Апелляционное определение по делу № 33-24524/2023 от 17.07.2023

дело № 1-32/2023

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

25 июля 2023 года г. Краснодар

Ленинский районный суд города Краснодара в составе:

председательствующего Гавловского В.А.,

при секретаре Лапиной Т.Ф.,

с участием государственных обвинителей ФИО111, ФИО112, ФИО113, ФИО114,

представителя потерпевшей ФИО4 - ФИО120,

потерпевшей ФИО40 №1,

потерпевшей ФИО40 №2,

потерпевшей ФИО40 №3,

потерпевшей ФИО40 №4,

представителя потерпевшей ФИО40 №4 – ФИО115,

подсудимого ФИО27,

защитника подсудимого ФИО27 – адвоката ФИО116, представившей удостоверение №, ордер №,

общественного защитника подсудимого ФИО27 - ФИО26,

подсудимого ФИО1,

защитника подсудимого ФИО1 – адвоката ФИО214, представившей удостоверение №, ордер №,

подсудимого ФИО44,

защитника подсудимого ФИО44 – адвоката ФИО117, предъявившей удостоверение №, ордер №,

рассмотрев в закрытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО27, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, зарегистрированного и проживавшего до заключения под стражу по адресу: г. Краснодар, <адрес>, имеющего среднее-специальное образование, неженатого, не имеющего на иждивении малолетних детей, являющегося индивидуальным предпринимателем без образования юридического лица, военнообязанного, осужденного ДД.ММ.ГГГГ Ленинским р/с г. Краснодара по ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 69 УК РФ к наказанию в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в доход государства в размере 600 000 рублей,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ,

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, зарегистрированного по адресу: <адрес>, проживавшего до заключения под стражу по адресу: г. Краснодар, <адрес>, имеющего среднее-специальное образование, неженатого, не имеющего на иждивении малолетних детей, не работающего, военнообязанного, не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ,

ФИО44, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, зарегистрированного и проживавшего до заключения под стражу по адресу: <адрес>, имеющего среднее-специальное образование, неженатого, не имеющего на иждивении малолетних детей, не работающего, военнообязанного, не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО27, ФИО1 и ФИО44 совершили мошенничества, то есть приобретения права на чужое имущество путем обмана, совершенные организованной группой, в особо крупном размере, повлекшее лишение права гражданин на жилые помещения.

Так, ФИО27 в ноябре 2019 года, точное время судом не установлено, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории г. Краснодара, точное место судом не установлено, осуществляя на территории Краснодарского края предпринимательскую деятельность в сфере купли-продажи объектов недвижимого имущества, располагая обобщенной информацией о сложившейся практике получения нотариально заверенных доверенностей на продажу недвижимости, заключения договоров купли-продажи объектов недвижимости и подачи документов для регистрации, действуя с прямым умыслом, направленным на незаконное приобретение путем обмана права собственности на чужое имущество в особо крупном размере, в составе организованной группы, с последующей реализацией незаконно приобретенного права, осознавая характер и общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений, с целью незаконного личного обогащения, вступил в преступный сговор с неустановленным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, совместно с которым принял решение создать организованную группу с целью совершения тяжких преступлений на территории города Краснодара Краснодарского края.

ФИО27 и неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте, с ноября 2019 года по май 2020 года, путем обещания материальной выгоды от объединения с ними для совершения преступлений на территории города Краснодара, привлекли в состав созданной ими организованной группы лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО44, ФИО1, неустановленное лицо, которое впоследствии представлялось ФИО5 и использовало подложный паспорт на имя ФИО5, а также иных неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, одно из которых занималось изготовлением подложных документов, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство.

При этом, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО44, ФИО1 и неустановленные судом лица, в неустановленное время, находясь в неустановленном месте, осознавая характер и общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, желая получить материальную выгоду от объединения с ФИО27 и неустановленным лицом, выступавшим в качестве организаторов и ФИО90 организованной группы, из корыстных побуждений, дали свое согласие на участие в составе организованной группы.

Также ФИО27 и неустановленное лицо, являясь организаторами преступной группы, определили задачу организованной группы, которая заключалась в незаконном приобретении путем обмана права собственности на чужое имущество и дальнейшее распоряжение указанным имуществом путем его продажи добросовестным ФИО45, разработали план преступления, определив метод и способ его совершения, согласно которому необходимо было:

- по средствам сети «Интернет» приискать объект недвижимости, с целью приобретения путем обмана права собственности на данный объект недвижимости;

- подыскать лиц, с которыми они вступят в преступный сговор для совершения преступления в составе организованной группы;

- изготовить на участников организованной группы подложные паспорта с целью конспирации лиц при заключении договоров аренды жилого помещения и предварительных договор купли-продажи;

- используя подложный паспорт, под предлогом аренды жилья или покупки объекта недвижимости, осуществляя обман фактического собственника жилого помещения относительно своих намерений, заключить с собственником объекта недвижимости договор аренды жилого помещения или предварительный договор купли-продажи объекта недвижимости, получив у собственника копии правоустанавливающих документов на объект недвижимости, копию паспорта собственника имущества, ключи от помещения, а также образцы почерка и подписи;

- организовать изготовление поддельных документов на имя фактического собственника имущества, в том числе нотариально заверенных доверенностей и заявлений, с целью дальнейшего незаконного переоформления права собственности на объект недвижимости на участника организованной группы, использующего подложные документы, или на иных лиц, под предлогом материального вознаграждения привлеченных для заключения сделки купли-продажи объекта недвижимости, при этом не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы;

- распорядиться незаконно приобретенным путем обмана правом собственности на чужое имущество, реализуя его посредством дальнейшей продажи;

- распределить денежные средства, полученные после реализации незаконно приобретенного путем обмана права собственности на чужое имущество, между участниками организованной группы.

ФИО27 и неустановленное лицо при создании организованной группы отвели себе роль организаторов и ФИО90 группы, а также распределили преступные роли между другими участниками организованной группы.

Согласно распределенным ролям, ФИО27 и неустановленное лицо должны были:

- осуществлять общее руководство действиями участников организованной группы и их координацию при подготовке и совершении преступлений;

- подыскивать и вовлекать соучастников, необходимых для реализации совместного преступного умысла;

- организовать изготовление подложных паспортов и нотариально заверенных доверенностей и заявлений, с целью их дальнейшего использования в ходе совершения преступления;

- организовать подыскание объекта недвижимости, на завладение которым будут направлены преступные действия участников организованной группы;

- организовать оплату нескольких платежей по договорам аренды объектов недвижимости либо оплату задатка при заключении предварительных договоров купли-продажи, в целях создания видимости гражданско-правовых отношений между участниками организованной группы, выступающими арендаторами либо ФИО45, и арендодателями либо продавцами – собственниками объектов недвижимости, с целью дальнейшего приобретения путем обмана права собственности на указанные объекты недвижимости;

- подыскать лиц, нуждающихся в денежных средствах, на имя которых, после введения их в заблуждение относительно преступных намерений участников организованной группы, оформить право собственности на приобретаемый путем обмана объект недвижимости;

- организовать обеспечение участников организованной группы сотовыми телефонами с сим-картами, оформленными в целях конспирации на неизвестных им лиц;

- дать указания соучастникам относительно их роли и линии поведения в ходе совершения преступления, обучить методам конспирации, проинструктировать о способах обмана собственников объектов недвижимого имущества;

- незаконно завладев путем обмана правом собственности на чужое имущество, подыскать потенциальных ФИО45 на указанное имущество, осуществляя с ними посредством телефонных переговоров общение по вопросам продажи данного имущества;

- организовать распоряжение приобретенным путем обмана правом собственности на чужое имущество, путем его реализации в пользу третьих лиц, неосведомленных о преступном умысле участников организованной группы;

- распределить полученный преступный доход среди участников организованной группы, часть из которого использовать на содержание организованной группы и подготовку к совершению новых преступлений.

Согласно распределенным ролям, неустановленное лицо, которое позднее занималось изготовлением подложных документов, дав свое согласие ФИО27 и неустановленному лицу на участие в совершении преступления в составе организованной группы, должно было выполнить следующие действия, непосредственно направленные на совершение преступления:

- используя реальные паспортные данные граждан РФ, осуществлять изготовление подложных паспортов, путем внесения в них реальных сведений граждан РФ и замены фотографии владельца документа на фотографию участника организованной группы;

- осуществлять изготовление и подделку иных документов, содержащих заведомо ложные сведения, которые в дальнейшем участники организованной группы будут использовать в ходе совершения преступлений.

Согласно распределенным ролям, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, объединившись с ФИО27 и неустановленным лицом и дав им согласие на участие в совершении преступления в составе организованной группы, должен был выполнять следующие действия, непосредственно направленные на совершение преступления:

- предоставить свою фотографию ФИО27 либо неустановленному лицу в целях изготовления подложного паспорта гражданина РФ с его фотографией, который в дальнейшем им будет использоваться в ходе совершения преступления;

- используя подложный паспорт и иные подложные документы, в качестве продавца указанного объекта недвижимости, совместно с лицом, подысканным ФИО27 либо неустановленным лицом и введенным в заблуждение относительно преступных намерений участников организованной группы, оформить право собственности на чужой объект недвижимости на привлеченное лицо, сдав в подразделение Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю (далее по тексту - Управления Росреестра по Краснодарскому краю) на государственную регистрацию соответствующие заведомо подложные документы;

- осуществлять контроль над действиями привлеченного лица, неосведомленного о преступных намерениях участников организованной группы, передав ему ранее подготовленные подложные правоустанавливающие документы на объект недвижимости, дав указания осуществить продажу похищенного объекта недвижимости, и получив денежные средства, передать их ФИО27 или неустановленному лицу, являвшемуся одним из организаторов, для их распределениям между участниками организованной группы;

- по указанию ФИО27 подыскать лиц, готовых вступить в преступный сговор с ним, ФИО27 и неустановленным лицом, на которое ФИО27 и неустановленным лицом будет организовано изготовление подложного паспорта, который в дальнейшем им будет использоваться в ходе совершения преступления;

- осуществлять передачу подложного паспорта и подложных документов, а также документов, полученных после незаконной регистрации права собственности на чужой объект недвижимости, между ФИО27 и иными участниками организованной группы, контролировать действия иных участников организованной группы при совершении преступных деяний.

Согласно распределенным ролям, неустановленное лицо, которое в дальнейшем выступало от имени ФИО5 и использовало подложный паспорт на имя ФИО5, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, объединившись с ФИО27, лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными судом лицами и дав им в марте 2020 года согласие на участие в совершении преступления в составе организованной группы, должно было выполнять следующие действия, непосредственно направленные на совершение преступления:

- предъявляя указанный подложный паспорт, выступить в качестве ФИО45, заключив с собственником объекта недвижимости предварительный договор купли-продажи на объект недвижимости, в отношении которого участники организованной группы в дальнейшем планировали совершить противоправные действия;

- осуществляя обман фактического собственника жилого помещения относительно своих намерений, получить у последнего копии правоустанавливающих документов на объект недвижимости, копию паспорта собственника имущества, ключи от жилого помещения, а также образцы почерка и подписи собственника;

- обратиться в нотариальную контору, где, используя подложный паспорт, совершить одностороннюю нотариальную сделку с целью получения бланков доверенности и заявления об отсутствии зарегистрированного брака, содержащих оттиски гербовой печати и подписи нотариуса, которые в дальнейшем участники организованный группы планировали использовать в ходе совершения преступления;

- все полученные документы передать ФИО27 либо неустановленному судом лицу для организации изготовления подложных документов от имени собственника объекта недвижимости.

Согласно распределенным ролям, ФИО44, объединившись с ФИО27, лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО1 и неустановленными лицами и дав в мае 2020 года им согласие на участие в совершении преступления в составе организованной группы, должен был выполнять следующие действия, непосредственно направленные на совершение преступления:

- предоставить свою фотографию ФИО27 в целях изготовления подложного паспорта гражданина РФ с данной фотографией, который в дальнейшем им будет использоваться в ходе совершения преступления;

- предъявляя указанный подложный паспорт, выступить в качестве арендатора или ФИО45 ФИО37, заключив договор аренды объекта недвижимости или предварительный договор купли-продажи на объект недвижимости, в отношении которого участники организованной группы в дальнейшем планировали совершить противоправные действия;

- обратиться в нотариальную контору, где, используя подложный паспорт, совершить одностороннюю нотариальную сделку с целью получения бланков доверенности и заявления об отсутствии зарегистрированного брака, содержащих оттиск гербовой печати и подпись нотариуса, который в дальнейшем участники организованный группы планировали использовать в ходе совершения преступления;

- все полученные документы передать ФИО27 и неустановленному судом лицу для организации изготовления подложных документов от имени собственника объекта недвижимости;

- используя подложный паспорт и иные подложные документы, в качестве ФИО45 указанного объекта недвижимости, совместно с другим участником организованной группы, выступающим по подложной доверенности и с использование подложного паспорта, оформить право собственности на данный объект недвижимости на имя, указанное в подложном паспорте.

- после приобретения путем обмана права собственности на чужой объект недвижимости, выступить в качества продавца указанного объекта, предоставить его ФИО45 при заключении договора купли-продажи документы, содержащие заведомо ложные сведения о наличия у него законных полномочий на совершении сделки с данным объектом недвижимости, получить от ФИО45 денежные средства в счет полной оплаты приобретаемого последним имущества;

- после реализации ранее приобретенного путем обмана права собственности на чужой объект недвижимости третьим лицам, неосведомленным о преступном умысле участников организованной группы, полученные от них денежные средства передать ФИО27 и неустановленному судом лицу для распределения среди участников организованной группы.

Согласно распределенным ролям, ФИО1, объединившись с ФИО27, лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО44 и иными неустановленными лицами и дав в мае 2020 года согласие на участие в совершении преступления в составе организованной группы, должен был выполнять следующие действия, непосредственно направленные на совершение преступления:

- предоставить свою фотографию ФИО27 или неустановленному лицу, являвшемуся одним из организаторов группы, в целях изготовления подложного паспорта гражданина РФ с его фотографией, который в дальнейшем им будет использоваться в ходе совершения преступления;

- используя подложный паспорт и иные подложные документы, выступая в качестве представителя продавца объекта недвижимости, совместно с иным участником организованной группы либо совместно с лицом, подысканным ФИО27 или неустановленным лицом и введенным в заблуждение относительно преступных намерений участников организованной группы, оформить на них право собственности на чужой объект недвижимости;

- осуществлять передачу между ФИО27 и иными участниками организованной группы подложных документов, сотовых телефонов с сим-картами, оформленными в целях конспирации на неизвестных им лиц, а также денежных средств, необходимых для совершения преступных деяний;

- осуществлять непосредственный контроль и наблюдение за действиями участников организованной группы при совершении преступных деяний, о чем посредствам мобильной связи сообщать организаторам и ФИО90 организованной группы, то есть ФИО27 или неустановленному судом лицу;

- получать от участников организованной группы либо иных привлеченных лиц, денежные средства, переданные им третьими лицами после реализации ранее приобретенного путем обмана права собственности на чужой объект недвижимости, и передавать их ФИО27 или неустановленному лицу, для распределения среди участников организованной группы.

Все члены преступной группы добровольно вошли в ее состав, приняв на себя возложенные на них обязательства и функциональные обязанности, а также четко выполняя действия в соответствии с планами преступной деятельности организованной группы, согласно распределенным ролям, осознавали, что выполняют согласованную часть единых преступных посягательств, осуществляемых в связи с их принадлежностью к организованной группе, и определенные обязанности, вытекающие из цели деятельности данной организованной группы.

При этом, согласно преступному плану ФИО27 и неустановленного лица, в целях сохранения конспирации преступной деятельности организованной группы, тем самым уменьшения возможности распространения сведений о преступной деятельности организованной группы и ее членах, а также в целях сохранения личной конспирации, создали условия, при которых в общении между членами организованной группы исключалось распространение реальных данных личности ФИО118 и иных участников преступной группы. Также участники организованной группы обеспечивались сотовыми телефонами с сим-картами, оформленными в целях конспирации на неизвестных им лиц, использовали в ходе общения подложные имена и псевдонимы. ФИО27 и ФИО1 в ходе общения с отдельными членами преступной группы и иными лицами, неосведомленными о преступных намерениях участников преступной группы и привлеченными для заключения сделок купли-продажи объектов недвижимости и оформления права собственности на данных лиц, использовали псевдоним «ФИО68» и пользовались абонентскими номерами, оформленными на неустановленных лиц, зарегистрированных в других регионах РФ.

Организованная группа, созданная и руководимая ФИО27 и неустановленным лицом, в состав которой в качестве участников в течение времени вошли лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО44, ФИО1 и иные неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, обладала всеми признаками организованной группы, а именно:

- предварительной договоренностью между ее участниками на совершение тяжких преступлений, выразившихся в заблаговременном объединении для совершения преступлений;

- сплоченности, выраженной в постоянстве состава ее участников, наличием постоянных связей между ее членами, основанными на личном знакомстве;

- стабильности, соорганизованности, взаимозаменяемости;

- наличием детального, с указанием функций и действий соучастников, согласованного плана совершения преступлений, выраженного в установленном многоступенчатом алгоритме приобретения путем обмана права собственности на чужой объект недвижимости;

- устойчивостью, выраженной в длительном периоде противоправной деятельности с ноября 2019 года по ДД.ММ.ГГГГ, то есть до момента пресечения указанной преступной деятельности сотрудниками правоохранительных органов, и количестве совершенных преступлений;

- точном распределении ролей, наличии организаторов и тщательном планировании преступлений, направленных на личное обогащение;

- подчиненностью всех участников ФИО90 группы ФИО27 и неустановленному лицу;

- отработанной в течение длительного периода времени системой конспирации, выраженной в использовании постоянных специфических методов в ходе подготовки и совершения преступлений;

- распределением ФИО27 и неустановленным лицом извлеченного преступного дохода среди ее участников.

В ноябре 2019 года, участники организованной группы, имея совместный преступный сговор, руководствуясь разработанным организаторами и ФИО90 организованной группы планом совершения преступлений, действуя согласно распределенным преступным ролям, приступили к его исполнению.

Так, в ноябре 2019 года, точное время судом не установлено, неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь одним из организаторов преступной группы, во исполнение преступного умысла, согласно разработанного плана преступной деятельности и отведенной ему роли, путем обещания получения денежного вознаграждения привлек для участия в совершении преступления ФИО2 №1, неосведомленного о преступной деятельности организованной группы и предложил последнему обратиться к нотариусу <адрес> с целью выдачи от его имени доверенности на неизвестных ему лиц, содержащей оттиск гербовой печати и подпись нотариуса, на что ФИО2 №1, в силу тяжелого материального положения, дал свое согласие. В дальнейшем участники организованный группы планировали использовать данную доверенность в ходе совершения преступления.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время судом не установлено, ФИО2 №1, находясь в городе Москва, по указанию неустановленного лица, обратился в нотариальную контору нотариуса ФИО119, расположенную по адресу: <адрес>, офис 7, где получил доверенность от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО2 №1 на имя ранее неизвестных ему лиц - ФИО20, ФИО21, ФИО22 на право быть его представителем в компетентных организациях и учреждениях <адрес>, удостоверенную подписью и печатью нотариуса <адрес> ФИО119 на бланке № <адрес>2, зарегистрированную в реестре за №-н/77-2019-9-342, в которую собственноручно внес рукописную запись: «ФИО2 №1» и подпись от имени ФИО2 №1, после чего в неустановленное время, находясь в городе Москва, при неустановленных судом обстоятельствах передал указанную доверенность неустановленному лицу, являвшемуся одним из организаторов и ФИО90 организованной группы.

В дальнейшем лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в неустановленное судом время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в городе Ростов-на-Дону, действуя в составе организованной группы с ФИО27 и неустановленными лицами, согласно заранее достигнутой между участниками преступной группы договоренности, выполняя отведенную ему ФИО27 преступную роль и следуя его указаниям, при неустановленных судом обстоятельствах, обратившись в фото-ателье, сфотографировался, выбрав размер фотографий, который требуется при оформлении паспорта гражданина РФ, после чего передал указанные фотографии ФИО27, в целях их дальнейшего использования для изготовления подложного паспорта.

В январе 2020 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные даты и время судом не установлены, ФИО27 и неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте, действуя в составе организованной группы с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и иными неустановленными лицами, реализуя совместный преступный умысел, выполняя свою преступную роль, организовали предоставление фотографий лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неустановленному лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, которое, согласно отведенной ему преступной роли, исполняя указания ФИО90 организованной группы, при неустановленных судом обстоятельствах, используя данные реального владельца паспорта гражданина РФ: серия 7607 №, выданного ДД.ММ.ГГГГ Отделом УФМС ФИО108 по <адрес> в <адрес>, на имя ФИО2 №2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, зарегистрированного по адресу: г. Краснодар, <адрес>, осуществило изготовление подложного паспорта гражданина РФ с указанием паспортных данных ФИО2 №2, заменив неустановленным способом фотографию владельца документа ФИО2 №2 на фотографию лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, после чего передало изготовленный им поддельный паспорт ФИО27

ФИО27, в январе 2020 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные даты и время судом не установлены, находясь в городе Краснодаре, при неустановленных судом обстоятельствах передал лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, указанный подложный паспорт гражданина РФ, и сотовый телефон с сим-картой, зарегистрированной в целях конспирации на неизвестного последнему лица, а также, руководя его действиями, дал указания относительно его роли и линии поведения в ходе совершения преступления.

Далее, в январе 2020 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ точное время судом не установлено, неустановленное лицо, являясь одним из организаторов и ФИО90 группы, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, выполняя отведенную ему преступную роль, в сети «Интернет» подыскал ФИО37, расположенную по адресу: г. Краснодар, <адрес>, корпус 1, <адрес>, кадастровый №, определив ее как объект, на завладение которым будут направлены преступные действия участников организованной группы.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 11 часов 00 минут до 14 часов 00 минут лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в офисе 217 по адресу: г. Краснодар, <адрес>, корпус 2, действуя в составе организованной группы с ФИО27 и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, реализуя совместный преступный умысел, направленный на приобретение путем обмана права собственности на объект недвижимости – ФИО37, расположенную по адресу: г. Краснодар, <адрес>, корпус 1, <адрес>, кадастровый №, принадлежащую ФИО4, осознавая характер и общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, согласно отведенной ему ФИО27 и неустановленным лицом преступной роли, используя подложный паспорт гражданина РФ на имя ФИО2 №2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, с фотографией лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, введя в заблуждение ФИО120, являвшуюся представителем по доверенности собственника вышеуказанной ФИО37 ФИО4, а также риелторов ФИО2 №20 и ФИО2 №21 относительно своей личности и своих истинных намерениях, заключил с ФИО120, представлявшей интересы ФИО4, предварительный договор купли-продажи ФИО37 от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являлась ФИО37, расположенная по адресу: г. Краснодар, <адрес>, корпус 1, <адрес>, кадастровый №, стоимостью 4 850 000 рублей, с условием заключения основного договора в срок до ДД.ММ.ГГГГ, а также в целях создания видимости гражданско-правовых отношений передал ФИО120 в качестве задатка денежные средства в сумме 50 000 рублей, ранее полученные от ФИО27, после чего получил от последней копии правоустанавливающих документов на указанную ФИО37, которые в дальнейшем при неустановленных судом обстоятельствах передал ФИО27 и неустановленному лицу.

Неустановленное лицо, являясь одним из организаторов и ФИО90 организованной группы, исполняя отведенную ему роль, в неустановленное время, находясь в неустановленном месте, передал вышеуказанные правоустанавливающие документы, а также ранее полученную в городе Москва от ФИО2 №1 доверенность от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО20, ФИО21, ФИО22, удостоверенную нотариусом <адрес> ФИО119 на бланке № <адрес>2, зарегистрированную в реестре за №-н/77-2019-9-342, неустановленному лицу, занимавшемуся изготовлением подложных документов.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время судом не установлены, находясь в неустановленном месте, при неустановленных судом обстоятельствах, неустановленное лицо, которое занималось изготовлением подложных документов, действуя в составе организованной группы, реализуя совместный преступный умысел, из корыстных побуждений, выполняя заранее отведенную ему ФИО27 и неустановленным лицом преступную роль и следуя их указаниям, неустановленным способом удалило первоначальный печатный текст с доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, выданной ФИО2 №1 на имя ФИО20, ФИО21, ФИО22, удостоверенную нотариусом <адрес> ФИО119 на бланке № <адрес>2, зарегистрированную в реестре за №-н/77-2019-9-342, а также рукописную запись «ФИО2 №1» и подпись от его имени, оставив на бланке оттиск печати и подпись нотариуса.

Далее, неустановленное лицо, которое занималось изготовлением подложных документов, действуя согласно разработанному ФИО27 и неустановленным лицом преступному плану, нанесло на вышеуказанный бланк доверенности от ДД.ММ.ГГГГ № <адрес>2 новый печатный текст, согласно которого ФИО4 уполномочивает ФИО2 №2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, паспорт серия 7607 №, выдан ДД.ММ.ГГГГ Отделом УФМС ФИО108 по <адрес> в <адрес>, зарегистрированного по адресу: г. Краснодар, <адрес>, продать за цену и на условиях по своему усмотрению принадлежащую ей ФИО37, расположенную по адресу: г. Краснодар, <адрес>, корпус 1, <адрес>, кадастровый №, и получить при продаже денежные средства, а также внес на указанный бланк доверенности номер регистрации в реестре нотариуса - 77/827-н/77-2019-9-342, соответствующий в реестре нотариуса ФИО119 номеру регистрации доверенности, ранее полученной ФИО2 №1, необходимый для пресечения возможных способов разоблачения членов организованной группы нотариусами и сотрудниками органов Росреестра по Краснодарскому краю при попытках проверки изготовленной подложной доверенности по специализированным информационным базам.

В дальнейшем, ФИО27, находясь в городе Краснодаре, точное место судом не установлено, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, передал лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ранее изготовленную неустановленным лицом подложную доверенность от имени ФИО4 на ФИО2 №2 от ДД.ММ.ГГГГ, а также подложные документы на ФИО37, расположенную по адресу: г. Краснодар, <адрес>, корпус 1, <адрес>, кадастровый №, руководя его действиями, дал указания относительно его роли и линии поведения в ходе совершения преступления, согласно разработанного преступного плана.

ДД.ММ.ГГГГ, в 11 часов 19 минут, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в городе Краснодаре, действуя в составе организованной группы с ФИО27 и вышеуказанными неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему преступной роли, осознавая характер и общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, обратился в нотариальную контору нотариуса ФИО123, расположенную по адресу: <...> <адрес>, где, используя подложный паспорт гражданина РФ, выданного на имя ФИО2 №2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, с фотографией лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, введя в заблуждение временно исполняющего обязанности нотариуса ФИО123 – ФИО2 №22 относительно своей личности, а также своих истинных намерений, с целью засвидетельствования верности копии с предоставленных документов, предоставил ФИО2 №22, неосведомленному о преступных намерениях лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО27 и неустановленных лиц и введенного в заблуждение относительно личности лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, подложную доверенность от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО4 на ФИО2 №2, удостоверенную нотариусом <адрес> ФИО119 на бланке № <адрес>2, содержащую заведомо ложные сведения о том, что ФИО4 уполномочивает ФИО2 №2 продать за цену и на условиях по своему усмотрению принадлежащую ей ФИО37, расположенную по адресу: г. Краснодар, <адрес>, корпус 1, <адрес>, кадастровый №, и получить при продаже денежные средства.

Временно исполняющий обязанности нотариуса ФИО123 – ФИО2 №22, не осведомленный о преступных намерениях лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО27 и неустановленных лиц, будучи обманутый последними, пологая, что предоставленная лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, доверенность от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО4 на ФИО2 №2, действительно была удостоверена нотариусом <адрес> ФИО119, засвидетельствовал верность копии подложной доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от ФИО4 на имя ФИО2 №2, о чем внес реестровую запись за №-н/23-2020-1-311 от ДД.ММ.ГГГГ.

Также в январе 2020 года, точное время судом не установлено, неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте, являясь одним из организаторов преступления, выполняя отведенную ему преступную роль, привлек для участия в совершении преступления ФИО2 №4, неосведомленного о преступной деятельности ФИО27, лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и вышеуказанных неустановленных лиц, введя ФИО2 №4 в заблуждение относительно наличия законного права распоряжения объектом недвижимости и реальной цели совершения сделки купли-продажи данного объекта недвижимости, за материальное вознаграждение предложил ФИО2 №4 выступить фиктивным ФИО45 объекта недвижимости, на что ФИО2 №4, в силу тяжелого материального положения, дал свое согласие.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 12 часов 00 минут до 14 часов 00 минут, действуя в составе организованной группы с ФИО27 и неустановленными лицами, реализуя совместный преступный умысел организованной группы, направленный на приобретение путем обмана права собственности на чужое имущество, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, достоверно зная об отсутствии у них полномочий на совершение сделки с ФИО37, расположенной по адресу: г. Краснодар, <адрес>, корпус 1, <адрес>, кадастровый №, принадлежащей ФИО4, находясь в Филиале Государственного автономного учреждения Краснодарского края «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Краснодарского края», расположенном по адресу: <...>, осознавая характер и общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, действуя согласно отведенным им преступным ролям, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выступая в качестве представителя по доверенности продавца указанной ФИО37 - ФИО4, выдавая себя за ФИО2 №2 и используя подложный паспорт гражданина РФ на имя ФИО2 №2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, с фотографией лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также засвидетельствованную временно исполняющим обязанности нотариуса ФИО123 – ФИО2 №22 подложную доверенность от ДД.ММ.ГГГГ, выданную ФИО4 на ФИО2 №2, и ФИО2 №4, за материальное вознаграждение привлеченный неустановленным лицом с целью выступить фиктивным ФИО45 объекта недвижимости, и неосведомленный о преступной деятельности ФИО27, лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и вышеуказанных неустановленных лиц, будучи введенным в заблуждение лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, представлявшимся ему ФИО2 №2, относительно наличия у него законного права распоряжения указанной ФИО37 и реальной цели совершения сделки купли-продажи данного объекта недвижимости, заключили путем подписания договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являлась ФИО37, расположенная по адресу: г. Краснодар, <адрес>, корпус 1, <адрес>, кадастровый №, стоимостью 4 850 000 рублей, после чего, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО2 №4 подали заявления установленной формы с просьбой зарегистрировать переход права собственности от ФИО4 на ФИО2 №4, предоставив неосведомленному об их преступных намерениях специалисту филиала ГАУ КК «МФЦ КК» в городе Краснодаре ФИО2 №23 вышеуказанный договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, подложный паспорт гражданина РФ на имя ФИО2 №2 с фотографией лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и подложную доверенность от ДД.ММ.ГГГГ, выданную ФИО4 на ФИО2 №2, тем самым обманув последнего относительно своей личности, истинных намерениях и наличия у лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, права на распоряжение вышеуказанной ФИО37.

ФИО2 №23, неосведомленный о преступной деятельности ФИО27, лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и вышеуказанных неустановленных лиц, будучи обманутый лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, полагая, что к нему обратился представитель по доверенности собственника объекта недвижимости – ФИО4 – ФИО2 №2, принял для государственной регистрации перехода права собственности от лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выдававшего себя за ФИО2 №2 и использовавшего подложный паспорт на имя ФИО2 №2, и ФИО2 №4 договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ и подложную копию доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, выданную ФИО4 на ФИО2 №2

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время сотрудники Управления Росреестра по Краснодарскому краю, расположенного по адресу: г. Краснодар, <адрес>, неосведомленные о преступной деятельности вышеуказанных членов организованной группы, в ходе проведения правовой экспертизы документов, поданных ФИО2 №4, не осведомленным о преступной деятельности организованной группы, и лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, представлявшимся ФИО2 №2 и использовавшим подложный паспорт на имя ФИО2 №2, будучи обманутыми относительно подлинности предоставленных документов и достоверности содержащихся в них сведений, внесли в Единый государственный реестр недвижимости запись, подтверждающую государственную регистрацию права собственности ФИО2 №4 на вышеуказанный объект недвижимости - ФИО37, расположенную по адресу: г. Краснодар, <адрес>, корпус 1, <адрес>, кадастровый №, о чем ДД.ММ.ГГГГ была сделана запись регистрации №.

Получив возможность распоряжения вышеуказанным объектом недвижимого имущества, как своим собственным, неустановленное лицо, являвшееся одним из организаторов группы, действуя в составе организованной группы с ФИО27, лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, достоверно зная о незаконном приобретении ими путем обмана права на данную ФИО37, дали указания ФИО2 №4, будучи введенному в заблуждение относительно наличия у последних законного права распоряжения указанным объектом недвижимости, продать ФИО37, расположенную по адресу: г. Краснодар, <адрес>, корпус 1, <адрес>, кадастровый №.

ФИО2 №4, действуя согласно указаниям, полученным от неустановленного лица, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в Филиале Государственного автономного учреждения Краснодарского края «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Краснодарского края», расположенном по адресу: г. Краснодар, <адрес>, этаж 2, путем подписания заключил с ФИО98 А.В., неосведомленном о преступном происхождении у ФИО2 №4 права собственности на данную ФИО37, договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являлась ФИО37, расположенная по адресу: г. Краснодар, <адрес>, корпус 1, <адрес>, кадастровый №, стоимостью 3 500 000 рублей, получив от ФИО98 А.В. денежные средства в сумме 3 500 000 рублей в качестве полной оплаты приобретаемого им объекта недвижимости, которые позже передал неустановленному лицу.

Таким образом, реализовав ранее незаконно приобретенное право собственности на указанную ФИО37, члены организованной группы полностью реализовали свой преступный умысел, чем причинили ФИО4 материальный ущерб на сумму 4 850 000 рублей, что является особо крупным размером, и лишили ФИО4 права на жилое помещение.

Он же, ФИО27 в начале 2020 года, точные дата и время судом не установлены, реализуя общий преступный умысел, действуя умышленно из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, выполняя отведенную ему преступную роль, являясь одним из организаторов и ФИО90 организованной группы, заранее договорился с участниками ранее созданной им и неустановленным лицом организованной группы лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, о совместном совершении нового преступления - приобретении путем обмана права собственности на чужое имущество, в связи с чем совместно с неустановленным лицом приняли решение подыскать лиц, с которыми они вступят в предварительный сговор для совершения преступления в составе созданной ими организованной группы.

Неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь одним из организаторов и ФИО90 организованной группы, в начале 2020 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время судом не установлены, находясь в неустановленном месте, подыскал неустановленное лицо, которое позднее действовало от имени ФИО5, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, которое вовлек в состав созданной им и ФИО27 организованной группы, разъяснив ему план совершения преступления и его преступную роль.

В начале 2020 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные даты и время судом не установлены, находясь в неустановленном месте, неустановленное лицо, которое позднее действовало от имени ФИО5, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы с ФИО27, лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, согласно заранее достигнутой между участниками преступной группы договоренности, во исполнение преступного плана, выполняя отведенную ему преступную роль, при неустановленных судом обстоятельствах сфотографировалось, выбрав размер фотографии, который требуется при оформлении паспорта гражданина РФ, после чего передало указанную фотографию неустановленному лицу, являвшемуся одним из организаторов и ФИО90 организованной группы, в целях ее дальнейшего использования для изготовления подложного паспорта.

В начале 2020 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные даты и время судом не установлены, неустановленное лицо, являвшееся одним из организаторов и ФИО90 организованной группы, находясь в неустановленном судом месте, выполняя свою преступную роль, при неустановленных судом обстоятельствах, организовало предоставление полученных фотографий неустановленному лицу, занимавшемуся изготовлением подложных документов, которое в свою очередь, выполняя заранее отведенную ему ФИО27 и неустановленным лицом преступную роль, следуя их указаниям, находясь в неустановленном месте, при неустановленных судом обстоятельствах, используя данные реального владельца паспорта гражданина РФ: серия 4710 №, выдан ДД.ММ.ГГГГ Отделом внутренних дел <адрес> на имя ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, зарегистрированной по адресу: <адрес>, осуществило изготовление подложного паспорта гражданина РФ с указанием реальных паспортных данных ФИО5, заменив неустановленным способом фотографию владельца документа ФИО5 на фотографию неустановленного лица, после чего передало изготовленный паспорт одному из организаторов группы.

В дальнейшем неустановленное лицо, являвшееся одним из организаторов и ФИО90 организованной группы, при неустановленных судом обстоятельствах передало указанный подложный паспорт, выданный на имя ФИО5, неустановленному лицу, которое позднее действовало от имени ФИО5, и сотовый телефон с сим-картой, зарегистрированной в целях конспирации на неизвестного участникам организованной группы лица, руководя его действиями, дало указания относительно его роли и линии поведения в ходе совершения преступления.

Далее, в марте 2020 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО27, находясь в городе Краснодаре, при неустановленных судом обстоятельствах, реализуя преступный план, действуя согласно отведенной ему преступной роли организатора и ФИО90, передал лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ранее изготовленный неустановленным лицом, являвшимся участником организованной группы, и использовавшийся при совершении преступления в январе 2020 года подложный паспорт гражданина РФ: серия 7607 №, выданный ДД.ММ.ГГГГ Отделом УФМС ФИО108 по <адрес> в <адрес> на имя ФИО2 №2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, зарегистрированного по адресу: г. Краснодар, <адрес>, с фотографией лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и сотовый телефон с сим-картой, зарегистрированной в целях конспирации на неизвестного участникам организованной группы лица, а также, руководя его действиями, дал указания относительно его роли и линии поведения в ходе совершения преступления.

В марте 2020 года, точное время судом не установлено, ФИО27 и неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте, являясь организаторами группы, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, выполняя отведенную им преступную роль, в сети «Интернет» на сайте «авито.ру» подыскали ФИО37, расположенную по адресу: город Краснодар, <адрес>, корпус 2, <адрес>, кадастровый №, определив ее как объект, на завладение которым будут направлены преступные действия участников организованной группы.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время судом не установлено, ФИО27, находясь в городе Краснодаре, являясь одним из организаторов преступления, выполняя отведенную ему преступную роль, привлек для участия в совершении преступления ФИО30, неосведомленного о преступной деятельности ФИО27, лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и вышеуказанных неустановленных лиц, введя ФИО30 в заблуждение относительно наличия законного права распоряжения объектом недвижимости и реальной цели совершения сделки купли-продажи данного объекта недвижимости, за материальное вознаграждение предложил ФИО30 выступить фиктивным ФИО45 объекта недвижимости, на что ФИО30, в силу тяжелого материального положения, дал свое согласие, предоставив ФИО27 фотографии своего паспорта.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время судом не установлено, неустановленное лицо, выступавшее от имени ФИО5, находясь в городе Краснодаре, согласно разработанному преступному плану, реализуя совместный преступный умысел, осознавая характер и общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, согласно отведенной ему ФИО27 и неустановленным лицом преступной роли, с целью получения нотариальных бланков доверенности и заявления, содержащих оттиск гербовой печати и подпись нотариуса, который в дальнейшем участники организованный группы планировали использовать в ходе совершения преступления, обратилось в нотариальную контору нотариуса ФИО126 по адресу: г. Краснодар, <адрес>, где представляясь ФИО5 и используя вышеуказанный подложный паспорт гражданина РФ на имя ФИО5, введя в заблуждение временно исполняющего обязанности нотариуса ФИО126 - ФИО2 №10 относительно своей личности, а также своих истинных намерений, выдало доверенность от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО5 на имя ФИО30 на право распоряжения недвижимым имуществом и регистрации прав на недвижимое имущество, в которую собственноручно внесло рукописную запись: «ФИО5» и подпись от имени ФИО5. Указанная доверенность была удостоверена подписью и печатью временно исполняющего обязанности нотариуса ФИО126 - ФИО2 №10 на бланке № <адрес>8 и зарегистрирована в реестре за №-н/23-2020-2-392.

В это же время неустановленное лицо, находясь в данной нотариальной конторе, получило заявление от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО5 сообщает, что в зарегистрированном браке на данный момент не состоит, в котором собственноручно сделало рукописную запись: «ФИО5» и подпись от имени ФИО5, подлинность которой засвидетельствована временно исполняющим обязанности нотариуса ФИО126 - ФИО2 №10 Указанное заявление было составлено на бланке № <адрес>9 и зарегистрировано в реестре за №-н/23-2020-2-391.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, точное время судом не установлено, неустановленное лицо, выступавшее от имени ФИО5, находясь в автомобиле марки «Мазда 6», белого цвета, государственный регистрационный номер <***> регион, принадлежащем ФИО2 №42, припаркованном во дворе дома, расположенного по адресу: Краснодар, <адрес>, корпус 2, действуя в составе организованной группы с ФИО27, лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и иными неустановленными лицами, реализуя совместный преступный умысел, действуя согласно разработанному преступному плану, осознавая характер и общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, выполняя отведенную ему ФИО27 и неустановленным лицом преступную роль, используя подложный паспорт гражданина РФ на имя ФИО5, введя в заблуждение ФИО40 №1 относительно своей личности, а также своих истинных намерениях, заключило с ФИО40 №1 предварительный договор купли-продажи ФИО37 от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являлась двухкомнатная ФИО37, расположенная по адресу: город Краснодар, <адрес>, корпус 2, ФИО37 №, кадастровый №, стоимостью 5 350 000 рублей, с условием заключения основного договора в срок до ДД.ММ.ГГГГ, а также в целях создания видимости гражданско-правовых отношений передало ФИО40 №1 денежные средства в сумме 50 000 рублей в качестве задатка, при этом получив от последней копию паспорта ФИО40 №1 и копию выписки из Единого государственного реестра недвижимости на указанную ФИО37, которые в дальнейшем совместно с ранее полученной в нотариальной конторе нотариуса ФИО126 доверенностью от имени ФИО5 на имя ФИО127 от ДД.ММ.ГГГГ и заявлением ФИО5 от ДД.ММ.ГГГГ об отсутствии у нее зарегистрированного брака передало неустановленному лицу, являвшемуся одним из организаторов и ФИО90 организованной группы, для организации изготовления подложных документов, которое в свою очередь, согласно отведенной ему роли передало указанные документы неустановленному лицу, занимавшемуся изготовлением подложных документов.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время судом не установлены, при неустановленных судом обстоятельствах, неустановленное лицо, которое занималось изготовлением подложных документов, находясь в неустановленном месте, действуя согласно заранее достигнутой между участниками преступной группы договоренности и реализуя совместный преступный умысел, выполняя заранее отведенную ему ФИО27 и неустановленным лицом преступную роль и следуя их указаниям, неустановленным способом удалило первоначальный печатный текст с доверенности, выданной ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО5 на имя ФИО30 на бланке № <адрес>8 на право распоряжения недвижимым имуществом и регистрации прав на недвижимое имущество, а также рукописную запись: «ФИО5» и подпись от ее имени, оставив на бланке только оттиск печати и подпись нотариуса, а также удалило первоначальный печатный текст с заявления от ДД.ММ.ГГГГ на бланке № <адрес>9, согласно которого ФИО5 сообщает, что в зарегистрированном браке на данный момент не состоит, рукописную запись «ФИО5» и подпись от ее имени, оставив на бланке только оттиск печати и подпись нотариуса.

Далее неустановленное лицо, которое занималось изготовлением подложных документов, нанесло на вышеуказанный бланк доверенности № <адрес>8 новый печатный текст, согласно которого ФИО40 №1 уполномочивает ФИО2 №2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, паспорт серия 7607 №, выданный ДД.ММ.ГГГГ Отделом УФМС ФИО108 по <адрес> в <адрес>, зарегистрированного по адресу: г. Краснодар, <адрес>, продать за цену и на условиях по своему усмотрению ФИО37, расположенную по адресу: город Краснодар, <адрес>, корпус 2, ФИО37 №, кадастровый №, и получить при продаже денежные средства, а также внес на указанный бланк доверенности номер регистрации - 23/181-н/23-2020-2-392, соответствующий в реестре нотариуса номеру регистрации доверенности, ранее полученной неустановленным лицом, представлявшимся ФИО5, на имя ФИО30, необходимый для пресечения возможных способов разоблачения иных членом организованной группы нотариусами и сотрудниками Управления Росреестра по Краснодарскому краю при попытках проверки изготовленной подложной доверенности по специализированным информационным базам.

Также неустановленное лицо, которое занималось изготовлением подложных документов, реализуя совместный преступный умысел, нанесло на бланк заявления от ДД.ММ.ГГГГ № <адрес>9, новый печатный текст, содержащий заведомо ложную информацию о том, что ФИО40 №1 на момент приобретения ФИО37, расположенной по адресу: город Краснодар, <адрес>, корпус 2, ФИО37 №, кадастровый №, в зарегистрированном браке не состояла и в настоящий момент не состоит, а также внес на указанный бланк доверенности номер регистрации - 23/181-н/23-2020-2-391, соответствующий в реестре нотариуса номеру регистрации заявления, ранее полученного неустановленным лицом, представлявшимся ФИО5

После чего, при неустановленных судом обстоятельствах, неустановленное лицо, продолжая реализацию общего преступного умысла, действуя совместно с вышеуказанными членами организованной группы собственноручно выполнило на бланке № <адрес>8, содержащем текст доверенности от имени ФИО40 №1 на ФИО2 №2, рукописную запись «ФИО40 №1» и подпись от имени ФИО40 №1, тем самым изготовило подложный официальный документ – доверенность от имени ФИО40 №1 на ФИО2 №2 от ДД.ММ.ГГГГ, на бланке № <адрес>8, зарегистрированную в реестре за №-н/23-2020-2-392, содержащую заведомо ложные сведения о том, что ФИО40 №1 уполномочивает ФИО2 №2 продать за цену и на условиях по своему усмотрению ФИО37, расположенную по адресу: город Краснодар, <адрес>, корпус 2, ФИО37 №, кадастровый №, и получить при продаже денежные средства, а также собственноручно выполнило на бланке заявления № <адрес>9, содержащем текст, согласно которого ФИО40 №1 сообщает, что в зарегистрированном браке на данный момент не состоит, рукописную запись «ФИО40 №1» и подпись от имени ФИО40 №1, тем самым изготовило подложное заявление.

Вышеуказанные подложные доверенность и заявление, а также подложные правоустанавливающие документы на ФИО37, расположенную по адресу: город Краснодар, <адрес>, корпус 2, ФИО37 №, кадастровый №, неустановленное лицо при неустановленных судом обстоятельствах передало ФИО27, который в дальнейшем, являясь одним из организаторов и ФИО90 организованной группы и исполняя свою преступную роль, в неустановленное судом время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в городе Краснодаре, передал лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для дальнейшего использования в ходе совершения преступления, а также, руководя его действиями, дал указания относительно его роли и линии поведения в ходе совершения преступления, согласно разработанного преступного плана.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, точное время судом не установлено, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в городе Краснодаре, согласно разработанного преступного плана и отведенной ему ФИО27 и неустановленным лицом преступной роли, осознавая характер и общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, обратился в нотариальную контору нотариуса ФИО2 №11, расположенную по адресу: г. Краснодар, <адрес>, где используя ранее полученный от ФИО27 подложный паспорт гражданина РФ: серия 7607 №, выданный ДД.ММ.ГГГГ Отделом УФМС ФИО108 по <адрес> в <адрес> на имя ФИО2 №2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, с фотографией лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, введя в заблуждение нотариуса ФИО2 №11 относительно своей личности, а также своих истинных намерений, с целью засвидетельствования верности копии с предоставленных документов предоставил нотариусу ФИО128, неосведомленной о преступных намерениях лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО27 и неустановленных лиц, подложную доверенность от имени ФИО40 №1 на ФИО2 №2 от ДД.ММ.ГГГГ, якобы удостоверенную временно исполняющим обязанности нотариуса ФИО126 - ФИО2 №10 на бланке № <адрес>8, зарегистрированную в реестре за №-н/23-2020-2-392, содержащую заведомо ложные сведения о том, что ФИО40 №1 уполномочивает ФИО2 №2 продать за цену и на условиях по своему усмотрению ФИО37, расположенную по адресу: город Краснодар, <адрес>, корпус 2, ФИО37 №, кадастровый №, и получить при продаже денежные средства, а также подложное заявление от имени ФИО40 №1 от ДД.ММ.ГГГГ на бланке № <адрес>9, зарегистрированное в реестре за №-н/23-2020-2-391.

Нотариус ФИО129, будучи обманутая лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, представлявшимся ей ФИО2 №2, пологая, что предоставленные лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, указанные доверенность от имени ФИО40 №1 на ФИО2 №2 от ДД.ММ.ГГГГ и заявление от имени ФИО40 №1 от ДД.ММ.ГГГГ, действительно были удостоверены ДД.ММ.ГГГГ временно исполняющим обязанности нотариуса ФИО126 - ФИО2 №10, засвидетельствовала верность копии подложной доверенности от имени ФИО40 №1 на ФИО2 №2 от ДД.ММ.ГГГГ под реестровой записью №-н/23-2020-5-826 от ДД.ММ.ГГГГ, и подложного заявления от имени ФИО40 №1 от ДД.ММ.ГГГГ под реестровой записью №-н/23-2020-5-826 от ДД.ММ.ГГГГ.

В дальнейшем, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 12 часов 30 минут до 17 часов 00 минут, точное время судом не установлено, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы с ФИО27 и вышеуказанными неустановленными лицами, согласно заранее достигнутой между участниками преступной группы договоренности, реализуя совместный преступный умысел, направленный на приобретение путем обмана права собственности на чужое имущество, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, достоверно зная об отсутствии у него и остальных членов организованной группы полномочий на совершение сделки с ФИО37 №, расположенной по адресу: город Краснодар, <адрес>, корпус 2, кадастровый №, принадлежащей ФИО40 №1, выступая по подложному паспорту гражданина РФ, выданного на имя ФИО2 №2 и представляясь последним, совместно с ФИО30, за материальное вознаграждение привлеченным ФИО27 с целью выступить фиктивным ФИО45 объекта недвижимости, и неосведомленным о преступной деятельности ФИО27, лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и вышеуказанных неустановленных лиц, будучи введенным в заблуждение ФИО27 и лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, относительно наличия у лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, представлявшегося ему ФИО2 №2, законного права распоряжения указанной ФИО37 и реальной цели совершения сделки купли-продажи данного объекта недвижимости, находясь в Филиале Государственного автономного учреждения Краснодарского края «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Краснодарского края», расположенном в Торговом Центре «Ньютон» по адресу: г. Краснодар, <адрес>, этаж 2, осознавая характер и общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, действуя согласно отведенной ему ФИО27 преступной роли, выступая представителем собственника ФИО37 - ФИО40 №1, используя полученный от ФИО27 подложный паспорт гражданина РФ: серия 7607 №, выданный ДД.ММ.ГГГГ Отделом УФМС ФИО108 по <адрес> в <адрес>, на имя ФИО2 №2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, с фотографией лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также подложную засвидетельствованную нотариусом ФИО2 №11 копию доверенности от имени ФИО40 №1 на ФИО2 №2 от ДД.ММ.ГГГГ, и подложное заявление от имени ФИО40 №1 от ДД.ММ.ГГГГ, заключил путем подписания с ФИО30, полагавшим, что лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, является ФИО2 №2 и выступает законным представителем по доверенности собственника объекта недвижимости – ФИО40 №1, договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являлась указанная ФИО37 №, расположенная по адресу: город Краснодар, <адрес>, корпус 2, кадастровый №, стоимостью 5 350 000 рублей, после чего лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, совместно с ФИО30 подали заявления установленной формы с просьбой зарегистрировать переход права собственности от ФИО40 №1 на ФИО30, предоставив неосведомленному о преступных намерениях членов организованной группы специалисту филиала ГАУ КК «МФЦ КК» в городе Краснодаре, офис на Шоссе Нефтяников, ФИО2 №24 вышеуказанный договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, заведомо подложный паспорт гражданина РФ на имя ФИО2 №2, подложную копию доверенности от имени ФИО40 №1 на ФИО2 №2 от ДД.ММ.ГГГГ и подложное заявление от имени ФИО40 №1 от ДД.ММ.ГГГГ, выдав себя за представителя по доверенности собственника объекта недвижимости – ФИО40 №1, тем самым обманув ФИО2 №24 относительно своей личности и наличия у него права на распоряжение вышеуказанной ФИО37.

ФИО2 №24, будучи обманутая лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, полагая, что к ней обратился представитель по доверенности собственника объекта недвижимости ФИО40 №1 - ФИО2 №2, приняла для государственной регистрации перехода права собственности от лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выдававшего себя за ФИО2 №2 и использовавшего подложный паспорт на имя ФИО2 №2, и обманутого лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО30 вышеуказанные документы: договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, копию доверенности от имени ФИО40 №1 на ФИО2 №2 от ДД.ММ.ГГГГ и подложное заявление от имени ФИО40 №1 от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время сотрудники Управления Росреестра по Краснодарскому краю, расположенного по адресу: г. Краснодар, <адрес>, неосведомленные о преступной деятельности ФИО27, лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и вышеуказанных неустановленных лиц, в ходе проведения правовой экспертизы документов, поданных ФИО30 и лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, будучи обманутыми относительно подлинности предоставленных документов и достоверности содержащихся в них сведений, внесли в Единый государственный реестр недвижимости запись, подтверждающую государственную регистрацию права собственности ФИО30 на вышеуказанный объект недвижимости - ФИО37 №, расположенную по адресу: г. Краснодар, <адрес>, корпус 2, кадастровый №, о чем ДД.ММ.ГГГГ была сделана запись регистрации №.

Получив возможность распоряжения вышеуказанным объектом недвижимого имущества, как своим собственным, ФИО27 совместно с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы с неустановленными лицами, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, достоверно зная о незаконном приобретении ими путем обмана права на данную ФИО37, дали указания ФИО30, будучи введенному в заблуждение ФИО27 и лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, относительно наличия у последних законного права распоряжения указанным объектом недвижимости, продать ФИО37, расположенную по адресу: г. Краснодар, <адрес>, корпус 2, <адрес>, кадастровый №

ФИО30, действуя согласно указаниям, полученным посредством мобильной связи от ФИО27 и лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ДД.ММ.ГГГГ путем подписания заключил с ФИО2 №9, неосведомленным о преступном умысле членов организованной группы, договор купли-продажи, предметом которого являлась ФИО37, расположенная по адресу: г. Краснодар, <адрес>, корпус 2, <адрес>, кадастровый №, стоимостью 4 200 000 рублей, получив от ФИО2 №9 денежные средства в сумме 4 200 000 рублей в качестве полной оплаты приобретаемого им объекта недвижимости. В этот же день, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, ФИО30, находясь напротив центрального входа «ФИО104 академического театра драмы имени М. Горького», расположенного по адресу: г. Краснодар, <адрес>, передал лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, представлявшемуся ему ФИО2 №2, полученные от ФИО2 №9 денежные средства в сумме 4 000 000 рублей, оставив себе в качестве обещанного ФИО27 материального вознаграждения денежные средства в сумме 200 000 рублей, не осознавая, что указанные денежные средства получены при реализации приобретённого путем обмана права на чужое имущество.

Далее, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в неустановленное время, находясь в городе Краснодаре, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему ФИО27 преступной роли, передал вышеуказанные денежные средства в сумме 4 000 000 рублей ФИО27, таким образом, реализовав ранее приобретенное путем обмана право собственности на ФИО37, расположенную по адресу: г. Краснодар, <адрес>, корпус 2, <адрес>, кадастровый №, члены организованной группы полностью реализовали свой преступный умысел. В дальнейшем указанные денежные средства, добытые преступным путем, были распределены ФИО27 и неустановленным лицом среди участников организованной группы.

Таким образом, при вышеописанных обстоятельствах ФИО27, действуя в составе организованной преступной группы с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, причинили ФИО40 №1 материальный ущерб на сумму 5 350 000 рублей, что является особо крупным размером, и лишили ФИО40 №1 права на жилое помещение.

Он же, ФИО27 совсестно с ФИО1 и неустановленным лицом, являвшемся одним из организаторов и ФИО90 организованной группы, в марте 2020 года, точные дата и время судом не установлены, реализуя преступный умысел, направленный на приобретение путем обмана права собственности на объект недвижимого имущества, действуя умышленно из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, выполняя отведенную им преступную роль, договорились с участником ранее созданной ими организованной группы - неустановленным лицом, которое занималось изготовлением подложных документов, и неустановленным лицом, которое позднее действовало от имени ФИО5, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, о совместном совершении нового преступления - приобретении права собственности на чужое имущество путем обмана, и совместно приняли решение подыскать лиц, с которыми они вступят в предварительный сговор для совершения преступления в составе созданной ими организованной группой. При этом ФИО27 и неустановленное лицо, являясь организаторами преступления, определили метод и способ его совершения, а также распределили преступные роли между участниками организованной группы.

С целью реализации общего преступного плана, неустановленное лицо, являвшееся одним из организаторов и ФИО90 организованной группы, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте, передал неустановленному лицу, которое позднее действовало от имени ФИО5, ранее изготовленный одним из членов организованной группы подложный паспорт гражданина РФ: серия 4710 №, выдан ДД.ММ.ГГГГ Отделом внутренних дел <адрес> на имя ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, зарегистрированной по адресу: <адрес>, с фотографией неустановленного лица, руководя его действиями, дал указания относительно его роли и линии поведения в ходе совершения преступления.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время судом не установлено, неустановленное лицо, выступавшее от имени ФИО5, находясь в городе Краснодаре, действуя в составе организованной группы с ФИО27 и неустановленными лицами, согласно разработанному преступному плану, реализуя совместный преступный умысел, осознавая характер и общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, согласно отведенной ему ФИО27 и неустановленным лицом преступной роли, с целью получения нотариальных бланков доверенности и заявления, содержащих оттиск гербовой печати и подпись нотариуса, который в дальнейшем участники организованный группы планировали использовать в ходе совершения преступления, обратилось в нотариальную контору нотариуса ФИО123 по адресу: <...>, где представляясь ФИО5 и используя подложный паспорт на имя ФИО5, введя в заблуждение временно исполняющего обязанности нотариуса ФИО123 –ФИО2 №22, относительно своей личности, а также своих истинных намерений, выдало доверенность от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО5 на имя ФИО30, ранее путем обмана привлеченного ФИО27 в качестве фиктивного ФИО45 объекта недвижимости, управомочив ФИО30 купить за цену и на условиях по своему усмотрению любые объекты невидимого имущества на территории Российской Федерации. Указанное неустановленное лицо в присутствии сотрудников нотариальной конторы собственноручно внесло в данную доверенность рукописную запись: «ФИО5» и подпись от имени ФИО5 Указанная доверенность была удостоверена подписью и печатью временно исполняющего обязанности нотариуса ФИО123 –ФИО2 №22 на бланке № <адрес>0 и зарегистрирована в реестре за №-н/23-2020-2-121,

В это же время неустановленное лицо, находясь в данной нотариальной конторе, получило заявление от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО5 сообщает, что в зарегистрированном браке на данный момент не состоит, в котором собственноручно внесло рукописную запись: «ФИО5» и подпись от имени ФИО5, подлинность которой засвидетельствована временно исполняющим обязанности нотариуса ФИО123 –ФИО2 №22 Указанное заявление было составлено на бланке № <адрес>1 и зарегистрировано в реестре за №-н/23-2020-2-122.

В дальнейшем при неустановленных судом обстоятельствах неустановленное лицо, действовавшее от имени ФИО5, передало неустановленному лицу, являвшемуся одним из организаторов и ФИО90 организованной группы, вышеуказанные доверенность от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО5 на имя ФИО30 и заявление ФИО5 от ДД.ММ.ГГГГ, которое в свою очередь, согласно отведенной ему роли организатора передало указанные документы неустановленному лицу, занимавшемуся изготовлением подложных документов.

В дальнейшем, в мае 2020 года, точные дата и время судом не установлены, ФИО27, находясь в городе Краснодаре, подыскал и вовлек в состав указанной организованной группы ранее знакомого ему ФИО1, объединившись с ним и неустановленными лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, для совершения преступления - приобретения путем обмана права на объекты недвижимости, расположенные в городе Краснодаре.

В мае 2020 года, точные даты и время судом не установлены, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном месте, ФИО1, действуя в составе организованной группы с ФИО27 и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, реализуя совместный преступный умысел, направленный на приобретение путем обмана права собственности на объект недвижимого имущества, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, выполняя отведенную ему преступную роль, при неустановленных судом обстоятельствах сфотографировался, выбрав размер фотографий, который требуется при оформлении паспорта гражданина РФ, после чего передал указанные фотографии неустановленному лицу, являвшемуся одним из организаторов преступной группы, в целях их дальнейшего использования в ходе изготовления подложного паспорта.

В мае 2020 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные даты и время судом не установлены, неустановленное лицо, являвшееся одним из организаторов указанной преступной группы, выполняя свою преступную роль, при неустановленных судом обстоятельствах, организовал предоставление фотографий ФИО1 неустановленному лицу, занимавшемуся изготовлением подложных документов, которое, выполняя заранее отведенную ему ФИО27 и неустановленным лицом преступную роль, следуя его указаниям, при неустановленных судом обстоятельствах, используя данные реального владельца паспорта гражданина РФ: паспорт 4716 №, выдан ДД.ММ.ГГГГ Отделом УФМС ФИО108 по <адрес> в Ленинском административном округе <адрес> на имя ФИО2 №3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., зарегистрированного по адресу: <адрес>, копр. 1, <адрес>, осуществило изготовление подложного паспорта гражданина РФ с указанием паспортных данных ФИО2 №3, заменив неустановленным способом фотографию владельца документа ФИО2 №3 на фотографию ФИО1, после чего передало изготовленный подложный паспорт неустановленному лицу, являвшемуся одним из организаторов группы.

В мае 2020 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное лицо, являясь одним из организаторов и ФИО90 организованной группы, находясь в городе Краснодаре, при неустановленных судом обстоятельствах, передало ФИО1 подложный паспорт гражданина РФ: паспорт 4716 №, выдан ДД.ММ.ГГГГ Отделом УФМС ФИО108 по <адрес> в Ленинском административном округе <адрес> на имя ФИО2 №3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., с фотографией ФИО1, и сотовый телефон с сим-картой, зарегистрированной в целях конспирации на неизвестного участникам организованной группы лица, а также, руководя его действиями, дал указания относительно его роли и линии поведения в ходе совершения преступления.

Далее, в мае 2020 года, точное время судом не установлено, неустановленное лицо, являясь одним из организаторов и ФИО90 организованной группы, реализуя совместный преступный умысел, направленный на приобретение путем обмана права собственности на чужой объект недвижимого имущества, действуя умышленно из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, выполняя отведенную ему преступную роль, в сети «Интернет» на сайте «авито.ру» подыскал ФИО37, расположенную по адресу: <...> <адрес>, корпус 1, <адрес>, кадастровый №, определил ее как объект, на завладение которым будут направлены преступные действия участников организованной группы, а также дал указания ФИО1, согласно которым последний путем обмана собственника указанной ФИО37, должен был получить копию паспорта собственника ФИО37 и правоустанавливающие документы на нее, с целью их дальнейшего использования в ходе совершения преступления.

ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 10 часов 00 минут по 11 часов 00 минут, точное время судом не установлено, ФИО1, находясь в офисе, расположенном по адресу: г. Краснодар, <адрес>, действуя в составе организованной группы с ФИО27 и неустановленными лицами, реализуя совместный преступный умысел, направленный на приобретение путем обмана права собственности на указанный объект недвижимости, принадлежащий ФИО40 №2, осознавая характер и общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, выполняя отведенную ему ФИО27 и неустановленным лицом преступную роль, используя подложный паспорт гражданина РФ на имя ФИО2 №3, с фотографией ФИО1, введя в заблуждение ФИО40 №2 и сотрудника риэлтерского агентства – ФИО2 №15 относительно своей личности, а также своих истинных намерениях, заключил с ФИО40 №2 предварительный договор купли-продажи ФИО37 от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являлась вышеуказанная ФИО37, расположенная по адресу: <...> <адрес>, корпус 1, <адрес>, кадастровый №, стоимостью 7 500 000 рублей, с условием заключения основного договора в срок до ДД.ММ.ГГГГ, а также в целях создания видимости гражданско-правовых отношений передал ФИО40 №2 денежные средства в сумме 50 000 рублей в качестве задатка, при этом получив от последней копию паспорта ФИО40 №2 и копии правоустанавливающих документов на данную ФИО37.

В дальнейшем при неустановленных судом обстоятельствах ФИО1 передал неустановленному лицу копию паспорта ФИО40 №2 и копии правоустанавливающих документов на указанную ФИО37, который в свою очередь, согласно отведенной ему преступной роли, находясь в неустановленном месте, при неустановленных судом обстоятельствах, передал неустановленному лицу, занимавшемуся изготовлением подложных документов, вышеуказанные документы, а также ранее полученные в нотариальной конторе неустановленным лицом, действовавшим от имени ФИО5, доверенность от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО5 на имя ФИО30 и заявление ФИО5 от ДД.ММ.ГГГГ.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время судом не установлены, при неустановленных судом обстоятельствах, неустановленное лицо, которое занималось изготовлением подложных документов, находясь в неустановленном месте, действуя в составе организованной группы с ФИО27, ФИО1 и иными неустановленными лицами, реализуя совместный преступный умысел, из корыстных побуждений, выполняя заранее отведенную ему ФИО27 и неустановленным лицом преступную роль, следуя его указаниям, неустановленным способом удалило первоначальный печатный текст с доверенности, выданной ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО5 на имя ФИО30 на бланке № <адрес>0, а также рукописную запись: «ФИО5» и подпись от ее имени, оставив на бланке только оттиск печати и подпись нотариуса, а также удалило первоначальный печатный текст с заявления от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО5 сообщает, что в зарегистрированном браке на данный момент не состоит, составленное на бланке № <адрес>1, и рукописную запись «ФИО5» и подпись от ее имени, оставив на бланке только оттиск печати и подпись нотариуса.

Далее неустановленное лицо, которое занималось изготовлением подложных документов, реализуя совместный преступный умысел и действуя согласно разработанному ФИО27 и неустановленным лицом преступному плану, нанесло на вышеуказанный бланк доверенности от ДД.ММ.ГГГГ № <адрес>0 новый печатный текст, согласно которого ФИО40 №2 уполномочивает ФИО2 №3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт 4716 №, выдан ДД.ММ.ГГГГ Отделом УФМС ФИО108 по <адрес> в Ленинском административном округе <адрес>, зарегистрированного по адресу: <адрес>, копр. 1, <адрес>, продать за цену и на условиях по своему усмотрению ФИО37, расположенную по адресу: <...> <адрес>, корпус 1, <адрес>, кадастровый №, и получить при продаже денежные средства, а также внес на указанный бланк доверенности номер регистрации– 23/7-н/23-2020-2-121, соответствующий в реестре нотариуса номеру регистрации доверенности, ранее полученной неустановленным лицом, представлявшимся ФИО5, на имя ФИО30, необходимый для пресечения возможных способов разоблачения иных членом организованной группы нотариусами и сотрудниками Управления Росреестра по Краснодарскому краю при попытках проверки изготовленной подложной доверенности по специализированным информационным базам.

Также неустановленное лицо, которое занималось изготовлением подложных документов, реализуя совместный преступный умысел, нанесло на бланк заявления от ДД.ММ.ГГГГ № <адрес>1 новый печатный текст, содержащий заведомо ложную информацию о том, что ФИО40 №2 на момент приобретения ФИО37, расположенной по адресу: <...> <адрес>, корпус 1, <адрес>, кадастровый №, в зарегистрированном браке не состояла и в настоящий момент не состоит, а также внес на указанный бланк заявления номер регистрации– 23/7-н/23-2020-2-122, соответствующий в реестре нотариуса номеру регистрации заявления, ранее полученного неустановленным лицом, представлявшимся ФИО5

После чего, при неустановленных судом обстоятельствах, неустановленное лицо, продолжая реализацию общего преступного умысла, действуя совместно с вышеуказанными членами организованной группы, собственноручно выполнило на бланке № <адрес>0, содержащем текст доверенности от имени ФИО40 №2 на ФИО2 №3 рукописную запись «ФИО40 №2» и подпись от имени ФИО40 №2, тем самым изготовило подложный официальный документ – доверенность от имени ФИО40 №2 на ФИО2 №3 от ДД.ММ.ГГГГ на бланке № <адрес>0, зарегистрированную в реестре за №-н/23-2020-2-121, содержащую заведомо ложные сведения о том, что ФИО40 №2 уполномочивает ФИО2 №3 продать за цену и на условиях по своему усмотрению ФИО37, расположенную по адресу: <...> <адрес>, корпус 1, <адрес>, кадастровый №, и получить при продаже денежные средства, а также собственноручно выполнило на бланке заявления № <адрес>1, содержащем текст, согласно которого ФИО40 №2 на момент приобретения ФИО37 в зарегистрированном браке не состояла и в настоящий момент не состоит, рукописную запись «ФИО40 №2» и подпись от имени ФИО40 №2, тем самым изготовило подложные документы, которые при неустановленных судом обстоятельствах передало неустановленному лицу, являвшемуся одним из организаторов и ФИО90 организованной группы, для дальнейшего использования в ходе совершения преступления.

В мае 2020 года, точное время судом не установлено, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное лицо, являясь одним из организаторов и ФИО90 организованной группы, находясь в городе Краснодаре, при неустановленных судом обстоятельствах, передало ФИО1 ранее изготовленную неустановленным лицом подложную доверенность от имени ФИО40 №2 на ФИО2 №3 от ДД.ММ.ГГГГ на бланке № <адрес>0, зарегистрированную в реестре за №-н/23-2020-2-121, подложное заявление от имени ФИО40 №2 на бланке № <адрес>1, зарегистрированное в реестре за №-н/23-2020-2-122, а также подложные правоустанавливающие документы на ФИО37, расположенную по адресу: <...> <адрес>, корпус 1, <адрес>, кадастровый №, руководя его действиями, дал указания относительно его роли и линии поведения в ходе совершения преступления, согласно разработанного преступного плана.

Кроме этого, в мае 2020 года, точное время судом не установлено, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное лицо, являясь одним из организаторов преступления, выполняя отведенную ему преступную роль, привлек для участия в совершении преступления ФИО86 Д.В., неосведомленного о преступной деятельности ФИО27, ФИО1 и вышеуказанных неустановленных лиц, введя ФИО86 Д.В. в заблуждение относительно наличия законного права распоряжения объектом недвижимости и реальной цели совершения сделки купли-продажи данного объекта недвижимости, за материальное вознаграждение предложил ФИО86 Д.В. выступить фиктивным ФИО45 объекта недвижимости, на что ФИО86 Д.В., в силу тяжелого материального положения, дал свое согласие.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 14 часов 00 минут до 15 часов 30 минут, точное время судом не установлено, ФИО1, действуя в составе организованной группы с ФИО27 и вышеуказанными неустановленными лицами, согласно заранее достигнутой между участниками преступной группы договоренности, реализуя совместный преступный умысел, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, достоверно зная об отсутствии у него и остальных членов организованной группы полномочий на совершение сделки с ФИО37, расположенной по адресу: <...> <адрес>, корпус 1, <адрес>, кадастровый №, принадлежащей ФИО40 №2, выступая по подложному паспорту гражданина РФ, выданного на имя ФИО2 №3 и представляясь последним, совместно с ФИО86 Д.В., за материальное вознаграждение привлеченным неустановленным лицом с целью выступить фиктивным ФИО45 объекта недвижимости, неосведомленным о преступной деятельности членов организованной группы, будучи введенным в заблуждение неустановленным лицом, являвшимся одним из организаторов преступной группы, относительно наличия у ФИО1, представлявшегося ему ФИО2 №3, законного права распоряжения указанным объектом недвижимости, и реальной цели совершения сделки купли-продажи данного объекта недвижимости, находясь в Филиале Государственного автономного учреждения Краснодарского края «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Краснодарского края», расположенном в Торговом Центре «Ньютон» по адресу: г. Краснодар, <адрес>, этаж 2, осознавая характер и общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, действуя согласно отведенной ему ФИО27 и неустановленным лицом преступной роли, выступая представителем собственника ФИО37 – ФИО40 №2, используя подложный паспорт гражданина РФ: 4716 №, выдан ДД.ММ.ГГГГ Отделом УФМС ФИО108 по <адрес> в Ленинском административном округе <адрес> на имя ФИО2 №3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., с фотографией ФИО1, а также подложную доверенность от имени ФИО40 №2 на ФИО2 №3 от ДД.ММ.ГГГГ и подложное заявление ФИО40 №2 от ДД.ММ.ГГГГ, заключил путем подписания с ФИО86 Д.В., полагавшим, что ФИО1 является ФИО2 №3 и выступает законным представителем по доверенности собственника объекта недвижимости – ФИО40 №2, договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являлась ФИО37, расположенная по адресу: <...> <адрес>, корпус 1, <адрес>, кадастровый №, стоимостью 5 200 000 рублей, после чего ФИО1 совместно с ФИО86 Д.В. подали заявления установленной формы с просьбой зарегистрировать переход права собственности от ФИО40 №2 на ФИО86 Д.В., предоставив неосведомленному о преступных намерениях ФИО1, ФИО27 и неустановленных лиц специалисту филиала ГАУ КК «МФЦ КК» в городе Краснодаре, офис на Шоссе Нефтяников, ФИО2 №26 вышеуказанный договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, подложную доверенность от имени ФИО40 №2 на ФИО2 №3 от ДД.ММ.ГГГГ, подложное заявление ФИО40 №2 от ДД.ММ.ГГГГ, выполненное на бланке № <адрес>1, выдав себя за представителя по доверенности собственника объекта недвижимости - ФИО40 №2, тем самым обманув ФИО2 №25 относительно своей личности и наличия у него права на распоряжение вышеуказанной ФИО37.

ФИО2 №25, будучи обманутая ФИО1, полагая, что к ней обратился представитель по доверенности собственника объекта недвижимости ФИО40 №2- ФИО2 №3 приняла для государственной регистрации перехода права собственности от ФИО1, выдававшего себя за ФИО2 №3 и использовавшего подложный паспорт на имя ФИО2 №3, и обманутого ФИО1 ФИО86 Д.В. договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, подложную доверенность от имени ФИО40 №2 на ФИО2 №3 от ДД.ММ.ГГГГ и подложное заявление ФИО40 №2 от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время сотрудники Управления Росреестра по Краснодарскому краю, расположенного по адресу: г. Краснодар, <адрес>, неосведомленные о преступной деятельности ФИО27, ФИО1 и вышеуказанных неустановленных лиц, в ходе проведения правовой экспертизы документов, поданных ФИО86 Д.В. и ФИО1, представлявшимся ФИО2 №3 и использовавшим подложный паспорт на имя ФИО2 №3, будучи обманутые относительно подлинности предоставленных документов и достоверности содержащихся в них сведений, внесли в Единый государственный реестр недвижимости запись, подтверждающую государственную регистрацию права собственности ФИО86 Д.В. на вышеуказанный объект недвижимости – ФИО37, расположенную по адресу: <...> <адрес>, корпус 1, <адрес>, кадастровый №, о чем ДД.ММ.ГГГГ была сделана запись регистрации №.

Получив возможность распоряжения вышеуказанным объектом недвижимого имущества, как своим собственным, ФИО1 совместно с ФИО27 и неустановленными лицами, действуя в составе организованной группы, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, достоверно зная о незаконном приобретении ими путем обмана права на ФИО37, расположенную по адресу: <...> <адрес>, корпус 1, <адрес>, кадастровый №, дал указание ФИО86 Д.В., неосведомленному о преступной деятельности ФИО27, ФИО1 и вышеуказанных неустановленных лиц, будучи введенному в заблуждение относительно наличия у последних законного права распоряжения указанным объектом недвижимости, продать указанную ФИО37.

ФИО86 Д.В., действуя согласно указаниям ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 14 часов 00 минут по 15 часов 30 минут, находясь в филиале ГАУ КК «МФЦ КК» в городе Краснодаре, офис на <адрес>, путем подписания заключил с ФИО2 №14, выступавшим представителем по доверенности ФИО45 ФИО2 №27 и неосведомленным о преступном умысле членов организованной группы, договор купли-продажи, предметом которого являлась вышеуказанная ФИО37, расположенная по адресу: <...> <адрес>, корпус 1, <адрес>, кадастровый №, стоимостью 4 500 000 рублей, после чего, проехав совместно с ФИО2 №14 в отделение дополнительного офиса «Прикубанский» банка ПАО «ВТБ», расположенного по адресу: г. Краснодар, <адрес>, в помещении указанного банка получил от ФИО2 №14 денежные средства в сумме 4 500 000 рублей в качестве полной оплаты приобретаемого им объекта недвижимости.

После чего, в этот же день, ФИО86 Д.В., не осознавая, что указанные денежные средства получены при реализации приобретённого путем обмана права на чужое имущество, находясь в нескольких метрах от отделения дополнительного офиса «Прикубанский» банка ПАО «ВТБ», расположенного по адресу: г. Краснодар, <адрес>, передал ФИО1, представлявшемуся ему ФИО2 №3, полученные от ФИО2 №14 денежные средства в сумме 4 500 000 рублей, который после получения от ФИО86 Д.В. денежных средств скрылся.

Далее, ФИО1, в неустановленное время, находясь в городе Краснодаре, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему ФИО27 и неустановленным лицом, преступной роли, передал вышеуказанные денежные средства в сумме 4 500 000 рублей неустановленному лицу, являвшемуся одним из организаторов и ФИО90 организованной группы. Таким образом, реализовав ранее приобретенное путем обмана право собственности на ФИО37, расположенную по адресу: <...> <адрес>, корпус 1, <адрес>, кадастровый №, члены организованной группы полностью реализовали свой преступный умысел. В дальнейшем указанные денежные средства, добытые преступным путем, были распределены среди участников организованной группы.

Таким образом, при вышеописанных обстоятельствах ФИО27, действуя в составе организованной группы с ФИО1 и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, причинили ФИО40 №2 материальный ущерб на сумму 7 500 000 рублей, что является особо крупным размером, и лишили ФИО40 №2 права на жилое помещение.

Он же, ФИО27 совместно с ФИО1 и ФИО44 в мае 2020 года, точные дата и время судом не установлены, реализуя преступный умысел, направленный на хищение права собственности на объект недвижимого имущества, действуя умышленно из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, выполняя отведенную ему преступную роль, являясь одним из организаторов ранее созданной им с неустановленным лицом организованной группы, заранее договорившись с участниками преступной группы ФИО1, лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, о совместном совершении нового преступления - приобретении права собственности на чужое имущество путем обмана, дал указание лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, подыскать лиц, с которыми они вступят в предварительный сговор для совершения преступления в составе созданной им организованной группы.

Лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в мае 2020 года, точные дата и время судом не установлены, находясь в городе Каменск-<адрес>, подыскал ранее знакомого ему ФИО44, которого он совместно с ФИО27 вовлекли в состав созданной ФИО27 и неустановленным лицом организованной группы.

В мае 2020 года, точные даты и время судом не установлены, в неустановленном месте, ФИО44, действуя в составе организованной группы с ФИО27, лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО1 и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, согласно заранее достигнутой между участниками организованной группы договоренности, реализуя совместный преступный умысел, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, выполняя отведенную ему преступную роль, при неустановленных судом обстоятельствах сфотографировался, выбрав размер фотографий, который требуется при оформлении паспорта гражданина РФ, после чего передал указанные фотографии неустановленному лицу, являвшемуся одним из организаторов и ФИО90 организованной группы, в целях их дальнейшего использования в ходе изготовления подложного паспорта.

В мае-июле 2020 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные даты и время судом не установлены, неустановленное лицо, являвшееся одним из ФИО90 указанной организованной группы, находясь в неустановленном месте, действуя в составе организованной группы с ФИО27, ФИО44, лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО1 и иными неустановленными лицами, реализуя совместный преступный умысел, выполняя свою преступную роль, при неустановленных судом обстоятельствах, организовал предоставление фотографий ФИО44 неустановленному лицу, занимавшемуся изготовлением подложных документов, которое, выполняя заранее отведенную ему ФИО27 и неустановленным лицом преступную роль, следуя его указаниям, при неустановленных судом обстоятельствах, используя данные реального владельца паспорта гражданина РФ: серия 4510 №, выданного ДД.ММ.ГГГГ Отделением по району Головинский ОУФМС ФИО108 по городу Москве в САО на имя ФИО9, ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженца <адрес>, зарегистрированного по адресу: <адрес>, осуществило изготовление подложного паспорта гражданина РФ с указанием паспортных данных ФИО9, заменив неустановленным способом фотографию владельца документа ФИО9 на фотографию ФИО44

Так, в мае-июле 2020 года, точные дата и время судом не установлены, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, совместно с ФИО44, по указанию ФИО27, в целях реализации совместного преступного плана, выполняя отведенные им преступные роли, согласно которым лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в целях конспирации ФИО27 должен был осуществлять передачу через ФИО1 ФИО27 подложного паспорта на имя ФИО9 и подложных документов, полученных от ФИО44, а также документов, полученных после незаконной регистрации права собственности объекта недвижимости, контролировать действия иных участников организованной группы при совершении преступных деяний, а ФИО44 должен был оформить по подложному паспорту на имя ФИО9 право собственности на чужой объект недвижимости, прибыли в город Краснодар, где ФИО27 через ФИО1 и лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, при неустановленных судом обстоятельствах передал ФИО44 ранее изготовленный неустановленным лицом подложный паспорт гражданина РФ на имя ФИО9, с фотографией ФИО44, и сотовый телефон с сим-картой, зарегистрированной в целях конспирации на неизвестного участникам организованной группы лица, а также, руководя его действиями, дал указания относительно его роли и линии поведения в ходе совершения преступления.

ДД.ММ.ГГГГ, в 17 часов 51 минута, ФИО44, действуя в составе организованной группы с ФИО27, лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО1 и неустановленными лицами, согласно заранее достигнутой между участниками организованной группы договоренности и разработанному преступному плану, реализуя совместный преступный умысел, осознавая характер и общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, согласно отведенной ему ФИО27 преступной роли, с целью получения нотариальных бланков доверенности и заявления, содержащих оттиск гербовой печати и подпись нотариуса, который в дальнейшем участники организованный группы планировали использовать в ходе совершения преступления, обратился в нотариальную контору нотариуса ФИО2 №16 по адресу: г. Краснодар, <адрес>, где представляясь ФИО9 и используя подложный паспорт на имя ФИО9 с фотографией ФИО44, введя в заблуждение временно исполняющего обязанности нотариуса ФИО2 №16 – ФИО2 №28, относительно своей личности, а также своих истинных намерений, выдал доверенность от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО9 на имя ФИО43 на право покупки за цену и на условиях по своему усмотрению любого объекта недвижимости, находящегося в городе Краснодаре Краснодарского края, в которую собственноручно внес рукописную запись «ФИО9» и подпись от имени ФИО9 Указанная доверенность была удостоверена подписью и печатью временно исполняющего обязанности нотариуса ФИО2 №16 – ФИО2 №28 на бланке № <адрес>6 и зарегистрирована в реестре за №-н/23-2020-2-967.

В это же время ФИО44, находясь в данной нотариальной конторе и представляясь ФИО9, получил заявление от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО9 сообщает, что в зарегистрированном браке не состоит, в которое собственноручно внес рукописную запись: «ФИО9» и подпись от имени ФИО9, подлинность которой засвидетельствована временно исполняющим обязанности нотариуса ФИО2 №16 – ФИО2 №28 Указанное заявление было составлено на бланке № <адрес>5 и зарегистрировано в реестре за №-н/23-2020-2-968.

Далее, в начале июля 2020 года, точное время судом не установлено, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО44, находясь в городе Краснодаре, по указанию ФИО27, реализуя совместный преступный умысел, действуя умышленно из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, выполняя отведенную ему ФИО27 преступную роль, подыскал ФИО37, расположенную по адресу: г. Краснодар, <адрес>, кадастровый №, стоимостью 9 000 000 рублей, о чем сообщил ФИО27, который, являясь одним из организаторов и ФИО90 организованной группы, определил ее как объект, на завладение которым будут направлены преступные действия участников организованной группы, а также дал указания ФИО44, согласно которым последний путем обмана собственника указанного объекта недвижимости должен был получить копию паспорта собственника данной ФИО37 и правоустанавливающие документы на нее с целью их дальнейшего использования в ходе совершения преступления.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время судом не установлено, ФИО44, находясь в офисе «Аякс», расположенном по адресу: г. Краснодар, <адрес>, согласно заранее достигнутой между участниками организованной группы договоренности, реализуя совместный преступный умысел, направленный на приобретение путем обмана права собственности на объект недвижимости - ФИО37, расположенную по адресу: г. Краснодар, <адрес>, кадастровый №, принадлежащую ФИО40 №3, осознавая характер и общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, выполняя отведенную ему ФИО27 преступную роль, используя подложный паспорт гражданина РФ на имя ФИО9 с фотографией ФИО44, введя в заблуждение ФИО40 №3, ФИО2 №46, ФИО2 №29 и сотрудников риэлтерского агентства относительно своей личности, а также своих истинных намерениях, заключил с ФИО40 №3 предварительный договор купли-продажи ФИО37 от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являлась ФИО37, расположенная по адресу: город Краснодар, <адрес>, кадастровый №, стоимостью 9 000 000 рублей, с условием заключения основного договора в срок до ДД.ММ.ГГГГ, а также в целях создания видимости гражданско-правовых отношений передал ФИО40 №3 денежные средства в сумме 40 000 рублей в качестве задатка, при этом получив от последней копию паспорта ФИО40 №3 и копии правоустанавливающих документов на указанную ФИО37.

В дальнейшем при неустановленных судом обстоятельствах ФИО44 через лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО1 передал ФИО27 вышеуказанные документы, а также ранее полученную в нотариальной конторе нотариуса ФИО2 №16 доверенность от имени ФИО9 на имя ФИО43 и заявление ФИО9 от ДД.ММ.ГГГГ, который в свою очередь, согласно отведенной ему роли, при неустановленных судом обстоятельствах, передал указанные документы неустановленному лицу, занимавшемуся изготовлением подложных документов.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время судом не установлены, находясь в неустановленном месте, неустановленное лицо, которое занималось изготовлением подложных документов, действуя в составе организованной группы с ФИО27, лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО1, ФИО44 и неустановленными лицами, реализуя совместный преступный умысел, направленный на приобретение путем обмана права собственности на объект недвижимости: ФИО37, расположенную по адресу: г. Краснодар, <адрес>, кадастровый №, из корыстных побуждений, выполняя заранее отведенную ему ФИО27 и неустановленным лицом преступную роль, следуя его указаниям, неустановленным способом удалило первоначальный печатный текст с доверенности, выданной ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО9 на имя ФИО43 на бланке № <адрес>6, а также рукописную запись: «ФИО9» и подпись от его имени, оставив на бланке только оттиск печати и подпись нотариуса, а также удалило первоначальный печатный текст с заявления от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ФИО9 сообщает, что в зарегистрированном браке не состоит, составленное на бланке №<адрес>5 и рукописную запись «ФИО9» и подпись от его имени, оставив на бланке только оттиск печати и подпись нотариуса.

Далее неустановленное лицо, которое занималось изготовлением подложных документов, реализуя совместный преступный умысел и действуя согласно разработанному ФИО27 преступному плану, нанесло на вышеуказанный бланк доверенности от ДД.ММ.ГГГГ № <адрес>6 новый печатный текст, согласно которого ФИО40 №3 уполномочивает ФИО2 №3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт 4716 №, выдан ДД.ММ.ГГГГ Отделом УФМС ФИО108 по <адрес> в Ленинском административном округе <адрес>, зарегистрированного по адресу: <адрес>, копр. 1, <адрес>, продать за цену и на условиях по своему усмотрению ФИО37, расположенную по адресу: город Краснодар, <адрес>, кадастровый №, и получить при продаже денежные средства, а также внес на указанный бланк доверенности номер регистрации - 23/131-н/23-2020-2-967, соответствующий в реестре нотариуса номеру регистрации доверенности, ранее полученной ФИО44 от имени ФИО9 на имя ФИО43, необходимый для пресечения возможных способов разоблачения членом организованной группы нотариусами и сотрудниками Управления Росреестра по Краснодарскому краю при попытках проверки изготовленной подложной доверенности по специализированным информационным базам.

Также неустановленное лицо, которое занималось изготовлением подложных документов, реализуя совместный преступный умысел, нанесло на бланк заявления от ДД.ММ.ГГГГ № <адрес>5 новый печатный текст, содержащий заведомо ложную информацию о том, что ФИО40 №3 на момент приобретения ФИО37, расположенной по адресу: город Краснодар, <адрес>, кадастровый №, в зарегистрированном браке не состояла и в настоящий момент не состоит, а также внес на указанный бланк заявления номер регистрации - 23/131-н/23-2020-2-968, соответствующий в реестре нотариуса номеру регистрации заявления, ранее полученного ФИО44 от имени ФИО9

После чего, при неустановленных судом обстоятельствах, неустановленное лицо, продолжая реализацию общего преступного умысла, собственноручно выполнило на бланке № <адрес>6, содержащем текст доверенности от имени ФИО40 №3 на ФИО2 №3, рукописную запись «ФИО40 №3» и подпись от имени ФИО40 №3, тем самым изготовило подложный официальный документ – доверенность от имени ФИО40 №3 на ФИО2 №3 от ДД.ММ.ГГГГ на бланке № <адрес>6, зарегистрированную в реестре за №-н/23-2020-2-967, содержащую заведомо ложные сведения о том, что ФИО40 №3 уполномочивает ФИО2 №3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт 4716 №, выдан ДД.ММ.ГГГГ Отделом УФМС ФИО108 по <адрес> в Ленинском административном округе <адрес>, продать за цену и на условиях по своему усмотрению ФИО37, расположенную по адресу: город Краснодар, <адрес>, кадастровый №, и получить при продаже денежные средства, а также собственноручно выполнило на бланке заявления № <адрес>5, содержащем текст, согласно которого ФИО40 №3 сообщает, что на момент приобретения ФИО37, расположенной по адресу: город Краснодар, <адрес>, кадастровый №, в зарегистрированном браке не состояла и в настоящий момент не состоит, зарегистрированном в реестре за №-н/23-2020-2-968, рукописную запись «ФИО40 №3» и подпись от имени ФИО40 №3, тем самым изготовило подложные документы, которые при неустановленных судом обстоятельствах передало ФИО27 для дальнейшего использования в ходе совершения преступления.

В дальнейшем ФИО27, в неустановленное судом время, находясь в городе Краснодаре, при неустановленных судом обстоятельствах, передал ФИО1 ранее изготовленный неустановленным лицом и использовавшийся при совершении преступления в мае 2020 года подложный паспорт на имя ФИО2 №3 с фотографией ФИО1, изготовленную неустановленным лицом подложную доверенность от имени ФИО40 №3 на ФИО2 №3 от ДД.ММ.ГГГГ на бланке № <адрес>6, зарегистрированную в реестре за №-н/23-2020-2-967, подложное заявление от имени ФИО40 №3 от ДД.ММ.ГГГГ на бланке № <адрес>5, зарегистрированное в реестре за №-н/23-2020-2-968, а также подложные документы на ФИО37, расположенную по адресу: город Краснодар, <адрес>, кадастровый №, руководя его действиями, дал указания относительно его роли и линии поведения в ходе совершения преступления, согласно разработанного преступного плана.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время судом не установлено, ФИО1, действуя в составе организованной группы с ФИО27, ФИО44, лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему ФИО27 преступной роли, осознавая характер и общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, обратился в нотариальную контору нотариуса ФИО2 №30, расположенную по адресу: г. Краснодар, <адрес>, <адрес>, где используя подложный паспорт гражданина РФ на имя ФИО2 №3 с фотографией ФИО1, введя в заблуждение нотариуса ФИО2 №30 относительно своей личности, а также своих истинных намерений, с целью засвидетельствования верности копии с предоставленных документов предоставил нотариусу ФИО2 №30, неосведомленному о преступных намерениях членов организованной группы и введенному в заблуждение относительно личности ФИО1, подложную доверенность от имени ФИО40 №3 на ФИО2 №3 от ДД.ММ.ГГГГ, выполненную на бланке № <адрес>6, зарегистрированную в реестре за №-н/23-2020-2-967, содержащую заведомо ложные сведения о том, что ФИО40 №3 уполномочивает ФИО2 №3 продать за цену и на условиях по своему усмотрению ФИО37, расположенную по адресу: город Краснодар, <адрес>, кадастровый №, и получить при продаже денежные средства.

Нотариус ФИО2 №30, будучи обманутый последними, пологая, что предоставленная ФИО1 доверенность от имени ФИО40 №3 на ФИО2 №3 от ДД.ММ.ГГГГ на бланке № <адрес>6, действительно была удостоверена ДД.ММ.ГГГГ временно исполняющим обязанности нотариуса ФИО2 №16 – ФИО2 №28, засвидетельствовал верность копии подложной доверенности от имени ФИО40 №3 на ФИО2 №3 от ДД.ММ.ГГГГ, о чем внес реестровую запись за №-н/23-2020-6-934 от ДД.ММ.ГГГГ.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 13 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, точное время судом не установлено, действуя в составе организованной группы, согласно заранее достигнутой между участниками преступной группы договоренности, реализуя совместный преступный умысел, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, достоверно зная об отсутствии у них полномочий на совершение сделки с ФИО37 №, расположенной по адресу: г. Краснодар, <адрес>, кадастровый №, принадлежащей ФИО40 №3, находясь в Филиале Государственного автономного учреждения Краснодарского края «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Краснодарского края», расположенном по адресу: г. Краснодар, <адрес>, осознавая характер и общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, действуя согласно отведенным им ФИО27 и неустановленным лицом преступным ролям, ФИО1, выступая в качестве представителя продавца указанной ФИО37, представляясь ФИО2 №3 и используя подложный паспорт гражданина РФ: серия 4716 №, выданный ДД.ММ.ГГГГ Отделом УФМС ФИО108 по <адрес> в Ленинском административном округе <адрес> на имя ФИО2 №3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., зарегистрированного по адресу: <адрес>, копр. 1, <адрес>, с фотографией ФИО1, а также засвидетельствованную нотариусом ФИО2 №30 подложную копию доверенности от имени ФИО40 №3 на ФИО2 №3 от ДД.ММ.ГГГГ, подложное заявление ФИО40 №3 от ДД.ММ.ГГГГ, и ФИО44, выступая в качестве ФИО45 указанной ФИО37, представляясь ФИО9, и используя подложный паспорт гражданина РФ серия 4510 №, выданный ДД.ММ.ГГГГ Отделением по району Головинский ОУФМС ФИО108 по городу Москве в САО на имя ФИО9, ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженца <адрес>, зарегистрированного по адресу: <адрес>, с фотографией ФИО44, заключили путем подписания договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являлась ФИО37 №, расположенная по адресу: г. Краснодар, <адрес>, кадастровый №, стоимостью 5 288 040 рублей, что является ниже рыночной стоимости указанной ФИО37, после чего ФИО1 и ФИО44 подали заявления установленной формы с просьбой зарегистрировать переход права собственности от ФИО40 №3 на ФИО9, предоставив неосведомленному о преступных намерениях ФИО1, ФИО44, лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО27 и неустановленных лиц специалисту филиала ГАУ КК «МФЦ КК» в городе Краснодаре, офис на <адрес>, ФИО2 №31 вышеуказанный договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, подложный паспорт гражданина РФ на имя ФИО2 №3, засвидетельствованную нотариусом ФИО2 №30 подложную копию доверенности от имени ФИО40 №3 на ФИО2 №3 от ДД.ММ.ГГГГ, подложное заявление ФИО40 №3 от ДД.ММ.ГГГГ № <адрес>5 и подложный паспорт гражданина РФ имя ФИО9 с фотографией ФИО44, выдавая себя за представителя по доверенности собственника объекта недвижимости ФИО40 №3 – ФИО2 №3, и добросовестного ФИО45 ФИО9, тем самым обманув последнюю относительно своей личности и наличия у них права на распоряжение вышеуказанной ФИО37.

ФИО2 №31, полагая, что к ней обратился представитель по доверенности собственника объекта недвижимости ФИО40 №3 – ФИО2 №3 и добросовестный ФИО45 ФИО9, приняла для государственной регистрации перехода права собственности от ФИО1, выдававшего себя за ФИО2 №3 и использовавшего подложный паспорт на имя ФИО2 №3, и ФИО44, выдававшего себя за ФИО9 и использовавшего подложный паспорт на имя ФИО9, договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, засвидетельствованную нотариусом ФИО138 подложную копию доверенности от имени ФИО40 №3 на ФИО2 №3 от ДД.ММ.ГГГГ и подложное заявление ФИО40 №3 от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время сотрудники Управления Росреестра по Краснодарскому краю, расположенного по адресу: г. Краснодар, <адрес>, неосведомленные о преступной деятельности ФИО1, ФИО44, лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО27 и неустановленных лиц, в ходе проведения правовой экспертизы документов, поданных ФИО1, представлявшимся ФИО2 №3 и использовавшим подложный паспорт на имя ФИО2 №3, и ФИО44, представлявшимся ФИО9 и использовавшим подложный паспорт на имя ФИО9, будучи обманутые относительно подлинности предоставленных документов и достоверности содержащихся в них сведений, внесли в Единый государственный реестр недвижимости запись, подтверждающую государственную регистрацию права собственности ФИО9 на вышеуказанный объект недвижимости - ФИО37 №, расположенную по адресу: город Краснодар, <адрес>, кадастровый №, о чем ДД.ММ.ГГГГ была сделана запись регистрации №.

Получив возможность распоряжения вышеуказанным объектом недвижимого имущества как своим собственным, ФИО44, действуя в составе организованной группы с ФИО27, лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО1 и неустановленными лицами, согласно заранее достигнутой между участниками преступной группы договоренности, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, достоверно зная о незаконном приобретении им права собственности на ФИО37, расположенную по адресу: город Краснодар, <адрес>, кадастровый №, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в Филиале Государственного автономного учреждения Краснодарского края «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Краснодарского края», расположенном в Торговом Центре «Ньютон» по адресу: г. Краснодар, <адрес>, этаж 2, осознавая характер и общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, представляясь ФИО9 и используя подложный паспорт на имя ФИО9, попытался реализовать ранее незаконно приобретенное путем обмана право собственности на ФИО37, расположенную по адресу: город Краснодар, <адрес>, кадастровый №, но был разоблачен потенциальным ФИО45 ФИО2 №49, обнаружившей ошибки и неточности в правоустанавливающих документах на данную ФИО37, предоставленных ФИО44.

Таким образом, ФИО27 действуя в составе организованной группы с ФИО1, ФИО44, лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, причинили ФИО40 №3 материальный ущерб на сумму 9 000 000 рублей, что является особо крупным размером, и лишили ФИО40 №3 права на жилое помещение.

Он же, ФИО27 совместно с ФИО1 и ФИО44 в мае 2020 года, точные дата и время судом не установлены, реализуя преступный умысел, направленный на хищение права собственности на объект недвижимого имущества, действуя умышленно из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, выполняя отведенную ему преступную роль, являясь одним из организаторов и ФИО90 организованной группы договорился с участниками ранее созданной им организованной группы лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО44, ФИО1 и неустановленными лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, о совместном совершении нового преступления - приобретении права собственности на чужое имущество путем обмана, на что получил согласие участников организованной группы.

Так, в мае-июле 2020 года, точные дата и время судом не установлены, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, совместно с ФИО44, по указанию ФИО27 реализуя совместный преступный план, выполняя отведенные им преступные роли, согласно которым лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в целях конспирации ФИО27 должен был осуществлять передачу через ФИО1 ФИО27 подложного паспорта на имя ФИО9 и подложных документов, полученных от ФИО44, а также документов, полученных после незаконной регистрации права собственности объекта недвижимости, контролировать действия иных участников организованной группы при совершении преступных деяний, а ФИО44 должен был оформить по подложному паспорту на имя ФИО9 право собственности на чужой объект недвижимости, прибыли в город Краснодар, где ФИО27 через ФИО1 и лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, при неустановленных судом обстоятельствах передал ФИО44 ранее изготовленный неустановленным лицом, являвшимся одним из участников данной организованной группы, подложный паспорт гражданина РФ серия 4510 №, выданный ДД.ММ.ГГГГ Отделением по району Головинский ОУФМС ФИО108 по городу Москве в САО на имя ФИО9, ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженца <адрес>, зарегистрированного по адресу: <адрес>, с фотографией ФИО44, и сотовый телефон с сим-картой, зарегистрированной в целях конспирации на неизвестного участникам организованной группы лица, а также, руководя его действиями, дал указания относительно его роли и линии поведения в ходе совершения преступления.

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО44, действуя в составе организованной группы с ФИО27, лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО1 и неустановленными лицами, согласно заранее достигнутой между участниками преступной группы договоренности и разработанному преступному плану, реализуя совместный преступный умысел, осознавая характер и общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, согласно отведенной ему ФИО27 преступной роли, с целью получения нотариальных бланков доверенности и заявления, содержащих оттиск гербовой печати и подпись нотариуса, который в дальнейшем участники организованный группы планировали использовать в ходе совершения преступления, обратился в нотариальную контору нотариуса ФИО206 по адресу: г. Краснодар, <адрес>, этаж 1, где представляясь ФИО9 и используя подложный паспорт на имя ФИО9 с фотографией ФИО44, введя в заблуждение временно исполняющего обязанности нотариуса ФИО206 – ФИО2 №32, относительно своей личности, а также своих истинных намерений, выдал доверенность от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО9 на имя ФИО43, согласно которой уполномочил ФИО43 приобрести в собственность любую ФИО37, или долю в праве собственности, или право требования на передачу ФИО37 в собственность в городе Краснодаре на условиях и за цену по своему усмотрению, в которую собственноручно внес рукописную запись: «ФИО9» и подпись от имени ФИО9 Указанная доверенность была удостоверена подписью и печатью временно исполняющего обязанности нотариуса ФИО206 - ФИО2 №32 на бланке № <адрес>2 и зарегистрирована в реестре за №-н/23-2020-7-399.

В это же время ФИО44, находясь в данной нотариальной конторе и представляясь ФИО9, получил заявление от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО9 сообщает, что в зарегистрированном браке не состоит, в которое собственноручно внес рукописную запись: «ФИО9» и подпись от имени ФИО9, подлинность которой засвидетельствована временно исполняющим обязанности нотариуса ФИО206 – ФИО2 №32 Указанное заявление было составлено на бланке № <адрес>3 и зарегистрировано в реестре за №-н/23-2020-7-400.

Далее, в июле 2020 года, точное время судом не установлено, ФИО44, находясь в городе Краснодаре, по указанию ФИО27, реализуя совместный преступный умысел, действуя умышленно из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, выполняя отведенную ему ФИО27 преступную роль, подыскал ФИО37, расположенную по адресу: город Краснодар, <адрес>, кадастровый №, о чем сообщил ФИО27, который, являясь одним из организаторов преступной группы, определил ее как объект, на завладение которым будут направлены преступные действия участников организованной группы, а также дал указания ФИО44, согласно которым последний путем обмана собственника данной ФИО37 должен был получить копию паспорта собственника ФИО37 и правоустанавливающие документы на нее, с целью их дальнейшего использования в ходе совершения преступления.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время судом не установлено, ФИО44, находясь в ФИО37, расположенной по адресу: город Краснодар, <адрес>, кадастровый №, действуя в составе организованной группы с ФИО27, лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО1 и неустановленными лицами, согласно заранее достигнутой между участниками организованной группы договоренности, реализуя совместный преступный умысел, направленный на приобретение путем обмана права собственности на объект недвижимости, осознавая характер и общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, выполняя отведенную ему ФИО27 преступную роль, используя подложный паспорт гражданина РФ на имя ФИО9 с фотографией ФИО44, введя в заблуждение относительно своей личности, а также своих истинных намерениях риелтора по аренде жилых помещений ФИО2 №33, представлявшую интересы собственника данной ФИО37 - ФИО40 №4, и оказывавшей ее риэлтерские услуги по сдаче указанной ФИО37 в аренду на длительный срок, заключил с ФИО40 №4 договор найма жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являлась ФИО37, расположенная по адресу: город Краснодар, <адрес>, кадастровый №, с ежемесячной арендной платой - 33 000 рублей, а также передал через ФИО2 №33 для ФИО40 №4 денежные средства в сумме 66 000 рублей – арендная плата за 2 месяца, переданные ему ранее через ФИО1 от ФИО27, при этом получил от ФИО2 №33 копию паспорта ФИО40 №4 и копии правоустанавливающих документов на указанную ФИО37.

В дальнейшем при неустановленных судом обстоятельствах ФИО44 через ФИО1 и лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, передал ФИО27 копию паспорта ФИО40 №4, копии правоустанавливающих документов на ФИО37, расположенную по адресу: город Краснодар, <адрес>, кадастровый №, а также ранее полученную в нотариальной конторе нотариуса ФИО206 доверенность от имени ФИО9 на имя ФИО43 и заявление ФИО9 от ДД.ММ.ГГГГ, который в свою очередь, согласно отведенной ему роли, при неустановленных судом обстоятельствах, передал указанные документы неустановленному лицу, занимавшемуся изготовлением подложных документов.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время судом не установлены, в неустановленном судом месте, неустановленное лицо, которое занималось изготовлением подложных документов, действуя в составе организованной группы с ФИО27, лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО1, ФИО44 и иными неустановленными лицами, реализуя совместный преступный умысел, направленный на приобретение путем обмана права собственности на объект недвижимости - ФИО37, расположенную по адресу: город Краснодар, <адрес>, кадастровый №, из корыстных побуждений, выполняя заранее отведенную ему ФИО27 и неустановленным лицом преступную роль, следуя их указаниям, неустановленным способом удалило первоначальный печатный текст с доверенности, выданной ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО9 на имя ФИО43 на бланке № <адрес>2, а также рукописную запись: «ФИО9» и подпись от его имени, оставив на бланке только оттиск печати и подпись нотариуса, а также удалило первоначальный печатный текст с заявления от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ФИО9 сообщает, что в зарегистрированном браке не состоит, составленное на бланке № <адрес>3 и рукописную запись «ФИО9» и подпись от его имени, оставив на бланке только оттиск печати и подпись нотариуса.

Далее неустановленное лицо, которое занималось изготовлением подложных документов, реализуя совместный преступный умысел и действуя согласно разработанному ФИО27 и неустановленным лицом преступному плану, нанесло на вышеуказанный бланк доверенности от ДД.ММ.ГГГГ № <адрес>2 новый печатный текст, согласно которого ФИО40 №4 уполномочивает ФИО2 №3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт 4716 №, выдан ДД.ММ.ГГГГ Отделом УФМС ФИО108 по <адрес> в Ленинском административном округе <адрес>, зарегистрированного по адресу: <адрес>, копр. 1, <адрес>, продать за цену и на условиях по своему усмотрению ФИО37, расположенную по адресу: город Краснодар, <адрес>, кадастровый №, и получить при продаже денежные средства, а также внес на указанный бланк доверенности номер регистрации - 23/307-н/23-2020-7-399, соответствующий в реестре нотариуса номеру регистрации доверенности, ранее незаконно полученной ФИО44 от имени ФИО9 на имя ФИО43, необходимый для пресечения возможных способов разоблачения членом организованной группы нотариусами и сотрудниками Управления Росреестра по Краснодарскому краю при попытках проверки изготовленной подложной доверенности по специализированным информационным базам.

Также неустановленное лицо, которое занималось изготовлением подложных документов, реализуя совместный преступный умысел и действуя согласно разработанному ФИО27 преступному плану, нанесло на бланк заявления от ДД.ММ.ГГГГ № <адрес>3, новый печатный текст, содержащий заведомо ложную информацию о том, что ФИО40 №4 на момент приобретения ФИО37, расположенной по адресу: город Краснодар, <адрес>, кадастровый №, в зарегистрированном браке не состояла и в настоящий момент не состоит, а также внес на указанный бланк заявления номер регистрации - 23/307-н/23-2020-7-400, соответствующий в реестре нотариуса номеру регистрации заявления, ранее незаконно полученного ФИО44 от имени ФИО9

После чего, при неустановленных судом обстоятельствах, неустановленное лицо, действуя совместно с вышеуказанными членами организованной группы, реализуя совместный преступный умысел, собственноручно выполнило на бланке № <адрес>2, содержащем текст доверенности от имени ФИО40 №4 на ФИО2 №3, рукописную запись «ФИО40 №4» и подпись от имени ФИО40 №4, тем самым изготовило подложный официальный документ – доверенность от имени ФИО40 №4 на ФИО2 №3, ДД.ММ.ГГГГ на бланке № <адрес>2, зарегистрированную в реестре за №-н/23-2020-7-399, содержащую заведомо ложные сведения о том, что ФИО40 №4 уполномочивает ФИО2 №3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт 4716 №, выдан ДД.ММ.ГГГГ Отделом УФМС ФИО108 по <адрес> в Ленинском административном округе <адрес>, зарегистрированного по адресу: <адрес>, копр. 1, <адрес>, продать за цену и на условиях по своему усмотрению ФИО37, расположенную по адресу: город Краснодар, <адрес>, кадастровый №, и получить при продаже денежные средства, а также собственноручно выполнило на бланке заявления от ДД.ММ.ГГГГ № <адрес>3, содержащем заведомо ложный текст о том, что ФИО40 №4 на момент приобретения ФИО37, расположенной по адресу: город Краснодар, <адрес>, кадастровый №, в зарегистрированном браке не состояла и в настоящий момент не состоит, зарегистрированное в реестре за №-н/23-2020-7-400, рукописную запись «ФИО40 №4» и подпись от имени ФИО40 №4, тем самым изготовило подложные документы, которые при неустановленных судом обстоятельствах передало ФИО27 для дальнейшего использования в ходе совершения преступления.

В дальнейшем ФИО27, в неустановленное судом время, находясь в городе Краснодаре, при неустановленных судом обстоятельствах передал ФИО1 ранее изготовленный неустановленным лицом и использовавшийся при совершении преступления в мае и июле 2020 года подложный паспорт на имя ФИО2 №3 с фотографией ФИО1, а также подложную доверенность от имени ФИО40 №4 на ФИО2 №3 от ДД.ММ.ГГГГ на бланке № <адрес>2, зарегистрированную в реестре за №-н/23-2020-7-399, подложное заявление от имени ФИО40 №4 от ДД.ММ.ГГГГ на бланке № <адрес>3, зарегистрированное в реестре за №-н/23-2020-7-400, и подложные документы на ФИО37, расположенную по адресу: город Краснодар, <адрес>, кадастровый №, руководя его действиями, дал указания относительно его роли и линии поведения в ходе совершения преступления, согласно разработанного преступного плана.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время судом не установлено, действуя в составе организованной группы с ФИО27, лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, согласно заранее достигнутой между участниками организованной группы договоренности, реализуя совместный преступный умысел, направленный на приобретение путем обмана права собственности на чужое имущество, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, достоверно зная об отсутствии у них полномочий на совершение сделки с ФИО37 №, расположенной по адресу: город Краснодар, <адрес>, кадастровый №, принадлежащей ФИО40 №4, находясь в Филиале Государственного автономного учреждения Краснодарского края «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Краснодарского края», расположенном по адресу г. Краснодар, <адрес>, осознавая характер и общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, действуя согласно отведенным им ФИО27 преступным ролям, ФИО1, выступая в качестве представителя продавца указанной ФИО37, представляясь ФИО2 №3 и используя подложный паспорт гражданина РФ на имя ФИО2 №3 с фотографией ФИО1, а также подложную доверенность от имени ФИО40 №4 на ФИО2 №3 от ДД.ММ.ГГГГ, и ФИО44, выступая в качестве ФИО45 указанной ФИО37, представляясь ФИО9, и используя подложный паспорт гражданина РФ на имя ФИО9 с фотографией ФИО44, заключили путем подписания договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являлась ФИО37 №, по адресу: город Краснодар, <адрес>, кадастровый №, стоимостью 3 175 141, 96 рублей, после чего ФИО1 и ФИО44 подали заявления установленной формы с просьбой зарегистрировать переход права собственности от ФИО40 №4 на ФИО9, предоставив неосведомленному о преступных намерениях ФИО1, ФИО44, лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО27 и неустановленных лиц специалисту филиала ГАУ КК «МФЦ КК» в городе Краснодаре, офис на <адрес>, ФИО2 №12 вышеуказанный договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, подложные паспорта на имя ФИО9 и ФИО2 №3 и подложную доверенность от имени ФИО40 №4 на ФИО2 №3 от ДД.ММ.ГГГГ, выдавая себя за представителя по доверенности собственника объекта недвижимости ФИО40 №4- ФИО2 №3 и добросовестного ФИО45 ФИО9, тем самым обманув последнюю относительно своей личности и наличия у них права на распоряжение вышеуказанной ФИО37.

ФИО2 №12, полагая, что к ней обратился представитель по доверенности собственника объекта недвижимости ФИО40 №4 – ФИО2 №3 и добросовестный ФИО45 ФИО9, приняла для государственной регистрации перехода права собственности от ФИО1, выдававшего себя за ФИО2 №3 и использовавшего подложный паспорт на имя ФИО2 №3, и ФИО44, выдававшего себя за ФИО9 и использовавшего подложный паспорт на имя ФИО9, договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ и подложную доверенность от имени ФИО40 №4 на ФИО2 №3 от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время сотрудники Управления Росреестра по Краснодарскому краю, расположенного по адресу: г. Краснодар, <адрес>, неосведомленные о преступной деятельности ФИО1, ФИО44, лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО27 и неустановленных лиц, в ходе проведения правовой экспертизы документов, поданных ФИО1, представлявшимся ФИО2 №3 и использовавшим подложный паспорт на имя ФИО2 №3, и ФИО44, представлявшимся ФИО9 и использовавшим подложный паспорт на имя ФИО9, будучи обманутые относительно подлинности предоставленных документов и достоверности содержащихся в них сведений, внесли в Единый государственный реестр недвижимости запись, подтверждающую государственную регистрацию права собственности ФИО9 на вышеуказанный объект недвижимости - ФИО37 №, расположенную по адресу: город Краснодар, <адрес>, кадастровый №, о чем ДД.ММ.ГГГГ была сделана запись регистрации №.

Получив возможность распоряжения вышеуказанным объектом недвижимого имущества, как своим собственным, ФИО27 действуя в составе организованной группы с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО1, ФИО44 и неустановленными лицами, согласно заранее достигнутой между участниками организованной группы договоренности, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, достоверно зная о незаконном приобретении ими права собственности на ФИО37, расположенную по адресу: город Краснодар, <адрес>, кадастровый №, ДД.ММ.ГГГГ, осознавая характер и общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, реализовывая ранее приобретенное путем обмана право собственности на указанную ФИО37, представляясь «ФИО65», подыскал потенциального ФИО45 указанной ФИО37, которым выступал ФИО141, посредством мобильной связи договорившись с ним о встречи для заключения сделки купли-продажи указанной ФИО37 на ДД.ММ.ГГГГ в МКУ МО гор. Краснодар «Краснодарский городской многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг», расположенном по адресу: гор. Краснодар, <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО44, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО1 действуя в составе организованной группы с ФИО27 и неустановленными лицами, согласно заранее достигнутой между участниками организованной группы договоренности, исполняя отведенные им ФИО27 преступные роли, из корыстных побуждений, с целью реализации ранее незаконно приобретенного путем обмана права собственности на ФИО37, расположенную по адресу: город Краснодар, <адрес>, кадастровый №, около 13 часов 00 минут, точное время судом не установлено, прибыли в ТРЦ «Красная Площадь», расположенный по адресу: гор. Краснодар, <адрес>, где после подписания ФИО44, представлявшимся ФИО9 и использовавшим подложный паспорт на имя ФИО9, и ФИО45 ФИО141, участвующим на основании Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», в оперативно-розыскном мероприятии «Проверочная закупка», заведомо ничтожного договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являлась ФИО37, расположенная по адресу: город Краснодар, <адрес>, кадастровый №, оцененная ФИО27 на сумму 6 700 000 рублей, были задержаны сотрудниками полиции.

Таким образом, ФИО27, действуя в составе организованной группы с ФИО1, ФИО44, лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, причинили ФИО40 №4 материальный ущерб на сумму 3 175 141, 96 рублей, что является особо крупным размером, и лишили ФИО40 №4 права на жилое помещение.

Подсудимый ФИО27 в судебном заседании свою вину в инкриминируемых ему преступлениях не признал, пояснив, что он оказывал консультации физическим и юридическим лицам в плане налогообложения, оформления, регистрации, поиска и сделок с недвижимостью на дому за наличный и безналичный расчет. Также, он являлся индивидуальным предпринимателем с 2008 г. в сфере посреднических услуг по финансовым сделкам, управлении и продаже недвижимости. По поводу ситуации с ФИО37 ФИО243, пояснил, что в конце июня 2020 г. к нему обратилась его знакомая ФИО222, которая пояснила, что её подруга при разводе с мужем продает ФИО37. По данному поводу он осуществлял телефонные консультации, вел разговоры по телефону с людьми по вопросам реализации ФИО37. В тот момент адрес ФИО37 ему был неизвестен. Он знал, что данную ФИО37 продает ФИО65. По роду своей деятельности ДД.ММ.ГГГГ во второй половине дня он находился в МФЦ по <адрес> ТЦ «Оз-Молл», т.к. заказывал выписки по земельным участкам <адрес>. Там он обратил внимание, что к некому молодому человеку возле окошка регистрации подошли трое сотрудников полиции. В дальнейшем оказалось, что данную ФИО37 похитили. Его сотрудники полиции задержали возле <адрес> отдел полиции по <адрес>, где забрали у него телефон и сумку с деньгами в сумме 420 000 рублей. В кабинете сотрудников уголовного розыска от него требовали признать вину в совершенных преступлениях. На что он пояснил, что к преступлениям не имеет никакого отношения. В результате его били, сказали, что все равно закроют. Ему судья назначила трое суток административного ареста. 9 числа его вызвали на допрос. Также в это время был допрос ФИО246, который являлся его давним знакомым. Ему сказали, что тот уже дает показания. Потом к нему пришел его адвокат, он дал показания. В дальнейшем, в ходе ознакомления с материалами уголовного дела, там не было информации об изъятом у него телефоне и денежных средствах. Также не было списка вещей, изъятых у него дома в ходе обыска. Добавил, что с ФИО44 он знаком не был, первый раз его увидел 6 числа во дворе Прикубанского отдела полиции. ФИО1 ему знаком, тот выполнял у него сварочные работы - варил стол, беседку, скамейку, также хотел сделать обкладку фасада дома кирпичом. По поводу обклада кирпичем дома ФИО1 через службу такси несколько раз высылал ему смету. Также в ходе изучения материалов уголовного дела, он обнаружил фотографии паспорта ФИО222, но с фамилией ФИО5, с которой он знаком не был. По поводу экспертизы с его голосом, он пояснить ничего не может, он общался со многими. Также дополнил, что у него в ходе обыска не был изъят № или 093. По поводу нахождения его личного мобильного телефона вблизи МФЦ и ФИО37, которые выбыли из собственности потерпевших лиц, а также представленных детализаций, согласно которым он находился в районах этих ФИО37 и МФЦ, он пояснил, что он проживал в г. Краснодаре и вел достаточно активный образ жизни, т.е. в один день мог оказаться в разных местах. Также по <адрес> проживает его сын, поэтому там он мог находиться каждый день по несколько раз. Он часто ездил по ул. ФИО244, Ставропольской, Адыгейской набережной в магазины с целью покупки строительных материалов. Более того, он появлялся на <адрес>, Дзержинского, потому что живет по <адрес> в пос. «Эллада». Сотовый телефон имеет погрешность до 1,5-2 км. Сделка происходила в МФЦ «Ньютон», где находился ФИО246, а он находился на пересечении <адрес>, что ни один свидетель не указал на него, как на лицо, находившееся рядом. Поэтому это голословные и косвенные обвинения, не соответствующие действительности.

В судебном заседании на основании ходатайства подсудимого ФИО27 были оглашены протоколы очных ставок между ФИО27 и ФИО44 от ДД.ММ.ГГГГ (т. 20 л.д. 45-49) и между ФИО27 и ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ (т. 20 л.д. 55-60).

Согласно протоколу очной ставки между подсудимыми ФИО27 и ФИО44, ФИО44 пояснил, что он ФИО27 не знает, никаких отношений с ним не поддерживал. ФИО27 также пояснил, что ФИО44 он не знает, никаких отношений с ним не поддерживал. Также ФИО44 пояснил, что он подтверждает ранее данные показания в качестве подозреваемого, при этом, он не знает людей по фамилиям ФИО247 и ФИО236 и в ходе допроса данные фамилии не произносил. ФИО27 пояснил, что он никогда не звонил на сотовый телефон ФИО44 У него не было в пользовании абонентского номера <***>, был №. Он никогда в ходе телефонного разговора не представлялся именем ФИО68. Ему ничего не известно о сделках купли-продажи, сдачи в аренду <адрес>. 181/2 по <адрес> г. Краснодара. Он никому не передавал паспорт на имя ФИО9, данную фамилию слышит второй раз. Также ФИО44 пояснил, что он не говорил в ходе допроса, что звонивший ему ФИО68 – это ФИО27 Никто из лиц не ссылался на ФИО27 как на организатора или участника преступления. Ему не известно, кто такой звонивший ему ФИО68. Также никто из лиц не ссылался на ФИО236 как участника преступления. В ходе допроса в качестве подозреваемого он находился в состоянии преддиабетической комы, т.к. не ел 3 дня. Также за пол года до этого, им был перенесен инсульт. При поступлении в СИЗО его состояние ухудшилось и он был поставлен на медицинский учет. Во время допроса, когда он говорил «ФИО68», следователь произносил «ФИО247».

Согласно протоколу очной ставки между подсудимыми ФИО27 и ФИО1, ФИО27 пояснил, что ФИО1 знает, находился с ним в рабочих отношениях, тот выполнял строительные и отделочные работы. ФИО1 пояснил, что ФИО27 знает, находился с ним в рабочих отношениях, выполнял отделочные работы в <адрес> г. Краснодара. Он частично подтверждает показания, данные им ранее в качестве подозреваемого, и поясняет, что с февраля 2020 г. он действительно осуществлял строительные и сварочные работы на дому у ФИО27 Работу в качестве курьера у ФИО27 не осуществлял. В махинациях с ФИО37 он не участвовал. Один раз по просьбе ФИО27 он передал папку с документами (со слов ФИО27 со строительной сметой) клиенту, который проживал в районе ЖК «Панорама» по <адрес> в г. Краснодаре. Приезжал он туда на такси, которое сам оплатил. Курьером ему предложил поработать Демиденко ФИО77, с которым он был ранее знаком по работе. Тот пояснил, что необходимо приехать в ТЦ «Галерея», где у незнакомого ему мужчины забрать документы и привезти их ФИО2 №34 к магазину по <адрес> находились в черной папке. За работу ФИО2 №34 заплатил ему 1 500 рублей и оплатил такси. Так, ДД.ММ.ГГГГ ему на сотовый телефон ФИО39 ФИО2 №34, с ним он встретился на <адрес>, где тот передал ему документы в черной папке и сказал отвезти их в ТЦ «Галерея», куда он доехал на такси. За данную работу ФИО2 №34 заплатил ему 1 500 рублей. ДД.ММ.ГГГГ он отвез документы в черной папке от ФИО2 №34 к ФИО44 на ТЦ «Озмол». За данную работу ФИО2 №34 заплатил ему 1 000 рублей. Добавил, что деньги за оплату гостиницы «Коржов» он получил от ФИО2 №34 ДД.ММ.ГГГГ около 09 ч. 00 м. ему ФИО39 ФИО2 №34 и сказал приехать в обеденное время в ТЦ «Красная Площадь», где он встретился с Демиденко и ФИО44. Демиденко пояснил, что ему необходимо подождать, пока он закончит. В это время с ФИО247 он по телефону не разговаривал. После чего его задержали сотрудники полиции. Протокол, в котором были зафиксированы ранее данные им показания, он подписал, не читая, т.к. был уверен, что его показания зафиксированы верно. В этот момент на него никто давление не оказывал. Дополнил, что фамилия Демиденко ему стала известна на допросе от сотрудников полиции. Он не знает, кому принадлежит абонентский №. Ему ФИО27 телефон для работы не передавал. Он никогда не представлялся именем ФИО75 и никто ему данным именем представляться не предлагал. ФИО27 пояснил, что он подтверждает ранее данные им показания в качестве подозреваемого и настаивает на них. Ему не принадлежит абонентский №. Ему не известен Демиденко ФИО77.

Подсудимый ФИО27 в судебном заседании также пояснил, что во время допроса на него оказывалось моральное и физическое давление, ему были нанесены побои. По данному поводу он обращался в правоохранительные органы, однако ответ ему не известен.

Подсудимый ФИО1 свою вину в инкриминируемых ему преступлениях признал частично, пояснив, что он не признает квалифицирующий признак «совершение преступлений в составе организованной группой» и участие в ней ФИО247. Он работал дома у ФИО247, занимался металлоконструкцией. Не поддерживает показания, данные ранее в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого, просил огласить их и очную ставку. Добавил, что в Прикубанском отделе полиции, когда он давал показания, надеялся на порядочность сотрудником и не стал ничего перечитывать, подписал бумаги и через год, когда знакомился с материалами уголовного дела, он их прочитал и увидел, что половину указанного в них он не говорил.

В судебном заседании с согласия всех участников процесса в порядке ст. 276 УПК РФ были оглашены показания подсудимого ФИО1, данными им в ходе предварительного следствия, а именно:

-протокол допроса подозреваемого ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ (т. 19 л.д. 12-15), согласно которому около трех лет назад он приехал на постоянное место жительство в г. Краснодар. С марта 2020 г. он фактически проживает по адресу: г. Краснодар, <адрес>, один, холост, детей нет, ранее не судим, на учете нигде не состоит. На жизнь зарабатывает изготовлением металлоконструкций. Имущества в собственности и транспорта в пользовании не имеет. Редко ездит на ВАЗ 2110 К № 750 рег. Ориентировочно в феврале 2020 г. по объявлению, размещенному в сети Интернет, ему ФИО39 ранее неизвестный мужчина, сказал, что нужно «сварить» стол и скамейку в его доме по адресу: г. Краснодар, <адрес>, где он проживает со своей женой и детьми. Это был ФИО27. Пока он у того работал, они стали поддерживать приятельские взаимоотношения, потом он ФИО27 изготавливал металлическую мебель. В июле 2020 г. ему ФИО39 ФИО27 с абонентского номера <***>, и сказал, что для него есть у того хорошо оплачиваемая работа в качестве курьера. Сказал, что он будет участвовать в его махинациях с ФИО37. Встретившись в доме ФИО27, они обговорили его роль и оплату. ФИО27 сказал, что выдаст ему «левый» телефон для связи с ним и его людьми. Тот будет ему говорить, куда нужно отвезти документы по ФИО37, с кем встретиться. Сказал, что с этого дня для всех его зовут «ФИО75». По указанию ФИО27 он забирал у того документы, приезжая по адресу: г. Краснодар, <адрес>, и отвозил документы в район ТРЦ «Галерея» по адресу: г. Краснодар, <адрес> неизвестным ему мужчинам. Он приезжал всегда на такси. У дома он встречался с мужчиной по имени ФИО75, по фамилии ФИО246. Всего он приезжал раза три, привозил поддельные документы на разные ФИО37, адресов ФИО37 он не помнит, а также привозил конспиративные телефоны. Так же от ФИО19 он привозил документы ФИО27 С ФИО19 он встречался только на <адрес>, как он полагает, ФИО19 жил в съемной ФИО37 с другими людьми, которые должны были выступать в качестве продавцов по переоформлению ФИО37, фамилий которых он не знает. ДД.ММ.ГГГГ на <адрес> у магазина «Табрис» он встретился с ранее неизвестным ему мужчиной, телефон которого дал ФИО27 и сказал, что это «наш человек», его зовут ФИО77, позже он узнал, что его фамилия Демиденко. Там он передал тому доверенность и выписку с МФЦ о принятых документах (из МФЦ на ТРЦ «ОЗ Мол») на ФИО37, которую предполагалось продать, так же он передал Демиденко конспиративный телефон, который ему передал ФИО27 На следующий день он созвонился с ФИО27, тот ему сказал, что Демиденко не смог забрать документы с МФЦ, так как они еще не готовы. ДД.ММ.ГГГГ на его конспиративный телефон ФИО39 Демиденко и сказал, что документы готовы. Созвонившись с ФИО27, последний сказал, чтоб он их забрал и на такси передал ему по <адрес>. С Демиденко он встретился на <адрес>, забрал документы и на такси отправил их ФИО27 ДД.ММ.ГГГГ ему ФИО39 ФИО27 и сказал, чтоб он ехал к нему за документами, которые нужно было отвезти ФИО19 в ТРЦ «ОЗ Мол». На парковке ТРЦ его ждал ранее знакомый ему ФИО19 и незнакомые ФИО79 (ФИО44), ФИО71 и ФИО2 №17. Он им передавал документы на ФИО37, которую предполагалось продать. Когда отдавал документы, с указанными людьми он не разговаривали, просто отдал документы и уехал. Этим же вечером по указанию ФИО247 он поехал в гостиницу «Коржов», где оплатил проживание ФИО246, ФИО44 и ФИО252. Деньги за гостиницу ему утром дал ФИО27 ДД.ММ.ГГГГ утром ему ФИО39 ФИО27 и сказал, что сегодня «сделка», нужно ехать в ТРЦ «<адрес>». ФИО27 сказал, что в его обязанности входит наблюдение за обстановкой, он должен был смотреть нет ли слежки полиции, так же он сказал, что после того как ФИО44 получит от ФИО45 деньги, он должен будет забрать у того телефон и деньги и сразу привезти их на <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ около 13 час. 00 мин. он приехал в ТРЦ «<адрес>», поднялся в МФЦ, стал ходить у входа, рядом, смотрел нет ли внештатных сотрудников, о том, что происходит он в режиме «Онлайн» говорил по телефону ФИО27 Около 13 час. 20 мин. он увидел, как к МФЦ пришли ФИО44 и Демиденко, он посмотрел, что все «тихо». Увидел, что ФИО44 стал разговаривать с человеком (ФИО45) у входа, потом зашел внутрь. Демиденко остался у входа. Он ходил с телефоном и тихо говорил с ФИО27, сообщая об обстановке. Когда понял, что полиции нет, по указанию ФИО27 отошёл в сторону и стал ждать, когда тот выйдет с деньгами, но тут прибыли сотрудники полиции и задержали всех, в том числе и его. С каждой сделки от ФИО27 он должен был получить 100 000 рублей, помимо того, что ФИО27 давал ему деньги на бытовые расходы. В содеянном раскаивается;

-протокол допроса обвиняемого ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ (т. 19 л.д. 21-22), согласно которому ФИО1 показал, что сущность предъявленного ему обвинения ему понятна, вину в содеянном признает полностью, настаивает на ранее данных показаниях;

-протокол дополнительного допроса обвиняемого ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ (т. 19 л.д. 66-68), согласно которому ФИО1 показал, что ему знаком ФИО27 ДД.ММ.ГГГГ он передавал через водителя «Яндекс-Такси» документы ФИО27 на <адрес>;

-протокол допроса обвиняемого ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ (т. 19 л.д. 186-188), согласно которому ФИО1 показал, что сущность предъявленного ему обвинения ему понятна, вину признает частично по двум последним эпизодам преступной деятельности.

По поводу оглашенных в судебном заседании показаний подсудимый ФИО1 пояснил, что данные показания он подтверждает частично, не подтверждает того, что он руководствовался словами ФИО61. ФИО27 его никогда не приглашал участвовать в каком-либо преступлении, не просил привезти поддельные документы для продажи ФИО37, не просил его называться ФИО75, ФИО63, Иваном. Он с территории автосервиса ФИО27 на такси отправлял бумажный конверт серого цвета, в котором были его сметы по работе в доме ФИО27 по металлоконструкциям. То, что ему передал ФИО2 №34, он передал другому человек.

По поводу оглашенного в судебном заседании протокола очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ (т. 20 л.д. 55-60) между ФИО27 и ФИО1, подсудимый ФИО1 пояснил, что очную ставку он подтверждаю в полном объеме. Там не хватает одного листа, где он рассказывал откуда появился ФИО77 Демиденко и что он делал. Тот работал водителем газели в «Леруа Мерлен», где он заказывал строительные материалы, которые тот привозил ему на один объект, потом они обменялись телефонными номерами и впоследствии несколько раз созванивались. Также ФИО27 этот человек привозил на той же газели строительные материалы. Т.е. их связывали производственные отношения. Они были знакомы ещё до того, как он познакомился с ФИО61. Он признает вину частично в том, что привозил документы на «Оз-Молл», ему звонил ФИО77. ФИО2 №34 привозил ему на <адрес> документы и телефон, по которому тот с ним связывался. Добавил, что он в МФЦ бывал, в оформлении сделок участвовал. Дополнил, что ФИО27 ему поддельный паспорт с его фотографией не передавал и не просил его сфотографироваться для поддельного паспорта. Так же, не передавал ему телефон для связи с ним, у них были рабочие отношения. Он не являлся другом семьи ФИО27 и не был вхож в дом. Также подсудимый ФИО1 пояснил, что он знаком с ФИО98. Периодически у того появлялись свободные средства и он звонил ему, спрашивал куда их можно проинвестировать. Так как ФИО37 была чуть ниже рыночной цены, тот хотел заработать на ней, т.е. купить и перепродать. В своей работе они связаны не были.

В судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя был оглашен протокол очной ставки между свидетелем ФИО86 Д.В. и обвиняемым ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ (т. 19 л.д. 142-146), согласно которому свидетель ФИО86 Д.В. подтвердил данные им показания, изобличающие ФИО1 в незаконном приобретении путем обмана права собственности на ФИО37, расположенную по адресу: <...> <адрес>, принадлежащую ФИО40 №2

Подсудимый ФИО44 свою вину в инкриминируемых ему преступлениях признал частично, пояснив, что организации их действий не было, соответственно и организованной группы нет. Он в полном объеме поддерживает показания, данные им в ходе предварительного следствия, которые просит огласить в связи с пришествием длительного времени - 3 лет, так как помнит их не в полном объеме.

В судебном заседании с согласия всех участников процесса в порядке ст. 276 УПК РФ были оглашены показания подсудимого ФИО44, данными им в ходе предварительного следствия, а именно:

-протокол допроса подозреваемого ФИО44 от ДД.ММ.ГГГГ (т. 17 л.д. 77-82), согласно которому ФИО44 показал, что он более 20 лет знаком с ФИО19, который занимается строительством, проживает с ним в одном городе, они периодически поддерживали приятельские взаимоотношения, в пользовании того находился абонентский №. В мае 2020 г. он встретился в <адрес> с ФИО19, и в ходе беседы последний сказал, что есть интересная «тема», где можно заработать денег, которая касалась оформления ФИО37 по фиктивным паспортам. В тот период он понял, что ФИО19 предлагает ему незаконные действия, но в связи с трудным материальным положением и тяжелым заболеванием матери, он согласился. ФИО19 сказал, что ему ФИО39 знакомый ФИО19 по имени ФИО68, позже стало известно, что его данные ФИО27. Впервые ему ФИО39 ФИО27, когда он находился по месту своего проживания в <адрес>, это было через пару дней после разговора с ФИО19 В ходе разговора ранее неизвестный ему мужчина представился ФИО68 (в дальнейшем ему стало известно, что это был ФИО27), сказал, что есть вариант заработать на переоформлении ФИО37 по поддельным документам, указав на то, что нужен «безопасный» телефонный номер, чтобы обговорить подробности, сказал, что его привезут в г. Краснодар, где нужно будет встретиться с человеком ФИО27 Абонентский номер, с которого ему впервые звонил ФИО27, со своего телефона он в последующем удалил. На следующий день к нему домой приехал ФИО19 и сказал, чтобы он собирался в г. Краснодар, где они обсудят все обстоятельства преступления. В мае 2020 г. он вместе с ФИО19 приехали на автомобиле общего знакомого ФИО71 ФИО252 (ВАЗ 2114, г/н: <***> регион). В присутствии ФИО2 №36 с ФИО19 подробностей преступления они не обсуждали. Приехав в г. Краснодар ФИО19 и ФИО223 остались в автомобиле на стоянке ТРЦ «<адрес>», а он пошел на встречу с человеком, как ему указал ФИО27 Он стоял у центрального входа, когда к нему подошел ранее неизвестный парень в кепке, шортах, на вид 25-30 лет, ранее он его не видел. Парень молча передал ему мобильный телефон «Самсунг А10» в корпусе черного цвета, на который ему сразу же поступил звонок с абонентского номера: <***>, ему ФИО39 ФИО27, представлявшийся ФИО68. В ходе этого разговора он подробно рассказал ему в чем заключается суть задуманного, а именно: они находят подходящую ФИО37, которая продается, либо сдается, делают фиктивный паспорт на имя ФИО44, а так же фиктивные документы: договора купли-продажи от собственника на него; как только ФИО37 будет переоформлена, ее продадут. Роль ФИО27 и ФИО19 заключалась в организации преступления, подборе ФИО37, изготовлении поддельных документов, распределении между ними денег. Он должен был: если ФИО37 продавалась: выдавать себя за человека с фамилией, указанной в поддельном паспорте, заключить предварительный договор купли-продажи с отсрочкой платежа под видом ФИО45. Получить комплект документов на ФИО37 и за месяц (отсрочки платежа) на основании фиктивных документов зарегистрировать сделку по купле-продаже сначала на себя, а потом реализовать ее, получив, как указывали ФИО19 и ФИО27, 10 % от вырученных денег; если ФИО37 сдавалась: выдавать себя за человека с фамилией, указанной в поддельном паспорте, заключить договор аренды. От арендодателя получить комплект документов на ФИО37, на основании которых ФИО19 и ФИО27 делали фиктивные документы, после чего зарегистрировать сделку по купле-продаже сначала на себя, а потом реализовать ее, получив, как указывали ФИО19 и ФИО27, 10 % от вырученных денег. Так же в ходе разговора ФИО27 ему сказал, что связываться с ним нужно будет по переданному телефону, его поселят в гостинице «Коржов», расположенной по адресу: г. Краснодар, <адрес>. Добавил, что от ТРЦ «<адрес>» они поехали в указанную гостиницу, куда подъехал тот же человек, что передавал телефон, и передал ему сумку, где находилось около 15 000 рублей на аренду гостиницы на несколько дней и паспорт на имя ФИО9, ДД.ММ.ГГГГ г.р., где была вклеена его (ФИО44) фотография. Как ими была получена его фотография, он не знает. Когда он находился в гостинице, к нему приехал этот же парень и привез распечатки на четыре ФИО37, которые сдаются, он должен был ФИО39 хозяевам, договориться о просмотре. Он ФИО39, три ФИО37 были уже сданы, а одна, по адресу: г. Краснодар, <адрес>, свободна. С «безопасного» номера, что ему передал ФИО27, он ФИО39 по номеру арендодателя, договорился о встречи. ФИО37 сдавал риелтор, они заключили договор аренды, риелтор предоставила копии документов на ФИО37: выписку о праве собственности, копию паспорта и контакт хозяев ФИО37. Арендная плата составила 33 000 рублей в месяц. На месте он заплатил 66 000 рублей за два месяца аренды и 16 000 рублей риелтору за работу. Эти деньги ему привез в гостиницу, где он жил, парень, что привозил телефон, машину его он не видел, тот всегда ее ставил подальше, имя свое не говорил. Дополнил, что после каждого факта, где нужен был фиктивный паспорт на имя ФИО9, паспорт в целях безопасности, в тот же день приезжал, и забирал курьер ФИО27 Через несколько дней ФИО19 уехал в <адрес> с ФИО2 №36, а он поехал жить в арендованную ФИО37, как ему указал ФИО27 Далее ему ФИО39 ФИО27 и сказал, чтобы тот нашел ФИО37, которая продается. Через сеть «Интернет» он нашел объявление о продаже ФИО37, по адресу: г. Краснодар, <адрес>, стоимость ее была заявлена 9 000 000 рублей. Он ФИО39 ФИО27, рассказал о ФИО37, ФИО27 сказал, что она подходит для совершения хищения, указал, что он должен получить на нее документы. С этой целью он ФИО39 по объявлению о продаже, встретился с риелтором в агентстве «Аякс» по <адрес>, где заключил предварительный договор купли-продажи и получил копии документов на ФИО37, на основании которых ФИО27 должен был подготовить пакет подложных документов. Копии документов он передал ФИО27, через парня курьера, который всегда приезжал. Через несколько дней по указанию ФИО27 он поехал переоформлять ФИО37 по адресу: г. Краснодар, <адрес> МФЦ по <адрес>. Как ранее и сказал ФИО27, он там встретился с ранее неизвестным ему парнем: на вид 30-35 лет, худощавого телосложения, темные волосы, рост около 180 см., был одет в майку и шорты. Парень сказал, что он от «ФИО68» и привез пакет фиктивных документов на ФИО37, а так же фиктивный паспорт на имя ФИО9 с его фотографией. Пояснил, что этот парень был одним из участников преступной группы ФИО27 Роль этого парня в указанной сделки заключалась в том, что тот должен был выступать от лица хозяев ФИО37 по адресу: г. Краснодар, <адрес> по поддельной доверенности от собственника как представитель продавца, а ФИО44 ФИО45. С ним они сдали документы на регистрацию перехода права собственности на имя ФИО9 Сделка была зарегистрирована и ФИО37 в настоящее время оформлена на имя ФИО9 О том, что они все сделали, отчитывался перед ФИО27 этот парень, имя свое он не называл. Так же тот забрал у него поддельный паспорт на имя ФИО9 Далее ФИО27 сказал, что они будут переоформлять ФИО37, которую он арендовал. ДД.ММ.ГГГГ в 13 час. 00 мин он по указанию ФИО27 вместе с тем же мужчиной, с которым переоформил <адрес>, встретился у здания ТРЦ «ОзМолл» по адресу: г. Краснодар, <адрес>, где по аналогичной схеме они сдали на регистрацию документы на переход права собственности на имя ФИО9 О том, что документы сданы, перед ФИО27 отчитался этот парень, он же, как и в прошлый раз забрал у него поддельный паспорт на имя ФИО9 Далее они попытались продать <адрес>. ФИО45 (риелтора) нашел ФИО27, он с ними созванивался, назвал цену 6 700 000 рублей, и договорился о встрече в ТРЦ «Ньютон» по адресу: г. Краснодар, <адрес>. Поддельные документы на ФИО37 и паспорт на имя ФИО9 ему привез тот же парень-курьер, что привозил телефон. В конце июля, точной даты он не помнит, у здания МФЦ «Ньютон» в помещении юристов он встретился с риэлторами и ФИО45 на <адрес>. Он передал им для ознакомления пакет документов, куда входил договор купли-продажи, выписка и т.д. В ходе встречи они заметили, что разнятся числа в переданном им договоре и числом, указанном в выписке из Росреестра. Испугавшись разоблачения в офисе у юристов он оставил эти документы и скрылся, о случившимся сообщил ФИО27, высказав свое недовольство. Через несколько дней он поехал в <адрес>, передав через курьера паспорт на имя ФИО9 Домой он поехал на такси, деньги ему давал через курьера ФИО27, при нем находился «телефон для связи», звонка он ждал уже дома. Через какое-то время ему ФИО39 ФИО27, представлявшийся как всегда ФИО68, и сказал, что необходимо заплатить за аренду ФИО37. К нему в <адрес> приехал ранее не встречавшийся ему мужчина, который привез паспорт на имя ФИО9 и сумму 35 000 рублей, он приехал на белом автомобиле «Мерседес», внедорожник. ДД.ММ.ГГГГ в отделении ПАО «Сбербанк ФИО108» по <адрес> с паспортом на имя ФИО9 он оплатил аренду, осуществив перевод на карту собственника-ФИО40 №4, после оплаты паспорт он отдал этому же мужчине на белом автомобиле «Мерседес». ДД.ММ.ГГГГ он находился вместе с ФИО19, ФИО2 №36, выпивали, когда ФИО39 ФИО27 и сказал, чтобы они ехали в г. Краснодар, чтобы переоформить <адрес>. ФИО2 №36 ФИО39 сыну ФИО2 №17, и он на своем автомобиле ВАЗ 2114, г/н № регион повез их в г. Краснодар. Они приехали к зданию ТРЦ «ОзМолл» по адресу: г. Краснодар, <адрес>, куда подъехал ранее неизвестный ему молодой человек, как позже ему стало известно ФИО1, который передал ему поддельные документы на вышеуказанную ФИО37 и сказал, что нужно для связи с ФИО27 сменить телефон. ФИО1 был в курсе совершаемого преступления и хорошо ориентировался в его деталях. Он дал ему телефон с абонентским номером: <***> и забрал тот, который был у него, пояснив что на него будут звонить ФИО45 ФИО37, после чего он уехал. На этот номер ему ФИО39 ФИО27 и сказал, что он будет действовать по легенде: якобы он собственник из <адрес>, ФИО37 уже показал его человек по имени Демиденко ФИО77, выдавая себя за его племянника. Как сказал ФИО27, на ФИО2 №34 он сделал поддельную доверенность от имени ФИО9, и ФИО2 №34 забирал документы по <адрес> из МФЦ в ТРЦ «ОзМолл». В этот день продать ФИО37 не получилось, так как ФИО45 не нашел нужной суммы и попросил встречи на следующий день. После чего они поехали в гостиницу «Коржов», где ФИО1 оплатил им проживание. ДД.ММ.ГГГГ ФИО44 созвонился с ФИО27 и подробно обсудил план преступления: сказал, что он от лица ФИО9 подпишет договор купли-продажи с ФИО45 и получит 6 700 000 рублей, за обстановкой будет наблюдать ФИО1, которому после подписания документов он должен был отдать сумку с документами и деньги. ДД.ММ.ГГГГ около 13 час. 00 мин., он, ФИО2 №36, ФИО2 №17 и ФИО19 подъехали в МФЦ по адресу: г. Краснодар, <адрес>. Поехали все вместе, чтобы потом сразу уехать в <адрес>. Его долю в сумме 670 000 рублей должны были ему передать в <адрес>. Приехав в МФЦ, он встретился с «племянником ФИО77», который ранее показывал ФИО37 ФИО45. Он был нужен для поддержания легенды о дяде из Москвы и принес ключ от ФИО37. За его работу ему обещали заплатить 80 000 рублей. Зайдя в МФЦ вместе с ФИО45, он, имея все необходимые подложные документы, подписал договор купли-продажи на ФИО37 по адресу: г. Краснодар <адрес>, от имени ФИО9, осознавая свои противозаконные действия, и получил денежные средства в сумме 6 700 000 рублей, после чего был задержан сотрудниками полиции.

-протокол допроса подозреваемого ФИО44 от ДД.ММ.ГГГГ (т. 17 л.д. 120-123), согласно которому ФИО44 показал, что свою вину по факту мошенничества, направленного на приобретение права собственности на чужое имущество, а именно на ФИО37, расположенную по адресу: г. Краснодар, <адрес>, принадлежащую на праве собственности ФИО40 №3, он признает полностью, в содеянном раскаивается. ФИО40 №3 он представлялся ФИО9. Также он предоставил документы, содержащие заведомо ложные сведения о приобретении им данной ФИО37 в ФИО106 по Краснодарскому краю;

-протокол допроса обвиняемого ФИО44 от ДД.ММ.ГГГГ (т. 17 л.д. 89-90), ДД.ММ.ГГГГ (т. 17 л.д. 270-272), согласно которому ФИО44 показал, что сущность предъявленного обвинения ему разъяснена и понятна, вину в содеянном признает полностью, в содеянном раскаивается, настаивает на ранее данных им показаниях;

-протокол дополнительного допроса обвиняемого ФИО44 от ДД.ММ.ГГГГ (т. 17 л.д. 105-107), согласно которому ФИО44 показал, что к ранее данным показаниям хочет добавить, что мужчину, который представлялся его племянником, зовут ФИО68, остальные персональные данные указанного человека он не помнит, уверен, что его так зовут, так как видел ксерокопию паспорта данного мужчины. Данную ксерокопию ему привез курьер, но не ФИО1 ФИО77 передал ему следующие документы – паспорт на имя ФИО9, документы на <адрес> г. Краснодара и денежные средства в размере 50 000 рублей для оплаты задатка собственнику <адрес>. 181/2 по <адрес> в г. Краснодаре и оплаты услуг юриста для оформления договора купли-продажи в агентстве «Аякс». После подписания договора купли-продажи он вернул ФИО77 паспорт на имя ФИО9 и остальные документы;

-протокол дополнительного допроса обвиняемого ФИО44 от ДД.ММ.ГГГГ (т. 17 л.д. 141-148), согласно которому ФИО44 показал, что он подтверждает показания, данные им в качестве подозреваемого и поясняет, что он, представляясь ФИО9 и используя подложный паспорт на имя ФИО9 с его фотографией проводил переговоры в ООО «Аякс» с ФИО40 №3 и затем подписал предварительный договор от ДД.ММ.ГГГГ Затем он вышел из офиса, сел в такси, где его ждал парень, который в последующем представлялся в МФЦ ФИО2 №3 Он довез его на такси на <адрес>, где они проживали. ФИО2 №3 забрал у него все документы: паспорт на имя ФИО9, предварительный договор с ФИО40 №3 Дополнил, что их возле офиса состыковал организатор ФИО68, который ранее предложил ему участвовать в этих сделках. Деньги на задаток ему привез ФИО2 №34 Также он ДД.ММ.ГГГГ обращался к нотариусу ФИО2 №16 за оказанием нотариальных действий. О том, что ему надо обратиться к нотариусу и получить какие-то документы у нотариуса ему говорил ФИО68 по телефону. О том, что ему надо получить доверенность на имя ФИО43, ему так же сказал ФИО68. Кто такой ФИО43 – он не знал, все его данные по телефону ему сказал ФИО68, после чего он обратился к нотариусу, где получил указанные документы на имя ФИО9 Потом ему ФИО39 ФИО68 и сказал, что к нему должен подойти парень, которому нужно будет передать все полученные у нотариуса документы, что он и сделал. Дополнил, что кто осуществлял подделку доверенностей и заявлений он не знает. После получения у нотариуса документов, он все документы передал через курьеров ФИО68. Более он данные документ никогда не видел. Пояснил, чтл запись «ФИО9» в договоре от ДД.ММ.ГГГГ, заключенном между ФИО40 №3 и ФИО9, предметом которого являлась ФИО37, расположенная по адресу: г. Краснодар, <адрес>, выполнена лично им, в чем он абсолютно уверен, подпись в договоре также выполнена им, в чем он абсолютно уверен, так как представлялся ФИО9 и подписывал данные документы от его имени для обмана ФИО45. Лично ФИО2 №3 ему не знаком, их по телефону познакомил ФИО68, ФИО2 №3 был человеком ФИО68. О времени и местах встречи с ФИО2 №3 ему сообщал ФИО68 по телефону. ФИО2 №3 пришел в МФЦ с документами, они с ним не разговаривали. ФИО2 №3 передал ему паспорт на имя ФИО9 и договор купли-продажи. Он подписал договор купли-продажи ФИО37, где ФИО2 №3 представлял интересы ФИО40 №3, и они передали документы для регистрации. После ФИО2 №3 уехал на такси, забрав с собой все документы и паспорт на имя ФИО9 Ознакомившись с договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, заключенном между ФИО40 №3 и ФИО9, предметом которого являлась ФИО37, расположенная по адресу: г. Краснодар, <адрес>, пояснил, что он собственноручно подписал данный договор от имени ФИО9 и сделал запись ФИО9, в чем абсолютно уверен. Подписывал он данный договор в МФЦ совместно с ФИО2 №3 Дополнил, что ему также звонил ФИО68 и говорил, что надо показать ФИО37. Он показал ФИО37 двум девушкам. Ключи от ФИО37 у него оказались следующим образом: при заключении предварительного договора с ФИО40 №3 он попросил у последней ключи от ФИО37 (о чем ему сказал ФИО68), и ему их дали. Он передал ключи от ФИО37 через курьера ФИО68, а после ему привезли ключи и дубликаты. Курьером был ФИО2 №3, он скорее всего и сделал дубликат ключей. Далее они с ФИО45 встретились в МФЦ, там была девушка. Документы ему привез ФИО2 №34 Когда он передал документы девушке по имени ФИО69, она начала задавать ему по документам вопросы, так как в них были ошибки. Он начал нервничать, боялся разоблачения, потом вышел якобы покурить и уехал. Передал паспорт ФИО2 №34, остальные документы он оставил на столе в МФЦ. Дополнил, что при заключении сделки по продаже ФИО37, расположенной по адресу: г. Краснодар, <адрес> между ФИО9 и ФИО40 №4, интересы которой представлял ФИО2 №3, и при заключении сделки по ФИО37, расположенной по адресу: г. Краснодар, <адрес>, принадлежащей ФИО40 №3, был один и тот же человек, выступавший от имени ФИО2 №3, который был человеком ФИО68. Ознакомившись с договором купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ ФИО37, расположенной по адресу: г. Краснодар, <адрес> между ФИО9 и ФИО40 №4, интересы которой представлял ФИО2 №3, пояснил, что запись «ФИО9» и подпись выполнена им, в чем он абсолютно уверен. Вину в совершенных указанных преступлениях признает полностью, в содеянном раскаивается;

-протокол дополнительного допроса обвиняемого ФИО44 от ДД.ММ.ГГГГ (т. 17 л.д. 220-225), согласно которому ФИО44 предъявлены для ознакомления результаты оперативно-розыскной деятельности, предоставленные в установленном законом порядке, в которых содержится диск DVD-R белого цвета (4,7 Gb, 120 min, 16х), имеющий на лицевой стороне текст «Диск 35/3-539 с (зачеркнутое)/21. Несекретно, экз. ед. <адрес>.02.2021». Данный диск помещен в дисковод ноутбука «Asus» следователя и загружен. При открытии данного DVD-R-диска в окне программного обеспечения ноутбука, на нем отображаются папка «ФИО247 и др. 5527», при открытии которой отображаются две папки с названиями: «0_74-5527-2020» и «0_74-5631-2020».

При открытии второго каталога с названием «0_74-5631-2020», в ней отображаются две папки с названиями «2020-08-04», «2020-08-05».

При открытии первой папки с названием «2020-08-04», в ней отображаются 11 аудиофайлов.

При воспроизводстве 10 аудиофайла с названием «60604135.wav», воспроизводится запись телефонного разговора продолжительностью 2 минуты 50 секунд, на котором имеются два мужских голоса.

После прослушивания данного аудиофайла обвиняемому ФИО44 задан вопрос: «Вам ли принадлежит мужской голос, произносящий в том числе в ходе разговора слова: да я знаю, что он пьяный….сколько дает…6 700 нормально за ФИО37….так какая легенда ты скажи и др.»?, он ответил, что да, этот голос принадлежит ему. Данный разговор он помнит, в ходе данного разговора они с ФИО68 (в дальнейшем он узнал что это был ФИО27) обсуждают необходимость его прибытия в г. Краснодар для заключения сделки, так же обсуждают его легенду для совершения преступления, в каком МФЦ им необходимо заключать сделку с ФИО45.

При воспроизводстве 11 аудиофайла с названием «60604371.wav», воспроизводится запись телефонного разговора продолжительностью 2 минуты 43 секунд, на котором имеются два мужских голоса.

После прослушивания данного аудиофайла обвиняемому ФИО44 задан вопрос: «Вам ли принадлежит мужской голос, произносящий в том числе в ходе разговора слова: ты скажи мне где мы должны быть завтра и во сколько...и др.»?, он ответил, что да, этот голос принадлежит ему. Данный разговор он помнит, в ходе данного разговора они с ФИО68 (в дальнейшем он узнал что это был ФИО27) осуждает, когда и по какому адресу им с ФИО19 надо приехать в г. Краснодар для заключения сделки с ФИО45, обсуждают отдельные моменты его легенды.

При открытии второй папки с названием «2020-08-05», в ней отображаются 11 аудиофайлов.

При воспроизводстве 1 аудиофайла с названием «60605230.wav», воспроизводится запись телефонного разговора продолжительностью 1 минута 01 секунда, на котором имеются два мужских голоса.

После прослушивания данного аудиофайла обвиняемому ФИО44 задан вопрос: «Вам ли принадлежит мужской голос, произносящий в том числе в ходе разговора слова: ты мне ты знаешь что сделай разбуди меня когда нам надо подняться…»?, он ответил, что да, этот голос принадлежит ему. Данный разговор он помнит, в ходе данного разговора они с ФИО68 (в дальнейшем он узнал что это был ФИО27) обсуждают время выезда в Краснодар, он просит ФИО68 разбудить его и ФИО19

При воспроизводстве 2 аудиофайла с названием «60605288.wav», воспроизводится запись телефонного разговора продолжительностью 49 секунд, на котором имеются два мужских голоса.

После прослушивания данного аудиофайла обвиняемому ФИО44 задан вопрос: «Вам ли принадлежит мужской голос, произносящий в том числе в ходе разговора слова: я очень переживаю чтоб мы не выехали…я хочу выехать.. »? он ответил, что да, этот голос принадлежит ему. Данный разговор он помнит, в ходе данного разговора они с ФИО68 (в дальнейшем он узнал что это был ФИО27) обсуждает необходимость выезда на сделку.

При воспроизводстве 3 аудиофайла с названием «60605426.wav», воспроизводится запись телефонного разговора продолжительностью 31 секунд, на котором имеются два мужских голоса.

После прослушивания данного аудиофайла обвиняемому ФИО44 задан вопрос: «Вам ли принадлежит мужской голос, произносящий в том числе в ходе разговора слова: да ФИО68, ну хорошо я понял…»?, он ответил, что да, этот голос принадлежит ему. Данный разговор он помнит, в ходе данного разговора ФИО68 (в дальнейшем он узнал что это был ФИО27) говорит что разбудил его.

При воспроизводстве 4 аудиофайла с названием «60605435.wav», воспроизводится запись телефонного разговора продолжительностью 28 секунд, на котором имеются два мужских голоса.

После прослушивания данного аудиофайла обвиняемому ФИО44 задан вопрос: «Вам ли принадлежит мужской голос, произносящий в том числе в ходе разговора слова: ты приготовь там сумку и все необходимые документы…»?, он ответил, что да, этот голос принадлежит ему. Данный разговор он помнит, в ходе данного разговора он говорил ФИО68 (в дальнейшем он узнал что это был ФИО27), чтобы тот приготовил сумку с документами.

При воспроизводстве 5 аудиофайла с названием «60605438.wav», воспроизводится запись телефонного разговора продолжительностью 57 секунд, на котором имеются два мужских голоса.

После прослушивания данного аудиофайла обвиняемому ФИО44 задан вопрос: «Вам ли принадлежит мужской голос, произносящий в том числе в ходе разговора слова: докладываю, что мы всех разбудили значит сейчас едем…»?, он ответил, что да, этот голос принадлежит ему. Данный разговор он помнит, в ходе данного разговора он говорил ФИО68 (в дальнейшем он узнал что это был ФИО27), что они выехали в Краснодар, также они обсуждали, что им надо приехать к ОЗ Молу.

При воспроизводстве 7 аудиофайла с названием «60607911.wav», воспроизводится запись телефонного разговора продолжительностью 37 секунд, на котором имеются два мужских голоса.

После прослушивания данного аудиофайла обвиняемому ФИО44 задан вопрос: «Вам ли принадлежит мужской голос, произносящий в том числе в ходе разговора слова: алло, привет да мы уже около этого на месте почти…»?, он ответил, что да, этот голос принадлежит ему. Данный разговор он помнит, в ходе данного разговора он говорил ФИО68, что они на месте, обсуждают с ним, где им встретиться.

При воспроизводстве 8 аудиофайла с названием «60608871.wav», воспроизводится запись телефонного разговора продолжительностью 45 секунд, на котором имеются два мужских голоса.

После прослушивания данного аудиофайла обвиняемому ФИО44 задан вопрос: «Вам ли принадлежит мужской голос, произносящий в том числе в ходе разговора слова: что то сделать…именно где прописка…хорошо сейчас..»?, он ответил, что да, этот голос принадлежит ему. Данный разговор он помнит, в ходе данного разговора ФИО68 просит его скинуть ему фотографию страницы паспорта на имя ФИО9, где имеется отметка о прописке.

При воспроизводстве 9 аудиофайла с названием «60609250.wav», воспроизводится запись телефонного разговора продолжительностью 03 минуты 30 секунд, на котором имеются два мужских голоса.

После прослушивания данного аудиофайла обвиняемому ФИО44 задан вопрос: «Вам ли принадлежит мужской голос, произносящий в том числе в ходе разговора слова: заехали на Оз Мол…недалеко от МФЦ…»?, он ответил, что да, этот голос принадлежит ему. Данный разговор он помнит, в ходе данного разговора ФИО68 ему говорит о том, что им необходимо поменяться телефонами, говорит о том, что им нельзя совершать сделку на Шоссе Нефтяников, так как он там ранее бывал при совершении незаконного переоформления ФИО37, которые они пытались продать, также они обсуждают, что надо уговорить ФИО45 ФИО91 совершить сделку в МФЦ в ТЦ «Красная Площадь», дальше они обсуждают его легенду, в том числе откуда у него появилась данная ФИО37, а именно что он продал ФИО37 в Москве. Также ФИО68 говорит, что к ФИО44 подойдет парень, который передаст ему сумку с документами. После этого разговора к нему на парковке ОЗ Мол подошел ФИО1 и передал ему сумку с документами и паспортом.

При воспроизводстве 10 аудиофайла с названием «60609655.wav», воспроизводится запись телефонного разговора продолжительностью 05 минут 53 секунд, на котором имеются два мужских голоса.

После прослушивания данного аудиофайла обвиняемому ФИО44 задан вопрос: «Вам ли принадлежит мужской голос, произносящий в том числе в ходе разговора слова: ну что он пошел парень….там вон автобус стоит Оз Мол… ФИО91 сколько дает…»?, он ответил, что да, этот голос принадлежит ему. Данный разговор он помнит, в ходе данного разговора они с ФИО68 обсуждали, где им надо встретиться с парнем (это был ФИО1), обсуждают легенду преступления, ФИО68 говорит о Володе, якобы его племяннике, который тоже должен подъехать на сделку, также ФИО68 говорит, что у него в телефоне есть номер ФИО40 №4, который ФИО44 может дать ФИО45. Далее они обсуждают, что в МФЦ на Шоссе Нефтяников им появляться нельзя, поэтому сделку надо совершить в ТЦ «Красная Площадь». После они обсуждают, что они поменяются телефонами.

По поводу оглашенных в судебном заседании показаний, подсудимый ФИО44 пояснил, что поддерживает их в полной мере, но в них некорректно указана фамилия ФИО247, он с этим человеком тогда еще не был знаком, познакомился только в СИЗО, по телефону с ним разговаривали несколькими голосами. ФИО236 он видел два раза, первый раз - когда к «Оз-Моллу» он принес сумку с документами и второй раз - в гостинице, когда он оплачивал их номер, ни о чем с ним не разговаривал. Он не знал его имени и фамилии. Это единственные две неточности в протоколах, остальное всё верно. Об этом он в устной форме говорил следователю в ходе допросов, замечания в протоколы не вносил. Он вину признаёт в полном объеме, но не согласен с организованной группой, это, скорее всего, дезорганизованная группа, все было хаотично, спонтанно и он действовал не понятно как, то есть организации не было. Сейчас, по прошествии времени, он не может утверждать, что это был ФИО247, потому что он не видел этого человека. Звонки, которые производились по телефону, не дают полного объема. Да может когда-то голос был похож на голос ФИО247. Т.е. когда ему звонил ФИО68, было три голоса. При этом, звонил один и тот же номер. Дополнил, что с ФИО246 он дружит десятки лет.

Несмотря на непризнание ФИО27 своей вины – его вина в приобретении путем обмана права на имущество – ФИО37, расположенной по адресу: г. Краснодар, <адрес>, принадлежащей ФИО4 (1 эпизод), подтверждается совокупностью доказательств, исследованных в судебном заседании, в частности:

-показаниями лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, оглашенными с согласия всех участников процесса в порядке ст. 281 УПК РФ от ДД.ММ.ГГГГ (т. 18 л.д. 189-197), данными им в ходе предварительного следствия в качестве обвиняемого, согласно которым он показал, что в 2010-2011 г. он занимался куплей-продажей горючих материалов (солярки) в Краснодарском крае, <адрес>. Он закупал солярку на Ильском нефтеперерабатывающем заводе, затем перевозил ее в <адрес>, где продавал. В 2010-2011 г. он находился в г. Краснодаре, когда ему ФИО39 наемные водители и сказали, что их вместе с бензовозами остановили недалеко от Ильского нефтеперерабатывающего завода сотрудники ДПС. Он подъехал на место задержания бензовозов. В этот момент к ним на автомобиле «Тойота Камри» черного цвета подъехал мужчина, который представился ФИО68. Они отошли в сторону и ФИО68 предложил помощь, сказал, что может договориться с сотрудниками полиции. ФИО68 ФИО19 может описать следующим образом: возраст около 30-35 лет, рост выше среднего, спортивного телосложения, национальность славянская. Волосы у него темно-русого цвета, глаза округлые, усов и бороды не имел, нос прямой, среднего размера. Был одет в клетчатую рубашку, брюки, туфли. ФИО68 договорился с сотрудниками ДПС, после чего водителей отпустили, а он и ФИО68 обменялись телефонами. Они с ним редко созванивались, встречались несколько раз в разных кафе в г. Краснодаре, когда он проезжал мимо города на море. Дома у ФИО68 он никогда не был. Кем работал ФИО68 – ему не известно. Весной 2019 г., когда он находился в Москве, ему ФИО39 ФИО68 и предложил заработать денег, на что он согласился, и они договорились встретиться в Краснодаре, чтобы обговорить детали. Через два-три дня он поехал в <адрес>, а оттуда в г. Краснодар. В Краснодаре он встретился с ФИО68 около кафе «Макдоналдс», расположенного возле ТЦ «Галерея». ФИО68 приехал на том же автомобиле марки «Тойота Камри». В ходе беседы ФИО68 сказал ему, что ему надо переоформить ФИО37 на другую девушку. О какой девушке говорил ФИО68, ему неизвестно. Он также сообщил, что ему необходимо сфотографироваться в фотоателье на паспорт и скинуть ему свою фотографию. Он понимал, что ему необходимо будет скинуть фотографию для изготовления подложного паспорта. ФИО68 сказал, что как будут готовы документы, он ФИО39 ему и необходимо будет приехать в г. Краснодар. После встречи с ФИО68 он поехал в Каменск-Шахтинский. Через несколько дней он поехал в <адрес>, где обратился в фотоателье, расположенное в домах по <адрес> (между проспектами Ворошиловским и Буденовским). В фотоателье он сфотографировался для паспорта, после чего сотрудник фотоателье скинула на электронную почту ФИО68 его фотографии (почту при встрече ФИО68 написал на листочке). Через несколько недель ему ФИО39 ФИО68 и сказал, что необходимо приехать в г. Краснодар. Приехав в Краснодар, он встретился с ФИО68 в ТЦ «ОЗ Мол». ФИО68 приехал на машине МЕРСЕДЕС GL черного цвета (внедорожник) и передал ему паспорт на имя ФИО2 №2 с его фотографией, после чего он расписался в паспорте. Также ФИО68 дал ему немного денег и рабочий телефон (на данный телефон звонил только ФИО68 и лицо, с которым он должен был встречаться). Также с ФИО68 они обсудили, что он должен представляться ФИО2 №2, что он якобы является собственником ФИО37, расположенной на <адрес> набережная, <адрес>, и что ему необходимо было встретиться в МФЦ с какой-то девушкой, ее телефон был «забит» в рабочем телефоне, полученным от ФИО68, и подать документы на перерегистрацию ФИО37. Также в машине ФИО68 передал ему ключи от ФИО37, откуда у него появились ключи – он не знает. В данной ФИО37 он никогда не был, и даже не знает, где она находится. Он осознавал, что совершает преступление, но ввиду тяжелого материального положения согласился на его совершение. ФИО68 обещал ему за переоформление ФИО37 1 500 000 рублей. Добавил, что он поехал в МФЦ по <адрес> на такси. Возле здания МФЦ он ФИО39 девушке, с которой договорился о месте встречи, и через несколько минут они встретились с ней возле входа в МФЦ. Девушку звали Виолетта. Виолетту он может описать следующим образом: возраст 25-30 лет, ростом около 160-165 см., худощавого телосложения, ухоженная, симпатичная, волосы темного цвета (брюнетка), длина волос – по плечи (каре), кучерявые волосы, брови среднего размера, нос маленький, немного картошкой, губы немного пухловатые, носит корректирующие очки. Одета была в белую блузку, юбку, кеды. Они зашли в МФЦ, где Виолетта заплатила государственную пошлину и взяла талон. Когда подошла очередь, они с Виолеттой подошли к окошку приема документов, после чего передали паспорта сотруднику МФЦ, а именно: он передал подложный паспорт на имя ФИО2 №2 с его фотографией, Виолетта передала свой паспорт. Сотрудник МФЦ проверил паспорта, и, не определив подлога, передал паспорта обратно. После чего они с Виолеттой собственноручно подписали договор купли-продажи, согласно которому он от имени ФИО2 №2 продал Виолетте ФИО37, расположенную на <адрес> набережная, <адрес>, и после они отдали договор и заявления сотруднику МФЦ. Никакие денежные средства от переоформления данной ФИО37 от Виолетты он не получал, в чем он абсолютно уверен. Это была безденежная сделка купли-продажи в момент заключения договора, и Виолетта знала о том, что ФИО37 переоформляют на нее. Далее ключи от ФИО37 он отдал Виолетте. После МФЦ они с ней разошлись, и через несколько минут он встретился с ФИО68 недалеко от МФЦ по рп. Чекистов. Он отдал ФИО68 паспорт на имя ФИО2 №2, рабочий телефон и уехал в Каменск-Шахтинский. Через несколько дней ему ФИО39 ФИО68 и сказал, что необходимо написать расписку о том, что он получил от Виолетты 14 500 000 рублей за продажу ей ФИО37. Он, находясь у себя дома, написал собственноручно расписку, согласно которой он получил от Виолетты 14 500 000 рублей, текст расписки ему диктовал ФИО68 по телефону, хотя никакие денежные средства от Виолетты он не получал. Далее он передал ФИО68 данную расписку через водителя автобуса Воронеж-Краснодар. Более он Виолетту никогда не видел. После ему ФИО39 ФИО68 и сказал, что вышеуказанная ФИО37 не продается, поэтому он свои 1 500 000 рублей не получил. В январе 2020 г. он был в Каменск-Шахтинске, когда ему ФИО39 ФИО68 и сказал, что необходимо приехать для переоформления еще одной ФИО37 по паспорту ФИО2 №2 Он приехал в г. Краснодар, где в ТЦ «Красная Площадь» он встретился с ФИО68. ФИО68 отвез его в гостиницу, расположенную в частном секторе. Деньги за гостиницу заплатил ФИО68. После этого ФИО68 сказал, что имеется ФИО37, расположенная по <адрес>, которую надо переоформить на другое лицо, чтобы затем ее продать. На следующий день он встретился с ФИО68. Последний передал ему паспорт на имя ФИО2 №2 с его фотографией, ксерокопию паспорта другого незнакомого ему лица, рабочий телефон, деньги. Также ФИО68 сказал, что ему необходимо заехать к любому нотариуса и оформить доверенность любого содержания на лицо, указанное в ксерокопии паспорта. Он поехал к ближайшему нотариуса, где, используя подложный паспорт на имя ФИО2 №2 оформил доверенность от ФИО2 №2 на имя лица, указанного в копии паспорта. После ему ФИО39 ФИО68 и сказал, что необходимо поехать посмотреть ФИО37 на <адрес>, попытаться получить ключи от ФИО37, заключить предварительный договор купли-продажи, получить копии правоустанавливающих документов якобы для юриста, если надо передать задаток (деньги в качестве задатка дал ФИО68). Он поехал на <адрес>, где его встретили 2 девушки риелторы, которые показали ему ФИО37. После просмотра ФИО37 он ФИО39 ФИО68 и обо всем отчитался. Через несколько дней он приехал по адресу, который ему сообщили риелторы, где встретился с риелторами и представителем собственника ФИО37 по <адрес> ему известно, собственник находился в Казахстане. Далее, он, используя паспорт на имя ФИО2 №2 с его фотографией, заключил путем подписания с представителем собственника ФИО37 по <адрес> предварительный договор купли-продажи, с отсрочкой заключения основного договора на 1 месяц. Затем он передал задаток около 50 000 рублей, полученный ранее от ФИО68, также ему сделали копии правоустанавливающих документов. Ключи от ФИО37 у него взять не получилось, несмотря на то, что он просил у них ключи для замера мебели. Далее, выйдя из офиса риелторов, он прошел несколько кварталов, и его встретил ФИО68, которому он передал все полученные документы, паспорт, нотариальную доверенность и телефон. После этого он поехал в гостиницу, а затем в <адрес>. Через какое-то время ему опять ФИО39 ФИО68 и сказал, что надо приехать в Краснодар для переоформления ФИО37. Он приехал в Краснодар, где его встретил ФИО68, дал ему паспорт на имя ФИО2 №2, документы на ФИО37, два рабочих мобильных телефона, и доверенность на имя ФИО2 №2 Далее ФИО68 дал ему номер мобильного телефона ФИО70, с которым он созвонился и договорился о встречи. С ФИО70 они встретились где-то в городе. ФИО70 сообщил ему, что он от ФИО68. ФИО70 он может описать следующим образом: возраст 30-35 лет, худощавого телосложения, рост 170-175 см, очень короткие волосы, имелись залысины, нос горбинкой. Он вел себя странно: вечно веселый, рассказывал какие-то истории, рассказывал про какую-то аварию. Он рассказ ФИО70 порядок действий, передал ему мобильный телефон, дал денег, передал ему номера «ростовщиков». Номера «ростовщиков» ему ранее передал ФИО68. На следующий день ФИО68 забрал его из гостиницы, передал ему все документы на ФИО37, нотариальную доверенность, паспорт на имя ФИО2 №2 и отвез его в МФЦ. С ФИО70 он встретился возле МФЦ, ФИО68 уехал. Они зашли в МФЦ, где совместно с ФИО70 подписали договор купли продажи ФИО37 на <адрес> выступал представителем по доверенности собственника ФИО37, используя подложный паспорт на имя ФИО2 №2 и подложную нотариальную доверенность, ФИО70 выступал ФИО45. Подписанный им и ФИО70 договор, паспорта и доверенность они передали сотруднику МФЦ для перерегистрации ФИО37 на ФИО70. Никакие денежные средства за продажу данной ФИО37 от ФИО70 он никогда не получал, в чем абсолютно уверен, сделка в тот момент была безденежной. После подачи документов они расстались. Далее он ухал в Каменск-Шахтинский. В Краснодар он вернулся, когда надо было получать документы. Остановился в гостинице, гостиницу оплачивал ФИО68. На следующий день он встретился с ФИО70 где-то в городе, после они поехали в МЦФ, где получили документы на ФИО37, далее он передал ФИО70 номера «ростовщиков» и он стал обзванивать «ростовщиков», представлялся собственником ФИО37, предлагал купить у него ФИО37 и др. В одном из разговоров кто-то из «ростовщиков» пожелал приобрести ФИО37, ФИО70 договорился о встречи. Через некоторое время «ростовщики» ФИО39 и сказали, что у ФИО70 имеется задолженности перед судебными приставами. Об этом он сообщил ФИО68, который сказал ехать к приставам и брать справку об отсутствии задолженностей, что они и сделали. Затем они ФИО39 «ростовщикам» и договорились о встречи. С «ростовщиками» он и ФИО70 встретились у них в офисе. Так как с ФИО70 были проблемы, то ФИО68 сказал ему, чтобы он выступал якобы в качестве дяди ФИО70, что якобы ФИО37 фактически принадлежит ему, а на того просто оформлена. На встрече с «ростовщиками» он представлялся как ФИО2 №2 «Ростовщики» сдали проверять ФИО70 по каким-то базам. Не дождавшись их ответа, они ушли, договорились созвониться. Далее его забрал ФИО68, они ожидали звонка «ростовщиков» в машине. ФИО39 «ростовщики» и сказали, что ФИО70 является психически больным, и что они отказываются покупать у него ФИО37. На следующий день он уехал в Каменск-Шахтинский. О том, что ФИО37 была продана ФИО70 некому ФИО98 А.В., ему известно не было, при нем данную ФИО37 не продавали. Далее ему ФИО39 ФИО68 и сказал, что есть еще одна ФИО37, которую надо перерегистрировать. Он приехал в г. Краснодар, где встретился с ФИО68. ФИО68 сказал, что какая-то женщина, которая была от ФИО68, договорилась о том, чтобы он взял ключи от ФИО37 на <адрес>. ФИО68 передал ему паспорт на имя ФИО2 №2, доверенность от имени какой-то девушки на имя ФИО2 №2 Далее он по указанию ФИО68 поехал на встречу с ранее неизвестным ему парнем, у которого он получил ключи от ФИО37. При встрече он представлялся «ФИО65». ФИО68 был недалеко от места их встречи. После встречи он вернулся в машину к ФИО68, где передал ему ключи от ФИО37. Далее он вышел из машины, ФИО68 попросил его подождать пару часов и уехал. Через несколько часов ФИО68 приехал, передал ему ключи от ФИО37. Он созвонился с парнем, они договорились встретиться и он передал парню ранее полученные ключи, и после они с ФИО68 уехали, он отвез его в гостиницу. Далее через 3 дня ему ФИО39 ФИО68 и сказал, что надо срочно приехать в г. Краснодар. Он приехал в г. Краснодар, встретился с ФИО68, получил от него паспорт на имя ФИО2 №2, рабочий мобильный телефон и доверенность от какой-то девушки на имя ФИО2 №2, после чего поехал в гостиницу. На следующий день ФИО68 забрал его и отвез на встречу с парнем - армянином. Он вышел из машины ФИО68 и пошел в сторону кафе. ФИО68 сказал, что там его ждет человек, на которого он должен был переоформить ФИО37. Он долго не мог найти данного парня, в итоге ФИО39 ФИО68, который ФИО39 парню-армянину. Они встретились возле кафе, обговорили детали. Далее прошли в МФЦ, где сдали документы на перерегистрацию ФИО37 на <адрес> на данного парня-армянина. Он выступал в качестве представителя продавца по доверенности, используя подложный паспорт на имя ФИО2 №2 и подложную доверенность, ранее полученные от ФИО68. Он и парень-армянин подписали договор купли-продажи ФИО37 на <адрес>, затем передали сотруднику МФЦ все необходимые документы. После этого он вышел из МФЦ, где недалеко от МФЦ встретил ФИО68, которому передал все документы и подложный паспорт и ФИО68 отвез его в гостиницу. Далее он уехал в Каменск-Шахтинский. Как только были готовы документы, ему ФИО39 ФИО68 и сказал, что документы на ФИО37 по <адрес> готовы, и что надо приехать в г. Краснодар. Он приехал в г. Краснодар, встретился с ФИО68, получил подложный паспорт, мобильный телефон, документы на ФИО37. Далее он по указанию ФИО68 встретился с парнем-армянином, которому передал список телефонов «ростовщиков», и сказал, чтобы последний обзванивал их и пытался продать ФИО37, ранее оформленную на него. Далее ему ФИО39 ФИО68 и сказал, что необходимо встретится с парнем-армянином и передать ему ключи от ФИО37, чтобы он смог показать ФИО37 «ростовщикам». Он поехал к кафе Папа-Джонс, где встретился с парнем-армянином и передал ему ключи от ФИО37. Через несколько дней ему ФИО39 парень-армянин, сказал, что он нашел ФИО45 на ФИО37, сделка назначена на следующий день. ФИО68 приехал за ним, забрал его и они поехали с ФИО68 к зданию МФЦ, где первый раз встречались с парнем-армянином. Он вышел из машины, встретился с парнем-армянином, передал ему документы на ФИО37, ключи, и вернулся в машину к ФИО68. Затем ФИО39 парень-армянин и сказал, что сделка перенесена в банк ПАО «Сбербанк», где-то в центре г. Краснодара. Он с ФИО68 поехали к зданию Драм-Театра, где припарковали машину с задней части здания, недалеко от трамвайных путем. Затем они стали ожидать парня-армянина. Через некоторое время он ФИО39 и они договорились встретиться на площади возле центрального входа. Через некоторое время приехал парень-армянин, он подошел к припаркованным машинам, где парень-армянин передал ему бумажный пакет с деньгами. Сколько денег было в пакете, он не знал. Полученные у парня-армянина денежные средства он передал ФИО68, вернувшись к нему в припаркованную машину. После чего они поехали в гостиницу. От данного преступления он получил свою долю – 250 000 рублей. Далее он уехал в Каменск-Шахтинский. Через некоторое время он совместно с ФИО44 выпивали, когда ему ФИО39 ФИО68 и предложил снова поучаствовать в преступлении. Он отказался, но при этом ФИО44 взял у него телефон и стал разговаривать с ФИО68. Об обстоятельствах совершения ФИО44 преступлений в г. Краснодаре ему ничего не известно. В день задержания он прибыл в г. Краснодар только по просьбе ФИО44 С ФИО1 он увиделся первый раз на ТЦ «ОЗ МОЛ». От ФИО1 никакие документы никогда не получал. Он догадывался, что ФИО44 ездит в г. Краснодар совершать преступления, связанные с хищением ФИО37. ФИО44 постоянно созванивался с ФИО68 по телефону. За один день до задержания, он ФИО39 ФИО27, у которого попросил в займы денежные средства. ФИО27 подъехал к гостинице и дал ему в займы 10 000 рублей. Более он ФИО27 в августе 2020 г. не видел. О причастности ФИО27 к совершению указанных преступлений ничего не знает;

-показаниями, оглашенными с согласия всех участников процесса в порядке ст. 281 УПК РФ потерпевшей ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ, данными ею в ходе предварительного следствия, согласно которым у нее в собственности имелось 4 ФИО37 в г. Краснодаре, приобретенные ею в одно время, 3 из которых она ранее продала через свою знакомую ФИО120, которая проживает в г. Краснодаре и помогает ей продавать указанные ФИО37 на основании доверенности, выданной ею на имя ФИО120 На начало 2020 г. осталась непроданной одна ФИО37, расположенная по адресу: г. Краснодар, <адрес> кадастровым номером 23:43:0402001:9348, стоимостью 4 850 000 рублей. Продажей данной ФИО37 занималась также ФИО120, со слов которой ей стало известно, что в январе данная ФИО37 была выставлена на продажу в сети «Интернет». Далее с риелторами, помогавшими ФИО120 продавать ФИО37 ФИО4, связался мужчина, которому показали ФИО37, затем ФИО120, представляя ее интересы по доверенности, заключила с ним предварительный договор купли-продажи ФИО37, расположенной по адресу: г. Краснодар, <адрес> кадастровым номером 23:43:0402001:9348, стоимостью 4 850 000 рублей, принадлежащей ей на праве собственности. После подписания договора мужчина передал ФИО120 задаток в размере 50 000 рублей. Также они договорились о встречи в отделении Сбербанка ФИО108 для подписания основного договора, но на встречу указанный мужчина не явился. После чего ФИО120 и ФИО143 поехали по адресу прописки потенциального ФИО45, не явившегося на сделку, где встретили совсем другого мужчину, но с теми же паспортными данными, что и у мужчины-ФИО45. Затем ей ФИО39 ФИО120 и сообщила, что ее ФИО37, расположенная по адресу: г. Краснодар, <адрес>, была незаконно переоформлена на неизвестного ей мужчину, а затем продана другим лицам. При этом, она и ФИО120, представляющая ее интересы, данным лицам ФИО37 не продавали, денежные средства не получали, в чем она абсолютно уверена. В связи со сложившейся ситуацией, ФИО143, как ее представитель по доверенности, обратилась в Советский районный суд г. Краснодара с исковым заявлением о признании сделки по купле-продаже <адрес>, расположенной в корпусе № <адрес> г. Краснодара, недействительными. В ходе судебного разбирательства было установлено, что неустановленные лица, используя поддельную доверенность от ее имени на имя ФИО2 №2, похитили ее ФИО37. При этом ФИО2 №2 она никогда не знала, никогда на него доверенности не выдавала, в Москве она за последние 10 лет не была, в Краснодаре до момента совершения в отношении нее преступления была в 2018 г., при этом к нотариусам не в Москве, не в Краснодаре никогда не обращалась. Советским районным судом г. Краснодара вынесено решение о удовлетворении исковых требований и возвращении права собственности на <адрес>, расположенную в <адрес>. 153 по <адрес> г. Краснодара, обратно на ФИО4, но решение не вступило в законную силу. Таким образом, неустановленное лицо путем незаконного переоформления похитило принадлежащую ей ФИО37, расположенную по указанному адресу, тем самым причинило ей имущественный вред в особо крупном размере на сумму 4 850 000 рублей, который для нее является значительным. Подробных обстоятельств сделок и судебных процессов она не знает, так как лично на них не присутствовала (т. 5 л.д. 88-92);

-показаниями, оглашенными с согласия всех участников процесса в порядке ст. 281 УПК РФ представителя потерпевшей ФИО4 - ФИО120 от ДД.ММ.ГГГГ, данными ею в ходе предварительного следствия, согласно которым у нее есть знакомая, которая проживает на территории Республики Казахстан - ФИО4. На основании доверенности, выданной ДД.ММ.ГГГГ ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ г.р., и удостоверенной нотариусом, ей предоставлено право представлять интересы ФИО4 в судебных, административных и правоохранительных органах. У ФИО4 в собственности имелось 4 ФИО37, 3 из которых она ранее продала. Она занималась продажей ФИО37 согласно выданной доверенности от собственника данных ФИО37 - ФИО4 Одна ФИО37, которая осталась для продажи, расположена по адресу: г. Краснодар, <адрес> кадастровым номером 23:43:0402001:9348, стоимостью 4 850 000 рублей. Продажей данной ФИО37 занимались два риэлтора: один по имени Галина, второй по имени Вартан (№), у которого хранились ключи от данной ФИО37 в единственном экземпляре. ДД.ММ.ГГГГ ей ФИО39 риэлтор по имени Галина (сот.тел. №) и сообщила, что нашелся ФИО45 на вышеуказанную ФИО37. В этот же день примерно 12 ч. 30 м. она приехала в офис риэлтора, расположенного по адресу: г. Краснодар, <адрес>, 2 подъезд, 1 этаж, офис 217, где она встретилась с риэлтором Галиной, а также с ФИО45 ФИО37, который представился как ФИО2 №2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., предъявив паспорт на имя ФИО2 №2 Она, убедившись в достоверности личности и обговорив все условия купли-продажи ФИО37, заключила в присутствии риэлтора Галины и юриста риэлтерской компании по имени ФИО84 (сот.тел. №) с ФИО2 №2 предварительный договор купли-продажи недвижимости сроком до ДД.ММ.ГГГГ, где в конце договора имеется ее подпись как доверенного лица и подпись ФИО2 №2 Подпись в договоре ФИО2 №2 выполнил в присутствии нее, риелтора и юриста. При подписании данного договора ФИО144 внес в качестве аванса оплату в виде денежных средств в сумме 50 000 рублей, что отражено в предварительном договоре купли-продажи. После чего, ФИО2 №2 попросил юриста ФИО84 сделать ему ксерокопию документов на ФИО37 для проверки документов своим юристом, что ФИО84 и сделала. ДД.ММ.ГГГГ ей ФИО39 юрист ФИО84 и сообщила, что ей ФИО39 ФИО2 №2 и сообщил ей, что он готов подписать основной договор купли-продажи ФИО37, расположенной по адресу: г. Краснодар, <адрес> кадастровым номером 23:43:0402001:9348. Для этого ДД.ММ.ГГГГ в 14 час. 00 мин. ей необходимо проехать в отделение Сбербанка ФИО108, расположенного по адресу: г. Краснодар, <адрес> 12, где ФИО2 №2 внесет на лицевой счет собственника ФИО37 - ФИО4 денежные средства в сумме 4 800 000 рублей. После чего, они должны проехать в отделение МФЦ, расположенного по адресу: г. Краснодар, <адрес>, для переоформления ФИО37. Дополнила, что насколько ей известно, ключи от данной ФИО37 находились в офисе по адресу: г. Краснодар, <адрес>, в риэлтерской организации, сотрудником которой являлся Вартан. Далее, Галина взяла ключи у Вартана и передала их другому риэлтору - Светлане, которая показывала ФИО37 ФИО2 №2 ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 00 минут она прибыла в отделение Сбербанка ФИО108 по вышеуказанному адресу, после чего, на данный адрес подъехала риэлтор Галина и юрист ФИО84. Однако, ФИО2 №2 на данную встречу не явился, его абонентский номер – №, был выключен. Они прождали около часа, после чего уехали по своим делам. Далее ФИО120 поехала к риэлтору Вартану в риэлтерскую фирму, расположенную по <адрес> г. Краснодара, где забрала ключи от указанной ФИО37. Она периодически позванивала риэлтору Галине и юристу ФИО84, чтобы узнать, не появился ли ФИО2 №2, так как его абонентского номера у нее не было. Также пояснила, что ДД.ММ.ГГГГ она просматривала в интернет-сайте «Юла» объявления по недвижимости и обнаружила объявление о продаже ФИО37, расположенной по адресу: г. Краснодар, <адрес>, л. 153, где был указан абонентский номер – № (ФИО2 №5). Прозвонив на данный абонентский номер, ей ответил риэлтор, который пояснил, что продается ФИО37 №, расположенная на 14 этаже корпуса № <адрес> г. Краснодара. В ходе разговора она узнала, что собственником данной ФИО37 является ФИО60. Она, с целью разобраться в сложившейся ситуации, поехала ДД.ММ.ГГГГ к ФИО2 №2, так как его номер был выключен. Приехав на место его жительства, указанного в предварительном договоре купли-продажи, расположенного по адресу: г. Краснодар, <адрес>, ей открыла дверь супруга ФИО2 №2 Пояснив ей всю сложившуюся ситуацию, она попросила ее зайти в дом, чтобы дождаться мужа, который приедет в скором времени домой. Когда приехал ее супруг, представившийся ФИО2 №2, она увидела ранее незнакомого ей мужчину, с которым она предварительный договор купли-продажи ФИО37 не заключала. В ходе разговора, ФИО2 №2 пояснил ей, что был также обманут неизвестным мужчиной, который путем обмана продал его ФИО37, расположенную в г. Краснодаре, в районе <адрес>, подделав его подпись таким же образом, как и в предварительном договоре купли-продажи с ФИО145 ДД.ММ.ГГГГ она проехала в отдел МФЦ, расположенный по адресу: г. Краснодар, <адрес>, где заказала выписку ЕГРН ФИО37 №, расположенной в корпусе № <адрес> г. Краснодара. После МФЦ она проехала в отдел полиции и написала заявление о совершенном преступлении. Получив выписку на данную ФИО37, она увидела, что за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО37 была продана 3 раза, причем в объявлениях о продаже данной ФИО37, расположенных на интернет-сайтах, указывалась цена меньше рыночной стоимости данной ФИО37. Согласно выписки, ФИО37 сначала была приобретена ФИО2 №4 (дата регистрации ДД.ММ.ГГГГ), затем ФИО2 №7 (дата регистрации ДД.ММ.ГГГГ), затем ФИО2 №5 (дата регистрации ДД.ММ.ГГГГ). Считает, что указанные лица причастны к совершению данного преступления и похищению права собственности ФИО4 на <адрес>, расположенную в <адрес>. 153 п <адрес> г. Краснодара, так как за короткий период времени пытались много раз данную ФИО37 перепродать, чтобы последний собственник считался добросовестным приобретателем. ФИО2 №5 также пытался продать данную ФИО37 после того, как стал собственником. Далее она, как представитель по доверенности ФИО4, обратилась в Советский районный суд г. Краснодара с исковым заявлением о признании сделок по купле-продаже указанной ФИО37 недействительными. В ходе судебного разбирательства было установлено, что неустановленные лица, используя поддельную доверенность от имени ФИО4 на имя ФИО2 №2 (доверенность была получена в Москве у нотариуса ФИО23 и переделан текст доверенности), похитили ФИО37 ФИО4 Советским районным судом г. Краснодара вынесено решение о удовлетворении исковых требований и возвращении права собственности на <адрес>, расположенную в <адрес>. 153 по <адрес> г. Краснодара, ФИО4 Таким образом, гр. ФИО4 действиями неустановленных лиц причинен особо крупный материальный ущерб на сумму 4 850 000 рублей. Дополнила, что ДД.ММ.ГГГГ она в качестве опознающего участвовала в следственном действии – опознание лица в ИВС ФИО57 по г. Краснодару по адресу: г. Краснодар, <адрес>. Перед началом опознания ей были разъяснены права и порядок проведения данного следственного действия. В ходе опознания среди 3-х человек (2-х статистов и 1 опознаваемого) под № она опознала мужчину, который являлся ФИО45 ФИО37, расположенной по адресу: г. Краснодар, <адрес>, представлялся ФИО2 №2, показывал паспорт на имя ФИО2 №2. Она опознала мужчину по общим чертам тела и лица, по выражению лица. Мужчина под номером 3 более похож на ФИО2 №2, чем остальные опознаваемые, похож примерно на 90 %, точно она сказать не может, так как прошло более 1 года (т. 5 л.д. 77-82, 109-111);

-показаниями, оглашенными с согласия всех участников процесса в порядке ст. 281 УПК РФ свидетеля ФИО2 №2 от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, данными им в ходе предварительного следствия, согласно которым на вопрос следователя: «Согласно ответа нотариуса ФИО123 (от ДД.ММ.ГГГГ №) ФИО2 №2, ДД.ММ.ГГГГ г.р. обратился в нотариальную контору за совершением нотариального действия: свидетельствование верности копии Доверенности от имени ФИО4 на имя ФИО2 №2 на продажу ФИО37, удостоверенной ДД.ММ.ГГГГ нотариусом <адрес> ФИО23 Обращались ли вы в нотариальную контору за совершением нотариального действия свидетельствование верности копии Доверенности от имени ФИО4 на имя ФИО2 №2 на продажу ФИО37, и знакома ли Вам ФИО4? показал, что он никогда к нотариусу ФИО123 не обращался, в <адрес> летал последний раз около 3-х лет назад. ФИО4 лично ему не знакома, никогда ее не видел и с ней не общался. Но данная фамилия ему знакома, так как его однажды вызывали в Советский районный суд г. Краснодара на заседание по рассмотрению искового заявления представителей ФИО4 о признании сделок купли-продажи недействительными и возвращении в собственность ФИО4 недвижимого имущества - ФИО37, расположенной по <адрес>, г. Краснодар. На судебном заседании он давал показания о том, что он является реальным ФИО2 №2, и никогда с ФИО4 никакие договора купли-продажи не заключал, о чем абсолютно уверен. Также ФИО2 №2 показал, что он является потерпевшим по уголовному делу, находящемуся в производстве СЧ ГСУ ГУ МВД ФИО108 по Краснодарскому краю, возбужденному по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. По обстоятельствам дела находящегося в производстве СЧ, пояснил, что через риелторов агентства недвижимости «Аякс», он сдал в аренду свою ФИО37, расположенную по адресу: г. Краснодар, <адрес> ФИО14, как выяснилось позже в ходе предварительного следствия, настоящая фамилия человека ФИО3. С этим мужчиной ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор аренды недвижимого имущества сроком на 1 год, а именно с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Стоимость аренды жилья составляла 100 000 рублей в месяц. Договор был заключен в ФИО37 по вышеуказанному адресу. При заключении договора присутствовали ее супруга, а также две сотрудницы агентства недвижимости «Аякс». После заключения договора он ФИО3 передал комплект ключей, а через 2 – 3 дня передал второй комплект ключей, так как тот просил их по причине того, что к нему якобы приезжает семья. ФИО3 передал ему наличными 100 000 рублей, из которых 50 000 рублей он отдал риэлторам, также риэлтору за оказанные услуги ФИО3 передал отдельно еще 50 000 рублей. В присутствии риэлторов он попросил сфотографировать его паспорт, и тот в ответ попросил сделать фотографию его паспорта, что и было исполнено ими по обоюдному согласию. Сам ФИО3 якобы был из Красноярска, а в г. Краснодар приехал заниматься бизнесом, а именно продажей леса из Красноярского ФИО58. Примерно 1-ДД.ММ.ГГГГ, когда наступило время оплаты за следующий месяц, он ФИО39 ФИО3, для того чтобы узнать, когда будет проведен расчет, так как по договору аренды оплата должна производиться с 28 до 1 числа следующего месяца. Однако его номер телефона был выключен, и тот перезвонил ему сам через день, сказав, что у него форс - мажор по работе, попросил подождать до следующей недели, когда вернется из <адрес>, по прибытию закроет все финансовые вопросы. Он ему поверил. Далее стал ожидать еще неделю, но ФИО3 на связь не вышел, его абонентский номер был недоступен, в связи с чем, у него появились сомнения относительно добросовестности данного человека. Примерно 7 – ДД.ММ.ГГГГ они с супругой направились в ФИО37, чтобы проверить все ли там в порядке. По прибытию на место, входную дверь открыли своим комплектом ключей, прошли в помещение ФИО37 и обнаружили, что никаких признаков проживания не имеется, вещи квартиросъемщика отсутствовали. Осмотрев все комнаты, догадались, что фактически тут никто так и не проживал, после чего супруга ФИО39 риэлторам, объяснила ситуацию. Риэлторы посоветовали подождать еще неделю, и в случае чего расторгнуть договор с арендатором. Приблизительно 10 дней он периодически приезжал в ФИО37, с целью проверки, надеялся кого – либо застать. В один из приездов заметил, что в ФИО37 уже кто – то был, так как все межкомнатные двери были закрыты на магнитные защелки, хотя сами двери он оставлял открытыми для проветривания. Из этого сделал вывод, что в ФИО37 кто – то все - таки бывает, и оставил записку с текстом: «прошу ФИО39 по телефону +№, иначе буду вынужден сменить замки», ниже подписался, как хозяин ФИО37. Далее он запер ФИО37 и ушел, а по прошествии 2 – 3 дней, примерно ДД.ММ.ГГГГ, ему поступил звонок от неизвестного абонентского номера. Взяв трубку, по телефону представился мужчина по имени Артем, который с его слов является представителем агентства недвижимости «Каян». Затем он стал выяснять, как он может быть хозяином ФИО37, если эту ФИО37 выставила на продажу ФИО6, которая является собственником ФИО37, и которая заключила с их агентством договор на продажу недвижимости? ФИО2 №2 ответил, что собственником является именно он. Мужчина предложил приехать к ним в офис. Также в сети Интернет, на каком именно ресурсе он не помнит, его супруга нашла объявление о продаже их ФИО37 за 15 000 рублей, при этом в объявлении были фотографии помещения, на котором видно, что оно обставлено той мебелью, которую они покупали, ремонт тоже был, как в их ФИО37. Чтобы установить лиц, которые завладели его ФИО37, он совместно со своим другом ФИО146 остался ночевать в своей ФИО37. ДД.ММ.ГГГГ, утром в его ФИО37 пыталась проникнуть ФИО6, которая при виде него устроила скандал, интересуясь, кто он такой. Он ей сообщил, что является собственником ФИО37. Она начала на него кричать, требовать покинуть ФИО37, ссылаясь на то, что именно она является собственницей ФИО37, которую приобрела ДД.ММ.ГГГГ у ФИО2 №2 Он ей ответил, что этим человеком является именно он, и не продавал ей свою ФИО37. Женщина ответила, раз она собственник, значит ФИО2 №2 ей и продал эту самую ФИО37. ФИО2 №2 задал вопрос, кому она отдавала деньги, на что та ответила, что якобы ему. На основании произошедшего, с целью выяснению всех обстоятельств обратился в полицию, и в дальнейшем по его заявлению было возбуждено вышеупомянутое уголовное дело. На основании изложенного полагает, что эти же лица, которые похитили его ФИО37, оформляли доверенности и договора от его имени, имея в своем распоряжении его паспортные данные, в связи с чем, он стал фигурантом по иным эпизодам мошеннических действий (т. 6 л.д. 207-211);

-показаниями, оглашенными с согласия всех участников процесса в порядке ст. 281 УПК РФ свидетеля ФИО2 №1 от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ (т. 6 л.д. 38-43, т. 7 л.д. 37-43), данными им в ходе предварительного следствия, согласно которым в 2015 г. он познакомился с ФИО15, ДД.ММ.ГГГГ г.р., который был его постоянным клиентом, осуществившим заказы такси в г. Краснодаре. С того дня они стали общаться, обменялись номерами. Насколько ему известно, ФИО15 проживал по ул. им. Академика Лукьяненко, <адрес>. В 2017 - 2018 г. ФИО15 был привлечен к уголовной ответственности за мошенничество связанное с недвижимостью, и в отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, о чем он сам ему сообщил, после чего он содержался в ФКУ СИЗО – 1 УФСИН ФИО108 по Краснодарскому краю. С того момента, как ФИО15 стал содержаться под стражей, неоднократно звонил ФИО2 №1 и просил отправить ему в СИЗО передачи. Для этого он перечислял ФИО2 №1 на банковскую карту денежные средства, после чего за эти деньги он покупал продукты и отправлял ему в изолятор. У ФИО15 в пользовании имелись разные номера, которые он часто менял. Как известно в настоящий момент ФИО147 отбывает наказание в <адрес> Краснодарского краю. Примерно в октябре 2019 г. ему на мессенджер What’s App поступил звонок от абонентского номера, код которого начинался на «+44», однако сам номер у него не сохранился. Подняв трубку, ему представился ФИО15 и предложил поехать в <адрес>, чтобы на его имя оформили ФИО37, которая находится в данном городе, и обещал за указанную услугу 190 000 рублей. Он спросил для чего необходимо оформлять недвижимость на его имя, на что тот ответил, что некая строительная фирма в <адрес> рассчиталась с неким подрядчиком ФИО37, и так как подрядчик хочет избежать налоговых выплат, ему необходимо стать собственником данной ФИО37. После вступления в право собственности недвижимость будет продана, и от суммы продажи ФИО37 ему будут переданы 190 000 рублей. Поинтересовавшись о правомерности всех мероприятий, ФИО15 пояснил, что все будет законно и без криминала, добавив, что с ним потом свяжется человек для последующих действий. Он согласился помочь ему, о чем сообщил по телефону в ходе разговора. Примерно на следующий день ему поступил звонок от абонентского номера +№. Взяв трубку, по телефону представился мужчина по имени ФИО65 и сказал, что оформляет для него билеты в <адрес>. Из разговора с ФИО65, он понял, что этот человек от ФИО15, и по его просьбе отправил ему через мессенджер What’s App на данный номер фотографию своего паспорта, после чего тот прислал ему электронный билет на самолет в <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ он отправился в аэропорт «ФИО55» и улетел в <адрес>, приземлившись в аэропорт «Шереметьево». После приземления по телефону ФИО65 попросил его вызвать такси и приехать в ФИО37, адрес которой он не помнит. Позже, как тот отправил ему сообщением адрес ФИО37, он вызвал такси и прибыл на данное место. Во дворе многоквартирного дома его встретил ФИО65. Данного мужчину он может описать как человека славянской внешности, возрастом около 35 лет, ростом примерно 180 см, среднего телосложения, коротко стриженный с щетиной на лице. ФИО65 провел его в ФИО37, расположенную на 1-м этаже многоквартирного 5-ти этажного дома. В ФИО37 находились только они. Со слов ФИО65 указанную ФИО37 приобрела в аренду некая организация, которая занимается сдачей в аренду промышленной техники и транспорта. На следующий день, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 10 ч. 00 м. до 11 ч. 00 м. они направились в центр города к нотариусу, по прибытию ФИО65 забрал его паспорт и прошел в офис, а он его стал ожидать в кафе, находившееся через дорогу. Точное месторасположение указать не может, как и местонахождение нотариуса, по причине того, что не ориентируется в <адрес>. Затем, когда ФИО65 прибыл в кафе, он возвратил ему паспорт и сообщил, что документы на ФИО37 готовятся, не вдаваясь в подробности. Затем они вернулись в его ФИО37 и ФИО65 сказал, что ему нет смысла находиться в городе, так как документы еще готовятся, после чего в этот же день он приобрел ему электронный билет и он на такси направился в аэропорт «Домодедово», откуда вылетел в г. Краснодар, приземлившись в аэропорт «ФИО55». Через несколько дней ему вновь ФИО39 ФИО65 и попросил прилететь в <адрес> для оформления документов на ФИО37, также приобрел ему электронный билет и ДД.ММ.ГГГГ он вновь отправился в «ФИО55» аэропорт, и улетел в <адрес>, приземлившись в аэропорт «Шереметьево». Потом самостоятельно на такси прибыл в ФИО37 к ФИО65. В ФИО37 тот был один, и в данный день они оба находились там. Либо в этот, либо на следующий день на такси, в дневное время, они направились в нотариальную контору. Далее ФИО65 сказал, что встретит женщину, и вышел на улицу, а он стал ожидать его в приемной. Через несколько минут он вернулся с неизвестной ему женщиной, которую может описать, как человека славянской внешности, ростом около 170-175 см., плотного телосложения, возрастом примерно 55-60 лет, с кучерявыми волосами черного цвета на голове, ниже плеч, передвигалась на ногах тяжело ввиду избыточной массы тела. Женщина не представилась. Далее на месте оформления документов девушка, скорее всего помощник нотариуса, вышла из кабинета и задала женщине вопрос, доверяет ли та ФИО65 провести сделку, на что женщина ответила согласием, после чего они стали подписывать какие-то документы, в которых заполняли также свои данные. Все произошло быстро, он не всматривался в документы и их не читал. Какие документы им подписывались уже не помнит, никакие документы после подписания не получал, как и ФИО65 с неизвестной ему женщиной. После подписания документов, они с ФИО65 уехали к нему в ФИО37, и стали жить вместе до продажи недвижимости. Примерно через неделю ФИО65 сообщил ему, что имеется ФИО45 на ФИО37, и попросил проехать с ним на <адрес> в <адрес>, где расположена в новом доме ФИО37, который стоит на территории нового жилищного комплекса. Поднявшись на лифте на этаж, они прошли к ФИО37. В это время их ожидал ФИО45. ФИО65 имел при себе ключи в количестве 2 шт., одним из которых открыл входную дверь ФИО37. Пройдя в помещение ФИО37, он увидел, что в ней свободная планировка, имеются лишь несущие стены, отдельные комнаты отсутствовали, площадь ФИО37 около 80 м.кв. ФИО45 – мужчина славянской внешности, на вид 30-35 лет, ростом около 185 см., худощавого телосложения осмотрел ФИО37, она ему понравилась. Он сказал, что проверит через своих людей ФИО37, и если она будет «чистая», то приобретет ее. ФИО65 назвал сумму в 15 000 000 рублей за продажу ФИО37, а его представил как номинального владельца. Разговор о купле – продажи вели они вдвоем. ФИО45 спросил, почему он номинальный собственник, на что ФИО65 ответил, что сама ФИО37 была получена подрядчиком в качестве оплаты за выполненные работы. Окончив осмотр ФИО37, они разъехались. Через пару дней ФИО65 ФИО39 тот самый ФИО45, после чего он сказал ему поехать и забрать задаток у ФИО45. Далее на метро он направился в отделение «Московского кредитного банка», расположенного по адресу: <адрес>, Мичуринский проспект, 7. Встретившись с ФИО45 на 2-м этаже здания, где расположен банк, тот передал ему за столиком в кафе наличными 100 000 рублей купюрами номиналом 5 000 рублей каждая в качестве задатка. Получив денежные средства, они согласовали держать связь по телефону. ФИО45 ему не представился. Так же ФИО45 спросил у него, почему ФИО65 сам не приехал, на что тот ответил, что ФИО65 занимается другими делами. Получив денежные средства, они разошлись, и, вернувшись в ФИО37 к ФИО65, он передал ему все денежные средства. Далее они стали ожидать дату совершения сделки у нотариуса. 06 или ДД.ММ.ГГГГ ФИО65 ФИО39 нотариус и сказала, что все документы готовы и можно идти в банк и забирать деньги. Затем они с ним направились в отделение «Московского кредитного банка», расположенного по адресу: <адрес>, Мичуринский проспект, 7, где их встретил ФИО45. Далее они с ФИО45 отправились к столику возле окошка, заполнили опять какие-то документы, затем им сотрудник банка передала ключи от ячейки в банке, после этого они прошли в отдельное помещение, расположенное на 1-м этаже. Затем он направился в комнату, где расположена ячейка с деньгами, забрал 14 900 000 рублей, из которых себе отдельно забрал 190 000 рублей, положив их в карман куртки, надетой на нем, оставшиеся положил себе в рюкзак, который после выхода передал ФИО65. Затем они разошлись, и он направился в гостиницу. ДД.ММ.ГГГГ он уехал в аэропорт «Домодедово», купил билет и улетел в г. Краснодар, приземлившись в аэропорту «ФИО55» г. Краснодара. После этого с ним месяц-полтора никто не связывался. Затем в феврале 2020 г. ему на мессенджер What’s App поступил звонок от абонентского номера, код которого начинался на «+44», данный номер не сохранился. Взяв трубку по телефону, ему вновь представился ФИО15 и предложил найти человека, чтобы оформить на него ФИО37 в г. Краснодаре, аналогичным образом, как на него оформляли ФИО37 в <адрес>. Он ответил, что если найдет такого человека, то ему сообщит. За указанную услугу тот предложил ему 50 000 рублей, которые он сможет получить после сделки, и что никакого криминала нет, все будет происходить в рамках закона. Подумав над предложением ФИО15, он решил ФИО39 своему знакомому ФИО7 ФИО72 на его абонентский номер +№ или +№, проживающему в <адрес> – Лабинске Усть – <адрес> Краснодарского края. По телефону спросил, есть ли у него человек, на которого можно оформить ФИО37, тот ответил, что поспрашивает у знакомых. Взамен он предложил ему 25 000 рублей, которые даст после оформления сделки. Буквально в течение недели ФИО72 перезвонил ему и сказал, что есть человек по имени ФИО82, который согласиться оформить на себя недвижимость, затем прислал его абонентский номер. Об этом он сообщил ФИО148, который попросил переслать ему фотографии паспорта данного человека по имени ФИО82. Примерно ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время, он ФИО39 ФИО82, и тот по телефону спросил, кто это, Владислав или ФИО79, на что он ответил, что пусть называет его ФИО79. В ходе беседы он попросил сбросить фотографии его паспорта РФ и банковской карточки ПАО «Сбербанк», чтобы проверить, «чист» ли он и отсутствует ли у него плохая кредитная история. Так как ФИО82 понимал, что он звонит по поводу оформления ФИО37 на его имя, он отправил фотографии своего паспорта, которые были им пересланы ФИО15, через тот же мессенджер, вместе с номером телефона ФИО82. После этого он ни с кем не контактировал. После этого ДД.ММ.ГГГГ, примерно в вечернее время он снова ФИО39 ФИО82, и по телефону сказал, что лететь в <адрес> не нужно, о чем ранее ему по телефону сказал ФИО245, и что необходимо ДД.ММ.ГГГГ до 11 ч. 00 м. приехать в г. Краснодар по адресу: г. Краснодар, <адрес> или <адрес>. Он дал номер ФИО15 ФИО82 и более с ним не созванивался. ДД.ММ.ГГГГ ему ФИО39 ФИО82 и сказал, что приехал в г. Краснодар и находится возле Ленинского р/с г. Краснодара, возле автомобиля, после чего он ФИО39 ФИО148 и сказал, что ФИО82 приехал и находится возле Ленинского суда г. Краснодара. Более он с ФИО225 не разговаривал. Дополнил, что мужчина по имени «ФИО95» ему не знаком. Также он звонил ФИО82, так как тот ранее сказал, что отблагодарит его после удачной сделки. ДД.ММ.ГГГГ ФИО82 перевел 5 900 рублей на его банковскую карту ПАО «Сбербанк», которая привязана к его абонентскому номеру;

-показаниями, данными в ходе судебного заседания свидетелем ФИО2 №21, согласно которым подсудимых она видит впервые. В январе 2020 г. она занимались риэлтерской деятельностью. Она показывала выставленную на продажу в её чате на сайте ФИО37 по адресу: г. Краснодар, <адрес>. Риэлтор Светлана обратилась к ней и сказала, что у той есть ФИО45. Они назначили время осмотра. ФИО37 к продаже предложил продавец по доверенности ФИО120, которая также занималась подобной деятельностью. С ФИО45 они встретились в ФИО37, у нее были ключи, которые она взяла у другого агента другого агентства по <адрес> – Вартана. Изначально стоимость ФИО37 была от 5 000 000 рублей, конечная сумма составила 4 750 000 рублей. ФИО45 был ФИО2 №2, паспорт которого она видела. Фотография в паспорте соответствовала человеку, который ей его предъявил. Они встретились в конце января, ФИО45 оплатил задаток в размере 50 000 рублей, который передал ФИО8, в связи с чем, был составлен предварительный договор купли продажи. Потом обговаривалась вся сумма и расчет должен был быть в течение месяца. При этом, ФИО2 №2 попросил копии правоустанавливающих документов на ФИО37 (выписку ЕГРН), с целью показать своему юристу, которые ему дали. Дополнила, что ей неизвестно, была ли в дальнейшем данная ФИО37 приобретена ФИО237. Когда они должны были полностью рассчитываться, они прождали его в банке два часа. С утра он выходил на связь, потом перестал выходить и они уехали. Потом когда самостоятельно заказали справки ЕГРН увидели, что ФИО37 была продана уже два раза. Также на иных сайтах появлялись объявления о продаже этой ФИО37, стоимость была занижена. Они ФИО39, ответил мужчина, который представился собственником ФИО37. Это было в 20-х числах февраля 2020 <адрес> узнали, что ФИО37 продана, обратились в полицию. Она участвовала в следственном действии - опознании ФИО237, которого опознала. Гражданин ФИО2 №5 ей не знаком, фамилию слышала;

-показаниями, данными в ходе судебного заседания свидетелем ФИО2 №5, согласно которым подсудимые ему не знакомы. ДД.ММ.ГГГГ он купил ФИО37, расположенную по адресу: г. Краснодаре, <адрес>, у ФИО2 №7 за 4 000 000 рублей наличными. Оформили сделку, зарегистрировали в МФЦ, через 9 дней он получил свидетельство о собственности. Через месяц он узнал, что есть иск в суд от ФИО238, предъявляющей требования к ФИО237, к ФИО98 и к ФИО244, о признании сделки недействительной. По данному поводу ФИО98 ему пояснил, что ничего не знает. Далее был суд и по суду у него эту ФИО37 забрали. То есть он лишился и ФИО37, и денег. В дальнейшем он подал в суд на ФИО98 и суд обязал того возместить ему 4 000 000 рублей. Данную ФИО37 он нашел через риелтора ФИО17, которая была знакома с ФИО98, которого до этого он не знал. Перед сделкой они проверяли данную ФИО37, заказывали выписку, в которой ФИО98 был указан собственником, обременений не было. Он выезжал, осматривал эту ФИО37. В 2020 г. у него был номер телефона №. Дополнил, что также ФИО17 просила его размещать объявление о продаже искомой ФИО37, что он и сделал до того, как её купить. С ФИО2 №4 он не знаком. У него нет знакомого ФИО82 или Вартан. Данную ФИО37 он приобретал с целью перепродажи, но возможно и оставил бы себе;

-показаниями, данными в ходе судебного заседания свидетелем ФИО2 №38, согласно которым с подсудимыми он не знаком. Два года назад к нему обратился человек с целью получения займа под ФИО37, расположенную по адресу: г. Краснодар, <адрес>. Он периодически занимался такой деятельностью, о чем было объявление на «Авито». Фамилию обратившегося человека он не помнит, был небольшого роста, худенький, возраст лет 25. В зале судебного заседания его нет. Тот сказал, что нужны деньги под залог ФИО37, пояснил, что ФИО37 его, отправил ему на WhatsApp фотографии, документы, паспорт, данные собственника. Ему известны люди, у которых есть ресурсы, чтобы инвестировать. Он показал её нескольким людям. ФИО16 один из его знакомых ФИО71. Сумма была около 1 000 000 рублей. Проверили документы. По Росреестру, приставам и паспорту все было чисто. Договорились выйти на сделку на Шоссе Нефтяников, <адрес>. Он подъехал, они подписали договор займа, залога, рассчитались. Его отблагодарили и они разъехались. Через два-три дня тот ему ФИО39 и сказал, что будет продавать ФИО37, попросил найти ФИО45. Он ФИО39 нескольким людям. ФИО16. Цена была более 3 000 000 рублей. Они созвонились с ФИО71, все вместе встретились на Шоссе Нефтяников. ФИО71 написал заявление о снятии обременения. ФИО72 сразу же с тем рассчитался, и они разъехались. Он получал вознаграждение – примерно 70 000 рублей, которые ему передал человек, который продавал ФИО37. При двух сделках этот человек принимал решение самостоятельно, деньги передавались ему в руки;

-показаниями, данными в ходе судебного заседания свидетелем ФИО98 А.В., согласно которым лично с подсудимыми он не знаком. В феврале 2020 г. продавец ФИО244, он же собственник, предложил ему приобрести двухкомнатную ФИО37 по <адрес> г. Краснодара. Ранее он с ним знаком не был, продавал ФИО37, т.к. срочно нужны были деньги. Они договорились о встрече в этой ФИО37. Он приехал, осмотрел ее, его все устроило, они договорились по цене и встретились на сделке в МФЦ. Он провел полный расчет. Данная ФИО37 у него была заложена у частных инвесторов, он под нее брал кредит у физлиц. Они тоже присутствовали на сделке, провели все расчеты, подали документы, он зарегистрировал право собственности на себя. Изначально ФИО37 приобретал себе, но потом обстоятельства изменились, и он был вынужден её продать. ФИО37 он продал ФИО2 №5, который произвел полный расчет. Через месяц-полтора выяснились обстоятельства, что данная ФИО37 была путем обмана изъята у ФИО238, которая покупала данную ФИО37 у застройщика по договору долевого участия, зарегистрировала право собственности и через год решила её продать. Её представитель – женщина занималась продажей. Как она пояснила, она разместила объявление. ФИО45 вышел на связь, приехал, осмотрел ФИО37 и они договорились о сделке. Он оставил ей задаток 50 000 рублей или 100 000 рублей, рассказал о том, что у него сделка встречная, что он продает свою ФИО37, соответственно, с ним должны рассчитаться и он её выкупит. После чего он должен был произвести расчет. Представился он ФИО237. Они заключили договор и через месяц он вышел на связь, сказал, что готов рассчитаться. Они договорились о встрече. В назначенное время он не приехал, все телефоны были недоступны. И после этого ФИО237 исчез. Они до него дозвониться не смогли. А так как у них был предварительный договор, соответственно, были паспортные данные, они приехали по месту регистрации к этому ФИО237, разузнать что случилось, почему он не приехал. Оказался это совсем другой человек, не тот, который с ними заключал договор задатка. Выяснилось, что их ФИО37 уже по поддельной доверенности перерегистрировали на ФИО244, а ФИО244 уже продал ему. Доверенность ФИО238 не давала, но от нее была доверенность дана якобы московским нотариусом. С данным текстом доверенности приехало лицо, которое представилось ФИО237 и с поддельным паспортом заверило копию якобы оригинальной доверенности. Все сделки аннулировали, в 2020 г. ФИО238 обратно вернули ФИО37. Он сам сейчас должен выплатить четыре миллиона ФИО45 ФИО2 №5. Дополнил, что с целью подтверждения легальности приобретения ФИО244 этой ФИО37, тот дал ему телефон прошлого собственника ФИО237 – <***>, с которым он созвонился и последний подтвердил, что он ФИО237, сказал, что знает ФИО244, с которым произведен полный расчет. Данную ФИО37 ему предложил купить его знакомый Вадик - кредитный брокер, через которого ФИО244 эту ФИО37 заложил физлицам и брал под него кредит. Документы он видел, в юстиции была зарегистрирована ипотека. До покупки ФИО37 он не был знаком со ФИО2 №5. Данную ФИО37 он выставил на продажу ДД.ММ.ГГГГ С настоящим ФИО237 он встречался в судебном заседании, когда ФИО238 подала иск, чтобы все сделки аннулировать. С другим ФИО237 он не встречался, т.к. ему ФИО37 продавал ФИО244. Он не риелтор, ФИО37 покупал для себя. По данным Росреестра ФИО37 находилась в обременении. ФИО244 произвел расчет, были поданы документы на снятие обременения, и он получил свидетельство на право собственности. При этом, цена данной ФИО37 была приблизительно рыночная. ФИО244 он заплатил 3 500 000 рублей. ФИО2 №5 ФИО37 он продал за 4 000 000 рублей.

В связи с противоречиями, в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ были оглашены показания в части свидетеля ФИО98 А.В. от ДД.ММ.ГГГГ (т. 7 л.д. 76-80), данные им в ходе предварительного следствия, согласно которым через несколько дней после покупки ФИО37 у ФИО244, у него сложились семейные обстоятельства, в связи с которыми он вынужден был данную ФИО37 продать. С данным вопросом о срочной продаже ФИО37 он обратился к своей знакомой ФИО17 (тел.: №), которую попросил найти ФИО45 на данную ФИО37. ФИО17 выставила объявление о продаже ФИО37, расположенной по адресу: г. Краснодар, <адрес>, на сайте «Авито». Через некоторое время она сообщила ему, что есть ФИО45 – ФИО2 №5, который готов приобрести данную ФИО37 за 4 000 000 рублей. После этого, те приехали к ему, он передал ключи от ФИО37 ФИО17, так как именно она продавала его ФИО37. После чего, ФИО17 и ФИО2 №5 поехали на ФИО37, где осмотрели ее, последнему ФИО37 понравилась. ФИО17 договорилась с ним встретиться для подписания договора купли-продажи в МФЦ по <адрес> встретились ДД.ММ.ГГГГ в МФЦ во второй половине дня у юриста МФЦ – Ольги. Он предоставил ФИО2 №5 для ознакомления выписку из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой являлся собственником ФИО37, расположенной по адресу: г. Краснодар, <адрес> кадастровым номером 23:43:0402001:9348, на основании договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ После ознакомления с документами, в присутствии ФИО17 и юриста Ольги он и ФИО2 №5 подписали договор купли-продажи вышеуказанной ФИО37, стоимостью 4 000 000 рублей, и ФИО2 №5 передал ему лично в руки 4 000 000 рублей купюрами по 5000 рублей. Расписка о получении денежных средств не составлялась, так как передача денег была предусмотрена договором купли-продажи. После этого они сдали документы на регистрацию в окошко приема документов в МФЦ.

По поводу оглашенных показаний свидетель ФИО98 А.В. пояснил, что он обращался к ФИО17, такие показания давал, так и было. Она размещала на сайте «Авито» информацию. ФИО45 нашёлся оттуда;

-показаниями, данными в ходе судебного заседания свидетелем ФИО2 №20, согласно которым подсудимые ей не знакомы. В 2020 г. она работала в агентстве при МФЦ менеджером по продажам, занималась помощью в поиске ФИО37, в случае заинтересованности показывала объекты недвижимости. Обратился мужчина, который представился ФИО65 и сказал, что его заинтересовала ФИО37, расположенная по адресу: г. Краснодар, <адрес>, и он хотел бы её посмотреть. Перед показом ФИО37 был заключен договор с агентством о том, что в случае приобретения объекта, который показывает агентство, агентство получает вознаграждение. Его всё устроило. Они обсудили день, когда он подойдет. Он пришёл в назначенное время, предъявил паспорт и они посмотрели ФИО37. Она помнит только имя ФИО65. Все данные были указаны в договоре. Он был пожилого возраста, высокий мужчина. Сказал, что ему нужно посоветоваться с семьей, потом сообщит о своём решении. Договор купли-продажи с ним заключен был. Задача менеджера по продажам показать объект. ФИО37 рекламировали в чате. Потом ФИО45 ФИО65 при встрече продавцу передал задаток. Составлением договора в связи с передачей задатка занимается юрист. Был заключен договор задатка. Потом она еще раз видела объявление о продаже данной ФИО37. В ходе производства следственного действия в виде предъявления лица для опознания, она опознала ФИО65, у того был дефект зрения. ФИО27 при данной сделке она не видела. Она общалась с ФИО65 по телефону, его номер предоставила следствию. На сделках она не присутствует, выезжает юрист. Указанная ею ситуация – это стандартная рабочая ситуация. Она присутствовала, когда ФИО65 вносил продавцу задаток в размере 50 000 рублей. При встрече ФИО65 с риэлтором и юристом, она присутствовала лично. Договор составлял юрист ФИО84. С их компанией договор заключал ФИО65. О том, что сделка не состоялась, ей сообщила юрист ФИО84, которая пояснила, что тот не явился, дозвониться не могут.

В связи с противоречиями, в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ были оглашены показания в части составления договора залога, предварительного договора купли-продажи свидетеля ФИО2 №20 от ДД.ММ.ГГГГ (т. 7 л.д. 82-85), данные ею в ходе предварительного следствия, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ она, ФИО120, риэлтор Галина, юрист ФИО84 и ФИО45 ФИО2 №2, встретились в офисе 217 по адресу: г. Краснодар, <адрес>, корпус 2. На встречи ФИО2 №2 вел себя спокойно. Он при ней передал ФИО120 задаток в размере 50 000 рублей, подписал собственноручно при ней предварительный договор купли-продажи, только дата в нем стояла ДД.ММ.ГГГГ, затем он попросил у юриста ФИО84 все документы на ФИО37, пояснив, что это необходимо его юристу для проверки объекта покупки. Далее ФИО65 написал ФИО2 №20 расписку по факту того, что по окончанию сделки он обязуется выплатить за ее услуги 13 500 рублей - комиссию агентства. После, ему передали копии документов, и он ушел. Согласно предварительного договора купли-продажи максимальный срок подписания основного договора купли-продажи и передачи денежных средств – 1 месяц с момента подписания. В середине февраля она ФИО39 ФИО2 №2, и в ходе разговора он пояснил, что готов выходить на сделку и готов прибыть для подписания договора ДД.ММ.ГГГГ. После этого, ей ФИО39 ФИО84, и сказала, что разговаривала с ФИО2 №2, и он сказал, что готов выходить на сделку, и что назначил встречу на ДД.ММ.ГГГГ в офисе ПАО «Сбербанк ФИО108» на <адрес> встречу в ПАО «Сбербанк ФИО108» ФИО2 №20 не поехала, так как там была юрист ФИО84, а ее задача состояла в том, чтобы дождаться ФИО2 №2 после окончания сделки на регистрации в МФЦ, в связи с чем, она поехала в МФЦ на <адрес>, где стала ожидать юриста ФИО84, ФИО45 и продавца. Но через несколько часов ей ФИО39 ФИО84 и сказала, что ФИО2 №2 на сделку не пришел, после чего она уехала. ФИО2 №20 звонила на абонентский номер ФИО2 №2, но он был выключен. После этого ФИО2 №2 на связь не вышел и она его никогда больше не видела.

По поводу оглашенных показаний свидетель ФИО2 №20 пояснила, что она подтверждает оглашенные показания, действительно дата в договоре была на день раньше. Также ФИО45 просил документы у юриста;

-показаниями, оглашенными с согласия всех участников процесса в порядке ст. 281 УПК РФ свидетеля ФИО2 №35 от ДД.ММ.ГГГГ (т. 7 л.д. 111-117), данными ею в ходе предварительного следствия, согласно которым она зарегистрирована и фактически проживает по адресу: г. Краснодар, <адрес>, где проживает совместно со своим сыном ФИО2 №4, который является инвали<адрес> группы. С подростковых лет (16-17 лет) он начал принимать наркотические средства, на фоне чего у него развивалась болезнь - шизофрения. Примерно в 2010 г. ФИО2 №4 был заключен под стражу за совершения преступления - кражу чужого имущества. Находясь под стражей, он был направлен в Институт имени Сербского, где ему была проведена стационарная психиатрическая экспертиза, которая после его обследования поставила диагноз – шизофрения. После чего, ФИО2 №4 было назначено принудительное медицинское лечения в больнице г. Краснодара, а после направили в психиатрическую больницу в <адрес> Краснодарского края. После окончания принудительного медицинского лечения ФИО2 №4 проживал постоянно с ней. ФИО2 №4 никогда не приносил домой крупные суммы денежных средств, никогда не покупал себе дорогие вещи. О покупке им каких-либо ФИО37 в г. Краснодаре в январе 2020 г. за 3 000 000 рублей ей ничего не известно, у него таких больших денежных средств в январе 2020 г. не было, в чем она абсолютно уверена, так как ФИО2 №4 проживает с ней, и данный факт от нее он скрыть бы не смог. Он нигде не работает, получает пенсию в размере 8 000 рублей. Никаких документов по покупке ФИО37 в г. Краснодаре, и в частности на <адрес>, она никогда в ФИО37 не видела, о покупке ФИО37 сам ФИО2 №4 никогда ей не рассказывал. Последние 5 лет у них в ФИО37 посторонних людей, являющихся друзьями ФИО2 №4, не было;

-показаниями, данными в ходе судебного заседания свидетелем ФИО2 №54, согласно которым подсудимых она видит впервые. ФИО2 №6 ей известен по вопросу заключения договора займа и залога, которые были заключены ДД.ММ.ГГГГ Он не пояснял, для чего ему необходимы были денежные средства. В обеспечении договора была указана ФИО37, расположенная по адресу: г. Краснодара <адрес>, принадлежащая ФИО244. Сумма залога была 2 000 000 рублей, которая была передана. Сделка оформлялась в МФЦ по <адрес> подписаны договор займа, залога и сданы на регистрации в МФЦ. Расписка в получении 300 000 рублей была написана изначально. Писалась ли расписка на 1 700 000 рублей, она не помнит. ДД.ММ.ГГГГ эти деньги были возвращены по заявлению о прекращении регистрации договора. Эту сделку ей предложил провести её знакомый ФИО10 ФИО71. Т.е. ФИО226 обратился к ней с предложением дать взаймы деньги. Дополнила, что в МФЦ на сделке находились ФИО71 и ФИО68. Договоры оформлялись в МФЦ компанией, которая оказывает услуги по оформлению. Денежные средства она передала ФИО244, который оставил ей в залог свою ФИО37. В дальнейшем этот договор был расторгнут и деньги ей были возвращены в полном объеме. Претензий к ФИО244 у неё нет;

-показаниями, оглашенными с согласия всех участников процесса в порядке ст. 281 УПК РФ свидетеля ФИО2 №23 от ДД.ММ.ГГГГ (т. 7 л.д. 206-210), согласно которым в 2018 г. он устроился работать в ГАУ КК «МФЦ КК» в г. Краснодар филиал, расположенный по адресу: <...> на должность специалиста 1-й категории, где работает по настоящее время, уже в должности ведущего специалиста. В его должностные обязанности как специалиста 1-й категории, так и ведущего специалиста входит консультация граждан и организаций, прием документов от лиц, обратившихся в МФЦ, для оказания государственных и муниципальных услуг, выдача документов. Правовую оценку документов ни один сотрудник МФЦ не осуществляет, но на приеме документов обязаны удостоверить личность обратившегося лица. Проверить документы, в том числе паспорта граждан РФ на подлинность, он может только визуально, аппаратов для проверки подлинности документов в МФЦ не имеется и при нем никогда не было. Также в обязанности специалиста 1-й категории МФЦ не входит проверка нотариально заверенной доверенности через сайт Федеральной нотариальной палаты. В случае, если лицо предоставляет им копию доверенности, заверенной другим нотариусом, то она уже считается заверенной и они обязаны ее принять. В случае обнаружения подозрительного документа он обязан доложить об этом ФИО90 офиса либо его заместителю, и они принимают решения. Процедура приема документов, например, при осуществлении купли-продажи ФИО37, заключается в следующем: он вызывает людей, имеющих талон. Вызов людей осуществляется только по талонам, он не может вызвать конкретного человека в обход электронной очереди. У данных людей должны быть паспорта с обеих сторон и доверенность, в случае представления интересов другого человека, и документ, подтверждающий переход права собственности. Далее он сверяет каждый паспорт на принадлежность конкретному лицу, смотрит данные лица, проверяет паспорт на отсутствие нечитаемого текста, порванных листов и т.д. В случае, если лицо не состоит в браке, то он предоставляет лицу форму для заполнения, где он собственноручно при нем вносит в нее сведения о том, что не состоит в браке. Далее он вносит данные в компьютер, выдает заявителям заявление о государственной регистрации, в котором они ставят свои подписи, далее он выдает расписку на получение документов. После приема документов, все документы сканируются в МФЦ, переводятся в электронный вид, а затем бумажные носители документов курьером доставляются в Росреестр, где осуществляется их регистрация. Срок рассмотрения зарегистрированных документов составляет 7 дней. В МФЦ имеются сотрудники Росреестра, которые в МФЦ осуществляют регистрацию сделок, особенности и регламент их работы ему не известен, доступ к данным сотрудникам у них закрыт, так как они находятся в отдельном помещении. Но ненотариальные сделки по купле-продаже передаются для регистрации на Ленина, 28 в Росреестр. Оригинал свидетельства о государственной регистрации права либо выписки ЕГРН отдаются специалисту МФЦ по желанию. Если гражданин отдал оригинал указанных документов либо одного из них, то при выдаче ему обязаны вернуть оригиналы данных документов. Документы имеет право получить только то лицо, кто указан в описи либо его представитель. Выдачу документов может осуществлять любой сотрудник МФЦ, в зависимости от талона. Все документы на выдачу хранятся в ящиках, в отдельном помещении, доступ к ним имеет каждый специалист. По факту приема документов для оформления сделки купли-продажи ФИО37 от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО2 №2, представляющим интересы ФИО227 по нотариально заверенной доверенности, и ФИО2 №4, ничего сказать не может, так как не помнит обстоятельства данной сделки за давностью времени и большого количества заявителей. Услуга, оказанная данным заявителям, была обычная, не отличалась от других. Был ли паспорт ФИО2 №2 действительно поддельный, он сказать не может, но если он принял паспорт, значит паспорт у него сомнений не вызвал. Внешность ФИО2 №2 и ФИО2 №4 он не помнит за давностью времени. О том, что принятая им доверенность, выданная от имени ФИО4 на имя ФИО2 №2 была поддельная он не знал, так как визуально она не отличалась от других доверенностей, предоставляемых ему другими заявителями, подозрений у него она не вызывала, при этом копия доверенности была заверена нотариусом;

-показаниями, оглашенными с согласия всех участников процесса в порядке ст. 281 УПК РФ свидетеля ФИО2 №22 от ДД.ММ.ГГГГ (т. 7 л.д. 234- 241), данными им в ходе предварительного следствия, согласно которым с октября 2020 г. по настоящий момент он является помощником нотариуса ФИО150, нотариальная контора расположена по адресу: г. Краснодар, <адрес>. С 2019 г. по сентябрь 2020 г. он являлся помощником нотариуса ФИО123 В его обязанности на должности помощника нотариуса ФИО123 входило осуществление помощи нотариусу при осуществлении нотариальной деятельности. При отсутствии нотариуса ФИО123 он в полном объеме исполняю его обязанности, то есть в полном объеме совершение всех нотариальных действий, предусмотренных законом. Его рабочее место находилось в нотариальной конторе, расположенной по адресу: <...>. Согласно распоряжения от ДД.ММ.ГГГГ № нотариуса ФИО123 ввиду отсутствия нотариуса ФИО123 ДД.ММ.ГГГГ на рабочем месте исполнение обязанностей нотариуса было возложено на него. Согласно реестра регистрации нотариальных действий нотариуса ФИО123 видно, что ДД.ММ.ГГГГ в 11 ч. 19 м. в нотариальную контору нотариуса ФИО123 обращался гражданин ФИО2 №2, предоставивший паспорт гражданина РФ серия 7607 №, выданный Отделом УФМС ФИО108 по <адрес> в <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ, засвидетельствовать верность копии с представленного документа, а именно верность копии доверенности, удостоверенной нотариусом <адрес> ФИО119 на бланке <адрес>2, реестровый номер №-н/77-2019-9-342. ФИО2 №2, обратившейся к ним ДД.ММ.ГГГГ, он описать не может, так как не помнит его внешние черты за давностью времени и большого количества людей, осуществляющих нотариальные действия в конторе. Он проверил оригиналы доверенности, предоставленной ФИО2 №2, которая содержала все необходимые реквизиты: дата, стороны, подпись доверителя и заявителя, номер реестровый нотариуса, печать, подпись нотариуса. У него не вызвало сомнений предоставленные ему доверенность и заявление, на них не было никаких приписок, подчисток, неоговоренных исправлений, и он сделал копии доверенности, заверил их своим штампом и печатью. Данное действие было внесено в реестр нотариальных действий и в «ЕИС нотариат», и после оплаты услуг, документы были выданы ФИО2 №2 На вопрос следователя: В ходе предварительного следствия установлено, что копия доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, выданная нотариусом ФИО119, от имени ФИО4 на имя ФИО2 №2 с указанием номера <адрес>2 и реестровым номером №-н/77-2019-9-342, ДД.ММ.ГГГГ заверенная Вами, являлась поддельной, и нотариусом ФИО119 не выдавалась. Также установлено, что сведения и текст доверенности содержится в базе «ЕИС нотариат», к которой Вы имеете непосредственный доступ. Почему при обращении к Вам ФИО2 №2 за засвидетельствованием копии указанной доверенности от имени ФИО4 на имя ФИО2 №2 Вами не была проверена данная доверенность по «ЕИС нотариат»?, он ответил, что при свидетельствовании верности копии документов нотариус не подтверждает законность содержания документов, соответствия изложенных в нем фактов действительности, личность, дееспособность, и полномочия подписавших его лиц (статья 77 «Основы законодательства РФ о нотариате»). Также он не видит текст доверенности, выданной другим нотариусом. Данный текст он может увидеть только в случае, когда направит запрос данному нотариуса, он автоматически обрабатывается системой и через некоторое время (это может занять от нескольких минут до нескольких часов) приходит ответ на запрос. Но направление запроса в данном случае не является обязанностью нотариуса. Также он пояснил, что согласно реестра регистрации нотариальных действий видно, что ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 37 минут в нотариальную контору ФИО123 обращалась гражданка ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ г.р., предоставившая паспорт гражданина РФ серия 4710 №, выданный Отделом внутренних дел <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, засвидетельствовать подлинность ее подписи на заявлении о том, что она не состоит в браке, а также доверенность от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО30, ДД.ММ.ГГГГ г.р. Он в обязательном порядке проверял предоставленный ФИО5 паспорт, проверял ее по всем имеющимся в распоряжении нотариуса информационным базам, подозрения данный человек, а также предоставленные ею документы у него не вызвало. Видеозапись для данного нотариального действия не предусмотрена, поэтому видеозапись осуществления нотариальных действий с ФИО5 не производилась. По просьбе ФИО5 ей было выдано заявление на бланке <адрес>1 о том, что она сообщает, что не состоит в браке (зарегистрировано в реестре за №-н/23-2020-2-122). На данном заявлении она при нем написала фамилию, имя, отчество, расписалась, далее он заверил данное заявление своей подписью и печатью. Далее он внес сведения в единую информационную систему нотариата (ЕИС), подписав его усиленной квалифицированной электронной подписью. Также, ДД.ММ.ГГГГ, им на бланке <адрес>0 была составлена доверенность от имени ФИО5 на имя ФИО30, на право приобретения ФИО37 в собственность и представления интересов во всем организациях и учреждениях, связанных с приобретением ФИО37 (зарегистрировано в реестре за №-н/23-2020-2-121). На данной доверенности она при нем написала фамилию, имя, отчество, расписалась, далее он заверил данную доверенность своей подписью и печатью. После он внес сведения по данной доверенности в единую информационную систему нотариата (ЕИС) и отсканировал доверенность в ЕИС, подписав ее усиленной квалифицированной электронной подписью. Далее ФИО5 совершила оплату за предоставленные документы. После этого ФИО5 расписалась в реестре регистрации нотариальных действий о получении указанного заявления и доверенности, и ей были выданы указанные документы. На вопрос следователя: Вам для ознакомления предоставляется заверенная Вами доверенность от имени ФИО40 №2 на имя ФИО2 №3 от ДД.ММ.ГГГГ с указанием номера <адрес>0 и реестровым номером №-н/23-2020-2-121 Поясните, выдавался и заверялся ли Вами данный документ, если да, то когда и какому лицу?, он ответил, что подробно ознакомившись с копией доверенности от имени ФИО40 №2 на имя ФИО2 №3 от ДД.ММ.ГГГГ с указанием номера <адрес>0 и реестровым номером №-н/23-2020-2-121, может пояснить, что предоставленный ему для ознакомления документ им не удостоверялся и не выдавался. Под данным номером бланка и реестровым номером №-н/23-2020-2-121 им удостоверялась и выдавалась доверенность ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО5 на имя ФИО30, на право приобретения ФИО37 в собственность и представления интересов во всем организациях и учреждениях, связанных с приобретением ФИО37, что подтверждается данными из ЕИС. Отметил, что предоставленная ему для обозрения копия доверенности от имени ФИО40 №2 на имя ФИО2 №3 от ДД.ММ.ГГГГ с указанием номера <адрес>0 и реестровым номером №-н/23-2020-2-121, не соответствует нормам и стандартам, применяемым в нотариальной конторе нотариуса ФИО123, а именно: текст в доверенности не выровнен по ширине, у поверенного отсутствует ряд обязательных реквизитов паспортных данных (место рождения, гражданство, пол), структура и содержание доверенности не соответствует его стандартам и правилам составления доверенности (он не указывает кадастровый номер), имеются орфографические ошибки в тексте доверенности, текст доверенности нанесен поверх его подписи. Но на копии бланка действительно имеется отсканированное изображение похожее на его подпись, печать нотариуса, и знак компьютерной системы «Экспресс». Уверен, что отмеченные им признаки, указывают на то, что предоставленная ему на обозрение копия доверенности от имени ФИО40 №2 на имя ФИО2 №3 от ДД.ММ.ГГГГ с указанием номера <адрес>0 и реестровым номером №-н/23-2020-2-121, является поддельной, так как текст доверенности не соответствует оригиналу, выданному им ДД.ММ.ГГГГ гражданке ФИО5;

-показаниями, оглашенными с согласия всех участников процесса в порядке ст. 281 УПК РФ свидетеля ФИО2 №4 от ДД.ММ.ГГГГ (т. 7 л.д. 264-268), данными им в ходе предварительного следствия, согласно которым в январе 2020 г. ему ФИО39 ранее знакомый ему ФИО76 (полные данные ФИО76 он не знает, номера его телефона у него нет, с ним он познакомился много лет назад в г. Краснодаре). ФИО76 сказал, что находится в СИЗО, и предложил ему заработать денег. Он сказал, что каким-то людям нужен человек, желательно инвалид, чтобы на него можно было оформить ФИО37 в г. Краснодаре. ФИО76 заверил его, что все законно. Так как у него было тяжелое материальное положение, он согласился на предложение ФИО76, и ответил ему, чтобы тот связал его с людьми. За переоформления ФИО37 ему пообещали 200 000 рублей. Через несколько дней ФИО39 мужчина, который представился Анатолием, сказал, что его номер дали ему, чтобы оформить на него ФИО37, они договорились встретиться в г. Краснодаре в МФЦ на <адрес> следующий день он подъехал к МФЦ, расположенный по <адрес> в г. Краснодаре. Возле входа к нему подошел мужчина: возраст 45-50 лет, рост 165-170, среднего телосложения, одет был прилично, по сезону. Они с ним поздоровались, мужчина представился «Анатолием». Он был один. Далее они прошли в МФЦ, где «Анатолий» передал ему деньги для оплаты государственной пошлины, и они с ним оплатили государственную пошлину, а потом прошли к окошку, где принимали документы. ФИО2 №4 передал свой паспорт, «Анатолий» передал свой паспорт сотруднику МФЦ, затем они с «Анатолием» собственноручно подписали договор купли-продажи ФИО37, расположенной по адресу: г. Краснодар, <адрес>, корпус 1, <адрес>. «Анатолий» договор купли-продажи дописывал при ФИО2 №4 Далее они сдали договор купли-продажи ФИО37, расположенной по адресу: г. Краснодар, <адрес>, корпус 1, <адрес>, сотруднику для государственной регистрации. Никакие денежные средства за ФИО37 ФИО2 №4 «Анатолию» не передавал. При этом, при сдачи документов он увидел, что «Анатолий» передавал сотруднику МФЦ также какую-то нотариальную доверенность, но текст доверенности он не видел. «Анатолий» сказал ему, что данная ФИО37 Анатолию не принадлежит на праве собственности, и является собственностью его какого-то родственника, и что данный родственник выдал на него доверенность на право продажи данной ФИО37. У него не было сомнений не доверять «Анатолию», так как он все знал об этой ФИО37, разбирался в документах на нее. О том, что данная ФИО37 таким путем похищается у собственника и оформляется на ФИО2 №4, он не знал, ему об этом «Анатолий» не говорил и подозрений к этому у него не возникло. После «Анатолий» сказал ему, что ФИО39, когда будут оформлены документы на ФИО37, и они с ним расстались. Затем через несколько недель ему ФИО39 «Анатолий», и они договорились о встречи в МФЦ по <адрес> г. Краснодаре. Встретились с ним в помещении МФЦ, прошли к окошку выдаче документов, где получили документы на ФИО37, расположенную по адресу: г. Краснодар, <адрес>, корпус 1, <адрес>. Все полученные документы у него забрал «Анатолий». Он сказал, что ФИО39 ему через какое-то время, когда надо будет данную ФИО37 продать. Никакие документы он с собой не забирал, мобильный телефон ему «Анатолий» не передавал. Далее он поехал домой. Через некоторое время ему ФИО39 «Анатолий» и сказал, что надо забрать ключи от ФИО37, которые он передал ему через такси. Он вышел во двор, где стояла машина такси «Яндекс», пассажира в машине не было, водитель такси передал ему ключи и уехал. Затем ему ФИО39 «Анатолий» на его личный абонентский № и сказал, что будет присылать ему номера ФИО45 ФИО37, а он должен будет обзванивать их и предлагать купить ФИО37, расположенную по адресу: г. Краснодар, <адрес>, корпус 1, <адрес>. У него не было никаких сомнений, так как ФИО37 фактически ему не принадлежала, а числилась за ним только по документам. Далее «Анатолий» стал присылать ему номера телефонов ФИО45, чтобы тот обзванивал ФИО45 и предлагал купить ФИО37, что он и сделал. В ходе разговоров с ФИО45 он много про ФИО37 не рассказывал, так как фактически о ней ничего не знал, а документов на ФИО37 у него не было. Затем нашелся один ФИО45 и его номер он сообщил «Анатолию», сказав, что ФИО45 нашелся. Затем ему ФИО39 «Анатолий» и сообщил, что ФИО45 проверили его по всем базам, и что у него имеется задолженности перед судебными приставами. Затем, через некоторое время ему ФИО39 «Анатолий» и сказал, что надо приехать в МФЦ на <адрес> для продажи ФИО37, так как у него имеется задолженность перед приставами в сумме 2 500 000 рублей, и чтобы ФИО37 не арестовали, надо ее заложить в ломбард или продать. ДД.ММ.ГГГГ он приехал в МФЦ на <адрес>, где встретил так называемых «ростовщиков» - лиц, срочно выкупающих ФИО37 по цене, ниже рыночной. С данными лицами его свел «Анатолий» по телефону, но самого «Анатолия» в МФЦ не было. «Ростовщиков» было несколько человек. В кабинете для оказания юридической помощи, находящимися на одном этаже с МФЦ в ТЦ «Ньютон», юристами были составлены договора займа и залога, и после, в том же помещении между ним и какой-то девушкой были подписаны договор залога № от ДД.ММ.ГГГГ и договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого было предоставление ему денежного займа на сумму 2 000 000 рублей под залог ФИО37, расположенной по адресу: г. Краснодар, <адрес>, корпус 1, <адрес>. Данные договора он подписал, после чего девушка передала ему денежные средства в сумме 300 000 рублей, о чем он собственноручно написал расписку, и они сдали документы в МФЦ для осуществления их регистрации. Далее он вышел из МФЦ и к нему подошел молодой парень: на вид 25-30 лет, ростом 165-170 см, был одет в шапку, куртку, штаны. Парень был одет по сезону. Данному парню он передал денежные средства в сумме 300 000 рублей. На следующий день, ДД.ММ.ГГГГ договор залога № от ДД.ММ.ГГГГ и договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого было предоставление им денежного займа на сумму 2 000 000 рублей под залог ФИО37, расположенной по адресу: г. Краснодар, <адрес>, корпус 1, <адрес>, были зарегистрированы Управлением Росреестра по Краснодарскому краю, и он, по указанию «Анатолия» прибыл опять в МФЦ в ТЦ «Ньютон» по <адрес> в г. Краснодаре, где получил от девушки 1 700 000 рублей, о чем собственноручно написал расписку на сумму 2 000 000 рублей. Далее он вышел из МФЦ и к нему подошел тот же молодой парень, что и днем ранее, и он передал ему 1 700 000 рублей, полученных от девушки. И уехал домой. Дополнил, что парень всегда приходил пешком. На следующий день ФИО39 «Анатолий» и сказал, что «ростовщики» нашли ФИО45 на ФИО37 и что ему надо ее показать. Они встретились с мужчиной по фамилии ФИО98 на ФИО37, расположенную по адресу: г. Краснодар, <адрес>. Он приехал на ФИО37 сам. Они поднялись на этаж, где была расположена ФИО37, дверь в ФИО37 он открыл ключом, ранее полученным от «Анатолия». ФИО98 посмотрел ФИО37, он в тот день был в ФИО37 в первый раз. Затем они расстались. ДД.ММ.ГГГГ он по указанию «Анатолия», встретился в МФЦ по <адрес> с ФИО98 и «ростовщиками». Они все вместе прошли в помещения, где составляют документы для купли-продажи ФИО37. Далее они подписали подготовленный юристами при МФЦ договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ ФИО37, расположенной по адресу: г. Краснодар, <адрес>. После чего ФИО98 передал ему денежные средства в сумме 3 500 000 рублей за покупку ФИО37, он передал 2 000 000 рублей «ростовщикам», а 1 500 000 рублей забрал себе. После они сдали документы на регистрацию. Далее он вышел из МФЦ и к нему подошел тот же молодой парень, что и двумя днями ранее, и он передал ему 1 500 000 рублей, полученных от ФИО98, и уехал домой. Добавил, что куда пошел парень, он не увидел. Была ли оформлена ФИО37 на ФИО98, он не знает. Обещанные 200 000 рублей он так и не получил, так как после сделки «Анатолий» на связь не выходил, более с ним никто не связывался;

- протоколом предъявления лица для опознания от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому опознающий ФИО120 под № опознала мужчину, который являлся ФИО45 ФИО37, расположенной по адресу: г. Краснодар, <адрес>, представлялся ФИО2 №2, показывал паспорт на имя ФИО2 №2. Она опознала мужчину по общим чертам тела и лица, по выражению лица. Она пояснила, что мужчина под номером 3 более похож на ФИО2 №2, чем остальные опознаваемые, похож примерно на 90 %. Под № находился ФИО19 (т. 18 л.д. 147-150);

- протоколом предъявления лица для опознания от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому опознающий ФИО2 №21 под № опознала мужчину, который являлся ФИО45 ФИО37, расположенной по адресу: г. Краснодар, <адрес>, представлялся ФИО2 №2, показывал паспорт на имя ФИО2 №2, она видела его два раза: один раз при показе ФИО37, второй при заключении сделки. Она опознала мужчину по возрасту, росту, телосложению, причёске, цвету волос, по чертам лица, также она пояснила, что у данного мужчины имеется такой же дефект глаза. Под № находился ФИО19 (т. 18 л.д. 153-156);

- протоколом предъявления лица для опознания от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому опознающий ФИО2 №20 под № опознала мужчину, который являлся ФИО45 ФИО37, расположенной по адресу: г. Краснодар, <адрес>, представлялся ФИО2 №2, показывал паспорт на имя ФИО2 №2, она видела его два раза: один раз при показе ФИО37, второй при заключении сделки. Она опознала мужчину, представлявшегося ей ФИО2 №2 по возрасту, росту, общем чертам тела, по наличию дефекта глаза (глаз косил). Под № находился ФИО19 (т. 18 л.д. 157-160);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, приложенные представителем потерпевшего ФИО120 в ходе допроса ДД.ММ.ГГГГ, а именно: заверенная представителем потерпевшего ФИО120 копия доверенности <адрес>2 от ДД.ММ.ГГГГ, выданная от имени ФИО2 №1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., на имя ФИО20, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО21, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО22, ДД.ММ.ГГГГ г.р., удостоверенной нотариусом <адрес> ФИО23, регистрационный номер №-н/77-2019-9-342; светокопия ответа нотариуса <адрес> ФИО23, согласно которого в связи с определением Советского районного суда города Краснодара по делу № от ДД.ММ.ГГГГ она сообщает, что ДД.ММ.ГГГГ ею была удостоверена доверенность от имени ФИО2 №1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., на имя ФИО20, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО21, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО22, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; решение Советского районного суда города Краснодара от ДД.ММ.ГГГГ по делу № по иску ФИО4, согласно которого исковые требования ФИО4 были удовлетворены, договора купли-продажи ФИО37, расположенной по адресу: г. Краснодар, <адрес>, заключенные между ФИО4 и ФИО2 №4 ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2 №4 и ФИО98 А.В. ДД.ММ.ГГГГ, ФИО98 А.В. и ФИО2 №5 ДД.ММ.ГГГГ признаны недействительными, указанная ФИО37 возвращена в собственность ФИО4 (т. 5 л.д. 104-106);

- протоколом выемки документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в архиве Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю были изъяты следующие документы: дела правоустанавливающих документов на жилое помещение- ФИО37 78, расположенная по адресу: г. Краснодар, <адрес>, корпус 1, кадастровый номер № со следующими порядковыми номерами: 803/2018-5949 на 9 листах, с содержащимися в нем документами; 810/2020-4011 на 12 листах, с содержащимися в нем документами; 830/2020-2880 на 19 листах, с содержащимися в нем документами; 830/2020-3145 на 6 листах, с содержащимися в нем документами; 830/2020-3071 на 6 листах, с содержащимися в нем документами; 830/2020-3149 на 7 листах, с содержащимися в нем документами; 830/2020-3077 на 10 листах, с содержащимися в нем документами; 830/2020-3983 на 10 листах, с содержащимися в нем документами (т. 8 л.д. 72-76);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены регистрационные дела, изъятые ДД.ММ.ГГГГ из архива Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю по адресу: г. Краснодар, <адрес> регистрации перехода права собственности на <адрес>, расположенную по адресу: г. Краснодар, <адрес>, корпус 1, в которых имеются следующие документы:

- Расписка в получении документов на государственную регистрацию на 1 листе, принятых для оказания государственных услуг ДД.ММ.ГГГГ от ФИО2 №2;

- Заявление в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии на 3 листах, о государственной регистрации прав на недвижимое имущество – ФИО37 78, расположенную по адресу: г. Краснодар, <адрес>, корпус 1, кадастровый номер №, поданное ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 08 минут представителем по доверенности ФИО4- ФИО2 №2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт 7607 №, выдан отделом УФМС ФИО108 по <адрес> в <адрес> города Краснодара;

- Заявление в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии на 2 листах о государственной регистрации прав на недвижимое имущество – ФИО37 78, расположенную по адресу: г. Краснодар, <адрес>, корпус 1, кадастровый номер №, поданное ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 08 минут ФИО2 №6, ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт 0319 №, выдан ДД.ММ.ГГГГ ГУ МВД ФИО108 по Краснодарскому краю;

- Договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, заключенный между ФИО4 в лице представителя по доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, удостоверенной нотариусом <адрес> ФИО119, зарегистрированной в реестре №-н/77-2019-9-342, ФИО2 №2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., «ПРОДАВЕЦ», и ФИО2 №6, ДД.ММ.ГГГГ г.р. «ФИО45», предметом которого является приобретение ФИО2 №4 ФИО37 78, расположенной по адресу: г. Краснодар, <адрес>, корпус 1, кадастровый номер №, стоимостью 2 894 996,57 рублей. На обратной стороне договора купли-продажи имеется выполненный чернилами синего цвета рукописный текст «ФИО2 №2 подпись», «ФИО2 №6 подпись»;

- Штамп регистрации на 1 листе, согласно которого ДД.ММ.ГГГГ право собственности на ФИО37 78, расположенную по адресу: г. Краснодар, <адрес>, корпус 1, кадастровый номер №, было зарегистрировано за ФИО2 №4, номер регистрации 23:№:9348-23/001/2020-3.

- заявление ФИО4, выполненное представителем по доверенности ФИО2 №2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, о том, что она не состоит в браке на момент продажи ФИО37 78, расположенной по адресу: г. Краснодар, <адрес>, корпус 1, кадастровый номер №.

- Расписка в получении документов на государственную регистрацию на 1 листе, принятых для оказания государственных услуг ДД.ММ.ГГГГ от ФИО98 А.В.;

- Заявление в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии на 2 листах, о государственной регистрации прав на недвижимое имущество – ФИО37 78, расположенную по адресу: г. Краснодар, <адрес>, корпус 1, кадастровый номер №, поданное ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 30 минут ФИО2 №7, ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт 0316 №, выдан отделом УФМС ФИО108 по Краснодарскому краю в <адрес>, телефон для связи: №;

- Заявление в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии на 2 листах о государственной регистрации прав на недвижимое имущество – ФИО37 78, расположенную по адресу: г. Краснодар, <адрес>, корпус 1, кадастровый номер №, поданное ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 30 минут ФИО2 №6, ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт 0319 №, выдан ДД.ММ.ГГГГ ГУ МВД ФИО108 по Краснодарскому краю, телефон для связи: №;

- Договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, заключенный между ФИО2 №6, ДД.ММ.ГГГГ г.р., «ПРОДАВЕЦ», и ФИО2 №7, ДД.ММ.ГГГГ г.р., «ФИО45», предметом которого является приобретение ФИО98 А.В. ФИО37 78, расположенной по адресу: г. Краснодар, <адрес>, корпус 1, кадастровый номер №, стоимостью 3 500 000 рублей. На обратной стороне договора купли-продажи имеется выполненный чернилами синего цвета рукописный текст «ФИО2 №7 подпись», «ФИО2 №6 подпись»;

- Штамп регистрации на 1 листе, согласно которого ДД.ММ.ГГГГ право собственности на ФИО37 78, расположенную по адресу: г. Краснодар, <адрес>, корпус 1, кадастровый номер №, было зарегистрировано за ФИО98 А.В., номер регистрации 23:№:9348-23/001/2020-7 (т. 8 л.д. 77-88);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ в автомобиле ВАЗ-2114 в кузове серебристого цвета г/н № рег., припаркованном на парковке ТРЦ «Красная Площадь» по адресу: г. Краснодар, <адрес>, а именно: полиэтиленовый пакет № с пояснительной биркой и подписями участников следственного действия, горловина которого завязана ниткой, при вскрытии которого в нем обнаружен мобильный телефон марки «TeXet» IMEI: №, №, черного цвета, находившийся в пользовании ФИО19, в ходе осмотра которого установлено, что в мобильный телефон вставлена сим-карта ПАО «Мегафон» №. После включения мобильного телефона в разделе «вызовы» обнаружены следующие номера, на которые с осматриваемого номера осуществлялось большое количество исходящих вызовов и принимались входящие вызовы: «Ромарио» - 89885634842 (ФИО2 №36), «Димас»- № (ФИО44), «Югра» № (ФИО27) (вызовы постоянно, в том числе ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и в другие дни) (т. 8 л.д. 111-115, 116).

Таким образом, осмотр мобильного телефона марки «TeXet» IMEI: №, №, находившегося в пользовании лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, показал, что лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, часто общалось в ФИО27, в том числе и перед задержанием;

- протоколом выемки предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у свидетеля ФИО2 №2 изъяты два тетрадных листа, содержащих свободные образцы почерка ФИО2 №2 (т. 9 л.д. 141-145);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены предметы (документы), изъятые ДД.ММ.ГГГГ у свидетеля ФИО2 №2, а именно два тетрадных листа, содержащих свободные образцы почерка ФИО2 №2 (т. 9 л.д. 146-148);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ произведен обыска в жилище ФИО2 №4 по адресу: г. Краснодар, <адрес>, в ходе которого изъяты следующие предметы и документы, в том числе: график предоставления документов на 1 листе – приложение к договору от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение об авансе от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, заключенное между ФИО2 №4 и ФИО152; договор №С/74 от ДД.ММ.ГГГГ на 4-х листах, заключенный между ФИО2 №4 и ООО «Аякс-Недвижимость»; договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, заключенный между ФИО153 и ФИО2 №4 (т. 10 л.д. 41-52);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска в жилище ФИО2 №4 по адресу: г. Краснодар, <адрес>, в том числе: график предоставления документов на 1 листе – приложение к договору от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение об авансе от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, заключенное между ФИО2 №4 и ФИО152; договор №С/74 от ДД.ММ.ГГГГ на 4-х листах, заключенный между ФИО2 №4 и ООО «Аякс-Недвижимость»; договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, заключенный между ФИО153 и ФИО2 №4 (т. 10 л.д. 53-57);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены предметы (документы), предоставленные по запросу временно исполняющим обязанности нотариуса ФИО123- ФИО154 ДД.ММ.ГГГГ, а именно были осмотрены следующие документы: сшив документов на 11 листах, прошитых нитками белого цвета, ФИО58 которых скреплены печатью Нотариуса ФИО123, в котором содержится:

- ответ на запрос от ДД.ММ.ГГГГ № на 1 листе, согласно которому временно исполняющий обязанности нотариуса ФИО154 предоставляет документы согласно запроса;

- заверенная нотариусом копия реестра № (реестровый номер с №-н/23-2020-2-1 по №-н/23-2020-2-1088) регистрации нотариальных действий нотариуса ФИО123 на 2-х листах. Согласно данному реестру ДД.ММ.ГГГГ в нотариальную палату нотариуса ФИО123 обращалась гражданка ФИО5 за удостоверением доверенности и подлинности подписи (номер в реестре 121, 122);

- выписка из информационной базы «ЕИС Нотариат», согласно которой ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 19 минут к нотариусу ФИО123 обращался гражданин ФИО2 №2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., предъявивший паспорт гражданина РФ серия 7607 №, выданный Отделом УФМС ФИО108 по <адрес> в <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ, которому была предоставлена услуга – свидетельствование верности копий документов и выписок из них;

- выписка из информационной базы «Енот» нотариуса ФИО123, согласно которой установлено, что ДД.ММ.ГГГГ к нотариусу ФИО123 обращался гражданин ФИО2 №2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., которому была предоставлена услуга – свидетельствование верности копии доверенности от имени ФИО4 на имя ФИО2 №2 на продажу ФИО37, удостоверенной ДД.ММ.ГГГГ нотариусом <адрес> ФИО119;

- выписка из информационной базы «ЕИС Нотариат», согласно которой ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 37 минут к нотариусу ФИО123 обращалась гражданка ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт серия 4710 №, выдан ДД.ММ.ГГГГ Отделом внутренних дел <адрес>, которая выдала доверенность от своего имени, номер регистрации доверенности №-н/23-2020-2-121, на бланке <адрес>0;

- доверенность от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО5 на имя ФИО30 на право распоряжения недвижимым имуществом и регистрации прав на недвижимое имущество, в которую на обратной стороне имеется рукописная запись: «ФИО5» и подпись от имени ФИО5. Указанная доверенность удостоверена подписью и печатью временно исполняющего обязанности нотариуса ФИО123 –ФИО2 №22 на бланке № <адрес>0 и зарегистрирована в реестре за №-н/23-2020-2-121;

- выписка из информационной базы «ЕИС Нотариат», согласно которой ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 37 минут к нотариусу ФИО123 обращалась гражданка ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт серия 4710 №, выдан ДД.ММ.ГГГГ Отделом внутренних дел <адрес>, которая получила заявление о том, что она не состоит в браке, номер регистрации заявления №-н/23-2020-2-122, на бланке <адрес>1;

- выписка из информационной базы «Енот» нотариуса ФИО123, согласно которой установлено, что ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 37 минут к нотариусу ФИО123 обращалась гражданка ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт серия 4710 №, выдан ДД.ММ.ГГГГ Отделом внутренних дел <адрес>, которая получила заявление о том, что она не состоит в браке, номер регистрации заявления №-н/23-2020-2-122;

- выписка из информационной базы «Енот» в отношении доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО9 на имя ФИО43 на 2-х листах, подтверждающие факт обращения ДД.ММ.ГГГГ ФИО9 и факт выдачи ДД.ММ.ГГГГ ФИО9 доверенности на имя ФИО43 на бланке <адрес>6, за №-н/23-2020-2-967 у и.о. нотариуса ФИО2 №28;

- копия распоряжения о замещении временно отсутствующего нотариуса № от 10.03.2020г., согласно которому 10.03.2020г. ФИО123 передает полномочия по осуществлению нотариальной деятельности помощнику нотариуса ФИО2 №22 Копия распоряжения выполнена на 1 листе, заверена нотариусом;

- копия ФИО52 № от 28.11.2019г. о замещении временно отсутствующего нотариуса помощником нотариуса ФИО2 №22 с 03.12.2019г. (т. 10 л.д. 111-126, 127).

Таким образом, установлено, что нотариусом <адрес> ФИО119 никогда не выдавалась доверенность от имени ФИО4 на имя ФИО2 №2, таким образом, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заверил у нотариуса ФИО123 подложную доверенность. Согласно материалам уголовного дела полученная неустановленным лицом, использовавшим подложный паспорт на имя ФИО5, доверенность от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО5 на имя ФИО30 на право распоряжения недвижимым имуществом и регистрации прав на недвижимое имущество, удостоверенная подписью и печатью временно исполняющего обязанности нотариуса ФИО123 –ФИО2 №22 на бланке № <адрес>0 и зарегистрированная в реестре за №-н/23-2020-2-121, в дальнейшем была изменена путем удаления первоначального текста доверенности и нанесения на бланк нового текста, содержащего заведомо ложные сведения о том, что ФИО40 №2 уполномочила ФИО2 №3, которым выступал ФИО1, продать ее ФИО37, и подложная доверенность в последствии использовалась при совершении нового преступления;

- протоколом выемки предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у свидетеля ФИО2 №37 изъяты следующие предметы (документы): опись принятых от ФИО2 №3 и ФИО86 Д.В. документов на 1 листе; заявление в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии на 3 листах от представителя ФИО40 №2 – ФИО2 №3; заявление в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии на 2 листах от ФИО86 Д.В.; квитанция и чек оплаты государственной пошлины, дата оплаты: ДД.ММ.ГГГГ в 14:51; копия нотариальной доверенности на 1 листе, выданной на бланке <адрес>0 от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, заключенный между представителем ФИО40 №<***> ФИО2 №3, ДД.ММ.ГГГГ г.р. «ПРОДАВЕЦ», и ФИО2 №8, ДД.ММ.ГГГГ г.р. «ФИО45»; заявление ФИО40 №2 на 1 листе на бланке <адрес>1; опись документов на 1 листе, принятых от ФИО2 №2 и ФИО2 №4; заявление в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии на 3 листах от представителя ФИО4 – ФИО2 №2; заявление в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии на 2 листах от ФИО2 №4; квитанция оплаты государственной пошлины, дата оплаты: ДД.ММ.ГГГГ в 12:34, плательщик – ФИО2 №4; копия нотариальной доверенности на 1 листе, выданной на бланке <адрес>2 от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; заявление ФИО4, выполненное представителем по доверенности ФИО2 №2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе (т. 10 л.д. 195-198, 199-222);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены предметы (документы), изъятые ДД.ММ.ГГГГ у свидетеля ФИО2 №37, а именно были осмотрены следующие документы:

- опись принятых от ФИО2 №3 и ФИО86 Д.В. документов на 1 листе на ФИО37, расположенную по адресу: <...> <адрес>, дата принятия ДД.ММ.ГГГГ 14 ч. 56 мин.;

- заявление в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии на 3 листах от представителя ФИО40 №2 – ФИО2 №3 о переходе права собственности на ФИО37, расположенную по адресу: <...> <адрес>, дата принятия ДД.ММ.ГГГГ 14 ч. 56 мин.;

- заявление в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии на 2 листах от ФИО86 Д.В. о регистрации права собственности на недвижимое имущество - ФИО37, расположенную по адресу: <...> <адрес>, дата принятия ДД.ММ.ГГГГ 14 ч. 56 мин.;

- квитанция и чек оплаты государственной пошлины, дата оплаты: ДД.ММ.ГГГГ в 14:51, адрес расчета: г. Краснодар, <адрес>, плательщик – ФИО86 Д.В.;

- копия нотариальной доверенности на 1 листе, выданной на бланке <адрес>0 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ФИО40 №2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., удостоверяет ФИО2 №3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт 4716 №, выдан Отделом УФМС ФИО108 по <адрес> в Ленинском административном округе <адрес>, продать за цену и на условиях по своему усмотрению ФИО37, расположенную по адресу: <...> <адрес>, и получить деньги. Доверенность удостоверена ФИО2 №22, врио нотариуса ФИО123; доверенность зарегистрирована в реестре №-н/23-2020-2-121;

- договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, заключенный между представителем ФИО40 №<***> ФИО2 №3, ДД.ММ.ГГГГ г.р. «ПРОДАВЕЦ», и ФИО2 №8, ДД.ММ.ГГГГ г.р. «ФИО45», предметом которого является приобретение ФИО86 Д.В. ФИО37, расположенной по адресу: <...> <адрес>, стоимостью 5 200 000 рублей. На обратной стороне договора купли-продажи имеется рукописный текст «ФИО2 №3 подпись», «ФИО2 №8 подпись»;

- заявление ФИО40 №2 на 1 листе на бланке <адрес>1, о том, что она не состоит в браке на момент продажи ФИО37, расположенной по адресу: <...> <адрес>, зарегистрировано в реестре №-н/23-2020-2-122;

- опись документов на 1 листе, принятых от ФИО2 №2 и ФИО2 №4 на ФИО37, расположенную по адресу: г. Краснодар, <адрес>, дата составления (ДД.ММ.ГГГГ в 13 ч. 08 мин.);

- заявление в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии на 3 листах от представителя ФИО4 – ФИО2 №2 о переходе права собственности на ФИО37, расположенную по адресу: г. Краснодар, <адрес>, поданное ДД.ММ.ГГГГ 13 ч. 08 мин.;

- заявление в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии на 2 листах от ФИО2 №4 о регистрации права собственности на недвижимое имущество - ФИО37, расположенную по адресу: г. Краснодар, <адрес>, поданное ДД.ММ.ГГГГ 13 ч. 08 мин.;

- квитанция оплаты государственной пошлины, дата оплаты: ДД.ММ.ГГГГ в 12:34, плательщик – ФИО2 №4;

- копия нотариальной доверенности на 1 листе, выданной на бланке <адрес>2 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ г.р., удостоверяет ФИО2 №2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., продать за цену и на условиях по своему усмотрению ФИО37, расположенную по адресу: г. Краснодар, <адрес>, и получить деньги; доверенность удостоверена ФИО119, нотариусом <адрес> и зарегистрирована в ее реестре №-н/77-2019-9-342;

- Договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, заключенный между ФИО4 в лице представителя по доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, удостоверенной нотариусом <адрес> ФИО119, зарегистрированной в реестре №-н/77-2019-9-342, ФИО2 №2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., «ПРОДАВЕЦ», и ФИО2 №6, ДД.ММ.ГГГГ г.р. «ФИО45», предметом которого является приобретение ФИО2 №4 ФИО37 78, расположенной по адресу: г. Краснодар, <адрес>, корпус 1, кадастровый номер №, стоимостью 2 894 996,57 рублей. На обратной стороне договора купли-продажи имеется рукописный текст «ФИО2 №2 подпись», «ФИО2 №6 подпись»;

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены результаты оперативно-розыскной деятельности от ДД.ММ.ГГГГ, предоставленные в установленном законом порядке, а именно: сопроводительное письмо о направлении результатов оперативно-розыскной деятельности от ДД.ММ.ГГГГ за подписью заместителя начальника полиции ФИО57 по городу Краснодару ФИО156 на 1 листе; постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю или в суд от ДД.ММ.ГГГГ о направлении полученной информации для приобщения к уголовному делу № на 2-х листах с приложением следующих документов: справка-меморандум от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которой в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что в собственности гражданина ФИО27 имеется автомобиль «Мерседес бенц» г/н № регион черного цвета, передвижений по территории г. Краснодара согласно данным АПК «Горизонт» не установлено.

В пользовании ФИО27 имеется автомобиль «Мерседес бенц GL400 » г/н № 123 регион белого цвета, зарегистрированный на сына ФИО27 гражданина ФИО26. Данная информация подтверждается данными АПК «Горизонт», согласно которым за рулем находится ФИО27 Также получены передвижения указанного автомобиля, согласно которым данный автомобиль несколько раз выезжал за переделы Краснодарского края в сторону <адрес>.

А также осмотрены: справка СПО СК АС «Российский паспорт» на ФИО26, ДД.ММ.ГГГГ г.р., место рождение: <адрес>;

- выписка просмотра результатов запроса ЦБД УГИБДД <адрес> в отношении передвижения автомобиля «Мерседес бенц GL400 » г/н C732ХУ 123 регион, согласно которой указанный автомобиль с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ неоднократно передвигался по территории <адрес>, а именно: ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, в том числе:

- ДД.ММ.ГГГГ в 21:13 автодорога Щепкино-аэропорт «Платов», 11 км. 950 м. <адрес>

- ДД.ММ.ГГГГ 01:00:09- 993 км, 600 м а/д М-4 Дон, <адрес>;

- ДД.ММ.ГГГГ 09:59:27 – а/д М-4 «Дон» 1024 км, 800 м. <адрес>;

- ДД.ММ.ГГГГ в 12:21 1045 км А/Д М-4 «Дон», <адрес>.

- ДД.ММ.ГГГГ А-135 «Подъездная дорога от автодороги М-4 «Дон» к <адрес> (ЮП) 3 км. 285 м.

- карточка учета транспортного средства на автомобиль «Мерседес бенц GL400» г/н № 123 регион белого цвета, согласно которой указанный автомобиль зарегистрирован на сына ФИО27 гражданина ФИО26 с ДД.ММ.ГГГГ. Адрес регистрации: г. Краснодар, <адрес>.

- карточка учета транспортного средства на автомобиль «Мерседес бенц GL500 Matic» г/н № регион черного цвета, согласно которой с ДД.ММ.ГГГГ указанный автомобиль зарегистрирован на ФИО27 Адрес регистрации: <адрес>.

- выписки и фотографии из информационной базы дорожного видеонаблюдения ГИБДД, на которых изображено время и месторасположения камеры дорожного видеонаблюдения, а также фотографии автомобиля марки «Мерседес бенц GL400» г/н C732ХУ 123 регион белого цвета», попавшего в объектив видеокамеры. Выписка на 8-ми листах.

- СД диск белого цвета, на котором содержатся данные АПК «Горизонт» за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по автомобилю «Мерседес бенц GL400» г/н № 123 регион белого цвета. При воспроизводстве указанного СД-диска на экране компьютера отображается 2 файла: 1-й формата «pdf» под названием « ФИО247 за год_1»; 2-й формата «xls» под названием «отчет по ФИО247 за год».

При открытии первого файла формата «pdf» под названием «ФИО247 за год_1» на экране компьютера отображается файл формата «pdf», содержащий 843 листа выписки из базы данные АПК «Горизонт» за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по автомобилю «Мерседес бенц GL400» г/н № 123 регион белого цвета, на каждом из которых отображено время и месторасположения камеры дорожного видеонаблюдения, а также фотографии автомобиля марки «Мерседес бенц GL400» г/н № 123 регион белого цвета», попавшего в объектив видеокамеры. Согласно данной выписки установлено:

- ДД.ММ.ГГГГ 12:38:2 автомобиль марки «Мерседес бенц GL400» г/н № 123 регион попал в объектив камеры по адресу: г. Краснодар, <адрес> набережная 154 в сторону <адрес> (ст. 804, сделана ее распечатка).

- ДД.ММ.ГГГГ 11:07:33 автомобиль марки «Мерседес бенц GL400» г/н № 123 регион попал в объектив камеры по адресу: г. Краснодар <адрес> в сторону ул.ФИО244 (ст. 788, сделана ее распечатка).

- ДД.ММ.ГГГГ 9:51:08 автомобиль марки «Мерседес бенц GL400» г/н № 123 регион попал в объектив камеры по адресу:г.Краснодар ул.ФИО244 162 в сторону <адрес> (ст. 646, сделана ее распечатка).

- ДД.ММ.ГГГГ с 11:07 по 14:57 прослеживается маршрут автомобиля марки «Мерседес бенц GL400» г/н № 123 <адрес> – <адрес> – <адрес>.

- ДД.ММ.ГГГГ 11:17:30 автомобиль марки «Мерседес бенц GL400» г/н № 123 регион попал в объектив камеры по адресу: г.Краснодар <адрес> в сторону <адрес> полоса (ст. 637 - 638, сделаны их распечатки).

- ДД.ММ.ГГГГ 12:17 автомобиль марки «Мерседес бенц GL400» г/н № 123 регион попал в объектив камеры по адресу: г.Краснодар <адрес> (ст. 624, сделана ее распечатка).

- ДД.ММ.ГГГГ 18:00:31 автомобиль марки «Мерседес бенц GL400» г/н № 123 регион попал в объектив камеры по адресу: г.Краснодар <адрес> в сторону <адрес> (ст. 328, сделана ее распечатка).

- ДД.ММ.ГГГГ 11:47:39 автомобиль марки «Мерседес бенц GL400» г/н № 123 регион попал в объектив камеры по адресу:г.Краснодар <адрес> нефтяников 12 (ст. 587, сделана ее распечатка).

При открытии второго файла формата «xls» под названием «отчет по ФИО247 за год» на экране компьютера отображается таблица формата «Exsel», в которой указана выписка из базы данные АПК «Горизонт» за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по автомобилю «Мерседес бенц GL400» г/н № 123 регион белого цвета, на каждом из которых отображено время и месторасположения камеры дорожного видеонаблюдения.

Таким образом, согласно базы данных АПК «Горизонт» за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по автомобилю «Мерседес бенц GL400» г/н № 123 рег, установлено, что:

1) ДД.ММ.ГГГГ 12:38:2 автомобиль марки «Мерседес бенц GL400» г/н № 123 регион попал в объектив камеры по адресу: г.Краснодар,<адрес> набережная 154 в сторону <адрес>, которая находится в нескольких кварталах от ФИО37, расположенной по адресу: г. Краснодар, <адрес>, корпус 1, <адрес>, которую ДД.ММ.ГГГГ лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, представляясь ФИО2 №2, осматривало с риелторами.

2) ДД.ММ.ГГГГ 11:07:33 автомобиль марки «Мерседес бенц GL400» г/н № 123 регион попал в объектив камеры по адресу: г. Краснодар <адрес> в сторону ул. ФИО244.

ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 19 минут, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, у нотариуса ФИО123, расположенной по адресу: <...> <адрес>, засвидетельствовало верность копии подложной доверенности от ФИО4 на ФИО2 №2 (т. 15 л.д. 114-132, 133-134);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены результаты оперативно-розыскной деятельности от ДД.ММ.ГГГГ №, предоставленные в установленном законом порядке Управлением уголовного розыска Главного управления МВД ФИО108 по Краснодарскому краю, а именно: сопроводительное письмо о направлении результатов оперативно-розыскной деятельности от ДД.ММ.ГГГГ № за подписью начальника УУР полковника полиции ФИО157 на 2 листах; постановление № о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю или в суд от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении материалов оперативно-розыскной деятельности в СЧ СУ ФИО57 по городу Краснодару для приобщения к уголовному делу № на 2-х листах; постановление № о рассекречивании сведений, составляющих государственную <данные изъяты> и их носителей от ДД.ММ.ГГГГ на 2-х листах, согласно которого рассекречены и сняты ограничительные грифы со следующих материалов оперативно-розыскной деятельности: сводка №; сводка №, диск №с/21 3300448-20; DVD-R белого цвета (4,7 Gb, 120 min, 16х), имеющий на лицевой стороне текст «Диск 35/3-539 с (зачеркнутое)/21. Несекретно, экз. ед. <адрес>.02.2021», на котором содержаться файлы с записями телефонных переговоров ФИО27, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, за период с ДД.ММ.ГГГГ по 03.08.2020г., по конспиративному телефону с абонентским номером: №; стенограмма № телефонных переговоров на 6-ти листах; стенограмма № телефонных переговоров на 9-ти листах; справка-меморандум от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах; информационная справка на ФИО27 на 8-ми листах; информационная справка на ФИО19 на 6-ти листах; информационная справка на ФИО44 на 3-х листах; информационная справка на ФИО1 на 6-ти листах; информационная справка на ФИО2 №4 на 7-ми листах; информационная справка на ФИО30 на 4-х листах; информационная справка на ФИО2 №1 на 5-ти листах; информационная справка на ФИО86 Д.В. на 5-ти листах (т. 16 л.д. 71-90, 91-92).

Таким образом, согласно осмотра результатов оперативно-розыскной деятельности от ДД.ММ.ГГГГ №, предоставленных в установленном законом порядке Управлением уголовного розыска Главного управления МВД ФИО108 по Краснодарскому краю в совокупности с заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому голос и речь лица, реплики которого обозначены в стенограмме № и № как «№» и «Ъ» принадлежит ФИО27, установлено следующее:

ФИО27, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, за период с ДД.ММ.ГГГГ по 03.08.2020г., используя конспиративный телефон с абонентским номером: № ведет диалоги:

- с потенциальными ФИО45 ФИО37, при этом представляясь им ложным именем «ФИО65» и собственником ФИО37, расположенной по адресу: г. Краснодар, <адрес>. Потенциальным ФИО45 отправляет документы на данную ФИО37.

- ведет диалоги с ФИО2 №34, которому дает указания осуществлять показ вышеуказанной ФИО37 потенциальным ФИО45;

- ведет диалоги с ФИО2 №18, которому представляется также «ФИО65» и договаривается о стоимости ФИО37, о дате и месте заключения сделки.

- ДД.ММ.ГГГГ ведет диалоги с ФИО44, которому представляется «ФИО68», и указывает последнему, что вместе с «Мишей» (лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) необходимо ДД.ММ.ГГГГ приехать в город Краснодар на сделку, обсуждают легенду совершения преступления.

- ДД.ММ.ГГГГ 11:37:53 ведет диалоги с ФИО44, которому указывает на то, что необходимо поменяться телефонами, и производить сделку в МФЦ на ТЦ «Красная Площадь», обсуждают легенду совершения преступления.

Вырезки из диалогов:

ФИО27- ФИО158 (риелтор): ФИО37 хочу предложить. Вы сами выкупаете или вы инвестор, риелтор, кто вы?

ФИО27- ФИО44: определенного нет я тебя буду вызывать тогда, когда определенность будет четкая уверенная в любом случае думаю это следующая неделя;

ФИО27- ФИО44: ну это уже как получится если в понедельник определенности не наступит, то придется делать карту надо будет опять стыковаться там же где в прошлый раз заводить карту или через Сбербанк делать платеж ему (Речь идет об оплате аренды данной ФИО37).

ФИО27- ФИО44: да конечно заплатить конечно может любой след(?) останется(?) от кого там же надо чтобы платеж остался от того, кого надо заплатить может любой абсолютно человек ну транзакция пойдет с фамилии на фамилию на эту нам нельзя делать зачем такие подарки оставлять (Речь идет об оплате аренды данной ФИО37);

ФИО27- ФИО44: легенда какая ты продал ФИО37 в Москве ты житель Москвы и ты завтра утречком вылетаешь первым рейсом в Краснодар эту ФИО37 тебе отдали в доплату за московскую ФИО37 адрес я тебе скажу;

ФИО27- ФИО44: Я у тебя сейчас заберу твою трубку. Я у тебя буду забит как Горелый. В телефоне. А остальные там ФИО91, Женя все такие.

ФИО44 – ФИО27: ты приготовь там сумку и все необходимые документы чтобы мы поехали.

ФИО27- ФИО44 Да сейчас. Вот я заезжаю на «Оз Молл» (Через некоторое время на парковке ТЦ «ОЗ МОЛ» ФИО1 встретился с ФИО44 и ФИО19)

Таким образом, анализ записей телефонных переговоров ФИО27 в совокупности с иными доказательствами, содержащимися в материалах уголовного дела, указывает на то, что ФИО27, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО44, ФИО1 совершали преступления в составе организованной группы, признаками которой является: наличие лидера (организатора) группы – ФИО27, распределение ролей между участниками группы, количество совершенных преступлений, принятые меры конспирации и др.

- ДД.ММ.ГГГГ в 12:33 возле магазина «Связной» по адресу: г. Краснодар, <адрес> ФИО2 №34 встретился с ФИО1, который передал ФИО2 №34 связку ключей, после чего они разошлись.

- ДД.ММ.ГГГГ в 16:47 возле магазина «МТС» по адресу: г. Краснодар, <адрес> к ФИО1 подошел ФИО2 №34 и передал ФИО1 черную папку для документов, после чего расстались.

- ДД.ММ.ГГГГ в 17:18, ФИО1 с черной папкой для документов в руках подошел к кафе «Пиццерия» по <адрес>, где к нему подъехал автомобиль «Фольцваген поло» белого цвета, гос. номер № рег., имеющий наклейки «Яндекс Такси 456». ФИО1 положил на переднее сидение автомобиля черную папку с документами и такси уехало.

- ДД.ММ.ГГГГ в 18:35 автомобиль «Фольцваген поло» белого цвета, гос. номер № рег. остановился возле <адрес> города Краснодара, где к нему вышел ФИО27, которому таксист передал черную папку с документами, после чего ФИО27 зашел во двор вышеуказанного дома.

- с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 №34 встречался с различными людьми по адресу: г. Краснодар, <адрес>, с которыми заходил в подъезд указанного дома.

- ДД.ММ.ГГГГ в 12:10 на парковке ТРК «ОЗ-Молл» по адресу: г. Краснодар, <адрес> состоялась встреча между ФИО44, ФИО19 и ФИО1. После непродолжительного разговора ФИО1 ушел, а ФИО44, ФИО19 на машине ФИО2 №36 поехали в отель «Коржов», расположенный по адресу: г. Краснодар, <адрес>.

- ДД.ММ.ГГГГ в 11:24 ФИО19 подошел к автобусной остановке, расположенной в районе <адрес> и к нему подъехал автомобиль «Мерседес Gl» белого цвета, гос. знак № 123 рег, за рулем которого сидел ФИО27, и ФИО19 сел на пассажирское сидение. В 11:27 ФИО19 вышел из автомобиля и направился в сторону отеля «Коржов».

- ДД.ММ.ГГГГ в 11:37 ФИО44, ФИО19 на машине ФИО2 №36 поехали в ТЦ «Красная Площадь» по адресу: г. Краснодар, <адрес>

- ДД.ММ.ГГГГ в 12:21 ФИО44 в помещении ТЦ «Красная Площадь» по адресу: г. Краснодар, <адрес> встретился с ФИО2 №34, после чего оба прошли в МФЦ, где сели на лавку.

Также в ТЦ «Красная Площадь» по адресу: г. Краснодар, <адрес>, появился ФИО1, который находился со стороны магазина «Леонардо». ФИО1 наблюдал за всем происходящим, постоянно разговаривая по телефону и осматривая проходящих и стоящих рядом с ФИО2 №34 и ФИО44 людей.

- ДД.ММ.ГГГГ в 13:33 к ФИО44 подошел ФИО160 и передал сверток белого цвета.

После этого ФИО1, ФИО44, ФИО19, ФИО2 №34, ФИО2 №36, ФИО2 №17 и ФИО141 были задержаны сотрудниками полиции (т. 16 л.д. 124-125, 128).

Таким образом, анализ осмотренных документов дает основания полагать, что при подготовке и совершении преступления, между членами группы, в которую постепенно входили ФИО27, ФИО44, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО1 и неустановленные лица, имеется четкое распределение преступных ролей, в том числе с выраженным лидером – ФИО27, а также используются меры конспирации, что говорит о том, что данная группа имеет признаки организованной

- информацией о соединениях между абонентами, предоставленной ПАО «МТС» от ДД.ММ.ГГГГ исх. №-Ю-2020 по абонентскому номеру: №, №, №, №, №, №, №, №, по аппаратам IMEI (т. 12 л.д. 53-54, 55);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена информация о соединениях между абонентами, абонентскими устройствами, предоставленная ПАО «МТС» от ДД.ММ.ГГГГ исх. №-Ю-2020.

В ходе осмотра и анализа информация о соединениях между абонентами, абонентскими устройствами, предоставленной ПАО «МТС» от ДД.ММ.ГГГГ исх. №-Ю-2020, установлено следующее:

1) Согласно показаниям свидетелей ФИО2 №21 и ФИО2 №20 ДД.ММ.ГГГГ ими был осуществлен показ ФИО37, расположенной по адресу: г. Краснодар, <адрес>, гражданину ФИО2 №2, при этом в это же время абонентский № (принадлежит ФИО27) осуществляет выход в сеть «Интернет» через базовые станции, расположенные по адресу: г. Краснодар, <адрес>, столб МТС; Азимут 260 град.

2) Согласно сведениям, содержащимся в регистрационных делах о регистрации перехода права собственности на ФИО37 78, расположенную по адресу: г. Краснодар, <адрес>, корпус 1, протоколу осмотра документов (предметов) от ДД.ММ.ГГГГ, и иным материалами уголовного дела ДД.ММ.ГГГГ обвиняемые ФИО2 №4 и ФИО19, находились в здании филиала МЦФ, расположенного по адресу: г. Краснодар, <адрес>, где в 13:08 минут ДД.ММ.ГГГГ совместно подали заявление о государственной регистрации прав на ФИО37 78, расположенную по адресу: г. Краснодар, <адрес>, корпус 1.

В это же время- ДД.ММ.ГГГГ с 12:30:12 по 13:31:17 абонентский № (принадлежит ФИО27) осуществляет выход в сеть «Интернет» через базовую станцию, расположенную по адресу: г. Краснодар, <адрес>; Азимут 310 град., которая находится в нескольких сотен метрах от филиала МЦФ, расположенного по адресу: <...> <адрес>

3) В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ абонентский № (принадлежит ФИО27) неоднократно осуществляет выход в сеть «Интернет» через базовые станции, расположенные по адресу: г. Краснодар, <адрес>.

4) ДД.ММ.ГГГГ (день заключения фиктивной сделки между ФИО2 №4 и ФИО2 №54) абонентский № (принадлежит ФИО27) осуществляет выход в сеть «Интернет» через базовую станцию, расположенную по адресу: г. Краснодар, <адрес>; Азимут 40 град. Согласно материалам уголовного дела ФИО2 №4 проживает по адресу: г. Краснодар, <адрес>, что находится вблизи указанной базовой станции.

5) ДД.ММ.ГГГГ (день передачи денежных средств от ФИО2 №54 ФИО2 №4 в здании МФЦ по <адрес>) абонентский № (принадлежит ФИО27) с 17:46:10 по 19:06:27 осуществляет выход в сеть «Интернет» через базовую станцию, расположенную по адресу: г. Краснодар, <адрес>; Азимут 330 град., что находится примерно в 1 км от здания указанного МФЦ.

6) ДД.ММ.ГГГГ (день заключения сделки между ФИО2 №4 и ФИО161) в 15:53:36 и 17:55:29- абонентский № (принадлежит ФИО27) осуществляет выход в сеть «Интернет» через базовую станцию, расположенную по адресу: г. Краснодар, <адрес>; Азимут 150 град. Согласно материалам уголовного дела ФИО2 №4 проживает по адресу: г. Краснодар, <адрес>, что находится вблизи указанной базовой станции.

Абонентский № используется в аппарате с IMEI 35905008701392.

ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства выемки у подозреваемого ФИО27 был изъят мобильный телефон марки «Samsung S9+» IMEI: №, 35905008701392

*** с абонентского номера <***> постоянно осуществляется связь с абонентским номером <***>, принадлежащим ФИО1, что говорит о постоянном общении ФИО27, ФИО1, тем самым подтверждая показания ФИО1;

- с абонентского номера <***> в большинстве случаев осуществляет выход в сеть «Интернет» через базовую станцию - г. Краснодар, <адрес>; Азимут 40 град.

- ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ с абонентского номера № осуществляет выход в сеть «Интернет» через базовую станцию: <адрес>; Азимут 200 град. и осуществляется связь с абонентским номером №, принадлежащим ФИО19 (т. 12 л.д. 56-208, 209);

- информацией о соединениях между абонентами, предоставленной ПАО «МТС» от ДД.ММ.ГГГГ исх. №-Ю-2021 по абонентскому номеру: № (т. 12 л.д. 132, 133);

В ходе осмотра и анализа информация о соединениях между абонентами, абонентскими устройствами, предоставленной ПАО «МТС» от ДД.ММ.ГГГГ исх. №-Ю-2021, установлено следующее:

Согласно показаниям риелтора ФИО2 №20 мужчина, желавший приобрести ФИО37, расположенную по адресу: г. Краснодар, <адрес>, представлялся ей ФИО65 и звонил ей с абонентского номера <***>.

Согласно показаниям ФИО98 А.В., ФИО2 №4 предоставил ему номер телефона ФИО2 №<***> №, при звонке на который ему ответил мужчина и в ходе разговора пояснил, что никаких финансовых претензий он к ФИО2 №4 не имеет.

- абонентский № впервые вышел в сеть ДД.ММ.ГГГГ 21:44:45.

- ДД.ММ.ГГГГ 11:16:10 абонентский № осуществляет выход в сеть «Интернет» через базовую станцию, расположенную по адресу: <...> <адрес>, магазин ООО Фрегат.

- с абонентского номера <***> часто осуществляется связь с абонентским номером №.

Также с абонентским номером <***> позднее осуществлялась связь с абонентского номера №, который согласно осмотра и анализа находился в пользовании ФИО27

- с ДД.ММ.ГГГГ с абонентского номера <***> осуществляется связь с абонентским номером № (свидетель ФИО2 №38);

При сравнительном анализе телефонных переговоров и места выхода в эфир абонентских номеров № и абонентского номера № (личный телефон ФИО27) установлено следующее:

- оба указанных номера с ДД.ММ.ГГГГ 21:44:45 по ДД.ММ.ГГГГ 11:31:39 (в том числе в ночное время) осуществляют выход в сеть «Интернет» через базовую станцию, расположенную по адресу: г. Краснодар, <адрес>;

- оба указанных номера ДД.ММ.ГГГГ около 12:23 осуществляют выход в сеть «Интернет» через базовую станцию, расположенную по адресу: г. Краснодар, <адрес>

- оба указанных номера ДД.ММ.ГГГГ с 16:51 по 17:07:29 осуществляют выход в сеть «Интернет» через базовую станцию, расположенную по адресу: г. Краснодар, <адрес>.

- оба указанных номера ДД.ММ.ГГГГ с 10:00 до 11:00 осуществляют выход в сеть «Интернет» через базовую станцию, расположенную по адресу: <...> <адрес>.

Абонентский номер ФИО27 <***> в это время осуществляет выход в сеть «Интернет» через базовую станцию, расположенную по адресу: <...> <адрес>; Азимут 190 град., что находится в нескольких кварталах от нотариуса.

- оба указанных номера ДД.ММ.ГГГГ с 14:45:02 по 19:45:02 осуществляют выход в сеть «Интернет» через базовые станции, расположенные по адресу: г. Краснодар, <адрес>.

- в период с ДД.ММ.ГГГГ 12:27:23 по ДД.ММ.ГГГГ 12:28:15 абонентский № осуществляет выход в сеть «Интернет» через базовые станции других регионов ФИО108, таким образом прослеживается маршрут Краснодарский край-<адрес> – <адрес> – <адрес> – Москва и обратно. При этом, абонентский № (личный телефон ФИО27) в сеть в указанный период не выходил.

- оба указанных номера ДД.ММ.ГГГГ с 12:28:15 по 13:09:03 осуществляют выход в сеть «Интернет» через базовые станции г. Краснодара, и прослеживается путь обоих номеров от станции - г. Краснодар, <адрес>, столб МТС до станции - г. Краснодар, <адрес>.

- оба указанных номера с ДД.ММ.ГГГГ 13:09:03 по ДД.ММ.ГГГГ 11:42:31 (в том числе в ночное время) осуществляют выход в сеть «Интернет» через базовую станцию, расположенную по адресу: г. Краснодар, <адрес>.

- оба указанных номера с ДД.ММ.ГГГГ 11:42:31 по ДД.ММ.ГГГГ 17:02:07 осуществляют выход в сеть «Интернет» через базовые станции других районов Краснодарского края, таким образом прослеживается маршрут обоих номеров: Краснодар- Джубга-Краснодар.

- оба указанных номера ДД.ММ.ГГГГ с 10:17:37 по ДД.ММ.ГГГГ 11:30:21 осуществляют выход в сеть «Интернет» через базовую станцию, расположенную по адресу: <...> <адрес>.

- оба указанных номера ДД.ММ.ГГГГ с 10:29:49 по ДД.ММ.ГГГГ 13:05:28 осуществляют выход в сеть «Интернет» через базовую станцию, расположенную по адресу: г. Краснодар, <адрес>.

- оба указанных номера с ДД.ММ.ГГГГ 9:18:10 по ДД.ММ.ГГГГ 10:33:46, с ДД.ММ.ГГГГ 17:47:42 по ДД.ММ.ГГГГ 9:23:11 (ночное время) осуществляют выход в сеть «Интернет» через базовую станцию, расположенную по адресу: г. Краснодар, <адрес>.

- оба указанных номера с ДД.ММ.ГГГГ 13:08:06 по ДД.ММ.ГГГГ 14:51:00 осуществляют выход в сеть «Интернет» через базовые станции других районов Краснодарского края, таким образом прослеживается маршрут обоих номеров: Краснодар- Горячий Ключ-Краснодар.

- оба указанных номера с ДД.ММ.ГГГГ 19:35:02 по ДД.ММ.ГГГГ 12:20:47 (в том числе ночное время), с ДД.ММ.ГГГГ 20:10:25 по ДД.ММ.ГГГГ 10:21:28 (в том числе ночное время) осуществляют выход в сеть «Интернет» через базовую станцию, расположенную по адресу: г. Краснодар, <адрес>.

Таким образом, указанные совпадения места и времени выхода в эфир абонентского номера <***> (в том числе в ночное время) дают основания полагать, что абонентский № находился в пользовании ФИО27 (т. 12 л.д. 134-158, 159);

- заключением эксперта №-э, согласно которому следует, что рукописные записи и подписи от имени ФИО2 №2 в графе «Продавец», в договоре купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, заключенном между ФИО4, в лице представителя по доверенности ФИО2 №2 и ФИО2 №4, содержащиеся на 7 листе в регистрационном деле №, рукописные записи и подписи от имени ФИО2 №2 в заявлении о том, что ФИО4, не состоит в зарегистрированном браке, содержащиеся на 9 листе в регистрационном деле №, выполнены лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (т. 13 л.д. 252-259);

- заключением эксперта №-э от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому следует, что подписи от имени ФИО2 №6 расположенные в договоре купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, в договоре купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, на страницах договора займа №, от ДД.ММ.ГГГГ и заявлении от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены вероятно ФИО2 №6. Рукописные записи (почерк) от имени ФИО2 №6 расположенные в договоре купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, в договоре купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, на страницах договора займа №, от ДД.ММ.ГГГГ и заявлении от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены ФИО2 №6 (т. 14 л.д. 139-177);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому следует, что для идентификационных исследований фонограммы, зафиксированные на представленном диске DVD-R белого цвета (4,7 Gb, 120 min, 16х), имеющего на лицевой стороне текст «Диск 35/3-539 с (зачеркнутое)/21. Несекретно, экз. ед. <адрес>.02.2021», в каталоге «0_74-5527-2020»: в файле «2020-07-31» в аудиофайлах: 60556065.wav (продолжительность 02 минуты 39 секунд); в файле «2020-08-01» в аудиофайлах: 60561538.wav (продолжительность 01 минута 45 секунд); 60561562.wav (продолжительность 01 минута 13 секунд); 60561579.wav (продолжительность 01 минута 23 секунд); 60561951.wav (продолжительность 01 минута 52 секунд); 60564180.wav (продолжительность 02 минуты 41 секунд); в файле «2020-08-02» в аудиофайлах: 60569447.wav (продолжительность 01 минуты 59 секунд); 6056991l.wav (продолжительность 03 минуты 20 секунд); а также в каталоге «0_74-5631-2020»: в файле «2020-08-04» в аудиофайлах: 60604135.wav (продолжительность 02 минуты 50 секунд); 60604371.wav (продолжительность 02 минуты 43 секунд); в файле «2020-08-05» в аудиофайлах: 60609250.wav (продолжительность 03 минуты 30 секунд); 60609655.wav (продолжительность 05 минуты 53 секунды), пригодны.

На звукозаписях, содержащихся: в каталоге «0_74-5527-2020»: в файле «2020-07-31» в аудиофайлах: 60556065.wav (продолжительность 02 минуты 39 секунд); в файле «2020-08-01» в аудиофайлах: 60561538.wav (продолжительность 01 минута 45 секунд); 60561562.wav (продолжительность 01 минута 13 секунд); 60561579.wav (продолжительность 01 минута 23 секунд); 60561951.wav (продолжительность 01 минута 52 секунд); 60564180.wav (продолжительность 02 минуты 41 секунд); в файле «2020-08-02» в аудиофайлах: 60569447.wav (продолжительность 01 минуты 59 секунд); 6056991l.wav (продолжительность 03 минуты 20 секунд); а также в каталоге «0_74-5631-2020»: в файле «2020-08-04» в аудиофайлах: 60604135.wav (продолжительность 02 минуты 50 секунд); 60604371.wav (продолжительность 02 минуты 43 секунд); в файле «2020-08-05» в аудиофайлах: 60609250.wav (продолжительность 03 минуты 30 секунд); 60609655.wav (продолжительность 05 минуты 53 секунды) голос и речь лица, реплики которого обозначены в стенограмме № и № как «<***>» и «Ъ» принадлежит ФИО27 (т. 14 л.д. 212-269);

- протоколом получения ФИО89 для сравнительного исследования от ДД.ММ.ГГГГ у лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, согласно которому были получены образцы его почерка и подписи (т. 13 л.д. 64-71);

- протоколом получения ФИО89 для сравнительного исследования от ДД.ММ.ГГГГ у свидетеля ФИО2 №2, согласно которому были получены образцы его почерка и подписи (т. 13 л.д. 149-156);

- ответом нотариуса ФИО119 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому доверенность от имени ФИО163 на имя ФИО2 №2 на продажу ФИО37 ею не удостоверялась. ДД.ММ.ГГГГ ею удостоверялась доверенность от имени ФИО2 №1 на имя ФИО20, ФИО21, ФИО22, запись в реестре №-н/77-2019-9-342. К ответу приложена копия доверенности (т. 11 л.д. 32-33);

- ответом врио нотариуса ФИО154 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ осуществлялись нотариальные действия с ФИО2 №2, ДД.ММ.ГГГГ осуществлялись нотариальные действия с ФИО5 (т. 11 л.д. 15);

- заявлением о совершенном преступлении ФИО120, зарегистрированное в ОП (<адрес>) Управления МВД ФИО108 по городу Краснодару в КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ, по факту незаконного завладения ФИО37, принадлежащей ФИО4, и причинения ущерба последней в особо крупном размере на сумму 4 850 000 рублей (т. 3 л.д. 28);

- заявлением о совершенном преступлении ФИО98 А.В., зарегистрированное в Управлении МВД ФИО108 по городу Краснодару в КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ, по факту незаконного хищения у него денежных средств в сумме 3 500 000 рублей при покупке ФИО98 А.В. ФИО37, расположенной по адресу: г. Краснодар, <адрес>, корпус 1, <адрес> (т. 3 л.д. 196-197);

- заявлением о совершенном преступлении ФИО4, зарегистрированное в Управлении МВД ФИО108 по городу Краснодару в КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ, по факту незаконного завладения ФИО37, принадлежащей ФИО4., и причинения ущерба последней в особо крупном размере на сумму 4 850 000 рублей (т. 3 л.д. 205);

- вещественными доказательствами:

-заверенной представителем потерпевшего ФИО120 копией доверенности <адрес>2 от ДД.ММ.ГГГГ, выданной от имени ФИО2 №1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., на имя ФИО20, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО21, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО22, ДД.ММ.ГГГГ г.р., удостоверенной нотариусом <адрес> ФИО23, регистрационный номер №-н/77-2019-9-342; светокопией ответа нотариуса <адрес> ФИО23, решением Советского районного суда города Краснодара от ДД.ММ.ГГГГ по делу № по иску ФИО4 (т. 5 л.д. 107, 83-84, 94-103);

-делами правоустанавливающих документов на жилое помещение- ФИО37 78, расположенная по адресу: г. Краснодар, <адрес>, корпус 1, кадастровый номер № со следующими порядковыми номерами: 803/2018-5949 на 9 л., с содержащимися в нем документами; 810/2020-4011 на 12 л., с содержащимися в нем документами; 830/2020-2880 на 19 л., с содержащимися в нем документами; 830/2020-3145 на 6 л., с содержащимися в нем документами; 830/2020-3071 на 6 л., с содержащимися в нем документами; 830/2020-3149 на 7 л., с содержащимися в нем документами; 830/2020-3077 на 10 л., с содержащимися в нем документами; 830/2020-3983 на 10 л., с содержащимися в нем документами (т. 8 л.д. 89-90);

-мобильным телефоном марки «TeXet» IMEI: №, №, черного цвета, с вставленной в него сим-картой ПАО «Мегафон» № (т. 8 л.д. 116);

-двумя тетрадными листами, содержащими свободные образцы почерка ФИО2 №2 (т. 9 л.д. 144-145, 149);

-графиком предоставления документов на 1 л. – приложение к договору от ДД.ММ.ГГГГ; соглашением об авансе от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., заключенным между ФИО2 №4 и ФИО152; договором №С/74 от ДД.ММ.ГГГГ на 4 л., заключенным между ФИО2 №4 и ООО «Аякс-Недвижимость»; договором купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., заключенным между ФИО153 и ФИО2 №4 (т. 10 л.д. 46-52);

- сшивом документов на 11 л., прошитых нитками белого цвета, ФИО58 которых скреплены печатью Нотариуса ФИО123 (т. 10 л.д. 111-121);

- описью принятых от ФИО2 №3 и ФИО86 Д.В. документов на 1 л.; заявлением в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии на 3 л. от представителя ФИО40 №2 – ФИО2 №3; заявлением в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии на 2 л. от ФИО86 Д.В.; квитанцией и чеком оплаты государственной пошлины, дата оплаты: ДД.ММ.ГГГГ в 14:51; копией нотариальной доверенности на 1 л., выданной на бланке <адрес>0 от ДД.ММ.ГГГГ; договором купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., заключенным между представителем ФИО40 №<***> ФИО2 №3, ДД.ММ.ГГГГ г.р. «ПРОДАВЕЦ», и ФИО2 №8, ДД.ММ.ГГГГ г.р. «ФИО45»; заявлением ФИО40 №2 на 1 л. на бланке <адрес>1; описью документов на 1 л., принятых от ФИО2 №2 и ФИО2 №4; заявлением в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии на 3 л. от представителя ФИО4 – ФИО2 №2; заявлением в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии на 2 л. от ФИО2 №4; квитанцией оплаты государственной пошлины, дата оплаты: ДД.ММ.ГГГГ в 12:34, плательщик – ФИО2 №4; копией нотариальной доверенности на 1 л., выданной на бланке <адрес>2 от ДД.ММ.ГГГГ; договором купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; заявлением ФИО4, выполненным представителем по доверенности ФИО2 №2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л. (т. 10 л.д. 199-222);

- сопроводительным письмом о направлении результатов оперативно-розыскной деятельности от ДД.ММ.ГГГГ за подписью заместителя начальника полиции ФИО57 по городу Краснодару ФИО156 на 1 л.; постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю или в суд от ДД.ММ.ГГГГ о направлении полученной информации для приобщения к уголовному делу № на 2-х л. с приложением следующих документов; справки-меморандум от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; справки СПО СК АС «Российский паспорт» на ФИО26, ДД.ММ.ГГГГ г.р., место рождение: <адрес>; выписки просмотра результатов запроса ЦБД УГИБДД <адрес> в отношении передвижения автомобиля «Мерседес бенц GL400 » г/н № 123 регион; карточки учета транспортного средства на автомобиль «Мерседес бенц GL400» г/н № 123 регион белого цвета; карточки учета транспортного средства на автомобиль «Мерседес бенц GL500 Matic» г/н № регион черного цвета; выписки и фотографии из информационной базы дорожного видеонаблюдения ГИБДД на 8-ми л.; СД диском белого цвета, на котором содержатся данные АПК «Горизонт» за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по автомобилю «Мерседес бенц GL400» г/н № 123 регион белого цвета (т. 15 л.д. 93-113, 133-134);

- сопроводительным письмом о направлении результатов оперативно-розыскной деятельности от ДД.ММ.ГГГГ № на 2 л.; постановлением № о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю или в суд от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении материалов оперативно-розыскной деятельности в СЧ СУ ФИО57 по городу Краснодару для приобщения к уголовному делу № на 2-х л.; постановлением № о рассекречивании сведений, составляющих государственную № и их носителей от ДД.ММ.ГГГГ на 2-х л.; DVD-R диском белого цвета (4,7 Gb, 120 min, 16х), имеющим на лицевой стороне текст «Диск 35/3-539 с (зачеркнутое)/21. Несекретно, экз. ед. <адрес>.02.2021»; стенограммой № телефонных переговоров на 6-ти л.; стенограммой № телефонных переговоров на 9-ти л.; справкой-меморандум от ДД.ММ.ГГГГ на 4 л.; информационной справкой на ФИО27 на 8-ми л.; информационной справкой на ФИО19 на 6-ти л.; информационной справкой на ФИО44 на 3-х л.; информационной справкой на ФИО1 на 6-ти л.; информационной справкой на ФИО2 №4 на 7-ми л.; информационной справкой на ФИО30 на 4-х л.; информационной справкой на ФИО2 №1 на 5-ти л.; информационной справкой на ФИО86 Д.В. на 5-ти л. (т. 16 л.д. 1-70, 91-92);

- сопроводительным письмом о направлении результатов оперативно-розыскной деятельности от ДД.ММ.ГГГГ № за подписью начальника УУР полковника полиции ФИО157 на 1 л.; постановлением № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю или в суд; справкой-меморандум по результатам наблюдения от ДД.ММ.ГГГГ на 28 л. (т. 16 л.д. 93-123, 128);

- информацией о соединениях между абонентами, абонентскими устройствами, предоставленной ПАО «МТС» от ДД.ММ.ГГГГ исх. №-Ю-2020 на оптическом диске (т. 12 л.д. 53-54, 55, 209);

- информацией о соединениях между абонентами, абонентскими устройствами, предоставленной ПАО «МТС» от ДД.ММ.ГГГГ исх. №-Ю-2021 на оптическом диске (т. 12 л.д. 132, 133, 159).

Несмотря на непризнание ФИО27 своей вины – его вина в приобретении путем обмана права на имущество – ФИО37, расположенной по адресу: г. Краснодар, <адрес>, корпус 2, <адрес>, принадлежащей ФИО40 №1 (2 эпизод), подтверждается совокупностью доказательств, исследованных в судебном заседании, в частности:

-показаниями лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, оглашенными с согласия всех участников процесса в порядке ст. 281 УПК РФ, данными им в ходе предварительного следствия, содержание которых изложено выше;

-показаниями, данными в ходе судебного заседания потерпевшей ФИО40 №1, согласно которым она является собственником ФИО37 в г. Краснодаре по <адрес>, корпус 2, <адрес>, которую приобрели в 2017 г. за 3 360 000 рублей. В данной ФИО37 они не проживали, планировали продавать, в связи с чем, размещали объявление о продаже. О том, что данная ФИО37 выбывала из её собственности, она узнала, когда на сайте «Авито» увидела объявление о продаже данной ФИО37. Они ФИО39 по номеру телефона. Молодой человек представился собственником. Они попросили у него Выписку из ЕГРН. Он её предоставил, и там она увидела, что больше не является собственником данной ФИО37. Дополнила, что ранее к ним приходили ФИО45 смотреть ФИО37. В марте-апреле 2020 г. с ФИО5 они заключали предварительный договор купли-продажи, через 2 недели собирались заключить основной договор купли-продажи, но не заключили, т.к. ФИО5 отказалась. Сказала, что улетела в Питер, заболела мама. Она видела копию паспорта этой женщины, которую ей присылали по WhatsApp. Её внешность соответствовала фото в паспорте. ФИО5 оставляла задаток 50 000 рублей. Возможно муж передавал ключи от ФИО37. ФИО5 дала понять, что собирается жить в этой ФИО37, собиралась поставить кухню, доступ ей был предоставлен. ФИО5 на встречи приходила одна. Она была не высокого роста, около сорока лет, плотного телосложения. Сумма причиненного ущерба составляет 5 350 000 рублей. Судебным решением они данную ФИО37 вернули. Дело рассматривалось Ленинским р/с г. Краснодара. Договор купли-продажи был признан недействительным, их права восстановили. Дополнила, что с подсудимым ФИО27 она не знакома. ФИО2 №18 ей также не знаком. Расписку от ДД.ММ.ГГГГ на получение денег от Ханджан Вартана она не писала. Договор с риэлторами о продажи ФИО37 она не заключала. Врио нотариус ФИО2 №10 ей известна в рамках рассмотрения гражданского иска. Она не получала нотариального заявление о том, что не состоит в зарегистрированном браке на ДД.ММ.ГГГГ, т.к. она состояла в зарегистрированном браке. Договор купли-продажи между ею и Ханджаном она видела в рамках рассмотрения уголовного дела, где были не её подписи. Ханджана она привлекала к участию в деле в качестве ответчика, до этого момента его не видела;

-показаниями, данными в ходе судебного заседания свидетелем ФИО2 №42, согласно которым с подсудимыми он не знаком. ФИО37 по адресу: <...> <адрес>, изначально была приобретена им с супругой. Затем по не понятным им причинам была не один раз продана без их ведома. Добавил, что объявление на «Авито» о продаже они размещали, указав стоимость 6 000 000 - 7 000 000 рублей. На объявление откликнулась ФИО5, они договорились о встрече. Она показала паспорт, который он сфотографировал. Фото было похоже. ФИО5 хотела приобрести ФИО37, попросила составить предварительный договор купли-продажи, задатка в размере 50 000 рублей. Договор был составлен, деньги были получены. Срок для заключения основного договора был 1 месяц. Но этот договор заключен не был, т.к. они увидели на «Авито» объявление с фотографиями о продаже их ФИО37 от других лиц и написали заявление в полицию. ФИО5 поддерживала с ними связь вплоть до того, как они написали заявление в полицию, даже в день обращения. Ключи от ФИО37 он передавал человеку, который пришел к нему от ФИО5 Она хотела поставить кухню. А этот человек представился замерщиком мебели. Об этом его долго просила ФИО5 Его звали ФИО65 или ФИО72, среднего телосложения, с дефектом на лице, лет 45-50. Ключи он отдал на 3 часа, потом тот их вернул. В ходе следственных действий он опознал замерщика мебели. Дополнил, что ФИО5 сделку затягивала. Дополнил, что он звонил по объявлению о продаже его ФИО37, ответил ФИО72. Сказал, что ФИО37 его, сбросил ему выписку из Росреестра с их кадастровым номером, согласно которой собственником являлся ФИО93. Это произошло в момент продажи их ФИО37. Потом у них были судебные процессы по возвращению права собственности. Помнит, что их ФИО37 была оформлена на его супругу – ФИО40 №1. Предварительный договор составлялся его супругой, подписывался у него в машине;

-показаниями, данными в ходе судебного заседания свидетелем ФИО2 №9, согласно которым подсудимых он видит впервые. Он приобрел ФИО37 по <адрес> г. Краснодаре. Весной 2019 г. у него были накопления, о чем он поделился со своим товарищем ФИО11. Тот предложил разместить на «Авито» объявление о покупке ФИО37 по хорошей цене. У него рассеянный склероз, он инвалид. ФИО11 ФИО39 ему, сказал, что есть ФИО37, ему переслали документы, которые он проверил по сайту Росреестра. Продавцом был Ханджан ФИО82, с которым он виделся на сделке в «Сбербанке». Он лично передал Ханджан денежную сумму в размере 4 200 000 рублей, тот попросил его отсчитать 200 000 рублей. Как потом ему объяснил следователь, что это была его доля. На сделке вместе с продавцом был еще молодой человек. Факт передачи денег подтверждают записи с камер видеонаблюдения в банке. Ханджан недолго владел этой ФИО37, объяснил это тем, что хочет преобразовать наследство, вследствие чего и цена была ниже рынка. Впоследствии через суд у него забрала право собственности ФИО240, которая была предыдущим собственником и в результате мошеннических действий эта ФИО37 выбыла из её собственности. Дополнил, что на момент сделки внешность ФИО82 не вызвала никаких сомнений, тот принёс все документы, платежки, ответил на все вопросы, пересчитал деньги, написал расписку. С ФИО2 №2 он не знаком, слышал эту фамилию на следствии. Про ФИО2 №1, Демиденко, ФИО86 ничего не слышал и не знает. ФИО28 ему знаком, они общались в общей компании, в ходе сделки тот участие не принимал;

-показаниями, данными в ходе судебного заседания свидетелем ФИО2 №55, согласно которым ФИО93 П.А. его друг детства, которому он помогал приобретать ФИО37 в 2020 г. по <адрес> г. Краснодара. У него было объявление на «Авито», в котором было указано «куплю ФИО37 по хорошей цене». Периодически поступали звонки и ему ФИО82 Ханджан по телефону предложил эту ФИО37, пояснив, что срочно её продаёт, т.к. нужны деньги для решения личных вопросов, поэтому и низкая цена. Изначально цена была 5 000 000 рублей, потом сторговались кажется до 4 500 000 рублей. С Ханджаном он встречался в ФИО37 на показе, которую тот открыл своим ключом. Когда вышел из ФИО37, он ФИО39 ФИО2 №9, они все обсудили и решили, что приобретение выгодное. Назначили дату сделки в «Сбербанке» по <адрес> ЕГРН, у продавца на руках был договор купли-продажи с печатями Росреестра, поэтому сомнений не было. С Ханджан был человек, присутствовал как группа поддержки. Наличные деньги были переданы Ханджану в «Сбербанке», который пояснил, что 200 000 рублей хочет положить себе на счет, а остальные передать кому-то наличными. ФИО2 №2 ему не знаком;

-показаниями, данными в ходе судебного заседания свидетелем ФИО2 №39, согласно которым в марте 2020 г. она работала в «Сбербанке» на <адрес> менеджером по ипотечному кредитованию. В её обязанности входило, в том числе, заключение договоров купли-продажи недвижимости дистанционным способом. Ей запомнился случай, когда в марте 2020 г., владелец ФИО37 не смог написать расписку. У них на сделку выделяется час. Когда проходила сделка и они уже шли к концу, ФИО45 передал деньги, а продавцу необходимо было написать расписку. Написание расписки затянулось, тот долго её не мог написать, что ей показалось странным. И она ему предложила написать расписку уже в коридоре, так как у неё начиналась уже следующая сделка. По сделке продавец был ФИО12 или ФИО12, с которым был кто-то еще, который представился другом и просто находился с ним рядом. Сумма сделки была около 4 000 000 рублей. Свидетельство передал ей друг продавца. В этот день сделка была завершена и документы были направлены на электронную регистрацию. Расчет был произведен в коридоре, потому что продавец долго писал расписку и сделка затянулась. Она свидетелем расчета не была. Как только ФИО45 и продавец сообщили ей код, который отправляется СМС на телефон, она его ввела и отправила документы. Все соответствующие документы были предоставлены, она проверила паспорта на подлинность.

В связи с противоречиями, в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ были оглашены показания в части свидетеля ФИО2 №39 от ДД.ММ.ГГГГ (т. 6 л.д. 21-24), данные ею в ходе предварительного следствия, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ в 11 ч. 00 м. обратились с записью на электронную регистрацию сделки купли – продажи ФИО37. ФИО45 являлся ФИО2 №9, ДД.ММ.ГГГГ г.р., адрес объекта: г. Краснодар, <адрес>. Продавцом был ФИО30.

По поводу оглашенных показаний свидетель ФИО2 №39 пояснила, что подтверждает свои показания, не смогла сообщить эти данные в судебном заседании, т.к. это было давно;

-показаниями, оглашенными с согласия всех участников процесса в порядке ст. 281 УПК РФ свидетеля ФИО30 от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ (т. 6 л.д. 26-32, 186-194, 198-200), данными им в ходе предварительного следствия, согласно которым приблизительно ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время суток ему на мобильный телефон ФИО39 ранее знакомый ФИО13, с которым они учились в одной школе. По телефону ФИО2 №40 предложил заработать 200 000 рублей и пояснил, что ему для этого необходимо поехать в <адрес> и оформить на себя ФИО37, где его встретит юрист и произведет сделку с его участием. также тот пояснил, что людям, кому принадлежит ФИО37, нельзя на себя ее оформлять, так как они скрывают доходы. Он согласился на его условия, и ФИО2 №40 попросил его ФИО39 ФИО7 ФИО72 (кличка «Белый») по номеру телефона, который продиктовал. ФИО228 он знает давно, так как раньше проживали в одной станице, но в дальнейшем тот переехал и проживает в <адрес>. Также ФИО2 №40 добавил, что этот заработок предложил ФИО228 После окончания телефонного разговора, он ФИО39 ФИО228, и они с ним договорились встретиться и обговорить подробно все детали сделки. Примерно через час ФИО228 приехал к нему домой, где пояснил, что никакого криминала в этой сделке нет, просто у человека имеются неоплаченные кредитные задолженности и на свое имя тот человек не может оформить недвижимость, а для него это могли бы быть легкие деньги. Также в ходе разговора ФИО228 сказал, что ранее тот двух людей отправляли в <адрес> для совершения подобных сделок оформления недвижимости, данные лица получали свою долю, и их никто не трогал, все было нормально. Поверив на слово и желая заработать денег в виду трудного материального положения, он согласился на оформление сделки. Также ФИО228 пояснил, что ему через несколько дней должен перезвонить человек по имени ФИО79 и сказать, что нужно делать. На следующий день ему на мессенджер Whats App с абонентского номера +№ поступил звонок от мужчины, который представился ФИО79, и в ходе телефонного разговора тот попросил его сбросить фотографии паспорта РФ и банковские карточки ПАО «Сбербанк», чтобы проверить, что он «чист» и у него отсутствует плохая кредитная история. Фамилию ФИО79 не называл. Указанную просьбу он выполнил, отправив фотографии ФИО79 на мессенджер Whats App. Далее ФИО79 просил ждать его звонка. После этого, ДД.ММ.ГГГГ, примерно в вечернее время ему снова ФИО39 ФИО79, и по телефону сказал, что лететь в <адрес> не нужно, но необходимо ДД.ММ.ГГГГ до 11 ч. 00 м. приехать в г. Краснодар по адресу: г. Краснодар, <адрес> или <адрес>, где его должен встретить человек и все рассказать. Так как он уже согласился участвовать в купле-продаже ФИО37, то выполнил требования ФИО79. ДД.ММ.ГГГГ у одного своего знакомого ФИО76 он попросил автомобиль для поездки в г. Краснодар, и тот дал ему на временное пользование свой автомобиль ВАЗ 2106 в кузове зеленого цвета. После, как и обговаривалось, он самостоятельно приехал в г. Краснодар. Находясь возле кафе у Ленинского р/с г. Краснодара ему ФИО39 ФИО79 на мессенджер Whats App и спросил, где он, на что он ответил, что находится возле автомобиля по адресу. По окончанию разговора к нему подошел мужчина, представившись ФИО95, фамилия его ФИО237, а имени своего не назвал. Данного человека он может описать следующим образом: мужчина, славянской внешности, ростом 170-175 см., обычного среднего телосложения, возрастом 55-60 лет, на голове спереди имеется небольшая залысина, волосы на голове коротко стриженные, коричневого цвета, на запястье левой руки у большого пальца, как ему показалось, была татуировка в виде 3 полос с одной стороны, буквы «К» по середине и трех полос с другой стороны. На безымянном пальце правой руки у него был массивный перстень из металла желтого цвета. Он был одет в матерчатую куртку синего цвета, джинсовые брюки синего цвета, обут в туфли черного цвета, на лице солнцезащитные очки с линзами черного цвета, при этом постоянно жевал жевательную резинку. Данного мужчину он опознать сможет, так как несколько раз с ним встречался и долгое время разговаривал. При этом мужчина по имени ФИО79, с которым он разговаривал по телефону, и мужчина по прозвищу «ФИО95» - это разные люди, в чем он абсолютно уверен. Встретившись, они направились в кафе, расположенное на пересечении <адрес> в кафе, пили кофе, и он задавал ФИО95 вопросы по поводу своей роли в сделке, на что тот ответил, что женщина по фамилии ФИО240 якобы отдала ему ФИО37 за долги, но тот недвижимость не может продать, так как имеет просроченный кредит и ранее совершал подобные сделки. Также добавил, что в год больше 2 сделок делать нельзя, так как могут возникнуть вопросы у налоговой. Он спросил, имеется ли тут что-то противозаконное, и каким образом ему оплачивать налог после перепродажи ФИО37, ведь он будет уже собственником. ФИО95 ответил, что никакого криминала нет, а налог после перепродажи ФИО37 будет оплачен им лично. Выпив кофе, они с ним вышли и направились в МФЦ, расположенное на <адрес>, неподалеку от <адрес> в МФЦ, он действовал по указаниям ФИО95, где оплатил государственную пошлину около 2 000 рублей, которые тот ему передал, и они сдали документы на переоформление ФИО37. Данная сделка заключалась в том, что он якобы купил у ФИО95 ФИО37, расположенную по адресу: г. Краснодар, <адрес>, а тот по доверенности от ФИО240 продал ее ему. Из документов он увидел, что «ФИО95»- это ФИО2 №2, ДД.ММ.ГГГГ г.<адрес> окошка МФЦ «ФИО95» (ФИО2 №2) при нем передал сотруднику МФЦ доверенность от имени ФИО40 №1 на имя ФИО2 №2, а затем они передали для проверки сотруднику МФЦ паспорта. Далее «ФИО95» (ФИО2 №2) предоставил ему на подпись договор купли-продажи ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО2 №2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., выступающий по доверенности от имени ФИО40 №1 «ПРОДАВЕЦ» продает, а ФИО30, ДД.ММ.ГГГГ г.р. «ФИО45» покупает ФИО37 №, расположенную по адресу: г. Краснодар, <адрес>, корпус 2. Данный договор принес «ФИО95» (ФИО2 №2). Возле окошка приема документов МФЦ он и «ФИО95» (ФИО2 №2) собственноручно подписали данный договор. Затем они все документы сдали на регистрацию. «ФИО95» (ФИО2 №2) уехал, а он дождался получения документов о приеме. Внимательно ознакомившись с оригиналом договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, заключенным между ФИО2 №2, ДД.ММ.ГГГГ г.р.,, выступающим по доверенности от имени ФИО40 №1 «ПРОДАВЕЦ», и ФИО30, ДД.ММ.ГГГГ г.р. «ФИО45», предметом которого является ФИО37 №, расположенной по адресу: г. Краснодар, <адрес>, корпус 2, на обратной стороне которого имеется выполненный чернилами синего цвета рукописный текст «ФИО2 №2 подпись», «ФИО30 подпись», он с уверенностью может сказать, что запись в договоре «ФИО30» и, подпись выполнены им, в чем он абсолютно уверен. Также он пояснил, что в тот момент, когда они ждали очередь в МФЦ, ему на номер через мессенджер Whats App поступил звонок от мужчины с абонентского номера +№, который представился Владом и сказал, что теперь он будет ему говорить, что делать далее и координировать его действия. Выйдя из здания МФЦ «ФИО95» забрал у него все документы и сказал, что ему позже ФИО39 Влад и скажет, что делать дальше. Из разговора с «ФИО95» ему стало явно, что ФИО95 и Влад между собой знакомы и хорошо общаются, так как часто в разговорах упоминали друг друга. Голос у Влада был мужской, грубый. После этого он уехал домой в <адрес> Краснодарского края. Так же в МФЦ сотрудники попросили его приехать ДД.ММ.ГГГГ за «выпиской» на его имя на вышеуказанную ФИО37. ДД.ММ.ГГГГ примерно в 20 ч. 00 м. ему на мессенджер Whats App ФИО39 Влад и просил приехать ДД.ММ.ГГГГ к 11 ч. 30 м. в г. Краснодар, чтобы забрать документы на ФИО37. ДД.ММ.ГГГГ он ФИО39 своему другу ФИО2 №40 и попросил отвезти его в г. Краснодар, на что тот согласился, и они к назначенному Владом времени приехали в г. Краснодар к зданию МФЦ, где он встретится с «ФИО95», о том, что его встретит ФИО95 ему сказал Влад. После чего, он по просьбе ФИО95 прошел один в здание МФЦ, забрал документы на ФИО37, которые были оформлены на его имя, а выйдя, передал их ФИО95 возле остановки, находившейся у здания. После этого они с Виктором поехали домой на его автомобиле. По пути следования, примерно через полтора часа на мессенджер Whats App ему ФИО39 Влад и просил ФИО39 по нескольким номерам, предлагая людям купить данную ФИО37, на что он отказался, ответив, что на это они не договаривались. Однако Влад сказал, что не заплатит ему денег, если он этого не сделает, после чего на его требования он согласился. Далее он начал прозванивать по номерам, которые ему переслал Влад сообщением на мессенджер Whats App. Сначала он ФИО39 по одному номеру и предложил приобрести ФИО37, но мужчина ответил, что перезвонит позже. Не дожидаясь его звонка, ФИО39 на следующий номер +№, который ему отправил Влад. На звонок ответил мужчина, представившись Ренатом. Он по телефону предложил ему купить ФИО37, которую оформил на себя, на что Ренат попросил встретиться и посмотреть ее. Окончив разговор, сразу же ФИО39 ФИО2 №40 и попросил снова поехать с ним в г. Краснодар. Потом ФИО39 Владу на мессенджер Whats App на его абонентский номер и рассказал, что есть люди, которые хотят посмотреть ФИО37. Влад попросил его поехать в г. Краснодар и назвал адрес кафе, где его будет ждать ФИО95. Примерно в 20 ч. 00 м. ДД.ММ.ГГГГ они с ФИО2 №40 приехали в г. Краснодар по адресу <адрес> кафе «Папа-Джонс», где на улице около входа в кафе он встретился с ФИО95 и забрал ключи от ФИО37. При этом, ФИО95 просил его подняться в ФИО37 и осмотреть место, где она находится, до прибытия клиентов. Он спросил, зачем ему показывать ФИО37 людям, на что тот ответил, что ничего не знает и нужно это обсуждать с Владом. Также, он у ФИО95 просил встречи с Владом, и он ответил, что они скоро увидятся, когда тот приедет. После разговора он ФИО39 Ренату и пояснил, что ждет его возле подъезда. До приезда ФИО45, он прибыл на ФИО37, открыл дверь переданными ФИО95 ключами, осмотрел помещение, увидел, что стены «голые», так как ФИО37 без ремонта в предчистовой отделке. Затем заперев дверь, спустился вниз во двор и через несколько минут Ренат подошел с ранее неизвестным ему парнем, в вечернее время суток, примерно в 20 ч. 00 м. После их прихода они все поднялись и прошли в ФИО37 №, где он теми же ключами открыл входную дверь, провел в помещение ФИО37 людей, они ее осмотрели, затем у них состоялся разговор о том, что через час ему перезвонят и скажут ответ, но саму цену они не обговаривали. Окончив осмотр, он закрыл ФИО37, и они разошлись. Далее по дороге домой, приблизительно через полчаса ему ФИО39 Ренат и предложили за покупку данной ФИО37 сумму 4 200 000 рублей, на что тот ответил, что подумает и ему перезвонит. Затем на мессенджер Whats App ФИО39 Владу и сказал, что потенциальные ФИО45 предложили за ФИО37 4 200 000 рублей. Влад сказал соглашаться, быстро проведя сделку купли-продажи на следующий день. Перезвонив Ренату, сообщил тому, что согласен на данную цену и попросил произвести сделку на следующий день, на что Ренат согласился. Он также попросил скинуть ему фотографии документов на ФИО37 на мессенджер Whats App. После перезвонив на мессенджер Whats App Владу сообщил, что есть ФИО45 и они просят фотографии документов. Влад также через мессенджер Whats App отправил ему фотографии документов на ФИО37, а он переслал их Ренату. Также Влад просил его утром приехать в г. Краснодар к зданию МФЦ по <адрес> и забрать документы у ФИО95. По прибытию в станицу, он направился домой, закончив все разговоры. ДД.ММ.ГГГГ приблизительно в 07 ч. 00 м. он ФИО39 ФИО2 №40 и попросил опять поехать в г. Краснодар для оформления сделки, на что он согласился, и они поехали в г. Краснодар. Приехав в г. Краснодар примерно в 11 ч. 00 минут, они направились на <адрес>, к зданию МФЦ. По прибытию, выйдя из автомобиля, он встретился с ФИО95, у которого забрал документы и сел обратно в автомобиль. После этого ему ФИО39 Ренат и попросил приехать в отделение ПАО «Сбербанк», расположенное на <адрес>, где он ожидал его с ФИО45 ФИО37. Также он отмечает, что, так как он боялся при себе держать большую сумму денег, то ФИО39 своему знакомому по имени ФИО249 Илья, для того чтобы он в случае чего помог ему, на что Илья сказал, что подъедет к банку со своим дядей. Приехав, ФИО2 №40 припарковал машину, и они зашли в отделение банка, где поднялись на второй этаж, и встретились с Ренатом и ФИО45. Находясь там, в кабинете у сотрудницы банка, они оформили все документы, он подписал договор купли-продажи, передал ей свой паспорт. Договор также был подписан ФИО45, который в последующем тоже передал ей свой паспорт. Затем выйдя в зал, возле столика, ФИО45 передал ему денежные средства в сумме 4 200 000 рублей, положив их на стол. С указанной суммы он отложил 200 000 рублей и передал их ФИО2 №40, а остальную сумму положил к себе в сумку, которая находилась при нем. Окончив сделку, они вышли из отделения банка, и на улице их встретил ФИО229, после чего они прошли к автомобилю Mazda 6 в кузове седан черного цвета. Данное транспортное средство принадлежало ФИО33 – дяде ФИО229 Он сел в салон данного автомобиля, а ФИО2 №40 пошел к себе в автомобиль. Они договорились встретиться с ним возле театра Драмы на <адрес> г. Краснодара, так как Влад по телефону просил его приехать туда, и там передать ФИО95 деньги. Подъехав к указанному месту, он вышел из автомобиля ФИО33 и прошел к автомобилю ФИО2 №40, который подъехал к центральному входу театра. ФИО2 №40 положил сумку с деньгами на переднее пассажирское сиденье. После этого, он встретился не далеко от входа с ФИО95. Затем они с ним подошли к автомобилю ФИО2 №40, где ФИО95 забрал деньги в сумме 4 000 000 рублей и ушел пешком один, а они поехали к себе в станицу. Денежные средства в сумме 200 000 рублей он забрал у ФИО2 №40 и потратил на собственные нужды. Добавил, что ФИО95 всегда был один и всегда приходил пешком. Как ему позже стало известно, данная ФИО37 ФИО95 не принадлежала, и его обманули, тем самым сделав подставным лицом. Сами документы, в которых он указан как собственник ФИО37 не читал, так как в этом ничего не понимает, согласился на сделку, так как его уверяли, что все законно, и он сможет просто подзаработать. Женщина по имени ФИО5 ему не известна, никогда ее не видел и не общался. Ознакомившись с нотариально заверенной доверенностью, выданной ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО5 на его имя на право продажи любого объекта недвижимости, пояснил, что данную доверенность он видит впервые, у нотариуса ФИО2 №10, а также у иных нотариусов Краснодарского края он никогда не был, копию паспорта скидывал ФИО228, мужчине по имени ФИО79, ФИО95 он давал ксерокопию своего паспорта. ДД.ММ.ГГГГ он в качестве опознающего участвовал в следственном действии – опознание лица в ИВС ФИО57 по г. Краснодару по адресу: г. Краснодар, <адрес>. Перед началом опознания ему были разъяснены права и порядок проведения данного следственного действия. В ходе опознания среди 3-х человек (2-х статистов и 1 опознаваемого) под № он опознал мужчину, который представлялся ему «ФИО95» при общении по вопросам переоформления на него ФИО37, расположенной по <адрес>, а также при подписании договора купли-продажи в МФЦ и передачи денежных средств за указанную ФИО37 в центре г. Краснодар. В том, что это человек под номером 3 он уверен абсолютно, так как часто с ним виделся и долго общался. Он опознал данного человека по возрасту 45-50 лет, среднему росту, среднему телосложению, голосу;

-показаниями, оглашенными с согласия всех участников процесса в порядке ст. 281 УПК РФ свидетеля ФИО2 №2 от ДД.ММ.ГГГГ (т.6 л.д. 33-37), данными им в ходе предварительного следствия, согласно которым ему неизвестна ФИО40 №1, в связи с чем, он никаким образом не мог быть ее доверенным лицом. ДД.ММ.ГГГГ он не обращался в нотариальную контору по факту оформления доверенности на его имя. Каким образом ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО40 №1 была оформлена доверенность на его имя, указать не может. Также, ДД.ММ.ГГГГ он не участвовал в купле-продаже некому ФИО30 ФИО37, принадлежащей ФИО40 №1 Полагает, что эти же лица, которые похитили его ФИО37, оформляли доверенности и договора от его имени, имея в своем распоряжении его паспортные данные, в связи с чем, он стал фигурантом по иным эпизодам мошеннических действий, в том числе и по делу потерпевшей ФИО40 №1 Остальное содержание показаний изложено выше;

-показаниями, оглашенными с согласия всех участников процесса в порядке ст. 281 УПК РФ свидетеля ФИО2 №24 от ДД.ММ.ГГГГ (т. 7 л.д. л.д. 2-7), данными ею в ходе предварительного следствия, согласно которым она показала, что в 2018 г. она устроилась работать в МЦФ филиал, расположенный в ТЦ «Ньютон» по адресу: г. Краснодар, <адрес>, этаж 2, на должность специалиста 1-й категории, где работает по настоящее время на должности ведущего специалиста. График ее работы 5/2 с «плавающими выходными». Ее рабочее место находится в помещении МФЦ по <адрес>, в общем зале, номер окна у нее 18. В её должностные обязанности как ведущего специалиста входит только прием документов от лиц, обратившихся в МФЦ за оказанием услуги. Правовую оценку документов она не осуществляет. Проверить документы, в том числе паспорта граждан ФИО108, на подлинность она может только визуально, аппаратов для проверки подлинности документов в МФЦ не имеется. Она отмечает, что в обязанности ведущего специалиста МФЦ не входит проверка нотариально заверенной доверенности через сайт Федеральной нотариальной палаты, но она всегда осуществляет проверку данных доверенностей через сайт ФНП. На ее практике никогда не было, чтобы номер доверенности не отражался в базе Федеральной нотариальной палаты. В случае обнаружения подозрительного документа она обязана доложить об этом ФИО90 офиса либо его заместителю, и они принимают решения. Процедура приема документов, например, при осуществлении купли-продажи ФИО37, заключается в следующем: она вызывает людей, имеющих талон. Вызов людей осуществляется только по талонам, она не может вызвать конкретного человека в обход электронной очереди. У данных людей должны быть паспорта с обеих сторон и доверенность, в случае представления интересов другого человека, и документ, подтверждающий переход права собственности. Далее она сверяет паспорт на принадлежность конкретному лицу, смотрит данные лица, проверяет паспорт на отсутствие нечитаемого текста, порванных листов и т.д. Доверенность проверяет через базу Федеральной нотариальной палаты. Далее она вносит данные в компьютер, выдает заявителям заявление о государственной регистрации, в котором они ставят свои подписи, далее она выдает расписку на получение документов. После приема документов, все документы сканируются в МФЦ, переводятся в электронный вид, а затем бумажные носители документов курьером доставляются в Росреестр, где осуществляется их регистрация. Срок рассмотрения зарегистрированных документов составляет 9 дней. ФИО2 №24 отмечает, что в МФЦ имеются сотрудники Росреестра, которые в МФЦ осуществляют регистрацию сделок, особенности и регламент их работы ей не известен, доступ к данным сотрудникам у них закрыт, так как они находятся в отдельном помещении. Оригинал свидетельства о государственной регистрации права либо выписки ЕГРН отдаются специалисту МФЦ по желанию. Если гражданин отдал оригинал указанных документов либо одного из них, то при выдаче ему обязаны вернуть оригиналы данных документов. Документы имеет право получить только то лицо, кто указан в описи либо его представить. Выдачу документов может осуществлять сотрудник МФЦ, уполномоченный на это в соответствии со своей должностью, она, например, не имеет права выдачи документов. Выдача документов осуществляется в порядке электронной очереди. Все документы на выдачу хранятся в ящиках, в секторе выдачи документов, находящимся в одном помещении с окнами приема документов, доступ к ним имеют отдельные сотрудники МФЦ. По факту приема документов на оформлении сделки купли-продажи ФИО37 от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО30 и ФИО2 №2, представляющим интересы ФИО40 №1 по нотариально заверенной доверенности, ничего сказать не может, так как не помнит обстоятельства оказания данной услуги за давностью времени и большого количества заявителей. Услуга, оказанная данным заявителям, была обычная, не отличалась от других. Был ли паспорт ФИО2 №2 действительно поддельный, она сказать не может, но если она приняла паспорт, значит, он у нее сомнений не вызвал. Внешность ФИО2 №2 и ФИО30 она не помнит за давностью времени. О том, что доверенность, выданная от имени ФИО40 №1 на имя ФИО2 №2 (рег. №-н/23-2020-2-392), была поддельная, она не знала, так как визуально она не отличалась от других доверенностей, предоставляемых ей другими заявителями, а также данная доверенность была ей проверена через базу Федеральной нотариальной палаты, и если она приняла данную доверенность, значит, она имелась в базе Федеральной нотариальной палаты. ФИО9, ФИО44, ФИО165, ФИО27, ФИО1, ФИО43, ФИО230, ФИО2 №3, ФИО2 №2, ФИО15, ей не знакомы, никогда о них не слышала;

-показаниями, оглашенными с согласия всех участников процесса в порядке ст. 281 УПК РФ свидетеля ФИО2 №57 от ДД.ММ.ГГГГ (т. 6 л.д. 161-167), данными ею в ходе предварительного следствия, согласно которым она с 2003 г. является государственным служащим. С ноября 2009 г. по ДД.ММ.ГГГГ она проходила государственную службу в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю (далее по тексту – ФИО106 по КК), в должности главного специалиста – эксперта - государственного регистратора. С ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время проходит государственную службу в том же Управлении в должности – заместитель начальника отдела государственной регистрации недвижимости. ДД.ММ.ГГГГ ею была проведена правовая экспертиза документов по регистрации перехода права собственности на жилое помещение, ФИО37, расположенную по адресу: г. Краснодар, Западный внутригородской округ, <адрес>, корпус 2, <адрес>, с кадастровым (или условным) номером:23№:6075. Для государственной регистрации, указанного перехода права собственности, ей были представлены следующие документы: опись документов принятых для оказания государственной услуги; «Договор купли продажи от ДД.ММ.ГГГГ», в котором продавцом являлась ФИО40 №1, представителем продавца по доверенности ФИО2 №2, ФИО45 ФИО30; нотариально заверенная копия «Заявления ФИО40 №1 от ДД.ММ.ГГГГ» выполненная на специализированном бланке за номером <адрес>9 и заверенная печатями, о том, что она, на момент приобретения указанной ранее ФИО37 в зарегистрированном браке не состоит; нотариально заверенная копия «Нотариальной доверенности» от ДД.ММ.ГГГГ, выданная ФИО166 своему поверенному ФИО2 №2, выполненная на специализированном бланке <адрес>8 и скреплённая соответствующими печатями, по которой ФИО2 №2, помимо прочих полномочий указанных в доверенности, наделен полномочиями продать ФИО37, расположенную по адресу: г. Краснодар, Западный внутригородской округ, <адрес>, корпус 2, <адрес>, с кадастровым (или условным) номером:23:43:0201024:6075 за цену и на условиях по своему усмотрению; заявления о государственной регистрации перехода права и права собственности; квитанция об оплате государственной пошлины, копии паспортов на имя ФИО2 №2 и ФИО30 При проведении правовой экспертизы данных документов, и регистрации перехода права собственности на указанный объект недвижимости, она руководствовалась как общими положениями законодательства РФ, так и специализированным ФЗ № «О государственной регистрации недвижимости» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно положений которого, заявление о государственной регистрации прав и прилагаемые к нему документы могут быть представлены в орган регистрации прав, на бумажном носителе - посредством личного обращения, через многофункциональный центр. К заявлению о государственной регистрации прав прилагаются следующие необходимые документы: документ, подтверждающий соответствующие полномочия представителя заявителя (если с заявлением обращается его представитель); документы, являющиеся основанием для осуществления государственной регистрации прав; иные документы, предусмотренные Законом «О государственной регистрации недвижимости» и принятыми в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами. При этом в Законе особо подчёркивается, что не допускается истребование у заявителя дополнительных документов, если представленные им документы отвечают требованиям Закона «О регистрации недвижимости». Стоит отметить, что, регистраторы ФИО106 по КК, в том числе и она, при проведении правовой экспертизы, документы видят только на мониторе компьютера в виде электронных образов (сканированные копии документов, в черно-белом цвете). При этом электронные образы (сканкопии) формируются специалистами многофункциональных центров (далее - МФЦ), на которых возложена обязанность проверять соответствие представляемых на государственную регистрацию документов требованиям законодательства РФ, в том числе проверить подлинность документов, а так же удостоверить наличие в них соответствующих подписей, печатей, разборчивость текста и прочие. Кроме того, специалист МФЦ в случае представления заявителем оригинала и не заверенной нотариально копии документа, сличает представленные экземпляры оригинала и копии документа, убедившись в их визуальной идентичности, принимает данные копии документов и заверяет их в установленном порядке. При установлении несоответствия представленных на государственную регистрацию документов требованиям стандарта оказываемой государственной услуги, специалист МФЦ уведомляет об этом заявителя. В случае отсутствия подлинника документа, специалист МФЦ на копии документа, подлинник которого отсутствует, ставит отметку «Подлинник не предъявлен». В случае если заявитель настаивает на приеме документов в том виде, в котором они есть (не соответствующие стандарту), специалист МФЦ на описи принятых документов обязан осуществить запись – «Принято по настоянию заявителя». Исходя из изложенного, а так же учитывая, что каких либо отметок на описи и самих документах, специалистами МФЦ проставлено не было, представленные на регистрацию документы соответствовали действующему законодательству РФ, в период регистрации ходатайств и заявлений от сторон сделки в ФИО106 по КК не поступали, основания для отказа в регистрации отсутствовали, ею был зарегистрирован переход права собственности на ФИО37, расположенную по адресу: г. Краснодар, Западный внутригородской округ, <адрес>, корпус 2, <адрес>, с кадастровым (или условным) номером:23:43:0201024:6075 за ФИО30. Так же, в целях проверки нотариальной доверенности, ею, на официальном сайте Федеральной нотариальной палаты, в разделе «Проверка доверенностей по реквизитам» при проведении правовой экспертизы создан запрос о проверке доверенности по реквизитам 23/181-н/23-2020-2-392 от ДД.ММ.ГГГГ Исходя из сформированного ответа, нотариальная доверенность с указанными реквизитами на самом деле выдавалась, сведения о её отмене отсутствуют. При этом сам текст нотариальной доверенности на сайте не отображается, а в силу указанного ранее Закона «О государственной регистрации недвижимости» дополнительно истребовать документы она не имеет права. В отношении нотариального заявления о том, что продавец, ФИО40 №1 на момент приобретения ФИО37, в зарегистрированном браке не состояла, может пояснить, что в соответствии с гражданским законодательством РФ, а так же Законом «О государственной регистрации недвижимости» при отчуждении недвижимости, указанное заявление не требуется, более того законом не определена его форма и содержание. То есть, такое заявление не является обязательным, для предоставления государственной услуги. Кроме того с гражданами ФИО30, ФИО2 №2, ФИО40 №1, она никогда не была знакома, соответственно каких-либо отношений с ними не поддерживает;

-показаниями, оглашенными с согласия всех участников процесса в порядке ст. 281 УПК РФ свидетеля ФИО2 №37 от ДД.ММ.ГГГГ (т. 7 л.д. 230-233), данными им в ходе предварительного следствия, согласно которым он показал, что он с 2008 г. является государственным служащим. С 2008 г. по настоящее время он проходит государственную службу в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю (далее по тексту – ФИО106 по КК), в настоящий момент в должности главного специалиста – эксперта - государственного регистратора. По факту проведения правовой экспертизы документов по регистрации перехода права собственности на жилое помещение, ФИО37, расположенную по адресу: г. Краснодар, <адрес>, с кадастровым (или условным) номером:23:43:0402001:9348, может пояснить, что правовую экспертизу и регистрацию указанной сделки он не осуществлял. Правовую экспертизу данной сделки осуществлял государственный эксперт ФИО18 ФИО79, который в настоящий момент находится в отпуске. При проведении правовой экспертизы данных документов, и регистрации перехода права собственности на указанный объект недвижимости, регистраторы руководствуются как общими положениями законодательства РФ, так и специализированным ФЗ № «О государственной регистрации недвижимости» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно положений которого, заявление о государственной регистрации прав и прилагаемые к нему документы могут быть представлены в орган регистрации прав, на бумажном носителе - посредством личного обращения через многофункциональный центр. В МФЦ был создан электронный образ данного дела. Затем электронный образ попал к ФИО231, а к нему данное дело попало в виде бумажных носителей. Когда ФИО231 провел правовую экспертизу и осуществил государственную регистрацию, через некоторое время он их увидел в базе, что данная сделка зарегистрирована, после чего удостоверил ее проведение на бумажном носителе (договор), поставив штамп о произведенной государственной регистрации, печать Росреестра и свою подпись, и передал в МФЦ документы из данного дела, подлежащие выдаче заявителю;

-показаниями, оглашенными с согласия всех участников процесса в порядке ст. 281 УПК РФ свидетеля ФИО2 №10 от ДД.ММ.ГГГГ (т. 6 л.д. 180-185), данными ею в ходе предварительного следствия, согласно которым она показала, что с июня 2018 г. она является помощником нотариуса ФИО126, согласно трудового договора и ФИО52 от ДД.ММ.ГГГГ №. В её обязанности на должности помощника нотариуса входит осуществление помощи нотариусу при осуществлении нотариальной деятельности. При отсутствии нотариуса ФИО126 она в полном объеме исполняет его обязанности, то есть в полном объеме совершение всех нотариальных действий, предусмотренных законом. Её рабочее место находится в нотариальной конторе, расположенной по адресу: г. Краснодар, <адрес>. Согласно распоряжения от ДД.ММ.ГГГГ № нотариуса ФИО126 ввиду отсутствия нотариуса ФИО126 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на рабочем месте исполнение обязанностей нотариуса было возложено на неё - ФИО2 №10. Согласно реестра регистрации нотариальных действий видно, что ДД.ММ.ГГГГ в нотариальную контору нотариуса ФИО126 обращалась гражданка ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ г.р., предоставившая паспорт гражданина РФ серия 4710 №, выданный Отделом внутренних дел <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, засвидетельствовать подлинность ее подписи на заявлении о том, что она не состоит в браке, а также доверенность от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО30, ДД.ММ.ГГГГ г.р. ФИО167, обратившуюся к ним ДД.ММ.ГГГГ, она описать не может, так как не помнит ее внешние черты за давностью времени и большого количества людей, осуществляющих нотариальные действия в их конторе. Хочет отметить, что она в обязательном порядке проверяла предоставленный ФИО5 паспорт, проверяла ее по всем имеющимся в распоряжении нотариуса информационным базам, подозрения данный человек, а также предоставленные ею документы у неё не вызвало. Видеозапись для данного нотариального действия не предусмотрена, поэтому видеозапись осуществления нотариальных действий с ФИО5 не производилась. По просьбе ФИО5 ею ей было выдано заявление на бланке <адрес>9 о том, что она сообщает, что не состоит в браке (зарегистрировано в реестре за №-н/23-2020-2-391). На данном заявлении она при ней написала фамилию, имя, отчество, расписалась, далее она заверила данное заявление своей подписью и печатью. Далее она внесла сведения в единую информационную систему нотариата (ЕИС), подписав его усиленной квалифицированной электронной подписью. Также, ДД.ММ.ГГГГ, ей на бланке <адрес>8 была составлена доверенность от имени ФИО5 на имя ФИО30, на право приобретения ФИО37 в собственность и представления интересов во всем организациях и учреждениях, связанных с приобретением ФИО37 (зарегистрировано в реестре за №-н/23-2020-2-392). На данной доверенности ФИО5 при ней написала фамилию, имя, отчество, расписалась, далее она заверила данную доверенность своей подписью и печатью. Далее она внесла сведения по данной доверенности в единую информационную систему нотариата (ЕИС) и отсканировала доверенность в ЕИС, подписав ее усиленной квалифицированной электронной подписью, доступ к базе ЕИС имеют все нотариусы Российской Федерации. Далее ФИО5 совершила оплату за предоставленные документы. После этого ФИО5 расписалась в реестре регистрации нотариальных действий о получении указанного заявления и доверенности, и ей были выданы указанные документы. Далее в марте 2020 г. ей стало известно, что у гражданки ФИО40 №1 было похищено право собственности на ФИО37, её вызывали в следственное управления для опроса, потом её вызывали в суд по гражданскому делу по иску ФИО40 №1 В ходе судебного разбирательства и опросов в следственном управлении ей стало известно, что незаконная сделка купли-продажи ФИО37 ФИО40 №1 была осуществлена по нотариально заверенной копии доверенности, удостоверенной ФИО2 №11, от ДД.ММ.ГГГГ за №-н/23-2020-5-826. Из данных ЕИС, ей стало известно, что ДД.ММ.ГГГГ некий гражданин ФИО2 №2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт серия 7607 №, выдан отделом УФМС ФИО108 по <адрес> в <адрес>, обратился к нотариусу ФИО2 №11, нотариальная контора которой расположена по адресу: г. Краснодар, <адрес>, для свидетельствования верности копии документов (доверенности и заявления) от имени ФИО40 №1, и нотариусом ФИО2 №11 была заверена копия доверенности от имени ФИО40 №1 на имя ФИО2 №2, от ДД.ММ.ГГГГ, на котором имеется запись <адрес>8 и реестровый номер №-н/23-2020-2-392. На вопрос следователя: «Вам для ознакомления предоставляется заверенная нотариусом ФИО2 №11 копия доверенности от имени ФИО40 №1 на имя ФИО2 №2 с указанием номера <адрес>8 и реестровым номером №-н/23-2020-2-392. Поясните, выдавался и заверялся ли Вами данный документ, если да, то когда и какому лицу?», дала ответ, что подробно ознакомившись с заверенной нотариусом ФИО2 №11 копией доверенности от имени ФИО40 №1 на имя ФИО2 №2 от ДД.ММ.ГГГГ с указанием номера <адрес>8 и реестровым номером №-н/23-2020-2-392, может пояснить следующее: предоставленный ей для ознакомления документ ею не удостоверялся и не выдавался. Под данным номером бланка и реестровым номером №-н/23-2020-2-392 ей удостоверялась и выдавалась доверенность ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО5 на имя ФИО30, на право приобретения ФИО37 в собственность и представления интересов во всем организациях и учреждениях, связанных с приобретением ФИО37, что подтверждается данными из ЕИС. Также она отмечает, что предоставленная ей для обозрения копия заверенной нотариусом ФИО2 №11 доверенности от имени ФИО40 №1 на имя ФИО2 №2 от ДД.ММ.ГГГГ с указанием номера <адрес>8 и реестровым номером №-н/23-2020-2-392, не соответствует нормам и стандартам, применяемым в нотариальной конторе нотариуса ФИО126, а именно: содержание текста предусматривает наделение доверенного лица прав, которые нотариусами не прописываются (подписание договора участия в долевое строительстве), текст в доверенности не выровнен по ширине, имеется указание ЕГРП, которое уже не существует, и другие замечания. Но на копии бланка действительно имеется отсканированное изображение похожее на её подпись, печать нотариуса, и знак компьютерной системы «Экспресс». Отмеченные ею признаки, указывают на то, что предоставленная ей на обозрение копия заверенной нотариусом ФИО2 №11 доверенности от имени ФИО40 №1 на имя ФИО2 №2 от ДД.ММ.ГГГГ с указанием номера <адрес>8 и реестровым номером №-н/23-2020-2-392, является поддельной, так как текст доверенности не соответствует оригиналу, выданному ей ФИО5;

-показаниями, оглашенными с согласия всех участников процесса в порядке ст. 281 УПК РФ свидетеля ФИО2 №11 от ДД.ММ.ГГГГ (т. 6 л.д. 196-202), данными ею в ходе предварительного следствия, согласно которым она показала, что с октября 1996 г. она является нотариусом ФИО104 нотариального округа согласно ФИО52 от ДД.ММ.ГГГГ № л/с и лицензии на право осуществления нотариальной деятельности. В ее обязанности на должности нотариуса входит осуществление всех нотариальных действий, предусмотренных законом. Ее рабочее место находится в нотариальной конторе, расположенной по адресу: г. Краснодар, <адрес>. Согласно реестра регистрации нотариальных действий № нотариуса ФИО2 №11 видно, что ДД.ММ.ГГГГ (№,827) в нотариальную контору нотариуса ФИО2 №11 обращался гражданин ФИО2 №2, предоставивший паспорт гражданина РФ серия 7607 №, выданный Отделом УФМС ФИО108 по <адрес> в <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ, засвидетельствовать верность копии с представленного документа, а именно верность копии доверенности, удостоверенной ФИО2 №10, реестровый номер №-н/23-2020-2-392 от ДД.ММ.ГГГГ; и копии заявления, удостоверенной ФИО2 №10, реестровый номер №-н/23-2020-2-391 от ДД.ММ.ГГГГ. Содержаний доверенности она не помнит. ФИО2 №2, обратившегося к ним ДД.ММ.ГГГГ, она описать не может, так как не помнит его внешние черты за давностью времени и большого количества людей, осуществляющих нотариальные действия в их конторе. Она проверила оригиналы доверенности и заявления, предоставленного ФИО2 №2, которые содержали все необходимые реквизиты: дата, стороны, подпись доверителя и заявителя, номер реестровый нотариуса, печать, подпись нотариуса. У нее не вызвало сомнений предоставленные ей доверенность и заявление, на них не было никаких приписок, подчисток, неоговоренных исправлений, и она сделала копию доверенности и заявления и заверила их своим штампом и печатью. Данное действие было внесено в реестр нотариальных действий и в «ЕИС нотариат», и после оплаты услуг, документы были выданы ФИО2 №2 На вопрос следователя: Вам для ознакомления предоставляется заверенная нотариусом ФИО2 №11 копия доверенности от имени ФИО40 №1 на имя ФИО2 №2 с указанием номера <адрес>8 и реестровым номером №-н/23-2020-2-392. Поясните, выдавался и заверялся ли Вами данный документ, если да, то когда и какому лицу?, она пояснила, что подробно ознакомившись с заверенной нотариусом ФИО2 №11 копией доверенности от имени ФИО40 №1 на имя ФИО2 №2 от ДД.ММ.ГГГГ с указанием номера <адрес>8 и реестровым номером №-н/23-2020-2-392, может сказать, что ДД.ММ.ГГГГ ей была засвидетельствована верность копии предоставленного ей документа и зарегистрировано в реестре за №-н/23-2020-5-826. На вопрос следователя: В ходе предварительного следствия установлено, что копия доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, выданная нотариусом ФИО2 №10, от имени ФИО40 №1 на имя ФИО2 №2 с указанием номера <адрес>8 и реестровым номером №-н/23-2020-2-392, ДД.ММ.ГГГГ заверенная Вами, являлась поддельной, и нотариусом ФИО2 №10 не выдавалась. Также установлено, что сведения и текст доверенности содержится в базе «ЕИС нотариат», к которой Вы имеете непосредственный доступ. Почему при обращении к Вам ФИО2 №2 за засвидетельствованием копии доверенности от имени ФИО40 №1 на имя ФИО2 №2 с указанием номера <адрес>8 и реестровым номером №-н/23-2020-2-392, Вами не была проверена данная доверенность по «ЕИС нотариат»?, она пояснила, что при свидетельствовании верности копии документов нотариус не подтверждает законность содержания документов, соответствия изложенных в нем фактов действительности, личность, дееспособность, и полномочия подписавших его лиц (статья 77 «Основы законодательства РФ о нотариате»);

-показаниями, данными в ходе судебного заседания свидетелем ФИО2 №58, согласно которым подсудимых он не знает. Ему никогда не поступали предложения оформить на время на себя недвижимое имущество. Ему знаком человек с фамилией ФИО2 №1 по имени ФИО64, который работал в 2020 г. таксистом в Яндекс такси, который ему предложил поработать, пояснив, что олигархи не хотят показывать свои деньги, что-то с документацией. Работа заключалась в оформлении на него документации на машины, яхты, жильё. На это предложение он отказался. Тогда ФИО2 №1 предложил озвучить это предложение кому-либо другому и дать его номер телефона. Он поехал в <адрес>. Встретил Вартана, у которого много детей, сказал ему ФИО39 по этому номеру телефона, если интересует работа. Через некоторое время к нему приехали сотрудники полиции по вопросу передачи Вартану номера телефона. Что-то произошло с какой-то ФИО37. ФИО13 ФИО91 он знает в лицо как односельчанина, с ним не общается, тот дружит с Вартаном. С ФИО27 он никогда не встречался. Он никогда не приезжал в Москву для совершения сделок с ФИО37. Он ничего не покупал, не продавал, на себя не оформлял. Он не сообщал ФИО82 о том, что уже отправлял людей в Москву для оформления чужих ФИО37;

-показаниями, данными в ходе судебного заседания свидетелем ФИО2 №40, согласно которым в 2020 г. ФИО72, который является его знакомым, предлагал ему оформить право собственности на объект недвижимости - ФИО37, став номинальным собственников, за что обещал вознаграждение. Он отказался, т.к. ему нужно было устраиваться на работу, предложив это сделать своему другу Вартану Ханджан, который проживает в <адрес>. ФИО232 согласился. Он ФИО39 ФИО72 и дал ему номер телефона ФИО232 Добавил, что о чем они договорились, ему не известно. Потом он возил ФИО232 в г. Краснодар на <адрес> в район МФЦ с целью оформления документов, где тот в кафе встречался с мужчиной, которого назвал «ФИО95». ФИО232 и «ФИО95» сходили в МФЦ, где оформили документы, потом он отвёз ФИО232 домой. В этот же вечер они поехали к кафе «Папа Джонс» отдавать ключи. Действия ФИО232 координировал «ФИО95». Дополнил, что после того, как ФИО232 оформил на себя право собственности на ФИО37, которая находилась на 18 этаже, они вместе туда зашли, её осмотрели. В этот же день посмотреть ФИО37 приехали ФИО45. Сумма сделки была около 4 800 000 рублей. ФИО232 также просил его отвезти в Сбербанк ФИО108, расположенный в центре города. Он вместе с ФИО232 получал денежные средства от ФИО45. Передача денег происходила в его автомобиле в районе Драмтеатра. После получения ФИО232 денежных средств, они пошли в машину ФИО249 ФИО68, которого ФИО232 попросил подьехать с целью страховки, т.к. сумма была большая. Там ФИО232 оставил себе свою часть денег. Потом в его присутствии ФИО232 передал остальные денежные средства «ФИО95», который подошел к Драмтеатру. Уточнил, что ФИО232 с «ФИО95» встречался три раза в кафе по <адрес>.

В связи с противоречиями, в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ были оглашены показания в части свидетеля ФИО2 №40 от ДД.ММ.ГГГГ (т. 7 л.д. 155-159), данные им в ходе предварительного следствия, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ он совместно с ФИО30 приехали в ПАО «Сбербанк» по <адрес> г. Краснодара, где последнего ожидали ФИО45 ФИО37. Приехав к банку, он с ФИО30 зашли в него, поднялись на второй этаж, где встретились с ФИО45. После чего ФИО30 оформил все документы, и они передали ФИО30 деньги в сумме 4 200 000 рублей, где тот отложил от данной суммы 200 000 рублей и передал их ему, которую он положил себе в карман, а остальную сумму положил к себе в сумку. Далее они вышли из банка, где их встретил ФИО229 и ФИО33 Они пошли в машину к ФИО249 ФИО30 В. сел к ним в машину (автомобиль марки «Мазда 6»), а он пошел в машину к себе. При нем неизвестный человек ФИО39 ФИО30 и сказал, чтобы тот передал деньги «ФИО95» на Драм-театре. После чего, подъехав к центральному входу Драм-театру, он остановился на парковке, где из машины ФИО33, который также подъехал к Драм-театру, вышел ФИО30, подошел к нему и положил сумку с деньгами к нему в машину. Далее ФИО30 встретился недалеко от входа с мужчиной, у которого ранее забирал документы, - «ФИО95». После чего данный мужчина вместе с ФИО30 подошли к его машине, где мужчина забрал деньги в сумме 4 000 000 рублей и ушел, а они поехали к себе в станицу. Денежные средства в сумме 200 000 рублей он передал ФИО30 Более он никогда «ФИО95» не видел. Добавил, что с ФИО30 он к нотариусам никогда не ездил. Других людей, кроме «ФИО95» и двух парней – ФИО45 ФИО37, он не видел.

По поводу оглашенных показаний свидетель ФИО2 №40 пояснил, что он подтверждаете свои показания. Сумма сделки была 4 200 000 рублей. ФИО232 забирал себе 200 000 рублей. Когда мужчина забрал деньги, их не пересчитывали. Противоречия в его показаниях объяснил давностью произошедших событий;

-показаниями, оглашенными с согласия всех участников процесса в порядке ст. 281 УПК РФ свидетеля ФИО2 №41 от ДД.ММ.ГГГГ (т. 7 л.д. 161-164), данными им в ходе предварительного следствия, согласно которым он показал, что ДД.ММ.ГГГГ он встретил ФИО30, с которым знаком много лет, так как проживали в одной <адрес>, и в ходе разговора ФИО232 попросил его подстраховать и съездить в Краснодар для подписания каких-то документов и получения денег. О том, что ФИО30 продает ФИО37 в г. Краснодаре ему известно не было, он ему не говорил. Откуда у ФИО30 могла появиться большая сумма денег он не знал, и у него не спрашивал. Он попросил своего дядю ФИО33 поехать в г. Краснодар на его автомобиле марки «Мазда» г/н №, на что тот согласился. ФИО30 поехал в другой машине с ФИО2 №40 Прибыв в г. Краснодар по адресу: г. Краснодар, <адрес> зданию ПАО «Сбербанк» около 14 ч. 00 м., он вышел из авто и направился в офис ПАО «Сбербанка». Зайдя в банк, он встретил там ФИО30, который передал ему денежные средства в небольшой сумке, которые он вынес из банка и положил в машину «Мазда». ФИО30 сказал ему, что в пакете 4 000 000 рублей, откуда у него такие деньги он не пояснял. Спустя некоторое время ФИО30 попросил его подъехать на пересечение <адрес> в г. Краснодаре к Драм-театру. Подъехав к вышеуказанному месту, вместе с дядей они стали ожидали ФИО30 и ФИО2 №40, которые ехали в другой машине. По приезде ФИО30 и ФИО2 №40, ФИО30 вышел из машины, подошел к ФИО2 №41, после к ним подошел ранее ему не знакомый мужчина, которому ФИО30 передал сумку с деньгами. Из их разговора ФИО2 №41 понял, что они совершали какую-то сделку с ФИО37, но какую именно тот не уточнял. После чего, получив сумку с деньгами, мужчина ушел, а они разъехались по своим делам. По факту хищения ФИО37 в г. Краснодаре и <адрес> ему ничего не известно;

- протоколом очной ставки между лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО30 от ДД.ММ.ГГГГ (т. 18 л.д. 175-178);

- протокол предъявления лица для опознания от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому опознающий ФИО2 №42 под № опознал мужчину, который более других опознаваемых похож на мужчину по имени ФИО65, которому он передавал ключи от ФИО37, расположенной по <адрес>, но точно он не уверен, так как прошло более 1,5 лет и видел он его короткий промежуток времени. Опознал он его по возрасту, среднему росту и имеющемуся у мужчины под № дефекту на лице (т. 18 л.д. 163-166);

- протоколом предъявления лица для опознания от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому опознающий ФИО30 под № опознал мужчину, который представлялся ему «ФИО95» при общении по вопросам переоформления на ФИО30 ФИО37, расположенной по <адрес>, а также при подписании договора купли-продажи в МФЦ и передачи денежных средств за указанную ФИО37 в центре города Краснодар. В том, что это человек под номером 3 он уверен абсолютно, так как часто с ним виделся и долго общался. Он опознал данного человека по возрасту 45-50 лет, среднему росту, среднему телосложению, голосу (т. 18 л.д. 167-171);

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, были осмотрены документы, приложенные ДД.ММ.ГГГГ к протоколам допросов свидетелями ФИО2 №12, ФИО2 №31, ФИО2 №24, а именно: трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ГАУ КК «МФЦ КК» и ФИО2 №12; ФИО52 от ДД.ММ.ГГГГ №; стандарт на предоставление государственной услуги (приложение № к соглашению от ДД.ММ.ГГГГ №); выписка из ФИО52 о приеме на работу ФИО2 №31 от ДД.ММ.ГГГГ №-Л; ФИО52 о переводе работника ФИО2 №31 №-л от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО52 о переводе работника ФИО2 №31 №-л от ДД.ММ.ГГГГ; трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ГАУ КК «МФЦ КК» и ФИО2 №31; дополнительные соглашения №, 2, 3, 4, заключенные между ГАУ КК «МФЦ КК» и ФИО2 №31; порядок организации предоставления государственных услуг (Приложение № к дополнительному соглашению от ДД.ММ.ГГГГ); трудовой договор б/№ от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ГАУ КК «МФЦ КК» и ФИО2 №24; выписка из ФИО52 от ДД.ММ.ГГГГ № на ФИО2 №24 (т. 7 л.д. 19-21, 22);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены регистрационные дела, изъятые ДД.ММ.ГГГГ из архива Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю по адресу: г. Краснодар, <адрес> регистрации перехода права собственности на <адрес>, расположенную по адресу: г. Краснодар, <адрес>, корпус 2, в которых имеются следующие документы:

- Заявление в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии на 3 листах, о государственной регистрации прав на недвижимое имущество – ФИО37 № №, расположенную по адресу: г. Краснодар, <адрес>, корпус 2, поданное ДД.ММ.ГГГГ представителем по доверенности ФИО40 №1- ФИО2 №2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт 7607 №, выдан отделом УФМС ФИО108 по <адрес> в <адрес> города Краснодара. ФИО2 №2 выступал по доверенности №-н/23-2020-2-392, выданной ДД.ММ.ГГГГ нотариусом ФИО2 №10;

- Заявление в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии на 2 листах о государственной регистрации прав на недвижимое имущество – ФИО37 № №, расположенную по адресу: г. Краснодар, <адрес>, корпус 2, поданное ДД.ММ.ГГГГ ФИО30, ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт 0319 №, выдан ГУ МВД ФИО108 по Краснодарскому краю.

- Доверенность от ДД.ММ.ГГГГ № <адрес>8 на 1 листе, выданная ФИО40 №1 на имя ФИО2 №2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт 7607 №, выдан отделом УФМС ФИО108 по <адрес> в <адрес> города Краснодара, на право продажи ФИО37 №, расположенной по адресу: г. Краснодар, <адрес>, корпус 2. Регистрационный номер доверенности 23/181-н/23-2020-2-392, выданная ДД.ММ.ГГГГ нотариусом ФИО2 №10, заверенная нотариусом ФИО2 №11 ДД.ММ.ГГГГ за 23/222-н/23-2020-5-826;

- Договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, заключенный между ФИО2 №2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., выступающим по доверенности от имени ФИО40 №1 «ПРОДАВЕЦ», и ФИО30, ДД.ММ.ГГГГ г.р. «ФИО45», предметом которого является ФИО37 №, расположенной по адресу: г. Краснодар, <адрес>, корпус 2. На обратной стороне договора купли-продажи имеется выполненный чернилами синего цвета рукописный текст «ФИО2 №2 подпись», «ФИО30 подпись»;

- Штамп регистрации на 1 листе, согласно которого ДД.ММ.ГГГГ право собственности на ФИО37 №, расположенную по адресу: г. Краснодар, <адрес>, корпус 2, было зарегистрировано за ФИО30;

- Заявление в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии на 2 листах о государственной регистрации прав на недвижимое имущество – ФИО37 № №, расположенную по адресу: г. Краснодар, <адрес>, корпус 2, поданное в электронном виде ФИО2 №9, ДД.ММ.ГГГГ г.р.;

-Заявление в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии на 2 листах о государственной регистрации прав на недвижимое имущество – ФИО37 № №, расположенную по адресу: г. Краснодар, <адрес>, корпус 2, поданное в электронном виде ФИО30, ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт 0319 №, выдан ГУ МВД ФИО108 по Краснодарскому краю;

- Договор купли-продажи на 2 листах, заключенный между ФИО30, ДД.ММ.ГГГГ г.р., «ПРОДАВЕЦ», и ФИО2 №9, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; «ФИО45», предметом которого является ФИО37 №, расположенной по адресу: г. Краснодар, <адрес>, корпус 2.;

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены материалы уголовного дела №, а именно:

- объяснение ФИО30 от ДД.ММ.ГГГГ на 3-х листах формата А-4, в котором ФИО30 указывает о факте хищения денежных средств в размере 4 200 000 рублей, принадлежащих ФИО2 №9, при заключении с ним договора купли-продажи недвижимого имущества, предметом которого являлась ФИО37, расположенная по адресу: <...> <адрес>, корпус 2, при этом указывает на то, что одним из участников данного преступления являлся ФИО79, который пользовался телефоном: №). Также координатором действий ФИО30 являлся мужчина по имени «ФИО68», который пользовался телефоном: №.

- объяснение ФИО2 №1 от ДД.ММ.ГГГГ на 5-ти листах формата А-4, в котором ФИО2 №1 пояснил, что в 2019 году к нему обращался ФИО15 с просьбой поучаствовать в сделки купли-продажи ФИО37, на что он согласился. Позже с ним на связь вышел мужчина по имени «ФИО65», который использовал телефон: №, с которым они в последующем осуществляли выезд в <адрес> для совершения сделки купли-продажи ФИО37 от имени другого лица.

- протокол допроса потерпевшей ФИО40 №1 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО40 №1 пояснила, что являлась собственником ФИО37, расположенной по адресу: <...> <адрес>, корпус 2, <адрес>, и при подачи объявления в сети «Интернет» на мобильный телефон ее мужа поступил звонок от женщины, представившейся ФИО5, телефон: <***>. В дальнейшем по просьбе данной женщины были переданы ключи от ФИО37 мужчине по имени «ФИО65», тел: № (т. 8 л.д. 160-175, 176);

- протоколом выемки предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у свидетеля ФИО171 изъяты следующие документы: светокопия описи документов на 1 листе; светокопия заявления ФИО30 на 2 листах; светокопия заявления ФИО40 №1 на 3 листах; светокопия договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО40 №1 в лице ФИО2 №2, и ФИО30 на 2-х листах; светокопия доверенности от ДД.ММ.ГГГГ на 2-х листах; светокопия заявление ФИО40 №1 на 2 листах; светокопия паспорта ФИО2 №2 на 1 листе; светокопия паспорта ФИО30 на 1 листе; светокопия квитанции об оплате государственной пошлины на 2 листах (т. 9 л.д. 3-20);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены предметы и документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ у свидетеля ФИО171, а именно:

- светокопия описи документов на 1 листе, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ в 15:29 представитель по доверенности ФИО40 №1 – ФИО2 №2 и ФИО30, предоставили в филиал ГАУ КК «МФЦ КК» в г. Краснодар, офис на <адрес>, документы для регистрации сделки купли-продажи ФИО37. Указанные в описи документы приняла специалист МФЦ ФИО2 №24;

- светокопия заявления ФИО30 на 2 листах, согласно которого ФИО30 просит осуществить государственную регистрацию прав на ФИО37 № по адресу: г. Краснодар, <адрес>, корпус 2. Заявление от ДД.ММ.ГГГГ;

- светокопия заявления ФИО40 №1 на 3 листах, согласно которого ФИО40 №1 в лице представителя по доверенности ФИО2 №2 (доверенность от ДД.ММ.ГГГГ, выданная ФИО2 №10) просит осуществить государственную регистрацию прав на ФИО37 № по адресу: г. Краснодар, <адрес>, корпус 2. Заявление от ДД.ММ.ГГГГ;

- светокопия договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ФИО40 №1 в лице ФИО2 №2, и ФИО30 на 2-х листах, согласно которого ФИО2 №2, представляя интересы ФИО40 №1, продает ФИО30 ФИО37 № по адресу: г. Краснодар, <адрес>, корпус 2.

- светокопия доверенности от ДД.ММ.ГГГГ на 2-х листах, выполненной на бланке <адрес>8, реестровый №-н/23-2020-2-392, согласно которой ФИО40 №1 предоставляет ФИО2 №2 право продать принадлежащую ФИО40 №1 ФИО37 № по адресу: г. Краснодар, <адрес>, корпус 2. Удостоверил доверенность врио нотариуса ФИО2 №10

- светокопия заявления ФИО40 №1 от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, выполненного на бланке <адрес>9, реестровый №-н/23-2020-2-391 согласно которого ФИО40 №1 сообщает о том, что в зарегистрированном браке не состоит. Заявление удостоверил врио нотариуса ФИО2 №10

- светокопия паспорта ФИО2 №2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., серия 7607 №, регистрация- г. Краснодар, <адрес>. На фотографии в указанном паспорте изображен мужчина, имеющий дефек правого глаза, по внешним признакам и чертам лица схожий с ФИО19 Светокопия на 1 листе.

- светокопия паспорта ФИО30, ДД.ММ.ГГГГ г.р., серия 0319 № на 1 листе;

- светокопия квитанции об оплате государственной пошлины на 2 листах от ДД.ММ.ГГГГ (т. 9 л.д. 22-25, 26).

Таким образом, согласно анализа установлено, что ФИО40 №1 на дату ДД.ММ.ГГГГ была в зарегистрированном браке, о чем у нее в паспорте имеется соответствующий штамп и запись. Заявление ФИО40 №1 от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, выполненного на бланке <адрес>9, реестровый №-н/23-2020-2-391 согласно которого ФИО40 №1 сообщает о том, что в зарегистрированном браке не состоит, не могло быть удостоверено врио нотариуса ФИО2 №10, что говорит о поддельности данного заявления. В светокопии паспорта ФИО2 №2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., на фотографии изображен мужчина, имеющий дефек правого глаза, по внешним признакам и чертам лица схожий с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. Согласно иным материалам уголовного дела ДД.ММ.ГГГГ ФИО30 и лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находились в МФЦ, расположенном в ТЦ «Ньютон» по <адрес> показаниям ФИО40 №1, она не продавала ФИО37 № по адресу: г. Краснодар, <адрес>, корпус 2, и никому не выдавала доверенность на ее продажу. Доверенность от ДД.ММ.ГГГГ на 2-х листах, выполненная на бланке <адрес>8, реестровый №-н/23-2020-2-392, согласно которой ФИО40 №1 предоставляет ФИО2 №2 право продать принадлежащую ФИО40 №1 ФИО37 № по адресу: г. Краснодар, <адрес>, корпус 2, является поддельной;

- протоколом выемки предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у свидетеля ФИО2 №10 изъяты следующие предметы (документы): сшив документов на 56-ли листах, прошитый и заверенный печатью врио нотариуса ФИО2 №10 (т. 9 л.д. 59-118);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены предметы (документы), изъятые ДД.ММ.ГГГГ у свидетеля ФИО2 №10, а именно были осмотрены следующие документы:

- сшив документов на 56-ли листах, прошитый и заверенный печатью врио нотариуса ФИО2 №10, в котором содержатся следующие копии документов:

1) ответ на запрос от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которого от имени ФИО40 №1 доверенности и заявления о зарегистрированном браке не удостоверялись;

2) скрин-шот экрана компьютера с изображением базы «Экспресс», согласно которого от имени ФИО40 №1 никакие документы никогда не удостоверялись;

3) ФИО52 о замещении временно отсутствующего нотариуса помощником нотариуса от ДД.ММ.ГГГГ №;

4) лицензия на право нотариальной деятельности, выданная ФИО2 №10 ДД.ММ.ГГГГ;

5) удостоверение о повышении квалификации ФИО2 №10;

6) распоряжение о замещении временно отсутствующего нотариуса № от ДД.ММ.ГГГГ;

7) документы гражданки ФИО5;

8) титульный лист реестра для регистрации нотариальных действий, ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ;

9) выписка из реестра для регистрации нотариальных действий, в которой указаны записи: 1) «№, ДД.ММ.ГГГГ ФИО5, заявление, подпись»; 2) «№, ДД.ММ.ГГГГ, она же, доверенность, подпись»;

10) доверенность от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ г.р., на имя ФИО30, ДД.ММ.ГГГГ г.р., на право приобретения ФИО37 в собственность и представления интересов во всем организациях и учреждениях, связанных с приобретением ФИО37. Номер регистрации №-н/23-2020-2-392, номер бланка <адрес>8;

11) выписка из базы о нотариально удостоверенном документе - доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ г.р., на имя ФИО30, ДД.ММ.ГГГГ г.р.;

12) заявление на бланке <адрес>9 о том, что ФИО5 сообщает, что не состоит в браке, зарегистрировано в реестре за №-н/23-2020-2-391;

13) выписка из базы о нотариально удостоверенном документе- заявление на бланке <адрес>9 о том, что ФИО5 сообщает, что не состоит в браке;

14) скрин-шот экрана компьютера с изображением базы «Запросы в ФМС», согласно которого паспорт ФИО5 действителен;

15) выписка из базы о нотариально удостоверенном документе – свидетельствование верности копии доверенности, предоставленной ФИО2 №2 ДД.ММ.ГГГГ, нотариусом ФИО2 №11 Свидетельствование верности копии доверенности зарегистрировано за №-н/23-2020-5-827;

16) выписка из базы о нотариально удостоверенном документе – свидетельствование верности копии заявления, предоставленного ФИО2 №2 ДД.ММ.ГГГГ, нотариусом ФИО2 №11 Свидетельствование верности копии заявления зарегистрировано за №-н/23-2020-5-826;

17) фотография части доверенности, свидетельствование копии которой ДД.ММ.ГГГГ осуществила нотариус ФИО2 №11;

18) фотография поддельной доверенности от имени ФИО40 №1 на имя ФИО2 №2, согласно которой ФИО40 №1 доверяет ФИО2 №2 продать ее ФИО37 197, расположенную по адресу: г. Краснодар, <адрес>, корпус 2. Имеется номер бланка- <адрес>8, и регистрационный номер №-н/23-2020-2-392., выдана врио нотариуса ФИО2 №10, засвидетельствована копия нотариусом ФИО2 №11;

19) «Методические рекомендации по свидетельствованию верности копии документов и выписок из них»;

20) выписка из ФЗ «Основы законодательства РФ о нотариате»;

21) письмо Нотариальной палаты Краснодарского края от ДД.ММ.ГГГГ, №;

22) ФИО52 Министерства юстиции РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении Требований к содержанию реестров единой информационной системы нотариата» (т. 9 л.д. 119-123,124).

Таким образом, установлено, что на бланке <адрес>8 и реестровым номером №-н/23-2020-2-392 нотариусом ФИО2 №10 удостоверялась и выдавалась доверенность ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО5 на имя ФИО30, на право приобретения ФИО37 в собственность и представления интересов во всем организациях и учреждениях, связанных с приобретением ФИО37. В материалах имеется доверенность от ДД.ММ.ГГГГ на бланке <адрес>8 на 1 листе, выданная от имени ФИО40 №1 на имя ФИО2 №2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт 7607 №, выдан отделом УФМС ФИО108 по <адрес> в <адрес> города Краснодара, на право продажи ФИО37 №, расположенной по адресу: г. Краснодар, <адрес>, корпус 2, регистрационный номер доверенности такой же - 23/181-н/23-2020-2-392, она якобы выдана ДД.ММ.ГГГГ нотариусом ФИО2 №10, копия заверена нотариусом ФИО2 №11 ДД.ММ.ГГГГ за своим №-н/23-2020-5-826, и установлено, что данную доверенность ФИО40 №1 никогда не выдавала ФИО2 №2 Т.е. на бланке <адрес>8 доверенности за рег. номером 23/181-н/23-2020-2-392, выданной ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО5 на имя ФИО30, было незаконно изменено содержание текста доверенности, согласно которого ФИО40 №1 доверяет ФИО2 №2 продать ее ФИО37 197, расположенную по адресу: г. Краснодар, <адрес>, корпус 2. Данная поддельная доверенность была использована в последующем при совершении мошеннических действий в процессе регистрации незаконной сделки-купли продажи ФИО37 197, расположенной по адресу: г. Краснодар, <адрес>, корпус 2;

- протоколом выемки предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, содержание которого изложено выше (т. 9 л.д. 141-145);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, содержание которого изложено выше (т. 9 л.д. 146-148, 149);

- протоколом выемки предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у ФИО2 №9 изъяты следующие предметы (документы): выписка из лицевого счета жилого помещения от 12.03.2020г. № на 5-ти листах; оригинал договора купли-продажи от 14.03.2020г., заключенный между ФИО40 №1 и ФИО30 на 1-м листе; лист со штампом регистрации, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ право собственности на указанную ФИО37 было зарегистрировано за ФИО30, номер регистрации №:6075-23/001/2020-3; оригинал справки на имя ФИО40 №1 от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе об отсутствии задолженности по услугам ЖКХ; оригинал расписки от ДД.ММ.ГГГГ от ФИО40 №1 на 1-м листе; оригинал заявления ФИО40 №1 на бланке <адрес>9 от ДД.ММ.ГГГГ (т. 10 л.д. 93-105);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены предметы (документы), изъятые ДД.ММ.ГГГГ у ФИО2 №9, а именно были осмотрены следующие документы:

- выписка из лицевого счета жилого помещения от 12.03.2020г. № на 5-ти листах на объект, расположенный по адресу: г. Краснодар, <адрес>, корпус 2, ФИО37 197, для рассмотрения вопросов в сфере жилищных отношений, гражданки ФИО40 №1 ДД.ММ.ГГГГ года рождения;

- оригинал договора купли-продажи от 14.03.2020г., заключенный между ФИО40 №1 и ФИО30 на 1-м листе, согласно которому ФИО40 №1 продает, а ФИО30 покупает ФИО37, расположенную по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, муниципальное образование г. Краснодар, г. Краснодар, западный внутригородской округ, <адрес>, корпус 2, <адрес>, кадастровый №, стоимостью 3 000 000 рублей. На обратной стороне договора купли-продажи имеется выполненный чернилами синего цвета рукописный текст «ФИО40 №1 подпись», «ФИО30 подпись». Также на отдельном листе имеется штамп регистрации, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ право собственности на указанную ФИО37 было зарегистрировано за ФИО30, номер регистрации №:6075-23/001/2020-3;

- оригинал справки на имя ФИО40 №1 от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе об отсутствии задолженности по услугам ЖКХ;

- оригинал расписки от ДД.ММ.ГГГГ от ФИО40 №1 на 1-м листе, согласно которой она получила от ФИО30 денежные средства в сумме 3 000 000 рублей за продажу ФИО37, расположенной по адресу: г. Краснодар, западный внутригородской округ, <адрес>, корпус 2, <адрес>;

- оригинал заявления ФИО40 №1 на бланке <адрес>9 от ДД.ММ.ГГГГ о том, что она во время приобретения ФИО37, расположенной по адресу: г. Краснодар, западный внутригородской округ, <адрес>, корпус 2, <адрес>, в зарегистрированном браке не состояла и в данный момент не состоит. Заявление засвидетельствовано врио нотариуса ФИО2 №10, за №-н/23-2020-2-391 (т. 10 л.д. 106-108, 109).

Таким образом, учитывая, что ФИО40 №1 не заключала никакие договора с ФИО30, можно сделать вывод, что оригинал договора купли-продажи от 14.03.2020г., заключенный между ФИО40 №1 и ФИО30, оригинал расписки от ДД.ММ.ГГГГ от ФИО40 №1, оригинал заявления ФИО40 №1 на бланке <адрес>9 от ДД.ММ.ГГГГ – являются поддельными;

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, содержание которого изложено выше (т. 10 л.д. 111-126, 127);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены результаты оперативно-розыскной деятельности от ДД.ММ.ГГГГ, предоставленные в установленном законом порядке, а именно: сопроводительное письмо о направлении результатов оперативно-розыскной деятельности от ДД.ММ.ГГГГ за подписью начальника полиции ФИО57 по городу Краснодару ФИО172 на 1 листе; постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю или в суд от ДД.ММ.ГГГГ о направлении полученной информации для приобщения к уголовному делу № на 2-х листах; справка-меморандум от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; выписка из информационной базы КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; запрос администратору ТЦ «Ньютон» ФИО173 о предоставлении записей с камер видеонаблюдения, установленных в ТЦ «Ньютон» за ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ. Запрос на 1 листе; запрос начальнику службы безопасности УК «Жилстройсервис» о предоставлении записей с камер видеонаблюдения, установленных на фасаде здания по адресу: г. Краснодар, <адрес>, за ДД.ММ.ГГГГ. Запрос на 1 листе; а также:

- бумажный конверт белого цвета, в котором находится диск с архива видеозаписей ТЦ «Ньютон», при открытии которого отображаются 3 файла формата «avi».

При открытии первого файла запускается видео с камеры видеонаблюдения, расположенной в ТЦ «Ньютон», своим обзором охватывающей лестницу-эскалатор и вход в МФЦ. Воспроизведенное видео имеет продолжительность 29:59. На видеозаписи в правом верхнем углу указана дата и время записи видео. Дата на видео ДД.ММ.ГГГГ время начала записи 12:30.

В ходе воспроизведения данного видео на 03 минуте 04 секунде на видео видно, как ДД.ММ.ГГГГ в 12:33 по лестнице-эскалаторе поднимается мужчина по внешним чертам схожий с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, одетый в матерчатую куртку, синие джинсы, солнцезащитный очки с линзами черного цвета, в левой руке несет папку темного цвета, а за ним по лестнице поднимается мужчина по внешним чертам схожий с ФИО30, одетый в темный свитер с полосами белого и черного цвета на груди, в темных штанах и кроссовках.

Далее на 17 минуте 40 секунде видео в объектив данной камеры попадает мужчина по внешним чертам схожий с ФИО30, которые длительное время прогуливается возле входа в помещение МЦФ.

Далее на 21 минуте 40 секунде видео в объектив данной камеры попадает мужчина по внешним чертам схожий с ФИО30, которые стоит возле входа в помещение МФЦ, держа в руках мобильный телефон.

При открытии второго файла запускается видео с камеры видеонаблюдения, расположенной в ТЦ «Ньютон», своим обзором охватывающей лестницу-эскалатор и вход в МФЦ. Воспроизведенное видео имеет продолжительность 35:41. На видеозаписи в правом верхнем углу указана дата и время записи видео. Дата на видео ДД.ММ.ГГГГ время начала записи 10:10.

В ходе воспроизведения данного видео на 01 минуте 42 секунде на видео видно, как ДД.ММ.ГГГГ в 10:11:23 по лестнице-эскалаторе поднимается мужчина, по внешним чертам схожий с ФИО30, и проходит к группе людей, занявших очередь в МФЦ. Далее мужчина, по внешним чертам схожий с ФИО30, длительное время находится в коридоре ТЦ «Ньютон» вблизи входа в помещении МФЦ, а в 10:34 ДД.ММ.ГГГГ заходит в помещение МФЦ с документами в руках.

В 10:41 ДД.ММ.ГГГГ мужчина, по внешним чертам схожий с ФИО30, выходит из помещения МФЦ.

При открытии третьего файла запускается видео с камеры видеонаблюдения, расположенной в ТЦ «Ньютон», своим обзором охватывающей лестницу-эскалатор и вход в МФЦ. Воспроизведенное видео имеет продолжительность 15 минут 50 секунд. На видеозаписи в правом верхнем углу указана дата и время записи видео. Дата на видео ДД.ММ.ГГГГ время начала записи 12:59:58.

- бумажный конверт белого цвета, в котором находится диск с камер видеонаблюдения УК «Жилстройсервис», расположенных около кафе «Папа Джонс», г. Краснодар, <адрес>. При открытии данного диска, на нем обнаружен файл формата «avi», при открытии которого отображается видеозапись с камер видеонаблюдения, охватывающая вход в здание кафе «Папа Джонс», расположенного по адресу: г. Краснодар, <адрес>. Воспроизведенное видео имеет продолжительность 01 час 20 минут. При воспроизводстве видео на 02 минуте 19 секунде на видео отображено, как из здания кафе «Папа Джонс» выходит мужчина по внешним чертам схожий с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство. Далее на протяжении воспроизводства всего видео в обзор камеры попадает мужчина по внешним чертам схожий с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, по поведению которого можно определить, что он кого-то ожидает (смотрит на время, часто курит, часто звонит по телефону).

Далее, на времени - 01 час 17 минут 46 секунд, на данной видеозаписи видно, как к мужчине по внешним чертам схожим с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, подходят два мужчины: первый парень в черной куртке, темной майке с рисунками на груди, черных штанах и белых кроссовках (по внешним признакам, прическе, плотному телосложению и чертам лица можно определить в данном мужчине - ФИО2 №56; второй парень: в светлой куртке и светлых штанах и черных туфлях. После того, как два мужчины поздоровались с мужчиной, по внешним чертам схожим с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, на 01 часе 17 минутах и 51 секунде данного видео, на нем видно как мужчина по внешним чертам схожий с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, передает мужчине, по внешним чертам схожим с ФИО30 какой-то предмет. После чего до конца видео мужчина, по внешним чертам схожий с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и мужчина, по внешним чертам схожий с ФИО30, остаются одни и разговаривают продолжительное время.

- бумажный конверт белого цвета, в котором находится диск с архива видеозаписей ЕДДС город Краснодар. При открытии данного диска, на нем обнаружено 4 файла формата «avi».

При открытии первого файла запускается видео с камеры видеонаблюдения, расположенной на главной городской площади города Краснодара вблизи здания «Театр Драмы им. Горького» и охватывающей обзор парковки напротив главного входа в здание «Театр Драмы им. Горького» в городе Краснодаре и проезжую часть <адрес> видео имеет продолжительность 00:59:39.

В ходе воспроизведения данного видео на 08 минуте 41 секунде на видео видно, как с нижнего левого угла появляется мужчина по внешним чертам схожий с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, одетый в матерчатую черную куртку, черные штаны, обувь черного цвета, солнцезащитный очки с линзами черного цвета. Данный мужчина проходит несколько метров по тротуару в сторону <адрес>, затем стоит там несколько секунд, разворачивается и идет обратно и на 09 минуте 18 секунде исчезает из обзора камеры.

При открытии второго файла запускается видео с камеры видеонаблюдения, расположенной на главной городской площади города Краснодара вблизи здания «Театр Драмы» и охватывающей обзор лестницы и территории перед главным входом в здание «Театр Драмы им. Горького» в г. Краснодаре. Воспроизведенное видео имеет продолжительность 00:59:34.

В ходе воспроизведения данного видео на 25 минуте 20 секунде на видео в левом верхнем углу видно, как мужчина одетый в черную куртку, черные штаны, обувь черного цвета направляется по тротуару за рекламными афишами в сторону <адрес>.

При открытии третьего файла именуемого запускается видео с камеры видеонаблюдения, расположенной на пересечении <адрес> города Краснодар. Воспроизведенное видео имеет продолжительность 01:00:00.

При открытии четвертого файла запускается видео с камеры видеонаблюдения, расположенной на пересечении <адрес> города Краснодар. Воспроизведенное видео имеет продолжительность 00:59:55.

В ходе воспроизведения данного видео на 15 минуте 56 секунде видео (реальное время 15:56:44 ДД.ММ.ГГГГ) на видео видно, как в обзоре камеры с правого верхнего угла появляется мужчина по внешним чертам схожий с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, одетый в матерчатую черную куртку, черные штаны, обувь черного цвета, солнцезащитный очки с линзами черного цвета, в руках держащий пакет светлого цвета. Данный мужчина бежит со стороны <адрес>, добегает до <адрес>, где поворачивает налево и перебегает дорогу на пешеходном переходе через <адрес> (т. 15 л.д. 14-23, 24);

А также осмотрены: справка СПО СК АС «Российский паспорт» на ФИО26, ДД.ММ.ГГГГ г.р., место рождение: <адрес>;

- выписка просмотра результатов запроса ЦБД УГИБДД <адрес> в отношении передвижения автомобиля «Мерседес бенц GL400 » г/н № 123 регион, согласно которой указанный автомобиль с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ неоднократно передвигался по территории <адрес>, а именно: ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, в том числе:

- ДД.ММ.ГГГГ в 21:13 автодорога Щепкино-аэропорт «Платов», 11 км. 950 м. <адрес>

- ДД.ММ.ГГГГ 01:00:09- 993 км, 600 м а/д М-4 Дон, <адрес>;

- ДД.ММ.ГГГГ 09:59:27 – а/д М-4 «Дон» 1024 км, 800 м. <адрес>;

- ДД.ММ.ГГГГ в 12:21 1045 км А/Д М-4 «Дон», <адрес>.

- ДД.ММ.ГГГГ А-135 «Подъездная дорога от автодороги М-4 «Дон» к <адрес> (ЮП) 3 км. 285 м.

- выписки и фотографии из информационной базы дорожного видеонаблюдения ГИБДД, на которых изображено время и месторасположения камеры дорожного видеонаблюдения, а также фотографии автомобиля марки «Мерседес бенц GL400» г/н № 123 регион белого цвета», попавшего в объектив видеокамеры. Выписка на 8-ми листах.

- ДД.ММ.ГГГГ 16:41:18 автомобиль марки «Мерседес бенц GL400» г/н № 123 регион попал в объектив камеры по адресу: г. Краснодар, <адрес> в сторону <адрес>, при этом на фото можно установить, что на пассажирском сидении автомобиля находится женщина, визуально по внешним признакам схожа с неустановленным лицом, представлявшимся ФИО5 и использовавшей подложный паспорт на имя ФИО5 (ст. 649, сделана ее распечатка).

Таким образом, согласно сравнительного анализа выхода в сеть интернет абонентского номера № и передвижения автомобиля «Мерседес бенц GL400 » г/н № 123, находившегося в пользовании ФИО27, установлено следующее:

согласно показаниям свидетеля ФИО30 в момент нахождения его в МФЦ с лицом, представлявшимся ему ФИО2 №2, ему поступил звонок с абонентского номера <***> от мужчины, представившемся ему Владом и сообщившим о том, что он будет координировать действия ФИО30 и давать ему указания по осуществлению сделок по ФИО37 №, расположенной по адресу: г. Краснодар, <адрес>, корпус 2.

№ п/п

Время и базовые станции, через которые абонентский № осуществляет выход в сеть «Интернет»

Место передвижения автомобиля «Мерседес бенц GL40» г/н № 123, находившегося в пользовании ФИО27

ДД.ММ.ГГГГ 09:50:21 - Ростовская обл, р-н Чертковский, <адрес>, башня ПАО ВЫМПЕЛКОМ; Азимут 120 град.

ДД.ММ.ГГГГ в 12:21 1045 км А/Д М-4 «Дон», <адрес>

ДД.ММ.ГГГГ 21:11:1<***> Ростовская обл, р-н Аксайский, <адрес>-д, столб ПАО МТС; Азимут 270 град. (станица расположена вблизи аэропорта «Платов»)

ДД.ММ.ГГГГ в 21:13 автодорога Щепкино-аэропорт «Платов», 11 км. 950 м. <адрес>

ДД.ММ.ГГГГ 01:38:59 - Ростовская обл, р-н Каменский; азимут 170 град

ДД.ММ.ГГГГ 01:00:09 - 993 км, 600 м а/д М-4 Дон, <адрес>

ДД.ММ.ГГГГ 06:32:05 - Ростовская обл, р-н Чертковский, <адрес>; азимут 350 град.

ДД.ММ.ГГГГ 09:59:27 – а/д М-4 «Дон» 1024 км, 800 м. <адрес>

Аналогичные совпадения обнаружены ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ.

Также установлены совпадения передвижения автомобиля «Мерседес бенц GL400 » г/н № 123, находившегося в пользовании ФИО27, по территории <адрес> с выходом в эфир на территории <адрес> следующих номеров:

- № – личный номер ФИО27;

- № – второй номер, принадлежащий ФИО27

- № – согласно осмотру и анализу указанного номера до ДД.ММ.ГГГГ (дата передачи абонентского номера № от ФИО1 – ФИО44) данный абонентский № находился в пользовании ФИО27, используя который он общался с потенциальными ФИО45 ФИО37.

Указанные совпадения в совокупности с отдельным анализом вышеуказанных номеров дают основания полагать, что абонентские номера №, №, №, № находились в пользовании ФИО27

Таким образом, согласно анализа базы данные АПК «Горизонт» за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по автомобилю «Мерседес бенц GL400» г/н № 123 рег установлено следующее:

1) ДД.ММ.ГГГГ 14:41:29 автомобиль марки «Мерседес бенц GL400» г/н № 123 регион попал в объектив камеры по адресу: г. Краснодар, <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ в 15:29 лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО30 находились в здании филиала МЦФ, расположенного в ТЦ «Ньютон» по адресу: г. Краснодар, <адрес>, где совместно подали заявления о государственной регистрации.

2) ДД.ММ.ГГГГ 16:41:18 автомобиль марки «Мерседес бенц GL400» г/н № 123 регион попал в объектив камеры по адресу: г. Краснодар, <адрес> в сторону <адрес>, при этом на фото можно установить, что на пассажирском сидении автомобиля находится женщина.

3) ДД.ММ.ГГГГ 9:51:08 автомобиль марки «Мерседес бенц GL400» г/н № 123 регион попал в объектив камеры по адресу: <...> в сторону <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ в 10:37 неустановленное лицо, представлявшееся ФИО5 и использовавшее подложный паспорт на имя ФИО5 обратилось к нотариусу ФИО123, расположенной по адресу: <...> <адрес>, где выдало доверенность от ФИО5 на ФИО30

4) ДД.ММ.ГГГГ с 11:07 по 14:57 прослеживается маршрут автомобиля марки «Мерседес бенц GL400» г/н № 123 <адрес> – <адрес> – <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ 11:17:30 автомобиль марки «Мерседес бенц GL400» г/н № 123 регион попал в объектив камеры по адресу: г.Краснодар <адрес> в сторону <адрес> полоса (ст. 637 - 638, сделаны их распечатки).

ДД.ММ.ГГГГ в первой половине дня неустановленное лицо, представлявшееся ФИО5 и использовавшее подложный паспорт на имя ФИО5, находясь по адресу: г. Краснодар, Западный внутригородской округ, <адрес>, корпус № (находится в квартале от <адрес>), подписала предварительный договор с ФИО174

5) ДД.ММ.ГГГГ 11:47:39 автомобиль марки «Мерседес бенц GL400» г/н № 123 регион попал в объектив камеры по адресу: г. Краснодар <адрес> нефтяников 12.

ДД.ММ.ГГГГ в 10:34 ФИО30 находился в МФЦ по <адрес> (т. 15 л.д. 114-132, 133-134);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, содержание которого изложено выше (т. 16 л.д. 71-90, 91-92);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, содержание которого изложено выше (т. 16 л.д. 124-125, 128);

- информацией о соединениях между абонентами, предоставленной ПАО «МТС» от ДД.ММ.ГГГГ исх. №-Ю-2020, содержание которой изложено выше (т. 12 л.д. 53-54, 55);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, содержание которого изложено выше (т. 12 л.д. 56-208, 209);

- информацией о соединениях между абонентами, предоставленной ООО «Т2 Мобайл» от ДД.ММ.ГГГГ исх. № (т. 12 л.д. 2, 3);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена информация о соединениях между абонентами, абонентскими устройствами, предоставленная ООО «Т2 Мобайл» от ДД.ММ.ГГГГ исх. №.

В ходе осмотра и анализа информации о соединениях между абонентами, абонентскими устройствами, предоставленной ООО «Т2 Мобайл» от ДД.ММ.ГГГГ исх. №, установлено следующее:

Согласно показаниям потерпевшей ФИО174 и свидетеля ФИО2 №42 неустановленное лицо, использовавшее поддельные документы на имя ФИО5, при общении с ними использовало абонентский номер – <***>.

Согласно ответа ООО «Т2 Мобайл» абонентский № был зарегистрирован на ФИО35, ДД.ММ.ГГГГ г.р., с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время.

*** с ДД.ММ.ГГГГ 14:35:09 по ДД.ММ.ГГГГ 8:05:23 абонентский № для связи и выхода в сеть «Интернет» использует базовую станцию: г. Краснодар, <адрес>, которая согласно общедоступным картам располагается в нескольких сот метрах от <адрес>, где проживает обвиняемый ФИО27

*** ДД.ММ.ГГГГ в 12:42:19, в 12:50:32, в 13:01:52, в 13:04:05, в 13:14:05, с абонентского номера № осуществляется связь с абонентским номером №, принадлежащем ФИО1, через базовые станции: г. Краснодар, <адрес>, <...> <адрес>.

При этом, ДД.ММ.ГГГГ с 12:20:50 по 14:19:09 абонентский № (принадлежит ФИО1) для связи и выхода в сеть «Интернет» использует базовые станции: г. Краснодар, <адрес>, что дает основания полагать, что ФИО1 знаком с неустановленным лицом (ФИО5), созванивался с ней и находился рядом.

*** ДД.ММ.ГГГГ 13:19:05, с ДД.ММ.ГГГГ 12:03:00 по ДД.ММ.ГГГГ 2:43:16 с абонентского номера № осуществляется связь с абонентским номером №, принадлежащим свидетелю ФИО30, через базовые станции: г. Краснодар, <адрес>. При этом ФИО30 в показаниях указывает, что с женщинами по поводу сделок по ФИО37 не общался, ФИО167 не знает.

*** ДД.ММ.ГГГГ 12:27:10, ДД.ММ.ГГГГ 13:32:43 с абонентского номера № осуществляется связь с абонентским номером №, принадлежащим свидетелю ФИО30, через базовые станции: г. Краснодар, <адрес>.

С ДД.ММ.ГГГГ 16:07:44 по ДД.ММ.ГГГГ 7:57:03 абонентский № для связи и выхода в сеть «Интернет» использует базовую станцию: г. Краснодар, <адрес>. В этот период времени с указанного номера поступают звонки на абонентские номера: № (ФИО175); 79649309359 (ФИО30);

*** ДД.ММ.ГГГГ 9:39:13 с абонентского номера <***> осуществляется связь с абонентским номером №, принадлежащим свидетелю ФИО30, через базовые станции: г. Краснодар, <адрес>.

*** с ДД.ММ.ГГГГ 13:01:39 по ДД.ММ.ГГГГ 13:21:29 с абонентского номера № осуществляется связь с абонентским номером №, принадлежащем свидетелю ФИО175, через базовые станции: г. Краснодар, <адрес>; <...> <адрес>.

*** Затем абонентский № для связи и выхода в сеть «Интернет» использует базовые станции:

- с ДД.ММ.ГГГГ 10:18:19 по ДД.ММ.ГГГГ 11:39:25 – <адрес>; <адрес>, Азовский Район, <адрес>; <адрес>.

- с ДД.ММ.ГГГГ 14:02:29 по ДД.ММ.ГГГГ 15:10:0<***> <адрес>, 771 км автомагистрали «Дон», АМС ООО «Т2 Мобайл». Осуществляется связь с абонентским номером – <***> (согласно данным в ФИО36).

- с ДД.ММ.ГГГГ 9:51:37 по ДД.ММ.ГГГГ 12:09:41 - <адрес>, 350 метров на восток, АМС ООО «Т2 Мобайл»; <адрес>, д. Щербачевка; <адрес>, д. Барабаново, опора по координатам.

- с ДД.ММ.ГГГГ 13:38:13 по ДД.ММ.ГГГГ 18:48:30 – <адрес>.

- с ДД.ММ.ГГГГ 16:49:20 по ДД.ММ.ГГГГ 23:52:17 - <адрес>; <адрес>; <адрес>; <адрес>; <адрес>; г. Краснодар. Осуществляется связь с абонентским номером – <***> (согласно данным в ФИО36).

С ДД.ММ.ГГГГ 9:39:22 по ДД.ММ.ГГГГ 13:14:03 абонентский № для связи и выхода в сеть «Интернет» использует базовую станцию: г. Краснодар, <адрес>, которая согласно общедоступным картам располагается в нескольких сот метрах от <адрес>, где проживает обвиняемый ФИО27

Таким образом, согласно сравнительного анализа абонентского номера № (принадлежит ФИО27) и № (ФИО5), установлено следующее: оба номера ДД.ММ.ГГГГ 13:32:43 осуществляют связь и выход в сеть «Интернет» через базовые станции: г. Краснодар, <адрес> 37. Согласно материалами уголовного дела ДД.ММ.ГГГГ лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО30 находились в здании филиала МЦФ, расположенного в ТЦ «Ньютон» по адресу: г. Краснодар, <адрес>, где в 15:29 ДД.ММ.ГГГГ совместно подали заявление о государственной регистрации прав на недвижимое имущество – ФИО37 №, расположенную по адресу: г. Краснодар, <адрес>, корпус 2. Согласно показаниям свидетеля ФИО30 по телефону он общался только с «Владом». Оба номера с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в один и тот же промежуток времени осуществляют связь и выход в сеть «Интернет» через базовые станции, расположенные в <адрес>. С абонентского номера № осуществляется связь с абонентским номером – № (неустановленное лицо - согласно данным в приложении «Гетконтакт» - «ФИО37») и также с абонентским номером №, принадлежащим свидетелю ФИО30 С данными абонентскими номерами также осуществлялась связь с абонентского номера № (согласно показаниям ФИО30 – с указанного телефона звонил мужчина по имени Влад, который координировал действия ФИО30 и давал ему указания по осуществлению сделок по ФИО37 №, расположенной по адресу: г. Краснодар, <адрес>, корпус 2). Таким образом, сравнительный анализ, указанный в протоколе осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, дает основания полагать, что абонентский № находился в пользовании ФИО27 Далее при сравнительном анализе абонентских номеров № и № установлено, что ДД.ММ.ГГГГ в 19:24:35, находясь в <адрес>, оба контакта осуществляют связь с абонентским номером – №. Таким образом, анализ детализации абонентского номера № и абонентского номера № (личный номер ФИО27) показал, что в большей части абонентский № (конспиративный номер для связи с потерпевшими и свидетелями) осуществлял выход в эфир с базовых станций, находящихся рядом с базовыми станциями, с которых выходил в эфир абонентский №, принадлежащий ФИО27, в том числе за пределами г. Краснодара и в других регионах ФИО108. Так, схожи районы выхода в эфир указанных телефонов, погрешность вызвана лишь различием сотовых операторов и соответственно расположением базовых станций. Так, например, абонентский № в большей части случаев осуществлял выход через базовую станцию – г. Краснодар, <адрес>, которая находится в трех кварталах от базовой станции - г. Краснодар, <адрес>, столб прочие; азимут 40 град., через которую осуществлял выход в эфир абонентский №, принадлежащий ФИО27, проживавшему по адресу: г. Краснодар, <адрес>. Указанное дает основания полагать, что абонентским номером № пользовались и ФИО27 и неустановленное лицо, представлявшееся ФИО5, а в некоторых случаях ФИО27 и неустановленное лицо, представлявшееся ФИО5, находились рядом друг с другом, в том числе при поездке по маршруту Краснодар-Москва - Краснодар с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно показаний свидетеля ФИО175: «ДД.ММ.ГГГГ, в 09 часов 48 минут мне поступил телефонный звонок от абонентского номера +№. По телефону мужчина представился ФИО65 – родственником Маклаковаой ФИО66».

*** с ДД.ММ.ГГГГ 9:11:53 по ДД.ММ.ГГГГ 9:24:02 абонентский № для связи и выхода в сеть «Интернет» использует только базовую станцию: г. Краснодар, <адрес>, которая согласно общедоступным картам располагается в нескольких сот метрах от <адрес>, где проживает обвиняемый ФИО27

*** с ДД.ММ.ГГГГ 9:41:44 по ДД.ММ.ГГГГ 9:48:28 абонентский № для связи и выхода в сеть «Интернет» использует базовую станцию: г. Краснодар, <адрес>, при этом в 09:48 осуществляется звонок на абонентский №, принадлежащий свидетелю ФИО175, что подтверждает показания свидетеля ФИО175 по факту передачи ключей.

*** с ДД.ММ.ГГГГ 16:33:28 по ДД.ММ.ГГГГ 11:25:39 абонентский № для связи и выхода в сеть «Интернет» использует только базовую станцию: г. Краснодар, <адрес>, и осуществляется связь с абонентским номером №, принадлежащим свидетелю ФИО30

*** ДД.ММ.ГГГГ с 13:48:41 по 13:59:56 абонентский номер № для связи и выхода в сеть «Интернет» использует базовую станцию: <...>/музыкальный театр, и осуществляется связь с абонентским номером №, принадлежащим свидетелю ФИО24, и №.

В указанный период времени в здании ПАО «Сбербанк ФИО108» по <адрес>, между ФИО30 и ФИО2 №9 осуществлялась сделка купле-продажи ФИО37.

*** ДД.ММ.ГГГГ с 15:05:01 по 15:59:59 абонентский № для связи и выхода в сеть «Интернет» использует базовую станцию: г. Краснодар, <адрес>/ФИО233, и осуществляется связь с абонентским номером №, принадлежащим свидетелю ФИО30 и №.

Согласно материалам уголовного дела ФИО30 и ФИО19 ДД.ММ.ГГГГ встретились возле здания Драм-театра в г. Краснодаре для передачи денежных средств за продажу ФИО37. Адрес: г. Краснодар, <адрес>/ФИО233 находится напротив театральной площади «Драм-театра».

Затем вышел в эфир через базовую станцию: г. Краснодар, <адрес>.

*** С ДД.ММ.ГГГГ абонентский № вышел в эфир через базовую станцию: <адрес>, затем Краснодарский край, <адрес>/АМС Ростелеком (ПРС-25); затем Краснодарский край, г. Краснодар, <адрес>, и осуществляется связь с абонентским номером №.

Таким образом, анализ детализации абонентского номера № и абонентского номера № (личный номер ФИО27) показал, что в большей части абонентский № (конспиративный номер для связи с потерпевшими и свидетелями) осуществлял выход в эфир с базовых станций, находящихся рядом с базовыми станциями, с которых выходил в эфир абонентский №, принадлежащий ФИО27 Так, схожи районы выхода в эфир указанных телефонов, погрешность вызвана лишь различием сотовых операторов и соответственно расположением базовых станций. Так, например, абонентский № в большей части случаев осуществлял выход через базовую станцию – г. Краснодар, <адрес>, которая находится в трех кварталах от базовой станции - г. Краснодар, <адрес>, столб прочие; азимут 40 град., через которую осуществлял выход в эфир абонентский №, принадлежащий ФИО27, проживавшему по адресу: г. Краснодар, <адрес>. При этом, сравнительный анализ детализации абонентского номера № и иных материалов уголовного дела дает основание полагать, что № в некоторые промежутки времени, когда это было необходимо для осуществление конспиративных мер, находился в пользовании лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. Указанное дает основания полагать, что абонентским номером <***> пользовались и ФИО27 и лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в зависимости от необходимости исполнения преступной роли (т. 12 л.д. 4-83, 84);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены ответы кредитных учреждений, предоставленные на основании запроса от ДД.ММ.ГГГГ №сч. В ходе осмотра установлено, что к расчетным счетам ФИО27 в АО «Альфа-Банк» подключены услуги Альфа-клик к номеру телефона – №.

ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ФИО2 №13 № в АО «Альфа-Банк» были внесены денежные средства в размере 1 502 000 рублей (Внесение средств через устройство Recycling 222631 на счет 40№ ФИО2 №13).

В этот же день – ДД.ММ.ГГГГ с данного расчетного счета были перечислены денежные средства в размере 1 500 000 рублей в адрес ООО «Нефтегазтехнология-Ресурс», основание платежа «Оплата по мировому соглашению от 16.11.2016г. утверждённого определением Прикубанского районного суда г. Краснодара по гражданскому делу №» (т. 12 л.д. 183-190, 191).

Таким образом, анализом данного осмотра установлено следующее: в ходе проведения допроса свидетель ФИО2 №13 не смогла подтвердить происхождение ДД.ММ.ГГГГ на ее расчетном счете №, открытом в АО «АЛЬФА-БАНК», денежных средств в сумме 1 502 000 рублей. Законное происхождение указанных денежных средств в сумме 1 502 000 рублей на расчетном счете ФИО2 №13 вызывает сомнения, с учетом того, что согласно показаниям ФИО30 и материалам уголовного дела ДД.ММ.ГГГГ он передал лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, денежные средства в сумме 4 000 000 рублей, который (согласно его показаниям от ДД.ММ.ГГГГ) передал ФИО27, являющемуся бывшим супругом ФИО2 №13 и проживающей с ней в одном доме, расположенном по адресу: г. Краснодар, <адрес>, за который у семьи ФИО247 имелась задолженность перед ООО «Нефтегазтехнология-Ресурс»;

- заключением эксперта №-э от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому следует, что рукописный текст и подпись от имени ФИО2 №2 в графе «Продавец», в договоре купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, заключенном между ФИО40 №1 в лице представителя по доверенности ФИО2 №2, и ФИО30, выполнены ФИО19 (т. 13 л.д. 203-209);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, содержание которого изложено выше (т. 14 л.д. 212-269);

- протоколом получения ФИО89 для сравнительного исследования от ДД.ММ.ГГГГ у лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, содержание которого изложено выше (т. 13 л.д. 64-71);

- протоколом получения ФИО89 для сравнительного исследования от ДД.ММ.ГГГГ у свидетеля ФИО2 №2, содержание которого изложено выше (т. 13 л.д. 149-156);

- ответом нотариуса ФИО126 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ осуществлялись нотариальные действия с ФИО5 (т. 11 л.д. 7);

- заявлением о совершенном преступлении ФИО2 №9, зарегистрированное в ОП (<адрес>) Управления МВД ФИО108 по городу Краснодару в КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ, по факту хищения денежных средств ФИО2 №9 при покупке последним ФИО37 в городе Краснодаре (т. 4 л.д. 1);

- заявлением о совершенном преступлении ФИО40 №1, зарегистрированное в ОП (мкр. Юбилейный) Управления МВД ФИО108 по городу Краснодару в КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ, по факту незаконного завладения ФИО37, принадлежащей ФИО40 №1, и причинения ущерба последней на сумму 5 350 000 рублей (т. 4 л.д. 74);

- вещественными доказательствами:

- трудовым договором № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным между ГАУ КК «МФЦ КК» и ФИО2 №12; ФИО52 от ДД.ММ.ГГГГ №; стандартом на предоставление государственной услуги (приложение № к соглашению от ДД.ММ.ГГГГ №); выпиской из ФИО52 о приеме на работу ФИО2 №31 от ДД.ММ.ГГГГ №-Л; ФИО52 о переводе работника ФИО2 №31 №-л от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО52 о переводе работника ФИО2 №31 №-л от ДД.ММ.ГГГГ; трудовым договором № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным между ГАУ КК «МФЦ КК» и ФИО2 №31; дополнительными соглашениями №, 2, 3, 4, заключенными между ГАУ КК «МФЦ КК» и ФИО2 №31; порядком организации предоставления государственных услуг (Приложение № к дополнительному соглашению от ДД.ММ.ГГГГ); трудовым договором б/№ от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным между ГАУ КК «МФЦ КК» и ФИО2 №24; выпиской из ФИО52 от ДД.ММ.ГГГГ № на ФИО2 №24 (т. 6 л.д. 224-233, 241-339, т. 7 л.д. 8-18);

- делом правоустанавливающих документов № на 9 л.; делом правоустанавливающих документов № на 9 л.; распечатанным регистрационным делом из базы «ЕГРН» на 12 л. по ФИО37 №, кор. 2, <адрес>, г. Краснодар, с содержащимися в них документами (т. 8 л.д. 66);

-светокопией объяснения ФИО30 от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л.; светокопией объяснения ФИО2 №1 от ДД.ММ.ГГГГ на 5 л.; светокопией протокола допроса потерпевшей ФИО40 №1 от ДД.ММ.ГГГГ на 4 л. (т. 8 л.д. 164-175, 176);

- светокопией описи документов на 1 л.; светокопией заявления ФИО30 на 2 л.; светокопией заявления ФИО40 №1 на 3 л.; светокопией договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО40 №1 в лице ФИО2 №2, и ФИО30 на 2 л.; светокопией доверенности от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; светокопией заявления ФИО40 №1 на 2 л.; светокопией паспорта ФИО2 №2 на 1 л.; светокопией паспорта ФИО30 на 1 л.; светокопией квитанции об оплате государственной пошлины на 2 л. (т. 9 л.д. 6-21, 26);

- сшивом документов на 56 л., прошитым и заверенным печатью врио нотариуса ФИО2 №10 (т. 9 л.д. 62-118, 124);

- копиями следующих документов: выписки из лицевого счета жилого помещения от 12.03.2020г. № на 5 л.; оригинала договора купли-продажи от 14.03.2020г., заключенного между ФИО40 №1 и ФИО30 на 1 л.; листа со штампом регистрации, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ право собственности на указанную ФИО37 было зарегистрировано за ФИО30, номер регистрации №:6075-23/001/2020-3; справки на имя ФИО40 №1 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л. об отсутствии задолженности по услугам ЖКХ; расписки от ДД.ММ.ГГГГ от ФИО40 №1 на 1 л.; заявления ФИО40 №1 на бланке <адрес>9 от ДД.ММ.ГГГГ, которые хранятся в материалах уголовного дела №, оригиналы указанных документов хранятся в материалах выделенного уголовного дела № (т. 10 л.д. 96-105);

- результатами оперативно-розыскной деятельности от ДД.ММ.ГГГГ, предоставленными в установленном законом порядке, а именно: сопроводительным письмом о направлении результатов оперативно-розыскной деятельности от ДД.ММ.ГГГГ за подписью начальника полиции ФИО57 по городу Краснодару ФИО172 на 1 л.; постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю или в суд от ДД.ММ.ГГГГ о направлении полученной информации для приобщения к уголовному делу № на 2 л.; справкой-меморандумом от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; выпиской из информационной базы КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; запросом администратору ТЦ «Ньютон» ФИО173 о предоставлении записей с камер видеонаблюдения, установленных в ТЦ «Ньютон» за ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ; запросом начальнику службы безопасности УК «Жилстройсервис» о предоставлении записей с камер видеонаблюдения, установленных на фасаде здания по адресу: г. Краснодар, <адрес>, за ДД.ММ.ГГГГ; бумажным конвертом белого цвета, в котором находится диск с архива видеозаписей ТЦ «Ньютон»; бумажным конвертом белого цвета, в котором находится диск с камер видеонаблюдения УК «Жилстройсервис», расположенных около кафе «Папа Джонс», г. Краснодар, <адрес>; бумажным конвертом белого цвета, в котором находится диск с архива видеозаписей ЕДДС город Краснодар (т. 15 л.д. 4-15);

- сопроводительным письмом о направлении результатов оперативно-розыскной деятельности от ДД.ММ.ГГГГ за подписью заместителя начальника полиции ФИО57 по городу Краснодару ФИО156 на 1 л.; постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю или в суд от ДД.ММ.ГГГГ о направлении полученной информации для приобщения к уголовному делу № на 2 л. с приложением следующих документов: справка-меморандум от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; справка СПО СК АС «Российский паспорт» на ФИО26, ДД.ММ.ГГГГ г.р., место рождение: <адрес>; выписка просмотра результатов запроса ЦБД УГИБДД <адрес> в отношении передвижения автомобиля «Мерседес бенц GL400 » г/н № 123 регион; карточка учета транспортного средства на автомобиль «Мерседес бенц GL400» г/н № 123 регион белого цвета; карточка учета транспортного средства на автомобиль «Мерседес бенц GL500 Matic» г/н № регион черного цвета; выписки и фотографии из информационной базы дорожного видеонаблюдения ГИБДД на 8-ми листах; СД диск белого цвета, на котором содержатся данные АПК «Горизонт» за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по автомобилю «Мерседес бенц GL400» г/н № 123 регион белого цвета (т. 15 л.д. 93-113, 133-134);

- информацией о соединениях между абонентами, абонентскими устройствами, предоставленной ООО «Т2 Мобайл» от ДД.ММ.ГГГГ исх. № на оптическом диске (т. 12 л.д. 2, 3, 84);

- ответами кредитных учреждений, предоставленных на основании запроса от ДД.ММ.ГГГГ №сч (т. 12 л.д. 162-182, 192);

-содержание остальных вещественных доказательств изложено выше в приговоре.

Несмотря на непризнание ФИО27 своей вины и частичное признание ФИО1 своей вины – их вина в приобретении путем обмана права на имущество – ФИО37, расположенной по адресу: <...> <адрес>, корпус 1, <адрес>, принадлежащей ФИО40 №2 (3 эпизод), подтверждается совокупностью доказательств, исследованных в судебном заседании, в частности:

-показаниями, данными в ходе судебного заседания потерпевшей ФИО25, согласно которым она являлась собственником ФИО37 по адресу: <...> <адрес>, литер 5, <адрес>. ФИО37 была приобретена в 2016 г. на стадии застройки. Она сделала капитальный ремонт с перепланировкой, они нашли дом и решили продать ФИО37. Разместили объявление о продаже, обратились к знакомому риэлтору ФИО2 №15, которая нашла им ФИО45. ДД.ММ.ГГГГ она приехала в офис, они подписали договор залога. ФИО45 был ФИО2 №3, тот показал паспорт, копия которого у неё сохранилась. Он находится среди подсудимых, это ФИО1. Они заключили предварительный договор, он передал задаток - 50 000 рублей и сказал, что через две недели приедет для заключения основанного договора. Основной договор они не заключили, т.к. ФИО45 не явился на сделку. Документы о праве собственности на ФИО37, копия паспорта были у риэлтора ФИО251. ФИО45 она их не предавала. О том, что её ФИО37 продана, она узнала ДД.ММ.ГГГГ, когда ей ФИО39 управляющая дома и сказала, что второй день приходит женщина и просит ключи от её ФИО37. Управляющая сказала, что эта женщина наняла людей, и они взламывают ФИО37. Она поехала в Прикубанский отдел полиции, где написала заявление. Потом поехала на ФИО37, где замки были срезаны и вставлены другие. Там была молодая женщина, которая сказала, что она юрист, документы в МФЦ и 4 числа будут у неё на руках, показала расписки, что у неё нет детей и мужа. Договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ между ней и ФИО86, расписку от её имени на передачу ей 5 200 000 рублей от ФИО86 она не видела и о данных документах не знала. Данные денежные средства она не получала. Кроме ФИО241 – подсудимого ФИО236 она никого больше не видела. дополнила, что она подала гражданский иск, сейчас идут судебные разбирательства в Прикубанском суде. Фамилия ФИО254 ей не знакома;

-показаниями, данными в ходе судебного заседания свидетелем ФИО29, согласно которым у них был дом, который они приобрели с помощью средств материнского капитала. Они решили его продать и купить ФИО37, в связи с чем, обратились в агентство «Аякс», в марте 2020 г. заключили договор. В мае у нотариуса они оформили договор купли-продажи дома. Получили наличные деньги. В этот же день заключили договор купли-продажи ФИО37 по пр. им. ФИО64 ФИО89, <адрес> за 5 760 000 рублей, что соответствовало рыночной цене. Соственником была ФИО250 Мария, которая на заключении предварительного договора присутствовала лично, а на основном - был муж по доверенности. Был передан задаток 50 000 рублей. Добавила, что ФИО2 №27 недолго была владельцем ФИО37. Предыдущий собственник по договору был ФИО86. По поводу быстрой продажи ФИО37, ФИО2 №27 пояснила, что они хотели дом, но купили эту ФИО37, сейчас «подвернулся» дом, поэтому быстро продают ФИО37 и будут покупать дом. Сейчас ей уже известно, что до ФИО86 собственником ФИО37 была ФИО25. Дополнила, что в день подписания основанного договора, когда они получили ключи, она пошла на ФИО37 и увидела, что в двери есть ещё верхний замок, а ей дали ключи только от нижнего. Она ФИО39 в ТСЖ, где ей сказали, что ФИО37 никто не продавал. Она сказала, что была справка от ТСЖ, что собственник данной ФИО37 - ФИО250 и задолженности по коммунальным услугам нет. Через два дня она написала заявление в полицию. В настоящее время ФИО37 находится в собственности ребенка. Сейчас идут гражданские суды по поводу права собственности. Дополнила, что с подсудимым ФИО27 она не знакома. Риэлтором в «Аякс» являлся ФИО253, кторый предложим им эту ФИО37. Был еще второй риэлтор со стороны продавца - ФИО2 №18, у которого были ключи от этой ФИО37 и который присутствовал на сделке. Добавила, что 30 июля она пришла в ФИО37, чтобы поменять замки. На следующий день пришла ФИО25 и сказала, что она собственник, показала весь пакет документов раньше датой, сказала, что написала заявление в полицию;

-показаниями, данными в ходе судебного заседания свидетелем ФИО2 №14, согласно которым подсудимые ему неизвестны. Им была приобретена двухкомнатная ФИО37 по адресу ул. ФИО64 ФИО89, <адрес>. Добавил, что в мае 2020 г. он искал ФИО37 для себя в разных источниках, разместил объявление на сайте «Авито» о том, что купит ФИО37. ФИО39 и сказал, что хочет продать ФИО37 за 5 500 000 рублей. Тот направимл ему по WhatsApp фотографии ФИО37, пакет документов, а именно: выписку, нотариальное заверение о том, что не находится в браке, договор купли-продажи. Перед самой покупкой у них до приобретения ФИО37 была встреча. Был он, ФИО2 №18 – его товарищ, которого он попросил помочь найти ФИО37, ФИО86 Д., который показал ФИО37, и они посмотрели документы. В ФИО37 находились около 20 минут. Был вопрос по пультам от сплитов. Они звонили якобы ФИО25 - собственнику ФИО37 до ФИО86 по вопросу перепланировки, разговаривал ФИО2 №18 Дополнил, что договор подписывали в Банке Уралсиб на ФИО31, <адрес> там же передали деньги в сумме 4 500 000 рублей ФИО86, который раза три-четыре за время процесса расчёта разговаривал по телефону. Тот пояснил, что данной ФИО37 он владел чуть более месяца, потом решил продать, т.к. выгодно её купил, деньги на покупку этой ФИО37 ему собрала семья. ФИО37 он выставил через «Аякс», подписал договор на продажу. Нашелся ФИО45 Тицкая ФИО87. ФИО37 была продана ей за 5 600 000 или 5 800 000 рублей. Добавил, что на вид ФИО86 до 40 лет, хромал на левую ногу, подстрижен, легкая небритость, имеется фото. Добавил, что с ФИО27 он на знаком. Ключи от ФИО37 на ФИО89 ему передал ФИО86, который собственником ФИО37 являся от двух-трех недель до месяца. По поводу низкой цены тот пояснил, что нужно срочно делать операцию на ногу, что это была необдуманная покупка. При покупке ФИО37 он сам проверял легитимность документов на сайте Росреестра, через судебных приставов, а также обращался за юридической консультацией. Пояснил, что ФИО254 в проверке ФИО37 не участвовал. Добавил, что паспорт ФИО86 вызвал у него сомнения, т.к. был отклеен или надорван был листик. Они проверили его в государственных источниках через интернет - паспорт был верный. Свидетельство о праве собственности на ФИО37 на гражданина ФИО86 он не видел, видел только выписку из ЕГРН;

-показаниями, оглашенными с согласия всех участников процесса в порядке ст. 281 УПК РФ свидетеля ФИО2 №27 от ДД.ММ.ГГГГ (т. 6 л.д. 72-74), данными ею в ходе предварительного следствия, согласно которым она показала, что примерно в июне 2020 г. она и ее супруг – ФИО2 №14 решили продать свою ФИО37 и приобрести ФИО37 ближе к центру. Поисками ФИО37 занимался ФИО2 №14, который осматривал варианты ФИО37 на <адрес> и на ул. К. ФИО89. ФИО37 на ул. ФИО64 ФИО89 ей и супругу понравилась. Она располагалась на 7-м этаже шестнадцатиэтажного дома, была двухкомнатная. У ее супруга имеется доверенность от ее имени на совершение различных видов сделок от ее имени, которую они оформили давно. От супруга ей стало известно, что стоимость ФИО37 составляет 4 500 000 рублей. Она попросила, чтобы данную ФИО37 супруг оформил на ее имя, после чего супруг занялся её покупкой. Она ни разу не подписывала никаких документов по данной ФИО37 и не участвовала в сделках. Также, ей не известно у кого именно супруг приобрел данный объект недвижимости, и она его ни разу не осматривала, видела только на фото. Так как им не удалось продать их ФИО37, расположенную по адресу: г. Краснодар, <адрес> примерно через неделю или полторы после приобретения, они решили продать ФИО37, расположенную на ул. ФИО64 ФИО89, г. Краснодара. Ей известно о том, что супруг обратился в агентство недвижимости «Аякс» с целью продажи данной ФИО37 и спустя непродолжительный период времени на ФИО37 нашелся ФИО45. После этого в офисе компании «Аякс» она присутствовала на сделке по подписанию предварительного договора купли-продажи ФИО37 и получении задатка в размере 50 000 рублей. После этого она в сделках по данной ФИО37 не участвовала, и всем занимался супруг. ФИО37 была продана за сумму более 5 000 000 рублей. Дополнила, что с ФИО86 она не знакома, никогда не видела этого человека;

-показаниями, оглашенными с согласия всех участников процесса в порядке ст. 281 УПК РФ свидетеля ФИО2 №60 от ДД.ММ.ГГГГ (т. 6 л.д. 75-79), данными им в ходе предварительного следствия, согласно которым он показал, что в январе 2020 г. он заключил трудовой договор с агентством «Аякс» на оказание услуг по подбору объектов недвижимости. Его рабочее место располагалось в офисе фирмы по адресу: г. Краснодар, <адрес>. Примерно в марте 2020 г. к нему обратилась Тицкая ФИО87 по вопросу продажи ее домовладения, расположенного по адресу: г. Краснодар, <адрес>, клубный поселок «Близкий». Они заключили с ФИО234 договор, согласно которого он выступал в качестве агента «Аякс». При встрече ФИО234 пояснила, что сразу же необходимо подобрать ФИО37, так как ей необходимо было оформить долю на малолетнего ребенка, и продать дом без выделения доли в новой жилой площади ребенку, она не могла. Спустя примерно три месяца, в конце мая - начале июня 2020 г., нашлись ФИО45 на дом ФИО234, от которых она получила задаток и был подписан соответствующий предварительный договор. Сразу после этого он занялся поиском ФИО37 для ФИО234, которую интересовал исключительно фестивальный микрорайон г. Краснодара, а именно <адрес>, пер. Гаражный и так далее. Спустя несколько дней от ФИО2 №18 он получил информацию посредством приложения в «Ватсапп» на его личный номер о продаже ФИО37, расположенной по адресу: <...> <адрес>, однако в базе агентства данной ФИО37 еще не было. Кроме данной ФИО37, рассматривал еще несколько вариантов, которые он обсуждал с ФИО234 Через некоторое время ФИО37, расположенная по адресу: <...> <адрес> появилась в базе агентства «Аякс», после чего он также показал её ФИО234 Данная ФИО37 её заинтересовала, после чего он ФИО39 ФИО2 №18, которому сообщил о том, что клиент готов посмотреть данный объект. В день осмотра ФИО37, ФИО2 №18 через такси передал ему ключи от данной ФИО37, после чего он совместно с ФИО234 направился в ФИО37, открыл дверь ФИО37 одним ключом и они совместно её осмотрели. ФИО234 обстановку в ФИО37 сняла на видео. Далее, они в данном подъезде осмотрели еще одну ФИО37. Далее, он и ФИО234 на протяжении некоторого времени осмотрели еще несколько объектов по разным адресам. Спустя примерно одну неделю ФИО234 сообщила ему о том, что ей понравилась ФИО37 по адресу: <...> <адрес> изъявила желание еще раз осмотреть данную ФИО37 совместно со своей матерью. При встрече ФИО2 №18 сообщил ему о том, что собственники ФИО37 по фамилии ФИО250 являются его близкими друзьями и ФИО37 полностью «чистая». После чего, он повторно показывал ФИО37 Тицкой и её матери ФИО2 №18 После повторного осмотра, ФИО234 решила приобрести данную жилую площадь. Он и ФИО2 №18 договорились о цене ФИО37 примерно 5 720 000 рублей. ФИО234 устроила стоимость ФИО37, после чего они направились в юридический отдел агентства «Аякс», где был назначен юрист для ведения данной сделки и проверки её законности. Потом, после проверки сделки юристом, последний сообщил, что все нормально и ФИО37 не имеет никаких обременений. Кроме того, документы по ФИО37 и собственника ФИО37 проверили органы опеки. В начале июня 2020 г. в офисе агентства «Аякс» в его присутствии ФИО234 передала денежные средства в размере 50 000 рублей в счет задатка за ФИО37 её собственнику, которым являлась ФИО250. На встречу пришла ФИО250 и мужчина, как он понял супруг ФИО250, и именно её представиль как собственника ФИО37 по вышеуказанному адресу. Также, в этот же день был подписан предварительный договор купли-продажи ФИО37, который подписала ФИО250 и Тицкая. При совершении данной сделки он поинтересовался у собственников ФИО37, почему они так дешево продают данную жилую площадь, а так же почему они её продают так быстро, так как ФИО37 ФИО250 была приобретена в мае 2020 г.. Супруг ФИО250 в присутствии всех вышеуказанных лиц пояснил, что они купили данную ФИО37 с целью проживания в ней, однако родственники предложили им дом, поэтому они решили быстро продать данную ФИО37 и купить дом. Спустя примерно три недели, от органов опеки пришло разрешение на продажу дома и покупку ФИО37, после чего обе сделки состоялись. Договор купли-продажи ФИО37 по вышеуказанному адресу по доверенности от ФИО250 подписывал её супруг. Впоследствии от ФИО90 агентства «Аякс» ему стало известно о том, что данная ФИО37 была ранее незаконно переоформлена. Подробные обстоятельства сделок с указанной ФИО37 до сделки с Тицкой, ему не известны. После этого он вновь встретился со ФИО2 №18, которому задал вопрос, почему с вышеуказанной ФИО37 «так получилось», на что внятного ответа последний ему не дал и пытался всячески уйти от разговора;

-показаниями, данными в ходе судебного заседания свидетелем ФИО2 №15, согласно которым среди подсудимых ей известен только ФИО1, который ранее поредставлялся иначе. ФИО37 по ул. ФИО89, <адрес> приобрела её дальная родственница - ФИО25. Через некоторое время ФИО25 сказала, что хочет продать эту ФИО37. Она согласилась помочь. Таким образом, началась деятельность по продаже ФИО37, было размещено объявление на сайте «Авито». По объявлению обратился подсудимый, который сейчас представился как ФИО236. Один или два раза был осмотр ФИО37 без участия ФИО25, куда приезжал ФИО236. ФИО25 дала ей ключи от нижнего замка, она показывала ФИО37. Он осматривал ФИО37, фотографировал её, записывал что-то в блокнот, после просмотра ушел. Дополнила, что у него был перечень ФИО37, он сказал, что пошёл смотреть дальше. Через несколько дней он попросил выслать документы. Они выслали документы, но заклеили все данные, которые были в документах. Он сказал, что хочет купить ФИО37, передать задаток наличными. Сказал, что продаёт ФИО37 в Мурманске и покупает здесь. Она попросила у него паспорт, который был на имя ФИО2 №3, 1996 г.<адрес> соответствовала лицу. Он приехал к ней в офис на <адрес> передал задаток 50 000 рублей, просмотрел все документы, которые на руки ему не давались. Был заключен предварительный договор купли-продажи в двух экземплярах, в которых были данные ФИО25 и адрес ФИО37. Он видел перепланировку, которую ФИО25 узаконила, документы по этому вопросу изучил. Сделка основанного договора, которая была назначена на 26 июня, проведена не была, т.к. он сказал, что уедет в Мурманск, потом вообще перстал выходить на связь, не брал трубку. Потом ФИО25 ФИО39 и сказала, что ФИО37 продана по доверенности ФИО241 другому человеку, о чем той сообщила управляющая компания. Добавила, что она участвовала в следственном действии - предъявлении лица для опознания в ИВС, опознав ФИО241-ФИО236 по приметам: росту, глазам, лицу. Дополнила, что подсудимого ФИО27 она не занет;

-показаниями, данными в ходе судебного заседания свидетелем ФИО2 №43, согласно которым она пояснила, что среди подсудимых она знает одного человека, который в суде представился как ФИО1. Она принимала участие в продаже ФИО37 по ул. ФИО89, <адрес>. Помогает своей подруге ФИО2 №15 в деятельности, связанной с реализацией ФИО37. Дополнила, что когда ФИО25 предложила им продать ФИО37, они начали этим заниматься. Объявление о продаже было размещено на «Авито» и на «Циан». По объявлению на «Авито» ей ФИО39 ФИО68, т.к. были привязаны два номера телефона – её и ФИО2 №15 Они вдвоем приехали на показ ФИО37. ФИО68 подошёл к подъезду пешком. Посмотрели ФИО37, он позадавал стандартные для ФИО45 вопросы, сказал, что подумает о приобретении. Потом они созвонились спустя неделю. ФИО68 изъявил желание эту ФИО37 приобрести. Он сам предложил дать задаток в размере 50 000 рублей, переведя его на карту ФИО25, не приходя в офис. Они сказали, что это исключено. В результате он приехал в офис с деньгами и паспортом, туда же приехала ФИО25 свой паспорт он показывал ФИО25 Она сама показала ему все документы на ФИО37. В договоре было указано, что срок основного договора наступает через месяц. Когда подходил срок заключения основного договора, она и ФИО2 №15 ему звонили, но телефон был выключен. Тогда возникла первая обеспокоенность - человек «потерялся». Остался задаток 50 000 рублей, а дальше неизвестность. ФИО25 ФИО39 и сказала: «Давайте дальше продавать ФИО37». Потом они обнаружили, что в ФИО37 поменяли замок. ФИО25 пошла в управляющую компанию и там ей сказали, что у ФИО37 другой собственник - ФИО86. Потом выяснила, что якобы ФИО25 продала эту ФИО37 по доверенности от ФИО2 №3, с которым у них был подписан предварительный договор с ФИО86. Добавила, что подсудимого ФИО1 в суде она опознала как человека, которому они показывали ФИО37, который передавал задаток и представлялся ФИО2 №3. Также она участвовала на опознании в ИВС на Леваневского, где также с уверенностью опознала этого подсудимого по глазам, взгляду, носу. Дополнила, что с подсудимым ФИО27 она впервые видится в суде. Ключи от ФИО37 были у ФИО25 и ФИО2 №15, они их ФИО241 не передавали. И эту двухкомнатную ФИО37 продавали за 8 500 000 рублей;

-показаниями, оглашенными с согласия всех участников процесса в порядке ст. 281 УПК РФ свидетеля ФИО2 №26 от ДД.ММ.ГГГГ (т. 7 л.д. 201-205), данными ею в ходе предварительного следствия, согласно которым она показала, что в 2020 г. она устроилась работать в ГАУ КК «МФЦ КК» в г. Краснодаре филиал, расположенный в ТЦ «Ньютон» по адресу: г. Краснодар, <адрес>, этаж 2, на должность специалиста 1-й категории, где работает по настоящее время на данной должности. График ее работы 5/2 с «плавающими выходными». Ее рабочее место находится в помещении МФЦ по <адрес>, в общем зале, номер окна у нее сейчас 30, но они меняются окнами один раз в месяц. В ее должностные обязанности как специалиста 1-й категории входит консультация граждан и организаций, прием документов от лиц, обратившихся в МФЦ, для оказания государственных и муниципальных услуг, выдача документов. Правовую оценку документов ни один сотрудник МФЦ не осуществляет, но на приеме обязаны удостоверить личность обратившегося лица. Проверить документы, в том числе паспорта граждан РФ на подлинность может только визуально, аппаратов для проверки подлинности документов в МФЦ не имеется и при ней никогда не было. В обязанности специалиста 1-й категории МФЦ не входит проверка нотариально заверенной доверенности через сайт Федеральной нотариальной палаты, но лично она проверяет все доверенности на официальном сайте Федеральной нотариальной палаты. В случае, если лицо предоставляет им копию доверенности, заверенной другим нотариусом, то она уже считается заверенной и они обязаны ее принять. В случае обнаружения подозрительного документа она обязана доложить об этом ФИО90 офиса либо его заместителю, и они принимают решения. Процедура приема документов, например, при осуществлении купли-продажи ФИО37, заключается в следующем: она вызывает людей, имеющих талон (вызов людей осуществляется только по талонам, она не может вызвать конкретного человека в обход электронной очереди). У данных людей должны быть паспорта с обеих сторон и доверенность, в случае представления интересов другого человека, и документ, подтверждающий переход права собственности. Далее она сверяет паспорт на принадлежность конкретному лицу, смотрит данные лица, проверяет паспорт на отсутствие нечитаемого текста, порванных листов и т.д. Доверенность проверяет через базу Федеральной нотариальной палаты. Далее она вносит данные в компьютер, выдает заявителям заявление о государственной регистрации, в котором они ставят свои подписи, далее она выдает расписку на получение документов. В случае, если лицо не состоит в браке, то она предоставляет лицу форму для заполнения, где он собственноручно при ней вносит в нее сведения о том, что не состоит в браке. После приема документов, все документы сканируются в МФЦ, переводятся в электронный вид, а затем бумажные носители документов курьером доставляются в Росреестр, где осуществляется их регистрация. Срок рассмотрения зарегистрированных документов составляет 7-9 дней. В МФЦ имеются сотрудники Росреестра, которые осуществляют регистрацию сделок, особенности и регламент их работы ей не известен, доступ к данным сотрудникам у них закрыт, так как они находятся в отдельном помещении. Но не нотариальные сделки по купле-продаже передаются для регистрации на Ленина, 28 в Росреестр. Оригинал свидетельства о государственной регистрации права либо выписки ЕГРН отдаются специалисту МФЦ по желанию. Если гражданин отдал оригинал указанных документов либо одного из них, то при выдаче ему обязаны вернуть оригиналы данных документов. Документы имеет право получить только то лицо, кто указан в описи либо его представить. Выдачу документов может осуществлять сотрудник МФЦ, уполномоченный на это в соответствии со своей должностью, она, например, не имеет права выдачи документов. Выдача документов осуществляется в порядке электронной очереди. Все документы на выдачу хранятся в ящиках, в секторе выдачи документов, находящимся в одном помещении с окнами приема документов, доступ к ним имеют отдельные сотрудники МФЦ. По факту приема документов на оформлении сделки купли-продажи ФИО37 от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО86 Д.В. и ФИО2 №3, представляющим интересы ФИО40 №2 по нотариально заверенной доверенности, она ничего сказать не может, так как не помнит обстоятельства оказания данной услуги за давностью времени и большого количества заявителей. Услуга, оказанная данным заявителям, была обычная, не отличалась от других. Был ли паспорт ФИО2 №3 действительно поддельный, она сказать не может, но если она приняла паспорт, значит, он у нее сомнений не вызвал. Внешность ФИО86 Д.В. и ФИО2 №3 она не помнит за давностью времени. О том, что доверенность, выданная от имени ФИО40 №2 на имя ФИО2 №3, была поддельная она не знала, так как визуально она не отличалась от других доверенностей, предоставляемых ей другими заявителями, а также данная доверенность была ей проверена через базу Федеральной нотариальной палаты, и если она приняла данную доверенность, значит она имелась в базе Федеральной нотариальной палаты;

-показаниями, данными в ходе судебного заседания свидетелем ФИО2 №16, согласно которым она пояснила, что подсудимые ей не знакомы. По данному уголовному делу она доверенность не удостоверяла. Доверенность удостоверяла ФИО2 №28 По факту обращения в 2020 г. ФИО42 она ничего пояснить не может из-за давсности времени. Какие она давала показания уже не помнит.

В связи с противоречиями, в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ были оглашены показания в части свидетеля ФИО2 №16 от ДД.ММ.ГГГГ (т. 7 л.д. 215-218), данные ею в ходе предварительного следствия, согласно которым она показала, что с 1992 г. она является нотариусом г. Краснодара. В ее обязанности на должности нотариуса входит совершение всех нотариальных действий, предусмотренных законом. Ее рабочее место находится в нотариальной конторе, расположенной по адресу: г. Краснодар, <адрес>. Согласно реестра регистрации нотариальных действий и выписки из единой нотариальной базы «ЕИС» видно, что ДД.ММ.ГГГГ в 17:33 в нотариальную контору нотариуса ФИО2 №16 обращался гражданин ФИО2 №8, ДД.ММ.ГГГГ г.р., предоставивший паспорт гражданина РФ серия 0310 №, выданный ОУМФС ФИО108 Краснодарскому краю в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированный по адресу: <адрес>антников, <адрес>, который попросил удостоверить генеральную доверенность на имя ФИО2 №3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., предоставив копию паспорта на ФИО2 №3 В соответствии с действующим законодательством она в обязательном порядке проверила предоставленный ФИО86 Д.В. паспорт, проверила его по всем имеющимся в распоряжении нотариуса информационным базам, сомнений данный человек, а также предоставленные им документы, у нее не вызвали. Видеозапись для данного нотариального действия не предусмотрена, поэтому видеозапись осуществления нотариальных действий с ФИО86 Д.В. они не вели. После чего, ею на бланке <адрес>3 была составлена и удостоверена генеральная доверенность от имени ФИО2 №8, ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт гражданина РФ серия 0310 №, выданный ОУМФС ФИО108 по Краснодарскому краю в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированного по адресу: <адрес>. на имя ФИО2 №3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт 47 16 №, выданный отделом УФМС ФИО108 по <адрес> в Ленинском административном округе <адрес>, зарегистрированного по адресу: <адрес>, на право управления и распоряжения всем имуществом. На данной доверенности он при ней написал фамилию, имя, отчество, расписался, далее она заверила данную доверенность своей подписью и печатью. Данная доверенность зарегистрирована в реестре за №-н/23-2020-3-247. Также ФИО86 Д.В. попросил засвидетельствовать подлинность его подписи на заявлении о том, что он не состоит в браке. По просьбе ФИО86 Д.В. в этот же день - ДД.ММ.ГГГГ в 17:33 ею ему было выдано заявление о том, что он заверяет, что не состоит в браке, на бланке <адрес>6. На данном заявлении он при ней написал фамилию, имя, отчество, расписался, далее она сверила данное заявление своей подписью и печатью. Данное заявление зарегистрировано в реестре №-н/23-2020-3-248. После чего ФИО86 Д.В. совершил оплату за предоставленные документы. Далее ФИО86 Д.В. расписался в реестре регистрации - нотариальных действий о получении указанного заявления и доверенности и ушел.

По поводу оглашенных показаний свидетель ФИО2 №16 пояснила, что в предоставленном ей на обозрении протоколе допроса её подписи, она давала эти показания, их подтверждает. В доверенности написано, что ФИО86 доверяет ФИО241 управлять всем его имуществом, в это входит понятие сделки по отчуждению имущества, т.к. это считается генеральной доверенностю. По факту проверки о состоянии в браке человека они руководствуются законом и регламентом. В регламенте это не отражено. Гражданин пишет заявление о том, что он подтверждает, что не состоит в зарегистрированном браке. Нотариус удостоверяет подпись, сделанную в его присутствии, ст. 80 Основ и принцип добросовестности ст. 1 ГК РФ.Т.е только со слов человека, ответственность лежит на нем. Подлинность паспорта проверяется следующим образом: помощник забивает паспортные данные человека в Единую систему. Не всегда фотография соответствует лицу человека, сегодняшнему периоду. Очень часто не совпадает. Если человек похож, паспорт действующий и у них в Системе указано, что паспорт действующий, просит написать ФИО, подписаться. Действует принцип добросовестности;

-показаниями, оглашенными с согласия всех участников процесса в порядке ст. 281 УПК РФ свидетеля ФИО86 Д.В. от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ (т. 7 л.д. 105-110, 244-251, 281-283), данными им в ходе предварительного следствия, согласно которым он показал, что в 2005 г. он отбывал наказание в <адрес> в ИК №. С 2019 г. он является инвали<адрес> группы, у него имеется заболевание позвоночника. В 2020 г. ему ФИО39 с неизвестного ему номера некий Руслан и сказал, что они с ним отбывали наказание в <адрес>. Данного Руслана он не помнит. В ходе разговора тот сказал, что знает о том, что он заболел, что имеет группу инвалидности, также тот сказал, что, так как он инвалид, то освобождается от уплаты налогов. При этом Руслан стал ему рассказывать о том, что он находится не в Краснодарском крае, и некая женщина должна ему сумму денег и хочет продать ФИО37, чтобы с ним расплатиться. Тот попросил, чтобы на него оформили данную ФИО37, сказал, что при этом в выгоде будут все: женщина быстро продаст ФИО37, не надо будет платить налоги и он получит материальное вознаграждение – 50 000 рублей. Руслан дал ему номер телефона некого «ФИО68», который якобы являлся племянником этой женщины, у которого есть все документы на данную ФИО37, и что у того имеется доверенность от собственника ФИО37 - женщины, и что тот будет заниматься переоформлением данной ФИО37 на него. Номер ФИО68 у него не остался. При этом, Руслан сказал, что ему необходимо будет приехать в г. Краснодар на <адрес>, где он встретиться с ФИО68. В этот же день он созвонился с ФИО68 и обсудил все детали его поездки в г. Краснодар. Тот сказал, чтобы он ДД.ММ.ГГГГ приехал в г. Краснодар на <адрес>, он приехал в г. Краснодар на <адрес>, где перед входом в ТЦ «Ньютон» его встретил ФИО68. Он перешел через дорогу и подошел к нему. ФИО68 он может описать следующим образом: мужчина, возраст 25-30 лет, ростом 184 см, национальность – русский, цвет кожи – загорелый, имел спортивное телосложение (скорее всего регулярно посещал зал), волосы темные, короткостриженые, лоб высокий, глаза немного узковатые, нос средний, с горбинкой, уши не оттопырены, имел легкую бороду темного цвета. Одет был в шорты, кроссовки, майка бейсболка синяя, кепка черного цвета, солнцезащитные очки и черная маска. Они встретились, поздоровались, он ему представился как Влад. Тот попросил у него паспорт и пошел в МФЦ, а он остался на улице. Через 10-15 минут тот вернулся, отдал ему его паспорт, дал 5000 рублей и сказал, чтобы он ехал домой. Что тот делал в МФЦ ему не известно. Влад сказал, что ФИО39. Он уехал в <адрес>. Далее через несколько недель ему ФИО39 ФИО68 и сказал, что ему необходимо приехать в г. Краснодар на <адрес> приехал в г. Краснодар на <адрес>, к зданию МФЦ, где на лавочке стал ожидать ФИО68. ФИО68 подошел к нему, они поздоровались, после чего ФИО68 сказал, что что-то не получается с документами, далее дал 5 000 рублей и сказал ехать обратно в Новороссийск, что он и сделал. Через 3-4 дня ему ФИО39 ФИО68 и сказал, что необходимо приехать в г. Краснодар ДД.ММ.ГГГГ Он приехал в г. Краснодар на такси. С ФИО68 они встретились возле МФЦ на <адрес> поздоровались, после чего ФИО68 сказал, что его необходимо переодеть, а именно поменять майку. После этого, ФИО68 вызвал такси, и они поехали с ним на рынок - «Вишняки». На данном рынке ФИО68 купил ему майку, и сказал, чтобы он сразу ее надел на себя, что тот и сделал. После этого, они поехали на такси в МФЦ, расположенный в Торговом Центре «Ньютон» по адресу: г. Краснодар, <адрес>, этаж 2. Они поднялись на 2-й этаж, зашли в МФЦ, и дождавшись своей очереди подошли к окошку приема документов. Там девушка – сотрудник МФЦ – приняла у него и у ФИО68 паспорта, затем они с ним поставили свои подписи в договоре купле-продаже ФИО37, расположенной по ул. ФИО64 ФИО89 в г. Краснодаре. ФИО68 расписывался при нем в договоре. Затем сотрудник МФЦ выдала им обоим пустые бланки, в которых им необходимо было написать, что они не состоят в браке. Он поинтересовался у ФИО68, зачем это надо, на что тот пояснил, что это необходимо по закону и он заполнил данный бланк. После чего такой же бланк при нем заполнил ФИО68 и они передали оба бланка сотруднику МФЦ. Далее они подписали какие-то заявления. Он подробно в документы не вчитывался, так как доверял ФИО68, который заверял его, что все законно, ФИО37 принадлежит его тете. После сдачи документов в МФЦ, ФИО68 сказал, что в течение 10 дней право на ФИО37 зарегистрируется за ним, и после ему необходимо будет приехать опять. Они расстались с ним возле МФЦ и далее он поехал в <адрес> на электричке. Через примерно 10 дней ему ФИО39 ФИО68 и сказал, что необходимо приехать в г. Краснодар, чтобы продать ФИО37, зарегистрированную на него. Он приехал в г. Краснодар, где возле МФЦ на Шоссе Нефтяников он встретил ФИО68. После, они вызвали такси, и поехали на рынок «Вишняки», где ФИО68 купил ему кроссовки, майку, шорты. Далее ФИО68 сказал, что он снял ФИО37, в которой он будет жить, пока ФИО37 не продут. Они поехали в данную арендованную ФИО68 ФИО37, которая располагалась примерно на 19 этаже нового дома. ФИО37 ФИО68 открыл своим ключом. Ключ от ФИО37 тот ему не отдавал, сказал, чтобы он находился дома. Добавил, что позже, ключи от ФИО37, через два для проживания в ней, он отдавал какой-то женщине. На следующий день приехал ФИО68, с которым они стали собираться в магазин за продуктами, и в этот момент у него отказали ноги и он упал на пол. ФИО68 помог ему встать, сказал, что если тот умрет, ФИО37 останется на нем. После этого ФИО68 вызвал такси, и они поехали к нотариусу. Они приехали к нотариусу, где он по указанию ФИО68 сказал тому, что хочет уполномочить ФИО68 распоряжаться всем его имуществом. Нотариус долго разъясняла ему последствия выдачи такой доверенности, но так как ФИО37 принадлежала не ему, а ФИО68, а иного имущества у него не было, он согласился такую доверенность выдать. Далее ФИО68 передал нотариусу свой паспорт, и нотариус составила доверенность, в которой он расписался и ее забрал. Оплату за доверенность осуществлял Влад. На выходе из нотариальной конторы ФИО68 забрал у него вышеуказанную доверенность и сказал, что как только они продадут его ФИО37, он данную доверенность порвет. Затем они поехали обратно на съемную ФИО37 на ФИО64 ФИО89. Находясь в ФИО37, ФИО68 достал бумажку с телефонными номерами, передал ее ему и сказал, чтобы тот обзванивал людей и предлагал купить ФИО37. Он по указанию ФИО68 ФИО39 по первому номеру, стал говорить о том, что она продается, но потенциальные ФИО45 стали задавать ему по поводу ФИО37 много вопросом, а именно количество собственников, квадратура, расположение, а так как он ничего не знал, он им точно отвечать не мог. ФИО68 понял, что он не сможет разговаривать с людьми и вечером сказал ему, чтобы он ехал домой. Позже ФИО68 ФИО39 хозяйке арендованной ФИО37 и сказал ей, что они из ФИО37 выезжают, и что он передаст ей ключи от ФИО37, что тот и сделал в последующем. При этом, ФИО68 сказал, что ФИО39, как найдет ФИО45. Потом он уехал в Новороссийск. Через 2 дня ему ФИО39 ФИО68 и сказал, чтобы он приехал. Он приехал в г. Краснодар утром, ФИО68 встретил его на ул. ФИО64 ФИО89, возле подъезда дома, где была оформленная на него ФИО37. Они с ним поднялись на этаж, где располагалась ФИО37, дверь в ФИО37 ФИО68 открыл своим ключом, они зашли в нее и ФИО68 показал ему всю ФИО37, рассказал, что надо говорить ФИО45 и передал ему ключи от ФИО37. Также ФИО68 при нем ФИО39 каким-то ФИО45, разговаривал с ними от его имени, и сказал, что их ждут. Далее ФИО68 из ФИО37 ушел, дал ему указание спуститься вниз и ждать ФИО45. Он спустился вниз, после чего к нему подошли два парня. Парни сразу спросили, что у него с голосом, так как по телефону был голос другой, на что тот им ответил, что охрип. Далее он показал им ФИО37, они стали задавать вопросы, в том числе по поводу узаконивания планировки ФИО37. Он ФИО39 ФИО68 с данным вопросом, после чего ответил ФИО45. Потом после просмотра ФИО37, ФИО45 сказали ему, что они готовы её купить, но сначала надо ее проверить. Далее они вместе поехали по г. Краснодару в разные места, где ФИО45 проверяли ФИО37. После всех проверок, они поехали в МФЦ (насколько он помнит, оно располагалось по <адрес>), где он и ФИО45, оформили договор купли-продажи на ФИО37, расположенную по ул. ФИО64 ФИО89, ранее переоформленную ФИО68 на него, и передали документы для регистрации. ФИО68 с ними не было, но ему казалось, что тот за ними следит, так как постоянно звонил ему и спрашивал, где он и на каком этапе оформления ФИО37. После МФЦ они поехали в банк «ВТБ» на <адрес>. ФИО45 заявил ему, что у него часть денег в наличной форме, часть в безналичной. Они стали пробовать открыт ему расчетный счет, но так как у него был потрепан паспорт, они приняли его за мошенника, и они все вместе поехали в паспортный стол, где ФИО45 проверили его и, убедившись, что он их не обманывает относительно своей личности, снова вернулись в банк ВТБ. В банке ФИО45 ФИО37 снял денежные средства со своего счета, и передал ему в наличной форме в сумме 4 500 000 рублей, купюрами по 5 000 и 2 000 рублей. Далее, он положил деньги в прозрачный белый пакет. Затем он ФИО39 ФИО68 и сообщил ему о том, что сделка завершена, денежные средства у него, на что ФИО68 сказал, чтобы он не вешал трубку и по телефону стал координировать его действия, говорил куда ему идти. Он прошел два перекрестка, затем свернул во двор налево, где встретил ФИО68. Он передал ФИО68 пакет с деньгами, тот их не пересчитывал. Далее ФИО68 сказал ему, что ФИО39 кому-то, после чего сел в машину с пассажирского сиденья (иномарка – японская или корейская, седан, белого цвета) и уехал. Он стал звонить ФИО68, потом Руслану, но номера были отключены. Затем он ФИО39 своему знакомому, который забрал его и они поехали в Новороссийск. Более ФИО68 он никогда не видел. О том, что данная ФИО37 таким образом была похищена, он узнал от сотрудников полиции. Добавил, что он согласился на предложение ФИО68 в связи со своим тяжелым материальным положением, вызванным болезнью. ДД.ММ.ГГГГ он в качестве опознающего участвовал в следственном действии – опознание лица в ИВС ФИО57 по г. Краснодару по адресу: г. Краснодар, <адрес>. Перед началом опознания ему были разъяснены права и порядок проведения данного следственного действия. В ходе опознания среди 3-х человек (2-х статистов и 1 опознаваемого) под № он опознал человека, который в 2020 г. представлялся ему «Владом» при оформлении на него <адрес>, расположенной по адресу: <...> <адрес>. Именно данному человеку он передал денежные средства в сумме 4 500 000 рублей, полученные при продаже вышеуказанной ФИО37. Данного человека он опознал по росту, возрасту, цвету глаз, цвету волос, национальности, телосложению. После проведения опознания ему стало известно, что реальные данные указанного мужчины – ФИО1;

-показаниями, оглашенными с согласия всех участников процесса в порядке ст. 281 УПК РФ свидетеля ФИО2 №3 от ДД.ММ.ГГГГ (т. 15 л.д. 175-177), данными им в ходе предварительного следствия, согласно которым на вопрос: совершались ли в отношении Вас мошеннические действия, связанные с хищением у Вас права собственности на недвижимое имущество? Если совершались, то писали ли Вы заявление, является ли Вы потерпевшим по какому- либо уголовному делу, если да, то в каком следственном отделе расследуется уголовного дело?, ответил, что нет, в отношении него никаких противоправных действий не совершалось.

На вопрос: теряли ли Вы свой паспорт серия 4716 №, выданный Отделом УФМС ФИО108 по <адрес> в Ленинском административном округе <адрес>? Передавали ли Вы копию паспорта кому- либо для заключения сделок купли-продажи недвижимого имущества? Выдавали ли Вы нотариально заверенные доверенности на кого-либо в 2019-2020 годах?, ответил, что нет не терял, он и сейчас находится при нем.

На вопрос: Прибывали ли Вы в 2019-2020 годах в город Краснодар? Если да, то в какие дни и с какой целью? ответил, что нет, в г. Краснодар он никогда в своей жизни не был.

На вопрос: Обращались ли Вы в нотариальные конторы Краснодарского края для удостоверения доверенностей? Если да, то, когда и к каким нотариусам?, ответил, что нет, не обращался, ни в Краснодарском крае ни в каком- либо другом регионе ФИО108.

На вопрос: Заключали ли Вы договор купли-продажи как представитель по доверенности гражданки от имени ФИО40 №4 с гражданином ФИО9, предметов которого являлась ФИО37 №, расположенная по адресу: г. Краснодар, <адрес>?, ответил, что нет не заключал, о данном договоре ему стало известно только от сотрудников полиции.

На вопрос: Заключали ли Вы договор купли-продажи как представитель по доверенности гражданки от имени ФИО242 гражданином ФИО9, предметов ФИО59 с которого являлась ФИО37 по адресу: г. Краснодар, <адрес>?, ответил, что нет не заключал, о данном договоре ему стало известно сотрудников полиции.

На вопрос: Заключали ли Вы договор купли-продажи как представитель по доверенности гражданки от имени ФИО40 №2 с гражданином ФИО2 №8, предметов которого являлась ФИО37 по адресу: <...> <адрес>?, ответил, что нет не заключал, о данном договоре ему стало известно от сотрудников полиции.

На вопрос: Знакомы ли Вам следующие лица: ФИО43, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО2 №2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО40 №4, ФИО40 №3, ФИО2 №8, ФИО40 №2, ФИО9, ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО19, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; ФИО44, ДД.ММ.ГГГГ г.р. ФИО27, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО1? Если да, то, когда и при каких обстоятельствах Вы познакомились?, ответил, что нет, никто из вышеперечисленных лиц, ему не знаком.

На вопрос оперуполномоченного: На Ваш взгляд, какие-образом у участников преступной группы могла появиться копия Вашего паспорта: серия 4716 №?, ответил, что ему неизвестно, каким образом, копия его паспорта могла оказаться у указанных лиц. Свой паспорт он никому не передавал, он находится всегда при нем в его сумке, которую он носит с собой, или дома. Копию его паспорта, в последний раз снимали сотрудники «Альфа» банка, расположенного в <адрес> по ул. им. ФИО88 Гагарина в <адрес>, около двух или трёх лет назад, когда он оформлял там кредит;

- протоколом очной ставки между обвиняемым ФИО1 и свидетелем ФИО86 Д.В. от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой свидетель ФИО86 Д.В. подтвердил данные им показания, изобличающие ФИО1 в незаконном приобретении путем обмана права собственности на ФИО37, расположенную по адресу: <...> <адрес>, принадлежащую ФИО40 №2 (т. 19 л.д. 142-146);

- протоколом предъявления лица для опознания от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому опознающий ФИО177 под № увидела человека, который похож на человека, который в 2020 году представлялся ей ФИО68, являлся ФИО45 ФИО37 №, расположенной по адресу: <...> <адрес>. Данного человека она видела два раза: один раз при просмотре ФИО37, второй раз: при передачи им задатка ФИО40 №2 У человека под номером 2 взгляд похож на взгляд «ФИО68». Под № находился ФИО1 (т. 19 л.д. 122-125);

- протоколом предъявления лица для опознания от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому опознающий ФИО2 №15 под № увидела человека, который похож на человека, который в 2020 году представлялся ей ФИО68, являлся ФИО45 ФИО37 №, расположенной по адресу: <...> <адрес>. Данного человека она видела два раза: один раз при просмотре ФИО37, второй раз: при передачи им задатка ФИО40 №2 Данный человек похож по глазам, бровям, лобной части. Под № находился ФИО1 (т. 19 л.д. 126-129);

- протоколом предъявления лица для опознания от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому опознающий ФИО40 №2 под № опознала человека, который в 2020 году являлся ФИО45 ФИО37 №, расположенной по адресу: <...> <адрес>, принадлежащей ей. Именно с ним она заключала предварительный договор купли-продажи и получала от него задаток. Данного человека она опознала по глазам, бровям, лобной части, ушам, рост. Документы на ФИО37 ему не выдавались. Под № находился ФИО1 (т. 19 л.д. 130-133);

- протоколом предъявления лица для опознания от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому опознающий ФИО86 Д.В. под № он опознал человека, который в 2020 году представлялся ему «Владом» при оформлении на него ФИО37 №, расположенной по адресу: <...> <адрес>. Именно данному человеку он передал денежные средства в сумме 4 500 000 рублей, полученные при продаже вышеуказанной ФИО37. Данного человека он опознал по росту, возрасту, цвету глаз, цвету волос, национальности, телосложению. Под № находился ФИО1 (т. 19 л.д. 134-137);

- протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, представленные для удостоверения права собственности на ФИО37, расположенную по адресу: <...> <адрес>, корпус 1, <адрес> (т. 3 л.д. 149-156);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена ФИО37 №, расположенная по адресу: <...> <адрес>, корпус 1, <адрес> (т. 3 л.д. 188-193);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в архиве Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю были изъяты следующие документы: дело правоустанавливающих документов на жилое помещение - ФИО37 15, расположенная по адресу: <...> <адрес>, корпус 1, кадастровый номер №, порядковый № на 11 листах, с содержащимися в нем документами; дело правоустанавливающих документов на жилое помещение - ФИО37 15, расположенная по адресу: <...> <адрес>, корпус 1, кадастровый номер №, порядковый № на 9 листах, с содержащимися в нем документами; дело правоустанавливающих документов на жилое помещение - ФИО37 15, расположенная по адресу: <...> <адрес>, корпус 1, кадастровый номер №, порядковый № на 20 листах, с содержащимися в нем документами (т. 8 л.д. 6-8);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены регистрационные дела, изъятые ДД.ММ.ГГГГ из архива Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю по адресу: г. Краснодар, <адрес> о регистрации перехода права собственности на ФИО37 15, расположенную по адресу: <...> <адрес>, корпус 1, в которых имеются следующие документы:

- Заявление в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии на 3 листах, о государственной регистрации прав на недвижимое имущество – ФИО37 15, расположенную по адресу: <...> <адрес>, корпус 1, кадастровый номер №, поданное ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 56 минут представителем по доверенности ФИО40 №<***> ФИО2 №3, ДД.ММ.ГГГГ гр., паспорт 4716 №, выдан отделом УФМС ФИО108 по <адрес> в Ленинском административном округе <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, телефон для связи: №;

- Заявление в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии на 2 листах от ФИО86 Д.В. о регистрации права собственности на ФИО37 15, расположенную по адресу: <...> <адрес>, корпус 1, кадастровый номер №, поданное ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 56 минут от ФИО2 №8, ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт 0310 №, выдан ОУФМС ФИО108 по Краснодарскому краю в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, телефон для связи: №.

- светокопия нотариальной доверенности на 1 листе, выданной на бланке <адрес>0 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ФИО40 №2 удостоверяет ФИО2 №3, ДД.ММ.ГГГГ гр., паспорт 4716 №, выдан отделом УФМС ФИО108 по <адрес> в Ленинском административном округе <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, продать за цену и на условиях по своему усмотрению принадлежащее ей недвижимое имущество, а именно ФИО37 15, расположенную по адресу: <...> <адрес>, корпус 1, кадастровый номер № и получить деньги; доверенность удостоверена ФИО2 №22, временно исполняющей обязанности нотариуса ФИО123 ФИО104 нотариального округа; доверенность зарегистрирована в реестре №-н/23-2020-2-121.

- Договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, заключенный между ФИО178 в лице представителя по доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, удостоверенной ФИО2 №22, временно исполняющей обязанности нотариуса ФИО123 ФИО104 нотариального округа, зарегистрированной в реестре № №-н/23-2020-2-121, ФИО2 №3, ДД.ММ.ГГГГ гр., «ПРОДАВЕЦ», и ФИО2 №8, ДД.ММ.ГГГГ г.р. «ФИО45», предметом которого является приобретение ФИО86 Д.В. ФИО37 15, расположенной по адресу: <...> <адрес>, корпус 1, кадастровый номер №, стоимостью 5 200 000 рублей. На обратной стороне договора купли-продажи имеется выполненный чернилами синего цвета рукописный текст «ФИО2 №3 подпись», «ФИО2 №8 подпись». На обратной стороне имеется штамп регистрации, согласно которого ДД.ММ.ГГГГ право собственности на ФИО37 15, расположенную по адресу: <...> <адрес>, корпус 1, кадастровый номер №, было зарегистрировано за ФИО86 Д.В., номер регистрации №:20181-23/001/2020-3.

- Заявление в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии на 2 листах, о государственной регистрации прав на недвижимое имущество – ФИО37 15, расположенную по адресу: <...> <адрес>, корпус 1, кадастровый номер №, поданное ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 00 минут, представителем по доверенности ФИО2 №27 – ФИО2 №14, ДД.ММ.ГГГГ гр., паспорт 0311 №, выдан отделением ФМС ФИО108 по Краснодарскому краю в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, телефон для связи: №;

- Заявление в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии на 1 листе от ФИО86 Д.В. о регистрации права собственности на ФИО37 15, расположенную по адресу: <...> <адрес>, корпус 1, кадастровый номер №, поданное ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 00 минут от ФИО2 №8, ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт 0310 №, выдан ОУФМС ФИО108 по Краснодарскому краю в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, телефон для связи: №.

- Договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, заключенный между ФИО2 №8, ДД.ММ.ГГГГ г.р., «ПРОДАВЕЦ», и ФИО2 №27 в лице представителя по доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированной в реестре №-н/23-2019-5-346, ФИО2 №14, ДД.ММ.ГГГГ гр., «ФИО45», предметом которого является приобретение ФИО2 №27 ФИО37 15, расположенной по адресу: <...> <адрес>, корпус 1, кадастровый номер №, стоимостью 4 500 000 рублей. На обратной стороне договора купли-продажи имеется выполненный чернилами синего цвета рукописный текст «ФИО2 №8 подпись», «ФИО2 №14 подпись».

- штамп регистрации на 1 листе, согласно которого ДД.ММ.ГГГГ право собственности на ФИО37 15, расположенную по адресу: <...> <адрес>, корпус 1, кадастровый номер №, было зарегистрировано за ФИО2 №27, номер регистрации №:20181-23/001/2020-5.

- заявление ФИО86 Д.В. от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, о том, что он не состоит в браке. Заявление нотариально засвидетельствовано ФИО2 №16- нотариусом ФИО104 нотариального округа, зарегистрировано в реестре №-н/23-2020-3-248 (т. 8 л.д. 9-17, 18-19).

Таким образом, установлено, что ФИО40 №2 никогда не выдавала доверенность на ФИО2 №3, ДД.ММ.ГГГГ гр., паспорт 4716 №, выдан отделом УФМС ФИО108 по <адрес> в Ленинском административном округе <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, что говорит о поддельности доверенности <адрес>0 от ДД.ММ.ГГГГ, удостоверенной ФИО2 №22, временно исполняющим обязанности нотариуса ФИО123 ФИО104 нотариального округа, зарегистрированной в реестре №-н/23-2020-2-121;

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у свидетеля ФИО2 №14 изъят мобильный телефон смартфон марки «Самсунг А8», в корпусе черного цвета, с сим-картами, одна из которых имеет абонентский № (т. 8 л.д. 120-122);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен мобильный телефон смартфон марки «Самсунг А8», в корпусе черного цвета, с сим-картами, одна из которых имеет абонентский №, изъятый у свидетеля ФИО2 №14 в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ, в ходе осмотра которого обнаружены фотографии, хранящиеся в «галереи» на данном телефоне, а именно: фотографии документов на ФИО37 15, расположенную по адресу: <...> <адрес>, корпус 1, в том числе описи принятых документов, копия паспорта ФИО40 №2, договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ФИО40 №2 и ФИО86 Д.В., выписки из ЕГРН на указанную ФИО37, а также имеется фотография ФИО86 Д.В., сделанная ДД.ММ.ГГГГ (т. 8 л.д. 123-128, 129);

- заверенной копией протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у свидетеля ФИО2 №14 изъяты следующие документы: копия паспорта на имя ФИО25 на 2-х листах, копия договора уступки от ДД.ММ.ГГГГ на 6-ти листах, оригинал квитанции с бланком от ДД.ММ.ГГГГ на 2-х листах, оригинал договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО25 и ФИО86 Д.В. на 1-м листе, оригинал справки на имя ФИО25 от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, оригинал расписки от ДД.ММ.ГГГГ от ФИО25 на 1-м листе, оригинал выписки из ЕГРН на 3-х листах (т. 8 л.д. 136-153);

- заверенной копией протокола осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у свидетеля ФИО2 №14, а именно:

- копия паспорта на имя ФИО25 на 2-х листах;

- копия договора уступки от ДД.ММ.ГГГГ на 6-ти листах, согласно которого ФИО40 №2 ДД.ММ.ГГГГ приобрела ФИО37, расположенную по адресу: <...> <адрес>, литер №, <адрес>;

- оригинал квитанции с бланком от ДД.ММ.ГГГГ на 2-х листах, согласно которым ФИО86 Д.В. ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: г. Краснодар, <адрес> оплатил государственную пошлину за государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним в размере 2000 рублей. Оплата произведена в 14 часов 51 минуту;

- оригинал договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ФИО25 и ФИО86 Д.В. на 1-м листе, согласно которому ФИО40 №2 продает, а ФИО86 Д.В. покупает ФИО37, расположенную по адресу: <...> <адрес>, литер №, <адрес>, кадастровый №, стоимостью 5 200 000 рублей. На обратной стороне договора купли-продажи имеется выполненный чернилами синего цвета рукописный текст «ФИО40 №2 подпись», «ФИО2 №8 подпись». Также имеется штамп регистрации, согласно которого ДД.ММ.ГГГГ право собственности на ФИО37 15, расположенную по адресу: <...> <адрес>, корпус 1, кадастровый номер №, было зарегистрировано за ФИО86 Д.В., номер регистрации 23:43:0137001:20181-23/001/2020-3. Также на обратной стороне листа договора имеется оттиск синего цвета печати Росреестра, который при визуальном осмотре вызывает сомнения в своей подлинности.

- оригинал справки на имя ФИО25 от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе об отсутствии задолженности по услугам ЖКХ.

- оригинал расписки от ДД.ММ.ГГГГ от ФИО25 на 1-м листе, согласно которой она получила от ФИО86 Д.В. денежные средства в сумме 5 200 000 рублей за продажу ФИО37, расположенной по адресу: <...> <адрес>, корпус 1, <адрес>.

- оригинал выписки из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ на 3-х листах, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ за ФИО86 Д.В. было зарегистрировано право собственности на ФИО37, расположенную по адресу: <...> <адрес>, корпус 1, <адрес>, на основании договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ (т. 8 л.д. 154-157, 158).

Таким образом, установлено, что согласно квитанции с бланком от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО86 Д.В. ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: г. Краснодар, <адрес> оплатил государственную пошлину за государственную регистрацию прав на недвижимое имущество. Оплата произведена в 14 часов 51 минуту, что подтверждает показания свидетеля ФИО86 Д.В. При этом, ФИО86 Д.В. в своих показания указывает, что его действиями в МФЦ руководил ранее незнакомое ему лицо – ФИО2 №3 Согласно заключению судебной почерковедческой экспертизы от ДД.ММ.ГГГГ, записи от имени ФИО2 №3 в документах, находящихся в регистрационном деле по ФИО37, расположенной по адресу: <...> <адрес>, корпус 1, <адрес>, выполнены ФИО1 Согласно детализации телефонных переговоров абонентского номера <***>, принадлежащего ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ с 10:13:08 по 15:15:59 абонентский № для связи и выхода в сеть «Интернет» использовал базовые станции: г. Краснодар, <адрес>; г. Краснодар, <адрес>/Литер К; г. Краснодар, <адрес>. Совокупность указанных доказательств дает основание полагать, что ФИО1 выступал от имени ФИО2 №3 при совершении указанного преступления. Осмотренные договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ФИО25 и ФИО86 Д.В. на 1-м листе, и расписка от ДД.ММ.ГГГГ от ФИО25 на 1-м листе, являются поддельной, так как согласно показаниям ФИО40 №2 она никогда не заключала договора купли-продажи с ФИО86 Д.В. и ФИО37 ему никогда не продавала.

- протоколом выемки предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у свидетеля ФИО2 №15 изъяты следующие предметы (документы): мобильный телефон марки «Xiaomi» в корпусе синего цвета, IMEI: №; СД-диск белого цвета с записанной на него фотографией паспорта гражданина ФИО2 №3, ДД.ММ.ГГГГ гр. (т. 10 л.д. 78-80);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены предметы (документы), изъятые ДД.ММ.ГГГГ у свидетеля ФИО2 №15, а именно был осмотрен мобильный телефон марки «Xiaomi» в корпусе синего цвета, IMEI: №, с установленной сим-картой с абонентским номером №. В ходе осмотра при нажатии на значок «WhatsApp» на экране отображаются чаты сообщений с различными абонентами, среди которых имеется чат с входящими и исходящими сообщениями с абонентом «ФИО45», №. В данном чате в 17:57 ДД.ММ.ГГГГ имеется пересланное исходящее сообщение с прикрепленными восьми фотографиями правоустанавливающих документов на ФИО37, расположенную по адресу: <...> <адрес>. В данном чате в 15:31 ДД.ММ.ГГГГ имеются входящие два сообщения в виде фотографий паспорта гражданина ФИО2 №3, ДД.ММ.ГГГГ гр., паспорт 4716 №, выдан отделом УФМС ФИО108 по <адрес> в Ленинском административном округе <адрес> ДД.ММ.ГГГГ. После осмотра указанного чата, содержащегося в мессенджере «WhatsApp», специалистом ФИО179 мобильный телефон марки «Xiaomi» в корпусе синего цвета, IMEI: №, через USB-провод был подключен к ноутбуку марки «Asus» следователя, и путем обычного копирования фотография паспорта гражданина ФИО2 №3, ДД.ММ.ГГГГ гр., паспорт 4716 №, выдан отделом УФМС ФИО108 по <адрес> в Ленинском административном округе <адрес> ДД.ММ.ГГГГ., содержащаяся в мобильном телефоне марки «Xiaomi» ФИО2 №15 в чате «WhatsApp» с абонентом «ФИО45», и сохраненная во внутренней памяти телефона, была скопирована на СД-диск белого цвета, помещенный в конверт белого цвета с пояснительной биркой с подписью следователя и специалиста и оттиском печати синего цвета «СУ ФИО57 по городу Краснодару» (т. 10 л.д. 81-87, 88).

Таким образом, неустановленное лицо, представлявшееся ФИО2 №3 и использовавшее поддельный паспорт, выданный на имя ФИО2 №3, при якобы покупке ФИО37 по адресу: <...> <адрес>, осуществляло связь с риелтором ФИО2 №15, пользуясь абонентским номером №, с которого в 15:31 ДД.ММ.ГГГГ прислало копию своего паспорта, являющегося поддельным.

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, содержание которого изложено выше (т. 10 л.д. 111-126, 127);

- протоколом выемки предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у свидетеля ФИО2 №16 изъяты следующие предметы (документы): выписка из реестра для регистрации нотариальных действий нотариуса ФИО2 №16, том №, на 4-х листах; выписка из информационной базы «ЕИС Нотариат» на 2-х листах; копия доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО86 Д.В. на имя ФИО2 №3 на право управления и распоряжения всем имуществом ФИО86 Д.В.; выписка из информационной базы «ЕИС Нотариат» на 2-х листах; копия заявления, зарегистрированного в реестре: 23/131-н/23-2020-3-248, согласно которому ФИО2 №8, заверяет, что в зарегистрированном браке не состоит и ранее в зарегистрированном браке не состоял (т. 10 л.д. 131-147);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены предметы (документы), изъятые ДД.ММ.ГГГГ у свидетеля ФИО2 №16, а именно были осмотрены следующие документы:

- выписка из реестра для регистрации нотариальных действий нотариуса ФИО2 №16, том №, на 4-х листах. В данном реестре от ДД.ММ.ГГГГ за № и 248 отмечено получение гражданином ФИО86 Д.В. доверенности и заявления.

- выписка из информационной базы «ЕИС Нотариат» на 2-х листах, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ к нотариусу ФИО2 №16 обращался ФИО2 №8, ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт серия №, выдан ДД.ММ.ГГГГ ОУФМС ФИО108 по Краснодарскому краю в <адрес>, который выдал доверенность от своего имени на имя ФИО2 №3, номер регистрации доверенности №-н/23-2020-3-247, на бланке <адрес>3-9160535.

- копия доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО86 Д.В. на имя ФИО2 №3 на право управления и распоряжения всем имуществом ФИО86 Д.В., на которой на обратной стороне имеется рукописная запись: «ФИО2 №8» и подпись от имени ФИО86 Д.В. Указанная доверенность удостоверена подписью и печатью нотариуса ФИО2 №16 на бланках № <адрес>3-<адрес>5 и зарегистрирована в реестре за №-н/23-2020-3-247.

- выписка из информационной базы «ЕИС Нотариат» на 2-х листах, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ к нотариусу ФИО2 №16 обращался ФИО2 №8, ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт серия №, выдан ДД.ММ.ГГГГ ОУФМС ФИО108 по Краснодарскому краю в <адрес>, которому была засвидетельствована подлинность подписи на заявлении. Бланк № <адрес>6, заявление зарегистрировано за №-н/23/2020-3-248.

- копия заявления, зарегистрированного в реестре: 23/131-н/23-2020-3-248, согласно которому ФИО2 №8, заверяет, что в зарегистрированном браке не состоит и ранее в зарегистрированном браке не состоял (т. 10 л.д. 148-150, 151);

- протоколом выемки предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, содержание которого изложено выше (т. 10 л.д. 195-198, 199-222);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, содержание которого изложено выше (т. 10 л.д. 223-227, 228);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены результаты оперативно-розыскной деятельности от ДД.ММ.ГГГГ, содержание которых изложено выше (т. 15 л.д. 114-132, 133-134);

Таким образом, анализом базы данные АПК «Горизонт» за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по автомобилю «Мерседес бенц GL400» г/н № 123 рег установлено, что ДД.ММ.ГГГГ 18:00:31 автомобиль марки «Мерседес бенц GL400» г/н № 123 регион попал в объектив камеры по адресу: г.Краснодар <адрес> в сторону <адрес>.

Согласно показаниям свидетеля ФИО86 Д.В. и свидетеля ФИО2 №14, передача денежных средств осуществлялась ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 16:00-18:00 в банке ПАО «ВТБ» по адресу: г. Краснодар, <адрес>.

- информацией о соединениях между абонентами, предоставленной ПАО «МТС» от ДД.ММ.ГГГГ, содержание которой изложено выше (т. 12 л.д. 53-54, 55);

1) Согласно сведениям, содержащимся в регистрационных делах о регистрации перехода права собственности на <адрес> по адресу: <...> <адрес>, протоколу осмотра документов (предметов) от ДД.ММ.ГГГГ, и иным материалами уголовного дела ДД.ММ.ГГГГ ФИО86 Д.В. и неустановленное лицо – ФИО2 №3 находились в здании филиала МЦФ, расположенного в ТЦ «Ньютон» по адресу: г. Краснодар, <адрес>, где в 14:56 ДД.ММ.ГГГГ совместно подали заявление о государственной регистрации прав на недвижимое имущество – ФИО37 № по адресу: <...> <адрес>

ДД.ММ.ГГГГ с 14:21:15 по 15:13:06 абонентский № осуществляет выход в сеть «Интернет» через базовые станции: г. Краснодар, <адрес>; азимут 210 град.

2) ДД.ММ.ГГГГ 11:05:04 абонентский № осуществляет выход в сеть «Интернет» через базовые станции: <...> <адрес>; азимут 120 град. (за 6 дней до сделки с ФИО2 №14)

3) ДД.ММ.ГГГГ 17:08:32 абонентский № осуществляет выход в сеть «Интернет» через базовую станцию: г. Краснодар, <адрес>; азимут 250 град., которая находится в нескольких сот метрах от ПАО «ВТБ» на <адрес>.

Таким образом, согласно показаниям свидетеля ФИО86 Д.В. и свидетеля ФИО2 №14, передача денежных средств осуществлялась в банке ПАО «ВТБ» на <адрес> ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 16:00-18:00. Согласно открытым данным ПАО «Банк ВТБ» располагается по <адрес>. Согласно показаниям свидетеля ФИО86 Д.В. после получения денежных средств от свидетеля ФИО180, он недалеко от банка встретил гражданина «ФИО2 №3», которому передал денежные средства, полученные от продажи ФИО37.

Абонентский № используется в аппарате с IMEI 35905008701392.

ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства выемки у подозреваемого ФИО27 был изъят мобильный телефон марки «Samsung S9+» IMEI: №, №

- с абонентского номера <***> постоянно осуществляется связь с абонентским номером №, принадлежащим ФИО1, что говорит о постоянном общении ФИО27 и ФИО1, тем самым подтверждая показания ФИО1

- с абонентского номера № в большинстве случаев осуществляет выход в сеть «Интернет» через базовую станцию - г. Краснодар, <адрес>; азимут 40 град.

- ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ с абонентского номера № осуществляет выход в сеть «Интернет» через базовую станцию: <адрес>; азимут 200 град. и осуществляется связь с абонентским номером №,

- ДД.ММ.ГГГГ с 11:28:28 по 12:28:38 с абонентского номера № осуществляет выход в сеть «Интернет» через базовую станцию г. Краснодар, <адрес>, азимут 310 град. и осуществляется связь с абонентским номером № и с абонентским номером №, принадлежащим ФИО1,

Таким образом, согласно сведениям, содержащимся в регистрационных делах о регистрации перехода права собственности на ФИО37 № по адресу: <...> <адрес>, протоколу осмотра документов (предметов) от ДД.ММ.ГГГГ, и иным материалами уголовного дела ДД.ММ.ГГГГ ФИО86 Д.В. и неустановленное лицо – ФИО2 №3 находились в здании филиала МЦФ, расположенного в ТЦ «Ньютон» по адресу: г. Краснодар, <адрес>, где в 14:56 ДД.ММ.ГГГГ совместно подали заявление о государственной регистрации прав на недвижимое имущество – ФИО37 № по адресу: <...> <адрес> (т. 12 л.д. 56-208, 209);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена информация о соединениях между абонентами, абонентскими устройствами, предоставленная ООО «Т2 Мобайл» от ДД.ММ.ГГГГ исх. №.

Согласно ответа ООО «Т2 Мобайл» абонентский № был зарегистрирован на ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время.

*** ДД.ММ.ГГГГ с 10:13:08 по 15:15:59 абонентский № для связи и выхода в сеть «Интернет» использует базовые станции: г. Краснодар, <адрес>; г. Краснодар, <адрес>/Литер К; г. Краснодар, <адрес>. Согласно материалам уголовного дела ДД.ММ.ГГГГ в 15:56 неустановленное лицо по имени ФИО2 №3, использовавшее поддельный паспорт и доверенность, и ФИО86 Д.В., находясь в МФЦ по <адрес> подали заявление о перерегистрации права собственности на <адрес>, расположенную по адресу: <...> <адрес>.

*** ДД.ММ.ГГГГ с 11:17:41 по 11:23:58 абонентский № для связи и выхода в сеть «Интернет» использует базовые станции: г. Краснодар, <адрес>.

Таким образом, согласно показаниям свидетеля ФИО86 Д.В. он приезжал в г. Краснодар, где встретился в МФЦ по <адрес> с гражданином «ФИО2 №3», после чего ФИО86 Д.В. потерял сознание и они с «ФИО181» прошли к нотариусу ФИО2 №16 (г. Краснодар, <адрес>) ( в нескольких метрах от МФЦ») где он получил какие-то документы. В материалах уголовного дела содержится заявление ФИО86 Д.В. от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, о том, что он не состоит в браке. Заявление нотариально засвидетельствовано ФИО2 №16- нотариусом ФИО104 нотариального округа.

*** ДД.ММ.ГГГГ в 11:46:12 абонентский № для связи и выхода в сеть «Интернет» использует базовые станции: г. Краснодар, <адрес>.

Таким образом, согласно материалам уголовного дела ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 00 минут свидетель ФИО86 Д.В. и свидетель ФИО2 №14, находясь в МФЦ по <адрес> подали заявление о перерегистрации права собственности на ФИО37 15, расположенную по адресу: <...> <адрес>, корпус 1.

*** ДД.ММ.ГГГГ с 16:33:49 по 17:28:47 абонентский № для связи и выхода в сеть «Интернет» использует базовые станции: г. Краснодар, <адрес>/литер 1.

Таким образом, согласно показаниям свидетеля ФИО86 Д.В. и свидетеля ФИО2 №14, передача денежных средств осуществлялась в банке ПАО «ВТБ» на <адрес> открытым данным ПАО «Банк ВТБ» располагается по <адрес>.

Таким образом, согласно показаниям свидетеля ФИО86 Д.В. после получения денежных средств от свидетеля ФИО180, он недалеко от банка встретил гражданина «ФИО2 №3», которому передал денежные средства, полученные от продажи ФИО37.

*** ДД.ММ.ГГГГ в 19:20:06 абонентский № для связи и выхода в сеть «Интернет» использует базовые станции: г. Краснодар, <адрес>, что согласно общедоступным картам располагается в нескольких сот метрах от <адрес>, где проживает обвиняемый ФИО27

В ходе осмотра регистрационных дел о регистрации перехода права собственности на <адрес>. 181/2, корпус 3, по <адрес> в г. Краснодаре, установлено, что в заявлениях о государственной регистрации прав, поданных участниками преступной группы указаны следующие абонентские номера: № (ФИО9) № (ФИО2 №3)

Абонентский № с ДД.ММ.ГГГГ 14:51:53 по ДД.ММ.ГГГГ 14:42:56 использовался в аппарате с IMEI 35331409274628. Данный аппарат с IMEI 35331409274628 был изъят в ходе задержания ФИО44 и имел сим-карту с другим абонентским номером - №.

При этом, ДД.ММ.ГГГГ с 14:51:53 по 15:39:19 абонентский № использует для связи базовые станции:

<адрес>; азимут 90 град.

<адрес>; азимут 120 град.

<адрес>; азимут 230 град.

- ДД.ММ.ГГГГ с 17:02:56 по ДД.ММ.ГГГГ 12:26:23 абонентский № использует для связи базовую станцию: <адрес>; азимут 0 град.

*** ДД.ММ.ГГГГ 19:35:46, ДД.ММ.ГГГГ 08:05:56, ДД.ММ.ГГГГ 14:52:14, ДД.ММ.ГГГГ 09:53:03, ДД.ММ.ГГГГ 09:53:14 абонентский № использует для связи базовую станцию: г. Краснодар, <адрес>; азимут 150 град.

- ДД.ММ.ГГГГ 18:04:13 абонентский № использует для связи базовую станцию: <...> <адрес>; азимут 180 град.

*** ДД.ММ.ГГГГ 9:45:13 абонентский № использует для связи базовую станцию: Краснодарский край, <адрес>, башня РОСТЕЛЕКОМ; азимут 180 град.

***ДД.ММ.ГГГГ с 10:20:54 по 13:02:56 абонентский № использует для связи базовые станции в <адрес>: <адрес>д; азимут 160 град.; <адрес>; азимут 260 град.

*** ДД.ММ.ГГГГ 11:08:27 и абонентский № осуществляет связь с абонентским номером <***> использует для связи базовую станцию: г. Краснодар, <адрес>, АО «СОСНА» ПАО МТС; азимут 75 град.

*** ДД.ММ.ГГГГ 09:08:02 абонентский № использует для связи базовые станции в <адрес>: <адрес>/к.а; азимут 120 град.; <адрес>; азимут 260 град.и др.

*** ДД.ММ.ГГГГ с 09:53:01 по 14:12:13 абонентский № использует для связи базовые станции в районах Краснодарского края: <адрес>; азимут 160 град.; <адрес>, столб ПАО МТС; азимут 330 град.

*** ДД.ММ.ГГГГ 14:42:56 абонентский № использует для связи базовые станции: <...> <адрес>, МО 20М; азимут 190 град.

С ДД.ММ.ГГГГ 14:09:00 в аппарате с IMEI 35331409274628 использовался абонентский №.

Таким образом, сравнительным анализом абонентского номера № (принадлежит ФИО1) и вышеуказанного абонентского номера № (ФИО2 №3) установлено следующее:

- оба абонентских номера ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ для связи и выхода в сеть «Интернет» использует базовые станции: Ростовская Область, <адрес>.

- оба абонентских номера ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ, для связи и выхода в сеть «Интернет» использует базовые станции: г. Краснодар, <адрес>; азимут 150 град. и г. Краснодар, <адрес>.

- оба абонентских номера ДД.ММ.ГГГГ для связи и выхода в сеть «Интернет» использует базовые станции: Краснодарский край, <адрес>; <адрес>; Ростовская Область, <адрес>/19/162 и др.

- оба абонентских номера ДД.ММ.ГГГГ для связи и выхода в сеть «Интернет» использует базовые станции в <адрес> и <адрес>.

- оба абонентских номера ДД.ММ.ГГГГ для связи и выхода в сеть «Интернет» использует базовые станции: Краснодарский край, <адрес>.

Таким образом, анализ данного осмотра, показаний ФИО1, ФИО44, предоставленным материалов оперативно-розыскной деятельности, протоколов осмотров детализаций личного телефона ФИО1 и ФИО27 дает основания полагать, что мобильный телефон IMEI 35331409274628 сначала имел сим-карту с абонентским номером № (им пользовалось лицо, представлявшееся ФИО2 №3) и он находился в пользовании ФИО1 (места и время выхода в эфир абонентского номера № и личного номера ФИО1 №, совпадают, в том числе за переделами города Краснодара, затем (согласно вышеуказанному анализу) в телефон с IMEI 35331409274628 помещена сим-карта с абонентским номером №, и телефон находился в пользовании ФИО27, который ДД.ММ.ГГГГ через обвиняемого ФИО1 передал данный телефон с IMEI 35331409274628 и абонентским номером № ФИО44, у которого он и был изъят сотрудниками полиции.

Согласно ответа ООО «Т2 Мобайл» абонентский № был зарегистрирован на ФИО47, ДД.ММ.ГГГГ г.р. с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время.

Согласно показаниям ФИО1 он осуществлял связь с ФИО27, в пользовании которого был абонентский №.

В ходе осмотра и анализа таблицы формата «Exsel», содержащей детализацию абонентского номера №, установлено:

- абонентский № с ДД.ММ.ГГГГ используется в аппарате с IMEI №.

- абонентский № с ДД.ММ.ГГГГ для связи и выхода в сеть «Интернет» использует базовую станцию: г. Краснодар, <адрес>, что согласно общедоступным картам располагается в нескольких сот метрах от <адрес>, где проживает обвиняемый ФИО27

*** ДД.ММ.ГГГГ с абонентского номера № осуществляется связь с абонентским номером №, принадлежащим лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

*** ДД.ММ.ГГГГ с 7:23:52 абонентский № для связи и выхода в сеть «Интернет» использует базовые станции, расположенные в <адрес> Краснодарского края - <адрес> – <адрес> Краснодарского края, что соответствует выходу в эфир и передвижения личного абонентского номера ФИО27 – №.

*** ДД.ММ.ГГГГ с абонентского номера № осуществляется связь с абонентским номером №, принадлежащим ФИО1

*** ДД.ММ.ГГГГ с абонентского номера № осуществляется с абонентскими номерами №; №. С абонентского номера №, также принадлежавшего ФИО27, поступали вызовы на указанные номера №; №.

*** ДД.ММ.ГГГГ абонентский № для связи и выхода в сеть «Интернет» использует базовые станции, расположенные в <адрес> Краснодарского края - <адрес> – <адрес> Краснодарского края, что соответствует выходу в эфир и передвижения личного абонентского номера ФИО27 – №.

*** ДД.ММ.ГГГГ 13:15:03 с абонентского номера № осуществляется связь с абонентским номером №, принадлежащим ФИО1, и с абонентским номером <***>, принадлежащим лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, через базовую станцию, расположенную по адресу: <...> <адрес>.

На основании вышеуказанного анализа и показания ФИО1 можно сделать вывод, что абонентский № находился в пользовании ФИО27, и с данного номера он осуществлял связь с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО1 и др. (т. 12 л.д. 4-83, 84);

- заключением эксперта №-э от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому следует, что рукописные записи и подписи в виде рукописных записей от имени ФИО40 №2, расположенные в договоре купли-продажи ФИО37, расположенной по адресу: <...> <адрес>, заключенный между ФИО40 №2 и ФИО2 №8 от ДД.ММ.ГГГГ, в расписке ФИО40 №2 о получении денежных средств от ФИО86 Д.В, представленных на экспертизу, выполнены не ФИО40 №2, а другим лицом (т. 14 л.д. 10-15);

- заключением эксперта №-э от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому следует, что рукописные записи в графе «Продавец», на обратной странице оригинала договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ФИО2 №3, выступающего от имени ФИО40 №4, и ФИО9, предметов которого являлась ФИО37 №, расположенная по адресу: г. Краснодар, <адрес>; в графе «Продавец», на обратной странице оригинала договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ФИО40 №3, в лице представителя по доверенности ФИО2 №3 и ФИО9, предметом которого являлась ФИО37 №, расположенная по адресу: г. Краснодар, <адрес>, корпус 2, находящегося в регистрационном деле № и в графе «Продавец», содержащиеся на обратной странице оригинала договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ФИО2 №3, выступающего от имени ФИО40 №2, и ФИО86 Д.В. пердметом которого являлась ФИО37 15, расположенная по адресу: <...> <адрес>, корпус 1, кадастровый №, и в заявлении от имени ФИО40 №4 и ФИО2 №3 в регистрационном деле № MFC-0503/2020-303-l, находящегося в регистрационном деле №, выполнены ФИО1.

Рукописный текст «ФИО9» в графе «ФИО45» содержащиеся на обратной странице оригинала договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, заключённого между ФИО2 №3 выступающего от имени ФИО40 №4, и ФИО9, предметом которого являлась ФИО37 №, расположенная по адресу: г. Краснодар, <адрес>, находящегося в регистрационное деле № MFC-0503/2020-303-1, рукописный текст «ФИО9» в графе «Продавец», содержащиеся на обратной странице оригинала договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ФИО40 №4 и ФИО9, предметов которого являлась ФИО37, расположенная по адресу: г. Краснодар, <адрес>, рукописный текст «ФИО9» в графах «Авансодатель» «Передал», содержащиеся в соглашении об авансе от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ФИО40 №3 и ФИО9, рукописный «ФИО9» в графе «ФИО45», содержащиеся на обратоной странице оригинала договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ФИО40 №3 и ФИО9, предметом которого являлась ФИО37 №, расположенная по адресу: <...>, рукописный текст «ФИО9» в графе «ФИО45», содержащиеся на обратной странице оригинала предварительного договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ФИО40 №3 и ФИО9, предметом которого являлась ФИО37 №, расположенная по адресу: г. Краснодар, <адрес>, корпус 2, рукописный текст «ФИО9» в графе «ФИО45», содержащиеся на обратной странице оригинала договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ФИО40 №3, в лице представителя по доверенности ФИО2 №3 и ФИО9, предметом которого являлась ФИО37 №, расположенная по адресу: г. Краснодар, <адрес>, корпус 2, находящегося в регистрационном деле №, выполнены ФИО44 (т. 14 л.д. 139-177);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, содержание которого изложено выше (т. 14 л.д. 212-269);

- протоколом получения ФИО89 для сравнительного исследования от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей ФИО40 №2, согласно которому были получены образцы ее почерка и подписи (т. 13 л.д. 80-89);

- протоколом получения ФИО89 для сравнительного исследования от ДД.ММ.ГГГГ у ФИО1, согласно которому были получены образцы его почерка и подписи (т. 14 л.д. 25-29);

- протоколом получения ФИО89 для сравнительного исследования от ДД.ММ.ГГГГ у обвиняемого ФИО1, согласно которому были получены образцы его почерка и подписи (т. 14 л.д. 31-41);

- протоколом получения ФИО89 для сравнительного исследования от ДД.ММ.ГГГГ у свидетеля ФИО2 №3, согласно которому были получены образцы его почерка и подписи (т. 15 л.д. 180-188);

- ответом врио нотариуса ФИО2 №28 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ осуществлялись нотариальные действия с ФИО9, ДД.ММ.ГГГГ осуществлялись нотариальные действия с ФИО2 №3 (т. 11 л.д. 5);

- заявлением о совершенном преступлении ФИО40 №2, зарегистрированное в ОП (<адрес>) Управления МВД ФИО108 по городу Краснодару в КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ, по факту незаконного завладения ФИО37, принадлежащей ФИО40 №2, и причинения ущерба последней в особо крупном размере на сумму 7 500 000 рублей (т. 3 л.д. 132);

- вещественными доказательствами:

- делом правоустанавливающих документов на жилое помещение – <адрес>, расположенную по адресу: <...> <адрес>, корпус 1, кадастровый номер №, порядковый № на 11 л., с содержащимися в нем документами; делом правоустанавливающих документов на жилое помещение – <адрес>, расположенную по адресу: <...> <адрес>, корпус 1, кадастровый номер №, порядковый № на 9 л., с содержащимися в нем документами; делом правоустанавливающих документов на жилое помещение – <адрес>, расположенную по адресу: <...> <адрес>, корпус 1, кадастровый номер №, порядковый № на 20 л. (т. 8 л.д. 18-19);

- мобильным телефоном смартфон марки «Самсунг А8», в корпусе черного цвета, с сим-картами, одна из которых имеет абонентский № (т. 8 л.д. 129, 130);

- копиями следующих документов: копия паспорта на имя ФИО25 на 2 л., копия договора уступки от ДД.ММ.ГГГГ на 6 л., оригинал квитанции с бланком от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л., оригинал договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО25 и ФИО86 Д.В. на 1 л., оригинал справки на имя ФИО25 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., оригинал расписки от ДД.ММ.ГГГГ от ФИО25 на 1 л., оригинал выписки из ЕГРН на 3 л., оригиналы которых хранятся в материалах уголовного дела №, выделенного из уголовного дела № в отношении соучастников (т. 8 л.д. 158);

- мобильным телефоном марки «Xiaomi» в корпусе синего цвета, IMEI: №; СД-диском белого цвета с записанной на него фотографией паспорта гражданина ФИО2 №3, ДД.ММ.ГГГГ г.р. (т. 10 л.д. 88-89);

- выпиской из реестра для регистрации нотариальных действий нотариуса ФИО2 №16, т. 3, на 4 л.; выпиской из информационной базы «ЕИС Нотариат» на 2 л.; копией доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО86 Д.В. на имя ФИО2 №3 на право управления и распоряжения всем имуществом ФИО86 Д.В.; выпиской из информационной базы «ЕИС Нотариат» на 2 л.; копией заявления, зарегистрированного в реестре: 23/131-н/23-2020-3-248, согласно которому ФИО2 №8, заверяет, что в зарегистрированном браке не состоит и ранее в зарегистрированном браке не состоял (т. 10 л.д. 134-147);

-содержание остальных вещественных доказательств изложено выше в приговоре.

Таким образом, анализом указанных материалов дела установлено, что:

- ФИО27 предпринимал максимальные меры для личной конспирации, никогда лично не появляясь перед ФИО45 или привлеченными «людьми-торпедами», все взаимодействия осуществляя через ФИО1

- неустановленное лицо, использовавшее подложный паспорт на имя ФИО5, совершавшее преступление в составе организованной группы с ФИО27 и лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в марте 2020 года в отношении потерпевшей ФИО40 №1, также ДД.ММ.ГГГГ получила по подложному паспорту доверенность на имя ФИО30, привлеченного в марте 2020 года ФИО27, в которую были внесены ложные сведения и которая использовалась ФИО1, представлявшимся ФИО2 №3 в ходе совершения преступления в отношении потерпевшей ФИО40 №2

- согласно показаниям ФИО1 именно ФИО27, с которым в отличие от других членов организованной группы он был знаком лично, привлек ФИО1 для совершения преступлений на территории г. Краснодара.

- при совершении преступлений в июле 2020 в отношении потерпевших ФИО40 №3 и ФИО40 №4 доказано, что организатором преступлений и ФИО90 организованной группы являлся ФИО27, и что ФИО1 использовал один и тот же подложный паспорт на имя ФИО2 №3, при этом установлено, что именно этот подложный паспорт использовался ФИО1 ранее при совершении преступления в отношении ФИО40 №2

- ФИО86 Д.В. подтвердил, что в банке «ВТБ» на ФИО31 он получил от ФИО2 №14 денежные средства в сумме 4 500 000 рублей, которые передал ФИО2 №3 (ФИО1), который согласно детализации телефона, сразу направился в район места проживания ФИО27, при том, что живет на противоположном ФИО58 города Краснодара.

- ДД.ММ.ГГГГ 18:00:31 (дата и время передачи денег от ФИО2 №14 - ФИО86 Д.В. в банке ПАО «ВТБ» по адресу: г. Краснодар, <адрес>.) автомобиль марки «Мерседес бенц GL400» г/н № 123 (находился в пользовании ФИО27) регион попал в объектив камеры по адресу: г. Краснодар <адрес> в сторону <адрес>.

- ДД.ММ.ГГГГ 17:08:32 абонентский №(принадлежит ФИО27) осуществляет выход в сеть «Интернет» через базовую станцию: г. Краснодар, <адрес>; азимут 250 град., которая находится в нескольких сот метрах от ПАО «ВТБ» на <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ в 19:20:06 абонентский № (ФИО1) для связи и выхода в сеть «Интернет» использует базовые станции: г. Краснодар, <адрес>, что согласно общедоступным картам располагается в нескольких сот метрах от <адрес>, где проживает обвиняемый ФИО27

Согласно анализу осмотров детализаций, показаний ФИО1, ФИО44, предоставленным материалов оперативно-розыскной деятельности, протоколов осмотров детализаций личного телефона ФИО1 и ФИО27 имеются основания полагать, что мобильный телефон IMEI 35331409274628 сначала имел сим-карту с абонентским номером № (им пользовалось лицо, представлявшееся ФИО2 №3) и он находился в пользовании ФИО1 (места и время выхода в эфир абонентского номера № и личного номера ФИО1 №, совпадают, в том числе за переделами г. Краснодара, затем (согласно вышеуказанному анализу) в телефон с IMEI 35331409274628 помещена сим-карта с абонентским номером №, и телефон находился в пользовании ФИО27, который ДД.ММ.ГГГГ через обвиняемого ФИО1 передал данный телефон с IMEI 35331409274628 и абонентским номером № ФИО44, у которого он и был изъят сотрудниками полиции.

Несмотря на непризнание ФИО27 своей вины и частичное признание ФИО1 и ФИО44 своей вины – их вина в приобретении путем обмана права на имущество – ФИО37, расположенной по адресу: г. Краснодар, <адрес>, принадлежащей ФИО40 №3 (4 эпизод), подтверждается совокупностью доказательств, исследованных в судебном заседании, в частности:

-показаниями, данными в ходе судебного заседания потерпевшей ФИО40 №3, согласно которым она являлась собственником ФИО37 в г. Краснодаре по <адрес>, которую ДД.ММ.ГГГГ покупала у застройщика за 6 300 000 рублей. ФИО37 была в предчистовой отделке. Она попыталась ее продать, в связи с чем, выложила объявление на «Авито». После размещения объявления ФИО39 девушка - риэлтор из «Аякс» ФИО32, привела мужчину, который представился ФИО9, указав на подсудимого, который представился ФИО44. Их пригласили в юридический отдел «Аякс» на <адрес> юрист сняла копии всех её документов, отдала тому ксерокопии. Они заключили договор задатка на сумму в размере 40 000 рублей, которые он передал ей. Через месяц должно было быть подписание основного договора на сумму 9 000 000 рублей. Она видела паспрт ФИО9, где была фотография подсудимого ФИО44 Более она его не видела. Через две недели ей ФИО39 девушка, которая сказала, что она сейчас покупает мою ФИО37 по переуступке и ей не хватает каких-то документов, попросив их предоставить. Она ФИО39 юристам в «Аякс», которые сказали, что этого не может быть. В общем, эта девушка настояла на встрече и передала ей документы, в которых была подделанная доверенность от её имени. Она отнесла эту папку документов в полицию. К нотариусу Носовой за выдачей доверенности она не обращалась. Договор купли-продажи между нею и ФИО9 не подписывала. С ФИО2 №3 не знакома. Доверенность на имя данного человека у нотариуса Носовой не выдавала. В настоящий момент она судебным решением вернула ФИО37. На момент выбытия ФИО37 ущерб составлял 8 960 000 рублей. Дополнила, что с подсудимым ФИО27 она не знакома. Ключи от ФИО37 она передала ФИО9 после заключения договора задатка, потому что он их попросил для встречи с дизайнером. Ей не знаком Грибов ФИО68, ФИО2 №18, ФИО34. Она писала расписку на получение денег от ФИО9 на задок в размере 40 000 рублей;

-показаниями, оглашенными с согласия всех участников процесса в порядке ст. 281 УПК РФ свидетеля ФИО2 №29 от ДД.ММ.ГГГГ (т. 6 л.д. 126-128), данными ею в ходе предварительного следствия, согласно которым она показала, что в июле 2020 г. ее дочь - ФИО40 №3 продавала ФИО37, расположенную по адресу: г. Краснодар, <адрес>. Ей известно, что её дочь разместила объявление на сайте «Авито», и через некоторое время ей ФИО39 риелтор фирмы «Аякс» Маргарита и сообщила о том, что есть потенциальный ФИО45 из <адрес>, который желает посмотреть ФИО37. ДД.ММ.ГГГГ она, ФИО40 №3 и сын - ФИО183 подъехали к подъезду дома, где встретились с мужчиной, представившийся им ФИО9 и риелтором Маргаритой. После встречи, он вместе с ФИО9 и риелтором Маргаритой поднялся в ФИО37 для показа. После показа ФИО37 они расстались, а на следующее утро ФИО40 №3 ФИО39 Маргарита и предложила встретиться в офисе «Аякс». Также, так как они не имели свободного времени, риелтор Маргарита с её согласия, самостоятельно получила в Управляющей компании документы об отсутствии у ФИО40 №3 задолженностей. ДД.ММ.ГГГГ она с ФИО40 №3 и ФИО2 №46 прибыли в офис «Аякс», расположенный по адресу: г. Краснодар, пересечение улиц Рашпилевская и Бабушкина, 7 этаж, где встретились с ФИО9 и сотрудниками «Аякс» в количестве 4 человек, которые подготовили и предоставили для подписания её дочери предварительный договор купли-продажи указанной ФИО37. Далее её дочь и ФИО9 собственноручно подписали данный договор и ФИО9 передал её дочери задаток в размере 40 000 рублей. ФИО9 пояснил, что после продажи своей ФИО37, ориентировочно через 1 месяц, приедет к ним для заключения договора купли-продажи ФИО37 и расчета за ФИО37. После они расстались. На вопрос следователя: «Вам на обозрение предоставляется справка СПО СК: АС «Российский паспорт» на имя ФИО9, ДД.ММ.ГГГГ г.р., с имеющимися в ней фотографиями ФИО9, на 3-х листах. Укажите, данный ли гражданин представлялся Вам и вашей дочери ФИО9 при заключении сделки ДД.ММ.ГГГГ?», она пояснила, что подробно ознакомившись со справкой СПО СК: АС «Российский паспорт» на имя ФИО9, ДД.ММ.ГГГГ г.р., с имеющимися в ней фотографиями ФИО9, может с полной уверенностью сообщить, что мужчиной, представлявшимся ей и её дочери ФИО9 при заключении сделки ДД.ММ.ГГГГ, был совсем другой человек, нежели указанный в данной справке;

-показаниями, оглашенными с согласия всех участников процесса в порядке ст. 281 УПК РФ свидетеля ФИО2 №46 от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ (т. 6 л.д. 129-131, т. 7 л.д. 255-257), данными им в ходе предварительного следствия, согласно которым он показал, что в июле 2020 г. его сестра ФИО40 №3 продавала ФИО37, расположенную по адресу: г. Краснодар, <адрес>. Ему известно, что она разместила объявление на сайте «Авито», и через некоторое время ей ФИО39 риелтор фирмы «Аякс» Маргарита и сообщила о том, что есть потенциальный ФИО45, якобы из <адрес>, который желает посмотреть ФИО37 ФИО40 №3 Они договорились о встречи возле подъезда дома. ДД.ММ.ГГГГ он, ФИО40 №3 и мать ФИО2 №29 подъехали к подъезду дома, где встретились с мужчиной, представившимся им ФИО9, и риелтором Маргаритой. После встречи, он вместе с ФИО9 и риелтором Маргаритой поднялись в ФИО37, и показал им ФИО37. После показа ФИО37 они расстались, а на следующее утро ФИО40 №3 ФИО39 Маргарита и предложила встретиться в офисе «Аякс». ДД.ММ.ГГГГ он с ФИО40 №3 и ФИО184 прибыли в офис «Аякс», расположенный по адресу: г. Краснодар, пересечение улиц Рашпилевская и Бабушкина, 7 этаж. Там в офисе они встретились с ФИО9, и сотрудниками «Аякса», всего было 4 человека. Далее они присели за один стол, и сотрудники «Аякса» подготовили и предоставили для подписания его сестре предварительный договор купли-продажи ФИО37, расположенной по адресу: г. Краснодар, <адрес>. Далее ФИО40 №3 и ФИО9 в присутствии него, его матери и сотрудников фирмы «Аякс» собственноручно подписали данный договор, и ФИО9 передал его сестре задаток в размере 40 000 рублей. ФИО9 пояснил, что после продажи своей ФИО37, ориентировочно через 1 месяц, приедет к ним для заключения договора купли-продажи ФИО37 и расчета за ФИО37. После они расстались. Мужчину, представившегося ему ФИО9 ДД.ММ.ГГГГ, может описать следующим образом: мужчина, национальность - русский, высокого роста, около 185-190 см, среднего телосложения, волосы русые с проседью, лицо среднее, высокий лоб, брови русого цвета, глаза светлые. Одет был по сезону, вид одежды презентабельный. Разговаривал без заикания, без акцентов. Данного мужчину опознать сможет, так как при показе ФИО37 и подписании предварительного договора с ним общался и сидел за одним столом. ДД.ММ.ГГГГ он в качестве опознающего участвовал в следственном действии – опознание лица в ИВС ФИО57 по г. Краснодару по адресу: г. Краснодар, <адрес>. Перед началом опознания ему были разъяснены права и порядок проведения данного следственного действия. В ходе опознания среди 3-х человек (2-х статистов и 1 опознаваемого) под № он опознал мужчину, который представлялся ему ФИО9 при заключении с его сестрой ФИО40 №3 предварительного договора купли-продажи ФИО37, расположенной по адресу: г. Краснодар, <адрес>, предъявляя паспорт на имя ФИО9, который как ему позже стало известно, оказался поддельным, а ФИО37 его сестры похищена. Данного мужчину он опознал по национальности, возрасту - 50-55 лет, росту - 185-190 см, телосложению - среднее, форме головы – овальное лицо, волосам – русые волосы средней длины с проседью, высокому лбу, бровям русого цвета, светлым глазам, острому подбородку и скулам;

-показаниями, оглашенными с согласия всех участников процесса в порядке ст. 281 УПК РФ свидетеля ФИО2 №48 от ДД.ММ.ГГГГ (т. 6 л.д. 132-135), данными им в ходе предварительного следствия, согласно которым он показал, что с 2018 г. он работает в должности юриста юридического отдела ООО «Юридическая служба», расположенного по адресу: г. Краснодар, <адрес>. В его обязанности входит: составление предварительных договоров купли-продажи, сопровождение сделок клиентов при заключении сделок купли-продажи до перехода права собственности, консультация клиентов. Его рабочее место находится в офисе по указанному адресу. ДД.ММ.ГГГГ ему стало известно, что на ДД.ММ.ГГГГ к ним был записан гражданин ФИО9 для проведения переговоров и подписания предварительного договора купли-продажи ФИО37, расположенной по адресу: г. Краснодар, <адрес>, корпус 2, <адрес>. Так он совместно с ФИО2 №45, ФИО2 №44, ФИО2 №47 с одной стороны, гражданином ФИО9 с другой стороны, гражданами ФИО40 №3, ФИО2 №29, ФИО2 №46 с третьей стороны встретились в помещении офиса 703 по адресу: г. Краснодар, <адрес>, где в их присутствии между ФИО40 №3 и ФИО9 был подписан предварительный договор купли-продажи, предметом которого являлась ФИО37, расположенная по адресу: г. Краснодар, <адрес>, корпус 2, <адрес>. Договор ФИО9 подписал при нём собственноручно. После этого ФИО9 согласно договора передал ФИО40 №3 залог в размере 40 000 рублей, срок договора - до ДД.ММ.ГГГГ, то есть ДД.ММ.ГГГГ указанные участники сделки должны были подписать основной договор купли-продажи указанной ФИО37. Также с гражданином ФИО9 был заключен договор на оказание юридических услуг, и им внесена предоплата в размере 5000 рублей. Однако после данной встречи данный гражданин более не объявлялся и оставшуюся сумму за их услуги не оплатил. Мужчину, представившегося ему ФИО9 ДД.ММ.ГГГГ, может описать следующим образом: мужчина, национальность - русский, высокого роста, около 185-190 см, среднего телосложения, волосы русые с проседью, лицо среднее, высокий лоб, брови русого цвета, глаза светлые. Одет был по сезону, вид одежды презентабельный. Разговаривал без заикания, без акцентов. Данного мужчину опознать сможет, так как при подписании предварительного договора купли-продажи с ним общался и сидел за одним столом;

-показаниями, данными в ходе судебного заседания свидетелем ФИО2 №28, согласно которым с ФИО62 она работает с 2013 <адрес> являюсь её помощником, на время её отсутствия исполняет её обязанности. Во время исполнения обязанностей при совершении нотариальных действий при обращении граждан устанавливается личность по паспорту, совершает необходимое нотариальное действие. Если это доверенность - проверяется воля гражданина и совершается нотариальное действие, когда ею была удостоверена доверенность на приобретение любого объекта недвижимости. ДД.ММ.ГГГГ ею была выдана доверенность по обращению ФИО9. Он предоставил свой паспорт, его личность была установлена. Паспорт был проверен, был действительный. Его воля была выявлена на приобретение любого объекта недвижимости, находящегося на территории города Краснодара Краснодарского края. Соответственно, после изготовления, доверенность ФИО9 была зачитана, разъяснены его права о том, что доверенность может быть отменена. После разъяснения прав доверенность была подписана, отсканирована, гражданин был отпущен. Через некоторое время было выяснено, что доверенность была подделана. Номер доверенности 23/131-н/23-2020-2-967 на бланке номер <адрес>6. Доверенность была выдана ФИО9 на ФИО43. Дополнил, что участие ФИО43 не обязательно, достаточно паспортных данных. Гербовые бланки номерные и учётные. После совершения нотариального действия бланк сканируется в Единую систему, которая содержит скан образ. Добавил, что ФИО242 к ним не обращался. Также пояснил, что в доверенности не содержатся сведения о продаже конкретного имущества, только на приобретение с правом подписания договора-купли продажи, т.е. купить за цену, на условиях по своему усмотрению любой объект недвижимости, находящийся в г. Краснодаре Краснодарского края, либо доли в общем праве долевой собственности на любой объект недвижимости, в том числе путем приобретения имущественных прав. Гражданин, от имени которого совершается нотариальное действие, предоставляет копию паспорта, в электронном формате документы, либо пишет информацию от руки. Они руководствуются принципом добросовестности. При предъявлении паспортных данных поверенного, если паспортные данные недостоверные, проверяется орган, в который представляется доверенность. Добавил, что нотариус несет материальную и уголовную ответственность за фиктивность сделки. Паспортные данные у них проверяются по установленной системе, которая проверяет серию и номер паспорта. Личность ФИО9 она установила визуально на основании фотографии в паспорте;

-показаниями, оглашенными с согласия всех участников процесса в порядке ст. 281 УПК РФ свидетеля ФИО2 №45 от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ (т. 6 л.д. 147-150, т. 7 л.д. 261-263), данными ею в ходе предварительного следствия, согласно которым она показала, что с 2012 года она работает исполнительным директором офиса ООО «Аякс», расположенного по адресу: г. Краснодар, <адрес>, офис 700. По этому же адресу располагается её рабочее место. В её обязанности входит в том числе: набор сотрудников, работа с клиентами, проведение встреч, контроль сделок. ДД.ММ.ГГГГ в их call центр поступил звонок от ФИО9, который попросил оказать помощь в поиске недвижимости, расположенной по адресу: г. Краснодар, <адрес>, и ему была назначена встреча в их офисе. Их сотрудниками ему была подобрана ФИО37, и с целью заключения договора между ним и ООО «Аякс» ДД.ММ.ГГГГ была организована встреча с ФИО9 в их офисе. На встречу ФИО9 пришел сам. По техническим причинам оказать помощь ему не удалось, ФИО9 ушел. Далее с ним начал работать сотрудник их офиса – ФИО2 №44 (риелтор), с которым они подобрали ФИО37 по адресу: г. Краснодар, <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ их сотрудник – ФИО2 №44 совместно с ФИО9 и собственником помещения встретились на данной ФИО37. На следующий день - ДД.ММ.ГГГГ она совместно с ФИО2 №44, ФИО2 №47 с одной стороны, гражданином ФИО9 с другой стороны, гражданами ФИО40 №3, ФИО2 №29, ФИО2 №46 с третьей стороны встретились в помещении офиса 703 по адресу: г. Краснодар, <адрес>, где в их присутствии между ФИО40 №3 и ФИО9 был подписан предварительный договор купли-продажи, предметом которого являлась ФИО37, расположенная по адресу: г. Краснодар, <адрес>, корпус 2, <адрес>. Договор ФИО9 подписал при ней собственноручно. После этого ФИО9, согласно договора, передал ФИО40 №3 залог в размере 40 000 рублей, срок договора обозначен до ДД.ММ.ГГГГ, то есть ДД.ММ.ГГГГ указанные участники сделки должны были подписать основной договор купли-продажи указанной ФИО37. Во время задатка ФИО9 попросил у ФИО40 №3 ключи от данной ФИО37, якобы для того, чтобы сделать замеры под мебель и ремонт. ФИО2 №45 предложила, чтобы замер под мебель и ремонт ФИО9 осуществлял в присутствии ФИО2 №44 без передачи ключей, но собственник ФИО37 ФИО40 №3 отказалась от её идеи, и сообщила ФИО9 о том, что ключи от ФИО37 он может взять у консьержки. Также с гражданином ФИО9 был заключен договор на оказание юридических услуг, и им внесена предоплата в размере 5000 рублей. Однако после ДД.ММ.ГГГГ данный гражданин более не объявлялся и оставшуюся сумму за их услуги не оплатил. ФИО9 она может описать следующим образом: мужчина, национальность - русский, высокого роста, около 185-190 см, среднего телосложения, волосы русые с проседью, лицо среднее, высокий лоб, брови русого цвета, глаза светлые. Одет был по сезону, вид одежды презентабельный. Разговаривал без заикания, без акцентов. Данного мужчину опознать сможет, так как при подписании предварительного договора его видела. ДД.ММ.ГГГГ она в качестве опознающего участвовала в следственном действии – опознание лица в ИВС ФИО57 по городу Краснодару по адресу: г. Краснодар, <адрес>. Перед началом опознания ей были разъяснены права и порядок проведения данного следственного действия. В ходе опознания среди 3-х человек (2-х статистов и 1 опознаваемого) под № она опознала мужчину, который представлялся ей ФИО9 при заключении предварительного договора купли-продажи ФИО37, расположенной по адресу: г. Краснодар, <адрес>, с гражданкой ФИО40 №3, предъявляя паспорт на имя ФИО9, который, как ей позже стало известно, оказался поддельным. Данному мужчину она опознала по возрасту - 50-55 лет, росту - 185-190 см, телосложению - среднее, форме головы – овальное лицо, волосам – русые волосы средней длины с проседью, бровям русого цвета, высокому лбу, светлым небольшим глазам, острому подбородку и скулам, прямому носу. После проведения опознания ей стало известно, что данным мужчиной является ФИО44;

-показаниями, оглашенными с согласия всех участников процесса в порядке ст. 281 УПК РФ свидетеля ФИО2 №44 от ДД.ММ.ГГГГ (т. 6 л.д. 151-154), данными ею в ходе предварительного следствия, согласно которым она показала, что с февраля 2020 года она работает риелтором ООО «Аякс», расположенном по адресу: г. Краснодар, <адрес>, офис 700 и дала показания, аналогичные показаниям свидетеля ФИО2 №45;

-показаниями, оглашенными с согласия всех участников процесса в порядке ст. 281 УПК РФ свидетеля ФИО2 №47 от ДД.ММ.ГГГГ (т. 7 л.д. 23-27), данными ею в ходе предварительного следствия, согласно которым она показала, что с 2013 года она работает в агентстве недвижимости ООО «Аякс-Риелт», расположенном по адресу: г. Краснодар, <адрес>, офис 700 и дала показания, аналогичные показаниям свидетеля ФИО2 №45;

-показаниями, оглашенными с согласия всех участников процесса в порядке ст. 281 УПК РФ свидетеля ФИО2 №49 от ДД.ММ.ГГГГ (т. 6 л.д. 158-173), данными ею в ходе предварительного следствия, согласно которым она показала, что она занимается срочным выкупом недвижимого имущества. В сети Интернет на сайте «Авито» у неё имелось объявление о срочном выкупе недвижимого имущества. ДД.ММ.ГГГГ ей поступил входящий звонок (телефон: №, №) о предложении купить ФИО37 по адресу: г. Краснодар, <адрес>, стоимостью 7 000 000 рублей. Голос по телефону был мужской, акцента в голосе не имелось. Они договорились встретиться в самой ФИО37 № по адресу: г. Краснодар, <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ в 19:00 вечера, для просмотра ФИО37 и документов и встретились в 19:00, ДД.ММ.ГГГГ возле вышеуказанной ФИО37, на встречу приехал мужчина, представился ФИО65, описать его может следующим образом: мужчина, национальность - русский, высокого роста, около 185-190 см, возраст 50-55 лет, худощавого телосложения, волосы русые с проседью, лицо среднее, высокий лоб, брови русого цвета, глаза светлые, был в очках, без оправы. Одет был по сезону, вид одежды презентабельный, имел при себе портфель с документами. Разговаривал без заикания, без акцентов. Но показался ей молчаливым. Данного мужчину опознать сможет, так как долгое время с ним общалась и встречалась несколько раз. Дверь в ФИО37 он открыл своим ключом. В ходе разговора он сообщил ей, что приехал из Москвы. Он показал ФИО37, она ей понравилась, и она сообщила ему о том, что она желает ее приобрести, но ей необходимо 2-3 дня для сбора денежных средств. Также в ФИО37 мужчина предоставил ей все документы на ФИО37, которые она просмотрела, на тот момент, замечаний к документам у неё не было. Далее они договорились о встречи через 3 дня в МФЦ по <адрес> в ТЦ «Ньютон». ДД.ММ.ГГГГ они встретились возле МФЦ по № по адресу: г. Краснодар, <адрес>. Он был один, но ей казалось, что его ждал мужчина в машине Лада. Они прошли в зал МФЦ, где присели за стол. Он предоставил ей все имеющиеся документы на ФИО37 № по адресу: г. Краснодар, <адрес>. Из документов она увидела, что он является ФИО9, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Она проверила все документы по имеющимся общедоступным базам. Далее она стала просматривать другие документы на ФИО37, и у неё стали появляться сомнения в подлинности сведений, отраженных в предоставленных ФИО9 документах. Во-первых, ФИО9 имел московскую прописку, постоянно говорил о срочности проведения сделки, так как улетает в Москву, что её насторожило. Во-вторых, ФИО9 приобрел ФИО37 ДД.ММ.ГГГГ, и через 2 дня, а именно ДД.ММ.ГГГГ, решил ее продать по цене, ниже рыночной. В-третьих, в договоре купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, заключённом между ФИО40 №3 и ФИО9, предметом которого являлась ФИО37 № по адресу: г. Краснодар, <адрес>, имелась выполненная рукописным текстом запись «ФИО69», которая визуально отличалась от выполненной рукописным текстом записи «ФИО69», содержащейся в нотариально заверенном заявлении от ФИО40 №3, о том, что она не состоит в браке. В-четвертых, и самым большим её замечанием было то, что ФИО9 предоставил ей договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, заключённый между ФИО40 №3 и ФИО9, предметом которого являлась ФИО37 № по адресу: г. Краснодар, <адрес>, при этом в выписке из ЕГРН на данный объект, предоставленной ФИО9, было указано: документы-основание права собственности - договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ. Она стала ему говорить о замечаниях по документам, на что он стал сильно нервничать, очень сильно потеть, стал звонить своим юристам. Далее она сообщила ему о том, чтобы он предоставил ей договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, указанный в выписке ЕГРН, на что он ей ответил, что его юрист привезет данный договор в течение 15 минут. Также она попросила его ФИО39 бывшему собственнику ФИО40 №3, на что ФИО9 стал сильно нервничать, потеть, его глаза сильно бегали, казалось, что он чего-то боится, что-то не договаривал. Он сообщил, что ФИО40 №3 находится в Сочи и говорить сейчас не может. При этом в период всего их общения он очень мало разговаривал, если он на её вопросы ответить не мог, то сразу давал ей свой телефон для разговора с его юристом. Голос у юриста был мужской, без акцентов. После он сообщил, что пойдет покурить, и вышел из помещения МФЦ, сказал, что вернется через 5 минут. Через 2 минуты он ей ФИО39, и сказал, чтобы она подождала 5 минут, и он скоро вернется. Более ФИО9 ей не звонил, в МФЦ он не вернулся. Через несколько минут она ему ФИО39, однако телефон был недоступен. Более на связь никто не выходил и с ней не связывался. Дополнила, что никаких денежных средств она ему не передавала. ФИО9 оставил все документы на ФИО37, в том числе расписку на 7 000 000 рублей в МФЦ, а также ключи от ФИО37 № по адресу: г. Краснодар, <адрес>. Данные документы и ключи от ФИО37 она забрала из МФЦ и передала ФИО40 №3 Добавила, что если бы она не заметила ошибок и замечаний в документах, предоставленных ФИО9, а также не стала ему говорить о данных замечаниях, то сделка между ними бы состоялась и она передала бы ему денежные средства в размере 7 000 000 рублей, которые на тот момент у неё были при себе;

-показаниями, оглашенными с согласия всех участников процесса в порядке ст. 281 УПК РФ свидетеля ФИО2 №31 от ДД.ММ.ГГГГ (т. 6 л.д. 235-242), данными ею в ходе предварительного следствия, согласно которым она показала, что в августе 2020 она была переведена в ГАУ КК «МФЦ КК» центральный офис по адресу: г. Краснодар, <адрес>, где работает в настоящее время на должности специалиста 1-ой категории. График ее работы в МЦФ филиала, расположенного по адресу: г. Краснодар, <адрес>, была 5/2 с «плавающими выходными». Ее рабочее место в помещении МФЦ по <адрес>, находилась в общем зале, номер окна не помнит. В ее должностные обязанности как специалиста 1-й категории входило только прием документов от лиц, обратившихся в МФЦ за оказанием услуги. Правовую оценку документов она не осуществляет. Проверить документы, в том числе паспорта граждан ФИО108, на подлинность может только визуально, аппаратов для проверки подлинности документов в МФЦ не имеется. Она также отмечает, что в обязанности специалиста 1-й категории МФЦ не входит проверка нотариально заверенной доверенности через сайт Федеральной нотариальной палаты. В случае обнаружения подозрительного документа она обязана доложить об этом ФИО90 офиса либо его заместителю, и они принимают решения. Процедура приема документов, например, при осуществлении купли-продаже ФИО37, заключается в следующем: она вызывает людей, имеющих талон. Она отмечает, что вызов людей осуществляется только по талонам, она не может вызвать конкретного человека в обход электронной очереди. У данных людей должны быть паспорта с обеих сторон и доверенность, в случае представления интересов другого человека, и документ, подтверждающий переход права собственности. Далее она сверяет паспорт на принадлежность конкретному лицу, смотрит данные лица, проверяет паспорт на отсутствие нечитаемого текста, порванных листов и т.д. Далее она вносит данные в компьютер, выдает заявителям заявление о государственной регистрации, в котором они ставят свои подписи, и она выдает расписку на получение документов. После приема документов, все документы сканируются в МФЦ, переводятся в электронный вид, а затем бумажные носители документов курьером доставляются в Росреестр, где осуществляется их регистрация. Срок рассмотрения зарегистрированных документов составляет 7 дней. В МФЦ имеются сотрудники Росреестра, которые осуществляют регистрацию сделок, особенности и регламент их работы ей не известен, доступ к данным сотрудникам у них закрыт, так как они находятся в отдельном помещении. Оригинал свидетельства о государственной регистрации права либо выписки ЕГРН отдаются специалисту МФЦ по желанию. Если гражданин отдал оригинал указанных документов либо одного из них, то при выдаче ему обязаны вернуть оригиналы данных документов. Документы имеет право получить только то лицо, кто указан в описи либо его представить. Выдачу документов может осуществлять любой сотрудник МФЦ, в зависимости от талона. Все документы на выдачу хранятся в ящиках, в отдельном помещении, доступ к ним имеет каждый специалист. По факту приема документов для оформления сделки купли-продажи ФИО37 от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО9 и ФИО2 №3, представляющим интересы ФИО40 №3 по нотариально заверенной доверенности, ничего сказать не может, так как не помнит обстоятельства данной сделки за давностью времени и большого количества заявителей. Услуга, оказанная данным заявителям была обычная, не отличалась от других. Был ли паспорт ФИО9 действительно поддельный, она сказать не может, но если она приняла паспорт, значит он у нее сомнений не вызвал. Внешность ФИО9 и ФИО2 №3 она не помнит за давностью времени. О том, что принятая ей доверенность, выданная от имени ФИО40 №3 на имя ФИО2 №3 была поддельная она не знала, так как визуально она не отличалась от других доверенностей, предоставляемых ей другими заявителями, подозрений у нее она не вызвала. ФИО9, ФИО44, ФИО165, ФИО27, ФИО1, ФИО43, ФИО230, ФИО2 №3, ФИО2 №2, ФИО15, ей не знакомы, никогда о них не слышала;

-показаниями, оглашенными с согласия всех участников процесса в порядке ст. 281 УПК РФ свидетеля ФИО2 №30 от ДД.ММ.ГГГГ (т. 7 л.д. 30-36), данными им в ходе предварительного следствия, согласно которым он показал, что с июля 2001 года он является нотариусом ФИО104 нотариального округа согласно ФИО52 от ДД.ММ.ГГГГ № л/с и лицензии на право осуществления нотариальной деятельности. В его обязанности на должности нотариуса входит осуществление всех нотариальных действий, предусмотренных законом. Его рабочее место находится в нотариальной конторе, расположенной по адресу: г. Краснодар, <адрес>, <адрес>. Согласно реестра регистрации нотариальных действий № нотариуса ФИО2 №30 видно, что ДД.ММ.ГГГГ (№) в нотариальную контору нотариуса ФИО2 №30 обращался гражданин ФИО2 №3, предоставивший паспорт гражданина РФ серия 4716 №, выданный Отделом УФМС ФИО108 по <адрес> в Ленинском административном округе <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ, засвидетельствовать верность копии с представленного документа, а именно верность копии доверенности, удостоверенной врио нотариуса ФИО2 №28, реестровый номер №-н/23-202-2-967 от ДД.ММ.ГГГГ. Содержаний доверенности он не помнит. ФИО2 №3, обратившегося к ним в контору ДД.ММ.ГГГГ, он описать не может, так как не помнит его внешние черты за давностью времени и большого количества людей, осуществляющих нотариальные действия в их конторе. Он проверил оригинал доверенности, предоставленной ФИО2 №3, которая содержала все необходимые реквизиты: дата, стороны, подпись доверителя и заявителя, номер реестровый нотариуса, печать, подпись нотариуса. У него не вызвало сомнений предоставленная ему доверенность, на них не было никаких приписок, подчисток, неоговоренных исправлений, и он сделал копию доверенности и заверил ее своим штампом и печатью. Данное действие было внесено в реестр нотариальных действий и в «ЕИС нотариат», и после оплаты услуг, копия доверенности была выдана ФИО2 №3 На вопрос следователя: Вам для ознакомления предоставляется заверенная нотариусом ФИО2 №30 копия доверенности от имени ФИО40 №3 на имя ФИО2 №3 с указанием номера <адрес>6 и реестровым номером №-н/23-202-2-967. Поясните, выдавался и заверялся ли Вами данный документ, если да, то когда и какому лицу?, ответил, что подробно ознакомившись с заверенной нотариусом ФИО2 №30 копией доверенности от имени ФИО40 №3 на имя ФИО2 №3 от ДД.ММ.ГГГГ с указанием номера <адрес>6 и реестровым номером №-н/23-202-2-967, может пояснить следующее: ДД.ММ.ГГГГ им была засвидетельствована верность копии предоставленного ему документа, данное нотариальное действие зарегистрировано в реестре за №-н/23-2020-6-934. На вопрос следователя: В ходе предварительного следствия установлено, что копия доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, выданная и.о. нотариуса ФИО2 №16 - ФИО2 №28, от имени ФИО40 №3 на имя ФИО2 №3 с указанием номера <адрес>6 и реестровым номером №-н/23-202-2-967, ДД.ММ.ГГГГ заверенная Вами, являлась поддельной, и и.о. нотариуса ФИО2 №16- ФИО2 №28 не выдавалась. Также установлено, что сведения и текст доверенности содержится в базе «ЕИС нотариат», к которой Вы имеете непосредственный доступ. Почему при обращении к Вам ФИО2 №3 за засвидетельствованием копии доверенности от имени ФИО40 №3 на имя ФИО2 №3 с указанием номера <адрес>6 и реестровым номером №-н/23-202-2-967, Вами не была проверена данная доверенность по «ЕИС нотариат»?, пояснил, что при свидетельствовании верности копии документов нотариус не подтверждает законность содержания документов, соответствия изложенных в нем фактов действительности, личность, дееспособность, и полномочия подписавших его лиц (статья 77 «Основы законодательства РФ о нотариате»);

-показаниями, оглашенными с согласия всех участников процесса в порядке ст. 281 УПК РФ свидетеля ФИО2 №36 от ДД.ММ.ГГГГ (т. 7 л.д. 87-91), данными им в ходе предварительного следствия, согласно которым он показал, что у него в собственности находится автомобиль марки ВАЗ 2114, г/н № регион. Он знаком с ФИО19 более 15 лет. Точные обстоятельства знакомства он не помнит, но скорее всего они познакомились в начале 2000-х годов, когда он работал в ОАО КД «Дон-Банк». Они поддерживали приятельские отношения, иногда встречались в городе, иногда вместе «выпивали» в общей компании, но общие дела никогда не имели. С ФИО44 он лично не знаком, но иногда они встречались в городе либо в развлекательных заведениях <адрес>, но общение с ним он не поддерживал, общих дел с ним не имел. В мае 2020 года ему ФИО39 ФИО19 и попросил довезти его до г. Краснодар, сказал, что заправку машины бензином он оплатит, что его немного смутило, так как ФИО19 испытывал трудное материальное положение, но все же согласился. Также по пути ФИО19 попросил заехать на незнакомый ему адрес, где к ним в машину подсел ФИО44, и после они направились в г. Краснодар втроем. В ходе поездки ФИО19 и ФИО44 разговаривали между собой про какие-то документы, но детали разговора он не помнит. Ему стало известно, что они вместе часто «выпивали». В г. Краснодаре ФИО19 ФИО39 кому-то по телефону и после указал ФИО2 №36 адрес, куда надо ехать. Далее они проехали в адрес ТЦ «Красная Площадь», где разговаривая по передачу документов, ФИО19 и ФИО44 вышли из машины и направились в сторону ТЦ «Красная Площадь», он остался в машине. С кем встречались ФИО19 и ФИО44, он не видел, так как они отходили от машины далеко. Через 30-40 м. они вернулись, но уже у них с собой была сумка-через плечо, цвет сумки не помнит, в ходе разговора между ФИО19 и ФИО44 речь шла про какие-то документы. Далее по просьбе ФИО19 они проехали еще по нескольким адресам в г. Краснодаре, где ФИО19 также несколько раз выходил и с кем-то разговаривал по телефону. Далее они поехали в гостиницу «Коржов» в г. Краснодаре, где ФИО19 сказал, что им надо на несколько дней остаться в гостинице, его это смутило, так как насколько он знал, у ФИО19 на гостиницу денег не было, но через несколько часов ФИО19 кому-то ФИО39 и вышел из гостиницы, а потом вернулся с деньгами. С кем он встречался возле гостиницы, он не знает. Расплачивался в гостинице за всех ФИО19 На следующий день они ездили по городу с ФИО44, но с какой целью, он не знал. Он возил его до адреса, ФИО44 выходил, а после возвращался через минут 30-40. Через 2-3 дня он с ФИО19 вернулся в <адрес>, а ФИО44 остался в г. Краснодар. Примерно через месяц они вместе «выпивали» с ФИО19 и ему кто-то ФИО39, после телефонного разговора ФИО19 сказал ему, что нужно срочно поехать в г. Краснодар. Так как он был не трезв, он попросил своего сына ФИО2 №17 сесть за руль автомобиля. По пути в <адрес> к ним в машину по просьбе ФИО19 сел ФИО44, и они вчетвером поехали в Краснодар. Подъехав к г. Краснодару, ФИО19 сказал, что надо проехать в ТЦ «ОзМол». Приехав в ТЦ «ОзМол» он припарковал машину и с сыном пошел по своим делам в ТЦ. ФИО19 и ФИО44 остались в машине, они кого-то ждали. Через несколько минут он с сыном вернулся в машину на парковку и тут же к ним подошел ранее ему незнакомый парень, которого может описать следующим образом: возрастом до 30 лет, спортивного телосложения (явно занимался в зале) ростом 170-180 см, в кепке темного цвета. Одет был в майку и шорты. Другие приметы не помнит. Опознать сможет, так как стояли друг напротив друга. Этот парень стоял напротив машины и разговаривал с ФИО44 и ФИО19 Через несколько минут парень ушел, а они по просьбе ФИО19 поехали в гостиницу «Коржов». В гостинице «Коржов» они опять встретили ранее указанного парня спортивного телосложения, который попросил их паспорта и оплатил два двухместных номера на 1 сутки, после чего они прошли в номера, а данный парень уехал. ДД.ММ.ГГГГ часов в 10:00 ФИО19 сказал, что им надо поехать в ТЦ «Красная Площадь» г. Краснодара, а после сказал, что они поедут домой. Он, его сын, ФИО19 и ФИО44 поехали в ТЦ «Красная Площадь», где ФИО44 пошел в помещение ТЦ, ФИО19 остался в машине, а они с сыном через несколько минут пошли в кафе, расположенное в ТЦ. После кафе они с сыном вернулись в машину, а после он пошел опять в ТЦ в туалет, где был задержан сотрудниками полиции;

-показаниями, оглашенными с согласия всех участников процесса в порядке ст. 281 УПК РФ свидетеля ФИО2 №50 от ДД.ММ.ГГГГ (т. 7 л.д. 222-227), данными им в ходе предварительного следствия, согласно которым он показал, что с 2010 года он является государственным служащим. С 2010 года по настоящее время он проходит государственную службу в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю (далее по тексту – ФИО106 по КК), в настоящий момент в должности ведущего специалиста – эксперта - государственного регистратора. ДД.ММ.ГГГГ им была проведена правовая экспертиза документов по регистрации перехода права собственности на жилое помещение, ФИО37, расположенную по адресу: г. Краснодар, <адрес>, с кадастровым (или условным) номером:23:№:1345. Для государственной регистрации, указанного перехода права собственности, ему были представлены следующие документы:

- опись документов, принятых для оказания государственной услуги;

- квитанция об оплате государственной пошлины от ДД.ММ.ГГГГ, где плательщиком указан ФИО9

- заявления о государственной регистрации перехода права и права собственности от ДД.ММ.ГГГГ, поданные в установленной форме ФИО2 №3, представлявшим интересы ФИО40 №3 по доверенности, а также ФИО9;

- нотариально заверенная копия «Нотариальной доверенности» от ДД.ММ.ГГГГ, выданная ФИО40 №3 своему поверенному ФИО2 №3, выполненная на специализированном бланке <адрес>6 и скреплённая соответствующими печатями, по которой ФИО187, помимо прочих полномочий указанных в доверенности, наделен полномочиями продать ФИО37, расположенную по адресу: г. Краснодар, <адрес>, с кадастровым (или условным) номером:23:43:0205072:1345, за цену и на условиях по своему усмотрению;

- «Договор купли продажи от ДД.ММ.ГГГГ», в котором продавцом являлась ФИО40 №3, представителем продавца по доверенности ФИО2 №3, ФИО45 ФИО9;

- нотариально заверенная копия «Заявления ФИО40 №3 от 03.07.2020» выполненная на специализированном бланке за номером <адрес>5 и заверенная печатями, о том, что она, на момент приобретения указанной ранее ФИО37 в зарегистрированном браке не состоит;

- копия паспорта на имя ФИО40 №3

При проведении правовой экспертизы данных документов, и регистрации перехода права собственности на указанный объект недвижимости, он руководствовался как общими положениями законодательства РФ, так и специализированным ФЗ № «О государственной регистрации недвижимости» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно положений которого, заявление о государственной регистрации прав и прилагаемые к нему документы могут быть представлены в орган регистрации прав, на бумажном носителе - посредством личного обращения, через многофункциональный центр. К заявлению о государственной регистрации прав прилагаются следующие необходимые документы: документ, подтверждающий соответствующие полномочия представителя заявителя (если с заявлением обращается его представитель); документы, являющиеся основанием для осуществления государственной регистрации прав; иные документы, предусмотренные Законом «О государственной регистрации недвижимости» и принятыми в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами. При этом в Законе особо подчёркивается, что не допускается истребование у заявителя дополнительных документов, если представленные им документы отвечают требованиям Закона «О регистрации недвижимости». Стоит отметить, что, регистраторы ФИО106 по КК, в том числе он, при проведении правовой экспертизы, документы видят только на мониторе компьютера в виде электронных образов (сканированные копии документов, в черно-белом цвете). При этом электронные образы (сканкопии) формируются специалистами многофункциональных центров (далее - МФЦ), на которых возложена обязанность проверять соответствие представляемых на государственную регистрацию документов требованиям законодательства РФ, в том числе проверить подлинность документов, а так же удостоверить наличие в них соответствующих подписей, печатей, разборчивость текста и прочие. Кроме того, специалист МФЦ в случае предоставления заявителем оригинала и не заверенной нотариально копии документа, сличает представленные экземпляры оригинала и копии документа, убедившись в их визуальной идентичности, принимает данные копии документов и заверяет их в установленном порядке. При установлении несоответствия представленных на государственную регистрацию документов требованиям стандарта оказываемой государственной услуги, специалист МФЦ уведомляет об этом заявителя. В случае отсутствия подлинника документа, специалист МФЦ на копии документа, подлинник которого отсутствует, ставит отметку «Подлинник не предъявлен». В случае если заявитель настаивает на приеме документов в том виде, в котором они есть (не соответствующие стандарту), специалист МФЦ на описи принятых документов обязан осуществить запись – «Принято по настоянию заявителя». Исходя из изложенного, а так же учитывая, что каких-либо отметок на описи и самих документах, специалистами МФЦ проставлено не было, представленные на регистрацию документы соответствовали действующему законодательству РФ, в период регистрации ходатайств и заявлений от сторон сделки в ФИО106 по КК не поступали, основания для отказа в регистрации отсутствовали, им был зарегистрирован переход права собственности на ФИО37, расположенную по адресу: г. Краснодар, <адрес>, с кадастровым (или условным) номером:№ за ФИО9. В целях проверки нотариальной доверенности, им, на официальном сайте Федеральной нотариальной палаты, в разделе «Проверка доверенностей по реквизитам» при проведении правовой экспертизы создан запрос о проверке доверенности по реквизитам 23/149-н/23-2020-6-934 от ДД.ММ.ГГГГ. Исходя из сформированного ответа, нотариальная доверенность с указанными реквизитами на самом деле выдавалась, сведения о её отмене отсутствуют. При этом сам текст нотариальной доверенности на сайте не отображается, а в силу указанного ранее Закона «О государственной регистрации недвижимости» дополнительно истребовать документы он не имеет права. Дополнительные запросы в нотариальные палаты они не направляют. В отношении нотариального заявления о том, что продавец, ФИО40 №3 на момент приобретения ФИО37, в зарегистрированном браке не состояла, может пояснить, что в соответствии с гражданским законодательством РФ, а так же Законом «О государственной регистрации недвижимости» при отчуждении недвижимости, указанное заявление не требуется, более того законом не определена его форма и содержание. То есть, такое заявление не является обязательным, для предоставления государственной услуги;

- протоколом предъявления лица для опознания от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому опознающий ФИО40 №3 опознала ФИО44 как мужчину, который представлялся ей ФИО9 при заключении с ней предварительного договора купли-продажи ФИО37, расположенной по адресу: г. Краснодар, <адрес>, предъявляя паспорт на имя ФИО9 Данному мужчину она опознала по общим чертам лица (т 17 л.д. 166-170);

- протоколом предъявления лица для опознания от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому опознающий ФИО188 опознала ФИО44 как мужчину, который представлялся ей ФИО9 при аренде ФИО37, расположенной по адресу: г. Краснодар, <адрес>, принадлежащей ФИО189, предъявляя подложный паспорт на имя ФИО9 (т 17 л.д. 171-175);

- протоколом предъявления лица для опознания от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому опознающий ФИО2 №46 опознал ФИО44 как мужчину, который представлялся ему ФИО9 при заключении с его сестрой ФИО40 №3 предварительного договора купли-продажи ФИО37, расположенной по адресу: г. Краснодар, <адрес>, предъявляя паспорт на имя ФИО9 Данного мужчину он опознал по общим чертам лица: глаза, нос, брови, волосы (т 17 л.д. 176-180);

- протоколом предъявления лица для опознания от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому опознающий ФИО2 №47 опознала ФИО44 как мужчину, который с ФИО40 №3 заключал предварительный договор купли-продажи ФИО37, расположенной по адресу: г. Краснодар, <адрес>, представляясь ФИО9 Данного мужчину она опознала по общим чертам лица: рост, телосложение, и по общим чертам лица (т 17 л.д. 181-185);

- протоколом предъявления лица для опознания от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому опознающий ФИО2 №48 опознал ФИО44 как мужчину, который с ФИО40 №3 заключал предварительный договор купли-продажи ФИО37, расположенной по адресу: г. Краснодар, <адрес>, представляясь ФИО9 Данного мужчину он опознал по общим чертам лица: рост, телосложение, и по общим чертам лица (т 17 л.д. 186-190);

- протоколом предъявления лица для опознания от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому опознающий ФИО2 №45 опознала ФИО44 как мужчину, который с ФИО40 №3 заключал предварительный договор купли-продажи ФИО37, расположенной по адресу: г. Краснодар, <адрес>, представляясь ФИО9 Данного мужчину она опознала по общим чертам лица: рост, телосложение, и по общим чертам лица: глаза, волосы, нос (т. 17 л.д. 191-195);

- протоколом предъявления лица для опознания от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому опознающий ФИО2 №49 опознала ФИО44 как мужчину, который представлялся ей ФИО9 при просмотре ФИО37, расположенной по адресу: г. Краснодар, <адрес>, и при общении с ним во время заключения сделки купли-продажи указанной ФИО37 в МФЦ по <адрес> мужчину она опознала по общим чертам лица: рост, телосложение, и по общим чертам лица: глаза, волосы, нос (т. 17 л.д. 196-200);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому был осмотрен участок зала МФЦ, расположенного в ТЦ «Красная Площадь», и в ходе осмотра были изъяты следующие предметы и документы: паспорт гражданина РФ серия 4510 № на имя ФИО9, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; мобильный телефон марки «Самсунг» IMEI1: №, IMEI2:№ с сим-картой с абонентским номером №; мобильный телефон марки «Самсунг С7» IMEI1: №, IMEI2:№; ключ и брелок от домофона; страховое свидетельство № на имя ФИО9; 13 пачек по 100 купюр каждая номиналом по 5000 рублей, не являющихся денежными средствами; смывы с рук гр-на ФИО44 (т. 2 л.д. 72-78);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ за МФЦ, расположенного в ТЦ «Красная Площадь», а именно:

- полиэтиленовый пакет № с пояснительной биркой и подписями участников следственного действия, ФИО58 которого завязаны ниткой, при вскрытии которого в нем обнаружен паспорт гражданина РФ серия 4510 № на имя ФИО9, ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженца <адрес>, выдан ДД.ММ.ГГГГ отделением по району Головинский ОУФМС ФИО108 по городу Москве в САО;

- полиэтиленовый пакет № с пояснительной биркой и подписями участников следственного действия, ФИО58 которого завязаны ниткой, при вскрытии которого в нем обнаружен мобильный телефон марки «Самсунг» IMEI1: №, IMEI2:№ с вставленной сим-картой с абонентским номером №. На момент осмотра телефон выключен. Путем нажатия кнопку, расположенную на боковой панели телефона, он включен, на экране отобразилась главная страница с ярлыками приложений. При нажатии на ярлык «телефон» отобразился список вызовов, среди которых имеются следующие вызовы: «Горелый» (тел.:№); «Володя» (тел.:№); неустановленный контакт (тел: №); «Евгений Выкуп» (тел.: №); «Вован» (тел: №); неустановленный контакт (тел: №); «Жека Выкуп» (тел: 8-989-83-2417); «Мурат» (тел: №).

При нажатии на ярлык «сообщения» отображается список переписок с контактами, среди которых имеются смс-сообщения от абонента «Володя (тел.:№) следующего содержания « Октябрьская 181/2 <адрес>. Третий подьезд 9 этаж». Дата сообщения ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ об абонента «Мурад» имеется входящее смс-сообщение «Володя Мобильный №»

При нажатии на ярлык «галерея» отображаются фотографии: квитанции о переводе денежных средств ФИО40 №4 за аренду ФИО37, фотографии страницы прописки паспорт серия 45 10 №. Также в телефоне имеются фотографии договора купли-продажи между ФИО40 №4 и ФИО9 от ДД.ММ.ГГГГ, выписки на ФИО40 №4, нотариально заверенное заявление ФИО40 №4, расписка ФИО40 №4; выписки из ЕГРН, справка ООО «Профимастер» на ФИО40 №4; страхового свидетельства на имя ФИО9; паспорта на имя ФИО9 с фотографией ФИО44; фотографии ФИО37 (фотографии сделаны ДД.ММ.ГГГГ).

При нажатии на ярлык «WhatsApp» отображаются чаты переписок с различными абонентами:

Абонент «Горелый» (тел.: №) от которого:

ДД.ММ.ГГГГ пришли сообщения с телефонами лиц для выкупа;

ДД.ММ.ГГГГ на указанный номер «Горелый» поступило исходящее сообщение в виде фотографии, на которой изображены 3 квитанции, согласно которым:

- ДД.ММ.ГГГГ от ФИО9 был произведен перевод в размере 495 рублей на счет получателя- ФИО40 №4;

- ДД.ММ.ГГГГ в отделении ПАО «Сбербанк ФИО108» по адресу: <адрес> 10:36 были внесены наличные в размере 33 000 рублей гражданином ФИО9;

- ДД.ММ.ГГГГ было подтверждено внесение взноса в размере 33 000 рублей.

имеется входящее сообщение следующего содержания: «ты как настоящий москвич купи в аптеке маску и перчатки».

С абонентом «ФИО91 Выкуп» обсуждается время и место встречи для заключения сделки.

С абонентом «Евгений Выкуп» (тел.: №) обсуждается вопрос продажи ФИО37 №, расположенной по адресу: г. Краснодар, <адрес>. С осматриваемого телефона скидывались фото ФИО37 и документы на имя ФИО9 Обсуждается время и место встречи для заключения сделки.

В данный телефон установлена сим-карта оператора сотовой связи ПАО «МТС» с номером №.

После осмотра указанный телефон выключен.

- полиэтиленовый пакет № с пояснительной биркой и подписями участников следственного действия, ФИО58 которого завязаны ниткой, при вскрытии которого в нем обнаружен мобильный телефон марки «Самсунг С7» IMEI1: №, IMEI2:№. На момент осмотра телефон выключен. Путем нажатия кнопки, расположенной на боковой панели телефона, он включен, на экране отобразилась главная страница с ярлыками приложений. При нажатии на ярлык «телефон» отобразился список вызовов, среди которых имеются следующие вызовы: «ФИО18» (тел.: №).

При нажатии на ярлык «галерея» отображаются фотографии, на которых изображен ФИО44, что говорит о принадлежности данного телефона именно ФИО44

При нажатии на ярлык «WhatsApp» отображаются чаты переписок с различными абонентами.

После осмотра указанный телефон выключен.

- полиэтиленовый пакет № с пояснительной биркой и подписями участников следственного действия, ФИО58 которого завязаны ниткой, при вскрытии которого в нем обнаружен ключ и брелок от домофона; страховое свидетельство № на имя ФИО9;

- прозрачный полиэтиленовый пакет № С 00042311, скрепленный заклеенным клапаном. Указанный пакет не вскрывается. Через прозрачный пакет установлено наличие в пакете 13 пачек по 100 купюр каждая номиналом по 5000 рублей, не являющихся денежными средствами, перевязанные резинками синего цвета;

- бумажный конверт белого цвета, на котором имеется следующая надпись «ДД.ММ.ГГГГ смывы с рук гр-на ФИО44 по адресу: г. Краснодар, <адрес> помещение МФЦ» подпись специалиста и следователя. Указанный конверт не вскрывается с целью сохранения химического состава веществ, сохранившихся на данных смывах (т. 10 л.д. 1- 10, 11);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому был осмотрен автомобиль ВАЗ-2114 в кузове серебристого цвета г/н № рег., припаркованный на парковке ТРЦ «Красная Площадь» по адресу: г. Краснодар, <адрес>, в ходе осмотра которого были изъяты следующие документы: мобильный телефон марки «TeXet» IMEI: №, №, черного цвета, с вставленной в него сим-картой ПАО «Мегафон» № (т. 2 л.д. 79-85);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ в автомобиле ВАЗ-2114 в кузове серебристого цвета г/н № рег., припаркованном на парковке ТРЦ «Красная Площадь» по адресу: г. Краснодар, <адрес>, а именно: полиэтиленовый пакет № с пояснительной биркой и подписями участников следственного действия, горловина которого завязана ниткой, при вскрытии которого в нем обнаружен мобильный телефон марки «TeXet» IMEI: №, №, черного цвета, находившийся в пользовании ФИО19, в ходе осмотра которого установлено, что в мобильный телефон вставлена сим-карта ПАО «Мегафон» №. После включения мобильного телефона в разделе «вызовы» обнаружены следующие номера, на которые с осматриваемого номера осуществлялось большое количество исходящих вызовов и принимались входящие вызовы: «Ромарио» - № (ФИО2 №36), «Димас»- № (ФИО44), «Югра» № (ФИО27) (вызовы постоянно, в том числе ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и в другие дни) (т. 8 л.д. 111-115, 116).

Таким образом, анализом установлено следующее: осмотр мобильного телефона марки «TeXet» IMEI: №, №, находившегося в пользовании лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, показал, что тот часто общался в ФИО27, в том числе и перед задержанием;

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в помещении служебного кабинета УПП № ФИО57 по г. Краснодару были осмотрены следующие документы: соглашение об авансе от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; график предоставления документов от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; предварительный договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; договор купли-продажи ФИО37 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; лист со штампом государственной регистрации права, номер регистрации №-23/001/2020-3, регистратор ФИО2 №50; заявление ФИО40 №3 от ДД.ММ.ГГГГ о том, что она не состоит в браке, выполненное на бланке <адрес>5, зарегистрировано в реестре нотариуса ФИО2 №28 за №-н/23н2020-2-968; выписка из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ на 3-х листах на ФИО37, расположенную по адресу: г. Краснодар, <адрес>; выписка из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ на 3-х листах на ФИО37, расположенную по адресу: г. Краснодар, <адрес> (т. 2 л.д. 233-249);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ в служебном помещении УУП № ФИО57 по г. Краснодару с участием ФИО40 №3, а именно: соглашение об авансе от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; график предоставления документов от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; предварительный договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; договор купли-продажи ФИО37 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; лист со штампом государственной регистрации права, номер регистрации №:1345-23/001/2020-3, регистратор ФИО2 №50; заявление ФИО40 №3 от ДД.ММ.ГГГГ о том, что она не состоит в браке, выполненное на бланке <адрес>5, зарегистрировано в реестре нотариуса ФИО2 №28 за №-н/23н2020-2-968; выписка из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ на 3-х листах на ФИО37, расположенную по адресу: г. Краснодар, <адрес>; выписка из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ на 3-х листах на ФИО37, расположенную по адресу: г. Краснодар, <адрес> (т. 8 л.д. 220-213, 214-214);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены регистрационные дела, изъятые ДД.ММ.ГГГГ из архива Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю по адресу: г. Краснодар, <адрес> регистрации перехода права собственности на <адрес>. 181/2, корпус 3, по <адрес>, в городе Краснодаре, в которых имеются следующие документы:

- Расписка в получении документов на государственную регистрацию на 1 листе от ФИО2 №3 и ФИО9 от ДД.ММ.ГГГГ 14:12 о регистрации права собственности на ФИО37 №, <адрес>, корпус 3, по <адрес>, в городе Краснодаре;

- Заявление в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии на 2 листах о государственной регистрации прав на недвижимое имущество – ФИО37 №, расположенную по адресу: г. Краснодар, <адрес>, корпус 3, поданное ДД.ММ.ГГГГ ФИО9, ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт 45 10 №, выдан Отделением по району Головинский ОУФМС ФИО108 по городе Москве в САО. В данном заявлении указан номер телефона для уведомлений: №;

- Заявление в федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии на 3 листах о государственной регистрации прав на недвижимое имущество – ФИО37 №, расположенную по адресу: г. Краснодар, <адрес>, корпус 3, поданное ДД.ММ.ГГГГ представителем по доверенности ФИО195- ФИО2 №3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт 4716 №, выдан отделом УФМС ФИО108 по <адрес> в Ленинском административном округе <адрес>. В данном заявлении указан номер телефона для уведомлений: №.

- Копия доверенности от ДД.ММ.ГГГГ № <адрес>6 на 1 листе, выданной ФИО197 на имя ФИО2 №3, ДД.ММ.ГГГГ г.р. на право продажи ФИО37 №, расположенной по адресу: г. Краснодар, <адрес>., корпус 3. Регистрационный номер доверенности 23/131-н/23-2020-2-967, выдана ДД.ММ.ГГГГ нотариусом ФИО2 №28, заверена ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 №30;

- Договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, заключенный между ФИО2 №3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., выступающим по доверенности от имени ФИО196 «ПРОДАВЕЦ», и ФИО9, ДД.ММ.ГГГГ г.р. «ФИО45», предметом которого является ФИО37 №, расположенная по адресу: г. Краснодар, <адрес>, корпус 3, стоимостью 5 288 040 рублей. На обратной стороне договора купли-продажи имеется выполненный чернилами синего цвета рукописный текст «ФИО2 №3 подпись», «ФИО9 подпись»;

- Штамп регистрации на 1 листе, согласно которого ДД.ММ.ГГГГ право собственности на ФИО37 №, расположенную по адресу: г. Краснодар, <адрес>, корпус 3, было зарегистрировано за ФИО9;

- Копия доверенности от ДД.ММ.ГГГГ № <адрес>0 на 1 листе, выданной ФИО197 на имя ФИО2 №3, ДД.ММ.ГГГГ г.р. на право продажи ФИО37 №, расположенной по адресу: г. Краснодар, <адрес>., корпус 3. Регистрационный номер доверенности 23/131-н/23-2020-2-967, выдана ДД.ММ.ГГГГ нотариусом ФИО2 №28, заверена ДД.ММ.ГГГГ нотариусом ФИО2 №30 (т. 8 л.д. 43-47, 48).

Таким образом, анализом осмотра документов установлено следующее: согласно иным материалам уголовного дела ФИО40 №3 никогда не выдавала доверенность на ФИО2 №3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., что говорит о поддельности вышеуказанной осмотренной доверенности. Данный факт подтверждается и показаниями нотариуса ФИО2 №28;

- протоколом выемки предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у свидетеля ФИО2 №28 изъяты следующие документы: копия доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО9 на имя ФИО43 на 1 листе; выписки из информационной базы «Енот» в отношении доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО9 на имя ФИО43 на 2-х листах; выписка из реестра регистрации нотариальных действий №, том 2 на 4-х листах; копия заявления ФИО9 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; выписки из информационной базы «Енот» в отношении заявления ФИО9 от ДД.ММ.ГГГГ на 2-х листах (т. 8 л.д. 219-214, 222-232);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у свидетеля ФИО2 №28, а именно:

- копия доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО9 на имя ФИО43, ДД.ММ.ГГГГ г.р., проживающего по адресу: г. Краснодар, <адрес>, корпус 1, <адрес>. Номер бланка доверенности- <адрес>6. Доверенность выдана на право представления интересов при приобретении в собственность ФИО37, подписания договоров купли-продажи и т.д., зарегистрирована в реестре за №-н/23-2020-2-967. Копия доверенности выполнена на 1 листе, заверена нотариусом ФИО2 №28

- выписки из информационной базы «Енот» в отношении доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО9 на имя ФИО43 на 2-х листах, подтверждающие факт обращения ДД.ММ.ГГГГ ФИО9 и факт выдачи ДД.ММ.ГГГГ ФИО9 доверенности на имя ФИО43 на бланке <адрес>6, за №-н/23-2020-2-967 у и.о. нотариуса ФИО2 №28

- выписка из реестра регистрации нотариальных действий № нотариуса ФИО2 №16, том 2 на 4-х листах, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ и.о. нотариуса ФИО2 №28 были произведены нотариальные действия с ФИО9, а именно заверялась доверенность и подлинность подписи в заявлении.

- копия заявления ФИО9 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которого ФИО9 не имеет супруги. Дата заявления ДД.ММ.ГГГГ. Подлинность подписи в заявлении удостоверена и.о. нотариуса ФИО2 №28 Данное заявление зарегистрировано в реестре за №-н/23-2020-2-968.

- выписки из информационной базы «Енот» в отношении заявления ФИО9 от ДД.ММ.ГГГГ на 2-х листах, подтверждающие факт обращения ДД.ММ.ГГГГ ФИО9 и факт свидетельствования подлинности подписи в заявлении ФИО9 и.о. нотариуса ФИО2 №28 (т. 8 л.д. 233-237, 238).

Таким образом, установлено что в материалах уголовного дела имеется доверенность от ДД.ММ.ГГГГ № <адрес>0 на 1 листе, якобы выданная ФИО197 на имя ФИО2 №3, ДД.ММ.ГГГГ г.р. на право продажи ФИО37 №, расположенной по адресу: г. Краснодар, <адрес>, корпус 3. Регистрационный номер доверенности 23/131-н/23-2020-2-967, выдана ДД.ММ.ГГГГ нотариусом ФИО2 №28, заверена ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 №30 Регистрационный номер указанной доверенности 23/131-н/23-2020-2-967 соответствует записи в реестре регистрации нотариальных действий нотариуса ФИО2 №16, согласно которого за №-н/23-2020-2-967 ДД.ММ.ГГГГ и.о. нотариуса ФИО2 №16 – ФИО2 №28 была заверена доверенность от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО9 на имя ФИО43, ДД.ММ.ГГГГ г.р., проживающего по адресу: г. Краснодар, <адрес>, корпус 1, <адрес>. Т.е. на бланке заявления за № <адрес>6, выданного и.о. нотариуса ФИО2 №28 гражданину ФИО9, было изменено содержание текста, согласно которому ФИО197 наделила ФИО2 №3, ДД.ММ.ГГГГ г.р. правом продажи ее ФИО37 №, расположенной по адресу: г. Краснодар, <адрес>, корпус 3;

- протоколом выемки предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у обвиняемого ФИО44 изъята телефонная книжка черного цвета, содержащая свободные образцы почерка и подписи ФИО44 (т. 9 л.д. 163-164, 165);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены предметы (документы), изъятые ДД.ММ.ГГГГ у обвиняемого ФИО44, а именно телефонная книжка черного цвета, содержащая свободные образцы почерка и подписи ФИО44 (т. 9 л.д. 166-169, 170);

- протоколом выемки предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у свидетеля ФИО2 №30 изъяты следующие предметы (документы): выписка из реестра № регистрации нотариальных действий нотариуса ФИО2 №30 на 3 листах; выписка из реестра нотариальных действий ЕИС на 1-м листе (т. 9 л.д. 173-179);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены предметы (документы), изъятые ДД.ММ.ГГГГ у свидетеля ФИО2 №30, а именно были осмотрены следующие документы:

- выписка из реестра № регистрации нотариальных действий нотариуса ФИО2 №30 на 3 листах, в которой указана запись «№, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2 №3, копия доверенности на 2-х листах, ФИО2 №3, подпись».

- выписка из реестра нотариальных действий ЕИС на 1-м листе, в которой указано, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 №3, предоставивший паспорт гражданина РФ серия 4716 №, выданный Отделом УФМС ФИО108 по <адрес> в Ленинском административном округе <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ, обратился за засвидетельствовать верность копии с представленного документа - доверенности, краткое содержание: ФИО40 №3 доверяет ФИО2 №3 продать ФИО37: г. Краснодар, <адрес>, корпус 3, <адрес>. Серия, номер <адрес>, удостоверена нотариусом ФИО2 №28, дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ (т. 9 л.д. 180-182, 184);

Таким образом, установлено что доверенность от имени ФИО40 №3 на имя ФИО2 №3 от ДД.ММ.ГГГГ за указанным номером №-н/23-2020-2-967 на бланке <адрес>6 нотариальной конторой нотариуса ФИО2 №28 не удостоверялась и ФИО40 №3 не выдавалась. За реестровым номером №-н/23-2020-2-967 и на бланке <адрес>6 в реестре регистрации нотариальных действий зарегистрирована доверенность от имени ФИО9 (которым представлялся обвиняемый ФИО44, использую поддельный паспорт) на имя ФИО43, ДД.ММ.ГГГГ г.р. На бланке доверенности <адрес>6, выданной ФИО9 (ФИО44), было незаконно изменено содержание текста, согласно которого ФИО40 №3 доверяет ФИО2 №3 продать ФИО37: г. Краснодар, <адрес>, корпус 3, <адрес>. Неустановленное лицо, представляясь ФИО2 №3 и используя паспорт на имя ФИО2 №3, обратился ДД.ММ.ГГГГ к нотариусу ФИО2 №30 для засвидетельствованием сфальсифицированной доверенности от имени ФИО40 №3 на имя ФИО2 №3;

- протоколом выемки предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у свидетеля ФИО2 №15 изъяты предметы, содержание которого изложено выше (т. 10 л.д. 78-80);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены предметы (документы), изъятые ДД.ММ.ГГГГ у свидетеля ФИО2 №15, содержание которого изложено выше (т. 10 л.д. 81-87, 88);

- протоколом выемки предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у свидетеля ФИО2 №50 изъяты следующие документы: копия заявление в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии на 3 листах от представителя ФИО40 №3- ФИО2 №3; копия заявление в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии на 2 листах о регистрации права собственности на недвижимое имущество - ФИО37 112, расположенную по адресу: г. Краснодар, <адрес>, корпус 3, кадастровый номер №, поданное 08.07.2020г. в 14 часов 12 минут, ФИО9, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; копия чек оплаты государственной пошлины, произведенной ФИО9, полученный ДД.ММ.ГГГГ в 13:50; копия нотариальной доверенности на 1 листе, выданной на бланке <адрес>6 от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; заявление ФИО40 №3 на 1 листе на бланке <адрес>5; копия паспорта ФИО40 №3 на 3-х листах; опись документов на 1 листе; заявление в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии на 3 листах от представителя ФИО49 – ФИО2 №3 от 15.07.2020г.; заявление в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии на 3 листах от ФИО9, поданное 15.07.2020г.; чек оплаты государственной пошлины, полученный ФИО9 ДД.ММ.ГГГГ в 13:55; копия нотариальной доверенности на 1 листе, выданной на бланке <адрес>2 03.07.2020г.; договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; заявление ФИО189 на 1 листе, выполненное ее представителем ФИО2 №3 (т. 10 л.д. 155-158, 159-185);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены предметы и документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ у свидетеля ФИО2 №50, а именно:

- копия заявление в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии на 3 листах от представителя ФИО40 №3- ФИО2 №3 о переходе права собственности на ФИО37 112, расположенную по адресу: г. Краснодар, <адрес>, корпус 3, кадастровый номер №, от ДД.ММ.ГГГГ, 14 ч. 12 мин.;

- копия заявление в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии на 2 листах о регистрации права собственности на недвижимое имущество - ФИО37 112, расположенную по адресу: г. Краснодар, <адрес>, корпус 3, кадастровый номер №, поданное 08.07.2020г. в 14 часов 12 минут, ФИО9, ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт 4510 №, выдан отделением по району Головинский ОУФМС ФИО108 по <адрес> в САО;

- копия чек оплаты государственной пошлины, произведенной ФИО9, полученный ДД.ММ.ГГГГ в 13:50, адрес расчетов: г. Краснодар, <адрес>;

- копия нотариальной доверенности на 1 листе, выданной на бланке <адрес>6 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ФИО40 №3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., удостоверяет ФИО2 №3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт 4716 №, выдан Отделом УФМС ФИО108 по <адрес> в Ленинском административном округе <адрес>, продать за цену и на условиях по своему усмотрению ФИО37 №, расположенную по адресу: г. Краснодар, Западный внутригородской округ, <адрес>, корпус 3, и получить деньги. доверенность удостоверена временно исполняющим обязанности нотариуса ФИО2 №16 – ФИО2 №28, зарегистрирована в реестре №-н/23-2020-2-967. Копия доверенности засвидетельствована ФИО2 №30, нотариусом ФИО104 нотариального округа, за №-н/23-2020-6-934.

- договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, заключенный между ФИО2 №3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., представляющим интересы ФИО40 №3 «ПРОДАВЕЦ», и ФИО9, ДД.ММ.ГГГГ г.р. «ФИО45», предметом которого является ФИО37 112, расположенная по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, Западный внутригородской округ, <адрес>, кадастровый номер №, стоимостью 5 288 040 рублей. На обратной стороне договора купли-продажи имеется выполненный чернилами синего цвета рукописный текст «ФИО2 №3 подпись», «ФИО9 подпись»;

- заявление ФИО40 №3 на 1 листе на бланке <адрес>5, о том, что она не состоит в браке на момент продажи ФИО37 112, расположенной по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, Западный внутригородской округ, <адрес>, зарегистрировано в реестре №-н/23-2020-2-968;

- копия паспорта ФИО40 №3 на 3-х листах;

- опись документов на 1 листе на ФИО37 180, находящуюся по адресу: ФИО58 Краснодарский, г. Краснодар, <адрес>, корпус 3, кадастровый №, дата составления (ДД.ММ.ГГГГ 13 ч. 36 мин.);

- заявление в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии на 3 листах от представителя ФИО49 – ФИО2 №3 о переходе права собственности на ФИО37 180, расположенную по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, <адрес>, корпус 3 кадастровый номер №, от 15.07.2020г.;

- заявление в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии на 3 листах от ФИО9 о регистрации права собственности на недвижимое имущество - ФИО37 180, расположенную по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, <адрес>, корпус 3, кадастровый номер №, поданное 15.07.2020г.;

- чек оплаты государственной пошлины, полученный ФИО9 ДД.ММ.ГГГГ в 13:55, адрес расчета: г. Краснодар, <адрес>;

- копия нотариальной доверенности на 1 листе, выданной на бланке <адрес>2 03.07.2020г., согласно которой ФИО49 ДД.ММ.ГГГГ г.р., удостоверяет ФИО2 №3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт 4716 №, выдан Отделом УФМС ФИО108 по <адрес> в Ленинском административном округе <адрес>, продать за цену и на условиях по своему усмотрению ФИО37 №, расположенную по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, <адрес>, корпус 3, кадастровый номер №, и получить деньги; доверенность удостоверена ФИО2 №32, временно исполняющей обязанности нотариуса ФИО38 ФИО50 нотариального округа; доверенность зарегистрирована в реестре №-н/23-2020-7-399;

- договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, заключенный между ФИО2 №3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., выступавшим представителем по доверенности ФИО40 №4 «ПРОДАВЕЦ», и ФИО9, ДД.ММ.ГГГГ г.р. «ФИО45», предметом которого является приобретение ФИО9 ФИО37 180, расположенной по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, <адрес>, корпус 3, кадастровый номер №, стоимостью 3 288 040 рублей. На обратной стороне договора купли-продажи имеется выполненный чернилами синего цвета рукописный текст «ФИО2 №3 подпись», «ФИО9 подпись»;

- заявление ФИО189, на 1 листе, о том, что она не состоит в браке на момент продажи ФИО37 180, расположенной по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, <адрес>, корпус 3, кадастровый номер №, выполненное ее представителем ФИО2 №3 (т. 10 л.д. 186-190, 191);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены результаты оперативно-розыскной деятельности от ДД.ММ.ГГГГ, содержание которого изложено выше (Т. 15 л.д. 114-132, 133-134);

Таким образом, анализом установлено следующее: совпадения передвижения автомобиля «Мерседес бенц GL400 » г/н № 123, находившегося в пользовании ФИО27, по территории <адрес> с выходом в эфир на территории <адрес> следующих номеров:

- № – личный номер ФИО27;

- № – второй номер, принадлежащий ФИО27

Таким образом, указанные совпадения в совокупности с отдельным анализом вышеуказанных номеров дают основания полагать, что абонентские номера №, №, №, №, <***> находились в пользовании ФИО27

Также автомобиля «Мерседес бенц GL400» г/н № 123, находившийся в пользовании ФИО27 ДД.ММ.ГГГГ в 08:43 попал в объектив дорожно камеры А-135 «Подъездная дорога от автодороги М-4 «Дон» к <адрес> (ЮП) 3 км. 285 м.

Согласно показаниям ФИО44 и лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ДД.ММ.ГГГГ они встречались с «ФИО68» (ФИО27) в <адрес>, после чего ФИО27 передал через лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, подложный паспорт на имя ФИО9 ФИО44, которым ДД.ММ.ГГГГ в отделении ПАО «Сбербанк ФИО108» по адресу: <адрес> 10:36 были внесены наличные в размере 33 000 рублей от имени гражданина ФИО9

Абонентский № используется в аппарате с IMEI 35905008701392.

*** с абонентского номера <***> постоянно осуществляется связь с абонентским номером №, принадлежащий ФИО1, а также с абонентским номером №, принадлежащим ФИО19, что говорит о постоянном общении ФИО27, ФИО19, ФИО1, тем самым подтверждая показания ФИО19, ФИО1

- с абонентского номера <***> в большинстве случаев осуществляет выход в сеть «Интернет» через базовую станцию - г. Краснодар, <адрес>; азимут 40 град.

При этом, ДД.ММ.ГГГГ с 14:51:53 по 15:39:19 абонентский № использует для связи базовые станции:

<адрес>; азимут 90 град.

<адрес>; азимут 120 град.

<адрес>; азимут 230 град.

- ДД.ММ.ГГГГ 18:04:13 абонентский № использует для связи базовую станцию: <...> <адрес>; азимут 180 град.

*** ДД.ММ.ГГГГ 11:08:27 и абонентский № осуществляет связь с абонентским номером № использует для связи базовую станцию: г. Краснодар, <адрес>, АО «СОСНА» ПАО МТС; азимут 75 град.

*** ДД.ММ.ГГГГ с 10:20:54 по 13:02:56 абонентский № использует для связи базовые станции в <адрес>: <адрес>д; азимут 160 град.; <адрес>; азимут 260 град.

*** ДД.ММ.ГГГГ 14:42:56 абонентский № использует для связи базовые станции: <...> р-н <адрес>, МО 20М; азимут 190 град.

С ДД.ММ.ГГГГ 14:09:00 в аппарате с IMEI 35331409274628 использовался абонентский № (т. 12 л.д. 56-208, 209);

Таким образом, анализ данного осмотра, показаний ФИО1, ФИО44, предоставленным материалов оперативно-розыскной деятельности, протоколов осмотров иных детализаций (в частности детализации личного телефона ФИО1 и ФИО27) дает основания полагать, что мобильный телефон IMEI 35331409274628 сначала имел сим-карту с абонентским номером № (им пользовалось лицо, представлявшееся ФИО2 №3) и находился в пользовании ФИО1 (места и время выхода в эфир абонентского номера № и личного номера ФИО1 №, совпадают, в том числе за переделами г. Краснодара (более подробный анализ указан в осмотре личного телефона ФИО1), затем (согласно вышеуказанному анализу) в телефон с IMEI 35331409274628 помещена сим-карта с абонентским номером №, и телефон находился в пользовании ФИО27, который ДД.ММ.ГГГГ через обвиняемого ФИО1 передал данный телефон с IMEI 35331409274628 и абонентским номером № ФИО44, у которого он и был изъят сотрудниками полиции.

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена информация о соединениях между абонентами, абонентскими устройствами, предоставленная ООО «Т2 Мобайл» от ДД.ММ.ГГГГ исх. №.

*** ДД.ММ.ГГГГ 13:48:44 абонентский № для связи и выхода в сеть «Интернет» использует базовые станции: г. Краснодар, <адрес>.

Согласно показаниям ФИО44 и материалам уголовного дела ДД.ММ.ГГГГ ФИО44 и неустановленное лицо по имени «ФИО2 №3», находясь в МФЦ по адресу: <адрес>, подали заявление о перерегистрации права собственности на ФИО37 №, расположенную по адресу: г. Краснодар, <адрес>, корпус 3.

ДД.ММ.ГГГГ абонентский № для связи и выхода в сеть «Интернет» использует базовые станции: Краснодарский край, Кущевский кайон, <адрес>/АМС Газпром.; <адрес>, Азовский оайон, <адрес>; <адрес>/19/162.

ДД.ММ.ГГГГ абонентский № для связи и выхода в сеть «Интернет» использует базовые станции в <адрес> и <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ абонентский № для связи и выхода в сеть «Интернет» использует базовые станции: Краснодарский край, <адрес>.

В ходе осмотра регистрационных дел о регистрации перехода права собственности на <адрес>. 181/2, корпус 3, по <адрес>, в городе Краснодаре, установлено, что в заявлениях о государственной регистрации прав, поданных участниками преступной группы указаны следующие абонентские номера: <***> (ФИО9) № (ФИО2 №3)

При этом, ДД.ММ.ГГГГ с 14:51:53 по 15:39:19 абонентский № использует для связи базовые станции:

<адрес>; азимут 90 град.

<адрес>; азимут 120 град.

<адрес>; азимут 230 град.

*** ДД.ММ.ГГГГ 19:35:46, ДД.ММ.ГГГГ 08:05:56, ДД.ММ.ГГГГ 14:52:14, ДД.ММ.ГГГГ 09:53:03, ДД.ММ.ГГГГ 09:53:14 абонентский № использует для связи базовую станцию: <адрес>; азимут 150 град.

- ДД.ММ.ГГГГ 18:04:13 абонентский № использует для связи базовую станцию: <адрес>, ул. им. ФИО182, <адрес>; азимут 180 град.

*** ДД.ММ.ГГГГ с 10:20:54 по 13:02:56 абонентский № использует для связи базовые станции в <адрес>: <адрес>д; азимут 160 град.; <адрес>; азимут 260 град.

*** ДД.ММ.ГГГГ 09:08:02 абонентский № использует для связи базовые станции в <адрес>: <адрес>/К.А; азимут 120 град.; <адрес>; азимут 260 град. и др.

*** ДД.ММ.ГГГГ 14:42:56 абонентский № использует для связи базовые станции: <...> <адрес> град.

С ДД.ММ.ГГГГ 14:09:00 в аппарате с IMEI 35331409274628 использовался абонентский №.

- оба абонентских номера ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ для связи и выхода в сеть «Интернет» использует базовые станции: <адрес>.

- оба абонентских номера ДД.ММ.ГГГГ для связи и выхода в сеть «Интернет» использует базовые станции: Краснодарский край, Кущевский кайон, <адрес>; <адрес>; <адрес>/19/162 и др.

Согласно показаниям ФИО1 он осуществлял связь с ФИО27, в пользовании которого был абонентский №.

В ходе осмотра и анализа таблицы формата «Exsel», содержащей детализацию абонентского номера №, установлено:

- абонентский № с ДД.ММ.ГГГГ используется в аппарате с IMEI №.

- абонентский № с ДД.ММ.ГГГГ для связи и выхода в сеть «Интернет» использует базовую станцию: Краснодарский край, г. Краснодар, <адрес>, что согласно общедоступным картам располагается в нескольких сот метрах от <адрес>, где проживает обвиняемый ФИО27

*** ДД.ММ.ГГГГ с абонентского номера № осуществляется связь с абонентским номером №, принадлежащим лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство.

*** ДД.ММ.ГГГГ с абонентского номера № осуществляется связь с абонентским номером №, принадлежащим ФИО1

*** ДД.ММ.ГГГГ 13:15:03 с абонентского номера № осуществляется связь с абонентским номером №, принадлежащим ФИО1, и с абонентским номером №, принадлежащим лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, через базовую станцию, расположенную по адресу: <...> <адрес>.

На основании вышеуказанного анализа и показания ФИО1 можно сделать вывод, что абонентский № находился в пользовании обвиняемого ФИО27, и с данного номера он осуществлял связь с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО1 и др. (т. 12 л.д. 4-83, 84);

- информацией о соединениях между абонентами, предоставленной ПАО «МТС» от ДД.ММ.ГГГГ исх. №-Ю-2020 по абонентскому номеру № (т. 12 л.д. 89, 90);

В ходе осмотра и анализа информация о соединениях между абонентами, абонентскими устройствами, предоставленной ПАО «МТС» от ДД.ММ.ГГГГ исх. №-Ю-2020 по абонентскому номеру <***>, установлено следующее:

Таким образом, при сравнительном анализе телефонных переговоров и места выхода в эфир абонентских номеров № (Согласно материалам уголовного дела установлено, что в ходе общения с сотрудниками риэлтерского агентства «Аякс» и осуществления сделок ФИО44, представляясь ФИО9, использовал абонентский №) и абонентского номера № (личный телефон ФИО27) установлено следующее:

- оба указанных номера ДД.ММ.ГГГГ с 11:03:07 по 14:00 осуществляют выход в сеть «Интернет» через базовые станции, расположенные по адресам:

- <...> <адрес>; азимут 340 град.

- <...> <адрес>/а, башня ВК; азимут 260 град.

- <...> <адрес> град.

- <...> л. 3, ТК «Семейный Магнит»; азимут 320 град

Согласно показаниям ФИО44 на стоянке ТРЦ «<адрес>» он встретился с мужчиной, представившемуся ему человеком ФИО27, от которого получил конспиративный мобильный телефон с номером <***>. После этого он поехал в «Коржов-отель» (г. Краснодар, <адрес>).

Согласно ответа «Коржов-отель» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО44 и ФИО19 проживали в данной гостинице.

ДД.ММ.ГГГГ 14:33:38 абонентский № уже осуществляет выход в сеть «Интернет» через базовую станцию - <...> км западнее <адрес>, столб ПАО МТС; азимут 45 град.

Указанное говорит о том, что мобильный телефон с номером <***> находился у ФИО27 до его передачи ФИО44

ДД.ММ.ГГГГ с 12:57:11 по 13:39:51 (время незаконного переоформления ФИО44 и неустановленным лицом ФИО37 №, расположенной по адресу: г. Краснодар, <адрес>, принадлежащей ФИО40 №3 в Филиале МФЦ, расположенном по адресу: г. Краснодар, <адрес>) - абонентский № осуществляет выход в сеть «Интернет» через базовую станцию г. Краснодар, <адрес>/стр. 2; азимут 90 град, что подтверждает показания ФИО44

ДД.ММ.ГГГГ 15:10:52 абонентский № осуществляет выход в сеть «Интернет» через базовую станцию ФИО108, ФИО58 КРАСНОДАРСКИЙ, Г. КРАСНОДАР, ПР-Т ЧЕКИСТОВ, <адрес>/СТР. 2; Азимут 90 град. (предположительно ФИО44 получал документы о регистрации ФИО37 на имя ФИО9).

ДД.ММ.ГГГГ с 12:02:57 по 14:20 абонентский № осуществляет выход в сеть «Интернет» через базовую станцию г. Краснодар, тер. Пашклвский жилой массив, <адрес>, башня М№м; азимут 10 град. (время незаконного переоформления ФИО44 и неустановленным лицом ФИО37 №, расположенной по адресу: г. Краснодар, <адрес>, принадлежащей ФИО189 в Филиале МФЦ, расположенном по адресу: г. Краснодар, <адрес>), что подтверждает показания ФИО44

ДД.ММ.ГГГГ с 16:19:07 абонентский № осуществляет выход в сеть «Интернет» через базовую станцию г. Краснодар, <адрес>; азимут 210 град. (дата попытки заключения договора между ФИО44 и ФИО2 №49 в здании МФЦ по <адрес>, г. Краснодар), что подтверждает показания ФИО44 (т. 12 л.д. 91-105, 106);

- информацией о соединениях между абонентами, предоставленной ПАО «ВымпелКом» от ДД.ММ.ГГГГ исх. №ЮР-03/8125-К по абонентским номерам: <***>, 79649069211 (т. 12 л.д. 112-113, 114);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признана и приобщена в качестве вещественного доказательства информация о соединениях между абонентами, абонентскими устройствами, предоставленная ПАО «ВымпелКом» от ДД.ММ.ГГГГ исх. №ЮР-03/8125-К.

В ходе осмотра и анализа информация о соединениях между абонентами, абонентскими устройствами, предоставленной ПАО «ВымпелКом» от ДД.ММ.ГГГГ исх. №ЮР-03/8125-К, установлено следующее: в помещении МФЦ, расположенном в ТРЦ «Красная Площадь» по адресу: г. Краснодар, <адрес>, после задержания ФИО44, установлено, что на изъятый мобильный телефон марки «Самсунг» IMEI1: №, IMEI2:№ с вставленной сим-картой с абонентским номером №, переданного ФИО44 для конспирации, многократно поступали звонки с абонентского номера под названием «Горелый» - тел.:№.

- абонентский № впервые вышел в сеть ДД.ММ.ГГГГ 11:59:50.

- абонентский № используется в аппарате с IMEI 35172411658912.

Ранее установлено, что ДД.ММ.ГГГГ в данном аппарате с IMEI 35172411658912 использовался абонентский № (согласно показаний ФИО30 – с указанного телефона звонил мужчина по имени Влад, который координировал действия ФИО30 и давал ему указания по осуществлению сделок по ФИО37 №, расположенной по адресу: г. Краснодар, <адрес>, корпус 2).

В ходе осмотра и анализа данного абонентского номера установлено, что абонентский № находился в пользовании ФИО27

Таким образом, имеются основания полагать, что абонентский № использовался в том же устройстве, в котором в феврале 2020 года использовался абонентский №, находившийся в пользовании ФИО27

- с абонентского номера <***> часто осуществляется связь с абонентским номером <***>.

- ДД.ММ.ГГГГ 11:37:58 абонентский № осуществляет выход в сеть «Интернет» через базовую станцию, расположенную по адресу: г. Краснодар, <адрес> (ТЦ «ОЗ МОЛ»).

Данная информация, в совокупности с результатами оперативно-розыскной деятельности: прослушивание телефонных переговоров абонентского номера №, скрытого наблюдения, осмотра детализаций иных абонентских номеров, заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждает показания подозреваемого ФИО44 от ДД.ММ.ГГГГ, а также дает основания полагать, что абонентский № до ДД.ММ.ГГГГ находился в пользовании ФИО44 в <адрес>, а ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь на парковке ТЦ «ОЗ Мол», забрал телефон с данным номером у ФИО44 и передал его ФИО27 При этом, ФИО1 передал ФИО44 мобильный телефон марки «Самсунг» с вставленной сим-картой с абонентским номером №, который ранее находился в пользовании ФИО27, и последний по нему общался с ФИО45 ФИО37. Таким образом, ФИО27 и ФИО44 обменялись телефонами.

- с ДД.ММ.ГГГГ 20:14:49 по ДД.ММ.ГГГГ 12:34:35 абонентский № осуществляет выход в сеть «Интернет» через базовую станцию, расположенную по адресу: г. Краснодар, <адрес>, столб ОАО «ВымпелКом», которая находится в нескольких сот метрах от места жительства ФИО27 – г. Краснодар, <адрес> (т. 12 л.д. 115-125, 126).

Таким образом, совокупность имеющихся доказательств дают основания полагать, что после того, как ФИО1 забрал у ФИО44 телефон с номером №, он был передан именно ФИО27

- заключением эксперта №-э от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому следует, что:

1) рукописные записи от имени ФИО40 №3 в графе «заявитель» в Заявлении с серией и номером <адрес>5, представленные на экспертизу, выполнены не ФИО40 №3.

2) подпись от имени ФИО40 №3 в графе «заявитель» в Заявлении с серией и номером <адрес>5, представленном на экспертизу выполнена не ФИО40 №3.

3) почерк от имени ФИО40 №3 в графе «Продавец» в договоре купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, между гр. ФИО40 №3 и ФИО9, представленом экспертизу, выполнен не ФИО40 №3.

4) подпись от имени ФИО40 №3 в графе «Продавец», в договоре купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, между гр. ФИО40 №3 и ФИО9, представленном на экспертизу, выполнена не ФИО40 №3 (т. 13, л.д. 28-37);

- заключением эксперта №-э от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому следует, что паспорт гражданина Российской Федерации, серия 45 10, № на имя ФИО9, ДД.ММ.ГГГГ г.р., представленный на экспертизу по уголовному делу №, изготовлен следующими способами: защитная сетка, текстовые реквизиты, серийные номерные обозначения - отпечатаны способом струйной печати, что не соответствует технологии производства паспортов граждан Российской Федерации ФП «Гознак». Признаков изменения первоначального содержания паспорта гражданина Российской Федерации, серия 45 10, №, на имя ФИО9, ДД.ММ.ГГГГ г.р., не выявлено (т. 13 л.д. 102-106);

- заключением эксперта №-э от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому следует, что паспорт гражданина Российской Федерации, серия 45 10, № на имя ФИО9, ДД.ММ.ГГГГ г.р., изготовлен следующими способами: защитная сетка, текстовые реквизиты, серийные номерные обозначения - отпечатаны способом струйной печати, что не соответствует технологии производства паспортов граждан Российской Федерации ФП «Гознак». Признаков изменения первоначального содержания паспорта гражданина Российской Федерации, серия 45 10, №, на имя ФИО9, ДД.ММ.ГГГГ г.р., не выявлено (т. 13 л.д. 125-130);

Подпись от имени ФИО40 №3, в графе «Продавец» в договоре купли продажи от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена не ФИО40 №3. Рукописные записи и подпись от имени ФИО40 №3, расположенные в нотариальном заявлении №<адрес>5, представленом на экспертизу, выполнены вероятно не ФИО40 №3 (т. 14 л.д. 139-177);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, содержание которого изложено выше (т. 14 л.д. 212-269);

- протоколом получения ФИО89 для сравнительного исследования от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей ФИО40 №3, согласно которому были получены образцы ее почерка и подписи (т. 13 л.д. 2-12);

- протоколом получения ФИО89 для сравнительного исследования от ДД.ММ.ГГГГ у обвиняемого ФИО44, согласно которому были получены образцы его почерка и подписи (т. 13 л.д. 52-61);

- протоколами получения ФИО89 для сравнительного исследования от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ у ФИО1, содержание которых изложено выше (т. 14 л.д. 25-29, 31-41);

- протоколом получения ФИО89 для сравнительного исследования от ДД.ММ.ГГГГ у свидетеля ФИО2 №3, содержание которого изложено выше (Т. 15 л.д. 180-188);

- ответом врио нотариуса ФИО2 №28 от ДД.ММ.ГГГГ, содержание которого изложено выше (Т. 11 л.д. 5);

- ответом «Коржов отель», согласно которому в отеле «Коржов», расположенном по адресу: г. Краснодар, <адрес>, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ проживали ФИО44, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО2 №36 (т. 11 л.д. 23);

- протоколом принятия устного заявления о преступлении от ФИО40 №3, зарегистрированное в Управлении МВД ФИО108 по городу Краснодару в КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ, по факту незаконного переоформления неустановленными лицами ФИО37, расположенной по адресу: г. Краснодар, <адрес>, принадлежащей ей (т. 2 л.д. 169);

- вещественными доказательствами:

- паспортом гражданина РФ серия 4510 № на имя ФИО9, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; мобильным телефоном марки «Самсунг» IMEI1: №, IMEI2:№ с сим-картой с абонентским номером №; мобильным телефоном марки «Самсунг С7» IMEI1: №, IMEI2:№; ключами и брелком от домофона; страховым свидетельством № на имя ФИО9; 13 пачками по 100 купюр каждая номиналом по 5000 рублей, не являющимися денежными средствами; смывами с рук гр-на ФИО44 (т. 10 л.д. 11);

- соглашением об авансе от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; графиком предоставления документов от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; предварительным договором купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; договором купли-продажи ФИО37 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; листом со штампом государственной регистрации права, номер регистрации №:1345-23/001/2020-3, регистратор ФИО2 №50; заявлением ФИО40 №3 от ДД.ММ.ГГГГ о том, что она не состоит в браке, выполненном на бланке <адрес>5, зарегистрированом в реестре нотариуса ФИО2 №28 за №-н/23н2020-2-968; выпиской из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л. на ФИО37, расположенную по адресу: г. Краснодар, <адрес>; выпиской из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л. на ФИО37, расположенную по адресу: г. Краснодар, <адрес> (т. 8 л.д. 48);

- делом правоустанавливающих документов № на 10 л., делом правоустанавливающих документов № на 11 л., с содержащимися в них документами (т. 8 л.д. 48);

- копией доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО9 на имя ФИО43 на 1 л.; выпиской из информационной базы «Енот» в отношении доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО9 на имя ФИО43 на 2 л.; выпиской из реестра регистрации нотариальных действий №, т. 2 на 4 л.; копией заявления ФИО9 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; выпиской из информационной базы «Енот» в отношении заявления ФИО9 от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л. (т. 8 л.д. 222-232);

- телефонной книжкой черного цвета, содержащей свободные образцы почерка и подписи ФИО44 (т. 9 л.д. 170);

- выпиской из реестра № регистрации нотариальных действий нотариуса ФИО2 №30 на 3 л.; выпиской из реестра нотариальных действий ЕИС на 1 л. (т. 9 л.д. 176-179, 184);

- копией заявление в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии на 3 л. от представителя ФИО40 №3 - ФИО2 №3; копией заявления в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии на 2 л. о регистрации права собственности на недвижимое имущество - ФИО37 112, расположенную по адресу: г. Краснодар, <адрес>, корпус 3, кадастровый номер №, поданное 08.07.2020г. в 14 часов 12 минут, ФИО9, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; копией чека оплаты государственной пошлины, произведенной ФИО9, полученный ДД.ММ.ГГГГ в 13:50; копией нотариальной доверенности на 1 л., выданной на бланке <адрес>6 от ДД.ММ.ГГГГ; договором купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; заявлением ФИО40 №3 на 1 л. на бланке <адрес>5; копией паспорта ФИО40 №3 на 3 л.; описью документов на 1 л.; заявлением в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии на 3 л. от представителя ФИО49 – ФИО2 №3 от 15.07.2020г.; заявлением в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии на 3 л. от ФИО9, поданное 15.07.2020г.; чеком оплаты государственной пошлины, полученный ФИО9 ДД.ММ.ГГГГ в 13:55; копией нотариальной доверенности на 1 л., выданной на бланке <адрес>2 03.07.2020г.; договором купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; заявлением ФИО189 на 1 л., выполненным ее представителем ФИО2 №3 (т. 10 л.д. 159-185, 191-192);

- информацией о соединениях между абонентами, абонентскими устройствами, предоставленной ПАО «МТС» от ДД.ММ.ГГГГ исх. №-Ю-2020 на оптическом диске (т. 12 л.д. 89, 90, 106);

- информацией о соединениях между абонентами, абонентскими устройствами, предоставленной ПАО «ВымпелКом» от ДД.ММ.ГГГГ исх. №ЮР-03/8125-К на оптическом диске (т. 12 л.д. 112-113, 114, 126);

-содержание остальных вещественных доказательств изложено выше в приговоре.

Несмотря на непризнание ФИО27 своей вины и частичное признание ФИО1 и ФИО44 своей вины – их вина в приобретении путем обмана права на имущество – ФИО37, расположенной по адресу: г. Краснодар, <адрес>, принадлежащей ФИО40 №4 (5 эпизод), подтверждается совокупностью доказательств, исследованных в судебном заседании, в частности:

-показаниями, данными в ходе судебного заседания потерпевшей ФИО40 №4, согласно которым она являлась собственником ФИО37 по адресу: г. Краснодар, <адрес>, которую она приобрела в 2013 г. за 3 940 000 рублей по договору долевого участия. В 2016 г. она получила ключи и сделала ремонт, в 2020 г. решила сдать ФИО37. Для этого обратилась к знакомому риэлтору Ольге, которая нашла мужчину по фамилии ФИО9, который захотел данную ФИО37 снять. Риэлтор занималась документами, договор она видела по WhatsApp, в котором были отражены ее паспортные данные. Паспорт этого лица, которое снимало у них ФИО37, она не видела. ФИО37 была арендована примерно на 11 месяцев. После чего, риэлтор передала ключи от ФИО37. Оплата за найм жилого помещения в размере 66 000 рублей была перечислена сразу. Коммунальные услуги оплачивала она. В июле она ФИО37 сдала, а в начале августа ей ФИО39 из полиции и сказали, что их ФИО37 переоформили по поддельным документам. Дополнила, что она ничего не подписывала. Справку, выданную ООО «Профимастер» от 2020 г. на её имя, согласно которой на ДД.ММ.ГГГГ задолженности не имеется, выписку из лицевого счета от этой же даты на её имя, она не запрашивала. Расписку от ее имени, согласно которой она получила от ФИО9 денежные средства в размере 3 288 040 рублей за ее проданную ФИО37, она не писала. О заявлении, в котором она сообщает, что не состоит в зарегистрированном браке, о договоре купли-продажи ФИО37 между ней и ФИО9, ей ничего не известно. В ходе допроса ей следователь предъявлял названные документы для обозрения, в которых свою подпись она нигде не ставила. К нотариусу Слуцкой за предоставлением доверенности от неё на имя гражданина ФИО241 она не обращалась. Гражданин ФИО2 №3 ей не знаком. Кто-либо из подсудимых ей не известен, она их никогда не видела и никогда не подписывала на данную ФИО37 договоры купли-продажи. Подала в суд гражданский иск о признании сделки недействительной. Была произведена экспертиза. В настоящее время дело рассматривается. Сумма причиненного ущерба составляет 3 175 141, 96 копеек. Дополнила, что ей не знакомы ФИО34, ФИО2 №18. Она никогда не обращалась в риэлторскую компанию «Аякс»;

-показаниями, оглашенными с согласия всех участников процесса в порядке ст. 281 УПК РФ свидетеля ФИО2 №33 от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ (т. 6 л.д. 111-115, 252-254), данными ею в ходе предварительного следствия, согласно которым она показала, что примерно с 2014 г. работает риелтором по аренде жилых помещений (ФИО37). Её рабочее место находится в её ФИО37 по месту жительства: г. Краснодар, <адрес>. Её деятельность осуществляется следующим образом: она размещает на сайте «Авито» в своем магазине «Аренда» объявления об аренде жилых помещений (ФИО37), где указывает свой контактный номер телефона, далее ей поступают звонки о желании снять в аренду ФИО37, они с клиентом и арендодателем встречаются, просматривают ФИО37, на месте составляется договор аренды съема жилого помещения. За свою деятельность она получает единоразово 50 % от ежемесячной стоимость аренды ФИО37. Ей ФИО39 мужчина по имени ФИО65 (тел. №), и сообщил, что хочет арендовать ФИО37 в г. Краснодаре. ДД.ММ.ГГГГ они с ним встретились для просмотра указанной ФИО37. Мужчину по имени ФИО65 она может описать следующим образом: мужчина, на вид лет 50-55, высокого роста 180-190 см, среднего телосложения, национальность - русский, волосы русые, одет был опрятно по сезону. Она его опознать сможет, так как они с ним долго общались и просматривали много ФИО37. Хочет отметить, что в ходе просмотров ФИО37 он немного нервничал, что иногда бросалось в глаза. Они посмотрели с ним около 3-4 ФИО37, и он остановил свой выбор на <адрес> г. Краснодаре, о чем она сообщила ФИО235 Ключи от данной ФИО37 были у неё. Далее они ДД.ММ.ГГГГ договорились с ФИО65 встретиться в указанной ФИО37 для заключения договора найма жилого помещения, о чем она также сообщила ФИО235, но он ответил, что приехать ни он, ни его мать ФИО40 №4, являющаяся собственником данной ФИО37, не смогут. Далее ФИО235 «скинул» на телефон фотографии, выписки из ЕГРН и паспорт. ДД.ММ.ГГГГ они встретились с ФИО65 в данной ФИО37 для заключения договора, тот был один. При составлении договора ФИО65 передал ей свой паспорт, из которого она увидела, что он – ФИО9, ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженец <адрес>, прописан по адресу: <адрес>, корпус 1, <адрес>, паспорт №, выдан ДД.ММ.ГГГГ Отделением по району Головинский ОУФМС ФИО108 по <адрес> в САО. Подлинность паспорта у неё сомнения не вызвало. Все паспортные данные она собственноручно внесла в договор найма жилого помещения. Таким образом, она составила договор найма жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ (в договоре указано ДД.ММ.ГГГГ, но это допущенная ею техническая ошибка, договор составлялся ДД.ММ.ГГГГ, о чем она помнит и в чем уверена). Договор составлен между ФИО40 №4 и ФИО9 сроком на 11 месяцев, предмет договора - аренда <адрес> г. Краснодаре. Далее ФИО9 при ней собственноручно подписал данный договор и приложение к нему. После подписания договора, она передала ему ключи от ФИО37 и сказала, чтобы он скинул фото паспорта ФИО235 Лично она его паспорт не фотографировала, никакие документы ФИО9 не «скидывала». ФИО9 передал ей денежные средства в сумме 66 000 рублей, который она в последующем перевела ФИО40 №4 Дополнила, что договор в двух экземплярах остался у ФИО9, один экземпляр должен был забрать ФИО235 Далее они с ФИО9 попрощались и более она его никогда не видела. В августе 2020 г. она от ФИО235 узнала, что право собственности на указанную ФИО37 было похищено неустановленными лицами.

На вопрос следователя: «Вам на обозрение предоставляется справка СПО СК: АС «Российский паспорт» на имя ФИО9, ДД.ММ.ГГГГ г.р., с имеющимися в ней фотографиями ФИО9, на 3-х листах. Укажите, данный ли гражданин представлялся вам ФИО9 и арендовал ФИО37 № по <адрес> городе Краснодаре ДД.ММ.ГГГГ?», она пояснила, что подробно ознакомившись со справкой СПО СК: АС «Российский паспорт» на имя ФИО9, ДД.ММ.ГГГГ г.р., с имеющимися в ней фотографиями ФИО9, может с полной уверенностью сообщить, что арендатором ФИО37 № по <адрес> городе Краснодаре ДД.ММ.ГГГГ был совсем другой человек, нежели указанный в данной справке.

ДД.ММ.ГГГГ она в качестве опознающего участвовала в следственном действии – опознание лица в ИВС ФИО57 по городу Краснодару по адресу: г. Краснодар, <адрес>. Перед началом опознания ей были разъяснены права и порядок проведения данного следственного действия. В ходе опознания среди 3-х человек (2-х статистов и 1 опознаваемого) под № она опознала мужчину, который представлялся ей ФИО9 при аренде ФИО37, расположенной по адресу: г. Краснодар, <адрес>, принадлежащей ФИО189, предъявляя паспорт на имя ФИО9, который, как ей позже стало известно, оказался поддельным. Данного мужчину она опознала по возрасту - 50-55 лет, росту - 185-190 см, телосложению - среднее, форме головы – овальное лицо, волосам – русые волосы средней длины с проседью, высокому лбу, бровям русого цвета, светлым глазам, острому подбородку и скулам. В том, что под № находился человек, который представлялся ей ФИО9, она абсолютно уверена;

-показаниями, оглашенными с согласия всех участников процесса в порядке ст. 281 УПК РФ свидетеля ФИО2 №51 от ДД.ММ.ГГГГ (т. 6 л.д. 92-98), данными им в ходе предварительного следствия, согласно которым он показал, что место его работы – Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю. Должность – главный специалист-эксперт, государственный регистратор. В занимаемой должности состоит с ноября 2020 <адрес> свою трудовую деятельность в регистрирующем органе с 2016 г. В настоящий момент времени он является главным специалистом-экспертом отдела государственной регистрации недвижимости Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю. В соответствии с ФИО52 по Краснодарскому краю, с 2017 года на него возложены обязанности государственного регистратора. Порядок назначения на должность государственного регистратора, на дату издания ФИО52 по Краснодарскому краю, был установлен требованиями ст. 15 ФЗ № от ДД.ММ.ГГГГ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним». В настоящий момент времени его стаж, как государственного регистратора, около 12 календарных лет. В должностные обязанности государственного регистратора входит проведение правовой экспертизы поданных заявителями документов и принятие, по её результатам, решения об осуществлении государственной регистрации, о приостановлении государственной регистрации, об отказе в проведении государственной регистрации, либо о возврате документов без рассмотрения. Правовую основу государственной регистрации недвижимости составляют Конституция РФ, ФЗ № от ДД.ММ.ГГГГ «О государственной регистрации недвижимости» (с ДД.ММ.ГГГГ), Гражданский кодекс РФ и иные федеральные законы. Он сообщает для сведения, что ФЗ № от ДД.ММ.ГГГГ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» утратил свою силу с введением в действие с ДД.ММ.ГГГГ ФЗ № от ДД.ММ.ГГГГ «О государственной регистрации недвижимости». Основные положения регистрации по требованиям ФЗ № от ДД.ММ.ГГГГ «О государственной регистрации недвижимости». Регистрация права собственности носит исключительно заявительный характер, выражающий волеизъявление лица, подавшего заявление (ст. 14 ФЗ № от ДД.ММ.ГГГГ «О государственной регистрации недвижимости»). Каждый вправе иметь в собственности недвижимое имущество. Данное право гарантировано ч. 2 ст. 35 Конституции РФ. Государственная регистрация проводится только на основании поданного заявления (ст. 14 ФЗ № от ДД.ММ.ГГГГ «О государственной регистрации недвижимости»). Обязанность, по предоставлению документов, необходимых для осуществления государственной регистрации, возложена законом на заявителя (ст. 14 ФЗ № от ДД.ММ.ГГГГ «О государственной регистрации недвижимости»). В соответствии с требованиями ст. ст. 8.1, 131, 164 ГК РФ в смысловой взаимосвязи с ч. 6 ст. 1 ФЗ № от ДД.ММ.ГГГГ «О государственной регистрации недвижимости», права собственности и иные вещные права, подлежат государственной регистрации с внесением в ЕГРН (Единый государственный реестр недвижимости) соответствующих идентификационных записей КУВД (книга учёта входящих документов). В соответствии с порядком, определённым ч. 1 ст. 29 ФЗ № от ДД.ММ.ГГГГ «О государственной регистрации недвижимости», первоначальным этапом государственной регистрации является сдача заявителем документов, необходимых для её проведения. После их подачи, осуществляется их регистрация в книге учёта входящих документов (запись КУВД). Документы от заявителей принимаются в МФЦ. Заявителю выдаётся на руки расписка с указанием перечня принятых документов (ч. 17 ст. 18 ФЗ № от ДД.ММ.ГГГГ «О государственной регистрации недвижимости»). Следующим этапом проведения государственной регистрации, в соответствии с требованиями п. 3 ч. 1 ст. 29 ФЗ № от ДД.ММ.ГГГГ «О государственной регистрации недвижимости», является проведение правовой экспертизы документов, поданных заявителем на регистрацию. Правовая экспертиза включает в себя, в том числе, и в обязательном порядке, установление противоречий между заявленными и зарегистрированными правами. Также государственный регистратор обязан убедиться в отсутствии арестов, запретов, правопритязаний и иных оснований, препятствующих осуществлению государственной регистрации. При проведения правовой экспертизы он иногда направляет запросы в различные организации (БТИ, Администрацию), если в ходе проверки возникнет такая необходимость, но зачастую простые сделки регистрируются на основании документов, переданных заявителем для регистрации. По результатам проведения правовой экспертизы регистратором принимается одно из решений: о проведении государственной регистрации, о приостановлении государственной регистрации, о возврате документов. Основания для приостановления государственной регистрации и последующего отказа в её осуществлении, а также, для возврата документов без рассмотрения по существу, закреплены в ст. ст. 25, 26, 27 ФЗ № от ДД.ММ.ГГГГ «О государственной регистрации недвижимости». При отсутствии оснований, препятствующих проведению государственной регистрации, государственный регистратор обязан осуществить юридически значимые действия в отношении объекта недвижимого имущества путём осуществления государственной регистрации в ЕРГН заявленного права. Основания, для осуществления государственной регистрации, закреплены в ст. 14 ФЗ № от ДД.ММ.ГГГГ «О государственной регистрации недвижимости». Сроки проведения государственной регистрации определены требованиями ст. 16 ФЗ № от ДД.ММ.ГГГГ «О государственной регистрации недвижимости». В соответствии с требованиями ч. 3 ст. 1 ФЗ № от ДД.ММ.ГГГГ «О государственной регистрации недвижимости», государственная регистрациям права собственности и иного вещного права, является юридическим актом его признания и возникновения. В соответствии с требованиями ч. 5 ст. 1 ФЗ № от ДД.ММ.ГГГГ «О государственной регистрации недвижимости», государственная регистрация в ЕГРП права собственности и иного вещного права, является единственным доказательством существования зарегистрированного права. Произведённая государственная регистрация является законной и обоснованной вплоть до признания судом незаконными действий (бездействия) государственного регистратора в порядке КАС РФ и оспаривания государственной регистрации в порядке ГПК РФ, АПК РФ. В порядке, определённом требованиями ч. 6 ст. 8.1 ГК РФ, ч. 5 ст. 1 ФЗ № от ДД.ММ.ГГГГ «О государственной регистрации недвижимости», государственная регистрация может быть оспорена только в судебном порядке. При отсутствии признания судом незаконными действия государственного регистратора и оспаривания произведённой им государственной регистрации, преждевременно вести речь о наличии в действиях государственного регистратора признаков состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ. Пправовая экспертиза, как обязательная процедура, предшествующая принятию решения и как базовая основа и юридическая составляющая государственной регистрации, проводится единожды и только по поступившему в регистрирующий орган заявлению физического, юридического лица с записью в КУВД. Правовую экспертизу поданного заявления и приложенных к нему документов, проводит только государственный регистратор, в чьём производстве находится соответствующее дело правоустанавливающих документов. Повторное проведение правовой экспертизы кем-либо, вопреки процедуре, установленной п. 3 ч. 1 ст. 29 ФЗ № от ДД.ММ.ГГГГ «О государственной регистрации недвижимости», после осуществления в ЕГРП регистрации заявленного права конкретным государственным регистратором, запрещено. Повторное проведение правовой экспертизы, на предмет наличия или отсутствия оснований для проведения государственной регистрации, вне рамок ФЗ № от ДД.ММ.ГГГГ «О государственной регистрации недвижимости», не допускается. Правом и должностными полномочиями, на проведение правовой экспертизы и принятие решения, по результатам её проведения, наделён только государственный регистратор. После принятия решения об осуществлении государственной регистрации, никто, кроме суда, не вправе давать правовую оценку наличию, или отсутствию, оснований для проведения государственной регистрации и высказывать, вразрез с императивными требованиями ФЗ № от ДД.ММ.ГГГГ «О государственной регистрации недвижимости», свою субъективную и лично-персональную позицию. Заключение, на предмет правомерности и законности осуществления государственной регистрации, может дать в описательно-мотивировочной части решения только суд, закрепив свою правовую позицию резолютивной частью судебного решения. 15.07.2020г. гражданин ФИО2 №3, как законный представитель ФИО40 №4 (продавец) и ФИО9 (ФИО45) обратились в МФЦ в г. Краснодаре, офис на Крылатой, с заявлением о регистрации договора купли продажи, предметом которого является <адрес>, расположенная по адресу: Октябрьская 181/2. 16.07.2020г. данное обращение поступило в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю и после прохождения предварительной проверки по средствам автоматического назначения 27.07.2020г. поступило ему в работу в электронном виде. Весь пакет документов, поступивший к нему в работу по данной сделки, был в виде сканированных документов и располагался в их базе «ЕГРН». Работу с бумажными носителями в настоящий момент они не ведут. После подачи документов заявителями в МФЦ, бумажные носители документов курьерами везут в отдел Росреестра на <адрес>, где сотрудниками Росреестра все документы по сделки сканируются в полном объеме, заносятся в базу и далее в автоматическом режиме назначаются на любого регистратора. Выбрать себе необходимую сделку для осуществления регистрации для регистратора не представляется возможным, так как распределение происходит в автоматическом режиме. После сканирования и государственной регистрации сделки, документы на бумажном носители направляются в архив Росреестра. В их базе «ЕГРН» он может посмотреть предшествующие данной сделки документы рассматриваемому по объекту недвижимости, только с 2017 г., так как сканирование документов происходит только с 2017 <адрес> проведение правовой экспертизы поданных заявителями документов причин для приостановления государственной регистрации или возврата документов без рассмотрения выявлено не было, пакет необходимых документов сдан в полном объеме. 27.07.2020г. данная сделка была зарегистрирована и на сегодняшний день оспорена не была. Он отмечает, что основанием для регистрации сделки купли-продажи между ФИО40 №4 и ФИО199 являлся договор от ДД.ММ.ГГГГ Бумажный носитель данного договора и иные документы по данной сделки после сканирования также должны были быть отправлены в архив Росреестра. Но для данной сделки, насколько ему известно, в архиве должны были завести новое дело правоустанавливающих документов. В дело правоустанавливающих документов, сформированное на основании договора долевого участия ФИО40 №4, договор купли-продажи не подшивается, так как это считается иной сделкой. Он имеет право и возможность распечатать из базы «ЕГРН» документы, по которым он проводил правовую экспертизу сделки купли-продажи между ФИО40 №4 и ФИО199, и готов предоставить их органам следствия;

-показаниями, оглашенными с согласия всех участников процесса в порядке ст. 281 УПК РФ свидетеля ФИО2 №52 от ДД.ММ.ГГГГ (т. 6 л.д. 99-104), данными ею в ходе предварительного следствия, согласно которым она показала, что ДД.ММ.ГГГГ она со своей знакомой ФИО53 находилась в ТЦ «Красная Площадь» по адресу: г. Краснодар, <адрес>, по своим личным вопросам. Находясь в здании ТЦ «Красная Площадь», к ним подошли сотрудники полиции и попросили поучаствовать в оперативно-розыскном мероприятии в качестве представителя общественности, направленном на задержание, на что они с подругой согласились. Далее, ДД.ММ.ГГГГ они с сотрудниками полиции прибыли в Управление МВД ФИО108 по г. Краснодару по адресу: г. Краснодар, <адрес>. По прибытию в Управление МВД ФИО108 по г. Краснодару, оперуполномоченный ОБЭПиПК ФИО57 по г. Краснодару ФИО201 разъяснил им необходимость проведения оперативно-розыскного мероприятия «оперативный эксперимент» с целью задержания мужчины по имени ФИО77 и собственника ФИО37 ФИО9 на месте преступления, также разъяснил им их права, нормы ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», порядок проведения оперативно-розыскного мероприятия «оперативный эксперимент», меры безопасности. Далее она добровольно дала согласие на участие в оперативно-розыскном мероприятии, проводимом на территории г. Краснодара, - «оперативный эксперимент», о чем собственноручно написала заявление. После этого, всем участникам оперативно-розыскного мероприятия «оперативный эксперимент» были разъяснены права и порядок проведения «оперативного эксперимента». Далее, ранее не известный ей ФИО2 №18 предоставил сотрудникам полиции денежные средства в сумме 10 000 рублей (две купюры достоинством по 5000 рублей) и также муляжи денежных средств, схожих по внешнему виду и размеру с денежными купюрами достоинством 5000 рублей в количестве 1338 штук. Согласно плану проведения «оперативного эксперимента» данные денежные средства он должен был передать мужчине по имени ФИО77 и ФИО199, что следовало из протокола. Сотрудником полиции в присутствии ее, ФИО53 и ФИО2 №18 были сделаны копии предоставленных последним денежных купюр достоинством 5000 рублей, на копиях которых она и остальные участники мероприятия собственноручно поставили подписи. Далее сотрудником полиции в их присутствии поверхность денежных купюр, муляжей денежных средств и полимерного пакета белого цвета с надписью черного цвета «IPhone 23» была обработана порошком люминофор марки «ОРЛЮМ-980», как пояснил сотрудник полиции ФИО201, невидимым при искусственном и естественном освещении и люминесцирующим зеленным свечением при освещении излучателем. После этого, ФИО201 поместил часть порошка в бумажный конверт, ФИО58 которого он затем заклеил. На данном конверте она и остальные участники мероприятия поставили свои подписи. Как пояснил оперуполномоченный ФИО201, в конверт он поместил часть порошка как образец для сравнительного анализа в последующем. Далее указанные денежные средств и муляжи денежных средств путем смешивания были сформированы в 13 пачек, пачки перетянуты резинками синего цвета и помещены в вышеуказанный полимерный пакет белого цвета, который сотрудник полиции ФИО201 при них передал ФИО2 №18 для использования в процессе оперативно-розыскного мероприятия «оперативный эксперимент». По факту осмотра, передачи и пометки денежных средств сотрудником полиции ФИО201 был составлен протокол от ДД.ММ.ГГГГ, в котором расписались все участвующие лица, в том числе и она. Далее сотрудник полиции ФИО201 предоставил для ознакомления всем вышеуказанным участвующим лицам диктофон. При них ФИО201 включил диктофон и проверил его на наличие звуков, сторонних записей и звуков на диктофоне обнаружено не было. После осмотра диктофона ФИО201 передал ФИО2 №18 данный диктофон, и он поместил его в карман джинсов. После чего ФИО201 составил акт осмотра и вручения технических средств от ДД.ММ.ГГГГ, в котором расписались все участвующие лица, в том числе и она. Далее они направились в МФЦ, расположенном в ТЦ «Красная Площадь» по адресу: г. Краснодар, <адрес>. По прибытию в МФЦ она и её подруга ФИО2 №53, выступавшая в качестве второго представителя общественности, находились в помещении МФЦ в стороне от стола, где общались ФИО141 и неизвестный ей мужчина. После чего, сотрудник полиции ФИО203 подозвал их к данному столу и сообщил, что данный мужчина пытался похитить денежные средства ФИО2 №18 и был задержан в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «оперативный эксперимент». После они проехали в Управление МВД ФИО108 по г. Краснодару на <адрес>, где в кабинете сотрудника полиции ФИО201 ФИО141 добровольно выдал ФИО201 диктофон, ранее переданный ему для использования во время проведения «оперативного эксперимента». На диктофоне имелась запись разговора. После чего ФИО201 составил акт выдачи технических средств от ДД.ММ.ГГГГ, в котором расписались все участвующие лица, в том числе и она. Также в кабинете сотрудника полиции ФИО201 в её присутствии ФИО141 добровольно выдал ему все документы, переданные, как он пояснил, ФИО9 во время проведения «оперативного эксперимента» и совершения сделки в МФЦ. После чего ФИО201 составил акт выдачи документов от ДД.ММ.ГГГГ, в котором расписались все участвующие лица, в том числе и она. Данные документы сотрудник полиции ФИО201 упаковал в картонный конверт коричневого цвета, ФИО58 которого склеил пояснительной биркой, на которой расписались все участвующие лица, в том числе и она;

-показаниями, оглашенными с согласия всех участников процесса в порядке ст. 281 УПК РФ свидетеля ФИО53 от ДД.ММ.ГГГГ (т. 6 л.д.174-178), данными ею в ходе предварительного следствия, аналогичными по своему содержанию с показания свидетеля ФИО2 №52, изложенными выше;

-показаниями, оглашенными с согласия всех участников процесса в порядке ст. 281 УПК РФ свидетеля ФИО2 №61 от ДД.ММ.ГГГГ (т. 6 л.д. 105-110), данными ею в ходе предварительного следствия, согласно которым она показала, что с 2018 г. работает в ООО «Профимастер» на должности бухгалтера. Ее рабочее место располагается по адресу: г. Краснодар, <адрес>, 7 этаж, офис №. В ее должностные обязанности входит начисление коммунальных услуг, работа с населением, в том числе выдача справок, разъяснения гражданам по квитанциям. ООО «Профимастер» занимается управлением многоквартирными домами. Может пояснить, что её выдача справок и выписок из лицевого счета осуществляется следующим образом: к ней обращается собственник, имеющий при себе паспорт, либо представитель собственника по доверенности, имеющий при себе в обязательном порядке доверенность на право представления интересов собственника, либо арендатор с договором аренды ФИО37 и паспортом. Ею проверяется принадлежность ФИО37 к данному человеку и просматриваются предоставленные им документы, все сверяется с программой «Аркус», в которой содержатся все данные по каждой ФИО37. Далее ею в течение 10 минут готовятся заказываемые гражданином документы и выдается гражданину. Также у них ведется журнал выдачах справок, выписок, в котором указывается дата выдачи, номер, наименование выданного нами документа, адрес ФИО37. Данные лиц, которым выдавалась данная справка либо иной документ, в журнале не указывается. При ознакомлении со справкой от ДД.ММ.ГГГГ №, выданной на имя ФИО40 №4, и выпиской из лицевого счета от ДД.ММ.ГГГГ №, выданной на по ФИО37 № по адресу: г. Краснодар, <адрес>, она может пояснить, что указанные справка и выписка действительно выдавались ею ДД.ММ.ГГГГ, о чем в журнале учета справок и выписок имеется запись (копии страниц журнала на 2-х листах приложены к протоколу допроса). В данных справках действительно стоит её подпись, подпись директора ФИО204 и печать ООО «Профимастер», но она в настоящий момент не помнит, кому именно она выдавала указанные справку и выписку, так как прошло много времени и выдача данных документов ею осуществляется практически каждый день. Граждане по фамилии ФИО44, ФИО19, ФИО27, ФИО1, ФИО2 №34, ФИО30 ей не знакомы;

-показаниями, оглашенными с согласия всех участников процесса в порядке ст. 281 УПК РФ свидетеля ФИО2 №32 от ДД.ММ.ГГГГ (т. 6 л.д. 116-122), данными ею в ходе предварительного следствия, согласно которым она показала, что с августа 2018 г. она является помощником нотариуса ФИО206 согласно трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ и ФИО52 от ДД.ММ.ГГГГ № (трудовой договор на 3-х листах и ФИО52 от ДД.ММ.ГГГГ № на 1 листе прилагаются к протоколу допроса). В её обязанности на должности помощника нотариуса входит осуществление помощи нотариусу при осуществлении нотариальной деятельности. При отсутствии нотариуса ФИО206 она в полном объеме исполняет его обязанности, то есть в полном объеме совершение всех нотариальных действий, предусмотренных законом. Её рабочее место находится в нотариальной конторе, расположенной в ТЦ «Красная Площадь», по адресу: г. Краснодар, <адрес>, этаж 1. Согласно распоряжения от ДД.ММ.ГГГГ № нотариуса ФИО206 ввиду отсутствия нотариуса ФИО206 ДД.ММ.ГГГГ на рабочем месте исполнение обязанностей нотариуса ДД.ММ.ГГГГ было возложено на нее (копию распоряжения от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе прилагается к протоколу допроса). Пояснила, что согласно реестра регистрации нотариальных действий видно, что ДД.ММ.ГГГГ в нотариальную контору нотариуса ФИО206 обращался гражданин ФИО9, предоставивший паспорт гражданина РФ серия 4510 №, выданный отделением по району Головинскому ОУФМС ФИО108 по городе Москве в САО ДД.ММ.ГГГГ, засвидетельствовать подлинность его подписи на заявлении о том, что он не состоит в браке, а также доверенность от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО43, ДД.ММ.ГГГГ г.р. ФИО9, обратившегося к ним ДД.ММ.ГГГГ, она описать не может, так как не помнет его внешние черты за давностью времени и большого количества людей, осуществляющих нотариальные действия в их конторе. Хочет отметить, что она в обязательном порядке проверяла предоставленный ФИО9 паспорт, проверяла его по всем имеющимся в распоряжении нотариуса информационным базам, подозрения данный человек, а также предоставленные им документы у неё не вызвало. Видеозапись для данного нотариального действия не предусмотрена, поэтому видеозапись осуществления нотариальных действий с ФИО9 они не вели. По просьбе ФИО9 ему было выдано заявление на бланке <адрес>3 о том, что он сообщает, что не состоит в браке. На данном заявлении он при ней написал фамилию, имя, отчество, расписался, далее она заверила данное заявление своей подписью и печатью. Также, ДД.ММ.ГГГГ, ею на бланке <адрес>2 была составлена доверенность от имени ФИО9 на имя ФИО43, ДД.ММ.ГГГГ г.р., на право приобретения ФИО37 в собственность и представления интересов во всем организациях и учреждениях, связанных с приобретением ФИО37. На данной доверенности он при ней написал фамилию, имя, отчество, расписался, далее она заверила данную доверенность своей подписью и печатью. Далее ФИО9 совершил оплату за предоставленные документы. После этого ФИО9 расписался в реестре регистрации нотариальных действий о получении указанного заявления и доверенности. На вопрос следователя: «Вам для ознакомления предоставляется бланк <адрес>3 заявления от ДД.ММ.ГГГГ ФИО40 №4, согласно которому ФИО40 №4 сообщает о том, что не состоит в браке. Поясните, выдавался и заверялся ли Вами данный документ, если да, то когда и какому лицу?», пояснила, что подробно ознакомившись с бланком <адрес>3 заявления от ДД.ММ.ГГГГ ФИО40 №4, может пояснить следующее: предоставленный ей для ознакомления документ - заявление ФИО40 №4 за указанным номером №-н/23-2020-7-400 ею не выдавался и не заверялся. За реестровым номером №-н/23-2020-7-400 и на бланке <адрес>3 зарегистрировано свидетельствование подлинности подписи ФИО9 Предоставленное ей для обозрения заявление ФИО40 №4, не соответствует нормам и стандартам, применяемым в нотариальной конторе нотариуса ФИО206, а именно: растянута на ширине листа шапка заявления; фамилия, имя, отчество написаны жирным текстом и прописными буквами; добавлена статья 18 ГК РФ, имеется привязка к конкретной ФИО37 (в заявлении ФИО9 привязки к ФИО37 не имелось); её данные, как нотариуса, указаны не по стандартам; в слове «исполняющая» имеется техническая ошибка, правильно «исполняющий обязанности»; указано применение средств видео фиксации (для данного нотариального действия видеофиксация не предусмотрена). Но на бланке имеется её подпись, печать нотариуса, и знак компьютерной системы «Экспресс». Отмеченные ею признаки, указывает на то, что предоставленный ей на обозрение бланк <адрес>3 действительно выдавался ею ДД.ММ.ГГГГ, но не ФИО40 №4, а ФИО9, и на данном бланке было совсем иное содержание текста, нежели в предоставленном заявлении. Граждане по фамилии ФИО44, ФИО19, ФИО27, ФИО1, ФИО2 №34, ФИО30 ей не знакомы;

-показаниями, оглашенными с согласия всех участников процесса в порядке ст. 281 УПК РФ свидетеля ФИО2 №19 от ДД.ММ.ГГГГ (т. 6 л.д. 203-206), данными им в ходе предварительного следствия, согласно которым он показал, что с марта 2020 г. у него в собственности имеется автомобиль марки «Фольцваген Поло», белого цвета, г/н №. На данном автомобиле он работает каждый день, только он, никому данный автомобиль в пользования никогда не передает. Он работает через приложение «Яндекс Такси», занимается частным извозом граждан. ДД.ММ.ГГГГ около 17 ч. ему через приложение «Яндекс-Такси» поступил вызов такси по адресу: г. Краснодар, <адрес>. Он поехал по указанному в приложении адресу на своем автомобиле. Его машина имеется характерную для такси расцветку кузова, а именно по кузову машины имеются наклейки в виде «шахматки», имеется надпись «Яндекс-Такси», а также на задних дверях наклейки черно-желтого цвета. Номер его такси «456». По прибытию на место к нему подошел молодой человек, который через боковое окно передал бумажный конверт, в котором были какие-то документы. В приложении «Яндекс-Такси» имелась точка доставки документов: г. Краснодар, <адрес>. Прибыв по адресу, указанному в приложении, к нему подошел мужчина, которого он может описать, так как тот имел запоминающуюся внешность, а именно: славянской внешности, плотного телосложения, возраст около 45-50 лет, имел округлое лицо, густую пышную бороду на лице с сединой. Данный мужчина в его машину не садился, а открыл дверь, поздоровался, и он передал ему пакет, после чего уехал. Граждане по фамилии ФИО44, ФИО19, ФИО27, ФИО1, ФИО2 №34, ФИО30 ему не знакомы;

-показаниями, данными в ходе судебного заседания свидетелем ФИО2 №12, согласно которым с подсудимыми она лично не знакома. В июле 2020 г. она осуществляла свою трудовую деятельность в МФЦ в должности специалиста первой категории. Сделку по купле-продаже ФИО37, которая состоялась меду гражданами ФИО9 и ФИО241, она не помнит. В январе 2021 г. её вызывали к следователю по вопросу приема сделки по поддельным документам. Дополнила, что она каждый раз проверяет представленные доверенности на предмет их реальности существования через федеральную базу при помощи реестрового номера. Также сверяет фото человека в паспорте, который подал документы, с лицом. Если возникают сомнения тот ли человек, она просит руководство подойти, чтобы они удостоверились. Аппаратуры для определения подлинности документа нет. Сличить можно только по фотографии и человеку, который находится в окне приема;

-показаниями, оглашенными с согласия всех участников процесса в порядке ст. 281 УПК РФ свидетеля ФИО2 №34 от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ (т. 7 л.д. 44-50, 278-280), данными им в ходе предварительного следствия, согласно которым он показал, что он примерно с 2018 по конец 2020 г. работал в «Яндекс Такси» и занимался частным извозом, относился к частным автопаркам. В одном из автопарков около 2-3 лет назад он познакомился с мужчиной - таксистом. Общались только на рабочие темы, описать его не может за давностью лет, но при встречи опознать сможет. В начале 2020 г. он работал в такси на своем автомобиле марки Фольцваген Поло ГНР № 123 регион, подвозил данного человека, с которым он разговорились по факту тяжелого материального положения. ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 16:00 - 18:00, находясь в ботаническом саде по <адрес> в г. Краснодаре, он еще раз встретил вышеуказанного мужчину, которому в ходе разгоовра сообщил о своем тяжелом материальном положении, на что мужчина рассказал ему, что есть человек, который занимается продажей недвижимости, земельных участков, и ему нужен помощник в г. Краснодаре, так как человек из Москвы. Он попросил его абонентский номер и сообщил, что позже ему перезвонит некий Руслан и предложит работу. В чем будет заключаться его работа, тот не сказал. ДД.ММ.ГГГГ на его мобильный телефон № через сервис «Ватсап» в 20 ч. 12 м. с абонентского номера № поступил звонок от незнакомого ему ранее Руслана, который рассказал ему, что тот занимается продажей недвижимости и земельных участков, у него есть знакомый в <адрес>, которому нужен помощник в г. Краснодар для продажи его ФИО37. Его работа заключалась в следующем: он должен встречать ФИО45 ФИО37, расположенной по адресу: г. Краснодар, <адрес>, и показывать им данную ФИО37. Номера ФИО45 он должен был скидывать хозяину ФИО37, которого Руслан представил как ФИО65. За данную работу ему должен был заплатить ФИО65 80 000 рублей после продажи данной ФИО37. На предложение Руслана он согласился. Руслан сказал, что все в рамках закона, и попросил его прислать копию его паспорта, что он и сделал. ДД.ММ.ГГГГ около 16 ч. 00 м. ему поступил звонок с абонентского номера № от мужчины, который попросил его встретиться возле магазина «Табрис» по <адрес> г. Краснодара. По голосу это был не Руслан. Около 18 ч. 00 м. он находился возле магазина «Табрис» по <адрес>, когда к магазину подъехал автомобиль марки Ваз 21103 г/н № регион, из него вышел незнакомый ему ранее мужчина возрастом около 30 лет, спортивного телосложения (явно занимался в зале) ростом 170-180 см, в кепке темного цвета и черных солнцезащитных очках. Одет был в майку с изображением головы собаки. Опознать сможет, так как они стояли друг напротив друга, и после он его видел несколько раз. Данный мужчина представился как ФИО75 и передал ему папку с документами, в которой была доверенность на его имя от ФИО9, 10.08.19364 г.р., и расписка в получении документов в МФЦ по адресу: г. Краснодар <адрес> от имени ФИО9 Так же, ФИО75 передал ему сотовый телефон имей №, № и абонентским номером №, пояснив, что по данному телефону с ним будет связываться хозяин ФИО37 ФИО9 и ФИО45 на данную ФИО37. Также ему сообщили, что ДД.ММ.ГГГГ он должен будет получить пакет документов по переданной ему доверенности в МФЦ по <адрес> г. Краснодара. Данные действия показались ему подозрительными, ввиду чего ДД.ММ.ГГГГ он обратился в ФИО57 по г. Краснодару, расположенное по адресу: г. Краснодар, <адрес>, где сообщил в объяснении подробности встречи со всеми людьми и передачи ему документов и телефона. Все дальнейшие его действия согласовывались с сотрудниками уголовного розыска ФИО57 по г. Краснодару. Через несколько дней с абонентского номера № ему ФИО39 якобы хозяин ФИО37, расположенной по адресу: г. Краснодар, <адрес>, который представился ФИО65, и сообщил, что ему с доверенностью и распиской необходимо поехать в МФЦ в ТЦ «ОЗ Молл» на <адрес> и получить документы на ФИО37. Он поехал в МФЦ в ТЦ «ОЗ Молл», чтобы получить документы, о которых говорит ФИО65, но в МФЦ ему документы не дали, сообщив, что они еще не готовы для выдачи. Выйдя из МФЦ он ФИО39 ФИО65 по телефону № и сказал, что забрать документы не получилось, так как они не готовы для выдачи. На следующий день он также приехал в МФЦ в ТЦ «ОЗ Молл», и опять документы забрать не смог, так как они не были готовы для выдачи. Выйдя из МФЦ он ФИО39 ФИО65 по телефону № и сказал, что забрать документы не получилось, так как они не готовы для выдачи, на что ФИО65 ему сказал, чтобы он ехал на <адрес>, но там ему сообщили, что документы отправили курьеров в МФЦ в ТЦ «ОЗ Молл». ДД.ММ.ГГГГ он после обеда около 15:00-16:00 поехал в МФЦ в ТЦ «ОЗ Молл» на <адрес>, где использую доверенность от имени ФИО9 на его имя и расписку, переданные ему раннее незнакомым ему человеком у магазина «Табрис», получил у сотрудника МФЦ выписку на ФИО37, расположенную по адресу: г. Краснодар, <адрес>. После чего, он вышел из МФЦ, сфотографировав на свой мобильный телефон марки «Хуавей Нова 2 Ай» полученную выписку и отправил ее сотрудникам полиции. Также он ФИО39 ФИО65 по телефону № и сообщил, что получил документы в МФЦ, на что ФИО65 сказал, что ему сейчас перезвонит парень, который передавал ему доверенность, и ему надо будет передать все документы назад. Через несколько минут на мобильный телефон имей №, №, с абонентским номером №, переданный ему ранее возле магазина «Табрис», ему ФИО39 парень и сказал, что надо встретиться для передачи документов возле пересечения улиц Уральская и Тюляева. Он на своем автомобиле приехал по указанному адресу, где вышел из автомобиля и через несколько минут к нему подошел тот же парень спортивного телосложения, что и подходил к нему возле Табриса, он также был в кепке темного цвета и черных солнцезащитных очках. Одет был в майку с изображением головы собаки. Он передал ему все документы, полученные в МФЦ, а парень передал ему ключи от ФИО37 и 1000 рублей на бензин, так как ранее он высказывал недовольство ФИО65, что приходится несколько раз ездить в МФЦ на <адрес> несколько дней ему ФИО39 ФИО65 - хозяин ФИО37 и сказал, что он дал ФИО45 номер телефона №, и чтобы он начал показывать ФИО37, расположенную по адресу: г. Краснодар, <адрес>. ФИО65 также предупредил его, чтобы он не на какие вопросы ФИО45 не отвечал, все интересующие моменты по покупке ФИО37 пусть обсуждают с ним. После этого он несколько раз показывал ФИО37 различным ФИО45. Они ему звонили на указанный телефон, они договаривались о встречи, после чего он показывал им ФИО37. Дополнил, что дверь он открывал ключом, переданным ему раннее мужчиной спортивного телосложения (якобы ФИО75) возле пересечения улиц Уральская и Тюляева. После просмотра ФИО37 он звонил ФИО65 и говорил о том, что показал ФИО37. Добавил, что никаких документов на ФИО37 у него не было, все документы он передал ФИО65 через ФИО75. Далее, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 11 ч. 30 м. он встретился возле подъезда <адрес> с ФИО45, он ему представился своим именем – ФИО77 - представитель собственника - ФИО199 Данный ФИО45 посмотрел ФИО37, при этом он снимал ее на телефон. После просмотра ФИО37 они попрощались. Он ФИО39 ФИО65, и в ходе разговора ФИО65 сказал, что нашелся ФИО45 - мужчина, которому он последний раз показывал ФИО37. Со слов ФИО65 сделка должна была быть в ТЦ «Оз Мол» ДД.ММ.ГГГГ. Но потом, ФИО65 ФИО39 ему, и сказал что ФИО45 не нашел денег, и сделка переноситься на следующий день - ДД.ММ.ГГГГ и состоится в ТЦ «Красная Площадь» на <адрес>. О данной сделки он сразу же сообщил сотрудникам полиции. ДД.ММ.ГГГГ он приехал в ТЦ «Красная Площадь» на <адрес>. ФИО39 ФИО65, и последний ему сказал, что он находится на входе в ТЦ «Красная Площадь». Он прошел через весь торговый центр и вышел на главном входе, но там никого не было. Он опять набрал ФИО65, и тот сказал, что сидит в центральном холе ТЦ на лавочке. Он подошел к лавочке и увидел мужчину, который представился ФИО65, хозяином ФИО37. Данного мужчину может описать следующим образом: мужчина, национальность - русский, высокого роста, около 185-190 см, среднего телосложения, волосы русые с проседью, лицо среднее, высокий лоб, брови русого цвета, глаза светлые. Одет был по сезону, в джинсы синего цвета, рубашку, имел очки. Разговаривал без заикания, без акцентов. Данного мужчину опознать сможет, так как долгое время с ним общался в ТЦ. Мужчина, которого он встретил в ТЦ « Красная Площадь» и который ему представился ФИО9 имел совсем другой голос, нежели мужчина, который звонил ему раннее с абонентского номера № и представлялся ФИО65, в чем он абсолютно уверен, так как ФИО9, которого он встретил в ТЦ «Красная Площадь» имел вялый, тихий, низкий голос, а у мужчины по телефону, представлявшегося ему ФИО65, голос был грубый и громкий. После встречи с ФИО9 они прошли к МФЦ. Через несколько минут к ним подошел ФИО45 - молодой человек, и ФИО9 с ФИО45 прошли в МФЦ для заключения договора. Через несколько минут к ним подошли сотрудники полиции, представились оперуполномоченным экономической безопасности, которым он объяснил, что делает в МФЦ и откуда он знает ФИО9 После чего его отпустили, и он поехал домой. Добавил, что ФИО2 №3 и ФИО19 ему не знакомы. ДД.ММ.ГГГГ он в качестве опознающего участвовал в следственном действии – опознание лица в ИВС ФИО57 по г. Краснодару по адресу: г. Краснодар, <адрес>. Перед началом опознания ему были разъяснены права и порядок проведения данного следственного действия. В ходе опознания среди 3-х человек (2-х статистов и 1 опознаваемого) под № он опознал мужчину, который ДД.ММ.ГГГГ возле магазина «Табрис» подошел к нему, представился ФИО75 и передал ему папку с документами, в которой была доверенность на его имя от гражданина ФИО9, и расписка в получении документов в МФЦ, а также он передал ему сотовый телефон. После этого он с указанным мужчиной встречался на пересечении <адрес>, где он передал данному мужчине все документы, полученные в МФЦ, а тот передал ему ключи от ФИО37 и 1000 рублей на бензин. Он опознал данного мужчину по следующим чертам тела и лица: по росту, возрасту, телосложению, ушам. После проведения опознания ему стало известно, что реальные данные указанного мужчины – ФИО1;

-показаниями, оглашенными с согласия всех участников процесса в порядке ст. 281 УПК РФ свидетеля ФИО2 №17 от ДД.ММ.ГГГГ (т. 7 л.д. 92-95), данными им в ходе предварительного следствия, согласно которым он показал, что он в настоящий момент проживает в <адрес>. У его отца - ФИО2 №36 в собственности находится автомобиль марки ВАЗ 2114, г/н № регион. ДД.ММ.ГГГГ ему ФИО39 отец – ФИО2 №36 и попросил его сеть за руль его автомобиля и отвезти ФИО2 №36 и его знакомых в г. Краснодар, т.к. был не трезв. Он приехал к отцу, тот вышел к нему с ранее незнакомым ему человеком, которого представил как ФИО19. Они сели в машину, и все поехали в г. Краснодар, по пути в <адрес> к ним в машину по просьбе ФИО19 сел мужчина высоко роста, в очках, который ему представили как ФИО44, с которым они поехали в г. Краснодар. Он отмечает, что ранее ФИО19 и ФИО44 ему знакомы не были. Подъехав к г. Краснодару, отец сел за руль, и они поехали в ТЦ «ОзМол», где припарковали машину, и он с отцом пошел по своим делам в ТЦ. ФИО19 и ФИО44 остались в машине и кого-то ждали. Через несколько минут он с отцом вернулись на парковку в машину и тут же к ним подошел ранее не знакомый ему парень, которого он может описать следующим образом: возрастом до 30 лет, спортивного телосложения, ростом 170-180 см, в кепке темного цвета. Одет был в майку и шорты. Опознать сможет, так как они стояли друг напротив друга. Этот парень стоял напротив машины и разговаривал с ФИО44 и ФИО19 Через несколько минут парень ушел, а он вместе с отцом по просьбе ФИО19 поехали в гостиницу «Коржов», где опять встретили ранее указанного парня спортивного телосложения, который попросил их паспорта и оплатил два двухместных номера на 1 сутки, после чего они прошли с отцом в номер, а данный парень уехал. ДД.ММ.ГГГГ часов в 10:00 он, его отец, ФИО19 и ФИО44 поехали в ТЦ «Красная Площадь», где ФИО44 пошел в помещение ТЦ, ФИО19 остался в машине, а они с отцом через несколько минут пошли в кафе, расположенное в ТЦ. После кафе они вернулись в машину, а после отец пошел опять в ТЦ в туалет, ФИО19 ушел тоже, а он остался в машине. Через несколько минут он был задержан сотрудниками полиции;

-показаниями, данными в ходе судебного заседания свидетелем ФИО141, согласно которым летом 2020 г. ему хотели продать ФИО37, которая находится на <адрес>. Пухленький мужчина кажется по имени ФИО77 показывал ему ФИО37, говорил, что собственник находится в <адрес>. Добавил, что до этого он работал в агентстве недвижимости «Аякс». Поступил звонок по выкупу, вопрос цены вызвал у него сомнение. О данном факте он сообщил руководству компании, которые вызвали органы ФСБ. Провели допрос. Дополнил, что когда он шёл на осмотр этой ФИО37, уже сотрудничал с сотрудниками правоохранительных органов. Показали ФИО37, договорились о сделке, он приехал в МФЦ. Человек, который показывал ФИО37, находится среди подсудимых - ФИО44, который выступал в качестве продавца, являлся собственником ФИО37. Пояснил, что он передал ФИО44 помеченные деньги в сумме 6 200 000 – 6 400 000 рублей. Потом подписали договор, он ушёл. Дальше было задержание. Дополнил, что ФИО44 представлялся другим именем. Он отмечает, что у того был фальшивый паспорт. Добавил, что ФИО77 присылал ему документы, там был паспорт. «Вживую» он паспорт не видел. Это происходило в МФЦ на «Красной площади». Пояснил, что по ФИО37 на ул. ФИО89, <адрес>, эт. 8, он выступал в качестве агента по продаже ФИО37 через агентство «Аякс», ФИО45 был ФИО2 №14. ФИО250 эта ФИО37 принадлежала не долго, он её потом продал женщине. Ранее собственником был ФИО2 №8, а до него ФИО25. На осмотре эту ФИО37 им открыл ФИО86, они зашли, посмотрели, тот показал все документы, которые были в порядке. Соответственно ФИО250 её приобрел. Через какое-то время ФИО250 решил её продать, выставил через «Аякс», они её продали. Дополнил, что с подсудимым ФИО27 он не знаком. Добавил, что в его должностные обязанности в «Аякс» входило поиск, продажа объектов, поиск ФИО45, юридические моменты. К деньгам он отношение не имел, этим занимается юрист. Недвижимость на принадлежности тому или иному лицу проверяют юристы. Его задача посмотреть ФИО37 и отследить стоит ли она тех денег. Добавил, что ФИО37 на ул. ФИО89 он смотрел при покупке, после продажи он там не был. Он продавал эту ФИО37, документы не проверял, т.к. работают по следующей системе: берут копии всех документов у продавца, отсылаую их в юридическую службу в агентство, юридическая служба подтверждает подлинность, документы проходят проверку, после этого объект выставляется на продажу. ФИО37 по ул. ФИО89 юротдел проверил и не нашёл никаких недочётов, вопросов по ФИО37 не было. Он сам видел выписку и заключение юристов. Продажа ФИО37 по ул. ФИО89 была раньше продажи ФИО37 на <адрес>, а именно в мае-июне. ФИО86 он видел сам. На осмотре ФИО37 перед покупкой был он, ФИО250, и ФИО86. Он участвовал со стороны ФИО250, заходил в ФИО37, ФИО86 открыл ФИО37 своими ключами, показывал где что находится, они задавали вопросы по поводу разобранного стояка. ФИО86 предоставил договор купли-продажи ФИО37 от ФИО25 к тому, предоставил расписку о том, что она получила деньги в полном объёме. Предоставил выписку на своё имя, показал паспорт. Все было в оригиналах. Сомнений ничего не вызвало. Добавил, что перед самой сделкой по их просьбе ФИО86 пошёл в управляющую компанию и взял у них справки об отсутствии задолженности. Так же пояснил, что заявление в полицию он писал кажется в августе, в летнее время. Документы в копиях по ФИО37 на <адрес> ему присылал якобы собственник через WhatsApp. У него была связь с собственником, а ФИО37 показывал ФИО77, который сейчас присутствует среди подсудимых. Это была фиктивная сделка, он данную ФИО37 не покупал, т.к. принимал участие в опративных мероприятиях. По данной ФИО37 до этого в «Аяксе» был собственник по поддельным документам, её пытались продать. Пояснил, что когда ему поступил звонок, была подозрительно низкая цена и он назвал сумму, за которую готов выкупить данную ФИО37, примерно 6 200 000 рублей, а по рынку она стояла свыше 8 000 000 рублей, но человек сразу согласился, о чем он сообщил ФИО90, который доложил генеральному директору. Выяснилось сходство в пересечении людей. Тот, человек, который участвовал по доверенности от ФИО25, он же участвовал в продаже данной ФИО37. Было принято решение написать заявление по факту мошенничества, был вызван инспектор. Фамилии ФИО41, ФИО46 ему не знакомы. Заявление он писал в отделе полиции по <адрес>, что первый раз он увидел ФИО86 на показе ФИО37, тот был одет по сезону, по внешности обычный человек, хромал на одну ногу. ФИО250 ему знаком со студенческих лет, у них дружеские отношения. Добавил, что он видел только копию выписки о переходе права собственности ФИО37 по <адрес> от ФИО37 по ул. ФИО89 при придаже ее Тицкой, ему передал собственник ФИО2 №14, кторые тому отдал ФИО86 в момент сделки. Он ФИО37 Тицкой не показывал, был агент Тицкой, а так же сама Тицкая и ещё с ними женщина. Он два раза был в этой ФИО37 и сам ключами ее открывал, дверь вскрыта не была. С ФИО48 и ФИО53 он не знаком. Фамилия и имя ФИО9 фигурировали в документах. Пояснил, что когда они зашли в МФЦ, через ФИО77, который показывал ФИО37 и стоял на входе, он узнал продавца, которого впервые увидел в МФЦ;

- протоколом предъявления лица для опознания от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому опознающий ФИО2 №34 под № он опознал человека, которому он летом 2020 года передавал документы, полученные в МФЦ, а также от которого он получал телефон и ключ от ФИО37, в чем он абсолютно уверен. Данного человека он опознал по росту, возрасту, телосложению, общим чертам лица, ушам. Под № находился ФИО1 (т. 19 л.д. 128-141);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому был осмотрен участок зала МФЦ, расположенного в ТЦ «Красная Площадь», содержание которого изложено выше в приговоре (т. 2 л.д. 72-78);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, содержание которого изложено выше в приговоре (т. 10 л.д. 1- 10, 11);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому был осмотрен автомобиль ВАЗ-2114 г/н №, содержание которого изложено выше в приговоре (т. 2 л.д. 79-85);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены регистрационные дела, изъятые ДД.ММ.ГГГГ из архива Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю по адресу: г. Краснодар, <адрес>, о регистрации перехода права собственности на <адрес>. 181/2 по <адрес>, в городе Краснодаре, в которых имеются следующие документы:

- опись документов, принятых для оказания государственных услуг Государственная регистрация прав без одновременного государственного кадастрового учета на 1 листе, принятых ДД.ММ.ГГГГ от ФИО9;

- Заявление в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии на 3 листах о государственной регистрации прав на недвижимое имущество – ФИО37 №, расположенную по адресу: г. Краснодар, <адрес>, поданное ДД.ММ.ГГГГ ФИО9, ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт 45 10 №, выдан Отделением по району Головинский ОУФМС ФИО108 по городе Москве в САО. В данном заявлении указан номер телефона для уведомлений: № электронная почта- dinov1792@gmail.com;

- Заявление в федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии на 3 листах о государственной регистрации прав на недвижимое имущество – ФИО37 №, расположенную по адресу: г. Краснодар, <адрес>, поданное ДД.ММ.ГГГГ представителем по доверенности ФИО40 №4- ФИО2 №3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт 4716 №, выдан отделом УФМС ФИО108 по <адрес> в Ленинском административном округе <адрес>. В данном заявлении указан номер телефона для уведомлений: №, электронная почта- dinov1792@gmail.cоm. ФИО2 №3 выступал по доверенности №-н/23-2020-7-399, выданной ДД.ММ.ГГГГ нотариусом ФИО2 №32;

- Доверенность от ДД.ММ.ГГГГ № <адрес>2 на 2 листах, выданная ФИО40 №4 на имя ФИО2 №3, ДД.ММ.ГГГГ г.р. на право продажи ФИО37 №, расположенной по адресу: г. Краснодар, <адрес>. Регистрационный номер доверености 23/307-н/23-2020-7-399, выдана ДД.ММ.ГГГГ нотариусом ФИО2 №32;

- Договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, заключенный между ФИО2 №3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., выступающим по доверенности от имени ФИО40 №4 «ПРОДАВЕЦ», и ФИО9, ДД.ММ.ГГГГ г.р. «ФИО45», предметом которого является ФИО37 №, расположенная по адресу: г. Краснодар, <адрес>, стоимостью 3 288 040 рублей. На обратной стороне договора купли-продажи имеется выполненный чернилами синего цвета рукописный текст «ФИО2 №3 подпись», «ФИО9 подпись»;

- Штамп регистрации на 1 листе, согласно которого ДД.ММ.ГГГГ право собственности на ФИО37 №, расположенную по адресу: г. Краснодар, <адрес>, было зарегистрировано за ФИО9;

- Заявление ФИО40 №4 о том, что она не состоит в зарегистрированном браке на 1 листе, выполненное рукописным текстом ФИО2 №3 (т. 8 л.д. 29-33, 34).

Таким образом, анализом осмотра документов установлено, что в заявлении продавца ФИО9 и ФИО45 по доверенности ФИО2 №3 указан один и тот же адрес электронной почты dinov1792@gmail.cоm, что не свойственно при заключении сделок различными людьми, не знающими друг друга до заключения сделки. Указанное говорит о связи ФИО9 и ФИО45 по доверенности ФИО2 №3 Согласно иным материалам уголовного дела ФИО40 №4 никогда не выдавала доверенность на ФИО2 №3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., что говорит о поддельности вышеуказанной осмотренной доверенности. Данный факт подтверждается и показаниями нотариуса ФИО2 №32;

- протоколом выемки документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у обвиняемого ФИО1 изъят мобильный телефон марки «Samsung А 10» в корпусе синего цвета и банковская карта ПАО «Сбербанк ФИО108» № (т. 8 л.д. 93-97);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен мобильный телефон марки «Samsung А 10» в корпусе синего цвета IMEI: №, №, изъятый в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ у обвиняемого ФИО1, в ходе осмотра которого установлено, что при нажатии на значок «галерея» на экране отображаются фотографии, на большинстве из которых изображен ФИО1, что говорит о принадлежности данного телефона ФИО205 В ходе осмотра фотографий, хранящихся в галереи на данном телефоне, обнаружены фотографии документов на ФИО37 №, расположенную по адресу: <адрес>, корпус 3, на имя ФИО9, а именно: договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ФИО40 №4 в лице представителя по доверенности ФИО2 №3 и ФИО9; выписка из ЕГРН на имя ФИО9

При нажатии на значок «WhatsApp» на экране отображаются чаты сообщений с различными абонентами, среди которых имеется чат с входящими и исходящими сообщениями с абонентом «Олегыч», номер: +№. В данном чате имеется входящее голосовое сообщение от ДД.ММ.ГГГГ (16:13), полученное от мужчины, голос которого схож с голосом ФИО27.

Также в данном чате имеется входящее голосовое сообщение от ДД.ММ.ГГГГ (10:46), полученное от мужчины, голос которого схож с голосом ФИО27.

Также имеются исходящие смс-сообщения, направленные ДД.ММ.ГГГГ в адрес абонента «Олегыч», следующего содержания «Привет, ну щас скоро уже буду такси вызывать часам к 12 должен быть у тебя» (10:51), «Олегыч скоро буду, на Ростовке тут дрочим» (12:12), «Да еще сидят на лавочке» (13:17), «Зашли» (13:24).

При нажатии на значок «звонки» на экране отображается список исходящих, входящих и непринятых вызовов. В ходе осмотра всех вызовов установлено, что ДД.ММ.ГГГГ на осматриваемый телефон поступали звонки от абонента «Олегыч», номер: +№: входящие в 13:14, 13:44; исходящие в 13:24; непринятые в 13:59, 14:00, 14:03, 14:17 (т. 8 л.д. 103-109, 110).

Таким образом, анализом установлено следующее: имеются основания полагать, что абонентский номер +№, именуемый в осмотренном телефоне как «Олегыч», принадлежит ФИО27. Направленные ДД.ММ.ГГГГ (день задержания ФИО1 в ТЦ «Красная Площадь») абоненту «Олегыч» смс-сообщения такого содержания как «Да еще сидят на лавочке» (13:17), «Зашли» (13:24), совпадают по хронологии (хронометражу) с действиями ФИО44 и свидетеля ФИО2 №34, осуществлявшими сделку купли-продажи ФИО37 в МФЦ в ТЦ «Красная Площадь. Кроме этого, установленные в ходе осмотра многочисленные вызовы между ФИО1 и абонентом «Олегыч» (ФИО27) в момент заключения сделки в ТЦ «Красная Площадь» подтверждают первоначальные показания ФИО1, данные в качестве подозреваемого, согласно которых он по указанию ФИО27 наблюдал за обстановкой в МФЦ, действиями ФИО44, присутствием сотрудников полиции, о чем непосредственно в режиме «онлайн» сообщал по телефону ФИО27;

- протоколом выемки предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у ФИО2 №18 изъят диск CD-R 48Х красного цвета марки «Mirex» с видеозаписью обзора <адрес>, расположенной по адресу: г. Краснодар, <адрес> (т. 8 л.д. 179-181);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен диск CD-R 48Х красного цвета марки «Mirex» с видеозаписью обзора ФИО37 №, расположенной по адресу: город Краснодар, <адрес>, на котором имеется видео, фиксирующее обзор всех помещений ФИО37 №, расположенной по адресу: город Краснодар, <адрес>. За кадром слышен мужской голос, сопровождающий видео и описывающий каждое помещение ФИО37. Со слов потерпевшего ФИО2 №18, голос на видео принадлежит ему. На 11-12 секундах и на 45-53 секундах данного видео, камера фиксирует мужчину, одетого в майку темного цвета, шорты и сланцы. Данный мужчина внешне похож на ФИО2 №34 Со слов потерпевшего ФИО2 №18 данный гражданин представлялся ему ФИО77, и являлся представителем собственника - ФИО199 (т. 8 л.д. 182-184, 186-187);

- протоколом выемки предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у свидетеля ФИО2 №32 изъяты следующие документы: ответ на запрос от ДД.ММ.ГГГГ № на 1 л.; реестр №-н/23-2020-7 на 4 л.; копия доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО9 на имя ФИО43 на 1 л.; выписка из реестра регистрации нотариальных действий, т. 7, на 6 л. (т. 8 л.д. 190-192, 193-204);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у свидетеля ФИО2 №32, а именно:

- ответ на запрос от ДД.ММ.ГГГГ № на 1 листе, согласно которому нотариус П.В. ФИО70 предоставляет документы;

- реестр №-н/23-2020-7 для регистрации нотариальных действий нотариуса ФИО2 №32 на 4-х листах, прошитых ниткой красного цвета, ФИО58 которой скреплены биркой и оттиском печати нотариуса. Согласно данному реестру за №-н/23-2020-7-400 от ДД.ММ.ГГГГ отмечено получение гражданином ФИО9, паспорт гражданина РФ серия 4510 №, выданный отделением по району Головинскому ОУФМС ФИО108 по городе Москве в САО ДД.ММ.ГГГГ, в нотариальной конторе от нотариуса ФИО207 заявления, согласно которому ФИО9 сообщает, что не состоит в зарегистрированном браке.

- копия доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО9 на имя ФИО43, ДД.ММ.ГГГГ г.р., проживающего по адресу: г. Краснодар, <адрес>, корпус 1, <адрес>. Номер бланка доверенности- <адрес>2. Доверенность выдана на право представления интересов при приобретении в собственность ФИО37, подписания договоров купли-продажи и т.д. Копия доверенности выполнена на 1 листе, заверена нотариусом;

- выписка из реестра регистрации нотариальных действий, том 7, на 6-ти листах, прошитых ниткой красного цвета, ФИО58 которой скреплены биркой и оттиском печати нотариуса, согласно данной выписки ДД.ММ.ГГГГ и.о. нотариуса ФИО2 №32 гражданину ФИО9 выдавалась доверенность и заявление (т. 8 л.д. 205-208, 209).

Таким образом, установлено, что в материалах уголовного дела имеется заявление ФИО40 №4, изъятое у ФИО44 в ходе проведения ОРМ и его задержания в МФЦ, расположенном в ТЦ «Красная Площадь» по адресу: г. Краснодар, <адрес>. В данном заявлении имеется запись реестра: №-н/23-2020-7-400 от ДД.ММ.ГГГГ, что соответствует записи в реестре регистрации нотариальных действий, согласно которой данное заявление было выдано ФИО9 Т.е. на бланке заявления за № <адрес>3, выданного нотариусом ФИО9, было изменено содержание текста с указание отсутствия зарегистрированного брака у ФИО40 №4, и измененное заявление было в последующем изъято у ФИО44, предоставлявшего данное заявление в ходе сделки с потерпевшим ФИО2 №18;

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены результаты оперативно-розыскной деятельности, предоставленных в установленном законом порядке (исх. 33/4/53-46404 СЭД), а именно: сообщение о результатах оперативно-розыскной деятельности (исх. 33/4/53-46404 СЭД) на 3-х листах с приложением следующих документов: постановление № о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, в суд от ДД.ММ.ГГГГ на 3-х листах, согласно которому в отношении гражданина ФИО44 проводились оперативно-розыскные мероприятия; постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную <данные изъяты> и их носителей № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому рассекречено постановление о проведении оперативно-розыскного мероприятия «оперативный эксперимент» № от ДД.ММ.ГГГГ на 2-х листах; заявление ФИО141 от ДД.ММ.ГГГГ о добровольном предоставлении денежных средств в размере 10 000 рублей, купюры номиналом по 5000 рублей и муляжи денежных средств, имитирующих купюры номиналом по 5000 рублей в количестве 1 338 штук. Заявление на 1 листе; заявление ФИО141 от ДД.ММ.ГГГГ о добровольном принятии участия в оперативно-розыскном мероприятии, проводимом на территории города Краснодара. Заявление на 1 листе; заявление ФИО53 от ДД.ММ.ГГГГ о добровольном принятии участия в оперативно-розыскном мероприятии, проводимом на территории города Краснодара. Заявление на 1 листе; заявление ФИО2 №52 от ДД.ММ.ГГГГ о добровольном принятии участия в оперативно-розыскном мероприятии, проводимом на территории города Краснодара. Заявление на 1 листе; протокол осмотра, передачи и пометки денежных купюр от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому всем участникам оперативно-розыскного мероприятия «оперативный эксперимент» разъясняются их права, затем описывается процесс предоставления ФИО141 денежных средств в размере 10 000 рублей и муляжей достоинством 5 000 рублей в количестве 1 338 штук, после описывается процесс снятия светокопий с денежных средств в размере 10 000 рублей, предоставленных ФИО141, далее описывается процесс обработки поверхности денежных средств и полимерного пакета порошком люминофор марки «ОРЛЮМ-980», невидимым при искусственном и естественном освещении и люминесцирующим зеленным свечением при освещении излучателем. Далее в протоколе описывается процесс помещения ФИО89 порошка люминофор марки «ОРЛЮМ-980» в конверт белого цвета. Далее описывается процесс формирования 13 пачек денежных средств, помещения их в полимерный пакет и передачи ФИО208 К протоколу осмотра прилагаются: 1) светокопии денежных купюр на листе формата А4; 2) конверт белого цвета с образцом порошка люминофор марки «ОРЛЮМ-980», клапан которого снабжен подписями участвующих лиц. Указанный конверт не распаковывается с целью сохранения химического состава порошка; постановление № о проведении оперативно-розыскных мероприятий «оперативный эксперимент» от ДД.ММ.ГГГГ на 2-х листах; акт осмотра и вручения технических средств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому описан процесс осмотра диктофона «Voice Recorder S16» и его передачи ФИО141 Согласно данного акта на момент осмотра диктофона «Voice Recorder S16» сторонних записей и звуков не обнаружено. После осмотра диктофон «Voice Recorder S16» передан ФИО141 Акт выполнен на 1 листе; акт выдачи технических средств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому описан процесс добровольной выдачи после проведения оперативно-розыскного мероприятия «оперативный эксперимент» ФИО141 диктофона «Voice Recorder S16» с имеющимися на нем записью разговора встречи, состоявшейся с ним и ФИО9 Акт выполнен на 1 листе; акт добровольной выдачи документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому описан процесс добровольной выдачи после проведения оперативно-розыскного мероприятия «оперативный эксперимент» ФИО141 документов, полученных от ФИО9 Также описан процесс помещения предоставленных ФИО141 документов в бумажный конверт, его опечатывания с подписью представителей общественности и иных участвующих лиц. Акт выполнен на 2-х листах.

А также осмотрены: бумажный конверт желтого цвета, ФИО58 которого опечатаны биркой с подписями представителей общественности: ФИО2 №52, ФИО2 №53, а также ФИО141 и ФИО201 При вскрытии данного пакета в нем обнаружены следующие документы:

1) оригинал выписки из единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости – жилое помещение ФИО37 №, расположенная по адресу: г. Краснодар, <адрес>. Согласно данной выписки: получатель выписки ФИО9, собственником указанного объекта недвижимости является ФИО9, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; выписка получена ДД.ММ.ГГГГ, документы- основание: договор купли-продажи № б/н от ДД.ММ.ГГГГ. Выписка выполнена на 3-х листах;

2) копия паспорта на имя ФИО40 №4, ДД.ММ.ГГГГ г.р. на 1 листе;

3) копия выписки из единого государственного реестра недвижимости и сделок с ним от ДД.ММ.ГГГГ на объект: ФИО37 №, расположенная по адресу: г. Краснодар, <адрес>. Копия выписки на 1 листе;

4) выписка из единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости – жилое помещение ФИО37 №, расположенная по адресу: г. Краснодар, <адрес>. Согласно данной выписки: запрос на выдачу выписки поступил ДД.ММ.ГГГГ; получатель выписки ФИО54. Выписка на 4-х листах;

5) оригинал договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ФИО40 №4, ДД.ММ.ГГГГ г.р., и ФИО9, ДД.ММ.ГГГГ г.р., предметов которого являлась ФИО37 №, расположенная по адресу: г. Краснодар, <адрес>. Договор выполнен на 1 листе, с обратной стороны которого в графе «продавец» имеется надпись «ФИО40 №4» и подпись, а также в графе «ФИО45» имеется надпись «ФИО9» и подпись. Все надписи выполнены чернилами синего цвета. К договору прилагается один лист с отметкой регистрации, согласно которой УФСГРКиК по КК ДД.ММ.ГГГГ произошла регистрация права собственности на объект ФИО37 №, расположенная по адресу: г. Краснодар, <адрес>, за ФИО9;

6) оригинал выписки из лицевого счета жилого помещения частного жилищного фонда от ДД.ММ.ГГГГ №, выданная ФИО40 №4 Справка подписана бухгалтером ООО «ПРОФИМАСТЕР» ФИО73 2309148581 ФИО2 №61, справка выполнена на 5-ти листах;

7) расписка от имени ФИО40 №4 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой она получила от ФИО9 денежные средства в размере 3 288 040 рублей за проданную ей ФИО37 №, расположенную по адресу: г. Краснодар, <адрес>. Текст расписки выполнен чернилами синего цвета. Расписка выполнен а на 1 листе;

8) справка от ДД.ММ.ГГГГ №, выданная ООО «ПРОФИМАСТЕР» ФИО73 2309148581, данная ФИО209, согласно которой она на ДД.ММ.ГГГГ задолженностей не имеет. Справка подписана директором ФИО204 и бухгалтером ФИО2 №61 Справка на 1 листе;

9) оригинал заявление от ФИО40 №4, ДД.ММ.ГГГГ г.р., согласно которому она сообщает, что не состоит в зарегистрированном браке. Заявление выполнено на официальном бланке <адрес>3 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе. На заявлении имеется надпись в графе заявитель «ФИО40 №4 подпись», надпись выполнена чернилами синего цвета. Заявление заверено подписью и печатью врио нотариуса ФИО2 №32;

10) 3 экземпляра оригинала договора купли-продажи ФИО37 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ФИО9, ДД.ММ.ГГГГ г.р., «продавец» и ФИО2 №18, ДД.ММ.ГГГГ г.р., «ФИО45». Предметом договора является ФИО37 №, расположенная по адресу: г. Краснодар, <адрес>. Договора выполнены на 1 листе, с обратной стороны которого в графе «продавец» имеется надпись «ФИО9» и подпись, а также в графе «ФИО45» имеется надпись «ФИО2 №18» и подпись. Все надписи выполнены чернилами синего цвета:

- акт осмотра технических средств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому описан процесс осмотра диктофона «Voice Recorder S16» изъятого ДД.ММ.ГГГГ по адресу: г. Краснодар, <адрес> ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «оперативный эксперимент». В ходе осмотра составлена стенограмма. После осмотра, аудиозапись с диктофона «Voice Recorder S16» записана на СД-диск, который был упакован в бумажный конверт;

- бумажный конверт белого цвета с СД-диском внутри, на который записана запись разговора между двумя мужчинами (т. 9 л.д. 28-33, 34, т. 2, л.д. 13-61);

- протоколом выемки предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей ФИО40 №4 изъяты общая тетрадь светло-коричневого цвета с рисунками на обложке, содержащая свободные образцы почерка ФИО40 №4, и доверенность от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО40 №4 на имя ФИО210 на 1 л. (т. 9 л.д. 153-155);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены предметы (документы), изъятые ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей ФИО40 №4, а именно общая тетрадь светло-коричневого цвета с рисунками на обложке, содержащая свободные образцы почерка ФИО40 №4, и доверенность от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО40 №4 на имя ФИО210 на 1 л. (т. 9 л.д. 156-158, 159);

- протоколом выемки предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у обвиняемого ФИО44 изъята телефонная книжка, содержание которого изложено выше (т. 9 л.д. 163-164, 165);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены предметы (документы), изъятые ДД.ММ.ГГГГ, содержание которого изложено выше (т. 9 л.д. 166-169, 170);

- протоколом выемки предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у свидетеля ФИО2 №34 изъяты следующие документы: мобильный телефон марки «MAXVI С23» в корпусе черного цвета, IMEI: №, №, с установленной сим-картой с абонентским номером №, и мобильный телефон марки «Хуавей Нова 2 Ай» в корпусе синего цвета, IMEI: №, с установленной сим-картой с абонентским номером № (т. 10 л.д. 13-15, 18-20);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены предметы и документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ у свидетеля ФИО2 №34, а именно: мобильный телефон марки «MAXVI С23» в корпусе черного цвета, IMEI: №, №, с установленной сим-картой с абонентским номером №, и мобильный телефон марки «Хуавей Нова 2 Ай» в корпусе синего цвета, IMEI: №, с установленной сим-картой с абонентским номером №.

В ходе осмотра мобильного телефона марки «MAXVI С23» в корпусе черного цвета, IMEI: №, №, с установленной внутри сим-картой с абонентским номером №, на телефоне был произведен вход в раздел «сообщения», где в подразделе «входящие сообщения» от абонента с номером № под названием «ФИО65» имелось входящее сообщение от ДД.ММ.ГГГГ 02:46 следующего содержания: «Октябрьская 181/2 <адрес> третий подъезд 9 этаж».

В ходе осмотра на телефоне был произведен вход в раздел «имена», где обнаружен один абонентский №, именуемый «ФИО65».

В ходе осмотра на телефоне был произведен вход в раздел «журнал», где в подразделе «пропущенные» обнаружены следующие номера абонентских телефонов: № (ДД.ММ.ГГГГ), № (ДД.ММ.ГГГГ), № (ДД.ММ.ГГГГ), № (ФИО65), № (ДД.ММ.ГГГГ), № (ДД.ММ.ГГГГ), № (ДД.ММ.ГГГГ), № (ДД.ММ.ГГГГ).

в подразделе «набранные» обнаружены следующие номера абонентских телефонов: № (ФИО65), № (ДД.ММ.ГГГГ в 02:24), №, № (ДД.ММ.ГГГГ в 04:34), № (ДД.ММ.ГГГГ в 04:29), №.

в подразделе «принятые» обнаружены следующие номера абонентских телефонов: № (ДД.ММ.ГГГГ в 02.16 и 04:11), № (ДД.ММ.ГГГГ в 04:33); № (ДД.ММ.ГГГГ в 04:29), № (ДД.ММ.ГГГГ в 04:23), № (ДД.ММ.ГГГГ в 03:15), №, №.

В ходе осмотра мобильного телефона марки «Хуавей Нова 2 Ай» в корпусе синего цвета, IMEI: №, с установленной сим-картой с абонентским номером №, в приложении «Галерея» обнаружены фотографии выписки из ЕГРН на имя ФИО9 в количестве 3-х штук (т. 10 л.д. 21-30, 31);

- протоколом выемки предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у свидетеля ФИО2 №15 изъяты предметы (документы), содержание которого изложено выше (т. 10 л.д. 78-80);

- протоколом выемки предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у свидетеля ФИО2 №50 изъяты документы, содержание которого изложено выше (т. 10 л.д. 155-158, 159-185);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены предметы и документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ у свидетеля ФИО2 №50, содержание которого изложено выше (т. 10 л.д. 186-190,191)

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены результаты оперативно-розыскной деятельности от ДД.ММ.ГГГГ, предоставленные в установленном законом порядке, а именно: сопроводительное письмо о направлении результатов оперативно-розыскной деятельности от ДД.ММ.ГГГГ за подписью начальника полиции ФИО57 по городу Краснодару ФИО172 на 1 листе; постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю или в суд от ДД.ММ.ГГГГ о направлении полученной информации для приобщения к уголовному делу № на 2-х листах с приложением следующих документов: справка-меморандум от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ около 17 часов ФИО1 получил от ФИО2 №34 документы, затем передал их водителю такси ФИО2 №19, который отвез их по адресу: г. Краснодар, <адрес>, где передал их ФИО27, а также:

- выписки и фотографии из информационной базы дорожного видеонаблюдения ГИБДД, на которых изображен автомобиль марки «Фольцваген Поло» государственный номер « №» 193 регион. Согласно данной выписки автомобиль марки «Фольцваген Поло» ДД.ММ.ГГГГ находился: в 16:57 по адресу: г. Краснодар, <адрес>; в 17:24 по адресу: г. Краснодар, <адрес>; в 18:10 по адресу: г. Краснодар, ул. <адрес>; в 18:21 по адресу: г. Краснодар, а/д <адрес>» км. 23+455; в 18:44 по адресу: г. Краснодар, а/д «Краснодар – Ейск» км. 2+756 в сторону Краснодара; в 18:50 по адресу: г. Краснодар, а/д «Западный подъезд к г. Краснодару» км. 23+557;

- карточка учета транспортного средства на автомобиль марки «Фольцваген Поло» государственный номер « №» 193 регион, согласно которой с ДД.ММ.ГГГГ собственником данного автотранспорта является ФИО2 №19, ДД.ММ.ГГГГ г.р.;

- карточка операций с водительским удостоверением в отношении ФИО2 №19, ДД.ММ.ГГГГ г.р.;

- лист бумаги, на котором изображены 3 фотографии: на первой фотографии изображен мужчина, по внешним признакам схожий с ФИО27; на второй фотографии изображен левая боковая часть автомобиля белого цвета, на которой имеется надпись «Яндекс Такси 456», в машине находится водитель, одетый в зеленную майку; на третьей фотографии изображен автомобиль марки «Фольцваген Поло» с надписью на боковой части «Яндекс Такси 456», а также с левой стороны автомобиля изображен мужчина, по внешним признакам схожий с ФИО1 (т. 15 л.д. 88-90, 91-92);

В ходе осмотра и анализа информация о соединениях между абонентами, абонентскими устройствами, предоставленной ПАО «МТС» от ДД.ММ.ГГГГ исх. №-Ю-2020, установлено, что абонентский № (принадлежит ФИО27).

ДД.ММ.ГГГГ с 09:56:48 по 10:17:01 абонентский № осуществляет выход в сеть «Интернет» через базовые станции: <адрес>.

Согласно показаний лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, от ДД.ММ.ГГГГ «С ФИО44 на автомобиле ФИО252 мы поехали в <адрес> где я встретился с ФИО247, он приехал на своем автомобиле «Мерседес» белого цвета. Паспорт на имя ФИО9 и сумму 35 000 рублей я забирал у ФИО247 лично, ФИО44 его видел издалека. Далее ФИО44 в отделении ПАО «Сбербанк ФИО108» по <адрес> оплатил аренду, осуществив перевод на карту собственника», согласно материалам уголовного дела, в мобильном телефоне марки «Самсунг», изъятом при задержании у ФИО44, обнаружены фотографии, на которых изображены 3 квитанции, согласно которым: ДД.ММ.ГГГГ в отделении ПАО «Сбербанк ФИО108» по адресу: <адрес> 10:36 были внесены наличные в размере 33 000 рублей гражданином ФИО9

Указанное подтверждает показания лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, о том, что он именно с ФИО27 встречался в <адрес>, когда последний передал ему денежные средства за оплату аренды ФИО37 и поддельный паспорт на имя ФИО9

Согласно показаниям свидетеля ФИО2 №34, он встретился возле магазина «Табрис» по <адрес> с лицом по имени ФИО75 (материалами уголовного дела установлено, что это был обвиняемый ФИО1), и последний передал ФИО2 №34 конспиративный мобильный телефон марки «MAXVI С23» в корпусе черного цвета, IMEI: №, №, с установленной сим-картой с абонентским номером № для связи с иными участниками преступной группы, который в дальнейшем был изъят у свидетеля ФИО2 №34, осмотрен и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства.

- ДД.ММ.ГГГГ 16:49:22 абонентский № вышел в эфир, осуществляя выход в сеть «Интернет» через базовые станции: г. Краснодар, <адрес>; азимут 290 град.

***ДД.ММ.ГГГГ 09:55:11 с абонентского номера № осуществляется связь с абонентским номером №. Согласно показаниям ФИО44 от ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ передал ему конспиративный телефон с абонентским номером №, который у ФИО44 был изъят ДД.ММ.ГГГГ.

*** ДД.ММ.ГГГГ с абонентского номера № осуществляется связь с абонентским номером <***>. Согласно показаниям свидетеля ФИО2 №34 он общался с неустановленным лицом, имевшим абонентский №, с которым встречался возле магазина «Табрис». Установлено, что это был ФИО1

*** ДД.ММ.ГГГГ в 12:37:38 абонентский № осуществляет связь через базовую станцию: <...> <адрес>; азимут 150 град., что подтверждает показания свидетеля ФИО2 №34, согласно которым он ДД.ММ.ГГГГ встретился на <адрес> с ФИО75 (обвиняемый ФИО211) для передачи последнему документов.

Согласно показаниям ФИО44 от ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ передал ему конспиративный телефон с абонентским номером № для дальнейшей связи с ФИО45 ФИО37, который у ФИО44 был изъят ДД.ММ.ГГГГ.

- ДД.ММ.ГГГГ 09:45:59 абонентский № вышел в эфир, использую базовую станцию: г. Краснодар, <адрес>, столб прочие; азимут 140 град.

- с абонентского номера № постоянно осуществляется связь с абонентским номером №.

- ДД.ММ.ГГГГ- ДД.ММ.ГГГГ с абонентского номера № осуществляется связь с абонентским номером № (абонентский номер, переданный свидетелю ФИО2 №34 для связи с иными участниками преступной группы) через базовую станцию: г. Краснодар, <адрес>, столб прочие; азимут 140 град.

- ДД.ММ.ГГГГ 10:09:46, 10:10:12 с абонентского номера № осуществляется связь с абонентским номером <***> (один из конспиративных телефонов, с которого звонили свидетелю ФИО2 №34) через базовую станцию: г. Краснодар, <адрес>, столб прочие; азимут 40 град.

- ДД.ММ.ГГГГ 10:01:47 с абонентского номера № осуществляется связь с абонентским номером № (Риелтор Ольга) через базовую станцию: <...> <адрес>; азимут 100 град.

- ДД.ММ.ГГГГ - ДД.ММ.ГГГГ в ночное время с абонентского номера № осуществляет выход в сеть «Интернет» через базовую станцию г. Краснодар, <адрес>, азимут 40 град.; <...> <адрес>; азимут 100 град.

*** ДД.ММ.ГГГГ с абонентского номера № осуществляется связь с абонентским номером № (принадлежит потерпевшему ФИО141) через базовые станции: <...> <адрес>; азимут 100 град., г. Краснодар, <адрес>, столб прочие; азимут 140 град.

*** ДД.ММ.ГГГГ с абонентского номера № осуществляет выход в сеть «Интернет» через базовые станции Краснодарский край, <адрес>; азимут 200 град.

*** ДД.ММ.ГГГГ с 11:25:38 по 11:51:57 с абонентского номера № осуществляет выход в сеть «Интернет» через базовые станции: г. Краснодар, <адрес>; азимут 80 град.

*** ДД.ММ.ГГГГ с 12:28:14 по 15:29:47 с абонентского номера № осуществляет выход в сеть «Интернет» через базовые станции: <...> <адрес>; азимут 320 град.

*** ДД.ММ.ГГГГ с абонентского номера № осуществляется связь с абонентским номером № (принадлежит потерпевшему ФИО141) через базовые станции: г. Краснодар, <адрес>, столб прочие; азимут 140 град.

Согласно показаниям ФИО44 только ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь возле ТЦ «ОЗ Мол» (г. Краснодар, <адрес>) передал ему телефон с абонентским номером: <***>, что подтверждается данным осмотром - ДД.ММ.ГГГГ с 12:14:27 по 13:30:53 с абонентского номера № осуществляет выход в сеть «Интернет» через базовую станцию г. Краснодар, тер. ФИО55 жилой массив, <адрес>; азимут 180 град.

В дальнейшем с абонентского номера № осуществляется связь с абонентскими номерами: <***> (принадлежит потерпевшему ФИО141), № (ФИО27), № (ФИО2 №34)

Таким образом, при сравнительном анализе телефонных переговоров и места выхода в эфир абонентских номеров <***> и абонентского номера <***> (личный телефон ФИО27) установлено следующее:

- оба указанных номера в период с ДД.ММ.ГГГГ с 06:37 до 13:00 в одно и то же время для выхода в сеть «Интернет» используют базовые станции, расположенные в <адрес>. Согласно детализациям указанных номеров прослеживается маршрут обоих номеров в одно и то же время по одним и тем же местам: Краснодар – Ростов-на-Дону – Краснодар.

- оба указанных номера ДД.ММ.ГГГГ осуществляют выход в сеть «Интернет» через базовые станции: г. Краснодар, <адрес>, столб прочие; азимут 140 град.

- оба указанных номера ДД.ММ.ГГГГ в одно и то же время осуществляют выход в сеть «Интернет» через базовые станции: Краснодарский край, <адрес>; азимут 200 град., Краснодарский край, <адрес>; азимут 60 град. и др.

- оба указанных номера ДД.ММ.ГГГГ в одно и то же время осуществляют выход в сеть «Интернет» через базовые станции: г. Краснодар, <адрес>; азимут 80 град.; затем <...> <адрес>; азимут 320 град.

- оба указанных номера в период с ДД.ММ.ГГГГ в одно и то же время для выхода в сеть «Интернет» используют базовые станции, расположенные в <адрес>. Согласно детализациям указанных номеров прослеживается маршрут обоих номеров в одно и то же время по одним и тем же местам: Краснодар – Батайск – Краснодар.

- оба указанных номера ДД.ММ.ГГГГ в ночное время осуществляют выход в сеть «Интернет» через базовые станции: г. Краснодар, <адрес>; азимут 140 град.

Таким образом, указанные совпадения места и времени (в том числе ночное время) выхода в эфир дают основания полагать, что до ДД.ММ.ГГГГ (дата передачи абонентского номера № от ФИО1 – ФИО44) данный абонентский № находился в пользовании ФИО27, использую который он общался с потенциальными ФИО45 ФИО37.

- ДД.ММ.ГГГГ с 15:26:11 по 15:45:03, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ с абонентского номера № осуществляет выход в сеть «Интернет» через базовую станцию - г. Краснодар, <адрес>, азимут 40 град.

- ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ в ночное время с абонентского номера № осуществляет выход в сеть «Интернет» через базовую станцию: г. Краснодар, <адрес>; азимут 25 град.

*** ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ с абонентского номера № осуществляется связь с абонентским номером № (конспиративный телефон одного из участников преступной группы. Сравнительный анализ абонентского номера <***> и абонентского номера № (принадлежит ФИО27) дает основания полагать, что абонентский № находился в пользовании ФИО27

*** ДД.ММ.ГГГГ 12:23:51, ДД.ММ.ГГГГ 12:37:38 с абонентского номера № осуществляется связь с абонентским номером № (Конспиративный телефон, переданный от ФИО1 свидетелю ФИО2 №34 для связи с участниками группы) через базовые станции: г. Краснодар, <адрес>, мачта на кровле МТС; азимут 65 град.; <...> <адрес>А; азимут 50 град., подтверждает показания свидетеля ФИО2 №34, согласно которым он ДД.ММ.ГГГГ встретился на <адрес> с ФИО75 (ФИО211) для передачи последнему документов.

Абонентский № используется в аппарате с IMEI 35905008701392.

В ходе осмотра регистрационных дел о регистрации перехода права собственности на <адрес>. 181/2, корпус 3, по <адрес>, в г. Краснодаре, установлено, что в заявлениях о государственной регистрации прав, поданных участниками преступной группы указаны следующие абонентские номера: № (ФИО9) № (ФИО2 №3)

При этом, ДД.ММ.ГГГГ с 14:51:53 по 15:39:19 абонентский № использует для связи базовые станции:

<адрес>; азимут 90 град.

<адрес>; азимут 120 град.

<адрес>; азимут 230 град.

- ДД.ММ.ГГГГ 18:04:13 абонентский № использует для связи базовую станцию: <...> <адрес>; азимут 180 град.

*** ДД.ММ.ГГГГ с 10:20:54 по 13:02:56 абонентский № использует для связи базовые станции в <адрес>: <адрес>д; азимут 160 град.; <адрес>; азимут 260 град.

*** ДД.ММ.ГГГГ 14:42:56 абонентский № использует для связи базовые станции: <...> р-н <адрес>, МО 20М; азимут 190 град.

С ДД.ММ.ГГГГ 14:09:00 в аппарате с IMEI 35331409274628 использовался абонентский №.

Таким образом, анализ данного осмотра, показаний ФИО1, ФИО44, предоставленным материалов оперативно-розыскной деятельности, протоколов осмотров иных детализаций (в частности детализации личного телефона ФИО1 и ФИО27) дает основания полагать, что мобильный телефон IMEI 35331409274628 сначала имел сим-карту с абонентским номером № (им пользовалось лицо, представлявшееся ФИО2 №3) и находился в пользовании ФИО1 (места и время выхода в эфир абонентского номера № и личного номера ФИО1 №, совпадают, в том числе за переделами города Краснодара (более подробный анализ указан в осмотре личного телефона ФИО1), затем (согласно вышеуказанному анализу) в телефон с IMEI 35331409274628 помещена сим-карта с абонентским номером №, и телефон находился в пользовании ФИО27, который ДД.ММ.ГГГГ через обвиняемого ФИО1 передал данный телефон с IMEI 35331409274628 и абонентским номером № ФИО44, у которого он и был изъят сотрудниками полиции (т. 12 л.д. 56-208, 209);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена информация о соединениях между абонентами, абонентскими устройствами, предоставленная ООО «Т2 Мобайл» от ДД.ММ.ГГГГ исх. №.

согласно ответа ООО «Т2 Мобайл» абонентский № был зарегистрирован на ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время.

*** ДД.ММ.ГГГГ 13:48:44 абонентский № для связи и выхода в сеть «Интернет» использует базовые станции: Краснодарский край, г. Краснодар, <адрес>.

Согласно показаниям ФИО44 и материалам уголовного дела ДД.ММ.ГГГГ ФИО44 и неустановленное лицо по имени «ФИО2 №3», находясь в МФЦ по адресу <адрес> подали заявление о перерегистрации права собственности на ФИО37 №, расположенную по адресу: г. Краснодар, <адрес>, корпус 3.

ДД.ММ.ГГГГ абонентский № для связи и выхода в сеть «Интернет» использует базовые станции: Краснодарский край, <адрес>/АМС Газпром.; <адрес>; <адрес>/19/162.

ДД.ММ.ГГГГ абонентский № для связи и выхода в сеть «Интернет» использует базовые станции в <адрес> и <адрес>.

*** ДД.ММ.ГГГГ 12:36:47 абонентский № для связи и выхода в сеть «Интернет» использует базовые станции: г. Краснодар, <адрес>, что согласно общедоступным картам располагается в нескольких сот метрах от <адрес>, где проживает обвиняемый ФИО27

*** ДД.ММ.ГГГГ с 12:36:47 по 14:18:28 абонентский № для связи и выхода в сеть «Интернет» использует базовые станции: <...> <адрес>, и осуществляет постоянную связь с абонентским номером <***>.

Согласно показаниям ФИО1 он осуществлял связь с ФИО27 по абонентскому номеру №, и ДД.ММ.ГГГГ, находясь в здании ТЦ «Красная Площадь», расположенную по адресу: г. Краснодар, <адрес>, сообщал ФИО27 об отсутствии сотрудников полиции и о действиях ФИО44 и ФИО2 №34

При этом, ДД.ММ.ГГГГ с 14:51:53 по 15:39:19 абонентский № использует для связи базовые станции:

<адрес>; азимут 90 град.

<адрес>; азимут 120 град.

<адрес>; азимут 230 град.

- ДД.ММ.ГГГГ 18:04:13 абонентский № использует для связи базовую станцию: <...> <адрес>; азимут 180 град.

*** ДД.ММ.ГГГГ с 10:20:54 по 13:02:56 абонентский № использует для связи базовые станции в <адрес>: <адрес>д; азимут 160 град.; <адрес>; азимут 260 град.

*** ДД.ММ.ГГГГ 14:42:56 абонентский № использует для связи базовые станции: <...> р-н <адрес>, МО 20М; азимут 190 град.

С ДД.ММ.ГГГГ 14:09:00 в аппарате с IMEI № использовался абонентский №.

Таким образом, сравнительным анализом абонентского номера № (принадлежит ФИО1) и вышеуказанного абонентского номера <***> (ФИО2 №3) установлено следующее:

- оба абонентских номера ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ, для связи и выхода в сеть «Интернет» использует базовые станции: г. Краснодар, <адрес>; Азимут 150 град. и г. Краснодар, <адрес>.

- оба абонентских номера ДД.ММ.ГГГГ для связи и выхода в сеть «Интернет» использует базовые станции: Краснодарский край, <адрес>; <адрес>; <адрес>/19/162 и др.

Таким образом, внализ данного осмотра, показаний ФИО1, ФИО44, предоставленным материалов оперативно-розыскной деятельности, протоколов осмотров детализаций личного телефона ФИО1 и ФИО27 дает основания полагать, что мобильный телефон IMEI № сначала имел сим-карту с абонентским номером № (им пользовалось лицо, представлявшееся ФИО2 №3) и он находился в пользовании ФИО1 (места и время выхода в эфир абонентского номера № и личного номера ФИО1 №, совпадают, в том числе за переделами города Краснодара, затем (согласно вышеуказанному анализу) в телефон с IMEI № помещена сим-карта с абонентским номером №, и телефон находился в пользовании ФИО27, который ДД.ММ.ГГГГ через обвиняемого ФИО1 передал данный телефон с IMEI 35331409274628 и абонентским номером № ФИО44, у которого он и был изъят сотрудниками полиции.

Согласно показаниям ФИО1 он осуществлял связь с ФИО27, в пользовании которого был абонентский №.

В ходе осмотра и анализа таблицы формата «Exsel», содержащей детализацию абонентского номера №, установлено:

- абонентский № с ДД.ММ.ГГГГ используется в аппарате с IMEI №.

*** ДД.ММ.ГГГГ с абонентского номера № осуществляется связь с абонентским номером №, принадлежащим ФИО19

*** ДД.ММ.ГГГГ с абонентского номера № осуществляется связь с абонентским номером №, принадлежащим ФИО1

*** ДД.ММ.ГГГГ 13:15:03 с абонентского номера <***> осуществляется связь с абонентским номером <***>, принадлежащим ФИО1, и с абонентским номером <***>, принадлежащим ФИО19 через базовую станцию, расположенную по адресу: <...> <адрес>.

На основании вышеуказанного анализа и показаний ФИО1 можно сделать вывод, что абонентский № находился в пользовании обвиняемого ФИО27, и с данного номера он осуществлял связь с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО1 и др. (т. 12 л.д. 4-83, 84);

- информацией о соединениях между абонентами, предоставленной ПАО «МТС» от ДД.ММ.ГГГГ исх. №-Ю-2020 по абонентскому номеру <***> (т. 12 л.д. 89, 90);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена информация о соединениях между абонентами, абонентскими устройствами, предоставленная ПАО «ВымпелКом» от ДД.ММ.ГГГГ, содержание которого изложено выше (т. 12 л.д. 115-125, 126);

- заключением эксперта №-э от ДД.ММ.ГГГГ, содержание которого изложено выше (т. 13 л.д. 102-106);

- заключением эксперта №-э от ДД.ММ.ГГГГ, содержание которого изложено выше (т. 13 л.д. 125-130);

- заключением эксперта №э от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому следует, что на поверхности, представленных на исследование, 2 денежных купюр номиналом 5000 руб. с серийными номерами НС 0953722, КЭ 2699935, на поверхности муляжей денежных билетов и на внутренней поверхности бумажного конверта, в котором находился образец люминесцентного вещества, обнаружены наслоения специального метящего вещества, однородного по светло-зеленому свечению при ИК-облучении и по качественному элементному составу между собой (т. 13 л.д. 236-238);

Рукописный текст «ФИО9» в графе «ФИО45» содержащиеся на обратной странице оригинала договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, заключённого между ФИО2 №3 выступающего от имени ФИО40 №4, и ФИО9, предметом которого являлась ФИО37 №, расположенная по адресу: г. Краснодар, <адрес>, находящегося в регистрационное деле № MFC-0503/2020-303-1, рукописный текст «ФИО9» в графе «Продавец», содержащиеся на обратной странице оригинала договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ФИО40 №4 и ФИО9, предметов которого являлась ФИО37, расположенная по адресу: г. Краснодар, <адрес>, рукописный текст «ФИО9» в графах «Авансодатель» «Передал», содержащиеся в соглашении об авансе от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ФИО40 №3 и ФИО9, рукописный «ФИО9» в графе «ФИО45», содержащиеся на обратоной странице оригинала договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ФИО40 №3 и ФИО9, предметом которого являлась ФИО37 №, расположенная по адресу: г. №/2, корпус 2, рукописный текст «ФИО9» в графе «ФИО45», содержащиеся на обратной странице оригинала предварительного договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ФИО40 №3 и ФИО9, предметом которого являлась ФИО37 №, расположенная по адресу: г. Краснодар, <адрес>, корпус 2, рукописный текст «ФИО9» в графе «ФИО45», содержащиеся на обратной странице оригинала договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ФИО40 №3, в лице представителя по доверенности ФИО2 №3 и ФИО9, предметом которого являлась ФИО37 №, расположенная по адресу: г. Краснодар, <адрес>, корпус 2, находящегося в регистрационном деле №, выполнены ФИО44.

Подписи и рукописные записи от имени ФИО40 №4, в нотариальном заявлении №<адрес>3, на оборотной странице договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ФИО40 №4 и ФИО9, и расписке от ДД.ММ.ГГГГ, представленных на экспертизу, выполнены не ФИО40 №4, а другим лицом (т. 14 л.д. 139-177);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, содержание которого изложено выше (т. 14 л.д. 212-269);

- протоколом явки с повинной от ДД.ММ.ГГГГ, принятой от ФИО44, согласно которого ФИО44 сообщил о совершенном преступлении, а именно попытке хищения денежных средств ФИО2 №18 в сумме 6 700 000 рублей, путем продажи последнему ФИО37 с использование подложного паспорта на имя ФИО9 Вину в совершенном преступлении полностью, в содеянном раскаялся (т. 2 л.д. 66);

- протоколом получения ФИО89 для сравнительного исследования от ДД.ММ.ГГГГ у обвиняемого ФИО44, содержание которого изложено выше (т. 13 л.д. 52-61);

- протоколами получения ФИО89 для сравнительного исследования от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей ФИО40 №4, согласно которому были получены образцы ее почерка и подписи (т. 13 л.д. 74-79, л.д. 159-164);

- протоколами получения ФИО89 для сравнительного исследования от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ у ФИО1, содержание которых изложено выше в приговоре (т. 14 л.д. 25-29, 31-41);

- протоколом получения ФИО89 для сравнительного исследования от ДД.ММ.ГГГГ у свидетеля ФИО2 №3, содержание которого изложено выше (т. 15 л.д. 180-188);

- ответом «Коржов отель», согласно которому в отеле «Коржов», расположенном по адресу: г. Краснодар, <адрес>, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ проживал ФИО44 со вторым человеком (т. 11 л.д. 23-29);

- протоколом устного заявления о преступлении от ФИО2 №18, зарегистрированном в Управлении МВД ФИО108 по г. Краснодару в КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ, по факту попытки неустановленных лиц хищения денежных средств ФИО2 №18 в сумме 6 700 000 рублей (т. 2 л.д. 5-6);

- заявлением о совершенном преступлении ФИО40 №4, зарегистрированном в ОП (<адрес>) Управления МВД ФИО108 по городу Краснодару в КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ, по факту попытки неустановленного лица продать ФИО37, принадлежащую ФИО40 №4 (т. 2 л.д. 108);

- вещественными доказательствами:

- делом правоустанавливающих документов № на 15 л., делом правоустанавливающих документов № MFC-0503/2020-303-1,2 на 11 л., с содержащимися в них документами (т. 8 л.д. 34);

- мобильным телефоном марки «Samsung А 10» в корпусе синего цвета (т. 8 л.д. 110);

- диском CD-R 48Х красного цвета марки «Mirex» с видеозаписью обзора <адрес>, расположенной по адресу: г. Краснодар, <адрес> (т. 8 л.д. 185,186-187);

- ответом на запрос от ДД.ММ.ГГГГ № на 1 л.; реестром №-н/23-2020-7 на 4 л.; копией доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО9 на имя ФИО43 на 1 л.; выпиской из реестра регистрации нотариальных действий, т. 7, на 6 л. (т. 8 л.д. 193-204, 209);

- результатами ОРД, предоставленными в установленном законом порядке (исх. 33/4/53-46404 СЭД) (т. 9 л.д. 34, т. 2 л.д. 13-61);

- общей тетрадью светло-коричневого цвета с рисунками на обложке, содержащей свободные образцы почерка ФИО40 №4, доверенностью от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО40 №4 на имя ФИО210 на 1 л. (т. 9 л.д. 159);

- мобильным телефоном марки «MAXVI С23» в корпусе черного цвета, IMEI: №, №, с установленной сим-картой с абонентским номером №; мобильным телефоном марки «Хуавей Нова 2 Ай» в корпусе синего цвета, IMEI: №, с установленной сим-картой с абонентским номером № (т. 10 л.д. 31-32);

- результатами ОРД от ДД.ММ.ГГГГ, предоставленными в установленном законом порядке, в которых содержатся следующие документы: сопроводительное письмо о направлении результатов ОРД от ДД.ММ.ГГГГ за подписью начальника полиции ФИО57 по г. Краснодару ФИО172 на 1 л.; постановление о предоставлении результатов ОРД дознавателю, органу дознания, следователю или в суд от ДД.ММ.ГГГГ о направлении полученной информации для приобщения к уголовному делу № на 2 л. с приложением следующих документов: справки-меморандум от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; выписки и фотографии из информационной базы дорожного видеонаблюдения ГИБДД, на которых изображен автомобиль марки «Фольцваген Поло» государственный номер «№» 193 регион; карточки учета транспортного средства на автомобиль марки «Фольцваген Поло» государственный номер « №» 193 регион; карточки операций с водительским удостоверением в отношении ФИО2 №19, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; лист бумаги, на котором изображены 3 фотографии (т. 15 л.д. 79-87, 91-92);

-содержание остальных вещественных доказательств изложено выше в приговоре.

Так же в ходе судебного заседания была допрошена свидетель ФИО2 №13, из показаний которой следует, что ФИО27 является её бывшим супругом. Остальных подсудимых она узнала во время следствия. С ФИО246 они проживали в одном городе - Каменск-Шахтинский. ФИО27 был индивидуальным предпринимателем, он имел право давать юридические консультации, оформлять сделки с недвижимостью. О том, что другие подсудимые и ФИО246 работали с ФИО247 в деятельности связанной с реализацией ФИО37, ей ничего не известно. ДД.ММ.ГГГГ около 14 ч. 00 м. она была свидетелем задержания мужа сотрудниками полиции, которые были в гражданской форме одежды и с оружием, когда тот на автомобиле подъехал домой. Более она ФИО247 не видела. Из дома она не вышла, за происходящим наблюдала по видео с камер видеонаблюдения. После этого, она связалась с адвокатом - ФИО83 Демьяновной. Потом выяснилось, что только ДД.ММ.ГГГГ ФИО247 прибыл в распоряжение СИЗО. После, 12 или ДД.ММ.ГГГГ в 06.30-07.00 утра в её присутствии в их доме был произведен обыск. Были изъяты коробки из-под телефонов, которыми они пользовались и документы по недвижимости. Данный протокол она подписала, копию не получила. Дополнила, что на ДД.ММ.ГГГГ у ФИО247 не было никаких телесных повреждений. В апреле 2021 г. её вызвали на допрос, в ходе которого следователь оказывала на неё давление, говорил, что её муж мошенник, настаивал на том, чтобы она оговорила мужа. Она рассказала следователю все, что знала, дала правдивые показания, за которые расписалась. Дополнила, что на расчетный счет в «АльфаБанк» они вносили деньги в сумме 1 500 000 рублей за погашение долга перед застройщиком в коттеджном поселке, в котором они покупали дом. Эти деньги были от продажи дома на <адрес>.

Таким образом, вышеприведенные доказательства, подвергнутые судебному исследованию и положенные в основу приговора последовательны, согласуются между собой и являются относимыми, допустимыми и достоверными, а в своей совокупности - достаточными для разрешения уголовного дела. Каких-либо нарушений при их получении и составлении не допущено, в связи с чем, указанные выше доказательства соответствуют требованиям допустимости.

Законность проведения следственных действий, на основании которых получены письменные доказательства по делу, у суда сомнения не вызывает.

У суда также не вызывают сомнения показания допрошенных потерпевших и свидетелей, а так же их оглашенные показания, так как они согласуются между собой и исследованными доказательствами, оснований для оговора подсудимых судом не установлено.

Оценив представленные стороной государственного обвинения и исследованные доказательства, суд кладет их в основу обвинительного приговора, и считает доказанной виновность подсудимых в совершении инкриминируемых им деяний в полном объеме.

Таким образом, суд находит вину подсудимых в совершенных преступлениях полностью доказанной, а действия ФИО27 по ч. 4 ст. 159 УК РФ (1 эпизод с ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ) квалифицирует как мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение, действия ФИО27 по ч. 4 ст. 159 УК РФ (2 эпизод с ФИО40 №1 от ДД.ММ.ГГГГ) квалифицирует как мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение, действия ФИО27 и ФИО1 по ч. 4 ст. 159 УК РФ (3 эпизод с ФИО40 №2 от ДД.ММ.ГГГГ) квалифицирует как мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение, действия ФИО27, ФИО1 и ФИО44 по ч. 4 ст. 159 УК РФ (4 эпизод с ФИО40 №3 от ДД.ММ.ГГГГ) квалифицирует как мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение, действия ФИО27, ФИО1 и ФИО44 по ч. 4 ст. 159 УК РФ (5 эпизод с ФИО40 №4 от ДД.ММ.ГГГГ) квалифицирует как мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение.

Преступления подсудимыми совершены с прямым умыслом. Суд считает, что установлены и доказаны события преступлений, в частности - время, место, мотив и способ их совершения.

Непризнание вины подсудимым ФИО27 судом расценивается критично, как избранная им форма защиты. Показания подсудимого опровергаются совокупностью вышеуказанных доказательств – показаниями потерпевших, свидетелей, иных участников организованной группы, данными ими в ходе судебного следствия, протоколами осмотров предметов и документов, а также другими доказательствами по делу.

В ходе судебного следствия установлена виновность подсудимых ФИО27, ФИО1 и ФИО44 в совершении имнкреминируемых им преступлений, что подтверждено показаниями лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, которые логичны, последовательны, подтверждаются материалами уголовного дела, в том числе показаниями ФИО44, ФИО1, результатами оперативно-розыскной деятельности: записями телефонных переговоров (переговоры ФИО27 и ФИО44 по конспиративным телефонам), скрытым наблюдением, согласно которому полученные в МФЦ документы на ФИО37 ФИО2 №34 передал ФИО1, а последний через услуги такси передал их ФИО27, заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому голос и речь лица, реплики которого обозначены в стенограмме № и № как «№» и «Ъ» принадлежит ФИО27, протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ в момент оплаты ФИО44 аренды ФИО37 в отделении ПАО «Сбербанк ФИО108» по адресу: <адрес>, автомобиль марки «Мерседес бенц GL400» г/н № 123, находившийся в пользовании ФИО27, находился в <адрес>, иными протоколами осмотров детализаций абонентских номеров, согласно которых конспиративные номера, использовавшиеся для общения с продавцами и ФИО45 ФИО37, находились в пользовании ФИО27, ФИО1 и ФИО44 Указанные показания в совокупности с другими доказательствами по делу дают основания сделать вывод о том, что ФИО27 привлек лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для совершения преступлений на территории г. Краснодара, обеспечив его подложным паспортом на имя ФИО2 №2 и конспиративным телефоном, именно лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, связал ФИО44 и мужчину по имени «ФИО68», которым оказался ФИО27, сопровождал ФИО44 в г. Краснодар, где ФИО44 передал документы ФИО1, так же лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, встречался с ФИО27 ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> для получения подложного паспорта на имя ФИО9 и передачи его ФИО44, оно же сопровождало ФИО44 ДД.ММ.ГГГГ в г. Краснодар.

Вышеуказанные показания лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, последовательно пересекаются с его показаниями от ДД.ММ.ГГГГ, за исключением того, что в указанных показаниях лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не указывает на ФИО27

Указанное также подтверждается тем, что в ходе предварительного расследования установлено, что абонентский №, с которого мужчина по имени «ФИО65» созванивался с риелторами с целью покупки ФИО37, расположенной по адресу: г. Краснодар, <адрес>, находился в пользовании ФИО27

Также в ходе предварительного расследования установлено, что абонентский № (согласно показаний ФИО30 – с указанного телефона звонил мужчина по имени «Влад», который координировал действия ФИО30 и давал ему указания по осуществлению сделок по ФИО37 №, расположенной по адресу: г. Краснодар, <адрес>, корпус 2) находился в пользовании ФИО27

Материалами уголовного дела установлена принадлежность абонентских номеров подсудимому ФИО27, с использованием которых он общался со свидетелями и участниками организованной группы - ФИО1 и ФИО44 Согласно материалам уголовного дела, с абонентского номера № осуществляется связь с абонентским номером №. Согласно показаниям ФИО44 от ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ передал ему конспиративный телефон с абонентским номером №, который у ФИО44 был изъят ДД.ММ.ГГГГ Согласно материалам уголовного дела, установлено, что до ДД.ММ.ГГГГ (дата передачи абонентского номера № от ФИО1 – ФИО44) данный абонентский № находился в пользовании ФИО27, используя который он общался с потенциальными ФИО45 ФИО37. Прослушивание телефонных переговоров и последующее составление справки осуществлялось в рамках ОРМ при наличии законного решения Краснодарского краевого суда, а согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ для идентификационного исследования фонограммы, зафиксированные на представленном DVD-R диске (4,7 Gb, 120 min, 16х) пригодны, на звукозаписях голос и речь лица, реплики которого обозначены в стенограмме № и № как «№» и «Ъ» принадлежат ФИО27

Подсудимый ФИО27 ссылается на то, что в материалах уголовного дела отсутствуют какие-либо доказательства о том, что у него были изъяты какие-либо телефоны, сим-карты и документы, с помощью которых было совершено преступление.

Но суд отмечает, что в качестве доказательств они государственным обвинением не предъявляются.

Помимо вышеизложенного, вменяемый подсудимым ФИО27, ФИО1 и ФИО44 квалифицирующийц признак совершение преступления в составе организованного группы подтверждается показаниями свидетеля ФИО2 №19, которые подтверждаются результатами оперативно-розыскной деятельности от ДД.ММ.ГГГГ №, предоставленными в установленном законом порядке, согласно которым: ДД.ММ.ГГГГ в 17:18 ФИО1 с черной папкой для документов в руках подошел к кафе «Пиццерия» по <адрес>, где к нему подъехал автомобиль «Фольцваген поло» белого цвета, гос. номер № рег., имеющий наклейки «Яндекс Такси 456». ФИО1 положил на переднее сидение автомобиля черную папку с документами, и такси уехало. ДД.ММ.ГГГГ в 18:35 автомобиль «Фольцваген поло» белого цвета, гос. номер № рег. остановился возле <адрес> г. Краснодара, где к нему вышел ФИО27, которому таксист передал черную папку с документами, после чего ФИО27 зашел во двор вышеуказанного дома.

Суд критически оценивает позицию стороны защиты и подсудимого ФИО27 по факту незаконного возбуждения уголовного дела, так как установлено, что уголовное дело № возбуждено ДД.ММ.ГГГГ ст. следователем по ОВД СО по РП на ОТ ОП (ПО) СУ ФИО57 по г. Краснодару ФИО213 в отношении ФИО44 и неустановленных лиц по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ. Постановление соответствует требованиям ст. 146, 147 УПК РФ, вынесено уполномоченным лицом – следователем в пределах своих полномочий с соблюдением требований о подследственности уголовных дел (ст. 151 УПК РФ), а также о территориальности (ст. 152 УПК РФ). Постановление проверено надзирающим прокурором, который с ним согласился. В порядке судебного контроля указанное постановление незаконным также не признавалось. При принятии решения о возбуждении уголовного дела имелись поводы к его возбуждению, а также основания. Так, поводами к его возбуждению послужило заявление ФИО2 №18 (КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ), а также явка с повинной ФИО44 которая ненадлежащим доказательством в судебном заседании не признавалась (КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ), что соответствует положениям ст. 140 УПК РФ, устанавливающих их как поводы к возбуждению уголовного дела. Основанием послужили достаточные данные, указывающие на признаки преступления, содержащиеся в материале доследственной проверки, поскольку на момент возбуждения уголовного дела было достоверно установлено, что ФИО44 и на тот момент неустановленные лица путем многочисленных фальсификаций различного рода документов пытались продать за 6 700 000 рублей ФИО2 №18 ФИО37, которая была незаконно зарегистрирована на ФИО9, поддельный паспорт на имя которого был обнаружен и изъят у ФИО44 В этой связи, у следователя имелись все законные основания и поводы к возбуждению уголовного дела. Вместе с тем, как в дальнейшем установлено предварительным следствием, ФИО37, расположенная по адресу: г. Краснодар, <адрес>, фактически и в действительности принадлежала ФИО40 №4, право собственности на которую, члены организованной группы ее ранее незаконно лишили, причинив ущерб на сумму 3 175 141, 96 рублей. Всем фигурантам уголовного дела по данному эпизоду предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ. При этом, до предъявления обвинения следователем ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное преследование по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ в отношении ФИО44, ФИО27, лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО1 как отдельного эпизода преступной деятельности и продолжено уголовное преследование в отношении этих же лиц по ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту хищения у ФИО40 №4 права собственности на вышеуказанную ФИО37.

ФИО2 №18 же участвовал в оперативном эксперименте. Результаты ОРМ судом незаконными признаны не были.

Далее, как следует из показаний свидетеля ФИО2 №34, он получил документы в МФЦ на <адрес> в г. Краснодаре ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 16:00 до 17:00, после чего проследовал к ФИО1 и передал их ему. Вместе с тем, согласно справке меморандум от ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 №34 прибыл к зданию МФЦ ДД.ММ.ГГГГ в 11:20. Указанное противоречие не столь значительно, а с учетом того, что в материалах уголовного дела имеется справка, составленная по результатам оперативно-розыскного мероприятия, суд приоритетно принимает к сведению данные из указанного документа, а показания, данные свидетелем ФИО2 №34 могут быть неточными в связи с прошедшим временем. При этом, фактически показания свидетеля ФИО2 №34 и сведения, содержащиеся в справке-меморандум указывают на одни и те же события, а именно, что ФИО2 №34 передал ДД.ММ.ГГГГ документы ФИО1 Кроме того, показания свидетеля ФИО2 №34 были оглашены с согласия сторон государственным обвинителем в порядке ст. 281 УПК РФ. Информации о том, что сотрудниками полиции, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, используя ФИО2 №34 осуществили фальсифицированную съемку оперативного наблюдения у суда не имеется, доказательств такого факта не представлено, а довод подсудимого о возможности данного события является позицией его защиты с целью поставить под сомнение изобличающие его преступную деятельность доказательства.

Также, суд критически оценивает позицию стороны защиты и подсудимого ФИО27 о том, что в отношении него применялись недозволенные методы при расследовании дела. По данному факту ДД.ММ.ГГГГ было принято процессуальное решения об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении оперуполномоченного ФИО57 по г. Краснодару, Шкорупа, ФИО56 и отсутствии в их действиях составов преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285, п.п. «а, г» ч. 3 ст. 286 УК РФ.

При определении вида и размера наказания подсудимым ФИО27, ФИО1 и ФИО44, суд исходит из положений ст. 60 УК РФ и принимает во внимание характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные о личности подсудимых, обстоятельства смягчающие и отягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление осужденных и условия жизни их семей.

Преступления, совершенные подсудимыми, относится к категории тяжких преступлений, направленных против собственности.

С учетом имеющихся в материалах уголовного дела данных подсудимый ФИО27 на учетах у врачей психиатра и нарколога не состоит, по месту содержания под стражей характеризуется положительно.

Обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание подсудимому ФИО27, судом не установлено, в связи с чем, суд при назначении наказания не учитывает положения ст. 62 УК РФ.

С учетом имеющихся в материалах уголовного дела данных подсудимый ФИО1 на учетах у врачей психиатра и нарколога не состоит, по месту жительства характеризуется положительно.

Суд признает смягчающим наказание обстоятельством подсудимому ФИО1, согласно ч. 2 ст. 61 УК РФ - частичное признание вины.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому ФИО1, судом не установлено.

Суд при назначении наказания подсудимому ФИО1 учитывает положения ст. 62 УК РФ.

С учетом имеющихся в материалах уголовного дела данных подсудимый ФИО44 на учетах у врачей психиатра и нарколога не состоит, по месту жительства характеризуется положительно.

Суд признает смягчающими наказание обстоятельствами подсудимому ФИО44, согласно п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ - явку с повинной, ч. 2 ст. 61 УК РФ - частичное признание вины, состояние здоровья.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому ФИО44, судом не установлено.

Суд при назначении наказания подсудимому ФИО44 учитывает положения ст. 62 УК РФ, т.к. имеет место быть наличие смягчающего обстоятельства, предусмотренного п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ.

Учитывая конкретные обстоятельства уголовного дела, влияние назначенного наказания на исправление подсудимых ФИО27, ФИО1 и ФИО44 и на условия жизни их семей, в целях исправления подсудимых, соблюдения требований уголовного закона о справедливости, в соответствии со ст. 43 УК РФ, суд считает, что цель наказания может быть достигнута путем назначения подсудимым наказания в виде лишения свободы без штрафа и без ограничения свободы, поскольку их исправление будет достигнуто и без назначения им дополнительных видов наказаний.

Именно данный вид наказания, по мнению суда, является адекватным и справедливым по отношению к подсудимым ФИО27, ФИО1 и ФИО44, учитывая данные об их личности.

Заболеваний, препятствующих подсудимым ФИО27, ФИО1 и ФИО44 отбывать наказание в виде лишения свободы, не установлено.

Оснований для назначения наказания подсудимым ФИО27, ФИО1 и ФИО44 согласно ст.ст. 64, 73 УК РФ, применения ч. 6 ст. 15 УК РФ, не имеется.

Отбытие наказания ФИО27 в соответствии с п. «в» ч. 1 ст. 58 УК РФ определить в исправительной колонии строгого режима, т.к. по приговору Ленинского районного суда г. Краснодара от ДД.ММ.ГГГГ ФИО27 определено отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима. Отбытие наказания ФИО1 и ФИО44 в соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ определить в исправительной колонии общего режима.

В порядке ст.ст. 1064, 1080 ГК РФ, ст. 44 УПК РФ в суде ФИО2 №9 заявлен гражданский иск о взыскании солидарно с ФИО27, ФИО19, ФИО1 и ФИО44 в его пользу денежных средств в размере 4 200 000 рублей в качестве возмещения причиненного материального ущерба.

В соответствии с ч. 2 ст. 309 УПК РФ в связи с тем, что гражданский иск предьявлен, в том числе, к лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и его позиция в судебном заседании не может быть учтена, признать за гражданским истцом право на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Вопрос о вещественных доказательствах суд разрешает в соответствии со ст.ст. 81, 82 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 303, 304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО27 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных:

-ч. 4 ст. 159 УК РФ (эпизод с ФИО4 ДД.ММ.ГГГГ) и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 5 (пять) лет;

-ч. 4 ст. 159 УК РФ (эпизод с ФИО40 №1 ДД.ММ.ГГГГ) и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 5 (пять) лет;

-ч. 4 ст. 159 УК РФ (эпизод с ФИО40 №2 ДД.ММ.ГГГГ) и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 5 (пять) лет;

-ч. 4 ст. 159 УК РФ (эпизод с ФИО40 №3 ДД.ММ.ГГГГ) и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 5 (пять) лет;

-ч. 4 ст. 159 УК РФ (эпизод с ФИО40 №4 ДД.ММ.ГГГГ) и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 5 (пять) лет.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных ФИО27 наказаний, окончательно назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 6 (шесть) лет.

На основании ч. 5 ст. 69 УК РФ к назначенному ФИО27 наказанию присоединить наказание, назначенное приговором Ленинского районного суда г. Краснодара от ДД.ММ.ГГГГ и окончательно определить к отбытию ФИО27 наказание по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний в виде лишения свободы сроком на 6 (шесть) лет 6 (шесть) месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Назначенное ФИО27 наказание по приговору Ленинского районного суда г. Краснодара от ДД.ММ.ГГГГ в виде штрафа в доход государства в размере 600 000 (шестьсот тысяч) рублей - исполнять самостоятельно.

Меру пресечения ФИО27 оставить содержание под стражей до вступления приговора в законную силу.

Срок отбывания наказания ФИО27 исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

На основании п. «а» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ зачесть ФИО27 в срок отбывания наказания срок с ДД.ММ.ГГГГ до дня вступления приговора в законную силу из расчета один день отбывания наказания в СИЗО № г. Краснодара за один день лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Зачесть ФИО27 в срок отбывания наказания время содержания под стражей по приговору Ленинского районного суда г. Краснодара от ДД.ММ.ГГГГ срок с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ из расчета один день отбывания наказания в СИЗО № г. Краснодара за один день лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

ФИО1 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных:

-ч. 4 ст. 159 УК РФ (эпизод с ФИО40 №2 ДД.ММ.ГГГГ) и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года 6 (шесть) месяцев;

-ч. 4 ст. 159 УК РФ (эпизод с ФИО40 №3 ДД.ММ.ГГГГ) и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года 6 (шесть) месяцев;

-ч. 4 ст. 159 УК РФ (эпизод с ФИО40 №4 ДД.ММ.ГГГГ) и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года 6 (шесть) месяцев.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных ФИО1 наказаний, окончательно назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года 10 (десять) месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения ФИО1 оставить содержание под стражей до вступления приговора в законную силу.

Срок отбывания наказания ФИО1 исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

На основании п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ зачесть ФИО1 в срок отбывания наказания срок с ДД.ММ.ГГГГ до дня вступления приговора в законную силу из расчета один день отбывания наказания в СИЗО № г. Краснодара за полтора дня лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

ФИО44 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных:

-ч. 4 ст. 159 УК РФ (эпизод с ФИО40 №3 ДД.ММ.ГГГГ) и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года 4 (четыре) месяца;

-ч. 4 ст. 159 УК РФ (эпизод с ФИО40 №4 ДД.ММ.ГГГГ) и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года 4 (четыре) месяца.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных ФИО44 наказаний, окончательно назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года 6 (шесть) месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения ФИО44 оставить содержание под стражей до вступления приговора в законную силу.

Срок отбывания наказания ФИО44 исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

На основании п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ зачесть ФИО44 в срок отбывания наказания срок с ДД.ММ.ГГГГ до дня вступления приговора в законную силу из расчета один день отбывания наказания в СИЗО № г. Краснодара за полтора дня лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Заявленный гражданский иск ФИО2 №9 оставить без рассмотрения.

Вещественные доказательства по делу по вступлению приговора в законную силу:

-заверенную представителем потерпевшего ФИО120 копию доверенности <адрес>2 от ДД.ММ.ГГГГ, выданную от имени ФИО2 №1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., на имя ФИО20, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО21, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО22, ДД.ММ.ГГГГ г.р., удостоверенной нотариусом <адрес> ФИО23, регистрационный номер №-н/77-2019-9-342; светокопию ответа нотариуса <адрес> ФИО23, решение Советского р/с г. Краснодара от ДД.ММ.ГГГГ по делу № по иску ФИО4; дела правоустанавливающих документов на жилое помещение – <адрес>, расположенное по адресу: г. Краснодар, <адрес>, кадастровый номер № со следующими порядковыми номерами: 803/2018-5949 на 9 л., 810/2020-4011 на 12 л., 830/2020-2880 на 19 л., 830/2020-3145 на 6 л., 830/2020-3071 на 6 л., 830/2020-3149 на 7 л., 830/2020-3077 на 10 л., 830/2020-3983 на 10 л.; два тетрадных листа, содержащих свободные образцы почерка ФИО2 №2; график предоставления документов на 1 л. – приложение к договору от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение об авансе от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., заключенное между ФИО2 №4 и ФИО152; договор №С/74 от ДД.ММ.ГГГГ на 4-х л., заключенный между ФИО2 №4 и ООО «Аякс-Недвижимость»; договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., заключенный между ФИО153 и ФИО2 №4; сшив документов на 11 л. с печатью нотариуса ФИО123; опись принятых от ФИО2 №3 и ФИО86 Д.В. документов на 1 л.; заявление в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии на 3 л. от представителя ФИО40 №2 – ФИО2 №3; заявление в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии на 2 л. от ФИО86 Д.В.; квитанцию и чек оплаты государственной пошлины, дата оплаты: ДД.ММ.ГГГГ в 14:51; копию нотариальной доверенности на 1 л., выданную на бланке <адрес>0 от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., заключенный между представителем ФИО40 №<***> ФИО2 №3, ДД.ММ.ГГГГ г.р. «ПРОДАВЕЦ», и ФИО86 Д.В., ДД.ММ.ГГГГ г.р. «ФИО45»; заявление ФИО40 №2 на 1 л. на бланке <адрес>1; опись документов на 1 л., принятых от ФИО2 №2 и ФИО2 №4; заявление в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии на 3 л. от представителя ФИО4 – ФИО2 №2; заявление в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии на 2 л. от ФИО2 №4; квитанцию оплаты государственной пошлины, дата оплаты: ДД.ММ.ГГГГ в 12:34, плательщик – ФИО2 №4; копию нотариальной доверенности на 1 л., выданную на бланке <адрес>2 от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; заявление ФИО4, выполненное представителем по доверенности ФИО2 №2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; информацию о соединениях между абонентами, абонентскими устройствами, предоставленная ПАО «МТС» от ДД.ММ.ГГГГ исх. №-Ю-2020 на оптическом диске; информацию о соединениях между абонентами, абонентскими устройствами, предоставленная ПАО «МТС» от ДД.ММ.ГГГГ исх. №-Ю-2021 на оптическом диске; трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ГАУ КК «МФЦ КК» и ФИО2 №12; ФИО52 от ДД.ММ.ГГГГ №; стандарт на предоставление государственной услуги (приложение № к соглашению от ДД.ММ.ГГГГ №); выписку из ФИО52 о приеме на работу ФИО2 №31 от ДД.ММ.ГГГГ №-Л; ФИО52 о переводе работника ФИО2 №31 №-л от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО52 о переводе работника ФИО2 №31 №-л от ДД.ММ.ГГГГ; трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ГАУ КК «МФЦ КК» и ФИО2 №31; дополнительные соглашения №, 2, 3, 4, заключенные между ГАУ КК «МФЦ КК» и ФИО2 №31; порядок организации предоставления государственных услуг (приложение № к дополнительному соглашению от ДД.ММ.ГГГГ); трудовой договор б/№ от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ГАУ КК «МФЦ КК» и ФИО2 №24; выписку из ФИО52 от ДД.ММ.ГГГГ № на ФИО2 №24; дело правоустанавливающих документов № на 9 л.; дело правоустанавливающих документов № на 9 л.; распечатанное регистрационное дело из базы «ЕГРН» на 12 л. по <адрес>, кор. 2, <адрес>, г. Краснодар, с содержащимися в них документами; светокопию объяснения ФИО30 от ДД.ММ.ГГГГ на 3-х л.; светокопию объяснения ФИО2 №1 от ДД.ММ.ГГГГ на 5-ти л.; светокопию протокола допроса потерпевшей ФИО40 №1 от ДД.ММ.ГГГГ на 4-х л.; светокопию описи документов на 1 л.; светокопию заявления ФИО30 на 2 л.; светокопию заявления ФИО40 №1 на 3 л.; светокопию договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО40 №1 в лице ФИО2 №2, и ФИО30 на 2-х л.; светокопию доверенности от ДД.ММ.ГГГГ на 2-х л.; светокопию заявления ФИО40 №1 на 2 л.; светокопию паспорта ФИО2 №2 на 1 л.; светокопию паспорта ФИО30 на 1 л.; светокопию квитанции об оплате государственной пошлины на 2 л.; сшив документов на 56 л. с заверенный печатью врио нотариуса ФИО2 №10; выписку из реестра № регистрации нотариальных действий ФИО2 №11 на 2 л.; выписку из реестра регистрации нотариальных действий на 2020 г. на 2 л.; копии следующих документов: выписки из лицевого счета жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ № на 5 л.; оригинал договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ФИО40 №1 и ФИО30 на 1 л.; лист со штампом регистрации, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ право собственности на ФИО37 было зарегистрировано за ФИО30, номер регистрации №:6075-23/001/2020-3; справку на имя ФИО40 №1 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л. об отсутствии задолженности по услугам ЖКХ; расписку от ДД.ММ.ГГГГ от ФИО40 №1 на 1 л.; заявление ФИО40 №1 на бланке <адрес>9 от ДД.ММ.ГГГГ; информацию о соединениях между абонентами, абонентскими устройствами, предоставленная ООО «Т2 Мобайл» от ДД.ММ.ГГГГ исх. № на оптическом диске; ответы кредитных учреждений, предоставленные на основании запроса от ДД.ММ.ГГГГ №сч; дело правоустанавливающих документов на жилое помещение – <адрес> по адресу: <...> <адрес>, кадастровый номер №, порядковый № на 11 л., с содержащимися в нем документами; дело правоустанавливающих документов на жилое помещение – <адрес> по адресу: <...> <адрес>, кадастровый номер №, порядковый № на 9 л., с содержащимися в нем документами; дело правоустанавливающих документов на жилое помещение – <адрес> по адресу: <...> <адрес>, корпус 1, кадастровый номер №, порядковый № на 20 л., с содержащимися в нем документами; копию паспорта на имя ФИО25 на 2 л., копию договора уступки от ДД.ММ.ГГГГ на 6 л., оригинал квитанции с бланком от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л., оригинал договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ между №.Д. и ФИО86 Д.В. на 1 л., оригинал справки на имя ФИО25 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., оригинал расписки от ДД.ММ.ГГГГ от ФИО25 на 1 л, оригинал выписки из ЕГРН на 3 л.; СД-диск белого цвета с записанной на него фотографией паспорта гражданина ФИО2 №3, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; выписку из реестра для регистрации нотариальных действий нотариуса ФИО2 №16 т. 3 на 4 л.; выписку из информационной базы «ЕИС Нотариат» на 2 л.; копию доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО86 Д.В. на имя ФИО2 №3 на право управления и распоряжения всем имуществом ФИО86 Д.В.; выписку из информационной базы «ЕИС Нотариат» на 2 л.; копию заявления, зарегистрированного в реестре: 23/131-н/23-2020-3-248, согласно которому ФИО86 Д.В., заверяет, что в зарегистрированном браке не состоит и ранее в зарегистрированном браке не состоял; паспорт гражданина РФ серия 4510 № на имя ФИО9, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; страховое свидетельство № на имя ФИО9; 13 пачек по 100 купюр каждая номиналом по 5000 рублей, не являющихся денежными средствами; смывы с рук ФИО44; соглашение об авансе от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; график предоставления документов от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; предварительный договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; договор купли-продажи ФИО37 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; лист со штампом государственной регистрации права, номер регистрации №1345-23/001/2020-3, регистратор ФИО2 №50; заявление ФИО40 №3 от ДД.ММ.ГГГГ о том, что она не состоит в браке, выполненное на бланке <адрес>5, зарегистрировано в реестре нотариуса ФИО2 №28 за №-н/23н2020-2-968; выписку из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л. на ФИО37 по адресу: г. Краснодар, <адрес>; выписку из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л. на ФИО37 по адресу: г. Краснодар, <адрес>; дело правоустанавливающих документов № на 10 л., дело правоустанавливающих документов № на 11 л., с содержащимися в них документами; копию доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО9 на имя ФИО43 на 1 л.; выписку из информационной базы «Енот» в отношении доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО9 на имя ФИО43 на 2 л.; выписку из реестра регистрации нотариальных действий № т. 2 на 4 л.; копию заявления ФИО9 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; выписку из информационной базы «Енот» в отношении заявления ФИО9 от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; выписку из реестра № регистрации нотариальных действий нотариуса ФИО2 №30 на 3 л.; выписку из реестра нотариальных действий ЕИС на 1 л.; копию заявление в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии на 3 л. от представителя ФИО40 №3- ФИО2 №3; копию заявление в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии на 2 л. о регистрации права собственности на недвижимое имущество – <адрес> по адресу: г. Краснодар, <адрес>, кадастровый номер №, поданное ДД.ММ.ГГГГ в 14 ч. 12 м. ФИО9, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; копию чека оплаты государственной пошлины, произведенной ФИО9, полученный ДД.ММ.ГГГГ в 13:50; копию нотариальной доверенности на 1 л., выданной на бланке <адрес>6 от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; заявление ФИО40 №3 на 1 л. на бланке <адрес>5; копию паспорта ФИО40 №3 на 3 л.; опись документов на 1 л.; заявление в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии на 3 л. от представителя ФИО49 – ФИО2 №3 от ДД.ММ.ГГГГ; заявление в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии на 3 л. от ФИО9, поданное ДД.ММ.ГГГГ; чек оплаты государственной пошлины, полученный ФИО9 ДД.ММ.ГГГГ в 13:55; копию нотариальной доверенности на 1 л., выданной на бланке <адрес>2 ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; заявление ФИО189 на 1 л., выполненное ее представителем ФИО2 №3; информацию о соединениях между абонентами, абонентскими устройствами, предоставленную ПАО «МТС» от ДД.ММ.ГГГГ исх. №-Ю-2020 на оптическом диске; информацию о соединениях между абонентами, абонентскими устройствами, предоставленную ПАО «ВымпелКом» от ДД.ММ.ГГГГ исх. №ЮР-03/8125-К на оптическом диске; дело правоустанавливающих документов № на 15 л., дело правоустанавливающих документов № MFC-0503/2020-303-1,2 на 11 л., с содержащимися в них документами; диск CD-R 48Х красного цвета марки «Mirex» с видеозаписью обзора <адрес> по адресу: г. Краснодар, <адрес>; ответ на запрос от ДД.ММ.ГГГГ № на 1 л.; реестр №-н/23-2020-7 на 4 л.; копию доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО9 на имя ФИО43 на 1 л.; выписку из реестра регистрации нотариальных действий т. 7 на 6 л.; результаты ОРД (исх. 33/4/53-46404 СЭД); общую тетрадь светло-коричневого цвета с рисунками на обложке, содержащую свободные образцы почерка ФИО40 №4, доверенность от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО40 №4 на имя ФИО210 на 1 л.; телефонную книжку черного цвета, содержащую свободные образцы почерка и подписи ФИО44; результаты ОРД от ДД.ММ.ГГГГ, предоставленные в установленном законом порядке, а именно: сопроводительное письмо о направлении результатов ОРД от ДД.ММ.ГГГГ за подписью начальника полиции ФИО57 по г. Краснодару ФИО172 на 1 л.; постановление о предоставлении результатов ОРД дознавателю, органу дознания, следователю или в суд от ДД.ММ.ГГГГ о направлении полученной информации для приобщения к уголовному делу № на 2 л.; справка-меморандум от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; выписку из информационной базы КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; запрос администратору ТЦ «Ньютон» ФИО173 о предоставлении записей с камер видеонаблюдения, установленных в ТЦ «Ньютон» за ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ; запрос начальнику службы безопасности УК «Жилстройсервис» о предоставлении записей с камер видеонаблюдения, установленных на фасаде здания по адресу: г. Краснодар, <адрес>, за ДД.ММ.ГГГГ; бумажный конверт белого цвета, в котором находится диск с архива видеозаписей ТЦ «Ньютон»; бумажный конверт белого цвета, в котором находится диск с камер видеонаблюдения УК «Жилстройсервис», расположенных около кафе «Папа Джонс», г. Краснодар, <адрес>; бумажный конверт белого цвета, в котором находится диск с архива видеозаписей ЕДДС г. Краснодар; результаты ОРД от ДД.ММ.ГГГГ, предоставленные в установленном законом порядке, в которых содержатся следующие документы: сопроводительное письмо о направлении результатов ОРД от ДД.ММ.ГГГГ за подписью начальника полиции ФИО57 по г. Краснодару ФИО172 на 1 л.; постановление о предоставлении результатов ОРД дознавателю, органу дознания, следователю или в суд от ДД.ММ.ГГГГ о направлении полученной информации для приобщения к уголовному делу № на 2 л. с приложением следующих документов: справку-меморандум от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; выписки и фотографии из информационной базы дорожного видеонаблюдения ГИБДД, на которых изображен автомобиль марки «Фольцваген Поло» государственный номер «№» 193 регион; карточку учета транспортного средства на автомобиль марки «Фольцваген Поло» государственный номер «№» 193 регион; карточку операций с водительским удостоверением в отношении ФИО2 №19, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; лист бумаги, на котором изображены 3 фотографии; сопроводительное письмо о направлении результатов ОРД от ДД.ММ.ГГГГ за подписью заместителя начальника полиции ФИО57 по г. Краснодару ФИО156 на 1 л.; постановление о предоставлении результатов ОРД дознавателю, органу дознания, следователю или в суд от ДД.ММ.ГГГГ о направлении полученной информации для приобщения к уголовному делу № на 2 л. с приложением следующих документов; справку-меморандум от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; справку СПО СК АС «Российский паспорт» на ФИО26, ДД.ММ.ГГГГ г.р., место рождение: <адрес>; выписку просмотра результатов запроса ЦБД УГИБДД <адрес> в отношении передвижения автомобиля «Мерседес бенц GL400» г/н № 123 регион; карточку учета транспортного средства на автомобиль «Мерседес бенц GL400» г/н № 123 регион белого цвета; карточку учета транспортного средства на автомобиль «Мерседес бенц GL500 Matic» г/н № регион черного цвета; выписки и фотографии из информационной базы дорожного видеонаблюдения ГИБДД на 8 л.; СД диск белого цвета, на котором содержатся данные АПК «Горизонт» за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по автомобилю «Мерседес бенц GL400» г/н № 123 регион белого цвета; сопроводительное письмо о направлении результатов ОРД от ДД.ММ.ГГГГ № на 2 л.; постановление № о предоставлении результатов ОРД дознавателю, органу дознания, следователю или в суд от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении материалов ОРД в СЧ СУ ФИО57 по г. Краснодару для приобщения к уголовному делу № на 2 л.; постановление № о рассекречивании сведений, составляющих государственную <данные изъяты> и их носителей от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; DVD-R белого цвета (4,7 Gb, 120 min, 16х), имеющий на лицевой стороне текст «Диск 35/3-539 с (зачеркнутое)/21. Несекретно, экз. ед. <адрес>.02.2021»; стенограмму № телефонных переговоров на 6 л.; стенограмму № телефонных переговоров на 9 л.; справку-меморандум от ДД.ММ.ГГГГ на 4 л.; информационную справку на ФИО27 на 8 л.; информационную справку на ФИО19 на 6 л.; информационную справку на ФИО44 на 3 л.; информационную справку на ФИО1 на 6 л.; информационную справку на ФИО2 №4 на 7 л.; информационную справку на ФИО30 на 4 л.; информационную справку на ФИО2 №1 на 5 л.; информационную справку на ФИО86 Д.В. на 5 л.; сопроводительное письмо о направлении результатов ОРД от ДД.ММ.ГГГГ № за подписью начальника УУР полковника полиции ФИО157 на 1 л.; постановление № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении результатов ОРД дознавателю, органу дознания, следователю или в суд; справку-меморандум по результатам наблюдения от ДД.ММ.ГГГГ на 28 л. - хранить в материалах уголовного дела;

-мобильный телефон смартфон марки «Самсунг А8», в корпусе черного цвета, с сим-картами, одна из которых имеет абонентский № – возвратить по принадлежности ФИО2 №14;

-мобильный телефон марки «Xiaomi» в корпусе синего цвета, IMEI: № – возвратить по принадлежности ФИО2 №15;

-мобильный телефон марки «Хуавей Нова 2 Ай» в корпусе синего цвета, IMEI: №, с установленной сим-картой с абонентским номером №; мобильный телефон марки «MAXVI С23» в корпусе черного цвета, IMEI: №, №, с установленной сим-картой с абонентским номером № – возвратить по принадлежности ФИО2 №34;

-мобильный телефон марки «Самсунг» IMEI1: №, IMEI2:№ с сим-картой с абонентским номером №; мобильный телефон марки «Самсунг С7» IMEI1: №, IMEI2:№; мобильный телефон марки «TeXet» IMEI: №, №, черного цвета, с вставленной в него сим-картой ПАО «Мегафон» № - возвратить по принадлежности ФИО44;

-мобильный телефон марки «Samsung А 10» в корпусе синего цвета - возвратить по принадлежности ФИО1;

-ключи и брелок от домофона – возвратить по принадлежности ФИО40 №4

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Краснодарский краевой суд через Ленинский районный суд г. Краснодара в течение 15 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий: