782 960 руб.); ФИО31 (пункт 67 расчета, денежные средства в размере 2 122 680 руб.) указанные в расчете истца денежные средства ППК «Фонд развития территорий» не выплачивались вовсе.

Кроме того, денежные средства ФИО14 (пункт 2 расчета) в размере 2 148 000 руб., ФИО19 (пункт 43 расчета) в размере 2 323 600 руб., ФИО24 (пункт 52 расчета) в размере 2 747 220 руб., ФИО32 (пункт 72 расчета, в котором он указан как ФИО33) в размере 2 276 000 руб. ППК «Фонд развития территорий» также не выплачивались, из представленного Фондом реестра усматривается выплата данным гражданам (либо их однофамильцам, установить не представляется возможным ввиду непредоставления истцом соответствующих доказательств) иных денежных сумм.

Также из представленных ППК «Фонд развития территорий» документов усматривается, что Фондом выплачены денежные средства в том числе: ФИО110 в размере 3 685 682,63 руб. (выплата 05.03.2022 согласно банковской выписке – т.2 л.д.119 оборот), ФИО111 – 5 634 645,74 руб. (выплата 27.12.2021 согласно банковской выписке – т.2 л.д.119), ФИО112 – 5 444 573,94 руб. (платежные поручения № от 04.09.2023, № от 04.09.2023 – т.2. л.д.100).

Между тем, приговором Ленинского районного суда г.Пензы от 25.08.2025, вступившим в законную силу 26.11.2025, ФИО113 признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ, ч.4 ст.159 УК РФ, ч.4 ст.159 УК РФ, ч.4 ст.159 УК РФ, ч.4 ст.159 УК РФ, ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ, ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ, ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ, ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ, ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ, ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ, на основании ч.3 ст.69 УК РФ ему назначено наказание по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

ППК «Фонд развития территорий» был признан потерпевшим по данному уголовному делу.

Указанным приговором, помимо прочего, установлено, что ФИО113 похитил денежные средства Фонда, перечисленные последним ФИО114, ФИО111, ФИО112, распорядился ими по собственному усмотрению, причинив Фонду имущественный ущерб на общую сумму 14 564 902,31 руб.

Приговором удовлетворены исковые требования прокурора Ленинского района г.Пензы, в соответствии со ст.1064 УК РФ с осужденного ФИО113 в пользу ППК «Фонд развития территорий» в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлениями, взыскано 14 564 902,31 руб.

Таким образом, денежные средства в размере 14 564 902,31 руб. не могут быть предъявлены ко взысканию с ФИО1 в качестве убытков, в противном случае будет иметь место неосновательное обогащение на стороне Фонда.

Кроме того, судом также установлено, что 24.02.2022 УМИ г.Пензы Фонду предоставлен компенсационный земельный участок с кадастровым номером №, площадью 30543 кв.м, расположенный по адресу: <адрес> (договор аренды земельного участка, предназначенного для строительства № от 24.02.2022).

В настоящее время земельный участок выставлен на торги, начальная цена договора – 53 077 500 рублей, что подтверждается протоколом подведения итогов процедуры № от ДД.ММ.ГГГГ.

При этом, согласно отчету об оценке рыночной стоимости №, выполненному ООО «Центр оценки «Аверс» по заказу ППК «Фонда развития территории», на дату проведения оценки – 05.11.2024 – рыночная стоимость вышеназванного земельного участка составляет (с НДС) 75 825 000 рублей.

В ходе рассмотрения дела истцом ходатайств о проведении судебной экспертизы по оценке стоимости компенсационного земельного участка на момент рассмотрения дела в суде заявлено не было.

Кроме того, согласно письменному отзыву Минграда Пензенской области от 12.11.2024 соглашением от 16.10.2019 №№, с учетом дополнительных соглашений, о предоставлении субсидии в виде имущественного взноса в имущество ППК «Фонд развития» из бюджета Пензенской области предусмотрено финансирование в отношении объекта незавершенного строительства, на счет ППК «Фонд развития» перечислено: в 2022 году 1 323 185,41 руб., в 2024 году – 7 692 519,56 руб., доля финансирования Пензенской области – 8%.

Между тем, денежные средства Пензенской области включены истцом в размер заявленных ко взысканию с ФИО1 убытков лишь в пользу Фонда.

Исходя из изложенного, суд полагает, что заявленный размер убытков в ходе рассмотрения дела истцом доказан не был.

Судом также установлено, что 28 октября 2022 г. в Арбитражный суд Пензенской области поступило заявление конкурсного управляющего ООО «Север-Траст» ФИО2 о взыскании с контролирующего должника - бывшего руководителя должника ФИО1 в пользу ООО «Север-Траст» убытков в размере 348 244 028, 39 руб., которое определением суда от 07.11.2022 принято к производству.

Согласно заявлению конкурсный управляющий ФИО2, со ссылками на ст.15 ГК РФ, положения Закона о банкротстве, приговор Железнодорожного районного суда г.Пензы от 02.04.2021 по делу №1-5/2021 в отношении ФИО1, указывая, что в реестр требований участников строительства включены требования участников строительства на общую сумму 317 827 676,95 руб. (в том числе по которым ППК «Фонд развития территорий» выплачено возмещение, что подтверждается реестром), размер полученных от участников строительства денежных средств вместе с начисленными неустойками, штрафами, судебными расходами в общей сумме 348 244 028, 39 руб. находится в причинно-следственной связи с действиями бывшего руководителя, указанными в приговоре Железнодорожного районного суда г.Пензы от 02.04.2021, просил взыскать с ФИО1 в пользу ООО «Север-Траст» убытки в названной сумме.

Определением Арбитражного суда Пензенской области от 09.01.2023 производство по рассмотрению данного заявления приостановлено до разрешения вопроса о формировании и реализации конкурсной массы ООО «Север-Траст».

Таким образом, защита интересов ППК «Фонд развития территорий» осуществляется конкурсным управляющим в рамках дела о несостоятельности должника - ООО «Север-Траст» в арбитражном процессе. Более того, сам Фонд, как созаявитель в деле о банкротстве, также не был лишен возможности на самостоятельное обращение в суд с данным заявлением.

При этом статьями 223 АПК РФ и 61.11. Закона о банкротстве установлен специальный механизм предъявления требований о взыскании убытков с руководителя Общества, который обеспечивает баланс интересов всех участников дела о банкротстве: кредиторов и участников строительства, бюджет, текущих кредиторов, а также самого должника. Удовлетворение требования в рамках дела о несостоятельности предполагает исключительно пополнение конкурсной массы с последующим распределением ее по правилам Закона о банкротстве.

Согласно ст. 134 Закона о банкротстве вне очереди за счет конкурсной массы погашаются требования кредиторов по текущим платежам преимущественно перед кредиторами, требования которых возникли до принятия заявления о признании должника банкротом (пункт 1).

Вне очереди преимущественно перед любыми другими требованиями кредиторов по текущим платежам погашаются расходы должника (в том числе расходы, осуществляемые в обычной хозяйственной деятельности) на проведение мероприятий в целях снижения угрозы возникновения техногенных, экологических катастроф и (или) наступления их последствий либо гибели людей на опасном объекте (пункт 1.1.).

Согласно п.2 ст.134 Закона о банкротстве требования кредиторов по текущим платежам удовлетворяются в следующей очередности:

в первую очередь удовлетворяются требования по текущим платежам, связанным с судебными расходами по делу о банкротстве, выплатой вознаграждения арбитражному управляющему, взысканием задолженности по выплате вознаграждения лицам, исполнявшим обязанности арбитражного управляющего в деле о банкротстве, требования по текущим платежам, связанным с оплатой деятельности лиц, привлечение которых арбитражным управляющим для исполнения возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве в соответствии с настоящим Федеральным законом является обязательным, в том числе с взысканием задолженности по оплате деятельности указанных лиц;

во вторую очередь удовлетворяются требования об оплате труда лиц, работающих или работавших (после даты принятия заявления о признании должника банкротом) по трудовому договору, требования о выплате выходных пособий;

в третью очередь удовлетворяются требования об оплате деятельности лиц, привлеченных арбитражным управляющим для обеспечения исполнения возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве, в том числе о взыскании задолженности по оплате деятельности этих лиц, за исключением лиц, указанных в абзаце втором настоящего пункта;

в четвертую очередь удовлетворяются требования по эксплуатационным платежам (коммунальным платежам, платежам по договорам энергоснабжения и иным аналогичным платежам);

в пятую очередь удовлетворяются требования по иным текущим платежам.

Требования кредиторов по текущим платежам, относящиеся к одной очереди, удовлетворяются в порядке календарной очередности.

Согласно статье 201.9 Закона о банкротстве в ходе конкурсного производства, применяемого в деле о банкротстве застройщика, требования кредиторов, за исключением требований кредиторов по текущим платежам, удовлетворяются в следующей очередности:

1) в первую очередь производятся расчеты по требованиям граждан, перед которыми должник несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью, путем капитализации соответствующих повременных платежей, компенсации сверх возмещения вреда;

2) во вторую очередь производятся расчеты по выплате выходных пособий и оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и по выплате вознаграждений авторам результатов интеллектуальной деятельности;

3) в третью очередь производятся расчеты в следующем порядке:

в первую очередь - по денежным требованиям граждан - участников строительства, за исключением требований, указанных в абзаце четвертом настоящего подпункта;

во вторую очередь - по требованиям Фонда, приобретенным в результате осуществления выплаты возмещения гражданам в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 29 июля 2017 года № 218-ФЗ «О публично-правовой компании «Фонд развития территорий» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в случаях, предусмотренных пунктами 6, 7 и 13 статьи 201.15-2-2 настоящего Федерального закона;

в третью очередь - по денежным требованиям граждан - участников строительства по возмещению убытков, установленных в соответствии с пунктом 2 статьи 201.5 настоящего Федерального закона;

4) в четвертую очередь производятся расчеты с другими кредиторами.

Таким образом, в силу прямого указания закона, требования Фонда относятся ко второй подочереди третьей очереди, после удовлетворения требований граждан - участников строительства, что гарантирует в результате процедуры банкротства приоритетное удовлетворение требований пострадавших граждан.

При этом любые изменения во введенную законом процедуру банкротства юридического лица, включая приоритетное удовлетворение требований Фонда в порядке гражданского судопроизводства за счет имущества контролирующего лица (в данном случае ФИО1 – руководителя ООО «Север-Траст») с неизбежностью приведет к изменению состава конкурсной массы должника-банкрота ООО «Север-Траст» в сторону ее уменьшения, а, следовательно, к нарушению прав граждан – участников долевого строительства и, в конечном счете, изменению целей Фонда - реализация государственной жилищной политики, направленной на повышение гарантии защиты прав и законных интересов граждан - участников строительства, в том числе участников долевого строительства.

Более того, суд принимает во внимание, что приговором Железнодорожного районного суда г.Пензы от 02.04.2021 установлено, что преступные действия ФИО1 выразились в злоупотреблении полномочиями, при этом денежные средства, по поводу которых возник спор, предметом хищения или использования ФИО1 в свою пользу не являлись.

Суд также соглашается с позицией ответчика, согласно которой указание в иске на то, что действия ФИО1 привели к банкротству ООО «Север-Траст», приговору не соответствует, обвинение по ст.196 УК РФ (преднамеренное банкротство) ФИО1, согласно приговору, предъявлено не было, более того, вмененный приговором суда период преступных действий ФИО1 - с 27.09.2012 по 25.12.2015, в то время как первоначальное заявление (УМИ г.Пензы) о признании ООО «Север-Траст» несостоятельным (банкротом) поступило в Арбитражный суд Пензенской области 02.07.2019.

Приговором суда от 02.04.2021 в удовлетворении гражданских исков потерпевших – граждан-участников долевого строительства, заявленных к ФИО1, отказано, указано, что поскольку существенный вред потерпевшим причинен в связи с неисполнением договорных обязательств, оформленных с юридическим лицом, хищение денежных средств подсудимому не вменялось и не доказано следствием, состав преступления, предусмотренного ст. 201 УК РФ, не материальный, иски потерпевших, заявленные к ФИО1 как к физическому лицу, удовлетворению не подлежат.

При этом сам Фонд потерпевшим по уголовному делу не являлся, и в данном случае нарушенное право Фонда не подлежит восстановлению на основании общих положений о возмещении убытков в порядке статей 15, 1064 ГК РФ, указанные требования могут быть заявлены истцом в рамках разбирательства по самостоятельному спору о привлечении ФИО1 к субсидиарной ответственности по неисполненным ООО «Север-Траст» обязательствам, чем, как указано выше, и воспользовался конкурсный управляющий ООО «Север-Траст», в том числе в интересах Фонда.

Тем самым, имущественные права Фонда подлежат защите именно в рамках рассмотрения дела о банкротстве ООО «Север-Траст», находящегося в производстве Арбитражного суда Пензенской области.

Согласно части 8 статьи 13 Федерального закона от 29 июля 2017 г. N 218-ФЗ «О публично-правовой компании «Фонд развития территорий» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в случае осуществления выплат участникам строительства денежные средства, полученные Фондом в качестве удовлетворения требований в соответствии с абзацем третьим подпункта 3 пункта 1 статьи 201.9 Закона о банкротстве, должны быть распределены между Фондом и бюджетом субъекта Российской Федерации или публично-правового образования пропорционально размеру софинансирования в соответствии с решением Фонда о финансировании.

Таким образом, погашение ППК «Фонд развития территорий» задолженности перед застройщиками произошло не в порядке возмещения ущерба, причиненного преступлением, совершенным ФИО1, а в порядке положений части 1 статьи 13 Федерального закона от 29 июля 2017 г. №218-ФЗ «О публично-правовой компании «Фонд развития территорий» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», определяющих, что выплата возмещения гражданам - участникам строительства, имеющим требования о передаче жилых помещений, машино-мест и нежилых помещений, включенные в реестр требований участников строительства, осуществляется на основании принятого Фондом решения о финансировании указанных в пункте 5 части 2 статьи 13.1 настоящего Федерального закона мероприятий за счет его имущества в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, в случае, если застройщик признан арбитражным судом банкротом, и в отношении него открыто конкурсное производство.

Исходя из изложенного, суд приходит к выводу, что истцом по настоящему гражданскому делу выбран ненадлежащий способ защиты права.

Судом обсуждался довод стороны ответчика о пропуске истцом срока исковой давности, однако не может быть принят во внимание исходя из следующего.

Согласно ст. 196 ГК РФ общий срок исковой давности составляет три года со дня, определяемого в соответствии со ст. 200 указанного Кодекса.

Срок исковой давности не может превышать десять лет со дня нарушения права, для защиты которого этот срок установлен.

Согласно ст. 199 ГК РФ требование о защите нарушенного права принимается к рассмотрению судом независимо от истечения срока исковой давности. Исковая давность применяется судом только по заявлению стороны в споре, сделанному до вынесения судом решения. Истечение срока исковой давности, о применении которой заявлено стороной в споре, является основанием к вынесению судом решения об отказе в иске.

В силу ст. 200 ГК РФ, если законом не установлено иное, течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права. По обязательствам с определенным сроком исполнения течение срока исковой давности начинается по окончании срока исполнения.

В обоснование истечения срока исковой давности ответчик ссылался на то, что иск подан 21.03.2024, однако истец должен был узнать о принятии решения о финансировании от 30.12.2020, принятом на заседании Наблюдательного совета Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства, не позднее даты составления протокола заседания Наблюдательного совета, то есть 30.12.2020.

Вместе с тем, ответчиком не учтено, что первоначально истец обратился в суд 30.06.2023 (материал №9-458/2023), то есть в установленные законом сроки.

Определением Железнодорожного районного суда г. Пензы от 3 июля 2023 г., оставленным без изменения апелляционным определением Пензенского областного суда от 13 сентября 2023 г., в принятии искового заявления отказано.

Определением Первого кассационного суда общей юрисдикции от 2 февраля 2024 г. определение Железнодорожного районного суда г. Пензы от 3 июля 2023 г. и апелляционное определение Пензенского областного суда от 13 сентября 2023 г. отменены, материал по исковому заявлению прокурора Железнодорожного района г. Пензы в интересах Российской Федерации в лице публично-правовой компании «Фонд развития территорий» к ФИО1 о взыскании суммы убытков направлен в Железнодорожный районный суд г. Пензы для рассмотрения со стадии принятия.

Таким образом, довод стороны ответчика о пропуске истцом срока исковой давности не состоятелен.

Вместе с тем, исходя из совокупности приведенных выше обстоятельств, исковые требования прокурора Железнодорожного района г.Пензы в интересах Российской Федерации в лице публично-правовой компании «Фонд развития территорий» к ФИО1 о взыскании убытков подлежат оставлению без удовлетворения.

Руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, суд

решил:

Исковые требования прокурора Железнодорожного района г.Пензы в интересах Российской Федерации в лице публично-правовой компании «Фонд развития территорий» к ФИО1 о взыскании убытков оставить без удовлетворения.

Решение суда может быть обжаловано в Пензенский областной суд через Железнодорожный районный суд г. Пензы в течение месяца со дня его принятия в окончательной форме.

Председательствующий судья М.А. Сергеева

Решение в окончательной форме принято 12 января 2026 г.

В ряде случаев суды приходят к противоположным выводам

Актуальная практика 2025–2026 →