Приговор по делу № 1-689/2023 от 29.11.2023

Дело № 1-689/2023

УИД: 42RS0009-01-2023-008623-72

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Кемерово 29 ноября 2023 года

Центральный районный суд г. Кемерово

в составе председательствующего судьи Торощина Д.В.,

при секретаре Мамедовой М.М.,

с участием государственного обвинителя Голубь А.Ю.,

защитника – адвоката Холкина А.С.,

подсудимого ФИО1,

рассмотрев материалы уголовного дела в отношении:

ФИО1, **.**.**** года рождения, уроженца ..., проживающего по адресу: ..., ..., холостого, не имеющего детей на иждивении, не трудоустроенного, ранее судимого:

1) 17.07.2009 Березовским городским судом Кемеровской области по п. «а», «в», «г» ч. 2 ст. 161, ст. 70 УК РФ (приговор 28.07.2008) (с учетом постановления Тайшетского городского суда Иркутской области от 21.06.2013) к 3 годам 8 месяцам лишения свободы. Постановлением Заводского районного суда г. Кемерово от 06.12.2010 условно-досрочно освобожден 07.12.2010 на 1 год 10 месяцев 3 дня;

2) 21.09.2011 Березовским городским судом Кемеровской области по п. «в» ч. 4 ст. 162, ч. 1 ст. 167, п. «б», «в» ч. 2 ст. 158, ч. 3 ст. 69, ст. 70 УК РФ (приговор от 17.07.2009) (с учетом постановления Тайшетского городского суда Иркутской области от 21.06.2013) к 10 годам 10 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Постановлением Центрального районного суда г. Новокузнецка Кемеровской области от 15.05.2020 условно- досрочно освобожден 26.05.2020 на 1 год 8 месяцев 27 дней;

3) 11.11.2022 Березовским городским судом Кемеровской области по п. «в» ч.2 ст. 158 УК РФ к 1 году 6 месяцам лишения свободы, с применением ст. 73 УК РФ, с испытательным сроком 1 год 6 месяцев;

4) 29.03.2023 Березовским городским судом Кемеровской области по п. «а» ч 3 ст. 158, п. «в» ч. 2 ст. 158, ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 3 ст. 158, ч. 3 ст. 69 УК РФ к 3 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима с ограничением свободы на 1 год,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2, ч. 1 ст. 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1, в период с 27.09.2022 по 30.09.2022 не имея намерения осуществления предпринимательской и коммерческой деятельности, а так же цели участия и управления в деятельности Общества с ограниченной ответственностью «СИГМА» (далее по тексту ООО «СИГМА») ###, с целью предоставления документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц (далее по тексту ЕГРЮЛ) сведений о подставном лице, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в интересах неустановленного лица, за денежное вознаграждение, находясь возле дома, расположенного по адресу: <...>, предоставил документ, удостоверяющий его личность – паспорт гражданина Российской Федерации на имя на имя ФИО1, **.**.**** года рождения, уроженца ... ..., для внесения данных своего паспорта в заявление Формы № Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании и внесении в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем, как учредителе и руководителе ООО «СИГМА».

Затем, ФИО1 27.09.2022 в дневное время, в продолжение преступного умысла, направленного на внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице в качестве директора и учредителя ООО «СИГМА», обратился в офис УЦ АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: <...>, являющееся партнером УЦ АО «Калуга Астрал», осуществляющее проверку документов и идентификацию заявителя, для получения электронно-цифровой подписи на свое имя, где предъявил специалисту документ, удостоверяющий его личность – паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО1, **.**.**** года рождения, уроженца ... ....

После изготовления и получения электронно-цифровой подписи ФИО1 27.09.2022 неустановленное лицо направило в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве, расположенную по адресу: <...> домовладение 3, стр.2, пакет документов, содержащий заявление ФИО1 Формы № Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «СИГМА», удостоверив электронно-цифровой подписью ФИО1 отправку документов.

30.09.2022 на основании поступивших документов должностным лицом Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве принято решение о государственной регистрации юридического лица при создании и внесена запись ### в ЕГРЮЛ в отношении юридического лица ООО «СИГМА», с возложением полномочий директора и учредителя ООО «СИГМА» на ФИО1 с размером доли в уставном капитале 100 %, указав при этом сведения о фиктивном учредителе и руководителе ООО «СИГМА» ФИО1 как о лице, принявшем решение о создании юридического лица, то есть сведения о подставном лице.

Таким образом, ФИО1, в период с 27.09.2022 по 30.09.2022 незаконно предоставил документ, удостоверяющий личность – паспорт на свое имя, для образования юридического лица, что повлекло внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о фиктивном учредителе и руководителе ООО «СИГМА» ФИО1, то есть сведений о подставном лице.

Кроме того, ФИО1, в период с 30.09.2022 до 04.10.2022, находясь в городе Кемерово, после того, как Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве 30.09.2022 в единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о нем как об учредителе и руководителе юридического лица общества с ограниченной ответственностью «СИГМА» (далее по тексту ООО «СИГМА») ###, не намереваясь в последующем осуществлять предпринимательскую и коммерческую деятельность, действуя умышленно, не имея цели участия и управления в деятельности, и не имея намерения осуществления финансово-хозяйственной деятельности, в том числе осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «СИГМА», осознавая, что после открытия счетов и предоставления третьим лицам электронных средств, электронных носителей информации банковских организаций последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам ООО «СИГМА», реализуя единый преступный умысел, действуя в интересах неустановленного лица, за денежное вознаграждение совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «СИГМА».

Так, ФИО1, действуя умышленно во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «СИГМА», 03.10.2022 в дневное время, обратился в Операционный офис АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: <...>, где предоставил сотруднику банка: правоустанавливающие документы на созданное ООО «СИГМА», паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО1, **.**.**** года рождения, уроженца ... ..., удостоверяющий его личность, после чего подписал подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк». После чего 03.10.2022 в дневное время получил от сотрудника банка:

- электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде логина и пароля указав номер ###, на который должны были поступать одноразовые sms-пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций по средствам использования системы дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Офис»,

- электронное средство платежа для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде банковской карты моментальной выдачи ### без пин-конверта,

которые в последующем 03.10.2022 в дневное время, действуя умышленно, находясь около Операционного офиса АО «Альфа-Банк», расположенного по адресу: <...> передал за денежное вознаграждение неустановленному лицу, позволив третьим лицам распоряжаться счетами ООО «СИГМА», тем самым совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «СИГМА», что повлекло неправомерный оборот средств платежей.

После чего, не позднее 03.10.2022 неустановленное лицо, используя ссылку, поступившую на абонентский номер ### ###, указанный ФИО1 при обращении в операционный офис АО «Альфа-Банк», подписало подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг, на основании которого 03.10.2022 был открыт расчетный счет ### с предоставлением услуг на обслуживание по системе дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Офис» для осуществления платежных операций по счетам при варианте защиты системы и подписания документов одноразовыми SMS-паролями, при условии единоличного осуществления банковских операций.

После чего, ФИО1, продолжая свои преступные действия, направленные на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «СИГМА», действуя умышленно, 03.10.2022 в дневное время, обратился в ОО «Кемеровский» филиала №5440 банка ВТБ (ПАО) по адресу: <...>, где предоставил сотруднику банка: правоустанавливающие документы на созданное ООО «СИГМА», паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО1, **.**.**** года рождения, уроженца ..., после чего подписал заявление о предоставлении услуг банка, заявлении о количестве собственноручных подписей лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, и возможном сочетании подписей указанных лиц, на основании которых 03.10.2022 был открыт расчетный ### с предоставлением услуг на обслуживание по системе дистанционного банковского обслуживания «ВТБ24 Бизнес Онлайн» для осуществления платежных операций по счетам при варианте защиты системы и подписания документов одноразовыми SMS-паролями. После чего 03.10.2022 в дневное время, получил от сотрудника банка:

которые в последующем 03.10.2022 в дневное время, находясь около ОО «Кемеровский» филиала №5440 банка ВТБ (ПАО) по адресу: <...>, действуя умышленно, передал за денежное вознаграждение неустановленному лицу, позволив третьим лицам распоряжаться счетами ООО «СИГМА», тем самым совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «СИГМА», что повлекло неправомерный оборот средств платежей.

Затем, ФИО1, продолжая свои преступные действия, направленные на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «СИГМА», в период с 03.10.2022 до 04.10.2022 в дневное время, обратилась в операционный офис «Кузбасский» филиала «Сибирский» ПАО Банк «ФК Открытие», расположенный по адресу: <...>, где предоставил сотруднику банка: правоустанавливающие документы на созданное ООО «СИГМА», паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО1, **.**.**** года рождения, уроженца ..., удостоверяющий его личность, после чего подписал заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания, на основании которого 04.10.2022 были открыты расчетные счета - ### с предоставлением услуг на обслуживание по системе дистанционного банковского обслуживания «Бизнес Портал» для осуществления платежных операций по счетам при варианте защиты системы и подписания документов одноразовыми SMS-паролями, при условии единоличного осуществления банковских операций. После чего в период с 03.10.2022 до 04.10.2022 в дневное время получил от сотрудника банка:

- электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде логина и пароля, указав номер ###, на который должны были поступать одноразовые sms-пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций посредством использования системы дистанционного банковского обслуживания «Бизнес Портал»,

- электронное средство платежа для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде банковской карты Visa Business Instant Issue ID ### без пин-конверта,

которые период с 03.10.2022 до 04.10.2022 в дневное время, находясь операционного офиса «Кузбасский» филиала «Сибирский» ПАО Банк «ФК Открытие», расположенного по адресу <...>, действуя умышленно, ФИО1 передал за денежное вознаграждение неустановленному лицу, позволив третьим лицам распоряжаться счетами ООО «СИГМА», тем самым совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «СИГМА», что повлекло неправомерный оборот средств платежей.

После чего, ФИО1, продолжая свои преступные действия, направленные на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «СИГМА», действуя умышленно, 03.10.2022 в дневное время, обратился в Операционный офис «Кузбасский» филиала ПАО «Банк Уралсиб» в г. Новосибирск, расположенный по адресу: <...>, где предоставил сотруднику банка: правоустанавливающие документы на созданное ООО «СИГМА», паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО1, **.**.**** года рождения, уроженца ..., после чего подписал заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в Публичном акционерном обществе «Банк Уралсиб», заявление №_ о выпуске бизнес-карты на основании которых 03.10.2022 были открыты расчетные счета ### ###### с предоставлением услуг на обслуживание по системе дистанционного банковского обслуживания «Уралсиб-Бизнес ONLINE» для осуществления платежных операций по счетам при варианте защиты системы и подписания документов одноразовыми SMS-паролями, при условии единоличного осуществления банковских операций. После чего 03.10.2022 в дневное время, получил от сотрудника банка:

- электронное средство платежа для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде банковской карты MasterCard Standard №### без пин-конверта,

которые в последующем 03.10.2022 в дневное время, находясь около Операционного офиса «Кузбасский» филиала ПАО «Банк Уралсиб» в г. Новосибирск, расположенного по адресу: <...>, действуя умышленно, передал за денежное вознаграждение неустановленному лицу, позволив третьим лицам распоряжаться счетами ООО «СИГМА», тем самым совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «СИГМА», что повлекло неправомерный оборот средств платежей.

После чего, ФИО1, продолжая свои преступные действия, направленные на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «СИГМА», действуя умышленно, 03.10.2022 в дневное время, обратился в операционный офис «Кемеровский» Сибирского филиала АО «Райффайзенбанк», расположенный по адресу: <...>, где предоставил сотруднику банка: правоустанавливающие документы на созданное ООО «СИГМА», паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО1, **.**.**** года рождения, уроженца ... ... ..., удостоверяющий его личность, после чего подписал, заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк», на основании которого 03.10.2022 был открыт расчетный счет ###, с предоставлением услуг на обслуживание по системе дистанционного банковского обслуживания «Банк-клиент» для осуществления платежных операций по счетам при варианте защиты системы и подписания документов одноразовыми SMS-паролями. После чего 03.10.2022 в дневное время получил от сотрудника банка:

- электронное средство платежа для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде банковской карты ###### без пин-конверта,

которые в последующем 03.10.2022 в дневное время, находясь около операционного офиса «Кемеровский» Сибирского филиала АО «Райффайзенбанк», расположенного по адресу: <...>, действуя умышленно, передал за денежное вознаграждение неустановленному лицу, позволив третьим лицам распоряжаться счетами ООО «СИГМА», тем самым совершила сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «СИГМА», что повлекло неправомерный оборот средств платежей.

Затем, ФИО1, продолжая свои преступные действия, направленные на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «СИГМА», действуя умышленно, 03.10.2022, в дневное время, обратился в Дополнительный офис № 8615/0456 Кемеровского отделения № 8615 ПАО«Сбербанк России», по адресу: <...>, где предоставил сотруднику банка: правоустанавливающие документы на созданное ООО «СИГМА», паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО1, **.**.**** года рождения, уроженца ..., удостоверяющий его личность, после чего подписал: заявление о присоединении к договору конструктору (правилам банковского обслуживания), на основании которых 03.10.2022 был открыт расчетный счет ###, с предоставлением услуг на обслуживание по системе дистанционного банковского обслуживания для осуществления платежных операций по счетам при варианте защиты системы и подписания документов одноразовыми SMS-паролями, при условии единоличного осуществления банковских операций. После чего 03.10.2022 в дневное время получила от сотрудника банка:

- электронное средство платежа для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде банковской карты Visa Business ###, который в последующем 03.10.2022, в дневное время, находясь около Дополнительный офис № 8615/0456 Кемеровского отделения № 8615 ПАО «Сбербанк России», по адресу: <...>, действуя умышленно, передал за денежное вознаграждение неустановленному лицу, позволив третьим лицам распоряжаться счетами ООО «СИГМА», тем самым совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «СИГМА», что повлекло неправомерный оборот средств платежей.

В судебном заседании ФИО1 вину в совершении преступления признал, согласился с предъявленным обвинением в полном объеме, отказался от дачи показаний воспользовавшись правом ст. 51 Конституции РФ, в связи с чем по ходатайству государственного обвинителя оглашены его показания, данные в ходе предварительного расследования (т. 2 л.д. 105-109, л.д. 117-122, л.д. 129-134).

Из указанных показаний ФИО1 следует, что в сентябре 2022 года он нигде не работал, и в этот период в городе Березовский встретил мужчину по имени ЛИЦО_20. В ходе разговора ЛИЦО_21 предложил заработать денег в размере 20 000 рублей, а именно открыть на свое имя организацию (ООО), на которую в последующем в банковских организациях открыть расчетные счета, при этом все банковские документы, в том числе и банковские карты, передать ЛИЦО_22, на что он согласился, так как на тот момент ему очень нужны были деньги. ЛИЦО_23 за регистрацию фирмы и открытие расчетных счетов обещал заплатить денежные средства в размере 20 000 рублей. После того, как он согласился, ЛИЦО_24 сообщил, что перед регистрацией фирмы ему необходимо получить электронно-цифровую подпись (ЭЦП), которую необходимо оформить в отделении АО «Альфа-Банк» в г. Кемерово. 27.09.2022 в дневное время, не позднее 16.00 часов, ЛИЦО_25 приехал к его дому и отвез его в офис АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: <...>, где он оформил на свое имя электронно - цифровую подпись (ЭЦП). Затем полученную электронно-цифровую подпись (ЭЦП) он передал вместе с полученными документами ЛИЦО_27. Там же перед посещением офиса АО «Альфа-Банк» ЛИЦО_28 сфотографировал его паспорт, сказав при этом, что это необходимо для регистрации фирмы. В налоговый орган г. Москва самостоятельно документов он не подавал. Фактически участия в деятельности созданной фирмы ООО «СИГМА» он не принимал, то есть не руководил обществом, документы не подписывал, никаких денежных средств в уставной капитал указанного общества не вносил. Юридические и фактические адреса нахождения данного общества ему не известны. Он знал, что является номинальным директором фирмы. Через несколько дней после оформления фирмы ЛИЦО_29 сказал, что необходимо открыть банковские счета на фирмы. Далее они с ЛИЦО_30 направились в кредитно-финансовые учреждения, такие как: АО «Альфа-Банк», Банк ВТБ (ПАО), ПАО «ФК Открытие», ПАО «БАНК УРАЛСИБ», АО «Райффайзенбанк», ПАО «Сбербанк», с целью подачи документов для открытия расчетных счетов для ООО «СИГМА». Каждый раз, находясь у кредитно-финансового учреждения, ЛИЦО_31 передавал ему мобильный телефон с сим-картой, который необходимо было сообщать сотрудникам банков, и пакет документов ООО «СИГМА». В банках АО «Альфа-Банк», Банк ВТБ (ПАО), ПАО «ФК Открытие», ПАО «БАНК УРАЛСИБ», АО «Райффайзенбанк», ПАО «Сбербанк» сотрудникам он предоставлял свой паспорт и учредительные документы на ООО «СИГМА». Банковские карты, логины и пароли, которые он получал в банках, он, выходя из банков, передавал ЛИЦО_32 около этих банков. Фактически он участие в деятельности ООО «СИГМА» не принимал, в том числе движение денежных средств по счетам ООО «СИГМА» не осуществлял. Он осознавал, что в банках все документы по открытым счетам ООО «СИГМА» и электронным носителям были оформлены на его имя, и он не имел права передавать их кому-либо, все заявления и иные документы в Банках он подписывал лично, также он понимал, что открытые им банковские счета могут быть использованы для перевода и другого оборота денежных средств иными лицами в своих целях. В совершенном преступлении раскаивается, вину признает полностью.

В судебном заседании ФИО1 подтвердил указанные показания.

Кроме признательных показаний ФИО1 его вина в совершении преступления по ч. 1 ст.173.2 УК РФ подтверждается следующими доказательствами.

Из показаний свидетеля ЛИЦО_7, данных в ходе предварительного расследования, следует, что он трудоустроен в Межрайонном ИФНС России № 15 по Кемеровской области – Кузбассу. Согласно сведениям ЕГРЮЛ, юридическое лицо ООО «СИГМА» ### состоит на учете с 30.09.2022, адрес юридического лица: ... С даты создания по настоящее время учредителем и руководителем ООО «СИГМА», имеющим право действовать без доверенности от имени указанного юридического лица ООО «СИГМА», является ФИО1. В ИФНС от юридических лиц при регистрации юридического лица или при внесении изменений, сведений о юридическом лице документы могут поступать несколькими способами: учредитель или лица, имеющие право действовать без доверенности предоставляет документы лично, либо документы могут поступить по почте заказным письмом, либо предоставить в налоговый орган лицом, действующим по нотариальной доверенности, либо по электронным каналам через официальный сайт ИФНС России подписанной электронной цифровой подписью, либо через многофункциональный центр. 27.09.2022 в регистрирующий орган Межрайонную инспекцию Федерльной налоговой службы №46 по г. Москве, в соответствии с требованиями Федерального закона №129-ФЗ были предоставлены документы для государственной регистрации при создании юридического лица ООО «СИГМА»: Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № Р11001; Решение о создании ООО «СИГМА» от 26.09.2022; Устав юридического лица ООО «СИГМА»; Гарантийное письмо от арендодателя помещения - руководителя юридического лица Адвокатское бюро «БЭСТ» г. Москвы ЛИЦО_8 о предоставлении нежилого помещения по адресу: ... для ООО «СИГМА» приложением доверенности ### от 21.09.2022, из которой следует, что ЛИЦО_3 уполномочивает руководителя юридического лица Адвокатское бюро «БЭСТ» г. Москвы в лице ЛИЦО_8 пользоваться и распоряжаться нежилым помещением по адресу: ...; копии страниц паспорта ФИО1. Указанные документы были предоставлены в регистрирующий орган Межрайонную инспекцию Федерльной налоговой службы №46 по г. Москве в электронном виде через официальный сайт ФНС России в установленном законом порядке по адресу: <...> домовладение 3, стр.2. По результатам рассмотрения предоставленных документов регистрирующим органом 30.09.2022 за отсутствием правовых оснований для отказа было принято решение о государственной регистрации, в ЕГРЮЛ внесены сведения о создании юридического лица ООО «СИГМА», а также сведения о том, что учредителем и руководителем (директором) ООО «СИГМА» является ФИО1, **.**.**** г.р. 30.09.2022 юридическое лицо ООО «СИГМА» ### поставлено на налоговый учет в Инспекции Федеральной налоговой службы № 29 по г. Москве присвоен ### (т. 2 л.д. 92-97).

Из протокола осмотра предметов (документов) от 20.08.2023 следует, что осмотрены документы, представленные ИФНС в отношении ООО «Сигма», в том числе:

- выписка ЕГРЮЛ в отношении ООО «Сигма» ###, согласно которой ООО «Сигма» ### зарегистрировано 30.09.2022 ИФНС № 29 по г. Москве. Учредителем ООО«Сигма» является ФИО1;

- копия расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «Сигма», согласно которой Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москва, за ### от 27.09.2022 получены документы: заявление формы Р11001 о создании юридического лица, решение о создании юридического лица в виде протокола, документ, удостоверяющий личность гражданина РФ, иной документ в соответствии с законодательством РФ, устав юридического лица. Заявителем является ФИО1;

- копия заявления о государственной регистрации юридического лица формы №Р11001 при создании, согласно которому ООО«Сигмас», зарегистрировано по адресу: ..., в лице единственного учредителя – ФИО1, **.**.**** г.р.;

-копия гарантийного письма № 21/09 от 21.09.2022, согласно которому Адвокатское бюро «БЭСТ» города Москвы предоставляет помещение в аренду по адресу: ..., для ООО «Сигма»;

- копия страниц паспорта гражданина РФ ФИО1, согласно которому паспорт имеет ... (т. 2 л.д. 39-41).

Из протокола осмотра предметов (документов) от 20.08.2023 следует, что осмотрены документы, представленные АО «Калуга Астра» в отношении ООО «Сигма», в том числе:

- копия страниц паспорта гражданина РФ ФИО1, согласно которому паспорт имеет ...;

- копия заявления на изготовление квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи от 27.09.2022, согласно которому ФИО1, паспорт ... на имя ФИО1, **.**.**** г.р., уроженец ..., зарегистрированный по адресу: ..., электронная почта ..., ИНН ###, СНИЛС ###, просит сформировать ключ электронной подписи, записать сформированный ключ электронной подписи на ключевой носитель и изготовить сертификат ключа проверки электронной подписи. В нижней части заявления имеется подпись ФИО1;

- копия бланка квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи, согласно которому квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи выдан ФИО1;

- фотография, на которой изображен ФИО1, **.**.**** г.р., который держит в руках копию паспорта на свое имя (т. 2 л.д. 52-54).

Из протокола осмотра предметов (документов) от 20.08.2023 следует, что осмотрены документы, в том числе материалы ОРМ:

- копия выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Сигма» ИНН ###, согласно которой ООО «Сигма» ИНН ### зарегистрировано 30.09.2022 ИФНС № 29 по г. Москве. Учредителем ООО «Сигма» является ФИО1 ИНН ###;

- копия сведений по банковским счетам ООО «Сигма», согласно которой ООО Сигма» ИНН ### имеет банковские счета: в АО «Альфа-банк» ###, в Банк ВТБ (ПАО) ###, в АО «Райффайзенбанк» ###, в ПАО «Сбербанк России» ###, в ПАО Банк «ФК Открытие» ###, ###, в ПАО «Банк Уралсиб» ###, ###;

- справка о наличии счетов (специальных банковских счетов), согласно которой в ПАО «Сбербанк» ООО «Сигма» открыт 1 счет ###;

- выписка по операциям на счете ###, согласно которой по счету имеются операции с использованием банковской карты Mir Business ###;

- документы юридического дела ООО «Сигма» в ПАО «Сбербанк»: заявление о присоединении к договору - конструктору (правилам банковского обслуживания) от 03.10.2022 от ООО «Сигма» в лице ФИО1 согласно которому ФИО1 просит открыть банковский счет, присоединяется к договору - конструктору (правилам банковского обслуживания), подтверждает ознакомление с договором-конструктором и обязуется его выполнять. Просит подключить пакет услуг «Легкий старт», предоставить услуги с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, просит предоставить доступ к системе ФИО1 с вариантом защиты системы и подписания документов одноразовыми СМС-паролями на ###, выдать банковскую карту «МИР».

- документы юридического дела ООО «Сигма» в ПАО «Банк Уралсиб»: заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а так же физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в ПАО «Банк Уралсиб» от 03.10.2022 от ООО «Сигма» в лице ФИО1, согласно которому ФИО1 просит открыть банковский счет, открыть счет для совершения операций с использованием бизнес-карт Mastercard Business просит подключить его к системе «Уралсиб-Бизнес Online», указан ###. На документе имеется подпись от имени ФИО1, оттиск печати ООО «Сигма»; заявление о выпуске бизнес-карты от 03.10.2022, согласно которому директор ООО Сигма» ФИО1 просит выпустить мгновенную карту Mastercard Business в ДО «Кузбасский», на документе имеется подпись от имени ФИО1, оттиск печати ООО «Сигма», указан номер карты ###; расписка в получении карты от 03.10.2022, согласно которой ФИО1 подтверждает поучение банковской карты ###, на документе имеется подпись от имени ФИО1, оттиск печати ООО «Сигма»;

-выписка по операциям на счете ###, согласно которой по счету имеются операции с использованием банковской карты ###;

- документы юридического дела ООО «Сигма» в АО «Альфа-Банк»: подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и оговору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк» от 27.09.2022, согласно которому ООО «Сигма» в лице директора ФИО1 присоединяется к соглашению об электроном документообороте по Системе «Альфа-офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-банк». При предоставлении доступа к системе «Альфа-офис» право подписания электронных документов предоставляет уполномоченному лицу клиента ФИО1 тел ###. Внизу документа имеется подпись от имени ФИО1; подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг в АО «Альфа-Банк» от 03.10.2022 от ООО «Сигма» в лице ФИО1, согласно которому ФИО1 просит открыть счет в соответствии с Договором расчетно-кассового обслуживания по тарифу «Специальный выбор», предоставить доступ к системе «Альфа-Бизнес Онлайн» ФИО1, зарегистрировать ФИО1 в системе в качестве уполномоченного лица. Документ подписан электронной подписью ФИО1 03.10.2022;

- выписка по операциям на счете ###, ###, согласно которому по счету имеются операции с использованием банковской карты ###;

- документы юридического дела ООО «Сигма» в ПАО Банк «ФК Открытие»: заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания от 03.10.2022, согласно которому ООО «Сигма» в лице ФИО1 присоединяется к Правилам банковского обслуживания ПАО Банк «ФК Открытие», подтверждает, что ознакомился с правилами, понимает их текст и содержание, выражает согласие с условиями/требованиями правил и обязуется их исполнять; согласен заключить единый договор комплексного банковского обслуживания; просит открыть счет, по которому осуществлять обслуживание в соответствии с пакетом услуг «Быстрый рос», осуществлять дистанционное банковское обслуживание с использованием системы «Бизнес Портал»; открыть специальный карточный счет в рублях РФ для расчетов с использованием Бизнес-карт и выпустить Бизнес-карту «Visa Business Instant Issue», настоящим заявлением подтверждает получение Бизнес-карты ID карты ###. На документе имеется оттиск печати ООО «Сигма», подпись от имени директора ФИО1; заявление о присоединении к Соглашению об использовании простой электронной подписи от имени ФИО1 от 03.10.2022, согласно которому ООО «Сигма» в лице ФИО1 присоединяется к Соглашению об использовании простой электронной подписи и подтверждает наличие полномочий на подписание электронных документов ООО «Сигма» простой электронной подписью с использованием системы «Опен коннект» указан номер мобильного телефона ###. На документе имеется подпись от имени ФИО1, оттиск печати ООО «Сигма»; карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Сигма» от 03.10.2022, согласно которой на карточке имеется оттиск печати ООО «Сигма», подпись от имени директора ФИО1;

- документы юридического дела ООО «Сигма» в Банк ВТБ (ПАО): заявление о предоставлении услуг Банка от 03.10.2022, согласно которому ООО «Сигма» в лице ФИО1 просит заключить договор комплексного банковского обслуживания и предоставить следующие услуги: открытие и обслуживание банковского счета, дистанционное банковское обслуживание по системе «ВТБ Бизнес-онлайн». Внизу документа имеется подпись от имени ФИО1; карточка с образцами подписей и оттиска печати и ООО «Сигма» от 03.10.2022, согласно которой на карточке имеется оттиск печати ООО «Сигма», подпись от имени директора ФИО1; заявление о количестве собственноручных подписей лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, и возможном сочетании подписей указанных лиц от 03.10.2022, согласно с которой операции по счету будут совершаться с использование подписей и оттиска печати, представленной в карточке подписей ООО «Сигма» указан адрес филиала банка: ул. ФИО2, 12. Внизу документа имеется подпись от имени ФИО1, оттиск печати ООО «Сигма»;

- выписка по операциям на счете ###, согласно которой по счету имеются операции с использованием банковской карты ###.

- документы юридического дела ООО «Сигма» в АО «Райффайзенбанк»: заявления на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк» от 03.10.2022, согласно которому ООО «Сигма» в лице ФИО1 просит открыть банковский счет, осуществить оказание услуг по счету на условиях, указанных в пакете «оптимум», предоставить доступ к Системе Банк-Клиент и зарегистрировать качестве пользователя в системе Банк-Клиент следующих уполномоченных лиц – ФИО1 тел ###, выпустить банковскую карту «Бизнес 24/7 Оптимальная» последние цифры банковской карты «7235». Внизу документа имеется подпись от имени ФИО1, оттиск печати ООО «Сигма»; анкета потенциального клиента - юридического лица от 03.10.2022, согласно которому представлены сведения в отношении ООО «Сигма» (т. 2 л.д. 1-7).

Кроме признательных показаний ФИО1 его вина в совершении преступления по ч. 1 ст. 187 УК РФ подтверждается следующими доказательствами.

Приведенным выше протоколом осмотра предметов (документов) от 20.08.2023 (т. 2 л.д. 1-7).

Из показаний свидетеля ЛИЦО_10, данных в ходе предварительного расследования, следует, что по предоставленным ей для ознакомления документам она пояснила, что 03.10.2022 в отделение банка ПАО Банк «ВТБ», расположенный по адресу: <...>, обратился лично директор ООО «СИГМА» ФИО1, который предоставил паспорт гражданина РФ и учредительные документы ООО «СИГМА». ФИО1 был открыт расчетный счет ###, а так же выдана логин и пароль. К банковскому счету была предоставлена услуга - система дистанционного банковского обслуживания «ВТБ Бизнес Онлайн» с системой защиты посредством СМС-сообщений на номер ###### (т. 2 л.д. 71-75).

Из показаний свидетеля ЛИЦО_11, данных в ходе предварительного расследования, следует, что по предоставленным ей для ознакомления документам она пояснила, что 03.10.2022 в АО «Райффайзенбанк», расположенный по адресу: <...>, обратился лично директор ООО «СИГМА» ФИО1, который предоставил паспорт гражданина РФ и учредительные документы ООО «СИГМА». ФИО1 был открыт расчетный счет ###, выдана банковская карта ###, а так же логин и пароль. К банковскому счету была предоставлена услуга - система дистанционного банковского обслуживания с вариантом защиты в виде одноразовых смс-паролей, телефон для отправки SMS-сообщений ###### (т. 2 л.д. 76-80).

Из показаний свидетеля ЛИЦО_12, данных в ходе предварительного расследования, следует, что по предоставленным ей для ознакомления документам она пояснила, что 03.10.2022 в дополнительный офис «Кузбасский» Филиала ПАО «БАНК УРАЛСИБ», расположенный по адресу: <...>, обратился лично директор ООО «СИГМА» ФИО1, который предоставил паспорт гражданина РФ и учредительные документы ООО «СИГМА». ФИО1 были открыты расчетные счета ### и ###, выдана банковская карта ###, а так же логин и пароль. К банковскому счету была предоставлена услуга - система дистанционного банковского обслуживания «Уралсиб-Бизнес Онлайн» с вариантом защиты в виде одноразовых смс-паролей, телефон для отправки SMS-сообщений ###### (т. 2 л.д. 81-84).

Из показаний свидетеля ЛИЦО_13, данных в ходе предварительного расследования, следует, что по предоставленным ему для ознакомления документам он пояснил, что 06.08.2021 в операционный офис ПАО Банк «ФК Открытие», расположенный по адресу: <...>, обратился лично директор ООО «СИГМА» ФИО1, который предоставил паспорт гражданина РФ и учредительные документы ООО «СИГМА». ФИО1 были открыты расчетные счета ### и ###, выданы банковская карта ###, а так же логин и пароль. К банковским счетам была предоставлена услуга - система дистанционного банковского обслуживания «Бизнес портал» с системой защиты посредством СМС-сообщений (т. 2 л.д. 85-88).

Из показаний свидетеля ЛИЦО_14, данных в ходе предварительного расследования, следует, что по предоставленным ей для ознакомления документам она пояснила, что 03.10.2022 в дополнительный офис № 8615/0456 Кемеровского отделения № 8615 ПАО Сбербанк по адресу: <...>, обратился лично директор ООО «СИГМА» ФИО1, который предоставил паспорт гражданина РФ и учредительные документы ООО «СИГМА». ФИО1 был открыт расчетный счет ###, выдана банковская карта ###, а так же логин и пароль. К банковскому счету была предоставлена услуга - система дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн» с вариантом защиты в виде одноразовых смс-паролей, телефон для отправки SMS-сообщений ###### (т. 2 л.д. 89-91).

Из показаний указанных свидетелей следует, что ФИО1 разъяснено о недопущении передачи средств платежей, логинов и паролей третьим лицам, что означает соблюдения условия хранения, недопущения передачи третьим лицам.

Из протокола осмотра предметов (документов) следует, что осмотрены документы, в ходе осмотра установлено следующее:

- сведения о банковских счетах, согласно которым банковские счета ООО «СИГМА» открыты в АО «Альфа-Банк», Банк ВТБ (ПАО), ПАО «ФК Открытие», ПАО «БАНК УРАЛСИБ», АО «Райффайзенбанк», ПАО «Сбербанк».

1) Досье по расчетным счетам ПАО «Сбербанк» в отношении ООО «СИГМА», в том числе:

- справка о наличии счетов, согласно которой в ПАО «Сбербанк» ООО «Сигма» открыт 1 счет ###;

- заявление о присоединении к договору - конструктору (правилам банковского обслуживания) от 03.10.2022 от ООО «Сигма» в лице ФИО1, согласно которому ФИО1 просит открыть банковский счет, присоединяется к договору - конструктору (правилам банковского обслуживания), подтверждает ознакомление с договором-конструктором и обязуется его выполнять. Просит подключить пакет услуг «Легкий старт», предоставить услуги с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, просит предоставить доступ к системе ФИО1 с вариантом защиты системы и подписания документов одноразовыми СМС-паролями на ###, выдать банковскую карту «МИР». На документе имеется подпись от имени ФИО1;

- копия страниц паспорта гражданина РФ ФИО1;

2) Досье по расчетным счетам ПАО «БАНК Уралсиб» в отношении ООО «СИГМА», в том числе:

- заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а так же физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в ПАО «Банк Уралсиб» от 03.10.2022 от ООО «Сигма» в лице ФИО1, в соответствии с которым ФИО1 просит открыть банковский счет, открыть счет для совершения операций с использованием бизнес-карт Mastercard Business просит подключить его к системе «Уралсиб-Бизнес Online», указан ###. На документе имеется подпись от имени ФИО1, оттиск печати ООО «Сигма»;

- заявление о выпуске бизнес-карты от 03.10.2022, согласно которой директор ООО Сигма» ФИО1 просит выпустить мгновенную карту Mastercard Business в ДО «Кузбасский», на документе имеется подпись от имени ФИО1, оттиск печати ООО «Сигма», указан номер карты ###;

- расписка в получении карты от 03.10.2022, согласно которой ФИО1 подтверждает поучение банковской карты ###, на документе имеется подпись от имени ФИО1, оттиск печати ООО «Сигма»;

3) Досье по расчетным счетам АО «Альфа Банк» в отношении ООО «СИГМА», в том числе:

- подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и оговору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк» от 27.09.2022, согласно которому ООО «Сигма» в лице директора ФИО1 присоединяется к соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-банк». При предоставлении доступа к системе «Альфа-офис» право подписания электронных документов предоставляет уполномоченному лицу клиента ФИО1 тел ###. Внизу документа имеется подпись от имени ФИО1;

- подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг в АО «Альфа-Банк» от 03.10.2022 от ООО «Сигма» в лице ФИО1, согласно которому ФИО1 просит открыть счет в соответствии с Договором расчетно-кассового обслуживания по тарифу «Специальный выбор», предоставить доступ к системе «Альфа-Бизнес Онлайн» ФИО1, зарегистрировать ФИО1. в системе в качестве уполномоченного лица. Документ подписан электронной подписью ФИО1 03.10.2022;

- копия страниц паспорта гражданина РФ ФИО1;

4) Досье по расчетным счетам Банк ВТБ (ПАО) в отношении ООО «СИГМА», в том числе:

- заявление о предоставлении услуг Банка от 03.10.2022, согласно которому ООО «Сигма» в лице ФИО1 просит заключить договор комплексного банковского обслуживания и предоставить следующие услуги: открытие и обслуживание банковского счета, дистанционное банковское обслуживание по системе «ВТБ Бизнес-онлайн». Внизу документа имеется подпись от имени ФИО1;

- карточка с образцами подписей и оттиска печати и ООО «Сигма» от 03.10.2022, в которой имеется оттиск печати ООО «Сигма» и подпись от имени директора ФИО1;

- заявление о количестве собственноручных подписей лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, и возможном сочетании подписей указанных лиц от 03.10.2022, согласно которой операции по счету будут совершаться с использование подписей и оттиска печати, представленной в карточке подписей ООО «Сигма». Внизу документа имеется подпись от имени ФИО1, оттиск печати ООО «Сигма»;

5) Досье по расчетным счетам АО «Райффайзенбанк» в отношении ООО «СИГМА», в том числе:

- заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк» от 03.10.2022, согласно которому ООО «Сигма» в лице ФИО1 просит открыть банковский счет, осуществить оказание услуг по счету на условиях, указанных в пакете «оптимум», предоставить доступ к Системе Банк-Клиент и зарегистрировать качестве пользователя в системе Банк-Клиент следующих уполномоченных лиц – ФИО1 тел ###, выпустить банковскую карту «Бизнес 24/7 Оптимальная» последние цифры банковской карты «###». Внизу документа имеется подпись от имени ФИО1, оттиск печати ООО «Сигма»;

- анкета потенциального клиента - юридического лица от 03.10.2022, согласно которой представлены сведения в отношении ООО «Сигма».

6) Досье по расчетным счетам ПАО Банк «ФК Открытие» в отношении ООО «СИГМА», в том числе:

- заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания от 03.10.2022, согласно которой ООО «Сигма» в лице ФИО1 присоединяется к Правилам банковского обслуживания ПАО Банк «ФК Открытие», подтверждает, что ознакомился с правилами, понимает их текст и содержание, выражает согласие с условиями/требованиями правил и обязуется их исполнять; согласен заключить единый договор комплексного банковского обслуживания; просит открыть счет, по которому осуществлять обслуживание в соответствии с пакетом услуг «Быстрый рос», осуществлять дистанционное банковское обслуживание с использованием системы «Бизнес Портал»; открыть специальный карточный счет в рублях РФ для расчетов с использованием Бизнес-карт и выпустить Бизнес-карту «Visa Business Instant Issue», настоящим заявлением подтверждает получение Бизнес-карты ID карты ###. На документе имеется оттиск печати ООО «Сигма», подпись от имени директора ФИО1;

- заявление о присоединении к Соглашению об использовании простой электронной подписи от имени ФИО1 от 03.10.2022, согласно которой ООО «Сигма» в лице ФИО1 присоединяется к Соглашению об использовании простой электронной подписи и подтверждает наличие полномочий на подписание электронных документов ООО «Сигма» простой электронной подписью с использованием системы «Опен коннект» указан номер мобильного телефона ###. На документе имеется подпись от имени ФИО1, оттиск печати ООО «Сигма»;

- копия страниц паспорта гражданина РФ ФИО1 (т. 2 л.д. 111-116).

Указанные юридические дела АО «Альфа-Банк» (т. 1 л.д. 170-178), Банк ВТБ (ПАО) (т. 1 л.д. 114-166), ПАО «ФК Открытие» (т. 1 л.д. 182-224), ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (т. 1 л.д. 72-110), АО «Райффайзенбанк» (т. 1 л.д. 228-246), ПАО «Сбербанк» (т. 1 л.д. 30-68) признаны вещественными доказательствами.

Суд признает каждое из перечисленных доказательств относимым, допустимым и достоверным, а все собранные доказательства в совокупности достаточными для разрешения уголовного дела.

На основании исследованных доказательств судом установлено, что подсудимый ФИО1 совершил преступление при обстоятельствах, указанных в описательной части настоящего приговора.

Признательные показания ФИО1, данные в ходе предварительного расследования и в судебном заседании, объективно подтверждены исследованным в судебном заседании протоколом осмотра предметов (документов), показаниями свидетелей ЛИЦО_15, ЛИЦО_10, ЛИЦО_11, ЛИЦО_16, ЛИЦО_14, ЛИЦО_7, банковскими досье, согласно которым именно подсудимый ФИО1 открыл в банках АО «Альфа-Банк», Банк ВТБ (ПАО), ПАО «ФК Открытие», ПАО «БАНК УРАЛСИБ», АО «Райффайзенбанк», ПАО «Сбербанк», банковские счета, получил доступ к электронным средствам платежа и электронным носителям информации.

На основании представленных стороной обвинения и непосредственно исследованных в судебном заседании доказательств суд приходит к выводу о том, что виновность ФИО1 полностью установлена и доказана в судебном заседании.

Суд приходит к убеждению, что при образовании ООО «СИГМА» ФИО1 действовал незаконно и умышленно, то есть осознавал общественную опасность своих действий, предоставляя свой паспорт, то есть документ, удостоверяющий его личность, неустановленному следствием лицу для создания юридического лица, в котором он лично не намеревался осуществлять фактическую деятельность руководителя, он предвидел возможность внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем, как о подставном лице, и желал этого за денежное вознаграждение.

Суд квалифицирует действия ФИО1 по эпизоду образования ООО «СИГМА» по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, как предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

На основании исследованных доказательств судом установлено, что ФИО1 совершил неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств при обстоятельствах, указанных в описательной части настоящего приговора.

Суд приходит к убеждению, что ФИО1 при этом действовал неправомерно и умышленно, поскольку осознавал общественную опасность своих действий, предвидел неизбежность наступления общественно-опасных последствий, открывая счета в указанных банках, он не намеревался осуществлять операции по движению денежных средств, открывал счета по просьбе другого лица и в его интересах, после получения электронного средства и электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, он сбывал их неустановленному лицу, осуществляя их передачу за денежное вознаграждение.

Суд квалифицирует действия ФИО1 по ч.1 ст.187 УК РФ, как неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При назначении наказания ФИО1 суд в соответствии со ст.6, ч.3 ст.60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимого, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначаемого наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи.

Суд учитывает, что ФИО1 на специализированном учете у врача психиатра и нарколога не состоит, по месту жительства характеризуется удовлетворительно.

В качестве отягчающего наказание обстоятельства по каждому преступлению суд признает рецидив преступлений.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, суд признает по каждому преступлению раскаяние, неудовлетворительное состояние здоровья, а также активное способствование раскрытию и расследованию преступления, поскольку приходит к выводу о том, что его признательные показания, участие в необходимых следственных действиях позволили органам предварительного расследования окончить следствие в кратчайшие сроки.

Вместе с тем, суд приходит к убеждению, что признательные показания ФИО1 даны в связи с его задержанием, при наличии у правоохранительных органов сведений о причастности к совершенным преступлениям, в связи с чем, суд не признает по каждому преступлению в качестве обстоятельства, смягчающего наказание - явку с повинной.

С учетом установленных обстоятельств, влияющих на назначение ФИО1 наказания, суд считает, что наказание ему по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ должно быть назначено в виде исправительных работ, а по ч.1 ст. 187 УК РФ в виде лишения свободы, менее строгий вид наказания не сможет обеспечить достижения целей уголовного наказания. Назначаемое судом наказание будет способствовать восстановлению социальной справедливости, исправлению подсудимого и предупреждению совершения им новых преступлений.

При назначении наказания при рецидиве преступлений суд учитывает характер и степень общественной опасности ранее совершенного преступления, обстоятельства, в силу которых исправительное воздействие предыдущего наказания оказалось недостаточным, а также характер и степень общественной опасности вновь совершенных преступлений, и приходит к выводу о назначении наказания по каждому преступлению по правилам ч.2 ст.68 УК РФ, оснований для применения положений ч.3 ст.68 УК РФ, не смотря на наличие обстоятельств, смягчающих наказание, суд не усматривает.

Судом не установлено наличие каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступления, а также иных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности содеянного, в связи с чем, оснований для применения в отношении ФИО1 ст.64 УК РФ по каждому из преступлений не имеется.

Поскольку судом установлено наличие отягчающего наказание обстоятельства по каждому преступлению, суд не усматривает оснований для применения положений ч.1 ст.62 УК РФ.

Суд приходит к выводу о невозможности исправления ФИО1 без реального отбывания наказания, в связи с чем, не усматривает оснований для применения положений статьи 73 УК РФ.

Одно из совершенных преступлений ФИО1 является тяжкое преступление, в связи с чем при назначении наказания суд применяет правила ч. 3 ст. 69 УК РФ и принцип частичного сложения наказаний.

Учитывая, что по настоящему приговору ФИО1 совершил преступления до вынесения приговора Березовского городского суда Кемеровской области от 29.03.2023, которым он осужден к реальному лишению свободы, то окончательное наказание ФИО1 должно быть назначено по правилам ч. 5 ст. 69 УК РФ, при этом суд считает возможным применить принцип частичного сложения наказаний. Отбытое наказание подлежит зачету по настоящему приговору.

Учитывая, что в действиях ФИО1 усматривается по ч.1 ст.187 УК РФ особо опасный рецидив преступлений, в соответствии с п. «г» ч.1 ст.58 УК РФ суд назначает отбывание наказания подсудимому в исправительной колонии особого режима, поскольку ФИО1 совершил преступление при особо опасном рецидиве преступлений.

Учитывая, что ФИО1 осуждается к реальному лишению свободы, по настоящему делу ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, суд считает, необходимо изменить ФИО1 меру пресечения на заключение под стражу.

С учётом изложенного, время содержания ФИО1 под стражей по настоящему приговору с момента провозглашения и до его вступления в законную силу подлежит зачету на основании п. «а» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ из расчета один день содержания под стражей за один день отбывания наказания в исправительной колонии особого режима.

Поскольку ФИО1 совершены преступления до провозглашения приговора Березовского городского суда Кемеровской области от 11.11.2022, он подлежит самостоятельному исполнению.

Вещественные доказательства - документы, диски, собранные в ходе предварительного расследования после вступления приговора в законную силу необходимо хранить в материалах уголовного дела.

На основании изложенного и, руководствуясь ст.307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОР И Л:

ФИО1 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2, ч.1 ст. 187 УК РФ и назначить наказание по:

- ч. 1 ст. 173.2 УК РФ - в виде исправительных работ на срок 1 (один) год с удержанием 10 % из заработной платы осужденного в доход государства;

- ч. 1 ст. 187 УК РФ - в виде 3 (трех) лет лишения свободы со штрафом в размере 100 000 рублей;

На основании ч.3,4 ст. 69, п. «в» ч.1 ст.71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных основных наказаний и полного сложения дополнительного наказания в виде штрафа, назначить ФИО1 наказание в виде 3 лет 2 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 100000 рублей.

В соответствии с ч. 5 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения назначенных основных наказаний по настоящему приговору и приговору Березовского городского суда Кемеровской области от 29.03.2023, а также полного сложения дополнительных наказаний в виде штрафа и ограничения свободы, и окончательно к отбытию назначить ФИО1 наказание в виде 6 (шести) лет лишения свободы с ограничением свободы 1 год со штрафом в размере 100000 рублей.

Наказание в виде лишения свободы отбывать в исправительной колонии особого режима.

Установить ФИО1 следующие ограничения: не уходить с места постоянного проживания в ночное время суток (с 22 часов до 6 часов), не выезжать за пределы территории муниципального образования, где осужденный будет проживать после отбывания наказания в виде лишения свободы, не изменять место жительства или пребывания, без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденным наказания в виде ограничения свободы.

Возложить на ФИО1 обязанность являться в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы, 1 раз в месяц для регистрации.

Срок лишения свободы исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменить на заключение под стражу, взять под стражу в зале суда немедленно, содержать в ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по Кемеровской области.

Зачесть ФИО1 в срок отбывания наказания время содержания под стражей по настоящему приговору с 29.11.2023 до вступления приговора в законную силу в соответствии с п. «а» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ из расчета один день содержания под стражей за один день отбывания наказания в исправительной колонии особого режима.

Зачесть ФИО1 в срок отбывания наказания время его содержания под стражей по приговору Березовского городского суда Кемеровской области от 29.03.2023 с 07.10.2022 до 14.06.2023 в соответствии с п. «а» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ из расчета один день содержания под стражей за один день отбывания наказания в исправительной колонии особого режима.

В соответствии с ч. 5 ст. 69 УК РФ в окончательное наказание зачесть наказание, отбытое по приговору Березовского городского суда Кемеровской области от 29.03.2023- в период с 14.06.2023 до 29.11.2023.

Приговор Березовского городского суда Кемеровской области от 11.11.2022 исполнять самостоятельно.

Вещественные доказательства после вступления приговора в законную силу:

- документы, диски, собранные в ходе предварительного расследования - хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Кемеровский областной суд в течение 15 суток со дня провозглашения через Центральный районный суд г. Кемерово, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.

В случае подачи апелляционного представления прокурором, жалобы осужденным, а также жалобы другим лицом, осужденный вправе указать в отдельном ходатайстве или возражении на жалобу либо представление о своем желании участвовать в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. Кроме того, осужденный вправе пригласить защитника для участия в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, либо о рассмотрении дела без защитника, о чем он должен в письменном виде сообщить в суд, постановивший приговор.

Судья Д.В. Торощин