Приговор по делу № 01-0010/2023 от 14.08.2023

Уг.д. № 1-0058/2023 (№1-850/2022), пр. № 12201110001000217,

УИД № 77RS0019-02-2022-017843-41

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

адрес 14 августа 2023 года

Останкинский районный суд адрес в составе

председательствующего судьи Бутаревой Е.В.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи фио, секретарями судебного заседания фио, ФИО1, фио, фио,

с участием государственных обвинителей – старших помощников Останкинского межрайонного прокурора адрес ФИО2, фио, ФИО3, фио, помощников Останкинского межрайонного прокурора адрес фио, фио,

подсудимого ФИО4 и его защитника – адвоката Нерсесяна Ю.Н., представившего удостоверение и ордер,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

фио Нариман оглы, паспортные данные, гражданина Российской Федерации, зарегистрированного по адресу: адрес, имеющего высшее образование, женатого, имеющего на иждивении двоих малолетних детей 2007 и ДД.ММ.ГГГГ г.р., не работающего, судимого:

- 04 августа 2009 года Хамовническим районным судом адрес за совершение 11 преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ, 2 преступлений, предусмотренных п. «а», «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, 2 преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ, 3 преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, и преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 3 ст. 158, ч. 3 ст. 159 УК РФ, на основании ч. 3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, к наказанию в виде лишения свободы сроком на 04 года, без штрафа. На основании ст. 74 УК РФ, отменено ФИО4 условное осуждение по приговору Савеловского районного суда адрес от 07.06.2007, на основании ст. 70 УК РФ, по совокупности приговоров, путем частичного сложения окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 04 года 06 месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, без штрафа, освобожден условно-досрочно 11.09.2012 на неотбытый срок 10 месяцев 15 дней;

- 08 июня 2015 года Мещанским районным судом адрес за совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 2 ст. 325, п. «а» ч. 2 ст. 163 УК РФ, на основании ч. 3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, к наказанию в виде лишения свободы сроком на 05 лет, со штрафом в размере сумма На основании п. «в» ч. 7 ст. 79 УК РФ, отменено ФИО4 условно-досрочное освобождение по приговору Хамовнического районного суда адрес от 04.08.2009, на основании ст. 70 УК РФ, к назначенному наказанию частично присоединено неотбытое ФИО4 наказание по приговору от 04.08.2009, по совокупности приговоров окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 05 лет 06 месяцев, со штрафом в размере сумма, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, наказание в виде штрафа постановлено исполнять самостоятельно, освободился 24 сентября 2019 года по отбытии срока наказания;

обвиняемого в совершении шести преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, двух преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ, и преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159, п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ,

содержащегося под стражей с 04 октября 2019 года,

УСТАНОВИЛ:

ФИО4 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества (потерпевшей ФИО5) путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

ФИО4, имея умысел на хищение чужого имущества в особо крупном размере, путем обмана, в неустановленное время, но не позднее 02 февраля 2018 года, при неустановленных точно обстоятельствах, находясь в местах лишения свободы за ранее совершенные преступления, а именно в ФКУ ИК-18 УФСИН России по адрес, расположенном по адресу: адрес, вступил в предварительный преступный сговор с неустановленными лицами, договорившись о его совершении.

Согласно разработанному преступному плану, он (ФИО4) и неустановленные лица, используя сеть Интернет, намеревались подбирать потерпевшего через различные сайты, входить к нему в доверие, в том числе, путем предоставления заведомо ложной информации о себе, после чего, преследуя корыстную цель, для незаконного обогащения, действуя путем обмана, предлагать совершить различные операции по безналичному переводу денежных средств потерпевшего, а при их отсутствии у последнего оформлять кредиты в различных кредитных организациях, намереваясь указанные денежные средства похищать путем их незаконного обращения в его (ФИО4) пользу и неустановленных лиц.

Реализуя преступный умысел, ФИО4, действуя в рамках отведенной преступной роли, совместно и согласованно со своими соучастниками, 02 февраля 2018 года в неустановленное точно время, находясь в ФКУ ИК-18 УФСИН России по адрес, расположенном по адресу: адрес, используя полученный при неустановленных точно обстоятельствах, месте и время, но не позднее 02 февраля 2018 года, в целях совершения преступления, мобильный телефон со вставленной в него сим-картой неустановленного номера, осуществил телефонный звонок на абонентский номер <***>, находившийся в пользовании у ФИО5, в ходе которого, в целях сокрытия данных о себе, сообщив последней сведения о том, что является успешным бизнесменом и желает подобрать недвижимость для себя и своей семьи, что на самом деле не соответствовало действительности, создав в ходе их совместного общения иллюзию теплых, дружеских отношений, тем самым, вызвав доверие потерпевшей.

Затем, продолжая свой преступный умысел, он (ФИО4), действуя в рамках отведенной преступной роли, совместно и согласованно со своими соучастниками, в целях хищения чужого имущества путем обмана, в неустановленное точно время, находясь в ФКУ ИК-18 УФСИН России по адрес, расположенном по адресу: адрес, 28 марта 2018 года в неустановленное точно время, используя мессенджер «WhatsАpp» (Вотсапп), осознавая общественную опасность своих действий, неизбежность наступления негативных последствий за их совершение и желая их наступления, сообщив заведомо ложные сведения, обратился к ФИО5 с вопросом об оказании временной финансовой помощи путем перечисления в безналичной форме денежных средств на указанные им (ФИО4) номера банковских карт, сославшись на личные временные финансовые трудности, пообещав их вернуть через непродолжительное время, что на самом деле не соответствовало действительности.

В свою очередь, ФИО5, будучи обманутой при вышеописанных обстоятельствах, не осознавая преступность намерений его (ФИО4) и неустановленных лиц, используя приложение «Мобильный банк» с оформленной на её имя банковской карты № 4276 3801 4282 3868, счет которой № 4081 7810 3380 5243 1582 открыт в отделении ПАО «Сбербанк России» по адресу: адрес, осуществила переводы денежных средств на счета банковских карт, зарегистрированных на лиц, заранее приисканных и используемых им (ФИО4) и неустановленными соучастниками в целях совершения преступлений, а именно:

- 28 марта 2018 года в 13 часов 59 минут в сумме сумма, с учетом списания банком комиссии за проведенную операцию в сумме сумма, на счет банковской карты № 4276 8390 1274 1161 ПАО «Сбербанк России», зарегистрированной на фио, открытой в отделении ПАО «Сбербанк России» по адресу: адрес Поляна, адрес;

- 28 марта 2018 года в 14 часов 02 минуты в сумме сумма, с учетом списания банком комиссии за проведенную операцию в сумме сумма, на счет № 40817810639000261833 банковской карты № 4276 8801 6094 9537 ПАО «Сбербанк России», зарегистрированной на ФИО6, открытой в отделении ПАО «Сбербанк России» по адресу: адрес;

- 28 марта 2018 года в 14 часов 06 минут в сумме сумма, с учетом списания банком комиссии за проведенную операцию в сумме сумма, на счет банковской карты № 4276 8801 9096 1536 ПАО «Сбербанк России», зарегистрированной на фио, открытой в отделении ПАО «Сбербанк России» по адресу: адрес;

- 28 марта 2018 года в 15 часов 26 минут в сумме сумма, с учетом списания банком комиссии за проведенную операцию в сумме сумма, на счет № 40817810639000261833 банковской карты № 4276 8801 6094 9537 ПАО «Сбербанк России», зарегистрированной на ФИО6, открытой в отделении ПАО «Сбербанк России» по адресу: адрес.

После этого, ФИО4, действуя совместно и согласованно со своими соучастниками, в рамках единого преступного умысла, в целях хищения чужого имущества путем обмана, в неустановленное точно время, находясь в ФКУ ИК-18 УФСИН России по адрес, расположенном по адресу: адрес, не позднее 30 марта 2018 года в неустановленное точно время, используя мессенджер «WhatsApp» (Вотсапп), осознавая общественную опасность своих действий, неизбежность наступления негативных последствий за их совершение и желая их наступления, сообщив заведомо ложные сведения, вновь обратился к ФИО5 с вопросом об оказании временной финансовой помощи путем получения потерпевшей кредита и передачи полученных по кредитному договору денежных средств в пользу соучастников, которые, якобы, необходимы для получения лицензии на осуществление им (ФИО4) предпринимательской деятельности, что на самом деле не соответствовало действительности, путем перечисления в безналичной форме денежных средств на указанные им (ФИО4) номера банковских карт, сославшись на невозможность личного получения кредита по причине нахождения за пределами Российской Федерации, пообещав их погасить через непродолжительное время, а также выплатить 5 % доли от своего бизнеса, что на самом деле не соответствовало действительности.

В свою очередь ФИО5, будучи обманутой при вышеописанных обстоятельствах, 30 марта 2018 года заключила договор потребительского кредита № 2268621830 от 30 марта 2018 года с ООО «Хоум Кредит Банк» на сумму сумма, которые в тот же день получила в наличной форме.

Далее, ФИО5, будучи обманутой ФИО4 и неустановленными соучастниками, действуя по указанию его (ФИО4), 31 марта 2018 года 13 часов 15 минут, находясь в отделении ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес, через кассу наличным расчетом зачислила денежные средства в сумме сумма, полученные 30 марта 2018 года по вышеуказанному договору потребительского кредита № 2268621830 от 30 марта 2018 года, на неустановленный в ходе предварительного следствия счет ПАО «Сбербанк России».

После этого, ФИО4, действуя совместно и согласованно со своими соучастниками, в рамках единого преступного умысла, в целях хищения чужого имущества путем обмана, в неустановленное точно время, находясь в ФКУ ИК-18 УФСИН России по адрес, расположенном по адресу: адрес, не позднее 05 апреля 2018 года, в неустановленное точно время, используя мессенджер «WhatsApp» (Вотсапп), осознавая общественную опасность своих действий, неизбежность наступления негативных последствий за их совершение и желая их наступления, сообщив заведомо ложные сведения, вновь обратился к ФИО5 с вопросом об оказании временной финансовой путем получения потерпевшей кредита и передачи полученных по кредитному договору денежных средств в пользу соучастников, которые, якобы, необходимы для получения лицензии на осуществление им (ФИО4) предпринимательской деятельности, что на самом деле не соответствовало действительности, путем перечисления в безналичной форме денежных средств на указанные им (ФИО4) номера банковских карт, сославшись на невозможность личного получения кредита по причине нахождения за пределами Российской Федерации, пообещав их погасить через непродолжительное время, а также выплатить 5 % доли от своего бизнеса, что на самом деле не соответствовало действительности.

В свою очередь ФИО5, будучи обманутой при вышеописанных обстоятельствах, 05 апреля 2018 года с Банк ВТБ (ПАО) заключила договор потребительского кредита №625/0000-0685155 от 05 апреля 2018 года на сумму сумма, которые в тот же день получила в кассе вышеуказанного офиса.

Далее, ФИО5, будучи обманутой при вышеописанных обстоятельствах, не осознавая преступность намерений его (ФИО4) и неустановленных лиц, используя приложение «Мобильный банк» с оформленного на её имя банковской карты № 4276 3801 4282 3868, счет которой № 4081 7810 3380 5243 1582 открыт в отделении ПАО «Сбербанк России» по адресу: адрес, осуществила переводы денежных средств на счета банковских карт, зарегистрированных на лиц, заранее приисканных и используемых им (ФИО4) и неустановленными соучастниками в целях совершения преступления, полученные 05 апреля 2018 года по вышеуказанному договору потребительского кредита №625/0000-0685155 от 05 апреля 2018 года, а именно:

- 05 апреля 2018 года в 11 часов 58 минут в сумме сумма, с учетом списания банком комиссии за проведенную операцию в сумме сумма, на счет банковской карты № 5469 6000 2197 2211 ПАО «Сбербанк России», зарегистрированной на фио, открытой в отделении ПАО «Сбербанк России» по адресу: адрес;

- 05 апреля 2018 года в 12 часов 09 минут в сумме сумма, с учетом списания банком комиссии за проведенную операцию в сумме сумма, на счет банковской карты № 4276 6000 1844 2067 ПАО «Сбербанк России», зарегистрированной на ФИО7, открытой в отделении ПАО «Сбербанк России» по адресу: адрес;

- 05 апреля 2018 года в 12 часов 15 минут в сумме сумма, с учетом списания банком комиссии за проведенную операцию в сумме сумма, на счет банковской карты № 4276 8600 1661 7876 ПАО «Сбербанк России», зарегистрированной на фио, открытой в отделении ПАО «Сбербанк России», по адресу: адрес.

После этого, ФИО4, действуя совместно и согласованно со своими соучастниками, в рамках единого преступного умысла, в целях хищения чужого имущества путем обмана, в неустановленное точно время, находясь в ФКУ ИК-18 УФСИН России по адрес, расположенном по адресу: адрес, не позднее 06 апреля 2018 года в неустановленное точно время, используя мессенджер «WhatsApp» (Вотсап), осознавая общественную опасность своих действий, неизбежность наступления негативных последствий за их совершение и желая их наступления, сообщив заведомо ложные сведения, вновь обратился к ФИО5 с вопросом об оказании временной финансовой путем получения потерпевшей кредита и передачи полученных по кредитному договору денежных средств в пользу соучастников, которые, якобы, необходимы для получения лицензии на осуществление им (ФИО4) предпринимательской деятельности, что на самом деле не соответствовало действительности, путем перечисления в безналичной форме денежных средств на указанные им (ФИО4) номера банковских карт, сославшись на невозможность личного получения кредита по причине нахождения за пределами Российской Федерации, пообещав их погасить через непродолжительное время, а также выплатить 5 % доли от своего бизнеса, что на самом деле не соответствовало действительности.

В свою очередь ФИО5, будучи обманутой при вышеописанных обстоятельствах, 06 апреля 2018 года с ПАО АКБ «Металлургический инвестиционный банк» заключила договор потребительского кредита № ПК-0100/0447/18 от 06 апреля 2018 года на сумму сумма, которые в тот же день получила в наличной форме.

Далее, ФИО5, будучи обманутой при вышеописанных обстоятельствах, не осознавая преступность намерений его (ФИО4) и неустановленных лиц, используя приложение «Мобильный банк», с оформленной на её имя банковской карты № 4276 3801 4282 3868, счет которой № 4081 7810 3380 5243 1582 открыт в отделении ПАО «Сбербанк России» по адресу: адрес, осуществила переводы денежных средств на счета банковских карт, зарегистрированных на лиц, заранее приисканных и используемых им (ФИО4) и неустановленными соучастниками в целях совершения преступлений, полученные 06 апреля 2018 года по вышеуказанному договору потребительского кредита № ПК-0100/0447/18 от 06 апреля 2018 года, а именно:

- 06 апреля 2018 года в 12 часов 02 минуты в сумме сумма, с учетом списания банком комиссии за проведенную операцию в сумме сумма, на счет банковской карты № 5469 6000 2197 2211 ПАО «Сбербанк России», зарегистрированной на фио, открытой в отделении ПАО «Сбербанк России» по адресу: адрес.

После этого, он (ФИО4), действуя совместно и согласованно со своими соучастниками, в рамках единого преступного умысла, в целях хищения чужого имущества путем обмана, в неустановленное точно время, находясь в ФКУ ИК-18 УФСИН России по адрес, расположенном по адресу: адрес, не позднее 07 апреля 2018 года, в неустановленное точно время, используя мессенджер «WhatsApp» (Вотсапп), осознавая общественную опасность своих действий, неизбежность наступления негативных последствий за их совершение и желая их наступления, сообщив заведомо ложные сведения, вновь обратился к ФИО5 с вопросом об оказании временной финансовой путем получения потерпевшей кредита и передачи полученных по кредитному договору денежных средств в пользу соучастников, которые, якобы, необходимы для получения лицензии на осуществление им (ФИО4) предпринимательской деятельности, что на самом деле не соответствовало действительности, путем перечисления в безналичной форме денежных средств на указанные им (ФИО4) номера банковских карт, сославшись на невозможность личного получения кредита по причине нахождения за пределами Российской Федерации, пообещав их погасить через непродолжительное время, а также выплатить 5 % доли от своего бизнеса, что на самом деле не соответствовало действительности.

Далее, ФИО5, будучи обманутой при вышеописанных обстоятельствах, не осознавая преступность намерений его (ФИО4) и неустановленных лиц, используя приложение «Мобильный банк», с оформленной на её имя банковской карты № 4276 3801 4282 3868, счет которой № 4081 7810 3380 5243 1582 открыт в отделении ПАО «Сбербанк России» по адресу: адрес, осуществила переводы денежных средств на счета банковских карт, зарегистрированных на лиц, заранее приисканных и используемых им (ФИО4) и неустановленными соучастниками в целях совершения преступлений, а именно:

- 07 апреля 2018 года в неустановленное время в сумме сумма, с учетом списания банком комиссии за проведенную операцию в сумме сумма, на счет банковской карты № 5469 6000 2197 2211 ПАО «Сбербанк России», зарегистрированной на фио, открытой в отделении ПАО «Сбербанк России», по адресу: адрес;

- 08 апреля 2018 года в неустановленное время в сумме сумма, с учетом списания банком комиссии за проведенную операцию в сумме сумма, на счет банковской карты № 5469 6000 2197 2211 ПАО «Сбербанк России», зарегистрированной на фио, открытой в отделении ПАО «Сбербанк России» по адресу: адрес.

После чего, неустановленные соучастники его (ФИО4), получив вышеуказанные денежные средства на общую сумму сумма, обратили их в свою пользу, распорядившись по своему усмотрению совместно с ним (ФИО4), тем самым похитив их.

Таким образом, он (ФИО4), действуя в группе лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами, совершил хищение путем обмана денежных средств ФИО5 на общую сумму сумма, с учетом списания банком комиссии за проведенные указанные операции на общую сумму сумма, что превышает сумма и является особо крупным размером.

Он же (ФИО4) совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества (потерпевшей ФИО8) путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину, при следующих обстоятельствах:

ФИО4, имея умысел на хищение чужого имущества, путем обмана, в неустановленное время, но не позднее 01 июля 2018 года при неустановленных точно обстоятельствах, находясь в местах лишения свободы за ранее совершенные преступления, а именно в ФКУ ИК-18 УФСИН России по адрес, расположенном по адресу: адрес, вступил в предварительный преступный сговор с неустановленными лицами, договорившись о его совершении.

Реализуя преступный умысел, он (ФИО4), действуя в рамках отведенной преступной роли, совместно и согласованно со своими соучастниками, в неустановленное точно время, но не позднее 01 июля 2018 года, находясь в ФКУ ИК-18 УФСИН России по адрес, расположенном по адресу: адрес, используя полученный при неустановленных точно обстоятельствах, месте и время, но не позднее 01 июля 2018 года, в целях совершения преступления, используя мессенджер «WhatsАpp» (Вотсапп), посредством мобильного телефона со вставленной в него сим-картой неустановленного номера, начал вести переписку с ФИО8, в ходе которой, в целях сокрытия данных о себе, представился вымышленным именем - «Анар», сообщив последней сведения о том, что является успешным бизнесменом, что на самом деле не соответствовало действительности, создав в ходе их совместного общения иллюзию теплых, дружеских отношений, тем самым вызвав доверие потерпевшей, предложив последней продолжить общение в мессенджере «WhatsАpp».

Затем, продолжая свой преступный умысел, он (ФИО4), действуя в рамках отведенной преступной роли, совместно и согласованно со своими соучастниками, в целях хищения чужого имущества путем обмана, в неустановленное точно время, находясь в ФКУ ИК-18 УФСИН России по адрес, расположенном по адресу: адрес, 28 марта 2018 года в неустановленное точно время, используя мессенджер «WhatsАpp» (Вотсапп), осознавая общественную опасность своих действий, неизбежность наступления негативных последствий за их совершение и желая их наступления, воспользовавшись подавленным состоянием ФИО8, так как последней необходимы были денежные средства на операцию матери, под предлогом помощи, сообщив заведомо ложные сведения, обратился к ФИО8 с предложением о вложении в криптовалюту BTC (биткоин) для получения высокого дохода, путем перечисления в безналичной форме денежных средств на указанные им (ФИО4) номера банковских карт, что на самом деле не соответствовало действительности.

В свою очередь, ФИО8, будучи обманутой при вышеописанных обстоятельствах, не осознавая преступность намерений его (ФИО4) и неустановленных лиц, используя приложение «Мобильный банк» с оформленной на фио банковской карты № 5469 3800 6133 4867, счет которой № 40817810298065339580 открыт в отделении ПАО «Сбербанк России» по адресу: адрес, осуществила переводы денежных средств, принадлежащих ФИО8, на счета банковских карт, зарегистрированных на лиц, заранее приисканных и используемых им (ФИО4) и неустановленными соучастниками в целях совершения преступлений, а именно:

- 01 июля 2018 года в 11 часов 38 минут в сумме сумма, с учетом списания банком комиссии за проведенную операцию в сумме сумма, на счет банковской карты № 5469 6000 2197 2211 ПАО «Сбербанк России», зарегистрированной на фио, открытой в отделении ПАО «Сбербанк России», по адресу: адрес;

- 02 июля 2018 года в 12 часов 58 минут в сумме сумма, с учетом списания банком комиссии за проведенную операцию в сумме сумма, на счет № 40817810639000261833 банковской карты № 4276 8801 6094 9537 ПАО «Сбербанк России», зарегистрированной на ФИО6, открытой в отделении ПАО «Сбербанк России», по адресу: адрес.

Таким образом, он (ФИО4), действуя в группе лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами, совершил хищение путем обмана денежных средств ФИО8, на общую сумму сумма, с учетом списания банком комиссии за проведенные вышеуказанные операции на общую сумму сумма, чем причинил последней значительный материальный ущерб.

Также ФИО4 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества (потерпевшей ФИО9) путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

ФИО4, имея умысел на хищение чужого имущества в особо крупном размере, путем обмана, в неустановленное время, но не позднее 22 февраля 2019 года, при неустановленных точно обстоятельствах, находясь в местах лишения свободы за ранее совершенные преступления, а именно в ФКУ ИК-18 УФСИН России по адрес, расположенном по адресу: адрес, вступил в предварительный преступный сговор с неустановленными лицами, договорившись о его совершении.

Реализуя преступный умысел, он (ФИО4), действуя в рамках отведенной преступной роли, совместно и согласованно со своими неустановленными соучастниками, не позднее 22 февраля 2019 года в неустановленное точно время, находясь в ФКУ ИК-18 УФСИН России по адрес, расположенном по адресу: адрес, используя полученные при неустановленных точно обстоятельствах, месте и время, но не позднее 22 февраля 2019 года, в целях совершения преступления, посредством неустановленного устройства зашел через находящийся у него (ФИО4) в пользовании аккаунт, созданный при неустановленных обстоятельствах, не позднее 22 февраля 2019 года, в целях совершения преступления, на интернет-сайте знакомств «Youlove» под именем «Янис», в целях сокрытия данных о себе, на страницу ФИО9, сообщив последней о том, что желает с ней познакомиться для создания семьи, что на самом деле не соответствовало действительности, создав в ходе их совместного общения иллюзию теплых, дружеских отношений, тем самым вызвав доверие потерпевшей, предложив последней продолжить общение в мессенджере «WhatsАpp».

Затем, продолжая свой преступный умысел, он (ФИО4), действуя в рамках отведенной преступной роли, совместно и согласованно со своими соучастниками, в целях хищения чужого имущества путем обмана, в неустановленное точно время, находясь в ФКУ ИК-18 УФСИН России по адрес, расположенном по адресу: адрес, в неустановленное точно время, но не позднее 22 февраля 2019 года, узнав в ходе разговора с ФИО9 о том, что последняя выплачивает ипотеку, под предлогом оказания помощи полной выплаты ипотеки, используя мессенджер «WhatsАpp» (Вотсапп), осознавая общественную опасность своих действий, неизбежность наступления негативных последствий за их совершение и желая их наступления, сообщил ФИО9 о необходимости открыть счет в банке, куда он (ФИО4) сможет перечислить денежные средства, но чтобы это произошло, ФИО9 необходимо было взять денежные средства в сумме около сумма в кредит и передать их ему (ФИО4), так как у последнего отсутствуют наличные денежные средства, а имеется только банковская карта, с которой такую крупную сумму снять или перевести невозможно, что на самом деле не соответствовало действительности.

В свою очередь фио, будучи обманутой им (ФИО4) и неустановленными соучастниками, действуя по указанию его (ФИО4) при вышеописанных точно обстоятельствах, заключила следующие договоры:

- 22 февраля 2019 года, находясь в офисе Банк ВТБ (ПАО) по адресу: адрес, заключила договор потребительского кредита № 625/0000-0975548 от 22 февраля 2019 года с Банком ВТБ «ПАО» № на сумму сумма, после чего, в тот же день, получила в кассе вышеуказанного офиса денежные средства в наличной форме в сумме сумма;

- 22 февраля 2019 года, находясь в офисе ПАО «Московский кредитный банк» по адресу: адрес, мкр-н Центральный, адрес, заключила с ПАО «Московский кредитный банк» договор потребительского кредита на сумму сумма, которые получила наличным способом в тот же день в кассе вышеуказанного офиса;

- 22 февраля 2019 года, находясь в офисе ПАО «Росбанк» по адресу: адрес, заключила с ПАО «Росбанк» договор потребительского кредита № 97502583KDN100973088 от 22.02.2019 на общую сумму сумма, в тот же день получила в кассе вышеуказанного офиса в наличной форме в сумме сумма;

- 22 февраля 2019 года, находясь в офисе ПАО «Росбанк» по адресу: адрес, заключила с ПАО «Росбанк» договор потребительского кредита № 97502583KDN100973147 от 22.02.2019 на общую сумму сумма, которые 27 февраля 2019 года получила в кассе вышеуказанного офиса;

- 22 февраля 2019 года, находясь в офисе ПАО «Сбербанк России» по адресу: адрес, заключила с ПАО «Сбербанк России» договор потребительского кредита №1160403740 от 22 февраля 2019 года на сумму сумма, которые перечислены на ее расчетный счет;

- 25 февраля 2019 года, находясь в офисе ПАО «Восточный экспресс банк» по адресу: адрес, заключила с ПАО «Восточный экспресс банк» договор потребительского кредита № 19/7736/00000/100363 от 25 февраля 2019 года на сумму сумма, после чего, в тот же день, получила в кассе вышеуказанного офиса денежные средства в наличной форме в сумме сумма;

- 25 февраля 2019 года, находясь в офисе ПАО «Ренессанс Кредит» по адресу: адрес, заключила с ПАО «Ренессанс Кредит» договор потребительского кредита № 75750510960 от 25 февраля 2019 года на сумму сумма, которые в тот же день получила в кассе вышеуказанного офиса;

- 25 февраля 2019 года, находясь в офисе адрес по адресу: адрес, Каланчевская, д. 27, заключила с адрес договор потребительского кредита № F0GDRC20S19022508701 от 25 февраля 2019 года на сумму сумма, которые получила в тот же день;

- 26 февраля 2019 года, находясь в офисе адрес по адресу: адрес, заключила с адрес договор потребительского кредита № 2019/ПК/999 от 26 февраля 2019 года на сумму сумма, которые получила в тот же день, а также, 26 февраля 2019 года, находясь в неустановленном месте, обналичила денежные средства в сумме сумма с оформленной на ее имя банковской карты «Тинькофф.ру».

Далее, фио, будучи обманутой им (ФИО4) и неустановленными соучастниками, действуя по указанию его (ФИО4), в период времени с 22 февраля 2019 года по 07 марта 2019 года, не более 4 раз, более точные сведения не установлены, осуществила передачу наличных денежных средств, заранее упакованных ей в картонные коробки по адресу своего места жительства: адрес, им. Ленина, д. 11, кв. 52, на общую сумму сумма, основная часть которых полученные денежные средства по вышеуказанным кредитным договорам, неустановленным лицам, являющимися водителями такси, заранее приисканными им (ФИО4) и его неустановленными соучастниками с целью совершения преступления, под видом подарков ему (ФИО4), которые в последующем передали указанные денежные средства его (ФИО4) неустановленным соучастникам преступления.

После чего, неустановленные соучастники его (ФИО4), получив вышеуказанные денежные средства в сумме сумма от неустановленных лиц, являющихся водителями такси, полученные последними от ФИО9, обратили их в свою пользу, распорядившись по своему усмотрению совместно с ним (ФИО4), тем самым похитив их, путем обмана.

После этого, фио, будучи обманутой им (ФИО4) и неустановленными соучастниками, действуя по указанию его (ФИО4), 02 марта 2019 года, в неустановленное время, посредством терминала оплаты, находящегося в ТРЦ «Вегас», расположенном по адресу: адрес, поселок совхоз имени Ленина, 24 километр МКАД, осуществила перевод принадлежащих ей денежных средств в общей сумме сумма двумя операциями на подконтрольные ему (ФИО4) абонентские номера сотового оператора ООО «Вымпелком» +7-903-260-31-18 (сумма), и +7-903-260-40-66 (сумма).

Таким образом, он (ФИО4), действуя в группе лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами, совершил хищение путем обмана денежных средств ФИО9 на общую сумму сумма, что превышает сумма и является особо крупным размером.

Он же (ФИО4) совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества (потерпевшей ФИО10) путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

ФИО4, имея умысел на хищение чужого имущества в особо крупном размере, путем обмана, в неустановленное время, но не позднее 11 марта 2019 года, при неустановленных точно обстоятельствах, находясь в местах лишения свободы за ранее совершенные преступления, а именно в ФКУ ИК-18 УФСИН России по адрес, расположенном по адресу: адрес, вступил в предварительный преступный сговор с неустановленными лицами, договорившись о его совершении.

Реализуя преступный умысел, он (ФИО4), действуя в рамках отведенной преступной роли, совместно и согласованно со своими соучастниками, не позднее 11 марта 2019 года, в неустановленное точно время, находясь в ФКУ ИК-18 УФСИН России по адрес, расположенном по адресу: адрес, используя полученные при неустановленных точно обстоятельствах, месте и время, но не позднее 11 марта 2019 года, в целях совершения преступления, посредством неустановленного устройства зашел через находящийся у него (ФИО4) в пользовании аккаунт, созданный при неустановленных обстоятельствах, не позднее 11 марта 2019 года, в целях совершения преступления, на интернет-сайте знакомств «Youlove» под именем «Янис», в целях сокрытия данных о себе, на страницу ФИО10, сообщив последней о том, что желает с ней познакомиться для создания семьи, что на самом деле не соответствовало действительности, создав в ходе их совместного общения иллюзию теплых, дружеских отношений, тем самым, вызвав доверие потерпевшей, предложив последней продолжить общение в мессенджере «WhatsАpp».

Затем, продолжая свой преступный умысел, он (ФИО4), действуя в рамках отведенной преступной роли, совместно и согласованно со своими соучастниками, в целях хищения чужого имущества путем обмана, в неустановленное точно время, находясь в ФКУ ИК-18 УФСИН России по адрес, расположенном по адресу: адрес, в неустановленное точно время, но не позднее 11 марта 2019 года, используя мессенджер «WhatsАpp» (Вотсапп), осознавая общественную опасность своих действий, неизбежность наступления негативных последствий за их совершение и желая их наступления, сообщил ФИО10 о том, что он (ФИО4) хочет встретиться с ФИО10 лично и продолжить общение, но для этого ей необходимо пройти процедуру «Скоринг» - подать заявки на получения кредитов, чтобы в последующем она могла получить доступ к его «золотой» карте и выплатить свои кредиты и возможно создать с ним (ФИО4) семью, что на самом деле не соответствовало действительности.

В свою очередь ФИО10, будучи обманутой им (ФИО4) и неустановленными соучастниками, при вышеописанных точно обстоятельствах, действуя по указанию его (ФИО4), в период времени с 11 марта 2019 года по 15 марта 2019 года заключила договоры потребительского кредита, а именно:

- 11 марта 2019 года заключила с адрес договор потребительского кредита № F0TDRC20S19031115513 на сумму сумма;

- 12 марта 2019 года заключила с адрес Стандарт» договор потребительского кредита № 122610680 на сумму сумма;

- 12 марта 2019 года заключила с КБ «Ренессанс Кредит» договор потребительского кредита № 75750513963 на сумму сумма;

- 13 марта 2019 года, заключила с ПАО «Московский кредитный банк» договор потребительского кредита № 116673/19 на сумму сумма;

- 15 марта 2019 года, заключила с ООО «МигКредит» договор займа № 1907414051 на сумму сумма, обналичив по его (ФИО4) указанию все вышеуказанные денежные средства.

Далее, ФИО10, будучи обманутой им (ФИО4) и неустановленными соучастниками, действуя по указанию его (ФИО4), 13 марта 2019 года примерно в 15 часов 00 минут, находясь в отделении адрес, расположенного по адресу: адрес, осуществила следующие операции по переводу денежных средств на абонентские номера неустановленных лиц:

- на абонентский номер ПАО «ВымпелКом» +7-903-360-62-89, зарегистрированный на ФИО11, в общей сумме сумма;

- на абонентский номер ПАО «ВымпелКом» +7-903-260-68-14, зарегистрированный на ФИО12, в общей сумме сумма;

- на абонентский номер ПАО «Мегафон» +7-925-362-66-64, зарегистрированный на фио, в общей сумме сумма.

Далее, ФИО10, будучи обманутой им (ФИО4) и неустановленными соучастниками, действуя по указанию его (ФИО4), 14 марта 2019 года около 16 часов 00 минут, находясь в отделении адрес, расположенного по адресу: адрес, осуществила следующие операции по переводу денежных средств на подконтрольные ему (ФИО4) абонентские номера неустановленных лиц:

- на абонентский номер ПАО «ВымпелКом» +7-903-260-66-03, зарегистрированный на ФИО12, в общей сумме сумма;

- на абонентский номер ПАО «ВымпелКом» +7-903-260-53-51, в общей сумме сумма;

- на абонентский номер ПАО «ВымпелКом» +7-903-260-67-49, зарегистрированный на ФИО12, в общей сумме сумма;

- на абонентский номер ПАО «ВымпелКом» +7-903-260-51-31, зарегистрированный на ФИО11, в общей сумме сумма.

Далее, ФИО10, будучи обманутой им (ФИО4) и неустановленными соучастниками, действуя по указанию его (ФИО4), 15 марта 2019 года примерно в 16 часов 00 минут, находясь в отделении адрес, расположенного по адресу: адрес, осуществила переводы денежных средств на подконтрольные ему (ФИО4) абонентские номера неустановленных лиц:

- на абонентский номер ПАО «ВымпелКом» +7-903-260-86-46, зарегистрированный на фио, в общей сумме сумма;

- на абонентский номер ПАО «ВымпелКом» +7-903-261-00-67, зарегистрированный на фио, в общей сумме сумма;

- на абонентский номер ПАО «Мегафон» +7-925-362-66-64, зарегистрированный на фио, в общей сумме сумма.

Далее, ФИО10, будучи обманутой им (ФИО4) и неустановленными соучастниками, действуя по указанию его (ФИО4), 16 марта 2019 года, в неустановленное время, находясь в отделении адрес, расположенного по адресу: адрес, осуществила переводы денежных средств несколькими операциями на абонентские номера неустановленных лиц:

- на абонентский номер ПАО «ВымпелКом» +7-903-261-12-95, зарегистрированный на фио, в общей сумме сумма;

- на абонентский номер ПАО «ВымпелКом» +7-903-261-18-34, зарегистрированный на фио, в общей сумме сумма;

- на абонентский номер ПАО «ВымпелКом» +7-903-261-20-47, зарегистрированный на фио, в общей сумме сумма.

В этот же день, 16 марта 2019 года примерно в 19 часов 00 минут ФИО10, будучи обманутой ФИО4 и неустановленными соучастниками, действуя по указанию ФИО4 примерно в 19 часов 00 минут, находясь у главного входа в ТЦ «Эго Мол», расположенного по адресу: адрес, передала, находящиеся при ней денежные средства в сумме сумма, заранее упакованные ей в картонную коробку, помещенную в подарочный пакет, неустановленному лицу, которое в свою очередь передало его (ФИО4) неустановленным соучастникам преступления.

После чего, неустановленные соучастники его (ФИО4), получив вышеуказанные денежные средства от ФИО10, обратили их в свою пользу, распорядившись по своему усмотрению совместно с ним (ФИО4), тем самым, похитив их, путем обмана.

Таким образом, он (ФИО4), действуя в группе лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами, совершил хищение путем обмана денежных средств ФИО10, на общую сумму сумма, что превышает сумма и является особо крупным размером.

ФИО4 также совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину (потерпевшей ФИО13) при следующих обстоятельствах:

ФИО4, имея умысел на хищение чужого имущества, путем обмана, в неустановленное время, но не позднее 10 августа 2019 года, при неустановленных точно обстоятельствах, находясь в местах лишения свободы за ранее совершенные преступления, а именно в ФКУ ИК-18 УФСИН России по адрес, расположенном по адресу: адрес, вступил в предварительный преступный сговор с неустановленными лицами, договорившись о его совершении.

Реализуя преступный умысел, он (ФИО4), действуя в рамках отведенной преступной роли, совместно и согласованно со своими соучастниками, не позднее 10 августа 2019 года, в неустановленное точно время, находясь в ФКУ ИК-18 УФСИН России по адрес, расположенном по адресу: адрес, используя полученные при неустановленных точно обстоятельствах, месте и время, но не позднее 10 августа 2019 года, в целях совершения преступления, посредством неустановленного устройства зашел через находящийся у него (ФИО4) в пользовании аккаунт, созданный при неустановленных обстоятельствах, не позднее 10 августа 2019 года, в целях совершения преступления, на интернет-сайте знакомств «Badoo.ru» под именем «Янис», в целях сокрытия данных о себе, на страницу ФИО13, сообщив последней о том, что желает с ней познакомиться для создания семьи и является успешным бизнесменом, что на самом деле не соответствовало действительности, создав в ходе их совместного общения иллюзию теплых, дружеских отношений, тем самым вызвав доверие потерпевшей, предложив последней продолжить общение в мессенджере «WhatsАpp».

Затем, продолжая свой преступный умысел, он (ФИО4), действуя в рамках отведенной преступной роли, совместно и согласованно со своими соучастниками, в целях хищения чужого имущества путем обмана, в неустановленное точно время, находясь в ФКУ ИК-18 УФСИН России по адрес, расположенном по адресу: адрес, в неустановленное точно время, но не позднее 11 марта 2019 года, используя мессенджер «WhatsАpp» (Вотсапп), осознавая общественную опасность своих действий, неизбежность наступления негативных последствий за их совершение и желая их наступления, сообщил ФИО13 о том, что он (ФИО4) является влиятельным бизнесменом, из-за чего ему (ФИО4) очень тяжело организовать встречу, так как последний постоянно находится под личной охраной и для того, чтобы встретиться, предложил оформить ФИО13 в качестве сотрудника его (ФИО4) организации, что на самом деле не соответствовало действительности.

ФИО13, будучи обманутой им (ФИО4) и неустановленными соучастниками, согласилась на вышеуказанное предложение.

После чего, в продолжение преступного умысла его (ФИО4) и неустановленных соучастников, он (ФИО4) под предлогом оформления и пополнения карты сотрудника, сообщил ФИО13, что последней необходимо перевести денежные средства в сумме сумма на указанный им (ФИО4) счет.

Далее, ФИО13, будучи обманутой им (ФИО4) и неустановленными соучастниками, 10 августа 2019 года в 13 часов 38 минут, выполняя его (ФИО4) указания, осуществила перевод денежных средств в сумме сумма с принадлежащей ей банковской карты ПАО «Сбербанк России» № 4276 3801 1193 9950, расчетный счет № <***> открыт в дополнительном офисе банка № 38/9038/1008 по адресу: адрес, Стратонавтов, дом 9, корпус 2, на лицевой счет абонентского номера ПАО «Мегафон» +7-925-382-66-68, ранее зарегистрированного на ликвидированное юридическое лицо - Общество с ограниченной ответственностью «Омега-М», и подконтрольный ему (фиоН.) и неустановленным соучастникам.

Далее, ФИО13, будучи обманутой им (ФИО4) и неустановленными соучастниками, при вышеуказанных обстоятельствах, действуя по указанию его (ФИО4), 10 августа 2019 года в 17 часов 28 минут в неустановленное время, осуществила перевод денежных средств в сумме сумма с принадлежащей ей банковской карты ПАО «Сбербанк России» № 4276 3801 1193 9950, расчетный счет № <***> открыт в дополнительном офисе банка № 38/9038/1008 по адресу: адрес, Стратонавтов, дом 9, корпус 2, на банковскую карту ПАО «Сбербанк России» № 4276 4000 5413 4357, зарегистрированную на фио, заранее приисканную и используемую им (ФИО4) и неустановленными соучастниками в целях совершения преступления, тем самым похитили денежные средства на общую сумму сумма, принадлежащие ФИО13

Таким образом, он (ФИО4), действуя в группе лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами, совершил хищение путем обмана денежных средств ФИО13, на общую сумму сумма, чем причинили последней значительный материальный ущерб.

Он же (ФИО4) совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества (потерпевшей ФИО14) путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

Так, он (ФИО4), имея умысел на хищение чужого имущества в особо крупном размере, путем обмана, в неустановленное время, но не позднее 27 июля 2019 года, при неустановленных точно обстоятельствах, находясь в местах лишения свободы за ранее совершенные преступления, а именно в ФКУ ИК-18 УФСИН России по адрес, расположенном по адресу: адрес, вступил в предварительный преступный сговор с неустановленными лицами, договорившись о его совершении.

Реализуя преступный умысел, он (ФИО4), действуя в рамках отведенной преступной роли, совместно и согласованно со своими соучастниками, не позднее 27 июля 2019 года в неустановленное точно время, находясь в ФКУ ИК-18 УФСИН России по адрес, расположенном по адресу: адрес, используя полученные при неустановленных точно обстоятельствах, месте и время, но не позднее 27 июля 2019 года, в целях совершения преступления, посредством неустановленного устройства, используя мессенджер «WhatsАpp» (Вотсапп), 27 июля 2019 года примерно в 21 час 51 минуту обратился к ФИО14, представившись вымышленным именем – фио Грандом Робертовичем», и сообщил, что желает с ней познакомиться для создания семьи и является госслужащим, что на самом деле не соответствовало действительности, создав в ходе их совместного общения иллюзию теплых, дружеских отношений, тем самым, вызвав доверие потерпевшей.

Затем, продолжая свой преступный умысел, ФИО4, действуя в рамках отведенной преступной роли, совместно и согласованно со своими соучастниками, в целях хищения чужого имущества путем обмана, в неустановленное точно время, находясь в ФКУ ИК-18 УФСИН России по адрес, расположенном по адресу: адрес, в неустановленное точно время, в период с 27 июля 2019 года по 02 августа 2019 года, используя мессенджер «WhatsАpp» (Вотсапп), осознавая общественную опасность своих действий, неизбежность наступления негативных последствий за их совершение и желая их наступления, сообщил ФИО14 о том, что он (ФИО4) является сотрудником Казначейства Российской Федерации, где его дядя занимает высокий пост, ведет замкнутый образ жизни, находится под охраной и не может общаться с людьми не его уровня, но очень хочет встретиться с ФИО14 лично и продолжить общение, но для этого ей необходимо пройти процедуру «Скоринг» - подать заявки на получение кредитов, чтобы в последующем она могла получить доступ к дубликату его «золотой» карты и выплатить свои кредиты и, возможно, создать с ним (ФИО4) семью, что на самом деле не соответствовало действительности.

В свою очередь ФИО14, будучи обманутой им (ФИО4) и неустановленными соучастниками, при вышеописанных обстоятельствах, действуя по указанию его (ФИО4), в период с 29 июля 2019 года по 01 августа 2019 года заключила договоры потребительского кредита, а именно:

- 29 июля 2019 года заключила с адрес договор потребительского кредита № PILPAO36111907291855 на сумму сумма;

- 31 июля 2019 года заключила с адрес Банк» договор потребительского кредита № PIL19072903303569 на сумму сумма;

- 31 июля 2019 года заключила с ПАО Банк «ФК Открытие» договор потребительского кредита № 2807394-ДО-МСК на сумму сумма;

- 31 июля 2019 года заключила с ПАО «Московский кредитный банк» договор потребительского кредита на сумму сумма;

- 01 августа 2019 года заключила договор потребительского кредита № ПННМСК269500/810/19 с ПАО «МТС Банк» на сумму сумма.

Далее, ФИО14, будучи обманутой им (ФИО4) и неустановленными соучастниками, действуя по указанию его (ФИО4), 29 июля 2019 года в неустановленное время, с помощью банкомата адрес, расположенного по адресу: адрес, осуществила переводы денежных средств в общей сумме сумма несколькими операциями на подконтрольную ему (ФИО4) банковскую карту адрес № 5211 7826 8608 0604, зарегистрированную на фио, заранее приисканную и используемую им (ФИО4) и неустановленными соучастниками в целях совершения преступления.

Далее, ФИО14, будучи обманутой им (ФИО4) и неустановленными соучастниками, действуя по указанию его (ФИО4), 31 июля 2019 года в неустановленное время, с помощью банкомата адрес, расположенного по адресу: адрес, осуществила переводы денежных средств следующими операциями на подконтрольные ему (ФИО4) и неустановленным соучастникам банковские карты адрес, зарегистрированные на лиц, заранее приисканных и используемых им (ФИО4) и неустановленными соучастниками в целях совершения преступления, а именно:

- денежные средства в общей сумме сумма перевела на банковскую карту адрес № 4790 8723 2265 0761, зарегистрированную на фио;

- денежные средства в общей сумме сумма перевела на банковскую карту адрес № 5211782686080604, зарегистрированную на фио;

- денежные средства в сумме сумма перевела на банковскую карту адрес № 5559493699209947, зарегистрированную на фио.

Далее, ФИО14, будучи обманутой им (ФИО4) и неустановленными соучастниками, действуя по указанию его (ФИО4) 01 августа 2019 года в неустановленное время, с помощью банкомата адрес, расположенного по адресу: адрес, осуществила переводы денежных средств в общей сумме сумма несколькими операциями на неустановленные в ходе предварительного следствия банковские карты, подконтрольные ему (ФИО4), и зарегистрированные на лиц, заранее приисканных и используемых им (ФИО4) и неустановленными соучастниками в целях совершения преступления.

Далее, ФИО14, будучи обманутой им (ФИО4) и неустановленными соучастниками, действуя по указанию его (ФИО4), в неустановленное время, не ранее 31 июля 2019 года, находясь по адресу: адрес, осуществила передачу наличных денежных средств на общую сумму сумма, неустановленному лицу, являвшемуся работником такси, заранее приисканному им (ФИО4) и неустановленными соучастниками, с целью совершения преступления, которое в последующем передало указанные денежные средства его (ФИО4) неустановленным соучастникам преступления.

После чего, неустановленные соучастники его (ФИО4), получив вышеуказанные денежные средства от ФИО14, обратили их в свою пользу, распорядившись по своему усмотрению совместно с ним (ФИО4), тем самым, похитив их, путем обмана.

Таким образом, он (ФИО4), действуя в группе лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами, совершил хищение путем обмана денежных средств ФИО14, на общую сумму сумма, что превышает сумма и является особо крупным размером.

Он же (ФИО4) совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества (потерпевшей ФИО15), путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, при следующих обстоятельствах:

Так, он (ФИО4), имея умысел на хищение чужого имущества в крупном размере, путем обмана, в неустановленное время, но не позднее 20 августа 2019 года, при неустановленных точно обстоятельствах, находясь в местах лишения свободы за ранее совершенное преступления, а именно ФКУ ИК-18 УФСИН России по адрес, расположенном по адресу: адрес, вступил в предварительный преступный сговор с неустановленными лицами, договорившись о его совершении.

Реализуя преступный умысел, он (ФИО4), действуя в рамках отведенной преступной роли, совместно и согласованно со своими соучастниками, не позднее 20 августа 2019 года, в неустановленное точно время, находясь в ФКУ ИК-18 УФСИН России по адрес, расположенном по адресу: адрес, используя полученные при неустановленных точно обстоятельствах, месте и время, но не позднее 20 августа 2019 года, в целях совершения преступления, посредством неустановленного устройства зашел через находящийся у него (ФИО4) в пользовании аккаунт, созданный при неустановленных обстоятельствах, не позднее 20 августа 2019 года, в целях совершения преступления, на интернет-сайте знакомств «Мамба» под именем «Янис», в целях сокрытия данных о себе, на страницу ФИО15, сообщив последней о том, что желает с ней познакомиться для создания семьи и является госслужащим, что на самом деле не соответствовало действительности, создав в ходе их совместного общения иллюзию теплых, дружеских отношений, тем самым вызвав доверие потерпевшей, предложив последней продолжить общение в мессенджере «WhatsАpp».

Затем, продолжая свой преступный умысел, он (ФИО4), действуя в рамках отведенной преступной роли, совместно и согласованно со своими соучастниками, в целях хищения чужого имущества путем обмана, в неустановленное точно время, находясь в ФКУ ИК-18 УФСИН России по адрес, расположенном по адресу: адрес, в неустановленное точно время, в период времени с 20 августа 2019 года по 25 августа 2019 года, используя мессенджер «WhatsАpp» (Вотсапп), осознавая общественную опасность своих действий, неизбежность наступления негативных последствий за их совершение и желая их наступления, сообщил ФИО15 о том, что он (ФИО4) находится под охраной и пристальным вниманием его (ФИО4) дяди, из-за чего ему (ФИО4) очень тяжело организовать встречу, и для того, чтобы встретиться, предложил оформить ФИО15 в качестве сотрудника его (ФИО4) организации, что на самом деле не соответствовало действительности.

ФИО15, будучи обманутой им (ФИО4) и неустановленными соучастниками, согласилась на вышеуказанное предложение.

После чего, в продолжение преступного умысла его (ФИО4) и неустановленных соучастников, он (ФИО4), под предлогом оформления и пополнения карты сотрудника, сообщил ФИО15, что последней необходимо перевести денежные средства на указанный им (ФИО4) счет.

Далее, ФИО15, будучи обманутой ФИО4 и неустановленными соучастниками, при вышеуказанных обстоятельствах, действуя по указанию его (ФИО4), 21 августа 2019 года с принадлежащей ей банковской карты ПАО «Сбербанк России» № 4276 4000 7482 0243, зарегистрированной 18 июля 2019 года в отделении дополнительного офиса ПАО «Сбербанк России» № 9040/1505, по адресу: адрес, осуществила переводы денежных средств на подконтрольные ему (ФИО4) банковские карты ПАО «Сбербанк России», зарегистрированные на лиц, заранее приисканных и используемых им (ФИО4) и неустановленными соучастниками в целях совершения преступлений, а именно:

- в 18 часов 31 минуту осуществила перевод денежных средств в сумме сумма на банковскую карту № 4279700015728661 ПАО «Сбербанк России», зарегистрированную на фио;

- в 18 часов 38 минут осуществила перевод денежных средств в сумме сумма на банковскую карту № 5469470010381422 ПАО «Сбербанк России», зарегистрированную на фио;

- в 19 часов 04 минуты осуществила перевод денежных средств в сумме сумма на банковскую карту № 5469480014214859 ПАО «Сбербанк России», зарегистрированную на фио;

- в 19 часов 27 минут осуществила перевод денежных средств в сумме сумма на банковскую карту № 4276021193928905 ПАО «Сбербанк России», зарегистрированную на Луференко фио;

- в 19 часов 43 минуты осуществила перевод денежных средств в сумме сумма на банковскую карту № 427432003828418 ПАО «Сбербанк России», зарегистрированную на фио, открытую в отделении ПАО «Сбербанк России», по адресу: адрес;

- в 23 часа 01 минуту осуществила перевод денежных средств в сумме сумма на банковскую карту № 5469380068070175 ПАО «Сбербанк России», зарегистрированную на фио.

Далее, ФИО15, будучи обманутой им (ФИО4) и неустановленными соучастниками, при вышеуказанных обстоятельствах, действуя по указанию его (ФИО4), 22 августа 2019 года, в неустановленное время, с принадлежащей ей банковской карты ПАО «Сбербанк России» № 4276 4000 7482 0243 осуществила перевод денежных средств на сумму сумма на подконтрольную ему (ФИО4) банковскую карту № 4274274000807653 ПАО «Сбербанк России», зарегистрированную на фио.

Таким образом, он (ФИО4), действуя в группе лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами, совершил хищение путем обмана денежных средств ФИО15, на общую сумму сумма, что превышает сумма и является крупным размером.

Он же (ФИО4) совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества (потерпевшей ФИО16) путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

Так, он (ФИО4), имея умысел на хищение чужого имущества в особо крупном размере, путем обмана, в неустановленное время, но не позднее 24 августа 2019 года, при неустановленных точно обстоятельствах, находясь в местах лишения свободы за ранее совершенное преступления, а именно в ФКУ ИК-18 УФСИН России по адрес, расположенном по адресу: адрес, вступил в предварительный преступный сговор с неустановленными лицами, договорившись о его совершении.

Согласно разработанному преступному плану, он (ФИО4) и неустановленные лица, используя сеть Интернет, намеревались подбирать потерпевшего через различные сайты, входить к нему в доверие, в том числе, путем предоставления заведомо ложной информации о себе, после чего, преследуя корыстную цель, для незаконного обогащения, действуя путем обмана, предлагать совершить различные операции по безналичному переводу денежных средств потерпевшего, а при их отсутствии у последнего, оформлять кредиты в различных кредитных организациях, намереваясь указанные денежные средства похищать путем их незаконного обращения в его (ФИО4) пользу и неустановленных лиц.

Реализуя преступный умысел, он (ФИО4), действуя в рамках отведенной преступной роли, совместно и согласованно со своими соучастниками, не позднее 24 августа 2019 года, в неустановленное точно время, находясь в ФКУ ИК-18 УФСИН России по адрес, расположенном по адресу: адрес, используя полученные при неустановленных точно обстоятельствах, месте и время, но не позднее 24 августа 2019 года, в целях совершения преступления, посредством неустановленного устройства зашел через находящийся у него (ФИО4) в пользовании аккаунт, созданный при неустановленных обстоятельствах, не позднее 24 августа 2019 года, в целях совершения преступления, на интернет-сайте знакомств «Мамба» под именем «Янис», в целях сокрытия данных о себе, на страницу ФИО16, сообщив последней о том, что желает с ней познакомиться для создания семьи и является госслужащим, что на самом деле не соответствовало действительности, создав в ходе их совместного общения иллюзию теплых, дружеских отношений, тем самым, вызвав доверие потерпевшей, предложив последней продолжить общение в мессенджере «WhatsАpp».

Затем, продолжая свой преступный умысел, он (ФИО4), действуя в рамках отведенной преступной роли, совместно и согласованно со своими соучастниками, в целях хищения чужого имущества путем обмана, в неустановленное точно время, находясь в ФКУ ИК-18 УФСИН России по адрес, расположенном по адресу: адрес, в неустановленное точно время, в период времени с 20 августа 2019 года по 25 августа 2019 года, используя мессенджер «WhatsАpp» (Вотсапп), осознавая общественную опасность своих действий, неизбежность наступления негативных последствий за их совершение и желая их наступления, сообщил ФИО16 о том, что он (ФИО4) является сотрудником Казначейства Российской Федерации, где его дядя занимает высокий пост, ведет замкнутый образ жизни, находится под охраной и не может общаться с людьми не его уровня, но очень хочет встретиться с ФИО16 лично и продолжить общение, но для этого ей необходимо пройти процедуру «Скоринг» - подать заявки на получение кредитов, чтобы в последующем она могла получить доступ к его (ФИО4) «золотой» карте», выплатить свои кредиты и, возможно, создать с ним (ФИО4) семью, что на самом деле не соответствовало действительности.

фио, будучи обманутой им (ФИО4) и неустановленными соучастниками, при указанных обстоятельствах, согласилась на вышеуказанное предложение, в неустановленное точно время, в период с 26 августа 2019 года по 02 сентября 2019 года, действуя по указанию его (ФИО4), заключила договоры потребительского кредита, а именно:

- 26 августа 2019 года заключила с ПАО «Сбербанк России» договор потребительского кредита №93614432 на сумму сумма;

- 27 августа 2019 года заключила с ПАО «ВТБ» договор потребительского кредита №625/0000-1137774 на сумму сумма;

- 28 августа 2019 года заключила с ПАО «Почта Банк» договор потребительского кредита № 46251116 на сумму сумма;

- 29 августа 2019 года заключила с ООО «ХКФ Банк» договор потребительского кредита №2317218955 на сумму сумма;

- 29 августа 2019 года заключила с ПАО ПСК «АЛЬФА-БАНК» договор потребительского кредита №F0PIB520S19082805578 на сумму сумма;

- 30 августа 2019 года заключила с ПАО «Московский кредитный банк» договор потребительского кредита №170921/19 на сумму сумма;

- 30 августа 2019 года заключила с ПАО «Московский кредитный банк» договор на кредитную карту MN2586590 на сумму сумма;

- 30 августа 2019 года заключила с КБ «ЛОКО-банк» договор потребительского кредита №2019/ПК/3974 на сумму сумма;

- 02 сентября 2019 года заключила с ПАО «МТС-Банк» договор потребительского кредита №ПННМСК280599/810/19 на сумму сумма;

- 02 сентября 2019 года заключила с ПАО АКБ «Связь-Банк» договор потребительского кредита №79306/2019 на сумму сумма;

- 02 сентября 2019 года заключила с КБ «Ренессанс кредит» договор потребительского кредита № 75750545653 на сумму сумма.

Далее, фио, будучи обманутой им (ФИО4) и неустановленными соучастниками, при вышеуказанных обстоятельствах, действуя по указанию его (ФИО4), в период времени с 26 августа 2019 года по 28 августа 2019 года, с помощью принадлежащей ей банковской карты ПАО «Сбербанк России» № 2202 2001 9467 2497 (счет №40817 810 3805 0350432), открытой 24 января 2018 года в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» №9038/01690 по адресу: адрес, перевела денежные средства на подконтрольные ему (ФИО4) банковские карты:

- 26 августа 2019 года перевела денежные средства в сумме сумма на банковскую карту № 5469 4700 1142 1508 ПАО «Сбербанк России», зарегистрированную на фио, открытую в отделении ПАО «Сбербанк России» по адресу: адрес;

- 26 августа 2019 года перевела денежные средства в сумме сумма несколькими платежами на банковскую карту № 5469 4700 1164 4281 ПАО «Сбербанк России», зарегистрированную на фио, открытую в отделении ПАО «Сбербанк России» по адресу: адрес;

- 26 августа 2019 года перевела денежные средства в сумме сумма на банковскую карту № 4274 2700 1354 5223 ПАО «Сбербанк России», зарегистрированную на ФИО17;

- 26 августа 2019 года перевела денежные средства в сумме сумма на банковскую карту № 4276 3801 6007 4691 ПАО «Сбербанк России», зарегистрированную на фио;

- 27 августа 2019 года перевела денежные средства в сумме сумма несколькими платежами на банковскую карту № 5336 6901 9580 2543 ПАО «Сбербанк России», зарегистрированную на ФИО18, открытую в отделении ПАО «Сбербанк России» по адресу: адрес В.О., дом 34;

- 27 августа 2019 года перевела денежные средства в сумме сумма на банковскую карту № 5469 4700 1142 1508 ПАО «Сбербанк России», зарегистрированную на фио, открытую в отделении ПАО «Сбербанк России» по адресу: адрес;

- 28 августа 2019 года перевела денежные средства в сумме сумма на банковскую карту № 4276 3801 2660 7261 ПАО «Сбербанк России», зарегистрированную на фио, открытую в отделении ПАО «Сбербанк России» по адресу: адрес;

- 28 августа 2019 года перевела денежные средства в сумме сумма на банковскую карту № 2202 2019 3186 5394 ПАО «Сбербанк России», зарегистрированную на фио, открытую в отделении ПАО «Сбербанк России» по адресу: адрес.

Далее, фио, будучи обманутой им (ФИО4) и неустановленными соучастниками, при вышеуказанных обстоятельствах, действуя по указанию его (ФИО4), 27 августа 2019 года, находясь в кассе офиса ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: адрес, перевела денежные средства на подконтрольные ему (ФИО4) банковские карты:

- в 17 часов 42 минуты перевела денежные средства в сумме сумма на банковскую карту № 4276380160074691 ПАО «Сбербанк России», зарегистрированную на фио;

- в 17 часов 47 минут перевела денежные средства в сумме сумма на банковскую карту № 4817760186252940 ПАО «Сбербанк России», зарегистрированную на фио;

- в 18 часов 39 минут перевела денежные средства в сумме сумма на банковскую карту № 4817760194671461 ПАО «Сбербанк России», зарегистрированную на фио;

- в 18 часов 42 минуты перевела денежные средства в сумме сумма на банковскую карту № 4276160904965317 ПАО «Сбербанк России», зарегистрированную на ФИО17;

- в 18 часов 44 минуты перевела денежные средства в сумме сумма на банковскую карту № 5469160022470566 ПАО «Сбербанк России», зарегистрированную на фио;

- в 18 часов 46 минут перевела денежные средства в сумме сумма на банковскую карту ПАО «Сбербанк России», зарегистрированную на фио.

Далее, фио, будучи обманутой им (ФИО4) и неустановленными соучастниками, при вышеуказанных обстоятельствах, действуя по указанию его (ФИО4), 27 августа 2019 года примерно в 22 часа 00 минут, находясь по адресу: адрес, передала наличными денежные средства в общей сумме сумма неустановленному лицу-курьеру, заранее приисканному и используемому им (ФИО4) и неустановленными соучастниками в целях совершения преступления, который в последующем в неустановленные время и месте передал полученные от ФИО16 денежные средства неустановленным соучастникам его (ФИО4).

Далее, фио, будучи обманутой им (ФИО4) и неустановленными соучастниками, при вышеуказанных обстоятельствах, действуя по указанию его (ФИО4), 28 августа 2019 года примерно в 22 часа 00 минут, находясь по адресу: адрес, передала наличными денежные средства в общей сумме сумма неустановленному лицу-курьеру, заранее приисканному им (ФИО4) и неустановленными соучастниками в целях совершения преступления, который в последующем в неустановленные время и месте передал полученные от ФИО16 денежные средства неустановленным соучастникам его (ФИО4).

Далее, фио, будучи обманутой им (ФИО4) и неустановленными соучастниками, при вышеуказанных обстоятельствах, 29 августа 2019 года примерно в 22 часа 00 минут, находясь по адресу: адрес, передала наличными денежные средства в общей сумме сумма неустановленному лицу-курьеру, заранее приисканному им (ФИО4) и неустановленными соучастниками в целях совершения преступления, который в последующем в неустановленные время и месте передал полученные от ФИО16 денежные средства неустановленным соучастникам его (ФИО4).

Далее, фио, будучи обманутой им (ФИО4) и неустановленными соучастниками, при вышеуказанных обстоятельствах, 30 августа 2019 года примерно в 14 часов 00 минут, находясь по адресу: адрес, передала наличными денежные средства в общей сумме сумма неустановленному лицу-курьеру, заранее приисканному им (ФИО4) и неустановленными соучастниками в целях совершения преступления, который в последующем в неустановленные время и месте передал полученные от ФИО16 денежные средства неустановленным соучастникам его (ФИО4).

Далее, фио, будучи обманутой им (ФИО4) и неустановленными соучастниками, при вышеуказанных обстоятельствах, 30 августа 2019 года примерно в 17 часов 00 минут, находясь по адресу: адрес, передала наличными денежные средства в общей сумме сумма неустановленному лицу-курьеру, заранее приисканному им (ФИО4) и неустановленными соучастниками в целях совершения преступления, который в последующем в неустановленные время и месте передал полученные от ФИО16 денежные средства неустановленным соучастникам его (ФИО4).

Далее, фио, будучи обманутой им (ФИО4) и неустановленными соучастниками при вышеуказанных обстоятельствах, 02 сентября 2019 года примерно в 21 час 15 минут, находясь по адресу: адрес, передала наличными денежные средства в общей сумме сумма неустановленному лицу-курьеру, заранее приисканному им (ФИО4) и неустановленными соучастниками в целях совершения преступления, который в последующем в неустановленные время и месте передал полученные от ФИО16 денежные средства неустановленным соучастникам его (ФИО4).

После чего, неустановленные соучастники его (ФИО4), получив денежные средства путем вышеуказанных банковских переводов и передачи наличной формой от неустановленных лиц-курьеров, заранее приисканных им (ФИО4) и неустановленными соучастниками в целях совершения преступления, обратили их в свою пользу, распорядившись по своему усмотрению совместно с ним (ФИО4), таким образом, похитив их путем обмана.

Таким образом, он (ФИО4), действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами, совершил хищение путем обмана денежных средств ФИО16 на общую сумму сумма, что превышает сумма и является особо крупным размером.

Он же (ФИО4) совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества (потерпевшей ФИО19) путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

Так, он (ФИО4), имея умысел на хищение чужого имущества в особо крупном размере, путем обмана, в неустановленное время, но не позднее 23 сентября 2019 года, при неустановленных точно обстоятельствах, находясь в местах лишения свободы за ранее совершенное преступления, а именно в ФКУ ИК-18 УФСИН России по адрес, расположенном по адресу: адрес, вступил в предварительный преступный сговор с неустановленными лицами, договорившись о его совершении.

Реализуя преступный умысел, он (ФИО4), действуя в рамках отведенной преступной роли, совместно и согласованно со своими соучастниками, не позднее 23 сентября 2019 года в неустановленное точно время, находясь в ФКУ ИК-18 УФСИН России по адрес, расположенном по адресу: адрес, используя полученные при неустановленных точно обстоятельствах, месте и время, но не позднее 23 сентября 2019 года, в целях совершения преступления, посредством неустановленного устройства зашел через находящийся у него (ФИО4) в пользовании аккаунт, созданный при неустановленных обстоятельствах, не позднее 23 сентября 2019 года, в целях совершения преступления, на интернет-сайте знакомств «Мамба» под ник-неймом «Вольф», в целях сокрытия данных о себе, на страницу ФИО19, сообщив последней о том, что желает с ней познакомиться для создания семьи и является госслужащим, что на самом деле не соответствовало действительности, создав в ходе их совместного общения иллюзию теплых, дружеских отношений, тем самым вызвав доверие потерпевшей, предложив последней продолжить общение в мессенджере «WhatsАpp».

Затем, продолжая свой преступный умысел, он (ФИО4), действуя в рамках отведенной преступной роли, совместно и согласованно со своими соучастниками, в целях хищения чужого имущества путем обмана, в неустановленное точно время, находясь в ФКУ ИК-18 УФСИН России по адрес, расположенном по адресу: адрес, в неустановленное точно время, но не позднее 23 сентября 2019 года, используя мессенджер «WhatsАpp» (Вотсапп), осознавая общественную опасность своих действий, неизбежность наступления негативных последствий за их совершение и желая их наступления, сообщил ФИО19 о том, что он (ФИО4) является сотрудником Казначейства Российской Федерации, где его дядя занимает высокий пост, ведет замкнутый образ жизни, находится под охраной и не может общаться с людьми не его уровня, но очень хочет встретиться с ФИО19 лично и продолжить общение, но для этого ей необходимо пройти процедуру «Скоринг» - подать заявки на получение кредитов, чтобы в последующем она могла получить доступ к его (ФИО4) «золотой» карте и выплатить свои кредиты и, возможно, создать с ним (ФИО4) семью, что на самом деле не соответствовало действительности.

ФИО19, будучи обманутой им (ФИО4) и неустановленными соучастниками, при указанных обстоятельствах, согласилась на вышеуказанное предложение, в неустановленное точно время, в период с 23 сентября 2019 года по 25 сентября 2019 года, действуя по указанию его (ФИО4), заключила договоры потребительского кредита, а именно:

- 23 сентября 2019 года заключила с ПАО «Почта Банк» договор потребительского кредита №47047505 на сумму сумма;

- 25 сентября 2019 года заключила с ПАО Банк «ФК Открытие» договор потребительского кредита № 2951168-ДО-МСК-19 на сумму сумма.

Далее, ФИО19, будучи обманутой им (ФИО4) и неустановленными соучастниками, при вышеуказанных обстоятельствах, действуя по указанию его (ФИО4), в период времени с 21 сентября 2019 года по 25 сентября 2019 года, с помощью принадлежащей ей банковской карты ПАО «Сбербанк России» № 2202 2012 9107 9453, счет № 40817810738060782593, открытой в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» №38/9038/7780 по адресу: адрес, перевела денежные средства на подконтрольные ему (ФИО4) банковские карты, зарегистрированные на лиц, заранее приисканных и используемых им (ФИО4) и неустановленными соучастниками в целях совершения преступления, а именно:

- 21 сентября 2019 года в неустановленное время перевела денежные средства в сумме сумма на банковскую карту № 4274 2700 1354 5223 ПАО «Сбербанк России», зарегистрированную на ФИО17;

- 21 сентября 2019 года в неустановленное время перевела денежные средства в сумме сумма на банковскую карту № 2202 2011 9073 3481 ПАО «Сбербанк России», зарегистрированную на ФИО20;

- 23 сентября 2019 года в неустановленное время перевела несколькими операциями денежные средства в общей сумме сумма на банковскую карту № 4274 2700 1354 5223 ПАО «Сбербанк России», зарегистрированную на ФИО17;

- 26 сентября 2019 года в неустановленное время перевела несколькими операциями денежные средства в общей сумме сумма на банковскую карту № 5336 6900 0268 1551 ПАО «Сбербанк России», зарегистрированную на фио, заранее приисканную и используемую им (ФИО4) и неустановленными соучастниками в целях совершения преступления.

Далее, ФИО19, будучи обманутой им (ФИО4) и неустановленными соучастниками, при вышеуказанных обстоятельствах, 28 сентября 2019 года в неустановленное время, находясь в магазине «Связной», расположенном по адресу: адрес, используя терминал, наличным способом перевела денежные средства в сумме сумма на подконтрольный ему (ФИО4) абонентский номер <***> ПАО «Мегафон», зарегистрированный на фио, и денежные средства в общей сумме сумма на подконтрольный ему (ФИО4) абонентский номер <***> ПАО «Мегафон», зарегистрированный на неустановленное лицо.

Таким образом, он (ФИО4), действуя в группе лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами, совершил хищение путем обмана денежных средств ФИО19 на общую сумму сумма, что превышает сумма и является особо крупным размером.

Он же (ФИО4) совершил вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества под угрозой применения насилия, в целях получения имущества в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

ФИО4 не позднее 02 сентября 2019 года, более точные дата и время не установлены, имея умысел, направленный на вымогательство денежных средств у ранее знакомой ФИО16, в целях конспирации, а также исключения возможности изобличения и установления его достоверных данных и места нахождения, приискал для совершения преступления неустановленный мобильный телефон с неустановленными абонентскими номерами, после чего, действуя с целью незаконного личного обогащения, путем безвозмездного изъятия и обращения чужого имущества в свою пользу, используя неустановленные абонентские номера, посредством сети Интернет, осуществил вход в мессенджер «WhatsАpp» (Вотсапп), установленный в неустановленном мобильном телефоне, с помощью которого связался с потерпевшей ФИО16, использующей абонентский номер телефона телефон, после чего, используя надуманный предлог о блокировке банковского счета с денежными средствами, принадлежащего ему (ФИО4) и необходимостью разблокировки счета, якобы, с целью получения доступа к денежным средствам, находящимся на счете, как повод к совершению преступления, отбывая наказание за ранее совершенное преступление в ФКУ ИК-18 УФСИН России по адрес, расположенном по адресу: адрес, и после освобождения 24 сентября 2019 года до 03 октября 2019 года, находясь в неустановленном месте, в ходе общения с потерпевшей ФИО16 выдвигал в адрес последней, находящейся в адрес Москвы «Городская клиническая больница № 40 Департамента здравоохранения адрес», по адресу: адрес, заведомо незаконные требования о передаче ему (ФИО4) денежных средств в сумме сумма, что превышает сумма и является особо крупным размером, угрожая при этом последней применением насилия в виде нанесения телесных повреждений и иных увечий ФИО16 и ее близким родственникам, открыто выражавшихся в сообщениях, поступивших от него (ФИО4) на используемый ФИО16 мессенджер «WhatsАpp» (Вотсапп), установленный в мобильном телефоне последней с текстами: «Тебя закопают», «Тебя и твою семью зароют», «За твоей семьей уже выехали, жди гостей», а также иные выражения, которые потерпевшая фио воспринимала как реальную угрозу применения насилия, совершенного в целях получения принадлежащего ей имущества, - денежных средств в сумме сумма.

Таким образом, в период с 02 сентября 2019 года по 03 октября 2019 года он (ФИО4) совершил вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества под угрозой применения насилия, в целях получения имущества потерпевшей ФИО16 в общей сумме сумма, в особо крупном размере.

Подсудимый ФИО4 в судебном заседании пояснил, что вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, в отношении потерпевшей Попескул признает, поскольку не отрицает, что был знаком с ней и получал от нее денежные средства, однако денежные средства потерпевшей возвратил, указав, что в феврале-марте 2018 года познакомился с ней через Интернет, поскольку ему (фио) необходимо было арендовать жилье, обратился в агентство недвижимости, где его соединили с агентом, впоследствии оказавшейся Попескул. В последующем они (фио и Попескул) стали общаться, в ходе общения потерпевшая постоянно жаловалась на нехватку денежных средств, вследствие чего, он (фио) предложил ей вести совместный бизнес, связанный с закупкой мобильных телефонов, пояснил, что потребуется сумма не менее сумма на развитие бизнеса, после чего, Попескул оформила в банке кредит, сумма передала, деньги были зачислены в организацию, которая осуществляет закупку телефонов, однако данный бизнес не принес положительных результатов, вследствие чего, Попескул была возвращена часть денег; вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ, в отношении потерпевшей фио признает, поскольку не оспаривает, что был знаком с ней и брал у нее денежные средства, однако в последующем денежные средства ей возвратил, указав, что зимой-весной 2018 года познакомился с ФИО21 в Интернете, так как ему нужно было заказать доставку цветов и игрушек, позвонил по контактному номеру телефона, на протяжении года-полутора лет общался с ней, делал заказ данных товаров. Летом 2018 года взял у нее 14-15 сумма прописью, потом сумма, которые вернул в течение 2-3 дней, а когда возвращал деньги, то зачислил большую сумму, чтобы остались деньги на подарки и цветы. Так как ему (ФИО4) нужно было перевести деньги своим знакомым, он попросил фио перевести денежные средства 20-25 сумма, которые должен был отдать в выходной день, однако немного задержал возврат денег, вследствие чего, поругался с фио; вину в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении ФИО9), ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении фио), ч. 2 ст. 159 УК РФ (в отношении фио), ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении фио), ч. 3 ст. 159 УК РФ (в отношении фио), ч. 4 ст. 159 и п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ (в отношении ФИО16), ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении фио) не признал, указав, что с данными потерпевшими он (фио) знаком не был, с ними не общался и денежных средств от них не получал.

Суд, проведя судебное следствие, допросив потерпевших и свидетелей, подсудимого, сопоставив его показания с другими доказательствами и материалами уголовного дела, приходит к выводу о доказанности вины ФИО4 в предъявленном ему обвинении, поскольку она подтверждается совокупностью собранных доказательств, приведенных ниже.

Вина ФИО4 в совершении шести преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, двух преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ, и преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159, п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ, подтверждается:

- оглашенными в порядке ч. 1 ст. 276 УПК РФ показаниями ФИО4, данными им в ходе предварительного расследования, в статусе подозреваемого и обвиняемого (том № 1 л.д. 182-184, том № 1 л.д. 219-222, том № 3 л.д. 140-144, том № 3 л.д. 151-154, том № 5 л.д. 183-187, том № 5 л.д. 293-295, том № 6 л.д. 53-58, том № 8 л.д. 74-79, том № 8 л.д. 125-133, том № 11 л.д. 121-129, том № 11 л.д. 237-240), в соответствии с которыми в период с июня 2015 года по сентябрь 2019 года он отбывал наказание по приговору Мещанского районного суда адрес в ФКУ ИК-18 УФСИН России по адрес по адресу: адрес. У него (фио) при отбывании наказания в данном исправительном учреждении имелся мобильный телефон с установленной в нем сим-картой, переданный ему одним из лиц, освобожденным из мест лишения свободы, данный телефон ему (фио) перекинули через забор, однако иные лица, в том числе сотрудники исправительного учреждения, не знали, что у него (фио) имеется в пользовании данный телефон. Он (фио) на вышеуказанный мобильный телефон установил программу для погашения сигналов мобильного телефона, чтобы сотрудники исправительной колонии не могли отследить сигнал и найти у него телефон, через данную программу он пользовался Интернетом и осуществлял телефонные звонки, но таким образом, чтобы никто не знал о его действиях. В 2018 году он (фио) должен был условно-досрочно освободиться, данное событие хотел отпраздновать вместе со своими близкими, для чего решил обратиться в агентство недвижимости, чтобы ему подыскали особняк для аренды. В Интернете он нашел номер телефона агентства недвижимости «Миэль», где ему предоставили контакты риелтора – ФИО5 Связавшись с последней по телефону, он (фио) рассказал о своих предпочтениях по подбору недвижимости, добавил ее номер телефона в приложение «Вотсап», после чего, общение с Попескул продолжилось. В ходе общения между ним (фио) и Попескул сложились хорошие отношения, однако своих полных анкетных данных он (фио) не называл, а представился фио, а также сообщил Попескул, что содержится в местах лишения свободы, а потому не может с ней встретиться, однако не возражает против общения по телефону путем звонков и обмена сообщениями. В ходе общения он (фио) несколько раз просил Попескул переводить ему денежные средства на лицевой счет оператора сотовой связи, какой номер это был, на момент допроса не помнит, вследствие чего, насколько помнит, Попескул были переведены денежные средства около сумма В ходе общения в последующем он (фио) предложил Попескул открыть табачный бизнес, на что последняя пояснила, что у нее для данных целей отсутствуют денежные средства, после чего, он (фио) предложил ей оформить кредиты, на что Попескул ответила согласием. Он (фио) предложил ей также найти специалиста, который поможет в оформлении кредита, вследствие чего, нашел в Интернете номер телефона данного лица, связался с ним, мужчина представился Русланом, последнему он (фио) сообщил, что его знакомая желает оформить кредит на крупную сумму, однако, ввиду того, что он (фио) находится далеко, то данную знакомую необходимо сопроводить в банк и помочь с оформлением кредита, на что вышеуказанный мужчина дал свое согласие и он (фио) впоследствии оплатил его услуги. Он (фио) сообщил Руслану номер телефона Попескул, чтобы тот связался с ней и обсудил условия, после чего, Попескул в сопровождении Руслана отправилась в различные банки адрес, предварительно получив документы с места работы, необходимые для предоставления в банки. Ею (Попескул) были поданы заявки в различные банки «Хоум Кредит», «ВТБ Банк», «Металлургический инвестиционный банк», в каждом из них ей был одобрен кредит на различные суммы, сколько именно было получено ею денежных средств в кредит, он (фио) не помнит, общая сумма была около сумма. Данные денежные средства он (фио) сказал ей перевести на названные им счета-биткоины, который он нашел через приложение в сети Интернет, на которые Попескул перечисляла денежные средства, однако данные счета не принадлежат физическим лицам и нигде не зарегистрированы, всего таких счетов 10-15. Выводом криптовалюты в денежные средства в виде рублей занимался специальный человек, которого он (фио) сам не знал, за данную услугу он (фио) отдавал 12% от суммы, которую необходимо вывести. Через какое-то время он (фио) сообщил, что денежных средств недостаточно, и Попескул перевела ему еще сумма также на названные им счета, при этом, указала, что это ее личные сбережения, способ перевода денежных средств Попескул в данном случае ему не был известен. Путем обмана он (фио) завладел денежными средствами Попескул примерно в сумме сумма После чего, общение между ними продолжалось, однако, он (фио) понимал, что более ничего от Попескул получить не может, а потом стал сводить общение к минимуму, после чего вовсе прекратил общаться с ней. С Попескул он общался с разных номеров телефонов, которые регистрировал в приложении «Вотсап», номера мобильных телефонов ему сообщал его давний знакомый по имени фио, работающий в ТЦ «Горбушка», где возможно получить сим-карту без регистрации. Во время отбывания наказания он (фио) узнал через знакомых телефон фио, связался с ним, предложил дополнительный заработок, однако, не сообщал данному лицу, что отбывает наказание. Он (фио) пояснил фио, что ему требуется только сообщать номера телефонов, а сим-карты следует выбрасывать, за данную работу он (фио) выплачивал денежные средства, однако истинные цели необходимости наличия большого количества телефонных номеров, он фио не сообщал. Он (фио) примерно 1-2 раза в неделю менял номера телефонов в приложении «Вотсап», старые номера телефонов удалял. Изначально у него (фио) не было умысла обманывать фио, однако денежные средства, похищенные у фио, он потратил на личные нужды. С фио он (фио) общался по видеосвязи через «Вотсап», присылал ей свои фотографии.

С июня 2015 года по сентябрь 2019 года он отбывал наказание по приговору Мещанского районного суда адрес в вышеуказанном исправительном учреждении, где у него (фио) находился в пользовании мобильный телефон с установленной в нем сим-картой, однако номер телефона назвать не может, данный телефон ему передало лицо, освободившееся из мест лишения свободы, перекинув его через забор. О наличии у него (ФИО4) мобильного телефона никто, в том числе сотрудники исправительного учреждения, не знали, при этом, он (фио) на мобильный телефон установил программу для погашения сигналов мобильного телефона, с целью устранения возможности отслеживания сигнала и обнаружения у него мобильного телефона, через данную программу он (фио) также пользовался Интернетом. Через интернет-браузер он (фио) нашел номер телефона магазина цветов, так как хотел заказать и оформить доставку цветов своим близким, по телефону он сделал несколько заказов на доставку. Примерно в июне 2018 года он нашел у себя в записной книжке номер данного магазина, добавил в приложение «Вотсап», номер телефона оказался в пользовании ФИО8, он (фио) написал ей сообщение в «Вотсап», сообщил, что ранее уже общался с ней касаемо оформления заказов, далее общение продолжилось. Свои полные анкетные данные он (фио) ФИО8 не сообщал, а представился фио, пояснил, что находится в местах лишения свободы, в связи с чем, не имеет возможности с ней встретиться, однако не против общения посредством звонков и переписки. В ходе тесного общения он (фио) просил фио несколько раз переводить ему денежные средства на лицевой счет сотового оператора, какой это был номер, назвать не может, как и не помнит точную сумму, которую перевела фио, однако, она составляла около сумма. Денежные средства фио он (фио) не возвращал, в последующем прекратил с ней общение. С фио общался с разных номеров телефонов, которые он (фио) регистрировал в приложении «Вотсап», номера ему сообщал знакомый по имени фио, являющийся сотрудником ТЦ «Горбушка», где можно было получить сим-карты без надлежащего оформления. О данном лице он (фио) узнал от своих знакомых при отбывании наказания. Данному лицу он (фио) предложил подработку, однако о своем месте нахождения и истинных намерениях фио не сообщал, но пояснил, что сим-карты нужно будет выкидывать, за что он (фио) выплачивал денежные средства. В неделю он (фио) примерно 1-2 раза менял номера телефонов в приложении «Вотсап», старые номера телефонов он удалял.

В период с 2015 по 2019 год он (фио) отбывал наказание в вышеуказанном исправительном учреждении, в ходе которого в феврале 2019 года зарегистрировался на сайте знакомств «youlove», где и познакомился с ФИО9, общение с которой продолжал до марта 2019 года, представился именем «Янис». Познакомился он с ФИО9 с целью хищения принадлежащих последней денежных средств, однако говорил ей, что имеет намерение создать с ней семью и помочь ей материально. В ходе общения он (фио) узнал, что у фио имеется квартира в ипотеке, сказал ей, что поможет выплатить ипотеку, но для этих целей необходимо взять кредиты, а денежные средства, которые будут предоставлять банки, она (фио) должна будет передавать ему, так как он ей говорил, что свои личные денежные средства он тратить не может, однако обещал последующую компенсацию. фио оформила кредитные обязательства на сумму более сумма, данные денежные средства она передавала ему (фио) через курьеров-таксистов, которых он подбирал и отправлял по указанным им (фио) адресам, каждый раз это были разные люди. Когда фио начала переживать, что денежные средства ей не возвращаются, он (фио) убеждал ее в обратном, пояснял, что они создадут семью и вернутся все денежные средства, вследствие чего, фио верила и оформляла другие кредиты, полученные денежные средства передавала ему (фио), однако он в свою очередь возвращать ей деньги не собирался. По его (фио) просьбе она (фио) осуществляла денежные переводы на абонентские номера телефонов, пополняла электронные счета абонентских номеров. Получив от фио денежные средства, он (фио) решил скрыться, с целью чего заблокировал номера мобильных телефонов. Во время общения с фио он (фио) несколько раз менял номера телефонов через своего знакомого по имени фио, с его аккаунтов он заходил в «Вотсап», чтобы общаться с фио, однако о совершении противоправных действий в отношении фио известно не было. Водители-курьеры, которым потерпевшая передавала денежные средства, переводили их на электронные счета криптовалюты (биткоины), указанные им (фио), какие именно, не помнит, денежные средства он (фио) тратил на личные нужды. Он (фио) сообщал фио, что когда она получит карту от инкассации, после активации карты станет полноправным владельцем его (фио) счета, на котором содержатся денежные средства в крупной сумме, что она (фио) сможет ими воспользоваться для закрытия всех кредитов, а также для личных нужд.

По обстоятельствам дела в отношении потерпевшей ФИО13 пояснил, что в период с июня 2015 года по сентябрь 2019 года он (фио) находился в местах лишения свободы в вышеуказанном исправительном учреждении, в пользовании имел мобильный телефон с установленной сим-картой, который ему (фио) передало одно из освободившихся из мест лишения свободы лиц, перебросив телефон через забор, однако о наличии у него (фио) в пользовании мобильного телефона никому, в том числе сотрудникам администрации исправительного учреждения, известно не было. Им (фио) на данный мобильный телефон была установлена программа для погашения сигналов, чтобы никто не мог отследить сигнал и обнаружить телефон, при помощи программы он пользовался Интернетом и осуществлял телефонные звонки. Через приложение «Хром», он (фио) зарегистрировался на сайтах знакомств, в числе которых «Мамба», «Лавпланет», «Баду», где указал различные имена, с целью знакомства и общения с женщинами. На сайте знакомств «Баду» примерно в 2019 году он познакомился с женщиной по имени фио, последняя в ходе переписки сообщила свой номер телефона, общение он (фио) продолжил с ней в приложении «Вотсап». В ходе общения он (фио) представился именем «Янис», а также сообщил, что является значимым лицом, трудоустроен в крупной корпорации, все время находится под охраной, а потому, общается на сайтах знакомств и ищет тайно себе пару, однако встретиться лично не может ввиду наличия охраны, но, чтобы найти выход из сложившейся ситуации, она (фио) должна быть формально зачислена в штат сотрудников его организации, для чего на ее имя необходимо выпустить «золотую карту», а ей отправить копию своего паспорта, что последняя и сделала. В последующем он (фио) пояснил, что необходимо пополнить баланс «золотой карты» на сумму сумма, якобы для того, чтобы система начала обрабатывать запрос, а также пояснил, что сам пополнит счет карты, однако для этого необходимо прислать денежные средства на его (фио) лицевой счет сотового оператора, какой именно и с каким номером, не помнит. Ввиду того, что у фио что-то не получилось, сумма была высокой, он (фио) сказал, чтобы сумма она перечислила на баланс оператора сотовой связи, а остальные сумма на карту биткоин по названному им номеру. Далее фио прислала сообщение, что операция проведена, он (фио) сообщил ей, что карту, якобы, скоро привезут, однако в последующем перестал с ней общаться. В ходе общения в «Вотсап» с фио он (фио) общался с разных номеров телефонов, которые регистрировал в данном приложении, номера телефонов ему сообщал его знакомый по имени фио вышеуказанным аналогичным способом.

По обстоятельствам совершения преступления в отношении ФИО14 пояснил, что в период с июня 2015 года по сентябрь 2019 года отбывал наказание в вышеуказанном исправительном учреждении по приговору Мещанского районного суда адрес. В пользовании у него (фио) находился мобильный телефон, который он получил указанным ранее способом, в данном телефоне была установлена программа, исключающая возможность отследить сигнал телефона и наличие последнего, однако программа позволяла осуществлять выход в Интернет и осуществлять звонки. Через приложение «Хром» он (фио) зарегистрировался на различных сайтах знакомств, в числе которых «Мамба», «Лавпланет», «Баду», где указывал различные имена, с целью знакомства и общения с женщинами. В июле 2019 года на одном из сайтов он познакомился с ФИО14, в ходе переписки последняя сообщила ему (фио) номер своего телефона, общение продолжилось в приложении «Вотсап». В ходе общения с ФИО14 он (фио) представился фио Грандом Робертовичем, сообщил, что является значимым лицом, трудоустроен в Казначействе РФ, имеет доступ ко всем банкам, а его дядя является его работодателем, а также осуществляет за ним контроль и за кругом его общения, а потому он (фио) на сайтах знакомств ищет себе пару, однако встретиться не сможет, пока его дядя не даст согласие на их общение. Также он (фио) предложил ФИО14 выход из сложившейся ситуации, а именно: она должна быть зачислена в штат сотрудников Казначейства, для чего на ее имя необходимо выпустить «золотую карту» - дубликат его карты, на счет которой ей необходимо зачислить денежные средства для того, чтобы пройти «верификацию», а после того, как денежные средства будут зачислены, карта будет выпущена и доставлена ей сотрудником, у нее (фио) в свою очередь будет доступ к его (фио) денежным средствам, во что последняя поверила, однако он (фио) обманным путем хотел получить от нее денежные средства, указав, что для вышеуказанных действий требуется сумма в сумма, однако ФИО14 пояснила, что такая сумма денежных средств у нее отсутствует, вследствие чего он (фио) предложил ей оформить кредитные обязательства, а также проинструктировал ее относительно подачи заявок в различные банки для оформления кредита, указав о необходимости подачи 5-6 заявок на получение кредита в различные банки московского региона, а целью получения кредита указать – ремонт недвижимости и покупка мебели, а далее ожидать ответа банка, при этом, он (фио) предварительно узнал у фио сумму ее ежемесячного дохода, а также сказал взять справки с места работы. В каких банках фио были одобрены кредиты, он (фио) не помнит, однако в ходе общения с последней указывал ей одни и те же банки - «Сбербанк России», «ВТБ», «Почта Банк», «Альфа Банк», «Русский стандарт», «Московский кредитный банк», «Хом Кредит». Какие суммы ей одобрили и какие банки, он (фио) уже не помнит, общая сумма, которую ФИО14 под его влиянием и обманом перевела ему, была около сумма Данные денежные средства фио переводила ему через банкомат «Альфа-Банк» на перечисленные им (фио) различные счета-биткоины, которые он получил ранее указанным способом через специальное приложение. После того, как ФИО14 получила в банках вышеуказанную сумму денег, а другие банки уже не оформляли ей кредиты, он (фио) начал сводить общение к минимуму, а в последующем вообще прекратил общение с ФИО14 С ней он (фио) общался с разных номеров телефонов, которые регистрировал в приложении «Вотсап», номера ему сообщал знакомый по имени фио указанным ранее аналогичным способом.

По обстоятельствам преступления в отношении потерпевшей фио (фио) И.А. пояснял, что с июня 2015 по сентябрь 2019 года отбывал наказание по приговору Мещанского районного суда адрес в вышеуказанном исправительном учреждении, где он (фио) в указанный период имел в пользовании мобильный телефон с установленной сим-картой, данный телефон он получил приведенным выше способом, при этом, никому, в том числе, администрации исправительного учреждения, не было известно о наличии у него (фио) мобильного телефона, а кроме того, в телефоне была установлена программа, обеспечивающая погашение сигналов телефона и его последующее обнаружение, однако, с помощью телефона можно было пользоваться Интернетом и осуществлять звонки. Через приложение «Хром» он (фио) зарегистрировался на различных сайтах знакомств «Мамба», «Лавпланет», «Баду», где указывал различные имена, с целью знакомства и общения с женщинами. На сайте знакомств «Мамба» в августе 2019 года он (фио) познакомился с ФИО22, последняя в ходе переписки предоставила номер своего телефона, после чего, общение продолжили в приложении «Вотсап», при этом он (фио) представился ей именем «Янис», а также сообщил, что трудоустроен в Казначействе РФ, имеет доступ ко всем банкам, его дядя – его работодатель, последний тщательно следит за его (фио) кругом общения, вследствие чего он (фио) зарегистрирован на сайте знакомств с целью поиска себе пары, однако встреча не может произойти, пока его дядя не даст свое согласие на их общение, но есть выход из данной ситуации, а именно: она (ФИО22) должна быть зачислена в штат сотрудников Казначейства России, для чего на ее имя необходимо выпустить «золотую карту» - дубликат его «золотой» карты, на счет которой необходимо зачислить денежные средства, чтобы пройти «скоринг», то есть для выпуска данной карты. После того, как денежные средства будут зачислены, карта будет выпущена и сотрудник привезет карту, на счете данной карты будут и те денежные средства, которые она (ФИО22) на нее зачислит, и непосредственно его денежные средства, к которым у нее будет безграничный доступ, а также упомянул, что находится в адрес со своим дядей. В вышесказанное ФИО22 поверила. Ей он (фио) сообщил, что требуется сумма до сумма, однако фио пояснила, что такой суммой не обладает, после чего, он (фио) предложил ей оформить кредитные обязательства в банке, проинструктировал ее по поводу подачи заявок, а также пояснил, какие цели кредитования нужно указать и примерные суммы кредитования, предварительно узнав у нее сумму ежемесячного дохода. Он (фио) не помнит, оформляла ли фио кредитные обязательства или перечисляла свои сбережения, но помнит, что сумма перечислений составила около сумма, посредством перевода с использованием мобильного приложения «Сбербанк» с ее карты, наименования счетов биткоинов он (фио) ей сообщал, данные счета нашел через специальное приложение в Интернет. После того, как фио перевела ему денежные средства он (фио) начал общаться также с ФИО16, чтобы убедить ее в истинности своих намерений и обманным путем завладеть денежными средствами, для чего предложил, чтобы, якобы, его секретарь написала ей расписку в получении с нее денежных средств в размере сумма и прислала фотографию своего паспорта. В это время фио сообщила ему, что банки не одобряют ей кредиты, вследствие чего, он (фио) убедил последнюю прислать ему фотографию своего паспорта и написать расписку о получении денежных средств от ФИО16, якобы, его человеку, который сможет пойти в банки и оформить на свое имя кредиты, а она уже (фио), когда получит «золотую карту», снимет с нее необходимую сумму и передаст этой женщине, также спросил у фио, имеется ли у нее что-то в собственности, чтобы указать в расписке как предмет залога в случае неисполнения обязательств по возвращению денежных средств, на что последняя сказала, что у нее ничего нет, однако у отца или брата имеется в собственности автомобиль марка автомобиля Туксон», который она указала в расписке за то, если она, якобы, не вернет денежные средства фио, а потому автомобиль выступит в качестве предмета залога, о чем предоставили фото ПТС на автомашину, после чего, он (фио) отправил фио фото расписки, паспорта, ПТС, присланные фио. В последующем прекратил общение с фио, с которой ранее общался с использованием разных номеров телефонов, регистрируемых им в приложении «Вотсап», а номера телефонов ему сообщал знакомый по имени фио вышеуказанным способом.

По обстоятельствам дела в отношении ФИО19 сообщил, что с июня 2015 года по сентябрь 2019 года он (фио) отбывал наказание по приговору Мещанского районного суда адрес в вышеуказанном исправительном учреждении, где он (фио) в указанный период имел в пользовании мобильный телефон с установленной сим-картой, данный телефон он получил приведенным выше способом, при этом, никому, в том числе, администрации исправительного учреждения, не было известно о наличии у него (фио) мобильного телефона, а кроме того, в телефоне была установлена программа, обеспечивающая погашение сигналов телефона и его последующее обнаружение, однако, с помощью телефона можно было пользоваться Интернетом и осуществлять звонки. Через приложение «Хром» он (фио) зарегистрировался на различных сайтах знакомств «Мамба», «Лавпланет», «Баду», где указывал различные имена, с целью знакомства и общения с женщинами. На сайте знакомств «Мамба» в сентябре 2019 года он (фио) познакомился с ФИО19, последняя в ходе переписки сообщила ему номер своего мобильного телефона, после чего, они продолжили общение в приложении «Вотсап», он (фио) представился ей именем «Вольф». При этом, ей (фио) он (фио) сообщил, что является сотрудником Казначейства РФ, имеет доступ ко всем банкам, его дядя – его работодатель, последний тщательно следит за его кругом знакомств, вследствие чего, он (фио) ищет себе пару на сайтах знакомств, встретиться лично не может, пока не получит одобрение своего дяди, но для решения данной ситуации необходимо, чтобы она (фио) была зачислена в штат сотрудников Казначейства, для чего на ее имя необходимо выпустить «золотую карту» - дубликат его карты, на счет которой следует зачислить денежные средства, чтобы пройти «скоринг», то есть выпуск данной карты, а после зачисления денежных средств, карта будет выпущена и сотрудник привезет ей (ФИО23) карту, на счете которой будут, в том числе, и его (фио) денежные средства, которыми она сможет распоряжаться, а также указал, что находится в адрес вместе со своим дядей. В вышесказанное фио поверила, последней он (фио) сообщил, что ей требуется сумма до сумма, на что она сказала, что такой суммой не располагает, после чего, он (фио) предложил фио обратиться в банки для получения кредитов, а также проинструктировал ее относительно подачи нескольких заявок в различные банки, указания цели кредитования, с точностью не помнит, но полагает, что, возможно, спрашивал у фио о размере ее заработка и просил взять справки о доходах с места ее работы. Он (фио) точно не помнит, в каких банках фио были одобрены кредиты, однако он называл ей одни и те же банки - «Сбербанк России», «ВТБ», «Почта Банк», «Альфа Банк», «Русский стандарт», «Московский кредитный банк», «Хоум Кредит». Какие суммы были одобрены банками фио в качестве кредита, он (фио) не помнит, общая сумма, которую она перевела ему под влиянием обмана, была около сумма, путем перевода с использованием приложения «Сбербанк», на названные им (фио) различные счета-биткоины, которые он получал через специальное приложение в сети Интернет. После того, как банки не одобряли кредиты фио, он (фио) стал сводить их общение к минимуму, а в последующем перестал общаться с ней. Он (фио), насколько помнит, общался с фио с использованием разных номеров телефонов, которые регистрировал в приложении «Вотсап», данные номера ему (фио) сообщал знакомый по имени фио вышеуказанным ранее аналогичным способом. Также указывает, что неоднократно просил фио пополнить баланс счета сотовых операторов, однако, какие номера, уже не помнит, полученные денежные средства он (фио) раздал различным людям, отбывающим наказание, их родственникам, при выходе на свободу, давал денежные средства для реализации себя. Умысел на совершение преступления у него был изначально при поиске женщин на сайтах знакомств, однако не знакомился с ними с целью создания семьи, как полагали последние.

По обстоятельствам дела в отношении ФИО16 пояснил, что в августе 2019 года отбывал наказание в вышеуказанном исправительном учреждении, где у него (фио) находился в пользовании мобильный телефон, полученный им (фио) от человека, который освободился из данного исправительного учреждения, телефон ему перебросили через забор. В данном мобильном телефоне была установлена сим-карта, в телефоне была установлена программа для осуществления звонков, которые невозможно было бы отследить. У него (фио) был знакомый по имени Вадим, который связан был с техникой, последний знал, кто может помочь приобрести сим-карту без оформления и от них был сигнал к Интернету, Вадим обратился к данному человеку, чтобы последний приобретал для него (фио) сим-карты, передавал номер телефона, который нужно зарегистрировать в «Вотсап» для общения с женщинами. С Вадимом он (фио) связывался через интернет-связь, Вадиму не было известно, для чего требуются сим-карты. Изначально он (фио) приобрел у того номера телефонов для общения со своими близкими и знакомыми. В последующем он (фио) зарегистрировался на сайтах знакомств «Мамба» и «Loveplanet», где указал имя – фио. 24.08.2019 на сайте знакомств «Мамба» он познакомился с фио, в ходе общения с которой сообщал, что хочет обрести семью, что она ему понравилась, однако есть сложности в плане построения взаимоотношений, поскольку он (фио) работает у своего родственника в Казначействе РФ. фио предоставила свой номер телефона, общение происходило посредством «Вотсап», путем звонков и переписки. В процессе общения с ФИО16, он (фио) сказал, что для того, чтобы с ней встречаться, она должна пройти «Скоринг», то есть получить кредиты в различных банках и зачислить их в систему, которая должна передать его счет фио на новую «золотую карту», которую, якобы, Центробанк изготовит для нее, а все денежные средства, которые будут внесены, как только будет одобрение системы, она (фио) сможет снять и вернуть банкам, а он (фио) сможет зачислить ее в штат сотрудников, карту ей привезут сотрудники, она (фио) сможет снять всю внесенную сумму, а также иную любую сумму, находящуюся на карте, в последующем, после получения карты, они смогут встретиться, она (фио) сможет сообщить его (фио) дяде, что она сотрудник Казначейства РФ и последний сможет проверить это по ее карте. Он (фио) назвал фио наименования банков, в которых она сможет получить кредит, проинструктировал ее касаемо процедуры получения кредита, также сообщил о документах, которые необходимо получить с места работы, уточнил сумму ее ежемесячного дохода. Первый кредит фио оформила в ПАО «Сбербанк России» на сумму сумма, которые он (фио) ей сказал перевести на электронный счёт «Биткоин», который он зарегистрировал через специальное приложение, номер счета сообщил фио, последняя перевела нужную сумму на указанный счет. Далее он (фио) сообщил фио, чтобы в этот же день она подала заявки в «ВТБ Банк», «Хоум Кредит», «Райфайзенбанк», «Альфа-Банк», «Почта Банк». Денежные средства фио перечислила на разные названные им (фио) счета – биткоины, сообщила, что ей в «ВТБ» одобрили кредит в сумма, который она также оформила по кредитному договору и перечислила ему на названный счёт – биткоин через кассу ПАО «Сбербанк России». На вопросы фио о том, почему разные счета, он (фио) отвечал, что система выбирает счета, которые являются проводниками к новой карте и действуют около 2-3 месяцев. Через кассу Сбербанка фио перечислила около сумма, больше невозможно было совершить операцию, о чем сообщила ему (фио). Далее он (фио) сообщил фио, что к ней приедет курьер и заберет оставшуюся сумму, что это специальный человек, который заберет деньги и перечислит ему (фио) на счет, после чего, он позвонил в службу такси человеку, который уже ранее работал на него (фио) по поручениям за отдельную сумму денежных средств, данному человеку фио передала денежные средства, последний зачислил их по его (фио) указанию на счета через банковский терминал. О его целях и умысле таксист не знал, а просто выполнил его поручение. Все это время он (фио) уверял ФИО16, что все хорошо, система обработает зачисленные денежные средства и чтобы она шла еще брать кредит. На следующий день фио сообщила, что «Почта Банк» ей одобрил кредит в размере сумма, данную сумму он (фио) сказал ей получить, что она и сделала, однако способ перечисления уже не помнит. На следующий день фио одобрили кредит в «Альфа Банке» в сумме сумма и «Хоум Кредит» - сумма, также ей был одобрен кредит в «Локо Банке» под залог автомобиля, она передала свой ПТС, в сумме сумма, и в «Московском кредитном банке» - сумма. Все указанные денежные средства передавались курьеру, курьеры до этого уже оказывали ему (фио) услуги, это были таксисты «Яндекс Такси». Где непосредственно происходила передача денежных средств, он (фио) не знает, курьеры уже переводили ему денежные средства через банковские терминалы на указанные им счета. Все это время фио просила его (фио) закрыть все кредиты, однако он уверял ее, что нужно подождать, чтобы система зачислила денежные средства. Последующие кредиты фио оформила в «МТС» - более сумма, в «Связь-банке» - сумма, в «Ренессанс Кредит» - сумма, всего сумма – это была последняя передача денежных средств через курьера, который перечислил указанные средства аналогичным способом на названные им (фио) счета. Далее общение между ними стало прекращаться, он (фио) говорил фио, что денег недостаточно и нужно перечислить еще около 3-4 сумма, иначе карту заблокируют и они не смогут встретиться, на что фио сообщала, что постарается это сделать, после чего, начала тянуть время, однако он (фио) начал воздействовать на нее общением, чтобы она шла и еще оформляла кредиты. Освободившись 24 сентября 2019 года из исправительного учреждения, он (фио) продолжил с ней общение через приложение «Вотсап», но уже с нового номера, так как ранее у него (фио) периодически менялись номера телефонов и было 6 приложений «Вотсап». В ночь с 03 по 04 октября 2019 года он (фио) был задержан в арендуемой им квартире, мобильный телефон, принадлежащий ему (фио), с которого он общался с ФИО16, был изъят, а ранее используемый мобильный телефон, по которому общался, будучи в исправительном учреждении, он (фио) разбил и выкинул после освобождения;

- показаниями потерпевшей ФИО5, допрошенной в судебном заседании, которая подтвердила показания, данные ею в ходе предварительного расследования (том № 1 л.д. 95-99), в соответствии с которыми на момент допроса она являлась менеджером ООО «Миэль» по работе с клиентами, офис занимается недвижимостью, её ежемесячная заработная плата составляет 40000 – сумма, у её офиса имеется свой сайт в Интернет, на котором размещен номер телефона для клиентов. 02.02.2018 в офис обратился клиент, который пояснил, что желает приобрести недвижимость, вследствие чего, ему был предоставлен номер ее (фио) мобильного телефона – телефон, на который поступил звонок от неизвестного мужчины, который представился фио, последний пояснил, что он намерен подобрать недвижимость. Далее фио предложил перевести общение в приложении «Вотсап», указав, что так удобнее. Номера телефонов, с которых общался фио, часто менялись, на что она (фио) уточнила у него данный вопрос, однако последний пояснил, что звонит в Москву и у него «виртуально» меняются абонентские номера, так как он находится за пределами Российской Федерации, а по возвращении в Москву хочет арендовать хороший дом. ФИО4 много рассказывал о себе и своей семье, в связи с чем, у них сложились хорошие отношения. фио желал арендовать дом или квартиру в адрес, на протяжении месяца она (фио) подбирала ему варианты. Спустя примерно месяц она (фио) стала замечать, что фио пытается ухаживать за ней, однако поскольку на тот момент она (фио) находилась в стадии развода с супругом, а потому была в подавленном состоянии, то фио оказывал ей поддержку, пытался расположить к себе, часто писал и звонил, присылал фотографии, при этом, он позиционировал себя обеспеченным человеком, говорил, что у него есть бизнес по многим направлениям. Примерно спустя полтора месяца их с фио общения, будучи в доверительных отношениях, последний попросил ее (фио) пополнить лицевой счет абонентского номера <***> оператора «Мегафон» на сумму сумма, на что она (фио), не задумываясь, будучи доверчивым человеком, пополнила вышеуказанный лицевой счет при помощи приложения «Сбербанк Онлай» 28 марта 2018 года со счета свой банковской карты № 42763801 4282 3868, открытой на ее имя в отделении ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес. В этот же день 28 марта 2018 года в ходе разговора фио попросил помочь ему, так как ему необходимо было рассчитаться с его работниками, а денежные средства ему должны отдать на днях, но в этот день ему необходимо срочно рассчитаться с людьми, она (фио) согласилась ему помочь. фио прислал ей номера банковских карт, владельцев и суммы, которые необходимо перевести. Так 28 марта 2018 года с использованием приложения «Сбербанк Онлайн» она (фио) со счета своей банковской карты № 4276 3801 4282 3868, открытой в ПАО «Сбербанк России», перевела денежные средства в сумме сумма (фио Ф.), сумма (фио П.), сумма (фио З.), сумма (фио З.), номера карт не помнит, при этом сказала фио, что заняла данные денежные средства у подруги, и их нужно в ближайшее время вернуть, на что он уверял её в том, что все в скором времени ей вернет. Далее, фио сказал, что у него имеется табачный бизнес, однако ему необходима лицензия, которая стоит дорого и нужно брать кредит, однако он не может никому из близких довериться и рассказать об этом, а ей (фио) он доверяет и если бы она согласилась ему помочь, то он был бы ей благодарен, говорил, что будет самостоятельно оплачивать кредит, а ей необходимо только его оформить на свое имя, так как он не может этого сделать, при этом, говорил, что за 2 недели – максимум месяц, он сразу погасит все кредиты, а когда запустится производство, то он готов около 5% выплачивать ей от дохода, что желает ежемесячно присылать ей по сумма, тем самым, помогая и поддерживая, на что она (фио) согласилась оформить на себя кредиты. фио попросил ее (фио) отправить фотографию своего паспорта, однако она этого не сделала, указав, что сама сходит в банк и все оформит, на что последний сказал, что предоставит ей в помощь брокера, который с ней свяжется и будет сопровождать ее в банках, при этом, просил не называть брокеру его имени, так как он знает его, как Герман. Она (фио) связалась с брокером по телефону, последний представился Русланом, она сказала, что звонит от Германа, данный человек предложил встретиться и в случае необходимости заполнить документы. Не позднее 30.03.2018 она (фио) оформила заявку в ООО «Хоум Кредит» на получение кредита в сумме сумма, после чего, в отделении банка в районе ст. адрес, она оформила кредитный договор, получив денежные средства в кассе наличным способом. фио был постоянно с ней на связи, контролировал ее действия, а при выходе из отделения банка последний позвонил и сообщил ей (фио), чтобы она зачислила полученные денежные средства на банковскую карту ПАО «Сбербанк» на имя фио. После чего, она (фио) в тот же день проследовала в отделение банка «ПАО Сбербанк» по адресу: адрес, где через кассу наличными денежными средствами в сумме сумма осуществила перевод на названную карту, далее встретилась с Русланом, последний уточнил, какая у нее (фио) кредитная история, подсказал, в какие банки лучше подавать заявки, что нужно указывать в документах. Спустя время она (фио) вновь встретилась с Русланом, последний проследовал с ней в один их банков, насколько она помнит, «Связь Банк», находящийся в центре Москвы. Она (фио) сама зашла в банк, подала заявку, указав цель кредита – ремонт, по указанию Руслана, в данном банке ей в получении кредита было отказано, более она (фио) с Русланом не встречалась, была только с ним на связи. 05.04.2018 она проследовала в отделение ПАО «ВТБ», где также подала заявку на получение кредита, кредит был одобрен на сумму сумма, а деньги она получила в кассе. фио был постоянно на связи, и в этот же день она (фио) перевела через банковский терминал полученные денежные средства на счет своей банковской карты № 4276 3801 4282 3868, открытой на её имя в ПАО «Сбербанк России». После чего фио сказал ей (фио), чтобы она зачислила вышеуказанную сумму на названные им номера карт и суммы, после чего, она с использованием приложения «Сбербанк Онлайн» зачислила денежные средства, по указанию фио, на названные им номера карт следующим образом: фио – сумма; фио – сумма, фио – сумма. 05.04.2018 она (фио) также оформила заявку на получения кредита в адрес инвестиционный банк». 06 апреля 2018 года ей был одобрен кредит, и она получила сумма в данном банке наличным расчетом через кассу. Указанную сумму она через банковский терминал зачислила на счет своей банковской карты № 4276 3801 4282 3868, открытой в ПАО «Сбербанк России». После чего, фио сказал ей, чтобы она (фио) зачислила вышеуказанную сумму на названный им номер карты, далее она с использованием приложения «Сбербанк Онлайн» зачислила денежные средства, по указанию данного лица, на номер карты - фио, в сумме сумма. 07 апреля 2018 года она снова перевела денежные средства по указанию фио, через приложение «Сбербанк Онлайн» в сумме сумма, на какую карту, она (фио) затрудняется сказать. 08 апреля 2018 года она также переводила денежные средства по указанию фио через приложение «Сбербанк Онлайн», в какой сумме и на какую карту, она (фио) не помнит. Все кредитные денежные средства она перечислила фио на названные им номера карт и суммы. Кроме того, она (фио) переводила фио и свои личные сбережения около сумма (переводы осуществляла периодически, но какими суммами и на какие номера, она не помнит), однако все эти денежные средства он полностью ей вернул в последующем в ходе общения, в связи с чем, каких-либо претензий касаемо данной суммы у неё к нему нет, материальный ущерб на эту сумму ей причинен не был, он не вернул ей только кредитные деньги, постоянно оттягивал время, убеждал её в том, что в ближайшее время закроет кредит, они общались до июля 2019 года, а в октябре ей стало известно от сотрудников полиции о том, что его (фио) задержали;

- показаниями потерпевшей ФИО8, допрошенной в судебном заседании, которая подтвердила показания, данные ею в ходе предварительного расследования (том № 1 л.д. 204-207), в соответствии с которыми она занимается продажей цветов через Интернет, где имеет свой сайт, на котором можно оставить заявку на заказ цветов. В конце лета 2017 года на сайте оставил заявку неизвестный ей (фио) ранее мужчина, которому она перезвонила и оформила заказ. Спустя время данный мужчина прислал смс-сообщение в приложении «Вотсап», что ранее заказывал цветы и желает еще оформить заказ, после чего, она (фио) перезвонила, чтобы подтвердить заказ. Изначально данный мужчина представился именем фио, периодически писал ей (фио) сообщения в «Вотсап», чтобы оформить заказ и доставку цветов, цветы заказывал маме и супруге, цветы всегда доставлялись в адрес, однако точный адрес данный мужчина никогда не называл, а только сообщал номер дома, к которому необходимо было доставить заказ, после чего, выходил человек и забирал букет. Оплату заказа он производил онлайн, в основном оплата производилась с карты его супруги, а денежные средства поступали либо на карту ее (фио) сестры – фио либо на карту сотрудницы, так как у нее (фио) лично карта в ПАО «Сбербанк» не оформлена. В начале 2018 года фио стал ей (фио) более часто писать, общение приобрело более личный характер, поскольку он хотел познакомиться поближе, вследствие чего, ей (фио) стало известно, что в действительности данного человека зовут фио, он рассказывал о своем семейном положении и сообщил, что отбывает наказание в исправительной колонии в адрес, одновременно указывал, что является обеспеченным и влиятельным человеком, что скоро освободится и они смогут встретиться. Также сообщал, что преступление, за которое он отбывал наказание, связано с денежными средствами, в чем оно заключалось, не рассказывал, а также никогда не указывал об источниках своего материального благополучия, а потому, чем в действительности он занимался, ей (фио) не было известно. Они часто созванивались с фио, в том числе, по видеосвязи, он присылал ей свои фотографии. В марте 2018 года он (фио) позвонил ей (фио), сказал, что купил ей кольцо и желает ей его подарить, но для этого нужно приехать к ТЦ «Иксель» на адрес, где ее встретит человек и передаст кольцо, что она (фио) и сделала, после чего, получила он неизвестного мужчины кольцо. В последующем общение между ними (фио и фио) происходило на дружеской ноте. В конце июня 2020 года ей (фио) срочно понадобились денежные средства, ввиду состояния здоровья ее матери, о чем она рассказала фио и попросила его помочь, на что последний сообщил, что у него есть друг, который занимается криптовалютой – биткоинами, который, как она (фио) поняла, играет на бирже и может помочь с деньгами, что она вложит одну сумму, а вышеуказанный человек сделает из ее вложений большую сумму. Поскольку она (фио) на тот момент находилась в безвыходном положении, то согласилась на его предложение, после чего, фио сказал ей перевести денежные средства на карту клиента ПАО «Сбербанк», номер карты он ей назвал, сказав при этом, что это карта супруги его друга, который может помочь заработать денег на криптовалюте. 01 июля 2018 года она (фио) со счета банковской карты её сестры - фио, который был привязан к ее (фио) номеру телефона 8 965- 350 – 14 -86, так как она пользовалась картой по работе, через приложение «Сбербанк-Онлайн» осуществила перевод денежных средств в сумме сумма на карту «5469*****2211» (информация из выписки по счету сестры) фиофио После этого в этот же день фио сказал ей (фио), что у его друга ничего не получилось сделать, и нужны еще денежные средства, конкретную сумму он не назвал, сказал, что чем больше, тем лучше, перевести нужно было на ту же карту. 02 июля 2018 года она (фио) так же со счета банковской карты её сестры через приложение «Сбербанк Онлайн» перевела сумма на вышеуказанную банковскую карту. После перевода фио сказал ей ожидать. Далее прошел день, он на сообщения не отвечал, игнорировал. На следующий день фио вышел на связь и сказал, что пока не получается, и чтобы сумма была еще больше, предложил ей (фио) внести еще денежные средства, однако у неё не осталось на тот момент денежных средств, и он предложил ей заложить машину, что ее насторожило, и она ответила ему (фио), что её машина и так обременена банком. После чего, фио стал меньше общаться, игнорировал ее сообщения. Она (фио) отправила сумма на вышеуказанную карту с сообщением о возврате денежных средств, на что ей ничего не ответили, однако фио позвонил после этого, начал агрессивно общаться, говорил, что она его подставляет, делая такое, на что она (фио) сообщила, что продаст его кольцо, однако фио сообщил, что когда освободится, то заберет кольцо. После данного разговора они перестали общаться. Денежные средства ей (фио) фио не вернул, однако сразу обращаться в правоохранительные органы она не стала, ввиду личных проблем. Спустя время фио стал ей периодически писать, однако она не желала поддерживать общение. В сентябре 2019 года он написал сообщение, что освободился и желает встретиться, однако она (фио) от встречи отказалась, впоследствии написала заявление в полицию по данному факту;

- показаниями потерпевшей ФИО9, допрошенной в судебном заседании, которая подтвердила показания, данные ею в ходе предварительного расследования (том № 3 л.д. 79-84, л.д. 205-209), согласно которым в январе 2019 года она зарегистрировалась в мобильном приложении на интернет-сайте знакомств «YouLove», для регистрации указала номер своего мобильного телефона телефон, свой возраст и предоставила фотографию. В середине февраля 2019 года к ней на страницу зашел гость под именем «Янис», последний написал сообщение, что рассматривает только серьезные отношения и желает создать семью, после чего, спустя непродолжительное время она (фио) стала вести переписку с вышеуказанным лицом. «Янис» сообщал ей, что является обеспеченным человеком и имеет серьезный бизнес, однако в какой сфере, не уточнял, пояснял, что работает на своего родного дядю. Она (фио) также рассказывала о своей работе и своем семейном положении, что живет в квартире, которая находится в ипотеке. Отмечает, что на странице фио было выложено несколько фотографий – на фоне квартиры, пляжа, машины. Далее, фио попросил у нее (фио) номер ее телефона, указав, что желает общаться с ней в мессенджере «Вотсап», на что она предоставила вышеуказанный номер телефона, фио общался с абонентского номера <***>, данный номер телефона он не менял примерно неделю с момента общения. В ходе общения фио интересовался у нее (фио), сколько денег ей необходимо выплатить по ипотеке, на что она сообщила сумму в сумма, после чего он сообщил, что поможет выплатить ипотеку, для чего ей (фио) необходимо открыть счет в банке, куда он перечислит необходимую ей сумму. Также посредством мессенджера «Вотсап» фио присылал ей серию и номер ее паспорта, место регистрации, данные о ежемесячных платежах по ипотеке, однако данную информацию она (фио) ему не сообщала. Также фио говорил, что для того, чтобы он смог помочь ей погасить кредит по ипотеке, ему необходимо, чтобы она (фио) взяла в кредит в банке денежные средства на сумму сумма, так как у него отсутствуют наличные денежные средства, а имеется только банковская карта, отдать наличными такую сумму денег он не может, так как об этом может узнать его дядя, а как она (фио) возьмет в банке кредит, передаст ему деньги и он погасит ипотечный кредит. Данные обстоятельства у нее (фио) не вызвали подозрений и она согласилась. фио сообщил, что поможет ей оформить кредит в банки, укажет конкретное наименование банков, а когда она (фио) будет находиться в отделении банка и общаться с кредитным менеджером, ей нужно будет звонить фио и включать громкую связь, чтобы он слышал разговор с менеджером, при этом, когда в банке будут спрашивать дополнительный контактный номер телефона, то продиктовал ей номер телефона телефон Рашаль Гранд Рудольфович, пояснив, что именно этот номер она должна будет называть в банке, как номер своего давнего хорошего знакомого, сказав, что по данному номеру он будет отвечать и подтверждать, что они знакомы. В последующем фио стал звонить с разных номеров телефонов - телефон, 8-909-642-61-99, 8-909-640-45-52, 8-966-304-38-62, 8-925-074-95-32, 8-926-652-76-91, 8-925-724-87-83, в мессенджере «Вотсап» фио писал сообщения, звонил через данный мессенджер, голосовые сообщения не отправлял. 20-21 февраля 2019 года фио написал ей в «Вотсап» сообщение о необходимости пойти в ПАО «ВТБ», филиал №7701 ДО «Орехово-Борисовский» адрес, при этом прислал адрес этого филиала и название. 22.02.2019 она (фио) пришла в данный банк, где ей был предоставлен кредит в размере сумма, данные денежные средства она получила наличными через кассу банка, при получении денег была на громкой связи с фио, последний слышал, что происходило в банке. Далее фио пояснил, что ей (фио) необходимо проследовать для оформления кредита в ДО «Отделение Домодедовское» Московского филиал ПАО «Московский кредитный банк», при этом он ей по «Вотсап» прислал адрес этого отделения. 22.02.2019 она (фио) оформила в данном банке кредит на сумму сумма, ей выдали кредитную карту, однако сразу снять всю сумму денежных средств было невозможно, в связи с чем, она (фио) получила данную сумму денег в кассе банка. После получения денег, она (фио) позвонила фио, сообщила об этом, и он ей сказал о необходимости проследовать в дополнительный офис «Домодедовский Московского филиала ПАО «Росбанк», при этом он снова по «Вотсап» прислал адрес этого отделения. В данном банке она (фио) оформила кредит и получила наличными сумма, при оформлении кредита также была на связи с фио. После этого, фио сообщил ей о необходимости проследовать в дополнительный офис ПАО «Сбербанк» №9038/01308, и снова отправил адрес этого отделения. В этом банке она оформила кредит на сумму сумма, деньги пришли ей на зарплатную карту через 2-3 дня, фио также поддерживал связь при ее общении с менеджером банка. Все полученные 22.02.2019 денежные средства она (фио) хранила у себя дома. 25.02.2019 фио вновь позвонил ей, сказал о необходимости проследовать в адрес в районе ст. адрес адрес, вновь отправил адрес отделения банка, в данном банке ею (фио) был оформлен кредит на сумму сумма, которую она получила наличными в кассе банка, фио также находился на связи во время ее визита в банк. Далее фио сообщил ей о необходимости поехать в Московский филиал ПАО КБ «Восточный», расположенный в районе ст. адрес адрес, отправил адрес банка, 25.02.2019 ею (фио) был оформлен кредит на сумму сумма 26.02.2019 ей был оформлен кредит в «Локо-Банк» на сумму сумма, были получены карта и денежные средства в указанном размере, деньги она (фио) сняла с карты. 24 или 25 февраля 2019 года ей (фио) на работу курьер доставил карту адрес, которую она не заказывала, после чего, позвонила фио, последний пояснил, что оформил карту на ее имя и попросить снять денежные средства, что она (фио) и сделала, 26.02.2019 сняв с карты сумма 27.02.2019 по просьбе фио она (фио) оформила кредит в ДО «Домодедовский» Московского филиала ПАО «Росбанк» на сумму сумма, денежные средства получила наличными в кассе банка, адрес банка ей также отправил фио. Все денежные средства она (фио) передала фио через таксистов. Первая передача денег была 22.02.2019 на сумму сумма, перед которой фио позвонил ей и сказал, чтобы она (фио) приобрела подарочную коробку из картона, положила туда деньги, сфотографировала и прислала фото по «Вотсап», что она и сделала, после чего, фио сказал, чтобы она (фио) замотала эту коробку скотчем и обвернула ее в подарочную бумагу, положила в подарочный пакет, на что она (фио) уточнила, зачем производить данные действия, в ответ фио пояснил, что данные денежные средства будут передавать в инкассацию через таксиста, чтобы никто и ничего не увидел, а также сказал ожидать таксиста дома и без его (фио) команды на улицу не выходить. Примерно в 22-23 часа фио позвонил ей (фио), сообщил о прибытии такси к ее дому, назвал марку, цвет и госномер автомашины, указав, что когда она выйдет на улицу, то должна будет говорить с ним (фио) по громкой связи, чтобы последний слышал, как она передает деньги. Вышеуказанным способом она попыталась передать деньги, однако когда водитель такси не получил от нее (фио) ответа относительно содержимого пакета, водитель уехал, а фио, который был с ней на связи, сказал ей идти домой и он вызовет другого водителя. Примерно через полчаса фио позвонил ей, вновь сообщил марку, цвет и госномер автомобиля, она (фио) спустилась вниз, водителю автомобиля она передала пакет с деньгами, пояснив на вопрос водителя, что посылка предназначается для фио в качестве подарка, водитель забрал пакет и уехал, что фио слышал по громкой связи. После этого, аналогичным способом 2-3 раза она передавала деньги фио, в последующие разы приезжала та же автомашина. Последняя передача денег была 28.02.2019 примерно в 23 час. 00 мин., как и ранее, ей (фио) позвонил фио, передал информацию об автомобиле такси, она (фио) спустилась на улицу, около подъезда также стоял автомобиль, данные о котором ей назвал фио, был тот же самый человек водителем, что и в третий раз передачи денег. В данный день она (фио) передала сумма, данная сумма сложилась от продажи ее автомобиля марки марка автомобиля Аурис» и сумма были от заработной платы. После чего, в один из дней в начале марта 2019 года ей (фио) позвонил фио, сказал, чтобы она проследовала к нотариусу и заверила 5 копий всех страниц своего паспорта, а также распечатала 5 бланков пустых расписок, где без даты поставила свою подпись, что она (фио) и сделала. Копии своего паспорта она (фио) заверила у нотариуса ФИО24, офис которой находится в районе ст.адрес, заверенные копии паспорта, бланки пустых расписок она передала таксисту, которого ей вызвал фио, предварительно позвонив. В последующем фио позвонил ей (ФИО9), сообщил, чтобы она ожидала его звонка, он сообщит про курьера, который привезет ей банковскую карту с денежными средствами для погашения ипотечного кредита. По просьбе Яниса она (ФИО9) также делала денежные переводы на абонентские номера телефонов, которые он ей сообщал, пополняя их электронные счета, а именно: 2 марта 2019 года в салоне связи в ТРЦ «Вегас» по адресу: адрес, пос. с/х им.Ленина, 24 км МКАД, сделала перевод на абонентские номера <***> – сумма, 8-903-260-40-66 – сумма. Эти сумма были ее личными деньгами. 07 марта 2019 года фио снова звонил ей (ФИО9), с какого номера, не помнит, и просил, чтобы она пополнила счет номера 8-903-260-72-48 на сумма и номера <***> на сумма, однако она этого не сделала, так как сказала Янису, что у нее больше нет денег, после этого, фио перестал выходить с ней на связь. Она (ФИО9) звонила на вышеуказанные абонентские номера, однако они были недоступны, вследствие чего, она поняла, что стала жертвой мошенника и обратилась в полицию с заявлением;

- потерпевшей ФИО10, допрошенной в судебном заседании, которая подтвердила показания, данные ею в ходе предварительного расследования (том № 5 л.д. 27-34), из которых следует, что в феврале-марте 2019 года на сайте знакомств «Лав Планет» она разместила свою анкету для знакомства с молодым человеком с целью создания семьи. В начале марта 2019 года ей пришло сообщение от мужчины по имени фио, последний сообщил, что желает с ней (Бородкиой) познакомиться, после чего у них началось общение, в ходе которого фио сообщал, что является сотрудником крупной компании своего дяди, где занимает высокую должность, поэтому ведет закрытый образ жизни, также в ходе общения прислал ей (фио) данные паспорта, якобы, в подтверждение того, что является влиятельным человеком и может найти любую информацию о человеке, и указывал, что делает продолжать общение для создания серьезных отношений. После этого фио предложил продолжить общение в мессенджере «Вотсап», попросил ее (фио) прислать номер телефона, что она и сделала, указав номер 8- 926-183-37-09, фио написал ей в вышеуказанном приложении с одного из номеров телефонов: телефон; 8 925-362-66-64, однако с какого именно, указать она не может, поскольку на протяжении всего времени он общался с ней по двум вышеуказанным номерам, по видеосвязи она (фио) с фио не общались, последний объяснял это тем, что является публичной личностью и за ним постоянно наблюдают сотрудники службы безопасности компании, также она (фио) отмечает, что в речи данного мужчины прослеживался акцент. Со слов Яниса, у него в адрес имеется недвижимость, однако на момент общения он находится в адрес, на ее (фио) предложение о личной встрече фио отвечал, что не сможет встретиться, так как находится под охраной и пристальным вниманием своего дяди. В ходе общения фио сообщил ей (фио), что в продолжении их общения имеется преграда в виде его семьи, поскольку спутница жизни должна быть из «его круга», быть сотрудником их «системы», для продолжения общения она (фио) должна числиться в штате сотрудников их организации, после чего, сказал, что может сделать так, чтобы ее зачислили в данный штат, для чего он (фио) сделает со своей «золотой» карты дубликат на ее (фио) имя, но для оформления карты нужно пройти «скоринг». Также фио сообщил, что необходимо подать в нескольких банках заявки на кредит и дождаться одобрения, после чего, получить наличные денежные средства и дальнейшие инструкции он сообщит. Со слов Яниса, денежные средства нужно будет передать ему, а через неделю она (фио) закроет все кредиты, так как у нее будет «золотая» карта, на которой будет большая сумма денег. Спустя время она (фио) согласилась на данное предложение, однако каким образом это произошло, пояснить не может, сообщает, что в тот момент находилась как будто под гипнозом и влиянием этого человека, которому доверилась, не задумываясь ни о чем. фио постоянно звонил ей, учил, как подавать заявки на получение кредита в банках, отправлял названия банков, говорил, чтобы при подаче заявки она предоставляла его номера телефонов телефон; 8 925-362-66-64, как контактный, называла его анкетные данные – фио, в банке необходимо было сказать, что он является ее другом, также говорил, какие цели нужно указывать для получения кредита и какие предоставлять сведения о доходах и материальном положении. Также фио говорил, что для уверенности в нем, сотрудница его компании напишет ей (фио) расписку о том, что она, якобы, берет у нее взаймы сумма, на что она согласилась, после чего фио сообщил, что к ней (фио) на работу приедет курьер, привезет расписку от сотрудницы его фирмы, что и произошло, она (фио) получила от курьера расписку и копию паспорта на имя фио Первую заявку на получение кредита она (фио) подала в отделение адрес, примерно в середине марта 2019 года ей пришло одобрение кредита, денежные средства она получила в тот же день, фио сказал, что нужно деньги хранить при себе. В последующем она (фио) подавала заявки на получение кредита в различные банки адрес, однако даты оформления договоров и получения денег она назвать не может, поскольку до 16.03.2019 получила кредиты в «Московский кредитный банк» (МКБ), «Ренессанс Кредит», ПАО «Сбербанк России», Банк «Русский Стандарт» и «Миг Кредит» на общую сумму сумма. Вся эта сумма у нее (фио) находилась в наличной форме. Также фио говорил о необходимости подачи других заявок на получение кредита, однако некоторые банки ей (фио) отказывали, о чем она сообщала Янису, последний называл еще банки, в которые нужно подать заявки. После получения денежных средств она по указанию Яниса стала переводить ему денежные средства на номера телефонов, которые он присылал. 13 марта 2019 года в Отделении адрес, она (фио) по указанию Яниса перевела денежные средства в указанных им суммах на указанные им номера телефонов, следующим образом: 89032606289 сумма сумма; на этот же номер еще сумма, дважды по сумма, так как сотрудник «Связного» сказал, что сразу сумма положить нельзя; на 89032606814 сумма сумма, тремя платежами по сумма; на 89253626664 сумма сумма, тремя платежами по сумма; общая сумма сумма, сумма это комиссия.14 марта 2019 года в Отделении адрес по адресу: адрес, БЦ «Фактория» она (фио) по указанию Яниса перевела денежные средства (в указанных им суммах) на указанные им номера телефонов: на номер 89032606603 сумма сумма двумя платежами; на номер 89032605351 сумма сумма, тремя платежами; на номер 89032606749 сумма сумма, тремя платежами; на номер 89032605131 сумма сумма, тремя платежами, на общую сумму сумма. 15 марта 2019 года в Отделении адрес по адресу: адрес, БЦ «Фактория», она по указанию Яниса перевела денежные средства на указанные им номера телефонов: на номер 89032608646 сумма сумма, тремя платежами; на номер 8 9032610067 сумму сумма, тремя платежами; на номер 8 9253626664 сумма сумма и комиссия сумма, общая сумма переводов сумма. 16 марта 2019 года в Отделении адрес по адресу: адрес ТЦ «Каширская Плаза», она по указанию Яниса перевела денежные средства в указанных им суммах на указанные им номера телефонов: телефон сумма сумма; на номер 8 9032611834 сумма сумма; 8 9032612047 сумма сумма, без комиссии, на общую сумму сумма. Денежные средства в адрес она переводила наличным расчетом. 13 или 14 марта 2019 года фио позвонил ей, сказал, что нужно проследовать в ТЦ «Эго Молл» по адресу: адрес, для передачи наличных денежных средств его человеку, что она (фио) в вышеуказанное время и сделала, при этом, фио постоянно звонил ей и контролировал ее действия, сказал ей по прибытии в торговый центр, что нужно зайти в какой-либо магазин, чтобы приобрести подарочную упаковку, в которую поместится сумма сумма, данные действия она (фио) произвела, приобретя подарочную коробку, в которую положила деньги, после чего, фио сказал, что коробку нужно поместить в подарочный пакет, что она и сделала, а далее отправила Янису фотографию. После этого фио сказал ей (фио) проследовать к главному входу в торговый центр, что к ней подойдет мужчина и заберет у нее пакет, что она и сделала, далее к ней подошел мужчина и молча забрал пакет с денежными средствами, в это время она (фио) была с фио на связи и сообщила последнему, что все передала. 16.03.2019 она (фио) последний раз перевела денежные средства вышеуказанным способом, после чего, еще около двух дней общалась с фио, последний постоянно просил ее найти еще денежные средства любыми способами, на что она поясняла, что денег у нее больше нет и негде их взять, после этого фио перестал выходить на связь, телефон у него был выключен, смс-сообщения до него не доставлялись;

- потерпевшей ФИО13, допрошенной в судебном заседании, которая пояснила, что в августе 2019 года она зарегистрировалась на сайте знакомств «Баду» под своими анкетными, с целью знакомства с мужчиной для создания семьи. На данном сайте она познакомилась с мужчиной, представившимся именем фио, последний попросил у нее (ФИО13) номер телефона, чтобы продолжить общение в мессенджере «Вотсап». фио сообщил о себе, что работает в крупной компании у своего дяди, имеет доступ к карточкам сотрудников, сказал, что может оформить ей (ФИО13) карточку, чтобы открыть счет, что она, якобы, работает в указанной компании, это было необходимо для того, чтобы она и фио могли видеться. На данную карту ей (ФИО13) необходимо было перевести свои денежные средства. В ходе общения фио спросил, может ли она (ФИО13) брать кредиты, на что она ответила отрицательно, после чего он уточнил, сколько денежных средств у нее имеется на карте, попросил перечислить на карту сумма. В процессе общения фио также говорил, что приедет, однако этого не произошло. Во время общения фио присылал фотографии, она (ФИО13) посмотрела в Интернете информацию, что указанное лицо обмануло уже много девушек, но на это фио сообщал, что его оговаривают. Она (ФИО13) со счета своей банковской карты «Сбербанк» изначально перевела сумма, а потом пыталась перевести сумма на счет карты, номер которой ей сообщил фио, однако банк заблокировал последнюю операцию, после чего, она (ФИО13) сообщила об этом Янису, последний продиктовал ей номер телефона, по которому она перевела сумма. После перевода денежных средств фио прекратил с ней общение, она (ФИО13) пыталась с ним связаться, однако результата это не принесло. Она (ФИО13) опознает ФИО4 по чертам лица, как лицо, представившееся ей именем фио, поскольку на протяжении примерно получаса в один из дней общалась с ним посредством видеозвонка. Ущерб в размере сумма является для нее значительным, поскольку на момент событий ее (ФИО13) заработная плата составляла сумма;

- потерпевшей ФИО14, допрошенной в судебном заседании, которая подтвердила показания, данные ею в ходе предварительного следствия (том № 5 л.д.220-224), в соответствии с которыми на сайте поиска работы «ХетХантер.ру» размещено её резюме, в котором указаны полностью данные и номер телефона, резюме она (фио) разместила примерно в 2006 году, также у неё была размещена анкета на одном из сайтов знакомств, каком именно, она не помнит, так как это было давно, в которой также был указан её номер телефона 8 – 926-214-16-60. 27.07.2019 в 21 час. 51 мин. ей в приложение «Вотсап» пришло смс-сообщение от человека, представившего фио, который спросил, откуда она родом, кем работает, есть ли у нее дети, попросил рассказать о себе, как она (фио) поняла, ее анкету данный человек нашел на сайте знакомств, после чего, начала общение с ним. В ходе общения данный мужчина представился фио фио Роберовичем, сообщил, что является сотрудником Казначейства Российской Федерации, в котором его дядя занимает высокий пост, в его подчинении много банков, что занимается также драгоценными камнями, поэтому в публичных местах не бывает и ведет достаточно замкнутый образ жизни. Речь его была поставленной, голос очень ясный и громкий, достаточно эмоциональный, с легким акцентом, на ее (фио) вопрос, почему он говорит с акцентом, данный мужчина пояснял, что он по национальности грек, Также он сообщил, что проживает в адрес, однако на период их общения он говорил, что находится в адрес с дядей по его делам. По видеосвязи они также общались через приложение «Вотсап». На её вопрос состоится ли их встреча, он сразу сказал, что встретиться с ней не сможет, так как находиться под охраной и пристальным вниманием своего дяди. В ходе общения по телефону он предупредил, что для продолжения общения и знакомства есть большая преграда – его семья, особенно его дядя, с которым он работает. Он говорил, что дядя, который занимает еще более высокий пост, советовал ему найти себе спутницу жизни, с которой он может в дальнейшем «идти по жизни», однако он требовал, чтобы его супруга была из их «круга», то есть была сотрудником их «системы». После чего он сказал, что для того чтобы их общение стало возможным, необходимо, чтобы она числилась в сотрудниках их организации. фио говорил, что может сделать так, что её зачислят к ним в штат сотрудников. Для этого с его «Золотой» банковской карты он сделает «карту-дубликат» на её (фио) имя и после этого сможет зачислить в штат. Для оформления дубликата карты было лишь одно условие – пройти «Скоринг». На тот момент она (фио) вообще не имела представления о том, что это такое. Он ей сказал, что надо просто подать заявки на кредит в 2-3 банках и дождаться одобрения. Сказал, что много подавать не надо, но надо, чтобы количество заявок было максимальным, сколько одобрят, при необходимости 1–сумма из одобренных по заявке на кредит денежных средств надо будет забрать и зачислить на «карту-дубликат», чтобы «Система» смогла активировать «карту-дубликат». Он обещал, что после того, как карта активируется, с нее можно будет снять ту сумму, которая была внесена, и закрыть долг в банке. Более того, он обещал, что поможет закрыть кредит таким образом, чтобы не испортить кредитную историю из-за досрочного погашения. По его словам, в момент подачи заявки на кредит его «Золотая карта» погружается в «Систему» и с этого времени он не может выполнять какие-либо денежные операции с ней, таким образом, к её зачисленным на карту денежным средствам доступа у него не было. Он говорил, что в данный момент он в Сочи с дядей и такого пристального контроля со стороны дяди нет, так как поездка их в Сочи имеет более свободный характер, приближенный к отдыху, что они возвращаются скоро в Москву, поэтому он торопил с кредитами. Через какое-то время она (фио) согласилась на данное предложение. С этого момента она абсолютно потеряла бдительность, ее будто «переключило», она настолько доверилась, что вообще ни о чем не задумывалась. фио постоянно звонил ей, учил, как подавать заявки на получение кредита в банках даже присылал названия банков, куда лучше подавать заявки. Он говорил, чтобы она (фио) при подаче заявки давала в качестве «контактного лица» его телефон <***> наиболее часто используемый им номер телефона), называла его ФИО (фио фио Роберович). Также говорил, чтобы в качестве цели кредита указывала ремонт. Первые 3 заявки были поданы ею в отделениях банков – адрес –Банк», «РайффайзенБанк», «Открытие» примерно в конце июля. В адрес ей сразу одобрили кредит в сумме сумма, она получила денежные средства просто по паспорту так как в этом банке была оформлена её заработная плата, в этот же день поздно вечером, насколько она помнит это было 29 июля 2019 года посредством банковского терминала, расположенного возле адрес метрополитена «Белорусская» по адрес, она перевела полученную сумму в адрес на номер счета, указанный фио, маленькими суммами, так как он сказал, что переводить нужно маленькими суммами. Также в один день, какой именно она не помнит, ей одобрили кредиты в банках «Открытие» в сумме около сумма, в «РайффайзенБанк» сумма, и в «Московский кредитный банк» в сумме около сумма. Данные денежные средства она получила в один день, на следующий после одобрения кредита, на сколько она (фио) помнит, и направилась в отделение адрес – Банк» по адресу: адрес, где несколькими суммами начала переводить денежные средства на счет, указанный фио, всю сумму она перевести не смогла, в этот период фио не переставал ей писать и звонить, сказал ей, чтобы часть денег она перевела через банковский терминал, а все, что осталось, передала его курьеру, который подъедет к вышеуказанному отделению банка, он назвал государственный знак машины, и пароль, который курьер должен был ей назвать перед тем, как она отдаст ему денежные средства. Все это время они с фио разговаривали по телефону. Примерно через 30 минут к отделению банка адрес – Банк» по адресу: адрес, подъехал автомобиль «Яндекс такси», государственный знак которого она (фио) не помнит, она подошла к автомашине, на пассажирском сидении рядом с водителем сидел мужчина примерно 40 лет, славянской наружности, круглолицый, короткостриженый, светлые волосы, на нем была надета темная куртка, особых примет на нем она не увидела, данный мужчина назвал ей пароль, который ранее ей (фио) сообщил фио, и она передала ему денежные средства в сумме сумма, и он уехал. Все это время она разговаривала с фио, она вызвала такси себе и уехала домой, это было уже примерно 01 час 00 минут. Следующий кредит она получила в «МТС» банке в сумме примерно сумма, которые она получила наличным расчетом и перевела их посредством банковского терминала, расположенного в отделении адрес – Банк» по адресу: адрес. Номера счетов, названные фио, на которые она переводила денежные средства, были разными, но в основном это был один номер счета. Последний перевод денежных средств она осуществила после получения кредита в Банке «МТС» посредством банковского терминала, расположенного в отделении адрес – Банк» по адресу: адрес. Далее фио продолжал настаивать на том, чтобы она (фио) продолжала оформлять кредиты, однако в тот момент она стала задумываться о том, что он её обманывает, и сказала ему, что кредиты ей не одобрят более, а своих денежных средств у неё нет, однако он упорно продолжал настаивать. Также фио начал интересоваться у неё о наличии имущества, она (фио) сказала, что в собственности у неё ничего нет. После чего, она перестала с ним общаться, и стала его игнорировать, он продолжал звонить с разных номеров телефона, 05 августа 2019 года они с сыном улетели из адрес в отпуск и свой телефон она отключила. По возвращении в адрес она обратилась в правоохранительные органы. фио ей звонил с номера телефона телефон и писал смс – сообщения в приложении «Вотсап» с номеров телефонов: телефон; 8 (985) 098-28-84; 8(965)212-59-15; 8(925)067-09-34; 8 (925) 066-24-13;

- потерпевшей фио (фио) И.А., оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон в судебном заседании, согласно которым на сайте знакомств «Мамба» в 2019 году она разместила анкету с целью общения и создания отношений. 20.08.2019 она (фио (фио) И.А.) получила сообщение от ранее неизвестного мужчины, представившегося именем фио, в котором он предложил познакомиться, о себе сообщал, что является государственным служащим, имеет намерение создать семью, для чего зарегистрировался на сайте, попросил у нее номер мобильного телефона, на что она предоставила номер телефона <***>, с какого номера телефона общался фио, сказать не может, поскольку он часто менял номера телефонов, а переписка у нее не сохранилась. В ходе общения фио также говорил, что является сотрудником Казначейства РФ, его дядя занимает высокий пост, вследствие чего фио ведет закрытый образ жизни. Общение между ней (фио (фио) И.А.) и фио происходило по телефону несколько раз в день, на протяжении около получаса, в том числе по видеосвязи, в ходе которого фио сообщал, что встретиться не может, поскольку находится в адрес по делам вместе со своим дядей, а также под охраной. фио пояснял ей, что для продолжения общения (фио (фио) И.А.) необходимо числиться в штате сотрудников их «системы», сообщил, что может это сделать путем изготовления карты-дубликата с его «золотой» карты, однако для этого необходимо было пройти скоринг, а именно подать заявки на кредит в 5-6 банках и дождаться их одобрения, при необходимости получить до сумма, а денежные средства нужно будет забрать и перечислить на указанные им банковские счета, прикрепленные к карте-дубликату, чтобы «система» могла активировать данную карту, чтобы в последующем после активации карты снять сумму, которая была внесена, и закрыть долг в банке. фио торопил с получением кредита, мотивируя это тем, что необходимо перечислить в общей сумме сумма в течение суток, поскольку на следующий день «система» выдаст процент, в связи с просрочкой уплаты, в этом случае их встреча может не состояться. Спустя время она (фио (фио) И.А.) согласилась на данное предложение, и поскольку на тот момент у нее имелись личные сбережения, она не обращалась в банк за получением кредита. По указанию Яниса 21.08.2019 через приложение «Сбербанк онлайн» она несколькими операциями со своей банковской карты № 4276 4000 7482 0243 перечислила денежные средства в сумме сумма, с учетом комиссии, на различные банковские счета клиентов ПАО «Сбербанк России», а именно: 21.08.2019 в 18:31 сумма, с учетом комиссии сумма, в тот же день в 18:38 перевела сумма (с учетом комиссии сумма), в 19:27 перевела сумма (с комиссией сумма), в 19:43 осуществлен перевод в сумме сумма, с учетом комиссии сумма, в 23:00 перевела сумма и 22.08.2019 в 17:40 перевела оставшиеся у нее сумма Ввиду переводов данных сумм у него (фио (фио) И.А. образовались долговые обязательства. На ее вопрос о том, почему получателями денежных средств являются разные лица, а именно: фио И. (№7653), фио С. (№0175), фио В. (№0243), фио Л. (№8905), фио Д. (№4859), фио Т. (№1422), фио П. (№8661), фио пояснял, что такие номера дает система, нужно сделать быстрее перечисление. После перевода вышеуказанной суммы фио в настойчивой форме говорил ей о необходимости поиска денег, предлагал заложить автомобиль, однако, когда от нее (фио (фио) И.А.) узнал, что у нее нет имущества, больше не касался этой темы. Со слов Яниса на следующий день сумма должна была увеличиться, переводить новую сумму нужно было заново. Перевод средств был на разные счета, при этом каждые 10-15 минут ей звонил фио, называл номера счетов, на которые нужно было зачислять деньги, на вопросы о принадлежности счетов разным людям вновь пояснял, что такие номера выдает система. Сумма, необходимая для перевода, выросла до 800-900 сумма, фио оказывал на нее (фио (фио) И.А.) постоянно моральное давление, чтобы она занималась поиском денег. После того, как она сообщила Янису об отсутствии денег, что никто из знакомых более деньги одолжить не может, он стал менее часто звонить и просить искать деньги. Спустя время фио позвонил ей и сообщил, что нашел человека, который согласился помочь и выйти из данной ситуации, с его слов, это была жена его хорошего друга, которая работала врачом в поликлинике, со слов Яниса, данная женщина по имени Инна работала официально, фио заверил, что ей банк точно одобрит кредит, чтобы потом его передать ей (фио (фио) И.А.), так как фио обещал вернуть сумму в два раза больше, чем она возьмет, но за деньгами она (фио (фио) И.А.) должна была приехать лично, а также написать расписку о том, что получила деньги от Инны. Также фио сообщил, что для своего друга и его жены придумал историю о том, что она (фио (фио) И.А.) работает его секретарем, от его имени она приедет к вышеуказанной девушке и отдаст расписку, получит деньги. Расписку о получении денежных средств в сумме сумма она (фио (фио) И.А.) писала под диктовку Яниса, в расписке он также просил указать данные машины, которую, якобы, в качестве залога передает в счет гарантии возврата денег. фио попросил сделать фотографию расписки для девушки-врача, а также фотографию паспорта, свидетельства о регистрации автомобиля, что она и сделала, оригинал расписки выбросила сразу после отправки фотографий. Со слов Яниса, он передал ее (ФИО23 (фио) И.А.) данные Инне, будет ждать от нее новостей, что последняя убедилась в истинности полученных документов и приезжать никуда не нужно. В последующем их общение прекратилось;

- показаниями потерпевшей ФИО32 (фио) А.Д., допрошенной в судебном заседании, которая подтвердила показания, данные ею в ходе предварительного следствия (том № 8 л.д.29-34), в соответствии с которыми в 2019 году она разместила на сайте знакомств «Мамба» анкету, в которой указала цель знакомства. 16.09.2019 ей (ФИО32 (фио) А.Д.) поступило сообщение от мужчины, который представился Вольфом, в сообщении он предложил познакомиться с целью дальнейшего общения, о себе сообщил, что состоит на государственной службе, на сайте зарегистрировался с целью знакомства с женщиной и создания семьи, попросил предоставить номер телефона, на что она предоставила свой номер телефона <***>. В приложении «Вотсап» с абонентского номера <***> Вольф написал сообщение, по данному номеру телефона между ними происходило ежедневное общение на протяжении 30-50 минут, в последующем менял номер телефона и общение осуществлял с номера 8-916-055-84-20. В процессе общения Вольф сообщал, что является сотрудником Казначейства РФ, где его дядя занимает высокую должность, он (Вольф) ведет замкнутый образ жизни. Речь вышеуказанного мужчины была постановленной, голос ясный и громкий, с акцентом. В процессе общения, происходящего посредством «Вотсап», Вольф сообщал, что находится со своим дядей в адрес, на вопрос о встрече сообщал, что не может этого сделать, поскольку находится под охраной и вниманием своего дяди, также сказал, что его спутница должна быть из соответствующего социального круга, и для того, чтобы общение было возможным, необходимо было, чтобы она (ФИО32 (фио) А.Д.) числилась в штате их организации. Вольф пояснил, что может сделать так, чтобы ее зачислили в штат сотрудников, для чего потребуется сделать дубликат золотой карты, для оформления которой необходимо пройти скоринг, который заключался в подаче в 3-6 банков заявок на получение кредита до сумма и ожидании их одобрения, после чего, нужно будет забрать денежные средства и зачислить на указанные им (Вольфом) банковские счета, прикрепленные к карте-дубликату, чтобы система могла активировать карту. Вышеуказанный мужчина торопил ее (ФИО32 (фио) А.Д.) с кредитами, мотивируя тем, что из Сочи вернется в Москву 23.09.2019, необходимо было перечисление денег, в противном случае система бы выдала процент в связи с просрочкой уплаты, и встреча может не состояться. Спустя время она (ФИО32 (фио)А.Д.) согласилась на данное предложение. При подаче заявки в кредитное учреждение она давала в качестве контактного лица номера телефонов вышеуказанного мужчины, в банке называла его анкетные данные, а также сообщала, что последний является ее другом, также она получила сообщение с указанием банков, в которые необходимо обращаться с заявками на получение кредита. Насколько она (ФИО32 (фио) А.Д.) помнит, первая заявка была подана ею 21.09.2019 в ПАО «Сбербанк России», где ей был одобрен кредит в размере сумма, которые были зачислены на счет ее банковской карты того же банка № 2202 2012 9107 9453. После получения денежных средств, по указанию Вольфа она подала заявки в несколько банков: адрес, «Почта Банк», «Райффайзен Банк», Московский кредитный банк «МКБ». В этот же день ей одобрили кредит в «Почта Банк» на сумму сумма, денежные средства она получила через два дня на счет своей банковской карты, открытой в «Почта Банке», которые сняла с использованием банковского терминала и 23.09.2019 зачислила на счет своей указанной выше банковской карты ПАО «Сбербанк» по указанию Вольфа. 21.09.2019 после возвращения домой ей (ФИО32 (фио) А.Д. позвонил Вольф, последний сообщил, что полученные денежные средства в сумме сумма необходимо перевести на карты-дубликаты золотой карты, после чего, прислал сообщение с указанием номеров карт и сумм, подлежащих перечислению. 21.09.2019 по указанию Вольфа она произвела с использованием приложения «Сбербанк онлайн» следующие переводы денежных средств: на карту клиента Сбербанка № 4274 2700 1354 5223 фио в сумме сумма с комментарием «возврат долга Civil», указанный комментарий её просил написать Вольф, последний указал, что так требует система, перевод на карту № 2202 2011 9073 3481 фио в сумме сумма с комментарием «возврат долга Civil». 23.09.2019 на ее (ФИО32 (фио) А.Д.) банковскую карту ПАО «Сбербанк» с карты «Почта Банк» поступил вышеуказанный перевод денежных средств, которые по указанию Вольфа она с использованием приложения «Сбербанк онлайн» перевела на карту клиента Сбербанка № 4274 2700 1354 5223 фио в размере сумма с комментарием «подарок Civil», на ту же карту в сумме сумма с комментарием «возврат долга Civil». После данных переводов, Вольф стал настаивать на том, чтобы она (ФИО32 (фио) А.Д.) вновь пошла в банки и получила кредиты, мотивируя тем, что этого требует система и это нужно для получения золотой карты, чтобы она смогла потом вернуть все долги банкам, указывал это в настойчивой форме, часто звонил и писал, при этом, сообщал, что если она не пойдет в банк и не оформит кредит, у нее будут большие проблемы. 25.09.2019 под влиянием Вольфа она (ФИО32 (фио) А.Д.) обратилась в Банк «ФК Открытие», где оформила на свое имя кредит в размере сумма, которые поступили на счет карты, открытой в данном банке, а далее данные денежные средства она сняла и зачислила на счет своей банковской карты ПАО «Сбербанк», номер которой указан выше. В тот же день ей позвонил Вольф, уточнил о получении денежных средств, после чего, сказал перевести деньги на указанные им номера карт. 25.09.2019 по указанию Вольфа, она (ФИО32 (фио) А.Д.) с использованием приложения «Сбербанк онлайн» осуществила переводы на карту клиента Сбербанка № 5336 6900 0268 1551 фио в сумме сумма с комментарием «подарок Civil», на ту же карту в размере сумма с комментарием «подарок Civil». 28.09.2019 Вольф попросил пополнить баланс лицевого счета мобильного телефона <***> на сумму сумма и 8 929-559-33-84 на сумму сумма, для чего она (ФИО32 (фио) А.Д.) отправилась в салон связи «Связной» по адресу: адрес, где несколькими платежами наличными денежными средствами пополнила балансы вышеуказанных абонентских номеров в названном выше размере. После совершения данных платежей ей вновь позвонил Вольф, сообщил о необходимости оплаты доставки золотой карты в сумме сумма, однако она (ФИО32 (фио) А.Д.) пояснила об отсутствии данной суммы и наличии только сумма, данные деньги с использованием приложения «Сбербанк онлайн» по просьбе Вольфа она зачислила на лицевой счет абонентского номера 8 -929 -559-33-84. На последующее предложение Вольфа об оплате инкассации получения карты в сумме сумма она ответила отказом, указав, что денежных средств у нее (ФИО32 (фио) А.Д.) больше нет, после чего вышеуказанный мужчина сообщил, что больше ничем ей не сможет помочь и на этом общение прекратится. После этого она поняла, что в отношении нее были совершены мошеннические действия;

- показаниями потерпевшей ФИО16, допрошенной в судебном заседании, которая подтвердила показания, данные ею в ходе предварительного следствия (том № 7 л.д.17-27), о том, что в ноябре 2017 г. в сети «Интернет» на сайте знакомств «Мамба» она разместила анкету, в которой указала целью знакомств – брак и создание семьи, а также свои иные личные данные. 24 августа 2019 года она получила сообщение от мужчины, представившегося фио, с предложением познакомиться с целью создания семьи. В сообщении мужчина писал, что он государственный служащий, на данном сайте зарегистрирован для поиска женщины с целью создания семьи, что ответит на любые вопросы, касающиеся его личности, что в знакомстве она не будет разочарована, попросил номер телефона. Она (фио) оставила номер, и в тот же день он написал сначала в «WhatsApp», а затем позвонил. фио говорил, что занимает очень высокий пост и связан с Казначейством России, что в его подчинении много банков, что занимается также драгоценными камнями, поэтому в публичных местах не бывает и ведет достаточно замкнутый образ жизни. На её (фио) вопрос, зачем ему нужна жена из таких «простых», почему не может найти в «своем» круге общения, он отвечал, что именно среди «простого» населения он и хочет найти себе жену, именно ту, которую выберет он, а не ту, которая выберет его деньги и статус. Он говорил, что в ней не сомневается, т.к. это он её выбрал, а не она его, и это он ей написал, а не она ему, значит, и выгоды она не ищет, и он спокоен в отношении нее (фио). Они очень много разговаривали по телефону, он звонил несколько раз в день, говорили часами, очень активно обсуждали жизненные ситуации, про людей, про работу, он рассказывал разные истории из своей жизни. Речь его была поставленной, голос очень ясный и громкий, достаточно эмоциональный, с легким акцентом. На ее (фио) вопрос, откуда такой акцент, фио ответил, что это из-за того, что он по национальности на половину грек, много лет был в Англии, где проходил обучение. В ходе общения по телефону он предупредил, что для продолжения общения и знакомства есть большая преграда – его семья, особенно его дядя, с которым он работает. Он говорил, что дядя, который занимает еще более высокий пост, категорически запретил ему общение с посторонними лицами, с теми, кто не является сотрудниками их «системы». Этот человек сказал, что для того, чтобы их общение стало возможным, необходимо, чтобы она (фио) числилась в сотрудниках их организации. Она предлагала не раз встретиться, но он утверждал, что всегда с охраной и встречи без свидетелей никак не получится, а этого допустить нельзя, она (фио) не из «их круга» и об этом сразу доложат его дяде. фио говорил, что может сделать так, что её зачислят к ним в штат сотрудников. Для этого с его «Золотой» банковской карты он сделает «карту-дубликат» на её имя и после этого сможет зачислить в штат в статусе секретаря. Для оформления дубликата карты было лишь одно условие – пройти «Скоринг». На тот момент она (фио) не имела представления о том, что это такое. Он ей (фио) сказал, что надо просто подать заявки на кредит в 2-3 банка и дождаться одобрения, что много подавать не нужно, но лучше подать их максимальное количество, сколько одобрят, при необходимости 1 – сумма из одобренных по заявке на кредит денежных средств надо будет забрать и зачислить на «карту-дубликат», чтобы «Система» смогла активировать «карту-дубликат». Он обещал, что после того, как карта активируется, с нее можно будет снять ту сумму, которая была внесена, и закрыть долг в банке. Более того, он обещал, что поможет закрыть кредит таким образом, чтобы не испортить кредитную историю из-за досрочного погашения. По его словам, в момент подачи заявки на кредит его «Золотая карта» погружается в «Систему» и с этого времени он не может выполнять какие-либо денежные операции. Он говорил, что в данный момент находится в Сочи с дядей и такого пристального контроля над ним со стороны дяди нет, т.к. поездка в Сочи имеет более свободный характер, приближенный к отдыху, что они возвращаются в Москву 28 августа, и тогда уже это сделать будет невозможно, т.к. он будет находиться под пристальным вниманием, и будет много работы, поэтому он торопил с кредитами, говорил, что надо подавать уже 26 августа, иначе можно не успеть и встреча не состоится. Также фио говорил, что с ним «в сговоре» начальник службы безопасности (СБ) банка, т.к. у них очень хорошие приятельские отношения, и дядя ни в коем случае не должен об этом ничего узнать, иначе начальник СБ лишится работы, а этого допустить нельзя. Она (фио), понимая, что рискует, зачисляя денежные средства на неизвестную карту и неизвестному человеку попросила гарантии. В качестве гарантии фио предложил своего секретаря, которая написала расписку о том, что вернет полученные от неё (фио) деньги в тот же день, а в случае не возврата, автомобиль секретаря перейдет ей в собственность. Фотографии расписки, паспорта «секретаря» и СТС на автомобиль фио ей выслал по «WhatsApp», а также выслал скриншот своей переписки с «секретарем». В той переписке «секретарь» его как бы предупреждала о непонятности ее (фио) личности и странности всей происходящей ситуации, писала о том, что не боится ли он, что дядя все узнает. фио в разговоре с ней (фио) намекал на то, что опасается, что секретарь его выдаст дяде, во что она (фио) поверила, и сама предложила Янису отменить этого секретаря, чтобы не было риска для него. Сама же, после полученной на «WhatsApp» расписки и документов, успокоилась и абсолютно доверилась этому человеку. С этого момента она абсолютно потеряла бдительность, её будто «переключило», она настолько доверилась, что вообще ни о чем не задумывалась. Он постоянно звонил ей (фио), учил, как подавать заявки на получение кредита в банках. Вечером 25 августа он сделал звонок на горячую адрес и организовал конференс-связь (в разговоре участвовали она, фио и оператор банка). В этой беседе и она (фио), и фио задавали вопросы, как оформлять заявки и т.д. Он говорил, чтобы она (фио) при подаче заявки давала в качестве «контактного лица» его телефон телефон, называла его ФИО (фио), чтобы в качестве цели кредита указывала покупку мебели. Первые 2 заявки были поданы ею в отделениях банков - Сбербанк и ВТБ 26.08.2019. Сбербанк в тот же день одобрил заявку на 1.170.000 руб., ВТБ тогда еще не давал ответ. фио сказал, что затягивать нельзя, т.к. «Система» видит, что ей одобрили заявку, и надо «утвердить» эту сумму, а именно, снять и зачислить на тот счет, что он скажет. Она (фио) так и сделала, и в тот же вечер все сумма были перечислены через «Сбербанк онлайн» на те счета, что он говорил. На её вопрос, почему разные счета, фио говорил, что так надо, что так работает «Система», что ей (фио) это очень долго объяснять и не нужно, это просто нюансы работы «Системы». Зачисления проводились уже вечером, после 19 ч. После этого он сказал, что надо дождаться положительного ответа от ВТБ, и может зачислять больше ничего не придется, но на всякий случай, надо подать заявки на кредит в другие банки, т.к. положительные ответы им пойдут на пользу и можно будет больше не зачислять ничего. Она (фио) подала заявки в «Альфа Банк», «Почта Банк», «Хоум Кредит банк». 27.08.2019 ей (фио) одобрили в ВТБ заявку на кредит – сумма, фио сказал, что надо утвердить ту сумму, что одобрена ВТБ, а значит надо забрать одобренные сумма и зачислить на карту, говорил, что это нужно из-за того, что положительных ответов из других банков еще нет, поэтому «Система» требует утвердить эту сумму. С его слов, если бы на тот момент уже были ответы с банков, то зачислять ничего не пришлось бы, а так он ничего поделать не может. Она (фио) абсолютно верила ему, и 27.08.2019 взяла кредит в ВТБ (сумма). Все время, что она находилась в банке, фио общался с ней по телефону. В банке она провела около 2 часов, все это время фио спрашивал, что происходит, кто и что делает, предупреждал, что в базе может появиться информация, что она взяла уже кредит в «Сбербанке» и нервничал, переживал, что деньги не дадут в таком случае, она (фио) тоже нервничала, т.к. хотелось скорее это все закончить. Деньги она забрала наличными из кассы и фио сказал, что необходимо их зачислять через кассу Сбербанка. Через кассу «Сбербанка» по адресу: Москва, адрес, она (фио) зачисляла по сумма на разные счета, который он ей диктовал. Поскольку уже был вечер и «Сбербанк» закрылся, фио сказал, что вызовет «Курьера», который заберет оставшуюся сумму. Он объяснил, что это специальная служба, которая работает в экстренных случаях, когда денежные средства в большом количестве надо доставить в банк, что они всегда на разных автомобилях, всегда есть водитель и «Курьер», который обычно сидит на заднем сидении автомобиля и к нему надо подойти, сказать слово-пароль и отдать конверт с деньгами, ни в коем случае не вступать с ним в беседу, и быстро уйти. Таким образом, первая передача наличных денежных средств состоялась 27.08.2019 около 22.00 по адресу: адрес. фио её (ФИО16) заверил, что теперь все хорошо, и они ждут, когда «Система» обработает данные после внесения этой суммы, и «Карту» ей (фио) доставят, куда она скажет. Однако спустя 2 часа фио вновь сказал ей (фио), что снова необходимы положительные ответы на кредит из банков, чтобы она утром 28.08.2019 шла в новые банки и просто подавала заявки на кредит. Он постоянно твердил, что зачислять больше ничего не надо, что надо просто получить положительные ответы. Она (фио) продолжала верить в это и 28.08.2019 снова стала подавать заявки в банки. В тот же день, 28.08.2019 «Почта Банк» ей одобрил кредит на сумма, о чем она сразу сообщила Янису, т.к. он постоянно звонил, писал, спрашивал о наличии новостей. Чуть позже один из банков, куда она (фио) подала уже заявки, ответил отказом, о чем она также сказала Янису, на что последний пояснил, что вследствие наличия отказа необходимо снова утверждать одобренную сумму, но теперь уже сумма мало, т.к. уже на «Карте» 6 млн. и надо «утверждать» большую сумму и продолжать подавать заявки в банки, т.к. по-прежнему нужны одобрения на кредит. 28.08.2019 она (фио) взяла кредит (1.000.000 руб.) в «Почта Банке» и снова продолжала подавать заявки на кредит. 29.08.2019 под тем же психологическим давлением Яниса она взяла одобренный кредит в «Альфа-Банке» (1.200.000 руб.) и «ХоумКредит» (сумма), фио сказал, что снова недостаточная сумма, что «Система» не отдает «Карту» и ждет большую сумму на «утверждение». 30.08.2019 она (фио) снова была вынуждена взять одобренный кредит в «Локо- Банке» (1.500.000 руб. – с условием под залог собственного автомобиля) и в «Московском кредитном банке» (3.600.000 руб.). Все денежные средства передавались «Курьеру», которого вызывал фио. Всего было 6 передач «Курьеру». «Курьеров» всего было двое, они менялись, приезжали всегда на разных автомобилях, трижды это был автомобиль «Яндекс такси». 1-я передача денежных средств «Курьеру» была 27.08.2019 около 22.00 по адресу: адрес. 2-я передача состоялась 28.08.2019 около 21.00 по адресу: адрес. 3-я передача -29.08.2019 около 21.00 по адресу: адрес. 4-я передача - 30.08.2019 около 14.00 по адресу: адрес (сразу же после получения денежных средств в «Локо-Банке»). 5-я передача - 30.08.2019 около 17.00 по адресу: адрес, напротив ресторана «Аврора». 6-я передача - 02.09.2019 по адресу: адрес (у супермаркета «Перекресток») около 21:15. Все это время она (фио) просила ФИО4 закрыть все эти кредиты, как он обещал в начале общения, но тот продолжал твердить, что «Его карта» в «Системе», и он по этой причине не может проводить никаких денежных операций, а просить у кого-то деньги также не может, т.к. вся эта «сделка с ней» держится в большом секрете, и никто не должен об этом знать, тем более его дядя. 29.08.2019 она (фио) уже стала ругаться с ним, он перестал звонить и перешел на переписку в «WhatsApp». 30.08.2019 после очередной передачи денег, фио сказал, что она (фио) должна снова идти и подавать заявки на кредит в оставшиеся банки, где еще не была. Он клялся всеми родными и близкими, что это просто заявки и больше ничего не надо зачислять. Тогда у нее (ФИО16) стали появляться мысли, что все это неправда и это мошенник, но тут же вспоминала расписку его секретаря, ее переписку с ним, паспортные данные ее, (ФИО16) это успокаивало. Также думала, что если бы он был мошенником, то давно уже исчез бы, получив от нее (ФИО16) такую большую сумму. 31.08.2019 она (фио) снова отправилась в банки подавать заявки, фио обещал, что к 02.09.2019 все закончится и «Карту» «Система» отдаст и все будет хорошо. 01.09.2019 он почти не писал, а 02.09.2019 снова появился, стал писать, что все отлично и осталось «утвердить» сумма Она (фио) снова поверила. В тот день она (фио) успела забрать кредиты в 3-х банках: «МТС банк» (сумма), «Связь банк» (сумма), «Ренессанс Кредит» (сумма) – всего 1.249.000 руб. Это была последняя передача денежных средств «Курьеру» по адресу: адрес. Вышеуказанный мужчина снова сказал, что суммы недостаточно, и надо минимум сумма В тот вечер она (фио) позвонила другу, с целью занять деньги, который сказал, что это мошенники и нужно идти в полицию. После этого фио стал требовать в «WhatsApp» зачисления в размере сумма, угрожая расправой с ней и ее (ФИО16) близкими, посредством телефонных переговоров, а также, направляя в мессенджере «WhatsАpp» (Вотсапп), сообщения: «Тебя закопают», «Тебя и твою семью зароют», «За твоей семьей уже выехали, жди гостей», данные угрозы она (фио) восприняла реально, обратилась с заявлением в УВД по адрес ГУ МВД России по адрес. фио пользовался следующими номерами телефонов:8 (916) 7253393, 8 (965) 254 01 26,8 (925) 414 42 94, 8 (925) 414 66 27, 8 (925) 382 66 68, 8 (925) 663 95 05,8 (925) 414 66 27, в последнее время использовал номер 8-910-456-75-42;

- показания свидетеля фио, допрошенной в судебном заседании, в соответствии с которыми она является клиническим и судебным психологом-экспертом, в 2019 году к ней в центр, с которым она сотрудничает, поступило обращение о производстве экспертизы в отношении ФИО16 по делу о мошенничестве. Она (фио) изначально отказалась проводить экспертизу, в последующем поступило письмо, где были указаны суммы, которые фио перечислила лицу по имени фио, после этого она (фио) связалась с ФИО16 и согласилась провести экспертизу ее личности. В ходе встречи с ФИО16, у нее наблюдалось стрессовое состояние, она рассказывала о системах, переводе денег, чтобы она могла общаться с молодым человеком по имени фио на сайте знакомств «Мамба», с ФИО16 было трудно общаться, прослеживалась со стороны данного мужчины манипуляция в общении в отношении фио ФИО16 в ходе дальнейшей встречи рассказала обстоятельства знакомства с вышеуказанным мужчиной, сообщила о его материальном положении, а также последующем получении ею кредитных денежных средств в сумме сумма. 16.09.2019 в ее (фио) присутствии от данного мужчины ФИО16 поступил звонок, общение со стороны мужчины происходило в приказном тоне, у нее (фио) возникли подозрения, что мужчина не находится на свободе, поскольку в разговоре было эхо. Она (фио) попросила своего знакомого найти айпи-адрес, были предоставлены документы, что это лицо находится в местах лишения свободы. В последующем ей (фио) стало известно, что вышеуказанное лицо угрожало ФИО16 и членам ее семьи, в случае отказа передать денежные средства, поскольку потерпевшей поступал звонок в «Вотсап» от вышеуказанного лица;

- показаниями свидетеля фио, допрошенного в судебном заседании, который пояснил, что является братом потерпевшей ФИО16 В конце августа 2019 года в поведении ФИО16 стали заметны серьезные изменения. Со слов ФИО16 ему (фио) стало известно, что в Интернете она познакомилась с молодым человеком по имени фио, с которым общалась. В последующем стало известно, что у ФИО16 появились кредитные обязательства на сумму сумма, которые она оформляла по указанию и под контролем мужчины по имени фио, а потом передавала деньги курьеру. На вопросы о том, зачем нужны было оформлять такие деньги, фио отвечала, что не может вспомнить, на момент событий ее состояние было аналогично состоянию человека, находящегося под гипнозом. В его (фио) присутствии между ФИО16 и лицом, с которым она познакомилась, состоялся телефонный разговор, в процессе которого данный мужчина звонил, просил передать сумму денег, в случае отказа этого сделать, угрожал поджогом дома, хищением его (фио) ребенка, фио записала данный разговор и обратилась в полицию. Угрозы были восприняты семьей реально, в том числе ввиду интонации лица, которое звонило;

- показаниями свидетеля фио, допрошенного в судебном заседании, который пояснил, что имеет статус адвоката, несколько лет назад к нему обратился его коллега ФИО25, попросил помочь девушке по имени Инна, у которой похитили примерно сумма Встреча происходила в кафе в адрес, д. 88, на которой присутствовали он (фио), ФИО25, психолог и девушка, представившаяся Инной. Со слов фио ему (фио) стали известны обстоятельства дела, касающиеся оформления кредитных обязательств фио Состояние ФИО16 было психологически подавленным с элементами психологического воздействия. Ему (фио) ФИО16 при встрече была на обозрение предъявлена переписка, фрагменты которой были удалены, однако исходя из содержания прослеживалась речь о взятии и передаче денежных средств;

- показаниями свидетеля ФИО26, допрошенной в судебном заседании, которая подтвердила показания, данные ею в ходе предварительного следствия (том № 8 л.д. 324-326), в соответствии с которыми она состоит в должности оперуполномоченного 3 ОРЧ «М» ОУР УВД по адрес ГУ МВД России по адрес. 03.10.2019 ей (ФИО26) совместно с сотрудниками БСТМ МВД России, а также ФИО27 и ФИО28 в рамках работы по заявлению ФИО16, поступила оперативная информация о том, что лицо, возможно причастное к совершению данного преступления, представляющееся фио, находится по адресу: адрес. В ходе проведенных ОРМ был установлен адрес местонахождения сотового аппарата, путем которого фио осуществлял телефонные переговоры с фио Далее, на имя следователя 2 отдела СЧ по РОПД СУ УВД по адрес ГУ МВД России по адрес ФИО29 был написан рапорт об установлении фактического адреса проживания лица, принимавшего активное участие в совершении данного преступления, после чего указанным следователем вынесено постановление о производстве обыска в жилище по вышеуказанному адресу в случае, не терпящем отлагательства. По прибытии по вышеуказанному адресу, были приглашены понятые, которым были разъяснены права и обязанности. После того, как был осуществлен вход в квартиру, находящимся там лицам было предъявлено постановление о производстве обыска. В квартире по адресу: адрес, находились фио Нариман оглы и ФИО30. Ею (ФИО26) был осуществлен телефонный разговор с ФИО16 с просьбой осуществить исходящий телефонный звонок на номер телефона, по которому она поддерживала связь с фио Осуществив звонок по абонентскому номеру <***>, в одной из комнат на кровати был обнаружен сотовый аппарат черного цвета, торговой марки «Acer» с имеющимися IMEI, 357862074095367, на экране которого отобразился входящий телефонный звонок посредством «Whatsup» от контакта «Инна». Ею (ФИО26) был составлен протокол обыска в данной квартире, по результатам производства которого были изъяты флеш-носитель черного цвета с красной окантовкой; банковская карта ПАО «Сбербанк России» № 4279600010873886 VISAGOLD на имя Amalya Babaeava, сроком до 06/22 cvc 044; копия Постановления от 21.12.2018; решение суда от 19.03.2019; блокнот с рукописной надписью; решение суда от 24 июля 2019 года; отрезок бумаги с надписью; флеш-переходник с флеш-картой с памятью на 16 GB; флеш-переходник с флеш-картой с памятью на 1 GB; USBConnect» марки «Samsung» флеш-носитель белого цвета, решение суда со 2 страницы по 121 страницу; WI-FI роутер, модель MF910V со вставленными сим-картами сотового оператора с индивидуальным номером: 897019919041420312; карточка от сим-карты на абонентский номер <***>, сотового оператора «Мегафон»; карточка от сим-карт на сотовый оператор «Билайн» с идентификационным номером VIN-код; карточка от сим-карты на абонентский номер <***> сотового оператора «Билайн; карточка от сим-карты сотового оператора «Билайн» с идентификационным номером VIN-код; заявление от имени ФИО4 на начальника ФКУ ИК-18; банковская карта ПАО «Сбербанк России» 5313100500875041 CREDITMOMENTUM; банковская карта ПАО «Сбербанк России» на имя AmalyaBabaeava сроком до 02/22 № 4274274007296918; карточка от сим-карты сотового оператора «Мегафон» на абонентский номер <***>; сотовый аппарат марки «ACER» с IMEI; 357862074095367, темного цвета, со вставленной сим-картой сотового оператора «Билайн» с идентификационным номером VIN-код, также вставленной флеш-картойна 16 GB; сотовый телефон золотого цвета c IMEI; 357225/07/056983/7; коробка с телефонным устройством марки «PhilipsE 106» со вставленной сим-картой с идентификационным номером VIN-код; сотовый аппарат золотого цвета с золотым цветом чехла со вставленной сим-картой сотового оператора «Мегафон» с идентификационным номером VIN-код; флеш-носитель на 32 GB с IMEI, 354360/08/303204/5 в чехле имеющийся отрезок бумаги с номером телефона; устройство марки «Самсунг W120С503SKSE; сумка-пакет черного цвета. Изъятые предметы были упакованы в полиэтиленовый пакет цвета, который был опечатан отрезком бумаги и подписями участвующих лиц. После проведенного обыска ФИО4 был задержан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, и доставлен в УВД по адрес ГУ МВД России по адрес для дальнейшего разбирательства;

- показаниями свидетеля фио, допрошенной в судебном заседании, которая пояснила, что фио является ее дочерью, сообщила аналогичные по смыслу и содержанию показания об обстоятельствах знакомства ФИО16 с мужчиной по имени фио и оформления кредитных обязательств показаниям потерпевшей ФИО16;

- показаниями свидетеля фио, допрошенного в судебном заседании, который подтвердил показания, данные им в стадии предварительного расследования (том № 3 л.д. 118-120), в соответствии с которыми на момент допроса он работает курьером по доставке телефонов и аксессуаров к ним, которые продаются в ТЦ «Горбушкин Двор» в адрес. Примерно с 2017 года он (фио) знаком с мужчиной по имени фио, полных анкетных данных его не знает, с которым общение происходило всегда по мобильному телефону, лично с ним не виделся. В ходе общения ему (фио) фио сообщил о том, что отбывает наказание в местах лишения свободы, но за какое преступление и в каком исправительном учреждении находится, ему (фио) неизвестно. Его (фио) фио неоднократно просил приобрести различные телефоны и сим-карты для личного пользования и подарков, после чего, знакомые фио переводили ему денежные средства на банковскую карту, на которые он (фио) приобретал телефоны и сим-карты, последние передавал жене фио, имя которой фио, либо его знакомым. Ему (фио) известно, что фио использует для связи номера телефонов телефон и 8-925-938-59-26.В феврале 2019 года ему (фио) позвонил фио, сообщил, что ему необходимы сим-карты для использования приложения «Вотсап», он (фио) согласился помочь фио в приобретении сим-карт. В ТЦ «Горбушкин двор» у неизвестного лица он (фио) приобрел сим-карты, которые были оформлены на третьих лиц. Ему (фио) звонил фио, сообщал, что ему необходим абонентский номер для активации приложения «Вотсап». После этого, он (фио) активировал в мобильном телефоне марки BQ одну из указанных сим-карт и сообщал фио абонентский номер, последний вводил указанный им (фио) абонентский номер в приложение «Вотсап», которое было установлено на его мобильном телефоне. Через некоторое время на его (фио) мобильный телефон BQ приходило смс-сообщение, в котором был указан код для активации приложения «Вотсап», данный код он сообщал фио, который в дальнейшем использовал его для общения в указанном приложении. Обмен указанной информацией между ним и фио происходил через его (фио) абонентский номер: <***>. После этого, фио просил его сломать активированную сим-карту и выбросить. В период времени с февраля по апрель 2019 года фио несколько раз просил его (фио) активировать сим-карты для использования приложения «Вотсап». Он (фио) выполнял его просьбы по указанной схеме, после чего выбрасывал активированные сим-карты. В сентябре 2019 года, точную дату не помнит, фио сообщил ему по телефону, что освободился из мест лишения свободы и желает приобрести через него мобильный телефон. Он (фио) принял указанную информацию к сведению и ждал от фио звонка. В октябре 2019 ему позвонила фио и сообщила, что фио снова задержали сотрудники полиции. Он принял указанную информацию к сведению. Через некоторое время ему позвонил фио и сообщил, что находится в местах лишения свободы. После этого, он (фио) выкинул телефон BQ, через который активировал сим-карты для фио. Где точно он выбросил указанный телефон, не помнит. Хочет добавить, что телефон BQ он приобретал для того, чтобы активизировать сим-карты по просьбе фио. Ему было неизвестно, что с помощью приобретенных и активированных им сим-карт фио совершает преступления. Частую смену сим-карт фио пояснял тем, что ему не хотелось бы, чтобы некоторые из его знакомых узнали о его местонахождении. С его слов, указанные лица были к нему негативно настроены. Также фио переживал, то к указанным лицам может попасть его переписка из приложения «Вотсап».

Также подтверждается письменными материалами дела, оглашенными на основании постановления суда:

- заявлением ФИО5 (том № 1 л.д.87), в котором она просит принять меры в отношении неустановленного лица по имени фио, которое мошенническим путем завладело принадлежащими ей денежными средствами в размере сумма;

- реквизитами для перевода ПАО «Сбербанк» (том № 1 л.д. 103), в соответствии с которыми в подразделении данного банка по адресу: адрес, открыт счет № 40817810338052431582 на имя ФИО5;

- копией договора потребительского кредита № ПК-0100/0447/18 от 06.04.2019 (том № 1 л.д. 104-107), заключенным между ДО «Красносельский» ПАО АКБ «Металлинвестбанк» и ФИО5, по условиям которого заемщику выданы денежные средства в размере сумма;

- чеками по операции Сбербанк-онлайн (том № 1 л.д. 108-112), из которых следует, что 28.03.2018 с карты № ****3868 фио П. произведена оплата услуг мобильной связи абонентского номера <***> на сумму сумма, осуществлен перевод на банковскую карту № ****1161 в сумме сумма, с учетом комиссии сумма, получателем платежа является фио Ф., осуществлен перевод на банковскую карту № ****1536 в сумме сумма, с учетом комиссии сумма, получателем платежа является фио П., осуществлен перевод на банковскую карту № ****9537 в сумме сумма, с учетом комиссии сумма, получателем платежа является фио З., осуществлен перевод на банковскую карту № 9537 в сумме сумма, с учетом комиссии сумма, получателем платежа значится фио З.;

- копией индивидуальных условий договора потребительского кредита от 30.03.2018 (том № 1 л.д. 113-114), заключенных между ООО «ХКФ Банк» и ФИО5, в соответствии с которыми заемщику предоставлены денежные средства в сумме сумма;

- чеками по операции «Сбербанк России» (том № 1 л.д. 115), из которых усматривается, что ФИО5 31.03.2018 произведено внесение денежных средств в сумме сумма на банковскую карту № ****5394;

- чеками по операции «Сбербанк России» (том № 1 л.д. 116), в соответствии с которыми 05.04.2018 с банковской карты № ****3868 произведена операция по переводу денежных средств в размере сумма, с учетом комиссии сумма, на банковскую карту № ****2211, получателем платежа является фио Ф., 05.04.2018 с банковской карты № ****3868 произведена операция по переводу денежных средств в размере сумма, с учетом комиссии сумма, на банковскую карту № 7876, получателем платежа является фио Ф., 05.04.2018 с банковской карты № 3868 произведена операция по переводу денежных средств в размере сумма, с учетом комиссии сумма, на банковскую карту № 2067, получателем платежа является фио, 06.04.2018 с банковской карты № ****3868 произведена операция по переводу денежных средств в размере сумма, с учетом комиссии сумма, на банковскую карту № ****2211, получателем платежа является фио Ф., 07.04.2018 с банковской карты № ***3868 произведена операция по переводу денежных средств в сумме сумма, с учетом комиссии сумма, на банковскую карту № ****2211, получателем платежа значится фио Ф.;

- копией индивидуальных условий договора потребительского кредита (том № 1 л.д. 117-118), заключенными между Банком ВТБ (ПАО) и ФИО5 05.04.2018, по условиям которого заемщику предоставлены денежные средства в размере сумма;

- выписками по счету дебетовой карты Visa Classic № ****3868, открытой в ПАО Сбербанк на имя ФИО5 (том № 1 л.д. 120-139), из которых усматриваются переводы денежных средств, аналогичные переводам, содержащимся в чеках по операциям Сбербанк (том № 1 л.д. 116, 108-112);

- скриншотами сообщений (том № 1 л.д. 140-165), представленными ФИО5 по результатам допроса в качестве потерпевшей, из содержания которых усматривается наличие различных номеров телефонов, из содержания сообщений следует, что лицо, представляющееся именем фио, сообщает владельцу телефона о необходимости записи нового номера мобильного телефона в мессенджере «Вотсап» и удалении старого номера телефона, отправляет различные номера телефонов, по которым с лицом по имени фио возможно связаться в иных мессенджерах, пользователь телефона в ходе переписки обращается к собеседнику, которого именует фио или Герман, а также в данных диалогах обсуждается вопрос о возврате денежных средств, кроме того, в переписке представлены фотографии, на которых изображено лицо, схожее по внешним данным с ФИО4;

- заявлением ФИО8 (том № 1 л.д. 195), в котором она просит принять меры в отношении неизвестного лица по имени фио, которое мошенническим путем под предлогом инвестиции в биткоины, завладело принадлежащими ей денежными средствами в сумме сумма;

- чеком по операции Сбербанк-онлайн (том № 1 л.д. 199), в соответствии с которым с банковской карты № ***4867 на банковскую карту № ****2211 01.07.2018 произведена операция по переводу денежных средств в размере сумма, с учетом комиссии сумма, 02.07.2018 в сумме сумма, с учетом комиссии сумма, получателем платежей является фио Ф.;

- заявлением ФИО9 (том № 2 л.д. 16-21), в котором она указывает обстоятельства знакомства с мужчиной по имени фио (со слов последнего), получения заявителем денежных средств по указанию данного лица в различных кредитных учреждениях, последующего их перевода и передачи в соответствующей упаковке водителям такси, общая сумма переведенных денежных средств составила сумма, после получения всей суммы денег фио, который часто менял номера телефонов, пропал, заявитель приводит номера телефонов, а также просит провести проверку и привлечь виновных лиц к ответственности, возбудить уголовное дело, к заявлению прилагает копию расписку и скриншоты сообщений;

- копией расписки от 04.03.2019 (том № 2 л.д. 22), в соответствии с которой фио получила от фио денежные средства в сумме сумма и обязуется их возвратить в срок до 07.03.2019;

- скриншотами сообщений, представленными ФИО9 к заявлению о преступлении (том № 2 л.д. 23-243), в которых содержится фотография чека по переводу денежных средств в размере сумма через адрес, переписка с лицом по имени фио, в которой указываются наименования банков и их адреса, суммы денежных средств, необходимых для получения, документы, которые следует предоставить, ведется диалог о залоге автомобиля, пользователь телефона сообщает лицу по имени фио о своем месте нахождения в кредитных учреждениях, о получении денежных средств, далее содержится диалог по поводу упаковки денежных средств в коробку, пользователь телефона отправляет фотографии упаковок с содержащимися в них денежными средствами, лицо по имени фио предоставляет данные о транспортных средствах, также лицо по имени фио указывает о необходимости зачисления денежных средств по сумма на абонентские номера <***> и 8-903-260-40-66 и по сумма на абонентские номера <***> и 8-903-260-72-48, контакт по имени фио 3» сообщает пользователю телефона о новом номере в мессенджере «Вотсап» и необходимости удаления старых данных, пользователь телефона выясняет у контакта фио 3» о получении карты с денежными средствами, обещанной ранее;

- копией индивидуальных условий договора потребительского кредита от 22.09.2019, с приложенным расходным кассовым ордером (том № 3 л.д. 1-6), по условиям которого ФИО9 предоставлены денежные средства в сумме сумма;

- копией заявления-анкеты (том № 3 л.д.7-9), в соответствии с которым ФИО9 в адрес Банк» заключен кредитный договор <***> по карте № 5213 24** **** 8505, с лимитом кредитования в сумма;

- копией индивидуальных условий договора потребительского кредита от 22.02.2019, с приложенными расходными кассовыми ордерами (том № 3 л.д. 10-17), в соответствии с которыми ФИО9 с ПАО Росбанк заключен кредитный договор, сумма кредита – сумма;

- копией индивидуальных условий договора потребительского кредита от 25.02.2019 (том № 3 л.д. 18-22), в соответствии с которыми ФИО9 с АКБ «Ренессанс Кредит» (ООО) заключен договор потребительского кредита на сумму сумма;

- копией договора кредитования от 25.02.2019 (том № 3 л.д. 27-33), заключенного между ПАО «Восточный экспресс Банк» и ФИО9, с приложенным расходным кассовым ордером, по условиям которого заемщику предоставлены денежные средства с лимитом кредитования сумма;

- копией индивидуальных условий договора потребительского кредита от 25.02.2019 (том № 3 л.д. 34-37), по условиям которого адрес предоставляет заемщику ФИО9 денежные средства с лимитом кредитования сумма;

- копией индивидуальных условий договора потребительского кредита от 26.02.2019 (том № 3 л.д. 38-43), с приложенным кассовым ордером, по условиям которого КБ «Локо-Банк» (АО) заемщику ФИО9 выданы денежные средства в сумме сумма;

- договором купли-продажи транспортного средства от 28.02.2019 (том № 3 л.д. 49), в соответствии с которым ФИО9 было реализовано принадлежащее ей транспортное средство;

- протоколом осмотра места происшествия от 07.05.2019 (том № 3 л.д. 55-60), в соответствии с которым с участием заявителя ФИО9 произведен осмотр участка местности, расположенного в 5 м от дома № 11 адрес им. Ленина и 50 м от дома № 3 адрес им. Ленина адрес, в ходе которого заявитель указала, что в период с 22.02 по 28.02.2019 на данном участке местности в вечернее время суток она передала водителям такси 4 коробки, обмотанных скотчем, в подарочной бумаге, помещенных в подарочные пакеты, в которых находились денежные средства общей суммой сумма, также на данном участке местности ею (ФИО9) водителю такси был передан подарочный пакет с находящимися внутри копиями паспорта на ее имя, пустыми бланками долговых расписок с личными подписями в количестве 5 экз. каждого документа. Данные денежные средства и документы были переданы по требованию ее знакомого, представившегося именем «Янис», с которым она (фио) познакомилась в мобильном приложении «You Love» в середине февраля 2019 года;

- протоколом осмотра места происшествия от 08.05.2019 (том № 3 л.д.62-67), согласно которому с участием заявителя ФИО9 произведен осмотр участка помещения магазина ООО «Сеть-Связной» в ТРЦ «Вегас» по адресу: фио, адрес, пересечение 24 км МКАД и адрес, при производстве которого заявитель указала обстоятельства перевода ею денежных средств в сумме по сумма на абонентские номера <***> и 8-903-260-40-66 02.03.2019, в последующем еще сумма на данные номера телефонов. Со слов ФИО9, указанные переводы денежных средств она сделала по требованию своего знакомого, представляющегося именем фио, с которым познакомилась в середине февраля 2019 г. в мобильном приложении «You Love»;

-протоколом обыска от 04.12.2019 (том № 3 л.д. 107-114), в соответствии с которым в жилище фио по адресу: адрес, произведен обыск в случае, не терпящем отлагательств, по результатам которого изъят мобильный телефон марки «Айфон 7», в корпусе черного цвета, ИМЕЙ 352984096797898, с установленной сим-картой;

- постановлениями о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей, а также постановлением о предоставлении данных сведений от 04.12.2019 (том № 3 л.д.122-124, л.д.125-127), в соответствии с которыми на основании постановлений суда сотрудниками ОУР УМВД России по адрес проводились ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» и «Снятие информации с технических каналов связи», в результате которых постановлено предоставить, в том числе, компакт-диски с записями телефонных переговоров и текстами смс-сообщений абонентского номера <***>, используемого ФИО30, паспортные данные, проживающей по адресу: адрес, а также абонентского номера <***>, используемого фио, паспортные данные, зарегистрированным по адресу: адрес;

- протоколом выемки от 25.12.2019 (том № 3 л.д. 213-216), согласно которому следователю потерпевшей ФИО9 добровольно выданы флеш-карта с ее перепиской с мужчиной, представляющимся фио, заявление от 22.02.2019 в ПАО «Московский кредитный банк», договор на предоставление кредита в Банке ВТБ (ПАО) от 22.02.2019, расходный кассовый ордер от 22.02.2019, договор потребительского кредита с ПАО Росбанк от 22.02.2019, кассовые ордеры от 22.02.2019 и от 27.02.2019, договор потребительского кредита ПАО Сбербанк от 22.02.2019, индивидуальные условия выпуска и обслуживания кредитной карты ПАО Сбербанк от 22.02.2019, банковская карта «Сбербанк Виза» № 4854630344296325, договор кредитования с ПАО «Восточный экспресс банк» от 25.02.2019, расходный кассовый ордер от 25.02.2019, кредитный договор от 25.02.2019 с ООО КБ «Ренессанс Кредит», договор потребительского кредита от 25.02.2019 с адрес, договор потребительского кредита от 26.02.2019 с адрес, заявление-анкета в «Тинькофф.ру», договор купли-продажи транспортного средства от 28.02.2019, копия доверенности;

- протоколами осмотра документов от 26.12.2019, от 27.12.2019 (том № 3 л.д. 217-250, том № 4 л.д. 1-18, л.д. 19-35), в соответствии с которыми произведен осмотр документов, выданных ФИО9 при производстве выемки от 25.12.2019;

- протоколом осмотра предметов от 05.01.2020 (том № 4 л.д. 42-63), в соответствии с которым следователем произведен осмотр компакт-диска, представленного по результатам ОРМ, в котором содержится расшифровка смс-сообщений;

- протоколом осмотра предметов (документов) от 08.01.2020 (том № 4 л.д. 64-67), согласно которому следователем в присутствии понятых произведен осмотр компакт-диска, предоставленного по результатам ОРМ, в результате которого за период с 17.09.2019-16.10.2019 установлены телефонные соединения абонентского номера <***>, используемого фио;

- протоколом осмотра предметов (документов) от 09.01.2020 (том № 4 л.д. 68-85), из которого усматривается, что следователем произведен осмотр флеш-карты со скриншотами переписки, добровольно выданной ФИО9 при производстве выемки 25.12.2019;

-протоколом осмотра предметов (документов) от 12.01.2020 (том № 4 л.д. 96-121), согласно которому следователем произведен осмотр компакт-диска с записями телефонных переговоров, текстами смс-сообщений и протоколами соединений (детализаций) абонентского номера <***>, используемого ФИО30;

- протоколом осмотра предметов (документов) от 14.01.2020 (том № 4 л.д. 124-174), исходя из которого следователем произведен осмотр компакт-диска с телефонными переговорами, где содержится разговор (входящий звонок с абонентского номера <***> на абонентский номер <***>, используемый фио), в диалоге между двумя мужчинами идет речь о предоставлении двух номеров «Вотсап», а также последующий механизм направления номера;

- протоколом осмотра предметов (документов) от 16.01.2020 (том № 4 л.д. 175-197), согласно которому следователем произведен осмотр компакт-диска с записями телефонных переговоров, в результате которого установлено наличие диалога между владельцами абонентских номеров <***> (используемый ФИО30) и <***> (используемый фио), где обсуждается вопрос о направлении фио скриншота нового номера телефона, а также о возможности удаленного уничтожения информации с мобильного телефона;

- протоколом осмотра предметов (документов) от 17.01.2020 (том № 4 л.д. 198-216), согласно которому произведен осмотр компакт-диска с записями телефонных переговоров, в ходе которого установлено наличие диалога пользователя абонентского номера <***>, находящегося в пользовании фио, с другими абонентскими номерами, в ходе которых обсуждается вопрос передачи сим-карт, а также приводится перечисление операторов мобильной связи;

- протоколом осмотра предметов (документов) от 20.01.2020 (том № 4 л.д. 219-230), из которого следует, что произведен осмотр компакт-диска, предоставленного 04.12.2019 полицейским фио, в результате которого установлено наличие соединений абонентских номеров с номером мобильного телефона телефон, используемого ФИО9, соединения с сим-карт с абонентскими номерами <***> и 8-925-591-50-72 и место нахождение абонента было определено в адрес и адрес Поляна;

-протоколом осмотра предметов (документов) от 26.01.2020 (том № 4 л.д. 252-272), согласно которому произведен осмотр мобильного телефона марки «Iphone» IMEI-номер «35 298409 679789 8», который использовал фио, изъятого у последнего при производстве обыска в жилище, в результате которого установлено наличие сообщений о необходимости передачи сим-карт;

- заявлением ФИО10 (том № 5 л.д. 19-20), в котором она просит привлечь к уголовной ответственности неизвестное лицо, представившееся ей фио, с которым в марте 2019 года она познакомилась на сайте знакомств, данный человек завладел путем обмана денежными средствами в сумме сумма, а также приводит иные обстоятельства, которые заявителю сообщало о себе вышеуказанное лицо, и обстоятельства оформления на имя заявителя кредитных обязательств;

- копиями кассовых чеков (том № 5 л.д. 40), приложенных ФИО10 к заявлению о преступлении, в которых зафиксированы внесения платежей в адрес;

- скриншотами сообщений (том № 5 л.д. 56-62), приложенными ФИО10 к заявлению о преступлении, в которых пользователь телефона ведет переписку с лицом по имени фио, последний рассказывает о своем социальном положении, узнает о материальном положении ФИО10, в сообщениях указывает наименования банков, а также сведения, которые необходимо указать заемщику при оформлении кредитных обязательств;

- заявлением ФИО13 (том № 5 л.д. 163), в котором она просит принять меры к гражданину под псевдонимом фио, с которым она познакомилась на сайте знакомств «Баду», указывает номер телефона данного лица, сообщает, что под предлогом близкого общения и отношений, введя в заблуждение, завладел принадлежащими ей денежными средствами в сумме сумма, чем причинил значительный материальный ущерб;

- заявлением ФИО14 (том № 5 л.д. 214), в котором она просит привлечь к уголовной ответственности неизвестное лицо, которое в период с 29.07.2019 по 02.08.2019, путем обмана, завладело принадлежащими ей денежными средствами в размере сумма, которые она получила путем оформления кредитов в разных банках, после чего, по указанию неизвестного лица с использованием банкомата, расположенного на адрес, перевела данные денежные средства на указанные им счета;

- заявлением ФИО22 (том № 6 л.д. 13), в котором она просит принять меры в отношении неустановленного лица по имени фио, который мошенническим путем под предлогом дальнейшего общения, завладел принадлежащими ей денежными средствами в размере сумма;

- выписками по счету банковской карты № ****0243 за период с 21.08.2019 по 22.08.2019, открытой в ПАО Сбербанк на имя ФИО22 (том № 6 л.д. 30-34), из которых усматривается, что 21.08.2019 осуществлены переводы в сумме сумма на карту № 4274****8418 (В. фио), в сумме сумма на карту № 4276****8905 (Л. фио), в сумме сумма на карту № 5469****4859 (адресфио), в сумме сумма на карту № 5469****1422 (Т. фио), в сумме сумма на карту № 4279****8661 (адресфио), в сумме сумма на карту № 5469****0175 (адресфио), 22.08.2019 осуществлен перевод в сумме сумма на карту № 4274****7653 (И. фио);

- заявлением ФИО16, с приложенными копиями кредитных договоров (том № 6 л.д. 71-132), в котором она просит привлечь к уголовной ответственности неизвестных лиц, которые путем обмана и злоупотреблением доверия совершили у нее хищение денежных средств в размере сумма, в заявлении приводит обстоятельства знакомства с мужчиной по имени «Янис», его контактные номера телефонов, а также указывает, что на дату подачи заявления данное лицо продолжает требовать у нее зачисления денежных средств;

- заявлением ФИО16, с приложенными скриншотами сообщений (том № 6 л.д. 180-196), в котором она указывает о ранее поданном заявлении по факту совершения в отношении нее мошенничества, сообщает, что на дату подачи настоящего заявления – 01.10.2019 ей (ФИО16) продолжают поступать требования передачи денег под угрозой насилия в отношении заявителя и ее близких;

- протоколом предъявления для опознания по фотографии от 04.10.2019 (том № 7 л.д. 106-110), согласно которому фио в присутствии понятых в лице, изображенном под фотографией № 3 – ФИО4, опознала мужчину, который схож с фотографией мужчины с сайта знакомств, представлявшегося именем фио, данный мужчина убедил ее оформить кредиты на свое имя и передать ему денежные средства путем обмана;

- заявлением ФИО19 (том № 8 л.д.14), в котором она просит принять меры в отношении неизвестного лица по имени Вольф, которое мошенническим путем под предлогом создания семейных отношений завладело принадлежащими ей денежными средствами в сумме сумма;

- индивидуальными условиями договора потребительского кредита от 23.09.2019 (том № 8 л.д.42-49), по условиям которого адрес предоставило заемщику ФИО19 денежные средства с лимитом кредитования сумма;

- индивидуальными условиями договора потребительского кредита (том № 8 л.д.62), по условиям которого ПАО Сбербанк предоставляет заемщику кредит в размере сумма;

- рапортом следователя ФИО31 (том № 8 л.д. 100) об обнаружении признаков преступления, зарегистрированным в КУСП, в соответствии с которым в ходе расследования уголовного дела в отношении ФИО4 был установлен факт совершения им противоправных действий в отношении ФИО16, в действиях ФИО4 усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 163 УК РФ;

- протоколом обыска от 03.10.2019 (том № 8 л.д. 344-347), произведенным с участием понятых, ФИО4 по адресу: адрес, в результате которого изъяты флеш-накопители, банковская карта ПАО Сбербанк № 4279 6000 1087 3886 на имя фио, копия постановления 21.12.2018, решение суда от 19.03.2019, блокнот, решение суда от 24.07.2019, отрезок бумаги с надписью, флеш-переходник, решение суда, wi-fi-роутер с установленной сим-картой, карта от сим-карты на абонентский номер <***> оператора «Мегафон», карта от сим-карты «Билайн» с идентификационным номером VIN-код, карта от сим-карты на абонентский номер оператора «Билайн» 8-964-632-39-21, карта от сим-карты «Билайн» с идентификационным номером VIN-код, заявление от имени ФИО4 на имя начальника ФКУ ИК-18, банковская карта ПАО «Сбербанк России» № 5313 1005 0087 5041 «Кредит Моментум», банковская карта ПАО Сбербанк № 4274 2740 0729 6918 на имя фио, карту от сим-карты оператора «Мегафон» с абонентским номером <***>, сотовый аппарат марки «Acer», сотовый телефон золотого цвета, коробка с телефонным устройством марки «Филипс» с установленной сим-картой, сотовый аппарат золотого цвета, в чехле которого имеется отрезок бумаги с номером телефона, устройство марки «Самсунг», сумка-пакет черного цвета;

- протоколом осмотра предметов (документов) от 02.04.2020 (том № 9 л.д.46-49), согласно которому следователем в присутствии понятых произведен осмотр документов и предметов, изъятых при производстве обыска от 03.10.2019;

- протоколом осмотра предметов (документов) от 31.06.2020 (том № 9 л.д. 50-252, том № 10 л.д. 1-190), в соответствии с которым следователем с участием понятых произведен осмотр документов – кредитных договоров, платежных документов, скриншотов переписок, материальных носителей с документами и аудиозаписями разговоров, представленных потерпевшими на стадии предварительного следствия;

- ответом ПАО Сбербанк на запрос (том № 10 л.д. 191-192), согласно которому банковская карта № 2202201291079453 открыта на имя ФИО19. 21.09.2019 произведены транзакции по перечислению денежных средств в сумме сумма и сумма, 23.09.2019 на сумму сумма, 23.09.2019 на сумму сумма, 25.09.2019 на суммы сумма и сумма;

- ответом ПАО Сбербанк на запрос (том № 10 л.д. 194-197), из которого следует, что банковская карта № 4276400074820243 открыта на имя ФИО22, в период с 21.08.2019 по 22.08.2019 произведены транзакции по перечислению денежных средств в суммах сумма, сумма, сумма, сумма, сумма, сумма, сумма;

- ответом ПАО Сбербанк на запрос (том № 10 л.д.199-206), согласно которому банковская карта № 4276380142823868 открыта на имя ФИО5, с данной карты были произведены транзакции по переводу денежных средств 28.03.2018 на суммы сумма, сумма, сумма, сумма, сумма, 05.04.2018 на суммы сумма, сумма, сумма, сумма, сумма, сумма;

- ответом ПАО Сбербанк на запрос (том № 10 л.д. 209-249), из которого следует, что банковская карта № 22022000194672497 открыта на имя ФИО16. с данной карты были произведены транзакции по переводу денежных средств с 26.08.2019 по 28.08.2019 в суммах сумма, сумма, сумма, сумма, сумма, сумма, сумма, сумма, сумма, сумма, сумма;

- ответом ПАО «Мегафон» на запрос (том № 11 л.д. 72-73), в соответствии с которым абонентские номера телефонов телефон, 79253626664, 79269870146, 79255232842, 79256639505, 79295593384 имеют статус «отключен».

Оценив в совокупности исследованные доказательства, суд приходит к выводу о том, что вина ФИО4 в инкриминируемых ему преступлениях установлена и доказана в полном объеме.

Суд с доверием относится к показаниям потерпевших ФИО5, ФИО9, ФИО10, ФИО14, ФИО16, ФИО32 (фио) И.А., фио (фио) И.А. ФИО13, ФИО8, данным им в ходе судебного заседания, а также на стадии предварительного расследования, поскольку данных о том, что потерпевшие имеют неприязненные отношения, материально-долговые обязательства перед подсудимым, основания для его оговора или какую-либо заинтересованность в исходе дела, в ходе судебного следствия не установлено, при этом, показания потерпевших являются последовательными, подтверждаются показаниями свидетелей, письменными материалами дела, а также показаниями самого подсудимого в указанной части, в связи с чем, доводы подсудимого о его оговоре, судом отвергаются, как надуманные.

Оценивая показания допрошенных свидетелей фио, ФИО26, фио, фио, фио, суд находит их достоверными, последовательными, поскольку данных о том, что свидетели имеют какую-либо заинтересованность в исходе дела, в ходе судебного следствия не установлено, показания данных лиц подтверждаются приведенными по делу письменными доказательствами, при этом, свидетель ФИО26 действовала в рамках должностных обязанностей будучи сотрудником органов внутренних дел.

Незначительные неточности в показаниях допрошенных по делу потерпевших и свидетелей в части указания временных промежутков и детализации событий суд связывает с истечением значительного времени с момента произошедших событий и до допроса указанных лиц в суде.

Все приведенные выше доказательства суд признает допустимыми, поскольку они получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона.

Оценивая показания подсудимого ФИО4, данные в ходе судебного следствия, суд не находит оснований им доверять, поскольку они противоречат установленным фактическим обстоятельствам дела, показаниям допрошенных потерпевших и свидетелей, опровергаются исследованными письменными материалами дела.

При этом суд расценивает как достоверные оглашенные в порядке ч. 1 ст. 276 УПК РФ показания ФИО4, данные им в ходе предварительного расследования, в статусе подозреваемого и обвиняемого, поскольку данные показания согласуются с материалами дела, показаниями потерпевших, разработанной схемой совершения мошенничества, и считает возможным положить их в основу приговора.

Доводы подсудимого о том, что с потерпевшими ФИО5 и ФИО8 его связывали деловые и близкие взаимоотношения, в связи с чем, он брал у потерпевших денежные средства на время для развития совместного бизнеса, суд не находит состоятельными, поскольку они опровергаются показаниями вышеуказанных потерпевших, пояснивших иную цель перевода ими денежных средств ФИО4

Доводы подсудимого о том, что он возвратил потерпевшим ФИО5 и ФИО8 взятые для развития совместного бизнеса денежные средства, что, по мнению подсудимого, свидетельствует об отсутствии у него корыстного умысла и состава преступлений, судом отвергаются, поскольку в ходе рассмотрения дела судом установлено, что ФИО4 в отношении ФИО5 и ФИО8 изначально действовал с умыслом, направленным на безвозмездное изъятие денежных средств потерпевших, изъятие денежных средств производилось путем обмана, которыми он распорядился по своему усмотрению, что подтверждается совокупностью исследованных доказательства, в том числе показаниями потерпевших, а также показаниями ФИО4 на предварительном следствии, о том, что действовал с целью обмана и завладения деньгами потерпевших, которые признаны судом достоверными и положены в основу приговора.

Доводы подсудимого о том, что он не знал потерпевших, за исключением ФИО5 и ФИО8, опровергаются показаниями допрошенных по делу потерпевших, которые в ходе судебного следствия с уверенностью узнали в ФИО4 лицо, с которым общались в социальных сетях, посредством видеозвонков по телефону, по указанию которого оформляли кредитные обязательства, следуя инструкциям которого передавали и перечисляли денежные средства.

Ссылка подсудимого на неполноту расследования, поскольку по делу не проведена экспертиза мобильных телефонов, с целью установления факта пользования ими непосредственно ФИО4, не проводилась фоноскопическая экспертиза, следствием не идентифицирована личность фио, как Яниса, судом отвергается, поскольку причастность к инкриминируемым деяниям ФИО4 подтверждается достаточной совокупностью иных исследованных в ходе судебного следствия доказательства, в том числе показаниями потерпевших, опознавших подсудимого по внешнему виду, поскольку общались с ним ранее посредством видео звонков, а также по голосу.

Доводы подсудимого о том, что действия в отношении потерпевшей ФИО16 излишне квалифицированы как вымогательство, доказательств требования у потерпевшей передачи денежных средств под угрозой насилия в материалах дела не имеется, судом отвергаются, поскольку потерпевшая фио подробно показала как на предварительном следствии, так и в суде об обстоятельства совершенных в отношении нее преступлений, о том, что подсудимый высказывал в ее адрес угрозы, требуя денежные средства, направлял ей сообщения с угрозами применения насилия, которые она воспринимала реально.

Доводы подсудимого о том, что следствием не установлено дальнейшее движение денежных средств, полученных неустановленными курьерами, таксистами от потерпевших, не доказан факт поступления указанных денежных средств непосредственно в распоряжение ФИО4 или его доверенных лиц, возможность подсудимого распорядиться похищенным, судом отвергается, поскольку ФИО4 инкриминируются преступления в отношении каждой из потерпевших - хищение денежных средств в составе группы лиц по предварительному сговору, материалы уголовного дела в отношении неустановленных соучастников выделены в отдельное производство, кроме того, все потерпевшие указали, что передавали или переводили денежные средства, действуя под влиянием обмана подсудимого, выполняя указания последнего, именно ФИО4 давал указания кому передать денежные средства, какая машина подъедет, какой пароль необходимо сообщить при передаче денег. При этом каждая из потерпевших пояснила, что ФИО4 подтверждал получение им данных денежных средств, поскольку находился на связи с момент передачи денег.

Доводы подсудимого о том, что он частично не подписывал протоколы допросов, а подписи, имеющиеся в протоколах, принадлежность которых он подтвердил, он поставил, так как намеревался заключить досудебное соглашение о сотрудничестве, суд не находит обоснованными, поскольку при допросе в статусе обвиняемого ФИО4 были разъяснены его процессуальные права, в том числе, предусмотренное ст. 51 Конституции РФ, допросы производились с участием защитника, заявлений об отводе защитника не поступало, протоколы допросов ФИО4 таких данных не содержат.

Доводы подсудимого о недопустимости следственного действия – проведенного обыска в его жилище ввиду процессуальных нарушений, неправомерного изъятия телефона и других предметов и документов, судом отвергается, поскольку законность обыска установлена судебным решением, протокол следственного действия отражает ход проведения следственного действия, удостоверен подписями понятых, все изъятое опечатано надлежащим образом и удостоверено подписями участвующих лиц.

Доводы подсудимого, что потерпевшая фио, фиксируя их переписку с целью обращения в правоохранительные органы, т.е. фактически провоцировала его с целью оговора, в связи с чем, ее показания не могут быть положены в основу доказательств его виновности, судом отвергаются, поскольку факт требования подсудимым передачи ему денежных средств под угрозой насилия подтвержден объективно не только показаниями потерпевшей, но и свидетелем фио, который непосредственно слышал угрозы подсудимого при телефонном звонке, включенном на громкую связь. При этом из представленных доказательств следует, что умысел у ФИО4 на вымогательство денежных средств сформировался после получения от ФИО16 денежных средств мошенническим путем, требования выдвигал непосредственно ФИО4

Доводы подсудимого, что изъятый в ходе обыска телефон, на который поступил звонок от ФИО16, сохраненный в контактах как «Инна», ему не принадлежит, квартира сдавалась посуточно, там находились вещи и других неизвестных ему лиц, судом отвергается, поскольку телефон был изъят в комнате, в которой непосредственно временно проживал ФИО4 со своей семьей, доказательств обратному суду не представлено, кроме того потерпевшая фио длительное время общалась с ФИО4 по телефону путем видеозвонков в Ватсап, узнала его по голосу и внешнему виду, на стадии предварительного следствия опознала ФИО4 по фотографии.

Доводы стороны защиты о том, что по делу имеется ряд процессуальных нарушений, неполнота расследования, в связи с чем, уголовное дело подлежит возвращению прокурору в порядке ст. 237 УПК РФ, судом отвергаются, поскольку по делу не установлено существенных нарушений, препятствующих рассмотрению по существу и вынесению решения, нарушения, указанные ранее в постановлениях судов после возвращения дела прокурору, устранены, обвинение ФИО4 предъявлено с учетом согласованных действий с соучастниками (неустановленными лицами) в составе группы лиц по предварительному сговору, согласно распределенным ролям.

Таким образом, оценив относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности, суд приходит к выводу, что вина ФИО4 в инкриминируемых ему деяниях установлена и доказана.

О том, что подсудимым ФИО4 был совершен ряд мошенничеств, то есть хищений чужого имущества потерпевших ФИО5, ФИО9, ФИО10, ФИО14, ФИО16, фио, ФИО22 ФИО13, ФИО8 путем обмана, свидетельствуют установленные фактические обстоятельства дела, а именно подсудимый, представляясь вымышленными именами, выдавал себя за высокопоставленного сотрудника Казначейства РФ, или успешного бизнесмена, сообщал потерпевшим недостоверные сведения, в том числе о желании встретиться с целью создания отношений, семьи, возможности трудоустроиться в Казначейство, для чего необходимо перечислить или передать подсудимому денежные средства, пройти «скоринг» в банке, «попасть в систему», потерпевшей ФИО5 ФИО4 сообщил заведомо ложную информацию об успешном ведении совместного бизнеса, в который необходимо вложить денежные средства, потерпевшей ФИО8 – вложить деньги в криптовалюту BTC (биткоин) для получения высокого дохода, обещая выплатить долю от прибыли, при этом ФИО4 в это время фактически отбывал наказание в исправительном учреждении.

Размер ущерба у суда не вызывает сомнений, поскольку подтверждается приведенными по делу письменными доказательствами. Ущерб по преступлениям в отношении потерпевших ФИО5, ФИО9, ФИО10, ФИО14, ФИО16, фио, составляет особо крупный размер, поскольку причиненный ущерб перечисленным потерпевшим превышает сумма.

Ущерб по преступлению в отношении потерпевшей ФИО15 составляет крупный размер, поскольку ущерб данной потерпевшей превышает сумма.

Ущерб по преступлениям в отношении потерпевших ФИО13, ФИО8 является значительным, с учетом, их материального положения.

Квалифицирующий признак – совершение преступления группой лиц по предварительному сговору по преступлениям – мошенничествам в отношении ФИО5, ФИО9, ФИО10, ФИО14, ФИО16, фио, ФИО15, ФИО13, ФИО8 нашел свое подтверждение в ходе судебного следствия, поскольку судом установлено, что подсудимый вступил в преступный сговор с неустановленными лицами на хищение имущества указанных лиц, путем мошенничества, распределив между собой преступные роли, согласно которым ФИО4 сообщал потерпевшим заведомо ложные сведения о себе, цели передачи ему денежных средств, координировал действия потерпевших по получению кредитов, переводу денежных средств, сообщал реквизиты банковских карт, номера телефонов, контролировал передачу наличными денежных средств через курьеров. Вклад каждого участника группы при совершении преступления в совокупности и конечном итоге приводил к достижению общей вышеуказанной преступной цели. При этом не имеет значение для данного квалифицирующего признака, какой конкретно объем действий выполнял подсудимый и его соучастники, поскольку действия каждого из них совершались в рамках выполнения общей объективной стороны и были нацелены на единый результат.

Завладев мошенническим путем и распорядившись денежными средствами потерпевшей ФИО16, ФИО4 выдвинул ФИО16 требование о передаче ему денежных средств под угрозой применения насилия, в целях получения имущества в особо крупном размере, т.е. свыше сумма. Вымогательство имеет формальный состав преступления и является оконченным с момента предъявления требования о передаче имущества и высказываний об этом. Квалифицирующий признак «под угрозой применения насилия», нашел свое подтверждение в ходе рассмотрения дела, с учетом угроз в адрес ФИО16, которые она восприняла как реальную опасность.

С учетом изложенного, оценив совокупность собранных по делу доказательств, суд приходит к убеждению, что вина ФИО4 в совершении вменяемых ему преступлений нашла свое подтверждение в ходе судебного разбирательства. Суд квалифицирует действия ФИО4:

- по преступлению в отношении потерпевшей ФИО5 – по ч. 4 ст. 159 УК РФ – как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере;

- по преступлению в отношении потерпевшей ФИО8 – по ч. 2 ст. 159 УК РФ – как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину;

- по преступлению в отношении потерпевшей ФИО9– по ч. 4 ст. 159 УК РФ – как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере;

- по преступлению в отношении потерпевшей ФИО10– по ч. 4 ст. 159 УК РФ – как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере;

- по преступлению в отношении потерпевшей ФИО13 – по ч. 2 ст. 159 УК РФ – как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба гражданину;

- по преступлению в отношении потерпевшей ФИО14– по ч. 4 ст. 159 УК РФ – как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере;

- по преступлению в отношении потерпевшей фио (фио) И.А. – по ч. 3 ст. 159 УК РФ – как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере;

- по преступлению в отношении потерпевшей ФИО16– по ч. 4 ст. 159 УК РФ – как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере;

- по преступлению в отношении потерпевшей ФИО32 (фио) А.Д. – по ч. 4 ст. 159 УК РФ – как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере;

- по преступлению в отношении потерпевшей ФИО16– по п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ, как вымогательство, то есть требование чужого имущества под угрозой применения насилия, в целях получения имущества в особо крупном размере.

При назначении вида и размера наказания ФИО4 суд учитывает требования ч. 3 ст. 60 УК РФ, характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и условия жизни его семьи, данные о личности ФИО4, который вину в совершении преступлений в суде не признал, не работал, женат и имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка ДД.ММ.ГГГГ г.р. и малолетнего ребенка ДД.ММ.ГГГГ г.р., оказывал помощь членам своей семьи, в том числе матери, имеющей заболевания и являющейся пенсионеркой, также суд учитывает состояние здоровья самого подсудимого и длительность срока его содержания под стражей, возмещение ущерба потерпевшим ФИО8 и ФИО5

Смягчающими наказание ФИО4 обстоятельствами, в соответствии с ч. 1 и ч. 2 ст. 61 УК РФ, суд признает: наличие на иждивении двоих малолетних детей (на момент совершения преступлений ребенок ДД.ММ.ГГГГ г.р. также являлся малолетним), возмещение ущерба, причиненного преступлением, потерпевшим ФИО8 и ФИО5, оказание подсудимым помощи членам своей семьи, в том числе матери, имеющей заболевания и являющейся пенсионеркой, длительного срока содержания под стражей и состояние здоровья подсудимого.

Поскольку ФИО4 совершил особо тяжкое преступление, ранее два раза был осужден за тяжкие преступления, суд в соответствии с п. «б» ч. 3 ст. 18 УК РФ признает в его действиях особо опасный рецидив преступлений.

В соответствии с п. «а» ч. 1 ст. 63 УК РФ суд признает отягчающим наказание обстоятельством рецидив преступлений. Других обстоятельств, отягчающих наказание, не имеется.

При назначении наказания при рецидиве преступлений учитываются характер и степень общественной опасности ранее совершенного преступления, обстоятельства, в силу которых исправительное воздействие предыдущего наказания оказалось недостаточным, а также характер и степень общественной опасности вновь совершенных преступлений.

При назначении наказания ФИО4 суд с учетом обстоятельств преступлений, степени их общественной опасности, данных о личности, иных обстоятельств по делу, не усматривает оснований для применения положений ч. 3 ст. 68 УК РФ, а потому, в соответствии с ч. 2 ст. 68 УК РФ, назначает ему наказание не менее одной третьей части максимального срока наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за каждое из совершенных преступлений.

С учетом фактических обстоятельств преступлений, и степени их общественной опасности, суд не находит оснований для применения ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Исходя из положений ч. 2 ст. 43 УК РФ, предусматривающей целью наказания восстановление социальной справедливости, предупреждение совершения нового преступления, учитывая необходимость соответствия назначенного наказания характеру и степени общественной опасности совершенных преступлений, их фактические обстоятельства, личность виновного, и обстоятельства, влияющие на назначение наказания, применяя принцип индивидуализации назначенного наказания, суд приходит к выводу, что исправление ФИО4 невозможно без изоляции от общества и условное наказание, с учетом требований, предусмотренных ст. 73 УК РФ, к нему применено быть не может, полагая, что исправление подсудимого возможно при назначении указанного вида наказания, при этом, считает возможным не назначать ФИО4 дополнительные виды наказаний в виде штрафа и ограничения свободы.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, ролью виновного, его поведением во время и после совершения преступлений, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений, дающих основание для применения ст. 64 УК РФ, судом не установлено.

В соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 58 УК РФ, а также с учетом обстоятельств совершения преступлений и данных о личности подсудимого, указанных ранее, суд полагает необходимым назначить ФИО4 отбывание наказания в исправительной колонии особого режима, как лицу, осужденному к лишению свободы, при особо опасном рецидиве преступлений.

Принимая во внимание тяжесть совершенных преступлений, данные о личности подсудимого, указанные ранее, меру пресечения ФИО4 в виде содержания под стражей оставить прежней до вступления приговора в законную силу.

Время содержания ФИО4 под стражей до вступления приговора в законную силу подлежит зачету по правилам ч. 3.2 ст. 72 УК РФ.

При решении вопроса о судьбе вещественных доказательств суд руководствуется положениями ст. 81 УПК РФ.

Разрешая гражданские иски потерпевших ФИО9, ФИО10, фио (фио) И.А. о взыскании материального ущерба, ФИО16 о взыскании материального ущерба и компенсации морального вреда, суд, в соответствии с положениями ст. 42 УПК РФ, ст. 1064 ГК РФ, ст. 151 и ст. 1101 ГК РФ, приходит к выводу об их частичном удовлетворении, с учетом установленных в судебном заседании сумм ущерба, причинных потерпевшим.

На основании изложенного, и руководствуясь ст.ст. 304, 307-310 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать фио Нариман оглы виновным в совершении шести преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, двух преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ, и преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159, п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ,

Назначить фио Нариман оглы наказание:

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (эпизод в отношении ФИО5) – в виде 03 (трех) лет 06 (шести) месяцев лишения свободы, без штрафа и ограничения свободы;

- по ч. 2 ст. 159 УК РФ (эпизод в отношении ФИО8) – в виде 02 (двух) лет 06 (шести) месяцев лишения свободы, без ограничения свободы;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (эпизод в отношении ФИО9) – в виде 04 (четырех) лет лишения свободы, без штрафа и ограничения свободы;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (эпизод в отношении ФИО10) – в виде 03 (лет) 06 (шести) месяцев лишения свободы, без штрафа и ограничения свободы;

- по ч. 2 ст. 159 УК РФ (эпизод в отношении ФИО13) – в виде 02 (двух) лет лишения свободы, без ограничения свободы;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (эпизод в отношении ФИО14) – в виде 03 (трех) лет 06 (шести) месяцев лишения свободы, без штрафа и ограничения свободы;

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (эпизод в отношении фио (ФИО15) – в виде 03 (трех) лет лишения свободы, без штрафа и ограничения свободы;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (эпизод в отношении ФИО16) – в виде 04 (четырех) лет 06 (шести) месяцев лишения свободы, без штрафа и ограничения свободы;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (эпизод в отношении ФИО32 (фио) А.Д.) – в виде 03 (трех) лет 06 (шести) месяцев лишения свободы, без штрафа и ограничения свободы;

- по п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ – в виде лишения свободы сроком на 07 (семь) лет 06 (шесть) месяцев лишения свободы, без штрафа и ограничения свободы.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить фио Нариман оглы наказание в виде лишения свободы сроком на 09 (девять) лет без штрафа и ограничения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

Меру пресечения в виде содержания под стражей ФИО4 оставить без изменения до вступления приговора в законную силу для обеспечения его исполнения.

Срок отбывания наказания ФИО4 исчислять с момента вступления приговора в законную силу.

На основании п. «а» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ время содержания ФИО4 под стражей - с 04 октября 2019 года до дня вступления приговора в законную силу зачесть в срок лишения свободы из расчета один день за один день отбывания наказания в исправительной колонии особого режима.

Гражданский иск потерпевшей ФИО9 о взыскании материального ущерба – удовлетворить частично.

Взыскать с фио Нариман оглы в пользу ФИО9 материальный ущерб в размере сумма.

Гражданский иск потерпевшей ФИО10 о взыскании материального ущерба – удовлетворить частично.

Взыскать с фио Нариман оглы в пользу ФИО10 материальный ущерб в размере сумма.

Гражданский иск потерпевшей фио (фио) фио о взыскании материального ущерба – удовлетворить частично.

Взыскать с фио Нариман оглы в пользу фио (фио) фио материальный ущерб в размере сумма.

Гражданский иск потерпевшей ФИО16 о взыскании материального ущерба и компенсации морального вреда – удовлетворить частично.

Взыскать с фио Нариман оглы в пользу ФИО16 материальный ущерб в размере сумма, компенсацию морального вреда, причиненного преступлениями, в размере сумма.

В соответствии со ст. 81 УПК РФ, вещественные доказательства: заявление от 22.02.2019 на предоставление банковского обслуживания, расходный кассовый ордер № 03927 от 22.02.2019, расходный кассовый ордер № 03978 от 22.02.2019, договор на предоставление кредита в Банке ВТБ (ПАО) от 22.02.2019, расходный кассовый ордер № 6435601 от 22.02.2019, договоры потребительского кредита ПАО Росбанк от 22.02.2019, кассовый ордер от 22.02.2019, расходный кассовый ордер от 27.02.2019, договор потребительского кредита ПАО Сбербанк от 22.02.2019, банковскую карту «Сбербанк Виза» № 4854630344296325, договор кредитования от 25.02.2019 ПАО «Восточный экспресс банк», расходный кассовый ордер № 18137894 от 25.02.2019, кредитный договор от 25.02.2019 с ООО КБ «Ренессанс Кредит», договор потребительского кредита от 25.02.2019 с адрес, договор потребительского кредита от 26.02.2019 с адрес, расходный кассовый ордер № 0013961 от 26.02.2019, заявление-анкета «Тинькофф.ру», банковская карта «Тинькофф.ру» № 5213243898978505, договор купли-продажи транспортного средства от 28.02.2019, копия доверенности от 15.06.2018, переданные на ответственное хранение потерпевшей ФИО9, - возвратить по принадлежности; флеш-карту «SanDisk», компакт-диски с записями телефонных переговоров, текстами смс-сообщений и протоколами соединений (детализаций), реквизиты счета для перевода ПАО «Сбербанк России» № 40817810338052431582, договор потребительского кредита между ФИО5 и ПАО «Металлургический инвестиционный банк» от 04.06.2018, 05 чеков по операциям ПАО «Сбербанк онлайн», договор потребительского кредита между ФИО5 и ООО «ХКФ Банк» от 30.03.2018, чек подтверждения, чеки по операциям ПАО «Сбербанк онлайн» за период с 05.04.2018 по 07.04.2018, договор потребительского кредита между ФИО5 и ПАО «Банк ВТБ» от 05.04.2018, реквизиты счета для перевода ПАО «Сбербанк России» № 40817810338052431582, скриншоты переписок ФИО5, ответы на запросы из ПАО «Сбербанк России», чек по операции ПАО «Сбербанк России» от 07.07.2018, чеки переводов от 13.03.2019, скриншоты переписки ФИО10, договор потребительского кредита между ФИО10 и адрес Банк» от 12.03.2019, договор между ФИО10 и ПАО «Сбербанк России» на получение кредитной карты, договор займа между ФИО10 и ООО «МигКредит» от 15.03.2019, договор потребительского кредита между ФИО10 и ПАО «Московский кредитный банк» от 13.03.2019, договор потребительского кредита между ФИО10 и адрес от 11.03.2019, лист с реквизитами счета, чеки адрес от 29.07.2019 и от 31.07.2019, скриншоты переписки ФИО14, договор потребительского кредита между ФИО14 и адрес от 29.07.2019, договор потребительского кредита между ФИО14 и ПАО «МТС Банк» от 01.08.2019, информация по кредитному договору от 31.07.2019, договор потребительского кредита между ФИО14 и ПАО Банк «ФК Открытие», ответ на запрос из адрес, выписки по счету дебетовых карт на имя ФИО22, договор потребительского кредита от 02.09.2019 между ФИО16 и КБ «Ренессанс Кредит», договор потребительского кредита между ФИО16 и ПАО «Банк ВТБ» от 27.08.2019, расходные кассовые ордеры от 27.08.2019, от 30.08.2019, от 02.09.2019, договор потребительского кредита от 02.09.2019 между ФИО16 и ПАО АКБ «Связь-Банк», договор потребительского кредита от 02.09.2019 между ФИО16 и ПАО «МТС-Банк», договор потребительского кредита от 30.08.2019 между ФИО16 и КБ «Локо-Банк», договор потребительского кредита от 28.08.2019 между ФИО16 и ПАО «Почта-Банк», квитанции о выдаче денежных средств, договор потребительского кредита между ФИО16 и ПАО «Сбербанк России» от 26.08.2019, договоры потребительского кредита от 30.08.2019 между ФИО16 и ПАО «Московский кредитный банк», договор потребительского кредита между ФИО16 и ООО «ХКФ Банк» от 29.08.2019, договор потребительского кредита от 29.08.2019 между ФИО16 и ПАО ПСК «Альфа-Банк», листы с информацией об операциях по счетам, детализации услуг с 24.08.2019 по 13.09.2019, скриншоты приложения «Сбербанк Онлайн», чеки ПАО «Сбербанк России» о переводе денежных средств, скриншоты переписки ФИО16, копию расписки от 26.08.2019, договор потребительского кредита от 23.09.2019 между ФИО19 и ПАО «Почта Банк», договор потребительского кредита от 25.09.2019 между ФИО19 и ПАО ФК «Открытие», договор потребительского кредита от 21.09.2019 между ФИО19 и ПАО «Сбербанк России», листы переписки ФИО19, ответы на запрос из ПАО «Мегафон» от 15.07.2020 и от 09.07.2020 из ПАО «Вымпелком», хранящиеся в материалах уголовного дела, - хранить при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего; мобильный телефон марки «iPhone», IMEI, хранящийся в камере хранения вещественных доказательств УМВД России по адрес по квитанции № 089117, - возвратить законному владельцу.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский городской суд через Останкинский районный суд адрес в течение 15 суток со дня его постановления, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения копии приговора.

Осужденному разъясняется право участвовать в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, о чем необходимо сообщить в апелляционной жалобе либо в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками уголовного процесса.

Осужденный также вправе поручать осуществление своей защиты в суде апелляционной инстанции избранному им защитнику либо ходатайствовать о назначении защитника, о чем сообщить в суд, постановивший приговор, в письменном виде.

Судья Е.В. Бутарева