Дело № 1-1/2023
№ 11801320024000209
УИД 42RS0012-01-2020-002397-16
ПРИГОВОР
именем Российской Федерации
Мариинский городской суд Кемеровской области
в составе председательствующего судьи Кралиновой Л.Г.,
при секретаре Мироновой И.М.,
с участием
государственного обвинителя Тарасун Ю.Г.,
подсудимых ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7,
защитников адвокатов Плиевой Т.И., Яковлевой М.В., Фролова М.С., Басковой Т.А., Павленко С.В., Чигряй С.В., Кокрятского А.Ю.,
рассмотрев в открытом судебном заседании в городе Мариинске Кемеровской области 06 июля 2023 года материалы уголовного дела в отношении
ФИО1, <...> не судимого,
мера пресечения- подписка о невыезде и надлежащем поведении,
обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а,б» ч.2 ст.171.3 УК РФ, п. «б» ч.4 ст.174.1 УК РФ,
ФИО2<...> не судимого,
мера пресечения- подписка о невыезде и надлежащем поведении,
обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,б» ч.2 ст.171.3 УК РФ,
ФИО3, <...> не судимого,
мера пресечения- подписка о невыезде и надлежащем поведении,
обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,б» ч.2 ст.171.3 УК РФ,
ФИО4, <...> не судимого,
мера пресечения- подписка о невыезде и надлежащем поведении,
обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,б» ч.2 ст.171.3 УК РФ,
ФИО5, <...> судимого 23.05.2017 мировым судьей судебного участка №2 Мариинского городского судебного района <...> по ст.264.1 УК РФ к наказанию в виде 160 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 1 год 6 месяцев. Наказание в виде обязательных работ отбыто <...>, дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, отбыто <...>,
мера пресечения- подписка о невыезде и надлежащем поведении,
обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,б» ч.2 ст.171.3 УК РФ,
ФИО6, <...> судимого 29.02.2016 мировым судьей судебного участка №3 Мариинского городского судебного района <...> по ст.264.1 УК РФ, ст.264.1 УК РФ, ч.2 ст.69 УК РФ к наказанию в виде 160 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 2 года. Наказание в виде обязательных работ отбыто <...>, дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, отбыто <...>,
мера пресечения- подписка о невыезде и надлежащем поведении,
обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,б» ч.2 ст.171.3 УК РФ,
ФИО7,<...> судимого:
1) 26.03.2012 Мариинским городским судом Кемеровской области по ч.1 ст.131 УК РФ с применением ч.1 ст.62 УК РФ, ст.64 УК РФ к наказанию в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Освобожден по отбытии наказания <...>.
2) 12.07.2016 мировым судьей судебного участка №3 Мариинского городского судебного района Кемеровской области по ст.264.1 УК РФ к наказанию в виде 8 месяцев лишения свободы, на основании ст.73 УК РФ условно с испытательным сроком 8 месяцев с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2 года. Испытательный срок истек <...>, дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, отбыто <...>,
мера пресечения- подписка о невыезде и надлежащем поведении,
обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,б» ч.2 ст.171.3 УК РФ,
УСТАНОВИЛ:
ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7 и лицо, в отношении которого уголовное дело приостановлено, совершили незаконные производство и оборот спиртосодержащей продукции, то есть производство и хранение спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, организованной группой в особо крупном размере при следующих обстоятельствах.
Так, ФИО1 было достоверно известно, что в соответствии с федеральным законом от 22.11.1995 №171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», производство и оборот спиртосодержащей пищевой продукции осуществляются организациями, имеющими лицензию на оборот спиртосодержащей продукции.
Не позднее 21.05.2013 ФИО1, находясь на территории <...>, не являясь индивидуальным предпринимателем, участником или руководителем какой-либо организации, имеющей лицензию на оборот спиртосодержащей продукции, осознавая, что спиртосодержащая продукция пользуется спросом у населения <...> и ближайших населенных пунктов (регионов) Российской Федерации в силу низкой цены продажи по сравнению со стоимостью и ценой продажи алкогольной продукции, находящейся в легальном обороте на территории Российской Федерации в установленном законом порядке, изучил имеющуюся в открытом доступе, находящуюся в телекоммуникационной сети Интернет, информацию о технологии производства спиртосодержащей продукции под видом «водки» и «коньяка», путем смешивания этилового спирта с водой, сахаром, добавления пищевого (коньячного) красителя и ароматизатора, а также цены на незаконно реализуемый этиловый спирт. Он рассчитал, что произведенная незаконно, в нарушение норм действующего законодательства Российской Федерации и без соответствующей лицензии, спиртосодержащая продукция под видом «водки» и «коньяка», реализуемая в пластиковых емкостях (бутылках) объемом 5 литров, имеет низкую себестоимость по отношению к цене реализации, что позволит незаконно извлечь при ее реализации преступный доход. Он разработал схему производства, хранения и розничной продажи спиртосодержащей продукции.
Обладая целеустремленностью, настойчивостью, коммуникабельностью, инициативностью, амбициозностью, предприимчивостью, организаторскими качествами, способностью влиять на волю других людей, умея ориентироваться и принимать решения в сложных ситуациях, ФИО1 в целях реализации схемы производства, хранения и розничной продажи спиртосодержащей продукции, требующей тщательного планирования и слаженных действий нескольких лиц, направленных на извлечение дохода, решил привлечь к указанной деятельности других лиц- наиболее надежных и проверенных лиц из числа своих родственников и знакомых, территориально проживающих поблизости.
Осуществляя задуманное, ФИО1, достоверно зная о том, что его брат ФИО2 нуждается в денежных средствах, подходит по своим психологическим качествам для активного участия в реализации плана по обороту спиртосодержащей продукции, готов подчиняться ему и выполнять его указания, используя наличие родственных и межличностных связей с ним, решил вовлечь ФИО2 в запланированную им деятельность.
ФИО1 не позднее <...>, находясь на территории <...>, посвятил ФИО2 в свои намерения и предложил ему объединиться и совместно систематически производить, хранить и продавать спиртосодержащую продукцию.
ФИО2, осознавая, что ему предложено совместно с ФИО1 совершать незаконное производство, хранение и розничную продажу спиртосодержащей продукции, из корыстных побуждений, желая незаконным путем улучшить свое материальное положение и получить дополнительный доход за счет указанной незаконной деятельности, согласился с предложением ФИО1
Согласно разработанному ФИО1 плану, в целях увеличения размера извлекаемого дохода, в том числе за счет подключения к деятельности по производству, хранению и продаже спиртосодержащей продукции новых участников, ФИО2 должен был привлечь к участию наиболее надежных и проверенных лиц из числа своих знакомых, нуждающихся в денежных средствах, готовых подчиняться и выполнять указания ФИО1 и ФИО2
Для реализации задуманного, в <...> года, находясь на территории <...> ФИО1 и ФИО2, поддерживая доверительные отношения с ФИО3, достоверно зная, что последний не имеет постоянного и стабильного источника дохода и нуждается в денежных средствах, а также подходит по своим психологическим качествам для активного участия в деятельности по незаконному обороту спиртосодержащей продукции, готов подчиняться им и выполнять их указания, используя наличие ранних, прочно установленных контактов и межличностных связей, посвятили ФИО3 в свои намерения и предложили ему объединиться с целью совместного, систематического, незаконного производства, хранения и розничной продажи спиртосодержащей продукции.
ФИО3, осознавая, что ему предложено совместно совершать незаконное производство, хранение и розничную продажу спиртосодержащей продукции, желая улучшить свое материальное положение и получить дополнительный доход за счет указанной незаконной деятельности, согласился с предложением ФИО1 и ФИО2
В процессе деятельности ФИО1, ФИО2 и ФИО3, в целях увеличения размера извлекаемого дохода, в том числе за счет подключения к своей деятельности новых участников, в <...> года, находясь на территории <...>, ФИО1, достоверно зная о том, что его знакомый ФИО4, с которым у него сложились доверительные отношения, не имеет постоянного и стабильного источника дохода и нуждается в денежных средствах, а также подходит по своим психологическим качествам для активного участия в деятельности по незаконному обороту спиртосодержащей продукции, готов подчиняться ему и выполнять его указания, используя наличие ранних, прочно установленных контактов и межличностных связей, предложил ему совместную деятельность по систематическому незаконному производству, хранению, и розничной продаже спиртосодержащей продукции.
ФИО4, осознавая, что ему предложено совместно совершать незаконное производство, хранение и розничную продажу спиртосодержащей продукции, желая улучшить свое материальное положение и получить дополнительный доход за счет указанной незаконной деятельности, согласился с предложением ФИО1
В <...> года, находясь на территории Кемеровской области, в целях увеличения размера извлекаемого дохода, в том числе за счет подключения к деятельности по незаконному обороту спиртосодержащей продукции новых участников, ФИО2 и ФИО4, действуя по указанию ФИО1 и согласованно с ним, поддерживая доверительные отношения с лицом, в отношении которогшо уголовное дело приостановлено, достоверно зная о том, что последний нуждается в денежных средствах, подходит по своим психологическим качествам для активного участия в незаконном обороте спиртосодержащей продукции, используя наличие доверительных и межличностных связей, предложили ему объединиться с целью совместного, систематического, незаконного производства, хранения и розничной продажи спиртосодержащей продукции.
Лицо, в отношении которого уголовное дело приостановлено, осознавая, что ему предложено совместно совершать незаконное производство, хранение и розничную продажу спиртосодержащей продукции желая улучшить свое материальное положение и получить дополнительный доход за счет указанной незаконной деятельности, согласился с предложением ФИО2 и ФИО4
Кроме того, в <...> года, находясь на территории Кемеровской области, в целях увеличения размера извлекаемого дохода, в том числе за счет подключения к деятельности по незаконному обороту спиртосодержащей продукции новых участников, ФИО2 и лицо, в отношении которого уголовное дело приостановлено, действуя по указанию ФИО1 и согласованно с ним, поддерживая доверительные отношения с ФИО6 и ФИО5, достоверно зная о том, что указанные лица нуждаются в денежных средствах, подходят по своим психологическим качествам для активного участия в деятельности по незаконному обороту спиртосодержащей продукции, используя наличие родственных и прочно установленных межличностных связей, предложили им объединиться с целью совместного, систематического, незаконного производства, хранения и розничной продажи спиртосодержащей продукции.
ФИО6 и ФИО5, осознавая, что им предложено совместно совершать незаконное производство, хранение и розничную продажу спиртосодержащей продукции, желая улучшить свое материальное положение и получить дополнительный доход за счет указанной незаконной деятельности, согласились с предложением ФИО2, ФИО8 и ФИО1
Кроме того, в <...> года, находясь на территории <...>, в целях увеличения размера извлекаемого дохода, в том числе за счет подключения к деятельности по незаконному обороту спиртосодержащей продукции новых участников, ФИО2, действуя по указанию ФИО1 и согласованно с ним, поддерживая доверительные отношения с ФИО7, достоверно зная о том, что последний нуждается в денежных средствах, подходит по своим психологическим качествам для активного участия в деятельности по незаконному обороту спиртосодержащей продукции, используя наличие родственных и межличностных связей, предложил ему объединиться с целью совместного, систематического, незаконного производства, хранения и розничной продажи спиртосодержащей продукции.
ФИО7, осознавая, что ему предложено совместно совершать незаконное производство, хранение и розничную продажу спиртосодержащей продукции, желая улучшить свое материальное положение и получить дополнительный доход за счет указанной незаконной деятельности, согласился с предложением ФИО2 и ФИО1
ФИО1 в соответствии с разработанным им планом, в период с <...> по <...> приискал и предоставил помещения и гаражные боксы для незаконных производства и хранения спиртосодержащей продукции с целью последующей розничной продажи, хранения, оборудование для производства (розлива) спиртосодержащей продукции, изготовления и хранения полиэтиленовой тары емкостью 5 литров, колеров и красителей, необходимых для производства спиртосодержащей продукции, а также установил в предоставленном помещении емкости для незаконного производства (смешивания и розлива) спиртосодержащей продукции, приобрел в собственность и предоставил для указанной деятельности четыре автомобиля.
В целях обеспечения организованной и целенаправленной деятельности по обороту спиртосодержащей продукции ФИО1 разработал основные принципы, стратегию и тактику совместной деятельности, определил цели и задачи участников, а также распределил между ними роли и определил функции.
Так, ФИО1, согласно разработанному им плану и распределенным им ролям, в период с <...> по <...>, находясь на территории <...> и <...> определил для себя организационные и управленческие функции, планировал и координировал деятельность для реализации общей цели; организовывал незаконное производство, хранение и розничную продажу спиртосодержащей продукции; распределял роли между участниками деятельности по незаконному обороту спиртосодержащей продукции; поддерживал постоянную связь и обмен информацией со всем участниками их деятельности; организовывал их встречи с целью координации деятельности; обеспечивал конспирацию и безопасность, организовывая хранение спиртосодержащей продукции, принимая меры к сокрытию от покупателей и иных лиц фактического места хранения и места производства спиртосодержащей продукции; приискивал и предоставлял средства и орудия совершения деятельности по обороту спиртосодержащей продукции, в том числе автотранспорт, необходимый для розничной продажи спиртосодержащей продукции, а также определял и предоставлял помещения для хранения и производства спиртосодержащей продукции; осуществлял закупку сырья, предметов и емкостей для смешивания пищевых красителей и ароматизаторов, фильтров, пустых пластиковых бутылок емкостью 5 литров, пластмассовых крышек к ним, необходимых для незаконного производства спиртосодержащей продукции, пластмассовых ручек для переноса емкостей; самостоятельно по своему усмотрению установил цену на реализуемую спиртосодержащую продукцию на каждый реализуемый вид незаконно произведенной спиртосодержащей продукции; осуществлял контроль за действиями всех участников; осуществлял учет и хранение произведенной и реализованной спиртосодержащей продукции; аккумулировал, учитывал и распределял денежные средства, полученные в результате деятельности по обороту спиртосодержащей продукции; обеспечивал наличие постоянного рынка сбыта незаконно произведенной спиртосодержащей продукции путем распространения информации о наличии указанной продукции и местах ее сбыта, в том числе путем изготовления и распространения визитных карточек с контактными номерами телефонов; принимал звонки от потенциальных покупателей спиртосодержащей продукции, организовывая розничную продажу спиртосодержащей продукции конкретным лицам.
ФИО2, в период с <...> по <...>, находясь на территории <...> и <...>, поддерживал связь между ФИО1 и остальными участниками деятельности по обороту спритосодержащей продукции: ФИО3, ФИО4, ФИО6, ФИО5, ФИО7 и лицом, в отношении которого уголовное дело приостановлено, доводя до их сведения указания ФИО1 о выполнении конкретных действий, направленных на незаконное производство, хранение и розничную продажу спиртосодержащей продукции, в том числе о необходимом ежедневном количестве и видах производимой спиртосодержащей продукции, а также лично, выполняя указания ФИО1, совершал указанные действия; по указанию ФИО1 осуществлял непосредственный контроль за действиями остальных участников с целью выполнения ими всех указаний ФИО1 для достижения единой цели; осуществлял прием заказов на сбыт спиртосодержащей продукции; по указанию ФИО1 осуществлял сбор денежных средств, полученных от розничной продажи спиртосодержащей продукции, для последующей передачи их ФИО1, выдавал по указанию и согласованию с ФИО1 денежные средства, полученные в результате розничной продажи спиртосодержащей продукции, в качестве денежного вознаграждения всем участникам; соблюдал коспиранию и безопасность.
Участники деятельности по обороту спритосодержащей продукции ФИО3 (в период с <...> года по <...>), ФИО6 и ФИО5 (в период с <...> года по <...>), находясь на территории <...> и <...>, исполняли указания и поручения ФИО1, а также ФИО2; поддерживали связь и обменивались информацией с другими участниками; подготавливали необходимые для незаконного производства спиртосодержащей продукции предметы и средства; осуществляли разгрузку транспортных средств, на которых доставлялась необходимая продукция для производства спиртосодержащей продукции; используя спиртосодержащую продукцию, фильтрованную воду, пищевые колеры и ароматизаторы, полимерные бутылки объемом 5 литров, незаконно изготавливали в период с <...> года по <...> в помещении по адресу: <...> спиртосодержащую продукцию, обозначаемую ими, в зависимости от применения или не применения колера (красителя) и ароматизатора, как «водка» (спиртосодержащая прозрачная бесцветная жидкость) и «коньяк» (спиртосодержащая жидкость коричневого цвета); осуществляли учет израсходованных материалов, а также пищевых (коньячных) красителей и ароматизаторов и передавали данные сведения ФИО2 и ФИО1, отчитываясь перед ними о количестве произведенной спиртосодержащей продукции; принимали непосредственное участие в продаже незаконно произведенной спиртосодержащей продукции; соблюдали конспирацию и безопасность.
Участники деятельности по обороту спритосодержащей продукции ФИО4 (в период с <...> года по <...>), лицо, в отношении которого уголовное дело приостановлено (в период с <...> года по <...>), ФИО7 в период с <...> года по <...>), находясь на территории <...>, выполняли указания и поручения ФИО1, а также ФИО2; поддерживали связь и обменивались информацией с другими участниками; осуществляли незаконное хранение и учет незаконно произведенной спиртосодержащей продукции; осуществляли прием заказов от покупателей спиртосодержащей продукции; осуществляли незаконную розничную продажу спиртосодержащей продукции, учет реализованной и передаваемой по смене спиртосодержащей продукции, передавая данные сведения ФИО1 и ФИО2, отчитываясь перед ними о количестве произведенной и реализованной спиртосодержащей продукции; соблюдали конспирацию и безопасность.
Помимо вышеперечисленных функций и задач участники деятельности по обороту спиртосодержащей продукции совершали иные действия, направленные на достижение единых для всех участников целей и обеспечение деятельности, оказывая при необходимости друг другу содействие. Для поддержания связи между собой участники использовали телефоны сотовой связи с абонентскими номерами, зарегистрированными как на их имена, так и в конспиративных целях на иных физических лиц, при этом соблюдали конспиративные правила ведения телефонных переговоров при обсуждении вопросов, касающихся незаконного производства, хранения и розничной продажи спиртосодержащей продукции, в частности переговоры велись с использованием вымышленного имени С. и разработанных ФИО1 условных обозначений, а именно место, куда доставлялась незаконно произведенная спиртосодержащая продукция, обозначалось словом «стела»; место, откуда осуществлялась незаконная реализация спиртосодержащей продукции, обозначалось словом «стояночка»; продукция под видом «водки» обозначалась словом «белая», под видом - «коньяка» - словом «темная».
ФИО1 совместно с другими участниками деятельности по обороту спиртосодержащей продукции, с учетом специфики производства спиртосодержащей продукции, разработал схему, в соответствии с которой в приисканных и предоставленных ФИО1 помещениях, с целью последующего сбыта осуществлялось производство спиртосодержащей продукции, обозначавшейся участниками организованной группы, в зависимости от применения или не применения колера (красителя), как «водка» (прозрачная бесцветная жидкость) и «коньяк» (жидкость коричневого цвета), путем смешивания спиртосодержащей продукции, воды, сахара, пищевых красителей и ароматизаторов, которая разливалась в полимерные бутылки (емкости) объемом 5 литров и хранилась в приисканных и предоставленных ФИО1 помещениях, после чего реализовывалась по установленной ФИО1 цене за наличный расчет в розницу лицам из числа жителей <...> и ближайших населенных пунктов (регионов) Российской Федерации, а также проезжающим по федеральной трассе <...> (с <...> наименование дороги <...> водителям автомобилей, как с территории грузовой автостоянки, расположенной на территории земельного участка по адресу: <...>, одним из собственников которого являлся ФИО1, так и путем доставки, на принадлежащих ФИО1 автомобилях, непосредственно покупателю. Денежные средства от розничной продажи спиртосодержащей продукции поступали в распоряжение ФИО1, который распределял их в личных корыстных интересах, а также в интересах остальных участников.
Федеральным законом №203-ФЗ от 26.07.2017 в Уголовный Кодекс РФ введена статья 171.3, в соответствии с которой незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции стали уголовно наказуемым деянием. Со дня вступления указанного федерального закона в законную силу -26.08.2017 деятельность ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7 и лица, в отношении которого уголовное дело приостановлено, переросла в деятельность в составе организованной группы.
Таким образом, с <...> по <...> на территории <...> и <...> действовала организованная группа, осуществлявшая незаконное производство и хранение спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, в особо крупном размере, в состав которой вошли ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7 и лицо, в отношении которого уголовное дело приостановлено,
Указанная организованная группа характеризовалась следующими основными признаками: наличием руководителя, осуществляющего организационные и управленческие функции в отношении организованной группы и ее участников, а также распределявшего денежные средства, полученные в результате совершенного преступления; устойчивостью и сплоченностью, основанных на стабильном составе группы в течение длительного времени, тесной взаимосвязи между ее членами, наличии между ними доверительных отношений и общих преступных замыслов, длительном периоде преступной деятельности; организованным характером, постоянством форм и методов преступной деятельности, планированием преступления и тщательной подготовкой к его совершению, распределением ролей и обязанностей между участниками организованной группы, скоординированностью, взаимосвязанностью и согласованностью их действий при совершении преступления; объединением всех участников единым умыслом на совместное совершение преступления для получения финансовой и иной материальной выгоды, осознанием ими общих целей функционирования организованной группы и своей принадлежности к ней; соблюдением участниками организованной группы принципов конспирации и безопасности; наличием общей материально-финансовой базы, образованной от преступных доходов, существованием ее участников на денежные средства, добытые преступным путем; масштабностью и продолжительностью преступной деятельности.
Общей целью деятельности организованной группы было осуществление незаконного производства и незаконного хранения спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, в особо крупном размере, а также ее последующая розничная продажа с целью систематического извлечения преступного дохода от указанной преступной деятельности в течение длительного периода времени.
Организованная группа начала свою преступную деятельность на территории <...> и <...> с <...> и действовала по <...>. В результате, организатор и участники организованной группы ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО6, ФИО5, ФИО7 и лицо, в отношении которого уголовное дело приостановлено, вступив в сговор с целью совершения на протяжкении длительного времени преступления в сфере незаконного производства и оборота спиртосодержащей продукции, руководствуясь корыстной целью, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, осознавая, что их деятельность носит преступный характер, совершили незаконные производство и хранение спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, организованной группой, в особо крупном размере.
ФИО1, являясь с <...> организатором и руководителем организованной группы, имея умысел на совершение противоправных действий в течение длительного периода времени, находясь на территории <...>, заранее выполнил необходимые приготовления в целях осуществления деятельности по производству, хранению и розничной продаже спиртосодержащей продукции, а именно: с целью распространения информации о реализации указанной продукции под видом алкогольной и увеличения количества покупателей, <...> со своей электронной почты <...> обратился в ООО <...> которое разработало и изготовило типографским способом по его индивидуальному заказу дизайн визитных карточек <...> с указанием номера телефона <...> оператора сотовой связи <...> зарегистрированного на ФИО2, которые впоследствии неоднократно заказывал дополнительно, заказав в указанный период в общем количестве не менее 11000 штук.
С целью увеличения объемов продаж <...> приобрел и оформил в собственность автомобиль <...>, которым впоследстии с <...> пользовалась организованная группа для незаконной деятельности попроизводству и обороту спиртосодержащей продукции.
В дальнейшем, с целью увеличения объемов и оперативности продаж, <...> приобрел и оформил в собственность микроавтобус марки <...>, которым впоследствии с <...> пользовалась организованная группа для незаконной деятельности по производству и обороту спиртосодержащей продукции.
Из корыстных побуждений, с целью увеличения объемов незаконного производства, хранения и продажи спиртосодержащей продукции, приискал и <...> приобрел, оформив в собственность, нежилое помещение, площадью <...> кв.м., расположенное по адресу: <...>, которым с <...> по <...> пользовалась организованная группа для хранения оборудования для производства спиртосодержащей продукции, изготовления и хранения полиэтиленовой тары емкостью 5л., пищевых (коньячных) красителей и ароматизаторов, необходимых для производства спиртосодержащей продукции под видом «коньяка».
Из корыстных побуждений, с целью увеличения объемов незаконного производства, хранения и продажи спиртосодержащей продукции, приискал и <...> приобрел, оформив в общедолевую собственность, земельный участок, площадью <...> кв.м., расположенный по <...>, и расположенный на указанном участке капитальный гараж, которым с <...> по <...> пользовалась организованная группа для незаконного производства с целью последующей продажи спиртосодержащей продукции, а также приискал и предоставил металлический гараж (контейнер), расположенный на этом же земельном участке, для незаконного хранения произведенной спиртосодержащей продукции.
Кроме того, приискал и <...> приобрел, оформив в собственность, помещение по адресу: <...>, которым с <...> пользовалась организованная группа для незаконного хранения спиртосодержащей жидкости с объемной долей (крепостью) этилового спирта 96%, используемой для незаконного производства спиртосодержащей продукции, а также с целью дальнейшей розничной продажи спиртосодержащей продукции.
Не позднее <...> приобрел в <...> и предоставил в пользование с <...> организованной группе емкости объемом по 1000 см3, в количестве не менее 3 штук, предназначенные для производства (смешивания) спиртосодержащей продукции, а также предоставил организованной группе насосы для перекачки спиртосодержащей продукции, спиртометры и ареометры, пищевые красители, сахар, необходимые при производстве спиртосодержащей продукции.
В связи с увеличением спроса на незаконно произведенную спиртосодержащую продукцию, с целью увеличения объема незаконно произведенной спиртосодержащей продукции и ускорения розлива готовой продукции, ФИО1, являясь организатором и руководителем организованной группы, не позднее <...> года в неустановленном месте, у неустановленного лица приобрел специальный станок для розлива незаконно произведенной спиртосодержащей продукции, который созданная им организованная группа использовала с <...> в незаконной деятельности.
Из корыстных побуждений, с целью увеличения объемов и оперативности продаж <...> приобрел и оформил в собственность автомобиль <...>, а <...> приобрел и оформил в собственность микроавтобус марки «<...>, которые с <...> организованная группа использовала в незаконной деятельности по обороту спиртосодержащей продукции.
Также, в течение всего периода осуществления незаконной деятельности, а именно с <...> по <...> приобретал в неустановленном следствием месте у неустановленных следствием лиц спиртосодержащую жидкость с объемной долей (крепостью) этилового спирта 96%, являющуюся основным компонентом для незаконного производства спиртосодержащей продукции, обеспечивая тем самым, постоянную ее поставку, используя которую участники организованной группы ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7 и лицо, в отношении которого уголовное дело приостановлено в течение всего периода незаконной деятельности организованной группы, под непосредственным руководством и контролем ФИО1, а также при его участии в качестве исполнителя, умышленно осуществляли незаконные производство и хранение спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, в особо крупном размере, действуя согласно распределенным ролям в организованной группе и установленным ФИО1 обязанностям для каждого из участников, заведомо зная, что производство и хранение спиртосодержащей продукции при отсутствии лицензии на указанный вид деятельности, является незаконным.
С целью увеличения объема незаконно произведенной спиртосодержащей продукции, минимизации затрат в ходе незаконной деятельности и увеличения размера незаконно извлеченного дохода, ФИО1, с <...> года приобрел оборудование и организовал в помещении, расположенном по адресу: <...>, линию по производству полиэтиленовой тары емкостью 5 литров, которые с <...> использовала организованная группа для розлива незаконно произведенной спиртосодержащей продукции. При этом, ФИО1 осуществлял распределение полученных от незаконной деятельности денежных средств между участниками организованной группы, установив оплату в размере от 1200 рублей до 1800 рублей за отработанную смену в долях, пропорционально их вкладу в незаконную деятельность организованной группы, и в соответствии со своим личным желанием и по своему усмотрению, а также направляя полученные в результате незаконной деятельности денежные средства на иные цели, фактически являвшиеся преступными издержками.
ФИО2, непосредственно и активно участвуя в совершении преступления в составе организованной группы в качестве исполнителя, совместно и согласованно с ФИО1, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7 и лицом, в отношении которого уголовное дело приостановлено, в период с <...> по <...> на территории <...> выполнял указания организатора и руководителя организованной группы ФИО1, поддерживал связь между ФИО1 и остальными участниками организованной группы - ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО9 и лицом, в отношении которого уголовное дело приостановлено, осуществлял прием заказов от покупателей на спиртосодержащую продукцию по телефону с абонентским номером <...>, зарегистрированному на его имя и указанному в визитной карточке, произведенной по заказу ФИО1, а также по личному телефону с абонентским номером <...>, зарегистрированному на его имя; осуществлял самостоятельно, а также организовывал силами лиц из числа участников организованной группы перевозку и разгрузку спиртосодержащей продукции; осуществлял непосредственный контроль за остальными участниками организованной группы - ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7 и лицом, в отношении которого уголовное дело приостановлено, с целью выполнения всех указаний ФИО1 для достижения общей единой цели; по указанию ФИО1 непосредственно контролировал процесс производства участниками организованной группы ФИО3, ФИО6 и ФИО5 спиртосодержащей продукции в приисканных и предоставленном ФИО1 помещении по адресу: <...>, используемым участниками организованной группы для незаконного производства спиртосодержащей продукции, давая им указания о производстве необходимого количества и вида спиртосодержащей продукции, в том числе в соответствии с заявками покупателей; осуществлял даставку незаконно произведенной участниками организованной группы спиртосодержащей продукции на автомобилях «<...> и «<...>, предоставленных ФИО1, с места незаконного хранения спиртосодержащей продукции по адресу: <...>, до места розничной продажи; по телефону с абонентским номером <...>, зарегистрированным на имя ФИО2, указанным в произведенной по заказу ФИО1 визитной карточке «<...>», осуществлял прием заказов от покупателей на незаконно произведенную спиртосодержащую продукцию, после чего осуществлял ее продажу; контролировал действия участников организованной группы по реализации спиртосодержащей продукции; осуществлял сбор денежных средств, полученных участниками организованной группы от розничной продажи спиртосодержащей продукции на территории <...>, передавая их руководителю организованной группы ФИО1; в соответствии с указаниями ФИО1 выдавал денежное вознаграждение всем участникам организованной группы - ФИО3, ФИО10, ФИО5, ФИО6, ФИО7 и лицу, в отношении которого уголовное дело приостановлено; по указанию ФИО1 организовывал сбор участников организованной группы ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО9 и лица, в отношении которого уголовное дело приостановлено, для доведения необходимой информации.
ФИО3, непосредственно и активно участвуя в совершении преступления в качестве исполнителя в составе организованной группы под руководством ФИО1, совместно и согласованно с ФИО1 и остальными участниками организованной группы ФИО2, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7 и лицом, в отношении которого уголовное дело приостановлено, в период с <...> по <...> на территории <...>, согласно заранее определенной ему преступной роли, получая от ФИО1 через ФИО2 четкие указания, как при личных встречах, так и через телефонные звонки с номеров телефонов ФИО1 <...>, ФИО2 <...>, на номер <...>, касающиеся незаконного производства и хранения, с целью последующей розничной продажи спиртосодержащей продукции, действуя умышленно, в соответствии с разработанным ФИО1 преступным планом, в период с <...> по <...>, осуществлял разгрузку приобретенной ФИО1 спритосодержащей продукции в месте хранения: в помещении по адресу: <...>, а также на территории <...> и <...> осуществлял доставку спиртосодержащей продукции на автомобилях «<...>, «<...>, <...>, предоставленных ФИО1
Обладая познаниями в части технологии незаконного производства спиртосодержащей продукции, имея все условия, созданные для совершения преступления, а также приобретенные ФИО1 необходимые компоненты, оборудование, упаковку, действуя из личной корыстной заинтересованности и в интересах всех участников организованной группы- ФИО1, ФИО2, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7 и лица, в отношении которого уголовное дело приостановлено, заведомо зная, что производство спиртосодержащей продукции при отсутствии лицензии на указанный вид деятельности является незаконным, в период с <...> по <...> в предоставленном ФИО1 помещении по адресу: <...> под непосредственным руководством и контролем ФИО1 и ФИО2, совместно с участниками организованной группы ФИО5 и ФИО6, осуществлял производство спиртосодержащей продукции - бесцветной прозрачной спиртосодержащей жидкости с объемной долей этилового спирта от 38% до 40,2%, обозначаемой участниками организованной группы как «водка», и спиртосодержащей жидкости коричневого цвета с объемной долей этилового спирта от 38% до 40,2%, обозначаемой участниками организованной группы как «коньяк», путем смешивания в предоставленных ФИО1 емкостях спиртосодержащей жидкости с объемной долей (крепостью) этилового спирта 96,0%, воды, сахара, пищевых (коньячных) красителей и ароматизаторов, которую разливал в пустую пластиковую тару объемом 5 литров, приобретаемую ФИО1 у неустановленных лиц, а впоследствии изготовленную на предоставленной ФИО1 линии по производству полиэтиленовой тары, в помещении, расположенном по адресу: <...>, и затем вручную закупоривал тару пластиковыми крышками.
Действуя в соответствии с полученными от ФИО1 указаниями, ФИО3 осуществлял учет израсходованных материалов (вода, спиртосодержащая жидкость, полиэтиленовые емкости объемом 5 литров, а также пищевых (коньячных) красителей и ароматизаторов), передавая указанные сведения ФИО2, который по указанию ФИО1 координировал действия участников организованной группы, отчитываясь перед ним (ФИО1) о количестве произведенной спиртосодержащей продукции, обозначаемой участниками организованной группы, в зависимости от использования красителя и ароматизатора, как «водка» или «коньяк».
Готовую к розничной продаже спиртосодержащую продукцию ФИО3 совместно с участниками организованной группы по указанию руководителя организованной ФИО1, складировали в предоставленном ФИО1 помещении металлического гаража (контейнера), расположенном на территории земельного участка по адресу: <...>, одним из собственников которого являлся ФИО1, с целью незаконного хранения и последующей розничной продажи. В отсутствие ФИО4, ФИО7 и лица, в отношении которого уголовное дело приостановлено, по предварительной договоренности с остальными участниками организованной группы, ФИО3 осуществлял розничную продажу спиртосодержащей продукции.
ФИО4, непосредственно и активно участвуя в совершении преступления в качестве исполнителя, в составе организованной группы под руководством ФИО1, совместно и согласованно с ФИО1 и остальными участниками организованной группы - ФИО2, ФИО3, ФИО5, ФИО6, ФИО7 и лицом, в отношении которого уголовное дело приостановлено, в период с <...> по <...> на территории <...> и <...>, согласно заранее определенной ему преступной роли, получая от ФИО1 через ФИО2 четкие указания как при личных встречах, так и посредством телефонных звонков с номеров телефонов ФИО1 <...>, ФИО2 <...>, на номер <...>, а также на диспетчерский телефон <...>, зарегистрированный на ФИО2, о незаконном хранении и производстве для последующей розничной продажи спиртосодержащейпродукции, действуя умышленно, в соответствии с разработанным ФИО1 преступным планом, совместно с участниками организованной группы - ФИО2, ФИО3, ФИО5, ФИО6, ФИО7 и лицом, в отношении которого уголовное дело приостановлено, осуществлял доставку незаконно произведенной участниками организованной группы спиртосодержащей продукции на автомобилях «<...> и <...>, предоставленных ФИО1, с места ее незаконного хранения по адресу <...>, до места розничной продажи; по телефону с абонентским номером <...>, зарегистрированному на имя ФИО2, указанному в произведенной по заказу ФИО1 визитной карточке «Мариинская водочка», осуществлял прием заказов от покупателей на незаконно произведенную спиртосодержащую продукцию, после чего осуществлял розничную продажу спиртосодержащей продукции, работая при этом по разработанному ФИО1 графику работы, посменно: сутки через двое суток, совместно с ФИО7 и лицом, в отношении которого уголовное дело приостановлено, передавая друг другу после отработанной смены диспетчерский телефон с абонентским номером <...>, информацию о количестве реализованной и передаваемой спиртосодержащей продукции по смене, а также ключи от автомобилей, на которых осуществлялась перевозка, хранение и розничная продажа спиртосодержащей продукции, выручку от розничной продажи спиртосодержащей продукции передавал ФИО2 для последующей передачи ФИО1
ФИО5, непосредственно и активно участвуя в совершении преступления в качестве исполнителя в составе организованной группы под руководством ФИО1, совместно и согласованно с ФИО1 и остальными участниками организованной группы - ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО6, ФИО7 и лицом, в отношении которого уголовное дело приостановлено, в период с <...> по <...>, согласно заранее определенной ему преступной роли, получая от ФИО1 через ФИО2 четкие указания, как при личных встречах, так и через телефонные звонки ФИО2 с номера <...>, на номер <...>, касающиеся незаконного хранения и производства с целью послеющей продажи спиртосодержащей продукции, действуя умышленно, в соответствии с разработанным ФИО1 преступным планом, совместно с участниками организованной группы - ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО6, ФИО7 и лицом, в отношении которого уголовное дело приостановлено, осуществлял разгрузку приобретенной ФИО1 спиртосодержащей жидкости с объемной долей (крепостью) этилового спирта 96,0% в месте хранения в предоставленном ФИО1 помещении по адресу: <...>, а также, реализуя совместный преступный умысел, осуществлял доставку спиртосодержащей жидкости на автомобилях <...> и <...>, предоставленных ФИО1, с места её незаконного хранения до места незаконного производства спиртосодержащей продукции по адресу: <...> <...>.
Обладая познаниями в части технологии незаконного производства спиртосодержащей продукции, имея все условия, созданные для совершения преступления, а также приобретенные ФИО1 необходимые компоненты, оборудование, упаковку, действуя из личной корыстной заинтересованности и в интересах всех участников организованной группы - ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО6, ФИО7 и лица, в отношении которого уголовное дело приостановлено, заведомо зная, что производство спиртосодержащей продукции при отсутствии лицензии на указанный вид деятельности является незаконным, в период с <...> по <...> в предоставленном ФИО1 помещении по адресу: <...>, совместно с участниками организованной группы- ФИО2, ФИО11, ФИО4, ФИО6, ФИО7 и лицом, в отношении которого уголовное дело приостановлено, осуществлял незаконное производство спиртосодержащей продукции: бесцветной прозрачной спиртосодержащей жидкости с объемной долей этилового спирта от 38 % до 40,2 %, обозначаемой участниками организованной группы как «водка», и спиртосодержащей жидкости коричневого цвета с объемной долей этилового спирта от 38 % до 40,2 %, обозначаемой участниками организованной группы как «коньяк», путем смешивания в предоставленных ФИО1 емкостях спиртосодержащей жидкости с объемной долей этилового спирта 96,0%, воды, сахара, пищевых (коньячных) красителей и ароматизаторов, которую разливал в пустую пластиковую тару объемом 5 литров, приобретаемую ФИО1 у неустановленных лиц, а впоследствии изготовленную на предоставленной ФИО1 линии по производству полиэтиленовой тары в помещении, расположенном по адресу: <...> и затем вручную закупоривал тару пластиковыми крышками.
Действуя в соответствии с полученными от ФИО1 указаниями, ФИО5 осуществлял учет израсходованных материалов (вода, спиртосодержащая жидкость, полиэтиленовые емкости объемом 5 литров, а также пищевых (коньячных) красителей и ароматизаторов), передавая указанные сведения ФИО2, который по указанию ФИО1 координировал действия участников организованной группы, а также отчитываясь перед ним о количестве произведенной спиртосодержащей продукции. Готовую к розничной продаже спиртосодержащую продукцию ФИО5 совместно с участниками организованной группы - ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО6, ФИО7 и илцом, в отношении которого уголовное дело приостановлено, по указанию руководителя организованной группы ФИО1 складировали в предоставленном ФИО1 помещении металлического гаража (контейнера) по адресу: <...>, с целью незаконного хранения и последующей розничной продажи. В отсутствие ФИО4, ФИО7 и лица, в отношении которого уголовное дело приостановлено, по предварительной договоренности с остальными участниками организованной группы, осуществлял продажу спиртосодержащей продукции. Выручку от розничной продажи спиртосодержащей продукции передавал ФИО2 для последующей передачи ФИО1
ФИО6, непосредственно и активно участвуя в совершении преступления в качестве исполнителя в составе организованной группы под руководством ФИО1, совместно и согласованно с ФИО1 и остальными членами организованной группы - ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО7 и лицом, в отношении которого уголовное дело приостановлено, в период с <...> по <...> на территории <...> и <...>, согласно заранее определенной ему преступной роли, получая от ФИО1 через ФИО2 четкие указания, как при личных встречах, так и посредством телефонных звонков с номеров телефонов ФИО1 <...>, ФИО2 <...>, на номер <...>, касающиеся незаконного хранения и незаконного производства с целью дальнейшей продажи спиртосодержащей продукции, действуя умышленно, в соответствии с разработанным ФИО1 преступным планом, совместно с участниками организованной группы - ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО7 и лицом, в отношении которого уголовное дело приостановлено, осуществлял разгрузку приобретенной ФИО1 спиртосодержащей продукции в месте хранения, в предоставленном ФИО1 помещении по адресу: <...>, а также осуществлял перевозку спиртосодержащей продукции на автомобилях «<...>» государственный регистрационный знак <...> и <...> государственный регистрационный знак <...> регион, <...>» государственный регистрационный знак <...> регион, предоставленных ФИО1, с места незаконного хранения до места незаконного производства спиртосодержащей продукции по адресу: <...>.
Обладая познаниями в части технологии незаконного производства спиртосодержащей продукции, имея все условия, созданные для совершения преступления, а также приобретенные ФИО1 необходимые компоненты, оборудование, упаковку, действуя из личной корыстной заинтересованности и в интересах всех участников организованной группы, заведомо зная, что производство спиртосодержащей продукции при отсутствии лицензии на указанный вид деятельности является незаконным, в предоставленном ФИО1 помещении по адресу: <...>, осуществлял незаконное производство спиртосодержащей продукции: бесцветной прозрачной спиртосодержащей жидкости с объемной долей этилового спирта от 38 % до 40,2 %, обозначаемой участниками организованной группы, как «водка», и спиртосодержащей жидкости коричневого цвета с объемной долей этилового спирта от 38% до 40,2 %, обозначаемой участниками организованной группы, как «коньяк», путем смешивания в предоставленных ФИО1 емкостях спиртосодержащей жидкости с объемной долей (крепостью) этилового спирта 96,0 %, воды, сахара, пищевых (коньячных) красителей и ароматизаторов, которую разливал в пустую пластиковую тару объемом 5 литров, приобретаемую ФИО1 у неустановленных лиц, а впоследствии изготовленную на предоставленной ФИО1 линии по производству полиэтиленовой тары, в помещении расположенном по адресу: <...> и затем вручную закупоривал тару пластиковыми крышками.
Действуя в соответствии с полученными от ФИО1 указаниями, ФИО6 осуществлял учет израсходованных материалов (вода, спиртосодержащая продукция, полиэтиленовые емкости объемом 5 литров, а также пищевые (коньячные) красители и ароматизаторы), передавая указанные сведения ФИО2, который по указанию ФИО1 координировал действия участников организованной группы, а также отчитываясь перед ФИО2 о количестве произведенной спиртосодержащей продукции. Готовую к розничной продаже спиртосодержащую продукцию ФИО6 совместно с участниками организованной группы по указанию руководителя организованной группы ФИО1 складировали в предоставленном ФИО1 помещении металлического гаража (контейнера) по адресу: <...>, с целью незаконного хранения и последующей розничной продажи.
ФИО7, непосредственно и активно участвуя в совершении преступления в качестве исполнителя в составе организованной группы под руководством ФИО1, совместно и согласованно с ФИО1 и остальными участниками организованной группы - ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6 и лицом, в отношении которого уголовное дело приостановлено, в период с <...> по <...>, на территории <...> и <...>, согласно заранее определенной ему преступной роли, получая от ФИО1 через ФИО2 четкие указания, как при личных встречах, так и через телефонные звонки с номеров телефонов ФИО1 <...>, ФИО2 <...>, на номер <...>, так и на диспетчерский телефон <...>, зарегистрированный на ФИО2, о незаконном хранении и производстве и последующей розничной продаже спиртосодержащей продукции, действуя умышленно, в соответствии с разработанным ФИО1 преступным планом, совместно с участниками организованной группы ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6 и лицом, в отношении которого уголовное дело приостановлено, осуществлял доставку незаконно произведенной участниками организованной группы спиртосодержащей продукции на автомобилях «<...> государственный регистрационный знак <...> регион и <...>» государственный регистрационный знак <...> регион, «<...>» государственный регистрационный знак <...> регион, с места ее незаконного хранения по адресу: <...>, до мест ее розничной продажи; по телефону с абонентским номером <...>, зарегистрированным на имя ФИО2, указанном в произведенной по заказу ФИО1 визитной карточке «Мариинская водочка», осуществлял прием заказов от покупателей на незаконно произведенную спиртосодержащую продукцию после чего осуществлял продажу спиртосодержащей продукции, работая при этом по разработанному ФИО1 графику работы посменно: сутки через двое суток, совместно с ФИО4 и лицом, в отношении которого уголовное дело приостановлено, передавая друг другу после отработанной смены диспетчерский телефон с абонентским номером <...>, информацию о количестве реализованной и передаваемой спиртосодержащей продукции по смене, а также ключи от автомобилей, на которых осуществлялась доставка, хранение и розничная продажа спиртосодержащей продукции; выручку от розничной продажи спиртосодержащей продукции передавал ФИО2 для последующей передачи ФИО1
Так, в течение периода с <...> до <...> ФИО1, действуя в составе организованной группы, как организатор и руководитель организованной группы, из личной корыстной заинтересованности и в интересах всех участников организованной группы, согласованно с участниками организованной группы ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7 и лицом, в отношении которого уголовное дело приостановлено, а также при непосредственном участии активного участника организованной группы ФИО2, выполнявшем определенную ему преступную роль в составе организованной группы, в соответствии с разработанной им (ФИО1) преступной схемой, связанной с незаконным производством и хранением спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, реализуя единый преступный умысел, направленный на незаконное производство и оборот спиртосодержащей продукции, для целей незаконного производства и незаконного хранения спиртосодержащей продукции без оформления предусмотренной законодательством Российской Федерации документации, в период с <...> по <...> закупили в неустановленном следствием месте у неустановленного следствием лица спиртосодержащую жидкость с объемной долей (крепостью) этилового спирта 96%, разлитый в полиэтиленовые пластиковые) бутылки емкостью 5 литров, из которой незаконно произвели спиртосодержащую жидкость в целях незаконного хранения и последующей розничной продажи: не менее 5295 литров спиртосодержащей жидкости крепостью от 38,0 до 40,2 % на сумму 465 960 рублей (исходя из стоимости 44 рубля за 0,5 литра).
После этого, в течение периода с <...> до <...> ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО6, ФИО5, ФИО7 и лицо, в отношении которого уголовное дело приостановлено, действуя в составе организованной группы под руководством организатора и руководителя ФИО1, в соответствии с разработанной ФИО1 преступной схемой, связанной с незаконным производством и хранением без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, в особо крупном размере, для последующей розничной продажи спиртосодержащей продукции, продолжая выполнять определенные им преступные роли в составе организованной группы, продолжая реализовывать единый преступный умысел. направленный на незаконное производство и оборот спиртосодержащей продукции, из корыстных побуждений, действуя по указанию руководителя группы ФИО1, под непосредственным контролем и при непосредственном участии ФИО1 и ФИО2, согласованно, незаконно хранили с целью дальнейшего использования при незаконном производстве спиртосодержащей продукции, а также в целях дальнейшей розничной продажи, вышеуказанную спиртосодержащую продукцию на общую сумму не менее 1 505 970 рублей (не менее 5295 литров спиртосодержащей жидкости крепостью от 38,0 до 40,2 % на сумму 465 960 рублей (исходя из стоимости 44 рубля за 0,5 литра), не менее 10005 литров спиртосодержащей жидкости крепостью 96 % на сумму 1 020 510 рублей (исходя из стоимости 51 рубль за 0,5 литра)), что является особо крупным размером, в приисканных и предоставленных организатором и руководителем организованной группы ФИО1 помещениях, расположенных по адресу: <...>
В течение периода с <...> до <...> ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО6, ФИО5, ФИО7 и лицо, в отношении которого уголовное дело приостановлено, действуя в составе организованной группы под руководством организатора и руководителя ФИО1, в соответствии с разработанной ФИО1 преступной схемой, связанной с незаконным производством и хранением спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, с целью дальнейшей розничной продажи, выполняя определенные им преступные роли в составе организованной группы, реализуя единый преступный умысел, направленный на незаконное производство и оборот спиртосодержащей продукции в особо крупном размере, из корыстных побуждений, действуя по указанию руководителя группы ФИО1, под непосредственным контролем и при непосредственном участии ФИО1 и ФИО2, согласованно, на приисканных и предоставленных организатором преступной группы ФИО1 автомобилях «<...>» государственный регистрационный знак <...> регион и <...> регион, «<...>» государственный регистрационный знак <...> регион, <...> государственный регистрационный знак <...> регион, принадлежащих ФИО1, перевезли в целях дальнейшего использования при незаконном производстве спиртосодержащей продукции, а также в целях продажи спиртосодержащей продукции на общую сумму не менее 1 505 970 рублей, что является особо крупным размером, от мест ее незаконного хранения, а именно из помещения, расположенного по адресу:<...> <...>, используемого участниками организованной группы для незаконного хранения спиртосодержащей продукции до места незаконного производства спиртосодержащей продукции по адресу: <...>.
В течение периода с <...> до <...> участники организованной группы ФИО3, ФИО6, ФИО5, действуя в составе организованной группы под руководством организатора и руководителя ФИО1, в соответствии с разработанной ФИО1 преступной схемой, связанной с незаконным производством и хранением спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, в целях ее последующей прозничной продажи, выполняя определенные им преступные роли в составе организованной группы, реализуя единый преступный умысел, направленный на незаконное производство и оборот спиртосодержащей продукции в особо крупном размере, из корыстных побуждений, действуя по указанию руководителя организованной группы ФИО1, под непосредственным контролем и при непосредственном участии ФИО1 и ФИО2, согласованно, в приисканном и предоставленном организатором преступной группы ФИО1 помещении, расположенном по адресу: <...>, используемым участниками преступной группы для незаконного производства спиртосодержащей продукции, имея все условия, созданные для совершения преступления, используя регулярно предоставляемую ФИО1 спирстосодержащую жидкость с объемной долей (крепостью) этилового спирта 96,0 %, приобретенное и предоставленное ФИО1 оборудование, а именно емкости не менее 3 штук, объемом по 1 000 см3, для производства (смешивания) спиртосодержащей продукции, насосы для перекачки спиртосодержащей продукции, спиртометры и ареометры, пищевые красители, сахар, необходимые при производстве спиртосодержащей продукции, фильтров, пустых пластиковых бутылок емкостью 5 литров, пластмассовых крышек к ним, необходимых для незаконного производства спиртосодержащей продукции, пластмассовых ручек для переноса емкостей, скотча с надписью «<...>», для оклейки коробок со спиртосодержащей продукцией для создания видимости заводской упаковки и поддержания легенды о якобы заводском происхождении «водки» под брендом «<...>», а также приобретенного и предоставленного ФИО1 оборудования для производства (розлива) спиртосодержащей продукции, и оборудования для изготовления полиэтиленовой тары емкостью 5 литров, осуществили незаконное производство спиртосодержащей продукции путем смешивания спиртосодержащей жидкости с объемной долей (крепостью) этилового спирта 96% с водой, сахаром, добавлением пищевого (коньячного) красителя и ароматизатора в приисканных и предоставленных ФИО1 емкостях объемом 1 000 см3, получая бесцветную прозрачную спиртосодержащую жидкость с объемной долей этилового спирта от 38 % до 40,2 % и прозрачную спиртосодержащую жидкость коричневого цвета с объемной долей этилового спирта от 38 % до 40,2 %. Готовую продукцию - незаконно произведенную ими спиртосодержащую продукцию, разливали в подготовленную полиэтиленовую тару, емкостью 5 литров, приобретенную ФИО1, а впоследствии изготовленную на линии по производству полиэтиленовой тары в помещении, предоставленном ФИО1 для нужд организованной группы по адресу: <...>, помещение 1. В ходе незаконного производства и розлива спиртосодержащей продукции, вручную закупоривали тару со спиртосодержащей жидкостью, надевая на горловину пластиковой тары, ёмкостью 5 литров, крышки с ручкой для переноса, после чего упаковывали ее в картонные коробки, оклеивали скотчем «BELUGA». Таким образом, изготовили спиртосодержащую продукцию, обозначаемую членами организованной группы, в зависимости от применения или не применения колера (красителя), как «водка» (прозрачная бесцветная жидкость) и «коньяк» (жидкость кориневого цвета), на общую сумму не менее 465 960 рублей, из них: не менее 973 бутылок объемом 5 литров с прозрачной спиртосодержащей жидкостью (с объемной долей (крепостью) этилового спирта 38-40,2%), из расчета стоимости 44 рубля за 0,5 литра на сумму не менее 428 120 рублей и не менее 86 бутылок объемом 5 литров со спиртосодержащей жидкостью коричневого цвета (с объемной долей (крепостью) этилового спирта 38-40,2%) из расчета стоимости 44 рубля за 0,5 литра на сумму не менее 37 840 рублей.
При этом, ФИО1 и ФИО2 непосредственно контролировали процесс производства спиртосодержащей продукции, давая участникам организованной группы указания о производстве необходимого количества и вида спиртосодержащей продукции, в том числе в соответствии с заявками покупателей, а также обеспечивали силами остальных участников организованной группы регулярную, в течение всего периода незаконной деятельности, доставку к месту незаконного производства спиртосодержащей жидкости оборудования, спиртосодержащей жидкости крепостью 96%, пищевых красителей, сахара, фильтров, пустых пластиковых бутылок емкостью 5 литров, пластмассовых крышек к ним, пластмассовых ручек для переноса емкостей и иных необходимых для осуществления указанной деятельности составляющих, а также доставку указанной продукции к месту хранения.
В течение периода с <...> до <...> участники организованной группы ФИО1, ФИО2 ФИО3, ФИО4, ФИО6, ФИО5, ФИО7 и лицо, в отношении которого уголовное дело приостановлено, действуя в составе организованной группы под руководством организатора и руководителя ФИО1, в соответствии с разработанной ФИО1 преступной схемой, связанной с незаконным производством и хранением спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, в особо крупном размере, из корыстных побуждений, действуя по указанию руководителя группы ФИО1, под непосредственным контролем и при непосредственном участии ФИО1 и ФИО2, согласованно, незаконно хранили, в целях последующей розничной продажи, незаконно произведенную спиртосодержащую продукцию с содержанием этилового спирта 38-40,2 % на сумму не менее 465 960 рублей в приисканных и предоставленных организатором преступной группы ФИО1 в помещении металлического гаража (контейнера), расположенного на территории земельного участка по адресу: <...>, одним из собственников которого являлся ФИО1, используемым участниками организованной группы для незаконного хранения незаконно произведенной спиртосодержащей продукции.
Реализуя единый преступный умысел, направленный на незаконное производство и оборот спиртосодержащей продукции в особо крупном размере, в течение периода с <...> до <...> ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО6, ФИО5, ФИО7 и лицо, в отношении которого уголовное дело приостановлено,действуя в составе организованной группы под руководством организатора и руководителя ФИО1, в соответствии с разработанной ФИО1 преступной схемой, связанной с незаконным производством и хранением спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, в особо крупном размере, выполняя определенные им преступные роли в составе организованной группы, из корыстных побуждений, действуя по указанию руководителя организованной группы ФИО1, под непосредственным контролем и при непосредственном участии ФИО1 и ФИО2, согласованно, на приисканных и предоставленных организатором преступной группы ФИО1 автомобилях <...>» государственный регистрационный знак <...> регион и <...> регион, «<...>» государственный регистрационный знак <...> регион, <...> государственный регистрационный знак <...> регион, принадлежащих ФИО1, доставили в целях дальнейшей розничной продажи приобретенную, а также незаконно произведенную спиртосодержащую продукцию- спиртосодержащую бесцветную жидкость не менее 800 бутылок объемом по 5 литров на сумму не менее 352 000 рублей, на общую сумму не менее 364 450 рублей, а также не менее 83 бутылок объемом по 0,7 литра, обозначенных как «Вино Хванчкара» и «Вино Киндзмараули» на сумму не менее 12450 рублей из мест ее незаконного хранения, а именно: из приисканного и предоставленного организатором преступной группы ФИО1 помещения, расположенного по адресу: <...>, и металлического гаража, расположенного на принадлежащем ФИО1 земельном участке по адресу: <...>, используемых участниками организованной преступной группы для незаконного хранения спиртосодержащей продукции до мест ее розничной продажи, в том числе до стояночной площадки, обозначаемой как «<...>», расположенной на принадлежащем ФИО1 земельном участке, по адресу: <...>.
После этого, реализуя единый преступный умысел, направленный на незаконное производство и оборот спиртосодержащей продукции в особо крупном размере, в течение периода с <...> до <...> ФИО1, ФИО2 ФИО3, ФИО4, ФИО6, ФИО5, ФИО7 и лицо, в отношении которого уголовное дело приостановлено, действуя в составе организованной группы под руководством организатора и руководителя ФИО1, в соответствии с разработанной ФИО1 преступной схемой, связанной с незаконным производством и хранением спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, совершенные организованной группой в особо крупном размере, выполняя определенные им преступные роли в составе организованной группы, из корыстных побуждений, действуя по указанию руководителя группы ФИО1, под непосредственным контролем и при непосредственном участии ФИО1 и ФИО2, согласованно, с целью извлечения преступного дохода и последующего его распределения между ними, осуществили розничную продажу закупленной спиртосодержащей продукции крепостью 96 %, а также незаконно произведенной спиртосодержащей продукции из приисканных и предоставленных ФИО1 автомобилей <...> государственный регистрационный знак <...> регион и <...> регион, с парковки грузового транспорта, расположенной на территории земельного участка по адресу: <...>, одним из собственником которого, являлся ФИО1, в соответствии с установленными ФИО1 ценами на закупленную спиртосодержащую продукцию и незаконно произведенную спиртосодержащую продукцию, а именно: 400 рублей за приобретение 1 бутылки емкостью 5 литров со спиртосодержащей прозрачной жидкостью с содержанием этилового спирта 38-40,2%, обозначаемой участниками организованной группы, как «водка», и 375 рублей за приобретение от 1 коробки, состоящей из 4 бутылок емкостью 5 литров с указанной жидкостью; 500 рублей за приобретение 1 бутылки емкостью 5 литров со спиртосодержащей жидкостью коричневого цвета с содержанием этилового спирта 38- 40,2%, обозначаемой участниками организованной группы, как «коньяк»; 150 рублей за 1 бутылку емкостью 0,7 литра со спиртосодержащей жидкостью под видом вина «Киндзмараули» и «Хванчкара» в стеклянной таре; 1 000 рублей за 1 бутылку, емкостью 5 литров со спиртосодержащей жидкостью с объемной долей (крепостью) этилового спирта 96 %.
При этом, ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО6, ФИО5, ФИО7 и лицо, в отношении которого уголовное дело приостановлено, действуя в составе организованной группы под руководством организатора и руководителя ФИО1, в соответствии с разработанной ФИО1 преступной схемой, связанной с незаконным производством и хранением спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, в особо крупном размере, с целью последующей розничной продажи спиртосодержащей продукции, выполняя определенные им преступные роли в составе организованной группы, реализуя единый преступный умысел, направленный на незаконное производство и оборот спиртосодержащей продукции в особо крупном размере, действуя из корыстных побуждений, согласованно с участниками организованной группы, осуществляли прием звонков с заявками о количестве приобретаемой спиртосодержащей продукции от покупателей по телефону с абонентским номером <...>, зарегистрированным на имя ФИО2 и указанном в визитной карточке, произведенной по заказу ФИО1, а также по личному телефону ФИО2 с абонентским номером <...>, сообщая покупателям о местах розничной продажи.
ФИО4, ФИО9 и лицо, в отношении которого уголовное дело приостановлено, действуя в составе организованной группы под руководством организатора и руководителя ФИО1 в соответствии с его указаниями, выполняя определенные им преступные роли в составе организованной группы, согласованно с участниками организованной группы, работая посменно в качестве водителей и продавцов спиртосодержащей продукции, в соответствии с разработанным ФИО1 графиком и планом, заступая в утреннее время на смену, осуществляли загрузку произведенной спиртосодержащей продукции с места ее незаконного хранения в предоставленные ФИО1 автомобили <...> государственный регистрационный знак <...> регион и <...> регион, после чего осуществляли розничную продажу приобретенной и незаконно произведенной спиртосодержащей продукции, с указанных автомобилей, на территории стоянки грузового транспорта, расположенной на территории земельного участка по адресу: <...>, одним из собственников которого являлся ФИО1
Так, <...> около <...> часов <...> минут лицо, в отношении которого уголовное дело приостановлено, реализуя единый преступный умысел, направленный на незаконное производство и хранение спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, в особо крупном размере, с целью дальнейшей продажи спиртосодержащей продукции и получения незаконного дохода, действуя в составе организованной группы с ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО6, ФИО5, ФИО7, под руководством ФИО1, согласованно с участниками организованной группы, осуществил розничную продажу спиртосодержащей продукции, а именно: находясь в <...>, используя мобильный телефон, с СИМ картой оператора сотовой связи <...>» с абонентским номером <...>, около 10 часов 17 минут принял от Г.., привлеченного сотрудниками <...> в качестве покупателя и действующего в рамках негласного оперативно-розыскного мероприятия «<...>, использовавшего мобильный телефон с СИМ картой оператора сотовой связи <...> с абонентским номером <...>, заказ на спиртосодержащую продукцию. После этого лицо, в отношении которого уголовное дело приостановлено, сообщило Г. о том, что для получения продукции необходимо проехать на грузовую автостоянку, расположенную адресу: <...>, где <...> около 13 часов 30 минут осуществил розничную продажу спиртосодержащей продукции: 1 бутылки емкостью 5 литров с бесцветной прозрачной спиртосодержащей жидкостью с содержанием этилового спирта 38-40,2% за 400 рублей, 1 бутылки емкостью 5 литров со спиртосодержащей жидкостью коричневого цвета с содержанием этилового спирта 38-40,2% за 500 рублей, обозначаемой участниками организованной группы, как «водка» и «коньяк» соответственно, 1 бутылки емкостью 5 литров со спиртосодержащей жидкостью с содержанием этилового спирта 96% за 1 000 рублей, 5 стеклянных бутылок емкостью 0,7 литров со спиртосодержащей жидкостью под видом вина «Хванчкара» и 5 стеклянных бутылок емкостью 0,7 литров со спиртосодержащей жидкостью под видом вина «Киндзмараули», стоимостью 150 рублей за 1 бутылку, а всего на общую сумму 3400 рублей.
<...> около <...> часов <...> минут ФИО1, реализуя единый преступный умысел, направленный на незаконное производство и хранение спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, в особо крупном размере, с целью ее дальнейшей розничной продажи и получения незаконного дохода, действуя в составе организованной группы с ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО6, ФИО5, ФИО7 и лицом, в отношении которого уголовное дело приостановлено, согласованно с участниками организованной группы, осуществил розничную продажу спиртосодержащей продукции, а именно: находясь в <...>, используя мобильный телефон, с СИМ картой оператора сотовой связи <...>» с абонентским номером <...> около 12 часов 30 минут, принял от Л. заказ на спиртосодержащую продукцию обозначаемой участниками организованной группы как «водка», после чего, являясь организатором и руководителем организованной группы, дал указание о доставке необходимого количество спиртосодержащей продукции своему брату и участнику организованной группы ФИО2 ФИО4, являясь участником организованной группы, исполняя указания руководителя организованной группы ФИО1, безвозмездно осуществил передачу не менее 1 литра спиртосодержащей продукции Л.. <...> около 15 часов 34 минут ФИО4, реализуя единый преступный умысел, направленный на незаконное производство и хранение спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, в особо крупном размере, с целью ее дальнейшей розничой продажи и получения незаконного дохода, действуя в составе организованной группы с ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО6, ФИО5, ФИО7 и лицом, в отношении которого уголовное дело приостановлено, под руководством ФИО1, согласованно с участниками организованной группы, осуществил розничную продажу спиртосодержащей продукции, а именно: находясь в <...>, используя мобильный телефон с СИМ картой оператора сотовой связи <...> с абонентским номером <...>, около 15 часов 34 минут принял от С.., являющегося оперуполномоченным <...>, действующего в рамках негласного оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка» в качестве покупателя, использовавшего мобильный телефон с СИМ картой оператора сотовой связи <...> с абонентским номером <...> заказ на спиртосодержащую продукцию. После этого ФИО4 сообщил С.. о том, что для получения товара необходимо проехать на грузовую автостоянку, расположенную по адресу: <...>, где <...> около 15 часов 34 минут осуществил розничную продажу спиртосодержащей продукции, обозначаемой участниками организованной группы, как «водка»: 1 коробки со спиртосодержащей продукцией под видом водки, состоящей из 4 бутылок емкостью по 5 литров, стоимостью по 375 рублей за 1 бутылку с учетом скидки при покупке одной коробки, а всего за 1500 рублей за приобретение одной коробки, а также безвозмездно передал одну бутылку спиртосодержащей продукции под видом вина «Хванчкара» емкостью 0,7 литров, стоимостью 150 рублей.
<...> около <...> часов <...> минуты ФИО7, реализуя единый преступный умысел, направленный на незаконное производство и хранение спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, в особо крупном размере, с целью ее дальнейшей розничной продажи и получения незаконного дохода, действуя в составе организованной группы с ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО6, ФИО5 и лицом, в отношении которого уголовное дело приостановлено, под руководством ФИО1, согласованно с участниками организованной группы, осуществил розничную продажу спиртосодержащей продукции, а именно: находясь в <...>, используя мобильный телефон, с СИМ картой оператора сотовой связи <...> с абонентским номером <...>, около <...> часов <...> минуты принял от Б. являющегося оперуполномоченным <...> и действующего в рамках негласного оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка» в качестве покупателя, использовавшего мобильный телефон с СИМ картой оператора сотовой связи <...> с абонентским номером <...>, заказ на спиртосодержащую продукцию. После этого ФИО7 сообщил Б. о том, что для получения товара необходимо проехать на грузовую автостоянку, расположенную по адресу: <...> <...>, где <...> около <...> часов <...> минуты осуществил розничную продажу спиртосодержащей продукции, а именно: 2 бутылок емкостью по 5 литров с бесцветной прозрачной спиртосодержащей жидкостью, с содержанием этилового спирта 38-40,2%, стоимостью 400 рублей за 1 бутылку, 2 бутылок емкостью по 5 литров со спиртосодержащей жидкостью коричневого цвета, с содержанием этилового спирта 38-40,2%, стоимостью 500 рублей за 1 бутылку, обозначаемой участниками организованной группы как «водка» и «коньяк» соответственно, всего на сумму 1800 рублей.
<...> около <...> часов <...> минут ФИО4, реализуя единый преступный умысел, направленный на незаконное производство и хранение спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, в особо крупном размере, с целью ее дальнейшей розничной продажи и получения незаконного дохода, действуя в составе организованной группы с ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО6, ФИО5, ФИО9 и лицом, в отношении которого уголовное дело приостановлено, под руководством ФИО1, согласованно с участниками организованной группы, осуществил розничную продажу спиртосодержащей продукции, а именно: находясь в <...>, используя мобильный телефон, с СИМ картой оператора сотовой связи <...> с абонентским номером <...>, около <...> часов <...> минут принял от Т. являющегося оперуполномоченным ОБОП УУР ГУ МВД России по <...> и действующего в рамках негласного оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка» в качестве покупателя, использовавшего мобильный телефон, оборудованный СИМ картой оператора сотовой связи <...> с абонентским номером <...> заказ на спиртосодержащую продукцию. После этого ФИО4 сообщил Т. о том, что для получения товара необходимо проехать на грузовую автостоянку, расположенную по адресу: <...>, где <...> около 10 часов 30 минут осуществил розничную продажу спиртосодержащей продукции, а именно: 160 бутылок емкостью по 5 литров с бесцветной прозрачной спиртосодержащей жидкостью, с содержанием этилового спирта 38-40,2%, стоимостью 375 рублей за 1 бутылку, с учетом скидки, 83 бутылки емкостью по 5 литров со спиртосодержащей жидкостью коричневого цвета, с содержанием этилового спирта 38-40,2%, стоимостью 500 рублей за 1 бутылку, обозначаемой участниками организованной группы как «водка» и «коньяк» соответственно, всего на общую сумму 101500 рублей, а также безвозмездно передал 36 бутылок спиртосодержащей продукции под видом вина «Хванчкара» емкостью 0,7 стоимостью 5 400 рублей.
<...> около <...> часов ФИО4, реализуя единый преступный умысел, направленный на незаконное производство и хранение спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, в особо крупном размере, с целью ее розничной продажи и получения незаконного дохода, действуя в составе организованной группы с ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО6, ФИО5, ФИО7 и лицом, в отношении которого уголовное дело приостановлено, под руководством ФИО1, согласованно с участниками организованной группы, осуществил розничную продажу спиртосодержащей продукции, а именно: находясь на грузовой автостоянке, расположенной по адресу: <...>, осуществил продажу Б. спиртосодержащей продукции, а именно: 6 бутылок емкостью по 5 литров с бесцветной прозрачной спиртосодержащей жидкостью, с содержанием этилового спирта 38-40,2%, обозначаемой участниками организованной группы как «водка», стоимостью 375 рублей за 1 бутылку, с учетом скидки за приобретение 1 коробки, состоящей из 4 бутылок и по 400 рублей за остальные 2 бутылки, а всего на общую сумму 2300 рублей.
ФИО2, действуя под руководством ФИО1, согласованно с участниками организованной группы, находясь на территории Кемеровской области, получал от ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО7 и лица, в отошении которого уголовное дело приостановлено, наличные денежные средства, вырученные от продажи спиртосодержащей продукции, для последующей передачи ФИО1, который в дальнейшем распорядился ими по своему усмотрению, в том числе: выдал в качестве денежного вознаграждения всем участникам организованной группы, а также зачислил через банковские терминалы на лицевые счета ФИО1 <...> (дата открытия <...>), <...> (дата открытия <...>), расчетный счет ИП ФИО1 <...> (дата открытия <...>), расчетный счет <...> ИНН <...> (далее по тексту «<...>») (единственным учредителем которого является ФИО1) <...> (дата открытия <...>), открытые в Кемеровском отделении <...> <...> (далее по тексту <...> расположенном по адресу: <...>.
<...> в период времени с <...> часов <...> минут до <...> часов <...> минут в ходе проведения гласного оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» в транспортном средстве «<...>» государственный регистрационный знак <...> регион, припаркованном около здания по адресу: <...>, сотрудниками полиции обнаружена и изъята незаконно хранящаяся организованной группой в составе ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО6, ФИО5, ФИО7 и лица, в отношении которого уголовное дело приостановлено, в целях продажи спиртосодержащая продукция: спиртосодержащая жидкость (с объемной долей (крепостью) этилового спирта от 3,5% до 9,7%), разлитая в стеклянные бутылки емкостью 0,7 литров, под видом вина Киндзмараули» и «Хванчкара», в количестве 83 бутылки объемом по 0,7 литров, из расчета стоимости 150 рублей за 1 бутылку, всего на общую сумму 12450 рублей.
<...> в период времени с <...> часов <...> минут до <...> часа <...> минут в ходе проведения гласного оперативно-розыскного мероприятия <...> в помещении металлического гаража, используемого членами организованной группы для хранения незаконно произведенной спиртосодержащей продукции, расположенного на территории земельного участка по адресу: <...>, принадлежащего ФИО1, сотрудниками полиции обнаружена и изъята незаконно хранящаяся спиртосодержащая продукция (прозрачная бесцветная жидкость) с содержанием этилового спирта 38-40.2% в количестве 800 бутылок объемом по 5 литров, из расчета стоимости 44 рубля за 0,5 литра, всего на общую сумму 352000 рублей, которые участники организованной группы под руководством ФИО1 намеревались продать покупателям.
<...> в период времени с <...> часов <...> минут до <...> часов <...> минут в ходе проведения гласного оперативно-розыскного мероприятия <...> в помещении склада, расположенного по адресу: <...>, сотрудниками полиции обнаружена и изъята незаконно хранящаяся организованной группой спиртосодержащая продукция - спиртосодержащая жидкость с объемной долей (крепостью) этилового спирта 96% в количестве 2000 бутылок объемом по 5 литров, из расчета стоимости 51 рубль за 0,5 литра, всего на общую сумму 1 020 000 рублей.
<...> преступная деятельность организованной группы была пресечена сотрудниками полиции.
Тем самым, в период с <...> по <...> участники организованной группы ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО7 и лицо, в отношении которого уголовное дело приостановлено, действуя согласованно, осуществили незаконное производство и хранение спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, в составе организованной группы в особо крупном размере в сумме не менее 1 505 970 рублей.
Кроме того, ФИО1 совершил легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, то есть совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, в крупном размере при следующих обстоятельствах.
В период с <...> по <...>, ФИО1, действуя организованной группой в составе с ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7 и лицом, в отношении которого уголовное дело приостановлено, на территории <...> и <...>, осуществлял незаконное производство и незаконное хранение спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, в особо крупном размере, для последующей розничной продажи спиртосодержащей продукции. То есть совершил преступление, предусмотренное п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 171.3 Уголовного кодекса Российской Федерации. В результате этого ФИО1 извлек доход в сумме не менее 4 864 947 рублей. С целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, приобретенными в результате совершения вышеуказанного преступления, ФИО1, находясь в <...>, в период с <...> по <...> решил легализовать часть денежных средств, полученных преступным путем в целях придания правомерного вида владению, пользованию, распоряжению указанными денежными средствами и придания им иного статуса, путем совершения с данными денежными средствами финансовых операций и других сделок.
Реализуя умысел, направленный на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления - незаконного производства и оборота спиртосодержащей продукции, имея намерение придать правомерный вид владению, пользованию и распоряжению данными денежными средствами и других сделок с денежными средствами, а также в целях обеспечения возможности финансирования созданной им организованной группы и осуществления своей противоправной деятельности, в период с <...> по <...>, находясь на территории <...> ФИО1 часть полученных в результате осуществления преступной деятельности наличных денежных средств, заведомо зная о их преступном происхождении, через банковские терминалы зачислил на лицевые счета ФИО1 <...> (дата открытия счета <...>), <...> (дата открытия счета <...>), расчетный счет ИП ФИО1 <...> (дата открытия счета <...>), расчетный счет <...> ИНН <...> (далее по тексту ООО <...>) (единственным учредителем которого является ФИО1) <...> (дата открытия счета <...>), открытые в <...>», расположенном по адресу: <...>, тем самым совершил финансовые операции, с целью замаскировать связь легализуемого имущества с преступным источником его происхождения (основным преступлением).
Так, за период с <...> по <...> на лицевой счет <...>, открытый в <...> на имя ФИО1, поступили денежные средства в сумме 515 650 рублей (основным источником поступления является взнос наличных через банковские терминалы);
- за период с <...> по <...> на лицевой счет <...>, открытый в <...> на имя ФИО1, поступили денежные средства в общей сумме 954 573,14 рублей (основным источником поступления является взнос наличных через банковские терминалы), за период с <...> по <...> поступили денежные средства в общей сумме 15 974 091, 48 рублей (основным источником поступления является взнос наличных через банковские терминалы);
- за период с <...> по <...> на расчетный счет <...> <...>, открытый в <...>, поступили денежные средства в сумме 3 673 700 рублей.
Поступившими денежными средствами ФИО1 распорядился по своему усмотрению, в том числе: получил наличные денежные средства через банковские терминалы для личных целей и нужд организованной им преступной группы, руководителем которой он являлся, а также зачислил на расчетные счета <...> и <...> для дальнейшего осуществления их легальной предпринимательской, коммерческой деятельности и извлечения дохода от указанной деятельности.
Полученные в результате осуществления незаконного производства и оборота спиртосодержащей продукции денежные средства, зачисленные на расчетный счет ООО «<...>», ФИО1 в целях придания правомерного вида владению, пользованию, распоряжению указанными денежными средствами и придания им иного статуса, путем совершения с данными денежными средствами финансовых операций, за период с <...> по <...>, заведомо зная об их преступном происхождении, использовал с целью осуществления коммерческой деятельности ООО «<...>» для перечисления в адрес контрагентов для приобретения имущества и установления гражданских прав на него, на общую сумму 2 207 333 рублей.
А именно:
на основании платежных поручений <...> от <...> на сумму 168 500 рублей и <...> от <...> на сумму 168 500 рублей произведена оплата с расчетного счета ООО «<...>» <...>, открытого в <...> на расчетный счет <...> <...>, открытый в <...>, согласно счету на оплату <...> от <...> за: <...>
на основании платежного поручения <...> от <...> с расчетного счета ООО «<...>» <...>, открытого в <...> на расчетный счет ООО «<...>» (ИНН <...>) <...>, открытый в <...> произведена оплата в сумме 1 028 900 рублей, согласно счету на оплату №<...> от <...> за: <...>
на основании платежных поручений <...> от <...> на сумму 151260 рублей и <...> от <...> на сумму 352940 рублей произведена оплата с расчетного счета <...>
- на основании платежных поручений <...> от <...> на сумму 259733 рублей и <...> от <...> на сумму 77500 рублей произведена оплата с расчетного счета <...>
Имущество, приобретенное ФИО1 на полученные в результате осуществления незаконного производства и оборота спиртосодержащей продукции денежные средства, признано в качестве объектов основных средств ООО «<...>» для использования в предпринимательской деятельности.
Таким образом, ФИО1, в период с <...> по <...>, находясь на территории <...>, легализовал (отмыл) преступно полученные в результате совершения им в период с <...> по <...> преступления в сфере незаконного производства и оборота спиртосодержащей продукции денежные средства в крупном размере на общую сумму 2 207 333 рублей, тем самым совершил финансовые операции и другие сделки с денежными средствами, приобретенными в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, в крупном размере.
В судебном заседании подсудимый ФИО1 виновным себя в инкриминируемых ему деяниях не признал. Пояснил, что занимался указанной деятельностью лишь с <...> года по <...> года. В <...> году он начал заниматься изготовлением спиртосодержащей продукции в бане один. Занимался до вынесения постановления по делу об административном правонаршунии, а после этого привлёк брата ФИО2, вдвоём они осуществляли эту деятельность с братом ФИО2 до <...> года. Далее брат продолжил эту деятельность самостоятельно. Примерно с <...> года брат стал заниматься этой деятельностью не территории бывшего совхоза «<...>. Брат пользовался тем гаражом, в котором впоследствии изымали продукцию, а также автомобилями <...> с номером <...> и <...>. Автомобили <...>, <...>, <...>, <...>, два земельных участка, жилой дом и квартиру он приобрел в <...>.г., денежные средства были от предпринимательской деятельности, а также брал займы. Помимо этого, он реализовывал бензин, дизтопливо, солярку, запчасти. Так, С. он с <...> года поставлял строительные материалы, продовольственные товары, а С. переводил ему денежные средства за это. Он зарабатывал на этом 15-30% от стоимости товаров, до 2019 года. От С. он получил более 50 000 000 рублей. Также он занимал денежные средства у Г.. Источником формирования денежных средств, которые были перечислены на счет ООО «<...>», являлся заем от Г., а также денежные средства, полученные от С. (в начале <...> года). С подсудимыми по телефону он мог общаться, поскольку привлекал их к погрузке товара, отправляемого ФИО12. За это он платил подсудимым. Показания подсудимых в отношении него считает, что даны под давлением следователя.
Подсудимый ФИО2 виновным себя в инкриминируемом ему деянии признал частично, дать показания отказался.
Согласно показаниям ФИО2, данным в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого (т.22 л.д.227-229, л.д.231-235), в качестве обвиняемого (т.23 л.д.183-187), оглашенным и подтвержденным им в судебном заседании, он действительно осуществлял перевозку спиртосодержащей продукции, организовывал разгрузку спирта, организовывал производство и продажу произведенной спиртсодержащей продукции, однако не согласен с тем, что данная деятельность была организованной, а организатором данной деятельности был его брат Виктор. В действительности он был главным, а вся деятельность спонтанной. Он никогда не передавал своему брату Виктору денежные средства от сбыта спиртосодержащей продукции, однако периодически пользовался его банковской картой, так как своей карты у него не было. На данную карту ему периодически перечисляли денежные средства дальнобойщики, которым он помогал покупать запчасти. В ходе расследования уголовного дела ему были воспроизведены фонограммы телефонных переговоров, он не помнит, чтобы ему звонил его брат и отчитывал его за то, что продавцы спиртсодержащей продукции не раздают подарки покупателям, в виде одной бутылки вина при покупке одной коробки водки. Он не помнит когда именно, но примерно в <...> году он решил заниматься сбытом спиртосодержащей продукции, а именно водки и коньяка, считал, что это выгодно. Сначала покупал водку и перепродавал ее, имея при этом небольшой процент, затем решил самостоятельно производить ее. Для продажи водки пригласил ФИО21, ФИО9 и Б, Для производства водки из спирта пригласил ФИО20 Производство решил наладить в гараже в двухэтажном здании на <...>. Данный гараж принадлежит его брату ФИО13, он разрешил пользоваться им в своих целях. В <...> году в городе <...> за наличный расчет он приобрел 3 емкости по 1000 литров для производства спиртосодержащей продукции. В гараже он самостоятельно разместил их, соединив при этом пластиковыми трубами, подключив насосы и фильтры, которые предварительно заказал через Интернет. Всю необходимую информацию о технологии кустарного производства водки и коньяка нашел в Интернете, в дальнейшем изученную технологию довел до ФИО20, который стал отвечать за производство указанной спиртосодержащей продукции. Для изготовления 1000 литров водки необходимо 400 литров спирта и 600 литров воды, а также некоторое количество сахара. Спирт, необходимый для производства водки и коньяка, он приобретал около стелы <...>, у неизвестных лиц. Затем самостоятельно перевозил их в гараж. При производстве коньяка использовал коньячный колер, который приобретал также на стеле у неизвестных лиц. ФИО20 раз в месяц производил 1000 литров водки, готовую продукцию разливал в пустые 5-ти литровые емкости и складировал в контейнере на улице. Затем готовую продукцию из контейнера один перегружал в микроавтобусы <...> с номерами «<...>» и «<...> в дальнейшем водку и коньяк продавал сам, либо ФИО21, ФИО9 или Б,, которые работали посменно сутки-двое. Указанные автомобили принадлежат его брату Виктору, он также попросил их у него, поскольку он ими не часто пользовался. За работу посменно продавцы самостоятельно брали деньги в размере от 500 до 1000 рублей за смену. ФИО20 за работу оплату получал символическую, в виде денег на сигареты. Произведенную ФИО3 водку и коньяк в объеме 1000 литров продавали за один месяц. Пустую тару в виде 5-ти литровых полиэтиленовых бутылок, для дальнейшего розлива водки и коньяка приобретал в городе, а также у своего брата Виктора, который в соседнем боксе наладил производство по выдуву ПЭТ тары. Для рекламы своей водки он заказал визитки, где указал свой номер телефона <...>, и надпись «<...>». Такой надписи, как «<...>» не было. Покупатели водки и коньяка звонили на его номер, а он подготавливал продукцию в виде водки и коньяка. В какой-то момент устал принимать звонки сам, передал свой сотовый телефон продавцам - ФИО9, ФИО21 и Б, Множество коробок со спиртосодержащей жидкостью, в том числе спиртом, а также стол для розлива жидкости в помещениях и автомобилях, собственником которых является Виктор, которые <...> обнаружили сотрудники полиции, принадлежат ему. Обнаруженные сотрудинками полиции <...> в здании по адресу: <...> 500 коробок со спиртом ему не принадлежат, чье это здание и спирт, ему не известно. ФИО6 и ФИО23 действительно помогали ФИО20 в производстве водки и коньяка, а также осуществляли перевозку.
Подсудимый ФИО4 виновным себя в инкриминируемом ему деянии признал частично, дать показания отказался.
Согласно показаниям ФИО4, данным в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого (т.22 л.д.39-44, 71-78, 79-80, 81-83), а также при проверке показаний на месте (т.22 л.д.46-52), оглашенным и частично подтвержденным им в судебном заседании, приблизительно в <...> году, точную дату не помнит, к нему обратился его товарищ ФИО13 по кличке «<...>», который знал, что у него нет постоянной работы, и он нуждается в заработке. Виктор предложил работать у него. Работа заключалась в том, чтобы он в качестве водителя развозил спиртосодержащую продукцию по клиентам, брал от них оплату за доставленный товар, после чего деньги отвозил лично Виктору. Возить надо былo только водку. Виктор сказал, что платить он будет в месяц 30 000 рублей. Он согласился. Начав работать у ФИО13, около полугода возил продукцию один, по предварительному звонку Москаленко В. Все заказы от клиентов, желающих приобрести алкогольную и спиртосодержащую продукцию, на телефон принимал лично ФИО13. В дальнейшем уже данный телефон был у него. В самом начале работал каждый день, развозил продукцию на автомобиле <...>, машина принадлежала ФИО13, государственный номер «<...>». Его роль заключалась в том, что он забирал спиртосодержащую продукцию у ФИО13 дома, он жил раньше у своей матери в <...>, развозил данную продукцию по заказчикам. Спиртосодержащая продукция в виде водки была разлита в 5-ти литровые пластиковые бутылки. В самом начале Виктор принимал все заказы лично, то есть выполнял роль диспетчера. Номер, на который тогда поступали заказы, не изменился, он действовал и в настоящее время, его он помнит наизусть - <...>. Уже на тот момент были визитки с указанием данного номера с надписью «<...>». Через какое-то время (возможно через год) он узнал, что с ними работает еще и ФИО20 Розлив водки происходил у ФИО13 бане, по адресу <...>, номер дома не знает. Через какое то время объемы продаж начали возрастать, он не справлялся один продавать данную продукцию, поэтому решил позвать работать Б,., водителем, начали с ним работать по очереди. Через несколько месяцев появился еще один водитель - ФИО9 (его называли <...>), после чего начали работать сутки через двое. Все вырученные от продажи спиртосодержащей продукции денежные средства убирали в «бардачок» автомобиля. На тот момент у них уже появилось два автомобиля <...> с номерами <...>» и «<...>». Периодически Виктору помогал его браг Москаленко Р. Он очень часто замещал его, когда забирал утром выручку. Заработную плату выдавал Руслан. Через 2 года, то есть примерно в <...> году объемы продаж водки значительно увеличился, поэтому по решению ФИО13 они переехали на базу - склад, расположенный в <...>. В двухэтажном здании днем происходил розлив спиртосодержащей редукции в тару, все те же 5-ти литровые бутылки. Через какое-то время стали изготавливать так называемый «коньяк». Суть его изготовления состояла в том, что в воду и спирт добавлялся пищевой колер, благодаря чему напиток приобретал темный цвет и по вкусовым качествам напоминал коньяк. Коньяк продавался по 500 рублей за 5-ти литровую бутылку. За технологию изготовления коньяка отвечал ФИО20, он по-прежнему был в роли технолога. Пустую тару им раньше привозила «<...>», но затем ФИО13 купил специальный станок для выдува бутылок, тогда стали изготавливать тару самостоятельно в соседнем ангаре, эти занимались другие люди в соседнем большом складе, на котором имеется надпись ООО «<...>». Заступая на смену с утра, он садился в автомобиль, в котором уже были загружены коробки с алкогольной и спиртосодержащей продукцией. Кто ее туда грузил, он не знает. Несколько раз его задерживали сотрудники ДПС с большим количеством водки, данную водку изымали и выписывали штраф. Он всегда говорил, что продукция его. Необходимо было говорить, что данная продукция принадлежит ему, то есть лицу, кого задержали. Также говорил, что приобрел ее у неизвестного лица для своего употребления. Водителями были он, Б, и ФИО9. Менялись они каждое утро в 8:00, заступая на смену. При себе у них был диспетчерский телефон, на который поступали заказы от клиентов. Данный телефон передавали друг другу по смене. При этом при поступающем звонке всегда представлялись С.. Заказов на их спиртосодержащую продукцию было всегда очень много. Вся продукция продавалась под брендом знаменитой водки «Белуга», использовалась легенда о том, что это неучтенная водка с Мариинского ликероводочного завода. Для правдоподобности, коробки с водкой оклеивались специальным скотчем с надписью «Белуга». Водка была без определенных этикеток и акцизных марок. Около 1,5 лет назад он, ФИО20 и ФИО23 с Костей решили производить спиртосодержащей продукции больше, а отчитываться за меньшее количество (наливали большее количество воды в обход счетчика). Получавшуюся излишнюю спиртосодержащую жидкость они сбывали в его смену без ведома и разрешения братьев ФИО14, а деньги за реализацию делили поровну. Таким образом, действовали в течение одного года. В какой-то момент Виктор узнал об этом, и они перестали так делать. Он понимал, что деятельность связанная с производством и реализацией алкогольной и спиртосодержащей продукции незаконна, однако продолжал работать, поскольку ему необходимы были деньги, другой работы в городе нет.
В судебном заседании подсудимый ФИО4 оглашенные показания подтвердил частично. Не подтвердил показания в той части, что работал с Москаленко Викторовом, в действительности он работал с ФИО2. Показания подписывал под давлением сотрудников полиции, не читал их. Подписал показания, так как его запугали, что отправят в СИЗО, сутки продержали в Кемерово. Расписку на имя ФИО13 на сумму <...> рублей он не писал, деньги ФИО13 не был должен. Когда возили на проверку показаний, он делал то, что ему говорили.
Подсудимый ФИО3 виновным себя в инкриминируемом ему деянии признал частично. Пояснил, что производил спиртосодержащую продукцию. Не было никакой организовано группы, его просили помочь, он помогал. Спиртосодержащую продукцию начал производить с <...> года, на <...> по просьбе ФИО2, с целью подзаработать денег. Спиртосодержащую продукцию его научил делать ФИО2 Заливали в бак, наверно 1000 литров, добавляли сахар. Вода смешивалась с жидкостью из бутылок. Потом готовую продукцию разливали по тарам. Позднее, наверное в <...> году, появились ФИО15. Всю продукцию они оставляли, закрывали гараж и уходили. Приходили один-два раза в месяц. Им звонил Руслан, говорил, что необходимо сделать, они приходили и делали. Плата была символическая- на сигареты, на хлеб. У них был автоматизированный стол, к нему подсоединялись шланги с двумя носиками, через которые наливались бутылки. Продажу они не осуществляли. ФИО13 участие в работе не принимал, указания ему не давал. ФИО13 привлекал его для гружения фур. На следствии ему давали прослушать фонограммы, там был его голос.
Согласно показаниям ФИО3, данным в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого (т.22 л.д.155-159, л.д.161-166, 167-172, 186-190, 191-192) и в качестве обвиняемого (т.24 л.д.81-87), оглашенным и частично подвержденным им в судебном заседании, в период с <...> года по <...> он совместно с ФИО9, братьями Б-выми Б,, Денисом и Костей, ФИО21 и ФИО2 занимались производством и сбытом спиртосодержащей продукции на территории <...>. Они никогда не продавали питьевую воду. Продавали водку, коньяк и вино. В <...> года его хороший знакомый ФИО2 предложил ему работу, заключающуюся в розливе водки в большие пластмассовые бутылки, объемом 5 литров. Производство спиртосодержащей продукции было налажено в нежилом помещении - бане, расположенной по адресу <...>. За данную работу, связанную с розливом водки, Руслан ему платил деньги в размере около 10 000 рублей в месяц. Все заказы на продажу водки поступали на сотовый телефон Руслана, на номер <...>, который в последующем был указан на визитках. Затем, когда потребность в продавцах водки увеличилась, к ним присоединился ФИО21, примерно в <...> года. Он стал развозить произведенную им продукцию на автомобиле <...>, либо <...>, вместе с Русланом. В <...> года у них появился большой микроавтобус, который мог перевозить большее количество бутылок с водкой, насколько ему было известно данный микроавтобус <...> в кузове <...>. Приблизительно в <...> года к ним присоединился его товарищ Б,, он стал продавать продукцию вместе с ФИО16, они работали день-ночь, посменно. Примерно с <...> года к ним присоединился ФИО9. Он также как и ФИО16 и Б,, стал продавцом. Они стали работать сутки-двое, в связи этим, Русланом им был выдан диспетчерский телефон, на который поступали звонки от покупателей. Затем, когда в <...> они переехали на <...>, ему стали помогать братья Б-вы- ФИО17 и Денис. У них был единый коллектив, никто из них не уходил, а новые лица не приходили. Работали в таком составе четко, одни разливали, другие продавали, машины использовали для перевозок и продаж. С <...> года или <...> года производство водки было налажено в новом месте- на первом этаже двухэтажного здания, расположенного около большого здания по адресу: <...>, где сейчас с <...> года располагается ООО «<...>». В данном гараже, он стал производить и разливать по емкостям, объемом 5 литров спиртосодержащую продукцию под видом водки, а затем стали производить коньяк с помощью специального пищевого колера. Процесс производства ему не известен, он просто помогал Руслану разливать готовую продукцию. Когда он приходил на смену, то водка и коньяк уже были замешаны в емкостях, ему оставалось лишь их разлить по бутылкам. Кто производил водку и коньяк, ему не известно. В разное время по-разному, но в среднем за одну смену он разливал около 200 бутылок, объемом по 5 литров, которые складывал в картонные коробки белого цвета. В одну коробку входило по 4 бутылки, объемом 5 литров. Затем данные коробки он вместе с Костей и Денисом Б-выми перемещал в тот же контейнер, где хранится спирт. Ключи от данного контейнера хранились в каждом автомобиле <...>, номера «<...>» и «<...>». На одном из микроавтобусов <...> либо он, либо Денис с Костей перевозили из хранилища спирт, а обратно перевозили пустую тару. На том же автомобиле из здания «<...>» они перевозили стол для розлива спиртосодержащей продукции. Руслан передал ему дубликат ключа и предупредил, чтобы он никому об этом месте и о том, чем тут занимаются, не рассказывал. В случае какой-то экстренной ситуации необходимо было звонить ему. В случае, если к ним придут сотрудники полиции и пресекут их незаконную деятельность, Руслан предупреждал, что необходимо молчать и не давать никаких показаний. За смену ему необходимо было сделать 50 коробок с водкой или 1000 литров. По готовности 50-ти коробок с водкой он звонил Бегишевым Косте и Денису, и они вдвоем переносили готовую продукцию - водку в металлический контейнер. В дальнейшем, готовая продукция из данного контейнера перемещалась в микроавтобусы <...> «<...>» и «<...>», ее перегружали ФИО9, ФИО21 и Б,, они же впоследствии продавали ее за 400 рублей за одну 5-ти литровую бутылку водки. Приблизительно в <...> года по указанию Руслана он стал разливать коньяк. В данном гараже он проработал с <...> года по <...>. Также у них был специальный металлический стол для розлива водки. У стола была специальная ванная, в нее с помощью насосов (моторов) набиралась водка из 1000 литровых бочек, а затем, с помощью мотора, встроенного в стол, водка из ванны поступала через два крана и за раз можно было набирать по две бутылки емкостью 5 литров. Кто именно приобрел данный стол, ему не известно, но по указанию Руслана они стали брать его в складе ООО «<...>». На складах ООО «<...>» был цех по выддуву ПЭТ тары, там работали другие парни, с ними он практически не знаком. ПЭТ тару для розлива водки и коньяка он, либо ФИО17 с Денисом Б-выми брали на складе ООО «<...>». По окончанию смены о количестве разлитой спиртсодержащей продукции он устно передавал информацию Руслану. Зарплату ему выплачивал Руслан раз в месяц. Главным в их деятельности по производству и сбыту спиртосодержащей продукции он считал ФИО2, поскольку именно он принимал его на работу, он выплачивал ему заработную плату, ему он отчитывался о проделанной работе. Роль ФИО13, ему не известна, видимо Руслан действовал по указанию своего старшего брата Виктора. По поводу существующей расписки, о том, что он вместе с Бегишевым Костей, ФИО23 и ФИО21 обязуются вернуть ФИО13 денежные средства в размере 700 000 рублей, которые якобы недосдали при продаже питьевой воды, пояснить ничего не может, данную расписку он не видел и не писал. В результате прослушанных фонограмм, подтверждает факт того, что несколько раз он действительно самостоятельно продавал водку в отсутствие продавцов. Из представленных ранее ему фонограмм подтверждает голос ФИО2, который давал ему указания выйти на работу для погрузки фуры со спиртом. Также ему звонят продавцы водки и спрашивают о количестве готовой к реализации водки.
Подсудимый ФИО6 виновным себя в инкриминируемом ему деянии признал частичо, дать показания отказался. Признал, что осуществлял разгрузку спирта, с целью его хранения, не согласен с тем, что их деятельнось была организованной, что руководителем и организатором был ФИО13
Согласно показаниям ФИО6, данным в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого (т.22 л.д.86-90, 104-108, 109-110), в качестве обвиняемого (т.23 л.д.106-108), а также при проверке показаний на месте (т.22 л.д.111-118), оглашенным и частично подтвержденным им в судебном заседании, приблизительно в <...> года к нему обратился МоскаленкоРуслан, который попросил помощи в разгрузке или погрузке коробок сбутылками из фуры в склад, расположенный на <...>. При разгрузке присутствовал его брат Денис, а также ФИО19. С того времени, он стал периодически помогать ФИО2 разгружать фуры с коробками, для этого Руслан ему звонил на сотовый телефон, либо сам приезжал ко нему. Потом стал помогать ФИО20 и в другом месте, рядом со складом ООО «<...>» по адресу <...>. То здание являлось двухэтажном, на первом этаже располагался гараж, в котором находились три емкости синего цвета емкостью около 1000 литров. В данном помещении ФИО20 осуществлял производство спиртосодержащей продукции, из того спирта, который они разгружали. Он просто помогал переноситьготовые бутылки с водкой и коньяком в гараж. Видел, что к бакам были подсоединены пластиковые трубы, былустановлен насос. Процесс розлива состоял в следующем: в эти три емкости по 1000 литров, ФИО19 заливал спирт из 5-ти литровых бутылок. Данные канистры со спиртом привозили фуры в коробках серого цвета, спирт хранился в контейнере. К данным емкостям по 1000 литров были подсоединены трубы из полимерного материала, трубы крепились к насосу (один насос на все баки), от насоса обратно в бак. Таким образом, происходила циркуляция спирта в баке. По отдельной трубе в бак со спиртом поступала фильтрованная вода. Вода проходила очистку по специальным промышленным фильтрам. ФИО19 знал, каким образом необходимо смешивать спиртосодержащую продукцию. Затем ФИО19 с помощью специальной колбы, зачерпывал сверху емкости спиртосодержащую жидкость, и с помощью спиртометра производил замер градуса. После этого, с помощью крана набиралась водка в заранее подготовленную тару, емкостью 5 литров. Розлив осуществлялся с помощью специализированного металлического станка, на котором было необходимое оборудование, под столешницей данного стола находилась металлическая ванная (емкость). Данный станок (металлический стол) он вместе с Денисом или ФИО19 брали на складе ООО «<...>» а потом, в конце смены уносили обратно на склад для сохранности. За одну смену ФИО19 разливал более 200 бутылок, объемом по 5 литров, которые складывал в картонные коробки белого цвета, а затем данные коробки, в количестве более 50 коробок, он вместе с ФИО19 перемещал в тот же контейнер, где хранится спирт. Ключи от контейнера хранились в каждом автомобиле <...>, номера «<...>» и «<...>». Данный автобусы он вместе со своим братом Денисом, а иногда с ФИО20 загружали приготовленной продукцией, а именно водкой, коньяком и спиртом. Водителями данных микроавтобусов были <...> Б,, ФИО9 и ФИО21. В дальнейшем они продавали данную продукцию покупателям. На этом же автомобиле с данного склада перевозили пустую тару, и он помогал разгружать пустую тару в склад, в который разгружали фуру. В связи с тем, что им платили небольшие деньги в сравнении с тем, сколько производилось и продавалось продукции, они совместно с <...> Б,, ФИО21 и ФИО20 решили разводить спиртосодержащей продукции больше, а отчитываться за меньшее количество (наливали большее количество воды в обход счетчика). Получившуюся излишнюю спиртосодержащую жидкость сбывали в смену ФИО21, без ведома и разрешения Руслана, а деньги за реализацию делили поровну. В какой- то момент Руслан узнал об этом и они перестали так делать, написав при этом расписку о том, что обязуются вернуть деньги, которые якобы украли, путем недостачи. Данную расписку, почему-то написали на ФИО13. что именно ему должны вернуть деньги. Он предполагал, что участвует в группе лиц по незаконному производству и сбыту спиртосодержащей продукции, но никому об этом не рассказывал, так как ему нужна была работа и деньги на проживание. Прослушав фонограммы телефонных переговоров, он узнал свой голос, а так же голос ФИО2, <...> Б,., ФИО20 Разговоры ведутся по поводу производства спиртосодержащей продукции.
Подсудимый ФИО5 виновным себя в инкриминируемом ему деянии признал частично, дать показания отказался. Согласно показаниям ФИО5, данным в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого (т.22 л.д.121-125, л.д.146-150, л.д.151-152), в качестве обвиняемого (т.23 л.д.143-149), а также при проверке показаний на месте (т.22 л.д.127-132), оглашенным и частично подтвержденным им в судебном заседании, приблизительно <...> года к нему обратился ФИО2, попросил помощи в разгрузке или погрузке коробок с бутылками из фуры в склад, расположенный на <...>. С ним был еще ФИО20 того времени он стал периодически помогать ФИО2 разгружать фуры с коробками. Приблизительно в <...> году стал помогать ФИО20 и в другом месте, рядом со складом «<...>» по адресу <...>, здание являлось двухэтажным. На первом этаже располагался гараж, в нем находились три емкости синего цвета объемом около 1000 литров. В данном помещении ФИО20 осуществлял производство спиртосодержащей продукции из того спирта, который они разгружали. Он видел, что к бакам были подсоединены пластиковые трубы, был поставлен насос. Он видела процесс розлива. ФИО19 знал, каким образом необходимо смешивать спиртосодержащую продукцию. Розлив осуществлялся с помощью специализированного металлического станка, на котором было необходимое оборудование, под столешницей данного станка находилась металлическая ванная (емкость). Данный станок (металлический стол) они вместе с Костей или ФИО19 брали на складе ООО «<...>» а потом, в конце смены убирали обратно на склад для сохранности. За одну смену ФИО19 разливал более 200 бутылок, объемом по 5 литров, которые складывал в картонные коробки белого цвета, а затем данные коробки, в количестве более 50 коробок, они вместе с ФИО19 перемещали в тот же контейнер, где хранится спирт. Ключи от контейнера хранились в каждом автомобиле <...>, номера «<...>» и «<...>». Данные автобусы они вместе со своим братом Костей, а иногда с ФИО20 загружали приготовленной продукцией, а именно водкой, коньяком и спиртом. Водителями данных микроавтобусов были <...> Б,, ФИО9 и ФИО21 дальнейшем они продавали готовую продукцию покупателям. На этом же автомобиле с данного склада перевозили пустую тару, и он помогал разгружать пустую тару в склад, в который разгружали фуру. ФИО2 просил никому не говорить, о том, чем они все занимаются. В связи с тем, что им платили небольшие деньги в сравнении с тем, сколько производилось и продавалось продукции, они совместно с <...> Б,, ФИО21 и ФИО20 решили производить спиртосодержащей продукции больше, а отчитываться за меньшее количество (наливали большее количество воды в обход счетчика). Получившуюся излишнюю спиртосодержащую жидкость сбывали в смену ФИО21, без ведома и разрешения Руслана, а деньги от реализации делили поровну. Таким образом, действовали в течение полугода. В какой-то момент Руслан узнал об этом и они перестали так делать, написав при этом расписку о том, что обязуются вернуть деньги, которые якобы «крали, путем недостачи». Данную расписку написали на ФИО13 Он предполагал, что участвует в группе лиц по незаконному производству и сбыту спиртосодержащей продукции, но никому об этом не рассказывал, так ему нужна была работа и деньги на проживание. В прослушанных фонограммах телефонных переговоров он узнает голоса <...> Бегишева Кости и Б,, также голоса ФИО20 и ФИО2 Разговоры ведутся по поводу производства водки.
Подсудимый ФИО7 виновным себя в инкриминируемом ему деянии признал частично, дать показания отказался. Согласно показаниям ФИО7, данным в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого (т.22 л.д.195-199, 219-222, 223-224), в качестве обвиняемого (т.23 л.д. 31-36), а также при проверке показаний на месте (т.22 л.д.201-207), оглашенным и подтвержденным им в судебном заседании, в <...> года к нему обратился его знакомый ФИО21, предложил работать на человека и продавать алкогольную продукцию- водку и коньяк. В скором времени он узнал, что работать нужно на ФИО2 Работа заключалась в том, чтобы он в качестве водителя развозил спиртосодержащую продукцию по клиентам, брал от них оплату за поставленный товар, после чего деньги оставлял в бардачке автомобиля. Либо покупатели должны были звонить на мобильный телефон, который будет находиться в автомобилях <...> номера «<...>» и «<...>». При приеме звонка покупатели будут обращаться к нему по имени С.. Денежные средства за реализацию алкогольной и спиртосодержащей продукции необходимо было складывать в «бардачок» автомобиля. Покупателем нужно было говорить о том, что данная водка является неучтенной водкой известного бренда «БЕЛУГА» с Мариинского ликероводочного завода. Он согласился, так как ему нужны были деньги, хотя понимал что это незаконно. Все инструкции и практику работы до него довел лично ФИО21, поскольку он давно уже продавал данную продукцию и имел большой опыт в этом. Кроме него и ФИО16 водителем был Б,. Они втроем работали по-суточно. Водку и коньяк продавали из салона микроавтобусов <...> с номерами «<...> и «<...>», припаркованных на стоянке грузового транспорта. Через какое-то время после начала работы он узнал, что кроме них - продавцов водки и коньяка, есть и другие люди, которые также работают с ФИО2 и производят данную продукцию на складе. В частности узнал, что данную продукцию производит ФИО20 в соседнем складе на <...>. На данном складе он был несколько раз, и видел, что в нем находится несколько больших баков, кранов и насос. Понял, что с помощью данного оборудования, ФИО19 смешивал спирт с водой и производил продукцию, которую они вместе с Б, и ФИО16 продавали. Он понимал, что они занимались незаконной деятельностью по изготовлению и сбыту населению спиртосодержащей продукции, которую сами изготавливали и называли «водкой» и «коньяком». При прослушивании фонограмм, пояснил, что данные телефонные переговоры по номеру телефона <...> осуществлены им с покупателями водки и коньяка. В ходе разговоров его называют по имени С. только в связи с тем, что в визитке указано это имя, на это имя отзываются все продавцы (то есть он, ФИО16 и Б,). Разговоры идут о продаже водки. Также он узнал голос Б, А также ФИО2, который по указанию Вити Москаленко всех их собирает и зачитывает грозное смс сообщение от ФИО13, касающееся реализации продукции. За это время их коллектив всегда был одним, в качестве продавцов всегда был он, ФИО4 и Б,. На складе по производству водки и коньяка работал всегда ФИО20 и ему помогал ФИО6 Никто не уходил, новые лица не приходили. Работали в таком составе четко, одни производили, а другие продавали, машины использовали для перевозок и продаж, Руслан контролировал их деятельность, они ему отчитывались за это. Они не должны были никому говорить, на кого работают и где осуществляется производство.
Свидетель С.. пояснил, что принимал участие в качестве понятого совместно с Г. при закупке алкоголя. Необходимо было купить какое-то количество алкоголя, покупатель позвонил, договорился о покупке алкоголя, разговор шел о водке и вине. Встреча должна была состояться в <...>. Затем на служебном автомобиле вместе со следователем и покупателем поехали в <...>. В <...> подъехали к гаражному кооперативу, домов там не было, это было за городом. Подъехал легковой автомобиль, из него вышло два человека. Следователь и покупатель с ним разговаривали, затем подошли к багажнику приехавшего авто. Он в это время находился в автомобиле, на заднем сиденье. Затем водку перегрузили в багажник и поехали в <...>.
Согласно показаниям свидетеля С. данным в ходе предварительного следствия (т.11 л.д.11-15) оглашенным и подтвержденным им в судебном заседании, <...> по предложению сотрудника <...> М. он и Г. принимали участие в качестве понятых при проведении оперативно-розыскного мероприятия «<...>». Он совместно с Г., М. и еще одним неизвестным мужчиной, который представился Д. проехали в отдел ГУ МВД, где был проведен личный досмотр Д., участвующего в качестве покупателя. После досмотра Д. были переданы 6 банковских купюр достоинством 500 рублей каждая и 4 банковские купюры достоинством 100 рублей каждая, копии которых были выполнены на принтере, номера сверены и совпадали. Указанными денежными средствами Д. должен быть совершил оплату за спиртосодержащую продукцию. После чего Д. в режиме громкой связи позвонил покупателю по указанному М. номеру телефона <...>, он должен был узнать стоимость 5 литров водки, 5 литров конька, 5 литров спирта, 10 бутылок вина, сказать, что приедет их покупать. На звонок ответил мужской голос, пояснил: «Парковка грузового транспорта в поселке <...>, подъезжай, стояночка работает, все есть». Около <...> часов <...> минут они приехали в <...>, проехали на парковку с вывеской «Парковка грузового транспорта», в конце стоял белый микроавтобус <...> с государственным номером «<...>». Д. взял с собой сумку со скрытой видео-фиксацией, направился к указанному автомобилю, из которого вышел молодой человек, и они стали о чем-то разговаривать. После этого молодой человек сел в автомобиль и уехал, а когда вернулся, Д. передал парню денежные средства, а тот в свою очередь передал бумажную коробку, две 5 литровые банки с прозрачной жидкостью внутри и одну 5 литровую банку с коричневой жидкостью. Все это Д. с М. поставили в багажник автомобиля. Затем они проследовали к кинотеатру «<...>», где М. произвел личный досмотр Д. Затем произвел изъятие спиртосодержащей жидкости. Изъятое было упаковано и опечатано. Составлялись документы, в которых расписались все участвующие лица.
Свидетель С..пояснил, что в <...> года принимал участие в качестве понятого вместе с Г. В их присутствии покупатель в <...> в районе гаражей закупил спиртосодержащую продукцию, загрузил ее в багажник, после чего они направились обратно в <...>. Количество продукции не помнит, помнит, что точно была 5 литровая бутылка.
Согласно показаниям свидетеля С. данным в ходе предварительного следствия (т.11 л.д.20-23), оглашенным и подтвержденным им в судебном заседании, <...> по приглашению сотрудника <...> М. вместе с Г. принимали участие в ОРМ «<...>». В их присутствии был проведен личный досмотр П., Последнему М. передал две банковских купюры достоинством 1000 и 500 рублей, которые были отксерокопированы на принтере, копии сверены с оригиналами купюр. Данным денежными средствами П. должен был рассчитаться за спиртосодержащую жидкость. После этого они проследовали в <...>. Подъезжая к указанному месту, М. попросил П. позвонить на мобильный <...> и узнать стоимость одной коробки водки. П. позвонил в режиме громкой связи. На звонок ответил мужской голос, пояснил: «Парковка грузового транспорта в д.<...>, подъезжай, стояночка работает, все есть». Затем проехали на парковку, где имелась вывеска «Парковка грузового транспорта», в конце которой стоял белый микроавтобус <...> с государственным номером «<...>». Они подъехали к данному автомобилю, П. поговорил о чем-то с мужчиной из этого автомобиля, и он ему передал коробку белого цвета и 1 бутылку вина. Затем П. попросил М. открыть багажник, куда поставил полученную коробку и бутылку вина. После этого они проследовали к кинотеатру «<...>», где М. произвел изъятие одной коробки водки, в которой находилось четыре пятилитровых бутылки, одна бутылка вина «Хванчкара» объемом 0,7л. П. пояснил, что указанную спиртодержащую жидкость он приобрел за 1500 рублей, вино ему было передано в виде бонуса за приобретение 1 коробки водки. Изъятое было упаковано и опечатано. Каждое действие протоколировалось и подписывалось участвующими лицами.
Свидетель Г. пояснил, что принимал участие в <...> года в проведении ОРМ в качестве продавца при закупке алкоголя в <...>. Предварительно в отделе его досмотрели, своих денег у него не было. Ему дали денежные средства, предварительно сняв с них ксерокопии. Также ему давали сумочку, в которой была камера. С телефона М. он позвонил продавцу, договорились о встрече и приобретении вина, водки и коньяка. Затем они поехали в <...>, где остановились на какой-то стоянке. После этого приехал белый микроавтобус. Он купил вино по 0,7л. в стекле, пятерки-канистры, в которых была водка. Понятые в это время сидели в машине. После того как приобрели спиртное, поехали обратно, остановились у кинотеатра «<...>», открыли багажник, посмотрели, что приобрели и поехали дальше. Составлялись протоколы, в которых он расписывался. Купленная продукция была опечатана.
Согласно показаниям свидетеля Г. данным в ходе предварительного следствия (т.11 л.д.1-5),оглашенным и подтвержденным им в судебном заседании, <...> он по предложению М. принимал участие в ОРМ «<...>» в качестве закупщика спиртосодержащей жидкости и алкогольной продукции. Также участвовали в проведении ОРМ парни- Д. и А.. В служебном кабинете <...> М. рассказал о предстоящих оперативных мероприятиях, подробно проинструктировал о порядке производства оперативного мероприятия. В присутствии участвующих лиц произвел его личный досмотр. Затем М.. вручил ему 6 банковских купюр номиналом по 500 рублей каждая и 4 банковские купюры номиналом 100 рублей каждая, откопировал их на принтере. Данными купюрами он должен рассчитаться за спиртосодержащую жидкость и алкогольную продукцию в месте, которое укажут ему в ходе телефонного разговора. После этого по указанию М. он позвонил со своего телефона на номер мобильного телефона <...>, который использовался неустановленным мужчиной, представляющимся именем С. в отношении которого и будут проводиться ОРМ, чтобы узнать стоимость 5 литров водки, 5 литров коньяка, 5 литров спирта, а также 1 бутылки вина и договориться о их покупке. Затем совместно с М., двумя участвующими лицами на автомобиле проследовали в <...>. Около 13 часов 30 минут приехали в <...>, проехали на парковку, где имелась вывеска «Парковка для грузового транспорта», в конце которой стоял микроавтобус <...> белого цвета с государственным номером «<...>». Из автомобиля вышел молодой человек, которому он сказал, что желает купить одну банку водки, одну банку коньяка, одну банку чистого спирта, а также 10 бутылок вина. Он передал парню денежные средства в размере 3400 рублей за указанную продукцию. Погрузив приобретенную продукцию в багажник, он сел в салон автомобиля, они проследовали к кинотеатру <...>, где М. произвел изъятие приобретенной продукции и упаковал ее. Составлялись протоколы, в которых все участвующие лица расписались.
Свидетель С. пояснила, что <...> Ей известно, что Еремененко обвиняют в продаже алкогольной продукции, об этом ей стало известно от следователя, сама она ничего не знала.
Согласно показаниям свидетеля С. данным в ходе предварительного следствия (т.11 л.д.74-77), оглашенным и частично подтвержденным ею в судебном заседании, приблизительно в <...> году ФИО4 устроился на другую работу, сказав ей сразу, что будет торговать нелегальной водкой. <...> Все это время ФИО4 продолжал заниматься деятельностью, связанной с продажей контрафактной водки. Он неоднократно приезжал домой на рабочей машине, с рабочим телефоном, на который постоянно поступали звонки, связанные с покупкой водки. ФИО4 отвечал на звонки, координировал и сообщал, куда необходимо подъехать и что сколько стоит. Продажа осуществлялась на стоянке грузового транспорта в <...>. В ходе телефонных разговоров между ФИО4 и его друзьями, она поняла, что главным у них был человек по имени Витя. Они при разговорах называли его «<...>» и «<...>», боялись и подчинялись ему, исполняли его указания. В ходе телефонных разговоров, а также при личных беседах с ФИО4 она слышала, что другими продавцами были Б,, ФИО9 Также в разговорах она слышала, что есть парень, которого называли Целик, роль которого ей не известна. Также она слышала в ходе телефонных разговоров своего мужа про ФИО23 и про Русю. В <...> году ФИО4 стал чаще выходить на работу, он пояснил ей, что необходимо разгружать фуру со спиртом, которая приехала на часовню, расположенную в <...>, а потом остатся в ночь для того, чтобы «мутить» водку. ФИО4 говорил ей, что они еще самостоятельно разливают водку, разбавляя спирт с водой, то есть занимаются производством. ФИО4 вкратце описал ей этот процесс, рассказал, что на каком-то складе имеются большие емкости, насосы и трубы.
Свидетель П..пояснил, что работал в цеху в <...>, их организация арендовала цех, там они ремонтировали рабочие машины. В их присутствии осматривали цеха организации «<...>», это смежное по отношению к ним помещение. Сначала их просто спросили, где что находится, потом пригласили в качестве понятых. Первоначально их было трое, потом остались только они с К. Затем ходили осматривать здание, похожее на гараж, расположенное в другом кирпичном здании, на первом этаже которого находился гараж, на втором- комната отдыха. Следователь ходил, все осматривал, нашли и изъяли что-то, вроде, DVD, о чем был составлен протокол, в котором они расписались.
Свидетель К. пояснил, что примерно года <...> был приглашен сотрудниками полиции принять участие при проведении обыска в цехе, расположенном через стенку от помещения, в котором они работали. Затем их отвели в другое двухэтажное здание, недалеко от того места, где они работали. Сразу поднялись на второй этаж. В ходе осмотра сотрудники «СОБР» изъяли что-то из бытовой техники, что-то вроде ресивера или приемника. Составлялись документы, в которых они расписались.
Согласно показаниям свидетеля К. данным в ходе предварительного следствия (т.11 л.д.66-68) и оглашенным в судебном заседании, <...> он участовал в оперативно-розыскном мероприятии «<...>». Также согласился принять участие в указанном мероприятии <...> П. Затем он, П.., и сотрудник полиции прошли в отдельно стоящее двухэтажное здание, расположенное на территории прилегающей к зданию по <...>. Они прошли на второй этаж указанного здания, где находились двое неизвестных им мужчин. Один из них представился сотрудником полиции, другой представился ФИО13 помещении кухни-столовой, на столе стоял ноутбук, подключенный к сети электропитания, лежала тетрадь с записями. На вопрос сотрудника, кому принадлежат указанные ноутбук и тетрадь, ФИО1 ответил, что ноутбук и тетрадь принадлежат ему лично. Были изъяты и упакованы ноутбук, тетрадь и видеорегистратор.
Свидетель К. пояснил, что участвовал в качестве понятого при проведении сотрудниками полиции действий в квартире в пятиэтажно доме на перекрестке <...>. В их присутствии хозяину квартиры ФИО1 было предложено выдать оружие, наркотики, деньги. ФИО1 сам выдал деньги в сумме <...> рублей, из шкафа достал пистолет. В их присутствии деньги пересчитали, изъяли их и пистолет.
Свидетель К. пояснил, что с <...> года по <...> года являлся <...>. Данная организация занималась двумя направлениями: это розлив бутилированной воды в емкости и ее переработка. Единственным собственником и учредителем был ФИО1 Организация находилась по адресу: <...>. В <...>. прибыль Общество не получало, расходов было больше, чем доходов. Подавались нулевые декларации о доходах. Он давал объяснения сотрудинкам полиции, откуда появилась спиртосодержащая продукция, поясниял, что незадолго до того, как <...> года приехали сотрудники полиции, к нему обращался мужчина-кавказец. Пояснил, что он дальнобойщик, у него сломалась машина и что ему нужно сохранить груз, что ему нужно складское помещение. Сказал, что заплатит, гараж ему нужен был на день, два. Он согласился, дал ему ключи от гаража. Однако данный мужчина пропал с ключами, так и не заплатив. Саму разгрузку он не видел. Факты о незаконной реализации спиртосодержащей продукции ему неизвестны.
Свидетель В.пояснил, что работает у ФИО1 <...>, делал пластиковые бутылки, которые использовались под газировку, под воду или на продажу.
Свидетель С. пояснила, что ФИО1 был учредителем ООО «<...> Предприятие занималось производством питьевой, бутилированной воды, ее доставкой в районы, частным покупателям, администрацию, школы, пожарки, частным лицам.
Свидетель П.. положительно охарактеризовала всех подсудимых.
Свидетель Б.. охарактеризовала <...> Б, положительно.
Свидетель Б.. охарактеризовала <...> ФИО3 и <...> Б-вых положительно.
Свидетель П. пояснила, что работает в <...> В связи с профессиональным родом деятельности она обладает познаниями в технологии производства спиртосодержащей продукции. Для производства водки используется очищенная вода, пищевое сырье, этиловый спирт. В небольших объемах процедура можно выполнить в домашних условиях, если нужны большие объемы, применяется оборудование.
Свидетель К..пояснил, чтов <...> году принимал участие в качестве понятого при проведении ОРМ «<...>». В его присутствии сначала были откопированы деньги, переписаны номера купюр, денег было 10000 рублей. <...>
Свидетель Б.. пояснил, что принимал участие в обысках в <...> году в <...> в рамках дела по алкоголю, по инициативе о\у М. С его участием проводился обыск, изымали алкогольную продукцию, одну пятилитровую бутылку. Также еще принимал участие в качестве закупщика, приобретал алкогольную продукцию. <...>
Согласно показаниям свидетеля Б.., данным в ходе предварительного следствия (т.11 л.д.29-30), оглашенным и подтвержденным им в судебном заседании, <...> он принимал участие в ОРМ «<...>» в качестве закупщика спиртосодержащей продукции. <...>
Свидетель Б. пояснил, что точную дату не помнит, принимал участие в качестве понятого в оперативно-розыскном мероприятии. <...>
Согласно показаниям свидетеля Б., данным в ходе предварительного следствия (т.11 л.д.36-39), оглашенным и подтверженным им в судебном заседании, <...> он принимал участие в проведении оперативно-розыскного мероприятия вместе со своим знакомым ФИО22 <...>
Свидетель Т. пояснил, что являлся участником ОРМ «<...>», был закупщиком алкогольной продукции примерно три года назад. <...>
Свидетель Я. пояснила, что работает в ООО «<...>. Их компания занимается производством и продажей пластиковых изделий. <...> С ФИО13 она лично не знакома, помнит его как покупателя, он покупал у них круглые емкости объемом от 3000 до 10 000 л.
Согласно показаниям свидетеля Я., данным в ходе предварительного следствия (т.1 л.д.106-109), оглашенным и подтвержденным ею в судебном заседании, ФИО13 ей знаком как постоянный покупатель их продукции в виде полиэтиленновых емкостей различного объема от 3000 до 10 000 литров. <...>
Свидетель С. пояснил, что принимал участие в качестве закупщика спиртосодержащей жидкости в <...> года при проведении проверочной закупки. <...>
Согласно показаниям свидетеля С., данным в ходе предварительного следствия (т.11 л.д.16-19), оглашенным и подтвержденным им в судебном заседании, <...> он принимал участие в ОРМ «<...>» в качестве закупщика спиртосодержащей жидкости и алкогольной продукции. <...>
Свидетель Ф. пояснил, что примерно в <...> году был приглашен в качестве понятого. В его присутствии сначала было задержание. <...>
Свидетель Г.пояснил, что был приглашен сотрудниками полиции для участия в проведении ОРД, помогал произвести контрольную закупку. <...>
Согласно показаниям свидетеля Г., данным в ходе предварительного следствия (т.11 л.д.7-10), оглашенным и подтвержденным им в судебном заседании, <...> он участвовал в ОРМ «<...>». <...>
Свидетель Т. пояснил, что участвовал в качестве понятого в <...>. <...>
Эксперт Е. пояснила, что <...>
Виновность подсудимых подтверждается также и письменными доказательствами, а именно:
- постановлением о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну от <...> (т.1 л.д.96), <...>
- постановлением о проведении оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка» от <...> (т.1 л.д.97-98), <...>
- протоколом личного досмотра Г. от <...> <...>
- протоколом осмотра и пометки предметов, веществ и документов, <...>
- протоколом изъятия предметов, веществ и документов от <...> (т.1 л.д.106-107), <...>
- актом проведения ОРМ «<...>» от <...> (т.1 л.д.108), <...>
- справкой об исследовании <...> от <...> (т.1 л.д.118-122), <...>
- постановлением о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну от <...> (т.1 л.д.123), <...>
- постановлением о проведении оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка» от <...> (т.1 л.д.124-125), <...>
- протоколом личного досмотра С. перед началом проведения ОРМ «<...>» от <...> (т.1 л.д.127), <...>
- протоколом осмотра и пометки предметов, веществ и документов, используемых в проведении ОРМ «проверочная закупка» от <...> (т.1 л.д.128-129), <...>
- протоколом изъятия предметов, веществ и документов у лица, участвующего в проведении ОРМ «<...>» в качестве покупателя, приобретенных и используемых в ходе его проведения от <...> (т.1 л.д.130), <...>
- актом проведения ОРМ «<...>» от <...> (т.1 л.д.131), <...>
- справкой об исследовании <...> от <...> (т.1 л.д.146-148), <...>
- постановлением о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их носителей от <...> (т.1 л.д.149), <...>
- постановлением о проведении ОРМ «<...>» от <...> (т.1 л.д.150-151), <...>
- протоколом личного досмотра Б. перед началом проведения ОРМ «<...>» от <...> (т.1 л.д.153), <...>
- протоколом осмотра и пометки предметов, веществ и документов, используемых в проведении ОРМ «<...>» (т.1 л.д.154-156), <...>
- протоколом изъятия предметов, веществ и документов у лица, участвующего в проведении ОРМ «<...>» в качестве покупателя, приобретенных и используемых в ходе его проведения от <...> (т.1 л.д.157), <...>
- актом проведения ОРМ «<...>» от <...> (т.1 л.д.158), <...>
- справкой об исследовании <...> от <...> (т.1 л.д.173-175), <...>
- постановлением о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их носителей от <...> (т.1 л.д.176), <...>
- постановлением о проведении ОРМ «проверочная закупка» от <...> (т.1 л.д.177-178), <...>
- протоколом личного досмотра Т. перед началом проведения ОРМ «<...>» от <...> (т.1 л.д.180-181), <...>
- протоколом осмотра и пометки предметов, веществ и документов, используемых в проведении ОРМ «<...>» от <...> с приложением копий билетов банка России (т.1 л.д.182-188), <...>
- протоколом изъятия предметов, веществ и документов у лица, участвующего в проведении ОРМ «<...>» в качестве покупателя, приобретенных и используемых в ходе его проведения от <...> (т.1 л.д.189), <...>
- протоколом личного досмотра ФИО4 от <...> с приложением дактокарты ФИО4 (т.1 л.д.190-193), <...>
- протоколом обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств от <...> (т.1 л.д.194-195), <...>
- актом проведения ОРМ «<...>» от <...> (т.1 л.д.197), <...>
-распоряжением <...> от <...> о проведении ОРМ «<...>» (т.2 л.д.13-14), <...>
- протоколом обследования помещений, зданий сооружений, участков местности и транспортных средств от <...> (т.2 л.д.15-22), <...>
- протоколом обследования помещений, зданий сооружений, участков местности и транспортных средств от <...> (т.2 л.д.23-25), <...>
- протоколом обследования помещений, зданий сооружений, участков местности и транспортных средств от <...> (т.2 л.д.26-31), <...>
- протоколом обследования транспортного средства от <...> (т.2 л.д.32-34), <...>
- протоколом обследования транспортного средства от <...> (т.2 л.д.35-37), <...>
- протоколом изъятия от <...> (т.2 л.д.38-41), <...>
-распоряжением <...> от <...> о проведении ОРМ «<...>» (т.2 л.д.45-46), <...>
- протоколом обследования помещений, зданий сооружений, участков местности и транспортных средств от <...> (т.2 л.д.47-56), <...>
-справкой об исследовании <...> от <...> (т.2 л.д.91-95), <...>
-протоколом осмотра документов от <...> (т.2 л.д.101-159), <...>
- протоколом осмотра документов от <...> (т.2 л.д.172-250, т.3 л.д.1-65), <...>
- постановлением о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну от <...> (т.3 л.д.85-86), <...>
- постановлением о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну от <...> (т.3 л.д.89-90), <...>
- постановлением о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну от <...> (т.3 л.д.94-95), <...>
-протоколом осмотра документов от <...> (т.3 л.д.98-111), <...>
- постановлением о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну от <...> (т.3 л.д.120-121), <...>
- справкой по результатам проведения оперативно-розыскного меропиятия «<...> от <...> (т.3 л.д.122-128), <...>
-протоколом осмотра документов от <...> (т.3 л.д.129-142), <...>
- постановлением о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну от <...> (т.3 л.д.149-150), <...>
- справкой по результатам проведения оперативно-розыскного меропиятия «<...>» от <...> (т.3 л.д.151-175), <...>
-протоколом осмотра документов от <...> (т.3 л.д.176-219), <...>
- постановлением о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну от <...> (т.4 л.д.8), <...>
- справкой по результатам проведения оперативно-розыскного мероприятия «<...>», проводимого в отношении ФИО1 от <...> (т.4 л.д.9-10), <...>
- справкой по результатам проведения оперативно-розыскного мероприятия «<...>», проводимого в отношении ФИО1 от <...> (т.4 л.д.11-21), <...>
- справкой по результатам проведения оперативно-розыскного мероприятия «<...>», проводимого в отношении ФИО1 от <...> (т.4 л.д.22-39), <...>
- справкой по результатам проведения оперативно-розыскного мероприятия «<...>», проводимого в отношении ФИО2 от <...> (т.4 л.д.43-54), <...>
- справкой по результатам проведения оперативно-розыскного мероприятия «<...>», проводимого в отношении ФИО8 от <...> (т.4 л.д.58-131), <...>
- постановлением о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну от <...> (т.4 л.д.132-134), <...>
-протоколом осмотра документов от <...> (т.4 л.д.135-225), <...>
- постановлением о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну от <...> (т.5 л.д.6-7), <...>
- справкой по результатам проведения оперативно-розыскного мероприятия «<...>», проводимого в отношении неустановленного лица от <...> (т.5 л.д.8-233), <...>
- постановлением о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну от <...> (т.6 л.д.6-7), <...>
- справкой по результатам проведения оперативно-розыскного мероприятия «<...>», проводимого в отношении неустановленного лица от <...> (т.8 л.д.8-117), <...>
-протоколом осмотра от <...> (т.6 л.д.118-154), <...>
-протоколом осмотра от <...> (т.6 л.д.156-224), <...>
- копией протокола осмотра места происшествия от <...> (т.7 л.д.7-11), <...>
- свидетельством о государственной регистрации ФИО1 в качестве индивидуального предпринимателя от <...> (т.7 л.д.15);
- договором безвозмездного пльзования нежилого помещения <...> от <...> (т.7 л.д.16-21), <...>;
- распоряжением <...> (т.7 л.д.23-24), <...>
- протоколом обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств от <...> (т.7 л.д.25-31), <...>
-протоколом изъятия от <...> (т.7 л.д.32-35), <...>
- протоколом осмотра от <...> (т.7 л.д.73-104), <...>
-постановлением о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну от <...> (т.7 л.д.146-147), <...>
- протоколом осмотра от <...> (т.7 л.д.151-189), <...>
- постановлением о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну от <...> (т.7 л.д.197), <...>
- меморандумом <...> от <...> (т.7 л.д.199-201) <...>
-протоколом осмотра от <...> (т.7 л.д.202-213), <...>
- постановлением о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну от <...> (т.7 л.д.220), <...>
- меморандумом <...> от <...> (т.7 л.д.221-228) <...>
-протоколом осмотра от <...> (т.7 л.д.229-249), <...>
-ответом ПАО «<...>» от <...> (т.8 л.д.10), <...>
- протоколом осмотра от <...> (т.8 л.д.11-188), <...>
- протоколом осмотра от <...> (т.8 л.д.191-231), <...>
-справкой по результатам осмотра детализации соединений по абонентским номерам от <...> (т.8 л.д.232-234);
- протоколом осмотра от <...> (т.9 л.д.1-184), <...>
- протоколом осмотра от <...> оптического диска CD-R Verbatim (т.10 л.д.1-254), <...>
- протоколом выемки от <...> (т.11 л.д.82-84,85-95), <...>
- протоколом осмотра от <...> (т.11 л.д.96-102), <...>
- протоколом осмотра от <...> (т.11 л.д.126-132), <...>
- протоколом получения образцов для сравнительного исследования от <...> (т.12 л.д.37-46), <...>
- заключением эксперта <...> от <...> (т.12 л.д.65-88), <...>
- заключением эксперта <...> от <...> (т.12 л.д.108-111), <...>
- заключением эксперта <...> от <...> (т.12 л.д.154-250), <...>
<...>
<...>
<...>
<...>
<...>
<...>
<...>
-заключением судебно-почерковедческой экспертизы <...> от <...> (т.13 л.д.63-77), <...>
- заключением судебной компьютерной экспертизы <...> от <...> (т.13 л.д.97-105), <...>
- протоколом выемки от <...> (т.13 л.д.236-239), <...>
- заключением эксперта №<...> от <...> (т.13 л.д.243-247), <...>
- заключением эксперта №<...> судебной бухгалтерской экспертизы от <...> (т.14 л.д.28-192, т.15 л.д.1-225), <...>
- заключением судебной лингвистической экспертизы №<...> от <...> (т.16 л.д.21-245, т.17 л.д.1-39), <...>
- протоколом обыска от <...> (т.18 л.д.6-9), <...>
- протоколом осмотра от <...> (т.18 л.д.10-22), <...>
- протоколом обыска от <...> (т.18 л.д.29-31), <...>
- протоколом обыска от <...> (т.18 л.д.35-38), <...>
- протоколом обыска от <...> (т.18 л.д.41-43), <...>
- протоколом обыска от <...> (т.18 л.д.49-51), <...>
- протоколом обыска от <...> (т.18 л.д.64-67), <...>
- протоколом осмотра предметов от <...> (т.18 л.д.117-129), <...>
-протоколом осмотра предметов от <...> (т.18 л.д.130-133), <...>
- протоколом дополнительного осмотра от <...> (т.18 л.д.134-139), <...>
- протоколом дополнительного осмотра предметов от <...> (т.18 л.д.140-143), <...>
- протоколом осмотра места происшествия от <...> (т.18 л.д.147-159), <...>
- протоколом осмотра предметов от <...> (т.18 л.д.160-161), <...>
- протоколом выемки от <...> (т.18 л.д.169-170), <...>
- протоколом осмотра от <...> (т.18 л.д.171-209), <...>
- протоколом выемки от <...> (т.18 л.д.217-219), <...>
- протоколом осмотра от <...> (т.18 л.д.220-225), <...>
-протоколом выемки от <...> (т.18 л.д.233-235), <...>
- протоколом выемки от <...> (т.18 л.д.236), <...>
- протоколом осмотра от <...> (т.18 л.д.237-238), <...>
-сведениями федеральной информационной системы <...>
- договором купли-продажи автотранспортных средств от <...> (т.19 л.д. 5), <...>
-договором купли-продажи автотранспортного средства от <...> (т.19 л.д.7), <...>
-договором купли-продажи транспортного средства от <...> (т.19 л.д.9), <...>
-договором транспортного средства от <...> (т.19 л.д.11), <...>
-договором купли-продажи автотранспортного средства от <...> (т.19 л.д.14), <...>
- договором купли-продажи транспортного средства от <...> (т.19 л.д.16), <...>
-договором купли-продажи автотранспортного средства от <...> (т.19 л.д.18), <...>
-логовором купли-продажи автоприцепа от <...> (т.19 л.д.20, т.26 л.д.3), <...>
- договором купли-продажи автотранспортного средства (т.19 л.д.22, т.26 л.д.2), <...>
- сведениями, предоставленными управлением ФНС России по <...> от <...> (т.19 л.д.27-28), <...>
-налоговыми декларациями ФИО1 <...>
- выписками о движении денежных средств по счетам <...>, <...>, <...>
- выпиской по лицевому счету <...> за период с <...> по <...>, открытом в <...> на имя ФИО1 (т.19 л.д.198-220);
-выпиской по операциям на счете ООО «<...>», <...> (т.19 л.д.227-248);
- сведениями по банковской карте <...>, счету <...>, открытом на имя ФИО1, <...> г.р. за период с <...> по <...> (т.19 л.д.250- 263);
- ответом ООО «<...>» (т.20 л.д.19-26), <...>
-выпиской из ЕГРЮЛ в отношении ООО «<...>» (т.20 л.д.125-130);
- сведениями АО «<...>» от <...> (т.21 л.д.5-41) об открытых счетах на имя ФИО2, <...> г.р., ФИО1, <...> г.р.;
- сведениями, предоставленными АО «<...>»» от <...> (т.21 л.д.58-61) об открытых счетах на ФИО2 за период с <...> по <...>;
- протоколом осмотра предметов и документов от <...> (т.21 л.д.62-63), <...>
- сведениями, предоставленными ИП Б. <...> (т.21 л.д.96-124), <...>
- протоколом осмотра предметов и документов от <...> (т.21 л.д.171-188), <...>
- протоколом проверки показаний на месте ФИО3 от <...> (т.22 л.д. 167-172), <...>
- справкой по результатам ОРМ «<...>» от <...> (т.25 л.д.25-26), <...>
- карточкой учета транспортого средства от <...> (т.25 л.д.38), <...>
- карточкой учета транспортного средства от <...> (т.25 л.д.39), <...>
- карточкой учета транспортного средства от <...> (т.25 л.д.40), <...>
- карточкой учета транспортного средства от <...> (т.25 л.д.41), <...>
- карточкой учета транспортного средства от <...> (т.25 л.д.42), <...>
- карточкой учета транспортного средства от <...> (т.25 л.д.43), <...>
- протоколом осмотра от <...> результатов оперативно-розыскной деятельности (т.25 л.д.50-60), <...>
-выпиской из ЕГРН от <...> (т.25 л.д.78-81, т.28 л.д.151-154), <...>;
- карточкой учета транспортного средства от <...> (т.25 л.д.242), <...>
- карточкой транспортного средства от <...> (т.25 л.д.244), <...>
- карточкой учета транспортного средства от <...> (т.25 л.д.245), <...>
- договором купли-продажи земельного участка от <...> (т.26 л.д.21), <...>
- договором купли-продажи земельного участка от <...> (т.26 л.д.24-25) <...>
- договором купли-продажи от <...> (т.26 л.д.26-27), <...>
- договором купли-продажи недвимого имущетва от <...> (т.26 л.д.29-30), <...>
- договором купли-продажи земельного участка от <...> (т.26 л.д.40-41), <...>
- договором купли-продажи от <...> (т.26 л.д.42-43), <...>
- договором купли-продажи от <...> (т.26 л.д.52-53), <...>
- ответом УГИБДД ГУ МВД России по <...> (т.30, л.д.94-125), <...>
- протоколом осмотра документов от <...> (т.35 л.д.133-134), <...>
- протоколом дополнительного осмотра от <...> (т.37 л.д.110-225), <...>
- протоколом осмотра копий документов от <...> (т.38 л.д.64-67), <...>
- документами из Администрации Мариинского муниципального района (т.38 л.д. 108-223), <...>
-платежными поручениями <...> от <...> и <...> от <...> (т.38 л.д.137, 138), <...>;
-платежным поручением <...> от <...> (т.38 л.д.155), <...>;
-платежными поручениями <...> от <...> и <...> от <...> (т.38 л.д.188, 189), <...>
-платежными поручениями <...> от <...> и <...> от <...> (т.38 л.д.216, 217), <...>
-документами, представленными ООО <...>(т.38 л.д. 225-231), <...>
- документами, представленными ООО «<...> (т.38 л.д.233-237), <...>
- документами, представленными ООО «<...>» (т.38 л.д.239), <...>
- документами, представленными ООО «<...>» (т.39 л.д.2-5), <...>
- документами, представленными ООО «<...> (т.39 л.д.7-15),<...>
- документами, представленными ООО <...> (т.39, л.д.17-84),<...>
-протоколом осмотра копий документов от <...> (т.39 л.д.64-67), <...>
Вещественными доказательствами: <...>
Показания свидетелей последовательны, непротиворечивы, подтверждаются письменными доказательствами. Письменные доказательства оформлены надлежащим образом. Все доказательства по делу согласуются между собой.
Мотивов для оговора подсудимых у свидетелей не имеется, оснований для возникновения у свидетелей неприязненных отношений с подсудимыми не было.
Суд принимает в качестве доказательств показания подсудимых, данные ими в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемых, обвиняемых и при проверке показаний на месте, поскольку они даны им с соблюдением норм УПК РФ, в присутствии защитников, с разъяснением им прав, с разъяснением, что их показания могут быть использованы в качестве доказательства по уголовному делу, в том числе, при последующем отказе от них, подписаны подсудимыми и частично подтверждены ими в судебном заседании.
Доводы подсудимого ФИО4 о том, что показания были даны им под давлением со стороны сотрудников полиции, ничем не подтверждены.
Заключения экспертов мотивированны, обоснованы результатами соответствующих экспертных исследований, составлены экспертами, имеющими необходимые специальные познания и значительный экспертный опыт, оснований сомневаться в выводах экспертов у суда не имеется.
Результаты оперативно-розыскной деятельности, представленные в качестве доказательств, отвечают требованиям, предъявляемым к доказательствам УПК РФ, надлежащим образом представлены органам предварительного следствия и оформлены, и в соответствии со ст.89 УК РФ подлежат использованию как доказательства.
В процессе доказывания запрещается использование результатов оперативно-розыскной деятельности, если они не отвечают требованиям, предъявляемым к доказательствам настоящим Кодексом.
Судом были исследованы доказательства со стороны защиты, в чатсности показания свидетелей.
Так, свидетель К.. пояснил, что источником поступления денежных средств на расчетный счет ООО «<...>» в <...> годах были денежные средства, взятые в долг у Г. в размере 4 000 000 рублей, а так же его собственные средства в размере 500 000 рублей. По договору займа он их передал их ФИО1, а он вносил их на расчетный счет компании. Эти денежные средства использовались на открытие и на развитие компании, на лицензирование, закупку оборудования. Он помогал ФИО1 осуществлять деятельность по поставке продуктов на север- стройматериалов, продуктов питания. За эту деятельность ему перечисляли средства.
Свидетель Г. пояснил, что у него были денежные средства от продажи квартиры. ФИО1 нужны были деньги для приобретения оборудования в <...> году, так как он открывал водный цех. Он занял ему в <...> году 1 600 000 рублей.
Свидетель А. пояснил, что в <...> году у него по <...> по его месту жительства сотрудники полиции в присутствии понятых изымали спиртосодержащую продукцию. Спиртосодержащая продукция находилась в 5-ти литровых канистрах и в стеклянных бутылках. Вся эта продукция была его. Его сейчас за эту продукцию судят по другому делу. Ему известно, что у ФИО1 изъяли 500 000 рублей. За день до задержания он отдал эти деньги ФИО1 за приобретенные у него квадроциклы. Задолго до этого он 200 000 рублей перечислял ФИО13 на карту. Это они складывались на приобретение солярки, чтобы ее перепродать и заработать.
Свидетель С. пояснил, что с ФИО13 он знаком около <...> лет, они являются друзьями, и до сих пор сотрудничают. Он с <...> или <...> года начал строить магазин, ФИО13 помогал ему закупать строительные материалы. Еще помогал закупать продукты. Расчеты с ФИО13 он производил как на карту, так и по счетам, и наличными. Карты были и его жены, и сыновей. Суммы были большими. Были перечисления и по 500 000 рублей. ФИО13 забирал себе процент от продукции. С <...> по настоящее время было переводов более чем на 100 000 000 рублей. Никакие письменные договоры они с ФИО13 не заключали.
Свидетель Г. пояснил, что лично с подсудимым ФИО13 не знаком. К.. знает, <...>. Кажется в <...> году он занимал К. денежные средства в размере 4 000 000 рублей, оформили письменный договор, он собирался участвовать в открытии компании по производству воды, ему нужны были денежные средства.
Суд пришел к выводу, что показания указанных свидетелей не опровергают выводы о виновности подсудимых в совершении вменяемых им деяний. Так, показания свидетеля К. о поступлении денежных средств на расчетный счет ООО «<...>» в <...> годах как взятые в долг у Г. в размере 4 000 000 рублей, а так же его собственные средства в размере 500 000 рублей, опровергаются заключением эксперта №<...> от <...>, согласно которому поступление на счет ООО «<...>» (вноситель К. в размере 4 858 200 рублей имело место в период с <...> по <...>. Свидетель Г. ведет речь о займе в <...> году. Пояснения С. не могут быть приняты во внимание, поскольку являются голословными, и ни одна поставка продуктов или строительных материалов в его адрес от имени ФИО1 не подтверждена документально. Кроме того, не имеется сведений о поступлении дененжных средств на счета ФИО1 именно от него. Свидетели Г. и А. не подверждают и не опровергают обвинение в отношении подсудимых.
Свидетель К. допрошенный изначально как свидетель со стороны обвинения и бывший директор ООО «<...>», пояснил о том, что деятельность ООО «<...>» в <...> годах не была прибыльной, подавались нулевые декларации. Эти же обстоятельства подтверждаются налоговыми декларациями ООО «<...>». Показания этого же свидетеля о том, что спиртосодержащая продукция была оставлена в гараже ООО «<...>» неизвестным мужчиной на хранение, и этот мужчина потом пропал, опровергаются показаниями подсудимых ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, данными в ходе предварительного следствия.
С учетом вышеизложенного совокупность представленных доказательств суд считает достаточной для вывода о доказанности виновности подсудимых в совершении преступлений при обстоятельствах, изложенных в описании преступных деяний.
Государственный обвинитель указал на исключение из обвинения по п.п. «а», «б» ч.2 ст.171.3 УК РФ всех действий подсудимых, совершенных до <...>, а также из обвинения ФИО1 по п. «б» ч.4 ст.174.1 УК РФ всех действий, совершенных им до <...>. Обосновал это тем, что ст.171.3 УК РФ введена в УК РФ Федеральным законом от 26.07.2017 №203-ФЗ. Указанный Федеральный закон вступил в силу 25 августа 2017 года, по истечении тридцати дней со дня его официального опубликования и обратной силы не имеет, как ухудшающий положение подсудимых.
Суд соглашается с мнением государственного обвинителя о том, что указанные действия подлежат исключению из объема обвинения по указанным государственным обвинителем основаниям. При этом, учитывая, что Федеральный закон от 26.07.2017 №203-ФЗ был официально опубликован 26.07.2017, то он вступил в законную силу согласно ст.3 этого Федерального законапо истечении тридцати дней после дня его официального опубликования, то есть 26 августа 2017 года. Действия всех подсудимых до 26.08.2017 по п.п. «а», «б» ч.2 ст.171.3 УК РФ и действия подсудимого ФИО1 до 26.08.2017 по п. «б» ч.4 ст.174.1 УК РФ подлежат исключению из обвинения.
С учетом исключения из обвинения вышеуказанной части действий подсудимых, не имеется оснований для приведения в приговоре части доказательств со стороны обвинения, исследованных в судебном заседании и касающихся действий подсудимых в период до <...>, а также доказательств, не подтверждающих и не опровергающих совершение подсудимыми вменяемых им деяний, в частности, показаний свидетелей М., Г., Г., Л., Б., А., К., Т., Т., Ч., М., К., К., Г.. Д., С., М., А., Д., С., Ш., В., К.А., Р., Ф
Помимо этого, суд пришел к следующему.
Положения п.п. «а», «б» ч.2 ст.171.3 УК РФ предусматривают уголовную ответственность за производство, закупку (в том числе импорт), поставки (в том числе экспорт), хранение, перевозки и (или) розничную продажу этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, совершенные организованной группой в особо крупном размере.
Согласно ст.18 Федерального закона от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» лицензированию подлежат виды деятельности по производству и обороту этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, за исключением:
производства и оборота фармацевтической субстанции спирта этилового (этанола), спиртосодержащих лекарственных препаратов и (или) спиртосодержащих медицинских изделий, а также пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи;
розничной продажи спиртосодержащей продукции;
закупки этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в целях использования их в качестве сырья или вспомогательного материала при производстве алкогольной, спиртосодержащей и иной продукции либо в технических или иных не связанных с производством указанной продукции целях;
перевозок этилового спирта и нефасованной спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта более 25 процентов объема готовой продукции, осуществляемых в объеме, не превышающем 200 декалитров в год, организациями, закупившими указанную продукцию в целях использования ее в качестве сырья или вспомогательного материала при производстве неспиртосодержащей продукции либо в технических целях или иных целях, не связанных с производством и (или) оборотом (за исключением закупки) этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции;
производства и оборота виноградного сусла, произведенного сельскохозяйственными товаропроизводителями;
розничной продажи алкогольной продукции физическим лицам от имени и по поручению организации, имеющей лицензию на розничную продажу алкогольной продукции, в случае, если указанная продукция размещена на бортах воздушных судов в качестве припасов в соответствии с правом ЕАЭС и законодательством Российской Федерации о таможенном деле, и розничной продажи алкогольной продукции физическим лицам для потребления (распития) на борту воздушного судна при оказании услуг общественного питания от имени и по поручению организации, имеющей лицензию на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания;
производства спиртосодержащей продукции в виде полиграфических красок, лаков, красителей для мебельной промышленности при наличии заключения о подтверждении производства такой промышленной продукции на территории Российской Федерации, выданного в соответствии с правилами, установленными Правительством Российской Федерации;
хранения этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в соответствии с пунктом 2 статьи 25 настоящего Федерального закона; розничной продажи винодельческой продукции (за исключением коньяка, бренди и виноградной водки) на специализированных ярмарках винодельческой продукции при наличии лицензии на осуществление одного из видов деятельности, указанных в абзацах третьем, шестом, десятом и двенадцатом пункта 2 настоящей статьи.
Лицензии выдаются на осуществление следующих видов деятельности:
производство, хранение и поставки произведенного этилового спирта;
производство, хранение и поставки произведенной алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции;
хранение этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции;
закупка, хранение и поставки алкогольной и спиртосодержащей продукции;
производство, хранение и поставки спиртосодержащей непищевой продукции;
розничная продажа алкогольной продукции;
перевозки этилового спирта и нефасованной спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта более 25 процентов объема готовой продукции;
производство, хранение, поставки и розничная продажа произведенной сельскохозяйственными производителями винодельческой продукции;
(абзац введен Федеральным законом от 31.12.2014 N 490-ФЗ)
производство этилового спирта для производства фармацевтической субстанции спирта этилового (этанола).
Таким образом, статьей 18 указанного Федерального закона установлены виды деятельности, подлежащие лицензированию, в том числе на такие виды, как: закупка, хранение и поставки алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции (абзац 6 ст.18), а также импорт, хранение и поставки этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции (абзац 8 ст.18 ФЗ).
Вместе с тем, ст.18 данного Федерального закона не предусмотрено лицензирование закупки этилового спирта и лицензирование розничной продажи спиртосодержащей продукции.
Кроме того, согласно п.1 ст.2 этого же Федерального закона под понятием этиловый спирт понимается - спирт, произведенный из пищевого или непищевого сырья, в том числе денатурированный этиловый спирт, фармацевтическая субстанция спирта этилового (этанол), головная фракция этилового спирта (отходы спиртового производства), спирт-сырец, спирты винный, виноградный, дистилляты винный, виноградный, плодовый, коньячный, кальвадосный, висковый, ромовый.
Из заключения эксперта <...> от <...> (т.12 л.д.65-88) следует, что представленные жидкости в бутылках вместимостью по 5000 см3, канистрах и бутылках с этикетками «Вино Хванчкара», «Вино Киндзмараули» являются спиртосодержащими жидкостями, изготовленными на основе спирта этилового. Исследуемые прозрачные бесцветные жидкости относятся к спиртосодержащим жидкостям неизвестного происхождения. Исследуемые жидкости коричневого цвета относятся к спиртосодержащим жидкостям неизвестного происхождения
Таким образом, в выводах эксперта отсутствует заключение о признании какой-либо из исследуемых жидкостей этиловым спиртом, в том числе, с учетом понятия этилового спирта, изложенного в ст.2 Федерального закона от 22 ноября 1995 г. №171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».
С учетом изложенного, не нашли своего подтверждения и подлежат исключению из обвинения действия подсудимых по незаконной закупке этилового спирта, и незаконной розничной продаже спиртосодержащей продукции, как не подлежащие лицензированию по правилам Федерального закона от 22 ноября 1995 г. №171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», а также по незаконной перевозке и поставках этилового спирта, незаконной розничной продаже этилового спирта, поскольку ни одна из исследуемых по настоящему уголовному делу жидкостей не признана этиловым спиртом.
Также подлежат исключению из обвинения действия подсудимых по незаконной поставке спиртосодержащей продукции, поскольку совершение указанного деяний в фабуле обвинения подсудимым не вменяется, не указывается время, место и способ совершения таких действий.
Аналогично не указывается конкретное время перевозки спиртосодержащей продукции и ее объем. Указание в обвинении на перевозку спиртосодержащей продукции в период с <...> по <...> года и с <...> года до <...> не позволяет исчислить сроки давности привлечения к уголовной ответственности, предусмотренные ст.78 УК РФ. Несмотря на изменение государственным обвинителем обвинения, указанный период перевозки не был уточнен и конкретизирован. Не конкретизирован и объем перевозимой спиртосодержащей продукции, в том числе, в каждый из указанных периодов. При таких обстоятельствах указание на совершение подсудимыми действий по перевозке спиртосодержащей продукции подлежит исключению из обвинения.
Кроме того, из обвинения подлежат исключению эпизод розничной продажи П. 16 бутылок емкостью по 5 литров со спиртосодержащей жидкостью <...> около <...> часов и изъятие 24 бутылок емкостью по 5 литров, эпизод розничной продажи К. 11 бутылок спиртосодержащей продукции <...> не ранее <...> часов <...> минут, эпизод розничной продажи неустановленному лицу 1 бутылки емкостью 5 литров этилового спирта не позднее <...>. По указанным эпизодам экспертное исследование продукции не осуществлялось и ее принадлежность к спиртосодержащей, а также ее крепость не определялась.
По мнению суда, не нашли своего подтверждения в полном объеме размер и стоимость произведенной и хранимой подсудимыми спиртосодержащей продукции.
Так, согласно п.5 ст.11 Федерального закона от 22 ноября 1995 г. №171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции осуществляются по ценам не ниже цен, установленных регулирующим органом.
В соответствии с п.1 Указа Президента РФ от 15.01.2016 №12 «Вопросы Министерства финансов Российской Федерации» постановлено передать Министерству финансов Российской Федерации функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также в области таможенного дела.
В период вменяемых подсудимым деяний действовал Приказ Минфина России от 11.05.2016 №58н «Об установлении цен, не ниже которых осуществляется закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов», согласно которому установлена цена за 0,5 литра алкогольной продукции крепостью свыше 38 до 40 процентов включительно- 44 рубля, свыше 61 процента- 51 рубль (Приложение к приказу).
Помимо этого, подсудимым вменены действия по производству и обороту спиртосодержащей продукции, поименованной подсудимыми как «Вино Киндзмараули» и «Вино Хванчкара», крепость которых определена в заключении эксперта <...> от <...> в размере 4,3 % и от 3,5 до 9,8% соответственно. Постановлением Правительства РФот 07 марта 1995 г. №239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)» утвержден Перечень продукции производственно-технического назначения, товаров народного потребления и услуг, на которые государственное регулирование цен (тарифов) на внутреннем рынке Российской Федерации осуществляют Правительство Российской Федерации и федеральные органы исполнительной власти. В указанный перечень включены: алкогольная продукция с содержанием этилового спирта более 28 процентов объема готовой продукции, а также вино и игристое вино (шампанское), произведенные на территории Российской Федерации или ввезенные на территорию Российской Федерации; этиловый спирт из пищевого сырья, производимый на территории Российской Федерации. Спиртосодержащая продукция с содержанием этилового спирта менее 28 процентов объема готовой продукции, к которой экспертом отнесена спиртосодержащая продукция, поименованная подсудимыми как «Вино Киндзмараули» и «Вино Хванчкара», в указанный перечень не включена. Соответственно, их стоимость Приказами Министерства финансов РФ не определяется. Указанная в обвинении стоимость этой спиртосодержащей продукции определена следователем, самостоятельно, без ссылки на какой-либо источник и обоснования. Имеющаяся в материалах дела справка следователя (т.39 л.д.86-90) каким-либо доказательством стоимости продукции не является, не обоснована, не имеет ссылок на источник определения стоимости. Справка специалиста-ревизора <...> от <...> (т.17 л.д.198-204) также не может служить надлежащим доказательством стоимости указанной продукции, поскольку является лишь результатом арифметического расчета общей стоимости, исходя из указанных объема и стоимости в постановлении следователя о назначении документального исследования от <...>, в актах проведения негласного ОРМ «проверочная закупка» от <...>, <...>, <...>, протоколах обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств от <...>.
Стоимость указанной спиртосодержащей продукции была определена подсудимыми в размер 150 рублей за бутылку объемом 0,7 литра. Указанная цена подлежит применению при расчете стоимости продукции, поскольку она не регулируется Приказами Министерства финансов РФ.
Учитывая измененный государственным обвинителем объем обвинения, размер хранимой организованной группой в составе подсудимых продукции будет состоять из количества продукции, проданной и изъятой в результате оперативно-розыскных мероприятий «<...>» <...> (3 бутылки объемом по 5 литров, две из которых с крепостью 38-40,2% и одна-96%, 5 бутылок объемом по 0,7 литров крепостью 4,3 % и 5 бутылок объемом по 0,7 литров крепостью от 3,5 до 9,8%), <...> (4 бутылки объемом по 5 литров крепостью 38,1-40,2%, 1 бутылка объемом 0,7 литра крепостью 3,5-9,8 %), <...> (4 бутылки объемом по 5 литров крепостью 38-40,2%), <...> (243 бутылки объемом по 5 литров крепостью 38-40,2%, 36 бутылок объемом 0,7 литра крепостью 3,5-9,8%, и 6 бутылок объемом по 5 литров крепостью 38-40,2%), а также изъятой в результате оперативно-розыскных мероприятий «<...>» <...> (83 бутылки объемом по 0,7 литра крепостью 4,3 % и от 3,5 до 9,8%, 800 бутылок объемом по 5 литров крепостью 38-40,2% и 2000 бутылок объемом по 5 литров крепостью 96 %). Общее количество указанной продукции составит 5295 литров крепостью от 38,0 до 40,2 %, 10005 литров крепостью 96 %, 130 бутылок объемом 0,7 крепостью 4,3 % и от 3,5 до 9,8%.
Крепость указанной продукции определена в заключении эксперта <...> от <...> (т.12 л.д.65-88) и составляет от 38,0 до 40,2 %, 96 %, 4,3% и от 3,5 до 9,8 %.
Стоимость этой продукции с учетом положений Приказа Минфина России от 11.05.2016 №58н «Об установлении цен, не ниже которых осуществляется закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов» составит 1 505 970 рублей (5295 л. х 88 руб. (цена за 1 литр =44*2) + 10005 л. х 102 руб. (цена за 1 литр= 51*2) + 130 х 150.
Размер незаконно произведенной организованной группой в составе подсудимых продукции будет состоять из количества продукции, проданной и изъятой в результате оперативно-розыскных мероприятий «<...>» <...> (2 бутылки объемом по 5 литров с крепостью 38-40,2%), <...> (4 бутылки объемом по 5 литров крепостью 38,1-40,2%), <...> (4 бутылки объемом по 5 литров крепостью 38-40,2%), <...> (243 бутылки объемом по 5 литров крепостью 38-40,2%, и 6 бутылок объемом по 5 литров крепостью 38-40,2%), а также изъятой в результате оперативно-розыскных мероприятий «<...>» <...> (800 бутылок объемом по 5 литров крепостью 38-40,2%). Общее количество указанной продукции составит 5295 литров крепостью от 38,0 до 40,2 %.
Крепость указанной продукции определена в заключении эксперта <...> от <...> (т.12 л.д.65-88) и составляет от 38,0 до 40,2 %.
Стоимость этой продукции с учетом положений Приказа Минфина России от 11.05.2016 №58н «Об установлении цен, не ниже которых осуществляется закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов» составит 465 960 рублей (5295 литров х 88 рублей (цена за 1 литр =44*2).
Не войдет в объем незаконно произведенной продукции та продукция, которая была проданна и изъята в результате оперативно-розыскных мероприятий «<...>» <...> -5 бутылок объемом по 0,7 литров крепостью 4,3 % и 5 бутылок объемом по 0,7 литров крепостью от 3,5 до 9,8%, <...> - 1 бутылка объемом 0,7 литра крепостью 3,5-9,8 %, <...>- 36 бутылок объемом 0,7 литра крепостью 3,5-9,8%, а также изъятой в результате оперативно-розыскных мероприятий «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» <...>-83 бутылки объемом по 0,7 литра крепостью 4,3 % и от 3,5 до 9,8%, поскольку производство спиртосодержащей продукции, обозначенной подсудимыми как «Вино Хванчкара» и «Вино Киндзмараули» крепостью от 3,5 до 9,8% и крепостью 4,3 %, не подтверждено ни одним доказательством по делу. Подсудимые ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7 никогда не поясняли ол производстве этой продукции, и ее происхождение им было неизвестно.
В состав незаконно произведенной спиртосодержащей продукции не войдет спиртосодержащая продукция, изъятая в результате оперативно-розыскных мероприятий «<...>» <...>- 1 бутылка объемом 5 литров с жидкостью крепостью 96%, а также изъятые в результате оперативно-розыскных мероприятий «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» <...> -2000 бутылок объемом по 5 литров крепостью 96 %, поскольку незаконное производство спиртосодержащей жидкости крепостью 96% подсудимым не вменялось.
Согласно Примечанию к статье 171.3 УК РФ крупным размером в настоящей статье признается стоимость этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, производство и (или) оборот которых осуществляются без соответствующей лицензии, превышающая сто тысяч рублей, а особо крупным - один миллион рублей.
Поскольку подсудимые совершили незаконное производство и незаконное хранение спиртосодержащей продукции на сумму, превышающую один миллион рублей, то стоимость такой продукции признается особо крупным размером.
Согласно ч.3 ст.35 УК РФ преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений.
Совершение преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч.2 ст.171.3 УК РФ, организованной группой подтверждается тем, что группа в составе подсудимых обладала устойчивостью, стабильностью состава участников, характеризовалась определенной степенью конспирации, распределением ролей при совершении преступления и осуществление каждым участником взаимосвязанных функций, подчинение единому руководству, тесные связи между участниками группы, обеспечивающие жизнедеятельность всего преступного образования. При этом основой объединения всех участников организованной группы являлось их корыстное стремление в извлечении дохода от преступной деятельности, и каждый из членов группы осознавал, что совершаемые каждым участником действия направлены на единый результат и являются противоправными. Все указанные обстоятельства дают основания отнести группу подсудимых к категории устойчивых, организованных групп, предусмотренных ч.3 ст.35 УК РФ.
Согласно заключению эксперта №<...> от <...> на счет ООО «<...>» в период с <...> по <...> поступило 4 897 400 рублей, с <...> по <...> поступило 2 032 460 рублей. На счета ФИО1 в период с <...> по <...> поступило 15 974 091, 48 рублей, с <...> по <...> поступило 997 147, 14 рублей. При этом соглансо Приложениям к заключениям эксперта указаны все суммы и даты поступления денежных средств. В период преступной деятельности организованной группы (с <...> по <...>), за вычетом сумм, поступавших в счет поступления займов и в погашение кредитов, по договорам аренды, а также оплаты за бутилированную воду на счет ООО «<...>» в период с <...> по <...> поступило 2 329 700 рублей, с <...> по <...> поступило 731 000 рублей, с <...> по <...> поступило 747 100 рублей, а всего на общую сумму 3 807 800 рублей.
Расходы на приобретение имущества посредством легализации (отмывания) денежных средств подтверждаются заключением эксперта №<...> от <...>, а само приобретение имущества- платежными порячениями.
С учетом изменения объема обвинения государственным обвинителем размер легализованных (отмытых) ФИО1 денежных средств, приобретенных в результате совершения им преступления, составит 2 207 333 рубля.
Согласно Примечанию к ст.174 УК РФ финансовыми операциями и другими сделками с денежными средствами или иным имуществом, совершенными в крупном размере, в настоящей статье и статье 174.1 настоящего Кодекса признаются финансовые операции и другие сделки с денежными средствами или иным имуществом, совершенные на сумму, превышающую один миллион пятьсот тысяч рублей, а в особо крупном размере - шесть миллионов рублей.
Поскольку ФИО1 легализовал (отмыл) денежные средства, приобретенные в результате совершения им преступления, на сумму, превышающую один миллион пятьсот тысяч рублей, но менее шести миллионов рублей, размер их будет являться крупным. Соответственно, его действия подлежат переквалификации на ч.2 ст.174.1 УК РФ.
С учетом изложенного, исследовав все представленные доказательства и оценив их в совокупности, суд квалифицирует действия подсудимого ФИО1 по п.п. «а», «б» ч.2 ст.171.3 УК РФ как незаконные производство и оборот спиртосодержащей продукции, то есть производство и хранение спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, организованной группой в особо крупном размере и по ч.2 ст.174.1 УК РФ как легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, то есть совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, в крупном размере.
Действия подсудимых ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, каждого, суд квалифицируетпо п.п. «а», «б» ч.2 ст.171.3 УК РФ как незаконные производство и оборот спиртосодержащей продукции, то есть производство и хранение спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, организованной группой в особо крупном размере.
Производство и хранение спиртосодержащей продукции подтверждается как показаниями подсудимых ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, так и письменными, и вещественными доказательствами.
Показания подсудимого ФИО1 в судебном заседании суд находит недостоверными, являющимися способом защиты. Причасность ФИО1 к совершению вмененных ему деяний, его роль в организованной им группе подтверждается всей совокупностью доказательств по делу, в том числе, показаниями подсудимого ФИО4 в ходе предварительного следствия.
О том, что произведенная и хранимая подсудимыми жидкость является спиртосодержащей, свидетельствует заключение эксперта <...> от <...>.
Суд проверил психическое состояние ФИО3 Согласно заключению комиссии экспертов от <...> №<...> (т.35 л.д.38-40) <...>
При назначении наказания подсудимым суд в соответствии с ч.3 ст.60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности преступлений, личность подсудимых, в том числе обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, влияние назначаемого наказания на исправление осужденных и на условия жизни их семей, а такжев соответствии с ч.1 ст.67 УК РФ по преступлению, предусмотренному п.п. «а», «б» ч.2 ст.171.3 УК РФ учитывает еще и характер и степень фактического участия каждого из подсудимых в его совершении, значение этого участия для достижения цели преступления.
ФИО1 <...>
В качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО1 по обоим преступлениям,суд признает и учитывает <...>
Отягчающих наказание ФИО1 обстоятельств не имеется.
Учитывая характер, степень общественной опасности совершенных преступлений, конкретные обстоятельства содеянного, личность подсудимого, совокупность смягчающих наказание обстоятельств, и отсутствие отягчающих обстоятельств, суд пришел к выводу, что целям наказания, предусмотренным ч.2 ст.43 УК РФ, будет соответствовать назначение ФИО1 по каждому преступлению наказания в виде штрафа. При этом, назначая наказание в виде штрафа и определяя его размер, суд учитывает тяжесть совершенного преступления, имущественное положение осужденного, возможность получения им заработной платы или иного дохода.
Не имеется оснований для применения при назначении ФИО1 наказания ни по одному из преступлений правил ст.64 УК РФ, поскольку по делу отсутствуют исключительные обстоятельства, связанные с целями и мотивами преступлений, ролью ФИО1, его поведением во время или после совершения преступления, и другие обстоятельства, существенно уменьшающие степень общественной опасности преступлений.
С учетом фактических обстоятельств совершенных ФИО1 преступлений и степени их общественной опасности, несмотря на наличие смягчающих наказание обстоятельств, и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, оснований для изменений категории преступлений, совершенных им, на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ не имеется.
ФИО2 <...>
В качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО2,суд признает и учитывает на основании п.«г» ч.1 ст.61 УК РФ- <...>.
Кроме того, в качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО2, суд признает и учитывает <...>
Отягчающих наказание ФИО2 обстоятельств не имеется.
Учитывая характер, степень общественной опасности совершенного преступления, конкретные обстоятельства содеянного, личность подсудимого, совокупность смягчающих наказание обстоятельств, и отсутствие отягчающих обстоятельств, суд пришел к выводу, что целям наказания, предусмотренным ч.2 ст.43 УК РФ, будет соответствовать назначение ФИО2 наказания в виде штрафа. При этом, назначая наказание в виде штрафа и определяя его размер, суд учитывает тяжесть совершенного преступления, имущественное положение осужденного и его семьи, а также возможность получения им заработной платы или иного дохода.
Не имеется оснований для применения при назначении наказания правил ст.64 УК РФ, поскольку по делу отсутствуют исключительные обстоятельства, связанные с целями и мотивами преступления, ролью ФИО2, его поведением во время или после совершения преступления, и другие обстоятельства, существенно уменьшающие степень общественной опасности преступления.
С учетом фактических обстоятельств совершенного ФИО2 преступления и степени его общественной опасности, несмотря на наличие смягчающих наказание обстоятельств, и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, оснований для изменений категории преступления, совершенного им, на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ не имеется.
ФИО3 <...>
В качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО3,суд признает и учитывает на основании п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, поскольку ФИО3 подробно рассказал обстоятельства совершения преступления, в том числе, неизвестные правоохранительным органам, сообщил об участии в совершении преступления других лиц.
Также в качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО3, суд признает и учитывает <...>.
Отягчающих наказание ФИО3 обстоятельств не имеется.
Учитывая характер, степень общественной опасности совершенного преступления, конкретные обстоятельства содеянного, личность подсудимого, совокупность смягчающих наказание обстоятельств, и отсутствие отягчающих обстоятельств, суд пришел к выводу, что целям наказания, предусмотренным ч.2 ст.43 УК РФ, будет соответствовать назначение ФИО3 наказания в виде штрафа. При этом, назначая наказание в виде штрафа и определяя его размер, суд учитывает тяжесть совершенного преступления, имущественное положение осужденного и его семьи, а также возможность получения им заработной платы или иного дохода.
Совокупность смягчающих обстоятельств суд признает исключительной, учитывает обстоятельства, связанные с ролью ФИО3, его поведением после совершения преступления, личность подсудимого, и считает возможным применить при назначении ему наказания правила ст.64 УК РФ.
С учетом фактических обстоятельств совершенного ФИО3 преступления и степени его общественной опасности, несмотря на наличие смягчающих наказание обстоятельств, и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, оснований для изменений категории преступления, совершенного им, на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ не имеется.
Несмотря на наличие смягчающего наказание обстоятельства, предусмотренного п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ, при назначении наказания ФИО3 не подлежит применению ч.1 ст.62 УК РФ, поскольку ему не назначается наиболее строгий вид наказания, предусмотренный за совершенное преступление.
ФИО4 <...>
В качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО4,суд признает и учитывает на основании п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, поскольку ФИО4 подробно рассказал обстоятельства совершения преступления, в том числе, неизвестные правоохранительным органам, сообщил об участии в совершении преступления других лиц, на основании п.«г» ч.1 ст.61 УК РФ- <...>.
Также в качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО4, суд признает и учитывает <...>.
Отягчающих наказание ФИО4 обстоятельств не имеется.
Учитывая характер, степень общественной опасности совершенного преступления, конкретные обстоятельства содеянного, личность подсудимого, совокупность смягчающих наказание обстоятельств, и отсутствие отягчающих обстоятельств, суд пришел к выводу, что целям наказания, предусмотренным ч.2 ст.43 УК РФ, будет соответствовать назначение ФИО4 наказания в виде штрафа. При этом, назначая наказание в виде штрафа и определяя его размер, суд учитывает тяжесть совершенного преступления, имущественное положение осужденного и его семьи, а также возможность получения им заработной платы или иного дохода.
Совокупность смягчающих обстоятельств суд признает исключительной, учитывает обстоятельства, связанные с ролью ФИО4, его поведением после совершения преступления, личность подсудимого, и считает возможным применить при назначении ему наказания правила ст.64 УК РФ.
С учетом фактических обстоятельств совершенного ФИО4 преступления и степени его общественной опасности, несмотря на наличие смягчающих наказание обстоятельств, и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, оснований для изменений категории преступления, совершенного им, на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ не имеется.
Несмотря на наличие смягчающего наказание обстоятельства, предусмотренного п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ, при назначении наказания ФИО4 не подлежит применению ч.1 ст.62 УК РФ, поскольку ему не назначается наиболее строгий вид наказания, предусмотренный за совершенное преступление.
ФИО6 <...>
В качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО6,суд признает и учитывает на основании п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, поскольку ФИО6 подробно рассказал обстоятельства совершения преступления, в том числе, неизвестные правоохранительным органам, сообщил об участии в совершении преступления других лиц, на основании п.«г» ч.1 ст.61 УК РФ- <...>.
Также в качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО6, суд признает и учитывает <...>.
Отягчающих наказание ФИО6 обстоятельств не имеется.
Учитывая характер, степень общественной опасности совершенного преступления, конкретные обстоятельства содеянного, личность подсудимого, совокупность смягчающих наказание обстоятельств, и отсутствие отягчающих обстоятельств, суд пришел к выводу, что целям наказания, предусмотренным ч.2 ст.43 УК РФ, будет соответствовать назначение ФИО6 наказания в виде штрафа. При этом, назначая наказание в виде штрафа и определяя его размер, суд учитывает тяжесть совершенного преступления, имущественное положение осужденного и его семьи, а также возможность получения им заработной платы или иного дохода.
Совокупность смягчающих обстоятельств суд признает исключительной, учитывает обстоятельства, связанные с ролью ФИО6, его поведением после совершения преступления, личность подсудимого, и считает возможным применить при назначении ему наказания правила ст.64 УК РФ.
С учетом фактических обстоятельств совершенного ФИО6 преступления и степени его общественной опасности, несмотря на наличие смягчающих наказание обстоятельств, и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, оснований для изменений категории преступления, совершенного им, на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ не имеется.
Несмотря на наличие смягчающего наказание обстоятельства, предусмотренного п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ, при назначении наказания ФИО6 не подлежит применению ч.1 ст.62 УК РФ, поскольку ему не назначается наиболее строгий вид наказания, предусмотренный за совершенное преступление.
ФИО5 <...>
В качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО5,суд признает и учитывает на основании п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, поскольку ФИО5 подробно рассказал обстоятельства совершения преступления, в том числе, неизвестные правоохранительным органам, сообщил об участии в совершении преступления других лиц, на основании п.«г» ч.1 ст.61 УК РФ- <...>
Также в качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО5, суд признает и учитывает <...>
Отягчающих наказание ФИО5 обстоятельств не имеется.
Учитывая характер, степень общественной опасности совершенного преступления, конкретные обстоятельства содеянного, личность подсудимого, совокупность смягчающих наказание обстоятельств, и отсутствие отягчающих обстоятельств, суд пришел к выводу, что целям наказания, предусмотренным ч.2 ст.43 УК РФ, будет соответствовать назначение ФИО5 наказания в виде штрафа. При этом, назначая наказание в виде штрафа и определяя его размер, суд учитывает тяжесть совершенного преступления, имущественное положение осужденного и его семьи, а также возможность получения им заработной платы или иного дохода.
Совокупность смягчающих обстоятельств суд признает исключительной, учитывает обстоятельства, связанные с ролью ФИО5, его поведением после совершения преступления, личность подсудимого, и считает возможным применить при назначении ему наказания правила ст.64 УК РФ.
С учетом фактических обстоятельств совершенного ФИО5 преступления и степени его общественной опасности, несмотря на наличие смягчающих наказание обстоятельств, и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, оснований для изменений категории преступления, совершенного им, на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ не имеется.
Несмотря на наличие смягчающего наказание обстоятельства, предусмотренного п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ, при назначении наказания ФИО5 не подлежит применению ч.1 ст.62 УК РФ, поскольку ему не назначается наиболее строгий вид наказания, предусмотренный за совершенное преступление.
ФИО7 <...>
В качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО7,суд признает и учитывает на основании п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, поскольку ФИО7 подробно рассказал обстоятельства совершения преступления, в том числе, неизвестные правоохранительным органам, сообщил об участии в совершении преступления других лиц, на основании п.«г» ч.1 ст.61 УК РФ- <...>
Также в качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО7, суд признает и учитывает <...>
Отягчающим наказание ФИО7 обстоятельством суд признает и учитывает рецидив преступлений, в соответствии с ч.1 ст.18 УК РФ, поскольку ФИО7 совершил умышленное преступление, имея судимость за ранее совершенное умышленное преступление (приговор от 26.03.2012).
Совокупность смягчающих обстоятельств суд признает исключительной, учитывает обстоятельства, связанные с ролью ФИО7, его поведением после совершения преступления, личность подсудимого, и считает возможным применить при назначении ему наказания правила ч.3 ст.68 УК РФ и правила ст.64 УК РФ.
Учитывая характер, степень общественной опасности совершенного преступления, конкретные обстоятельства содеянного, личность подсудимого, совокупность смягчающих наказание обстоятельств, и отягчающее наказание обстоятельство, суд пришел к выводу, что целям наказания, предусмотренным ч.2 ст.43 УК РФ, будет соответствовать назначение ФИО7 наказания в виде штрафа. При этом, назначая наказание в виде штрафа и определяя его размер, суд учитывает тяжесть совершенного преступления, имущественное положение осужденного, возможность получения им заработной платы или иного дохода.
Несмотря на наличие смягчающего наказание обстоятельства, предусмотренного п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ, при назначении наказания ФИО7 не подлежит применению ч.1 ст.62 УК РФ, поскольку ему не назначается наиболее строгий вид наказания, предусмотренный за совершенное преступление, и с учетом наличия отягчающего наказание обстоятельства.
С учетом фактических обстоятельств совершенного ФИО7 преступления и степени его общественной опасности, несмотря на наличие смягчающих наказание обстоятельств, и с учетом отягчающего наказание обстоятельства, оснований для изменений категории преступления, совершенного им, на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ не имеется.
Процессуальные издержки по настоящему уголовному делу состоят из суммы, выплаченной защитнику Фролову М.С., принимавшему участие на предварительном следствии по назначению по защите интересов ФИО5 в размере 73489 рублей (т.30 л.д.181, 187, 202, т.31 л.д.141, т.34 л.д.1, т.40 л.д.267,287, т.41 л.д.248, 253) и по защите интересов ФИО5 в судебном заседании в период с 18.01.2021 по 19.04.2021 в размере 17563 рубля (2509 руб. х 7 дней) на общую сумму 91052 рубля; из суммы, выплаченной защитнику Яковлевой М.В., принимавшей участие на предварительном следствии по назначению по защите интересов ФИО3 в размере 84721 рубль (т.30 л.д.178, 196, 211, т.31 л.д.57, т.34 л.д.111, т.40 л.д.268, 288, т.41 л.д.249, 254) и по защите ФИО3 в судебном заседании в период с 18.01.2021 по 19.04.2021 в размере 17563 рубля (2509 руб. х 7 дней) на общую сумму 102284 рубля; из суммы, выплаченной защитнику Плиевой Т.И., принимавшей участие на предварительном следствии по назначению по защите интересов ФИО7 в размере 83161 рубль (т.30 л.д.175, 199, 214, т.31 л.д.199, т.34 л.д.148, т.40 л.д.266,286, т.41 л.д.247, 252) и по защите ФИО7 в судебном заседании в период с 18.01.2021 по 19.04.2021 в размере 17563 рубля (2509 руб. х 7 дней) на общую сумму 100724 рубля; из суммы, выплаченной защитнику Басковой Т.А., принимавшей участие на предварительном следствии по назначению по защите интересов ФИО6 в размере 80067 рублей (т.30 л.д.163, 190, 205, т.31 л.д.170, т.34 л.д.74, т.40 л.д.264, 284, т.41 л.д.245, 250) и по защите ФИО6 в судебном заседании в период с 18.01.2021 по 19.04.2021 в размере 17563 рубля (2509 руб. х 7 дней) на общую сумму 97630 рублей; из суммы, выплаченной защитнику Павленко С.В., принимавшей участие в судебном заседании по назначению по защите интересов ФИО4 в период с 21.01.2021 по 19.04.2021 в размере 27599 рублей (2509 руб. х 11 дней), из суммы, выплаченной защитнику Николаенко Л.П., принимавшей участие на предварительном следствии по назначению по защите интересов ФИО1 в размере 12987 рублей (т.30 л.д.169, 184); из суммы, выплаченной защитнику Даниловой Л.Ф., принимавшей участие на предварительном следствии по назначению по защите интересов ФИО2 в размере 4680 рублей (т.30 л.д.172).
Согласно ч.1 ст.132 УПК РФ процессуальные издержки подлежат взысканию в указанных суммах соответственно с ФИО5, ФИО3, ФИО7, ФИО6, ФИО4, ФИО1, ФИО2, поскольку они трудоспособны, от защитников в ходе предварительного следствия не отказывались, а в судебном заседании подсудимые ФИО5, ФИО3, ФИО7, ФИО6, ФИО4 отказались от защитников <...>.
Процессуальные издержки в виде расходов, связанных с хранением и перевозкой вещественных доказательств <...> на сумму 402 919, 35 рублей (т.42 л.д.71-76) в соответствии с п.6 ч.2 ст.131 УПК РФ, ст.2 Федерального закона от 07.06.2013 №122-ФЗ подлежат оплате за счет средств федерального бюджета.
Документов по расчету размера процессуальных издержек и их подтверждению по проведению почерковедческой экспертизы <...>т.13 л.д.63-77 заключение <...> от <...>) в материалах уголовнго дела не представлено. Сообщение о стоимости проведения экспертизы от <...> (т.13 л.д.45) таковым не является. С учетом изложенного, судом вопрос об указанных процессуальных издержках не разрешается.
Вопрос о вещественных доказательствах суд разрешает в соответствии с требованиями ч.3 ст.81 УПК РФ.
Арест, наложенный на имущество подсудимого ФИО1 постановлением <...> от <...> (т.30 л.д.229-233, с учетом апелляционного постановления Кемеровского областного суда от <...> т.30 л.д.239-243), должен быть оставлен до рассмотрения по существу приостановленного уголовного дела в отношении Б.
На основании изложенного и, руководствуясь ст. ст.ст.301-311 УПК РФ,
ПРИГОВОРИЛ:
Признать ФИО1 виновным в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а», «б» ч.2 ст.171.3 УК РФ, ч.2 ст.174.1 УК РФ и назначить ему наказание:
-по п.п. «а,б» ч.2 ст.171.3 УК РФ в виде штрафа в размере 4 000 000 (четырех миллионов) рублей,
-по ч.2 ст.174.1 УК РФ в виде штрафа в размере 200 000 (двухсот) тысяч рублей.
В соответствии с ч.2 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить наказание в виде штрафа в размере 4 100 000 (четырех миллионов ста тысяч) рублей.
Меру пресечения ФИО1 оставить прежней - подписку о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу.
Взыскать с ФИО1 в доход федерального бюджета процессуальные издержки в виде оплаты вознаграждения защитника Николаенко Л.П. за защиту интересов подсудимого в ходе предварительного следствия в размере 12987 (двенадцать тысяч девятьсот восемьдесят семь) рублей.
Признать ФИО2 виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,б» ч.2 ст.171.3 УК РФ и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 3 000 000 (трех миллионов) рублей.
Меру пресечения ФИО2 оставить прежней - подписку о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу.
Взыскать с ФИО2 в доход федерального бюджета процессуальные издержки в виде оплаты вознаграждения защитника Даниловой Л.Ф. за защиту интересов подсудимого в ходе предварительного следствия в размере 4680 (четыре тысячи шестьсот восемьдесят) рублей.
Признать ФИО3 виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,б» ч.2 ст.171.3 УК РФ и назначить ему наказание с применением ст.64 УК РФ в виде штрафа в размере 500 000 (пятисот тысяч) рублей.
Меру пресечения ФИО3 оставить прежней - подписку о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу.
Взыскать с ФИО3 в доход федерального бюджета процессуальные издержки в виде оплаты вознаграждения защитника Яковлевой М.В. за защиту интересов подсудимого в ходе предварительного следствия и судебного заседания в размере 102 284 (сто две тысячи двести восемьдесят четыре) рубля.
Признать ФИО4 виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,б» ч.2 ст.171.3 УК РФ и назначить ему наказание с применением ст.64 УК РФ в виде штрафа в размере 500 000 (пятисот тысяч) рублей.
Меру пресечения ФИО4 оставить прежней - подписку о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу.
Взыскать с ФИО4 в доход федерального бюджета процессуальные издержки в виде оплаты вознаграждения защитника Павленко С.С. за защиту интересов подсудимого в ходе судебного заседания в размере 27 599 (двадцать семь тысяч пятьсот девяноста девять) рублей.
Признать ФИО6 виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,б» ч.2 ст.171.3 УК РФ и назначить ему наказание с применением ст.64 УК РФ в виде штрафа в размере 500 000 (пятисот тысяч) рублей.
Взыскать с ФИО6 в доход федерального бюджета процессуальные издержки в виде оплаты вознаграждения защитника Басковой Т.А. за защиту интересов подсудимого в ходе предварительного следствия и судебного заседания в размере 97 630 (девяноста семь тысяч шестьсот тридцать) рублей.
Признать ФИО5 виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,б» ч.2 ст.171.3 УК РФ и назначить ему наказание с применением ст.64 УК РФ в виде штрафа в размере 500 000 (пятисот тысяч) рублей.
Взыскать с ФИО5 в доход федерального бюджета процессуальные издержки в виде оплаты вознаграждения защитника Фролова М.С. за защиту интересов подсудимого в ходе предварительного следствия и судебного заседания в размере 91 052 (девяноста одна тысяча пятьдесят два) рублей.
Признать ФИО7 виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,б» ч.2 ст.171.3 УК РФ и назначить ему наказание с применением ст.64 УК РФ в виде штрафа в размере 600 000 (шестисот тысяч) рублей.
Меру пресечения ФИО7 оставить прежней - подписку о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу.
Взыскать с ФИО7 в доход федерального бюджета процессуальные издержки в виде оплаты вознаграждения защитника Плиевой Т.И. за защиту интересов подсудимого в ходе предварительного следствия и судебного заседания в размере 100 724 (сто тысяч семьсот двадцать четыре) рубля.
Ревизиты для уплаты штрафа:
<...>
Арест, наложенный постановлением <...> от <...> (с учетом апелляционного постановления Кемеровского областного суда от <...>) на имущество ФИО1:
<...>
<...>
<...>
<...>
<...>
<...>
<...>
<...>
<...>
<...>
<...>
<...>
<...>
<...>- оставить до рассмотрения по существу приостановленного уголовного дела в отношении Б.
Вещественные доказательства по делу:
<...>
<...>
<...>
<...>
<...>
<...>
<...>
<...>
<...>
<...>
<...>
<...>
<...>
<...>
<...>
<...>
<...>
<...>
<...>
<...>
<...>
<...>
<...>
<...>
<...>
<...>
<...>
<...>
<...>
<...>
<...>
<...>
<...>
<...>
<...>
<...>
<...>
<...>
<...>
<...>
<...>
<...>
<...>
<...>
<...>
<...>
<...>
<...>
<...>
<...>
<...>
<...>
<...>
<...>
<...>
<...>
<...>
<...>
<...>
<...>
<...>
<...>
<...>
<...>
<...>
<...>
<...>
<...>
<...>
<...>
<...>
<...>
<...>
<...>
Процессуальные издержки в виде расходов, связанных с хранением и перевозкой вещественных доказательств <...> на сумму 402 919 (четыреста две тысячи девятьсот девятнадцать) рублей 35 копеек отнести за счет средств федерального бюджета.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Кемеровского областного суда через Мариинский городской суд в течение 15 суток со дня его провозглашения.
В случае подачи апелляционной жалобы осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также пользоваться помощью защитников, в том числе, по назначению суда.
Судья - Л.Г.Кралинова
Приговор вступил в законную силу 22.07.2023
Судья- Л.Г. Кралинова