Приговор по делу № 1-391/2023 от 03.08.2023.

дело № 1-391/2023

16RS0046-01-2022-001531-39

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

03 августа 2023 года город Казань

Вахитовский районный суд г. Казани в составе:

председательствующего Хабибуллина Д.А.,

при секретаре судебного заседания Лахтионововой В.С.

с участием государственных обвинителей Житлова М.А., Байбикова Р.Р.,

подсудимого ФИО1,

защитника-адвоката Кадырова Ф.Н., представившего удостоверение ... и ордер ...,

подсудимого ФИО2,

защитников – адвокатов Самариной В.Н., представившей удостоверение ... и ордер ..., ФИО3, представившего удостоверение ... и ордер ...,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО1, ... года рождения, уроженца ... РТ, гражданина Российской Федерации, ...,

- обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных пунктами «а», «б», «г» части 7 статьи 204 УК РФ (два преступления), частью 8 статьи 204 УК РФ (три преступления), частью 1 статьи 204.1 УК РФ,

ФИО2, ... года рождения, уроженца ... ТАССР, гражданина Российской Федерации, ...,

- обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных пунктами «а», «б», «г» части 7 статьи 204 УК РФ (два преступления), частью 8 статьи 204 УК РФ (три преступления), частью 6 статьи 204 УК РФ;

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана в особо крупном размере при следующих обстоятельствах.

1 июля 2020 года ... в лице генерального директора ФИО 6 заключен договор ... на производство работ по освоению скважин после бурения с ... в лице директора ФИО 1, согласно которому ... поручает, а ... принимает на себя обязательства выполнить работы по освоению скважин после бурения в соответствии с геолого-технической документацией, планами работ, предоставленными заказчиком.

24 августа 2020 года общество с ограниченной ответственностью ... в лице директора ФИО 13, заключило договор подряда ... на строительство скважин на месторождениях ... в лице генерального директора ФИО 6, согласно которому ... обязуется выполнить работы по строительству эксплуатационных скважин на месторождениях ... в соответствии с проектной и рабочей документацией на строительство скважин, Графиком выполнения работ, Техническим и Геологическим заданиями ... как заказчика, связанные подготовительными работами, мобилизацией и вышкостроением, бурением, креплением и освоением скважин на месторождении заказчика – ... за исключением работ по обустройству, и передать результат работ заказчику, а заказчик обязуется принять качественно выполненные работы и оплатить их.

1 сентября 2020 года между ФИО1 и ... заключен договор № ... возмездного оказания услуг, согласно которому он, как исполнитель обязуется по запросам, устным и письменным заданиям, получаемым от заказчика – ... в лице генерального директора ФИО 6, оказывать ему услуги по координации работ по строительству скважин на объектах генерального заказчика ... подготавливать отчетную документацию, взаимодействовать с субподрядными организациями.

В период с 1 июля по 18 сентября 2020 года ФИО1, являясь руководителем проекта ..., с целью хищения денежных средств путем обмана, в ходе выполнения условий договора ... от 1 июля 2020 года, действуя с прямым умыслом, потребовал у учредителя ... ФИО 7 передачи денежных средств за беспрепятственную приемку работ, выполненных ... в рамках указанного договора на объектах ... в том числе со стороны ответственных сотрудников ... заведомо зная, что не имеет соответствующих полномочий и реальной возможности каким-либо образом повлиять на отказ в приемке работ и выплате вознаграждения за ее выполнение.

30 сентября 2020 года генеральным директором ... ФИО 6 и директором ... ФИО 1 подписан акт ... (унифицированная форма КС-2) о приемке выполненных ... производственных работ по освоению скважины малого диаметра ... Бражниковского месторождения с одним объектом испытания, дополнительных работ при освоении скважины после бурения, НДС 20 %, общей стоимостью 1 281360 рублей. В тот же день ... выставлен счет ... об оплате работ на сумму 1 281360 рублей.

9 октября 2020 года генеральным директором ... ФИО 6 и директором ... ФИО 1 подписан акт ... (унифицированная форма КС-2) о приемке выполненных ... производственных работ по освоению скважины малого диаметра ... Бражниковского месторождения с одним объектом испытания, НДС 20 % общей стоимостью 1 152 000 рублей. В тот же день ...» выставило счет ... об оплате работ на указанную сумму.

Не позднее 26 октября 2020 года ФИО1, находясь в офисном здании ... по адресу: Республики Татарстан, ..., действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, потребовал у ФИО 7, под угрозой несвоевременной оплаты оказанных услуг и прекращения работы с заказчиком - ... передать ему денежные средства за приемку выполненных ... работ на скважинах ..., ... Бражниковского месторождения в размере 100000 рублей за скважину, а также за предстоящую приемку работ на скважине ... Бражниковского месторождения, так же в размере 100000 рублей, заведомо зная, что в силу своих должностных полномочий не имеет какой-либо возможности повлиять на своевременную оплату выполненных работ. ФИО 7, будучи введенным в заблуждение относительно наличия у ФИО1, как у руководителя проекта ... соответствующих полномочий, зная, что на момент выдвижения требования ФИО1 оплата за выполненные работы ... на скважинах ..., ... Бражниковского месторождения не была произведена, осознавая, что работы по освоению скважины ... Бражниковского месторождения после бурения производятся в указанное время силами ... а отказ от договора повлечет финансовые потери для ... был вынужден согласиться передать ФИО1 денежные средства.

26 октября 2020 года генеральным директором ... ФИО 6. и директором ... ФИО 1 подписан акт № ... (унифицированная форма КС-2) о приемке выполненных ... производственных работ по освоению скважины малого диаметра ... Бражниковского месторождения с одним объектом испытания, НДС 20 %, общей стоимостью 1152 000 рублей. В тот же день ...» выставлен счет ... об оплате работ на указанную сумму.

19 ноября 2020 года, примерно в 15 часов 10 минут, ФИО1 находясь на территории г. Самара, получил 100000 рублей за осуществленную приемку работ, выполненных ... по освоению скважины ... Бражниковского месторождения путем денежного перевода ФИО 7 с банковской карты ..., открытой в ПАО «Сбербанк», на принадлежащий ему банковский счет ..., открытый в дополнительном офисе № 8610/128 ПАО «Сбербанк» (...).

4 декабря 2020 года, примерно в 19 часов 18 минут ФИО1, находясь на территории г. Казани, получил 100000 рублей за осуществленную приемку работ, выполненных ... по освоению скважины ... Бражниковского месторождения путем денежного перевода ФИО 7 с банковской карты ..., открытой в ПАО «Сбербанк» на принадлежащий ему банковский счет ..., открытый в дополнительном офисе № 8610/128 ПАО «Сбербанк» (...).

8 декабря 2020 года, примерно в 18 часов 20 минут, ФИО1, находясь на территории г. Самара, получил 70000 рублей за осуществленную приемку работ, выполненных ... по освоению скважины ... Бражниковского месторождения путем денежного перевода ФИО 7 с банковской карты ..., открытой в ПАО «Сбербанк» на принадлежащий ему банковский счет ..., открытый в дополнительном офисе № 8610/128 ПАО «Сбербанк» (...).

31 декабря 2020 года, ФИО1, находясь в офисе ... по адресу: ..., ..., получил от ФИО 7 30000 рублей за осуществленную приемку работ, выполненных ... по освоению скважины ... Бражниковского месторождения.

Похищенными денежными средствами в размере 300000 рублей ФИО1 распорядился по своему усмотрению.

В продолжение своего преступного умысла на хищение денежных средств ФИО 7 ФИО1, в период с 2 по 16 ноября 2020 года, решил, используя свои полномочия руководителя проекта, путем обмана получить от ФИО 7 денежные средства за организацию беспрепятственной приемки работ по освоению скважины ... Бражниковского месторождения после бурения, выполненных ... на объекте ... заведомо зная, что не имеет полномочий каким-либо образом повлиять на отказ в приемке работ и их своевременную оплату.

С этой целью ФИО1, действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, потребовал у ФИО 7 передачи денежных средств за организацию беспрепятственной приемки работ, выполненных ... в рамках указанного договора на объекте ... - скважине ... Бражниковского месторождения, в том числе со стороны ответственных сотрудников ... в размере 1 280 000 рублей. ФИО 7, будучи введенным в заблуждение относительно наличия у ФИО1, как у руководителя проекта ... соответствующих полномочий, понимая, что на момент выдвижения требования ФИО1 оплата за выполненные работы ... на скважине ... Бражниковского месторождения не была произведена, осознавая, что отказ от договора повлечет финансовые потери для ... был вынужден согласиться передать указанные ФИО1 денежные средства.

16 ноября 2020 года генеральным директором ... ФИО 6 и директором ... ФИО 1 подписан акт ... (унифицированная форма КС-2) о приемке выполненных ... производственных работ по освоению скважины ... Бражниковского месторождения с одним объектом испытания, дополнительных работ при освоении скважины после бурения, дополнительных работ при освоении скважины после бурения (технологическое дежурство), свабирование на скважине ... Бражниковского месторождения, НДС 20 %, общей стоимостью 3542 514 рублей.

В тот же день ... выставлен счет ... об оплате работ на указанную сумму.

19 января 2021 года, примерно в 13 часов 10 минут, ФИО1, находясь на территории г. Казани, получил 30000 рублей за осуществленную приемку работ, выполненных ... по освоению скважины ... Бражниковского месторождения путем денежного перевода ФИО 7 с банковской карты ..., открытой в ПАО «Сбербанк», на принадлежащий ему банковский счет ..., открытый в дополнительном офисе № 8610/128 ПАО «Сбербанк» (...).

23 января 2021 года, примерно в 18 часов 14 минут, ФИО1, находясь на территории г. Альметьевска, получил 201000 рублей за осуществленную приемку работ, выполненных ... по освоению скважины ... Бражниковского месторождения путем денежного перевода ФИО 7 с банковской карты ..., открытой в ПАО «Сбербанк», на принадлежащий ему банковский счет ..., открытый в дополнительном офисе № 8610/128 ПАО «Сбербанк» (...).

В период с 23 по 31 января 2021 года ФИО1, находясь возле ..., получил от ФИО 7 1049 000 рублей за осуществленную приемку работ, выполненных ... по освоению скважины ... Бражниковского месторождения.

Похищенными денежными средствами в размере 1 280000 рублей ФИО1 распорядился по своему усмотрению.

В продолжение своего преступного умысла на хищение денежных средств ФИО 7 путем обмана ФИО1 в период с 18 ноября по 7 декабря 2020 года, находясь на территории Республики Татарстан, используя свои полномочия руководителя проекта, решил получить от него денежные средства за организацию беспрепятственной приемки работ по освоению скважины ... Бражниковского месторождения после бурения, выполненных ...» на объекте ... заведомо зная, что не имеет полномочий каким-либо образом повлиять на отказ в приемке работ и их своевременную оплату.

С этой целью ФИО1, действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, потребовал у ФИО 7 передачи денежных средств за организацию беспрепятственной приемки работ, выполненных ... в рамках указанного договора на объекте ... - скважине ... Бражниковского месторождения, в том числе со стороны ответственных сотрудников ... в размере 1 430 000 рублей. ФИО 7, будучи введенным в заблуждение относительно наличия у ФИО1, как у руководителя проекта ... соответствующих полномочий, понимая, что оплата за выполненные работы ... на скважине ... Бражниковского месторождения не была произведена, был вынужден согласиться передать денежные средства.

7 декабря 2020 года генеральным директором ... ФИО 6 и директором ... ФИО 1 подписан акт ... (унифицированная форма КС-2) о приемке выполненных ... работ по освоению скважины ... Бражниковского место рождения с одним объектом испытания, дополнительных работ при освоении скважины после бурения (РИР), свабирование на скважине ... Бражниковского месторождения, НДС 20 %, общей стоимостью 4766800 рублей 25 копеек. В тот же день ... выставлен счет ... об оплате работ на указанную сумму.

17 февраля 2021 года, примерно в 15 часов 51 минуту, ФИО1, находясь на территории Ульяновской области, получил 150000 рублей за осуществленную приемку работ, выполненных ... по освоению скважины ... Бражниковского месторождения путем денежного перевода ФИО 7 с банковской карты ..., открытой в ПАО «Сбербанк», на принадлежащий ему банковский счет ..., открытый в дополнительном офисе № 8610/128 ПАО «Сбербанк» (...).

5 марта 2021 года ФИО1 получил 180000 рублей за осуществленную приемку работ, выполненных ... по освоению скважины ... Бражниковского месторождения путем денежного перевода ФИО 7 с банковской карты ..., открытой в ПАО «Сбербанк», на принадлежащий ему счет ..., открытый в ККО «Казань-Восход» АО «Альфа-банк» (...).

13 марта 2021 года ФИО1 получил 150000 рублей за осуществленную приемку работ, выполненных ... по освоению скважины ... Бражниковского месторождения путем денежного перевода ФИО 7 с банковской карты ..., открытой в ПАО «Сбербанк», на принадлежащий ему счет ..., открытый в ККО «Казань-Восход» АО «Альфа-банк» (...).

31 марта 2021 года ФИО1, находясь возле ..., получил от ФИО 7 950 000 рублей за осуществленную приемку работ, выполненных ... по освоению скважины ... Бражниковского месторождения.

Похищенными денежными средствами в размере 1 430000 рублей ФИО1 распорядился по своему усмотрению.

В продолжение своего преступного умысла на хищение денежных средств ФИО 7 путем обмана ФИО1 в период с 27 декабря по 20 января 2021 года, находясь на территории Республики Татарстан, решил, используя свои полномочия руководителя проекта, получить от учредителя ... ФИО 7 денежные средства за организацию беспрепятственной приемки работ по освоению скважины ... Бражниковского месторождения после бурения, выполненных ... на объекте ...», заведомо зная, что не имеет полномочий каким-либо образом повлиять на отказ в приемке работ и их своевременную оплату.

С этой целью ФИО1, действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, потребовал у ФИО 7 передачи денежных средств за организацию беспрепятственной приемки работ, выполненных ... в рамках указанного договора на объекте ... - скважине ... Бражниковского месторождения, в том числе со стороны ответственных сотрудников ... в размере 2310 000 рублей. ФИО 7, будучи введенным в заблуждение относительно наличия у ФИО1, как у руководителя проекта ... соответствующих полномочий, понимая, что на момент выдвижения требования ФИО1 оплата за выполненные работы ... на скважине ... Бражниковского месторождения не была произведена, был вынужден согласиться передать денежные средства.

20 января 2021 года генеральным директором ... ФИО 6 и директором ... ФИО 1 подписан акт ... (унифицированная форма КС-2) о приемке выполненных ... работ по освоению скважины малого диаметра ... Бражниковского месторождения с одним объектом испытания, дополнительных работ при освоении скважины ... Бражниковского месторождения, НДС, общей стоимостью 5 894 676 рублей. В тот же день ... выставлен счет ... об оплате работ на указанную сумму.

19 марта 2021 года, примерно в 19 часов 15 минут, ФИО1, находясь на территории г. Альметьевска, получил 100000 рублей за осуществленную приемку работ, выполненных ... по освоению скважины ... Бражниковского месторождения путем денежного перевода ФИО 7 с банковской карты ..., открытой в ПАО «Сбербанк», на принадлежащий ему счет ..., открытый в дополнительном офисе № 8610/128 ПАО «Сбербанк» (...), а также 100000 рублей на счет № ..., открытый в ККО «Казань-Восход» АО «Альфа-банк» (...).

31 марта 2021 года ФИО1, находясь возле автозаправочной станции МАЗС ... Альметьевского филиала ООО «Татнефть АЗС центр» по адресу: ..., получил от ФИО 7 1 910 000 рублей за осуществленную приемку работ, выполненных ... по освоению скважины ... Бражниковского месторождения.

1 апреля 2021 года ФИО1, находясь в офисном здании ... по адресу: ..., получил от ФИО 7 200000 рублей за осуществленную приемку работ, выполненных ... по освоению скважины ... Бражниковского месторождения.

Похищенными денежными средствами в размере 2310 000 рублей ФИО1 распорядился по своему усмотрению.

В продолжение своего преступного умысла на хищение денежных средств ФИО 7 путем обмана, ФИО1, в период с 7 декабря 2020 года по 9 марта 2021 года, находясь на территории Республики Татарстан, решил, используя свои полномочия руководителя проекта, получить от учредителя ... ФИО 7 денежные средства за организацию беспрепятственной приемки работ по освоению скважины ... Бражниковского месторождения после бурения, выполненных ... на объекте ... заведомо зная, что не имеет полномочий каким-либо образом повлиять на отказ в приемке работ и их своевременную оплату.

С этой целью ФИО1, действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, потребовал у ФИО 7 передачи ему денежных средств за организацию беспрепятственной приемки работ, выполненных ... в рамках указанного договора на объекте ... - скважине ... Бражниковского месторождения, в том числе со стороны ответственных сотрудников ... в размере 600 000 рублей. ФИО 7, будучи введенным в заблуждение относительно наличия у ФИО1, как у руководителя проекта ... соответствующих полномочий, понимая, что на момент выдвижения требования ФИО1 оплата за выполненные работы ... на скважине ... Бражниковского месторождения не была произведена, был вынужден согласиться передать денежные средства.

18 марта 2021 года генеральным директором ... ФИО 6 и директором ... ФИО 1 подписан акт ... (унифицированная форма КС-2) о приемке выполненных ...» производственных работ по освоению скважины ... Бражниковского месторождения с одним объектом испытания, дополнительных работ при освоении скважины ... Бражниковского месторождения (I подход), дополнительных работ при освоении скважины ... Бражниковского месторождения (II подход), дополнительных работ при освоении скважины ... Бражниковского месторождения (III подход), НДС, общей стоимостью 8026045 рублей 92 копейки. В тот же день ... выставлен счет ... об оплате работ на указанную сумму.

7 апреля 2021 года ФИО 7, понимая, что ФИО1, своими преступными действиями нарушает нормальную коммерческую деятельность ... действуя в интересах принадлежащей ему организации, обратился в управление ЭБ и ПК МВД по Республике Татарстан с заявлением о привлечении его к уголовной ответственности.

8 апреля 2021 года, не позднее 20 часов 08 минут, в ходе оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение» ФИО1, находясь в ресторане «Аль-Фахир» по адресу: ..., под контролем сотрудников управления ЭБ и ПК МВД по Республике Татарстан, получил от ФИО 7 600 000 рублей за осуществление беспрепятственной приемки работ по скважине ... Бражниковского месторождения, после чего был задержан сотрудниками полиции.

Действиями ФИО1 ФИО 7 был причинен материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 5320000 рублей.

ФИО2 совершил хищение денежных средств ФИО 7 путем обмана при следующих обстоятельствах.

1 августа 2020 года ... как заказчик, в лице генерального директора ФИО 13 заключило договор на текущий и капитальный ремонт скважин ... с подрядчиком – ... в лице директора ФИО 1, согласно которому подрядчик обязуется по заявкам заказчика оказать сервисные услуги по воздействию на призабойную зону добывающих и нагнетательных скважин заказчика, в том числе услуги по закачке кислотных составов растворителей в скважины с целью ликвидации аварий, связанных с добычей нефти и газа, а также работ бригад ТКРС и бурения, а заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги.

15 сентября 2020 года ... как заказчик, в лице генерального директора ФИО 13 заключило договор на текущий и капитальный ремонт скважин ... с подрядчиком – ... в лице директора ФИО 1, согласно которому подрядчик обязуется по заявкам заказчика выполнить на объектах заказчика объем работ по текущему и капитальному ремонту скважин.

30 января 2021 года директором ... ФИО 13 и директором ... ФИО 1 подписан акт ... (унифицированная форма КС-2) о приемке выполненных ... работ по обработке призабойной зоны (ОПЗ) на скважине ..., НДС, общей стоимостью 207174 рубля 47 копеек. В тот же день ... выставлен счет ... об оплате работ на указанную сумму.

31 января 2021 года директором ... ФИО 1 и директором ... ФИО 13 подписан акт ... (унифицированная форма КС-2) о приемке выполненных работ по капитальному ремонту скважины ... Бражниковского месторождения с НДС на общую сумму 805152 рубля 60 копеек. В тот же день ... выставлен счет ... об оплате работ на указанную сумму.

ФИО2, в период до 31 января 2021 года, являясь главным геологом ... находясь на территории Самарской области, решил путем обмана получить от учредителя ... ФИО 7 денежные средства за организацию беспрепятственной приемки работ по текущему и капитальному ремонту скважин, выполненных ... на объектах ... заведомо зная, что не имеет полномочий каким-либо образом повлиять на отказ в приемке работ и их своевременную оплату.

9 марта 2021 года ... перечислило в качестве оплаты по договору ... от 1 августа 2020 года за капитальный ремонт скважины ... рубля 60 копеек. 29 марта 2021 года ... перечислило в качестве оплаты по договору ... от 1 августа 2020 года за обработку призабойной зоны 207174 рубля 47 копеек.

Не позднее 31 марта 2021 года ФИО2, находясь на территории Самарской области, действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, посредством телефонной связи потребовал у ФИО 7 перечислить ему на банковский счет <***> рублей за осуществленную приемку выполненных ... работ по капитальному и текущему ремонту и обработке призабойной зоны на скважине ... Бражниковского месторождения. ФИО 7, будучи введенным в заблуждение, что ФИО2, как главный геолог ... может способствовать в инициировании споров и разногласий в рамках приемки работ, выполненных ...» на скважине ... Бражниковского месторождения, был вынужден согласиться.

31 марта 2021 года ФИО2, находясь в г. Самара получил <***> рублей за якобы осуществленную беспрепятственную приемку, выполненных ... работ по капитальному и текущему ремонту и обработке призабойной зоны на скважине ... Бражниковского месторождения в рамках договоров ... от 15 сентября 2020 года и ... от 1 августа 2020 года путем денежного перевода ФИО 7 с банковской карты ..., открытой в ПАО «Сбербанк» на свой банковский счет ..., открытый в дополнительном офисе № 6991/375 ПАО «Сбербанк» по адресу: ..., которыми распорядился по своему усмотрению.

Действиями ФИО2 ФИО 7 причинен материальный ущерб в размере 117 000 рублей.

Подсудимый ФИО1 в судебном заседании вину в совершенном преступлении признал частично и пояснил, что его действия должны быть квалифицированы по статье 159 УК РФ, поскольку он не обладал организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в ... Кроме того, деньги от ФИО 7 получал только на карту. При этом сговора с ФИО2 на получение денег от ФИО 7 у них не было. ФИО 7 о ФИО2 говорил для придания значимости его словам с целью скорейшего получения денежных средств. От дальнейшей дачи показаний ФИО1 отказался, сославшись на положения статьи 51 Конституции РФ.

В связи с отказом от дачи показаний судом были оглашены показания ФИО1, данные им в ходе предварительного следствия.

Из показаний ФИО1, данных им в качестве подозреваемого 09 апреля 2021 года, следует, что в 2019 году он трудоустроился в ... на должность руководителя проекта, а также в ... ... Через своего знакомого он познакомился с ФИО 7 и предложил ему работу по освоению скважин. Летом 2020 года на встрече с ФИО 7 и ФИО 1 он обозначил им ориентировочный объем работ для расчёта, после чего они решили взять время для расчёта коммерческого предложения. Примерно через два дня ФИО 7 и ФИО 1 подтвердили возможность выполнения работ, при этом поинтересовались у него суммой «отката», которую они должны будут передать за предоставление объема работ, также они ему дали понять, что они готовы выполнять и другие виды работ на объектах ... Он сказал, что данный вопрос ему необходимо будет согласовать с людьми, после чего сможет им назвать точную сумму. С этим вопросом он обратился к ФИО2, рассказав, что есть организация - ... которая готова выполнить освоение скважин, КРС, ОПЗ, при этом готовы платить примерно 50000 рублей за выполнение работ на одной скважине. ФИО2 сказал, что сумма будет 60000 рублей с одной скважины, из них 20000 рублей предназначались ему. В последующем ... было представлено коммерческое предложение, где были указаны расценки на запрошенные виды работ. Указанные расценки были им переданы ФИО2 Изучив данные расценки, ФИО2 сообщил ему, чтобы он передал ФИО 7, что имеется возможность завышения расценки с указанием максимальной возможной стоимости, однако при условии, что от принятых работ по КРС на одной скважине необходимо будет заплатить ФИО2 10%, по принятым работам по ОПЗ - от 30000 до 50000 рублей в зависимости от указанного объема выполненных работ. ФИО 7 на условия ФИО2 согласился. После этого между ... в лице генерального директора ФИО 6 и ... в лице директора ФИО 1 был заключен договор ..., определена стоимость работ по освоению одной скважины в размере 960000 рублей (без НДС) и стоимость дополнительных работ: работа бригады в режиме работы 6750 руб./час., в режиме ожидания 5390 руб./час. Согласно договору контактным лицом, ответственным за координацию деятельности в рамках договора от имени ... был определён он, право подписания первичных учетных документов и иных документов, связанных с исполнением договора от имени ... предоставлено ему, право подписания актов выполненных работ (оказанных услуг) от имени ... также предоставлено ему. Между ...» и ... в тот период времени также было заключено два договора, а именно на оказание сервисных услуги (ОПЗ) и на текущий и капитальный ремонт скважин (КРС). При заключении указанных договоров он лично не присутствовал, однако мог их передавать от одной стороны другой, так как по роду своей деятельности встречался с ФИО 7 и ФИО2 В период взаимодействия между ... ... были выполнены работы по освоению скважин .... За освоение каждой скважины он получал от ФИО 7 60000 рублей, 40000 рублей передавал ФИО2 При выполнении дополнительных работ по ОПЗ он от ФИО 7 получал денежные средства, исходя из объемов выполненных работ, из которых 10000 рублей оставлял себе, а всю оставшуюся часть передавал ФИО2 Всего от ФИО 7 он получил примерно 5000000 рублей. До оплаты выполненных работ по освоению скважины № ... ФИО 7. общался с ФИО2 через него, они до этого времени напрямую не контактировали. Однако в последующем, как ему известно, ФИО 7 начал также напрямую общаться с ФИО2 по решению возникающих вопросов. Примерно в апреле 2021 года за приёмку выполненных работ по освоению скважины ..., а также за выполнение дополнительных работ на указанной скважине он должен был передать ФИО2 1100000 рублей, однако, в связи с тем, что с ... он уже в дальнейшем сотрудничать не хотел, а также по указанной скважине им не были получены денежные средства для Ф.Р.ИБ. от ФИО 7, им было принято решение завысить акты выполненных работ ... и, получив от них указанную сумму, передать деньги ФИО2 (т. 7 л.д. 179-185).

При допросе в качестве обвиняемого 29 апреля 2021 года ФИО1 первоначальные показания подтвердил частично, пояснив, что с ... им был заключен договор на оказание услуг. С ФИО2 он познакомился примерно в мае 2020 года на совещаниях в ... Поскольку ... нуждалось в субподрядчике по освоению скважин на объектах ... он нашел фирму ... руководителем которой был ФИО 7 В ходе разговора, при обсуждении условий договора между ... и ... он ему объяснил, что ему, как лицу, который действует из своих имущественных интересов, связанных с извлечением прибыли, необходимо будет оплачивать его услуги, которые заключались в том, что он нашел для его фирмы объем работ. Данные деньги предназначались ему, как агентское вознаграждение от ... ФИО 7 согласился, перечислял агентское вознаграждение на его расчетные счета, а также передавал наличными. Общую сумму перечисленных ФИО 7 на банковские счета и переданных наличными назвать не может даже приблизительно. Агентское вознаграждение, переданное ему ФИО 7, ФИО2 он не передавал, оно предназначалось только ему, однако в ходе общения с ФИО 7 он иногда говорил, что у него в ... имеются связи. ФИО 7 постоянно пытался снизить размер вознаграждения, вследствие чего он говорил, что в случае возникновения проблем, связанных с работой на объектах ... он будет обращаться к его знакомому ФИО2 Допускает, что возможно говорил ФИО 7, что часть денежных средств он передает ФИО2, однако он ему ничего не передавал, а сказанное было лукавством для придания веса его доводам в части деловых связей в ... 8 апреля 2021 года ФИО 7 при встрече передал ему агентское вознаграждение за скважину ..., но денежные средства были переданы не в полном объеме, поэтому он сказал ему, что часть денег, предназначена якобы для ФИО2, из которых 618000 рублей для него, а 90000 рублей – для ФИО2 Настаивает на том, что ссылка на ФИО2 придавала значимости и убедительности его словам. От ФИО2 регулярно получал консультации по различным рабочим вопросам, при этом обещал ФИО2 денежное вознаграждение, к которому тот отнесся скептически, не проявил интереса, оставил его предложение без внимания. Возможно, какие-то разговоры о деньгах между ними были, в том числе по телефону, при этом он ни от кого не скрывал, что получает от ... агентское вознаграждение. Должностным лицом ... он не являлся, управленческих функций не выполнял. Он не отрицает, что между ним и ФИО 7 сложились приятельские отношения, что на его банковские карты от ФИО 7 поступали денежные средства в качестве благодарности, за то, что он помог ему заключить договор ..., в то же время он перечислял денежные средства ФИО 7 в долг. ФИО2 никакие денежные средства он не передавал, оговорил его. Показания, данные им в качестве подозреваемого, он давал под влиянием сложившихся вокруг него неблагоприятных обстоятельств, вызванных его задержанием. Дал данные показания в надежде на более мягкую меру пресечения (т. 7 л.д. 229-237).

В дальнейшем в ходе допросов в качестве обвиняемого ФИО1 от дачи показаний отказывался на основании статьи 51 Конституции РФ, пояснив лишь, что не являлся должностным лицом ООО «Октябрьское УБР», не имел никаких управленческих, организационно-распорядительных функций в данной организации (т.8 л.д. 75-78, т.9 л.д. 123-126).

Подсудимый ФИО2 в судебном заседании признал вину частично, показав, что 12 мая 2020 года он трудоустроился в ... на должность главного геолога и находился в подчинении у директора ФИО 13 и его заместителей. Управленческие, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в данной организации выполнял только директор ФИО 13, он такими функциями наделен не был. Обязанности директора он за период работы в данной организации не выполнял, правом подписи от имени директора не обладал, доверенности на выполнение его обязанностей не имел. В силу занимаемой должности имел полномочия подписывать документы только касающиеся его компетенции. В августе 2020 года ... заключило договор с ... ... по строительству эксплуатационных скважин ... Бражниковского месторождения. Все договоры от имени ... подписываются ФИО 13, отношения к выбору подрядчика он сам не имеет. После подписания договора ... привлекло в качестве субподрядчика ... о чем поставило в известность руководство ... В рамках данного договора он подписывал такие документы как схема расположения устья и забоя скважины, которую также подписывал главный маркшейдер ФИО 15, план работ, который был подписан также ФИО 12, согласован с ФИО 13, утвержден директором ... ФИО 1, главным геологом ФИО 17, представителем ... ФИО1 В документах по исполнению договора помимо его подписи также имелись подписи других сотрудников ...», а утверждались они ФИО 13 По каждой скважине работы принимались членами комиссии, которыми являлись ФИО 12, ФИО 2, ФИО 15, ФИО 3, ФИО 4 и он. Представитель ... ФИО1 сообщал, что по скважине работы выполнены и приняты ... у ... Каждый член комиссии проверял свое направление, составлялся акт на передачу скважины в эксплуатацию, в котором расписывались члены комиссии, а утверждал его ФИО 13 Акт приемки выполненных работ (КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), счета-фактуры и другие документы подписывал только директор ФИО 13, ни один сотрудник ... не имел возможности повлиять на подписание или не подписание ФИО 13 данных документов или дать указание на оплату выполненных работ. Оплата происходила только по указанию ФИО 13 Актов о выявленных нарушениях при принятии скважин №... комиссией не составлялось, все скважины были приняты, документы подписаны своевременно, работы оплачены вовремя. ... не принимало работы у ... поскольку это субподрядчик ... каким образом принимались работы, ему не известно. С ФИО 7 по договору между ... и ... он не общался, в этом не было необходимости, поскольку все переговоры шли с ФИО1 Руководство ...» и ...» он не знает, общался лишь с ФИО1 в рамках указанного договора, однако в преступный сговор с ним не вступал, никакие денежные средства от ФИО 7 через ФИО1 не получал. Знает, что между ФИО 7 и ФИО1 были какие-то разногласия относительно объемов работ. ФИО 7 указывал работы – свабирование, которые ... на скважинах не выполняли, эти работы выполняли другие привлеченные ООО «СНК» подрядчики – ...» и ...», что подтверждается ответом ...» на запрос. Со слов ФИО1 ему также известно, что между ним и ФИО 7 была договоренность о премировании ФИО1 за каждый договор, который он заключит по рекомендации ФИО1 По этой причине, когда между ними возник конфликт и ФИО 7 стал высказывать недовольства на счет поведения ФИО1, он сказал ему, чтобы тот сам решил свои проблемы с ФИО1, а, если он не выполнит свои обязательства, то они все вместе поедут к руководителю ... ФИО 6. Договор между ... на капитальный и текущий ремонт скважин был заключен по инициативе ...». Договор был подписан ФИО 13, обстоятельства его составления и подписания ему не известны. Кто составлял график работ, определял виды и объемы работ, ему также не известно. Их работы принимали члены комиссии, членом которой он являлся. По скважине ... работы были приняты, акт о приемке подписан своевременно, указание на оплату выдал директор ФИО 13 Настаивает на том, что не требовал от ФИО1 денежные средства, переданные ему ФИО 7, никакие денежные средства от ФИО1 не получал, о том, что ФИО1 от его имени ведет какие-то переговоры, как от руководства ... не знал. Во время работ на скважине ... он оказывал помощь ... объясняя мастерам данной организации, как правильно необходимо выполнять работы. ФИО 7, наверное, подумал, что он может каким-либо образом повлиять на приемку работ по данной скважине. Его поведение дало ФИО 7 повод думать, что от него что-то зависит и поэтому перечислил на его счет <***> рулей. Считает себя виноватым, что оставил себе эти денежные средства. В настоящее время данная сумму в полном объеме возвращена ФИО 7

Из показаний свидетеля защиты ФИО4, данных ею в ходе рассмотрения уголовного дела 18 июля 2022 года, оглашенных с согласия сторон, следует, что является супругой ФИО2, характеризует его исключительно с положительной стороны. У них имеется дочь, которая страдает хроническими заболеваниями.

Помимо частичных признаний подсудимых ФИО1 и ФИО2, их вина подтверждается собранными по делу и исследованными в ходе судебного разбирательства доказательствами.

Согласно показаниям свидетеля ФИО 7, данным в ходе рассмотрения уголовного дела 12 и 15 апреля 2022 года, а также показаниям, данным им в ходе предварительного следствия, оглашенным в судебном заседании с согласия сторон, следует, что он являлся фактическим владельцем ... в его обязанности входит развитие, стратегия компании, а также контроль за всеми финансовыми операциями. Директором ...» является ФИО 1 1 июля 2020 года между ... и ... заключён договор ... на производство работ по освоению скважин после бурения. С предложением о заключении договора к нему обратился ФИО1 Его данное предложение заинтересовало и, после согласования условий договора, М.А.НБ. привёз подписанный директором ... Х. пакет документов. Объем фактически выполненных работ принимал ФИО1, который являлся руководителем проекта со стороны ... Акты выполненных работ всегда подписывались ФИО 6 После принятия работ на расчетный счет ...» от ... должны были поступить денежные средства. В октябре 2020 года были выполнены работы по освоению скважины ... на сумму 1 152 000 рублей. В середине октября 2020 года были начаты работы по освоению скважины ..., при этом оплата за выполнение вышеуказанных работ по скважинам ... и ... ... не была произведена. Через какое-то время ФИО1 сказал, что теперь придется выплачивать ему вознаграждение за беспрепятственную приемку работ и их своевременную оплату, при этом суммы будет определять он сам. К моменту данного предложения бригада, которая выполняла работы на очередном объекте, уже заканчивала выполнение работ, и ФИО1 выдвинул условие, согласно которому в случае отказа от его предложения в денежном вознаграждении он предпримет все действия, в том числе с привлечением руководителей организаций, для непринятия объемов выполненных работ, подписания актов и дальнейшего неисполнения договорных обязательств в виде оплаты за выполненные работы, в связи с чем он вынужден был согласиться на его условия. По требованию ФИО1 19 ноября 2020 года он посредством приложения «Сбербанк Онлайн» перевёл на его банковский счет 100000 рублей за принятие работ по скважине ..., 4 декабря 2020 года таким же образом еще 100000 рублей за принятие работ по скважине .... После этого ФИО1 продолжил требовать вознаграждение уже в более крупных суммах, при этом изначально передача вознаграждения происходила после поступления денежных средств за выполненные работы на расчетный счет ... В октябре 2020 года ... выполнило работы по освоению скважины ... согласно акту выполненных работ ... от 26 октября 2020 на сумму 1 152 000 рублей. За принятие выполненных работ и подписание актов по указанной скважине ФИО1 потребовал 100000 рублей, 8 декабря 2020 года он перевел на счет ФИО1 70000 рублей, через некоторое время еще 30000 рублей передал наличными при личной встрече в офисе ... по адресу: .... В ноябре 2020 года ...» выполнило работы по освоению скважины ... согласно акту выполненных работ ... от 16 ноября 2020 года на сумму 3542514 рублей. За принятие выполненных работ и подписание актов по указанной скважине ФИО1 потребовал 1 280000 рублей, 19 января 2021 года он перевел на счет ФИО1 30000 рублей, 23 января 2021 года - 201000 рублей, затем еще 1 049000 рублей передал наличными при личной встрече возле его дома по .... В декабре 2020 года ...» выполнило работы по освоению скважины ..., согласно акту выполненных работ ... от 7 декабря 2020 года на сумму 4766800 рублей 25 копеек. За принятие выполненных работ и подписание актов по указанной скважине ФИО1 потребовал 1 430000 рублей, 13 марта 2021 года он перевел на счет ФИО1 150000 рублей, 5 марта 2021 года - 180 000 рублей, 17 февраля 2021 года - 150000 рублей, а также в период с февраля по март 2021 года передал 950 000 рублей наличными при личной встрече возле его дома по .... В январе 2021 года ... выполнило работы по освоению скважины ..., с учетом дополнительных работ, согласно акту выполненных работ ... от 20 января 2021 года на сумму 5894676рублей. За принятие выполненных работ и подписание актов по указанной скважине ФИО1 потребовал 2 310000 рублей, 19 марта 2021 года он перевел на счета ФИО1 200000 рублей, в марте 2021 года передал 1 910000 рублей наличными при личной встрече возле станции АЗС «Татнефть» в пгт.Сарманово, 1 апреля 2021 года передал еще 200000 рублей наличными при личной встрече с ФИО1 в .... Таким образом, за весь период работы на скважинах им ФИО1 были переданы 5320000 рублей. 1 августа 2020 года между ... и ... был заключён договор на оказание сервисных услуг по текущему и капитальному ремонту скважин, принадлежащих ... находящимся на территории Самарской области. В рамках указанного договора в январе 2021 года ... выполнило работы по освоению скважины ..., согласно акту выполненных работ ... от 31 января 2021 года на сумму 805152 рубля 60копеек и, согласно акту выполненных работ ... от 30 января 2021 года на сумму 207174 рубля 47 копеек. С главным геологом ... ФИО2 он познакомился в начале 2021 года по производственному вопросу, обменялись телефонами. В ходе приемки выполненных работ к нему обратился ФИО1 и сообщил, что главный геолог ... ФИО2 попросил его встретиться с ним. Из разговора с ФИО1 ему стало известно, что ФИО2 требует от него денежные средства в размере <***> рублей за подписание актов и принятие выполненных работ. В связи с финансовыми трудностями он сразу же передать денежные средства не мог и поэтому через некоторое время ему позвонил сам ФИО2 и просил передать ему денежные средства, что он и сделал 30 марта 2021 года посредством перевода на счет ФИО2

Требования денег продолжались, в связи с чем, он решил обратиться в правоохранительные органы. В период с декабря 2020 года по март 2021 года ... в рамках договора с ... выполняло работы на аварийной скважине ..., однако заказчиком выполненные работы не были приняты. После выполнения работ в ходе согласования с ФИО1 объема выполненных работ он в ультимативной форме заявил, что объем будет скорректирован на 2700000 рублей. После этого ФИО1 потребовал 600000 рублей за принятие выполненных работ и подписание актов. Кроме того, с требованием закрыть вопрос с ФИО1 по скважине ... ему в марте 2021 года звонил ФИО2, с которым он познакомился примерно в январе 2021 года в ходе выполнения работ ... на объекте ... В ходе разговора ФИО2 пояснил, что он может не переживать и передавать денежные средства ФИО1 до принятия работ, так как он будет выступать гарантом за ФИО1 и все возникающие вопросы с ...», в том числе с директором организации ФИО 6, он решит сам. Вывод о том, что ФИО1 и ФИО2 могут повлиять на приемку выполненных работ и на решение о выплате вознаграждения за работу, он сделал исходя из их слов, а также потому, что ни с кем кроме подсудимых со стороны ... и ... у него контактов не было.

7 апреля 2021 года от ФИО1 пришло сообщение с указанием суммы вознаграждения за приемку и подписание актов выполненных работ на скважине .... На следующий день он позвонил ФИО1 и предложил встретиться в кафе «Аль Факир». Вечером они встретились, ФИО1 передал ему акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 ... от 18 марта 2021 года, подписанный директором ...» ФИО 1 и директором ...» ФИО 6, другие документы, касающиеся работ на скважине .... После получения от ФИО1 документов он передал ему 600000 рублей, после чего ФИО1 был задержан сотрудниками полиции. Давал ФИО1 и ФИО2 деньги, чтобы в дальнейшей работе не было проблем. Несколько раз пытался встретиться по этому поводу с руководством подсудимых, но ничего не получалось. Решить вопрос через суд также не пытался, поскольку это заняло бы продолжительное время. Деньги передавал из личных сбережений, денежные средства компании потрачены не были. Деньги ФИО2 по скважине ... передал уже после подписания акта выполненных работ и их оплаты, чтобы не было проблем с принятием работ по скважинам ... и .... Думал, что ФИО1 и ФИО2 могут повлиять на принятие работ, поскольку от их организаций он больше ни с кем не контактировал, они позиционировали себя как представители организаций (т.17 л.д.68-85, т.6 л.д. 158-164, 155-196, 195-198, 217-220, т. 7 л.д. 45-47, 186-190, т.8 л.д. 120-124, т.6 л.д. 187-190).

Из показаний свидетеля ФИО 1, данных им в ходе рассмотрения уголовного дела 21 марта 2022 года и на предварительном следствии, оглашенных в ходе судебного заседания с согласия сторон следует, что на должности руководителя ... он состоит с декабря 2018 года. 1 июля 2020 года между ... заключен договор ... на производство работ по освоению скважин после бурения. Инициатива исходила от ФИО1, который являлся руководителем проекта ... он же привёз подписанный со стороны директора ... ФИО 6 пакет документов, переговоры вёл ФИО 7, выполненные работы принимали главный геолог ... ФИО2, от ... - ФИО1 Хотя М.А.НБ. сам документы не подписывал, все документы передавались ему и все вопросы, возникающие при принятии работ, обсуждались через него. Примерно в сентябре 2020 года на основании плана-заказа ... выполнило работы по освоению скважины ..., согласно акту выполненных работ ... от 30.09.2020 на сумму 1281360 рублей. Они подготовили пописанный пакет документов, который был направлен ФИО1, после чего он подписал их у своего руководителя ФИО 6 После принятия работ на расчетный счет ... должны были поступить денежные средства. В октябре 2020 года на основании плана-заказа ... выполнило работы по освоению скважины ..., согласно акту выполненных работ ... от 09.10.2020 на сумму 1 152 000 рублей. Приём выполненных работ происходил аналогичным образом. В середине октября 2020 года были начаты работы по освоению скважины ..., при этом оплата за скважины ... и ... произведена не была. Со слов ФИО 7 знает, что ФИО1 в ходе беседы с ним выдвинул условия выплачивать ему с каждого объекта денежное вознаграждение, в случае отказа от его предложения он предпримет все действия для непринятия объемов выполненных работ, не подписания актов и дальнейшего неисполнения договорных обязательств в виде оплаты за выполненные работы. ФИО 7 был вынужден согласиться. 1 августа 2020 года между ... был заключен договор на оказание сервисных услуг по текущему и капитальному ремонту скважин, принадлежащих ... В рамках указанного договора в январе 2021 года на основании плана-заказа ... выполнило работы по ремонту скважины ..., согласно акту выполненных работ ... от 31.01.2021 на сумму 805152 рубля 60копеек и согласно акту выполненных работ ... от 30.01.2021 на сумму 207174 рубля 47 копеек. Приём выполненных работ осуществлял главный геолог ... ФИО2 Со слов ФИО 7 знает, что ФИО2 требовал от ФИО 7 <***> рублей за подписание актов и принятие выполненных работ, которые тот перевёл на счет ФИО2 В период с декабря 2020 года по март 2021 года ... в рамках договора с ... выполняло работы на аварийной скважине ..., однако заказчиком выполненные работы не были приняты. После выполнения работ ФИО1 необоснованно скорректировал объёмы работ на сумму 2700000 рублей. По скважине ... от ФИО1 стали исходить требования о передаче ему 600000 рублей за принятие выполненных работ и подписание актов. С требованием закрыть вопрос с ФИО1 по скважине ... ФИО 7 в марте 2021 года звонил ФИО2 Вся информация ему известна со слов ФИО 7 Примерно в апреле 2021 года ФИО 7 сказал, что будет обращаться в правоохранительные органы (т.17 л.д. 51-68, т.6 л.д. 228-232, 233-236).

Из показаний свидетеля ФИО 6, данных им в ходе рассмотрения уголовного дела 16 марта 2022 года, оглашенных с согласия сторон, следует, что он является генеральным директором ... ФИО1 в штате компании не состоял, с ним был заключен гражданско-правовой договор на оказание услуг, в марте 2021 года срок договора закончился. ФИО1 являлся руководителем проекта, он организовывал проекты, финансовыми и кадровыми вопросами не занимался. Он уполномочил его вести проект по бурению скважин, следить за работой, решать организационные вопросы, подписывать первичные акты (промежуточные, не касающиеся финансовой деятельности), подписывать окончательные документы в его полномочия не входило, должностным лицом на предприятии он не был. ФИО2 до возбуждения уголовного дела он не знал, про их отношения с ФИО1 ему ничего не известно. Договор с ... был подписан им, кто его подписал от имени ... не помнит, кто отвечал за исполнение условий договора со стороны заказчика, он знает. С кем контактировал ФИО1, также не знает. На место бурения скважин он не выезжал, по договору было привлечено три подрядные организации, одна из них ... Все первичные документы подписываются на буровых, при условии, что работы выполнены в соответствии с условиями договора. После этого документы подписываются у заказчика, кто именно их подписывал, не помнит. Подписанные им документы ФИО1 отвозил заказчику. Он встречался с руководителем ... вопросу штрафных санкций, все вопросы были улажены, денежные средства выплачены. Оплата выполненных работ ... была произведена вовремя, согласно условиям договора, практически сразу после ее завершения. Был один случай несвоевременной оплаты, по какой скважине, не помнит. Подписывал акты принятых работ, не выезжая на скважины, поскольку имеются сотрудники, которые за всем следят и фиксируют факт выполнения работ. После того, как были выписаны счета-фактуры на оплату выполненных работ, никто не сможет воспрепятствовать в перечислении денежных средств. По факту неправомерных действий ФИО1 к нему никто из подрядчиков не обращался. Если бы обратились, он уладил бы все разногласия. ФИО1 в силу своих должностных полномочий не мог препятствовать оплате выполненных работ (т.17 л.д. 45-48).

Из показаний свидетеля ФИО 10, данных им в ходе рассмотрения уголовного дела 09 июня 2022 года, оглашенных с согласия сторон, следует, что он является руководителем департамента строительства скважин ... ФИО1 был руководителем проекта по договору между ... и ... Для выполнения строительства скважин были заключены подрядные договоры, в том числе с ... В полномочия ФИО1 входило сбор первичных документов с буровых, их проверка. После чего он отдает их на подпись директору ФИО 6, затем производится оплата выполненных работ. На первичных документах подпись руководителя проекта не требуется, он может влиять на объемы работ при подготовке работы. ФИО1 не имел право подписывать договоры и финансовые документы. ФИО2 он знает, как главного геолога ... с ним не взаимодействовал. По всем скважинам работы были приняты, документы подписаны, работы оплачены, никаких проблем не было (т. 17 л.д.104-106).

Из показаний свидетеля ФИО 11, данных ею в ходе рассмотрения уголовного дела 16 марта 2022 года, оглашенных с согласия сторон, следует, что она работала специалистом по финансам в .... С ФИО1 она лично не знакома, он по телефону скидывал ей счета на оплату, которые она передавала руководству. Если руководство согласовывало, она передавала их на оплату и направляла обратно ФИО1 ФИО1 являлся руководителем проекта по договору с ... Акты выполненных работ по данному договору со стороны ... подписывались только генеральным директором (т. 17 л.д.48-50).

Из показаний свидетеля ФИО 12, данных им в ходе рассмотрения уголовного дела 23 мая 2022 года, оглашенных с согласия сторон, следует, что он является заместителем директора по развитию ... В 2020 году между ... заключен договор на бурение скважин Бражниковского месторождения. ФИО1 являлся руководителем проекта. ФИО2 входил в комиссию по приемке работ, помимо него в данную комиссию входило 6 человек. Каждый из членов комиссии контролировал свое направление. ФИО2 курировал геологию. Кроме того, ... заключило с ... прямой договор на текущий и капитальный ремонт скважин на Бражниковском месторождении Самарской области. ... отремонтировало им 10 скважину, все работы были оплачены. ФИО2 мог повлиять на подписание актов выполненных работ при наличии недостатков, однако никаких актов о нарушениях не составлялось. ФИО1 был руководителем проекта от ... он контактировал со всеми. ФИО2 лично выезжал на скважины, поскольку это его зона контроля. ФИО2 к нему с просьбой не подписывать акт выполненных работ не обращался (т. 17 л.д. 95-97).

Из показаний свидетеля ФИО 13, данных им в ходе рассмотрения уголовного дела 23 мая 2022 года, оглашенных с согласия сторон, следует, что он является директором .... ФИО1 знает, как представителя ... - руководителя проекта по договору между ... на бурение 7 скважин. ФИО2 являлся главным геологом ... к числу руководителей организации не относился. При контроле за выполнением работ каждый отвечал за свое направление. Работы по договору были выполнены и оплачены в срок. ФИО2 выезжал на скважины по мере необходимости. ФИО2 входил в состав комиссии при приемке работ, всего было 6 членов комиссии, каждый отвечал за свою сферу деятельности. Кроме того, был заключен договор на ремонт скважины .... ФИО2 отвечал за выполнение работ по своей геологической части. В силу своих обязанностей ФИО2 не мог повлиять на подписание актов выполненных работ, если не было никаких нарушений. Поскольку никаких нарушений зафиксировано не было, все акты были подписаны. О предъявленном ФИО5 обвинении узнал от сотрудников полиции, выяснилось, что он, якобы получал какое-то вознаграждение за приемку работ. Между ФИО1 и ФИО2 были рабочие отношения. ФИО1 представлял интересы ... его роль заключалась в согласовании работ, подписании первичных документов, плана работ. По работам на скважине ... ФИО2 предложил привлечь ... По данному договору ФИО2 проверял выполнение работ в сфере своей деятельности, докладывал о проделанной работе по своему направлению. Если бы были выявлены нарушения, то должна была быть составлена служебная записка, после чего составлен акт в присутствии другой стороны. Однако по скважине ... служебных записок не поступало, нарушений выявлено не было (т. 17 л.д. 100-103).

Из показаний свидетеля ФИО 14, данных им в ходе рассмотрения уголовного дела 23 мая 2022 года, оглашенных с согласия сторон, следует, что он является начальником геологического отдела ... и находится в подчинении у ФИО2 Для выполнения работ на Бражниковском месторождении по договорам подряда ... привлекало ... а для выполнения работ по текущему и капитальному ремонту скважин - ... В ходе своей работы он по указанию главного геолога ... ФИО2 неоднократно выезжал с ним для проверки выполнения работ на скважинах, контролировали геофизику – вскрытие пласта, поскольку он и ФИО2 отвечали за геофизику. Все работы по договору были выполнены, замечаний не было. Акты выполненных работ подписали члены комиссии. ФИО2 не мог повлиять на подписание актов. Между ... и ... также был заключен договор на ремонт скважины ..., на этой скважине он не был. С ФИО1 он контактировал, видел его один раз. Об отношениях между ФИО1 и ФИО2 ничего не знает. По скважинам ... и ... он был членом комиссии, по ним работы были выполнены в полном объеме, нарушений выявлено не было. Если бы были нарушения, то был бы составлен двухсторонний акт, однако по этим скважинам такого акта не было. ФИО2 к нему с просьбой не подписывать акт выполненных работ не обращался (т. 17 л.д.97-99).

Из показаний свидетеля ФИО 15, данных им в ходе рассмотрения уголовного дела 23 мая 2022 года, оглашенных с согласия сторон, следует, что он является главным маркшейдером ... Контроль за выполнением работ на скважине осуществляет геологический отдел. ФИО2 – главный геолог, он занимается разработкой пласта бурения скважины. В его подчинении находился ФИО 14 Контроль за выполнением работ осуществляло 6 человек, в том числе ФИО2 Каждый член комиссии по приемке работ занимался своей отраслью. Заказчиком на строительство скважин был ... подрядчиком – ... Бурили 7 скважин, он выезжал на скважины, указывал точку бурения. Все работы по договору были выполнены и приняты по акту. Если бы были замечания, то были бы составлены акты, но таковых не было. Каждый из членов комиссии отвечает за свой круг работы, без согласования с ФИО2 невозможно принять работы, должно быть 6 подписей. ФИО1 – руководитель проекта от ... Он с ним не встречался. ФИО1 выступал в роли куратора, подробностей его деятельности не знает. Документы на оплату выполненных работ подписывает их руководитель ФИО 13 ФИО2 руководитель своего отдела, вопросы оплаты выполненных работ в его полномочия не входят. Он был членом комиссии по всем скважинам кроме .... При принятии работ его ФИО2 ни о чем не просил (т. 17 л.д.99-100).

Из показаний свидетеля ФИО 16, данных им в ходе рассмотрения уголовного дела 18 мая 2022 года, оглашенных с согласия сторон, следует, что с 2019 года он занимал должность начальника производственно-технического отдела в ... Между ... и ...» был заключен договор, согласно которому ... должно было оказать ... услуги по освоению скважин Бражниковского месторождения после бурения. В процессе выполнения работ возникали дополнительные работы. Акты - наряды он направлял ФИО1, так как он был руководителем проекта от ...». На планерках озвучивалось, что ФИО2 принимал работы, выезжал на скважины (т. 17 л.д. 89-91).

Из показаний свидетеля ФИО 17, данных им в ходе рассмотрения уголовного дела 18 мая 2022 года, оглашенных с согласия сторон, следует, что в ... он работает с 2019 года и занимает должность главного геолога. В 2020 году был заключен договор с ... по освоению скважин Бражниковского месторождения. Руководителем проекта от ... был ФИО1 Он общался с ним по поводу плана работ. План работ согласовывался с ФИО2, директором ... и еще кем-то, подписывался ФИО1 и директором ... ФИО2 был членом комиссии по приему работ, каждый член комиссии контролировал свое направление. Акт приема работ подписывал каждый член комиссии. ФИО2 мог повлиять на прием выполненных работ при наличии недостатков (т. 17 л.д.92-95).

Кроме того, вина подсудимых подтверждается также исследованными в судебном заседании письменными доказательствами по делу.

Согласно договору ... на производство работ по освоению скважин после бурения от 01 июля 2020 года, заключенному между ... (заказчик) и ... (подрядчик), подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы по освоению скважин после бурения в соответствии с геолого-технической документацией, планами работ, представленными Заказчиком. Пунктами 10.6, 10.7 данного договора установлено, что ответственным лицом за координацию деятельности в рамках настоящего договора от заказчика выступает ФИО1, который имеет право подписания первичных учетных документов и иных документов, связанных с исполнением данного договора (заявки, акты приема передачи, дефектные ведомости и др.) (т.1 л.д. 82-102).

Акты выполненных работ ... от 30 сентября 2020 года, ... от 09 октября 2020 года, ... от 26 октября 2020 года, ... от 07 декабря 2020 года, ... от 20 января 2021 года, подписанные директором ... ФИО 1 и директором ...» ФИО 6, согласно которым осуществлена приемка работ по своению скважин Бражниковского месторождения ..., ..., ..., ..., ..., ... (л.д. 102-107).

01 августа 2020 года между ... (заказчик) и ...» (подрядчик) заключен договор ..., согласно которому подрядчик обязуется по заявкам заказчика оказать сервисные услуги по воздействию на призабойную зону добывающих и нагнетательных скважин заказчика, в том числе услуги по закачке кислотных составов растворителей в скважины с целью ликвидации аварий, связанных с добычей нефти и газа, а также работ бригад ТКРС и бурения, а заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги (т.1 л.д. 111-116).

15 сентября 2020 года между ... (заказчик) и ... (подрядчик) заключен договор на текущий и капитальный ремонт скважин ...,по условиям которого подрядчик обязуется по заявкам заказчика выполнить на объектах заказчика объем работ по текущему и капитальному ремонту скважин (т.1 л.д.120-130).

Актом ... о приемке выполненных ... работ от 30 января 2021 года по обработке призабойной зоны (ОПЗ) на скважине ... на сумму 207174 рубля 47 копеек (т.1 л.д. 137).

Актом ... о приемке выполненных работ от 31 января 2021 года по капитальному ремонту скважины ... Бражниковского месторождения на общую сумму 805152 рубля 60 копеек (т.1 л.д. 136).

Согласно чеку по операции Сбербанк 30 марта 2021 года в 15 час. 15 мин. с банковсого счета отправителя ... на карту №... по номеру телефона получателя +... на имя Руслан Ильич Ф. переведено <***> рублей (т.1 л.д. 149).

Согласно выписке по счету дебетовой карты «Сбербанк» на имя ФИО 7 имеются следующие операции по переводам денежных средств на банковскую карту ... на имя М. ФИО6,: 17 февраля 2021 года перевод в размере 150000 рублей 23 января 2021 года 201000 рублей, 19 января 2021 года – 30000 рублей, 08 декабря 2020 года – 70000 рублей, 04 декабря 2020 года – 100000 рублей, 19 ноября 2020 года – 100000 рублей, 05 ноября 2020 года – 18500 рублей (т.1 л.д. 163-175).

Аналогичные операции по поступлению денежных средств зафиксированы в выписке по банковской карте ФИО1 (т.1 л.д. 214-228).

Согласно постановлению о представлении результатов оперативно- розыскной деятельности в СУ СК России по Республике Татарстан от 9 апреля 2021 года в СУ СКР по Республике Татарстан направлены оперативно-служебные документы, отражающие результаты оперативно-розыскной деятельности в отношении ФИО1, а именно: постановление о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности, постановление о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение», заявление о согласии на участие в оперативно-розыскном мероприятии, протокол личного досмотра, протокол пометки и вручения денежных знаков для проведения оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение» с фотокопией денежных купюр, протокол осмотра и передачи технических средств, протокол изъятия с фото-таблицей, компакт-диск – приложение к протоколу изъятия, денежные средства в размере 600000 рублей и смартфон марки айфон 11, изъятые протоколом изъятия, протокол изъятия технических средств с компакт диском, акт проведения оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение» с компакт-диском, акт прослушивания компакт диска с результатами оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение» (т.1л.д.230-231).

Протоколом пометки и вручения денежных знаков для проведения оперативно-разыскного мероприятия «Наблюдение» от 08 апреля 2021 года осуществлена пометка (фотокопия) денежных знаков в количестве 120 купюр номиналом 5000 рублей каждая, указаны номера Госзнака (т.1 л.д. 236-237).

В ходе осмотра и передачи технических средств от 8 апреля 2021 годаоперуполномоченным ФИО 5 в присутствии понятых, в помещении кабинет № 11 здания УЭБ и ПК МВД по Республике Татарстан по адресу: ... ФИО 7 передано аудио, видеозаписывающее устройство, без серийного номера, год изготовления 2009. Перед передачей, оборудование в присутствии представителей общественности было выключено и осмотрено, в результате чего было установлено отсутствие на его жестком диске (в памяти) каких – либо записей. Указанные действия осуществлены с целью видео документирования и аудиозаписи действий ФИО1 и иных неустановленных лиц, которые требуют передачи незаконных денежных вознаграждений (т.2 л.д. 1).

В ходе изъятия оперуполномоченным ФИО 5 в присутствии понятых, в помещении кафе «Аль-Фахир» по адресу: ... ФИО1 изъяты использованные в ходе оперативно-розыскного мероприятия денежные купюры по 5000 рублей каждая, в количестве 120 штук, в общей сумме 600000 рублей (т. 2 л.д. 2-19).

В тот же день оперуполномоченным ФИО 5 в присутствии понятых, в помещении здания УЭБ и ПК МВД по Республике Татарстан по адресу: ..., зафиксирован факт добровольной выдачи ФИО 7 аудио, видеозаписывающего устройства, без серийного номера, год изготовления 2009, с использованием которого осуществлено видео документирование и аудиозапись действий ФИО1 при получении незаконного денежного вознаграждения. Аудио, видеозаписывающее устройство подключено к компьютеру «HP», на котором был осуществлен просмотр имеющихся в памяти устройства записей. Просмотром установлено, что на жестком диске устройства имеется один видеофайл. По окончании просмотра, видеозапись с применением компьютера в присутствии понятых перенесена на компакт диск (т. 2 л.д.20-21).

Согласно акту проведения оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение» от 8 апреля 2021 года в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия установлено, что, заранее договорившись, руководитель проекта ... ФИО1 встретился с заместителем директора ... ФИО 7 с целью получения незаконного денежного вознаграждения в размере 600000 рублей за своевременное подписание актов КС-2, КС-3 по договорам подряда, заключенным между ... и ... между ... и ... а также за проведение оплаты выполненных работ в полном объеме и не создание препятствий в процессе выполнения договорных обязательств. Сотрудниками УЭБ и ПК МВД по Республике Татарстан зафиксировано, как ФИО 7, находясь в помещении ресторана «Аль Фахир» по адресу: ... передал ФИО1 600000 рублей, после получения которых ФИО1 задержан сотрудниками УЭБ и ПК МВД по Республике Татарстан и ему было объявлено о проведении оперативно-розыскных мероприятий с актом прослушивания (т. 2 л.д. 22-25).

Согласно постановлению о рассекречивании сведений, составляющих государственных тайну, и их носителей от 24 мая 2021 года заместитель начальника полиции (по оперативной работе) МВД по РТ постановил рассекретить результаты оперативно-розыскной деятельности: аудиозаписи телефонных переговоров ФИО1 по фактам получения незаконных денежных вознаграждений на компакт диске ... (т.2 л.д. 27).

На основании постановления о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности заместителя начальника полиции (по оперативной работе) МВД по Республике Татарстан в СУ СК России по Республике Татарстан направлены оперативно-служебные документы, отражающие результаты оперативно-розыскной деятельности в отношении ФИО1, в том числе аудиозаписи на компакт-диске ..., копии аудиозаписей на бумажном носителе (т. 2 л.д. 28-29).

В ходе выемки в помещении ... по адресу: ... изъяты: договор подряда ... от 24.08.2020 на строительство скважин на месторождениях ... от 24.08.2020, заказ ... к договору ... от 24.08.2020, согласно которому подрядчик в лице ... обязуется выполнить работы по строительству эксплуатационной скважины ... Бражниковского месторождения в соответствии с документацией на строительство скважины, графиком выполнения работ (приложение № 1) техническим заданием заказчика – ... устав общества с ограниченной ответственностью ... свидетельства о государственной регистрации юридического лица ... счет фактура № ... от 4 декабря 2020 года; счет фактура № ... от 22 января 2021 года; договор подряда ... от 24.08.2020, акт о приемке выполненных работ от 22.01.2021 за отчетный период с 07.12.2020 по 18.01.2021, согласно которому ... выполнило работы на сумму 27846 110,47 рублей без НДС; счет фактура № ... от 13 октября 2020 года; акт о приемке выполненных работ от 13.10.2020 за период с 17.09.2020 по 10.10.2020, справка о стоимости выполненных ... работ и затрат от 13.10.2020 года на сумму 21607 153,20 рублей; счет фактура № ... от 28 октября 2020 года, акт о приемке выполненных работ от 28.10.2020 за период с 05.10.2020 по 26.10.2010, согласно которому ... выполнило работ на сумму 18210 131 рублей; справка о стоимости выполненных ... работ и затрат от 28.10.2020 года на сумму 21852 157, 20 рублей с НДС; счет фактура № ... от 18 ноября 2020 года, согласно которой ... выставило ...» счет за выполнение работ по строительству скважин на Бражниковском месторождении, скважина ....; акт о приемке выполненных работ от 18.11.2020 за период с 20.10.2020 по 15.11.2020; справка о стоимости выполненных ... работ и затрат от 18.11.2020 года на сумму 23257 150, 68 рублей; счет фактура № ... от 5 октября 2020 года, счет фактура № ... от 21 октября 2020 года, счет фактура № ... от 9 ноября 2020 года, счет фактура № ... от 18 ноября 2020 года; счет фактура № ... от 4 декабря 2020 года, карточка учета сумм начисленных выплат и иных вознаграждений и сумм начисленных страховых взносов за 2021 год; карточка учета сумм начисленных выплат и иных вознаграждений и сумм начисленных страховых взносов за 2020 год; регистр налогового учета по налогу на доходы физических лиц за 2020 год; регистр налогового учета по налогу на доходы физических лиц за 2021 год; договор № ... возмездного оказания услуг от 1 сентября 2020 года, сметный расчет стоимости строительства скважины ... (первая скважина по договору ...); график выполнения работ по строительству скважины ... приложение № 1 к договору ... от 24.08.2020; акт сверки взаимных расчетов за 2020 год между ООО «ТНГ-Контур» и ООО «Октябрьское УБР», договор ... от 01.07.2020, с приложениями; приложение ... к договору ...- протокол соглашения о договорной цене на производство работ по освоению скважин после бурения; приложение ... к договору ... - стоимость дополнительных работ бригады освоения выполняемых ООО «ТНГ-Контур»; приложение ... к договору ... – протокол согласования тарифов; перечень штрафных санкций, предусмотренных при производстве работ при освоении скважин; дополнительное соглашение ... к договору ... от 01.07.2020 на производство работ по освоению скважин после бурения; дополнительное соглашение ... к договору ... от 01.07.2020 на производство работ по освоению скважин после бурения; акт о приемке выполненных работ ... от 30.09.2020, справка о стоимости выполненных работ ... от 30.09.2020, счет - фактура ... от 30.09.2020, акт о приемке выполненных работ ... от 26.10.2020, согласно которому 26.10.2020 генеральным директором ... ФИО 6 и директором ... ФИО 1 подписан акт ... (унифицированная форма КС-2) о приемке выполненных ... производственных работ по освоению скважины малого диаметра ..., НДС 20 %, общей стоимостью 1152 000 рублей; справка о стоимости выполненных работ ... от 26.10.2020, согласно которой ... выполнило работ по скважине № ... на 1152000 рублей, счет –фактура ... от 26.10.2020, согласно которой ...» в лице директора ФИО 1 выставляет ... счет об оплате указанных работ на сумму 1152000 рублей; акт о приемке выполненных работ ... от 09.10.2020, согласно которому 09.10.2020 генеральным директором ... ФИО 6 и директором ... ФИО 1 подписан акт ... (унифицированная форма КС-2) о приемке выполненных ... производственных работ по освоению скважины малого диаметра ..., НДС 20 % общей стоимостью 1 152 000 рублей; справка о стоимости выполненных работ ... от 09.10.2020, согласно которой ... выполнило работы по скважине ... на сумму 1152000 рублей; счет-фактура ... от 09.10.2020, акт о приемке выполненных работ ... от 16.11.2020 (т.2 л.д.128-258).

Согласно договору подряда ... от 24.08.2020 ..., как подрядчик, обязуется выполнить работы по строительству эксплуатационных скважин на месторождениях ... в соответствии с проектной и рабочей документацией на строительство скважин, Графиком выполнения работ, Техническим и Геологическим заданиями ... как заказчика, связанные подготовительными работами, мобилизацией и вышкостроением, бурением, креплением и освоением скважин на месторождении заказчика – ... за исключением работ по обустройству, и передать результат работ заказчику, а заказчик обязуется принять качественно выполненные работы и оплатить их. Согласно главе 4 договора ... подрядчик – ... обязуется выполнять работы, предусмотренные договором, в сроки, установленные графиком выполнения работ, и в соответствие с предметом и условиями указанного договора и т.д. Вместе с тем подрядчик обеспечивает наличие специалиста в должности руководителя проекты для координации работ на объектах заказчика – ... в течение пяти календарных дней после подписания указанного договора подрядчик – ... представляет заказчику – ... письменный документ, назначающий и определяющий представителя подрядчика; представитель подрядчика имеет полномочия действовать, осуществлять контроль и руководство в отношении выполнения работ по договору ... и соблюдения предусмотренных в нем условий и положений. В соответствии с п.п. 4.1.19 в случае привлечения подрядчиком- ...» субподрядчиков для выполнения подрядных и субподрядных работ на объектах заказчика требовать от указанных субподрядчиков неукоснительного соблюдения норм действующего законодательства Российской Федерации, для чего запрашивать необходимые справки, документы, выписки и прочее от персонала субподрядчиков.

Согласно главе 5 договора ... объемы выполненных работ, предусмотренных заказами, принимаются отдельно по каждой скважине, законченной строительством; подрядчик в течение 5 (пяти) дней после окончания всех работ на скважине передает заказчику первичные документы, подтверждающие выполненные работы по скважине: акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), оригинал счета-фактуры на выполненные работы, другие, подтверждающие документы (копии договоров, первичных документов с субподрядными организациями, дополнительные расчеты) и т.д. Как следует из п. 5.14 договора ... скважина считается законченной строительством после выполнения всего комплекса работ, предусмотренного проектной документацией на строительство скважины, графиком выполнения работ, техническими геологическими заданиями на строительство скважины. Согласно п. 5.14.1 договора ... по окончанию работ по строительству скважины, подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней до момента приемки законченной строительством скважины передает заказчику всю документацию, полученную от заказчика, а также составленную подрядчиком в процессе выполнения работ, включая «Дело скважины» (оформленное по перечню Приложения № 5 к договору) и т.д. Из п. 5.15 следует, что приемка, законченной бурением скважины осуществляется комиссией, создаваемой заказчиком с участием сторон договора, и оформляется актом приема-передачи скважины из бурения в эксплуатацию (форма КС-23Н) и т.д. Как следует из п. 6.10 договора окончательная оплата по законченной строительством скважине осуществляется заказчиком в течение 45 (сорока пяти) дней после сдачи работ на основании подписанных в двухстороннем порядке, а также предоставленных со стороны подрядчика в электронной форме акта приемки выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), акта сдачи-приемки скважины из бурения в эксплуатацию (форма КС-23Н) и счета-фактуры (т.2 л.д. 170-198).

Согласно счету – фактуре № ... от 13.10.2020 ... оплатило в пользу ...» по договору ... от 24.08.2020 – 21607153,20 рублей (скважина ...) (т. 2 л.д. 200).

Согласно счету – фактуре № ... от 28.10.2020 ... оплатило в пользу ... по договору ... от 24.08.2020 – 21852157, 20 рублей (скважина №...) (т. 2 л.д. 201).

Согласно счету – фактуре № ... от 04.12.2020 ... оплатило в пользу ...» по договору № ... от 24.08.2020 – 3600 000 рублей (предоплата по договору) (т. 2 л.д. 204).

Согласно счету – фактуре № ... от 22.01.2020 ... оплатило в пользу ... по договору ... от 24.08.2020 – 33415332, 56 рублей (скважина ...) (т. 2 л.д. 205).

Согласно счету – фактуре № ... от 18.11.2020 ... оплатило в пользу ... по договору ... от 24.08.2020 – 23257150, 68 рублей (скважина ...) (т. 2 л.д. 210).

Согласно счету – фактуре № ... от 09.11.2020 ...» оплатило в пользу ... по договору ... от 24.08.2020 – 3600000 рублей (предоплата по договору) (т. 2 л.д. 212).

Согласно счету – фактуру № ... от 05.10.2020 ... оплатило в пользу ... по договору ... от 24.08.2020 – 3 600 000 рублей (предоплата по договору) (т. 2 л.д. 213).

Согласно счету – фактуре № ... от 21.10.2020 ...» оплатило в пользу ...» по договору ... от 24.08.2020 – 3600000 рублей (предоплата по договору) (т. 2 л.д. 214).

Согласно счету – фактуре № ... от 18.11.2020 ... оплатило в пользу ... по договору ... от 24.08.2020 – 3600000 рублей (предоплата по договору) (т. 2 л.д. 216).

В ходе судебного заседания стороной защиты представлен ответ директора ... ФИО 13 на запрос, согласно которому геофизические работы в виде свабирования на скважинах ... и ... Бражниковского месторождения ... не выполнялись. Данные услуги оказывались по прямым договорам ... с ... и ... (т.16 л.д. 119).

Из договора № ... возмездного оказания услуг от 1 сентября 2020 года усматривается, что ФИО1, как исполнитель обязуется по запросам, устным и письменным заданиям, получаемым от заказчика – ... в лице генерального директора ФИО 6, оказывать ему услуги по координации работ по строительству скважин на объектах генерального заказчика ... подготавливать отчетную документацию, взаимодействовать с субподрядными организациями.

В соответствии с пунктом 2 договора № ... ФИО1, как исполнитель проводит исследование всех необходимых материалов, связанных с исполнением предмета указанного договора; обязуется бережно относится к имуществу заказчика, обеспечивая его сохранность и не допуская повреждений; за ущерб, причиненный имуществу заказчика, ФИО1 отвечает непосредственно перед заказчиком; обеспечивает ведение учета и сохранность всей технической и коммерческой документации, получаемой им от заказчика или третьих сторон в связи с исполнением им обязательств по договору № ... и оказанием услуг заказчику, по окончании оказания каждой услуги либо в иной согласованный с заказчиком срок, ФИО1, как исполнитель, передает заказчику всю документацию, имеющуюся в связи с названными работами. По истечении срока действия указанного договора или в случае его прекращения, ФИО1, как исполнитель, в десятидневный срок передаст заказчику по акту все документы, материалы, любую информацию, имеющуюся у него в связи с оказанием услуг заказчику как на бумажных, так и на других носителях.

Согласно п.п. 2.5 договора № ... ФИО1, как исполнитель, не вправе в течении всего периода оказания услуг без письменного разрешения заказчика участвовать в торговле, бизнесе или другой деятельности, которые являются или могут являться конкурентными по отношению к заказчику; использовать имущество, коммуникации или иные ресурсы заказчика не в целях выполнения обязательств по указанному договору (т. 2 л.д. 223-227).

Согласно акту ... о приемке выполненных работ от 30 сентября 2020 года (унифицированная форма КС2) ...» выполнило, а ... приняло работы по производству работ по освоению скважины малого диаметра ... Бражниковского месторождения с одним объектом испытания; дополнительные работы при освоении скважины после бурения на общую сумму 1281360 рублей (т.2 л.д. 242).

30 сентября 2020 года ... выставило ...» счет на оплату в размере 1 281360 рублей за выполнение работ на скважине ... Бражниковского месторождения (т. 2 л.д. 243);

Согласно акту ... о приемке выполненных работ от 26 октября 2020 года (унифицированная форма КС2) ... выполнило, а ... приняло работы по производству работ по освоению скважины малого диаметра ... Бражниковского месторождения с одним объектом испытания на общую сумму 1 152 000 рублей (т.2 л.д. 244).

В тот же день был выставлен счет на оплату в размере 1152 000 рублей за выполнение работ на скважине ... Бражниковского месторождения (т. 2 л.д. 245).

Согласно акту ... о приемке выполненных работ от 9 октября 2020 года (унифицированная форма КС2) ... приняло работы по производству работ по освоению скважины малого диаметра ... Бражниковского месторождения с одним объектом испытания на общую сумму 1 152 000 рублей (т.2 л.д. 246).

В тот же день был выставлен счет на оплату (т. 2 л.д. 247).

Согласно акту ... о приемке выполненных работ от 16 ноября 2020 года (унифицированная форма КС2), ... приняло работы по производству работ по освоению скважины малого диаметра ... Бражниковского месторождения с одним объектом испытания на общую сумму 3542514 рублей (т.2 л.д. 248)

В тот же день был выставлен счет на оплату (т. 2 л.д. 251).

Согласно акт ... о приемке выполненных работ от 7 декабря 2020 года (унифицированная форма КС2), ... приняло работы по производству работ по освоению скважины малого диаметра ... Бражниковского месторождения с одним объектом испытания; дополнительные работы при освоении скважины после бурения на общую сумму 4766800 рублей 25 копеек (т.2 л.д. 252).

В тот же день ... выставило ... счет на оплату в размере 4766800 рублей 25 копеек (т. 2 л.д. 253).

Согласно акту приемки выполненных работ ... от 20 января 2021 года (унифицированная форма № КС 2), за отчетный период с 27.12.2020 по 20.01.2021 ... выполнены работы по производству работ по освоению скважины ... Бражниковского месторождения с одним объектом испытания, дополнительные работы при освоении скважины .... Акт подписан директором ... ФИО 1, директором ... ФИО 6 (т. 7 л.д. 80-89).

Из справки о стоимости выполненных работ и затрат ... от 20.01.2021 (унифицированная форма КС-3), видно, что за отчетный период с 27.12.2020 по 20.01.2021 ... выполнены работы по производству работ по освоению скважины ... Бражниковского месторождения с одним объектом испытания, дополнительные работы при освоении скважины ... вместе с НДС на сумму 5894676 рублей. Справка подписана директором ... ФИО 1, директором ... ФИО 6 (т. 7л.д. 80-89)

Согласно счету-фактуре ... от 20.01.2021 ... выставило ООО «Октябрьское УБР» счет за выполненные работы по скважине ... на общую сумму с НДС 5894676 рублей (т. 7 л.д. 80-89).

Согласно акту о приемке выполненных работ ... от 18.03.2021 (унифицированная форма № КС 2), за отчетный период с 07.12.2020 по 09.03.2021 ... выполнены работы по производству работ по освоению скважины ... Бражниковского месторождения с одним объектом испытания, дополнительные работы при освоении скважины ... (1,2,3 подходы). Акт подписан директором ... ФИО 1, директором ... ФИО 6 (т. 7 л.д. 80-89)

Из справки о стоимости выполненных работ и затрат ... от 18.03.2021(унифицированная форма КС-3) видно, что за отчетный период с 07.12.2020 по 09.03.2021 ... выполнены работы по производству работ по освоению скважины ... Бражниковского месторождения с одним объектом испытания, дополнительные работы при освоении скважины ... (1,2,3 подходы) вместе с НДС на сумму 8026045 рублей 91 копейка. Справка подписана директором ... ФИО 1, директором ... ФИО 6 (т. 7 л.д. 80-89).

Согласно счету-фактуре ... от 18.03.2021, ... выставило ... счет за выполненные работы по скважине ... на общую сумму с НДС 8026045 рублей 92 копейки (т. 7 л.д. 80-89).

Согласно акту сверки взаимных расчётной за период 2020 года между ... и ... задолженность ... в пользу ... составляет на 31.12.2020 8309314, 25 рублей (т. 2 л.д. 230).

В соответствии с актом о приемке выполненных работ (унифицированная форма КС-2) ... от 30.01.2021 ... в лице директора ФИО 1 сдало, а ... в лице директора ФИО 13 приняло работы по обработке призабойной зоны (ОПЗ) на скважине ... (т. 4 л.д. 20).

В тот же день ... выставило счет ... за выполнение работ по обработке призабойной зоны (ОПЗ) на скважине ... на сумму 207174 рубля 47 копеек (т. 4 л.д. 19).

Согласно акту о приемке выполненных работ (унифицированная форма КС-2) ... от 31.01.2021, ... в лице директора ФИО 1 сдало, а ... в лице директора ФИО 13 приняло работы по капитальному ремонту на скважине ... (т. 4 л.д. 24).

В тот же день ... выставило счет ... выполнение работ по капитальному ремонту на скважине ... на сумму 805152 рубля 60 копеек (т. 4 л.д. 23).

В ходе обыска 12 апреля 2021 года в помещении ... по адресу: ..., изъяты приказ о приеме работника на работу от 12.05.2020, трудовой договор ... от 12.05.2020, должностная инструкция на должность «Главный геолог» от 12.05.2020, подшивка документов по взаимоотношениям ... и ... подшивка документов по взаимоотношениям ... и ... подшивка документов (договор, акты и т.д.) по взаимоотношениям ... ... подшивка документов по выполнению работ на Бражниковском газонефтяном месторождении, устав ...» (т. 3 л.д. 54- 57).

В ходе осмотра предметов (документов) осмотрен трудовой договор ... о приеме на работу в ... на должность главного геолога ФИО2; должностная инструкция главного геолога, согласно которой ФИО2 вправе участвовать в обсуждении проектов решений руководства организации, подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции, инициировать и проводить совещания по производственно-хозяйственным и финансово-экономическим вопросам, запрашивать и получать от структурных подразделений необходимую информацию, документы, проводить проверки качества и своевременности исполнения поручений, требовать прекращения (приостановления) работ (в случае нарушений, несоблюдения установленных требований и т.д.), соблюдения установленных норм, правил, инструкций; давать указания по исправлению недостатков и устранению нарушений, вносить на рассмотрение руководства организации представления о приеме, перемещении и увольнении работников, о поощрении отличившихся работников и о применении дисциплинарных взысканий к работникам, нарушающим трудовую и производственную дисциплину, требовать от руководства организации оказания содействия в исполнении своих должностных обязанностей и прав; в функции и должностные обязанности ФИО2 входит: определение совместно с другими структурными подразделениями организации оптимальной штатной численности подчиненного подразделения, анализ эффективности деятельности подчиненного подразделения, проведение совместно с работниками кадровой службы организации мероприятий по подбору персонала на замещение вакантных штатных должностей подразделения, планирование деятельности подчиненного подразделения с учетом рационального распределения работ и необходимости выполнения производственных задач, составление заявок на обучение подчиненных работников, организация и проведение технической учебы с рабочими подразделениями, контроль периодичности обязательного обучения подчиненных работников, контроль соблюдения подчиненными работниками исполнительской и трудовой дисциплины, обеспечение безопасных условий труда подчиненных работников, разработка положения о подразделении, должностных и производственных инструкций на рабочие места, руководство работниками подчиненного подразделения, организация внедрения в производство новой техники и технологии в области геологии ПХГ, разработка геолого-технических мероприятий по увеличению добычи газа на действующих скважинах, разработка мероприятий по применению методов интенсификации работы скважин, осуществление методического руководства геологическим обеспечением ПХГ, разработка мероприятий по продлению ресурса безопасной эксплуатации подземной части ПХГ, разработка мероприятий по повышению эффективности и эксплуатации скважин ПХГ, совершенствование организации и методов ведения геологических работ на основе внедрения новейших достижений науки и техники, передового отечественного и зарубежного опыта, разработка предложений по объемам геологоразведочных работ на перспективных площадях, организация подготовки стратегических и программных документов в области геологического обеспечения ПХГ, руководство договорной работой в части геологического обеспечения эксплуатации ПХГ, управление работами по лицензированию недропользования, поддержание аварийного и неснижаемого запаса материально-технических ресурсов, организация формирования потребности в материально-технических ресурсах, координация работы подразделений и подрядных организаций, руководство разработкой технических заданий и требований на разработку проектов бурения, реконструкции и эксплуатации скважин, руководство проведением геофизических исследований скважин, контроль соблюдения режимов эксплуатации ПХГ, обеспечение геологических работ при проектировании, строительстве, эксплуатации, реконструкции, консервации или ликвидации объектов подземного хранения газа, разработка и контроль реализации текущих и оперативных планов по закачке и отбору газа, эксплуатационного бурения, а также годовых планов ремонта скважин, контроль состояния скважин на ПХГ, контроль состояния запасов газа, руководство геологоразведочными работами, контроль соблюдения законодательства Российской Федерации в области недропользования, охраны недр и окружающей среды, требований охраны труда, правил пожарной защиты на геологоразведочных работах; договор ... от 23 сентября 2020 года; Договор подряда ... на строительство скважин на местоположениях ... от 24.08.2020 года с приложением в виде графиков выполнения работ, расчета стоимости строительства скважины, распределения обязанностей между заказчиком и подрядчиком, перечня штрафных санкций, перечня документов для формирования дела скважины Бражниковского местоположения, формы заявки на проведение ГИРС в скважине; формы заявки на проведение ОПЗ; акт на передачу скважины из бурения в эксплуатацию; заказ ... к договору ... года; график выполнения работ; сметный расчет; счет-фактура № ... от 29 сентября 2020 года; акт о приемке выполненных работ на 20.834.004 от 29.09.2020; счет-фактура № ... от 13 ноября 2020 года; акт о приемке выполненных работ на 18.005.961; счет-фактура № ... от 28 октября 2020 года, акт о приемке выполненных работ на 18.210.131 от 28.10.2020 года; счет-фактура № ... от 18 ноября 2020 года; акт о приемке выполненных работ на 19.380.958 от 18.11.2020 года; счет-фактура № ... от 7 декабря 2020 года; акт о приемке выполненных работ на 20.730.825,10 от 07.12.2020; счет-фактура ... от 22 января 2020 года, акт о приемке выполненных работ 27.846.110,47 от 22.01.2021 года; счет-фактура ... от 12 марта 2021 года, акт о приемке выполненных работ на 28.829.197,84 от 12.03.2021 года; платежное поручение ... от 31.08.2020; платежное поручение ... от 22.09.2020; платежное поручение ... от 05.10.2020; платежное поручение ... от 19.10.2020; платежное поручение ... от 21.10.2020; платежное поручение ... от 30.10.2020; платежное поручение ... от 06.11.2020; платежное поручение ... от 09.11.2020; платежное поручение ... от 13.11.2020; платежное поручение ... от 18.11.2020; платежное поручение ... от 19.11.2020; платежное поручение ... от 25.11.2020; платежное поручение ... от 04.12.2020; платежное поручение ... от 10.12.2020; платежное поручение ... от 18.12.2020; платежное поручение ... от 29.12.2020; платежное поручение ... от 30.12.2020; платежное поручение ... от 12.01.2021; платежное поручение ... от 21.01.2021; платежное поручение ... от 26.01.2021; платежное поручение ... от 04.02.2021; платежное поручение ... от 11.02.2021; платежное поручение ... от 19.02.2021; платежное поручение ... от 26.02.2021; платежное поручение ... от 04.03.2021; платежное поручение ... от 11.03.2021; платежное поручение ... от 25.03.2021; платежное поручение ... от 06.04.2021; договор ... на текущий и капитальный ремонт скважин от 15 сентября 2020 года, согласно которому ... как заказчик, в лице генерального директора ФИО 13 заключило договор на текущий и капитальный ремонт скважин ... с подрядчиком – ... в лице директора ФИО 1, при этом подрядчик обязуется по заявкам заказчика выполнить на объектах заказчика объем работ по текущему и капитальному ремонту скважин, после выполнения всех работ, предусмотренных основным и дополнительным планами, подрядчик сдает скважину из ремонта заказчику. За сутки до предполагаемого времени окончания ремонта подрядчик дает заявку (телефонограмму) в структурное подразделение заказчика о сдаче скважины из ремонта, в которой сообщает время сдачи скважины, а заказчик подтверждает получение заявки; после подтверждения заявки представитель заказчика не позднее одного часа после назначенного времени прибывает на скважину для приема ее из ремонта. При сдаче скважины из ремонта мастер бригады подрядчика и представитель заказчика проверяют исправность наземного оборудования, электропусковой аппаратуры, исправность и комплектность устьевой арматуры и манифольда, замазученность оборудования и планировки территории скважины. Сдача скважины и территории из ремонта оформляется двусторонним актом с участием представителя подрядчика с одной стороны и заказчика с другой стороны. После сдачи скважины из ремонта подрядчик в трехдневный срок представляет заказчику документы о выполнении ремонтных работ; технологические акты об использовании оборудования материалов и регламентов; геофизический материал по данной скважине и другие материалы, касающиеся ремонта скважины). В течение трех суток заказчик рассматривает предоставленную документацию на выполненный объем работ, принимает работы и подписывает акт приема-сдачи или дает мотивированный отказ в приеме и т.д.;

- договор ... на оказание сервисных услуг от 1 августа 2020 года, согласно которому ..., как заказчик, в лице генерального директора ФИО 13 заключило договор на текущий и капитальный ремонт скважин ... с подрядчиком – ... в лице директора ФИО 1, при этом подрядчик обязуется по заявкам заказчика оказать сервисные услуги по воздействию на призабойную зону добывающих и нагнетательных скважин заказчика, в том числе услуги по закачке кислотных составов растворителей в скважины с целью ликвидации аварий, связанных с добычей нефти и газа, а также работ бригад ТКРС и бурения, а заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги, исполнитель по окончании оказания услуг составляет акт сдачи-приемки оказанных услуг на основании первичного акта, который подписывается сторонами в месте производства работ согласно п. 3.20 договора, калькуляции и передает его на подписание заказчику. Заказчик в течение пяти рабочих дней со дня получения акта сдачи-приемки оказанных услуг обязан предоставить исполнителю подписанный акт сдачи-приемки оказанных услуг в письменной форме по электронной почте с последующим направлением оригинала документа по юридическом адресу исполнителя и т.д.;

- счет-фактура ... от 30 сентября 2020 года; акт о приемке выполненных работ на 185.731,30 от 30.09.2020 года; счет-фактура ... от 5 октября 2020 года; акт о приемке выполненных работ на 185.731,30 от 05.10.2020 года; счет-фактура ... от октября 2020 года; счет-фактура ... от 12 октября 2020 года; акт о приемке выполненных работ на 306.861,06 от 12.10.2020 года; счет-фактура ... от 22 октября 2020 года; акт о приемке выполненных работ на 145.049,24 от 22.10.2020 года; счет-фактура ... от октября 2020 года;счет-фактура ... от 30 октября 2020 года; справка о стоимости выполненных работ и затрат на 1.082.300,10; счет-фактура ... от 30 октября 2020 года; акт о приемке выполненных работ на 908.672,40 от 30.10.2020 года; счет-фактура ... от 5 ноября 2020 года; акт о приемке выполненных работ на 125.224,09 от 05.11.2020 года; счет-фактура ... от 8 ноября 2020 года; акт о приемке выполненных работ на 97.592,64 от 08.11.2020 года; счет-фактура ... от 10 ноября 2020 года; счет-фактура ... от 30 ноября 2020 года;акт ... о приемке выполненных работ по прокату оборудования от 30 ноября 2020 года по договору ... от15.09.2020 года;счет-фактура ... от 1 декабря 2020 года;акт о приемке выполненных работ на 290.098,49 от 01.12.2020 года;счет-фактура ... от 17 декабря 2020 года;акт о приемке выполненных работ на 770.089,45 от 17.12.2020 года; счет-фактура ... от 31 декабря 2020 года; акт ... о приемке выполненных работ по прокату оборудованию от 31 декабря 2020 года; счет-фактура ... от 7 января 2021 года;акт о приемке выполненных работ на 145.187,53 от 07.01.2021 года; счет-фактура ... от 10 января 2021 года;акт о приемке выполненных работ на 2.282.250 от 10.01.2021 года; счет-фактура ... от 13 января 2021 года; акт о приемке выполненных работ на 365.894,65 от 13.01.2021 года;счет-фактура ... от 30 января 2021 года не имеет значения для следствия;акт о приемке выполненных работ на 207.174,47 от 30.01.2021 года;счет-фактура ... от 31 января 2021 года; акт ... о приемке выполненных работ по прокату оборудования от 31 января 2021 года по договору ... от15.09.2020 года;счет-фактура ... от 31 января 2021 года;акт о приемке выполненных работ на 805.152,60 от 31.01.2021 года; счет-фактура ... от 28 февраля 2021 года; акт ... о приемке выполненных работ по прокату оборудования от 28 февраля 2021 года по договору ... от15.09.2020 года; счет-фактура ... от 4 марта 2021 года;акт о приемке выполненных работ на 435.562,60 от 04.03.2021 года;счет-фактура № ... от 11 марта 2021 года; акт о приемке выполненных работ на 145.187,53 от 11.03.2021 года;счет-фактура № ... от 14 марта 2021 года;акт о приемке выполненных работ на 1.270.216,80 от 14.03.2021 года;счет-фактура № ... от 15 марта 2021 года; акт о приемке выполненных работ на 113.819,74 от 15.03.2021 года; платежное поручение ... от 17.11.2020 года; платежное поручение ... от 24.11.2020 года; платежное поручение ... от 08.12.2020 года; платежное поручение ... от 18.12.2020 года; платежное поручение ... от 18.12.2020 года; платежное поручение ... от 28.12.2020 года; платежное поручение ... от 28.12.2020 года; платежное поручение ... от 21.01.2021 года; платежное поручение ... от 25.01.2021 года; платежное поручение №... от 25.02.2021 года; платежное поручение №... от 25.02.201 года; платежное поручение №... от 09.03.2021 года; платежное поручение №... от 09.03.2021 года; платежное поручение №... от 09.03.2021 года;

- акт о заложении эксплуатационной скважины ... Бражниковского газонефтяного месторождения с приложениями (т.3 л.д. 58 – 261, т. 2 л.д. 1-172).

В ходе осмотра места происшествия был осмотрен автомобиль ФИО1 марки ауди а4 с государственным регистрационным знаком ... рус, в котором обнаружена сумка с банковскими картами на его имя, ноутбук марки Mac book pro, блокнот с наименованием «Химпром» с черновыми записями, СД диск с надписью скв. № ... Бражниковского месторождения и т.д. (т. 4 л.д. 174-178).

В ходе обыска в жилище ФИО2 по адресу: ... изъяты кассовые ордера на имя ФИО2 в количестве 11 штук, иные предметы и документы (т. 4 л.д. 195-199).

Данные предметы осмотрены и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств (т. 4 л.д. 203-211).

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от 6 ноября 2021 года осмотрен оптический диск, предоставленный в следственное управление с результатами оперативно – розыскного мероприятия «Наблюдение» от 8 апреля 2021 года. При открытии диска, установлено, что он содержит три файла: «...», «...», «...». При просмотре указанных файлов с использованием программы «Windows media player» установлено, что все три файла являются последовательным продолжением одной видеозаписи.

Первый файл «...» длительностью 00:36 секунд. На видео двое мужчин проходят к закрытой кабинке помещения, вход закрывают шторы, открывают шторы, проходя внутрь, где за столом находятся ФИО1 и ФИО 7 Вошедший в кабинку мужчина представляется сотрудником управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Татарстан, просит ФИО1 положить руки на стол, разъясняет, что проводится оперативно-розыскное мероприятие.

Следующий файл «...» является продолжением предыдущего «...», длительностью 00:45.

На картинке видео также помещение кабинки, за столом сидят ФИО1, ФИО 7 (т.5 л.д. 197-199).

Оптический диск признан и приобщен к материалам дела в качестве вещественного доказательства (т. 5 л.д. 204-205).

Согласно протоколу осмотра предметов от 6 ноября 2021 года осмотрен оптический диск - приложение, предоставленный в следственное управление с результатами оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение», с двумя файлами: «...», «...». При воспроизведении файла «...» установлено, что это видео, записывающее картинку с потолка помещения, в котором находится ФИО 7 Файл общей длительностью 4:59. ФИО7 сидит за столом, затем в кадре появляется ФИО1, который присаживается за стол напротив ФИО 7., после этого ФИО1 достает из рюкзака бумаги, которые сворачивает и передает ФИО 7 Далее воспроизводится видеофайл «...» общей длительностью 05 минут, на котором ФИО 7 из сумки достает пачку денежные купюры номиналом 5000 рублей и кладет на стол перед ФИО1, тот забирает ее и кладет в рюкзак (т. 5 л.д. 207-211).

Оптический диск признан и приобщен к материалам дела в качестве вещественного доказательства (т.5 л.д. 212-213).

В ходе обыска от 23 сентября 2021 года в помещении ... изъяты заверенные копии приказа о направлении в командировку от 16.08.2021, должностная инструкция начальника производственно- технического отдела, должностная инструкция директора по развитию, трудовые договоры в количестве 3 штук, выкопировки из дел скважин Бражниковского месторождения ... и т.д. (т. 5 л.д.221-223).

Данные документы осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств к материалам дела (т.5 л.д.224- 263).

Из постановления о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности в СУ СК России по Республике Татарстан от 8 апреля 2021 года видно, что в СУ СК России по Республике Татарстан направлены оперативно-служебные документы, отражающие результаты оперативно-розыскной деятельности в отношении ФИО1, а именно: сведения в виде справки по операциям и расчетным счетам, открытым на его имя с указанием дат и сумм, полученных на расчетный счет и перечисленных с расчетного счета денежных средств, а также указанием основания платежа, номера и даты платежных поручений, счета, наименования и ИНН получателей и отправителей (т.1 л.д. 188-189).

В ходе осмотра предметов (документов) от 23 октября 2021 года осмотрены сведения об абонентских соединениях номера ..., зарегистрированного на имя ФИО1 за период с 01.07.2020 по 08.04.2021; абонентских соединениях номера ..., зарегистрированного на имя ФИО2;

сведения о движении денежных средств по расчетным счетам, открытым на имя ФИО1, и ФИО2, согласно которым 19.11.2020 в 15 часов 10 минут с карты ... ФИО 7 на счет ... поступило 100000 рублей, которые ФИО1 снял со счета в ... в г. Самара;

04.12.2020 в 19 часов 18 минут с карты ... ФИО 7 на счет ... поступило 100000 рублей,

08.12.2020 в 18 часов 20 минут с карты ... ФИО 7 на счет ... поступило 70000 рублей. В тот же день ФИО1 170000 рублей перевел на ...;

19.01.2021 в 13 часов 10 минут с карты ... ФИО 7 на счет ... поступило 30000 рублей;

23.01.2021 в 18 часов 14 минут с карты ... ФИО 7 на счет ... поступило 201000 рублей;

17.02.2021 в 15 часов 51 минуту с карты ... ФИО 7 на счет ... поступило 150000 рублей. 20.02.2021 в 17 часов 34 минуты ФИО1 перевел на расчетный счет ... ФИО2 60000 рублей;

19.03.2021 в 19 часов 15 минут с карты ... ФИО 7 на счет ... поступило 100000 рублей, которые ФИО1 перевел на ...

31.03.2021 на расчетный счет ФИО2 поступило <***> рублей (ПЕРЕВОД НА КАРТУ (С КАРТЫ) ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНЫЙ БАНК (С ВЗИМАНИЕМ КОМ. С ОТПРАВИТЕЛЯ)...);

05.03.2021 на расчетный счет ФИО1 от ФИО 7//...// поступило 180000 рублей;

05.03.2021 на расчетный счет ФИО1 от ФИО 7//...// поступило 150000 рублей;

05.03.2021 на расчетный счет ФИО1 от ФИО 7//...// пришло 100000 рублей (т. 6 л.д. 111-129).

CD-R диск, содержащий детализации абонентских соединений ФИО1 по номеру ПАО «МТС» ..., CD-R диск, содержащий детализации абонентских соединений ФИО2 по номеру ..., CD-R диск, содержащий детализации движения денежных средств по расчетным счетам, открытым в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО2 и ФИО1, CD-R диск, содержащий детализации движения денежных средств по расчетному счету ФИО1, открытому в АО «Альфа банк» признаны и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств (т.6 л.д. 130-131).

В ходе осмотра предметов от 27 июля 2021 года осмотрен мобильный телефон марки «Iphone» модели «...», изъятый у ФИО1 (т. 5 л.д. 127-131).

При осмотре CD-R диска с данными, извлеченными из мобильного телефона ФИО1 установлено, что 8 апреля 2021 года в период с 15: 21 по 1:50 ФИО1 связывался с пользователем «...», а также с абонентом ФИО2, в том числе 5 и 7 апреля 2021 года (т.5 л.д. 132-135).

Оценив указанные доказательства, суд считает их достоверными, допустимыми и достаточными для признания вины ФИО1 и ФИО2 в совершении вышеуказанных преступлений.

Устраняя противоречия и оценивая показания подсудимого ФИО1, данные им в качестве подозреваемого 09 апреля 2021 года, суд признает их недостоверными в части распределения ролей в группе с ФИО2, а также передачи ему денежных средств, полученных от ФИО 7, поскольку данные показания опровергаются совокупностью доказательств по делу, в том числе, показаниями подсудимого ФИО2, свидетелей ФИО 7, ФИО 6, ФИО 1, ФИО 13, а также выписками по банковским счетам подсудимых. Кроме того, как показал сам ФИО1, данные показания были им даны непосредственно после задержания, и он, побоявшись заключения под стражу, вынужден был дать такие показания.

Обращаясь к вопросу о юридической квалификации действий подсудимых, суд приходит к следующему.

Согласно предъявленному обвинению подсудимые совершили два преступления, предусмотренные пунктами «а», «б», «г» части 7 статьи 204 УК РФ, три преступления, предусмотренные частью 8 статьи 204 УК РФ, то есть коммерческий подкуп в крупном и особо крупном размерах, совершенный по предварительному сговору, сопряженный с вымогательством предмета подкупа у ФИО 7 при освоении скважин Бражниковского месторождения.

Вместе с тем в ходе судебного разбирательства достоверно установлено, что в ходе исполнения условий договора, заключенного между ... и ... у ФИО1 возник умысел на хищение денежных средств руководителя ... Озвучив ФИО 7 заведомо недостоверные сведения о том, что в силу своего служебного положения он и ФИО2 могут повлиять на приемку и оплату выполненных работ, ввел его таким образом в заблуждение о наличии у него и ФИО2 подобных полномочий. ФИО 7, будучи введенным в заблуждение ФИО1, полагая, что он, действительно может каким-либо образом повлиять на приемку и оплату выполненных ... работ на Бражниковском месторождении, согласился на его условия.

При разрешении вопроса о том, совершено ли коррупционное преступление лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, суд руководствуется, в том числе, примечанием 1 к статье 201 УК РФ.

В соответствии с примечанием 1 к статье 201 УК РФ, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации в статьях главы 23 УК РФ, а также в статьях 199.2, 304 УК РФ признается лицо, постоянно, временно либо по специальному полномочию выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в этих организациях.

К организационно-распорядительным функциям, по мнению суда, относятся, в том числе, полномочия лиц по принятию решений, имеющих юридическое значение и влекущих определенные юридические последствия; как административно-хозяйственные функции надлежит рассматривать полномочия должностного лица по управлению и распоряжению имуществом и (или) денежными средствами, находящимися на балансе и (или) банковских счетах организаций, учреждений, воинских частей и подразделений, а также по совершению иных действий.

Под коммерческим подкупом согласно части 1 статьи 204 УК РФ понимается незаконные передача лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имущественного характера, предоставление иных имущественных прав за совершение действий (бездействие) в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным положением.

Как видно из материалов дела между ФИО1 и ... был заключен договор № ... возмездного оказания услуг от 1 сентября 2020 года, согласно которому ФИО1 должен был оказывать услуги по координации работ по строительству скважин на объектах генерального заказчика ...», подготавливать отчетную документацию, взаимодействовать с субподрядными организациями. По истечении срока действия указанного договора или в случае его прекращения, ФИО1, как исполнитель, в десятидневный срок передаст заказчику по акту все документы, материалы, любую информацию, имеющуюся у него в связи с оказанием услуг заказчику как на бумажных, так и на других носителях. ФИО1, как исполнитель, не вправе в течение всего периода оказания услуг без письменного разрешения заказчика участвовать в торговле, бизнесе или другой деятельности, которые являются или могут являться конкурентными по отношению к заказчику; использовать имущество, коммуникации или иные ресурсы заказчика не в целях выполнения обязательств по указанному договору.

Исходя из условий указанного договора, а также показаний директора ... - свидетеля ФИО 6, ФИО1 состоял с ... в гражданско-правовых отношениях, в его полномочия входило вести проект по бурению скважин, следить за работой, решать организационные вопросы, подписывать первичные акты (промежуточные, не касающиеся финансовой деятельности), в штате данной организации ФИО1 не числился, подписывать окончательные документы в его полномочия не входило, должностным лицом на предприятии он не был, соответственно, суд приходит к выводу, что ФИО1 не являлся лицом, выполнявшим управленческие, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в указанной коммерческой организации.

Кроме того, судом установлено, что ФИО2 состоял в должности главного геолога ... В силу должностной инструкции главного геолога, ФИО2 вправе участвовать в обсуждении проектов решений руководства организации, подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции, инициировать и проводить совещания по производственно-хозяйственным и финансово-экономическим вопросам, запрашивать и получать от структурных подразделений необходимую информацию, документы, проводить проверки качества и своевременности исполнения поручений, требовать прекращения (приостановления) работ (в случае нарушений, несоблюдения установленных требований и т.д.), соблюдения установленных норм, правил, инструкций; давать указания по исправлению недостатков и устранению нарушений, вносить на рассмотрение руководства организации представления о приеме, перемещении и увольнении работников, о поощрении отличившихся работников и о применении дисциплинарных взысканий к работникам, нарушающим трудовую и производственную дисциплину, требовать от руководства организации оказания содействия в исполнении своих должностных обязанностей и прав; в функции и должностные обязанности ФИО2 входит: определение совместно с другими структурными подразделениями организации оптимальной штатной численности подчиненного подразделения, анализ эффективности деятельности подчиненного подразделения, проведение совместно с работниками кадровой службы организации мероприятий по подбору персонала на замещение вакантных штатных должностей подразделения, планирование деятельности подчиненного подразделения с учетом рационального распределения работ и необходимости выполнения производственных задач, составление заявок на обучение подчиненных работников, организация и проведение технической учебы с рабочими подразделениями, контроль периодичности обязательного обучения подчиненных работников, контроль соблюдения подчиненными работниками исполнительской и трудовой дисциплины, обеспечение безопасных условий труда подчиненных работников, разработка положения о подразделении, должностных и производственных инструкций на рабочие места, руководство работниками подчиненного подразделения, организация внедрения в производство новой техники и технологии в области геологии ПХГ, разработка геолого-технических мероприятий по увеличению добычи газа на действующих скважинах, разработка мероприятий по применению методов интенсификации работы скважин, осуществление методического руководства геологическим обеспечением ПХГ, разработка мероприятий по продлению ресурса безопасной эксплуатации подземной части ПХГ, разработка мероприятий по повышению эффективности и эксплуатации скважин ПХГ, и т.д.

Свидетель ФИО 13 – директор ... пояснил, что ФИО2 входил в состав комиссии при приемке работ, всего было 6 членов комиссии, каждый отвечал за свою сферу деятельности. ФИО2 отвечал за выполнение работ по своей геологической сфере, в силу своих обязанностей ФИО2 не мог повлиять на подписание актов выполненных работ, если не было никаких нарушений. Поскольку нарушений зафиксировано не было, все акты были подписаны.

Таким образом, из вышеприведенных доказательств следует, что ФИО2 состоял на профессиональной работе в ... при этом какими-либо управленческими функциями в этой организации не обладал, а являлся подчиненным лицом, выполнял свои профессиональные обязанности в соответствии с распоряжениями и указаниями своих руководителей. При выявлении нарушений, допущенных при производстве работ в сфере геологии, был вправе составить об этом акт и передать на рассмотрение руководству.

Учитывая изложенные обстоятельства, суд приходит к выводу о том, что каких-либо доказательств, подтверждающих выводы стороны обвинения о том, что ФИО1 и ФИО2 являлись лицами, выполняющими управленческие, организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в ...» ...» соответственно, не имеется, в связи с чем субъектами преступления, предусмотренного статьей 204 УК РФ, они не являются.

При этом если должностное лицо путем обмана или злоупотребления доверием получило ценности за совершение в интересах дающего или иных лиц действий (бездействие) либо за способствование таким действиям, которые оно не может осуществить ввиду отсутствия соответствующих служебных полномочий или должностного положения, содеянное следует квалифицировать как мошенничество.

По смыслу закона обман, как способ совершения хищения чужого имуществ может состоять в сознательном сообщении (представлении) заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, либо в умолчании истинных фактах, направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение. Сообщаемые при мошенничестве ложные сведения (либо сведения, о которых умалчивается) могут относиться к любым обстоятельствам, в частности, к юридическим фактам и событиям, личности виновного, его полномочиям и намерениям.

При изложенных обстоятельствах, принимая во внимание, что ФИО 7 не знал об отсутствии у подсудимых полномочий на осуществление высказанных ими действий и возможности оказать влияние на принятие и оплату работ, то есть ФИО1 и ФИО2 ввели его в заблуждение относительного данного обстоятельства, суд полагает, что действия каждого из них в отдельности образуют состав мошенничества.

Кроме того, суд также не может согласиться с мнением стороны обвинения о том, что в действиях ФИО1 имеется пять самостоятельных составов преступлений, поскольку, исходя из установленных в ходе судебного разбирательства обстоятельств дела, в действиях ФИО1 по совершению тождественных преступных действий в короткий промежуток времени, в отношении одного и того же лица усматривается единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ФИО 7

Так, согласно части 1 статьи 17 УК РФ совокупностью преступлений признается совершение двух или более преступлений, предусмотренных различными статьями или частями статьи УК РФ, ни за одно из которых лицо не было осуждено.

По смыслу закона и в соответствии с положениями части 1 статьи 17 УК РФ совокупность преступлений образуют такие действия виновного, которые совершены, как правило, в разное время при отсутствии единого умысла на завладение чужим имуществом.

От совокупности преступлений следует отличать продолжаемое хищение, состоящее из ряда тождественных преступных действий, совершаемых путем изъятия чужого имущества из одного и того же источника, объединенных единым умыслом и составляющих в своей совокупности единое преступление.

Судом установлено, что совершенные ФИО1 преступные действия по факту хищения денежных средств ФИО 8 совершались в отношении одного и того же лица, тождественны друг другу, совершались одинаковым способом, в течение короткого времени, были связаны с исполнением условий одного договора подряда, что свидетельствует о едином умысле преступного деяния.

Из показаний ФИО 7 видно, что ФИО1 выдвинул требование о выплате ему вознаграждения за беспрепятственную приемку работ и их своевременную оплату после того, как работы на двух скважинах уже были завершены, при этом предупредил, что по каждой скважине будет определенная сумма вознаграждения, которую он назовет сам. По мере выполнения работ на каждой из скважин, ФИО1 стал называть ФИО 7 суммы, которые тому необходимо было ему передать.

С учетом изложенных положений уголовного закона, а также исходя из фактически совершенных ФИО1 действий, связанных с хищением денежных средств у одного лица, при одинаковых обстоятельствах в короткий период времени, суд приходит к выводу о том, что действия подсудимого ФИО1 по первым пяти эпизодам обвинения следует квалифицировать как единое продолжаемое преступление и переквалифицировать его действия с пунктов «а, б, г» части 7 статьи 204 УК РФ по двум преступлениям и части 8 статьи 204 УК РФ по трем преступлениям на часть 4 статьи 159 УК РФ, что, по мнению суда, не ухудшит положение подсудимого.

По тем же основаниям суд считает, что действия подсудимого ФИО2 по шестому эпизоду (скважина ...) необходимо переквалифицировать с части 6 стать 204 УК РФ на часть 1 статьи 159 УК РФ.

Также в ходе судебного следствия не нашло своего подтверждения и обвинение ФИО2 в совершении преступлений, предусмотренных пунктами «а, б, г» части 7 статьи 204 УК РФ (два преступления) и частью 8 статьи 204 УК РФ (три преступления).

Согласно предъявленному обвинению по каждому из указанных выше эпизодов ФИО1 в период с 01 июля 2020 года по 18 сентября 2020 года, находясь на территории РФ, при неустановленных обстоятельствах рассказал ФИО2 о своих преступных намерениях, а именно, о получении путем вымогательства от ФИО 7 денежных средств коммерческого подкупа, таким образом вступив с ним в предварительный сговор.

Согласно распределённым ролям ФИО2, используя свои управленческие полномочия, входящие в его компетенцию, как главного геолога ... совместно с ФИО1 под предлогом намеренного, незаконного непринятия, выполненных ... работ и невыплаты денежных средств за выполненные работы путем вымогательства у учредителя указанной организации ФИО 7 будут получать денежные средства коммерческого подкупа в крупном размере за совершение входящих в их полномочия действий по координации и приемке работ на объектах бурения ...

После чего, ФИО1 в ходе встреч с ФИО 7 под угрозой совершения действий, которые могут причинить вред законным интересам ... требовал у последнего передачи денежных средств. ФИО 7, опасаясь финансовых потерь для ... соглашался на условия ФИО1 и в дальнейшем передавал наличными либо банковскими переводами ФИО1 денежные средства.

Незаконно полученные денежные средства коммерческого подкупа ФИО1 и ФИО2 распределяли между собой.

Между тем, в ходе судебного разбирательства не нашло своего подтверждения, что денежные средства, переданные ФИО 7 ФИО1 якобы за приемку выполненных работ на скважинах ..., ... предназначались также и для ФИО2

Судом установлено, что все переговоры о выплате денежных средств велись только между ФИО 7 и ФИО1, перечислялись только на расчетные счета ФИО1, а также передавались наличными также только ФИО1 В судебном заседании свидетель ФИО 7 пояснил, что о том, что денежные средства делились с ФИО2, ему известно только со слов ФИО1 По работам на указанных скважинах ФИО2 с него никаких денежных средств не требовал и по этому поводу не звонил, лишь раз сообщив, что гарантирует приемку работ. ФИО1 при допросе в качестве обвиняемого пояснил, что упоминал фамилию главного геолога ... ФИО2 для придания убедительности и значимости своим словам, демонстрируя таким образом наличие знакомых среди работников .... В действительности денежное вознаграждение, которое ему выплачивал ФИО 7, предназначалось только ему. Данное обстоятельство подтверждается сведениями о движении денежных средств на расчетных счетах, открытых на имя ФИО1 и ФИО2, согласно которым на счет ФИО2 поступил от ФИО 7 лишь один платеж в размере <***> рублей. Подсудимый ФИО2 на протяжении всего предварительного и судебного следствия отрицал причастность к хищению у ФИО 7 5320000 рублей, утверждал, что по работам на указанных скважинах он никаких денежных средств у ФИО 7 не просил, ФИО1 ему деньги также не передавал.

Также необходимо отметить, что предъявленное ФИО2 обвинение в совершении преступлений, предусмотренных пунктами «а, б, г» части 7 статьи 204 УК РФ (два преступления) и частью 8 статьи 204 УК РФ (три преступления) не содержит объективной стороны составов вышеуказанных преступлений, а именно, в чем выражались действия ФИО2 при совершении вменяемых ему деяний.

В соответствии со статьей 14 УПК РФ обвиняемый считается невиновным, пока его виновность в совершении преступления не будет доказана в предусмотренном законом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда.

Все сомнения в виновности обвиняемого, которые не могут быть устранены в порядке, установленном УПК РФ, толкуются в пользу обвиняемого.

Согласно части 4 статьи 302 УПК РФ обвинительный приговор не может быть основан на предположениях.

Принимая во внимание изложенное и толкуя в соответствии с частью 3 статьи 14 УПК РФ все неустранимые сомнения относительно обстоятельств совершения инкриминируемых ФИО2 деяний в его пользу, суд считает, что он подлежит оправданию по предъявленному ему обвинению в совершении преступлений, предусмотренных пунктами «а», «б», «г» части 7 статьи 204 УК РФ (два преступления по первому и пятому эпизодам, связанным с работами на скважинах ..., ... и скважине ...), по части 8 статьи 204 УК РФ (три преступления по второму, третьему и четвертому эпизодам, связанным с работами на скважинах ..., ... и ...) по основанию, предусмотренному пунктом 2 части 1 статьи 24 УПК РФ, в связи с отсутствием в его деянии состава преступления.

Инкриминируемое ФИО1 органами предварительного следствия посредничество в коммерческом подкупе, по мнению суда, также не нашло своего подтверждения в ходе судебного следствия.

Так, частью 1 статей 204.1 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за непосредственную передачу предмета коммерческого подкупа (незаконного вознаграждения) по поручению лица, передающего предмет коммерческого подкупа, или лица, получающего предмет коммерческого подкупа, либо иное способствование этим лицам в достижении или реализации соглашения между ними о передаче и получении предмета коммерческого подкупа, в значительном размере.

Согласно предъявленному ФИО1 обвинению ФИО2 привлек ФИО1 к совершению задуманного им преступления в качестве посредника, и разработал план преступных действий, согласно которому ФИО1, в целях осуществления преступных намерений ФИО2 и его незаконного корыстного обогащения, по поручению последнего, обратится к ФИО 7 в ходе совместной партнерской деятельности по исполнению договора ... от 1 июля 2020 года и потребует от него передать ФИО2 денежные средства в размере <***> рублей за подписание актов выполненных работ по капитальному ремонту и обработке призабойной зоны по скважине ... Бражниковского месторождения в рамках договоров ... от 15 сентября 2020 года и ... от 1 августа 2020.

Затем, в период с 21 сентября 2020 года по 31 января 2021 года, ФИО1, находясь в г. Альметьевске, реализуя совместный преступный с ФИО2 план, действуя умышленно, осознавая незаконный характер своих преступных действий, как посредника, понимая, что ФИО2 является лицом, выполняющим управленческие функции в ... с целью получения последним денежных средств коммерческого подкупа, передал ФИО 7 требование ФИО2 передать тому денежные средства в значительном размере - <***> рублей за беспрепятственную приемку работ, выполненных на скважине ... Бражниковского месторождения в рамках договора и подписания актов выполненных работ.

Вместе с тем, как установлено в судебном заседании, ФИО2 не является лицом, выполняющим управленческие функции в ... а значит и субъектом преступления, предусмотренного статьей 204 УК РФ. О том, что ФИО2 не является лицом, выполняющим управленческие функции в ... знал и ФИО1, о чем неоднократно заявлял в своих показаниях, говоря о том, что сообщал ФИО 9 о ФИО2 для придания убедительности своим требованиям о передаче денежных средств. Соответственно, не имеется и предмета преступления, предусмотренного частью 1 статьи 204.1 УК РФ – незаконного вознаграждения при коммерческом подкупе.

Кроме того, суд не усматривает и признаков посредничества в действиях ФИО1 в совершении ФИО2 хищения путем обмана <***> рулей, принадлежащих ФИО 7, поскольку, ни на предварительном следствии, ни в судебном заседании не было установлено, когда и при каких обстоятельствах ФИО2 уполномочил ФИО1 выполнить функции посредника. Свидетель ФИО 7 по данному поводу пояснил, что в ходе приемки выполненных работ к нему обратился ФИО1 и сообщил, что главный геолог ... ФИО2 попросил его встретиться с ним. Из разговора с ФИО1 ему стало известно, что ФИО2 требует от него денежные средства в размере <***> рублей за подписание актов и принятие выполненных работ. Из материалов оперативно-розыскных мероприятий установлено, что ФИО1 в телефонном разговоре с ФИО 7 упомянул о <***> рублях, однако из данного разговора не следует, что ФИО2 поручил ему потребовать у ФИО 7 данные денежные средства, более того, из содержания разговора не понятно, выплачены они или еще должны быть перечислены и кому конкретно, каких-либо требований по этому поводу в адрес ФИО 7 ФИО1 не высказывалось.

Таким образом, исходя из предъявленного ФИО1 обвинения по данному преступлению, не установлено ни место, ни время, ни способ его совершения, иных данных, позволяющих судить о событии преступления, причастности к нему подсудимого и его виновности.

Принимая во внимание изложенное и толкуя в соответствии с частью 3 статьи 14 УПК РФ все неустранимые сомнения относительно обстоятельств совершения инкриминируемого ФИО1 деяния в его пользу, суд считает, что он подлежит оправданию по предъявленному ему обвинению в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 204.1 УК РФ по основанию, предусмотренному пунктом 2 части 1 статьи 24 УПК РФ, в связи с отсутствием в его деянии состава преступления.

Суд также не может согласиться с доводами стороны обвинения о том, что преступления подсудимыми ФИО1 и ФИО2 совершались группой лиц по предварительному сговору.

Во-первых, как было указано выше, суд пришел к выводу, что в действиях ФИО2 отсутствует состав преступлений, предусмотренных пунктами «а, б, г» части 7 статьи 204 УК РФ (два преступления), а также частью 8 статьи 204 УК РФ (три преступления), а в действиях ФИО1 - состав преступления, предусмотренного частью 1 статьи 204.1 УК РФ, что, само по себе, исключает возможность применения квалифицирующего признака «группой лиц по предварительному сговору».

Кроме того согласно части 2 статьи 35 УК РФ преступление признается совершенным группой лиц по предварительному сговору, если в нем участвовали лица, заранее договорившиеся о совместном совершении преступления.

По смыслу закона, исходя из положений части 2 статьи 35 УК РФ для правовой оценки преступлений, совершенных группой лиц по предварительному сговору в судебном заседании должны быть установлены: наличие у каждого из соучастников умысла на совершение преступления в составе группы лиц; наличие между ними предварительной договоренности о совместном совершении действий (бездействии), составляющих объективную сторону преступления; непосредственное участие каждого в выполнении всех или части этих действий.

Согласно обвинительному заключению, в период с 1 июля 2020 года по 18 сентября 2020 года, ФИО1, с целью облегчения совершения им корыстного преступления, находясь на территории Российской Федерации, при неустановленных следствием обстоятельствах, рассказал о своих преступных намерениях ранее знакомому ему ФИО2, занимающему должность главного геолога ...» и обладающему управленческими, организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в указанной организации, и достиг с последним договоренности о незаконном получении ими денежных средств коммерческого подкупа от учредителя ... ФИО 7 за беспрепятственную приемку и оплату ... выполненных работ по освоению скважин на месторождениях ... как заказчика, после бурения. Таким образом, ФИО1 и ФИО2 вступили в предварительный преступный сговор и распределили роли между собой.

Между тем, ни в ходе предварительного, ни судебного следствия не было установлено, где, когда и при каких обстоятельствах ФИО8 и ФИО2 вступили в преступный сговор, каким образом распределили между собой роли, в чем они заключались, и вообще, были ли знакомы в тот период времени. Кроме того, на начало указанного период времени договор между ... и ... заключен не был, ... не было привлечено к выполнению работ на Бражниковском месторождении.

В связи с тем, что в описании преступного деяния органами предварительного следствия не указаны, а значит, фактически не установлены обстоятельства вступления подсудимых в предварительный сговор на совместные, незаконные, действия, то указанные в обвинении утверждения о наличии в их действиях предварительного сговора основаны на предположениях.

При указанных обстоятельствах квалифицирующий признак совершение подсудимыми преступлений в составе группы лиц по предварительному сговору подлежит исключению из объема обвинения.

Исследованный в судебном заседании акт телефонных переговоров ФИО1, в том числе, с ФИО2, полученных в результате оперативно-разыскного мероприятия, связанного с ограничением прав и свобод, а также протокол осмотра и прослушивания фонограмм, представленных ФИО 7, не свидетельствуют о совместных действиях ФИО1 и ФИО2 и совершении ими инкриминируемых преступлений по предварительному сговору, так как, по мнению суда, данный акт не содержит объективных доказательств, позволяющих безусловно утверждать, что в ходе данных телефонных переговоров ФИО1 и ФИО2, выполняют действия, составляющие объективную сторону инкриминируемых им преступлений в составе группы лиц по предварительному сговору. Напротив, из фонограммы разговора между ФИО 7 и ФИО2 следует, что ФИО2 от ФИО1 никаких денежных средств не получал. Данные обстоятельства в соответствии с положениями статьи 14 УК РФ толкуются в пользу подсудимых.

С учетом изложенного, оценивая каждое приведенное доказательство с точки зрения его относимости, допустимости, достоверности, а все собранные доказательства в совокупности – с точки зрения достаточности для разрешения уголовного дела, суд признает их допустимыми, достоверными, полученными в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, кладет их в основу приговора и признает вину подсудимых ФИО1 и ФИО2 в совершении описанных выше преступлений доказанной и квалифицирует действия ФИО1 по части 4 статьи 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере; ФИО2 – по части 1 статьи 159 УК РФ, мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана.

Однако, при этом с доводами стороны защиты об исключении из обвинения хищения ФИО1 денежных средств, переданных ФИО 7 в наличной форме, суд согласиться не может.

Так, при неоднократных допросах в ходе предварительного следствия, а также в судебном заседании свидетель ФИО 7 давал подробные и последовательные показания о том, что часть денежных средств были переданы ФИО1 наличными при личных встречах, с указанием конкретного времени и места их передачи. Задержание ФИО1 происходило также при непосредственной передаче ФИО 7 наличных денежных средств.

Не доверять показаниям ФИО 7, считать его заинтересованным в оговоре подсудимых, у суда оснований не имеется, поскольку они согласуются как между собой, так и с другими доказательствами по делу. Доказательств надуманности показаний свидетеля, а также данных об оговоре подсудимых с его стороны, либо его заинтересованности в исходе дела судом не установлено.

Кроме того, при допросе в качестве обвиняемого в присутствии адвоката ФИО1 факт передачи ему денежных средств наличными не отрицал, признавал, что получил от ФИО 7 в общей сложности примерно 5000000 рублей. Однако при дополнительном допросе в качестве обвиняемого и в судебном заседании показания в данной части ФИО1 не подтвердил, пояснил, что не может назвать точную сумму, полученную от ФИО 7, но она точно меньше 5000000 рулей. К показаниям подсудимого ФИО1 в данной части суд относится критически, так как они не соответствуют фактическим обстоятельствам дела, не согласуются с собранными и исследованными в судебном заседании доказательствами и приходит к выводу о том, что они даны им с целью облегчить свое положение, и расценивает их как способ защиты.

Доводы подсудимого ФИО2 и его защитника о том, что денежные средства от ФИО 7 в сумме <***> рублей были им получены, якобы, в качестве благодарности за оказанную ... помощь при работах на скважине ..., суд расценивает, как способ защиты, приведенные с целью избежать ответственности за содеянное. Вопреки данному доводу суд считает установленной вину ФИО2 в хищении <***> рублей путем обмана у ФИО 7 исследованными в судебном заседании доказательствами, в частности, показаниями свидетеля ФИО 7, упомянутыми выше сведениями о движении денежных средств по счету, а также результатами оперативно-розыскных мероприятий, а именно аудиозаписью телефонного разговора между подсудимым ФИО2 и ФИО 7, в ходе которого ФИО2 просит ФИО 7 «закрыть» вопрос со скважиной ..., после чего на счет ФИО2 были перечислены денежные средства.

Исходя из перечисленных выше доказательств судом установлено, что ФИО2, занимая должность главного геолога ... заведомо зная, что в силу занимаемой должности не может повлиять на приемку и оплату работ по скважине ... Бражниковского месторождения, ввел ФИО 7 в заблуждение, обманув относительно наличия у него таких полномочий, потребовал передачи ему <***> рублей за подписанные акты выполненных работ и их оплату. Ввиду того, что не все работы на других скважинах были выполнены, ФИО 7 был вынужден согласиться, и перечислил ФИО2 на его расчетный счет <***> рублей.

Кроме того, опровергая доводы защиты ФИО2 о том, что на момент передачи ему ФИО 7 денежных средств в размере <***> рублей все работы по договорам были выполнены, суд опирается на показания ФИО 7, согласно которым на тот момент имелись неоконченные работы по другим скважинам, и он опасался, что в случае отказа в переводе данных денежных средств ФИО2 может создать препятствия для приемки оставшихся работ на других скважинах.

В удовлетворении ходатайства стороны зашиты ФИО2 о признании недопустимым доказательством аудиозаписей телефонных переговоров, предоставленных ФИО 7, суд полагает необходимым отказать, так как они получены установленным законом способом в ходе выемки 14 мая 2021 года у ФИО 7 В дальнейшем данные аудиозаписи были осмотрены и прослушаны с участием самого ФИО 7, изложенные на них диалоги были описаны в протоколе, а ФИО 7 при этом даны пояснения о том, между кем и кем ведутся данные разговоры, а также по какому поводу. После осмотра и прослушивания данные аудиозаписи приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств.

Вышеуказанными аудиозаписью и протоколом ее осмотра и прослушивания опровергается и позиция защиты о том, что ФИО2 не требовал от ФИО 7 передачи денежных средств за приемку работ по скважине ....

Определяя вид и меру наказания, суд учитывает обстоятельства дела, характер и степень общественной опасности совершенных подсудимыми преступлений, данные об их личности, влияние назначенного наказания на исправление подсудимых и на условия жизни их семей.

В качестве смягчающих наказание ФИО1 обстоятельств суд учитывает:

- в соответствии с частью 1 статьи 61 УК РФ активное способствование расследованию преступления путем дачи в ходе предварительного следствия в качестве обвиняемого подробных фактически признательных показаний,

- в соответствии с частью 2 статьи 61 УК РФ фактическое частичное признание вины в ходе судебного разбирательства, раскаяние в содеянном, положительные характеристики по месту жительства и работы, по месту содержания под стражей, занятие благотворительной деятельностью, наличие благодарственных писем, состояние здоровья подсудимого и его родственников, в том числе, отца и деда, имеющих хронические заболевания, принесение извинений потерпевшему.

В качестве смягчающих наказание ФИО2 обстоятельств суд учитывает:

- в соответствии с частью 1 статьи 61 УК РФ наличие малолетнего ребенка, добровольное возмещение имущественного ущерба.

- в соответствии с частью 2 статьи 61 УК РФ частичное признание вины, раскаяние в содеянном, положительные характеристики по месту жительства и работы, наличие многочисленных патентов в области разработки месторождений высоковязкой нефти, наличие благодарственных писем, почетных грамот, состояние здоровья подсудимого и его родственников, в том числе, дочери, отца и матери, имеющих хронические заболевания.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимых, суд не усматривает.

С учетом характера, степени общественной опасности и фактических обстоятельств совершенного ФИО1 преступления, суд приходит к убеждению, что исправление подсудимого и предупреждение совершения им новых преступлений могут быть достигнуты только при назначении наказания в виде лишения свободы, в условиях изоляции от общества.

Менее строгий вид наказания, в том числе назначение наказания с применением статьи 73 УК РФ в отношении ФИО1, по мнению суда, не сможет обеспечить достижение целей наказания.

При определении размера наказания подсудимому ФИО1 суд учитывает положения части 1 статьи 62 УК РФ.

Оснований для назначения ФИО1 дополнительного наказания суд не находит.

Исключительные обстоятельства, существенно уменьшающие степень общественной опасности содеянного подсудимым ФИО1, не установлены, потому оснований для применения при назначении наказания статьи 64 УК РФ не имеется.

С учетом всех обстоятельств дела и степени общественной опасности совершенного подсудимым ФИО1 преступления, суд не усматривает оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с частью 6 статьи 15 УК РФ, а также для применения к подсудимому ФИО1 положений статьи 53.1 УК РФ.

Поскольку ФИО1 совершил впервые преступление, относящееся к категории тяжких, и ранее не отбывал наказание в виде лишения свободы, то местом отбывания наказания в соответствии с пунктом «б» части 1 статьи 58 УК РФ следует избрать исправительную колонию общего режима.

С учетом характера, степени общественной опасности и фактических обстоятельств совершенного ФИО2 преступления, суд приходит к убеждению, что исправление подсудимого и предупреждение совершения им новых преступлений могут быть достигнуты при назначении наказания в виде ограничения свободы.

При определении размера наказания подсудимому ФИО2 суд учитывает положения части 1 статьи 62 УК РФ.

Оснований для применения положений статьи 73 УК РФ и назначения более мягкого наказания суд не находит.

Исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности содеянного ФИО2, судом не установлено, потому оснований для применения при назначении ему наказания положений статьи 64 УК РФ, суд не находит.

В ходе предварительного расследования наложен арестна имущество ФИО2 – автомобиль тойота ланд крузер 150 прадо, 2016 года выпуска, с регистрационным знаком <***> рус, стоимостью 3200000 рублей, который подлежит отмене.

По уголовному делу имеются вещественные доказательства, судьбу которых суд разрешает в порядке статьи 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 304, 307-309 УПК РФ суд

ПРИГОВОРИЛ:

оправдать ФИО1 по части 1 статьи 204.1 УК РФ в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 24 УПК РФ, то есть в связи с отсутствием в его деянии состава преступления.

В соответствии с положениями статьи 134 УПК РФ признать за оправданным ФИО1 право на реабилитацию. Разъяснить оправданному, что в соответствии со статьями 135 и 136 УПК РФ он имеет право на возмещение имущественного и морального вреда.

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком 03 (три) года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Срок наказания ФИО1 исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

В соответствии с частью 3.4 статьи 72 УК РФ зачесть в срок наказания время содержания ФИО1 под домашним арестом с 10 апреля 2021 года до 05 августа 2021 года из расчета два дня нахождения под домашним арестом за один день лишения свободы.

В соответствии с пунктом «б» части 3.1 статьи 72 УК РФ зачесть в срок наказания время содержания ФИО1 под стражей с 05 августа 2021 года до вступления приговора в законную силу из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

На основании пункта 2 части 6 статьи 302 УПК РФ освободить ФИО1 из-под стражи в зале суда в связи с отбытием наказания, назначенного за совершение преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ.

Меру пресечения в виде заключения под стражу ФИО1 отменить.

Оправдать ФИО2 по двум преступлениям, предусмотренным пунктами «а», «б», «г» части 7 статьи 204 УК РФ (по первому и пятому эпизодам обвинения, связанным с работами на скважинах ..., ..., ... и скважине ...), по трем преступлениям, предусмотренным, частью 8 статьи 204 УК РФ (по второму, третьему и четвертому эпизодам обвинения, связанным с работами на скважинах ..., ... и ...) в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 24 УПК РФ, то есть в связи с отсутствием в его деянии состава преступления.

В соответствии с положениями статьи 134 УПК РФ признать за оправданным ФИО2 право на реабилитацию. Разъяснить оправданному, что в соответствии со статьями 135 и 136 УПК РФ он имеет право на возмещение имущественного и морального вреда.

ФИО2 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159 УК РФ и назначить ему наказание в виде ограничения свободы сроком 01 (один) год 05 (пять) месяцев.

Возложить на ФИО2 ограничения и обязанности: не покидать постоянного места проживания (пребывания) в период времени с 22 часов до 5 часов; не выезжать за пределы территории города Самары; не менять место жительства или пребывания без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием наказания; являться в специализированный государственный орган для регистрации два раза в месяц.

В соответствии с частью 3 статьи 72 УК РФ время содержания ФИО2 под стражей с 13 апреля 2021 года до 11 октября 2022 года зачесть в срок наказания в виде ограничения свободы из расчета один день содержания под стражей за два дня ограничения свободы.

От назначенного наказания ФИО2 освободить в связи с его отбытием.

Арест, наложенный постановлением Советского районного суда г. Казани от 02 июня 2021 года, на имущество ФИО2 - автомобиль тойота ланд крузер 150 прадо, 2016 года выпуска, с государственным регистрационным знаком <***>, отменить.

Вещественные доказательства:

- денежные купюры в количестве 120 штук, номиналом 5000 (пять тысяч) рублей, на общую сумму 600 000 рублей, серии и номера: ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ... – хранящиеся в ячейке кредитной организации, мобильный телефон HONOR - хранящийся в камере хранения вещественных доказательств второго отдела по расследованию особо важных дел следственного управления - передать по принадлежности ФИО 7;

- акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 за ... от 18.03.2021; справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 ... от 18.03.2021; фактическая смета затрат на производство дополнительных работ при освоении скважины ... (II подход); реестр транспортных услуг по скважинам ... по договору ... от 01.07.2020 за период 20-29.01.2021; фактический нормативный наряд на проведение дополнительных работ при освоении скважины ...; фактическая смета затрат на производство дополнительных работ при освоении скважины ... (I подход); реестр транспортных услуг по скважинам ... по договору ... от 01.07.2020, период 07-16.12.2021; фактический нормативный наряд на проведение дополнительных работ при освоении скважины ...; фактическая смета затрат на производство дополнительных работ при освоении скважины ... (III подход); реестр транспортных услуг по скважинам ... по договору ... от 01.07.2020, период 22.02-09.03/2021; фактический нормативный наряд на проведение дополнительных работ при освоении скважины ...; фактический нормативный наряд на проведение дополнительных работ при освоении скважины ..., находящиеся на ответственном хранении у ФИО 7, оставить по принадлежности;

- договор подряда ... от 24.08.2020 на строительство скважин на месторождениях ...», заказ ... к данному договору, счет -фактуру № ... от 4 декабря 2020 года, счет фактура № ... от 22 января 2021 года, счет фактура № ... от 13 октября 2020 года, акт о приемке выполненных работ от 13.10.2020, справка о стоимости выполненных ... работ и затрат от 13.10.2020, счет фактура № ... от 28 октября 2020 года, акт о приемке выполненных работ от 28.10.2020, справка стоимости выполненных ... работ и затрат от 28.10.2020 года, счет фактура № ... от 18 ноября 2020 года, акт о приемке выполненных работ от 18.11.2020, справка стоимости выполненных ...» работ и затрат от 18.11.2020 года, счет фактура № ... от 5 октября 2020 года, счет фактура № ... от 21 октября 2020 года, счет фактура № ... от 9 ноября 2020 года, счет фактура № ... от 18 ноября 2020 года, счет фактура № ... от 4 декабря 2020 года, карточки учета сумм, начисленных выплат и иных вознаграждений и сумм начисленных страховых взносов за 2021 и 2020 год, регистры налогового учета по налогу на доходы физических лиц за 2020 и 2021 год, договор № У04/20-ДП возмездного оказания услуг от 1 сентября 2020 года, соглашение о внесение изменений в договор № ... возмездного оказания услуг от 31 декабря 2020 года о продлении срока действия договора от 01.09.2020, акт ... оказанных услуг (выполненных работ) от 29.01.2021, акт ... оказанных услуг (выполненных работ) от 01.03.2021, акт ... оказанных услуг (выполненных работ) от 31.12.2020, акт ... оказанных услуг (выполненных работ) от 30.11.2020, акт ... оказанных услуг (выполненных работ) от 30.10.2020, акт ... оказанных услуг (выполненных работ) от 30.09.2020, сметный расчет стоимости строительства скважины ..., график выполнения работ по строительству скважины ... Бражниковского месторождения приложение ... к договору ... от 24.08.2020, акт сверки взаимных расчетов за период 2020 г., договор ... от 01.07.2020, приложение ...; приложение ..., приложение ... к данному договору, дополнительное соглашение ..., дополнительное соглашение ... к данному договору, акт о приемке выполненных работ ... от 30.09.2020; справка о стоимости выполненных работ ... от 30.09.2020; счет-фактура ... от 30.09.2020, акт о приемке выполненных работ ... от 26.10.2020, справка о стоимости выполненных работ ... от 26.10.2020, счет –фактура ... от 26.10.2020, акт о приемке выполненных работ ... от 09.10.2020, справка о стоимости выполненных работ ... от 09.10.2020, счет-фактура ... от 09.10.2020, акт о приемке выполненных работ ... от 16.11.2020, справка о стоимости выполненных работ и затрат ... от 16.11.2020, фактический нормативный наряд на проведение дополнительных работ при освоении скважины ... Бражниковского месторождения, акт наряды от 04.11.2020, от 06.11.2020, от 10.11.2020, от 16.11.2020 по скважине ... на свабирование; счет-фактура ... от 16.11.2020, акт о приемке выполненных работ ... от 07.12.2020, справка о стоимости выполненных работ и затрат ... от 07.12.2020, счет –фактура ... от 01.12.2020, фактическая смета затрат на производство дополнительных работ при освоении скважины после бурения (РИР) по скважине ... за период с 23.11.2020 по 02.12.2020; фактический нормативный наряд на проведение дополнительных работ при освоении скважины ... Бражниковского месторождения; реестр транспортных расходов ... по скважинам ... по договору ... от 15.09.2020 за период 23.11.-02.12.2020 с талонами к путевому листу в количестве 10 штук. Данные документы, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств второго отдела по расследованию особо важных дел следственного управления – передать по принадлежности генеральному директору ... ФИО 6;

чек – отрывной талон к приходно-кассовому ордеру ... от 14.12.2020, к приходно-кассовому ордеру ..., от 14.12.2020, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств второго отдела по расследованию особо важных дел следственного управления – возвратить по принадлежности ФИО2;

блокнот с дополнительным соглашением ... к заказу ... к договору ... от 2.08.2020 г. (в 2-х экземплярах), CD – диск, с надписью «21 бражниковское м-е скв. ...», телефон марки AppleIphone 11, номер модели ..., IMEI ...; «...», хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств второго отдела по расследованию особо важных дел следственного управления – вернуть по принадлежности ФИО1;

CD-R диск – приложение к протоколу осмотра предметов (телефона) от 27.07.2021 (информация с телефона ФИО1); CD-R диск – приложение к протоколу осмотра предметов (ноутбука) от 07.09.2021; CD-R диск – приложение к протоколу изъятия от 08.04.2021 у ФИО 7 технического средства; CD-R диск – приложение к протоколу изъятия от 08.04.2021 у ФИО1 денежных средств и иных предметов; CD-R диск – приложение к акту проведения оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение» от 08.04.2021, который содержит видеозапись; CD-R диск, содержащий детализацию абонентских соединений ФИО1 ... ПАО «МТС», CD-R диск, содержащий детализацию абонентских соединений ФИО2 по номеру ... CD-R диск, содержащим детализации движения денежных средств по расчетным счетам, открытым в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО2 и ФИО1, CD-r диск, содержащим детализацию движения денежных средств по расчетному счету ФИО1, открытому в АО «Альфа банк»; CD-R диск с аудиозаписями разговоров ФИО 7 с ФИО1, ФИО2 (записанных самостоятельно); CD-R диск с результатами оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров» - хранить при уголовном деле;

выкопировки из дела скважин ..., ..., ..., ..., ..., ..., ... Бражниковского месторождения, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств второго отдела по расследованию особо важных дел следственного управления – вернуть по принадлежности директору ... ФИО 13;

акт о приемке выполненных работ (по форме КС 2) № ... от 20.01.21 по скважине № ... справка о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС 3) № ... от 20.01.2021 скважина № ... Бражниковского месторождения; счет-фактура № ... от 20.01.21 по скважине ... Бражниковского месторождения; акт о приемке выполненных работ (по форме КС 2) ... от 18.03.21 по скважине ..., справка о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС 3) ... от 18.03.2021 скважина ... Бражниковского месторождения; счет-фактуры ... от 18.03.21 по скважине ... Бражниковского месторождения, акт сверки взаимных расчетов № ... от 11.08.2021 между ... и ... - хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств второго отдела по расследованию особо важных дел – возвратить по принадлежности ФИО 11

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Татарстан в течение 15 суток со дня его провозглашения через Вахитовский районный суд г. Казани.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденные вправе ходатайствовать об участии в судебном заседании суда апелляционной инстанции, поручать осуществление своей защиты избранным ими защитникам либо ходатайствовать о назначении защитника, о чем они должны указать в жалобе либо в отдельном ходатайстве.

Судья Д.А. Хабибуллин