Решение по делу № 2А-6765/2023 от 18.12.2023

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Иркутск 04 декабря 2023 года

Судья Октябрьского районного суда Адрес Славинский А.С., при секретаре судебного заседания Суходоевой А.А., с участием государственного обвинителя Мельникова А.И., потерпевших ФИО2 №20, ФИО2 №15, ФИО2 №54, ФИО2 №1, ФИО2 №1, ФИО2 №49, ФИО2 №50, ФИО2 №58, ФИО2 №59, ФИО91, ФИО2 №67, ФИО2 №70, ФИО2 №72, подсудимого ФИО216 В.А., защитника Потёмкиной Н.П., рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ГВА, Дата года рождения, уроженца Адрес, гражданина Российской Федерации, регистрации по месту жительства не имеющего, проживавшего по адресу: Адрес "а", Адрес, имеющего среднее образование, состоящего в браке, имеющего детей 2005 и 2020 годов рождения, являющегося индивидуальным предпринимателем, инвалида 3 группы, военнообязанного, судимого:

- Дата приговором Краснофлотского районного суда Адрес (в редакции кассационного определения Адресвого суда от Дата) по ч. 3 ст. 162, ч. 4 ст. 166 УК РФ, назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима;

- Дата приговором Адресвого суда по ч. 4 ст. 159 (49 преступлений), ч. 3 ст. 159 (3 преступления) ч. 1 ст. 210 УК РФ, назначено наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет. На основании ст. 70 УК РФ, путём частичного сложения с наказанием, назначенным приговором Краснофлотского районного суда Адрес от Дата, окончательно назначено наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима,

содержащегося под стражей по уголовному делу с Дата, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,,

УСТАНОВИЛ:

ФИО216 совершил хищение чужого имущества путём обмана, организованной группой, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

Не позднее Дата у ФИО216, находящегося в ФКУ "ИК №" УФСИН России по Адрес, расположенном по адресу: Адрес возник корыстный преступный умысел, направленный на систематическое совершение хищений чужого имущества путём обмана в особо крупном размере, организованной группой с использованием юридических лиц с созданием видимости ведения законной предпринимательской деятельности.

В целях реализации своего умысла, направленного ФИО216 разработал преступную схему обмана граждан, проживающих на территории Адрес, а также в других субъектах Российской Федерации, которая заключалась в следующем:

- подыскание и создание юридических лиц, от имени которых на территории Адрес в офисах будут заключаться договоры с потенциальными клиентами, для дальнейшего хищения денежных средств, внесённых клиентами по заключённым договорам;

- привлечение граждан для заключения заведомо не выполнимых – фиктивных договоров ложными обещаниями получения большой материальной выгоды или приобретения имущества по ценам ниже рыночных. Так, ФИО216 В.А. были разработаны 3 направления фиктивной предпринимательской деятельности, а именно:

1) инвестиционные займы на короткие периоды времени под высокие проценты, которые оформлялись договорами инвестиционных займов. Согласно данным договорам, клиент, выступающий как "Инвестор" вносил в организацию, выступающую как "Заёмщик" денежные средства в виде инвестиций с целью получения выплат процентов, предусмотренных договором;

2) продажа автомобилей гражданам по ценам ниже рыночных, которые оформлялись договорами поручения на основании фиктивно сформированных списков. Согласно данным договорам, организация должна в интересах клиента осуществить подбор и поставку автомобиля в надлежащем техническом состоянии в срок, предусмотренный договором;

3) продажа квартир гражданам по ценам ниже рыночных, которые оформлялись договорами поручения на основании фиктивно сформированных списков. Согласно данным договорам, организация должна в интересах клиента совершить действия по поиску и приобретению объекта недвижимости, удовлетворяющего требованиям, установленным договором.

- заключение вышеуказанных договоров от имени юридических лиц с гражданами и получение по данным договорам денежных средств с целью дальнейшего их хищения;

- заключение в индивидуальном порядке с клиентами дополнительных соглашений к ранее заключённым договорам либо массовом направлении уведомлений о переносе сроков их исполнения, в целях продолжения занятия преступной деятельностью на длительный период времени и максимально возможное хищение путём обмана денежных средств у новых клиентов.

ФИО216 В.А., разработав, таким образом, вышеуказанную преступную схему, предложил ФИО207 (осуждённой приговором Октябрьского районного суда Адрес от Дата по ч. 4 ст. 159 УК РФ, вступившим в законную силу Дата), с которой у него сложились доверительные отношения, войти в состав создаваемой им организованной преступной группы в качестве одного из соучастников преступления, пообещав ей в качестве вознаграждения часть полученного преступного дохода, на что ФИО207 согласилась, тем самым вступив в созданную ФИО216 организованную преступную группу.

Организованная группа, созданная ФИО216, имела устойчивый характер деятельности, действовала продолжительный период времени с февраля 2015 года по Дата, участники преступной группы сохраняли постоянный состав, имели между собой прочные доверительные связи, соблюдали конспирацию, осуществляя при совершении преступления согласованные действия, направленные на достижение единой цели - совместного незаконного завладения чужим имуществом и извлечением дохода от преступной деятельности.

Об устойчивости и сплочённости организованной группы, созданной ФИО216, свидетельствуют: стабильность состава организованной группы; наличие в группе организатора (ФИО11) – ФИО216; наличие у членов преступной группы общей цели – организованного хищения чужого имущества путём обмана в целях получения материальной выгоды, при этом действия каждого из соучастников были необходимым условием достижения общей преступной цели; устоявшиеся между членами организованной преступной группы в течение длительного периода времени преступные связи; умысел на совершение преступления у участников организованной группы, носил характер заранее обдуманного; наличие распределения ролей, выполнение каждым из её участников отведённой ему роли, выполнение указаний организатора для успешного совершения преступлений; наличие конспирации; продолжительный временной промежуток преступной деятельности с февраля 2015 года по Дата; интенсивная коммуникация между участниками группы посредством телефонной связи, почтовой корреспонденции, в том числе электронной почты и приложений мгновенного обмена сообщениями;

распределение денежных средств организатором преступлений между членами преступной группы, вырученных от совершения преступлений.

Об организованности созданной ФИО216 преступной группы свидетельствуют: единое руководство в лице ФИО216, которым осуществлялась координация деятельности участников организованной группы; стабильность состава преступной группы, которая выражалась в наличии постоянных её участников, обусловленная длительным знакомством между ними; договорённость о совместной преступной деятельности на территории различных субъектов Российской Федерации между ФИО216 и ФИО207, и добровольное согласие последней на совершение этой деятельности; совершение преступлений в условиях конспирации, выразившейся в использовании нескольких телефонных аппаратов, большого количества абонентских номеров разных операторов сотовой связи, в регулярной смене sim-карт, в том числе зарегистрированных на посторонних лиц, использование банковских карт, оформленных на иных лиц, вымышленных имён при общении; распределение ролей в составе организованной группы, выполнение каждым из её участников отведённой ему преступной роли, в том числе использование ФИО207 служебного положения как директора ООО "Виконт"; планирование и координация преступной деятельности группы со стороны ФИО216; разработка проектов договоров, заключаемых с клиентами; подыскание лиц в качестве сотрудников (менеджеров) Общества, не осведомлённых о преступных намерениях участников преступной группы, осуществляющих на основании заключённых агентских договоров трудовую деятельность, в используемых в преступных целях, юридических лицах; подыскание средств коммуникационной связи для поддержания общения между участниками группы; организация собраний с использованием громкой телефонной связи, проводимых ФИО216, с сотрудниками (менеджерами) и клиентами, с целью привлечения внимания к деятельности, якобы, принадлежащих ему юридических лиц для формирования и поддержания интереса со стороны клиентов, и последующего заключения договоров с целью получения денежных средств, а также с целью демонстрации успешной предпринимательской деятельности в инвестиционной сфере с получением высокой прибыли; подыскание и аренда помещений для открытия офисов и ведения преступной деятельности, оснащение офисов мебелью и необходимой компьютерной и оргтехникой; планирование длительной преступной деятельности, в том числе принятие мер во избежание привлечения к уголовной ответственности, путём выставления возникающих отношений с клиентами как гражданско-правовых, использование различных гражданско-правовых инструментов для сохранения репутации юридических лиц и привлечения большего количества клиентов, выраженное в длительных сроках исполнения договоров поручений на поиск и покупку квартир и автомобилей, в пролонгированнии (продлении ) договоров инвестиционных займов, в заключении дополнительных соглашений по договорам поручений после истечения сроков выполнения обязательств с целью их продления, и недопущения направления клиентами в правоохранительные и судебные органы жалоб и заявлений; в направлении клиентам уведомлений о переносе сроков исполнения договоров, в связи с, якобы, имеющимися задолженностями контрагентов перед Обществом и затянувшимся экономическим кризисом на территории Российской Федерации; в выборочном и частичном исполнении обязательств по договорам, но не по результатам собственной экономической деятельности, а за счёт вновь поступающих от клиентов денежных средств.

Целью и задачами организованной группы, созданной ФИО216, стало извлечение прибыли, как результата совместной преступной деятельности её членов от совершения хищений чужого имущества путём обмана, принадлежащего гражданам, проживающим на территории Адрес, а также в других субъектах Российской Федерации.

Роли в совершении преступления между членами преступной группы распределились следующим образом:

ФИО216, являясь организатором и ФИО11 преступной группы:

- осуществлял общее руководство, планирование преступной деятельности и контроль за деятельностью участников организованной группы по совместному совершению хищения чужого имущества путём обмана;

- разрабатывал планы совершения преступления, определял место и время совершения преступления;

- принимал непосредственное и активное участие в совершении преступления против собственности, заключающееся в реализации разработанной лично им преступной схемы;

- осуществлял поиск, подбор и привлечение к участию в совершении преступлений лиц, не осведомлённых о деятельности организованной преступной группы, а также согласовывал кандидатуры подысканные ФИО207, а также в дальнейшем сотрудниками (менеджерами), осуществляющими свою деятельность на трудовой основе;

- подыскивал и приобретал средства связи для организации общения с ФИО207, а также сотрудниками (менеджерами) и клиентами, используемых юридических лиц;

- поддерживал непрерывную связи и координацию действий с другими участниками организованной группы, в том числе посредством третьих лиц, не осведомлённых о преступных намерениях участников организованной группы;

- осуществлял личный контроль за незаконно добытыми денежными средствами, строгий контроль за их расходованием и распределением между участниками группы;

- соблюдал конспирацию при осуществлении преступной деятельности организованной группы, в целях недопущения изобличения и задержания её участников сотрудниками правоохранительных органов;

- принимал решение о частичном исполнении заключённых с клиентами договоров, с целью создания видимости успешной предпринимательской деятельности и привлечения большего количества клиентов;

- принимал решение о материальном вознаграждении и систематическом поощрении сотрудников (менеджеров) и клиентов, которые выступая агентами, приглашали новых клиентов для заключения договоров;

- осуществлял выборочное личное общение посредством телефонной связи с клиентами ООО "Промстрой" и ООО "Виконт", с использованием вымышленных данных, с целью хищения денежных средств граждан.

ФИО207, согласно отведённой ей ФИО216 роли в совершении преступления:

- выполняла обязательные к исполнению указаний и распоряжений организатора преступной группы ФИО216, относительно отведённой ей роли в организованной группе, в том числе с использованием служебного положения, прямо ему подчиняясь;

- участвовала в планировании преступной деятельности совместно с ФИО216;

- принимала непосредственное и активное личное участие, по согласованию с ФИО216, в совершении преступления против собственности;

- выполняла организационно-распорядительные и административно-хозяйственные полномочия в соответствии со своим служебным положением;

- осуществляла поиск, подбор и привлечение, к участию в совершении преступления лиц, не осведомлённых о деятельности организованной преступной группы, по согласованию с ФИО216;

- осуществляла непосредственный контроль за деятельностью сотрудников (менеджеров) при подыскании клиентов и дальнейшем заключении с ними договоров;

- получала денежные средств от клиентов и распоряжалась ими в интересах преступной группы по указанию ФИО216;

- предоставляла постоянный и подробный отчёт о преступной деятельности ФИО216, в том числе о личности клиентов, о количестве заключённых договоров, о внесённых суммах клиентами по заключённым договорам;

- соблюдала конспирацию при осуществлении преступной деятельности организованной группы, в целях недопущения их изобличения и задержания сотрудниками правоохранительных органов;

- получала от ФИО216 вознаграждение в различных суммах в виде денежных средств, вырученных в результате совместной преступной деятельности;

- осуществляла выборочную выплату по указанию ФИО216 вознаграждения сотрудникам (менеджерам) и клиентам, которые выступая агентами, приглашали новых клиентов для заключения договоров;

- осуществляла выборочную выплату по указанию ФИО216 клиентам процентов по заключённым договорам, вручала клиентам поставленные автомобили и квартиры;

- организовывала по указанию ФИО216 рекламную компанию с целью привлечения большего числа клиентов (выплата вознаграждения лицам, привлёкших новых клиентов, создание сайта юридического лица, выступление на телевидении, в связи с планирующимися концертами);

- вела кассовые документы, а также иные документы, необходимые для осуществления предпринимательской деятельности юридических лиц;

- организовывала рабочий процесс сотрудников (менеджеров) ООО "Промстрой" и ООО "Виконт", а также постоянное функционирование офисов;

- выполняла иные указания ФИО216.

Не позднее марта 2015 года, ФИО216, используя, в целях конспирации своего настоящего имени, вымышленные данные "ФИО44", подыскал ФИО39, которой предложил на возмездной основе осуществлять бухгалтерское сопровождение его юридического лица, якобы занимающегося инвестиционной деятельностью. ФИО39, не осведомлённая о преступных намерениях участников организованной группы, согласилась на предложение ФИО216, в связи, с чем в дальнейшем осуществляла деятельность по поиску потенциальных клиентов и заключению с ними договоров инвестиционных займов при этом, используя юридическое лицо - ЗАО "Ареал бизнеса", учредителем которого она являлась.

Также ФИО39, по указанию ФИО216, не позднее Дата приискала офисное помещение по адресу: Адрес, офис №, в котором осуществляла приём граждан для заключения в дальнейшем договоров с целью хищения их денежных средств. В дальнейшем в период с Дата по Дата офисные помещения ООО "Промстрой", а в дальнейшем ООО "Виконт", располагались по указанному адресу: Адрес, в офисах №, 421 и 503.

Кроме того, ФИО207, не позднее Дата, действуя согласно отведённой ей роли, по указанию ФИО216, подыскала ООО "Промстрой", ОГРН №, ИНН №, по юридическому адресу: Адрес, с целью использования данного Общества в осуществлении преступной деятельности, приобрела учредительные документы данного общества с доверенностью №-Н/2015 от Дата на право представления интересов ООО "Промстрой" во всех учреждениях и организациях по всем вопросам, связанным с деятельностью общества, заверенной единственным учредителем и директором ООО "Промстрой" ФИО1, не осведомлённой о преступных намерениях участников организованной группы, таким образом возложив на себя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, и фактически исполняя обязанности директора ООО "Промстрой", осуществляла финансово-экономическую деятельность данного Общества.

В соответствии с Уставом ООО "Промстрой", утверждённым решением № единственного учредителя Общества от Дата, основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли, а основными видами деятельности являются: оптовая торговля молочными продуктами, яйцами, пищевыми маслами и жирами; оптовая торговля прочими пищевыми продуктами; осуществление иной деятельности, не противоречащей действующему законодательству.

При этом, участникам организованной группы ФИО216 и ФИО207 было достоверно известно, что указанное общество будет использоваться для совершения преступления, и оно не обладает фактическими признаками юридического лица, предусмотренными ст. 48-50 Гражданского кодекса Российской Федерации, так как изначально предназначено только для использования своих реквизитов в ходе совершения хищений денежных средств граждан.

С Дата ООО "Промстрой" прекратило деятельность, в связи с исключением из ЕГРЮЛ на основании п. 2 ст. 21.1 Федерального закона Российской Федерации от Дата № 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей".

С целью наиболее длительного продолжения преступной незаконной деятельности по хищению денежных средств граждан и недопущения фактов обращения клиентов в правоохранительные и судебные органы ФИО207 по указанию ФИО216 не позднее Дата решением единственного учредителя № от Дата учредила ООО "Виконт". Дата Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № по Адрес, на основании принятых от ФИО207 документов, зарегистрировано юридическое лицо ООО "Виконт" ОГРН №, ИНН №, с юридическим адресом: Адрес.

В соответствии с Уставом ООО "Виконт", утверждённым решением № единственного учредителя Общества от Дата, основной целью создания Общества является получение прибыли и насыщение рынка товарами и услугами, а основными видами деятельности согласно сведениям ЕГРЮЛ являются: торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием", также зарегистрировано 49 дополнительных видов деятельности: среди которых деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе, торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков, деятельность ФИО75-развлекательная прочая, торговля легковыми автомобилями и грузовыми автомобилями малой грузоподъёмности, техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств, торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, торговля мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями; техническое обслуживание и ремонт мотоциклов и так далее.

Дата приказом № на должность директора ООО "Виконт" назначена ФИО207, которая возложила на себя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, а также обязанности по ведению бухгалтерского и налогового учёта ООО "Виконт", тем самым осуществляла финансово-экономическую деятельность Общества, с использованием своего служебного положения, демонстрируя клиентам Общество с внешне успешной экономической деятельностью.

Дата в АО"АЛЬФА-БАНК" на ООО "Виконт" открыт расчётный счёт №.

Кроме того, ФИО207 по указанию ФИО216, используя своё служебное положение, арендовала помещения, находящиеся по адресу: Адрес "б", уч. 62-в, офисы №, 307, 409-411, наняла штат сотрудников (менеджеров), из числа своих знакомых лиц, работавших ранее в ООО "Промстрой", которым предоставила заведомо ложные сведения о деятельности Общества и о возможностях Общества исполнять договорные обязательства в оговорённые договором сроки и в пределах установленных сумм, а также передала сотрудникам для демонстрации клиентам необходимую рекламную продукцию (в виде списков предлагаемых автомашин, квартир и предполагаемого расчёта процентных ставок на вносимые денежные средства в качестве инвестиций), кроме того, разместила рекламу в средствах массовой информации на телевидении и в сети интернет о поставках автомашин, осуществляемой деятельности по проведению концертов Обществом в Адрес.

С Дата ООО "Виконт" прекратило деятельность, в связи с исключением из ЕГРЮЛ на основании п. 2 ст. 21.1 Федерального закона Российской Федерации от Дата № 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей".

Таким образом, для ведения преступной деятельности, направленной на хищение денежных средств граждан, ФИО216 подыскал два юридических лица – ООО "Промстрой" и ООО "Виконт", которые функционировали последовательно с учётом складывающейся обстановки среди клиентов, и не позднее июля 2016 года ФИО216, с целью продолжения преступной деятельности и исчерпанием ресурсов ООО "Промстрой", дал указание ФИО207 вести дальнейшую преступную деятельность, используя ООО "Виконт", с переоформлением всех ранее заключённых с клиентами ООО "Промстрой" договоров.

Для аккумулирования похищенных участниками организованной преступной группы денежных средств, ФИО216 распорядился снимать их с банковских карт, оформленных на различных физических лиц и путём блиц-переводов системы "Колибри" ПАО Сбербанк, минуя расчётные счета ООО "Промстрой" и ООО "Виконт".

С целью придания ООО "Промстрой" и ООО "Виконт" вида процветающих и успешных юридических лиц, ФИО216, а также ФИО207 подыскали офисные помещения, которые оборудовали современной оргтехникой и мебелью.

Далее, ФИО216 и ФИО207, действуя совместно и согласованно, привлекли в качестве сотрудников (менеджеров) ООО "Промстрой" и в дальнейшем ООО "Виконт" граждан, не осведомлённых об их преступных намерениях, а именно: ФИО10, ФИО206, ФИО4 и иных лиц, провели их обучение по порядку приёма граждан (потенциальных клиентов), заключения с ними договоров инвестиционных займов и передачи личных сбережений, получения от них денежных средств и оформления платёжных документов, выплаты процентов за пользование денежными средствами клиентов. ФИО207, действуя согласно отведённой ей роли, используя служебное положение, осуществляла непосредственный контроль за действиями сотрудников ООО "Промстрой" и ООО "Виконт", в том числе, по приёму от клиентов денежных средств. Обладая личными организаторскими качествами, ФИО216, скрывая свои подлинные данные и сведения о своём местонахождении, представляясь вымышленными данными "ФИО44", совместно с ФИО207 создал среди работников ООО "Промстрой" и ООО "Виконт" атмосферу полного доверия им как ФИО11 и фактически использовали их при осуществлении преступной деятельности, оставляя в неведении относительно своих мошеннических действий.

Вводя граждан в заблуждение относительно законности деятельности и финансовой состоятельности ООО "Промстрой" и ООО "Виконт", сообщая гражданам заведомо ложные сведения о деятельности указанных организаций и скрывая сведения о том, что денежные выплаты по заключённым с ООО "Промстрой" и ООО "Виконт" договорам инвестиционных займов осуществляются за счёт новых денежных поступлений от других клиентов, ФИО216 совместно с ФИО207 Ю.С., путём обмана привлекали в ООО "Промстрой" и ООО "Виконт" граждан, желающих инвестировать денежные средства с целью получения прибыли, предлагая им выплату высоких процентов по договорам инвестиционных займов.

Кроме того, ФИО216, с целью увеличения количества клиентов и соответственно поступающих денежных средств, во исполнение своего преступного умысла, разработал дополнительное направление по реализации, якобы, имеющегося в наличии банковского залогового имущества, а именно квартир и автомобилей, а также других товаров в зависимости от спроса клиентов, по ценам ниже рыночных. Согласно данному виду деятельности с клиентами ООО "Промстрой" и ООО "Виконт" заключались договоры поручений: на подбор и поставку автомобилей или других товаров в зависимости от спроса клиентов; по поиску и приобретению для клиентов объектов недвижимости – квартир, удовлетворяющих предусмотренным договором требованиям.

Данное направление деятельности заключалось в получении путём обмана денежных средств по договорам поручений от наибольшего количества граждан, с созданием видимости коммерчески успешной деятельности по выкупу у банков и кредитных организаций залогового арестованного имущества, а именно автомобилей и квартир, с выборочным исполнением данных договоров, но не по результатам собственной экономической деятельности, а за счёт вновь поступающих от клиентов денежных средств, при этом приобретение данного имущества осуществлялось по более высокой стоимости, чем стоимость предложенная клиенту.

Согласно указаниям ФИО216 и ФИО207, сотрудники (менеджеры) ООО "Промстрой" и ООО "Виконт" выполняли следующие функции:

- сообщали гражданам о том, что денежные средства, полученные от клиентов по договорам инвестиционных займов, используются ООО "Промстрой" и ООО "Виконт" в предпринимательской деятельности, инвестируются в крупные сделки с контрагентами, в связи, с чем ООО "Промстрой" и ООО "Виконт" получает прибыль, в дальнейшем используемую на выплаты процентов по заключённым с клиентами договорам;

- убеждали граждан в том, что обязательства ООО "Промстрой" и ООО "Виконт" по возврату денежных средств, переданных в ООО "Промстрой" и ООО "Виконт" по договорам инвестиционных займов, будут исполнены в безусловном порядке, поскольку деятельность данных Обществ является успешной и высокодоходной, позволяет Обществам выполнять принятые перед клиентами обязательства;

- от имени ФИО207, либо на основании выданных им доверенностей, заключали с гражданами договоры инвестиционных займов, а также договоры поручений, принимали от граждан на основании указанных договоров денежные средства и выдавали квитанции к приходным кассовым ордерам;

- принятые от граждан денежные средства передавали ФИО207 наличным либо безналичным способами, либо путём перечисления на банковские карты, оформленные на третьих лиц, не осведомлённых о преступных намерениях участников организованной группы ФИО216 и ФИО207;

- при истечении срока действия договоров инвестиционных займов – склоняли клиентов к повторному заключению договоров с увеличением сумм инвестиций за счёт невыплаченных полагающихся клиенту процентов;

- осуществляли выплату гражданам процентов за пользование их денежными средствами, а также возврат личных сбережений или их части, ранее внесённых в ООО "Промстрой" и ООО "Виконт" по соответствующим договорам, а также осуществляли передачу поставленных автомобилей или других товаров клиентам по соответствующим договорам. Таким образом, ФИО216 и ФИО207, которая использовала своё служебное положение, действуя путём обмана, создавали видимость исполнения со стороны ООО "Промстрой" и ООО "Виконт" принятых обязательств по договорам инвестиционных займов и поручений с целью продолжения хищения денежных средств потерпевших и привлечения новых клиентов; убеждали клиентов распорядиться причитающимися им к выплате денежными средствами в виде процентов путём заключения новых договоров инвестиционных займов, либо приобрести по заниженным ценам в ООО "Промстрой" и ООО "Виконт" автомобили, квартиры или иные товары; полученные от клиентов наличные денежные средства на расчётные счета ООО "Промстрой" и ООО "Виконт" не вносили, что приводило к возможности лёгкого и беспрепятственного их последующего хищения членами преступной группы.

Кроме того, сотрудники (менеджеры) ООО "Промстрой" и ООО "Виконт", с разрешения ФИО207 забирали себе в виде вознаграждения часть денежных средств в виде 2-5 процентов от той суммы, которая поступала от клиента в счёт оплаты по заключённым договорам.

ФИО207, являясь ФИО11 ООО "Промстрой" на основании доверенности и директором ООО "Виконт", используя своё служебное положение, а также ФИО216, являясь фактическим ФИО11 указанных Обществ, распространяли на общих собраниях Обществ, а также в ходе личных бесед с гражданами заведомо ложную информацию об успешной деятельности ООО "Промстрой" и ООО "Виконт" по размещению денежных средств клиентов в бизнес-проекты, якобы, приносящие высокий доход, позволяющий выплачивать проценты по договорам инвестиционных займов, и нести необходимые организационные расходы по содержанию Обществ, а также ложную информацию об имеющихся у них возможностях по выкупу у банков и иных кредитных организаций арестованного имущества, тем самым путём обмана склоняя граждан к заключению договоров инвестиционных займов и договоров поручений, на основании которых привлекали денежные средства граждан в ООО Промстрой" и ООО "Виконт", с целью их дальнейшего хищения.

С целью сокрытия своего преступного умысла и придания своей деятельности видимости гражданско-правовых отношений, ФИО216 совместно с ФИО207 в период совершения преступления выполняли обязательства перед отдельными гражданами по выплате процентов по договорам инвестиционных займов либо по возврату ранее переданных в ООО "Промстрой" или ООО "Виконт" личных сбережений, а также по подбору и поставке автомобилей или другого имущества, а также по поиску и приобретению для клиентов объектов недвижимости, осуществляя это за счёт денежных средств, вносимых другими клиентами ООО "Промстрой" и ООО "Виконт".

Таким образом, ФИО216 и ФИО207, в период не позднее февраля 2015 года по Дата, действуя совместно и согласованно, в составе организованной группы, совершили ряд последовательных, тождественных, тщательно подготовленных и скоординированных действий, направленных на создание видимости ведения законной предпринимательской деятельности ООО "Промстрой" и ООО "Виконт", под видом заключения с гражданами от имени указанных организаций фиктивных договоров и дополнительных соглашений к ним, под предлогом привлечения денежных средств клиентов в, якобы, инвестиционную деятельность, или направленную на поиск и приобретение автомобилей, объектов недвижимости или иных товаров, не имея намерений исполнять взятые на себя по договорам обязательства, то есть путём обмана, с использованием ФИО207 служебного положения, похитили денежные средства у 119 граждан на общую сумму 73 603 871 рубль 00 копеек, что является особо крупным размером, при следующих обстоятельствах:

1) Не позднее Дата ФИО2 №16, обратившись в ООО "Промстрой", расположенное по адресу: Адрес, офисы №, 421 и 503, введённый в заблуждение относительно деятельности Общества и дальнейшего исполнения якобы принимаемых на себя Обществом обязательств, подписал:

- с ООО "Промстрой" договор инвестиционного займа от Дата на общую сумму 1 000 000 рублей, во исполнение которого передал сотруднику ООО "Промстрой" ФИО39 денежные средства в общей сумме 700 000 рублей;

- с ЗАО "Ареал Бизнеса" в лице генерального директора ФИО39 договор поручения от Дата, на подбор ООО "Промстрой" и поставку легкового автомобиля "Honda Fit" 2012 года выпуска, стоимостью 350 000 рублей, во исполнение которого передал Дата ФИО39 денежные средства в общей сумме 300 000 рублей.

Таким образом, ФИО216 и ФИО207, действуя совместно и согласованно, в составе организованной группы путём обмана, похитили денежные средства ФИО2 №16 в размере 1 000 000 рублей, причинив ему ущерб на сумму 1 000 000 рублей.

2) Кроме того, не позднее Дата ФИО2 №11, обратившись в ООО "Промстрой", расположенное по адресу: Адрес, офисы №, 421 и 503, введённая в заблуждение относительно деятельности Общества и дальнейшего исполнения якобы принимаемых на себя Обществом обязательств, находясь по указанному адресу подписала:

- с ООО "Промстрой" договор инвестиционного займа от Дата, во исполнение которого ФИО2 №11 передала сотрудникам ООО "Промстрой" наличные денежные средства в сумме 130 000 рублей, а также перечислила денежные средства в общей сумме 174 000 рублей, со своей банковской карты на банковские карты, оформленную на имя ФИО207 Л.С. и ФИО39, неосведомлённых о преступных намерениях ФИО216 и ФИО207;

- договор инвестиционного займа от Дата, по которому ФИО2 №11 передала сотрудникам ООО "Промстрой" наличные денежные средства в сумме 100 000 рублей;

- договор инвестиционного займа от Дата, заключённый от имени матери ФИО2 №11 – ФИО87, по которому ФИО2 №11 передала сотрудникам ООО "Промстрой" наличные денежные средства в сумме 50 000 рублей, а также перечислила денежные средства в общей сумме 150 000 рублей, со своей банковской карты на банковские карты, оформленную на имя ФИО207 Л.С. и ФИО39, неосведомлённых о преступных намерениях ФИО216 и ФИО207;

- договор инвестиционного займа от Дата, по которому ФИО2 №11 передала сотрудникам ООО "Промстрой" наличные денежные средства в сумме 50 000 рублей;

- договор поручения от Дата с ЗАО "Ареал Бизнеса", согласно которому ЗАО "Ареал Бизнеса", а фактически ООО "Промстрой" обязалось осуществить подбор и поставку легкового автомобиля, стоимостью 300 000 рублей, в соответствии с приложением №.

В дальнейшем ФИО216 и ФИО207 ФИО2 №11 были частично возвращены денежные средства, внесённые по договорам, на общую сумму 751 425 рублей.

Таким образом, ФИО216 и ФИО207, действуя совместно и согласованно, в составе организованной группы путём обмана, похитили денежные средства ФИО2 №11 в размере 302 575 рублей, причинив ей ущерб на сумму 302 575 рублей.

3) Не позднее Дата ФИО2 №17, обратился в ООО "Промстрой", расположенное по адресу: Адрес, офисы №, 421 и 503, введённый в заблуждение относительно деятельности Общества и дальнейшего исполнения якобы принимаемых на себя Обществом обязательств, находясь по указанному адресу, а также дистанционно подписал:

- с ООО "Промстрой" договор целевого займа от Дата на сумму 100 000 рублей, по которому ФИО2 №17 передал сотруднику (менеджеру) ООО "Промстрой" ФИО39 денежные средства в сумме 100 000 рублей;

- два договора целевого займа от Дата на суммы 250 000 рублей и 50 000 рублей, по которым ФИО2 №17 перечислил денежные средства в общей сумме 300 000 рублей со своей банковской карты на банковскую карту, оформленную на имя сотрудника ООО "Промстрой" ФИО39, неосведомлённой о преступных намерениях ФИО216 и ФИО207;

- договор инвестиционного займа от Дата на сумму 450 000 рублей,

по которому ФИО2 №17 передал ФИО39 денежные средства в сумме 250 000 рублей, и перечислил денежные средства в общей сумме 200 000 рублей со своей банковской карты на банковскую карту, оформленную на имя сотрудника ООО "Промстрой" ФИО39, неосведомлённой о преступных намерениях ФИО216 и ФИО207;

- договор инвестиционного займа от Дата на сумму 740 000 рублей, заключённый от имени знакомого ФИО2 №17– ФИО433, по которому ФИО2 №17 передал ФИО39 денежные средства в сумме 740 000 рублей.

Далее, после создания ФИО216 и ФИО207 ООО "Виконт", ФИО2 №17, введённый в заблуждение и полагая, что ООО "Виконт" является правопреемником ООО "Промстрой", Дата, находясь по адресу: Адрес-б, уч. 62-в, офисы №, 307, 409-411, подписал с ООО "Виконт" договор поручения № от Дата на покупку объекта недвижимости – двухкомнатной квартиры по адресу: Адрес, во исполнение которого передал Дата ФИО206 денежные средства в сумме 500 000 рублей.

В дальнейшем ФИО216 и ФИО207 ФИО2 №17 были частично возвращены денежные средства, внесённые по договорам, на общую сумму 1 390 390 рублей.

Таким образом, ФИО216 и ФИО207, действуя совместно и согласованно, в составе организованной группы, путём обмана, похитили денежные средства ФИО2 №17 в размере 699 610 рублей, причинив ей ущерб на сумму 699 610 рублей.

4) Кроме того, не позднее Дата ФИО2 №18 обратился в ООО "Промстрой", расположенное по адресу: Адрес, офисы №, 421 и 503, и, введённый в заблуждение относительно деятельности Общества и дальнейшего исполнения якобы принимаемых на себя Обществом обязательств, находясь в Адрес Республики Тыва, дистанционно подписал с ООО "Промстрой":

- договор инвестиционного займа от Дата на сумму 300 000 рублей, во исполнение которого внёс денежные средства в размере 300 000 рублей на банковскую карту, оформленную на имя ФИО207 Л.С., неосведомлённой о преступных намерениях ФИО216 и ФИО207;

- договор инвестиционного займа от Дата на сумму 200 000 рублей, от имени ФИО47, во исполнение которого перечислил денежные средства в общей сумме 200 000 рублей с банковских карт, оформленных на имя ФИО130 и на его имя на банковскую карту, оформленную на имя сотрудника ООО "Промстрой" ФИО39, неосведомлённой о преступных намерениях ФИО216 и ФИО207.

В дальнейшем ФИО216 и ФИО207 ФИО2 №18 были частично возвращены денежные средства, внесённые по договорам, на общую сумму 372 685 рублей.

Таким образом, ФИО216 и ФИО207, действуя совместно и согласованно, в составе организованной группы путём обмана, похитили денежные средства ФИО2 №18 в размере 127 315 рублей., причинив ему ущерб на сумму 127 315 рублей.

5) Кроме того, не позднее Дата ФИО2 №19 обратилась в ООО "Промстрой", расположенное по адресу: Адрес, офисы №, 421 и 503, введённая в заблуждение относительно деятельности Общества и дальнейшего исполнения якобы принимаемых на себя Обществом обязательств, находясь по указанному адресу, подписала:

- с ООО "Промстрой" договор инвестиционного займа от Дата, во исполнение которого передала сотруднику ООО "Промстрой" ФИО39 денежные средства в общей сумме 170 000 рублей;

- договор инвестиционного займа от Дата, во исполнение которого передала представителю по доверенности от ООО "Промстрой" ФИО207 денежные средства в общей сумме 546 250 рублей.

Далее, после создания ФИО216 и ФИО207 ООО "Виконт", ФИО2 №19, введённая в заблуждение, полагая, что ООО "Виконт" является правопреемником ООО "Промстрой",

Дата, находясь по адресу: Адрес "б", уч. 62 "в", офисы №№, 307, 409-411, подписала с ООО "Виконт" два договора поручения

на поставку автомобилей:

- договор поручения № от Дата на подбор и поставку легкового автомобиля "Тойота Королла Филдер" ("Toyota Corolla Fielder"), 2008 года выпуска, стоимостью 350 000 рублей, во исполнение которого передала ФИО207 денежные средства в размере 324 000 рублей;

- договор поручения № от Дата, на подбор и поставку легкового автомобиля "Тойота Премио" ("Toyota Premio") 2004 года выпуска, стоимостью 301 000 рублей, во исполнение которого ФИО2 №19 использовала в счёт оплаты, ранее внесённые по договорам инвестиционных займов денежные средства в общей сумме 301 000 рублей.

Таким образом, ФИО216 и ФИО207, действуя совместно и согласованно, в составе организованной группы, путём обмана, похитили денежные средства ФИО2 №19 в размере 1 040 250 рублей, причинив ей ущерб на сумму 1 040 250 рублей.

6) Кроме того, не позднее Дата ФИО410, обратился в ООО "Промстрой", расположенное по адресу: Адрес, офисы №, 421 и 503, введённый в заблуждение относительно деятельности Общества и дальнейшего исполнения якобы принимаемых на себя Обществом обязательств, находясь по указанному адресу, подписал с ООО "Промстрой":

- договор инвестиционного займа от Дата на сумму 50 000 рублей, во исполнение которого передал сотрудникам ООО "Промстрой" ФИО39, ФИО10 и ФИО2 №22 денежные средства в общей сумме 78 000 рублей;

- договор инвестиционного займа от Дата на сумму 15 000 рублей, во исполнение которого передал сотруднику ООО "Промстрой" ФИО10 денежные средства в сумме 15 000 рублей;

- договор инвестиционного займа от Дата на сумму 75 000 рублей, заключённый от имени сына – ФИО2 №60, во исполнение которого передал представителю по доверенности от ООО "Промстрой" ФИО207 денежные средства в сумме 75 000 рублей;

- договор инвестиционного займа от Дата на сумму 77 000 рублей, заключённый от имени сына – ФИО2 №60, во исполнение которого передал представителю по доверенности от ООО "Промстрой" ФИО207 денежные средства в сумме 77 000 рублей;

- договор инвестиционного займа от Дата на сумму 50 000 рублей, заключённый от имени сына – ФИО2 №60, во исполнение которого передал представителю по доверенности от ООО "Промстрой" ФИО207 денежные средства в сумме 50 000 рублей;

- договор инвестиционного займа от Дата на сумму 300 000 рублей, заключённый от имени сына – ФИО2 №60, во исполнение которого передал представителю по доверенности от ООО "Промстрой" ФИО207 денежные средства в сумме 300 000 рублей;

- договор инвестиционного займа от Дата на сумму 175 000 рублей, заключённый от имени сына – ФИО2 №60, во исполнение которого передал представителю по доверенности от ООО "Промстрой" ФИО207 денежные средства в сумме 175 000 рублей;

- договор поручения № купли-продажи квартиры от Дата на приобретение двухкомнатной квартиры по адресу: Адрес, стоимостью не выше 1 600 000 рублей, во исполнение которого передал представителю по доверенности от ООО "Промстрой" ФИО207 денежные средства в общей сумме 400 000 рублей.

Таким образом, ФИО216 и ФИО207, действуя совместно и согласованно, в составе организованной группы, путём обмана, похитили денежные средства ФИО410 в размере 1 220 000 рублей, причинив ему ущерб на сумму 1 220 000 рублей.

7) Кроме того, не позднее Дата ФИО394, обратилась в ООО "Промстрой", расположенный по адресу: Адрес, офисы №, 421 и 503, введённая в заблуждение относительно деятельности Общества и дальнейшего исполнения якобы принимаемых на себя Обществом обязательств, находясь по указанному адресу, подписала с ООО "Промстрой" 6 договоров инвестиционных займов от Дата, Дата, Дата, Дата, Дата, Дата на общую сумму 700 000 рублей, во исполнение которого передала сотрудникам ООО "Промстрой" денежные средства в общей сумме 700 000 рублей.

Таким образом, ФИО216 и ФИО207, действуя совместно и согласованно, в составе организованной группы, путём обмана, похитили денежные средства ФИО394 в размере 700 000 рублей, причинив ей ущерб на сумму 700 000 рублей.

8) Кроме того, не позднее Дата ФИО2 №22 обратилась в ООО "Промстрой", расположенный по адресу: Адрес, офисы №, 421 и 503, введённая в заблуждение относительно деятельности Общества и дальнейшего исполнения якобы принимаемых на себя Обществом обязательств, находясь по указанному адресу, подписала с ООО "Промстрой" два договора инвестиционного займа от Дата и в январе 2016 года на общую сумму 1 300 000 рублей, во исполнение которых передала сотруднику ООО "Промстрой" ФИО39 денежные средства в общей сумме 1 300 000 рублей.

В дальнейшем ФИО216 и ФИО207 ФИО2 №22 были частично возвращены денежные средства, внесённые по договорам, на общую сумму 489 774 рублей под видом выплаты процентов по договорам инвестиционных займов.

Таким образом, ФИО216 и ФИО207, действуя совместно и согласованно, в составе организованной группы, путём обмана, похитили денежные средства ФИО2 №22 в размере 810 226 рублей, причинив ей ущерб на сумму 810 226 рублей.

9) Также не позднее Дата ФИО154 обратился в ООО "Промстрой", расположенное по адресу: Адрес, офисы №, 421 и 503, введённый в заблуждение относительно деятельности Общества и дальнейшего исполнения якобы принимаемых на себя Обществом обязательств, находясь по указанному адресу, подписал с ООО "Промстрой" договор инвестиционного займа от Дата на сумму 400 000 рублей, во исполнение которого перечислил денежные средства в размере 400 000 рублей с банковской карты, оформленной на имя ФИО89, на банковскую карту сотрудника ООО "Промстрой" ФИО39, неосведомлённой о преступных намерениях ФИО216 и ФИО207.

В дальнейшем ФИО216 и ФИО207 ФИО2 №23 были частично возвращены денежные средства, внесённые по договорам, на общую сумму 274 000 рублей.

Таким образом, ФИО216 и ФИО207, действуя совместно и согласованно, в составе организованной группы, путём обмана, похитили денежные средства ФИО2 №23 в размере 126 000 рублей, причинив ей ущерб на сумму 126 000 рублей.

10) Не позднее конца января 2016 года, ФИО411 обратилась в ООО "Промстрой", расположенный по адресу: Адрес, офисы №, 421 и 503, введённая в заблуждение относительно деятельности Общества и дальнейшего исполнения якобы принимаемых на себя Обществом обязательств, находясь по указанному адресу, подписала с ООО "Промстрой" два договора инвестиционных займа от Дата, от Дата, на общую сумму 170 000 рублей, во исполнение которых перечислила со своей банковской карты на банковскую карту ФИО89, которая, в свою очередь перечислила денежные средства в общей сумме 170 000 рублей на банковскую карту, оформленную на имя сотрудника ООО "Промстрой" ФИО39, а также на банковскую карту ФИО207 Л.С., неосведомлённых о преступных намерениях ФИО216 и ФИО207.

В дальнейшем ФИО216 и ФИО207 ФИО411 под видом выплаты процентов были частично возвращены денежные средства, внесённые по договорам, на общую сумму 83 846 рублей.

Таким образом, ФИО216 и ФИО207, действуя совместно и согласованно, в составе организованной группы, путём обмана, похитили денежные средства ФИО411 в размере 86 154 рубля, причинив ей ущерб на сумму 86 154 рубля.

11) Кроме того, не позднее Дата ФИО2 №26, обратилась в ООО "Промстрой", расположенный по адресу: Адрес, офисы №, 421 и 503, введённая в заблуждение относительно деятельности Общества и дальнейшего исполнения якобы принимаемых на себя Обществом обязательств, находясь по указанному адресу, подписала с ООО "Промстрой" два договора инвестиционных займов от Дата и от Дата, во исполнение которых перечислила со своей банковской карты на банковскую карту ФИО207 Л.С., неосведомлённой о преступных намерениях ФИО216 и ФИО207, а также передала сотрудникам ООО "Промстрой" наличными денежные средства в общей сумме 350 000 рублей.

Таким образом, ФИО216 и ФИО207, действуя совместно и согласованно, в составе организованной группы, путём обмана, похитили денежные средства ФИО2 №26 в размере 350 000 рублей, причинив ей ущерб на сумму 350 000 рублей.

12) Кроме того, не позднее Дата ФИО2 №27 обратился в ООО "Промстрой", расположенное по адресу: Адрес, офисы №, 421 и 503, введённый в заблуждение относительно деятельности Общества и дальнейшего исполнения якобы принимаемых на себя Обществом обязательств, находясь по указанному адресу, а также дистанционно подписал с ООО "Промстрой" договор инвестиционного займа от Дата, во исполнение которого передал сотрудникам ООО "Промстрой" денежные средства в сумме 200 000 рублей.

Далее, после создания ФИО216 и ФИО207 ООО "Виконт", ФИО2 №27, введённый в заблуждение и полагая, что ООО "Виконт" является правопреемником ООО "Промстрой", находясь по адресу: Адрес-б, уч. 62-в, офисы №, 307, 409-411, подписал с ООО "Виконт" договор поручения № от Дата на подбор и поставку автомобиля "Тойота Камри" ("Toyota Camry"), 2007 года выпуска, стоимостью 490 000 рублей, во исполнение которого передал ФИО9 денежные средства в общей сумме 240 000 рублей. Кроме того, в счёт оплаты стоимости приобретаемого автомобиля, сотрудники Общества, с согласия ФИО2 №27 внесли по договору поручения денежные средства в сумме 250 000 рублей из ранее заключённого с ним договора инвестиционного займа, из которых 200 000 рублей фактически принадлежали ФИО2 №27.

Таким образом, ФИО216 и ФИО207, действуя совместно и согласованно, в составе организованной группы, путём обмана, похитили денежные средства ФИО2 №27 в размере 440 000 рублей, причинив ей ущерб на сумму 440 000 рублей.

13) Кроме того, не позднее Дата ФИО2 №28 обратилась в ООО "Промстрой", расположенный по адресу: Адрес, офисы №, 421 и 503, введённая в заблуждение относительно деятельности Общества и дальнейшего исполнения якобы принимаемых на себя Обществом обязательств, дистанционно подписала с ООО "Промстрой" два договора инвестиционного займа от Дата на сумму 305 000 рублей, во исполнение которого по её указанию ФИО2 №24 перечислила денежные средства в сумме 300 000 рублей со своей банковской карты на банковскую карту сотрудника ООО "Промстрой" ФИО39, неосведомлённой о преступных намерениях ФИО216 и ФИО207.

Далее, после создания ФИО216 и ФИО207 ООО "Виконт", ФИО2 №28,, введённая в заблуждение и полагая, что ООО "Виконт" является правопреемником ООО "Промстрой", дистанционно подписала с ООО "Виконт" договор поручения № от Дата на подбор и поставку легкового автомобиля "Тойота Камри" ("Toyota Camry"), 2004 года выпуска, стоимостью 315 000 рублей, во исполнение которого через свою дочь ФИО2 №24 передала ФИО206 денежные средства в сумме 157 000 рублей.

Таким образом, ФИО216 и ФИО207, действуя совместно и согласованно, в составе организованной группы, путём обмана, похитили денежные средства ФИО2 №28 в размере 457 000 рублей, причинив ей ущерб на сумму 457 000 рублей.

14) Кроме того, не позднее Дата ФИО2 №3 обратилась в ООО "Промстрой", расположенный по адресу: Адрес, офисы №, 421 и 503, введённая в заблуждение относительно деятельности Общества и дальнейшего исполнения якобы принимаемых на себя Обществом обязательств, находясь по указанному адресу, подписала с ООО "Промстрой" Дата договор инвестиционного займа на сумму 400 000 рублей, во исполнение которого передала ФИО10 наличными, а также перечислила со своей банковской карты на банковскую карту ФИО207 Л.С., неосведомлённой о преступных намерениях ФИО216 и ФИО207 в общей сумме 400 000 рублей

Далее, после создания ФИО216 и ФИО207 ООО "Виконт", ФИО2 №3, введённая в заблуждение и полагая, что ООО "Виконт" является правопреемником ООО "Промстрой", находясь по адресу: Адрес-б, уч. 62-в, офисы №, 307, 409-411, подписала с ООО "Виконт" два договора поручения № от Дата, на подбор и поставку автомобиля "Тойота Рактис" ("Toyota Ractis"), 2008 года выпуска, стоимостью 280 000 рублей, а также № от Дата на подбор и поставку автомобиля "Ниссан АД" ("Nissan AD"), 2010 года выпуска, стоимостью 287 000 рублей, во исполнение которых передала ФИО206 денежные средства наличными, а также перечислила со своей банковской карты на банковскую карту ФИО206, неосведомлённой о преступных намерениях ФИО216 и ФИО207 в общей сумме 282 000 рублей.

Таким образом, ФИО216 и ФИО207, действуя совместно и согласованно, в составе организованной группы, путём обмана, похитили денежные средства ФИО2 №3 в размере 682 000 рублей, причинив ей ущерб на сумму 682 000 рублей.

15) Кроме того, не позднее Дата ФИО412 обратился в ООО "Промстрой", расположенное по адресу: Адрес, офисы №, 421 и 503, введённый в заблуждение относительно деятельности Общества и дальнейшего исполнения якобы принимаемых на себя Обществом обязательств, находясь по указанному адресу, подписал с ООО "Промстрой" договор поручения № купли-продажи квартиры от Дата, на приобретение двухкомнатной квартиры по адресу: Адрес, во исполнение которого передал ФИО10 денежные средства в сумме 100 000 рублей.

Далее, после создания ФИО216 и ФИО207 ООО "Виконт", ФИО412, введённый в заблуждение и полагая, что ООО "Виконт" является правопреемником ООО "Промстрой", находясь по адресу: Адрес-б, уч. 62-в, офисы №, 307, 409-411, подписал с ООО "Виконт"

- договор поручения № от Дата, на подбор и поставку автомобиля "Тойота Королла Филдер" ("Toyota Corolla Fielder"), 2010 года выпуска, стоимостью 402 000 рублей;

- договор поручения № от Дата, на подбор и поставку автомобиля "Тойота Премио" ("Toyota Premio"), 2005 года выпуска, стоимостью 350 000 рублей, во исполнение которых передал ФИО206 денежные средства в сумме 752 000 рублей;

- договор поручения № от Дата от имени своего сына ФИО274, на приобретение трёхкомнатной квартиры по адресу: Адрес, м-н Университетский, Адрес, стоимостью не выше 1 000 000 рублей, во исполнение которого передал ФИО207 денежные средства в размере 900 000 рублей.

Таким образом, ФИО216 и ФИО207, действуя совместно и согласованно, в составе организованной группы, путём обмана, похитили денежные средства ФИО412 в размере 1 752 000 рублей, причинив ей ущерб на сумму 1 752 000 рублей.

16) Кроме того, не позднее Дата ФИО2 №30 обратилась в ООО "Промстрой", расположенный по адресу: Адрес, офисы №, 421 и 503, введённая в заблуждение относительно деятельности Общества и дальнейшего исполнения якобы принимаемых на себя Обществом обязательств, находясь по указанному адресу, подписала с ООО "Промстрой" два договора инвестиционных займов от Дата на сумму 300 000 рублей, и от Дата на сумму 400 000 рублей, во исполнение которых передала ФИО10 денежные средства в общей сумме 700 000 рублей.

Далее, после создания ФИО216 и ФИО207 ООО "Виконт", ФИО2 №30, введённая в заблуждение и полагая, что ООО "Виконт" является правопреемником ООО "Промстрой", находясь по адресу: Адрес-б, уч. 62-в, офисы №, 307, 409-411, подписала с ООО "Виконт" договор поручения № от Дата, на приобретение двухкомнатной квартиры по адресу: Адрес, стоимостью не выше 900 000 рублей, во исполнение которого передала ФИО206 денежные средства в размере 200 000 рублей.

Таким образом, ФИО216 и ФИО207, действуя совместно и согласованно, в составе организованной группы, путём обмана, похитили денежные средства ФИО2 №30 в размере 700 000 рублей, причинив ей ущерб на сумму 700 000 рублей.

17) Кроме того, не позднее Дата ФИО2 №15 обратилась в ООО "Промстрой", расположенный по адресу: Адрес, офисы №, 421 и 503, введённая в заблуждение относительно деятельности Общества и дальнейшего исполнения якобы принимаемых на себя Обществом обязательств, находясь по указанному адресу, подписала с ООО "Промстрой" два договора инвестиционных займов от Дата, от Дата во исполнение которых передала сотрудникам ООО "Промстрой" ФИО434 и ФИО10 денежные средства в общей сумме 92 500 рублей.

В дальнейшем ФИО216 и ФИО207 ФИО2 №15 под видом выплаты процентов были частично возвращены денежные средства, внесённые по договорам, на общую сумму 49 500 рублей.

Таким образом, ФИО216 и ФИО207, действуя совместно и согласованно, в составе организованной группы, путём обмана, похитили денежные средства ФИО2 №15 в размере 43 000 рублей, причинив ей ущерб на сумму 43 000 рублей.

18) Кроме того, не позднее Дата ФИО413 обратилась в ООО "Промстрой", расположенный по адресу: Адрес, офисы №, 421 и 503, введённая в заблуждение относительно деятельности Общества и дальнейшего исполнения якобы принимаемых на себя Обществом обязательств, находясь по указанному адресу, подписала с ООО "Промстрой":

- договор поручения № от Дата и дополнительное соглашение к нему от Дата, на приобретение трёхкомнатной квартиры Адрес, 4 этаж, во исполнение которого передала ФИО206 денежные средства в общей сумме 100 000 рублей.

- договор инвестиционного займа от Дата на сумму 500 000 рублей, во исполнение которого перечислила со своей банковской карты на банковскую карту ФИО207 Л.С., неосведомлённой о преступных намерениях ФИО216 и ФИО207, денежные средства в размере 500 000 рублей.

Далее, после создания ФИО216 и ФИО207 ООО "Виконт", ФИО413, введённая в заблуждение и полагая, что ООО "Виконт" является правопреемником ООО "Промстрой", находясь по адресу: Адрес-б, уч. 62-в, офисы №, 307, 409-411, подписал с ООО "Виконт" договор инвестиционного займа от Дата на сумму 700 000 рублей, во исполнение которого передала ФИО206 денежные средства в размере 700 000 рублей.

В дальнейшем ФИО216 и ФИО207 ФИО413 под видом выплаты процентов были частично возвращены денежные средства, внесённые по договорам, на общую сумму 265 426 рублей.

Таким образом, ФИО216 и ФИО207, действуя совместно и согласованно, в составе организованной группы, путём обмана, похитили денежные средства ФИО413 в размере 1 034 574 рубля, причинив ей ущерб на сумму 1 034 574 рубля.

19) Кроме того, не позднее Дата ФИО2 №10 обратилась в ООО "Промстрой", расположенный по адресу: Адрес, офисы №, 421 и 503, введённая в заблуждение относительно деятельности Общества и дальнейшего исполнения якобы принимаемых на себя Обществом обязательств, находясь по указанному адресу, подписала с ООО "Промстрой" договор поручения № купли-продажи квартиры от Дата на приобретение однокомнатной квартиры в Правобережном, Октябрьском или Адресх Адрес, во исполнение которого передала ФИО207 денежные средства в размере 1 150 00 рублей.

Таким образом, ФИО216 и ФИО207, действуя совместно и согласованно, в составе организованной группы, путём обмана, похитили денежные средства ФИО2 №10 в размере 1 150 000 рублей, причинив ей ущерб на сумму 1 150 000 рублей.

20) Кроме того, не позднее Дата ФИО2 №32 обратилась в ООО "Промстрой", расположенный по адресу: Адрес, офисы №, 421 и 503, введённая в заблуждение относительно деятельности Общества и дальнейшего исполнения якобы принимаемых на себя Обществом обязательств, находясь по указанному адресу, подписала с ООО "Промстрой" договор инвестиционного займа от Дата на общую сумму 70 000 рублей, во исполнение которого передала ФИО10 денежные средства в размере 70 000 рублей.

Таким образом, ФИО216 и ФИО207, действуя совместно и согласованно, в составе организованной группы, путём обмана, похитили денежные средства ФИО2 №32 в размере 70 000 рублей, причинив ей ущерб на сумму 70 000 рублей.

21) Кроме того, не позднее Дата ФИО2 №33 обратилась в ООО "Промстрой", расположенное по адресу: Адрес, офисы №, 421 и 503, и введённая в заблуждение относительно деятельности Общества и дальнейшего исполнения, якобы принимаемых на себя Обществом, обязательств, находясь по указанному адресу, подписала с ООО "Промстрой":

- договор инвестиционного займа от Дата на сумму 700 000 рублей, во исполнение которого внесла денежные средства в общей сумме 700 000 рублей на банковские карты, оформленные на имя ФИО216 Н.В. и ФИО207 Л.С., неосведомлённых о преступных намерениях ФИО216 и ФИО207;

- договор поставки товаров №-И от Дата, на поставку пиломатериала, стоимостью 400 000 рублей, во исполнение которого передала ФИО10 и ФИО207 денежные средства в сумме 400 000 рублей.

Далее, после создания ФИО216 и ФИО207 ООО "Виконт", ФИО2 №33, введённая в заблуждение и полагая, что ООО "Виконт" является правопреемником ООО "Промстрой", находясь по адресу: Адрес-б, уч. 62-в, офисы №, 307, 409-411, подписала с ООО "Виконт":

- договор инвестиционного займа от Дата, во исполнение которого ФИО2 №33 передала ФИО206 денежные средства в сумме 300 000 рублей;

- договор инвестиционного займа от Дата, во исполнение ФИО2 №33 передала ФИО206 денежные средства в сумме 101 000 рублей.

В дальнейшем ФИО216 и ФИО207 ФИО2 №33 под видом выплаты процентов были частично возвращены денежные средства, внесённые по договорам, на общую сум-му 280 300 рублей.

Таким образом, ФИО216 и ФИО207, действуя совместно и согласованно, в составе организованной группы, путём обмана, похитили де-нежные средства ФИО2 №33 в размере 220 700 рублей, причинив ей ущерб на сумму 220 700 рублей.

22) Кроме того, не позднее конца мая 2016 года ФИО2 №34 обратилась в ООО "Промстрой", расположенное по адресу: Адрес, офисы №, 421 и 503, и введённая в заблуждение относительно деятельности Общества и дальнейшего исполнения якобы принимаемых на себя Обществом обязательств, находясь по указанному адресу, подписала с ООО "Промстрой" договор инвестиционного займа на сумму 350 000 рублей, во исполнение которого передала ФИО207 наличными, а также перечислила де-нежные средства со своей банковской карты на банковскую карту на имя ФИО207 Л.С., неосведомлённой о преступных намерениях ФИО216 и ФИО207, денежные средства в общей сумме 350 000 рублей.

Таким образом, ФИО216 и ФИО207, действуя совместно и согласованно, в составе организованной группы, путём обмана, похитили де-нежные средства ФИО2 №34 в размере 350 000 рублей, причинив ей ущерб на сумму 350 000 рублей.

23) Кроме того, не позднее Дата ФИО2 №35 обратилась в ООО "Промстрой", расположенное по адресу: Адрес, офисы №, 421 и 503, и введённая в заблуждение относительно деятельности Общества и дальнейшего ис-полнения якобы принимаемых на себя Обществом обязательств, находясь по указанному адресу, подписала с ООО "Промстрой" договор поручения № от Дата на подбор и поставку легкового автомобиля "Тойота Харриер" ("Toyota Harrier"), 2004 года выпуска, стоимостью 450 000 рублей, во исполнение которого перечислила денежные средства в общей сумме 225 000 рублей с банковской карты на имя ФИО3 и со своей банковской карты на банковскую карту на имя ФИО207 Л.С., неосведомлённой о пре-ступных намерениях ФИО216 и ФИО207.

Далее, после создания ФИО216 и ФИО207 ООО "Виконт", ФИО2 №35, введён-ная в заблуждение и полагая, что ООО "Виконт" является правопреемником ООО "Пром-строй", находясь по адресу: Адрес-б, уч. 62-в, офисы №, 307, 409-411, подписала с ООО "Виконт":

- договор поручения № от Дата на подбор и поставку легкового автомобиля "Тойота Харриер" ("Toyota Harrier"), 2004 года выпуска, стоимостью 560 000 рублей;

- договор поручения № от Дата, на подбор и поставку легкового автомобиля "Тойота Харриер" ("Toyota Harrier"), 2005 года выпуска, стоимостью 574 000 рублей.

Во исполнение указанных договоров ФИО2 №35 перечислила денежные средства в общей сумме 909 000 рублей с банковской карты на имя ФИО3 и со своей банковской карты на банковскую карты ФИО206, неосведомлённой о преступных намерениях ФИО216 и ФИО207.

Таким образом, ФИО216 и ФИО207, действуя совместно и согласованно, в составе организованной группы, путём обмана, похитили де-нежные средства ФИО83 в размере 1 134 000 рублей, причинив ей ущерб на сумму 1 134 000 рублей.

24) Кроме того, не позднее Дата ФИО2 №36 обратилась в ООО "Промстрой", расположенное по адресу: Адрес, офисы №, 421 и 503, и введённая в заблуждение относительно деятельности Общества и дальнейшего исполнения якобы принимаемых на себя Обществом обязательств, находясь по указанному адресу, подписала с ООО "Промстрой" договор инвестиционного займа от Дата на сумму 500 000 рублей, во исполнение которого передала ФИО207 денежные средства в общей сумме 500 000 рублей.

Далее, после создания ФИО216 и ФИО207 ООО "Виконт", ФИО2 №36, введённая в заблуждение и полагая, что ООО "Виконт" является правопреемником ООО "Промстрой", находясь по адресу: Адрес-б, уч. 62-в, офисы №, 307, 409-411, подписала с ООО "Виконт":

- договор инвестиционного займа от Дата от имени Можайко на сумму 50 000 рублей, во исполнение которого передала Дата ФИО207 де-нежные средства в размере 50 000 рублей;

- договор инвестиционного займа от Дата на сумму 300 000 рублей, во исполнение которого передала ФИО206 денежные средства в размере 300 000 рублей.

Таким образом, ФИО216 и ФИО207, действуя совместно и согласованно, в составе организованной группы, путём обмана, похитили де-нежные средства ФИО2 №36 в размере 850 000 рублей, причинив ей ущерб на сумму 850 000 рублей.

25) Кроме того, не позднее Дата ФИО413 обратилась в ООО "Промстрой", расположенное по адресу: Адрес, офисы №, 421 и 503, и введённая в заблуждение относительно деятельности Общества и дальнейшего исполнения якобы принимаемых на себя Обществом обязательств, находясь по указанному адресу, подписала с ООО "Промстрой" договор инвестиционного займа на сумму 150 000 рублей, во исполнение которого передала ФИО207 денежные средства в размере 150 000 рублей.

Таким образом, ФИО216 и ФИО207, действуя совместно и согласованно, в составе организованной группы, путём обмана, похитили де-нежные средства ФИО413 в размере 150 000 рублей, причинив ей ущерб на сумму 150 000 рублей.

26) Кроме того не позднее Дата ФИО414 обратилась в ООО "Виконт", расположенное по адресу: Адрес-б, уч. 62-в, офисы №, 307, 409-411, и введённая в заблуждение относительно деятельности Общества и дальнейшего исполнения якобы принимаемых на себя Обществом обязательств, находясь по указанному адресу, подписала с ООО "Виконт":

- договор на поставку товаров №-К от Дата, на поставку крупы в количестве 80 мешков, общей стоимостью 45 350 рублей, во исполнение которого переда-ла ФИО220 денежные средства в общей сумме 45 350 рублей

В дальнейшем ФИО216 и ФИО207 были частично поставлены товары ФИО414 на сумму 29 750 рублей.

- договор инвестиционного займа от Дата на сумму 20 000 рублей, во исполнение которого ФИО414 передала ФИО10 денежные средства в общей сумме 20 000 рублей.

Таким образом, ФИО216 и ФИО207, действуя совместно и согласованно, в составе организованной группы, путём обмана, похитили де-нежные средства ФИО414 в размере 35 600 рублей, причинив ей ущерб на сумму 35 600 рублей.

27) Кроме того, не позднее ФИО6 (до вступления в брак - ФИО13), обратилась в ООО "Виконт", расположенное по адресу: Адрес-б, уч. 62-в, офисы №, 307, 409-411, и введённая в заблуждение относительно деятельности Общества и дальнейшего исполнения якобы принимаемых на себя Обществом обязательств, находясь по указанному адресу, подписала с ООО "Виконт" договор на поставку товаров №-И от 0 августа 2016 года на поставку 50 мешков сахара на общую сумму 85 000 рублей, во исполнение которого передала ФИО206 денежные средства в сумме 85 000 рублей.

Таким образом, ФИО216 и ФИО207, действуя совместно и согласованно, в составе организованной группы, путём обмана, похитили де-нежные средства Болокадзе в размере 85 000 рублей, причинив ей ущерб на сумму 85 000 рублей.

28) Кроме того, не позднее Дата ФИО2 №39 обратилась в ООО "Виконт", расположенное по адресу: Адрес-б, уч. 62-в, офисы №, 307, 409-411, и введённая в заблуждение относительно деятельности Общества и дальнейшего исполнения якобы принимаемых на себя Обществом обязательств, находясь по указанному адресу, подписала с ООО "Виконт" договор поручения № от Дата, на покупку трёхкомнатной квартиры по адресу: Адрес, стоимостью не выше 1 500 000 рублей, во исполнение которого передала ФИО206 и ФИО207 денежные средства в общей сумме 1 000 000 рублей.

Таким образом, ФИО216 и ФИО207, действуя совместно и согласованно, в составе организованной группы, путём обмана, похитили де-нежные средства ФИО2 №39 в размере 1 000 000 рублей, причинив ей ущерб на сумму 1 000 000 рублей.

29) Кроме того, не позднее Дата ФИО2 №40 обратился в ООО "Виконт", расположенное по адресу: Адрес-б, уч. 62-в, офисы №, 307, 409-411, и введённый в заблуждение относительно деятельности Общества и дальнейшего исполнения якобы принимаемых на себя Обществом обязательств, находясь по указанному адресу, подписал с ООО "Виконт" Дата договор поручения № на приобретение двухкомнатной квартиры по адресу: Адрес, стоимостью не выше 1 100 000 рублей, во исполнение которого передал ФИО206 денежные средства в размере 600 000 рублей.

Таким образом, ФИО216 и ФИО207, действуя совместно и согласованно, в составе организованной группы, путём обмана, похитили де-нежные средства ФИО2 №40 в размере 600 000 рублей, причинив ей ущерб на сумму 600 000 рублей.

30) Кроме того, не позднее Дата ФИО2 №41 обратилась в ООО "Виконт", расположенное по адресу: Адрес-б, уч. 62-в, офисы №, 307, 409-411, и введённая в заблуждение относительно деятельности Общества и дальнейшего исполнения якобы принимаемых на себя Обществом обязательств, находясь по указанному адресу, подписала с ООО "Виконт" Дата договор поручения № на покупку трёхкомнатной квартиры по адресу: Адрес, стоимостью не выше 2 000 000 рублей, во исполнение которого передала ФИО207 и ФИО206 денежные средства в общей сумме 910 055 рублей.

Таким образом, ФИО216 и ФИО207, действуя совместно и согласованно, в составе организованной группы, путём обмана, похитили де-нежные средства ФИО2 №41 в размере 910 055 рублей, причинив ей ущерб на сумму 910 055 рублей.

31) Кроме того, не позднее Дата ФИО405 обратилась в ООО "Виконт", расположенное по адресу: Адрес-б, уч. 62-в, офисы №, 307, 409-411, и введённая в заблуждение относительно деятельности Общества и дальнейшего исполнения якобы принимаемых на себя Обществом обязательств, находясь по указанному адресу, подписала с ООО "Виконт" договор поручения № от Дата на покупку трёхкомнатная квартира стандартной планировки по адресу: Адрес, стоимостью не выше 1 000 000 рублей, во исполнение которого ФИО405 передала ФИО206 денежные средства в размере 800 000 рублей.

Таким образом, ФИО216 и ФИО207, действуя совместно и согласованно, в составе организованной группы, путём обмана, похитили де-нежные средства ФИО405 в размере 800 000 рублей, причинив ей ущерб на сумму 800 000 рублей.

32) Кроме того, летом 2016 года, ФИО2 №43 обратилась в ООО "Виконт", расположенное по адресу: Адрес-б, уч. 62-в, офисы №, 307, 409-411, и введённая в заблуждение относительно деятельности Общества и дальнейшего исполнения якобы принимаемых на себя Обществом обязательств, находясь по указанно-му адресу, подписала с ООО "Виконт" договор поручения № от Дата, на подбор и поставку легкового автомобиля "Тойота Рактис" ("Toyota Ractis"), 2007 года выпуска, стоимостью 280 000 рублей, или "Хонда Фит" ("Honda Fit") 2009 года выпуска, стоимостью 280 000 рублей, во исполнение которого ФИО2 №43 передала ФИО207 денежные средства в общей сумме 280 000 рублей

Таким образом, ФИО216 и ФИО207, действуя совместно и согласованно, в составе организованной группы, путём обмана, похитили денежные средства ФИО2 №43 в размере 280 000 рублей, причинив ей ущерб на сумму 280 000 рублей.

33) Кроме того, не позднее Дата ФИО240 обратился в ООО "Виконт", расположенное по адресу: Адрес-б, уч. 62-в, офисы №, 307, 409-411, и введённый в заблуждение относительно деятельности Общества и дальнейшего исполнения якобы принимаемых на себя Обществом обязательств, находясь по указанному адресу, подписал с ООО "Виконт" договор поручения № от Дата, на подбор и поставку легкового автомобиля "Тойота Камри" ("Toyota Camry"), 2005 года выпуска, стоимостью 360 000 рублей, во исполнение которого ФИО240 пере-дал ФИО207 денежные средства в размере 290 000 рублей.

Таким образом, ФИО216 и ФИО207, действуя совместно и согласованно, в составе организованной группы, путём обмана, похитили денежные средства ФИО406 в размере 290 000 рублей, причинив ей ущерб на сумму 290 000 рублей.

34) Кроме того, не позднее Дата ФИО2 №9 обратилась в ООО "Виконт", расположенное по адресу: Адрес-б, уч. 62-в, офисы №, 307, 409-411, и введённая в заблуждение относительно деятельности Общества и дальнейшего исполнения якобы принимаемых на себя Обществом обязательств, находясь по указанному адресу, подписала с ООО "Виконт" договор поручения № от Дата, на подбор и поставку легкового автомобиля "Тойота Харриер" ("Toyota Harrier"), 2004 года выпуска, стоимостью 540 000 рублей, во исполнение которого ФИО2 №9 передала ФИО207 денежные средства в размере 300 000 рублей.

Таким образом, ФИО216 и ФИО207, действуя совместно и согласованно, в составе организованной группы, путём обмана, похитили де-нежные средства ФИО2 №9 в размере 300 000 рублей, причинив ей ущерб на сумму 300 000 рублей.

35) Кроме того, не позднее Дата ФИО2 №1 В. обратился в ООО "Виконт", расположенное по адресу: Адрес-б, уч. 62-в, офисы №, 307, 409-411, и введённый в заблуждение относительно деятельности Общества и дальнейшего исполнения якобы принимаемых на себя Обществом обязательств, находясь по указанному адресу, подписал с ООО "Виконт":

- договор поручения № от Дата, на подбор и поставку легкового автомобиля "Тойота Витц" ("Toyota Vitz) 2012 года выпуска, стоимостью 350 000 рублей, во исполнение которого передал ФИО206 денежные средства в сумме 280 000 рублей;

- договор поручения № от Дата, на приобретение одно-комнатной квартира по адресу: Адрес, стоимостью не выше 750 000 рублей, во исполнение которого передал ФИО206 денежные средства в сумме 750 000 рублей.

Таким образом, ФИО216 и ФИО207, действуя совместно и согласованно, в составе организованной группы, путём обмана, похитили де-нежные средства ФИО2 №1 в размере 1 030 000 рублей, причинив ей ущерб на сумму 1 030 000 рублей.

36) Кроме того, не позднее Дата ФИО2 №45 обратился в ООО "Промстрой", расположенное Адрес, офисы №№, 421 и 503, и введённый в заблуждение относительно деятельности Общества и дальнейшего исполнения якобы принимаемых на себя Обществом обязательств, находясь по адресу: Адрес-б, уч. 62-в, офисы №, 307, 409-411, подписал с ООО "Виконт":

- договор поручения № от Дата, на подбор и поставку легкового автомобиля "Тойота Королла" ("Toyota Corolla"), 2006 года выпуска, стоимостью 259 000 рублей, во исполнение которого передал ФИО206 денежные средства в сумме 259 000 рублей;

- договор поручения № от Дата, на подбор и поставку легкового автомобиля "Тойота Королла РанИкс" ("Toyota Corolla RunX"), 2005 года выпуска, стоимостью 245 000 рублей, во исполнение которого передал ФИО206 денежные средства 245 000 рублей.

Таким образом, ФИО216 и ФИО207, действуя совместно и согласованно, в составе организованной группы, путём обмана, похитили денежные средства ФИО2 №45 в размере 504 000 рублей, причинив ей ущерб на сумму 504 000 рублей.

37) Кроме того, не позднее Дата ФИО2 №2 обратился в ООО "Виконт", расположенное по адресу: Адрес-б, уч. 62-в, офисы №, 307, 409-411, и введённый в заблуждение относительно деятельности Общества и дальнейшего исполнения якобы принимаемых на себя Обществом обязательств, находясь по указанному адресу, подписал с ООО "Виконт":

- договор поручения № от Дата на подбор и поставку легкового автомобиля "Тойота Рактис" ("Toyota Ractis") 2010 года выпуска, стоимостью 336 000 рублей, во исполнение которого передал ФИО206 денежные средства в сумме 269 000 рублей;

- договор поручения № от Дата на покупку трёхкомнатной квартиры по адресу: Адрес, Маршала ФИО50, 13, стоимостью не выше 1 000 000 рублей, во исполнение которого передал ФИО206 денежные средства в сумме 1 000 000 рублей;

- договор поручения № от Дата на покупку трёхкомнатной квартиры по адресу: Адрес, м-н Университетский, Адрес, стоимостью не выше 1 000 000 рублей во исполнение которого передал денежные средства в общей сумме 1 000 000 рублей;

- договор поручения № от Дата на покупку однокомнатная квартира по адресу: Адрес, м-н Байкальская, 318/3, стоимостью не выше 800 000 рублей, во исполнение которого передал ФИО206 денежные средства в общей сумме 800 000 рублей.

Таким образом, ФИО216 и ФИО207, действуя совместно и согласованно, в составе организованной группы, путём обмана, похитили де-нежные средства ФИО2 №2 в размере 3 069 000 рублей, причинив ей ущерб на сумму 3 069 000 рублей.

38) Кроме того, не позднее Дата ФИО2 №46 обратился в ООО "Виконт", расположенное по адресу: Адрес-б, уч. 62-в, офисы №, 307, 409-411, и введённый в заблуждение относительно деятельности Общества и дальнейшего исполнения якобы принимаемых на себя Обществом обязательств, находясь по указанному адресу, подписал с ООО "Виконт": договор поручения № от Дата, на подбор и поставку легкового автомобиля "Тойота РанИкс" ("Toyota RUNX") 2005 года выпуска, стоимостью 245 000 рублей, договор поручения № от Дата на подбор и поставку легкового автомобиля "Тойота Аллекс" ("Toyota Allex") 2005 года выпуска, стоимостью 259 000 рублей, во исполнение которых передал ФИО206 денежные средства в общей сумме 459 000 рублей.

В дальнейшем ФИО216 и ФИО207 ФИО2 №46 были частично возвращены денежные средства, внесённые по договорам, на общую сумму 100 000 рублей.

Таким образом, ФИО216 и ФИО207, действуя совместно и согласованно, в составе организованной группы, путём обмана, похитили де-нежные средства ФИО2 №46 в размере 359 000 рублей, причинив ей ущерб на сумму 359 000 рублей.

39) Кроме того, не позднее Дата обратился в ООО "Виконт", рас-положенное по адресу: Адрес-б, уч. 62-в, офисы №, 307, 409-411, и введённый в заблуждение относительно деятельности Общества и дальнейшего исполнения якобы принимаемых на себя Обществом обязательств, находясь по указанному адресу, подписал с ООО "Виконт":

- договор поручения № от Дата, на подбор и поставку легкового автомобиля "Тойота Аллекс" ("Toyota Allex") 2006 года выпуска, стоимостью 280 000 рублей, во исполнение которого передал ФИО206 денежные средства в сумме 200 000 рублей;

- договор поручения № от Дата на подбор и поставку легкового автомобиля "Тойота Раум" ("Toyota RAUM"), 2004 года выпуска, стоимостью 245 000 рублей, во исполнение которого передал ФИО206 денежные средства в сумме 200 000 рублей;

- договор поручения № от Дата от имени своей сестры ФИО18 на подбор и поставку легкового автомобиля "Хонда ЦРВ" ("Honda CRV") 2008 года выпуска, стоимостью 720 000 рублей, во исполнение ФИО415 передал ФИО10 денежные средства в сумме 720 000 рублей.

Таким образом, ФИО216 и ФИО207, действуя совместно и согласованно, в составе организованной группы, путём обмана, похитили де-нежные средства ФИО415 в размере 1 120 000 рублей, причинив ему ущерб на сумму 1 120 000 рублей.

40) Кроме того, не позднее Дата ФИО416 обратился в ООО "Виконт", расположенное по адресу: Адрес-б, уч. 62-в, офисы №, 307, 409-411, и введённый в заблуждение относительно деятельности Общества и дальнейшего исполнения якобы принимаемых на себя Обществом обязательств, находясь по указанному адресу, подписал с ООО "Виконт" два договора инвестиционных займов от Дата от имени ФИО416, и от Дата, во исполнение которого передал ФИО206 денежные средства в общей сумме 320 000 рублей.

Таким образом, ФИО216 и ФИО207, действуя совместно и согласованно, в составе организованной группы, путём обмана, похитили де-нежные средства ФИО416 в размере 320 000 рублей, причинив ему ущерб на сумму 320 000 рублей.

41) Кроме того, не позднее февраля 2016 года, точные дата и время следствием не установлены, ФИО409 обратился в ООО "Промстрой", расположенное Адрес, офисы №№, 421 и 503, и введённый в заблуждение относительно деятельности Общества и дальнейшего исполнения якобы принимаемых на себя Обществом обязательств, находясь по адресу: Адрес-б, уч. 62-в, офисы №, 307, 409-411, подписал с ООО "Виконт" договор поручения № от Дата на подбор и поставку легкового автомобиля "Тойота Авенсис" ("Toyota Avensis") 2003 года выпуска, стоимостью 260 000 рублей, во исполнение которого передал ФИО206 денежные средства в сумме 130 000 рублей.

42) Кроме того, не позднее Дата ФИО2 №50 обратился в ООО "Виконт", расположенное по адресу: Адрес-б, уч. 62-в, офисы №, 307, 409-411, и введённый в заблуждение относительно деятельности Общества и дальнейшего исполнения якобы принимаемых на себя Обществом обязательств, находясь по указанному адресу, подписал с ООО "Виконт" договор поручения № от Дата на подбор и поставку легкового автомобиля "Тойота Лэнд Круизер Прадо" ("Toyota Land Cruiser Prado") 2012 года выпуска, стоимостью 1 400 000 рублей, во исполнение которого передал ФИО206 денежные средства в сумме 1 120 000 рублей.

Таким образом, ФИО216 и ФИО207, действуя совместно и согласованно, в составе организованной группы, путём обмана, похитили де-нежные средства ФИО2 №50 в размере 1 120 000 рублей, причинив ей ущерб на сумму 1 120 000 рублей.

43) Кроме того, не позднее Дата ФИО2 №51 обратился в ООО "Виконт", расположенное по адресу: Адрес-б, уч. 62-в, офисы №, 307, 409-411, и введённый в заблуждение относительно деятельности Общества и дальнейшего исполнения якобы принимаемых на себя Обществом обязательств, находясь по указанному адресу, подписал с ООО "Виконт" договор поручения № от Дата, на подбор и поставку легкового автомобиля "Хонда Фит" ("Honda Fit"), 2007 года выпуска, стоимостью 259 000 рублей, во исполнение которого передал ФИО206 денежные средства в общей сумме 250 000 рублей.

Таким образом, ФИО216 и ФИО207, действуя совместно и согласованно, в составе организованной группы, путём обмана, похитили де-нежные средства ФИО2 №51 в размере 250 000 рублей, причинив ей ущерб на сумму 250 000 рублей.

44) Кроме того, не позднее Дата ФИО2 №52 обратилась в ООО "Виконт", расположенное по адресу: Адрес-б, уч. 62-в, офисы №, 307, 409-411, и введённая в заблуждение относительно деятельности Общества и дальнейшего исполнения якобы принимаемых на себя Обществом обязательств, находясь по указанному адресу, подписала с ООО "Виконт" два договора инвестиционных займов от Дата и от Дата, во исполнение которых передала ФИО206 денежные средства в общей сумме 150 000 рублей.

В дальнейшем ФИО216 и ФИО207 ФИО2 №52 под видом выплаты процентов были частично возвращены денежные средства, внесённые по договорам, на общую сумму 82 000 рублей.

Таким образом, ФИО216 и ФИО207, действуя совместно и согласованно, в составе организованной группы, путём обмана, похитили де-нежные средства ФИО2 №52 в размере 68 000 рублей, причинив ей ущерб на сумму 68 000 рублей.

45) Кроме того, не позднее Дата ФИО2 №53, обратилась в ООО "Виконт", расположенный по адресу: Адрес-б, уч. 62-в, офисы №, 307, 409-411, введённая в заблуждение относительно деятельности Общества и дальнейшего исполнения якобы принимаемых на себя Обществом обязательств, находясь по указанному адресу, подписала с ООО "Виконт" договор инвестиционного займа от Дата на сумму 60 000 рублей, во исполнение которого передала ФИО4, а также перечислила со своей банковской карты на банковскую карту ФИО4, неосведомлённой о преступных намерениях ФИО216 и ФИО207, денежные средства в общей сумме 80 000 рублей.

В дальнейшем ФИО216 и ФИО207 ФИО2 №53 под видом выплаты процентов были частично возвращены денежные средства, внесённые по договору, на общую сумму 53 580 рублей.

Таким образом, ФИО216 и ФИО207, действуя совместно и согласованно, в составе организованной группы, путём обмана, похитили денежные средства ФИО2 №53 в размере 26 420 рублей, причинив ей ущерб на сумму 26 420 рублей.

46) Кроме того, не позднее Дата ФИО2 №54 обратилась в ООО "Виконт", расположенный по адресу: Адрес-б, уч. 62-в, офисы №, 307, 409-411, введённая в заблуждение относительно деятельности Общества и дальнейшего исполнения якобы принимаемых на себя Обществом обязательств, находясь по указанному адресу, подписала с ООО "Виконт":

- договор поручения № от Дата на подбор и поставку легкового автомобиля "Тойота Хайлакс Сурф" ("Toyota Hilax Surf"), 2002 года выпуска, стоимостью 490 000 рублей, во исполнение которого ФИО2 №54 передала ФИО206, а также перечислила со своей банковской карты на банковскую карту ФИО206 денежные средства в общей сумме 490 000 рублей.

В дальнейшем ФИО216 и ФИО207 ФИО26 были частично возвращены денежные средства, внесённые по договору, на общую сумму 260 000 рублей.

Таким образом, ФИО216 и ФИО207, действуя совместно и согласованно, в составе организованной группы, путём обмана, похитили денежные средства ФИО2 №54 в размере 230 000 рублей, причинив ей ущерб на сумму 230 000 рублей.

47) Кроме того, не позднее ФИО31 обратился в ООО "Виконт", расположенный по адресу: Адрес-б, уч. 62-в, офисы №, 307, 409-411, введённый в заблуждение относительно деятельности Общества и дальнейшего исполнения якобы принимаемых на себя Обществом обязательств, находясь по указанному адресу, подписал с ООО "Виконт" договор поручения № от Дата на подбор и поставку легкового автомобиля "Тойота Королла Филдер" ("Toyota Corolla Fielder"), 2008 года выпуска, стоимостью 350 000 рублей, во исполнение которого передал ФИО206 денежные средства в сумме 350 000 рублей.

В дальнейшем ФИО216 и ФИО207 ФИО32 были частично возвращены денежные средства, внесённые по договорам, на общую сумму 50 000 рублей.

Таким образом, ФИО216 и ФИО207, действуя совместно и согласованно, в составе организованной группы, путём обмана, похитили денежные средства ФИО32 в размере 300 000 рублей, причинив ей ущерб на сумму 300 000 рублей.

48) Кроме того, не позднее Дата ФИО2 №56 обратилась в ООО "Виконт", расположенный по адресу: Адрес-б, уч. 62-в, офисы №, 307, 409-411, и введённая в заблуждение относительно деятельности Общества и дальнейшего исполнения якобы принимаемых на себя Обществом обязательств, находясь по указанному адресу, подписала с ООО "Виконт" договор поручения № от Дата, на приобретение однокомнатной квартиры по адресу: Адрес, стоимостью не выше 900 000 рублей, во исполнение которого ФИО2 №56 передала ФИО207 и ФИО206 денежные средства в общей сумме 800 000 рублей.

Таким образом, ФИО216 и ФИО207, действуя совместно и согласованно, в составе организованной группы, путём обмана, похитили денежные средства ФИО2 №56 в размере 800 000 рублей, причинив ей ущерб на сумму 800 000 рублей.

49) Кроме того, не позднее ФИО37 ФИО176 ФИО210 обратилась в ООО "Виконт", расположенный по адресу: Адрес-б, уч. 62-в, офисы №, 307, 409-411, и введённая в заблуждение относительно деятельности Общества и дальнейшего исполнения якобы принимаемых на себя Обществом обязательств, находясь по указанному адресу, подписала с ООО "Виконт" для своей сестры ФИО2 №57, от имени своей сестры ФИО38 ФИО127 договор поручения № от Дата, на приобретение однокомнатной квартиры по адресу: Адрес, м-н Первомайский, Адрес, стоимостью не выше 800 000 рублей, во исполнение которого ФИО38 ФИО176 ФИО210 передала ФИО207 принадлежащие ФИО2 №57 денежные средства в общей сумме 800 000 рублей.

Таким образом, ФИО216 и ФИО207, действуя совместно и согласованно, в составе организованной группы, путём обмана, похитили денежные средства ФИО2 №57 в размере 800 000 рублей, причинив ей ущерб на сумму 800 000 рублей.

50) Кроме того, не позднее Дата ФИО2 №58 обратился в ООО "Виконт", расположенный по адресу: Адрес-б, уч. 62-в, офисы №, 307, 409-411, и введённый в заблуждение относительно деятельности Общества и дальнейшего исполнения якобы принимаемых на себя Обществом обязательств, находясь по указанному адресу, подписал с ООО "Виконт" договор поручения № от Дата, на подбор и поставку легкового автомобиля "Тойота Хайлендер" ("Toyota Highlander"), 2003 года выпуска, стоимостью 483 000 рублей, во исполнение которого ФИО2 №58 передал ФИО207 денежные средства в общей сумме 483 000 рублей.

Таким образом, ФИО216 и ФИО207, действуя совместно и согласованно, в составе организованной группы, путём обмана, похитили денежные средства ФИО2 №58 в размере 483 000 рублей, причинив ей ущерб на сумму 483 000 рублей.

51) Кроме того, не позднее июля 2016 года, ФИО76 (до вступления в брак - Пославская) обратилась в ООО "Виконт", расположенный по адресу: Адрес-б, уч. 62-в, офисы №, 307, 409-411, и введённая в заблуждение относительно деятельности Общества и дальнейшего исполнения якобы принимаемых на себя Обществом обязательств, находясь по указанному адресу, подписала с ООО "Виконт" договор поручения № от Дата, на подбор и поставку легкового автомобиля "Ниссан Марч" ("Nissan March") 2009 года выпуска, стоимостью 224 000 рублей во исполнение которого ФИО76 передала денежные средства ФИО4 в общей сумме 224 000 рублей.

Таким образом, ФИО216 и ФИО207, действуя совместно и согласованно, в составе организованной группы, путём обмана, похитили денежные средства ФИО76 в размере 224 000 рублей, причинив ей ущерб на сумму 224 000 рублей.

52) Кроме того, не позднее Дата ФИО2 №59 обратился в ООО "Виконт", расположенный по адресу: Адрес-б, уч. 62-в, офисы №, 307, 409-411, и введённый в заблуждение относительно деятельности Общества и дальнейшего исполнения якобы принимаемых на себя Обществом обязательств, находясь по указанному адресу, подписал с ООО "Виконт" договор поручения № от Дата, на подбор и поставку легкового автомобиля "Тойота Калдина" ("Toyota Caldina"), 2007 года выпуска, стоимостью 364 000 рублей, во исполнение которого ФИО2 №59 передал ФИО207 денежные средства в сумме 364 000 рублей.

Таким образом, ФИО216 и ФИО207, действуя совместно и согласованно, в составе организованной группы, путём обмана, похитили денежные средства ФИО275 в размере 364 000 рублей, причинив ей ущерб на сумму 364 000 рублей.

53) Кроме того, не позднее Дата ФИО2 №12 обратился в ООО "Виконт", расположенный по адресу: Адрес-б, уч. 62-в, офисы №, 307, 409-411, и введённый в заблуждение относительно деятельности Общества и дальнейшего исполнения якобы принимаемых на себя Обществом обязательств, находясь по указанному адресу, подписал с ООО "Виконт" договор поручения № от Дата, на подбор и поставку легкового автомобиля "Тойота Королла Филдер" ("Toyota Corolla Fielder"), 2008 года выпуска, стоимостью 350 000 рублей, во исполнение которого ФИО2 №12 передал ФИО206, а также перечислил со своей банковской карты на банковскую карту ФИО207 Л.С., неосведомлённой о преступных намерениях ФИО216 и ФИО207, денежные средства в общей сумме 350 000 рублей.

Таким образом, ФИО216 и ФИО207, действуя совместно и согласованно, в составе организованной группы, путём обмана, похитили денежные средства ФИО2 №12 в размере 350 000 рублей, причинив ей ущерб на сумму 350 000 рублей.

54) Кроме того, не позднее Дата ФИО2 №60 обратился в ООО "Виконт", расположенный по адресу: Адрес-б, уч. 62-в, офисы №, 307, 409-411, и введённый в заблуждение относительно деятельности Общества и дальнейшего исполнения якобы принимаемых на себя Обществом обязательств, находясь по указанному адресу, подписал с ООО "Виконт" договор поручения № от Дата, на подбор и поставку легкового автомобиля "Тойота Королла Филдер" ("Toyota Corolla Fielder"), 2008 года выпуска, стоимостью 350 000 рублей, во исполнение которого передал ФИО207 денежные средства в сумме 350 000 рублей.

Таким образом, ФИО216 и ФИО207, действуя совместно и согласованно, в составе организованной группы, путём обмана, похитили денежные средства ФИО2 №60 в размере 350 000 рублей., причинив ей ущерб на сумму 350 000 рублей.

55) Кроме того, не позднее конца августа 2016 года, ФИО2 №61 обратилась в ООО "Виконт", расположенный по адресу: Адрес-б, уч. 62-в, офисы №, 307, 409-411, и введённая в заблуждение относительно деятельности Общества и дальнейшего исполнения якобы принимаемых на себя Обществом обязательств, находясь по указанному адресу, подписала с ООО "Виконт" договор поручения № от Дата, на подбор и поставку легкового автомобиля "Тойота Витц" ("Toyota Vitz") 2011 года выпуска, стоимостью 280 000 рублей, во исполнение которого передала ФИО206, а также перечислила со своей банковской карты на банковскую карту ФИО206 денежные средства в общей сумме 280 000 рублей.

В дальнейшем ФИО216 и ФИО207 ФИО2 №61 были частично возвращены денежные средства, внесённые по договорам, на общую сумму 40 000 рублей.

Таким образом, ФИО216 и ФИО207, действуя совместно и согласованно, в составе организованной группы, путём обмана, похитили денежные средства ФИО2 №61 в размере 240 000 рублей, причинив ей ущерб на сумму 240 000 рублей.

56) Кроме того, не позднее Дата ФИО408 обратилась в ООО "Виконт", расположенный по адресу: Адрес-б, уч. 62-в, офисы №, 307, 409-411, и введённая в заблуждение относительно деятельности Общества и дальнейшего исполнения якобы принимаемых на себя Обществом обязательств, находясь по указанному адресу, подписала с ООО "Виконт" договор инвестиционного займа на сумму 180 000 рублей, во исполнение которого передала ФИО206 денежные средства в сумме 180 000 рублей.

В дальнейшем ФИО216 и ФИО207 ФИО408 под видом выплаты процентов были частично возвращены денежные средства, внесённые по договорам, на общую сумму 30 000 рублей.

Таким образом, ФИО216 и ФИО207, действуя совместно и согласованно, в составе организованной группы, путём обмана, похитили денежные средства ФИО408 в размере 150 000 рублей, причинив ей ущерб на сумму 150 000 рублей.

57) Кроме того, не позднее Дата ФИО2 №63 обратился в ООО "Виконт", расположенный по адресу: Адрес-б, уч. 62-в, офисы №, 307, 409-411, и введённый в заблуждение относительно деятельности Общества и дальнейшего исполнения якобы принимаемых на себя Обществом обязательств, находясь по указанному адресу, подписал с ООО "Виконт" договор поручения № от Дата на приобретение трёхкомнатной квартиры по адресу: Адрес, стоимостью не выше 1 500 000 рублей, во исполнение которого передал ФИО207 и ФИО206 денежные средства в общей сумме 1 500 000 рублей.

Таким образом, ФИО216 и ФИО207, действуя совместно и согласованно, в составе организованной группы, путём обмана, похитили денежные средства ФИО2 №63 в размере 1 500 000 рублей, причинив ей ущерб на сумму 1 500 000 рублей.

58) Кроме того, не позднее Дата ФИО2 №64 обратилась в ООО "Виконт", расположенный по адресу: Адрес-б, уч. 62-в, офисы №, 307, 409-411, и введённая в заблуждение относительно деятельности Общества и дальнейшего исполнения якобы принимаемых на себя Обществом обязательств, находясь по указанному адресу, подписала с ООО "Виконт" договор поручения № от Дата на подбор и поставку легкового автомобиля "Тойота Королла" ("Toyota Corolla"), 2006 года выпуска, стоимостью 280 000 рублей, во исполнение которого передала ФИО206, а также внесла в кассу Общества денежные средства в общей сумме 280 000 рублей.

Таким образом, ФИО216 и ФИО207, действуя совместно и согласованно, в составе организованной группы, путём обмана, похитили денежные средства ФИО2 №64 в размере 280 000 рублей, причинив ей ущерб на сумму 280 000 рублей.

59) Кроме того, не позднее Дата ФИО2 №14 обратился в ООО "Виконт", расположенный по адресу: Адрес-б, уч. 62-в, офисы №, 307, 409-411, и введённый в заблуждение относительно деятельности Общества и дальнейшего исполнения якобы принимаемых на себя Обществом обязательств, находясь по указанному адресу, подписал с ООО "Виконт":

- договор поручения № от Дата на приобретение трёхкомнатной квартиры по адресу: Адрес, стоимостью не выше 1 500 000 рублей, во исполнение которого ФИО2 №14 передал ФИО206 денежные средства в размере 1 200 000 рублей;

- договор поручения № от Дата на подбор и поставку легкового автомобиля "Тойота Виш" ("Toyota Wish"), 2007 года выпуска, стоимостью 294 000 рублей, во исполнение которого ФИО2 №14 передал ФИО206 денежные средства в сумме 294 000 рублей;

- договор поручения № от Дата на приобретение двухкомнатной квартиры по адресу: Адрес, стоимостью не выше 1 100 000 рублей, во исполнение которого ФИО2 №14 передал ФИО206 денежные средства в размере 900 000 рублей;

- договор инвестиционного займа от Дата, во исполнение которого ФИО2 №14 передал ФИО206 денежные средства в сумме 500 000 рублей;

- договор инвестиционного займа от Дата, во исполнение которого ФИО2 №14 передал ФИО206 денежные средства в размере 200 000 рублей.

В дальнейшем ФИО216 и ФИО207 ФИО2 №14 под видом выплаты процентов были частично возвращены денежные средства, внесённые по договорам, на общую сумму 287 500 рублей.

Таким образом, ФИО216 и ФИО207, действуя совместно и согласованно, в составе организованной группы, путём обмана, похитили денежные средства ФИО2 №14 в размере 699 610 рублей, причинив ему ущерб на сумму 2 806 500 рублей.

60) Кроме того, не позднее Дата ФИО2 №65 обратился в ООО "Виконт", расположенный по адресу: Адрес-б, уч. 62-в, офисы №, 307, 409-411, и введённый в заблуждение относительно деятельности Общества и дальнейшего исполнения якобы принимаемых на себя Обществом обязательств, находясь по указанному адресу, подписал с ООО "Виконт" договор поручения № от Дата, на подбор и поставку легкового автомобиля "Тойота Камри" ("Toyota Camry"), 2011 года выпуска, стоимостью 560 000 рублей, во исполнение которого ФИО207 и ФИО206 денежные средства в общей сумме 560 000 рублей.

Таким образом, ФИО216 и ФИО207, действуя совместно и согласованно, в составе организованной группы, путём обмана, похитили денежные средства ФИО2 №65 в размере 560 000 рублей, причинив ей ущерб на сумму 560 000 рублей.

61) Кроме того, не позднее Дата ФИО2 №66 обратился в ООО "Виконт", расположенный по адресу: Адрес-б, уч. 62-в, офисы №, 307, 409-411, и введённый в заблуждение относительно деятельности Общества и дальнейшего исполнения якобы принимаемых на себя Обществом обязательств, находясь по указанному адресу, подписал с ООО "Виконт" договор инвестиционного займа от Дата на сумму 50 000 рублей, во исполнение которого передал ФИО206 денежные средства в общей сумме 50 000 рублей.

В дальнейшем ФИО216 и ФИО207 ФИО2 №66 были частично под видом выплаты процентов возвращены денежные средства, внесённые им по договору, на общую сумму 26 458 рублей.

Таким образом, ФИО216 и ФИО207, действуя совместно и согласованно, в составе организованной группы, путём обмана, похитили денежные средства ФИО2 №66 в размере 23 542 рубля, причинив ей ущерб на сумму 23 542 рубля.

62) Кроме того, не позднее конца января 2016 года, ФИО409 обратился в ООО "Виконт", расположенный по адресу: Адрес-б, уч. 62-в, офисы №, 307, 409-411, и введённый в заблуждение относительно деятельности Общества и дальнейшего исполнения якобы принимаемых на себя Обществом обязательств, находясь по указанному адресу, подписал с ООО "Виконт" договор поручения № от Дата, на подбор и поставку легкового автомобиля "Тойота Премио" ("Toyota Premio"), 2004 года выпуска, стоимостью 322 000 рублей, во исполнение которого передал ФИО206 денежные средства в сумме 161 000 рублей.

Таким образом, ФИО216 и ФИО207, действуя совместно и согласованно, в составе организованной группы, путём обмана, похитили денежные средства ФИО409 в размере 161 000 рублей, причинив ей ущерб на сумму 161 000 рублей.

63) Кроме того, не позднее Дата ФИО419 обратилась в ООО "Виконт", расположенный по адресу: Адрес-б, уч. 62-в, офисы №, 307, 409-411, и введённая в заблуждение относительно деятельности Общества и дальнейшего исполнения якобы принимаемых на себя Обществом обязательств, находясь по указанному адресу, подписала с ООО "Виконт":

- договор инвестиционного займа от Дата на сумму 100 000 рублей, во исполнение которого передала ФИО206 денежные средства в сумме 100 000 рублей;

- договор поручения № от Дата, на подбор и поставку легкового автомобиля "Тойота Хайлендер" ("Toyota Highlander"), 2016 года выпуска, стоимостью 1 000 000 рублей, во исполнение которого передала ФИО206 денежные средства в сумме 1 000 000 рублей.

Таким образом, ФИО216 и ФИО207, действуя совместно и согласованно, в составе организованной группы, путём обмана, похитили денежные средства ФИО419 в размере 1 100 000 рублей, причинив ей ущерб на сумму 1 100 000 рублей.

64) Кроме того, не позднее Дата ФИО2 №68 обратился в ООО "Виконт", расположенный по адресу: Адрес-б, уч. 62-в, офисы №, 307, 409-411, и введённый в заблуждение относительно деятельности Общества и дальнейшего исполнения якобы принимаемых на себя Обществом обязательств, находясь по указанному адресу, подписал с ООО "Виконт":

- договор поручения № от Дата, на подбор и поставку легкового автомобиля "Тойота Лэнд Круизер Прадо" ("Toyota Land Cruiser Prado"), 2006 года выпуска, стоимостью 860 000 рублей, во исполнение которого передал ФИО206 денежные средства в общей сумме 860 000 рублей;

- договор поручения № от Дата, на подбор и поставку легкового автомобиля "Тойота Рав4" ("Toyota Rav4"), 2004 года выпуска, стоимостью 365 000 рублей, во исполнение которого передал ФИО206 денежные средства в общей сумме 350 000 рублей.

Таким образом, ФИО216 и ФИО207, действуя совместно и согласованно, в составе организованной группы, путём обмана, похитили денежные средства ФИО2 №68 в размере 699 610 рублей, причинив ей ущерб на сумму 1 210 000 рублей.

65) Кроме того, не позднее Дата ФИО2 №69 обратился в ООО "Виконт", расположенный по адресу: Адрес-б, уч. 62-в, офисы №, 307, 409-411, и введённый в заблуждение относительно деятельности Общества и дальнейшего исполнения якобы принимаемых на себя Обществом обязательств, находясь по указанному адресу, подписал с ООО "Виконт" договор поручения № от Дата, на подбор и поставку легкового автомобиля "Ниссан Икс-Трейл" ("Nissan X-Trail"), 2005 года выпуска, стоимостью 400 000 рублей, во исполнение которого передал ФИО206 денежные средства в сумме 400 000 рублей.

Таким образом, ФИО216 и ФИО207, действуя совместно и согласованно, в составе организованной группы, путём обмана, похитили денежные средства ФИО2 №69 в размере 400 000 рублей, причинив ей ущерб на сумму 400 000 рублей.

66) Кроме того, летом 2016 года, ФИО2 №70 обратилась в ООО "Виконт", расположенный по адресу: Адрес-б, уч. 62-в, офисы №, 307, 409-411, и введённая в заблуждение относительно деятельности Общества и дальнейшего исполнения якобы принимаемых на себя Обществом обязательств, находясь по указанному адресу, подписала с ООО "Виконт" договор поручения № на покупку объекта от Дата, на приобретение однокомнатной квартиры по адресу: Адрес, стоимостью не выше 750 000 рублей, во исполнение которого передала ФИО206 денежные средства в общей сумме 750 000 рублей.

Таким образом, ФИО216 и ФИО207, действуя совместно и согласованно, в составе организованной группы, путём обмана, похитили денежные средства ФИО2 №70 в размере 750 000 рублей, причинив ей ущерб на сумму 750 000 рублей.

67) Кроме того, в октябре 2016 года ФИО2 №71 обратился в ООО "Виконт", расположенный по адресу: Адрес-б, уч. 62-в, офисы №, 307, 409-411, и введённый в заблуждение относительно деятельности Общества и дальнейшего исполнения якобы принимаемых на себя Обществом обязательств, находясь по указанному адресу, подписал с ООО "Виконт":

- договор поручения № от Дата, на подбор и поставку легкового автомобиля "Тойота Королла" ("Toyota Corolla"), 2008 года выпуска, стоимостью 315 000 рублей, во исполнение которого передал ФИО206 денежные средства в сумме 315 000 рублей;

- договор поручения № от Дата, на приобретение трёхкомнатной квартиры по адресу: Адрес "е", стоимостью не выше 1 000 000 рублей, во исполнение которого ФИО2 №71 передал ФИО206 денежные средства в общей сумме 1 000 000 рублей;

- договор поручения № от Дата, на подбор и поставку легкового автомобиля "Тойота Калдина" ("Toyota Caldina"), 2006 года выпуска, стоимостью 350 000 рублей, во исполнение которого ФИО2 №71 передал ФИО206 денежные средства в сумме 350 000 рублей.

Таким образом, ФИО216 и ФИО207, действуя совместно и согласованно, в составе организованной группы, путём обмана, похитили денежные средства ФИО2 №71 в размере 1 665 000 рублей, причинив ей ущерб на сумму 1 665 000 рублей.

68) Кроме того, не позднее Дата ФИО2 №72 обратился в ООО "Виконт", расположенный по адресу: Адрес-б, уч. 62-в, офисы №, 307, 409-411, и введённый в заблуждение относительно деятельности Общества и дальнейшего исполнения якобы принимаемых на себя Обществом обязательств, находясь по указанному адресу, подписал с ООО "Виконт" договор поручения № от Дата, на приобретение двухкомнатной квартиры по адресу: Адрес, стоимостью не выше 900 000 рублей, во исполнение которого передал ФИО206 и ФИО207 денежные средства в общей в сумме 800 000 рублей.

Таким образом, ФИО216 и ФИО207, действуя совместно и согласованно, в составе организованной группы, путём обмана, похитили денежные средства ФИО2 №72 в размере 800 000 рублей, причинив ему ущерб на сумму 800 000 рублей.

69) Кроме того, не позднее Дата ФИО2 №73 обратился в ООО "Виконт", расположенный по адресу: Адрес-б, уч. 62-в, офисы №, 307, 409-411, и введённый в заблуждение относительно деятельности Общества и дальнейшего исполнения якобы принимаемых на себя Обществом обязательств, находясь по указанному адресу, подписал с ООО "Виконт":

- договор поручения в устной форме на поставку автомобиля "Исудзу Эльф" ("Isuzu ELF"), стоимостью 450 000 рублей во исполнение которого ФИО2 №73 передал ФИО207 денежные средства в общей сумме 450 000 рублей;

- договор поручения № от Дата, на подбор и поставку погрузчика "Комацу" ("Komatsu") модели "ЭфДжи 15" (FG 15), 1999 года выпуска стоимостью 330 000 рублей, во исполнение которого ФИО2 №73 передал ФИО10 денежные средства в общей сумме 330 000 рублей.

Таким образом, ФИО216 и ФИО207, действуя совместно и согласованно, в составе организованной группы, путём обмана, похитили денежные средства ФИО2 №73 в размере 780 000 рублей, причинив ей ущерб на сумму 780 000 рублей.

70) Кроме того, не позднее Дата ФИО420 обратилась в ООО "Виконт", расположенный по адресу: Адрес-б, уч. 62-в, офисы №, 307, 409-411, и введённая в заблуждение относительно деятельности Общества и дальнейшего исполнения якобы принимаемых на себя Обществом обязательств, находясь по указанному адресу, подписала с ООО "Виконт":

- договор поручения № от Дата, на подбор и поставку легкового автомобиля "Тойота Саксид" ("Toyota Succeed"), 2004 года выпуска, стоимостью 227 000 рублей, во исполнение которого передала ФИО206 денежные средства в сумме 227 000 рублей;

- договор поручения № от Дата, на подбор и поставку легкового автомобиля "Тойота Ист" ("Toyota Ist"), 2004 года выпуска, стоимостью 225 000 рублей, во исполнение которого передала Дата ФИО206 денежные средства в сумме 225 000 рублей.

Таким образом, ФИО216 и ФИО207, действуя совместно и согласованно, в составе организованной группы, путём обмана, похитили денежные средства ФИО420 в размере 452 000 рублей, причинив ей ущерб на сумму 452 000 рублей.

71) Кроме того, не позднее Дата ФИО2 №75 обратился в ООО "Виконт", расположенный по адресу: Адрес-б, уч. 62-в, офисы №, 307, 409-411, и введённый в заблуждение относительно деятельности Общества и дальнейшего исполнения якобы принимаемых на себя Обществом обязательств, находясь по указанному адресу, подписал с ООО "Виконт" договор поручения № от Дата, на подбор и поставку легкового автомобиля "Хонда Цивик" ("Honda Civic") 2009 года выпуска, стоимостью 350 000 рублей, в надлежащем техническом состоянии (поставка осуществляется в Адрес) c момента набора сетки в течение 45-60 календарных дней. В соответствии с вышеуказанным договором ФИО2 №75 перечислил денежные средства со своего банковского счёта на банковскую карту ФИО206 в обшей сумме 350 000 рублей.

Таким образом, ФИО216 и ФИО207, действуя совместно и согласованно, в составе организованной группы, путём обмана, похитили денежные средства ФИО2 №75 в размере 350 000 рублей, причинив ей ущерб на сумму 350 000 рублей.

72) Кроме того, не позднее ноября 2016 года ФИО2 №76 обратилась в ООО "Виконт", расположенный по адресу: Адрес-б, уч. 62-в, офисы №, 307, 409-411, и введённая в заблуждение относительно деятельности Общества и дальнейшего исполнения якобы принимаемых на себя Обществом обязательств, находясь по указанному адресу, подписала с ООО "Виконт" договор инвестиционного займа на сумму 50 000 рублей во исполнение которого передала ФИО206 денежные средства в сумме 50 000 рублей.

Таким образом, ФИО216 и ФИО207, действуя совместно и согласованно, в составе организованной группы, путём обмана, похитили денежные средства ФИО2 №76 в размере 50 000 рублей, причинив ей ущерб на сумму 650 000 рублей.

73) Кроме того, не позднее Дата ФИО2 №77 обратилась в ООО "Виконт", расположенный по адресу: Адрес-б, уч. 62-в, офисы №, 307, 409-411, и введённая в заблуждение относительно деятельности Общества и дальнейшего исполнения якобы принимаемых на себя Обществом обязательств, находясь по указанному адресу, подписала с ООО "Виконт":

- договор поручения № от Дата на приобретение трёхкомнатной квартиры по адресу: Адрес, стоимостью не выше 1 300 000 рублей, во исполнение которого ФИО2 №77 передала ФИО206 денежные средства в общей сумме 1 300 000 рублей;

- договор на поставку товаров №-Ф от Дата, на поставку товаров - кег объёмом 50 литров с фитингом типа А, в количестве 300 штук, общей стоимостью 750 000 рублей, во исполнение которого ФИО2 №77 передала ФИО206 денежные средства в размере 731 250 рублей;

- договор поручения № от Дата на подбор и поставку легкового автомобиля "Тойота Хайлэндер" ("Toyota Highlander"), 2016 года выпуска, стоимостью 1 300 000 рублей, во исполнение которого ФИО2 №77 передала ФИО206 денежные средства в сумме 1 300 000 рублей.

Таким образом, ФИО216 и ФИО207, действуя совместно и согласованно, в составе организованной группы, путём обмана, похитили денежные средства ФИО2 №77 в размере 3 331 250 рублей, причинив ей ущерб на сумму 3 331 250 рублей.

74) Кроме того, не позднее Дата ФИО2 №78 обратился в ООО "Виконт", расположенный по адресу: Адрес-б, уч. 62-в, офисы №, 307, 409-411, и введённый в заблуждение относительно деятельности Общества и дальнейшего исполнения якобы принимаемых на себя Обществом обязательств, находясь по указанному адресу, подписал с ООО "Виконт" договор поручения № от Дата на подбор и поставку легкового автомобиля "Ниссан Кашкай" ("Nissan Qashqai"), 2009 года выпуска, стоимостью 434 000 рублей, во исполнение которого передал ФИО206 денежные средства в общей сумме 434 000 рублей.

Таким образом, ФИО216 и ФИО207, действуя совместно и согласованно, в составе организованной группы, путём обмана, похитили денежные средства ФИО2 №78 в размере 434 000 рублей, причинив ему ущерб на сумму 434 000 рублей.

75) Кроме того, не позднее Дата ФИО2 №79 обратилась в ООО "Виконт", расположенный по адресу: Адрес-б, уч. 62-в, офисы №, 307, 409-411, и введённая в заблуждение относительно деятельности Общества и дальнейшего исполнения якобы принимаемых на себя Обществом обязательств, находясь по указанному адресу, подписала с ООО "Виконт" договор поручения № от Дата на подбор и поставку легкового автомобиля "Тойота Аллион" ("Toyota Allion"), 2004 года выпуска, стоимостью 301 000 рублей, во исполнение которого передала ФИО206 денежные средства в общей сумме 301 000 рублей.

Таким образом, ФИО216 и ФИО207, действуя совместно и согласованно, в составе организованной группы, путём обмана, похитили денежные средства ФИО2 №79 в размере 301 000 рублей, причинив ей ущерб на сумму 301 000 рублей.

76) Кроме того, не позднее Дата ФИО2 №80 обратился в ООО "Виконт", расположенный по адресу: Адрес-б, уч. 62-в, офисы №, 307, 409-411, и введённый в заблуждение относительно деятельности Общества и дальнейшего исполнения якобы принимаемых на себя Обществом обязательств, находясь по указанному адресу, подписал с ООО "Виконт" договор поручения № от Дата, на подбор и поставку легкового автомобиля "Тойота Саксид" ("Toyota Succeed"), 2007 года выпуска, стоимостью 266 000 рублей, во исполнение которого передал ФИО206 денежные средства в сумме 266 000 рублей.

Таким образом, ФИО216 и ФИО207, действуя совместно и согласованно, в составе организованной группы, путём обмана, похитили денежные средства ФИО2 №80 в размере 266 000 рублей, причинив ему ущерб на сумму 266 000 рублей.

77) Кроме того, не позднее Дата ФИО2 №81 обратился в ООО "Виконт", расположенный по адресу: Адрес-б, уч. 62-в, офисы №, 307, 409-411, и введённый в заблуждение относительно деятельности Общества и дальнейшего исполнения якобы принимаемых на себя Обществом обязательств, находясь по указанному адресу, подписал с ООО "Виконт" договор поручения № от Дата, на подбор и поставку легкового автомобиля "Тойота Камри" ("Toyota Camry") 2009 года выпуска, стоимостью 560 000 рублей, во исполнение которого передал ФИО206 денежные средства в сумме 560 000 рублей.

Таким образом, ФИО216 и ФИО207, действуя совместно и согласованно, в составе организованной группы, путём обмана, похитили денежные средства ФИО2 №81 в размере 560 000 рублей, причинив ему ущерб на сумму 7560 000 рублей.

78) Кроме того, не позднее Дата ФИО2 №82 обратился в ООО "Виконт", расположенный по адресу: Адрес-б, уч. 62-в, офисы №, 307, 409-411, и введённый в заблуждение относительно деятельности Общества и дальнейшего исполнения якобы принимаемых на себя Обществом обязательств, находясь по указанному адресу, подписал с ООО "Виконт" договор поручения № от Дата на подбор и поставку легкового автомобиля "Киа Спортейдж" ("Kia Sportage"), 2010 года выпуска, стоимостью 685 000 рублей, во исполнение которого передал ФИО206 денежные средства в общей сумме 685 000 рублей.

В дальнейшем ФИО216 и ФИО207 ФИО2 №82 были частично возвращены денежные средства, внесённые по договорам, на общую сумму 100 000 рублей.

Таким образом, ФИО216 и ФИО207, действуя совместно и согласованно, в составе организованной группы, путём обмана, похитили денежные средства ФИО2 №82 в размере 585 000 рублей, причинив ему ущерб на сумму 585 000 рублей.

79) Кроме того, не позднее Дата ФИО150 обратился в ООО "Виконт", расположенный по адресу: Адрес-б, уч. 62-в, офисы №, 307, 409-411, и введённый в заблуждение относительно деятельности Общества и дальнейшего исполнения якобы принимаемых на себя Обществом обязательств, находясь по указанному адресу, подписал с ООО "Виконт" договор инвестиционного займа от Дата на сумму 200 000 рублей, во исполнение которого передал ФИО206 денежные средства в сумме 200 000 рублей.

Таким образом, ФИО216 и ФИО207, действуя совместно и согласованно, в составе организованной группы, путём обмана, похитили денежные средства ФИО419 в размере 200 000 рублей, причинив ему ущерб на сумму 200 000 рублей.

80) Кроме того, не позднее Дата ФИО422 обратился в ООО "Виконт", расположенный по адресу: Адрес-б, уч. 62-в, офисы №, 307, 409-411, и введённый в заблуждение относительно деятельности Общества и дальнейшего исполнения якобы принимаемых на себя Обществом обязательств, находясь по указанному адресу, подписал с ООО "Виконт":

- договор инвестиционного займа от Дата на сумму 200 000 рублей, во исполнение которого ФИО422 передал ФИО206 денежные средства в сумме 200 000 рублей;

- договор инвестиционного займа от Дата на сумму 100 000 рублей, во исполнение которого передал ФИО206 денежные средства в размере 100 000 рублей.

Таким образом, ФИО216 и ФИО207, действуя совместно и согласованно, в составе организованной группы, путём обмана, похитили денежные средства ФИО422 в размере 300 000 рублей, причинив ему ущерб на сумму 300 000 рублей.

81) Кроме того, не позднее Дата ФИО2 №85 обратился в ООО "Виконт", расположенный по адресу: Адрес-б, уч. 62-в, офисы №, 307, 409-411, и введённый в заблуждение относительно деятельности Общества и дальнейшего исполнения якобы принимаемых на себя Обществом обязательств, находясь по указанному адресу, подписал с ООО "Виконт" договор поручения № от Дата на подбор и поставку легкового автомобиля "Тойота Исис" ("Toyota Isis"), 2007 года выпуска, стоимостью 385 000 рублей, во исполнение которого передал ФИО206 денежные средства в сумме 385 000 рублей.

Таким образом, ФИО216 и ФИО207, действуя совместно и согласованно, в составе организованной группы, путём обмана, похитили денежные средства ФИО2 №85 в размере 385 000 рублей, причинив ему ущерб на сумму 385 000 рублей.

82) Кроме того, не позднее Дата ФИО2 №86 обратился в ООО "Виконт", расположенный по адресу: Адрес-б, уч. 62-в, офисы №, 307, 409-411, и введённый в заблуждение относительно деятельности Общества и дальнейшего исполнения якобы принимаемых на себя Обществом обязательств, находясь по указанному адресу, подписал с ООО "Виконт" договор поручения № от Дата на подбор и поставку легкового автомобиля "Тойота Версо" ("Toyota Verso"), 2009 года выпуска, стоимостью 470 000 рублей, во исполнение которого передал ФИО206 денежные средства в сумме 450 000 рублей.

Таким образом, ФИО216 и ФИО207, действуя совместно и согласованно, в составе организованной группы, путём обмана, похитили денежные средства ФИО2 №86 в размере 450 000 рублей, причинив ему ущерб на сумму 450 000 рублей.

83) Кроме того, летом 2016 года ФИО2 №4 (до вступления в брак - Эрленбуш), обратилась в ООО "Виконт", расположенный по адресу: Адрес-б, уч. 62-в, офисы №, 307, 409-411, и введённая в заблуждение относительно деятельности Общества и дальнейшего исполнения якобы принимаемых на себя Обществом обязательств, находясь по указанному адресу, подписала с ООО "Виконт":

- договор поручения № от Дата на приобретение трёхкомнатной квартиры по адресу: Адрес, стоимостью не выше 1 300 000 рублей, во исполнение которого ФИО2 №4 передала ФИО206 денежные средства в сумме 1 300 000 рублей;

- договор поручения № от Дата от имени своего супруга ФИО2 №4 на подбор и поставку легкового автомобиля "Лексус ЭнИкс200" ("Lexus NX200"), 2016 года выпуска, стоимостью 1 250 000 рублей, во исполнение которого ФИО2 №4 передала ФИО206 денежные средства в сумме 1 250 000 рублей;

- договор поручения № от Дата от имени своего супруга ФИО2 №4 на подбор и поставку легкового автомобиля "Тойота Хайлендер" ("Toyota Highlander"), 2016 года выпуска, стоимостью 1 000 000 рублей, во исполнение которого ФИО2 №4 передала ФИО206 денежные средства в сумме 1 000 000 рублей.

Таким образом, ФИО216 и ФИО207, действуя совместно и согласованно, в составе организованной группы, путём обмана, похитили денежные средства ФИО2 №4 в размере 3 550 000 рублей, причинив ей ущерб на сумму 3 550 000 рублей.

84) Кроме того, не позднее Дата ФИО2 №87 обратился в ООО "Виконт", расположенный по адресу: Адрес-б, уч. 62-в, офисы №, 307, 409-411, и введённый в заблуждение относительно деятельности Общества и дальнейшего исполнения якобы принимаемых на себя Обществом обязательств, находясь по указанному адресу, подписал с ООО "Виконт":

- договор поручения № от Дата на приобретение однокомнатной квартиры по адресу: Адрес, стоимостью не выше 850 000 рублей, во исполнение которого ФИО2 №87 передал ФИО206 денежные средства в общей сумме 850 000 рублей;

- договор инвестиционного займа от Дата на сумму 55 000 рублей, во исполнение которого ФИО2 №87 передал ФИО206 денежные средства в сумме 55 000 рублей.

Таким образом, ФИО216 и ФИО207, действуя совместно и согласованно, в составе организованной группы, путём обмана, похитили денежные средства ФИО2 №87 в размере 905 000 рублей, причинив ему ущерб на сумму 905 000 рублей.

85) Кроме того, не позднее Дата ФИО2 №88 обратилась в ООО "Промстрой", расположенный по адресу: Адрес, офисы №, 421 и 503, и введённая в заблуждение относительно деятельности Общества и дальнейшего исполнения якобы принимаемых на себя Обществом обязательств, дистанционно подписала с ООО "Виконт", находящимся по адресу: Адрес-б, уч. 62-в, офисы №, 307, 409-411, договор инвестиционного займа от Дата на сумму 100 000 рублей, во исполнение которого ФИО2 №88 перечислила денежные средства в общей сумме 200 000 рублей со своей банковской карты на банковскую карту ФИО4.

Таким образом, ФИО216 и ФИО207, действуя совместно и согласованно, в составе организованной группы, путём обмана, похитили денежные средства ФИО2 №88 в размере 200 000 рублей, причинив ей ущерб на сумму 200 000 рублей.

86) Кроме того, не позднее Дата ФИО2 №89 обратился в ООО "Виконт", расположенный по адресу: Адрес-б, уч. 62-в, офисы №, 307, 409-411, и введённый в заблуждение относительно деятельности Общества и дальнейшего исполнения якобы принимаемых на себя Обществом обязательств, находясь по указанному адресу, подписал с ООО "Виконт":

- договор поручения № от Дата, на подбор и поставку легкового автомобиля "Тойота Аллион" ("Toyota Allion"), 2006 года выпуска, стоимостью 360 000 рублей, во исполнение которого ФИО2 №89 передал ФИО10 денежные средства в сумме 360 000 рублей;

- договор поручения № от Дата на подбор и поставку легкового автомобиля "Хонда Фит" ("Honda Fit"), 2010 года выпуска, стоимостью 375 000 рублей, во исполнение которого ФИО2 №89 передал ФИО10 денежные средства в сумме 375 000 рублей.

Таким образом, ФИО216 и ФИО207, действуя совместно и согласованно, в составе организованной группы, путём обмана, похитили денежные средства ФИО2 №89 в размере 735 000 рублей, причинив ему ущерб на сумму 735 000 рублей.

87) Кроме того, не позднее Дата ФИО2 №90 обратился в ООО "Виконт", расположенный по адресу: Адрес-б, уч. 62-в, офисы №, 307, 409-411, и введённый в заблуждение относительно деятельности Общества и дальнейшего исполнения якобы принимаемых на себя Обществом обязательств, находясь по указанному адресу, подписал с ООО "Виконт" договор поручения № от Дата на подбор и поставку легкового автомобиля "Опель Корса" 2010 года выпуска, стоимостью 280 000 рублей, во исполнение которого передал ФИО206 денежные средства в сумме 280 000 рублей.

Таким образом, ФИО216 и ФИО207, действуя совместно и согласованно, в составе организованной группы, путём обмана, похитили денежные средства ФИО2 №90 в размере 280 000 рублей, причинив ему ущерб на сумму 280 000 рублей.

88) Кроме того, не позднее Дата ФИО2 №8, зная о нахождении в Адрес офисов ООО "Виконт" обратилась в ООО "Виконт", расположенный по адресу: Адрес-б, уч. 62-в, офисы №, 307, 409-411, и введённая в заблуждение относительно деятельности Общества и дальнейшего исполнения якобы принимаемых на себя Обществом обязательств, находясь по указанному адресу, подписала с ООО "Виконт":

- договор инвестиционного займа от Дата на сумму 35 000 рублей, во исполнение которого ФИО2 №8 передала ФИО206 денежные средства в сумме 35 000 рублей;

- договор поручения № от Дата, от имени ФИО123 на подбор и поставку легкового автомобиля "Тойота Аллекс" ("Toyota Allex"), 2005 года выпуска, стоимостью 255 000 рублей, во исполнение которого ФИО2 №8 передала ФИО206 денежные средства в сумме 255 000 рублей.

Таким образом, ФИО216 и ФИО207, действуя совместно и согласованно, в составе организованной группы, путём обмана, похитили денежные средства ФИО2 №8 в размере 290 000 рублей, причинив ей ущерб на сумму 290 000 рублей.

89) Кроме того, не позднее Дата ФИО2 №91 обратилась в ООО "Виконт", расположенный по адресу: Адрес-б, уч. 62-в, офисы №, 307, 409-411, и введённая в заблуждение относительно деятельности Общества и дальнейшего исполнения якобы принимаемых на себя Обществом обязательств, находясь по указанному адресу, подписала с ООО "Виконт" договор поручения № от Дата на приобретение объекта двухкомнатной квартиры по адресу: Адрес, стоимостью не выше 900 000 рублей, во исполнение которого передала ФИО206 денежные средства в сумме 900 000 рублей.

Таким образом, ФИО216 и ФИО207, действуя совместно и согласованно, в составе организованной группы, путём обмана, похитили денежные средства ФИО77 в размере 900 000 рублей, причинив ей ущерб на сумму 900 000 рублей.

90) Кроме того, в августе 2016 года, ФИО79 и ФИО2 №92, обратились в ООО "Виконт", расположенный по адресу: Адрес-б, уч. 62-в, офисы №, 307, 409-411, и введённые в заблуждение относительно деятельности Общества и дальнейшего исполнения якобы принимаемых на себя Обществом обязательств, находясь по указанному адресу, подписали с ООО "Виконт":

- договор инвестиционного займа от Дата на сумму 200 000 рублей от имени дочери ФИО2 №92 – ФИО276, во исполнение которого ФИО2 №92 передала ФИО206 денежные средства в сумме 200 000 рублей;

- договор поручения № от Дата на подбор и поставку легкового автомобиля "Тойота Королла Филдер" ("Toyota Corolla Fielder"), 2009 года выпуска, стоимостью 365 000 рублей, во исполнение которого ФИО79 передал ФИО206 денежные средства в сумме 165 000 рублей, а ФИО2 №92 использовала ранее внесённые денежные средства в сумме 200 000 рублей по договору инвестиционного займа от Дата.

Таким образом, ФИО216 и ФИО207, действуя совместно и согласованно, в составе организованной группы, путём обмана, похитили денежные средства ФИО2 №92 в размере 200 000 рублей, причинив ей ущерб на сумму 200 000 рублей, и ФИО79 в размере 165 000 рублей, причинив ему ущерб в размере 165 000 рублей.

91) Кроме того, не позднее Дата ФИО2 №7 обратился в ООО "Виконт", расположенный по адресу: Адрес-б, уч. 62-в, офисы №, 307, 409-411, и введённый в заблуждение относительно деятельности Общества и дальнейшего исполнения якобы принимаемых на себя Обществом обязательств, находясь по указанному адресу, подписал с ООО "Виконт":

- договор инвестиционного займа от Дата на сумму 57 000 рублей, во исполнение которого передал ФИО206 денежные средства в сумме 57 000 рублей;

- договор инвестиционного займа от Дата на сумму 65 000 рублей, во исполнение которого передал ФИО206 денежные средства в сумме 65 000 рублей;

- договор инвестиционного займа от Дата на сумму 70 000 рублей, во исполнение которого передал ФИО206, а также перечислил со своей банковской карты на банковскую карту ФИО206 денежные средства в общей сумме 70 000 рублей.

Таким образом, ФИО216 и ФИО207, действуя совместно и согласованно, в составе организованной группы, путём обмана, похитили денежные средства ФИО2 №7 в размере 192 000 рублей, причинив ему ущерб на сумму 192 000 рублей.

92) Кроме того, не позднее конца сентября 2016 года ФИО2 №93 обратился в ООО "Виконт", расположенный по адресу: Адрес-б, уч. 62-в, офисы №, 307, 409-411, и введённый в заблуждение относительно деятельности Общества и дальнейшего исполнения якобы принимаемых на себя Обществом обязательств, находясь по указанному адресу, подписал с ООО "Виконт" договор поручения № от Дата, на подбор и поставку легкового автомобиля "Лексус ЭнИкс 200" ("Lexus NX200"), 2016 года выпуска, стоимостью 1 250 000 рублей, во исполнение которого передал ФИО206 денежные средства в сумме 1 250 000 рублей.

Таким образом, ФИО216 и ФИО207, действуя совместно и согласованно, в составе организованной группы, путём обмана, похитили денежные средства ФИО2 №93 в размере 1 250 000 рублей, причинив ему ущерб на сумму 1 250 000 рублей.

93) Кроме того, не позднее Дата ФИО2 №5 обратилась в ООО "Виконт", расположенный по адресу: Адрес-б, уч. 62-в, офисы №, 307, 409-411, и введённая в заблуждение относительно деятельности Общества и дальнейшего исполнения якобы принимаемых на себя Обществом обязательств, находясь по указанному адресу, подписала с ООО "Виконт" договор поручения № от Дата на подбор и поставку легкового автомобиля "Тойота Ист" ("Toyota Ist") 2005 года выпуска, стоимостью 250 000 рублей, во исполнение которого передала ФИО206, а также перечислила со своей банковской карты на банковскую карту ФИО206 денежные средства в общей сумме 250 000 рублей.

Таким образом, ФИО216 и ФИО207, действуя совместно и согласованно, в составе организованной группы, путём обмана, похитили денежные средства ФИО2 №5 в размере 250 000 рублей, причинив ей ущерб на сумму 250 000 рублей.

94) Кроме того, не позднее Дата ФИО2 №94 обратился в ООО "Виконт", расположенный по адресу: Адрес-б, уч. 62-в, офисы №, 307, 409-411, и введённый в заблуждение относительно деятельности Общества и дальнейшего исполнения якобы принимаемых на себя Обществом обязательств, находясь по указанному адресу, подписал с ООО "Виконт" договор поручения № от Дата на подбор и поставку легкового автомобиля "Тойота Камри" ("Toyota Camry"), 2007 года выпуска, стоимостью 500 000 рублей, во исполнение которого передал ФИО206 денежные средства в сумме 500 000 рублей.

Таким образом, ФИО216 и ФИО207, действуя совместно и согласованно, в составе организованной группы, путём обмана, похитили денежные средства ФИО2 №94 в размере 500 000 рублей причинив ему ущерб на сумму 500 000 рублей.

95) Кроме того не позднее ноября 2016 года ФИО2 №95 обратился в ООО "Виконт", расположенный по адресу: Адрес-б, уч. 62-в, офисы №, 307, 409-411, и введённый в заблуждение относительно деятельности Общества и дальнейшего исполнения якобы принимаемых на себя Обществом обязательств, находясь по указанному адресу, подписал с ООО "Виконт" договор поручения №-К от Дата, на подбор и поставку легкового автомобиля "Тойота Авенсис" ("Toyota Avensis"), 2005 года выпуска, стоимостью 345 000 рублей, во исполнение которого ФИО2 №95 перечислил с банковской карты ФИО128 на банковскую карту ФИО206 денежные средства в размере 328 000 рублей.

В дальнейшем ФИО216 и ФИО207 ФИО2 №95 были частично возвращены денежные средства, внесённые по договору на общую сумму 50 000 рублей.

Таким образом, ФИО216 и ФИО207, действуя совместно и согласованно, в составе организованной группы, путём обмана, похитили денежные средства ФИО2 №95 в размере 278 000 рублей, причинив ему ущерб на сумму 278 000 рублей.

96) Кроме того, не позднее Дата ФИО2 №96 и ФИО48 обратились в ООО "Виконт", расположенный по адресу: Адрес-б, уч. 62-в, офисы №, 307, 409-411, и введённые в заблуждение относительно деятельности Общества и дальнейшего исполнения якобы принимаемых на себя Обществом обязательств, находясь по указанному адресу, подписали с ООО "Виконт" договор поручения № от Дата, на подбор и поставку легкового автомобиля "Тойота Лэнд Круизер Прадо" ("Toyota Land Cruiser Prado") 2003 года выпуска, стоимостью 660 000 рублей, во исполнение которого ФИО2 №96 передала ФИО206 денежные средства в сумме 660 000 рублей.

Таким образом, ФИО216 и ФИО207, действуя совместно и согласованно, в составе организованной группы, путём обмана, похитили денежные средства ФИО2 №96 в размере 660 000 рублей, причинив ей ущерб на сумму 660 000 рублей.

97) Кроме того, не позднее Дата ФИО2 №97 обратился в ООО "Виконт", расположенный по адресу: Адрес-б, уч. 62-в, офисы №, 307, 409-411, и введённый в заблуждение относительно деятельности Общества и дальнейшего исполнения якобы принимаемых на себя Обществом обязательств, находясь по указанному адресу, подписал с ООО "Виконт" договор поручения № от Дата на подбор и поставку легкового автомобиля "Тойота Авенсис" ("Toyota Avensis"), 2009 года выпуска, стоимостью 540 000 рублей, во исполнение которого передал ФИО206 денежные средства в общей сумме 540 000 рублей.

Таким образом, ФИО216 и ФИО207, действуя совместно и согласованно, в составе организованной группы, путём обмана, похитили денежные средства ФИО2 №97 в размере 540 000 рублей, причинив ей ущерб на сумму 540 000 рублей.

98) Кроме того, не позднее Дата ФИО2 №98 обратился в ООО "Виконт", расположенный по адресу: Адрес-б, уч. 62-в, офисы №, 307, 409-411, и введённый в заблуждение относительно деятельности Общества и дальнейшего исполнения якобы принимаемых на себя Обществом обязательств, находясь по указанному адресу, подписал с ООО "Виконт" договор поручения №-К от Дата на подбор и поставку легкового автомобиля "Ниссан Мурано" ("Nissan Murano"), 2017 года выпуска, стоимостью 1 300 000 рублей, во исполнение которого внёс на банковскую карту ФИО206 денежные средства в размере 1 300 000 рублей.

Таким образом, ФИО216 и ФИО207, действуя совместно и согласованно, в составе организованной группы, путём обмана, похитили денежные средства ФИО2 №98 в размере 1 300 000 рублей, причинив ей ущерб на сумму 1 300 000 рублей.

99) Кроме того, не позднее Дата ФИО2 №99 обратился в ООО "Виконт", расположенный по адресу: Адрес-б, уч. 62-в, офисы №, 307, 409-411, и введённый в заблуждение относительно деятельности Общества и дальнейшего исполнения якобы принимаемых на себя Обществом обязательств, находясь по указанному адресу, подписал с ООО "Виконт": договор поручения № от Дата на подбор и поставку легкового автомобиля "Тойота Альпхард" ("Toyota Alphard"), 2002 года выпуска, стоимостью 585 000 рублей, во исполнение которого передал ФИО206, а также перечислил с банковской карты ФИО129 на банковскую карту ФИО206 денежные средства в общей сумме 585 000 рублей.

Таким образом, ФИО216 и ФИО207, действуя совместно и согласованно, в составе организованной группы, путём обмана, похитили денежные средства ФИО2 №99 в размере 585 000 рублей, причинив ей ущерб на сумму 585 000 рублей.

100) Кроме того, не позднее Дата ФИО2 №100 обратилась в ООО "Виконт", расположенный по адресу: Адрес-б, уч. 62-в, офисы №, 307, 409-411, и введённая в заблуждение относительно деятельности Общества и дальнейшего исполнения якобы принимаемых на себя Обществом обязательств, находясь по указанному адресу, подписала с ООО "Виконт":

- договор инвестиционного займа от Дата, во исполнение которого передала ФИО206 денежные средства в сумме 50 000 рублей;

- договор инвестиционного займа от Дата, во исполнение которого передала ФИО206 денежные средства в сумме 100 000 рублей.

Таким образом, ФИО216 и ФИО207, действуя совместно и согласованно, в составе организованной группы, путём обмана, похитили денежные средства ФИО2 №100 в размере 150 000 рублей, причинив ей ущерб на сумму 150 000 рублей.

101) Кроме того, не позднее Дата ФИО2 №101 обратился в ООО "Виконт", расположенный по адресу: Адрес-б, уч. 62-в, офисы №, 307, 409-411, и введённый в заблуждение относительно деятельности Общества и дальнейшего исполнения якобы принимаемых на себя Обществом обязательств, находясь по указанному адресу, подписал с ООО "Виконт" договор поручения № от Дата на подбор и поставку легкового автомобиля "Тойота Королла" ("Toyota Corolla"), 2010 года выпуска, стоимостью 420 000 рублей, во исполнение которого передал ФИО206, а также перечислил с банковской карты ФИО80 на банковскую карту ФИО206 денежные средства в общей сумме 420 000 рублей.

Таким образом, ФИО216 и ФИО207, действуя совместно и согласованно, в составе организованной группы, путём обмана, похитили денежные средства ФИО2 №101 в размере 420 000 рублей, причинив ему ущерб на сумму 420 000 рублей.

102) Кроме того, не позднее Дата ФИО2 №102 обратился в ООО "Виконт", расположенный по адресу: Адрес-б, уч. 62-в, офисы №, 307, 409-411, и введённый в заблуждение относительно деятельности Общества и дальнейшего исполнения якобы принимаемых на себя Обществом обязательств, находясь по указанному адресу, подписал с ООО "Виконт" договор поручения № от Дата на подбор и поставку легкового автомобиля "Тойота Хайлэндер" ("Toyota Highlander"), 2016 года выпуска, стоимостью 1 000 000 рублей, во исполнение которого передал ФИО206, а также перечислил на банковский счёт ФИО206 денежные средства в общей сумме 850 000 рублей.

Таким образом, ФИО216 и ФИО207, действуя совместно и согласованно, в составе организованной группы, путём обмана, похитили денежные средства ФИО2 №102 в размере 850 000 рублей, причинив ей ущерб на сумму 850 000 рублей.

103) Кроме того, не позднее Дата ФИО2 №103 обратился в ООО "Виконт", расположенный по адресу: Адрес-б, уч. 62-в, офисы №, 307, 409-411, и введённый в заблуждение относительно деятельности Общества и дальнейшего исполнения якобы принимаемых на себя Обществом обязательств, находясь по указанному адресу, подписал с ООО "Виконт" договор поручения № от Дата на подбор и поставку легкового автомобиля "Хонда Фит" ("Honda Fit") 2006 года выпуска, стоимостью 230 000 рублей, во исполнение которого передал ФИО206 денежные средства в общей сумме 230 000 рублей.

Таким образом, ФИО216 и ФИО207, действуя совместно и согласованно, в составе организованной группы, путём обмана, похитили денежные средства ФИО2 №103 в размере 230 000 рублей, причинив ему ущерб на сумму 230 000 рублей.

104) Кроме того, не позднее Дата ФИО2 №104 обратился в ООО "Виконт", расположенный по адресу: Адрес-б, уч. 62-в, офисы №, 307, 409-411, и введённый в заблуждение относительно деятельности Общества и дальнейшего исполнения якобы принимаемых на себя Обществом обязательств, находясь по указанному адресу, подписал с ООО "Виконт" договор поручения № от Дата на подбор и поставку легкового автомобиля "Тойота Камри" ("Toyota Camry"), 2016 года выпуска, стоимостью 850 000 рублей, во исполнение которого передал ФИО206 денежные средства в сумме 600 000 рублей.

Таким образом, ФИО216 и ФИО207, действуя совместно и согласованно, в составе организованной группы, путём обмана, похитили денежные средства ФИО2 №104 в размере 600 000 рублей, причинив ему ущерб на сумму 600 000 рублей.

105) Кроме того, не позднее Дата ФИО2 №105 обратился в ООО "Виконт", расположенный по адресу: Адрес-б, уч. 62-в, офисы №, 307, 409-411, и введённый в заблуждение относительно деятельности Общества и дальнейшего исполнения якобы принимаемых на себя Обществом обязательств, находясь по указанному адресу, подписал с ООО "Виконт" договор поручения № от Дата, на подбор и поставку легкового автомобиля "Хонда Аккорд" ("Honda Accord"), 2009 года выпуска, стоимостью 560 000 рублей, во исполнение которого передал ФИО206 денежные средства в сумме 560 000 рублей.

Таким образом, ФИО216 и ФИО207, действуя совместно и согласованно, в составе организованной группы, путём обмана, похитили денежные средства ФИО2 №105 в размере 560 000 рублей, причинив ему ущерб на сумму 560 000 рублей.

106) Кроме того, не позднее мая 2016 года обратилась в ООО "Промстрой", расположенный по адресу: Адрес, офисы №, 421 и 503, введённая в заблуждение относительно деятельности Общества и дальнейшего исполнения якобы принимаемых на себя Обществом обязательств, находясь по указанному адресу, подписала с ООО "Виконт", находясь по адресу: Адрес-б, уч. 62-в, офисы №, 307, 409-411:

- договор инвестиционного займа от Дата от имени матери ФИО81 на сумму 100 000 рублей, во исполнение которого ФИО2 №106 передала ФИО206 денежные средства в сумме 100 000 рублей;

- договор инвестиционного займа от Дата, от имени супруга ФИО2 №106 на сумму 150 000 рублей, во исполнение которого ФИО2 №106 передала ФИО206, а также перечислила со своей банковской карты на банковскую карту ФИО206 денежные средства в общей сумме 226 000 рублей;

- договор инвестиционного займа от Дата, от имени супруга ФИО2 №106 на сумму 201 000 рублей, во исполнение которого ФИО2 №106 передала ФИО206 денежные средства в сумме 201 000 рублей.

Таким образом, ФИО216 и ФИО207, действуя совместно и согласованно, в составе организованной группы, путём обмана, похитили денежные средства ФИО2 №106 в размере 527 000 рублей, причинив ей ущерб на сумму 527 000 рублей.

107) Кроме того, не позднее Дата ФИО2 №107 обратился в ООО "Виконт", расположенный по адресу: Адрес-б, уч. 62-в, офисы №, 307, 409-411, и введённый в заблуждение относительно деятельности Общества и дальнейшего исполнения якобы принимаемых на себя Обществом обязательств, находясь по указанному адресу, подписал с ООО "Виконт" договор инвестиционного займа на сумму 140 000 рублей, во исполнение которого передал ФИО206 денежные средства в общей сумме 150 000 рублей.

Таким образом, ФИО216 и ФИО207, действуя совместно и согласованно, в составе организованной группы, путём обмана, похитили денежные средства ФИО2 №107 в размере 150 000 рублей, причинив ему ущерб на сумму 150 000 рублей.

108) Кроме того, не позднее Дата ФИО2 №108 обратилась в ООО "Виконт", расположенный по адресу: Адрес-б, уч. 62-в, офисы №, 307, 409-411, и введённая в заблуждение относительно деятельности Общества и дальнейшего исполнения якобы принимаемых на себя Обществом обязательств, находясь по указанному адресу, подписала с ООО "Виконт":

- договор поручения № от Дата на подбор и поставку легкового автомобиля "Тойота Камри" ("Toyota Camry"), 2016 года выпуска, стоимостью 850 000 рублей, во исполнение которого передала сотруднику ООО "Виконт" денежные средства в сумме 850 000 рублей;

- договор инвестиционного займа от Дата на сумму 150 000 рублей, во исполнение которого перечислила с банковских карт ФИО82 и ФИО424 на банковскую карту ФИО10 денежные средства в общей сумме 150 000 рублей;

- договор инвестиционного займа от Дата на сумму 80 000 рублей, во исполнение которого передала ФИО206 денежные средства в сумме 80 000 рублей;

- договор инвестиционного займа от Дата на сумму 140 000 рублей, во исполнение которого передала ФИО206 денежные средства в сумме 140 000 рублей.

Таким образом, ФИО216 и ФИО207, действуя совместно и согласованно, в составе организованной группы, путём обмана, похитили денежные средства ФИО2 №108 в размере 1 220 000 рублей, причинив ей ущерб на сумму 1 220 000 рублей.

109) Кроме того, не позднее Дата ФИО2 №109 обратилась в ООО "Виконт", расположенный по адресу: Адрес-б, уч. 62-в, офисы №, 307, 409-411, и введённая в заблуждение относительно деятельности Общества и дальнейшего исполнения якобы принимаемых на себя Обществом обязательств, находясь по указанному адресу, подписала с ООО "Виконт" договор поручения № от Дата на подбор и поставку легкового автомобиля "Тойота Ярис" ("Toyota Yaris"), 2009 года выпуска, стоимостью 265 000 рублей, во исполнение которого передала ФИО206 денежные средства в сумме 265 000 рублей.

Таким образом, ФИО216 и ФИО207, действуя совместно и согласованно, в составе организованной группы, путём обмана, похитили денежные средства ФИО2 №109 в размере 265 000 рублей, причинив ей ущерб на сумму 265 000 рублей.

110) Кроме того, не позднее Дата ФИО420 обратился в ООО "Виконт", расположенный по адресу: Адрес-б, уч. 62-в, офисы №, 307, 409-411, и введённый в заблуждение относительно деятельности Общества и дальнейшего исполнения якобы принимаемых на себя Обществом обязательств, находясь по указанному адресу, подписал с ООО "Виконт" договор поручения № от Дата на подбор и поставку легкового автомобиля "Тойота Виш" ("Toyota Wish"), 2006 года выпуска, стоимостью 425 000 рублей, во исполнение которого передал ФИО206 денежные средства в сумме 425 000 рублей.

Таким образом, ФИО216 и ФИО207, действуя совместно и согласованно, в составе организованной группы, путём обмана, похитили денежные средства ФИО420 в размере 425 000 рублей, причинив ему ущерб на сумму 425 000 рублей.

111) Кроме того, не позднее Дата ФИО2 №111 обратилась в ООО "Виконт", расположенный по адресу: Адрес-б, уч. 62-в, офисы №, 307, 409-411, и введённая в заблуждение относительно деятельности Общества и дальнейшего исполнения якобы принимаемых на себя Обществом обязательств, находясь по указанному адресу, подписала с ООО "Виконт" договор инвестиционного займа на сумму 500 000 рублей, во исполнение которого передала ФИО206 денежные средства в сумме 500 000 рублей.

Таким образом, ФИО216 и ФИО207, действуя совместно и согласованно, в составе организованной группы, путём обмана, похитили денежные средства ФИО2 №111 в размере 500 000 рублей, причинив ей ущерб на сумму 500 000 рублей.

112) Кроме того, не позднее конца марта 2017 года ФИО2 №13 обратилась в ООО "Виконт", расположенный по адресу: Адрес-б, уч. 62-в, офисы №, 307, 409-411, и введённая в заблуждение относительно деятельности Общества и дальнейшего исполнения якобы принимаемых на себя Обществом обязательств, находясь по указанному адресу, подписала с ООО "Виконт":

- договор инвестиционного займа от Дата на сумму 100 000 рублей, во исполнение которого перечислила со своей банковской карты на банковскую карту ФИО88 денежные средства в размере 100 000 рублей;

- договор инвестиционного займа от Дата на сумму 50 000 рублей, во исполнение которого перечислила со своей банковской карты на банковскую карту ФИО88 денежные средства в размере 50 000 рублей;

- договор инвестиционного займа от Дата на сумму 40 000 рублей, во исполнение которого перечислила со своей банковской карты на банковскую карту ФИО88 денежные средства в размере 40 000 рублей;

- договор поручения № Н01 от Дата, на подбор и поставку легкового автомобиля "Мицубиси АЭсИкс" ("Mitsubishi ASX") 2013 года выпуска, стоимостью 680 000 рублей, во исполнение которого передала ФИО10 денежные средства в общей сумме 530 000 рублей.

В дальнейшем ФИО216 и ФИО207 ФИО2 №13 под видом выплаты процентов были частично возвращены денежные средства, внесённые по договорам, на общую сумму 76 375 рублей.

Таким образом, ФИО216 и ФИО207, действуя совместно и согласованно, в составе организованной группы, путём обмана, похитили денежные средства ФИО2 №13 в размере 643 625 рублей, причинив ей ущерб на сумму 643 625 рублей.

113) Кроме того, не позднее Дата ФИО424 обратился в ООО "Виконт", расположенный по адресу: Адрес-б, уч. 62-в, офисы №, 307, 409-411, и введённый в заблуждение относительно деятельности Общества и дальнейшего исполнения якобы принимаемых на себя Обществом обязательств, находясь по указанному адресу, подписал с ООО "Виконт" договор инвестиционного займа от Дата на сумму 300 000 рублей, во исполнение которого передал ФИО206 денежные средства в сумме 300 000 рублей.

Таким образом, ФИО216 и ФИО207, действуя совместно и согласованно, в составе организованной группы, путём обмана, похитили денежные средства ФИО424 в размере 300 000 рублей, причинив ему ущерб на сумму 300 000 рублей.

114) Кроме того, не позднее Дата ФИО2 №113 обратилась в ООО "Виконт", расположенный по адресу: Адрес-б, уч. 62-в, офисы №, 307, 409-411, и введённая в заблуждение относительно деятельности Общества и дальнейшего исполнения якобы принимаемых на себя Обществом обязательств, находясь по указанному адресу, подписала с ООО "Виконт" договор инвестиционного займа от Дата на сумму 500 000 рублей, во исполнение которого передала ФИО206 денежные средства в сумме 500 000 рублей.

Таким образом, ФИО216 и ФИО207, действуя совместно и согласованно, в составе организованной группы, путём обмана, похитили денежные средства ФИО2 №113 в размере 500 000 рублей, причинив ей ущерб на сумму 500 000 рублей.

115) Кроме того, не позднее Дата ФИО2 №6 обратилась в ООО "Виконт", расположенный по адресу: Адрес-б, уч. 62-в, офисы №, 307, 409-411, и введённая в заблуждение относительно деятельности Общества и дальнейшего исполнения якобы принимаемых на себя Обществом обязательств, находясь по указанному адресу, подписала с ООО "Виконт" договор инвестиционного займа от Дата на сумму 201 000 рублей, во исполнение которого передала ФИО206 денежные средства в сумме 201 000 рублей.

Таким образом, ФИО216 и ФИО207, действуя совместно и согласованно, в составе организованной группы, путём обмана, похитили денежные средства ФИО2 №6 в размере 201 000 рублей, причинив ей ущерб на сумму 201 000 рублей.

116) Кроме того, не позднее Дата ФИО2 №114 обратилась в ООО "Виконт", расположенный по адресу: Адрес-б, уч. 62-в, офисы №, 307, 409-411, и введённая в заблуждение относительно деятельности Общества и дальнейшего исполнения якобы принимаемых на себя Обществом обязательств, находясь по указанному адресу, подписала с ООО "Виконт" договор инвестиционного займа от Дата на сумму 50 000 рублей, во исполнение которого передала ФИО206 денежные средства в сумме 50 000 рублей.

Таким образом, ФИО216 и ФИО207, действуя совместно и согласованно, в составе организованной группы, путём обмана, похитили денежные средства ФИО2 №114 в размере 50 000 рублей, причинив ей ущерб на сумму 50 000 рублей.

117) Кроме того, не позднее Дата ФИО2 №115 обратился в ООО "Виконт", расположенный по адресу: Адрес-б, уч. 62-в, офисы №, 307, 409-411, и введённый в заблуждение относительно деятельности Общества и дальнейшего исполнения якобы принимаемых на себя Обществом обязательств, находясь по указанному адресу, подписал с ООО "Виконт" договор инвестиционного займа на сумму 101 000 рублей, во исполнение которого передал ФИО206, а также перечислил с банковской карты ФИО2 №6 на банковскую карту ФИО206 денежные средства в общей сумме 98 475 рублей.

Таким образом, ФИО216 и ФИО207, действуя совместно и согласованно, в составе организованной группы, путём обмана, похитили денежные средства ФИО2 №115 в размере 98 475 рублей, причинив ему ущерб на сумму 98 475 рублей.

118) Кроме того, не позднее Дата ФИО2 №116 обратился в ООО "Виконт", расположенный по адресу: Адрес-б, уч. 62-в, офисы №, 307, 409-411, и введённый в заблуждение относительно деятельности Общества и дальнейшего исполнения якобы принимаемых на себя Обществом обязательств, находясь по указанному адресу, подписал с ООО "Виконт" договор поручения № от Дата на подбор и поставку легкового автомобиля "Тойота Хайлендер" ("Toyota Highlander"), 2014 года выпуска, стоимостью 800 000 рублей, во исполнение которого передал ФИО206 денежные средства в сумме 700 000 рублей.

Таким образом, ФИО216 и ФИО207, действуя совместно и согласованно, в составе организованной группы, путём обмана, похитили денежные средства ФИО2 №116 в размере 700 000 рублей, причинив ему ущерб на сумму 700 000 рублей.

119) Кроме того, не позднее Дата ФИО2 №117 обратилась в ООО "Виконт", расположенный по адресу: Адрес-б, уч. 62-в, офисы №, 307, 409-411, и введённая в заблуждение относительно деятельности Общества и дальнейшего исполнения якобы принимаемых на себя Обществом обязательств, находясь по указанному адресу, подписала с ООО "Виконт" договор поручения № от Дата на подбор и поставку легкового автомобиля "Вольво Икс Си 90" ("Volvo XC90") 2006 года выпуска, стоимостью 450 000 рублей, во исполнение которого передала ФИО206 денежные средства в сумме 450 000 рублей.

Таким образом, ФИО216 и ФИО207, действуя совместно и согласованно, в составе организованной группы, путём обмана, похитили денежные средства ФИО2 №117 в размере 450 000 рублей, причинив ей ущерб на сумму 450 000 рублей.

В судебном заседании подсудимый ФИО216 признал вину в совершённом преступлении, в содеянном раскаялся, согласившись с показаниями потерпевших, свидетелей, об обстоятельствах совершённого преступления, изложенных в обвинительном заключении, и суду пояснил, что, он, отбывая наказание в исправительной колонии по предыдущему приговору, с целью хищения денежных средств граждан, организовал преступную группу, в состав которой входили он и ФИО207. По его указанию для осуществления указанной цели были созданы ООО "Промстрой" и ООО "Виконт". Используя телефонную связь, осуществлял общий контроль за деятельностью ООО "Промстрой" и ООО "Виконт", давая распоряжения ФИО207 и сотрудникам указанных Обществ. Лицам, не входящим в преступную группу, а также некоторым свидетелям и потерпевшим, с которыми он общался, он представлялся "ФИО44".

Анализируя показания ФИО216, данные им в судебном заседании, судья принимает их в подтверждение его вины в совершённом преступлении, поскольку они согласуются с показаниями потерпевших, свидетелей и объективными доказательствами по уголовному делу, представленными стороной обвинения.

Так, из показаний потерпевшего ФИО2 №16, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что с июня 2014 года он являлся привлечённым ФИО39 клиентом ООО "Промстрой", с которым подписал договор инвестиционного займа на сумму 700 000 рублей сроком на 6 месяцев, с выплатой 15 % в месяц. Денежные средства он передал ФИО39, которая чеки и квитанции не выписывала. Выплаты процентов производились наличными денежными средствами в офисном помещении ООО "Промстрой" лично ФИО39, при получении денежных средств он нигде не расписывался каких-либо квитанций не получал. В дальнейшем денежные средства ему выдавала ФИО10 и девушка по имени ФИО158, кроме того, денежные средства поступали на его карту. Проценты по инвестиционному займу ему выплачивались до декабря 2016 на общую сумму около 400 000 рублей. Выплата процентов производилась не регулярно. Дата по предложению ФИО39 он подписал договор поручения на поставку автомобиля "Хонда Фит" ("Honda Fit"), 2010 года выпуска, который ему должно было поставить ЗАО "Ареал Бизнеса" при заключении договора ФИО39 пояснила ему, что фактически заниматься поставкой автомобиля будет ООО "Промстрой". Поскольку выбранный автомобиль ЗАО "Ареал Бизнеса" в срок не поставило, ему был предоставлен новый автомобиль "Хендай Солярис". Дата по предложению ФИО39 он в офисном помещении ООО "Промстрой" подписал с ЗАО "Ареал Бизнеса" ещё один договор поручения на поставку автомобиля "Хонда Фит" ("Honda Fit") 2012 года выпуска, стоимостью 350 000 рублей, который должен был быть поставлен в срок до 90 дней с момента заключения договора, во исполнение которого передал ФИО39 300 000 рублей. По истечению времени поставки и до настоящего времени автомобиль ему поставлен не был. Денежные средства ему не возвращены. В октябре 2016 года от ФИО10 ему стало известно, что ООО "Промстрой" готовится к ликвидации, и вместо него будет создано ООО "Виконт", которое примет на себя все обязательства ООО "Промстрой". Дата он подписал с ООО "Виконт" в лице директора ФИО207 договор инвестиционного займа, согласно которому инвестор передаёте заёмщику сумму 1 851 300 рублей, а заёмщик обязуется вернуть указанную сумму займа в установленный договором срок. Данная сумма являлась суммой задолженности ООО "Промстрой" перед ним за невыплаченные проценты по договору инвестиционного займа. ООО "Виконт" денежные средства по договору инвестиционного займа ему не выплатил. В результате мошеннических действий ему причинён ущерб на общую сумму 1 000 000 рублей (т. 29 л.д. 200-201, л.д. 219-221, л.д. 226-229).

Из показаний потерпевшего ФИО2 №63, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что в октябре 2016 года он обратился в ООО "Виконт" по предложению своей знакомой ФИО404, трудоустроенной в этом Обществе менеджером. ФИО10 предложила ему списки квартир для приобретения. Он выбрал квартиру по адресу: Адрес, на 3 этаже, площадью 74 м?, стоимостью 1 500 000 рублей. Дата он подписал с ООО "Виконт" договор поручения №, во исполнение которого Общество должно было найти и приобрести квартиру, а он внести предоплату в размере 150 000 рублей, а также внести оставшуюся сумму в размере 1 350 000 рублей до Дата. Срок исполнения по договору составлял от 90 до 120 календарных дней. Предоплату в виде денежных средств в размере 150 000 рублей он передал директору ФИО11 в тот же день, после чего она выписала ему квитанцию к приходному кассовому ордеру. Далее в период с Дата по Дата он по частям внёс в кассу ООО "Виконт" денежные средства в размере 1 350 000 рублей, о чём ему выписывались квитанции. Однако по истечению сроков исполнения обязательств по договору квартира ему не была предоставлена. Со слов ФИО404 ему было известно, что Общество занимается различными видами деятельности, проводило концерты, закупало и продавало рыбу, в связи с чем он верил ФИО404, что обязательства по договору в отношении него будут исполнены. В результате мошеннических действий ему причинён ущерб на общую сумму 1 500 000 рублей (т. 42 л.д. 128-133).

Из показаний потерпевшей ФИО2 №33, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что в апреле 2016 года она и её мать ФИО419 по совету знакомой ФИО220 обратились в ООО "Промстрой" по адресу: Адрес, где в ходе беседы ФИО10 объяснила ей и матери, что ООО "Промстрой" принимает денежные средства под проценты, которые в последующем будут направлены на осуществление различных сделок, а именно, приобретение и дальнейшую перепродажу пиломатериалов и необработанной древесины, выкуп и дальнейшую реализацию объектов недвижимости и транспортных средств, после получения прибыли с которых, будут выплачиваться проценты. Дата она подписала с ООО "Промстрой" договор инвестиционного займа на сумму 700 000 рублей. Денежные средства перечислила двумя суммами по 350 000 рублей на банковские карты, указанные ФИО10, о чём ФИО10 написала расписку. Дата она подписала с ООО "Промстрой" договор на поставку товаров (пиломатериала) №-И на сумму 400 000 рублей. Во исполнение этого договора в тот же день она передала наличные денежные средства в размере 200 000 рублей ФИО10, и 200 000 рублей – ФИО207. После ликвидации ООО "Промстрой" она подписала с ООО "Виконт", который, как ей пояснили было правопреемником ООО "Промстрой", два договора инвестиционных займов – Дата на сумму 300 000 рублей и Дата на сумму 101 000 рублей. Таким образом, всего она внесла в ООО "Промстрой" и ООО "Виконт" по всем договорам 1 501 000 рублей. Кроме этого, по договору инвестиционного займа, заключённому Дата, она писала заявления о возвращении основного долга, ей возвращено в августе 2016 года – 200 000 рублей и в феврале 2017 года – 100 000 рублей, путём перечисления денежных средств на её банковскую карту, разными суммами. Согласно выписке по банковским картам ФИО10, ФИО207 и ФИО206, от указанных лиц за 2016-2017 годы её на банковскую карту перечислены денежные средства в общей сумме 1 280 300 рублей, которые ею расценивались как проценты по договорам инвестиционных займов. С Дата выплата процентов по всем договорам прекратилась, и она обратилась с заявлением возврате денежных средств, однако денежные средства выплачены не были. Директором ООО "Виконт" являлась ФИО207, кроме того она разговаривала по телефону с мужчиной, который представился как "ФИО44" и пояснил, что является генеральным директором ООО "Виконт", уверял, что ООО "Виконт" выполнит все взятые на себя обязательства. В ходе предварительного следствия она прослушивала аудиозаписи разговоров, на которых опознала голос ФИО207 и мужчины, представлявшегося "ФИО44". Таким образом, в результате мошеннических действий ей причинён ущерб в размере 220 700 рублей (т. 22 л.д. 45-47, л.д. 67-70, л.д. 94-96).

Из показаний потерпевшего ФИО2 №46, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что Дата он обратился в ООО "Виконт" по совету своего знакомого ФИО76, который являлся клиентом этого Общества, и при помощи Общества приобрёл два автомобиля по цене ниже рыночной. ФИО4 рассказала, что ООО "Виконт" реализует автомобили и объекты недвижимости, которые приобретаются лотами у банков, а также представила ему списки с автомобилями, цена которых была ниже рыночных на 30%, и предложила показать эти списки знакомым. Его заинтересовало их предложение, в связи с чем он в тот же день подписал с ООО "Виконт" договоры поручения № и № на приобретение автомобилей "Тойота Ранкс" ("Toyota Runx"), 2005 года выпуска, и "Тойота Алекс" ("Toyota Allex"), 2005 года выпуска, и передал ФИО9 денежные средства во исполнение этих договоров в размере 459 000 рублей, о чём ФИО206 выписала ему две квитанции к приходным кассовым ордерам. Срок поставки автомобилей по договорам составлял от 60 до 90 календарных дней. По истечении указанного срока автомобили ему поставлены не были, в связи с чем в феврале 2017 года он написал заявление о возврате денежных средств. В марте 2017 года, на его банковскую карту ПАО "Сбербанк России" с банковской карты ФИО206 ему были перечислены 100 000 рублей, двумя платежами по 50 000 рублей. Платежи приходили с банковской карты ФИО206. В результате мошеннических действий ему причинён ущерб в размере 359 000 рублей (т. 16 л.д. 56-58, л.д. 62-64).

Из показаний потерпевшего ФИО2 №45, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что Дата он подписал с ООО "Промстрой" два договора поручения на поставку двух автомобилей, которые были исполнены, в связи с чем у него возникло желание приобрести ещё два автомобиля, о чём он сообщил ФИО4, которая сказала, что вместо ООО "Промстрой" деятельность осуществляет ООО "Виконт", в связи с чем 05 и Дата он подписал с ООО Виконт" два договора поручения № и № о поставке автомобилей,

"Тойота Королла" (Toyota Corolla) 2006 года выпуска, стоимостью 259 000 рублей, и "Тойота Королла Ранкс" 2005 года выпуска, стоимостью 245 000 рублей, соответственно, во исполнение которых передал ФИО9 денежные средства в размере 504 000 рублей. Однако ООО "Виконт" обязательства по этим договорам не исполнило, денежные средства ему не вернуло. Таким образом, в результате мошеннических действий ему причинён ущерб в размере 504 000 рублей (т. 35 л.д. 3-7, л.д. 44-46).

Из показаний потерпевшей ФИО423, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что летом 2016 года ей от знакомого ФИО79 стало известно об ООО "Виконт", которое осуществляло выкуп банковского (залогового) имущества, а также имущества с предприятий банкротов до выставления данного имущества на торги и его дальнейшей перепродажей, в связи, с чем имелась возможность приобрести имущество по цене ниже рыночной на 30-50%. Поскольку она была свидетелем случаев передачи клиентам ООО "Виконт" автомобилей по ценам, указанным в заключённых с ними договорах, Дата она (ФИО423) по предложению сотрудницы Общества ФИО404 подписала с ООО "Виконт" агентский договор, согласно которому в её обязанности входило привлечение в Общество новых клиентов, за что она получала комиссию от совершённых сделок. Так, ею были привлечены в качестве клиентов в том числе, ФИО2 №1 и ФИО2 №2, ФИО2 №5, ФИО411, ФИО2 №14. ФИО11 являлась ФИО207, дядя которой "ФИО44" – основатель Общества, имея обширные связи, также влиял на деятельность Общества, проводил селекторные совещания, однако лично она его не видела. Когда начались задержки по поставке автомобилей для ФИО402, она разговаривала с "ФИО44" по абонентскому номеру <***>, он ответил ей, что разберётся. В ходе предварительного следствия ею были прослушаны аудиозаписи, на одной из которых она опознала голос "ФИО44" и ФИО207. Дата она от имени своей дочери ФИО276 подписала договор инвестиционного займа, во исполнение которого внесла 200 000 рублей. В январе 2017 года она получила 20 000 рублей по данному договору. Со слов ФИО10 ей стало известно о том, что в Обществе акция и есть возможность приобрести автомобиль, который будет поставлен в течение 45 дней, о чём она сообщила своему знакомому ФИО79, и они решили совместно приобрести автомобиль, в связи с чем Дата, находясь в помещении по адресу: Адрес "б, в", оф. 411, подписали с ООО "Виконт" договор поручения № на приобретение автомобиля "Тойота Королла Филдер", 2009 года выпуска, во исполнение которого ФИО79 внёс денежные средства в размере 165 000 рублей, а она перенесла ранее внесённые ею по договору инвестиционного займа денежные средства в размере 200 000 рублей. По истечении 45 дней и до настоящего времени автомобиль им поставлен не был, денежные средства не возращены. В результате мошеннических действий ей был причинён ущерб в размере 200 000 рублей (т. 8 л.д. 159-165, л.д. 190-196).

Из показаний потерпевшей ФИО413, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что в ноябре 2016 года ей от знакомой ФИО206 стало известно об ООО "Промстрой", занимающемся реализацией банковского (залогового) имущества, в связи с чем, имелась возможность приобрести квартиру по ценам ниже рыночных, примерно на 30%. Дата она подписала с ФИО206 договор поручения № на приобретение трёхкомнатной квартиры в Правобережном либо Адрес, площадью не менее 70 кв.м, стоимостью не более 1 600 000 рублей, внеся предоплату в размере 50 000 рублей. Срок поиска квартиры составлял 6 месяцев с момента подписания договора. Дата ФИО206 сообщила, что подобрала для неё квартиру в Адрес стоимостью 1 700 000 рублей, в связи с чем ею было подписано дополнительное соглашение, во исполнение которого она внесла ещё 50 000 рублей. Поскольку остальные денежные средства по договору ею должны были быть внесены до ноября 2016 года, она по предложению ФИО206 подписала с ООО "Промстрой" договор инвестиционного займа на сумму 500 000 рублей. В дальнейшем договор неоднократно перезаключался, с учётом накопившихся процентов. С ноября 2016 года, она стала интересоваться у ФИО206 по поводу приобретения квартиры по договору, на что ФИО206 пояснила, что сроки исполнения обязательств сдвинулись. Дата она подписала с ООО "Виконт" являющимся правопреемником ООО "Промстрой" ещё один договор инвестиционного займа на сумму 700 000 рублей. Далее, ежемесячно она звонила ФИО206, которая говорила, что сроки исполнения обязательств по договору поручения отодвигаются, не называя конкретных причин. В дальнейшем она получила уведомления от 18 и Дата о переносе сроков исполнения обязательств по договору инвестиционного займа от Дата, а также по договору поручения от Дата до Дата. Однако к указанному сроку обязательства исполнены не были, денежные средства, внесённые ею во исполнение договоров в общей сумме 1 300 000 рублей (т. 34 л.д. 106-112).

Из показаний потерпевшего ФИО2 №68, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что в конце лета 2016 года ему от знакомого ФИО2 №58 стало известно об ООО "Виконт", занимающемся реализацией банковского (залогового) имущества по цене ниже рыночной. ФИО2 №58 сообщил, что приобрёл в указанном Обществе автомобиль. Кроме того, в августе-сентябре 2016 года он лично видел случаи вручения клиентам ООО "Виконт" автомобилей. Дата он подписал с ООО "Виконт" договор получения № на приобретение автомобиля "Тойота Лэнд Круизер Прадо" (Toyota Land Cruiser Prado) 2006 года выпуска, стоимостью 860 000 рублей. Во исполнение указанного договора он передал ФИО9 денежные средства в размере 650 000 рублей, о чём ФИО206 выписала квитанцию к приходному кассовому ордеру без номера. Срок поставки автомобиля по договору составлял 45-60 календарных дней с момента набора сетки. Дата он внёс по договору ещё 100 000 рублей, а Дата – 110 000 рублей, о чём были выписаны квитанции к приходным кассовым ордерам. Дата он подписал с ООО "Виконт" договор поручения № на поставку автомобиля "Тойота РАВ 4" ("Toyota Rav4"), 2004 года выпуска, стоимостью 365 000 рублей. Во исполнение этого договора, в тот же день он передал ФИО206 денежные средства в размере 330 000 рублей, а Дата – денежные средства в размере 20 000 рублей, о чём ему выписали квитанции. Однако автомобили по истечении сроков, предусмотренных договором и по настоящее время ему не поставлены. В результате мошеннических действий ему причинён ущерб на общую сумму 1 210 000 рублей (т. 15 л.д. 234-236).

Из показаний потерпевшей ФИО2 №37, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что Дата её дочь от её имени подписала с ООО "Промстрой" договор инвестиционного займа, во исполнение которого в период с Дата по Дата внесла в Общество принадлежащие ей (ФИО413) денежные средства в размере 150 000 рублей. Однако проценты по договору ей не выплачивались, денежные средства ей никто не вернул. Дата через дочь ей была компенсирована часть внесённых денег, в размере 100 000 рублей. В результате мошеннических действий ей причинён ущерб на общую сумму 150 000 рублей (т. 33 л.д. 232-236).

Из показаний потерпевшей ФИО2 №117, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что от сына ФИО2 №117 ей стало известно об ООО "Виконт", занимающемся поставкой автомобилей по цене ниже рыночной. Дата она подписала с ООО "Виконт" договор поручения № на покупку автомобиля "Вольво XC90", стоимостью 450 000 рублей, во исполнение которого передала ФИО9 денежные средства в размере 450 000 рублей, о чём ФИО206 выписала квитанцию к приходному кассовому ордеру. По истечении срока поставки, указанного в договоре, автомобиль поставлен не был. Сотрудники Общества ссылались на финансовые проблемы, предлагали подождать. В результате мошеннических действий ей причинён ущерб на общую сумму 450 000 рублей (т. 42 л.д. 47-51).

Из показаний потерпевшего ФИО2 №112, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что Дата он обратился в ООО "Виконт" по предложению тёщи ФИО2 №108, являющейся клиентом данного Общества, осуществляющего деятельность по реализации банковского (залогового) имущества, в связи с чем имелась возможность приобрести квартиру или автомобиль по цене ниже рыночной, а также заключить договор инвестиционного займа с выплатой высоких процентов. Он подписал с ООО "Виконт" договор инвестиционного займа, во исполнение которого внёс 300 000 рублей. Проценты по указанному договору ему не выплачивались. Через ФИО2 №108 сотрудники ООО "Виконт" передали ему 5 000 рублей, остальные денежные средства в размере 295 000 рублей возвращены не были. В результате мошеннических действий ему причинён ущерб в размере 300 000 рублей (т. 18 л.д. 180-181, л.д. 198-199).

Из показаний потерпевшей ФИО2 №113, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, Дата она обратилась в ООО "Виконт", где ФИО9 сообщила, что Общество принимает инвестиционные займы и выплачивает высокие проценты инвесторам. Её заинтересовано указанное предложение, в связи с чем в тот же день она подписала с ООО "Виконт" договор инвестиционного займа, во исполнение которого передала ФИО206 денежные средства в размере 500 000 рублей. Проценты по договору ей выплачены не были, в связи с чем Дата она написала заявление о расторжении договора и возврате денежных средств, однако денежные средства ей возращены не были. В результате мошеннических действий ей причинён ущерб в размере 500 000 рублей (т. 23 л.д. 135-136, л.д. 151-152).

Из показаний потерпевшего ФИО410, данных суду, а также оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, следует, что в начале осени 2016 года он от своей знакомой ФИО10 узнал об ООО "Промстрой", которое занималось инвестиционными проектами и выкупом банковского (залогового) имущества, в связи с чем имеется возможность приобрести имущество по цене ниже рыночной на 30-50%. Директором ООО "Промстрой" являлась ФИО1. Дата он подписал с ООО "Промстрой" договор инвестиционного займа во исполнение которого внёс денежные средства в размере 50 000 рублей. В дальнейшем указанный договор продлевался. Он продолжал вносить по договору денежные суммы, всего в общей сумме 78 000 рублей и не менее трёх раз получал проценты в размере 10 % на банковскую карту №. Кроме того, Дата им был заключён договор инвестиционного займа на сумму 15 000 рублей, по которому также получал проценты. В конце 2015 года в организации появилась ФИО207. С Дата накопленные денежные средства по вышеуказанным договорам преобразованы в новый договор от, согласно которому он внёс сумму 125 000 рублей, под 15 % годовых до момента закрытия сделки. Фактически денег он не вносил, это были сбережения накопленные ранее в том числе и по процентам. Также им были внесены денежные средства Дата в сумме 75 000 рублей, Дата – 77 000 рублей, Дата – 50 000 рублей, Дата – 350 000 рублей, Дата – 175 000 рублей. Проценты он не снимал, они суммировались к сумме договора. Проценты он перестал получать с начала 2016 года. Таким образом, уже по перезаключённому договору от Дата сумма средств составила 1 293 750 рублей. Денежные средства по нему у него принимала ФИО207. После данный договор был перезаключён Дата и сумма по нему составила 1487812 рублей. Кроме того, он решил воспользоваться услугой по подбору и продажи квартир, в связи с чем им был заключён договор поручения № купли-продажи квартиры от Дата, согласно которому ООО "Промстрой" обязывалось совершить действия по поиску и приобретению объекта недвижимости, в нормальном состоянии, а именно двухкомнатной квартиры, площадью 77 кв.м., расположенной по адресу: Адрес, этаж 5/11, стоимостью не дороже 1 600 000 рублей. Данную квартиру он выбрал из предоставленного ему списка сотрудницей организации ФИО206 А.Ф. Во исполнение указанного договора он внёс денежные средства в суммах 84 000 и 16 000 рублей. 1 200 000 рублей по его заявлению были перечислены за квартиру из договора инвестиционного займа, и Дата он внёс оставшуюся сумму в размере 300 000 рублей. Кроме того в Дата он подписал с ООО "Виконт" ещё один договор инвестиционной займа. Поскольку обязательства по договорам не исполнялись, он понял, что его обманывают, и обратился с заявлением в полицию. Таким образом, ему не продана квартира по договору поручения, по которому переданы 1 600 000 рублей, и не возращены денежные средства переданные по договору инвестиционного займа на сумму 1 053 087 рублей. Ему причинён ущерб на общую сумму 2 653 087 рублей (т. 28 л.д. 140-146).

Из показаний потерпевшей ФИО2 №1 В., данных суду, а также оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что в июне 2016 года он по предложению своей знакомой ФИО423 обратился в ООО "Виконт", где ФИО10 и ФИО206 рассказали ему, что Общество осуществляет выкуп залогового имущества непосредственно у банков либо с банкротящихся организаций, в основном занимаются выкупом автомобилей и квартир. Также при встрече ФИО10 и ФИО206 дали ему на просмотр списки автомобилей и квартир, которые можно было приобрести. В дальнейшем он сам дважды видел, как к офису данной организации на автовозах привозили различные легковые автомобили и передавали клиентам ООО "Виконт". В связи с чем Дата он подписал с ООО "Виконт" договор поручения № на поставку автомобиля "Тойота Витц" 2012 года выпуска, во исполнение которого передал ФИО206 денежные средства в размере 280 000 рублей, а также договор поручения № на покупку автомобиля "Тойота Авенсис" (Toyota Avensis). ПО указанному договору автомобиль ему был поставлен. Дата он подписал с ООО "Виконт" договор № на покупку квартиры, расположенной по адресу: Адрес. При просмотре договора поручения он задал вопрос ФИО206 и ФИО10, почему в договоре не указана конкретная квартира. В ответ на это они ему пояснили, что по указанному адресу у банка в залоге находятся несколько квартир, поэтому квартира будет подбираться в соответствии с его запросами. Во исполнение указанного договора он внёс денежные средства в сумме 750 000 рублей. Срок предоставления объекта недвижимости составлял до 120 календарных дней от даты заключения договора. По истечении сроков поставки автомобиля "Тойота Витц" по договору поручения, он начал требовать от ФИО10 и ФИО206. передачи приобретённого им автомобиля, на что его просили подождать, поскольку цены на услуги автовозов выросли и возникла проблема с доставкой. По настоящий день ООО "Виконт" не исполнило свои обязательства по поставке ему автомобиля и продаже ему квартиры. В конце лета 2017 года в Адрес из Адрес приезжала женщина, которая представилась заместителем директора ООО "Виконт" ФИО7 – ФИО5. ФИО216 также не могла ничего пояснить по срокам исполнения договоров либо возврата денежных средств, за неё на все вопросы отвечала ФИО206. До настоящего времени денежные средства в общей сумме 1 030 000 рублей переданные им ФИО206 по договорам поручения на автомобиль и на квартиру, ему не возвращены (т. 8 л.д. 41-47).

Из показаний потерпевшего ФИО2 №2 В., данных суду, следует, что он по совету своего брата подписал с ООО "Виконт" в лице ФИО206 и ФИО10 четыре договора поручения на поставку одного автомобиля "Тойота Рактис" стоимостью 360 000 рублей и трёх квартир стоимостью 700-800 тысяч рублей и 1 000 000 рублей, одна из которых находилась в м-не Университетском, и 2 в м-не Солнечном. Во исполнение указанных договоров он внёс денежные средства, однако договоры не были исполнены и денежные средства не возмещены. В результате ему причинён ущерб на общую сумму 3 069 000 рублей.

Из показаний потерпевшей ФИО2 №54, данных суду, следует, что в 2016 году она по рекомендации своей знакомой обратилась в ООО "Виконт", занимающейся реализацией залогового имущества. С указанной организацией она подписала два договора поручения на поставку автомобилей "Тойота Ланд Крузер" и "Тойота Сурф" на сумму примерно по 500 000 рублей, каждый. Автомобиль "Тойота Ланд Крузер" ей был поставлен. Договор на поставку автомобиля "Тойота Сурф" исполнен не был. Около 260 000 рублей ей было возвращено, как путём возврата денежных средств, так и путём передачи оргтехники. В результате мошеннических действий ей причинён ущерб на сумму 230 000 рублей.

Из показаний потерпевшего ФИО2 №50, данных суду, следует, что в 2016 году он подписал с ООО "Виконт" договор на поставку автомобиля "Тойота Ланд Крузер Прадо", во исполнение которого передал сотрудникам Общества ФИО72 и ФИО142 денежные средства 1 120 000 рублей. Договор не исполнен, денежные средства ему не возвращены.

Из показаний потерпевшего ФИО409, данных суду, следует, что он и его отец по совету знакомой ФИО394 подписали с договоры инвестиционного займа с ООО "Промстрой", во исполнение которого им и отцом были внесены денежные средства в размере по 250 000 рублей. По данным договорам некоторое время осуществлялась выплата процентов, затем обязательства перешли ООО "Виконт". Оставшиеся денежные средства по договорам инвестиционных займов перешли в счёт оплаты по договорам на поставку автомобилей "Тойота Авенсис" и "Тойота Королла", заключённых в 2016 году с ООО "Виконт", которые исполнены не были. Денежные средства, внесённые по договорам не возмещены. В результате мошеннических действий ему причинён ущерб в размере 130 000 рублей, а отцу – 161 000 рублей.

Из показаний потерпевшей ФИО408, данных суду, следует, что в сентябре 2016 года она подписала договор инвестиционного займа с ООО "Виконт", во исполнение которого передала ФИО9 денежные средства в размере 180 000 рублей. Проценты по указанному договору ей не выплачивались, денежные средства по договору ей не возвращались. В дальнейшем ей вернули 30 000 рублей. Сумма ущерба, причинённого ей мошенническими действиями, составляет 150 000 рублей.

Из показаний потерпевшей ФИО2 №15, данных суду, следует, что в 2016 году – 01 апреля и 01 мая – она по совету своей знакомой Уральской подписала два договора инвестиционного займа с ООО "Промстрой", которое в дальнейшем стало носить название ООО "Виконт", во исполнение которого внесла денежные средства в общей сумме 92 500 рулей. В виде выплаты процентов она получила около 49 500 рублей. Остальные денежные средства ей не возвращены, сотрудники Общества перестали отвечать на звонки, офисное помещение было закрыто. Таким образом, мошенническими действиями ей причинён ущерб в размере 43 000 рублей. Ей знакомы ФИО207, которую ей представили как ФИО11 предприятия, а также сотрудницы Общества - ФИО10 и ФИО206.

Из показаний потерпевшей ФИО419, данных суду, следует, что она по совету ФИО220 подписала с ООО "Промстрой", а затем с ООО "Виконт" договоры инвестиционного займа от Дата на сумму 100 000 рублей, а также договор поручения от Дата на поставку автомобиля на сумму 1 000 000 рублей. Денежные средства во исполнение договоров она передавала ФИО10. Договор поручения исполнен не был. По окончанию срока действия договора инвестиционного займа, внесённые денежные средства в размере 100 000 рублей ей возвращены не были. Таким образом, ущерб, причинённый ей мошенническими действиями, составляет 1 100 000 рублей. Также она по телефону общалась с ФИО216, которого ей представили как ФИО11 ООО "Виконт" – "ФИО44". ФИО216 она опознала по голосу.

Из показаний потерпевшего ФИО2 №59, данных суду, следует, что он по совету своего друга ФИО84 он обратился в ООО "Виконт" с целью приобретения автомобиля по заниженной цене. ФИО4 показала ему список автомобилей, из которого он выбрал его интересующий в подписал с ООО "Виконт" договор поручения на поставку автомобиля "Тойота Калдина" на сумму 364 000 рублей, наличие денежные средства во исполнение которого передал ФИО207. Он был свидетелем, как другим людям по договорам вручались автомобили. Таким же способом автомобили приобрели его друг и отец. Однако ему автомобиль по договору поставлен не был, денежные средства не возвращены.

Из показаний потерпевшего ФИО2 №58, данных суду, следует, что он по совету своей знакомой ФИО80 в 2017-2018 обратился в ООО "Виконт", с которым подписал договора поручения на поставку автомобиля – грузовик на сумму 273 000 рублей, который ему поставили через 2 месяца, в связи с чем он подписал ещё один договор на поставку автомобиля "Тойота Хайлендер" на сумму 483 000 рублей, однако указанный автомобиль ему поставлен не был, и денежные средства по договору возвращены не были. Сотрудники Общества перестали выходить на связь, в связи с чем он обратился в полицию. Таким образом, мошенническими действиями ему причинён ущерб в размере 483 000 рублей.

Из показаний потерпевшей ФИО2 №70, данных суду, следует, что, Дата она подписала с ООО "Виконт" договор на приобретение квартиры на сумму 750 000 рублей по адресу: м-н Крылатый, Адрес. Наличные денежные средства во исполнение договора она передала сотруднике Общества ФИО72. До настоящего времени договор не исполнен, квартира ей не предоставлена, денежные средства переданные по договору также не возвращены. На её вопросы, сотрудники Общества ей говорили подождать месяц-три. В дальнейшем офисное помещение Общества закрылось, срок по договору поставки истёк, в связи с чем она поняла, что у Общества нет денежных средств, и обратилась в полицию. Ей известно, что ФИО11 указанного Общества была ФИО207, однако по всем вопросам она (ФИО2 №70) общалась с ФИО206 и ФИО10.

Из показаний потерпевшего ФИО2 №72, данных суду, следует, что Дата он по предложению своего знакомого ФИО2 №1 подписал с ООО "Виконт" договор на приобретение квартиры по адресу: Адрес на сумму 800 000 рублей. ФИО402 познакомил его с сотрудницами Общества – ФИО206 и ФИО207, которым передал денежные средства. Квартира ему предоставлена не была, денежные средства, переданные им по договору ему также не возвращены. Когда он требовал от ФИО207 возврата денежных средств, ФИО207 ему поясняла, что организация больше не работает, но виновата не она, а человек, отбывающий наказание в виде лишения свободы под Адрес.

Из показаний потерпевшей ФИО2 №11, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что летом 2015 года от своей знакомой ФИО85 она узнала об ООО "Промстрой", расположенном по адресу: Адрес, которое занималось деятельностью по оптовой реализации промышленных и продовольственных товаров, принимало денежные средства от граждан в качестве инвестиционных займов, а также заключало договоры продажи объектов недвижимости и транспортных средств. Директором Иркутского филиала являлась ФИО39. Директором всей организации была ФИО1. Однако все договоры от имени ФИО1, подписывала представитель по доверенности - ФИО7. Дата она заключив договор инвестиционного займа внесла в указанную организацию денежные средства в размере 130 000 рублей, Дата и Дата подписала с ООО "Промстрой" ещё договоры по которым внесла денежные средства в размере 100 000 рублей и 50 000 рублей, соответственно. Убедившись, что по договорам выплачиваются проценты, Дата она подписала от имени своей матери ФИО87 договор на сумму 200 000 рублей. По указанным договорам она периодически частями вносила денежные средства, всего в общей сумме около 1 000 000 рублей, по двум договорам – на себя и свою мать ФИО87. С декабря 2014 года стабильная выплата процентов прекратилась. Дата она переподписали договоры инвестиционного займа, после чего выплаты процентов прекратились. После обращения в организацию ей вернули часть денежных средств. Сотрудница организации ФИО206 поясняла, что все денежные средства внесены в коммерческую деятельность, однако сделки сорвались. На сегодняшний день ей не возвращено 302 575 рублей. В дальнейшем ей стало известно, что правопреемником ООО "Промстрой" стало ООО "Виконт" (т. 9 л.д. 91-94, л.д. 124-130).

Из показаний потерпевшего ФИО2 №17, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что летом 2015 года он по предложению своего знакомого ФИО82 подписал договор инвестиционного займа с ООО "Промстрой", директором которого была ФИО39 По указанному договору он получал проценты, которые поступали на его банковскую карту. Он являлся активным клиентом, в связи с чем его и других активных клиентов ФИО39 собрала на совещании, где по телефону к ним обратился мужчина по имени ФИО44, которого ФИО39 представила как ФИО11, и который убеждал их вкладывать денежные средства, обещая высокие проценты. В 2016 году организация сменила наименование на ООО "Виконт", директором которого стала ФИО206, однако фактическим ФИО11 оставался ФИО44. К этому времени у него в ООО "Виконт" под процентами лежали денежные средства в суммах 850 000 рублей, 740 000 рублей. ФИО206 предложила приобрести квартиру в Адрес, стоимостью в 1 000 000 рублей, 500 000 из которых она предлагала взять с его процентов, накопившихся по договору инвестиционного займа, и 500 000 рублей внести наличными. Он согласился, ФИО206 показала ему списки с адресами квратир, из которых он выбрал подходящую для него, и подписал с ООО "Виконт" договор поручения на покупку объекта недвижимости № от Дата, срок исполнения по которому составлял 180 календарных дней с момента подписания. ООО "Виконт" взятые на себя обязательства не исполнило, через некоторое время сотрудники организации ФИО206 ФИО10 и ФИО207 перестали выходить на связь, в связи с чем он обратился в полицию. В результате мошеннических действий ему причинён ущерб на сумму 2 090 000 рублей (т. 36 л.д. 102-106, л.д. 107-111).

Из показаний потерпевшего ФИО2 №18, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что Дата он по предложению своего знакомого подписал с ООО "Промстрой" договор инвестиционного займа, во исполнение которого перечислил на банковскую карту 4276 1800 1566 8808 денежные средства в размере 300 000 рублей. Выплата процентов по указанному договору осуществлялась на его банковскую карту 6761 9600 04424 37852. Кроме того, он подписал ещё один договор инвестиционного займа на сумму 200 000 рублей от имени своей сожительницы ФИО47. В дальнейшем выплата процентов по договору прекратилась, а затем Дата ему выслали новый договор инвестиционного займа под более выгодный процент и 30 000 рублей в качестве процентов по первому договору. Всего в качестве процентов ему выплачены денежные средства в размере 372 685 рублей. С февраля 2016 года выплата процентов по договору полностью прекратилась. Он стал требовать возврата денежных средств, после чего ему пришло уведомление от директора ООО "Виконт" ФИО207, которая уведомляла его о переносе сроков исполнения по договору до Дата. Мошенническими действиями сотрудников ООО "Промстрой" и ООО "Виконт" ему причинён ущерб в размере 127 315 рублей (т. 33 л.д. 175-178, л.д. 188-191).

Из показаний потерпевшей ФИО2 №19, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что в августе 2015 года она по совету своей знакомой ФИО89 подписала с ООО "Промстрой" договор инвестиционного займа на сумму 50 000 рублей. Денежные средства у неё приняла ФИО39, представившаяся бухгалтером, также при этом присутствовала менеджер – ФИО10. В дальнейшем по указанному договору ей на её банковскую карту до декабря 2016 года выплачивались проценты. Данный договор ею продлевался более 5 раз. После заключения первого договора инвестиционного займа с ООО "Промстрой", ею было дополнительно внесено в ООО "Промстрой" 660 000 рублей. Таким образом, она всего внесла в ООО "Промстрой" 716 250 рублей. В октябре 2016 года ФИО10 сообщила, что ООО "Промстрой" прекратило свою деятельность и его правопреемником является ООО "Виконт", директором которого является ФИО207, и которое также теперь осуществляет деятельность по продаже автомобилей по цене ниже рыночных. Офисное помещение ООО "Виконт" располагалось по адресу: Адрес "б,в". Дата она подписала договор поручения № на поставку автомобиля "Тойота Королла Филдер" (Toyota Corolla Fielder) 2008 года выпуска, стоимостью 350 000 рублей, который она выбрала из списка, предоставленного ей ФИО10. Во исполнение указанного договора она передала ФИО207 денежные средства в размере 324 000 рублей. Срок поставки по договору составлял 45-60 календарных дней. На вопрос, в связи с чем прекратилась выплата процентов по договору инвестиционного займа ФИО207 пояснила, что денежные средства с инвестиционного займа, можно перевести в счёт покупки автомобиля, на что она согласилась и выбрала из списка автомобилей автомобиль ФИО140 "Тойота Премио" (Toyota Premio) 2004 года выпуска и в тот же день подписала договор поручения №. По истечению сроков по договорам, она начала звонить ФИО9 и узнавать, когда будут предоставлены автомобили и возвращены денежные средства, вложенные как инвестиционные займы в ООО "Виконт". ФИО206 пояснила, что возникли трудности в поставке автомобилей, и что ООО "Виконт" находится в стадии подписания довольно прибыльного контракта с китайцами, после заключения которого, они поставят автомобили и вернут денежные средства, вложенные в ООО "Виконт" и просила подождать, на что она согласилась. При этом, ФИО206 отказалась назвать организацию, осуществляющую доставку автомобилей, сославшись на коммерческую тайну. Дата её пригласили в офисное помещение ООО "Виконт", где ФИО206 вручила ей уведомление, подписанное ФИО207, о том, что ООО "Виконт", в связи с экономическим кризисом, не может в срок выполнить взятые на себя обязательства. В результате мошеннических действий ей причинён ущерб в размере 1 040 250 рублей. За время деятельности ООО "Виконт", ООО "Промстрой", она рассказывала о них своим знакомым, которые в дальнейшем заключали договора инвестиционных займов, договора поручений (т. 14 л.д. 72-74, л.д. 107-110).

Из показаний потерпевшего ФИО394, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что ФИО8 является его матерью, которая умерла Дата, в связи с чем он вступил в наследство. После смерти матери он нашёл документы, подтверждающие, что его мать была клиентом ООО "Виконт", и является потерпевшей от мошеннических действий указанного Общества, ей причинён ущерб в размере 700 000 рублей (т. 30 л.д. 73-75, л.д. 81-82).

Из показаний потерпевшей ФИО2 №22, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что Дата она по совету своего знакомого ФИО82 подписала с ООО "Промстрой" договор инвестиционного займа на сумму 1 000 000 рублей, во исполнение которого передала денежные средства в указанной сумме сотруднице Общества ФИО39. В дальнейшем проценты она не получала, а договор перезаключался каждый месяц. В январе 2016 года, точной даты не помнит, она подписала еще один договор инвестиционного займа на сумму 300 000 рублей. Также с декабря 2015 года по март 201 года она не официально была трудоустроена в указанном Обществе в качестве агента. В её обязанности входило привлекать клиентов, заключать с ними договоры, принимать от них денежные средства и передавать их ФИО39. За время работы, ею было привлечено несколько клиентов, которые подписали договоры на поставку автомобилей, которые не исполнялись. Она стала активно интересоваться о том, кто и каким образом поставляет автомобили, стала активно всем интересоваться, деятельностью ООО "Промстрой", а также просила вернуть её клиентам деньги. После чего, в марте 2016 года, её ФИО39 обвинила в краже денежных средств и попросила уволиться, после чего, она перестала работать в ООО "Промстрой". Однако, она периодически приезжала в офис ООО "Промстрой", где просила вернуть её денежные средства, а также, денежные средства её клиентов. Через некоторое время, примерно в апреле – мае 2016 года, ей стало известно, что ФИО39 перестала работать в ООО "Промстрой" и что директором ООО "Промстрой" является ФИО207 Она обратилась к ФИО207 с просьбой вернуть денежные средства, а также денежные средства её клиентов. ФИО207 её успокоила, после чего с мая 2016 по март 2017 года, ей ежемесячно на банковскую карту поступали денежные средства разными суммами, всего около 538 000 рублей. её клиентам за это время, также были выплачены денежные средства, поэтому они претензий не имеют. Позже, ей стало известно, что ООО "Промстрой" ликвидировано и его правопреемником стало ООО "Виконт". После марта 2017 года, более ей денежные средства не поступали. Таким образом, от мошеннических действий сотрудников ООО "Промстрой", ООО "Виконт" причинён материальный ущерб на общую сумму 810 226 рублей (т. 42 л.д. 178-181).

Из показаний потерпевшего ФИО2 №23, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что в декабре 2015 года он по совету своего знакомого ФИО89 подписал с ООО "Промстрой" договор инвестиционного займа, во исполнение которого передал денежные средства в размере 400 000 рублей на срок 1 месяц под 25 %. По истечении месяца он обратился к ФИО9, которой предложила ему перезаключить договор, на что он согласился. Сотрудники составили новый договор на срок 1 месяц, а предыдущий забрали. Согласно договору, он передал 500 000 рублей, но фактически он денег данных не вносил. По истечении срока договора он стал просить обратно денежные средства, ему предложили снова продлить договор, на что он отказался, после чего ему сказали писать заявление о выдаче денежных средств. Заявление у него приняла ФИО206, которая пояснила, что у организации финансовые сложности и при поступлении прибыли денежные средства будут ему возвращаться частями. Дата ФИО11 организации ФИО207 уговорила его снова перезаключить договор на сумму 625 000 рублей, указанных денежных средств он также не вносил. С Дата по Дата ему стали поступать денежные средства всего на общую сумму 274 000 рублей. В дальнейшем он узнал, что ООО "Промстрой" не существует, все долговые обязательства переданы в ООО "Виконт". В результате мошеннических действий ему причинён ущерб в размере 126 000 рублей (т. 30 л.д. 3-7, л.д. 25-27).

Из показаний потерпевшей ФИО2 №24, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что Дата она по совету своей знакомой ФИО89 и с её помощью подписала с ООО "Промстрой" договор инвестиционного займа, во исполнение которого внесла денежные средства в размере 50 000 рублей. В дальнейшем она подписала ещё один договор от Дата, по которому внесла ещё 120 000 рублей. В дальнейшем указанные договоры были соединены в один от Дата на сумму 212 500 рублей с учётом начисленных процентов. Проценты по договору ей не выплачивались, сотрудники Общества объясняли это финансовыми трудностями. Дата ФИО11 выдала ей гарантийное письмо, согласно которому гарантировала ей возврат денежных средств по договорам и начисленных процентов. В дальнейшем правопреемником ООО "Промстрой" стал ООО "Виконт". В октябре 2016 года ей начали поступать на банковскую карту проценты – всего около 27 000 рублей. Однако внесённые по договорам денежные средства в размере 170 000 рублей ей до сих пор не возвращены (т. 40 л.д. 88-93).

Из показаний потерпевшей ФИО2 №26, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что Дата она по предложению своей знакомой ФИО82 подписала с ООО "Промстрой" договор инвестиционного займа во исполнению которого внесла денежные средства в размере 150 000 рублей по 15 % ежемесячно. Дата она подписала ещё один договор инвестиционного займа во исполнение которого внесла денежные средства в размере 200 000 рублей. В связи с чем ей была передана квитанция об оплате № от Дата от имени ЗАО "Ареал бизнеса" и оттиском печати ЗАО "Ареал бизнеса". В тот период времени она не заметила, что договор был заключён с ООО "Промстрой", а подписывался договор от имени ЗАО "Ареал бизнеса". Экземпляр договора у неё забрала ФИО207 также под видом того, что им необходимо привести свою бухгалтерию в порядок и впоследствии не вернула. В дальнейшем указанные договоры были перезаключены Дата на сумму 387 500 рублей с учётом ранее внесённых денежных средств и начисленных процентов, а также Дата. Проценты по договорам она не получала. Дата она получила от ООО "Промстрой" гарантийное письмо, согласно которому Общество гарантировало возврат денежных средств до Дата, однако по истечении указанного срока денежные средства возвращены не были. В октябре 2016 года она от ФИО207 узнала, что ООО "Промстрой" готовится к ликвидации, а также, что будет создаваться ООО "Виконт", директором которого будет являться ФИО207. Также ФИО207 пояснила, что ООО "Виконт" примет на себя все обязательства ООО "Промстрой". Дата она написала директору ООО "Виконт" заявление о расторжении заключённых ранее договоров инвестиционного займа, а также выплаты причитающихся процентов, однако, сотрудником ООО "Виконт" ФИО10, данное заявление принято не было. В течение всего периода времени она неоднократно звонила сотрудникам Общества ФИО72, ФИО4, ФИО10 и ФИО207, с вопросами о том, когда ООО "Виконт" исполнит свои обязательства по договорам, однако, ответа не получала, в связи чем обратилась с заявлением в полицию. В результате мошеннических действий ей причинён ущерб на сумму 200 000 рублей (т. 15 л.д. 145-147, л.д. 167-168).

Из показаний потерпевшего ФИО2 №27, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что в феврале 2016 года он подписал с ООО "Промстрой" в лице ФИО1 договор инвестиционного займа на сумму 200 000 рублей. Данный договор фактически подписывала ФИО207, денежные средства в сумме 200 000 рублей в соответствии с данным договором, он передал в этот же день ФИО207. Данный договор неоднократно перезаключался. Первые месяцы ему поступали проценты на его банковскую карту, потом выплата денежных средств прекратилась. Он стал обращаться к сотрудникам ООО "Промстрой", которые пояснили, что ООО "Промстрой" ликвидировано и что все обязательства перешли к ООО "Виконт". В связи с этим, он договор инвестиционного займа переподписал с ООО "Виконт", сумма составляла более 300 000 рублей, с учётом невыплаченных процентов. Фактически денежные средства по данному договору он не вносил. Далее, сотрудники ООО "Виконт" предложили приобрести у них автомобиль по выгодным условиям, в связи с чем Дата подписал с ООО "Виконт", в лице с ФИО206, договор поручения № на приобретение автомобиля, во исполнение которого внёс 100 000 рублей наличными, передав их ФИО206. Также, в счёт оплаты по данному договору, была перечислена сумма 250 000 рублей с договора его инвестиционного займа. Дата он внёс ещё 140 000 рублей в счёт оплаты по договору. Таким образом, он внёс в ООО "Промстрой" и ООО "Виконт" денежные средства в общей сумме 440 000 рублей. Автомобиль поставлен не был, денежные средства не возвращены, в связи с чем ему причинён материальный ущерб на общую сумму 440 000 рублей (т. 14 л.д. 228-232, т. 15 л.д. 1-3, л.д. 25-26).

Из показаний потерпевшей ФИО2 №28, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что в конце 2015 года она от своей знакомой ФИО82 узнала об ООО "Промстрой", принимающем вклады под высокие проценты. Кроем того, её дочь ФИО2 №24 также внесла денежные средства в указанную организацию. Дата она подписала с ООО "Промстрой" договор инвестиционного займа на сумму 300 000 рублей. Примерно в июне 2016 года она обратилась к дочери по поводу возврата денежных средств по договору. Та обратилась в ООО "Промстрой" и позже принесла ей гарантийное письмо от Дата за подписью ФИО207 Ю.С., действующей на основании доверенности, согласно которому ООО "Промстрой" гарантирует возврат денежных средств в сумме 300 000 рублей и начисленных процентов в размере 179 035 рублей до Дата. Однако к указанному сроку денежные средства возвращены не были. В дальнейшем от дочери ей стало известно, что ООО "Промстрой" не действует и его правопреемником является ООО "Виконт", которое приняло на себя все обязательства, и с которым она Дата переподписала договор на общую сумму 567 017 рублей. Также от дочери ей стало известно, что ООО "Виконт" занимается поставкой автомобилей и можно приобрести автомобили по цене ниже рыночной. Дочь передала ей список с автомобилями, которые можно приобрести и сказала, что можно на покупку автомобиля использовать денежные средства из инвестиций. Дата она подписала договор поручения № от Дата на поставку автомобиля "Тойота Камри", 2004 года выпуска стоимостью 315 000 рублей, из которых 157 000 рублей внесено наличными, а 158 000 рублей - путём перевода из договора инвестиционного займа от Дата. Однако автомобиль поставлен не был, денежные средства по договору инвестиционного займа возвращены не были. В результате мошеннических действий ей причинён ущерб на общую сумму 457 000 рублей (т. 38 л.д. 105-109, л.д. 128-130, т. 40 л.д. 110-113).

Из показаний потерпевшей ФИО2 №3, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что Дата она по совету своей знакомой ФИО2 №19 подписала с ООО "Промстрой" договор инвестиционного займа Дата, во исполнение которого внесла денежные средства в размере 400 000 рублей. Несколько раз ей на банковскую карту поступали проценты,. Также, ООО "Промстрой" осуществляло продажу квартир по ценам ниже рыночных, в связи с чем, она решила приобрести через ООО "Промстрой" квартиру в Адрес и Дата подписала договор поручения, согласно которому, ООО "Промстрой" обязуется осуществить поиск и приобрести объект недвижимости – квартиру, удовлетворяющую требованиям, указанным в договоре. По данному договору она внесла частичную оплату в размере 100 000 рублей, однако, ООО "Промстрой" обязательства по поставке квартиры в срок, указанный в договоре - 180 дней, не исполнило, в связи с чем, в октябре или ноябре 2016 года, лично ФИО207 вернула ей по данному договору 100 000 рублей. Дата она подписала с ООО "Промстрой" договор инвестиционного займа, однако, по нему денежные средства не вносила, так как туда перешли денежные средства в предыдущего договора и невыплаченные проценты – всего на общую сумму 480 000 рублей. Дата она подписала с правопреемником ООО "Промстрой" – ООО "Виконт" договор инвестиционного займа взамен предыдущего на сумму 515 000 рублей, не внося денежных средств. Дата она подписала с ООО "Виконт" два договора на поставку автомобилей - № на поставку автомобиля "Тойота Рактис" стоимостью 280 000 рублей, и № на поставку автомобиля "Ниссан Эд" стоимостью 287 000 рублей. По указанным договорам она внесла денежные средства в размере 282 000 рублей, остальные денежные средства были зачтены с договора инвестиционного займа, по которому ещё в марте ею было внесено 400 000 рублей. Таким образом, в ООО "Промстрой" и ООО "Виконт" она внесла денежные средства в общей сумме 682 000 рублей. Указанные денежные средства не возвращены, автомобили поставлены не были (т. 14 л.д. 21-24, л.д. 53-56).

Из показаний потерпевшего ФИО412, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что по совету своей знакомой ФИО2 №19 он от имени своей супруги ФИО277 Дата с ООО "Промстрой" подписал договор поручения № купли-продажи квартиры по адресу: Адрес, кор. 2. При подписании договора он передал ФИО10 100 000 рублей, остальные 1 750 000 рублей, он должен внести при регистрации объекта недвижимости. Срок данного договора составлял 6 месяцев. Однако, когда подошёл срок исполнения договора, ООО "Промстрой" свои обязательства не выполнило. Кроме этого, ему стало известно, что ООО "Промстрой" ликвидировано, и все его обязательство приняло на себя ООО "Виконт". В связи с чем, ему сотрудники ООО "Виконт" предложили расторгнуть договор, заключённый с ООО "Промстрой" и заключить новый договор на приобретение объекта недвижимости на более выгодных для него условиях. На что он согласился, и от имени своего сына ФИО412 ФИО179 Дата подписал с ООО "Виконт" в лице ФИО207 Ю.С. договор поручения № на покупку объекта недвижимости. Стоимость данной квартиры составляла не более 1 000 000 рублей. В соответствии с данным договором он сразу же, при заключении договора внёс 900 000 рублей, остальные 100 000 рублей, были переведены с первого договора. О чем ФИО207 Ю.С. ему выписала квитанцию на получение от него 1 000 000 рублей. Кроме этого, он Дата с ООО "Виконт" в лице ФИО206 А.Ф. подписал два договора поручения № и № на поставку автомобилей. В соответствии с данными договорами он передал ФИО206 А.Ф. оплату суммами 350 000 рублей и 402 000 рублей. До настоящего времени данные договоры ООО "Виконт" не исполнены, квартира и автомобили ему не поставлены, денежные средства не возвращены. Таким образом, в результате мошеннических действий ему причинён материальный ущерб в сумме 1 752 000 рублей (т. 13 л.д. 209-211, л.д. 253-254).

Из показаний потерпевшей ФИО2 №30, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что Дата она по совету своей знакомой ФИО220 подписала с ООО "Промстрой" договор инвестиционного займа на сумму 300 000 рублей. По данному договору она получила проценты, в связи с чем, убедившись, что ООО "Промстрой" добросовестная организация, которая выполняет свои обязательства Дата подписала с ООО "Промстрой" ещё один договор инвестиционного займа на сумму 400 000 рублей. Несколько месяцев она получала проценты. После того, как проценты перестали поступать, она потребовала возврата денежных средств, на что сотрудники Общества пояснили, что организация ООО "Промстрой" ликвидирована и её стало ООО "Виконт", которое выполнит все обязательства, взятые на себя ООО "Промстрой". Дата она подписала с ООО "Виконт" договор поручения № на покупку объекта недвижимости, в соответствии с которым, 700 000 рублей было переведено из договоров инвестиционных займов. Остальные 200 000 рублей она внесла наличными. Всего в ООО "Промстрой" и ООО "Виконт" она внесла 900 000 рублей, которые ей не выплатили, а также не исполнили договор поручения на покупку объекта недвижимости. Таким образом, в результате мошеннических действий ей ущерб в размере 900 000 рублей (т. 31 л.д. 31-35, л.д. 74-75).

Из показаний потерпевшей ФИО2 №34, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что в мае-июне 2016 года она подписала с ООО "Промстрой" договор инвестиционного займа, во исполнение которого внесла денежные средства в размере 350 000 рублей. Дата, не получив никаких процентов, она подписала с ООО "Виконт" договор, согласно которому Общество обязывалось выплатить и сумму займа в размере 350 000 рублей и накопленные проценты в размере 201 675 - Всего 551 675 рублей. Денежные средства ей не выплатили. Дата директор ФИО11 написала гарантийное письмо об исполнении всех обязательств на сумму в 667 526 рублей в срок до Дата. Денежные средства ей не выплачены до сих пор, она постоянно обращалась к сотрудникам Общества, которые обещали, что все обязательства будут исполнены. Однажды, приехав в офисное помещение Общества, она увидела более 10 разъярённых людей, которые стояли в очередь на приём в кабинет ФИО207 (т. 41 л.д. 142-148).

Из показаний потерпевшей ФИО139, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что Дата по совету своей знакомой ФИО2 №3 она с ООО "Промстрой" подписала договор поручения № на поставку автомобиля "Тойота Харриер" 2004 года выпуска, стоимостью 450 000 рублей. По данному договору она внесла денежные средства в размере 225 000 рублей Оставшуюся сумму в размере 225 000 рублей она должна была внести после поставки автомобиля. В результате ООО "Промстрой" договор не исполнило. Также ей стало известно, скорее всего от ФИО2 №3, что "Промстрой" уже не работает, но правопреемником этой организации является новая организация – ООО "Виконт". В дальнейшем сотрудник ООО "Виконт" сообщил, что автомобиль подобрать не смогли и предложили выбрать другой автомобиль. В результате она решила приобрести 2 автомобиля, используя, в том числе ранее внесённые денежные средства, в сумме 225 000 рублей. По предоставленным ей спискам выбрала 2 автомобиля Дата подписала 2 договора поручения с ООО "Виконт": договор поручения №, согласно которому ООО "Виконт" обязуется поставить автомобиль "Тойота Харриер" 2004 года выпуска, стоимостью 560 000 рублей, договор поручения №, согласно которому ООО "Виконт" обязуется поставить автомобиль "Тойота Харриер" 2005 года выпуска, стоимостью 574 000 рублей. По данным договорам поручения была внесена оплата на общую сумму 909 000 рублей путём. Оставшаяся сумма 225 000 рублей была использована из ранее заключённого договора поручения. Таким образом в ООО "Промстрой" и ООО "Виконт" она внесла денежные средства в общей сумме 1 134 000 рублей. Указанные денежные средства до настоящего времени не возвращены, автомобили также не поставлены. В результате мошеннических действий ей причинён ущерб на общую сумму 1 134 000 рублей (т. 38 л.д. 167-171, 192-195).

Из показаний потерпевшей ФИО414, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что Дата она по совету своей знакомой ФИО4 подписала с ООО "Виконт" договор на поставку товаров №, а именно сахара в количестве 50 кг по цене 34 рубля за килограмм на общую сумму 85 000 рублей. В конце августа 2016 года Общество исполнило свои обязательства по договору. Дата она снова подписала с ООО "Виконт" договор на поставку ячменя, овса, дроблёнки, гречки, круглого риса на общую сумму 45 350 рублей. По данному договору ей частично поставили рис и гречку. Остальные товары поставлены не были, денежные средства, внесённые по договору не возвращены. Кроме того, Дата она подписала с ООО "Виконт" договор инвестиционного займа на сумму 20 000 рублей, проценты по которому ей не выплачивались, денежные средства по договору займа не возвращены. В результате мошеннических действий ей причинён ущерб в размере 35 600 рублей (т. 39 л.д. 190-194).

Из показаний потерпевшей Болокадзе (до вступления брак имеющей фамилию – ФИО13), оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон следует, что в июне 2016 года она от своей знакомой ФИО4 узнала об ООО "Виконт", занимающемся продажей залогового имущества. Дата между её сожителем ФИО79 и ООО "Виконт" был заключён договор поручения №, на приобретение квартиры по адресу: Адрес, стоимостью не более 1 000 000 рублей. Во исполнение указанного договора она внесла денежные средства в размере 530 000 рублей. ООО "Виконт" обязательства по договору не исполнило, однако денежные средства ей были возвращены в марте 2017 года ФИО9, после того, как ФИО79 написал заявление в прокуратуру, а также заявление на расторжение договора и возврат денежных средств. Дата она подписала с ООО "Виконт" договор на поставку товара – 50 мешков сахара общей стоимостью 85 000 рублей. Однако обязательства по договору ООО "Виконт" не исполнило, денежные средства не вернуло. В результате мошеннических действий ей причинён ущерб на сумму 85 000 рублей (т. 27 л.д. 123-127, л.д. 151-153).

Из показаний потерпевшей ФИО2 №39, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что от своей знакомой ФИО404 ей стало известно об ООО "Виконт", которое занималось продажей квартир и автомобилей, находящихся в залоге у банков. Дата квартиры по адресу: Адрес недвижимости. Во исполнение указанного договора она внесла денежные средства в ООО "Виконт" в общей сумме 1 000 000 рублей. Однако квартира по договору передана не была. Дата она написала заявление о возврате денежных средств и расторжении договора поручения. В результате мошеннических действий ей причинён ущерб на сумму 1 000 000 рублей (т. 11 л.д. 178-180).

Из показаний потерпевшей ФИО2 №10, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что она по совету своей знакомой ФИО4 подписала с ООО "Промстрой", который в дальнейшем сменил наименование на ООО "Виконт", два договора поручения на приобретения двух квартир: Дата договор на приобретения квартиры стоимостью 1 800 000 рублей, который был исполнен, а также договор на приобретение квартиры на сумму 1 150 000 рублей, денежные средства во исполнение которого в указанном размере передала Дата ФИО207 – ФИО11 и ФИО4. Данный договор не исполнен, квартира не поставлена, денежные средства не возвращены. В феврале 2017 года она написала заявление о возврате денежных средств и расторжении договора, после чего ей позвонила ФИО4 и сказала, что они организуют концерты по всей стране от которых получат большую прибыль. В апреле ФИО4 сказала, что концерты прошли не удачно, говорила, что они пытаются заниматься реализацией икры и рыбы, наладить свою экономическую деятельность. Также, ФИО4 спрашивала про реализации нефрита китайцам и просила её познакомить с лицами, которые занимаются реализацией нефрита официально. В результате мошеннических действий ей причинён ущерб в размере 1 150 000 рублей. ФИО4 предлагала ей работать в Обществе агентом и привлекать других клиентов, в связи с чем она несколько раз общалась по телефону с фактическим ФИО11 – ФИО44. В ходе предварительного следствия ею были прослушаны аудиозаписи разговора, на двух из которых 2018-02-10_10.07.181046965785.3gpp. и 2018-03-15_08.18.38781736601.3gpp. она опознала голоса ФИО207 и ФИО44 (т. 37 л.д. 61-66, л.д. 93-97, л.д. 98-99).

Из показаний потерпевшей ФИО2 №32, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, из которых следует, что она подписала с ООО "Промстрой" договор инвестиционного займа во исполнение которого внесла денежные средства в размере 70 000 рублей. Через месяц она получила проценты по вкладу. В дальнейшем полученные выплаты по процентам она вносила в счёт инвестиционного займа – всего на общую сумму 204 416 рублей. Дата она переподписала договор в связи с переходом прав и обязанностей ООО "Промстрой" ООО "Виконт". Однако проценты перестали выплачиваться. Сотрудники Общества поясняли, что денежные средства вложены в коммерческую деятельность Общества и что выплаты будут после заключения большой сделки. В июле 2017 года ФИО9 вручила ей уведомление, подписанное ФИО11 о том, что у одного из контрагентов возникла непогашенная задолженность перед ООО "Виконт", в связи с чем, возникли трудности в погашении имеющейся у ООО "Виконт" задолженности перед клиентами. В свою очередь, ООО "Виконт" предложило получить денежные средства в срок до Дата, однако, до настоящего времени денежные средства ей не возвращены. После детального изучения своего экземпляра договора инвестиционного займа, она обнаружила, что выплата процентов должна была осуществляться на банковскую карту, хотя, при заключении договора у нее номер её банковской карты, а так же банковские реквизиты, сотрудники ООО "Виконт" не спрашивали. В связи с чем она обратилась в полицию. В результате мошеннических действий ей причинён ущерб в размере 70 000 рублей (т. 24 л.д. 205-206, л.д. 209-211).

Из показаний потерпевшей ФИО2 №36, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что Дата она по совету своей знакомой подписала с ООО "Промстрой" договор инвестиционного займа на срок 1 меся под 0,9 % в день, во исполнение которого передала ФИО207, действующей на основании доверенности, денежные средства в размере 500 000 рублей. Указанный договор она несколько раз перезаключала – Дата и Дата. Также Дата она переподписала указанный договор с ООО "Виконт". Дата она подписала ещё один договор, по которому внесла 300 000 рублей. ФИО9 убедила её, что по заданию руководства - ФИО207 Ю. и некоего "ФИО44" они собирают деньги, для того, чтобы оплатить расходы, связанные с концертной деятельностью. Также ФИО10 неоднократно говорила, что знает ФИО11, работает с ним давно. По первому договору ей поступали проценты на банковскую карту примерно раз в неделю. По второму договору были начислены проценты около двух раз. Начисленные проценты поступали на ту же банковскую карту. После того, как выплата процентов прекратилась, она неоднократно обращалась в ООО "Виконт", на что ФИО206 выдала ей уведомление, в котором говорилось, что она может получить денежные средства по договору инвестиционного займа в срок до Дата. Также летом 2017 года она встречалась с ФИО207, которая обещала вернуть денежные средства, оправдывая задержки временными трудностями и непредвиденными обстоятельствами, поясняя, что они занимаются реализацией рыбы и скоро поступят денежные средства. Кроме того, ею был заключён договор инвестиционного займа от имени своей родственницы Можайко, во исполнение которого она внесла денежные средства в размере 50 000 рублей. Денежные средства, внесённые по договорам возвращены не были. Таким образом, в результате мошеннических действий ей причинён ущерб в размере 850 000 рублей (т. 39 л.д. 104-108, 110-113, л.д. 142-147).

Из показаний потерпевшего ФИО2 №40, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что в июле 2016 года его коллеге пришла sms-рассылка от ФИО404 о том, что ООО "Виконт" осуществляет услуги по продажи квартир по сниженной цене. Он обратился в указанную организацию, где сотрудница ФИО206 представила ему список квартир, из которого он выбрал квартиру по адресу Адрес, стоимостью 1 100 000 рублей. По словам ФИО206, выбранная квартира являлась залоговым имуществом банка, которую за неуплату продают на торгах. ФИО206 отказалась называть банк, в котором квартира была в залоге, а так же аукционную площадку, где она выставлялась, сославшись на коммерческую тайну. Дата он подписал с ООО "Виконт" договор поручения № на покупку указанной квартиры, во исполнение которого внёс денежные средства в размере 600 000 рублей. Срок исполнения по договору составлял от 60 до 90 календарных дней. После истечения срока поставки квартиры, он обратился в офис ООО "Виконт", где ему пояснили, что возникли трудности финансового характера и необходимо заключить дополнительное соглашение к договору поручения №, из которого следовало, что срок исполнения договора с момента подписания, составлял от 90 до 120 календарных дней. ФИО206 пояснила, что ООО "Виконт" вложило денежные средства в концертную деятельность, которая оказалась убыточной, в связи с чем, у ООО "Виконт" возникли финансовые трудности. В дальнейшем он снова подписал дополнительное соглашение, по которому срок исполнения договора продлевался до Дата. До настоящего времени денежные средства ему не возвращены. В результате мошеннических действий ему причинён ущерб в размере 600 000 рублей (т. 24 л.д. 3-6, л.д. 39-41).

Из показаний потерпевшей ФИО2 №41, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что в 2016 году, она с ООО "Промстрой" подписала договор инвестиционного займа на сумму 50 000. Указанный договор был полностью исполнен. Летом 2016 года, ей стало известно, что организация ООО "Промстрой" ликвидирована и её правопреемником стала организация ООО "Виконт". В августе 2016 года, её супруг ФИО410 сообщил, что ООО "Виконт" реализовывает залоговое банковское имущество по низким рыночным ценам (квартиры, автомобили) и предложил приобрести в ООО "Виконт" квартиру, в связи с чем они обратились в ООО "Виконт", сотрудница которого ФИО10 показала им список квартир, из которого они выбрали квартиру по адресу: Адрес. При этом, ФИО10 пояснила, что номер квартиры будет известен позже. Дата она подписала с ООО "Виконт" в лице ФИО207 договор поручения № на покупку указанной квартиры. Во исполнение указанного договора она внесла денежные средства по частям в общей сумме 910 055 рублей. До настоящего времени договор не исполнен, квартира не передана, денежные средства не возвращены. В результате мошеннических действий ей причинён ущерб в размере 910 055 рублей (т. 27 л.д. 192-193, л.д. 211-212).

Из показаний потерпевшей ФИО405, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что в августа 2016 года она по предложению своей знакомой ФИО206 обратилась в ООО "Виконт" с целью приобретения квартиры. ФИО206, являющаяся сотрудницей указанного Общества предоставила ей списки квартир. На вопрос, почему в списках не указан номер квартиры ФИО206 пояснила, что номер квартиры будет указан при заключении сделки, квартира конфискована банком и там ещё проживают прежние владельцы. Дата она подписала с ООО "Виконт" договор поручения на покупку квартиры по адресу: Адрес, стоимостью 1 000 000 рублей, во исполнение которого внесла денежные средства в размере 800 000 рублей. По истечении срока по договору она обратилась к ФИО206, которая пояснила, что документы не готовы, проходят проверку в Москве, и что нужно подождать до января 2017 года. На её просьбу вернуть денежные средства, внесённые по договору ФИО206 пояснила, что денежные средства ФИО207 вложила в организацию концертов, однако прогорела и прибыли не получила. До настоящего времени квартира ей не предоставлена и денежные средства ей не возвращены. В результате мошеннических действий ей причинён ущерб в размере 800 000 рублей (т. 25 л.д. 43-46, л.д. 69-71).

Из показаний потерпевшей ФИО2 №43, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что летом 2016 года она с мужем по совету своей коллеги ФИО404 обратилась в ООО "Виконт" с целью приобретения автомобиля. ФИО10 предоставила им списки автомобилей, пояснив, что автомобили приобретаются по всей России у банков и кредитных организаций, как арестованное (конфискованное) имущество, в связи с чем цена на них занижена. Ими был выбран автомобиль "Тойота Кроун" 2003 года выпуска, стоимостью 250 000 рублей, на приобретение которого они подписали с ООО "Виконт" в лице директора ФИО207 договор поручения, во исполнение которого передали денежные средства в размере 200 000 рублей. В дальнейшем ФИО10 попросила их выбрать другой автомобиль, в связи с чем они Дата они подписали новый договор поручения на приобретение автомобиля на сумму 280 000 рублей, во исполнение которого внесли дополнительно денежные средства в размере 80 000 рублей. В дальнейшем на её вопросы, касающиеся поставки автомобиля, ФИО404 поясняла, что автомобиль приобретён, однако необходимо укомплектовать автовоз, следующий в Адрес, полностью. Дата из-за проблем с доставкой автомобиля, они с мужем подписали с ООО "Виконт" дополнительное соглашение о переносе сроков до Дата. Дата она написала заявления о расторжении договора и возврате денежных средств. Дата ФИО206 вручила ей уведомление за подписью ФИО207 о переносе сроков исполнения обязательств по договору до Дата, в связи с тем, что у одного из основных контрагентов возникла непогашенная задолженность перед ООО "Виконт", которая обосновывается затянувшимся экономическим кризисом на территории РФ. Денежные средства ей не вернули, автомобиль не поставили, в связи с чем, она обратилась в полицию с заявлением. В результате мошеннических действий ей причинён ущерб на общую сумму 280 000 рублей (т. 34 л.д. 183-187).

Из показаний потерпевшего ФИО406, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что в сентябре по совету своей знакомой ФИО88 он обратился в ООО "Виконт" с целью приобретения автомобиля и Дата подписал с ООО "Виконт" договор поручения № на поставку автомобиля, во исполнение которого передал ФИО11 – ФИО207 денежные средства в размере 290 000 рублей. Срок поставки автомобиля составлял 45-60 календарных дней с момента набора сетки. По истечении срока поставки по договору он начал выяснять, в связи с чем автомобиль до сих пор не поставлен, на что ФИО10 и ФИО206 называли различные причины. В дальнейшем он подписал два дополнительных соглашения о переносе сроков обязательств по договору, а также ФИО207 выдала ему гарантийное письмо. ФИО10 и ФИО206, а также ФИО207 отказывались предоставлять ему информацию, кому и на какие расчётные счета переводились полученные от него денежные средства, где находится офис в Адрес, в каком банке приобретались лоты с машинами, квартирами, кто занимается бухгалтерией в ООО "Виконт", оплачивают ли те налоги в пенсионный фонд, кто и в каких должностях состоит, какая зарплата, кто оплачивает аренду офисов, кто и когда приобретал имущество в офисы, находящиеся в Адрес, и на какие деньги. В период его посещений офисного помещения ООО "Виконт" он постоянно видел граждан, которые требовали возврата денежных средств. При последней встрече ФИО206 пояснила, что ФИО207 распоряжалась его денежными средствами единолично. Также ему известно, что ООО "Виконт" организовали концерты в городах Иркутск, Новосибирск и Томск. В июле 2017 года ему на электронную почту пришло уведомление от ООО "Виконт" за подписью директора ФИО207 о переносе сроков исполнения обязательств по договору поручения в связи с тем, что у одного из основных контрагентов ООО "Виконт" возникла непогашенная задолженность перед ООО "Виконт". В данном уведомлении ООО "Виконт" предоставило ему право выбрать решение вопроса следующими образами: предоставить автомобиль или вернуть уплаченные денежные средства в срок до Дата, однако это обязательно исполнено не было. В результате мошеннических действий ему причинён ущерб в размере 290 000 рублей. Также он выяснил, что автомобили, которые в сентябре 2016 года были предоставлены клиентам ООО "Виконт", были куплены у простых продавцов, а не у банков (т. 11 л.д. 191-196, л.д. 260-262).

Из показаний потерпевшей ФИО2 №9, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что она по совету своей знакомой ФИО10 Дата подписала с ООО "Виконт" договор поручения на приобретение автомобиля "Тойота Харриер", 2004 года выпуска, в кузове чёрного цвета. ФИО10 сама являлась клиентом и сотрудником ООО "Виконт". Во исполнение заключённого договора она передала денежные средства в размере 300 000 рублей ФИО11 – ФИО207. Срок поставки автомобиля по договору составлял 45-60 календарных дней. ПО истечении срока по договору она стала узнавать у ФИО10 про автомобиль, на что та пояснила, что у ООО "Виконт" возникли финансовые проблемы и что автомобиль будет поставлен позже, называла различные причины неисполнения обязательств по договору. Ей известен "ФИО44" с 2013 года, в то время она была менеджером по продажам группы компаний "Варяг", а "ФИО44" являлся директором группы компаний "Варяг". "ФИО44" ей звонил несколько раз с разных абонентских номеров. просил подождать, обещая, что автомобиль будет ей предоставлен. Дата она пришла в офисное помещение ООО "Виконт", где ФИО207 заверила, что автомобиль будет поставлен и вручила гарантийное письмо поставки автомобиля в срок до Дата. Однако к указанному сроку автомобиль поставлен не был, денежные средства, внесённые по договору ООО "Виконт" ей не возвратил. В результате мошеннических действий ей причинён ущерб в размере 300 000 рублей (т. 23 л.д. 180-181, л.д. 211-214).

Из показаний потерпевшего ФИО415, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что он по совету своей знакомой ФИО37 подписал с ООО "Виконт" договор поручения на приобретение автомобиля "Тойота Алекс" (Toyota Allex) 2006 года выпуска в надлежащем техническом состоянии, стоимостью 280 000 рублей, с момента набора сетки в течении 45-60 календарных дней. Во исполнение договора он внёс денежные средства в сумме 200 000 рублей. Дата он подписал ещё один договор поручения на приобретение автомобиля "Тойота Раум" (Toyota Raum), 2004 года выпуска, стоимостью 245 000 рублей, с момента набора сетки в течении 45-60 календарных дней. Во исполнение указанного договора он внёс в ООО "Виконт" денежные средства в сумме 200 000 рублей. Кроме того, Дата он подписал договор поручения на приобретение автомобиля "Хонда ЦРВ" (Honda CRV) 2008 года выпуска, стоимостью 655 000 рублей. Во исполнение договора он внёс денежные средства в размере 720 000 рублей, поскольку ФИО10 пообещала им помочь как можно быстрее получить автомобиль в нужной комплектации. По истечении сроков по договорам он стал выяснить причины непоставки автомобилей, на что ФИО9 и ФИО10 ссылались на различные обстоятельства. Дата им по всем трём договорам были написаны претензии о нарушении срока передачи предварительно оплаченного товара, а также требование поставки вышеуказанных автомобилей в срок до Дата, а также выплатить неустойку пени за нарушение сроков передачи предварительно оплаченного товара. Данные претензии были приняты ФИО206, однако каких-либо действий со стороны ООО "Виконт" не последовало. В результате мошеннических действий ему причинён ущерб в размере 1 055 000 рублей (т. 7 л.д. 3-9).

Из показаний потерпевшего ФИО416, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что Дата он по совету своей знакомой ФИО404 подписал с ООО "Виконт" договор инвестиционного займа на сумму 50 000 рублей по 0,5 % ежедневно сроком на 1 месяц. Данный договор он каждый месяц пролонгировал, без его перезаключения. По договору ежедневно, а с октября 2016 года еженедельно, перечислялись проценты до декабря 2016 года, включительно, на банковскую карту ПАО "Сбербанк России" его супруге. Дата он подписал ещё один договор инвестиционного займа, во исполнение которого внёс денежные средства в размере 270 000 рублей, который также продлевал каждый месяц. Проценты по указанному договору перечислялись ежедневно, а с октября 2016 года еженедельно, до февраля 2017 года. Он обратился к ФИО9 по поводу задержки выплаты процентов, на что ФИО206 пояснила, что их денежные средства были вложены в коммерческую деятельность ООО "Виконт", а также, что у них намечается какая-то сделка, после чего, смогут произвести выплату причитающихся процентов по вкладам, однако, этого не сделали. В июле 2017 года ФИО206 передала ему уведомления за подписью директора ФИО11 о том, что у одного из контрагентов возникла непогашенная задолженность перед ООО "Виконт", в связи с чем, возникли трудности в погашении имеющейся задолженности перед клиентами. ООО "Виконт" обязывалось вернуть денежные средства в срок до Дата, однако, так и не вернуло. В результате мошеннических действий ему причинён ущерб в размере 320 000 рублей (т. 15 л.д. 88-90).

Из показаний потерпевшего ФИО2 №51, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что в сентябре 2016 года он подписал с ООО "Виконт" договор поручения № на поставку автомобиля "Хонда Фит", 2007 года выпуска, передав денежные средства в размере 250 000 рублей. Срок по договору составлял 50-60 календарных дней. Поскольку автомобиль ему поставлен не был он Дата написал заявление о расторжении договора и возврате ему денежных средств, сотрудники ООО "Виконт" его заверили, что не отказываются от своих обязательств, однако постоянно переносили сроки исполнения обязательств. В результате мошеннических действий ему причинён ущерб в размере 250 000 рублей (т. 12 л.д. 18-20, л.д. 41-45).

Из показаний потерпевшей ФИО2 №53, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что она по совету своей знакомой ФИО4 Дата подписала договор инвестиционного займа, во исполнение которого внесла денежные средства в размере 60 000 рублей. Проценты по данному договору поступали еженедельно с банковской карты ФИО158 Фёдоровны Щ. В октябре 2016 года она продлила указанный договор и внесла по нему ещё 10 000 рублей. В ноябре 2016 года она снова продлила договор, внеся по нему ещё 10 000 рублей. В мае 2017 года выплата процентов по договору прекратилась. ФИО4, которая являлась сотрудницей Общества поясняла, что у Общества возникли сложности, но в ближайшее время ей всё выплатят. Летом 2017 года она написала заявление о расторжении договора инвестиционного займа, однако вместо возврата денежных средств ей пришло уведомление, в котором указывалось, что у одного из контрагентов ООО "Виконт" образовалась задолженность, в связи с чем, ООО "Виконт" не может в указанный срок выполнить взятые на себя договорные обязательства и сообщалось, что руководством было принято решение о возврате внесённых ею денежных средств. Однако денежные средства ей возвращены не были, а ФИО4 перестала выходить на связь. В результате мошеннических действий, с учётом выплаченных ей процентов, ей причинён ущерб в размере 16 420 рублей (т. 35 л.д. 71-74, л.д. 95-98).

Из показаний потерпевшей ФИО2 №52, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что она по совету своей знакомой ФИО86 подписала с ООО "Виконт" в лице ФИО206 два договора инвестиционных займов: Дата на сумму 50 000 рублей, Дата на сумму 100 000 рублей. Таким образом она передала во исполнение указанных договором ФИО206 денежные средства в размере 150 000 рублей. Договоры она неоднократно пролонгировала. Проценты по договорам выплачивались до марта 2017 года. На её вопрос, в связи с чем прекратилась выплата процентов, ФИО206 пояснила, что её денежные средства были вложены в коммерческую деятельность ООО "Виконт", а также, что у них намечается сделка, после которой они смогут произвести выплату причитающихся ей процентов по вкладам. Проценты на её карту так и не поступили. Дата она написала заявление о расторжении всех договорных отношений между ней и ООО "Виконт" и возврате внесённых ею денежных средств в размере 150 000 рублей, а также процентов по вкладам из расчёта 15% в месяц. Заявление было принято ФИО10, однако ответа на него не последовало. В качестве процентов за всё время по договорам она получила от ООО "Виконт" денежные средства в общей сумму 82 000 рублей. Таким образом в результате мошеннических действий ей причинён ущерб на сумму 68 000 рублей (т. 12 л.д. 58-62, л.д. 84-87, л.д. 111-113).

Из показаний потерпевшего ФИО32, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что он по совету своего знакомого ФИО88 подписал с ООО "Виконт" договор поручения на поставку автомобиля "Тойота Королла Филдер" (Toyota Corolla Fielder) 2008 года выпуска, который он выбрал из списка, предоставленного ему сотрудницами Общества – ФИО10 и ФИО206. Во исполнение договора он передал ФИО206 денежные средства в размере 350 000 рублей. В декабре 2016 года он стал узнавать у ФИО206, когда будет поставлен автомобиль, на что ФИО206 каждый раз называла ему разные причины, препятствующие исполнению договора. Дата ФИО206 настояла на заключении дополнительного соглашения, по которому срок поставки переносился до Дата. Однако договор поручения так и не был исполнен. Дата ФИО206 со своей банковской карты перечислила ему денежные средства в размере 50 000 рублей. В дальнейшем сотрудники Общества, в том числе директор ФИО207, перестали выходить на связь. Дата ему на почту пришло уведомление за подписью ФИО207, в котором указывалось, что срок исполнения по договору переносится на Дата. Однако в указанный срок обязательства исполнены не были, денежные средства ему не возвращены. Таким образом, в результате мошеннических действий ему причинён ущерб в размере 300 000 рублей (т. 10 л.д. 11-16, л.д. 63-64).

Из показаний потерпевшей ФИО2 №56, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что Дата она по совету знакомой подписала с ООО "Виконт" договор поручения на приобретение квартиры по адресу: Адрес стоимостью не выше 900 000 рублей. Во исполнение договора она передала директору ФИО11 и ФИО9 денежные средства в общей сумме 800 000 рублей. Сотрудница Общества ей пояснила, что данную квартиру сначала оформят на ФИО4, а после на неё. При этом, срок поиска квартиры истекал максимум через 120 календарных дней с момента подписания договора и до полного завершения сделки. После она периодически звонила ФИО4 и узнавала о квартире, на что ФИО4 говорила, что денежные средства вложены в концертную деятельность, и после её завершения обязательства по договору будут исполнены. Когда она начала требовать возврата денежных средства, Дата ей пришло уведомление о переносе сроков исполнения по договору. Однако денежные средства ей так и не были возвращены. В результате мошеннических действий ей причинён ущерб в размере 800 000 рублей (т. 27 л.д. 56-61, л.д. 80-81).

Из показаний потерпевшей ФИО2 №57, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что она проживает в Адрес. В начале сентября 2016 года, ей позвонила сестра - ФИО38, которая на тот момент проживала в Адрес и сообщила, что есть организация ООО "Виконт", осуществляющая выкуп банковского (залогового) имущества, а также дальнейшей его перепродажи, в связи с чем, имеется возможность приобрести имущество по цене ниже рыночной на 30-50%. Также сестра сказала, что возможно приобрести однокомнатную квартиру в Адрес за 800 000 рублей, но денежные средства необходимо было внести до Дата. Данное предложение её заинтересовало и Дата она перевела сестре 590 000 рублей, для заключения договора купли-продажи однокомнатной квартиры в Адрес. Договор был изначально заключён с её сестрой, но потом переписан на её имя, по условиям договора, второй платёж необходимо было внести до Дата, в связи с чем, она перечислила Дата оставшуюся сумму 210 000 рублей, и сестра полностью расплатилась по договору с ООО "Виконт". По условиям договора, в январе - феврале 2017 года, она должна была стать собственником однокомнатной квартиры в Адрес. В феврале 2017 года, она обращалась в ООО "Виконт" с вопросом о сроках приобретения квартиры, на что директор ФИО11 поясняла, что возникли временные трудности. Сроки исполнения обязательств ООО "Виконт" постоянно сдвигались. Квартира так и не была приобретена, денежные средства в размере 800 000 рублей ей не возвращены (т. 21 л.д. 60-63, л.д. 72-75).

Из показаний потерпевшего ФИО2 №60, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что он по совету своего отца ФИО2 №20 подписал с ООО "Виконт" договор поручения № от Дата на поставку автомобиля стоимостью 350 000 рублей. Денежные средства в сумме 350 000 рублей он передал также ФИО11 в тот же день. После истечения сроков исполнения обязательств по договору сотрудники Общества постоянно называли различные причины. До настоящего времени ООО "Виконт" договор не исполнили, автомобиль ему не поставили, денежные средства ему не возвращены. Таким образом, от преступных действий сотрудников ООО "Виконт" ему причинён материальный ущерб в сумме 350 000 рублей. (т. 27 л.д. 231-235, т. 28 л.д. 6-7).

Из показаний потерпевшего ФИО2 №12, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что Дата он по совету своего знакомого ФИО90 подписал с ООО "Виконт" договор поручения на приобретение автомобиля "Тойота Королла Филдер" (Toyota Corolla Fielder), 2008 года выпуска, который он выбрал из предоставленного ФИО9 списка. Во исполнение указанного договора он передал ФИО206 денежные средства в размере 250 000 рублей. По истечению сроков поставки автомобиля, он начал звонить ФИО4, которая пояснила, что в данный момент у ООО "Виконт" возникла трудность в поставке автомобилей, при этом, отказалась называть фирму, осуществляющую доставку автомобиля и кому принадлежат автовозы, а так же человека, который отвечал за его погрузку. Также ФИО4 говорила, что на данный момент ООО "Виконт" находится в стадии подписания довольно прибыльного контракта с китайцами, после заключения которого, они поставят автомобиль и попросила немного подождать, на что он согласился. В декабре 2016 года, он в офисе ООО "Виконт" подписал дополнительное соглашение к договору поручения, по которому автомобиль "Виконт" должен был поставить не позднее января 2017 года. Однако, свои обязательства ООО "Виконт" так и не выполнил. В результате ему причинён ущерб в размере 350 000 рублей (т. 16 л.д. 30-32, л.д. 40-42).

Из показаний потерпевшей ФИО2 №61, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что от своей знакомой ФИО404 она узнала об ООО "Виконт", занимающемся реализации банковского (залогового) имущества по низким ценам. В сентябре она подписала с ООО "Виконт" договор поручения на поставку автомобиля "Хонда Цивик", который был исполнен в конце сентября. Когда она получала автомобиль около офисного помещения Общества было много людей, которым таким образом показывали, что Общество выполняет свои обязательства. Дата она подписала ещё один договор поручения на поставку автомобиля "Тойота Витс", 2011 года выпуска, стоимостью 280 000 рублей. Срок исполнения обязательств по договору составлял 45-60 суток. Во исполнение указанного договора она внесла в Общества денежные средства в размере 280 000 рублей. По истечении срока договора она приехала в офисное помещение Общества, где находились девушки, которые рассказывали, что внесли денежные средства под проценты, однако ни денежные средства, ни проценты им не возвращаются. Через год после заключения договора, сотрудники Общества предложили ей связаться с ФИО11 - "ФИО221", сказав, что для неё имеется хорошее предложение. ФИО11 дал понять, что она не получит автомобиль, если не начнёт с ним сотрудничать, а именно искать вкладчиков денежных средств. От такого предложения она отказалась. После отказа, ФИО11 и другие сотрудники Общества перестали отвечать на звонки, офисное помещение было закрыто. Ей частично были возвращены денежные средства в размере 40 000 рублей. До настоящего времени договор не исполнен, денежные средства в полном объёме ей не возвращены. В результате мошеннических действий ей причинён ущерб в размере 240 000 рублей (т. 37 л.д. 134-137, л.д. 160-162).

Из показаний потерпевшей ФИО76, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что в июне 2016 года она по совету знакомой мужа ФИО4 обратилась в ООО "Виконт" с целью приобретения автомобиля. ФИО4, которая являлась сотрудницей указанного Общества предложила ей списки автомобилей, из которого она выбрала автомобиль "Тойота Витц", 2012 года выпуска, стоимостью 260 000 рублей. Денежные средства в указанной сумме она передала в Общества при ФИО4 и ФИО11 – ФИО207. Указанный договор был Обществом исполнен. Дата она подписала с ООО "Виконт" ещё один договор поручения на приобретения автомобиля "Ниссан Марч", 2009 года выпуска, стоимостью 224 000 рублей, во исполнение которого она передала денежные средства в указанной сумме ФИО4. Однако договор исполнен не был, денежные средства ей не возвращены. В результате мошеннических действий ей причинён ущерб в размере 224 000 рублей (т. 29 л.д. 108-111, л.д. 161-163).

Из показаний потерпевшего ФИО2 №69, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что Дата он по совету своей знакомой Бульц подписал с ООО "Виконт" договор поручения на поставку автомобиля "Ниссан Икс-Трейл" 2005 года выпуска, стоимостью 400 000 рублей, который он выбрал из списка, предоставленного ему ФИО10 и ФИО206. Во исполнение указанного договора он передал ФИО206 денежные средства в размере 400 000 рублей. На его вопрос на какие цели ООО "Виконт" использует переданные им денежные средства, ФИО10 пояснила, что денежные средства будут направлены на покупку автомобиля и доставку его в Адрес. К концу января 2017 года автомобиль поставлен не был. ФИО10 поясняла, что транспортная компания, которая поставляет автомобиль, завысила цены на поставку автомобилей, в связи с чем, ООО "Виконт" отказалось от услуг данного поставщика и сейчас ООО "Виконт" ищет другую транспортную компанию, затем поясняла, что транспортная компания не найдена и нужно ещё подождать. Дата он написал заявление о расторжении договора и возврате денежных средств. ФИО206, принявшая заявление пояснила, что денежные средства будут возвращены через месяц. Однако денежные средства возвращены не были. В результате мошеннических действий ему причинён ущерб в размере 400 000 рублей (т. 17 л.д. 200-204).

Из показаний потерпевшего ФИО2 №78, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что Дата он по совету своей знакомой Бульц подписал с ООО "Виконт" договор поручения на поставку автомобиля "Ниссан Кашкай", во исполнение которого он внёс денежные средства в размере 434 000 рублей. По истечении срок договора – 45-60 дней после оплаты, она стал интересоваться у ФИО9, когда будет поставлен автомобиль, на что ФИО206 постоянно называла разные причины, препятствующие исполнению договора. Дата он написал заявление о возврате денежных средств, однако денежные средства ему не возвращены. В результате мошеннических действий ему причинён ущерб в размере 434 000 рублей (т. 17 л.д. 141-144, л.д. 168-170).

Из показаний потерпевшей ФИО2 №64, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что Дата по совету знакомой подписала с ООО "Виконт" договор поручения на приобретение автомобиля "Тойота Королла", 2006 года выпуска, который она выбрала из списков предоставленных сотрудницами Общества – ФИО206 и ФИО10. Срок поставки по договору составлял до 60 дней. Во исполнение указанного договора она передала ФИО206 денежные средства в размере 280 000 рублей. После истечения сроков поставки автомобиля, она стала требовать у ФИО206 и ФИО10, а позднее и у ФИО11 -ФИО207, передачи приобретённого ей автомобиля в соответствии с договором поручения. ФИО206, ФИО10 и ФИО207 каждый раз просили её подождать. Летом 2017 года ей на электронную почту пришло уведомление за подписью директора ООО "Виконт" ФИО207 о том, что они исполнят свои обязательства по договору поручения в срок до Дата. До настоящего времени автомобиль ей не передан, денежные средства не возвращены. В результате мошеннических действий ей причинён ущерб в размере 280 000 рублей (т. 9 л.д. 11-15).

Из показаний потерпевшего ФИО2 №14, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что Дата он по совету своей знакомой подписал с ООО "Виконт" договор поручения на приобретение квартиры по адресу: Адрес, этаж 9/9 в нормальном состоянии, стоимостью 1 500 000 рублей, которую он выбрал из списка, предоставленного ему ФИО9, пояснившей, что ООО "Виконт" осуществляет деятельность по реализации банковского (залогового) имущества. Во исполнение договор он передал ФИО206 денежные средства в размере 1 200 000 рублей. Кроме того, в тот же день он подписал договор поручения на поставку автомобиля, во исполнение которого внёс денежные средства в размере 294 000 рублей. Кроме того, Дата он подписал с ООО "Виконт" ещё один договор поручения на приобретение квартиры по адресу: Адрес стоимостью 1 100 000 рублей. Во исполнение указанного договора он внёс денежные средства в размере 900 000 рублей, которые передал ФИО11. В этот же день он подписал с ООО "Виконт" договор инвестиционного займа на сумму 500 000 рублей по 10 % ежемесячно. Указанный договор он пролонгировал ежемесячно. Дата он подписал с ООО "Виконт" ещё один договор инвестиционного займа на сумму 200 000 рублей. Проценты по указанным договорам поступали до февраля 2017 года. В июле 2017 года на его электронную почту пришло уведомление от ООО "Виконт" за подписью директора ФИО207 Ю.С., о переносе сроков исполнения обязательств по договорам инвестиционного займа и договорам поручения в связи с тем, что у одного из основных контрагентов ООО "Виконт" возникла непогашенная задолженность перед ООО "Виконт". В данном уведомлении, ООО "Виконт" предоставило право выбрать решение вопроса, предоставить автомобиль и квартиры или вернуть денежные средства в срок до Дата. На что он выбрал возврат денежных средств. Однако и это обязательство не было исполнено. В качестве процентов он получил от ООО "Виконт" денежные средства в общей сумме 287 500 рублей. Таким образом, в результате мошеннических действий ему причинён ущерб в общей сумме 2 806 500 рублей (т. 21 л.д. 155-158, л.д. 202-203, л.д. 229-230).

Из показаний потерпевшего ФИО2 №65, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что Дата он подписал с ООО "Виконт" договор поручения на приобретение автомобиля "Тойота Камри", 2011 года выпуска, стоимостью 560 000 рублей, во исполнение которого он передал директору ФИО11 денежные средства в размере 485 000 рублей, а затем сотруднице Общества – ФИО206 ещё 75 000 рублей. Срок исполнения по договору составлял 45-60 календарных дней с момента набора сетки, при этом, ФИО206 пояснила, что набор сетки будет произведён в течение 2-3 недель с момента подписания договора. По истечении сроков по договору он стал у ФИО206 узнавать про автомобиль, на что ФИО206 просила его подождать, объясняя задержку трудностями в доставке. Дата он подписал дополнительное соглашение о переносе сроков поставки автомобиля до Дата. Дата ему вручили уведомление за подписью ФИО207 о переносе сроков исполнения обязательств по договору поручения, в связи с тем, что у одного из основных контрагентов ООО "Виконт" возникла непогашенная задолженность перед ООО "Виконт". В данном уведомлении директор ООО "Виконт" ФИО207 сообщала, что ООО "Виконт" готово вернуть уплаченные мною денежные средства в срок до Дата, а задолженность обосновывается затянувшимся экономическим кризисом на территории РФ. Он спрашивал, где его денежные средства, внесённые по договору, на что ФИО9 и ФИО10 ему поясняли, что денежные средства вложены в бизнес. В результате мошеннических действий ему причинён ущерб в размере 560 000 рублей (т. 13 л.д. 135-139).

Из показаний потерпевшего ФИО2 №66, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что Дата он по совету своей знакомой ФИО10 подписал с ООО "Виконт" договор инвестиционного займа на сумму 50 000 рублей на 1 месяц со ставкой 10 %. По указанному договору несколько раз поступали проценты, договор пролонгировался несколько раз. В январе 2017 года выплата процентов прекратилась, ФИО10 поясняла, что у Общества возникли трудности и нужно подождать, поскольку Общество начало заниматься концертной деятельностью, и выплаты скоро возобновятся. Дата он написал заявление о расторжении договора и возврате денежных средств с учётом процентов, которое у него приняла ФИО9. В дальнейшем сотрудники Общества перестали выходить на связь. В результате мошеннических действий, с учётом суммы выплаченных процентов, ему причинён ущерб в размере 23 542 рубля (т. 40 л.д. 37-40, л.д. 57-59).

Из показаний потерпевшего ФИО2 №73, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что Дата он по совету своего двоюродного брата Саралидзе решил приобрести в ООО "Виконт" грузовик "Исудзу Эльф" (Isuzu ELF), стоимостью 450 000 рублей. В связи с чем он передал ФИО11 денежные средства в указанной сумме. Дата он подписал с ООО "Виконт" договор поручения на приобретение погрузчика "Коматсу", во исполнение которого передал сотрудницам Общества денежные средства в общей сумме 330 000 рублей. По истечению срока поставки грузовика и погрузчика, он начал звонить ФИО10, которая пояснила, что у ООО "Виконт" возникли финансовые трудности и сроки поставки грузовика и погрузчика продлеваются. Он неоднократно звонил ФИО10 и требовал предоставить грузовик и погрузчик или вернуть денежные средства, но каждый раз ФИО10 поясняла, что ООО "Виконт" не отказывается от взятых на себя обязательств и гарантирует их выполнение, как только решит финансовые трудности. Дата ему были возвращены денежные средства в размере 200 000 рублей. Грузовик и погрузчик ему поставлены не были, денежные средства в полном объёме не возвращены. В результате мошеннических действий ему причинён ущерб в размере 580 000 рублей (т. 25 л.д. 3-5, л.д. 8-9, л.д. 15-16).

Из показаний потерпевшей ФИО420, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон следует, что Дата она по совету своего брата ФИО92 подписала с ООО "Виконт" договор поручения на приобретение автомобиля "Тойота Суссид", 2004 года выпуска, стоимостью 227 000 рублей, который она выбрала из предоставленного ей ФИО4 и ФИО206 списков. Во исполнение указанного договора она передала ФИО206 денежные средства в размере 227 000 рублей. Дата она подписала с ООО "Виконт" ещё один договор поручения на приобретение автомобиля "Тойота Ист", 2004 года выпуска, стоимостью 225 000 рублей, во исполнение которого передала ФИО206 денежные средства в размере 225 000 рублей. Летом 2017 года ей на электронную почту пришло уведомление от директора ФИО11, согласно которому сроки исполнения обязательств по договорам поручений перенесены, в связи с тем, что у одного из основных контрагентов ООО "Виконт" возникла непогашенная задолженность перед ООО "Виконт", которая обосновывается затянувшимся экономическим кризисом на территории РФ. Она подала заявление о расторжении договора и возврате денежных средств. Договоры исполнены не были, денежные средства ей не возвращены. В результате мошеннических действий ей причинён ущерб в размере 452 000 рублей (т. 27 л.д. 4-8, л.д. 9-10).

Из показаний потерпевшего ФИО2 №71, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что Дата он по совету своей знакомой ФИО2 №70 подписал с ООО "Виконт" договор поручения на приобретение автомобиля "Тойота Королла", 2008 года выпуска, во исполнение которого передал ФИО9 денежные средства в размере 315 000 рублей. Срок поставки автомобиля по договору составлял 45-60 календарных дней с момента набора сетки. ФИО9 или ФИО10 пояснили, что внесённые по договору денежные средства, будут направлены именно на приобретение автомобиля. Заключив договор поручения на поставку автомобиля, он, уверенный, что ООО "Виконт" выполнит возложенные на себя обязательства, решил приобрести в ООО "Виконт" квартиру. Ознакомившись со списками, решил приобрести трёхкомнатную квартиру по адресу: АдресЕ, на 3-м этаже 9-ти этажного дома. Дата он подписал с ООО "Виконт" договор поручения на приобретение указанной квартиры, во исполнение которого передал ФИО206 денежные средства в размере 1 000 000 рублей. Дата он написал заявление о внесении изменений в договор поручения на приобретения автомобиля, указав там, что желает приобрести автомобиль "Тойота Королла Филдер", 2006 года выпуска. Дата он подписал с ООО "Виконт" договор поручения на приобретение автомобиля "Тойота Калдина" 2006 года выпуска, во исполнение которого он передал ФИО206 денежные средства в размере 350 000 рублей. Автомобиль в срок ему не поставили и по поводу приобретения квартиры, никакой информации не было, в связи с чем он решил написать заявление о расторжении договора поручения № на поставку автомобиля. Дата он приехал в ООО "Виконт", где написал заявление о расторжении договора поручения № от Дата на поставку автомобиля "Тойота Калдина" и возврате денежных средств. ФИО10 и ФИО206 пояснили, что денежные средства вернут после проведения концертов, организацией которых сейчас занимается ООО "Виконт", так как все денежные средства были вложены в организацию концертов. Дата он приехал в офис ООО "Виконт", где написал заявление о расторжении договора поручения № от Дата и возврате денежных средств в сумме 1 000 000 рублей. В июле 2017 года ему выдали уведомления за подписью директора ФИО11 о переносе сроков исполнения обязательств по договорам в связи с тем, что у одного из основных контрагентов предприятия возникла непогашенная задолженность перед ООО "Виконт", которая обосновывается затянувшимся экономическим кризисом на территории РФ, при этом, ООО "Виконт" не отказывается от выполнения обязательств и предлагает получить денежные средства по данному договору в срок до Дата., также он получил от ФИО207 гарантийные письма, согласно которым Общество гарантировало ему возврат денежных средств до указанной даты. Однако денежные средства ему не возвращены. В результате мошеннических действий ему причинён ущерб в размере 1 665 000 рублей (т. 30 л.д. 135-142).

Из показаний потерпевшего ФИО2 №75, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что он подписал с ООО "Виконт" в лице ФИО206 Дата договор поручения № на поставку автомобиля "Хонда Цивик", 2009 года выпуска, стоимостью 350 000 рублей, во исполнение которого передал ФИО206 денежные средства в указанной сумме. Автомобиль им был выбран из списка предоставленного ФИО10. В июле 2017 года, на электронную почту пришло уведомление за подписью директора ООО "Виконт" ФИО207. В уведомлении было указано о переносе сроков исполнения обязательств по договору в связи с тем, что у одного из основных контрагентов предприятия возникла непогашенная задолженность перед ООО "Виконт", которая обосновывается затянувшимся экономическим кризисом на территории РФ. Также в уведомлении был указан срок получения денежных средств до Дата. Также ему приходило гарантийное письмо, в котором гарантировался возврат денежных средств до Дата. До настоящего времени ООО "Виконт" договор поручения не исполнил, денежные средства не вернули. В результате преступных действий сотрудников ООО "Виконт" ему причинён материальный ущерб на общую сумму 350 000 рублей (т. 33 л.д. 118-123, л.д. 128-129).

Из показаний потерпевшей ФИО2 №76, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, согласия сторон, следует, Дата она по совету своей знакомой ФИО2 №70 подписала с ООО "Виконт" договор инвестиционного займа на сумму 50 000 рублей сроком 1 месяц с процентной ставкой 10 %. Денежные средства в размере 50 000 рублей она передала ФИО9. Данный договор она перезаключала каждый месяц. ФИО2 №70 также предложила ей работать на ООО "Виконт", как и она в качества агента - подыскивать клиентов для фирмы, приглашать людей, предлагать приобрести автомашины, квартиры, вносить денежные средства в качестве инвестиционных займов. Ей предлагали получать с каждой сделки от приведённого лица по 2,5% от суммы заключённого договора, после того, как она приведёт в качестве клиентов шесть человек, повысят процент с каждой заключённой сделки до 5%. При этом, ФИО2 №70 сказала, что, если она хочет таким образом зарабатывать деньги и работать агентом ООО "Виконт", она должна внести в кассу фирмы 5 500 рублей. Она согласилась и передала денежные средства в размере 5 500 рублей ФИО206, однако на 1 000 рублей из них она приобрела у ООО "Виконт" продукцию. Впоследствии, она пробовала приглашать в ООО "Виконт" в качестве клиентов своих знакомых, но никто не согласился, и она передумала работать в Общества в качестве агента. Проценты по договору она получала до февраля 2017 года, после чего выплата процентов прекратилась. Ей поясняли, что у Общества возникли финансовые трудности. Дата она получила уведомление о том, что в связи с тем, что у одного из контрагентов возникла непогашенная задолженность перед ООО "Виконт", возникли трудности в погашении имеющейся у ООО "Виконт" задолженности перед клиентами. Задолженность также обосновывалась затянувшимся экономическим кризисом в РФ, контрагент обозначил срок исполнения обязательств до Дата. Дата ею было написано заявление на имя директора ФИО207 о расторжении всех договорных отношений с ООО "Виконт" и возврате внесенных денежных средств в размере 50 000 рублей, а также, причитающихся процентов. Данное заявление было принято ФИО206 и ответа на него она не получила. В результате мошеннических действий ей причинён ущерб в размере 50 000 рублей (т. 14 л.д. 123-127, л.д. 169-171).

Из показаний потерпевшей ФИО2 №77, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что она по совету своей знакомой ФИО38 подписала с ООО "Виконт" договор поручения № от Дата на покупку недвижимости - трёхкомнатной квартиры, общей площадью 90 кв. метров, расположенной по адресу Адрес, на 7 этаже 15-этажного здания на сумму 1 300 000 рублей. Квартиру она выбрала их списка, предоставленного ей сотрудницами Общества. Денежные средства передала наличными ФИО9. Кроме того, она подписала с ООО "Виконт" договор на поставку товаров – пивных "кегов", - №-Ф от Дата на сумму 750 000 рублей, денежные средства по данному договору передала наличными ФИО206 в сумме 731 250 рублей. Кроме того, она подписала с ООО "Виконт" договор поручения № от Дата на поставку автомобиля "Тойота Хайлэндер" (Toyota Highlander) 2016 года выпуска, чёрного цвета, на сумму 1 300 000 рублей, денежные средства в сумме 1 300 000 рублей во исполнение которого она передала ФИО10. ООО "Виконт" не выполнило ни один договор, не поставило ни автомобиль, ни квартиру, ни товары, денежные средства ей не возвращены. Всего ей причинён ущерб на общую сумму 3 331 250 рублей (т. 18 л.д. 82-85, л.д. 147-149).

Из показаний потерпевшей ФИО2 №79, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что Дата она по совету своей сестры подписала с ООО "Виконт" договор поручения на поставку автомобиля "Тойота Аллион" (Toyota Allion) 2004 года выпуска, стоимостью 301 000 рублей, который она выбрала из списка, предоставленного ей ФИО4 и ФИО206. Во исполнение указанного договора она передала ФИО206 денежные средства в общей сумму 301 000 рублей. Согласно договору, срок поставки автомобиля составлял 60-90 календарных дней с момента набора автовоза. По истечении сроков поставки по договору она неоднократно звонила ФИО206 и ФИО4, которые обещали ей скорую поставку автомобиля. В июле 2017 года она получила уведомление за подписью директора ФИО207 о переносе сроков исполнения обязательств по договору поручения в связи с тем, что у одного из основных контрагентов ООО "Виконт" возникла непогашенная задолженность перед ООО "Виконт". В данном уведомлении ООО "Виконт" предоставило право выбрать решение вопроса, предоставить автомобиль или вернуть уплаченные денежные средства в срок до Дата. Обязательства по договору Обществом исполнены не были. Денежные средства ей не возвращены. В результате мошеннических действий ей причинён ущерб в размере 301 000 рублей (т. 15 л.д. 182-184).

Из показаний потерпевшего ФИО2 №80, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что осенью 2016 года ему от знакомой ФИО93 стало известно об ООО "Виконт", где можно было приобрести автомобиль по цене ниже рыночной. Дата он подписал с ООО "Виконт" договор поручения № на приобретение автомобиля "Тойота Суссид" (Toyota Succeed) 2007 года выпуска, во исполнение которого он передал ФИО9 денежные средства в размере 266 000 рублей. Срок поставки автомобиля по договору составлял 60-90 дней с момента набора сетки. В феврале 2017 года он стал узнавать у ФИО206 об автомобиле, на что та пояснила, что автовоз с ним сформирован и будет направлен в Адрес. В дальнейшем его неоднократно заверяли, что автомобиль в скором времени будет поставлен. В июле 2017 года ему на электронную почту пришло уведомление за подписью директора ООО "Виконт" ФИО207 о переносе сроков исполнения обязательств по договору до Дата. До настоящего времени автомобиль не поставлен, денежные средства, внесённые им по договору не возвращены. В результате мошеннических действий ему причинён ущерб в размере 266 000 рублей (т. 28 л.д. 214-219).

Из показаний потерпевшего ФИО2 №81, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что Дата он по совету своего знакомого ФИО97 подписал с ООО "Виконт" договор поручения № на приобретение автомобиля, который он выбрал из списков, предоставленных ему ФИО9 и ФИО4. Во исполнение указанного договора он передал ФИО206 денежные средства в размере 560 000 рублей. В срок, предусмотренный договором, Обществом обязательства исполнены не были. В марте 2017 года он подписал с ООО "Виконт" дополнительное соглашение, согласно которому Общество обязалось поставить автомобиль Дата. Дата ему пришло уведомление от ООО "Виконт" о необходимости переноса срока выполнения обязательств по договору на Дата, либо расторжения договора и возврата денег. Однако к указанному времени обязательство также исполнено не было. ФИО206 на его просьбу вернуть денежные средства пояснила, что они потрачены, у Общества возникли финансовые трудности из-за неудачного вложения денежных средств. В результате мошеннических действий ему причинён ущерб в размере 560 000 рублей (т. 19 л.д. 157-159, л.д. 208-218).

Из показаний потерпевшего ФИО2 №82, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, из которых следует, что Дата он по совету своего племянника ФИО98 подписал с ООО "Виконт" договор поручения на приобретение автомобиля "Киа Спортейдж" (Kia Sportage) 2010 года выпуска, стоимостью 685 000 рублей. Во исполнение указанного договора он передал ФИО9 денежные средства в общей сумме 685 000 рублей. Поскольку в предусмотренный договором срок автомобиль ему поставлен не был, а ФИО206 постоянно просила подождать, называя различные причины неисполнения Обществом обязательств, Дата он написал заявление о возврате денежных средств, внесённых им по договору поручения. В июне 2017 года ему были возвращены денежные средства в размере 100 000 рублей. В результате мошеннических действий ООО "Виконт" ему причинён ущерб в размере 585 000 рублей (т. 20 л.д. 196-198, л.д. 239-242).

Из показаний потерпевшего ФИО419, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что Дата он подписал с ООО "Виконт" договор инвестиционного займа сроком на 1 месяц, согласно которому внёс в Общество денежные средства в размере 200 000 рублей по 10 % ежемесячно. С середины марта 2017 года выплата процентов по договору прекратилась. ФИО9 поясняла, что у Общества возникли временные финансовые проблемы. После того, как ему 17 и 18 июля, а также Дата были вручены уведомления, подписанные директором ООО "Виконт" ФИО207, из которых следовало, что ООО "Виконт" не отказывается от взятых на себя обязательств, но в связи с возникшими финансовыми проблемами, не может выплатить проценты по инвестиционному займу, а также вернуть денежные средства, он понял, что стал жертвой мошенников. В результате мошеннических действий ему причинён ущерб в размере 200 000 рублей (т. 20 л.д. 140-141).

Из показаний потерпевшего ФИО422, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, из которых следует, что Дата он подписал с ООО "Виконт" договор инвестиционного займа на сумму 200 000 рублей. Во исполнение договора он передал денежные средства в указанной сумме сотруднице Общества – ФИО206. Поскольку условия по этому договору Обществом исполнялись, а именно регулярно выплачивались проценты, он Дата подписал договор инвестиционного займа, во исполнение которого в Общество были внесены денежные средства в размере 100 000 рублей. В марте 2017 года выплата процентов по всем договорам прекратилась. В июле 2017 года он написал заявление о расторжении договоров. Однако денежные средства ему возвращены не были. В результате мошеннических действий ему причинён ущерб в размере 300 000 рублей (т. 29 л.д. 36-40, л.д. 69-71).

Из показаний потерпевшего ФИО2 №85, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что Дата он по совету своего знакомого ФИО76 подписал с ООО "Виконт" договор поручения на приобретение автомобиля "Тойота Исис" ("Toyota ISIS"), 2007 года выпуска, стоимостью 385 000 рублей, который он выбрал из списка, предоставленного ему ФИО4, пояснившей, что указанные автомобили являются залоговым имуществом. Во исполнение указанного договора он передал ФИО9 денежные средства в размере 385 000 рублей. По истечению срока поставки по договору он стал выяснять, когда Обществом будут исполнены обязательства, на что ФИО4 обещала, что в скором времени обязательства будут исполнены, постоянно называя различные причины. В дальнейшем он узнал, что ООО "Виконт" брало крупные суммы денег от клиентов, тратили их не на приобретение автомобилей и квартир, а на другую деятельность, например, организацию концертов. Хотя он никакого согласия не давал на то, что его деньги, которые он передал на покупку автомобиля, пойдут на другие цели. До настоящего времени автомобиль не поставлен, денежные средства ему не возвращены. В результате мошеннических действий ему причинён ущерб в размере 385 000 рублей (т. 17 л.д. 21-23).

Из показаний потерпевшего ФИО2 №86, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что Дата он по совету своего знакомого ФИО76 подписал с ООО "Виконт" договор поручения № на приобретение автомобиля "Тойота Версо" (Toyota Verso) 2009 года выпуска. По словам ФИО4, Общество занималось реализацией автомобилей и объектов недвижимости, которые приобретаются лотами у банков. Во исполнение заключённого договора он передал ФИО9 денежные средства в размере 450 000 рублей. Согласно договору, срок поставки автомобиля составлял 60-90 календарных дней с момента набора сетки. По поводу такого длительного срока исполнения договора, ФИО4 пояснила ему, что процедура выкупа имущества у банка длительная. По истечении сроков по договору автомобиль поставлен не был, он неоднократно заключал с Обществом дополнительные соглашения о переносе срока исполнения обязательств по договору. До настоящего времени договор не исполнен, денежные средства не возвращены. В результате мошеннических действий ему причинён ущерб в размере 450 000 рублей (т. 16 л.д. 124-126).

Из показаний потерпевшей ФИО2 №4 (до вступления в брак – Эрленбуш), оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что она по совету своей знакомой ФИО80 с ООО "Виконт" подписала три договора. Один из них был договор поручения на поставку квартиры, данный договор был заключён от её имени. Два договора поручений на поставку автомобилей, она заключала от имени супруга ФИО2 №4. Дата она подписала договор поручения на приобретение квартиры по адресу: Адрес, площадью 90 кв.м., третий этаж, стоимостью 1 300 000 рублей, во исполнение которого передала ФИО9 денежные средства в указанной сумме. Дата она подписала с ООО "Виконт" договор поручения на приобретение автомобиля "ФИО383 Икс 200" (Lexus NX 200) 2016 года выпуска, стоимостью 1 250 000 рублей, во исполнение которого отдала ФИО206 денежные средства в указанной сумме. Дата она подписала с ООО "Виконт" договор поручения на приобретение автомобиля "Тойота Хайлэндер" (Toyota Higlander) 2016 года выпуска стоимостью 1 000 000 рублей, во исполнение которого передала денежные средства в указанной сумме ФИО206. Однако указанные договоры исполнены не были, денежные средства ей не возвращены. В результате мошеннический действий ей причинён материальный ущерб на сумму 3 550 000 рублей (т. 9 л.д. 158-165, л.д. 238-239).

Из показаний потерпевшего ФИО2 №87, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что Дата он по совету своей знакомой ФИО404 подписал с ООО "Виконт" договор поручения № на покупку однокомнатной квартиры на шестом этаже по адресу: Иркутск Адрес, стоимостью 850 000 рублей, во исполнение которого передал ФИО206 денежные средства в размере 330 000 рублей, а затем Дата – денежные средства в размере 520 000 рублей. Дата он подписал с ООО "Виконт" договор инвестиционного займа, во исполнение которого передал ФИО206 денежные средства в размере 55 000 рублей, по которому ему ежемесячно перечислялись проценты. В марте 2017 года выплата процентов по договору прекратилась. На его вопросы по поводу процентов и предоставления квартиры ФИО206 поясняла, что у Общества возникли финансовые проблемы, кроме того, ООО "Виконт" находится в стадии подписания прибыльного контракта с китайцами, после заключения которого ему предоставят квартиру и вернут денежные средства по договору займа. До настоящего времени квартира ему не предоставлена, денежные средства, внесённые по договорам не возвращены. В результате мошеннических действий ему причинён ущерб в размере 905 000 рублей (т. 19 л.д. 105-107).

Из показаний потерпевшей ФИО2 №88, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что Дата она по совету своей знакомой ФИО4 подписала с ООО "Промстрой" договор поручения на приобретение автомобиля "Ниссан Марч", который выбрала из списка автомобилей предоставленного ей ФИО4. Во исполнение указанного договора она передала денежные средства в размере 200 000 рублей. В августе 2016 года она получила указанный автомобиль, в договоре купли-продажи на который в качестве продавца был указан ФИО19. Дата она подписала с ООО "Виконт", являющимся правопреемником ООО "Промстрой" договор инвестиционного займа на сумме 100 000 рублей, которые перечислила на банковскую карту ФИО4. Дата она увеличила сумму инвестиционного займа, перечислив ФИО4 денежные средства в сумме 100 000 рублей. Дата ФИО4 прислала ей уведомление за подписью директора ООО "Виконт" ФИО207 о переносе сроков исполнения обязательств по договору до Дата. Однако до настоящего времени денежные средства по договору инвестиционного займа ей не возвращены. В результате мошеннических действий ей причинён ущерб в размере 200 000 рублей (т. 30 л.д. 203-208).

Из показаний потерпевшего ФИО2 №89, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что Дата он по совету своего знакомого ФИО2 №61 подписал с ООО "Виконт" договор на поставку автомобиля Тойота Аллион" (Toyota Allion) 2006 года выпуска, стоимостью 360 000 рублей. На его вопрос, модно ли перечислить денежные средства на расчётный счёт Общества, ФИО10 пояснила, что тогда автомобиль будет стоить дороже, в связи с чем он передал денежные средства за автомобиль наличными. Кроме того, в тот же день он подписал с Обществом договор на приобретение автомобиля "Хонда Фит" (Honda Fit) 2010 года выпуска, стоимостью 375 000 рублей. Во исполнение которого также передал денежные средства ФИО10. По истечении сроков исполнения обязательств по договорам, он стал узнавать, когда будут поставлены автомобили, на что сотрудники Общества просили его подождать. Он попросил вернуть ему денежные средства, на что ему ответили, что их пока нет и как только они появятся, то будут ему возвращены. До настоящего времени договоры не исполнены, денежные средства ему не возвращены. В результате мошеннических действий ему причинён ущерб в размере 735 000 рублей (т. 38 л.д. 56-59).

Из показаний потерпевшего ФИО2 №90, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, из которых следует, что Дата он по совету своего знакомого ФИО76 подписал с ООО "Виконт" договор поручения на поставку автомобиля "Опель Корса", 2010 года выпуска. Во исполнение указанного договора он внёс денежные средства в размере 280 000 рублей, которые передал ФИО9. В феврале 2017 года он начал узнавать, когда будет исполнен договор, на что ФИО4 пояснила ему, что пока зимнее время, Общество решило вложить денежные средства в концертную деятельность, на прибыль от которой будут приобретены автомобили. В дальнейшем на его вопросы сотрудники Общества постоянно называли различные причины неисполнения обязательств. Дата он написал заявление на имя ФИО11 о возврате денежных средств, которое у него приняла ФИО206. Дата он получил уведомление от ФИО207 о переносе сроков исполнения обязательств по договору либо получении денежных средств до Дата. До настоящего времени договор не исполнен, денежные средства ему не возвращены. В результате мошеннических действий ему причинён ущерб в размере 280 000 рублей (т. 13 л.д. 3-7, л.д. 28-30).

Из показаний потерпевшей ФИО2 №8, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что Дата она по совету своей знакомой ФИО86 подписала с ООО "Виконт" договор инвестиционного займа сроком на 1 месяц, с процентной ставкой 10 % в месяц. Во исполнение указанного договора она передала денежные средства в размере 35 000 рублей ФИО9. Около двух раз ей поступали проценты по указанному договору. Дата она подписала с ООО "Виконт" ещё один договор, денежные средства по которому были перечислены с первого договора. Кроме того, ФИО206 ей был предоставлен список автомобилей, из которого она выбрала автомобиль "Тойота Аллекс" (Toyota ALLEX) 2005 года выпуска, стоимостью 255 000 рублей. ФИО206 подтвердила ей наличие автомобиля, и она от имени своего сожителя ФИО123 подписала с ООО "Виконт" Дата подписала с ООО "Виконт" договор поручения на приобретение вышеуказанного автомобиля. Во исполнение указанного договора она передала ФИО206 денежные средства в общей сумме 255 000 рублей. По поводу процедуры приобретения автомобиля ФИО206 пояснила, что сначала необходимо сформировать автовоз, который затем будет направлен в Адрес. Также ФИО206 пояснила, что на срок исполнения договора влияет наличие автомобиля, если выбранный автомобиль имеется в наличии, срок поставки будет короче, если автомобиля в наличии нет, то сотрудники ООО "Виконт" будут заниматься его поиском, но она акцентировала внимание, что её автомобиль уже выбран и стоит вопрос только в его доставке. Летом 2017 года она стала звонить ФИО206, которая заверила её, что автомобиль подобран и осталось только отправить его в Адрес. Дата она получила уведомление за подписью ФИО11, в котором сроки исполнения обязательств по договору инвестиционного займа перенесены. До настоящего времени договоры не исполнены, денежные средства ей не возвращены. В результате мошеннических действий ей причинён ущерб на сумму 290 000 рублей (т. 35 л.д. 205-211).

Из показаний потерпевшей ФИО2 №91, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что Дата по совету своей знакомой ФИО99 подписала с ООО "Виконт" договор поручения на покупку квартиры двухкомнатной, площадью 47 кв. метров, на втором этаже, по адресу: Адрес стоимостью 900 000 рублей. Во исполнение договора она передала сотруднице Общества денежные средства в указанной сумме. На вопрос о номере квартиры и когда её можно будет посмотреть, ФИО206 пояснила, что это можно будет сделать через 6 месяцев, так как там ещё живут люди, им необходимо время, чтобы освободить квартиру. ФИО206 отказалась в беседе сообщать, у какого именно банка или организации выкуплена приобретаемая квартира, при этом ФИО206 сослалась на коммерческую тайну. По истечении сроков по договору, она обратилась в ООО "Виконт" с вопросом, когда будет предоставлена квартира, на что сотрудники ООО "Виконт" пояснили, что необходимо подождать до Дата либо написать заявление на расторжение договора. Дата директор ФИО11 вручила ей гарантийное письмо, пояснив, что у ООО "Виконт" возникли финансовые трудности и до Дата ей гарантируется возврат денежных средств. Однако к указанному сроку обязательства исполнены не были, денежные средства не возвращены. В результате мошеннических действий ей причинён ущерб в размере 900 000 рублей (т. 17 л.д. 86-87).

Из показаний потерпевшего ФИО79, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что Дата он по предложению своей знакомой ФИО423 подписал с ООО "Виконт" договор на поставку автомобиля "Тойота Королла Филдер" 2009 года выпуска, стоимостью 365 000 рублей при этом он и ФИО423 должны были приобрести автомобиль вскладчину. Во исполнение указанного договора он внёс денежные средства в размере 165 000 рублей, а ФИО423 – 200 000 рублей. По истечении срока по договору ФИО423 стала требовать у сотрудниц Общества – ФИО206 и ФИО10 передачи автомобиля, на что они каждый раз оттягивали сроки исполнения договора. Дата он и ФИО423 написали требование о возврате им денежных средств, которые передали ФИО206. Дата ему пришло уведомление за подписью директора ФИО11 о переносе сроков обязательств по договору до Дата. Однако до настоящего времени договор не исполнен, ни ему ни ФИО423 денежные средства не возвращены. В результате мошеннических действий ему причинён ущерб в размере 165 000 рублей (т. 8 л.д. 124-129).

Из показаний потерпевшего ФИО2 №7, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что в декабре 2016 года он подписал с ООО "Виконт", с которым ранее подписала договор его мать, договор инвестиционного займа на сумму 57 000 рублей, во исполнение которого передал ФИО9 денежные средства в указанной сумме. Договор продлевался. Дата он по рекомендации ФИО206 подписал с Обществом ещё один договор инвестиционного займа, по которому внёс ещё 65 000 рублей. Договоры также продолжали пролонгироваться, однако проценты по ни были выплачены в сумме не более 10 000 рублей. Дата он по убеждению ФИО206 подписал новый договор инвестиционного займа с ООО "Виконт" на сумму 70 000 рублей. В соответствии с данным договором он передал ФИО206 денежные средства в общей сумме 70 000 рублей. Проценты по данному договору не выплачивались. Дата он написал заявление о расторжении договоров инвестиционных займов и выплате внесённых им денежных средств, а также процентов за использование. ФИО11 обещала, что выплаты будут, но сроков не называла, в тот же день ему было вручено гарантийное письмо, что ООО "Виконт" обязуется возвратить внесённые денежные средства, оно было за подписью ФИО207. Денежные средства ему не вернули. Всего, от действий сотрудников ООО "Виконт" ему причинён материальный ущерб на сумму 192 000 рублей (т. 35 л.д. 133-137, л.д. 174-175).

Из показаний потерпевшего ФИО2 №93, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что в июне 2016 года по совету своей знакомой ФИО32 подписал с ООО "Виконт" договор поручения на поставку автомобиля "Тойота Пассо" 2008 года выпуска, стоимостью 210 000 рублей. Когда срок по договору истёк, он стал звонить ФИО32 и узнавать про поставку автомобиля. ФИО32 поясняла, что автовоз не укомплектовали, поэтому отправить автомобиль в Адрес не могут. Затем, Дата ему позвонила ФИО32 и сказала, что в ООО "Виконт" продаётся 3 автомобиля "Лексус ЭнИкс200" стоимость каждого 1 250 000 рублей, которые новые, без пробега. В связи с чем он Дата подписал договор поручения с ООО "Виконт" на приобретение автомобиля "Лексус ЭнИкс200", стоимостью 1 250 000 рублей, во исполнение которого передал денежные средства в указанной сумме ФИО9. В январе 2017 года забрал автомобиль "Тойота Пассо", при этом ФИО32 ему выдала договор, продавцом по которому являлся ФИО19. Автомобиль "Лексус ЭнИкс200" ему поставлен не был. Дата он написал заявление о расторжении договора поручения и возврате денежных средств в сумме 1 250 000 рублей. Дата ему на электронную почту поступило уведомление от ООО "Виконт" за подписью директора ФИО207 о переносе сроков исполнения обязательств по договору поручения, в связи с тем, что у одного из основных контрагентов возникла непогашенная задолженность перед ООО "Виконт", которая обосновывается затянувшимся экономическим кризисом на территории РФ. Также в уведомлении указан срок возврата денежных средств по договору Дата. Однако до настоящего времени денежные средства ему не возвращены. В результате мошеннических действий ему причинён ущерб в размере 1 250 000 рублей (т. 33 л.д. 45-50, л.д. 83-85).

Из показаний потерпевшей ФИО2 №5, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что Дата она по совету своего знакомого ФИО100 подписала с ООО "Виконт" договор поручения на приобретение автомобиля "Тойота Ист" (Toyota IST) 2005 года выпуска, во исполнение которого передала ФИО9 денежные средства в размере 250 000 рублей. От ФИО206 она узнала, что ООО "Виконт" проводило концерты, которые оказались убыточными, в связи с чем ООО "Виконт" потеряло свои деньги. Она никакого разрешения не давала на трату её денег не по назначению. По истечению сроков поставки автомобиля, она начала звонить ФИО206 и узнавать, когда будет предоставлен автомобиль. ФИО206 пояснила, что в данный момент у ООО "Виконт" возникла трудность в поставке автомобилей, так как автомобили, якобы, должны ввезти из Адрес автовозом, который не может выехать в рейс из-за болезни сотрудника, который подбирает автомобили. При этом, ФИО206 отказалась называть организацию, осуществляющую доставку и кому принадлежат автовозы. В дальнейшем, она неоднократно звонила ФИО206, которая давала обещания о скором предоставлении автомобиля. До настоящего времени договор не исполнен, денежные средства ей не возвращены. В результате мошеннических действий ей причинён ущерб 250 00 рублей (т. 22 л.д. 224-226).

Из показаний потерпевшего ФИО2 №94, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что Дата он по совету своей тёщи ФИО101 подписал с ООО "Виконт" договор поручения № на поиск и приобретение автомобиля "Тойота Камри", 2007 года выпуска. Во исполнение указанного договора он передал ФИО9 денежные средства в размере 500 000 рублей. По истечении срока по договору он стал узнавать у ФИО9 и ФИО4 об автомобиле, на что ему поясняли, что у Общества возникли финансовые трудности, от Общества ему неоднократно приходили уведомления о переносе сроков исполнения обязательств по договору. Однако до настоящего времени договор не исполнен, денежные средства ему не возвращены. В результате мошеннических действий ему причинён ущерб в размере 500 000 рублей.

Из показаний потерпевшего ФИО2 №95, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что в ноябре 2016 года он по совету своей знакомой ФИО404 подписал с ООО "Виконт" договор поручения на поставку автомобиля "Тойота Королла" 2006 года выпуска, во исполнение которого передал ФИО9 денежные средства в размере 260 000 рублей. Кроме того, ФИО404 предлагала ему привлекать других лиц в ООО "Виконт" за вознаграждение, однако он отказался. В декабре 2016 года он забрал приобретённый автомобиль в Адрес. При этом, во время передачи он встретился с ФИО207 и ФИО19, с которыми заполнили договор купли-продажи, согласно которому продавцом являлся ФИО19. Дата он подписал с ООО "Виконт" ещё один договор поручения на приобретение автомобиля "Тойота Авенсис" 2005 года выпуска, во исполнение которого передал денежные средства в размере 328 000 рублей ФИО9. По истечению срока действия договора, ФИО404 заверяла что автомобиль будет поставлен, но постоянно переносила сроки. Несколько раз по телефону он общался с мужчиной, представившимся "ФИО44", который убеждал, что автомобили будут поставлены. ООО "Виконт" предлагали вернуть денежные средства либо ожидать доставку автомобиля, он согласился вернуть денежные средства, однако, денежные средства не вернули. После того как он обратился в полицию, ФИО404 перечислила ему денежные средства в размере 50 000 рублей. В результате мошеннических действий ему причинён ущерб в размере 278 000 рублей (т. 31 л.д. 106-109, л.д. 116-121, л.д. 159-161).

Из показаний потерпевшей ФИО2 №96, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что Дата она по совету своей знакомой ФИО206 подписала с ООО "Виконт" договор поручения на приобретение "Тойота Ленд Круизер Прадо" 2003 года выпуска, за 660 000 рублей. Во исполнение указанного договора она передала ФИО206, являющейся сотрудницей этого Общества денежные средства в размере 660 000 рублей. По истечении срока по договору автомобиль поставлен не был. ФИО206 просила подождать, поскольку сотрудник в Новосибирске, который осуществляет подбор и поставку автомобилей, заболел. Также в одном из разговоров ФИО206 рассказала, что денежные средства, полученные от клиентов, вкладывают в организацию концертов в различных городах России. В дальнейшем полученную прибыль с продажи билетов направляют на покупку автомобилей для клиентов, с которыми заключены договоры поручения. Машины приобретают просто с автобарахолок либо с сайта Drom.ru. До этого никто из сотрудников ООО "Виконт" не говорил, что полученные от них денежные средства будут направлены на организацию концертной деятельности. Если бы ей сразу рассказали, в каких целях будут использованы денежные средства, то она бы не стала заключать договор поручения с ООО "Виконт". До настоящего времени договор поручения не исполнен, денежные средства, внесённые по нему, им не возвращены (т. 10 л.д. 188-193).

Из показаний потерпевшего ФИО2 №97, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что Дата он по совету своего знакомого ФИО102 подписал с ООО "Виконт" договор поручения на поставку автомобиля "Тойота Авенсис", 2009 года выпуска, во исполнение которого передал ФИО9 денежные средства в размере 540 000 рублей. По истечении сроков по договору он стал звонить ФИО4, которая поясняла, что у Общества возникли финансовые трудности. Дата он написал заявление о расторжении договора и возврате денежных средств. В ноябре 2017 года ему пришло уведомление о том, что Общество не может выполнить взятые на себя обязательства. В результате мошеннических действий ему причинён ущерб в размере 540 000 рублей (т. 24 л.д. 73-76).

Из показаний потерпевшего ФИО2 №98, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что Дата он по совету своего знакомого ФИО2 №98 подписал с ООО "Виконт" договор поручения на поставку автомобиля "Ниссан Мурано" (Nissan Murano) 2016 года выпуска, во исполнение которого он перечислил на банковский счёт ФИО206 денежные средства в размере 1 300 000 рублей. По истечении срока по договору он стал требовать от сотрудников Общества исполнения обязательств, сроки исполнения которых постоянно переносились. До настоящего времени договор не исполнен. В результате мошеннических действий ему причинён ущерб в размере 1 300 000 рублей (т. 32 л.д. 63-66, л.д. 80-83).

Из показаний потерпевшего ФИО2 №99, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что он по совету своей знакомой ФИО103 обратился в ООО "Виконт", где его встретили сотрудницы организации ФИО404 и ФИО206. Дата он подписал с ООО "Виконт" договор поручения на приобретение автомобиля "Фольсваген Туарег", 2003 года, стоимостью 385 000 рублей, во исполнение которого внёс денежные средства в размере 250 000 рублей, а затем в феврале 2017 года ещё 135 000 рублей. В марте 2017 года он переподписал указанный договор на договор поручения № от Дата на поставку автомобиля "Тойота Альпхард", 2002 года выпуска, стоимостью 585000 рублей. В счёт оплаты по данному договору были зачтены ранее внесённые им денежные средства по договору поручения от Дата, кроме того, он перечислил ФИО206 денежные средства в размере 200 000 рублей. По истечении срока по договору, он стал узнавать у ФИО404 про автомобиль, ФИО404 поясняла, что их подвели поставщики. В дальнейшем ему было выдано уведомление за подписью директора ФИО11 о переносе срока исполнения обязательств по договору с предоставлением ему права дождаться автомобиль либо вернуть денежные средства до Дата. Он решил подождать автомобиль. До настоящего времени автомобиль ему не поставлен денежные средства не возвращены. В результате мошеннических действий ему причинён ущерб в размере 585 000 рублей (т. 34 л.д. 26-30, л.д. 46-48, л.д. 59-62).

Из показаний потерпевшей ФИО2 №100, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что Дата она по предложению своей знакомой ФИО2 №70 обратилась в ООО "Виконт" с целью заключения договора инвестиционного займа. В офисном помещении Общества её встретила ФИО206, которая подписала с ней договор инвестиционного займа на срок 1 месяц под 5,5 % ежемесячно. Во исполнение указанного договора она внесла в ООО "Виконт" денежные средства в размере 50 000 рублей. Указанный договор она продлевала каждый месяц по телефону. До февраля 2016 года по договору ей на банковскую карту поступали проценты. Дата она подписал ещё один договор инвестиционного займа, под 20 % ежемесячно, сроком на 1 месяц, во исполнение которого внесла денежные средства в размере 100 000 рублей, который также ежемесячно продлевала по телефону. Проценты по указанному договору были выплачены только в марте 2017 года, в дальнейшем выплата процентов прекратилась. На её вопросы ФИО206 поясняла, что её денежные средства вложены в коммерческую деятельность Общества и после крупной сделки ей будут выплачены проценты. Однако обещания не исполнялись, в связи с чем Дата она передала ФИО206 заявление о расторжении договоров инвестиционного займа. В июле 2017 года ей пришло уведомление за подписью директора ФИО11 о переносе срока обязательств по договору до Дата, однако в указанный срок денежные средства ей также возвращены не были. В результате мошеннических действий ей причинён ущерб в общей сумме 150 000 рублей (т. 14 л.д. 185-187).

Из показаний потерпевшего ФИО2 №101, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что в январе 2017 года он с супругой ФИО80 обратился в ООО "Виконт", где их встретила ФИО4, которая показала список автомобилей, которые якобы являлись конфискованным имуществом и их можно было приобрести по заниженной цене. Им был выбран автомобиль "Тойота Королла" ("Toyota Corolla") 2010 года выпуска, в связи с чем Дата им был с ООО "Виконт" заключён договор поручения на поставку указанного автомобиля. Во исполнение указанного договора он внёс в ООО "Виконт" денежные средства в размере 420 000 рублей. По истечении срока по договору автомобиль ему поставлен не был, ФИО4 поясняла. что денежные средства сложены в концертную деятельность, от которой Общество ещё не получило прибыли, в связи с чем сроки поставки переносятся на июль 2017 года. Он подписал с Обществом дополнительное соглашение о переносе сроков исполнения обязательств до Дата, однако до настоящего времени автомобиль ему не поставлен, денежные средства ему не возвращены (т. 28 л.д. 56-59).

Из показаний потерпевшего ФИО2 №102, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что Дата он по совету своей знакомой ФИО32 подписал с ООО "Виконт" договор поручения на приобретение автомобиля "Тойота Хайлэндер" (Toyota Highlander) 2016 года выпуска, стоимостью 1 000 000 рублей. Во исполнение указанного договора он внёс в ООО "Виконт" денежные средства в размере 850 000 рублей. По истечении срока обязательств по договору, он стал узнавать у ФИО9 информацию о автомобиле, на что ФИО206 пояснила, что у Общества финансовые трудности и как только появятся денежные средства ему поставят автомобиль. В июле 2017 года ему на почту пришло уведомление за подписью директора ФИО11 о переносе сроков обязательств по договору до Дата с предложением двух вариантов: получить автомобиль либо написать заявление о возврате денежных средств. До настоящего времени договор не исполнен, денежные средства не возвращены. В результате мошеннических действий ему причинён ущерб в размере 850 000 рублей. В ходе бесед с другими потерпевшими он узнал, что ООО "Виконт" брало крупные суммы денег от клиентов, но тратило их не на приобретение автомобилей и квартир, а на другую деятельность, например, организацию концертов. Он согласия на трату переданных им денежных средств на другие цели не давал (т. 24 л.д. 148-152, л.д. 170-171).

Из показаний потерпевшего ФИО2 №103, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, согласия сторон, следует, что Дата он по совету своей знакомой ФИО2 №70 подписал с ООО "Виконт" договор поручения на приобретение автомобиля "Хонда Фит" (HONDA FIT) 2006 года выпуска, стоимостью 230 000 рублей, во исполнение которого передал сотруднице Общества по имени ФИО158 денежные средства в общей сумме 230 000 рублей. По истечении срока по договору он стал узнавать у ФИО158 об автомобиле, на что ФИО158 ответила, что срок поставки по договору увеличился. В дальнейшем на звонки сотрудники Общества отвечать перестали, в офисном помещении фактически никто не находился. Он написал заявление о расторжении договора, однако до настоящего времени денежные средства в размере 230 000 рублей ему не возвращены (т. 38 л.д. 3-7, л.д. 25-26).

Из показаний потерпевшего ФИО2 №104, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что Дата он по совету своей знакомой ФИО4 подписал с ООО "Виконт" договор поручения на поставку автомобиля "Тойота Камри" (Toyota Camry) 2016 года выпуска, во исполнение которого передал ФИО9 денежные средства в размере 600 000 рублей. Также, ФИО4 пояснила, что ООО "Виконт" дополнительно занимается осуществлением концертной деятельности, проводило концерты, которые оказались убыточными, в связи с чем, ООО "Виконт" потеряло свои денежные средства. Он разрешения на трату своих денежных средств не по назначению не давал. По истечении сроков по договору, ФИО4 на его вопросы поясняла, что ООО "Виконт" находится в стадии подписания довольно прибыльного контракта с китайцами, после заключения которого поставят автомобиль и попросили немного подождать, на что он согласился. В июле 2017 года ему на почту пришло уведомление за подписью директора ООО "Виконт" ФИО207 о переносе сроков исполнения обязательств по договору до Дата. Он выбрал возврат денежных средств, однако до настоящего времени ему возвращено ФИО206 лишь 10 000 рублей. В результате мошеннических действий ему причинён ущерб в размере 590 000 рублей (т. 16 л.д. 187-198, л.д. 213-214).

Из показаний потерпевшего ФИО2 №105, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что Дата он по совету своего знакомого ФИО76 подписал с ООО "Виконт" договор поручения на поставку автомобиля "Хонда Аккорд" (Honda Accord) 2009 года выпуска, во исполнение которого передал ФИО9 денежные средства в размере 560 000 рублей. По истечении сроков поставки автомобиля на его вопросы ФИО4 поясняла, что у Общества возникли финансовые трудности и просила подождать. Дата на его электронную почту пришло уведомление от ООО "Виконт" за подписью директора ФИО207 о переносе сроков исполнения обязательств по договору поручения в связи с тем, что у одного из основных контрагентов ООО "Виконт" возникла непогашенная задолженность перед ООО "Виконт". В данном уведомлении ООО "Виконт" предоставило ему право выбрать решение вопроса следующими образами: предоставить автомобиль или вернуть уплаченные денежные средства в срок до Дата, на что он выбрал поставку автомобиля. Однако это обязательство не было исполнено. В начале октября 2017 года ему позвонила ФИО4 и сообщила, что ООО "Виконт" не сможет поставить ему автомобиль по договору поручения, а вернёт денежные средства. Однако до настоящего времени денежные средства ему не возвращены. В результате мошеннических действий ему причинён ущерб в размере 560 000 рублей (т. 12 л.д. 184-189).

Из показаний потерпевшей ФИО2 №106, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что в мае 2016 года она по совету своей знакомой Листус подписала с ООО "Промстрой" договор инвестиционного займа, во исполнение которого передала денежные средства в размере 10 000 рублей ФИО9. По указанному договору ей выплачивались проценты. В июне 2016 года ФИО206 ей пояснила, что ООО "Промстрой" переезжает и меняет наименование на ООО "Виконт". В августе 2016 года она подписала с ООО "Виконт" ещё один договор инвестиционного займа на сумму 400 000 рублей, во исполнение которого передала денежные средства в указанной сумме ФИО206. По указанному договору она также исправно получала проценты. Поскольку ФИО206 также предложила ей привлекать в ООО "Виконт" клиентов за вознаграждение, она подписала Дата с ООО "Виконт" договоры инвестиционных займов от имени своего супруга ФИО2 №106 на сумму 300 000 рублей и матери ФИО81 на сумму 200 000 рублей. Однако денежные средства, внесённые по договорам, принадлежали ей. По указанным договорам она также получала проценты. Дата она подписала с ООО "Виконт" договор инвестиционного займа на сумму 100 000 рублей от имени своего супруга ФИО2 №106, а также Дата – договор инвестиционного займа на сумму 150 000 рублей, по которому дополнительно внесла денежные средства в размере 76 000 рублей. По указанным договорам проценты не выплачивались. Дата она подписала с ООО "Виконт" от имени своего супруга ФИО2 №106 договор инвестиционного займа на сумму 201 000 рублей. Кроме того, она привлекла в ООО "Виконт" в качестве клиентов своих знакомых ФИО2 №114 и ФИО407, получив вознаграждение в размере 5 % от суммы их вкладов. Однако выплата процентов прекратилась. ФИО206 поясняла, что что в Новосибирске был проведён дорогостоящий концерт и все денежные средства вложены в его организацию, в связи с чем, выплаты процентов были приостановлены. В июле 2017 года ей было вручено уведомление за подписью директора ФИО11 о том, что денежные средства по договорам инвестиционных займов будут возвращены в срок до Дата. До настоящего времени денежные средства ей не возвращены. С учётом выплаченных процентов, в результате мошеннических действий ей причинён ущерб в размере 527 000 рублей (т. 36 л.д. 25-31, л.д. 63-65).

Из показаний потерпевшего ФИО2 №107, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что Дата он по совету своих знакомых подписал с ООО "Виконт" договор инвестиционного займа на сумму 140 000 рублей под 20 % ежемесячно сроком на 1 месяц. Во исполнение договора он передал денежные средства в указанной сумме ФИО9. Дата ему были выплачены проценты по договору в сумме 28 000 рублей, из которых 10 000 он внёс в счёт займа, таким образом договор инвестиционного займа был перезаключён на сумму 150 000 рублей под 15 % в месяц. Дата на вопрос, может ли он получить проценты по договору, ФИО206 пояснила, что у ООО "Виконт" возникли финансовые проблемы, и проценты будут выплачены позже. В дальнейшем ФИО206 постоянно называла различные причины неисполнения обязательств по договору. Дата ему было вручено уведомление, подписанное директором ФИО11, в котором содержался график выплаты денежных средств. Однако до настоящего времени денежные средства ему не возвращены. В результате мошеннических действий ему причинён ущерб в размере 150 000 рублей (т. 25 л.д. 97-98).

Из показаний потерпевшей ФИО2 №108, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что Дата она по совету своей знакомой ФИО404 подписала с ООО "Виконт" договор поручения на приобретение автомобиля "Тойота Камри" (Toyota Camry) ФИО2 №3 цвета, 2016 года выпуска, стоимостью 850 000 рублей, во исполнение которого передала ФИО10 денежные средства в размере 850 000 рублей. Срок поставки автомобиля по договору составлял 45 дней. По истечении указанного срока автомобиль ей поставлен не был. Кроме того, Дата она подписала с ООО "Виконт" договор инвестиционного займа на сумму 150 00 рублей, а Дата на сумму 80 000 рублей, Дата на сумму 140 000 рублей. Однако в связи с нарушением обязательств по данным договорам Дата она вручила директору ФИО11 требование о расторжении договоров и возврате денежных средств, на что ФИО207 выдала ей 4 гарантийных письма о том, что ООО "Виконт" гарантирует поставку автомобиля и выплату денег с учётом процентов. Однако обязательства по договорам Обществом не выполнены. В дальнейшем ФИО207 и ФИО206 ей были возвращены денежные средства в сумме 15 000 рублей. В результате мошеннических действий ей причинён ущерб на общую сумму 1 205 000 рублей (т. 20 л.д. 49-51, л.д. 86-89, л.д. 90-91).

Из показаний потерпевшей ФИО2 №109, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, из которых следует, что Дата она по совету своей знакомой Бульц подписала с ООО "Виконт" договор поручения на приобретение автомобиля "Тойота Ярис" ("Toyota Yaris"), 2009 года выпуска, стоимостью 265 000 рублей, во исполнение которого передала денежные средства в указанной сумме ФИО9. Срок поставки по договору составлял 90 календарных дней с момента набора сетки. По истечении сроков по договору она стала узнавать у ФИО206, когда будет поставлен автомобиль, на что ФИО206 просила подождать, так как у Общества возникли трудности с доставкой. Дата она направила в головной офис Общества в Адрес претензию об отказе от исполнения договора и возврате уплаченных по договору денежных средств. До настоящего времени договор не исполнен, денежные средства ей не возвращены. В результате мошеннических действий ей причинён ущерб в размере 265 000 рублей (т. 18 л.д. 26-28).

Из показаний потерпевшего ФИО420, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что Дата он по совету своего знакомого подписал с ООО "Виконт" договор поручения на приобретение автомобиля "Тойота Виш" (Toyota Wish) 2006 года выпуска, во исполнение которого передал ФИО9 денежные средства в размере 425 000 рублей. Согласно договору, срок поставки автомобиля составлял 90 календарных дней с момента набора сетки. По поводу такого длительного срока исполнения договора, ФИО206 пояснила, что приобретаемый автомобиль является залоговым имуществом, а процедура выкупа имущества у банка довольно затратная по времени. От ФИО4 также узнал, что ООО "Виконт" проводило концерты, которые оказались убыточными, в связи с чем, ООО "Виконт" потеряло свои денежные средства. Он разрешения на трату внесённых им по договору денежных средств не по назначению не давал. По истечении сроков по договору ФИО206 поясняла, что у Общества возникли трудности с подбором интересующего автомобиля и нужно подождать. На вопрос в связи с чем ему ранее сообщали, что автомобиль уже приобретён, ФИО206 ответить не смогла, и попросила его прибыть в офис ООО "Виконт" для подписания дополнительного соглашения, согласно которому сроки исполнения договора поручения переносились на Дата. В конце июля 2017 года ему пришло уведомление о переносе сроков исполнения обязательств до Дата. Однако до настоящего времени договор не исполнен, денежные средства ему не возвращены. В результате мошеннических действий ему причинён ущерб в размере 425 000 рублей (т. 15 л.д. 37-39).

Из показаний потерпевшей ФИО2 №111, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что Дата она по совету своей знакомой подписала с ООО "Виконт" договор инвестиционного займа на сумму 500 000 рублей, во исполнение которого передала денежные средства в указанной сумме ФИО9. По указанному договору ей в течение трёх недель выплачивались проценты. Дата выплата процентов прекратилась, на что ФИО206 пояснила, что у Общества возникли финансовые проблемы и выплаты возобновятся в ближайшее время. Дата она написала заявление о возврате денежных средств. Дата ей пришло уведомление что в связи с кризисом, ООО "Виконт" не может выполнить в срок взятые обязательства, в связи с тем, что у одного из основных контрагентов возникла непогашенная задолженность перед ООО "Виконт". В свою очередь, ООО "Виконт" предложило выбрать решение вопроса о возмещении денежных средств. При повторном изучении договора инвестиционного займа она обнаружила, что договор заключался от имени ФИО207, хотя фактически его подписывала в её присутствии ФИО206, в связи с чем она обратилась в полицию. В результате мошеннических действий ей причинён ущерб в размере 500 000 рублей (т. 23 л.д. 59-60).

Из показаний потерпевшей ФИО2 №13, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что Дата и Дата она по совету своей знакомой ФИО88 подписала с ООО "Виконт" два договора инвестиционных займов на суммы 50 000 рублей и 100 000 рублей. Денежные средства по договорам инвестиционного займа она перечисляла на банковскую карту ФИО88. По договорам инвестиционных займов первое время выплачивались проценты, в связи с чем Дата она подписала с Обществом договор поручения на приобретение автомобиля "Мицубиси АЭсИкс", 2013 года выпуска, стоимостью 680 000 рублей. Во исполнение указанного договора она передала ФИО88 денежные средства в размере 530 000 рублей, а денежные средства в размере 150 000 рублей были зачтены из договоров инвестиционных займов. Дата она подписала с ООО "Виконт" договор инвестиционного займа на сумму 40 000 рублей, по которому около 2-3 раз она получала проценты. Дата она написала заявление о расторжении указанного договора и возврате денежных средств, однако до настоящего времени денежные средства в размере 40 000 рублей ей не возвращены. Автомобиль по договору поручения ей также поставлен не был. ФИО10 и ФИО206 постоянно называли различные причины неисполнения обязательств. Дата ей выдали уведомление за подписью директора ООО "Виконт" ФИО207 о возврате денежных средств до августа 2018 года. Однако денежные средства ей так и не были возвращены. В результате мошеннических действий ей причинён ущерб, с учётом выплаченных процентов, в размере 643 625 рублей (т. 41 л.д. 196-200, л.д. 236-239).

Из показаний потерпевшей ФИО2 №6, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что Дата она по совету своей знакомой ФИО2 №106 подписала с ООО "Виконт" договор инвестиционного займа на сумму 201 000 рублей, во исполнение которого передала денежные средства в указанной сумме ФИО9, которая пояснила, что первая выплата процентов будет через две недели. Однако по истечении указанного срока проценты выплачены не были, на её вопросы ФИО206 называла различные причины неисполнения обязательств. В июле 2017 года она обратилась в ООО "Виконт" с целью расторжения договора, на что ФИО206 выдала ей уведомление от Дата за подписью директора ФИО11 о переносе сроков исполнения обязательств по договору до Дата. Однако к указанному сроку никаких выплат не поступило. В дальнейшем неоднократно ФИО206 обещала, что денежные средства будут возвращены, постоянно отодвигая сроки возврата. До настоящего времени денежные средства ей не возвращены. В результате мошеннических действий ей причинён ущерб в размере 201 000 рублей (т. 32 л.д. 154-159).

Из показаний потерпевшей ФИО2 №114, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что Дата она по совету своей знакомой ФИО2 №106 подписала с ООО "Виконт" договор инвестиционного займа на сумму 50 000 рублей, во исполнение которого передала денежные средства в указанной сумме ФИО9. Однако проценты по указанному договору ей не выплачивались. Сотрудники Общества постоянно убеждали её подождать, поясняя, что внесённые ею денежные средства вложены в коммерческую деятельность Общества, и после совершения крупной сделки ей будут выплачены причитающиеся ей по вкладу проценты. Дата ей было вручено уведомление о переносе сроков исполнения обязательств до Дата. В результате мошеннических действий ей причинён ущерб в размере 50 000 рублей (т. 25 л.д. 148-151).

Из показаний потерпевшего ФИО2 №115, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что Дата он со своей матерью ФИО2 №6 обратился в ООО "Виконт", где их встретила сотрудница этого ФИО124, которая предоставила ему список автомобилей, которые можно было приобрести по цене ниже рыночной. ФИО206 пояснила, что ООО "Виконт" закупают автомобили в зарубежных странах, где в среднем срок эксплуатации автомобиля составляет около 3 лет, после чего, по экологическим требованиям автомобиль подлежит утилизации и ООО "Виконт" занимается выкупом данных автомобилей, в связи с чем, стоимость автомобиля занижается. Он подписал с ООО "Виконт" договор инвестиционного займа на сумму 101 000 рублей, во исполнение которого передал ФИО206 денежные средства в размере 80 000 рублей наличными, а его мать перечислила 18 475 рублей на банковскую карту ФИО206, оставшаяся сумма а размере 2 525 рублей была зачтена при заключении данного договора как выплата вознаграждения, которое полагалось его матери ФИО2 №6 за то, что она пригласила клиента в ООО "Виконт" для заключения аналогичного договора. Таким образом, в общей сумме он внёс в Общество принадлежащие ему денежные средства в размере 98 475 рублей. Однако по указанному договору проценты ему не выплачивались, его матери постоянно выдавались уведомления о переносе сроков обязательств по договорам, в обоснование которых указывался затянувшийся экономический кризис в стране. В марте 2018 года офисное помещение Общества закрылось, а телефон ФИО206 стал недоступен, в связи с чем он обратился с заявление в полицию. В результате мошеннических действий ему причинён ущерб в размере 98 475 рублей (т. 32 л.д. 223-227).

Из показаний потерпевшего ФИО2 №116, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что Дата он по совету своего знакомого ФИО18 подписал с ООО "Виконт" договор поручения на приобретение автомобиля "Тойота Хайлендер" (Toyota Highlander), 2014 года выпуска, во исполнение которого он передал ФИО9 денежные средства в размере 700 000 рублей. По истечении сроков поставки по договору он стал узнавать у сотрудницы Общества ФИО404 об автомобиле, на что ФИО404 поясняла, что у Общества возникли трудности в доставке, при этом отказываясь называть фирму, занимающуюся доставкой автомобиля. Однако до настоящего времени автомобиль ему не поставлен, денежные средства не возвращены. В результате мошеннических действий ему причинён ущерб в размере 700 000 рублей (т. 22 л.д. 157-159, л.д. 172-174).

Из показаний свидетеля ФИО207, данных суду, следует, что в начале 2015 года её знакомый ФИО216, отбывающий наказание в виде лишения свободы в исправительной колонии в Адрес предложил ей создать юридическое лицо для того, чтобы получать от граждан денежные средства обманным путём, на что она согласилась. По указанию ФИО216 она купила юридическое лицо ООО "Промстрой" с полным пакетом юридических документов и доверенностью на её имя, а также связалась с ФИО39, у которой уже имелись потенциальные клиенты, и которая, в свою очередь, заключала с клиентами договоры.

ФИО39, как и другие сотрудники их юридических лиц не были осведомлены о преступности осуществляемой деятельности. Всей деятельностью распоряжался ФИО216, которого она (ФИО207) называла "ФИО44", она самостоятельно никаких решений не принимала. Сотрудниками юридического лица помимо её и ФИО39, также являлись ФИО10, ФИО206, ФИО220, Косина, ФИО404, с которыми заключался договор, который от имени ООО "Промстрой" был заключён от её (ФИО207) имени по доверенности от ФИО1.

В июле 2015 года она зарегистрировала юридическое лицо – ООО "Виконт", в дальнейшем – весной 2016 года вся деятельность ООО "Промстрой", которое находилось в стадии ликвидации, продолжала осуществляться в ООО "Виконт", с сотрудниками были перезаключены договоры, обязательства по клиентским договорам перешли к ООО "Виконт".

В её роль в осуществлении указанной деятельности входило: формальное руководство юридическими лицами, сообщение информации о их деятельности ФИО216, подписание договоров, ведение отчётности.

Денежные средства, полученные в результате осуществления их деятельности перечислялись ей (ФИО207), в дальнейшем она их отправляла ФИО216 по его указанию на банковские карты, оформленные на имя разных людей, в том числе на карту ФИО206. Денежные средства расходовались также на выплату процентов клиентам, аренду помещений, канцтовары. Кроме того, она (ФИО207) получала денежное вознаграждение, другие сотрудники юридических лиц получали процент от договоров, заключённых с клиентами.

В конце 2015 года ФИО216 ввёл в практику заключение договоров на поставку автомобилей и квартир по цене ниже рыночной на 50 %. От имени ООО "Промстрой" было заключено 10 договоров на поставку автомобилей, один автомобиль был поставлен, а за остальные вернули денежные средства. По договорам, заключённым от имени ООО "Виконт" было поставлено около 30 автомобилей. ФИО216 сам выбирал лиц, перед которыми нужно было исполнить обязательства по договорам, в том числе выплатить проценты, которые выплачивались за счёт денежных средств вновь прибывших клиентов. Это осуществлялось с целью заинтересовать и привлечь новых клиентов. Деятельность ООО "Виконт" продолжалась до лета 2017 года. Общество было зарегистрировано в Новосибирске, фактически деятельность осуществляло в помещениях по адресу: Адрес, а затем по адресу: Адрес "б, в" в арендуемых ею и ФИО39 по указанию ФИО216.

Таким образом, она и ФИО216 похищали денежные средства вкладчиков, не исполняя обязательства по возврату денежных средств и выплате процентов, а также по поставке автомобилей и квартир. ООО "Промстрой" и ООО "Виконт" законную предпринимательскую деятельность с целью извлечения прибыли не вели.

Из показаний свидетеля ФИО206, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что летом 2015 года она от своего знакомого ФИО104 узнала об ООО "Промстрой" занимающемся принятием сбережений граждан под проценты. Она обратилась в указанную организацию по адресу: Адрес, где её встретили ФИО39 и ФИО10, который пояснили, что это серьёзная Новосибирская организация, которая принимает денежные вклады от граждан под 10% ежемесячно. Директором ООО "Промстрой" является ФИО1, которую она ни разу не видела. Также ей рассказали, что ООО "Промстрой" осуществляет розничную продажу одежды, обуви, продуктов, парфюмерии и косметики по достаточно низким рыночным ценам. Летом 2015 года она подписала договор инвестиционного займа с ООО "Промстрой" на сумму 50 000 рублей, по которому исправно ежемесячно выплачивали проценты в размере 5 000 рублей в течение 6 месяцев, с перечислением на банковскую карту либо наличными. В дальнейшем она решила трудоустроиться в данную организацию. На работу её приняла ФИО207, являющаяся представителем Общества по доверенности. В её (ФИО206) обязанности входили поиск потенциальных клиентов, проведение бесед по разъяснению деятельности организации. Фиксированного оклада у неё не было. За работу в ООО "Промстрой" ей пообещали определённый процент от заключённого договора с клиентом. За период работы в ООО "Промстрой" она привлекла около 5-6 клиентов. Все договорные обязательства по заключённым с ними договорам, были исполнены. ФИО39 занималась оформлением договоров и отправкой в Адрес на подпись ФИО207. Когда ФИО207 сама находилась в Адрес, то сама подписывала договоры и получала от клиентов денежные средства. У ФИО10 были такие же трудовые обязанности, как и у неё. Примерно в марте 2016 года у ООО "Промстрой" начались различные финансовые трудности, в связи с чем, ООО "Промстрой" не могло исполнять свои обязательства по договорам инвестиционных займов, поэтому был произведён частичный возврат денежных средств вкладчикам. Также примерно в этот период произошли разногласия между ФИО207 и ФИО39. На основании возникшей ситуации, ФИО207 решила вести деятельность от имени ООО "Виконт", в котором являлась директором. ФИО207 приняла решение о том, что все неисполненные обязательства ООО "Промстрой" перейдут на ООО "Виконт". О том, что будет переход обязательств, были уведомлены все клиенты. С теми клиентами ООО "Промстрой", которые захотели оставить свои займы, были перезаключены договоры инвестиционных займов на ООО "Виконт". Тем клиентам, которые захотели вернуть свои денежные средства, были выплачены. Офисное помещение ООО "Виконт" располагалось по тому же адресу, что и ООО "Промстрой", однако на третьем этаже. Летом 2016 года, ООО "Виконт" переехало в офисные помещения, расположенные по адресу: Адрес "б, в", оф. 203, а затем №, 409, 411. Летом 2016 года на работу в ООО "Виконт" она пригласила ФИО4, с которой, как и с ней, был заключён агентский договор по исполнению обязанностей. Также в ООО "Виконт" устроилась ФИО220, с которой также был заключён агентский договор. Дата между ней и ООО "Виконт" в лице директора ФИО207 был заключён агентский договор №. В её обязанности по договору входили поиск клиентов, с целью последующего заключения договоров поручения на реализацию различного залогового имущества (квартиры, автомобили). О том, что имущество находится в залоге у банка, ломбардов или других кредитных организаций, ей рассказала ФИО207 и ФИО10. Стоимость имущества, приобретаемого в ООО "Виконт" для вторичных автомобилей была ниже рыночной на 20-30%, для новых автомобилей 30-50%, как ей объяснили, что данные новые автомобили должны были передать в ООО "Виконт" по бартеру по достаточно низкой цене. Дата на её имя от имени ООО "Виконт" в лице директора ФИО207 была выдана доверенность на право представления интересов ООО "Виконт" (подписание договоров, принятие денежных средств и прочее), однако распоряжаться счётом ООО "Виконт" по данной доверенности она не могла. Приём денежных средств от клиентов осуществляла только она и ФИО207. На каждую принятую сумму от имени ООО "Виконт" выдавались квитанции к приходным кассовым ордерам. Также ООО "Виконт" реализовывало объекты недвижимости (квартиры) ниже рыночных цен примерно на 30%. Объекты недвижимости и транспортные средства она предлагала клиентам согласно сформированному списку, по информации, полученной от ФИО207. В данном списке были указаны характеристики приобретаемого объекта и стоимость. Цена за объект могла изменяться в зависимости от стоимости аналогичного объекта на рынке, также она рассказывала о возможности инвестирования денежных средств в коммерческую деятельность ООО "Виконт" под проценты. Адреса расположения объектов недвижимости указывала только ФИО207, однако откуда она узнавала эти адреса, ей неизвестно. Договоры с клиентами на транспортные средства заключались следующим образом: в Общество обращался клиент, который озвучивал требования к желаемому автомобилю, которые доводились до сведения ФИО207, после чего ФИО207, сообщала, сможет ли найти такой автомобиль, и если клиента все устраивало, с ним заключался договор поручения, который составлялся ФИО10. После того, как договор был заключён, то клиенту отдавался один экземпляр, а также квитанция к приходному кассовому ордеру. Она не знала, что в квитанции надо прописывать порядковой номер, поэтому квитанции его не содержат. Заработная плата за данную работу должна была состоять из оклада в 25 000 рублей, плюс 5-10% процентов от суммы договора, заключённого с привлечённым клиентом, денежные средства выдавалась наличными, о чем она ставила подпись в платёжной ведомости. Заработную плату получали в период с октября 2016 года по январь 2017 года. Она была заинтересована, как и другие менеджеры в привлечении большего числа клиентов. Как ей позже стало известно, официально в ООО "Виконт" она трудоустроена не была. Как ей пояснили, данное имущество приобретается с автоломбардов, с различных банков (то есть является залоговым), с банкротящихся организаций и иногда просто приобретается по объявлениям у граждан. При приёме денежных средств клиентом разъяснялось, что в прилагаемых списках цены за автомобили указаны в случае их приобретения за наличные денежные средства, в случае оплаты по безналичному расчёту к стоимости автомобилей прибавлялось 18% (за НДС). Аналогичная ситуация была в части продажи объектов недвижимости. Принятые денежные средства от клиентов перечислялись либо на личную банковскую карту ФИО207, либо платежом "Колибри" в ПАО "Сбербанк России", либо с личных карт сотрудников ООО "Виконт" ФИО207 Ю.С., а также на различные счета, которые ей передавала ФИО207. Она помнит, что переводила денежные средства на банковские карты ФИО216 Н.А., ФИО19 и сестре ФИО207 Ю.С. - ФИО12, со своей личной карты. Доставка автомобилей в основном осуществлялась с помощью автовозов по договорам, заключённым с транспортными компаниями. Также в некоторых случаях перегон авто осуществлял ФИО19. Заключением договоров на поставку автомобилей, и их подбором занималась ФИО207. Всего ООО "Виконт" было исполнено договорных обязательств на поставку автомобилей порядка 40-50, а по объектам недвижимости (квартиры) - 2. В октябре 2016 года ФИО207 приняла решение об организации концертной деятельности, с целью получения высокой прибыли и дальнейшего исполнения заключённых с клиентами договоров за счёт вырученных средств. На какие денежные средств ФИО207 собиралась провести концерты, ей неизвестно. Их организацией занимались ФИО39, ФИО10, ФИО216 и ФИО207. При заключении договоров займов и принятии денежных средств, клиентам говорили, что их денежные средства будут направлены на организацию концертов в различных городах России, после проведения, которых и получения прибыли, ООО "Виконт" планировалась выплата процентов и возврат денежных средств по договору. По словам ФИО207, в результате неверного экономического расчёта, низкой посещаемостью концертов, небольших сроков для организации концерта ООО "Виконт" не смогло получить выручку достаточную для погашения накопившейся задолженности перед её клиентами. Поэтому ФИО207 было принято решение о начале предпринимательской деятельности по торговле морепродуктами, с целью получения прибыли и дальнейшего её направления на полный расчёт с клиентами ООО "Виконт". Когда у Общества начались финансовые трудности, они говорили клиентам, что исполнение обязательств по договорам начнётся после того, как пройдут концерты. А тех клиентов, которые приходили и заключали договоры весной и летом 2017 года, предупреждали о возможных задержках. Все денежные средства, которые поступали от клиентов, она вносила в кассовую книгу, таким способом вёлся учёт. В книге она проставляла фамилию клиента, дату внесения денег, сумму, и на что эти деньги были направлены. Если деньги отправлялись ФИО207, то она просто писала, что деньги в такой-то сумме, направлены ФИО207. Данную кассовую книгу она отдала в декабре 2016 года ФИО207. Затем она завела новую кассовую книгу, и её снова забрала ФИО207 летом 2017 года. В офисном помещении оставались только ксерокопии листов первой кассовой книги, которые были изъяты. Также уточняет, что с лета 2016 года по октябрь 2016 года, сама ФИО207 вела кассовую книгу, которую забрала с собой. У ООО "Виконт" было две печати, одна у неё в Адрес, вторая у ФИО207. С февраля 2017 года у ООО "Виконт" возникли финансовые трудности, денежных средств для выполнения обязательств по договорам стало не хватать, в связи с чем временно были прекращены все выплаты по договорам инвестиционных займов. В дальнейшем финансовое состояние ООО "Виконт" не улучшилось, в связи с чем выплаты клиентам так и не возобновились. Летом 2017 года по указанию ФИО207, всем клиентам были направлены уведомления за подписью ФИО207, о том, что с сентября 2017 года ООО "Виконт" продолжит выполнять свои обязательства, либо осуществит возврат денежных средств клиентам. Однако, в сентябре 2017 года ничего не изменилось, денежных средств у ООО "Виконт" для исполнения обязательств не было. Клиентам они сообщали информацию, которую доводила до них ФИО207, о том, что в скором времени ситуация улучшится и у ООО "Виконт" появится возможность выполнить взятые на себя обязательства. С марта 2017 года аренда офисных помещений у ООО "Виконт" закончилась, клиентов закончили привлекать с июня 2017 года. Срок действия доверенности от директора ООО "Виконт" ФИО207 у неё закончился Дата, в дальнейшем ФИО207 доверенность не продлевала. Насколько ей известно, в настоящее время ООО "Виконт" свою деятельность прекратило. ФИО207 в своей деятельности руководствовалась советами "ФИО44", который, по её словам, находился в Москве, он являлся ФИО11 организации, дочерней организацией которой являлось ООО "Промстрой". "ФИО44" также участвовал и в деятельности ООО "Виконт", а именно предлагал разные варианты работы, в том числе по принципу сетевого маркетинга, ставил им бизнес планы, по которым они старались работать, и результаты докладывали ему на совещаниях. "ФИО44" старался их простимулировать к работе, обещал подарки в виде автомобилей и квартир, акцентировал внимание на количестве заключённых сделок. Когда начались задержки по поставке автомобилей, она задавала "ФИО44" вопросы, на что он пояснял, что у ФИО207 нет столько людей, чтобы вовремя обрабатывать все договоры. Также с "ФИО44" обсуждали клиентов, которым в первую очередь нужно было поставить автомобили, а именно тем, которые в последующем приведут других клиентов. Такие клиенты были из числа их знакомых и они знали их финансовое положение.

Некоторым клиентам, обязательства по договорам перед которыми исполнены не были, были возвращены денежные средства. ФИО207 сказала, что у той имеется сумма денег, которую желает выдать в качестве возврата денежных средств, и назвала конкретных клиентов. Так, она сказала ей передать деньги для матери ФИО413 – 100 000 рублей. После в декабре 2018 года они встретились с ФИО207, та сказала, что у неё имеется сумма 100 000 рублей, и озвучила, предложение о возврате денег клиентам по 5 000 рублей. ФИО207 спросила фамилии клиентов, которые нуждаются в деньгах, и передала ей наличными 100 000 рублей и сказала раздать клиентам: ФИО405, ФИО2 №108, ФИО413, ФИО2 №53, ФИО2 №104, ФИО2 №40 и некоторым другим. Она связалась с теми, чьи контакты у не были, и передала им по 10 000 рублей, на что они написали ей расписки (т. 7 л.д. 116-125, т. 105 л.д. 202-206, л.д. 207-213, л.д. 214-220, л.д. 221-231, л.д. 232-237).

Из показаний свидетеля ФИО39, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что в 2012 году она осуществляла деятельность в ООО "Ареал бизнеса", занимающемся обслуживанием предприятий любых форм собственности и аудитом. В 2013 году к ним за бухгалтерскими услугами обратилась директор ООО "Варяг" ФИО43, пояснившая, что фактическое руководство этим Обществом осуществляет "ФИО44". Они стали сотрудничать с ООО "Варяг" по договору. В конце 2014 года по просьбе "ФИО44" они помогли ФИО216 и ФИО207 с приобретением древесины в Адрес. В марте 2015 года "ФИО44" по телефону предложил ей оказать помощь ФИО207 в организации Иркутского филиала новосибирской организации ООО "Промстрой", которое осуществляло деятельность по реализации инвестиционных проектов путём привлечения денежных средств физических лиц. Директором ООО "Промстрой" являлась ФИО1, однако фактически руководила Иркутским филиалом и подписывала все договоры инвестиционного займа ФИО207 по доверенности. Офис ООО "Промстрой" располагался по адресу: Адрес. ФИО1 она ни разу не видела. Также ООО "Промстрой" заключало договоры продажи объектов недвижимости и транспортных средств. Список реализуемых помещений ООО "Промстрой" с указанием цен ей передавала ФИО207 по телефону, насколько она помнит, было несколько квартир в разных районах Адрес. Реализация автомобилей осуществлялась в следующем порядке: клиент делал заявку на приобретение необходимого ему автомобиля с указанием модели, года выпуска, цвета и иных технических характеристик. Данные заявки она в дальнейшем передавала "ФИО44", а последний, в свою очередь, предоставлял ей варианты автомобилей, которые возможно приобрести с указанием их подробных технических характеристик и цены. Если клиента все устраивало, то заключался договор поручения на приобретение необходимого имущества со сроком исполнения для транспортных средств - 3-4 месяца. Где приобреталось вышеуказанное имущество, ей не известно, по словам ФИО207 и "ФИО44" автомобили являлись конфискованными. За покупку имущества клиентами ООО "Промстрой" сразу же, в соответствии с договором, вносилась полная оплата стоимости. Стоимость транспортных средств в ООО "Промстрой" была ниже рыночной, примерно в 2 раза. Денежные средства по договорам перечислялись на банковскую карту ФИО12 (сестра ФИО207), ФИО5, самой ФИО207, либо принимались наличными ФИО207. Квитанции к приходным кассовым ордерам на руки клиентам ООО "Промстрой" не выдавались. Она задавала ФИО207 вопрос, почему не выдаются квитанции, на что ей сказали, что данные квитанции не выдаются, так как в самом договоре прописана сумма, внесённая клиентом. Был случай, когда ФИО207 не было в Адрес, поэтому ей пришлось выдать нескольким клиентам ООО "Промстрой" квитанции к приходным кассовым ордерам ЗАО "Ареал бизнеса", с тем условием, что те вернут их, когда тем отдадут на руки их экземпляры договоров. Однако не все клиенты вернули квитанции ЗАО "Ареал бизнеса". Фактически руководство Обществом осуществлял "ФИО44". Несколько раз он проводил селекторные совещания с сотрудниками Общества, на которых делал акцент о необходимости привлечения клиентов, чтобы они вкладывали денежные средства. Её задача заключалась в сборе денежных средств с клиентов и перечисление их на различные карты по указанию "ФИО44" или ФИО207. Она участвовала при заключении договора, после подписанный договор передавала клиенту, и его сканированную копию отправляла ФИО207 на электронную почту. Также ежедневно она отправляла реестр клиентов. На автомобили и займы велись разные реестры. Она участвовала в выплате процентов - ей на карту переводилась одна сумма, и она эту сумму перечисляла в виде процентов, со своей карты. Выплаты производила по реестру. Тем, кому перевела денежные средства, делала отметки "перечислено и дату". Кроме того, она заключала с клиентами договоры на приобретение автомобилей: клиенты называли ей пожелания по поводу автомобиля, который они бы хотели приобрести, при этом "ФИО44" просил сначала собирать заявки с клиентов на автомобили, которые те бы хотели купить. Полученную информацию (заявки) она передавала "ФИО44" по телефону, также скидывала ФИО207. Через несколько дней "ФИО44" звонил и говорил под диктовку и называл какие машины есть, и называл их характеристики. Она все записывала в список автомобилей, включая их стоимость. После она звонила клиенту и сообщала, что имеется автомобиль по его заявке, называя его стоимость. Если клиента всё устраивало, с ним заключался договор. Со слов "ФИО44" указанные автомобили являлись конфискатом и находились на складе под Хабаровском. По всем договорам на приобретение транспортных средств ООО "Промстрой" выполнило свои обязательства, либо произвело возврат денежных средств. В связи с тем, что сроки исполнения по договорам стали увеличиваться, автомобили не поступали, она начала задавать ФИО207 и "ФИО44" вопросы, когда будут выполнены обязательства перед клиентами, в связи с чем с мая 2016 года её уволили из ООО "Промстрой". В дальнейшем все обязательства по заключённым договорам с ООО "Промстрой" взяло на себя ООО "Виконт", директором которого является ФИО207. Офисное помещение ООО "Виконт" изначально располагалась по адресу: Адрес, а в дальнейшем сменило своё местонахождение на Адрес "б, в". Ей известно, что ООО "Виконт" вкладывало денежные средства на организацию концертов, на поставку рыбной продукции, а также на участие в денежных биржах. Ей звонил "ФИО44" и просил помочь ФИО207 в организации концертов. Концерты оказались убыточными. В ООО "Промстрой" она познакомилась с ФИО206, которая действовала на основании доверенности, выданной ей ФИО207. Кроме того, в ООО "Промстрой" работали ФИО10, ФИО4 и ФИО404. В ходе предварительного следствия ею были прослушаны звукозаписи, на которых она опознала голос "ФИО44", который, как ей в дальнейшем стало известно принадлежит ФИО216 (т. 7 л.д. 97-102, т. 106 л.д. 19-27, л.д. 28-37).

Из показаний свидетеля ФИО4, данных суду и оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что с июня 2016 года она по предложению своей знакомой ФИО206 начала работать в должности агента по продажам в ООО "Виконт", офисное помещение которого находилось по адресу: Адрес "б, в", оф. 307, 411, 409. В организации познакомилась со ФИО10, ФИО220, а позже познакомилась с директором ООО "Виконт" ФИО207. Позже в организацию пришла работать ФИО404. У ФИО206, ФИО10 и ФИО220 были заключены с ФИО207 агентские договоры, по которым те работали. ООО "Виконт" работало по принципу сетевого маркетинга, поэтому к ним приходило большое количество граждан, которые приобретали товар (косметика, продукты, одежда), а также приходили за приобретением автомобилей и объектов недвижимости, заключали договоры инвестиционного займа под проценты. Кроме того, существовали агенты, которые работали в офисе время от времени или разово – ФИО88, ФИО2 №70 ФИО153, ФИО80, ФИО2 №106. ФИО423. Указанные лица получали определённый процент от заключения договоров займа или договоров поручений на автомобили и квартиры. Директор ООО "Виконт" ФИО207, появлялась в офисе редко, в основном была в разъездах, в Адрес. Поскольку ФИО207 постоянно находилась в разъездах, от её имени по доверенности действовали ФИО10 и ФИО206. ФИО10 в основном составляла на ноутбуке договоры, а ФИО206 принимала деньги от клиентов по договорам, выписывала квитанции к приходным кассовым ордерам, перечисляла поступившие от клиентов денежные средства на банковские карты ФИО207. Также денежные переводы ФИО207 осуществлялись через платёжную систему "Колибри" ПАО "Сбербанк". Она (ФИО4) в основном перечисляла денежные средства ФИО207, ФИО19. По системе платежей "Колибри" платежи осуществляли ФИО220, ФИО10, ФИО206, ФИО404. По агентскому договору, она получала денежные средства в виде процента от заключённых договоров и оклад в размере 25 000 рублей, которые выдавала ФИО206 наличными. За получение денежных средства она расписывалась в специальном журнале, который хранился у ФИО206. Она привлекала в ООО "Виконт" клиентов из числа её знакомых и предлагала купить косметику, продукты (сахар, муку, крупы), автомобили, квартиры. Осенью 2016 года ФИО207 объявила, что организация будет заниматься концертной деятельностью. Были организованы концерты в Адрес, Новосибирске, Томске. Помощь в их организации оказывала ФИО10. В дальнейшем ей стало известно, что концерты прошли в убыток. В марте 2017 года начали поступать звонки от клиентов, интересующихся исполнением договоров. Для того, чтобы подтвердить свои намерения об исполнении договоров ФИО207 заключала дополнительные соглашения к договором поставки автомобилей и квартир, давала гарантийные письма, уведомления о продлении сроков. Весной 2017 года, когда ФИО207 находилась на лечении, ФИО216 приезжала в Адрес, чтобы успокоить клиентов и провести встречи. ФИО216 пробыла в Адрес около двух недель, после чего уехала в Адрес. Летом 2017 года было принято решение о начале работы по поставкам рыбной продукции, чтобы погасить возникшие долги перед клиентами ООО "Виконт". До проведения концертов договоры на поставку автомобилей исполнялись. Машины приходили в хорошем рабочем состоянии. В основном машины были из Адрес, Томска, а изначально были с Адрес или Владивостока, отправлялись на автовозах, в некоторых случаях – своим ходом, в том числе при помощи ФИО19. Когда в ООО "Виконт" обращался клиент и просил узнать стоимость определённого автомобиля, они звонили ФИО207, и та давала информацию о цене. Таким образом, сформировались списки автомобилей. Списки квартир для внесения в договор поручений предоставлялись также ФИО207. Предполагалось, что данные квартиры находятся в залогах у банков или кредитных организаций. Она предлагала автомобили и квартиры своим знакомым, друзьям, родственникам. В договорах на продажу автомобилей ООО "Виконт" не фигурировал. Для увеличения оборотных средств организация привлекала денежные средства через договоры займа. 2-3 раза она участвовала в селекторных совещаниях, которые проводила ФИО207, либо ФИО206. В ходе селекторных совещаниях им представили некого "ФИО44", однако какое отношение он имеет к ООО "Виконт", ей неизвестно (т. 7 л.д. 84-92).

Из показаний свидетеля ФИО220, данных суду, а также оглашённых, в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что в конце 2015 года - начале 2016 года, её знакомая Барахтенко, рассказала ей о ООО "Промстрой", которое занимается приёмом денежных средств от физических лиц под определённые проценты, а также розничной продажей различных видов одежды, парфюмерии, косметики. В апреле 2016 года она решила обратиться в ООО "Промстрой", расположенное по адресу: Адрес, и вложить денежные средства. Там она познакомилась с ФИО207, ФИО206, ФИО10, ФИО39 ФИО207 представили, как представителя директора ООО "Промстрой", действующей по доверенности. В ходе общения с указанными женщинами, узнала, что ООО "Промстрой", а позднее ООО "Виконт", осуществляют приём денежных средств под проценты (от 3 до 5), реализацию залогового имущества (автомобили, квартиры и т.д.), которое было изъято банками, судебными приставами, а также выкупленные с банкротящихся организаций, в связи с чем, их стоимость была ниже рыночной на 20-30%. Также она узнала, что данные две организации являются Иркутскими филиалами, а основной офис организации находится в Адрес. В апреле 2016 года позвонила ФИО10 с предложением о работе в качестве консультанта в ООО "Промстрой". За выполнение работы ей пообещали твёрдый оклад в размере 25 000 рублей. её заинтересовало данное предложение, и в мае 2016 года она подписала с ООО "Промстрой" агентский договор. В начале лета 2016 года, ФИО207 объявила, что ООО "Промстрой" прекращает свою деятельность, а все обязательства по заключённым договорам будут переданы ООО "Виконт", директором которого является ФИО207. В её обязанности менеджера-консультанта входило поиск клиентов с целью последующего заключения с ними договоров поручения на реализацию различного имущества. Стоимость имущества, приобретаемого в ООО "Виконт" для вторичных автомобилей была ниже рыночной на 10-20%, для новых автомобилей 30-40%, также ООО "Виконт" реализовывало объекты недвижимости ниже рыночных цен примерно на 30%, по остальному имуществу также цены были ниже рыночных. Объекты недвижимости и транспортные средства она предлагала клиентам, согласно сформированного списка, по информации, полученной от ФИО207. В данном списке были указаны характеристики приобретаемого объекта и стоимость. Цена за объект сделки могла изменяться в зависимости от стоимости аналогичного объекта на рынке, также она рассказывала о возможности инвестирования денежных средств, в коммерческую деятельность ООО "Виконт", под определённые проценты. Заработная плата составляла, из оклада в 25 000 рублей, плюс 5 процентов от суммы договора, заключённого с привлечённым клиентом. Все полагающиеся ей денежные средства выдавались наличными, о чем она ставила подпись в платёжной ведомости. В ООО "Виконт" приём денежных средств от клиентов по заключаемым договорам, осуществляла ФИО206 и ФИО207. На каждую принятую сумму от имени ООО "Виконт" выдавались квитанции к приходным кассовым ордерам. Ответственной за ведение бухгалтерского учёта и подачу деклараций в налоговые органы была ФИО207. Принятые денежные средства от клиентов переводились ФИО207, либо платежом "Колибри" в ПАО "Сбербанк России", либо с личных банковских карт сотрудников ООО "Виконт", поскольку право распоряжаться расчётным счётом ООО "Виконт" было только у ФИО207. Куда в дальнейшем ФИО207 направляла полученные денежные средства, ей неизвестно. Сама она лично переводила платежом "Колибри" денежные средства около 3 раз, но точно не помнит. Она помнит, что она переводила максимальную сумму 500 000 рублей на имя следующих лиц: ФИО12; ФИО5; ФИО19. ФИО19 видела около двух раз, тот пригонял сам автомобиль, и приезжал вместе с автовозом. Всего ООО "Виконт" было исполнено договорных обязательств на поставку автомобилей порядка 30-40, а по объектам недвижимости (квартиры) - 2. Осенью 2016 года в Адрес прилетела ФИО216, которую представили, как заместителя директора ООО "Виконт". ФИО216 прилетела оказать помощь в организации концерта. После окончания указанного концерта ей стало известно, что данный концерт оказался убыточным. Клиентам ООО "Виконт" при заключении договоров и принятии денежных средств не говорили, что их денежные средства будут направлены на организацию концертов в различных городах России. В июле 2017 года ФИО207, а также ФИО206, ФИО4, ФИО10 и другие, стали направлять уведомления всем клиентам о том, что исполнение обязательств по договорам переносится. Также был некий "ФИО44", которого она ни разу не видела. ФИО207 его представила, как одного из ФИО11 ООО "Виконт" и который периодически проводил с сотрудниками ООО "Виконт" селекторные совещания по телефону. Указанная организация работала по принципу финансовой пирамиды, когда один человек должен был привлечь другого для того, чтобы получить прибыль от суммы денежных средств, внесённых привлечённым клиентом (том 7 л.д. 108-114, т. 106 л.д. 1-4, т. 106 л.д. 5-10).

Из показаний свидетеля ФИО10, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что с июня 2015 года по апрель 2016 года неофициально работала в ООО "Промстрой", офисное помещение которого располагалось по адресу: Адрес. Директором ООО "Промстрой" являлась ФИО1, однако она её никогда не видела, все договоры от имени ФИО1 подписывала ФИО7, являющаяся представителем ООО "Промстрой" по доверенности. ООО "Промстрой" осуществляло деятельность по оптовой реализации промышленных и продовольственных товаров, принимало денежные средства от граждан в качестве займов, а также заключало договоры продажи транспортных средств, по которым вернуло гражданам денежные средства в полном объёме. Никакой рекламы деятельности ООО "Промстрой" не было, информация о деятельности ООО "Промстрой" распространялась через друзей и знакомых. За покупку указанного имущества клиентами ООО "Промстрой" вносилась предоплата в размере от 50 000 до 100 000 рублей, остаточную стоимость клиенты должны были внести после получения предмета договора. Насколько ей известно, неисполненные договоры инвестиционных займов ООО "Промстрой" перешли к ООО "Виконт". Ей известно, что имеются факты неисполненных обязательств по договорам, заключённым с ООО "Промстрой". В апреле 2016 года ФИО207 решила вести деятельность от имени ООО "Виконт", в котором являлась директором, а также принять все неисполненные обязательства с ООО "Промстрой" на ООО "Виконт". С клиентами ООО "Промстрой" были перезаключены договоры инвестиционных займов с ООО "Промстрой" на ООО "Виконт". Офис ООО "Виконт" стал располагаться по тому же адресу, что и ООО "Промстрой". В ООО "Промстрой", и затем в ООО "Виконт", в качестве номинального директора выступал "ФИО44", которого она никогда не видела. "ФИО44" проводил селекторные совещания по телефонной связи, в ходе которых рассказывал всем присутствующим об основах деятельности их работы. С начала мая 2016 года она стала работать в ООО "Виконт", директором которого являлась ФИО7. Ей также известны ФИО5, ФИО206, ФИО4, ФИО39, ФИО404, ФИО220. ГВА ей не знаком, ей известно, что это брат ФИО5. От клиента Эрленбуш ФИО138 она узнала, что ФИО216 - это возможно "ФИО44". Также в разное время в ООО "Виконт" работали ФИО423, ФИО88, ФИО2 №70, ФИО105 ФИО135, ФИО32. С ФИО206, ФИО404, ФИО4, ФИО220, ФИО105, ФИО88, ФИО2 №70, а также с ней у ООО "Виконт" были заключены агентские договоры. В обязанности по договору входили поиск клиентов с целью последующего заключения с ними договоров поручения на реализацию различного залогового имущества (квартиры, автомобили). Заключением договоров по автомобилям занималась ФИО4, ФИО206 занималась всем, осуществляла руководство фирмой, ссылаясь на указания ФИО207.

Стоимость имущества, приобретаемого в ООО "Виконт" для вторичных автомобилей, была ниже рыночной на 20-30%, для новых автомобилей 30-50% (как ей объяснили, что данные новые автомобили должны были передать в ООО "Виконт" по бартеру по достаточно низкой цене), также ООО "Виконт" реализовывало объекты недвижимости (квартиры) ниже рыночных цен примерно на 30%. Объекты недвижимости и транспортные средства она предлагала клиентам согласно сформированного списка, по информации, полученной от ФИО207. В данном списке были указаны характеристики приобретаемого объекта и стоимость. Цена за объект могла изменяться в зависимости от стоимости аналогичного объекта на рынке, также она рассказывала о возможности инвестирования денежных средств в коммерческую деятельность ООО "Виконт" под проценты. Заработная плата за данную работу должная была состоять из оклада в 25 000 рублей, плюс 5-10% процентов от суммы договора, заключённого с привлечённым клиентом (денежные средства выдавались наличными, о чем она ставила подпись в платёжной ведомости). Как ей пояснили, данное имущество приобретается с автоломбардов, с различных банков (то есть являлось залоговым), с банкротящихся организаций и иногда просто приобретаются по объявлениям у граждан. ФИО206 также была выдана доверенность на право представления интересов ООО "Виконт" - подписание договоров, принятие денежных средств и прочее, однако распоряжаться счётом ООО "Виконт" по данной доверенности ФИО206 не могла. приём денежных средств от клиентов осуществляла только ФИО206 и ФИО207. На принятые суммы от имени ООО "Виконт" выдавались квитанции к приходным кассовым ордерам. Ответственной за ведение кассовой книги была ФИО206, а за ведение бухгалтерского учёта и подачу деклараций в налоговые органы была ФИО207. В ноябре все полномочия ФИО206 по доверенности были на период её отпуска переданы ей (ФИО10). Принятые денежные средства от клиентов переводились на личную банковскую карту ФИО207, ФИО216, сестре ФИО207 Ю.С. - ФИО12, матери ФИО216 Н.А. - ФИО14 (карты были открыты в ПАО "Сбербанк России"), с личных карт "Сбербанк" сотрудников ООО "Виконт", либо платежом "Колибри" в ПАО "Сбербанк России" ФИО207, ФИО216 и она также совершала вышеуказанные переводы с личной карты, а также платежом "Колибри". Доставка автомобилей по договорам осуществлялась в основном автовозом по договорам, заключённым с транспортными компаниями. В некоторых случаях доставку автомобилей осуществлял ФИО19. Подбором автомобилей занималась только ФИО207. Летом 2016 года офисное помещение ООО "Виконт" переехало на новый адрес: Адрес "б,в", оф. 203 и 307. В дальнейшем ООО "Виконт" переехало в офисы № и №. Всего ООО "Виконт" было исполнено договорных обязательств на поставку автомобилей порядка 40-50, а по объектам недвижимости (квартиры) - около двух. В октябре 2016 года ФИО207 приняла решение о направлении полученных от клиентов денежных средств на организацию концертной деятельности с целью получения высокой прибыли и дальнейшего исполнения заключённых договоров поручения с клиентами за счёт вырученных средств. Их организацией занимались ФИО39, ФИО216 и ФИО207 и она. Концерты оказались убыточными. Клиентам ООО "Виконт" при заключении договоров и принятии денежных средств не говорили, что их денежные средства будут направлены на организацию концертов в различных городах России, после проведения которых и получения прибыли, ООО "Виконт" исполнило бы взятые обязательства (т. 7 л.д. 63-73, т. 105 л.д. 139-148, л.д. 149-154, л.д. 155-161).

Из показаний свидетеля ФИО404, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что летом 2016 года она подписала агентский договор с ООО "Виконт", расположенным по адресу: Адрес "б, в", оф. 203. В её обязанности входило привлечение новых клиентов в Общество за вознаграждение от 2 до 5 % от суммы заключённого договора. В период ознакомления с деятельностью ООО "Виконт" и общением с его сотрудниками, она узнала, что Общество занимается заключением договоров инвестиционного займа, а также продажей автомобилей и квартир, которые являлись либо залоговым либо конфискованным имуществом, и что у Общества имеется возможность приобретать указанное имущество по низкой цене, в том числе на аукционах у банков. Однако, в самом начале деятельности ООО "Виконт", каких-либо списков автомобилей или квартир не существовало, они формировались в зависимости от требований клиентов, которые в свою очередь направлялись ФИО10. Привлечёнными ею клиентами ООО "Виконт" являлись ФИО79, который, в свою очередь привлёк ФИО423, ФИО2 №39, ФИО2 №87, также ею был привлечен ФИО2 №116. Договоры с указанными лицами не исполнены. Имелись привлечённые ею клиенты, которые получили свои автомобили – Усов, ФИО2 №61, Бульц и некоторые другие. ФИО206, ФИО10 и ФИО207 вручали клиентам автомобили и документы на них. Фактически автомобили, которые предлагались клиентам в списках, были номинальными, то есть на момент заключения договора с клиентом, данный автомобиль в наличии у ООО "Виконт" отсутствовал, а его поиск начинался только после заключения договора. Каким способом автомобили находили по требованиям клиента, а также где их приобретали, она не знает. Такая же ситуация складывалась и с квартирами. За каждого клиента она получала процент наличными денежными средствами. ФИО207 организовывались концерты, финансирование которых, по её мнению осуществлялось с денежных средств клиентов по заключённым договорам. Концерты проходили убыточно. С начала 2017 года от клиентов, у которых истекли сроки по договорам поручения стали приходить жалобы и требования исполнения обязательств. Примерно с начала лета 2017 года по указанию ФИО207 Ю.С., ФИО206, ФИО10, ФИО4, ФИО220 и она, стали готовить письменные уведомления клиентам о переносе сроков исполнения обязательств по договорам. ФИО207 Ю.С. начала заниматься продажей рыбы, и обещала, что после получения прибыли от этого, можно будет погасить долги перед клиентами. Однако прибыли получить не удалось. Также ей известна ФИО216, которая оказывала ФИО207 помощь в организации концертов, встречалась с некоторыми клиентами, а также являлась директором ООО "Лига Стар лтд", занимающегося приобретением и реализацией рыбной продукции. Осенью 2016 года в ООО "Виконт" проводились селекторные совещания, на которых присутствовали все сотрудники и агенты ООО "Виконт": она, ФИО206, ФИО10, ФИО4, ФИО220, и на которых по громкой связи им мужчина, представившийся "ФИО44", говорил и о необходимости привлечения большего количества клиентов, и который фактически руководил деятельностью ООО "Виконт" (т. 7 л.д. 246-256, т. 105 л.д. 238-245).

Из показаний свидетеля ФИО88, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что Дата она подписала агентский договор № с ООО "Виконт", расположенном по адресу: Адрес "б,в", занимающимся приобретением залоговых автомобилей и квартир по заниженной рыночной цене, и передачей их клиентам по договорам поручений, а также заключающим договоры инвестиционного займа. В её обязанности входило привлечение клиентов к сотрудничеству с ООО "Виконт" за что она получала от ФИО9 денежное вознаграждение в виде процентов от каждого заключённого договора. В результате её деятельности были привлечены, в том числе, клиенты ФИО240, ФИО2 №50, ФИО32, ФИО2 №13, ФИО2 №111, ФИО2 №113. В помещении Общества постоянно находились ФИО206, ФИО10, ФИО4, ФИО220. В разное время в качестве агентов свою деятельность в Обществе осуществляли также ФИО423 и ФИО404. Директором ООО "Виконт" являлась ФИО207, которая при ней вручала некоторым клиентам документы на приобретённые ими автомобили. Кроме того, с сотрудниками Общества иногда проводил селекторные совещания, на которых она присутствовала несколько раз "ФИО44", которого она никогда не видела. На совещаниях "ФИО44" рассказывал о способах привлечения новых клиентов. Несколько раз в офисное помещение приезжала ФИО5, которой ФИО10 направляла заявки на автомобили, чтобы узнать цены на них, и которая, являлась одним из ФИО11. ФИО207 использовала абонентский номер +№, ФИО216 - +79039311739. Заключение договоров с клиентом происходило следующим образом. Она (ФИО88) приводила клиентов в офисное помещение Общества, где ФИО10 или ФИО4 объясняла клиенту особенности заключения договоров, предоставляя списки автомобилей и объектов недвижимости. Клиент оглашал наименование и требования комплектации автомобиля, на который ФИО4 или ФИО10 отправляли заявку ФИО207, которая рассмотрев заявку, сообщала, есть ли в наличии такой автомобиль или нет. Если автомобиль имелся в наличии, оформлялся договор поручения, который подписывался клиентом и ФИО206 от имени директора ООО "Виконт" по доверенности. После чего клиент передавал денежные средства ФИО206, о чём она выписывала ему квитанцию к приходному кассовому ордеру. Аналогичным образом заключались договоры поручений на поставки квартир. Договоры инвестиционного займа с клиентами заключались следующим образом: клиент приносил денежные средства, после чего с ним подписывался договор инвестиционного займа. В каждом случае процент за пользование внесённой суммой денег, был разным и зависел от суммы внесённых денежных средств. Проценты выплачивались как наличным, так и безналичным способом. ФИО206 вела журнал – кассовую книгу, где она (ФИО88) расписывалась, когда получала проценты за привлечённых клиентов. Из привлечённых ею клиентов автомобили были переданы ФИО406 и ФИО18. На вручении автомобилей присутствовало много людей, которые специально приглашались для того, чтобы посмотреть, какие вручаются автомобили. Со слов ФИО10, ООО "Виконт" организовывало и проводило концерты в Адрес - группы "Лесоповал", в г.Адрес и Томске - с участием зарубежных и российских звёзд эстрады. В апреле 2017 года она перестала работать в ООО "Виконт". В ходе предварительного следствия ею были прослушаны аудиозаписи, на которых она опознала голос ФИО207 и "ФИО44" (т. 7 л.д. 127-133, т. 101 л.д. 82-88).

Из показаний свидетеля Кирницкого, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что у него в собственности находился автомобиль "МАЗДА ДЕМИО", 2008 года выпуска, р/з С 135 АО 154, который Дата продан по договору купли-продажи № ФИО15 в Адрес (т. 7 л.д. 225-227).

Из показаний свидетеля ФИО82, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что он состоит в должности ведущего инженера филиала ПАО "МТС" Адрес. В ходе предварительного следствия ему была представлена детализация оказанных услуг связи по номерам №, №, №, из которой следует, что практически все соединения за указанные в детализации периоды были совершены с одного сектора азимута (направления) 210 обслуживающей базовой станции (далее по тексту – БС) №, расположенной по адресу: Адресёная, Адрес, которая обслуживает территорию, в том числе, на которой расположены исправительные колонии № и 18. Часть соединений произведена с соседних базовых станций, которые теоретически могли оказывать услуги связи на территории ИК № и 18 в случае не работоспособности БС № (т. 78 л.д. 117-123).

Из показаний свидетеля ФИО106, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что Дата он по просьбе девушки, представившейся ФИО131, приехал в квартиру по адресу: Адрес, чтобы забрать чемоданы. В квартире его встретили сотрудники полиции, с которыми он в дальнейшем поехал по адресу, где должен был передать ФИО131 чемоданы: Адрес, где сотрудники полиции задержали ФИО131 (т. 99 л.д. 191-194).

Из показаний свидетеля ФИО207 Л.С., оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что ФИО207 Ю.С. является её сестрой. Сестра является директором ООО "Виконт", занимающимся продажей автомобилей, и осуществляющим свою деятельность в Адрес и Адрес. В 2015 году с сестрой снимала квартиру ФИО5, с которой сестра совместно занималась предпринимательской деятельностью. Каждый вечер сестра и ФИО216 общались по телефону с братом ФИО216 – ФИО136, который отбывал наказание в исправительной колонии. При других людях они называли ФИО216 "ФИО44". Из их разговоров ей (ФИО207 Л.С.) стало понятно, что ФИО216 фактически являлся организатором предпринимательской деятельности сестры. Сестра и ФИО131 перечисляли ФИО216 денежные средства. Она по просьбе сестры открыла карту ПАО "Сбербанк" №, которую передала в пользование сестре. Также по просьбе сестры она могла перечислять поступающие на её счета денежные средства на карты, которые сообщала ФИО133. В 2017 году ФИО216 съехала в квартиру по адресу: Адрес177. Она слышала, как ФИО216 в ходе телефонных разговоров давал ФИО133 поручения о перечислении денежных средств от 100 000 рублей и более на различные счета. ФИО216 давал также ФИО133 указания по организации концертов. В конце 2017 года у ФИО133 начались финансовые трудности, кроме того, ей известно, что ООО "Виконт" не исполняло взятые на себя обязательства (т. 99 л.д. 198-203, л.д. 205-208).

Из показаний свидетеля ФИО19, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что ему знакома ФИО5, которая познакомила его с директором ООО "Виконт" ФИО207, которая в свою очередь Дата предложила ему искать и покупать автомобили для ООО "Виконт" за вознаграждение. Купленные автомобили он перегонял в Адрес. Поиск автомобилей он осуществлял через ресурсы "Дром", "Авто.ру". Автомобили покупал у физических лиц. Какие именно автомобили покупать, он узнавал из списков, которые ему на телефон отправляла ФИО207. Всего для ФИО207 он нашёл и приобрёл около 30 автомобилей, которые отправил автовозом в Адрес по адресу: АдресБВ. Также по просьбе ФИО207 он помогал ей в организации концертов в Адрес и Адрес. Наряду с ним в организации концертов также помогали ФИО216, и девушка по имени ФИО142. Однако концерты прошли неудачно. ФИО207 пользовалась номерами: №, №, №, а ФИО216 – №, №. Денежные средства на покупку автомобилей поступали с банковской карты № открытой на имя ФИО7, и блиц-переводами в отделения банков. Один раз в Адрес в декабре 2016 прилетала ФИО4, и лично передала ему денежные средства в сумме 3 000 000 рублей на покупку автомобилей. Он не покупал автомобили для ООО "Виконт", которые находились в залоге (т. 99 л.д. 212-217).

Из показаний свидетеля ФИО82, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что что проживает по адресу: Адрес67. ФИО1 ему не знакома и по указанному адресу не проживает (т. 99 л.д. 219-221).

Из показаний свидетеля ФИО103, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон следует, что она трудоустроена в должности главного бухгалтера ООО "Сибирь Экспоцентр" (МВК "Новосибирск Экспоцентр"). Дата был заключён договор аренды между ООО "Сибирь Экспоцентр" и ООО "Виконт". ООО "Виконт" полностью оплатило счета по аренде помещений, но акт сверки не подписан, так как ООО "Виконт" не предоставило свой экземпляр (т. 99 л.д. 229-231).

Из показаний свидетеля ФИО207 М.В., оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что ФИО207 Ю.С. является её дочерью. После окончания института дочь вместе с подругой ФИО5 уехала в Адрес, где создала ООО "Виконт", занимающееся поставкой автомобилей. Филиал этого общества она открыла также в Адрес. Осенью 2017 года дочь уехала в Адрес, в связи с деятельностью, связанной с торговлей рыбой (т. 100 л.д. 162-166).

Из показаний свидетеля ФИО207 С.В., оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что у неё есть сестра ФИО7, которая является директором ООО "Виконт", занимающегося поставкой автомобилей (т. 100 л.д. 167-170).

Из показаний свидетеля ФИО43, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что она являлась директором ООО "Варяг", также она знакома с ФИО207 и ФИО5. Ей известно, что у ФИО207 имелись трудности с клиентами её организации, которая занималась поставкой автомобилей, выставленных на аукционах, по заниженной цене. В связи с чем она поделилась с ФИО207 опытом урегулирования таких конфликтов, а именно рассказала о составлении дополнительных соглашений о переносе сроков по исполнительным обязательствам. ФИО207 рассказывала про концерты, которые организовывала, и которые оказались неприбыльными, в связи с чем она потеряла деньги. В штате работников ООО "Варяг" и ООО "Викинг" состояли ФИО10 и ФИО39. ФИО39 была главным бухгалтером, а ФИО10 была коммерческим директором Между ней и ФИО207 осуществлялись перечисления денежных средств – ФИО207 в 2014 году занимала у неё денежные средства около 2 000 000 – 3 000 000 рублей, и возвращала долг. Также были перечисления от ФИО206 и ФИО10, которые осуществляли переводы в счёт погашения задолженности ФИО207 перед ней. ГВА ей знаком с 2003 года, ей известно, что он отбывает наказание в исправительной колонии, они поддерживали общение до 2018 года (т. 101 л.д. 46-49, л.д. 64-69).

Из показаний свидетеля ФИО216 Н.В., оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что у неё двое детей – ГВА и ФИО5. В настоящее время ФИО136 отбывает наказания в исправительной колонии за мошенничество. Также ей знакома ФИО7, которая училась вместе с её дочерью. На её имя оформлены две банковские карты ПАО "Сбербанк", которые она передала в пользование дочери (т. 101 л.д. 70-76).

Из показаний свидетеля ФИО216 Н.А., оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что с 2007 года она поддерживает дружеский отношения с ФИО7. В 2014 году ФИО207 приехала в Адрес и создала ООО "Виконт", деятельность которого была связана с продажей автомобилей, а также организацией концертов в городах Иркутске, Новосибирске и Томске. Она по просьбе ФИО207 помогала ей с организацией этих концертов за денежное вознаграждение. ФИО207 перечисляла ей денежные средства путём безналичного перевода на её банковские карты, чтобы рассчитываться за аренду зала, рекламу концертов. Также, в 2017 году, когда ФИО207 находилась в больнице, она по её просьбе приехала в Иркутск и находилась в офисном помещении ООО "Виконт" для общения с клиентами Общества, которым она сообщала, что ФИО207 болеет и не может физически разобраться в возникшей ситуации. Ей известно, что в ООО "Виконт" работали следующие сотрудники – ФИО10, ФИО4, ФИО206, ФИО404. По не известным причинам сотрудники ООО "Виконт" представили её клиентам как заместителя директора. В ходе бесед с клиентами она поняла, что перед клиентами ООО "Виконт" возникли задолженности по исполнению сроков поставки автомобилей. Она полагала, что ФИО207 занимается законной деятельностью. У неё есть старший брат ГВА, который отбывает наказание в виде лишения свободы в исправительной колонии в Адрес. ФИО207 и её брат ФИО216 между собой знакомы, общались по телефону, ФИО216 консультировал ФИО207 по вопросам деятельность ООО "Виконт". Банковские карты ПАО "Сбербанк", оформленные на её родителей, по просьбе ФИО207 она передала ей (т. 7 л.д. 57-62, т. 7 л.д. 147-151, т. 111 л.д. 98-102).

Из показаний свидетеля ФИО107, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что ему знакомы ФИО39 и ФИО10, которые работали в ООО "Варяг". Также знаком мужчина по имени "ФИО44", впоследствии узнал о том, что "ФИО44" и ГВА - это один и тот же человек. В период с февраля 2014 года по март 2006 года, он работал в должности ФИО11 службы безопасности ООО "Варяг", основным видом деятельности ООО которого являлось строительство индивидуальных жилых домов. Генеральным директором Общества являлась ФИО43. ФИО10 ему сказала, что фактически Обществом управляет "ФИО44". Когда он согласился на работу, ему позвонил мужчина и представился "ФИО44". ФИО216 позвонил на его №, но он тому перезванивал с номера 89643599910. После ФИО216 звонил с разных номеров. Когда ФИО216 ему звонил, то он проверял каждый номер, все номера были зарегистрированы на разных людей, находящихся в Адрес. В 2014 году ФИО43 ездила в ИК-19 в Адрес, где встречалась с ФИО216 В.А. временно был туда конвоирован. Также он видел девушек по имени ФИО133 и ФИО131, которых встретила ФИО43, и которые якобы являлись родственниками "ФИО44". В ходе предварительного следствия ему были представлены аудиозаписи: 2018-02-10_10.07.181046965785.3gpp, 2018-03-15_08.18.38781736601.3gpp, на которых он опознал голос ФИО216. ФИО216 пользовался абонентскими номерами №, №, №, №, используя их поочерёдно (т. 102 л.д. 9-14, л.д. 16-18).

Из показаний свидетеля ФИО101, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что в июле 2017 года она по рекомендации своей знакомой ФИО108 обратилась в ООО "Виконт" в Адрес с целью инвестиции денежных средств. Интересы ООО "Виконт" на основании выданной доверенности от директора ФИО7 представляла ФИО16, которая пояснила, что ООО "Виконт" занимается покупкой леса, который в дальнейшем бартером меняется на автомобили, в связи с чем стоимость автомобилей была ниже рыночной примерно на 30%, также ООО "Виконт" закупал рыбу на денежные средства вкладчиков, и после реализации данной рыбы ООО "Виконт" получало доход из которого часть использовалась на выплату процентов клиентам по договорам инвестиционного займа. ФИО108, которая являлась клиентом данной организации подтвердила, что стабильно получает проценты. Она (ФИО101) подписала договор инвестиционного займа на сумму 450 000 рублей с процентной ставкой 21 % и передала денежные средства ФИО207, которая выписала ей квитанцию к приходному кассовому ордеру. В дальнейшем ей на банковскую карту два месяца поступали денежные средства от физического лица частями более одного раза в месяц. За третий месяц проценты перестали выплачиваться и она обратилась к ФИО213, которая пояснила, что произошла задержка по рыбе, а именно не могли продать рыбу, но покупатель есть, сейчас пройдёт сделка и будут выплачены проценты. Также она от сотрудницы ООО "Виконт" ФИО404 узнала о реализации Обществом автомобилей. ФИО213 предоставила ей списки автомобилей, которые можно было приобрести. В списке были указаны ФИО140 и модель автомобиля, год выпуска, цвет цена, техническое состояние. Она решила приобрести автомобиль, в связи с чем попросила вернуть денежные средства по вкладу, в результате чего ей вернули 450 000 рублей. Кроме того, в октябре 2017 года она про просьбе своего племянника ФИО79 подписала с ООО "Виконт" договор поручения на поставку автомобиля "Хонда Фит" стоимостью 690 000 рублей, оплатив 50 % от стоимости автомобиля и передав денежные средства ФИО207. А также приобрела автомобили для себя "Тойота Приус" стоимостью 550 000 рублей и "Тойота Рав4" стоимостью 1 260 000 рублей. По всем договорам срок поставки составлял около 3 месяцев с момента набора сетки. В результате по одному из договоров ей был поставлен автомобиль "Тойота Приус", автомобиль "Тойота Рав4" ей поставлен не был. Автомобили "Тойота Рав 4" и "Хонда Фит" поставлены не были. ФИО404 и ФИО213 пояснили, что данные автомобили ООО "Виконт" подобрать не смогло, поэтому вернут денежные средства, хотя изначально сообщали, что автомобили погрузили и они уже в пути в Адрес. По неисполненным договорам ООО "Виконт" вернуло ей денежные средства (т. 102 л.д. 65-69).

Из показаний свидетеля ФИО108, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что в 2017 году она познакомилась с ФИО404 и ФИО213, которые рассказали ей об ООО "Виконт", занимающемся купле-продажей леса, оптовыми закупками сахара, сделками, связанными с нефритом, а также продажей рыбной продукции и морепродуктов, а также привлекающем инвесторов и выплачивающем крупные проценты. Также они сообщили, что за привлечение новых клиентов в организацию она (ФИО108) будет получать 5 % от суммы вклада привлечённого клиента. В июне 2017 года она подписала договор инвестиционного займа с ООО "Виконт" на сумму 640 000 рублей сроком на полгода с размером процентной ставки 21 %. Она передала денежные средства директору Общества – ФИО207. В дальнейшем ей стали поступать денежные средства на её банковскую карту, разными суммами, деньги поступали с банковских карт ФИО207 и ФИО213. Проценты выплачивались примерно 1-1,5 месяца, затем уже проценты выплачивать перестали, как ей пояснили ФИО404 и ФИО213, в связи с отсутствием рыбного улова. Кроме того, примерно в августе и сентябре 2017 года, ФИО213 и ФИО404 сообщили, что ООО "Виконт" также занимается продажей автомобилей, однако её это не заинтересовало. В октябре 2017 года ФИО207 пояснила, что ООО "Виконт" свою деятельность прекращает, но все обязательства перед клиентами принимает ООО "Транслогистика", которая является правопреемником ООО "Виконт". Также ФИО207 сказала, что необходимо сдать старые договоры инвестиционного займа, чтобы получить новый договор уже с ООО "Транслогистика". В дальнейшем около двух раз ей были выплачены денежные суммы, примерно около 7% от суммы займа. Летом 2018 года ей позвонила ФИО213, сказала прийти в офис, чтобы получить деньги. Она пришла в офис, где ФИО213 передала ей 640 000 рублей. Кроме того, она привлекла ФИО107, которая инвестировала денежные средства в ООО "Виконт", и которой денежные средства также вернули (т. 102 л.д. 70-74).

Из показаний свидетеля ФИО82, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что от знакомой ФИО213 она узнала об ООО "Виконт", филиалы которого находились в Хабаровске и Иркутске, а сама организация в Адрес. В конце июля 2017 года она подписала договор инвестиционного займа с ООО "Виконт" на сумму 450 000 рублей с процентной ставкой – 21 % ежемесячно на срок 3 месяца. Раз в неделю она приходила в офисное помещение организации и получала проценты по договору. Все проценты ей были выплачены согласно договору. В августе 2017 года она познакомилась с директором этой организации – ФИО207, а также с ещё одной сотрудницей ФИО404. Основную сумму займа в размере 450 000 рублей ей вернули в декабре 2017 года (т. 102 л.д. 75-78).

Из показаний свидетеля Улиского, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что проживает в Дата он по рекомендации своей знакомой ФИО80 подписал договор инвестиционного займа с ООО "Виконт", расположенным по адресу: Адрес. Указанным филиалом руководила ФИО213, со слов которой ему стало известно, что ООО "Виконт" занимается разными видами деятельности, назвав следующие виды: купля- продажа леса, а также продажа рыбной продукции и морепродуктов, в том числе путины (кетовая икра, кетовая рыба). Для осуществления данной деятельности ООО "Виконт" привлекает инвесторов. При заключении договора присутствовала также директор ООО "Виконт" ФИО207. Во исполнение договора он передал ФИО207 денежные средства в размере 115 000 рублей, процентная ставка составлялся 0,5 % в день. После чего в течение одного месяца ему на банковскую карту поступали проценты по данному договору, в связи с чем Дата он подписал ещё один договор инвестиционного займа на сумму 330 000 рублей, по которому проценты выплачивались примерно 1-2 недели, после этого выплаты процентов по первому и второму договорам прекратились. ФИО213 и ФИО207 поясняли, что это связано с тем, что денежные средства вложены в закупку рыбы, и как только рыба будет реализована, ему будут выплачены денежные средства. От других клиентов в октябре или ноябре 2017 года узнал, что ООО "Виконт" прекращает свою деятельность, а другая компания ООО "Транслогистика" принимает все обязательства по ООО "Виконт". После этого он сам приехал в офис, где ФИО213 подтвердила информацию о том, что все обязательства на себя принимает ООО "Транслогистика", но перезаключить договор отказалась, ссылаясь на указание руководства. Дата он написал заявление о возврате денежных средств по договору инвестиционного займа от Дата. Кроме того Дата он по предложению ФИО213 подписал договор поручения № на поставку автомобиля "Тойота Приус" 2013 года выпуска стоимостью 545 000 рублей, который выбрал из списка, предоставленному ему ФИО213. Денежные средства по данному договору он не вносил, поскольку были учтены денежные средства по договору инвестиционного займа. Однако автомобиль поставлен не был. Примерно в конце ноября или начале декабря 2017 года он, и ещё пять клиентов пришли в офис ООО "Виконт", где ФИО207 пояснила, что сделка по закупке рыбной продукции и морепродуктов успешно прошла, но денежные средства будут получены только в апреле или марте 2018 года. В дальнейшем примерно с июня по август 2018 года ФИО213 ему были возвращены денежные средства в общей сумме 445 000 рублей (т. 102 л.д. 80-94).

Из показаний свидетеля ФИО82, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что в начале июля 2017 года она по предложению своей знакомой ФИО213 подписала с ООО "Виконт" договор инвестиционного займа на сумму 305 000 рублей, с процентной ставкой 21 % в месяц, на срок 3 месяца. ФИО213 руководила филиалом ООО "Виконт" в Адрес, расположенным по Адрес, на основании доверенности, выданной директором ФИО11. Денежные средства по договору она перечислила на счёт, указанный ФИО213. В дальнейшем ей на банковскую карту поступали проценты по договору с банковской карты физического лица. Однако через месяц денежные средства перестали поступать. ФИО213 пояснила, что это связано с тем, что денежные средства были вложены в рыбную продукцию, которая не была поставлена поставщиком. Также она общалась с менеджером ООО "Виконт" ФИО404. В декабре 2017 года ей вернули денежные средства в размере 200 000 рублей, а августе 2018 года ещё 105 000 рублей наличными в офисном помещении Общества (т. 102 л.д. 95-98).

Из показаний свидетеля ФИО278, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что с 2016 года по март 2019 года у неё в постоянном пользовании находилась банковская карта "Сбербанк России" № **** 0832. В период с Дата по Дата на счёт указанной ею карты перечислялись денежные средства в различных суммах с карты №****0214 от её знакомой ФИО398, которая просила её приобрести товары через интернет. С карты ФИО17 приходили денежные средства от ФИО22, за приобретаемый товар (т. 103 л.д. 207-209).

Из показаний свидетеля ФИО79, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что в ноябре 2017 году он обнаружил на сайте "Авито.ру" объявление о приёме на работу менеджеров по продажам автомобилей. Он пришёл по объявлению в офисное помещение, расположенное по адресу: АдресБ, где его встретили ФИО404 и ФИО213, которые пояснили, что ООО "Виконт" осуществляет реализацию транспортных средств по цене ниже рыночных процентов на 30-40%, поскольку ООО "Виконт" также занимается торговлей пиломатериалов и металла за границу, а именно в Японию, где указанные товары бартером обмениваются на транспортные средства. Он подписал с ООО "Виконт" агентский договор. Он работал в указанном офисном помещении, создал для ООО "Виконт" страницу в социальной сети для поиска потенциальных клиентов. В случае если человек соглашался приобрести в ООО "Виконт" автомобиль, с ним заключался договор поручения, после чего клиент вносил полную стоимость автомобиля. Согласно договору поручения, срок поставки автомобиля составлял от одного до трёх месяцев. В середине декабря 2017 года в Адрес приехала ФИО7, которая являлась директором ООО "Виконт", однако фактическое руководство Обществом осуществлял "ФИО44". Через некоторое время ему позвонил "ФИО44", который в ходе беседы пояснил, что тому необходимо понять, что суть работы ООО "Виконт" заключается в построении пирамиды, в которой уже привлечённые клиенты сами начинают вовлекать других людей с целью заключения договоров поручения и внесения денежных средств, за что менеджеры и клиенты имели свое денежное вознаграждение в размере порядка 5-10 % от суммы, внесённой по договору поручения. В дальнейшем он неоднократно пытался позвонить "ФИО44", однако его абонентский номер был недоступен. Также в одном из разговоров между ФИО404 и ФИО213 он понял, что ФИО207 также занимается реализацией морепродуктов, и в перспективе реализацией объектов недвижимости, которая достаётся от банков, от банкротящихся физических и юридических лиц, по заниженной цене. Несколько раз в офисном помещении появлялась ФИО5, которая являлась директором ООО "Лига Стар ЛТД" и занималась совместно с ФИО207 реализацией морепродуктов. В январе 2018 года он решил заключить с ООО "Виконт" договор поручения на приобретение автомобилей ФИО140 "Киа Спортэйдж", 2013 года выпуска и "Тойота Калдина", 2003 года выпуска, по которым передал ФИО213 330 000 рублей и 150 000 рублей наличными, соответственно. В феврале 2018 года в ООО "Виконт" стали часто обращаться клиенты которые требовались возврата денежных средств ввиду неисполнения Обществом взятых на себя обязательств. Поняв, что указанная организация не может исполнять взятые на себя обязательства, он также стал требовать возврата внесённых денежных средств, и расторг агентский договор. В июне 2018 года ему полностью были возвращены денежные средства (т. 103 л.д. 210-214).

Из показаний свидетеля ФИО107, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что в середине июля 2017 года она по предложению своей знакомой ФИО108 подписала с ООО "Виконт" договор инвестиционного займа на сумму 300 000 рублей с процентной ставкой 21 % ежемесячно на срок 6 месяцев. При заключении договора присутствовали директор Общества – ФИО7 и менеджер ФИО20. В дальнейшем ей на банковскую карту выплачивались проценты по договору в течение одного месяца, после чего выплаты прекратились. ФИО213 поясняла, что у них возникли трудности с продажей рыбы. В октябре-ноябре 2017 года ФИО213 ей сообщила, что необходимо перезаключить договор инвестиционного займа, поскольку теперь обязанности по договору будет исполнять ООО "Транслогистика", после чего ФИО213 забрала у неё договор инвестиционного займа с ООО "Виконт", и выдала ей аналогичный договор инвестиционного займа, но уже заключённый с ООО "Транслогистика", от чьего имени был заключён договор она не обратила внимания. Также ФИО213 пояснила, что ООО "Транслогистика" занимается покупкой и продажей автомобилей и с полученной прибыли будут исполнять обязательства по договорам инвестиционных займов. В результате в течение лета 2018 года, ФИО213 вернула ей по частям наличными 300 000 рублей, которые она внесла в ООО "Виконт" по договору инвестиционного займа. По возвращению последней суммы, ФИО213 забрала у нее договор инвестиционного займа (т. 102 л.д. 104-107).

Из показаний свидетеля ФИО100, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что в конце сентября 2017 года она от своей знакомой ФИО18 узнала об ООО "Виконт", занимающемся продажей автомобилей по цене ниже рыночной. Она обратилась в указанную организацию, расположенному по адресу: Адрес "б". В офисе их встретила сотрудник ООО "Виконт" - ФИО213, которая пояснила, что стоимость на автомобили ниже, так как автомобили поставляются на прямую из Японии, либо подыскиваются по Дальнем Востоке с маленьким пробегом. ФИО213 выдала ей буклет, в котором были указаны автомобили, которые можно было приобрести. Она выбрала "Тойота Рав 4", 2008 года выпуска, стоимостью 630 000 рублей, и Дата подписала договор поручения на поставку указанного автомобиля. Во исполнение указанного договора ею была внесена предоплата в размере 346 500 рублей, которые она перечислила на банковскую карту директора Общества – ФИО207. ФИО213 и менеджер ООО "Виконт" ФИО404 говорили ей, что автомобиль уже подобран, находится в Японии и в ближайшее время будет поставлен в Адрес. Однако к концу срока по договору – Дата автомобиль поставлен не был, что было связано, по словам ФИО404 и ФИО213 задержками при его транспортировке. Примерно в середине января 2018 года ей позвонила ФИО213 и сказала, что необходимо перезаключить договор на поставку автомобиля, поскольку теперь организация называется ООО "Транслогистика", для чего необходимо сдать первоначальный договор поручения, заключённый с ООО "Виконт". Договор она переподписала. В феврале 2018 года в Адрес приехала ФИО207, которая провела собрание, на котором присутствовало ещё несколько клиентов. ФИО207 рассказала, что все денежные средства организации вложены в путину, но улов рыбы был очень маленький, в связи с чем вернуть денежные средства не получилось и по этой причине он не могут выкупить автомобили, которые находятся в Японии. Также ФИО207 сказала, что планирует взять кредит для расчёта с клиентами и предложила два варианта: дожидаться поставки автомобиля до Дата, и в случае его не поставки через 2 недели будут возвращены денежные средства и расторгнуть договор и получить денежные средства в течение определённого времени. Она выбрала первый вариант, в связи с чем ей было выдано гарантийное письмо. Дата автомобиль не поставили, и через две недели после этого, денежные средства не вернули. В апреле 2018 года она пришла в ООО "Транслогистика", где увидела новых клиентов, которые обратились в ООО "Транслогистика" для приобретения жилья, пояснив, что ООО "Транслогистика" занимается продажей квартир по низким ценам. Через несколько дней ФИО404 лично вернула ей денежные средства, которые она внесла по договору поручения на поставку автомобиля (т. 102 л.д. 109-113).

Из показаний свидетеля ФИО109, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что в июле 2017 года она от своей знакомой ФИО108 узнала про ООО "Виконт", которое принимало инвестиции под высокий процент. Она обратилась в эту организацию, расположенную по адресу: Адрес "б", оф. 703, где познакомилась с ФИО213 и директором ООО "Виконт" ФИО207, которые пояснили, что Общество занимается оптовой закупкой и перепродажей морепродуктов и рыбы, с прибыли от указанной деятельности обещали выплату процентов. Она подписала договор инвестиционного займа на срок 3 месяца с процентной ставкой 15%, передав ФИО207 денежные средства в сумме 105 000 рублей. В дальнейшем ей на её банковскую карту в течении 1-1,5 месяцев поступали проценты, затем выплата процентов прекратилась. От ФИО213 ей стало известно, что улова нет, в связи с чем у Общества финансовые трудности. После истечения срока договора денежные средства ей не вернули. Денежные средства по договору ей были возвращены лишь осенью 2018 года (т. 102 л.д. 115-118).

Из показаний свидетеля ФИО213, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что с июня 2017 года до конца 2017 года она по предложению своей знакомой ФИО207 без официального трудоустройства работала в ООО "Виконт", в котором ФИО207 являлась директором, и которое, со слов ФИО207 занималось закупкой и продажей рыбы, с привлечением инвестиций физических лиц, с выплатой им процентов. Она (ФИО213) занималась привлечением клиентов, готовых инвестировать денежные средства, за каждого привлечённого клиента получала процент от суммы вклада. ФИО207 арендовала помещение по адресу: Адрес, оф. 703. Клиентов она (ФИО213) искала среди своих знакомых, которых также просила передавать информацию их знакомым. В результате ею были привлечены ФИО108, ФИО82, ФИО107 и другие. Когда ФИО207 уезжала, она выдавала ей доверенность на заключение договоров инвестиционных займов, а также на приём денежных средств. Все денежные средства, полученные от клиентов, она передавала ФИО207. Кассовая книга в ООО "Виконт" не велась. Также ей знакома ФИО404, которая проживала в Адрес, и иногда, приезжая в Адрес, оказывала помощь в работе Общества. Выплата процентов производилась следующим образом: ФИО207 привозила денежные средства, поясняя, что провела сделку по продаже рыбной продукции, и что данные денежные средства необходимо использовать на выплату процентов клиентам ООО "Виконт". После этого она вызывала клиентов и выплачивала проценты в соответствии с договором, а кому-то денежные средства перечисляла на банковские карты, расчётный счёт ООО "Виконт" при этом не использовался. В офисе ООО "Виконт" договоров с контрагентами по закупке и продаже рыбной продукции, морепродуктов или других товаров, она никогда не видела, при ней такие договоры не заключались. ООО "Виконт" не смогло получить запланированную прибыль, так как в 2017 году возникли проблемы с путиной, в связи с чем происходили задержки по выплате процентов клиентам ООО "Виконт", а также по выплате основной суммы вклада, и среди клиентов возникало недовольство. При этом ООО "Виконт" в начале 2018 года исполнило перед всеми клиентами обязательства по договорам инвестиционных займов, заключённых в Адрес. Примерно осенью 2017 года ФИО207 сказала, что необходимо переоформить все договоры с клиентами, которые заключены с ООО "Виконт", на договоры с ООО "Транслогистика". Она (ФИО213) вызвала всех клиентов, с которыми переподписала договор. ООО "Транслогистика" занималось деятельностью по поставке автомобилей, однако данная деятельность не удалась, поэтому клиентам были возвращены денежные средства, нескольким клиентам Общество поставило автомобили. В ООО "Транслогистика" она осуществляла переговоры с клиентами по условиям заключения договоров на покупку автомобилей, а деятельность по поставке автомобилей вела ФИО207, где и как ФИО207 закупала автомобили, ей не известно. В конце 2017 года в начале 2018 года, ООО "Виконт" и ООО "Транслогистика" фактически прекратили свою деятельность в Адрес, были произведены расчёты с клиентами в Адрес, всем клиентам вернули денежные средства. Кроме того, ей знаком "ФИО44", который являлся генеральным ФИО11, она общалась с ним исключительно по телефону, при этом он всегда звонил с разных абонентских номеров, давал рекомендации по работе с клиентами при заключении договоров займов и поручений на поставку автомобилей. В ходе предварительного следствия ей были представлены аудиозаписи 2018-02-10_10.07.181046965785.3gpp и 2018-03-15_08.18.38781736601.3gpp, на которых она узнала голос ФИО207 и "ФИО44" (т. 102 л.д. 122-128, т. 103 л.д. 147-150).

Из показаний свидетеля Мохнач, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что с 2014 года и по настоящее время у неё в пользовании имеется банковская карта "Сбербанк России" №. Она работает продавцом в ювелирном магазине и Дата у них была проблема с безналичным расчётом, в связи с чем одна из клиентов – женщина перечислила на её карту денежные средства в размере 9 684 рубля с карты 4276****9175 (т. 103, л.д. 215-217).

Из показаний свидетеля ФИО80, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что летом 2017 года она от своей знакомой ФИО108 узнала об ООО "Виконт", принимающем денежные вклады под высокие проценты, в связи с чем обратилась в указанную организацию, расположенную по адресу: Адрес "б", где её встретила ФИО213, пояснившая, что Общество осуществляет деятельность по реализации морепродуктов. Она подписала три договора инвестиционного займа на суммы 50 000, 300 000 и 400 000 рублей, которые перечислила на банковскую карту ФИО207. Процентная ставка по договорам составляла 15 %, договоры были заключены на срок 1 год, однако затем она пролонгировала их до 3 месяцев. Ежемесячно она получала проценты по договорам, по окончанию действия которых, ей была выплачена вся сумма денежных средств, внесённых ею (т. 103 л.д. 219-222).

Из показаний свидетеля ФИО100, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что в сентябре 2016 года он решил продать принадлежащий ему автомобиль "Хонда Цивик", 2009 года выпуска, р/з Н584ММ 27 регион, в связи с чем разместил объявление на сайте "Дром", указав стоимость автомобиля около 530 000 рублей. По объявлению позвонил ФИО19, который приобрёл у него автомобиль за 510 000 рублей. Также Через при нём приобретал автомобиль "Тойота Аллион" ещё у одного мужчины и "Тойота Марк Икс" (т. 102 л.д. 130-133).

Из показаний свидетеля Ковалевского, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, из которых следует, что в августе-сентябре 2016 года он выставил на сайт "Дром" объявление о продаже принадлежащего ему автомобиля "Тойота Аллион", 2006 года выпуска, р/з Н 275 ЕТ 27 регион. По его просьбе продажей автомобиля занимался его брат, со слов которого ему известно, что автомобиль был продал мужчине по имени ФИО141 из Адрес за 455 000 рублей (т. 102 л.д. 136-139).

Из показаний свидетеля Довбыша, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что в сентябре 2016 года он разместил объявление на сайте "Дром" о продаже принадлежащего ему автомобиля "Тойота Аллион", 2005 года выпуска, р/з В516РХ 27 регион. На объявление откликнулся ФИО19, который приобрёл у него автомобиль с 9 по Дата за 450 000 рублей. После заключения договора он и ФИО19 проехали в ГИБДД УМВД России по Адрес, где на основании заключённого между ними договора купли-продажи, автомобиль "Тойота Аллион", 2004 года выпуска, был переоформлен на ФИО19, государственный регистрационный знак при этом не менялся. В период его пользования с января 2016 года по сентябрь 2016 года указанным автомобилем каких-либо обременений на автомобиле не было (т. 102 л.д. 144-147).

Из показаний свидетеля Пискуна, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что в сентябре 2016 года он разместил на сайте "Дром" объявление о продаже принадлежащего ему автомобиля "Тойота Харриер", 2004 года выпуска, р/з Н 648 ТТ 27 регион. По объявлению позвонил ФИО19, который Дата приобрёл указанный автомобиль, заплатив около 700 000 рублей, хотя в договоре купли-продажи была указана меньшая сумма (т. 102 л.д. 149-155).

Из показаний свидетеля ФИО32, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что в конце лета 2016 года она разместила объявление о продаже принадлежащего ей автомобиля "Ниссан Марч", 2011 года выпуска, р/з Н 863 РО 27 регион, на сайте "Дром". По объявлению позвонил мужчина, с которым она подписала договор купли-продажи автомобиля, и который заплатил ей за автомобиль 260 000 рублей (т. 102 л.д. 156-159).

Из показаний свидетеля ФИО109, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что летом 2017 года он разместил в сети "Интернет" объявление о размещении рекламы в сети "Интернет". Ему позвонила ранее незнакомая ФИО207 и попросила разместить в сети "Интернет" рекламу о продаже морепродуктов. Он сотрудничал с ФИО207 около 3 месяцев, размещая в рекламу о продаже морепродуктов в сети "Интернет" за вознаграждение, которое ФИО207 выплачивала ему наличными либо перечисляла на банковскую карту с карты физического лица. В размещаемой рекламе указывались контакты ФИО207, которая действовала от имени ООО "Лига стар ЛТД", а также ООО "Виконт", а также его контактный номер. Когда ему звонили заинтересованные рекламой лица, он переадресовывал их к ФИО207 (т. 103 л.д. 127-130).

Из показаний свидетеля ФИО110, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что в начале сентября 2017 года она по предложению своей знакомой ФИО213 обратилась в ООО "Виконт", расположенное по адресу: Адрес "б", где познакомилась с ФИО404, которая рассказала, что их организация успешно занимается различными видами деятельности, в том числе закупкой рыбы, и предложила инвестировать в указанную деятельность денежные средства. Она (ФИО110) также по телефону пообщалась с директором ФИО11, которая убедила её заключить договор инвестиционного займа, во исполнение которого она перечислила денежные средства на банковскую карту по указанным ФИО213 реквизитам. Изначально выплата процентов по договору началась с задержкой. Денежные средства в качестве процентов она получала наличными от ФИО213 и ФИО404. После окончания срока по договору она потребовала возврата денежных средств, однако ей сказали, что у Общества тяжёлое положение и денежные средства будут выдаваться частями. ФИО207 собрала встречу с ней и другими клиентами, в ходе которой раздала всем гарантийные письма, где было указано о перенесении срока возврата денежных средств. Примерно в это время ФИО213 ей сообщила, что необходимо перезаключить договор инвестиционного займа, и обязанности по договору будет исполнять ООО "Транслогистика". ФИО213 забрала у неё договор инвестиционного займа с ООО "Виконт", и выдала ей аналогичный договор инвестиционного займа, заключённый с ООО "Транслогистика", в котором ФИО207 не была указана. В течение лета 2018 года, ФИО213 вернула ей частями все денежные средства, которые она внесла в ООО "Виконт" по договору инвестиционного займа. По возвращению последней суммы, ФИО213 забрала у неё договор инвестиционного займа (т. 103 л.д. 133-137).

Из показаний свидетеля Ким, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что в летнее время 2018 года к нему обратились с просьбой зарегистрировать временно на своё имя автомобиль "Лексус GX460", р/з О 180 КЕ27 регион, 2014 года выпуска, однако он плохо помнит данные обстоятельства (т. 103 л.д. 140-142).

Из показаний свидетеля Белис, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что она от своей знакомой ФИО80 узнал об ООО "Виконт". При этом ФИО80 пояснила, что сама является инвестором этой очень успешной организации, занимающейся различными видами деятельности – поставками автомобилей, посредническими услугами по реализации рыбы. Обратившись в указанную организацию, она познакомилась с её директором – ФИО207. Дата она подписала с ООО "Виконт" договор инвестиционного займа на сумму 400 000 рублей на срок 3 месяца, с размером процентной ставки – 21 % в месяц. Во исполнение договора она перечислила денежные средства на банковскую карту ФИО207. В дальнейшем ей стали поступать различными суммами денежные средства на её банковскую карту с банковских карт ФИО207. Проценты выплачивались примерно 2 раза, затем выплачивать проценты перестали. ФИО20 пояснила, что денежные средства вложены в путину, но рыбы в августе не оказалось. Примерно в октябре 2017 года ФИО213 сообщила, что её договор заканчивается и нужно принять решение о продлении, также что в настоящее время ООО "Виконт" занимается прямой продажей автомобилей из Японии с аукциона по цене ниже рыночной, предлагались списки автомобилей, также предлагались квартиры по заниженной стоимости, через администрацию. В октябре 2017 года приехала в Адрес ФИО207, которая пояснила, что ООО "Виконт" свою деятельность прекращает, но все обязательства перед клиентами принимает ООО "Транслогистика", которая является правопреемником ООО "Виконт". Новый договор с ООО "Транслогистика" был заключён на 3 месяца, где-то до середины января 2018 года. В договоре было указано, что она якобы внесла 400 000 рублей, в ООО "Транслогистика", но процентная ставка была уже ниже. По новому перезаключённому договору ей поступлений процентов не было. Весной 2018 года ФИО213 вернула ей денежные средства, переданные по договору инвестиционного займа, а она, в свою очередь передала ей договор инвестиционного займа (т. 103 л.д. 151-155).

Из показаний свидетеля ФИО398, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что у него есть сестра ФИО398, которая была замужем за ФИО216. Сестра пользовалась абонентским номером <***>. На его имя открывались банковские карты, которые заканчиваются ****7425, ****8561, и которые в 2015 году он передал в пользование своей сестры, которая пользовалась ими около года, после чего он их заблокировал. В 2012 году сестра с мужем были осуждены – сестра условно, а ФИО216 к лишению свободы на 12 лет. Сестра проживала на денежные средства, которые ей отправлял ФИО216. Кроме того, ФИО216 купил для сестры и их совместного сына квартиру в Адрес. На его (ФИО398) вопрос, откуда у ФИО216, отбывающего наказание такие денежные средства, сестра пояснила, что у ФИО216 имеется организация, которая ведёт деятельность по всей стране. ФИО216 купил сестре также автомобили - Лексус, Хаммер, ФИО140 X – в 2015 году, Инфинити в 2018 году, которые она оформляла на отца - ФИО21 (т. 103 л.д. 156-159).

Из показаний свидетеля ФИО18, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что он является индивидуальным предпринимателем и занимается реализацией икры и морепродуктов в Адрес. В 2017 году он познакомился с ФИО207, которая представилась ему как директор ООО "Лигастар" и просила приобрести икру для поставки клиентам. ФИО207 покупала икру около 5 раз, оплачивая товар наличными денежными средствами и перечислениями на банковскую карту (т. 103 л.д. 162-165).

Из показаний свидетеля ФИО18, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что в 2016-2017 годах он продал принадлежащий ему автомобиль "Тойота Марк Икс" государственный номер <***> регион, ранее незнакомому мужчине за 350 000 рублей (т. 103 л.д. 166-169).

Из показаний свидетеля ФИО111, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что оказывает косметологические услуги в Адрес. Согласно журналу электронных записей в 2016-2017 годах к ней обращалась ФИО22 за косметологическими услугами, которая оплачивала путём перечисления денежных средств на банковскую карту с карты №****0214, принадлежащей ФИО17 (т. 103 л.д. 173-175).

Из показаний свидетеля ФИО399, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что на её имя оформлена банковская карта ПАО "Сбербанк" №****0477, который пользуется её сын ФИО23 (т. 103 л.д. 180-183).

Из показаний свидетеля ФИО399, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что с 2016 года в его пользовании находится банковская карта, зарегистрированная на его мать ФИО24, выданная ПАО "Сбербанк России" №****0477. В 2017 году он осуществлял предпринимательскую деятельность в сфере торговли автозапчастями, в связи, с чем на используемую им банковскую карту поступали денежные средства от различных людей, проживающих в различных регионах России. Денежные средства в сумме 1 500 рублей Дата с банковской карты №****0214, зарегистрированной на имя ФИО17 скорее всего были перечислены в счёт приобретения стартера на автомобиль "Ниссан Санни" (т. 103 л.д. 184-187).

Из показаний свидетеля Цоя, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что с 2017 года и по настоящее время у него в постоянном пользовании находится банковская карта "Сбербанк России" №. Денежные средства перечисленные Дата, Дата и Дата на счёт указанной им карты в суммах 100, 500, 850 рублей с карты №****0214, могли быть переведены от клиентов автосервисов, поскольку он занимается оказанием услуг по ремонту и диагностике автомобилей в Адрес (т. 103 л.д. 188-190).

Из показаний свидетеля Грикель, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что летом 2016 года её знакомая ФИО398 открыла парикмахерскую, которую закрыла через 9-10 месяцев. До открытия парикмахерской ФИО398 работала администратором, её заработок составлял 15 000 рублей. ФИО398 ездила на автомобиле "Инфинити". Кроме того, ФИО398 рассказывала, что её муж отбывает наказание в виде лишения свободы (т. 103 л.д. 197-200).

Из показаний свидетеля ФИО82, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что у неё в пользовании находится банковская карта "Сбербанк России" №. В период с 2012 года по 2018 год, её сожитель отбывал наказание в виде лишения свободы в ФКУ СИЗО-1 по Адрес, а в дальнейшем в ИК-Адрес. За период отбытия им наказания ей от незнакомых людей на указанную банковскую карту неоднократно поступали денежные средства. О всех перечислениях сожитель её предупреждал, а при получении денежных средств давал указания как ими распорядиться. В основном денежные средства тратились на бытовые нужды, а также на перечисления на банковские карты, номера которых ей указывал сожитель. Дата, Дата и Дата ей были перечислены денежные средства в размере 30 000, 100 000 рублей с карты №****8808, оформленной на имя ФИО207 Л.С. и 20000 рублей с карты №****2223, оформленной на ФИО206, которыми она распорядилась по указанию сожителя (т. 103 л.д. 201-203).

Из показаний свидетеля Дроботенко, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что с 2014 года по 2018 год у него в постоянном пользовании находилась банковская карта "Сбербанк России" номер № **** 5743. Дата, Дата, Дата на счёт указанной карты были перечисления денежных средств в размерах 10 000, 5 000 и 7 640 рублей с карты №****3719, в связи с тем, что в указанный период он занимался продажей морепродуктов и кальянной продукции, в связи с чем указанные перечисления могли быть платой от его клиентов (т. 103 л.д. 204-206).

Из показаний свидетеля ФИО100, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что в период с августа по декабрь 2017 года она оказывала услуги гадания на картах, в связи с чем перечисления денежных средств с банковской карты №***0214 в общей сумме 29 200 рублей на её банковскую карту 4276****2421 могли быть перечислениями её клиентов за оказанные услуги. Кроме того, в ходе предварительного следствия ей была представлена фотография ФИО25, в которой она узнала женщину, обращавшуюся к ней за услугами, и просившую узнать о судьбе её мужа ФИО136, отбывающего наказание в исправительной колонии (т. 103 л.д. 223-226).

Из показаний свидетеля Лемешонок, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что у её матери есть подруга ФИО398 (ФИО216), которая также является крёстной матерью её сына. ФИО398 периодически перечисляла денежные средства для приобретения продуктов и подарков её сыну, а также 30 000 рублей в качестве займа для приобретения лекарств её отчиму. От ФИО398 ей известно, что её муж ГВА отбывает наказание в виде лишения свободы в исправительной колонии. У ФИО398 имеется недвижимость в Адрес и Адрес, а также дорогостоящие автомобили, которые были приобретены ФИО216 (т. 103 л.д. 227-230).

Из показаний свидетеля ФИО18, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что он проживает совместно с ФИО82. С 2011 году он содержался в СИЗО-1 Адрес, где познакомился с ФИО216, который в 2015 году предложил ему работу – заливку фундамента дома за 150 000 рублей. После выполнения работ ФИО216 рассчитался с ним частично путём перечисления денежных средств на банковскую карту ФИО82 в размере 130 000 рублей, а остальные денежные средства перечислил в конце 2016 года (т. 103 л.д. 231-234).

Из показаний свидетеля ФИО279, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что у неё имеется знакомая ФИО398 (ФИО216) ФИО126, которая в 2015 году попросила её оформить на своё имя дебетовую карту в ПАО "Сбербанк России" и передать её ей в пользование, на что она согласилась. Примерно через полгода после передачи карты ФИО398, она забрала её обратно, однако ФИО398 попросила, в случае перечисления на карту денежных средств снимать и передавать ей наличными, на что она согласилась, в связи с чем ещё на протяжении полутора лет ей на карту поступали различные суммы денежных средств от 1 000 до 150 000 рублей, которые она передавала ФИО398. В 2018 году она виделась с ФИО398, которая приехала на автомобиле "Инфинити". Ей известно, что муж ФИО398 – ГВА отбывает наказание в виде лишения свободы в исправительной колонии (т. 103 л.д. 235-238).

Из показаний свидетеля ФИО398, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что финансовую помощь от ФИО216 она не получает (т. 108 л.д. 134-136).

Из показаний свидетеля ФИО36, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что осенью 2016 года к нему за услугой по подбору автомобиля обратилась ФИО207, которая сообщила, что ту интересует автомобиль "Тойота Приус" в хорошем техническом состоянии. В течение 3-х дней он за денежное вознаграждение подобрал ей автомобиль "Тойота Приус" белого цвета в Адрес по средней рыночной стоимости. ФИО207 данный автомобиль приобрела. Летом 2018 года ему позвонил мужчина, как в дальнейшем стало известно – ФИО216, который пояснил, что выбрал автомобиль "Мерседес Бенц СЛ-350", р/з Н 697 АС 154 регион в Адрес и ему необходимо проверить его техническое состояние. По прибытию в Адрес он связался с продавцом автомобиля ФИО96, посмотрел автомобиль, техническое состояние автомобиля было удовлетворительное. После этого по указанию ФИО216 он приобрёл указанный автомобиль за 750 000 рублей, по просьбе ФИО216 оставил его на стоянке в Адрес, а затем передал документы на автомобиль адвокату ФИО216 (т. 116 л.д. 214-218, т. 117 л.д. 56-59).

Из показаний свидетеля ФИО80, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что в ноябре 2015 года она подписала договор с ООО "Промстрой" (позже ООО "Виконт") на поставку автомобиля "Тойота Аурис" стоимостью 350 000 рублей. Автомобиль обещали поставить через 2 месяца. Во исполнение договора она передала ФИО39 денежные средства в размере 350 000 рублей. Однако по истечении срока автомобиль поставлен не был, в связи с чем она потребовала возврата денежных средств. После ей позвонил "ФИО44" и сказал, что ФИО207 привезла для себя автомобиль, но так как она долго ждала, может его забрать, доплатив 100 000 или 150 000 рублей. Она согласилась, и ей передали автомобиль "Тойота Марк Икс" (т. 108 л.д. 219-222).

Из показаний свидетеля ФИО38, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что в конце лета 2016 года она от своего знакомого ФИО415 узнала, что он подписал договор с ООО "Виконт" на поставку автомобиля, который был ему поставлен в срок по цене ниже рыночной, в связи с чем Дата она подписала с ООО "Виконт" договор поручения № от Дата на поставку автомобиля "Мазда Демио", во исполнение которого передала денежные средства в размере 231 000 рублей. При заключении договора ФИО4, ФИО206, другие сотрудники Общества предлагали приглашать других лиц, для заключения подобных договоров, взамен на вознаграждение. По истечении срока исполнения обязательств автомобиль поставлен не был, однако Дата ей пришло сообщение от ФИО4, что автомобиль пришёл, в связи с чем Дата ей в присутствии других клиентов ООО "Виконт", а также некоторым другим клиентам вручили ключи от автомобилей. Она получила автомобиль фактически не от ООО "Виконт", а от физического лица ФИО15. Кроме того, она рассказала об ООО "Виконт" своей знакомой ФИО2 №77, которая также подписала с ООО "Виконт" договор на поставку автомобиля (т. 7 л.д. 212-214, т. 100 л.д. 212-224).

Из показаний свидетеля ФИО105, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что она занимается сетевым маркетингом, привлекая клиентов в различные организации. Летом 2016 года она узнала об ООО "Виконт", занимающейся продажей конфискованного имущества по низким ценам. Придя в эту организацию, она познакомилась с ФИО206, ФИО10, также там присутствовала её знакомая ФИО220. Сотрудники организации предложили им попробовать самим приобрести у них имущество, а также рассказать всем своим знакомым и родственникам. Она приобрела у этой организации сахар и крупы. В организации также работали ФИО4 и ФИО404. Директором являлась ФИО207. Кроме того, летом 2016 года сотрудники организации начали предлагать клиентам приобрести автомобили и залоговое имущество, первые автомобили начали приходить уже в сентябре, сотрудники Общества пригласили её и других клиентов на вручение. После вручения в организацию стало обращаться много новых клиентов. Она подписала с ООО "Виконт" агентский договор, по которому должна была привлекать в организацию новых клиентов, от заключённых договоров с которыми получала процент. Ею были привлечены ФИО101 и ФИО2 №64, которые не получили автомобиля по заключённым ими договорам. ФИО101 впоследствии согласилась на возврат денежных средств, а ФИО2 №64 на перенос сроков по договору. и в итоге не получила ни денег, ни автомобиля. Ей известно, что Общество никому не поставило квартир по заключённым договорам, а договоров поручений на поставку автомобилей было исполнено около 30-40. Также, в ходе посещений ООО "Виконт" ей стало известно, что неким "генеральным директором" данного общества был "ФИО44", которого она ни разу не видела. "ФИО44" проводил селекторные совещания с сотрудниками ООО "Виконт", на котором она присутствовала один раз. На этом же селекторном совещании присутствовали многие другие сетевые агенты и непосредственно сотрудники ООО "Виконт". На данных совещаниях "ФИО44" рассказывал, как нужно работать, как привлекать дополнительных клиентов, Также ей известно, что ООО "Виконт" заключали договора инвестиционного займа. Ей известно, что большинству клиентов выплачивались проценты по займу, либо наличным, либо безналичным способом. Так как проценты по договорам займа выплачивались в самом начале деятельности ООО "Виконт" исправно, то данные договоры стали заключать еще больше клиентов (т. 8 л.д. 1-6, т. 101 л.д. 159-162).

Из показаний свидетеля ФИО86, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что она узнала от своей знакомой об организации ООО "Виконт", которая располагалась в Адрес "б, в", которая осуществляла приём денежных средств граждан под проценты. ООО "Виконт" она советовала своей знакомой ФИО2 №52, как организацию, куда можно было вложить деньги под высокие проценты. Ей известно, что ФИО2 №52 внесла в ООО "Виконт" денежные средства (т. 12 л.д. 107-110).

Из показаний свидетеля ФИО280, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что её муж ФИО2 №47 по предложению их знакомых ФИО38 и ФИО4 в сентябре и декабре 2016 года подписал с ООО "Виконт" четыре договора поручения на поставку автомобилей, во исполнение которых передал денежные средства. Им был поставлен автомобиль "Хонда Фит" только по первому договору. По истечении сроков, предусмотренных тремя другими договорами, ни один автомобиль не был поставлен. Автомобили ими выбирались из списков, предоставленных ФИО4, при этом, ФИО4 убеждала, что все автомобили в списке уже имеются в наличии, однако затем сообщала им различные причин непоставки автомобилей, из которых стало ясно, что автомобилей в наличии не было. Они стали требовать возврата денежных средств, однако, ничего не добившись написали заявление в полицию. В результате их семье причинён ущерб на общую сумму 1 120 000 рублей, который до настоящего времени не возмещён (т. 8 л.д. 16-19, л.д. 27-30).

Из показаний свидетеля ФИО18, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что в декабре 2016 года её брат - ФИО2 №47, рассказал ей существовании ООО "Виконт", занимавшемся поставкой автомобилей по низкой цене. Также брат сказал, что уже заказал там автомобиль и ждёт его доставку. Брат предложил ей приобрести автомобиль "Хонда ЦРВ", 2008 года выпуска. Она согласилась и брат сказал, что необходимо передать ему денежные средства в размере 720 000 рублей, для того, чтобы он подписал договор на приобретение и поставку данного автомобиля, так как все автомобили подбирают в другом городе и доставляют в Адрес. В середине декабря 2016 года она передала своему брату денежные средства в размере 720 000 рублей, он обратился в ООО "Виконт", подписал с ними договор на приобретение и доставку автомобиля "Хонда ЦРВ", 2008 года выпуска. По истечении срока договора, автомобиль не пришёл, денежные средства им также не вернули, в связи с чем брат обратился с заявлением в полицию (т. 8 л.д. 20-22).

Из показаний свидетеля ФИО79, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что летом 2016 года, от супруга ФИО79 ей стало известно об ООО "Виконт", которое заключает договоры на поставку автомобилей, по ценам ниже рыночных. В феврале 2017 года их знакомая ФИО423, которая была трудоустроена в данном Обществе, сообщила, что в ООО "Виконт" действует акция на поставку автомобилей, срок поставки которых составляет около 45 дней. В результате её супруг решил приобрести в ООО "Виконт" автомобиль напополам с ФИО423. Из условий данного договора ей известно, что ФИО423 вкладывает 200 000 рублей, а супруг 165 000 рублей. Однако, по истечении срока по договору поручения автомобиль ООО "Виконт" не поставило, денежные средства не возвращены. По данному факту супруг обратился в органы полиции (т. 8 л.д. 152-155).

Из показаний свидетеля ФИО2 №105, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что в начале 2017 года она по предложению своего знакомого ФИО76 обратилась в ООО "Виконт", расположенное по адресу: Адрес "в", и занимающееся реализацией банковского (залогового) имущества по цене ниже рыночной. Сотрудники Общества ФИО72 и ФИО4 показали ей списки автомобилей, имеющихся у них в наличии, однако она желала приобрести автомобиль "Хонда Аккорд". На поставку указанного автомобиля она с супругом подписали договор Дата, во исполнение которого передали денежные средства в размере 560 000 рублей. По истечении 90 дней, предусмотренных договоров, автомобиль поставлен не был, объективных причин сотрудники Общества не называли. Затем мужу на почту пришло уведомление, подписанное директором ФИО11 о переносе сроков исполнения по договору, где предлагалось подождать или потребовать возврата денежных средств. Они решили подождать, однако автомобиль не был поставлен, в связи с чем ФИО4 попросила реквизиты банковской карты её мужа, чтобы вернуть денежные средства по договору. Однако никаких перечислений денежных средств не было (т. 12 л.д. 231-235).

Из показаний свидетеля ФИО79, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что в июне 2016 года он от своей сожительницы ФИО13 узнал об ООО "Виконт", в котором работала её знакомая ФИО4. Дата они обратились в указанную организацию с целью приобретения квартиры, выбрали из предложенного ФИО4 списка квартиру и подписали договор поручения, во исполнения которого передали денежные средства около 500 000 рублей. По окончанию действия договора, они начали требовать исполнения договорных обязательств. Неоднократно звонили ФИО4 и выясняли информацию по квартире, она каждый раз называла причины и исполнения обязательств. Он написал заявление о расторжении договора и выдаче денег. Денежные средства им вернули. Кроме того, его сожительница заключала договор на поставку сахара на сумму 85 000 рублей, однако сахар ей поставлен не был и денежные средства не вернули, в связи с чем она обратилась с заявлением в полицию (т. 27 л.д. 128-130).

Из показаний свидетеля ФИО103, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что в 2016 году она от своей знакомой ФИО93 узнала про ООО "Виконт", которое занималось продажей недвижимости и автомобилей, а также принимало вклады под проценты. ФИО93 предлагала ей заключить договор на приобретение квартиры и показывала списки, в которых цена была указана ниже рыночной. Ей это показалось подозрительным, и она отказалась. Ей знакомая Бульц подписала с ООО "Виконт" договор на поставку автомобиля, в связи с чем ей в 2016 году был поставлен автомобиль. Об ООО "Виконт" она также рассказала своему знакомому ФИО418. Также ей известно, что некоторые коллеги Бульц, тоже подписали с ООО "Виконт" договоры на поставку автомобилей, но им автомобили не поставили, деньги не вернули (т. 34 л.д. 63-65).

Из показаний свидетеля ФИО76, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что от знакомой ФИО4 он узнал об ООО "Виконт", которое осуществляет деятельность по реализации банковского (залогового) имущества, в связи с чем есть реальная возможность приобрести квартиру или автомобиль по ценам ниже рыночных на 30-50%. В 2016 году он подписал с ООО "Виконт" договор поручения на поставку автомобиля "Тойота Витц" (Toyota Vitz) 2012 года выпуска, во исполнения которого передал денежные средства в размере 260 000 рублей. В июле 2016 году он подписал ещё один договор поручения на поставку автомобиля "Тойота Авенсис" (Toyota Avensis) 2009 года выпуска, во исполнение которого передал денежные средства в размере 406 000 рублей. Ему поставили эти автомобили в августе и октябре 2016 года. Согласно ПТС, собственниками указанных автомобилей являлся ФИО19. Он спросил у ФИО4, почему автомашина от физического лица, на что та сказала, что в Новосибирске они все автомашины ставят на учет на имя ФИО19, а после автовозом направляют в Иркутск. Это также нужно было для страховки автомашин при постановке на автовоз транспортной компании. Ранее его жена Пославская уже приобретала в ООО "Виконт" автомашину "Тойота Витц", которая пришла также по договору Дата по цене 260 000 рублей, в связи с чем она подписала ещё один договор на поставку автомобиля "Ниссан Марч" на сумму 224 000 рублей, который исполнен не был, денежные средства также возвращены не были. Он советовал обратиться в указанную организацию также своим знакомым. Так по его предложению в ООО "Виконт" обратились ФИО2 №46, ФИО2 №90, БУянова и ФИО2 №86 (т. 107 л.д. 90-92, т. 100 л.д. 179-182).

Из показаний свидетеля Стральского, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что он занимался строительной деятельностью и с 2013 года сотрудничал с ФИО43. К лету 2014 года ФИО43 начала общаться по телефону с ФИО44, поясняя, что это юридический консультант. ФИО44 часто проводил групповые тренинги посредством "громкой связи" с работниками отдела продаж. Он также разговаривал по телефону с ФИО44. С января 2015 года он перестал работать с ФИО43. В том же году к нему обратилась ФИО207, которая предложила ему работу охранника. С ФИО207 он познакомился в ООО "Варяг", она периодически приезжала в фирму, и он возил ФИО207 на пилораму. При этом ФИО44 ставил задачу по телефону, чтобы он забрал ФИО207 в офисе и привёз на пилораму. Около месяца он осуществлял охрану сотрудников в кабинете, для того чтобы вкладчики не избили находящихся в кабинетах девушек. В офисном помещении организации ФИО207 находились сотрудники - ФИО206 Настя, ФИО10, которые работали с клиентами, ФИО39, которая принимала от клиентов денежные средства. Остальные работники подчинялись ФИО39. Её помощником была ФИО18. Практически все бывшие сотрудники работали с ФИО207 (т. 101 л.д. 54-60).

Из показаний свидетеля ФИО80, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что в начале 2016 года она от матери ФИО100 узнала об ООО "Промстрой", принимающем денежные средства от граждан под высокие проценты. Она подписала договор инвестиционного займа с ООО "Промстрой" на сумму 150 000 рублей, передав денежные средства ФИО10. Проценты выплачивались ей в течение нескольких месяцев, затем выплата процентов прекратилась, в связи с чем она попросила вернуть ей основную часть займа. Денежные средства возвращались ей по частям. Летом 2016 года ООО "Промстрой" перестало функционировать, а его правопреемником стало ООО "Виконт". Из сотрудников ООО "Промстрой" она знала - ФИО206, ФИО10, ФИО39, ФИО220, ФИО207. Также она слышала от сотрудников про некого "ФИО44", который якобы руководит негласно ООО "Промстрой". Также говорили, что денежные средства клиентов вкладываются в различные сделки, в том числе сделки с лесом, от которых ООО "Промстрой" получает высокую прибыль (т. 102 л.д. 30-34).

Из показаний свидетеля Яхневича, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что он с 2007 года отбывает наказание в ИК-16 Адрес. У него имеется знакомая ФИО64, которая занимала ему денежные средства в размере 50 000 рублей, которые он в 2016 году вернул ей путём перечислений от знакомых ФИО216, занявшему в свою очередь у него сигареты (т. 102 л.д. 169-172).

Из показаний свидетеля ФИО54, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что с 2012 года он отбывает наказание в ФКУ ИК-16 УФСИН России по Адрес. В августе 2014 года в колонию прибыл ФИО216, с которым они проживали в соседних камерах. У его бывшей супруги ФИО54 имелись банковские карты "Сбербанк", реквизитами которых он периодически пользовался, чтобы передавать продукты и сигареты, путём перечисления родственникам осуждённых денежных средств от них. С такими просьбами несколько раз осенью 2016 года к нему обращался ФИО216, которому он сообщил реквизиты карт своей супруги (т. 102 л.д. 165-168).

Из показаний свидетеля ФИО32, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что он отбывает наказание в ИК-16 с 2016 года. ФИО67 это мама его знакомого ФИО67 ФИО192, который также отбывает наказание в этой колонии. У ФИО67 имеется жена ФИО153, живет в Адрес, у него так же имеется жена ФИО27. Его жена проживает в Адрес и знакома с ФИО67 ФИО67 переводит деньги на карту его жены, которые та передаёт сыну ФИО67 - ФИО192, бывает на деньги приобретает продукты, карта принадлежит ФИО67 Его жена приезжает и делает ему передачи, так же передачи для ФИО67 ФИО192. Бывают случаи, что ФИО78 ФИО192 занимает ему деньги, и он потом деньги возвращал через своих родителей (т. 102 л.д. 173-176).

Из показаний свидетеля ФИО403, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что он является адвокатом и с 2014 по 2017 год представлял интересы ФИО216 по соглашению, согласно которому он должен был посещать ФИО216 в исправительной колонии около 10 раз в месяц за 100 000 рублей в месяц. Денежные средства поступали ему в качестве перечислений на его банковские карты. Денежные средства поступали от сестры ФИО216 – ФИО131 и от его жены ФИО142. ФИО216 вёл переписку с ФИО207, давал ей указания по бизнесу. ФИО216 отправлял письма через него, отдавая их ему в бумажном варианте, после чего он их сканировал и отправлял на электронную почту granat26827@yndex.ru, Yulia.nsk54@dk.ru со своей электронной почты "yuriy.perhin.64@mail.ru". Также ему известно, что у ФИО216 в колонии был телефон, а также он пользовался таксофоном. Денежные средства от ФИО10, ФИО206, ФИО207 Ю.С,, ФИО207 Л.С., ФИО216 Н.А., ФИО216 Н.В. и ФИО216 А.М. могли поступать ему по просьбе ФИО216 по заключёнными между ними соглашению. Также в некоторых письмах ГВА называл себя по имени "ФИО44". Почему он так себя указывал, он не знает, в суть пересылаемых писем не вникал. Так же примерно в 2014 году в начале ФИО216 попросил его кому-то позвонить и сказал, что звонит от "ФИО44", чтобы перевели какую-то сумму денег (т. 102 л.д. 196-202).

Из показаний свидетеля ФИО28, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что он отбывает наказание в ФКУ ИК-16 УФСИН России по Адрес. ФИО28 ему приходится мамой, она пользовалась банковской картой, номер которой заканчивается - 6938. Он данный номер давал осуждённому ФИО47, и тот на данную карту перечислял деньги (т. 102 л.д. 232-235).

Из показаний свидетелей ФИО281, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что в 2015 году у неё в пользовании имелась банковская карта ПАО "Сбербанк", номер которой заканчивался на 1262. Её сын ФИО282 с 2013 года отбывает наказание в исправительной колонии № Адрес. Примерно в феврале 2016 года сын два раза просил её дать согласие на перевод денежных средств на её карту с последующим их переводом на счета незнакомых ей лиц. Счета, куда переводить полученные денежные средства сын сообщал по таксофону. После этого и по настоящее время, сын периодически к ней обращается и просит получить денежные средства от неизвестного лица и перевести их на указанные им счета (т. 102 л.д. 236-238).

Из показаний свидетеля ФИО283, оглашённых в порядке ст. 218 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что он отбывает наказание в ИК-16 Адрес. Вместе с ним отбывает наказание ФИО216, про которого в колонии говорят, что у него много денег. Были случаи, когда к нему обращались другие осуждённые, спрашивали номер банковской карты его мамы ФИО281,, номер которой заканчивался на 1262, на которую в дальнейшем перечислялись денежные средства, а затем с нее на другую банковскую карту (т. 103 л.д. 39-42).

Из показаний свидетеля ФИО103, оглашённых в порядке тс. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что с 2000 по 2016 год он отбывал наказание в ФКУ ИК-16 УФСИН России по Адрес. Вместе с ним в колонии отбывал наказание ФИО216. ФИО216 рассказывал, что у него свой бизнес, которым он управляет из колонии, используя сотовый телефон. Он часто являлся свидетелем переговоров ФИО216 по телефону, называя сотрудников по именам, в том числе он запомнил имя "Юля". ФИО216 давал им различные распоряжения, в том числе, касающиеся автомобилей и выплат заработной платы. Также на его карту ПАО "Сбербанк", номер которой заканчивается на 0934 примерно в ноябре 2016 года поступили от ФИО216 денежные средства безвозмездно, которые он потратил. В ходе предварительного следствия ему давали прослушать аудиозаписи, из которых на аудиозаписях 2018-02-10_10.07.181046965785.3gpp, 2018-03-15_08.18.38781736601.3gpp он уверенно опознал голос ФИО216 (т. 103 л.д. 110-114).

Из показаний свидетеля ФИО284, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что ФИО103 является её братом, который с 2000 года по июль 2016 года отбывал наказание в исправительной колонии № Адрес вместе с мужчиной по прозвищу "Грек", который дважды помогал ему материально, отправляя денежные средства по почте и перечисляя на банковскую карту, оформленную на имя брата (т. 103 л.д. 118-120).

Из показаний свидетеля ФИО285,, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что у неё в пользовании имеется банковская карта, номер которой заканчивается на 5002. ФИО286 является её братом, который в 2015 году находился в исправительной колонии № Адрес. Летом 2015 года он один раз просил её получить денежные средства, поступившие на её счёт в сумме 30 000 рублей, для того чтобы передать их на приобретение продуктов питания знакомым, отбывающим наказание в ИК-16, которые она передала брату (т. 103 л.д. 121-123).

Из показаний свидетеля ФИО80, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что у него в пользовании находится банковская карта "Сбербанк России" №. В период с Дата по Дата его отец сдавал в субаренду жилое помещение ФИО22 за 45 000 рублей (т. 103 л.д. 191-193).

Из показаний свидетеля ФИО102, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что что она является собственником квартиры по адресу: Адрес, которую в залог в ломбарды, банки и другие кредитные организации не передавала, а также не выставляла в сети "Интернет" объявления о её продаже. Каких-либо обременений в виде ипотеки или залога на указанном объекте нет (т. 106 л.д. 128-131).

Из показаний свидетеля ФИО401, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что он является священником, окормляющим приход при ИК-16 УФСИН по Адрес с 2016 года. В ноябре 2016 года к нему обратился староста прихода при ИК-16 с предложением помочь финансово их семье в связи с тяжёлой болезнью дочерью от имени ФИО29, отбывающего наказание в ИК-16. Для этого он предоставил номер банковской карты "Сбербанк" супруги ФИО30. В течение недели на карту супруги поступила сумма 50 000 рублей от "ФИО7 JI" (т. 109 л.д. 47-49).

Из показаний свидетеля ФИО30, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что она является супругой священника, окормляющего приход при ИК-16 УФСИН по Адрес. в ноябре 2016 супруг сообщил, что в связи тяжёлой болезнью их дочери у заключённых возникло желание оказать их семье материальную помощь. Для этих целей она предоставила супругу данные своей банковской карты. В течение недели на карту поступила сумма 50 000 рублей от "ФИО7 Л." (т. 109 л.д. 50-52).

Из показаний свидетеля Довгера, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что в ходе предварительного следствия ему была представлена информация из ПАО "МТС" о том, что на его имя в период с Дата по Дата зарегистрирован абонентский номер <***>. Однако указанный номер ему не знаком (т. 103 л.д. 1-4).

Из показаний свидетеля ФИО112, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что в ходе предварительного следствия ему была представлена информация из ПАО "МТС" о том, что на его имя в период с Дата зарегистрирован абонентский номер <***>, однако указанный номер ему не знаком (т. 103 л.д. 6-9).

Из показаний свидетеля ФИО287, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что абонентский номер <***> ему не знаком, его отец пользуется абонентским номером <***> (т. 103 л.д. 10-13).

Из показаний свидетеля ФИО288, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что абонентский номер <***> ему не знаком. Его старший сын ФИО289 до 2016 года отбывал наказание в ИК-16 УФСИН России по Адрес (т. 108 л.д. 29-31).

Из показаний свидетеля ФИО113, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что абонентский номер <***> ей неизвестен (т. 103 л.д. 14-17).

Из показаний свидетеля ФИО80, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что в 2015 году в ИК-Адрес отбывал наказание в виде лишения свободы её бывший муж ФИО2 №78, который несколько раз звонил ей и сообщал о том, что на её банковский счёт поступит определённая сумма денежных средств, на которые она приобретала продукты питания и передавала в ИК-16 (т. 103 л.д. 19-21).

Из показаний свидетеля ФИО80, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что её муж ФИО80 с 2010 по 2015 год отбывал наказание в ИК № Адрес. В январе 2015 года муж просил встретить супругу его знакомого по прозвищу "Грек", который отбывал наказание совместно с ним. После чего она в аэропорту встретила ФИО22, которая в дальнейшем в 2015-2017 году просила её приобрести различные товары, в связи с чем перечисляла на её банковскую карту денежные средства от 5 до 45 000 рублей (т. 103 л.д. 24-26).

Из показаний свидетеля Иванца, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что что проживает у него в пользовании в 2015 году находилась банковская карт, номер которой заканчивается на 7655. В 2015 году его знакомый ФИО80, отбывающий наказание в виде лишения свободы в ИК-Адрес в ходе телефонного разговора сообщил ему, что ему перечислят денежные средства в сумме около 25 000 рублей, которые в дальнейшем он должен положить на различные счета ИК-16, что он и выполнил (т. 103 л.д. 29-31).

Из показаний свидетеля ФИО18, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что проживает в 2015 году у неё в постоянном пользовании имелась банковская карта "Сбербанк России", номер которой заканчивался на 4006. В мае 2016 года она по просьбе своего знакомого Ихтендрица, отбывающего наказание в виде лишения свободы в ИК-Адрес, снимала со своей банковской карты и хранила денежные средства, которые поступали к ней на карту от неизвестных лиц в сумме от 5 до 20 000 рублей. После чего по указанию Ихтендрица она приобретала продукты питания и вещи, которые передавала в колонию. Также она перечисляла денежные средства на различные счета, которые ей также предоставлял Ихтендриц. Часть денежных средств ей поступала от ФИО125 Л. (т. 103 л.д. 34-36).

Из показаний свидетеля ФИО60, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что с начала 2016 по февраль 2018 года её сын ФИО60 отбывал наказание в ИК-16 УФСИН России по Адрес. В январе-феврале 2017 года на её карту впервые поступили денежные средства от "ФИО7 Л". Сын перед этим предупредил, что на её банковскую карту будут поступать деньги для покупки продуктов для передачи заключённым в ИК-16. После поступления денежных средств ей позвонил неизвестный мужчина и договорился о встрече в ближайшем продуктовом магазине. На встречу пришли несколько мужчин. Она с ними приобрела необходимые продукты, расплатилась банковской картой, на которую поступили денежные средства. В дальнейшем продукты приобретались в различных магазинах. Такие поступления были с периодичностью не чаще, чем 1-2 раза в месяц. Суммы были примерно 20 000 – 30 000 рублей. Эти деньги в полном объёме тратила на приобретение продуктов, если деньги оставались, приезжающие за продуктами мужчины забирали их для покупки сигарет. Поступления закончились к концу 2017 года (т. 109 л.д. 56-59).

Из показаний свидетеля ФИО60, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон. следует, что с ноября 2015 года по февраль 2018 года он отбывал наказание в ФКУ ИК-16 УФСИН России по Адрес. В этот период он неоднократно обращался к своей матери с просьбой воспользоваться её банковской картой. Осуждённые из другого региона перечисляли денежные средства на карту его матери, которая снимала денежные средства с карты, и либо сама покупала продукты, либо передавала деньги его знакомым, и те уже покупали продукты и привозили передачу на колонию. В колонии с ним отбывал наказание ФИО216 (т. 103 л.д. 43-47).

Из показаний свидетеля ФИО114, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что у неё в постоянном пользовании имеется банковская карта "Сбербанк России" №. Бывший сожитель её дочери ФИО18 с 2015 года и по настоящее время отбывает наказания в исправительной колонии № пгт. Адрес. Некоторое время ФИО18 работал санитаром в медсанчасти ИК-18. Примерно в декабре 2015 года, ФИО18 позвонил им с дочерью и сказал, что ей на карту перечислят денежные средства в сумме 20 000 рублей, которые она в дальнейшем должна будет перечислить на указанный им счёт, на что она согласилась и, получив указанную сумму, перечислила их на счёт, который продиктовал ФИО18 (т. 103 л.д. 48-50).

Из показаний свидетеля ФИО18, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что с 2017 года он отбывает наказание в ИК-Адрес. ФИО100 является его сестрой и иногда делала ему передачи и перечисляла денежные средства. Также ему знакомы ФИО216, с которым он совместно отбывал наказание, и которому он иногда давал в долг сигареты. ФИО216 мог перечислять денежные средства его сестре за сигареты. У ФИО216 всегда имелись деньги, ФИО216 мог позволить себе любые продукты и сам многим занимал (т. 103 л.д. 53-56).

Из показаний свидетеля ФИО2 №78, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что с 2011 года по настоящее время он отбывает наказание в ФКУ ИК-16 УФСИН России по Адрес. В 2014 году в колонию прибыл ФИО216 по прозвищу "Грек". Осуждённые обращались к ФИО216 с просьбой перечислить деньги, для того чтобы сделать передачу из продуктов и сигарет (т. 103 л.д. 57-60).

Из показаний свидетеля Дембурской, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что её сын - Дембурский в период с 2010 года по 2017 год отбывал наказание в ФКУ ИК-16 УФСИН по Адрес, У нее в пользовании имеется банковская карта Сбербанк №. Её сын обращался к ней с просьбой, с которой в свою очередь к нему обращались другие осуждённые, а именно когда на её карту от неизвестных лиц поступали денежные средства она перечисляла их на другие банковские карты по указанию сына. Ей поступали денежные средства Дата в размере 10 000 рублей, Дата - 5 000 рублей, Дата – 10 000 рублей и Дата – 2 900 рублей, с карты 8808 от ФИО125 (т. 103 л.д. 65-66).

Из показаний свидетеля ФИО70, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что у неё в пользовании имеется банковская карта, номер которой оканчивается на 7257. В 2015 году к ней обратилась её знакомая ФИО82 и попросила воспользоваться её банковской картой, на что она согласилась и передала ей в пользование карту. В дальнейшем ей приходили sms-сообщения о зачислениях и последующем списании денежных средств в суммах 6 000, 10 000 рублей. Ей известно, что муж ФИО82 отбывал наказание в виде лишения свободы (т. 103 л.д. 69-72).

Из показаний свидетеля ФИО100, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что у него имеются знакомые ФИО60, отбывающий наказание в виде лишения свободы в ИК- 16 и ФИО107, отбывающий наказание в виде лишения свободы в ИК-Адрес. ФИО60 звонил ему на абонентский номер +№ с декабря 2015 года по ноябрь 2017 года с просьбой организовать передачи в колонию, купить что-нибудь для своей матери. У него имеется карта ПАО "Сбербанк России" с номером, который заканчивается на 3893. На указанную карту Дата с банковской карты ФИО207 Ю.С. был произведён платёж для колонии в сумме 50 000 рублей. О перечислении указанных денежных средств ему сообщил ФИО60. Поступившие денежные средства он по указанию ФИО60 снял и передал неизвестному мужчине для дальнейшего приобретения продуктов (т. 103 л.д. 73-76).

Из показаний свидетеля ФИО61, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что он является адвокатом. На его банковскую карту, номер которой заканчивается на 1858, в период с Дата по Дата ФИО207 перечислялись денежные средства, поскольку она оплачивала соглашение заключённое с ним ФИО216. Он направлял письма для ФИО5 от ФИО216 через свою электронную почту info@advokat51.ru и chebykin_nikolay@icloud.com (т. 103 л.д. 80-84).

Из показаний свидетеля ФИО100 оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что с ноября 2013 по октябрь 2017 года он находился в колонии особого режима ИК-16 пгт. Адрес. В указанной колонии отбывал наказание осуждённый по прозвищу "Грек", который был обеспеченным и постоянно тратил много денежных средств на приобретение продуктов питания, вещей и различных предметов. Он продал ему свои часы, в связи с чем на банковскую карту его (ФИО100) сожительницы поступили денежные средства в размере 12 000 рублей (т. 103 л.д. 86-88).

Из показаний свидетеля ФИО414, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что с Дата он отбывал наказание в ИК-Адрес. До этого с 2010 года отбывал наказание в ИК-18. Его супруга ФИО101 пользовалась абонентским номером <***> на который он периодически звонил с разных sim-карт, которые приобретал у других осуждённых. В ИК-16 он пользовался только таксофонной связью. Его супруге на вышеуказанный абонентский номер могли звонить его знакомые, отбывающие наказание в ИК-16 и 18 (т. 103 л.д. 91-94).

Из показаний свидетеля ФИО100, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что его супруга с 2013 года является собственником квартиры по адресу: Адрес, которая в залоге у банка не значится. Об ООО "Виконт" ему неизвестно (т. 106 л.д. 107-110).

Из показаний свидетеля ФИО101, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует что она является собственником квартиры по адресу: Адрес, ипотеку на которую выплатила в 2018 году. Квартиру на продажу она никогда не выставляла. Об ООО "Виконт" она никогда не слышала (т. 106 л.д. 111-112).

Из показаний свидетеля ФИО416, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что принадлежащая ему на праве собственности квартира расположена по адресу: Адрес, м-н Университетский, Адрес. Указанную квартиру он никогда не продавал, обременений на неё нет. Об ООО "Виконт" ему неизвестно (т. 106 л.д. 117-118).

Из показаний свидетеля ФИО82, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что она зарегистрирована по адресу: Адрес 2015 года. Собственником квартиры является её отец – ФИО82. Квартира на продажу не выставлялась, в залоге не находится. Обременений в виде залога и ипотеки не имеется. Об ООО "Виконт" ей не известно (т. 106 л.д. 119-121).

Из показаний свидетеля ФИО71, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что он является собственником квартиры по адресу: Адрес5 с 2011 года. Собственником квартиры является он. Квартиру на продажу не выставлял, в залог не передавал. Обременений в виде залога и ипотеки на квартире не имеется. Об ООО "Виконт" ему ничего не известно (т. 106 л.д. 122-124).

Из показаний свидетеля Мельниковой, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что она проживает в квартире по адресу: Адрес5, с 2014 года. Квартира находится в собственности её матери. Квартира на продажу не выставлялась, а также не передавалась в залог в ломбарды, банки и другие кредитные организации, в сети "Интернет" на продажу на аукционах не выставлялась. Обременений в виде залога и ипотеки на квартире не имеется. Об организации ООО "Виконт" ей ничего не известно (л.д. 106 л.д. 125-126).

Из показаний свидетеля ФИО38, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что с Дата она является единоличным собственником Адрес, расположенной во втором подъезде на 4 этаже дома по адресу: Адрес. Квартиру в залог в ломбарды, банки и другие кредитные организации не передавала, а также не выставляла в сети Интернет объявления о её продаже. Предприятия под названиями ООО "Виконт" и ООО "Промстрой" ей не знакомы (т. 106 л.д. 132-134).

Из показаний свидетеля Кавтарадзе, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что с Дата он является единоличным собственником Адрес, расположенной в первом подъезде на 4 этаже дома по адресу: Адрес. Квартиру он в залог в ломбарды, банки и другие кредитные организации не передавал, а также не выставлял в сети "Интернет" объявления о продаже. Каких-либо обременений в виде ипотеки или залога на указанном объекте недвижимости нет. Предприятия под названиями ООО "Виконт" и ООО "Промстрой", ему не знакомы (т. 106 л.д. 135-139).

Из показаний свидетеля Помазан, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что с Дата он является единоличным собственником Адрес, расположенной во втором подъезде на 4 этаже дома по адресу: Адрес. Квартиру в залог в ломбарды, банки и другие кредитные организации не передавал, а также не выставлял в сети "Интернет" объявления о её продаже. Каких-либо обременений в виде ипотеки или залога на указанном объекте недвижимости нет. Предприятия под названиями ООО "Виконт" и ООО "Промстрой" ему не знакомы (т. 106 л.д. 140-144).

Из показаний свидетеля ФИО111, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что с Дата её муж ФИО111 является единоличным собственником жилого помещения – Адрес, расположенной на 6 этаже по адресу: Адрес. Квартиру ни она, ни муж в залог в ломбарды, банки и другие кредитные организации не передавали, а также не выставляли в сети "Интернет" объявления о её продаже. Какие-либо обременения в виде ипотеки или залога на указанном объекте недвижимости отсутствуют. Предприятия под названиями ООО "Виконт" и ООО "Промстрой", ей не знакомы (т. 106 л.д. 145-150).

Из показаний свидетеля ФИО112, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что она является единоличным собственником Адрес, расположенной на 6 этаже дома по адресу: Адрес квартира имеет обременение в виде ипотеки, взятой в ПАО "Сбербанк России", просрочек по платежам не имеет, в залог в ломбарды и иные кредитные организации не передавала. Объявления о её продаже в сети "Интернет" не выкладывала. Предприятия под названиями ООО "Виконт" и ООО "Промстрой", ей не знакомы (т. 106 л.д. 151-154).

Из показаний свидетеля ФИО115, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что она совместно с мужем – ФИО115 ФИО144 являются собственниками Адрес, расположенной во втором подъезде на 4 этаже дома по адресу: Адрес, м-н Университетский, Адрес. Квартиру она и её муж в залог в ломбарды, в банки и другие кредитные организации не передавали, а также не выставляли в сети Интернет объявления о её продаже. Каких-либо обременений в виде ипотеки или залога на указанном объекте недвижимости нет. ООО "Виконт" и ООО "Промстрой" ей не знакомы (т. 106 л.д. 155-157).

Из показаний свидетеля ФИО387, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что она является единоличным собственником Адрес, расположенной во втором подъезде на 4 этаже дома по адресу: Адрес, м-н Первомайский, 33/6. Квартиру в залог в ломбарды, банки и другие кредитные организации не передавала, а также не выставляла в сети "Интернет" объявления о её продаже. Каких-либо обременений в виде ипотеки или залога на указанном объекте недвижимости нет. ООО "Виконт" и ООО "Промстрой" ей не знакомы (т. 106 л.д. 158-160).

Из показаний свидетеля ФИО38, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что она является единоличным собственником Адрес, расположенной во втором подъезде на 4 этаже дома по адресу: Адрес, м-н Первомайский, 33/6. Квартиру она в залог в ломбарды, банки и другие кредитные организации не передавала, а также не выставляла в сети "Интернет" объявления о её продаже. На указанном объекте недвижимости имеется обременение в виде ипотеки, просрочек по платежам не имеет. ООО "Виконт" и ООО "Промстрой" ей не знакомы (т. 106 л.д. 161-163).

Из показаний свидетеля ФИО116, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что с 1999 года он является единоличным собственником Адрес, расположенной по адресу: Адрес. Квартиру в залог в ломбарды, в банки и другие кредитные организации не передавал, а также не выставлял в сети "Интернет" объявления о её продаже. Каких-либо обременений в виде ипотеки или залога на указанном объекте недвижимости нет. Предприятия под названиями ООО "Виконт" и ООО "Промстрой", ему не знакомы (т. 106 л.д. 164-166).

Из показаний свидетеля ФИО18, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что с 2002 года она совместно со своим сыном – ФИО18 являются собственниками жилого помещения – Адрес, расположенной в 7 подъезде на 2 этаже дома по адресу: Адрес. Квартиру она и её сын ФИО18 в залог в ломбарды, в банки и другие кредитные организации не передавали, а также не выставляли в сети "Интернет" объявления о её продаже. Каких-либо обременений в виде ипотеки или залога на указанном объекте недвижимости нет. Предприятия под названиями ООО "Виконт" и ООО "Промстрой" ей не знакомы (т. 106 л.д. 167-169).

Из показаний свидетеля ФИО100, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что с 2002 года он совместно со своей женой и сыном являются собственниками Адрес, расположенной по адресу: Адрес. Квартиру он, его жена и сын в залог в ломбарды, в банки и другие кредитные организации не передавали, а также не выставляли в сети "Интернет" объявления о её продаже. Каких-либо обременений в виде ипотеки или залога на указанном объекте недвижимости нет. Предприятия под названиями ООО "Виконт" и ООО "Промстрой" ему не знакомы (т. 106 л.д. 170-172).

Из показания свидетеля ФИО111, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что с Дата он является единоличным собственником Адрес, расположенной в седьмом подъезде на 2 этаже дома по адресу: Адрес. Квартиру в залог в ломбарды, банки и другие кредитные организации не передавал, а также не выставлял в сети "Интернет" объявления о её продаже. Какие-либо обременения в виде ипотеки или залога на указанном объекте недвижимости отсутствуют. Предприятия под названиями ООО "Виконт" и ООО "Промстрой" ему не знакомы (т. 106 л.д. 173-177).

Из показаний свидетеля Ованесян, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что с Дата она является единоличным собственником Адрес, расположенной во втором подъезде на 2 этаже дома по адресу: Адрес. Квартиру в залог в ломбарды, банки и другие кредитные организации не передавала, а также не выставляла в сети "Интернет" объявления о её продаже. Каких-либо обременений в виде ипотеки или залога на указанном объекте недвижимости нет. Предприятия под названиями ООО "Виконт" и ООО "Промстрой" ей не знакомы (т. 106 л.д. 178-181).

Из показаний свидетеля ФИО111, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что с Дата она является единоличным собственником Адрес, расположенной в первом подъезде на 2 этаже дома по адресу: Адрес. Квартиру она в залог в ломбарды, банки и другие кредитные организации не передавала, а также не выставляла в сети "Интернет" объявления о её продаже. Каких-либо обременений в виде ипотеки или залога на указанном объекте недвижимости нет. Предприятия под названиями ООО "Виконт" и ООО "Промстрой" ей не знакомы (т. 106 л.д. 182-184).

Из показаний свидетеля ФИО107, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что с 1989 года он является единоличным собственником Адрес, расположенной в четвёртом подъезде на 2 этаже дома по адресу: Адрес. Квартиру в залог в ломбарды, банки и другие кредитные организации не передавал, а также не выставлял в сети "Интернет" объявления о её продаже. Каких-либо обременений в виде ипотеки или залога на указанном объекте недвижимости нет. Предприятия под названиями ООО "Виконт" и ООО "Промстрой", ему не знакомы (том 106 л.д. 185-187).

Из показаний свидетеля ФИО82, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что с июня 1981 года она является единоличным собственником Адрес, расположенной во втором подъезде на 2 этаже дома по адресу: Адрес. Квартиру в залог в ломбарды, банки и другие кредитные организации не передавала, а также не выставлял в сети "Интернет" объявления о её продаже. Каких-либо обременений в виде ипотеки или залога на указанном объекте недвижимости нет. Предприятия под названиями ООО "Виконт" и ООО "Промстрой" ей не знакомы (т. 106 л.д. 188-190).

Из показаний свидетеля ФИО2 №19, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что Дата она является единоличным собственником Адрес дома, расположенного по адресу: Адрес. Свою квартиру в залог в ломбарды, банки и другие кредитные организации не передавала, а также не выставляла в сети "Интернет" объявления о её продаже. Каких-либо обременений в виде ипотеки или залога на указанном объекте нет. Предприятия под названиями ООО "Виконт" и ООО "Промстрой" ей не знакомы (т. 106 л.д. 191-194).

Из показаний свидетеля ФИО82, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что с июня 2011 года она является единоличным собственником Адрес, расположенной по адресу: Адрес. Квартиру в залог в ломбарды, банки и иные кредитные организации не передавала, однако в 2017 году выставляла объявление на Авито.ру о её продаже. Какие-либо обременения в виде ипотеки или залога на указанном объекте недвижимости отсутствуют. Предприятия под названиями ООО "Виконт" и ООО "Промстрой" ей не знакомы (т. 106 л.д. 195-197).

Из показаний свидетеля Косовской, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что она с Дата является единоличным собственником Адрес, расположенной во втором подъезде на 8 этаже дома по адресу: Адрес. Квартиру в залог в ломбарды, банки и другие кредитные организации не передавала, а также не выставляла в сети "Интернет" объявления о её продаже. Каких-либо обременений в виде ипотеки или залога на указанном объекте недвижимости нет. Предприятия под названиями ООО "Виконт" и ООО "Промстрой" ей не знакомы (т. 106 л.д. 198-202).

Из показаний свидетеля ФИО290 и ФИО291, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что они являются собственниками Адрес, расположенной по адресу: Адрес. Квартиру они в залог в ломбарды, банки и другие кредитные организации не передавали, а также не выставляли в сети Интернет объявления о её продаже. Каких-либо обременений в виде ипотеки или залога на указанном объекте недвижимости нет. Предприятия под названиями ООО "Виконт" и ООО "Промстрой" им не знакомы (т. 106 л.д. 203-208, л.д. 209-214).

Из показаний свидетеля ФИО82, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что она является единоличным собственником Адрес, расположенном по адресу: Адрес, 8 этаж. Квартиру в залог в ломбарды, банки и другие кредитные организации не передавала, а также не выставляла в сети "Интернет" объявления о её продаже. Каких-либо обременений в виде ипотеки или залога на указанном объекте недвижимости нет. Предприятия под названиями ООО "Виконт" и ООО "Промстрой" ей не знакомы (том 106 л.д. 215-219).

Из показаний свидетеля ФИО117, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что с Дата она является единоличным собственником Адрес, расположенной по адресу: Адрес, 8 этаж. Квартиру в залог в ломбарды, банки и другие кредитные организации не передавала, а также не выставляла в сети "Интернет" объявления о её продаже. Каких-либо обременений в виде ипотеки или залога на указанном объекте недвижимости нет. Предприятия под названиями ООО "Виконт" и ООО "Промстрой" ей не знакомы (т. 106 л.д. 220-223).

Из показаний свидетеля ФИО100, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что она с Дата является единоличным собственником Адрес, расположенной по адресу: Адрес, 8 этаж. Квартиру она в залог в ломбарды, банки и другие кредитные организации не передавала, а также не выставляла в сети "Интернет" объявления о её продаже. Каких-либо обременений в виде ипотеки или залога на указанном объекте недвижимости нет. Предприятия под названиями ООО "Виконт" и ООО "Промстрой" ей не знакомы (т. 106 л.д. 224-227).

Из показаний свидетеля ФИО93, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что с Дата она является единоличным собственником Адрес, расположенной по адресу: Адрес, 8 этаж. Квартиру в залог в ломбарды, банки и другие кредитные организации не передавала, а также не выставляла в сети "Интернет" объявления о её продаже. Каких-либо обременений в виде ипотеки или залога на указанном объекте недвижимости нет. Предприятия под названиями ООО "Виконт" и ООО "Промстрой" ей не знакомы (т. 106 л.д. 228-231).

Из показаний свидетеля ФИО18, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что она с Дата является единоличным собственником Адрес, расположенной по адресу: Адрес, 8 этаж. Квартиру она в залог в ломбарды, банки и другие кредитные организации не передавала, а также не выставляла в сети "Интернет" объявления о её продаже. Каких-либо обременений в виде ипотеки или залога на указанном объекте недвижимости нет. Предприятия под названиями ООО "Виконт" и ООО "Промстрой" ей не знакомы (т. 106 л.д. 232-235).

Из показаний свидетеля ФИО80, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что собственником квартиры по адресу: Адрес, м-н Университетский, Адрес, в которой он проживает с 2009-2010 года, является ФИО118. Квартиру он в залог в ломбарды, банки и другие кредитные организации не передавал, а также не выставлял в сети "Интернет" объявления о её продаже. Каких-либо обременений в виде ипотеки или залога на указанном объекте недвижимости нет. ООО "Виконт" ему не знакомо (т. 106 л.д. 236-239).

Из показаний свидетеля ФИО117, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что он является собственником квартиры по адресу: Адрес, проживает в ней около 7 лет. Квартиру он в залог в ломбарды, банки и другие кредитные организации не передавал, а также не выставлял в сети "Интернет" объявления о её продаже. Каких-либо обременений в виде ипотеки или залога на указанном объекте недвижимости нет. ООО "Виконт" ему не знакомо (т. 106 л.д. 240-242).

Из показаний свидетеля ФИО102, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что она является около года собственником квартиры по адресу: Адрес, м-н Крылатый, Адрес. Указанную квартиру она купила за собственные средства без ипотеки и займов. Обременений на квартире нет. Об ООО "Виконт" ей ничего не известно. Указанную квартиру она никогда не хотела продать, объявлений о продаже указанной квартиры она не размещала (т. 106 л.д. 243-245).

Из показаний свидетеля ФИО119, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что с 2014 года она является собственником квартиры по адресу: Адрес, м-н Крылатый, Адрес. Указанную квартиру она приобрела в ипотеку, в настоящее время никаких обременений на указанной квартире нет. ООО "Виконт" и его сотрудники ей неизвестны. Объявлений о продаже указанной квартиры она никогда не размещала (т. 106 л.д. 246-248).

Из показаний свидетеля ФИО113, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что она является собственником квартиры по адресу: Адрес, м-н Крылатый, Адрес около 3 лет. Указанную квартиру она приобрела без залога и ипотеки, обременений на квартиру никаких не наложено. Объявлений о продаже квартиры она не размещала. ООО "Виконт" и его сотрудники ей неизвестны (т. 106 л.д. 249-251).

Из показаний свидетеля ФИО2 №70, данных суду, следует, что об ООО "Промстрой" она узнала от своей знакомой ФИО404, как об организации где можно приобрести недорогую косметику. Также данная организация занималась продажей обуви, сахара. Она ФИО2 №70 стала советовать своим знакомым приобретать сахар в указанной организации. В дальнейшем от ФИО404 ей стало известно, что организация начала заниматься продажей квартир и автомобилей. В дальнейшем наименование организации сменилось на ООО "Виконт", офисное помещение которого располагалось по Адрес ООО "Виконт" являлась ФИО207. ФИО404 предложила ей привлекать в организацию новых клиентов за комиссию. Продажей автомобилей занималась ФИО4. Также сотрудницами Общества являлись ФИО404, ФИО220, которая занималась реализацией продуктов и косметики, ФИО206, которая занималась приёмом денежных средств, являясь кассиром, и ФИО10, которая занималась бухгалтерией. Все указанные лица также занимались привлечением новых клиентов в организацию. Иногда проводились селекторные совещания с "ФИО44", который находился в другом городе, и являлся фактическим ФИО11. "ФИО44" также звонил ей с предложением заняться реализацией рыбы, однако она отказалась. Ей на почту скидывали списки на квартиры, автомобили. Она рекомендовала указанную организацию своим знакомым. Ей известно, что многие получили от организации квартиры и автомобили. В 2018 году перестали поставлять автомобили, а также продавать квартиры во исполнение заключённых договоров. Работники организации начали организовывать концерты на денежные средства, внесённые людьми по договорам на покупку квартир и автомобилей. В организации концертов помогала ФИО5. Голос "ФИО44" похож на голос ФИО216.

Из показаний свидетеля ФИО120, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что он занимается окормлением ИК-16 УФСИН России по Адрес. С 2015 года знаком с заключённым ИК-16 ФИО216, которым неоднократно предлагалась помощь по благоустройству Храма. Помощь ФИО216 заключалась в ремонте иконостаса и росписи стен Храма, в том числе и самолично, и отчасти денежными средствами. За период с мая 2016 года по июль 2017 года, на его банковскую карту были поступления в виде пожертвований для нужд Храма не более 10 000 – 20 000 рублей, которые были потрачены исключительно на стройматериалы для ремонта Храма (т. 109 л.д. 77-79).

Анализируя показания потерпевших и свидетелей, судья принимает их в подтверждение вины ФИО216 в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, поскольку они дополняют друг друга, согласуются между собой, а также с представленными стороной обвинения объективными доказательствами, в том числе:

- заявлениями ФИО415 от Дата, ФИО2 №1 В. от Дата с приложением, ФИО2 №96, ФИО2 №1, ФИО2 №2, ФИО2 №11, ФИО2 №54, ФИО423 и ФИО79 от Дата, ФИО2 №64 от Дата, ФИО2 №70 от Дата, ФИО2 №72 от Дата, ФИО2 №4 от Дата, ФИО2 №39 от Дата, ФИО406 от Дата, ФИО107 от Дата, ФИО2 №52 от Дата, ФИО2 №50 от Дата, ФИО2 №105 от Дата, ФИО2 №90 от Дата, ФИО2 №94 от Дата, ФИО2 №65 от Дата, ФИО412 от Дата, ФИО2 №3 от Дата, ФИО2 №19 от Дата, ФИО2 №76 от Дата, ФИО2 №100 от Дата, ФИО2 №27 от Дата, ФИО420 от Дата, ФИО416 от Дата, ФИО2 №26 от Дата, ФИО2 №79 от Дата, ФИО2 №68 от Дата, ФИО2 №12 от Дата, ФИО2 №12 от Дата, ФИО2 №46 от Дата, ФИО2 №104 от Дата, ФИО2 №85 от Дата, ФИО2 №91 от Дата, ФИО2 №78 от Дата, ФИО121, ФИО2 №109 от Дата, ФИО2 №77 от Дата, ФИО424 от Дата, ФИО408 от Дата, ФИО419 от Дата, ФИО2 №87 от Дата, ФИО2 №81 от Дата, ФИО2 №108 от Дата, ФИО419 от Дата, ФИО2 №82 от Дата, ФИО2 №57 от Дата, ФИО2 №14 от Дата, ФИО2 №33 от Дата, ФИО2 №116 от Дата, ФИО2 №5 от Дата, ФИО2 №111 от Дата, ФИО2 №113 от Дата, ФИО2 №9 от Дата, ФИО2 №102 от Дата, ФИО2 №32 от Дата, ФИО2 №73 от Дата, ФИО405 от Дата, ФИО2 №107 от Дата, ФИО2 №114 от Дата, ФИО103 от Дата, ФИО103 от Дата, ФИО2 №56 от Дата, ФИО13 от Дата, ФИО2 №41 от Дата, ФИО2 №60 от Дата, ФИО2 №101 от Дата, ФИО2 №20 от Дата, Рубенко от Дата, ФИО422 от Дата, Пославской от Дата, ФИО2 №23 от Дата, ФИО394 от Дата, ФИО2 №71 от Дата, ФИО2 №88 от Дата, ФИО2 №30 от Дата, ФИО2 №95 от Дата, ФИО2 №98 от 04 и Дата, ФИО2 №6 от Дата, ФИО2 №115 от Дата, ФИО2 №93 от Дата, ФИО2 №75 от Дата, ФИО2 №18 от Дата, ФИО413 от Дата, ФИО418 от Дата, ФИО413 от Дата, ФИО2 №43 от Дата, ФИО2 №45 от Дата, ФИО2 №53 от Дата, ФИО2 №7 от Дата, ФИО2 №106 от Дата, Хоммер от Дата, ФИО2 №54 от Дата, ФИО2 №61 от Дата, ФИО2 №58 от Дата, ФИО411 от Дата, ФИО139 от Дата, ФИО409 от Дата, ФИО94 от Дата, ФИО2 №36 от Дата, ФИО2 №59 от Дата, ФИО2 №66 от Дата, ФИО411 от Дата, ФИО2 №15 от Дата, ФИО2 №34 от Дата, ФИО2 №117 от Дата, ФИО2 №22 от Дата

из которых следует, что представители и ФИО11 ООО "Виконт" путём обмана завладели их денежными средствами (т. 1 л.д. 3, л.д. 48-63, л.д. 71, л.д. 96, л.д. 211, т. 2 л.д. 5, л.д. 27-28, л.д. 40, л.д. 95-96, л.д. 113, л.д. 124, л.д. 139, л.д. 154, л.д. 168-169, л.д. 187, л.д. 203, л.д. 217, 236, т. 3 л.д. 2, л.д. 20, л.д. 31-32, л.д. 47, л.д. 61, л.д. 74, л.д. 92, л.д. 103, л.д. 115, л.д. 136, л.д. 148, л.д. 162, т. 16 л.д. 167, л.д. 222, т. 17 л.д. 64, л.д. 122, л.д. 184, т. 18 л.д. 4, л.д. 68, л.д. 165, л.д. 213, т. 19 л.д. 9, л.д. 84, л.д. 131-140, т. 20 л.д. 10-34, л.д. 99, л.д. 169, т. 21 л.д. 29, л.д. 107, т. 22 л.д. 8, л.д. 121-123, л.д. 197, т. 23 л.д. 41, л.д. 117, л.д. 163, т. 24 л.д. 102-114, л.д. 234, т. 25 л.д. 24, л.д. 79, л.д. 133, л.д. 177, т. 26 л.д. 105, т. 27 л.д. 35-36, л.д. 102, л.д. 176, л.д. 222, т. 28 л.д. 17, л.д. 125, л.д. 198, т. 29 л.д. 10, л.д. 93, л.д. 239, т. 30 л.д. 37, л.д. 102, т. 30 л.д. 186, т. 31 л.д. 10, л.д. 84-85, л.д. 172-173, т. 32 л.д. 67-79, л.д. 139, л.д. 208, т. 33 л.д. 9, л.д. 96, л.д. 142, л.д. 202, т. 34 л.д. 75, л.д. 162, л.д. 220, т. 35 л.д. 55, л.д. 108, т. 36 л.д. 3, л.д. 74, л.д. 152, т. 37 л.д. 115, л.д. 173, т. 38 л.д. 88, л.д. 144, л.д. 214, т. 39 л.д. 21, л.д. 89, л.д. 224, т. 40 л.д. 26, л.д. 72, т. 40 л.д. 126-127, л.д. 168, т. 41 л.д. 119, т. 42 л.д. 3, л.д. 174);

- выпиской из приказа ГУ МВД России по Адрес№ л/с от Дата, из которой следует, что ФИО206 уволена из органов внутренних дел по выслуге лет (т. 2 л.д. 22);

- выпиской из приказа ГУ МВД России по Адрес№ л/с от Дата, из которой следует, что ФИО4 уволена из органов внутренних дел по собственному желанию (т. 2 л.д. 23);

- копиями документов из регистрационного дела ООО "Виконт", из которых следует, что ФИО11 является ФИО207 (т. 4 л.д. 3-15, л.д. 23-32);

- протоколом осмотра предметов (документов) от Дата, из которого следует, что следователем осмотрен и приобщён в качестве вещественного доказательства ответ из ИФНС России по Адрес от Дата №дсп, согласно которому у ООО "Виконт" открыт расчётный счёт № в АО "Альфа-банк" филиал "Новосибирский". Операции по счёту проводились в период с Дата по Дата. Имеются списания денежных средств со счёта, в связи с проведением концертов. Также имеются пополнения счета через ТУ и снятие денежных средств со счета. Операции, связанные с ведением ООО "Виконт" деятельности по инвестированию денежных средств, выплате процентов клиентам, оплате автомобилей и квартир отсутствуют (т. 4 л.д. 54-62, л.д. 63);

- протоколом осмотра места происшествия от Дата, из которого следует, что оперуполномоченным полиции осмотрены 3 и 4 этажи четырёхэтажного офисного здания, расположенного по адресу: Адрес "б, в", в ходе которого изъяты предметы и документы, подтверждающие ведение финансовой деятельности ООО "Виконт" (т. 4 л.д. 64-80);

- ответом на запрос из ООО "Кассир.ру Новосибирск" от Дата, из которого следует, что между ООО "Кассир.ру Новосибирск" и ООО "Виконт" Дата заключён агентский договор на реализацию билетов на мероприятия. Всего было реализовано билетов на общую сумму 851 100 рублей, которые перечислялись на счёт ООО "Виконт" и частично были выданы ФИО11 ООО "Виконт" ФИО207 (т. 4 л.д. 82);

- ответом на запрос из ООО "ФИО75" (далее по тексту – ООО "ГЗК") от Дата, из которого следует, что между ООО "ГЗК" и ООО "Виконт" Дата заключён договор агентирования на оказание ООО "Виконт" услуг по распространению билетов на мероприятия. Всего было реализовано билетов на общую сумму 2 983 500 рублей, из них ООО "Виконт" во исполнение агентского договора переданы денежные средства в размере 2 788 762 рубля 21 копейка (т. 4 л.д. 106-107);

- результатами оперативно-розыскных мероприятий (далее по тексту – ОРМ) "Наведение справок", из которых следует, что с разрешения Иркутского областного суда истребована информация об имеющихся банковских счетах ФИО206, ФИО12, ФИО33, ФИО19, ФИО10 (т. 4 л.д. 187-188, л.д. 192-193, л.д. 194-195, л.д. 196-197, л.д. 201, л.д. 203-204, л.д. 205-206, л.д. 207-208, л.д. 209-241);

- копиями документов из регистрационного дела ООО "Промстрой", из которых следует, что ФИО11 является ФИО1 (т. 5 л.д. 16-34);

- копиями документов из регистрационных дел ООО "Сластёна", ООО ЛПК "Евролес", ООО "Лига Стар ЛТД"(т. 5 л.д. 35-99, л.д. 100-130, л.д. 131-154);

- результатами ОРМ "Наведение справок", из которых следует, что разрешения Иркутского областного суда истребована информация об имеющихся банковских счетах ФИО206, ФИО7, ФИО5, ФИО14, ФИО12, ФИО19, ФИО10 (т. 5 л.д. 172-174, л.д. 178-179, л.д. 184-185, л.д. 186-187, л.д. 188-189, л.д. 190-191, т. 6 л.д. 1-2, л.д. 3-221);

- протоколом выемки от Дата, из которого следует, что следователем у потерпевшего ФИО415 изъяты документы подтверждающие заключение им договоров с ООО "Виконт", а также передачу денежных средств по заключённым договорам, которые в дальнейшем осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств, и из которых следует, что ФИО415 и ООО "Виконт" заключены следующие договоры: договор поручения № от Дата, на подбор и поставку легкового автомобиля "Тойота Аллекс" ("Toyota Allex") 2006 года выпуска, стоимостью 280 000 рублей; договор поручения № от Дата, на подбор и поставку легкового автомобиля "Тойота Раум" ("Toyota RAUM") 2004 года выпуска, стоимостью 245 000 рублей; договор поручения № от Дата от имени ФИО18 на подбор и поставку легкового автомобиля "Хонда ЦРВ" ("Honda CRV") 2008 года выпуска, стоимостью 655 000 рублей, во исполнение которых ФИО415 переданы ФИО206 и ФИО10 денежные средства в дни заключения договоров в общей сумме 1 055 000 рублей (т. 7 л.д 13-16, л.д. 17-29, л.д. 30);

- копиями агентских договоров № от Дата, № от Дата, № от Дата, из которых следует, что ООО "Виконт" со ФИО10, ФИО4, ФИО88 заключены агентские договоры, согласно котором ФИО10, ФИО4, ФИО88 обязуются осуществлять поиск потенциальных клиентов для ООО "Виконт" и оказывать содействие в заключении между ними и ООО "Виконт" договоров за денежное вознаграждение в размере 5-10 % от каждой сумму уплаченной Обществу клиентами (т. 7 л.д. 75-77, л.д. 94-96, л.д. 135-136);

- копией договора инвестиционного займа от Дата, из которого следует, что между ООО "Виконт" и ФИО10 заключён договор инвестиционного займа на сумму 3 898 172 рубля под 5 % на срок 1 месяц (т. 7 л.д. 78);

- копиями договоров инвестиционных займов от Дата, от Дата, из которых следует, что между ООО "Виконт" и ФИО39 заключены договоры инвестиционных займов на сумму 1 000 000 рублей на срок 3 месяца, на сумму 2 250 000 рублей на срок 3 месяца (т. 7 л.д. 104-105, л.д. 106-107);

- копией доверенности №Р-11 от Дата, выданной на срок до Дата, из которой следует, что ООО "Виконт" поручает ФИО10 представлять интересы Общества во всех государственных, коммерческих и иных учреждениях и организациях, а также перед гражданами, совершать все необходимые действия в интересах Общества (т. 7 л.д. 79);

- копией доверенности №Р-12 от Дата, выданной на срок до Дата, из которой следует, что ООО "Виконт" поручает ФИО206 представлять интересы Общества во всех государственных, коммерческих и иных учреждениях и организациях, а также перед гражданами, совершать все необходимые действия в интересах Общества, заключать договоры, представительствовать в суде общей юрисдикции, арбитражном суде, а также право подписи организационно-распорядительных, финансовых, расчётных, коммерческих, хозяйственных, трудовых и иных документов, образующихся в процессе деятельности (т. 7 л.д. 218);

- протоколом выемки от Дата, из которого следует, что следователем у свидетеля ФИО216 Н.А. изъяты телефоны "Самсунг" "SМ-В310Е" и "Филипс Е106", которые в дальнейшем осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств. В ходе осмотра телефона "Самсунг" "SМ-В310E" обнаружена sim-карта с абонентским номером – №, а также контакт "Юля" в телефонной книге – №, используемый ФИО207 Ю.С. В ходе осмотра телефона "Филипс Е106" обнаружена sim-карта с абонентским номером – <***>(т. 7 л.д. 154-159, л.д. 160-167, л.д. 168);

- протоколом осмотра предметов (документов) от Дата, из которого следует, что следователем осмотрены предметы, изъятые в ходе личного обыска ФИО216 Н.А. от Дата, в том числе банковская карта ПАО "Сбербанк" на имя ФИО216 Н.А. № (т. 7 л.д. 186-187);

- копией договора поручения № от Дата, из которого следует, что ФИО122 подписала с ООО "Виконт" договор поручения на подбор и поставку легкового автомобиля "MAZDA DEMIO", 2008 года выпуска, стоимостью 231 000 рублей. Согласно отметке на договоре, договор исполнен Дата (т. 7 л.д. 216-217);

- протоколом выемки от Дата, из которого следует, что следователем у потерпевшего ФИО2 №1 В. изъяты документы подтверждающие заключение им договоров с ООО "Виконт", а также передачу денежных средств по заключённым договорам, которые в дальнейшем осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств, и из которых следует, что между ФИО2 №1 В. и ООО "Виконт" заключены следующие договоры: договор поручения № от Дата на подбор и поставку легкового автомобиля "Тойота Витц" ("Toyota Vitz"), 2012 года выпуска, стоимостью 350 000 рублей; договор поручения № от Дата на покупку объекта недвижимости – квартиры по адресу: Адрес, стоимостью не выше 750 000 рублей, во исполнение которых ФИО2 №1 В. переданы в дни заключения договоров ФИО206 денежные средства в суммах 280 000 рублей и 750 000 рублей, соответственно (т. 8 л.д. 51-54, л.д. 55-57, л.д. 64);

- протоколом выемки от Дата, из которого следует, что следователем у потерпевшего ФИО79 изъяты документы подтверждающие заключение им договоров с ООО "Виконт", а также передачу денежных средств по заключённым договорам, которые в дальнейшем осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств, и из которых следует, что между ФИО79 и ФИО423 с одной стороны и ООО "Виконт" с другой стороны заключён договор поручения № от Дата на подбор и поставку легкового автомобиля "Тойота Королла Филдер" ("Toyota Corolla Fielder"), 2009 года выпуска, стоимостью 365 000 рублей, во исполнение которого ФИО79 переданы в день заключения договора ФИО206 денежные средства в размере 165 000 рублей (т. 8 л.д. 133-135, л.д. 137-138, л.д. 149);

- протоколом выемки от Дата, из которого следует, что следователем у потерпевшей ФИО423 изъяты документы подтверждающие заключение ею договоров с ООО "Виконт", а также передачу денежных средств по заключённым договорам, которые в дальнейшем осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств, и из которых следует, что ФИО423 с ООО "Виконт" заключён договор инвестиционного займа от Дата на сумму 200 000 рублей, во исполнение которого ФИО423 передала ФИО206 Дата денежные средства в размере 200 000 рублей, а также между ФИО79 и ФИО423 с одной стороны и ООО "Виконт" с другой стороны заключён договор поручения № от Дата на подбор и поставку легкового автомобиля "Тойота Королла Филдер" ("Toyota Corolla Fielder"), 2009 года выпуска, стоимостью 365 000 рублей; кроме того между ФИО423 и ООО "Виконт" заключён агентский договор № от Дата из которого следует, что ФИО423 обязуется осуществлять поиск потенциальных клиентов для ООО "Виконт" и оказывать содействие в заключении между ними и ООО "Виконт" договоров за денежное вознаграждение в размере 1,5% от каждой сумму уплаченной Обществу клиентами (т. 8 л.д. 169-172, л.д. 173-186, л.д. 187);

- протоколом осмотра предметов (документов) от Дата, из которого следует, что следователем осмотрены и в дальнейшем приобщены в качестве вещественных доказательств скриншоты переписки между ФИО79 и ФИО404, согласно которым ФИО404 направляет ФИО79 списки автомобилей, в которых содержатся частично технические характеристики автомобилей и их стоимость (т. 8 л.д. 235-237, л.д. 238);

- протоколом выемки от Дата, из которого следует, что следователем у потерпевшей ФИО2 №64 изъяты документы подтверждающие заключение ею договоров с ООО "Виконт", а также передачу денежных средств по заключённым договорам, которые в дальнейшем осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств, и из которых следует, что ФИО2 №64 с ООО "Виконт" заключён договор поручения № от Дата, на подбор и поставку легкового автомобиля "Тойота Королла" ("Toyota Corolla"), 2006 года выпуска, стоимостью 280 000 рублей, во исполнение которого ФИО2 №64 в день заключения договора передала ФИО206 денежные средства в размере 240 000, и Дата – в размере 40 000 рублей (т. 9 л.д. 19-22, л.д. 23-27, л.д. 28);

- протоколами выемок от Дата, от Дата, из которых следует, что следователем у потерпевшей ФИО2 №11 изъяты документы подтверждающие заключение ею договоров с ООО "Промстрой", которые в дальнейшем осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств, и из которых следует, что ФИО2 №11 с ООО "Промстрой" заключены договоры инвестиционного займа от Дата на сумму 437 500 рублей, и от имени матери ФИО2 №11 – ФИО87 от Дата на сумму 575 000 рублей. Кроме того, ФИО2 №11 с ООО "Промстрой" заключены договоры инвестиционного займа от Дата на сумму 130 000 рублей, от Дата на сумму 100 000 рублей, от Дата, от имени матери ФИО2 №11– ФИО87 на сумму 100 000 рублей, от Дата от имени матери ФИО2 №11– ФИО87 на сумму 50 000 рублей, от Дата на сумму 50 000 рублей, а также договор поручения от Дата с ЗАО "Ареал Бизнеса" на подбор и поставку легкового автомобиля, стоимостью 300 000 рублей (т. 9 л.д. 97-100, л.д. 101-108, л.д. 109, л.д. 132-134, л.д. 135-142, л.д. 143);

- протоколом выемки от Дата, из которого следует, что следователем у потерпевшей ФИО2 №4 изъяты документы подтверждающие заключение ею договоров с ООО "Виконт", а также передачу денежных средств по заключённым договорам, которые в дальнейшем осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств, и из которых следует, что ФИО2 №4 с ООО "Виконт" заключены договоры поручения № от Дата на покупку трёхкомнатной квартиры по адресу: Адрес, стоимостью не выше 1 300 000 рублей, во исполнение которого ФИО2 №4 Дата передала ФИО206 денежные средства в размере 1 300 000 рублей; договор поручения № от Дата от имени своего супруга ФИО2 №4, на подбор и поставку легкового автомобиля "Лексус ЭнИкс200" ("Lexus NX200"), 2016 года выпуска, стоимостью 1 250 000 рублей, во исполнение которого ФИО2 №4 передала Дата ФИО206 денежные средства в сумме 1 250 000 рублей; договор поручения № от Дата от имени своего супруга ФИО2 №4, на подбор и поставку легкового автомобиля "Тойота Хайлендер" ("Toyota Highlander"), 2016 года выпуска, стоимостью 1 000 000 рублей, во исполнение которого ФИО2 №4 передала Дата ФИО206 денежные средства в сумме 1 000 000 рублей (т. 9 л.д. 170-173, л.д. 174-184, л.д. 185);

- протоколами выемок от Дата, от Дата, из которых следует, что следователем у потерпевшего ФИО32 изъяты документы подтверждающие заключение им договоров с ООО "Виконт", а также передачу денежных средств по заключённым договорам, которые в дальнейшем осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств, и из которых следует, что ФИО32 с ООО "Виконт" заключён договор поручения № от Дата, на подбор и поставку легкового автомобиля "Тойота Королла Филдер" ("Toyota Corolla Fielder") 2008 года выпуска, стоимостью 350 000 рублей, во исполнение которого ФИО31 передал ФИО206 денежные средства в размере 350 000 рублей (т. 10 л.д. 20-23, л.д. 24-27, л.д. 28, л.д. 66-68, л.д. 69-74, л.д. 75);

- протоколом выемки от Дата, из которого следует, что следователем у потерпевшего ФИО2 №2 В. изъяты документы подтверждающие заключение ею договоров с ООО "Виконт", а также передачу денежных средств по заключённым договорам, которые в дальнейшем осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств, и из которых следует, что ФИО2 №2 В. с ООО "Виконт" заключены: договор поручения № от Дата, на подбор и поставку легкового автомобиля "Тойота Рактис" ("Toyota Ractis"), 2010 года выпуска, стоимостью 336 000 рублей, во исполнение которого ФИО2 №2 В. передал ФИО206 в тот же день денежные средства в размере 269 000 рублей; договор поручения № от Дата от имени своей супруги ФИО292 на покупку трёхкомнатной квартиры по адресу: Адрес, Маршала ФИО50, Адрес, стоимостью не выше 1 000 000 рублей, во исполнение которого ФИО2 №1 передал Дата ФИО206 денежные средства в сумме 1 000 000 рублей; договор поручения № от Дата на покупку трёхкомнатной квартиры по адресу: Адрес, м-н Университетский, Адрес, стоимостью не выше 1 000 000 рублей, во исполнение которого передал ФИО206 денежные средства Дата в сумме 250 00 рублей, Дата в сумме 750 000 рублей; договор поручения № от Дата на покупку однокомнатной квартиры по адресу: Адрес, м-н Байкальская, 318/3, стоимостью не выше 800 000 рублей, во исполнение которого передал ФИО206 денежные средства Дата в сумме 250 000 рублей, Дата – 50 000 рублей, и Дата – 500 000 рублей (т. 10 л.д. 102-105, л.д. 106-121, л.д. 122-123);

- протоколом выемки от Дата, из которого следует, что следователем у потерпевшей ФИО2 №96 изъяты документы подтверждающие заключение ею договоров с ООО "Виконт", а также передачу денежных средств по заключённым договорам, которые в дальнейшем осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств, и из которых следует, что ФИО2 №96 с ООО "Виконт" заключён договор поручения № от Дата, на подбор и поставку легкового автомобиля "Тойота Лэнд Круизер Прадо" ("Toyota Land Cruiser Prado"), 2003 года выпуска, стоимостью 660 000 рублей, во исполнение которого ФИО2 №96 передала ФИО206 денежные средства в сумме 660 000 рублей (т. 10 л.д. 197-200, л.д. 201-208, л.д. 209);

- протоколом выемки от Дата, из которого следует, что следователем у потерпевшей ФИО2 №70 изъяты документы подтверждающие заключение ею договоров с ООО "Виконт", а также передачу денежных средств по заключённым договорам, которые в дальнейшем осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств, и из которых следует, что ФИО2 №70 с ООО "Виконт" заключён договор поручения № от Дата на приобретение однокомнатной квартиры улучшенной планировки по адресу: Адрес, м-н Крылатый, 22, стоимостью не выше 750 000 рублей, во исполнение которого ФИО2 №70 передала ФИО206 денежные средства Дата в сумме 300 000 рублей, Дата в сумме 400 000 рублей, и Дата в сумме 50 000 рублей (т. 11 л.д. 10-13, л.д. 17-23, л.д. 24);

- протоколом выемки от Дата, из которого следует, что следователем у потерпевшего ФИО2 №72 изъяты документы подтверждающие заключение им договоров с ООО "Виконт", а также передачу денежных средств по заключённым договорам, которые в дальнейшем осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств, и из которых следует, что ФИО2 №72 с ООО "Виконт" заключён договор поручения № от Дата на приобретение двухкомнатной квартиры по адресу: Адрес, стоимостью не выше 900 000 рублей, во исполнение которого ФИО2 №72 Дата передал ФИО206 денежные средства в размере 450 000 рублей, и Дата – ФИО207 в размере 350 000 рублей (т. 11 л.д. 94-97, л.д. 98-104, л.д. 105);

- протоколом выемки от Дата, из которого следует, что следователем у потерпевшей ФИО2 №39 изъяты документы подтверждающие заключение ею договоров с ООО "Виконт", а также передачу денежных средств по заключённым договорам, которые в дальнейшем осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств, и из которых следует, что ФИО2 №39 с ООО "Виконт" заключён договор поручения № от Дата на покупку трёхкомнатной квартиры по адресу: Адрес, стоимостью не выше 1 500 000 рублей, во исполнение которого ФИО2 №39 передала ФИО206 денежные средства Дата в размере 150 000 рублей, Дата в сумме 500 000 рублей, и Дата ФИО207 денежные средства в размере 350 000 рублей (т. 11 л.д. 147-150, л.д. 151-159, л.д. 160);

- копией заочного решения Свердловского районного суда Адрес от Дата, из которого следует, что исковые требования ФИО406 к ООО "Виконт" на сумму 290 000 рублей и 3 000 рублей удовлетворены (т. 11 л.д. 198-200);

- протоколом выемки от Дата, из которого следует, что следователем у потерпевшего ФИО406 изъяты документы, подтверждающие заключение им договоров с ООО "Виконт", а также передачу денежных средств по заключённым договорам, которые в дальнейшем осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств, и из которых следует, что ФИО406 с ООО "Виконт" заключён договор поручения № от Дата на подбор и поставку легкового автомобиля "Тойота Камри" ("Toyota Camry"), 2005 года выпуска, стоимостью 360 000 рублей, во исполнение которого ФИО240 передал Дата ФИО207 денежные средства в сумме 290 000 рублей (т. 11 л.д. 203-205, л.д. 206-212, л.д. 213);

- копией протокола выемки от Дата, из которого следует, что следователем у потерпевшего ФИО2 №51 изъяты документы, подтверждающие заключение им договоров с ООО "Виконт", а также передачу денежных средств по заключённым договорам, которые в дальнейшем осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств, и из которых следует, что ФИО2 №51 с ООО "Виконт" заключён договор поручения № от Дата на подбор и поставку легкового автомобиля "Хонда Фит" ("Honda Fit"), 2007 года выпуска, стоимостью 259 000 рублей, во исполнение которого ФИО2 №51 передал Дата ФИО206 денежные средства в сумме 200 000 рублей, а также не позднее Дата – в сумме 50 000 рублей (т. 12 л.д. 23-24, л.д. 25-39, л.д. 40);

- протоколом выемки от Дата, из которого следует, что следователем у потерпевшей ФИО2 №52 изъяты документы, подтверждающие заключение ею договоров с ООО "Виконт", а также передачу денежных средств по заключённым договорам, которые в дальнейшем осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств, и из которых следует, что ФИО2 №52 с ООО "Виконт" заключены: договор инвестиционного займа от Дата, во исполнение которого ФИО2 №52 передала ФИО206 денежные средства в сумме 50 000 рублей; договор инвестиционного займа от Дата, во исполнение которого ФИО2 №52 передала ФИО206 денежные средства в сумме 100 000 рублей (т. 12 л.д. 90-93, л.д. 94-101, л.д. 102);

- протоколом выемки от Дата, из которого следует, что следователем у потерпевшего ФИО2 №50 изъяты документы, подтверждающие заключение им договоров с ООО "Виконт", а также передачу денежных средств по заключённым договорам, которые в дальнейшем осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств, и из которых следует, что ФИО2 №50 с ООО "Виконт" заключён договор поручения № от Дата на подбор и поставку легкового автомобиля "Тойота Лэнд Круизер Прадо" ("Toyota Land Cruiser Prado"), 2012 года выпуска, стоимостью 1 400 000 рублей, во исполнение которого ФИО2 №50 передал ФИО206 денежные средства в сумме 1 120 000 рублей (т. 12 л.д. 151-154, л.д. 155-165, л.д. 166);

- протоколом выемки от Дата, из которого следует, что следователем у потерпевшего ФИО2 №105 изъяты документы, подтверждающие заключение им договоров с ООО "Виконт", а также передачу денежных средств по заключённым договорам, которые в дальнейшем осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств, и из которых следует, что ФИО100 с ООО "Виконт" заключён договор поручения № от Дата, на подбор и поставку легкового автомобиля "Хонда Аккорд" ("Honda Accord"), 2009 года выпуска, стоимостью 560 000 рублей, во исполнение которого ФИО2 №105 передал Дата ФИО206 денежные средства в сумме 560 000 рублей (т. 12 л.д. 193-202, л.д. 203);

- протоколом выемки от Дата, из которого следует, что следователем у потерпевшего ФИО2 №90 изъяты документы, подтверждающие заключение им договоров с ООО "Виконт", а также передачу денежных средств по заключённым договорам, которые в дальнейшем осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств, и из которых следует, что ФИО2 №90 с ООО "Виконт" заключён договор поручения № от Дата на подбор и поставку легкового автомобиля "Опель Корса" 2010 года выпуска, стоимостью 280 000 рублей, во исполнение которого ФИО2 №90 передал Дата ФИО206 денежные средства в сумме 280 000 рублей (т. 13 л.д. 11-14, л.д. 15-23, л.д. 24);

- протоколом выемки от Дата, из которого следует, что следователем у потерпевшего ФИО2 №94 изъяты документы, подтверждающие заключение им договоров с ООО "Виконт", а также передачу денежных средств по заключённым договорам, которые в дальнейшем осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств, и из которых следует, что ФИО2 №94 с ООО "Виконт" заключён договор поручения № от Дата, согласно которому ООО "Виконт" обязуется осуществить подбор и поставку легкового автомобиля "Тойота Камри" ("Toyota Camry"), 2007 года выпуска, стоимостью 500 000 рублей, во исполнение которого ФИО2 №94 передал Дата ФИО206 денежные средства в сумме 500 000 рублей (т. 13 л.д. 83-86, л.д. 87-100, л.д. 101);

- копией заочного решения Ангарского ФИО75 суда Адрес от Дата, из которого следует, что исковые требования ФИО2 №65 к ООО "Виконт" в размере 560 000 рублей удовлетворены (т. 13 л.д. 140-143);

- протоколом выемки от Дата, из которого следует, что следователем у потерпевшего ФИО2 №65 изъяты документы, подтверждающие заключение им договоров с ООО "Виконт", а также передачу денежных средств по заключённым договорам, которые в дальнейшем осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств, и из которых следует, что ФИО2 №65 с ООО "Виконт" заключён договор поручения № от Дата, на подбор и поставку легкового автомобиля "Тойота Камри" ("Toyota Camry"), 2011 года выпуска, стоимостью 560 000 рублей, во исполнение которого ФИО2 №65 передал Дата ФИО207 денежные средства в сумме 485 000 рублей, и Дата ФИО206 денежные средства в размере 75 000 рублей (т. 13 л.д. 146-149, л.д. 150-156, л.д. 157);

- протоколом выемки от Дата, из которого следует, что следователем у потерпевшего ФИО412 изъяты документы, подтверждающие заключение им договоров с ООО "Виконт", а также передачу денежных средств по заключённым договорам, которые в дальнейшем осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств, и из которых следует, что ФИО412 с ООО "Виконт" заключены: договор поручения № от Дата на подбор и поставку легкового автомобиля "Тойота Королла Филдер" ("Toyota Corolla Fielder"),2010 года выпуска, стоимостью 402 000 рублей, во исполнение которого ФИО412 передал ФИО206 Дата денежные средства в размере 402 000 рублей; договор поручения № от Дата на подбор и поставку легкового автомобиля "Тойота Премио" ("Toyota Premio"), 2005 года выпуска, стоимостью 350 000 рублей, во исполнение которого ФИО412 передал Дата ФИО206 денежные средства в сумме 350 000 рублей, договор поручения № от Дата от имени ФИО274 на покупку трёхкомнатной квартиры по адресу: Адрес, Университетский, Адрес, стоимостью не выше 1 000 000 рублей, во исполнение которого ФИО412 передал Дата ФИО207 денежные средства в сумме 900 000 рублей, а также использовал внесённые им Дата денежные средства в сумме 100 000 рублей (т. 13 л.д. 216-218, л.д. 219-229, л.д. 230);

- протоколом выемки от Дата, из которого следует, что следователем у потерпевшей ФИО2 №3 изъяты документы, подтверждающие заключение ею договоров с ООО "Виконт", а также передачу денежных средств по заключённым договорам, которые в дальнейшем осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств, и из которых следует, что ФИО2 №3 с ООО "Виконт" заключены: договор поручения № от Дата на подбор и поставку легкового автомобиля "Тойота Рактис" ("Toyota Ractis"), 2008 года выпуска, стоимостью 280 000 рублей, во исполнение которого ФИО2 №3 передала Дата ФИО206 денежные средства в сумме 50 000 рублей; договор поручения № от Дата, на подбор и поставку легкового автомобиля "Ниссан АД" ("Nissan AD"), 2010 года выпуска, стоимостью 287 000 рублей, во исполнение которого ФИО2 №3 Дата в 13 часов 41 минуту с банковской карты оформленной на её имя перечислила денежные средства в сумме 232 000 рублей на банковскую карту ФИО206 (т. 14 л.д. 29-30, л.д. 31-44, л.д. 45);

- протоколом выемки от Дата, из которого следует, что следователем у потерпевшей ФИО2 №19 изъяты документы, подтверждающие заключение ею договоров с ООО "Промстрой" и ООО "Виконт", а также передачу денежных средств по заключённым договорам, которые в дальнейшем осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств, и из которых следует, что ФИО2 №19 с ООО "Промстрой" заключены договоры инвестиционного займа от Дата на сумму 546 250 рублей, от Дата на сумму 540 224 рубля, а также на сумму 714 226 рублей, от Дата на сумму 821 359 рублей, а также что ФИО2 №19 с ООО "Виконт" заключены: договор поручения № от Дата на подбор и поставку легкового автомобиля "Тойота Королла Филдер" ("Toyota Corolla Fielder") 2008 года выпуска, стоимостью 350 000 рублей, во исполнение которого ФИО2 №19 передала Дата ФИО207 денежные средства в общей сумме 324 000 рублей; договор поручения № от Дата, на подбор и поставку легкового автомобиля "Тойота Премио" ("Toyota Premio"), 2004 года выпуска, стоимостью 301 000 рублей, во исполнение которого использовались в счёт оплаты, ранее внесённые ФИО2 №19 в августе и декабре 2015 года денежные средства в общей сумме 301 000 рублей (т. 14 л.д. 78- 80, л.д. 81-94, л.д. 95);

- протоколом выемки от Дата, из которого следует, что следователем у потерпевшей ФИО2 №76 изъяты документы, подтверждающие заключение ею договоров с ООО "Виконт", которые в дальнейшем осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств, и из которых следует, что ФИО2 №76 с ООО "Виконт" Дата заключён договор инвестиционного займа на сумму 50 000 рублей (т. 14 л.д. 131-134, л.д. 135-138, л.д. 139);

- протоколом выемки от Дата, из которого следует, что следователем у потерпевшей ФИО2 №100 изъяты документы, подтверждающие заключение ею договоров с ООО "Виконт", а также передачу денежных средств по заключённым договорам, которые в дальнейшем осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств, и из которых следует, что ФИО2 №100 с ООО "Виконт" заключены: договор инвестиционного займа от Дата, во исполнение которого ФИО2 №100 передала ФИО206 денежные средства в сумме 50 000 рублей; договор инвестиционного займа от Дата, во исполнение которого ФИО2 №100 передала ФИО206 денежные средства в сумме 100 000 рублей (т. 14 л.д. 191-193, л.д. 194-200, л.д. 201);

- протоколом выемки от Дата, из которого следует, что следователем у потерпевшего ФИО2 №27 изъяты документы, подтверждающие заключение им договоров с ООО "Виконт", а также передачу денежных средств по заключённым договорам, которые в дальнейшем осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств, и из которых следует, что ФИО2 №27 с ООО "Виконт" заключены: договор поручения № от Дата на подбор и поставку легкового автомобиля "Тойота Камри" ("Toyota Camry"), 2007 года выпуска, стоимостью 490 000 рублей, во исполнение которого ФИО2 №27 передал Дата ФИО206 денежные средства в сумме 100 000 рублей, Дата передал ФИО206 денежные средства в сумме 140 000 рублей, в также использовал в счёт оплаты ранее внесённые им по договору инвестиционного займа, заключённого с ООО "Промстрой" Дата денежные средства в сумме 250 000 рублей из ранее заключённого с ним договора инвестиционного займа, из которых 200 000 рублей фактически принадлежали ФИО2 №27 (т. 15 л.д. 6-9, л.д. 10-16, л.д. 17);

- протоколом выемки от Дата, из которого следует, что следователем у потерпевшего ФИО420 изъяты документы, подтверждающие заключение им договора с ООО "Виконт", а также передачу денежных средств по заключённому договору, которые в дальнейшем осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств, и из которых следует, что ФИО420 с ООО "Виконт" заключён договор поручения № от Дата на подбор и поставку легкового автомобиля "Тойота Виш" ("Toyota Wish") 2006 года выпуска, стоимостью 425 000 рублей, во исполнение которого ФИО420 передал Дата ФИО206 денежные средства в сумме 425 000 рублей (т. 15 л.д. 43-45, л.д. 46-51, л.д. 52);

- протоколом выемки от Дата, из которого следует, что следователем у потерпевшего ФИО416 изъяты документы, подтверждающие заключение им договора с ООО "Виконт", а также передачу денежных средств по заключённому договору, которые в дальнейшем осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств, и из которых следует, что ФИО416 с ООО "Виконт" заключены: договор инвестиционного займа от Дата, от имени его супруги ФИО293, во исполнение которого ФИО416 в этот же день передал ФИО206 денежные средства в сумме 50 000 рублей; договор инвестиционного займа от Дата, во исполнение которого ФИО416 в этот же день передал ФИО206 денежные средства в сумме 270 000 рублей (т. 15 л.д. 94-96, л.д. 97-104, л.д. 105);

- протоколом выемки от Дата, из которого следует, что следователем у потерпевшей ФИО2 №26 изъяты документы, подтверждающие заключение ею договоров с ООО "Промстрой", а также передачу денежных средств по заключённым договорам, которые в дальнейшем осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств, и из которых следует, что ФИО2 №26 с ООО "Промстрой" заключены: договор инвестиционного займа от Дата, во исполнение которого ФИО2 №26 внесла в Общество денежные средства в размере 150 000 рублей, а также договор инвестиционного займа от Дата, во исполнение которого ФИО2 №26 передала сотрудникам ООО "Промстрой" денежные средства в сумме 200 000 рублей (т. 15 л.д. 151-153, л.д. 154-160, л.д. 161);

- протоколом выемки от Дата, из которого следует, что следователем у потерпевшей ФИО2 №79 изъяты документы, подтверждающие заключение ею договора с ООО "Виконт", а также передачу денежных средств по заключённому договору, которые в дальнейшем осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств, и из которых следует, что ФИО2 №79 с ООО "Виконт" заключён договор поручения № от Дата на подбор и поставку легкового автомобиля "Тойота Аллион" ("Toyota Allion"), 2004 года выпуска, стоимостью 301 000 рублей, во исполнение которого ФИО2 №79 Дата передала ФИО206 денежные средства в общей сумме 301 000 рублей (т. 15 л.д. 188-190, л.д. 191-196, л.д. 197);

- протоколом выемки от Дата, из которого следует, что следователем у потерпевшего ФИО2 №68 изъяты документы, подтверждающие заключение им договора с ООО "Виконт", а также передачу денежных средств по заключённому договору, которые в дальнейшем осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств, и из которых следует, что ФИО2 №68 с ООО "Виконт" заключены: договор поручения № от Дата на подбор и поставку легкового автомобиля "Тойота Лэнд Круизер Прадо" ("Toyota Land Cruiser Prado"), 2006 года выпуска, стоимостью 860 000 рублей, во исполнение которого ФИО2 №68 передал ФИО206 денежные средства Дата в размере 650 000 рублей, Дата в размере 150 000 рублей, Дата в размере 110 000 рублей; договор поручения № от Дата на подбор и поставку легкового автомобиля "Тойота Рав4" ("Toyota Rav4"), 2004 года выпуска, стоимостью 365 000 рублей, во исполнение которого ФИО2 №68 передал ФИО206 денежные средства Дата в сумме 330 000 рублей, Дата – в сумме 20 000 рублей (т. 15 л.д. 240-242, л.д. 243-256, л.д. 257);

- протоколом выемки от Дата, из которого следует, что следователем у потерпевшего ФИО2 №46 изъяты документы, подтверждающие заключение им договора с ООО "Виконт", а также передачу денежных средств по заключённому договору, которые в дальнейшем осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств, и из которых следует, что ФИО2 №46 с ООО "Виконт" заключены: договор поручения № от Дата на подбор и поставку легкового автомобиля "Тойота РанИкс" ("Toyota RUNX"), 2005 года выпуска, стоимостью 245 000 рублей; договор поручения № от Дата на подбор и поставку легкового автомобиля "Тойота Аллекс" ("Toyota Allex"), 2005 года выпуска, стоимостью 259 000 рублей, во исполнение которых передал ФИО206 Дата денежные средства в общей сумме 459 000 рублей (т. 16 л.д. 67-70, л.д. 71-78, л.д. 79);

- протоколом выемки от Дата, из которого следует, что следователем у потерпевшего ФИО2 №86 изъяты документы, подтверждающие заключение им договора с ООО "Виконт", а также передачу денежных средств по заключённому договору, которые в дальнейшем осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств, и из которых следует, что ФИО2 №86 с ООО "Виконт" заключён договор поручения № от Дата на подбор и поставку легкового автомобиля "Тойота Версо" ("Toyota Verso"), 2009 года выпуска, стоимостью 470 000 рублей, во исполнение которого ФИО2 №86 передал ФИО206 Дата денежные средства в размере 450 000 рублей (т. 16 л.д. 130-132, л.д. 133-139, л.д. 140);

- протоколом выемки от Дата, из которого следует, что следователем у потерпевшего ФИО2 №104 изъяты документы, подтверждающие заключение им договора с ООО "Виконт", а также передачу денежных средств по заключённому договору, которые в дальнейшем осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств, и из которых следует, что ФИО2 №104 с ООО "Виконт" заключён договор поручения № от Дата на подбор и поставку легкового автомобиля "Тойота Камри" ("Toyota Camry"), 2016 года выпуска, стоимостью 850 000 рублей, во исполнение которого ФИО2 №104 передал Дата ФИО206 денежные средства в сумме 600 000 рублей (т. 16 л.д. 193-195, л.д. 196-201, л.д. 202);

-протоколом выемки от Дата, из которого следует, что следователем у потерпевшего ФИО2 №85 изъяты документы, подтверждающие заключение им договора с ООО "Виконт", а также передачу денежных средств по заключённому договору, которые в дальнейшем осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств, и из которых следует, что ФИО2 №85 с ООО "Виконт" заключён договор поручения № от Дата на подбор и поставку легкового автомобиля "Тойота Исис" ("Toyota Isis"), 2007 года выпуска, стоимостью 385 000 рублей, во исполнение которого ФИО2 №85 передал Дата ФИО206 денежные средства в сумме 385 000 рублей (т. 17 л.д. 27-29, л.д. 30-37, л.д. 38);

- протоколом выемки от Дата, из которого следует, что следователем у потерпевшей ФИО2 №91 изъяты документы, подтверждающие заключение ею договора с ООО "Виконт", а также передачу денежных средств по заключённому договору, которые в дальнейшем осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств, и из которых следует, что ФИО2 №91 с ООО "Виконт" заключён договор поручения № от Дата на приобретение двухкомнатной квартиры по адресу: Адрес, стоимостью не выше 900 000 рублей, во исполнение которого ФИО2 №91 передала Дата ФИО206 денежные средства в сумме 900 000 рублей (т. 17 л.д. 91-93, л.д. 94-101, л.д. 102);

- протоколом выемки от Дата, из которого следует, что следователем у потерпевшего ФИО2 №78 изъяты документы, подтверждающие заключение им договора с ООО "Виконт", а также передачу денежных средств по заключённому договору, которые в дальнейшем осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств, и из которых следует, что ФИО2 №78 с ООО "Виконт" заключён договор поручения № от Дата, на подбор и поставку легкового автомобиля "Ниссан Кашкай" ("Nissan Qashqai"), 2009 года выпуска, стоимостью 434 000 рублей, во исполнение которого ФИО2 №78 передал ФИО206 Дата денежные средства в сумме 399 000 рублей, и Дата денежные средства в сумме 35 000 рублей (т. 17 л.д. 148-151, л.д. 152-164, л.д. 165);

- протоколом выемки от Дата, из которого следует, что следователем у потерпевшего ФИО2 №69 изъяты документы, подтверждающие заключение им договора с ООО "Виконт", а также передачу денежных средств по заключённому договору, которые в дальнейшем осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств, и из которых следует, что ФИО2 №69 с ООО "Виконт" заключён договор поручения № от Дата на подбор и поставку легкового автомобиля "Ниссан Икс-Трейл" ("Nissan X-Trail"), 2005 года выпуска, стоимостью 400 000 рублей, во исполнение которого ФИО2 №69 передал Дата ФИО206 денежные средства в сумме 400 000 рублей (т. 17 л.д. 208-211, л.д. 212-220, л.д. 221);

- протоколом выемки от Дата, из которого следует, что следователем у потерпевшей ФИО2 №109 изъяты документы, подтверждающие заключение ею договора с ООО "Виконт", а также передачу денежных средств по заключённому договору, которые в дальнейшем осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств, и из которых следует, что ФИО2 №109 с ООО "Виконт" заключён договор поручения№ от Дата на подбор и поставку легкового автомобиля "Тойота Ярис" ("Toyota Yaris"), 2009 года выпуска, стоимостью 265 000 рублей, во исполнение которого ФИО2 №109 Дата передала ФИО206 денежные средства в сумме 265 000 рублей (т. 18 л.д. 33-35, л.д. 36-45, л.д. 46);

- протоколом выемки от Дата, из которого следует, что следователем у потерпевшей ФИО2 №77 изъяты документы, подтверждающие заключение ею договора с ООО "Виконт", а также передачу денежных средств по заключённому договору, которые в дальнейшем осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств, и из которых следует, что ФИО2 №77 с ООО "Виконт" заключены: договор поручения № от Дата, на приобретение трёхкомнатной квартиры по адресу: Адрес, во исполнение которого ФИО2 №77 передала Дата ФИО206 денежные средства в размере 350 000 рублей, Дата – в сумме 950 000 рублей; договор на поставку товаров №-Ф от Дата, согласно которому, во исполнение которого Дата передала ФИО206 денежные средства в сумме 731 250 рублей; договор поручения № от Дата на подбор и поставку легкового автомобиля "Тойота Хайлэндер" ("Toyota Highlander") 2016 года выпуска, стоимостью 1 300 000 рублей, во исполнение которого ФИО2 №77 передала Дата ФИО206 денежные средства в сумме 1 300 000 рублей (т. 18 л.д. 90-93, л.д. 94-110, л.д. 111);

- протоколом выемки от Дата, из которого следует, что следователем у потерпевшего ФИО424 изъяты документы, подтверждающие заключение им договора с ООО "Виконт", а также передачу денежных средств по заключённому договору, которые в дальнейшем осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств, и из которых следует, что ФИО424 с ООО "Виконт" заключён договор инвестиционного займа от Дата на сумму 300 000 рублей, во исполнение которого ФИО424 передал Дата ФИО206 денежные средства в сумме 300 000 рублей (т. 18 л.д. 185-187, л.д. 188-194, л.д. 195);

- протоколом выемки от Дата, из которого следует, что следователем у потерпевшей ФИО408 изъяты документы, подтверждающие заключение ею договора с ООО "Виконт", а также передачу денежных средств по заключённому договору, которые в дальнейшем осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств, и из которых следует, что ФИО408 с ООО "Виконт" заключён договор инвестиционного займа от Дата на сумму 180 000 рублей, во исполнение которого ФИО408 передала Дата ФИО206 денежные средства в сумме 180 000 рублей (т. 18 л.д. 233-235, л.д. 236-241, л.д. 242);

-протоколом выемки от Дата, из которого следует, что следователем у потерпевшей ФИО419 изъяты документы, подтверждающие заключение ею договоров с ООО "Виконт", а также передачу денежных средств по заключённым договорам, которые в дальнейшем осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств, и из которых следует, что ФИО419 с ООО "Виконт" заключены: договор инвестиционного займа от Дата на сумму 100 000 рублей, во исполнение которого ФИО419 передала Дата ФИО206 денежные средства в сумме 100 000 рублей; договор поручения № от Дата на подбор и поставку легкового автомобиля "Тойота Хайлендер" ("Toyota Highlander") 2016 года выпуска, стоимостью 1 000 000 рублей, во исполнение которого ФИО419 передала Дата ФИО206 денежные средства в сумме 1 000 000 рублей (т. 19 л.д. 48-50, л.д. 51-61, л.д. 62);

- протоколом выемки от Дата, из которого следует, что следователем у потерпевшего ФИО2 №87 изъяты документы, подтверждающие заключение им договоров с ООО "Виконт", а также передачу денежных средств по заключённым договорам, которые в дальнейшем осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств, и из которых следует, что ФИО2 №87 с ООО "Виконт" заключены: договор поручения № от Дата, на приобретение однокомнатной квартиры по адресу: Адрес, стоимостью не выше 850 000 рублей, во исполнение которого ФИО2 №87 передал Дата ФИО206 денежные средства в сумме 330 000 рублей, и Дата денежные средства в сумме 520 000 рублей; договор инвестиционного займа от Дата на сумму 55 000 рублей, во исполнение которого ФИО2 №87 передал Дата ФИО206 денежные средства в сумме 55 000 рублей (т. 19 л.д. 111-113, л.д. 114-120, л.д. 121);

- протоколом выемки от Дата, из которого следует, что следователем у потерпевшего ФИО2 №81 изъяты документы, подтверждающие заключение им договора с ООО "Виконт", а также передачу денежных средств по заключённому договору, которые в дальнейшем осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств, и из которых следует, что ФИО2 №81 с ООО "Виконт" заключён договор поручения № от Дата на подбор и поставку легкового автомобиля "Тойота Камри" ("Toyota Camry"), 2009 года выпуска, стоимостью 560 000 рублей, во исполнение которого ФИО2 №81 передал Дата ФИО206 денежные средства в сумме 560 000 рублей (т. 19 л.д. 164-166, л.д. 167-173, л.д. 174);

- протоколом осмотра предметов (документов) от Дата, из которого следует, что следователем осмотрены и приобщены в качестве вещественного доказательства аудиозаписи разговоров ФИО2 №81 с ФИО206, согласно которым на вопрос ФИО2 №81 о наличии денежных средств, ФИО206 сообщает, что сроки возврата денежных средств переносятся (т. 19 л.д. 186-188, л.д. 189);

- протоколом осмотра предметов (документов) от Дата, из которого следует, что следователем осмотрены и приобщены в качестве вещественного доказательства скриншоты sms-сообщений с ФИО4 и с ФИО206, копии рекламного буклета ООО "Лига Стар ЛТД", в которых указаны объявления о продаже рыбной продукции (т. 19 л.д. 225-230, л.д. 231);

- протоколом выемки от Дата, из которого следует, что следователем у потерпевшей ФИО2 №108 изъяты документы, подтверждающие заключение ею договоров с ООО "Виконт", а также передачу денежных средств по заключённым договорам, которые в дальнейшем осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств, и из которых следует, что ФИО2 №108 с ООО "Виконт" заключены: договор поручения № от Дата на подбор и поставку легкового автомобиля "Тойота Камри" ("Toyota Camry"), 2016 года выпуска, стоимостью 850 000 рублей, во исполнение которого ФИО2 №108 передала Дата сотруднику ООО "Виконт" денежные средства в сумме 850 000 рублей; договор инвестиционного займа от Дата на сумму 150 000 рублей; договор инвестиционного займа от Дата на сумму 80 000 рублей, во исполнение которого ФИО2 №108 передала Дата ФИО206 денежные средства в сумме 80 000 рублей; договор инвестиционного займа от Дата на сумму 140 000 рублей, во исполнение которого ФИО2 №108 передала Дата ФИО206 денежные средства в сумме 140 000 рублей (т. 20 л.д. 56-58, л.д. 59-75, л.д. 76-77);

- протоколом выемки от Дата, из которого следует, что следователем у потерпевшего ФИО419 изъяты документы, подтверждающие заключение им договора с ООО "Виконт", а также передачу денежных средств по заключённому договору, которые в дальнейшем осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств, и из которых следует, что ФИО419 с ООО "Виконт" заключён договор инвестиционного займа на сумму 200 000 рублей, во исполнение которого ФИО150 передал Дата ФИО206, денежные средства в сумме 200 000 рублей (т. 20 л.д. 145-147, л.д. 148-156, л.д. 157);

- протоколом выемки от Дата, из которого следует, что следователем у потерпевшего ФИО2 №82 изъяты документы, подтверждающие заключение им договора с ООО "Виконт", а также передачу денежных средств по заключённому договору, которые в дальнейшем осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств, и из которых следует, что ФИО2 №82 с ООО "Виконт" заключён договор поручения № от Дата на подбор и поставку легкового автомобиля "Киа Спортейдж" ("Kia Sportage"), 2010 года выпуска, стоимостью 685 000 рублей, во исполнение которого ФИО2 №82 передал Дата ФИО206 денежные средства в сумме 600 000 рублей, а также Дата в сумме 85 000 рублей (т. 20 л.д. 202-204, л.д. 205-212, л.д. 213);

- протоколом выемки от Дата, из которого следует, что следователем у потерпевшего ФИО2 №82 изъят CD-диск с аудиозаписями телефонных разговоров ФИО2 №82 с сотрудниками и клиентами ООО "Виконт", который в дальнейшем осмотрен и приобщён в качестве вещественного доказательства, и из содержания телефонных разговоров которого следует, что ФИО2 №82 неоднократно требовал у ФИО206 возврата денежных средств (т. 20 л.д. 245-248, т. 21 л.д. 1-13, л.д. 14);

- протоколом осмотра предметов (документов) от Дата, из которого следует, что следователем осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств, приобщённые к протоколу допроса потерпевшей ФИО2 №57 документы, подтверждающие заключение ею договора с ООО "Виконт", а также передачу денежных средств по заключённому договору, и из которых следует, что ФИО2 №57 с ООО "Виконт" заключён договор поручения № от Дата на покупку однокомнатной квартиры по адресу: Адрес, м-н Первомайский, 33/6, стоимостью не выше 800 000 рублей, во исполнение которого ФИО207 переданы денежные средства в размере 590 000 рублей Дата и не позднее Дата – в размере 210 000 рублей (т. 21 л.д. 88-90, л.д. 91);

- протоколами выемок от Дата и от Дата, из которых следует, что следователем у потерпевшего ФИО2 №14 изъяты документы, подтверждающие заключение им договоров с ООО "Виконт", а также передачу денежных средств по заключённым договорам, которые в дальнейшем осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств, и из которых следует, что ФИО2 №14 с ООО "Виконт" заключены: договор поручения № от Дата на приобретение трёхкомнатная квартиры по адресу: Адрес, стоимостью не выше 1 500 000 рублей, во исполнение которого ФИО2 №14 передал Дата денежные средства в сумме 1 200 000 рублей; договор поручения № от Дата на подбор и поставку легкового автомобиля "Тойота Виш" ("Toyota Wish"), 2007 года выпуска, стоимостью 294 000 рублей, во исполнение которого ФИО2 №14 передал Дата ФИО206 денежные средства в сумме 294 000 рублей; договор поручения № от Дата на приобретение двухкомнатной квартиры по адресу: Адрес, стоимостью не выше 1 100 000 рублей, во исполнение которого ФИО2 №14 передал Дата ФИО206 денежные средства в сумме 900 000 рублей; договор инвестиционного займа от Дата, во исполнение которого ФИО2 №14 передал Дата ФИО206 денежные средства в сумме 500 000 рублей; договор инвестиционного займа от Дата, во исполнение которого ФИО2 №14 передал Дата ФИО206 денежные средства в сумме 200 000 рублей (т. 21 л.д. 164-167, л.д. 168-197, л.д. 198, л.д. 233-235, л.д. 236-251, л.д. 252);

- протоколом выемки от Дата, из которого следует, что следователем у потерпевшего ФИО2 №14 изъята выписка о состоянии вклада с Дата по Дата, которая в дальнейшем осмотрена и приобщена в качестве вещественного доказательства, и из которой следует, что от ООО "Виконт" ФИО2 №14 по договорам инвестиционных займов были начислены денежные средства в размере 259 500 рублей (т. 21 л.д. 206-208, л.д. 209-213, л.д. 214);

- протоколами выемок от Дата и от Дата, протоколом осмотра предметов (документов) от Дата из которых следует, что следователем у потерпевшей ФИО2 №33 изъяты документы, подтверждающие заключение ею договоров с ООО "Виконт", а также передачу денежных средств по заключённым договорам, которые в дальнейшем осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств, и из которых следует, что ФИО2 №33 с ООО "Виконт" заключены: договор инвестиционного займа от Дата на сумму 700 000 рублей, во исполнение которого Дата ФИО2 №33 внесла денежные средства в размере 350 000 рублей на банковскую карту №, оформленную на имя ФИО216 Н.В., и в размере 350 000 рублей на банковскую карту №, оформленную на имя ФИО207 Л.С.; договор поставки товаров №-И от Дата, стоимостью 400 000 рублей, во исполнение которого ФИО2 №33 Дата передала ФИО10 денежные средства в размере 200 000 рублей и Дата передала ФИО207 денежные средства в размере 200 000 рублей (т. 22 л.д. 52-54, л.д. 55-65, л.д. 66, л.д. 87-92, л.д. 93, л.д. 99-101, л.д. 102-107, л.д. 108);

-протоколом выемки от Дата, из которого следует, что следователем у потерпевшего ФИО2 №116 изъяты документы, подтверждающие заключение им договора с ООО "Виконт", а также передачу денежных средств по заключённому договору, которые в дальнейшем осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств, и из которых следует, что ФИО2 №116 с ООО "Виконт" заключён договор поручения № от Дата на подбор и поставку легкового автомобиля "Тойота Хайлендер" ("Toyota Highlander"), 2014 года выпуска, стоимостью 800 000 рублей, во исполнение которого ФИО2 №116 передал Дата ФИО206 денежные средства в сумме 700 000 рублей (т. 22 л.д. 177-180, л.д. 181-184, л.д. 185);

- протоколом выемки от Дата, из которого следует, что следователем у потерпевшей ФИО2 №5 изъяты документы, подтверждающие заключение ею договора с ООО "Виконт", а также передачу денежных средств по заключённому договору, которые в дальнейшем осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств, и из которых следует, что ФИО2 №5 с ООО "Виконт" заключён договор поручения№ от Дата на подбор и поставку легкового автомобиля "Тойота Ист" ("Toyota Ist"), 2005 года выпуска, стоимостью 250 000 рублей, во исполнение которого ФИО2 №5 передала Дата ФИО206 денежные средства в сумме 248 000 рублей, а также перечислила денежные средства в размере 2 000 рублей с банковской карты ПАО "Сбербанк России" №, оформленной на её имя на банковскую карту №, оформленную на имя ФИО206 (т. 22 л.д. 231-233, л.д. 234-240, л.д. 241);

- протоколом выемки от Дата, из которого следует, что следователем у потерпевшей ФИО2 №113 изъяты документы, подтверждающие заключение ею договора с ООО "Виконт", а также передачу денежных средств по заключённому договору, которые в дальнейшем осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств, и из которых следует, что ФИО2 №113 с ООО "Виконт" заключён договор инвестиционного займа от Дата на сумму 500 000 рублей, во исполнение которого ФИО2 №113 передала Дата ФИО206 денежные средства в сумме 500 000 рублей (т. 23 л.д. 141-143, л.д. 144-147, л.д. 148);

-протоколом выемки от Дата, из которого следует, что следователем у потерпевшей ФИО2 №9 изъяты документы, подтверждающие заключение ею договора с ООО "Виконт", а также передачу денежных средств по заключённому договору, которые в дальнейшем осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств, и из которых следует, что ФИО2 №9 с ООО "Виконт" заключён договор поручения № от Дата на подбор и поставку легкового автомобиля "Тойота Харриер" ("Toyota Harrier") 2004 года выпуска, стоимостью 540 000 рублей, во исполнение которого ФИО2 №9 передала Дата ФИО207 денежные средства в общей сумме 300 000 рублей (т. 23 л.д. 185-187, л.д. 188-193, л.д. 194);

- протоколом выемки от Дата, из которого следует, что следователем у потерпевшего ФИО2 №40 изъяты документы, подтверждающие заключение им договора с ООО "Виконт", а также передачу денежных средств по заключённому договору, которые в дальнейшем осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств, и из которых следует, что ФИО2 №40 с ООО "Виконт" заключён договор поручения № от Дата на приобретение двухкомнатной квартиры по адресу: Адрес, стоимостью не выше 1 100 000 рублей, во исполнение которого ФИО2 №40 передал Дата ФИО206 денежные средства в сумме 600 000 рублей (т. 24 л.д. 10-12, л.д. 13-25, л.д. 26);

- протоколом выемки от Дата, из которого следует, что следователем у потерпевшего ФИО2 №97 изъяты документы, подтверждающие заключение им договора с ООО "Виконт", а также передачу денежных средств по заключённому договору, которые в дальнейшем осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств, и из которых следует, что ФИО2 №97 с ООО "Виконт" заключён договор поручения № от Дата на подбор и поставку легкового автомобиля "Тойота Авенсис" ("Toyota Avensis"), 2009 года выпуска, стоимостью 540 000 рублей, во исполнение которого ФИО2 №97 передал ФИО206 денежные средства Дата в сумме 100 000 рублей и Дата в сумме 440 000 рублей (т. 24 л.д. 81-83. л.д. 84-89, л.д. 90);

- протоколами выемок от Дата и от Дата, из которых следует, что следователем у потерпевшего ФИО2 №102 изъяты документы, подтверждающие заключение им договора с ООО "Виконт", а также передачу денежных средств по заключённому договору, которые в дальнейшем осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств, и из которых следует, что ФИО2 №102 с ООО "Виконт" заключён договор поручения № от Дата на подбор и поставку легкового автомобиля "Тойота Хайлэндер" ("Toyota Highlander") 2016 года выпуска, стоимостью 1 000 000 рублей, во исполнение которого ФИО2 №102 передал Дата ФИО206 денежные средства в сумме 800 000 рублей, а также Дата перечислил денежные средств в сумме 50 000 рублей с банковского счета ПАО "ВТБ" №, на банковский счёт №, оформленный на имя ФИО206 (т. 24 л.д. 156-159, л.д. 160-166, л.д. 167, л.д. 174-176, л.д. 177-179, л.д. 180);

- протоколом выемки от Дата, из которого следует, что следователем у потерпевшей ФИО2 №32 изъяты документы, подтверждающие заключение ею договора с ООО "Виконт", а также передачу денежных средств по заключённому договору, которые в дальнейшем осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств, и из которых следует, что ФИО2 №32 с ООО "Виконт" заключён договор инвестиционного займа от Дата на общую сумму 70 000 рублей, во исполнение которого ФИО2 №32 передала Дата ФИО10 денежные средства в сумме 70 000 рублей (т. 24 л.д. 214-217, л.д. 218-224, л.д. 225);

- протоколом осмотра предметов (документов) от Дата, из которого следует, что следователем осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств, предоставленные потерпевшим ФИО2 №73 документы, подтверждающие заключение им договоров с ООО "Виконт", а также передачу денежных средств по заключённым договорам, из которых следует, что ФИО2 №73 с ООО "Виконт" заключены: договор поручения в устной форме на поставку автомобиля "Исудзу Эльф" ("Isuzu ELF"), стоимостью 450 000 рублей во исполнение которого ФИО2 №73 передал Дата ФИО207 денежные средства в общей сумме 450 000 рублей; договор поручения № от Дата на подбор и поставку погрузчика "Комацу" ("Komatsu") модели "ЭфДжи 15" (FG 15), 1999 года выпуска, стоимостью 330 000 рублей, во исполнение которого ФИО2 №73 передал ФИО10 Дата денежные средства в общей сумме 80 000 рублей, а также Дата в общей сумме 250 000 рублей (т. 25 л.д. 12-13, л.д. 14);

- протоколом выемки от Дата, из которого следует, что следователем у потерпевшей ФИО405 изъяты документы, подтверждающие заключение ею договора с ООО "Виконт", а также передачу денежных средств по заключённому договору, которые в дальнейшем осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств, и из которых следует, что ФИО405 с ООО "Виконт" заключён договор поручения № от Дата на приобретению трёхкомнатной квартиры по адресу: Адрес, стоимостью не выше 1 000 000 рублей, во исполнение которого ФИО405 передала Дата ФИО206 денежные средства в сумме 800 000 рублей (т. 25 л.д. 49-52, л.д. 53-58, л.д. 59);

- протоколом выемки от Дата, из которого следует, что следователем у потерпевшего ФИО2 №107 изъяты документы, подтверждающие заключение им договора с ООО "Виконт", а также передачу денежных средств по заключённому договору, которые в дальнейшем осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств, и из которых следует, что ФИО2 №107 с ООО "Виконт" заключён договор инвестиционного займа от Дата на сумму 140 000 рублей, во исполнение которого ФИО2 №107 передал Дата ФИО206 денежные средства в общей сумме 140 000 рублей, а также Дата – в сумме 10 000 рублей (т. 25 л.д. 101-103, л.д. 104-109, л.д. 110);

- протоколом выемки от Дата, из которого следует, что следователем у потерпевшей ФИО2 №114 изъяты документы, подтверждающие заключение ею договора с ООО "Виконт", а также передачу денежных средств по заключённому договору, которые в дальнейшем осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств, и из которых следует, что ФИО405 с ООО "Виконт" заключён договор инвестиционного займа от Дата на сумму 50 000 рублей, во исполнение которого ФИО2 №114 передала Дата ФИО206 денежные средства в сумме 50 000 рублей (т. 25 л.д. 156-159, л.д. 160-165, л.д. 166);

- протоколами выемок от Дата, от Дата из которых следует, что следователем у потерпевшей ФИО103 изъяты документы, подтверждающие заключение ею договоров с ООО "Виконт", а также передачу денежных средств по заключённым договорам, которые в дальнейшем осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств, и из которых следует, что ФИО103 с ООО "Виконт" заключены договоры инвестиционных займов, а также осуществлялась переписка с ФИО39, ФИО206, кроме того, изъяты выписки историй операций по дебетовой карте ФИО103, свидетельствующие о том, что на счёт ФИО103 перечислены от сотрудников ООО "Виконт" и получены ею денежные средства в размере 1 271 427 рублей (т. 25 л.д. 200-202, л.д. 217-246, т. 26 л.д. 1-65, л.д. 66-67);

- протоколом выемки от Дата, из которого следует, что следователем у потерпевшего ФИО103 изъяты документы, подтверждающие заключение им договоров с ООО "Виконт", которые в дальнейшем осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств, и из которых следует, что ФИО103 с ООО "Виконт" заключены договоры инвестиционных займов (т. 26 л.д. 130-133, л.д. 134-142, л.д. 143);

- протоколом выемки от Дата, из которого следует, что следователем у потерпевшего ФИО57 изъяты документы, подтверждающие заключение им договоров с ООО "Виконт", которые в дальнейшем осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств, и из которых следует, что ФИО57 с ООО "Виконт" заключены договоры инвестиционных займов (т. 26 л.д. 188-191, л.д. 192-200);

- протоколом выемки от Дата, из которого следует, что следователем у потерпевшей ФИО420 изъяты документы, подтверждающие заключение ею договоров с ООО "Виконт", а также передачу денежных средств по заключённым договорам, которые в дальнейшем осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств, и из которых следует, что ФИО420 с ООО "Виконт" заключены: договор поручения № от Дата на подбор и поставку легкового автомобиля "Тойота Саксид" ("Toyota Succeed"), 2004 года выпуска, стоимостью 227 000 рублей, во исполнение которого ФИО420 передала Дата ФИО206 денежные средства в сумме 227 000 рублей; договор поручения № от Дата, на подбор и поставку легкового автомобиля "Тойота Ист" ("Toyota Ist"), 2004 года выпуска, стоимостью 225 000 рублей, во исполнение которого ФИО420 передала Дата ФИО206 денежные средства в сумме 225 000 рублей (т. 27 л.д. 13-15, л.д. 16-23, л.д. 24);

- копиями документов, представленных потерпевшей ФИО2 №56, подтверждающими заключение ею договора с ООО "Виконт", а также передачу денежных средств по заключённому договору, из которых следует, что ФИО2 №56 с ООО "Виконт" заключён договор поручения № от Дата на покупку однокомнатной квартиры по адресу: Адрес, стоимостью не выше 900 000 рублей, во исполнение которого ФИО2 №56 передала Дата ФИО207 денежные средства в сумме 750 000 рублей (т. 27 л.д. 43-47);

- копиями документов, представленных потерпевшей ФИО13, подтверждающими заключение ею договоров с ООО "Виконт", а также передачу денежных средств по заключённым договорам, из которых следует, что ФИО13 с ООО "Виконт" заключены договор поручения № купли-продажи квартиры от Дата от имени ФИО79 на приобретение квартиры по адресу: Адрес, стоимостью не более 750 000 рублей, во исполнение которого ФИО13 внесла денежные средства в размере 530 000 рублей; договор на поставку товаров №-И от Дата, во исполнение которого ФИО13 передала Дата ФИО206 денежные средства в сумме 85 000 рублей (т. 27 л.д. 106-113);

- протоколами выемок от Дата и от Дата, из которых следует, что следователем у свидетеля ФИО79 и потерпевшей Болокадзе (до вступления в брак – ФИО13) изъяты документы, подтверждающие заключение ФИО13 договоров с ООО "Виконт", а также передачу денежных средств по заключённым договорам, которые в дальнейшем осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств (т. 27 л.д. 135-138, л.д. 139-144, л.д. 145, л.д. 157-160, л.д. 161-162, л.д. 163);

- протоколом выемки от Дата, из которого следует, что следователем у потерпевшей ФИО2 №41 изъяты документы, подтверждающие заключение ею договора с ООО "Виконт", а также передачу денежных средств по заключённому договору, которые в дальнейшем осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств, и из которых следует, что ФИО2 №41 с ООО "Виконт" заключён договор поручения № от Дата, на приобретение трёхкомнатной квартира по адресу: Адрес, стоимостью не выше 2 000 000 рублей, во исполнение которого ФИО2 №41 передала денежные средства Дата ФИО207 в сумме 100 000 рублей, а также ФИО206 Дата в сумме 310 055 рублей и Дата в сумме 500 000 рублей (т. 27 л.д. 197-199, л.д. 200-206, л.д. 207);

- протоколом выемки от Дата, из которого следует, что следователем у потерпевшего ФИО2 №60 изъяты документы, подтверждающие заключение им договора с ООО "Виконт", а также передачу денежных средств по заключённому договору, которые в дальнейшем осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств, и из которых следует, что ФИО2 №60 с ООО "Виконт" заключён договор поручения № от Дата на подбор и поставку легкового автомобиля "Тойота Королла Филдер" ("Toyota Corolla Fielder"), 2008 года выпуска, стоимостью 350 000 рублей, во исполнение которого ФИО2 №60 передал Дата ФИО207 денежные средства в сумме 350 000 рублей (т. 27 л.д. 240-242, л.д. 243-249, л.д. 250);

- копиями документов, представленных потерпевшим ФИО2 №101, подтверждающими заключение им договора с ООО "Виконт", а также передачу денежных средств по заключённому договорам, из которых следует, что ФИО2 №101 с ООО "Виконт" заключён договор поручения № от Дата на подбор и поставку легкового автомобиля "Тойота Королла" ("Toyota Corolla"), 2010 года выпуска, стоимостью 420 000 рублей, во исполнение которого ФИО2 №101 передал Дата ФИО206 денежные средства в сумме 100 000 рублей, а также Дата перечислил денежные средства на общую сумму 320 000 рублей с банковской карты ПАО "Сбербанк России" №, оформленной на имя ФИО80 на открытую банковскую карту №, оформленную на имя ФИО206 (т. 28 л.д. 23-31);

- протоколами выемок от Дата и от Дата, из которых следует, что следователем у свидетеля ФИО80 и потерпевшего ФИО2 №101 изъяты документы, подтверждающие заключения договора между ФИО2 №101 и ООО "Виконт", а также скриншоты переписки ФИО2 №101 с сотрудниками ООО "Виконт" по поводу приобретения автомобиля, которые в дальнейшем осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств (т. 28 л.д. 47-50, л.д. 62-66, л.д. 67-98, л.д. 99);

- протоколом выемки от Дата, из которого следует, что следователем у потерпевшего ФИО2 №20 изъяты документы, подтверждающие заключение им договоров с ООО "Промстрой" и ООО "Виконт", а также передачу денежных средств по заключённым договорам, которые в дальнейшем осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств, и из которых следует, что ФИО2 №20 с ООО "Промстрой" и ООО "Виконт" заключены: договор инвестиционного займа от Дата на сумму 50 000 рублей, во исполнение которого ФИО2 №20 передал Дата ФИО39 денежные средства в сумме 50 000 рублей, а также Дата передал ФИО10 денежные средства в размере 5 000 рублей, Дата передал ФИО2 №22 денежные средства в размере 23 000 рублей; договор инвестиционного займа от Дата на сумму 15 000 рублей, во исполнение которого ФИО2 №20 передал Дата ФИО10 денежные средства в сумме 15 000 рублей; договор поручения № от Дата на приобретение двухкомнатной квартир по адресу: Адрес, стоимостью не выше 1 600 000 рублей; договор инвестиционного займа от Дата на сумму 1 293 750 рублей; договор инвестиционного займа от Дата на сумму 1 487 812 рублей; договор инвестиционного займа от Дата на сумму 809 600 рублей; договор инвестиционного займа от Дата на сумму 1 053 087 рублей (т. 28 л.д. 151-153, л.д. 154-169, л.д. 170);

- протоколом выемки от Дата, из которого следует, что следователем у потерпевшего ФИО2 №80 изъяты документы, подтверждающие заключение им договора с ООО "Виконт", а также передачу денежных средств по заключённому договору, которые в дальнейшем осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств, и из которых следует, что ФИО2 №80 с ООО "Виконт" заключён договор поручения № от Дата на подбор и поставку легкового автомобиля "Тойота Саксид" ("Toyota Succeed"), 2007 года выпуска, стоимостью 266 000 рублей, во исполнение которого ФИО2 №80 передал Дата ФИО206 денежные средства в сумме 266 000 рублей (т. 28 л.д. 224-227, л.д. 228-236, л.д. 237);

- протоколами выемок от Дата и от Дата, из которых следует, что следователем у потерпевшего ФИО422 изъяты документы, подтверждающие заключение им договоров с ООО "Виконт", а также передачу денежных средств по заключённым договорам, а также выписки движения денежных средств по банковской карте ФИО422 за период с Дата по Дата, которые в дальнейшем осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств, и из которых следует, что ФИО422 с ООО "Виконт" заключены: договор инвестиционного займа от Дата на сумму 200 000 рублей, во исполнение которого ФИО422 передал Дата ФИО206 денежные средства в сумме 200 000 рублей; договор инвестиционного займа от Дата на сумму 100 000 рублей, во исполнение которого супруга ФИО2 №84 – ФИО294 передала Дата ФИО206 денежные средства в сумме 100 000 рублей, а также из которых следует, что на банковскую карту ФИО422 поступали денежные средства в виде процентов по заключённым договорам от сотрудников ООО "Виконт" (т. 29 л.д. 45-48, л.д. 49-54, л.д. 55, л.д. 74-77, л.д. 78-82, л.д. 83);

-протоколом выемки от Дата, из которого следует, что следователем у потерпевшей ФИО76 (до вступления в брак – Пославской) изъяты документы, подтверждающие заключение ею договора с ООО "Виконт", которые в дальнейшем осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств, и из которых следует, что ФИО76 с ООО "Виконт" заключён: договор поручения№ от Дата на подбор и поставку легкового автомобиля "Ниссан Марч" ("Nissan March") 2009 года выпуска, стоимостью 224 000 рублей (т. 29 л.д. 115-118, л.д. 120-126, л.д. 127);

- протоколом осмотра предметов (документов) от Дата, из которого следует, что следователем осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств скриншоты sms-переписки ФИО76 и ФИО4, в которой ФИО4 и ФИО76 обсуждают характеристики. сроки поставки автомобилей(т. 29 л.д. 139-159, л.д. 160);

- протоколом выемки от Дата, из которого следует, что следователем у потерпевшего ФИО2 №16 изъяты документы, подтверждающие заключение им договоров с ООО "Промстрой" и ООО "Виконт", которые в дальнейшем осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств, и из которых следует, что ФИО2 №16 с ЗАО "Ареал Бизнеса" заключён договор поручения от Дата, на подбор и поставку легкового автомобиля "Хонда Фит" ("Honda Fit"), 2012 года выпуска, стоимостью 350 000 рублей; Дата с ООО "Виконт" заключён договор инвестиционного займа на сумму 1 851 300 рублей (т. 29 л.д. 205-208, л.д. 209-215, л.д. 216);

- копиями документов, представленных потерпевшим ФИО2 №23, подтверждающими заключение им договоров с ООО "Промстрой", из которых следует, что ФИО2 №23 с ООО "Промстрой" заключён договор инвестиционного займа от Дата на сумму 625 000 рублей (т. 29 л.д. 244-245)

- протоколом выемки от Дата, из которого следует, что следователем у потерпевшего ФИО2 №23 изъяты документы, подтверждающие перечисление денежных средств по заключённому с ООО "Промстрой" договору инвестиционного займа, которые в дальнейшем осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств (т. 30 л.д. 12-14, л.д. 15-23, л.д. 24);

- протоколом выемки от Дата, из которого следует, что следователем у представителя потерпевшего ФИО394 изъяты документы, подтверждающие заключение ФИО394 договора с ООО "Виконт", которые в дальнейшем осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств, и из которых следует, что ФИО394 с ООО "Виконт" заключён договор инвестиционного займа от Дата на сумму 2 236 990 рублей (т. 30 л.д. 84-85, л.д. 86-88, л.д. 89);

- протоколом выемки от Дата, из которого следует, что следователем у потерпевшего ФИО2 №71 изъяты документы, подтверждающие заключение им договоров с ООО "Виконт", а также передачу денежных средств по заключённым договорам, которые в дальнейшем осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств, и из которых следует, что ФИО2 №71 с ООО "Виконт" заключены: договор поручения № от Дата, на подбор и поставку легкового автомобиля "Тойота Королла" ("Toyota Corolla") 2008 года выпуска, стоимостью 315 000 рублей, во исполнение которого ФИО2 №71 передал Дата ФИО206 денежные средства в сумме 315 000 рублей; договор поручения № от Дата на покупку трёхкомнатной квартиры по адресу: Адрес "е", стоимостью не выше 1 000 000 рублей, во исполнение которого ФИО2 №71 передал ФИО206 денежные средства Дата – в сумме 600 000 рублей, Дата – в сумме 400 000 рублей; договор поручения № от Дата на подбор и поставку легкового автомобиля "Тойота Калдина" ("Toyota Caldina"), 2006 года выпуска, стоимостью 350 000 рублей, во исполнение которого ФИО2 №71 передал Дата ФИО206 денежные средства в сумме 350 000 рублей (т. 30 л.д. 146-149, л.д. 150-166, л.д. 167);

- протоколом выемки от Дата, из которого следует, что следователем у потерпевшей ФИО2 №88 изъяты документы подтверждающие заключение ею договоров с ООО "Промстрой" и ООО "Виконт", а также передачу денежных средств по заключённым договорам, которые в дальнейшем осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств, и из которых следует, что ФИО2 №88 с ООО "Промстрой" заключён договор поручения от Дата на подбор и поставку легкового автомобиля "Ниссан Марч" ("Nissan March") 2013 года выпуска, стоимостью 200 000 рублей, который был ООО "Промстрой" исполнен; с ООО "Виконт" заключён договор инвестиционного займа от Дата на сумму 100 000 рублей, во исполнение которого ФИО2 №88 внесла в ООО "Виконт" денежные средства в размере 100 000 рублей (т. 30 л.д. 212-215, л.д. 216-224, л.д. 225);

-протоколом выемки от Дата, из которого следует, что следователем у потерпевшей ФИО2 №30 изъяты документы, подтверждающие заключение ФИО2 №30 договора с ООО "Виконт", а также передачу денежных средств по заключённому договору, которые в дальнейшем осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств, и из которых следует, что ФИО2 №30 с ООО "Виконт" заключён договор поручения № от Дата на приобретение двухкомнатной квартиры по адресу: Адрес, стоимостью не выше 900 000 рублей, во исполнение которого ФИО2 №30 передала Дата ФИО206 А.Ф. денежные средства в сумме 200 000 рублей (т. 31 л.д. 38-41, л.д. 42-47, л.д. 48);

- протоколом выемки от Дата, из которого следует, что следователем у потерпевшего ФИО2 №95 изъяты документы, подтверждающие заключение им договора с ООО "Виконт", а также передачу денежных средств по заключённым договорам, которые в дальнейшем осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств, и из которых следует, что ФИО2 №95 с ООО "Виконт" заключён договор поручения №-К от Дата на подбор и поставку легкового автомобиля "Тойота Авенсис" ("Toyota Avensis"), 2005 года выпуска, стоимостью 345 000 рублей, во исполнение которого ФИО2 №95 Дата перечислил денежные средства в сумме 328 000 рублей с банковской карты №, оформленной на имя ФИО128, на банковскую карту №, оформленную на имя ФИО206 (т. 31 л.д. 124-127, л.д. 128-133, л.д. 134);

-протоколом выемки от Дата, из которого следует, что следователем у потерпевшего ФИО2 №98 изъяты документы, подтверждающие заключение им договора с ООО "Виконт", а также передачу денежных средств по заключённым договорам, которые в дальнейшем осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств, и из которых следует, что ФИО2 №98 с ООО "Виконт" заключён договор поручения №-К от Дата на подбор и поставку легкового автомобиля "Ниссан Мурано" ("Nissan Murano") 2017 года выпуска, стоимостью 1 300 000 рублей, во исполнение которого ФИО2 №98 внёс денежные средства в сумме 1 300 000 рублей на банковскую карту №, оформленную на имя ФИО206 (т. 32 л.д. 88-90, л.д. 92-99, л.д. 100);

- выпиской ЕГРЮЛ в отношении ООО "Виконт", из которой следует, что ООО "Виконт" зарегистрировано Дата учредителем и ФИО11 является ФИО207 (т. 31 л.д. 193-202);

- ответом на запрос из ИФНС по Адрес № от Дата, содержащего сведения о расчётных счетах ООО "Виконт" и о движении денежных средств по расчётным счетам (т. 31 л.д. 204-225);

- ответом на запрос из МИФНМ № по Адрес от Дата, содержащим копии документов из регистрационного дела ООО "Виконт" (т. 31 л.д. 226-250, т. 32 л.д. 1-20);

- протоколом выемки от Дата, из которого следует, что следователем у потерпевшей ФИО2 №6 изъяты документы, подтверждающие заключение ею договора с ООО "Виконт", а также передачу денежных средств по заключённым договорам, которые в дальнейшем осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств, и из которых следует, что ФИО2 №6 с ООО "Виконт" заключён договор инвестиционного займа на сумму 201 000 рублей, во исполнение которого ФИО2 №6 передала Дата ФИО206 денежные средства в сумме 201 000 рублей (т. 32 л.д. 163-166, л.д. 167-172, л.д. 173);

-протоколом выемки от Дата, из которого следует, что следователем у потерпевшей ФИО2 №115 изъяты документы, подтверждающие заключение ею договора с ООО "Виконт", а также передачу денежных средств по заключённым договорам, которые в дальнейшем осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств, и из которых следует, что ФИО2 №115 с ООО "Виконт" договор инвестиционного займа на сумму 101 000 рублей, во исполнение которого Дата ФИО2 №115 передал ФИО206 денежные средства в сумме 80 000 рублей и Дата перечислил денежные средства в сумме 18 475 рублей с банковской карты ПАО "Сбербанк России" №, оформленной на имя ФИО2 №6 на банковскую карту №, оформленную на имя ФИО206 (т. 32 л.д. 231-234, л.д. 235-239, л.д. 240);

- протоколом выемки от Дата, из которого следует, что следователем у потерпевшего ФИО2 №93 изъяты документы, подтверждающие заключение ФИО2 №93 договора с ООО "Виконт", а также передачу денежных средств по заключённому договору, которые в дальнейшем осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств, и из которых следует, что ФИО2 №93 с ООО "Виконт" заключён договор поручения № от Дата на подбор и поставку легкового автомобиля "Лексус ЭнИкс 200" ("Lexus NX200"), 2016 года выпуска, стоимостью 1 250 000 рублей, во исполнение которого ФИО2 №93 передал Дата ФИО206 денежные средства в сумме 1 250 000 рублей (т. 33 л.д. 54-57, л.д. 58-64, л.д. 65);

- протоколом осмотра предметов (документов) от Дата, из которого следует, что следователем осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств, предоставленные потерпевшим ФИО2 №75 документы, подтверждающие заключение им договора с ООО "Виконт", а также передачу денежных средств по заключённому договору, из которых следует, что ФИО2 №75 с ООО "Виконт" заключён договор поручения № от Дата на подбор и поставку легкового автомобиля "Хонда Цивик" ("Honda Civic"), 2009 года выпуска, стоимостью 350 000 рублей, во исполнение ФИО2 №75 перечислил денежные средства – Дата в сумме 290 000 рублей, Дата в сумме 40 000 рублей и Дата в сумме 20 000 рублей, с банковского счета АО "Тинькофф банк" №, оформленного на его имя, на банковскую карту №, оформленную на имя ФИО206 (т. 33 л.д. 130-132, л.д. 133);

- протоколом осмотра предметов (документов) от Дата, из которого следует, что следователем осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств, предоставленные потерпевшим ФИО2 №18 документы, подтверждающие заключение им договоров с ООО "Промстрой" и ООО "Виконт", из которых следует, что ФИО2 №18 с ООО "Промстрой" заключены: договор инвестиционного займа от Дата на сумму 300 000 рублей, договор инвестиционного займа от Дата на сумму 300 000 рублей (т. 33 л.д. 179-182, л.д. 183);

- протоколом выемки от Дата, из которого следует, что следователем у потерпевшего ФИО2 №99 изъяты документы, подтверждающие заключение ФИО2 №99 договора с ООО "Виконт", которые в дальнейшем осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств, и из которых следует, что ФИО2 №99 с ООО "Виконт" заключён договор поручения № от Дата на подбор и поставку легкового автомобиля "Тойота Альпхард" ("Toyota Alphard"), 2002 года выпуска, стоимостью 585 000 рублей (т. 34 л.д. 33-36, л.д. 37-42, л.д. 43);

- протоколом выемки от Дата, из которого следует, что следователем у потерпевшего ФИО2 №99 изъят СД-диск с аудиозаписями телефонных разговоров ФИО2 №99 и ФИО404, который в дальнейшем осмотрен и приобщён в качестве вещественного доказательства, и из которого следует, что потерпевший общался с сотрудницей ООО "Виконт" ФИО404 по поводу исполнения обязательств по заключённому договору поручения (т. 34 л.д. 51-54, л.д. 55-57, л.д. 58);

- протоколами выемок от Дата и от Дата, из которых следует, что следователем у потерпевшей ФИО413 изъяты документы, подтверждающие заключение ФИО413 договоров с ООО "Промстрой" и ООО "Виконт", которые в дальнейшем осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств, и из которых следует, что ФИО413 с ООО "Промстрой" и с ООО "Виконт" заключены: договор поручения № от Дата, с дополнительным соглашением, на приобретение трёхкомнатной квартиры по адресу: Адрес, стоимостью 1 700 000 рублей; договор инвестиционного займа от Дата на сумму 650 000 рублей; договор инвестиционного займа на сумму 786 000 рублей; договор инвестиционного займа от Дата на сумму 150 000 рублей; договор инвестиционного займа от Дата на сумму 181 500 рублей; договор инвестиционного займа от Дата на сумму 219 615 рублей; договор инвестиционного займа от Дата на сумму 79 431 рублей, договор инвестиционного займа от Дата на сумму 700 000 рублей, во исполнение которого ФИО413 передала ФИО206 денежные средства в размере 700 000 рублей (т. 34 л.д. 115-118, л.д. 119-130, л.д. 131-132, л.д. 140-150, л.д. 151);

- протоколом выемки от Дата, из которого следует, что следователем у потерпевшей ФИО2 №43 изъяты документы, подтверждающие заключение ФИО2 №43 договора с ООО "Виконт", а также передачу денежных средств по заключённому договору, которые в дальнейшем осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств, и из которых следует, что ФИО2 №43 с ООО "Виконт" заключён договор поручения № от Дата на подбор и поставку легкового автомобиля "Тойота Рактис" ("Toyota Ractis") 2007 года выпуска, стоимостью 280 000 рублей, или "Хонда Фит" ("Honda Fit") 2009 года выпуска, стоимостью 280 000 рублей, во исполнение которого ФИО2 №43 передала Дата ФИО207 денежные средства в общей сумме 80 000 рублей, а также летом 2016 года денежные средства в сумме 200 000 рублей (т. 34 л.д. 191-194, л.д. 195-203, л.д. 204);

- протоколом выемки от Дата, из которого следует, что следователем у потерпевшего ФИО2 №45 изъяты документы, подтверждающие заключение ФИО2 №45 договоров с ООО "Промстрой" и ООО "Виконт", а также передачу денежных средств по заключённым договорам, которые в дальнейшем осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств, и из которых следует, что ФИО2 №45 с ООО "Промстрой" заключены: договор поручения № от Дата, на подбор и поставку легкового автомобиля "Тойота Королла" ("Toyota Corolla") 2006 года выпуска, стоимостью 200 000 рублей, договор поручения № от Дата на подбор и поставку легкового автомобиля "Тойота Пассо" ("Toyota Passo"), 2008 года выпуска, стоимостью 200 000 рублей, во исполнение которых ФИО2 №45 внёс в кассу ООО "Промстрой" денежные средства в общей сумме 400 000 рублей; с ООО "Виконт" заключены: договор поручения № от Дата на подбор и поставку легкового автомобиля "Тойота Королла" ("Toyota Corolla") 2006 года выпуска, стоимостью 259 000 рублей, во исполнение которого ФИО2 №45 передал Дата ФИО206 денежные средства в сумме 259 000 рублей; договор поручения № от Дата на подбор и поставку легкового автомобиля "Тойота Королла РанИкс" ("Toyota Corolla RunX") 2005 года выпуска, стоимостью 245 000 рублей, во исполнение которого ФИО2 №45 передал Дата ФИО206 денежные средства в сумме 245 000 рублей (т. 35 л.д. 10-13, л.д. 14-39, л.д. 40-41);

- протоколом выемки от Дата, из которого следует, что следователем у потерпевшего ФИО2 №7 изъяты документы, подтверждающие заключение ФИО2 №7 договоров с ООО "Виконт", а также передачу денежных средств по заключённым договорам, которые в дальнейшем осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств, и из которых следует, что ФИО2 №7 с ООО "Виконт" заключены: договор инвестиционного займа от Дата на сумму 57 000 рублей, во исполнение которого ФИО2 №7 передал Дата ФИО206 денежные средства в сумме 57 000 рублей; договор инвестиционного займа от Дата на сумму 65 000 рублей, во исполнение которого ФИО2 №7 передал ФИО206 денежные средства в сумме 65 000 рублей; договор инвестиционного займа от Дата на сумму 70 000 рублей, во исполнение которого ФИО2 №7 передал Дата ФИО206 денежные средства в сумме 45 000 рублей, а также Дата перечислил с банковской карты № банковского счёта №, оформленной на его имя на банковскую карту № банковского счёта №, оформленную на имя ФИО206 денежные средства в сумме 25 000 рублей (т. 35 л.д. 140-143, л.д. 144-151, л.д. 152);

- протоколом выемки от Дата, из которого следует, что следователем у потерпевшей ФИО2 №8 изъяты документы, подтверждающие заключение ФИО2 №8 договоров с ООО "Виконт", а также передачу денежных средств по заключённым договорам, которые в дальнейшем осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств, и из которых следует, что ФИО2 №8 с ООО "Виконт" заключены договор поручения № от Дата от имени ФИО123 на подбор и поставку легкового автомобиля "Тойота Аллекс", 2005 года выпуска, стоимостью 255 000 рублей, во исполнение которого ФИО123 передал сотруднику ООО "Виконт" денежные средства ФИО2 №8 в размере 255 000 рублей, а также договор инвестиционного займа от Дата на сумму 35 000 рублей, во исполнение которого ФИО2 №8 передала сотруднику ООО "Виконт" денежные средства в указанной сумме (т. 35 л.д. 216-219, л.д. 220-226, л.д. 227);

- протоколом выемки от Дата, из которого следует, что следователем у потерпевшей ФИО2 №106 изъяты документы, подтверждающие заключение ФИО2 №106 договоров с ООО "Виконт", а также передачу денежных средств по заключённым договорам, которые в дальнейшем осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств, и из которых следует, что ФИО2 №106 с ООО "Виконт" заключены договор инвестиционного займа от Дата на сумму 150 000 рублей от имени ФИО2 №106, во исполнение которого ФИО2 №106 передал сотруднику ООО "Виконт" денежные средства ФИО2 №106 в сумме 150 000 рублей; договор инвестиционного займа от Дата от имени ФИО81 на сумму 100 000 рублей, во исполнение которого ФИО81 передала денежные средства ФИО2 №106 сотруднику ООО "Виконт" в размере 100 000 рублей; договор инвестиционного займа от Дата на сумму 201 000 рублей от имени ФИО2 №106, исполнение которого ФИО2 №106 передал сотруднику ООО "Виконт" денежные средства ФИО2 №106 в сумме 201 000 рублей (т. 36 л.д. 40-43, л.д. 44-50, л.д. 51);

- протоколом выемки от Дата, из которого следует, что следователем у потерпевшего ФИО2 №17 изъяты документы, подтверждающие заключение ФИО2 №17 договоров с ООО "Промстрой", а также передачу денежных средств по заключённым договорам, которые в дальнейшем осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств, и из которых следует, что ФИО2 №17 с ООО "Промстрой" заключены: договор целевого займа от Дата на сумму 100 000 рублей; 2 договора целевого займа от Дата на суммы 250 000 рублей и 50 000 рублей, во исполнение которых ФИО2 №17 перечислил Дата денежные средства в суммах 50 000 рублей и 100 000 рублей с банковской карты №, оформленной на его имя, и денежные средства в сумме 150 000 рублей с банковской карты №, оформленной на его имя, на банковскую карту №, оформленную на имя ФИО39; договор инвестиционного займа от Дата на сумму 450 000 рублей; договор инвестиционного займа от Дата на сумму 740 000 рублей, от имени ФИО112 (т. 36 л.д. 116-120, л.д. 121-133, л.д. 134);

- протоколом осмотра предметов (документов) от Дата, из которого следует, что следователем осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств, предоставленные представителем потерпевшего ФИО2 №17 - Хоммер документы, подтверждающие заключение ФИО2 №17 договоров с ООО "Виконт", из которых следует, что ФИО2 №17 с ООО "Виконт" заключён договор поручения № от Дата на приобретение двухкомнатной квартиры по адресу: Адрес, стоимостью не выше 1 000 000 рублей, во исполнение которого ФИО2 №17 ФИО206 переданы денежные средства в размере 500 000 рублей (т. 36 л.д. 140-141, л.д. 142);

- протоколом выемки от Дата, из которого следует, что следователем у потерпевшей ФИО2 №54 изъят телефон с аудиозаписями переговоров ФИО2 №54 с сотрудниками ООО "Виконт", подтверждающими наличие договорных отношений между ФИО2 №54 и Обществом, который в дальнейшем осмотрен и приобщён в качестве вещественного доказательства (т. 36 л.д. 196-199, л.д. 200-207, л.д. 208);

- протоколом осмотра предметов (документов) от Дата, из которого следует, что следователем осмотрен и приобщён в качестве вещественного доказательства DVD-R диск с аудиозаписями с телефона потерпевшей ФИО2 №54 (т. 36 л.д. 211-237, л.д. 238);

- протоколом выемки от Дата, из которого следует, что следователем у потерпевшей ФИО2 №54 изъяты документы, подтверждающие заключение ФИО2 №54 договоров с ООО "Виконт", а также передачу денежных средств по заключённым договорам, которые в дальнейшем осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств, и из которых следует, что ФИО2 №54 с ООО "Виконт" заключены: договор поручения № от Дата, на подбор и поставку легкового автомобиля "Тойота Круизер" ("Toyota Cruiser") 2000 года выпуска, стоимостью 490 000 рублей, во исполнение которого ФИО2 №54 внесла денежные средства в сумме 490 000 рублей; договор поручения № от Дата на подбор и поставку легкового автомобиля "Тойота Хайлакс Сурф" ("Toyota Hilax Surf") 2002 года выпуска, стоимостью 490 000 рублей, во исполнение которого ФИО2 №54 передала Дата ФИО206 денежные средства в сумме 110 000 рублей (т. 37 л.д. 5-8, л.д. 9-29, л.д. 30);

- протоколом выемки от Дата, из которого следует, что следователем у потерпевшей ФИО2 №10 изъяты документы, подтверждающие заключение ФИО2 №10 договора с ООО "Промстрой", которые в дальнейшем осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств, и из которых следует, что ФИО2 №10 с ООО "Промстрой" заключён договор поручения № от Дата на приобретение однокомнатной квартиры в Правобережном, Октябрьском или Адресх Адрес стоимостью не выше 1 150 000 рублей (т. 37 л.д. 69-72, л.д. 73-78, л.д. 79);

- протоколом осмотра предметов (документов) от Дата, из которого следует, что следователем осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств, предоставленные потерпевшей ФИО2 №10 документы, подтверждающие заключение ФИО2 №10 договора с ООО "Промстрой", из которых следует, что ФИО2 №10 с ООО "Промстрой" заключён договор поручения № от Дата на приобретение однокомнатной квартиры в Правобережном, Октябрьском или Адресх Адрес стоимостью не выше 1 150 000 рублей (т. 37 л.д. 102-103, л.д. 104);

- протоколом выемки от Дата, из которого следует, что следователем у потерпевшей ФИО2 №61 изъяты документы, подтверждающие заключение ФИО2 №61 договора с ООО "Виконт", а также передачу денежных средств по заключённому договору, которые в дальнейшем осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств, и из которых следует, что ФИО2 №61 с ООО "Виконт" заключён договор поручения № от Дата на подбор и поставку легкового автомобиля "Тойота Витц" ("Toyota Vitz") 2011 года выпуска, стоимостью 280 000 рублей, во исполнение которого ФИО2 №61 передала ФИО206 денежные средства в сумме 230 000 рублей Дата (т. 37 л.д. 141-144, л.д. 145-152, л.д. 153);

- протоколом выемки от Дата, из которого следует, что следователем у потерпевшего ФИО2 №58 изъяты документы, подтверждающие заключение ФИО2 №58 договора с ООО "Виконт", а также передачу денежных средств по заключённому договору, которые в дальнейшем осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств, и из которых следует, что ФИО2 №58 с ООО "Виконт" заключён договор поручения № от 3Дата на подбор и поставку легкового автомобиля "Тойота Хайлендер" ("Toyota Highlander"), 2003 года выпуска, стоимостью 483 000 рублей, во исполнение которого ФИО2 №58 передал ФИО207 Дата денежные средства в сумме 450 000 рублей, и Дата в сумме 33 000 рублей (т. 37 л.д. 196-199, л.д. 200-205, л.д. 206);

- протоколом выемки от Дата, из которого следует, что следователем у потерпевшего ФИО2 №103 изъяты документы, подтверждающие заключение ФИО2 №103 договора с ООО "Виконт", а также передачу денежных средств по заключённому договору, которые в дальнейшем осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств, и из которых следует, что ФИО2 №103 с ООО "Виконт" заключён договор поручения № от Дата на подбор и поставку легкового автомобиля "Хонда Фит" ("Honda Fit"), 2006 года выпуска, стоимостью 230 000 рублей, во исполнение которого ФИО2 №103 передал Дата ФИО206 денежные средства в сумме 215 000 рублей и Дата в сумме 15 000 рублей (т. 38 л.д. 11-14, л.д. 15-21, л.д. 22);

- протоколом выемки от Дата, из которого следует, что следователем у потерпевшего ФИО2 №89 изъяты документы, подтверждающие заключение ФИО2 №89 договоров с ООО "Виконт", а также передачу денежных средств по заключённым договорам, которые в дальнейшем осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств, и из которых следует, что ФИО2 №89 с ООО "Виконт" заключены договор поручения № от Дата, на подбор и поставку легкового автомобиля "Тойота Аллион" ("Toyota Allion") 2006 года выпуска, стоимостью 360 000 рублей, во исполнение которого ФИО2 №89 передал Дата ФИО10 денежные средства в сумме 360 000 рублей; договор поручения № от Дата, на подбор и поставку легкового автомобиля "Хонда Фит" ("Honda Fit") 2010 года выпуска, стоимостью 375 000 рублей, во исполнение которого ФИО2 №89 передал Дата ФИО10 денежные средства в сумме 375 000 рублей (т. 38 л.д. 63-66, л.д. 67-74, л.д. 75);

- протоколом выемки от Дата, из которого следует, что следователем у потерпевшей ФИО2 №28 изъяты документы, подтверждающие заключение ФИО2 №28 договоров с ООО "Промстрой" и ООО "Виконт", а также передачу денежных средств по заключённым договорам, которые в дальнейшем осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств, и из которых следует, что ФИО2 №28 Дата с ООО "Промстрой" заключён договор инвестиционного займа на сумму 305 000 рублей, а также Дата с ООО "Виконт" договор поручения № от Дата, на подбор и поставку легкового автомобиля "Тойота Камри" ("Toyota Camry"), 2004 года выпуска, стоимостью 315 000 рублей, во исполнение которого ФИО2 №28 передала через свою дочь ФИО2 №24 Дата ФИО206 денежные средства в сумме 157 000 рублей (т. 38 л.д. 113- 116, л.д. 117-124, л.д. 125);

- протоколом выемки от Дата, из которого следует, что следователем у потерпевшей ФИО139 изъяты документы, подтверждающие заключение ФИО139 договоров с ООО "Виконт", которые в дальнейшем осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств, и из которых следует, что ФИО139 с ООО "Виконт" заключены договор поручения № от Дата на подбор и поставку легкового автомобиля "Тойота Харриер" ("Toyota Harrier"), 2004 года выпуска, стоимостью 560 000 рублей; договор поручения № от Дата на подбор и поставку легкового автомобиля "Тойота Харриер" ("Toyota Harrier"), 2005 года выпуска, стоимостью 574 000 рублей (т. 38 л.д. 176, л.д. 177-184, л.д. 185);

- протоколом выемки от Дата, из которого следует, что следователем у потерпевшего ФИО409 изъяты документы, подтверждающие заключение Стреловым договоров с ООО "Промстрой" и ООО "Виконт", а также передачу денежных средств по заключённым договорам, которые в дальнейшем осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств, и из которых следует, что Стреловым с ООО "Промстрой" заключён договор инвестиционного займа на сумму 250 000 рублей, а также с ООО "Виконт" договор поручения № от Дата на подбор и поставку легкового автомобиля "Тойота Авенсис" ("Toyota Avensis") 2003 года выпуска, стоимостью 260 000 рублей, во исполнение которого ФИО409 передал ФИО206 денежные средства в сумме 130 000 рублей (т. 38 л.д. 238-241, л.д. 242-251, л.д. 252);

- протоколом выемки от Дата, из которого следует, что следователем у потерпевшей ФИО94 изъяты документы, подтверждающие заключение ФИО94 договоров с ООО "Виконт", которые в дальнейшем осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств (т. 39 л.д. 56-59, л.д. 60-67, л.д. 68);

- протоколом выемки от Дата, из которого следует, что следователем у потерпевшей ФИО2 №36 изъяты документы, подтверждающие заключение ФИО2 №36 договоров с ООО "Виконт", которые в дальнейшем осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств, и из которых следует, что ФИО2 №36 с ООО "Виконт" заключены, в том числе договор инвестиционного займа от Дата от имени Можайко на сумму 50 000 рублей; договор инвестиционного займа от Дата на сумму 300 000 рублей (т. 39 л.д. 116-119, л.д. 120-132, л.д. 133);

- протоколом выемки от Дата, из которого следует, что следователем у потерпевшей ФИО414 изъяты документы, подтверждающие заключение ФИО414 договоров с ООО "Виконт", а также передачу денежных средств по заключённым договорам, которые в дальнейшем осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств, и из которых следует, что ФИО414 с ООО "Виконт" заключены договор на поставку товаров №-И от Дата, на поставку сахара в количестве 50 мешков, общей стоимостью 85 000 рублей; договор на поставку товаров №-К от Дата на поставку крупы в количестве 80 мешков, общей стоимостью 45 350 рублей; договор инвестиционного займа на сумму 20 000 рублей от Дата, во исполнение которого ФИО414 передала Дата ФИО10 денежные средства в общей сумме 20 000 рублей (т. 39 л.д. 197-200, л.д. 201-208, л.д. 209);

- протоколом выемки от Дата, из которого следует, что следователем у потерпевшего ФИО2 №59 изъяты документы, подтверждающие заключение ФИО2 №59 договора с ООО "Виконт", а также передачу денежных средств по заключённому договору, которые в дальнейшем осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств, и из которых следует, что ФИО2 №59 с ООО "Виконт" заключён договор поручения № от Дата на подбор и поставку легкового автомобиля "Тойота Калдина" ("Toyota Caldina"), 2007 года выпуска, стоимостью 364 000 рублей, во исполнение которого ФИО2 №59 передал Дата ФИО207 денежные средства в сумме 364 000 рублей (т. 39 л.д. 248-250, т. 40 л.д. 1-6, л.д. 7);

- протоколом выемки от Дата, из которого следует, что следователем у потерпевшего ФИО2 №66 изъяты документы, подтверждающие заключение ФИО2 №66 договора с ООО "Виконт", а также передачу денежных средств по заключённому договору, которые в дальнейшем осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств, и из которых следует, что ФИО2 №66 с ООО "Виконт" заключён договор инвестиционного займа от Дата на сумму 50 000 рублей, во исполнение которого ФИО2 №66 передал ФИО206 денежные средства в общей сумме 50 000 рублей (т. 40 л.д. 44-47, л.д. 48-53, л.д. 54);

- протоколом выемки от Дата, из которого следует, что следователем у потерпевшей ФИО411 изъяты документы, подтверждающие заключение ФИО411 договоров с ООО "Промстрой", которые в дальнейшем осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств, и из которых следует, что ФИО411 с ООО "Промстрой" заключены договор инвестиционного займа от Дата на сумму 50 000 рублей; договор инвестиционного займа от Дата на сумму 120 000 рублей (т. 40 л.д. 96-99, л.д. 100-106, л.д. 107);

- протоколами выемок от Дата, от Дата, из которых следует, что следователем у потерпевшей ФИО2 №15 изъяты документы, подтверждающие заключение ФИО2 №15 договоров с ООО "Промстрой", которые в дальнейшем осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств, и из которых следует, что ФИО2 №15 с ООО "Промстрой" заключены договор инвестиционного займа от Дата на сумму 50 000 рублей; Дата договор инвестиционного займа на сумму 42 500 рублей, по которым ФИО2 №15 получала денежные средства от сотрудников ООО "Промстрой" по указанным договорам (т. 40 л.д. 198-201, л.д. 202-209, л.д. 210, л.д. 224-227, л.д. 228-231, л.д. 232);

- протоколом выемки от Дата, из которого следует, что следователем у потерпевшей ФИО89 изъяты документы, подтверждающие заключение ФИО89 договора с ООО "Промстрой", которые в дальнейшем осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств, и из которых следует, что ФИО89 с ООО "Промстрой" заключён договор инвестиционного займа от Дата на сумму 70 000 рублей (т. 41 л.д. 12-17, л.д. 18-48, л.д. 49);

- протоколом выемки от Дата, из которого следует, что следователем у потерпевшей ФИО89 изъят CD-диск с аудиозаписями селекторных совещаний, который в дальнейшем осмотрен и приобщён в качестве вещественного доказательства (т. 41 л.д. 89-92, л.д. 93-98, л.д. 99);

- протоколом выемки от Дата, из которого следует, что следователем у потерпевшей ФИО2 №34 изъяты документы, подтверждающие заключение ФИО2 №34 договора с ООО "Промстрой", которые в дальнейшем осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств, и из которых следует, что ФИО2 №34 с ООО "Промстрой" заключён в конце мая 2016 года договор инвестиционного займа на сумму 350 000 рублей (т. 41 л.д. 152-154, л.д. 155-160, л.д. 161);

- протоколом выемки от Дата, из которого следует, что следователем у потерпевшей ФИО2 №13 изъяты документы, подтверждающие заключение ФИО2 №13 договора с ООО "Виконт", которые в дальнейшем осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств, и из которых следует, что ФИО2 №13 с ООО "Виконт" заключён договор инвестиционного займа от Дата на сумму 40 000 рублей (т. 41 л.д. 205-206, л.д. 207-217, л.д. 218);

- протоколом осмотра предметов (документов) от Дата, из которого следует, что следователем осмотрены фото sms-переписки между ФИО2 №117, ФИО206 и ФИО80, предоставленные Л-вым, которые в дальнейшем приобщены в качестве вещественных доказательств (т. 42 л.д. 8-42, л.д. 43);

- протоколом выемки от Дата, из которого следует, что следователем у потерпевшей ФИО2 №117 изъяты документы, подтверждающие заключение ФИО2 №117 договора с ООО "Виконт", а также передачу денежных средств по заключённому договору, которые в дальнейшем осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств, и из которых следует, что ФИО32 с ООО "Виконт" заключён договор поручения № от Дата на подбор и поставку легкового автомобиля "Вольво Икс Си 90" ("Вольво XC90"), 2006 года выпуска, стоимостью 450 000 рублей, во исполнение которого ФИО2 №117 передала Дата ФИО206 денежные средства в сумме 450 000 рублей (т. 42 л.д. 56-59, л.д. 60-65, л.д. 66);

- протоколом выемки от Дата, из которого следует, что следователем у потерпевшего ФИО2 №63 изъяты документы, подтверждающие заключение ФИО2 №63 договора с ООО "Виконт", а также передачу денежных средств по заключённому договору, которые в дальнейшем осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств, и из которых следует, что ФИО2 №63 с ООО "Виконт" заключён договор поручения № от Дата, на приобретение трёхкомнатной квартиры по адресу: Адрес, стоимостью

не выше 1 500 000 рублей, во исполнение которого ФИО2 №63 передал ФИО207 и ФИО206 денежные средства Дата в сумме 150 000 рублей, Дата в сумме 500 000 рублей, Дата в сумме 100 000 рублей (т. 42 л.д. 137-140, л.д. 141-147, л.д. 148);

- протоколом выемки от Дата, из которого следует, что следователем у потерпевшей ФИО2 №22 изъяты документы, подтверждающие заключение ФИО2 №22 договоров с ООО "Промстрой", которые в дальнейшем осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств, и из которых следует, что ФИО2 №22 с ООО "Промстрой" заключены договоры инвестиционного займа от Дата на сумму 1 000 000 рублей и на сумму 300 000 рублей (т. 42 л.д. 185-187, л.д. 188-196, л.д. 197);

- протоколом осмотра предметов (документов) от Дата, из которого следует, что следователем осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств изъятые в ходе осмотра места происшествия от Дата в офисных помещениях ООО "Виконт", расположенных по адресу: Адрес-б, уч. 62-в, предметы и документы, подтверждающих ведение финансовой деятельности ООО "Виконт", в том числе, реестры (в электронном и бумажном видах), в которых отражались сведения о заключённых договорах; тетради, в которых отражены суммы выплаты агентам (ФИО206, ФИО10, ФИО220, ФИО4, ФИО404) за приведённых клиентов; кассовая книга, содержащая информацию о приходе и расходе денежных средств; кассовые чеки ПАО "Сбербанк России", подтверждающие перечисления денежных средств третьим лицам, в том числе клиентам ООО "Виконт"; кассовые чеки ПАО "Сбербанк России", подтверждающие взнос денежных средств на банковские карты ПАО "Сбербанк России" сотрудников ООО "Виконт" и в дальнейшем переводы данных денежных средств на карты третьих лиц: клиентов, ФИО207 и других лиц, не имеющих отношения к деятельности ООО "Промстрой" и ООО "Виконт"; приходные кассовые ордера и заявления о переводе "Колибри" в ПАО "Сбербанк России" сотрудниками ООО "Виконт" ФИО207, ФИО216; печати ООО "Промстрой" и ООО "Виконт". Изъятые предметы и документы подтверждают, что от имени ООО "Промстрой" и ООО "Виконт" с клиентами (физическими лицами) заключались договоры инвестиционных займов, договоры поручений на поставку автомобилей и других товаров, договоры поручений на покупку объектов недвижимости, что подтверждается изъятыми подлинниками договоров с приложениями и приходными кассовыми ордерами (т. 42 л.д. 201-251, т. 43 л.д. 1-96, л.д. 97-101);

- протоколом осмотра предметов (документов) от Дата, из которого следует, что следователем осмотрены изъятые в ходе осмотра места происшествия от Дата в офисных помещениях ООО "Виконт", расположенных по адресу: Адрес-б, уч. 62-в, два ноутбука. В ходе осмотра информация с НЖМД ноутбуков скопирована на диск однократной записи (т. 48 л.д. 130-157);

- протоколом осмотра предметов (документов) от Дата, из которого следует, что следователем осмотрен диск однократной записи, содержащий информацию, скопированную с НЖМД двух ноутбуков, изъятых в ходе осмотра места происшествия от Дата в офисных помещениях ООО "Виконт", расположенных по адресу: Адрес-б, уч. 62-в. В ходе осмотра установлено, что на ноутбуках содержатся электронные образы документов, касающиеся деятельности ООО "Виконт", электронные образы договоров с клиентами, уведомлений о переносе сроков исполнения обязательств, а также различных реестров, в которых отображаются обобщённые данные по заключённым с клиентами договорам (т. 48 л.д. 158-219, л.д. 220).

- протоколом обыска от Дата, из которого следует, что следователем проведён обыск в жилище ФИО207 по адресу: Адрес, пер. Строительный, Адрес. В ходе обыска изъяты телефоны "Айфон Эс" ("iPhone S"), "MOTO" ("Мото"), "Нокиа" ("NОKIA"), "Максви" ("MAXVI"), "Самсунг" ("SAMSUNG"), sim-карты – 2 оператора связи "Билайн", 1 – "Теле 2", флэш-карта, планшет, ноутбук, банковские карты № и №, оформленные на имя ФИО207 Л.С., а также предметы и документы, подтверждающие взаимодействие ФИО207 и ФИО216, в том числе, листы бумаги с фамилиями адвокатов ФИО216 и суммами денежных средств, а также предметы и документы, относящиеся к деятельности ООО "Промстрой" и ООО "Виконт", в том числе печать ООО "Виконт", которые в дальнейшем осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств (т. 49 л.д. 13-17, л.д. 232-246, л.д. 247, т. 50 л.д. 1-5, л.д. 6, л.д. 159-165, л.д. 166, т. 51 л.д. 153-176, л.д. 177, т. 51 л.д. 178-182, л.д. 183);

- протоколом обыска от Дата, из которого следует, что следователем проведён обыск в жилище ФИО206 по адресу: Адрес "б", Адрес, в ходе которого изъяты телефон "Айфон" ("iPhone") с sim-картой "Теле 2", а также предметы и документы, относящиеся к деятельности ООО "Промстрой" и ООО "Виконт", в том числе расписка потерпевшей ФИО109, выписка по банковской карте: 4276****8808, списки клиентов ООО "Виконт" с номерами банковских карт и контактных телефонов, договоры между ООО "Виконт" и физическими лицами, бланки договоров, которые в дальнейшем осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств (т. 49 л.д. 26-31, л.д. 232-246, л.д. 247, т. 50 л.д. 74-95, л.д. 96-98,

- протоколом осмотра места происшествия от Дата, из которого следует, что следователем осмотрен салон автомобиля "Шкода Йети", р/з Т 842 ХМ 38 регион, принадлежащего ФИО206. В ходе осмотра изъяты предметы и документы, относящиеся к деятельности ООО "Промстрой" и ООО "Виконт", в том числе, копия кассовой книги ООО "Виконт" на 2016 год со сведениями о поступлении денежных средств от клиентов, документы, касающиеся рассмотрения в суде искового заявления ФИО82 к ФИО206 о взыскании денежных средств, агентский договор № от Дата между ФИО206 и ООО "Виконт", выписка по банковской карте ФИО206 №****222, плеер с функцией диктофона, на котором содержатся аудиозаписи разговоров ФИО206 с клиентами, требующими вернуть денежные средства по договорам, заключённым с ООО "Виконт", которые в дальнейшем осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств (т. 49 л.д. 32-36, т. 50 л.д. 99-150, л.д. 151-153, л.д. 154-156, л.д. 157);

- протоколом обыска от Дата, из которого следует, что следователем проведён обыск с жилище ФИО4 по адресу: Адрес, м-н Университетский, Адрес, в ходе которого изъяты планшет "Самсунг" "SAMSUNG" с sim-картой, а также предметы и документы, относящиеся к деятельности ООО "Промстрой" и ООО "Виконт", в том числе уведомления ООО "Виконт" потерпевшим о переносе сроков исполнения обязательств, которые в дальнейшем осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств (т. 49 л.д. 64-67, л.д. 232-246, т. 50 л.д. 74-95, л.д. 96-98);

- протоколом обыска от Дата, из которого следует, что следователем проведён обыск в жилище ФИО10 по адресу: Адрес. В ходе обыска изъяты телефон "Нокиа" (Nokia), в котором имелись контакты ФИО207, ФИО206, ФИО216 Н.А., а также клиентов ООО "Промстрой" и ООО "Виконт", предметы и документы, относящиеся к деятельности ООО "Промстрой" и ООО "Виконт", в том числе, копия доверенности от директора ООО "Виконт" ФИО207 на имя ФИО206, блокноты с записями об организации ООО "Виконт" концертов, о заключённых договорах, копия агентского договора № от Дата между ООО "Виконт" и ФИО10, заявления клиентов о расторжении договоров, заключённых с ООО "Промстрой" и ООО "Виконт", которые в дальнейшем осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств (т. 49 л.д. 78-81, т. 50 л.д. 168-250, т. 51 л.д. 1-32, л.д. 33-49, л.д. 50, л.д. 52-123, л.д. 124, л.д. 125-127, т. 51 л.д. 128-140, л.д. 141-150, л.д. 151);

- протоколом обыска от Дата, из которого следует, что следователем проведён обыск в жилище ФИО220 по адресу: Адрес "б", Адрес, в ходе которого изъяты телефон "Нокиа", в котором имелись абонентские номера ФИО216 Н.А., ФИО207, ФИО216 В.А., а также предметы и документы, относящиеся к деятельности ООО "Промстрой" и ООО "Виконт", в том числе блокнотов со сведениями о сотрудниках и клиентах ООО "Промстрой" и ООО "Виконт", номера банковских карт сотрудников ООО "Промстрой" и ООО "Виконт", документы, касающиеся продажи товаров клиентам Обществ, типовые бланки договоров, которые в дальнейшем осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств (т. 49 л.д. 89-94, т. 50 л.д. 53-72, л.д. 73, т. 51 л.д. 35-49, л.д. 50, л.д. 178-182, т. 51 л.д. 128-140,

- протоколом обыска от Дата, из которого следует, что следователем проведён обыск в жилище ФИО216 Н.А. по адресу: Адрес. В ходе обыска изъяты флэш-накопители с информацией о деятельности ООО "Виконт" по организации концертов, sim-карта, а также предметы и документы, относящиеся к деятельности ООО "Промстрой" и ООО "Виконт", в том числе договор на разработку сайта ООО "Виконт" от Дата, которые в дальнейшем осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств (т. 49 л.д. 160-185, т. 51 л.д. 184-250, т. 52 л.д. 1-120, л.д. 121-126, л.д. 127-130, л.д. 131-167, л.д. 168, л.д. 169-176, л.д.

- протоколом обыска от Дата, из которого следует, что следователем проведён обыск в жилище ФИО207 по адресу: Адрес, в ходе которого изъята копия расписки ФИО52, которая в дальнейшем осмотрена и приобщена в качестве вещественного доказательства (т. 49, л.д. 199-207, т. 52 л.д. 200-210, л.д. 211,

- протоколом обыска от Дата, из которого следует, что следователем проведён обыск в жилище ФИО216 Н.В. по адресу: Адрес, в ходе которого изъята открытка с рукописными записями, выполненными ФИО216, которая в дальнейшем осмотрена и приобщена в качестве вещественного доказательства (т. 49 л.д. 212-217, т. 52 л.д. 214-217, л.д. 218,

- протоколом обыска от Дата, из которого следует, что следователем проведён обыск в жилище ФИО216 Н.А. по адресу: Адрес, в ходе которого изъяты предметы и документы, относящиеся к деятельности ООО "Виконт" (т. 49 л.д. 225-231);

- результатами ОРД, представленные в ГСУ ГУ МВД России по Адрес Дата №, 20/13-5522, 20/13-5524, 20/13-5525, которые в дальнейшем осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств, и из которых следует, что сотрудниками оперативного подразделения проведено ОРМ "Снятие информации с технических каналов связи" в отношении телефонов ФИО10, ФИО4, ФИО206, а также телефонов, ноутбука и флеш-карты ФИО207.

В ходе анализа полученной информации с телефона "Нокиа" (Nokia) IMEI: №, используемого ФИО10, установлены абонентские номера, используемые ФИО216 Н.А. - №, №, ФИО216 В.А. с псевдонимом "АП", "ФИО44" - №, №, №, ФИО207 - № №, электронная почта № а также переписка в программах быстрого обмена сообщениями (смс, ватсап, вайбер) с ФИО207, ФИО216 Н.А., с сотрудниками ООО "Виконт" о деятельности Общества в части проведения концертов, и заключении договоров с клиентами.

В ходе анализа полученной информации с телефона "Айфон" (iPhone) IMEI: №, используемого ФИО206, установлены абонентские номера, используемые ФИО216 Н.А. – №, ФИО216 – №, ФИО207 - №, а также переписка через приложения быстрого обмена сообщениями, в том числе с сотрудниками и клиентами ООО "Виконт", с ФИО207, ФИО216 Н.А. о деятельности ООО "Виконт", и по факту неисполнения договоров ООО "Виконт" перед клиентами, а также обнаружены фотографии банковской карты № на имя ФИО7; кассовой книги за февраль 2017 года; частично за март 2017 года, частично за октябрь 2016 года, банковской карты № на имя ФИО5.

В ходе анализа полученной (планшета) "Самсунг" "SAMSUNG" IMEI: №, используемого ФИО4 информации с телефона и телефонов "MOTO" (Мото) IMEI 1: №, IMEI 2: № и Самсунг" (SAMSUNG) IMEI 1: №, IMEI 2: №, используемых ФИО207 установлены абонентские номера ФИО207 +№, ФИО404: +№, ФИО206: +№, ФИО216 Н.А.: №, ФИО220: +№, ФИО216: +№, +№, ФИО10: +№. Кроме того, ФИО207 оставляла в № документов ООО "Виконт", так и ООО "Лига Стар ЛТД" номера: №. ФИО216, пользовался согласно контактам в телефоне "Motorolla Moto" ФИО207 абонентским номером, № ФИО216 Н.А. – №, согласно контактам в телефоне ФИО207 "Samsung SM-J330F", ФИО216 Н.А. пользовалась номером +№, ФИО216: +№ Кроме того, установлено, что ФИО207 вела активную переписку и телефонные переговоры с ФИО216, ФИО216 Н.А. и другими лицами, имеющими отношение к деятельности ООО "Виконт". ФИО207 Ю.С., согласовывала свои действия с ФИО216, отчитывалась ему о деятельности ООО "Виконт", получала указания.

В ходе анализа полученной информации с телефонов "Нокиа" (NОKIA) IMEI: № и "Максви" (MAXVI), а также с ноутбука "АшПи" (HP) и флешки, используемых ФИО207, установлено, что на них имеются сведения, касающиеся деятельности ООО "Промстрой" и ООО "Виконт". На ноутбуке имеются файлы, содержащие электронные образы договоров инвестиционных займов и поручений, заключённых с клиентами ООО "Промстрой" и ООО "Виконт", изображения расписок клиентов о получении процентов по договорам инвестиционных займов, реестры договоров инвестиционных займов, поручений, в которых содержатся обобщённые сведения по заключённым договорам, изображения кассовых книг за январь, февраль, март, апрель 2016 года, ноябрь и декабрь 2015 года, а также учредительных документов по ООО "Транслогистика", оригиналы которых изъяты в ходе обыска по месту жительства ФИО216 Н.А.

На флешке имеются изображения страниц кассовой книги, реестры по заключённым договорам, документы по организации концертов, изображения, содержащие рукописные тексты, выполненные ФИО207 и ФИО216, в которых ФИО207 отчитывается ФИО216 о деятельности ООО "Виконт", а ФИО216 даёт ей указания (т. 52 л.д. 225-250, т. 53 л.д. 1-250, т. 54, л.д. 1-27, т. 54 л.д. 28-250, т. 55 л.д. 1-250, т. 56 л.д. 1-26, л.д. 27-250, т. 57 л.д. 1-250, т. 58 л.д. 1-250, т. 59 л.д. 1-223, т. 60 л.д. 1-251, т. 61 л.д. 1-251, т. 62 л.д. 1-58, л.д. 59-61, л.д. 62-72, л.д. 73, л.д. 74-82, л.д. 83);

- результатами ОРД представленных в ГСУ ГУ МВД России по Адрес Дата №, которые в дальнейшем осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств и из которых следует, что сотрудниками оперативного подразделения проведено оперативно-розыскное мероприятие "Опрос", в результате которого установлены электронные почтовые ящики: ФИО207 – №, №; ФИО39 – № ФИО206 - № ФИО10 - № ФИО4 - № ФИО404 - № ФИО216 Н.А. - №; ООО "Виконт" - № (т. 62 л.д. 87-88, л.д. 89-90, л.д. 91);

- протоколом выемки от Дата, из которого следует, что оперуполномоченным полиции у директора по безопасности ООО "Мэйл.ру" ФИО80 изъяты входящие и исходящие электронные сообщения, переданные и полученные посредством учётных записей: № представленные на оптическом носителе – диске DVD-R, которые в дальнейшем осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств, и из которых следует, что в сообщениях электронных писем содержатся сообщения ФИО216 Н.А. в адрес её брата ФИО216, а также изображения рукописных писем от ФИО216. В сообщениях в адрес ФИО216 содержится подробный отчёт о деятельности ООО "Виконт", как в части концертов, так и в части автомобилей, о поступивших денежных средствах от клиентов, об использовании денежных средств, о поступающих жалобах от клиентов. Кроме того, в переписке ФИО10 (№) и ФИО207 (№) содержатся изображения договоров (сканированные экземпляры), заключаемых ООО "Виконт" с клиентами, а также электронные документы, содержащие реестры по заключённым договорам, изображения (сканированные экземпляры) кассовой книги ООО "Виконт" (т. 62 л.д. 98-100, л.д. 101-250, т. 63 л.д. 1-250, т. 64 л.д. 1-250, т. 65 л.д. 1-250, т. 66 л.д. 1-250, т. 67 л.д. 1-86, л.д. 87-88);

- протоколом выемки от Дата, из которого следует, что у помощника юрисконсульта ООО "Яндекс" изъяты входящие и исходящие электронные сообщения, переданные и полученные посредством учётных записей: a№, представленных на оптических носителях – трёх дисках DVD-R, которые в дальнейшем осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств, и из которых следует, что указанными электронными почтовыми ящиками пользовалась ФИО206 и ФИО4, соответственно. Среди писем имеется переписка с сотрудниками ООО "Виконт", а также с клиентами Общества. В сообщениях с клиентами содержатся переписка по заключённым договорам, вопросы по выплатам, сканы договоров. В сообщениях между сотрудниками содержатся электронные документы, содержащие реестры договоров инвестиционного займа, списки автомобилей, квартир с указанием характеристик имущества и стоимости (т. 67 л.д. 97-99, л.д. 100-167, л.д. 168-169, л.д. 170-250, т. 68 л.д. 1-161, л.д. 162-163);

- протоколом выемки от Дата, из которого следует, что следователем у заместителя директора по безопасности ООО "Мэйл.ру" изъяты входящие и исходящие электронные сообщения, переданные и полученные посредством учётных записей: №, представленные на оптическом носителе – диске DVD-R, которые в дальнейшем осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств, и из которых следует, что с электронной почты ФИО10 отправлялись сообщения на электронные почты, используемые ФИО207, содержащие изображения (сканированные экземпляры) договоров, заключённых с клиентами ООО "Промстрой" и ООО "Виконт"; электронные документы, содержащие списки клиентов и их контактные данные, сведения о вознаграждении агентов. В адрес ФИО207 поступали договоры без подписей, которые в дальнейшем ФИО207 подписывала, ставила печать Общества, сканировала и отправляла обратно ФИО10, после чего ФИО10 отправляла сканированный договор клиенту (т. 68 л.д. 172-174, л.д. 172-250, т. 69 л.д. 1-21, л.д. 22);

- протоколом выемки от Дата, из которого следует, что следователем у юрисконсульта ООО "Яндекс" изъяты входящие и исходящие электронные сообщения, переданные и полученные посредством учётных записей: a№, представленные на оптических носителях – двух дисках DVD-R и одном диске CD-R, которые в дальнейшем осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств, и из которых следует, что ФИО206, используя электронные сообщения, поддерживала связь с ФИО207 и ФИО216 через ФИО41. ФИО207 имитировала поиск и подбор автомашин и квартир для клиентов ООО "Виконт", создавая видимость исполнения обязательств по договорам заключённых с клиентами ООО "Виконт". Кроме того, в сообщениях содержатся списки автомобилей и квартир с указанием их характеристик и стоимости, которые ФИО404 направляла потенциальным клиентам (т. 69 л.д. 28-32, л.д. 33-68, л.д. 69, л.д. 70-197, л.д. 198-199);

- протоколом выемки от Дата, из которого следует, что следователем у помощника юрисконсульта ООО "Яндекс" изъяты входящие и исходящие электронные сообщения, переданные и полученные посредством учётной записи: №, представленные на оптическом носителе – диске CD-R, которые в дальнейшем осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств, и из которых следует, что в сообщениях имеется переписка ФИО207 с ФИО216 Н.А. и ФИО43 из приложения быстрого обмена сообщениями "Ватсап", совпадающая с перепиской полученной в ходе ОРМ "Снятие информации с технических каналов связи", проведённого в отношении телефонов, используемых ФИО207, о деятельности ООО "Виконт", в том числе о неисполнении обязательств перед клиентами, и о руководящей роли ФИО216 в деятельности ООО "Виконт" (т. 69 л.д. 208-211, л.д. 212-250, т. 70 л.д. 1-108, л.д. 109-110);

- результатами оперативно-розыскной деятельности, представленные в ГСУ ГУ МВД России по Адрес Дата №, которые в дальнейшем осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств, и из которых следует, что сотрудниками оперативного подразделения проведено ОРМ "Снятие информации с технических каналов связи" в отношении почтового ящика № используемого ФИО403. В ходе анализа входящих и исходящих сообщений почтового ящика yuriy.pershin@mail.ru установлены сообщения, содержащие изображения с рукописными текстами с указаниями по ведению деятельности ООО "Виконт", и указания по проблемным ситуациям (т. 70 л.д. 187-189, л.д. 190-250, т. 71 л.д. 1-86, л.д. 87);

- ответом на запрос из Мурманского филиала ПАО "Ростелеком" от Дата №/К, из которого следует, что ip-адреса через которые осуществлялась работа электронной почты № присвоены абоненту ФИО34, адрес установки оборудования: Адрес, по которому проживает ФИО42 (т. 71 л.д. 89-90);

- ответом на запрос из ООО "Т2 Мобайл" от Дата №, из которого следует, что sim-карта с абонентским номером +№ зарегистрирована на ФИО216 Н.А, sim-карта с абонентским номером +№ зарегистрирована на ФИО207 Л.С. и использовалась ФИО207 (т. 71 л.д. 118);

- ответом на запрос из ПАО "Мегафон" от Дата № А-01-28, из которого следует, что sim-карта с абонентским номером + № зарегистрирована на ФИО69 и фактически использовалась ФИО207, карта с абонентским номером + 79245464021 – зарегистрирована на ФИО206 (т. 71 л.д. 120-130);

- ответом на запрос ПАО "МТС" от Дата № №, из которого следует, что sim-карта, изъятая Дата в ходе обыска в жилище ФИО207, с серийный номером 897№ имеет абонентский номер + <***> и зарегистрирована на ИП ФИО35. Кроме того в телефонах, изъятых Дата в жилище ФИО207 использовались sim-карты: c абонентским номером + <***>, зарегистрированной на ФИО207, +74212244345 и +<***>, зарегистрированные на ФИО35 (т. 71 л.д. 132-145);

- ответом на запрос из ПАО "Вымпелком" от Дата № ВР-04/68869-К, из которого следует, что sim-карта ICCID №, установленная в телефоне "Мото", изъятом в в ходе обыска Дата в жилище ФИО207, имеет абонентский № и зарегистрирована на ФИО295; sim-карта ICCID №, установленная в телефоне "Айфон 6", изъятом в ходе обыска в жилище ФИО207 Дата, имеет абонентский номер <***> и зарегистрирована на ФИО296; sim-карта ICCID №, изъятая в ходе обыска в жилище ФИО207 Дата, имеет абонентский номер <***> и зарегистрирована на ФИО297 (т. 71 л.д. 147-149);

- ответом на запрос из Новосибирского филиала ООО "Т2 Мобайл" от Дата №, из которого следует, что sim-карта ICCID 89№, изъятая Дата в ходе обыска в жилище ФИО207, имеет абонентский номер +№ и зарегистрирована на ФИО36 (т. 71 л.д. 151-153);

- ответом на запрос их ПАО "Мегафон" от Дата, из которого следует, что sim-карта ICCID 8№ изъятая Дата в ходе обыска в жилище ФИО207, имеет абонентский номер +№ и зарегистрирована на ФИО298 (т. 71 л.д. 155-156);

- ответами на запрос из ПАО "МТС" от Дата №, от Дата №, из которых следует, что абонентские номера, используемые ФИО216 для связи с ФИО207 и ФИО216 Н.А., а также сотрудниками и клиентами ООО, "Промстрой" и ООО "Виконт" зарегистрированы: +№ на ФИО288, +№ на ФИО299, + № на ФИО300, +№ на ФИО301 (т. 71 л.д. 160, л.д. 162);

- протоколом осмотра предметов (документов) от Дата, из которого следует, что следователем осмотрен ответ на запрос из ООО "Т2 Мобайл" от Дата №, содержащего детализацию соединений абонентских номеров: № (ФИО4), № (ФИО216 Н.А.), № (ФИО10), № (ФИО80 ), № (ФИО206), № (ФИО206), № (ФИО4), № (ФИО4), № (ФИО88), № (ФИО4), № (ФИО404), № (ФИО4), и из которой следует, что сотрудники ООО "Виконт" поддерживали постоянную связь друг с другом, кроме того ФИО4 и ФИО206 поддерживали связь с ФИО216 (т. 71 л.д. 171-250, т. 72 л.д. 1-6, л.д. 7);

- ответом на запрос из ПАО "Вымпелком" № ВР-04/14786-К от Дата, который в дальнейшем осмотрен и приобщён в качестве вещественного доказательства, и из которого следует, что ФИО207, используя абонентские номера +№, +№, +№ созванивалась с абонентскими номерами +№, +№ +№, +№, используемыми ФИО216; кроме того, ФИО404, используя абонентский номер + № созванивалась с абонентскими номерами +№, +№, +№, +№, используемыми ФИО216 (т. 72 л.д. 15, л.д. 16-213, л.д. 214);

- ответом на запрос из ПАО "Мегафон" от Дата, который в дальнейшем осмотрен и приобщён в качестве вещественного доказательства, и из которого следует, что ФИО207 Ю.С., используя абонентский номер +№ поддерживала связь с сотрудниками ООО "Виконт" ФИО206 и ФИО4, а также с ФИО216, использующим абонентские номера + №, + №, с ФИО216 Н.А. Также с ФИО216 Н.А. поддерживали связь ФИО206 и ФИО4, у которых также имеются телефонные соединения с ФИО216 В.А. (т. 72 л.д. 221, л.д. 222-250, т. 73 л.д. 1-8, л.д. 9);

- ответом на запрос из ПАО "МТС" № от Дата, который в дальнейшем осмотрен и приобщён в качестве вещественного доказательства, и из которого следует, что ФИО19, использующий абонентский № периодически созванивался с ФИО207, ФИО216 Н.А., ФИО10. У ФИО207 с используемых ею номеров имеется множество телефонных соединений с абонентскими номерами +№, +№, используемыми ФИО216, а также с адвокатом ФИО216 ФИО41, использующим абонентский номер +№, с ФИО216 Н.А., использующей абонентские номера +№, +№, +№, с сотрудниками ООО "Виконт" и ООО "Промстрой" – ФИО4, ФИО206, ФИО220, ФИО10, ФИО39. Кроме того, у ФИО220 имеются соединения с абонентскими номерами +№, + №, +№, используемыми ФИО216, а также с номером +№, используемым ФИО216 Н.А. У ФИО39 имеются соединения с абонентскими номерами + №, + №, используемыми ФИО216, с номером +№, который используемым ФИО216 Н.А. У ФИО10 имеются соединения с абонентскими номерами +№, +№, +№, используемыми ФИО216, а также с номерами +№, +№, используемыми ФИО216 Н.А. (т. 73 л.д. 17-18, л.д. 19-250, т. 74 л.д. 1-250, т. 75 л.д. 1-57, л.д. 58);

- ответом на запрос из Кавказского филиала ПАО "Мегафон" от Дата №, который в дальнейшем осмотрен, содержащего сведения об абонентских соединениях пользователя абонентского номера +№ за период с Дата по Дата, с Дата по Дата, с Дата по Дата (т. 75 л.д. 64-65, л.д. 66-81);

- ответом на запрос из ПАО "МТС" № от Дата, который в дальнейшем осмотрен и приобщён в качестве вещественного доказательства, и из которого следует, что абонентские номера +№, +№, +№, +№, +№, +№, +№, +№, +№, используемые ФИО216, зарегистрированы на третьих лиц, проживающих в Адрес. Большинство соединений с использованием указанных номеров осуществлялось через базовую станцию по адресу: Адресёная, Адрес, которая находится рядом с ФКУ ИК-16 УФСИН России по Адрес. Кроме того имеются соединения через базовые станции: Адрес, нп. Мурмаши-3, Адресёжная; Адрес; Адрес. Из анализа соединений установлено, что с указанных абонентских номеров имеются телефонные соединения с сотрудниками ООО "Виконт" и ООО "Промстрой" - ФИО10, ФИО206, ФИО39, ФИО4, ФИО220, ФИО404, а также с клиентами Обществ – ФИО102, ФИО2 №70, ФИО2 №3, ФИО2 №19, ФИО2 №10, ФИО2 №33, ФИО82, ФИО423, а также с ФИО207 и ФИО216 Н.В., ФИО216 Н.А., ФИО398, ФИО41, ФИО19 и ФИО15. Кроме того, вышеуказанные абонентские номера использовались, в аппаратах том числе с IMEI: № (т. 75 л.д. 88-89, л.д. 90-250, т. 76 л.д. 1-250, т. 77 л.д. 1-250, т. 78 л.д. 1-115, л.д. 116);

- ответом на запрос из ФКУ ИК-16 УФСИН России по Адрес №/ТО-16/6-2676 от Дата, из которого следует, что Дата при проведении внепланового обыска в секции № отряда № под карнизом окна обнаружен и изъят телефон "Самсунг" GT-E1200R IMEI: №, впоследствии признанный бесхозным, и уничтоженный в связи с истечением сроков хранения. Согласно детализации, представленной ПАО "МТС" № от Дата, данный аппарат использовался с абонентским номером <***>, используемым ФИО216 (т. 78 л.д. 128-131);

- ответом на запрос из ПАО "МТС" № от Дата, который в дальнейшем осмотрен и приобщён в качестве вещественного доказательства и из которого следует, что абонентский номер +№, используемый ФИО216, зарегистрирован на третье лицо, проживающее в Адрес. В период с Дата по Дата ФИО216, используя в том числе, указанный абонентский номер связывался с родственниками, адвокатом, ФИО207, работниками ООО "Промстрой" и ООО "Виконт", клиентами этих Обществ. Соединения с указанного абонентского номера производятся через базовую станцию по адресу: Адрес, тер. Зелёная, Адрес, которая находится рядом с ФКУ ИК-16 УФСИН России по Адрес (т. 78 л.д. 140, л.д. 141-216, л.д. 217);

- ответом на запрос из ПАО "Вымпелком" № ВР-04/9830-К от Дата, который в дальнейшем осмотрен и приобщён в качестве вещественного доказательства и из которого следует, что абонентским номером +№ пользовалась ФИО216 Н.А., имеются соединения указанного абонентского номера с абонентскими номерами +№, используемым ФИО216, +№, используемым ФИО207, +№, используемым ФИО19 (т. 78 л.д. 219-250, т. 79 л.д. 1-4, л.д. 5);

- ответом на запрос из ООО "Т2 Мобайл" № от Дата, из которого следует, что абонентский номер <***> с Дата зарегистрирован на ФИО216 Н.А.(т. 79 л.д. 27);

- ответом на запрос из ПАО "Вымпелком" № ВР-04/45812-К от Дата, содержащим информацию о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами абонентского номера +№ за период с Дата по Дата, который в дальнейшем осмотрен (т. 79 л.д. 48-49, л.д. 50-57);

- ответом на запрос из ИФНС по Адрес №дсп от Дата, из которого следует, что в период с Дата по Дата у ООО "Виконт" ИНН № открыт расчётный счёт № в АО "Альфа-Банк" филиал "Новосибирский" по адресу: Адрес (т. 79 л.д. 60-61);

- ответом на запрос из ИФНС по Адрес №дсп от Дата, из которого следует, что у ООО "Промстрой" ИНН № в период с Дата по Дата открыт расчётный счёт № в Сибирском банке ПАО "Сбербанк" по адресу: Адрес, м-н. Горсий, Адрес (т. 79 л.д. 64-65);

- протоколом осмотра предметов (документов) от Дата, из которого следует, что следователем осмотрен и приобщён в качестве вещественного доказательства ответ ПАО "Сбербанк" № ЗНО38710135 от Дата, согласно которому в ПАО "Сбербанк" у ООО "Промстрой" открыт расчётный счёт №. В ходе анализа выписки по данному счёту установлено, что имеется одно поступление денежных средств Дата в сумме 7 000 рублей, всего по счёту проведено 9 операций в период с Дата по Дата. Операции, связанные с ведением ООО "Промстрой" деятельности по инвестированию денежных средств, выплате процентов клиентам, оплате автомобилей и квартир отсутствуют. Денежные средства от физических лиц на счёт не поступали (т. 79 л.д. 78-89, л.д. 90);

- протоколом осмотра предметов (документов) от Дата, из которого следует, что следователем осмотрен и приобщён в качестве вещественного доказательства ответ АО "Альфа-Банк" №.9/17529 от Дата, согласно которому в АО "Альфа-Банк" у ООО "Виконт" открыт расчётный счёт №. Операции по счёту проводились в период с Дата по Дата. Имеются списания денежных средств со счёта в связи с проведением концертов. Также имеются пополнения счета через ТУ и снятие денежных средств со счета. Операции, связанные с ведением ООО "Виконт" деятельности по инвестированию денежных средств, выплате процентов клиентам, оплате автомобилей и квартир отсутствуют. Поступления денежных средств на счёт от физических лиц отсутствует. Общая сумма денежных средств по счёту (поступления и списания) за указанный период составляет 3 189 381 рубля 57 копеек (т. 79 л.д. 92-209, л.д. 110-111);

- протоколом осмотра предметов (документов ) от Дата, из которого следует, что следователем осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств результаты оперативно-розыскной деятельности, представленные в ГСУ ГУ МВД России по Адрес Дата исх. №№, согласно которым сотрудниками оперативного подразделения проведены оперативно-розыскные мероприятия "Наведение справок", путём направления в ПАО "Сбербанк" запроса на представлении информации по блиц-переводам за период с Дата в отношении ФИО206, ФИО207, ФИО216 Н.А., ФИО10, ФИО4, ФИО220, ФИО39, ФИО404. К результатам ОРД прилагается ответ ПАО "Сбербанк" № ЗНО52719820 от Дата, содержащий информацию о блиц-переводах за период с Дата по Дата, согласно которой сотрудники ООО "Промстрой" и ООО "Виконт" перечисляли крупные суммы денежных средств для ФИО207, ФИО216 Н.А., а также третьим лицам для ФИО216, которые находились в Адрес (ФИО302), а также адвокату ФИО216– ФИО41, а также ФИО15 и ФИО19. Кроме того, имеются перечисления потерпевшим и третьим лицам, родственникам ФИО216 и ФИО207 – ФИО216 Н.В. и ФИО207 М.В. (т. 79 л.д. 126-140, л.д. 141);

- протоколом осмотра предметов (документов) от Дата, из которого следует, что следователем осмотрен и приобщён в качестве вещественного доказательства ответ ПАО "Сбербанк" № ЗНО44922984 от Дата, согласно которому на имя физических лиц ФИО206, ФИО4, ФИО207, ФИО207 Л.С., ФИО216 Н.А., ФИО216 Н.В. ФИО216 А.М., ФИО41, ФИО403, ФИО43, ФИО404 в ПАО "Сбербанк" открыты лицевые счета, с привязанными к ним банковскими картами (т. 79 л.д. 148-157, л.д. 158);

- протоколом осмотра предметов (документов) от Дата, из которого следует, что следователем осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств сведения из ПАО "Сбербанк" №НО38570729 от Дата о расчётных счетах, зарегистрированных в ПАО "Сбербанк" с Дата на ФИО207, ФИО216 Н.А., ФИО216, ФИО10, ФИО206, ФИО4, ФИО39, ФИО404, ФИО220, ООО "Виконт", ООО "Промстрой", ООО "Лига Стар Лтд" (т. 79 л.д. 176-250, т. 80 л.д. 1-250, т. 81 л.д. 1-31, л.д. 32-33);

- ответом на запрос из АО "Киви Банк" № от Дата, из которого следует, что на имя ФИО10 зарегистрирована учётная запись – кошелёк №, на имя ФИО404 зарегистрированы учётные записи – кошельки №, №, который в дальнейшем осмотрен и приобщён в качестве вещественного доказательства (т. 81 л.д. 35, л.д. 36-250, т. 82 л.д. 1-103, л.д. 104-105);

- протоколом осмотра предметов (документов) от Дата, из которого следует, что следователем осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств ответы ПАО "Сбербанк" № ЗНО53129224 от Дата, № ЗНО53129370 от Дата, № ЗНО53129848 от Дата, содержащие выписки по счетам и банковским картам физических лиц: ФИО45, ФИО401, ФИО401, ФИО47, ФИО48, ФИО49, ФИО51, ФИО52, ФИО53, ФИО54, ФИО28, ФИО207, ФИО82, ФИО64, ФИО65, ФИО66, ФИО67, ФИО69, ФИО70, ФИО71, ФИО405, ФИО55, ФИО96, ФИО56, ФИО57, ФИО58, ФИО59, ФИО60, ФИО61, ФИО103, на банковские карты которых в период с 2016 года по 2017 года поступают денежные средства от сотрудников ООО "Промстрой" и ООО "Виконт", а именно с банковских карт, открытых на имя ФИО206, ФИО10, а также с банковских карт ФИО207, ФИО207 Л.С., ФИО216 Н.А. (т. 82 л.д. 125-137, л.д. 138-139);

- результатами оперативно-розыскной деятельности № от Дата, которые в дальнейшем осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств, и из которых следует, что сотрудниками оперативного подразделения проведено оперативно-розыскное мероприятие "Наведение справок", путём направления в ПАО "Сбербанк" запросов на предоставление выписок по счетам ФИО15 и ФИО213. К результатам ОРД прилагаются ответы ПАО "Сбербанк" № w29A8586.138 от Дата, № w29A8586.238 от Дата и CD-диск. Из выписок по счетам ПАО "Сбербанк", открытым на имя ФИО15 установлено, что на его банковскую карту №****4459 в период с 2016 по 2017 годы поступают денежные средства разными суммами от ФИО207 Ю.С., ФИО207 Л.С., ФИО216 Н.В., ФИО10, ФИО206, кроме того ФИО15 осуществлял поставку автомобилей для клиентов ООО "Виконт" (т. 82 л.д. 144-152, л.д. 153-162, л.д. 163-165);

- ответом на запрос из АО "Райффайзенбанк" от Дата №-МСК-ГЦО3/19, содержащим информацию по счёту № за период с Дата по Дата, который в дальнейшем осмотрен (т. 82 л.д. 167, л.д. 168-178);

- ответами на запросы из ПАО "Сбербанк" № ЗНО0071577525 от Дата, АО Банк "ФК Открытие" №ф-4/3797 от Дата, которые в дальнейшем осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств и из которых следует, что на банковскую карту ПАО "Сбербанк" №, открытой на имя ФИО303 поступали в 2017-2018 годах денежные средства, в том числе с карты ФИО207 Ю.С. – 112 000 рублей, с карты ФИО207 Л.С. – 12 000 рублей, с карты ФИО41 – 126 800 рублей, с карты ФИО216 Н.В. – 30 000 рублей. Также на банковскую карту ПАО "Сбербанк" №, открытую на имя ФИО60 поступали в 2017 году денежные средства, в том числе с карты ФИО206 А.Ф. – 40 000 рублей, с карты ФИО41 – 15 000 рублей. Кроме того, на банковскую карту АО банк "ФК Открытие" №, открытую на имя ФИО22 поступали в 2017-2018 годах денежные средства с карт ФИО207 Ю.С., ФИО41, ФИО207 Л.С. (т. 82 л.д. 180-266, т. 83 л.д. 2-28, л.д. 29-37, л.д. 38-39);

- ответом на запрос из ПАО "Сбербанк" №НО0076399633 от Дата, содержащим информацию о движении денежных средств сотрудников ООО "Промстрой" и ООО "Виконт", а также ФИО207 Л.С., ФИО216 Н.А. ФИО216 Н.В., ФИО216 А.М. и ФИО216 за период с Дата по Дата, который в дальнейшем осмотрен и приобщён в качестве вещественного доказательства (т. 83 л.д. 42, л.д. 43-46, л.д. 47);

- ответом на запрос из ПАО "Сбербанк" № ЗНО0093360069 от Дата, который в дальнейшем осмотрен и приобщён в качестве вещественного доказательства и из которого следует, что на физических лиц: ФИО206, ФИО4, ФИО207, ФИО207 Л.С., ФИО216 Н.А., ФИО216 Н.В., ФИО216 А.М., ФИО10, ФИО39, ФИО89, ФИО88, ФИО216 Н.Л., ФИО220 в ПАО "Сбербанк" открыты лицевые счета, из анализа которых следует, что сотрудники ООО "Виконт" и ООО "Промстрой" - ФИО39, ФИО10, ФИО4, ФИО206 перечисляли денежные средства на карты, оформленные на имя ФИО207 Л.С. и ФИО216 Н.В. Также с карт сотрудников имеются перечисления денежных средств на банковские карты клиентов ООО "Промстрой" и ООО "Виконт", имеются поступления на карты сотрудников с карт клиентов. Кроме того, ФИО207, используя банковскую карту №****8808, оформленную на имя её сестры – ФИО207 Л.С., пополняла баланс sim-карт, находящихся в пользовании ФИО216. (т. 83 л.д. 51, л.д. 52-254, л.д. 255, т. 85 л.д. 1-9);

- ответом на запрос из ПАО "Сбербанк" №НО37597147 от Дата, содержащим информацию о счетах, открытых на имя ФИО207, ФИО216 Н.А., ФИО216, ФИО10, ФИО206, ФИО4, ФИО39, ФИО404, ФИО220, ООО "Виконт", ООО "Промстрой", ООО "Лига Стар Лтд" за период с Дата по Дата, который в дальнейшем осмотрен и приобщён в качестве вещественного доказательства (т. 84 л.д. 2-164, л.д. 165-218, л.д. 219-220);

- протоколом осмотра предметов (документов) от Дата, из которого следует, что следователем осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств ответ на запрос из ПАО "Сбербанк" № w0648586.438 от Дата, содержащий сведения по счетам и картам ФИО403 и ФИО404; ответ на запрос из ПАО "Сбербанк" №w0648586.338 от Дата, содержащий сведения по счетам и картам ФИО216 Н.А., ФИО207 Ю.С., ФИО4 (т. 85 л.д. 18-250, т. 86 л.д. 1-250, т. 87 л.д. 1-38, л.д. 39-40);

- протоколом осмотра предметов (документов) от Дата, из которого следует, следователем осмотрен и приобщён в качестве вещественного доказательства ответ ПАО "Сбербанк" № w0648586.238 от Дата, содержащий сведения по картам, оформленным на имя ФИО43 (т. 87 л.д. 43-45, л.д. 46);

- протоколом осмотра предметов (документов) от Дата, из которого следует, что следователем осмотрен и приобщён в качестве вещественного доказательства ответ ПАО "Сбербанк" № ЗНО0076396850 от Дата, согласно которому, в период 2015-2017 годов имеются переводы "Колибри": от ФИО10 на имя ФИО216 Н.А., ФИО207 Ю.С.; от ФИО206 на имя ФИО207 Ю.С., ФИО19, ФИО207 М.В.; от ФИО404 на имя ФИО207 Ю.С.; от ФИО39 на имя ФИО216 Н.А., ФИО207 Ю.С.; от ФИО207 Ю.С. на имя ФИО41, ФИО216 Н.А., ФИО15, ФИО39, ФИО19; от ФИО4 на имя ФИО207 Ю.С., ФИО15, ФИО19 (т. 87 л.д. 50-53 л.д. 54-55);

- ответами на запрос из ПАО "Сбербанк" № w2958586.738 от Дата, № w2958586.838 от Дата, которые в дальнейшем осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств и из которых следует, что потерпевший ФИО2 №17 перечислял денежные средства с карты № банковского счёта №, оформленного на его имя, Дата в 13 часов 15 минут в сумме 50 000 рублей на карту №, оформленную на имя ФИО39; Дата в 18 часов 30 минут в сумме 100 000 рублей на карту №, оформленную на имя ФИО39; Дата в 13 часов 25 минут в сумме 100 000 рублей на карту №, оформленную на имя ФИО39; Дата в 14 часов 00 минут в сумме 100 000 рубле на карту №, оформленную на имя ФИО39.

Потерпевшая ФИО2 №26 перечисляла денежные средства с карты № банковского счёта №, оформленной на её имя, Дата в сумме 100 000 рублей на банковскую карту №, оформленную на имя ФИО207 Л.С.

ФИО2 ФИО2 №3 перечислял денежные средства с карты № банковского счёта №, оформленного на его имя, Дата в сумме 250 000 рублей на карту №, оформленную на имя ФИО207 Л.С.; Дата в сумме 232 000 рублей на карту №, оформленную на имя ФИО206.

Потерпевшая ФИО2 №34 перечисляла денежные средства с карты № банковского счёта №, оформленного на её имя, Дата в сумме 100 000 рублей на карту №, оформленную на имя ФИО207 Л.С.; с банковской карты № банковского счёта №, оформленного на её имя, Дата в сумме 50 000 рублей на карту №, оформленную на имя ФИО207 Л.С.

Потерпевшая ФИО2 №54 перечисляла денежные средства с карты № банковского счёт №, оформленного на её имя, Дата в сумме 300 000 рублей на карту №, оформленную на имя ФИО206; Дата в сумме 80 000 рублей на карту №, оформленную на имя ФИО206;

ФИО2 ФИО2 №12 перечислял денежные средства с карты № банковского счёта №, оформленного на его имя, Дата в сумме 100 000 рублей на карту №, оформленную на имя ФИО207 Л.С.

Потерпевшая ФИО2 №108 перечисляла денежные средства с карты № банковского счёта №, оформленного на имя ФИО304, Дата в сумме 75 000 рублей на карту №, оформленную на имя ФИО10; с карты № банковского счёта №, оформленного на имя ФИО305, 01 март 2017 года в сумме 75 000 рублей на карту №, оформленную на имя ФИО10 Н.А.

Потерпевшая ФИО2 №13 перечисляла денежные средства с карты № банковского счёта №, оформленной на её имя, Дата в сумме 100 000 рублей на карту №, оформленную на имя ФИО88; Дата в сумме 50 500 рублей на карту №, оформленную на имя ФИО88; Дата в сумме 39 000 рублей на карту №, оформленную на имя ФИО88.

Потерпевшая ФИО411 перечисляла денежные средства с карты № банковского счёта №, оформленного на её имя, Дата в сумме 50 000 рублей на карту №, оформленную на имя ФИО89; Дата в сумме 60 000 рублей на карту №, оформленную на имя ФИО89; Дата в сумме 60 000 рублей на карту №, оформленную на имя ФИО89; Дата в сумме 300 000 рублей на карту №, оформленную на имя ФИО39.

Потерпевшая ФИО2 №35 перечисляла денежные средства с карты № банковского счёта №, оформленного на имя ФИО306, Дата в сумме 100 000 рублей на карту №, оформленную на имя сестры ФИО207 Л.С.; Дата в сумме 25 000 рублей на карту №, оформленную на имя ФИО207 Л.С.; Дата в сумме 335 000 рублей на карту №, оформленную на имя ФИО206; Дата в сумме 165 000 рублей на карту №, оформленную на имя ФИО206; с карты № банковского счёта №, оформленной на её имя, Дата в сумме 100 000 рублей на карту №, оформленную на имя ФИО207 Л.С.; Дата в сумме 409 000 рублей на карту №, оформленную на имя ФИО206.

Потерпевшая ФИО2 №53 перечисляла денежные средства с карты № банковского счёта №, оформленного на её имя, Дата в сумме 10 000 рублей на карту №, оформленную на имя ФИО4; Дата в сумме 10 000 рублей карту №, оформленную на имя ФИО4.

Потерпевшая ФИО2 №61 перечисляла денежные средства с карты № банковского счёта №, оформленного на её имя, Дата в сумме 50 000 рублей на карту №, оформленную на имя ФИО206.

Потерпевшая ФИО2 №88 перечисляла денежные средства с карты № банковского счёта №, оформленного на её имя, Дата в сумме 100 000 рублей на карту №, оформленную на имя ФИО4; Дата в сумме 100 000 рублей на карту №, оформленную на имя ФИО4.

ФИО2 ФИО2 №95 перечислял денежные средства с карты № банковского счёта №, оформленного на имя ФИО128 в сумме 328 000 рублей на карту №, оформленную на имя ФИО206.

ФИО2 ФИО2 №99 перечислял денежные средства с карты № банковского счёта №, оформленного на имя ФИО129 в сумме 100 000 рублей на карту №, оформленную на имя ФИО206; Дата в сумме 35 000 рублей на карту №, оформленную на имя ФИО206; 14 марта 201 года в сумме 100 000 рублей на карту №, оформленную на имя ФИО206; Дата в сумме 100 000 рублей на карту №, оформленную на имя ФИО206.

ФИО2 ФИО2 №115 перечислял денежные средства с карты № банковского счёта №, оформленного на имя ФИО407, Дата в сумме 18 475 рублей на карту №, оформленную на имя ФИО206 (т. 87 л.д. 56-59, л.д. 60-72, л.д. 73-74);

- ответами ПАО "Сбербанк" № w0868586.b38 от Дата, № w0868586.c38 от Дата, которые в дальнейшем осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств, и из которых следует, что потерпевшая ФИО2 №11 перечисляла денежные средства с карты № банковского счёта №, оформленного на её имя, Дата в сумме 40 000 рублей на карту №, оформленную на имя ФИО207 Л.С.; Дата в сумме 24 000 рублей на карту №, оформленную на имя ФИО39; Дата в сумме 65 000 рублей на карту №, оформленную на имя ФИО39; Дата в сумме 45 000 рублей на карту №, оформленную на имя ФИО39; с банковской карты № банковского счёта №, оформленного на имя ФИО87 Дата в сумме 100 000 рублей на карту №, оформленную на имя ФИО207 Л.С.; Дата в сумме 50 000 рублей на карту №, оформленную на имя ФИО39. Кроме того, имеются поступления на карту № банковского счёта №, оформленного на имя ФИО18, находящуюся в пользовании ФИО2 №11, Дата в сумме 1 000 рублей с карты №, оформленной на имя ФИО39; Дата в сумме 4 667 рублей с карты №, оформленной на имя ФИО10; Дата в сумме 3 750 рублей с карты №, оформленной на имя ФИО207 Л.С.; Дата в сумме 1 500 рублей с карты №, оформленной на имя ФИО207 Л.С.; Дата в сумме 5 000 рублей с карты №, оформленной на имя ФИО207 Л.С.

Потерпевшая ФИО413 перечисляла денежные средства с карты № банковского счёта №, оформленного на её имя, Дата в сумме 500 000 рублей на карту №, оформленную на имя ФИО207 Л.С.

Потерпевшая ФИО2 №5 перечисляла денежные средства с карты № банковского счёта №, оформленного на её имя; Дата в сумме 2 000 рублей на карту №, оформленную на имя ФИО206.

ФИО2 ФИО2 №7 перечислял денежные средства с карты № банковского счёта №, оформленного на его имя, Дата в сумме 25 000 рублей на карту №, оформленную на имя ФИО206.

Потерпевшая ФИО2 №106 перечисляла денежные средства с карты № банковского счёта №, оформленной на её имя, Дата в сумме 50 000 рублей на карту №, оформленную на имя ФИО206; Дата в сумме 76 000 рублей на карту №, оформленную на имя ФИО206 (т. 87 л.д. 75-79, л.д. 80-90, л.д. 91-92);

- ответом на запрос из ПАО "Сбербанк" № w1568586.b38 от Дата, который в дальнейшем осмотрен и приобщён в качестве вещественного доказательства, и из которых следует, что потерпевший ФИО2 №18 перечислял денежные средства с карты № банковского счёта №, оформленного на его имя, Дата в сумме 30 000 рублей на карту №, оформленную на имя ФИО39.

ФИО2 ФИО2 №101 перечислял денежные средства с карты № банковского счёта №, оформленного на имя ФИО80, Дата в сумме 1 000 рублей на карту №, оформленную на имя ФИО206; Дата в сумме 319 000 рублей; Дата в сумме 319 000 рублей на карту №, оформленную на имя ФИО206 (т. 87 л.д. 94, л.д. 95-100, л.д. 101-102);

- ответом на запрос из ПАО "Сбербанк" № w2368586.338 от Дата, который в дальнейшем осмотрен и приобщён в качестве вещественного доказательства и из которого следует, что потерпевший ФИО2 №17 перечислял денежные средства с карты № банковского счёта №, оформленного на его имя, Дата в сумме 150 000 рублей на карту №, оформленную на имя ФИО39.

ФИО2 ФИО2 №18 перечислял денежные средства с карты № банковского счёта №, оформленного на имя ФИО130 в сумме 170 000 рублей на карту №, оформленную на имя ФИО39 (т. 87 л.д. 104, л.д. 105-110, л.д. 111-112);

- протоколом выемки от Дата, из которого следует, что следователем у свидетеля ФИО108 изъят CD-диск с записями телефонных переговоров ФИО216 через таксофонные аппараты, установленные в ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по Адрес, который в дальнейшем осмотрен и приобщён в качестве вещественного доказательства. Из содержания переговоров следует, что ФИО216 с матерью ФИО216 Н.В. обсуждает проведение обыска у неё в жилище, в ходе которого изъята открытка с рукописными записями, выполненными ФИО216 (т. 78 л.д. 138-141, л.д. 142-159, л.д. 160);

- заключением экспертов № от Дата, из выводов которого следует, что установлено дословное содержание разговоров, содержащихся на CD -диске, изъятом у свидетеля ФИО108, созданы и записаны на отдельный носитель (CD-R-диск) дикторские файлы лица с мужским типом голоса – ФИО216, которые в дальнейшем приобщены в качестве вещественных доказательств (т. 87 л.д. 169-184, л.д. 199-200);

- ответом на запрос из ФКУ ИК-16 УФСИН России по Адрес №/ТО-16/5-2652 от Дата, из которой следует, что ФИО216 осуществлял телефонные звонки через таксофонные аппараты "Зонателеком" с карты № (т. 88 л.д. 2-10);

- протоколом выемки от Дата, из которого следует, что следователем у свидетеля ФИО103 изъят CD-диск, содержащий записи телефонных переговоров ФИО216, совершенных с таксофонных аппаратов, установленных в ФКУ ИК-16 УФСИН России по Адрес, который в дальнейшем осмотрен и приобщён в качестве вещественного доказательства и из которого следует, что ФИО216, используя услуги адвоката ФИО41, передавал и получал через него информацию различного характера, касающуюся, в том числе, и предпринимательской деятельности, которую осуществляют различные лица по его указанию и под его руководством. Используя таксофонную связь, ФИО216 давал указания через адвоката ФИО41 обязательные для исполнения подконтрольным ему лицам, среди которых ФИО207, ФИО404. Кроме того, из данных разговоров следует, что ФИО216 давал указание ФИО41 и ФИО398 по распределению имеющихся у него денежных средств, в том числе, о передаче денег ФИО207 и ФИО216 Н.А. (т. 88 л.д. 25-29, л.д. 30-172, л.д. 173-174);

- заключением эксперта № от Дата, из выводов которого следует, что рукописные записи на цифровых изображениях, представленных на CD-диске, начинающихся и соответственно заканчивающиеся словами: "Вадимочка привет!... … перенесся на 2 недели.", "По 2-а оставшихся должны быть на этой… … может у тебя есть там", "кто нибудь нормальный… … Целую тебя (подпись) 22.01", "Привет! Ты пишешь с бандитами… … у тебя есть. Раз ты обещал написа", "в понед-к, ты можешь передать в понедельник… … всё к этому времени обещали", "Напиши ФИО404!!!... … может хотя бы половину ему дать", "С Наташей разговаривала… … про тебя на допросе она ничего не сказала", "Зай привет!... … потому что ему тоже должна", "Мне надо за следующую неделю… … за февраль 50% расчет, остальное в марте","Или что ты думаешь по этому поводу???... … И узнать не можем сейчас что она говорила!", "Ты там как?!... … Целую", "Зай, привет!... …но что сделать, ждем…!", "2000 залог… … Целую(!)", "Зайчик, мой привет!... … в Уссурийске и в ФИО180 кто-то тоже есть", "ФИО404, хорошо во Владик съездила… … Ну посмотрим к вечеру может что изменится", "Зайчик мой, привет!... …вообщем пока работаю с ними, потом расскажу, вернее обрабатываю:)", "Паша, мне уже звонит спрашивает... …полежит в больнице подумает над своим поведением", "Они говорит, сказали что бы ничего не боялась… … я позвоню Паше, чтоб он с вами не работал", "вечером с этим … … Целую тебя! Ю", "Что мне Паше сказать… … Надеюсь сегодня услышимся! Обнимаю тебя!", "Зайчик мой, привет!... с Хаб-ра по вкладу, мож от них кто пойдет", "По клиентам от Тимы… …Целую Жду Ю. 27.06." выполнены одним лицом – ФИО7 (т. 88 л.д. 225-239);

- заключением эксперта № от Дата, из выводов которого следует, что рукописные записи на цифровых изображениях, представленных на CD-диске, начинающихся и соответственно заканчивающиеся словами: "ФИО93 мой привет!... … Как у ФИО404 с Китаез, покуп. неф. во Владике, и что по нашей основной теме… … Всем привет. (подпись) Дата."? "ФИО7… … такие вот дела. Малыш, я", "понимаю что проблем хватает… … Ладно, целую, обнимаю. Твой я. 27.06", "покупашки, вот и обеспеч их... … Твой брат, я. 27.06","Гусю. Братух Привет!… … У тебя там есть", "И думаю что если хотя бы... … Целую тебя. Сразу пиши."? "икре до 26.12... … в январе мы уже с лихвой отобъем!"? "№ ФИО131 Привет роднулька моя!..... .. Я тебя люблю, целую, будь умницей! Брат.", "Наде № Зайка, письмо видел… … Золотой январь ждем! Целую", "Для Нади: Солнце привет. Временно без связи… … И Наташка за ФИО2 №81 пусть напишет, и за Сашку подробно.", "По квартирам на следующую неделю перенесите, Юльке на дорогу дай… … Наташа пусть едет, офис планирует на понед. вт.", "ФИО10: Скинь Наде. Солнце мое, бери офис… …Дай бог нефрит сростить, золотое дело! Целую!", "По нефриту. Возьмите цены у… …Какие приходы будут до 10-го","ложите к 200 м. и все пусть лежит пока… …А так по 15$ на кило смело добовл", "Для Нади. Дать Аньке 20 руб. В этом месяце я постараюсь полностью решить её вопрос… …По Вики не ясно, когда будет ясность? По работе в БигТайме"? "Надо очень шевелить систему… …ФИО43 от меня привет огромный, временно "оглох"!", "Нади. Надюш привет! Ну как ты там, как делишки?... …И Насте скажешь пусть тоже мне напишет, как и.", "что. И сама давай пиши! Я для всех задачи распишу… …Короче все должно быть грамотно и по взрослому и", "Для Лескова: ФИО2 №81 добрый день. Созвониться с тобой не могу… …У меня сделка по нефриту стоит, а выкупить не", "можем потому что вы стоите, хотя от тебя я ждал… …жду чётких результатов, а так же письменный отчёт по биг тайму! С Уважением ФИО221. Надюш, напечатай и отправь", "ФИО143 ФИО404! Юли или Наде. Оля привет! Потеряла меня?....То есть кто сейчас с нами, тот и будет", "с нами, а кто сейчас ручками разводит, тот пойдёт….. . Работай с Юлей на прямую, и все будет ОК! Ладно, целую тебя. Будут вопросы, Юле направляй, я отвечу! 12.05.17г.", "Наде. Короче, я смотрю как только все остается без контроля… … Пока так Целую. Мамке привет передавай!" выполнены одним лицом – ГВА (т. 89 л.д. 22-44);

- заключением эксперта № от Дата, из выводов которого следует, что рукописные записи на цифровых изображениях, которые находятся в виде файлов на диске "CD-R", содержащем СИТКС, проведённый в отношении ФИО42 (сообщения учётной записи yuriy.pershin@mail.ru):

1.1. Изображения, содержащиеся в исходящем сообщении от "Дата 18:15" в адрес "granat26827@yandex.ru":

- изображение "для Юли.jpg", текст которого начитается и соответственно заканчивается словами "№ Юля. Зайка, я пока без связи. Солнце, дела следующие… …Созвонись с ФИО2 №17, договорись что мы с покупателем приедем, но чтоб не кто к нашему"

- изображение "для Юли1.jpg", текст которого начитается и соответственно заканчивается словами "покупателю не лез. Так же созвонись с Малярчуком… …И определитесь с ФИО41, по нефриту. Целую, жду";

1.2. Изображение, содержащееся в исходящем сообщении от Дата 21:59 в адрес "№"

изображение "для Юли.jpg", содержащее текст "Юле по нефриту разберись где чего и сколько, Настя в курсе. И с ФИО41 по этому поводу созвонись.".

1.3. Изображения, содержащиеся в исходящем сообщении от Дата 12:12 в адрес "№":

изображение "для Юли.jpg" (начинается и соответственно заканчивается словами "ФИО136 Привет! Иркутску 72000 дала… …забирать будет 2-мя либо 3-мя частями"), содержащее дописанный текст между строчек "Едет один, но человек то должен быть, как мы цены свои установим, общаться должен только через нашего".

изображение "для Юли1.jpg" " (начинается и соответственно заканчивается словами "Красноярским даты назвала… … У тебя когда со связью наладится? Целую!"), содержащее дописанный текст между строчек "Да. Думаю Да. когда наладится со связью не знаю. Что касается ФИО142 отправляй в Иркутск По вкладам, выплаты начинаем с 11-го числа. А Настя вместо вопросов работала бы лучше, и выплачивала проц. Пока мы решаем и выравниваем ситуацию они сидят сидьня!!"

1.4. Изображения, содержащиеся в исходящем сообщении от Дата 22:25 от адресата "№

изображение "для Юли.jpg", ", текст которого начитается и соответственно заканчивается словами "Юли. Зайка моя привет! Ну как ты там у меня? Знаю что тяжело… … Это баксов, за все 17000000 баксов. Если разби;

изображение "для Юли1.jpg", текст которого начитается и соответственно заканчивается словами "вать белый на 3 партии, то 1-я партия 500 кг, и две следующие по 1 тонне… …Это наше золотое дно. Если Китайцы с на";

изображение "для Юли2.jpg", текст которого начитается и соответственно заканчивается словами "ми без проблем и зехеров сработают по белому нефриту… …К Китайцам можешь подпригать Надюху, Наташку. Вот";

изображение "для Юли3.jpg", текст которого начитается и соответственно заканчивается словами "как то так. Ты главное не переживай и не очкуй… …он и ФИО32 будут в теме на постоянку. Желающих преоб.хватает у нас.";

изображение "для Юли4.jpg" (начинается и соответственно заканчивается словами "По камням: Я накинула цену, как ты говорил по 15 долларов… …и у Вики должны на этой неделе парень а/м взять."), содержащее дописанный текст между строчек "на белый называй 6,500,000 долларов за тонну. Дай информ.Китайцам. Они уже должны эту цену знать, ФИО41 должен был сказать. Китайцы должныполюбому приехать и все посмотреть до 14-го скажи ФИО41. ФИО32 скажи, проведём сделку, и с ним свяжусь, и решим по выплате";

изображение "для Юли5.jpg" (начинается и соответственно заканчивается словами "Ленка просит хоть сколько нибудь денег подкинуть??... …сегодня за белых завтра за красных с него походу толка не будут"), содержащее дописанный между строчек текст "какая Ленка? Сколько проплатить? Да можно! Пусть Наташа скажет что я пока в не зоны досягаемости. Они под ФИО142. Выплатить ФИО2 №81 25000, ФИО164 75000. Пусть все работают, деньги в кубышку, и не чего не куда. Пока копим Распиши необходимые расходы и наличие средств.";

Изображение "для Юли6.jpg", текст которого начитается и соответственно заканчивается словами "По клиентам, на сколько сдерживать я скажу как получу ответ от вас подробную информацию по китайцам… …лично мне, в письменном виде. Люблю, тебя, целую!";

1.5. Изображения, содержащиеся в исходящем сообщении от Дата 22:59 в адрес "№

изображение "для ФИО41.jpg", текст которого начитается и соответственно заканчивается словами "все по деньгам и докум. через Юлю и ФИО142 которая в Иркутске… …Плюс за золото поговорим. Ме";

изображение "для ФИО411.jpg", текст которого начитается и соответственно заканчивается словами "талы с доставкой в Китай, или куда скажут. Предложений вкусных для них вагон… …П.С. Что с Москвой? Цена на камни та, которую я давал тебе, скажи это Юли.";

1.6. Изображения, содержащиеся в исходящем сообщении от Дата 22:17 в адрес "№":

изображение "для ФИО41.jpg", ", текст которого начитается и соответственно заканчивается словами "ФИО41. ФИО150 приветствую тебя!... …не хотят с нами работать, пусть ищут дру";

изображение "для ФИО411.jpg", текст которого начитается и соответственно заканчивается словами "гих. Посмотрим кого найдут!!!... …Если цены которые я написал ниже чем те которые тебе давал, то работайте по своим ценам.";

1.7. Изображения, содержащиеся в исходящем сообщении от Дата 23:58 в адрес "№

изображение "для Юли.jpg" текст которого начитается и соответственно заканчивается словами "Юли.Зайка привет! Солнышко мое, я вчера не сразу понял... …А желающих купить камни, и редкоземельные металлы, валом таких оказывается!!! Так";

изображение "для Юли1.jpg", текст которого начитается и соответственно заканчивается словами "что думаю со сбытом мы и без этих китаез двинемся!... …Переговори с ним сама и передай мои слова, ок!? 2) ФИО82: до 14-го"

изображение "для Юли2.jpg",текст которого начитается и соответственно заканчивается словами "числа дадим ответ по белому… …Короче все по уму Солнце мое делай!";

изображение "для Юли3.jpg", текст которого начитается и соответственно заканчивается словами"6) Ленке скажи на следующей неделе посмотрим, что нибудь придумаем!... …Пусть ФИО142 пробьет через своих бурятов, может там есть нефрит?";

изображение "для Юли4.jpg", текст которого начитается и соответственно заканчивается словами "Юле! По поводу Пети и ФИО2 №54 на следующей неделе отдадим… …Обо всем завтра напишу. Может позвоню, на днях.";

изображение "для Юли4.jpg", содержащее текст "4276 1808 4435 0214 ФИО41 20 руб. юле, с 200 пусть переведет.".

1.8. Изображение, содержащееся в исходящем сообщении от Дата 22:13 в адрес "№":

изображение "для ФИО41.jpg", ", текст которого начитается и соответственно заканчивается словами "ФИО41 Предложи перевозчику китайца 5% от сделки… … Срочно и все шоколаде. Доки есть. С ув Я."

1.9. Изображения, содержащиеся в исходящем сообщении от Дата 22:33 в адрес "№.ru":

изображение "для Юли.jpg", текст которого начитается и соответственно заканчивается словами "Юли. Зайчонок привет! Сразу к сути:… …И это надо тебе и Наташе";

изображение "для Юли1.jpg", текст которого начитается и соответственно заканчивается словами "со всеми за выходные лично переговорить, сами и с каждым!... …К понедельнику я для них все уточнения по БигТайму сде";

изображение "для Юли2.jpg" ", текст которого начитается и соответственно заканчивается словами "лаю, и все будет нормуль. И приведи в себя ФИО32, … …ФИО44 я письмо отправляю, перепечатай и ей отдай.";

изображение "для Юли3.jpg", ", текст которого начитается и соответственно заканчивается словами "ФИО2 №81 с ФИО164 пните, а я в понедельник подробное письмо ….. .уже нет, на следующей недели разберемся целую, целую, целую !!!";

изображение "для Юли4.jpg" (текст которого начитается и соответственно заканчивается словами "ФИО85 мне тоже звонил дрожащим голосом просит сказать сроки… …Что делать с новыми а/м и вкладами которые были в этом году!?"), содержащее дописанный текст "Скажи ФИО85 в конце мая решим обязательно. Отвечу в среду, я ФИО404 письмо написал. Напишу";

изображение "для Юли5.jpg" (текст которого начитается и соответственно заканчивается словами "ФИО108 приход эта машина которая стоит по нашей цене 680… …тогда с ним будут ребята разговаривать. И ей самой нужно 100 руб", содержащее дописанный текст в конце "На следующей недели"

изображение "для Юли6.jpg" (текст которого начитается и соответственно заканчивается словами "По ФИО82: Фотку камня скинул, доки есть… …как они будут заберать камень сразу 2,5 тонны или разделим на 2 части"), содержащее дописанный текст "Но и не чего страшного, неделю терпимо. :да, да, да, но можно за опт торговаться до 5,500,000$";

изображение "для Юли7.jpg" (текст которого начитается и соответственно заканчивается словами "ФИО82 скинет мне номер чувака… …договорились: 10% вносят, мы приезжаем они показывают налик."), содержащее дописанный текст "Да, да, согласуй с ФИО41. Но, думаю сами Наш интерес не малый";

изображение "для Юли8.jpg" (текст которого начитается и соответственно заканчивается словами "Что у них есть остается 90%..... .2.05 101000 ФИО164 6.05 500000 Вика", содержащее дописанный текст "Но да сама смотри. Ты рулиш. Ну да. Но мы с К и бандитами будем сделку курировать не боись.";

изображение "для Юли9.jpg", текст которого начитается и соответственно заканчивается словами "С Лолетинским нефритом смотри сама … …ФИО143 пусть пошукают по Бурятии и Забайкалье, там нефрита валом".

1.10. Изображения, содержащиеся в исходящем сообщении от Дата 23:46 в адрес "granat26827@yandex.ru":

изображение "Юли.jpg" (текст которого начитается и соответственно заканчивается словами "Я пока не знаю каким образом нам сработать по безналу… …Завтра как деньги будут, сразу переведу.как ты там??? Целую тебя!"), содержащее дописанный текст между строчек "Поторомози только ментам 300 дай. И зая ФИО403 100, это вместе с передачей, Ленке на адвок.100, Банд 50 на бензин Итого 550 и Шурыг с Петей 250/200. Итого на 1,000 расх остальное в кубышк. Я пойдет, только за тебя и сделку переживаю! Ты у меня умница тьфу, тьфу.";

изображение "Юли1.jpg" (текст которого начитается и соответственно заканчивается словами "нормальные отзывы 3) По камням. ФИО82 со своим товарищем… …Вообщем ФИО41 сегодня, завтра ждет от них звонка"), содержащее дописанный текст между строчек "Нормально, так по 2,5 тонны и работаем. Не вздумай дробить";

изображение "Юли2.jpg", текст которого начитается и соответственно заканчивается словами "Зая клиент (покупатель) увидел что такой здоровый камень и охуел!!... …По всем все ясно, с Богом, кроха моя! Целую!".

1.11. Изображения, содержащиеся в исходящем сообщении от Дата 20:50 в адрес "№":

изображение "для ФИО41.jpg", текст которого начитается и соответственно заканчивается словами "Здравствуй дорогой! Ну как ты? как там у нас дела по сделки?... …надо по поводу отправки все четко сделать,";

изображение "для ФИО411.jpg", текст которого начитается и соответственно заканчивается словами "отправлять будут когда у тебя и Юле лежат 10% подконтрольные нам… …И что там с Москвой? Выясни все. Обнимаю. Я Дата.".

1.12. Изображения, содержащиеся в исходящем сообщении от Дата 21:01 в адрес "№":

изображение "для Юли.jpg" (текст которого начитается и соответственно заканчивается словами "ФИО136 привет! У ФИО404 клиент слился… … И я думаю еще может с ФИО160 поговорить по обезналичиванию денег? Целую. Я 17.05"), содержащее дописанный текст между строчек "Да делайте через ФИО120 контору. Зачем с ФИО43 ???";

изображение "для Юли1.jpg", текст которого начитается и соответственно заканчивается словами "Зай, ты делай пока все через ФИО120 контору… …Малярчуковцы готовы по безналу работать?? Целую, твой. Я!";

изображение "для Юли2.jpg", текст которого начитается и соответственно заканчивается словами "Юле. ФИО93 мой привет! как ты там у меня? … …надо хоть одну сделку провести, а дальше будет много интересного, так им";

изображение "для Юли3.jpg", текст которого начитается и соответственно заканчивается словами "и скажи, ок? Хорошо их заинтересуй… …Потому что договор звучит так, если по до-";

изображение "для Юли4.jpg", текст которого начитается и соответственно заканчивается словами "ставке камня сделка по вине Китайцев не состоится… лекарства вот только закончились. А в остальном";

изображение "для Юли5.jpg", текст которого начитается и соответственно заканчивается словами "пойдет! Ты там себя береги, очень тебя прошу… …Твой. Я. P.S. А ФИО82. безнал устраивает?";

1.13. Изображение, содержащееся в исходящем сообщении от Дата 22:14 в адрес "№:

Изображение "для Юли.jpg", рукописный текст которого начитается и соответственно заканчивается словами "15% на всех. Юле. дай ФИО85 100, пока… …Где это? Не е…и (нецензурная брань) голову, скинь ей!" и дописанный текст между строчек "15% на всех".

1.14. Изображения, содержащиеся в исходящем сообщении от Дата 17:33 в адрес "№":

изображение "для Юли.jpg", текст которого начитается и соответственно заканчивается словами "Юле. Зайка моя привет! Ну как ты там у меня!… …И уточни у Ленке, что по моему вопросу, он решен?";

изображение "для Юли1.jpg", текст которого начитается и соответственно заканчивается словами "А то я этот момент из вида упустил!…Завтра напишу, и ты напиши, целую тебя! Люблю! ФИО384 20 07.17.".

и рукописные записи, изображение которых находится в приложении к протоколу осмотра от Дата (файл "от ФИО136.pdf", содержится во входящем сообщении учётной записи "nadya.gutorova@mail.ru), начинающиеся и соответственно заканчивающиеся словами "Наде. Привет, мне все ясно… …Вы держитесь, все будет Ок! Юльку целую Брат." - выполнены одним лицом – ГВА (т. 89 л.д. 61-135);

- заключением эксперта № от Дата, из выводов которого следует, что рукописные записи на цифровом изображении "IMG_1586.JPG" (3-й диск):, начинающиеся и соответственно заканчивающиеся словами: "Привет ФИО136! По крупным сетям узнавала, у них оплата… …ФИО15 тоже работает по Барнаулу, но с ним Юлька на связи. Люблю, целую, обнимаю сестра 19.07.2017" - выполнены ФИО5 (т. 89 л.д. 145-155);

1.1. Изображения, содержащиеся во входящем сообщении от Дата 13:57 от адресата "№":

- изображение "image.jpeg", текст которого начитается и соответственно заканчивается словами "ФИО136 Привет! Иркутску 72000 дала ФИО142 по своей работе отдельным письмом расписала… …а после доставки в Хабаров оплата оставшейся суммы и забирать будет 2-мя либо 3-мя частями".

- изображение "image.jpeg", текст которого начитается и соответственно заканчивается словами "Красноярским даты назвала. Сегодня был приход от Вики… … У тебя когда со связью наладится? Целую!" (изображение сообщения № учетной записи "ФИО42 yuriy.pershin.64@mail.ru" протокол осмотра предметов от Дата).

1.2. Изображения, содержащиеся во входящем сообщении от Дата 13:53 от адресата "№

изображение "image.jpeg", текст которого начитается и соответственно заканчивается словами "По камням: Я накинула цену, как ты говорил по 15 долларов… …и у Вики должен на этой неделе парень а/м взять";

изображение "image.jpeg", текст которого начитается и соответственно заканчивается словами "Ленка просит хоть сколько нибудь денег подкинуть??... …сегодня за белых завтра за красных с него походу толка не будут..".

1.3. Изображения, содержащиеся во входящем сообщении от Дата 17:21 от адресата "№

изображение "image.jpeg", текст которого начитается и соответственно заканчивается словами "Привет, мой хороший! У нас как жарко становится,… …Одному долж. 320 второй 490.";

изображение "image.jpeg", текст которого начитается и соответственно заканчивается словами "Они ждут денег в начале следующей недели… …Но с её клиентами разговариваем почему то мы.";

изображение "image.jpeg", текст которого начитается и соответственно заканчивается словами "ФИО404 какая то запуганная, видимо этими двумя дурами… …Надеюсь завтра, послезавтра будут поступления от хабаровска и от ФИО404.";

изображение "image.jpeg", текст которого начитается и соответственно заканчивается словами "По камням ФИО41 сегодня разговаривает с китайцами… …Целую тебя! ФИО2 №81 и ФИО164 заплатила.".

1.4. Изображения, содержащиеся во входящем сообщении от Дата 18:12 от адресата "№

изображение "image.jpeg", текст которого начитается и соответственно заканчивается словами"ФИО136 привет! 1) ПО камням: ФИО32 докатался… … думаю что надо завязывать с этим Лолетинским нефритом.";

изображение "image.jpeg", текст которого начитается и соответственно заканчивается словами"ФИО85 тоже звонил дрожащим голосом … …Что делать с новыми а/м и вкладами которые были в этом году!?";

изображение "image.jpeg", текст которого начитается и соответственно заканчивается словами"Новый офис в Иркутске пока не оплатили… …О чем ты с ним договаривался?";

изображение "image.jpeg", текст которого начитается и соответственно заканчивается "Что у них есть оставшиеся 90%... …2.05 101000 ФИО164 6.05 500000 Вика";

изображение "image.jpeg", текст которого начитается и соответственно заканчивается словами"ФИО108 приход эта машина которая стоит по нашей цене 680… …И ей самой нужно 100 руб.";

изображение "image.jpeg", текст которого начитается и соответственно заканчивается словами"По ФИО82: Фотку камня скинул, доки есть … …как они будут заберать камень сразу 2,5 тонны или разделим на 2 части";

изображение "image.jpeg", текст которого начитается и соответственно заканчивается словами "ФИО82 скинет мне номер чувака с которым мне нужно будет… …договорились: 10% вносят, мы приезжаем они показывают налик."

изображение "image.jpeg", содержащее текст "Люблю, целую Сильно не переживай у тебя хоть лекарства есть??? Давленное охуенное" (изображение сообщения № учетной записи "ФИО42 yuriy.pershin.64@mail.ru" протокол осмотра предметов от Дата).

1.5. Изображения, содержащиеся во входящем сообщении от Дата 16:14 от адресата "№

изображение "image.jpeg", текст которого начитается и соответственно заканчивается словами "ФИО136, привет! 1) По поводу ФИО102, машину ждать не согласился, отдала ему 10%… …с клиентами разговаривают, начала от клиентов слышать";

изображение "image.jpeg", текст которого начитается и соответственно заканчивается словами "нормальные отзывы 3) По камням. ФИО82 со своим товарищем… …Вообщем ФИО41 сегодня, завтра ждет от них звонка";

изображение "image.jpeg", текст которого начитается и соответственно заканчивается словами "Я пока не знаю каким образом нам сработать по безналу… …Завтра как деньги будут, сразу переведу. Как ты там??? Целую тебя!".

1.6. Изображение, содержащееся во входящем сообщении от Дата 17:05 от адресата "№

изображение "image.jpeg", ", текст которого начитается и соответственно заканчивается словами "ФИО136 привет! У ФИО404 клиент слился… …И я думаю еще может с ФИО160 поговорить по обезналичиванию денег? Целую. Я Дата.";

1.7. Изображение, содержащееся во входящем сообщении от Дата 15:10 от адресата "№

Изображение "image.jpeg", текст которого начитается и соответственно заканчивается "Я показала фото Малярчуковского камня и мне сказали… …Я подробно в письме распишу, что да как. Целую!".

1.8. Изображение, содержащееся во входящем сообщении от Дата 19:05 от адресата "№

Изображение "image.jpeg", текст которого начитается и соответственно заканчивается "ФИО136 привет! От ФИО404 было 700000 10% отдала ей… …ФИО404 следующей ночью выезжает. завтра скину офис.".

1.9. Изображение, содержащееся во входящем сообщении от Дата 17:03 от адресата "№":

изображение "IMG_1740.JPG", текст которого начитается и соответственно заканчивается "ФИО136 привет! Встречалась сегодня с этим парнем от ФИО41… …Завтра вечером образцы будут в Китае.".

1.10. Изображение, содержащееся во входящем сообщении от Дата 18:34 от адресата "№":

изображение "IMG_1834.JPG", текст которого начитается и соответственно заканчивается "Привет! Я дозвонилась вчера до своего китайца, он рогом шевелит… …вечером подъедет, скажу ему чтоб дал номер ФИО141, а то как то это все странно.".

1.11. Изображения, содержащиеся во входящем сообщении от Дата 13:40 от адресата "№":

изображение "IMG_2560.JPG", текст которого начитается и соответственно заканчивается "Зайчик мой, привет! Ты че вчера какой то злой был!?... …ты не берешь трубки с их номеров и с чужих, и всем объявляешь";

изображение "IMG_2561.JPG", текст которого начитается и соответственно заканчивается "что уехала в Новосиб на пару дней. (на случай если тот придет в офис)… …я ж тебе не буду в письме расписывать почему так с ментами, наверное сам догадался";

изображение "IMG_2562.JPG", текст которого начитается и соответственно заканчивается "ФИО2 №61 пропал с радаров, потому что заявление в суд написал… …еще Лена эта ФИО213 с ума сведет. Жду звонка! Целую. Ю.".

1.12. Изображения, содержащиеся во входящем сообщении от Дата 17:42 от адресата "№:

изображение "IMG_2684.JPG", текст которого начитается и соответственно заканчивается "Зай, привет! По мэру Биробиджана, его человек прилетает 25-го числа… …Надо написать заявление и будет два дела: гражданское и уголовное";

изображение "IMG_2685.JPG", текст которого начитается и соответственно заканчивается "по итогу вернут мне а/м, и я в крайнем случае, должна буду выплатить 600 р… …Ну вот, пока все! Все подробности, завтра распишу. Целую..Ю. 23.07.17".

1.13. Изображения, содержащиеся во входящем сообщении от Дата 12:54 от адресата "№":

изображение "IMG_2704.JPG", текст которого начитается и соответственно заканчивается "Зай, привет! Встречи обе прошли плодотворно… И сказал мне, что сейчас они будут везде говорить что нам нужно ( он их науськал), но их";

изображение "IMG_2705.JPG", текст которого начитается и соответственно заканчивается "нужно будет в дальнейшем полюбому убирать, обоих, обязательно… …дай бог, с понедельника отгружать начнем 28.07. Целую Ю".

1.14. Изображения, содержащиеся во входящем сообщении от Дата 16:40 от адресата "№":

изображение "IMG_2707.JPG", текст которого начитается и соответственно заканчивается "То что тебе писала про адвоката это было с Л-ных слов... …По поводу того чтоб нас не обошли стороной";

изображение "IMG_2708.JPG", текст которого начитается и соответственно заканчивается "с ФИО41 обсудили. Единственное - непонятно, возможно это будет разовая отгрузка… …Да и еще заявы, новые поступили." - выполнены одним лицом – ФИО7 (т. 89 л.д. 166-223);

- заключением эксперта № от Дата, из выводов которого следует, что 1. В тексте сообщения № учетной записи "ФИО42 yuriy.pershin.64@mail.ru" протокола осмотра предметов от Дата, содержащий изображения:

изображение "для Юли.jpg" текст которого, начинается и заканчивается словами "Зайчонок привет! Сразу к сути: что касается ФИО102, надо ему 10% и пусть ждет… …а кто желает будет получать свои интересы согласно договоров! И это надо тебе и Наташе";

изображение "для Юли1.jpg" текст которого, начинается и заканчивается словами "со всеми за выходные лично переговорить, сами и с каждым!... …К понедельнику я для них все уточнения по БигТайму сде";

изображение "для Юли2.jpg" текст которого, начинается и заканчивается словами "лаю, и все будет нормуль. И приведи в себя ФИО32, Жестко и окончательно… …ФИО44 я письмо отправляю, перепечатай и ей отдай.";

изображение "для Юли3.jpg" текст которого, начинается и заканчивается словами "ФИО2 №81 с ФИО164 пните, а я в понедельник подробное письмо для них накалякаю….. .уже нет, на следующей недели разберемся целую, целую, целую !!!";

имеются признаки побуждения к действиям. В тексте данного сообщения ФИО216 В.А. направляет свое волеизъявление ФИО207 Ю.С. к совершению следующих действий:

1) в форме требования:

- передать "Танцыреву" денежные средства в размере десяти процентов и согласовать эти действия с криминальными лицами и "Ленкой". Помимо этого, ФИО216 В.А. через ФИО207 Ю.С. побуждает "ФИО102" к ожиданию дальнейших действий;

- сообщить "Пете" и "ФИО2 №54" о расчёте, а именно что до конца следующей недели с момента написания текста сообщения им выплатят денежные средства;

- совместно с лицами "Ната(ша)", "ФИО404", "ФИО236" установить контакт с клиентами и контроль над ситуацией, связанной с выплатой денежных средств клиентам. Имеются указания на способ осуществления действий - лично, самим,

с каждым, обязательно, а также на сроки осуществления данных действий -

"за выходные". Помимо этого, ФИО216 В.А. сообщает информацию о времени поступления денежных средств, предназначенных для выплат клиентам, а именно

с двадцать восьмого мая по пятнадцатое июня, а также сообщает о времени начала выдачи денежных средств - с первого июня;

- убедить "Лолитина" в возможности заработать деньги при ведении с ФИО216 В.А. и ФИО207 Ю.С. совместной деятельности, связанной с нефритом, и подключить к данной ситуации "Малерчука";

- передать информацию "Ленке" о том, что лица, которые занимаются совместной с ФИО216 В.А. деятельностью, решат её проблемную ситуацию, связанную с адвокатом и сотрудниками правоохранительных органов;

- перепечатать и передать "ФИО404" письмо от него;

- совместно с третьими лицами активизировать деятельность "ФИО2 №81 и ФИО164";

- развивать совместную деятельность с "Малерчуком";

2) в форме запросов о предоставлении информации о лицах "ФИО404", "ФИО88", "ФИО2 №81 и ФИО164" и о положении дел в Хабаровске

3) в форме успокаивания не терять способность действовать при осуществлении совместной деятельности.

ФИО216 В.А. выполняет функцию контролирующего и руководящего лица,реализует роль ФИО11 по отношению к ФИО207 Ю.С. и лицам "Ната(ша)", "ФИО404", "ФИО236".

В тексте сообщения № учетной записи "ФИО42 №" протокола осмотра предметов от Дата, содержащего изображения:

Изображение "image.jpeg" текст которого, начинается и заканчивается словами "ФИО136, привет! 1) По поводу ФИО102, машину ждать не согласился, отдала ему 10% (125р) и ждет выплату до 15.06… …С клиентами сама разговариваю и с девками серьезно поговорили вроде за ум взяли нормально, с клиентами разговаривают начала от клиентов слышать";

Изображение "image.jpeg" текст которого, начинается и заканчивается словами "нормальные отзывы 3) По камням. ФИО82 со своим товарищем на выходных будут в Иркутске… …Вообщем ФИО41 сегодня, завтра ждет от них звонка".

Изображение "image.jpeg" текст которого, начинается и заканчивается словами "Я пока не знаю каким образом нам сработать по безналу… …Завтра как деньги будут, сразу переведу.как ты там??? Целую тебя!".

признаков побуждений к действиям не имеется.

ФИО207 Ю.С. предоставляет информацию о следующих действиях и их субъектах, событиях и их участниках, а также обстоятельствах действий или событий:

- о том, что она отдала "Танцыреву" денежные средства в сумме сто двадцать пять тысяч рублей, а также о том, что "ФИО102" не согласился ждать машину и ждет выплату;

- о том, что она потребовала от "Лескова" информацию о его работе и клиентах к среде;

- в телефонном разговоре с "Малярчуком" обсудила сделку и предложила два варианта расчёта. Объектом сделки является камень нефрита весом две с половиной тонны, участниками сделки являются китайцы и "ФИО41", который обсуждает все детали с китайцами. Помимо этого, ФИО207 Ю.С. сообщает о том, что китайцы собираются рассчитываться частично наличкой и частично безналом, а также о том, что на выходных "ФИО82" со своим товарищем будут в Иркутске;

- о ожидании поступления денежных средств в размере 1500, вероятно, тысяч рублей от "ФИО404";

- сообщает о переводе денежных средств сразу после того, как они появятся в наличии, время совершения перевода - в следующий после написания текста сообщения день.

В тексте сообщений № учётной записи "ФИО42 №" протокола осмотра предметов от Дата, содержащего изображения:

изображение "IMG_2560.JPG" текст которого, начинается и заканчивается словами "Зайчик мой, привет! Ты че вчера какой то злой был!?... …ты не берешь трубки с их номеров и с чужих, и всем объявляешь";

изображение "IMG_2561.JPG" текст которого, начинается и заканчивается словами "что уехала в Новосиб на пару дней. (на случай если тот придет в офис)… …я ж тебе не буду в письме расписывать почему так с ментами, наверное сам догадался";

изображение "IMG_2562.JPG" текст которого, начинается и заканчивается словами "ФИО2 №61 пропал с радаров, потому что заявление в суд написал… …еще Лена эта ФИО213 с ума сведет. Жду звонка! Целую. Ю.".

признаков побуждений к действиям не имеется.

- сообщает о состоявшейся встрече с криминальным лицом, о предстоящей встрече криминального лица и "Иссы" и о возможности решения проблемы с "Танцыревым" силовым способом с участием сотрудников правоохранительных органов;

-сообщает о самостоятельном решении проблеме с "Филлиповым";

- сообщает о том, что "ФИО2 №61" написал заявление в суд и в связи с этим не выходит на связь;

- сообщает о том, что клиенты объединяются с целью обратиться с заявлением в суд;

- сообщает о совете от третьих лиц банкротить, вероятно, фирму до осуществления проверок со стороны прокуратуры;

- сообщает о том, что "ФИО41" предоставил сертификаты и другие документы по требованию клиентов.

В тексте сообщения № ФИО207 Ю.С. предоставляет ФИО216 В.А. информацию о проделанной и запланированной работе, тем самым реализует функцию контролируемого и исполняющего лица и выполняет роль исполнителя, а также сообщает о самостоятельно принятых решениях, тем самым выполняет роль равного партнёра.

В тексте сообщения № учётной записи "ФИО42 №" протокола осмотра предметов от Дата, содержащего изображения:

изображение "для Юли.jpg" текст которого, начинается и заканчивается словами "Юле. Зайка моя привет! Ну как ты там у меня! Малыш я по бумагам ФИО41 сказал… …И уточни у Ленке, что по моему вопросу, он решён?";

изображение "для Юли1.jpg" текст которого, начинается и заканчивается словами "А то я этот момент из вида упустил! Зай, Москву я думаю мы проломаем… …Завтра напишу, и ты напиши, целую тебя! Люблю! ФИО384 20 07.17.".

имеются признаки побуждения к действиям. В тексте данного сообщения ФИО216 В.А. направляет своё волеизъявление ФИО207 Ю.С. к совершению следующих действий:

1) в форме требования:

- узнать у "ФИО404" подробности о лицах, желающих вложить валютные средства;

- давать денежные средства в размере пяти процентов "ФИО404" до определённого момента; передать "ФИО404" требование предоставить сумму не менее трёх, вероятно, миллионов рублей на следующей неделе;

- передать сотрудницам требование активизировать свою работу в рамках совместной деятельности по реализации рыбы, а также предоставить договоры на поставку рыбы;

- вернуть "Танцереву" денежные средства в размере триста, вероятно, тысяч;

- получить более точные сведения у "Ленки" по поводу решения своего вопроса;

- предоставить информацию в письменном виде о положении дел по всем направлениям деятельности;

- написать, что требуется для банкротства;

2) в форме запросов о предоставлении информации о:

- положении дел в Сибири и Екатеринбурге;

- результате встречи с криминальными лицами и сотрудниками правоохранительных органов.

3) в форме совета:

- привлечь "ФИО385" для оказания помощи со сбытом рыбы;

-отправляться в Хабаровск в ближайшие дни с момента написания текста сообщения;

4) в форме предложения:

- приступать к процессу банкротства.

ФИО216 В.А., побуждая в форме требования осуществить определённые действия, выполняет функцию контролирующего и руководящего лица, реализует роль ФИО11 по отношению к ФИО207 Ю.С., лицу "ФИО404" и сотрудницам. Помимо этого, ФИО216 В.А. побуждая ФИО207 Ю.С. в форме совета и предложения осуществить определённые действия, выполняет роль равного партнёра по отношению к ФИО207 Ю.С.

признаков побуждений к действиям не имеется.

Автор текста сообщения № предоставляет (по версии следствия

ФИО216 Н.А.) информацию о следующих действиях и их субъектах, событиях и их участниках, а также обстоятельствах действий или событий:

- сообщает о том, что "ФИО102" требует предоставить ему машину "лексус" либо вернуть деньги с дополнительной суммой триста, вероятно, тысяч, при этом угрожет;

- сообщает о том, что она обратилась к "Игорю", который предложил ей решить вопрос, касающийся "ФИО102", за плату в размере 1250, вероятно, тысяч;

- предлагает два варианта решения проблемы, связанной: с "Танцыревым": отдать сумму с процентами в размере 1550, вероятно тысяч "Танцыреву" пятнадцатого числа или отдать сумму в размере 1250, вероятно, тысяч лицам, которые будут решать вопрос с "Танцыревым".

Автор текста сообщения предоставляет информацию о положении дел, тем самым реализует информирующую функцию.

признаков побуждений к действиям не имеется.

Автор текста сообщения № предоставляет информацию о следующих действиях и их субъектах, событиях и их участниках, а также обстоятельствах действий или событий:

- сообщает о встрече с "Танцыревым" и "Игорем", в результате которой "ФИО102" дал своё согласие ждать возврата вложенной суммы без процентов до 25 апреля, а "Игорю" за содействие нужно отдать сумму двести тысяч в следующий за написанием письма день.

Автор текста сообщения предоставляет информацию о положении дел, тем самым реализует информирующую функцию.

В тексте сообщения № учетной записи "№" протокола осмотра предметов от Дата, содержащего изображение "для Нади.jpg" текст которого, начинается и заканчивается "По квартирам на следующую неделю пересмотрите… Наташа пусть едет, офис планирует напонед. вт." имеются признаки побуждения к действиям.

В тексте сообщения № ФИО216 В.А. направляет свое волеизъявление "Наде" в форме требования:

- передать "Юльке и Наташке" денежные средства для оплаты билетов для поездок;

- передать "Наташе" требование осуществить поездку и планировать, вероятно, оплату за офис на понедельник или вторник;

совместно с третьими лицами отложить какие-либо действия, связанные с квартирами на следующую неделю с момента написания, текста сообщения;

- совместно с третьими лицами разрешать проблемную ситуацию, связанную с лицом "Эйтингова", а именно передать ей денежные средства в размере сорока семи тысяч, при условии, что клиентка "Эйтинговой" заключит договор;

- совместно с третьими лицами активно работать с "ФИО2 №81", "Эйтинговой", "Сашей", беречь их как сотрудников. Помимо этого, ФИО216 В.А. сообщает о том, что предоставит информацию с указанием времени, места и последовательности совершения действий, предназначенную для "ФИО2 №81" и для приходящих от него людей, в день, следующий за днем написания текста сообщения.

ФИО216 В.А. выполняет функцию контролирующего и руководящего лица, реализует роль ФИО11 по отношению к "Наде", а также "Наташе" и другим лицам, осуществляющим совместную с ФИО216 В.А. деятельность.

В тексте сообщения № учетной записи "№" протокола осмотра предметов от Дата, содержащего печатный текст, начинающийся и заканчивающийся словами "По Эйтинговой, девочка её уже подписала договор на машину… …За офисы иркутские заплатили. С уважением ФИО131" признаков побуждений к действиям не имеется.

Автор текста сообщения предоставляет информацию о следующих действиях и их субъектах, событиях и их участниках, а также обстоятельствах действий или событий:

- сообщает, что клиентка, приведенная "ФИО88", подписала договор на машину, а "Юля" подробно изложила ФИО216 В.А. информацию об остатке денежных средств, которые были получены от клиентки лица "Эйтингова" в результате заключения договора на машину;

- сообщает, что совместно с третьими лицами приобрели "ФИО142" билет для поездки, и "ФИО142" уезжает в Иркутск, а "Юля" выезжает в Новосибирск в день написания текста сообщения;

- сообщает, что совместно с третьими лицами внесли денежные средства за офисы, которые находятся в Иркутске.

Автор текста сообщения предоставляет информацию о проделанной и запланированной работе, тем самым реализует функцию контролируемого и исполняющего лица, выполняет роль исполнителя.

В тексте сообщения № учетной записи "№" протокола осмотра предметов от Дата, содержащего изображения:

изображение "для Нади3.jpg" текст которого, начинается и заканчивается словами ". Для Нади. Дать Аньке 20 руб… …По Вике не ясно, когда будет ясность? по работе в БигТайме." имеются признаки побуждения к действиям.

В тексте данного сообщения ФИО216 В.А. направляет свое волеизъявление "Наде" в форме требования:

- передать денежные средства в размере двадцати тысяч рублей "Аньке", а также сообщает о том окончательно разрешит проблемную ситуацию "Аньки" "в этом месяце";

- предоставить информацию о "Вике", "Саше" и деятельности в "Биг Тайм";

- передать "ФИО2 №81" и "Саше" требование письменно извещать "ФИО142" об итогах своей работы;

- передать "ФИО142" требование отправлять полученную информацию от лиц "ФИО2 №81" и "Саша" ФИО216 В.А. через "Надю";

- передать "ФИО142" требование активизировать деятельность "ФИО2 №81" и контролировать данную ситуацию;

- передать "ФИО404" требование предоставить информацию о стоимости и сроке изготовления сайта к понедельнику.

ФИО216 В.А. выполняет функцию контролирующего и руководящего лица, реализует роль ФИО11 по отношению к "Наде" и лицам "ФИО2 №81", "Саше", "ФИО142", "ФИО404".

В тексте сообщения № учетной записи "nadya.gutorova@mail.ru" протокола осмотра предметов от Дата, содержащего изображения:

изображение "для Нади.jpg" текст которого, начинается и заканчивается словами "Нади.Надюш привет! Ну как ты там, как делишки?... …И Насте скажет пусть тоже мне напишет, как и"

изображение "для Нади1.jpg" текст которого, начинается и заканчивается словами "что. И сама давай пиши!... …Короче все должно быть грамотно и по взрослому и"

имеются признаки побуждения к действиям.

В тексте данного сообщения ФИО216 В.А. направляет свое волеизъявление "Наде":

1) в форме требования:

- в письменном виде сообщать о положении дел;

- передать "ФИО142" требование контролировать деятельность в Иркутске, а также в письменном виде сообщить подробную информацию о деятельности "ФИО2 №81", "ФИО164", "Саши", "Вики" и о положении дел в Иркутске и в целом;

- передать через "ФИО142" требование: "Насте" в письменном виде сообщить информацию о положении дел;

- совместно с "Наташкой" оказывать помощь "Юльке" в осуществлении деятельности, связанной с нефритом;

- передать информацию "Юле" требование проводить платежи по сделкам с нефритом через лиц, осуществляющих совместную с ФИО216 В.А. деятельность, а именно выдавать деньги продавцам в офисе, при этом вычитать процент от продажи при расчётах, что допустимо в присутствии лиц от "Малерчука" и "Лолитена", но в другом помещении.

ФИО216 В.А. выполняет функцию контролирующего и руководящего лица, реализует роль ФИО11 по отношению к "Наде" и лицам "ФИО142", "Настя", "Юля".

В тексте сообщение № учётной записи "№" протокола осмотра предметов от Дата, содержащего изображение "для Нади.jpg" текст которого, начинается и заканчивается словами "Короче, я смотрю как только все остаётся без контроля… …Пока так. целую Я.П.С. мамке привет передавай.".

имеются признаки побуждения к действиям.

В тексте данного сообщения ФИО216 В.А. направляет своё волеизъявление "Наде".

1) в форме требования:

- никому не давать денежные средства без его разрешения;

- исключить неприятные ситуации в совместной деятельности.

2) в форме успокаивания:

- не погружаться в определённое эмоциональное состояние - не нервничать.

ФИО216 В.А. выполняет функцию контролирующего и руководящего лица, реализует роль ФИО11 по отношению к "Наде".

2. В тексте сообщения № учётной записи "ФИО42 №" протокола осмотра предметов от Дата, содержащий изображения:

изображение "для Юли.jpg" текст которого, начинается и заканчивается словами "Зайчонок привет! Сразу к сути: что касается ФИО102, надо ему 10% и пусть ждёт… …а кто желает будет получать свои интересы согласно договоров! И это надо тебе и Наташе";

идёт речь о передаче денежных средств, о клиентах, о договорах, о сотрудниках правоохранительных органов и криминальных лицах, противоправных действиях, а именно:

- о необходимости передать денежные средства в размере 10 процентов клиенту "Танцыреву", выдачу процентов необходимо согласовать с криминальными лицами;

- о выдаче клиентам денежных средств, которые будут поступать во временной период с двадцать восьмого мая по пятнадцатое июня, а также о выдаче всем клиентам денежных средств в период времени с первого июня;

-о возможном получении клиентами выгоды согласно заключённым договорам;

- о выдаче денежных средств до конца недели клиентам "Пете" и "ФИО2 №54";

- о возможности клиента "ФИО2 №17" заработать в десять раз больше денежных средств при успешном ведении совместной деятельности по продаже нефрита;

- о том, что лица, которые занимаются совместной с ФИО216 В.А. деятельностью, решат проблемную ситуацию "Ленки", связанную с адвокатом и сотрудниками правоохранительных органов;

- о намерении наладить деятельность "Биг Тайм".

В тексте сообщения № учетной записи "ФИО42 №" протокола осмотра предметов от Дата, содержащего изображения:

идёт речь о передаче денежных средств, о клиентах, автомобилях, а именно:

- о состоявшейся передаче денежных средств в сумме 125 тысяч рублей клиенту "Танцереву" от ФИО207 Ю.С.;

- о том, что клиент "Танцерев" ожидает возврата денежных средств до пятнадцатого июня;

- о том, что клиент "ФИО102" отказался ждать поставку автомобиля;

- об ожидании поступления денежных средств в сумме "1.500", вероятно, тысяч от "ФИО404" ФИО207 Ю.С. в день, следующий за днем написания текста сообщения;

- о том, что ФИО207 Ю.С. лично беседует с клиентами, а также лица, названные "девки", должным образом общаются с клиентами;

- о том, что ФИО207 Ю.С. ожидает от "Лескова" клиентов;

- о будущей передаче денег от китайцев ФИО207 Ю.С. и лицам, осуществляющим с ней совместную деятельность, частично наличными деньгами, частично безналичным расчётом за камень нефрита весом в две с половиной тонны.

В тексте сообщения № учётной записи "ФИО42 №" протокола осмотра предметов от Дата, содержащего изображения:

идёт речь о передаче денежных средств, о клиентах, о сотрудниках правоохранительных органов и криминальных лицах, а именно:

- о поступлении денежных средств в полном объёме, получатель и отправитель денежных средств в тексте сообщения не указан;

- о состоявшейся встрече ФИО207 Ю.С. с криминальным лицом по поводу решения проблемы с клиентом "Танцеревым";

- о предполагаемом участии сотрудников правоохранительных органов в разрешении конфликтной ситуации, сложившейся с клиентом "Танцеревым";

- о том, что, со слов ФИО207 Ю.С., криминальные лица и сотрудники правоохранительных органов предупреждали, что проблемные ситуации, возникшие с клиентами, являющимися сотрудниками правоохранительных органов, решаются исключительно после написания ими (клиентами) заявления;

- о том, что ожидается проверка со стороны сотрудников прокуратуры;

- о том, что ФИО207 Ю.С. совместно с третьими лицами решит проблему с клиентом "Филлиповым";

- о том, что клиент "ФИО2 №61" написал заявление в суд;

- клиенты объединяются в группу, чтобы обратиться с заявлением в суд или прокуратуру;

- клиенты требовали документы, названные в тексте "сертификаты".

В тексте сообщения № учетной записи "ФИО42 №" протокола осмотра предметов от Дата, содержащего изображения:

изображение "для Юли.jpg" текст которого, начинается и заканчивается словами "Юле. Зайка моя привет!Ну как ты там у меня! Малыш я по бумагам ФИО41 сказал… …И уточни у Ленке, что по моему вопросу, он решен?";

идёт речь о передаче денежных средств, о клиентах, о договорах, о сотрудниках правоохранительных органов, о криминальных лицах, о квартирах, о невозможности использования телефонной связи, а именно:

- о том, что у "ФИО404" есть лица, имеющие денежные средства в валюте и желающие их вложить, и, вероятно, стать клиентами;

- о необходимости давать "ФИО404" денежные средства в размере пяти процентов в течение некоторого времени в качестве вознаграждения за работу;

- о необходимости поступлений денежных средств в сумме не менее трёх, вероятно, миллионов рублей от "ФИО404" для нормальной реализации рыбы в Иркутске;

- о необходимости передачи денежных средств в сумме триста, вероятно, тысяч клиенту "Танцыреву";

- ФИО216 В.А. сообщает о том, что думает, как решить проблему, связанную с клиентом "Филипповым";

- о том, что сотрудницами должны быть предоставлены договоры на поставку рыбы;

- ФИО216 В.А. интересуется, как у ФИО207 Ю.С. прошла встреча с криминальными лицами и сотрудниками правоохранительных органов;

- ФИО216 В.А. сообщает о своей осведомлённости по вопросу, связанному с квартирами;

- о том, что возможность ФИО216 В.А. использовать телефонную связь зависит от третьих лиц.

В тексте сообщения № учётной записи "№ протокола осмотра предметов от Дата, содержащего печатный текст, начинающийся и заканчивающийся словами "Вчера пришла ФИО2 №77 на допики и сказала, когда услышала что лексусы пойдут после 15... …Но ФИО102 подтвердил что панько с ним встречался. С уважением ФИО131". идёт речь об автомобилях, о передаче денежных средств, о клиентах, о сотрудниках правоохранительных органов, о криминальных лицах, а именно:

- автомобили будут поставляться после пятнадцатого числа;

- клиент "ФИО102" требует вернуть ему машину "лексус" или денежные средства с дополнительной суммой триста, вероятно, тысяч;

- о возможности участия сотрудников правоохранительных органов и криминальных лиц в решении проблемы, возникшей с клиентом "Танцыревым";

- о предложении "Игоря" передать денежные средства в размере 1250, вероятно, тысяч лицам, которые будут решать проблему, возникшую с клиентом "Танцыревым";

- автор текста сообщения предлагает два варианта решения проблемы, возникшей с клиентом "Танцыревым": отдать денежные средства с процентами в размере 1550, вероятно, тысяч "Танцыреву" пятнадцатого числа либо отдать денежные средства в размере 1250, вероятно, тысяч лицам, которые будут решать проблему, возникшую с клиентом "Танцыревым".

В тексте сообщения № учетной записи "№" протокола осмотра предметов от Дата, содержащего печатный текст, начинающийся и заканчивающийся словами "К нам пришёл в пятницу ФИО102, который с Панько… …Я прикрывала их спины как могла, а они молча сидели и ждали пока я решу все вопросы. Вот такая ситуация. С уважением ФИО131" идёт речь об автомобилях, о передаче денежных средств, о клиентах, о сотрудниках правоохранительных органов, о криминальных лицах, а именно:

- клиент "ФИО102" согласился ждать возврата денежных средств за непредоставленный автомобиль без процентов до двадцать пятого апреля;

- о необходимости передачи "Игорю" денежных средств в размере двести тысяч за содействие в решении проблемы с "Танцыревым" в день, следующий за написанием текста сообщения.

В тексте сообщения № учетной записи "№ протокола осмотра предметов от Дата, содержащего изображение "для Нади.jpg" текст которого, начинается и заканчивается "По квартирам на следующую неделю пересмотрите… Наташа пусть едет, офис планирует напонед. вт." идёт речь о передаче денежных средств, о квартирах, о договорах, а именно:

- ФИО216 В.А. требует, чтобы "Надя" передала денежные средства "Юльке" и "Наташке" на поездку, а также требует, чтобы "Надя" с лицами, осуществляющими с ней совместную деятельность, передала денежные средства в размере сорок семь тысяч "Эйтинговой", если её клиентка заключит договор;

- ФИО216 В.А. требует перенести действия касающиеся квартир, на следующую неделю с момента написания текста сообщения.

В тексте сообщения № учетной записи "№" протокола осмотра предметов от Дата, содержащего печатный текст, начинающийся и заканчивающийся словами "По Эйтинговой, девочка её уже подписала договор на машину… …За офисы иркутские заплатили. С уважением ФИО131" идёт речь об автомобилях, о передаче денежных средств, о клиентах, о договорах, а именно:

- о том, что клиентка "Эйтинговой" подписала договор на автомобиль;

- "Юля" расписала для ФИО216 В.А. остаток денежных средств, полученных от заключения договора на машину с клиенткой от "Эйтинговой".

В тексте сообщения № учетной записи "№" протокола осмотра предметов от Дата, содержащего изображения:

изображение "для Нади3.jpg" текст которого, начинается и заканчивается словами ". Для Нади. Дать Аньке 20 руб… …По Вике не ясно, когда будет ясность? по работе в БигТайме." идёт речь о передаче денежных средств, о противоправных действиях, а именно:

- ФИО216 В.А. требует, чтобы "Надя" передала "Аньке" денежные средства в размере двадцати тысяч рублей;

- ФИО216 В.А. запрашивает информацию о деятельности "Биг Тайм".

В тексте сообщения № учетной записи "№" протокола осмотра предметов от Дата, содержащего изображения:

идёт речь о передаче денежных средств, о клиентах, а именно:

- о клиенте "Танцыреве", с которым лица, осуществляющие совместную с ФИО216 В.А. деятельность, будут решать вопрос;

- об условиях передачи денежных средств продавцам, при совершении сделок по нефриту.

В тексте сообщение № учетной записи "№ протокола осмотра предметов от Дата, содержащего изображение "для Нади.jpg" текст которого, начинается и заканчивается словами "Короче, я смотрю как только все остается без контроля… …Пока так. целую Я.П.С. мамке привет передавай." идёт речь о передаче денежных средств, о невозможности использования телефонную связь, а именно:

- ФИО216 В.А. требует, чтобы "Надя" никому не давала денежные средства без его разрешения;

- о том, что у ФИО216 В.А. отсутствует возможность позвонить в момент написания текста сообщения (т. 90 л.д. 16-960;

- заключением эксперта № от Дата, из выводов которого следует, что 1. В речи автора сообщения № учетной записи "ФИО42 №" протокола осмотра предметов от Дата, содержащий изображения:

и в речи автора сообщения № учетной записи "ФИО42 №" протокола осмотра предметов от Дата, содержащего изображения:

изображение "для Юли.jpg" текст которого, начинается и заканчивается словами "Юле. Зайка моя привет!Ну как ты там у меня! Малыш я по бумагам ФИО41 сказал… …И уточни у Ленке, что по моему вопросу, он решен?";

диагностические признаки соотнесены с типовыми представлениями о мужском тендерном стиле и возрастной группе 31-55 лет с приближением к среднему значению.

Авторы проявляют признаки языковой личности со следующими индивидуально-личностными характеристиками: по направленности психики выражена экстраверсия: активность, общительность, склонность к доминированию, проявлены лидерские качества, восприимчивость к новому, возможна склонность к агрессии и риску, вместе с тем могут проявлять недоверчивость; во взаимодействии с людьми стремятся к независимости, проявляют такие качества как соперничество, подозрительность, неделикатность; с близкими людьми демонстрируют теплоту, мягкость. В регуляции собственным поведением проявлена настойчивость и предусмотрительность, вместе с тем выражена импульсивность; в эмоциональной сфере характерна неустойчивость (возможно, тревожность и напряжённость); в жизни, скорее, артистичны.

Авторы сообщений 26 и 44 обладают средней языковой и коммуникативной компетенцией, некоторым уровнем осведомлённости и компетентности в торговой сфере и денежных операциях. Вероятно, имеют опыт работы в торговле и/или профессиональную принадлежность к торговой сфере. Автор сообщения 26, вероятно, имеет определённые взаимоотношения с лицами из правоохранительной, криминальной и юридической сфер. Автор сообщения 26 общается с третьими лицами посредством писем, отправляемых через адресата. Автор сообщения 44 в момент написания письма находится в положении личной физической несвободы, актуализирована зависимость автора от третьих лиц в возможности позвонить адресату.

В речи автора сообщения № учётной записи "ФИО42 yuriy.pershin.64@mail.ru" протокола осмотра предметов от Дата, содержащего изображения:

и в речи автора сообщения № учётной записи "ФИО42 №" протокола осмотра предметов от Дата, содержащего изображения:

диагностические признаки соотнесены с типовыми представлениями о женском гендерном стиле и возрастной группе 25-35 лет.

Авторы проявляют признаки языковой личности со следующими индивидуально-личностными характеристиками: по направленности психики выражена активность, общительность, доминирование, желание оказаться в центре внимания, также проявлена подчинённость и недоверчивость; во взаимодействии с людьми стремятся к сотрудничеству; в регуляции собственным поведением проявлено контролирование (настойчивость, ответственность и самоконтроль), вместе с тем допускают неаккуратность; в эмоциональной сфере проявлена напряжённость, стабильность; в жизни, скорее, практичны.

Авторы сообщений 28 и 43 обладают уровнем языковой и коммуникативной компетенции, которая может быть охарактеризована как средняя. Вероятно, имеют опыт работы в торговле и/или профессиональную принадлежность к торговой деятельности.

В речи авторов сообщения № учётной записи "№" протокола осмотра предметов от Дата, содержащего печатный текст, начинающийся и заканчивающийся словами "Вчера пришла ФИО2 №77 на допики и сказала, когда услышала что лексусы пойдут после 15... …Но ФИО102 подтвердил что панько с ним встречался. С уважением ФИО131".

- сообщения № учётной записи "№" протокола осмотра предметов от Дата, содержащего печатный текст, начинающийся и заканчивающийся словами "1. До какого числа делать допики по квартирам?... …Здесь Настя уже сама разберется. С уважением ФИО131".

- сообщения № учётной записи "№" протокола осмотра предметов от Дата, содержащего печатный текст, начинающийся и заканчивающийся словами "К нам пришёл в пятницу ФИО102, который с Панько… …Я прикрывала их спины как могла, а они молча сидели и ждали пока я решу все вопросы. Вот такая ситуация. С уважением ФИО131".

сообщения № учётной записи "№" протокола осмотра предметов от Дата содержащего печатный текст, начинающийся и заканчивающийся словами "1. Гусь недоступен, он на свиданке… …Завтра в Иркутске вроде что то ожидается по вкладу, но не факт. С уважением ФИО131".

Авторы проявляют признаки языковой личности со следующими индивидуально-личностными характеристиками: по направленности психики выражена активность, склонность к привлечению внимания, несамостоятельность (подчинённость), скрытность; во взаимодействии с людьми стремятся к сотрудничеству, проявлено самоуважение и недоверчивость; в регуляции собственным поведением скорее импульсивны; в эмоциональной сфере проявлена тревожность; в жизни, скорее, сензитивны и пластичны.

Авторы обладают уровнем языковой и коммуникативной компетенции, которая может быть охарактеризована как ниже средней. Авторы сообщений 2, 3, 7, вероятно, имеют опыт работы в торговле и/или профессиональную принадлежность к торговой деятельности. Автор сообщения 11 обладает некоторым уровнем осведомлённости в сфере финансово-торговой деятельности, продажи машин и квартир, что указывает на профессиональную принадлежность и/или опыт работы в ней.

2. На исследование представлены печатные и рукописные тексты трёх авторов.

Представленные тексты сообщений № и № принадлежат одному лицу, тексты сообщений № и № другому лицу, тексты сообщений №, №, №, № третьему лицу (т. 90 л.д. 196-250, т. 91 л.д. 1-29);

- заключением эксперта № от Дата, из выводов которого следует, что на ноутбуке "HP", изъятом Дата в ходе обыска по месту жительства ФИО207 Ю.С., найдена электронная переписка, которая скопирована на диск DVD-R. Также на ноутбуке "HP" и флеш-накопителе "Кингстон" имеются текстовые, графические, медиа (аудио-видео) файлы за период с Дата по Дата, которые скопированы на диск DVD-R (т. 91 л.д. 95-99);

- протоколом осмотра предметов (документов) от Дата, из которого следует, что следователем осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств три DVD-R-диска, являющихся приложениями к заключению эксперта № от Дата, на которых установлены электронные документы, относящиеся к деятельности ООО "Промстрой" и ООО "Виконт": реестры договоров инвестиционных займов, списки квартир со стоимостью; проекты договоров поручений, договоров инвестиционных займов; списки автомобилей. Также имеется видеозапись, на которой заснят автовоз с погруженными на него автомобилями (т. 91 л.д. 105-136, л.д. 137-138);

- заключением эксперта № от Дата, из выводов которого следует, что среди звуковых файлов, содержащих аудиозаписи разговоров, обнаруженных в телефоне "Motorolla Moto C XT1750", изъятом в ходе обыска в жилище ФИО207 Дата имеются файлы пригодные для идентификационного исследования (т. 91 л.д. 152-159);

- заключением эксперта № от Дата, из выводов которого следует, что на телефоне "NOKIA", изъятом в ходе обыска в жилище ФИО207 Дата, имеются текстовые сообщения, а также контакты за период с Дата по Дата, на sim-карте указанного телефона также имеются контакты (т. 91 л.д. 176-180);

- заключением эксперта № от Дата, из выводов которого следует, что на телефоне "MAXVIcardphone", изъятого Дата по месту жительства ФИО207, имеются текстовые сообщения за период с Дата по Дата, на sim-карте телефона "MAXVIcardphone" имеются текстовые сообщения и контакты за период с Дата по Дата. На телефоне "SAMSUNG", изъятого Дата по месту жительства ФИО207 за период с Дата по Дата, имеется электронно-почтовая переписка, имеются программы мгновенного обмена сообщениями "WhatsApp" с графическими, голосовыми и видеофайлами, "Viber" с графическими и видеофайлами, имеются текстовые сообщения и контакты, также имеются текстовые файлы (ворд, эксель), графические файлы, аудиофайлы, видеофайлы. Обнаруженная информация записана на диск однократной записи DVD-R (т. 91 л.д. 194-199);

- протоколом осмотра предметов (документов) от Дата, из которого следует, что следователем осмотрен и приобщён в качестве вещественного доказательства DVD-R-диск, прилагающегося к заключению эксперта № от Дата, содержащего информацию с телефонов "MAXVIcardphone" и "SAMSUNG", изъятых Дата в ходе обыска по месту жительства ФИО207 по адресу: Адрес, пер. Строительный, Адрес. В ходе осмотра в телефонах обнаружена идентичная информация, предоставленная с результатами ОРД "снятие информации с технических каналов связи" в отношении телефонов, изъятых в ходе обыска по месту жительства ФИО207. ФИО207 вела активную переписку и телефонные переговоры с ФИО216, с ФИО216 Н.А. и другими лицами, имеющими отношение к деятельности ООО "Промстрой" и ООО "Виконт", согласовывала свои действия с ФИО216, отчитывалась ему, получала указания и руководства к последующим действиям. Так, в телефоне "Самсунг" имеется переписка в приложении "Ватсап" с ФИО4, в части того, что ФИО4 звонят клиенты по неисполненным договорам, с ФИО206 в части проблем с клиентами по неисполненным договорам. Также имеется переписка в приложении "Ватсап" с ФИО216 Н.А. в части клиентов: ФИО48, ФИО402 и ФИО436. Кроме того в переписке обсуждается мужчина по имени Вадик (т. 91 л.д. 210-250, т. 92 л.д. 1-250, т. 93 л.д. 1-63, л.д. 64-65);

- заключением эксперта № от Дата, из выводов которого следует, что за период с Дата по Дата общая сумма денежных средств, внесённых ООО "Виконт" (ООО "Промстрой") потерпевшими (исследованы 81 человек) за исключением сумм, возвращённых потерпевшим, составила 45 066 950 рублей, а именно: внесено денежных средств по договорам на поиск и получение объектов недвижимости в сумме 16 450 000 рублей; внесено денежных средств по договорам на поиск приобретение транспортных средств в сумме 25 201 000 рублей; внесено по договорам инвестиционных займов в сумме 3 646 000 рублей; внесено денежных средств по договору на поставку товара в сумме 731 250 рублей; возвращено денежных средств потерпевшим в сумме 961 300 рублей.

За период с Дата по Дата общая сумма денежных средств, внесённых потерпевшими в ООО "Виконт" (ООО "Промстрой") по заключённым договорам поручений на поиск и приобретение автомобилей за период с Дата по Дата, согласно представленным документам, составила 25 201 000 рублей.

За период с Дата по Дата общая сумма денежных средств, внесённых потерпевшими в ООО "Виконт" (ООО "Промстрой") по заключённым договорам поручений на покупку объектов недвижимости за период с Дата по Дата, согласно представленным документам, составила 16 450 000 рублей.

Всего за период с Дата по Дата общая сумма денежных средств, внесённых потерпевшими в ООО "Виконт" (ООО "Промстрой") по заключённым договорам инвестиционный займов за период с Дата по Дата, составила 3 646 000 рублей (т. 93 л.д. 138-159);

- заключением эксперта № от Дата, из выводов которого следует, что всего за период Дата по Дата общая сумма денежных средств, внесённых в ООО "Виконт" (ООО "Промстрой") потерпевшими (дополнительно исследовано 20 человек) за исключением сумм, возвращённых потерпевшим, составила 4 025 055 рублей.

Всего за период с Дата по Дата общая сумма денежных средств, внесённых в ООО "Виконт" (ООО "Промстрой") потерпевшими за исключением сумм, возвращённых потерпевшим, составила 45 066 950 рублей.

Общая сумма денежных средств, внесённых в ООО "Виконт" (ООО "Промстрой") потерпевшими за исключением сумм, возвращённых потерпевшим за период с Дата по Дата, составила 49 092 005 рублей.

Всего за период с Дата по Дата общая сумма денежных средств, внесённых потерпевшими в ООО "Виконт" (ООО "Промстрой") по заключённым договорам поручений на поиск и приобретение автомобилей, составила 1 465 000 рублей.

Общая сумма денежных средств, внесённых потерпевшими в ООО "Виконт" (ООО "Промстрой") по заключённым договорам поручений на поиск и приобретение автомобилей, составила 26 666 000 рублей.

Всего за период с Дата по Дата общая сумма денежных средств, внесённых потерпевшими в ООО "Виконт" (ООО "Промстрой") по заключённым договорам поручений на покупку объектов недвижимости, составила 1 610 055 рублей.

Всего за период с Дата по Дата общая сумма денежных средств, внесённых потерпевшими в ООО "Виконт" (ООО "Промстрой") по заключённым договорам поручений на покупку объектов, составила 16 450 000 рублей.

Общая сумма, внесённых потерпевшими в ООО "Виконт" (ООО "Промстрой") по заключённым договорам поручений на покупку объектов недвижимости за период с Дата по Дата, составила 18 060 055 рублей.

Всего за период с Дата по Дата общая сумма денежных средств, внесённых потерпевшими в ООО "Виконт" (ООО "Промстрой") по заключённым договорам инвестиционных займов, составила 950 000 рублей.

Общая сумма денежных средств, внесённых потерпевшими в ООО "Виконт" (ООО "Промстрой") по заключённым договорам инвестиционных займов за период Дата по Дата составила 4 596 000 рублей (т. 93 л.д. 185-191);

- заключением эксперта № от Дата, из выводов которого следует, что за период с Дата по Дата на банковскую карту ФИО7 №****3719 (счет № в Байкальском банке ПАО Сбербанк), поступили денежные средства, произведённые переводом через систему "Сбербанк Онлайн" и услугу "Мобильный банк" от ФИО10 поступили денежные средства в сумме 1 253 000 рублей.

Согласно выписке ПАО Сбербанк об осуществлении денежных переводов "Тип перевода - Внутренний (Сбербанк РФ)" на имя получателя - ФИО7 от отправителя ФИО10 за период с Дата по Дата поступили денежные средства на общую сумму 1 900 000 рублей.

На имя получателя ФИО5 от отправителя ФИО10, согласно данным ПАО Сбербанк об осуществлении денежных переводов "Тип перевода - Внутренний (Сбербанк РФ)", за период с Дата по Дата поступили денежные средства на общую сумму 2 500 000 рублей.

На счёт ФИО10 № в Байкальском банке ПАО Сбербанк банковская карта №, №, за период с Дата по Дата поступили денежные средства в общей сумме 386 894 рублей 19 копеек, в том числе от следующих лиц: ФИО2 №4 в сумме 400 рублей; ФИО10 в сумме 383 294 рублей 19 копеек; ФИО2 №54 в сумме 3 200 рублей.

На счёт ФИО10 № в Байкальском банке ПАО Сбербанк банковская карта №, за период с Дата по Дата сумма поступивших денежных средств, произведённых переводом через систему "Сбербанк Онлайн" и услугу "Мобильный банк" составила 382 821 рублей в том числе от следующих лиц: ФИО10 в сумме 378 821 рублей, ФИО2 №3 в сумме 4000 руб.

На счёт ФИО206 № в Байкальском банке ПАО Сбербанк банковская карта № за период с Дата по Дата сумма поступивших денежных средств, произведённых переводом через систему "Сбербанк Онлайн" и услугу "Мобильный банк" от потерпевших составила 1 905 937 рублей.

Согласно выписке по счёту № за период с Дата по Дата на банковскую карту 4274****2223 также поступили денежные средства от ФИО2 №75 со счета № открытому в АО "ТИНЬКОФФ БАНК" на сумму 330 000 рублей.

На счёт ФИО206 № в Байкальском банке ПАО Сбербанк банковская карта №, №, за период с Дата по Дата общая сумма поступивших денежных средств, произведённых переводом через систему "Сбербанк Онлайн" и услугу "Мобильный банк" от потерпевшей ФИО2 №19, а также ФИО10 составила 267 387 рублей 50 копеек.

На счёт ФИО4 № в Байкальском банке ПАО Сбербанк банковская карта №, за период с Дата по Дата, сумма поступивших денежных средств, произведённых переводом через систему "Сбербанк Онлайн" и услугу "Мобильный банк" от потерпевших и ФИО10 составила 331 324 рублей 19 копеек, в том числе по каждому лицу в отдельности: ФИО2 №53 - 20 000 рублей; ФИО2 №88 200 000 рублей; ФИО2 №10– 6 770 рублей; ФИО10 - 104 554 рублей 19 копеек.

На счёт ФИО41 № в Дальневосточном банке ПАО Сбербанк банковская карта №, за период с Дата по Дата на банковскую карту 4276****2421, сумма поступивших денежных средств произведённых переводом через систему "Сбербанк Онлайн" и услугу "Мобильный банк" от ФИО10 Н.А. составила 150 000 рублей.

На счёт ФИО403 № в Северо-Западном банке ПАО Сбербанк банковская карта №, №, за период с Дата по Дата, сумма денежных средств поступивших, произведённых переводом через систему "Сбербанк Онлайн" и услугу "Мобильный банк" от ФИО10 составила 210 000 рублей.

На счёт ФИО207 Л.С. № в Байкальском банке ПАО Сбербанк банковская карта №, №, за период с Дата по Дата, общая сумма поступивших денежных средств, произведённых переводом через систему "Сбербанк Онлайн" и услугу "Мобильный банк" от потерпевших, а также ФИО74, ФИО10, составила 3 961 653 рублей.

Согласно данным расширенных выписок по операциям перечисления с карты на карту и перечисления с карты на телефон, за период с Дата до даты, представленной в выписках банка, перечисление денежных средств с каждой банковской карты следующих лиц, указанных в вопросе: ФИО7, ФИО5, ГВА, ФИО10, ФИО72 Фёдоровны, ФИО4, ФИО39, ФИО404 ФИО40 ФИО134 ФИО236, ФИО41, ФИО42, ФИО43, ФИО44, ФИО12 в адрес указанных в вопросе клиентов ООО "Виконт", "Промстрой" (в таблице из первого вопроса), а также на карты, оформленные на имя: ФИО45, ФИО46, ФИО30, ФИО47, ФИО48, ФИО49, ФИО50 - (ФИО51- постановление об установлении личности от Дата), ФИО52, ФИО53, ФИО54, ФИО55, ФИО96 ФИО137, ФИО144, ФИО56, ФИО57, ФИО58, ФИО59, ФИО60, ФИО61, ФИО62, ФИО28, ФИО63, ФИО64, ФИО65, ФИО66, ФИО67, ФИО68 (ФИО69), ФИО70, ФИО71 (лица, проживающие в Адрес) по каждому указанному в вопросе лицу и номеру счета, банковской карте в отдельности составило:

1) ФИО207 Ю.С.: со счета № в Байкальском банке ПАО Сбербанк банковская карта № за период с Дата по Дата, общая сумма перечисленных денежных средств произведённых переводом через систему "Сбербанк Онлайн" и услугу "Мобильный банк" клиентам ООО "Виконт", ООО "Промстрой" (в таблице из первого вопроса), а также на банковские карты, оформленные на лиц, которые указаны во втором вопросе, (проживающие в Адрес), составила 5 993 019 рублей, в т.ч. по каждому лицу и в какой период времени в отдельности:

2) ФИО10 Н.А.: со счета 40№ в Байкальском банке ПАО Сбербанк банковская карта №, за период с Дата по Дата общая сумма перечисленных денежных средств, произведённых переводом через систему "Сбербанк Онлайн" и услугу "Мобильный банк" клиентам ООО "Виконт", ООО "Промстрой" (в таблице из первого вопроса), а также на банковские карты, оформленные на лица, которые указаны во втором вопросе, (проживающие в Адрес), составила 801 896,74 рублей.

За период с Дата по Дата со счета 40№

в Байкальском банке ПАО Сбербанк банковская карта №, №, общая сумма перечисленных денежных средств, произведённых переводом через систему "Сбербанк Онлайн" и услугу "Мобильный банк" клиентам ООО "Виконт", ООО "Промстрой" (в таблице из первого вопроса), а также на банковские карты, оформленные на лица, которые указаны во втором вопросе (проживающие в Адрес), составила на общую сумму 2 524 324 рублей.

3) ФИО206 А.Ф.: за период с Дата по Дата со счета

№ в Байкальском банке ПАО Сбербанк банковская карта №, общая сумма перечисленных денежных средств произведённых переводом через систему "Сбербанк Онлайн" и услугу "Мобильный банк" клиентам ООО "Виконт", ООО "Промстрой" (в таблице из первого вопроса), а также на банковские карты, оформленные на лиц, которые указаны во втором вопросе (проживающие в Адрес), составила 5 224 671 рублей.

За период с Дата по Дата со счета № в Байкальском банке ПАО Сбербанк банковская карта №, №, общая сумма перечисленных денежных средств, произведённых переводом через систему "Сбербанк Онлайн" и услугу "Мобильный банк" клиентам ООО "Виконт", ООО "Промстрой" (в таблице из первого вопроса), а также на банковские карты, оформленные на лиц, которые указаны во втором вопросе (проживающие в Адрес) составила 304 712 рублей.

За период с Дата по Дата со счета №

в Байкальском банке ПАО Сбербанк банковская карта №, общая сумма перечисленных денежных средств с банковской карты 6390****1962, произведенных переводом через систему "Сбербанк Онлайн" и услугу "Мобильный банк" указанным клиентам ООО "Виконт", ООО "Промстрой" (в таблице из первого вопроса), а также на банковские карты, оформленные на лиц, которые указаны во втором вопросе (проживающие в Адрес), составила 7 660,47 рублей.

4) ФИО4 Е.Н.: за период с Дата по Дата со счета

№ в Байкальском банке ПАО Сбербанк банковская карта №, общая сумма перечисленных денежных средств произведённых переводом через систему "Сбербанк Онлайн" и услугу "Мобильный банк" указанным клиентам ООО "Виконт", ООО "Промстрой" (в таблице из первого вопроса), а также на банковские карты, оформленные на лиц, которые указаны во втором вопросе (проживающие в Адрес), составила 1 015 585 рублей.

5) ФИО207 Л.С.: за период с Дата по Дата со счета

№ в Байкальском банке ПАО Сбербанк банковская карта №, общая сумма перечисленных денежных средств произведённых переводом через, систему "Сбербанк Онлайн" и услугу "Мобильный банк" указанным клиентам ООО "Виконт", ООО "Промстрой" (в таблице из первого вопроса), а также на карты, оформленные на лиц, которые указаны во втором вопросе (проживающие в Адрес), составила 118 300 рублей.

За период с Дата по Дата со счета №

в Байкальском банке ПАО Сбербанк банковская карта №, №, общая сумма перечисленных денежных средств, произведённых переводом через систему "Сбербанк Онлайн" и услугу "Мобильный банк" указанным клиентам ООО "Виконт", ООО "Промстрой" (в таблице из первого вопроса), а также на карты, оформленные на лиц, которые указаны во втором вопросе (проживающие в Адрес), составила 3 728 237 рублей.

6) ФИО216 Н.В. (мать ФИО216 Н.А. и ФИО216 В.А.): за период

с Дата по Дата со счета № в Байкальском банке ПАО Сбербанк банковская карта №, №, общая сумма перечисленных денежных средств произведённых переводом через систему "Сбербанк Онлайн" и услугу "Мобильный банк" указанным клиентам ООО "Виконт", ООО "Промстрой" (в таблице из первого вопроса), а также на карты, оформленные на лиц, которые указаны во втором вопросе (проживающие в Адрес), составила 780 824 рублей.

7) ФИО41(адвокат ФИО216 В.А.): за период с Дата по Дата со счета № в Дальневосточном банке ПАО Сбербанк банковская карта №, общая сумма перечисленных денежных средств произведённых переводом через систему "Сбербанк Онлайн" и услугу "Мобильный банк" на карты, оформленные на лиц, которые указаны во втором вопросе (проживающие в Адрес), составила 138 000 рублей.

8) ФИО42 (адвокат ФИО216 В.А.): согласно выписке по счёту

№ в Северо-Западном банке ПАО Сбербанк банковская карта №, №, перечисления денежных средств переводом через систему "Сбербанк Онлайн" и услугу "Мобильный банк" на карту, оформленную на имя ФИО71 (проживает в Адрес) составила 10 000 рублей.

9) ФИО44 (супруг менеджера ФИО307): согласно выписке по счёту № в Байкальском банке ПАО Сбербанк банковская карта №, №, №, за период с Дата по Дата сумма перечисления денежных средств, произведённых переводом через систему "Сбербанк Онлайн" и услугу "Мобильный банк" указанным клиентам ООО "Виконт", ООО "Промстрой", а также на карты, оформленные на имя ФИО15, ФИО10 Н.А., составила 275 057 рублей.

Вопрос №. Согласно данным расширенных выписок по операциям перечисления с карты на карту и перечисления с карты на телефон, за период с Дата до даты, представленной в выписках банка, движение денежных средств (поступление и списание) по банковским картам лиц, указанных в вопросе: ФИО7, ФИО10, ФИО72, ФИО4, ФИО39, ФИО5, ФИО12, ФИО14, ФИО17, ФИО41, ФИО42, ФИО43, ФИО44, в качестве перевода денежных средств друг другу, устанавливалось согласно поставленному вопросу по каждому лицу в отдельности.

1) ФИО207 Ю.С.: согласно расширенной выписке по банковской карте № по счёту № в Байкальском банке ПАО Сбербанк за период с Дата по Дата, общая сумма поступивших денежных средств произведённых переводом через систему "Сбербанк Онлайн" и услугу "Мобильный банк" от имени лиц, указанных в вопросе составила 16 046 374 рублей.

Согласно расширенной выписке по банковской карте № по счёту № в Байкальском банке ПАО Сбербанк, за период с Дата по Дата, общая сумма списания денежных средств произведённых переводом через систему "Сбербанк Онлайн" и услугу "Мобильный банк" на имя лиц, указанных в вопросе составила 9 635 775 рублей.

Согласно предоставленным, выпискам ПАО Сбербанк об осуществлении денежных переводов "Тип перевода - Внутренний (Сбербанк РФ)" от имени

ФИО207 Ю.С. (отправитель) произведены денежные переводы, на имя ФИО41, ФИО216 Н.А., ФИО39, ФИО43 (получатель), на общую сумму 2 229 000 рублей, в т.ч.:

- на имя ФИО41 за период с Дата по Дата в сумме 1 400 000 рублей;

-на имя ФИО216 Н.А. за период с Дата по Дата в сумме 259 000 рублей,

-на имя ФИО39 за период с Дата по Дата в сумме 120 000 рублей.

-на имя ФИО43 Дата на сумму 450 000 рублей.

2) ФИО10 Н.А.: Согласно расширенной выписке по банковской карте № по счёту № в Байкальском банке ПАО Сбербанк, за период с Дата по Дата общая сумма поступивших денежных средств на банковскую карту 6761****3878, произведённых переводом через систему "Сбербанк Онлайн" и услугу "Мобильный банк" от лиц, указанных в вопросе составила 1 434 565 рублей.

За период с Дата по Дата общая сумма перечисленных денежных средств с банковской карты 6761****3878, произведённых переводом через систему "Сбербанк Онлайн" и услугу "Мобильный банк" на банковские карты лиц, указанных в вопросе составила 2 799 808 рублей 69 копеек.

Согласно расширенной выписке по банковской карте №, № по счёту № в Байкальском банке ПАО Сбербанк, за период с Дата по Дата поступление денежных средств переводом через систему "Сбербанк Онлайн" и услугу "Мобильный банк" от указанных в вопросе лиц составило на общую сумму 774 685 рублей, списание денежных средств на банковские карты лиц, указанные в вопросе, составило на общую сумму 3 723 698 рублей.

Согласно предоставленным выпискам ПАО Сбербанк об осуществлении денежных переводов "Тип перевода - Внутренний (Сбербанк РФ)" от имени ФИО10 Н.А. (отправитель) произведены денежные переводы, на имя ФИО216 Н.А., ФИО216 Н.В., ФИО207 Ю.С. (получатель), на общую сумму 4 400 000 рублей, в т.ч.:

- на имя ФИО216 Н.А. за период с Дата по Дата в сумме 2 000 000 рублей,

- на имя ФИО216 Н.В. Дата в сумме 500 000 рублей

- на имя ФИО207 Ю.С. за период с Дата по Дата в сумме 1 900 000 рублей.

3) ФИО206 А.Ф.: согласно расширенной выписке по банковской карте № по счёту № в Байкальском банке ПАО Сбербанк, за период с Дата по Дата через систему "Сбербанк Онлайн" и услугу "Мобильный банк" сумма поступивших денежных средств от лиц, указанных в вопросе составила 2 114 522 рубля.

За период с Дата по Дата по банковской карте 4274****2223 через систему "Сбербанк Онлайн" и услугу "Мобильный банк" сумма списанных денежных средств на банковские карты указанных в вопросе лиц составила 17 746 351 рубль.

Согласно расширенной выписке по банковской карте №, № по счёту № в Байкальском банке ПАО Сбербанк, за период с Дата по Дата, переводом через систему "Сбербанк Онлайн" и услугу "Мобильный банк", общая сумма поступивших денежных средств от указанных в вопросе лиц составила 568 579 рублей 50 копеек, общая сумма перечисленных денежных средств, от указанных в вопросе лиц составила 1 530 633 рублей.

Согласно расширенной выписке по банковской карте № по счёту № в Байкальском банке ПАО Сбербанк за период с Дата по Дата, общая сумма поступивших денежных средств, составила 116 000 рублей.

За период с Дата по Дата общая сумма перечисленных денежных средств с банковской карты 6390****3469, произведённых переводом через систему "Сбербанк Онлайн" и услугу "Мобильный банк" на имя лиц, указанных в вопросе составила 11 250 рублей.

Согласно предоставленным данным ПАО Сбербанк об осуществлении денежных переводов "Тип перевода - Внутренний (Сбербанк РФ)" от имени ФИО206 А.Ф. (отправитель) за период с Дата по Дата произведены денежные переводы на имя ФИО207 Ю.С. (получатель), на общую сумму 3 177 500 рублей.

4) ФИО4 Е.Н.: за период с Дата по Дата по счёту № в Байкальском банке ПАО Сбербанк банковская карта №, общая сумма поступивших денежных средств, произведённых переводом через систему "Сбербанк Онлайн" и услугу "Мобильный банк" от указанных в вопросе лиц составила 420 218 рублей 19 копеек.

Согласно предоставленным данным ПАО Сбербанк об осуществлении денежных переводов "Тип перевода - Внутренний (Сбербанк; РФ)" от имени ФИО4 Е.Н. (отправитель) на имя ФИО207 Ю.С., ФИО207 Л.С. (получатель), произведены денежные переводы, на общую сумму 1 900 000 рублей:

- на имя ФИО207 Ю.С. за период с Дата по Дата в сумме 1 400 000 рублей,

- на имя ФИО207 Л.С. Дата в сумме 500 000 рублей.

5) ФИО39: Согласно предоставленным выпискам ПАО Сбербанк об осуществлении денежных переводов "Тип перевода - Внутренний (Сбербанк РФ)" от имени ФИО39 (отправитель) произведены денежные переводы на имя: ФИО216 Н.А., ФИО207 Ю.С. (получатели), на общую сумму 2 169 400 рублей:

- на имя ФИО216 Н.А. Дата на сумму 450 000 рублей;

- на имя ФИО207 Ю.С. за период с Дата по Дата на общую сумму 1 719 400 рублей.

6) ФИО216 Н.А.: Согласно предоставленным данным ПАО Сбербанк об осуществлении денежных переводов "Колибри", "Тип перевода - Внутренний (Сбербанк РФ)" от имени ФИО216 Н.А. (отправитель) произведены денежные переводы на общую сумму 1 277 800 рублей: ФИО41 - 355 000 рублей; ФИО216 Н.В. - 139 000 рублей; ФИО207 Ю.С. - 783 800 рублей.

7) ФИО207 Л.С.: за период с Дата по Дата по счёту № в Байкальском банке ПАО Сбербанк банковская карта №, общая сумма поступивших денежных средств, произведённых переводом через систему "Сбербанк Онлайн" и услугу "Мобильный банк" от указанных в вопросе лиц составила 2 062 160 рублей.

Общая сумма перечисленных денежных средств с банковской карты 5469****9466, произведённых переводом через систему "Сбербанк Онлайн" и услугу "Мобильный банк" на имя лиц указанных в вопросе составила 2 821 288 рублей.

За период с Дата по Дата по счёту № на банковскую карту №, № общая сумма поступивших денежных средств через систему "Сбербанк Онлайн" и услугу "Мобильный банк" от указанных в вопросе лиц составила на общую сумму 16 519 462 рублей, сумма перечисленных денежных средств через систему "Сбербанк Онлайн" и услугу "Мобильный банк" в адрес указанных в вопросе лиц составила на общую сумму 12 166 825 рублей.

8) ФИО216 Н.В. (мать ФИО216 Н.А. и ФИО216 В.А.): Согласно расширенной выписке по банковской карте №, № по счёту № в Байкальском банке ПАО Сбербанк, за период с Дата по Дата общая сумма поступивших денежных средств произведённых переводом через систему "Сбербанк Онлайн" и услугу "Мобильный банк" от лиц, указанных в вопросе, составила 7 899 897 рублей, общая сумма перечисленных денежных средств на банковские карты лиц, указанных в вопросе, составила 6 355 218 рублей.

Согласно расширенной выписке по банковской карте №, № по счёту № в Байкальском банке ПАО Сбербанк, за период с Дата по Дата общая сумма поступивших денежных средств на банковскую карту №, №, произведённых переводом через систему "Сбербанк Онлайн" и услугу "Мобильный банк", на имя указанных в вопросе лиц, составила 128 500 рублей, общая сумма перечисленных денежных средств на банковские карты, оформленные на лица, указанные в третьем вопросе, составила 878 000 рублей.

9) ФИО216 А.М. (отец ФИО216 В.А. и ФИО216 Н.А.): Согласно расширенной выписке по банковской карте № по счёту № в Байкальском банке ПАО Сбербанк за период с Дата по Дата, перечисления денежных средств переводом через систему "Сбербанк Онлайн" и услугу "Мобильный банк" отсутствуют, общая сумма поступивших денежных средств на; банковскую карту 6761****4536, произведённых переводом через систему "Сбербанк Онлайн" и услугу "Мобильный банк" от указанных в вопросе лиц составила 1 011 000 рублей.

Согласно расширенной выписке по банковской карте № по счёту № в Байкальском банке ПАО Сбербанк, за период с Дата по Дата общая сумма поступивших денежных средств на банковскую карту 4276****0214 произведённых переводом через систему "Сбербанк Онлайн" и услугу "Мобильный банк" от указанных в вопросе лиц составила 1 589 500 рублей.

Сумма перечисленных денежных средств с банковской карты 4276****0214, произведённых переводом через систему "Сбербанк Онлайн" и услугу "Мобильный банк" на банковские карты лиц, указанных в вопросе составила на общую сумму 100 400 рублей.

10) ФИО41 (адвокат ФИО216 В.А.): согласно расширенной выписке по банковской карте № по счёту № в Дальневосточном банке ПАО Сбербанк за период с Дата по Дата общая сумма поступивших денежных средств на банковскую карту 4276****2421 произведённых переводом через систему "Сбербанк Онлайн" и услугу "Мобильный банк" от указанных в вопросе лиц составила 7 201 536 рублей.

сумма перечисленных денежных средств с банковской карты 4276****2421, произведённых переводом через систему "Сбербанк Онлайн" и услугу "Мобильный банк" на банковские карты лиц, указанных в третьем вопросе составила 2 861 045 рублей 44 копейки.

11) ФИО42 (адвокат ФИО216 В.А.): согласно расширенной выписке по банковской карте №, № по счёту № в Северо-Западном банке ПАО Сбербанк за период с Дата по Дата общая сумма поступивших денежных средств, произведённых переводом через систему "Сбербанк Онлайн" и услугу "Мобильный банк" от указанных в вопросе лиц составила 490 000 рублей.

Согласно расширенной выписке по банковской карте №, № по счёту № в Северо-Западном банке ПАО Сбербанк, за период с Дата по Дата общая сумма поступивших денежных средств на банковские карты, переводом через систему "Сбербанк Онлайн" и услугу "Мобильный банк" от указанных в вопросе лиц составила на общую сумму 2 160 000 рублей, общая сумма перечисленных денежных Средств с банковских карт №, № произведённых переводом через систему "Сбербанк Онлайн" и услугу "Мобильный банк" на банковские карты лиц, указанных в вопросе составила 90 000 рублей.

12) ФИО44 (супруг менеджера ФИО307): согласно данным расширенной выписки по банковским картам №, №, № по счёту 40№ в Байкальском банке ПАО Сбербанк за период Дата по Дата, общая сумма поступивших денежных средств, произведённых переводом через систему "Сбербанк Онлайн" и услугу "Мобильный банк" от указанных в вопросе лиц составила 619 638 рублей, общая сумма списанных денежных средств, произведённых переводом через систему "Сбербанк Онлайн" и услугу "Мобильный банк" от указанных в вопросе лиц, составила 2 296 060 рублей

Вопрос №: Согласно отчётам по банковским картам физических лиц: ФИО7, ФИО10, ФИО72, ФИО4, ФИО39, ФИО5, ФИО12, ФИО14, ФИО17, ФИО41, ФИО42, ФИО43, ФИО44, за период с Дата до даты в представленных выписках банка, установлено поступление наличных денежных средств на банковские карты вышеуказанных лиц через банкоматы. Информация по каждому лицу отдельно:

1) ФИО207 Ю.С.: на банковскую карту № по счёту № в Байкальском банке ПАО Сбербанк, сумма наличных денежных средств, поступивших через банкоматы за период с Дата по Дата составила 5 394 600 рублей.

2) ФИО10 Н.А.: на карту № по счёту № в Байкальском банке ПАО Сбербанк общая сумма наличных денежных средств поступивших через банкоматы за период с Дата по Дата составила 3 958 100 рублей.

На банковскую карту №, № по счёту 40№ в Байкальском банке ПАО Сбербанк общая сумма наличных денежных средств поступивших через банкоматы за период с Дата по Дата составила 9 201 650 рублей.

3) ФИО206 А.Ф.: на банковскую карту № по счёту № в Байкальском банке ПАО Сбербанк, за период с Дата по Дата общая сумма наличных денежных средств поступивших через банкоматы составила 17 732 100 рублей.

На банковские карты №, № по счёту № в Байкальском банке ПАО Сбербанк, общая сумма наличных денежных средств поступивших через банкоматы за период с Дата по Дата составила 2 724 200 рублей.

На банковскую карту № по счёту № в Байкальском банке ПАО Сбербанк, за период с Дата по Дата общая сумма наличных денежных средств поступивших через банкоматы составила 25 500 рублей.

На банковскую карту № по счёту 40№ в Байкальском банке ПАО Сбербанк, за период с Дата по Дата общая сумма наличных денежных средств поступивших через банкоматы составила 2 000 рублей.

4) ФИО4 Е.Н.: на банковскую карту № по счёту № в Байкальском банке ПАО Сбербанк, за период с Дата по Дата общая сумма наличных денежных средств поступивших через банкоматы составила 7 511 090 рублей.

На банковские карты №, № по счёту № в Байкальском банке ПАО Сбербанк за период с Дата по Дата общая сумма наличных денежных средств поступивших через банкоматы составила 1 126 750 рублей.

5) ФИО39: согласно отчёту по карте № за период с Дата по Дата (момент представления выписки банком), общая сумма наличных денежных средств поступивших через банкоматы составила 593 200 рублей

Согласно отчёту по карте № за период с Дата по Дата (момент представления выписки банком), общая сумма наличных денежных средств поступивших через банкоматы составила 504 400 рублей.

Согласно отчёту по карте № за период с Дата по Дата (момент представления выписки банком), общая сумма наличных денежных средств поступивших через банкоматы составила 9 771 050 рублей.

Согласно отчёту по карте № по счёту №, за период с Дата по Дата (момент представления выписки банком), общая сумма наличных денежных средств поступивших через банкоматы составила 523 600 рублей.

6) ФИО207 Л.С.: на банковскую карту № по счёту № в Байкальском банке ПАО Сбербанк, за период с Дата по Дата, общая сумма наличных денежных средств поступивших через банкоматы составила 62 800 рублей.

На банковскую карту №, № по счёту 40№ в Байкальском банке ПАО Сбербанк, общая сумма наличных денежных средств поступивших через банкоматы за период с Дата по Дата составила 20 381 550 рублей.

7) ФИО216 Н.В.: на банковские карты №, № по счёту № в Байкальском банке ПАО Сбербанк, общая сумма наличных денежных средств поступивших через банкоматы за период с Дата по Дата составила 4 155 750 рублей.

8) ФИО216 А.М.: на банковскую карту № по счёту 40№ в Байкальском банке ПАО Сбербанк, общая сумма наличных денежных средств поступивших через банкоматы за период с Дата по Дата составила 320 900 рублей. Банкоматы расположены в Адрес и Адрес.

На банковскую карту № по счёту 40№ в Байкальском банке ПАО Сбербанк, общая сумма наличных денежных средств поступивших через банкоматы за период с Дата по Дата составила 144 500 рублей. Банкоматы расположены в Адрес.

Вопрос №: Согласно данным отчётов оборот денежных средств: поступление и списание по каждой банковской карте по каждому указанному в вопросе лицу: ФИО7, ФИО10, ФИО72 Фёдоровна, ФИО4, ФИО39, ФИО5, ФИО12, ФИО14, ФИО17, ФИО41, ФИО42, ФИО43, ФИО44, за период с Дата до даты, представленной в выписки банком, с разбивкой по видам и месту совершения операций поступления и списания денежных средств в отдельности, составил:

1) ФИО207 Ю.С.: Согласно отчёту по карте 4279****3719 по счёту № в Байкальском банке ПАО Сбербанк, за период с Дата по Дата г. (момент представления выписки банком): остаток по счёту карты на начало периода 0 рублей, движение (оборот) денежных средств составляет: приходные операции - 31 513 243 рубля 65 копеек, расходные операции - 31 513 243 рубля 65 копеек, остаток по счёту карты на конец периода 0 рублей.

2) ФИО10 Н.А.: согласно отчёту по карте 6761****387.8 по счёту 40№ в Байкальском банке ПАО Сбербанк, за период с Дата по Дата (момент представления выписки банком): остаток по счёту карты на начало периода 4472 рубля 10 копеек, движение (оборот) денежных средств составляет: приходные операции - 6 284 665 рублей 80 копеек, расходные операции - 6 289 137 рублей 90 копеек, остаток по счёту карты на конец периода 0 рублей

Согласно отчёту по карте 4276****0782/4276****8128 по счёту 40№ в Байкальском банке ПАО Сбербанк банковская карта №, №, за период с Дата по Дата (момент представления выписки банком): остаток по счёту карты на начало периода 0 рублей, движение (оборот) денежных средств составляет: приходные операции - 11 313 794 рубля 19 копеек, расходные операции – 11 313 487 рубля 23 копейки, остаток по счёту карты на конец периода 306 рублей 96 копеек.

3) ФИО206 А.Ф.: Согласно отчёту по карте 4274****2223 по счёту № в Байкальском банке ПАО Сбербанк, за период с Дата по Дата (момент представления выписки банком): остаток по счёту карты на начало периода 0 рублей, движение (оборот) денежных средств составляет: приходные операции - 33 035 825 рублей 82 копейки, расходные операции- 33 035 825 рублей 82 копеек, остаток по счёту карты на конец периода 0 рублей.

Согласно отчёту по карте 4276****1903, 4276****2020 по счёту № в Байкальском банке ПАО Сбербанк, за период с Дата по Дата (момент представления выписки банком) остаток по счёту карты на начало периода 239 рублей 76 копеек, движение (оборот) денежных средств составляет: приходные операции - 4 534 796,29 рублей, расходные операции- 4 533 069 рублей 30 копеек, остаток по счёту карты на конец периода 1966 рублей 75 копеек.

Согласно отчёту по карте 6390****1962 по счёту 40№ в Байкальском банке ПАО Сбербанк, за период с Дата по Дата (момент представления выписки банком): остаток по счёту карты на начало периода 0 рублей, движение (оборот) денежных средств составляет: приходные операции - 1 221 729 рублей 57 копеек, расходные операции - 1 217 610 рублей 73 копейки, остаток по счёту карты на конец периода 4118 рублей 84 копейки.

Согласно отчёту по карте 6390****3469 по счёту № в Байкальском банке ПАО Сбербанк, за период с Дата по Дата (момент представления выписки банком): остаток по счёту карты на начало периода 979 рублей 28 копеек, движение (оборот) денежных средств составляет: приходные операции – 500 182 рублей 63 копейки, расходные операции 501 161 рубль 91 копейка, остаток по счёту карты на конец периода 0 рублей.

4) ФИО4 Е.Н.: согласно отчёту по карте 6390****4156 по счёту № в Байкальском банке ПАО Сбербанк, за период с Дата по Дата (момент представления выписки банком), остаток по счёту карты на начало периода 709 рублей 24 копейки, движение (оборот) денежных средств составляет: приходные операции - 10 508 167 рублей 58 копеек, расходные операции - 10 506 881 рублей 27 копеек, остаток по счёту карты на конец периода 1995 рублей 55 копеек.

Согласно отчёту по карте 4276****1064, 4276****3629 по счёту № в Байкальском банке ПАО Сбербанк, за период с Дата по Дата: остаток по счёту карты на начало периода 0 рублей, движение (оборот) денежных средств составляет: приходные операции - 4 146 958 рублей 04 копейки, расходные операции - 4 146 946 рублей 34 копейки, остаток по счёту карты на конец периода 11 рублей 70 копеек.

5) ФИО39: Согласно отчёту по карте № по счёту №, за период с Дата по Дата (момент представления выписки банком) (оборот) остаток по счёту на начало периода 0 рублей, движение денежных средств составляет: приходные операции - 1 768 807 рублей 20 копеек, расходные операции - 1 768 807 рублей 20 копеек.

Согласно отчёту по карте №, выписке по счёту №, за период с Дата по Дата (момент представления выписки банком) движение (оборот) денежных средств составляет: приходные операции - 3 875 975 рублей, расходные операции - 3 875 975 рублей, исходящий остаток на Дата 0 рублей.

Согласно отчёту по карте №, выписке по счёту

№, входящий остаток Дата 0рублей, за период с Дата по Дата (момент представления выписки банком), движение (оборот) денежных средств составляет: приходные операции - 23 424 918,57 рублей, расходные операции – 23 424 918,57 рублей, исходящий остаток на Дата 0.00 рублей

Согласно отчёту по карте №, выписке по счёту №, входящий остаток Дата 0 рублей, за период с Дата по Дата (момент представления выписки банком), движение (оборот) денежных средств составляет: приходные операции - 2 921 693 рублей, расходные операции - 2 921 693 рублей, исходящий остаток 0 рублей.

Согласно отчёту по карте №, выписке по счёту №, входящий остаток Дата 0 рублей, за период с Дата по Дата (момент представления выписки банком), движение (оборот) денежных средств составляет: приходные операции - 902 283 рублей 12 копейки, расходные операции - 624 634 рубля 71 копейка, исходящий остаток на Дата 0 рублей.

6) ФИО207 Л.С.: Согласно отчёту по карте 5469****9466 по счёту № в Байкальском банке ПАО Сбербанк, за период с Дата по Дата (момент представления выписки банком), остаток по счёту карты на начало периода 0 рублей, движение (оборот) денежных средств составляет: приходные операции - 5 740 453 рубля 53 копейки, расходные операции – 5 740 445 рублей 53 копейки, остаток по, счёту карты на конец периода 8 рублей.

Согласно отчёту по карте 4276****8808, 4276****9175 по счёту № в Байкальском банке ПАО Сбербанк, за период с Дата по Дата (момент представления выписки банком), остаток по счёту карты на конец периода 7 рублей, движение (оборот) денежных средств составляет: приходные операции - 45 187 934 рублей, расходные операции - 45 187 940 рублей 02 копейки, остаток по счёту карты на конец периода 98 копеек.

7) ФИО216 Н.В.: согласно отчёту по карте 4276****5319, 4276****0289 по счёту № в Байкальском банке ПАО Сбербанк за период с Дата по Дата (момент представления выписки банком) движение (оборот), остаток по счёту карты на конец периода 0 рублей, денежных средств составляет: приходные операции - 22 325 555 рублей 50 копеек, расходные операции – 22 325 555 рублей 40 копеек, остаток по счёту карты на конец периода 10 копеек (т. 93 л.д. 226-250, т. 94 л.д. 1-250, т. 95 л.д. 1-97);

- заключением эксперта № от Дата, из выводов которого следует, что на расчётный счёт №, открытый на юридическое лицо ООО "Виконт" в АО "Альфа-Банк", за период с Дата (дата открытия счета) по Дата (дата закрытия счёта) поступили денежные средства на сумму 3 189 381 рубль 57 копеек.

С расчётного счёта №, открытого на юридическое лицо ООО "Виконт" в АО "Альфа-Банк", за период с Дата (дата открытия счета) по Дата (дата закрытия счёта) израсходованы денежные средства на сумму 3 189 381 рубль 57 копеек, а именно: "477714+8625 Снятие по карте через ТУ по чеку" - АО "Альфа-Банк" на сумму 910 500 рублей; взыскание УФК по Адрес (налоги, пени, штрафы) на сумму 3 400 рублей, в том числе: ИФНС России по Адрес - 1 400 рублей, а именно: невыполнение обязательства по уплате налога, пени, штрафа – 400 рублей, штраф - 1 000 рублей, Отделение пенсионного фонда РФ (Государственное учреждение) по Адрес (штрафы) - 2 000 рублей; без назначения платежа - УФК по Адрес (ИФНС России по Адрес) на сумму 400 рублей; за товары, услуги, работы на сумму 2 275 081 руль 57 копеек, в том числе: услуги банка (комиссии) - Филиал "Новосибирский" АО "Альфа-Банк" на сумму 31 670 рублей 88 копеек; услуги аренды на сумму 1 433 352 рубля 89 копеек, а именно: ОГАУ "Центр развития спортивной инфраструктуры" (аренда зала) - 114 000 рублей, ЗАО "ТРУД"- 111 740 рублей 01 копейка, ООО Сибирский Экспоцентр (аренда выставочной площадки) - 1 180 000 рублей, ИП ФИО73 - 27 612 рублей 88 копеек; услуги рекламы на сумму 479 564 рублей 80 копеек, а именно: ООО МИР - 340 964 рубля 80 копеек, ООО РИМ-С - 138 600 рублей; печать плаката - ООО РИМ на сумму 98 290 рублей; билетопечать - ООО КАССИР.РУ НОВОСИБИРСК на сумму 24 000 рублей; аудиоролик - ООО ФМ Радио на сумму 6 000 рублей; за товар на сумму 202 203 рубля, а именно: ИП ФИО74 - 199 800 рублей, ООО ФИО75 (товар, распечатка билетов) - 2 403 рубля.

3. На расчётный счёт №, открытый на юридическое лицо ООО "Виконт" в АО "Альфа-Банк", за период с Дата (дата открытия счета) по Дата (дата закрытия счёта) денежные средства с назначением платежа: "по договорам инвестиционных займов", "по договорам поручений", "по договорам поставки товаров" не поступали.

Денежные средства, поступившие на расчётный счёт № ООО "Виконт" на общую сумму 928 320 рублей, с назначением платежа: "Оплата по агентскому договору № от 03.02.2017г. за реализацию билетов" в размере 168 150 рублей по платёжному документу № от 01.03.2017", "Займ от 02.03.2017г." в размере 75 000 рублей по платёжному документу № от Дата, "Предоплата (оплата) за реализованные по Договору № от Дата билеты на мероприятие "MEGA DANCE 90х 03.03.2017"" на общую сумму 685 170 рублей, в том числе: в размере 200 000,00 рублей по платёжному документу № от 02.03.2017г., в размере 312 670 рублей по платёжному документу № от 06.03.2017г., в размере 172 500 рублей по платёжному документу № от 14.03.2017г., были израсходованы (до момента их обезличивания) на общую сумму 928 180 рублей 50 копеек, а именно: "477714+8625 Снятие по карте через ТУ по чеку" - АО "Альфа-Банк" на сумму 910 500 рублей; услуги банка (комиссии) - Филиал "Новосибирский" АО "Альфа-Банк" на сумму 17 680 рублей 50 копеек.

4. На расчётный счёт №, открытый на юридическое лицо ООО "Промстрой" в ПАО Сбербанк, за период с Дата (дата открытия счёта) – Дата (дата закрытия счёта) поступили денежные средства на сумму 7 000 рублей.

С расчётного счёта №, открытого на юридическое лицо ООО "Промстрой" в ПАО Сбербанк, за период с Дата (дата открытия счёта) – Дата (дата закрытия счёта) израсходованы денежные средства на услуги, комиссии банка в сумме 7 000 рублей, в том числе по получателям: Новосибирское отделение № ПАО Сбербанк на сумму 5 900 рублей, в т.ч.: НДС от комиссии – 122 рубля 03 копейки, услуги, комиссии - 5 777 рублей 97 копеек; ОСБ 8047/592 (услуги) на сумму 1 100 рублей.

6. На расчётный счёт №, открытый на юридическое лицо ООО "Промстрой" в ПАО Сбербанк, за период с Дата (дата открытия счёта) – Дата (дата закрытия счёта) денежные средства с назначением платежа: "по договорам инвестиционных займов", "по договорам поручений", "по договорам поставки товаров" не поступали.

Поступившие на расчётный счёт № ООО "Промстрой" наличные денежные средства с назначением платежа "Поступления займов и в погашение кредитов 7000.00" в сумме 7 000 рублей по платёжному документу № от Дата были израсходованы на услуги, комиссии банка в сумме 7 000 рублей (т. 95 л.д. 116-130);

- заключением эксперта № от Дата, из выводов которого следует, что:

1. Общая сумма денежных средств, внесённых в ООО "Виконт" (ООО "Промстрой") потерпевшими, указанными в вопросе, за исключением сумм, возвращённых потерпевшим, составила 15 532 578 рублей, а именно:

- внесено денежных средств по договорам на поиск и получение объектов недвижимости в сумме 2 500 000 рублей,

- внесено денежных средств по договорам на поиск приобретение транспортных средств в сумме 10 969 500 рублей,

- внесено по договорам инвестиционных займов в сумме 3 091 475 рублей,

- возвращено денежных средств потерпевшим в сумме 1 028 397 рублей.

Согласно сводным данным из заключений эксперта № от Дата, № от Дата и данного заключения, общая сумма денежных средств, внесённых в ООО "Виконт" (ООО "Промстрой") потерпевшими за исключением сумм, возвращённых потерпевшим, составила 62 137 833 рублей, а именно:

- внесено денежных средств по договорам на поиск и получение объектов недвижимости в сумме 19 760 055 рублей,

- внесено денежных средств по договорам на поиск приобретение транспортных средств в сумме 36 237 500 рублей,

- внесено по договорам инвестиционных займов в сумме 7 437 475 рублей,

- внесено денежных средств по договору на поставку товара в сумме 731 250 рублей,

- возвращено денежных средств потерпевшим в сумме 2 028 447 рублей.

1.1. Согласно представленным документам, всего за период с Дата по Дата общая сумма денежных средств, внесённых указанными в вопросе потерпевшими в ООО "Виконт" (ООО "Промстрой") по заключённым договорам инвестиционных займов за период с Дата по Дата, согласно представленным документам, составила 3 091 475 рублей.

1.2. Согласно представленным документам, всего за период с Дата по Дата общая сумма денежных средств, внесённых указанными в вопросе потерпевшими в ООО "Виконт" (ООО "Промстрой") по заключённым договорам поручений на поиск и приобретение квартир за период с Дата по Дата, согласно представленным документам, составила 2 500 000 рублей.

1.3. Согласно представленным документам, всего за период с Дата по Дата общая сумма денежных средств внесённых указанными в вопросе потерпевшими в ООО "Виконт" (ООО "Промстрой") по заключённым договорам инвестиционных займов за период с Дата по Дата, согласно представленным документам, составила 3 091 475 рублей.

2. Общая сумма денежных средств, внесённых в кассу ООО "Виконт" (ООО "Промстрой"), согласно данным, содержащимся в представленных кассовой книге (период с Дата по Дата) и копиях листов кассовой книги (за период 2015-2016 годов с первой указанной даты Дата по Дата; за период с Дата по Дата), составляет 80 589 306 рублей.

Согласно записям в представленных кассовой книге и копиях листов кассовой книги, от клиентов ООО "Виконт" (ООО "Промстрой"), указанных в списке потерпевших по уголовному делу №, поступили денежные средствам общей сумме 39 869 860 рублей (т. 95 л.д. 153-186);

- заключением эксперта № от Дата, из выводов которого следует, что общая сумма денежных средств, израсходованных ООО "Виконт" на организацию и проведение концертов за период с Дата по Дата, согласно кассовой книге и её копиям, расписок, первичным кассовым и платёжным документам, а также иным документам, представленных для проведения экспертизы, составила 3 154 682 рублей.

ООО "ФИО75" было продано всего билетов на сумму 3 988 275 рублей.

Общая сумма денежных средств, перечисленных ООО "Виконт" от ООО Кассир.Ру Новосибирск и полученная ФИО207 Ю.С. из кассы ООО Кассир.Ру в качестве "предоплаты за реализованные билеты на мероприятие Мега Денс-90-х", согласно представленным документам, составила 785 170 рублей.

В 2016, 2017 года у ООО "Виконт" имеются оборотные активы: в 2016 году денежные средства и денежные эквиваленты на сумму 18 000 рублей, в 2017 году прочие оборотные активы на сумму 10 000 рублей.

На основании рассчитанных коэффициента обеспеченности собственными средствами и величины чистых активов можно сделать вывод, что в 2016, 2017 годах у предприятия имеются собственные оборотные средства, необходимые для его финансовой устойчивости и активы, не обременённые обязательствами, исходя из активов и обязательств, отражённых в бухгалтерской отчётности ООО "Виконт".

Общая сумма денежных средств, полученных из кассы ООО "Виконт" с наименованиями расходных операций: "алкоголь", "возврат за алког", "продукты", "возвр сахар", "вода" "возвр а/м", " за а/м", "квартира" и др, отражённая в кассовых документах ООО "Виконт", составила 2 781 925 рублей.

Общий расход денежных средств составил 2 788 750 рублей.

Общая сумма денежных средств, выплаченных ООО "Виконт" в качестве процентов, заработной платы, "расходы агентов вознаграждения", авансов, премий, "в счёт зарплаты" составила 16 401 775 рублей.

общая сумма денежных средств, израсходованных ООО "Виконт" на оплату аренды, канцелярию и иное составило 71 610 537 рублей 28 копеек (т. 95 л.д. 206-247);

- заключением эксперта №, 837/4-1 от Дата, из выводов которого следует, что от клиентов ООО "Виконт", ООО "Промстрой", указанных в вопросе (потерпевшие в количестве 121 человек), и иных лиц, согласно выпискам, представленным на исследование, за период с 01.01.2015г. по момент предоставления выписок поступили денежные средства в отдельности на банковские карты, открытые на имя физических лиц:

1). ФИО207 Ю.С. - 24 433 319 рублей. От клиентов, перечисленных в вопросе (121 человек), на банковскую карту физического лица №, открытую на имя ФИО207 Ю.С., денежные средства не поступали.

2) На банковские карты ФИО216 Н.А. не поступали денежные средства.

3) ФИО10 Н.А. - поступили денежные средства в сумме 3 055 100 рублей. От клиентов, перечисленных в вопросе (121 человек), на банковские карты физического лица, открытые на имя ФИО10 Н.А., денежные средства поступили от ФИО2 №3 Дата в сумме 4000 рублей, от ФИО2 №54 Дата в сумме 3 200 рублей и от ФИО2 №4 Дата в сумме 400 рублей.

4) ФИО206 А.Ф. - 9 748 918 рублей 26 копеек. В том числе от клиентов, перечисленных в вопросе (121 человек), на банковские карты физического лица, открытые на имя ФИО206 А.Ф., денежные средства поступили от ФИО78 Дата в сумме 56 000 рублей, от ФИО2 №3 Дата в сумме 232 000 рублей, от ФИО2 №19 Дата в сумме 10 000 рублей, Дата – 7 400 рублей, Дата - 7 500 рублей, Дата – 4 350 рублей, от ФИО2 №76 Дата – 5 500 рублей, от ФИО2 №77 Дата – 22 000 рублей, от ФИО2 №116 Дата – 4 000 рублей, от ФИО2 №5 Дата– 2 000 рублей, от ФИО2 №6 – 18 475 рублей, от ФИО2 №7 Дата – 25 000 рублей, от ФИО2 №8 – 3 625 рублей, от ФИО2 №54 Дата– 80 000 рублей, Дата – 300 000 рублей, от ФИО2 №61 Дата -50 000 рублей, от ФИО83 Дата – 409 000 рублей, от ФИО2 №24 Дата – 50 000 рублей.

5) ФИО4 Е.Н. -3 725 881 рублей 69 коп. В том числе от клиентов, перечисленных в вопросе (121 человек), на банковские карты физического лица, открытые на имя ФИО4 Е.Н., денежные средства поступили от ФИО2 №9 Дата в сумме 32 000 рублей, Дата - 2 000 рублей, ФИО2 №88 Дата - 100 000 рублей, Дата - 100 000 рублей, от ФИО2 №53 Дата - 10 000 рублей, Дата -10 000 рублей, от ФИО2 №10 Дата - 4 570 рублей, Дата - 2 200 рублей.

6) ФИО207 Л.С. - 14 453 631 рублей. От клиентов, перечисленных в вопросе (121 человек), на банковские карты физического лица, открытые на имя ФИО207 Л.С., денежные средства поступили от ФИО2 №11 Дата в сумме 40 000 рублей, Дата -140 рублей, от ФИО87 Дата -100 000 рублей, от ФИО2 №3 Дата -250 000 рублей, от ФИО2 №26 Дата -100 000 рублей, от ФИО2 №12 Дата -100 000 рублей, от ФИО2 №16 Дата -150 000 рублей, Дата -150 000 рублей, от ФИО2 №31 Дата 500 000 рублей, от ФИО83 Дата -100 000 рублей, от ФИО89 Дата -70 000 рублей, Дата - 40 000 рублей, Дата -10 000 рублей, Дата -120 000 рублей, от ФИО2 №34 Дата -100 000 рублей, Дата - 50 000 рублей.

Общая сумма денежных средств, перечисленных указанным клиентам ООО "Виконт", ООО "Промстрой" (121 человек), а также на банковские карты иных лиц, за период с Дата по настоящее время (момент представления выписки банком) в том числе: сняты наличные денежные средства со счетов (банковских карт); перечислены на счета (банковские карты) физических лиц, указанных клиентов в вопросе №); перечислены на счета различных юридических лиц (цели расходования денежных средств) с банковских карт физических лиц:

1) ФИО207 Ю.С., за период с Дата по момент предоставления выписок были перечислены денежные средства в сумме 14 777 485 рублей. Клиентам, перечисленным в вопросе (121 человек), с банковских карт физического лица, открытые на имя ФИО207 Ю.С., денежные средства перечислены ФИО2 №54 в сумме 260 000 рублей, ФИО2 №61 Дата - 40 000 рублей, ФИО2 №13 Дата - 7 500 рублей.

2) ФИО10 Н.А., за период с Дата по момент предоставления выписок, клиентам, перечисленным в данном вопросе, и иным лицам согласно выпискам, поступившим на исследование, перечислены денежные средства в сумме 16 005 073 рублей 70 копеек (10 822 191,00+40 065,00+5 142 817,70). Клиентам, указанным в вопросе (121 человек), с банковских карт физического лица, открытые на имя ФИО10 Н.А., денежные средства перечислены ФИО2 №11 Дата в сумме 25 000 рублей, ФИО2 №11 Дата в сумме 48 300 рублей, ФИО87 - 147 750 рублей, ФИО2 №52 - 17 500 рублей, ФИО2 №3 - 23 073 рублей, ФИО2 №19 - 21 000 рублей, ФИО2 №76 - 7 750 рублей, ФИО2 №27 Дата -37 400 рублей, ФИО2 №48 - 37 950 рублей, ФИО2 №26 Дата – 44 700 рублей, ФИО91 - 29 130 рублей, ФИО2 №67 - 16 300 рублей, ФИО2 №87 Дата – 2 750 рублей, ФИО2 №83 Дата – 10 000 рублей, ФИО2 №14 - 70 500 рублей, ФИО2 №33 - 473 800 рублей, ФИО2 №9 Дата – 7 500 рублей, ФИО2 №16 Дата – 37 867 рублей, ФИО2 №23 - 175 250 рублей, ФИО2 №15 - 25 200 рублей, ФИО2 №93 Дата – 6 800 рублей, ФИО2 №53 - 19 580 рублей, ФИО2 №8 Дата – 2 200 рублей, ФИО2 №17 Дата – 52 370 рублей, Дата – 23 100 рублей, ФИО2 №49 - 40 325 рублей, ФИО94 Дата - 15 400 рублей, ФИО2 №66 Дата – 5 000 рублей, ФИО2 №24 - 27 412 рублей, ФИО95 - 51 650 рублей, ФИО2 №34 - 91 376 рублей.

3) ФИО206 А.Ф. за период с Дата по момент предоставления выписок, клиентам, перечисленным в данном вопросе, и иным лицам, согласно выпискам, поступившим на исследование, перечислены денежные средства в сумме 33 945 922 рублей 47 копеек. Клиентам, указанным в вопросе (121 человек), с банковских карт физического лица, открытых на имя ФИО206 А.Ф., денежные средства перечислены в суммах, указанных в табл. 35.

4) ФИО4 Е.Н. перечислены денежные средства в сумме 10 432 423 рублей 30 копеек. Клиентам, указанным в вопросе (121 человек), с банковских карт физического лица, открытые на имя ФИО4 Е.Н., денежные средства перечислены в суммах, указанных в табл. 38.

5) ФИО44 израсходованы денежные средства в сумме 4 447 849 рублей. Клиентам, указанным в вопросе (121 человек), с банковских карт физического лица, открытые на имя ФИО44, денежные средства перечислены в суммах, указанных в табл. 51.

6) ФИО207 Л.С. израсходованы денежные средства в сумме 38 695 109 рублей 61 копеек (т. 96 л.д. 32-250, т. 97 л.д. 1-250, т. 98 л.д. 1-114);

- ответом из ИФНС России по Адрес от Дата №, содержащим информацию и документацию об ООО "Виконт" (т. 99 л.д. 2-186);

- протоколом выемки от Дата, из которого следует, что следователем у главного бухгалтера ООО "Сибирь Экспоцентр" (МВК "Новосибирск Экспоцентр"), изъяты документы касающиеся концертной деятельности ООО "Виконт", а именно договоры аренды нежилого помещения № СЭЦ/16/427-Д от Дата с приложением №, платёжное поручения № от Дата, платёжного поручения № от Дата, акт сверки взаимных расчётов за период с Дата по Дата, которые в дальнейшем осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств (т. 99 л.д. 224-228, т. 100 л.д. 1-38, л.д. 39-42);

- протоколом выемки от Дата, из которого следует, что следователем у менеджера по проектам ООО "Кассир.ру" ФИО132 изъяты документы, касающиеся концертной деятельности ООО "Виконт", а именно платёжное поручение №, платёжное поручение №, платёжное поручение №, агентский договор № от Дата, дополнительное соглашение № к договору № от Дата, кассовый ордер №, акт об оказании услуг №, акт №, отчёт по принципалу №, которые в дальнейшем осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств (т. 99 л.д. 234-237, т. 100 л.д. 1-38, л.д. 39-42);

- протоколом выемки от Дата, из которого следует, что следователем у свидетеля ФИО437 изъяты документы, касающиеся концертной деятельности ООО "Виконт", а именно договор аренды №, приходный кассовый ордер №, выписка из лицевого счета №, которые в дальнейшем осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств (т. 99 л.д. 247-250, т. 100 л.д. 1-38, л.д. 39-42);

- протоколом выемки от Дата, из которого следует, что следователем у свидетеля ФИО438 изъяты документы, касающиеся концертной деятельности ООО "Виконт", а именно отчёт по проведению концерта "MegaDans-90", которые в дальнейшем осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств (т. 100 л.д. 50-54, л.д. 55-78, л.д. 79-80);

- протоколом осмотра предметов (документов) от Дата, из которого следует, что следователем осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств документы представленные ОГАУ "Центр развития спортивной инфраструктуры", ООО Рим", ООО "Рим-С", ЗАО "Труд", о деятельности ООО "Виконт" по организации концертов (т. 100 л.д. 86-144, л.д. 145-148);

- ответом на запрос из ООО "Эстрада" от Дата, из которого следует, что в ноябре 2016 года по устной просьбе ФИО39 в клубе-ресторане "Эстрада" был проведён концерт музыкальной группы "Лесоповал" (т. 100 л.д. 150);

- ответом на запрос из ООО "Олимпия-Трэвел" № от Дата, из которого следует, что ООО "Олимпия-Трэвел" не имеет договорных отношений с ООО "Виконт", ООО "Лига Стар ЛТД" (т. 100 л.д. 152);

- протоколом выемки от Дата, из которого следует, что следователем у свидетеля ФИО41 изъяты телефон "Мейзу", флешка, документы, содержащих информацию, касающуюся деятельности ФИО207 и ФИО216, которые в дальнейшем осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств и из которых следует, что на флешке имеются фотоснимки, содержащие изображение с рукописными текстами, выполненными ФИО216 и ФИО207. В указанных записках ФИО216 описывает обстоятельства его совместной с ФИО207 деятельности, даёт указания обязательные для выполнения ФИО207. Кроме того, имеется лист бумаги с рукописными записями, на которым выписана часть клиентов ООО "Виконт" и ООО "Промстрой" с указанием денежных сумм, также в отношении некоторых клиентов описаны жизненные ситуации в части проблем со здоровьем и с местом жительства.

На телефоне имеются изображения, содержащие как печатные, так и рукописные тексты - переписку между ФИО207 и ФИО216 о деятельности ООО "Виконт", в которой ФИО216 давал ФИО207 указания по ведению деятельности ООО "Виконт", направленной на хищение денежных средств клиентов, а ФИО207 в своих письмах отчитывалась о результатах их совместной деятельности, также сообщала ФИО216 о возникших проблемах, а тот в свою очередь указывал, какие действия предпринять ФИО207 в возникших ситуациях (т. 104 л.д. 37-42, л.д. 43-191, л.д. 192-194, л.д. 201-206, л.д. 207-250, т. 105 л.д. 1-135, л.д. 136-137);

- результатами ОРД № от Дата, содержащими ответ из МИФНС № по Адрес № от Дата со сведениями ЕГРЮЛ в отношении ФИО216 Н.А., ФИО39, ФИО207, ФИО10 (т. 106 л.д. 54-61);

- результатами ОРД № от Дата, содержащими информацию о местах проживания и используемых телефонах сотрудниками ООО "Виконт" и лицами, способствующими им в осуществлении деятельности (т. 106 л.д. 64-101);

- результатами ОРМ "Наведение справок" от Дата, содержащими информацию о поездках сотрудников ООО "Виконт" воздушным и железнодорожным транспортом за период с Дата по Дата (т. 109 л.д. 107-133);

- ответом на запрос из ПАО "ВТБ" № от Дата, из которого следует, что на имя ФИО206 в ПАО "ВТБ" открыт счёт №, к которому привязана карта №. Дата на указанную карту поступают 50 000 рублей со счета ФИО2 №102 №, открытого в ПАО "ВТБ" (т. 109 л.д. 219-248);

- ответом на запрос из ПАО "Азиатско-Тихоокеанский банк" № от Дата, содержащим информацию о счетах, открытых в указанном банке на имя ФИО404 (т. 110 л.д. 85-90);

- ответом на запрос из ПАО "Росгосстрах Банк" от Дата, содержащим информацию о счетах, открытых в указанном банке на ФИО216 Н.А., ФИО10 (т. 110 л.д. 98-107);

- ответом на запрос из ООО "Хоум Кредит энд Финанс Банк" №-ф-6-01/54/018/53 от Дата, содержащим информацию о счетах, открытых в указанном банке на ФИО216 Н.А., ФИО10, ФИО206, ФИО39, ФИО404, ФИО220 (т. 110 л.д. 117-127);

- ответом на запрос из ПАО "Промсвязьбанк" № от Дата, содержащим информацию о счёте, открытом в указанном банке для ООО "Лига Стар ЛТД" (т. 110 л.д. 146-158);

- ответом на запрос из ПАО "БИНБАНК" № от Дата, содержащим информацию о счетах, открытых в указанном банке на имя ФИО216 Н.А., ФИО10, ФИО39 (т. 110 л.д. 166-169);

- ответом на запрос из ПАО "БАНК УРАЛСИБ"№ от Дата, содержащим информацию о счетах, открытых в указанном банке на имя ФИО10 и ФИО206 (т. 110 л.д. 196-249);

- распиской ФИО411 от Дата, из которой следует, что ФИО411 получила от ФИО207 в счёт исполнения обязательств по договору инвестиционного займа от Дата денежные средства в размере 100 000 рублей (т. 111 л.д. 133);

- распиской ФИО2 №26 от Дата, из которой следует, что ФИО2 №26 получила от ФИО207 в счёт исполнения обязательств по договору инвестиционного займа от Дата денежные средства в размере 150 000 рублей (т. 111 л.д. 134);

- расписками ФИО413 от 06 и Дата, из которых следует, что ФИО413 получила от ФИО207 в счёт исполнения обязательств по договору инвестиционного займа от Дата денежные средства в общей сумме 110 000 рублей (т. 111 л.д. 135, л.д. 175);

- распиской ФИО405 от Дата, из которой следует, что ФИО405 получила от ФИО206 в счёт исполнения обязательств по договору от Дата 10 000 рублей (т. 111 л.д. 172);

- расписками ФИО2 №108 от 22 и Дата, из которых следует, что ФИО2 №108 получила от ФИО206 в счёт исполнения обязательств по договорам инвестиционного займа от Дата, заключённого ФИО424, и по договору поручения от Дата денежные средства в общей сумме 20 000 рублей (т. 111 л.д. 173-174);

- распиской ФИО2 №53 от Дата, из которой следует, что ФИО2 №53 получила от ФИО207 в счёт исполнения обязательств по договору инвестиционного займа от сентября 2016 года денежные средства в размере 10 000 рублей (т. 111 л.д. 176);

- распиской ФИО2 №104 от Дата, из которой следует, что ФИО2 №104 получил от ФИО207 в счёт исполнения обязательств по договору денежные средства в размере 10 000 рублей (т. 111 л.д. 177);

- распиской ФИО2 №40, из которой следует, что ФИО2 №40 получил от ФИО207 в счёт исполнения обязательств по договору поручения от Дата денежные средства в размере 10 000 рублей (т. 111 л.д. 178);

- протоколом выемки от Дата, из которого следует, что следователем у ФИО207 изъяты документы о деятельности ООО "Виконт" и ООО "Промстрой", а именно договоры, приходные кассовые ордеры, учредительные документы и другие документы, которые в дальнейшем осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств, и из которых следует, что среди изъятых документов имеются договоры инвестиционных займов, договоры поручений на поставку автомобилей и договоры поручений на покупку объектов недвижимости, которые заключены между ООО "Промстрой" или ООО "Виконт" и физическими лицами (потерпевшими). Из данных договоров установлены даты заключения договоров, предметы договоров, стоимость имущества и суммы инвестиционных займов, количество внесённых денежных средств по договорам, даты внесения сумм. Также к договорам прилагаются приходные кассовый ордера содержащие сведения о суммах денежных средств внесённых клиентами. Также имеются документы, связанные с покупкой квартир для клиентов ООО "Виконт" - ФИО2 №10 и ФИО440: договоры купли-продажи квартир, акты приёма-передачи объектов, доверенности от ФИО2 №10 и ФИО439 на имя ФИО207 на представление интересов в компетентных органах. Кроме того имеются учредительные документы ООО "Промстрой" (т. 112 л.д. 9-14, л.д. 15-228, л.д. 229-233, т. 113 л.д. 1-249, т. 114 л.д. 1-250, т. 115 л.д. 1-68, л.д. 69-81);

- распиской ФИО2 №107 от Дата, из которой следует, что ФИО2 №107 получил от ФИО207 в счёт частичного возмещения причинённого ущерба денежные средства в размере 15 000 рублей (т. 115 л.д. 112);

- распиской ФИО2 №30 от Дата, из которой следует, что ФИО2 №30 получила в счёт частичного возмещения причинённого ущерба денежные средства в размере 20 000 рублей (т. 115 л.д. 113);

- распиской ФИО2 №36 от Дата, из которой следует, что ФИО2 №36 получила от ФИО207 в счёт частичного возмещения причинённого ущерба денежные средства в размере 20 000 рублей (т. 115 л.д. 114);

- распиской ФИО2 №100 от Дата, из которой следует, что ФИО2 №100 получила от ФИО207 в счёт частичного возмещения причинённого ущерба денежные средства в размере 20 000 рублей (т. 115 л.д. 115);

- распиской ФИО405 от Дата, из которой следует, что ФИО405 получила от ФИО207 в счёт частичного возмещения причинённого ущерба денежные средства в размере 20 000 рублей (т. 115 л.д. 116);

- протоколом выемки от Дата, из которого следует, что следователем у ФИО216 изъяты кассовая книга и тетради "Книга учёта", содержащие сведения о движении денежных средств клиентов ООО "Промстрой" и ООО "Виконт", которые в дальнейшем осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств и из которых следует, что кассовая книга представлена за период с Дата по Дата и содержит сведения о поступлении денежных средств от клиентов ООО "Виконт", а также дальнейшее движение денежных средств. В тетради "Книга учёта" содержатся записи о получении денежных средств менеджерами и агентами ООО "Виконт" и ООО "Промстрой" (т. 115 л.д. 185-188, л.д. 189-248, т. 116 л.д. 1-167, л.д. 168-169);

- протоколом выемки от Дата, из которого следует, что следователем у ФИО216 изъяты документы на автомобиль "Мерседес-Бенц МЛ-350", р/ з Н 697 АС 154 регион, а именно свидетельство о регистрации ТС, паспорт транспортного средства, договор купли-продажи транспортного средства от Дата, которые в дальнейшем осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств, и из которых установлены идентификационные данные автомобиля "Мерседес-Бенц МЛ350", идентификационный номер (VIN) №, кузов №JGBB86E26A043435, год изготовления 2005, цвет серебристый. Также установлено согласно договору купли-продажи, что предыдущим собственником автомобиля являлся ФИО96 (т. 116 л.д. 200-203, л.д. 204-211, л.д. 212-213).

- протоколом осмотра предметов (документов) от Дата, из которого следует, что следователем с участием ФИО216 осмотрен CD-диск однократной записи, на который записаны 4 аудиозаписи телефонных разговоров обнаруженных на телефоне "Мото", используемом ФИО207. После прослушивания файла "2017-12-21_15.54.44394922434.3gpp" ФИО216 пояснил, что на записи узнает голоса собеседников. Голос женщины принадлежит – ФИО207, а голос мужчины принадлежит ФИО41.

После прослушивания файлов "2018-02-10_10.07.181046965785.3gpp", "2018-03-15_08.18.38781736601.3gpp" ФИО216 пояснил, что на записях узнает голоса собеседников. Голос женщины принадлежит – ФИО207, а голос мужчины принадлежит ему.

После прослушивания файла "2018-04-15_10.38.131139611888.3gpp ФИО216 пояснил, что на записи узнает свой голос (т. 117 л.д. 30-35);

- протоколом выемки от Дата, из которого следует, что следователем у свидетеля ФИО36 изъят автомобиль "Мерседес Бенц Мл-350", р/з Н 697 АС 154 регион, который наряду со свидетельством о регистрации транспортного средства и ключом от автомобиля в дальнейшем осмотрен и приобщён в качестве вещественного доказательства (т. 117 л.д. 39-42, л.д. 43-52, л.д. 53, л.д. 60-62);

- ответом на запрос из ООО "МЦ-Иркутск" от Дата, из которого следует, что рыночная стоимость автомобиля с пробегом "Мерседес Бенц Мл-350", 2005 года выпуска, составляет 500 000 – 550 000 рублей (т. 117 л.д. 64);

- протоколом предъявления лица для опознания от Дата, из которого следует, что свидетель ФИО120 опознала ФИО207, как девушку, которая обращалась к ней по поводу покупки квартиры по адресу: Адрес (т. 118 л.д. 69);

- ответом на запрос из ООО "Студия мебели "Арт" от Дата, содержащим информацию о договоре подряда от Дата, заключённом между указанной организацией и ФИО18 на изготовление мебели (т. 118 л.д. 81-96);

- ответом на запрос из ООО "ПСП-Актив" № от Дата, из которого следует, что в период с Дата по Дата арендатором офисного помещения № по адресу: Адрес, являлось ООО "Виконт" (т. 119 л.д. 195-204);

- копиями медицинских, учредительных документов, договоров с автотранспортными компаниями, документов по организации концертов, предоставленных защитником ФИО207 (т. 120 л.д. 16-251, л.д. 1-48);

- заключением эксперта № от Дата, из выводов которого следует, что средняя рыночная стоимость автомобиля "Мерседес Бенс МЛ-350", 2005 года выпуска, р/з Н 697 АС 154 регион, VIN №, по состоянию на Дата составляет 542 830 рублей, по состоянию на Дата – 583 237 рублей (т. 124 л.д. 175-179);

- выпиской ЕГРЮЛ в отношении ООО "Промстрой" по состоянию на Дата (т. 124 л.д. 192-197);

- выпиской ЕГРЮЛ в отношении ООО "Виконт" по состоянию на Дата (т. 124 л.д. 198-209).

Оценивая заключения экспертов проведённых по уголовному делу экспертиз судья считает их относимыми, допустимыми, достоверными и объективными, поскольку они проведены в соответствии с требованиями УПК РФ, вынесены специалистами, имеющими достаточный опыт работы в проведении подобных экспертиз, согласуются с исследованными в ходе судебного разбирательства письменными доказательствами, в связи с чем, судья принимает их в качестве доказательств.

Оценивая, проведённые оперативно-розыскные мероприятия и их результаты, судья признаёт их допустимыми доказательствами, поскольку, согласно ст. 2 Закона "Об оперативно-розыскной деятельности" задачами такой деятельности являются, в частности, выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, а также выявление и установление лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших. Нарушений требований Закона "Об оперативно-розыскной деятельности" при проведении по уголовному делу оперативно-розыскных мероприятий судьёй не установлено, поскольку результаты оперативно-розыскных мероприятий получены в соответствии с требованиями закона.

Достоверность, допустимость и относимость приведённых выше доказательств у суда сомнения не вызывает, так как они добыты в строгом соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, согласуются между собой, с показаниями потерпевших, свидетелей, об обстоятельствах совершения ФИО216 преступления, соответствуют установленным в судебном заседании фактическим обстоятельствам уголовного дела. Поэтому, объективные доказательства судья также принимает в подтверждение виновности подсудимого.

При этом, в соответствии с ч. 1, 5 ст. 193 УПК РФ, следователь может предъявить для опознания свидетелю, потерпевшему, подозреваемому или обвиняемому лицо или предмет, а также труп. При невозможности предъявления лица опознание может быть проведено по его фотографии. Таким образом, предъявление лица для опознания по голосу и речи уголовно-процессуальным законодательством не предусмотрено, и в соответствии с требованиями ст. 75 УПК РФ, протоколы предъявления лица для опознания по голосу и речи от Дата, от Дата, от Дата, от Дата, от Дата, от Дата, от Дата, от Дата, от Дата (т. 87 л.д. 202-205, л.д. 206-209, л.д. 210-213, л.д. 214-217, л.д. 218-221, л.д. 222-225, л.д. 226-229, л.д. 230-233, л.д. 234-237, л.д. 238-241) судья признаёт недопустимыми доказательствами, как полученные с нарушением требований уголовно-процессуального законодательства.

Установив фактические обстоятельства уголовного дела, исследовав и оценив представленные сторонами доказательства, как каждое в отдельности, так и в их совокупности, судья считает доказанным то, что деяние при обстоятельствах, изложенных при его описании, имело место, а также то, что это деяние совершил именно ФИО216.

Представленными стороной обвинения доказательствами достоверно установлено, что ФИО216, действуя совместно с ФИО207, использующей своё служебное положение, в составе организованной группы в период не позднее февраля 2015 года по Дата, под видом заключения с гражданами от имени ООО "Промстрой" и ООО "Виконт" фиктивных договоров и дополнительных соглашений к ним, под предлогом привлечения денежных средств клиентов в, якобы, инвестиционную деятельность, или направленную на поиск и приобретение автомобилей, объектов недвижимости или иных товаров, не имея намерений исполнять взятые на себя по договорам обязательства, то есть путём обмана и злоупотребления доверием указанных граждан, похитили денежные средства у 119 граждан в особо крупном размере на общую сумму 73 603 871 рубль 00 копеек.

В судебном заседании квалифицирующий признак - совершение преступления организованной группой нашёл подтверждение, так как установлено, что участники группы осуществляли деятельность, имеющую общей целью хищение денежных средств граждан путём обмана и злоупотребления доверием, с использованием спланированной ФИО216 преступной схемы, основанной на принципе "финансовой пирамиды", в течение длительного времени. Группа характеризовалась устойчивостью, стабильным составом, распределением функций, совместностью и согласованностью действий, подчинением ФИО207 и исполнением ею указаний организатора ФИО216, направленностью действий каждого со-участника на достижение общего преступного результата, наличие конспирации при общении соучастников, планировании и совершении ими преступления.

Об отсутствии намерения у ФИО216 исполнять принятые ООО "Промстрой" и ООО "Виконт" обязательства по договорам поручения и договорам инвестиционных займов свидетельствуют отсутствие реальной финансово-хозяйственной деятельности указанных Обществ, перечисление гражданами денежных средств на банковские карты сотрудников Обществ, которые в дальнейшем, минуя расчётные счета Обществ, передавали указанные денежные средства ФИО207 либо перечисляли их по указанию ФИО216 и ФИО207 на банковские карты третьих лиц, не имеющих отношения к деятельности Обществ, а также использование ФИО216 и ФИО207 указанных денежных средств не для выполнения принятых Обществами на себя обязательств по конкретным договорам, а в личных целях.

При этом, факты выплаты некоторым гражданам денежных средств под видом процентов по договорам инвестиционных займов, факты поставки некоторым гражданам автомобилей и квартир, а также осуществление ООО "Виконт" деятельности по организации концертов не свидетельствуют об отсутствии в действиях подсудимого состава преступления, поскольку в судебном заседании установлено, что ООО "Промстрой" и ООО "Виконт" были созданы исключительно для использования их с целью хищения денежных средств граждан, реальной финансово-хозяйственной деятельности не вели, а денежные средства под видом процентов по договорам инвестиционных займов выплачивались гражданам не за счёт прибыли, полученной Обществами от ведения реальной хозяйственной деятельности, а за счёт внесения денежных средств иными гражданами по заключённым ими с Обществами договорам. При этом, предоставленные гражданам автомобили и квартиры не являлись залоговым или арестованным банковским имуществом, приобретённым ООО "Промстрой" и ООО "Виконт" на аукционах, приобретались у граждан по цене превышающей стоимость, указанную в договорах поручения на их приобретение, за счёт денежных средств других граждан, внёсших денежные средства в указанные Общества. Таким образом, единичные факты исполнения Обществами обязательств по якобы заключённым с гражданами договорам имели целью создание видимости успешной предпринимательской деятельности Обществ и привлечения новых граждан с целью хищения их денежных средств путём обмана.

С учётом установленных обстоятельств, действия ФИО216 судья квалифицирует по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершённое организованной группой, в особо крупном размере.

Согласно выводам заключения судебно-психиатрических экспертов № от Дата, ФИО216 хроническим психическим расстройством, слабоумием, временным психическим расстройством, а также иным болезненным расстройством психики не страдает и ранее не страдал. В период инкриминируемого ему деяния мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. По своему психическому состоянию в настоящее время он также может осознавать фактический характер своих действий и руководить ими. В применении принудительного лечения по состоянию психического здоровья он не нуждается (т. 127 л.д. 199-210).

Такие выводы экспертов у судьи каких-либо сомнений в своей объективности не вызывают, так как экспертиза проведена компетентными лицами, обладающими специальными познаниями в данной области, на основе полно собранных сведений о состоянии здоровья подсудимого, материалов уголовного дела. Согласно тексту и выводам данной экспертизы, все существенные для выводов экспертов обстоятельства, ими были исследованы, полно и объективно изучены, в том числе и данные о состоянии здоровья подсудимого, в связи с чем, не имеется оснований не доверять выводам экспертов-психиатров. Следовательно, подсудимый ФИО216 является лицом вменяемым и подлежит уголовной ответственности за содеянное.

При назначении наказания судья руководствуется требованиями ст. 43, 60-62 УК РФ и учитывает влияние наказания на исправление и перевоспитание подсудимого, условия его жизни и жизни его семьи, и преследует цели восстановления социальной справедливости, предупреждения совершения им новых преступлений.

Разрешая вопрос о виде и мере наказания в отношении ФИО216, судья учитывает характер и степень общественной опасности, совершённого им преступления, обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, при их наличии, а также данные о личности подсудимого, который судим, регистрации на территории Российской Федерации не имеет, на учёте у врачей нарколога и психиатра не состоит, не трудоустроен, администрацией исправительной колонии по месту отбытия предыдущего наказания, а также администрации ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по Адрес характеризуется отрицательно, отбывая наказание в виде лишения свободы по предыдущему приговору оказывал благотворительную помощь храму иконы Божьей Матери, является инвалидом 3 группы.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ, судья учитывает полное признание ФИО216 своей вины в совершённом преступлении, раскаяние в содеянном, его инвалидность, состояние его здоровья и состояние здоровья его детей и матери, оказание благотворительной помощи храму иконы Божьей Матери при исправительной колонии по месту отбытия предыдущего наказания.

Кроме того, в соответствии с п. "г, к" ч. 1 ст. 61 УК РФ, в качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО216, судья признаёт наличие у него, на момент совершения преступления малолетнего ребёнка, а также рождение ребёнка после совершения преступления, добровольное частичное возмещение имущественного ущерба, причинённого в результате преступления потерпевшим ФИО411, ФИО2 №26, ФИО2 №31, ФИО405, ФИО424, ФИО2 №108, ФИО2 №53, ФИО2 №104, ФИО2 №40 (т. 111 л.д. 133-135, л.д. 172-178).

Обстоятельством, отягчающим наказание в соответствии со ст. 63 УК РФ, судья признаёт рецидив преступлений, который в соответствии с п. "а" ч. 3 ст. 18 УК РФ является особо опасным.

Поэтому, с учётом изложенного, характера и степени общественной опасности совершённого преступления, которое в соответствии со ст. 15 УК РФ, относится к категории тяжких, с учётом данных характеризующих личность подсудимого, наличия обстоятельств, смягчающих наказание, и обстоятельства, отягчающего наказание, влияния назначенного наказания на исправление ФИО216, на условия его жизни и жизни его семьи, в целях его исправления и предупреждения совершения им новых преступлений, судья считает правильным назначить подсудимому единственно возможное при рецидиве преступлений наказание, в виде лишения свободы.

Дополнительное наказание ФИО216, предусмотренное санкцией ч. 4 ст. 159 УК РФ, в виде штрафа и ограничения свободы, судья считает возможным не применять, в связи с достаточностью основного наказания для исправления подсудимого.

Судья считает, что именно такое наказание будет отвечать целям восстановления социальной справедливости, исправления осуждённого и предупреждения совершения им новых преступлений.

Назначая подсудимому ФИО216 наказание, при наличии обстоятельства, смягчающего наказание, предусмотренного п. "к" ч. 1 ст. 61 УК РФ, судья не применяет правила ч. 1 ст. 62 УК РФ, поскольку судом установлено обстоятельство, отягчающее наказание, предусмотренное ч. 1 ст. 63 УК РФ.

При этом срок наказания ФИО216 должен быть назначен с учётом требований ч. 2 ст. 68 УК РФ, предусматривающей, что срок наказания при любом виде рецидива преступлений не может быть менее одной третьей части максимального срока наиболее строго вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление, но в пределах санкции соответствующей статьи Особенной части Уголовного кодекса.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью ФИО216, его поведением во время и после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, позволяющих применить требования ст. 64, ч. 3 ст. 68 УК РФ, поскольку предыдущее отбывание наказания в виде лишения свободы, не оказало исправительного воздействия на ФИО216, который в период отбытия наказания по предыдущим приговорам вновь совершил умышленное тяжкое преступление.

С учётом фактических обстоятельств уголовного дела и степени общественной опасности совершённого преступления, а также личности подсудимого, оснований для изменения категории преступления, на менее тяжкую категорию, судья не находит.

В соответствии с требованиями п. "г" ч. 1 ст. 58 УК РФ, наказание ФИО216 следует отбывать в колонии особого режима, поскольку в действиях ФИО216 имеется особо опасный рецидив.

В материалах уголовного дела имеются исковые заявления потерпевших ФИО2 №16 на сумму 1 000 000 рублей, ФИО2 №11 на сумму 302 575 рублей, ФИО2 №17 на сумму 699 610 рублей, ФИО2 №18 на сумму 127 315 рублей, ФИО2 №19 на сумму 1 040 250 рублей, ФИО410 на сумму 1 220 000 рублей, ФИО394 на сумму 700 000 рублей, ФИО2 №22 на сумму 810 226 рублей, ФИО2 №23 на сумму 126 000 рублей, ФИО2 №26 на сумму 200 000 рублей, ФИО2 №27 на сумму 440 000 рублей, ФИО2 №28 на сумму 457 000 рублей, ФИО2 №3 на сумму 682 000 рублей, ФИО412 на сумму 1 752 000 рублей, ФИО2 №30 на сумму 900 000 рублей, ФИО2 №15 на сумму 43 000 рублей, ФИО2 №31 на сумму 1 024 574 рубля, ФИО2 №10 на сумму 1 150 000 рублей, ФИО2 №32 на сумму 70 000 рублей, ФИО2 №33 на сумму 220 700 рублей, ФИО139 на сумму 1 134 000 рублей, ФИО2 №36 на сумму 850 000 рублей, ФИО2 №37 на сумму 50 000 рублей, ФИО414 на сумму 35 600 рублей, Болокадзе на сумму 85 000 рублей, ФИО2 №39 на сумму 1 000 000 рублей, ФИО2 №40 на сумму 590 000 рублей, ФИО2 №41 на сумму 910 055 рублей, ФИО405 на сумму 790 000 рублей, ФИО2 №43 на сумму 280 000 рублей, ФИО406 на сумму 290 000 рублей, ФИО2 №9 на сумму 300 000 рублей, ФИО2 №1 на сумму 1 030 000 рублей, ФИО2 №45 на сумму 504 000 рублей, ФИО2 №1 на сумму 3 069 000 рублей, ФИО2 №46 на сумму 359 000 рублей, ФИО415 на сумму 1 120 000 рублей, ФИО416 на сумму 320 000 рублей, ФИО409 на сумму 130 000 рублей, ФИО2 №50 на сумму 1 120 000 рублей, ФИО2 №51 на сумму 388 816 рублей, ФИО2 №52 на сумму 68 000 рублей, ФИО2 №53 на сумму 16 420 рублей, ФИО2 №54 на сумму 146 450 рублей, ФИО32 на сумму 300 000 рублей, ФИО2 №56 на сумму 800 000 рублей, ФИО2 №57 на сумму 800 000 рублей, ФИО2 №58 на сумму 483 000 рублей, ФИО76 на сумму 224 000 рублей, ФИО2 №59 на сумму 364 000 рублей, ФИО2 №12 на сумму 350 000 рублей, ФИО410 на сумму 350 000 рублей, ФИО2 №61 на сумму 240 000 рублей, ФИО408 на сумму 150 000 рублей, ФИО2 №63 на сумму 1 500 000 рублей, ФИО2 №64 на сумму 280 000 рублей, ФИО2 №14 на сумму 2 806 500 рублей, ФИО2 №65 на сумму 560 000 рублей, ФИО2 №66 на сумму 23 542 рубля, ФИО308 на сумму 161 000 рублей, ФИО419 на сумму 1 100 000 рублей, ФИО2 №68 на сумму 1 210 000 рублей, ФИО2 №69 на сумму 400 000 рублей, ФИО2 №70 на сумму 750 000 рублей, ФИО2 №71 на сумму 665 000 рублей, ФИО2 №72 на сумму 800 000 рублей, ФИО2 №73 на сумму 580 000 рублей, ФИО420 на сумму 452 000 руюлей, ФИО2 №75 на сумму 350 000 рублей, ФИО100 на сумму 50 000 руюлей, ФИО2 №77 на сумму 3 331 250 рублей, ФИО2 №78 на сумму 434 000 рублей, ФИО2 №79 на сумму 301 000 рублей, ФИО2 №80 на сумму 266 000 рублей, ФИО2 №81 на сумму 560 000 рублей, ФИО2 №82 на сумму 585 000 рублей, ФИО419 на сумму 200 000 рублей, ФИО422 на сумму 300 000 рублей, ФИО2 №85 на сумму 385 000 рублей, ФИО2 №86 на сумму 450 000 рублей, ФИО2 №4 на сумму 550 000 рублей, ФИО2 №87 на сумму 905 000 рублей, ФИО2 №88 на сумму 200 000 рублей, ФИО2 №89 на сумму 735 000 рублей, ФИО2 №90 на сумму 280 000 рублей, ФИО2 №8 на сумму 290 000 рублей, ФИО2 №91 на сумму 900 000 рублей, ФИО79 на сумму 165 000 рублей, ФИО423 на сумму 200 000 рублей, ФИО2 №7 на сумму 192 000 рублей, ФИО2 №93 на сумму 1 250 000 рублей, ФИО2 №5 на сумму 250 000 рублей, ФИО2 №94 на сумму 500 000 рублей, ФИО2 №95 на сумму 328 000 рублей, ФИО2 №96 на сумму 660 000 рублей, ФИО2 №97 на сумму 540 000 рублей, ФИО2 №98 на сумму 1 300 000 рублей, ФИО2 №99 на сумму 585 000 рублей, ФИО2 №100 на сумму 150 000 рублей, ФИО2 №101 на сумму 420 000 рублей, ФИО2 №102 на сумму 850 000 рублей, ФИО2 №103 на сумму 230 000 рублей, ФИО2 №104 на сумму 590 000 рублей, ФИО2 №105 на сумму 560 000 рублей, ФИО2 №106 на сумму 527 000 рублей, ФИО2 №107 на сумму 150 000 рублей, ФИО2 №108 на сумму 1 205 000 рублей, ФИО2 №109 на сумму 265 000 рублей, ФИО420 на сумму 425 000 рублей, ФИО2 №111 на сумму 500 000 рублей, ФИО2 №13 на сумму 643 625 рублей, ФИО424 на сумму 295 000 рублей, ФИО2 №113 на сумму 500 000 рублей, ФИО2 №6 на сумму 201 000 рублей, ФИО2 №114 на сумму 50 000 рублей, ФИО2 №115 на сумму 98 475 рублей, ФИО2 №116 на сумму 700 000 рублей, ФИО2 №117 на сумму 450 000 рублей, в счёт компенсации вреда, причинённого преступлением.

В соответствии с п. 1 ст. 1064 ГК РФ вред, причинённый преступлением, подлежит возмещению в полном объёме лицом, виновным в его совершении.

Учитывая, что рассмотрение исковых требований вышеуказанных потерпевших требует дополнительных расчётов, иски вышеуказанных потерпевших следует оставить без рассмотрения, признав за гражданскими истцами право на удовлетворение исков, оставив вопрос о размере возмещения гражданских исков для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Учитывая изложенное, поскольку вопрос об отмене ареста, наложенного на автомобиль "Мерседес Бенц МЛ-350", р/з № регион, подлежит решению с учётом рассмотрения гражданских исков потерпевших по существу, арест на указанное имущество, наложенный постановлением Октябрьского районного суда г. Иркутска от Дата следует сохранить до разрешения гражданских исков.

Вопрос о вещественных доказательствах по уголовному делу разрешить в соответствии со ст. 81 УПК РФ отдельным постановлением.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 302, 303, 307-309 УПК РФ, судья

ПРИГОВОРИЛ:

ГВА признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 4 (четыре) года.

В соответствии со ст. 70 УК РФ, к вновь назначенному наказанию частично присоединить неотбытую часть наказания по приговору Адресвого суда от Дата, и окончательно назначить наказание в виде лишения свободы на срок 4 (четыре) года 1 (один) месяц с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

До вступления приговора в законную силу, меру пресечения ФИО216 В.А. в виде в виде заключения под стражу оставить без изменения.

После вступления приговора в законную силу меру пресечения ФИО216 В.А. отменить.

На основании ч. 3.2 ст. 72 УК РФ засчитать ФИО216 В.А. в срок лишения свободы время его содержания под стражей с Дата до дня вступления приговора в законную силу, из расчёта один день содержания по стражей за один день отбывания наказания в исправительной колонии особого режима.

Срок наказания ФИО216 В.А. исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

Исковые заявления потерпевших ФИО2 №16 на сумму 1 000 000 рублей, ФИО2 №11 на сумму 302 575 рублей, ФИО2 №17 на сумму 699 610 рублей, ФИО2 №18 на сумму 127 315 рублей, ФИО2 №19 на сумму 1 040 250 рублей, ФИО2 №20 на сумму 1 220 000 рублей, ФИО2 №21 на сумму 700 000 рублей, ФИО2 №22 на сумму 810 226 рублей, ФИО2 №23 на сумму 126 000 рублей, ФИО2 №26, на сумму 200 000 рублей, ФИО2 №27 на сумму 440 000 рублей, ФИО2 №28 на сумму 457 000 рублей, ФИО2 №3 на сумму 682 000 рублей, ФИО2 №29 на сумму 1 752 000 рублей, ФИО2 №30 на сумму 900 000 рублей, ФИО2 №15 на сумму 43 000 рублей, ФИО2 №31 на сумму 1 024 574 рубля, ФИО2 №10 на сумму 1 150 000 рублей, ФИО2 №32 на сумму 70 000 рублей, ФИО2 №33 на сумму 220 700 рублей, ФИО139 на сумму 1 134 000 рублей, ФИО2 №36 на сумму 850 000 рублей, ФИО2 №37 на сумму 50 000 рублей, ФИО2 №38 на сумму 35 600 рублей, ФИО309 на сумму 85 000 рублей, ФИО2 №39 на сумму 1 000 000 рублей, ФИО2 №40 на сумму 590 000 рублей, ФИО2 №41 на сумму 910 055 рублей, ФИО2 №42 на сумму 790 000 рублей, ФИО2 №43 на сумму 280 000 рублей, ФИО78 на сумму 290 000 рублей, ФИО2 №9 на сумму 300 000 рублей, ФИО2 №1 на сумму 1 030 000 рублей, ФИО2 №45 на сумму 504 000 рублей, ФИО2 №1 на сумму 3 069 000 рублей, ФИО2 №46 на сумму 359 000 рублей, ФИО2 №47 на сумму 1 120 000 рублей, ФИО2 №48 на сумму 320 000 рублей, ФИО2 №49 на сумму 130 000 рублей, ФИО2 №50 на сумму 1 120 000 рублей, ФИО2 №51 на сумму 388 816 рублей, ФИО2 №52 на сумму 68 000 рублей, ФИО2 №53 на сумму 16 420 рублей, ФИО2 №54 на сумму 146 450 рублей, ФИО145 на сумму 300 000 рублей, ФИО2 №56 на сумму 800 000 рублей, ФИО2 №57 на сумму 800 000 рублей, ФИО2 №58 на сумму 483 000 рублей, ФИО310 на сумму 224 000 рублей, ФИО2 №59 на сумму 364 000 рублей, ФИО2 №12 на сумму 350 000 рублей, ФИО2 №60 на сумму 350 000 рублей, ФИО2 №61 на сумму 240 000 рублей, ФИО91 на сумму 150 000 рублей, ФИО2 №63 на сумму 1 500 000 рублей, ФИО2 №64 на сумму 280 000 рублей, ФИО2 №14 на сумму 2 806 500 рублей, ФИО2 №65 на сумму 560 000 рублей, ФИО2 №66 на сумму 23 542 рубля, ФИО308 на сумму 161 000 рублей, ФИО2 №67 на сумму 1 100 000 рублей, ФИО2 №68 на сумму 1 210 000 рублей, ФИО2 №69 на сумму 400 000 рублей, ФИО2 №70 на сумму 750 000 рублей, ФИО2 №71 на сумму 665 000 рублей, ФИО2 №72 на сумму 800 000 рублей, ФИО2 №73 на сумму 580 000 рублей, ФИО2 №74 на сумму 452 000 рублей, ФИО2 №75 на сумму 350 000 рублей, ФИО100 на сумму 50 000 рублей, ФИО2 №77 на сумму 3 331 250 рублей, ФИО2 №78 на сумму 434 000 рублей, ФИО2 №79 на сумму 301 000 рублей, ФИО2 №80 на сумму 266 000 рублей, ФИО2 №81 на сумму 560 000 рублей, ФИО2 №82 на сумму 585 000 рублей, ФИО2 №83 на сумму 200 000 рублей, ФИО2 №84 на сумму 300 000 рублей, ФИО2 №85 на сумму 385 000 рублей, ФИО2 №86 на сумму 450 000 рублей, ФИО2 №4 на сумму 550 000 рублей, ФИО2 №87 на сумму 905 000 рублей, ФИО2 №88 на сумму 200 000 рублей, ФИО2 №89 на сумму 735 000 рублей, ФИО2 №90 на сумму 280 000 рублей, ФИО2 №8 на сумму 290 000 рублей, ФИО2 №91 на сумму 900 000 рублей, ФИО311 на сумму 165 000 рублей, ФИО2 №92 на сумму 200 000 рублей, ФИО2 №7 на сумму 192 000 рублей, ФИО2 №93 на сумму 1 250 000 рублей, ФИО2 №5 на сумму 250 000 рублей, ФИО2 №94 на сумму 500 000 рублей, ФИО2 №95 на сумму 328 000 рублей, ФИО2 №96 на сумму 660 000 рублей, ФИО2 №97 на сумму 540 000 рублей, ФИО2 №98 на сумму 1 300 000 рублей, ФИО2 №99 на сумму 585 000 рублей, ФИО2 №100 на сумму 150 000 рублей, ФИО2 №101 на сумму 420 000 рублей, ФИО2 №102 на сумму 850 000 рублей, ФИО2 №103 на сумму 230 000 рублей, ФИО2 №104 на сумму 590 000 рублей, ФИО2 №105 на сумму 560 000 рублей, ФИО2 №106 на сумму 527 000 рублей, ФИО2 №107 на сумму 150 000 рублей, ФИО2 №108 на сумму 1 205 000 рублей, ФИО2 №109 на сумму 265 000 рублей, ФИО2 №110 на сумму 425 000 рублей, ФИО2 №111 на сумму 500 000 рублей, ФИО2 №13 на сумму 643 625 рублей, ФИО2 №112 на сумму 295 000 рублей, ФИО2 №113 на сумму 500 000 рублей, ФИО2 №6 на сумму 201 000 рублей, ФИО2 №114 на сумму 50 000 рублей, ФИО2 №115 на сумму 98 475 рублей, ФИО2 №116 на сумму 700 000 рублей, ФИО2 №117 на сумму 450 000 рублей, оставить без рассмотрения. Признать за потерпевшими право на удовлетворение исковых требований, передав вопрос о размере возмещения гражданских исков для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Арест, наложенный на имущество ФИО36 - автомобиль "Мерседес Бенц МЛ-350", р/з № регион, VIN № - сохранить до разрешения гражданских исков потерпевших.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Иркутский областной суд, с подачей жалобы через Октябрьский районный суд г. Иркутска в течение 15 суток со дня провозглашения, а осуждённым ФИО216 В.А., содержащимся под стражей, в тот же срок, со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осуждённый вправе ходатайствовать о своём участии при рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья А.С. Славинский