Приговор по делу № 1-126/2023 от 13.07.2023

КОПИЯ

Дело №

№

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Рязань 13 июля 2023 года

Железнодорожный районный суд г. Рязани в составе:

председательствующего судьи Федоровой А.А.,

с участием государственного обвинителя – старшего помощника прокурора Железнодорожного района г. Рязани Степановой О.И.,

подсудимого ФИО35, его защитника – адвоката Беззубцева И.А.,

подсудимого ФИО36, его защитника – адвоката Ворошилова А.А.,

подсудимой ФИО37, ее защитника – адвоката Седина И.В.,

при секретаре Фомкиной А.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда материалы уголовного дела в отношении:

ФИО35, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина Российской Федерации, со средне - специальным образованием, неженатого, детей не имеющего, военнообязанного, зарегистрированного по адресу: <адрес>, не работающего, не судимого,

обвиняемого в совершении преступления предусмотренного ч.3 ст. 159 УК РФ, пяти преступлений предусмотренных ч.3 ст. 272 УК РФ,

ФИО36, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина Российской Федерации, со средним образованием, неженатого, детей не имеющего, военнообязанного, зарегистрированного по адресу: <адрес>, фактически проживающего по адресу: <адрес>, не работающего, не судимого,

обвиняемого в совершении преступления предусмотренного ч.3 ст. 159 УК РФ, двух преступлений предусмотренных ч.3 ст. 272 УК РФ,

ФИО37, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, гражданки Российской Федерации, с высшим образованием, замужней, имеющей малолетнего ребенка ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес>, работающей <данные изъяты>, не судимой,

обвиняемой в совершении преступления предусмотренного ч.3 ст. 159 УК РФ,

установил:

ФИО35, ФИО36, ФИО37 совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, при следующих обстоятельствах:

ДД.ММ.ГГГГ между АО «Альфа-Банк», именуемое Банк, и ПАО «ВымпелКом», именуемое Исполнитель, заключен бессрочный договор № № (далее по тексту – Договор), предметом которого является оказание ПАО «ВымпелКом» своими силами и за свой счет услуги по привлечению физических лиц (далее по тексту – «Клиенты») для заключения ими с Банком Договора потребительского кредита, предусматривающего выдачу кредитной карты, открытие и кредитование счета кредитной карты, включающего в себя осуществление ПАО «ВымпелКом» следующих действий: размещение справочно-информационных материалов по кредитным предложениям банка, касающимся заключения Договора кредита, в согласованных сторонами местах, на территории реализации Исполнителем товаров, работ, услуг (далее по тексту – Торговая точка); информирование Клиентов о возможности заключить Договор кредита, разъяснение условий Договора кредита и порядка оформления документов, необходимых для заключения Договора кредитов; обеспечение проверки корректности заполнения документов Клиента, оформленных в целях заключения Договора кредита (далее по тексту – Клиентские документы), в порядке и сроки, установленные Порядком оформления документов в рамках взаимодействия Системы Банка и ПО «Кредитный брокер» с целью заключения Банком с физическими лицами Договора кредита; обеспечение передачи в Банк корректно оформленных Клиентских документов, в порядке и сроки, установленные Порядком.

Согласно условий Договора № №, Услуга признается оказанной Исполнителем, а клиент привлеченным при одновременном выполнении следующих условий: клиент при содействии Исполнителя заключил с Банком Договор кредита; Клиент получил кредитную карту; Исполнителем обеспечена своевременная передача в Банк корректно оформленных Клиентских документов согласно Порядку.

ДД.ММ.ГГГГ между ПАО «ВымпелКом», именуемое «Работодатель», и ФИО36, именуемым «Работник» заключен трудовой договор №, согласно которого Работник выполняет обязанности по должности Специалиста офиса Группы офисов № с непосредственным подчинением Руководителю группы офисов №.

Согласно раздела 3 трудового договора, ФИО36 принял на себя выполнение трудовых функций (обязанностей) по должности. На основании указанного трудового договора ДД.ММ.ГГГГ издан приказ (распоряжение) №-к/зр о приеме работника на работу, согласно которого ФИО36 назначен на должность специалиста офиса Группы офисов № ПАО «ВымпелКом».

Согласно должностной инструкции специалиста офиса Группы офисов № ПАО «ВымпелКом», на ФИО36 возложены обязанности: обслуживание действующих и потенциальных клиентов Компании, продажа услуг и товаров Компании, в соответствии с правилами их предоставления и реализации, указанными в нормативных документах Компании; Уровень инновационной деятельности должности: Поддержка существующих стандартов работы; преобладающий характер коммуникаций должности: прием / передача информации; консультирование, объяснение существующих правил, стремление к соглашению. Должностные обязанности работника: Своевременно выполнять устные и письменные приказы и распоряжения Руководителя и руководства Компании; осуществлять продажу товаров и услуг Компании с учетом потребностей и преимуществ для клиента и в соответствии с установленными стандартами, активно продвигать фокусные продукты и любые активности Компании, направленные на клиента; обеспечивать высокий уровень удовлетворенности клиентов за счет качественного обслуживания и продаж в соответствии с установленными Стандартами, политиками Компании; разрабатывать и осуществлять мероприятия по достижению выполнения офисных и личных ключевых показателей по обслуживанию клиентов, прямым продажам и экономической эффективности; предоставлять квалифицированное консультирование по всем вопросам клиента, касающимся предоставления услуг сотовой связи, услуг широкополосного доступа, оборудования и аксессуаров, способам оплаты и любого другого товара, реализуемого в офисе продаж и обслуживания; контролировать наличие и движение товарно-материальных ценностей офиса продаж и обслуживания, обеспечивать сохранность ТМЦ офиса и строгое выполнение Регламента сохранности ТМЦ; соблюдать кассовую дисциплину, правила ведения денежных расчетов, ведения кассовых операций, правила работы с контрольно-кассовой техникой; обеспечивать обработку персональных данных субъектов ПДн (физических лиц), с которыми связана работа Сотрудника, в том числе сбор, хранение, ввод, использование, изменение и уничтожение обрабатываемых персональных данных, в соответствии с законодательством и внутренними нормативными документами Компании; соблюдать режим защиты и обработки персональных данных, меры безопасности, при всех видах обработки персональных данных, включая сбор, передачу, хранение, использование, уничтожение, и трансграничную передачу в соответствии с законодательством и внутренними нормативными документами Компании; обеспечивать конфиденциальность обрабатываемых персональных данных в соответствии с законодательством, внутренними нормативными документами Компании.

Для обеспечения возможности выполнения должностных обязанностей ФИО36 представился индивидуальный доступ к программным ресурсам ПАО «ВымпелКом», в том числе к программному обеспечению «Кредитный брокер», предоставленный АО «Альфа-Банк» ПАО «ВымпелКом» в рамках заключенного договора № № от ДД.ММ.ГГГГ для чего ему была выдана рабочая учетная запись (присвоен личный логин и выдан пароль к нему).

ДД.ММ.ГГГГ между ПАО «ВымпелКом», именуемое «Работодатель», и ФИО35, именуемым «Работник» заключен трудовой договор № №, согласно которого Работник выполняет обязанности по должности Специалиста офиса Группы офисов № с непосредственным подчинением Руководителю группы офисов №.

Согласно раздела 3 трудового договора, ФИО35 принял на себя выполнение трудовых функций (обязанностей) по должности. На основании указанного трудового договора ДД.ММ.ГГГГ издан приказ (распоряжение) № о приеме работника на работу, согласно которого ФИО35 назначен на должность специалиста офиса Группы офисов № ПАО «ВымпелКом».

Согласно должностной инструкции специалиста офиса Группы офисов № ПАО «ВымпелКом», с которой ФИО35 ознакомлен на него возложены обязанности: обслуживание действующих и потенциальных клиентов Компании, продажа услуг и товаров Компании, в соответствии с правилами их предоставления и реализации, указанными в нормативных документах Компании; Уровень инновационности деятельности должности: Поддержка существующих стандартов работы; Преобладающий характер коммуникаций должности: прием/передача информации; консультирование, объяснение существующих правил, стремление к соглашению. Должностные обязанности работника: осуществляет продажу товаров и услуг Компании с учетом потребностей и преимуществ для клиента в соответствии с установленными стандартами, активно продвигает фокусные продукты и любые активности Компании, направленные на клиента; Разрабатывает и осуществляет мероприятия по достижению выполнения офисных и личных ключевых показателей по обслуживанию клиентов, прямым продажам и экономической эффективности; предоставляет квалифицированное консультирование по всем вопросам клиента, касающимся предоставления услуг сотовой связи, услуг широкополосного доступа, оборудования и аксессуаров, способам оплаты и любого другого товара, реализуемого в офисе продаж и обслуживания; обеспечивает обработку персональных данных субъектов ПДн (физических лиц), с которыми связана работа Сотрудника, в том числе сбор, хранение, ввод, использование, изменение и уничтожение обрабатываемых персональных данных, в соответствии с законодательством и внутренними нормативными документами Компании; соблюдать режим защиты и обработки персональных данных, меры безопасности, при всех видах обработки персональных данных, включая сбор, передачу, хранение, использование, уничтожение, и трансграничную передачу в соответствии с законодательством и внутренними нормативными документами Компании; обеспечивать конфиденциальность обрабатываемых персональных данных в соответствии с законодательством, внутренними нормативными документами Компании.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО35 был ознакомлен с нормативными и локальными нормативными актами ПАО «ВымпелКом».

ДД.ММ.ГГГГ между ПАО «ВымпелКом», именуемое «Работодатель», и ФИО37, именуемой «Работник» заключен трудовой договор №, согласно которого Работник выполняет обязанности по должности Специалиста офиса Группы офисов № с непосредственным подчинением Руководителю группы офисов №.

Согласно раздела 3 трудового договора, ФИО37 приняла на себя выполнение трудовых функций (обязанностей) по должности. На основании указанного трудового договора ДД.ММ.ГГГГ издан приказ (распоряжение) № о приеме работника на работу, согласно которого ФИО37 назначена на должность специалиста офиса Группы офисов № ПАО «ВымпелКом».

Согласно должностной инструкции специалиста офиса Группы офисов № ПАО «ВымпелКом», на ФИО37 возложены следующие обязанности работника: обслуживание действующих и потенциальных клиентов Компании, продажа услуг и товаров Компании, в соответствии с правилами их предоставления и реализации, указанными в нормативных документах Компании; Уровень инновационности деятельности должности: Поддержка существующих стандартов работы; Преобладающий характер коммуникаций должности: прием/передача информации; консультирование, объяснение существующих правил, стремление к соглашению. Должностные обязанности работника: осуществляет продажу товаров и услуг Компании с учетом потребностей и преимуществ для клиента в соответствии с установленными стандартами, активно продвигает фокусные продукты и любые активности Компании, направленные на клиента; Разрабатывает и осуществляет мероприятия по достижению выполнения офисных и личных ключевых показателей по обслуживанию клиентов, прямым продажам и экономической эффективности; предоставляет квалифицированное консультирование по всем вопросам клиента, касающимся предоставления услуг сотовой связи, услуг широкополосного доступа, оборудования и аксессуаров, способам оплаты и любого другого товара, реализуемого в офисе продаж и обслуживания; обеспечивает обработку персональных данных субъектов ПДн (физических лиц), с которыми связана работа Сотрудника, в том числе сбор, хранение, ввод, использование, изменение и уничтожение обрабатываемых персональных данных, в соответствии с законодательством и внутренними нормативными документами Компании; соблюдает режим защиты и обработки персональных данных, меры безопасности, при всех видах обработки персональных данных, включая сбор, передачу, хранение, использование, уничтожение, и трансграничную передачу в соответствии с законодательством и внутренними нормативными документами Компании; обеспечивает конфиденциальность обрабатываемых персональных данных в соответствии с законодательством, внутренними нормативными документами Компании.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО37 была ознакомлена с нормативными и локальными нормативными актами ПАО «ВымпелКом».

Для обеспечения возможности выполнения должностных обязанностей ФИО37 представился индивидуальный доступ к программным ресурсам ПАО «ВымпелКом», в том числе к программному обеспечению «Кредитный брокер», предоставленный АО «Альфа-Банк» ПАО «ВымпелКом» в рамках заключенного договора № № от ДД.ММ.ГГГГдля чего ей была выдана рабочая учетная запись (присвоен личный логин и выдан пароль к нему).

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ у ФИО35, ФИО36, ФИО37, осуществлявших деятельность в офисе продаж монобрендовой сети ПАО «ВымпелКом», расположенном по адресу: <адрес>, из корыстных побуждений возник единый корыстный преступный умысел, направленный на хищение принадлежащих АО «Альфа-Банк» денежных средств, путем оформления и последующего предоставления в АО «Альфа-Банк» в соответствии с установленными правилами обмена электронными документами между АО «Альфа-Банк» и ПАО «ВымпелКом» в рамках заключенного договора № № от ДД.ММ.ГГГГ с последующем досылом документов на материальных носителях фиктивных анкет-заявлений на получение кредитных карт и подписанием в электронном виде последующих кредитных договоров, оформленных на неограниченный круг лиц из числа Клиентов ПАО «ВымпелКом» и иных лиц, доступ к документам удостоверяющих личность которых был ими получен, в рамках которых выдавались кредитные карты с одобренным банком лимитом по карте для последующего хищения с банковских счетов, привязанных к указанным кредитным картам денежных средств путем их снятия при помощи банкомата. При этом, ФИО35, ФИО36, ФИО37, рассчитывали завладеть принадлежащими АО «Альфа-Банк» денежными средствами в максимально возможной сумме на протяжении максимально длительного времени, осознавая противоправный характер своих действий и предвидя наступление в результате совершения указанных противоправных действий общественно-опасных последствий в виде причинения АО «Альфа-Банк» имущественного вреда. Для реализации своего преступного умысла, ФИО35, ФИО36, ФИО37, распределяя заранее между собой роли, решили, что оформление кредитных карт будет производиться при помощи копий документов удостоверяющих личность – паспортов граждан РФ, клиентов офиса продаж ПАО «ВымпелКом», а также иных граждан РФ, полученных ими путем скачивания и копирования, размещенных в свободном доступе в неустановленном в ходе следствия канале кроссплатформенного мессенджера «Телеграмм». ФИО36 и ФИО37, действуя в рамках единого совместного преступного корыстного умысла, предоставят доступ к своим учетным записям, сообщив свои логины и пароли, для входа в программный ресурс ПАО «ВымпелКом». Оформлением и отправкой для подтверждения в АО «Альфа-Банк» в электронном виде необходимой документации – анкеты-заявления на получение кредитной карты, согласия клиента на обработку персональных данных при помощи программного ресурса ПАО «ВымпелКом» и АО «Альфа-Банк» «Кредитный брокер» используя полученные учетные записи ФИО36 и ФИО37 в силу наличия соответствующих знаний, будут заниматься ФИО35 и ФИО36 в зависимости от рабочей нагрузки и нахождения на рабочем месте, согласно рабочего графика. Активированием кредитных карт, установки пин-кода для обеспечения возможностью пользования кредитными картами, при помощи мобильных устройств, находившихся в их пользовании, будет осуществляться ими поочередно в зависимости от их присутствия на рабочем месте. Письменное заполнение анкет-заявлений на получение кредитных карт, согласий клиентов на обработку персональных данных от лиц, на паспортные данные которых оформляются кредитные договоры, заверение копий паспортов, полученных без согласия лиц на которых были выданы соответствующие документы удостоверяющие личность, будет осуществляться ими поочередно в зависимости от их присутствия на рабочем месте, для последующей передачи комплекта документов в АО «Альфа-Банк».

Реализуя задуманное, ФИО35, ФИО36, ФИО37, действуя совместно и согласованно, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе продаж монобрендовой сети ПАО «ВымпелКом», расположенном по адресу: <адрес>, располагая предоставленными им в рамках заключенных трудовых договоров с целью исполнения ими должностных обязанностей персональным компьютером и доступом к программному обеспечению ПАО «ВымпелКом» «Кредитный брокер», используя, предоставленные ФИО37 и ФИО36 рабочие учетные записи (логины и пароли), входили в программное обеспечение «Кредитный брокер», где заполняли необходимые для оформления заявки на получение кредитной карты: анкеты-заявления на получение кредитных карт АО «Альфа-Банк», согласия клиентов на обработку персональных данных, с указанием в анкетах-заявлениях на получение кредитных карт АО «Альфа-Банк» подложных сведений в части касающейся места работы заявителя, личной электронной почты, номера рабочего телефона, номера личного телефона, указывая в соответствующей графе анкеты номера мобильных телефонов, находившихся в их пользовании. В анкетах-заявлениях для одобрения на получение кредитной карты, согласии клиента на обработку персональных данных делали рукописные записи от лиц, на паспортные данные которых оформляли документы. К анкетам-заявлениям для одобрения на получение кредитных карт, согласиям клиентов на обработку персональных данных, для технического обмана программного обеспечения АО «Альфа-Банк» в части обязательного присутствия физических лиц при подаче заявлений на получение кредитных карт, делали фотоснимки изображений лиц-держателей паспортов граждан РФ с имевшихся в их распоряжении копий паспортов граждан РФ, после чего комплекты документов направляли путем электронного документооборота по защищенному каналу при помощи программного обеспечения «Кредитный брокер» в АО «Альфа-Банк». После прохождения автоматической процедуры проверки соответствующих заявок и после получения в соответствии с установленными правилами обмена электронными документами в программном обеспечении «Кредитный брокер» автоматически сформированное решение об одобрении заявки на заключение кредитного договора и выдачи кредитной карты, ФИО35, ФИО36, ФИО37, поочередно, в зависимости от их присутствия на рабочем месте, при помощи имевшихся в их пользовании неустановленных в ходе следствия мобильных устройств, переходили по отправленным АО «Альфа-Банк» в смс-сообщениях ссылкам для персонализации кредитных карт с привязкой к банковским счетам, открытым в АО «Альфа-Банк», для чего скачивали, согласно установленным банком правилам, вложенные на сайте АО «Альфа-Банк» файлы – пакет документов в межплатформенном открытом формате электронных документов «Portable Document Format», содержащие в себе кредитный договор и индивидуальные условия, подтверждали их заключение путем нажатия соответствующей виртуальной клавиши, что соответствует действую по фактическому заключения кредитного договора и соглашением на предложенные банком индивидуальные условия кредита, после чего вводили на сайте пароль, полученный из поступившего от АО «Альфа-Банк» смс-сообщения для завершения оформления кредитного договора, в следствии чего активировалась кредитная карта, привязанная к банковскому счету, открытому в АО «Альфа-Банк», получив тем самым возможность распоряжаться кредитными денежными средствами АО «Альфа-Банк», находившимися на банковских счетах в сумме, установленным банком лимитам по кредитным картам. Затем ФИО35, ФИО36, ФИО37, поочередно, в зависимости от их присутствия на рабочем месте, используя мобильное приложение «Альфа-Банк», установленное в находящихся у них в пользовании мобильных устройствах, входили в указанном мобильном приложении в личный кабинет держателя кредитной карты, вводя для входа логин в виде ранее указанных в анкете-заявлении номеров мобильных телефонов и пароль в виде номера одобренной к выдаче кредитной карты, где создавали пин-код для обеспечения возможности проведения банковских операций с кредитной картой при помощи банкомата. После чего ФИО35 и ФИО36, в банкомате, установленном в ТЦ «Премьер», путем снятия наличных денежных средств похищали с банковских счетов, привязанных к кредитным картам денежные средства, распределяя в последующем денежные средства между ФИО35, ФИО36 и ФИО37 Продолжая свои совместные и действия, ФИО35, ФИО36, ФИО37, оформленные ими и письменно заполненные от иных лиц анкеты-заявления на получение кредитных карт АО «Альфа-Банк», согласия клиентов на обработку персональных данных, с приложенными к ним соответствующими копиями паспортов граждан РФ формировали, упаковывали и направляли в АО «Альфа-Банк», тем самым вводя в заблуждение работников АО «Альфа-Банк» относительно своих преступных намерений, получая возможность распоряжения денежными средствами по своему усмотрению.

Так ФИО35, ФИО36 и ФИО37, умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного материального обогащения, в 19 часов 56 минут ДД.ММ.ГГГГ с рабочей учетной записи ФИО36 от имени ФИО19, ДД.ММ.ГГГГ г.р. направлена в АО «Альфа-Банк» анкета-заявление № № на получение кредитной карты, на основании которой заключен кредитный договор № №, в рамках которого АО «Альфа-Банк» выдана кредитная карта № с привязкой к банковскому счету № открытому в АО «Альфа-Банк» с одобренным лимитом по карте в сумме 93 500 рублей. После чего в 22 часа 19 минут ДД.ММ.ГГГГ воспользовавшись банкоматом, установленном по адресу: <адрес>, путем снятия наличных денежных средств похитили с банковского счета, привязанного к указанной кредитной карте, денежные средства в сумме 93 500 рублей, принадлежащие АО «Альфа-Банк», распределив в последующем денежные средства между собой, получив каждый возможность распоряжения ими по своему усмотрению.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО35, ФИО36 и ФИО37, в 19 часов 21 минуту ДД.ММ.ГГГГ с рабочей учетной записи ФИО36 от имени ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р. направлена в АО «Альфа-Банк» анкета-заявление № № на получение кредитной карты, на основании которой заключен кредитный договор № № в рамках которого АО «Альфа-Банк» выдана кредитная карта № с привязкой к банковскому счету № открытому в АО «Альфа-Банк» с одобренным лимитом по карте в сумме 100 000 рублей. После чего в 22 часа 18 минут ДД.ММ.ГГГГ воспользовавшись банкоматом, установленном по адресу: <адрес>, сняли с кредитной карты, денежные средства в сумме 100 000 рублей, принадлежащие АО «Альфа-Банк», распределив в последующем денежные средства между собой, получив каждый возможность распоряжения ими по своему усмотрению.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО35, ФИО36 и ФИО37, в 20 часов 14 минут ДД.ММ.ГГГГ с рабочей учетной записи ФИО36 от имени ФИО18, ДД.ММ.ГГГГ г.р. направлена в АО «Альфа-Банк» анкета-заявление № № на получение кредитной карты, на основании которой заключен кредитный договор № № в рамках которого АО «Альфа-Банк» выдана кредитная карта № с привязкой к банковскому счету № открытому в АО «Альфа-Банк» с одобренным лимитом по карте в сумме 93 500 рублей. После чего в 22 часа 19 минут ДД.ММ.ГГГГ сняли с кредитной карты, денежные средства в сумме 93 500 рублей, принадлежащие АО «Альфа-Банк», распределив в последующем денежные средства между собой, получив каждый возможность распоряжения ими по своему усмотрению.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО35, ФИО36 и ФИО37, в 21 час 15 минут ДД.ММ.ГГГГ с рабочей учетной записи ФИО36 от имени ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р. направлена в АО «Альфа-Банк» анкета-заявление № № на получение кредитной карты, на основании которой заключен кредитный договор № № в рамках которого АО «Альфа-Банк» выдана кредитная карта № с привязкой к банковскому счету № открытому в АО «Альфа-Банк» с одобренным лимитом по карте в сумме 10 000 рублей. После чего в 21 час 49 минут ДД.ММ.ГГГГ воспользовавшись банкоматом, установленном по адресу: <адрес>, сняли с кредитной карты, денежные средства в сумме 10 000 рублей, принадлежащие АО «Альфа-Банк», распределив в последующем денежные средства между собой, получив каждый возможность распоряжения ими по своему усмотрению.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО35, ФИО36 и ФИО37, в 19 часов 24 минуты ДД.ММ.ГГГГ с рабочей учетной записи ФИО36 от имени ФИО16, ДД.ММ.ГГГГ г.р. направлена в АО «Альфа-Банк» анкета-заявление № № на получение кредитной карты, на основании которой заключен кредитный договор № F0L№ в рамках которого АО «Альфа-Банк» выдана кредитная карта № с привязкой к банковскому счету № открытому в АО «Альфа-Банк» с одобренным лимитом по карте в сумме 10 000 рублей. После чего в 21 час 25 минут ДД.ММ.ГГГГ сняли с кредитной карты, денежные средства в сумме 10 000 рублей, принадлежащие АО «Альфа-Банк», распределив в последующем денежные средства между собой, получив каждый возможность распоряжения ими по своему усмотрению.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО35, ФИО36 и ФИО37, в 15 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ с рабочей учетной записи ФИО37 от имени ФИО21, ДД.ММ.ГГГГ г.р. направлена в АО «Альфа-Банк» анкета-заявление № № на получение кредитной карты, на основании которой заключен кредитный договор № № в рамках которого АО «Альфа-Банк» выдана кредитная карта № с привязкой к банковскому счету № открытому в АО «Альфа-Банк» с одобренным лимитом по карте в сумме 10 000 рублей. После чего в 19 часов 28 минут ДД.ММ.ГГГГ сняли с кредитной карты денежные средства в сумме 10 000 рублей, принадлежащие АО «Альфа-Банк», распределив в последующем денежные средства между собой, получив каждый возможность распоряжения ими по своему усмотрению.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО35, ФИО36 и ФИО37, в 18 часов 52 минуты ДД.ММ.ГГГГ с рабочей учетной записи ФИО36 от имени ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ г.р. направлена в АО «Альфа-Банк» анкета-заявление № F0L№ на получение кредитной карты, на основании которой заключен кредитный договор № № в рамках которого АО «Альфа-Банк» выдана кредитная карта № с привязкой к банковскому счету № открытому в АО «Альфа-Банк» с одобренным лимитом по карте в сумме 10 000 рублей. После чего в 19 часов 16 минут ДД.ММ.ГГГГ сняли с кредитной карты, денежные средства в сумме 10 000 рублей, принадлежащие АО «Альфа-Банк», распределив в последующем денежные средства между собой, получив каждый возможность распоряжения ими по своему усмотрению.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО35, ФИО36 и ФИО37, в 21 час 27 минут ДД.ММ.ГГГГ с рабочей учетной записи ФИО37 от имени ФИО24, ДД.ММ.ГГГГ г.р. направлена в АО «Альфа-Банк» анкета-заявление № № на получение кредитной карты, на основании которой заключен кредитный договор № F0L№ в рамках которого АО «Альфа-Банк» выдана кредитная карта № с привязкой к банковскому счету № открытому в АО «Альфа-Банк» с одобренным лимитом по карте в сумме 10 000 рублей. После чего в 22 часа 16 минут ДД.ММ.ГГГГ сняли с кредитной карты, денежные средства в сумме 10 000 рублей, принадлежащие АО «Альфа-Банк», распределив в последующем денежные средства между собой, получив каждый возможность распоряжения ими по своему усмотрению.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО35, ФИО36 и ФИО37, в 20 часов 01 минуту ДД.ММ.ГГГГ с рабочей учетной записи ФИО36 от имени ФИО14, ДД.ММ.ГГГГ г.р. направлена в АО «Альфа-Банк» анкета-заявление № № на получение кредитной карты, на основании которой заключен кредитный договор № № в рамках которого АО «Альфа-Банк» выдана кредитная карта № с привязкой к банковскому счету № открытому в АО «Альфа-Банк» с одобренным лимитом по карте в сумме 10 000 рублей. После чего в 22 часа 14 минут ДД.ММ.ГГГГ сняли с кредитной карты, денежные средства в сумме 10 000 рублей, принадлежащие АО «Альфа-Банк», распределив в последующем денежные средства между собой, получив каждый возможность распоряжения ими по своему усмотрению.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО35, ФИО36 и ФИО37, в 20 часов 44 минуты ДД.ММ.ГГГГ с рабочей учетной записи ФИО37 от имени ФИО25, ДД.ММ.ГГГГ г.р. направлена в АО «Альфа-Банк» анкета-заявление № № на получение кредитной карты, на основании которой заключен кредитный договор № № в рамках которого АО «Альфа-Банк» выдана кредитная карта № с привязкой к банковскому счету № открытому в АО «Альфа-Банк» с одобренным лимитом по карте в сумме 10 000 рублей. После чего в 22 часа 13 минут ДД.ММ.ГГГГ воспользовавшись банкоматом, установленном по адресу: <адрес>, сняли с кредитной карты денежные средства в сумме 10 000 рублей, принадлежащие АО «Альфа-Банк», распределив в последующем денежные средства между собой, получив каждый возможность распоряжения ими по своему усмотрению.

12 часов 52 минуты ДД.ММ.ГГГГ с рабочей учетной записи ФИО36 от имени ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ г.р. направлена в АО «Альфа-Банк» анкета-заявление № № на получение кредитной карты, на основании которой заключен кредитный договор № № в рамках которого АО «Альфа-Банк» выдана кредитная карта № с привязкой к банковскому счету

№ открытому в АО «Альфа-Банк» с одобренным лимитом по карте в сумме 10 000 рублей. После чего в 13 часов 24 минуты ДД.ММ.ГГГГ воспользовавшись банкоматом, установленном по адресу: <адрес>, путем снятия наличных денежных средств похитили с банковского счета, привязанного к указанной кредитной карте, денежные средства в сумме 10 000 рублей, принадлежащие АО «Альфа-Банк», распределив в последующем денежные средства между собой, получив каждый возможность распоряжения ими по своему усмотрению.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО35, ФИО36 и ФИО37, находясь на своем рабочем месте, а именно в офисе продаж монобрендовой сети ПАО «ВымпелКом», расположенном по адресу: <адрес>, поочередно, в зависимости от их присутствия на рабочем месте, в рамках единого продолжаемого преступного совместного умысла, действуя совместно и согласованно, согласно предварительно распределенных ролей, умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного материального обогащения, в 15 часов 57 минуты ДД.ММ.ГГГГ с рабочей учетной записи ФИО36 от имени ФИО12, ДД.ММ.ГГГГ г.р. направлена в АО «Альфа-Банк» анкета-заявление № № на получение кредитной карты, на основании которой заключен кредитный договор № № в рамках которого АО «Альфа-Банк» выдана кредитная карта № с привязкой к банковскому счету № открытому в АО «Альфа-Банк» с одобренным лимитом по карте в сумме 10 000 рублей. После чего в 22 часа 10 минут ДД.ММ.ГГГГ воспользовавшись банкоматом, установленном по адресу: <адрес>, путем снятия наличных денежных средств похитили с банковского счета, привязанного к указанной кредитной карте, денежные средства в сумме 10 000 рублей, принадлежащие АО «Альфа-Банк», распределив в последующем денежные средства между собой, получив каждый возможность распоряжения ими по своему усмотрению.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО35, ФИО36 и ФИО37, находясь на своем рабочем месте, а именно в офисе продаж монобрендовой сети ПАО «ВымпелКом», расположенном по адресу: <адрес> поочередно, в зависимости от их присутствия на рабочем месте, в рамках единого продолжаемого преступного совместного умысла, действуя совместно и согласованно, согласно предварительно распределенных ролей, умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного материального обогащения, в 17 часов 55 минут ДД.ММ.ГГГГ с рабочей учетной записи ФИО36 от имени ФИО10, ДД.ММ.ГГГГ г.р. направлена в АО «Альфа-Банк» анкета-заявление № № на получение кредитной карты, на основании которой заключен кредитный договор № № в рамках которого АО «Альфа-Банк» выдана кредитная карта № с привязкой к банковскому счету № открытому в АО «Альфа-Банк» с одобренным лимитом по карте в сумме 10 000 рублей. После чего в 22 часа 08 минут ДД.ММ.ГГГГ воспользовавшись банкоматом, установленном по адресу: <адрес>, путем снятия наличных денежных средств похитили с банковского счета, привязанного к указанной кредитной карте, денежные средства в сумме 10 000 рублей, принадлежащие АО «Альфа-Банк», распределив в последующем денежные средства между собой, получив каждый возможность распоряжения ими по своему усмотрению.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО35, ФИО36 и ФИО37, находясь на своем рабочем месте, а именно в офисе продаж монобрендовой сети ПАО «ВымпелКом», расположенном по адресу: <адрес> поочередно, в зависимости от их присутствия на рабочем месте, в рамках единого продолжаемого преступного совместного умысла, действуя совместно и согласованно, согласно предварительно распределенных ролей, умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного материального обогащения, в 20 часов 01 минуту ДД.ММ.ГГГГ с рабочей учетной записи ФИО36 от имени ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ г.р. направлена в АО «Альфа-Банк» анкета-заявление № № на получение кредитной карты, на основании которой заключен кредитный договор № № в рамках которого АО «Альфа-Банк» выдана кредитная карта № открытому в АО «Альфа-Банк» с привязкой к банковскому счету № с одобренным лимитом по карте в сумме 10 000 рублей. После чего в 22 часа 11 минут ДД.ММ.ГГГГ воспользовавшись банкоматом, установленном по адресу: <адрес>, путем снятия наличных денежных средств похитили с банковского счета, привязанного к указанной кредитной карте, денежные средства в сумме 10 000 рублей, принадлежащие АО «Альфа-Банк», распределив в последующем денежные средства между собой, получив каждый возможность распоряжения ими по своему усмотрению.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО35, ФИО36 и ФИО37, находясь на своем рабочем месте, а именно в офисе продаж монобрендовой сети ПАО «ВымпелКом», расположенном по адресу: <адрес>, поочередно, в зависимости от их присутствия на рабочем месте, в рамках единого продолжаемого преступного совместного умысла, действуя совместно и согласованно, согласно предварительно распределенных ролей, умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного материального обогащения, в 13 часов 11 минут ДД.ММ.ГГГГ с рабочей учетной записи ФИО37 от имени ФИО26, ДД.ММ.ГГГГ г.р. направлена в АО «Альфа-Банк» анкета-заявление № № на получение кредитной карты, на основании которой заключен кредитный договор № № в рамках которого АО «Альфа-Банк» выдана кредитная карта № с привязкой к банковскому счету № открытому в АО «Альфа-Банк» с одобренным лимитом по карте в сумме 10 000 рублей. После чего в 19 часов 06 минут ДД.ММ.ГГГГ воспользовавшись банкоматом, установленном по адресу: <адрес>, путем снятия наличных денежных средств похитили с банковского счета, привязанного к указанной кредитной карте, денежные средства в сумме 10 000 рублей, принадлежащие АО «Альфа-Банк», распределив в последующем денежные средства между собой, получив каждый возможность распоряжения ими по своему усмотрению.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО35, ФИО36 и ФИО37, находясь на своем рабочем месте, а именно в офисе продаж монобрендовой сети ПАО «ВымпелКом», расположенном по адресу: <адрес>, поочередно, в зависимости от их присутствия на рабочем месте, в рамках единого продолжаемого преступного совместного умысла, действуя совместно и согласованно, согласно предварительно распределенных ролей, умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного материального обогащения, в 14 часов 27 минут ДД.ММ.ГГГГ с рабочей учетной записи ФИО37 от имени ФИО27, ДД.ММ.ГГГГ г.р. направлена в АО «Альфа-Банк» анкета-заявление № № на получение кредитной карты, на основании которой заключен кредитный договор № № в рамках которого АО «Альфа-Банк» выдана кредитная карта № с привязкой к банковскому счету № открытому в АО «Альфа-Банк» с одобренным лимитом по карте в сумме 10 000 рублей. После чего в 19 часов 07 минут ДД.ММ.ГГГГ воспользовавшись банкоматом, установленном по адресу: <адрес>, путем снятия наличных денежных средств похитили с банковского счета, привязанного к указанной кредитной карте, денежные средства в сумме 10 000 рублей, принадлежащие АО «Альфа-Банк», распределив в последующем денежные средства между собой, получив каждый возможность распоряжения ими по своему усмотрению.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО35, ФИО36 и ФИО37, находясь на своем рабочем месте, а именно в офисе продаж монобрендовой сети ПАО «ВымпелКом», расположенном по адресу: <адрес>, Помещение №а, поочередно, в зависимости от их присутствия на рабочем месте, в рамках единого продолжаемого преступного совместного умысла, действуя совместно и согласованно, согласно предварительно распределенных ролей, умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного материального обогащения, в 15 часов 43 минуты ДД.ММ.ГГГГ с рабочей учетной записи ФИО37 от имени ФИО20, ДД.ММ.ГГГГ г.р. направлена в АО «Альфа-Банк» анкета-заявление № № на получение кредитной карты, на основании которой заключен кредитный договор № № в рамках которого АО «Альфа-Банк» выдана кредитная карта № с привязкой к банковскому счету № открытому в АО «Альфа-Банк» с одобренным лимитом по карте в сумме 10 000 рублей. После чего в 19 часов 25 минут ДД.ММ.ГГГГ воспользовавшись банкоматом, установленном по адресу: <адрес>, путем снятия наличных денежных средств похитили с банковского счета, привязанного к указанной кредитной карте, денежные средства в сумме 10 000 рублей, принадлежащие АО «Альфа-Банк», распределив в последующем денежные средства между собой, получив каждый возможность распоряжения ими по своему усмотрению.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО35, ФИО36 и ФИО37, находясь на своем рабочем месте, а именно в офисе продаж монобрендовой сети ПАО «ВымпелКом», расположенном по адресу: <адрес> поочередно, в зависимости от их присутствия на рабочем месте, в рамках единого продолжаемого преступного совместного умысла, действуя совместно и согласованно, согласно предварительно распределенных ролей, умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного материального обогащения, в 16 часов 20 минут ДД.ММ.ГГГГ с рабочей учетной записи ФИО37 от имени ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ г.р. направлена в АО «Альфа-Банк» анкета-заявление № F0L№ на получение кредитной карты, на основании которой заключен кредитный договор № № в рамках которого АО «Альфа-Банк» выдана кредитная карта № с привязкой к банковскому счету № открытому в АО «Альфа-Банк» с одобренным лимитом по карте в сумме 10 000 рублей. После чего в 19 часов 24 минуты ДД.ММ.ГГГГ воспользовавшись банкоматом, установленном по адресу: <адрес>, путем снятия наличных денежных средств похитили с банковского счета, привязанного к указанной кредитной карте, денежные средства в сумме 10 000 рублей, принадлежащие АО «Альфа-Банк», распределив в последующем денежные средства между собой, получив каждый возможность распоряжения ими по своему усмотрению.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО35, ФИО36 и ФИО37, находясь на своем рабочем месте, а именно в офисе продаж монобрендовой сети ПАО «ВымпелКом», расположенном по адресу: <адрес> поочередно, в зависимости от их присутствия на рабочем месте, в рамках единого продолжаемого преступного совместного умысла, действуя совместно и согласованно, согласно предварительно распределенных ролей, умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного материального обогащения, в 19 часов 05 минут ДД.ММ.ГГГГ с рабочей учетной записи ФИО9 от имени ФИО11, ДД.ММ.ГГГГ г.р. направлена в АО «Альфа-Банк» анкета-заявление № № на получение кредитной карты, на основании которой заключен кредитный договор № № в рамках которого АО «Альфа-Банк» выдана кредитная карта № с привязкой к банковскому счету № открытому в АО «Альфа-Банк» с одобренным лимитом по карте в сумме 10 000 рублей. После чего в 19 часов 23 минуты ДД.ММ.ГГГГ воспользовавшись банкоматом, установленном по адресу: <адрес>, путем снятия наличных денежных средств похитили с банковского счета, привязанного к указанной кредитной карте, денежные средства в сумме 10 000 рублей, принадлежащие АО «Альфа-Банк», распределив в последующем денежные средства между собой, получив каждый возможность распоряжения ими по своему усмотрению.

В результате совершенных целенаправленных последовательных тождественных преступных действий, охваченных единым умыслом и корыстной целью, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ ФИО35, ФИО36, ФИО37 путем обмана совершили хищение денежных средств АО «Альфа-Банк» в сумме 447 000 рублей, то есть совершили мошенничество в крупном размере.

В результате совершенных преступных действий ФИО35, ФИО36, ФИО37 АО «Альфа-Банк» причинен материальный ущерб на общую сумму 447 000 рублей.

ФИО35 также совершил неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, если это деяние повлекло модификацию компьютерной информации, совершенное из корыстной заинтересованности, лицом с использованием своего служебного положения при следующих обстоятельствах:

Публичное акционерное общество «Вымпел-Коммуникации» зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ с присвоением ОГРН № о чем внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц, и поставлено на налоговый учет по месту нахождения Инспекции Федеральной налоговой службы № 13 по г. Москве, с присвоением ИНН № (далее по тексту – ПАО «ВымпелКом», Общество, Компания).

Основным видом деятельности ПАО «ВымпелКом» является Деятельность по предоставлению услуг подвижной связи для целей передачи голоса. В дополнительные виды деятельности отнесено в том числе деятельность по предоставлению услуг телефонной связи, деятельность по предоставлению услуг по передаче данных и услуг доступа к информационно-коммуникационной сети Интернет, деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов.

В соответствии с п. 6 ст. 44 Федерального закона от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ «О связи» лицо, действующее от имени оператора связи, при заключении договора об оказании услуг подвижной радиотелефонной связи обязано внести в него достоверные сведения об абоненте, перечень которых установлен правилами оказания услуг связи, и направить один экземпляр подписанного договора оператору связи в течение десяти дней после его заключения, если меньший срок не предусмотрен указанным договором. Оператор связи обязан осуществлять проверку достоверности сведений об абоненте и сведений о пользователях услугами связи абонента - юридического лица либо индивидуального предпринимателя, в том числе представленных лицом, действующим от имени оператора связи, в соответствии с указанным Федеральным законом и правилами оказания услуг связи. Проверка достоверности сведений об абоненте - физическом лице, сведений о пользователях услугами связи абонента - юридического лица либо индивидуального предпринимателя осуществляется путем установления фамилии, имени, отчества (при наличии), даты рождения, а также других данных документа, удостоверяющего личность абонента или пользователей услугами связи, подтверждаемых одним из способов, указанных в данном Законе, в том числе путем предоставления абонентом документа, удостоверяющего личность.

В соответствии с ч. 1 ст. 53 Федерального закона от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ «О связи» сведения об абонентах и оказываемых им услугах связи, ставшие известными операторам связи в силу исполнения договора об оказании услуг связи, являются информацией ограниченного доступа и подлежат защите в соответствии с законодательством Российской Федерации. К сведениям об абонентах относятся фамилия, имя, отчество или псевдоним абонента-гражданина, наименование (фирменное наименование) абонента - юридического лица, фамилия, имя, отчество руководителя и работников этого юридического лица, а также адрес абонента или адрес установки оконечного оборудования, абонентские номера и другие данные, позволяющие идентифицировать абонента или его оконечное оборудование, сведения баз данных систем расчета за оказанные услуги связи, в том числе о соединениях, трафике и платежах абонента.

В соответствии с пунктами 18, 21 Постановления Правительства РФ от 9 декабря 2014 года № 1342 «О порядке оказания услуг телефонной связи» физическое лицо при заключении договора предъявляет документ, удостоверяющий его личность, оператору связи или уполномоченному оператором связи третьему лицу. Договор заключается в письменной форме или путем совершения конклюдентных действий, позволяющих достоверно установить волеизъявление абонента в отношении заключения договора.

В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации» ограничение доступа к информации устанавливается федеральными законами в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства. Информация, полученная гражданами (физическими лицами) при исполнении ими профессиональных обязанностей или организациями при осуществлении ими определенных видов деятельности (профессиональная тайна), подлежит защите в случаях, если на эти лица федеральными законами возложены обязанности по соблюдению конфиденциальности такой информации. Порядок доступа к персональным данным граждан (физических лиц) устанавливается федеральным законом о персональных данных.

В соответствии со ст. 7 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» операторы и иные лица, получившие доступ к персональным данным, обязаны не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом.

В соответствии со ст. 18.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» Оператор самостоятельно определяет состав и перечень мер, необходимых и достаточных для обеспечения выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом или другими федеральными законами. К таким мерам, в частности, относятся издание оператором, являющимся юридическим лицом, документов, определяющих политику оператора в отношении обработки персональных данных, локальных актов по вопросам обработки персональных данных.

Решением Президента ПАО «ВымпелКом» утвержден Порядок «Обращение с информацией ограниченного доступа» (далее по тексту ИОД), регулирующий процесс обращения с информацией ограниченного доступа, к которой относится информация, доступ к которой ограничен в соответствии с международными правовыми нормами (применимыми для РФ), законодательством РФ и внутренними нормативными документами Общества, распространяющий свое действие на ПАО «ВымпелКом» включая региональные управления и иные обособленные подразделения, и обязательный для исполнения всеми работниками Компании. Согласно указанного Порядка к видам ИОД относятся персональные данные (любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому лицу (субъекту персональных данных в том числе абонентам, пользователям), информация об абонентах (охраняемая законом информация об абонентах и оказываемых им услугах связи, ставшие известные Компании как оператору связи в силу исполнения договора об оказании услуг связи). Согласно п. 2.38 Порядка к перечню информации ограниченного доступа относится информация, обрабатываемая в информационных системах содержащих персональные данные субъектов персональных данных Компании, позволяющая проводить любой анализ в отношении информации о данных субъектах. Работники Компании не могут использовать ИОД в личных целях, а также заниматься прямо или косвенно какой-либо деятельностью, связанной с использованием ИОД, которая может нанести ущерб Компании.

Решением Президента ПАО «ВымпелКом» утверждена Политика «Обработки персональных данных», определяющая общие положения ПАО «ВымпелКом» в области правомерности обработки и обеспечения безопасности обрабатываемых персональных данных, распространяющая свое действие на ПАО «ВымпелКом» включая региональные управления и иные обособленные подразделения, и обязательная для исполнения всеми работниками Компании. Согласно п. 6.1. Политики обработка персональных данных в Компании может осуществляться как с использованием, так и без использования средств автоматизации. Автоматизированная обработка персональных данных осуществляется в Информационной системе персональных данных Компании, доступ к которой предоставляется уполномоченным работникам для исполнения ими своих должностных обязанностей.

Для осуществления процессов, необходимых для подключения, обслуживания абонентов и хранения баз данных ПАО «ВымпелКом» используется автоматизированная система «Amdocs Ensemble», обращение к которой возможно напрямую через систему «AmdocsEnsemble», а также через подсистему «ССВО», доступ к которым регламентирован и ограничен внутренними нормативными актами ПАО «ВымпелКом».

ДД.ММ.ГГГГ между ПАО «ВымпелКом», как Работодателем, и ФИО35, как работником, заключен трудовой договор №, согласно которого ФИО35 принят в ПАО «ВымпелКом» на неопределенный срок на должность специалиста офиса Группы офисов № с возложением обязанностей правильно и по назначению использовать оборудование, инструменты, приборы и иные технические средства, передаваемые ему Работодателем, обеспечивать сохранность вверенной ему документации.

На основании указанного трудового договора ДД.ММ.ГГГГ издан приказ (распоряжение) № о приеме работника на работу, согласно которого ФИО35 назначен на должность специалиста офиса Группы офисов № ПАО «ВымпелКом».

Согласно должностной инструкции специалиста офиса Группы офисов № ПАО «ВымпелКом», с которой ФИО35 ознакомлен ДД.ММ.ГГГГ, на ФИО35 возложены следующие обязанности работника: обслуживание действующих и потенциальных клиентов Компании, продажа услуг и товаров Компании, в соответствии с правилами их предоставления и реализации, указанными в нормативных документах Компании; прием/передача информации; консультирование, объяснение существующих правил, стремление к соглашению. Должностные обязанности работника: осуществляет продажу товаров и услуг Компании с учетом потребностей и преимуществ для клиента в соответствии с установленными стандартами, обеспечивает обработку персональных данных субъектов ПДн (физических лиц), с которыми связана работа Сотрудника, в том числе сбор, хранение, ввод, использование, изменение и уничтожение обрабатываемых персональных данных, в соответствии с законодательством и внутренними нормативными документами Компании; соблюдать режим защиты и обработки персональных данных, меры безопасности, при всех видах обработки персональных данных, включая сбор, передачу, хранение, использование, уничтожение, и трансграничную передачу в соответствии с законодательством и внутренними нормативными документами Компании; обеспечивать конфиденциальность обрабатываемых персональных данных в соответствии с законодательством, внутренними нормативными документами Компании.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО35 до подписания трудового договора был ознакомлен с нормативными и локальными нормативными актами ПАО «ВымпелКом»: Политикой по обработке персональных данных в ПАО «ВымпелКом»; Положением «Обработка и защита персональных данных»; Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № ФЗ «О персональных данных»; Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации»; Порядком обращения с информацией ограниченного доступа; Положением об оплате труда работников ПАО «ВымпелКом»; Процедурой «Постановка целей и оценка результатов работников, участвующих в корпоративной программе премирования»; Политикой по материальной и нематериальной мотивации; Положением о предоставлении и правилах использования персонального ИТ-оборудования (оборудования информационных технологий).

В соответствии с п. 3.1. Политики «Материальная и нематериальная мотивация работников Компании» ПАО «ВымпелКом», в компании как вид вознаграждения, существуют премия в соответствии с Положениями о премировании отдельных категорий работников или работников отдельных подразделений за выполнение планов продаж.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ у ФИО35, осуществлявшего деятельность в офисе продаж монобрендовой сети ПАО «ВымпелКом», расположенном по адресу: <адрес> возник преступный умысел, направленный на неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации с целью её модификации путем ввода информации в программном обеспечении ПАО «ВымпелКом» «AmdocsEnsemble» и оформления SIM-карт оператора связи ПАО «ВымпелКом» на персональные данные лиц из числа клиентов Компании, персональными данными которых он располагал в связи с осуществлением трудовых функций, без фактических обращений граждан, в целях достижения плановых показателей по продажам SIM-карт и получения премии в полном объёме.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации с целью её модификации, ФИО35, действуя из корыстной заинтересованности, с использованием служебного положения, в целях достижения плановых показателей по продажам SIM-карт и получения премии в полном объёме, осознавая преступный характер, степень общественной опасности совершаемых действий и их последствия, желая их наступления ДД.ММ.ГГГГ, находясь на своем рабочем месте в помещении офиса продаж ПАО «ВымпелКом», расположенном по указанному выше адресу, имея в пользовании выданный Компанией с целью выполнения им его функциональных обязанностей как Специалиста офиса, персональный компьютер с подключенным к нему доступом к ведомственной автоматизированной системе ПАО «ВымпелКом» «AmdocsEnsemble» и предоставленным индивидуальным доступом к программным ресурсам (логином и паролем для доступа к нему), путем ввода логина и персонального конфиденциального пароля осуществил неправомерный доступ к охраняемой Федеральными законами от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации», от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи» компьютерной информации – содержащей, персональные данные абонента ПАО «ВымпелКом» ФИО29 После чего, в отсутствие личного обращения и подписания договора на оказание услуг связи, не имея согласия абонента и необходимости исполнения обязательств по оказанию услуг связи, ввёл в соответствующие позиции программного обеспечения «AmdocsEnsemble» абонентские номера телефонов № и осуществил процедуру регистрации вышеуказанных абонентских номеров на персональные данные ФИО29, которыми он располагал в связи с осуществлением трудовых функций в Компании, тем самым ФИО35 осуществил неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, повлекший модификацию компьютерной информации, путем добавления в систему данного оператора сотовой связи данных по новым абонентским номерам, хранящихся в автоматической биллинговой системе ПАО «ВымпелКом».

В продолжение своего преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ, находясь на своем рабочем месте, имея в пользовании выданный Компанией, персональный компьютер с подключенным к нему доступом к ведомственной автоматизированной системе ПАО «ВымпелКом» «AmdocsEnsemble» и предоставленным индивидуальным доступом к программным ресурсам (логином и паролем для доступа к нему), путем ввода логина и персонального конфиденциального пароля осуществил неправомерный доступ к охраняемой Федеральными законами от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации», от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и от ДД.ММ.ГГГГ № 126-ФЗ «О связи» компьютерной информации – содержащей, в том числе, персональные данные абонента ПАО «ВымпелКом» ФИО55 После чего, в отсутствие личного обращения и подписания договора на оказание услуг связи, не имея согласия абонента и необходимости исполнения обязательств по оказанию услуг связи, ввёл в соответствующие позиции программного обеспечения «AmdocsEnsemble» абонентский номер телефона № и осуществил процедуру регистрации вышеуказанного абонентского номера на персональные данные ФИО55, которыми он располагал в связи с осуществлением трудовых функций в Компании, тем самым ФИО35 осуществил неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, повлекший модификацию компьютерной информации, путем добавления в систему данного оператора сотовой связи данных по новым абонентским номерам, хранящихся в автоматической биллинговой системе ПАО «ВымпелКом».

В продолжение своего преступного умысла ДД.ММ.ГГГГ, находясь на своем рабочем месте, имея в пользовании выданный Компанией с целью выполнения им его функциональных обязанностей как Специалиста офиса, персональный компьютер с подключенным к нему доступом к ведомственной автоматизированной системе ПАО «ВымпелКом» «AmdocsEnsemble» и предоставленным индивидуальным доступом к программным ресурсам (логином и паролем для доступа к нему), путем ввода логина и персонального конфиденциального пароля осуществил неправомерный доступ к охраняемой Федеральными законами от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации», от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи» компьютерной информации – содержащей, персональные данные абонента ПАО «ВымпелКом» ФИО30 После чего, в отсутствие личного обращения и подписания договора на оказание услуг связи, не имея согласия абонента и необходимости исполнения обязательств по оказанию услуг связи, ввёл в соответствующие позиции программного обеспечения «AmdocsEnsemble» абонентские номера телефонов № и осуществил процедуру регистрации вышеуказанных абонентских номеров на персональные данные ФИО30, которыми он располагал в связи с осуществлением трудовых функций в Компании, тем самым ФИО35 осуществил неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, повлекший модификацию компьютерной информации, путем добавления в систему данного оператора сотовой связи данных по новым абонентским номерам, хранящихся в автоматической биллинговой системе ПАО «ВымпелКом».

В продолжение своего преступного умысла ДД.ММ.ГГГГ, находясь на своем рабочем месте, имея в пользовании выданный Компанией с целью выполнения им его функциональных обязанностей как Специалиста офиса, персональный компьютер с подключенным к нему доступом к ведомственной автоматизированной системе ПАО «ВымпелКом» «AmdocsEnsemble» и предоставленным индивидуальным доступом к программным ресурсам (логином и паролем для доступа к нему), путем ввода логина и персонального конфиденциального пароля осуществил неправомерный доступ к охраняемой Федеральными законами от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации», от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи» компьютерной информации – содержащей, персональные данные абонента ПАО «ВымпелКом» ФИО31 После чего, в отсутствие личного обращения и подписания договора на оказание услуг связи, не имея согласия абонента и необходимости исполнения обязательств по оказанию услуг связи, ввёл в соответствующие позиции программного обеспечения «AmdocsEnsemble» абонентские номера телефонов № и осуществил процедуру регистрации вышеуказанных абонентских номеров на персональные данные ФИО31, которыми он располагал в связи с осуществлением трудовых функций в Компании, тем самым ФИО35 осуществил неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, повлекший модификацию компьютерной информации, путем добавления в систему данного оператора сотовой связи данных по новым абонентским номерам, хранящихся в автоматической биллинговой системе ПАО «ВымпелКом».

В продолжение своего преступного умысла ДД.ММ.ГГГГ находясь на своем рабочем месте, ФИО35 имея в пользовании выданный Компанией с целью выполнения им его функциональных обязанностей как Специалиста офиса, персональный компьютер с подключенным к нему доступом к ведомственной автоматизированной системе ПАО «ВымпелКом» «AmdocsEnsemble» и предоставленным индивидуальным доступом к программным ресурсам (логином и паролем для доступа к нему), осуществил неправомерный доступ к охраняемой Федеральными законами от ДД.ММ.ГГГГ № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации», от ДД.ММ.ГГГГ № 152-ФЗ «О персональных данных» и от ДД.ММ.ГГГГ № 126-ФЗ «О связи» компьютерной информации – содержащей, персональные данные абонента ПАО «ВымпелКом» ФИО32 После чего, в отсутствие личного обращения и подписания договора на оказание услуг связи, не имея согласия абонента и необходимости исполнения обязательств по оказанию услуг связи, ввёл в соответствующие позиции программного обеспечения «AmdocsEnsemble» абонентские номера телефонов № и осуществил процедуру регистрации вышеуказанных абонентских номеров на персональные данные ФИО32, которыми он располагал в связи с осуществлением трудовых функций в Компании, тем самым ФИО35 осуществил неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, повлекший модификацию компьютерной информации, путем добавления в систему данного оператора сотовой связи данных по новым абонентским номерам, хранящихся в автоматической биллинговой системе ПАО «ВымпелКом».

В результате умышленных и преступных действий ФИО35 ПАО «ВымпелКом» причинен вред деловой репутации.

ФИО36 также совершил неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, если это деяние повлекло модификацию компьютерной информации, совершенное из корыстной заинтересованности, лицом с использованием своего служебного положения при следующих обстоятельствах:

Публичное акционерное общество «Вымпел-Коммуникации» зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ с присвоением ОГРН № о чем внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц, и поставлено на налоговый учет по месту нахождения Инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес>, с присвоением ИНН № (далее по тексту – ПАО «ВымпелКом», Общество, Компания).

ДД.ММ.ГГГГ между ПАО «ВымпелКом», именуемое «Работодатель», и ФИО36, именуемым «Работник» заключен трудовой договор № №, согласно которого Работник выполняет обязанности по должности Специалиста офиса Группы офисов № с непосредственным подчинением Руководителю группы офисов №.

Согласно раздела 3 трудового договора, ФИО36 принял на себя выполнение трудовых функций (обязанностей) по должности: владеть всеми офисными процедурами и работать в соответствии с принятым Стандартом обслуживания и продаж; обеспечивать сохранение действующих абонентов Компании путем предоставления качественного сервиса и предложения клиенту более выгодных условий пользования услугами связи; осуществлять контроль за работой кассовой системы. Работник принимает на себя обязательства: правильно и по назначению использовать оборудование, инструменты, приборы и иные технические средства, передаваемые ему Работодателем, обеспечивать сохранность вверенной ему документации, соблюдать кодекс поведения Группы компаний ВымпелКом.

На основании указанного трудового договора ДД.ММ.ГГГГ издан приказ (распоряжение) № о приеме работника на работу, согласно которого ФИО36 назначен на должность специалиста офиса Группы офисов № ПАО «ВымпелКом».

Согласно должностной инструкции специалиста офиса Группы офисов № ПАО «ВымпелКом», с которой ФИО36 ознакомлен ДД.ММ.ГГГГ, на ФИО36 возложены следующие обязанности работника: обслуживание действующих и потенциальных клиентов Компании, продажа услуг и товаров Компании, в соответствии с правилами их предоставления и реализации, указанными в нормативных документах Компании; осуществлять продажу товаров и услуг Компании с учетом потребностей и преимуществ для клиента и в соответствии с установленными стандартами, активно продвигать фокусные продукты и любые активности Компании, направленные на клиента; разрабатывать и осуществлять мероприятия по достижению выполнения офисных и личных ключевых показателей по обслуживанию клиентов, прямым продажам и экономической эффективности; предоставлять квалифицированное консультирование по всем вопросам клиента, касающимся предоставления услуг сотовой связи, услуг широкополосного доступа, оборудования и аксессуаров, способам оплаты и любого другого товара, реализуемого в офисе продаж и обслуживания; обеспечивать обработку персональных данных субъектов ПДн (физических лиц), с которыми связана работа Сотрудника, в том числе сбор, хранение, ввод, использование, изменение и уничтожение обрабатываемых персональных данных, в соответствии с законодательством и внутренними нормативными документами Компании; соблюдать режим защиты и обработки персональных данных, меры безопасности, при всех видах обработки персональных данных, включая сбор, передачу, хранение, использование, уничтожение, и трансграничную передачу в соответствии с законодательством и внутренними нормативными документами Компании; обеспечивать конфиденциальность обрабатываемых персональных данных в соответствии с законодательством, внутренними нормативными документами Компании.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО36 до подписания трудового договора был ознакомлен с нормативными и локальными нормативными актами ПАО «ВымпелКом»: Политикой по обработке персональных данных в ПАО «ВымпелКом»; Положением «Обработка и защита персональных данных»; Федеральным законом от 27.07.2006 № 152 ФЗ «О персональных данных»; Постановлением Правительства РФ от 15.09.2008 № 687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации»; Порядком обращения с информацией ограниченного доступа; Положением об оплате труда работников ПАО «ВымпелКом»; Процедурой «Постановка целей и оценка результатов работников, участвующих в корпоративной программе премирования»; Политикой по материальной и нематериальной мотивации; Положением о предоставлении и правилах использования персонального ИТ-оборудования (оборудования информационных технологий).

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ у ФИО36, осуществлявшего деятельность в офисе продаж монобрендовой сети ПАО «ВымпелКом», расположенном по указанному выше адресу, возник преступный умысел, направленный на неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации с целью её модификации путем ввода информации в программном обеспечении ПАО «ВымпелКом» «AmdocsEnsemble» и оформления SIM-карт оператора связи ПАО «ВымпелКом» на персональные данные лиц из числа клиентов Компании, персональными данными которых он располагал в связи с осуществлением трудовых функций, без фактических обращений граждан, в целях достижения плановых показателей по продажам SIM-карт и получения премии в полном объёме.

Реализуя задуманное ДД.ММ.ГГГГ находясь на своем рабочем месте, имея в пользовании выданный Компанией с целью выполнения им его функциональных обязанностей как Специалиста офиса, персональный компьютер с подключенным к нему доступом к ведомственной автоматизированной системе ПАО «ВымпелКом» «AmdocsEnsemble» и предоставленным индивидуальным доступом к программным ресурсам (логином и паролем для доступа к нему), путем ввода логина и персонального конфиденциального пароля осуществил неправомерный доступ к охраняемой Федеральными законами от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации», от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи» компьютерной информации – содержащей, персональные данные абонента ПАО «ВымпелКом» ФИО33 После чего, в отсутствие личного обращения и подписания договора на оказание услуг связи, не имея согласия абонента и необходимости исполнения обязательств по оказанию услуг связи, ввёл в соответствующие позиции программного обеспечения «AmdocsEnsemble» абонентский номер телефона № и осуществил процедуру регистрации вышеуказанного абонентского номера на персональные данные ФИО33, которыми он располагал в связи с осуществлением трудовых функций в Компании, тем самым ФИО36 осуществил неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, повлекший модификацию компьютерной информации, путем добавления в систему данного оператора сотовой связи данных по новым абонентским номерам, хранящихся в автоматической биллинговой системе ПАО «ВымпелКом».

В продолжение своего преступного умысла ДД.ММ.ГГГГ, находясь на своем рабочем месте ФИО36, имея в пользовании выданный Компанией с целью выполнения им его функциональных обязанностей как Специалиста офиса, персональный компьютер с подключенным к нему доступом к ведомственной автоматизированной системе ПАО «ВымпелКом» «AmdocsEnsemble» и предоставленным индивидуальным доступом к программным ресурсам (логином и паролем для доступа к нему), путем ввода логина и персонального конфиденциального пароля осуществил неправомерный доступ к охраняемой Федеральными законами от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации», от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи» компьютерной информации – содержащей, персональные данные абонентов ПАО «ВымпелКом», после чего, воспользовавшись полученными паспортными данными ФИО24 После чего, в отсутствие личного обращения и подписания договора на оказание услуг связи, не имея согласия абонента и необходимости исполнения обязательств по оказанию услуг связи, ввёл в соответствующие позиции программного обеспечения «AmdocsEnsemble» абонентский номер телефона № и осуществил процедуру регистрации вышеуказанного абонентского номера на персональные данные ФИО24, которыми он располагал в связи с осуществлением трудовых функций в Компании, тем самым осуществил неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, повлекший модификацию компьютерной информации, путем добавления в систему данного оператора сотовой связи данных по новым абонентским номерам, хранящихся в автоматической биллинговой системе ПАО «ВымпелКом».

Подсудимый ФИО35 вину в предъявленном ему обвинении признал в полном объеме, от дачи показаний на основании ст.51 Конституции РФ отказался.

Допрошенный в качестве подозреваемого и обвиняемого в ходе расследования дела в присутствии защитника, показал, что с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ был официально трудоустроен в ПАО «ВымпелКом» салон сотовой связи «Билайн» в должности специалиста офиса. Офис салона сотовой связи, в котором он осуществлял свою трудовую деятельность находился в ТРЦ «Премьер» по адресу: <адрес>. Помимо него в указанном офисе работали ФИО38 и ФИО36 Между ПАО «ВымпелКом» и АО «Альфа-Банк» заключен договор, предметом которого является оказание ПАО «ВымпелКом» своими силами и за свой счет услуги по привлечению физических лиц (клиентов) для заключения ими с Банком Договора потребительского кредита, предусматривающего выдачу кредитной карты, открытие и кредитование счета кредитной карты. Для возможности заключения Договоров с клиентами от лица банка каждому сотруднику офиса «Билайн» в персональной учетной записи в личном кабинете предоставлялась возможность оказывать клиентам услуги по заключению Договора кредита и получению ими кредитных карт АО «Альфа-Банк». Вход в персональную учетную запись осуществлялся по логину и паролю. Доступ к своей учётной записи, согласно подписанным документам, работники не имеют права кому-либо передавать. Примерно в конце ДД.ММ.ГГГГ года ему стало известно, что в одном из салонов сотовой связи «Билайн» сотрудники салона, без ведома граждан, по ксерокопии паспортов оформляли фиктивные Договоры кредита, после чего обналичивали денежные средства с кредитных карт. Обсуждая данную ситуацию между собой со ФИО37 и ФИО36 они решили попробовать аналогичным образом заработать денег. Копии документов, с которых будут делать фото для приобщения к заявлениям, они решили брать или от клиентов, которые будут обращаться в офис для оказания им тех или иных услуг, например для оформления sim-карты или проведения каких-либо платежей, или же будут брать из одного из каналов мессенджера «Телеграмм», в которых в свободном доступе для скачивания выложены копии паспортов. После этого в период с начала ДД.ММ.ГГГГ по начало ДД.ММ.ГГГГ он, ФИО37 и ФИО36 через учетные записи ФИО37 и ФИО36 оформили ряд кредитных карт с лимитом, с которых потом снимали при помощи банкоматов, установленных в ТРЦ «Премьер». Деньги делили поровну.

В начале декабря 2021 года втроем через учетную запись ФИО36 по копии паспорта гражданина, без его ведома, оформили Договор на кредитную карту, по которой после одобрения Банком был установлен лимит в сумме 93500 рублей, впоследствии данные денежные средства они с кредитной карты сняли через банкомат АО «Альфа-Банк», расположенный в ТРЦ «Премьер», и разделили их на троих. После этого на следующий день или через день они оформили две карты с лимитом 93500 рублей и 100 000 рублей, деньги также сняли в ТРЦ «Премьер» и разделили поровну. Затем они оформили еще порядка 20 кредитных карт лимитом каждая по 10 000 рублей, и практически все сняли и разделили поровну. Еще они оформили примерно 4 карты, но деньги не сняли, так как изначально оформляли их с целью выполнения плана, установленного офисом «Билайн». Заявления составляли сами, сведения о гражданине, на которого оформляли кредитные карты, а именно: семейное положение, мобильный телефон и E-mail, место работы и ежемесячный доход, придумывали или брали из аналогичных заявлений. Подписи и рукописный текст в виде: «достоверность сведений подтверждаю» делали сами.

С ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ совместно с ФИО36, ФИО37 они совершили хищение денежных средств АО «Альфа-Банк» в сумме 447 000 рублей.

Также показал, что работая в должности специалиста офиса ПАО «ВымпелКом», в рабочее время, для улучшения своих рабочих показателей с целью получения материальной выгоды в виде премиальных выплат, для фиктивных выдач sim-карт, внес недостоверную информацию в автоматизированной системе ПАО «ВымпелКом» «AmdocsEnsemble», а именно ввел в карточках абонентов недостоверную информацию о заключении Договоров об оказании услуг связи «Билайн» и регистрации на абонентов без их согласия и ведома абонентских номеров. А именно ДД.ММ.ГГГГ внес в карточку абонента ФИО29 недостоверную информацию о заключении Договоров об оказании услуг связи «Билайн» и регистрации на нее абонентских номеров №, ДД.ММ.ГГГГ внес в карточку абонента ФИО30 недостоверную информацию о заключении Договоров об оказании услуг связи «Билайн» и регистрации на него абонентских номеров № ДД.ММ.ГГГГ внес в карточку абонента ФИО31 недостоверную информацию о заключении Договоров об оказании услуг связи «Билайн» и регистрации на него абонентских номеров №, ДД.ММ.ГГГГ внес в карточку абонента ФИО32 недостоверную информацию о заключении Договора об оказании услуг связи «Билайн» и регистрации на нее абонентских номеров №, ДД.ММ.ГГГГ внес в карточку абонента ФИО55 недостоверную информацию о заключении Договора об оказании услуг связи «Билайн» и регистрации на нее абонентского номера № (т. 8 л.д. 8-13, 14-18, 19-23, 198-201).

Подсудимый ФИО36 вину в предъявленном ему обвинении признал в полном объеме, от дачи показаний на основании ст.51 Конституции РФ отказался.

Допрошенный в качестве подозреваемого и обвиняемого в ходе расследования дела в присутствии защитника, показал, что с ДД.ММ.ГГГГ официально трудоустроен в ПАО «ВымпелКом» салон сотовой связи «Билайн» в должности специалиста офиса. Салон сотовой связи, в котором осуществлял свою трудовую деятельность, находится в ТРЦ «Премьер» по адресу: <адрес>. Помимо него в указанном офисе в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ работали ФИО37 и ФИО35 Ему известно, что между ПАО «ВымпелКом» и АО «Альфа-Банк» заключен договор, согласно которого ПАО «ВымпелКом» своими силами и за свой счет оказывает услуги по привлечению физических лиц (клиентов) для заключения ими с Банком Договора потребительского кредита, предусматривающего выдачу кредитной карты, открытие и кредитование счета кредитной карты. Для возможности заключения Договоров с клиентами от лица банка каждому сотруднику офиса «Билайн» в персональной учетной записи в личном кабинете предоставлялась возможность оказывать клиентам услуги по заключению Договора кредита и получению ими кредитных карт АО «Альфа-Банк». Вход в персональную учетную запись осуществлялся по логину и паролю. Доступ к своей учётной записи, согласно подписанным документам, не имел права кому-либо передавать. Примерно конце ДД.ММ.ГГГГ ему стало известно, что в одном из салонов сотовой связи «Билайн» сотрудники салона, без ведома граждан, по ксерокопии паспортов оформляли фиктивные Договоры кредита, после чего обналичивали денежные средства с кредитных карт. Обсуждая данную ситуацию между собой, он, ФИО37 и ФИО35 решили попробовать аналогичным образом заработать денег, то есть фиктивно заключить Договор кредита по копии паспорта какого-нибудь гражданина, соответственно без ведома человека, после чего обналичить денежные средства с кредитной карты и разделить их поровну. Копии документов, они решили брать или от клиентов, которые будут обращаться в офис для оказания им тех или иных услуг, или же будут брать из одного из каналов мессенджера «Телеграмм». После этого в период с начала ДД.ММ.ГГГГ по начало ДД.ММ.ГГГГ он, ФИО37 и ФИО35 через его учетную записи и учетную запись ФИО37 оформили ряд кредитных карт с лимитом, с которых потом снимали при помощи банкоматов, установленных в ТРЦ «Премьер». Деньги делили поровну. В начале ДД.ММ.ГГГГ они через его учетную запись по копии паспорта гражданина, без его ведома, оформили Договор на кредитную карту, по которой после одобрения Банком был установлен лимит в сумме 93500 рублей, впоследствии данные денежные средства с кредитной карты они сняли через банкомат АО «Альфа-Банк», расположенный в ТРЦ «Премьер», и разделили их на троих, поровну. После этого они оформили две карты с лимитом 93500 рублей и 100 000 рублей, деньги также сняли в ТРЦ «Премьер» и разделили поровну. В последующем, они оформили еще порядка 20 кредитных карт лимитом каждая по 10 000 рублей, и практически все сняли и разделили поровну. Порядка 4 карт, которые оформили, но деньги не сняли, так как изначально оформляли их с целью выполнения плана, установленного нашим офисом. Заявления составляли сами, сведения о гражданине, на которого они оформляли кредитную карту, а именно: семейное положение, мобильный телефон и E-mail, место работы и ежемесячный доход, придумывали или брали из аналогичных заявлений. Подписи и рукописный текст в виде: «достоверность сведений подтверждаю» делали сами. Все кредитные карты, которые оформили и сняли деньги, выбросили

Всего они совершил хищение денежных средств АО «Альфа-Банк» в сумме 447 000 рублей.

Также ДД.ММ.ГГГГ, находясь на своем рабочем месте в помещении офиса продаж ПАО «ВымпелКом», расположенном по адресу: <адрес>, имея доступ к ведомственной автоматизированной системе ПАО «ВымпелКом» «AmdocsEnsemble», не имея согласия абонента ФИО33 для улучшении статистических показателей своей работы, достижении плановых показателей по продажам sim-карт, ввел в карточке абонента недостоверную информацию о заключении Договора об оказании услуг связи «Билайн» и регистрации на указанное лицо абонентского номера № оператора связи ПАО «ВымпелКом», внеся указанную недостоверную информацию в автоматизированной системе ПАО «ВымпелКом» «AmdocsEnsemble».

ДД.ММ.ГГГГ, находясь на своем рабочем месте, не имея согласия абонента ФИО24, для улучшении статистических показателей своей работы, достижении плановых показателей по продажам sim-карт, ввел в карточке абонента недостоверную информацию о заключении Договора об оказании услуг связи «Билайн» и регистрации на указанное лицо абонентского номера № оператора связи ПАО «ВымпелКом», внеся указанную недостоверную информацию в автоматизированной системе ПАО «ВымпелКом» «AmdocsEnsemble» (т. 8 л.д. 30-35, 36-40,41-44).

Подсудимая ФИО37 вину в предъявленном ей обвинении не признала, от дачи показаний на основании ст.51 Конституции РФ отказалась.

Допрошенный в качестве подозреваемой и обвиняемой в ходе расследования дела в присутствии защитника, показала, что работала в должности специалиста офиса ПАО «Вымпелком» сотового оператора «Билайн» расположенном по адресу: <адрес>, ТРЦ «Премьер». В ее обязанности входило оформление дебетовых и кредитных карт АО «Альфа-Банк», что предусматривалось ее должностными инструкциями. Все дебетовые и кредитные карты АО «Альфа-Банк», она оформила по соответствующим заявлениям клиентов, которые обращались к ним в салон «Билайн», и соответственно все выдала на руки клиентам. Ею никогда не оформлялись кредитные или дебетовые карты без ведома клиентов, и соответственно без их заявлений. Соответственно хищений денежных средств АО «Альфа-Банк» с кредитных карт она не совершала. Но ей известно, что ФИО35 и ФИО36, которые также ранее работали в должности специалистов офиса в вышеуказанном салоне связи «Билайн» с ней в смене, используя копии паспортов различных людей, которые они брали в интернете в мессенджере «Телеграмм», оформляли незаконно кредитные карты на различных людей. Она к этому отношения не имела. Она присутствовала при оформлении ФИО36 и ФИО35 кредитных карт, а именно она видела, как они на рабочем компьютере оформляли заявки на выдачу кредитных карт, в которых сами и расписывались за клиентов, затем фотографировали изображение человека на копии паспорта, тогда как по правилам фотографируется при оформлении карты сам клиент вживую, затем они активировали карты при помощи сотового телефона, которые брали с витрины салона, выставленные на продажу или демонстрационный сотовый телефон. Так как она была новеньким работником на тот момент, сказала им, что против такой их деятельности, что это незаконно. Она сама никогда не оформляла подобным образом кредитные карта банка, и не снимала с них деньги. Также никогда не получала деньги, ни от ФИО36, ни от ФИО35. Ей не известно, снимали ли они с кредитных карт деньги. Ей известно, что часть кредитных карт незаконно оформленных вышеуказанным способом ФИО36 и ФИО35, оформлены с ее рабочей учетной записи, которую ей выдали в рамках ее трудовой деятельности. У ФИО35 не было своей учетной записи, и потому он работал как с ее учетной записи, так и ФИО36. ФИО36 также мог воспользоваться ее учетной записью, так как работали в одной смене и им был известен ее пароль, так как он был записан на листке бумаги и хранился рядом с компьютером на рабочем месте. Были ли факты оформления ФИО36 или ФИО35 sim-карт без ведома клиентов их салона, не знает, сама никакие sim-карты незаконно без ведома клиентов не оформляла. Она не рассказала руководству о действиях ФИО35 и ФИО36, потому что те использовали ее учетную запись и знала, что в связи с этим к ней будут претензии. О том, что ФИО35 и ФИО36 брали копии паспортов в мессенджере «Телеграмм» ей стало известно со слов самих ФИО36 и ФИО35 в отделе полиции. Факт того, что часть рукописных записей в копиях паспортов, а именно о заверении копий, выполнены ею, поскольку документы по оформленным кредитным картам в салоне «Билайн», в последующем с курьером отправляются на бумажных носителях в головной офис, на данных документах имеются как подписи клиентов, так и подписи специалистов офиса, принимавших и оформлявших анкеты и иные сопутствующие документы, в том числе при заверении прикладываемых копий паспортов клиентов. Документы курьеру передает тот, кто находится на месте и не занят иными делами. При передаче документов, просматривали еще раз эти документы, и если обнаруживали, что в документах отсутствуют подписи, или же записи на копиях паспортов, делали это сами, не смотря на то, что анкеты могли принимать иные специалисты офиса. В связи с чем, также могла заверить копии паспортов, при передаче комплектов документов курьеру, так как могла увидеть, что такие записи отсутствовали в копиях, что было бы нарушений внутренних правил. Ей не известны причины, по которым ФИО36 и ФИО35 ее оговаривают. Предполагает, что делают они это, для того, чтобы меньше платить за причиненный ущерб, так как в таком случае, она также будет обязана выплачивать ущерб (т. 8 л.д. 54-59).

Вина подсудимых в инкриминируемых им деяниях подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств, а именно:

по эпизоду хищения денежных средств АО «Альфа-Банк»:

- показаниями представителя потерпевшего ФИО39, данными им на предварительном следствии, согласно которым, ДД.ММ.ГГГГ между АО «Альфа-Банк» и ПАО «ВымпелКом» заключен бессрочный договор № №, предметом которого является оказание ПАО «ВымпелКом» своими силами и за свой счет услуги по привлечению физических лиц (далее по тексту – «Клиенты») для заключения ими с Банком Договора потребительского кредита, предусматривающего выдачу кредитной карты.

Согласно условий Договора, Услуга признается оказанной Исполнителем, а клиент привлеченным при одновременном выполнении следующих условий: клиент при содействии Исполнителя заключил с Банком Договор кредита; Клиент получил кредитную карту; Исполнителем обеспечена своевременная передача в Банк корректно оформленных Клиентских документов. На местах, то есть в салонах сотовой связи «Билайн» (ПАО «ВымпелКом»), работникам для осуществления ими трудовой деятельности ПАО «ВымпелКом» выдаются персональные логины и пароли.

В рамках осуществления работы по обеспечению безопасности розничного кредитования было установлено, что ДД.ММ.ГГГГ клиент АО «Альфа-Банк» ФИО8 обратилась в клиентскую службу поддержки с целью оспаривания получения ею кредитной карты АО «Альфа-Банк» в салоне сотовой связи «Билайн» (ПАО «ВымпелКом»).В рамках поступившего обращения ФИО41 сотрудниками СЭБ головного офиса АО «Альфа-Банк» была проведена проверка документов, поступивших по выдаче кредита. В ходе изучения полученных документов были установлены следующие факты: вместо фотографии клиента, выполненной в салоне связи, загружена фотография из паспорта клиента. Данный факт свидетельствует о том, что кредитная карта клиентом ФИО41 не получалась, была оформлена без ее присутствия в офисе и была получена другим лицом. Кредитный договор с ФИО41 на общую сумму 10 000 рублей был заключен ДД.ММ.ГГГГ операционном офисе «Билайн» (салон сотовой связи) в ТРЦ «Премьер», расположенном по адресу: <адрес>. Сотрудником салона сотовой связи, заключавшим договор от имени АО «Альфа-Банк» и выдававшим кредитную карту, является ФИО36. В ходе проведения дальней проверки сотрудниками СЭБ АО «Альфа-Банк» также были установлены факты оформления кредитных карт, которые также были оформлены с вышеуказанными нарушениями. Такими клиентами являются: ДД.ММ.ГГГГ заключен кредитный договор с клиентом – ФИО10, ДД.ММ.ГГГГ г.р., на сумму 10 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ заключен кредитный договор с клиентом – ФИО11, ДД.ММ.ГГГГ г.р., на сумму 10 00 руб.; ДД.ММ.ГГГГ заключен кредитный договор с клиентом – ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ г.р., на сумму 10 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ заключен кредитный договор с клиентом – ФИО12, ДД.ММ.ГГГГ г.р., на сумму 10 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ заключен кредитный договор с клиентом – ФИО13, ДД.ММ.ГГГГ г.р., на сумму 10 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ заключен кредитный договор с клиентом – ФИО14, ДД.ММ.ГГГГ г.р., на сумму 10 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ заключен кредитный договор с клиентом – ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ г.р., на сумму 10 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ заключен кредитный договор с клиентом – ФИО15, ДД.ММ.ГГГГ г.р., на сумму 10 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ заключен кредитный договор с клиентом – ФИО16, ДД.ММ.ГГГГ г.р., на сумму 10 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ заключен кредитный договор с клиентом – ФИО17, ДД.ММ.ГГГГ г.р., на сумму 10 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ заключен кредитный договор с клиентом –ФИО18, ДД.ММ.ГГГГ г.р., на сумму 93 500 руб.; ДД.ММ.ГГГГ заключен кредитный договор с клиентом – ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., на сумму 100 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ заключен кредитный договор с клиентом – ФИО19, ДД.ММ.ГГГГ г.р., на сумму 93 500 руб. Со всеми перечисленными клиентами кредитные договора заключал представитель салона связи «Билайн» ФИО36 в салоне сотовой связи «Билайн», расположенном в ТРЦ «Премьер» по адресу: <адрес>. С некоторыми из вышеуказанных клиентов, сотрудниками СЭБ головного офиса АО «Альфа-Банк» была проведена телефонная беседа, в ходе которой они подтвердили, что кредитные карты ими не получались.

Также ДД.ММ.ГГГГ клиент АО «Альфа-Банк» ФИО20 обратился в клиентскую службу поддержки с целью оспаривания получения им кредитной карты в салоне сотовой связи «Билайн» (ПАО «Вымпел-Коммуникации»). В рамках поступившего обращения ФИО20 сотрудниками СЭБ головного офиса АО «Альфа-Банк» была проведена проверка документов, поступивших по выдаче кредита. В ходе изучения полученных документов были установлены следующие факты: вместо фотографии клиента, выполненной в салоне связи, загружена фотография из паспорта клиента; различие в анкетных данных, скан-копии 4 и 5 страницы паспорта приложены от паспорта другого человека (различие в серии и номере паспорта). Вышеуказанные факты свидетельствуют о том, что кредитная карта клиентом ФИО20 не получалась, была оформлена без его присутствия в офисе и была получена другим лицом.

Кредитный договор с ФИО20 на общую сумму 10 000 рублей был заключен ДД.ММ.ГГГГ в операционном офисе «Билайн» (салон сотовой связи) в ТРЦ «Премьер», расположенном по адресу: <адрес>. Сотрудником салона сотовой связи, заключавшим договор от имени АО «Альфа-Банк» и выдававшим кредитную карту, является ФИО37. Кроме того, этим же днем с кредитной карты, оформленной на ФИО20, в банкомате АО «Альфа - Банк» в ТРЦ «Премьер» было произведено снятие наличных денежных средств в размере 10 000 руб.

В ходе проведения дальнейшей проверки сотрудниками СЭБ АО «Альфа-Банк» также были установлены факты оформления кредитных карт, которые также были оформлены с аналогичными нарушениями. Такими клиентами являются: ДД.ММ.ГГГГ заключен кредитный договор с клиентом – ФИО21, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ДД.ММ.ГГГГ заключен кредитный договор с клиентом – ФИО22, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ДД.ММ.ГГГГ заключен кредитный договор с клиентом – ФИО23, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ДД.ММ.ГГГГ заключен кредитный договор с клиентом – ФИО24, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ДД.ММ.ГГГГ заключен кредитный договор с клиентом – ФИО25, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ДД.ММ.ГГГГ заключен кредитный договор с клиентом – ФИО26, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ДД.ММ.ГГГГ заключен кредитный договор с клиентом – ФИО27, ДД.ММ.ГГГГ г.р.

Со всеми перечисленными клиентами кредитные договора заключал представитель салона связи «Билайн» ФИО37 в салоне сотовой связи «Билайн», расположенном в ТРЦ «Премьер» по адресу: <адрес>. С некоторыми из вышеуказанных клиентов, с кем точно сказать не могу, сотрудниками СЭБ головного офиса АО «Альфа-Банк» была проведена телефонная беседа, в ходе которой они подтвердили, что кредитные карты ими не получались. Клиент ФИО23 сама позвонила в клиентскую службу поддержки банка, после того, как ей на мобильный телефон пришло уведомление от АО «Альфа-Банк», и сообщила о том, что кредитную карту не получала. Общий ущерб, причиненный АО «Альфа-Банк» составил 447 000 рублей. До настоящего времени ущерб возмещен на общую сумму 123 196, 64 рублей, из них 113 196, 64 рублей уплатил ФИО36 (т. 3 л.д. 5-9, т. 5 л.д. 224-227);

- показаниями свидетеля ФИО42, пояснившей суду, что она работала в офисе продаж ПАО «ВымпелКом», расположенном в ТРЦ «Премьер» по <адрес> в должности директора офиса. В указанном офисе вместе с ней работали ФИО36, ФИО38 Ранее в данном офисе ФИО40 и ФИО43 работали в одной смене с ФИО35 Со ФИО38 у нее хорошие отношения. После ее перевода в офис продаж в ТРЦ «Премьер», она узнала, что службой безопасности и сотрудниками полиции проводилась проверка по факту оформления ФИО35, ФИО36 и ФИО40 кредитных карт, с которых они снимали деньги, присваивая их себе. В процессе работы она неоднократно разговаривала с ФИО36 и ФИО40, и оба ей признались, что они действительно оформляли на различных людей кредитные карты без их согласия и в последующем снимали с этих кредитных карт денежные средства и делили между собой. При этом ФИО38 неоднократно говорила ей, что сама лично она не садилась за компьютер и не оформляла эти кредитные карты, это делал ФИО35 и ФИО36, но она знала, что они делают, она расписывалась в документах, которые формировались для отправки в банк. Снятые с кредитных карт деньги они делили на троих. В переписке ФИО40 ей сообщила, что зла на ФИО35, что он ее втянул в это, и решила поменять показания;

- показаниями свидетеля ФИО44, данными им на предварительном следствии, согласно которым он работает в должности ведущего специалиста службы безопасности ПАО «ВымпелКом». При приеме кандидата на работу в ПАО «ВымпелКом», в день заключения с ним трудового договора, он знакомится с нормативными и локальными нормативными актами ПАО «ВымпелКом», список которых утвержден головным подразделением. После заключения с кандидатом трудового договора сотрудниками IT-отдела ПАО «ВымпелКом» ему выдается логин и пароль. Согласно должностной инструкции сообщать кому-либо пароль от своего логина и передавать его кому-либо в пользование строго запрещено.

ДД.ММ.ГГГГ между АО «Альфа-Банк» и ПАО «ВымпелКом» заключен бессрочный договор № №, предметом которого является оказание ПАО «ВымпелКом» своими силами и за свой счет услуги по привлечению физических лиц (далее по тексту – «Клиенты») для заключения ими с Банком Договора потребительского кредита, предусматривающего выдачу кредитной карты, открытие и кредитование счета кредитной карты. ПО «Кредитный брокер» интегрирована в систему 1С ПАО «ВымпелКом», для того, чтобы компания могла осуществлять взаимодействие с АО «Альфа-Банк». Доступ сотрудников ПАО «ВымпелКом» обеспечивается также посредством именных логинов и личных паролей, получаемых ими так как они высылаются в АО «Альфа-Банк» сразу же после того как кандидат принят на работу. Каких-либо дополнительных инструктажей со стороны АО «Альфа-Банк» сотрудники не проходят.

В ДД.ММ.ГГГГ от сотрудников СБ АО «Альфа-Банк» стало известно, что в салоне сотовой связи ПАО «ВымпелКом», расположенном в ТРЦ «Премьер» по адресу: <адрес>, договоры кредита были заключены с нарушением порядка. Сотрудником салона сотовой связи, заключавшим договор от имени АО «Альфа-Банк» и выдававшим кредитную карту с вышеуказанными нарушениями, являлся ФИО36. Впоследствии также стало известно, что это не единственный случай нарушения им порядка заключения договора кредита. Аналогичные нарушения порядка заключения договоров кредита были выявлены у сотрудника этого же салона сотовой связи ФИО37. Непосредственно активация кредитной карты происходит следующим образом, после того как заявка одобрена АО «Альфа-Банк» и составлен договор кредита, сотрудником ПАО «ВымпелКом» клиенту выдается пластиковая кредитная карта, которую он может активировать самостоятельно через мобильное приложение «Альфа-Банк», или позвонить на горячую линию АО «Альфа-Банк», или через банкомат или офис АО «Альфа-Банк». Через кассы и терминалы ПАО «ВымпелКом», установленные непосредственно в салонах сотовой связи, кредитная карта какой-либо активации не проходит (т.3 л.д. 10-13);

- показаниями свидетеля ФИО41, данными ею на предварительном следствии, согласно которым клиентом оператора «Билайн» она является примерно с февраля 2018 года. В салоны сотовой связи «Билайн» обращалась неоднократно, в том числе обращалась в салон, расположенный в ТРЦ «Премьер» по <адрес>, в том числе и ДД.ММ.ГГГГ так как были проблемы с интернетом. По предложению работников салона оформила скидочную карту, кредитную карту не оформляла и не получала. Вечером ДД.ММ.ГГГГ на мобильном телефоне снова отключился интернет, позвонила на горячую линию «Билайн», где пояснили, что у нее был изменен тариф, а также на ее имя в АО «Альфа-Банк» был взят кредит в размере 10 000 рублей. Кредитную карту «Альфа-Банк» не получала и не пользовалась ей (т. 3 л.д. 206-208);

- показаниями свидетеля ФИО19, данными им на предварительном следствии, согласно которым клиентом оператора сотовой связи «Билайн» он не является. В салон сотовой связи «Билайн» расположенный, в ТРЦ «Премьер» по адресу: <адрес>, он последний раз обращался в ДД.ММ.ГГГГ, с целью погашения кредита через платежную систему «Золотая корона». Для совершения платежа по кредиту, он передавал свой паспорт. Клиентом АО «Альфа-Банк» никогда не являлся, какие-либо договорные отношения с АО «Альфа-Банк» никогда не заключал. О том, что ДД.ММ.ГГГГ на его имя была оформлена кредитная карта АО «Альфа-Банк» с лимитом 93500 рублей стало известно от сотрудников полиции. После того, как стало известно, что на его имя была оформлена кредитная карта, обратился в офис АО «Альфа-Банк» г. Рязани, где подтвердили данный факт (т. 3л.д. 95-97);

- показаниями свидетеля ФИО2, данными им на предварительном следствии, согласно которым клиентом оператора сотовой связи «Билайн» никогда не являлся. В салоны сотового оператора «Билайн» никогда не обращался. Клиентом АО «Альфа-Банк» никогда не являлся, какие-либо договорные отношения с АО «Альфа-Банк» никогда не заключал, в том числе о получении какого-либо кредитного продукта. О том, что ДД.ММ.ГГГГ на его имя была оформлена кредитная карта АО «Альфа-Банк» с лимитом на 100 000 рублей, стало известно от сотрудников полиции. В ТРЦ «Премьер» по адресу: <адрес> обращался в салон сотовой связи только «МТС». Консультировала его в данном салоне и оформляла ему кредит девушка с фамилией ФИО40. Для оформления кредита он передал ей свой паспорт гражданина РФ, который она или отсканировала, или откопировала, точно не помнит. В процессе оформления кредита (банк «МТС»), Стасюк сфотографировала его, после чего изготовила кредитный договор, и он собственноручно в нем расписался. Примерно через неделю после того, как его вызывали в отдел полиции для дачи объяснений по вышеуказанному поводу, ему позвонили из АО «Альфа-Банк» и стали спрашивать почему не платит кредит, на что ответил, что никакого кредита не брал и ничего платить не собирается. После этого обратился в офис АО «Альфа-Банк», расположенный в ТЦ «Аркада» на Театральной площади г. Рязани, написал обращение в банк в котором изложил, что неизвестными ему лицами был оформлен на его имя кредит, сотрудники банка приняли его и сказали, что ответ на обращение придет на электронную почту, которая якобы имеется у него, как понял, которая была указана при оформлении кредитной карты, на что пояснил, что у него нет никакой электронной почты и что почта скорее всего указана, тем, кто незаконно оформил эту кредитную карту. Также в банке проводилось свое расследование, у него брали образцы подписи, и после чего его пригласили в банк и извинились перед ним, пояснив, что выяснилось, что действительно кредитную карту оформили на его имя без его ведома (т. 3 л.д. 98-101);

- показаниями свидетеля ФИО18, данными им на предварительном следствии, из которых следует, что в декабре 2021 года он не обращался в салон сотовой связи «Билайн». Клиентом банка «Альфа-Банк» не является и никогда не являлся. В ДД.ММ.ГГГГ в г. Рязани не был. До этого времени никогда паспорт не терял и не передавал его кому-либо (т. 3л.д. 107-108);

- показаниями свидетеля ФИО3, данными им на предварительном следствии, из которых следует, что в салоны сотовой связи «Билайн» не обращался более 10 лет. Клиентом банка «Альфа-Банк» никогда не являлся, каких-либо договорных обязательств с указанным банком не заключал. О том, что ДД.ММ.ГГГГ на его имя была оформлена кредитная карта АО «Альфа-Банк» стало известно от сотрудников полиции. Указанную кредитную карту не получал и не пользовался ей. Свой паспорт никогда не терял и никому не передавал. Кто мог оформить на его имя кредитную карту в АО «Альфа-Банк» не знает (т. 3 л.д. 220-222);

- показаниями свидетеля ФИО16, данными ею на предварительном следствии, из которых следует, что более 5 лет в ее пользовании находятся абонентские номера № оператора «МТС» и № оператора «Билайн». ДД.ММ.ГГГГ обратилась в салон сотовой связи «Билайн», расположенный в ТРЦ «Премьер» по адресу: <адрес>, с целью оформления еще одного абонентского номера. Работнику указанного салона сотовой связи, для оформления абонентского номера, передавала свой паспорт, который делал с него скан-копию. В процессе оформления sim-карты отказалась от ее оформления, так как не устроили условия предложенного тарифа. Какие-либо документы в салоне «Билайн» не подписывала. ДД.ММ.ГГГГ на сайте «Налог.ру» увидела информацию об открытом на ее имя расчетном счете в АО «Альфа-Банк», что ее удивило, так как ранее никогда не являлась клиентом данного банка, договорных отношений с АО «Альфа-Банк» не заключала. В банке узнала, что ДД.ММ.ГГГГ на ее имя открыт кредитный счет с лимитом 10 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ при обращении в салон сотовой связи «Билайн», расположенный в ТРЦ «Премьер» не оформляла кредитную карту и ее не получала (т. 3 л.д. 223-225);

- показаниями свидетеля ФИО21, данными им на предварительном следствии, из которых следует, что услугами оператора связи «Билайн» никогда не пользовался. В январе 2022 года в салон связи «Билайн» не обращался. Клиентом банка «Альфа-Банк» не является, договорные обязательства с банком не заключал. Свой паспорт гражданина РФ не терял, третьим лицам не передавал (т. 3 л.д. 152-155);

- показаниями свидетеля ФИО4, данными им на предварительном следствии, согласно которым клиентом оператора сотовой связи «Билайн» никогда не являлась. В салоны сотовой связи «Билайн» никогда не обращалась. Примерно 2 года назад обращалась в салон сотовой связи «МТС» по <адрес> для покупки мобильного телефона в кредит, кредит предоставлял банк ПАО «МТС». Клиентом АО «Альфа-Банк» никогда не являлась, какие-либо договоры с банком не заключала. О том, что на ее имя ДД.ММ.ГГГГ была оформлена кредитная карта АО «Альфа-Банк» стало известно от сотрудников полиции, когда в феврале 2022 года. Свой паспорт никогда не теряла и никому не передавала. Кто мог оформить на ее имя кредитную карту не знает (т. 3л.д. 212-214);

- показаниями свидетеля ФИО24, данными им на предварительном следствии, согласно которым клиентом оператора связи «Билайн» является примерно 7 лет назад. В салоны сотовой связи «Билайн» и «МТС», расположенные в ТЦ «Премьер» по адресу: <адрес> не обращался более 7 лет. Клиентом АО «Альфа-Банк» никогда не являлся, какие-либо договоры с банком не заключал. О том, что на его имя ДД.ММ.ГГГГ была оформлена кредитная карта АО «Альфа-Банк» стало известно от сотрудников полиции. Указанную кредитную карту никогда не получал и не пользовался ей. Свой паспорт никому не передавал. Кто мог оформить на его имя кредитную карту не знает (т. 3 л.д. 196-199);

- показаниями свидетеля ФИО14, данными ею на предварительном следствии, из которых следует, что примерно весной 2019 года обращалась в салон связи «МТС», расположенный в ТРЦ «Премьер» по <адрес>, где приобрела сотовый телефон. В салон сотовой связи «Билайн», расположенный в ТРЦ «Премьер» никогда не обращалась. Клиентом АО «Альфа-Банк» никогда не являлась, какие-либо договоры с банком не заключала. О том, что на ее имя ДД.ММ.ГГГГ была оформлена кредитная карта АО «Альфа-Банк» стало известно от сотрудников полиции Кредитную карту АО «Альфа-Банк» не получала, деньги не снимала с нее. Свой паспорт не теряла и никому не передавала. Кто мог оформить на ее имя кредитную карту не знает (т. 3 л.д. 226-228);

- показаниями свидетеля ФИО25, данными им на предварительном следствии, из которых следует, что клиентами оператора сотовой связи «Билайн» ни он, ни члены семьи ни являются. В салоны сотовой связи «Билайн» он не обращался. Примерно ДД.ММ.ГГГГ году приобрел себе мобильный телефон в салоне сотовой связи «МТС», расположенном в ТРЦ «Премьер» по адресу: <адрес>. Данный мобильный телефон приобрел за полную сумму, не заключая договора кредита. В указанном салоне сотовой связи в качестве подарка к приобретаемому мобильному телефону оформили сим-карту оператора сотовой связи «МТС». Для оформления сим-карты предоставлял сотрудникам салона сотовой связи, а именно девушке, паспорт гражданина РФ на свое имя. С паспорта девушка сделала скан-копию. Оформленной на него сим-картой «МТС» ни разу не воспользовался, так как в этом не было необходимости. Фамилию и имя девушки, которая занималась обслуживанием в салоне сотовой связи «МТС», не запомнил. Клиентом АО «Альфа-Банк» никогда не являлся. О том, что ДД.ММ.ГГГГ на его имя была оформлена кредитная карта АО «Альфа-Банк» с лимитом 10000 рублей стало известно от сотрудников полиции. Указанную кредитную карту не получал и ей не пользовался, денежные средства с нее не снимал. После того, как стало известно, что на его имя была оформлена кредитная карта, обратился в офис АО «Альфа-Банк» <адрес>, где подтвердили данный факт. В офисе банка подал обращение о том, что кредитную карту данного банка никогда не получал и ей не пользовался, денежные средства с нее не снимал, после чего ДД.ММ.ГГГГ на его мобильный телефон пришло уведомление о том, что со стороны АО «Альфа-Банк» к нему каких-либо материальных требований и претензий нет (т. 3 л.д. 162-164);

- показаниями свидетеля ФИО5, данными ею на предварительном следствии, из которых следует, что клиентами оператора сотовой связи «Билайн» ни она, ни муж никогда не являлись. В салоны сотовой связи «Билайн» никогда не обращалась. Клиентом АО «Альфа-Банк» никогда не являлась, какие-либо договорные отношения с АО «Альфа-Банк» никогда не заключала. О том, что ДД.ММ.ГГГГ на ее имя была оформлена кредитная карта АО «Альфа-Банк» на 10000 рублей, стало известно от сотрудников полиции. Указанную кредитную карту никогда не получала и не пользовалась ей, денежные средства с нее не снимала. В 2020 году, точную дату в настоящее время не помнит, обращалась в салон сотовой связи «МТС», расположенный в ТРЦ «Премьер» по адресу: <адрес>, где оформляла кредит на мобильный телефон. Указанный договор кредита был заключен между ею и ПАО «МТС-Банк». Свой паспорт гражданина РФ никогда не теряла и никому в пользование никогда не передавала. О том, кто мог оформить на ее имя, используя ее паспортные данные, кредитную карту в АО «Альфа-Банк» ей не известно (т. 3 л.д. 188-190);

- показаниями свидетеля ФИО12, данными ею на предварительном следствии, из которых следует, что клиентом оператора «Билайн» никогда не была. В салоны сотовой связи «Билайн» никогда не обращалась. Примерно 2,5 года назад обращалась в салон связи «МТС», расположенный в ТРЦ «Премьер» по <адрес> для приобретения сотового телефона в кредит. Клиентом АО «Альфа-Банк» никогда не являлась, какие-либо договорные отношения с банком не заключала. О том, что ДД.ММ.ГГГГ на ее имя была оформлена кредитная карта АО «Альфа-Банк» на 10000 рублей, стало известно от сотрудников полиции. Указанную кредитную карту не получала, деньги не снимала (т. 3 л.д. 200-202);

- показаниями свидетеля ФИО10, данными им на предварительном следствии, из которых следует, что клиентом оператора сотовой связи «Билайн» не является и никогда не являлся. Клиентом АО «Альфа-Банк» не является. Свой паспорт никогда не терял и не передавал никому (т. 3 л.д. 178-179);

- показаниями свидетеля ФИО6, данными ею на предварительном следствии, из которых следует, что клиентами оператора сотовой связи «Билайн» в настоящее время ни она, ни дети не являются. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ приобретала мобильный телефон для своей дочери в магазине «Ноу-Хау», расположенном в ТРЦ «Премьер» по адресу: <адрес>. В указанном магазине в качестве подарка к приобретаемому мобильному телефону оформили сим-карту оператора сотовой связи «Билайн», однако примерно через месяц пользования указанной сим-картой ее заблокировала, так как не устраивал тарифный план и перешла на другого оператора сотовой связи. В салоны сотовой связи «Билайн» никогда не обращалась. В ТРЦ «Премьер» по адресу: <адрес> обращалась в салон сотовой связи только «МТС» и только примерно в ДД.ММ.ГГГГ где приобретала в кредит мобильный телефон. В указанном салоне сотовой связи ее консультировал ранее незнакомый мужчина. Для оформления кредита передала консультанту салона сотовой связи «МТС» свой паспорт гражданина РФ, который он или отсканировал, или откопировал, точно не помнит. Клиентом АО «Альфа-Банк» никогда не являлась, какие-либо договорные отношения с АО «Альфа-Банк» никогда не заключала. О том, что ДД.ММ.ГГГГ на ее имя была оформлена кредитная карта АО «Альфа-Банк» на 10000 рублей, ей стало известно от сотрудников полиции. Указанную кредитную карту никогда не получала и не пользовалась, денежные средства с нее не снимала. После того, как мне стало известно, что на ее имя была оформлена кредитная карта, обратилась в офис АО «Альфа-Банк», где ей подтвердили данный факт. В офисе банка подала обращение о том, что кредитную карту данного банка никогда не получала и ей не пользовалась, денежные средства с нее не снимала. О том, кто мог оформить на ее имя, используя ее паспортные данные, кредитную карту в АО «Альфа-Банк», ей не известно (т. 3 л.д. 184-187);

- показаниями свидетеля ФИО26, данными на предварительном следствии из которых следует, что клиентом оператора «Билайн» никогда не была. В салоны сотовой связи «Билайн» никогда не обращалась. Примерно 2 года назад обращалась в салон связи «МТС», расположенный в ТРЦ «Премьер» по <адрес> для приобретения сотового телефона в кредит. Клиентом АО «Альфа-Банк» никогда не являлась, какие-либо договорные отношения с банком не заключала. О том, что ДД.ММ.ГГГГ на ее имя была оформлена кредитная карта АО «Альфа-Банк» на 10000 рублей, стало известно от сотрудников полиции. Указанную кредитную карту не получала, деньги не снимала (т. 3 л.д. 203-205);

- показаниями свидетеля ФИО45, данными ею на предварительном следствии, из которых следует, что 2-3 года назад муж покупал ребенку планшет и к планшету приобрели sim-карту «Билайн», но пользовались ей недолго. От сотрудников полиции, ей стало известно, что на имя ее мужа ФИО27 была оформлена кредитная карта банка «Альфа-Банк». Ни муж, ни она на имя мужа никакую карту не оформляли, кто ее мог оформить, ни она, ни муж не знают. ДД.ММ.ГГГГ мужа в г. Рязани не было, ДД.ММ.ГГГГ муж уехал на вахту в Чукотский автономный округ на 6 недель, соответственно вернулся примерно в начале февраля 2022 года. В связи с чем он физически не мог оформить эту кредитную карту. От банка в адрес мужа никаких претензий не поступало, соответственно муж никакие финансовые потери в связи с этим не понес. Клиентом АО «Альфа-Банк» ни она, ни муж ранее не являлись, соответственно какие-либо договорные отношения с АО «Альфа-Банк» никто из них никогда не заключали. Свой паспорт гражданина РФ муж никогда не терял и никому не передавал (т. 3 л.д. 165-167);

- показаниями свидетеля ФИО20, данными им на предварительном следствии, из которых следует, что клиентом оператора «Билайн» никогда не являлся. В салоны сотовой связи «Билайн» никогда не обращалась. Примерно 5 марта обращалась в салон связи «МТС», расположенный в ТРЦ «Премьер» по <адрес> для приобретения сотового телефона в рассрочку. О том, что ДД.ММ.ГГГГ на его имя была оформлена кредитная карта АО «Альфа-Банк» стало известно, когда ДД.ММ.ГГГГ обратился в АО «Альфа-Банк» для рефинансирования ранее заключенного кредитного договора с другим банком, до этого в АО «Альфа-Банк» никогда не обращался и никаких договорных отношений с банком не заключал. Указанную кредитную карту не получал, деньги не снимал (т. 3 л.д. 229-231);

- показаниями свидетеля ФИО7, данными им на предварительном следствии, из которых следует, что клиентом оператора «Билайн» никогда не была. В салоны сотовой связи «Билайн» никогда не обращалась. Клиентом АО «Альфа-Банк» никогда не являлась, какие-либо договорные отношения с банком не заключала. О том, что ДД.ММ.ГГГГ на ее имя была оформлена кредитная карта АО «Альфа-Банк» на 10000 рублей, стало известно от сотрудников полиции. Указанную кредитную карту не получала, деньги не снимала (т. 4 л.д. 56-59);

- показаниями свидетеля ФИО11, данными им на предварительном следствии, из которых следует, что клиентом оператора «Билайн» никогда не был. В салоны сотовой связи «Билайн» никогда не обращался. О том, что ДД.ММ.ГГГГ на его имя была оформлена кредитная карта АО «Альфа-Банк» на 10 000 рублей, стало известно от сотрудников полиции. Примерно весной 2020 года обращался в салон связи «МТС», расположенный в ТРЦ «Премьер» по <адрес> для приобретения сотового телефона в кредит. Свой паспорт не терял (т. 3 л.д. 209-211);

- показаниями свидетеля ФИО22, данными им на предварительном следствии из которых следует, что в январе 2022 года в какой-либо салон связи «Билайн» не обращался. О том, что на его имя ДД.ММ.ГГГГ была оформлена кредитная карта АО «Альфа-Банк» не знал, сам не обращался для ее оформления (т. 3 л.д. 160-161);

- показаниями свидетеля ФИО28, данными им на предварительном следствии из которых следует, что в январе 2022 года в какой-либо салон связи «Билайн» не обращался. О том, что на его имя ДД.ММ.ГГГГ была оформлена кредитная карта АО «Альфа-Банк» узнал только от сотрудников полиции, сам не обращался для ее оформления (т. 4 л.д. 36-38);

-показаниями свидетеля ФИО21, данными им на предварительном следствии из которых следует, что в январе 2022 года в какой-либо салон связи «Билайн» не. Клиентом банка «Альфа-Банк» не является, договорные отношения с банком не заключал. Свой паспорт никогда не терял (т. 3 л.д. 152-155);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого у свидетеля ФИО44 (представителя по доверенности ПАО «ВымпеКом») изъяты копии кадровых документов ФИО35, ФИО36, ФИО37 (т. 3 л.д.16-20);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого у представителя потерпевшего (АО «Альфа-Банк») ФИО46 изъяты документы по кредитным договорам (кредитные досье), оформленные с учетных записей ФИО9, ФИО1 (т. 4 л.д. 69-77);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого у представителя потерпевшего (АО «Альфа-Банк») ФИО46 изъяты документы по кредитному договору (кредитное досье) на имя ФИО7 (т. 4 л.д. 195-199);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого у свидетеля ФИО42 изъят сотовый телефон «iPhone 12 mini» imei-код: №, № (т. 7 л.д. 214-218);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены копии кадровых документов ФИО35, ФИО36, ФИО37, подтверждающие трудовые взаимоотношения ФИО35, ФИО36, ФИО37 с ПАО «ВымпелКом», устанавливающие их должностные инструкции, доступ к программному обеспечению ПАО «ВымпелКом», интегрированное в части с АО «Альфа-Банк» (т. 3 л.д.21-91);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ с участием подозреваемого ФИО36, согласно которого осмотрены документы по кредитным договорам (кредитные досье), оформленные с учетных записей ФИО36, ФИО37, в ходе которого ФИО36 указал на кредитные досье, оформленные им с целью хищения денежных средств, в которых он собственноручно внес рукописные записи на имя: ФИО19, ФИО2, ФИО18, ФИО3, ФИО12 (т. 4 л.д. 78-100);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ с участием подозреваемого ФИО35, согласно которогоосмотреныдокументы по кредитным договорам (кредитные досье), оформленные с учетных записей ФИО36, ФИО37, в ходе которого ФИО35 указал на кредитные досье, оформленные им с целью хищения денежных средств, в которых он собственноручно внес рукописные записи на имя: ФИО11, ФИО20, ФИО26, ФИО25, ФИО24, ФИО21, ФИО4 (т. 4 л.д.101-118);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены документы по кредитному договору (кредитное досье), оформленные с учетной записи ФИО37 на имя ФИО7 (т. 4 л.д. 200-205);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены детализации соединений, полученные в установленном законом порядке из ООО «Т2 Мобайл» и ПАО «ВымпелКом»,абонентских номеров которые были в пользовании у ФИО35, ФИО36. ФИО37 и используемые ими для оформления кредитных договоров с целью хищения денежных средств АО» Альфа-Банк». Осмотром установлено территориальное положение мобильного устройства в момент совершения преступления, даты и времени совершения преступления (т. 5 л.д. 7-22);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ с участием подозреваемого ФИО35, согласно которого осмотренывидеозаписи, хранящиеся на CD-R диске марки «Verbatim» с номер вокруг посадочного кольца №. В ходе осмотра ФИО35 указал на совершаемое им преступление с разъяснением процесса оформления заявок на получение кредитных карт АО» Альфа-Банк» в соучастии с ФИО36, ФИО37, процесс которого зафиксирован на осмотренной видеозаписи. Осмотром установлены даты и время совершения преступления (т. 5 л.д. 25-87);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ с участием подозреваемого ФИО36, согласно которого осмотрены видеозаписи, хранящиеся на CD-R диске марки «Verbatim» с номер вокруг посадочного кольца № В ходе осмотра ФИО36 указал на совершаемое им преступление с разъяснением процесса оформления заявок на получение кредитных карт АО» Альфа-Банк» в соучастии с ФИО35 ИМ., ФИО37, процесс которого зафиксирован на осмотренной видеозаписи. Осмотром установлены даты и время совершения преступления (т. 5 л.д. 129-160);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрен CD-R диск марки «SmartTrack» с номером вокруг посадочного кольца № с хранящимися на нем файлами, содержащие в себе транзакции по банковским картам АО «Альфа-Банк», оформленным ФИО35, ФИО36, ФИО37 с целью хищения денежных средств. Осмотром установлены имеющие значение для уголовного дела сведения: дата, время, способ совершения преступления, номера кредитных карт, банковские счета, привязанные к кредитным картам (т. 5 л.д. 169-221);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрен сотовый телефон «iPhone 12 mini» imei-код: №, №, в ходе которого осмотрен текстовый чат в мессенджере «WhatsApp» между свидетелем ФИО42 и обвиняемой ФИО37, указывающий на причастность к совершению преступления ФИО37 (т. 7 л.д. 219-227);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого:

• Рукописные записи, расположенные в следующих документах (1 группа):

- Копии страниц паспорта с серийной нумерацией №, выданного ДД.ММ.ГГГГ, выполненные на одной стороне 2-х листов бумаги (формат А4).

- Анкета-заявление на получение кредитной карты на имя ФИО28, ДД.ММ.ГГГГ г.р. от ДД.ММ.ГГГГ, выполненная на одной стороне 1-го листа бумаги (формат А4);

- Согласие клиента на обработку персональных данных на имя ФИО28, ДД.ММ.ГГГГ г.р. от ДД.ММ.ГГГГ, выполненное на одной стороне 1-го листа бумаги (формат А4);

- Анкета-заявление на получение кредитной карты на имя ФИО22, ДД.ММ.ГГГГ г.р. от ДД.ММ.ГГГГ, выполненная на одной стороне 1-го листа бумаги (формат А4);

- Согласие клиента на обработку персональных данных на имя ФИО22, ДД.ММ.ГГГГ г.р. от ДД.ММ.ГГГГ, выполненное на одной стороне 1-го листа бумаги (формат А4).

- Анкета-заявление на получение кредитной карты на имя ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ г.р. от ДД.ММ.ГГГГ, выполненная на одной стороне 1-го листа бумаги (формат А4);

- Согласие клиента на обработку персональных данных на имя ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ г.р. от ДД.ММ.ГГГГ, выполненное на одной стороне 1-го листа бумаги (формат А4);

- Анкета-заявление на получение кредитной карты на имя ФИО21, ДД.ММ.ГГГГ г.р. от ДД.ММ.ГГГГ, выполненная на одной стороне 1-го листа бумаги (формат А4);

- Согласие клиента на обработку персональных данных на имя ФИО21, ДД.ММ.ГГГГ г.р. от ДД.ММ.ГГГГ, выполненное на одной стороне 1-го листа бумаги (формат А4);

- Анкета-заявление на получение кредитной карты на имя ФИО23, ДД.ММ.ГГГГ г.р. от ДД.ММ.ГГГГ, выполненная на одной стороне 1-го листа бумаги (формат А4);

- Согласие клиента на обработку персональных данных на имя ФИО23, ДД.ММ.ГГГГ г.р. от ДД.ММ.ГГГГ, выполненное на одной стороне 1-го листа бумаги (формат А4);

- Анкета-заявление на получение кредитной карты на имя ФИО24, ДД.ММ.ГГГГ г.р. от ДД.ММ.ГГГГ, выполненная на одной стороне 1-го листа бумаги (формат А4);

- Согласие клиента на обработку персональных данных на имя ФИО24, ДД.ММ.ГГГГ г.р. от ДД.ММ.ГГГГ, выполненное на одной стороне 1-го листа бумаги (формат А4);

- Анкета-заявление на получение кредитной карты на имя ФИО26, ДД.ММ.ГГГГ г.р. от ДД.ММ.ГГГГ, выполненная на одной стороне 1-го листа бумаги (формат А4);

- Согласие клиента на обработку персональных данных на имя ФИО26, ДД.ММ.ГГГГ г.р. от ДД.ММ.ГГГГ, выполненное на одной стороне 1-го листа бумаги (формат А4);

- Анкета-заявление на получение кредитной карты на имя ФИО20, ДД.ММ.ГГГГ г.р. от ДД.ММ.ГГГГ, выполненная на одной стороне 1-го листа бумаги (формат А4);

- Согласие клиента на обработку персональных данных на имя ФИО20, ДД.ММ.ГГГГ г.р. от ДД.ММ.ГГГГ, выполненное на одной стороне 1-го листа бумаги (формат А4);

- Анкета-заявление на получение кредитной карты на имя ФИО11, ДД.ММ.ГГГГ г.р. от ДД.ММ.ГГГГ, выполненная на одной стороне 1-го листа бумаги (формат А4);

- Согласие клиента на обработку персональных данных на имя ФИО11, ДД.ММ.ГГГГ г.р. от ДД.ММ.ГГГГ, выполненное на одной стороне 1-го листа бумаги (формат А4).

– выполнены ФИО35.

• Рукописные записи, расположенные в следующих документах (2 группа):

- Анкета-заявление на получение кредитной карты на имя ФИО19, ДД.ММ.ГГГГ г.р. от ДД.ММ.ГГГГ, выполненная на одной стороне 1-го листа бумаги (формат А4);

- Согласие клиента на обработку персональных данных на имя ФИО19, ДД.ММ.ГГГГ г.р. от ДД.ММ.ГГГГ, выполненное на одной стороне 1-го листа бумаги (формат А4);

- Анкета-заявление на получение кредитной карты на имя ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р. от ДД.ММ.ГГГГ, выполненная на одной стороне 1-го листа бумаги (формат А4);

- Согласие клиента на обработку персональных данных на имя ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р. от ДД.ММ.ГГГГ, выполненное на одной стороне 1-го листа бумаги (формат А4);

- Анкета-заявление на получение кредитной карты на имя ФИО18, ДД.ММ.ГГГГ г.р. от ДД.ММ.ГГГГ, выполненная на одной стороне 1-го листа бумаги (формат А4);

- Согласие клиента на обработку персональных данных на имя ФИО18, ДД.ММ.ГГГГ г.р. от ДД.ММ.ГГГГ, выполненное на одной стороне 1-го листа бумаги (формат А4);

- Анкета-заявление на получение кредитной карты на имя ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р. от ДД.ММ.ГГГГ, выполненная на одной стороне 1-го листа бумаги (формат А4);

- Согласие клиента на обработку персональных данных на имя ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р. от ДД.ММ.ГГГГ, выполненное на одной стороне 1-го листа бумаги (формат А4);

- Согласие клиента на обработку персональных данных на имя ФИО25, ДД.ММ.ГГГГ г.р. от ДД.ММ.ГГГГ, выполненное на одной стороне 1-го листа бумаги (формат А4);

- Анкета-заявление на получение кредитной карты на имя ФИО14, ДД.ММ.ГГГГ г.р. от ДД.ММ.ГГГГ, выполненная на одной стороне 1-го листа бумаги (формат А4);

- Согласие клиента на обработку персональных данных на имя ФИО14, ДД.ММ.ГГГГ г.р. от ДД.ММ.ГГГГ, выполненное на одной стороне 1-го листа бумаги (формат А4);

- Анкета-заявление на получение кредитной карты на имя ФИО12, ДД.ММ.ГГГГ г.р. от ДД.ММ.ГГГГ, выполненная на одной стороне 1-го листа бумаги (формат А4);

- Согласие клиента на обработку персональных данных на имя ФИО12, ДД.ММ.ГГГГ г.р. от ДД.ММ.ГГГГ, выполненное на одной стороне 1-го листа бумаги (формат А4);

- Анкета-заявление на получение кредитной карты на имя ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ г.р. от ДД.ММ.ГГГГ, выполненная на одной стороне 1-го листа бумаги (формат А4);

- Согласие клиента на обработку персональных данных на имя ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ г.р. от ДД.ММ.ГГГГ, выполненное на одной стороне 1-го листа бумаги (формат А4);

- Анкета-заявление на получение кредитной карты на имя ФИО10, ДД.ММ.ГГГГ г.р. от ДД.ММ.ГГГГ, выполненная на одной стороне 1-го листа бумаги (формат А4);

- Согласие клиента на обработку персональных данных на имя ФИО10, ДД.ММ.ГГГГ г.р. от ДД.ММ.ГГГГ, выполненное на одной стороне 1-го листа бумаги (формат А4);

- Анкета-заявление на получение кредитной карты на имя ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ г.р. от ДД.ММ.ГГГГ, выполненная на одной стороне 1-го листа бумаги (формат А4);

- Согласие клиента на обработку персональных данных на имя ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ г.р. от ДД.ММ.ГГГГ, выполненное на одной стороне 1-го листа бумаги (формат А4).

– выполнены ФИО36.

• Рукописные записи, расположенные в следующих документах (3 группа):

– выполнены ФИО37.

• Подписи от имени ФИО36, расположенные в следующих документах:

- Анкета-заявление на получение кредитной карты на имя ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ г.р. от ДД.ММ.ГГГГ, выполненная на одной стороне 1-го листа бумаги (формат А4).

- выполнены самим ФИО36.

(том 4 л.д. 159-176)

Заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого:

• Рукописные записи, расположенные в следующих документах (1 группа):

- в Анкете-заявление на получение кредитной карты на имя ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ г.р. от ДД.ММ.ГГГГ: в графе: «Заемщик собственноручно указывает фразу: «Достоверность сведений подтверждаю»;

- в Согласие клиента на обработку персональных данных на имя ФИО7 от ДД.ММ.ГГГГ: в графе: «ФИО (собственноручно)_______».

– выполнены ФИО35.

• Рукописные записи, расположенные в следующем документе (2 группа):

- в копиях страниц паспорта с серийной нумерацией №, выданного ДД.ММ.ГГГГ, под изображениями страниц паспорта.

– выполнены ФИО37.

• Подписи от имени ФИО37, расположенные в копиях страниц паспорта с серийной нумерацией №, выданного ДД.ММ.ГГГГ, под изображениями страниц паспорта - выполнены самой ФИО37 (т. 4 л.д. 215-221);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрено помещение ПАО «ВымпелКолм» (офис продаж «Билайн»), расположенное по адресу: <адрес>. В ходе осмотра установлено наличие на рабочем месте работником указанного офиса продаж технических средств – персональных компьютеров, веб-камер, а также иной офисной техники (т. 1л.д. 190-198);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрено помещение ПАО «ВымпелКолм» (офис продаж «Билайн»), расположенное по адресу: <адрес>. В ходе осмотра установлено наличие на рабочем месте персонального компьютера марки «HP» с биркой с надписью «№», с присвоенным именем персонального компьютера «<данные изъяты>». Осмотром установлено установленного на указанный персональный компьютер программного обеспечения ПАО» ВымпелКом» (т. 1 л.д. 199-208);

- копией договора № №, устанавливающий взаимодействие ПАО «ВымпелКом» и АО «Альфа-Банк» в части возможности оформления кредитных карт АО «АльфаБанк» работниками ПАО «ВымпелКом» (т. 6 л.д. 10-37);

по эпизодам модификации компьютерной информации, содержащейся в автоматизированной системе ПАО «ВымпелКом» «AmdocsEnsemble», совершенным ФИО35 и ФИО36, подтверждается:

- показаниями представителя потерпевшего ФИО48, данными на предварительном следствии из которых следует, что основным видом деятельности ПАО «ВымпелКом» является Деятельность по предоставлению услуг подвижной связи для целей передачи голоса.

Сотрудники в соответствии с возложенными на них должностными обязанностями, имеют доступ на ресурсы, содержащие информацию ограниченного доступа, в том числе, составляющую коммерческую тайну.

При трудоустройстве на работу, сотрудники в обязательном порядке знакомятся с нормативными и локальными нормативными актами ПАО «ВымпелКом.

Для оказания услуг связи и иных услуг населению в ПАО «ВымпелКом» создана монобрендовая сеть собственных офисов продаж, расположенных в г. Рязани и Рязанской области со штатом сотрудников, оформленных в ПАО «ВымпелКом», в соответствии с действующим законодательством РФ.

В результате мониторинга зафиксированы факты модификации, охраняемой законом, компьютерной информации, хранящейся в информационной системе «Amdocs Ensemble», путем внесения в карточки клиентов информации об абонентских номерах без ведома и присутствия клиентов, совершенные работниками офиса продаж расположенного по адресу: <адрес>, ТРЦ «Премьер». Внесение указанной информации, а равно модификация информации, хранящейся в информационной системе «Amdocs Ensemble» стала возможна путем неправомерного доступа к этой информации сотрудниками офиса, так как для правомерного необходим факт самого волеизъявления клиента, и соответственно процедур и Политик Компании:ДД.ММ.ГГГГ в 11:32 часа с учетной записи ФИО47 в карточку клиента ФИО33 внесена информация о подключении абонентского номера №, с заключением соответствующего договора об оказании услуг связи «Билайн» без ведома и присутствия самого клиента.ДД.ММ.ГГГГ в 15:07 часов с учетной записи ФИО47 в карточку клиента ФИО24 внесена информация о подключении абонентского номера №, с заключением соответствующего договора об оказании услуг связи «Билайн» без ведома и присутствия самого клиента.ДД.ММ.ГГГГ в 09:49 часов с учетной записи ФИО37 в карточку клиента ФИО29 внесена информация о подключении абонентских номеров №, с заключением соответствующих договоров об оказании услуг связи «Билайн» без ведома и присутствия самого клиента.ДД.ММ.ГГГГ в 10:40 часов с учетной записи ФИО37 в карточку клиента ФИО33 внесена информация о подключении абонентского номера №, с заключением соответствующего договора об оказании услуг связи «Билайн» без ведома и присутствия самого клиента.ДД.ММ.ГГГГ в 17:03 часов с учетной записи ФИО37 в карточку клиента ФИО30 внесена информация о подключении абонентских номеров №, с заключением соответствующих договоров об оказании услуг связи «Билайн» без ведома и присутствия самого клиента.ДД.ММ.ГГГГ в 11:27 часов с учетной записи ФИО37 в карточку клиента ФИО31 внесена информация о подключении абонентских номеров №, с заключением соответствующих договоров об оказании услуг связи «Билайн» без ведома и присутствия самого клиента.ДД.ММ.ГГГГ в 10:00 часов с учетной записи ФИО37 в карточку клиента ФИО32 внесена информация о подключении абонентских номеров №, с заключением соответствующих договоров об оказании услуг связи «Билайн» без ведома и присутствия самого клиента. Ему известно, что проведённой проверкой сотрудников полиции установлено, что указанные противоправные действия совершены работниками офиса ФИО35, ФИО36 ДД.ММ.ГГГГ между ПАО «ВымпелКом», как Работодателем, и ФИО36, как работником, заключен трудовой договор №, согласно которого ФИО36 принят в ПАО «ВымпелКом» на неопределенный срок на должность Специалиста офиса Группы офисов № с возложением обязанностей правильно и по назначению использовать оборудование, инструменты, приборы и иные технические средства, передаваемые ему Работодателем, обеспечивать сохранность вверенной ему документации.ДД.ММ.ГГГГ между ПАО «ВымпелКом», как Работодателем, и ФИО35, как работником, заключен трудовой договор №, согласно которого ФИО34 принят в ПАО «ВымпелКом» на неопределенный срок на должность специалиста офиса Группы офисов № с возложением обязанностей правильно и по назначению использовать оборудование, инструменты, приборы и иные технические средства, передаваемые ему Работодателем, обеспечивать сохранность вверенной ему документации. Согласно должностной инструкции Специалиста офиса Группы офисов №, с которой ФИО36 ознакомлен ДД.ММ.ГГГГ, ФИО35 ознакомлен ДД.ММ.ГГГГ, специалист офиса обязан осуществлять продажу товаров и услуг Компании с учетом потребностей и преимуществ для клиента, обеспечивать обработку персональных данных субъектов персональных данных (физических лиц), с которыми связана работа, в том числе сбор, хранение, ввод, использование, изменение и уничтожение обрабатываемых персональных данных, в соответствии с законодательством и внутренними нормативными документами Компании, соблюдать режим защиты и обработки персональных данных, обеспечивать конфиденциальность обрабатываемых персональных данных в соответствии с законодательством, внутренними нормативными документами Компании, соблюдать правила пользования услугами информационных технологий. Таким образом, указанными сотрудниками офиса продаж совершили неправомерный доступ и модификацию охраняемой законом компьютерной информации, составляющей коммерческую тайну. Подписание договоров оказания услуг связи происходит в электронном виде, точнее при помощи планшетного компьютера с сенсорным экраном непосредственно путем нанесения подписи на монитор планшетного компьютера, договоры на бумажных носителях не подписывались, в связи с чем предоставить договоры с рукописными подписями, выполненными чернилами, невозможно в виду их физического отсутствия (т. 7 л.д. 66-73);

по эпизоду модификации компьютерной информации, содержащейся в автоматизированной системе ПАО «ВымпелКом» «AmdocsEnsemble», совершенному ФИО35 также подтверждаются:

- показаниями свидетеля ФИО29, данными ею на предварительном следствии согласно которым, в период с 1 по ДД.ММ.ГГГГ, она пришла в салон «Билайн», расположенный в ТЦ «Премьер» по <адрес> с целью приобретения для своей дочери сотового телефона. В салоне «Билайн» по поводу сотового телефона меня консультировала ранее незнакомая мне сотрудница магазина - девушка. Также в магазине (салоне) «Билайн» находились еще один или два консультанта. После того, как выбрала сотовый телефон, на кассе сотрудница магазина попросила у нее паспорт, как поняла, чтобы оформить покупку, предполагает, что при покупке техники всегда спрашивают документы удостоверяющий личность, чтобы оформить гарантийный талон или иные необходимые документы. В процессе оформления консультант (девушка) поинтересовалась, не желает ли оформить sim-карту «Билайн», предлагала выгодный тариф, на что отказалась, пояснив, что не пользуется услугами оператора «Билайн» и не планирует менять своего оператора связи. После чего девушка отдала паспорт. Снимала ли девушка копии с паспорта, или сканировала его, не знает, не обратила на это внимание. При этом сама подписывала какие-то документы, но какие именно не знает, как поняла, что-то для гарантии на телефон. При этом не соглашалась заключать договоры на оказание услуг связи, то есть на оформление sim-карт «Билайн». Соответственно вместе с телефоном не выдавались никакие sim-карты. О том, что ДД.ММ.ГГГГ на нее были оформлены четыре sim-карты «Билайн» с абонентскими номерами № не знала, согласие свое на их оформление на ее имя никому не давала, и соответственно никогда ими не пользовалась, как и не пользовались никто из членов ее семьи. О факте оформления указанных абонентских номеров на ее имя узнала только от сотрудников полиции (т. 7 л.д. 184-185);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены копии договоров оказания услуг связи с подключением абонентских номеров №, согласно которым договоры оформлены ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО29, ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженки <адрес>, гражданки РФ, паспорт <данные изъяты> (т. 7 л.д. 96-120);

- показаниями свидетеля ФИО55, данными ею на предварительном следствии из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ, обращалась в салон «Билайн», расположенный в ТЦ «Премьер» по <адрес> с целью приобретения для личного пользования сотового телефона. В салоне ее проконсультировала сотрудница магазина, ранее незнакомая девушка, с волосами рыжего цвета. Также в магазине (салоне) «Билайн» находился еще один консультант – ранее незнакомый молодой человек. При покупке сотового телефона девушка предложила оформить sim-карту, которая как она сказала, бесплатная, на что согласилась. Для оформления sim-карты передала свой паспорт девушке, рядом с ней сидел второй вышеуказанный консультант (парень). Для оформления sim-карты, возможно что-то подписывала, но в скольких экземплярах документов расписывалась и каких именно, не помнит, также не помнит, в бумажном виде были документы или в электронном на планшете. Сами документы не читала, поэтому не может ничего сказать по поводу их содержания. Также не может утверждать, кто печатал эти документы, но свой паспорт гражданина Республики Туркменистана передавала изначально девушке консультанту. После оплаты в безналичной форме, девушка консультант передала приобретенные ею сотовый телефон и sim-карту «Билайн», абонентский номер не помнит. После получения sim-карты, саму sim-карту не активировала, решила, что не будет ей пользоваться, и потому ее выбросила, в связи с чем воспользоваться этой sim-картой никто не мог. Помимо указанной sim-карты, более в тот день никакие sim-карты не оформляла, также не просила оформить иные sim-карты, и не давала согласия на их оформление. О том, что ДД.ММ.ГГГГ на меня были оформлены две sim-карты «Билайн», а не одна, не знала (т. 7 л.д. 186-187);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрена копия договора оказания услуг связи с подключением абонентского №, согласно которого договор оформленДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО57, ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженки Туркменистан, гражданки Туркмении, паспорт <данные изъяты>т. 7 л.д. 96-120);

- показаниями свидетеля ФИО30, данными им на предварительном следствии согласно которым, в январе 2022 года приехал в ТЦ «Премьер», расположенный по <адрес> с целью приобретения наушников для личного пользования. В ТЦ «Премьер» зашел в салон связи «Билайн», где его начал консультировать консультант – ранее незнакомый молодой парень. После того, как выбрал наушники, консультант взял паспорт и стал оформлять документы на рассрочку оплаты товара. После оформления договора покинул салон связи. При этом ни sim-карты, ни банковские карты не оформлял. От сотрудников полиции стало известно, что ДД.ММ.ГГГГ на его имя оформлены абонентские номера №. В январе 2022 года никакие sim-карты не оформлял, в том числе вышеуказанные, разрешения и согласие на их оформление никому не давал (т. 7 л.д. 190-191);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрена копии договоров оказания услуг связи с подключением абонентских номеров №, согласно которым договоры оформлены ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО30, ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженца <адрес>, гражданина РФ, паспорт <данные изъяты> (т. 7 л.д. 96-120);

- показаниями свидетеля ФИО31, данными им на предварительном следствии, из которых следует, что до января 2022 года вместе с ним в АО «РТК» (розничной сети ПАО «МТС») работала ФИО38. Работали они в салоне «МТС» в ТЦ «Премьер» по <адрес>. После увольнения из АО «РТК» через несколько месяцев ФИО38 устроилась в салон связи «Билайн», расположенный в ТЦ «Премьер» по <адрес>. Он никогда не давал ФИО38 своего согласия на оформление на его имя каких-либо абонентских номеров, кроме номера - №. От сотрудников полиции стало известно, что ДД.ММ.ГГГГ на его имя были оформлены 4 абонентских номера сотового оператора «Билайн» №, №, №, №. Указанными абонентскими номерами никогда не пользовался, к оператору связи «Билайн» не обращался для их оформления, также никому не давал согласие на оформление на его имя указанных абонентских номеров, соответствующих договоров, заявлений не подписывал. Кто мог оформить на его имя указанные абонентские номера, не знает. От куда у работников офиса «Билайн» его паспортные данные, которые они использовали для оформления на его абонентские номера не знает. Но от ФИО38 стало известно, что абонентские номера на его имя оформил кто-то из ее сменщиков, которые работали с ней в смене в офисе «Билайн», но от куда у них оказались мои паспортные данные, она не сказала. Так как со ФИО38 вместе работал, общался с ней, не исключает, что когда-нибудь сам мог скинуть копию своего паспорта в рабочую группу в мессенджере или же лично ФИО38, так как также для закрытия рабочих планов, мог оставлять заявки на свое имя для открытия тех-же дебетовых или кредитных карт банка «МТС», которые реализуют в своей розничной сети, и потому у ФИО40 могла быть копия его паспорта, которую она могла также взять на работе, так как в офисе, в связи с оформлением, как уже указал, на его имя карт, могла храниться копия паспорта (т. 7 л.д. 192-194);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены копии договоров оказания услуг связи с подключением абонентских номеров №, согласно которым договоры оформлены ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО31, ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженца <адрес>, гражданина РФ, паспорт <данные изъяты> (т. 7 л.д. 96-120);

- показаниями свидетеля ФИО32, данными ею на предварительном следствии из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ в салоне «Билайн», расположенном в ТЦ «Премьер» по <адрес> она покупала сотовый телефон. В салоне «Билайн» по поводу сотового телефона ее консультировала сотрудница магазина по имени С. Также в магазине (салоне) «Билайн» находился еще один консультант – ранее незнакомый молодой человек (парень) плотного телосложения. При покупке сотового телефона С. предложила оформить sim-карту с выгодным тарифом для интернета, на что согласилась. Для оформления sim-карты передала свой паспорт С., рядом с ней сидел второй вышеуказанный консультант. Для оформления sim-карты подписывала соответствующие документы, как поняла договор, но в скольких экземплярах документов расписывалась, не помнит. Сами документы не читала, поэтому не может ничего сказать по поводу их содержания. Также не может утверждать, кто печатал эти документы, но подавала их подписывать С.. После оплаты, деньги отдала лично С., С. передала приобретенные ею сотовый телефон и sim-карту «Билайн» с абонентским номером №. Помимо указанной sim-карты, более в тот день никакие sim-карты не оформляла, также не просила оформить иные sim-карты, и не давала согласия на их оформление. О том, что ДД.ММ.ГГГГ на нее были оформлены еще две sim-карты «Билайн» с абонентскими номерами №, № не знала, согласие свое на их оформление никому не давала, и соответственно никогда ими не пользовалась (т. 7 л.д. 196-197);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены копии договоров оказания услуг связи с подключением абонентских номеров №, согласно которым договоры оформлены ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО32, ДД.ММ.ГГГГ гр., уроженки <адрес>, гражданки РФ, паспорт <данные изъяты> (т. 7 л.д. 96-120);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого у представителя потерпевшего ФИО44 изъяты копии договоров оказания услуг связи с подключением абонентских номеров № (т. 7 л.д. 91-95);

по эпизоду модификации компьютерной информации, содержащейся в автоматизированной системе ПАО «ВымпелКом» «AmdocsEnsemble», совершенному ФИО36, также подтверждается:

- показаниями свидетеля ФИО33, данными ею на предварительном следствии из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ в салон сотовой связи «Билайн», расположенном в ТЦ «Премьер» по <адрес> она приобретала телефон. Консультант – парень при оформлении документов на покупку и предложил оформить sim-карту для предоставления скидки. Она дала согласие на оформление sim-карты. После чего подписала документы на sim-карту и дебетовую карту «Альфа-Банк», которую также оформила. После чего консультант (парень) передал ей сотовый телефон, банковскую карту и одну sim-карту с абонентским номером №. От сотрудников полиции стало известно, что ДД.ММ.ГГГГ на нее также была оформлена sim-карты с абонентским номером № Указанную sim-карту не получала и не давала свое согласие на ее оформление (т. 7 л.д. 199-200);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрен акопия договора оказания услуг связи с подключением абонентского номера №, согласно которого договор оформлен ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО33, ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженки <адрес>, гражданки РФ, паспорт <данные изъяты> (т. 7 л.д. 96-120);

- показаниями свидетеля ФИО24, данными им на предварительном следствии из которых следует, что от сотрудников полиции ему стало известно, что ДД.ММ.ГГГГ в офисе «Билайн», расположенном в ТЦ «Премьер» по <адрес> на его имя заключен договор услуг связи с ПАО «Вымпелком» и соответственно sim-карта «Билайн» с абонентским номером № Указанный договор не заключал, не получал sim-карту, и вообще в указанный день не мог быть в ТЦ «Премьер», так как в отношении него была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Абонентский № ему не знаком, никогда такой номер на себя не регистрировал и соответственно не пользовался им, как и не пользовался никто из его родных или знакомых. Своего разрешения на оформления на его имя договора и sim-карты с указанным абонентским номером не давал, sim-карту зарегистрировали без его ведома, (т. 7 л.д. 202-203);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрена копия договора оказания услуг связи с подключением абонентского №, согласно которого договор оформлен ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО24, ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженца <адрес>, гражданина РФ, паспорт <данные изъяты> (т. 7 л.д. 96-120);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого у представителя потерпевшего ФИО44 изъята копия договора оказания услуг связи с подключением абонентского номера № и копия договора оказания услуг связи с подключением абонентского номера № (т. 7 л.д. 91-95).

Отрицание подсудимой ФИО37 своей вины в инкриминируемом ей деянии, суд расценивает, как способ защит и желание уйти от ответственности за совершенное ею преступление.

Показания подсудимой ФИО37 о том, что она не совершала хищения чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, опровергаются совокупностью исследованных по делу доказательств, а именно: показаниями подсудимых ФИО35, ФИО36 совместно с которыми она совершал указанное преступление, свидетеля ФИО42, с которой у подсудимой неприязненных отношений не было и причин ее оговаривать у последней не имеется, пояснившей в суде, что ФИО37 ей призналась, что она с ФИО36 и ФИО35 оформляли на различных людей кредитные карты без их согласия и в последующем снимали с них денежные средства, которые делили между собой, а также заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого на ряде документов оформляемых на получение кредитных карт имеется подпись ФИО37

Довод ФИО37, что подсудимые ФИО36 и ФИО35 ее оговариваю чтобы меньше платить за причиненный преступлением ущерб, суд находит голословным и ничем не подтвержденным.

Исследовав и оценив все доказательства в их совокупности, суд считает, что вина подсудимых ФИО35, ФИО36, ФИО37 в совершении инкриминируемых им преступлений полностью доказана в судебном заседании.

В судебном заседании после исследования всех доказательств по делу, в ходе судебных прений государственный обвинитель Степанова О.И. просила суд переквалифицировать действия ФИО35 по пяти преступлениям, предусмотренным ч.3 ст. 272 УК РФ на одно преступление, а действия ФИО36 по двум преступлениям, предусмотренным ч.3 ст. 272 УК РФ также на одно преступление указав, что совершенные ФИО35 и ФИО36 преступление является продолжаемым, поскольку складывается из нескольких тождественных преступных действий, направленных к общей цели и составляющих в своей совокупности единое преступление.

Изменение обвинения государственным обвинителем, исходя из принципа состязательности и равенства сторон в уголовном судопроизводстве, принципа разделения функции суда, разрешающего дело, и функции органа обвинения в лице государственного обвинителя, определяющего объем обвинения, в свете Постановления Конституционного Суда РФ № 18-П от 08.12.2003 года, является для суда обязательным.

Заявление государственного обвинителя об изменении обвинения в сторону смягчения, мотивированно, с изменением фактических обстоятельств инкриминируемого деяния не связано, права подсудимых ФИО35, ФИО36 на защиту не нарушает и при имеющихся обстоятельствах является для суда обязательным.

Давая юридическую оценку действиям подсудимых суд квалифицирует их действия:

ФИО35, ФИО36, ФИО37 по ч.3 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере;

ФИО35, ФИО36 по ч. 3 ст. 272 УК РФ, как неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, если это деяние повлекло модификацию компьютерной информации, совершенное из корыстной заинтересованности, лицом с использованием своего служебного положения.

По данным Рязанского областного психоневрологического диспансера ФИО35, ФИО36, ФИО37 на учете не состоят.

При указанных обстоятельствах суд признает их вменяемыми в отношении совершенных преступлений, в связи с чем, в отношении подсудимых должен быть постановлен обвинительный приговор.

При определении вида и размера наказания, суд согласно ч.3 ст. 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности преступлений, личность виновных, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание подсудимых, отсутствие отягчающих обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденных и на условия жизни их семей.

Преступления, совершенные подсудимыми, в соответствии с ч.ч. 3, 4 ст. 15 УК РФ относится к категории преступлений средней тяжести и тяжким преступлениям.

Окончательное наказание подсудимым ФИО35, ФИО36, подлежит назначению по правилам ч.3 ст. 69 УК РФ, т.к. ими в совокупности совершены преступления средней тяжести и тяжкое преступление.

Смягчающими наказание обстоятельствами для подсудимого ФИО35 по всем эпизодам, суд признает в силу п. «и» ч.1 ст. 61 УК РФ - активное способствование расследованию преступления, поскольку он в ходе предварительно следствия давал правдивые и признательные показания, сообщив о мотивах и способах совершения преступлений, и о судьбе похищенных денежных средств, в силу ч.2 ст. 61 УК РФ - признание им своей вины, раскаяние в содеянном, частичное возмещение ущерба потерпевшему АО «Альфа Банк» в размере 10 000 рублей, состояние его здоровья.

Отягчающих наказание подсудимого обстоятельств, предусмотренных ст. 63 УК РФ по всем эпизодам судом не установлено.

С учетом изложенного, при назначении наказания подсудимому ФИО35 суд руководствуется положениями ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Обстоятельств, которые существенно уменьшали бы степень общественной опасности преступлений, связанных с целями и мотивами их совершения, ролью виновного, его поведением во время или после совершения, установлено не было, и поэтому суд находит вышеуказанные смягчающие наказание ФИО35 обстоятельства недостаточными для признания их исключительными и назначения наказания подсудимому с применением условий ст. 64 УК РФ ни по одному из инкриминируемых ему деяний.

С учетом фактических обстоятельств совершенных ФИО35 преступлений, степени их общественной опасности, наступивших последствий, личности подсудимого, суд в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ полагает невозможным изменить категории преступлений, инкриминируемых ему, на менее тяжкую.

При назначении наказания подсудимому суд также учитывает, его молодой возраст, что он ранее не судим, на учетах в Рязанском областном психоневрологическом и наркологическом диспансерах не состоит, по месту жительства нареканий к своему поведению не имеет.

При разрешении вопроса о виде наказания, суд полагает, что, исходя из принципов законности, справедливости и гуманизма, установленных ст.ст. 3, 6 и 7 УК РФ, для решения задач и осуществления целей наказания, указанных в ст. 2 и ч.2 ст. 43 УК РФ, а именно: охрана прав и свобод граждан, общественного порядка и общественной безопасности, восстановление социальной справедливости, исправление подсудимого и предупреждение совершения им новых преступлений, в отношении ФИО35 должно быть применено наказание в виде лишения свободы. При этом суд считает возможным назначить подсудимому наказание с применением ст. 73 УК РФ, то есть условное осуждение.

Вместе с тем, суд считает необходимым в силу ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на ФИО35 обязанности не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, являться на регистрацию в указанный орган не реже одного раза в месяц.

Смягчающими наказание ФИО36 обстоятельствами по всем эпизодам суд признает в силу суд признает в силу п. «и» ч.1 ст. 61 УК РФ - активное способствование расследованию преступления, поскольку он в ходе предварительно следствия давал правдивые и признательные показания, сообщив о мотивах и способах совершения преступлений, и о судьбе похищенных денежных средств, в силу ч.2 ст. 61 УК РФ - признание им своей вины, раскаяние в содеянном, частичное возмещение ущерба потерпевшему АО «Альфа Банк» в размере 113 196,64 рублей, состояние его здоровья.

Отягчающих наказание подсудимого обстоятельств, предусмотренных ст. 63 УК РФ судом не установлено.

При назначении наказания подсудимому по всем эпизодам суд руководствуется ч.1 ст.62 УК РФ.

Обстоятельств, которые существенно уменьшали бы степень общественной опасности преступлений, связанных с целями и мотивами их совершения, ролью виновного, его поведением во время или после совершения, установлено не было, и поэтому суд находит вышеуказанные смягчающие наказание ФИО36 обстоятельства недостаточными для признания их исключительными и назначения наказания подсудимому с применением условий ст. 64 УК РФ ни по одному из инкриминируемых ему деяний.

С учетом фактических обстоятельств совершенных преступлений, степени их общественной опасности, наступивших последствий, личности подсудимого, суд в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ полагает невозможным изменить категорию преступления, инкриминируемому подсудимому, на менее тяжкую.

При разрешении вопроса о виде наказания, суд полагает, что, исходя из принципов законности, справедливости и гуманизма, установленных ст.ст. 3, 6 и 7 УК РФ, для решения задач и осуществления целей наказания, указанных в ст. 2 и ч.2 ст. 43 УК РФ, а именно: охрана прав и свобод граждан, общественного порядка и общественной безопасности, восстановление социальной справедливости, исправление подсудимого и предупреждение совершения им новых преступлений, в отношении ФИО36 должно быть применено наказание в виде лишения свободы. При этом суд считает возможным назначить подсудимому наказание с применением ст. 73 УК РФ, то есть условное осуждение.

Вместе с тем, суд считает необходимым в силу ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на ФИО36 обязанности не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, являться на регистрацию в указанный орган не реже одного раза в месяц.

Смягчающими наказание ФИО37 обстоятельствами суд признает в силу п. «г» ч.2 ст. 61 УК РФ – наличие у нее малолетнего ребенка ДД.ММ.ГГГГ, в силу ч.2 ст. 61 УК РФ – состояние здоровья ее ребенка ФИО58

Отягчающих наказание подсудимой обстоятельств, предусмотренных ст. 63 УК РФ судом не установлено.

Обстоятельств, которые существенно уменьшали бы степень общественной опасности преступления, связанных с целями и мотивами его совершения, ролью виновной, ее поведением во время или после совершения, установлено не было, и поэтому суд находит вышеуказанные смягчающие наказание ФИО37 обстоятельства недостаточными для признания их исключительными и назначения наказания подсудимой с применением условий ст. 64 УК РФ.

С учетом фактических обстоятельств совершенного преступления, степени его общественной опасности, наступивших последствий, личности подсудимой, суд в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ полагает невозможным изменить категорию преступления, инкриминируемого подсудимой, на менее тяжкую.

При назначении наказания подсудимой суд также учитывает, что она ранее не судима, на учетах в Рязанском областном психоневрологическом и наркологическом диспансерах не состоит, по месту жительства нареканий к своему поведению не имеет.

При разрешении вопроса о виде наказания, суд полагает, что, исходя из принципов законности, справедливости и гуманизма, установленных ст.ст. 3, 6 и 7 УК РФ, для решения задач и осуществления целей наказания, указанных в ст. 2 и ч.2 ст. 43 УК РФ, а именно: охрана прав и свобод граждан, общественного порядка и общественной безопасности, восстановление социальной справедливости, исправление подсудимой и предупреждение совершения ею новых преступлений, в отношении ФИО37 должно быть применено наказание в виде лишения свободы. При этом суд считает возможным назначить подсудимой наказание с применением ст. 73 УК РФ, то есть условное осуждение.

Вместе с тем, суд считает необходимым в силу ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на ФИО37 обязанности не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, являться на регистрацию в указанный орган не реже одного раза в месяц.

Применение к ФИО35, ФИО36, ФИО37 дополнительного наказания по ч.3 ст. 159 УК РФ в виде штрафа и ограничения свободы суд находит излишнем.

Судьба вещественных доказательств по настоящему уголовному делу подлежит разрешению в соответствие со ст. 81 и п. 12 ч.1 ст. 299 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 302, 307, 308, 309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

приговорил:

ФИО35 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 272 УК РФ и назначить ему наказание:

- по ч.3 ст. 159 УК РФ - 1 (один) год 6 (шесть) месяцев лишения свободы;

- по ч.3 ст. 272 УК РФ - 1 (один) год лишения свободы.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний назначить ФИО35 – 2 (два) года лишения свободы.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное ФИО35 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 1 (один) год 6 (шесть) месяцев.

На основании ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на ФИО35 обязанности не менять постоянного места жительства без уведомления государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, являться на регистрацию в указанный орган не реже одного раза в месяц.

Меру пресечения, избранную в отношении ФИО35, в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, после вступления приговора в законную силу – отменить.

ФИО36 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 272 УК РФ и назначить ему наказание:

- по ч.3 ст. 159 УК РФ - 1 (один) год 6 (шесть) месяцев лишения свободы;

- по ч.3 ст. 272 УК РФ - 1 (один) год лишения свободы.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний назначить ФИО36 – 2 (два) года лишения свободы.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное ФИО36 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 1 (один) год 6 (шесть) месяцев.

На основании ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на ФИО36 обязанности не менять постоянного места жительства без уведомления государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, являться на регистрацию в указанный орган не реже одного раза в месяц.

Меру пресечения, избранную в отношении ФИО36, в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, после вступления приговора в законную силу – отменить.

ФИО37 признать виновной в совершении преступления предусмотренного ч.3 ст. 159 УК РФ и назначить ей наказание 2 (два) года лишения свободы.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное ФИО37 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 1 (один) год 6 (шесть) месяцев.

На основании ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на ФИО37 обязанности не менять постоянного места жительства без уведомления государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, являться на регистрацию в указанный орган не реже одного раза в месяц.

Меру пресечения, избранную в отношении ФИО37, в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, после вступления приговора в законную силу – отменить.

После вступления приговора в законную силу вещественные доказательства:

- копии трудовых документов представленных ПАО «ВымпелКом» на ФИО35, ФИО36, ФИО37; кредитное досье ФИО11; кредитное досье ФИО20; кредитное досье ФИО26; кредитное досье ФИО25; кредитное досье ФИО24; кредитное досье ФИО23; кредитное досье ФИО28; кредитное досье ФИО21; кредитное досье ФИО4; кредитное досье ФИО22; кредитное досье ФИО27; кредитное досье ФИО10; кредитное досье ФИО5; кредитное досье ФИО6; кредитное досье ФИО19; кредитное досье ФИО2; кредитное досье ФИО18; кредитное досье ФИО3; кредитное досье ФИО16; кредитное досье ФИО41; кредитное досье ФИО14; кредитное досье ФИО12, кредитное досье, ФИО7; - детализации соединений абонентских номеров ПАО «ВымпелКом», абонентских номеров ООО «Т2 Мобайл»; CD-R диск марки «Verbatim» с номер вокруг посадочного кольца № CD-R диск марки «SmartTrack» с номером вокруг посадочного кольца №; - копию договора №, копию договора №, копию договора №, копию договора №, копию договора №, копию договора №, копию договора №, копию договора №, копию договора №, копию договора №, копию договора №, копию договора №, копию договора №, копию договора №, копию договора №, копию договора №, копию договора №; CD-R диск марки «Verbatim» с номером вокруг посадочного кольца №, хранить при уголовном деле;

- сотовый телефон «iPhone 12 mini», считать возвращенным свидетелю ФИО42

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Рязанского областного суда в течение 15 суток со дня его провозглашения через Железнодорожный районный суд г. Рязани. В случае апелляционного обжалования приговора осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также пользоваться в суде апелляционной инстанции помощью защитника, в том числе и назначенного для этого судом по их ходатайству.

Также приговор может быть обжалован в кассационном порядке во Второй кассационный суд общей юрисдикции в течение 6 месяцев со дня вступления его в законную силу. Если приговор был предметом рассмотрения суда апелляционной инстанции, кассационная жалоба подается через Железнодорожный районный суд г.Рязани. Если приговор не был предметом рассмотрения суда апелляционной инстанции, кассационная жалоба подается непосредственно в суд кассационной инстанции. В случае пропуска срока кассационного обжалования и (или) отказа в его восстановлении кассационная жалоба подается непосредственно в суд кассационной инстанции. Осужденные вправе участвовать в судебном заседании суда кассационной инстанции непосредственно либо путем использования систем видеоконференц-связи при условии заявления ими ходатайства об этом в их кассационной жалобе. При рассмотрении уголовного дела в суде кассационной инстанции осужденные вправе пользоваться помощью защитника, в том числе и назначенного для этого судом по их ходатайству.

Судья – (подпись)

Копия верна: судья А.А.Федорова

Секретарь судебного заседания А.В. Фомкина