УИД 31RS0016-01-2025-008587-19 дело № 2-259/2026
Решение
Именем Российской Федерации
16 января 2026 года город Белгород
Октябрьский районный суд города Белгорода в составе:
председательствующего судьи: Боровковой И.Н.,
при секретаре: Кандилян А.А.,
с участием представителя истца – помощника прокурора г. Белгорода Кошмановой Я.В. (по доверенности), представителя ответчика ФИО4- ФИО13 (по доверенности), представителя соответчика ФИО2- ФИО14 (по доверенности), представителя третьего лица УФСИН по ФИО3 <адрес> ФИО16 (по доверенности)
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Прокурора г. Белгорода в интересах Российской Федерации в лице УФК по Белгородской области к ФИО1, ФИО2 о взыскании в доход Российской Федерации денежных средств, полученных с нарушением требований законодательства о противодействии коррупции,
установил:
Прокурор г. Белгорода в интересах Российской Федерации в лице УФК по Белгородской области обратился в суд с иском к ФИО1, в котором просит взыскать в доход Российской Федерации в лице УФК по Белгородской области с ответчика ФИО1 денежные средства в размере 3 238 803 руб., законность получения которых не подтверждена.
Заявленные требования мотивированы тем, что старший лейтенант внутренней службы главный бухгалтер бухгалтерии ФКУ БМТиВС УФСИН России по Белгородской области ФИО1, являясь государственным служащим, предоставила сведения, свидетельствующие о несоответствии ее расходов и расходов ее супруга их общим доходам.
По результатам проведенной проверки было установлено, что не подтверждена законность источников денежных средств, поступивших в 2021 - 2023 годах на счета ФИО1, ФИО2 в общем размере 3 238 803 руб. Указанными действиями нарушены запреты и ограничения, распространявшиеся на ФИО1. как на государственного служащего, что в соответствии с положениями Федеральным законом № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» от 25.12.2008 послужило основанием для обращения в суд с настоящим иском.
В судебном заседании прокурор - старший помощник прокурора г. Белгорода Кошманова Я.В. заявленные требования поддержала и просила удовлетворить, взыскать с ФИО1 в доход Российской Федерации денежные средства в размере 3 238 803 руб.
Ответчик ФИО1 в судебное заседание не явилась. О дне и месте судебного разбирательства извещена надлежащим образом, обеспечила участие представителя по доверенности ФИО13, который просил отказать в удовлетворении заявленных требований прокурора.
Протокольным определением суда от 8.12.2025 из числа третьего лица исключен ФИО2 и привлечен к участию в деле в качестве соответчика.
Представитель соответчика ФИО2 по доверенности ФИО14 в судебном заседании просила отказать в удовлетворении заявленных требований прокурора.
Представитель третьего лица - УФСИН по Белгородской области действующий на основании доверенности ФИО15 в разрешении заявленных требований полагается на усмотрение суда.
Суд, в соответствии с требованиями ст. 167 ГПК РФ, считает возможным рассмотреть дело в отсутствие неявившихся лиц.
Исследовав в судебном заседании обстоятельства по представленным доказательствам, заслушав объяснения участвующих в деле лиц, свидетелей, суд приходит к следующим выводам.
В соответствии со ст. ст. 20, 20.1 Федерального закона от 27.07.2004 N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации" сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера членов своей семьи представителю нанимателя представляют: гражданский служащий, замещающий должность гражданской службы, включенную в перечень, установленный нормативными правовыми актами Российской Федерации, - ежегодно не позднее срока, установленного нормативными правовыми актами Российской Федерации. Гражданский служащий, замещающий должность гражданской службы, включенную в перечень, установленный соответствующим нормативным правовым актом Российской Федерации, обязан представлять представителю нанимателя сведения о своих расходах, а также о расходах членов своей семьи в порядке, установленном федеральным законом и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Согласно статье 8 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" лица, замещающие должности государственной службы, обязаны предоставлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга и несовершеннолетних детей.
В силу ч. 1.2, 14 указанного Закона в случае, если в ходе осуществления проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера получена информация о том, что в течение года, предшествующего году представления указанных сведений (отчетный период), на счета лица, представившего указанные сведения (далее - проверяемое лицо), его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в банках и (или) иных кредитных организациях поступили денежные средства в сумме, превышающей их совокупный доход за отчетный период и предшествующие два года, лица, осуществляющие такую проверку, обязаны истребовать у проверяемого лица сведения, подтверждающие законность получения этих денежных средств.
В случае непредставления проверяемым лицом сведений, подтверждающих законность получения этих денежных средств, или представления недостоверных сведений материалы проверки в трехдневный срок после ее завершения направляются лицом, принявшим решение о ее осуществлении, в органы прокуратуры Российской Федерации. Генеральный прокурор Российской Федерации или подчиненные ему прокуроры, получившие материалы, указанные в части 2 настоящей статьи, рассматривают их в пределах своей компетенции, установленной Федеральным законом "О прокуратуре Российской Федерации", и не позднее четырех месяцев со дня получения этих материалов при наличии оснований обращаются в суд в порядке, предусмотренном законодательством о гражданском судопроизводстве, с заявлением о взыскании в доход Российской Федерации денежной суммы в размере, эквивалентном той части денежных средств, указанных в части 1 настоящей статьи, в отношении которой не получены достоверные сведения, подтверждающие законность получения этих средств, если размер взыскиваемых средств превышает десять тысяч рублей.
В силу статьи 1 Федерального закона от 3.12.2012 N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам" данный Закон в целях противодействия коррупции устанавливает правовые и организационные основы осуществления контроля за соответствием расходов лица, замещающего государственную должность (иного лица), расходов его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей доходу данного лица и его супруги (супруга) в случаях и порядке, установленных данным Федеральным законом (далее - контроль за расходами), а также определяет категории лиц, в отношении которых осуществляется контроль за расходами, порядок осуществления контроля за расходами и механизм обращения в доход Российской Федерации имущества, в отношении которого не представлено сведений, подтверждающих его приобретение на законные доходы.
Категории лиц, в отношении которых осуществляется контроль за расходами, и порядок осуществления такого контроля установлены Федеральным законом от 3.12.2012 N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам".
Согласно части 1 статьи 3 Федерального закона от 3.12.2012 N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам" лицо, замещающее (занимающее) одну из должностей, указанных в пункте 1 части первой статьи 2 настоящего Федерального закона, обязано ежегодно в сроки, установленные для представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествующего году представления сведений (далее - отчетный период), если общая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет которых совершены эти сделки.
Согласно части 7 статьи 5 Федерального закона от 3.12.2012 N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам" решение об осуществлении контроля за расходами лиц, замещавших (занимавших) должности, указанные в пункте пером части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона (в том числе государственные должности субъектов Российской Федерации), а также за расходами их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей принимается Генеральным прокурором Российской Федерации или подчиненными ему прокурорами отдельно в отношении каждого такого лица и оформляется в письменной форме.
В соответствии с частью 3 статьи 16 Федерального закона от 3.12.2012 N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам" в случае, если в ходе осуществления контроля за расходами лица, замещающего занимающего) одну из должностей, указанных в пункте первом части первой статьи 2 настоящего Федерального закона, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей выявлены обстоятельства, свидетельствующие о несоответствии расходов данного лица, а также расходов его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей их общему доходу, материалы, полученные в результате осуществления контроля за расходами, в трехдневный срок после его завершения направляются лицом, принявшим решение об осуществлении контроля за расходами, в органы прокуратуры Российской Федерации.
На основании части 2 статьи 17 настоящего Федерального закона при выявлении в ходе осуществления контроля за расходами лица, замещающего (занимающего) или замещавшего (занимавшего) государственную должность, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей обстоятельств, свидетельствующих о несоответствии расходов данного лица, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей их общему доходу, Генеральный прокурор Российской Федерации или подчиненные ему прокуроры обращаются в суд с заявлением об обращении в доход Российской Федерации имущества, в отношении которого не представлено сведений, подтверждающих их приобретение на законные доходы, или об обращении в доход Российской Федерации денежной суммы, эквивалентной стоимости такого имущества, если его обращение в доход Российской Федерации невозможно.
В соответствии с положениями подпункта 8 пункта 2 статьи 235 ГК РФ имущество, в отношении которого не представлены в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции доказательства его приобретения на законные доходы, по решению суда подлежит обращению в доход Российской Федерации.
Постановлением Конституционного Суда Российской Федерации от 29.11.2016 N 26-П положения подпункта 8 пункта 2 статьи 235 Гражданского кодекса Российской Федерации и статьи 17 Федерального закона "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам" признаны не противоречащими Конституции Российской Федерации в той мере, в какой, допуская обращение в порядке гражданского судопроизводства в доход Российской Федерации принадлежащих лицу, замещающему должность государственной (муниципальной) службы, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям земельных участков, других объектов недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), в отношении которых таким лицом не представлено сведений, подтверждающих их приобретение на законные доходы, а также денежных средств, полученных от продажи такого имущества, эти положения по своему конституционно-правовому смыслу в системе действующего правового регулирования: предполагают необходимость учета при определении оснований применения данной меры государственного принуждения всего объема законных доходов, которые были получены указанными лицами и могли быть использованы для приобретения соответствующего имущества, в том числе законных доходов, не отраженных в представленных государственным (муниципальным) служащим сведениях о доходах, и позволяют указанным лицам представлять доказательства законности происхождения своих доходов; не препятствуют суду принимать любые допустимые Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации доказательства, представленные как государственным (муниципальным) служащим, так и его супругой (супругом) и с особенностями, установленными данным Кодексом, несовершеннолетними детьми в подтверждение законного происхождения средств, позволивших приобрести соответствующее имущество, которые подлежат оценке судом по его внутреннему убеждению с учетом правовых позиций, выраженных Конституционным Судом Российской Федерации в настоящем Постановлении; не препятствуют суду при выявлении незначительного расхождения размера доходов, законность происхождения которых подтверждена, и размера расходов на приобретение соответствующего имущества с учетом фактических обстоятельств конкретного дела определить ту его часть, которая приобретена на доходы, законность происхождения которых не доказана, и потому подлежит обращению в доход Российской Федерации (либо денежные средства, полученные от реализации такого имущества), а также определить порядок исполнения своего решения с учетом особенностей этого имущества.
Денежные средства, являющиеся объектом гражданских прав и имуществом в силу положений статьи 128 и пункта 2 статьи 130 Гражданского кодекса Российской Федерации, подвержены такому же правовому режиму, что и иное имущество лица, обязанного предоставлять сведения о его расходах, а также о расходах его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, в том числе, с учетом того, что анализу подвергаются именно источники получения средств, за счет которых совершается сделка (сравнивается сумма, затраченная на совершенную сделку, с суммой дохода, полученного за последние три года лицом, совершившим сделку, и членами его семьи), следовательно, в доход Российской Федерации может быть обращено любое движимое и недвижимое имущество, в отношении которого не представлено доказательств законности его приобретения. Указанная процедура создает возможность контролирующим органам оценить законность происхождения денежных средств, находящихся в распоряжении должностных лиц. Отсутствие доказательств законности происхождения денежных средств на банковском счете подконтрольных лиц влечет такие же последствия, что и не обоснованные доходами расходы (обращение в доход государства).
Частью 1 статьи 45 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации предусмотрено, что прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.
Полномочия прокуратуры по осуществлению контроля за расходами лица, замещающего (занимающего) должность, в отношении которого устанавливается контроль, перечислены в статье 12 Федерального закона от 03.12.2012 N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам".
Судом установлено, что приказом врио начальника УФСИН России по Белгородской области от <данные изъяты>лс лейтенант внутренней службы ФИО1 назначена на должность главного бухгалтера бухгалтерии федерального казенного учреждения «База материально-технического и военного снабжения Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Белгородской области».
ДД.ММ.ГГГГ между ФИО27 (ФИО17) Е.В. и ФИО2 заключен брак, расторгнутый ДД.ММ.ГГГГ на основании решения Мирового судьи судебного участка №5 Белгородского района Белгородской области.
Прокурором Белгородской области от 9.10.2024 принято решение о проведении проверки в Управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Белгородской области с целью проверки исполнения законодательства о противодействии коррупции. Основанием проверки является пункт 2.6 приказа Генерального прокурора Российской Федерации от 10.10.2022 №581 «Об осуществлении прокурорского надзора и реализации прокурорами иных полномочий в сфере противодействия коррупции», пункт 12 плана работы отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Белгородской области на второе полугодие 2024г. Предмет проверки: соблюдение должностными лицами требований законодательства о противодействии коррупции. Установлен срок проведения проверки с 16.10.2024 по 14.11.2024.
Решением Прокурора Белгородской области от 11 ноября 2024г. №3-к продлен на 16 календарных дней, то есть до 30.11.2024, срок проведения проверки в Управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Белгородской области исполнения требований законодательства о противодействии коррупции, проводимой по решению прокурора Белгородской области от 9.10.2024 №3-к.
Во исполнение требований ст. 8.2 «Контроль за законностью получения денежных средств» от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" начальник УФСИН России по Белгородской области 25.04.2025 обратился в прокуратуру Белгородской области о рассмотрении представления в отношении 6 сотрудников УФСИН России по Белгородской области, в том числе ФИО1
28.12.2024 Прокурором Белгородской области начальнику УФСИН по Белгородской области вынесено представление «Об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции», инициировать в порядке предусмотренном статьей 8.2 Закона №273-ФЗ, процедуру контроля за законностью получения денежных средств в том числе главным бухгалтером ФКУ БМТиВС ФИО1 и ее супругом.
5.05.2025 в прокуратуру Белгородской области поступили материалы проверки, проведенной УФСИН России по Белгородской области, в том числе в отношении ФИО1
16.05.2025 Прокуратура Белгородской области в адрес Прокурора г. Белгорода направило для проведения проверки и принятия решения в порядке части 14 статьи 8.2 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" информацию УФСИН России по Белгородской области в отношении старшего лейтенанта внутренней службы ФИО1
Приказом начальника УФСИН России по Белгородской области от 26.05.2025 №128-к за совершение коррупционного правонарушения, выразившегося в ненадлежащем исполнении требований пункта 5 Положения о преджоставлении гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными государственными служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, утвержденного Указом Презедента Росской Федерации от 18.05.2009 №559 на старшего лейтенанта внутренней службы ФИО29., главного бухгалтера бухгалтерии ФКУ БМТ и ВС УФСИН России по Белгородской области наложено взыскание в виде строгого выговора.
В ходе изучения материалов проверки в отношении старшего лейтенанта внутренней службы ФИО1 Прокуратурой города Белгорода установлено следующее:
В разделе 1 «Сведения о доходах» Справок ФИО1 и ФИО2 (супруг) за 2023 г. не отражены денежные средства, полученные от 8 физических лиц, а также внесенные наличные денежные средства через банкоматы в общей сумме 3 238 803 руб.
ФИО1 в объяснении указала, вышеуказанные денежные средства являются заемными, получены в связи временными финансовыми трудностями. Подтверждающих заем денежных средств документов служащая не представила. В выписках банка отсутствуют сведения о возврате полученных в долг средств.
В ходе изучения сведений, поступивших из кредитных учреждений. установлено, что на счета кредитных организаций, открытые на имя ФИО2 (супруг), в течение 2023 г.г. поступили денежные средства, превышающие доход супруга служащей, указанный в справках о доходах за отчетный период и предшествующие два года.
Общий доход ФИО1 и ее супруга ФИО2 за 2021, 2022, 2023 года составляет 4 921 981,18 руб. Сумма поступивших денежных средств за 2023 год на счета ФИО1 и ее супруга ФИО2 составляет 9 424 694,59 руб., из них 2 328 469,86 руб. между своими счетами.
Несмотря на наличие основания для заполнения графы «Сумма поступивших на счет денежных средств» раздела 4 «Сведения о счетах в банках и иных кредитных организациях» за 2023 г., служащей данное требование не выполнено.
На расчетные счета супруга ФИО1, ФИО2 в отчетном периоде поступили денежные средства, в размере 3 238 803 руб., в отношении которых не представлены в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции доказательства их приобретения на законные доходы:
- поступление денежных средств в 2023 году на счет № ПАО «Сбербанк» от ФИО5 в размере 199 400 руб.;
- поступление денежных средств в 2023 году на счет № ПАО «Сбербанк» от ФИО6 в размере 155 000 руб.;
- поступление денежных средств в 2023 году на счет № ПАО «Сбербанк» от ФИО7 в размере 67 000 руб.;
- поступление денежных средств в 2023 году на счет № ПАО «Сбербанк» от ФИО8 в размере 100 000 руб.;
- ДД.ММ.ГГГГ поступление денежных средств на счет № ПАО «Сбербанк» от ФИО9 в размере 23 400 руб.
- ДД.ММ.ГГГГ поступление денежных средств на счет № ПАО «Сбербанк» от ФИО10 в размере 13 124 руб.;
- ДД.ММ.ГГГГ поступление денежных средств на счет № ПАО «Сбербанк» от ФИО11 в размере 69 740 руб.;
- внесение денежных средств через банкоматы в 2023 году на счет № ПАО «Сбербанк» в размере 82 000 руб.
- внесение денежных средств через банкоматы в 2023 году на счет № АО «Альфа Банк» в размере 2 265 839 руб.
- ДД.ММ.ГГГГ поступление денежных средств на счет № АО «Альфа Банк» от ФИО12 в размере 263 300 руб.
В ходе данных объяснений 21.04.2025 в ходе служебной проверки УФСИН России по Белгородской области служащая указала, что, со слов супруга, денежные средства, поступившие на счета, являлись заработной платой, переводами между своими счетами, кредитными средствами, внесение наличных из собственных средств, заемные средства, в том числе взятые у знакомых в связи с тяжелым материальным положением, получением кэшбэков, а также возвратом предоставленных денег в качестве займа денег знакомым и друзьям. В объяснении служащей не в полном объеме предоставлены сведения о размерах вышеуказанных источников, отсутствуют подтверждающие документы.
Аналогичные объяснения ФИО1 представлены и в ходе проведения прокурорской проверки.
Федеральным законом Российской Федерации от 03.12.2012 N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", установлены правовые и организационные основы осуществления контроля за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, иных должностных лиц, их доходам, предусмотрена возможность применения такой меры государственного принуждения как изъятие в доход государства приобретенного на незаконные доходы имущества путем предъявления прокурором в суд исковых требований.
Категории лиц, в отношении которых осуществляется контроль за расходами, и порядок осуществления такого контроля установлены Федеральным законом "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам".
Согласно части 1 статьи 3 данного федерального закона лицо, замещающее (занимающее) одну из указанных выше должностей, обязано ежегодно в сроки, установленные для представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествующего году представления сведений (далее - отчетный период), если общая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет которых совершены эти сделки.
В соответствии с положениями подпункта 8 пункта 2 статьи 235 ГК РФ имущество, в отношении которого не представлены в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции доказательства его приобретения на законные доходы, по решению суда подлежит обращению в доход Российской Федерации.
Статьей 8.2 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" установлен механизм действий прокурора при проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера проверяемого лица.
В частности, в случае, если в ходе осуществления проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера получена информация о том, что в течение года, предшествующего году представления указанных сведений (отчетный период), на счета лица, представившего указанные сведения (далее - проверяемое лицо), его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в банках и (или) иных кредитных организациях поступили денежные средства в сумме, превышающей их совокупный доход за отчетный период и предшествующие два года, лица, осуществляющие такую проверку, обязаны истребовать у проверяемого лица сведения, подтверждающие законность получения этих денежных средств (часть 1 статьи 8.2 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ).
Генеральный прокурор Российской Федерации или подчиненные ему прокуроры, получившие материалы, указанные в части 2 настоящей статьи, рассматривают их в пределах своей компетенции, установленной Федеральным законом "О прокуратуре Российской Федерации", и не позднее четырех месяцев со дня получения этих материалов при наличии оснований обращаются в суд в порядке, предусмотренном законодательством о гражданском судопроизводстве, с заявлением о взыскании в доход Российской Федерации денежной суммы в размере, эквивалентном той части денежных средств, указанных в части 1 настоящей статьи, в отношении которой не получены достоверные сведения, подтверждающие законность получения этих средств, если размер взыскиваемых средств превышает десять тысяч рублей (часть 14 статьи 8.2 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ).
С учетом разъяснений Верховного Суда РФ, данных в Обзоре судебной практики по делам по заявлениям прокуроров об обращении в доход Российской Федерации имущества, в отношении которого не представлены в соответствии с законодательством о противодействии коррупции доказательства его приобретения на законные доходы, утвержденном Президиумом Верховного Суда РФ 30.06.2017, прокурор обязан представить доказательства поступления на счета ответчика в отчетном периоде денежных средств, факт превышения их размера по отношению к совокупному доходу ответчика за три последних года, предшествовавших отчетному периоду, а также материалы, свидетельствующие о соблюдении при осуществлении контроля за расходами процедуры, установленной Федеральным законом "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам".
Как следует из сведений о доходах физических лиц по справкам 2 НДФЛ за 2021 от ДД.ММ.ГГГГ за период с января по ноябрь 2021 доход ФИО1 составил 415 327,93 руб., за декабрь 2021 составил 55 710,65 руб.
Как следует из сведений о доходах физических лиц по справкам 2 НДФЛ за 2022 от ДД.ММ.ГГГГ за период с сентября по декабрь 2022 доход ФИО1 составил 305 029,58 руб., за период с января по август 2022 составил 394 872,97 руб.
Как следует из сведений о доходах физических лиц по справкам 2 НДФЛ за 2023 от ДД.ММ.ГГГГ за период с января по декабрь 2023 доход ФИО1 составил 824 024,57 руб.
Согласно докладной записке старшего инспектора по особым поручениям инспекции по личному составу и профилактике коррупционных правонарушений УФСИН России по Белгородской области ФИО18 на имя начальника УФСИН по Белгородской области ФИО19 от ДД.ММ.ГГГГ, задекларированный доход ФИО2 за 2021-2023 год составил: за 2021 год в сумме 977 864,15 руб., за 2022 год в сумме 714 766,79 руб., за 2023 год в сумме 1 143 556,04 руб.
Из докладной записке следует, что общий доход ФИО1 и ее супруга ФИО2 за 2021, 2022, 2023 года составляет 4 921 981,18 руб. Сумма поступивших денежных средств за 2023 год на счета ФИО1 и ее супруга ФИО2 составляет 9 424 694,59 руб., что превышает совокупный доход за отчетный период и предшествующих два года.
По результатам рассмотрения докладной записки, сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, предоставленные страшим лейтенантом внутренней службы ФИО1, главным бухгалтером бухгалтерии ФКУ БМиВС УФСИН по Белгородской области за 2021, 2022, 2023 годы, считать неполными и недостоверными, представить материалы проверки в соответствующую комиссию по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных слушающих и урегулированию конфликта интересов для рассмотрения.
25.12.2025 на запрос суда Прокуратура Белгородской области сообщило, что прокуратурой Белгородской области не направлялось в УФСИН по Белгородской области требование (представление прокурора Белгородской области) о проведении дополнительной проверки по результатам рассмотрения докладной записки от ДД.ММ.ГГГГ (ДД.ММ.ГГГГ) в отношении ФИО1
Довод стороны ответчика об отсутствии у прокурора г. Белгорода полномочий на подачу соответствующего иска основан на неверном толковании положений ст. 8.2 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»
В соответствии с п. 14 указанной статьи Закона Генеральный прокурор Российской Федерации или подчиненные ему прокуроры, получившие материалы, указанные в части 2 настоящей статьи, рассматривают их в пределах своей компетенции, установленной Федеральным законом «О прокуратуре Российской Федерации», и не позднее четырех месяцев со дня получения этих материалов при наличии оснований обращаются в суд в порядке, предусмотренном законодательством о гражданском судопроизводстве, с заявлением о взыскании в доход Российской Федерации денежной суммы в размере, эквивалентном той части денежных средств, указанных в части 1 настоящей статьи, в отношении которой не получены достоверные сведения, подтверждающие законность получения этих средств, если размер взыскиваемых средств превышает десять тысяч рублей.
В этой связи следует отметить, что в соответствии со статьей 129 Конституции Российской Федерации прокуратура Российской Федерации составляет единую централизованную систему с подчинением нижестоящих прокуроров вышестоящему и Генеральному прокурору Российской Федерации.
Согласно статье 12 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» Генеральный прокурор Российской Федерации руководит системой прокуратуры Российской Федерации, работой подчиненных ему прокуроров, проверяет их деятельность.
К прокурорам, подчинённым Генеральному прокурору Российской Федерации, относятся: прокуроры субъектов Российской Федерации (республик, краёв, областей, городов федерального значения, автономных округов и областей); военные прокуроры; прокуроры специализированных прокуратур, приравненные к прокурорам субъектов РФ или нижестоящего уровня (это транспортные прокуроры, природоохранные прокуроры, прокуроры по надзору за исполнением законов в исправительных учреждениях, на особо режимных объектах); прокуроры городов и районов, а также приравненные к ним прокуроры.
Прокуроры городов и районов назначаются непосредственно Генеральным прокурором.
Таким образом, система прокуратуры построена на принципе централизации, где нижестоящие прокуроры подотчётны вышестоящим и Генеральному прокурору РФ.
Следовательно, формулировка п. 14 ст. 8.2 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» в части указания права на предъявление иска о взыскании в доход Российской Федерации денежной суммы, в отношении которой не получены достоверные сведения, подтверждающие законность получения этих средств, именно Генеральному прокурору и подчиненным ему прокурорам, подразумевает также прокуроров городского и районного звена.
Таким образом, законодательством не предусмотрено оформление каким-либо ведомственным актом делегирование полномочий от вышестоящих прокуроров нижестоящим прокурорам на предъявление соответствующих исков в суд.
Согласно ст. 35 Федерального закона № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» прокурор вправе обратиться в суд с заявлением или вступить в дело на любой стадии процесса, если этого требует защита прав граждан и охраняемых законом интересов общества или государства, в том числе Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.
В соответствии со ст. 45 ГПК РФ прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан или интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.
Поскольку настоящий иск заявлен в интересах Российской Федерации, его предъявление входит в полномочия прокурора, предусмотренные вышеуказанными законодательными нормами.
Доводы ответчиков о нарушении порядка поведения прокурорской проверки не могут быть приняты судом по следующим основаниям.
Контроль за законностью получения денежных средств регламентирован ст. 8.2 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», которая гласит, что в случае, если в ходе осуществления проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера получена информация о том, что в течение года, предшествующего году представления указанных сведений (отчетный период), на счета лица, представившего указанные сведения (далее - проверяемое лицо), его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в банках и (или) иных кредитных организациях поступили денежные средства в сумме, превышающей их совокупный доход за отчетный период и предшествующие два года, лица, осуществляющие такую проверку, обязаны истребовать у проверяемого лица сведения, подтверждающие законность получения этих денежных средств.
В случае непредставления проверяемым лицом сведений, подтверждающих законность получения этих денежных средств, или представления недостоверных сведений материалы проверки в трехдневный срок после ее завершения направляются лицом, принявшим решение о ее осуществлении, в органы прокуратуры Российской Федерации.
В случае увольнения (прекращения полномочий) проверяемого лица, в отношении которого осуществляется проверка, указанная в части 1 настоящей статьи, до ее завершения и при наличии информации о том, что в течение отчетного периода на счета этого проверяемого лица, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в банках и (или) иных кредитных организациях поступили денежные средства в сумме, превышающей их совокупный доход за отчетный период и предшествующие два года, материалы проверки в трехдневный срок после увольнения (прекращения полномочий) указанного лица направляются лицом, принявшим решение о ее осуществлении, в органы прокуратуры Российской Федерации.
Генеральный прокурор Российской Федерации или подчиненные ему прокуроры не позднее 10 рабочих дней со дня получения материалов, указанных в части 3 настоящей статьи, принимают решение об осуществлении проверки законности получения денежных средств, указанных в части 3 настоящей статьи, отдельно в отношении каждого проверяемого лица. Решение оформляется в письменной форме.
Проверка, указанная в части 4 настоящей статьи, (в случае увольнения (прекращения полномочий) проверяемого лица) проводится прокурорами.
Таим образом, проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственных служащих проводятся органами прокуратуры в случае увольнения проверяемого лица.
ФИО1 является действующим сотрудником УФСИН России по Белгородской области, в связи с чем проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не должна проводится органами прокуратуры.
Как указывалось выше, прокуроры, получившие материалы, указанные в части 2 статьи 8.2 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», рассматривают их в пределах своей компетенции, установленной Федеральным законом "О прокуратуре Российской Федерации", и при наличии оснований обращаются в суд с заявлением о взыскании в доход Российской Федерации денежной суммы в размере, эквивалентном той части денежных средств, в отношении которой не получены достоверные сведения, подтверждающие законность получения этих средств, если размер взыскиваемых средств превышает десять тысяч рублей. ( ч. 14 ст. 8.2 Федерального закона № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»).
Рассмотрение поступивших из УФСИН по Белгородской области материалов проверки в отношении сведений о доходах старшего лейтенанта внутренней службы главного бухгалтера бухгалтерии ФКУ БМТиВС УФСИН России по Белгородской области ФИО1 не является прокурорской проверкой, регламентированной ст. 22 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» от 17.01.1992 № 2202-1 и п. 15 Приказа Генерального прокурора РФ от 07.12.2007 № 195 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина».
В этой связи, процедура рассмотрения материалов, как таковая, законодательством не регламентирована. Следовательно, не имеет значения для рассмотрения настоящего дела обстоятельства дачи поручения прокуратурой Белгородской области в адрес прокуратуры г. Белгорода, а также иная внутриведомственная деловая переписка.
Получение объяснений помощником прокурора г. Белгорода Погребняк Е.С. от ФИО1 могло осуществляться в рамках Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», который наделяет ФИО3 правом при осуществлении возложенных на него полномочий вызывать должностных лиц и граждан для получения объяснений по поводу нарушений законов (ст. 22 ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации»).
В ходе судебного заседание ответчиками заявлено о пропуске срока на обращение суд с иском, предусмотренного частью 14 статьи 8.2 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»
В соответствии с указанной нормой Генеральный прокурор Российской Федерации или подчиненные ему прокуроры в течение четырех месяцев со дня получения материалов, предусмотренных частью 3 статьи 16 настоящего Федерального закона, рассматривают их в пределах своей компетенции, установленной Федеральным законом «О прокуратуре Российской Федерации», после чего в порядке, предусмотренном законодательством о гражданском судопроизводстве, обращаются в суд с заявлением об обращении в доход Российской Федерации имущества в отношении которого лицом, замещающим одну из должностей, указанных в пункте 1 части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона, не представлено сведений, подтверждающих их приобретение на законные доходы.
Согласно материалам дела корреспонденция, поступившая в отдел ГФС России в г. Белгороде от УФСИН России по Белгородской области по реестру № 60 исходящий № 31/ТО/7/10-5128 и адресованная в прокуратуру Белгородской области сдана под роспись 30.04.2025 в 15.30.
Согласно штампу входящей корреспонденции указанный материал зарегистрирован в прокуратуре Белгородской области 05.05.2025. При этом, 1-4 мая 2025по производственному календарю на 2025 год в Российской Федерации были выходными днями.
В соответствии с «Инструкции по делопроизводству в органах и организациях прокуратуры Российской Федерации», утвержденной Приказом Генеральной прокуратуры России от 29.12.2011 № 450, поступающая корреспонденция регистрируется в зависимости от вида и содержания документа на алфавитной или ведомственной карточке. Документы регистрируются один раз: входящие в первой половине дня - в день поступления, во второй половине дня - до 12 часов следующего рабочего дня, внутренние - в день подписания.
Указанное свидетельствует о соблюдении в прокуратуре Белгородской области требований по регистрации входящей корреспонденции надлежащим образом.
Таким образом, 4-месячный срок на обращение суд с иском исчислялся прокуратурой с 05.05.2025, в связи с чем, данный иск поступил в Октябрьский районный суд 04.09.2025.
Кроме этого, Постановлением Конституционного Суда Российской Федерации от 31.10.2024 № 49-П по делу о проверке конституционности статей 195 и 196, пункта 1 статьи 197, пункта 1 и абзаца второго пункта 2 статьи 200, абзаца второго статьи 208 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросом Краснодарского краевого суда определен единый подход к применению сроков исковой давности по искам прокурора в сфере антикоррупционного законодательства.
В частности, п. 2 данного Постановления гласит: в действующем законодательном регулировании какой-либо срок, ограничивающий возможность подачи прокурором искового заявления с требованиями об обращении в доход Российской Федерации имущества как приобретенного вследствие нарушения лицом, замещающим (занимающим) или замещавшим (занимавшим) публично значимую должность, требований и запретов, направленных на предотвращение коррупции, в том числе имущества, в которое первоначально приобретенное вследствие указанных нарушений имущество (доходы от этого имущества) было частично или полностью превращено или преобразовано, считается неустановленным.
Сумма заявленных прокурором г. Белгорода исковых требований в общей сумме 3 238 803 руб. подтверждается расчетом.
Одной из форм противодействия коррупции является осуществление контроля за расходами лиц, замещающих должности, включенные в перечни, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации или нормативными актами Центрального банка Российской Федерации, а также за расходами их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, в случаях и в порядке, которые установлены Федеральным законом от 3 декабря 2012 г. N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам" (далее - Федеральный закон "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам"), иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными актами Центрального банка Российской Федерации (статья 8.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" (далее - Федеральный закон "О противодействии коррупции").
Категории лиц, в отношении которых осуществляется контроль за расходами, и порядок осуществления такого контроля установлены Федеральным законом "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам".
Согласно части 1 статьи 3 данного федерального закона лицо, замещающее (занимающее) одну из указанных выше должностей, обязано ежегодно в сроки, установленные для представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
Учитывая изложенное, ФИО1 являясь старшим лейтенантом внутренней службы главным бухгалтером бухгалтерии ФКУ БМТиВС УФСИН России по Белгородской области, обязана предоставлять сведения о доходах своего супруга.
Такая обязанность возложена на государственных служащих законом, независимо от того, в каких межличностных отношениях находятся супруги, существуют ли семейные отношения фактически.
В этой связи не может быть принят довод ответчиков о прекращении брачных отношений супругов ФИО27 с 2021 года и их раздельном проживании, как уважительная причина для возможности не указывать достоверный доход супруга в справке о доходах госслужащего за определенный период.
Кроме того, в соответствии с пунктом 25 Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. N 309 "О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона "О противодействии коррупции" Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации осуществляет оказание консультативной и методической помощи в реализации требований федеральных законов, нормативных правовых актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации о противодействии коррупции федеральным государственным органам, государственным внебюджетным фондам, иным организациям, созданным на основании федеральных законов, а также уполномочено издавать методические рекомендации и другие инструктивно-методические материалы по данным вопросам.
Методические рекомендации по вопросам представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и заполнения соответствующей формы справки утверждаются Министерством труда и социальной защиты Российской Феде каждый год.
В частности, пункт 39 таких рекомендаций за отчетный 2023 год гласит, что при невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своей супруги (супруга), своих несовершеннолетних детей служащему (работнику) следует обратиться с заявлением, предусмотренным абзацем третьим подпункта "б" пункта 2 Положения о порядке рассмотрения президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции вопросов, касающихся соблюдения требований к служебному (должностному) поведению лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации и отдельные должности федеральной государственной службы, и урегулирования конфликта интересов, а также некоторых обращений граждан, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 25 февраля 2011 г. N 233 "О некоторых вопросах организации деятельности президиума Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции", абзацем третьим подпункта "б" пункта 16 Положения о комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 1 июля 2010 г. N 821 "О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов"……сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о внесении изменения в форму справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, утвержденную Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 г. N 460".
ФИО1 не обращалась в установленном порядке с таким заявлением, следовательно, довод о невозможности знать о финансовых операциях своего супруга в связи с утраченной фактически семейной связью, не может быть принят судом во внимание.
Относительно доводов о законности получения супругом ФИО1 ФИО2 указанных денежных средства необходимо отметить следующее.
Внесение ФИО2 денежных средств через банкомат на счет №*1114 АО «Альфа Банк» в размере 2 2……. руб. согласно пояснениям ФИО1 являются займом, полученным в связи временными финансовыми трудностями. Подтверждающих заем денежных средств документов госслужащая не представила. В выписках банка отсутствуют сведения о возврате полученных в долг средств либо об их использовании для покупок.
В ходе судебного разбирательства соответчик ФИО2 не предоставил пояснений относительно целей займа и дальнейшего использования данных денежных средств.
Опрошенная в судебном заседании свидетель ФИО21 (сестра ФИО2) пояснила, что действительно давала своему брату ФИО2 в займы денежные средства в размере 2 300 000 руб. бессрочно, не интересуясь для каких целей, не оформляя договор письменно. Необходимая сумма имелась у нее от продажи автомобиля Мерседес Бенц G320 CDI в сентябре 2022года.
Заслуживает внимания тот факт, что сделка купли-продажи данного автомобиля согласно договору от ДД.ММ.ГГГГ осуществлялась от ее имени по доверенности ФИО2 При этом, свидетель не могла вспомнить элементарные сведения о принадлежащем ей более 6 лет автомобиле, как то: тип привода, тип коробки передач, вид потребляемого топлива, ошиблась в месте его приобретения. Незнание данных обстоятельств свидетель пояснила тем, что пользовалась этим автомобилем редко, поскольку имеет другую машину, а Мерседес Бенц G320 CDI давала пользоваться брату.
Поступление на счет супруга денежных средств от ФИО5 в размере 199 400 руб., от ФИО6 в размере 155 000 руб.; от ФИО7 в размере 67 000 руб.; от ФИО8 в размере 100 000 руб.; от ФИО9 в размере 23 400 руб., от ФИО10 в размере 13 124 руб.; от ФИО11 в размере 69 740 руб.; от ФИО12 в размере 263 300 руб., внесение денежных средств через банкоматы в размере 82 000 руб. согласно объяснениям ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ в ходе служебной проверки УФСИН России по ФИО3 <адрес> служащая указала, что, со слов супруга, денежные средства, поступившие на счета, являлись заработной платой, переводами между своими счетами, кредитными средствами, внесение наличных из собственных средств, заемные средства, в том числе взятые у знакомых в связи с тяжелым материальным положением, получением кэшбэков, а также возвратом предоставленных денег в качестве займа денег знакомым и друзьям. В объяснении служащей не в полном объеме предоставлены сведения о размерах вышеуказанных источников, отсутствуют подтверждающие документы.
Аналогичные объяснения ФИО1 представлены и в ходе проведения прокурорской проверки. Однако, на большинство вопросов она затруднялась ответить, что отражено в объяснениях от ДД.ММ.ГГГГ.
Между тем, данные доводы ФИО1 не могут быть приняты во внимание, какого-либо договора займа в ходе проверки не представлено, поскольку в силу ст. 160 и 161 ГК РФ сделка между физическими лицами на сумму, превышающую 10 000 руб., заключается в простой письменной форме, а согласно п. 1 ст. 162 ГК РФ несоблюдение простой письменной формы сделки лишает стороны права в случае спора ссылаться в подтверждение сделки и ее условий на свидетельские показания, но не лишает их права приводить письменные и другие доказательства.
Договора купли-продажи движимого имущества на указанные суммы денежных поступлений, как и сведения об их наличии, были предоставлены лишь в суд, спустя значительное время после дачи объяснений УФСИН по Белгородской области и прокуратуре г. Белгорода.
Так, договор купли-продажи мебели от 6.01.2023 заключенный между матерью ФИО30 ФИО31., с одной стороны и ФИО32. и ФИО33. с другой стороны на общую сумму 355 000 руб. с условием о зачислении суммы покупки в рассрочку на банковскую карту сына, предоставлен в подтверждение обоснованности регулярных переводов ФИО2 от покупателей ФИО5 в размере 199 400 руб., от ФИО6 в размере 155 000 руб.
Опрошенная в судебном заседании свидетель ФИО22 (мать ФИО2) подтвердила заключение данного договора на указанных в нем условиях. Однако на вопрос, о том, как заключался договор, ответила, что устно достигла договоренности с покупателями по телефону, находясь в <адрес>. Между тем, из копии договора купли-продажи мебели от ДД.ММ.ГГГГ следует, что он заключен в <адрес> с участием всех сторон сделки, содержит их подписи.
Кроме того, анализ предоставленных товарных чеков о приобретении мебели, являющейся предметом договора, свидетельствует о том, что она покупалась ФИО2 (договор №с от ДД.ММ.ГГГГ), следовательно, именно он, а не ФИО23 является ее собственником. Данное обстоятельство оставлено ответчиками без объяснений.
Поступление денежных средств в 2023 году на счет №№ ПАО «Сбербанк» от ФИО7 в размере 67 000 руб. объясняется заключением договора купли-продажи звукового проектора, микрофона и пульта от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно товарному чеку № комплект указанной техники был приобретен в 2017 году за 29 052 руб. Анализ данных обстоятельств вызывает сомнения в возможности продажи б\у техники, которая за 6 лет является морально устаревшей, по цене в 2 раза превышающей изначальную стоимость.
Поступление денежных средств на счет №*9268 ПАО «Сбербанк» от ФИО11 в размере 69 740 руб. объясняется договором купли-продажи холодильника от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно товарному чеку <данные изъяты> данный холодильник был куплен в 2012 году за 87 999 руб. Однако, договор купли-продажи содержит условие о товаре модели <данные изъяты>, в то время как чек на приобретение свидетельствует по покупке модели <данные изъяты>.
Поступление денежных средств от ФИО12 в размере 263 300 руб. объясняется заключением договора купли- продажи колес с резиной для автомобиля <данные изъяты>. Согласно тексту договора от ДД.ММ.ГГГГ стоимость колес составила 275 000 руб.
При этом документов, свидетельствующих о том, что ФИО2 может быть собственником колес с резиной для автомобиля <данные изъяты>. Стороной ответчика не предоставлено.
Как следует из докладной записки от ДД.ММ.ГГГГ на имя начальника УФСИН России по ФИО3 <адрес> ФИО19, по информации МРЭО ГИБДД УМВД России от ДД.ММ.ГГГГ №р3359, за гр. ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р. зарегистрированы транспортные средства <данные изъяты>н. №, 2018 г.в. и <данные изъяты> г.р.н. №, 2014 г.в.
Поступление денежных средств от ФИО8 в размере 100 000 руб., от ФИО9 в размере 23 400 руб., от ФИО10 в размере 13 124 руб. договорами купли-продажи движимого имущества не подтверждается.
Предоставление товарных чеков на покупку ФИО2 тренажера, лампы с подвесом и журнального стола свидетельствует о приобретении этих товаров за иные, значительно меньшие суммы.
Сведения о законности получения поступивших на счета денежных средств подлежат представлению ответственным лицом в случае, если их размер превышает совокупный доход за отчетный период и предшествующие ему два года. Из этой суммы в доход государства подлежат обращению денежные средства в размере, превышающим 10 000,00 руб. То есть денежные средства обращаемые в доход государства должны превышать 10 000,00 руб. и совокупный доход ответственного лица за три года.
В соответствии с п. 14 ст. 8.2 Федерального закона N 273-ФЗ, Генеральный прокурор Российской Федерации или подчиненные ему прокуроры, получившие материалы, указанные в части 2 настоящей статьи, рассматривают их в пределах своей компетенции, установленной Федеральным законом "О прокуратуре Российской Федерации", и не позднее четырех месяцев со дня получения этих материалов при наличии оснований обращаются в суд в порядке, в предусмотренном законодательством о гражданском судопроизводстве, с заявлением о взыскании в доход Российской Федерации денежной суммы в размере, эквивалентном той части денежных средств, указанных в части 1 настоящей статьи, в отношении которой не получены достоверные сведения, подтверждающие законность получения этих средств, если размер взыскиваемых средств превышает десять тысяч рублей.
На основании пп. 8 п. 2 ст. 235 ГК РФ, принудительное изъятие у собственника имущества не допускается, кроме случаев, когда по основаниям, предусмотренным законом, производится обращение по решению суда в доход Российской Федерации имущества, в отношении которого не представлены в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции доказательства его приобретения на законные доходы, денежные средства, являющиеся объектом гражданских прав и имуществом в силу положений статьи 128 и пункта 2 статьи 130 ГК РФ, подвержены такому же правовому режиму, что и иное имущество лица, обязанного предоставлять сведения о его расходах, а также о расходах его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, в том числе, с учетом того, что анализу подвергаются именно источники получения средств, за счет которых совершается сделка (сравнивается сумма, затраченная на совершенную сделку, с суммой дохода, полученного за последние три года лицом, совершившим сделку, и членами его семьи), следовательно, в доход Российской Федерации может быть обращено любое движимое и недвижимое имущество, в отношении которого не представлено доказательств законности его приобретения.
Указанная процедура создает возможность контролирующим органам оценить законность происхождения денежных средств, находящихся в распоряжении должностных лиц. Отсутствие доказательств законности происхождения денежных средств на банковском счете подконтрольных лиц влечет такие же последствия, что и не обоснованные доходами расходы (обращение в доход государства).
В Постановлении Конституционного Суда РФ от 04.07.2022 N 27-П "По делу о проверке конституционности части 1 статьи 17 Федерального закона "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", пункта 5 статьи 4 Федерального закона "О личном подсобном хозяйстве" и пункта 1 статьи 200 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданки К." указано, что обращение имущества в доход Российской Федерации по основанию, закрепленному подпунктом 8 пункта 2 статьи 235 ГК Российской Федерации в его взаимосвязи со статьей 17 Федерального закона "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", имеет назначением именно противодействие коррупции и подлежит применению в специальной процедуре искового производства, которая существенно отличается как от административно-деликтного и уголовного судопроизводства, так и от производства по искам о возмещении вреда.
Указанное особое имущественное изъятие осуществляется не только по правилам гражданского судопроизводства, но и по особым правилам противодействия коррупции, как это следует из положения статьи 1 Федерального закона "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам".
Положения статьи 8.2 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ предусматривает возможность обращения в доход государства дохода в размере, эквивалентном той части денежных средств в сумме, превышающей совокупный доход за отчетный период и предшествующие два года, в отношении которого не получены достоверные сведения, подтверждающие законность получения, если размер взыскиваемых средств превышает десять тысяч рублей.
Поскольку из установленных по делу обстоятельств следует, что законность получения денежных средств в размере 3 238 803 руб. ответчиком ФИО24 не подтверждены, суд, руководствуясь положениями статьи 235 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 8.1, 12.1 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", статьями 2, 3, 4, 16 Федерального закона от 03.12.2012 N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам" приходит к выводу о взыскании с ответчика ФИО1 в доход Российской Федерации денежных средств в размере 3 238 803 руб.
Руководствуясь ст. ст. 194-199 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд
решил:
исковые требования Прокурора г. Белгорода (ИНН <***>) в интересах Российской Федерации в лице УФК по Белгородской области к ФИО1 (паспорт № ФИО2 (паспорт № о взыскании в доход Российской Федерации денежных средств, полученных с нарушением требований законодательства о противодействии коррупции. Удовлетворить.
Взыскать с ФИО1 в доход Российской Федерации денежные средства в сумме 3 238 803 руб.
Взыскать с ФИО1 государственную пошлину в доход муниципального образования городской округ «Город Белгород» в размере 46 672 руб.
Решение может быть обжаловано в судебную коллегию по гражданским делам Белгородского областного суда в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме путем подачи апелляционной жалобы через Октябрьский районный суд г. Белгорода.
<данные изъяты>
<данные изъяты>