Апелляционное определение по делу № 11-25/2023 от 27.07.2023

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

г. Москва 26 июля 2023 года

Таганский районный суд г. Москвы в составе

председательствующего судьи Спицыной С.С.,

с участием государственного обвинителя прокуратуры ЦАО г. Москвы ФИО1,

подсудимых *** С.Я., *** С.В., *** Г.Р., *** С.Б., *** О.В.,

защитников – адвокатов Середы О.А., Ильина П.В., Убушиева Д.Б., Закалюжного Р.С., Кабалоевой В.М., Подварковой М.Ю., представивших удостоверения и ордера,

представителя потерпевшего ФИО2,

при секретаре Ивановой М.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело №1-18/2023 в отношении

*** * *, ***** года рождения, уроженца г. Москвы, гражданина РФ, с высшим образованием, не женатого, работающего заместителем генерального директора в ООО «******», зарегистрированного по адресу: г. Москва, *******, ранее не судимого,

*** * *, *** года рождения, уроженца г. *, гражданина РФ, с высшим образованием, разведенного, имеющего детей ** годов рождения, работающего индивидуальным предпринимателем, зарегистрированного по адресу: г. Москва, ул. **, ранее не судимого,

*** * *, ** года рождения, уроженца г. Москвы, гражданина РФ, с высшим образованием, не женатого, имеющего ребенка * года рождения, официально нетрудоустроенного, зарегистрированного по адресу: г. Москва, ул. ** фактически проживающего по адресу: г. Москва, *** ранее не судимого,

*** * *, *** года рождения, уроженки с.* Крымской области, гражданки РФ, с высшим образованием, разведенной, несовершеннолетних детей не имеющей, не работающей, пенсионера, зарегистрированной и проживающей по адресу: г. **, осужденной 17 июля 2017 года Таганским районным судом г. Москвы, с учетом изменений, внесенных апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Московского городского суда от 25 июня 2018 года, по ч.4 ст.160 УК РФ, ч.2 ст.201 УК РФ, ч.2 ст.201 УК РФ, на основании ч.3 ст.69 УК РФ к 6 годам лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права занимать должности, связанные с выполнением управленческих функций в коммерческих или иных организациях, не являющихся государственными органами, органами местного самоуправления, государственными или муниципальными учреждениями в течение 2 лет 6 месяцев, освободилась 06 июня 2019 года по отбытии срока наказания,

*** * *, *** года рождения, уроженца г. ***, гражданина РФ, со средним образованием, разведенного, имеющего ребенка * года рождения, официально не трудоустроенного, зарегистрированного и проживающего по адресу: *******, осужденного 17 июля 2017 года Таганским районным судом г. Москвы, с учетом изменений, внесенных апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Московского городского суда от 25 июня 2018 года, по ч.3 ст.33, ч.4 ст.160 УК РФ, ч.3 ст.33, ч.2 ст.201 УК РФ, ч.3 ст.33, ч.2 ст.201 УК РФ, на основании ч.3 ст.69 УК РФ к 8 годам лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права занимать должности, связанные с выполнением управленческих функций в коммерческих или иных организациях, не являющихся государственными органами, органами местного самоуправления, государственными или муниципальными учреждениями в течение 2 лет 6 месяцев, освободился 15 сентября 2020 года на основании постановления Бабушкинского районного суда г. Москвы от 04 сентября 2020 года, которым неотбытая часть наказания в виде лишения свободы заменена исправительными работами сроком на 11 месяцев 22 дня, с удержанием 10% из заработка в доход государства ежемесячно, снят с учета по отбытии срока наказания 26 августа 2021 года,

обвиняемых, каждого, в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ,

установил:

*** С.Я., *** С.В., *** Г.Р., *** С.Б., *** О.В., каждый, совершили растрату, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

Калининградский коммерческий банк «***» (ОАО), с 5.02.1993 акционерный коммерческий банк «*** АО», с 1996 года акционерный коммерческий банк «***» ИНН *** (109240, г. Москва, ул. ***, д. 12, стр. 1) (далее по тексту Банк) создан 13.12.1991 в соответствии с Федеральным законом от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» относится к категории кредитных организаций, имеющих исключительное право осуществлять в совокупности банковские операции по привлечению во вклады денежных средств физических и юридических лиц, размещению указанных средств от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платности, срочности, открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц. В соответствии с уставом, Банк обеспечивает сохранность денежных средств и других ценностей, вверенных ему клиентами и корреспондентами. Их сохранность гарантируется всем движимым и недвижимым имуществом Банка, его денежными фондами и резервами, создаваемыми в соответствии с действующим законодательством и уставом Банка, а также осуществляемыми Банком в порядке, установленном Банком России, мерами по обеспечению стабильности финансового положения Банка и его ликвидности. В этой связи, 07.10.2011 АКБ «***» выдана генеральная лицензия № 107 на осуществление банковских операций со средствами в рублях и в иностранной валюте, в том числе на привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок), размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных средств физических и юридических лиц от своего имени и за свой счет.

В мае 2010 года в состав акционеров Банка вошло подконтрольное ***у С.В. - ООО «Трейдимпекс» с долей в размере 19,9 %.

В период времени с 29.04.2011 по 27.08.2012 *** С.В., в соответствии с приказом от 29.04.2011 № 03-09/181-Л, являлся единоличным исполнительным органом - председателем правления Банка с возложенными на него обязанностями и служебными полномочиями.

На основании Уставов Банка, утвержденных протоколами от 17.06.2011 № 37, от 22.06.2012 № 38 общего собрания акционеров (далее по тесту – Устав Банка и/или Устав кредитной организации), а также в соответствии с должностной инструкцией председателя правления Банка, утвержденной председателем наблюдательного совета АКБ «***» от 29.04.2011, по 27.08.2012 *** С.В. руководил деятельностью этой кредитной организации и без доверенности действовал от ее имени, совершал от имени Банка сделки, был не вправе использовать предоставленные ему возможности для нанесения ущерба интересам Банка, нес перед ним персональную ответственность за причиненные его виновными действиями либо бездействием убытки и отвечал за достоверность содержащейся в официальной отчетности информации, а также организовывал внутренний контроль в Банке в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.

Помимо прочего, в период времени с 22.06.2012 по 23.09.2012, *** С.В. входил в состав наблюдательного совета Банка - совещательного органа, к компетенции которого, в соответствии с главой 25 Устава Банка, отнесены вопросы одобрения крупных сделок, а также сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

*** С.В. являлся бенефициаром кредитной организации и осуществлял в Банке организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, в этой связи обладал возможностью воздействовать на характер принимаемых решений о выдаче кредитов и условиях кредитования заемщиков, то есть под личную ответственность получил доступ к распоряжению ресурсами организации. Также *** С.В. в соответствии с требованиями Устава выдавал подчиненным работникам доверенности на право представления интересов кредитной организации, в том числе по вопросу заключения договоров о выдаче кредитов, которые также под личную ответственность получили доступ к распоряжению кредитными ресурсами Банка.

*** О.В., в соответствии с трудовым договором от 14.02.2005 № 169/ТД и дополнительным соглашением к нему от 07.11.2011 № 10, являлась заместителем председателя правления Банка, в связи с чем входила в состав этого коллегиального органа, а также на основании дополнительных соглашений к трудовому договору от 04.04.2013, 17.04.2013, 26.04.2013, 27.05.2013, 03.06.2013, 15.07.2013, 29.07.2013, 04.09.2013, 01.10.2013 исполняла обязанности председателя правления кредитной организации с 04.04.2013 по 05.04.2013, с 18.04.2013 по 19.04.2013, с 29.04.2013 по 30.04.2013, с 06.05.2013 по 08.05.2013, с 30.05.2013 по 31.05.2013, с 04.06.2013 по 07.06.2013, с 17.07.2013 по 19.07.2013, с 01.08.2013 по 12.08.2013, с 01.08.2013 по 16.08.2013, с 19.08.2013 по 30.08.2013, с 05.09.2013 по 30.09.2013, с 01.10.2013 по 30.11.2013.

В соответствии с должностной инструкцией заместителя председателя правления Банка от 07.11.2011, утвержденной единоличным исполнительным органом АКБ «***» - председателем правления ***ым С.В., *** О.В. организовывала сопровождение мероприятий по внедрению и соблюдению политики информационной безопасности, была обязана соблюдать требования Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». В случае выявления фактов нарушений законодательства Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, допущенных сотрудниками Банка при проведении сделок (операций), обязалась незамедлительно в письменном виде доводить эти факты до сведения специально уполномоченных лиц, беречь имущество Банка, не совершать поступки, порочащие честь и достоинство заместителя председателя правления Банка, организовывать и контролировать работу подразделений кредитной организации. Заместитель председателя правления Банка *** О.В. несла ответственность за ненадлежащее исполнение своих обязанностей, а также на основании выданной ей ***ым С.В. доверенности от 07.11.2011 имела право на заключение от имени Банка договоров, осуществляла полномочия по распоряжению, управлению, пользованию и хранению вверенного ей имущества кредитной организации, то есть под личную ответственность получила доступ к распоряжению кредитными ресурсами Банка.

В указанные выше периоды времени *** О.В. исполняла обязанности председателя правления Банка, и на основании Уставов, утвержденных протоколами от 22.06.2012 № 38, от 26.06.2013 № 41 общего собрания акционеров кредитной организации, руководила ее деятельностью и без доверенности действовала от имени Банка, совершала от его имени сделки, была не вправе использовать предоставленные возможности для нанесения ущерба интересам кредитной организации, несла персональную ответственность за причиненные ее виновными действиями либо бездействием убытки и отвечала за достоверность содержащейся в официальной отчетности информации, а также организовывала внутренний контроль в Банке в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.

В периоды времени с 04.04.2013 по 05.04.2013, с 18.04.2013 по 19.04.2013, с 29.04.2013 по 30.04.2013, 06.05.2013 по 08.05.2013, с 30.05.2013 по 31.05.2013, с 04.06.2013 по 07.06.2013, с 17.07.2013 по 19.07.2013, с 01.08.2013 по 12.08.2013, с 01.08.2013 по 16.08.2013, с 19.08.2013 по 30.08.2013, 05.09.2013 по 30.09.2013, 01.10.2013 по 30.11.2013 *** О.В. осуществляла в Банке организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, в этой связи обладала возможностью воздействовать на характер принимаемых Банком решений о выдаче кредитов и условиях кредитования заемщиков, то есть под личную ответственность получила доступ к распоряжению кредитными ресурсами кредитной организации.

*** В.Л., осужденный приговором Таганского районного суда г. Москвы от 11.06.2021, в соответствии с приказами правления Банка от 14.12.2010 № 03-09/282-Л, от 28.09.2012 № 03-10/249-У в период времени с 14.12.2010 до 28.09.2012 являлся заместителем председателя правления кредитной организации, входил в состав большого кредитного комитета Банка, являлся членом наблюдательного совета с 17.06.2011 по 21.06.2012 и входил в состав правления кредитной организации с 24.12.2010 по 16.09.2012.

В соответствии с трудовым договором от 15.09.2010 № 70/10 (в редакции дополнительного соглашения от 14.12.2010 № 1), должностной инструкцией от 14.12.2010, заместитель председателя правления Банка *** В.Л. обязан осуществлять трудовую деятельность согласно требованиям действующего законодательства Российской Федерации, в том числе Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», нормативных документов кредитной организации, а также нес персональную ответственность, за причинение интересам Банка и его клиентам ущерба, возникшего вследствие ненадлежащего выполнения служебных обязанностей. Заместитель председателя правления Банка *** В.Л. организовывал работу кредитного блока, то есть в силу занимаемого служебного положения контролировал профильные подразделения Банка, непосредственно осуществляющие процесс кредитования юридических и физических лиц. Вместе с тем, согласно выданной председателем правления Банка доверенности от 07.11.2011, то есть по специальному разрешению и в силу занимаемого в кредитной организации служебного положения, *** В.Л. осуществлял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, имел возможность заключать от имени кредитной организации сделки и распоряжаться ее имуществом, то есть под личную ответственность получил доступ к распоряжению кредитными ресурсами кредитной организации.

При этом в соответствии с должностной инструкцией, принимал участие в заседаниях правления кредитной организации, большого кредитного комитета Банка, наблюдательного совета и других рабочих коллегиальных органов, был обязан соблюдать законность и нес персональную ответственность за выполнение возложенных на него задач, а также за результаты деятельности курируемых им подразделений.

*** С.Я., в соответствии с приказами правления Банка от 19.04.2010 № 03-09/80-Л, от 08.09.2010 № 03-09/190-Л, от 12.12.2013 № 01/1661-ЛС,на основании дополнительного соглашения от 28.04.2011 № 3 к трудовому договору от 19.04.2010 № 30/10 являлся старшим вице-президентом кредитной организации.

*** С.Я. входил в состав наблюдательного совета Банка с 24.09.2012 по 12.12.2013, являлся председателем правления с 08.09.2010 по 28.04.2011, а также членом правления кредитной организации с 14.09.2012 по 12.12.2013, входил в состав большого кредитного комитета Банка, руководил работой блока по управлению инвестиционными ***ами, осуществлял руководство текущей деятельностью структурных подразделений кредитной организации и нес персональную ответственность за выполнение возложенных на него задач.

В соответствии с п. 3.2 трудового договора от 19.04.2010 № 30/10 *** С.Я. обязан добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него; бережно относиться к имуществу Банка, в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся в кредитной организации, возмещать ущерб, в соответствии с действующим законодательством; незамедлительно сообщать работодателю либо непосредственному руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу сохранности имущества Банка, в том числе имущества третьих лиц, хранящегося в кредитной организации.

В соответствии с должностной инструкцией от 07.11.2011 старший вице-президент в своей деятельности должен руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации, а также знать и применять Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», исполнять должностные обязанности в соответствии с должностной инструкцией на высоком уровне, беречь имущество Банка. Согласно выдаваемым председателем правления Банка доверенностям, то есть по специальным разрешениям и в силу занимаемого в кредитной организации служебного положения, *** С.Я. осуществлял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, имел возможность заключать от имени кредитной организации сделки и распоряжаться ее имуществом, то есть под личную ответственность получил доступ к распоряжению кредитными ресурсами Банка.

*** Г.Р., исполняя служебные полномочия вице-президента Банка, руководил работой по подбору корпоративных клиентов, осуществлял руководство текущей деятельностью структурных подразделений кредитной организации и нес персональную ответственность за выполнение возложенных на него задач.

В соответствии с должностной инструкцией от 21.04.2008 № 571 вице-президент Банка *** Г.Р. в своей деятельности должен: руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации; обеспечивать реализацию политики Банка в сфере привлечения и размещения ресурсов; координировать развитие кредитного бизнеса банка; способствовать увеличению клиентской базы Банка на территории; осуществлять реализацию политики Банка в сфере привлечения и размещения ресурсов; обеспечивать увеличение клиентской базы, как по привлечению, так и по размещению ресурсов в сфере корпоративного бизнеса; организовывать встречи между потенциальными клиентами и руководителями Банка, а также при необходимости с руководителями других подразделений кредитной организации; проводит индивидуальные встречи с потенциальными клиентами с целью привлечения их на обслуживание; выполняет поручения председателя правления и заместителя председателя правления Банка, курирующего корпоративный блок.

Вице-президент Банка *** Г.Р. нес ответственность за своевременное и качественное выполнение функций в соответствии действующим законодательством, нормативными документами Банка России и иных контролирующих органов.

Не позднее 29.03.2012, в г. Москве (более точно время и место не установлены) у *** С.В., преследующего корыстную цель, возник умысел на длительное и систематическое материальное обогащение путем противоправного и безвозмездного изъятия и обращения в свою пользу вверенных ему (***у С.В.) и другим работникам АКБ «***» (ОАО) денежных средств в особо крупном размере, то есть растраты имущества кредитной организации.

С целью достижения преступного результата *** С.В. разработал преступный план хищения денежных средств, предусматривавший следующие этапы преступной деятельности:

- приискание юридических лиц, привлекаемых в качестве заемщиков, не имевших возможности погашать и обслуживать долг, так как не вели хозяйственной деятельности, соответствующей масштабам кредитования, не обладали имуществом либо доходом, позволявшим им самостоятельно погашать задолженность по кредитам, в том числе компаний, в которых документально оформленные в качестве руководителей физические лица, фактически таковыми не являлись и не имели цели управления юридическим лицом, связи с чем не могли обеспечить выполнение коммерческими организациями каких-либо обязательств;

- получение контроля над деятельностью этих коммерческих организаций с целью последующего оформления с использованием их реквизитов заведомо невозвратных кредитов;

- подготовку и подачу в Банк от имени подконтрольных организаций документов, необходимых для предоставления кредитов и кредитных линий;

- обеспечение принятия положительных решений о выдаче кредитов большим кредитным комитетом, правлением и наблюдательным советом кредитной организации;

- подготовку и подписание от имен генеральных директоров и представителей указанных организаций договоров кредитования и иных необходимых документов;

- перечисление на основании данных договоров денежных средств на расчетные счета подконтрольных соучастникам организаций с последующим распоряжением похищаемым имуществом для реализации преступных целей.

Приисканные юридические лица («технический портфель» Банка), находились в зависимости от Банка и использовались его руководителями и/или владельцами для участия в схемных операциях, направленных, в том числе, на вывод ликвидных активов из Банка, финансирование предпринимательских ***ов руководителей и/или акционеров кредитной организации, осуществление сомнительных операций и создание видимости соблюдения нормативов.

В целях придания преступным действиям правомерного вида, создания видимости обслуживания ссудной задолженности и выполнения подконтрольными юридическими лицами обязательств перед Банком, сокрытия следов преступления, предусматривалось массовое заключение с организациями - заемщиками кредитных договоров, кредитных договоров о предоставлении кредитной линии с лимитом задолженности (с юридическим лицом), кредитных договоров о предоставлении кредитной линии с лимитом выдачи (с юридическим лицом) (далее по тексту – кредитные договоры) на однотипных условиях с последующей пролонгацией действия договоров перед истечением сроков по ним.

*** С.В., осознавая отсутствие практической возможности единоличного и самостоятельного, то есть без участия иных лиц, хищения денежных средств Банка, решил создать организованную группу для совершения преступления и руководить ее деятельностью. Для этого, в г. Москве, не позднее 29.03.2012, более точно время и место не установлены, в состав организованной группы *** С.В. вовлек лиц из числа руководителей кредитной организации - *** О.В., ***а В.Л., *** С.Я., *** Г.Р. и неустановленных лиц, распределив между ними преступные роли.

*** С.В. с целью хищения принадлежащих Банку денежных средств, обладая правом в течение продолжительного периода времени беспрепятственно распоряжаться по собственному усмотрению финансовыми ресурсами кредитной организации, отвел себе роль лидера (руководителя) в организованной группе, а также возложил на себя следующие преступные обязательства по:

-осуществлению руководства и координации ее деятельности;

-подбору ее участников, распределению между ними преступных ролей и осуществлению контроля за их действиями;

-разработке способа совершения преступления;

-обеспечению принятия большим кредитным комитетом, правлением и наблюдательным советом АКБ «***» (ОАО) положительных решений о выдаче кредитов, заключении Банком крупных сделок и признанию реальной деятельности подконтрольных соучастникам организаций - заемщиков, пролонгации сроков действия кредитных договоров перед истечением сроков погашения основного долга по ссудным задолженностям, а также положительных решений о кредитовании, в том числе посредством использования ***ым С.В. своего права голоса при принятии указанных решений;

-обеспечению подписания *** О.В., ***ым В.Л., ***ым С.Я. и иными, в том числе неосведомленными о преступном умысле, лицами, находящимися в подчинении *** С.В. членами правления и наблюдательного совета Банка кредитных договоров, дополнительных соглашений к ним, распоряжений на предоставление денежных средств по ссудам, и иных документов, необходимых для перечисления денежных средств на счета подконтрольных соучастникам заемщиков – организаций под видом предоставления кредитов;

-осуществлению контроля за подготовкой и подписанием генеральными директорами и представителями подконтрольных организаций-заемщиков кредитных заявок, либо изготовление подписей от их имени, в том числе на получение траншей, приходно-расходных ордеров, а также иных документов, необходимых для выдачи кредитов и совершения финансовых операций с похищаемыми денежными средствами;

-контролю за перечислением под видом выдачи кредитов денежных средств со счетов АКБ «***» (ОАО) на счета подконтрольных соучастникам организаций – заемщиков;

-разрешению вопросов финансового и материально-технического обеспечения организованной группы;

-распределению между соучастниками преступного дохода;

- созданию необходимых для хищения имущества Банка условий путем участия в заседаниях правления кредитной организации в качестве председателя, на которых умышленно давал согласие на выдачу кредитов подконтрольным юридическим лицам, при этом заведомо знал об отсутствии возможности у таких заемщиков погашать и обслуживать долг;

- приданию правомерного вида преступным действиям путем выдачи соответствующих доверенностей и дачи согласия на подписание другими членами организованной группы от имени Банка кредитных договоров с подконтрольными юридическими лицами и последующего издания уполномоченными лицами распорядительных финансовых документов, позволяющих произвести выплаты по таким договорам, тем самым похитить вверенные ему и его соучастникам денежные средства Банка.

*** С.В., при создании организованной группы и руководстве ее членами, испытывал доверительные отношения к ***у С.Я., ценил его за профессиональные качества. Учитывая особую близость к руководителю организованной группы и занимаемое в Банке служебное положение, *** С.Я. воспринимался остальными соучастниками, как второе по значению в кредитной организации лицо, которое фактически осуществляло руководство финансовым блоком кредитной организации и отвечало за ее ликвидность. *** С.Я. достоверно знал требования ***ного Банка Российской Федерации и обязательных нормативов, а потому определял наиболее благоприятные временные интервалы по выдаче заведомо невозвратных «технических» кредитов подконтрольной организованной группе юридических лиц. Будучи квалифицированным специалистом и, имея специальные познания позволяющие судить о противоправности совершаемых действий, предвидеть наступление неблагоприятных для Банка последствий, *** С.Я., не позднее 29.03.2012, в г. Москве (более точно время и место не установлены), используя свое служебное положение первого вице-президента Банка вопреки законным интересам этой кредитной организации, преследуя корыстную цель, а также стремясь извлечь для себя выгоду неимущественного характера, добровольно принял на себя преступные обязательства по:

- созданию необходимых для хищения имущества Банка условий путем участия в заседаниях большого кредитного комитета, правления кредитной организации, наблюдательного совета на которых, умышленно давал согласие на выдачу подконтрольным юридическим лицам кредитов, при этом заведомо знал об отсутствии возможности у таких заемщиков погашать и обслуживать долг;

- приданию правомерного вида преступным действиям путем подписания от имени Банка кредитных договоров с подконтрольными организованной группе юридическими лицами;

- организовывал формирование фиктивной финансовой отчетности Банка путем организации своевременной выдачи «технических кредитов», необходимых, в том числе, для погашения задолженности и выплаты процентов по ранее заключенным кредитным договорам с подконтрольными юридическими лицами;

- участвовал в формировании целей, разработке общих планов деятельности организованной группы, принимал участие в подготовке и совершении конкретных преступных действий, направленных на достижение поставленных преступных задач.

Не позднее 29.03.2012, находившийся в г. Москве (более точно время и место не установлены), *** С.В., испытывая доверительные отношения к ***у В.Л., возложил на него, а последний, имея специальные познания, позволяющие судить о противоправности совершаемых действий и в этой связи предвидеть наступление неблагоприятных для Банка последствий, в целях осуществления постоянной высокооплачиваемой трудовой деятельности, а также стремясь извлечь для себя выгоду неимущественного характера, используя свое служебное положение заместителя председателя правления Банка вопреки законным интересам кредитной организации, добровольно принял на себя преступные обязательства в составе организованной группы по:

- созданию необходимых для хищения имущества Банка условий путем участия в заседаниях большого кредитного комитета, правления кредитной организации, наблюдательного совета на которых умышленно давал согласие на выдачу кредитов подконтрольным организованной группе юридическим лицам, при этом заведомо знал об отсутствии возможности у таких заемщиков погашать и обслуживать долг;

Не позднее 29.03.2012, находившаяся в г. Москве (более точно время и место не установлены), заместитель председателя правления Банка *** О.В. по поручению руководителя организованной группы*** С.В., преследуя корыстную цель, для осуществления постоянной высокооплачиваемой трудовой деятельности, а также стремясь извлечь для себя выгоду неимущественного характера, используя свое служебное положение вопреки законным интересам кредитной организации, вошла в состав организованной группы и добровольно приняла на себя преступные обязательства по:

- созданию необходимых для хищения имущества Банка условий путем участия в заседаниях правления кредитной организации, на которых, умышленно голосовала за выдачу приисканным соучастниками в качестве средств совершения преступлений юридическим лицам кредитов, при этом заведомо знала об отсутствии возможности у таких заемщиков погашать и обслуживать долг;

- приданию правомерного вида преступным действиям путем подписания от имени Банка кредитных договоров с приисканными для хищений средств кредитной организации подконтрольными организованной группе юридическими лицами и дополнительных соглашений к ним, позволяющих конспирировать совершаемые преступные действия под гражданские правоотношения.

Не позднее 29.03.2012, находившийся в г. Москве (более точно время и место не установлены), вице-президент Банка *** Г.Р. по поручению руководителя организованной группы *** С.В., преследуя корыстную цель, для осуществления постоянной высокооплачиваемой трудовой деятельности, а также стремясь извлечь для себя выгоду неимущественного характера, используя свое служебное положение вопреки законным интересам кредитной организации, добровольно вошел в состав организованной группы, и согласился выполнять преступные обязательства в составе организованной группы по:

- отслеживанию сроков погашения текущей задолженности со стороны приисканных для хищения средств и других контролируемых соучастниками заемщиков;

- приисканию юридических лиц, руководители которых своих полномочий по организации финансово-хозяйственной деятельности не осуществляли, для последующего использования этих организаций в схемных операциях организованной группы;

- контролю перечисления денежных средств с расчетных счетов юридических лиц «технического портфеля» и их последующего направления на погашение процентов по выданным ранее кредитам и незначительного возмещения основного долга;

- подготовке и сообщению соучастникам сведений о сроках и необходимости погашения процентов по ранее выданным кредитам, что являлось основанием для заключения новых кредитных договоров с фиктивными коммерческими организациями в целях, так называемой «перекредитовки» и демонстрации нормальной финансово-хозяйственной деятельности.

Неустановленные лица, из числа работников Банка, не позднее 29.03.2012, находясь в г. Москве (более точно время и место не установлены), по поручению *** С.В. и других соучастников, добровольно вошли в состав организованной группы и, используя свое служебное положение вопреки интересам Банка, умышленно совершали конкретные преступные действия, а именно:

- нарушали регламентирующие их деятельность требования и правила, тем самым создавали условия, необходимые для хищения средств Банка, путем изготовления положительных заключений о возможности выдачи заведомо невозвратных кредитов приисканным в преступных целях юридическим лицам и недостоверных профессиональных суждений об осуществлении такими лицами активной хозяйственной деятельности, якобы позволяющей возвращать и обслуживать долг;

- придавали правомерный вид преступным действиям путем изготовления кредитных договоров, распоряжений на перечисление по ним денежных средств, а так же формировали из недостоверных хозяйственных и отчетных документов приисканных для хищения средств Банка заемщиков кредитные досье, а также путем подписания документов со стороны обеспечивающего банковскую безопасность подразделения об отсутствии обстоятельств, влекущих отказ в выдаче приисканным для хищения средств Банка юридическим лицам заведомо невозвратных кредитов;

- создавали необходимые для хищения имущества кредитной организации условия путем участия в заседаниях большого кредитного комитета, наблюдательного совета Банка на которых умышленно давали согласие на выдачу приисканным подконтрольным юридическим лицам кредитов, при этом заведомо знали об отсутствии возможности у таких заемщиков погашать и обслуживать долг;

- сознательно умалчивали о преступном характере использования подконтрольным членам организованной группы юридических лиц и умышленно не исполняли возложенные на них по занимаемому служебному положению обязательства по защите законных интересов Банка и предотвращению ущерба;

- проводили проверку сведений о приисканных в преступных целях данных о физических лицах (кредитные истории, номинальное участие, иная информация) за незначительное денежное вознаграждение добровольно предоставивших свои персональные данные, использование которых позволяло соучастникам образовать (создать, реорганизовать) юридические лица использовавшиеся для хищения средств Банка;

- создавали необходимые для хищения средств кредитной организации условия путем проведения формальных проверок приисканных в преступных целях юридических лиц, согласовывали решения об открытии им в Банке необходимых для хищения его средств расчетных счетов, бездействовали при получении соучастниками дистрибутивов «Банк-Клиент», использовавшихся в целях дистанционного проведения финансовых операций и не препятствовали выдаче заведомо невозвратных кредитов приисканным для хищения средств Банка юридическим лицам;

- придавали правомерный вид преступным действиям путем изготовления предусмотренных установленным в Банке порядком при открытии счетов и выдачи кредитов документов, содержащих заведомо недостоверные сведения в отношении приисканных в преступных целях юридических лицах о якобы осуществлении ими по заявленным Банку адресам предпринимательской деятельности;

- создавали благоприятные условия, способствовавшие достижению соучастниками преступного результата.

В мае-июне 2012 года контроль над компаниями – акционерами Банка перешел к ***у С.Б. (99% в ООО «Трейдимпекс») и подконтрольным ему физическим и юридическим лицам. В этой связи 27.08.2012 *** С.В., являвшийся председателем правления Банка с 29.04.2011, освобожден от занимаемой должности, однако продолжал выполнять функции члена наблюдательного совета кредитной организации до 23.09.2012.

В результате достигнутых с ***ым С.В. договоренностей, *** С.Б. получил контроль над деятельностью кредитной организации и с 24.09.2012 являлся фактическим бенефициаром Банка, а потому в полной мере контролировал выполнение правлением кредитной организации организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, в этой связи обладал возможностью воздействовать на характер принимаемых большим кредитным комитетом Банка решений о выдаче кредитов и условиях кредитования заемщиков и контролировать распределение кредитных ресурсов Банка.

*** С.Б. в период времени с 24.09.2012 по 13.12.2013 входил в состав наблюдательного совета Банка - совещательного органа, к компетенции которого, отнесены вопросы одобрения крупных сделок, а также сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

В указанный выше период времени, *** С.Б. получил от *** С.В. информацию о деятельности кредитной организации, наличии «технического портфеля», способе продолжаемого хищения денежных средств и функционировании в Банке организованной группы, в составе работников кредитной организации *** О.В., ***а В.Л., *** С.Я., *** Г.Р. и неустановленных лиц, заранее объединившихся для совершения преступления против собственности Банка.

Вопреки законным интересам Банка по извлечению прибыли и минимизации убытков, руководствуясь корыстными побуждениями, стремясь реализовать упомянутый преступный умысел и скрыть совершенные членами организованной группы преступные действия, не ранее сентября 2012 года, в г. Москве (более точно время и место не установлены) *** С.Б., оценил совокупность сложившихся обстоятельств и рассчитал возможность доведения до завершения задуманного, вероятность наступления негативных для себя последствий, которые неминуемо возникнут вследствие обнаружения факта утраты вверенного работникам Банка имущества и добровольно принял решение руководить преступной деятельностью организованной группы и продолжать совершать хищение имущества кредитной организации путем растраты.

Для дальнейшего совершения преступных действий *** С.Б. продолжил использовать определенный ***ым С.В. преступный план, в том числе по избежанию ответственности за содеянное и сокрытию похищенного имущества, без изменения преступного функционала активных членов организованной группы, которая, для хищения средств Банка, будучи устойчивой, постоянно действующей в течение продолжительного периода, продолжала характеризоваться организационным построением, четким распределением функций между участниками, наличием тесных связей между руководителем и отдельными членами организованной группы, их сплоченностью на основе единого корыстного умысла, системностью, общностью материально-технической и финансовой базы, единством методов, средств и способов совершения преступлений, а также применением мер конспирации, тщательным сокрытием следов преступной деятельности и защитой от разоблачения.

Принятый к использованию ***ым С.Б. преступный план не требовал коррекции, так как объектом преступного посягательства продолжали оставаться находящиеся в правомерном владении подконтрольных ***у С.Б. работников в силу занимаемого ими служебного положения, кредитные ресурсы Банка, а способ совершения преступления – безвозмездное противоправное обращение в свою пользу вверенного соучастникам преступления имущества – денежных средств (финансовых ресурсов) кредитной организации путем растраты.

Вместе с тем, для придания видимости ликвидности инвестиционных ***ов кредитной организации, в качестве заемщиков денежных средств вместе с подконтрольными юридическими лицами привлекались физические лица из числа окружения членов организованной группы, не посвященные в их преступные намерения.

*** С.Б. отвел себе роль лидера (руководителя) в организованной группе, как лица организовавшего дальнейшее совершение преступления и руководившего его исполнением. В этой связи, *** С.Б. занял высшее положение в организованной группе и возложил на себя следующие функции, а именно:

- организовывал конспирацию противоправной деятельности и в целях достижения преступного результата использовал выработанную систему взглядов для убеждения не посвященных о целях преступной деятельности лиц (исполнителей) в правомерности выполняемых ими действий;

- единолично определял дальнейшую стратегию деятельности организованной группы, охватывающую длительный период времени, разрабатывал тактические приемы, обеспечившие непрерывное и эффективное функционирование преступного механизма;

- представлял и защищал интересы организованной группы при ведении переговоров с представителями ***ного банка Российской Федерации и других кредитных организаций (позднее ликвидированных вследствие отзыва лицензии), в том числе о проведении взаимных финансовых операций по счетам не осуществляющих предпринимательской деятельности фиктивных юридических лиц;

- контролировал принятия решений о выдаче кредитов и об условиях кредитования;

- путем дачи указаний, принимал организационные и управленческие решения, касающиеся деятельности организованной группы, распределял роли между ее активными членами, давал им поручения и указания, а затем требовал их исполнения, а также разрешал проведение мероприятий, направленных на реализацию его преступных планов;

- проводил собеседования с кандидатами, претендующими стать соучастниками в осуществлении преступной деятельности;

- контролировал распределение добытого преступным путем имущества и перечисление денежных средств в счет погашения ранее выданных кредитов;

- создавал необходимые для хищения имущества Банка условия путем участия в заседаниях наблюдательного совета кредитной организации, на которых умышленно давал согласие на выдачу кредитов приисканным соучастниками в качестве средства совершения преступлений юридическим лицам, при этом заведомо знал об отсутствии возможности у таких заемщиков погашать и обслуживать долг;

- придавал правомерный вид преступным действиям путем дачи согласия на подписание другими членами организованной группы от имени Банка кредитных договоров с приисканными для хищений средств кредитной организации юридическими лицами и последующего издания уполномоченными лицами распорядительных финансовых документов, позволяющих произвести выплаты по таким договорам, тем самым похитить вверенные работникам Банка денежные средства;

*** С.Б., продолжил руководить исполнением хищения денежных средств Банка организованной группой в составе его (*** С.Б.) *** О.В., ***а В.Л. (до его увольнения 28.09.2012), *** С.Я., *** Г.Р. и иных неустановленных лиц, которые в соответствии с распределением ролей продолжили выполнение ранее определенных преступных функций.

Созданная ***ым С.В. и руководимая им и впоследствии ***ым С.Б., организованная группа характеризовалось следующими признаками:

- сплоченностью, выражавшейся в наличии у лидера (руководителя) организованной группы (в разные периоды времени *** С.В. и *** С.Б.) и заранее объединившихся конкретных участников единого для всех преступного умысла направленного на совершение тяжкого преступления, общих преступных целей и намерений, а также осознанием всеми участниками преступной деятельности своей принадлежности к организованной группе, стойкости внутренних связей между соучастниками, являющимися работниками кредитной организации;

- устойчивостью, выражающейся в стабильности и постоянстве состава его участников, рассчитывающих на совместное осуществление преступной деятельности; связями между соучастниками, длительностью их существования и осуществления преступной деятельности, постоянстве способа совершения преступления, тщательном планировании и подготовке преступной деятельности; согласованностью действий соучастников;

- организованностью, определявшейся четким распределением функций, ролей и обязанностей между всеми соучастниками совершения преступления, их тесном взаимодействии друг с другом в целях реализации общих преступных намерений;

- руководители организованной группы и их соучастники в осуществлении противоправной деятельности были объединены общей целью совершения продолжаемого тяжкого преступления для получения финансовой и иной материальной выгоды, личного противоправного обогащения от занятия преступной деятельностью;

- детальным планированием и отлаженностью механизма совместной преступной деятельности, обеспечивавшим согласованность членов организованной группы в достижении результата преступной деятельности – извлечении прибыли за счет получения в Банке заведомо невозвратных кредитов.

В неустановленный период времени, но не позднее сентября 2012 г., находясь в г. Москве, в соответствии с распределением ролей и для совершения хищения, руководитель организованной группы *** С.Б. и неустановленные лица из числа соучастников в совершении противоправной деятельности, приискали из числа окружения *** С.Б. ранее знакомых физических лиц – *** А.В., *** (***) И.В., *** А.А., *** Д.Н., которых, не посвящая в преступный план, в целях придания видимости ликвидности инвестиционных ***ов кредитной организации, убедили выступить в качестве платёжеспособных заёмщиков кредитной организации, оформить соответствующие договоры, получить кредитные денежные средства и внести их в качестве оплаты взносов по инвестиционным ***ам участников организованной группы.

В этот же период времени *** А.В., *** (***) И.В., *** А.А., *** Д.Н., будучи не посвященными в преступные намерения членов организованной группы, не имея умысла, направленного на хищение денежных средств и распоряжения ими по своему усмотрению, будучи убежденными в законности своих действий, совершили запланированные членами организованной группы действия, направленные на растрату имущества Банка, вверенного активным соучастникам ***у С.Я., *** О.В.

В период времени с 29.03.2012 по 11.12.2013 (более точно время не установлено), *** С.В. (с 29.03.2012 по 23.09.2012), используя свое служебное положение вопреки законным интересам Банка, являясь лицом, создавшим организованную группу, руководившим ее членами, организовавшим совершение преступления и руководившим его исполнением, и *** С.Б. (с 24.09.2012 по 11.12.2013), являясь лицом, руководившим исполнением преступления, действуя совместно и согласовано в составе организованной группы с *** О.В., ***ым В.Л. (с 29.03.2012 по 28.09.2012), ***ым С.Я., ***ым Г.Р., и неустановленными лицами, использующими свое служебное положение вопреки законным интересам кредитной организации, в соответствии с распределением ролей, находясь по адресу места нахождения офиса Банка: 109240, г. Москва, ул. ***, д. 12 стр. 1, и в иных подразделениях кредитной организации, в целях достижения преступного результата, осуществили следующие преступные действия:

- приискание и установление контроля над юридическими лицами: *******************************************************************************************************************************************************************************************************

- изготовление от имени вышеперечисленных приисканных юридических лиц документов, являющихся обязательными для последующего открытия и использования расчетных счетов в Банке;

- заключение от имени Банка с вышеперечисленными приисканными юридическими лицами договоров на открытие счетов, а также использование этих документов из числа ранее заключенных;

- заключение от имени Банка договоров о дистанционном банковском обслуживании приисканных организаций, а также использование этих документов из числа ранее заключенных;

- открытие в банке ссудных счетов для расчетов с приисканными юридическим лицам, а также использование из числа ранее открытых;

- открытие в банке расчетных счетов приисканным юридическим лицам, а также использование из числа ранее открытых.

Не позднее 24.09.2012 члены организованной группы, используя свое служебное положение вопреки законным интересам Банка, в соответствии с распределением ролей, находясь в г. Москве, более точно время и место не установлены, получив сведения о приисканных для хищения денежных средств юридических лицах и анкетных данных физических лиц - *** А.В., *** (***) И.В., *** А.А., *** Д.Н., поручили неустановленным соучастникам подготовить документы, необходимые для открытия им расчетных счетов и выдачи кредитов, в том числе юридические (уставные), финансово-хозяйственные, бухгалтерские и иные, в которых содержались заведомо ложные сведения о целях получения кредитов, финансовом положении заемщиков и обеспечительных мерах. При этом, данные документы, согласно установленному в АКБ «***» (ОАО) порядку, являлись обязательными при принятии большим кредитным комитетом, правлением и наблюдательным советом этого кредитного учреждения положительных решений о выдаче кредитов.

Неустановленные соучастники во исполнение этого поручения, с 29.03.2012 по 11.12.2013 (более точно в ходе предварительного следствия не установлено) находясь в г. Москве и иных неустановленных местах, более точно время и место не установлены, подготовили указанные документы, после чего предоставили их ***у С.В. (с 29.03.2012 до 23.09.2012), ***у С.Б. (с 24.09.2012 по 11.12.2013), *** О.В., ***у В.Л. (с 29.03.2012 по 28.09.2012), ***у С.Я., неосведомленным сотрудникам Банка и неустановленным членам организованной группы в Банке по адресу: 109240, г. Москва, ул. ***, д. 12 стр. 1. В указанный период времени указанные члены организованной группы, используя свои служебные положения вопреки интересам кредитной организации, находясь в помещении Банка, поручили неустановленным членам организованной группы и сотрудникам Банка, неосведомленным об их преступной деятельности, а последние во исполнение обязательных для них указаний, находясь по этому же адресу, в соответствии с установленным в Банке порядком подготовили необходимые для открытия счетов и выдачи кредитов приисканным организациям и физическим лицам документы, в том числе профессиональные суждения, заключения о возможности выдачи кредитов приисканным организациям, договоры банковских счетов, договоры о дистанционном банковском обслуживании, приложения и дополнительные соглашения к ним, а также кредитные договоры с юридическим лицом, договоры о предоставлении кредитной линии (с лимитом задолженности) юридическому лицу, кредитные договоры с физическим лицом, договоры о предоставлении кредитной линии (с лимитом выдачи) юридическому лицу.

В период времени с 29.03.2012 по 11.12.2013, находясь по адресу: 109240, г. Москва, ул. ***, д. 12, стр. 1 и иных неустановленных местах, *** С.В. (с 29.03.2012 по 23.09.2012), *** С.Б. (с 24.09.2012 по 11.12.2013), *** О.В., *** В.Л. (с 29.03.2012 по 28.09.2012), *** С.Я. и неустановленные члены организованной группы, согласно своим преступным ролям с целью достижения преступного результата, используя свои служебные положения, в том числе как членов большого кредитного комитета, правления кредитной организации и наблюдательного совета Банка, действуя вопреки интересам этой кредитной организации, проголосовали за выдачу приисканным юридическим лицам кредитов. При этом, *** С.В., *** С.Б., *** О.В., *** В.Л., *** С.Я. умышленно не сообщили другим членам большого кредитного комитета, правления, и наблюдательного совета о том, что выданные кредиты не будут возвращены, а представленные приисканными организациями документы содержат заведомо ложные сведения об их финансово-хозяйственной деятельности. Другие члены совещательных органов Банка, будучи введенными участниками организованной группы в заблуждение относительно законности принимаемых решений, дали свое согласие на выдачу кредитов.

В вышеуказанный период времени, члены организованной группы, а также сотрудники Банка, неосведомленные о преступных намерениях соучастников, передали неустановленным соучастникам для подписания от имен руководителей приисканных организаций, а также неосведомленным в преступные намерения организованной группы физическим лицам ***у А.В., *** (***) И.В., ***у А.А., ***у Д.Н., кредитные договоры с юридическим лицом, договоры о предоставлении кредитной линии (с лимитом задолженности) юридическому лицу, кредитные договоры с физическим лицом, договоры о предоставлении кредитной линии (с лимитом выдачи) юридическому лицу, с АКБ «***» (ОАО), а последние подписали их и возвратили обратно.

Кроме того, в этот же период времени, неустановленные лица согласно принятым преступным обязательствам, находясь в г. Москве и других неустановленных местах, более точное место не установлено, предъявили руководителям и генеральным директорам приисканных юридических лиц для подписания, а последние подписали и возвратили обратно содержащие заведомо ложные сведения об их финансово-хозяйственной деятельности документы, которые являлись обязательными при принятии положительного решения о выдаче кредитов.

В период с 29.03.2012 по 23.09.2012, *** С.В., находясь в помещении АКБ «***» (ОАО) по адресу: 109240, г. Москва, ул. ***, д. 12, стр. 1, используя свое служебное положение председателя правления Банка, вопреки интересам данной кредитной организации, согласно отведенной ему преступной роли в организованной группе, достоверно зная, что выданные кредиты не будут возвращены, а представленные приисканными организациями документы содержат заведомо ложные сведения об их финансово-хозяйственной деятельности, голосовал на заседаниях правления Банка за утверждение решений большого кредитного комитета:

- от 29.03.2012 № 95/1 «Об установлении лимита кредитования ООО «ФИО25 ***» на сумму 300 000 000 рублей, № 95/2 «Об установлении лимита кредитования ООО «***-Финанс» с суммой выдачи 300 000 000 рублей, «Об установлении лимита кредитования ООО «*** ***» на сумму 10 100 000 долларов США;

- от 17.05.2012 № 153 «Об установлении лимита кредитования ООО «ФСК «***» с лимитом выдачи 500 000 000 рублей.

- от 24.05.2012 <***> «Об установлении лимита кредитования ООО «***-Групп» на сумму 600 000 000 рублей.

В период с 24.09.2012 по 11.12.2013, *** С.Б., находясь в помещении АКБ «***» (ОАО) по адресу: 109240, г. Москва, ул. ***, д. 12 стр. 1, вопреки интересам данной кредитной организации, согласно отведенной ему преступной роли в организованной группе, являясь членом наблюдательного совета кредитной организации, достоверно зная, что выданные кредиты не будут возвращены, а представленные приисканными организациями документы содержат заведомо ложные сведения об их финансово-хозяйственной деятельности, голосовал в ходе заседаний наблюдательного совета кредитной организации:

- от 18.02.2013 за одобрение лимита кредитования ООО «***» на сумму 800 000 000 рублей;

- от 24.04.2013 за утверждение кредитных сделок, заключенных Банком по предоставлению кредитных продуктов, объем обязательств которых свыше 600 000 000 рублей, в соответствии с которым 21.03.2013 ООО «***» установлена сумма лимита 310 000 000 рублей и утверждение кредитных сделок, заключенных банком по предоставлению кредитных продуктов свыше 600 000 000 рублей (18.04.2013 ООО «*** волна» 390 000 000 рублей, установлен лимит кредитования на 36 месяцев);

- от 25.06.2013 за утверждение принятых решений большого кредитного комитета о предоставлении кредитных продуктов ООО «***-Карго», объем обязательств которых свыше 600 000 000 рублей и за утверждение принятых решений большого кредитного комитета о предоставлении кредитных продуктов, объем обязательств которых свыше 600 000 000 рублей, которым 20.06.2013 ООО «***» установлена сумма лимита 500 000 000 рублей;

- от 22.07.2013 за утверждение решения большого кредитного комитета от 20.06.2013 № 206/1 «Об установлении лимита кредитования ООО «***» на сумму 760 000 000 рублей.

В период с 29.03.2012 по 28.09.2012, *** В.Л., находясь в помещении АКБ «***» (ОАО) по адресу: 109240, г. Москва, ул. ***, д. 12 стр. 1, используя свое служебное положение заместителя председателя правления Банка вопреки интересам данной кредитной организации, согласно отведенной ему преступной роли в организованной группе, достоверно зная что выданные кредиты не будут возвращены, а представленные приисканными организациями документы содержат заведомо ложные сведения об их финансово-хозяйственной деятельности, утвердил решения большого кредитного комитета Банка:

- от 29.03.2012 № 91 «Об установлении лимита кредитования ООО «***» с суммой лимита выдачи 80 000 000 рублей, № 95 «Об установлении лимита кредитования ООО «*** ***» с суммой лимита выдачи 10 100 000 долларов США, № 95/2 «Об установлении лимита кредитования ООО «***-Финанс» с суммой выдачи 300 000 000 рублей, № 95/1 «Об установлении лимита кредитования ООО «ФИО25 ***» с суммой лимита выдачи 300 000 000 рублей;

- от 24.04.2012 № 123 «Об установлении лимита кредитования ООО «*** ***» 150 000 000 рублей, № 124 «Об установлении лимита кредитования ООО «*** Монт» на сумму 70 000 000 рублей.

- от 17.05.2012 № 153 «Об установлении лимита кредитования ООО «ФСК «***» с суммой лимита выдачи 500 000 000 рублей, № 154 «Об установлении лимита кредитования ООО «***» с суммой лимита выдачи 150 000 000 рублей.

- от 24.05.2012 <***> «Об установлении лимита кредитования ООО «***-Групп» с суммой выдачи 600 000 000 рублей.

- от 02.08.2012 № 298 «Об установлении лимита кредитования ООО «*** Технолоджи» с суммой лимита выдачи 490 000 000 рублей.

- от 07.08.2012 № 301 «Об установлении лимита кредитования ООО «ФСК «***» с лимитом выдачи на сумму 250 000 000 рублей.

Помимо прочего, *** В.Л. голосовал в ходе заседаний правления Банка за утверждение решений большого кредитного комитета:

- от 24.05.2012 <***> «Об установлении лимита кредитования ООО «***-Групп» на сумму 600 000 000 рублей, от 17.05.2012 № 153 «Об установлении лимита кредитования ООО «ФСК «***» с лимитом выдачи 500 000 000 рублей.

Являясь членом наблюдательного совета кредитной организации *** В.Л., голосовал в ходе заседания этого совещательного органа от 30.05.2012 за предоставление кредитных продуктов свыше 300 000 000 рублей ООО «*** ***», об утверждении кредитного лимита ООО «***-Групп» в разрезе продуктов в размере 600 000 000 рублей, за утверждение кредитного лимита ООО «ФСК «***» в размере 1 173 700 000 рублей.

На основании выданной председателем правления ***ым С.В. доверенности от 07.11.2011 и, являясь заместителем председателя правления кредитной организации, *** В.Л. подписал:

- договор о предоставлении кредитной линии (с лимитом выдачи) юридическому лицу от 17.04.2012 <***>, в соответствии с которым АКБ «***» (ОАО) предоставило ООО «*** ***» в лице генерального директора ФИО3 кредитную линию на сумму 10 100 000 долларов США;

- кредитный договор с юридическим лицом от 19.04.2012 <***>, в соответствии с которым АКБ «***» (ОАО) предоставило ООО «***» в лице генерального директора ФИО4 кредитную линию на сумму 80 000 000 рублей.

- договор о предоставлении кредитной линии (с лимитом выдачи) юридическому лицу от 08.08.2012 <***>, в соответствии с которым АКБ «***» (ОАО) предоставило ООО «*** Технолоджи» в лице генерального директора *** О.В. кредитную линию на сумму 490 000 000 рублей.

В период с 29.03.2012 по 11.12.2013, *** С.Я., находясь в помещении АКБ «***» (ОАО) по адресу: 109240, г. Москва, ул. ***, д. 12, стр. 1, используя свое служебное положение старшего вице-президента Банка, вопреки интересам данной кредитной организации, согласно отведенной ему преступной роли в организованной группе, достоверно зная, что выданные кредиты не будут возвращены, а представленные приисканными организациями документы содержат заведомо ложные сведения об их финансово-хозяйственной деятельности, утвердил решения большого кредитного комитета Банка:

- от 13.09.2012 № 352 «Об установлении лимита кредитования ООО «***» на сумму 290 000 000 рублей, № 350 «Об установлении лимита кредитования физическим лицам на приобретение домовладения в д. Елизарово»;

- от 19.09.2013 № 349 «Об установлении лимита кредитования ООО «Торговая-*** компания ***» на сумму 312 000 000 рублей, № 350 «Об установлении лимита кредитования ООО «***» на сумму 195 000 000 рублей, № 351 «Об установлении лимита кредитования ООО «*** компания Элит ***» на сумму 220 000 000 рублей.

Также *** С.Я., являясь членом правления кредитной организации голосовал за утверждение решений большого кредитного комитета:

- от 17.05.2012 № 153 «Об установлении лимита кредитования ООО «ФСК «***» с лимитом выдачи 500 000 000 рублей;

- от 24.05.2012 <***> «Об установлении лимита кредитования ООО «***-Групп» на сумму 600 000 000 рублей;

- от 18.10.2012 № 395 «Об утверждении лимита кредитования ООО «*** Инк» на сумму 249 872 000 рублей, № 396 об утверждении лимита кредитования ООО «Преон», № 398 «Об установлении лимита кредитования ООО «***»;

- от 04.12.2012 № 352 «Об установлении лимита кредитования ООО «***» на сумму 290 000 000 рублей;

- от 22.01.2013 № 7 «Об установлении лимита кредитования ООО «Торговая компания Гранд» на сумму 210 000 000 рублей;

- от 21.03.2013 № 95 «Об установлении лимита кредитования ООО «***», № 97 «Об установлении лимита кредитования ООО «***» на сумму 320 000 000 рублей;

- от 23.04.2013 № 136/1 «Об установлении лимита кредитования ООО «*** Волна» на сумму 390 000 000 рублей;

- от 23.05.2013 № 175 «Об установлении лимита кредитования ООО «***-Карго»;

- от 11.06.2013 № 192 «Об установлении лимита кредитования ООО «***-Карго»;

- от 18.06.2013 «Об установлении лимита кредитования ООО «***-Карго»;

- от 03.09.2013 № 324 «Об установлении лимита кредитования ООО «***» на сумму 294 000 000 рублей.

- от 19.09.2013 № 349 «Об установлении лимита кредитования ООО «Торговая-*** компания ***» на сумму 312 000 000 рублей, № 351 об установлении лимита кредитования ООО «*** компания Элит ***» на сумму 220 000 000 рублей;

- от 24.09.2013 № 356 «Об установлении лимита кредитования ООО «***-Торг»;

- от 08.10.2013 № 376 «Об установлении лимита кредитования ООО «***ка-Техника» на сумму 103 000 000 рублей, № 377 «Об установлении лимита кредитования ООО «***-групп» на сумму 107 000 000 рублей;

- от 17.10.2013 № 395 «Об установлении лимита кредитования ООО «***» на сумму 205 000 000 рублей;

- от 14.11.2013 № 441 «Об установлении лимита кредитования ООО «***» на сумму 300 000 000 рублей.

- от 05.02.2013 № 36 «Об установлении лимита кредитования ООО «***».

Являясь членом наблюдательного совета Банка, *** С.Я. голосовал в ходе заседаний совещательного органа:

- от 30.05.2012 за предоставление кредитных продуктов свыше 300 000 000 рублей ООО «*** ***», об утверждении кредитного лимита ООО «***-Групп в разрезе продуктов в размере 600 000 000 рублей, за установление кредитного лимита ООО «ФСК «***» в размере 1 173 700 000 рублей;

- от 18.02.2013 за одобрение лимита кредитования ООО «***» в сумме 800 000 000 рублей;

- от 24.04.2013 за утверждение кредитных сделок, заключенных Банком по предоставлению кредитных продуктов, объем обязательств которых свыше 600 000 000 рублей, в соответствии с которым 21.03.2013 ООО «***» установлена сумма лимита 310 000 000 рублей; за утверждение кредитных сделок, заключенных банком по предоставлению кредитных продуктов свыше 600 000 000 рублей (18.04.2013 ООО «*** волна» 390 000 000 рублей, установлен лимит кредитования на 36 месяцев);

- от 25.06.2013 за утверждение принятых решений большого кредитного комитета о предоставлении кредитных продуктов, объем обязательств которых свыше 600 000 000 рублей в отношении ООО «***-Карго»; за утверждение принятых решений большого кредитного комитета о предоставлении кредитных продуктов, объем обязательств которых свыше 600 000 000 рублей, которым 20.06.2013 ООО «***» установлена сумма лимита 500 000 000 рублей.

На основании выданной АКБ «***» (ОАО) доверенности от 18.09.2012, *** С.Я. подписал:

- кредитный договор с физическим лицом от 24.09.2012 <***>, в соответствии с которым АКБ «***» (ОАО) предоставило ***у Д.Н. кредитную линию на сумму 11 000 000 рублей;

- кредитный договор с физическим лицом от 24.09.2012 <***>, в соответствии с которым АКБ «***» (ОАО) предоставило ***у А.А. кредитную линию на сумму 11 000 000 рублей;

- договор о представлении кредитной линии (с лимитом выдачи) юридическому лицу от 26.09.2012 <***>, в соответствии с которым АКБ «***» (ОАО) предоставило ООО «***-Торг» в лице генерального директора ФИО5 кредитную линию на сумму 150 000 000 рублей.

В период с 29.03.2012 по 11.12.2013, *** О.В., находясь в помещении АКБ «***» (ОАО) по адресу: 109240, г. Москва, ул. ***, д. 12, стр. 1, используя свое служебное положение заместителя председателя правления Банка, а в период времени с 05.09.2013 по 13.12.2013 исполняя обязанности председателя правления, вопреки интересам данной кредитной организации, согласно отведенной ей преступной роли в организованной группе, достоверно зная, что выданные кредиты не будут возвращены, а представленные приисканными организациями документы содержат заведомо ложные сведения об их финансово-хозяйственной деятельности, голосовала в ходе заседания правления Банка за утверждение решений большого кредитного комитета:

- от 04.12.2012 № 352 «Об установлении лимита кредитования ООО «***» на сумму 290 000 000 рублей;

- от 18.10.2012 № 395 «Об утверждении лимита кредитования ООО «*** Инк» на сумму 249 872 000 рублей, № 396 «Об утверждении лимита кредитования ООО «Преон», № 398 «Об утверждении лимита кредитования ООО «***» на сумму 280 140 000 рублей;

- от 22.01.2013 № 7 «Об установлении лимита кредитования ООО «Торговая компания Гранд» на сумму 210 000 000 рублей;

- от 23.04.2013 № 136/1 «Об установлении лимита кредитования ООО «*** Волна» на сумму 390 000 000 рублей;

- от 23.05.2013 № 175 «Об установлении лимита кредитования ООО «***-Карго»;

- от 11.06.2013 № 192 «Об установлении лимита кредитования ООО «***-Карго»;

- от 18.06.2013 «Об установлении лимита кредитования ООО «***-Карго»;

- от 20.06.2013 № 206/1 об установлении лимита кредитования ООО «***» на сумму 760 000 000 рублей;

- от 08.08.2013 № 291 «Об установлении лимита кредитования ООО «***ка-Техника» на сумму 306 000 000 рублей, № 292 «Об установлении лимита кредитования ООО «***-групп» на сумму 310 000 000 рублей;

- от 03.09.2013 № 324 «Об установлении лимита кредитования ООО «***» на сумму 294 000 000 рублей;

- от 24.09.2013 № 356 об установлении лимита кредитования ООО «***-Торг»;

- от 17.10.2013 № 395 по вопросу установления лимита кредитования ООО «***» на сумму 205 000 000 рублей;

- от 14.11.2013 № 441 «Об установлении лимита кредитования ООО «***» на сумму 300 000 000 рублей;

- от 22.11.2013 № 460 «Об установлении лимита кредитования ООО «ПК ***», № 460/1 «Об изменении условий кредитной сделки ООО «ПК ***».

Помимо прочего, в соответствии с распределением ролей, на основании выданной АКБ «***» (ОАО) доверенности от 07.11.2011, а также исполняя обязанности единоличного исполнительного органа Банка,*** О.В. подписала:

- кредитный договор с юридическим лицом от 30.03.2012 <***>, в соответствии с которым АКБ «***» (ОАО) предоставило ООО «ФИО25 ***» в лице генерального директора *** Е.В., кредитную линию на сумму 300 000 000 рублей;

- кредитный договор с юридическим лицом от 30.03.2012 <***> в соответствии с которым АКБ «***» (ОАО) предоставило ООО «***-Финанс» в лице генерального директора *** Д.М. кредитную линию на сумму 300 000 000 рублей;

- договор о предоставлении кредитной линии (с лимитом задолженности) юридическому лицу от 25.04.2012 <***>, в соответствии с которым АКБ «***» (ОАО) предоставило ООО «*** ***» в лице генерального директора ФИО6 кредитную линию на сумму 150 000 000 рублей;

- договор о предоставлении кредитной линии (с лимитом выдачи) юридическому лицу от 16.05.2012 <***>, в соответствии с которым АКБ «***» (ОАО) предоставило ООО «*** Монт» в лице генерального директора *** В.В., кредитную линию на сумму 70 000 000 рублей.

- договор о предоставлении кредитной линии (с лимитом задолженности) юридическому лицу от 18.09.2012 <***>, в соответствии с которым АКБ «***» (ОАО) предоставило ООО «***» в лице генерального директора *** И.А. кредитную линию на суммы: с даты заключения договора 130 000 000 рублей, с 18.10.2012 - 290 000 000 рублей;

- кредитный договор с физическим лицом от 20.09.2012 <***>, в соответствии с которым АКБ «***» (ОАО) предоставило ***у А.В. кредитную линию на сумму 11 000 000 рублей;

- договор о предоставлении кредитной линии (с лимитом задолженности) юридическому лицу от 16.10.2012 № 01-02-777-КЛ, в соответствии с которым АКБ «***» (ОАО) предоставило ООО «***» в лице генерального директора *** Е.В. кредитную линию на сумму 120 000 000 рублей;

- договор о предоставлении кредитной линии (с лимитом выдачи) юридическому лицу от 24.10.2013 <***>, в соответствии с которым АКБ «***» (ОАО) предоставило ООО «***» в лице генерального директора *** А.И. кредитную линию на сумму 75 000 000 рублей;

- кредитный договор с юридическим лицом от 30.10.2012 <***> в соответствии с которым АКБ «***» (ОАО) предоставило ООО «***» в лице генерального директора *** О.А. кредитную линию на сумму 275 000 000 рублей;

- кредитный договор с юридическим лицом от 13.11.2012 <***>, в соответствии с которым АКБ «***» (ОАО) предоставило ООО «***» в лице генерального директора *** О.А. кредитную линию на сумму 5 140 000 руб.;

- кредитный договор с юридическим лицом от 13.11.2012 <***>, в соответствии с которым АКБ «***» (ОАО) предоставило ООО «Преон» в лице генерального директора *** Ю.В. кредитную линию на сумму 135 000 000 рублей;

- кредитный договор с юридическим лицом от 21.11.2012 <***>, в соответствии с которым АКБ «***» (ОАО) предоставило ООО «Преон» в лице генерального директора *** Ю.В. кредитную линию на сумму 100 000 000 рублей;

- кредитный договор с юридическим лицом от 03.12.2012 <***>, в соответствии с которым АКБ «***» (ОАО) предоставило ООО «Преон» в лице генерального директора *** Ю.В. кредитную линию на сумму 35 020 000 рублей;

- договор о предоставлении кредитной линии (с лимитом задолженности) юридическому лицу от 23.01.2013 <***>, в соответствии с которым АКБ «***» (ОАО) предоставило ООО «Торговая компания Гранд» в лице генерального директора ФИО7 кредитную линию на сумму 210 000 000 рублей;

- договор о предоставлении кредитной линии (с лимитом выдачи) юридическому лицу от 13.02.2013 <***>, в соответствии с которым АКБ «***» (ОАО) предоставило ООО «Русская торгово-логистическая компания» в лице генерального директора ФИО8 кредитную линию на сумму 600 000 000 рублей;

- договор о предоставлении кредитной линии (с лимитом выдачи) юридическому лицу от 22.03.2013 <***>, в соответствии с которым АКБ «***» (ОАО) предоставило ООО «***» в лице генерального директора *** Р.М. кредитную линию на сумму 320 000 000 рублей;

- договор о предоставлении кредитной линии (с лимитом задолженности) юридическому лицу от 24.05.2013 <***>, в соответствии с которым АКБ «***» (ОАО) предоставило ООО «***-Карго» в лице генерального директора ФИО9 кредитную линию на сумму 305 000 000 рублей;

- договор о предоставлении кредитной линии (с лимитом выдачи) юридическому лицу от 11.06.2013 <***>, в соответствии с которым АКБ «***» предоставило ООО «***-Карго» в лице генерального директора ФИО9 кредитную линию на сумму 300 000 000 рублей;

- договор о предоставлении кредитной линии (с лимитом выдачи) юридическому лицу от 18.06.2013 <***>, в соответствии с которым АКБ «***» (ОАО) предоставило ООО «***-Карго» в лице генерального директора ФИО9 кредитную линию на сумму 200 000 000 рублей;

- договор о предоставлении кредитной линии (с лимитом выдачи) юридическому лицу от 21.06.2013 <***>/2013-КЛ, в соответствии с которым АКБ «***» (ОАО) предоставило ООО «***-Карго» в лице генерального директора ФИО9 кредитную линию на сумму 310 000 000 рублей;

- договор о предоставлении кредитной линии (с лимитом выдачи) юридическому лицу от 31.07.2013 <***>, в соответствии с которым АКБ «***» (ОАО) предоставило ООО «***» в лице генерального директора *** А.А. кредитную линию на сумму не более 760 000 000 рублей;

- договор о предоставлении кредитной линии (с лимитом выдачи) юридическому лицу от 09.08.2013 <***>, в соответствии с которым АКБ «***» (ОАО) предоставило ООО «***-групп» в лице генерального директора ФИО10 кредитную линию на сумму 310 000 000 рублей;

- договор о предоставлении кредитной линии (с лимитом выдачи) юридическому лицу от 09.08.2013 <***>, в соответствии с которым АКБ «***» (ОАО) предоставило ООО «***ка-Техника» в лице генерального директора ФИО11 кредитную линию на сумму 306 000 000 рублей;

- договор о представлении кредитной линии (с лимитом выдачи) юридическому лицу от 04.09.2013 <***>, в соответствии с которым АКБ «***» (ОАО) предоставило ООО «***» в лице генерального директора *** И.В. кредитную линию на сумму 294 000 000 рублей;

- договор о предоставлении кредитной линии (с лимитом выдачи) юридическому лицу от 19.09.2013 <***>, в соответствии с которым АКБ «***» (ОАО) предоставило ООО «Торговая-*** компания ***» в лице генерального директора ФИО12 на сумму 312 000 000 рублей;

- договор о предоставлении кредитной линии (с лимитом выдачи) юридическому лицу от 23.09.2013 <***>, в соответствии с которым АКБ «***» (ОАО) предоставило ООО «*** компания Элит ***» в лице генерального директора *** И.В. кредитную линию на сумму 220 000 000 рублей;

- договор о предоставлении кредитной линии (с лимитом выдачи) юридическому лицу от 23.09.2013 <***>, в соответствии с которым АКБ «***» предоставило ООО «***» в лице генерального директора ФИО13 кредитную линию на сумму 195 000 000 рублей;

- договор о представлении кредитной линии (с лимитом выдачи) юридическому лицу от 02.10.2013 <***>, в соответствии с которым АКБ «***» (ОАО) предоставило ООО «***-Торг» в лице генерального директора ФИО5 кредитную линию на сумму 170 000 000 рублей;

- договор о предоставлении кредитной линии (с лимитом выдачи) юридическому лицу от 09.10.2013 <***>, в соответствии с которым АКБ «***» (ОАО) предоставило ООО «***ка-Техника» в лице генерального директора ФИО14 кредитную линию на сумму 103 000 000 рублей;

- договор о предоставлении кредитной линии (с лимитом выдачи) юридическому лицу от 09.10.2013 <***> в соответствии с которым АКБ «***» (ОАО) предоставило ООО «***-групп» в лице генерального директора ФИО10 кредитную линию на сумму 107 000 000 рублей;

- договор о предоставлении кредитной линии (с лимитом выдачи) юридическому лицу от 21.11.2013 <***>, в соответствии с которым АКБ «***» (ОАО) предоставило ООО «***» в лице генерального директора *** В.А. кредитную линию на сумму 300 000 000 рублей.

В период с 29.03.2012 по 11.12.2013, неустановленные члены организованной группы, находясь в помещении АКБ «***» (ОАО) по адресу: 109240, г. Москва, ул. ***, д. 12, стр. 1, вопреки интересам данной кредитной организации, согласно отведенным им преступным ролям в организованной группе, достоверно зная, что выданные кредиты не будут возвращены, а представленные приисканными организациями документы содержат заведомо ложные сведения об их финансово-хозяйственной деятельности, изготовили:

- копию договора о предоставлении кредитной линии (с лимитом задолженности) юридическому лицу от 30.05.2012 <***>, подписанного от имени ***а В.Л., в соответствии с которым АКБ «***» (ОАО) предоставило ООО «***-Групп» кредитную линию на сумму 600 000 000 рублей;

- копию договора о предоставлении кредитной линии (с лимитом выдачи) юридическому лицу от 30.05.2012 <***>, подписанного от имени *** О.В. и *** А.В., в соответствии с которым АКБ «***» (ОАО) предоставило ООО «***» кредитную линию на сумму 150 000 000 рублей;

- копию договора о предоставлении кредитной линии (с лимитом выдачи) юридическому лицу от 08.06.2012 <***>, подписанного от имени ***а В.Л. и *** Д.В., в соответствии с которым АКБ «***» (ОАО) предоставило ООО «ФСК «***», кредитную линию на сумму 500 000 000 рублей;

- копию договора о предоставлении кредитной линии (с лимитом выдачи) юридическому лицу от 15.08.2012 <***>, подписанного от имени *** О.В. и *** Д.В., в соответствии с которым АКБ «***» (ОАО) предоставило ООО «ФСК «***», кредитную линию на сумму 250 000 000 рублей;

- копию кредитного договора с физическим лицом от 20.09.2012 <***>, подписанного от имени *** О.В. и *** И.В., в соответствии с которым АКБ «***» (ОАО) предоставило последней кредитную линию на сумму 11 000 000 рублей;

- копию договора о предоставлении кредитной линии (с лимитом выдачи) юридическому лицу от 17.10.2013 <***> оформленного от имени *** О.В., и генерального директора ООО «***» *** Е.В. В соответствии с этим договором АКБ «***» (ОАО) предоставило указанному юридическому лицу кредитную линию на сумму 95 000 000 рублей;

- копию договора о предоставлении кредитной линии (с лимитом задолженности) юридическому лицу от 22.10.2012 <***> от имени *** О.В., и генерального директора ООО «***» *** А.И. В соответствии с этим договором АКБ «***» (ОАО) предоставило указанному юридическому лицу кредитную линию на сумму 130 000 000 рублей;

- копию кредитного договора с юридическим лицом от 11.12.2012 <***> от имени *** О.В. и генерального директора «*** Инк» *** С.Н. В соответствии с этим договором АКБ «***» (ОАО) предоставило указанному юридическому лицу кредитную линию на сумму 100 000 000 рублей;

- копию кредитного договора с юридическим лицом от 13.12.2012 № 01-02-953-К от имени *** О.В. и генерального директора «*** Инк» *** С.Н. В соответствии с этим договором АКБ «***» (ОАО) предоставило указанному юридическому лицу кредитную линию на сумму 100 000 000 рублей;

- копию кредитного договора с юридическим лицом от 14.12.2012 <***> от имени *** О.В. и генерального директора «*** Инк» *** С.Н. В соответствии с этим договором АКБ «***» (ОАО) предоставило указанному юридическому лицу кредитную линию на сумму 49 872 000 рублей;

- копию договора о предоставлении кредитной линии (с лимитом задолженности) юридическому лицу от 21.12.2012 <***>, от имени *** О.В. и генерального директора ООО «***» *** А.А. В соответствии с этим договором АКБ «***» (ОАО) предоставило указанному юридическому лицу кредитную линию на сумму 75 000 000 рублей;

- копию договора о предоставлении кредитной линии (с лимитом задолженности) юридическому лицу от 21.08.2013 <***>, от имени *** О.В. и генерального директора ООО «***» ФИО15 В соответствии с этим договором АКБ «***» (ОАО) предоставило указанному юридическому лицу кредитную линию на сумму 70 000 000 рублей;

- копию договора о предоставлении кредитной линии (с лимитом задолженности) юридическому лицу от 18.01.2013 <***>, от имени *** О.В. и генерального директора ООО «ПК ***» ФИО16 В соответствии с этим договором АКБ «***» (ОАО) предоставило указанному юридическому лицу кредитную линию на сумму 80 000 000 рублей;

- копию договора о предоставлении кредитной линии (с лимитом задолженности) юридическому лицу от 18.01.2013 <***>, от имени *** О.В. и генерального директора ООО «***» *** А.Б. В соответствии с этим договором АКБ «***» (ОАО) предоставило указанному юридическому лицу кредитную линию на сумму 75 000 000 рублей;

- копию договора о предоставлении кредитной линии (с лимитом задолженности) юридическому лицу от 22.05.2013 <***>, от имени *** О.В. и генерального директора ООО «***» *** А.Б. В соответствии с этим договором АКБ «***» (ОАО) предоставило указанному юридическому лицу кредитную линию на сумму 60 000 000 рублей;

- копию договора о предоставлении кредитной линии (с лимитом задолженности) юридическому лицу от 06.02.2013 <***>, от имени *** С.Я. и генерального директора ООО «***» *** С.И. В соответствии с этим договором АКБ «***» (ОАО) предоставило указанному юридическому лицу кредитную линию на сумму 97 000 000 рублей;

- копию кредитного договора с юридическим лицом от 13.02.2013 <***>, от имени *** О.В. и генерального директора ООО «***» *** М.А. В соответствии с этим договором АКБ «***» (ОАО) предоставило указанному юридическому лицу кредитную линию на сумму 800 000 000 рублей;

- копию договора о предоставлении кредитной линии (с лимитом выдачи) юридическому лицу от 26.03.2013 <***>, от имени *** О.В. и генерального директора ООО «***» *** А.Ю. В соответствии с этим договором АКБ «***» (ОАО) предоставило указанному юридическому лицу кредитную линию на сумму 310 000 000 рублей;

- копию договора о предоставлении кредитной линии (с лимитом задолженности) юридическому лицу от 17.05.2013 <***>, от имени *** О.В. и генерального директора ООО «*** Волна» *** Р.М. В соответствии с этим договором АКБ «***» (ОАО) предоставило указанному юридическому лицу кредитную линию;

- копию договора о предоставлении кредитной линии (с лимитом задолженности) юридическому лицу от 08.07.2013 <***>, от имени *** О.В. и представителя ООО «***» ФИО17, действующего на основании доверенности от 02.07.2013. В соответствии с этим договором АКБ «***» (ОАО) предоставило указанному юридическому лицу кредитную линию.

Неустановленные члены организованной группы, действуя в соответствии с распределением ролей, с использованием реквизитов подконтрольного ООО Производственно-коммерческая фирма «***» и договора КД <***> о предоставлении кредитной линии от 21.10.2013, организовали перечисление с ссудного счета АКБ «***» (ОАО) № *** по адресу: 109240, г. Москва, ул. ***, д. 12, стр. 1, на расчетный счет № ***, ООО Производственно-коммерческая фирма «***», открытый в этой же кредитной организации по указанному адресу, денежных средств в сумме 4 500 000 долларов США, принадлежащих Банку.

Во исполнение вышеперечисленных договоров в период с 29.03.2012 по 11.12.2013 неосведомленные о преступном характере действий участников организованной группы сотрудники Банка, на основании представленных и изготовленных документов, в том числе подписанных ***ым В.Л., ***ым С.Я., *** О.В. и неустановленными членами организованной группы договоров с юридическим лицом, договоров о предоставлении кредитной линии (с лимитом задолженности) юридическому лицу, кредитных договоров с физическим лицом, договоров о предоставлении кредитной линии (с лимитом выдачи) юридическому лицу и распоряжений, осуществили перечисление денежных средств Банка на расчетные счета подконтрольных соучастникам заемщиков - юридических лиц, а также физическим лицам, не посвященным в преступные намерения организованной группы, а именно:

- по кредитному договору с юридическим лицом от 30.03.2012 <***>, с ссудного счета АКБ «***» (ОАО) № *** по адресу: 109240, г. Москва, ул. ***, д. 12, стр. 1, на расчетный счет ООО «***-Финанс» № ***, открытый в этой же кредитной организации по указанному адресу, 02.04.2012 перечислены 300 000 000 рублей, принадлежащие Банку;

- по кредитному договору с юридическим лицом от 30.03.2012 <***>, с ссудного счета АКБ «***» (ОАО) № *** по адресу: 109240, г. Москва, ул. ***, д. 12, стр. 1, на расчетный счет ООО «ФИО25 ***» № ***, открытый в этой же кредитной организации по указанному адресу, 02.04.2012 перечислены 300 000 000 рублей, принадлежащие Банку;

- по договору о предоставлении кредитной линии (с лимитом выдачи) юридическому лицу от 17.04.2012 <***>, с ссудного счета АКБ «***» (ОАО) № *** по адресу: 109240, г. Москва, ул. ***, д. 12, стр. 1, на расчетный счет ООО «*** ***» № 40702840300000010375, открытый в этой же кредитной организации по указанному адресу, перечислены 10 100 000 долларов США, принадлежащие Банку, а именно:

17.04.2012 - 2 500 000 долларов США, что по состоянию на дату перечисления эквивалентно 74 403 500 рублей,

18.04.2012 - 2 500 000 долларов США, что по состоянию на дату перечисления эквивалентно 74 092 000 рублей,

19.04.2012 - 5 100 000 долларов США, что по состоянию на дату перечисления эквивалентно 150 438 780 рублей, а всего на сумму 298 934 280 рублей;

- по кредитному договору с юридическим лицом от 19.04.2012 <***>, с ссудного счета АКБ «***» (ОАО) № 45206810301007125379 по адресу: 109240, г. Москва, ул. ***, д. 12, тр. 1, на расчетный счет ООО «***» № ***, открытый в этой же кредитной организации по указанному адресу, 19.04.2012 перечислены 80 000 000 рублей, принадлежащие Банку;

- по договору о предоставлении кредитной линии (с лимитом задолженности) юридическому лицу от 25.04.2012 <***>, с ссудного счета АКБ «***» (ОАО) № *** по адресу: 109240, г. Москва, ул. ***, д. 12, стр. 1, на расчетный счет ООО «*** ***» № ***, открытый в этой же кредитной организации по указанному адресу, перечислены 219 548 000 рублей, принадлежащие Банку, а именно: 25.04.2012 - 100 000 000 рублей, 24.05.2012 - 59 000 000 рублей; 26.04.2012 - 50 000 000 рублей,19.07.2012 - 10 548 000 рублей;

- по договору о предоставлении кредитной линии от 16.05.2012 <***>, с ссудного счета АКБ «***» (ОАО) № *** по адресу: 109240, г. Москва, ул. ***, д. 12, стр. 1, на расчетный счет ООО «*** Монт» № ***, открытый в этой же кредитной организации по указанному адресу, 16.05.2012 перечислены 70 000 000 рублей, принадлежащие Банку;

- по договору о предоставлении кредитной линии (с лимитом задолженности) юридическому лицу от 30.05.2012 <***>, с ссудного счета АКБ «***» (ОАО) № *** по адресу: 109240, г. Москва, ул. ***, д. 12, стр. 1, на расчетный счет ООО «***-Групп» № ***, открытый в этой же кредитной организации по указанному адресу, перечислены 599 886 935 рублей, принадлежащие Банку, а именно: 01.06.2012 – 40 000 000 рублей, 11.07.2012 – 6 300 000 рублей, 20.08.2012 – 10 667 000 рублей, 30.10.2012 – 5 072 960 рублей, 13.11.2012 – 5 909 500 рублей, 16.11.2012 – 44 000 000 рублей, 21.11.2012 – 950 000 рублей, 04.12.2012 – 1 340 960 рублей, 06.12.2012 – 65 490 рублей, 14.12.2012 – 120 000 000 рублей, 17.12.2012 – 120 000 000 рублей, 18.12.2012 – 120 000 000 рублей, 19.12.2012 – 90 000 000 рублей, 20.12.2012 – 600 000 рублей, 20.12.2012 – 24 167 000 рублей, 22.01.2013 – 600 000 рублей, 25.01.2013 – 3 305 385 рублей, 06.02.2013 – 2 900 000 рублей, 15.02.2013 – 312 480 рублей, 07.03.2013 – 2 100 000 рублей, 04.04.2013 – 351 960 рублей, 10.04.2013 – 1 244 200 рублей;

- по договору о предоставлении кредитной линии (с лимитом выдачи) юридическому лицу от 30.05.2012 <***>, с ссудного счета АКБ «***» (ОАО) № *** по адресу: 109240, г. Москва, ул. ***, д. 12, стр. 1, на расчетный счет ООО «***» № ***, открытый в этой же кредитной организации по указанному адресу, перечислены 150 000 000 рублей, принадлежащие Банку, а именно: 30.05.2012 - 30 000 000 рублей, 01.06.2012 - 59 344 000 рублей, 07.06.2012 - 60 656 000 рублей;

- по договору о предоставлении кредитной линии (с лимитом выдачи) юридическому лицу от 08.06.2012 <***>, с ссудного счета АКБ «***» (ОАО) № *** по адресу: 109240, г. Москва, ул. ***, д. 12, стр. 1, на расчетный счет ООО «ФСК «***» № ***, открытый в этой же кредитной организации по указанному адресу, перечислены 500 000 000 рублей, принадлежащие Банку, а именно: 08.06.2012 – 50 000 000 рублей, 14.06.2012 – 50 000 000 рублей, 18.06.2012 – 50 000 000 рублей, 21.06.2012 – 50 000 000 рублей, 22.06.2012 – 70 000 000 рублей, 25.06.2012 – 100 000 000 рублей, 03.07.2012 – 90 000 000 рублей, 04.07.2012 – 40 000 000 рублей;

- по договору о предоставлении кредитной линии (с лимитом выдачи) юридическому лицу от 08.08.2012 <***>, с ссудного счета АКБ «***» (ОАО) № 45206810101002343149 по адресу: 109240, г. Москва, ул. ***, д. 12, стр. 1, на расчетный счет ООО «*** Технолоджи» № 40702810800000011448, открытый в этой же кредитной организации по указанному адресу, перечислены 490 000 000 рублей, принадлежащие Банку, а именно: 08.08.2012 – 100 000 000 рублей, 09.08.2012 – 100 000 000 рублей, 16.08.2012 – 100 000 000 рублей, 21.08.2012 – 100 000 000 рублей, 24.08.2012 – 90 000 000 рублей,

- по договору о предоставлении кредитной линии (с лимитом выдачи) юридическому лицу от 15.08.2012 <***>, с ссудного счета АКБ «***» (ОАО) № 45208810601001824345 по адресу: 109240, г. Москва, ул. ***, д. 12, стр. 1, на расчетный счет ООО «ФСК «***» № ***, открытый в этой же кредитной организации по указанному адресу, перечислены 250 000 000 рублей, принадлежащие Банку, а именно: 27.08.2012 - 100 000 000 рублей, 07.09.2012 - 100 000 000 рублей, 11.09.2012 - 50 000 000 рублей;

- по договору о предоставлении кредитной линии (с лимитом задолженности) юридическому лицу от 18.09.2012 <***>, с ссудного счета АКБ «***» (ОАО) № 45207810701002543610 по адресу: 109240, г. Москва, ул. ***, д. 12, стр. 1, на расчетный счет ООО «***» № 40702810800000011833, открытый в этой же кредитной организации по указанному адресу, перечислены 290 000 000 рублей, принадлежащие Банку, а именно: 18.09.2012 – 100 000 000 рублей, 21.09.2012 – 30 000 000 рублей, 04.10.2012 – 95 000 000 рублей, 05.10.2012 – 65 000 000 рублей;

- по кредитному договору с физическим лицом от 20.09.2012 <***>, с ссудного счета АКБ «***» (ОАО) № 45507810112006356309 по адресу: 109240, г. Москва, ул. ***, д. 12, стр. 1, на расчетный счет *** А.В. № 40817810400001196356, открытый в этой же кредитной организации по указанному адресу, 20.09.2012 перечислены 11 000 000 рублей, принадлежащие Банку;

- по кредитному договору с физическим лицом от 20.09.2012 <***>, с ссудного счета АКБ «***» (ОАО) № 45507810712006265159 по адресу: 109240, г. Москва, ул. ***, д. 12, стр. 1, на расчетный счет *** И.В. № 40817810300001200326, открытый в этой же кредитной организации по указанному адресу, 20.09.2012 перечислены 11 000 000 рублей, принадлежащие Банку;

- по кредитному договору с физическим лицом от 24.09.2012 <***>, с ссудного счета АКБ «***» (ОАО) № 45507810312006866259 по адресу: 109240, г. Москва, ул. ***, д. 12, стр. 1, на расчетный счет *** Д.Н. № 40817810300001200805, открытый в этой же кредитной организации по указанному адресу, 24.09.2012 перечислены 11 000 000 рублей, принадлежащие Банку;

- по кредитному договору с физическим лицом от 24.09.2012 <***>, с ссудного счета АКБ «***» (ОАО) № 45507810212006966246 по адресу: 109240, г. Москва, ул. ***, д. 12, стр. 1, на расчетный счет *** А.А. № 40817810800001200800, открытый в этой же кредитной организации по указанному адресу, 24.09.2012 перечислены 11 000 000 рублей, принадлежащие Банку;

- по договору о представлении кредитной линии (с лимитом задолженности) юридическому лицу от 26.09.2012 <***>, с ссудного счета АКБ «***» (ОАО) № 45206810801003343781 по адресу: 109240, г. Москва, ул. ***, д. 12, стр. 1, на расчетный счет ООО «***-Торг» № 40702810900000011953, открытый в этой же кредитной организации по указанному адресу, перечислены 150 000 000 рублей, принадлежащие Банку, а именно: 26.09.2012 - 130 000 000 рублей, 27.09.2012 - 20 000 000 рублей;

- по договору о представлении кредитной линии (с лимитом выдачи) юридическому лицу от 02.10.2013 <***>, с ссудного счета АКБ «***» (ОАО) № 45207810401000143781 по адресу: 109240, г. Москва, ул. ***, д. 12, стр. 1, на расчетный счет ООО «***-Торг» № 40702810900000011953, открытый в этой же кредитной организации по указанному адресу, перечислены 170 000 000 рублей, принадлежащие Банку, а именно: 02.10.2013 - 85 000 000 рублей, 03.10.2013 - 85 000 000 рублей;

- по договору о предоставлении кредитной линии (с лимитом задолженности) юридическому лицу от 16.10.2012 № 01-02-777-КЛ, с ссудного счета АКБ «***» (ОАО) № 45206810701003943993 по адресу: 109240, г. Москва, ул. ***, д. 12, стр. 1, на расчетный счет ООО «***» № 40702810700000012149, открытый в этой же кредитной организации по указанному адресу, 16.10.2012 перечислены 120 000 000 рублей, принадлежащие Банку;

- по договору о предоставлении кредитной линии (с лимитом выдачи) юридическому лицу от 17.10.2013 <***>, с ссудного счета АКБ «***» (ОАО) № 45206810501000243993 по адресу: 109240, г. Москва, ул. ***, д. 12, стр. 1, на расчетный счет ООО «***» № 40702810700000012149, открытый в этой же кредитной организации по указанному адресу, 17.10.2013 перечислены 95 000 000 рублей, принадлежащие Банку;

- по договору о предоставлении кредитной линии (с лимитом задолженности) юридическому лицу от 22.10.2012 <***>, с ссудного счета АКБ «***» (ОАО) № 45206810901004144122 по адресу: 109240, г. Москва, ул. ***, д. 12, стр. 1, на расчетный счет ООО «***» № 40702810900000012253, открытый в этой же кредитной организации по указанному адресу, 22.10.2012 перечислены 130 000 000 рублей, принадлежащие Банку;

- по договору о предоставлении кредитной линии (с лимитом выдачи) юридическому лицу от 24.10.2013 <***>, с ссудного счета АКБ «***» (ОАО) № 45206810501000344122 по адресу: 109240, г. Москва, ул. ***, д. 12, стр. 1, на расчетный счет ООО «***» № 40702810900000012253, открытый в этой же кредитной организации по указанному адресу, 24.10.2013 перечислены 75 000 000 рублей, принадлежащие Банку;

- по кредитному договору с юридическим лицом от 30.10.2012 <***>, с ссудного счета АКБ «***» (ОАО) № 45206810401005026626 по адресу: 109240, г. Москва, ул. ***, д. 12, стр. 1, на расчетный счет ООО «***» № 40702810800000010847, открытый в этой же кредитной организации по указанному адресу, 30.10.2012 перечислены 275 000 000 рублей, принадлежащие Банку;

- по кредитному договору с юридическим лицом от 13.11.2012 <***>, с ссудного счета АКБ «***» (ОАО) № 45206810001005426626 по адресу: 109240, г. Москва, ул. ***, д. 12, стр. 1, на расчетный счет ООО «***» № 40702810800000010847, открытый в этой же кредитной организации по указанному адресу, 13.11.2012 перечислены 5 140 000 рублей, принадлежащие Банку;

- по кредитному договору с юридическим лицом от 13.11.2012 <***>, с ссудного счета АКБ «***» (ОАО) № 45206810001005526610 по адресу: 109240, г. Москва, ул. ***, д. 12, стр. 1, на расчетный счет ООО «Преон» № 40702810800000010850, открытый в этой же кредитной организации по указанному адресу, 13.11.2012 перечислены 135 000 000 рублей, принадлежащие Банку;

- по кредитному договору с юридическим лицом от 21.11.2012 <***>, с ссудного счета АКБ «***» (ОАО) № 45206810701005826610 по адресу: 109240, г. Москва, ул. ***, д. 12, стр. 1, на расчетный счет ООО «Преон» № 40702810800000010850, открытый в этой же кредитной организации по указанному адресу, 21.11.2012 перечислены 100 000 000 рублей, принадлежащие Банку;

- по кредитному договору с юридическим лицом от 03.12.2012 <***>, с ссудного счета АКБ «***» (ОАО) № 45206810601006226610 по адресу: 109240, г. Москва, ул. ***, д. 12, стр. 1, на расчетный счет ООО «Преон» № 40702810800000010850, открытый в этой же кредитной организации по указанному адресу, 03.12.2012 перечислены 35 020 000 рублей, принадлежащие Банку;

- по кредитному договору с юридическим лицом от 11.12.2012 <***>, с ссудного счета АКБ «***» (ОАО) № 45206810401006424162 по адресу: 109240, г. Москва, ул. ***, д. 12, стр. 1, на расчетный счет ООО «*** Инк» № 40702810100000010848, открытый в этой же кредитной организации по указанному адресу, 11.12.2012 перечислены 100 000 000 рублей, принадлежащие Банку;

- по кредитному договору с юридическим лицом от 13.12.2012 № 01-02-953-К, с ссудного счета АКБ «***» (ОАО) № 45206810201006624162 по адресу: 109240, г. Москва, ул. ***, д. 12, стр. 1, на расчетный счет ООО «*** Инк» № 40702810100000010848, открытый в этой же кредитной организации по указанному адресу, 13.12.2012 перечислены 100 000 000 рублей, принадлежащие Банку;

- по кредитному договору с юридическим лицом от 14.12.2012 <***>, с ссудного счета АКБ «***» (ОАО) № 45206810101006724162 по адресу: 109240, г. Москва, ул. ***, д. 12, стр. 1, на расчетный счет ООО «*** Инк» № 40702810100000010848, открытый в этой же кредитной организации по указанному адресу, 14.12.2012 перечислены 49 872 000 рублей, принадлежащие Банку;

- по договору о предоставлении кредитной линии (с лимитом задолженности) юридическому лицу от 21.12.2012 <***>, с ссудного счета АКБ «***» (ОАО) № 45206810001007244408 по адресу: 109240, г. Москва, ул. ***, д. 12, стр. 1, на расчетный счет ООО «***» № 40702810800000012489, открытый в этой же кредитной организации по указанному адресу, 21.12.2012 перечислены 75 000 000 рублей, принадлежащие Банку;

- по договору о предоставлении кредитной линии (с лимитом задолженности) юридическому лицу от 18.01.2013 <***>, с ссудного счета АКБ «***» (ОАО) № 45206810701008244341 по адресу: 109240, г. Москва, ул. ***, д. 12, стр. 1, на расчетный счет ООО «ПК ***» № 40702810800000012447, открытый в этой же кредитной организации по указанному адресу, 18.01.2013 перечислены 80 000 000 рублей, принадлежащие Банку;

- по договору о предоставлении кредитной линии (с лимитом задолженности) юридическому лицу от 18.01.2013 <***>, с ссудного счета АКБ «***» (ОАО) № 45206810301008344913 по адресу: 109240, г. Москва, ул. ***, д. 12, стр. 1, на расчетный счет ООО «***» № 40702810600000012896, открытый в этой же кредитной организации по указанному адресу, 18.01.2013 перечислены 75 000 000 рублей, принадлежащие Банку;

- по договору о предоставлении кредитной линии (с лимитом задолженности) юридическому лицу от 23.01.2013 <***>, с ссудного счета АКБ «***» (ОАО) № 45206810901008445102 по адресу: 109240, г. Москва, ул. ***, д. 12, стр. 1, на расчетный счет ООО «Торговая компания Гранд» № 40702810900000013058, открытый в этой же кредитной организации по указанному адресу, перечислены 210 000 000 рублей, принадлежащие Банку, а именно: 23.01.2013 - 100 000 000 рублей, 24.01.2013 - 110 000 000 рублей;

- по договору о предоставлении кредитной линии (с лимитом задолженности) юридическому лицу от 06.02.2013 <***>, с ссудного счета АКБ «***» (ОАО) № 45206810501009244171 по адресу: 109240, г. Москва, ул. ***, д. 12, стр. 1, на расчетный счет ООО «***» № 40702810600000012294, открытый в этой же кредитной организации по указанному адресу, 06.02.2013 перечислены 97 000 000 рублей, принадлежащие Банку;

- по договору о предоставлении кредитной линии (с лимитом выдачи) юридическому лицу от 13.02.2013 <***>, с ссудного счета АКБ «***» (ОАО) № 45206810601009545369 по адресу: 109240, г. Москва, ул. ***, д. 12, стр. 1, на расчетный счет ООО «Русская торгово-логистическая компания» № 40702810600000013329, открытый в этой же кредитной организации по указанному адресу, перечислены 600 000 000 рублей, принадлежащие Банку, а именно: 13.02.2013 - 150 000 000 рублей, 14.02.2013 - 230 000 000 рублей, 15.02.2013 - 220 000 000 рублей;

- по кредитному договору с юридическим лицом от 13.02.2013 <***>, с ссудного счета АКБ «***» (ОАО) № 45206810801009631989 по адресу: 109240, г. Москва, ул. ***, д. 12, стр. 1, на расчетный счет ООО «***» № 40702810000000010443, открытый в этой же кредитной организации по указанному адресу, 14.02.2013 перечислены 800 000 000 рублей, принадлежащие Банку;

- по договору о предоставлении кредитной линии (с лимитом выдачи) юридическому лицу от 22.03.2013 <***>, с ссудного счета АКБ «***» (ОАО) № 45206810301001445783 по адресу: 109240, г. Москва, ул. ***, д. 12, стр. 1, на расчетный счет ООО «***» № 40702810300000013771, открытый в этой же кредитной организации по указанному адресу, перечислены 320 000 000 рублей, принадлежащие Банку, а именно: 22.03.2013 – 79 938 500 рублей, 25.03.2013 – 80 000 000 рублей, 26.03.2013 – 80 000 000 рублей, 27.03.2013 – 80 061 500 рублей;

- по договору о предоставлении кредитной линии (с лимитом выдачи) юридическому лицу от 26.03.2013 <***>, с ссудного счета АКБ «***» (ОАО) № 45206810501001545797 по адресу: 109240, г. Москва, ул. ***, д. 12, стр. 1, на расчетный счет ООО «***» № ***, открытый в этой же кредитной организации по указанному адресу, перечислены 310 000 000 рублей, принадлежащие Банку, а именно: 26.03.2013 – 79 500 000 рублей, 28.03.2013 – 79 500 000 рублей, 02.04.2013 – 79 500 000 рублей, 04.04.2013 – 71 500 000 рублей;

- по договору о предоставлении кредитной линии (с лимитом задолженности) юридическому лицу от 17.05.2013 <***>, с ссудного счета АКБ «***» (ОАО) № 45207810501003144771 по адресу: 109240, г. Москва, ул. ***, д. 12, стр. 1, на расчетный счет ООО «*** Волна» № 40702810100000012794, открытый в этой же кредитной организации по указанному адресу, перечислены 262 212 454 рубля 06 копеек, принадлежащие Банку, а именно: 17.05.2013 – 38 041 892 рубля 90 копеек, 06.06.2013 – 12 761 626 рублей 44 копейки, 03.07.2013 – 5 650 000 рублей, 23.07.2013 – 8 048 316 рублей, 01.08.2013 – 89 276 942 рубля 69 копеек, 23.08.2013 – 11 385 517 рублей 33 копейки, 04.09.2013 – 3 210 531 рублей, 25.09.2013 – 5 513 094 рублей, 09.10.2013 – 500 151 рубль 12 копеек, 18.10.2013 – 55 000 000 рублей, 22.11.2013 – 6 484 345 рублей 52 копейки, 25.11.2013 – 10 451 576 рублей 31 копейка, 26.11.2013 – 15 825 338 рублей;

- по договору о предоставлении кредитной линии (с лимитом задолженности) юридическому лицу от 22.05.2013 <***>, с ссудного счета АКБ «***» (ОАО) № 45206810901004544913 по адресу: 109240, г. Москва, ул. ***, д. 12, стр. 1, на расчетный счет ООО «***» № 40702810600000012896, открытый в этой же кредитной организации по указанному адресу, перечислены 60 000 000 рублей, принадлежащие Банку, а именно: 23.05.2013 – 32 700 000 рублей, 21.06.2013 – 17 112 322,8 рублей, 11.07.2013 – 8 730 000 рублей, 14.08.2013 – 1 457 677,2 рублей,

- по договору о предоставлении кредитной линии (с лимитом задолженности) юридическому лицу от 24.05.2013 <***>, с ссудного счета АКБ «***» (ОАО) № 45206810701004625498 по адресу: 109240, г. Москва, ул. ***, д. 12, стр. 1, на расчетный счет ООО «***-Карго» № 40702810100070000383, открытый в этой же кредитной организации по указанному адресу, перечислены 305 000 000 рублей, принадлежащие Банку, а именно: 24.05.2013 - 100 000 000 рублей, 27.05.2013 - 100 000 000 рублей, 28.05.2013 - 105 000 000 рублей;

- по договору о предоставлении кредитной линии (с лимитом выдачи) юридическому лицу от 11.06.2013 <***>, с ссудного счета АКБ «***» (ОАО) № 45206810301005325498 по адресу: 109240, г. Москва, ул. ***, д. 12, стр. 1, на расчетный счет ООО «***-Карго» № 40702810100070000383, открытый в этой же кредитной организации по указанному адресу, перечислены 300 000 000 рублей, принадлежащие Банку, а именно: 11.06.2013 - 212 989 100 рублей, 13.06.2013 - 87 010 900 рублей;

- по договору о предоставлении кредитной линии (с лимитом выдачи) юридическому лицу от 18.06.2013 <***>, с ссудного счета АКБ «***» (ОАО) № 45206810101005525498 по адресу: 109240, г. Москва, ул. ***, д. 12, стр. 1, на расчетный счет ООО «***-Карго» № 40702810100070000383, открытый в этой же кредитной организации по указанному адресу, 18.06.2013 перечислены 200 000 000 рублей, принадлежащие Банку;

- по договору о предоставлении кредитной линии (с лимитом выдачи) юридическому лицу от 21.06.2013 <***>/2013-КЛ, с ссудного счета АКБ «***» (ОАО) № 45206810001005625498 по адресу: 109240, г. Москва, ул. ***, д. 12, стр. 1, на расчетный счет ООО «***-Карго» № 40702810100070000383, открытый в этой же кредитной организации по указанному адресу, перечислены 310 000 000 рублей, принадлежащие Банку, а именно: 21.06.2013 - 200 000 000 рублей, 24.06.2013 - 110 000 000 рублей;

- по договору о предоставлении кредитной линии (с лимитом выдачи) юридическому лицу от 31.07.2013 <***>, с ссудного счета АКБ «***» (ОАО) № 45207810601007546770 по адресу: 109240, г. Москва, ул. ***, д. 12, стр. 1, на расчетный счет ООО «***» № 40702810200000015015, открытый в этой же кредитной организации по указанному адресу, 22.08.2013 перечислены 729 537 600 рублей, принадлежащие Банку;

- по договору о предоставлении кредитной линии (с лимитом выдачи) юридическому лицу от 09.08.2013 <***>, с ссудного счета АКБ «***» (ОАО) № 45206810601007131872 по адресу: 109240, г. Москва, ул. ***, д. 12, стр. 1, на расчетный счет ООО «***ка-Техника» № 40702810000000010388, открытый в этой же кредитной организации по указанному адресу, перечислены 306 000 000 рублей, принадлежащие Банку, а именно: 09.08.2013 - 150 000 000 рублей, 12.08.2013 - 156 000 000 рублей;

- по договору о предоставлении кредитной линии (с лимитом задолженности) юридическому лицу от 21.08.2013 <***>, с ссудного счета АКБ «***» (ОАО) № 45206810901008644408 по адресу: 109240, г. Москва, ул. ***, д. 12, стр. 1, на расчетный счет ООО «***» № 40702810800000012489, открытый в этой же кредитной организации по указанному адресу, перечислены 48 050 000 рублей, принадлежащие Банку, а именно: 13.09.2013 – 4 810 000 рублей, 17.09.2013 – 12 000 000 рублей, 23.09.2013 – 7 300 000 рублей, 03.10.2013 – 13 300 000 рублей, 14.10.2013 – 10 640 000 рублей;

- по договору о предоставлении кредитной линии (с лимитом выдачи) юридическому лицу от 09.08.2013 <***>, с ссудного счета АКБ «***» (ОАО) № 45206810401007232188 по адресу: 109240, г. Москва, ул. ***, д. 12, стр. 1, на расчетный счет ООО «***-групп» № 40702810400000010551, открытый в этой же кредитной организации по указанному адресу, перечислены 310 000 000 рублей, принадлежащие Банку, а именно: 09.08.2013 - 150 000 000 рублей, 12.08.2013 - 160 000 000 рублей;

- по договору о представлении кредитной линии (с лимитом выдачи) юридическому лицу от 04.09.2013 <***>, с ссудного счета АКБ «***» (ОАО) № 45206810001008032185 по адресу: 109240, г. Москва, ул. ***, д. 12, стр. 1, на расчетный счет ООО «***» № 40702810400000010548, открытый в этой же кредитной организации по указанному адресу, перечислены 294 000 000 рублей, принадлежащие Банку, а именно: 04.09.2013 - 99 998 983 рублей 10 копеек; 05.09.2013 - 99 817 640 рублей; 06.09.2013 - 94 183 376 рублей 90 копеек;

- по договору о предоставлении кредитной линии (с лимитом выдачи) юридическому лицу от 19.09.2013 <***>, с ссудного счета АКБ «***» (ОАО) № 45206810001008840801 по адресу: 109240, г. Москва, ул. ***, д. 12, стр. 1, на расчетный счет ООО «Торговая-*** компания ***» № 40702810400000010755, открытый в этой же кредитной организации по указанному адресу, перечислены 312 000 000 рублей, принадлежащие Банку, а именно: 19.09.2013 - 154 500 000 рублей, 20.09.2013 - 157 500 000 рублей;

- по договору о предоставлении кредитной линии (с лимитом выдачи) юридическому лицу от 23.09.2013 <***>, с ссудного счета АКБ «***» (ОАО) № 45206810501009146813 по адресу: 109240, г. Москва, ул. ***, д. 12, стр. 1, на расчетный счет ООО «*** компания Элит ***» № 40702810500000015058, открытый в этой же кредитной организации по указанному адресу, перечислены 220 000 000 рублей, принадлежащие Банку, а именно: 23.09.2013 - 95 000 000 рублей, 24.09.2013 - 70 000 000 рублей, 25.09.2013 - 55 000 000 рублей;

- по договору о предоставлении кредитной линии (с лимитом выдачи) юридическому лицу от 23.09.2013 <***>, с ссудного счета АКБ «***» (ОАО) № 45206810001009046138 по адресу: 109240, г. Москва, ул. ***, д. 12, стр. 1, на расчетный счет ООО «***» № 40702810100000014161, открытый в этой же кредитной организации по указанному адресу, перечислены 195 000 000 рублей, принадлежащие Банку, а именно: 23.09.2013 - 98 000 000 рублей, 24.09.2013 - 97 000 000 рублей;

- по договору о предоставлении кредитной линии (с лимитом выдачи) юридическому лицу от 09.10.2013 <***>, с ссудного счета АКБ «***» (ОАО) № 45206810401009931872 по адресу: 109240, г. Москва, ул. ***, д. 12, стр. 1, на расчетный счет ООО «***ка-Техника» № 40702810000000010388, открытый в этой же кредитной организации по указанному адресу, перечислены 103 000 000 рублей, принадлежащие Банку, а именно: 09.10.2013 - 51 000 000 рублей, 10.10.2013 - 52 000 000 рублей;

- по договору о предоставлении кредитной линии (с лимитом выдачи) юридическому лицу от 09.10.2013 <***>, с ссудного счета АКБ «***» (ОАО) № 45206810501000032188 по адресу: 109240, г. Москва, ул. ***, д. 12, стр. 1, на расчетный счет ООО «***-групп» № 40702810400000010551, открытый в этой же кредитной организации по указанному адресу, 09.10.2013 перечислены 107 000 000 рублей, принадлежащие Банку;

- с использованием реквизитов договора о предоставлении кредитной линии КД <***> от 21.10.2013, с ссудного счета АКБ «***» (ОАО) № *** по адресу: 109240, г. Москва, ул. ***, д. 12, стр. 1, на расчетный счет ООО Производственно-коммерческая фирма «***» № ***, открытый в этой же кредитной организации по указанному адресу, перечислены денежные средства в сумме 4 500 000 долларов США, принадлежащие Банку, а именно: 21.10.2013 - 1 800 000 долларов США, что по состоянию на дату перечисления эквивалентно 57 322 800 рублей; 23.10.2013 - 2 025 000 долларов США, что по состоянию на дату перечисления эквивалентно 64 667 565 рублей; 24.10.2013 - 675 000 долларов США, что по состоянию на дату перечисления эквивалентно 21 427 740 рублей, а всего на сумму 143 418 105 рублей;

- по договору о предоставлении кредитной линии (с лимитом выдачи) юридическому лицу от 21.11.2013 <***>, с ссудного счета АКБ «***» (ОАО) № 45206810401001147936 по адресу: 109240, г. Москва, ул. ***, д. 12, стр. 1, на расчетный счет ООО «***» № 40702810300000016121, открытый в этой же кредитной организации по указанному адресу, перечислены 300 000 000 рублей, принадлежащие Банку, а именно: 21.11.2013 - 198 000 000 рублей, 22.11.2013 - 102 000 000 рублей;

- по договору о предоставлении кредитной линии (с лимитом задолженности) юридическому лицу от 08.07.2013 <***>, с ссудного счета АКБ «***» (ОАО) № 45208810201007946326 по адресу: 109240, г. Москва, ул. ***, д. 12, стр. 1, на расчетный счет ООО «***» № 40702810000000014575, открытый в этой же кредитной организации по указанному адресу, перечислены 498 956 064 рубля, принадлежащие Банку, а именно: 18.07.2013 – 76 000 000 рублей, 26.07.2013 – 94 000 000 рублей, 07.08.2013 – 14 500 000 рублей, 09.08.2013 – 2 000 000 рублей, 16.08.2013 – 37 000 000 рублей, 19.08.2013 – 1 000 000 рублей, 21.08.2013 – 6 300 000 рублей, 27.08.2013 – 700 000 рублей, 29.08.2013 – 20 300 000 рублей, 02.09.2013 – 9 300 000 рублей, 04.09.2013 – 680 000 рублей, 12.09.2013 – 2 800 000 рублей, 16.09.2013 – 600 000 рублей, 19.09.2013 – 13 100 000 рублей, 23.09.2013 – 3 500 000 рублей, 27.09.2013 – 5 400 000 рублей, 02.10.2013 – 11 300 000 рублей, 03.10.2013 – 4 200 000 рублей, 08.10.2013 – 594 495 рублей, 09.10.2013 – 170 595 рублей, 10.10.2013 – 393 794 рублей, 11.10.2013 – 2 500 000 рублей, 14.10.2013 – 570 000 рублей, 16.10.2013 – 1 000 000 рублей, 18.10.2013 – 19 000 000 рублей, 29.10.2013 – 1 500 000 рублей, 01.11.2013 – 2 500 000 рублей, 06.11.2013 – 11 877 500 рублей, 08.11.2013 – 14 740 000 рублей, 11.11.2013 – 10 640 000 рублей, 14.11.2013 – 5 300 000 рублей, 20.11.2013 – 1 600 000 рублей, 22.11.2013 – 3 000 000 рублей, 25.11.2013 – 4 289 680 рублей, 26.11.2013 – 2 000 000 рублей, 11.12.2023 – 99 600 000 рублей.

При этом руководители вышеуказанных коммерческих организаций их деятельностью не руководили, в преступные намерения членов организованной группы, не посвящались.

В период времени с 29.03.2012 по 11.12.2013, *** Г.Р., используя свое служебное положение вице-президента АКБ «***» (ОАО) вопреки законным интересам этой кредитной организации, а также неустановленные лица, действуя в составе организованной группы в соответствии с распределением преступных ролей, преследуя цель хищения чужого имущества, находясь по адресу: 109240, г. Москва, ул. ***, д. 12, стр. 1, а также в иных неустановленных местах, осуществляли контроль своевременного перечисления на счета юридических и физических лиц денежных средств, перечисленных с расчетных счетов заемщиков из числа «технического портфеля» на расчетные счета других организаций в иных Банках под видом осуществления хозяйственной деятельности. После этого, *** Г.Р. и неустановленные лица осуществляли мероприятия по перечислению этих денежных средств на расчетные счета других подконтрольных организаций, в том числе в иных Банках. Данные денежные средства в соответствии с общим преступным умыслом, в целях придания преступным действиям членов организованной группы признаков гражданско-правовых отношений, похищались, а также использовались, в том числе для погашения перед Банком обязательств по кредитным договорам путем совершения ряда кредитных и других финансовых сделок, оплаты процентов и незначительного возмещения основного долга. С этой целью, *** Г.Р. и неустановленные лица готовили отчеты и предоставляли их соучастникам в осуществлении преступной деятельности: руководителям организованной группы – ***у С.В., ***у С.Б. и их соучастникам - членам правления Банка – *** О.В., ***у С.Я., ***у В.Л., после изучения которых принимались решения о необходимости заключения других договоров о предоставлении кредитных линий, после реализации которых денежные средства также похищались членами организованной группы указанным способом.

В целях придания преступным действиям членов организованной группы признаков гражданско-правовых отношений, последними создавалась видимость погашения перед Банком обязательств по кредитным договорам путем совершения ряда кредитных и других финансовых сделок, оплаты процентов и незначительного возмещения основного долга.

Так, в указанный период времени, находясь в г. Москве и других неустановленных местах, *** О.В., *** С.Я., *** В.Л. (до 28.09.2012), являясь соучастниками в составе организованной группы, обладая соответствующими доверенностями, используя свои полномочия вопреки законным интересам Банка, в соответствии с распределением ролей, подписывали дополнительные соглашения к кредитным договорам с неустановленными лицами из числа соучастников в осуществлении преступной деятельности и представляющими организации «технического портфеля» Банка. В соответствии с данными документами изменялся порядок уплаты процентов, а также беспричинно, пролонгировался срок выплаты задолженности.

*** С.Я., являясь соучастником в составе организованной группы, в соответствии с распределением ролей, используя служебные полномочия, утверждал решения большого кредитного комитета Банка об изменении условий кредитования организации «технического портфеля», в том числе по вопросам изменения порядка уплаты процентов, пролонгации сроков выплаты задолженности.

*** О.В., *** С.Я., являясь соучастниками в составе организованной группы, используя свои полномочия вопреки законным интересам Банка, в соответствии с распределением ролей, голосовали на заседаниях правления кредитной организации об одобрении решений кредитного комитета об изменении условий кредитования организации «технического портфеля» Банка, в том числе порядка уплаты процентов, пролонгации сроков выплаты задолженности.

*** С.Б., с 24.09.2012, действуя в составе организованной группы совместно с ***ым С.Я., используя свое положение в совещательном органе Банка, являясь членами наблюдательного совета кредитной организации, вопреки законным интересам Банка, в соответствии с распределением ролей, подписывали дополнительные соглашения к кредитным договорам с неустановленными лицами из числа соучастников в осуществлении голосовали в ходе заседания совещательного органа об утверждении принятых большим кредитным комитетом решений о предоставлении кредитных продуктов и изменению графика погашения процентов в отношении организаций «технического портфеля» Банка. В соответствии с данными документами изменялся порядок уплаты процентов, а также беспричинно, пролонгировался срок выплаты задолженности.

В результате преступной деятельности организованной группы, в том числе по выдаче технических кредитов физическим и юридическим лицам, ввиду неисполнения федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, неспособности удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, Приказом ***ного Банка Российской Федерации от 13.12.2013 №№ ОД-1024, ОД-1025 у АКБ «***» (ОАО) отозвана лицензия на осуществление банковских операций и назначена временная администрация, вследствие чего подконтрольные членам организованной группы заемщики прекратили обслуживать долг и полученные в кредит средства не вернули.

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 04.03.2014 по делу № А40-226/14 АКБ «***» (ОАО), признан несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство.

Таким образом, в период времени с 29.03.2012 по 11.12.2013 (более точно время не установлено), *** С.В. (с 29.03.2012 по 23.09.2012), используя свое служебное положение вопреки законным интересам Банка, являясь лицом, создавшим организованную группу, руководившим ее членами, организовавшим совершение преступления и руководившим его исполнением, и *** С.Б. (с 24.09.2012 по 11.12.2013), являясь лицом, руководившим исполнением преступления, действуя совместно и согласовано в составе организованной группы с *** О.В., ***ым В.Л. (с 29.03.2012 по 28.09.2012), ***ым С.Я., ***ым Г.Р., и неустановленными лицами, с использованием своего служебного положения, в соответствии с распределением ролей, находясь по адресу: 109240, г. Москва, ул. ***, д. 12 стр. 1, и в иных неустановленных местах, совершили растрату, то есть хищение чужого имущества вверенного ***у С.В., *** О.В., ***у С.Я., ***у В.Л., а именно денежных средств, принадлежащих АКБ «***» (ОАО) и перечисленных с ссудных счетов этого Банка по адресу его места нахождения на расчетные счета подконтрольных фиктивных организаций, отрытые по адресу: 109240, г. Москва, ул. ***, д. 12, стр. 1, на общую сумму 12 703 575 438 рублей 06 копеек, что является особо крупным размером, которыми распорядились по своему усмотрению.

Подсудимая *** О.В. в судебном заседании свою вину в совершении вышеописанного преступления признала, от дачи показаний по существу предъявленного обвинения отказалась.

На основании п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ в судебном заседании были оглашены показания *** О.В., данные ею в ходе предварительного следствия в качестве обвиняемой в присутствии защитника, согласно которым членом правления Банка она была с сентября 2012 по декабрь 2013 года, в период работы в АКБ «***» (ОАО) выполняла управленческие функции, в том числе заместителя председателя правления, исполняла обязанности председателя правления. От инкриминируемой ей преступной деятельности она никакого преступного дохода не извлекала, получала денежные средства в качестве заработной платы, премии получались ей строго официально, вознаграждения за совершение каких-либо преступных действий не получала. Она действительно подписывала документы, среди которых договоры кредитования, кредитные договоры, договоры о предоставлении кредитных линий (с лимитом выдачи), которые выдавались на аффилированные акционерам (***у, ***у) коммерческие структуры. Вместе с тем она была уверена, что кредиты будут возвращены коммерческими структурами акционеров как *** С.В., так и *** С.Б., именно потому она подписывала документы, указанные в постановлении о привлечении в качестве обвиняемой. Личной корыстной заинтересованности не имела. Поиском заемщиков - физических и юридических лиц, указанных в постановлении о привлечении в качестве обвиняемой, она не занималась, только подписывала договоры о предоставлении кредитов, оформленные в соответствии с внутренними документами (т. 176, л.д. 52-54, 115-118, т. 248, л.д. 50-52).

Оглашенные показания *** О.В. в судебном заседании подтвердила в полном объеме, указав, что сожалеет о произошедшем, раскаивается.

Подсудимый *** С.Б. в судебном заседании свою вину в совершении вышеописанного преступления не признал; по существу предъявленного обвинения показал, что весной 2012 года он приобрел часть пакета акций, в апреле или в марте начался аудит банк группой специалистов, собранных им, который продлился до мая. Аудит происходил в сжатом ускоренном режиме, так как банк находился под надзором ЦБ, а банке были проверяющие из ЦБ, которые вели свою проверку, они параллельно вели проверку в своих интересах и группы потенциальных акционеров. В будущем пакет акций должен был распределяться по 25% на 4 акционеров. ЦБ и собственник *** стали торопить события по сделке, поскольку у *** и бывшего акционера ФИО18 был конфликт, о котором узнали в ЦБ, поэтому это негативно сказывалось на банке. Он пошел на поводу у всех участников этого процесса, ускорил процесс вхождение в капитал банка. ЦБ не поддержал эту сделку на первой встрече, потому что он не мог ответить на вопросы, которые ему задавали специалисты финансового блока, потому что он не банкир, не финансист. На момент проверки он не выявил всех проблем, которые в дальнейшем выявил в банке. Они подписали соглашение с ***ым о продаже доли банка, о переходе акций банка на условиях покупки за капитал, который был на тот момент 6 миллиардов рублей, то есть 3 миллиарда рублей деньгами, 3 миллиарда недостаточность капитала, то есть она выражалась в необеспеченных кредитах, в том самом техническом портфеле. Они подписали это соглашение, была вторая встреча в ЦБ, где они еще раз заявили о намерении смене акционеров, ЦБ согласовал эту сделку на условиях, что он достигнет неких показателей банка за 3 года, еще был ряд требований, на которые он согласился, понимая, как это можно сделать, и нам согласовали на словах эту сделку. Аудит продолжался, но они начали переоформление, в их соглашении фигурировали активы, которые передаются вместе с активами банка – залогами по кредитам, которые являются обеспечением кредитов, собственностью акционеров. *** передавал ему свою бывшую собственность в обеспечение кредитов. Все вскрыть он не успел, все было грамотно, например, часть активов выражалась в ПИФах, это некие ценные бумаги, собранные в ПИФ, на бумаге выглядит все красиво. Потом, со временем разбираясь, ему объясняли, что это все нарисовано. По прошествии времени недостаточность капитала к концу 2012 года, по его расчетам, составляла 10 миллиардов, в начале 2013 приближалась к 15 миллиардам, и они вели переговоры с ***ым, о какой-то компенсации велась речь, о замещении этих технических компаний чем-то более приличным. Он был вынужден подключить свою консалтинговую компанию «Консалтинг и Прокьюремент», аудиторскую компанию, все это управлялось компанией «Постум». Сделка была совершена по соглашению, но без оплаты денежных средств, потому что на момент передачи акций мной уже была выявлена разница в капитале банка, не соответствующая их соглашению, но акции перешли, активы были переданы. В дальнейшем он делал аудит в 2013 году более тщательный, то, что ему передавалось как покрытие недостаточности капитала, не соответствовало действительности, все было гораздо дешевле, все активы были завышены в цене. Его компания не смогла закончить аудит, он наткнулся на саботаж топ менеджеров банка. Корищенко, которого он привел в банк передал ему много протестов топ менеджеров банка о том, что если он продолжит аудит банка, то менеджеры отказываются от работы. Речь в первую очередь о финблоке, руководителе ***е С.Я., у него состоялся очередной конфликт с Корищенко, очередной, потому что тот быстро понял, где тут деньги, подружился с ***ым, идею его похоронил быстро. Чтобы не остановить работу банка и не получить проблему, он вывел аудиторскую компанию, продолжил разбираться своими методами. Первым пунктом программы по оздоровлению банка было сокращение сотрудников банка. Он понял, что увольняются хорошие специалисты, которые были не согласны с текущей позицией банка. Инициатором увольнений был ***, Корищенко его поддерживал. Он продолжил работать, вошел в наблюдательный совет банка, его сфера по согласованию топ лиц, назначению руководства, то, что он мог взять под контроль. Его цель была разорвать связку ***а с ***ым, потому что это два партнера, которые активно пилили деньги, финансовым директором был ***, головой всего этого был ***, никто кроме *** не разбирался в банке, никто мне не мог прокомментировать какой-то документ, почему делаем так. Он признает свою ответственность за банкротство банка. За 2013 год я привел в банк свои активы, которые бы стали залогами по неподтвержденным кредитам. Все ожидали, что он приведет активы порядка 15 миллиардов рублей, это было не сложно для него сделать, но, где-то к концу 2012 года он узнал от ***, что банк проедает себя в месяц порядка 250 миллионов рублей, при сделке ему это озвучено не было. Банк был убыточным, узнал он об этом в конце 2012 года, убыточный был не только в силу технического портфеля, он и генерировал убыток. После отзыва лицензии он остался в том же помещении на Гончарной 12/1, чтобы помогать АСВ, предоставлять документы и продолжать корректную передачу активов банку АСВ. Когда он узнал, во что обходится поддерживание технического портфеля, порядка 7-7,5 процентов. На рынке эта услуга стоила 3,5 процента, чтобы *** не терял эти деньги, он попросил своих сотрудником предоставить группу свободных компаний, которые в свое время вели активную деятельность, но на данный момент не ведут. Названия он помнит, в деле есть перечень компаний, он его подтверждает, не подтверждает только компанию, на которую выведено 500 миллионов. У банка был актив в виде строящегося поселка в Новой Москве, это был настоящий поселок, актив банка, там реально строились коттеджи, там была проблема с согласованием каким-то и реализация подзатянулась. ЦБ стал давить, и, чтобы показать, что это реальный актив, менеджеры банка ФИО43, который никогда не был сотрудником банка, разработали схему, чтобы показать, что этот актив продает коттеджи. Он узнал об этом после того, как кредиты были выданы. У него состоялся серьезный разговор с ФИО43, и после ряда таких сделок и операций, он ФИО43 уволил. ФИО43 попросил трех сотрудников его компании, и четвертого человека, стать кредиторами банка, эти деньги кредитовались на физлиц, они их не получали, и они же покупали участки и коттеджи на этой же территории. 4 физических лица купили 4 участка, прошли проводки, и для ЦБ появилась картинка, что на этом участке продаются коттеджи. Собственниками они не стали, но деньги здесь не похищены, у него, как у акционера, не увели часть актива, он остался целым, попал в АСВ. Сотрудники пострадали в силу того, что в какой-то момент была отозвана лицензия, они остались просто кредиторами, но не покупателями недвижимости, которая осталась в АСВ. С сентября 2012 года по декабрь 2013 года он был акционером, входил в комитет кредиторов, это было ежеквартальное заседание, на котором представители правления докладывали о текущей деятельности банка.

На основании п.1 ч.1 ст.276 УПК РФ в судебном заседании были оглашены показания *** С.Б., данные им в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого и обвиняемого в присутствии защитника, согласно которым на момент приобретения в 2012 году АКБ «***» между ним и ***ым С.В. было заключено соглашение от 23.04.2012, которое содержит сведения о приобретении им у *** С.В. контрольного пакета акции АКБ «***» (ОАО). Подписи в данном соглашении выполнены им лично, в правом нижнем углу каждой страницы, подписи в левом нижнем углу каждой страницы ставил *** С.В. в его присутствии. Указанная стоимость Банка в размере 3 млрд. рублей и 15 млн. долларов США фактически представляет собой технический портфель, имеющийся на тот момент в Банке. В период передачи документации фактически контроль над Банком осуществлялся ***ым С.В. Условиями Соглашения установлено, что кандидата на должность председателя правления Банка и членов Правления должны были определить они вместе. Членов Наблюдательного совета *** С.В. должен был предоставить сам. Бизнес-планы также должны были быть утверждены ***ым С.В. Соглашение готовилось ФИО19, который также выступал в качестве переговорщика. ФИО19 позиционировал себя в качестве партнера *** С.В., который подтверждал данную информацию. Ему было достоверно известно, что *** С.В. знал о наличии «технических кредитов», которые в том числе выдавались для финансирования хоккейного клуба «Спартак», владельцем которого являлся *** С.В. О данном факте ему стало известно после подписания соглашения. *** С.Я. в Банке выполнял функции «разработчика» схем по выводу денежных средств, по поддержанию баланса Банка с помощью «технического портфеля» и соответствию Банка требованиям ЦБ РФ. Голос *** С.Я. во время заседания большого кредитного комитета, наблюдательного совета, правления, являлся ключевым. *** С.Я. определял с помощью каких компаний и на какие цели будут выдаваться «технические» кредиты. С ***ым он никогда никакие дела не обсуждал, но знал, что ответственным за сопровождение технического портфеля, в том числе по организации так называемых «прогонов», переворотов являлся ***, которому мог дать какие-либо указания только *** С.Я. *** В.Л. по его мнению выступал в качестве подписанта документов, а также выполнял роль технического исполнения, подчиняясь при этом ***у С.Я. Он признает наличие в АКБ «***» «технического портфеля», то есть в Банке имелись коммерчески организации, с помощью которых осуществлялось финансирование его ***ов и ***ов Банка за денежные средства последнего. Фактически «технический портфель» в Банке был передан от *** С.В. при подписании соглашения от 23.04.2012. При получении полного контроля за деятельностью АКБ «***» примерно в августе-сентябре 2012 года, после оставления ***ым С.В. должности председателя правления кредитной организации, он понял, что некоторая часть кредитов выдана как раз для указанных целей компаниям-заемщикам, контролируемым работникам Банка, в том числе ***ым В.Л., ***ым С.Я., *** О.В., ***ым С.В., ***ым Г.Р. По причине того, что он не мог организовать погашение всей суммы «технической задолженности» единовременно, а также ввиду того, что эта сумма была гораздо больше суммы указанной в соглашении о передаче активов Банка между ним и ***ым С.В., было принято решение продолжить заниматься этой же деятельностью до момента изыскания возможности погашения «технического долга». Он знал о преступной деятельности ***а В.Л., *** С.Я., *** О.В., *** С.В., *** Г.Р. Сам лично участвовал в заседаниях наблюдательного совета Банка и согласовывал выдачу либо пролонгацию «технических кредитов». В заседаниях большого кредитного комитета, правления, участия не принимал, единоличным исполнительным органом не являлся. Он не организовывал выдачу технических кредитов для личных корыстных целей, денежными средствами Банка в этих целях он не распоряжался. Каким-либо распределением преступных ролей он не занимался. По сути, приобрел Банк с наличием «долговой ямы». Он лично не организовывал выдачу этим лицам кредитов, узнал об их наличии за несколько дней до отзыва лицензии у Банка. *** В.Л. был уволен из Банка в конце сентября 2012 года, а потому с ним какой-либо преступной деятельностью он занимался. Фактически подписывали договоры о предоставлении кредитных линий, договоры кредитования – *** О.В., *** С.Я., которые изучали материалы кредитных досье и свидетельствовали тем самым правильность оформления этих документов и обоснованность выдачи кредитов (т.185 л.д. 109-116, 153-154, 239-242).

Оглашенные показания *** С.В. в судебном заседании подтвердил в полном объеме.

Подсудимый *** С.В. в судебном заседании свою вину в совершении вышеописанного преступления не признал, от дачи показаний по существу предъявленного обвинения отказался.

На основании п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ в судебном заседании были оглашены показания *** С.В., данные им в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого и обвиняемого в присутствии защитника.

Так, будучи допрошенным 20.02.2020 года в качестве подозреваемого и обвиняемого, *** С.В. сообщал, что примерно в 2009-2010 году он приобрел акции Банка у ФИО20 Точных обстоятельств приобретения АКБ «***» (ОАО) у ФИО20, он не помнит. Сделка проходила в два этапа, часть акций была приобретена у ФИО20 примерно в 2010 году, полная сделка завершена в 2011 году. Передача «технического портфеля» не происходила, потому как, на сколько ему известно, его не было. Председателем правления был назначен примерно в конце апреля 2011 года по итогам совещания с представителями Банка России. Какова была сумма сделки между ним и ФИО20, он не помнит. С момента приобретения им акций и до его назначения единоличным исполнительным органом в кредитной организации осуществляла трудовую деятельность *** О.В., с которой они практически не общались. Какую именно должность занимала последняя, ему не известно. В период с момента приобретения им акций и до назначения председателем правления, в Банк были трудоустроены *** С.Я. (до его назначения занимал должность председателя правления Банка) и *** В.Л., получивший назначение, на сколько он помнит, на должность заместителя председателя правления кредитной организации. На момент приобретения акций и его последующего назначения на должность Банк в полной мере мог отвечать по своим обязательствам, какие-то кредиты были лучше, какие-то хуже. Предписания от Банка России поступали в АКБ «***» (ОАО), в связи с чем проводилась работа по соблюдению нормативов ***ного банка и созданию резервов. Он не помнит, чтобы выдавал доверенность *** О.В. и ***у B.Л. на право заключения кредитных договоров. Любые договоры *** В.Л., *** О.В. имели право подписывать в рамках своих полномочий, определенных внутренними документами Банка. *** Г.Р. был сотрудником Банка, занимался клиентской работой. Перед ним не отчитывались его подчиненные *** О.В, *** В.Л., *** С.Я., относительно заключения договоров о предоставлении кредитных линий, потому как все кредиты выдаются в соответствии с кредитной политикой Банка в соответствии с инструкциями ЦБ РФ и отражаются в балансе Банка на соответствующих счетах. Примерно 06 или 08.11.2011, играя в хоккей, он получил серьезную травму правой руки. В связи с чем проходил стационарное лечение, примерно 2 недели. Затем, вплоть до мая 2012 года продолжал амбулаторное интенсивное лечение травмы. В этой связи, рука была абсолютно обездвижена до марта 2012 года. Примерно с даты получения травмы, он в Банке документы не подписывал и осуществлял руководство не в полном объеме. Примерно с марта 2012 года, с целью приобретения долей Банка, в организацию пришел *** С.Б. со своими людьми. В конце апреля - начале мая он прекратил полностью руководство Банком по причине продажи долей ***у С.Б. По реализации акций ***у С.Б. имел место быть договор купли-продажи долей, который подписан в мае-июне 2012 года (с июня 2012 г. владельцем Банка стал *** С.Б.). Реализация долей была согласно уставному капиталу обществ, владевших акциями банка. *** С.Б. обязался реализовать инвест***ы Банка с последующим разделением прибыли. Перед подписанием договора должны были подписано соглашение, однако *** С.Б. уклонился от его подписания (т.187 л.д.26-33, л.д. 43-45).

Будучи допрошнным в качестве обвиняемого 18.06.2020 года *** С.В. сообщал, что, будучи председателем правления Банка он лишь руководил в силу своих служебных полномочий, соблюдением регламентов и процедур, обязанностей подчиненными ему сотрудниками и исполнял функции председателя правления, поскольку *** B.Л. не мог принимать самостоятельных решений по выдаче кредитов, равно как и он (*** С.В.), указаний ***у B.Л. о подписании пяти фиктивных договоров о предоставлении кредитных линий в 2012 году, а также на основании выданной им как председателем правления кредитной организации, доверенности, он не давал. Лично он прекратил фактически руководить деятельностью Банка примерно в ноябре 2011 года в связи с травмой руки. Полное руководство перешло ***у С.Б. не позднее апреля 2012 года, так как в марте тот завершил проверку. О кредитах, выданных Банком в период руководства кредитной организацией ***ым С.Б. ему ничего не известно (т.187 л.д.98-106).

Будучи допрошенным в качестве обвинемого 11.12.2020 года *** С.В. сообщал, что в Банке существовал проблемный кредитный портфель, который образовался при ФИО20, до его (*** С.В.) прихода в банк. Он приобрел банк с указанным проблемным портфелем. *** B.Л. называет этот портфель «технический кредитный». С конца марта 2012 года по август 2012 года, формально он оставался на должности председателя правления банка, в виду того, что назначение нового председателя банка ***ым С.Б., должно было быть одобрено Банком России. С мая по июнь 2012 года на *** С.Б. и его людей были переоформлены все компании, владеющие акциями АКБ «***» - «Инвестпром***» 02.05.2012, «Паритетинвест» 30.05.2012, «Трейдимпекс» 10.05.2012, «Академгрупп» 30.05.2012, «Дэнтстиль» 04.06.2012, компания «Мартис» 06.06.2012. В конце марта *** С.Б. привел в Банк своих людей, которые под его руководством полностью контролировали деятельность всех отделов. В 2013 году ***ным банком Российской Федерации была проведена проверка АКБ «***» за период с 01.04.2012 по 01.04.2013. По результатам проверки был составлен Акт № AT1-16-8/997ДСП. В ходе указанной проверки были непосредственно исследованы кредитные отношения АКБ «***» со следующими заемщиками: ООО «***-технолоджи», ООО «***-Финанс», ООО «ФИО25 ***», ООО «***-групп», ООО «ФСК-***», ООО «*** ***». Финансовое положение всех указанных заемщиков и обслуживание ими кредитов оценены как «среднее» и «хорошее» (т. 187 л.д. 196-200).

В ходе дополнительного допроса в качестве обвиняемого 02.09.2021 года *** С.В. сообщал, что с апреля 2012 года фактические руководство и контроль над АКБ «***» осуществлял *** С.Б. В ноябре 2011 года он получил серьёзную травму правой руки. С этого времени, по состоянию здоровья, руководством банка он не занимался. В конце 2011 года им принято решение о продаже банка. В начале февраля 2012 года ФИО19 познакомил его с ***ым С.Б., который изъявил желание приобрести АКБ «***». С февраля по март 2012 года привлеченные ***ым С.Б. специалисты провели аудит банка. 26.03.2012, между ним и ***ым С.Б. подписано соглашение о продаже банка. 23.04.2012 между ним и ***ым С.Б. подписано соглашение с детальным описанием сроков передачи активов банка. К началу июня 2012 года все юридические лица – акционеры банка, перешли под контроль *** С.Б. На момент передачи банка последнему, уставной капитал кредитной организации составлял - 1 710 097 тысяч рублей, а портфель ценных бумаг банка составлял 3 911 185 руб. Из чего следует, что общий размер выданных на тот момент кредитов полностью мог быть покрыт собственными активами банка. В период с 22.06.2012 по 23.09.2012 наблюдательный совет Банк каких-либо решений, по перечисленным в обвинении кредитам, не принимал. Он как член наблюдательного совета, не способствовал и не принимал никакого участия в выдаче кредитов юридическим лицам, перечисленным в обвинении. С 27.08.2012, после освобождения его от должности председателя правления Банка, он никоим образом не мог реализовать якобы возложенные на себя, преступные обязательства. После 23.09.2012 он полностью перестал обладать какими-либо организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями в АКБ «***». Доступа к имуществу и ресурсам Банка не имел, соответственно влиять на характер принимаемых решений о выдаче кредитов и условий кредитования заемщиков не мог. Таким образом, из описанных в обвинении событий следует, что в сентябре 2012 года, состав группы лиц, которым вменены соответствующие деяния, претерпел существенные изменения, а *** С.Б., став фактическим бенефициаром Банка и получив доступ к распоряжению ресурсами банка, организовал совершение другого преступления, связанного с растратой вверенного уже ему имущества (т. 249, л.д. 139-147).

Оглашенные показания *** С.В. в судебном заседании подтвердил в полном объеме.

Подсудимый *** С.Я. в судебном заседании свою вину в совершении вышеописанного преступления не признал; по существу предъявленного обвинения показал, он курировал блок инвестиционных ***ов, имел должность старшего вице-президента, которая дает определенный статус, но не дает каких-то полномочий. В банк он пришел в июне-июле 2010 года, какое-то время он был в должности вице-президента, в сентябре 2010 года стал председателем правления банка, и был им примерно полгода до февраля-марта 2011 года. После этого он стал старшим или первым вице-президентом, в этой должности он находился до увольнения. В банке при А-вых действительно была большая доля кредитного портфеля, связанная с А-вым, у нее был отличительный признак – за этими кредитами были земельные участки в Прибалтике, Латвии или Литве. Устойчивость банк потерял в конце 2013 года, но были проблемы, обслуживание этого кредита ФИО18 не осуществлял. У *** были определенные полномочия, но в рамках выдачи кредитов они были сильно лимитированы, он не мог выдавать кредиты по своему собственному усмотрению. Вопрос о кредитовании должен был рассматриваться на кредитном комитете, после этого решение кредитного комитета выносилось на правление банка, в случае, если сумма кредита превышала 500 миллионов, потом 600 миллионов, требовалось одобрение наблюдательного совета банка. По поводу документов, эти лимиты или регламенты утверждались наблюдательным советом, а документы назывались по-разному, например, кредитная политика, также были регламенты по рассмотрению и одобрению кредитных заявок. Были регламенты по работе каждого органа в отдельности, которые временами корректировались. В каких-то органах в каких-то периодах он участвовал в коллегиальных органах, с осени 2012 года по декабрь 2013 года он состоял в правлении и наблюдательном совете, принимал участие в каких-то заседаниях. Во время заседаний в его присутствии никто ни на кого не давил. По кредитным вопросам докладчиком был ФИО21 - председатель кредитного комитета, у него в подчинении были клиентское подразделения, кредитные подразделения. Члены коллегиальных органов выслушивали докладчика, было обсуждение, выносилось решение. Решение принималось большинством голосов. Когда он пришел в 2010 года в банк, *** уже работала в должности заместителя председателя правления. Они практически не пересекались, ее работа была операционная с точки зрения платежей. Она была членом правления, и когда он был членом правления, они на заседаниях участвовали вместе. *** не обсуждал с ним вступление в организованную группу, планы по хищению средств ***а или его заемщиков. Юридических лиц в качестве заемщиков он не приискивал, его об этом никто не просил. Получением контроля над деятельностью коммерческих организаций с целью последующего оформления невозвратных кредитов он не занимался. Подачей в банк документов от имени подконтрольных организаций для предоставления кредитов и кредитных линий он никогда не занимался. Обеспечением принятий решений о выдаче кредитов занимались подразделения банка в соответствии с регламентом, такие как клиентское подразделение. Руководители подразделений находились в подразделении у ФИО21, они составляли заключение, давали свою оценку профиля клиента, перспективность клиента для банка. Также служба безопасности готовила свое заключение, в котором описывала свою точку зрения о реальности данного клиента, какой хозяйственной деятельностью он занимается, наличие или отсутствие криминальных аспектов, должны были выезжать по месту нахождения компании. Также юридическая служба подготавливала свое заключение с точки зрения оценки учредительных документов заемщика, оценка самой сделки. Клиентское подразделение предлагает структуру сделки, какой кредит, в какой сумме и на каких условиях, остальные службы дают этому оценку. Следующее подразделение – управление оценки кредитных рисков, они оценивали рискованность данной сделки для банка. Было отдельное заключение службы залогов, оно находилось в рамках кредитного подразделения, они оценивали залог. В результате на кредитный комитет попадали все эти заключения в письменном виде, на кредитном комитете происходило обсуждение материалов, в состав входили руководители этих подразделений. Со стороны его и его сотрудников никакие заключения не предоставлялись, с клиентами он не общался и не виделся. Ни с кем из заемщиков, указанных в обвинении, он не знаком. Выдача денежных средств в рамках кредитного договора имела следующую процедуру: после рассмотрения вопроса коллегиальным органом, кредитное подразделение банка готовило документы (договоры кредита, залога, поручительства и так далее), после этого они передавались заемщику на подписание, после этого подписывал сотрудник банка, кредитный договор передавался в кредитное подразделения и в хранилище банка, после кредитное подразделение формировало распоряжение по выдаче денежных средств клиенту. Процедуру перечисления денежных средств он не знает, не имел к этому отношения. *** в наблюдательном совете не был, в правлении в какие-то периоды был. У ***а была доверенность. У него были в подчинении сотрудники, он мог людей собеседовать, рекомендовать, но приказы о приеме на работу, увольнении не подписывал. Касаемо административно-хозяйственных функций, доверенности на заключение сделок у него не было. О том, что банк продается и есть покупатель, он узнал в апреле, когда сделка была завершена. Где-то в мае *** был представлен как акционер банка, было рекомендовано ходить к нему по всем вопросам. ***, как владелец банка, начал с кадровых решений, 01 июня в банке появился вице-президент ФИО22, он был представлен приглядывать за ним, был призван контролировать ход реализации инвестиционных ***ов. То, что *** покинул наблюдательный совет позже, чем контроль банка перешел к ***у связано с регламентом работы наблюдательного совета, полномочиями любого члена наблюдательного совета. *** не принимал участие в наблюдательном совете в это время, решения принимались без его голоса. *** был под контролем ***. Были случаи, когда выдавались кредиты на погашение процентов по ранее выданным кредитам, при этом это прописано в кредитной заявке, она описана заключении АСВ, и прямо названа как перекредитовка. Денежные средства выдавались этим физическим лицам, и в этот же день, не выходя из банка, они были направлены на погашение другого кредита. Бенефициар мог создать условия на беспрепятственное распоряжение по своему усмотрению ресурсами кредитной организации, например, поменять структуру принятия кредитных решений и органов, принимающих решение. В полномочиях членов правления и наблюдательного совета не входило подписание договоров, подписывать договоры имеет право либо председатель правления, либо человек по доверенности председателя правления. С ***ым у них были просто рабочие отношения, он его сменил на должности председателя правления, это было понижение в должности, но обиды не было. *** он вообще не знал, ему его представили, у него не было о нем какого-то мнения и впечатления. В банке считалось, что у них был конфликт, но он не понял, в какой момент это произошло, прямых конфликтов у них не было, но *** считал, что он виновен в неудаче ***ов терминалы, но напрямую эту претензию не предъявлял. Он знал нормативы ЦБ, это нормально для сотрудника банка, в банке десятки людей за этим следили. Банк сдает баланс в ЦБ каждый день, это труд большого количества людей. ЦБ может ввести дополнительные показатели, которые нужно направлять каждый день. У ***а было ограничение на привлечение вкладов физических лиц, и это контролировалось ежедневно. По каким-то кредитам он голосовал против. Заседание БКК проходило в очном формате, в заочных он не участвовал, в помещении члены получали материалы, которые содержали заключения служб, плюс присутствовали представители этих служб, начинался комитет с доклада клиентского подразделения либо в лице менеджера, либо руководителя, который озвучивал сделку. После шли доклады других подразделений, могли задаваться вопросы, потом шли обсуждения, прения по данному вопросу. К заседанию готовился *** решения КК, в который заносились условия. Если решение было положительно, то члены КК могли прописать *** протокола, указывались голоса за или против. В это же момент, если кто-то считал необходимым скорректировать *** решения, он озвучивал, секретарь вносил соответствующие правки, иногда правки были большие, секретарю нужно было на это время, потом члены КК вне заседания подписывали. Протокол был в единственном экземпляре, работать с решением требовалось разным людям, в разных подразделений, была практика составления выписки протоколов, который включает само решение, подписывался секретарём и руководителем КК, который вел заседание. Протокол содержал информацию о том, кто присутствовал, что члены думали по поводу рассматриваемого вопроса. От третьих лиц и из материалов дела ему известно, что иногда протоколы фальсифицировались либо подписывались задним числом. Он якобы присутствовал на двух заседаниях правления, хотя согласно обвинения, он не был в марте и мае членом правления, но его подписи нет, другие члены правления заявляли, что это фальсифицированные протоколы. Протокол практически никогда не отражал полный состав присутствующих, был круг приглашенных лиц, докладчики и помощники докладчиков, они не вносились в протокол. В составе БКК были лица, который участвовали в подготовке заключения, анализа сделки, они до заседания комитета друг с другом пообщались, изучили документы, владели информацией по сделке. Большинство людей общались до КК и знали позицию друг друга. На КК звучали споры, которые были не урегулированы, они на усмотрение председателя КК решались. До принятия решения клиент не имел расчетного счета в банке, не был активирован ключ банка-клиент. С мая по сентябрь компании акционера пришли под контроль ***, сделку по продаже акций банка или компаний, которые владели акциями банка, он не вел, к этому имела причастность заместитель председателя правления Зима Г.В., главный корпоративный юрист банка. *** был председателем правления и членом наблюдательного совета до сентября 2012 года, но фактически в банке с мая 2012 года его не было. В мае, когда был представлен ***, *** не присутствовал на совещаниях, на заседаниях наблюдательного совета. Доверенности были у ***а и ***, они подписывали документы, сделки, отчетность. Юридически смена председателя правления не приводит к прекращению доверенностей, выданных предыдущим председателем правления, фактически новый директор должен либо подтвердить эти доверенности, либо их отозвать. У него доверенности не было, процедура ему не знакома. Насколько ему известно, доверенность ***, выданная ***ым, продолжила работу при ***е и Корищенко. Кредиты, которые выдавались четырем физическим лицам, после выдаче на их счета были в этот же день переведены на счет компании «Демилл» в ***е. Все эти денежные средства, плюс 40 миллионов, внесенных в кассу, «Демилл» направил в погашение собственного кредита в ***е. Вместо компании «Демилл» заемщиками стали 4 физических лица. За пределы банка эти выданные кредитные денежные средства не выходили, это были бухгалтерские записи.

Подсудимый *** Г.Р. в судебном заседании свою вину в совершении вышеописанного преступления не признал; по существу предъявленного обвинения показал, описанные в обвинении действия по отслеживанию сроков погашения текущей задолженности со стороны приисканных для хищения средств и других контролируемых соучастниками заемщиков, приисканию юридических лиц, руководители которых своих полномочий по организации финансово-хозяйственной деятельности не осуществляли, для последующего использования в схемах операций организованной группы, контролю и перечислению денежных средств с расчетных счетов юридических лиц технического портфеля и последующего направления на погашение процентов по выданным ранее кредитам на незначительное возмещение основного долга, подготовку и сообщение соучастникам сведений о сроках и необходимости погашения процентов по ранее выданным кредитам, что являлось основанием для заключения новых кредитных договоров с фиктивными коммерческими организациями в целях так называемой перекредитовки и демонстрации нормальной финансово-хозяйственной деятельности он не совершал. Отношения к выдаче кредитов не имел. Никого из учредителей, руководителей, сотрудников, бенефициаров, заемщиков он не знаю. Он не мог осуществлять контроль за перечислением денежных средств в силу своего должностного положения, ключей банк-клиент юридического лица у него не было. Он не являлся руководителем банка, в соответствии с Федеральным законом №395 «О банках и банковской деятельности», устава, его должность не входит в состав руководителей банка, он не был материально ответственным лицом за имущество кредитной организации, не имел доступа к распоряжению кредитными ресурсами банка, не имел возможность заключать от имени банка сделки и распоряжаться его имуществом, не входил в состав БКК, не был членом наблюдательного совета, не входил в состав правления, не принимал никаких решений по выдаче кредитов юридическим и физическим лицам, не подписывал ни одного документа. Он являлся вице-президентом банка, с аналогичной должностью в банке было более 100 сотрудников, вице-президент банка это номинальная должность обычного клиентского менеджера. Он входил в состав отдела клиентского департамента, осуществляющих работу по привлечению корпоративных клиентов, обеспечивающих работу банка в сфере привлечения ресурсов. Его основной функционал заключался в привлечении клиентов на пассивные операции. В соответствии с должностной инструкцией от 21.04.2008 года №571 он выполнял возложенные на него задачи. Его роль в банке была несущественной, от его отсутствия и присутствия в банке не зависело решение организационных вопросов, кредитно-денежной политики, процедура выдачи кредитов. Он не являлся звеном в описанной преступной деятельности. Размер его ежемесячного трудового дохода не зависел от количества выданных кредитов, его зарплата с 2011 года составляла 250-300 тысяч рублей, сумма состояла из зарплаты и премии, которая выплачивалась все сотрудникам банка, независимо от результата работы и совершения каких-либо действий. Примерно в 2009 году, когда акционером банка был ФИО18, ему на сопровождение дали клиентский пакет компаний, которые являлись аффилированными руководству банка. Основной задачей являлось отслеживание погашения кредитов заемщиков, отслеживание закрытия процентов. Подбором таких заемщиков он не занимался, портфель был уже сформирован. К выдаче кредитов он не имел никакого отношения, его задачей только являлось отслеживание денежных средств по своевременному их возврату в банк. При этом никакого дополнительного вознаграждения за это он не получал. В тот период времени в здании банка располагалось ООО «Конверсгрупп», которая выполняла функции, необходимые для особых ***ов акционера ФИО18, руководство указанного блока осуществляла ФИО23, насколько ему известно, у нее был большой портфель компаний, кроме того, ей принадлежала аудиторская компания, которая занималась подготовкой соответствующих документов. Примерно в 2010 году председателем правления банка был назначен ***, акционером стал ***. С этого момента *** начал привлекать своих сотрудников, поднялся вопрос о его увольнении, что он и собирался сделать. У *** был свой круг менеджеров - ***, ФИО23, ***, он не входил в этот круг. Примерно в это же время в 2010 году он познакомился с зампредом правления ***ым, который уговорил его остаться работать в банке. Примерно в 2011 году от ***а ему стало известно о наличии аффилированных собственникам банка юридических лиц, которые кредитуются в банке для устойчивости банка, а также в целях финансирования ***ов акционеров. В банке существовала некая платежная ведомость, которая составлялась финансовым департаментом, в котором был указан график платежей по закрытию всех кредитов и процентов. Он видел только конечный вариант этой ведомости, также как и сотрудники банка. В 2012 *** продал банк ***у, на этот период в банке уже был сформирован проблемный кредитный портфель. При обслуживании проблемного кредитного портфеля *** привлек юридическое лицо «Постум» (далее ЗАО «Инвестиционный Дом «Града») в лице Глухова и ФИО43, которые осуществляли подбор компании, наполнение досье и движение денежных средств при помощи ключей банк-клиент. Работники этой организации занимались поиском технических юридических лиц с целью дальнейшего кредитования в банке, подготовкой документации, открытием счетов, получением кредита, осуществляли контроль дальнейшего расходования денежных средств, гашение процентов по кредитным договорам. После прихода *** он не занимался привлечение клиентов, у меня остались только это клиентский портфель, который размещал депозиты в банке. С 2012 года до отзыва лицензии его руководителем был старший вице-президент, председатель БКК ФИО21, он же руководил клиентским блоком. *** была заместителем председателя правления банка со слов следователя, она была наделена правом подписи кредитных договоров. Вопрос о выдаче кредитов принимался на кредитном комитете, в состав которого он не входил, и может только предположить, что все члены кредитного комитета голосовали за заключение кредитных договоров и выдачу денежных средств. *** являлся членом наблюдательно совета, правления, БКК, руководил работниками кредитного департамента, фактически *** управлял банком во времена ***. *** являлся членом наблюдательного совета, правления, БКК, руководил финансовым департаментом, инвестиционным блоком, казначейством.

На основании п.1 ч.1 ст.276 УПК РФ в судебном заседании были оглашены показания *** Г.Р., данные им в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого и обвиняемого в присутствии защитника.

Так будучи допрошенным в качестве подозреваемого и обвиняемого 20.02.2020 года *** Г.Р. сообщал, что в период с 2007 г. по 2013 г. он осуществлял функцию вице-президента ОАО АКБ «***». Примерно в 2011 г. от ***а В.Л., занимавшего должность заместителя председателя правления банка, ему стало известно и наличие аффилированных собственнику банка – ***у С.В. юридических лиц - заемщиков банка. Со слов *** С.Я., занимавшего должность заместителя председателя правления банка - руководителя финансового блока банка ему стало известно, о том, что такие юридические лица кредитуются в банке для поддержания финансовой устойчивости банка (то есть для соблюдения всех нормативов ***ного банка России и увеличения показателей доходности этой кредитной организации), а также с целью финансирования ***ов *** С.В. (в период с 2010 г. по 2012 г.) и *** С.Б., являвшегося с 2012 г. фактическим собственником банка (в период с 2012 г. по 2013 г.). Такие юридически лица не вели никакой финансово-хозяйственной деятельности, о чем было известно многим работникам банка, не только из числа кредитного департамента. Кроме этого, сведения, содержащиеся в выписках по счетам таких юридических лиц, к которым имели доступ многие работники банка, также свидетельствовали о номинальности операций, проводимых по ним, поскольку иное движение по счетам отсутствовало. Такие юридические лица кредитовались в банке только по указанию собственников и руководителей банка, то есть по указанию *** С.В. и *** С.Б. *** О.В. на основании трудового договора являлась заместителем председателя правления банка, на основании выданной ей доверенности она была наделена правом заключения от имени банка кредитных договоров, в том числе с техническими юридическими лицами, подконтрольными ***у С.В. Эти документы *** О.В. подписывала по устному указанию *** С.В. Насколько ему известно, заседания кредитного комитета по этим вопросам проводились, однако, предполагает, что все члены кредитного комитета голосовали за заключение кредитного договора и выдачу денежных средств по нему, поскольку, *** В.Л. сообщал всем членам о том, что кредитование этих юридических лиц необходимо для нужд банка. Возможно работники кредитного отдела и подготавливали положительное заключение о будущем заемщике, однако фактически оно не соответствовало действительности. Каждый член кредитного комитета понимал, что эти технические организации кредитуются в интересах *** С.В., поскольку тот являлся собственником банка. Отказ от подписания протоколов заседаний кредитного комитета расценивался как невыполнение указаний руководителя банка, влекущее увольнение. В банке у *** Е.В. была авторитарная система правления, проводимая им и ***ым В.Л. С приходом *** Е.В., последний хотел его уволить, поскольку он не являлся членом его команды. Поскольку им был сформирован определенный портфель реальных вкладчиков, которые создавали ликвидность банка, *** Е.В. его не уволил. *** В.Л. являлся членом наблюдательного совета, правления, большого кредитного комитета банка, руководил работниками кредитного направления банка, состоял с ***ым С.В. в дружеских, доверительных отношениях. *** В.Л. фактически управлял банком, являлся правой рукой *** С.В. Ему было достоверно известно для каких целей кредитуются технические заемщики в банке. Он же подписывал протоколы заседаний кредитного комитета о заключении с техническими юридическими лицами кредитных договоров и выдаче им кредита. *** С.Я. являлся членом наблюдательного совета, правления, большого кредитного комитета банка, фактически руководил финансовым департаментом, инвестиционным блоком и казначейством банка. *** С.Я. находился с ***ым С.В. в дружеских, доверительных отношениях. Он же подписывал протоколы заседаний кредитного комитета о заключении с техническими юридическими лицами кредитных договоров и выдаче им кредита. *** С.Я. контролировал финансовое положение банка и определял размер денежных средств, подлежащих выдаче техническим заемщикам, контролировал корреспондентский счет банка. ФИО24 занималась сопровождением деятельности ООО «Финансово - *** компания «***», ООО «ФИО25 ***», ООО «*** Финанс», ООО «***», ООО «***-Групп». Примерно в 2011 г. *** С.Б. на рабочем совещание в банке по вышеуказанному адресу, на котором присутствовали представители различных служб банка, в том числе он, *** B.Л., *** С.Я., распределил между ними аффилированные ему юридические лица, фактически не ведущие никакой финансово-хозяйственной деятельности, которым ранее были выданы кредиты на указанные им выше цели. Таким образом, по указанию *** С.Б. он занимался сопровождением нескольких юридических лиц, название которых он не помнит. Он контролировал возврат процентов по этим кредитам. Ежемесячно, при погашении процентов по кредитам, требовалась определенная денежная сумма, лицо, которое сопровождало технических заемщиков, в том числе и он, сообщало эту денежную сумму ***у С.Я., который в свою очередь принимал совместно с работниками кредитного департамента банка решение о выдаче нового технического кредита новому юридическому лицу, которое подыскивал *** С.В., либо ФИО24, либо иные лица по указанию *** С.В. Поступившие на счет такого юридического лица кредитные денежные средства в дальнейшем перечислялись на счета юридических лиц, подконтрольных другому кредитному учреждению под контролем *** С.Б. и *** С.Я. *** С.Б. контролировал весь поток движения денежных средств, от начала и до конца, поскольку считал, что денежные средства банка это его собственные денежные средства и тот как собственник банка может распоряжаться ими по своему усмотрению. Так, *** С.Б. договаривался с руководителем другого банка для осуществления перечисления кредитных денежных средств на другое юридическое лицо, подконтрольное иному банку, о чем сообщал, в том числе и ему. В свою очередь другой банк направлял по электронной почте на электронные адреса внутрибанковской электронной почты, а также личные адреса работников банка, реквизиты юридического лица, на счет которого возможно перечислить денежные средства банка, которые направляли в адрес другого банка реквизиты юридического лица, по которому подходил срок гашения процентов по ранее выданным кредитам, которое контролировал, в том числе он. За оказанную услугу другой банк получал вознаграждение - процент от суммы, поступившей на счет подконтрольного ему юридического лица. Таким образом погашались проценты по долгу контролируемого, в том числе и им, заемщика банка, аффилированного с ***ым С.Б. Он подтверждает, что *** О.В. и *** В.Л., получая команду от *** С.В. о выдаче кредитов, давали указания подчиненным работника банка подготовить согласно установленному порядку в банке обязательные при рассмотрении вопроса о выдаче кредитов документы, в том числе положительные заключения о возможности выдачи кредитов, кредитные договоры, распоряжения о перечислении денежных средств по кредитным договорам и другие. Непосредственно *** С.Я. определял сумму кредитов, процентные ставки и условия погашения кредитов. По указанию *** С.В. он контролировал возвращение процентов по выданным техническим кредитным договорам. В 2012 г. *** С.Б. продал банк ***у С.Б. На этот момент в банке уже был сформирован проблемный кредитный портфель более 50%. ***у С.Б. об этом было достоверно известно. Фактически *** С.Б. приобрел банк за проблемный кредитный портфель, то есть должен был погасить сумму задолженности выданных ранее технических кредитов. Вместо этого, *** С.Б. стал наращивать проблемный кредитный портфель, выдавая денежные средства банка подконтрольным ему новым юридическим лицам по фиктивным кредитным договорам. Для обслуживания проблемного кредитного портфеля, *** С.Б. привлек новых лиц и создал юридическое лицо под названием «Постум», а в дальнейшем «Града» и все технические заемщики банка были переданы на обслуживание работникам этой так называемой консалтинговой организации. Эти работники занимались поиском технических юридических лиц с целью дальнейшего кредитования в банке, подготовкой документации для открытия счетов в банке и получения кредита, осуществляли контроль за дальнейшим расходованием денежных средств, полученных по кредитным договорам, под контролем *** С.Б. и в его интересах, также осуществляли гашение процентов по кредитам. Он и другие работники контролировали своевременное гашение процентов по кредитным договорам, которые обслуживало «Постум», а в дальнейшем «Града» (т.198 л.д.21-24, 35-40).

Будучи допрошенным в качестве обвиняемого 27.02.2020 года и 26.06.2020 года *** Г.Р. дал показания, по сути аналогичные данным им в судебном заседании, а также сообщил, что по указанию *** С.В. ему был выделен клиентский портфель заемщиков на сопровождение, а именно: контроль за возвратом процентов и погашение ранее выданных Банком кредитов. Взаимодействие с банками контрагентами осуществлял сам *** С.В., так как он не доверял незнакомым ему банкам и соответственно контролировал всё сам. Среди них, насколько он помнит, были «Интеркоммерцбанк», «Транспортный банк» (акционеры - близкие знакомые ***), «Адмиралтейский банк», «Интерпрогрессбанк» (личная дружба *** с акционерами). Кроме этого осуществлением контроля за движением денежных средств занимался *** С.Я., который лично отслеживал положение корсчёта и выпуск денежных средств (выдачи кредитов любым заемщикам) из Банка. Ни одна транзакция не осуществлялась без согласования ***. Между ***ым С.В. и ***ым С.Я. были тесные доверительные взаимоотношения, *** С.Я. также курировал инвестиционный блок, казну, непрофильные активы и сам финансовый департамент Банка. Примерно в 2012 году *** С.В. продал Банк ***у. Цена вопроса была размером с «дыру» в Банке (в банковской сфере подразумевается: объем невозвратных кредитов и каких-либо всевозможных долговых обязательств перед Банком, всем сотрудникам банковской сферы понятно это выражение в таком определении) и насколько ему известно *** заплатил 15 млн долларов США, которые *** С.В. сам взял из Банка, якобы в счёт оплаты от ***. Частично он сопровождал часть технического портфеля, переданного от ФИО20 ***у С.В., осуществлял поддержание части кредитов Банка, которые впоследствии перешли в технический портфель. Он осуществлял контроль своевременного возвращения в Банк денежных средств, выданных в качестве кредитов коммерческим организациям, подконтрольных акционерам. Он имел номера телефонов лиц из числа окружения акционеров, которые были связаны с определенными площадками, контролирующими расчетные счета различных коммерческих организаций, открытые в различных Банках. После чего, ***ым С.Я. или ***ым В.Л. ему предоставлялись сведения о выданных кредитах. Он осуществлял контроль и своевременный возврат денежных средств в Банк. Он связывался с представителями указанных выше «площадок», сообщал, что нужны реквизиты для перечисления денежных сумм с целью их возврата. За данную манипуляцию представители «площадок» получали определенную комиссию от 0,5 до 1,5 %. (т. 198, л.д. 60-73, 104-106).

Вина подсудимых *** С.Я., *** С.В., *** Г.Р., *** С.Б., *** О.В., каждого, в совершении вышеописанных преступлений подтверждается:

- показаниями представителя потерпевшего ФИО2, допрошенной в судебном заседании, о том, что Агентство по страхованию вкладов, являющееся на основании решения Арбитражного суда от 2014 года конкурсным управляющим АКБ «***» провела проверку обстоятельств банкротства за период с 01 декабря 2011 года по 13 декабря 2013 года. На начало исследуемого периода в банке имелся предусмотренный законом о банкротстве признак банкротства в виде недостачи себестоимости имущества для исполнения обязательств перед кредиторами в полном объеме. Размер недостаточности на 01 декабря 2011 года составил свыше 10 миллиардов рублей, в дальнейшем с 01 апреля 2012 года финансовое положение банка существенно ухудшилось, размер недостаточной стоимости имущества на дату отзыва лицензии 13 декабря 2013 года увеличился до 36 миллиардов рублей. Анализ деятельности банка показал, что существенное ухудшение финансового положения кредитной организации в основном произошло в результате действий, совершенных руководителями банка в период с 30 марта 2012 года по 12 декабря 2013 год, в том числе, по выдаче технических кредитов физическим и юридическим лицам. В результате совершенных действий банку причинен имущественный ущерб. Договоры, распоряжения, поручения, соглашения, на основании которых были совершены указанные сделки, подписанные от имени банка заместителем председателя правления банка ***, исполняющими обязанности председателя правления банка с 05 сентября 2013 года ***ым, а также старшим вице-президентом ***ым. При этом часть сделок одобрена наблюдательным советом и правлением банка. В состав указанных органов управления банка в период совершения сделок входили и голосовали за принятие соответствующих решений такие лица, как: в наблюдательном совете ***, ***, ***, в правлении ***, ***, ***, ***. Анализ деятельности банка показал, что существенное ухудшение финансового положения произошло в основном в результате действий по выдачи технических кредитов юридическим и физическим лицам, таким как: ООО «***-Карго», с указанной компанией было заключено 4 кредитных договора, совокупность общего объема выданных денежных средств составила 1 миллиард 115 миллионов рублей. Несмотря на крупный размер кредита, договор не был обеспечен. Какие-либо действия по обслуживанию кредита, погашения его заемщиком не осуществлялись. Размер непогашенной задолженности по данному юридическому лицу выданного кредита на момент отзыва лицензии составил такую же сумму. Данный кредитный договор был заключен 24 мая 2013 года и подписан от имени банка в лице единоличного исполнительного органа ***. С ООО «***-Карго» было заключено 4 кредитных договора: 24 мая, 11 июня, 21 июня, 18 июня 2013 года, подписаны ***. Агентство также установило, что денежные средства по данным кредитным договорам в размере 417 миллиардов перечислены на счет ООО «Пандора». Следующее юридическое лицо, с которым были заключены договоры, это ООО «РТЛК», объем выданных денежных средств составил 600 миллионов рублей, несмотря на крупный размер выданного кредита, какое-либо обеспечение по нему отсутствует, действия по обслуживанию кредита и погашению заемщиком не осуществлялись, размер непогашенной задолженности по кредитному договору на момент отзыва у банка лицензии составил такую же сумму – 600 миллионов рублей. С юридическим лицом ООО «***» было заключено 2 кредитных договора, объем выданных денежных средств составил 280 миллионов 140 тысяч рублей, обеспечение по которому отсутствует, действий по погашению задолженностей не производилось и не производится. С ООО «Преон» было заключено 3 кредитных договора, объем выданных денежных средств составил 270 миллионов 20 тысяч рублей, обеспечение по которому отсутствует, действий по погашению задолженностей не производилось и не производится. С ООО «*** Инк» было заключено 3 кредитных договора, объем выданных денежных средств составил 249 миллионов 872 тысячи рублей, обеспечение по которому отсутствует, действий по погашению задолженностей не производилось и не производится. С ООО «*** ***» было заключено 2 кредитных договора, объем выданных денежных средств составил 518 миллионов 482 тысячи 280 рублей, обеспечение по которому отсутствует, действий по погашению задолженностей не производилось и не производится. С ООО «*** Монт» был заключен 1 кредитный договор, объем выданных денежных средств составил 70 миллионов рублей, обеспечение по которому отсутствует, действий по погашению задолженностей не производилось и не производится, подписан ***, исполняющей обязанности председателя правления банка, и все, что я перечислила до этого, все было за подписью ***. С ООО «*** Технолоджи» был заключен 1 кредитный договор, объем выданных денежных средств составил 490 миллионов рублей, обеспечение по которому отсутствует, действий по погашению задолженностей не производилось и не производится, договор подписан ***ым, исполняющим обязанности заместителя председателя правления банка. С ООО «***-Торг» было заключено 2 кредитных договора, объем выданных денежных средств составил 320 миллионов рублей, обеспечение по которому отсутствует, действий по погашению задолженностей не производилось и не производится, один договор подписан ***, другой ***ым (старший вице-президент банка). С ООО «***» был заключен 1 кредитный договор, объем выданных денежных средств составил 290 миллионов рублей, обеспечение по которому отсутствует, действий по погашению задолженностей не производилось и не производится, договор подписан ***. С ООО «***» было заключено 2 кредитных договора, объем выданных денежных средств составил 205 миллионов рублей, обеспечение по которому отсутствует, действий по погашению задолженностей не производилось и не производится, договор подписан ***. С ООО «***» было заключено 2 кредитных договора, объем выданных денежных средств составил 215 миллионов рублей, обеспечение по которому отсутствует, действий по погашению задолженностей не производилось и не производится, договор подписан ***. С ООО «***» было заключено 2 кредитных договора, объем выданных денежных средств составил 123 миллиона 50 тысяч рублей, обеспечение по которому отсутствует, действий по погашению задолженностей не производилось и не производится, договор подписан ***. С ООО «Торговая компания Гранд» был заключен 1 кредитный договор, объем выданных денежных средств составил 210 миллионов рублей, обеспечение по которому отсутствует, действий по погашению задолженностей не производилось и не производится, договор подписан ***. С ООО «ПК «***» был заключен 1 кредитный договор, объем выданных денежных средств составил 80 миллионов рублей, обеспечение по которому отсутствует, действий по погашению задолженностей не производилось и не производится, договор подписан ***. С ООО «***» было заключено 2 кредитных договора, объем выданных денежных средств составил 135 миллионов рублей, обеспечение по которому отсутствует, действий по погашению задолженностей не производилось и не производится, договор подписан ***. С ООО «Центр Аль» был заключен 1 кредитный договор, объем выданных денежных средств составил 97 миллионов рублей, обеспечение по которому отсутствует, действий по погашению задолженностей не производилось и не производится, договор подписан ***ым. С ООО «*** Астро» был заключен 1 кредитный договор, объем выданных денежных средств составил 320 миллионов рублей, обеспечение по которому отсутствует, действий по погашению задолженностей не производилось и не производится, договор подписан ***. С ООО «***-групп» было заключено 2 кредитных договора, объем выданных денежных средств составил 417 миллионов рублей, обеспечение по которому отсутствует, действий по погашению задолженностей не производилось и не производится, договор подписан ***. С ООО «***ка-Техника» было заключено 2 кредитных договора, объем выданных денежных средств составил 409 миллионов рублей, обеспечение по которому отсутствует, действий по погашению задолженностей не производилось и не производится, договор подписан ***. С ООО Торговая-*** компания «***» был заключен 1 кредитный договор, объем выданных денежных средств составил 312 миллионов рублей, обеспечение по которому отсутствует, действий по погашению задолженностей не производилось и не производится, договор подписан ***. С ООО «СК ЭЛИТ ***» был заключен 1 кредитный договор, объем выданных денежных средств составил 220 миллионов рублей, обеспечение по которому отсутствует, действий по погашению задолженностей не производилось и не производится. С ООО «***» был заключен 1 кредитный договор, объем выданных денежных средств составил 195 миллионов рублей, обеспечение по которому отсутствует, действий по погашению задолженностей не производилось и не производится, договор подписан ***. С ООО «***» был заключен 1 кредитный договор, объем выданных денежных средств составил 300 миллионов рублей, обеспечение по которому отсутствует, действий по погашению задолженностей не производилось и не производится, договор подписан ***. С ООО «***» был заключен 1 кредитный договор, объем выданных денежных средств составил 294 миллиона рублей, обеспечение по которому отсутствует, действий по погашению задолженностей не производилось и не производится, договор подписан ***. С ООО «ФИО25 ***» был заключен 1 кредитный договор, объем выданных денежных средств составил 300 миллионов рублей, обеспечение по которому отсутствует, действий по погашению задолженностей не производилось и не производится, договор подписан ***. С ООО «***» был заключен 1 кредитный договор, объем выданных денежных средств составил 80 миллионов рублей, обеспечение по которому отсутствует, действий по погашению задолженностей не производилось и не производится, договор подписан ***ым. С ООО «***» был заключен 1 кредитный договор, объем выданных денежных средств составил 800 миллионов рублей, обеспечение по которому отсутствует, действий по погашению задолженностей не производилось и не производится, договор подписан ***. От компаний ООО «***» и ООО «***» поступали денежные средства в обслуживании кредита, поэтому на момент отзыва лицензии сумма выданных средств была меньше. С ООО «***» был заключен 1 кредитный договор, объем выданных денежных средств составил 150 миллионов рублей, обеспечение по которому отсутствует, действий по погашению задолженностей не производилось и не производится, договор подписан ***. С ООО «***» был заключен 1 кредитный договор, объем выданных денежных средств составил 310 миллионов рублей, обеспечение по которому отсутствует, действий по погашению задолженностей не производилось и не производится, договор подписан ***. С ООО «*** ПКФ» был заключен 1 кредитный договор, объем выданных денежных средств составил 143 миллиона 418 тысяч 105 рублей, обеспечение по которому отсутствует, действий по погашению задолженностей не производилось и не производится, кредитных досье в документах банка не обнаружено, руководством банка в Агентство не передавался данный кредитный договор, информация взята из информационной базы данных банка АБС система. С ООО «***» был заключен 1 кредитный договор, объем выданных денежных средств составил 498 миллиона 956 тысяч 64 рублей, обеспечение по которому отсутствует, действий по погашению задолженностей не производилось и не производится, договор подписан ***. С ООО «ФСК ***» было заключено 2 кредитных договора, объем выданных денежных средств составил 750 миллионов рублей, обеспечение по которому отсутствует, действий по погашению задолженностей не производилось и не производится, один договор подписан ***, другой ***ым. С ООО «***-ФИНАНС» был заключен 1 кредитный договор, объем выданных денежных средств составил 300 миллионов рублей, обеспечение по которому отсутствует, действий по погашению задолженностей не производилось и не производится, договор подписан ***. С ООО «***-Групп» был заключен 1 кредитный договор, объем выданных денежных средств составил 599 миллионов 886 тысяч 935 рублей, обеспечение по которому отсутствует, действий по погашению задолженностей не производилось и не производится, договор подписан ***ым. С ООО «*** Волна» был заключен 1 кредитный договор, объем выданных денежных средств составил 262 миллионов 212 тысяч 454 рублей 06 копеек, обеспечение по которому отсутствует, действий по погашению задолженностей не производилось и не производится, договор подписан ***. С ООО «***» был заключен 1 кредитный договор, объем выданных денежных средств составил 729 миллионов 237 тысяч 600 рублей, на момент отзыва лицензии у банка задолженность составила 300 миллионов рублей, договор подписан ***. Также с 4 физическими лицами – *** И.В., *** А.В., *** А.А., *** Д.Н., были заключены в общей сложности 4 кредитных договора, объем выданных денежных средств по каждому кредитному договору составил 11 миллионов рублей, каких-либо существенных действий по обслуживанию кредитов и его погашению не осуществлялось, размер непогашенной задолженности по каждому кредитному договору в момент отзыва лицензии у банка составил чуть больше 9 миллионов 150 тысяч рублей. Кредитные договоры, на основании которых совершены указанные действия, подписаны от имени банка ***ым. У *** была от банка доверенность, на основании которой он имел право подписывать договора, и участвовать в голосовании. Выдача данных кредитов была совершена в период с 30 марта 2012 года по 08 июля 2013 года. Перечисленные кредитные договоры с физическими и юридическими лицами составляют технический портфель банка, то есть это выданные кредиты заведомо невозвратные, которые и вошли в сумму ущерба, причиненного банку, после отзыва лицензии обслуживание этих кредитов прекратилось, банк не смог расплатиться с кредиторами и вкладчиками банка. Общая сумма ущерба по всем кредитам составила 12 703 575 438 рублей 06 копеек. Часть кредитов была выдана в валюте. На счет заемщиков по ряду кредитов поступали денежные средства до отзыва лицензии, которые показывали, что часть обязательств по исполнению кредитного договора осуществляется, в основном это проценты. Заключением было установлено, что все те заемщики, которые вошли в обвинение, являются техническими. Формальные действия были по ряду заемщиком, но реального погашения не было, денежные средства были выданы банком, основной долг заемщиками не погашался, шло погашение только процентов. При определении указанных компаний, как технических, основной акцент сделан на то, что если бы это были добросовестные заемщики, то в дальнейшем они бы продолжили погашать свою задолженность после отзыва лицензии. Соответственно, после отзыва лицензии, когда резко прекращается обслуживание кредита, это уже основание того, чтобы проверить данную организацию на предмет ее финансово-хозяйственной деятельности и возможности погашения кредита. Сумма ущерба состоит из суммы выданных кредитов с вычетом погашенных процентов до отзыва лицензии. В основном у всех организаций масштаб деятельности не соответствовал объему кредитования или отсутствовала деятельность, пустые балансы и отчеты о прибылях и убытках имели нулевые значения. Основным источником финансирования деятельности ряда организаций являлись заемные средства, их финансовое положение оценивается как плохое на основании несоответствия масштаба деятельности объемам кредитования или отсутствия деятельности на момент кредитования. Анализ бухгалтерской отчетности показал, что в деятельности ряда организации имелись негативные факторы, вероятным результатом которых могли являться их неплатежеспособность, у них не достаточно доходов для исполнения обязательств перед банком. Полномочия наблюдательного совета, правления банка, председателя правления банка, прописаны в уставе банка и в самом заключении. В компетенцию правления банка входили непосредственно текущее управление деятельности организации, выполнение решений общего собрания акционеров банка и наблюдательного совета банка, координация работы служб подразделений банка. Председатель правления банка в соответствии с п.29.3 устава банка в пределах своей компетенции осуществляет оперативное руководство деятельностью банка, без доверенности действует от имени банка, в том числе представляет его интересы и совершает сделки, руководит правлением банка, председательствует на его заседаниях, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми сотрудниками банка, осуществляет иные полномочия, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров наблюдательного совета и правления банка. По каждому эпизоду открывался ссудный счет под заемщика, и денежные средства перечислялись на расчетный счет заемщика. При анализе выданных кредитов физическим лицам ***, ***ой и ***, работодателем являются одни и те же организации, анализ информации работодателя заемщиков по данным Спарк показал, что по ООО «Финактив» одним из бывших руководителей, одним из действующих совладельцев организации является акционер и бенефициар банка ФИО23. У ЗАО «Центривестиции» руководителем и совладельцем компании является акционер и бенефициар банка ФИО23. У ЗАО «Консалтинг» и «Прокюремент» одним из совладельцев является акционер и бенефициар банка ***. Данная информация ставит под сомнение рыночный характер кредитования заемщиков и достоверность данных о доходах, предоставляемых организацией, совладельцами которой являются акционеры и бенефициары банка;

- показаниями ***а В.Л., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными на основании п.1 ч.2 ст.281 УПК РФ, о том, что в 1999 г. по приглашению ФИО20 он был трудоустроен в ОАО «Столичный торговый банк», который неоднократно менял наименования, в том числе: АИБ «Академхимбанк», в 2005 году – ОАО «Конверсбанк Москва». В ОАО «СТБ» он занимал различные руководящие должности. С учетом исполнения служебных обязанностей он имел определенные опыт и знания, позволявшие выполнять возложенные функции в течение длительного времени. В 2002 г. ФИО20, являясь председателем правления АКБ «Академхимбанк» и его акционером, пригласил на работу на должность заместителя председателя правления Банка *** С.В., с которым он ранее знаком не был. Между ФИО20 и ***ым С.В. преобладали дружеские отношения. В 2002 г. ФИО20 приобретен «Конверсбанк», где последний получил назначение председателем правления кредитной организации. *** С.В., в свою очередь, стал выполнять функции председателя правления АКБ «Академхимбанк». Примерно до 2010-2011 гг. ФИО20 и *** С.В. являлись партнерами. Далее он осуществлял трудовую деятельность в «Столичный торговый банк» под руководством *** С.В., с которым он поддерживал сугубо рабочие отношения. *** С.В. относился к нему как к менеджеру, хорошо разбирающемуся в кредитной работе. С 2002 г. он стал выполнять служебные полномочия заместителя начальника управления по сопровождению клиентов. *** С.В. обеспечивал привлечение в Банк крупных клиентов и в его обязанности входила организация исполнения всех достигнутых договоренностей между клиентом и ***ым С.В., в том числе в ходе заседаний кредитного комитета (он сопровождал кредитную сделку, осуществлял мониторинг состояния кредитного портфеля, вел переговоры с клиентом в случае каких-либо проблем). Примерно в 2009 г. он познакомился с ***ым С.Я., которого рекомендовал *** С.В. в качестве представителя крупного корпоративного клиента из сферы сельскохозяйственной деятельности - ФИО26 В 2008 г. ФИО20 объединил часть принадлежащих ФИО18у банков в одну кредитную организацию, получившую наименование АКБ «***» (ОАО), куда в 2010 г. был трудоустроен *** С.В. В 2010 г. председателем правления АКБ «***» (ОАО), далее по тексту Банк), на сколько ему известно, по протекции ФИО20, был назначен *** С.Я. Примерно летом 2010 г. *** С.В. направил его (***а В.Л.) в АКБ «***» (ОАО) для знакомства с коллективом. Как он понял со слов ***, у него с ФИО20 имеется определенная договоренность о партнерстве. Ему известно, что у сотрудников ЦБ РФ имелись претензии к деятельности ФИО20, к состоянию качества кредитного портфеля и как к акционеру. По состоянию на 2009 г. представителям ЦБ РФ уже был известен весь пакет технического кредитного портфеля. По какой причине не была отозвана лицензия, ему не известно. Выведенные из Банка деньги ФИО20 вкладывал в различные зарубежные активы. При ознакомлении с деятельностью Банка, ему рассказали о структуре активов, дополнительных офисах, штатной численности и произошло его знакомство с кредитным портфелем Банка в кабинете у председателя правления ФИО27 Скочко либо *** сообщили, что в зависимости от потребностей банка, сотрудники занимались следующим: *** Г.Р. занимался «переворотом» денежных средств и «разрывами» (выдача технических кредитных ресурсов с целью погасить проценты и основной долг по другим кредитам, технически как это происходило он не знает, так как не вникал в эти вопросы), он закрывал потребности в «перевороте» (находил компании, которым возможно выдать технический кредит) технического портфеля, наполнение кредитных досье, нахождение складов, т.е. все то, что позволяло свидетельствовать кредитному комитету, что заемщик является нормальным и может пройти проверки ЦБ РФ без доначисления резервов; ФИО24 занималась подбором технических заемщиков, ведением бухгалтерского учета данных компаний, нахождением складов, помещений под них, формированием фиктивного кредитного досье. Кроме того, ФИО23 либо *** занимались переводом денежных средств со счетов технических заемщиков на счета других фиктивных фирм с целью последующего обналичивания. У ФИО23 была компания, работники которой оказывали ей помощь в подготовке фиктивных документов для наполнения фиктивного кредитного досье, как позже он узнал, данная компания по факту принадлежала ей. Этой компании банк выплачивал денежные средства в качестве оплаты аудиторских услуг, но не напрямую, а через определенную аффилированную Банку фирму, которую, возможно, нашел *** Г.Р. Компания получала более 1 млн. руб. в месяц. Это было согласовано с ***ым С.В. и ***ым С.Я. Весь реестр платежей согласовывался с указанными лицами, и без их ведома ни один платеж не проходил. Реестр платежей, который готовил *** Г.Р., подразумевал расходы денежных средств на перекредитовку портфеля, к которому имелись претензии со стороны ЦБ РФ, оплату процентов по имеющемуся техническому портфелю, оплату кассовых «разрывов», оплату «аудиторских» услуг и услуг «сопровождения» (фирмам, которые оказывали помощь для наполнения фиктивных кредитных досье) и прочие расходы, которые возникали вследствие выдачи технических кредитов, приносили для конечного согласования ***у С.В. 15.09.2010 по рекомендации *** С.В. он устроился на должность вице-президента АКБ «***» (г. Москва, ул. ***, д. 12, стр. 1). В его функциональные обязанности входила организация работы кредитного блока, в том числе управления кредитования (возглавляла ФИО28), управления по работе с просроченной задолженностью (создано примерно в 2010 году по его инициативе, руководил ФИО29), департамент малого и среднего бизнеса (создан примерно в начале 2011 года по его инициативе, возглавляла ФИО30), департамент ***ного финансирования (создан, возможно, по инициативе *** С.Я. либо его, возглавляла ФИО31). *** С.В. назначен на должность председателя правления данного Банка примерно в 2011 году, сменив *** С.Я., который стал исполнять функции старшего вице-президента. На момент назначения в АКБ «***», примерно в четвертом квартале 2010 года, на одном из совещаний по обсуждению качества активов Банка в присутствии *** С.Я., *** Г.Р., возможно ФИО27, ему стало известно о разделении кредитного портфеля Банка на «реальный рыночный», предоставленный рыночным клиентам и «технический». На тот момент он не имел представления о сути указанного понятия и ему данный портфель представлялся как кредиты, выданные на ***ы, контролируемые акционерами Банка. После получения сведений о технических кредитах, он обращался к ***у С.В. и сообщал ему о том, что Банк не может платить по своим обязательствам примерно на 15-20 млрд. рублей, то есть указанная сумма являлась чистым долгом без процентов. *** С.В. сказал, что он ошибается, ситуация подъемная и сказал не вникать в нее, так как *** С.В. лично разрешит все вопросы с ФИО20 По его мнению все проблемы в кредитной организации возникли из-за действий ФИО20, который фактически причастен к хищению денежных средств Банка. В основном, в период руководства Банком *** С.В., ему и его подчиненным пришлось погашать выданные при ФИО20 технические кредиты, а также перекредитовывать фидуциарные схемы и освобождать из-под обременений ранее приобретенные Банком высоколиквидные ценные бумаги. Он знает, что *** С.В. владел хоккейным клубом «Спартак», на содержание которого, в том числе путем выдачи технических кредитов, выделялись значительные финансовые потоки. Впоследствии, с учетом работы в Банке и получения опыта практической деятельности в составе его руководства, он сделал вывод, что в Банке осуществлялись следующие виды «технических сделок», в результате которых похищались денежные средства Банка, либо осуществлялось «обслуживание» фиктивных заведомо невозвратных кредитов под видом которых, похищались деньги Банка ранее. Предоставление кредитной линии заемщику, фактически не осуществляющему финансово-хозяйственной деятельности подконтрольному Банку из числа приисканных ***ым Г.Р., ФИО32 и лицами, подчиненными указанным лицам. *** С.В., *** С.Я., фактически контролировали и согласовывали выдачу невозвратных кредитов, определяли объекты и цели, на финансирование которых выдавались эти кредиты. *** С.Я. входил в состав большого кредитного комитета, наблюдательного совета и правления Банка, одобрял выдачу технических кредитов, а также, в соответствии с выданной доверенностью, подписывал договоры о предоставлении кредитных линий. *** С.В. получал отчеты о выданных технических кредитах в виде реестров. *** О.В. выступала в качестве подписанта договоров о предоставлении кредитных линий, достоверно знала о незаконности совершаемых действий, но действовала, по его мнению, исключительно с целью сохранения рабочего места. Коммерческие организации, выступавшие в качестве фиктивных заемщиков Банка во времена *** С.В. и не вызывавшие нареканий от представителей ЦБ РФ, после приобретения акций Банка ***ым С.Б., были переданы последнему и впоследствии использовались ***ым С.Б. для хищения денежных средств. Фидуциарные сделки, которые представляли собой следующее: размещение денежных средств АКБ «***» (ОАО) на корреспондентских счетах Банков-нерезидентов и резидентов с последующей выдачей кредитов подконтрольным юридическим лицам под залог денежных средств, находящихся на корреспондентском счету. Впоследствии данный кредит использовался, возможно, в интересах акционеров (в разные времена ФИО20, *** С.В., *** С.Б.). Данная схема позволяла уйти от регуляторного контроля со стороны сотрудников ЦБ РФ. По данному вопросу он не выполнял каких-либо функций, не занимался оформлением. Возможно, к заключению данных сделок могут быть причастны *** С.Я., *** С.В., ФИО20 и другие лица, имеющие отношение к деятельности АКБ «***» (ОАО). Приобретение высоколиквидных ценных бумаг, их размещение в депозитарии иностранных банков с использованием данных ценных бумаг в качестве обеспечения под выдаваемые кредиты подконтрольным юридическим лицам. По данному вопросу он не выполнял каких-либо функций, не занимался оформлением. Возможно, к заключению данных сделок могут быть причастны *** С.Я., *** С.В., ФИО20 и другие лица, имеющие отношение к деятельности АКБ «***» (ОАО). В Банке имелся наблюдательный совет, в состав которого входили: ФИО33, Зима Г.В., курировавшая юридический блок, он, *** С.Я., ФИО34 – председатель наблюдательного совета; ФИО35, ФИО36. Фактически при выдаче технических кредитов члены наблюдательного совета выполняли свои функции формально, совет был подконтролен акционерам Банка (в разные времена ФИО20, ***у С.В., ***у С.Б.) и впоследствии члены наблюдательного совета выполняли волю акционеров. Члены наблюдательного совета заседали всегда очно, по результатам составлялись протоколы. Относительно копий выписок из протоколов заседаний наблюдательного совета, в период его работы в банке при оформлении выписок из протоколов наблюдательного совета, указанные документы не содержали ложных сведений. Члены наблюдательного совета получали вознаграждение за свою деятельность ежеквартально по 200 000 рублей. В состав правления Банка входили *** С.В. (председатель), ФИО37 (первый заместитель председателя правления, который фактически «сбежал» из Банка после вменения ему обязанностей ***ым С.Я. по управлению деятельностью по оформлению фиктивных договоров), он, *** С.Я., ФИО38 (руководитель филиала Банка в г. Калининграде), ФИО39 (руководитель филиала Банка в г. Калининграде), ФИО40 Фактически при выдаче технических кредитов члены правления выполняли свои функции формально, все члены правления были подконтрольны акционерам Банка (в разные времена ФИО20, ***у С.В., ***у С.Б.) и впоследствии члены выполняли волю акционеров. Члены правления заседали всегда очно, по результатам составлялись протоколы. Относительно копий выписок из протоколов заседаний правления, в период его работы в банке при оформлении выписок из протоколов, указанные документы не содержали ложных сведений. При заседаниях правления он, *** С.Я., *** С.В. одобряли заключение фиктивных сделок, указывали при этом, что денежные средства необходимы для нужд Банка. В состав большого кредитного комитета Банка (БКК) входили *** С.В., *** С.Я., ФИО21, Зима Г.В., ФИО41, все члены БКК фактически были подконтрольны акционерам Банка (в разные времена ФИО20, ***у С.В., ***у С.Б.) и впоследствии члены выполняли волю акционеров. Члены БКК заседали всегда очно, по результатам составлялись протоколы. Относительно копий выписок из протоколов заседаний правления, в период осуществления им трудовой деятельности в банке при оформлении выписок из протоколов, указанные документы не содержали ложных сведений. В ходе заседаний БКК и правления он, *** С.Я., *** С.В. и другие одобряли заключение фиктивных сделок, указывали при этом, что денежные средства необходимы на нужды Банка. Относительно выполняемых функций, отчетности по совершению противоправных действий, реестры, формируемые ***ым Г.Р. содержали сведения о перекредитовке основного долга по кредитам, необходимости погашения процентов по «техническому портфелю», расходы, связанные с содержанием аудиторских компаний, номинальных генеральных директоров, оплату аренды офисов и складов и прочих расходов по указанию акционеров (в том числе ФИО20, *** С.В., *** С.Б.) *** С.В., *** С.Я., он, изучали реестры, при необходимости корректировали и принимали решения по расходованию денежных средств Банка. Деньги по выданным техническим кредитам перечислялись на погашение ранее выданных кредитов, процентов по ранее выданным кредитам, оплату «аудиторских» услуг и услуг «сопровождения», он, ***, ***, ФИО23, Москворецкая, ФИО19, ФИО28, получали за выдачу технических кредитов бонусы в виде наличных денежных средств примерно раз в месяц (он получал примерно 500 000 руб.). *** оплачивал «подрядчикам» за «разрывы» от 1,5 до 2,5 % от суммы договора по техническому кредиту. Сколько получал *** С.В. он не знает, но он иногда писал в ведомости суммы, направленные на какие-то расходы, которые он записывал на кого-то. Кроме того, *** бонусы получал в виде работы Банка, репутации Банка, а также он понимал, что Банк надо сохранить на плаву, чтобы избежать возможного уголовного преследования, т.к. отзыв лицензии у Банка ведет к изучению действий руководства кредитной организации сотрудниками ГК «АСВ», а Банк был уже с технической «дырой», которую необходимо, как они считали, поддерживать. Изначально ФИО23 находилась под руководством у ***, в последующем она обособилась, и напрямую докладывала о техническом портфеле ***у С.В. Он сам лично ее несколько раз вызывал. *** и ФИО23 никому кроме *** не подчинялись. ФИО21 их не контролировал, при нем в выдаче технических кредитов участия не принимал; *** С.В. и *** С.Я. были как некие «драйверы», т.е. они анализировали, какие проблемы существуют в банке, пути и время их решения, т.к. в Банк приходили письма из ЦБ РФ с требованием доначислить резервы по тем или иным кредитам, по факту истечения срока требования ЦБ РФ либо должны были доначислить резервы реальными активами либо закрыть данный кредит путем выдачи фиктивного (технического) кредита. После анализа, они все вместе, в том числе он, ***, ***, ФИО23, ФИО28, Москворецкая, ФИО43, ФИО19, ***, *** (***, ФИО43 присутствовали после приобретения ***ым Банка) обсуждали какие кредиты и проценты по ним необходимо погасить и прочие сопровождающие расходы, на какую сумму нужно выдать технические кредиты. Москворецкая занималась компаниями, которые осуществляли ***ное финансирование, ФИО28 – оборотное финансирование; Москворецкая и ФИО28 смотрели финансовые показатели технических компаний, с целью выяснения, на какую сумму им можно выдать кредит, на какие цели. О том, кто какими обязанностями занимается, - *** С.В. достоверно знал и после того, как он стал председателем правления, дал свое согласие на то, чтобы все указанные выше люди продолжили заниматься тем же, чем они занимались до него, включая работой и обеспечением техническим портфелем. Также, ему известно, что *** С.В. встречался на совещаниях с сотрудниками ЦБ РФ: ФИО44 (чаще всего общался с ФИО44, обсуждал насколько он знает со слов ***, какие-то проблемы Банка, у них было неформальное общение), ФИО72, ФИО42. Когда *** С.В. стал председателем правления он показал, что является действительным бенефициаром Банка и представители ЦБ РФ стали по отношению к представителям Банка более лояльными. В разговоре с ***ым С.В. он понял, что последний, возможно, платит сотрудникам ЦБ РФ (кому конкретно не знает) за их покровительство, чтобы они ослабили контроль. Денежные средства наличными неизвестные лица привозили в Банк зачастую ***у Г.Р. в результате сделок и схем, которые осуществлялись с помощью частичного обналичивания выданных технических кредитов. Деньги он мог передать кому-либо из представителей руководства Банка, либо непосредственно акционерам. С ***ым С.Б. и ФИО43 он познакомился примерно в феврале 2012 г. в кабинете *** С.В., который представил *** С.Б. как потенциального владельца Банка. ФИО43 позиционировали, как партнера *** С.Б. На одной из встреч *** С.В. рассказал указанным выше лицам о работе Банка, о технических кредитах, кто чем занимается в Банке. *** С.В. представлял ***у С.Б. список с перечнем всех выданных реальных и технических кредитов. Между ***ым С.В. и ***ым С.Б. было заключено соглашение, которое формулировало статус тех или иных активов, которые были на балансе Банка. За какую сумму Банк был продан и порядок уплаты, ему не известно. С ***ым С.Б., ***ым С.В., ***ым С.Я., он ездил в мае 2012 г. В ЦБ РФ. На совещании *** С.В. представил сотрудникам ЦБ РФ *** С.Б. как будущего бенефициара Банка. На совещании последний своим поведением и высказываниями показал, что он ничего не понимает в деятельности Банка, по этой причине, сотрудники ЦБ РФ сомневались в его кандидатуре на утверждение в Банк. ***ым в конце июля 2012 г. было дано указание исключить его от всей работы в Банке, в связи с чем он ушел в отпуск в августе 2012 года и в сентябре того же года уволился. Разделение кредитного портфеля на реальный рыночный и «технический» имело место быть при прежнем акционере ФИО20 и он считает, что изначально возникновение данного портфеля напрямую связано с расходованием ФИО20 своих личных обязательств перед третьими лицами, а также связано с приобретением ФИО20 и членами его семьи активов в виде недвижимого и движимого имущества. Объем нереальной к взысканию технической задолженности по состоянию на 01.01.2011 составлял не менее 15-20 млрд рублей. Именно возникновение данной заведомо невозвратной задолженности, в конечном итоге, привело к отзыву лицензии АКБ «***» в декабре 2013 года. По данным бухгалтерской отчетности на 01.01.2011, особое внимание в активе следует обратить на размер и качество ссудного портфеля (общий размер 25,1 млрд руб.), на размер и качество вложений в ценные бумаги (общий размер 8,5 млрд руб.). По состоянию на осень 2010 года, на момент приобретения банка ***ым С.В., у АКБ «***» отсутствовала ликвидность для кредитования реального бизнеса, и увеличение пассивной базы в виде привлечения во вклады физических лиц, было для банка вопросом «жизни и смерти». Возможно утверждать, что приобретение активов ***ым С.В. сопровождалось на тот момент полной потерей мгновенной ликвидности и не возможностью осуществлять операционную деятельность. Каждый кредит, который одобрялся в конце 2010 года на заседаниях кредитного комитета достаточно долго согласовывался со стороны казначейства, отвечающего за ликвидность банка. У *** С.В., как у нового собственника или партнера ФИО20, из возможных маневров оставалось только привлечение средств физических лиц во вклады под повышенную процентную ставку, хотя на балансе банка значился значительный объем ценных бумаг (8,5 млрд рублей) и средства на корреспондентских счетах (2,5 млрд рублей), которые, будь они рыночными, легко превращались бы в мгновенную ликвидность. Однако их нахождение на балансе также свидетельствует о наличии «фидуциарных» сделок по отчуждению активов АКБ «***» в период деятельности ФИО20 и невозможности мгновенной продажи портфеля, части портфеля ценных бумаг и возврата средств с корреспондентских счетов из банков-нерезидентов, для кредитования корпоративных клиентов банка и пополнения ликвидности банка. Под термином «фидуциарных» подразумевается следующее: существенная часть ценных бумаг и средств на корреспондентских счетах, отраженных на балансе банка, были заложены под кредитные и иные обязательства, связанных с ФИО20 компаний, в европейских банках, то есть данные активы (ценные бумаги и корреспондентские счета) были обременены. Изучая структуру активов банка по состоянию на 01.01.2011, можно увидеть, что из 40 млрд валюты баланса около 33 млрд рублей приходилось на кредитный портфель и портфель ценных бумаг. Оценочный размер нереальных к взысканию активов уже на тот момент в банке по его подсчетам составлял около 20 млрд рублей и, насколько он может судить из приходящих от ЦБ РФ писем о досоздании резерва, качество кредитного портфеля и портфеля ценных бумаг, доставшихся «в наследство» от ФИО20, вызывало уже на момент приобретения активов Банка ***ым С.В. множество вопросов: в кредитном портфеле было множество кредитов, выданных нерезидентам и резидентам без какого-либо обеспечения, либо в качестве обеспечения фигурировали залоги земельных участков в Латвии и Литве, не имеющих реальной рыночной ценности. Именно под данные активы в первую очередь ЦБ РФ требовал при официальной смене собственника АКБ «***» на *** С.В. досоздания существенных объемов резервов, либо предоставления обеспечения, что и было сделано ***ым С.В., который заложил, насколько он помнит, Дворец спорта «Сокольники» и права аренды на земельный участок в Татаровской пойме (Крылатское). Причем данное обеспечение двух объектов было оформлено «оптом» под целый ряд кредитов в кредитном портфеле, в отношении которого у сотрудников ЦБ РФ имелось намерение сформировать требование о формировании 100% резерва. Такие же требования появились позднее со стороны ЦБ РФ в отношении средств, находящихся на корреспондентских счетах в банках-нерезидентах и остающихся долгое время без движения, а также в отношении ценных бумаг, числящихся на балансе банка и учитываемых у европейских реестродержателей. Все данные запросы ЦБ РФ возникали обосновано на фоне активного привлечения банком средств во вклады от физических лиц в 2011г. Сотрудникам ЦБ РФ уже в 2009 году был известен портфель безнадежных кредитов, выданных при ФИО20, и почему не было с их стороны требования о досоздании резервов по данному портфелю (досоздание резервов является чистыми расходами банка, которые неминуемо бы приводили банк к санкционным мерам со стороны ЦБ РФ в виде отзыва лицензии и невозможности продолжения работы) свидетельствует об оказании преступного содействия со стороны работников ЦБ РФ как ФИО20, так и ***у С.В. Так, в ходе осуществления трудовой деятельности в АКБ «***» от *** С.В. ему было известно, что последний пользовался покровительством ФИО44, возглавлявшего департамент банковского надзора ЦБ РФ, в связи с чем проводившиеся в достаточно жестком режиме проверки деятельности АКБ «***» со стороны территориального управления Банка России (г. Калининград) завершались достаточно лояльными выводами в отношении деятельности Банка. Ему известно, что у *** С.В. имелся номер личного мобильного телефона ФИО44, в его присутствии они неоднократно дружелюбно общались как посредством мобильной связи, так и на совещаниях в ЦБ РФ. От кого именно не помнит, ему известно, что между ***ым С.В. и ФИО44 имелись финансовые отношения, *** С.В. в его присутствии давал указания неизвестному лицу о перечислении примерно 160 тыс. евро на расчетный счет неизвестной ему компании в одном из государств в Прибалтике. В 4-м квартале 2010 года между ним и ***ым С.В. состоялся разговор сразу после того, как ему стало известно об объеме нереального к взысканию кредитного и приравненного к нему портфеля требований АКБ «***». Насколько он помнит, разговор состоялся в кредитной организации по адресу: г. Москва, ул. *** дом 12А, в кабинете *** С.В. и его вопрос звучал следующим образом: «заплатит ли прежний акционер ФИО20 за продажу Банка с отрицательным капиталом ***у С.В. 15-20 млрд рублей?» На что *** С.В. очень удивился и сказал, что данные вопросы совершенно не должны его волновать. Исходя из официальной отчетности АКБ «***», размещенной на официальном сайте ***ного Банка размер собственного капитала Банка по состоянию на 01.01.2011 составлял 3 216 млн рублей. Расчет рыночной стоимости Банка всегда происходит по формуле: (капитал) – (нереальная к взысканию кредитная и приравненная к ней задолженность) + (стоимость лицензии) + (стоимость за имеющиеся уникальные инновационные банковские продукты, которые могут существенно докапитализировать банк в будущем). В случае с АКБ «***» последняя часть формулы отсутствует в связи с тем, что никакой уникальности на рынке банковских услуг банк не имел, а вторая составляющая формулы представляла для потенциального покупателя неподъемное бремя. Кроме того, разветвленная розничная сеть банка в виде 90 с лишним дополнительных офисов ежегодно формировали банку огромную расходную составляющую на арендные платежи и выплату заработной платы. Именно попытками увеличить доходность вложений обосновано появление в банке в момент его прихода формирование подразделения кредитования малого бизнеса и департамента ***ного финансирования. Данные сегменты, в отсутствии фактической ликвидности, позволяли банку увеличить доходность на вложенный капитал по сравнению с классическим кредитованием корпоративных клиентов. ГК «АСВ» заявляет о 40,5 млрд рублей ущерба, причиненного действиями и бездействиями акционеров и руководства банка. Лицензия банка была аннулирована через три года после смены акционера с ФИО20 на *** С.В. и, впоследствии, на *** С.Б. Содержание заведомо невозвратного кредитного портфеля (ценных бумаг) в надлежащем состоянии в виде обслуживания процентов и прочих расходов компаний состоит из погашения процентов и осуществления арендных, налоговых и иных платежей. На выданные кредиты компаниям начисляется процентная ставка за пользование кредитными ресурсами в размере 18%-20% годовых. Таким образом, с учетом дополнительных расходов, связанных с выдачей заведомо невозвратных кредитов, возврат денег на содержание данной «дыры» банк ежегодно вынужден был формировать дополнительный кредитный портфель равный примерно 34,56 млрд рублей, что на конец 2013 года является ориентировочной величиной заведомо невозвратного кредитного портфеля и приравненных к ним активов, которая была сгенерирована при первом собственнике Банка – ФИО20 Со слов первого собственника Банка ФИО45 ему известно, что ФИО45 являлся историческим клиентом банка, владевшим региональной авиакомпанией «КД-Авиа», ему удалось с ним в 2011 году в доверительной беседе выяснить, что на момент выкупа у ФИО45 ФИО20 банка, на балансе банка не было ни одного технического кредита и банк являлся абсолютно прозрачной кредитной организацией с отсутствием претензий со стороны ЦБ РФ. Относительно обстоятельств заключения договоров и последующего перечисления денежных средств для их реализации по кредитам: <***> от 17.04.2012 на сумму 10 100 000 долларов США (298 934 280 рублей) с ООО «*** ***»; <***> от 19.04.2012 на сумму 80 000 000 рублей ООО «***»; <***> от 30.05.2012 с лимитом 600 000 000 рублей с ООО «***-Групп»; <***> от 08.06.2012 на сумму 500 000 000 рублей с ООО «Финансово-*** компания «***»; <***> от 08.08.2012 с лимитом 490 000 000 рублей с ООО «*** Технолоджи» он сообщил, что указанные денежные средства, на сколько он помнит, перечислялись указанным юридическим лицам с целью последующего погашения процентов по «техническим кредитам», погашения сумм основного долга по другим техническим кредитам, в отношении которых у сотрудников ЦБ РФ имелись намерения по формированию резерва, а также для финансирования собственных ***ов Банка, в том числе для собственных нужд фактического бенефициара Банка *** С.В., в том числе для оказания спонсорской помощи ХК «Спартак», находившегося в ведении *** С.В. Фактически им (***ым В.Л.) указанные денежные средства не изымались, он деньгами не распоряжался. Указанные материальные средства расходовались фактически для сокрытия следов преступлений, совершенных ранее против собственности Банка. Указанные коммерческие организации являлись исключительно «техническими», то есть финансово-хозяйственной деятельности не осуществляли. При подписании договоров предоставления кредитных линий руководители организаций-заемщиков не присутствовали. Указанные договоры ему предоставлялись на подпись работниками кредитного управления под руководством ФИО28 Документы он подписывал по доверенности, выданной председателем правления Банка ***ым С.В., который, в период его работы в кредитной организации, на постоянной основе умышленно не подписывал документы, имеющие отношение к «техническому портфелю». В ходе бесед с ***ым С.В. он говорил ему о своем нежелании подписывать договоры кредитования «технических» компаний, на что *** С.В. говорил о невозможности подписания им указанных документов, при этом ссылался на травму руки и нежелание подписывать договоры левой рукой. Руководители юридических лиц, выступавших в качестве заемщиков Банка ему не знакомы и не известны, он с ними никогда не встречался. Возможно лица, выступавшие в качестве руководителей указанных коммерческих организаций (заемщиков) и не осознавали, что являются генеральными директорами «технических» контор, точные обстоятельства не выяснял, так как этот вопрос не входил в его функционал. Ему известно, что денежные средства, поступавшие на расчетные счета компаний-заемщиков из числа «технического портфеля» перечислялись (в том числе с учетом выводов бухгалтерской судебной экспертизы) на расчетные счета компаний, также не осуществлявших финансово-хозяйственной деятельности. Все «технические» компании контролировались работниками Банка, руководителями которых являлись ФИО24 и *** Г.Р. Последний, занимая должность вице-президента Банка, контролировал распределение денежных средств по статьям расходов, одобренных акционером Банка, в том числе на погашение основного долга по техническому портфелю, обслуживание процентов по техническому портфелю, расходы на ***ы акционеров Банка, расходы на ***ы Банка, в том числе выезд директоров для заверения карточек или подписание договоров, оплаты аренды офисов, складов, аудиторского сопровождения. *** Г.Р. по указанию акционеров Банка готовил отчетные таблицы и впоследствии согласовывал сведения в них с акционерами Банка. *** Г.Р. не мог не осознавать своей незаконной деятельности по контролю финансовых оборотов, связанных с «техническим» портфелем Банка, так как именно он, обладая обширным опытом работы в данной сфере, осуществляя длительный период времени деятельность в Банке, организовывал работу с «техническим» портфелем. В ходе расследования уголовного дела и изучения представленного ему заключения бухгалтерской судебной экспертизы, а также содержания некоторых кредитных досье, сопоставления данной информации и изучения дополнительной информации в открытых источниках, он сообщил следующее: ООО «***» (ИНН <***>) был оформлен кредит в сумме 500 млн на реконструкцию логистического комплекса, находящегося по адресу: <...>. ***, финансируемый за счет и в интересах АКБ «***» через ООО «***», должен был быть запущен в эксплуатацию в первом квартале 2014 года (10 тыс.кв.м.), а полностью весь комплекс должен был заработать в 4 квартале 2014 года. Часть денежных средств были перечислены с расчетного счета ООО «***» на расчетные счета реально действующих юридических лиц. Часть денежных средств, предназначенных для реконструкции логистического комплекса, перечислена на «фирмы-однодневки» для их последующего похищения. В связи с отсутствием информации о реализации и реконструкции логистического ***а как в кредитном досье ООО «***», так и в заключении бухгалтерской экспертизы, а также в открытых источниках сети Интернет, он считает, что денежные средства, перечисленные с расчетного счета ООО «***» были частично или полностью присвоены представителями указанных юридических лиц. В связи с отзывом лицензии у АКБ «***» 13.12.2013, фактически был утрачен контроль за исполнением данного ***а со стороны ответственных сотрудников банка; ГК «АСВ», представляющая интересы АКБ «***», не имела отношения к заемщику банка ООО «***» и не влияло на фактическое осуществление им деятельности. Имущественный комплекс, принадлежавший на правах собственности ООО «***», в отсутствие экономической логики и стандартам банковской деятельности, был оформлен в залог под кредит, полученный в АКБ «***» юридическим лицом – ООО «***» (выступало в качестве заемщика по договору о предоставлении кредитной линии). Логика оформления актива ООО «***» в залог под кредит, выданный компании ООО «***» можно объяснить только прямой аффилированностью данных заемщиков акционеру АКБ «***» - ***у С.Б. ООО «***» получило кредит в сумме 760 млн. рублей (лист 69 кредитного досье ООО «***») на покупку прав требований SIA Baltijas Aviasijas Systemas (далее «BAS»), включающее поручительство компании SIA AIR BALTIK. Задолженность SIA BAS и поручителя SIA AIR Baltik была передана на баланс ООО «***». Таким образом, произошло замещение реального кредита, выданного на компанию SIA BAS (c поручителем AIR BALTIK) на требования к ООО «***». Данная авиакомпания и ее кредитование было напрямую связано с бывшим собственником АКБ «***» - ФИО20, по чьей инициативе АКБ «***» в 2011 году выдал указанный кредит. Общая сумма требований на момент продажи по цессии компании ООО «Финтерйд» составила 20 073 531 евро, что по курсу 77,56 рублей за 1 евро на 05.06.2020 года составляет 1 556 903 064,36 руб. Примерно в апреле-мае 2012 года ***ым С.В. были предложены ***у С.Б. основными менеджерами банка его кандидатура и *** С.Я. Последний, в тот момент сомневающийся в целесообразности сохранения работы в Банке, начал обсуждение с ***ым С.Б. дополнительного вознаграждения. Таким вознаграждением, по его мнению, могло стать приобретение за счет привлеченных средств от *** С.Б. регионального банка в пользу *** С.Я., так как *** считал себя компетентным специалистом в банковской деятельности, мог выстроить модель работы Банка «с нуля». *** С.Я. желал быть единоличным руководителем, никому не подчиняться и впоследствии хотел уйти из АКБ «***», имея ликвидный банковский актив. Данные переговоры были начаты ***ым С.Я. с ***ым С.Б. в его присутствии, кроме того, изначально предполагалось, что он и *** выступят партнерами (50/50) в данном банке. Указанное деление было достигнуто предварительно между ним и ***ым С.Я. Однако, в процессе продолжения размышлений на данную тему, он посчитал нецелесообразным получить финансовые обязательства в сумме около 150 млн рублей в виде займа от *** ФИО46 к июню 2012 года он фактически отказался по совокупности обстоятельств от мысли вхождения в региональный банк. Также, одним из немаловажных факторов его отказа участия в данном предприятии, стало то, что к маю-июню 2012 года он осознал, что *** С.Б. не в состоянии извне привлечь денежные средства на приобретение банка, а следовательно - средства на приобретение банка необходимо будет «привлечь» за счет выдачи заведомо невозвратных кредитов с баланса АКБ «***». Он не помнит, какой конкретно кредит был направлен на приобретение акций АО «КБ «РУБанк», однако данный кредит был согласован к выдаче ***ым С.Б., целевое назначение также ему было достоверно известно, *** С.Я. со своей стороны всячески торопил выдачу данного кредита для выполнения взятых на себя обязательств по приобретению Банка. Сумма приобретения банка составляла 250- 300 млн рублей, часть данных денежных средств в размере от 30 до 60 млн *** вносил самостоятельно, оставшаяся сумма была согласована ***ым С.Б. в виде выдачи заведомо невозвратного кредита. *** С.Я. официально стал владельцем 19,9% акций банка, еще часть акций была оформлена на его сокурсника ФИО47, остальные акции, насколько он помнит из разговоров, были оформлены на подконтрольные ***у С.Б. юридические лица в качестве неофициального обеспечения возврата выданного с баланса банка невозвратного кредита. Денежные средства АКБ «***» фактически не возвращены, так как 13.12.2013 у Банка отозвана лицензия, а *** С.Я. мер по возвращению денег в Банк не предпринимал. Кроме того, *** С.Б. на тот момент был привлечен к уголовной ответственности и содержался под стражей, фактически потеряв контроль над данными компаниями. Коммерческие организации ООО «ФИО25 ***» (ИНН <***>), ООО «*** ***» (ИНН <***>), ООО «***» (ИНН <***>), ООО «Финансово-*** компания «***» (ИНН <***>), ООО «*** Технолоджи» ИНН <***>) – в полной мере были подконтрольны работникам Банка из числа сообщников сначала *** С.В., а впоследствии *** С.Б., финансово-хозяйственная деятельность этих юридических лиц фактически единоличными исполнительными органами не контролировалась. Компании использовались для хищения денежных средств Банка путем выдачи им заведомо невозвратных кредитов акционеров и фактических руководителей кредитной организации. Деятельность по организации выплаты процентов, перекредитовке организовывал *** Г.Р. Ему, *** О.В., ***у С.Я. председателем правления Банка ***ым С.В. выдавались доверенности, в том числе на право подписания от имени Банка договоров о предоставлении кредитов. Реквизиты доверенности на постоянной основе указывались в договорах. Показания *** С.В. о том, что каких-либо доверенностей в отношении указанных лиц он не оформлял, в полной мере не соответствуют действительности, так как последний являлся единоличным исполнительным органом – председателем правления Банка и в полной мере контролировал деятельность кредитной организации и подчиненных ему лиц. *** С.В. в полной мере скрывал свою преступную деятельность, неоднократно указывал, что не может подписывать документы в связи с травмой руки. Это повреждение действительно имело место быть, но никак не влияло на возможность подписания им ряда документов. Фактически *** С.Б. стал контролировать Банк примерно с июля 2012 года, так как *** С.В., являясь очень требовательным руководителем, никогда не позволил бы распоряжаться стороннему человеку в подчиненной ***у кредитной организации. В том числе и ввиду смены руководства им было принято решение об увольнении из Банка в сентябре 2012 года, у *** С.Б. было свое виденье осуществления кадровой политики. Дальнейшее руководство деятельностью Банка осуществляли *** С.Б., ряд лиц из его ближайшего окружения, а также *** С.Я., *** О.В., *** Г.Р. Факт оформления с мая по июнь 2012 года на *** С.Б. и лиц из его окружения компаний, владеющих акциями КБ «***» - «Инвестпром***» 02.05.2012, «Паритетинвест» 30.05.2012, «Трейдимпекс» 10.05.2012, «Академгрупп» 30.05.2012, «Дэнтстиль» 04.06.2012, компания «Мартис» 06.06.2012 – свидетельствует о том, что *** С.Б, стал контролировать Банк с июня 2012 года. Он (***) лично подписывал ряд договоров о предоставлении кредитов коммерческих организациям, указанным в постановлении о привлечении его в качестве обвиняемого на основании выданной ему доверенности. Аналогичную деятельность осуществляли *** С.Я., *** О.В., наделенные полномочиями по доверенностям, выданным ***ым С.В. В кредитных досье заемщиков, с которыми он знакомился как в ходе расследования этого уголовного дела, так и в ходе судебного арбитражного процесса по привлечению его к субсидиарной ответственности по вопросу банкротства АКБ «***», имелись ряд копий протоколов заседаний правления, большого кредитного комитета, наблюдательного совета. Оригиналы данных документов имели место быть. Он как заместитель председателя правления, курирующий кредитную деятельность Банка неоднократно их обозревал. При отсутствии настоящих документов кредит не мог быть выдан. *** С.В. в своей деятельности никогда не использовал факсимиле подписи, лично изучал документы и соответственно лично подписывал. Также, *** С.В. при выдаче «технических» кредитов старался на постоянной основе минимизировать свою преступную роль, стараясь «подставлять» для подписания юридически-значимых документов других лиц, в том числе его, *** С.Я., *** О.В., которым выданы соответствующие доверенности. *** О.В. подписывала практически все кредитные договоры, так как никогда не задавала лишних вопросов, ее поведение было «удобным» для хищения имущества Банка. *** С.Я. контролировал всю финансовую деятельность Банка как в период работы в Банке *** С.В., так и после смены бенефициаров – в период контроля кредитной организации ***ым С.Б. Так как последний не обладал достаточными познаниями в банковской деятельности *** С.Я. использовал это обстоятельство, в том числе для хищения имущества Банка. Показания *** С.В. о том, что с марта по как минимум август 2012 года он не руководил деятельностью Банка, не соответствуют деятельности. В данный период происходил переход от одного собственника Банка (***) к другому (***у). Как минимум до июня 2012 года он лично на постоянной основе докладывал о показателях своей деятельности именно ***у С.В. как на проводившихся совещаниях, так как и посредством сотовой связи в редкие периоды отсутствия председателя правления на работе. ***у С.В. всегда доводилась информация о выданных технических кредитах, о суммах погашенных процентов и суммах, направленных на минимальное погашение каждого основного долга, а также о деятельности подконтрольного ***у С.В. ХК «Спартак». Относительно подконтрольности коммерческих организаций используемых для хищения, необходимо отметить, все компании были подконтрольны ***у С.В., ***у С.Б. опосредованно через ряд подчиненных физических лиц, в том числе работников Банка, которыми руководил *** Г.Р. Юридически эти компании не были аффилированы владельцам Банка в смысле, заложенном федеральным законодателем. Ряд коммерческих организаций, используемых для хищения передавался ФИО20 ***у С.В., от которого контроль за этими юридическими лицами получил *** С.Б. Относительно проведенных ***ным Банком Российской федерации проверок необходимо отметить, что регулятор мог охарактеризовать финансовое положение ряда «технических» компаний как «среднее» и «хорошее», потому как участниками группы скрывались преступные действия, подписывались соглашения о пролонгации договоров. Ряд компаний длительный период времени кредитовались в Банке, первоначально выданные кредиты возвращались Банку, однако исходя из материалов уголовного дела, последние кредиты не были возвращены кредитной организации, ввиду чего установлено наличие имущественного ущерба. Его увольнение из банка произошло 28.09.2012, то есть почти за полтора года до отзыва лицензии у АКБ «***» на осуществление банковских операций. Его увольнение было продиктовано нежеланием участвовать в преступной деятельности, которая заключалась в участии в заседаниях коллегиальных органов банка и подписании договоров на выдачу «технических» кредитов (т.177, л.д. 49-58, 68-70, 77-90, 96-104, 131-138, 139-144, 151-164, т.178, л.д. 49-52, 99-104, 117-127);

- показаниями свидетеля ФИО48, допрошенного в судебном заседании и подтвердившего ранее данные показания, о том, что в 1999 г. его знакомые предложили материально помочь банку «Академхимбанк». После этого он вошел в состав акционеров этой кредитной организации. Его сын ФИО20 стал председателем правления банка, а он заместителем председателя директоров этой кредитной организации. В 2004 г. он и его сын приобрели ряд кредитных организаций, в том числе: «Конверсбанк», «***», «Гранкомбанк». После чего, эти банки были объединены под наименованием АКБ «***» с регистрацией в г. Калининграде. ФИО20 стал председателем правления АКБ «***». С ***ым С.В. они познакомились в 2004 г., последний был хорошим специалистом по работе с клиентами. За этот период времени сын ФИО48 и *** С.В. стали друзьями и в течение года после их знакомства последний был назначен заместителем председателя правления «Академхимбанк», а позже, стал председателем правления. В период с 2006 по 2009 гг. АКБ «***» (ОАО) контролировался и управлялся ФИО20, в том числе им через ряд компаний и физических лиц. В связи с организованным на него покушением, он и его сын переехали жить в Австрию и Соединённое Королевство Великобритании, соответственно. По этой причине, АКБ «***» (ОАО) был передан в управление, а позднее в полный менеджмент и акционерный контроль, ***у С.В. Со слов ряда работников Банка им стало известно, что в период с января 2010 г. по конец первого квартала 2011 г. ***ым С.В. осуществлён масштабный вывод денежных средств Банка путём мошеннических действий, что фактически и привело Банка к банкротству и отзыву у него лицензии 13.12.2013. Как им стало известно, *** С.В. при помощи знакомых сотрудников Банка России, организовал масштабное давление на его сына - как акционера АКБ «***» с целью вынуждения их продажи бизнеса в России ***у С.В. В январе 2010 г. *** С.В. приобрел 30 % акций Банка. В период с 2010 г. по середину 2011 г. по распоряжению *** С.В. выданы межбанковские кредиты и размещены денежные средства на корреспондентских счетах ОАО АКБ «Столичный торговый банк», примерно на сумму 1,9 млрд. рублей. Позже, данная сумма незаконно выведена по распоряжению *** С.В. через технические кредиты, сформированные на балансе АКБ «Столичный торговый банк». Продавая АКБ «***» (ОАО) новым собственникам (***у С.Б.), *** С.В. указал стоимость актива как нулевой, при том, что фактически из Банка похищено 1,9 миллиарда рублей и отражено на балансе Банка как «живой» остаток в ОАО АКБ «Столичный торговый банк». Подчиненными ***у С.В. работниками использовались в качестве корпоративных клиентов подконтрольные банку фирмы, через которые выводились денежные средства с баланса Банка. Часть денежных средств возвращалась на баланс Банка с целью погашения взятых ранее кредитов, а часть денежных средств не возвращалась. Работники Банка выполняла функции по обслуживанию фиктивных компаний, которые были подконтрольны ***у С.В. и которые участвовали в выводе денежных средств из Банка;

- показаниями свидетеля *** А.В., допрошенного в судебном заседании и подтвердившего ранее данные показания, о том, что с 08.06.2011 он работал водителем в компаниях, подконтрольных ***у С.Б. ФИО43, работавший финансовым директором в компаниях *** С.Б. предложил оформить на его имя кредит в сумме 11 млн. рублей, для нужд банка. ФИО43 сказал, что деньги требуются для строительства коттеджного поселка. Относительно вопроса оформления на его имя кредита в сумме 11 млн. рублей с ним *** С.Б. ни разу не разговаривал. Менеджером по логистике в ООО «ФинАктив» он фактически не работал, числился в компании формально - для увеличения суммы заработной платы, необходимой для оформления кредита. Сбором документов для процедуры кредитования занимался ФИО43 Документы он подписывал в Банке. Сотрудниц кредитного отдела Банка, которые присутствовали при подписании им документов, не знает. Кредит в сумме 11 млн. рублей на его имя оформлялся. Денежные средства на руки не получал. Согласно кредитному досье, ФИО43 на его имя, выдана справка якобы о ежемесячной заработной плате в сумме 422 тыс. рублей, при ее фактическом размере от 11 до 30 тыс. рублей за работу водителем. Кредит не погашал, уведомления о необходимости погашение кредитов как лично, так и по почте он не получал и не получает. При оформлении кредита в сумме 11 млн. рублей оформлением документов занималась *** И.В. За выдачу кредита, по предложению ФИО43, получил 200 тыс. рублей наличными. *** А.А. работал в Банке водителем. Кредитный договор с АКБ «***» <***> от 20.09.2012 на сумму 11 000 000 рублей ему знаком, документы подписывал собственноручно. Он не готовил документы о размере дохода;

- заключением судебной бухгалтерской экспертизы от 13.11.2019 № 9бэ-23, из выводов которой следует, что:

1) за период с 21.11.2012 по 14.11.2018 со счета № 45206810701005826610 в АКБ «***» списаны и зачислены на счет № 40702810800000010850 ООО «Преон» (ИНН <***>) в АКБ «***» денежные средства в общей сумме 100 000 000,00 руб. с назначением платежа «Выдача кредита по КД <***> от 21.11.2012…»; за период с 13.11.2012 по 14.11.2018 со счета № 45206810001005526610 в АКБ «***» списаны и зачислены на счет № 40702810800000010850 ООО «Преон» (ИНН <***>) в АКБ «***» денежные средства в общей сумме 135 000 000,00 руб. с назначением платежа «Выдача кредита по КД <***> от 13.11.2012, Преон ООО…»; за период с 03.12.2012 по 14.11.2018 со счета № 45206810601006226610 в АКБ «***» списаны и зачислены на счет № 40702810800000010850 ООО «Преон» (ИНН <***>) в АКБ «***» денежные средства в общей сумме 35 020 000,00 руб. с назначением платежа «Выдача кредита по КД <***> от 03.12.2012, Преон ООО…»;

2) за период с 21.11.2012 по 14.11.2018 возврата ООО «Преон» (ИНН <***>) основного долга по договору <***> от 21.11.2012 в адрес АКБ «***» не отражено; за период с 13.11.2012 по 14.11.2018 возврата ООО «Преон» (ИНН <***>) основного долга по договору <***> от 13.11.2012 в адрес АКБ «***» не отражено; за период с 03.12.2012 по 14.11.2018 возврата ООО «Преон» (ИНН <***>) основного долга по договору <***> от 03.12.2012 в адрес АКБ «***» не отражено;

3) за период с 21.11.2012 по 14.11.2018 операции по погашению/оплате процентов ООО «Преон» (ИНН <***>) (Заемщик) по договору <***> от 21.11.2012 в адрес АКБ «***» отражены на общую сумму 2 185 792,35 руб.: 2 185 792,35 руб. сумма перечисленных денежных средств в качестве погашения/оплаты процентов по кредитному договору <***> от 21.11.2012 со счета № 40702810800000010850 ООО «Преон» (ИНН <***>) в АКБ «***» (ОАО); за период с 13.11.2012 по 14.11.2018 операции по погашению/оплате процентов ООО «Преон» (ИНН <***>) (Заемщик) по договору <***> от 13.11.2012 в адрес АКБ «***» отражены на общую сумму 3 540 983,61 руб.: 3 540 983,61 руб. сумма перечисленных денежных средств в качестве погашения/оплаты процентов по кредитному договору <***> от 13.11.2012 со счета № 40702810800000010850 ООО «Преон» (ИНН <***>) в АКБ «***» (ОАО); за период с 03.12.2012 по 14.11.2018 операции по погашению/оплате процентов ООО «Преон» (ИНН <***>) (Заемщик) по договору <***> от 03.12.2012 в адрес АКБ «***» отражены на общую сумму 535 825,14 руб.: 535 825,14 руб. сумма перечисленных денежных средств в качестве погашения/оплаты процентов по кредитному договору <***> от 03.12.2012 со счета № 40702810800000010850 ООО «Преон» (ИНН <***>) в АКБ «***» (ОАО).

4) за период с 22.03.2013 по 14.11.2018 со счета № 45206810301001445783 в АКБ «***» списаны и зачислены на счет № 40702810300000013771 ООО «***» (ИНН <***>) в АКБ «***» денежные средства в общей сумме 320 000 000,00 руб. с назначением платежа «Выдача транша в рамках кредитной линии КД <***> от 22.03.2013…»;

5) за период с 22.03.2013 по 14.11.2018 возврата ООО «***» (ИНН <***>) основного долга по договору <***> от 22.03.2013 в адрес АКБ «***» не отражено;

6) за период с 22.03.2013 по 14.11.2018 операции по погашению/оплате процентов ООО «***» (ИНН <***>) (Заемщик) по договору <***> от 22.03.2013 в адрес АКБ «***» отражены на общую сумму 29 825 601,77 руб.: 29 825 601,77 руб. сумма перечисленных денежных средств в качестве погашения/оплаты процентов по кредитному договору <***> от 22.03.2013 со счета № 40702810300000013771 ООО «***» (ИНН <***>) в АКБ «***» (ОАО).

7) за период с 26.09.2012 по 14.11.2018 со счета № 45206810801003343781 в АКБ «***» списаны и зачислены на счет № 40702810900000011953 ООО «***-Торг» (ИНН <***>) в АКБ «***» денежные средства в общей сумме 150 000 000,00 руб. с назначением платежа «Выдача транша в рамках кредитной линии КД <***> от 26.09.2012…»; за период с 02.10.2013 по 14.11.2018 со счета № 45207810401000143781 в АКБ «***» списаны и зачислены на счет № 40702810900000011953 ООО «***-Торг» (ИНН <***>) в АКБ «***» денежные средства в общей сумме 170 000 000,00 руб. с назначением платежа «Выдача транша в рамках кредитной линии КД N 01/14-143/2013-КЛ от 02.10.2013…»;

8) за период с 26.09.2012 по 14.11.2018 возврата ООО «***-Торг» (ИНН <***>) основного долга по договору <***> от 26.09.2012 в адрес АКБ «***» не отражено; за период с 02.10.2013 по 14.11.2018 возврата ООО «***-Торг» (ИНН <***>) основного долга по договору <***> от 02.10.2013 в адрес АКБ «***» не отражено;

9) за период с 26.09.2012 по 14.11.2018 операции по погашению/оплате процентов ООО «***-ТОРГ» (ИНН <***>) (Заемщик) по договору <***> от 26.09.2012 в адрес АКБ «***» отражены на общую сумму 31 778 980,42 руб.: 31 778 980,42 руб. сумма перечисленных денежных средств в качестве погашения/оплаты процентов по кредитному договору <***> от 26.09.2012 со счета № 40702810900000011953 ООО «***-Торг» (ИНН <***>) в АКБ «***» (ОАО); за период с 02.10.2013 по 14.11.2018 операции по погашению/оплате процентов ООО «***-ТОРГ» (ИНН <***>) (Заемщик) по договору <***> от 02.10.2013 в адрес АКБ «***» отражены на общую сумму 4 904 383,56 руб.: 4 904 383,56 руб. сумма перечисленных денежных средств в качестве погашения/оплаты процентов по кредитному договору <***> от 02.10.2013 со счета № 40702810900000011953 ООО «***-ТОРГ» (ИНН <***>) в АКБ «***» (ОАО).

10) за период с 09.08.2013 по 14.11.2018 со счета № 45206810401007232188 в АКБ «***» списаны и зачислены на счет № 40702810400000010551 ООО «***-Групп» (ИНН <***>) в АКБ «***» денежные средства в общей сумме 310 000 000,00 руб. с назначением платежа «Выдача транша в рамках кредитной линии КД N 01/14-114/2013-КЛ от 09.08.2013…»; за период с 09.10.2013 по 14.11.2018 со счета № 45206810501000032188 в АКБ «***» списаны и зачислены на счет № 40702810400000010551 ООО «***-Групп» (ИНН <***>) в АКБ «***» денежные средства в общей сумме 107 000 000,00 руб. с назначением платежа «Выдача транша в рамках кредитной линии КД N 01/14-146/2013-КЛ от 09.10.2013…»;

11) за период с 09.08.2013 по 14.11.2018 операции с назначением «Погашение основного долга по КД N 01/14-114/2013-КЛ от 09.08.2013…» по договору <***> от 09.08.2013 в адрес АКБ «***» отражены на общую сумму 100 000 000,00 руб.: 100 000 000,00 руб. руб. сумма перечисленных денежных средств в качестве погашения/оплаты основного долга по кредитному договору <***> от 09.08.2013 со счета № 40702810400000010551 ООО «***-Групп» (ИНН <***>) в АКБ «***»; за период с 09.10.2013 по 14.11.2018 возврата ООО «***-Групп» (ИНН <***>) основного долга по договору <***> от 09.10.2013 в адрес АКБ «***» не отражено;

12) за период с 09.08.2013 по 14.11.2018 операции по погашению/оплате процентов ООО «***-Групп» (ИНН <***>) (Заемщик) по договору <***> от 09.08.2013 в адрес АКБ «***» отражены на общую сумму 11 112 328,78 руб.: 11 112 328,78 руб. сумма перечисленных денежных средств в качестве погашения/оплаты процентов по кредитному договору <***> от 09.08.2013 со счета № 40702810400000010551 ООО «***-Групп» (ИНН <***>) в АКБ «***»; за период с 09.10.2013 по 14.11.2018 операции по погашению/оплате процентов ООО «***-Групп» (ИНН <***>) (Заемщик) по договору <***> от 09.10.2013 в адрес АКБ «***» отражены на общую сумму 2 439 013,70 руб.: 2 439 013,70 руб. сумма перечисленных денежных средств в качестве погашения/оплаты процентов по кредитному договору <***> от 09.10.2013 со счета № 40702810400000010551 ООО «***-Групп» (ИНН <***>) в АКБ «***».

13) за период с 04.09.2013 по 14.11.2018 со счета № 45206810001008032185 в АКБ «***» списаны и зачислены на счет № 40702810400000010548 ООО «***» (ИНН <***>) в АКБ «***» денежные средства в общей сумме 294 000 000,00 руб. с назначением платежа «Выдача транша в рамках кредитной линии КД <***> от 04.09.2013…»;

14) за период с 04.09.2013 по 14.11.2018 возврата ООО «***» (ИНН <***>) основного долга по договору <***> от 04.09.2013 в адрес АКБ «***» не отражено;

15) за период с 04.09.2013 по 14.11.2018 операции по погашению/оплате процентов ООО «***» (ИНН <***>) (Заемщик) по договору <***> от 04.09.2013 в адрес АКБ «***» отражены на общую сумму 9 700 203,25 руб.: 9 700 203,25 руб. сумма перечисленных денежных средств в качестве погашения/оплаты процентов по кредитному договору <***> от 04.09.2013 со счета № 40702810400000010548 ООО «***» (ИНН <***>) в АКБ «***».

16) за период с 31.07.2013 по 14.11.2018 со счета № 45207810601007546770 в АКБ «***» списаны и зачислены на счет № 40702810200000015015 ООО «***» (ИНН <***>) в АКБ «***» денежные средства в общей сумме 729 537 600,00 руб. с назначением платежа «Выдача транша в рамках кредитной линии КД <***> от 31.07.2013…»;

17) за период с 31.07.2013 по 14.11.2018 возврата ООО «***» (ИНН <***>) основного долга по договору <***> от 31.07.2013 в адрес АКБ «***» не отражено;

18) за период с 31.07.2013 по 14.11.2018 операции по погашению/оплате процентов ООО «***» (ИНН <***>) (Заемщик) по договору <***> от 31.07.2013 в адрес АКБ «***» отражены на общую сумму 9 354 071,14 руб.: 9 354 071,14 руб. сумма перечисленных денежных средств в качестве погашения/оплаты процентов по кредитному договору <***> от 31.07.2013 со счета № 40702810400000010548 ООО «***» (ИНН <***>) в АКБ «***».

19) за период с 22.10.2012 по 14.11.2018 со счета № 45206810901004144122 в АКБ «***» списаны и зачислены на счет № 40702810900000012253 ООО «***» (ИНН <***>) в АКБ «***» денежные средства в общей сумме 130 000 000,00 руб. с назначением платежа «Выдача транша в рамках кредитной линии КД <***> от 22.10.2012, транш б/н от 22.10.2012, *** ООО …»; за период с 24.10.2013 по 14.11.2018 со счета № 45206810501000344122 в АКБ «***» списаны и зачислены на счет № 40702810900000012253 ООО «***» (ИНН <***>) в АКБ «***» денежные средства в общей сумме 75 000 000,00 руб. с назначением платежа «Выдача транша в рамках кредитной линии КД <***> от 24.10.2013 …»;

20) за период с 22.10.2012 по 14.11.2018 возврата ООО «***» (ИНН <***>) основного долга по договору <***> от 22.10.2012 в адрес АКБ «***» не отражено; за период с 24.10.2013 по 14.11.2018 возврата ООО «***» (ИНН <***>) основного долга по договору <***> от 24.10.2013 в адрес АКБ «***» не отражено;

21) за период с 22.10.2012 по 14.11.2018 операции по погашению/оплате процентов ООО «***» (ИНН <***>) (Заемщик) по договору <***> от 22.10.2012 в адрес АКБ «***» отражены на общую сумму 25 888 012,57 руб.: 25 888 012,57 руб. сумма перечисленных денежных средств в качестве погашения/оплаты процентов по кредитному договору <***> от 22.10.2012 со счета № 40702810900000012253 ООО «***» (ИНН <***>) в АКБ «***»; за период с 24.10.2013 по 14.11.2018 операции по погашению/оплате процентов ООО «***» (ИНН <***>) (Заемщик) по договору <***> от 24.10.2013 в адрес АКБ «***» отражены на общую сумму 1 368 493,15 руб.: 1 368 493,15 руб. сумма перечисленных денежных средств в качестве погашения/оплаты процентов по кредитному договору <***> от 24.10.2013 со счета № 40702810900000012253 ООО «***» (ИНН <***>) в АКБ «***».

22) за период с 17.04.2012 по 14.11.2018 со счета № *** в АКБ «***» списаны и зачислены на счет № 40702840300000010375 ООО «*** ***» (ИНН <***>) в АКБ «***» денежные средства в общей сумме 10 100 000,00 долл. США с назначением платежа «Выдача транша по КД 01-02/180-КЛ от 17,04,2012…». Согласно выпискам по счету ООО «*** ***» (ИНН <***>) в АКБ «***» после продажи валюты вышеуказанные денежные средства со счета № 40702840300000010375 зачислены в рублях на счет № *** в сумме 298 327 000,00 руб.: - 17.04.2012 в сумме 73 925 000,00 руб. (2 500 000,00 долл. США); - 18.04.2012 в сумме 73 850 000,00 руб. (2 500 000,00 долл. США); - 19.04.2012 в сумме 59 040 000,00 руб. и 91 512 000,00 руб. (5 100 000,00 долл. США). За период с 25.04.2012 по 14.11.2018 со счета № *** в АКБ «***» списаны и зачислены на счет № *** ООО «*** ***» (ИНН <***>) в АКБ «***» денежные средства в общей сумме 219 548 000,00 руб. с назначением платежа «Выдача транша по КД 01-02/209-КЛ от 25,04,2012…».

23) за период с 17.04.2012 по 14.11.2018 возврата ООО «*** ***» (ИНН <***>) основного долга по договору <***> от 17.04.2012 в адрес АКБ «***» не отражено; за период с 25.04.2012 по 14.11.2018 отражены операции возврата основного долга ООО «*** ***» (ИНН <***>) по договору <***> от 25.04.2012 в адрес АКБ «***»(по дебету счета № *** и по кредиту счета № ***) с назначением платежа «Частичное погашение основного долга по договору 01-02-209-КЛ от 25.04.2012 НДС не облагается» на общую сумму 69 548 000,00 руб.

24) за период с 17.04.2012 по 14.11.2018 операции по погашению/оплате процентов ООО «*** ***» (ИНН <***>) (Заемщик) по договору <***> от 17.04.2012 в адрес АКБ «***» отражены на общую сумму 1 610 314,12 долл. США: 1 610 314,12 долл. США сумма перечисленных денежных средств в качестве погашения/оплаты процентов по кредитному договору <***> от 17.04.2012 со счета № 40702840300000010375 ООО «*** ***» (ИНН <***>) в АКБ «***». За период с 25.04.2012 по 14.11.2018 операции по погашению/оплате процентов ООО «*** ***» (ИНН <***>) (Заемщик) по договору <***> от 25.04.2012 в адрес АКБ «***» отражены на общую сумму 35 735 836,43 руб.: 35 735 836,43 руб. сумма перечисленных денежных средств в качестве погашения/оплаты процентов по кредитному договору <***> от 25.04.2012 со счета № *** ООО «*** ***» (ИНН <***>) в АКБ «***».

25) за период с 17.05.2013 по 15.02.2019 со счета № 45207810501003144771 в АКБ «***» списаны и зачислены на счет № 40702810100000012794 ООО «*** Волна» (ИНН <***>) в АКБ «***» денежные средства в общей сумме 262 212 454,06 руб. с назначением платежа «Выдача транша в рамках кредитной линии КД <***> …»;

26) В представленных документах за период с 17.05.2013 по 15.02.2019 возврата ООО «*** Волна» (ИНН <***>) основного долга по договору <***> от 17.05.2013 в адрес АКБ «***» не отражено;

27) за период с 17.05.2013 по 15.02.2019 операции по погашению/оплате процентов ООО «*** Волна» (ИНН <***>) (Заемщик) по договору <***> от 17.05.2013 в адрес АКБ «***» отражены на общую сумму 4 000 000,00 руб.: 4 000 000,00 руб. сумма перечисленных денежных средств в качестве погашения/оплаты процентов по кредитному договору <***> от 17.05.2013 со счета № 40702810100000012794 ООО «*** Волна» (ИНН <***>) в АКБ «***».

28) за период с 09.08.2013 по 14.11.2018 со счета № 45206810601007131872 в АКБ «***» списаны и зачислены на счет № 40702810000000010388 ООО «***ка-Техника» (ИНН <***>) в АКБ «***» денежные средства в общей сумме 306 000 000,00 руб. с назначением платежа «Выдача транша в рамках кредитной линии КД N 01/14-113/2013-КЛ от 09.08.2013…»; за период с 09.10.2013 по 14.11.2018 со счета № 45206810401009931872 в АКБ «***» списаны и зачислены на счет № 40702810000000010388 ООО «***ка-Техника» (ИНН <***>) в АКБ «***» денежные средства в общей сумме 103 000 000,00 руб. с назначением платежа «Выдача транша в рамках кредитной линии КД N 01/14-145/2013-КЛ от 09.10.2013…».

29) за период с 09.08.2013 по 14.11.2018 операции с назначением «Погашение основного долга по кредитному договору КД N 01/14-113/2013-КЛ от 09.08.2013…» по договору <***> от 09.08.2013 в адрес АКБ «***» отражены на общую сумму 99 000 000,00 руб.: 99 000 000,00 руб. руб. сумма перечисленных денежных средств в качестве погашения/оплаты основного долга по кредитному договору <***> от 09.08.2013 со счета № 40702810000000010388 ООО «***ка-Техника» (ИНН <***>) в АКБ «***»; за период с 09.10.2013 по 14.11.2018 возврата ООО «***ка-Техника» (ИНН <***>) основного долга по договору <***> от 09.10.2013 в адрес АКБ «***» не отражено;

30) за период с 09.08.2013 по 14.11.2018 операции по погашению/оплате процентов ООО «***ка-Техника» (ИНН <***>) (Заемщик) по договору <***> от 09.08.2013 в адрес АКБ «***» отражены на общую сумму 10 959 780,82 руб.: 10 959 780,82 руб. сумма перечисленных денежных средств в качестве погашения/оплаты процентов по кредитному договору <***> от 09.08.2013 со счета № 40702810000000010388 ООО «***ка-Техника» (ИНН <***>) в АКБ «***». Согласно представленным документам за период с 09.10.2013 по 14.11.2018 операции по погашению/оплате процентов ООО «***ка-Техника» (ИНН <***>) по договору <***> от 09.10.2013 в адрес АКБ «***» отражены на общую сумму 2 325 041,10 руб.: 2 325 041,10 руб. сумма перечисленных денежных средств в качестве погашения/оплаты процентов по кредитному договору <***> от 09.10.2013 со счета № 40702810000000010388 ООО «***ка-Техника» (ИНН <***>) в АКБ «***».

31) за период с 08.07.2013 по 14.11.2018 со счета № 45208810201007946326 в АКБ «***» списаны и зачислены на счет № 40702810000000014575 ООО «***» (ИНН <***>) в АКБ «***» денежные средства в общей сумме 498 956 064,00 руб. с назначением платежа «Выдача транша в рамках кредитной линии КД <***> от 08.07.2013…»;

32) за период с 08.07.2013 по 14.11.2018 операции с назначением «Погашение ОД /ООО «***», договор кредитной линии N 01/14-83/2013-КЛ от 08.07.2013…» в адрес АКБ «***» отражены на общую сумму 29 031 139,07 руб.: 29 031 139,07 руб. руб. сумма перечисленных денежных средств в качестве погашения/оплаты основного долга по кредитному договору <***> от 08.07.2013 со счета № 47422810133330000001 ООО «***» (ИНН <***>) АКБ «***»;

33) за период с 08.07.2013 по 14.11.2018 операции по погашению/оплате процентов ООО «***» (ИНН <***>) (Заемщик) по договору <***> от 08.07.2013 в адрес АКБ «***» отражены на общую сумму 22 702 421,51 руб.: 6 300 071,45 руб. сумма перечисленных денежных средств в качестве погашения процентов по кредитному договору <***> от 08.07.2013 со счета № 47422810133330000001 КУ ООО «***»-ГК "АСВ"; 16 402 350,06 руб. сумма перечисленных денежных средств в качестве погашения/оплаты процентов по кредитному договору <***> от 08.07.2013 со счета № 40702810000000014575 ООО «***» (ИНН <***>) в АКБ «***».

34) за период с 30.05.2013 по 14.11.2018 со счета № *** в АКБ «***» списаны и зачислены на счет № *** ООО «***» (ИНН <***>) в АКБ «***» денежные средства в общей сумме 150 000 000,00 руб. с назначением платежа «Выдача транша по КД 01-02-319-КЛ от 30,05,2012, *** ООО…»;

35) за период с 30.05.2012 по 14.11.2018 возврата ООО «***» (ИНН <***>) основного долга по договору <***> от 30.05.2012 в адрес АКБ «***» не отражено;

36) за период с 30.05.2012 по 14.11.2018 операции по погашению/оплате процентов ООО «***» (ИНН <***>) (Заемщик) по договору <***> от 30.05.2012 в адрес АКБ «***» отражены на общую сумму 35 795 988,73 руб.: 35 795 988,73 руб. сумма перечисленных денежных средств в качестве погашения/оплаты процентов по кредитному договору <***> от 30.05.2012 со счета № *** ООО «***» (ИНН *) в АКБ «***».

37) за период с 13.11.2012 по 14.11.2018 со счета № * в АКБ «***» списаны и зачислены на счет № * ООО «***» (ИНН *) в АКБ «***» денежные средства в общей сумме 5 140 000,00 руб. с назначением платежа «Выдача кредита по КД <***> от 13.11.2012…»; за период с 30.10.2012 по 14.11.2018 со счета № * в АКБ «***» списаны и зачислены на счет № * ООО «***» (ИНН *) в АКБ «***» денежные средства в общей сумме 275 000 000,00 руб. с назначением платежа «Выдача транша в рамках кредитной линии КД № 01-02-814-КЛ от 30.10.2012…»;

38) за период с 13.11.2012 по 14.11.2018 возврата ООО «***» (ИНН *) основного долга по договору <***> от 13.11.2012 в адрес АКБ «***» не отражено; за период с 30.10.2012 по 14.11.2018 возврата ООО «***» (ИНН *) основного долга по договору <***> от 30.10.2012 в адрес АКБ «***» не отражено;

39) за период с 13.11.2012 по 14.11.2018 операции по погашению/оплате процентов ООО «***» (ИНН *) (Заемщик) по договору <***> от 13.11.2012 в адрес АКБ «***» отражены на общую сумму 134 819,67 руб.: 134 819,67 руб. сумма перечисленных денежных средств в качестве погашения/оплаты процентов по кредитному договору <***> от 13.11.2012 со счета № * ООО «***» (ИНН *) в АКБ «***»; за период с 30.10.2012 по 14.11.2018 операции по погашению/оплате процентов ООО «***» (ИНН *) (Заемщик) по договору <***> от 30.10.2012 в адрес АКБ «***» отражены на общую сумму 4 658 469,94 руб.: 4 658 469,94 руб. сумма перечисленных денежных средств в качестве погашения/оплаты процентов по кредитному договору <***> от 30.10.2012 со счета № * ООО «***» (ИНН *) в АКБ «***».

40) за период с 08.06.2012 по 14.11.2018 со счета № *** в АКБ «***» списаны и зачислены на счет № *** ООО «Финансово-*** компания «***» (ИНН *) в АКБ «***» денежные средства в общей сумме 500 000 000,00 руб. с назначением платежа «Выдача транша по КД 01-02-328-КЛ от 08,06,2012…»; за период с 15.08.2012 по 14.11.2018 со счета № * в АКБ «***» списаны и зачислены на счет № *** ООО «Финансово-*** компания «***» (ИНН *) в АКБ «***»денежные средства в общей сумме 250 000 000,00 руб. с назначением платежа «Выдача транша в рамках кредитной линии КД <***> от 15.08.2012…»;

41) за период с 08.06.2012 по 14.11.2018 возврата ООО «*-*** компания «***» (ИНН *) основного долга по договору <***> от 08.06.2012 в адрес АКБ «***» не отражено; за период с 15.08.2012 по 14.11.2018 возврата ООО «Финансово-*** компания «***» (ИНН <***>) основного долга по договору <***> от 15.08.2012 в адрес АКБ «***» не отражено;

42) за период с 08.06.2012 по 14.11.2018 операции по погашению/оплате процентов ООО «Финансово-*** компания «***» (ИНН <***>) (Заемщик) по договору <***> от 08.06.2012 в адрес АКБ «***» отражены на общую сумму 51 904 109,58 руб.: 51 904 109,58 руб. сумма перечисленных денежных средств в качестве погашения/оплаты процентов по кредитному договору <***> от 08.06.2012 со счета № *** ООО «Финансово-*** компания «***» (ИНН <***>) в АКБ «***»; за период с 15.08.2012 по 14.11.2018 операции по погашению/оплате процентов ООО «Финансово-*** компания «***» (ИНН <***>) (Заемщик) по договору <***> от 15.08.2012 в адрес АКБ «***» отражены на общую сумму 27 376 712,33 руб.: 27 376 712,33 руб. сумма перечисленных денежных средств в качестве погашения/оплаты процентов по кредитному договору <***> от 15.08.2012 со счета № *** ООО «Финансово-*** компания «***» (ИНН <***>) в АКБ «***».

43) за период с 26.03.2013 по 14.11.2018 со счета № 45206810501001545797 в АКБ «***» списаны и зачислены на счет № *** ООО «***» (ИНН <***>) в АКБ «***» денежные средства в общей сумме 310 000 000,00 руб. с назначением платежа «Выдача транша в рамках кредитной линии КД <***> от 26.03.2013…»;

44) за период с 26.03.2013 по 14.11.2018 возврата ООО «***» (ИНН <***>) основного долга по договору <***> от 26.03.2013 в адрес АКБ «***» не установлено;

45) за период с 26.03.2013 по 14.11.2018 операции по погашению/оплате процентов ООО «***» (ИНН <***>) (Заемщик) по договору <***> от 26.03.2013 в адрес АКБ «***» отражены на общую сумму 28 113 977,74 руб.: 43 347,60 руб. сумма перечисленных денежных средств в качестве погашения/оплаты процентов по договору со счета № * в АКБ «***»; 28 070 630,14 руб. сумма перечисленных денежных средств в качестве погашения/оплаты процентов по кредитному договору <***> от 26.03.2013 со счета № * ООО «***» (ИНН <***>) в АКБ «***».

46) за период с 23.01.2013 по 14.11.2018 со счета № * в АКБ «***» списаны и зачислены на счет № * ООО «Торговая компания Гранд» (ИНН <***>) в АКБ «***» денежные средства в общей сумме 210 000 000,00 руб. с назначением платежа «Выдача транша в рамках кредитной линии КД <***> от 23.01.2013…»;

47) за период с 23.01.2013 по 14.11.2018 возврата ООО «Торговая компания Гранд» (ИНН <***>) основного долга по договору <***> от 23.01.2013 в адрес АКБ «***» не отражено;

48) за период с 23.01.2013 по 14.11.2018 операции по погашению/оплате процентов ООО «Торговая компания Гранд» (ИНН <***>) (Заемщик) по договору <***> от 23.01.2013 в адрес АКБ «***» отражены на общую сумму 25 836 164,38 руб.: 25 836 164,38 руб. сумма перечисленных денежных средств в качестве погашения/оплаты процентов по кредитному договору <***> от 23.01.2013 со счета № * ООО «Торговая компания Гранд» (ИНН <***>) в АКБ «***».

49) за период с 24.05.2013 по 14.11.2018 со счета № * в АКБ «***» списаны и зачислены на счет № 40702810100070000383 ООО «***-Карго» (ИНН <***>) в АКБ «***» денежные средства в общей сумме 305 000 000,00 руб. с назначением платежа «Выдача транша в рамках кредитной линии КД <***> от 24.05.2013…»; за период с 11.06.2013 по 14.11.2018 со счета № * в АКБ «***» списаны и зачислены на счет № * ООО «***-Карго» (ИНН <***>) в АКБ «***» денежные средства в общей сумме 300 000 000,00 руб. с назначением платежа «Выдача транша в рамках кредитной линии КД <***> от 11.06.2013…»; за период с 18.06.2013 по 14.11.2018 со счета № * в АКБ «***» списаны и зачислены на счет № * ООО «***-Карго» (ИНН <***>) в АКБ «***» денежные средства в общей сумме 200 000 000,00 руб. с назначением платежа «Выдача транша в рамках кредитной линии КД <***> от 18.06.13…»; за период с 21.06.2013 по 14.11.2018 со счета № * в АКБ «***» списаны и зачислены на счет № * ООО «***-Карго» (ИНН <***>) в АКБ «***» денежные средства в общей сумме 310 000 000,00 руб. с назначением платежа «Выдача транша в рамках кредитной линии КД <***>/2013-кл от 21.06.13…»;

50) за период с 24.05.2013 по 14.11.2018 возврата ООО «***-Карго» (ИНН <***>) основного долга по договору <***> от 24.05.2013 в адрес АКБ «***» не отражено; за период с 11.06.2013 по 14.11.2018 возврата ООО «***-Карго» (ИНН <***>) основного долга по договору <***> от 11.06.2013 в адрес АКБ «***» не отражено; за период с 18.06.2013 по 14.11.2018 возврата ООО «***-Карго» (ИНН <***>) основного долга по договору <***> от 18.06.13 в адрес АКБ «***» не отражено; за период с 21.06.2013 по 14.11.2018 возврата ООО «***-Карго» (ИНН <***>) основного долга по договору <***>/2013-кл от 21.06.13 в адрес АКБ «***» не отражено;

51) за период с 24.05.2013 по 14.11.2018 операции по погашению/оплате процентов ООО «***-Карго» (ИНН <***>) (Заемщик) по договору <***> от 24.05.2013 в адрес АКБ «***» отражены на общую сумму 19 047 945,21 руб.: 19 047 945,21 руб. сумма перечисленных денежных средств в качестве погашения/оплаты процентов по кредитному договору <***> от 24.05.2013 со счета № * ООО «***-Карго» (ИНН <***>) в АКБ «***»; за период с 11.06.2013 по 14.11.2018 операции по погашению/оплате процентов ООО «***-Карго» (ИНН <***>) (Заемщик) по договору <***> от 11.06.2013 в адрес АКБ «***» отражены на общую сумму 16 336 098,83 руб.: 16 336 098,83 руб. сумма перечисленных денежных средств в качестве погашения/оплаты процентов по кредитному договору <***> от 11.06.20133 со счета № * ООО «***-Карго» (ИНН <***>) в АКБ «***»; за период с 18.06.2013 по 14.11.2018 операции по погашению/оплате процентов ООО «***-Карго» (ИНН <***>) (Заемщик) по договору <***> от 18.06.13 в адрес АКБ «***» отражены на общую сумму 10 257 534,24 руб.: 10 257 534,24 руб. сумма перечисленных денежных средств в качестве погашения/оплаты процентов по кредитному договору <***> от 18.06.13 со счета № * ООО «***-Карго» (ИНН <***>) в АКБ «***»; за период с 21.06.2013 по 14.11.2018 операции по погашению/оплате процентов ООО «***-Карго» (ИНН <***>) (Заемщик) по договору <***>/2013-кл от 21.06.13 в адрес АКБ «***» отражены на общую сумму 15 277 808,21 руб.: 15 277 808,21 руб. сумма перечисленных денежных средств в качестве погашения/оплаты процентов по кредитному договору <***>/2013-кл от 21.06.13 со счета № * ООО «***-Карго» (ИНН <***>) в АКБ «***».

52) за период с 13.02.2013 по 14.11.2018 со счета № * в АКБ «***» списаны и зачислены на счет № * ООО «***» (ИНН <***>) в АКБ «***» денежные средства в общей сумме 800 000 000,00 руб. с назначением платежа «Выдача кредита КД <***> от 13.02.2013…»;

53) за период с 13.02.2013 по 14.11.2018 операции возврата ООО «***» (ИНН <***>) основного долга по договору <***> от 13.02.2013 в адрес АКБ «***» отражены на общую сумму 710 227 931,89 руб.;

54) за период с 13.02.2013 по 14.11.2018 операции по погашению/оплате процентов ООО «***» (ИНН <***>) (Заемщик) по договору <***> от 13.02.2013 в адрес АКБ «***» отражены на общую сумму 94 884 657,54 руб.: 94 884 657,54 руб. сумма перечисленных денежных средств в качестве погашения/оплаты процентов по кредитному договору <***> от 13.02.2013 со счета № * ООО «***» (ИНН <***>) в АКБ «***».

55) за период с 11.12.2013 по 14.11.2018 со счета № * в АКБ «***» списаны и зачислены на счет № * ООО «*** Инк» (ИНН <***>) в АКБ «***» денежные средства в общей сумме 100 000 000,00 руб. с назначением платежа «Выдача кредита по КД <***> от 11.12.2012…»; за период с 13.12.2012 по 14.11.2018 со счета № * в АКБ «***» списаны и зачислены на счет № * ООО «*** Инк» (ИНН <***>) в АКБ «***» денежные средства в общей сумме 100 000 000,00 руб. с назначением платежа «Выдача кредита по КД № 01-02-953-к от 13.12.12…»; за период с 14.12.2012 по 14.11.2018 со счета № * в АКБ «***» списаны и зачислены на счет № * ООО «*** Инк» (ИНН <***>) в АКБ «***» денежные средства в общей сумме 49 872 000,00 руб. с назначением платежа «Выдача кредита по КД № 01-02-953-к от 13.12.12…»;

56) за период с 11.12.2012 по 14.11.2018 операций возврата ООО «*** Инк» (ИНН <***>) основного долга по договору <***> от 11.12.2012 в адрес АКБ «***» не отражено; за период с 31.12.2012 по 14.11.2018 операций возврата ООО «*** Инк» (ИНН <***>) основного долга по договору № 01-02-953-к от 13.12.12 в адрес АКБ «***» не отражено; за период с 31.12.2012 по 14.11.2018 операций возврата ООО «*** Инк» (ИНН <***>) основного долга по договору № 01-02-953-к от 13.12.12 в адрес АКБ «***» не отражено.

57) за период с 11.12.2012 по 14.11.2018 операции по погашению/оплате процентов ООО «*** Инк» (ИНН <***>) (Заемщик) по договору <***> от 11.12.2012 в адрес АКБ «***» отражены на общую сумму 2 791 526,31 руб.: 2 791 526,31 руб. сумма перечисленных денежных средств в качестве погашения/оплаты процентов по кредитному договору <***> от 11.12.2012 со счета № * ООО «*** Инк» (ИНН <***>) в АКБ «***»; за период с 13.12.2012 по 14.11.2018 операции по погашению/оплате процентов ООО «*** Инк» (ИНН <***>) (Заемщик) по договору № 01-02-953-к от 13.12.12 в адрес АКБ «***» отражены на общую сумму 2 682 236,70 руб.: 2 682 236,70 руб. сумма перечисленных денежных средств в качестве погашения/оплаты процентов по кредитному договору № 01-02-953-к от 13.12.12 со счета № * ООО «*** Инк» (ИНН <***>) в АКБ «***»; за период с 14.12.2013 по 14.11.2018 операции по погашению/оплате процентов ООО «*** Инк» (ИНН <***>) (Заемщик) по договору <***> от 14.12.2012 в адрес АКБ «***» отражены на общую сумму 1 310 432,63 руб.: 1 310 432,63 руб. сумма перечисленных денежных средств в качестве погашения/оплаты процентов по кредитному договору <***> от 14.12.2012 со счета № * ООО «*** Инк» (ИНН <***>) в АКБ «***».

58) за период с 18.01.2013 по 14.11.2018 со счета № * в АКБ «***» списаны и зачислены на счет № * ООО «ПК ***» (ИНН <***>) в АКБ «***» денежные средства в общей сумме 80 000 000,00 руб. с назначением платежа «Выдача транша в рамках кредитной линии КД <***> от 18.01.2013…»;

59) за период с 18.01.2013 по 14.11.2018 операций возврата ООО «ПК ***» (ИНН <***>) основного долга по договору <***> от 18.01.2013 в адрес АКБ «***» не отражено;

60) за период с 18.01.2013 по 14.11.2018 операции по погашению/оплате процентов ООО «ПК ***» (ИНН <***>) (Заемщик) по договору <***> от 18.01.2013 в адрес АКБ «***» отражены на общую сумму 10 060 273,98 руб.: 10 060 273,98 руб. сумма перечисленных денежных средств в качестве погашения/оплаты процентов по кредитному договору <***> от 18.01.2013 со счета № * ООО «ПК ***» (ИНН <***>) в АКБ «***».

61) за период с 22.05.2013 по 14.11.2018 со счета № * в АКБ «***» списаны и зачислены на счет № * ООО «***» (ИНН <***>) в АКБ «***» денежные средства в общей сумме 60 000 000,00 руб. с назначением платежа «Выдача транша в рамках кредитной линии КД <***> от 22.05.2013…»; за период с 18.01.2013 по 14.11.2018 со счета № * в АКБ «***» списаны и зачислены на счет № * ООО «***» (ИНН <***>) в АКБ «***» денежные средства в общей сумме 75 000 000,00 руб. с назначением платежа «Выдача транша в рамках кредитной линии КД <***> от 18.01.2013…»;

62) за период с 22.05.2013 по 14.11.2018 операций возврата ООО «***» (ИНН <***>) основного долга по договору <***> от 22.05.2013 в адрес АКБ «***» не отражено; за период с 18.01.2013 по 14.11.2018 операций возврата ООО «***» (ИНН <***>) основного долга по договору <***> от 18.01.2013 в адрес АКБ «***» не отражено;

63) за период с 22.05.2013 по 14.11.2018 операции по погашению/оплате процентов ООО «***» (ИНН <***>) (Заемщик) по договору <***> от 22.05.2013 в адрес АКБ «***» отражены на общую сумму 3 331 225,69 руб.: 3 331 225,69 руб. сумма перечисленных денежных средств в качестве погашения/оплаты процентов по кредитному договору <***> от 22.05.2013 со счета № * ООО «***» (ИНН <***>) в АКБ «***»; за период с 18.01.2013 по 14.11.2018 операции по погашению/оплате процентов ООО «***» (ИНН <***>) (Заемщик) по договору <***> от 18.01.2013 в адрес АКБ «***» отражены на общую сумму 9 431 506,85 руб.: 9 431 506,85 руб. сумма перечисленных денежных средств в качестве погашения/оплаты процентов по кредитному договору <***> от 18.01.2013 со счета № * ООО «***» (ИНН <***>) в АКБ «***».

64) за период с 06.02.2013 по 14.11.2018 со счета № * в АКБ «***» списаны и зачислены на счет № * ООО «***» (ИНН<***>) в АКБ «***» денежные средства в общей сумме 97 000 000,00 руб. с назначением платежа «Выдача транша в рамках кредитной линии КД <***> от 06.02.2013…»;

65) за период с 06.02.2013 по 14.11.2018 операций возврата ООО «***» (ИНН<***>) основного долга по договору <***> от 06.02.2013 в адрес АКБ «***» не отражено;

66) за период с 06.02.2013 по 14.11.2018 операции по погашению/оплате процентов ООО «***» (ИНН<***>) (Заемщик) по договору <***> от 06.02.2013 в адрес АКБ «***» отражены на общую сумму 11 289 205,48 руб.: 11 289 205,48 руб. сумма перечисленных денежных средств в качестве погашения/оплаты процентов по кредитному договору <***> от 06.02.2013 со счета № * ООО «***» (ИНН<***>) в АКБ «***».

67) за период с 13.02.2013 по 14.11.2018 со счета № * в АКБ «***» списаны и зачислены на счет № * ООО «Русская торгово-логистическая компания» (ИНН <***>) в АКБ «***» денежные средства в общей сумме 600 000 000,00 руб. с назначением платежа «Выдача транша в рамках кредитной линии КД <***> от 13.02.2013…»;

68) за период с 13.02.2013 по 14.11.2018 возврата ООО «Русская торгово-логистическая компания» (ИНН <***>) основного долга по договору <***> от 13.02.2013 в адрес АКБ «***» не установлено;

69) за период с 13.02.2013 по 14.11.2018 операции по погашению/оплате процентов ООО «Русская торгово-логистическая компания» (Заемщик) по договору <***> от 13.02.2013 в адрес АКБ «***» отражены на общую сумму 67 428 493,16 руб.: 67 428 493,16 руб. сумма перечисленных денежных средств в качестве погашения/оплаты процентов по кредитному договору <***> от 13.02.2013 со счета № * ООО «Русская торгово-логистическая компания» в АКБ «***».

70) за период с 21.12.2012 по 14.11.2018 со счета № * в АКБ «***» списаны и зачислены на счет № * ООО «***» ИНН <***> в АКБ «***» денежные средства в общей сумме 75 000 000,00 руб. с назначением платежа «Выдача транша в рамках кредитной линии КД <***> от 21.12.2012…»; за период с 21.08.2013 по 14.11.2018 со счета № * в АКБ «***» списаны и зачислены на счет № * ООО «***» ИНН <***> в АКБ «***» денежные средства в общей сумме 48 050 000,00 руб. с назначением платежа «Выдача транша в рамках кредитной линии КД <***> от 21.08.2013…»;

71) за период с 21.12.2012 по 14.11.2018 операций возврата ООО «***» (ИНН <***>) основного долга по договору <***> от 21.12.2012 в адрес АКБ «***» не отражено; за период с 21.08.2013 по 14.11.2018 операций возврата от ООО «*» (ИНН <***>) основного долга по договору <***> от 21.08.2013 в адрес АКБ «***» не отражено;

72) за период с 21.12.2012 по 14.11.2018 операции по погашению/оплате процентов ООО «*» (ИНН <***>) (Заемщик) по договору <***> от 21.12.2012 в адрес АКБ «***» отражены на общую сумму 10 466 112,73 руб.: 10 466 112,73 руб. сумма перечисленных денежных средств в качестве погашения/оплаты процентов по кредитному договору <***> от 21.12.2012 со счета № * ООО «***» (ИНН <***>) в АКБ «***»; за период с 21.08.2012 по 14.11.2018 операции по погашению/оплате процентов ООО «***» (ИНН <***>) (Заемщик) по договору <***> от 21.08.2013 в адрес АКБ «***» отражены на общую сумму 142 456,44 руб.: 142 456,44 руб. сумма перечисленных денежных средств в качестве погашения/оплаты процентов по кредитному договору <***> от 21.08.2013 со счета № * ООО «***» (ИНН <***>) в АКБ «***».

73) за период с 30.03.2012 по 14.11.2018 со счета № *** в АКБ «***» списаны и зачислены на счет № *** ООО «ФИО25 ***» (ИНН <***>) в АКБ «***» денежные средства в общей сумме 300 000 000,00 руб. с назначением платежа «Выдача транша по КД 01-02-126-К от 30,03,2012…»;

74) за период с 30.03.2012 по 14.11.2018 операций возврата ООО «ФИО25 ***» (ИНН <***>) основного долга по договору <***> от 30.03.2012 в адрес АКБ «***» не отражено;

75) за период с 30.03.2012 по 14.11.2018 операции по погашению/оплате процентов ООО «ФИО25 ***» (ИНН <***>) (Заемщик) по договору <***> от 30.03.2012 в адрес АКБ «***» отражены на общую сумму 71 704 648,56 руб.: 71 704 648,56 руб. сумма перечисленных денежных средств в качестве погашения/оплаты процентов по кредитному договору <***> от 30.03.2012 со счета № *** ООО «ФИО25 ***» (ИНН <***>) в АКБ «***».

76) за период с 30.03.2012 по 14.11.2018 со счета № *** в АКБ «***» списаны и зачислены на счет № *** ООО «*** Финанс» (ИНН <***>) в АКБ «***» денежные средства в общей сумме 300 000 000,00 руб. с назначением платежа «Выдача транша по КД 01-02-127-К от 30.03.2012…»;

77) за период с 30.03.2012 по 14.11.2018 операций возврата ООО «*** Финанс» (ИНН <***>) основного долга по договору <***> от 30.03.2012 в адрес АКБ «***» не отражено;

78) за период с 30.03.2012 по 14.11.2018 операции по погашению/оплате процентов ООО «*** Финанс» (ИНН <***>) (Заемщик) по договору <***> от 30.03.2012 в адрес АКБ «***» отражены на общую сумму 71 704 648,56 руб.: 71 704 648,56 руб. сумма перечисленных денежных средств в качестве погашения/оплаты процентов по кредитному договору <***> от 30.03.2012 со счета № *** ООО «*** Финанс» (ИНН <***>) в АКБ «***».

79) за период с 23.09.2013 по 14.11.2018 со счета № * в АКБ «***» списаны и зачислены на счет № * ООО «***» (ИНН <***>) в АКБ «***» денежные средства в общей сумме 195 000 000,00 руб. с назначением платежа «Выдача транша по КД 01/14-138/2013-КЛ от 23.09.2013…»;

80) за период с 23.09.2013 по 14.11.2018 операций возврата ООО «***» (ИНН <***>) основного долга по договору <***> от 23.09.2013 в адрес АКБ «***» не отражено;

81) за период с 23.09.2013 по 14.11.2018 операции по погашению/оплате процентов ООО «***» (ИНН <***>) (Заемщик) по договору <***> от 23.09.2013 в адрес АКБ «***» отражены на общую сумму 5 229 136,99 руб.: 5 229 136,99 руб. сумма перечисленных денежных средств в качестве погашения/оплаты процентов по кредитному договору <***> от 23.09.2013 со счета № * ООО «***» (ИНН <***>) в АКБ «***».

82) за период с 23.09.2013 по 14.11.2018 со счета № 45206810501009146813 в АКБ «***» списаны и зачислены на счет № 40702810500000015058 ООО «СК Элит ***» (ИНН <***>) в АКБ «***» денежные средства в общей сумме 220 000 000,00 руб. с назначением платежа «Выдача транша по КД 01/14-139/2013-КЛ от 23.09.2013…»;

83) за период с 23.09.2013 по 14.11.2018 операций возврата ООО «СК Элит ***» (ИНН <***>) основного долга по договору <***> от 23.09.2013 в адрес АКБ «***» не отражено;

84) за период с 23.09.2013 по 14.11.2018 операции по погашению/оплате процентов ООО «***» (ИНН <***>) (Заемщик) по договору <***> от 23.09.2013 в адрес АКБ «***» отражены на общую сумму 5 952 493,15 руб.: 5 952 493,15 руб. сумма перечисленных денежных средств в качестве погашения/оплаты процентов по кредитному договору <***> от 23.09.2013 со счета № * ООО «СК Элит ***» (ИНН <***>) в АКБ «***».

85) за период с 19.09.2013 по 14.11.2018 со счета № * в АКБ «***» списаны и зачислены на счет № * ООО «Торговая-*** компания «***» (ИНН <***>) в АКБ «***» денежные средства в общей сумме 312 000 000,00 руб. с назначением платежа «Выдача транша в рамках кредитной линии КД <***> от 19.09.2013…»;

86) за период с 19.09.2013 по 14.11.2018 возврата ООО «Торговая-*** компания «***» (ИНН <***>) основного долга по договору <***> от 19.09.2013 в адрес АКБ «***» не установлено;

87) за период с 19.09.2013 по 14.11.2018 операции по погашению/оплате процентов ООО «Торговая-*** компания «***» (Заемщик) по договору <***> от 19.09.2013 в адрес АКБ «***» отражены на общую сумму 8 861 486,30 руб.: 8 861 486,30 руб. сумма перечисленных денежных средств в качестве погашения/оплаты процентов по кредитному договору <***> от 19.09.2013 со счета № * ООО «Торговая-*** компания «***» в АКБ «***».

88) за период с 18.09.2012 по 14.11.2018 со счета № * в АКБ «***» списаны и зачислены на счет № * ООО «***» (ИНН <***>) в АКБ «***» денежные средства в общей сумме 290 000 000,00 руб. с назначением платежа «Выдача транша по КД 01-02-682-КЛ от 18,09,2012…»;

89) за период с 18.09.2012 по 14.11.2018 операций возврата ООО «***» (ИНН <***>) основного долга по договору <***> от 18.09.2012 в адрес АКБ «***» не отражено;

90) за период с 18.09.2012 по 14.11.2018 операции по погашению/оплате процентов ООО «***» (ИНН <***>) (Заемщик) по договору <***> от 18.09.2012 в адрес АКБ «***» отражены на общую сумму 52 540 280,71 руб.: 52 540 280,71 руб. сумма перечисленных денежных средств в качестве погашения процентов по кредитному договору <***> от 18.09.2012 со счета № * ООО «***» (ИНН <***>) в АКБ «***».

91) за период с 16.05.2012 по 14.11.2018 со счета № *** в АКБ «***» списаны и зачислены на счет № *** ООО «*** Монт» (ИНН <***>) в АКБ «***» денежные средства в общей сумме 70 000 000,00 руб. с назначением платежа «Выдача по КД 01-02-210-КЛ от 16,05,2012…»;

92) за период с 16.05.2012 по 14.11.2018 операций возврата ООО «*** Монт» (ИНН <***>) основного долга по договору <***> от 16.05.2012 в адрес АКБ «***» не отражено;

93) за период с 16.05.2012 по 14.11.2018 операции по погашению/оплате процентов ООО «*** Монт» (ИНН <***>) (Заемщик) по договору <***> от 16.05.2012 в адрес АКБ «***» отражены на общую сумму 16 346 176,37 руб.: 16 346 176,37 руб. сумма перечисленных денежных средств в качестве погашения/оплаты процентов по кредитному договору <***> от 16.05.2012 со счета № *** ООО «*** Монт» (ИНН <***>) в АКБ «***».

94) за период с 21.11.2013 по 15.02.2019 со счета № * в АКБ «***» списаны и зачислены на счет № * ООО «***» (ИНН <***>) в АКБ «***» денежные средства в общей сумме 300 000 000,00 руб. с назначением платежа «Выдача транша в рамках кредитной линии КД <***> от 21.11.2013…»;

95) за период с 21.11.2013 по 15.02.2019 операций возврата ООО «***» (ИНН <***>) основного долга по договору <***> от 21.11.2013 в адрес АКБ «***» не отражено;

96) за период с 21.11.2013 по 15.02.2019 операции по погашению/оплате процентов ООО «***» (ИНН <***>) (Заемщик) по договору <***> от 21.11.2013 в адрес АКБ «***» отражены на общую сумму 4 717 045,00 руб.: 4 647 045,00 руб. сумма перечисленных денежных средств в качестве погашения/оплаты процентов по кредитному договору <***> от 21.11.2013 со счета № * ООО «***» (ИНН <***>) в АКБ «***»; 70 000,00 руб. сумма перечисленных денежных средств в качестве погашения/оплаты процентов по кредитному договору <***> от 21.11.2013 со счета № * в АКБ «***».

97) за период с 19.04.2012 по 14.11.2018 со счета № * в АКБ «***» списаны и зачислены на счет № *** ООО «***» (ИНН <***>) в АКБ «***» денежные средства в общей сумме 80 000 000,00 руб. с назначением платежа «Выдача транша в рамках кредитной линии КД <***> от 19.04.2012…»;

98) за период с 19.04.2012 по 14.11.2018 операции возврата ООО «***» (ИНН <***>) основного долга по договору <***> от 19.04.2012 в адрес АКБ «***» отражены на сумму 35 469,00 руб. – на счет № * в АКБ «***» 20.04.2012 по документу № 8 с назначением платежа «Возврат неиспользованной суммы кредита, кредитный договор <***> от 19.04.2012 НДС не облагается»;

99) за период с 19.04.2012 по 14.11.2018 операции по погашению/оплате процентов ООО «***» (ИНН <***>) (Заемщик) по договору <***> от 19.04.2012 в адрес АКБ «***» отражены на общую сумму 16 130 284,21 руб.: 16 130 284,21 руб. сумма перечисленных денежных средств в качестве погашения/оплаты процентов по кредитному договору <***> от 19.04.2012 со счета № *** ООО «***» (ИНН <***>) в АКБ «***».

100) за период с 17.10.2013 по 15.02.2019 со счета № * в АКБ «***» списаны и зачислены на счет № * ООО «***» (ИНН <***>) в АКБ «***» денежные средства в общей сумме 95 000 000,00 руб. с назначением платежа «Выдача транша в рамках кредитной линии КД N 01/14-148/2013-КЛ от 17.10.2013…»;

101) за период с 17.10.2013 по 15.02.2019 операций возврата ООО «***» (ИНН <***>) основного долга по договору <***> от 17.10.2013 в адрес АКБ «***» не отражено;

102) за период с 17.10.2013 по 15.02.2019 операции по погашению/оплате процентов ООО «***» (ИНН <***>) (Заемщик) по договору <***> от 17.10.2013 в адрес АКБ «***» отражены на общую сумму 2 061 369,86 руб.: 2 061 369,86 руб. сумма перечисленных денежных средств в качестве погашения/оплаты процентов по кредитному договору <***> от 17.10.2013 со счета № * ООО «***» (ИНН <***>) в КБ «***» (ОАО).

103) за период с 30.05.2012 по 15.02.2019 со счета № *** в АКБ «***» списаны и зачислены на счет № *** ООО «***-Групп» (ИНН <***>) в АКБ «***» денежные средства в общей сумме 599 886 935,00 руб. с назначением платежа «Выдача транша в рамках кредитной линии КД N 01-02-331-КЛ от 30.05.2012…»;

104) за период с 30.05.2012 по 15.02.2019 операций возврата ООО «***-Групп» (ИНН <***>) основного долга по договору <***> от 30.05.2012 в адрес АКБ «***» не отражено;

105) за период с 30.05.2012 по 15.02.2019 операции по погашению/оплате процентов ООО «***-Групп» (ИНН <***>) (Заемщик) по договору <***> от 30.05.2012 в адрес АКБ «***» отражены на общую сумму 68 081 624,58 руб.: 68 081 624,58 руб. сумма перечисленных денежных средств в качестве погашения/оплаты процентов по кредитному договору <***> от 30.05.2012 со счета № *** ООО «***-Групп» (ИНН <***>) в АКБ «***».

106) за период с 08.08.2012 по 14.11.2018 со счета № * в АКБ «***» списаны и зачислены на счет № * ООО «*** Технолоджи» (ИНН <***>) в АКБ «***» денежные средства в общей сумме 490 000 000,00 руб. с назначением платежа «Выдача транша в рамках кредитной линии КД <***>;

107) за период с 19.04.2012 по 14.11.2018 операций возврата ООО «*** Технолоджи» (ИНН <***>) основного долга по договору <***> от 08.08.2012 в адрес АКБ «***» не отражено;

108) за период с 08.08.2012 по 14.11.2018 операции по погашению/оплате процентов и комиссии ООО «*** Технолоджи» (ИНН <***>) (Заемщик) по договору <***> от 08.08.2012 в адрес АКБ «***» отражены на общую сумму 99 547 973,96 руб.: 88 107 756,57 руб. (82 745 522,86 + 5 362 223,71) сумма перечисленных денежных средств в качестве погашения/оплаты процентов по кредитному договору <***> от 08.08.2012 со счета № * ООО «*** Технолоджи» (ИНН <***>) в АКБ «***»; 11 440 217,39 руб. (8 940 217,39 + 2 500 000) сумма перечисленных денежных средств в качестве погашения/оплаты комиссии по кредитному договору <***> от 08.08.2012 со счета № * ООО «*** Технолоджи» (ИНН <***>) в АКБ «***»».

109) за период с 21.10.2013 по 15.10.2019 со счета № *** в АКБ «***» списаны и зачислены на счет № *** ООО «*** ПКФ» в АКБ «***» денежные средства в общей сумме 4 500 000,00 долл. США с назначением платежа «Выдача транша в рамках кредитной линии КД <***> от 21.10.2013…». Согласно выпискам по счету ООО «*** ПКФ» в АКБ «***» после продажи валюты вышеуказанные денежные средства со счета № * зачислены на счет № *** в сумме 142 890 750,00 руб.: - 21.10.2013 в сумме 57 294 000 руб. (1 800 000,00 долл. США); - 23.10.2013 в сумме 64 253 250 руб. (2 025 000,00 долл. США); - 24.10.2013 в сумме 21 343 500 руб. (675 000,00 долл. США).

110) за период с 21.10.2013 по 15.10.2019 возврата ООО «*** ПКФ» основного долга по договору <***> от 21.10.2013 в адрес АКБ «***» не отражено;

111) за период с 21.10.2013 по 15.10.2019 операции по погашению/оплате процентов ООО «*** ПКФ» (Заемщик) по договору <***> от 21.10.2013 в адрес АКБ «***» отражены на общую сумму 38 120,55 долл. США: 38 120,55 долл. США сумма перечисленных денежных средств в качестве погашения/оплаты процентов по кредитному договору <***> от 21.10.2013 со счета № * ООО «*** ПКФ» в АКБ «***».

118) за период с 20.09.2012 по 15.02.2019 со счета № * в АКБ «***» списаны и зачислены на счет № * *** А.В. в АКБ «***» денежные средства в общей сумме 11 000 000,00 руб. с назначением платежа «Выдача по КД 01-02-691-К от 20,09,2012, *** Алексей Васильевич»;

119) за период с 20.09.2012 по 15.02.2019 операции с назначением «Частичное погашение ссуды по договору <***> от 20.09.2012» (возврат основного долга) по договору <***> от 20.09.2012 в адрес АКБ «***» отражены на общую сумму 1 847 132,21 руб.: 1 847 132,21 руб. сумма перечисленных денежных средств в качестве погашения/оплаты основного долга по кредитному договору <***> от 20.09.2012 со счета № * *** А.В. в АКБ «***»;

120) за период с 20.09.2012 по 15.02.2019 операции по погашению/оплате процентов *** А.В. (Заемщик) по договору <***> от 20.09.2012 в адрес АКБ «***» отражены на общую сумму 1 897 848,61 руб.: 1 897 848,61 руб. сумма перечисленных денежных средств в качестве погашения/оплаты процентов по кредитному договору <***> от 20.09.2012 со счета № * *** А.В. в АКБ «***».

121) за период с 20.09.2012 по 15.02.2019 со счета № * в АКБ «***» списаны и зачислены на счет № * *** И.В. в АКБ «***» денежные средства в общей сумме 11 000 000,00 руб. с назначением платежа «Выдача по КД 01-02-690-К от 20,09,2012, *** * *»;

122) за период с 20.09.2012 по 15.02.2019 операции с назначением «Частичное погашение ссуды по договору N 01-02-690-К от 20.09.2012 (без НДС)…» (возврат основного долга) по договору <***> от 20.09.2012 в адрес АКБ «***» отражены на сумму 1 847 132,21 руб.: 1 847 132,21 руб. сумма перечисленных денежных средств в качестве погашения основного долга по кредитному договору <***> от 20.09.2012 со счета № * *** И.В. в АКБ «***»;

123) за период с 20.09.2012 по 15.02.2019 операции по погашению/оплате процентов *** И.В. (Заемщик) по договору <***> от 20.09.2012 в адрес АКБ «***» отражены на общую сумму 1 901 177,78 руб.: 1 897 848,61 руб. сумма перечисленных денежных средств в качестве погашения/оплаты процентов по кредитному договору <***> от 20.09.2012 со счета № * *** И.В. в АКБ «***»; 3 329,17 руб. сумма перечисленных денежных средств в качестве погашения/оплаты процентов по кредитному договору <***> от 20.09.2012 со счета № * *** И.В. в АКБ «***».

124) за период с 24.09.2012 по 15.02.2019 со счета № * в АКБ «***» списаны и зачислены на счет № * *** А.А. в АКБ «***» денежные средства в общей сумме 11 000 000,00 руб. с назначением платежа «Выдача кредита по КД <***> от 24.09.2012, *** * *»;

125) за период с 24.09.2012 по 15.02.2019 операции с назначением «Частичное погашение ссуды по договору <***> от 24.09.2012 (без НДС)…» (возврат основного долга) по договору <***> от 24.09.2012 в адрес АКБ «***» отражены на сумму 1 843 108,72 руб.: 1 843 108,72 руб. сумма перечисленных денежных средств в качестве оплаты основного долга по кредитному договору <***> от 24.09.2012 со счета № * *** А.А. в АКБ «***»;

126) за период с 24.09.2012 по 15.02.2019 операции по погашению/оплате процентов *** А.А. (Заемщик) по договору <***> от 24.09.2012 в адрес АКБ «***» отражены на общую сумму 1 912 844,94 руб.: 1 901 872,10 руб. сумма перечисленных денежных средств в качестве погашения процентов по кредитному договору <***> от 24.09.2012 со счета № * *** А.А. в АКБ «***»; 10 972,84 руб. сумма перечисленных денежных средств в качестве погашения/нач. процентов со счета № 47422810133330000001 *** А.А. в АКБ «***».

127) за период с 24.09.2012 по 15.02.2019 со счета № * в АКБ «***» списаны и зачислены на счет № * *** Д.Н. в АКБ «***» денежные средства в общей сумме 11 000 000,00 руб. с назначением платежа «Выдача кредита по КД <***> от 24.09.2012, *** ФИО49»;

128) за период с 24.09.2012 по 15.02.2019 операции с назначением «Частичное погашение ссуды по договору N 01-02-701-К от 24.09.2012, *** Д.Н. Без НДС.…» (возврат основного долга) по договору <***> от 24.09.2012 в адрес АКБ «***» отражены на сумму 1 843 108,72 руб.: 1 843 108,72 руб. сумма перечисленных денежных средств в качестве оплаты основного долга по кредитному договору <***> от 24.09.2012 со счета № * *** Д.Н. в АКБ «***»;

129) за период с 24.09.2012 по 15.02.2019 операции по погашению/оплате процентов *** Д.Н. (Заемщик) по договору <***> от 24.09.2012 в адрес АКБ «***» отражены на общую сумму 2 128 859,49 руб.: 1 901 872,10 руб. (1 993 543,83 - 91 671,73) сумма перечисленных денежных средств в качестве погашения/оплаты процентов по кредитному договору <***> от 24.09.2012 со счета № * *** Д.Н. в АКБ «***»; 226 987,33 руб. сумма перечисленных денежных средств в качестве погашения/нач. процентов со счета № * *** Д.Н. в АКБ «***» (т. 163 л.д. 63-200, т. 164 л.д. 1-201, т. 165 л.д. 1-168);

- заключением судебной бухгалтерской экспертизы от 01.10.2020 № 31бэ-23, из выводов которой следует, что сумма денежных средств, перечисленных кредитором АКБ «***» в адрес ООО «***» (ИНН <***>) по кредитному договору от 16.10.2012 № 01-02-777-KЛ за период с 16.10.2012 по 13.12.2013 составила 120 000 000 руб. Сумма денежных средств, возвращённых ООО «***» (ИНН <***>) в адрес кредитора АКБ «***» в рамках кредитного договора от 16.10.2012 № 01-02-777-KЛ за период с 16.10.2012 по 13.12.2013 в качестве погашения основного долга составила 0,00 руб. Сумма денежных средств, возвращённых ООО «***» (ИНН <***>) в адрес кредитора АКБ «***» в рамках кредитного договора от 16.10.2012 № 01-02-777-КЛ за период с 16.10.2012 по 13.12.2013 в качестве погашения процентов составила 24 250 725,38 руб. Разница между суммой денежных средств, перечисленных кредитором АКБ «***» в адрес ООО «***» (ИНН <***>) в рамках кредитного договора от 16.10.2012 № 01-02-777-КЛ за период с 16.10.2012 по 13.12.2013, и суммой денежных средств, возвращенных ООО «***» (ИНН <***>) в адрес АКБ «***» в рамках указанного договора в качестве погашения основного долга за соответствующий период, составила 120 000 000,00 руб. Денежные средства, поступившие за период с 16.10.2012 по 13.12.2013 на счет ООО «***» (ИНН <***>) № *, открытый в АКБ «***» (ОАО), от АКБ «***» в рамках кредитного договора от 16.10.2012 <***>- 777-KЛ, заключенного между ними, были израсходованы: 16.10.2012 по платежному документу № 1 в размере не менее 119 999 000,00 руб. на лицевой счет ООО «Корона» (ИНН <***>) № * в «Нота-Банк» с назначением платежа «Оплата за оборудование по договору № 15/10-М от 15.10.2012 в т.ч. НДС 18% - 18305084.75». Сумма по платежному документу: 120 000 000,00 руб. Иные цели расходования денежных средств, поступивших за период с 16.10.2012 по 13.12.2013 на счет ООО «***» (ИНН <***>) № *, открытый в АКБ «***» (ОАО), от АКБ «***» в рамках кредитного договора от 16.10.201202 № 01-02-777-KЛ, заключенного между ними, установить не представляется возможным (т.165 л.д. 206-235);

- заключением судебной бухгалтерской экспертизы от 13.11.2019 № 10бэ-22, из выводов которой следует, что по результатам исследования представленных документов установлены следующие направления расходования денежных средств:

1) поступивших за период с 21.11.2012 по 14.11.2018 на счет № * ООО «Преон» (ИНН <***>) в АКБ «***» по договору <***> от 21.11.2012 в сумме 100 000 000,00 руб.: - не менее 95 732 936,36 руб. в перечислении 21.11.2012 в адрес ООО «Фортон» (ИНН <***>) на счет № * в АКБ «***» с назначением «Оплата по договору купли-продажи инвестиционных паев б/н ЗПИФ "Четвертый земельный" от 02.08.12 НДС не облагается.» на сумму 100 000 000,00 руб. по платежному документу №3;

2) поступивших за период с 13.11.2012 по 14.11.2018 на счет № 40702810800000010850 ООО «Преон» (ИНН <***>) в АКБ «***» по договору №01-02/844-К от 13.11.2012 в сумме 135 000 000,00 руб.: - не менее 127 191 952,75 руб. в перечислении 13.11.2012 в адрес ООО "Фортон" (ИНН <***>) на счет № * в АКБ «***» с назначением «Оплата по договору купли-продажи инвестиционных паев б/н ЗПИФ "Четвертый земельный" от 02.08.12 НДС не облагается.» на сумму 135 000 000 руб. по платежному документу № 1;

3) поступивших за период с 03.12.2012 по 14.11.2018 на счет № * ООО «Преон» (ИНН <***>) в АКБ «***» по договору <***> от 03.12.2012 в сумме 35 020 000,00 руб.: - не менее 32 938 728,71 руб. в перечислении 03.12.2012 в адрес ООО "Фортон" (ИНН <***>) на счет №* в АКБ «***» с назначением «Окончательная оплата по договору купли-продажи инвестиционных паев ЗПИФ "Четвертый земельный" б/н от 02.08.12 НДС не облагается.» на сумму 35 020 000 руб. по платежному документу №5. По результатам исследования представленных документов установлены следующие направления расходования денежных средств, поступивших за период с 22.03.2013 по 14.11.2018 на счет № * ООО «***» (ИНН <***>) в АКБ «***» по договору № 01/14-34/2013-К от 22.03.2013 в сумме 320 000 000,00 руб.: в адрес ООО "ГеланКонтракт" (ИНН <***>) на счет № * в КБ "Интеркоомерц" (ООО): - не менее 79 937 500 руб. в перечислении 22.03.2013 с назначением «Оплата по договору 02/03-13-ГК от 21.03.13 за промышленное оборудование, в т.ч. НДС 18% 12194008-47» на сумму 79 938 500 руб. по документу № 8143; - не менее 79 999 052 руб. в перечислении 25.03.2013 с назначением «Оплата по договору 02/03-13-ГК от 21.03.13 за промышленное оборудование в т.ч. НДС 18% 12203389-83» на сумму 80 000 000 руб. по документу № 109; - не менее 79 999 102 руб. в перечислении 26.03.2013 с назначением «Оплата по договору 02/03-13-ГК от 21.03.13 за промышленное оборудование, в т.ч. НДС 18% 12203389-83» на сумму 80 000 000 руб. по документу № 110; - не менее 80 060 652 руб. в перечислении 27.03.2013 с назначением «Оплата за промышленное оборудование, по договору 02/03-13-ГК от 21.03.13. в т.ч. НДС 18% 12212771-19» на сумму 80061500 руб. документу № 10. установлены следующие направления расходования денежных средств, поступивших за период с 26.09.2012 по 14.11.2018 на счет № * ООО «***-Торг» (ИНН <***>) в АКБ «***» по договору №01-02-728-КЛ от 26.09.2012 в сумме 150 000 000,00 руб.: в адрес ООО "***-инвест" (ИНН <***>) на счет № * в КБ "Интеркоммерц" (ООО) с назначением «Оплата по договору поставки № 01-09-П от 24.09.2012...»: - не менее 129 999 000 руб. в перечислении 26.09.2012 на сумму 130000000 руб. по платежному документу №1; - не менее 19 599 002 руб. в перечислении 27.09.2012 на сумму 20000000 руб. по платежному документу №2; установлены следующие направления расходования денежных средств, поступивших за период с 02.10.2013 по 14.11.2018 на счет № * ООО «***-Торг» (ИНН <***>) в АКБ «***» по договору №01/14-143/2013-КЛ от 02.10.2013 в сумме 170 000 000,00 руб.: в адрес ООО "***-инвест" (ИНН <***>) на счет № * в КБ "Интеркоммерц" (ООО) с назначением «Оплата по договору поставки № 02-10 от 02.10.2013...»: - не менее 82 985 157,6 руб. в перечислении 02.10.2013 на сумму 85000000 руб. по платежному документу №4686; - не менее 82 985 182,60 руб. в перечислении 03.10.2013 на сумму 85000000 руб. по платежному документу №4745. установлены следующие направления расходования денежных средств, поступивших за период с 09.08.2013 по 14.11.2018 на счет № * ООО «***-Групп» (ИНН <***>) в АКБ «***»по договору №01/14-114/2013-КЛ от 09.08.2013 в сумме 310 000 000,00 руб.: в адрес ООО "Техсервис-М" (ИНН <***>) на счет № * в АКБ «***» с назначением «Оплата по договору № 14/72-13 от 05.08.2013 ...» в КБ "Интеркоммерц": - не менее 149 998 813,94 руб. в перечислении 09.08.2013 за строительную технику и оборудование на сумму 150000000 руб. по платежному документу № 3646; - не менее 159 998 838,94 руб. в перечислении 12.08.2013 за компьютерное оборудование на сумму 160000000 руб. по платежному документу № 3647; установлены следующие направления расходования денежных средств, поступивших за период с 02.10.2013 по 14.11.2018 на счет № * ООО «***-Групп» (ИНН <***>) в АКБ «***» по договору №01/14-143/2013-КЛ от 02.10.2013 в сумме 170 000 000,00 руб.: в адрес ООО "Техсервис-М" (ИНН <***>) на счет № * в АКБ «***»: - не менее 52 129 731,55 руб. в перечислении 09.10.2013 с назначением «Оплата по договору № 04/10-13 от 04.10.2013 г. за компьютерное оборудование Сумма 52894630-00 в т.ч. НДС (18%) 8068672-37» на сумму 52894630 руб. по платежному документу № 4886; в адрес ООО "ТоргСнаб" (ИНН <***>) на счет № * в ООО КБ "Адмиралтейский": - не менее 53 340 471,55 руб. в перечислении 09.10.2013 с назначением «Оплата по договору № 02.10/13 от 02.10.2013 за оргтехнику сумма 54 105 370 в т.ч. НДС (18%) 8 253 361-53» на сумму 54 105 370 руб. по документу № 4887. установлены следующие направления расходования денежных средств, поступивших за период с 04.09.2013 по 14.11.2018 на счет № * ООО «***» (ИНН <***>) в АКБ «***» по договору <***> от 04.09.2013 в сумме 294 000 000,00 руб.: в адрес ООО "ACT-ДЕКОР" (ИНН <***>) на счет №* в АКБ «***»: - не менее 49 253 636,7 руб. в перечислении 04.09.2013 с назначением «Оплата по договору № О-207/08 от 30.08.2013 за оборудование» на сумму 49813998,7 руб. по платежному документу № 4290; - не менее 49 624 622,4 руб. в перечислении 04.09.2013 с назначением «Оплата по договору № О-212/09 от 02.09.2013 за оборудование» на сумму 50184984,4 руб. по платежному документу № 4291; - не менее 48 765 598 руб. в перечислении 05.09.2013 с назначением «Оплата по договору № О-215/09 от 03.09.2013 за оборудование» на сумму 49325910 руб. по платежному документу № 4316; - не менее 49 931 418 руб. в перечислении 05.09.2013 с назначением «Оплата по договору № О-219/09 от 04.09.2013 за оборудование» на сумму 50491730 руб. по платежному документу № 4317; - не менее 44 427 899,9 руб. в перечислении 06.09.2013 с назначением «Оплата по договору № О-219/09 от 04.09.2013 за оборудование» на сумму 44988161,9 руб. по платежному документу № 4324; - не менее 48 634 953 руб. в перечислении 06.09.2013 с назначением «Оплата по договору № О-215/09 от 03.09.2013 за оборудование» на сумму 49195215 руб. по платежному документу №4323. установлены следующие направления расходования денежных средств, поступивших за период с 31.07.2013 по 14.11.2018 на счет № * ООО «***» (ИНН <***>) в АКБ «***» по договору №01/14-99/2013-КЛ от 31.07.2013 в сумме 729 537 600,00 руб. в адрес АКБ «***»(ИНН <***>): - не менее 383 425 795,94 руб. в перечислениях 22.08.2013 на счет № * в АКБ «***» с назначением «Оплата по КД № 02-248-К от 30.06.2011 по Договору уступки прав требования (цессии) № 01/14-120/2013 от 22/08/» 1) на сумму 200 000 руб. по платежному документу №1740 2) на сумму 550 981 395,94 руб. по платежному документу №1745; - не менее 52 621 841,74 руб. в перечислении 22.08.2013 на счет № * в АКБ «***» с назначением «Оплата по КД 02-35-К от 27.01.2011 по Договору уступки прав требования (цессии) 01/14-119/2013 от 22/08/2013» на сумму 220377441,74 руб. по документу № 1747. установлены следующие направления расходования денежных средств:

1)поступивших за период с 22.10.2012 по 15.02.2019 на счет № * ООО «***» (ИНН <***>) в АКБ «***» по договору <***> от 22.10.2012 в сумме 130 000 000,00 руб.: в адрес ООО "Ница-С" (ИНН <***>) на счет № * в КБ СССБ (ООО): - не менее 129 999 000 руб. в перечислении 22.10.2012 с назначением «Оплата по договору поставки № 19/10-Л от 19.10.2012 за оборудование, в т.ч. НДС 18% - 19830508.47» на сумму 130 000 000 руб. по документу №1.

2)поступивших за период с 24.10.2013 по 15.02.2019 на счет № * ООО «***» (ИНН <***>) в АКБ «***» по договору <***> от 24.10.2013 в сумме 75 000 000,00 руб.: в адрес ООО "Ница-С" (ИНН <***>) на счет № * в КБ СССБ (ООО):- не менее 69 021 174,37 руб. в перечислении 24.10.2013 с назначением «Оплата по договору поставки за оборудование № 24.10 от 24.10.2013. Сумма 75000000-00 в т.ч. НДС(18%) 11440677-97» на сумму 75 000 000 руб. по платежному документу №5091.

установлены следующие направления расходования денежных средств, поступивших за период с 17.04.2012 по 14.11.2018 на счет № *** ООО «*** ***» (ИНН <***>) в АКБ «***» по договору №01-02/180-КЛ от 17.04.2012 в сумме 10 100 000,00 долл. США (после продажи валюты вышеуказанные денежные средства со счета №* в рублях на счета зачислены № *** в сумме 298 327 000,00 руб.):

1)в адрес ООО "ДорТех***" (ИНН <***>) на счет № * в КБ "Интеркоммерц" (ООО): - 73 925 000 руб. в перечислении 17.04.2012 на сумму 73 925 000 руб. по платежному документу №1 с назначением платежа «по договору 17/04-1 от 10.04.2012 купли-продажи строительного оборудования ...»; - 100 552 000 руб. в перечислении 19.04.2012 на сумму 100 552 000 руб. по платежному документу №1 с назначением платежа «по договору № 17/04-2 от 12.04.2012 купли-продажи строительных материалов...»;

2)в адрес ООО "Строитель №1" (ИНН <***>) на счет №* в АБ "Интрепрогрессбанк" (ЗАО) с назначением «Оплата по договору № 16/04-1 от 16.04.2012 купли-продажи строительных материалов...»: - 50 000 000 руб. в перечислении 19.04.2012 на сумму 50 000 000 руб. по платежному документу №2;

3)в адрес АКБ «***» (ИНН ***) с назначением «Комиссия...»: - 27 руб. в перечислении 18.04.2012 на сумму 27 руб. по платежному документу №7788; - 50 руб. в перечислении 19.04.2012 на сумму 50 руб. по платежному документу №7700; - 27 руб. в перечислении 20.04.2012 на сумму 27 руб. по платежному документу №9178; - 70 руб. в перечислении 20.04.2012 на сумму 70 руб. по платежному документу №897880; - 300 руб. в перечислении 20.04.2012 на сумму 300 руб. по платежному документу №897860.

Кроме того, по результатам исследования представленных документов установлены следующие направления расходования денежных средств, поступивших за период с 25.04.2012 по 14.11.2018 на счет № *** ООО «*** ***» (ИНН <***>) в АКБ «***» по договору №01-02/209-КЛ от 25.04.2012 в сумме 219 548 000,00 руб.:

1) в адрес ООО "ДорТех***" (ИНН <***>) на счет № * в КБ "Интеркоммерц" (ООО): - не менее 99 999 474,00 руб. в перечислении 25.04.2012 на сумму 100 000 000 руб. по платежному документу №3 с назначением платежа «по договору № 17/04-2 от 12.04.2012 купли-продажи строительных материалов...»; - не менее 49 999 499,00 руб. в перечислении 25.04.2012 на сумму 50 000 000 руб. по платежному документу №4 с назначением платежа «по договору № 17/04-2 от 12.04.2012 купли-продажи строительных материалов...»; - не менее 58 990 428,40 руб. в перечислении 24.05.2012 на сумму 59 000 000 руб. по платежному документу №18 с назначением платежа «по договору № 17/05 от 24.05.2012 купли-продажи строительных материалов...».

установлены следующие направления расходования денежных средств, поступивших за период с 17.05.2013 по 15.02.2019 на счет № * ООО «*** Волна» (ИНН <***>) в АКБ «***» по договору №01/14-59/2013-КЛ от 17.05.2013 в сумме 262 212 454,06 руб.: в адрес ООО "Деммил" (ИНН <***>) на счет № * в АКБ «***» с назначением «Оплата по договору соинвестирования строительства коттеджного поселка № И-01/13 от 08.04.2013»: - не менее 34 026 142,9 руб. в перечислении 17.05.2013 на сумму 38041892,9 руб. по платежному документу № 2; - не менее 12 745 876,44 руб. в перечислении 06.06.2013 на сумму 12761626,44 руб. по платежному документу № 4; - не менее 5 616 085,24 руб. в перечислении 04.07.2013 на сумму 5650000 руб. по платежному документу № 2834; - не менее 29 207,99 руб. в перечислении 10.07.2013 на сумму 63122,75 руб. по платежному документу № 2945; - не менее 8 014 401,24 руб. в перечислении 23.07.2013 на сумму 8048316 руб. по платежному документу № 3182; - не менее 89 243 027,93 руб. в перечислении 01.08.2013 на сумму 89276942,69 руб. по платежному документу № 3382; - не менее 11 351 602,57 руб. в перечислении 23.08.2013 на сумму 11385517,33 руб. по платежному документу № 3827; - не менее 3 172 144,6 руб. в перечислении 04.09.2013 на сумму 3210530 руб. по платежному документу № 4263; - не менее 5 487 214,97 руб. в перечислении 25.09.2013 на сумму 5513094 руб. по платежному документу № 4494; - не менее 474272,09 руб. в перечислении 09.10.2013 на сумму 500151,12 руб. по платежному документу № 2154; - не менее 54 974 745,97 руб. в перечислении 18.10.2013 на сумму 55000000 руб. по платежному документу № 2178; - не менее 6 453 760,15 руб. в перечислении 22.11.2013 на сумму 6484345,52 руб. по платежному документу № 2412; - не менее 26 246 328,94 руб. в перечислениях 26.11.2013 1) на сумму 10451576,31 руб. по платежному документу №2415, 2) на сумму 15825338 руб. по платежному документу №2420.

установлены следующие направления расходования денежных средств:

1)поступивших за период с 09.08.2013 по 14.11.2018 на счет № * ООО «***ка-Техника» (ИНН <***>) в АКБ «***» по договору <***> от 09.08.2013 в сумме 306 000 000,00 руб.: в адрес ООО "Виста Инвест-8" (ИНН <***>) на счет №* в ООО КБ "МК БАНК" с назначением «Оплата по договору № 42/3 от 01.08.2013 г.»: - не менее 149 997 136,12 руб. в перечислении 09.08.2013 на сумму 150000000 руб. по платежному документу №3647; - не менее 155 997 161,12 руб. в перечислении 12.08.2013 на сумму 156000000 руб. по платежному документу №3648.

2)поступивших за период с 09.10.2013 по 14.11.2018 на счет №* ООО «***ка-Техника» (ИНН <***>) в АКБ «***» по договору №01/14-145/2013-КЛ от 09.10.2013 в сумме 103 000 000,00 руб.: в адрес ООО "Виста Инвест-8" (ИНН <***>) на счет №* в ООО КБ "МК БАНК" с назначением «Оплата по договору №69/3 от 03/10/2013 г.»: - не менее 49 671 336,6 руб. в перечислении 09.10.2013 на сумму 51000000 руб. по платежному документу № 4885; - не менее 50 671 361,6 руб. в перечислении 10.10.2013 на сумму 52000000 руб. по платежному документу № 4905.

установлены следующие направления расходования денежных средств, поступивших за период с 08.07.2013 по 14.11.2018 на счет №* ООО «***» (ИНН <***>) в АКБ «***» по договору №01/14-83/2013-КЛ от 08.07.2013 в сумме 498 956 064,00 руб.:

1)в адрес ООО "Прорабпрофи" (ИНН <***>) на счет № * в Отд. N8600 Сбербанка России: - 1 026 480 руб. в перечислении 22.07.2013 с назначением «Оплата по счету № Р 21I 0000001407 от 27.06.2013 г. за "КНАУФ"» на сумму 1026480 руб. по платежному документу № 4; - 1 073 710 руб. в перечислении 22.07.2013 с назначением «Оплата по счету № Р 21I 0000001448 от 12.07.2013 г. за материалы» на сумму 1073710 руб. по платежному документу №3; - 4 002 900 руб. в перечислении 22.07.2013 в адрес ООО "Прорабпрофи" (ИНН <***>) с назначением «Оплата по счету № Р 21I * от 27.06.2013 г. за краску интерьерн.PARADE» на сумму 4002900 руб. по платежному документу №2; - 15 800 000 руб. в перечислении 22.07.2013 с назначением «Оплата по счету № Р 21I * от 15.07.2013 г. за портландцемент» на сумму 15800000 руб. по платежному документу №8

2)в адрес ООО "Чхолсан" (ИНН <***>) на счет №* в Отд. N8600 Сбербанка России: - 4 000 000 руб. в перечислении 22.07.2013 с назначением «Оплата по счету № 26 от 17.07.2013г. за выполнение подрядных работ по договору б0н от 26.04.2013г.» на сумму 4000000 руб. по документу №7;

3)в адрес ООО "Спецтехника" (ИНН <***>) на счет №* в Отд. N8600 Сбербанка России: - 20 000 000 руб. в перечислении 22.07.2013 с назначением «Оплата по счету № 5 от 12.07.2013г. по договору аренды транспортных средств и спецтехники от 15.04.2013» на сумму 20000000 руб. по документу №5; - не менее 2 288 148,31 руб. в перечислении 11.11.2013 с назначением «Оплата по акту № 19 от 31.10.2013г. аренда транспортных средств и спецтехники» на сумму 4121000 руб. по платежному документу №276; - не менее 3 129 714,27 руб. в перечислении 14.11.2013 с назначением «Оплата по акту № 20 от 13.11.2013г. аренда транспортных средств и спецтехники» на сумму 4223000 руб. по платежному документу №291; - не менее 5 165 974,02 руб. в перечислении 02.10.2013 с назначением «Оплата по акту № 18 от 30.09.2013г. аренда транспортных средств и спецтехники. НДС не облагается.» на сумму 8344000 руб. по платежному документу №173; - не менее 3 663 829,26 руб. в перечислении 29.08.2013 с назначением «Оплата по счету № 6 от 29.08.2013г. аренда транспортных средств и спецтехники. НДС не облагается.» на сумму 8344000 руб. по платежному документу №100;

4)в адрес ООО ПТК " НЭКСТ" (ИНН <***>) на счет №* в Отд. N8600 Сбербанка России: - 30 000 000 руб. в перечислении 22.07.2013 с назначением «Оплата по счету № 37 от 12.07.2013 г. за выполнение ***ных работ» на сумму 30000000 руб. по платежному документу №6;

5)в адрес АКБ «***» (ИНН <***>) на счет №47423810512000046326 в АКБ «***»: - 175 руб. в перечислении 22.07.2013 с назначением «Комиссия за расчетное обслуживание за 22 июля 2013 (7 док). *** ООО. НДС не облагается.» на сумму 175 руб. по платежному документу №9380;

6)в адрес ООО " Забайкальская промышленно - *** компания" (ИНН <***>) на счет №* в Ф-л ОАО Банк ВТБ в г.Красноярске: - не менее 181 388 руб. в перечислении 26.07.2013 с назначением «Оплата по счету-договору № 201 от 20.05.2013г., догов. № 22 от 01.04.2013 за металлопрокат» на сумму 233388 руб. по платежному документу № 9; - не менее 2 159 600 руб. в перечислении 02.08.2013 с назначением «Оплата по счету-договору № 562 от 02.08.2013г.- за профнастил» на сумму 3211600 руб. по платежному документу №39;

7)в адрес ИП ******* (ИНН <***>) на счет №* в Отд. N8600 Сбербанка России: - не менее 226 610 руб. в перечислении 26.07.2013 с назначением «Оплата по счету №12 от 25.07.2013г, дог. от 25.07.2013г. за стеновые панели с доставкой» на сумму 278610 руб. по платежному документу №10;

8)в адрес ООО "Буровик плюс" (ИНН <***>) на счет №* в Ф-л "АТБ"В Г.УЛАН-УДЭ: - не менее 334 400 руб. в перечислении 26.07.2013 с назначением «Оплата по счету № 68 от 27.06.2013г. окончательный расчет по договору на бурение скваж. № 65 от 29.05.2013» на сумму 386400 руб. по платежному документу №11;

9) в адрес ИП * (ИНН <***>) на счет №* в Отд. N8600 Сбербанка России: - не менее 938 000 руб. в перечислении 26.07.2013 с назначением «Оплата по счету № 64 от 26.06.2013 за ПГС. НДС не облагается.» на сумму 990000 руб. по платежному документу №12; - не менее 1 808 000 руб. в перечислении 26.07.2013 с назначением «Оплата по счету № 61 от 21.06.2013 за ПГС. НДС не облагается.» на сумму 1860000 руб. по платежному документу №14;

10)в адрес ООО "ТехноНИКОЛЬ" (ИНН <***>) на счет №* в Сибирский ф-л ОАО "ПромСвязьБанк": - не менее 6 914 324,55 руб. в перечислении 26.07.2013 с назначением «Оплата по счету № УТ -134176 от 18.07.2013 за строительные материалы» на сумму 6966324,55 руб. по платежному документу №13; - не менее 1 879 129,23 руб. в перечислении 29.08.2013 с назначением «Оплата по договору поставки УТ -109345 от 27.06.2013г. за строительные материалы.» на сумму 6559299,97 руб. по платежному документу №93; - не менее 5 107 225,91 руб. в перечислении 19.09.2013 с назначением «Оплата по договору поставки УТ-109345 от 27.06.2013г. за строительные материалы по счет-фактуре УТ-270436, УТ-270438 от 30.08.2013,» на сумму 6827400 руб. по платежному документу №144;

11)в адрес ООО "***конструкция" (ИНН <***>) на счет №* в Отд. N8600 Сбербанка России: - не менее 2 432 002,53 руб. в перечислении 30.07.2013 с назначением «Оплата по счету № 109 от 29.07.2013, договору № 15-2013 от 29.07.2013 - за керамзит» на сумму 3484002,53 руб. по платежному документу №22; - не менее 6 098 000 руб. в перечислении 30.07.2013 с назначением «Оплата по счету № 108 от 29.07.2013, договору № 14-2013 от 29.07.2013 - за сетку кладочную» на сумму 7150000 руб. по платежному документу №23;

12)в адрес ООО "Глобал-Лоджистик" (ИНН <***>) на счет №* в Ф-л "Екатеринбургский" ОАО"Альфа- Банк": - не менее 3 243 100 руб. в перечислении 30.07.2013 с назначением «Оплата по счету № 1502 от 24.07.2013, догов. № 291 от 24.07.2013 за кварц, доставку» на сумму 4295100 руб. по платежному документу №20;

13)в * ООО "Стилмастер" (ИНН <***>) на счет №* в Екатеринбургский ф-л ОАО "ПРБ": - не менее 462 851,60 руб. в перечислении 31.07.2013 с назначением «Оплата по счету № 3010 от 25.07.2013, дог. купли-продажи № 13-07/38 от 30.07.2013г. за профиль ПС, ПШ, ТПП,ТПС» на сумму 1514851,6 руб. по документу №29;

14)в адрес ООО "Фибрапол Трейд" (ИНН <***>) на счет №* в ОАО "Сбербанк России": - не менее 499 137,63 руб. в перечислении 31.07.2013 с назначением «Оплата по счету № 1316 от 26.07.2013 г., дог № ТО 38/13 от 26.07.2013 за оборудование и расходные материалы» на сумму 1551137,63 руб. по документу №31;

15)в адрес ЗАО "ТОН-М", ОСБ 8586/0136 г. Иркутск (ИНН <***>) на счет №* в Байкальский банк Сбербанка России: - не менее 1 637 510,2 руб. в перечислении 31.07.2013 с назначением «Оплата по счету № ЦБ-2254 от 31.07.2013г. за маты Скатн крыша, плиты,изопсан,дюбеля,доставку» на сумму 2689510,2 руб. по документу №33;

16)в адрес ООО "Тех***" (ИНН <***>) на счет №* в ЗАО НКО "МУРП": - не менее 19 106 224,5 руб. в перечислении 16.08.2013 с назначением «Оплата по счету № 32 от 16.08.2013 за утеплитель П-175 Назарово.» на сумму 19998000 руб. по платежному документу №62; - не менее 16 114 224,5 руб. в перечислении 19.08.2013 с назначением «Оплата по счету № 33 от 19.08.2013 за утеплитель П-175 Назарово» на сумму 17006000 руб. по платежному документу №65; - не менее 10 269 042,28 руб. в перечислении 06.11.2013 с назначением «Оплата по счету № 44 от 05.11.2013 за ПАГ-18(6000x2000* 18(70 тонн)).» на сумму 11377500 руб. по платежному документу №268; - не менее 9 076 667,28 руб. в перечислении 08.11.2013 с назначением «Оплата по счету № 46 от 07.11.2013 за ПАГ- 18(6000x2000* 18(70 тонн))» на сумму 10639500 руб. по платежному документу №282; - не менее 8 806 648,31 руб. в перечислении 11.11.2013 с назначением «Оплата по счету № 48 от 08.11.2013, дог б/н от 07.11.2013 за ПАГ- 18(6000x2000*18(70 тонн))» на сумму 10639500 руб. по документу №284;

17) в адрес ООО "ФЛАЙН ТРЕЙД" (ИНН <***>) на счет №* в КБ"РИАЛ-КРЕДИТ"(ООО): - не менее 8 947 000 руб. в перечислении 06.08.2013 с назначением «Оплата по счету № 18 от 06.08.2013, дог. поставки oт 01.08.2013 – за утеплитель П-175 Назарово» на сумму 9999000 руб. по платежному документу №44; - не менее 8 947 000 руб. в перечислении 07.08.2013 с назначением «Оплата по счету № 19 от 07.08.2013г., дог. поставки от 01.08.2013 -за утеплитель П-175 Назарово.» на сумму 9999000 руб. по платежному документу №45;

18)в адрес ООО "СпецТехМонтаж" (ИНН <***>) на счет №* в ЧИТИНСКИЙ РФ ОАО "РОССЕЛЬХОЗБАНК": - не менее 7 608 205 руб. в перечислении 01.08.2013 с назначением «Оплата по счету № 9 от 01.08.2013г., договору № 42 от 30.06.2013г. -за комплекты ворот» на сумму 8660205 руб. по платежному документу №35;

19)в адрес ООО "Чай Востока" (ИНН <***>) на счет №* в Отд. N8600 Сбербанка России: - не менее 2 003 000 руб. в перечислении 05.08.2013 с назначением «Оплата по счету 76 от 05.08.2013, договору поставки от 05.08.2013 за пенополистерол.» на сумму 3055000 руб. по платежному документу №43;

20)в адрес ООО "***комплект" (ИНН <***>) на счет №* в АКБ «***»: - не менее 19 948 000 руб. в перечислении 02.08.2013 с назначением «Оплата по счету № 9 от 02.08.2013 г за металич. каркас, боковые стенки метал, поликарбонат, сборку…» на сумму 21000000 руб. по документу №42; - не менее 1 708 441,73 руб. в перечислении 02.09.2013 с назначением «Оплата по счету № 12 от 30.08.2013г за строительные материалы» на сумму 3700000 руб. по платежному документу №105;

21)в адрес ООО "Стелла" (ИНН <***>) на счет №* в АКБ «***»: - не менее 5 948 000 руб. в перечислении 02.08.2013 с назначением «Оплата по счету № 8 от 02.08.2013 г. за окна, монтаж...» на сумму 7000000 руб.;

22)в адрес ЗАО "ТЕМЕРСО" Иркутское отделение № 8586 г. Иркутск (ИНН <***>) на счет №* в Байкальский банк Сбербанка России: - не менее 3 644 751,23 руб. в перечислении 02.09.2013 с назначением «Оплата по счету № 8463 от 30.08.2013 г. за строительные материалы, в т.ч. НДС 18% - 859776.04» на сумму 5636309,5 руб. по документу №106;

23) в адрес ООО "Радиоэлектронные системы" (ИНН <***>) на счет №* в ФИЛИАЛ "АТБ"В Г.УЛАН-УДЭ: - не менее 109 938,91 руб. в перечислении 12.09.2013 с назначением «Предоплата по договору подряда № 14 от 12.09.2013 за монтаж системы видеонаблюдения, по счету 72 от 12.09.2013» на сумму 1830113 руб. по платежному документу №132;

24)в адрес ООО "ЗабайкалИнвест***" (ИНН <***>) на счет №* в ФИЛИАЛ "АТБ"В Г.УЛАН-УДЭ: - не менее 1 948 053,92 руб. в перечислении 22.11.2013 с назначением «Оплата за строительно-монтажные работы по счету № 1 от 21.11.2013, дог. б/н от 06.05.2013г. НДС не облагается.» на сумму 3000000 руб. по платежному документу №302;

25)в адрес ООО МЦСБ "Устье Реки" (ИНН <***>) на счет №* в АКБ «***» (ОАО): - не менее 8 254 593,98 руб. в перечислении 30.09.2013 с назначением «Возмещение расходов по агентскому договору от 24.04.2013 г.» на сумму 14762678,23 руб. по платежному документу №164;

26)в адрес ООО "Рем***монтаж" (ИНН <***>) на счет №* в Отд. N8600 Сбербанка России: - не менее 3 237 733,92 руб. в перечислении 25.11.2013 с назначением «Оплата по договору б/н от 18.09.2013 на выполнение подрядных работ по счету № 11 от 21.11.2013 г.» на сумму 4289680 руб. по платежному документу №303; - не менее 3 237 733,92 руб. в перечислении 25.11.2013 с назначением «Оплата по договору б/н от 18.09.2013 на выполнение подрядных работ по счету № 11 от 21.11.2013 г.» на сумму 4289680 руб. по платежному документу №303; - не менее 3 237 733,92 руб. в перечислении 25.11.2013 с назначением «Оплата по договору б/н от 18.09.2013 на выполнение подрядных работ по счету № 11 от 21.11.2013 г.» на сумму 4289680 руб. по документу №303; - не менее 3 237 733,92 руб. в перечислении 25.11.2013 с назначением «Оплата по договору б/н от 18.09.2013 на выполнение подрядных работ по счету № 11 от 21.11.2013 г.» на сумму 4289680 руб. по платежному документу №303;

27)в адрес ООО "СпецТехМонтаж" (ИНН <***>) на счет №* в ЧИТИНСКИЙ РФ ОАО "РОССЕЛБХОЗБАНК": - не менее 3 886 546,91 руб. в перечислении 19.09.2013 с назначением «Оплата по счету № 31 от 18.09.2013 за ворота секционные по договору № 64 от 18.09.2013» на сумму 5606721 руб. по платежному документу №147;

28)в адрес ООО "***" (ИНН <***>) на счет №* в КБ "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ" (ООО): - не менее 15 088 810,54 руб. в перечислении 18.10.2013 с назначением «Оплата по счету № 74 от 18.10.2013 г., дог № 38 от 07.10.2013 за ПАГ- 18(6000x2000x180(70 тонн)).» на сумму 18040000 руб. по документу №230;

29)в адрес *** ООО (ИНН <***>) на счет №* в АКБ «***»: - не менее 1 795 066,89 руб. в перечислении 30.10.2013 с назначением «Перечисление процентов по договору 01/14-83/2013-КЛ от 08.07.2013 октябрь 2013» на сумму 4455130,37 руб. по платежному документу №254;

30)в адрес ООО "ЭнвиТрейд" (ИНН <***>) на счет №* в ОАО "АЛЬФА-БАНК": - не менее 8 479 735,58 руб. в перечислении 11.12.2013 с назначением «Оплата по сч. № 3 от 11.12.2013 г за плиты.» на сумму 10131411,6 руб. по платежному документу №349;

31)по операциям с указанием в наименовании получателя денежных средств «Средства, списанные со счетов клиентов (ИНН ***)»: - не менее 8 368 623,98 руб. в перечислении 11.12.2013 на счет №* в АКБ «***» с назначением «Оплата по счету № 103 от 11.12.2013 г за цемент» на сумму 10020300 руб. по документу №348; - не менее 8 368 623,98 руб. в перечислении 11.12.2013 на счет №* в АКБ «***» с назначением «Оплата по счету № 103 от 11.12.2013 г за цемент» на сумму 10020300 руб. по документу №348; - не менее 8 368 623,98 руб. в перечислении 11.12.2013 на счет №* в АКБ «***» с назначением «Оплата по счету № 103 от 11.12.2013 г за цемент» на сумму 10020300 руб. по документу №348; - не менее 647 887,98 руб. в перечислении 11.12.2013 в адрес на счет №* в АКБ «***» с назначением «Оплата по счету № 1154 от 05.12.2013 г., № 343 от 05.08.2013 г. за профнастил, профлист, металл» на сумму 2299564 руб. по платежному документу №329; - не менее 1 563 323,98 руб. в перечислении 11.12.2013 в. адрес на счет №* в АКБ «***» с назначением «Окончательный расчет по договору б/н от 18.09.2013 на выполнение подрядных работ» на сумму 3215000 руб. по платежному документу №343; - не менее 8 368 623,98 руб. в перечислении 11.12.2013 в адрес на счет №* в АКБ «***» с назначением «Оплата по счету № 103 от 11.12.2013 г за цемент» на сумму 10020300 руб. по документу №348; - не менее 8 397 723,98 руб. в перечислении 11.12.2013 в адрес на счет №* в АКБ «***» с назначением «оплата по счету № 55 от 11.12.2013 - за арматуру» на сумму 10049400 руб. по документу №347; - не менее 8 557 323,98 руб. в перечислении 11.12.2013 в адрес на счет №*** в АКБ «***»с назначением «Оплата по счету № 105 от 11.12. 2013 г за плиты» на сумму 10209000 руб. по документу №350; - не менее 4 198 323,98 руб. в перечислении 12.12.2013 в адрес на счет №*** в АКБ «***»с назначением «оплата по сч. № 12 от 12.12.2013 за арматуру» на сумму 5850000 руб. по документу №351; - не менее 4 648 323,98 руб. в перечислении 12.12.2013 в адрес на счет №*** в АКБ «***»с назначением «Оплата по счету № 25 от 12.12.2013 г за арматуру» на сумму 6300000 руб. по документу №354; - не менее 19 873 323,98 руб. в перечислении 12.12.2013 на счет №*** в АКБ «***»с назначением «Оплата по сч. № 26 от 10.11.2013…» на сумму 21525000 руб. по документу №355; - не менее 5 548 323,98 руб. в перечислении 12.12.2013 в адрес на счет №* в АКБ «***» с назначением «Оплата по сч. № 5 от 12.12.2013….» на сумму 7200000 руб. по документу №352; - не менее 6 098 373,98 руб. в перечислении 12.12.2013 на счет №* в АКБ «***» с назначением «Оплата по сч. № 46 от 12.12.2013 г.» на сумму 7750050 руб. по платежному документу №353.

установлены следующие направления расходования денежных средств, поступивших за период с 30.05.2012 по 14.11.2018 на счет №*** ООО «***» (ИНН <***>) в АКБ «***» по договору №01-02-319-КЛ от 30.05.2012 в сумме 150 000 000,00 руб.: в адрес ООО "Патмус" (ИНН <***>) на счет №* в АКБ "ЛАНТА-БАНК" (ЗАО) с назначением «Оплата по договору поставки № 25-05/Об от 25.05.2012 за строительное оборудование»: - не менее 29 948 773,61 руб. в перечислении 30.05.2012 на сумму 30000000 руб. по платежному документу № 9; - не менее 59 305 913,36 руб. в перечислении 01.06.2012 на сумму 59344000 руб. по платежному документу № 11; - не менее 60 617 938,36 руб. в перечислении 07.06.2012 на сумму 60656000 руб. по платежному документу № 12.

установлены следующие направления расходования денежных средств, поступивших за период с 26.03.2013 по 14.11.2018 на счет №* ООО «***» (ИНН <***>) в АКБ «***» по договору <***> от 26.03.2013...» в сумме 310 000 000,00 руб.:

1) в адрес ООО "ПромТеле-Инвест" (ИНН <***>) на счет №* в КБ "Интеркоммерц" (ООО) с назначением «Оплата договора 4/13 от 04.03.13г. на покупку кино и теле оборудования...»: - не менее 79499000 руб. в перечислении 26.03.2013 на сумму 79500000 руб. по платежному документу №64; - не менее 79106992 руб. в перечислении 26.03.2013 на сумму 79500000 руб. по платежному документу №65; - не менее 79420685,84 руб. в перечислении 28.03.2013 на сумму 79500000 руб. по платежному документу №66; - не менее 71420735,84 руб. в перечислении 04.04.2013 на сумму 71500000 руб. по платежному документу №67.

установлены следующие направления расходования денежных средств:

1) поступивших за период с 08.06.2012 по 14.11.2018 на счет №*** ООО «Финансово-*** компания «***» (ИНН <***>) в АКБ «***» по договору №01-02-328-КЛ от 08.06.2012 в сумме 500 000 000,00 руб.: в адрес ООО "Абрис" (ИНН <***>) на счет №* в АКБ «***»: - не менее 46 195 327,84 руб. в перечислении 08.06.2012 с назначением «Частичная оплата по предварительному договору купли-продажи недвижимого имущества 10/05-2012…» на сумму 50000000 руб. по документу №87; - не менее 49 795 327,84 руб. в перечислении 14.06.2012 с назначением «Частичная оплата по предварительному договору купли-продажи недвижимого имущества № 10/05-2012 …» на сумму 50000000 руб. по документу №89; - не менее 49 797 318,1 руб. в перечислении 21.06.2012 с назначением «Частичная оплата по предварительному договору купли-продажи недвижимого имущества 10/05-2012…» на сумму 50000000 руб. по документу №11843; - не менее 69 797 318,1 руб. в перечислении 22.06.2012 с назначением «Частичная оплата по предварительному договору купли-продажи недвижимого имущества 10/05-2012…» на сумму 70000000 руб. по документу №11256; - не менее 89 687 318,1 руб. в перечислении 25.06.2012 с назначением «Частичная оплата по предварительному договору купли-продажи недвижимого имущества№ 10/05-2012…» на сумму 100000000 руб. по документу №92; - не менее 87 251 859,5 руб. в перечислении 03.07.2012 с назначением «Частичная оплата по предварительному договору купли-продажи недвижимого имущества № 10/05-2012…» на сумму 90000000 руб. по документу №104; - не менее 37 274 433,02 руб. в перечислении 04.07.2012 с назначением «Окончательная оплата по предварительному договору купли-продажи недвижимого имущества № 10/05-2012 от 10 мая 2012 г.» на сумму 40000000 руб. по платежному документу №105.

2) поступивших за период с 15.08.2012 по 14.11.2018 на счет №*** ООО «Финансово-*** компания «***» (ИНН <***>) в АКБ «***» по договору №01-02-552-КЛ от 15.08.2012 в сумме 250 000 000,00 руб.: в адрес ООО "Абрис" (ИНН <***>) на счет №40702810700000010617 в АКБ «***»: - не менее 97 721 046,77 руб. в перечислении 27.08.2012 с назначением «оплата по предварительному договору купли-продажи недвижимого имущества № 10/05-2012 от 10 мая 2012» на сумму 100000000 руб. по документу №122; - не менее 97 729 068,27 руб. в перечислении 07.09.2012 с назначением «Оплата по предварительному договору купли-продажи недвижимого имущества № 10/05-2012…» на сумму 100000000 руб. по документу №135; - не менее 47 744 120,29 руб. в перечислении 11.09.2012 с назначением «Оплата по предварительному договору купли-продажи недвижимого имущества № 10/05-2012…» на сумму 50000000 руб. по документу №136.

установлены следующие направления расходования денежных средств:

1) поступивших за период с 24.05.2013 по 14.11.2018 на счет №* ООО «***-Карго» (ИНН <***>) в АКБ «***» по договору №01/14-68/2013-КЛ от 24.05.2013 в сумме 305 000 000,00 руб.: в адрес ООО "ПрофКапитал" (ИНН <***>) на счет №* в КБ "Интеркоммерц" (ООО) с назначением «Оплата по договору поставки складского оборудования № 0012 05-13 …»: - не менее 96 683 002,9 руб. в перечислении 24.05.2013 на сумму 117513289,3 руб. по платежному документу № 1929; - не менее 97 683 027,9 руб. в перечислении 27.05.2013 на сумму 100000000 руб. по платежному документу № 1947; - не менее 699 538,9 руб. в перечислении 28.05.2013 на сумму 3016486 руб. по платежному документу № 1973; в адрес ООО "Декор" (ИНН <***>) на счет №* в ВТБ 24 (ЗАО): - не менее 99 666 566,9 руб. в трех перечислениях 28.05.2013 с назначением «Оплата по договору поставки складского оборудования № 27об- 05/13 от 27 мая 2013»: на сумму 31570025 руб. по платежному документу №1971; на сумму 31570025 руб. по платежному документу №1971; на сумму 31570025 руб. по платежному документу №1971.

2) поступивших за период с 11.06.2013 по 14.11.2018 на счет №* ООО «***-Карго» (ИНН <***>) в АКБ «***» по договору №01/14-77/2013-КЛ от 11.06.2013 в сумме 300 000 000,00 руб.: в адрес ООО "Энерго-Логистик" (ИНН <***>) на счет №* в Московский ф-л ЗАО КБ "МИРАФ-БАНК": - не менее 22 091 897,6 руб. в перечислении 11.06.2013 с назначением «Оплата по договору поставки складского оборудования № 1106 11.06.2013» на сумму 23118900 руб. по платежному документу № 2354; в адрес ООО "Пандора" (ИНН <***>) на счет № * в ОАО "ТСБ": - не менее 98 972 997,6 руб. в перечислениях 11.06.2013 с назначением «Оплата по договору поставки складского оборудования» на сумму 49678320 руб. по платежному документу № 2352 (договор 516/13 от 06.06.2013); на сумму 50321680 руб. по платежному документу № 2351 (договор 106-1/13 от 10.06.2013); в адрес ООО "ПрофКапитал" (ИНН <***>) на счет №* в КБ "Интеркоммерц" (ООО): - не менее 88 843 197,6 руб. в перечислении 11.06.2013 с назначением «Оплата по договору поставки складского оборудования № 0012 05-13 от 17 мая 2013 г.» на сумму 89870200 руб. по платежному документу № 2353; - не менее 85 983 997,6 руб. в перечислении 13.06.2013 с назначением «Оплата по договору поставки складского оборудования № 0012 05-13 от 17 мая 2013 г.» на сумму 87010900 руб. по платежному документу № 2355.

3)поступивших за период с 18.06.2013 по 14.11.2018 на счет №* ООО «***-КАРГО» (ИНН <***>) в АКБ «***» по договору <***> от 18.06.13 в сумме 200 000 000,00 руб.: в адрес ООО "Пандора" (ИНН <***>) на счет № * в АКБ «***»: - не менее 98 954 948,2 руб. в перечислениях 18.06.2013 с назначением «Оплата по договору поставки складского оборудования» 1) на сумму 39928574 руб. по документу №2451 (договор 106-1/13 от 10 июня 2013); 2) на сумму 60045778 руб. по документу №2450 (договор 516/13 от 06.06.2013); в адрес ООО "ПрофКапитал" (ИНН <***>) на счет №* в АКБ «***»: - не менее 99 006 244,2 руб. в перечислении 18.06.2013 с назначением «Оплата по договору поставки складского оборудования № 0012 05-13 от 17.05.2013» на сумму 100025648 руб. по платежному документу № 2449.

4)поступивших за период с 21.06.2013 по 14.11.2018 на счет №* ООО «***-Карго» (ИНН <***>) в АКБ «***» по договору <***>/2013-кл от 21.06.13 в сумме 310 000 000,00 руб.: в адрес ООО "ПрофКапитал" (ИНН <***>) на счет №* в АКБ «***»: - не менее 80 524 121,2 руб. в перечислении 21.06.2013 с назначением «Оплата по договору поставки складского оборудования № 0012 05-13 от 17.05.2013» на сумму 99954680 руб. по платежному документу № 2509; в адрес ООО "Пандора" (ИНН <***>) на счет №* в АКБ «***» с назначением «Оплата по договору поставки складского оборудования»: - не менее 80 614 761,2 руб. в перечислениях 21.06.2013 1) на сумму 45192674 руб. по документу №2510 (договор 106-1/13 от 10 июня 2013 г.); 2) на сумму 54852646 руб. по документу №2511 (договор 516/13 от 06.06.2013); - не менее 97 671 320,94 руб. в перечислениях 24.06.2013 с назначением «Оплата по договору поставки складского оборудования» 1) на сумму 55011248,44 руб. по документу №2539 (договор 106-1/13 от 10 июня 2013 г.); 2) на сумму 62090556,3 руб. по документу №2540 (договор 516/13 от 06.06.2013).

установлены следующие направления расходования денежных средств поступивших за период с 13.02.2013 по 14.11.2018 на счет № * ООО «Макнвест» (ИНН <***>) в АКБ «***» по договору <***> от 13.02.2013 в сумме 800 000 000,00 руб.: в адрес АКБ «***» (ИНН <***>) на счет №* в АКБ «***»: - не менее 799 649 501,86 руб. в перечислении 14.02.2013 с назначением «Оплата по договору купли-продажи ценных бумаг № 01/29- 3/2013 от 14.02.2013 НДС не облагается.» на сумму 800184129 руб. по документу № 1.

установлены следующие направления расходования денежных средств:

1) поступивших за период с 11.12.2012 по 14.11.2018 на счет №* ООО «*** Инк» (ИНН <***>) в АКБ «***» по договору <***> от 11.12.2012 в сумме 100 000 000,00 руб.: в адрес ООО "Фортон" (ИНН <***>) на счет № * в АКБ «***» - не менее 93 141 402,75 руб. в перечислении 11.12.2012 с назначением «Окончательная оплата по договору купли-продажи инвестиционных паев ЗПИФ "Четвертый земельный"…» на сумму 100 000 000 руб. по документу №1;

2)поступивших за период с 13.12.2012 по 14.11.2018 на счет №* ООО «*** ИНК» (ИНН <***>) в АКБ «***» по договору № 01-02-953-к от 13.12.12 в сумме 100000000,00 руб.: в адрес ООО "Фортон" (ИНН <***>) на счет № * в АКБ «***»: - не менее 95 932 929,06 руб. в перечислении 13.12.2012 с назначением «Окончательная оплата по договору купли-продажи инвестиционных паев ЗПИФ "Четвертый земельный"...» на сумму 100000000 руб. по документу №3.

3)поступивших за период с 14.12.2012 по 14.11.2018 на счет № * ООО «*** ИНК» (ИНН <***>) в АКБ «***» по договору №01-02-959-к от 14.12.12 в сумме 49 872 000,00 руб.: в адрес ООО "Фортон" (ИНН <***>) на счет № * АКБ «***»: - не менее 48 487 165,76 руб. в перечислении 14.12.2012 с назначением «Окончательная оплата по договору купли-продажи инвестиционных паев ЗПИФ "Четвертый земельный" ...» на сумму 49872000 руб. по документу №5.

установлены следующие направления расходования денежных средств, поступивших за период с 18.01.2013 по 14.11.2018 на счет №* ООО «ПК ООО «ПК ***» (ИНН <***>) в АКБ «***» по договору №01/14-1/2013-КЛ от 18.01.2013 в сумме 80 000 000,00 руб.: в адрес ООО "Береста-Столица" (ИНН <***>) на счет №* в КБ "Интреккомерц" (ООО): - не менее 79 940 108,96 руб. в перечислении 18.01.2013 с назначением «Оплата по договору поставки № 15-1 от 15.01.2013 за лесотехническое оборудование» на сумму 80000000 руб. по платежному документу №56.

установлены следующие направления расходования денежных средств:

1)поступивших за период с 22.05.2013 по 14.11.2018 на счет №* ООО «***» (ИНН <***>) в АКБ «***» по договору №01/14-65/2013-КЛ от 22.05.2013 в сумме 60 000 000,00 руб.: в адрес ООО "Конгломо" (ИНН <***>) на счет №* в АКБ «***»; - не менее 31 943 477,47 руб. в перечислении 23.05.2013 с назначением «Оплата по договору поставки № 23-05-13 от 23.05.2013 за оргтехнику» на сумму 32700000 руб. по платежному документу №1926; - не менее 11 415 031,38 руб. в перечислении 21.06.2013 с назначением «Оплата по договору поставки № 21.06-П от 21.06.2013 за оргтехнику» на сумму 17112322,8 руб. по платежному документу №2514; - не менее 7 157 214,40 руб. в перечислении 11.07.2013 с назначением «Оплата по договору поставки № 23-05-13 от 23.05.2013 г. за оргтехнику» на сумму 8730000 руб. по платежному документу №2958;

2)поступивших за период с 18.01.2013 по 14.11.2018 на счет №* ООО «***» (ИНН <***>) АКБ «***» по договору №01/14-2/2013-КЛ от 18.01.2013 в сумме 75 000 000,00 руб.: в адрес ООО "Конгломо" (ИНН <***>) на счет №* в КБ "Интеркоммерц" (ООО): - не менее 74 998 998 руб. в перечислении 18.01.2013 с назн. «Оплата по договору поставки 1-Т от 12.01.2013…» на сумму 75000000 руб. по №2.

установлены следующие направления расходования денежных средств, поступивших за период с 06.02.2013 по 14.11.2018 на счет №* ООО «***» (ИНН<***>) в АКБ «***» по договору <***> от 06.02.2013 в сумме 97 000 000,00 руб.: в адрес ООО "Профис Трейд" (ИНН <***>) на счет №* в БАНК ИТБ (ОАО) - не менее 96 840 430,51 руб. в перечислениях 06.02.2013 с назначением «Оплата за спецодежду по Договору №12 от 16.01.13»: 1) на сумму 31899250 руб. по документу №312; 2) на сумму 32387950 руб. по документу №314; 3) на сумму 32712800 руб. по платежному документу №313.

установлены следующие направления расходования денежных средств, поступивших за период с 13.02.2013 по 14.11.2018 на счет №* ООО «Русская торгово-логистическая компания» в АКБ «***» по договору №01/14-17/2013-КЛ от 13.02.2013 в сумме 600 000 000,00 руб.:

1)в адрес ООО "Цитадель" (ИНН <***>) на счет №* в КБ "Интеркоммерц" (ООО): - не менее 149 999 300,00 руб. в перечислении 13.02.2013 на сумму 150 000 000,00 руб. по платежному документу №1 с назначением «Оплата по договору 35-02 от 11.02.2013 за транспортное оборудование ...»; - не менее 149 999 327,00 руб. в перечислении 14.02.2013 на сумму 150 000 000,00 руб. по платежному документу №2 с назначением «Оплата по договору 37-02 от 12.02.2013 за транспортное оборудование...»;

2)в адрес ООО "Кардинал Премьер" (ИНН <***>) на счет №* в АКБ "ФЬЮЧЕР" (ОАО): - не менее 79 999 327,00 руб. в перечислениях 14.02.2013 в адрес с назначением «Оплата по договору поставки оборудования 001/0213 от 05.02.13...» на сумму 80 000 000,00 руб.: 1) 14788400,65 руб. по документу №3, 2) 15225199,05 руб. по документу №6, 3) 15740864,8 руб. по документу №4, 4) 16274440,2 руб. по документу №5, 5) 17971095,3 руб. по документу №8;

3) в адрес ООО "Мега***" (ИНН <***>) на счет №* в "НОТА-БАНК" (ОАО): - не менее 219 999 477,00 руб. в перечислении 15.02.2013 с назначением «Оплата по договору 42 от 11.02.2013 за транспортное оборудование, в т.ч. НДС 18% - 33559322.03» на сумму 220000000 руб. по документу №9.

установлены следующие направления расходования денежных средств:

1)поступивших за период с 21.12.2012 по 14.11.2018 на счет №* ООО «***» (ИНН <***>) в АКБ «***» по договору <***> от 21.12.2012 в сумме 75 000 000,00 руб.: в адрес ООО "Никон-М" (ИНН <***>) на счет №* в "НОТА-БАНК" (ОАО): - не менее 74 699 000 руб. в перечислении 21.12.2012 с назначением «Оплата по договору поставки №10-1 от 05.12.2012 в т.ч. НДС 18% - 11440677.97» на сумму 75000000 руб. по платежному документу №1;

2)поступивших за период с 21.08.2013 по 14.11.2018 на счет №* ООО «ООО «***» (ИНН <***>) в АКБ «***» по договору №01/14-118/2013-КЛ от 21.08.2013 в сумме 48 050 000,00 руб.: в адрес ООО "Тех-Комплект" (ИНН <***>): - не менее 8 009 365,34 руб. в перечислении 17.09.2013 на счет №* в ВТБ 24 (ЗАО) с назначением «Оплата по договору купли-продажи №17.09 от 17.09.2013 за электрооборудование» на сумму 12000000 руб. по платежному документу №4435; - не менее 3 309 390,34 руб. в перечислении 23.09.2013 на счет №* в КБ СССБ (ООО) с назначением «Оплата по договору купли-продажи №17.09 от 17.09.2013 за электрооборудование» на сумму 7300000 руб. по платежному документу №4472; - не менее 13 015 036,51 руб. в перечислении 03.10.2013 на счет №* в КБ СССБ (ООО) с назначением «Оплата по договору купли-продажи №17.09 от 17.09.2013 за электрооборудование» на сумму 13300000 руб. по платежному документу №4746; - не менее 10 386 300,4 руб. в перечислении 14.10.2013 на счет №* в КБ СССБ (ООО) с назначением «Оплата по договору купли-продажи №14.10 от 14.10.2013 за электрооборудование» на сумму 10640000 руб. по платежному документу №4952.

установлены следующие направления расходования денежных средств, поступивших за период с 30.03.2012 по 14.11.2018 на счет №*** ООО «ФИО25 ***» (ИНН <***>) в АКБ «***» по договору <***> от 30.03.2012 в сумме 300 000 000,00 руб.: в адрес ООО "АЙСБЕРГ" (ИНН <***>) на счет №* в АКБ «***»: - не менее 295 961 989,05 руб. в перечислении 03.04.2012 с назначением «Оплата по договору купли-продажи ценных бумаг № 29 от 29.03.2012. Без НДС» на сумму 300000000 руб. по документу №22.

установлены следующие направления расходования денежных средств, поступивших за период с 30.03.2012 по 14.11.2018 на счет №*** ООО «*** Финанс» (ИНН <***>) в АКБ «***» по договору <***> от 30.03.2012 в сумме 300 000 000,00 руб.: в адрес ООО "АЙСБЕРГ" (ИНН <***>) на счет №* в АКБ «***»: - не менее 296 174 339,35 руб. в перечислении 03.04.2012 с назначением «Оплата по договору купли-продажи ценных бумаг № 30 от 30.03.2012. Без НДС.» на сумму 300000000 руб. по документу №20.

установлены следующие направления расходования денежных средств, поступивших за период с 23.09.2013 по 14.11.2018 на счет №* ООО «***» (ИНН <***>) в АКБ «***» по договору <***> от 23.09.2013 в сумме 195 000 000,00 руб.: в адрес ООО "Ильфин" (ИНН <***>) на счет №*** в КБ СССБ (ООО): - не менее 97 879 446,58 руб. в перечислении 23.09.2013 с назначением «Оплата по договору № 17-09/2013 от 17.09.2013 г. за автозапчасти» на сумму 98000000 руб. по платежному документу №4471; - не менее 96 879 971,58 руб. в перечислении 24.09.2013 на счет №*** в КБ СССБ (ООО) с назначением «Оплата по договору № 20-09/2013 от 20.09.2013 г. за автозапчасти» на сумму 97000000 руб. по платежному документу №4476.

установлены следующие направления расходования денежных средств, поступивших за * с 23.09.2013 по 14.11.2018 на счет №* ООО «СК Элит ***» (ИНН <***>) в АКБ «***» по договору №01/14-139/2013-КЛ от 23.09.2013 в сумме 220 000 000,00 руб.: в адрес ООО "Полюс Плюс" (ИНН <***>) на счет №* в АКБ "Ланта-Банк" (ЗАО): - не менее 94 994 625 руб. в перечислении 23.09.2013 с назначением «Оплата по договору № 18-09/2013 от 18.09.2013 г. за оборудование» на сумму 95000000 руб. по платежному документу №1974; - не менее 69 994 650 руб. в перечислении 24.09.2013 с назначением «Оплата по договору № 20-09/2013 от 20.09.2013 г. за оборудование» на сумму 70000000 руб. по платежному документу №1977; - не менее 53 196 075 руб. в перечислении 25.09.2013 с назначением «Оплата по договору № 23-09/2013 от 23.09.2013 г. за оборудование» на сумму 55000000 руб. по платежному документу №1983.

установлены следующие направления расходования денежных средств, поступивших за период с 19.09.2013 по 14.11.2018 на счет № * ООО «Торговая-*** компания «***» (ИНН <***>) в АКБ «***» по договору <***> от 19.09.2013 в сумме 312 000 000,00 руб.:

1) в адрес ООО "Бизнес-хаус" (ИНН <***>) на счет №* в АКБ «***» с назначением «Оплата по договору № 16-09/13 от 16.09.2013 г. за электрооборудование ...»: - не менее 154 334 522,33 руб. в перечислении 19.09.2013 на сумму 154 500 000,00 руб. по платежному документу № 4464; - не менее 157 334 547,33 руб. в перечислении 20.09.2013 на сумму 157 500 000,00 руб. по платежному документу № 4465.

установлены следующие направления расходования денежных средств, поступивших за период с 18.09.2012 по 14.11.2018 на счет №* ООО «***» (ИНН <***>) в АКБ «***» по договору <***> от 18.09.2012 в сумме 290 000 000,00 руб.: в адрес ООО "Рефуль" (ИНН <***>) на счет №* в КБ СССБ (ООО) с назначением «Оплата по договору №1409-06 от 14.09.2012г. за оборудование»: - не менее 99 998 600 руб. в перечислении 18.09.2012 на сумму 100000000 руб. по платежному документу №1; - не менее 29 999 927,8 руб. в перечислении 21.09.2012 на сумму 30000000 руб. по платежному документу №17; - не менее 64 828 092,58 руб. в перечислении 04.10.2012 на сумму 95000000 руб. по платежному документу №25; - не менее 64 828 092,58 руб. в перечислении 05.10.2012 на сумму 95000000 руб. по платежному документу №26.

установлены следующие направления расходования денежных средств, поступивших за период с 16.05.2012 по 14.11.2018 на счет № *** ООО «*** Монт» (ИНН <***>) в АКБ «***» по договору <***> от 16.05.2012 в сумме 70000000 руб.: в адрес ООО "Русский Никель" (ИНН <***>) на счет №* в ООО КБ "Транспортный": - не менее 69 999 805 руб. в перечислении 16.05.2012 с назначением «Оплата по договору поставки № 10/5 от 10.05.2012г. за оборудование, в т.ч. НДС 18% - 10677966.10» на сумму 70000000 руб. по платежному документу

установлены следующие направления расходования денежных средств, поступивших за период с 21.11.2013 по 15.02.2019 на счет №* ООО «***» (ИНН <***>) в АКБ «***» по договору №01/14-167/2013-КЛ от 21.11.2013 в сумме 300 000 000,00 руб.:

1)в адрес ООО "ЛЕРОН" (ИНН <***>) на счет №* в Московский ф-л ОАО "Смоленский Банк":- 47 350 000 руб. в перечислении 21.11.2013 с назначением «Оплата по договору № КП010 от 18.11.2013 г., за строительное оборудование» на сумму 47350000 руб. по платежному документу №4; - 52 650 000 руб. в перечислении 21.11.2013 с назначением «Оплата по договору № КП008 от 20.11.2013 г., за строительное оборудование» на сумму 52650000 руб. по платежному документу №2;

2)в адрес ООО "ФинВестИмпорт" (ИНН <***>) на счет №* в АКБ «***»: - 98 000 000 руб. в перечислении 21.11.2013 с назначением «Оплата по договору № КП009 от 20.11.2013 г., за строительное оборудование» на сумму 98000000 руб. по платежному документу №3; - 102 000 000 руб. в перечислении 22.11.2013 с назначением «Оплата по договору № КП011 от 15.11.2013 г., за строительное оборудование» на сумму 102000000 руб. по платежному документу №6.

установлены следующие направления расходования денежных средств, поступивших за период с 19.04.2012 по 14.11.2018 на счет №*** ООО «***» (ИНН<***>) в АКБ «***»по договору №01-02-132-К от 19.04.2012 в сумме 80000000 руб.:

1)в адрес АКБ «***»на счет №* в АКБ «***»: - не менее 79 943 848,36 руб. в перечислении 19.04.2012 с назначением «Перечисление денежных средств по договору купли-продажи ценных бумаг № 01-05-191 от 19.04.2012 г., НДС не облагается.» на сумму 79964531 руб. по платежному документу №6;

2) на счет №* в АКБ «***»: - не менее 14 786,36 руб. в перечислении 20.04.2012 с назначением «Возврат неиспользованной суммы кредита, кредитный договор <***> от 19.04.2012 НДС не облагается.» на сумму 35469 руб. по документу №8.

установлены следующие направления расходования денежных средств, поступивших за период с 17.10.2013 по 15.02.2019 на счет № * ООО «***» (ИНН <***>) в АКБ «***» по договору <***> от 17.10.2013 в сумме 95 000 000,00 руб.: в адрес ООО "АссПрод" (ИНН <***>) на счет №* в АКБ «***»: - не менее 93 753 965,63 руб. в перечислении 17.10.2013 с назначением «Оплата по договору поставки № 17/10 от 17.10.2013 за оборудование» на сумму 95000000 руб. по платежному документу № 5008.

установлены следующие направления расходования денежных средств, поступивших за период с 30.03.2012 по 14.11.2018 на счет №*** ООО «***-Групп» (ИНН <***>) в АКБ «***» по договору №01-02-331-КЛ от 30.05.2012 в сумме 599 886 935,00 руб.: в адрес ООО "Деммил" (ИНН <***>) на счет №* в АКБ «***»с назначением «Оплата по Договору соинвестирования строительства коттеджного поселка …. в Московской обл., Наро-Фоминского района, с/п Первомайское, д. Елизарово от "18" мая 2012 г. в т.ч. НДС...»: - не менее 39 990 000 руб. в перечислении 01.06.2012 на сумму 40000000 руб. по платежному документу №1; - не менее 6 291 500 руб. в перечислении 11.07.2012 на сумму 6300000 руб. по платежному документу №3; - не менее 1 0659 000 руб. в перечислении 20.08.2012 на сумму 10667000 руб. по платежному документу №6; - не менее 4 622 645 руб. в перечислении 30.10.2012 на сумму 5072960 руб. по платежному документу №34; - не менее 5 459 185 руб. в перечислении 13.11.2012 на сумму 5909500 руб. по платежному документу №35; - не менее 43 549 685 руб. в перечислении 16.11.2012 на сумму 44000000 руб. по платежному документу №36; - не менее 500 285 руб. в перечислении 21.11.2012 на сумму 950000 руб. по платежному документу №44; - не менее 969 365 руб. в перечислении 04.12.2012 на сумму 1340960 руб. по платежному документу №44; - не менее 119 629 005 руб. в перечислении 14.12.2012 на сумму 120000000 руб. по платежному документу №46; - не менее 119 629 005 руб. в перечислении 17.12.2012 на сумму 120000000 руб. по платежному документу №47; - не менее 119 629 005 руб. в перечислении 18.12.2012 на сумму 120000000 руб. по платежному документу №48; - не менее 89 629 005 руб. в перечислении 19.12.2012 на сумму 90000000 руб. по платежному документу №49; - не менее 24 396 005 руб. в перечислениях 20.12.2012: 1) на сумму 600000 руб. по платежному документу №50; 2) на сумму 24167000 руб. по платежному документу №51; - не менее 383 745 руб. в перечислении 22.01.2013 в адрес ООО "Деммил" (ИНН <***>) на счет №* в АКБ «***» с назначением «Оплата по договору соинвестирования строительства коттеджного поселка от 18.05.12г. в т.ч. НДС 18% - 91525.42» на сумму 600000 руб. по платежному документу №1; - не менее 3 089 130 руб. в перечислении 25.01.2013 на сумму 3305385 руб. по платежному документу №2; - не менее 2 761 885 руб. в перечислении 06.02.2013 на сумму 2900000 руб. по платежному документу №10; - не менее 174 965 руб. в перечислении 15.02.2013 на сумму 312480 руб. по платежному документу №142; - не менее 2 040 585 руб. в перечислении 07.03.2013 на сумму 2100000 руб. по платежному документу №369; - не менее 293 145 руб. в перечислении 04.04.2013 на сумму 351960 руб. по платежному документу №617; - не менее 1 185 985 руб. в перечислении 10.04.2013 на сумму 1244200 руб. по платежному документу №647.

установлены следующие направления расходования денежных средств, поступивших за период с 08.08.2012 по 14.11.2018 на счет № * ООО «*** Технолоджи» (ИНН <***>) в АКБ «***» по договору <***> от 08.08.2012 в сумме 490 000 000,00 руб.: в адрес ООО "Экватор+" (ИНН <***>) на счет №* в "НОТА-БАНК" с назначением «Оплата по договору поставки № 347/08 от 01.08.2012г. за оргтехнику …»: - не менее 99 998 000 руб. в перечислении 08.08.2012 В т.ч. НДС 18% - 15254237.29» на сумму 100000000 руб. по платежному документу №1; - не менее 99 998 030 руб. в перечислении 09.08.2012 на сумму 100000000 руб. по платежному документу №2; - не менее 99 998 055 руб. в перечислении 16.08.2012 на сумму 100000000 руб. по платежному документу №3; - не менее 99 998 080 руб. в перечислении 21.08.2012 на сумму 100000000 руб. по платежному документу №4; - не менее 89 998 105 руб. в перечислении 24.08.2012 на сумму 90 000 000 руб. по платежному документу №5.

установлены следующие направления расходования денежных средств, поступивших за период с 21.10.2013 по 15.02.2019 на счет №*** ООО «*** ПКФ» в АКБ «***» в АКБ «***» по договору №01/14-150/2013-КЛ от 21.10.2013 в сумме 4 500 000,00 долл. США (после продажи валюты вышеуказанные денежные средства со счета №*** в рублях на счета зачислены №*** в сумме 142 890 750,00 руб.):

1)в адрес ООО "Фабер" (ИНН <***>) на счет №* в "ДИЛ-БАНК" (ООО) с назначением «Частичная оплата по Договору поставки оборудования 2509-13ОБ от 25.09.2013, за строительное оборудование»: - не менее 57 283 335,89 руб. в перечислении 21.10.2013 на сумму 57294000 руб. по платежному документу №3; - не менее 26 135 460,89 руб. в перечислении 23.10.2013 на сумму 26145000 руб. по платежному документу №6;

2)в адрес ООО "ПромРесурс" (ИНН <***>) на счет №* в ООО КБ "Транспортный" с назначением «Частичная оплата по Договору поставки оборудования № 2709-13ОБ от 27.09.2013 г. за строительное оборудование»: - не менее 38 098 710,89 руб. в перечислении 23.10.2013 на сумму 38108250 руб. по платежному документу №7; - не менее 21 334 010,89 руб. в перечислении 24.10.2013 на сумму 21343500 руб. по платежному документу №8.

установлены следующие направления расходования денежных средств, поступивших за период 20.09.2012 по 15.02.2019 на счет №* *** А.В. в АКБ «***»по договору №01-02-691-К от 20.09.2012 в сумме 11 000 000,00 руб.: - 11 000 000,00 руб. в перечислении 20.09.2012 в адрес ООО Деммил (ИНН <***>) на счет №* в АКБ «***» с назначением «Частичная оплата по договору соинвестирования N 19/09/2012-ЕЛЗ/002 ОТ 19.09.2012.БЕЗ НДС.» на сумму 16 000 000,00 руб. по платежному документу №12143;

установлены следующие направления расходования денежных средств, поступивших за период 20.09.2012 по 15.02.2019 на счет №* *** И.В. в АКБ «***» по договору <***> от 20.09.2012 в сумме 11 000 000,00 руб.: - 11 000 000,00 руб. в перечислении 20.09.2012 в адрес ООО Деммил (ИНН <***>) на счет №* в АКБ «***» с назначением «Частичная оплата по договору соинвестирования N 19/09/2012-ЕЛЗ/001 ОТ 19.09.2012.БЕЗ НДС.» на сумму 16 000 000,00 руб. по платежному документу №12197;

установлены следующие направления расходования денежных средств, поступивших за период 24.09.2012 по 15.02.2019 на счет №* *** А.А. в АКБ «***» по договору <***> от 24.09.2012 в сумме 11 000 000,00 руб.: - 11 000 000,00 руб. в перечислении 24.09.2012 в адрес ООО Деммил (ИНН <***>) на счет №* в АКБ «***» с назначением «Частичная оплата по инвестиционному договору N 21/09/2012-ЕЛЗ/003 ОТ 21.09.2012 Г.БЕЗ НДС.» на сумму 16000000 руб. по платежному документу №5719;

установлены следующие направления расходования денежных средств, поступивших за период 24.09.2012 по 15.02.2019 на счет *** Д.Н. № * в АКБ «***» по договору <***> от 24.09.2012 в сумме 11 000 000,00 руб.: - 11 000 000,00 руб. в перечислении 24.09.2012 в адрес ООО Деммил (ИНН <***>) на счет №* в АКБ «***» с назначением «Частичная оплата по договору… N 21/09/2012-ЕЛЗ/004 21.09.2012...» на сумму 16000000 руб. по платежному документу №18432 (т. 161 л.д. 42-250, т. 162 л.д. 1-217);

- заключением почерковедческой судебной экспертизы от 04.04.2019 № 11э, из выводов которой следует, что запись от имени *** А.Ю. «копия верна Россиянская А.О.» находящаяся в правом верхнем углу одной из сторон листа копии Приложения № 3 к договору аренды нежилых помещений от 01.10.2012 № 02/2012 Акта разграничения эксплуатационной ответственности электроустановок напряжением до 1000 В от 01.10.2012, в месте оттиска круглой печати «... «***» (лист сшива 460 Кредитного блока ООО «***» № 01/14- 35/2013-КЛ от 26.03.2013) выполнена *** А.Ю. Записи от имени *** А.Ю. находящиеся: -акте от 18.07.2013 проверки имущества, заложенного по договору от 05.07.13, составленного представителем АКБ «***» в присутствии генерального директора ООО «***» *** А.Ю.; акте от 14.06.2013 проверки имущества, передаваемого в залог от 05.07.13, составленного представителем АКБ «***» в присутствии генерального директора ООО «***» *** А.Ю.; акте от 31.05.2013 проверки имущества, передаваемого в залог б/н, составленного представителем АКБ «***» в присутствии генерального директора ООО «***» *** А.Ю.; в правом верхнем углу оборотной стороны листа с текстом «Световой прибор ARRISUN 5 EVENT» и заканчивающийся цифрами «2 675 695 033,40», в месте расположения оттиска печати «... «***»; в правом верхнем углу оборотной стороны 2 листа копии расшифровки дебиторской задолженности ООО «***» по состоянию на 30.09.2013, в месте расположения оттиска печати «... «***» и штампа «Копия верна»; в правом верхнем углу оборотной стороны 9 листа копии налоговой декларации по налогу на прибыль ООО «***» за отчетный 2013 год от 16.10.2013, в месте расположения оттиска простой круглой печати «... «***» и прямоугольного штампа «Копия верна»;в правом верхнем углу оборотной стороны 3 листа копии налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость ООО «***» за отчетный 2013 год от 16.10.2013, в месте расположения оттиска простой круглой печати «... «***» и прямоугольного штампа «Копия верна»;в правом верхнем углу оборотной стороны 3 листа ООО «***» Оборотно-сальдовой ведомости по счету 10.01 за Сентябрь 2013 г., в месте оттиска печати «... «***» и штампа «Копия верна»; в правом верхнем углу оборотной стороны ООО «***» Оборотно-сальдовой ведомости по счету 10.09 за Сентябрь 2013 г., в месте расположения оттиска простой печати «... «***» и штампа «Копия верна»; в правом верхнем углу оборотной стороны ООО «***» Оборотно-сальдовой ведомости по счету 51 за Сентябрь 2013 г., в месте оттиска печати «... «***» и прямоугольного штампа «Копия верна»; в правом верхнем углу оборотной стороны ООО «***» Оборотно-сальдовой ведомости по счету 60 за Сентябрь 2013 г., в месте оттиска печати «... «***» и прямоугольного штампа «Копия верна»; в правом верхнем углу оборотной стороны ООО «***» Оборотно-сальдовой ведомости по счету 62 за Сентябрь 2013 г., в месте оттиска простой круглой печати «... «***» и прямоугольного штампа «Копия верна»; в правом верхнем углу оборотной стороны 3 листа ООО «***» Оборотно-сальдовой ведомости по счету 70 за 3 квартал 2013 г., в месте оттиска печати «***» и прямоугольного штампа «Копия верна»; в правом верхнем углу оборотной стороны 4 листа копии расшифровки баланса «Запасы» ООО «***» на 31.03.2013, в месте расположения оттиска простой круглой печати «.. «***»; в правом верхнем углу оборотной стороны 2 листа копии расшифровки дебиторской задолженности ООО «***» по состоянию на 31.01.2013, в месте расположения оттиска простой круглой печати «... «***»;в правом верхнем углу оборотной стороны 9 листа копии налоговой декларации по налогу на прибыль организации ООО «***» за 2013 год от 16.04.2013 в месте оттиска простой круглой печати «... «***»; в правом верхнем углу оборотной стороны 3 листа копии налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость ООО «***» за отчетный 2013 год от 16.04.2013, в месте оттиска круглой печати «...«***»; в правом верхнем углу оборотной стороны 11 листа копии бухгалтерской отчетности ООО «***» за отчетный 2012 год от 16.01.2013, в месте расположения оттиска простой круглой печати «***»;в правом верхнем углу оборотной стороны 4 листа копии расшифровки баланса «Запасы» ООО «***» на 31.12.2012, в месте расположения оттиска простой круглой печати «..«***»; в правом верхнем углу оборотной стороны 2 листа копии расшифровки кредиторской задолженности ООО «***» по состоянию на 31.12.2012г., в месте расположения оттиска простой круглой печати «...«***»; в правом верхнем углу оборотной стороны 3 листа копии ООО «***» Анализа счета 51 за Июнь 2012 г. – Декабрь 2012 г., в месте расположения оттиска простой круглой печати «***»; в правом верхнем углу оборотной стороны 3 листа копии ООО «***» Оборотно-сальдовой ведомости по счету 10.01 за 4 квартал 2012 г., в месте расположения оттиска простой круглой печати «...«***»; в правом верхнем углу оборотной стороны 3 листа копии ООО «***» Оборотно-сальдовой ведомости по счету 10.01 за Сентябрь 2012 г., в месте оттиска печати «...«***»; в правом верхнем углу оборотной стороны 3 листа копии ООО «***» Оборотно-сальдовой ведомости по счету 10.01 за Июнь 2012 г., в месте оттиска печати «...«***»; в правом верхнем углу оборотной стороны 3 листа копии ООО «***» Оборотно-сальдовой ведомости по счету 10.01 за март 2012 г., в месте оттиска печати «...«***»; в правом верхнем углу оборотной стороны 6 листа копии бухгалтерской отчетности ООО «***» за отчетный 2012 год от 25.10.2012, в месте расположения оттиска простой круглой печати «...«***»; в правом верхнем углу оборотной стороны 6 листа копии бухгалтерской отчетности ООО «***» за отчетный 2012 год от 27.07.2012, в месте расположения оттиска простой круглой печати «...«***»; в правом верхнем углу оборотной стороны 4 листа копии отчета о прибылях и убытках за Январь-Март 2012 г. ООО «***» от 26.04.2012, в месте расположения оттиска простой круглой печати «...«***»; в правом верхнем углу оборотной стороны 4 листа копии отчета об изменениях капитала за Январь-Декабрь 2011 г. от 26.03.2012, в месте расположения оттиска простой круглой печати «...«***»;в правом верхнем углу оборотной стороны 11 листа Технико-экономического обоснования (ТЭО), в месте расположения оттиска простой круглой печати «...«***»; в правом верхнем углу листа копии Приложения № 1 к договору от 04.03.2013 № 4/13 Спецификация на поставку кино- и телеоборудования, в месте оттиска печати «...«***» и штампа «Копия»; в правом верхнем углу оборотной стороны 2 листа копии договоре об открытии кредитной линии от 27.07.2012 № 23/12, заключенного между ОАО «АКБ «Русский земельный банк» в лице председателя ФИО50 и ООО «***» в лице генерального директора *** А.Ю., в месте расположения оттиска простой круглой печати «...«***»;«копия верна Россиянская А.Ю.» в правом верхнем углу оборотной стороны листа копии спецификации от 02.07.2012 № 9 к Договору поставки от 10.02.2011, в месте оттиска простой круглой печати «***»;в правом верхнем углу оборотной стороны листа копии спецификации от 27.07.2012 № 1 к договору от 27.07.2012 № 12, в месте расположения описка простой круглой печати «...«***»; «копия верна Россиянская АЛО.» расположенная в правом верхнем углу оборотной стороны листа копии спецификации № 3 от 06.08.2012 к договору поставки № 27 от 18.01.2012, в месте оттиска печати «...«***»; в правом верхнем углу оборотной стороны листа копии Приложения № 1 к договору № 98 ПФ от 17.11.2011 Спецификации на изготовление презентационного фильма, в месте расположения оттиска простой круглой печати «...«***»;в правом верхнем углу оборотной стороны листа копии Приложения № 1 к договору № 107 УФ от 16.12.2011 Спецификации на изготовление учебного фильма, в месте расположения оттиска печати «...«***»; в правом верхнем углу оборотной стороны листа копии Приложения № 1 к договору № 8 РР от 17.01.2012 Спецификации на изготовление рекламного ролика, в месте расположения оттиска печати «...«***»; в правом верхнем углу оборотной стороны листа копия Приложения № 1 к договору № 15 от 17.01.2012 Спецификации на поставку в материалов, в месте расположения оттиска простой круглой печати «...«***»;в правом верхнем углу оборотной стороны листа копии свидетельства о государственной регистрации права серии 23 АД 405402 от 01.10.2007, в месте расположения оттиска простой круглой печати «...«***»;в правом верхнем углу лицевой стороны 4 листа копии выписки из ЕГРЮЛ ООО «***» от 26.03.2013 № 84647А/2013, в месте расположения оттиска простой круглой печати «...«***»; в нижней части лицевой стороны листа копии информационного письма об учете в Статрегистре Росстата ООО «***» от 20.12.2010 № 28-902-47/168534, а также на оборотной стороне листа, в месте оттисков простой круглой печати «...«***»;«копия верна Россиянская А.Ю.» расположенная в правом верхнем углу оборотной стороны листа 9 листа копии паспорта на имя *** А.Ю., в месте расположения оттиска простой круглой печати «...«***»;в правом верхнем углу оборотной стороны листа 11 листа копии паспорта на имя *** А.Ю., в месте оттиска простой печати «...«***», выполнены, вероятно, не *** А.Ю., а другими лицами. Решить вопрос в отрицательной форме не представилось возможным. Подпись от имени *** А.Ю. находящаяся в правом верхнем углу одной из сторон листа копии Приложения № 3 к договору аренды нежилых помещений от 01.10.2012 № 02/2012 Акта разграничения эксплуатационной ответственности электроустановок напряжением до 1000 В от 01.10.2012, в месте оттиска печати «...«***», выполнена самой *** А.Ю. Подписи от имени *** А.Ю. находящиеся: в строке после печатного текста «Руководитель» на 3 листе Анкеты заемщика «***» от 28.10.2013 по состоянию на 30.09.2013; в строке после печатного текста «Генеральный директор» на 3 листе Приложения 6. Рекомендуемой формы технико-экономического обоснования запрашиваемых на пополнение оборотных средств кредитных ресурсов. Технико-экономическое обоснование запрашиваемого кредита на пополнение оборотных средств, без даты; после печатного текста «Главный бухгалтер» Плана доходов и расходов организации за прогнозируемый период с марта 2013г. по март 2014г.; в строке после печатного текста «Главный бухгалтер» ООО «***» Прогноза движения денежных средств (платежный календарь) организации на период кредитования с марта 2013г. по март 2014г.; в строке оттиска прямоугольного штампа «Копия верна» расположенного в нижней части лицевой стороны листа копии уведомления ООО «***» от 28.06.2013 № 03-01/03/5171 о закрытии счета; в строке оттиска прямоугольного штампа «Копия верна» расположенного в правом верхнем углу на оборотной стороне 2 листа копии расшифровки кредиторской задолженности ООО «***» по состоянию на 30.06.2013; в строке «Подпись» оттиска прямоугольного штампа «Копия верна» расположенного в правом верхнем углу на оборотной стороне 7 листа копии бухгалтерской отчетности ООО «***» за 2013 год от 16.10.2013; в строке «Подпись» описка прямоугольного штампа ««Копия верна»...» расположенного в правом верхнем углу на оборотной стороне 7 листа копии бухгалтерской отчетности ООО «***» за 2013 год от 16.04.2013; в правом верхнем углу оборотной стороны 11 листа копии бухгалтерской отчетности ООО «***» за отчетный 2012 год от 16.01.2013, в месте расположения оттиска простой круглой печати «...«***»; в строке «(подпись)» после печатного текста «Генеральный директор ООО «***» Согласия налогоплательщика налоговому органу на разглашение сведений, составляющих налоговую тайну от 20.03.2013; в строках после печатного текста «Подпись руководителя» и «Подпись Гл. Бухгалтера» на 3 листе Приложения 2А. Анкета ООО «***» от 06.02.2013 на основании бухгалтерской отчетности по состоянию на 31.12.2012; в строках после печатного текста «Руководитель» и «Главный бухгалтер» на 5 листе Расшифровки основных статей баланса организации (более 10 % от валюты баланса организации) от 20.03.2013г. но состоянию на 31.12.2012; в правом верхнем углу оборонной стороны 4 листа копии расшифровки стр 1210 баланса «Запасы» ООО «***» на 31.12.2012 в месте расположения оттиска простой круглой печати «***»; в правом верхнем углу оборотной стороны 2 листа копии расшифровки дебиторской задолженности ООО «***» по состоянию на 31.12.2012, в месте расположения оттиска простой круглой печати «...«***»;в правом верхнем углу оборотной стороны 2 листа копии расшифровки кредиторской задолженности ООО «***» по состоянию на 31.12.2012 в месте расположения оттиска простой круглой печати «...«***»; в строке после печатного текста «Генеральный директор» Письма в ОАО «***» от 21.03.2013 № 14; в правом верхнем углу оборотной стороны 3 листа ООО «***» Анализа счета 51 за Июнь 2012 г. - Декабрь 2012 г., в месте расположения оттиска простой круглой печати «...«***»; в правом верхнем углу оборотной стороны 3 листа ООО «***» Оборотно-сальдовой ведомости по счету 10.01 за 4 квартал 2012 г., в месте расположения оттиска простой круглой печати «...«***»; в правом верхнем углу оборотной стороны 3 листа ООО «***» Оборотно-сальдовой ведомости по счету 10.01 за Сентябрь 2012 г., в месте расположения оттиска простой круглой печати «...«***»; в правом верхнем углу оборотной стороны 3 листа ООО «***» Оборотно-сальдовой ведомости по счету 10.01 за Июнь 2012 г., в месте расположения оттиска простой круглой печати «...«***»; в правом верхнем углу оборотной стороны 3 листа ООО «***» Оборотно-сальдовой ведомости по счету 10.01 за март 2012 г., в месте расположения оттиска простой круглой печати «...«***»; в правом верхнем углу оборотной стороны 6 листа копии бухгалтерской отчетности ООО «***» за отчетный 2012 год от 25.10.2012, в месте расположения оттиска простой круглой печати «...«***»; в правом верхнем углу оборотной стороны 6 листа копии бухгалтерской отчетности ООО «***» за отчетный 2012 год от 27.07.2012, в месте расположения оттиска простой круглой печати «... ««***»; в правом верхнем углу оборотной стороны 4 листа копии отчета о прибылях и убытках за Январь-Март 2012 г. ООО «***» от 26.04.2012г., в месте расположения оттиска печати «...«***»; в правом верхнем углу оборотной стороны 4 листа копии отчета об изменениях капитала за Январь-Декабрь 2011 г. от 26.03.2012, в месте расположения оттиска простой круглой печати «...«***»; в правом верхнем углу оборотной стороны 11 л. Технико-экономического обоснования (ТЭО), в месте расположения оттиска печати «...«***»; в правом верхнем углу оборотной стороны 2 листа копии договора открытии кредитной линии от 27.07.2012 № 23/12, заключенного между «АКБ «Русский земельный банк» и ООО «***» в лице генерального директора *** А.Ю., в месте оттиска печати «...«***»; в правом верхнем углу оборотной стороны листа копии спецификации от 27.07.2012 № 1 к договору от 27.07.2012 № 12, в месте расположения оттиска простой круглой печати «...«***»; в правом верхнем углу оборотной стороны листа копии спецификации № 3 от 06.08.2012 к договору поставки № 27 от 18.01.2012, в месте расположения оттиска простой круглой печати «...«***»; в правом верхнем углу оборотной стороны листа копии Приложения № 1 к договору № 98 ПФ от 17.11.2011 Спецификации на изготовление презентационного фильма, в месте оттиска печати «...«***»; в правом верхнем углу оборотной стороны листа копии Приложения № 1 к договору № 107 УФ от 16.12.2011 Спецификации на изготовление учебного фильма, в месте расположения оттиска печати «...«***»; в правом верхнем углу оборотной стороны листа копии Приложения № 1 к договору № 8 РР от 17.01.2012 Спецификации на изготовление рекламного ролика, в месте расположения оттиска простой круглой печати «...«***»; в правом верхнем углу оборотной стороны листа копии Приложений № 1 к договору № 15 от 17.01.2012 Спецификации на поставку материалов, в месте расположения оттиска простой круглой печати «...«***»; в правом верхнем углу оборотной стороны листа копии свидетельства о государственной регистрации права серии 23 АД 405402 от 01.10.2007, в месте расположения оттиска простой круглой печати «...«***»; в правом верхнем углу лицевой стороны 4 листа копии выписки из ЕГРЮЛ ООО «***» от 26.03.2013 №84647А/2013, в месте расположения оттиска печати ООО «***»; в строке после печатного текста «Генеральный директор ООО «***» Списка участников ООО «***» от 26.03.2013; в строке после печатного текста «Генеральный директор» Уведомления в АКБ «***» г. Москва б/н и без даты о балансовой стоимости акта ООО «***» по состоянию на 31.12.2012; в строке после печатного текста «Генеральный директор» Уведомления в АКБ «***» г. Москва о балансовой стоимости активов ООО «***» по состоянию на 30.09.2012; в строке после печатного текста «Генеральный директор ООО «***» Списка участников ООО «***» от 22.03.2013; в строке после печатного текста «Генеральный директор ООО «***» Списка аффилированных лиц ООО «***» от 20.03.2013; в нижней части лицевой стороны листа копии информационного письма об учете в Статрегистре Росстата Генеральному директору ООО «***» от 20.12.2010 № 28-902-47/168534, а также на оборотной стороне листа под основным текстом в месте расположения оттиска круглой печати «...«***»; в правом верхнем углу оборотной стороны листа 9 листа копии паспорта на имя *** А.Ю. (разворота 18 и 19 страниц), в месте расположения оттиска простой круглой печати «...«***»; в правом верхнем углу оборотной стороны листа 11 листа копии паспорта на имя *** А.Ю. (разворота 20 страницы и заднего форзац-листа), в месте расположения оттиска простой круглой печати «...«***», выполнены, вероятно, не *** А.Ю., а другим лицом (лицами). Решить вопрос в категорической (отрицательной) форме не представилось возможным. Решить вопрос, *** А.Ю. или другим лицом (лицами) выполнены подписи от имени *** А.Ю. находящиеся: в строке «подпись» графы «Подписи: Представители» Акта от 18.07.2013 проверки имущества, заложенного по договору от 05.07.13 № 01/14-35/2013-3 составленного представителем АКБ «***» в присутствии генерального директора ООО «***» *** А.Ю.; в строке «подпись» графы «Подписи: Представители» Акта от 14.06.2013 проверки имущества, заложенного в залог от 05.07.13 № 01/14-35/2013-3 составленного представителем АКБ «***» в присутствии генерального директора ООО «***» *** А.Ю.; в строке «подпись» графы «Подписи: Представители» Акта от 31.05.2013 проверки имущества, передаваемого в залог б/н, составленного представителем АКБ «***» в присутствии генерального директора ООО «***» *** А.Ю.; в строке после печатного текста «Руководитель» на 2 листе перечня имущества на складе ООО «***» по состоянию на 31.05.2013; в правом верхнем углу оборотной стороны листа белой нелинованной бумаги формата А4 с расположенными на одной из его сторон линиями графлений с текстом, начинающийся словами «Световой прибор ARRISUN 5 EVENT» в месте оттиска печати «...«***»; в строке после печатного текста «Подпись руководителя» на 3 листе Приложения 2А. Анкете юридического лица на основании бухгалтерской отчетности по состоянию на 30.09.2013; в строке после печатного текста «Руководитель» на 4 листе Расшифровки основных статей баланса организации (более 10 % от валюты баланса организации) от 28.10.2013 по состоянию на 30.09.2013; в строке оттиска прямоугольного штампа «Копия верна» расположенного в правом нижнем углу на оборотной стороне 3-го листа копии штатного расписания № 4/ШР от 10.01.2013 на период 1 год с 01.01.2013; в строке оттиска прямоугольного штампа «Копия верна» расположенного в правом верхнем углу на оборотной стороне 2 листа копии расшифровки дебиторской задолженности ООО «***» на 30.09.2013; в строке описка прямоугольного штампа «Копия верна», расположенного в правом верхнем углу на оборотной стороне 2 листа копии расшифровки кредиторской задолженности ООО «***» по состоянию на 30.09.2013; копии налоговой декларации по налогу на прибыль организации ООО «***» за отчетный 2013 год от 16.10.2013; копии налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость ООО «***» за отчетный 2013 год от 16.10.2013; копии ООО «***» Оборотно-сальдовой ведомости по счету 10.01 за Сентябрь 2013 г.; Оборотно-сальдовых ведомостях по счетам 10.09, 51, 60, 62, 70 за 3 квартал 2013 г.; копии бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «***» за отчетный 2013 год от 09.07.2013; анкете юридического лица ООО «***» от 09.08.2013 на основании бухгалтерской отчетности по состоянию на 30.06.2013; копии расшифровки стр 1210 баланса «Запасы» ООО «***» на 30.06.2013; копии расшифровки кредиторской задолженности ООО «***» по состоянию на 30.06.2013; копии расшифровки дебиторской задолженности ООО «***» по состоянию на 30.06.2013; копии налоговой декларации по налогу на прибыль организации ООО «***» за отчетный 2013 год от 09.07.2013; копии налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость ООО «***» за отчетный 2013 год от 09.07.2013; расшифровке основных статей баланса организации (более 10 % от валюты баланса организации) от 24.05.2013 по состоянию на 31.03.2013; копии расшифровки баланса «Запасы» ООО «***» на 31.03.2013, в месте расположения оттиска простой круглой печати «...«***»; копии расшифровки дебиторской задолженности ООО «***» по состоянию на 31.03.2013; расшифровки кредиторской задолженности ООО «***» по состоянию на 31.03.2013; анкете юридического лица ООО «***» от 24.05.2013 на основании бухгалтерской отчетности по состоянию на 31.03.2013; справки о ссудной задолженности ООО «***» по состоянию на 31.03.2013; кредитной истории ООО «***» по состоянию на 31.03.2013; копии налоговой декларации по налогу на прибыль организации ООО «***» за отчетный 2013 год от 16.04.2013; копии налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость ООО «***» за отчетный 2013 год от 16.04.2013; кредитной истории ООО «***» по состоянию на 21.03.2013; технико-экономическом обосновании запрашиваемых на пополнение оборотных средств кредитных ресурсов на 31.12.2012; копии Приложения № 1 к договору от 04.03.2013 № 4/13 Спецификации на поставку кино - и телеоборудоваиия; копии спецификации от 02.07.2012 № 9 к Договору поставки от 10.02.2011; копии Дополнительного соглашения от 01.08.2013 к Договору № 09/119 аренды нежилого помещения, находящегося в собственности арендодателя от 01.08.2012; копии Дополнительного соглашения № 1/13 к Договору субаренды нежилого помещения от 02.10.2012 № 30-10/2012 - не представилось возможным. Запись «01 июня .. .2.» расположенная в Заявлении о согласии, не согласии на получение кредитного отчета и формирование кредитной истории (юридическое лицо) ООО «***-Групп» от 01.06.2012 выполнена вероятно не ФИО51, а другим лицом. Решить вопрос в категорической (отрицательной) форме не представилось возможным. Подписи от имени ФИО51 находящиеся: заявление о согласии, не согласии на получение кредитного отчета и формирование кредитной истории (юридическое лицо) ООО «***-Трупп» от 01.06.2012; приложении № 1 к Договору о предоставлении кредитной линии (с лимитом выдачи) юридическому лицу от 30.05.2012 № 01-02-327-КЛ. Заявления заемщика (на получение кредита в рамках кредитной линии) выполнены самим ФИО51 (т.166, л.д. 38-160);

- заключением почерковедческой судебной экспертизы от 25.06.2019 № 37э, из выводов которой следует, что подписи от имени *** И.В., находящиеся в документах: договоре от 23.09.2013 <***> о предоставлении кредитной линии (с лимитом выдачи) юридическому лицу между АКБ «***», в лице *** О.В. и ООО «СК Элит ***», в лице *** И.В. на 7 листах, на 1-6 листах внизу справа в графах после текста: «Заемщик», на 7-м листе в графе после текста: «Генеральный директор ООО «СК Элит ***»; дополнительном соглашении от 23.09.2013 к договору <***> от 23.09.2013 о предоставлении кредитной линии (с лимитом выдачи) юридическому лицу, заключенному между АКБ «***» (ОАО), в лице *** О.В. и ООО «СК Элит ***», в лице *** И.В. на 1 листе, внизу в графе после текста: «Генеральный директор ООО «СК Элит ***» - выполнены, вероятно не *** И.В., а другим лицом (лицами) с подражанием подписи *** И.В. Решить вопрос в категорической форме не представляется возможным в связи с тем, что исследуемые подписи выполнены простыми малоинформативными движениями и содержат малый объем графического материала (т.166 л.д.189-198);

- заключением почерковедческой судебной экспертизы от 31.07.2019 № 61э, из выводов которой следует, что подписи от имени заместителя председателя правления АКБ «***» ***а В.Л., находящиеся: кредитном договоре с юридическим лицом от 19.04.2012 <***>, между АКБ «***» и ООО «***», дополнительном соглашении от 19.04.2012 к кредитному договору от 19.04.2012 <***>, заключенному между АКБ «***» и ООО «***», договоре о предоставлении кредитной линии (с лимитом выдачи) юридическому лицу от 17.04.2012 <***>, между АКБ «***» и ООО «*** ***», приложении № 1 к договору о предоставлении кредитной линии (с лимитом выдачи) юридическому лицу от 17.04.2012 <***>/180 - заявлении Заемщика, дополнительном соглашении от 17.04.2012 к договору о предоставлении кредитной линии (с лимитом выдачи) юридическому лицу от 17.04.2012 № 02/180-KЛ, заключенному между АКБ «***» и ООО «*** ***» и структуре кредитной сделки ООО «*** ***», договоре о предоставлении кредитной линии (с лимитом выдачи) юридическому лицу от 08.08.2012<***>, между АКБ «***» и ООО «*** Технолоджи», дополнительном соглашении от 08.08.2012 к договору предоставлении кредитной линии (с лимитом выдачи) юридическому лицу от 08.08.2012 <***>, заключенному между АКБ «***» (ОАО) и ООО «*** Технолоджи», структуре кредитной сделки ООО «Финансово-*** компания «***»», выполнены ***ым В.Л. (т.166 л.д. 224-238);

- заключением почерковедческой судебной экспертизы от 07.04.2020 № 5/33э, из выводов которой следует, что подписи от имени *** А.В., изображения которых находятся: -копии договора о предоставлении кредитной линии (с лимитом выдачи) юридическому лицу <***> от 30.05.2012 между АКБ «***» в лице *** О.В. и ООО «Ультра ***» в лице *** А.В.; - копии бланка незаполненном образце) приложения № 1 к договору о предоставлении кредитной линии (с лимитом выдачи) юридическому лицу <***> от 30.05.2012-заявлении заемщика (на получение кредита в рамках кредитной линии) - вероятно выполнены *** ФИО52 дан при условии существования исследуемых подписей в оригиналах документов, изображения которых представлены на экспертизу и того, что технические средства и (или) предварительная техническая подготовка при их выполнении не применялись. Решить вопрос в категорической форме не представилось возможным. Подписи от имени *** А.В. в: - акте проверки имущества от 16.10.2012 заложенного по договору от 26.07.2012 № 01-02-319-З; - акте проверки имущества, передаваемого в залог от 20.07.2012; - оборотно-сальдовых ведомостях по счету: 41.4 Номенклатура за 12.09.12, 24.08.12, 20.07.12, 16.10.12; - технико-экономическом обосновании запрашиваемого кредита с указанием динамики выручки и чистой прибыли за 3 последние отчетные даты в период с 01.01.2012 по 01.04.2013; - технико-экономическом обосновании запрашиваемого кредита с указанием динамики выручки и чистой прибыли за 3 последние отчетные даты в период с 01.01.2012 по 01.04.2013; - бухгалтерском балансе на 30.09.2013 от 17.10.2013; - отчете о финансовых результатах за период с 01 января по 30 сентября 2013 г. от 17.10.2013; -расшифровке основных статей баланса организации (более 10% от валюты баланса организации) по состоянию на 01.10.2013; - письме по месту требования о штатной численности компании ООО «***» от 01.10.2013; - анкете заемщика ООО «***»; - расшифровке основных статей баланса на отчетную дату 01.10.2013; ООО «***» с указанием задолженности в сумме 29 712 рублей; - расшифровке основных статей баланса на отчетную дату 01.10.2013; ООО «***» с указанием задолженности в сумме 83 921 рублей; - информации о текущей ссудной задолженности, в т.ч. о предоставленном обеспечении на 01.10.2013 ООО «***»; - бухгалтерском балансе на 30.06.2013 от 23.07.2013; - отчете о финансовых результатах за период с 01 января по 30 июня 2013 г. от 23.07.2013; - расшифровке основных статей баланса на отчетную дату ООО «***» о кредиторской задолженности на сумму 20 676 рублей; - расшифровке основных статей баланса организации (более 10% от валюты баланса организации) по состоянию на 30.06.2013; - анализе счета 51 по субконто за 2 квартал 2013 г. ООО «***», сформированном 29.07.2013 в 18:28:06; - бухгалтерском балансе на 31.03.2013 от 26.04.2013; - отчете о финансовых результатах за период с 1 января по 31 марта 2013 г. от 26.04.2013; - анализе счета 51 по субконто за 1 квартал 2013 г. ООО «***»; - расшифровке основных статей баланса организации (более 10% от валюты баланса организации) по состоянию на 31.03.2013; - бухгалтерской отчетности ООО «***» за 2012 год; - расшифровке основных статей баланса организации (более 10% от валюты баланса организации) по состоянию на 31.12.2012; - анкетах заемщика ООО «***» на основании бухгалтерской отчетности по состоянию на 01.01.2013, 01.04.2013; - справках о текущей отчетности ссудной и приравненной к ней задолженности ООО «***» от 01.01.2013, 01.04.2013; - справке об отсутствии у ООО «***» просроченных обязательств по уплате налогов, сборов, взносов по состоянию на текущую дату от 01.01.2013; - справке об отсутствии у ООО «***» просроченных обязательств по уплате налогов, сборов, взносов по состоянию на текущую дату от 01.04.2013; - копии гарантийного письма от 12.02.2013; - копии отчета о прибылях и убытках за период с 1 января по 30 сентября 2012 г. от 19.10.2012; - копии отчета о прибылях и убытках за период с 1 января по 30 июня 2012 г. от 25.07.2012; - расшифровке основных статей баланса ООО «Ультра ***» по состоянию на 30.06.2012; - анализе счета 51 по субконто за 1 полугодие 2012 г. ООО «***», с указанием нач. сальдо Обороты Кон. Сальдо в дебет счетов в размере 151 840 419, 75 руб.; - анализе счета 51 по субконто за 1 полугодие 2012 г. ООО «***», с указанием нач. сальдо Обороты Кон. Сальдо в дебет счетов в размере 60 781 781, 90 руб., сформированном 16.08.12 в 00:09:16; - анкетах заемщика ООО «***» на основании бухгалтерской отчетности по состоянию на 01.07.2012, 01.10.2012; - расшифровках основных статей баланса ООО «***» по состоянию на 01.04.2012, 01.04.2011, 01.01.2012, 01.01.2012; - анализе счета 51 по субконто за 2011 г. ООО «***», сформированном 16.08.12; - бухгалтерском балансе на 30.09.2011 от 29.10.2011; - отчете о прибылях и убытках за период с 1 января по 30 сентября 2011 г. от 29.10.2011; - расшифровке основных статей баланса ООО «***» по состоянию на 01.10.2011; - бухгалтерском балансе на 30.06.2011 от 28.07.2011; - отчете о прибылях и убытках за период с 1 января по 30 июня 2011 г. от 28.07.2011; - расшифровках основных статей баланса ООО «***» по состоянию на 01.07.2011, 30.09.2012, 30.09.2012; - справке от 01.10.2012 об отсутствии у ООО «***» просроченных обязательств по уплате налогов и т.д.; - справке от 01.10.2012 об отсутствии о текущей ссудной и приравненной к ней задолженности ООО «***»; - справке от 01.06.2012 об отсутствии у ООО «***» просроченных обязательств по уплате налогов и т.д. состоянию на текущую дату; - справке от 29.05.2012 об отсутствии о текущей ссудной и приравненной к ней задолженности ООО «***»; - информационном письме в АКБ «***» ОАО о поступлении выручки в полном необходимом размере (85 000 000 руб.) на расчетный счет ООО «***» от 23.07.2013; - информационном письме в АКБ «***» о поступлении выручки в полном необходимом размере (85 000 000 руб.) на расчетный счет ООО «***» 31.05.2013; - информационном письме в АКБ «***» о поступлении выручки в полном необходимом размере (85 000 000 руб.) на расчетный счет ООО «***» 26.03.2013; - информационном письме в АКБ «***» о поступлении выручки в полном необходимом размере (84 990 450 руб.) на расчетный счет ООО «***» 22.11.2012; - копиях спецификаций № 1 от 28.05.2012, № 2 от 01.06.2012 к договору купли-продажи № 25- 05/06 от 25.05.2012; - бизнес-плане приобретения строительного оборудования с целью дальнейшей реализации ООО «***» от мая 2012 года; - копии спецификации от 27.03.2013 к договору поставки от 06.12.2012 № 06/12; - копии спецификации от 20.03.2013 № 6 к договору купли-продажи от 17.09.2012 № 17/09; -копии спецификации от 09.07.2012 № 1 к договору купли-продажи от 09.07.2012; - копии спецификации от 13.07.2012 № 1 к договору купли-продажи от 13.07.2012 № 13/07; - копии спецификации от 18.07.2012 № 1 к договору купли-продажи от 18.07.2012 № 3783; - копии спецификации от 29.06.2012 № 1 к договору купли-продажи от 15.06.2012 № 25/7; - копии спецификации от 11.06.2012 № 1 к договору купли-продажи от 07.06.2012 № 076; -копии спецификации от 12.07.2012 № 1 к договору купли-продажи от 12.07.2012 № 1207/12; - копии спецификации от 06.07.2012 № 3 к договору купли-продажи от 25.05.2012 № 25/05-Об; -копии Акта передачи помещения от 11.03.2013 к Договору от 11.03.13 № 11/03-13-1-СА; - копии договора аренды № 2013-02-12/20А от 27.02.2013; - копии акта приема-передачи помещения от 27.02.2013 по договору от 27.02.2013 № 2013-02- 12/20А; - копии свидетельства о государственной регистрации права 77 АН-672105 от 06.03.2012; -копии свидетельства о государственной регистрации права 77 НН 342884 (без указания даты выдачи); - копии акта передачи помещения от 10.04.2012 к договору №___ от 10.04.2012 о сдаче-принятии помещений; - анкете заемщика ООО «***» на основании бухгалтерской отчетности по состоянию на 01.04.2012; - анкете клиента-юридического лица (ООО «***»); -списке аффилированных лиц ООО «***» по состоянию на 29.05.2013; - списке участников ООО «***» сведения о принадлежности долей (частей долей) от 29.05.2013, - вероятно выполнены не *** А.В., а другим лицом (лицами). Решить вопрос в категорической форме не представилось возможным. Подписи от имени *** А.В. в: - бухгалтерском балансе на 30.09.2013 от 17.10.2013; -на обратной стороне 3-го листа отчета о финансовых результатах за период с 01 января по 30 сентября 2013 г. от 17.10.2013; -федеральном статистическом наблюдении от 29.10.2013; - расшифровке основных статей баланса организации (более 10% от валюты баланса организации по состоянию на 01.10.2013; - расшифровке основных статей баланса на отчетную дату 01.10.2013; - расшифровке основных статей баланса на отчетную дату 01.10.2013 ООО «***» с указанием задолженности в сумме 29 712 рублей; - расшифровке основных статей баланса на отчетную дату 01.10.2013 ООО «***» с указанием задолженности в сумме 83 921 рублей; - информации о текущей ссудной и приравненной к ней задолженности, в т.ч. о предоставленном обеспечении (гарантии, поручительства, залоги) на 01.10.2013 по компании ООО «***»; - анализе счета: 51 за июль 2013 г. ООО «***», сформированном 13.11.2013 в 10:54:38; -анализе счета: 51 за август 2013 г. ООО «***», сформированном 13.11.2013 в 10:54:27; -анализе счета: 51 за сентябрь 2013 г. ООО «***», сформированном 13.11.2013 в 10:53:57; -оборотно-сальдовой ведомости по счету: 90 за 3 квартал 2013 г. ООО «***»; -оборотно-сальдовой ведомости по счету: 62 за 3 квартал 2013 г. ООО «***»; -оборотно-сальдовой ведомости по счету: 76.5 за 3 квартал 2013 г. ООО «***», сформированной 15.11.2013 в 16:03:06; -оборотно-сальдовой ведомости по счету: 60 за 3 квартал 2013 г. ООО «***», сформированной 15.11.2013 в 16:00:57; - оборотно-сальдовой ведомости по счету: 66 за 3 квартал 2013 г. ООО «***», сформированной 15.11.2013 в 16:04:43 - вероятно выполнены не *** А.В., а другим лицом (лицами). Решить вопрос в категорической форме не представилось возможным по причинам, изложенным в исследовательской части заключения эксперта. Подписи от имени от имени *** А.В. в: - копии бухгалтерского баланса на 31.03.2012 от 26.04.2012; - копии отчета о прибылях и убытках за период с 1 января по 31 марта 2012 г. от 26.04.2012; - бухгалтерском балансе на 31.12.2011 от 30.03.2012; - отчете о прибылях и убытках за период с 1 января по 31 декабря 2011 г. от 30.03.2012; - бухгалтерском балансе на 30.09.2011 от 29.10.2011; - отчете о прибылях и убытках за период с 1 января по 30 сентября 2011 г. от 29.10.2011; - бухгалтерском балансе на 30.06.2011 от 28.07.2011; - отчете о прибылях и убытках за период с 1 января по 30 июня 2011 г. от 28.07.2011; - бухгалтерском балансе на 31.03.2011 от 27.04.2011; - отчете о прибылях и убытках за период с 1 января по 30 марта 2011 г. от 27.04.2011 – вероятно выполнены не *** А.В., а другим лицом (лицами). Решить вопрос в категорической форме не представилось возможным. Подписи от имени *** А.В., изображения которых в: - копиях заявлений Заемщика (на получение Кредита в рамках кредитной линии) от 07.06.2012, 01.06.2012, 30.05.2012; - копии договора аренды от 27.02.2013№ 2013-02-12/20А; - копии акта приема-передачи помещения по договору от 27.02.2013 № 2013-02-12/20А; - копии бухгалтерского баланса на 30.09.2012 от 19.10.2012; - копии отчета о прибылях и убытках за период с 1 января по 30 сентября 2012 г. от 19.10.2012; - копии описи, справа от копии кассового чека об оплате по квитанции № 08784; - копии описи к вложенному письму в ИФНС № 1 по г. Москве; - копии бухгалтерского баланса на 30.06.2012 от 25.07.2012; - копии отчета о прибылях и убытках за период с 1 января по 30 июня 2012 г. от 25.07.2012; - копии договора поставки от 06.12.2012 № 06/12; - копиях спецификаций от 19.02.2013, 18.03.2013, 27.03.2013 к договору поставки от 06.12.2012 № 06/12; -копиях спецификаций от 21.09.2012 № 1, 24.01.2012 № 3, 30.01.2013 № 4, от 01.02.2013 № 5 к договору купли-продажи от 17.09.2012№ 17/09; - копии спецификации от 09.07.2012 № 1 к договору купли-продажи от 09.07.2021; - копии договора поставки от 15.06.2012 № 25/7; - копии спецификации от 29.06.2012 № 1 к договору купли-продажи от 15.06.2012 № 25/7; - копии договора поставки от 12.07.2012 № 1207/12; -копии спецификации от 12.07.2012 № 1 к договору купли-продажи от 12.07.2012 № 1207/12; - копии договора № 11/03-13-1-СА субаренды нежилого (складского) помещения от 11.03.2013; - копии Акта передачи помещения от 11.03.2013 к Договору от 11.03.13 № 11/03-13-1 -СА; - копии согласия на обращение и предоставление информации в Бюро кредитных историй АКБ «***» от 30.05.2012 - вероятно выполнены не *** А.В., а другим лицом (лицами). Вывод дан при условии существования исследуемых подписей в оригиналах документов, изображения которых представлены на экспертизу. Решить вопрос в категорической форме не представилось возможным по причинам, изложенным в исследовательской части заключения эксперта. Подписи от имени *** А.В., изображения которых имеются в: - копии отчета о прибылях и убытках за период с 1 января по 31 марта 2012 г. от 26.04.2012 - вероятно выполнены не *** А.В., а другим липом (лицами). Вывод дан при условии существования исследуемых подписей в оригиналах документов, изображения которых представлены на экспертизу. Решить вопрос в категорической форме не представилось возможным по причинам, изложенным в исследовательской части заключения эксперта. Ответить на вопрос: «Кем, *** А.В. или иным лицом выполнены подписи от её имени в других документах: - копии дополнительного соглашения от 30.05.2012 к договору о предоставлении кредитной линии (с лимитом выдачи) лицу от 30.05.2012 <***>; -копии договора о залоге товаров в обороте от 26.07.2012 № 01-02-319-3; - копии приложения от 26.07.2012 № 1 к Договору о залоге товаров в обороте в обороте от 26.07.2012 № 01-02-319-3; - копии письма в АКБ «***» о рассмотрении кредитования на сумму 150 000 000 рублей; - копиях описей (10 экз.); - копии договора поставки от 25.05.2012 № 25-05/06; - копиях спецификаций от 28.05.2012 № 1, 01.06.2012 № 2 к договору купли-продажи от 25.05.2012 № 25- 05/06; - копии спецификации от 30.01.2013 к договору поставки от 06.12.2012 № 06/12; - копии договора поставки от 17.09.2012 № 17/09; - копии спецификации от 20.03.2013 № 6 к договору купли-продажи от 17.09.2012 № 17/09; - копии договора поставки от 09.07.2012; - копии договора поставки от 13.07.2012 № 13/07; - копии спецификации от 13.07.2012 № 1 к договору купли-продажи от 13.07.2012 № 13/07; - копии договора поставки от 18.07.2012 № 3783; - копии спецификации от 18.07.2012 № 1 к договору купли-продажи от 18/07/2012 № 3783; - копии договора от 07.06.2012 № 076; - копии спецификации от 11.06.2012 № 1 к договору купли-продажи от 07.06.2012 № 076; - копии договора поставки от 25.05.2012 № 25/05-06; - копиях спецификаций от 28.05.2012, от 01.06.2012, от 06.07.2012 № 3 к договору купли-продажи от 25.05.2012 № 25/05- Об; -копиях приложений №№ 1, 3 к договору № 50/12 аренды недвижимого имущества от 03.01.2012; - копии акта приема-передачи (возврата) нежилого помещения от 31.12.2011; - копии листа формата А-4 с печатным текстом: «конструкций Помещений и их инженерных систем, а также путем произведения фото, видео...» в графе: «Арендатор принял А.В. Голованова»; - копии свидетельства о государственной регистрации права 77 НН 342884 (без указания даты выдачи); - копии договора № ___субаренды нежилого (складского) помещения от 10.04.2012 между ООО «ИТ Комплект» в лице *** А.В. и ООО «***» в лице *** А.В.; - копии акта передачи помещения от 10.04.2012 к договору от 10.04.2012 о сдаче-принятии помещений - не представляется возможным (т. 167, л.д. 34-97);

- заключением почерковедческой судебной экспертизы от 24.02.2020 № 11, из выводов которой следует, что вопрос: «Кем, *** А.Б. или иным лицом выполнены подписи от его имени в следующих документах: - копии договора поставки от 21.06.2013 № 21.06-П; -копии спецификации к Договору поставки № 21.06-П от 21.06.2013; - копии договора № 23-05-13 поставки от 23.05.2013; - копии спецификации № 1 к Договору поставки № 23-05-13; - копии спецификации № 2 к Договору поставки № 23-05-13; -копии договора о предоставлении кредитной линии (с лимитом задолженности юридическому лицу от 22.05.2013 <***>; - копии образца заявления Заемщика (на получение Кредита в рамках кредитор линии), выполненном на 1 листе формата А-4 в графе «Заемщик»; - копии дополнительного соглашения к Договору о предоставлении кредитной липни (с лимитом задолженности) юридическому лицу от 22.05.2013 <***>; - копии договора купли-продажи от 12.01.2013 № 1-Т; - копиях спецификаций от 18.01.2013 № 1, от 27.02.2013 № 2, от 05.03.2013 № 3; от 15.03.2013 № 4; от 18.03.2013 № 5, от 15.04.2013 № 6; - копии договора о предоставлении кредитной линии (е лимитом задолженности) юридическому лицу от 18.01.2013 <***>; - копии дополнительного соглашения от 18.01.2013 к Договору о предоставлении кредитной линии (с лимитом задолженности) юридическому лицу от 18.01.2013 <***>, не решался по причинам, указанным в исследовательской части заключения. Решить вопрос: «Кем, *** А.Б. или иным лицом выполнены подписи от его имени в следующих документах: - заявлении Заемщика (на получение Кредита а рамках кредитной линии) от 1 1.07.2013 в сумме 8 730 000 рублей; - заявлении Заемщика (на получение Кредита в рамках кредитной линии) от 21.06.2013 в сумме 17 112 322, 80 рублей; - заявлении Заемщика (на получение Кредита в рамках кредитной линии) от 23.05.2013 в сумме 32 700 000 рублей; - письме в АКБ «***» об открытии ООО «***» кредитной линии» с лимитом задолженности в размере 60 000 000 рублей; - заявлении о рассмотрении возможности предоставлении кредитного продукта от 17.05.2013; - заявлении о согласии, не согласии на получение кредитного отчета и формировании кредитной истории; -заявлении Заемщика (на получение Кредита в рамках кредитной линии) от 1 К.01.2013 в сумме 75 000 000 рублей; - копии договора купли-продажи от 12.01.2013 № 1-Т; - копиях спецификаций от 18.01.2013 № 1; от 27.02.2013 № 2; от 05.03.2013 № 3; от 15.03.2013 № 4; от 18.03.2013 № 5; от 15.04.2013 № 6; - заявлении о рассмотрении возможности предоставлении кредитного продукта от 15.01.2013; - заявлении о согласии на получение кредитного отчета и формировании кредитной истории; - бизнес-плане ООО «***» на получение кредитных средств; -таблице «Показатели янв. Активы на начало периода 568410.00 р....» в графе «Генеральный директор ООО «***»; - технико-экономическом обосновании ООО «Еврогорг» на увеличение лимита кредитовая; - технико-экономическом обосновании запрашиваемого кредита на пополнение оборотных средств ООО «***», не представляется возможным (т.167, л.д. 122-145);

- заключением почерковедческой судебной экспертизы от 13.03.2020 № 15, из выводов которой следует, что подписи от имени *** А.А. находящиеся в следующих документах: - копии заявления от 31.07.2013 в АКБ «***» от ООО «***» в лице *** А.А. о предоставлении кредитной линии; - копии заявления от 31.07.2013 в АКБ «***» ООО «***» в лице *** А.А. с просьбой открыть кредитную линию; -копии заявления от 03.07.2013 о согласии на получение кредитного отчета и формирование кредитной истории; -копиях договоров уступки права требования № 01/14-119/2013; № 01/14-120/2013; № 01/14-121/2013; - копии списка аффилированных лиц ООО «***»; - копии решения единого учредителя ООО «***»; -копии приказа от 13.06.2013 о вступлении в должность Генерального директора ООО «***»; - копии договора аренды № 2013-02-166; - копии акта приема-сдачи в аренду помещения от 13.06.2013; - копии свидетельства о государственной регистрации права собственности на нежилое помещение; - копии Устава ООО «***» от 2013 года; - копии договора о предоставлении кредитной линии (с лимитом выдачи) юридическому лицу от 31.07.2013 <***>; - копии дополнительного соглашения от 31.07.2013 к договору о предоставлении кредитной линии (с лимитом выдачи) от 31.07.2013; - копиях договоров уступки права требования № 01/14-119/2013; № 01/14-120/2013; № 01/14-121/2013; - копии договора о предоставлении кредитной линии от 31.07.2013 <***>; -копии дополнительного соглашения к договору о предоставлении кредитной линии (с лимитом выдачи) юридическому лицу от 31.07.2013 <***> - выполнены вероятно не *** А.А. (т.167, л.д. 176-197);

- заключением почерковедческой судебной экспертизы от 28.06.2019 № 52э, из выводов которой следует, что подписи от имени *** С.Я., в кредитном договоре с физическим лицом <***> от 24.09.2012, в строках «Банк» на 1-5 листах, в графе «Банк» после слов «Старший вице-президент… и приложении № 1 к договору о предоставлении кредитной линии (с лимитом выдачи) физическому лицу от 24.09.2012 <***> - графике платежей от 24.09.2012 в графе «Банк» после слов «Старший вице-президент…», выполнены ***ым С.Я. (т.167, л.д. 222-229);

- заключением почерковедческой судебной экспертизы от 02.07.2019 № 51э, из выводов которой следует, что подписи от имени *** О.В., находящиеся в следующих документах: - договоре о залоге прав от 16.10.2012 № 01-02-702-3 между АКБ «***» и ***ым А.А., - кредитном договоре с физическим лицом от 20.09.2012 <***> между АКБ «***» и ***ым А.В., - приложении №1 к договору о предоставлении кредитной линии (с лимитом выдачи) физическому лицу от 20.09.2019 <***> - график платежей от 20.09.2012, между АКБ «***» и ***ым А.В., - договоре о залоге прав от 16.10.2012 № 01-02-691-3, между АКБ «***» и ***ым А.В., выполнены *** О.В. (т. 168 л.д. 14-23);

- заключением почерковедческой судебной экспертизы от 08.05.2019 № 22э, из выводов которой следует, что подписи от имени *** О.В. находящиеся в следующих документах: - выписке по счету * с 27.06.2013 по 27.06.2013 ООО «***-Групп», в графе «Заместитель Председателя Правления …; - двух экземплярах договора поручительства от 19.11.2010 № 02-563-П между АКБ «***» и ООО «***-Финанс»; -двух экземплярах дополнительного соглашения от 19.11.2010 к договору поручительства от 19.11.2010 № 02-563-П; - дополнительном соглашении от 17.04.2013 № 1 к договору о предоставлении кредитной линии (с лимитом выдачи) от 17.04.2012 <***> между АКБ «***» и ООО «*** Стой»; - дополнительном соглашении от 17.09.2013 № 2 к договору о предоставлении кредитной линии (с лимитом выдачи) от 17.04.2012 № 01-02/180-KЛ, между АКБ «***» и ООО «*** ***»; -договоре о предоставлении кредитной линии (с лимитом задолженности) юридическому лицу от 25.04.2012 <***>, заключенном между АКБ «***» и ООО «*** ***»; - образце приложения № 1 к договору о предоставлении кредитной линии (с лимитом задолженности) от 25.04.2012 <***>; - дополнительном соглашении от 25.04.2012 к договору о предоставлении кредитной линии (с лимитом задолженности) от 25.04.2012 <***> между АКБ «***» и ООО «*** ***»; - дополнительном соглашении от 25.04.2013 № 1 к договору о предоставлении кредитной линии (с лимитом задолженности) <***> от 25.04.2012, заключенном между АКБ «***» и ООО «*** ***»; - дополнительном соглашении от 25.09.2013 № 2 к договору о предоставлении кредитной линии (с лимитом задолженности) от 25.04.2012 <***>, между АКБ «***» и ООО «*** ***»; -двух экземплярах дополнительного соглашения от 19.04.2013 № 1 к кредитному договору <***>, между АКБ «***» и ООО «***»; - договоре о предоставлении кредитной линии (с лимитом выдачи) юридическому лицу от 22.03.2013<***>, заключенном между АКБ «***» и ООО «***»; - образце приложения № 1 к договору о предоставлении кредитной линии (с лимитом выдачи) юридическому лицу <***>; - дополнительном соглашении от 22.03.2013 к договору о предоставлении кредитной линии (с лимитом выдачи) юридическому лицу <***>, между АКБ «***»и ООО «***»; - договоре о предоставлении кредитной линии (с лимитом выдачи) юридическому лицу <***>, АКБ «***» и ООО «***»; - образце приложения № 1 к договору о предоставлении кредитной линии (с лимитом выдачи) юридическому лицу <***>; - дополнительном соглашении от 21.11.2013 к договору о предоставлении кредитной линии (с лимитом выдачи) <***> между АКБ «***» и ООО «***»; - договоре о предоставлении кредитной линии (с лимитом задолженности) юридическому лицу № 01-02-777-КЛ между АКБ «***» и ООО «***»; - образце приложения № 1 к договору о предоставлении кредитной линии (с лимитом задолженности) юридическому лицу № 01-02-777-КЛ; - дополнительном соглашении от 16.10.2012 к договору о предоставлении кредитной линии (с лимитом задолженности) юридическому лицу № 01-02-777-КЛ, между АКБ «***» и ООО «***»; - двух экземплярах дополнительного соглашения от 16.10.2013 к договору о предоставлении кредитной линии (с лимитом задолженности) юридическому лицу № 01- 02-777-КЛ, между АКБ «***» и ООО «***»; -договоре о предоставлении кредитной линии (с лимитом выдачи) <***> от 31.07.2013, между АКБ «***» и ООО «***»; -дополнительном соглашении от 31.07.2013 к договору о предоставлении кредитной линии (с лимитом выдачи) от 31.07.2013 <***>, заключенному между АКБ «***» и ООО «***»; -договоре о предоставлении кредитной линии (с лимитом выдачи) юридическому лицу от 02.10.2013 <***> между АКБ «***» и ООО «***-Торг»; - образце приложения № 1 к договору о предоставлении кредитной линии (с лимитом выдачи) <***> от 02.10.2013; -дополнительном соглашении от 02.10.2013 к договору о предоставлении кредитной линии (с лимитом выдачи) <***>, между АКБ «***»и ООО «***-Торг»; - дополнительном соглашении от 08.08.2013 к договору о предоставлении кредитной линии (с лимитом выдачи) <***>, между АКБ «***» и ООО «*** Технолоджи»; - договоре о предоставлении кредитной линии (с лимитом выдачи) юридическому лицу <***>, заключенном между АКБ «***» и ООО «***»; - образце приложения № 1 к договору о предоставлении кредитной линии (с лимитом выдачи) юридическому лицу <***>; - дополнительном соглашении от 04.09.2013 к договору о предоставлении кредитной линии (с лимитом выдачи) <***>, между АКБ «***» и ООО «***»; -двух экземплярах договора о предоставлении кредитной линии (с лимитом выдачи) юридическому лицу <***>, между АКБ «***» и ООО «***»; - образце приложения № 1 к договору о предоставлении кредитной линии (с лимитом выдачи) юридическому лицу <***>; - двух экземплярах дополнительного соглашения от 24.10.2013 к договору о предоставлении кредитной линии (с лимитом выдачи) юридическому лицу <***>, между АКБ «***» и ООО «***»; - двух экземплярах дополнительного соглашения от 22.10.2013 к договору о предоставлении кредитной линии (с лимитом задолженности) юридическому лицу <***>, между АКБ «***» и ООО «***»; - договоре о предоставлении кредитной линии (с лимитом выдачи) юридическому лицу <***>, между АКБ «***» и ООО «***-групп»; - дополнительном соглашении от 09.10.2013 к договору о предоставлении кредитной линии (с лимитом выдачи) <***> между АКБ «***» и ООО «***-групп»; - договоре о предоставлении кредитной линии (с лимитом выдачи) юридическому лицу <***> между АКБ «***» и ООО «***-групп»; - образце приложения № 1 к договору о предоставлении кредитной линии (с лимитом выдачи) юридическому лицу № 01/14-114/2013; - дополнительном соглашении от 09.08.2013 к договору о предоставлении кредитной линии (с лимитом выдачи) <***> между АКБ «***» и ООО «***-групп»; - двух экземплярах договора о предоставлении кредитной линии (с лимитом выдачи) юридическому лицу <***> между АКБ «***» и ООО «***»; - двух экземплярах приложения № 1 к договору о предоставлении кредитной линии юридическому лицу <***>; -двух экземплярах дополнительного соглашения от 23.09.2013 к договору о предоставлении кредитной линии юридическому лицу <***> между АКБ «***» и ООО «***»; -кредитном договоре с юридическим лицом <***> от 30.03.2012, между АКБ «***» и ООО «ФИО25 ***»; -двух экземплярах дополнительного соглашения от 30.03.2012 к кредитному договору с юридическим лицом от 30.03.2012 <***>, между АКБ «***» и ООО «ФИО25 ***»; - дополнительном соглашении от 29.03.2013№ 1 к кредитному договору с юридическим лицом от 30.03.2012 <***>, между АКБ «***» и ООО «ФИО25 ***»; - договоре о предоставлении кредитной линии юридическому лицу <***>, заключенном между АКБ «***» и ООО «Торговая компания *»; - образце приложения № 1 к договору о предоставлении кредитной линии юридическому лицу <***>; -дополнительном соглашении от 23.01.2013 к договору о предоставлении кредитной линии (с лимитом задолженности) юридическому лицу <***> между АКБ «***» и ООО «ТК Гранд»; -договоре о предоставлении кредитной линии юридическому лицу <***>, заключенном между АКБ «***» и ООО «Торговая - *** компания «***»; - дополнительном соглашении от 19.09.2013 к договору о предоставлении кредитной линии (с лимитом выдачи) от 19.09.2013 № 1/14-137/2013-KЛ, между АКБ «***» и ООО «ТСК «***»; - договоре о предоставлении кредитной линии юридическому лицу от 13.02.2013 <***>, между АКБ «***» и ООО «Русская торгово-логистическая компания»; - образце приложения № 1 к договору о предоставлении кредитной линии (с лимитом задолженности) юридическому лицу <***>; - дополнительном соглашении от 13.02.2013 к договору о предоставлении кредитной линии (с лимитом выдачи) юридическому лицу <***>, между АКБ «***» и ООО «Русская торгово-логистическая компания»; - кредитном договоре с юридическим лицом <***> между АКБ «***» и ООО «***-Финанс»; -дополнительном соглашении от 30.03.2012 к кредитному договору с юридическим лицом <***>, между АКБ «***» и ООО «***-Финанс»; - дополнительном соглашении № 1 от 12.10.2012 к кредитному договору с юридическим лицом <***>, между АКБ «***» и ООО «***-Финанс»; - двух экземплярах дополнительного соглашения от 29.03.2013 № 2 к кредитному договору с юридическим лицом <***> между АКБ «***» и ООО «***-Финанс»; - договоре о предоставлении кредитной линии (с лимитом выдачи) юридическому лицу <***> от 16.05.2012, между АКБ «***»и ООО «*** Монт»; - образце приложения № 1 к договору о предоставлении кредитной линии юридическому лицу от 16.05.2012 <***>; - дополнительном соглашении от 16.05.2012 к договору о предоставлении кредитной линии (с лимитом выдачи) <***> между АКБ «***» и ООО «*** Монт»; - двух экземплярах дополнительного соглашения от 16.05.2013 № 1 к договору о предоставлении кредитной линии юридическому лицу <***> между АКБ «***» и ООО «*** Монт»; - дополнительном соглашении от 09.10.2013 к договору о предоставлении кредитной линии (с лимитом выдачи) №01/14-145/2013-КЛ от 09.10.2013 между АКБ «***» и ООО «***ка-Техника»; - договоре о предоставлении кредитной линии (с лимитом выдачи) юридическому лицу <***> между АКБ «***» и ООО «***ка-Техника»; -образце приложения № 1 к договору о предоставлении кредитной линии (с лимитом выдачи) юридическому лицу № 01/14-145/2013; - дополнительном соглашении от 09.08.2013 к договору о предоставлении кредитной линии (с лимитом выдачи) <***> между АКБ «***» и ООО «***ка-Техника»; - договоре о предоставлении кредитной линии (с лимитом выдачи) <***> между АКБ «***» и ООО «***ка-Техника»; - образце приложения № 1 к договору о предоставлении кредитной линии (с лимитом выдачи) юридическому лицу № 01/14-113/2013; - договоре о предоставлении кредитной линии (с лимитом выдачи) юридическому лицу от 23.09.2013 <***> между АКБ «***» и ООО «СК Элит ***»; - дополнительном соглашении от 23.09.2013 к договору о предоставлении кредитной линии (с лимитом выдачи) <***> между АКБ «***» и ООО «СК Элит ***»; - двух экземплярах кредитного договора с юридическим лицом <***> между АКБ «***» и ООО «***»; - трех экземплярах дополнительного соглашения от 30.10.2012 к кредитному договору с юридическим лицом <***> между АКБ «***» и ООО «***»; - двух экземплярах кредитного договора с юридическим лицом <***> между АКБ «***» и ООО «***»; - двух экземплярах дополнительного соглашения от 13.11.2012 к кредитному договору <***>, заключенного между АКБ «***» и ООО «***»; - договоре о предоставлении кредитной линии (с лимитом задолженности) <***> между АКБ «***» и ООО «***»; - образце приложения № 1 к договору о предоставлении кредитной линии (с лимитом задолженности) <***>; - дополнительном соглашении от 18.09.2012 к договору о предоставлении кредитной линии (с лимитом задолженности) <***> между АКБ «***» и ООО «***»; - кредитном договоре с юридическим лицом <***> между АКБ «***» и ООО «Преон»; - дополнительном соглашении от 21.11.2012 к кредитному договору <***> между АКБ «***» и ООО «Преон»; - кредитном договоре <***> между АКБ «***» и ООО «Преон»; - дополнительном соглашении от 13.11.2012 к кредитному договору <***> между АКБ «***» и ООО «Преон»; - кредитном договоре <***> между АКБ «***»и ООO «Преон»; - дополнительном соглашении от 03.12.2012 к кредитному договору <***> между АКБ «***» и ООО «Преон»; -договоре о залоге товаров в обороте от 26.10.2011 между АКБ «***» и ООО «***-Карго»; -приложениях № 1 и № 2 от 26.10.2011 к договору о залоге товаров в обороте между АКБ «***» и ООО «***- Карго»; - дополнительном соглашении от 10.10.2012№ 1 к договору о залоге товаров в обороте между АКБ «***» и ООО «***-Карго»; - дополнительном соглашении от 10.10.2012 № 1 к договору о предоставлении кредитной линии (с лимитом выдачи) юридическому лицу № 02-387-KЛ между АКБ «***» и ООО «***-Карго»; - дополнительном соглашении от 10.10.2012 № 1 к договору о залоге товаров в обороте между АКБ «***» и ООО «***-Карго»; - двух экземплярах договора о предоставлении кредитной линии (с лимитом выдачи) <***>/2013-КЛ между АКБ «***» и ООО «***-Карго»; - образце приложения № 1 к договору о предоставлении кредитной линии (с лимитом выдачи) <***>/2013-КЛ; - двух экземплярах дополнительного соглашения от 21.06.2013 к договору о предоставлении кредитной линии (с лимитом выдачи) юридическому лицу <***>/2013-КЛ между АКБ «***»и ООО «***-Карго»; - двух экземплярах договора о предоставлении кредитной линии (с лимитом задолженности) от 24.05.2013 <***> между АКБ «***» и ООО «***-Карго»; - двух экземплярах образца приложения № 1 к договору о предоставлении кредитной линии <***>; - дополнительном соглашении от 24.05.2013 к договору о предоставлении кредитной линии <***> между АКБ «***» и ООО «***-Карго»; - двух экземплярах договора о предоставлении кредитной линии (с лимитом выдачи) юридическому лицу <***> между АКБ «***» и ООО «***-Карго»; - двух экземплярах образца приложения № 1 к договору о предоставлении кредитной линии (с лимитом выдачи) <***>; - двух экземплярах дополнительного соглашения от 11.06.2013 к договору о предоставлении кредитной линии (с лимитом выдачи) <***> от 11.06.2013 между АКБ «***» и ООО «***-Карго»; - двух экземплярах договора о предоставлении кредитной линии (с лимитом выдачи) юридическому лицу <***>, между АКБ «***» и ООО «***-Карго»; - двух экземплярах образца приложения № 1 к договору о предоставлении кредитной линии (с лимитом выдачи) <***>; - двух экземплярах дополнительного соглашения от 18.06.2013 к договору о предоставлении кредитной линии (с лимитом выдачи) <***>, между АКБ «***» и ООО «***-Карго» выполнены *** О.В. (т.168, л.д. 89-123);

- заключением почерковедческой судебной экспертизы от 27.03.2020 № 34э, из выводов которой следует, что рукописный текст от имени *** А.В. находящийся в следующих документах: - акте проверки имущества от 16.10.2012, заложенного по договору от 26.07.2012; - графе «Подписи: Представители» в Акте проверки имущества от 12.09.2012; - анализе счета 51 по субконто за 1 квартал 2013 г. ООО «***», сформированном 13.05.13 в 20:36:16; - анализе счета 51 по субконто за 1 полугодие 2012 г. ООО «***», с указанием нач. сальдо обороты кон. сальдо в дебет счетов в размере 151 840 419,75 руб., сформированном 16.08.12 в 00:09:54; - анализе счета 51 по субконто за 1 полугодие 2012 г. ООО «***», с указанием нач. сальдо обороты кон. сальдо в дебет счетов в размере 60 781 781, 90 руб., сформированном 16.08.12 в 00:09:16; - анализе счета 51 по субконто за 2011 г. ООО «***», сформированном 16.08.12 в 00:08:31 на 1 листе формата А-4, под таблицей; - бизнес-плане приобретения строительного оборудования с целью дальнейшей реализации ООО «***» от мая 2012 года. Решить вопрос в категорической форме не представилось возможным. При оценке результатов сравнительного исследования установлено, что объем и значимость выявленных совпадающих и различающихся признаков не достаточен для какого-либо определенного (положительного или отрицательного) вывода. Выявить большее количество идентификационных признаков не удалось ввиду того, что исследованию подлежит изображение записей (а не записи в оригинале документа), что не позволило установить в ряде случаев связанность и направление движений отдельных букв и их элементов, а также установить мелкие особенности движений и правильно оценить природу их появления: обусловлены ли они особенностями письменно-двигательного навыка исполнителя или вызваны спецификой работы копировально-множительной техники. На основании вышеизложенного решить вопрос: «Кем, *** А.В. или иным лицом выполнен рукописный текст от ее имени: «Ген. директор ООО «***» А.В. Голованова» в копии свидетельства о государственной регистрации права 77 НН 342884, не представилось возможным (т. 168 л.д. 162-182);

- заключением почерковедческой судебной экспертизы от 21.02.2020 № 10, из выводов которой следует, что рукописные записи, находящиеся в строке «Дата» заявления *** А.В. о предоставлении ему кредита в сумме 11 000 000 рублей от 20.09.2012, в строке «ФИО собственноручно полностью» и строке «Дата» заявления-согласия для БКИ, в строке «ФИО собственноручно полностью» и строке «Дата» заявления *** А.В. о согласии, не согласии на получение кредитного отчета и формировании кредитной истории, в строке «Подпись заёмщика (поручителя)», строке «Дата» анкеты физлица *** А.В., а также рукописные записи «С расчетом ознакомлен Оригинал извещения на руки получил 20.09.2012», находящиеся под машинописным печатным текстом лицевой стороны 2-го листа копии извещения о полной стоимости кредита Заемщика *** А.В., выполнены ***ым ФИО53: «Кем, ***ым А.В., или другим лицом выполнен подписи от его имени, изображения которых находящиеся в строке «/А.В. ***/» копии инвестиционного договора № 19/09/2012-ЕЛ3/002 от 19.09.2012 (на привлечение инвестора *** А.В. в финансировании работ по ***ированию и строительству коттеджною поселка «Большое Елизарово»), в строках «Залогодатель» и строке «/А.В. ***/» копии договора о залоге прав № 01-02-691-З от 16.10.2012. в строках «/А.В. ***/» копии приложения №1 схемы архитектурно-планировочной организации, территории, копии приложения № 2 неотъемлемая часть инвестиционного договора №19/09/2012-ЕЛЗ/002 от 19.09.2012 - поэтажного плана 2 этажа жилого дома и копии приложения № 3 неотъемлемой части инвестиционного договора №19/09/2012-ЕЛЗ/002 от 19.09.2012 - основных характеристик жилого дома, в строках «Заемщик» и строке «/А.В. ***/» копии кредитного договора с физическим лицом от 20.09.2012 <***>, в строке «А.В. ***» копии приложения №1 к договору о предоставлении кредитной линии физическому лицу от 20.09.2012 <***> - графика платежей, в строке «*** А.В.» копии трудового договора от 11.11.2012 № ФА-02-1/12 о принятии на работу на должность менеджера по логистике ООО «ФинАктив» *** А.В., в строке «(Личная подпись)» копии письменного согласия *** А.В. на обработку персональных данных и строке «Подпись» копии извещения о полной стоимости кредита Заемщика *** А.В.» не решался. Подписи от имени *** А.В., находящиеся в строке «/*** А.В./» заявления *** А.В. о предоставлении ему кредита в сумме 11 000 000 рублей 20.09.2012, в строках «Залогодатель» и строке «/А.В. ***/» договора о залоге прав от 16.10.2012 № 01-02-691-3, в строках «Заемщик» и строке «/А.В. ***/» кредитного договора с физическим лицом от 20.09.2012 <***>, в строке «А.В. ***» приложения № 1 к договору о предоставлении кредитной линии физическому лицу <***>- 691-К от 20.09.2012 - графика платежей, в строках «Подпись» заявления-согласия для БКИ и заявления *** А.В. о согласии, не согласии на получение кредитного отчета и формировании кредитной истории, в строке «Подпись заёмщика (поручителя)», а также под рукописными записями анкеты физлица *** А.В. выполнены ***ым А.В. Подпись от имени *** А.В., находящаяся в информационном письме АКБ «***» от *** А.В. о том, что правом подписи при оформлении справки 2НДФЛ обладал ФИО54 вероятно, выполнена не ***ым А.В., а другим лицом (т. 168, л.д. 208-231);

- заключением почерковедческой судебной экспертизы от 28.02.2020 № 13, из выводов которой следует, что подписи от имени ***а Г.А., находящиеся в следующих документах: - копии договора от 09.02.2012 № 09/02 между ООО «ОПТЭЙЛ» и ООО «ФСК «***»; - копии акта приема-передачи векселей от 09.02.2012, между ООО «ОПТЭЙЛ» и ООО «ФСК «***», в графе «Векселя принял От ООО «ФСК «***» Генеральный директор *** Г.А.»; - копии договора от 07.02.2012 № 07/02 между ООО «ОПТЭЙЛ» и ООО «ФСК «***»; - копия акта приема-передачи векселей от 07.02.2012 между ООО «ОПТЭЙЛ» и ООО «ФСК «***», в графе «Векселя принял от ООО «ФСК «***» Генеральный директор *** Г.А.»; - копии договора от 13.01.2012 № 13.01 между ООО «ОПТЭЙЛ» и ООО «ФСК «***»; - копии акта приема-передачи векселей от 13.01.2012 между ООО «ОПТЭЙЛ» и ООО «ФСК «***», в графе «Векселя принял от ООО «ФСК «***» Генеральный директор *** Г.А.»; - копии договора от 19.12.2011 № 19.12 между ООО «ОПТЭЙЛ» и ООО «ФСК «***»; - копии акта приема-передачи векселей от 19.12.2011, между ООО «ОПТЭЙЛ» и ООО «ФСК «***», в графе «Векселя принял от ООО «ФСК «***» Генеральный директор *** Г.А.»; - копии заявления на брокерское обслуживание дата регистрации 08.12.2011; - копии договора о предоставлении кредитной линии (с лимитом задолженности) юридическому лицу от 30.11.2011 № 01-02-475-КЛ; - копии Приложения №1 к договору о предоставлении кредитной линии (с лимитом задолженности) юридическому лицу от 30.11.2011 № 01-02-475-КЛ; - копии дополнительного соглашения к Договору о предоставлении кредитной линии (с лимитом задолженности) № 01-02-475-КЛ; копии заявления на депозитарное обслуживание ООО «ФСК «***» выполнены не ***ым Г.А., а другим лицом с подражанием его подписи (т. 169, л.д. 16-29);

- заключением почерковедческой судебной экспертизы от 23.03.2020 № 27, из выводов которой следует, что вопрос в отношении изображения подписей, выполненных от имени «Россиянская А.Ю.» в следующих документах: - копиях заявлений Заемщика от 26.03.2013, от 28.03.2013; от 04.04.2013; от 02.04.2013; - копиях платежных поручений от 28.03.2013, от 27.03.2013; от 26.03.2013; - копии заявления в АКБ «***» (ОАО)» об открытии кредитной линии с лимитом выдачи 310 000 000 рублей в срок на 12 месяцев; - копии заявления о согласии, не согласии на получение кредитного отчета и формирование кредитной истории от 26.03.2013; -копии договора о предоставлении кредитной линии (с лимитом выдачи) ООО «***» от 26.03.2013 <***>; - приложении №1 к Договору о предоставлении кредитной линии (с лимитом выдачи) от 26.03.2013 № 01/14-35/2013- КЛ; - копии дополнительного соглашения к Договору о предоставлении кредитной линии (с лимитом выдачи) от 26.03.2013 <***>; - копии дополнительного соглашения от 05.07.2013 № 1 к Договору о предоставлении кредитной линии (с лимитом выдачи) №01 /14-35/2013-КЛ; - копии договора о залоге товаров в обороте от 05.07.2013; - копии Приложения №1 к Договору о залоге товаров в обороте от 05.07.2013; - копии Приложения №2 к Договору о залоге товаров в обороте от 05.07.2013; - копии штатного расписания ООО «***» от 10.01.2013; - копии расшифровки кредиторской задолженности от 30.06.2013; - копии расшифровки баланса ООО «***» на 30.09.2013; - копии расшифровки дебиторской задолженности ООО «***» от 30.09.2013; - копии расшифровки кредиторской задолженности от 30.09.2013; - копии налоговой декларации по налогу на прибыль организации ООО «***» за отчетный 2013 год от 16.10.2013; -копии налоговой декларации по налогу на добровольную стоимость ООО «***» за отчетный 2013 год от 16.10.2013; - копии бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «***» за отчетный 2013 год от 09.07.2013; - копии расшифровки баланса ООО «***» на 30.06.2013; - копии расшифровки кредиторской от 30.06.2013; - копии расшифровки дебиторской задолженности от 30.06.2013; - копии налоговой декларации по налогу на прибыль организации ООО «***» за отчетный 2013 год от 09.07.2013; -копии налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость ООО «***» за отчетный 2013 год от 09.07.2013; - копии бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «***» за отчетный 2013 год от 16.04.2013; - копии расшифровки баланса ООО «***» на 31.03.2013; - копии расшифровки дебиторской задолженности от 31.03.2013; - копии расшифровки кредиторской задолженности от 31.03.2013; - копии налоговой декларации по налогу на прибыль организации ООО «***» за отчетный 2013 год от 16.04.2013; - копии налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость ООО «***» за отчетный 2013 год от 16.04.2013; - копии бухгалтерской отчетности ООО «***» за отчетный 2012 год от 16.01.2013; - копии расшифровки баланса ООО «***» на 31.12.2012; -копии расшифровки дебиторской задолженности от 31.12.2012; -копии расшифровки кредиторской задолженности от 31.12.2012; - копии бухгалтерской отчетности за 2012 год от 25.10.2012; - копии бухгалтерской отчетности ООО «***» за отчетный 2012 год от 27.07.2012; - копии бухгалтерского баланса ООО «***» на 31.03.2012 от 26.04.2012; -копии отчета о прибылях и убытках ООО «***» за январь - март 2012 года от 26.04.2012; - копии отчета о движении денежных средств ООО «***» за январь-декабрь 2011 год от 26.03.2012; - копии отчета об изменениях капитала ООО «***» за январь - декабрь 2011 год от 26.03.2012; - копии бухгалтерского баланса ООО «***» на 31.12.2011 от 26.03.2012; - копии договора №4/13 от 04.03.2013; - копии Спецификации на поставку кино- и телеоборудования (Приложение №1 к Договору №4/13 от 04.03.2013; - копии договора об открытии кредитной линии от 27.07.2012; - копии договора поставки от 10.02.2011; - копии спецификации от 02.07.2012 к договору от 10.02.2011; -копии договора купли-продажи товара от 27.07.2012; - копии спецификации № 1 к договору от 27.07.2012; -копии договора поставки № 27 от 18.01.2012; -копии спецификации от 06.08.2012 № 3 к договору поставки от 18.01.2012 № 27; - копии договора от 17.11.2011; - копии спецификации №1 к Договору №98 ПФ от 17.11.2011; -копии договора от 16.12.2011; - копии спецификации №1 к Договору №107 УФ от 16.12.2011; - копии договора от 17.01.2012; - копии спецификации №1 к Договору №8 РР от 17.01.2012; - копии договора от 17.01.2012; -копии спецификации №1 к Договору №15 от 17.01.2012; - копии договора № 09/119 аренды от 01.08.2012; - копии акта приема-передачи имущества по договору от 01.08.2012; - копии дополнительного соглашения к Договору № 09/119; - копии договора субаренды нежилых помещений от 02.10.2012; -копии дополнительного соглашения № 1/13 от 01.09.2013; - копии приказа № 1 о вступлении *** А.Ю. в должность генерального директора ООО «***» от 16.12.2010; - копии приказа № 2 о возложение обязанностей по ведению бухгалтерского учета на Россиянскую А.Ю. от 16.12.2010; - копии решения № 1 единственного учредителя ООО «***» (о создании) общества от 07.12.2010; - копии устава ООО «***» от 07.12.2010; - копии списка участников ООО «***» от 16.12.2010, не решался, так как объекты исследования не пригодны для проведения исследования и дачи заключения, а современный уровень развития науки не позволяет ответить на поставленный вопрос. Ответить на вопрос, по подписям от имени *** А.Ю., в: - актах проверки имущества от 18.07.2013, от 14.06.2013, от 05.07.2013 № 01/14-35/2013-3; -акте проверки имущества от 23.05.2013, передаваемого в залог по договору от 01.08.2012 № 09/119; - перечне имущества на складе ООО «***» по состоянию на 31.05.2013; - анкете юридического лица (Приложение 2А) на основании бухгалтерской отчетности по состоянию на 30.09.2013; - расшифровке основных статей баланса организации ООО «***» (более 10% от валюты баланса организации) по состоянию на 30.09.2013 от 28.10.2013; - анкете заемщика ООО «***» (Приложение 2А) по состоянию на 30.09.2013 от 28.10.2013; - оборотно-сальдовой ведомости ООО «***» за май 2013 г.; - технико-экономическом обосновании запрашиваемого кредита (Приложение 6) ООО «***»; -копии штатного расписания №4/шр ООО «***» от 10.01.2013; -плане доходов и расходов организации ООО «***»; - прогнозе движения денежных средств (платежный календарь) организации ООО «***» на период кредитования; -копии уведомления ООО «***» о расторжении договора и закрытии счета в ЗАО «Промышленный сберегательный банк» от 28.06.2013; - копии расшифровки кредиторской задолженности от 30.06.2013; - копии отчета о финансовых результатах ООО «***»; - копии расшифровки дебиторской задолженности от 30.09.2013; - копии расшифровки кредиторской задолженности от 30.09.2013; - копии налоговой декларации по налогу на прибыль организации ООО «***» за отчетный 2013 год от 16.10.2013; - копии налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость ООО «***» за отчетный 2013 год от 16.10.2013; - оборотно-сальдовых ведомостях по сч. 10.01, 10.09, 51, 60; - ведомости ООО «***» по счету 62 за сентябрь 2013 г.; - оборотно-сальдовой ведомости ООО «***» но счету 70 за 3 квартал 2013 г.; - копии отчета о финансовых результатах ООО «***»; - анкете ООО «***» на основании бухгалтерской отчетности по состоянию на 30.06.2013 от 09.08.2013; -копии расшифровки баланса ООО «***» на 30.06.2013; - копии расшифровки кредиторской задолженности от 30.06.2013; - копии расшифровки дебиторской задолженности от 30.06.2013; -копии налоговой декларации по налогу на прибыль организации ООО «***» за отчетный 2013 год от 09.07.2013; -копии налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость ООО «***» за отчетный 2013 год от 09.07.2013; - копии отчета о финансовых результатах ООО «***»; -расшифровке основных статей баланса ООО «***» (более 10 % от валюты баланса организации) по состоянию на 31.03.2013 от 24.05.2013; -копии расшифровки баланса ООО «***» на 31.03.2013; - копии расшифровки дебиторской задолженности от 31.03.2013; - копии расшифровки кредиторской задолженности от 31.03.2013; - анкете юридического лица ООО «***» на основании бухгалтерской отчетности по состоянию на 31.03.2013 от 24.05.2013; - справке о ссудной задолженности по состоянию на 31.03.2013; - кредитной истории ООО «***» по состоянию на 31.03.2013; - копии налоговой декларации по налогу на прибыль организации ООО «***» за отчетный 2013 год от 16.04.2013; - копии налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость ООО «***» за отчетный 2013 год от 16.04.2013; -копии бухгалтерской отчетности ООО «***» за отчетный 2012 год от 16.01.2013; - согласии налогоплательщика налоговому органу на разглашение сведений, составляющих налоговую тайну от 20.03.2013; -в строках: «Подпись руководителя Россиянская А.Ю.» и «Подпись Гл. Бухгалтера Россиянская А.Ю.» 3-го листа анкеты (Приложение 2А) ООО «***» на основании бухгалтерской отчетности по состоянию на 31.12.2012 от 06.02.2013; -расшифровке основных статей баланса организации ООО «***» (более 10% от валюты баланса организации) на 31.12.2012; - копии расшифровки баланса ООО «***» на 31.12.2012; - копиях расшифровок дебиторской и кредиторской задолженности от 31.12.2012; - копии расшифровки задолженности от 31.12.2012; - письме в ОАО «***» о численности сотрудников ООО «***» от 21.03.2013; - кредитной истории ООО «***» по состоянию на 21.03.2013; - анализе счета ООО «***» 51 за июнь 2012 г.- декабрь 2012 г.; - ведомости ООО «***» по счету 10.01 за 4 квартал 2012 г.; -оборотно-сальдовой ведомости ООО «***» по счету 10.01 за сентябрь 2012 г.; - оборотно-сальдовой ведомости ООО «***» по счету 10.01 за июнь 2012 г.; - оборотно-сальдовой ведомости ООО «***» по счету 10.01 за март 2012 г.; - копии бухгалтерской отчетности ООО «***» за отчетный 2012 год от 25.10.2012; -копии бухгалтерской отчетности ООО «***» за отчетный 2012 год от 27.07.2012; - копии отчета о прибылях и убытках ООО «***» за январь – март 2012 г. от 26.04.2012; - копии отчета об изменениях капитала ООО «***» за январь - декабрь 2011 год от 26.03.2012; - технико-экономическом обосновании ООО «***»; - технико-экономическом обосновании запрашиваемого кредита; - копии спецификации на поставку кино- и телеоборудования; -копии договора об открытии кредитной линии от 27.07.2012; - копии спецификации от 02.07.2012 к договору от 10.02.2011; - копии спецификации к договору от 27.07.2012; - копии спецификации к договору поставки от 18.01.2012; -копиях спецификаций на изготовление презентационного фильма, учебного фильма; рекламного ролика, поставку материалов; - копии свидетельства серии 23 АЛ №405402 от 01.10.2007; -копии соглашения к Договору № 09/119 аренды нежилого помещения; -копии Дополнительного соглашения № 1/13 к Договору субаренды нежилого помещения; - копии выписки из ЕГРЮЛ от 26.03.2013; - списке аффилированных лиц ООО «***» от 26.03.2013; - сведениях об участниках юр. лицах ООО «***» от 26.03.2013; - сообщении в АКБ «***» о балансовой стоимости активов ООО «***» по состоянию на 31.12.2012; - сообщении в АКБ «***» о балансовой стоимости активов ООО «***» по состоянию на 30.09.2012; -сведениях об участниках юр. лицах ООО «***» от 22.03.2013; - списке аффилированных лиц ООО «***» от 20.03.2013; - копии информационного письма об учете в Росстате; - копиях листов паспорта *** А.Ю.; - копиях листов паспорта *** А.Ю., не представляется возможным, по причине указанной в исследовательской части заключения. Рукописные записи, находящиеся в следующих документах: - актах проверок имущества от 18.07.2013; от 14.06.2013; от 23.05.2013; - копиях выписки из ЕГРЮЛ от 26.03.2013; - копиях всех листов паспорта *** А.Ю., выполнены вероятно не *** А.Ю. (т. 169 л.д. 73-163);

- заключением почерковедческой судебной экспертизы от 07.04.2020 № 37, из выводов которой следует, что вопрос в отношении подписей от имени «*** В.Л.», изображения которых находятся в: - копии договора о предоставлении кредитной линии (с лимитом выдачи) юридическому лицу от 08.06.2012 № 01-02-328-KЛ; - копии дополнительного соглашения к Договору о предоставлении кредитной линии (с лимитом выдачи) <***>; - копии договора поручительства от 08.06.2012 № 01-02-328-П; -копии дополнительного соглашения к Договору поручительства от 08.06.2012 № 01-02-328-11; - копии решения большого кредитного комитета № 154 «Установление лимита кредитования ООО «***» от 17.05.2012; - копии решения большого кредитного комитета № 153 «Об установлении лимита кредитования ООО «Финансово-*** компания «***» от 17.05.2012; - копии распоряжения на совершение кредитной операции (по Договору о предоставлении Кредитной линии (с лимитом выдачи) юридическому лицу <***>) от 09.06.2012; -копии распоряжения на совершение кредитной операции (по Договору о предоставлении Кредитной линии (с лимитом выдачи) юридическому лицу <***>) от 04.07.2012; - копии распоряжения на совершение кредитной операции (по Договору о предоставлении Кредитной линии (с лимитом выдачи) юридическому лицу <***>) от 03.07.2012; - копии распоряжения на совершение кредитной операции (по Договору о предоставлении Кредитной линии (с лимитом выдачи) <***>) от 25.06.2012; - копии распоряжения на совершение кредитной операции (по Договору о предоставлении Кредитной линии (с лимитом выдачи) <***>) от 22.06.2012; - копии распоряжения на совершение кредитной операции (по Договору о предоставлении Кредитной линии (с лимитом выдачи) <***>) от 21.06.2012; - копии распоряжения на совершение кредитной операции (по Договору о предоставлении Кредитной линии (с лимитом выдачи) <***>) от 18.06.2012; - копии распоряжения на совершение кредитной операции (по Договору о предоставлении Кредитной линии (с лимитом выдачи) <***>) от 14.06.2012; - копии распоряжения на совершение кредитной операции (по Договору о предоставлении Кредитной линии (с лимитом выдачи) №01-02-328-КЛ) от 08.06.2012; - копии протокола заседания большого кредитного комитета в отношении ООО «***- Групп» от 24.05.2012; -копии решения большого кредитного договора <***> «Об установлении лимита кредитования ООО «***-Групп» от 24.05.2012; - копии распоряжения на совершение кредитной операции (по Договору о предоставлении Кредитной линии (с лимитом задолженности) <***>) от 15.08.2012; - копии распоряжения на совершение кредитной операции (по Договору о предоставлении Кредитной линии (с лимитом задолженности) <***>) от 25.06.2012; - копии распоряжения на совершение кредитной операции (по Договору о предоставлении Кредитной линии (с лимитом задолженности) №01-02-331-КЛ) от 11.07.2012; - копии распоряжения на совершение кредитной операции (по Договору о предоставлении Кредитной линии (с лимитом задолженности) №01-02-331-КЛ) от 01.06.2012; - копии Распоряжения на совершение кредитной операции Филиала «***ный» АКБ «***» от 28.04.2011; -копии распоряжения на совершение кредитной операции (по Кредитному договору <***>) от 29.09.2011; - копии распоряжения на совершение кредитной операции (по Кредитному договору <***>) от 21.12.2011; - копии решения большого кредитного комитета № 95/2 «Установление лимита кредитования ООО «***-Финанс от 29.03.2012, не решался, так как объекты не пригодны для проведения исследования и дачи заключения, уровень развития науки не позволяет ответить на поставленный вопрос. Подписи от имени «*** В.Л.», находящиеся в распоряжении на совершение кредитной операции (на уточнение суммы созданного РВПС/РВП) (по Кредитному договору <***>) от 28.10.2011, структуре Кредитной сделки ООО «***», выполнены ***ым В.Л. (т. 169, л.д. 188-214);

- заключением почерковедческой судебной экспертизы от 18.02.2020 № 9, из выводов которой следует, что подписи от имени *** С.И., находящиеся: - на бумажной бирке акта приема-передачи нежилого помещения (Приложение №1 к Договору аренды нежилого помещения) от 01.01.2013; - анкете заемщика ООО «***» на 01.10.2013 от 15.10.2013; - анкете заемщика ООО «***» на 01.07.2013 от 15.07.2013; - анкете заемщика ООО «***» на 01.01.2013 от 18.02.2013; - копии отчета о прибылях и убытках ООО «***» за период с 1 января по 30 сентября 2012 г. от 18.10.2012; - прогнозе движений денежных средств (платежный календарь) организации ООО «***» на период кредитования без даты, поступившие на экспертизу - выполнены не *** С.И., а другим лицом. Подписи от имени «*** С.И.», находящиеся в следующих документах: -заявлении Заемщика от 06.02.2013; - копии договора поставки от 13.03.2013; - копиях спецификаций от 18.03.2013, от 19.03.2013, от 21.02.2013, от 16.01.2013; - заявлении о согласии на получение от 06.02.2013; - сообщении о балансовой стоимости активов от 31.01.2013; - сообщении по кредитному договору от 14.02.2013; -сведениях об участниках ООО «***» от 04.02.2013; от 31.01.2013; -сведении аффилированных лиц ООО «***» от 04.02.2013; - копиях листов паспорта на имя *** С.И.; - копии доверенности от 31.01.2013; -бухгалтерском балансе ООО «***» от 10.10.2013; - отчетах о финансовых результатах от 10.10.2013; - основных статьях баланса ООО «***» по состоянию на 01.10.2013 от 28.03.2013; - расшифровке статей ф.2 на 30.10.2012 (коммерческие расходы); - расшифровке основных статей баланса на отчетную дату 01.10.2013 ООО «***» (дебиторская задолженность); - расшифровке основных статей баланса на отчетную дату 01.07.2013 ООО «***» (кредиторская задолженность); - анализе счета 51 за сентябрь 2013 г. ООО «***»; - анализе счета 51 за август 2013 г. ООО «***»; - анализе счета 51 за июль 2013 г. ООО «***»; -разделе 3 Производства и отгрузка от 18.10.2013; - информации о текущей ссудной к ней задолженности на 01.10.2013; - копии отчета о финансовых результатах ООО «***» от 10.07.2013; - расшифровке основных статей баланса ООО «***» по состоянию на 01.07.2013 от 24.07.2013; - расшифровке основных статей на отчетную дату 01.07.2013 (коммерческие и управленческие расходы); - расшифровке основных статей на отчетную дату 01.07.2013 ООО «***» (кредиторская задолженность); -расшифровке основных статей на отчетную дату 01.07.2013 ООО «***» (дебиторская задолженность); - анализе счета 51 за 2 квартал 2013 г. ООО «***»; - информации о текущей ссудной и приравненной к ней задолженности по компании ООО «***»; - сведении о штатной численности ООО «***» на 01.07.2013; - расшифровке основных статей баланса ООО «***» по состоянию на 01.04.2013 от 28.03.2013; - расшифровке основных статей на отчетную дату 01.04.2013 ООО «***» (коммерческие и управленческие расходы); - расшифровке основных статей на отчетную дату 01.04.2013 ООО «***» (дебиторская задолженность); - расшифровке основных статей на отчетную дату 01.04.2013 ООО «***» (кредиторская задолженность); - анализе счета 51 за март 2013 г. ООО «***»; - анализе счета 51 за январь 2013 г. ООО «Центр Аль»; - оборотно-сальдовой ведомости ООО «***» по счету 60 за 1 квартал 2013 г.; - оборотно-сальдовой ведомости ООО «***» по счету 62 за 1 квартал 2013 г.; - оборотно-сальдовой ведомости ООО «***» по счету 66 за 1 квартал 2013 г.; - оборотно-сальдовой ведомости ООО «***» по счету 69 за 1 квартал 2013 г.; -сведениях об отсутствии задолженности ООО «***»; - расшифровке основных статей баланса ООО «***» от 21.03.2013; - в строке: «Генеральный директор ООО «***» *** С.И.» расшифровки основных статей баланса на отчетную дату 01.01.2013; - расшифровке основных статей баланса на отчетную дату 01.01.2013 ООО «***» (кредиторская задолженность); - расшифровке статей ф.2 (коммерческие расходы) ООО «***»; - анализе счета 51 за декабрь 2012 г. ООО «***»; - анализе счета 51 за ноябрь 2012 г. ООО «***»; -анализе счета 51 за октябрь 2012 г. ООО «***»; - запросе ООО «***» в ИФНС № 5 по г. Москве от 27.03.2013; - сообщении ООО «***» в АКБ «***»от 04.02.2013; - сообщении ООО «***» в АКБ «***»от 22.03.2013; - анкете заемщика ООО «***» от 30.01.2013; - расшифровке основных статей баланса ООО «***» на 01.10.2012; - расшифровке основных статей баланса на отчетную дату 01.10.2012 ООО «***» (кредиторская задолженность); - расшифровке основных статей баланса на отчетную дату 01.10.2012 ООО «***» (дебиторская задолженность); - оборотно-сальдовых ведомостях ООО «***» за 09.2012; за 08.2012; за 07.2012; -расшифровке основных статей баланса ООО «***» от 28.03.2013; -расшифровке основных статей баланса на отчетную дату 01.07.2012 ООО «***» (кредиторская задолженность); - расшифровке основных статей баланса на отчетную дату 01.07.2012 ООО «***» (дебиторская задолженность); - расшифровке статей ф. 2 на 30.06.2012 (коммерческие расходы) ООО «***»; - оборотно-сальдовых ведомостях ООО «***» за 06.2012; за 05.2012; за 04.2012; - извещении о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете) ООО «***» за 2012 год; - расшифровке основных статей баланса ООО «***» от 28.03.2013; - расшифровке основных статей баланса на 01.04.2013 ООО «***» (кредиторская задолженность); - расшифровке основных статей баланса на 01.04.2012 ООО «***» (дебиторская задолженность); - расшифровке статей ф. 2 на 31.03.2012 (коммерческие расходы) ООО «***»; - расшифровке основных статей баланса организации ООО «***» по состоянию на 01.01.2012 от 28.03.2013; - расшифровке основных статей баланса на 01.01.2012 ООО «***» (дебиторская задолженность); - расшифровке основных статей баланса на 01.01.2012 ООО «***» (кредиторская задолженность); - расшифровке статей ф. 2 на 31.12.2011 (коммерческие расходы) ООО «***»; -бухгалтерской отчетности ООО «***» за отчетный 2013 год; - бухгалтерской отчетности ООО «***» за отчетный 2013 год; - сведениях о деятельности ООО «***» за январь-июнь 2013 г.; за январь-март 2013 г.; - извещении о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете) ООО «***» за 2011 год; - копии бухгалтерской отчетности ООО «***» за отчетный 2012 год; - копиях отчета о прибылях и убытках ООО «***» за период с 1 января по 30 сентября 2012 г. от 18.10.2012, выполнены, вероятно не *** С.И., а другим лицом. Вопрос в отношении подписей от имени «*** С.И.» и рукописных записей, изображения которых находящиеся: - копии договора поставки от 13.03.2013; - копиях спецификаций №№ 1, 2 к договору поставки от 13.03.2013; - копии договора поставки № 11 от 11.02.2013; - копиях спецификаций №№ 1, 2, 3 к договору поставки № 11 от 11.02.2013; - копии договора поставки от 16.01.2013; - копиях спецификаций №№ 1, 2, 3 к договору поставки от 16.01.2013; - копии договора о предоставлении кредитной линии (с лимитом задолженности) юридическому лицу <***>; - копии дополнительного соглашения к договору о предоставлении кредитной линии (с лимитом задолженности) №01/14-10/2013-КЛ; - копии карточки с образцами подписей и оттисков печати ООО «***» от 25.10.2012; - копии приказа от 03.10.2012; - копии решения ООО «***» от 24.09.2012; - копии договора аренды нежилого помещения от 01.01.2013; - копии акта приема-передачи нежилого помещения от 01.01.2013; - копиях договора аренды нежилого помещения от 01.01.2013; - копии акта приема-передачи нежилого помещения от 01.01.2013; - копии бухгалтерского баланса ООО «***»; - копии отчета о результатах ООО «***» от 10.07.2013; - копии бухгалтерской отчетности ООО «*** за отчетный 2012 год; - копиях бухгалтерского баланса ООО «***» на 30.09.2012; - электрофотографических копиях отчета о прибылях и убытках ООО «***» за период с 1 января по 30 сентября 2012 г., не решался. Рукописные записи, находящиеся в следующих документах: - копии договора поставки от 16.01.2013; -копиях спецификаций №№ 1, 2, 3 к договору поставки от 16.01.2013; - акте приема-передачи нежилого помещения от 01.01.2013; - отчете о финансовых результатах ООО «***» от 10.10.2013; - анализах счета 51 за сентябрь 2013 г., за август 2013 г., за июль 2013 г., за 2 квартал 2013 г., за март 2013 г., за февраль 2013 г., за январь 2013 г.; - оборотно – сальдовой ведомости ООО «***» по счету 60 за 1 квартал 2013 г.; - оборотно-сальдовой ведомости ООО «***» по счету 62 за 1 квартал 2013 г.; - оборотно-сальдовой ведомости ООО «***» по счету 66 за 1 квартал 2013 г.; -оборотно-сальдовой ведомости ООО «***» по счету 69 за 1 квартал 2013 г.; - расшифровке основных статей баланса ООО «***» по состоянию на 01.10.2012; -извещении о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете) ООО «***» за 2012 год; - извещении о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете) ООО «***» за 2011 год; - копии бухгалтерской отчетности за отчетный 2012 год; - копиях отчета о прибылях и убытках ООО «***» от 18.10.2012, выполнены не *** С.И., а другими лицами (т. 170, л.д. 26-102);

- заключением почерковедческой судебной экспертизы от 27.02.2020 № 14, из выводов которого следует, что вопрос «Кем, ФИО55 (ранее ***) И.А. или иным лицом выполнены подписи от ее имени в копии договора аренды от 20.11.2012, копии приложения №1 к договору аренды от 20.11.2012, акте приемки-передачи нежилого помещения от 20.11.2012, не решался, так как объекты не пригодны для исследования и дачи заключения (т.170, л.д. 126-131);

- заключением почерковедческой судебной экспертизы от 04.04.2020 № 36, из выводов которой следует, что подписи от имени *** С.Я. находящиеся в следующих документах: - копии решения большого кредитного комитета № 388 «Об изменении условий кредитования ООО «***-Финанс» по кредитному договору <***>; - копии решения большого кредитного комитета № 177 «Изменение условий кредитования ООО «***» по Кредитному договору <***>- 319-КЛ; -копии распоряжения на совершение кредитной операции филиала «***ный» АКБ «***» от 28.01.2011; - копии решения большого кредитного комитета № 350 «Об установлении лимита кредитования физическим лицам на приобретение домовладения в д. Елизарово» от 13.09.2012; - копии распоряжения на совершение кредитной операции по кредитному договору <***>; - копии кредитного договора с физическим лицом №01-02-702-К; - копии графика платежей (Приложение №1 к Договору о предоставлении кредитной линии (с лимитом выдачи) физическому лицу <***>); - копии распоряжения на совершение кредитной операции (на уточнение суммы созданного РВПС/РВП) по кредитному договору <***> от 24.09.2012; - копии кредитного договора с физическим лицом <***>; - копии графика платежей (Приложение №1 к Договору о предоставлении кредитной линии (с лимитом выдачи) физическому лицу <***>) от 24.09.2012; - копии кредитного договора с физическим лицом № 01-02-728-KЛ; - копии Дополнительного соглашения к Договору о предоставлении кредитной линии (с лимитом задолженности) <***>- 728-КЛ от 26.09.2012; - копии решения большого кредитного комитета № 349 «Установление лимита кредитования ООО «ТСК ***» от 19.09.2013; -копии решения большого кредитного комитета № 350 «Об установлении лимита кредитования физическим лицам на приобретение домовладения в д. Елизарово» от 13.09.2012, выполнены ***ым С.Я. (т. 170, л.д. 158-177);

- заключением почерковедческой судебной экспертизы от 30.03.2020 № 29, из выводов которого следует, что изображения подписей от имени ФИО14, находящиеся в следующих документах: копии заявления заемщика (на получение Кредита в рамках кредитной линии) от 09.10.2013; копии заявления заемщика (на получение Кредита в рамках кредитной линии) от 09.10.2013; копии договора о предоставлении кредитной линии (с лимитом выдачи) юридическому лицу <***> от 09.10.2013; копии дополнительного соглашения к Договору о предоставлении кредитной линии (с лимитом выдачи) юридическому лицу <***> от 09.10.2013; копии письма в АКБ «***» от генерального директора ООО «***ка-техника» ФИО14; копии Приказа от 03.09.2013; копии Решения № 01/13 от 02.09.2013 единственного участника ООО «***ка-Техника»; копии карточки с образцами подписей и оттисками печати ООО «***ка-Техника», выполнены способом монохромной электрофотографии и не пригодны для проведения исследования. Подписи от имени ФИО14 находящиеся в следующих документах: - договоре от 03.10.2013 на поставку строительного оборудования; - спецификациях №№ 1, 2 к договору от 03.10.2013 на поставку строительного оборудования; - заявлении о согласии от 09.10.2013; - договоре от 01.08.2013 на поставку строительной техники и оборудования; - спецификациях №№ 1, 2 к договору от 01.08.2013 на поставку строительной техники и оборудования; - бухгалтерском балансе на 30.09.2013 ООО «***ка-Техника»; - отчете о финансовых результатах за январь-сентябрь 2013 г. ООО «*** Техника»; - анкете юридического лица ООО «***ка-Техника» от 07.10.2013; - анализах счета 51 ООО «***ка-Техника» за сентябрь 2013 г.; за август 2013 г. за июль 2013 г.; - информации о текущей ссудной и приравненной к ней задолженности 01.10.2013 по компании ООО «***ка-Техника»; - расшифровке основных статей на 01.10.2013; - расшифровке основных статей баланса организации по состоянию на 01.10.2013; - расшифровках основных статей на 01.10.2013; - бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2012 год; - протоколе от 07.10.2013 собрания участников; - списке участников - сведениях об участниках на 07.10.2013; - списке участников - сведениях об участниках на 03.09.2013; - копии Приказа от 03.09.2013; - копии решения от 02.09.2013 участника ООО «***ка-Техника»; - письме в АКБ «***» ОАО от 09.10.2013; - заявлениях Заемщика от 09.10.2013; - дополнительном соглашении к Договору о предоставлении кредитной линии (с лимитом выдачи) <***>; - договоре <***> о предоставлении кредитной линии (с лимитом выдачи) ООО «***ка-Техника», выполнены не ФИО14, а другим лицом (лицами) с подражанием его подписи (т. 171, л.д. 18-34);

- заключением почерковедческой судебной экспертизы от 29.03.2020 № 30, из выводов которого следует: в отношении рукописной буквенно-цифровой записи, в копии заявления в АКБ «***» о предоставлении кредита ООО «*** Инк» в сумме 49 872 000 рублей от 14.12.2012 и подписей от имени *** С.Н., находящихся: - в копии кредитного договора с юридическим лицом <***>; - в копии дополнительного соглашения к кредитному договору с юридическим лицом <***> от 11.12.2012; - в копии кредитного договора с юридическим лицом № 01-02-953-К; - в копии дополнительного соглашения к кредитному договору от 13.12.2012 № 01-02-953-К; - в копии кредитного договора от 14.12.2012 <***>; - в копии дополнительного соглашения к кредитному договору от 14.12.2012 <***>; - в копии заявления в АКБ «***» о предоставлении кредита ООО «*** Инк» в сумме 49 872 000 рублей от 14.12.2012; - в копии кредитного договора от 14.12.2012 <***>; -в копии дополнительного соглашения к кредитному договору от 14.12.2012 <***>; - в копии кредитного договора от 13.12.2012 № 01-02-953-К; - в копии дополнительного соглашения к кредитному договору от 13.12.2012 № 01-02-953-К; - в копии кредитного договора от 11.12.2012 <***>; - в копии дополнительного соглашения к кредитному договору с юридическим лицом от 11.12.2012 <***>; - в копии дополнительного соглашения № 1 к договору купли-продажи инвестиционных паев ЗПИФР «Четвертый Земельный» под управлением ЗАО УК «Виктори Эссет Менеджмент» от 02.08.2012; - в копии договора купли-продажи инвестиционных паев ЗПИФР «Четвертый Земельный» под управлением ЗАО УК «Виктори Эссет Менеджмент» от 02.08.2012; - в копии заявления о согласии, не согласии на получение кредитного отчета и формирование кредитной истории от 11.12.2012; -в копиях заявлений о предоставлении кредита ООО «*** Инк» в сумме 49 872 000 рублей от 14.12.2012; в сумме 100 000 000 рублей от 13.12.2012; в сумме 100 000 000 рублей от 11.12.2012; - в копии описи ООО «*** Инк»; -в копии бухгалтерской отчетности ООО «*** Инк» за 2012 год; - в копии описи ООО «*** Инк»; - в копии бухгалтерского баланса ООО «*** Инк» на 30.09.2012 от 25.10.2012; - в копии отчета о прибылях и убытках ООО «*** Инк» за период с 1 января по 30 сентября 2012 г. от 25.10.2012; - в копии описи ООО «*** Инк» за 1 полугодие 2012 г.; - в копии бухгалтерского баланса ООО «*** Инк» на 30.06.2012 от 23.07.2012; - в копии отчета о прибылях и убытках ООО «*** Инк» за период с 1 января по 30 июня 2012 г. от 23.07.2012; - в копии решения участника ООО «*** Инк» от 09.10.2012; - в копии договора аренды части нежилого помещения с правом регистрации адреса местонахождения от 22.06.2012; - в копии акта приема-передачи от 22.06.2012; - в копии протокола заседания участников ООО «*** Инк» от 26.06.2012; - в копии приказа №1 о вступлении в должность генерального директора ООО «*** Инк» *** С.Н. от 03.07.2012; - в копии решения № 2 участника ООО «*** Инк» от 06.07.2012; - в копии устава ООО «*** Инк», не решался, так как объекты исследования не пригодны для проведения исследования и дачи заключения. Подпись от имени «*** С.Н.», находящаяся в копии решения № 2 участника ООО «*** Инк» от 06.07.2012, выполнена *** С.Н. Подписи от имени *** С.Н.», находящиеся: - в копии дополнительного соглашения № 1 к договору купли-продажи инвестиционных паев ЗПИФР «Четвертый Земельный» под управлением ЗАО УК «Виктори Эссет Менеджмент» от 02.08.2012; - в копии договора купли продажи инвестиционных паев ЗПИФР «Четвертый Земельный» под управлением ЗАО УК «Виктори Эссет Менеджмент» от 02.08.2012; - в копии уведомления об операции по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев от 06.08.2012; - в анкете Клиента - юридического лица от 29.07.2012; - в письме в АКБ «***» об открытии расчетного счета ООО «*** Инк» от 10.04.2013; - в письме в АКБ «***» об отсутствии просроченных задолженностей ООО «*** Инк» от 10.04.2013; - в анализах счета ООО «*** Инк» за 1 кв. 2013 г., 4 кв. 2012 г.; - в письме в АКБ «***» об открытии расчетного счета ООО «*** Инк» от 23.01.2013; - в письме в АКБ «***» об отсутствии просроченных задолженностей ООО «*** Инк» от 23.01.2013; - в письме в АКБ «***» об ошибке при подготовке отчетности ООО «*** Инк» за 3 и 4 квартал 2012 г. от 10.01.2013; -в анкете ООО «*** Инк» на основании бухгалтерской отчетности по состоянию на 31.12.2012 от 27.03.2013; - в бухгалтерском балансе ООО «*** Инк» от 23.04.2013; - в отчете о результатах ООО «*** Инк» за период с 1 января по 31 марта 2013 г. от 23.04.2013; - в копии описи ООО «*** Инк» за 2012 год; - в копии бухгалтерской отчетности ООО «*** Инк» за отчетный 2012 год; - в сведениях в АКБ «***» о текущей ссудной задолженности ООО «*** Инк» от 15.10.2012; - в письме в АКБ «***» об отсутствии просроченных задолженностей ООО «*** Инк» от 15.10.2012; - в письме в АКБ «***» об открытии расчетного счета ООО «*** Инк» от 13.10.2012; - в анкете юридического лица ООО «*** Инк» на основании бухгалтерской отчетности по состоянию на 30.09.2012 от 10.10.2012; - в расшифровке основных статей баланса ООО «*** Инк» по состоянию на 30.09.2012; -на копии отчета о прибылях и убытках ООО «*** Инк» за период с 1 января по 30 сентября 2012 г. от 25.10.2012; - в расшифровке основных статей баланса ООО «*** Инк» (более 10% от валюты баланса организации) по состоянию на 30.06.2012; - на копии отчета о прибылях и убытках ООО «*** Инк» за период с 1 января по 30 июня 2012 г. от 23.07.2012; - в расшифровке основных статей баланса ООО «*** Инк» (более 10% от валюты баланса организации) по состоянию на 31.03.2012; -на копии отчета о прибылях и убытках ООО «*** Инк» за январь-март 2012 г. от 24.04.2012; - на копии отчета о прибылях и убытках ООО «*** Инк» за январь-декабрь 2011 г. от 09.02.2012; - на копии свидетельства о государственной регистрации права 77-АН №741458 от 29.03.2012; - в списке аффилированных лиц ООО «*** Инк» от 24.12.2012; - в списке участников ООО «*** Инк» от 23.12.2012; - в списке аффилированных лиц ООО «*** Инк» от 11.12.2012; - в списках участников от 11.12.2012, 10.10.2012; от 26.06.2012; - в списке аффилированных лиц ООО «*** Инк» от 11.10.2012; - на копии листов паспорта *** С.Н.; - в копии протокола № 1 заседания внеочередного Общего собрания Участников ООО «*** Инк» от 26.06.2012; - в копии Приказа №1 о вступлении в должность генерального директора ООО «*** Инк» *** С.Н.; - в копии решения учредителя ООО «Малин Инк» о создании общества от 28.09.2011; - в бизнес-плане ООО «*** Инк» на получение кредитных средств, выполнены, вероятно, не *** С.Н., а другим лицом (лицами). Рукописная запись, находящаяся в копии решения № 2 единственного Участника ООО «*** Инк» от 06.07.2012, выполнена не *** С.Н., а другим лицом (т. 171, л.д. 64-113);

- заключением почерковедческой судебной экспертизы от 28.02.2020 № 12, из выводов которого следует, что рукописные записи от имени *** И.В., находящиеся в следующих документах: - копии оборотно-сальдовой ведомости ООО «ФИО25 ***» за 9 месяцев 2013 г.; - в копии договора № 19/09/2012-ЕЛЗ/001 от 19.09.2012; - в копии схемы архитектурно-планировочной организации территории (Приложение № 1 к договору от 19.09.2012 № 19/09/2012-ЕЛЗ/001); - в копии поэтажного плана жилого дома (Приложение № 3 к договору от 19.09.2012 № 19/09/2012-ЕЛЗ/001); - в копии инвестиционного договора от 19.09.2012 № 19/09/2012-ЕЛЗ/001; - в копии дополнительного соглашения № 1 от 20.08.2013 к инвестиционному договору № 19/09/2012-ЕЛЗ/001 от 19.09.2012; - в копии письменного согласия на проверку персональных данных *** И.В. от 18.09.2012; - в копии трудового договора № ФА-14/12 от 12.11.2012; - в копии кредитного договора <***> от 14.02.2012; - в копии кредитного договора с физическим лицом <***> от 20.09.2012; -в копии графика платежей (Приложение №1 к Договору о предоставлении кредитной линии физическому лицу от 20.09.2012 <***>); - в копии извещения о полной стоимости кредита от 20.09.2012; - в копии договора о залоге прав №01-02- 690-3 от 16.10.2012; - в копии анализа счета ООО «ФИО25 ***» за 3 кв. 2013 г.; - в копии расшифровки дебеторской и кредиторской задолженности ООО «ФИО25 ***» по состоянию на 30.09.2013; - в копии расшифровки краткосрочных и долгосрочных вложений, займов и кредитов ООО «ФИО25 ***» по состоянию на 30.09.2013; - в копии расшифровки основных статей баланса организации ООО «ФИО25 ***» по состоянию на 30.09.2013; - в копии оборотно-сальдовой ведомости ООО «ФИО25 ***» за 9 месяцев 2013 г.; - в копии договора № МС-ВМ/2106 купли-продажи ценных бумаг от 21.06.2013, не решался, так как объекты не пригодны для исследования. Подписи от имени *** И.В., находящиеся в следующих документах: в заявлении о предоставлении кредита на сумму 11 000 000 рублей от 20.09.2012; в заявлении в АКБ «***»о согласии, не согласии на получении кредитного отчета и формирование кредитной истории (физическое лицо) от 20.09.2012; в анкете *** И.В. (Приложение 2В) от 19.09.2012; в письме в АКБ «***»об открытии расчетного счета на имя *** И.В. в ОАО «Сбербанк России» от 24.04.2013; в копии трудового договора № ФА-14/12 от 12.11.2012; в рукописных записях заявления *** И.В. о семейном положении от 16.10.2012; от 20.09.2012; в копии кредитного договора от 14.02.2012 <***>; в копии извещения о полной стоимости кредита от 20.09.2012; в анкете юридического лица ООО «ФИО25 ***» по состоянию на 30.09.2013 от 23.10.2013; в анализе счета 51 ООО «ФИО25 ***» за 3 квартал 2013 г.; в расшифровке дебеторской и кредиторской задолженности ООО «ФИО25 ***» по состоянию на 30.09.2013; в расшифровке краткосрочных и долгосрочных вложений, займов и кредитов ООО «ФИО25 ***» по состоянию на 30.09.2013; в расшифровке основных статей баланса организации по состоянию на 30.09.2013; в оборотно-сальдовой ведомости за 9 месяцев 2013 г.; в бухгалтерском балансе ООО «ФИО25 ***» на 30.09.2013; в отчете о финансовых результатах за январь-сентябрь 2013 г.; в отчете о финансовых результатах за январь-сентябрь 2013 г.; в бухгалтерском балансе ООО «ФИО25 ***» на 30.06.2013; в отчете о финансовых результатах за январь-июнь 2013 г.; в расшифровке основных статей баланса по состоянию 30.06.2013; в ответе ООО «ФИО25 ***» о передачи векселей от 02.08.2013; в анкете юридического лица ООО «ФИО25 ***» на основании бухгалтерской отчетности по состоянию на 30.06.2013 от 23.07.2013; в ответе в АКБ «***» о приобретении ценных бумаг от 24.06.2013; в копии договора № МС-ВМ/2106 купли-продажи ценных бумаг от 21.06.2013; в копии выписки со счета Клиента по состоянию на 21.06.2013 № В-0003 от 24.06.2013, выполнены *** (***) И.В. Рукописные записи, которыми исполнены заявления *** И.В. о семейном положении от 16.10.2012 и от 20.09.2012, а также рукописные записи, находящиеся: в копии кредитного договора от 14.02.2012 <***>, в копии извещения о полной стоимости кредита от 20.09.2012; в ответе ООО «ФИО25 ***» о передачи векселей ООО «Глорис-М» от 02.08.2013, выполнены *** (***) И.В. Рукописные записи, находящиеся в следующих документах: - в заявлении о предоставлении кредита от 20.09.2012; заявлении о согласии на получение кредитного отчета *** И.В. от 20.09.2012; анкете физического лица *** И.В. от 19.09.2012; оборотно-сальдовой ведомости ООО «ФИО25 ***» за 9 месяцев 2013 г.; в отчете о финансовых результатах ООО «ФИО25 ***» за январь-сентябрь 2013 г., выполнены не *** (***) И.В., а другими лицами (в 2012 году – одним лицом, в 2013 году – другим лицом) (т. 171, л.д. 188-221);

- заключением почерковедческой судебной экспертизы от 10.03.2020 № 14, из выводов которого следует: Рукописные записи, находящиеся в копии приложения к договору аренды нежилого помещения от 01.08.2013, на копии паспорта на имя *** Е.Ю., в копии приказа от 20.11.2012, в копии решения № 1 участника ООО «***-Финанс» от 19.11.2012, в копии акта приема-передачи от 25.03.2013, в отчете о финансовых результатах за январь-сентябрь 2013 г. и анализе счета 51 за 3 квартал 2013 г. ООО «***-Финанс», выполнены не *** Е.Ю., а другими лицами. Подписи от имени *** Е.Ю., находящиеся в копии акта № 36 от 31.03.2013 к Договору № 75-БО/1, в заявлении *** Е.Ю. от 17.06.2013 о принятии уточненной расшифровки основных частей баланса на 31.03.2013 за 1 квартал 2013 г., в информационном письме *** Е.Ю. от 19.06.2013, в списке участников на 19.06.2013, в списке аффилированных лиц на 26.03.2013, в списке аффилированных лиц ООО «***-Финанс» на 12.03.2013, в списке участников ООО «***-Финанс» - сведениях об участниках юр. лицах от 11.03.2013, в списке участников ООО «***-Финанс» сведениях об участниках юр. лицах от 12.03.2013, в списке участников ООО «***-Финанс» сведениях об участниках юр. лицах от 11.03.2013, в списке участников ООО «***-Финанс» сведениях об участниках юр.лицах от 26.03.2013, в копии паспорта на имя *** Е.Ю., в копии приказа № 01/11 от 20.11.2012, в копии решения № 1 единственного участника ООО «***-Финанс» от 19.11.2012, в копии акта приема-передачи от 25.03.2013 к договору поставки оборудования от 22.03.2013 № 22/03, в письме генерального директора ООО «***-Финанс» *** Е.Ю. в АКБ «***»от 11.03.2013 о пролонгации кредитного договора от 30.03.2012 <***>, в бизнес-плане ООО «***-Финанс» от 2013 г., в анализе счета 51 по субконто Банковские счета за 2012 г. ООО «***-Финанс», в справке о балансовой стоимости имущества ООО «***-Финанс» по состоянию на 28.02.2013, в анкете ООО «***-Финанс» по состоянию на 30.09.2013, в расшифровке основных статей баланса ООО «***-Финанс» по состоянию на 30.09.2013, в бухгалтерском балансе на 30.09.2013, в отчете о финансовых результатах за январь-сентябрь 2013 ООО «***-Финанс», в расшифровке основных статей баланса на отчетную дату 30.09.2013 ООО «***-Финанс», на листе анализа счета 51 за 3 квартал 2013 Общества, в бухгалтерском балансе на 30.06.2013 ООО «***-Финанс», в отчете о финансовых результатах за январь-июнь 2013 г. ООО «***-Финанс», в расшифровке основных статей баланса ООО «***-Финанс», в приложении 2А от 17.07.2013 - Анкете ООО «***-Финанс» на основании бух. отчетности по состоянию на 30.06.2013, в расшифровке основных статей баланса на отчетную дату по состоянию на 31.03.2013 ООО «***-Финанс», в приложении 2А от 22.05.2013 – Анкета ООО «***-Финанс» на основании бух. отчетности на 31.03.2013, в расшифровке основных статей баланса от 17.06.2013 ООО «***-Финанс» по состоянию на 31.03.2013, в бухгалтерском балансе на 31.03.2013 , в отчете о финансовых результатах за январь-март 2013 г., в сообщении об отсутствии задолженности у ООО «***-Финанс» перед работниками по выплате заработной платы, в копии справки ООО «***-Финанс» о закрытии счета, в сообщении об открытии расчетных счетов, в сообщении об отсутствии просроченных обязательств к уплате налогов, сборов, взносов, в приложения 2А от 18.04.2013 - Анкете заемщика- ООО «***-Финанс» на основании бух. отчетности по состоянию на 01.01.2013, в расшифровке основных статей баланса ООО «*** Финанс» по состоянию на 01.01.2013, в расшифровки основных статей баланса на 01.01.2013 ООО «***-Финанс» (по договору № 27/09 от 27.09.12, в таблице на 01.01.2013, в расшифровке основных статей баланса на отчетную дату 01.01.2013 (по договору поставки от 17.12.2012), в копии отчета о финансовых результатах за период с 01.01. по 3.12.2012, в таблице «Обеспечения обязательств», в приложении 2А - Анкете заемщика-юридического лица ООО «***-Финанс» на основании бух.отчетности по состоянию на 01.10.2012, в сообщении от ООО «***-Финанс» об открытии расчетных счетов в АКБ «***», в ЗАО КБ «Росинтербанк», в сообщении в ЗАО АКБ Бенефит-Банк о закрытии расчетного счета, в дополнительных соглашениях № 2 от 29.03.2013 к Кредитному договору от 30.03.2012 <***>, выполнены не *** Е.Ю., а другими липами (т. 172, л.д. 22-40);

- заключением почерковедческой судебной экспертизы от 22.02.2020 № 10, из выводов которой следует, что вопрос в отношении подписей от имени ФИО56, изображения которых находятся: - копии договора поставки от 22.10.2012 № 214-С; - копии спецификации к договору поставки от 22.10.2012 № 214-С; - копии акта приема-передачи от 25.10.2012 к договору поставки от 22.10.2012 № 214-С; - копии договора поставки ООО «***-Финанс» от 23.10.2012; - копии спецификации к договору поставки от 23.10.2012; - копии акта приема-передачи к договору поставки от 23.10.2012; - копии спецификации от 24.10.2012 к договору поставки от 23.10.2012; - копии акта приема-передачи от 24.10.2012 к договору поставки от 23.10.2012; - копии соглашения о зачете от 12.09.2012; - копии договора уступки права требования (цессии) от 06.09.2012; - копии акта приема-передачи от 21.08.2012 к договору поставки от 03.08.2012 № 264.05-12; -копии договора поставки от 03.08.2012 № 264.05-12; - копии спецификации № 1 к договору поставки от 03.08.2012 № 264.05-12; - копии Дополнительного соглашения № 1 от 12.10.2012 к кредитному договору с юридическим лицом от 30.03.2012 <***>; - копии приказа ООО «***-Финанс» от 29.05.2012; - копии договора аренды помещения от 31.08.2012 № 26/12; - копии акта № 1 приема-передачи нежилого помещения (Приложение к Договору аренды нежилого помещения № 26/12) от 31.08.2012; - копии акта № 4 приема-передачи нежилого помещения (Приложение к доп. соглашению № 01.11.2011 к Договору нежилого помещения от 01.10.2011 № 45/11) от 30.08.2012; - копии договора № 3.12 субаренды помещения от 01.08.2012; - копии акта приема-передачи к договору субаренды нежилого помещения от 01.08.2012 № 3.12, не решался, так как объекты исследования не пригодны для проведения исследования и дачи заключения, а современный уровень развития науки не позволяет ответить на поставленный вопрос. Решить вопрос в отношении подписей, выполненных от имени ФИО56 и находящихся в следующих документах: - сообщении об отсутствии у ООО «***-Финанс» просроченных обязательств по уплате налогов, сборов, взносов от 16.11.2012; - копии акта приема-передачи от 25.10.2012 к договору поставки от 22.10.2012 № 214-С; - оборотно-сальдовой ведомости ООО «***-Финанс» по счету 41 за 3 квартал 2012 года; - копии акта приема-передачи от 24.10.2012 к договору от 23.10.2012; - копии соглашения о зачете от 12.09.2012; - копии договора уступки права требования (цессии) от 06.09.2012; - копии акта приема-передачи от 21.08.2012 к договору от 03.08.2012; - копии спецификации №1 к договору поставки от 03.08.2012 № 264.05-12; - журнала-ордера и ведомости по счету 90 за 9 месяцев 2012 года; - оборотно-сальдовые ведомости по счетам 66, 60, 58, 67 за 9 мес. 2012 г.; - анализе ООО «***-Финанс» счета 51 по субконто за 01.04.12-30.09.12; - оборотно-сальдовой ведомости по счету 76.5 за 9 месяцев 2012 года; - сообщении об отсутствии просроченных обязательств по уплате налогов, сборов, взносов от 16.11.2012; - расшифровке основных статей баланса ООО «***-Финанс» (более 10% от валюты баланса организации) по состоянию на 30.09.2012; - анкете заемщика ООО «***-Финанс» на основании бухгалтерской отчетности по состоянию на 01.10.2012 от 02.11.2012; - бухгалтерском балансе ООО «***-Финанс» на 30.09.2012; -отчете о прибылях и убытках ООО «***-Финанс» за период с 1 января по 30 сентября 2012 года; - отчете о прибылях и убытках ООО «***-Финанс» за период с 1 января по 30 сентября 2012 года; - журнале-ордера и ведомости по счету 90 за 1 полугодие 2012 года; - анализе счета 51 по субконто за 1 полугодие 2012 года; - оборотно-сальдовой ведомости по счету 76.5 за 1 полугодие 2012 года; - сообщении об отсутствии у ООО «***-Финанс» просроченных обязательств по уплате налогов, сборов, взносов от 08.09.2012; - сообщении в АКБ «***» об открытых счетах от 06.08.2012; - расшифровке основных статей баланса ООО «***-Финанс» (более 10% от валюты баланса организации) по состоянию на 30.06.2012; - анкете заемщика ООО «***-Финанс» от 06.08.2012; -бухгалтерском балансе ООО «***-Финанс» на 30.06.2012; - отчете о прибылях и убытках за период с 1 января по 30 июня 2012 года; - отчете о прибылях и убытках за период с 1 января по 30 июня 2012 года; - сообщении о численности сотрудников ООО «***-Финанс» от 28.06.2012; - сообщении ООО «***-Финанс» об отсутствии задолженности перед работниками по выплате заработной платы от 28.06.2012; - сведениях об участниках юр. лицах от 07.06.2012; - копии решения единственного участника ООО «***-Финанс» от 28.05.2012 об освобождении *** Д.М. от должности генерального директора; -копии свидетельства серии 77 № 015390168 о внесении записи в ЕГРЮЛ ООО «***-Финанс» от 06.06.2012; - копии приказа ООО «***-Финанс» от 29.05.2012; - сведениях об участниках ООО «***-Финанс» от 19.11.2012; - дополнительном соглашении от 12.10.2012 № 1 к Кредитному договору с юридическим лицом от 30.03.2012 <***>; -копии акта приема-передачи к договору субаренды нежилого помещения от 01.08.2012 № 3.12, не представляется возможным. Рукописные записи, находящиеся: - оборотно-сальдовой ведомости ООО «***-Финанс» по счету 41 за 3 квартал 2012 года; - копии акта приема-передачи от 24.10.2012 к договору поставки от 23.10.2012; - копии соглашения о зачете от 12.09.2012; - копии договора уступки права требования (цессии) от 06.09.2012; - копии акта приема-передачи от 21.08.2012 к договору поставки № 264.05-12 от 03.08.2012; - копии спецификации к договору поставки № 264.05-12 от 03.08.2012; - журнале и ведомости по счету 90 за 9 месяцев 2012 года; - оборотно-сальдовой ведомости ООО «***-Финанс» за 9 мес.2012 года; - отчете о прибылях и убытках ООО «***-Финанс» за период с 1 января по 30 сентября 2012 года; - журнале-ордера и ведомости по счету 90 за 1 полугодие 2012 года; - анализе счета 51 по субконто за 1 полугодие 2012 года; - оборотно-сальдовой ведомости за 1 полугодие 2012 года; - отчете о прибылях и убытках ООО «Элиоит-Финанс» за период с 01.01 по 30.06.2012, выполнены не ФИО56, а другим лицом (т. 172 л.д. 68-103);

- заключением почерковедческой судебной экспертизы от 26.02.2020 № 11, из выводов которого следует: - в копии договора купли-продажи ценных бумаг от 30.03.2012; - в копии дополнительного соглашения от 30.04.2012 к договору купли-продажи ценных бумаг от 30.03.2012; - в копии извещения о согласии на обращение в Бюро кредитных историй АКБ «***»и на предоставление им информации по кредитному договору ООО «***-Финанс» <***>; - в копии заявления о рассмотрении возможности предоставления кредитного продукта ООО «***-Финанс» от 27.03.2012; - в копии кредитного договора с юридическим лицом <***>; - в копии приказа ООО «***-Финанс» о возложении обязанностей генерального директора на *** Д.М. от 27.03.2012, не решался, так как объекты не пригодны для проведения и дачи заключения. Подписи от имени «ФИО57.» и рукописные записи, находящиеся: - в копии Приложения №1 к договору купли продажи от 30.03.2012; - в копии дополнительного соглашения от 30.04.2012 к договору купли-продажи ценных бумаг от 30.03.2012; - в сообщении в АКБ «***» об отсутствии у ООО «***-Финанс» просроченных обязательств по платежам по состоянию на 17.05.2012; - в сообщении об открытых ООО «***-Финанс» счетов от 21.05.2012; - в бухгалтерском отчете за 1 квартал 2012 г. от 28.04.2012; - в расшифровке основных статей баланса ООО «***-Финанс» по состоянию на 31.03.2012; - в анкете заемщика - ООО «***-Финанс» от 21.05.2012; - в анализе счета ООО «***-Финанс» за 1 квартал 2012 г.; - в бухгалтерском балансе ООО «***-Финанс» на 31.03.2012; - в отчете о прибылях и убытках ООО «***- Финанс» за период с 1 января по 31 марта 2012 г.; - в сообщении в АКБ «***» об отсутствии у ООО «***-Финанс» просроченных обязательств по платежам перед бюджетом всех уровней по состоянию на 30.03.2012; - в сообщении в АКБ «***» об открытых ООО «***-Финанс» расчетных счетов в банках от 27.03.2012; - в копии сведений об открытых (закрытых) счетах ООО «***-Финанс» в кредитных организациях; - на оборотно-сальдовой ведомости ООО «***-Финанс» по счету: 58.2 за 2011 год; - в анкете заемщика ООО «***-Финанс» от 30.03.2012; -в расшифровке основных статей баланса ООО «***-Финанс» по состоянию на 31.12.2011; - на отправке бухгалтерского отчета ООО «***-Финанс» за 2011 год от 21.03.2012; - на извещении о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете) ООО «***-Финанс» за 2010 год формы по КНД 1166007; - в кредитном договоре с юридическим лицом <***>; - в дополнительном соглашении к кредитному договору с юридическим лицом <***>; - в заявлении о рассмотрении возможности предоставления кредитного продукта ООО «***-Финанс» от 27.03.2012; - в извещении о согласии на обращение в Бюро кредитных историй АКБ «***» и на предоставление им информации по кредитному договору ООО «***-Финанс» <***>; - в сведении об участниках юр. лицах за май 2012 г.; - в сообщении в АКБ «***» о незаинтересованности при заключении сделки о предоставлении кредита ООО «***-Финанс» в размере 300 млн.руб. от 29.03.2012; - в сведениях об участниках юр. лицах от 30.03.2012; - на копиях листов паспорта на имя *** Д.М.; - в копии решения участника ООО «***-Финанс» об освобождении *** Е.В. от должности генерального директора от 26.03.2012; - в копии приказа ООО «***- Финанс» о возложении обязанностей генерального директора на *** Д.М. от 27.03.2012; - в копии решения участника ООО «***-Финанс» об освобождении *** Е.В. от должности генерального директора от 26.03.2012; - в копии свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ от 10.05.2012; - в сообщении в АКБ «***» о не утверждении положения генерального директора ООО «***-Финанс» от 29.03.2012; - в сообщении в АКБ «***» о не установлении пределов распоряжения имуществом генеральным директором от 29.03.2012; - в сообщении в АКБ «***» о незаинтересованности при заключении сделки по кредиту в размере 300 млн руб. от 29.03.2012; - в списке аффилированных лиц ООО «***-Финанс» на 29.03.2012, выполнены не *** Д.М., а другим лицом (т. 172, л.д. 132-162);

- заключением почерковедческой судебной экспертизы от 08.03.2020 № 13, из выводов которого следует, что рукописные записи, находящиеся в дополнительном соглашении от 28.05.2012 к Договору купли-продажи ценных бумаг от 29.03.2012 № 29, обосновании потребности в кредите ООО «ФИО25 ***», вероятно, выполнены не *** Е.В., а другим лицом. Установить, *** Е.В. или иным лицом выполнены подписи от её имени в иных представленных документах, не представляется возможным (т. 172, л.д. 195-214);

- заключением почерковедческой судебной экспертизы от 27.02.2020 № 12, из выводов которого следует, что рукописная запись «Копия верна Ген.директор», в копии дополнительного соглашения от 01.11.2012 № 3-1 к договору № 10/05-2012 купли-продажи имущества от 10.05.2012, выполнена не ФИО58 (ранее ***) Д.В., а другим лицом. Подписи от имени ФИО58 (ранее ***) Д.В., в копии акта приема-передачи векселей от 17.05.2013, в копии предварительного договора № 10/05-2012 купли-продажи недвижимого имущества от 10.05.2012, в копии дополнительного соглашения № 1 от 01.08.2012 к предварительному договору № 10/05-2012 купли-продажи недвижимого имущества от 10.05.2012, в копии дополнительного соглашения № 2 от 15.08.2012 к предварительному договору № 10/05-2012 купли-продажи недвижимого имущества от 10.05.2012, в копии дополнительного соглашения № 3-1 от 01.11.2012 к предварительному договору № 10/05-2012 купли-продажи недвижимого имущества от 10.05.2012, в копии договора о предоставлении кредитной линии (с лимитом выдачи) юридическому лицу <***> от 15.08.2012, в копии дополнительного соглашения к Договору предоставлении кредитной линии (с лимитом выдачи) юридическому лицу <***> от 15.08.2012, в копии договора <***> от 08.06.2012 о предоставлении кредитной линии (с лимитом выдачи) юридическому лицу, в копии дополнительного соглашения от 08.06.2012 к Договору о предоставлении кредитной линии (с лимитом выдачи) юридическому лицу <***> от 08.06.2012, в копии предварительного договора № 10/05-2012 купли-продажи недвижимого имущества от 10.05.2012, в копиях дополнительных соглашений № 1, 2, 3 к предварительному договору №10/05-2012 купли продажи недвижимого имущества от 10.05.2012, копии ответа Генеральному директору ООО «Абрис» от генерального директора ООО «ФСК «***» о принятии предложения (Исх.№ 1/3 от 21.10.2012), копии ответа Генеральному директору ООО «Абрис» от генерального директора ООО « ФСК «***»» (Исх. № 1/2 от 03.10.2012), в копии дополнительного соглашения № 1 от 30.11.2012 к Договору предоставлении кредитной линии (с лимитом задолженности) юридическому лицу № 01-02-475-KЛ от 30.11.2011, в копии договора № 15/02 от 15.02.2012, в копии акта приема-передачи векселей от 15.02.2012», являются непригодными для исследования. Решить вопрос: «Кем, ФИО58 (ранее ***) Д.В. или иным лицом выполнены подписи и рукописный текст в следующих документах: - заявлении Заемщика (на получение Кредита) от 11.09.2012; - заявлении Заемщика (на получение Кредита) от 07.09.2012; - заявлении Заемщика (на получение Кредита) от 27.08.2012; - копии предварительного договора № 10/05-2012 купли-продажи недвижимо имущества от 10.05.2012; - копиях дополнительных соглашений от 01.08.2012, 15.08.2012, 01.11.2012 к предварительному договору № 10/05-2012 купли-продажи недвижимого имущества от 10.05.2012; - бизнес-плане ООО «ФСК «***»; - заявлениях Заемщика (на получение Кредита) от 03.07.2012; 25.06.2012; 04.07.2012; 22.06.2012; 21.06.2012; 18.06.2012; 14.06.2012; 15.02.2012»; -копии предварительного договора № 10/05-2012 купли-продажи недвижимого имущества от 10.05.2012; - копии ответа в ООО «Абрис» от генерального директора ООО «ФСК «***» о принятии предложения (Исх.№ 1/3 от 21.10.2012); - копии запроса в ООО «ФСК «***» из ООО «АБРИС»; - копии ответа Генеральному директору ООО «Абрис» от генерального директора ООО «ФСК «***» (Исх.№ 1/2 от 03.10.2012); -копиях запросов в ООО «ФСК «***» из ООО «АБРИС»; - копии акта приема-передачи векселей от 15.02.2012; - выписке по счету с 01.01.2012 по 31.03.2012, не представилось возможным (т. 173, л.д. 16-28);

- заключением почерковедческой судебной экспертизы от 07.09.2020 № 1/120, из выводов которой следует, что решить вопрос: «Кем, *** Ю.В. или иным лицом выполнены подписи от её имени в следующих документах: - кредитном договоре с юридическим лицом № 01-02-864-КЛ от 21.11.2012 между АКБ «***» в лице *** О.В. и ООО «Преон» в лице генерального директора *** Ю.В., - дополнительном соглашении от 21.11.2012 к Кредитному договору с юридическим лицом № 01-02-864-КЛ от 21.11.2012, - заявлении генерального директора ООО «Преон» *** Ю.В. в АКБ «***» от 21.11.2012 о выдаче кредита в сумме 100 000 000 рублей, - кредитном договоре с юридическим лицом № 01-02-844-КЛ от 13.11.2012 между АКБ «***» в лице *** О.В. и ООО «Преон» в лице генерального директора *** Ю.В., - дополнительном соглашении от 13.11.2012 к Кредитному договору с юридическим лицом № 01-02-844-КЛ от 13.11.2012, - заявлении генерального директора ООО «Преон» *** Ю.В. в АКБ «***» от 13.11.2012 о выдаче кредита в сумме 135 000 000 рублей, - заявлении генерального директора ООО «Преон» *** Ю.В. в АКБ «***» от 13.11.2012 о согласии на получение кредитного отчета и формирование кредитной истории, - кредитном договоре с юридическим лицом <***> от 03.12.2012 между АКБ «***» в лице *** О.В. и ООО «Преон» в лице генерального директора *** Ю.В., - дополнительном соглашении от 03.12.2012 к Кредитному договору с юридическим лицом <***> от 03.12.2012, - заявлении генерального директора ООО «Преон» *** Ю.В. в АКБ «***» от 03.12.2012 о выдаче кредита в сумме 35 020 000 рублей, в строке: «Генеральный директор ООО «Преон», не представляется возможным (т. 173, л.д. 55-64);

- заключением почерковедческой судебной экспертизы от 08.09.2020 № 1/122, из выводов которой следует, что исследуемые подписи, находящиеся в следующих документах: - договорах о предоставлении кредитной линии (с лимитом выдачи) юридическому лицу <***> от 17.10.2013; дополнительном соглашении к Договору о предоставлении кредитной линии, с лимитом выдачи <***> от 17.10.2013; дополнительном соглашении к Договору <***> выполнены не *** Е.В., а другим лицом с подражанием подписи последней (т.173, л.д. 85-92);

- заключением почерковедческой судебной экспертизы от 07.09.2020 № 1/121, из выводов которой следует, что исследуемые подписи, находящиеся: - в заявлении генерального директора ООО «*** ***» 17.04.2012, - в сообщении генерального директора ООО «*** ***» от 29.03.2012, - заявлении о согласии, не согласии на получение кредитного отчета формировании кредитной истории от 17.04.2012, - запросе генерального директора ООО «*** ***» от 29.03.2012, - заявлениях заемщика от 17.04.2012, 18.04.2012, 19.04.2012, - договоре о предоставлении кредитной линии (с лимитом выдачи) юридическому лицу <***> от 17 апреля 2012 г., - в дополнительном соглашении к Договору о предоставлении кредитной линии, с лимитом выдачи <***> от 17 апреля 2012 г. - выполнены не ФИО3, а другим лицом с подражанием подписи последнего (т. 173, л.д. 112-120);

- заключением почерковедческой судебной экспертизы от 29.09.2020 № 291э, из выводов которой следует, что подписи от имени ФИО4, находящиеся: в кредитном договоре с юридическим лицом <***> от 19.04.2012; в дополнительном соглашении от 19.04.2012; дополнительных соглашениях № 1 от 19.04.2013, в сообщении о бухгалтерской отчетности от 09.04.2012, в сообщении о заключении кредитного договора на сумму 80 000 000 рублей от 29.03.2012; в заявлении о согласии на получение кредитного отчета и формировании кредитной истории от 19.04.2012 - выполнены не *** Д.Ю., а другим лицом (т.173, л.д. 139-150);

- заключением почерковедческой судебной экспертизы от 01.10.2020 № 293э, из выводов которой следует, что подписи от имени ФИО8 в следующих документах: - бизнес-плане, на получение кредитных средств ООО «Русская торгово-логистическая компания» (далее ООО «РТЛК») от 2013 г.; - сообщении ООО «РТЛК» о заключении кредитного договора на сумму 600 000 000 от 12.02.2013; - анкете юридического лица ООО «РТЛК» от 05.02.2013; - сообщении отсутствии задолженности ООО «РТЛК» от 22.03.2013; - договоре о предоставлении кредитной линии (с лимитом выдачи) <***> между АКБ «***» и ООО «РТЛК»от 13.02.2013; - дополнительном соглашении к Договору о предоставлении кредитной линии (с лимитом выдачи) (<***> от 13.02.2013) между АКБ «***» и ООО «РТЛК» от 13.02.2013 - вероятно выполнены не ФИО8, а другим лицом (лицами) с подражанием подписи последнего (т.173, л.д. 174-183);

- заключением почерковедческой судебной экспертизы от 02.10.2020 № 289э, из выводов которой следует, что, решить вопрос, кем - *** (***) Е.В. или иным лицом выполнены подписи от ее имени, находящиеся в следующих документах: - договоре о предоставлении кредитной линии (с лимитом задолженности) юридическому лицу № 01-02-777-КЛ от 16.10.2012; - дополнительном соглашении от 16.10.2012 к Договору о предоставлении кредитной линии (с лимитом задолженности) юридическому лицу № 01-02-777-КЛ от 16.10.2012; (приложение № 1 к Договору о предоставлении кредитной линии юридическому лицу № 01-02-777-КЛ от 16.10.2012), не представилось возможным. Подписи от имени *** (***) Е.В., находящиеся: дополнительных соглашениях № 1 от 16.10.2013 к Договору о предоставлении кредитной линии (с лимитом задолженности) юридическому лицу № 01-02-777-КЛ от 16.10.2012 (с цифровыми обозначениями в правых нижних углах листов «30», «31»); заявлении о согласии, не согласии на получение кредитного отчета и формировании кредитной истории, от 16.10.2013, выполнены, вероятно, не *** (***) Е.В., а другим лицом (т. 173, л.д. 203-215);

- заключением почерковедческой судебной экспертизы от 03.11.2020 № 1/189, из выводов которой следует, что подписи, находящиеся: - двух экземплярах договора о предоставлении кредитной линии (с лимитом выдачи) юридическому лицу <***>, заключенного между АКБ «***» (ОАО), в лице *** О.В., и ООО «***», в лице генерального директора *** А.И., - заявлении заемщика (на получение Кредита в рамках кредитной линии) - Приложения № 1 к Договору о предоставлении кредитной линии (с лимитом выдачи) юридическому лицу <***> от 24.10.2013, - двух экземплярах дополнительного соглашения к Договору о предоставлении кредитной линии (с лимитом выдачи) юридическому лицу <***> от 24.10.2013 - выполнены *** А.И. Подписи, находящиеся в следующих документах: - двух экземплярах дополнительного соглашения № 1 к Договору о предоставлении кредитной линии (с лимитом задолженности) <***> от 22.10.2012, от 22.10.2013 - выполнены, не *** А.И., а другим лицом с подражанием подписи последней. Решить вопрос: «Кем, *** А.И. или другим лицом, выполнены подписи, изображения которых расположены в копии договора о предоставлении кредитной линии (с лимитом выдачи) <***>, заключенного между АКБ «***», в лице *** О.В., и ООО «***», в лице *** А.И., от 22.10.2013, заявлении заемщика (на получение кредита в рамках кредитной линии) - Приложения № 1 к Договору о предоставлении кредитной линии (с лимитом выдачи) юридическому лицу <***> от 22.10.2013, копии дополнительного соглашения к Договору о предоставлении кредитной линии (с лимитом выдачи) юридическому лицу <***> от 22.10.2013», не представляется возможным (т. 173, л.д. 235-241);

- заключением почерковедческой судебной экспертизы от 05.10.2020 № 292э, из выводов которой следует, что подписи от имени *** Р.М., изображения которых находятся в следующих документах: - копии дополнительного соглашения № 1 от 13.09.2013 к Договору о предоставлении кредитной линии (с лимитом задолженности) юридическому лицу №01/14-59/2013-КЛ от 17 мая 2013 г.; - копии договора о залоге прав № 01/14-59/2013-3 от 20.09.2013 - выполнены не *** Р.М., а другим лицом, при условии, что оригиналы исследуемых подписей выполнены без применения технических приемов и средств. Подписи от имени *** Р.М., находящиеся в следующих документах: - заявлении о согласии, не согласии на получение кредитного отчета и формирование кредитной истории от 25.03.2013; - заявлениях Заемщика (на получение Кредита) от 25.11.2013, 22.11.2013; 21.11.2013; 17.10.2013; 08.10.2013; 24.09.2013; 02.09.2013; 21.08.2013; 30.07.2013; 22.07.2013; 09.07.2013; 02.07.2013; 05.06.2013; - заявлении Заемщика (на получение Кредита в рамках кредитной линии с лимитом задолженности) от 17.05.2013 (Приложение №1 к Договору о предоставлении кредитной линии (с лимитом задолженности) юридическому лицу №01/14-59/2013- КЛ от 17.05.2013; - анкетах ООО «*** волна» на основании бухгалтерской отчетности по состоянию на 01.10.2013; 01.07.2013; - списках участников ООО «*** волна» от 05.03.2013, выполнены не *** Р.М., а другим лицом (лицами). Решить вопрос: «Кем, *** Р.М. или иным лицом (лицами) выполнены подписи от его имени, расположенные: - копии договора о предоставлении кредитной линии (с лимитом задолженности) юридическому лицу №01/14-59/2013-КЛ от 17.05.2013; копии дополнительного соглашения к этому договору; копии образца заявлении заемщика (на получение кредита в) (Приложение №1 к Договору №01/14-59/2013-КЛ от 17.05.2013 - не представилось возможным (т. 174, л.д. 14-39);

- заключением почерковедческой судебной экспертизы от 29.09.2020 № 290э, из выводов которой следует, что подписи от имени ФИО59, находящиеся в договоре о предоставлении кредитной линии (с лимитом выдачи) юридическому лицу <***> 23.09.2013, дополнительном соглашении к этому Договору – выполнены не ФИО59 (т. 174, л.д. 59-67);

- заключением почерковедческой судебной экспертизы от 12.10.2020 № 295э, из выводов которой следует, что подписи от имени ФИО9, находящиеся в следующих документах: - письмах о выдаче кредитов в размере 95 000 000 руб., 105 000 000 руб., 305 000 000 руб., - заявлениях о согласии, не согласии на получение кредитного отчета и формировании кредитной истории от 24.05.2013, - письмах (о выдаче траншей в рамках открытой кредитной линии КД <***> от 11.06.2013, КД <***> в размере 105 000 000, КД <***> в размере 100 000 000, КД <***>/2013-КЛ), письмах (об открытии кредитных линий в размере 300 000 000, 305 000 000, 310 000 000, 200 000 000, -договорах о предоставлении кредитной линии (с лимитом выдачи) юридическому лицу <***>/2013-КЛ от 21.06.2013, дополнительном соглашении от 21.06.2013, - дополнительном соглашении к Договору о предоставлении кредитной линии (с лимитом выдачи) юридическому лицу (<***>/2013-КЛ от 21.06.2013) от 21.06.2013, - договоре о предоставлении кредитной линии (с лимитом выдачи) юридическому лицу <***> от 18.06.2013, - дополнительном соглашении к Договору о предоставлении кредитной линии (с лимитом выдачи) <***> от 11.06.2013) от 11.06.2013, - договоре о предоставлении кредитной линии (с лимитом выдачи) юридическому лицу <***> от 18.06.2013, - дополнительном соглашении к Договору о предоставлении кредитной линии (с лимитом выдачи) <***> от 18.06.2013) от 18.06.2013, - договоре о предоставлении кредитной линии (с лимитом выдачи) юридическому лицу <***> от 11.06.2013 и дополнительном соглашении к нему от 11.06.2013, - договоре о предоставлении кредитной линии (с лимитом задолженности) юридическому лицу <***> от 24.05.2013, и дополнительном соглашении к нему от 24.05.2013; Подписи от имени ФИО9, находящиеся в следующих документах: - письме о невнесении изменений в учредительные документы от 11.06.2013, - заявлении о согласии, не согласии на получение кредитного отчета и формировании кредитной истории от 03.07.2013, - письме о невнесении изменений в учредительные документы от 11.06.2013, - заявлении о согласии, не согласии на получение кредитного отчета и формировании кредитной истории от 2013, -письмах об открытых счетах компаний от 17.06.2013 и ссудной задолженности по состоянию на 17.06.2013, - письме (о ненарушении условий кредитного договора), - заявлении о согласии на получение кредитного отчета и формировании кредитной истории от 11.06.2013, - справке от 01.01.2013, в графе генеральный директор ФИО9, - анкете заемщика ООО «***-Карго», - бухгалтерском балансе на 31.03.2013 - выполнены не ФИО9, а другим лицом (лицами) (т. 174, л.д. 94-119);

- заключением почерковедческой судебной экспертизы от 28.09.2020 № 294э, из выводов которой следует, что подписи от имени ФИО6 находящиеся в договоре о предоставлении кредитной линии (с лимитом задолженности) <***> от 25.04.2012 с приложением №1, дополнительном соглашении к договору о предоставлении кредитной линии (с лимитом задолженности) юридическому лицу (<***> от 25.04.2012) - выполнены не ФИО6, а другим лицом (т. 174, л.д. 139-148);

- заключением почерковедческой судебной экспертизы от 13.10.2020 № 1/170, из выводов которой следует, что исследуемые подписи, находящиеся в следующих документах: - заявлениях Заемщика (на получение Кредита) от имени *** Р.М. от 25.03.2013, 26.03.2013, 27.03.2013 - выполнены, вероятно, не *** Р.М., а другим лицом с подражанием подписи *** Р.М. Решить вопрос: «Кем, *** Р.М. или другим лицом, выполнены подписи, расположенные: - договоре о предоставлении кредитной линии (с лимитом выдачи) юридическому лицу <***>, между АКБ «***» в лице *** О.В., и ООО «***», в лице *** Р.М., от 22.03.2013, - заявлении заемщика (на получение Кредита в рамках кредитной линии), - приложении № 1 к Договору о предоставлении кредитной линии (с лимитом выдачи) юридическому лицу № 01/14-34/2013- КЛ от 22.03.2013, - дополнительном соглашении к Договору о предоставлении кредитной линии (с лимитом выдачи) <***> от 22.03.2013, - заявлении в АКБ «***» об открытии кредитной линии с лимитом выдачи 320 000 000 рублей от имени *** Р.М. от 22.03.2013, - заявлении Заемщика (на получение Кредита) от имени *** Р.М. от 22.03.2013 - не представляется возможным (т. 174, л.д. 176-187);

- заключением почерковедческой судебной экспертизы от 12.10.2020 № 1/171, из выводов которой следует, что исследуемые подписи, находящиеся в соглашении от 23.04.2012 о порядке исполнения обязательств, заключенного между ***ым С.В. и ***ым С.Б., списке приложений к Соглашению, выполнены ***ым С.В. (т. 174, л.д. 208-216);

- заключением технико-криминалистической судебной экспертизы от 28.10.2020 № 1/186, из выводов которой следует, что на лицевых сторонах листов соглашения от 23.04.2012 о порядке исполнения обязательств, заключенного между ***ым С.В. и ***ым С.Б., и списка приложений к Соглашению сначала были выполнены печатные тексты и линии строк, а затем выполнены подписи, расположенные в нижних частях лицевых сторон первого и второго листов, в строке «____/С.В. ***/» на лицевой стороне третьего листа соглашения о порядке исполнения обязательств, заключенного между ***ым С.В. и ***ым С.Б., в строке «____/С.В. ***/» на лицевой стороне списка приложений к Соглашению (т. 174, л.д. 236-241);

- протоколом выемки от 24.08.2016, в ходе которой, у главного специалиста Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (ГК «АСВ») *** А.Г., по адресу: г. Москва, ул. Лесная, д. 59, стр. 2, изъяты кредитные досье в отношении следующих юридических лиц: ООО «*** ***» по договору <***> от 17.04.2012; ООО «ПК ***» по договору <***> от 18.01.2013; ООО «***» (ООО «ЕИ-бюро») по договорам № 01-02-975-KЛ от 21.12.2012, № 01/14-118/2013-KЛ от 21.08.2013; ООО «ПК ***» по договору <***> от 18.01.2013; ООО «***-групп» по договору <***> от 30.05.2012; ООО «ТСК ***» по договору <***> от 19.09.2013; ООО «ТСК ***» по договору <***> от 19.09.2013; ООО «***-Торг» по договору <***> от 26.09.2012; ООО «*** Монт» по договору <***> от 16.05.2012; ООО «СК Элит ***» по договору <***> от 23.09.2013; ООО «***-Техника» по договорам <***> от 09.08.2013, № 01/14-145/2013 от 09.10.2013; ООО «*** - Торг» по договору <***> от 26.09.2012; ООО «***» по договору <***> от 31.07.2013; ООО «***» по договору <***> от 13.02.2013; ООО «***» по договору <***> от 30.05.2012; ООО «*** Групп» по договору <***> от 09.10.2013; ООО «***» по договору № 01/14/99/2013 от 31.07.2013; ООО «***» по договору <***> от 06.02.2013; ООО ***» по договору <***> от 22.03.2013; ООО «***» по договору <***> от 19.04.2012; ООО «***» по договору <***> от 18.09.2012; ООО «***» по договорам <***> от 30.10.2012; <***> от 13.11.2012; ООО «***» <***> от 18.09.2012; ООО «***-Карго» по договору № 01/14-68/2013 от 24.05.2013; ООО «***-Карго» по договору № 01/14-79/2013 от 18.06.2013; ООО «*** Волна» по договору <***> от 17.05.2013; ООО «ФСК ***» по договору <***> от 15.08.2012; ООО «ФСК ***» по договору <***> от 08.06.2012; ООО «*** ***» по договору <***> от 25.04.2012; ООО «***-Финанс» по договору <***> от 30.03.2012; ООО «*** Монт» по договору <***> от 16.05.2012; ООО «***» <***> от 26.03.2013; ООО «Русская торгово-логистическая компания» по договору <***> от 13.02.2013; ООО «Торговая компания Гранд» по договору № 01/14-5/2013 от 23.01.2013; ООО «*** Технолоджи» <***> от 08.08.2012; ООО «***» по договору <***> от 23.09.2013; ООО «***» по договору <***> от 22.03.2013; ООО «***» по договору №01/14-167/2013-КЛ от 21.11.2013; ООО «***» по договору № 01-14-148/2013-КЛ от 17.10.2013; ООО «***» по договору <***> от 04.09.2013; ООО «ФИО25 ***» по договору <***> от 30.03.2012; ООО «***ка-Техника» <***> от 09.08.2013; ООО «*** Инк» по договорам <***> от 11.12.2012, № 01-02-953-К от 13.12.2012, <***> от 14.12.2012; ООО «***» по договору № 1/14-83/2013-КЛ от 08.07.2013; ООО «Преон» по договорам <***> от 21.11.2012, <***> от 13.11.2012, <***> от 03.12.2012; ООО «*** Инк» по договорам <***> от 11.12.2012, № 01-02-953-К от 13.12.2012, <***>-959 от 14.12.2012 на 21 листах; ООО «***-Торг» по договорам <***> от 26.09.2012, № 01/14/143/2013- КЛ от 02.10.2013; ООО «***-Карго» по договорам № 02-287-3/1 от 26.10.2011, <***>/2013-КЛ от 21.06.2013, <***> от 24.05.2013, № 01/14-77/2013 от 11.06.2013, <***> от 18.06.2013; ООО «*** Карго» по договорам <***>/2013-КЛ от 21.06.2013; ООО «***» по договору № 01/14-65/2013 от 22.03.2013; ООО «***» по договору <***> от 24.10.2013; ООО «***» по договору <***> от 22.10.2012; ООО «Финансово-*** компания «***» по договору № 01-02-475-КЛ от 30.11.2011; Договор № 44 от 12.12.2013 «О переводе долга» ООО «***» ООО «Восток- Сервис»; *** А.А. по договору <***> от 24.09.2012, *** Д.Н. по договору <***> от 24.09.2012; *** А.В. по договору <***> от 20.09.2012, *** И.В. по договору <***> от 20.09.2012; расширенные выписки по расчетным счетам, счетам депо и брокерским счетам указанных заемщиков за период с момента открытия счетов до 13.12.2013, с указанием даты платежа, наименования получателя платежа и его ИНН, наименования отправителя платежа и его ИНН, банковский реквизитов получателя и отправителя платежа, суммы и основания платежа на CD-R 52Х, 700 MB 80 MIN (т.3 л.д.76-80);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 09.01.2017, согласно которому осмотрены кредитное досье ООО «***», содержащее договор о предоставлении кредитной линии юридическому лицу и иные прилагаемые к договору документы. Осмотром установлено, что договор о предоставлении кредитной линии юридическому лицу <***> от 19.04.2012 заключен между АКБ «***» (ОАО) в лице заместителя председателя правления Банка ***а В.Л., и заемщиком ООО «***» в лице генерального директора ФИО4 на предоставление кредита в размере 80 000 000 рублей сроком до 19.04.2013, под 16 % годовых (т. 3 л.д.81-84);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 30.11.2016, 09.01.2017 согласно которому осмотрено кредитное досье заемщика ООО «***», содержащее договор о предоставлении кредитной линии юридическому лицу и иные прилагаемые к договору документы. Осмотром установлено, что договор о предоставлении кредитной линии юридическому лицу <***> от 31.07.2013 заключен между АКБ «***» (ОАО) в лице заместителя председателя правления Банка *** О.В. и заемщиком ООО «***» в лице генерального директора *** А.А. на предоставление кредита в размере 760 000 000 рублей сроком по 31.07.2016, под 12 % годовых (т. 3 л.д.85-89, т. 4 л.д.168-172);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 22.11.2016, 10.01.2017, согласно которому осмотрено кредитное досье заемщика ООО «***», содержащее договор о предоставлении кредитной линии юридическому лицу и иные прилагаемые к договору документы. Осмотром установлено, что договор о предоставлении кредитной линии юридическому лицу <***> от 21.11.2013 заключен между АКБ «***» в лице заместителя председателя правления Банка *** О.В. и заемщиком ООО «***» в лице генерального директора *** В.А. на предоставление кредита в размере 300 000 000 рублей сроком по 21.11.2014, под 14,5 % годовых. Договор № 44 от 12.12.2013 о переводе долга между ООО «***» в лице генерального директора *** В.А. и ООО «Восток-Сервис» в лице генерального директора *** И.В. и иные прилагаемые к договору документы. Осмотром установлено, что заемщик переводит на нового Заемщика, а новый заемщик полностью принимает на себя обязательства Заемщика по договору о предоставлении кредитной линии (с лимитом выдачи) юридическому лицу <***> от 21.11.2013 заключенному между заемщиком и АКБ «***» (ОАО) в размере 300 000 000 рублей. По условиям кредитного договора банком заемщику предоставлен кредит в размере 300 000 000 рублей сроком по 21.11.2014, под 14,5 % годовых. Договор подписан директором ООО «***» *** В.А. и новым заемщиком ООО «Восток-Сервис» *** И.В. (т. 3 л.д.90-96, т. 4 л.д.115-118);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 10.01.2017, согласно которому осмотрено кредитное досье заемщика ООО «***», содержащее договор о предоставлении кредитной линии юридическому лицу и иные прилагаемые к договору документы. Осмотром установлено, что договор о предоставлении кредитной линии юридическому лицу <***> от 18.09.2012 заключен между АКБ «***» (ОАО) в лице заместителя председателя правления Банка *** О.В. и заемщиком ООО «***» в лице генерального директора *** И.А. на предоставление кредита в размере 290 000 000 рублей сроком по 18.09.2014, под 18 % годовых (т. 3 л.д.97-107);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 10.01.2017, согласно которому осмотрено кредитное досье заемщика ООО «***», содержащее договор о предоставлении кредитной линии юридическому лицу и иные прилагаемые к договору документы. Осмотром установлено, что договор о предоставлении кредитной линии юридическому лицу № 01/14/34/2013-КЛ от 22.03.2013 заключен между АКБ «***» в лице заместителя председателя правления *** О.В. и заемщиком - ООО «***» в лице генерального директора *** Р.М. на предоставление кредита в размере 320 000 000 рублей сроком по 22.03.2014, под 18 % годовых (т. 3 л.д.108-117);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 01.12.2016, 10.01.2017, согласно которому осмотрено кредитное досье заемщика ООО «*** Финанс», содержащее договор о предоставлении кредитной линии юридическому лицу и иные прилагаемые к договору документы. Осмотром установлено, что договор о предоставлении кредитной линии юридическому лицу <***> от 30.03.2012 заключен между АКБ «***» (ОАО) в лице заместителя председателя правления Банка *** О.В. и заемщиком ООО «*** Финанс» в лице генерального директора *** Д.М. на предоставление кредита в размере 300 000 000 рублей сроком по 29.03.2013, под 16 % годовых (т. 3 л.д.118-121, т. 4 л.д. 41-46, 173-177);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 10.01.2017, согласно которому осмотрено кредитное досье заемщика ООО «***-Групп», содержащее договор о предоставлении кредитной линии юридическому лицу и иные прилагаемые к договору документы. Осмотром установлено, что договор о предоставлении кредитной линии юридическому лицу <***> от 30.05.2012 заключен между АКБ «***» (ОАО) в лице заместителя председателя правления Банка ***а В.Л. и заемщиком ООО «***-Групп» в лице генерального директора ФИО51 на предоставление кредита в размере 600 000 000 рублей сроком по 30.05.2015, под 16 % годовых (т. 3 л.д.122-125);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 22.12.2016 11.01.2017, согласно которому осмотрено кредитное досье заемщика ООО «ФСК «***», содержащее договор о предоставлении кредитной линии юридическому лицу и иные прилагаемые к договору документы. Осмотром установлено, что договор о предоставлении кредитной линии юридическому лицу <***> от 08.06.2012 заключен между АКБ «***» (ОАО) в лице заместителя председателя правления Банка ***а В.Л. и заемщиком ООО «ФСК «***» в лице генерального директора *** Д.В. на предоставление кредита в размере 500 000 000 рублей сроком по 08.06.2015, под 16 % годовых (т. 3 л.д.130-133, т. 4 л.д.204-215);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 11.01.2017, согласно которому осмотрено кредитное досье заемщика ООО «ТСК ***», содержащее договор о предоставлении кредитной линии юридическому лицу и иные прилагаемые к договору документы. Осмотром установлено, что договор о предоставлении кредитной линии юридическому лицу <***> от 19.09.2013 заключен между АКБ «***» (ОАО) в лице заместителя председателя правления Банка *** О.В. и заемщиком ООО «ТСК ***» в лице генерального директора ФИО12 на предоставление кредита в размере 312 000 000 рублей сроком по 19.09.2014, под 14,5 % годовых (т. 3 л.д.138-141);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 11.01.2017, согласно которому осмотрено кредитное досье заемщика ООО «***», содержащее договор о предоставлении кредитной линии юридическому лицу и иные прилагаемые к договору документы. Осмотром установлено, что договор о предоставлении кредитной линии юридическому лицу <***> от 30.10.2012 заключен между АКБ «***» (ОАО) в лице заместителя председателя правления Банка *** О.В. и заемщиком ООО «***» в лице генерального директора *** О.А. на предоставление кредита в размере 275 000 000 рублей сроком до 30.10.2013, под 20 % годовых. Договор о предоставлении кредитной линии юридическому лицу <***> от 13.11.2012 заключен между АКБ «***» (ОАО) в лице заместителя председателя правления Банка *** О.В. и заемщиком ООО «***» в лице генерального директора *** О.А. на предоставление кредита в размере 5 140 000 рублей сроком до 13.11.2013, под 20 % годовых (т. 3 л.д.142-151);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 12.01.2017, согласно которому осмотрено кредитное досье заемщика ООО «*** Волна», содержащее договор о предоставлении кредитной линии юридическому лицу и иные прилагаемые к договору документы. Осмотром установлено, что договор о предоставлении кредитной линии юридическому лицу <***> от 17.05.2013 заключен между АКБ «***» (ОАО) в лице заместителя председателя правления Банка *** О.В. и заемщиком ООО «*** Волна» в лице генерального директора *** Р.М. на предоставление кредита в размере 390 000 000 рублей сроком по 17.05.2016, под 16 % годовых (т. 3 л.д.152-163);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 13.01.2017, согласно которому осмотрено кредитное досье заемщика ООО «***-Карго», содержащее договор о предоставлении кредитной линии юридическому лицу и иные прилагаемые к договору документы. Осмотром установлено, что договор о предоставлении кредитной линии юридическому лицу <***> от 18.06.2013 заключен между АКБ «***» (ОАО) в лице заместителя председателя правления Банка *** О.В. и заемщиком ООО «***-Карго» в лице генерального директора ФИО9 на предоставление кредита в размере 200 000 000 рублей сроком по 18.06.2014, под 18 % годовых (т. 3 л.д.164-167);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 17.01.2017, согласно которому осмотрено кредитное досье заемщика ООО «***», содержащее договор о предоставлении кредитной линии юридическому лицу и иные прилагаемые к договору документы. Осмотром установлено, что договор о предоставлении кредитной линии юридическому лицу <***> от 23.09.2013 заключен между АКБ «***» (ОАО) в лице и.о. председателя правления Банка *** О.В. и заемщиком ООО «***» в лице генерального директора ФИО13 на предоставление кредита в размере 195 000 000 рублей сроком по 23.09.2014, под 14,5 % годовых (т. 3 л.д.168-171);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 18.01.2017, согласно которому осмотрено кредитное досье заемщика ООО «***», содержащее договор о предоставлении кредитной линии юридическому лицу и иные прилагаемые к договору документы. Осмотром установлено, что договор о предоставлении кредитной линии юридическому лицу <***> от 04.09.2013 заключен между АКБ «***» (ОАО) в лице и.о. председателя правления Банка *** О.В. и заемщиком ООО «***» в лице генерального директора *** И.В. на предоставление кредита в размере 294 000 000 рублей сроком по 04.09.2014, под 14 % годовых (т. 3 л.д.172-175);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 16.01.2017, согласно которому осмотрено кредитное досье заемщика ООО «*** Монт», содержащее договор о предоставлении кредитной линии юридическому лицу и иные прилагаемые к договору документы. Осмотром установлено, что договор о предоставлении кредитной линии юридическому лицу <***> от 16.05.2012 заключен между АКБ «***» (ОАО) в лице заместителя председателя правления Банка *** О.В. и заемщиком ООО «*** Монт» в лице генерального директора *** В.В. на предоставление кредита в размере 70 000 000 рублей сроком по 16.05.2013, под 17 % годовых (т. 3 л.д.176-179);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 08.10.2020, согласно которому осмотрен оптический диск CD-R 700 MB «SmartTrack», с обозначением вокруг посадочного отверстия: «LH3114UB26011597D7» содержащий расширенные выписки по счетам юридических лиц. В ходе осмотра установлено: выписка ООО «***» (ИНН <***>) по счету № ***, за период с 22.03.2013 по 13.12.2013, в том числе о перечислении с ссудного счета АКБ «***» (ОАО) № * денежных средств: 26.03.2013 в размере 79 500 000 рублей (назначение платежа: Выдача транша в рамках кредитной линии КД <***> от 26.03.2013, транш б/н от 26.03.2013, *** ООО), 28.03.2013 в размере 79 500 000 рублей (назначение платежа: Выдача транша в рамках кредитной линии КД <***> от 26.03.2013, транш б/н от 28.03.2013, *** ООО), 02.04.2013 в размере 79 500 000 рублей (назначение платежа: Выдача транша в рамках кредитной линии КД <***> от 26.03.2013, транш б/н от 02.04.2013, *** ООО), 04.04.2013 в размере 71 500 000 рублей (назначение платежа: Выдача транша в рамках кредитной линии КД <***> от 26.03.2013, транш б/н от 04.04.2013, *** ООО); Выписка ООО «***-Торг» (ИНН <***>) по счету № *, за период с 26.09.2012 по 13.12.2013, в том числе о перечислении с ссудного счета АКБ «***» (ОАО) № * денежных средств: 26.09.2012 в размере 130 000 000 рублей (назначение платежа: Выдача транша в рамках кредитной линии КД <***> от 26.09.2012, транш б/н от 26.09.2012, ***-ТОРГ ООО), 27.09.2012 в размере 20 000 000 рублей (назначение платежа: Выдача транша по КД 01-02-728-КЛ от 26.09.2012, ***-ТОРГ ООО), 02.10.2013 в размере 85 000 000 рублей (назначение платежа: Выдача транша в рамках кредитной линии КД N 01/14-143/2013-КЛ от 02.10.2013, транш б/н от 02.10.2013, ***-ТОРГ ООО), 03.10.2013 в размере 85 000 000 рублей (назначение платежа: Выдача транша в рамках кредитной линии КД N 01/14-143/2013-КЛ от 02.10.2013, транш б/н от 03.10.2013, ***-ТОРГ ООО), Выписка ООО «*** ***» (ИНН <***>) по счету № ***, за период с 03.04.2012 по 13.12.2013, в том числе о перечислении с ссудного счета АКБ «***» (ОАО) № *** денежных средств: 25.04.2012 в размере 100 000 000 рублей (назначение платежа: Выдача транша по КД 01-02-209-КЛ от 25.04.2012, *** *** ООО), 26.04.2012 в размере 50 000 000 рублей (назначение платежа: Выдача транша по КД 01-02-209-КЛ от 25.04.2012, *** *** ООО), по счету № *, за период с 03.04.2012 по 13.12.2013, в том числе о перечислении с ссудного счета АКБ «***» (ОАО) № *** денежных средств: 17.04.2012 в размере 2 500 000 долларов США (назначение платежа: {VO99090} Выдача транша по КД 01-02/180-КЛ от 17.04.2012, *** *** ООО), 18.04.2012 в размере 2 500 000 долларов США (назначение платежа: {VO99090} Выдача транша по КД 01-02/180-КЛ от 17.04.2012, *** *** ООО),19.04.2012 в размере 5 100 000 долларов США (назначение платежа: {VO99090} Выдача транша по КД 01-02/180-КЛ от 17.04.2012, *** *** ООО); Выписка ООО «***» (ИНН <***>) по счету № *, за период с 26.12.2012 по 13.12.2013, в том числе о перечислении с ссудного счета АКБ «***» (ОАО) № * денежных средств: 18.01.2013 в размере 75 000 000 рублей (назначение платежа: Выдача транша в рамках кредитной линии КД <***> от 18.01.2013, транш б/н от 18.01.2013, *** ООО), 23.05.2013 в размере 32 700 000 рублей (назначение платежа: Выдача транша в рамках кредитной линии КД <***> от 22.05.2013, транш б/н от 23.05.2013, *** ООО), 21.06.2013 в размере 17 112 322,8 рублей (назначение платежа: Выдача транша б/н от 21.06.13 по кд <***> от 22.05.2013 *** ООО), 11.07.2013 в размере 8 730 000 рублей (назначение платежа: Выдача транша в рамках кредитной линии КД N 01/14-65/2013-КЛ от 22.05.2013, транш б/н от 11.07.2013, *** ООО), 14.08.2013 в размере 1 457 677,2 рублей (назначение платежа: Выдача транша в рамках кредитной линии КД <***> от 22.05.2013, транш б/н от 14.08.2013, *** ООО); Выписка ООО «***» (ИНН <***>) по счету № *, за период с 16.11.2012 по 13.12.2013, в том числе о перечислении с ссудного счета АКБ «***» (ОАО) № * денежных средств: 21.12.2012 в размере 75 000 000 рублей (назначение платежа: Выдача транша в рамках кредитной линии КД <***> от 21.12.2012, транш б/н от 21.12.2012, ЕИ-БЮРО ООО), 13.09.2013 в размере 4 810 000 рублей (назначение платежа: Выдача транша в рамках кредитной линии КД <***> от 21.08.2013, транш б/н от 13.09.2013, ЕИ-БЮРО ООО), 17.09.2013 в размере 12 000 000 рублей (назначение платежа: Выдача транша в рамках кредитной линии КД <***> от 21.08.2013, транш б/н от 17.09.2013, ЕИ-БЮРО ООО), 23.09.2013 в размере 7 300 000 рублей (назначение платежа: Выдача транша в рамках кредитной линии КД <***> от 21.08.2013, транш б/н от 23.09.2013, ЕИ-БЮРО ООО), 03.10.2013 в размере 13 300 000 рублей (назначение платежа: Выдача транша в рамках кредитной линии КД N 01/14-118/2013-КЛ от 21.08.2013, транш б/н от 03.10.2013, ЕИ-БЮРО ООО), 14.10.2013 в размере 10 640 000 рублей (назначение платежа: Выдача транша в рамках кредитной линии КД N 01/14-118/2013-КЛ от 21.08.2013, транш б/н от 14.10.2013, ЕИ-БЮРО ООО), Выписка ООО «ФИО25 ***» (ИНН <***>) по счету № ***, за период с 30.09.2011 по 13.12.2013, в том числе о перечислении с ссудного счета АКБ «***» (ОАО) № *** денежных средств: 02.04.2012 в размере 300 000 000 рублей (назначение платежа: Выдача транша по КД 01-02-126-К от 30.03.2012,"ФИО25 ***" ООО); Выписка ООО «***» (ИНН <***>) по счету № *, за период с 16.04.2012 по 13.12.2013, в том числе о перечислении с ссудного счета АКБ «***» (ОАО) № * денежных средств: 14.02.2013 в размере 800 000 000 рублей (назначение платежа: Выдача кредита по КД <***> от 13.02.2013, *** ООО); Выписка ООО «*** Инк» (ИНН <***>) по счету № 40702810100000010848, за период с 14.06.2012 по 13.12.2013, в том числе о перечислении с ссудного счета АКБ «***» (ОАО) № * денежных средств: 11.12.2012 в размере 100 000 000 рублей (назначение платежа: Выдача кредита по КД <***> от 11.12.2012, *** ИНК ООО), 13.12.2012 в размере 100 000 000 рублей (назначение платежа: Выдача кредита № 01-02-953-к от 13.12.2012 *** ИНК ООО), 14.12.2012 в размере 49 872 000 рублей (назначение платежа: Выдача транша б/н от 14.12.12 по КД 01-02-959-к от 14.12.12 *** ИНК ООО); Выписка ООО «ПКФ ***» (ИНН <***>) по счету № ***, за период с 01.01.2013 по 13.12.2013, в том числе о перечислении с ссудного счета АКБ «***» (ОАО) № *** денежных средств: 21.10.2013 в размере 1 800 000 долл. США (назначение платежа: Выдача транша в рамках кредитной линии КД <***> от 21.10.2013, транш б/н от 21.10.2013, *** ПКФ ООО), 23.10.2013 в размере 675 000 долл. США (назначение платежа: Выдача транша в рамках кредитной линии КД <***> от 21.10.2013, транш б/н от 24.10.2013, *** ПКФ ООО), 24.10.2013 в размере 675 000 долл. США (назначение платежа: Выдача транша в рамках кредитной линии КД <***> от 21.10.2013, транш б/н от 23.10.2013, *** ПКФ ООО), Выписка ООО «*** Волна» (ИНН <***>) по счету № *, за период с 01.01.2012 по 13.12.2013, в том числе о перечислении с ссудного счета АКБ «***» (ОАО) № * денежных средств: 17.05.2013 в размере 38 041 892 рублей 9 коп. (назначение платежа: Выдача транша в рамках кредитной линии КД <***> от 13.05.2013, транш б/н от 17.05.2013, *** ВОЛНА ООО), 06.06.2013 в размере 12 761 626 рублей 44 коп. (назначение платежа: Выдача транша в рамках кредитной линии КД <***> от 13.05.2013, транш б/н от 06.06.2013, *** ВОЛНА ООО), 03.07.2013 в размере 5 650 000 рублей (назначение платежа: Выдача транша в рамках кредитной линии КД N 01/14-59/2013-КЛ от 13.05.2013, транш б/н от 03.07.2013, *** ВОЛНА ООО), 10.07.2013 в размере 63 122 рублей 75 коп. (назначение платежа: Выдача транша б/н от 10.07.13 в рамках кред. линии <***> от 17.05.13 *** ВОЛНА ООО), 23.07.2013 в размере 8 048 316 рублей (назначение платежа: Выдача транша в рамках кредитной линии КД <***> от 17.05.2013, транш б/н от 23.07.2013, *** ВОЛНА ООО), 01.08.2013 в размере 89 276 942 рублей 69 коп. (назначение платежа: Выдача транша в рамках кредитной линии КД N 01/14-59/2013-КЛ от 13.05.2013, транш б/н от 01.08.2013, *** ВОЛНА ООО), 23.08.2013 в размере 11 385 517 рублей 33 коп. (назначение платежа: Выдача транша в рамках кредитной линии КД <***> от 17.05.2013, транш б/н от 23.08.2013, *** ВОЛНА ООО), 04.09.2013 в размере 3 210 531 рублей (назначение платежа: Выдача транша в рамках кредитной линии КД <***> от 17.05.2013, транш б/н от 04.09.2013, *** ВОЛНА ООО), 25.09.2013 в размере 5 513 094 рублей (назначение платежа: Выдача транша в рамках кредитной линии КД N 01/14-59/2013-КЛ от 17.05.2013, транш б/н от 25.09.2013, *** ВОЛНА ООО), 09.10.2013 в размере 500 151 рублей 12 коп. (назначение платежа: Выдача транша в рамках кредитной линии КД N 01/14-59/2013-КЛ от 13.05.2013, транш б/н от 09/10/13, *** ВОЛНА ООО), 18.10.2013 в размере 55 000 000 рублей (назначение платежа: Выдача транша в рамках кредитной линии КД N 01/14-59/2013-КЛ от 13.05.2013, транш б/н от 18.10.13, *** ВОЛНА ООО), 22.11.2013 в размере 6 484 345 рублей 52 коп. (назначение платежа: Выдача транша в рамках кредитной линии КД <***> от 17.05.2013, транш б/н от 22.11.2013, *** ВОЛНА ООО), 25.11.2013 в размере 10 451 576 рублей 31 коп. (назначение платежа: Выдача транша в рамках кредитной линии КД N 01/14-59/2013-КЛ от 17.05.2013, транш б/н от 25.11.13, *** ВОЛНА ООО), 26.11.2013 в размере 15 825 338 рублей (назначение платежа: Выдача транша в рамках кредитной линии КД N 01/14-59/2013-КЛ от 17.05.2013, транш б/н от 26.11.2013, *** ВОЛНА ООО); Выписка ООО «ПК ***» (ИНН <***>) по счету № *, за период с 12.11.2012 по 13.12.2013, в том числе о перечислении с ссудного счета АКБ «***» (ОАО) № * денежных средств: 18.01.2013 в размере 80 000 000 рублей (назначение платежа: Выдача транша в рамках кредитной линии КД <***> от 18.01.2013, транш б/н от 18.01.2013, ПК *** ООО); Выписка ООО «***» (ИНН <***>) по счету № *, за период с 12.11.2012 по 13.12.2013, в том числе о перечислении с ссудного счета АКБ «***» (ОАО) № * денежных средств: 16.10.2012 в размере 120 000 000 рублей (назначение платежа: Выдача транша в рамках кредитной линии КД № 01-02-777-КЛ от 16.10.2012, транш б/н от 16.10.2012, *** ООО), 17.10.2013 в размере 95 000 000 рублей (назначение платежа: Выдача транша в рамках кредитной линии КД N 01/14-148/2013-КЛ от 17.10.2013, транш б/н от 17.10.2013, *** ООО); Выписка ООО «Преон» (ИНН <***>) по счету № *, за период с 14.06.2012 по 13.12.2013, в том числе о перечислении с ссудного счета АКБ «***» (ОАО) № * денежных средств: 13.11.2012 в размере 135 000 000 рублей (назначение платежа: Выдача кредита по КД <***> от 13.11.2012, ПРЕОН ООО), 21.11.2012 в размере 100 000 000 рублей (назначение платежа: Выдача кредита по КД <***> от 21.11.2012, ПРЕОН ООО), 03.12.2012 в размере 35 020 000 рублей (назначение платежа: Выдача кредита по КД <***> от 03.12.2012, ПРЕОН ООО); Выписка ООО «Русская торгово-логистическая компания» (ИНН <***>) по счету № *, за период с 13.02.2013 по 13.12.2013, в том числе о перечислении с ссудного счета АКБ «***» (ОАО) № * денежных средств: 13.02.2013 в размере 150 000 000 рублей (назначение платежа: Выдача транша б/н от 13.02.13 по кд <***> от 13.02.13 РТЛК ООО), 14.02.2013 в размере 230 000 000 рублей (назначение платежа: Выдача транша в рамках кредитной линии КД <***> от 13.02.2013, транш б/н от 14.02.2013, РТЛК ООО), 15.02.2013 в размере 220 000 000 рублей (назначение платежа: Выдача транша в рамках кредитной линии КД <***> от 13.02.2013, транш б/н от 15.02.2013, РТЛК ООО); Выписка ООО «***-Карго» (ИНН <***>) по счету № 40702810100070000383, за период с 30.09.2011 по 13.12.2013, в том числе о перечислении с ссудного счета АКБ «***» (ОАО) № * денежных средств: 24.05.2013 в размере 100 000 000 рублей (назначение платежа: Выдача транша в рамках кредитной линии КД <***> от 24.05.2013, транш б/н от 24.05.2013, ***-КАРГО ООО), 27.05.2013 в размере 100 000 000 рублей (назначение платежа: Выдача транша в рамках кредитной линии КД <***> от 24.05.2013, транш б/н от 27.05.2013, ***-КАРГО ООО), 28.05.2013 в размере 105 000 000 рублей (назначение платежа: Выдача транша в рамках кредитной линии КД <***> от 24.05.2013, транш б/н от 28.05.2013, ***-КАРГО ООО), 11.06.2013 в размере 212 989 100 рублей (назначение платежа: Выдача транша в рамках кредитной линии КД N 01/14-77/2013-КЛ от 11.06.2013, транш б/н от 11.06.2013, ***-КАРГО ООО), 13.06.2013 в размере 87 010 900 рублей (назначение платежа: Выдача транша в рамках кредитной линии КД N 01/14-77/2013-КЛ от 11.06.2013, транш б/н от 13.06.2013, ***-КАРГО ООО), 18.06.2013 в размере 200 000 000 рублей (назначение платежа: Выдача транша в рамках кредитной линии КД N 01/14-79/2013-КЛ от 18.06.2013, транш б/н от 18.06.2013, ***-КАРГО ООО), 21.06.2013 в размере 200 000 000 рублей (назначение платежа: Выдача транша б/н от 21.06.2013 по кд <***>/2013-кл от 21.06.2013 ***-КАРГО ООО), 21.06.2013 в размере 200 000 000 рублей (назначение платежа: Выдача транша б/н от 21.06.2013 по кд <***>/2013-кл от 21.06.2013 ***-КАРГО ООО), 21.06.2013 в размере 110 000 000 рублей (назначение платежа: Выдача транша в рамках кредитной линии КД N 01/14-80/2013-КЛ от 21.06.2013, транш б/н от 24.06.2013, ***-КАРГО ООО); Выписка ООО «***» (ИНН <***>) по счету № *, за период с 19.10.2011 по 13.12.2013, в том числе о перечислении с ссудного счета АКБ «***» (ОАО) № * денежных средств: 22.10.2012 в размере 130 000 000 рублей (назначение платежа: Выдача транша в рамках кредитной линии КД <***> от 22.10.2012, транш б/н от 22.10.2012, *** ООО), 24.10.2013 в размере 75 000 000 рублей (назначение платежа: Выдача транша в рамках кредитной линии КД <***> от 24.10.2013, транш б/н от 24.10.2013, *** ООО); Выписка ООО «*** Технолоджи» (ИНН <***>) по счету № *, за период с 08.08.2012 по 13.12.2013, в том числе о перечислении с ссудного счета АКБ «***» (ОАО) № * денежных средств: 08.08.2012 в размере 100 000 000 рублей (назначение платежа: Выдача транша в рамках кредитной линии КД №01-02-562-КЛ от 08.08.2012, транш б/н от 08.08.2012, *** ТЕХНОЛОДЖИ ООО), 09.08.2012 в размере 100 000 000 рублей (назначение платежа: Выдача транша в рамках кредитной линии КД №01-02-562-КЛ от 08.08.2012, транш б/н от 09.08.2012, *** ТЕХНОЛОДЖИ ООО), 16.08.2012 в размере 100 000 000 рублей (назначение платежа: Выдача транша в рамках кредитной линии КД <***> от 08.08.2012, транш б/н от 16.08.2012, *** ТЕХНОЛОДЖИ ООО), 21.08.2012 в размере 100 000 000 рублей (назначение платежа: Выдача транша по КД 01-02-562-КЛ от 08.08.2012, *** ТЕХНОЛОДЖИ ООО), 24.08.2012 в размере 90 000 000 рублей (назначение платежа: Выдача транша по КД 01-02-562-КЛ от 08.08.2012, *** ТЕХНОЛОДЖИ ООО); Выписка ООО «***-групп» (ИНН <***>) по счету № *, за период с 04.05.2012 по 13.12.2013, в том числе о перечислении с ссудного счета АКБ «***» (ОАО) № * денежных средств: 09.08.2012 в размере 150 000 000 рублей (назначение платежа: Выдача транша в рамках кредитной линии КД N 01/14-114/2013-КЛ от 09.08.2013, транш б/н от 09.08.2013, ***-ГРУПП ООО), 12.08.2012 в размере 160 000 000 рублей (назначение платежа: Выдача транша в рамках кредитной линии КД <***> от 09.08.2013, транш б/н от 12.08.2013, ***-ГРУПП ООО), 09.10.2012 в размере 107 000 000 рублей (назначение платежа: Выдача транша в рамках кредитной линии КД N 01/14-146/2013-КЛ от 09.10.2013, транш б/н от 09.10.13, ***-ГРУПП ООО); Выписка ООО «*** компания Элит ***» (ИНН <***>) по счету № *, за период с 02.07.2013 по 13.12.2013, в том числе о перечислении с ссудного счета АКБ «***» (ОАО) № * денежных средств: 23.09.2013 в размере 95 000 000 рублей (назначение платежа: Выдача кредита по КД 01/14-139/2013-КЛ от 23.09.2013, СК ЭЛИТ *** ООО), 24.09.2013 в размере 70 000 000 рублей (назначение платежа: Выдача транша в рамках кредитной линии КД <***> от 23.09.2013, транш б/н от 24.09.2013, СК ЭЛИТ *** ООО), 24.09.2013 в размере 55 000 000 рублей (назначение платежа: Выдача транша в рамках кредитной линии КД N 01/14-139/2013-КЛ от 23.09.2013, транш б/н от 25.09.13, СК ЭЛИТ *** ООО); Выписка ООО «***» (ИНН <***>) по счету № *, за период с 14.06.2012 по 13.12.2013, в том числе о перечислении с ссудного счета АКБ «***» (ОАО) № * денежных средств: 30.10.2012 в размере 275 000 000 рублей (назначение платежа: Выдача транша в рамках кредитной линии КД № 01-02-814-КЛ от 30.10.2012, транш б/н от 30.10.2012, *** ООО), 13.11.2012 в размере 5 140 000 рублей (назначение платежа: Выдача кредита по КД <***> от 13.11.2012, *** ООО); Выписка ООО «*** Монт» (ИНН <***>) по счету № ***, за период с 23.04.2012 по 13.12.2013, в том числе о перечислении с ссудного счета АКБ «***» (ОАО) № *** денежных средств: 16.05.2012 в размере 70 000 000 рублей (назначение платежа: Выдача по КД 01-02-210-КЛ от 16,05,2012, *** МОНТ ООО); Выписка ООО «***ка-Техника» (ИНН <***>) по счету № *, за период с 04.04.2012 по 13.12.2013, в том числе о перечислении с ссудного счета АКБ «***» (ОАО) № * денежных средств: 09.08.2013 в размере 150 000 000 рублей (назначение платежа: Выдача транша в рамках кредитной линии КД N 01/14-113/2013-КЛ от 09.08.2013, транш б/н от 09.08.2013, ***КА-ТЕХНИКА ООО), 12.08.2013 в размере 156 000 000 рублей (назначение платежа: Выдача транша в рамках кредитной линии КД <***> от 09.08.2013, транш б/н от 12.08.2013, ***КА-ТЕХНИКА ООО), 09.10.2013 в размере 51 000 000 рублей (назначение платежа: Выдача транша в рамках кредитной линии КД N 01/14-145/2013-КЛ от 09.10.2013, транш б/н от 09.10.2013, ***КА-ТЕХНИКА ООО), 10.10.2013 в размере 52 000 000 рублей (назначение платежа: Выдача транша в рамках кредитной линии КД N 01/14-145/2013-КЛ от 09.10.2013, транш б/н от 10.10.13, ***КА-ТЕХНИКА ООО); Выписка ООО «***» (ИНН <***>) по счету № *, за период с 15.05.2013 по 13.12.2013, в том числе о перечислении с ссудного счета АКБ «***» (ОАО)№ * денежных средств: 18.07.2013 в размере 76 000 000 рублей (назначение платежа: Выдача транша в рамках кредитной линии КД <***> от 08.07.2013, транш б/н от 18.07.2013, *** ООО), 26.07.2013 в размере 94 000 000 рублей (назначение платежа: Выдача транша в рамках кредитной линии КД N 01/14-83/2013-КЛ от 08.07.2013, транш б/н от 26.07.2013, *** ООО), 07.08.2013 в размере 14 500 000 рублей (назначение платежа: Выдача транша в рамках кредитной линии КД N 01/14-83/2013-КЛ от 08.07.2013, транш б/н от 07.08.2013, *** ООО), 09.08.2013 в размере 2 000 000 рублей (назначение платежа: Выдача транша в рамках кредитной линии КД N 01/14-83/2013-КЛ от 08.07.2013, транш б/н от 09.08.2013, *** ООО), 16.08.2013 в размере 37 000 000 рублей (назначение платежа: Выдача транша от 16.08.2013 по кред. дог. <***> от 08.07.2013 *** ООО), 19.08.2013 в размере 1 000 000 рублей (назначение платежа: Выдача транша в рамках кредитной линии КД <***> от 08.07.2013, транш б/н от 19.08.2013, *** ООО), 21.08.2013 в размере 6 300 000 рублей (назначение платежа: Выдача транша в рамках кредитной линии КД <***> от 08.07.2013, транш б/н от 21.08.2013, *** ООО), 27.08.2013 в размере 700 000 рублей (назначение платежа: Выдача транша в рамках кредитной линии КД <***> от 08.07.2013, транш б/н от 27.08.2013, *** ООО), 29.08.2013 в размере 20 300 000 рублей (назначение платежа: Выдача транша в рамках кредитной линии КД <***> от 08.07.2013, транш б/н от 29.08.2013, *** ООО), 02.09.2013 в размере 9 300 000 рублей (назначение платежа: Выдача транша в рамках кредитной линии КД <***> от 08.07.2013, транш б/н от 29.08.2013, *** ООО), 02.09.2013 в размере 9 300 000 рублей (назначение платежа: Выдача транша в рамках кредитной линии КД <***> от 08.07.2013, транш б/н от 02.09.2013, *** ООО), 04.09.2013 в размере 680 000 рублей (назначение платежа: Выдача транша в рамках кредитной линии КД <***> от 08.07.2013, транш б/н от 04.09.2013, *** ООО), 12.09.2013 в размере 2 800 000 рублей (назначение платежа: Выдача транша в рамках кредитной линии КД <***> от 08.07.2013, транш б/н от 12.09.2013, *** ООО), 16.09.2013 в размере 600 000 рублей (назначение платежа: Выдача транша в рамках кредитной линии КД <***> от 08.07.2013, транш б/н от 16.09.2013, *** ООО), 19.09.2013 в размере 13 100 000 рублей (назначение платежа: Выдача транша в рамках кредитной линии КД N 01/14-83/2013-КЛ от 08.07.2013, транш б/н от 19.09.2013, *** ООО), 23.09.2013 в размере 3 500 000 рублей (назначение платежа: Выдача транша в рамках кредитной линии КД <***> от 08.07.2013, транш б/н от 23.09.2013, *** ООО), 27.09.2013 в размере 5 400 000 рублей (назначение платежа: Выдача транша в рамках кредитной линии КД N 01/14-83/2013-КЛ от 08.07.2013, транш б/н от 27.09.2013, *** ООО), 27.09.2013 в размере 15 000 000 рублей (назначение платежа: Выдача транша в рамках кредитной линии КД N 01/14-83/2013-КЛ от 08.07.2013, транш б/н от 27.09.2013, *** ООО), 02.10.2013 в размере 11 300 000 рублей (назначение платежа: Выдача транша в рамках кредитной линии КД N 01/14-83/2013-КЛ от 08.07.2013, транш б/н от 02.10.13, *** ООО), 03.10.2013 в размере 4 200 000 рублей (назначение платежа: Выдача транша в рамках кредитной линии КД N 01/14-83/2013-КЛ от 08.07.2013, транш б/н от 03.10.13, *** ООО), 08.10.2013 в размере 594 495 рублей (назначение платежа: Выдача транша в рамках кредитной линии КД N 01/14-83/2013-КЛ от 08.07.2013, транш б/н от 08.10.13, *** ООО), 09.10.2013 в размере 170 595 рублей (назначение платежа: Выдача транша в рамках кредитной линии КД N 01/14-83/2013-КЛ от 08.07.2013, транш б/н от 09.10.13, *** ООО), 10.10.2013 в размере 393 794 рублей (назначение платежа: Выдача транша в рамках кредитной линии КД N 01/14-83/2013-КЛ от 08.07.2013, транш б/н от 10.10.13, *** ООО), 11.10.2013 в размере 393 794 рублей (назначение платежа: Выдача транша в рамках кредитной линии КД N 01/14-83/2013-КЛ от 08.07.2013, транш б/н от 10.10.13, *** ООО), 14.10.2013 в размере 570 000 рублей (назначение платежа: Выдача транша от 14.10.2013 по кред. дог. №01/14-83/2013-кл от 08.07.2013 *** ООО), 16.10.2013 в размере 1 000 000 рублей (назначение платежа: Выдача транша от 16.10.13 по дог. о пред. кред. линии <***> от 08.07.13), 18.10.2013 в размере 19 000 000 рублей (назначение платежа: Выдача транша в рамках кредитной линии КД N 01/14-83/2013-КЛ от 08.07.2013, транш б/н от 18.10.13, *** ООО), 29.10.2013 в размере 1 500 000 рублей (назначение платежа: Выдача транша в рамках кредитной линии КД <***> от 08.07.2013, транш б/н от 29.10.2013, *** ООО), 01.11.2013 в размере 2 500 000 рублей (назначение платежа: Выдача транша в рамках кредитной линии КД N 01/14-83/2013-КЛ от 08.07.2013, транш б/н от 01.11.2013, *** ООО), 06.11.2013 в размере 11 877 500 рублей (назначение платежа: Выдача транша в рамках кредитной линии КД N 01/14-83/2013-КЛ от 08.07.2013, транш б/н от 06.11.13, *** ООО), 08.11.2013 в размере 14 740 000 рублей (назначение платежа: Выдача транша в рамках кредитной линии КД <***> от 08.07.2013, транш б/н от 08.11.2013, *** ООО), 11.11.2013 в размере 10 640 000 рублей (назначение платежа: Выдача транша в рамках кредитной линии КД <***> от 08.07.2013, транш б/н от 11.11.2013, *** ООО), 14.11.2013 в размере 5 300 000 рублей (назначение платежа: Выдача транша в рамках кредитной линии КД <***> от 08.07.2013, транш б/н от 14.11.2013, *** ООО), 20.11.2013 в размере 1 600 000 рублей (назначение платежа: Выдача транша в рамках кредитной линии КД <***> от 08.07.2013, транш б/н от 20.11.2013, *** ООО), 22.11.2013 в размере 3 000 000 рублей (назначение платежа: Выдача транша в рамках кредитной линии КД <***> от 08.07.2013, транш б/н от 22.11.2013, *** ООО), 25.11.2013 в размере 4 289 680 рублей (назначение платежа: Выдача транша в рамках кредитной линии КД N 01/14-83/2013-КЛ от 08.07.2013, транш б/н от 25.11.13, *** ООО), 26.11.2013 в размере 2 000 000 рублей (назначение платежа: Выдача транша в рамках кредитной линии КД N 01/14-83/2013-КЛ от 08.07.2013, транш б/н от 26.11.2013, *** ООО), 11.12.2013 в размере 99 600 000 рублей (назначение платежа: Выдача транша в рамках кредитной линии КД N 01/14-83/2013-КЛ от 08.07.2013, транш б/н от 11.12.2013, *** ООО); Выписка ООО «***» (ИНН <***>) по счету № *, за период с 04.05.2012 по 13.12.2013, в том числе о перечислении с ссудного счета АКБ «***» (ОАО) № * денежных средств: 04.09.2013 в размере 99 998 983 рублей 10 копеек (назначение платежа: Выдача транша в рамках кредитной линии КД <***> от 04.09.2013, транш б/н от 04.09.2013, *** ООО), 05.09.2013 в размере 99 817 640 рублей (назначение платежа: Выдача транша в рамках кредитной линии КД <***> от 04.09.2013, транш б/н от 05.09.2013, *** ООО), 05.09.2013 в размере 94 183 376 рублей 90 копеек (назначение платежа: Выдача транша в рамках кредитной линии КД <***> от 04.09.2013, транш б/н от 06.09.2013, *** ООО), Выписка ООО «Торговая компания Гранд» (ИНН <***>) по счету № *, за период с 22.01.2013 по 13.12.2013, в том числе о перечислении с ссудного счета АКБ «***» (ОАО) № * денежных средств: 23.01.2013 в размере 100 000 000 рублей (назначение платежа: Выдача транша в рамках кредитной линии КД <***> от 23.01.2013, транш б/н от 23.01.2013, ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ ГРАНД ООО), 24.01.2013 в размере 110 000 000 рублей (назначение платежа: Выдача транша в рамках кредитной линии КД <***> от 23.01.2013, транш б/н от 24.01.2013, ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ ГРАНД ООО); Выписка ООО «***» (ИНН <***>) по счету № *, за период с 19.04.2013 по 13.12.2013, в том числе о перечислении с ссудного счета АКБ «***» (ОАО) № * денежных средств: 23.09.2013 в размере 98 000 000 рублей (назначение платежа: Выдача кредита по КД 01/14-138/2013-КЛ от 23.09.2013, *** ООО), 24.09.2013 в размере 97 000 000 рублей (назначение платежа: Выдача транша в рамках кредитной линии КД <***> от 23.09.2013, транш б/н от 24.09.2013, *** ООО); Выписка ООО «Торговая-*** компания ***» (ИНН <***>) по счету № *, за период с 19.04.2013 по 13.12.2013, в том числе о перечислении с ссудного счета АКБ «***» (ОАО) № * денежных средств: 19.09.2013 в размере 154 500 000 рублей (назначение платежа: Выдача транша в рамках кредитной линии КД <***> от 19.09.2013, транш б/н от 19.09.2013, ТОРГОВАЯ-*** КОМПАНИЯ *** ООО), 20.09.2013 в размере 157 500 000 рублей (назначение платежа: Выдача транша в рамках кредитной линии КД <***> от 19.09.2013, транш б/н от 20.09.2013, ТОРГОВАЯ-*** КОМПАНИЯ *** ООО); Выписка ООО «***» (ИНН <***>) по счету № ***, за период с 15.05.2012 по 13.12.2013, в том числе о перечислении с ссудного счета АКБ «***» (ОАО) № *** денежных средств: 30.05.2012 в размере 30 000 000 рублей (назначение платежа: Выдача транша по КД 01-02-319-КЛ от 30.05.2012, *** ООО), 01.06.2012 в размере 59 344 000 рублей (назначение платежа: Выдача транша по КД 01-02-319-КЛ от 30.05.2012, *** ООО), 07.06.2012 в размере 60 656 000 рублей (назначение платежа: Выдача транша по КД 01-02-319-КЛ от 30.05.2012, *** ООО); Выписка ООО «***» (ИНН <***>) по счету № ***, за период с 30.09.2011 по 13.12.2013, в том числе о перечислении с ссудного счета АКБ «***» (ОАО) № * денежных средств: 19.04.2012 в размере 80 000 000 рублей (назначение платежа: Выдача кредита по КД 01-02-132-К от 19.04.2012, *** ООО); Выписка ООО «***» (ИНН <***>) по счету № *, за период с 27.06.2013 по 13.12.2013, в том числе о перечислении с ссудного счета АКБ «***» (ОАО) № * денежных средств: 22.08.2013 в размере 729 537 600 рублей (назначение платежа: Выдача транша в рамках кредитной линии КД <***> от 31.07.2013, транш б/н от 22.08.2013, *** ООО); Выписка ООО «Финансово-*** компания «***» (ИНН <***>) по счету № ***, за период с 30.09.2011 по 13.12.2013, в том числе о перечислении с ссудного счета АКБ «***» (ОАО) № *** денежных средств: 08.06.2012 в размере 50 000 000 рублей (назначение платежа: Выдача транша по КД 01-02-328-КЛ от 08,06,2012, ФСК *** ООО), 14.06.2012 в размере 50 000 000 рублей (назначение платежа: Выдача транша в рамках кредитной линии КД №01-02-328-КЛ от 08.06.2012, транш б/н от 14.06.2012, ФСК *** ООО), 18.06.2012 в размере 50 000 000 рублей (назначение платежа: Выдача транша в рамках кредитной линии КД №01-02-328-КЛ от 08.06.2012, транш б/н от 18.06.2012, ФСК *** ООО), 21.06.2012 в размере 50 000 000 рублей (назначение платежа: Выдача транша по КД 01-02-328-КЛ от 08.06.2012,ФСК *** ООО), 22.06.2012 в размере 70 000 000 рублей (назначение платежа: Выдача транша в рамках кредитной линии КД №01-02-328-КЛ от 08.06.2012, транш б/н от 22.06.2012, ФСК *** ООО), 25.06.2012 в размере 100 000 000 рублей (назначение платежа: Выдача транша по КД 01-02-328-КЛ от 08.06.2012,ФСК *** ООО), 03.07.2012 в размере 90 000 000 рублей (назначение платежа: Выдача транша в рамках кредитной линии КД №01-02-328-КЛ от 08.06.2012, транш б/н от 03.07.2012, ФСК *** ООО), 04.07.2012 в размере 40 000 000 рублей (назначение платежа: Выдача транша по КД 01-02-328-КЛ от 08,06,2012, ФСК *** ООО), 27.08.2012 в размере 100 000 000 рублей (назначение платежа: Выдача транша в рамках кредитной линии КД <***> от 15.08.2012, транш б/н от 27.08.2012, ФСК *** ООО), 07.09.2012 в размере 100 000 000 рублей (назначение платежа: Выдача транша по КД 01-02-552-КЛ от 15.08.2012, ФСК *** ООО), 11.09.2012 в размере 50 000 000 рублей (назначение платежа: Выдача транша в рамках кредитной линии КД <***> от 15.08.2012, транш б/н от 11.09.2012, ФСК *** ООО); Выписка ООО «***» (ИНН <***>) по счету № 40702810600000012294, за период с 25.10.2012 по 13.12.2013, в том числе о перечислении с ссудного счета АКБ «***» (ОАО) № * денежных средств: 06.02.2013 в размере 97 000 000 рублей (назначение платежа: Выдача транша в рамках кредитной линии КД <***> от 06.02.2013, транш б/н от 06.02.2013, *** ООО); Выписка ООО «***-Групп» (ИНН <***>) по счету № ***, за период с 14.03.2012 по 13.12.2013, в том числе о перечислении с ссудного счета АКБ «***» (ОАО) № *** денежных средств: 01.06.2012 в размере 40 000 000 рублей (назначение платежа: Выдача транша по КД 01-02-331-КЛ от 30.05.2012, ***-ГРУПП ООО), 11.07.2012 в размере 6 300 000 рублей (назначение платежа: Выдача транша по КД 01-02-331-КЛ от 30,05,2012,***-ГРУПП ООО), 20.08.2012 в размере 10 667 000 рублей (назначение платежа: Выдача транша по КД 01-02-331-КЛ от 30.05.2012, ***-ГРУПП ООО), 30.10.2012 в размере 5 072 960 рублей (назначение платежа: Выдача транша по КД 01-02-331-КЛ от 30.05.2012, ***-ГРУПП ООО), 13.11.2012 в размере 5 909 500 рублей (назначение платежа: Выдача транша в рамках кредитной линии КД <***> от 30.05.2012, транш б/н от 13.11.2012, ***-ГРУПП ООО), 16.11.2012 в размере 44 000 000 рублей (назначение платежа: Выдача транша в рамках кредитной линии КД <***> от 30.05.2012, транш б/н от 16.11.2012, ***-ГРУПП ООО), 21.11.2012 в размере 950 000 рублей (назначение платежа: Выдача транша в рамках кредитной линии КД <***> от 30.05.2012, транш б/н от 21.11.2012, ***-ГРУПП ООО), 04.12.2012 в размере 1 340 960 рублей (назначение платежа: Выдача транша в рамках кредитной линии КД <***> от 30.05.2012, транш б/н от 04.12.2012, ***-ГРУПП ООО), 06.12.2012 в размере 65 490 рублей (назначение платежа: Выдача транша в рамках кредитной линии КД <***> от 30.05.2012, транш б/н от 06.12.2012, ***-ГРУПП ООО), 14.12.2012 в размере 120 000 000 рублей (назначение платежа: Выдача транша б/н от 14.12.12 по кд <***> от 30.05.12 ***-ГРУПП ООО), 17.12.2012 в размере 120 000 000 рублей (назначение платежа: Выдача транша в рамках кредитной линии КД <***> от 30.05.2012, транш б/н от 17.12.2012, ***-ГРУПП ООО), 18.12.2012 в размере 120 000 000 рублей (назначение платежа: Выдача транша в рамках кредитной линии КД <***> от 30.05.2012, транш б/н от 18.12.2012, ***-ГРУПП ООО), 19.12.2012 в размере 90 000 000 рублей (назначение платежа: Выдача транша в рамках кредитной линии КД <***> от 30.05.2012, транш б/н от 19.12.2012, ***-ГРУПП ООО), 20.12.2012 в размере 600 000 рублей (назначение платежа: Выдача транша в рамках кредитной линии КД <***> от 30.05.2012, транш б/н от 20.12.2012, ***-ГРУПП ООО), 20.12.2012 в размере 24 167 000 рублей (назначение платежа: Выдача транша в рамках кредитной линии КД <***> от 30.05.2012, транш б/н от 20.12.2012, ***-ГРУПП ООО), 22.01.2013 в размере 600 000 рублей (назначение платежа: Выдача транша в рамках кредитной линии КД <***> от 30.05.2012, транш б/н от 22.01.2013, ***-ГРУПП ООО), 25.01.2013 в размере 3 305 385 рублей (назначение платежа: Выдача транша в рамках кредитной линии КД <***> от 30.05.2012, транш б/н от 25.01.2013, ***-ГРУПП ООО), 06.02.2013 в размере 2 900 000 рублей (назначение платежа: Выдача транша в рамках кредитной линии КД <***> от 30.05.2012, транш б/н от 06.02.2013, ***-ГРУПП ООО), 15.02.2013 в размере 312 480 рублей (назначение платежа: Выдача транша в рамках кредитной линии КД <***> от 30.05.2012, транш б/н от 15.02.2013, ***-ГРУПП ООО), 07.03.2013 в размере 2 100 000 рублей (назначение платежа: Выдача транша в рамках кредитной линии КД <***> от 30.05.2012, транш б/н от 07.03.2013, ***-ГРУПП ООО), 04.04.2013 в размере 351 960 рублей (назначение платежа: Выдача транша в рамках кредитной линии КД N 01-02-331-КЛ от 30.05.2012, транш б/н от 04.04.2013, ***-ГРУПП ООО), 04.04.2013 в размере 351 960 рублей (назначение платежа: Выдача транша в рамках кредитной линии КД N 01-02-331-КЛ от 30.05.2012, транш б/н от 04.04.2013, ***-ГРУПП ООО), 10.04.2013 в размере 1 244 200 рублей (назначение платежа: Выдача транша в рамках кредитной линии КД <***> от 30.05.2012, транш б/н от 10.04.2013, ***-ГРУПП ООО); Выписка ООО «***-Финанс» (ИНН <***>) по счету № ***, за период с 30.09.2011 по 13.12.2013, в том числе о перечислении с ссудного счета АКБ «***» (ОАО) № *** денежных средств: 02.04.2012 в размере 300 000 000 рублей (назначение платежа: Выдача по КД 01-02-127-К от 30.03.2012, ***-ФИНАНС ООО); Выписка ООО «***» (ИНН <***>) по счету № *, за период с 21.03.2013 по 13.12.2013, в том числе о перечислении с ссудного счета АКБ «***» (ОАО) № * денежных средств: 22.03.2013 в размере 79 938 500 рублей (назначение платежа: Выдача транша в рамках кредитной линии КД <***> от 22.03.2013, транш б/н от 22.03.2013, *** ООО), 25.03.2013 в размере 80 000 000 рублей (назначение платежа: Выдача транша в рамках кредитной линии КД <***> от 22.03.2013, транш б/н от 25.03.2013, *** ООО), 26.03.2013 в размере 80 000 000 рублей (назначение платежа: Выдача транша в рамках кредитной линии КД <***> от 22.03.2013, транш б/н от 26.03.2013, *** ООО), 27.03.2013 в размере 80 061 500 рублей (назначение платежа: Выдача транша в рамках кредитной линии КД <***> от 22.03.2013, транш б/н от 27.03.2013, ***); Выписка ООО «***» (ИНН <***>) по счету № *, за период с 13.09.2012 по 13.12.2013, в том числе о перечислении с ссудного счета АКБ «***» (ОАО) № * денежных средств: 18.09.2012 в размере 100 000 000 рублей (назначение платежа: Выдача транша по КД 01-02-682-КЛ от 18.09.2012, *** ООО), 21.09.2012 в размере 30 000 000 рублей (назначение платежа: Выдача транша по КД 01-02-682-КЛ от 18.09.2012, *** ООО), 04.10.2012 в размере 95 000 000 рублей (назначение платежа: Выдача транша по КД 01-02-682-КЛ от 18.09.2012, *** ООО), 05.10.2012 в размере 65 000 000 рублей (назначение платежа: Выдача транша по КД 01-02-682-КЛ от 18.09.2012, *** ООО); Выписка ООО «***» (ИНН <***>) по счету № 40702810300000016121, за период с 01.01.2013 по 13.12.2013, в том числе о перечислении с ссудного счета АКБ «***» (ОАО) № * денежных средств: 21.11.2013 в размере 198 000 000 рублей (назначение платежа: Выдача транша в рамках кредитной линии КД <***> от 21.11.2013, транш б/н от 21.11.2013, *** ООО), 22.11.2013 в размере 102 000 000 рублей (назначение платежа: Выдача транша от 22.11.13г. по дог. о пред. кред.линии <***> от 21.11.13г. *** ООО); Выписки по счетам физических лиц: *** Алексей Владимирович по счету № *, за период с 23.08.2012 по 13.12.2013, в том числе о перечислении с ссудного счета АКБ «***» (ОАО) № * денежных средств: 20.09.2012 в размере 11 000 000 рублей (назначение платежа: Выдача по КД 01-02-691-К от 20.09.2012, *** АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ); *** Ирина Владимировна по счету № *, за период с 20.09.2012 по 13.12.2013, в том числе о перечислении с ссудного счета АКБ «***» (ОАО) № * денежных средств: 20.09.2012 в размере 11 000 000 рублей (назначение платежа: Выдача по КД 01-02-690-К от 20.09.2012, *** ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА); *** ФИО60 по счету № *, за период с 24.09.2012 по 13.12.2013, в том числе о перечислении с ссудного счета АКБ «***» (ОАО) № * денежных средств: 24.09.2012 в размере 11 000 000 рублей (назначение платежа: Выдача кредита по КД <***> от 24.09.2012, *** ФИО60), *** ФИО49 по счету № *, за период с 24.09.2012 по 13.12.2013, в том числе о перечислении с ссудного счета АКБ «***» (ОАО) № * денежных средств: 24.09.2012 в размере 11 000 000 рублей (назначение платежа: Выдача кредита по КД <***> от 24.09.2012, *** ФИО49). Оптический диск CD-R 700 MB «SmartTrack», содержащий расширенные выписки по движению денежных средств по счетам физических и юридических лиц (т. 3 л.д. 180-197);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 20.01.2017, согласно которому осмотрено кредитное досье заемщика ООО «*** Технолоджи», содержащее договор о предоставлении кредитной линии (с лимитом выдачи) юридическому лицу и иные прилагаемые к договору документы. Осмотром установлено, что договор о предоставлении кредитной линии юридическому лицу <***> от 08.08.2012 заключен между АКБ «***» (ОАО) в лице заместителя председателя правления Банка ***а В.Л. и заемщиком ООО «*** Технолоджи» в лице генерального директора *** О.В. на предоставление кредита в размере 490 000 000 рублей сроком по 08.08.2013, под 16 % годовых (т. 4 л.д. 1-5);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 23.01.2017, согласно которому осмотрено кредитное досье заемщика ООО «Русская Логистическая компания» (ООО «РТЛК»), содержащее кредитный договор и иные прилагаемые к договору документы. Осмотром установлено, что кредитный договор <***> от 13.02.2013 заключен между АКБ «***» (ОАО) в лице заместителя председателя правления Банка *** О.В. и заемщиком ООО «РТЛК» в лице генерального директора ФИО8 о предоставлении кредита в размере 600 000 000 рублей сроком по 13.02.2014, под 18 % годовых (т. 4 л.д. 6-9);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 14.12.2016, 25.01.2017, согласно которому осмотрено кредитное досье заемщика ООО «***», содержащее кредитный договор и иные прилагаемые к договорам документы. Осмотром установлено, что кредитный договор <***> от 24.10.2013 заключен между АКБ «***» (ОАО) в лице заместителя председателя правления Банка *** О.В. и заемщиком ООО «***» в лице генерального директора *** А.И. о предоставлении кредита в размере 75 000 000 рублей сроком по 24.10.2014, под 18 % годовых. Копия кредитного договора <***> от 22.10.2012 заключенного между АКБ «***» (ОАО) в лице заместителя председателя правления Банка *** О.В. и заемщиком ООО «***» в лице генерального директора *** А.И. о предоставлении кредита в размере 130 000 000 рублей сроком по 22.10.2013, под 18 % годовых (т. 4 л.д.10-13, 200-203);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 27.01.2017, согласно которому осмотрено кредитное досье заемщика ООО «***», содержащее кредитный договор и иные прилагаемые к договору документы. Осмотром установлено, что кредитный договор <***> от 13.02.2013 заключен между АКБ «***» (ОАО) в лице заместителя председателя правления Банка *** О.В. и заемщиком ООО «***» в лице генерального директора *** М.А. о предоставлении кредита в размере 800 000 000 рублей сроком по 13.02.2014, под 18 % годовых (т. 4 л.д. 14-17);

- протоколами осмотра предметов (документов) от 01.12.2016 30.01.2017, согласно которым осмотрено кредитное досье заемщика ООО «ФИО25 ***», содержащее договоры о предоставлении кредитной линии юридическому лицу и иные прилагаемые к договорам документы. Осмотром установлено, что договор о предоставлении кредитной линии юридическому лицу <***> от 30.03.2012 заключен между АКБ «***» (ОАО) в лице заместителя председателя правления Банка *** О.В. и заемщиком ООО «ФИО25 ***» в лице генерального директора *** Е.В. о предоставлении кредита в размере 300 000 000 рублей сроком по 29.03.2013, под 16 % годовых (т. 4 л.д. 18-21, 178-189);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 31.01.2017, согласно которому осмотрено кредитное досье заемщика ООО «***», содержащее кредитный договор и иные прилагаемые к договору документы. Осмотром установлено, что кредитный договор <***> от 22.05.2013 заключен между АКБ «***» (ОАО) в лице заместителя председателя правления Банка *** О.В. и заемщиком ООО «***» в лице генерального директора *** А.Б. о предоставлении кредита в размере 60 000 000 рублей сроком по 22.05.2014, под 18 % годовых (т. 4 л.д. 22-25);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 29.09.2016, согласно которому осмотрено кредитное досье заемщика ООО «***-***», содержащее договор о предоставлении кредитной линии юридическому лицу и иные прилагаемые к договору документы. Осмотром установлено, что договор о предоставлении кредитной линии юридическому лицу <***> от 17.04.2012 заключен между АКБ «***» (ОАО) в лице заместителя председателя правления Банка ***а В.Л. и заемщиком ООО «***-***» в лице генерального директора ФИО3 на предоставление кредита в размере 10 100 000 долларов США сроком по 17.04.2013, под 11 % годовых. Договор о предоставлении кредитной линии юридическому лицу <***> от 25.04.2012 заключен между АКБ «***» (ОАО) в лице заместителя председателя правления Банка *** О.В. и заемщиком ООО «***-***» в лице генерального директора ФИО6 на предоставление кредита в размере 150 000 000 рублей сроком по 25.04.2013, под 17 % годовых (т. 4 л.д. 26-40);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 07.11.2016, согласно которому осмотрено кредитное досье заемщика ООО «***», содержащее документы о предоставлении кредитной линии юридическому лицу и иные прилагаемые к договору документы. Осмотром установлено, что договор о предоставлении кредитной линии юридическому лицу № 01/14-118/2003-КЛ от 21.08.2013 заключен между АКБ «***» (ОАО) в лице и.о. председателя правления Банка *** О.В. и заемщиком ООО «***» в лице генерального директора ФИО15 на предоставление кредита в размере 70 000 000 рублей сроком по 21.08.2014, под 18 % годовых. Договор о предоставлении кредитной линии юридическому лицу <***> от 21.10.2012 заключен между АКБ «***» (ОАО) в лице заместителя председателя правления Банка *** О.В. и заемщиком ООО «***» в лице генерального директора *** А.А. на предоставление кредита в размере 75 000 000 рублей сроком по 21.10.2013, под 18 % годовых (т. 4 л.д. 47-53);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 08.11.2016, согласно которому осмотрены кредитные досье заемщиков *** А.А. и *** Д.Н., содержащие документы о предоставлении кредитов физическим лицам и иные прилагаемые к договорам документы. Осмотром установлено, что договор о предоставлении кредитной линии физическому лицу <***> от 24.09.2012 заключен между АКБ «***» в лице старшего вице-президента *** С.Я. и заемщиком ***ым А.А. на предоставление кредита в размере 11 000 000 рублей сроком по 24.09.2017, под 16 % годовых. Договор о предоставлении кредитной линии физическому лицу <***> от 24.09.2012 заключен между АКБ «***» (ОАО) в лице старшего вице-президента *** С.Я. и заемщиком ***ым Д.Н. на предоставление кредита в размере 11 000 000 рублей сроком по 24.09.2017, под 16 % годовых (т. 4 л.д. 54-67);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 10.11.2016, согласно которому осмотрено кредитное досье заемщика ООО «ПК ***», содержащее договор о предоставлении кредитной линии юридическому лицу и иные прилагаемые к договору документы. Осмотром установлено, что договор о предоставлении кредитной линии юридическому лицу <***> от 18.01.2013 заключен между АКБ «***» (ОАО) в лице заместителя председателя правления *** О.В. и заемщиком ООО «ПК ***» в лице генерального директора ФИО16 о предоставлении кредита в размере 80 000 000 рублей сроком по 18.01.2014, под 18 % годовых (т. 4 л.д. 84-91);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 10.11.2016, согласно которому осмотрены кредитные досье заемщиков *** А.В., *** И.В., содержащие кредитные договоры с физическим лицом и иные прилагаемые к договорам документы. Осмотром установлено, что в досье имеется копия кредитного договора с физическим лицом <***> от 20.09.2012, заключенного между АКБ «***» (ОАО) в лице заместителя председателя правления *** О.В. и заемщиком ***ым А.В. о предоставлении кредита в размере 11 000 000 рублей сроком по 20.09.2017, под 16 % годовых. Копия кредитного договора с физическим лицом <***> от 20.09.2012, заключенного между АКБ «***» (ОАО) в лице заместителя председателя правления *** О.В. и заемщиком *** И.В. о предоставлении кредита в размере 11 000 000 рублей сроком по 20.09.2017, под 16 % годовых (т. 4 л.д. 92-103);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 22.11.2016, согласно которому осмотрено кредитное досье заемщика ООО «***», содержащее договор о предоставлении кредитной линии юридическому лицу и иные прилагаемые к договору документы. Осмотром установлено, что договор о предоставлении кредитной линии юридическому лицу № 01/14/-83/2013 от 08.07.2013 заключен между АКБ «***» (ОАО) в лице заместителя председателя правления *** О.В. и заемщиком ООО «***» в лице представителя по доверенности ФИО17 о предоставлении кредита в размере 500 000 000 рублей сроком по 08.07.2017, под 16 % годовых (т. 4 л.д.104-114);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 23.11.2016, согласно которому осмотрено кредитное досье заемщика ООО «***», содержащее договоры о предоставлении кредитной линии юридическому лицу и иные прилагаемые к договорам документы. Осмотром установлено, что договор о предоставлении кредитной линии юридическому лицу <***> от 17.10.2013 заключен между АКБ «***» (ОАО) в лице и.о. председателя правления *** О.В. и заемщиком ООО «***» в лице генерального директора *** Е.В. о предоставлении кредита в размере 95 000 000 рублей сроком по 17.10.2014, под 18 % годовых. Договор о предоставлении кредитной линии юридическому лицу № 01-02-777-КЛ от 16.10.2012 заключен между АКБ «***» (ОАО) в лице заместителя председателя правления *** О.В. и заемщиком ООО «***» в лице генерального директора *** Е.В. о предоставлении кредита в размере 120 000 000 рублей сроком по 16.10.2013, под 18 % годовых (т. 4 л.д. 119-122);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 23.11.2016, согласно которому осмотрено кредитное досье заемщика ООО «***-групп», содержащее договоры о предоставлении кредитной линии юридическому лицу и иные прилагаемые к договорам документы. Осмотром установлено, что договор о предоставлении кредитной линии юридическому лицу <***> от 09.10.2013 заключен между АКБ «***» (ОАО) в лице и.о. председателя правления Банка *** О.В. и заемщиком ООО «***-групп» в лице генерального директора ФИО10 о предоставлении кредита в размере 107 000 000 рублей сроком по 09.10.2014, под 16 % годовых. Договор о предоставлении кредитной линии юридическому лицу <***> от 09.08.2013 заключен между АКБ «***» в лице и.о. председателя правления *** О.В. и заемщиком ООО «***-групп» в лице генерального директора ФИО10 о предоставлении кредита в размере 310 000 000 рублей сроком по 09.08.2014, под 16 % годовых (т. 4 л.д. 123-126);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 23.11.2016, согласно которому осмотрено кредитное досье заемщика ООО «Торговая компания Гранд», которое содержит договор о предоставлении кредитной линии юридическому лицу и иные прилагаемые к договору документы. Осмотром установлено, что договор о предоставлении кредитной линии юридическому лицу <***> от 23.01.2013 заключен между АКБ «***» (ОАО) в лице заместителя председателя правления *** О.В. и заемщиком ООО «Торговая компания Гранд» в лице генерального директора ФИО7 о предоставлении кредита в размере 210 000 000 рублей сроком по 23.01.2014, под 18 % годовых (т. 4 л.д. 127-130);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 23.11.2016, согласно которому осмотрено кредитное досье заемщика ООО «Преон», которое содержит договоры о предоставлении кредитной линии юридическому лицу и иные прилагаемые к договорам документы. Осмотром установлено, что договор о предоставлении кредитной линии юридическому лицу <***> от 21.11.2012 заключен между АКБ «***» (ОАО) в лице заместителя председателя правления Банка *** О.В. и заемщиком ООО «Преон» в лице генерального директора *** Ю.В. о предоставлении кредита в размере 100 000 000 рублей сроком по 21.11.2013, под 20 % годовых. Договор о предоставлении кредитной линии юридическому лицу <***> от 13.11.2012 заключен между АКБ «***» (ОАО) в лице заместителя председателя правления Банка *** О.В. и заемщиком ООО «Преон» в лице генерального директора *** Ю.В. о предоставлении кредита в размере 135 000 000 рублей сроком по 13.11.2013, под 20 % годовых. Договор о предоставлении кредитной линии юридическому лицу <***> от 03.12.2012 заключен между АКБ «***» (ОАО) в лице заместителя председателя правления Банка *** О.В. и заемщиком ООО «Преон» в лице генерального директора *** Ю.В. о предоставлении кредита в размере 35 020 000 рублей сроком по 03.12.2013, под 20 % годовых (т. 4 л.д. 131-135);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 24.11.2016, согласно которому осмотрены кредитные досье заемщика ООО «СК Элит ***», содержащие договор о предоставлении кредитной линии юридическому лицу и иные прилагаемые к договору документы. Осмотром установлено, что договор о предоставлении кредитной линии юридическому лицу <***> от 23.09.2013 заключен между АКБ «***» (ОАО) в лице и.о. председателя правления *** О.В. и заемщиком ООО «СК Элит ***» в лице генерального директора *** И.В. о предоставлении кредита в размере 220 000 000 рублей сроком по 23.09.2014, под 14,7 % годовых (т. 4 л.д. 136-139);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 28.11.2016, согласно которому осмотрено кредитное досье заемщика ООО «*** Инк», содержащее договоры о предоставлении кредитной линии юридическому лицу и иные прилагаемые к договорам документы. Осмотром установлено, что в досье содержится копия договора о предоставлении кредитной линии юридическому лицу <***> от 11.12.2012, заключенного между АКБ «***» (ОАО) в лице заместителя председателя правления *** О.В. и заемщиком ООО «*** Инк» в лице генерального директора *** С.Н. о предоставлении кредита в размере 100 000 000 рублей сроком по 11.12.2013, под 20 % годовых. Копия договора о предоставлении кредитной линии юридическому лицу № 01-02-953-К от 13.12.2012, заключенного между АКБ «***» в лице заместителя председателя правления *** О.В. и заемщиком ООО «*** Инк» в лице генерального директора *** С.Н. о предоставлении кредита в размере 100 000 000 рублей сроком по 13.12.2013, под 20 % годовых. Копия договора о предоставлении кредитной линии юридическому лицу <***> от 14.12.2012, заключенного между АКБ «***» в лице заместителя председателя правления *** О.В. и заемщиком ООО «*** Инк» в лице генерального директора *** С.Н. о предоставлении кредита в размере 49 872 000 рублей сроком по 14.12.2013, под 20 % годовых (т. 4 л.д. 140-155);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 29.11.2016, согласно которому осмотрено кредитное досье заемщика ООО «***-Торг», содержащее договоры о предоставлении кредитной линии юридическому лицу и иные прилагаемые к договорам документы. Осмотром установлено, что в досье содержится копия договора о предоставлении кредитной линии юридическому лицу <***> от 02.10.2013, заключенного между АКБ «***» (ОАО) в лице и.о. председателя правления) *** О.В. и заемщиком ООО «***-Торг» в лице генерального директора ФИО5 о предоставлении кредита в размере 170 000 000 рублей сроком по 02.10.2015, под 18 % годовых. Копия договора о предоставлении кредитной линии юридическому лицу <***> от 26.09.2012, заключенного между АКБ «***» в лице вице-президента *** С.Я. и заемщиком ООО «***-Торг» в лице генерального директора ФИО5 о предоставлении кредита в размере 150 000 000 рублей сроком по 26.09.2013, под 18 % годовых (т. 4 л.д. 156-167);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 02.12.2016, согласно которому осмотрено кредитное досье заемщика ООО «***», содержащее договор о предоставлении кредитной линии юридическому лицу и иные прилагаемые к договору документы. Осмотром установлено, что копия договора о предоставлении кредитной линии юридическому лицу <***> от 26.03.2013, заключенного между АКБ «***» в лице заместителя председателя правления *** О.В. и заемщиком ООО «***» в лице генерального директора *** А.Ю. о предоставлении кредита в размере 310 000 000 рублей сроком по 26.03.2014, под 18 % годовых (т. 4 л.д. 190-199);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 27.12.2016, согласно которому осмотрено кредитное досье заемщика ООО «***ка Техника», содержащее договоры о предоставлении кредитной линии юридическому лицу и иные прилагаемые к договорам документы. Осмотром установлено, что в досье содержится копия договора о предоставлении кредитной линии юридическому лицу <***> от 09.10.2013 заключен между АКБ «***» (ОАО) в лице и.о. председателя правления *** О.В. и заемщиком ООО «***ка Техника» в лице генерального директора ФИО61 о предоставлении кредита в размере 103 000 000 рублей сроком по 09.10.2014, под 16 % годовых. Копия договора о предоставлении кредитной линии юридическому лицу <***> от 09.08.2013, заключенного между АКБ «***» в лице и.о. председателя правления *** О.В. и заемщиком ООО «***ка Техника» в лице генерального директора ФИО11 о предоставлении кредита в размере 306 000 000 рублей сроком по 09.08.2014, под 16 % годовых (т. 4 л.д. 216-228);

- протоколом обыска в жилище *** С.Я. от 20.02.2020 по адресу: <...>, в ходе которого обнаружены и изъяты мобильный телефон «iPhone7» IMEI 359204075040084, принадлежащий ***у С.Я., а также документы (т. 113 л.д.89-96);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 02.03.2020, согласно которому осмотрен, изъятый 20.02.2020 в ходе обыска по месту проживания *** С.Я., по адресу: <...>, сотовый телефон «iPhone7», IMEI 359204075040084, в корпусе черного цвета, принадлежащий ***у С.Я., в ходе осмотра установлено, что в памяти телефона сохранены контактные номера: «***» (*** В.Л.), «Мсв» (*** С.В.), «Романов Владимир», «Григорий ***», (*** Г.Р.), а также имеются фотоизображения бумажных таблиц с наименованиям заемщиков АКБ «***», которыми денежные средства кредитной организации не возвращены (т. 113 л.д.98-115);

- протоколом выемки от 27.01.2020, в соответствии с которым в помещении ***ного Банка Российской Федерации, по адресу: <...>, изъято надзорное дело АКБ «***» (т.114 л.д.9-13);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 22.04.2020, согласно которому осмотрены, изъятые 27.01.2020 в ходе выемки в помещении ***ного Банка Российской Федерации, по адресу: <...>, документы надзорного дела АКБ «***», в том числе: - предписание от 28.03.2012 № 52-21-11/4892дсп Управляющего отделением № 2 Московского ГТУ Банка России ФИО62 - председателю совета директоров АКБ «***» ФИО34 Ю.А. и председателю правления АКБ «***» ***у С.В., согласно которому ООО «ФИО25 ***» через расчетную сеть Банка России уплачено налогов и других обязательных платежей на общую сумму 91 тыс. руб., компанией также осуществлялись через расчетную сеть Банка России операции по купле-продаже векселей (продано векселей на сумму 22 млн. руб. и погашено векселей – на сумму 21,9 млн. руб.). Отчетность за 2010 год в СПАРК размещена компанией ООО «ФИО25 ***» выручка 310,7 млн. руб., чистая прибыль 235 тыс. руб., чистые активы 2,8 млн. руб. С 29.03.2012 для Банка введены ограничения сроком на 6 месяцев: - на привлечение денежных средств физических лиц, не являющихся акционерами банка, во вклады (до востребования и на определенный срок) и на банковские счета (операции ограничить объемом остатков на соответствующих счетах, сложившимся на дату введения ограничения); - на открытие счетов физическим лицам путем заключения договоров банковского счета и банковского вклада (резидентов и нерезидентов), не являющихся акционерами банка ((ограничить количеством счетов, открытых на дату введения ограничения); - привлечение денежных средств физических лиц путем продажи им собственных ценных бумаг (облигаций, векселей, сберегательных сертификатов, чеков и иных ценных бумаг) (операции ограничить объемом остатков на соответствующих счетах, сложившимся на дату введения ограничения), на 6 л.; - карточка с образцами подписей и оттиска печати от 02.02.2012, в соответствии с которой нотариус г. Москвы ФИО63 свидетельствовала подлинность подписей председателя правления АКБ «***» (ОАО) – *** С.В., заместителя председателя правления АКБ «***» (ОАО) – *** О.В., заместителя председателя правления АКБ «***» (ОАО) – ***а В.Л., на 2 л.; - информационное письмо от 26.04.2011 № 7-2-16/2602ДСП председателю наблюдательного совета АКБ «***» (ОАО) ФИО34, в соответствии Главное управление Банка России по Калининградской области сообщает о согласовании *** С.В. на должность председателя правления АКБ «***» (ОАО), на 1 л.; - выписка из Протокола № 08/11 от 28.04.2011 заседания наблюдательного совета АКБ «***» (ОАО), заверенная 04.05.2011 Председателем Наблюдательного совета АКБ «***» (ОАО) ФИО34 о согласовании *** С.В. на должность председателя правления АКБ «***» (ОАО); - выписка из приказа о приеме работника на работу от 29.04.2011 № 03-09/181-Л, в соответствии с которым *** С.В. принят на работу с 29.04.2011 по 29.04.2016 на должность председателя правления в порядке перевода из ОАО «Столичный торговый банк (ОАО «СТБ»), на срок по 29.04.2016 включительно; - информационное письмо от 08.12.2010 № 7-2-16/8011ДСП Председателю Правления АКБ «***» (ОАО) С.Я. ***у, в соответствии с которым Главное управление Банка России по Калининградской области сообщает о согласовании ***а В.Л. на должность заместителя председателя правления АКБ «***»; - выписка из приказа о переводе работника на другую работу от 14.12.2010, в соответствии с которым *** В.Л. переведен с 14.12.2010 на должность заместителя председателя правления АКБ «***» (ОАО) постоянно с должности; - нотариальная доверенность серия 77 АА 3432787 от 07.11.2011, в соответствии с которой АКБ «***» (ОАО) в лице Председателя Правления АКБ «***» (ОАО) – *** С.В. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, действующего на основании Устава, уполномочил: заместителя председателя правления АКБ «***» (ОАО) ***а В.Л., ДД.ММ.ГГГГ года рождения: 1. Представлять интересы Банка во всех коммерческих и некоммерческих организациях, в органах государственной власти и местного самоуправления, нотариате, органах судебной власти, территориальных учреждениях Банка России, перед государственными и муниципальными предприятиями, учреждениями и организациями, иными юридическими лицами любых организационно-правовых форм и форм собственности, физическими лицами, индивидуальными предпринимателями; 2. Заключать (исполнять, изменять, расторгать) от имени Банка сделки и подписывать все виды договоров, соглашений и контрактов, разрешенные действующим законодательством РФ и Уставом Банка, включая, но, не ограничиваясь, трудовые договоры, договоры банковского счета и банковского вклада, межбанковские договоры и соглашения, кредитные договоры, договоры залога, договоры и иные документы по ипотеке, и т.д.; 3. Заключать (исполнять, изменять, расторгать) договоры с Банком России, а также дополнительные соглашения, включая акты и приложения к ним; 4. Подписывать выдаваемые от имени Банка справки, письма, запросы и любого рода документы, направляемые в Банк России и его территориальные учреждения; 5. Подписывать и направлять в Территориальные учреждения Банка России уведомления об открытии, изменении реквизитов, закрытии внутренних структурных подразделений Банка и его филиалов, а также иные документы; 6. Получать в Отделении № 2 Московского ГТУ Банка России, а также во всех Территориальных учреждениях Банка России расчетные и платежные документы, выписки из корреспондентских, ссудных и иных счетов Банка, а также иные документы, связанные совершением операций по корреспондентскому счету Банка. 7. Подписывать от имени Банка заявления, справки, письма, ответы на запросы и иные необходимые документы, а также заверять копии любых документов Банка с целью направления в Федеральную Службу по Финансовым Рынкам и территориальные учреждения ФСФР России, и т.д.; 8. Подписывать и предоставлять в Банк России, налоговые и иные уполномоченные органы бухгалтерскую, финансовую, статистическую и иную отчетность, связанную с деятельностью Банка, в том числе налоговые декларации, справки, письма и иные документы; 9. Выступать в качестве законного представителя Банка в отношениях с органами Федеральной налоговой службы; 10. Вести любые гражданские дела во всех судебных инстанциях (судах общей юрисдикции, арбитражных и третейских судах), и т.д.; 11. Представлять интересы Банка во всех уполномоченных органах, в том числе в органах местного самоуправления осуществляющих управление и распоряжение имуществом (в том числе земельными участками) находящимся в муниципальной собственности, и т.д. 12. Запрашивать и получать информацию по принадлежащим Банку ценным бумагам, в том числе информацию от реестродержателей, депозитариев, выписки из лицевых счетов, открытых в реестрах акционеров у регистратора или из счета депо, и т.д. 13. выполнять все действия и формальности, связанные с осуществлением полномочий по настоящей доверенности. Доверенность выдана сроком на три года. Доверенность составлена нотариусом г. Москвы ФИО64, зарегистрирована в реестре за № 9-6336; - информационное письмо от 12.04.2012 № 28-4-04/31425, в соответствии с которым Банк России, сообщает, что в связи с переводом Филиала «Московский» АКБ «***» (ОАО) в статус внутреннего структурного подразделения – дополнительный офис «Нахимовский» и разрешением о временном функционировании корреспондентского субсчета филиала, Управление регистрации и лицензирования Московского главного территориального управления ***ного банка Российской Федерации сообщает о предоставлении права подписи денежно-расчетных документов на срок до 29.06.2012 следующим руководителям АКБ «***» (ОАО): - председателю правления ***у С.В.; - заместителю председателя правления ***у В.Л.; - заместителю председателя правления *** О.В.; Вышеперечисленные руководители банка согласованы с Московским ГТУ Банка России и Главным управлением ***ного банка Российской Федерации по Калининградской области, на 1 л. (т.114 л.д.14-20, 21, 22-166);

- протоколом осмотра места происшествия от 04.07.2020, согласно которому осмотрено административное здание Института философии Российской Академии наук, ранее занимаемого – ***ным операционным офисом АКБ «***» (ОАО) (г. Москва, ул. ***, д. 12, стр. 1) (т. 123, л.д. 204-209);

- протоколом осмотра предметов (документов), изъятых в ходе обыска в ООО «***ЖелДор***», в ходе которого осмотрены ежедневник и сотовый телефон Samsung, принадлежащие ФИО65 В ходе следственного действия в ежедневнике обнаружены рукописные записи последней с версией *** С.В., озвученной предварительному следствию, а именно: -не работал в Банке в определённый период времени; - больничного не было; - с ноября 2011 г. по апрель 2012 г.; - с мая продал акции Банк; - в августе официально уволен, но фактически не принимал участия в делах; - Запросы в Мюнхен в больницу, (Настя), в ЦКБ (Надежда), в погран. Службу о пересечении гос.границы с 11.2011 по дек. 2012; -многие договоры подписаны факсим., м.б. уголовное дело завести; - была выдана доверенность на зам пр.пр. не только простая, но и нотариальная – подписывал левой рукой, однако вменяют отв-ть за те сделки, которые были подписаны по доверенности, - тот же судья, что и в СберФИО66 Сергей-*; В осмотра содержимого памяти телефона обнаружена переписка между ФИО65 и Еленой *** (в ходе которой последняя 18.11.2019 сообщила, что «успела на свою электричку вроде норм, сказали радуйся, что не привлекли, оказывается с 17 года для номиналов статья, вовремя успела уйти, фото сделать не удалось, в кабинете 4 человека, мы в центре…» (т. 123, л.д. 234-242);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 12.12.2020, согласно которым произведен осмотр оптических дисков: CD-R диск 700 MB «Verbatim», с обозначениями вокруг посадочного отверстия: «*»; DVD-R диск 4.7 GB «VS, с обозначениями вокруг посадочного отверстия: «MFP6 92VL 100528»; СD-R диск 700 MB «VS», с обозначениями вокруг посадочного отверстия: «*»; CD-R диск 700 MB «Verbatim» с обозначениями вокруг посадочного отверстия: «8266 * D 16610»; DVD-RW диск 4.7 GB «TDK» с обозначениями вокруг посадочного отверстия: «300 610 0 B 1709017 *»; CD-R диск 700 MB «SmartTrack» с обозначениями вокруг посадочного отверстия: «LH313 * D3»; CD-R диск 700 MB «DENY» без номерного обозначениями вокруг посадочного отверстия; DVD-R диск 4.7 GB «Verbatim» с номерным обозначением «*»; CD-R диск 700 MB «SmartTrack» без номерного обозначениями вокруг посадочного отверстия. В ходе осмотра установлено, что указанные носители содержат информацию об IP-соединениях и сведения о движении денежных средств по расчетным счетам заемщиков АКБ «***» (физических и юридических лиц, в том числе: ООО «***-Финанс», ООО «ФИО25 ***», ООО «*** ***», ООО «***», ООО «*** Монт», ООО «***-Групп», ООО «***», ООО «*** Технолоджи», ООО «Финансово-*** компания «***», ООО «***», *** А.В., *** И.В., *** Д.Н., *** А.А., ООО «***-Торг», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «Преон», ООО «*** Инк», ООО «***», ООО «ПК ***», ООО «***», ООО «Торговая компания Гранд», ООО «***», ООО «Русская торгово-логистическая компания», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «*** Волна», ООО «***-Карго» ООО «***», ООО «***», ООО «***ка-Техника», ООО «***-групп», ООО «***», ООО «Торговая-*** компания ***», ООО «*** компания Элит ***», ООО «***», ООО «***» (т. 149, л.д. 1-56);

- протоколом выемки от 30.09.2020, в соответствии с которым у обвиняемого *** С.Б. изъято соглашение от 23.04.2012 о порядке исполнения обязательств, заключенное между ***ым С.В. и ***ым С.Б., и список приложений к этому соглашению (т. 185, л.д. 156-160);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 30.09.2020, в соответствии с которым осмотрены изъятые у обвиняемого *** С.Б. соглашение от 23.04.2012 о порядке исполнения обязательств, заключенное между ***ым С.В. и ***ым С.Б., и список приложений к этому соглашению. Из соглашения следует, что *** С.В. и *** С.Б. договорились передать право собственности на акции АКБ «***» не позднее 01.07.2012. Стороны определили Банк приобретается ***ым С.Б. по цене, составляющей 3 млрд рублей и 15 млн долларов США, при этом 3 млрд рублей является разницей между обязательствами и активами Банка. Стороны обязалась до 28.04.2012 подписать соглашение о совместном управлении инвест***ами Банка, в том числе ООО «Деммил». Стороны совместно в срок до 20.05.2012 определяют кандидатов вправление Банка, кандидат на должность председателя правления должен быть определен до 01.06.2012. В список передаваемых активов входит в том числе ООО «Деммил» - земельный участок площадью 109,58 га по адресу: Московская область, Наро-Фоминский район с/п Первомайское, д. Елизарово; ООО «Кентекс», ООО «Челски Стайл»; ООО «ФИО25 ***» (учредитель ООО Деммил»); ООО «***», ООО «ФСК «***» (операции на рынке ценных бумаг), ООО «***-Финанс» (учредитель ООО «Мясомолпродхолдинг») (т. 185, л.д. 161-171, 172-186);

- протоколами осмотров предметов (документов) от 08.04.2020, 13.08.2020, 01.06.2021, согласно которым осмотрены документы кредитного досье, юридического, регистрационного дел заемщика ООО «***-Финанс», среди которых помимо прочего имеются: кредитный договор с юридическим лицом от 30.03.2012 <***> в соответствии с которым АКБ «***» (ОАО) предоставило ООО «***-Финанс» в лице генерального директора *** Д.М. кредитную линию на сумму 300 000 000 рублей; дополнительное соглашение от 12.10.2012 № 1; дополнительное соглашение от 29.03.2013 № 2, решение БКК от 29.03.2012 № 95/2 «Установление лимита кредитования ООО «***-Финанс»; протокол от 29.03.2012 № 29.03/12 заседания Правления АКБ «***» (ОАО); устав ООО «***-Финанс» от 02.11.2009; заявление на открытие счета ООО «***-Финанс» от 16.01.2009; договор банковского счета от 13.12.2005 № ОС/1047; договор банковского счета от 13.12.2005 № ОС/1043; свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ ООО «***-Финанс» от 24.11.2009 серия 77 № 012742763, свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц ООО «***-Финанс» от 06.06.2012 серия 77 № 015390168 (т.11 л.д.230-236, т. 12 л.д.126-129, т. 202 л.д. 151-173, т.203 л.д.99-103);

- протоколами осмотров предметов (документов) от 10.03.2020, 22.06.2020, 06.04.2020, 03.06.2021, согласно которым осмотрены документы кредитного досье, юридического, регистрационного дел заемщика ООО «ФИО25 ***», среди которых помимо прочего имеются: кредитный договор с юридическим лицом от 30.03.2012 <***>, в соответствии с которым АКБ «***» (ОАО) предоставило ООО «ФИО25 ***» в лице генерального директора *** Е.В., кредитную линию на сумму 300 000 000 рублей; дополнительное соглашение от 30.03.2012; дополнительное соглашение от 29.03.2013 № 1; выписка из Протокола от 28.03.2013 № 28.03./13 заседания Правления АКБ «***» (ОАО); решение БКК от 28.03.2013 № 109 «Изменение условий кредитования ООО «ФИО25 ***»; решение БКК от 29.03.2012 № 95/1 «Установление лимита кредитования ООО «ФИО25 ***»; повестка дня заседания Правления АКБ «***» (ОАО) от 29.03.2012; протокол от 29.03.2012 № 29.03/12 заседания Правления АКБ «***» (ОАО); свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «ФИО25 ***» от 23.03.2005 серия 77 № *; свидетельство о постановке на учет юридического лица ООО «ФИО25 ***» в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации от 23.03.2005 серия 77 № *; Устав ООО «ФИО25 ***» от 14.03.2005, договор банковского счета от 05.04.2005 (т.15 л.д.53-65, 206-208, т. 16 л.д.230-235, т. 203 л.д. 1-18, 145-148);

- протоколами осмотров предметов (документов) от 10.02.2020, 22.06.2020, 31.05.2021, согласно которым осмотрены документы кредитного досье, юридического, регистрационного дел заемщика ООО «*** ***», среди которых помимо прочего имеются: договор о предоставлении кредитной линии (с лимитом выдачи) юридическому лицу от 17.04.2012 <***>, в соответствии с которым АКБ «***» (ОАО) предоставило ООО «*** ***» в лице генерального директора ФИО3 кредитную линию на сумму 10 100 000 долларов США; дополнительное соглашение от 17.04.2012; дополнительное соглашение от 17.04.2013 № 1; дополнительное соглашение от 17.09.2013 № 2; договор о предоставлении кредитной линии (с лимитом задолженности) юридическому лицу от 25.04.2012 <***>, в соответствии с которым АКБ «***» (ОАО) предоставило ООО «*** ***» в лице генерального директора ФИО6 кредитную линию на сумму 150 000 000 рублей; дополнительное соглашение от 25.04.2012; дополнительное соглашение от 25.04.2013 № 1; дополнительное соглашение от 25.09.2013 № 2; решение БКК № 123 «Установление лимита кредитования ООО «*** ***»; решение БКК от 29.03.2012 № 95 «Установление лимита кредитования ООО «*** ***»; выписка из Протокола от 29.03.2012 № 29.03/12 заседания Правления АКБ «***» (ОАО); выписка из протокола от 24.04.2012 № 24.04/12 заседания Правления АКБ «***» (ОАО); выписка из Протокола от 30.05.2012 № 10/12 заседания Наблюдательного совета АКБ «***» (ОАО); решение о государственной регистрации ООО «*** ***» от 20.08.2010 № *; Устав ООО «*** ***» от 23.01.2013 (т.19 л.д.214-233, т.20 л.д.151-155, т. 202 л.д. 83-104, т.203 л.д.40-49);

- протоколами осмотров предметов (документов) от 14.03.2020, 12.08.2020, 02.04.2020, 20.05.2021, согласно которым осмотрены документы кредитного досье, юридического, регистрационного дел заемщика ООО «***», среди которых, помимо прочего, имеются: кредитный договор с юридическим лицом от 19.04.2012 <***>, в соответствии с которым АКБ «***» (ОАО) предоставило ООО «***» в лице генерального директора ФИО4 кредитную линию на сумму 80 000 000 рублей; дополнительное соглашение от 19.04.2012; дополнительное соглашение от 19.04.2013 № 1; решение БКК от 29.03.2012 № 91 «Установление лимита кредитования ООО «***»; свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица ООО «***», образованного в соответствии с законодательством РФ, по месту нахождения на территории РФ от 24.05.2001 серия 77 № *; свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице ООО «***», зарегистрированном от 21.10.2002 серия 77 № 005401700; Устав ООО «***» от 21.05.2001; договор банковского расчетного счета от 13.12.2005 № ОС/1052 (т. 21 л.д. 16-18, 95-98, 239-243, т. 201 л.д. 73-75, т. 203 л.д.50-51);

- протоколами осмотров предметов (документов) от 16.03.2020, 18.08.2020, 03.04.2020, 04.06.2021, согласно которым осмотрены документы кредитного досье, юридического, регистрационного дел заемщика ООО «*** Монт», среди которых помимо прочего имеются: договор о предоставлении кредитной линии (с лимитом выдачи) юридическому лицу от 16.05.2012 <***>, в соответствии с которым АКБ «***» (ОАО) предоставило ООО «*** Монт» в лице *** В.В., кредитную линию на сумму 70 000 000 рублей; дополнительное соглашение от 16.05.2012; дополнительное соглашение от 16.05.2013 № 1; решение БКК от 24.04.2012 № 124 «Установление лимита кредитования ООО «*** Монт»; свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ от 17.08.2009; свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения от 28.02.2013 серия 77 № *; свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «*** Монт» от 10.08.2007 серия 77 № 009305015; Устав ООО «*** Монт»; от 21.02.2013; договор банковского счета от 23.04.2012 № ОС/89; сообщение об открытии расчетного счета ООО «*** Монт»; заявление на открытие счета ООО «*** Монт» от 20.04.2012 (т. 23 л.д. 232-245, т. 24, л.д. 44-45, 154-157, т. 203 л.д. 19-37, 155-157);

- протоколами осмотров предметов (документов) от 05.02.2020, 22.06.2020, 02.04.2020, 22.05.2021 согласно которым осмотрены документы кредитного досье, юридического, регистрационного дел заемщика ООО «***-Групп», среди которых помимо прочего имеются: копия договора о предоставлении кредитной линии (с лимитом задолженности) юридическому лицу от 30.05.2012 <***>, подписанного от имени ***а В.Л. и ФИО51, в соответствии с которым АКБ «***» (ОАО) предоставило ООО «***-Групп» кредитную линию на сумму 600 000 000 рублей; дополнительное соглашение от 30.05.2012; дополнительное соглашение от 25.06.2013 № 1; решение БКК от 24.05.2012 <***> «Об установлении лимита кредитования ООО «***-Групп»; выписка из протокола от 31.07.2013 № 15/13 заседания Наблюдательного совета АКБ «***» ОАО; выписка из протокола от 30.05.2012 № 10/12 заседания Наблюдательного совета АКБ «***» (ОАО); выписка из Протокола от 25.05.2012 № 25.05/12 заседания Правления АКБ «***» (ОАО); выписка из Протокола от 02.03.2012 № 02.03/12 заседания Правления АКБ «***» (ОАО); свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «***-Групп» от 05.10.2011 серия 77 № *; свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ ООО «***-Групп» от 05.10.2011 серия 77 № 012067806; Устав ООО «***-Групп» от 27.09.2011, договор банковского счета от 14.03.2012 (т. 26 л.д. 39-51, т. 27, л.д. 49-53, 218-221, т. 201 л.д. 120-132, т. 203, л.д. 93-96);

- протоколами осмотров предметов (документов) от 12.03.2020, 22.06.2020, 07.04.2020, 24.05.2021, согласно которым осмотрены документы кредитного досье, юридического, регистрационного дел заемщика ООО «***», среди которых, помимо прочего, имеются: договор о предоставлении кредитной линии (с лимитом выдачи) юридическому лицу от 30.05.2012 <***>, подписанный от имени *** О.В. и *** А.В., в соответствии с которым АКБ «***» (ОАО) предоставило ООО «***» кредитную линию на сумму 150 000 000 рублей; дополнительное соглашение от 30.05.2012; решение БКК от 17.05.2012 № 154 «Установление лимита кредитования ООО «***»; свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «***» от 29.12.2009 серия 77 № 013271906; свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ ООО «***» от 29.12.2009 серия 77 № *; Устав ООО «***» от 21.12.2009; договор банковского счета от 15.05.2012 № ОС/111; заявление на открытие счета от 14.05.2012; сообщение об открытии расчетного счета ООО «***» (т. 30 л.д. 50-55, 248-250, т. 31 л.д. 107-109, т. 201 л.д. 152-174, т. 203 л.д. 52-55);

- протоколами осмотров предметов (документов) от 07.04.2020, 17.02.2020, 13.08.2020, 22.05.2021 согласно которым осмотрены документы кредитного досье, юридического, регистрационного дел заемщика ООО «*** Технолоджи», среди которых, помимо прочего, имеются: договор о предоставлении кредитной линии (с лимитом выдачи) юридическому лицу от 08.08.2012 <***>, в соответствии с которым АКБ «***» (ОАО) предоставило ООО «*** Технолоджи» в лице генерального директора *** О.В. кредитную линию на сумму 490 000 000 рублей; дополнительное соглашение от 08.08.2012; дополнительное соглашение № 1 от 08.08.2013; решение БКК № 298 от 02.08.2012; свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 02.02.2006 серия 77 № 009033825; свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации от 02.02.2006 серия 77 №*; устав общества с ограниченной ответственностью «*** Технолоджи» от 30.05.2012; договор банковского счета от 08.08.2012 № ос/242; заявление на открытие счета ООО «*** Технолоджи» от 08.08.2012; сообщение об открытии расчетного счета № * ООО «*** Технолоджи» 08.08.2012 (т. 31 л.д. 207-210, т. 32 л.д. 20-22, 210-212, т. 201 л.д. 117-119, т.203 л.д. 38-39);

- протоколами осмотров предметов (документов) от 17.02.2020, 12.08.2020, 02.06.2021, согласно которым осмотрены документы кредитного досье, регистрационного дела заемщика ООО «ФСК «***», среди которых, помимо прочего, имеются: договор о предоставлении кредитной линии (с лимитом выдачи) юридическому лицу от 15.08.2012 <***>, в соответствии с которым с ссудного счета АКБ «***» (ОАО) № * по адресу: 109240, г. Москва, ул. ***, д. 12, стр. 1, на расчетный счет ООО «ФСК «***» № ***, открытый в этой же кредитной организации по указанному адресу, перечислены 250 000 000 рублей, принадлежащие Банку; дополнительное соглашение от 15.08.2012; дополнительное соглашение №1 от 15.07.2013; копия договора о предоставлении кредитной линии (с лимитом выдачи) юридическому лицу от 08.06.2012 <***>, подписанного от имени ***а В.Л. и *** Д.В., в соответствии с которым АКБ «***» (ОАО) предоставило ООО «ФСК «***», кредитную линию на сумму 500 000 000 рублей; дополнительное соглашение от 08.06.2012; дополнительное соглашение №1 от 15.07.2013; решение БКК №153 от 17.05.2012; протокол №25.05./12 заседания Правления АКБ «***» (ОАО) от 25.05.2012; протокол №10/12 заседания Наблюдательного совета АКБ «***» (ОАО) от 01.06.2012; выписка из Протокола № 21/13 заседания Наблюдательного совета АКБ «***» (ОАО) от 21.11.2013; выписка из Протокола №15/13 заседания Наблюдательного совета АКБ «***» (ОАО) от 31.07.2013 (т. 36 л.д. 139-157, т. 37 л.д. 212-214, т. 202 л.д. 189-216, т. 203 л.д. 163-169);

- протоколами осмотров предметов (документов) от 28.11.2019, 22.06.2020, 08.04.2020, 28.05.2021 согласно которым осмотрены документы кредитного досье, юридического, регистрационного дел заемщика ООО «***», среди которых, помимо прочего, имеются: договор о предоставлении кредитной линии (с лимитом задолженности) юридическому лицу от 18.09.2012 <***>, в соответствии с которым АКБ «***» (ОАО) предоставило ООО «***» в лице генерального директора *** И.А. кредитную линию на суммы: с даты заключения договора 130 000 000 рублей, с 18.10.2012 - 290 000 000 рублей; дополнительное соглашение от 18.09.2012; решение БКК №352 от 13.09.2012 об установлении лимита кредитования ООО «***»; повестка дня заседания Правления АКБ «***» (ОАО) от 04.12.2012; протокол №04.12/12 заседания Правления АКБ «***» (ОАО) от 04.12.2012; свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 08.11.2007 серия 77 №*; свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации от 08.11.2007, серия 77 № 008548806; устав общества с ограниченной ответственностью «***» от 01.09.2009; заявление на открытие счета ООО «***» от 13.09.2012; сообщение об открытии АКБ «***» (ОАО) расчетного счета в рублях № *.* от 13.09.2012; договор банковского счета от 13.09.2012 № ос/296 (т. 39 л.д. 56-64, 245-249, т. 40 л.д. 122-125, т. 202 л.д. 71-82, т. 203 л.д. 136-144);

- протоколами осмотров предметов (документов) от 02.12.2019, 24.09.2019, 07.04.2020, 25.05.2021 согласно которым осмотрены документы кредитного досье, юридического, регистрационного дел заемщика ООО «***-Торг», среди которых помимо прочего имеются: договор о представлении кредитной линии (с лимитом выдачи) юридическому лицу от 02.10.2013 <***>, в соответствии с которым АКБ «***» (ОАО) предоставило ООО «***-Торг» в лице генерального директора ФИО5 кредитную линию на сумму 170 000 000 рублей; дополнительное соглашение от 02.10.2013; дополнительное соглашение от 02.10.2013; копия договора о представлении кредитной линии (с лимитом выдачи) юридическому лицу от 26.09.2012 <***>, в соответствии с которым АКБ «***» (ОАО) предоставило ООО «***-Торг» в лице генерального директора * Д.Н. кредитную линию на сумму 150 000 000 рублей; дополнительное соглашение от 26.09.2012 к Договору о предоставлении кредитной линии (с лимитом задолженности) юридическому лицу №01-02-728-КЛ от 26.09.2012; дополнительное соглашение №1 от 26.09.2013 к Договору о предоставлении кредитной линии (с лимитом выдачи) юридическому лицу №01-02-728- КЛ от 26.09.2012; решение БКК № 364 от 20.09.2012 об установлении лимита кредитования ООО «***-Торг»; протокол №26.09/13 заседания Правления АКБ «***» (ОАО) от 26.09.2013; выписка из протокола № 02.10/13 заседания Правления АКБ «***» (ОАО) от 02.10.2013; решение БКК № 356 от 24.09.2013 об установлении лимита кредитования ООО «***-Торг»; свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 08.08.2011 серия 77 №011726831; свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации от 08.08.2011 серия 77 №*; устав ООО «***-Торг» (редакция №3) от 12.09.2012; договор банковского счета от 26.09.2012 № ос/316; договор банковского счета от 26.09.2012 № ос/316; заявление на открытие счета ООО «***-торг» от 26.09.2012; сообщение об открытии расчетного счета в российских рублях № * от 26.09.2012, принадлежащий ООО «***-Торг», документ датирован 27.09.2012 (т.43 л.д. 157-160, т. 44, л.д. 105-108, 164-166, т. 201 л.д. 204-219);

- протоколами осмотров предметов (документов) от 17.02.2020, 22.06.2020, 08.04.2020, 19.05.2021 согласно которым осмотрены документы кредитного досье, юридического, регистрационного дел заемщика ООО «***», среди которых помимо прочего имеются: договор о предоставлении кредитной линии (с лимитом выдачи) юридическому лицу от 17.10.2013 <***>, в соответствии с которым АКБ «***» (ОАО) предоставило ООО «***» в лице генерального директора ФИО67, кредитную линию на сумму 95 000 000 рублей; договор о предоставлении кредитной линии (с лимитом выдачи) юридическому лицу от 16.10.2012 № 01-02-777-КЛ, в соответствии с которым АКБ «***» (ОАО) предоставило ООО «***» в лице генерального директора * Е.В., кредитную линию на сумму 120 000 000 рублей; дополнительное соглашение от 17.10.2013; дополнительное соглашение от 16.10.2012; дополнительное соглашение № 1 от 16.10.2013 (т.45 л.д. 32-34, 115-117, 213-216, т. 201 л.д. 23-26, т.203 л.д. 97-98);

- протоколами осмотров предметов (документов) от 19.02.2020, 07.04.2020, 20.05.2021 согласно которым осмотрены документы кредитного досье, юридического дел заемщика ООО «***», среди которых помимо прочего имеются: договор о предоставлении кредитной линии (с лимитом выдачи) юридическому лицу от 24.10.2013 <***>, в соответствии с которым АКБ «***» (ОАО) предоставило ООО «***» в лице генерального директора *** А.И. кредитную линию на сумму 75 000 000 рублей; дополнительное соглашение от 24.10.2013; договор о предоставлении кредитной линии (с лимитом задолженности) юридическому лицу от 22.10.2012 <***> от имени *** О.В. и генерального директора ООО «***» *** А.И. В соответствии с этим договором АКБ «***» (ОАО) предоставило указанному юридическому лицу кредитную линию на сумму 130 000 000 рублей; дополнительное соглашение от 22.10.2013 № 1; протокол от 18.10.2013 № 18.10/13 заседания * АКБ «***» (ОАО); Решение БКК от 18.10.2012 № 397 «Об установлении лимита кредитования ООО «***»; свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «***» от 22.04.2011 серия 77 № *; свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ от 22.04.2011 серия 77 № *; Устав ООО «***» от 28.11.2012; договор банковского счета от 10.10.2012 № ОС/340; заявление на открытие счета от 10.10.2012; сообщение об открытии расчетного счета ООО «***» (т.48 л.д. 43-54, 248-250, т. 201 л.д. 48-72, т.203 л.д.68-71);

- протоколами осмотров предметов (документов) от 27.11.2019, 25.09.2019, 22.05.2021 согласно которым осмотрены документы кредитного досье, регистрационного дела заемщика ООО «***», среди которых помимо прочего имеются: кредитный договор с юридическим лицом от 13.11.2012 <***>, в соответствии с которым АКБ «***» (ОАО) предоставило ООО «***» в лице генерального директора *** О.А. кредитную линию на сумму 5 140 000 руб.; дополнительное соглашение от 13.11.2012; кредитный договор с юридическим лицом от 30.10.2012 <***> в соответствии с которым АКБ «***» (ОАО) предоставило ООО «***» в лице генерального директора *** О.А. кредитную линию на сумму 275 000 000 рублей; дополнительное соглашение от 30.10.2012; решение БКК № 398 «Установление лимита кредитования ООО «***»; протокол 23.10.2012 № 23.10/12 заседания Правления АКБ «***» (ОАО); свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «***» от 25.10.2011 серия 77 № 011829312; свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ от 25.10.2011 серия 77 № *; устав ООО «***» от 17.10.2011 (т.50 л.д. 52-58, 211-214, т. 201 л.д. 109-116, т.203 л.д.170-172);

- протоколами осмотров предметов (документов) от 18.02.2020, 07.04.2020, 26.05.2021, согласно которым осмотрены документы кредитного досье, юридического, регистрационного дел заемщика ООО «***», среди которых помимо прочего имеются: договор о предоставлении кредитной линии (с лимитом выдачи) юридическому лицу от 31.07.2013 <***>, в соответствии с которым АКБ «***» (ОАО) предоставило ООО «***» в лице генерального директора *** А.А. кредитную линию на сумму не более 760 000 000 рублей; дополнительное соглашение от 31.07.2013; решение БКК от 20.06.2013 № 206/1 «Об установления лимита кредитования ООО «***»; выписка из Протокола от 19.07.2013 № 19.07/13 заседания Правления АКБ «***» (ОАО); протокол от 22.07.2013 № 14/13 заседания Наблюдательного совета АКБ «***» (ОАО); выписка из протокола от 31.07.2013 № 15/13 заседания Наблюдательного совета АКБ «***» (ОАО); свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «***» от 13.06.2013 серия 77 № *; свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения от 13.06.2013 серия 77 № *; Устав ООО «***» от 05.06.2013; договор банковского счета; от 30.07.2013 № ОС/186; договор банковского счета от 27.06.2013 № ОС/158; заявление на открытие счета от 30.07.2013; сообщение об открытии счетов ООО «***»; заявление на открытие счета от 26.06.2013; сообщение об открытии расчетного счета ООО «***» (т.52 л.д. 132-137, л.д. 246-248, т. 202 л.д. 1-12, т.203 л.д. 63-64);

- протоколами осмотров предметов (документов) от 26.02.2020, 13.08.2020, 08.04.2020, 24.05.2021, согласно которым осмотрены документы кредитного досье, юридического, регистрационного дел заемщика ООО «***-групп», среди которых помимо прочего имеются: договор о предоставлении кредитной линии (с лимитом выдачи) юридическому лицу от 09.08.2013 <***>, в соответствии с которым АКБ «***» (ОАО) предоставило ООО «***-групп» в лице генерального директора ФИО10 кредитную линию на сумму 310 000 000 рублей; дополнительное соглашение от 09.08.2013; протокол от 08.08.2013 № 08.08/13 заседания * АКБ «***» (ОАО); решение БКК от 08.08.2013 № 292 «Об установления лимита кредитования ООО «***-групп»; договор о предоставлении кредитной линии (с лимитом выдачи) юридическому лицу от 09.10.2013 <***> в соответствии с которым АКБ «***» (ОАО) предоставило ООО «***-групп» в лице генерального директора ФИО10 кредитную линию на сумму 107 000 000 рублей; дополнительное соглашение от 09.10.2013; протокол от 08.10.2013 № 08.10/13 заседания Правления АКБ «***» (ОАО); решение БКК от 08.10.2013 № 377 «Об установления лимита кредитования ООО «***-групп»; свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «***-групп» от 17.04.2012 серия 77 № 015832453; свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе от 17.04.2012; Устав ООО «***-групп» от 09.04.2012; договор банковского счета от 04.05.2012 № ОС/105; заявление на открытие счета от 02.05.2012; сообщение об открытии расчетного счета (т.53 л.д. 20-22, л.д. 56-57, л.д. 122-124, т. 201 л.д. 142-144);

- протоколами осмотров предметов (документов) от 11.02.2020, 22.06.2020, 07.04.2020, 19.05.2021, согласно которым осмотрены документы кредитного досье, юридического, регистрационного дел заемщика ООО «ТСК ***», среди которых помимо прочего имеются: договор о предоставлении кредитной линии (с лимитом выдачи) юридическому лицу от 19.09.2013 <***>, в соответствии с которым АКБ «***» (ОАО) предоставило ООО «Торговая-*** компания ***» в лице генерального директора ФИО12 на сумму 312 000 000 рублей; дополнительное соглашение от 19.09.2013; решение БКК от 19.09.2013 № 349 «Установление лимита кредитования ООО «Торговая-*** компания ***»; протокол от 19.09.2013 № 19.09/13 заседания Правления АКБ «***» (ОАО); выписка из Протокола от 24.10.2013 № 20/13 заседания Наблюдательного совета АКБ «***» (ОАО); свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 23.05.2012 серия 77 № 015960209; свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения от 23.05.2012 серия 77 № 015960210; устав ООО «Торговая-*** компания ***» от 14.05.2012; договор банковского счета от 31.05.2012 № ОС/127; заявление на открытие счета ООО «Торговая-*** компания ***» от 30.05.2012; сообщение об открытии расчетного счета ООО «Торговая-*** компания ***» (т.55 л.д. 19-27, л.д. 109-112, л.д. 203-206, т. 201 л.д. 13-22, т.203 л.д. 152-154);

- протоколами осмотров предметов (документов) от 14.03.2020, 18.08.2020, 03.04.2020, 24.05.2021, согласно которым осмотрены документы кредитного досье, юридического, регистрационного дел заемщика ООО «***», среди которых помимо прочего имеются: договор о предоставлении кредитной линии (с лимитом выдачи) юридическому лицу от 23.09.2013 <***>, в соответствии с которым АКБ «***» предоставило ООО «***» в лице генерального директора ФИО13 кредитную линию на сумму 195 000 000 рублей; дополнительное соглашение от 23.09.2013; решение БКК от 19.09.2013 № 350 «Установление лимита кредитования ООО «***»; свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «***» от 24.02.2011 серия 77 № 012791818; свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ от 24.02.2011 серия 77 № 012791819; Устав ООО «***» от 16.02.2011; договор банковского счета от 19.04.2013 № ОС/108 (т.56 л.д. 30-32, л.д. 159-162, л.д. 243-245, т. 201 л.д. 133-135);

- протоколами осмотров предметов (документов) от 19.08.2020, 07.04.2020, согласно которым осмотрены документы кредитного досье, юридического, регистрационного дел заемщика ООО ПКФ «***», среди которых помимо прочего имеются: свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации от 23.06.2009 серия 77 № 01055139; свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 серия 50 №002586733; устав ООО производственно-коммерческая фирма «***» (*** редакция) от 02.03.2011; договор банковского счета от 30.09.2013 № ос/228; договор банковского счета от 30.09.2013 № ос/229; заявление на открытие счета ООО Производственно-коммерческая фирма «***» от 30.09.2013; заявление на открытие счета ООО Производственно-коммерческая фирма «***» от 30.09.2013; сообщение об открытии ООО Производственно-коммерческая фирма «***» расчетного счета № * в российских рублях; расчетного счета № * в долларах США; транзитного счета № * в долларах США (т.59 л.д. 72-75, т. 139-141);

- протоколами осмотров предметов (документов) от 17.02.2020, 22.06.2020, 07.04.2020, 21.05.2021, согласно которым осмотрены документы кредитного досье, юридического, регистрационного дел заемщика ООО «Преон», среди которых помимо прочего имеются: кредитный договор с юридическим лицом от 21.11.2012 <***>, в соответствии с которым АКБ «***» (ОАО) предоставило ООО «Преон» в лице генерального директора *** Ю.В. кредитную линию на сумму 100 000 000 рублей; дополнительное соглашение от 21.11.2012 к Кредитному договору с юридическим лицом №01-02-864-К от 21.11.2012; кредитный договор с юридическим лицом от 13.11.2012 <***>, в соответствии с которым АКБ «***» (ОАО) предоставило ООО «Преон» в лице генерального директора *** Ю.В. кредитную линию на сумму 135 000 000 рублей; дополнительное соглашение от 13.11.2012 к Кредитному договору с юридическим лицом №01-02-844-К от 13.11.2012; кредитный договор с юридическим лицом от 03.12.2012 <***>, в соответствии с которым АКБ «***» (ОАО) предоставило ООО «Преон» в лице генерального директора *** Ю.В. кредитную линию на сумму 35 020 000 рублей; дополнительное соглашение от 03.12.2012 к Кредитному договору с юридическим лицом <***> от 03.12.2012; решение БКК № 396 от 18.10.2012 «Установление лимита кредитования ООО «Преон»; повестка дня заседания Правления АКБ «***» (ОАО) от 23.10.2012; протокол от 23.10.2012 №23.10/12 заседания Правления АКБ «***» (ОАО); свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 21.10.2011 серия 77 №*; свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации от 21.10.2011 серия 77 №011893996; устав ООО «Преон» (Редакция 1) от 17.10.2011; договор банковского счета от 14.06.2012 № ос/143; договор банковского счета от 15.06.2012 № ос/148; заявление на открытие счета ООО «Преон» от 13.06.2011; сообщение об открытии 14.06.2012 расчетного счета №40702.810.8.0000.0010850, принадлежащий ООО «Преон», датировано 15.06.2012 годом; заявление на открытие счета ООО «Преон» от 15.06.2012; сообщение об открытии 15.06.2012 ООО «Преон» расчетного счета в долларах США № *, транзитного счета в долларах США №* от 15.06.2012; заявление на открытие временного накопительного счета ООО «Преон» от 17.10.2011; сообщение о том, что 17.10.2011 открыт накопительный счет № * ООО «Преон», получено 17.10.2011 (т.60 л.д. 27-29, 235-237, т.61 л.д. 142-145, т. 201 л.д. 105-108, т.203 л.д. 158-159);

- протоколами осмотров предметов (документов) от 07.04.2020, 03.03.2020, 17.08.2020, 24.05.2021, согласно которым осмотрены документы кредитного досье, юридического, регистрационного дел заемщика ООО «*** Инк», среди которых помимо прочего имеются: копия кредитного договора с юридическим лицом от 11.12.2012 <***> от имени *** О.В. и генерального директора «*** Инк» *** С.Н. В соответствии с этим договором АКБ «***» (ОАО) предоставило юридическому лицу кредитную линию на сумму 100 000 000 рублей; дополнительное соглашение от 11.12.2012; копия кредитного договора с юридическим лицом от 13.12.2012 № 01-02-953-К от имени *** О.В. и генерального директора «*** Инк» *** С.Н. В соответствии с этим договором АКБ «***» (ОАО) предоставило юридическому лицу кредитную линию на сумму 100 000 000 рублей; дополнительное соглашение от 13.12.2012; копия кредитного договора с юридическим лицом от 14.12.2012 <***> от имени *** О.В. и генерального директора «*** Инк» *** С.Н. В соответствии с договором АКБ «***» (ОАО) предоставило юридическому лицу кредитную линию на сумму 49 872 000 рублей; дополнительное соглашение от 14.12.2012; выписка из Протокола №23.10/12 заседания Правления АКБ «***» (ОАО) от 23.10.2012; решение большого кредитного комитета № 395 «Установление лимита кредитования ООО «*** Инк» от 18.10.2012; свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 06.10.2011 серия 77 №*; свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации от 06.10.2011 ООО «*** Инк»; устав ООО «*** Инк» от 26.07.2012; сообщение об открытии 15.06.2012 ООО «*** Инк» расчетного счета в долларах США, транзитного счета в долларах США, получено 15.06.2012; сообщение от 14.06.2012 об открытии расчетного счета №*, принадлежащий ООО «*** Инк», получены 15.06.2012; заявление на открытие счета ООО «*** Инк» от 13.06.2012; договор банковского счета от 14.06.2012 № ос/144; заявление на открытие счета ООО «*** Инк» от 15.06.2012; договор банковского счета от 15.06.2012 № ос/149; сообщение от открытии накопительного ООО «*** Инк» от 29.09.2011, получено 29.09.2011; заявление на открытие временного накопительного счета ООО «*** Инк» от 29.09.2011 (т.61 л.д. 214-217, т.64 л.д. 51-60, 200-203, т.201 л.д. 175-189, т.203 л.д. 175-179);

- протоколами осмотров предметов (документов) от 18.02.2020, 18.08.2020, 03.04.2020, 25.05.2021, согласно которым осмотрены документы кредитного досье, юридического, регистрационного дел заемщика ООО «***», среди которых помимо прочего имеются: копия договора о предоставлении кредитной линии (с лимитом задолженности) юридическому лицу от 21.12.2012 <***>, от имени *** О.В. и генерального директора ООО «***» *** А.А. В соответствии с этим договором АКБ «***» (ОАО) предоставило юридическому лицу кредитную линию на сумму 75 000 000 рублей; дополнительное соглашение от 21.12.2012; копия договора о предоставлении кредитной линии (с лимитом задолженности) юридическому лицу от 21.08.2013 <***>, от имени *** О.В. и генерального директора ООО «***» ФИО15, в соответствии с которым АКБ «***» (ОАО) предоставило юридическому лицу кредитную линию на сумму 70 000 000 рублей; дополнительное соглашение от 21.08.2013; решение БКК № 475 об установлении лимита кредитования ООО «***» от 20.12.2012; решение БКК № 294 об установлении лимита кредитования ООО «***» от 15.08.2013; решение БКК № 165 об установлении лимита кредитования ООО «***» от 21.05.2013; решение БКК № 4 об установлении лимита кредитования ООО «***» от 17.01.2013; свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «ЕИ-Бюро» от 12.12.2008; свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации ООО «***» от 12.12.2008; устав ООО «***» от 24.10.2012; договор банковского счета от 16.10.2012 №ос/370 (т.65 л.д. 213-221, т.66 л.д. 110-114, 178-181, т. 201 л.д. 220-231, т.203 л.д. 90-92);

- протоколами осмотров предметов (документов) от 02.12.2019, 19.08.2020, 19.05.2021, согласно которым осмотрены документы кредитного досье, юридического, регистрационного дел заемщика ООО «ПК ***», среди которых помимо прочего имеются: копия договора о предоставлении кредитной линии (с лимитом задолженности) юридическому лицу от 18.01.2013 <***>, от имени *** О.В. и генерального директора ООО «ПК ***» ФИО16 В соответствии с этим договором АКБ «***» (ОАО) предоставило юридическому лицу кредитную линию на сумму 80 000 000 рублей; дополнительное соглашение; решение БКК №3 об установлении лимита кредитования ООО «ПК ***» от 17.01.2012; выписка из Протокола №22.11/13 заседания Правления АКБ «***» (ОАО) от 22.10.2013; устав ООО «ПК ***» (*** редакция) от 30.05.2013 (т.69 л.д. 60-68, 214-216, т. 201 л.д. 27-47, т.203 л.д. 56-57);

- протоколами осмотров предметов (документов) от 04.12.2019, 18.08.2020, 19.05.2021, согласно которым осмотрены документы кредитного досье, юридического, регистрационного дел заемщика ООО «***», среди которых помимо прочего имеются: решение БКК № 165 об установлении лимита кредитования ООО «***» от 21.05.2013; решение БКК № 4 об установлении лимита кредитования ООО «***» от 17.01.2013; свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «ЕИ-Бюро» от 12.12.2008 серия 77 №*; свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации ООО «***» от 12.12.2008 серия 77 № *; устав ООО «***» (*** редакция) от 24.10.2012; договор банковского счета от 16.10.2012 №ос/370 (т.71 л.д. 58-66, 163-165, т.201 л.д. 1-12, т.203 л.д. 58-59);

- протоколами осмотров предметов (документов) от 18.02.2020, 18.08.2020, 24.05.2021, согласно которым осмотрены документы кредитного досье, юридического, регистрационного дел заемщика ООО «ТК Гранд», среди которых помимо прочего имеются: договор о предоставлении кредитной линии (с лимитом задолженности) юридическому лицу от 23.01.2013 <***>, в соответствии с которым АКБ «***» (ОАО) предоставило ООО «Торговая компания Гранд» в лице генерального директора ФИО7 кредитную линию на сумму 210 000 000 рублей; дополнительное соглашение от 23.01.2013; решение БКК №7 об установлении лимита кредитования ООО «Торговая компания Гранд» от 22.01.2013; повестка дня заседания Правления АКБ «***» (ОАО) от 22.01.2013; устав ООО «Торговая компания Гранд» от 18.01.2010 (т.72 л.д. 13-14,158-160, т. 201 л.д. 139-141);

- протоколами осмотров предметов (документов) от 20.08.2020, 18.02.2020, 20.05.2021, согласно которым осмотрены документы кредитного досье, юридического, регистрационного дел заемщика ООО «***», среди которых помимо прочего имеются: копия договора о предоставлении кредитной линии (с лимитом задолженности) юридическому лицу от 06.02.2013 <***>, от имени *** С.Я. и генерального директора ООО «***» *** С.И. В соответствии с этим договором АКБ «***» (ОАО) предоставило указанному юридическому лицу кредитную линию на сумму 97 000 000 рублей; дополнительное соглашение от 06.02.2013; решение БКК №36 об установлении лимита кредитования ООО «***» от 05.02.2013; протокол №19.11/13 заседания Правления АКБ «***» (ОАО) от 19.10.2013; устав ООО «***» от 30.10.2009; свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения ООО «***» от 05.03.2020; свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц ООО «***» от 09.12.2009 серия 77 №*; свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации ООО «***» от 14.10.2008 серия 77 №010685120; уведомление о снятии с учета российской организации в налоговом органе ООО «***» от 15.05.2020 (т.72 л.д. 169-170, т.74 л.д. 241-246, т. 201 л.д. 76-89, т.203 л.д. 173-174);

- протоколами осмотров предметов (документов) от 23.01.2020, 22.06.2020, 02.06.2021, согласно которым осмотрены документы кредитного досье, юридического, регистрационного дел заемщика ООО «Русская торгово-логистическая компания», среди которых помимо прочего имеются: договор о предоставлении кредитной линии (с лимитом выдачи) юридическому лицу от 13.02.2013 <***>, в соответствии с которым АКБ «***» (ОАО) предоставило ООО «Русская торгово-логистическая компания» в лице генерального директора * И.И. кредитную линию на сумму 600 000 000 рублей; дополнительное соглашение от 13.02.2013; протокол №13.02/13 заседания Правления АКб «***» (ОАО) от 13.02.2013; решение БКК №50 «Установление лимита кредитования ООО «Русская торгово-логистическая компания» от 12.02.2013; выписка из Протокола № 06/13 заседания Наблюдательного совета АКБ «***» (ОАО) от 20.03.2013; свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «Русская торгово-логистическая компания» от 25.11.2009 серия 50 №12576098; устав ООО «Русская торгово-логистическая компания» (*** редакция) от 18.04.2012 (т.77 л.д. 85-88, 239-243, т. 202 л.д. 174-188, т.203 л.д. 127-128);

- протоколами осмотров предметов (документов) от 04.02.2020, 18.08.2020, 07.04.2020, 27.05.2021, согласно которым осмотрены документы кредитного досье, юридического, регистрационного дел заемщика ООО «***», среди которых помимо прочего имеются: копия кредитного договора с юридическим лицом от 13.02.2013 <***>, от имени *** О.В. и генерального директора ООО «***» *** М.А. В соответствии с этим договором АКБ «***» (ОАО) предоставило указанному юридическому лицу кредитную линию на сумму 800 000 000 рублей; дополнительное соглашение №1 от 31.07.2013; решение БКК №27/1 «Установление лимита кредитования ООО «***»» от 29.01.2013; протокол № 03/13 заседания Наблюдательного совета АКБ «***» (ОАО) от 18.02.2013; протокол №13.02/13 заседания Правления АКБ «***» (ОАО) от 13.02.2013; свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «***» от 29.11.2011; свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения ООО «***» от 05.04.2012; устав ООО «***» от 22.05.2013; договор банковского счета от 16.04.2012 №ос/72; свидетельство о постановке на учет организации в налоговом органе от 05.04.2012; заявление на открытие счета ООО «***» от 13.04.2012; сообщение об открытии ООО «***» 16.04.2012 расчетного счета в российских рублях (т.79 л.д. 216-223, т.81 л.д. 79-83, 175-178, т.202 л.д. 60-70, т.203 л.д. 65-67);

- протоколами осмотров предметов (документов) от 29.11.2019, 18.08.2020, 08.04.2020, 31.05.2021, согласно которым осмотрены документы кредитного досье, юридического, регистрационного дел заемщика ООО «***», среди которых помимо прочего имеются: договор о предоставлении кредитной линии (с лимитом выдачи) юридическому лицу от 22.03.2013 <***>, в соответствии с которым АКБ «***» (ОАО) предоставило ООО «***» в лице генерального директора *** Р.М. кредитную линию на сумму 320 000 000 рублей; дополнительное соглашение от 22.03.2013; протокол №22.03/13 заседания Правления АКБ «***» от 22.03.2013; решение БКК №97 «Установление лимита кредитования ООО «***» от 21.03.2013; свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации ООО «***» от 12.04.2007 серия 77 №008970359; свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «***» от 12.04.2007; устав ООО «***» от 29.08.2012; договор банковского счета от 21.03.2013 №ос/63; заявление на открытие счета от 21.03.2013; сообщение об открытии расчетного счета в рублях (т. 83 л.д. 217-226, т. 84 л.д. 136-138, 189-191, т. 202 л.д. 113-125, т.203 л.д.81-83);

- протоколами осмотров предметов (документов) от 25.11.2019, 18.08.2020, 06.04.2020, 03.06.2021, согласно которым осмотрены документы кредитного досье, юридического, регистрационного дел заемщика ООО «***», среди которых помимо прочего имеются: копия договора о предоставлении кредитной линии (с лимитом выдачи) юридическому лицу от 26.03.2013 <***>, от имени *** О.В. и генерального директора ООО «***» *** А.Ю. В соответствии с этим договором АКБ «***» (ОАО) предоставило юридическому лицу кредитную линию на сумму 310 000 000 рублей; дополнительное соглашение; дополнительное соглашение № 1 от 05.07.2013; решение БКК №95 «Установление лимита кредитования ООО «***» от 21.03.2013; выписка из Протокола № 09/13 заседания Наблюдательного совета Банка от 24.04.2013; выписка из протокол № 22.03/13 заседания Правления Банка от 22.03.2013; свидетельство о регистрации ООО «***» от 16.12.2010; свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ ООО «***» от 16.12.2010; устав ООО «***» от 07.12.2010 (т. 87 л.д. 117-135, 185-187, 247-249, т. 202 л.д. 217-235, т.203 л.д.129-135);

- протоколами осмотров предметов (документов) от 05.02.2020, 24.09.2019, 08.04.2020, 24.05.2021, согласно которым осмотрены документы кредитного досье, юридического, регистрационного дел заемщика ООО «*** Волна», среди которых помимо прочего имеются: копия договора о предоставлении кредитной линии (с лимитом задолженности) юридическому лицу от 17.05.2013 <***>, от имени *** О.В. и генерального директора ООО «*** Волна» *** Р.М. В соответствии с этим договором АКБ «***» (ОАО) предоставило указанному юридическому лицу кредитную линию; дополнительное соглашение от 17.05.2013; дополнительное соглашение № 1 к Договору от 13.09.2013; выписка из Протокола № 09/13 заседания Наблюдательного совета АКБ «***» (ОАО) от 24.04.2013; выписка из Протокола № 23.04/2013 заседания * АКБ «***» (ОАО); решение БКК №136/1 об установлении лимита кредитования ООО «*** Волна» от 18.04.2013; свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «*** волна» от 26.06.2012 серия 77 №*; свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения ООО «*** волна» от 26.06.2012; устав ООО «*** волна» от 26.11.2012; договор банковского счета от 17.12.2012 № ос/395 (т. 90 л.д. 82-95, 168-170, 238-240, т.201 л.д.190-203, т. 203 л.д. 77-80);

- протоколами осмотров предметов (документов) от 13.02.2020, 22.06.2020, 06.04.2020, 26.05.2021, согласно которым осмотрены документы кредитного досье, юридического, регистрационного дел заемщика ООО «***-Карго», среди которых помимо прочего имеются: договор о предоставлении кредитной линии (с лимитом выдачи) юридическому лицу от 18.06.2013 <***>, в соответствии с которым АКБ «***» (ОАО) предоставило ООО «***-Карго» в лице генерального директора ФИО9 кредитную линию на сумму 200 000 000 рублей; дополнительное соглашение от 18.06.2013; договор о предоставлении кредитной линии (с лимитом выдачи) юридическому лицу от 21.06.2013 <***>/2013-КЛ, в соответствии с которым АКБ «***» (ОАО) предоставило ООО «***-Карго» в лице генерального директора ФИО9 кредитную линию на сумму 310 000 000 рублей; дополнительное соглашение от 21.06.2013; договор о предоставлении кредитной линии (с лимитом выдачи) юридическому лицу от 11.06.2013 <***>, в соответствии с которым АКБ «***» предоставило ООО «***-Карго» в лице генерального директора ФИО9 кредитную линию на сумму 300 000 000 рублей; дополнительное соглашение от 11.06.2013; договор о предоставлении кредитной линии (с лимитом задолженности) юридическому лицу от 24.05.2013 <***>, в соответствии с которым АКБ «***» (ОАО) предоставило ООО «***-Карго» в лице генерального директора ФИО9 кредитную линию на сумму 305 000 000 рублей; дополнительное соглашение от 24.05.2013 к Договору о предоставлении кредитной линии (с лимитом выдачи) юридическому лицу №01/14-68/2013-КЛ от 24.05.2013; протокол №12/13 заседания Наблюдательного совета АКБ «***» (ОАО) от 25.06.2013; протокол №23.05/13 заседания Правления АКБ «***» (ОАО) от 23.05.2013; решение БКК №175 об установлении лимита кредитования ООО «***-карго» от 23.05.2013; решение БКК № 201 об установлении лимита кредитования ООО «***-Карго» от 18.06.2013; решение БКК №192 об установлении лимита кредитования ООО «***-Карго» от 07.07.2009 серия 77 №010324938; свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации ООО «***-Карго» от 07.07.2009; устав ООО «***-Карго» от 11.06.2010; договор банковского счета в валюте Российской Федерации от 30.07.2009 № ос/094 (т.96 л.д.34-59, т. 97 л.д.75-79, 238-241, т. 202 л.д. 13-47, т.203 л.д. 104-126);

- протоколами осмотров предметов (документов) от 10.03.2020, 23.04.2020, 01.06.2021, согласно которым осмотрены документы кредитного досье, юридического, регистрационного дел заемщика ООО «***», среди которых помимо прочего имеются: копия договора о предоставлении кредитной линии (с лимитом задолженности) юридическому лицу от 08.07.2013 <***>, от имени *** О.В. и представителя ООО «***» ФИО17, действующего на основании доверенности от 02.07.2013. В соответствии с этим договором АКБ «***» (ОАО) предоставило указанному юридическому лицу кредитную линию; дополнительное соглашение от 08.07.2013; протокол №12/13 заседания Наблюдательного совета АКБ «***» (ОАО) от 25.06.2013; решение БКК №207 об установлении лимита кредитования ООО «***» от 20.06.2013; выписка из Протокола №12/13 заседания Наблюдательного совета АКБ «***» (ОАО) от 25.06.2013; свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации ООО «***»; устав ООО «***» от 24.10.2013 (т.99 л.д.230-241, т. 101 л.д. 205-221, т. 202 л.д. 126-137, т.203 л.д.87-89);

- протоколами осмотров предметов (документов) от 17.03.2020, 03.12.2020, 06.04.2020, 27.05.2021 согласно которым осмотрены документы кредитного досье, юридического, регистрационного дел заемщика ООО «***ка-Техника», среди которых помимо прочего имеются: договор о предоставлении кредитной линии (с лимитом выдачи) юридическому лицу от 09.10.2013 <***>, в соответствии с которым АКБ «***» (ОАО) предоставило ООО «***ка-Техника» в лице генерального директора ФИО14 кредитную линию на сумму 103 000 000 рублей; дополнительное соглашение от 09.10.2013 к Договору о предоставлении кредитной линии (с лимитом выдачи) юридическому лицу <***> от 09.10.2013; договор о предоставлении кредитной линии (с лимитом выдачи) юридическому лицу от 09.08.2013 <***>, в соответствии с которым АКБ «***» (ОАО) предоставило ООО «***ка-Техника» в лице генерального директора ФИО11 кредитную линию на сумму 306 000 000 рублей; дополнительное соглашение от 09.08.2013; выписка из Протокола № 20/13 заседания Наблюдательного совета АКБ «***» (ОАО) от 24.10.2013; выписка из Протокола № 08.10/13 заседания Правления АКБ «***» (ОАО) от 08.10.2013; решение БКК № 376 «Об установлении лимита кредитования ООО «***ка-техника» от 08.10.2013; выписка из Протокола № 18/13 заседания Наблюдательного совета АКБ «***» (ОАО) от 18.09.2013; протокол № 08.08/13 заседания Правления АКБ «***» (ОАО) от 08.08.2013; решение БКК № 291 «Об установлении лимита кредитования ООО «***ка-техника» от 08.08.2013; свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения ООО «***ка-Техника» от 10.09.2013; свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «***ка-Техника» от 27.02.2012 серия 77 № 014503048; устав ООО «***ка-Техника» от 17.02.2012; договор банковского счета от 04.04.2012 № ос/62; заявление на открытие счета ООО «***ка-Техника» от 02.04.2012; сообщение об открытии ООО «***ка-Техника» расчетного счета № * (т.103 л.д. 152-159, т. 104 л.д. 175-182, 246-249, т. 202 л.д. 48-59, т.203 л.д.149-151);

- протоколами осмотров предметов (документов) от 26.02.2020, 22.06.2020, 08.04.2020, 31.05.2021, согласно которым осмотрены документы кредитного досье, юридического, регистрационного дел заемщика ООО «***», среди которых помимо прочего имеются: договор о представлении кредитной линии (с лимитом выдачи) юридическому лицу от 04.09.2013 <***>, в соответствии с которым АКБ «***» (ОАО) предоставило ООО «***» в лице генерального директора *** И.В. кредитную линию на сумму 294 000 000 рублей; дополнительное соглашение от 04.09.2013 к Договору о предоставлении кредитной линии (с лимитом выдачи) юридическому лицу №01/14-131/2013-КЛ от 04.09.2013; протокол №03.09/13 заседания Правления АКБ «***» (ОАО) от 03.09.2013; свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «***» 77 № 014975883; свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения от 12.04.2012 серия 77 № 014975884; Устав ООО «***» от 12.03.2012; договор банковского счета от 04.05.2012 № ОС/102; заявление на открытие счета от 03.05.2012; сообщение об открытии счета ООО «***» (т.105 л.д.238-244, т. 106 л.д.66-68, 124-126, т.202 л.д.105-112, т.203 л.д.60-62);

- протоколами осмотров предметов (документов) от 18.03.2020, 22.06.2020, 02.04.2020, 24.05.2021, согласно которым осмотрены документы кредитного досье, юридического, регистрационного дел заемщика ООО «СК Элит ***», среди которых помимо прочего имеются: договор о предоставлении кредитной линии (с лимитом выдачи) юридическому лицу от 23.09.2013 <***>, в соответствии с которым АКБ «***» (ОАО) предоставило ООО «*** компания Элит ***» в лице генерального директора *** И.В. кредитную линию на сумму 220 000 000 рублей; дополнительное соглашение от 23.09.2013; решение БКК от 19.09.2013 № 351 «Установление лимита кредитования ООО «СК Элит ***»; протокол от 19.09.2013 № 19.09/13 заседания Правления АКБ «***» (ОАО); свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «СК Элит ***» от 20.04.2011 серия 77 № 013379146; свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации от 20.04.2011 серия 77 № 013379147; Устав ООО «СК Элит ***» от 12.04.2011; договор банковского счета от 02.07.2013 № ОС/160; заявление на открытие счета ООО «СК Элит ***» от 02.07.2013; сообщение об открытии расчетного счета (т.107 л.д. 12-13, 86-90, 153-155, т. 201 л.д. 136-138);

- протоколами осмотров предметов (документов) от 04.12.2019, 08.04.2020, 24.05.2021, согласно которым осмотрены документы кредитного досье, юридического дела заемщика ООО «***», среди которых помимо прочего имеются: договор о предоставлении кредитной линии (с лимитом выдачи) юридическому лицу от 21.11.2013 <***>, в соответствии с которым АКБ «***» (ОАО) предоставило ООО «***» в лице генерального директора *** В.А. кредитную линию на сумму 300 000 000 рублей; дополнительное соглашение от 21.11.2013; протокол от 14.11.2013 № 14.11/13 заседания Правления АКБ «***» (ОАО); решение БКК от 14.11.2013 № 441 «Установление лимита кредитования ООО «***»; свидетельство о государственной регистрации ООО «***» от 07.02.2012; свидетельство о постановке на учет организации в налоговом органе от 07.02.2012; устав ООО «***» от 20.01.2012; договор банковского счета от 25.10.2013 № ОС/244 (т.108 л.д. 197-202, 238-240, т. 201 л.д. 145-151, т.203 л.д.84-86);

- протоколами осмотров предметов (документов) от 06.02.2020, 06.04.2020, 01.06.2021, согласно которым осмотрены документы кредитного досье, юридического дела заемщиков *** А.В., *** И.В., среди которых помимо прочего имеются: кредитный договор с физическим лицом от 20.09.2012 <***>, в соответствии с которым АКБ «***» (ОАО) предоставило ***у А.В. кредитную линию на сумму 11 000 000 рублей; решение БКК от 13.09.2012 № 350 «Об установлении лимита кредитования физическим лицом на приобретение домовладения в д. Елизарово». Копия кредитного договора с физическим лицом от 20.09.2012 <***>, подписанного от имени *** О.В. и *** И.В., в соответствии с которым АКБ «***» (ОАО) предоставило последней кредитную линию на сумму 11 000 000 рублей; решение БКК от 13.09.2012 № 350 «Об установлении и лимита кредитования физическим лицом на приобретение домовладения в д. Елизарово»; договор банковского счета физического лица от 20.09.2012 № 2465159/OIPR0720 (т.110 л.д.163-174, 181-182, т.202 л.д. 138-150, т.203 л.д.160-162);

- протоколами осмотров предметов (документов) от 05.02.2020, 06.04.2020, 06.04.2020, 21.05.2021, согласно которым осмотрены документы кредитного досье, юридического дела заемщиков *** А.А., *** Д.Н., среди которых помимо прочего имеются: кредитный договор с физическим лицом от 24.09.2012 <***>, в соответствии с которым АКБ «***» (ОАО) предоставило ***у А.А. кредитную линию на сумму 11 000 000 рублей; договор банковского счета физического лица от 24.09.2012 № **OIPR0724. Кредитный договор с физическим лицом от 24.09.2012 <***>, в соответствии с которым АКБ «***» (ОАО) предоставило ***у Д.Н. кредитную линию на сумму 11 000 000 рублей; договор банковского счета физического лица от 24.09.2012 № 2466259/OIPR0725 (т.112 л.д.116-124, 130-131, 146-147, т.201 л.д.90-104, т.203 л.д.72-76);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 14.08.2021, из которого следует, что в ходе осмотра кредитных досье заемщиков, выписок о движении денежных средств заемщиков получены и обобщены сведения о документах, послуживших основанием для перечисления денежных средств АКБ «***» (ОАО) юридическим и физическим лицам, похищенных при вышеизложенных обстоятельствах организованной группой. Общая сумма денежных средств, перечисленных на расчетные счета физических и юридических лиц составляет 12 703 575 438 рублей 06 копеек, которыми участники организованной группы распорядились по своему усмотрению (т. 247, л.д. 218-243);

- заявлением заместителя генерального директора Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» Д.С. * от 21.05.2019 о преступлениях, совершенных руководителями АКБ «***» (ОАО). Приказом Банка России от 13.12.2013 № ОД-1024 у Банка отозвана лицензия на осуществление банковских операций. Решением Арбитражного суда г. Москвы от 04.03.2014 по делу № А40-226/14 Банк признан несостоятельным (банкротом), функции возложены на Государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов» (далее Агентство). Банк в лице представителя Агентства признан потерпевшим и гражданским истцом. В ходе конкурсного производства Агентством проведена проверка обстоятельств банкротства Банка, по результатам которой составлено заключение о наличии признаков преднамеренного банкротства Банка. В ходе проверки установлено, что под видом выдачи кредитов физическим и юридическим лицам совершено хищение денежных средств Банка в размере 11 305 430 876,31 руб. Кредитные договоры, на основании которых совершены указанные действия, подписаны от имени Банка заместителем председателя правления Банка *** О.В. и членом правления Банка ***ым В.Л., а также старшим вице-президентом Банка ***ым С.Я., сделки согласованы с членом наблюдательного совета Банка ***ым С.Б., членом правления Банка ***ым ФИО68 образом в действиях ***а В.Л., *** О.В., *** С.Я., *** С.Б., *** С.В. по безвозмездному обращению вверенного им имущества Банка (денежных средств) в особо крупном размере в пользу третьих лиц (а возможно, и в свою пользу) под видом выдачи кредитов физическим и юридическим лицам имеются признаки преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (т. 1 л.д. 138-143);

- заключением о наличии признаков преднамеренного банкротства Акционерного коммерческого банка «***» (открытое акционерное общество) от 04.06.2015, утвержденным первым заместителем Генерального директора Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» ФИО69 В соответствии с этим заключением, рабочей группой Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов», на основании распоряжений первого заместителя Генерального директора Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» * В.А. от 30.06.2014 № 1-1/6/3006, 30.09.2014 № 1-1/3/3009, 26.12.2014 № 1-1/5/2612, 26.03.2015 № 1-1/2/2603, в период времени с 01.09.2014 по 29.04.2015, проведена проверка обстоятельств банкротства АКБ «***» за период с 01.12.2011 по 13.12.2013. В ходе Проверки установлено, что на начало исследуемого периода (01.12.2011) в Банке уже имелся предусмотренный п. 2 ст. 2 Закона признак банкротства в виде недостаточности стоимости имущества Банка для исполнения обязательств перед кредиторами в полном объеме. Размер недостаточности на 01.12.2011 составил 10 229 301 тыс. руб. В дальнейшем финансовое положение Банка существенно ухудшилось, размер недостаточности стоимости имущества на дату отзыва у Банка лицензии (13.12.2013) увеличился до 36 383 646 тыс. руб. Анализ деятельности Банка показал, что существенное ухудшение финансового положения Банка в основном произошло в результате совершенных руководителями Банка в период с 30.03.2012 по 12.12.2013 действий: - по выдаче технических кредитов физическим и юридическим лицам, - по расторжению договоров залога в обеспечение обязательств по техническим кредитам; - по замещению ликвидных активов Банка на заведомо невозвратные права требования к техническому юридическому лицу, - по приобретению неликвидных облигаций юридических лиц-нерезидентов, - по безвозмездному отчуждению ликвидных активов Банка в пользу третьих лиц. В результате совершения указанных действий Банку причинен ущерб в размере 20 028 470 583,08 руб. Договоры (распоряжения, поручения, согласия), на основании которых совершены вышеуказанные сделки, подписаны от имени Банка членами Правления: заместителями председателя Правления *** О.В. (с 05.09.2013 - исполняющая обязанности председателя Правления), ***ым В.Л. и старшим вице-президентом - ***ым С.Я. При этом часть сделок одобрены Наблюдательным советом и/или Правлением Банка. В состав указанных органов управления Банком в период совершения сделок входили и голосовали «за» принятие соответствующего решения, в том числе следующие лица: - Наблюдательный совет - *** С.Я., *** С.Б, *** В.Л.; - Правление - *** О.В., *** С.Я., *** С.В., *** В.Л. Кроме того, согласно сведениям, полученным в ходе Проверки, в том числе от следственных органов, ряд заемщиков / контрагентов, совершение сделок с которыми явилось причиной существенного ухудшения финансового положения Банка, были связаны / контролировались фактическим владельцем Банка ***ым С.Б. Учитывая данное обстоятельство, можно сделать вывод о том, что сделки, причинившие Банку ущерб, совершались в интересах и под контролем *** ФИО68 образом, указанные лица, обладая информацией о финансовом положении Банка и качестве его активов, не могли не осознавать, что совершенные ими действия заведомо влекут причинение Банку ущерба и его неспособность удовлетворить требования кредиторов в полном объеме. В связи с этим, в вышеуказанных действиях перечисленных лиц, повлекших причинение Банку ущерба в особо крупном размере и его неспособность удовлетворить требования кредиторов в полном объеме, рабочая группа усматривает признаки хищения в форме присвоения или растраты, злоупотребления полномочиями и преднамеренного банкротства. Согласно ст. 14 Закона в случае банкротства кредитной организации в результате виновных действий или бездействия ее руководителей, на них может быть возложена субсидиарная ответственность по обязательствам кредитной организации. По результатам Проверки установлено, что по состоянию на 01.12.2011 Банк имел признак несостоятельности (банкротства) в виде недостаточности стоимости имущества Банка для исполнения всех его обязательств, которая не только сохранится, но значительно увеличится к моменту отзыва у Банка лицензии. Данное обстоятельство согласно ст. 4 Закона является основанием для осуществления мер по предупреждению банкротства Банка. Лицом, обязанным принять меры по предупреждению банкротства Банка в соответствии с ст.ст. 3 и 11 Закона, является его руководитель - председатель Правления Банка. В исследуемом периоде должность единоличного исполнительного органа занимали, в том числе: *** С.В., *** О.В. (исполняющая обязанности). Вместе с тем, в течение всего периода указанные лица, скрывая реальное финансовое положение Банка, в нарушение своих обязанностей не обращались в Совет директоров Банка и Банк России с ходатайством об осуществлении мер по предупреждению банкротства Банка (п. 1 ст. 11 Закона), а также не приняли иных мер по предупреждению банкротства Банка (абз. 2 п. 2 ст. 11 Закона). Кроме того, в исследуемый период совершались сделки/действия, явившиеся причиной значительного ухудшения финансового положения Банка и увеличения размера недостаточности стоимости имущества Банка для исполнения всех его обязательств. Данные сделки совершены от имени Банка заместителями председателя Правления *** О.В. (с 05.09.2013 - исполняющая обязанности председателя Правления) и ***ым В.Л. и старшим вице-президентом - ***ым С.Я. (также член Правления), а также одобрены Наблюдательным советом Банка, в том числе в составе: *** С.Я., *** С.Б., *** В.Л., и Правлением Банка в том числе, в составе: *** О.В., *** С.Я., *** С.В., *** ФИО70 образом, согласно ст. 14 Закона имеются основания для привлечения к субсидиарной ответственности, в том числе: *** С.В., *** О.В. за не совершение тех действий, которые они обязаны были совершить для предотвращения банкротства Банка, а также *** О.В., ***а В.Л., *** С.Я., *** С.Б., за совершение сделок, явившихся причиной дальнейшего ухудшения финансового положения Банка. Кроме того, имеются основания полагать, что сделки, повлиявшие на ухудшение финансового положения Банка, заключались в интересах бенефициара Банка *** С.Б. Данное лицо, фактически обладая долей в размере не менее 60,79% (на дату отзыва лицензии) уставного капитала Банка, имело возможность определять состав органов управления Банка и непосредственно влиять на принимаемые ими решения. Вместе с тем отсутствуют достаточные доказательства для привлечения *** С.Б. к ответственности до доведение Банка до банкротства в качестве контролирующего Банк лица. Также, согласно ст. 71 ФЗ «Об акционерных обществах» имеются основания для привлечения всех перечисленных лиц к гражданско-правовой ответственности в виде взыскания убытков, причиненных Банку виновными действиями, в результате совершения которых на дату отзыва лицензии на балансе сформирована невозвратная ссудная задолженность, а ликвидные активы Банка отчуждены в пользу третьих лиц (т.5 л.д.1-250, т.6 л.д.1-153, т.7 л.д.1-164);

- приказом ***ного Банка Российской Федерации от 13.12.2013 № ОД-1025 о том, что в соответствии с пунктом 2 статьи 17 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций», в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации АКБ «***» (ОАО) с 13.12.2013 назначена временная администрация по управлению этим Банком (т. 144, л.д. 121-123);

- ответом на запрос из ГК «АСВ» от 07.10.2020 № 105-02 исх-265862, из которого следует, что сумма имущественного ущерба АКБ «***» на сумму 12 703 575 438,06 рублей. Общая сумма возвращенных денежных средств составляет 1 015 266 369,42 рублей. Помимо прочего к настоящему письму прилагаются: - копия доверенности от 07.11.2011 № 77 АА Э432783, выданная председателем правления АКБ «***» ***ым С.В. заместителю председателя правления этого Банка *** О.В. на право представления интересов кредитной организации, в том числе по вопросу подписания договоров кредитования. На основании выданной ***ым С.В. доверенности от 07.11.2011 *** О.В. имела право на заключение от имени Банка договоров, осуществляла полномочия по распоряжению, управлению, пользованию и хранению вверенного ей имущества кредитной организации, то есть под личную ответственность получила доступ к распоряжению кредитными ресурсами Банка; - копия доверенности от 25.01.2011, выданной председателем правления АКБ «***» ***ым С.Я. заместителю председателя правления этого Банка ***у В.Л. на право представления интересов кредитной организации, в том числе по вопросу подписания договоров кредитования; - копия доверенности от 24.06.2013, выданной председателем правления АКБ «***» * К.Н. заместителю председателя правления этого Банка *** О.В. на право представления интересов кредитной организации, в том числе по вопросу подписания договоров кредитования; - договор банковского счета от 23.08.2012 № 2556309/0IPR0661, в соответствии с которым АКБ «***» открыт расчетный рублевый счет (т. 145, л.д. 11-26);

- документами в отношении *** О.В., в том числе: трудовой договор от 14.02.2005 № 169/ТД и дополнительное соглашения к нему, в том числе от 07.11.2011 № 10, в соответствии с которым *** О.В., являлась заместителем председателя правления Банка, в связи с чем входила в состав этого коллегиального органа, а также на основании дополнительных соглашений к трудовому договору от 04.04.2013, 17.04.2013, 26.04.2013, 27.05.2013, 03.06.2013, 15.07.2013, 29.07.2013, 04.09.2013, 01.10.2013 исполняла обязанности председателя правления кредитной организации с 04.04.2013 по 05.04.2013, с 18.04.2013 по 19.04.2013, с 29.04.2013 по 30.04.2013, 06.05.2013 по 08.05.2013, с 30.05.2013 по 31.05.2013, с 04.06.2013 по 07.06.2013, с 17.07.2013 по 19.07.2013, с 01.08.2013 по 12.08.2013, с 19.08.2013 по 30.08.2013, 05.09.2013 по 30.09.2013, 01.10.2013 по 30.11.2013. В соответствии с должностной инструкцией заместителя председателя правления Банка от 07.11.2011, утвержденной единоличным исполнительным органом АКБ «***» - председателем правления ***ым С.В., *** О.В. организовывала сопровождение мероприятий по внедрению и соблюдению политики информационной безопасности, была обязана соблюдать требования Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». В случае выявления фактов нарушений законодательства Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, допущенных сотрудниками Банка при проведении сделок (операций), обязалась незамедлительно в письменном виде доводить эти факты до сведения специально уполномоченных лиц, беречь имущество Банка, не совершать поступки, порочащие честь и достоинство заместителя председателя правления Банка, организовывать и контролировать работу подразделений кредитной организации. Заместитель председателя правления Банка *** О.В. несла ответственность за ненадлежащее исполнение своих обязанностей (т. 145, л.д. 49-82, т. 247, л.д. 83-86);

- документами в отношении ***а В.Л., в том числе: приказы правления Банка от 14.12.2010 № 03-09/282-Л, от 28.09.2012 № 03-10/249-У, в соответствии с которыми *** В.Л. в период времени с 14.12.2010 до 28.09.2012 являлся заместителем председателя правления кредитной организации, входил в состав большого кредитного комитета Банка, являлся членом наблюдательного совета с 17.06.2011 по 21.06.2012 и входил в состав правления кредитной организации с 24.12.2010 по 16.09.2012. В соответствии с трудовым договором от 15.09.2010 № 70/10 (в редакции дополнительного соглашения от 14.12.2010 № 1), должностной инструкцией от 14.12.2010 заместитель председателя правления Банка *** В.Л. обязан осуществлять трудовую деятельность согласно требованиям действующего законодательства Российской Федерации, в том числе Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», нормативных документов кредитной организации, а также нес персональную ответственность, за причинение интересам Банка и его клиентам ущерба, возникшего вследствие ненадлежащего выполнения служебных обязанностей. Заместитель председателя правления Банка *** В.Л. организовывал работу кредитного блока, то есть в силу занимаемого служебного положения контролировал профильные подразделения Банка, непосредственно осуществляющие процесс кредитования юридических и физических лиц (т. 145, л.д. 83-136);

- документами в отношении *** С.Я., в том числе: копии приказов правления Банка от 19.04.2010 № 03-09/80-Л, от 08.09.2010 № 03-09/190-Л, от 12.12.2013 № 01/1661-ЛС, дополнительного соглашения от 28.04.2011 № 3 к трудовому договору от 19.04.2010 № 30/10 в соответствии с которыми *** С.Я. являлся старшим вице-президентом кредитной организации. *** С.Я. входил в состав наблюдательного совета Банка с 24.09.2012 по 12.12.2013, являлся председателем правления с 08.09.2010 по 28.04.2011, а также членом правления кредитной организации с 14.09.2012 по 12.12.2013, входил в состав большого кредитного комитета Банка, руководил работой блока по управлению инвестиционными ***ами, осуществлял руководство текущей деятельностью структурных подразделений кредитной организации и нес персональную ответственность за выполнение возложенных на него задач. В соответствии с п. 3.2 трудового договора от 19.04.2010 № 30/10 *** С.Я. обязан добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него; - бережно относиться к имуществу Банка, в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся в кредитной организации, возмещать ущерб, в соответствии с действующим законодательством; - незамедлительно сообщать работодателю либо непосредственному руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу сохранности имущества Банка, в том числе имущества третьих лиц, хранящегося в кредитной организации. В соответствии с должностной инструкцией от 07.11.2011 старший вице-президент в своей деятельности должен руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации, а также знать и применять Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», исполнять должностные обязанности в соответствии с должностной инструкцией на высоком уровне, беречь имущество Банка (т. 145, л.д. 137-152);

- копией должностной инструкции председателя правления Банка *** С.В., утвержденной председателем наблюдательного совета АКБ «***» 29.04.2011, в соответствии с которой *** С.В. руководил деятельностью этой кредитной организации и без доверенности действовал от ее имени, совершал от имени Банка сделки, был не вправе использовать предоставленные ему возможности для нанесения ущерба интересам Банка, нес перед ним персональную ответственность за причиненные его виновными действиями либо бездействием убытки и отвечал за достоверность содержащейся в официальной отчетности информации, а также организовывал внутренний контроль в Банке в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (т. 145, л.д. 153-156);

- копией должностной инструкцией от 21.04.2008 № 571 вице-президент Банка *** Г.Р., в соответствии с которой в своей деятельности последний должен: - руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации, - обеспечивать реализацию политики Банка в сфере привлечения и размещения ресурсов; - координировать развитие кредитного бизнеса банка; - способствовать увеличению клиентской базы Банка на территории; - осуществлять реализацию политики Банка в сфере привлечения и размещения ресурсов; -обеспечивать увеличение клиентской базы, как по привлечению, так и по размещению ресурсов в сфере корпоративного бизнеса; - организовывать встречи между потенциальными клиентами и руководителями Банка, а также при необходимости с руководителями других подразделений кредитной организации; - проводит индивидуальные встречи с потенциальными клиентами с целью привлечения их на обслуживание; - выполняет поручения председателя правления и заместителя председателя правления Банка, курирующего корпоративный блок. Вице-президент Банка *** Г.Р. нес ответственность за своевременное и качественное выполнение функций в соответствии действующим законодательством, нормативными документами Банка России и иных контролирующих органов (т. 145, л.д. 157-159);

- копией генеральной лицензии на осуществление банковских операций от 07.10.2011, 03.09.2012 № 107, выданной ***ным Банком Российской Федерации в отношении АКБ «***» (ОАО), в соответствии с которой Банку предоставлены права: - на привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады; - размещение привлеченных во вклады денежных средств физических и юридических лиц от своего имени и за свой счет; - открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; - осуществление расчетов по поручению физических и юридических лиц, в том числе уполномоченных Банков-корреспондентов и иностранных Банков, по их банковским счетам; -инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц; -купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах; -выдача банковских гарантий; - осуществление переводов денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковских счетов, за исключением почтовых переводов (т. 146 л.д. 5);

- уставом АКБ «***» (ОАО), подписанным Председателем Правления АКБ «***» (ОАО) ***ым С.В., утвержденным Общим собранием акционеров АКБ «***» (ОАО) Протокол № 37 от 17.06.2011, согласованным 02.09.2011 заместителем Председателя ***ного банка Российской Федерации ФИО71 Запись о государственной регистрации кредитной организации внесена в единый государственный реестр юридических лиц 11.11.2002, основной государственный регистрационный № 1023900001070 (т.146 л.д. 6-42);

- уставом АКБ «***» (ОАО), подписанным Председателем Правления АКБ «***» (ОАО) ***ым С.В., утвержденным Общим собранием акционеров АКБ «***» (ОАО) Протокол № 38 от 22.06.2012, согласованным 06.08.2012 заместителем Председателя ***ного банка Российской Федерации ФИО72 Запись о государственной регистрации кредитной организации внесена в единый государственный реестр юридических лиц 11.11.2002, основной государственный регистрационный № * (т.146 л.д.43-79);

- уставом АКБ «***» (ОАО), подписанным Председателем Правления АКБ «***» (ОАО) ФИО73, утвержденным Общим собранием акционеров АКБ «***» (ОАО) Протокол № 41 от 26.06.2013, согласованным 29.08.2013 заместителем начальника Московского главного территориального правления ***ного банка Российской Федерации ФИО74 Запись о государственной регистрации кредитной организации внесена в единый государственный реестр юридических лиц 11.11.2002, основной государственный регистрационный № * (т.146 л.д.80-115);

- кредитной процедурой АКБ «***» (ОАО), утвержденной Протоколом Правления АКБ «***» (ОАО) № 17.07/12 от 17.07.2012, введенной в действие 23.07.2012. Приказ АКБ «***» (ОАО) № 01-08/393 от 23.07.2012 (т.146 л.д.116-139);

- положением по работе с залогами в АКБ «***» (ОАО), утверждено Протоколом АКБ «***» (ОАО) от 01.09.2009 № 01.09/09 (т.146 л.д.140-157);

- положением о Наблюдательном совете АКБ «***» (ОАО), утвержденным решением Общего собрания акционеров АКБ «***» (ОАО). Протокол № 38 от 22.06.2012 (т.146 л.д.158-173);

- кредитной политикой АКБ «***» (ОАО), утвержденной Решением Наблюдательного совета АКБ «***» (ОАО) протокол № 24/12 от 20.12.2012. Одобрено Протоколом Правления АКБ «***» (ОАО) № 18.12/12 от 18.12.2012. Лимиты и ограничения кредитного портфеля (т.146 л.д.174-198);

- учредительным договором акционерного общества закрытого типа «Калининградский коммерческий банк» «***» от 12.12.1991 между учредителями Калининградского коммерческого банка «***»: Акционерное Общество «Судореммашавтоматика», Калининградский экспериментальный завод «Союзгазавтоматика, Производственное объединение «Система», Калининградское производственное объединение «Калининградпушнина» (т.146 л.д.199-200);

- документами, поступившими от Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» с ходатайством от 17.03.2020 № 91-02 исх-70673, согласно которому в ходе конкурсного производства Агентством в соответствии с подпунктом 11 пункта 3 статьи 50.21 Федерального закона от 25 февраля 1999 г. № 40-ФЗ «О несостоятельности «банкротстве) кредитных организаций» и Временными правилами проверки арбитражными управляющими наличия признаков фиктивного и преднамеренного банкротства, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. № 855, проведена проверка обстоятельств банкротства Банка. По результатам проверки составлено заключение о наличии признаков преднамеренного банкротства Банка. В ходе проверки установлено, что под видом выдачи 63 кредитов физическим и юридическим лицам совершено хищение денежных средств. Вместе с тем, в соответствии с требованиями пункта 4 части 2 статьи 189,78 Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О Несостоятельности (банкротстве)» Агентством проведена работа по предъявлению к заемщикам, имеющим задолженность перед Банком по вышеуказанным 63 кредитам, требований о ее взыскании. В орган предварительного следствия представлены копии судебных актов, принятых судами по результатам рассмотрения заявлений Банка о взыскании с заемщиков просроченной задолженности и/или о включении требований Банка в реестр требований кредиторов в рамках дел о несостоятельности (банкротстве) заемщиков, а также копии процессуальных документов, принятых органами ФССП в рамках возбужденных исполнительных производств, в отношении: ООО «***-Карго» на 9 л; ООО «РТЛК» на 6 л; ООО «***» на 10 л; ООО «Преон» на 11 л; ООО «Малин Инк» на 22 л; ООО «*** ***» на 7 л; ООО «*** Монт» на 6 л; ООО «***» на 8 л; ООО «***» на 8 л; ООО «***-групп» на 7 л; ООО «***ка-Техника» на 8 л; ООО Торгово-*** компания «***» на 9 л; ООО «*** Технолоджи» на 6 л; ООО «***-Торг» на 8 л; ООО «***» на 6 л; ООО «СК ЭЛИТ ***» на 5 л; ООО «***» на 6 л; ООО «***» на 10 л; ООО «***» на 7 л ; ООО «***» на 12 л; ООО «ТК Гранд» на 6 л; ООО «ПК ***» на 8 л; ООО «***» на 33 л; ООО «***» на 10 л; ООО «ФИО25 ***» на 10 л; ООО «***» на 6 л; ООО «***» на 10 л; ООО «Ультра-***» на 8 л; ООО «***» на 7 л; ООО ПКФ «***» на 5 л; ООО «***» на 10 л; ООО «***-групп» на 9 л; ООО «*** Волна» на 5 л; ООО «***» на 12 л; ООО «***» на 16 л; ООО «***-Финанс» на 14 л; *** А.А. на 8 л; *** И.В. на 13 л; *** Д.Н. на 9 л (т.147 л.д.1-231, т.148 л.д.1-201);

- заключением эксперта от 196/15Э от 23.12.2015, согласно выводам которого, совершение совокупности операций, уменьшающих стоимость имущества (активов), а именно, выдача ссуд, возврат которых не предполагался, заемщикам банка ООО «***-Карго», ООО «РТЛК», ООО «***», ООО «Преон», ООО «*** Инк», ООО «*** ***», ООО «*** монт», ООО «*** Технолоджи», ООО «***-Торг», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «ЕИ-бюро», ООО «Торговая компания Гранд», ООО «ПК ***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***-групп», ООО «***ка-техника», ООО «ТСК-***», ООО «СК Элит ***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «ФИО25 ***», ООО «***», ООО «Макивест», ООО «***», ООО «***», ООО «*** ПФК», ООО «***», ООО «ФСК ***», ООО «Элит-финанс», ООО «***- групп», ООО «*** волна», ООО «Дирректива», ООО «***», ФИО19, *** И.В., *** А.В., *** А.А., *** Д.Н, привело к постепенному снижению платежеспособности ОАО АКБ «***» и существенному ухудшению финансового состояния в период с 01.04.2012 по 01.10.2013. Начиная с 01.11.2013 ОАО АКБ «***» утратило способность погасить свои обязательства в полном объеме, так как размер принятых обязательств стал превышать стоимость имущества (активов) ОАО АКБ «***» (т. 199, л.д. 182-237);

- заключением почерковедческой судебной экспертизы № 1/62 от 14.04.2021, согласно которому, исследуемые подписи: - расположенные в строках «ЗАЕМЩИК_____» на лицевых сторонах 1-8 листов и в строке «____/ФИО75/» на лицевой стороне 8 листа договора о предоставлении кредитной линии (с лимитом задолженности) юридическому лицу № 01-02-682-KЛ от 18.09.2012, заключенном между АКБ «***» (ОАО), в лице заместителя Председателя Правления АКБ «***» (ОАО) *** О.В. и ООО «***», в лице Генерального директора *** И.А.; - расположенная в строке «___Заемщик» на лицевой стороне образца заявления Заемщика (на получение Кредита в рамках кредитной линии) - Приложение № 1 к Договору о предоставлении кредитной линии (с лимитом задолженности) юридическому лицу № 01-02-682-KЛ от 17.09.2012; - расположенная в строке «___/ФИО75/» на лицевой стороне дополнительного соглашения от 18.02.2012 к договору о предоставлении кредитной линии (с лимитом задолженности) юридическому лицу № 01-02-682-KJI от 18.09.2012; - расположенная в строке «Генеральный директор: ФИО75» на лицевой стороне письма от 17.09.2012 исх.№3/2012 ООО «***»; - расположенная в строке «Генеральный директор ___/ФИО75/» на лицевой стороне 3 листа анкеты Клиента - юридического лица ООО «***»; - расположенная в строке «(Личная подпись)» на лицевой стороне письменного согласия на проверку персональных данных от 18.09.2012 от *** И.А.; - изображения которых расположены в строках «___/Покупатель» на лицевых сторонах 1-8 листов и в строке «____/ФИО75 /» на лицевой стороне 8 листа копии спецификации №2 от 03.10.2012 к договору №1409-Об на поставку холодильного оборудования от 14.09.2012; - изображения которых расположены в строках «___/Покупатель» на лицевых сторонах 1-3 листов и в строке «____/ФИО75 /» на лицевой стороне 3 листа копии договора №1409-Об на поставку холодильного оборудования от 14.09.2012; - изображение которой расположено в строке «ФИО75» в копии решения Единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «***» от 17.09.2012; - изображение которой расположено в строке «Попов Илья Александрович» на лицевой стороне 2 листа копии договора аренды от 12.09.2012 № 2012-09-12/1А; - изображение которой расположено в строке «Попов Илья Александрович» на лицевой стороне копии акта приема-передачи помещения от 12.09.2012 по договору №2012-09-12/1А от 12.09.2012, выполнены не ФИО75, а другими лицами. Решить вопрос: «Кем, ФИО75 или другим лицом, выполнена подпись, изображение которой расположено в строке «Генеральный директор ФИО75» в копии письма от 04.10.2012 в АКБ «***»» не представляется возможным по причинам, указанным в исследовательской части заключения. Решить вопрос: «Кем, ФИО75 или другим лицом, выполнена подпись, расположенная в строке «Генеральный директор ____ ФИО75» на лицевой стороне 3 листа технико-экономического обоснования запрашиваемого кредита на пополнение оборотных средств ООО «***»» не представляется возможным (т. № 199, л.д. 122-138);

- приказом ***ного Банка Российской Федерации от 13.12.2013 № ОД-1024, согласно которому, в связи с неисполнением кредитной организацией АКБ «***» (ОАО) федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, установлением фактов существенной недостоверности отчетных данных, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных федеральным законом «О ***ном Банке Российской Федерации», отозвана с 13.12.2013 лицензия на осуществление банковских операций № 107 у кредитной организации АКБ «***» (ОАО) (т. 247, л.д. 87);

- копиями кредитных досье, юридических и регистрационных дел заемщиков АКБ «***»: ООО «***-Финанс» ООО «ФИО25 ***», ООО «*** ***», ООО «***», ООО «*** Монт», ООО «***-Групп», ООО «***», ООО «*** Технолоджи», ООО «Финансово-*** компания «***», ООО «***», *** А.В., *** И.В., *** Д.Н., *** А.А., ООО «***-Торг», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «Преон», ООО «***», ООО «*** Инк», ООО «***», ООО «ПК ***», ООО «***», ООО «Торговая компания Гранд», ООО «Русская торгово-логистическая компания», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «*** Волна», ООО «***-Карго», ООО «***», ООО ПКФ «***», ООО «***», ООО «***ка-Техника», ООО «***-групп», ООО «***», ООО «***», ООО «Торговая-*** компания ***», ООО «*** компания Элит ***»:

- ООО «***-Финанс», содержащих в том числе: кредитный договор с юридическим лицом от 30.03.2012 <***>, на основании которого АКБ «***» предоставило ООО «***-Финанс» в лице *** Д.М. 300 000 000 рублей; дополнительные соглашения от 12.10.2012 № 1, 29.03.2013 № 2, решение БКК от 29.03.2012 № 95/2 «Установление лимита кредитования ООО «***-Финанс»; протокол от 29.03.2012 № 29.03/12 заседания Правления АКБ «***»; устав ООО «***-Финанс» от 02.11.2009; заявление на открытие счета от 16.01.2009; договор банковского счета от 13.12.2005 № ОС/1047; договор банковского счета от 13.12.2005 № ОС/1043; свидетельства о постановке на учет в налоговом органе от 24.11.2009, о внесении записи ООО «***-Финанс» от 06.06.2012 в ЕГРЮЛ (т.8 л.д.1-249, т.9 л.д.1-245, т.10 л.д.1-248, т.11 л.д.25-229, т.12 л.д.22-125);

- ООО «ФИО25 ***», содержащих в том числе: кредитный договор с юридическим лицом от 30.03.2012 <***>, в соответствии с которым АКБ «***» предоставило ООО «ФИО25 ***» в лице *** Е.В. 300 000 000 рублей; дополнительные соглашения от 30.03.2012, 29.03.2013 № 1; выписка из Протокола от 28.03.2013 № 28.03./13 заседания Правления АКБ «***»; решение БКК от 28.03.2013 № 109 «Изменение условий кредитования ООО «ФИО25 ***»; решение БКК от 29.03.2012 № 95/1 «Установление лимита кредитования ООО «ФИО25 ***»; повестка дня заседания Правления АКБ «***» от 29.03.2012; протокол от 29.03.2012 № 29.03/12 заседания Правления АКБ «***»; свидетельство о регистрации ООО «ФИО25 ***» от 23.03.2005; свидетельство о постановке на учет ООО «ФИО25 ***» в налоговом органе на территории Российской Федерации от 23.03.2005; Устав ООО «ФИО25 ***» от 14.03.2005, договор банковского счета от 05.04.2005 (т.13 л.д.1-230, т.14 л.д. 1-235, т.15 л.д.1-52, 82-205, т.16 л.д.1-229);

- ООО «*** ***», содержащих в том числе: договор о предоставлении кредитной линии (с лимитом выдачи) юридическому лицу от 17.04.2012 <***>, в соответствии с которым АКБ «***» предоставило ООО «*** ***» в лице ФИО3 10 100 000 долларов США; дополнительные соглашения от 17.04.2012, 17.04.2013 № 1, 17.09.2013 № 2; договор о предоставлении кредитной линии (с лимитом задолженности) юридическому лицу от 25.04.2012 <***>, в соответствии с которым АКБ «***» предоставило ООО «*** ***» в лице ФИО6 150 000 000 рублей; дополнительные соглашения от 25.04.2012; 25.04.2013 № 1; 25.09.2013 № 2; решение БКК № 123 «Установление лимита кредитования ООО «*** ***»; решение БКК от 29.03.2012 № 95 «Установление лимита кредитования ООО «*** ***»; выписка из Протокола от 29.03.2012 № 29.03/12 заседания Правления АКБ «***»; выписка из протокола от 24.04.2012 № 24.04/12 заседания Правления АКБ «***»; выписка из Протокола от 30.05.2012 № 10/12 заседания Наблюдательного совета АКБ «***»; решение о регистрации ООО «*** ***» от 20.08.2010; Устав ООО «*** ***» от 23.01.2013 (т.17 л.д.1-250, т.18 л.д.1-242, т.19 л.д.1-213, т.20 л.д.12-150);

- ООО «***», содержащих в том числе: кредитный договор с юридическим лицом от 19.04.2012 <***>, в соответствии с которым АКБ «***» предоставило ООО «***» в лице ФИО4 80 000 000 рублей; дополнительные соглашения от 19.04.2012, 19.04.2013 № 1; решение БКК от 29.03.2012 № 91 «Установление лимита кредитования ООО «***»; свидетельство о постановке на учет юридического лица ООО «***», на территории РФ от 24.05.2001; свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ ООО «***»; Устав ООО «***» от 21.05.2001; договор банковского расчетного счета от 13.12.2005 № ОС/1052 (т. 21 л.д. 1-15, 19-94, 105-238);

- ООО «*** Монт», содержащих в том числе: договор о предоставлении кредитной линии (с лимитом выдачи) юридическому лицу от 16.05.2012 <***>, в соответствии с которым АКБ «***» предоставило ООО «*** Монт» в лице *** В.В. 70 000 000 рублей; дополнительные соглашения от 16.05.2012, 16.05.2013 № 1; решение БКК от 24.04.2012 № 124 «Установление лимита кредитования ООО «*** Монт»; свидетельство о постановке на учет организации в налоговом органе на территории РФ от 17.08.2009; свидетельство о постановке на учет организации в налоговом органе от 28.02.2013; свидетельство о государственной регистрации ООО «*** Монт» от 10.08.2007; Устав ООО «*** Монт»; от 21.02.2013; договор банковского счета от 23.04.2012 № ОС/89; сообщение об открытии счета ООО «*** Монт»; заявление на открытие счета ООО «*** Монт» от 20.04.2012 (т. 22 л.д. 1-250, т. 23 л.д. 1-231, т. 24, л.д. 12-43, 46-153);

- ООО «***-групп», содержащих в том числе: копию договора о предоставлении кредитной линии (с лимитом задолженности) юридическому лицу от 30.05.2012 <***>, подписанного от имени ***а В.Л. и ФИО51, в соответствии с которым АКБ «***» предоставило ООО «***-Групп» 600 000 000 рублей; дополнительные соглашения от 30.05.2012, 25.06.2013 № 1; решение БКК от 24.05.2012 <***> «Об установлении лимита кредитования ООО «***-Групп»; выписка из протокола от 31.07.2013 № 15/13 заседания Наблюдательного совета АКБ «***»; выписка из протокола от 30.05.2012 № 10/12 заседания Наблюдательного совета АКБ «***»; выписка из Протокола от 25.05.2012 № 25.05/12 заседания Правления АКБ «***»; выписка из Протокола от 02.03.2012 № 02.03/12 заседания Правления АКБ «***»; свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «***-Групп» от 05.10.2011; свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ООО «***-Групп» от 05.10.2011; Устав ООО «***-Групп» от 27.09.2011, договор банковского счета от 14.03.2012 (т. 25 л.д. 1-248, т. 26 л.д. 1-38, 63-244, т. 27 л.д. 1-48, 54-217);

- ООО «***», содержащих в том числе: договор о предоставлении кредитной линии (с лимитом выдачи) юридическому лицу от 30.05.2012 <***>, подписанный от имени *** О.В. и *** А.В., в соответствии с которым АКБ «***» предоставило ООО «***» 150 000 000 рублей; дополнительное соглашение от 30.05.2012; решение БКК от 17.05.2012 № 154 «Установление лимита кредитования ООО «***»; свидетельство о государственной регистрации ООО «***» от 29.12.2009; свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ООО «***» от 29.12.2009; Устав ООО «***» от 21.12.2009; договор банковского счета от 15.05.2012 № ОС/111; заявление на открытие счета от 14.05.2012; сообщение об открытии расчетного счета ОО «***» (т. 28 л.д. 1-249, т. 29 л.д. 1-249, т. 30 л.д. 1-49, 67-247, т. 31 л.д. 1-106);

- ООО «*** Технолоджи», содержащих в том числе: договор о предоставлении кредитной линии (с лимитом выдачи) юридическому лицу от 08.08.2012 <***>, в соответствии с которым АКБ «***» предоставило ООО «*** Технолоджи» в лице *** О.В. 490 000 000 рублей; дополнительные соглашения от 08.08.2012, № 1 от 08.08.2013; решение БКК № 298 от 02.08.2012; свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 02.02.2006; свидетельство о постановке на учет в налоговом органе от 02.02.2006; устав ООО «*** Технолоджи» от 30.05.2012; договор банковского счета от 08.08.2012 № ос/242; заявление на открытие счета ООО «*** Технолоджи» от 08.08.2012; сообщение об открытии расчетного счета № * ООО «*** Технолоджи» 08.08.2012 (т. 31 л.д. 110-206, т. 32 л.д. 1-19, 35-209);

- ООО «ФСК «***», содержащих в том числе: договор о предоставлении кредитной линии (с лимитом выдачи) юридическому лицу от 15.08.2012 <***>, в соответствии с которым АКБ «***» предоставлен кредит ООО «ФСК «***» в размере 250 000 000 рублей; дополнительные соглашения от 15.08.2012, 15.07.2013 № 1; копия договора о предоставлении кредитной линии (с лимитом выдачи) юридическому лицу от 08.06.2012 <***>, подписанного от имени ***а В.Л. и *** Д.В., в соответствии с которым АКБ «***» предоставило ООО «ФСК «***» 500 000 000 рублей; дополнительные соглашения от 08.06.2012, 15.07.2013 № 1; решение БКК №153 от 17.05.2012; протокол №25.05./12 заседания Правления АКБ «***» от 25.05.2012; протокол №10/12 заседания Наблюдательного совета АКБ «***» от 01.06.2012; выписки из Протоколов заседания Наблюдательного совета АКБ «***» № 21/13 от 21.11.2013, №15/13 от 31.07.2013 (т. 33 л.д. 1-249, т. 34 л.д. 1-249, т. 35 л.д. 1-249, т. 36 л.д. 1-138, 169-250, т. 37 л.д. 1-211);

- ООО «***», содержащих в том числе: договор о предоставлении кредитной линии (с лимитом задолженности) юридическому лицу от 18.09.2012 <***>, в соответствии с которым АКБ «***» предоставило ООО «***» в лице *** И.А. кредитную линию на суммы: с даты заключения договора 130 000 000 рублей, с 18.10.2012 - 290 000 000 рублей; дополнительное соглашение от 18.09.2012; решение БКК № 352 от 13.09.2012 об установлении лимита кредитования ООО «***»; повестка дня заседания Правления АКБ «***» от 04.12.2012; протокол №04.12/12 заседания Правления АКБ «***» от 04.12.2012; свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 08.11.2007; свидетельство о постановке на учет в налоговом органе на территории РФ от 08.11.2007; устав ООО «***» от 01.09.2009; заявление на открытие счета ООО «***» от 13.09.2012; сообщение об открытии АКБ «***» расчетного счета от 13.09.2012; договор банковского счета от 13.09.2012 № ос/296 (т. 38 л.д. 1-236, т. 39 л.д. 1-55, 73-244, т. 40 л.д. 1-121);

- ООО «***-Торг», содержащих в том числе: договор о представлении кредитной линии (с лимитом выдачи) юридическому лицу от 02.10.2013 <***>, в соответствии с которым АКБ «***» предоставило ООО «***-Торг» в лице ФИО5 170 000 000 рублей; дополнительные соглашения от 02.10.2013, 02.10.2013; копия договора о представлении кредитной линии (с лимитом выдачи) юридическому лицу от 26.09.2012 <***>, в соответствии с которым АКБ «***» предоставило ООО «***-Торг» в лице ФИО5 150 000 000 рублей; дополнительные соглашения от 26.09.2012, 26.09.2013 № 1; решение БКК № 364 от 20.09.2012 об установлении лимита кредитования ООО «***-Торг»; протокол №26.09/13 заседания Правления АКБ «***» от 26.09.2013; выписка из протокола № 02.10/13 заседания Правления АКБ «***» от 02.10.2013; решение БКК № 356 от 24.09.2013 об установлении лимита кредитования ООО «***-Торг»; свидетельство о регистрации юридического лица от 08.08.2011; свидетельство о постановке на учет в налоговом органе на территории РФ от 08.08.2011; устав ООО «***-Торг» от 12.09.2012; договор банковского счета от 26.09.2012 № ос/316; договор банковского счета от 26.09.2012 № ос/316; заявление на открытие счета ООО «***-торг» от 26.09.2012; сообщение об открытии расчетного счета в российских рублях (т.41 л.д. 1-248, т. 42 л.д. 1-249, т. 43 л.д. 1-156, 170-249, т. 44 л.д. 1-104, 109-163);

- ООО «***», содержащих в том числе: договор о предоставлении кредитной линии (с лимитом выдачи) юридическому лицу от 17.10.2013 <***>, в соответствии с которым АКБ «***» (ОАО) предоставило ООО «***» в лице генерального директора ФИО67, кредитную линию на сумму 95 000 000 рублей; договор о предоставлении кредитной линии (с лимитом выдачи) юридическому лицу от 16.10.2012 № 01-02-777-КЛ, в соответствии с которым АКБ «***» (ОАО) предоставило ООО «***» в лице генерального директора ФИО67, кредитную линию на сумму 120 000 000 рублей; дополнительное соглашение от 17.10.2013; дополнительное соглашение от 16.10.2012; дополнительное соглашение № 1 от 16.10.2013 (т.45 л.д. 1-31, 44-114, 118-212);

- ООО «***», содержащих в том числе: договор о предоставлении кредитной линии (с лимитом выдачи) юридическому лицу от 24.10.2013 <***>, в соответствии с которым АКБ «***» предоставило ООО «***» в лице *** А.И. 75 000 000 рублей; дополнительное соглашение от 24.10.2013; договор о предоставлении кредитной линии (с лимитом задолженности) юридическому лицу от 22.10.2012 <***> от имени *** О.В. и *** А.И. В соответствии с этим договором АКБ «***» предоставило ООО «***» 130 000 000 рублей; дополнительное соглашение от 22.10.2013 № 1; протокол от 18.10.2013 № 18.10/13 заседания Правления АКБ «***»; Решение БКК от 18.10.2012 № 397 «Об установлении лимита кредитования ООО «***»; свидетельство о регистрации ООО «***» от 22.04.2011; свидетельство о постановке на учет в налоговом органе на территории РФ от 22.04.2011; Устав ООО «***» от 28.11.2012; договор банковского счета от 10.10.2012 № ОС/340; заявление на открытие счета от 10.10.2012; сообщение об открытии счета ООО «***» (т.46 л.д. 1-249, т. 47 л.д. 1-249, т. 48 л.д. 1-42, 55-176, 177-247);

- ООО «***», содержащих в том числе: кредитный договор с юридическим лицом от 13.11.2012 <***>, в соответствии с которым АКБ «***» предоставило ООО «***» в лице *** О.А. 5 140 000 руб.; дополнительное соглашение от 13.11.2012; кредитный договор с юридическим лицом от 30.10.2012 <***> в соответствии с которым АКБ «***» предоставило ООО «***» в лице *** О.А. 275 000 000 рублей; дополнительное соглашение от 30.10.2012; решение БКК № 398 «Установление лимита кредитования ООО «***»; протокол 23.10.2012 № 23.10/12 заседания Правления АКБ «***» (ОАО); свидетельство о регистрации ООО «***» от 25.10.2011; свидетельство о постановке на учет организации в налоговом органе на территории РФ от 25.10.2011 серия 77 № 011829313; устав ООО «***» от 17.10.2011 (т.49 л.д. 1-250, т. 50 л.д. 1-51, л.д. 68-210);

- ООО «***», содержащих в том числе: договор о предоставлении кредитной линии (с лимитом выдачи) юридическому лицу от 31.07.2013 <***>, в соответствии с которым АКБ «***» предоставило ООО «***» в лице *** А.А. 760 000 000 рублей; дополнительное соглашение от 31.07.2013; решение БКК от 20.06.2013 № 206/1 «Об установления лимита кредитования ООО «***»; выписка из Протокола от 19.07.2013 № 19.07/13 заседания Правления АКБ «***»; протокол от 22.07.2013 № 14/13 заседания Наблюдательного совета АКБ «***»; выписка из протокола от 31.07.2013 № 15/13 заседания Наблюдательного совета АКБ «***»; свидетельство о регистрации ООО «***» от 13.06.2013; свидетельство о постановке на учет в налоговом органе от 13.06.2013; Устав ООО «***» от 05.06.2013; договор банковского счета от 30.07.2013 № ОС/186; договор банковского счета от 27.06.2013 № ОС/158; заявление на открытие счета от 30.07.2013; сообщение об открытии счетов ООО «***»; заявление на открытие счета от 26.06.2013; сообщение об открытии расчетного счета ООО «***» (т.51 л.д.1-249, т.52 л.д. 1-131, 138-194, 195-245);

- ООО «***-групп», содержащих в том числе: договор о предоставлении кредитной линии (с лимитом выдачи) юридическому лицу от 09.08.2013 <***>, в соответствии с которым АКБ «***» предоставило ООО «***-групп» в лице ФИО10 310 000 000 рублей; дополнительное соглашение от 09.08.2013; протокол от 08.08.2013 № 08.08/13 заседания Правления АКБ «***»; решение БКК от 08.08.2013 № 292 «Об установления лимита кредитования ООО «***-групп»; договор о предоставлении кредитной линии (с лимитом выдачи) юридическому лицу от 09.10.2013 <***> в соответствии с которым АКБ «***» предоставило ООО «***-групп» в лице генерального директора ФИО10 107 000 000 рублей; дополнительное соглашение от 09.10.2013; протокол от 08.10.2013 № 08.10/13 заседания Правления АКБ «***»; решение БКК от 08.10.2013 № 377 «Об установления лимита кредитования ООО «***-групп»; свидетельство о регистрации ООО «***-групп» от 17.04.2012; свидетельство о постановке на учет в налоговом органе от 17.04.2012; Устав ООО «***-групп» от 09.04.2012; договор банковского счета от 04.05.2012 № ОС/105; заявление на открытие счета от 02.05.2012; сообщение об открытии расчетного счета (т.53 л.д.1-19, 23-55, 58-121);

- ООО «ТСК ***», содержащих в том числе: договор о предоставлении кредитной линии (с лимитом выдачи) юридическому лицу от 19.09.2013 <***>, в соответствии с которым АКБ «***» предоставило ООО «Торговая-*** компания ***» в лице ФИО12 312 000 000 рублей; дополнительное соглашение от 19.09.2013; решение БКК от 19.09.2013 № 349 «Установление лимита кредитования ООО «ТСК ***»; протокол от 19.09.2013 № 19.09/13 заседания Правления АКБ «***» (ОАО); выписка из Протокола от 24.10.2013 № 20/13 заседания Наблюдательного совета АКБ «***» (ОАО); свидетельство о регистрации от 23.05.2012; свидетельство о постановке на учет организации в налоговом органе от 23.05.2012; устав ООО «ТСК ***» от 14.05.2012; договор банковского счета от 31.05.2012 № ОС/127; заявление на открытие счета ООО «ТСК ***» от 30.05.2012; сообщение об открытии расчетного счета ООО «ТСК ***» (т.54 л.д.1-247, т.55 л.д. 1-18, 39-108, 113-202);

- ООО «***», содержащих в том числе: договор о предоставлении кредитной линии (с лимитом выдачи) юридическому лицу от 23.09.2013 <***>, в соответствии с которым АКБ «***» предоставило ООО «***» в лице генерального директора ФИО13 195 000 000 рублей; дополнительное соглашение от 23.09.2013; решение БКК от 19.09.2013 № 350 «Установление лимита кредитования ООО «***»; свидетельства о регистрации ООО «***» от 24.02.2011, о постановке на учет организации в налоговом органе на территории РФ от 24.02.2011; Устав ООО «***» от 16.02.2011; договор банковского счета от 19.04.2013 № ОС/108 (т.56 л.д.1-29, 33-158, 163-242);

- ООО ПКФ «***», содержащих в том числе: свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе территории РФ от 23.06.2009; свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от 01.07.2002; устав ООО «Производственно-коммерческая фирма «***» (*** редакция) от 02.03.2011 (далее ПКФ «***»; договор банковского счета от 30.09.2013 № ос/228; договор банковского счета от 30.09.2013 № ос/229; заявление на открытие счета ООО «ПКФ«***» от 30.09.2013; заявление на открытие счета ООО «ПКФ«***» от 30.09.2013; сообщения об открытии ООО «ПКФ«***» счетов в рублях; долларах США (т.57 л.д.12-245, т.58 л.д. 1-155, т.59 л.д. 1-71, 76-138);

- ООО «Преон», содержащих в том числе: кредитный договор с юридическим лицом от 21.11.2012 <***>, в соответствии с которым АКБ «***» предоставило ООО «Преон» в лице *** Ю.В. 100 000 000 рублей; дополнительное соглашение от 21.11.2012; кредитный договор с юридическим лицом от 13.11.2012 <***>, в соответствии с которым АКБ «***» предоставило ООО «Преон» в лице *** Ю.В. 135 000 000 рублей; дополнительное соглашение от 13.11.2012; кредитный договор с юридическим лицом от 03.12.2012 <***>, в соответствии с которым АКБ «***» предоставило ООО «Преон» в лице *** Ю.В. 35 020 000 рублей; дополнительное соглашение от 03.12.2012; решение БКК № 396 от 18.10.2012 «Установление лимита кредитования ООО «Преон»; повестка дня заседания Правления АКБ «***» от 23.10.2012; протокол от 23.10.2012 №23.10/12 заседания Правления АКБ «***»; свидетельство о регистрации юридического лица от 21.10.2011; свидетельство о постановке на учет организации в налоговом органе на территории РФ от 21.10.2011; устав ООО «Преон» от 17.10.2011; договор банковского счета от 14.06.2012 № ос/143; договор банковского счета от 15.06.2012 № ос/148; заявление на открытие счета ООО «Преон» от 13.06.2011; сообщения об открытии счетов от 15.06.2012; заявление на открытие счета от 15.06.2012; заявление и сообщение на открытие накопительного счета от 17.10.2011 (т.60 л.д.1-26, 41-234, т.61 л.д.1-141);

- ООО «*** Инк», содержащих в том числе: копия кредитного договора с юридическим лицом от 11.12.2012 <***> от имени *** О.В. и *** С.Н. В соответствии с этим договором АКБ «***» предоставило ООО «*** Инк» 100 000 000 рублей; дополнительное соглашение от 11.12.2012; копия кредитного договора с юридическим лицом от 13.12.2012 № 01-02-953-К от имени *** О.В. и *** С.Н., в соответствии которым АКБ «***» предоставило указанному юридическому лицу 100 000 000 рублей; дополнительное соглашение от 13.12.2012; копия кредитного договора с юридическим лицом от 14.12.2012 <***> от имени *** О.В. и *** С.Н., в соответствии с которым АКБ «***» предоставило юридическому лицу 49 872 000 рублей; дополнительное соглашение от 14.12.2012; выписка из Протокола №23.10/12 заседания Правления АКБ «***» от 23.10.2012; решение большого кредитного комитета № 395 «Установление лимита кредитования ООО «*** Инк» от 18.10.2012; свидетельство о регистрации юридического лица от 06.10.2011; свидетельство о постановке на учет организации в налоговом органе на территории РФ от 06.10.2011; устав ООО «*** Инк» от 26.07.2012; сообщения об открытии 15.06.2012 ООО «*** Инк» расчетного и транзитного счетов в долларах США; сообщение от 14.06.2012 об открытии расчетного счета ООО «*** Инк», заявление на открытие счета ООО «*** Инк» от 13.06.2012; договор банковского счета от 14.06.2012 № ос/144; заявление на открытие счета ООО «*** Инк» от 15.06.2012; договор банковского счета от 15.06.2012 № ос/149; сообщение от открытии накопительного счета от 29.09.2011; заявление на открытие временного накопительного счета ООО «*** Инк» от 29.09.2011 (т.61 л.д.146-213, т.62 л.д.1-250, т.63 л.д.1-247, т.64 л.д.1-50, 72-199);

- ООО «***», содержащих в том числе: копия договора о предоставлении кредитной линии (с лимитом задолженности) юридическому лицу от 21.12.2012 <***>, от имени *** О.В. и *** А.А. В соответствии с договором АКБ «***» предоставило «***» 75 000 000 рублей; дополнительное соглашение от 21.12.2012; копия договора о предоставлении кредитной линии (с лимитом задолженности) юридическому лицу от 21.08.2013 <***>, от имени *** О.В. и ФИО15 В соответствии с этим договором АКБ «***» предоставило юридическому лицу 70 000 000 рублей; дополнительное соглашение от 21.08.2013; решение БКК № 475 об установлении лимита кредитования ООО «***» от 20.12.2012; решение БКК № 294 об установлении лимита кредитования ООО «***» от 15.08.2013; решение БКК № 165 об установлении лимита кредитования ООО «***» от 21.05.2013; решение БКК № 4 об установлении лимита кредитования ООО «***» от 17.01.2013; свидетельство о регистрации ООО «ЕИ-Бюро» от 12.12.2008; свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ООО «***» от 12.12.2008; устав ООО «***» от 24.10.2012; договор банковского счета от 16.10.2012 №ос/370 (т.65 л.д.1-212, 233-243, т.66 л.д.1-109, 115-177);

- ООО «ПК ***», содержащих в том числе: копию договора о предоставлении кредитной линии (с лимитом задолженности) юридическому лицу от 18.01.2013 <***>, от имени *** О.В. и ФИО16 В соответствии с договором АКБ «***» предоставило юридическому лицу 80 000 000 рублей; дополнительное соглашение к Договору от 18.01.2013; решение БКК № 3 об установлении лимита кредитования ООО «ПК ***» от 17.01.2012; выписка из Протокола №22.11/13 заседания Правления АКБ «***» от 22.10.2013; устав ООО «ПК ***» (*** редакция) от 30.05.2013 (т.67 л.д.1-220, т.68 л.д. 1-247, т.69 л.д. 1-59, 80-213);

- ООО «***», содержащих в том числе: решение БКК № 165 об установлении лимита кредитования ООО «***» от 21.05.2013; решение БКК № 4 об установлении лимита кредитования ООО «***» от 17.01.2013; свидетельство о регистрации от 12.12.2008; свидетельство о постановке на учет организации в налоговом органе от 12.12.2008; устав (*** редакция) от 24.10.2012; договор банковского счета от 16.10.2012 №ос/370 (т.70 л.д.1-243, т.71 л.д. 1-57, 78-162);

- ООО «ТК Гранд», содержащих в том числе: договор о предоставлении кредитной линии (с лимитом задолженности) юридическому лицу от 23.01.2013 <***>, в соответствии с которым АКБ «***» предоставило ООО «Торговая компания Гранд» в лице ФИО7 210 000 000 рублей; дополнительное соглашение от 23.01.2013; решение БКК №7 об установлении лимита кредитования ООО «Торговая компания Гранд» от 22.01.2013; повестка дня заседания Правления АКБ «***» от 22.01.2013; устав ООО «Торговая компания Гранд» от 18.01.2010 (т.72 л.д.1-12, 26-157);

- ООО «***», содержащих в том числе: копию договора о предоставлении кредитной линии (с лимитом задолженности) юридическому лицу от 06.02.2013 <***>, от имени *** С.Я. и генерального директора ООО «***» *** С.И. В соответствии с договором АКБ «***» предоставило юридическому лицу 97 000 000 рублей; дополнительное соглашение от 06.02.2013; решение БКК №36 об установлении лимита кредитования ООО «***» от 05.02.2013; протокол №19.11/13 заседания Правления АКБ «***» от 19.10.2013; устав ООО «***» от 30.10.2009; свидетельство о постановке на учет организации в налоговом органе ООО «***» от 05.03.2020; свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от 09.12.2009; свидетельство о постановке на учет организации в налоговом органе от 14.10.2008; уведомление о снятии с учета российской организации в налоговом органе ООО «***» от 15.05.2020 (т.72 л.д.171-189, т.73 л.д. 1-249, т.74, л.д. 1-240);

- ООО «Русская торгово-логистическая компания», содержащих в том числе: договор о предоставлении кредитной линии (с лимитом выдачи) юридическому лицу от 13.02.2013 <***>, в соответствии с которым АКБ «***» (ОАО) предоставило ООО «Русская торгово-логистическая компания» в лице ФИО8 600 000 000 рублей; дополнительное соглашение от 13.02.2013; протокол №13.02/13 заседания Правления АКБ «***» от 13.02.2013; решение БКК №50 «Установление лимита кредитования ООО «Русская торгово-логистическая компания» от 12.02.2013; выписка из Протокола № 06/13 заседания Наблюдательного совета АКБ «***» от 20.03.2013; свидетельство о регистрации ООО «Русская торгово-логистическая компания» от 25.11.2009; устав ООО «Русская торгово-логистическая компания» от 18.04.2012 (т.75 л.д.1-246, т.76 л.д. 1-237, т.77 л.д. 1-84, 100-238);

- ООО «***», содержащих в том числе: копию кредитного договора с юридическим лицом от 13.02.2013 <***>, от имени *** О.В. и *** М.А. В соответствии с договором АКБ «***» предоставило юридическому лицу 800 000 000 рублей; дополнительное соглашение №1 от 31.07.2013; решение БКК №27/1 «Установление лимита кредитования ООО «***»» от 29.01.2013; протокол № 03/13 заседания Наблюдательного совета АКБ «***» от 18.02.2013; протокол №13.02/13 заседания Правления АКБ «***» от 13.02.2013; свидетельство о регистрации ООО «***» от 29.11.2011; свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ООО «***» от 05.04.2012; устав ООО «***» от 22.05.2013; договор банковского счета от 16.04.2012 №ос/72; свидетельство о постановке на учет организации в налоговом органе ООО «***» от 05.04.2012; заявление на открытие счета ООО «***» от 13.04.2012; сообщение об открытии ООО «***» 16.04.2012 счета в рублях (т.78 л.д.1-250, т.79 л.д. 1-215, 236-250, т.80 л.д.1-249, т.81 л.д.1-78, 84-174);

- ООО «***», содержащих в том числе: договор о предоставлении кредитной линии (с лимитом выдачи) юридическому лицу от 22.03.2013 <***>, в соответствии с которым АКБ «***» предоставило ООО «***» в лице *** Р.М. 320 000 000 рублей; дополнительное соглашение от 22.03.2013; протокол №22.03/13 заседания Правления АКБ «***» от 22.03.2013; решение БКК №97 «Установление лимита кредитования ООО «***»» от 21.03.2013; свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации ООО «***» от 12.04.2007; свидетельство о регистрации ООО «***» от 12.04.2007; устав ООО «***» от 29.08.2012; договор банковского счета от 21.03.2013 №ос/63; заявление на открытие счета ООО «***» от 21.03.2013; сообщение об открытии расчетного счета в рублях (т. 82 л.д. 1-250, т. 83 л.д. 1-216, 239-249, т. 84 л.д. 1-135, 139-188);

- ООО «***», содержащих в том числе: копия договора о предоставлении кредитной линии (с лимитом выдачи) юридическому лицу от 26.03.2013 <***>, от имени *** О.В. и *** А.Ю. В соответствии с этим договором АКБ «***» предоставило указанному юридическому лицу 310 000 000 рублей; дополнительное соглашение от 26.03.2013; дополнительное соглашение № 1 от 05.07.2013; решение БКК №95 «Установление лимита кредитования ООО «***» от 21.03.2013; выписка из Протокола № 09/13 заседания Наблюдательного совета Банка от 24.04.2013; выписка из протокола № 22.03/13 заседания Правления Банка от 22.03.2013; свидетельство о регистрации ООО «***» от 16.12.2010; свидетельство о постановке на учет организации в налоговом органе ООО «***» от 16.12.2010; устав ООО «***» от 07.12.2010 (т. 85 л.д. 1-248, т. 86 л.д. 1-235, т. 87 л.д. 1-116, 148-184, 188-246);

- ООО «*** Волна», содержащих в том числе: копия договора о предоставлении кредитной линии (с лимитом задолженности) юридическому лицу от 17.05.2013 <***>, от имени *** О.В. и *** Р.М. В соответствии с этим договором АКБ «***» предоставило указанному юридическому лицу кредитную линию; дополнительные соглашения от 17.05.2013; № 1; выписка из Протокола № 09/13 заседания Наблюдательного совета АКБ «***» от 24.04.2013; выписка из Протокола № 23.04/2013 заседания Правления АКБ «***»; решение БКК №136/1 об установлении лимита кредитования ООО «*** Волна» от 18.04.2013; свидетельство о регистрации ООО «*** волна» от 26.06.2012; свидетельство о постановке на учет организации от 26.06.2012; устав ООО «*** волна» от 26.11.2012; договор счета от 17.12.2012 (т. 88 л.д. 1-244, т. 89 л.д. 1-244, т. 90 л.д. 1-81, 108-167, 171-237);

- ООО «***-Карго», содержащих в том числе: договор о предоставлении кредитной линии (с лимитом выдачи) юридическому лицу от 18.06.2013 <***>, в соответствии с которым АКБ «***» предоставило ООО «***-Карго» в лице ФИО9 200 000 000 рублей; дополнительное соглашение от 18.06.2013; договор о предоставлении кредитной линии (с лимитом выдачи) юридическому лицу от 21.06.2013 <***>/2013-КЛ, в соответствии с которым АКБ «***» предоставило ООО «***-Карго» в лице ФИО9 310 000 000 рублей; дополнительное соглашение от 21.06.2013; договор о предоставлении кредитной линии (с лимитом выдачи) юридическому лицу от 11.06.2013 <***>, в соответствии с которым АКБ «***» предоставило ООО «***-Карго» в лице ФИО9 300 000 000 рублей; дополнительное соглашение от 11.06.2013; договор о предоставлении кредитной линии (с лимитом задолженности) юридическому лицу от 24.05.2013 <***>, в соответствии с которым АКБ «***» предоставило ООО «***-Карго» в лице ФИО9 305 000 000 рублей; дополнительное соглашение от 24.05.2013; протокол №12/13 заседания Наблюдательного совета АКБ «***» от 25.06.2013; протокол №23.05/13 заседания Правления АКБ «***» от 23.05.2013; решение БКК №175 об установлении лимита кредитования ООО «***-карго» от 23.05.2013; решение БКК № 201 об установлении лимита кредитования ООО «***-Карго» от 18.06.2013; решение БКК №192 об установлении лимита кредитования ООО «***-Карго» от 07.07.2009; свидетельство о постановке на учет ООО «***-Карго» от 07.07.2009; устав ООО «***-Карго» от 11.06.2010; договор банковского счета от 30.07.2009 (т. 91 л.д.1-239, т.92 л.д.1-249, т.93 л.д.1-249, т.94 л.д.1-248, т.95 л.д.1-248, т.96 л.д.1-33, 68-249, т.97 л.д.1-74, 80-237);

- ООО «***», содержащих в том числе: копия договора о предоставлении кредитной линии (с лимитом задолженности) юридическому лицу от 08.07.2013 <***>, от имени *** О.В. и представителя ООО «***» ФИО17, действующего на основании доверенности от 02.07.2013, на основании которого АКБ «***» предоставило указанному юридическому лицу кредитную линию; дополнительное соглашение от 08.07.2013; протокол №12/13 заседания Наблюдательного совета АКБ «***» от 25.06.2013; решение БКК №207 об установлении лимита кредитования ООО «***» от 20.06.2013; выписка из Протокола №12/13 заседания Наблюдательного совета АКБ «***» от 25.06.2013; свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; устав ООО «***» от 24.10.2013 (т.98 л.д.1-249, т.99 л.д.1-229, т.100 л.д.18-249, т.101 л.д.1-204);

- ООО «***ка-Техника», содержащих в том числе: договор о предоставлении кредитной линии (с лимитом выдачи) юридическому лицу от 09.10.2013 <***>, в соответствии с которым АКБ «***» предоставило ООО «***ка-Техника» в лице ФИО14 103 000 000 рублей; дополнительное соглашение от 09.10.2013; договор о предоставлении кредитной линии (с лимитом выдачи) юридическому лицу от 09.08.2013 <***>, в соответствии с которым АКБ «***» предоставило ООО «***ка-Техника» в лице ФИО11 кредитную линию на сумму 306 000 000 рублей; дополнительное соглашение от 09.08.2013; выписка из Протокола № 20/13 заседания Наблюдательного совета АКБ «***» от 24.10.2013; выписка из Протокола № 08.10/13 заседания Правления АКБ «***» от 08.10.2013; решение БКК № 376 «Об установлении лимита кредитования ООО «***ка-техника» от 08.10.2013; выписка из Протокола № 18/13 заседания Наблюдательного совета АКБ «***» от 18.09.2013; протокол № 08.08/13 заседания Правления АКБ «***» от 08.08.2013; решение БКК № 291 «Об установлении лимита кредитования ООО «***ка-техника» от 08.08.2013; свидетельство о постановке на учет ООО «***ка-Техника» от 10.09.2013; свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 27.02.2012 серия 77 № 014503048; устав ООО «***ка-Техника» от 17.02.2012; договор банковского счета от 04.04.2012 № ос/62; заявление на открытие счета от 02.04.2012; сообщение об открытии расчетного счета (т.102 л.д.1-243, т.103 л.д.1-151, 173-250, т.104 л.д. 1-174, 183-245);

- ООО «***», содержащих в том числе: договор о представлении кредитной линии (с лимитом выдачи) юридическому лицу от 04.09.2013 <***>, в соответствии с которым АКБ «***» предоставило ООО «***» в лице *** И.В. 294 000 000 рублей; дополнительное соглашение от 04.09.2013; протокол №03.09/13 заседания Правления АКБ «***» от 03.09.2013; свидетельство о государственной регистрации ООО «***»; свидетельство о постановке на учет организации в налоговом органе от 12.04.2012; Устав ООО «***» от 12.03.2012; договор банковского счета от 04.05.2012 № ОС/102; заявление на открытие счета от 03.05.2012; сообщение об открытии счета ООО «***» (т.105 л.д.1-237, т.106 л.д.12-65, 69-123);

- ООО «СК Элит ***», содержащих в том числе: договор о предоставлении кредитной линии (с лимитом выдачи) юридическому лицу от 23.09.2013 <***>, в соответствии с которым АКБ «***» предоставило ООО «*** компания Элит ***» в лице *** И.В. 220 000 000 рублей; дополнительное соглашение от 23.09.2013; решение БКК от 19.09.2013 № 351 «Установление лимита кредитования ООО «СК Элит ***»; протокол от 19.09.2013 № 19.09/13 заседания Правления АКБ «***»; свидетельство о регистрации ООО «СК Элит ***» от 20.04.2011; свидетельство о постановке на учет организации в налоговом органе от 20.04.2011; Устав ООО «СК Элит ***» от 12.04.2011; договор банковского счета от 02.07.2013 № ОС/160; заявление и сообщение об открытии расчетного счета (т.107 л.д.1-11, 25-85, 91-152);

- ООО «***», содержащих в том числе: договор о предоставлении кредитной линии (с лимитом выдачи) юридическому лицу от 21.11.2013 <***>, в соответствии с которым АКБ «***» предоставило ООО «***» в лице *** В.А. кредитную линию на сумму 300 000 000 рублей; дополнительное соглашение от 21.11.2013; протокол от 14.11.2013 № 14.11/13 заседания Правления АКБ «***»; решение БКК от 14.11.2013 № 441 «Установление лимита кредитования ООО «***»; свидетельство о регистрации ООО «***» от 07.02.2012; свидетельство о постановке на учет в налоговом органе от 07.02.2012; устав ООО «***» от 20.01.2012; договор банковского счета от 25.10.2013 № ОС/244 (т.108 л.д.1-196, 203-237);

- копими документов - кредитного досье, юридического дела заемщиков *** А.В., *** И.В., содержащих в том числе: кредитный договор с физическим лицом от 20.09.2012 <***>, в соответствии с которым АКБ «***» предоставило ***у А.В. кредитную линию на сумму 11 000 000 рублей; решение БКК от 13.09.2012 № 350 «Об установлении лимита кредитования физического лица на приобретение домовладения в д. Елизарово». Копия кредитного договора с физическим лицом от 20.09.2012 <***>, подписанного от имени *** О.В. и *** И.В., в соответствии с которым АКБ «***» предоставило последней кредитную линию на сумму 11 000 000 рублей; договор банковского счета физического лица от 20.09.2012 № */OIPR0720 (т.109 л.д.1-246, т.110 л.д.1-162, 175-180);

- копиями документов - кредитного досье, юридического дела заемщиков *** А.А., *** Д.Н., отнесенных к вещественным доказательствам, содержащих в том числе: кредитный договор с физическим лицом от 24.09.2012 <***>, в соответствии с которым АКБ «***» предоставило ***у А.А. кредитную линию на сумму 11 000 000 рублей; договор банковского счета физического лица от 24.09.2012 № */OIPR0724. Кредитный договор с физическим лицом от 24.09.2012 <***>, в соответствии с которым АКБ «***» предоставило ***у Д.Н. кредитную линию на сумму 11 000 000 рублей; договор банковского счета физического лица от 24.09.2012 № **259/OIPR0725 (т.111 л.д.1-250, т.112 л.д.1-115, 125-129, 132-145);

- копиями документов надзорного дела АКБ «***», изъятыми 27.01.2020 в ходе выемки в помещении ***ного Банка Российской Федерации, по адресу: <...> (т.114 л.д. 22-166);

- копией соглашения от 23.04.2012 о порядке исполнения обязательств, заключенное между ***ым С.В. и ***ым С.Б., и списка приложений к этому соглашению, изъятых в ходе производства выемки от 30.09.2020 у обвиняемого *** С.Б. (т. 185, л.д. 172-186);

- копией решения арбитражного суда г. Москвы от 10.07.2019 по делу № А40-226/14-73-1 «Б», в соответствии с которым установлено, что руководством АКБ «***», в том числе председателем правления ***ым С.В., заместителями председателя правления ***ым В.Л., *** О.В., старшим вице-президентом ***ым С.Я., членом наблюдательного совета кредитной организации ***ым С.Б. организовывалась выдача кредитов физическим и юридическим лицам, денежные средства по которым впоследствии Банку не возвращены. Приисканные юридические лица («технический портфель» Банка), находились в зависимости от Банка и использовались его руководителями и/или владельцами для участия в схемных операциях, направленных, в том числе, на вывод ликвидных активов из Банка, финансирование предпринимательских ***ов руководителей и/или акционеров кредитной организации, осуществление сомнительных операций и создание видимости соблюдения нормативов. К субсидиарной ответственности привлечены лица, в том числе, ранее занимавшие должности председателя правления *** С.В., заместителей председателя правления *** В.Л., *** О.В., старшего вице-президента *** С.Я., ранее являвшийся членом наблюдательного совета кредитной организации *** С.Б. (т. 145, л.д. 193-240);

- копией решения Арбитражного суда г. Москвы от 04.03.2014 по делу № А40-226/14, в соответствии АКБ «***» признан несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство, функции конкурсного управляющего возложены на ГК «АСВ» (т. 145, л.д. 28-30);

- копией решения Арбитражного суда Московского округа от 03.08.2020 по делу № А40-226/14, в соответствии с которым решено постановление Девятого апелляционного суда от 15.10.2019 по делу № А40-226/2014 в части отказа в привлечении к субсидиарной ответственности ****************** а также отмены арбитражного суда г. Москвы от 10.07.2019 в части определения размера ответственности контролирующих лиц в долях, отменено. Определение Арбитражного суда г. Москвы от 10.07.2019 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 15.10.2019 по делу № А40-226/2014 в части привлечения к субсидиарной ответственности *** С.Я., *** С.В., * К.Н., ***а В.Л., оставлено без изменений (т. 145, л.д. 35-44).

Оценивая приведенные выше и исследованные в судебном заседании доказательства, суд признает их достоверными, поскольку они последовательны, существенных противоречий относительно имеющих значение для дела обстоятельств не имеют, согласуются между собой и получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, а совокупность доказательств - считает достаточной для вывода о виновности *** С.Я., *** С.Б., *** Г.Р., *** О.В., *** С.В., каждого, в совершении описанного выше преступления.

Оценивая показания подсудимых в части их непричастности к совершению преступления и отсутствия умысла на хищение, суд находит их несостоятельными, полностью опровергающимися вышеприведенными доказательствами и расценивает их как способ защиты и желание подсудимых уйти от ответственности за содеянное. С точки зрения избранной позиции защиты такое желание подсудимых вполне понятно и объяснимо, но совокупность собранных по делу доказательств свидетельствует о том, что такие показания подсудимых *** С.Я., *** С.Б., *** Г.Р., *** О.В., *** С.В. не отражают в полной мере обстоятельств происходившего в действительности.

Так, из показаний представителя потерпевшего * Ж.Е. следует, что анализ деятельности банка показал, что существенное ухудшение финансового положения кредитной организации в основном произошло в результате действий, совершенных руководителями банка в период с 30 марта 2012 года по 12 декабря 2013 год, в том числе, по выдаче технических кредитов физическим и юридическим лицам. В результате совершенных действий банку причинен имущественный ущерб. Договоры, распоряжения, поручения, соглашения, на основании которых были совершены указанные сделки, подписанные от имени банка заместителем председателя правления банка ***, исполняющими обязанности председателя правления банка с 05 сентября 2013 года ***ым, а также старшим вице-президентом ***ым. При этом часть сделок одобрена наблюдательным советом и правлением банка. В состав указанных органов управления банка в период совершения сделок входили и голосовали за принятие соответствующих решений такие лица, как: в наблюдательном совете ***, ***, ***, в правлении ***, ***, ***, ***. Указанные в обвинении кредитные договоры с физическими и юридическими лицами составляют технический портфель банка, то есть являются заведомо невозвратным кредитами, которые и вошли в сумму ущерба, причиненного банку, после отзыва лицензии обслуживание этих кредитов прекратилось, банк не смог расплатиться с кредиторами и вкладчиками банка. Общая сумма ущерба по всем кредитам составила 12 703 575 438 рублей 06 копеек.

Из показаний ***а В.Л. следует, что в Банке осуществлялись следующие виды «технических сделок», в результате которых похищались денежные средства Банка, либо осуществлялось «обслуживание» фиктивных заведомо невозвратных кредитов под видом которых, похищались деньги Банка ранее. Предоставление кредитной линии заемщику, фактически не осуществляющему финансово-хозяйственной деятельности подконтрольному Банку из числа приисканных ***ым Г.Р., ФИО32 и лицами, подчиненными указанным лицам. *** Г.Р. занимался «переворотом» денежных средств и «разрывами» (выдача технических кредитных ресурсов с целью погасить проценты и основной долг по другим кредитам), он закрывал потребности в «перевороте» (находил компании, которым возможно выдать технический кредит) технического портфеля, наполнение кредитных досье, нахождение складов, т.е. все то, что позволяло свидетельствовать кредитному комитету, что заемщик является нормальным и может пройти проверки ЦБ РФ без доначисления резервов. Реестр платежей, который готовил *** Г.Р., подразумевал расходы денежных средств на перекредитовку портфеля, к которому имелись претензии со стороны ЦБ РФ, оплату процентов по имеющемуся техническому портфелю, оплату кассовых «разрывов», оплату «аудиторских» услуг и услуг «сопровождения» (фирмам, которые оказывали помощь для наполнения фиктивных кредитных досье) и прочие расходы, которые возникали вследствие выдачи технических кредитов, приносили для конечного согласования ***у С.В. *** С.В., *** С.Я., фактически контролировали и согласовывали выдачу невозвратных кредитов, определяли объекты и цели, на финансирование которых выдавались эти кредиты. *** С.Я. входил в состав большого кредитного комитета, наблюдательного совета и правления Банка, одобрял выдачу технических кредитов, а также, в соответствии с выданной доверенностью, подписывал договоры о предоставлении кредитных линий. *** С.В. получал отчеты о выданных технических кредитах в виде реестров. *** О.В. выступала в качестве подписанта договоров о предоставлении кредитных линий, достоверно знала о незаконности совершаемых действий. Коммерческие организации, выступавшие в качестве фиктивных заемщиков Банка во времена *** С.В. и не вызывавшие нареканий от представителей ЦБ РФ, после приобретения акций Банка ***ым С.Б., были переданы последнему и впоследствии использовались ***ым С.Б. для хищения денежных средств. Фактически при выдаче технических кредитов члены наблюдательного совета, члены правления выполняли свои функции формально, совет, члены правления, большого кредитного комитета были подконтрольны акционерам Банка и выполняли волю акционеров. При заседаниях правления и большого кредитного комитета он, *** С.Я., *** С.В. одобряли заключение фиктивных сделок, указывали при этом, что денежные средства необходимы для нужд Банка. Отчетности по совершению противоправных действий, реестры, формируемые ***ым Г.Р. содержали сведения о перекредитовке основного долга по кредитам, необходимости погашения процентов по «техническому портфелю», расходы, связанные с содержанием аудиторских компаний, номинальных генеральных директоров, оплату аренды офисов и складов и прочих расходов по указанию акционеров *** С.В., *** С.Я., он, изучали реестры, при необходимости корректировали и принимали решения по расходованию денежных средств Банка. Деньги по выданным техническим кредитам перечислялись на погашение ранее выданных кредитов, процентов по ранее выданным кредитам, оплату «аудиторских» услуг и услуг «сопровождения». Он, ***, ***, *** получали за выдачу технических кредитов бонусы в виде наличных денежных средств примерно раз в месяц (*** примерно 500 000 руб.). *** оплачивал «подрядчикам» за «разрывы» от 1,5 до 2,5 % от суммы договора по техническому кредиту. Кроме того, *** бонусы получал в виде работы Банка, репутации Банка, а также он понимал, что Банк надо сохранить на плаву, чтобы избежать возможного уголовного преследования, т.к. отзыв лицензии у Банка ведет к изучению действий руководства кредитной организации сотрудниками ГК «АСВ», а Банк был уже с технической «дырой», которую необходимо, как они считали, поддерживать. *** никому кроме *** не подчинялся. *** С.В. и *** С.Я. были как некие «драйверы», они анализировали, какие проблемы существуют в банке, пути и время их решения, т.к. в Банк приходили письма из ЦБ РФ с требованием доначислить резервы по тем или иным кредитам, по факту истечения срока требования ЦБ РФ либо должны были доначислить резервы реальными активами либо закрыть данный кредит путем выдачи фиктивного (технического) кредита. После анализа, они все вместе, в том числе он, ***, ***, ***, *** (после приобретения ***ым Банка) обсуждали какие кредиты и проценты по ним необходимо погасить и прочие сопровождающие расходы, на какую сумму нужно выдать технические кредиты. О том, кто какими обязанностями занимается, - *** С.В. достоверно знал и после того, как он стал председателем правления, дал свое согласие на то, чтобы все указанные выше люди продолжили заниматься тем же, чем они занимались до него, включая работой и обеспечением техническим портфелем. Денежные средства наличными неизвестные лица привозили в Банк зачастую ***у Г.Р. в результате сделок и схем, которые осуществлялись с помощью частичного обналичивания выданных технических кредитов. Деньги он мог передать кому-либо из представителей руководства Банка, либо непосредственно акционерам.

Относительно обстоятельств заключения договоров и последующего перечисления денежных средств для их реализации по кредитам: <***> от 17.04.2012 на сумму 10 100 000 долларов США (298 934 280 рублей) с ООО «*** ***»; <***> от 19.04.2012 на сумму 80 000 000 рублей ООО «***»; <***> от 30.05.2012 с лимитом 600 000 000 рублей с ООО «***-Групп»; <***> от 08.06.2012 на сумму 500 000 000 рублей с ООО «Финансово-*** компания «***»; <***> от 08.08.2012 с лимитом 490 000 000 рублей с ООО «*** Технолоджи» *** В.Л. сообщил, что указанные денежные средства перечислялись указанным юридическим лицам с целью последующего погашения процентов по «техническим кредитам», погашения сумм основного долга по другим техническим кредитам, в отношении которых у сотрудников ЦБ РФ имелись намерения по формированию резерва, а также для финансирования собственных ***ов Банка, в том числе для собственных нужд фактического бенефициара Банка *** С.В., в том числе для оказания спонсорской помощи ХК «Спартак», находившегося в ведении *** С.В. Указанные коммерческие организации являлись исключительно «техническими», то есть финансово-хозяйственной деятельности не осуществляли. При подписании договоров предоставления кредитных линий руководители организаций-заемщиков не присутствовали. Указанные договоры ему предоставлялись на подпись работниками кредитного управления. Документы он подписывал по доверенности, выданной председателем правления Банка ***ым С.В., который, в период его работы в кредитной организации, на постоянной основе умышленно не подписывал документы, имеющие отношение к «техническому портфелю». Денежные средства, поступавшие на расчетные счета компаний-заемщиков из числа «технического портфеля» перечислялись на расчетные счета компаний, также не осуществлявших финансово-хозяйственной деятельности. Все «технические» компании контролировались работниками Банка, руководителями которых являлись ФИО24 и *** Г.Р. Последний, занимая должность вице-президента Банка, контролировал распределение денежных средств по статьям расходов, одобренных акционером Банка, в том числе на погашение основного долга по техническому портфелю, обслуживание процентов по техническому портфелю, расходы на ***ы акционеров Банка, расходы на ***ы Банка, в том числе выезд директоров для заверения карточек или подписание договоров, оплаты аренды офисов, складов, аудиторского сопровождения. *** Г.Р. по указанию акционеров Банка готовил отчетные таблицы и впоследствии согласовывал сведения в них с акционерами Банка. *** Г.Р. не мог не осознавать своей незаконной деятельности по контролю финансовых оборотов, связанных с «техническим» портфелем Банка, так как именно он, обладая обширным опытом работы в данной сфере, осуществляя длительный период времени деятельность в Банке, организовывал работу с «техническим» портфелем. ООО «***» был оформлен кредит в сумме 500 млн на реконструкцию логистического комплекса, находящегося по адресу: <...>. ***, финансируемый за счет и в интересах АКБ «***» через ООО «***», должен был быть запущен в эксплуатацию в первом квартале 2014 года (10 тыс.кв.м.), а полностью весь комплекс должен был заработать в 4 квартале 2014 года. Часть денежных средств были перечислены с расчетного счета ООО «***» на расчетные счета реально действующих юридических лиц. Часть денежных средств, предназначенных для реконструкции логистического комплекса, перечислена на «фирмы-однодневки» для их последующего похищения. Денежные средства, перечисленные с расчетного счета ООО «***» были частично или полностью присвоены представителями указанных юридических лиц. Коммерческие организации ООО «ФИО25 ***», ООО «*** ***», ООО «***», ООО «Финансово-*** компания «***», ООО «*** Технолоджи» – в полной мере были подконтрольны работникам Банка из числа сообщников сначала *** С.В., а впоследствии *** С.Б., финансово-хозяйственная деятельность этих юридических лиц фактически единоличными исполнительными органами не контролировалась. Компании использовались для хищения денежных средств Банка путем выдачи им заведомо невозвратных кредитов акционеров и фактических руководителей кредитной организации. Деятельность по организации выплаты процентов, перекредитовке организовывал *** Г.Р. Ему, *** О.В., ***у С.Я. председателем правления Банка ***ым С.В. выдавались доверенности, в том числе на право подписания от имени Банка договоров о предоставлении кредитов. Реквизиты доверенности на постоянной основе указывались в договорах. *** С.В. являлся единоличным исполнительным органом – председателем правления Банка и в полной мере контролировал деятельность кредитной организации и подчиненных ему лиц. *** С.Я. контролировал всю финансовую деятельность Банка как в период работы в Банке *** С.В., так и после смены бенефициаров – в период контроля кредитной организации ***ым С.Б. Так как последний не обладал достаточными познаниями в банковской деятельности *** С.Я. использовал это обстоятельство, в том числе для хищения имущества Банка. Все компании были подконтрольны ***у С.В., ***у С.Б. опосредованно через ряд подчиненных физических лиц, в том числе работников Банка, которыми руководил *** Г.Р. Юридически эти компании не были аффилированы владельцам Банка в смысле, заложенном федеральным законодателем. Ряд коммерческих организаций, используемых для хищения передавался ФИО20 ***у С.В., от которого контроль за этими юридическими лицами получил *** С.Б.

Согласно показаниями свидетеля ФИО48 в период с 2010 года по середину 2011 года по распоряжению *** С.В. выданы межбанковские кредиты и размещены денежные средства на корреспондентских счетах ОАО АКБ «Столичный торговый банк», примерно на сумму 1,9 млрд. рублей. Позже, данная сумма незаконно выведена по распоряжению *** С.В. через технические кредиты, сформированные на балансе АКБ «Столичный торговый банк». Продавая АКБ «***» (ОАО) новым собственникам (***у С.Б.), *** С.В. указал стоимость актива как нулевой, при том, что фактически из Банка похищено 1,9 миллиарда рублей и отражено на балансе Банка как «живой» остаток в ОАО АКБ «Столичный торговый банк». Подчиненными ***у С.В. работниками использовались в качестве корпоративных клиентов подконтрольные банку фирмы, через которые выводились денежные средства с баланса Банка. Часть денежных средств возвращалась на баланс Банка с целью погашения взятых ранее кредитов, а часть денежных средств не возвращалась. Работники Банка выполняла функции по обслуживанию фиктивных компаний, которые были подконтрольны ***у С.В. и которые участвовали в выводе денежных средств из Банка

Из показаний свидетеля *** А.В. следует, что ФИО43, работавший финансовым директором в компаниях *** С.Б. предложил оформить на его имя кредит в сумме 11 млн. рублей, для нужд банка. ФИО43 сказал, что деньги требуются для строительства коттеджного поселка. Менеджером по логистике в ООО «ФинАктив» он фактически не работал, числился в компании формально - для увеличения суммы заработной платы, необходимой для оформления кредита. Сбором документов для процедуры кредитования занимался ФИО43 Документы он подписывал в Банке. Денежные средства на руки не получал. ФИО43 на его имя выдана справка якобы о ежемесячной заработной плате в сумме 422 тыс. рублей, при ее фактическом размере от 11 до 30 тыс. рублей за работу водителем. Кредит не погашал. При оформлении кредита в сумме 11 млн. рублей оформлением документов занималась *** И.В. За выдачу кредита, по предложению ФИО43, он получил 200 тыс. рублей наличными. *** А.А. работал в Банке водителем. Кредитный договор с АКБ «***» <***> от 20.09.2012 на сумму 11 000 000 рублей ему знаком, документы подписывал собственноручно.

Оценивая вышеизложенные показания представителя потерпевшего и свидетелей, суд им доверяет, поскольку они логичны и последовательны, не содержат существенных противоречий, ставящих под сомнение достоверность сообщаемых ими сведений, согласуются между собой и с другими доказательствами по делу, сведения, сообщенные свидетелями, нашли отражение в письменных доказательствах, в частности, в кредитных досье, юридических и регистрационных делах, выписках по счетам компаний - заемщиков, получивших заведомо невозвратные кредиты: ООО «***-Финанс», ООО «ФИО25 ***», ООО «*** ***», ООО «***», ООО «*** Монт», ООО «***-Групп», ООО «***», ООО «*** Технолоджи», ООО «Финансово-*** компания «***», ООО «***», ООО «***-Торг», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «Преон», ООО «***», ООО «*** Инк», ООО «***», ООО «ПК ***», ООО «***», ООО «Торговая компания Гранд», ООО «Русская торгово-логистическая компания», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «*** Волна», ООО «***-Карго», ООО «***», ООО ПКФ «***», ООО «***», ООО «***ка-Техника», ООО «***-групп», ООО «***», ООО «***», ООО «Торговая-*** компания ***», ООО «*** компания Элит ***», кредитных досье заемщиков, получивших заведомо невозвратные кредиты: *** А.В., *** И.В., *** Д.Н., *** А.А.; заключениях бухгалтерских судебных экспертиз, свидетельствующих о перечислении 12 703 575 438 рублей 06 копеек на расчетные счета коммерческих организаций и физических лиц, которые впоследствии эти денежные средства Банку не возвратили, а также о том, что выдача ссуд, возврат которых не предполагался, привело к снижению платежеспособности банка и существенному ухудшению его финансового состояния; заключениях почерковедческих судебных экспертиз, в ходе которых были изучены кредитные досье, юридические и регистрационные дела заемщиков и установлено, что содержащиеся в них подписи последним не принадлежат, а также установлены факты подписания кредитных договоров от имени Банка ***ым С.Я, ***ым В.Л., *** О.В.; заключении о наличии признаков преднамеренного банкротства АКБ «***», согласно которому существенное ухудшение финансового положения кредитной организации в основном произошло в результате действий, совершенных руководителями банка в период с 30 марта 2012 года по 12 декабря 2013 год, в том числе, по выдаче технических кредитов физическим и юридическим лицам, в результате чего банку причинен имущественный ущерб, договоры, распоряжения, поручения, соглашения, на основании которых были совершены указанные сделки, подписанные от имени банка заместителем председателя правления банка ***, исполняющими обязанности председателя правления банка ***ым, а также старшим вице-президентом ***ым, при этом часть сделок одобрена наблюдательным советом и правлением банка, в состав указанных органов управления банка в период совершения сделок входили и голосовали за принятие соответствующих решений в наблюдательном совете ***, ***, ***, в правлении ***, ***, ***, ***; протоколах следственных действий и иных.

Оснований для оговора подсудимых *** С.В., *** С.Б., *** С.Я., *** Г.Р., *** О.В. со стороны представителя потерпевшего и свидетелей судом не установлено, как не установлено их личной заинтересованности в привлечении подсудимых к уголовной ответственности.

Суд не усматривает нарушений уголовно-процессуального законодательства, допущенных в ходе предварительного следствия, в том числе и нарушений, влекущих признание недопустимыми доказательств, положенных в основу настоящего приговора.

Протоколы следственных действий, проведенных по данному уголовному делу, составлены в соответствии с требованиями УПК РФ. Правильность их составления подтверждена подписями лиц, участвовавшими в их составлении. Оснований сомневаться в достоверности содержащихся в них сведений не имеется.

Вопреки доводам стороны защиты оснований для признания недопустимыми протоколов осмотра кредитных досье, регистрационных и юридических дел ряда компаний – заемщиков, суд не находит, поскольку осмотры произведены надлежащим уполномоченным лицом в пределах своей компетенции, нарушений требований закона не допущено.

Каких-либо противоречий между содержанием протоколов осмотра кредитных досье и содержанием протоколов их выемок, судом не установлено.

Суд доверяет заключениям проведенных по делу судебных экспертиз, поскольку они даны экспертами, имеющими соответствующее образование и стаж экспертной деятельности по специальности, перед производством экспертизы эксперты были предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения, при этом они не имеют какой-либо заинтересованности в исходе данного дела. Заключения экспертов оформлены надлежащим образом, соответствуют требованиям ст. 204 УПК РФ, содержат полные ответы на все поставленные вопросы, ссылки на примененные методики, а изложенные экспертами выводы являются убедительно аргументированными, обоснованными, ясными и понятными, не вызывают у суда сомнений в их объективности, противоречий не содержат. Каких-либо нарушений требований, предусмотренных ст. ст. 198, 206 УПК РФ, при проведении вышеуказанных экспертиз, судом не установлено. При этом суд приходит к выводу, что представленных на исследование материалов было достаточно для ответов на поставленные перед экспертами вопросы. В связи с чем, оснований для проведения дополнительных либо повторных экспертиз суд не усматривает.

На основании анализа движения денежных средств по каждому из кредитных договоров, установлено, что во исполнение кредитных договоров с заемщиками АКБ «***» на расчетные счета приисканных соучастниками организаций ООО «***-Финанс», ООО «ФИО25 ***», ООО «*** ***», ООО «***», ООО «*** Монт», ООО «***-Групп», ООО «***», ООО «*** Технолоджи», ООО «Финансово-*** компания «***», ООО «***», ООО «***-Торг», ООО «***», ОО «***», ООО «***», ООО «Преон», ООО «***», ООО «*** Инк», ООО «***», ООО «ПК ***», ООО «***», ООО «Торговая компания Гранд», ООО «Русская торгово-логистическая компания», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «*** Волна», ООО «***-Карго», ООО «***», ООО ПКФ «***», ООО «***», ООО «***ка-Техника», ООО «***-групп», ООО «***», ООО «***», ООО «Торговая-*** компания ***», ООО «*** компания Элит ***», а также *** А.В., *** И.В., *** Д.Н., *** А.А. были перечислены денежные средства на общую сумму 12 703 575 438 рублей 06 копеек, которые были похищены ***ым С.В., *** О.В., ***ым С.Б, ***ым С.Я., ***ым Г.Р. совместно с соучастниками путем растраты.

Вопреки доводам стороны защиты указанные в обвинение и установленные судом обстоятельства о перечислении кредитных денежных средств с ссудного счета банка на расчетные счета заемщиков, не противоречат требованиям действующего законодательства.

Суд доверяет заключению ГК «Агентство по страхованию вкладов» о наличии признаков преднамеренного банкротства АКБ «***», которое подтверждает действия подсудимых *** С.В., *** О.В., *** С.Б, *** С.Я. в период с 30.03.2012 года по 12.12.2013 года по выдаче кредитных денежных средств заемщикам, не ведущим финансово-хозяйственной деятельности, что повлекло существенное ухудшение финансового положения банка и причинение ему ущерба.

Данное заключение проведено надлежащими специалистами на основе непосредственного исследования документации банка, а также выписок по счетам по движению денежных средств. Выводы заключения оформлены надлежащим образом, представляются суду ясными и понятыми.

Оценивая представленные стороной защиты заключения специалистов №01-01/109, №01-01/49 на предмет аффилированности физических и юридических лиц, заключение специалиста №02-03/21 на предмет исследования подписей *** С.В., а также заключения оценочных экспертиз №328-1/2020, №328-2/2020, №328-4/2020, №171-1/2021, №171-2/2021, №171-3/2021, №171-4/2021, суд не может принять их во внимание и считать допустимыми доказательствами, поскольку заключения получены вне рамок предварительного и судебного следствия, без соблюдения норм УПК РФ и действующего законодательства, основаны на ксерокопиях документов, которые для их проведения были представлены стороной защиты, полученных неустановленным способом. Более того представленные заключения специалистов и экспертов содержат оценку доказательств, собранных по уголовного делу, и проведены лицами, в компетенцию которых не входит давать такое заключение, поскольку указанные вопросы относятся к компетенции суда при рассмотрении настоящего уголовного дела.

Оценивая в целом показания подсудимых *** С.В., *** О.В., *** С.Б, *** С.Я., *** Г.Р., более подробное содержание которых приведено выше, суд не может признать их достоверными в полной мере и в той части, в которой они объективно опровергаются исследованными в ходе судебного заседания доказательствами.

Одновременно следует отметить, что в ходе судебного разбирательства подсудимые *** С.В., *** О.В., *** С.Б, *** С.Я., *** Г.Р. не отрицали факт наличия в банке технического кредитного портфеля, факт выдачи банком кредитов указанным в обвинительном заключении юридическим и физическим лицам, а также своего участия в той или иной степени в такой выдаче, *** Г.Р. подтвердил, что занимался его обслуживанием, *** О.В., что подписывала кредитные договоры, пытаясь, при этом, приуменьшить свою роль или придать своей деятельности законный вид.

При этом суд находит более достоверными показания *** Г.Р., данные им в ходе предварительного расследования, в той части, в которой они согласуются с иными исследованными судом доказательствами, поскольку именно в этой части они соответствуют фактическим обстоятельствам, установленным в ходе следствия и нашедшим свое подтверждение в ходе судебного разбирательства.

Каких-либо оснований для самооговора *** Г.Р. либо оговора других подсудимых при допросах на стадии предварительного следствия судом не установлено. При допросах *** Г.Р. на стадии предварительного следствия были соблюдены требования п.2 ч.4 ст. 46 УПК РФ, п.3 ч.4 ст. 47 УПК РФ: ему было разъяснено право давать показания по поводу имеющегося в отношении него подозрения, либо отказаться от дачи показаний, право возражать против обвинения, давать показания по предъявленному обвинению либо отказаться от дачи показаний, а также он был предупрежден о том, что его показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе, и при его последующем отказе от этих показаний, что подтверждается подписями *** Г.Р. в протоколах допроса. Более того, его допросы на стадии предварительного следствия производились в присутствии адвоката. Каких-либо данных о применении к ***у Г.Р. недозволенных методов допроса не установлено, его показания на предварительном следствии в качестве подозреваемого и обвиняемого получены в соответствии с требованиями УПК РФ. Показания подсудимого, данные им на стадии предварительного следствия, последовательны, логичны, согласуются с другими доказательствами, собранными по уголовному делу.

То обстоятельство, что *** Г.Р. был допрошен на стадии предварительного следствия с участием защитника – профессионального адвоката, исключало возможность оказания на него незаконного воздействия и об этом ничто объективно не свидетельствует. Заявлений о нарушениях прав подсудимого, стороной защиты при проведении допросов, заявлено не было, *** Г.Р. и его защитник лично подписывали все протоколы следственных действий после ознакомления с ними. Данных о ненадлежащем исполнении адвокатом, осуществлявшим защиту *** Г.Р. на стадии предварительного следствия, своих профессиональных обязанностей в материалах дела не содержится и стороной защиты не представлено.

При таких обстоятельствах оснований ставить под сомнение показания данные подсудимым ***ым Г.Р. на стадии предварительного следствия у суда не имеется.

Вопреки доводам стороны защиты, на основании представленных трудовых договоров, должностных инструкций и Уставов банка, судом установлено, что *** С.В. в период с 29.04.2011 по 27.08.2012 являлся единоличным исполнительным органом - председателем правления Банка с возложенными на него обязанностями и служебными полномочиями, в период с 22.06.2012 по 23.09.2012 входил в состав наблюдательного совета Банка - совещательного органа, к компетенции которого отнесены вопросы одобрения крупных сделок, а также сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, являлся бенефициаром кредитной организации и осуществлял в Банке организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, обладал возможностью воздействовать на характер принимаемых решений о выдаче кредитов и условиях кредитования заемщиков, то есть под личную ответственность получил доступ к распоряжению ресурсами организации, выдавал подчиненным работникам доверенности на право представления интересов кредитной организации, в том числе по вопросу заключения договоров о выдаче кредитов, которые также под личную ответственность получили доступ к распоряжению кредитными ресурсами Банка; *** О.В. являлась заместителем председателя правления Банка, в связи с чем входила в состав этого коллегиального органа, а также исполняла обязанности председателя правления кредитной организации в периоды с 04.04.2013 по 05.04.2013, с 18.04.2013 по 19.04.2013, с 29.04.2013 по 30.04.2013, 06.05.2013 по 08.05.2013, с 30.05.2013 по 31.05.2013, с 04.06.2013 по 07.06.2013, с 17.07.2013 по 19.07.2013, с 01.08.2013 по 12.08.2013, с 01.08.2013 по 16.08.2013, с 19.08.2013 по 30.08.2013, 05.09.2013 по 30.09.2013, 01.10.2013 по 30.11.2013, осуществляла в Банке организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, в этой связи обладала возможностью воздействовать на характер принимаемых Банком решений о выдаче кредитов и условиях кредитования заемщиков, то есть под личную ответственность получила доступ к распоряжению кредитными ресурсами кредитной организации; *** С.Я. являлся старшим вице-президентом кредитной организации, в период с 24.09.2012 по 12.12.2013 входил в состав наблюдательного совета Банка, в период с 09.09.2010 по 28.04.2011 являлся председателем правления, а также в период с 14.09.2012 по 12.12.2013 членом правления кредитной организации, входил в состав большого кредитного комитета Банка, руководил работой блока по управлению инвестиционными ***ами, осуществлял руководство текущей деятельностью структурных подразделений кредитной организации и нес персональную ответственность за выполнение возложенных на него задач, согласно выдаваемым председателем правления Банка доверенностям, то есть по специальным разрешениям и в силу занимаемого в кредитной организации служебного положения, осуществлял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, имел возможность заключать от имени кредитной организации сделки и распоряжаться ее имуществом, то есть под личную ответственность получил доступ к распоряжению кредитными ресурсами Банка; *** Г.Р., исполняя служебные полномочия вице-президента Банка, руководил работой по подбору корпоративных клиентов, осуществлял руководство текущей деятельностью структурных подразделений кредитной организации и нес персональную ответственность за выполнение возложенных на него задач, нес ответственность за своевременное и качественное выполнение функций в соответствии действующим законодательством, нормативными документами Банка России и иных контролирующих органов; *** С.Б. с 24.09.2012 года являлся фактическим бенефициаром Банка, в полной мере контролировал выполнение правлением кредитной организации организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, обладал возможностью воздействовать на характер принимаемых большим кредитным комитетом Банка решений о выдаче кредитов и условиях кредитования заемщиков и контролировать распределение кредитных ресурсов Банка, в период с 24.09.2012 года по 13.12.2013 года входил в состав наблюдательного совета Банка - совещательного органа, к компетенции которого, отнесены вопросы одобрения крупных сделок, а также сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

В связи с чем, не вызывает у суда сомнений то обстоятельство, что похищенные членами организованной группы путем растраты денежные средства банка были вверены подсудимым ***у С.В., *** О.В., ***у С.Б, ***у С.Я., ***у Г.Р.

При этом, доводы стороны защиты о том, основанием для заключения кредитного договора являлось исключительно решение кредитного комитета, на которое *** С.В. не мог повлиять, не соответствует фактическим обстоятельствам дела, предоставленным ему полномочиям и требованиям закона, не допускающим наличие такого заключения в качестве обязательного условия заключения договора займа с кредитной организацией.

Доводы стороны защиты о том, кредиты выдавались в строгом соответствии с процедурами, установленными АКБ «***», не могут быть приняты судом в качестве основания для принятия версии защиты о невиновности подсудимых, равно как и о наличии несоответствий в датах участиях *** С.Я. в коллегиальных органах и одобрении кредитных сделок, поскольку основанием для выдачи кредитного продукта является кредитный договор, а особенности внутреннего документооборота Банка при кредитовании компаний, не влияют на выводы суда, изложенные в приговоре.

То обстоятельство, что *** Г.Р. не имел непосредственного отношения к процессу кредитования компаний, не может свидетельствовать о его невиновности, поскольку его действия, связанные с контролем технических компаний, в том числе, отслеживанию сроков погашения текущей задолженности и контролю перечисления денежных средств на погашение процентов, входили в разработанную организаторами преступления схему хищения денежных средств и обращения их в свою пользу.

Доводы стороны защиты о том, что подсудимые не имели отношения к кредитованию иных компаний, вмененных им в вину, по которым они не подписывал кредитных договоров или не голосовали, равно как и о том, что каждый из них не обращал денежные средства банка в свою пользу, суд находит несостоятельными, поскольку подсудимые *** С.В., *** О.В., *** С.Б, *** С.Я., *** Г.Р. совершили хищение имущества банка в составе организованной группы в соучастии между собой, а также неустановленными лицами, при этом при совершении хищения умыслом виновных охватываются в том числе и их действия в интересах третьих лиц.

Доводы подсудимой *** О.В. о том, что при подписании кредитных договоров от лица банка с заемщиками, афиллированными собственникам банка, она была уверена в том, что денежные средства буду возвращены в банк, суд находит надуманными, поскольку с учетом ее образования и опыта в сфере банковской деятельности, возложенных на нее обязанностей, она не могла не осознавать противоправный характер своих действий.

С доводами стороны защиты об отсутствии в действиях подсудимых растраты, поскольку ряд заемщиков банка осуществлял реальную финансово-хозяйственную деятельность, имел возможность погасить выданные кредиты, суд не может согласиться, учитывая, что в ходе предварительного следствия был проведен анализ качества ссудной задолженности указанных заемщиков, которая признана технической, а анализ деятельности банка показал, что существенное ухудшение финансового положения банка в основном произошло в результате совершенных руководителями банка в период с 30.03.2012 года по 12.12.2013 года, в том числе, и действий по выдаче технических кредитов физическим и юридическим лицам.

Не свидетельствуют о непричастности подсудимых к совершению растраты и доводы стороны защиты об исполнении части заемщиков обязательств по возврату заемных денежных средств, поскольку данные обстоятельства свидетельствуют о намерениях членов организованной группы скрыть изначально преступный характер своих корыстных действий, придать им видимость гражданско-правовых сделок, допускающих риск их неисполнения в целом или ненадлежащего исполнения в части.

Установленные в ходе судебного разбирательства обстоятельства, согласно которым, обслуживание кредитов производилось лишь до момента отзыва у АКБ «***» лицензии, также опровергают доводы стороны защиты о полной кредитоспособности указанных заемщиков – юридических лиц и приводит суд к убеждению, что выплаты процентов производились за счет денежных средств АКБ «***», что также подтверждается имеющимися в материалах дела выписками по счетам.

Судом также установлено, что кредитные обязательства заемщиков юридических и физических лиц ими не исполнены, а банк (кредитное учреждение) лишился своих ликвидных активов.

Вопреки доводам стороны защиты, то обстоятельство, что в ходе проведенных ЦБ РФ проверок финансовое положение ряда технических компаний было охарактеризовано как среднее и хорошее, не влияет на выводы суда о виновности подсудимых в совершении растраты, поскольку из анализа собранных по делу доказательств следует, что кредиты не были возвращены в банк, ввиду чего установлено наличие имущественного ущерба.

Кроме того, участники организованной группы придавали правомерный вид преступным действиям путем изготовления кредитных договоров, распоряжений на перечисление по ним денежных средств, формировали из недостоверных хозяйственных и отчетных документов приисканных для хищения средств банка заемщиков кредитные досье, а также путем изготовления предусмотренных установленным в банке порядком при открытии счетов и выдачи кредитов документов, содержащих заведомо недостоверные сведения в отношении приисканных в преступных целях юридических лицах о якобы осуществлении ими по заявленным Банку адресам предпринимательской деятельности.

Таким образом, установленные судом обстоятельства свидетельствуют о совершении ***ым С.В., *** О.В., ***ым С.Б, ***ым С.Я., ***ым Г.Р. хищения (выданных под видом кредитных) денежных средств, принадлежащих АКБ «***», путем их растраты, и о несостоятельности доводов стороны защиты об отсутствии у подсудимых корыстного мотива.

Суд считает установленным тот факт, что подсудимые действовали в данном случае в составе организованной группы. При этом суд учитывает положения ст. 35 УК РФ, согласно которым преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений. Суд приходит к выводу, что все закрепленные законодателем признаки, характеризующие понятие организованной группы, в данном случае присутствуют, о чем свидетельствует то обстоятельство, что действия подсудимых и их соучастников были хорошо спланированы и заранее подготовлены; данная группа характеризовалась сплоченностью, выражавшейся в наличии у лидера (руководителя) организованной группы (в разные периоды времени *** С.В. и *** С.Б.) и заранее объединившихся конкретных участников единого для всех преступного умысла направленного на совершение тяжкого преступления, общих преступных целей и намерений, а также осознанием всеми участниками преступной деятельности своей принадлежности к организованной группе, стойкости внутренних связей между соучастниками, являющимися работниками кредитной организации; устойчивостью, выражающейся в стабильности и постоянстве состава его участников, рассчитывающих на совместное осуществление преступной деятельности; связями между соучастниками, длительностью их существования и осуществления преступной деятельности, постоянстве способа совершения преступления, тщательном планировании и подготовке преступной деятельности; согласованностью действий соучастников; организованностью, определявшейся четким распределением функций, ролей и обязанностей между всеми соучастниками совершения преступления, их тесном взаимодействии друг с другом в целях реализации общих преступных намерений; руководители организованной группы и их соучастники в осуществлении противоправной деятельности были объединены общей целью совершения продолжаемого тяжкого преступления для получения финансовой и иной материальной выгоды, личного противоправного обогащения от занятия преступной деятельностью; детальным планированием и отлаженностью механизма совместной преступной деятельности, обеспечивавшим согласованность членов организованной группы в достижении результата преступной деятельности – извлечении прибыли за счет получения в Банке заведомо невозвратных кредитов.

Участники организованной группы были осведомлены о роли других участников группы и, несмотря на то, что роль и степень участия каждого была различной, каждый из них, выполняя свои действия, действуя сплоченно и слажено на протяжении длительного периода времени, тем самым реализовывал общий преступный умысел и общую цель организованной группы, преследуя корыстный мотив.

*** С.В. отвел себе роль лидера (руководителя) в организованной группе, а также возложил на себя следующие преступные обязательства по осуществлению руководства и координации ее деятельности; подбору ее участников, распределению между ними преступных ролей и осуществлению контроля за их действиями; разработке способа совершения преступления; обеспечению принятия большим кредитным комитетом, правлением и наблюдательным советом АКБ «***» (ОАО) положительных решений о выдаче кредитов, заключении Банком крупных сделок и признанию реальной деятельности подконтрольных соучастникам организаций - заемщиков, пролонгации сроков действия кредитных договоров перед истечением сроков погашения основного долга по ссудным задолженностям, а также положительных решений о кредитовании, в том числе посредством использования ***ым С.В. своего права голоса при принятии указанных решений; обеспечению подписания *** О.В., ***ым В.Л., ***ым С.Я. и иными, в том числе неосведомленными о преступном умысле, лицами, находящимися в подчинении *** С.В. членами правления и наблюдательного совета Банка кредитных договоров, дополнительных соглашений к ним, распоряжений на предоставление денежных средств по ссудам, и иных документов, необходимых для перечисления денежных средств на счета подконтрольных соучастникам заемщиков – организаций под видом предоставления кредитов; осуществлению контроля за подготовкой и подписанием генеральными директорами и представителями подконтрольных организаций-заемщиков кредитных заявок, либо изготовление подписей от их имени, в том числе на получение траншей, приходно-расходных ордеров, а также иных документов, необходимых для выдачи кредитов и совершения финансовых операций с похищаемыми денежными средствами; контролю за перечислением под видом выдачи кредитов денежных средств со счетов АКБ «***» (ОАО) на счета подконтрольных соучастникам организаций – заемщиков; разрешению вопросов финансового и материально-технического обеспечения организованной группы; распределению между соучастниками преступного дохода; созданию необходимых для хищения имущества Банка условий путем участия в заседаниях правления кредитной организации в качестве председателя, на которых умышленно давал согласие на выдачу кредитов подконтрольным юридическим лицам, при этом заведомо знал об отсутствии возможности у таких заемщиков погашать и обслуживать долг; приданию правомерного вида преступным действиям путем выдачи соответствующих доверенностей и дачи согласия на подписание другими членами организованной группы от имени Банка кредитных договоров с подконтрольными юридическими лицами и последующего издания уполномоченными лицами распорядительных финансовых документов, позволяющих произвести выплаты по таким договорам, тем самым похитить вверенные ему и его соучастникам денежные средства Банка.

*** С.Я. добровольно принял на себя преступные обязательства по созданию необходимых для хищения имущества Банка условий путем участия в заседаниях большого кредитного комитета, правления кредитной организации, наблюдательного совета на которых, умышленно давал согласие на выдачу подконтрольным юридическим лицам кредитов, при этом заведомо знал об отсутствии возможности у таких заемщиков погашать и обслуживать долг; приданию правомерного вида преступным действиям путем подписания от имени Банка кредитных договоров с подконтрольными организованной группе юридическими лицами; организовывал формирование фиктивной финансовой отчетности Банка путем организации своевременной выдачи «технических кредитов», необходимых, в том числе, для погашения задолженности и выплаты процентов по ранее заключенным кредитным договорам с подконтрольными юридическими лицами; участвовал в формировании целей, разработке общих планов деятельности организованной группы, принимал участие в подготовке и совершении конкретных преступных действий, направленных на достижение поставленных преступных задач.

*** В.Л. добровольно принял на себя преступные обязательства в составе организованной группы по созданию необходимых для хищения имущества Банка условий путем участия в заседаниях большого кредитного комитета, правления кредитной организации, наблюдательного совета на которых умышленно давал согласие на выдачу кредитов подконтрольным организованной группе юридическим лицам, при этом заведомо знал об отсутствии возможности у таких заемщиков погашать и обслуживать долг; приданию правомерного вида преступным действиям путем подписания от имени Банка кредитных договоров с приисканными для хищений средств кредитной организации подконтрольными юридическими лицами.

*** О.В. добровольно приняла на себя преступные обязательства по созданию необходимых для хищения имущества Банка условий путем участия в заседаниях правления кредитной организации, на которых, умышленно голосовала за выдачу приисканным соучастниками в качестве средств совершения преступлений юридическим лицам кредитов, при этом заведомо знала об отсутствии возможности у таких заемщиков погашать и обслуживать долг; приданию правомерного вида преступным действиям путем подписания от имени Банка кредитных договоров с приисканными для хищений средств кредитной организации подконтрольными организованной группе юридическими лицами и дополнительных соглашений к ним, позволяющих конспирировать совершаемые преступные действия под гражданские правоотношения.

*** Г.Р. добровольно вошел в состав организованной группы, и согласился выполнять преступные обязательства в составе организованной группы по отслеживанию сроков погашения текущей задолженности со стороны приисканных для хищения средств и других контролируемых соучастниками заемщиков; приисканию юридических лиц, руководители которых своих полномочий по организации финансово-хозяйственной деятельности не осуществляли, для последующего использования этих организаций в схемных операциях организованной группы; контролю перечисления денежных средств с расчетных счетов юридических лиц «технического портфеля» и их последующего направления на погашение процентов по выданным ранее кредитам и незначительного возмещения основного долга; подготовке и сообщению соучастникам сведений о сроках и необходимости погашения процентов по ранее выданным кредитам, что являлось основанием для заключения новых кредитных договоров с фиктивными коммерческими организациями в целях, так называемой «перекредитовки» и демонстрации нормальной финансово-хозяйственной деятельности.

Неустановленные лица, из числа работников Банка, умышленно совершали конкретные преступные действия, а именно: нарушали регламентирующие их деятельность требования и правила, тем самым создавали условия, необходимые для хищения средств Банка, путем изготовления положительных заключений о возможности выдачи заведомо невозвратных кредитов приисканным в преступных целях юридическим лицам и недостоверных профессиональных суждений об осуществлении такими лицами активной хозяйственной деятельности, якобы позволяющей возвращать и обслуживать долг; придавали правомерный вид преступным действиям путем изготовления кредитных договоров, распоряжений на перечисление по ним денежных средств, а так же формировали из недостоверных хозяйственных и отчетных документов приисканных для хищения средств Банка заемщиков кредитные досье, а также путем подписания документов со стороны обеспечивающего банковскую безопасность подразделения об отсутствии обстоятельств, влекущих отказ в выдаче приисканным для хищения средств Банка юридическим лицам заведомо невозвратных кредитов; создавали необходимые для хищения имущества кредитной организации условия путем участия в заседаниях большого кредитного комитета, наблюдательного совета Банка на которых умышленно давали согласие на выдачу приисканным подконтрольным юридическим лицам кредитов, при этом заведомо знали об отсутствии возможности у таких заемщиков погашать и обслуживать долг; сознательно умалчивали о преступном характере использования подконтрольным членам организованной группы юридических лиц и умышленно не исполняли возложенные на них по занимаемому служебному положению обязательства по защите законных интересов Банка и предотвращению ущерба; проводили проверку сведений о приисканных в преступных целях данных о физических лицах (кредитные истории, номинальное участие, иная информация) за незначительное денежное вознаграждение добровольно предоставивших свои персональные данные, использование которых позволяло соучастникам образовать (создать, реорганизовать) юридические лица использовавшиеся для хищения средств Банка; создавали необходимые для хищения средств кредитной организации условия путем проведения формальных проверок приисканных в преступных целях юридических лиц, согласовывали решения об открытии им в Банке необходимых для хищения его средств расчетных счетов, бездействовали при получении соучастниками дистрибутивов «Банк-Клиент», использовавшихся в целях дистанционного проведения финансовых операций и не препятствовали выдаче заведомо невозвратных кредитов приисканным для хищения средств Банка юридическим лицам; придавали правомерный вид преступным действиям путем изготовления предусмотренных установленным в Банке порядком при открытии счетов и выдачи кредитов документов, содержащих заведомо недостоверные сведения в отношении приисканных в преступных целях юридических лицах о якобы осуществлении ими по заявленным Банку адресам предпринимательской деятельности; создавали благоприятные условия, способствовавшие достижению соучастниками преступного результата.

Впоследствии *** С.Б. продолжил использовать определенный ***ым С.В. преступный план, в том числе по избежанию ответственности за содеянное и сокрытию похищенного имущества, без изменения преступного функционала активных членов организованной группы, которая, для хищения средств Банка, будучи устойчивой, постоянно действующей в течение продолжительного периода, продолжала характеризоваться организационным построением, четким распределением функций между участниками, наличием тесных связей между руководителем и отдельными членами организованной группы, их сплоченностью на основе единого корыстного умысла, системностью, общностью материально-технической и финансовой базы, единством методов, средств и способов совершения преступлений, а также применением мер конспирации, тщательным сокрытием следов преступной деятельности и защитой от разоблачения.

*** С.Б. отвел себе роль лидера (руководителя) в организованной группе, как лица организовавшего дальнейшее совершение преступления и руководившего его исполнением, и возложил на себя следующие функции: организовывал конспирацию противоправной деятельности и в целях достижения преступного результата использовал выработанную систему взглядов для убеждения не посвященных о целях преступной деятельности лиц (исполнителей) в правомерности выполняемых ими действий; единолично определял дальнейшую стратегию деятельности организованной группы, охватывающую длительный период времени, разрабатывал тактические приемы, обеспечившие непрерывное и эффективное функционирование преступного механизма; представлял и защищал интересы организованной группы при ведении переговоров с представителями ***ного банка Российской Федерации и других кредитных организаций (позднее ликвидированных вследствие отзыва лицензии), в том числе о проведении взаимных финансовых операций по счетам не осуществляющих предпринимательской деятельности фиктивных юридических лиц; контролировал принятия решений о выдаче кредитов и об условиях кредитования; путем дачи указаний, принимал организационные и управленческие решения, касающиеся деятельности организованной группы, распределял роли между ее активными членами, давал им поручения и указания, а затем требовал их исполнения, а также разрешал проведение мероприятий, направленных на реализацию его преступных планов; проводил собеседования с кандидатами, претендующими стать соучастниками в осуществлении преступной деятельности; контролировал распределение добытого преступным путем имущества и перечисление денежных средств в счет погашения ранее выданных кредитов; создавал необходимые для хищения имущества Банка условия путем участия в заседаниях наблюдательного совета кредитной организации, на которых умышленно давал согласие на выдачу кредитов приисканным соучастниками в качестве средства совершения преступлений юридическим лицам, при этом заведомо знал об отсутствии возможности у таких заемщиков погашать и обслуживать долг; придавал правомерный вид преступным действиям путем дачи согласия на подписание другими членами организованной группы от имени Банка кредитных договоров с приисканными для хищений средств кредитной организации юридическими лицами и последующего издания уполномоченными лицами распорядительных финансовых документов, позволяющих произвести выплаты по таким договорам, тем самым похитить вверенные работникам Банка денежные средства.

При таких обстоятельств, в действиях *** С.В., *** О.В., *** С.Б, *** С.Я., *** Г.Р. нашел свое полное подтверждение квалифицирующий признак растраты «лицом с использованием своего служебного положения», поскольку каждый из них использовал для совершения хищения денежных средств банка свои служебные полномочия, включающие организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в банке, без использования которых, выполнение каждым из подсудимых своей роли в составе организованной преступной группы было бы невозможным.

Совершение подсудимыми хищения в особо крупном размере подтверждается суммой похищенных у АКБ «***» денежных средств, существенно превышающей 1 миллион рублей, установленный законом для определения особо крупного размера хищения.

Об умысле подсудимых *** С.В., *** О.В., *** С.Б, *** С.Я., *** Г.Р. на совершение хищения денежных средств банка, вверенных им, путем растраты в организованной группе свидетельствуют конкретные активные действия каждого из подсудимых, представляющие ряд сложных завуалированных действий, направленных на создание видимости законности и обоснованности выдачи кредитов юридическим и физическим лицам, с использованием документов, содержащих заведомо недостоверные сведения о финансово-хозяйственной деятельности, обеспечительных мерах заемщиков-юридических лиц и материальном положении, трудоу***стве заемщиков-физических лиц, о чем было достоверно было известно каждому, в действительности являющихся этапами реализации общего преступного умысла членов организованной группы, направленного на хищение денежных средств банка путем выдачи заведомо невозвратных кредитов юридическим и физическим лицам, аффилированным и подконтрольным членам организованной группы. При этом всем подсудимым было известно о массовости и однотипности кредитов на крупные суммы, не обеспеченных надлежащим залогом, о неспособности каждого из заемщиков самостоятельно финансово отвечать по кредитным обязательствам. Кроме того, заемщики были взаимосвязаны между собой и подсудимыми, ряд юридических лиц обладали признаками «технических обществ», номинальные директора которых поступавшими на счет обществ денежными средствами самостоятельно не распоряжались, операции по счетам носили транзитный характер, все заемщики не намеревались выполнять кредитные обязательства, денежные средства по кредитным договорам в свое законное пользование не получали, в связи с чем подсудимые получили реальную возможность распоряжаться кредитными денежными средствами по своему усмотрению. Кроме того, членами организованной группы предприняты меры, направленные на сокрытие следов преступления, путем придания преступным действиям вида частичного исполнения обязательств по кредитным договорам, создания видимости возвратности полученных кредитов.

Принимая во внимание, что в ходе разбирательства по делу достоверно установлено, что денежными средствами по кредитам юридических и физических лиц в последующем завладевали члены организованной группы, что подтверждается рядом доказательств, в том числе показаниям *** С.Я. и *** С.Б.о технических записях по выдаче кредитов физическим лицам, ***а В.Л. об обналичивании выданных технических кредитов и последующей их передачи руководству банка, заемщика *** А.В. об обстоятельствах заключения договора, что приводит суд к убеждению, что денежные средства по кредитам получали как установленные, так и неустановленные лица, которые затем передавали их членам организованной группы, при этом отсутствие ряда расходных кассовых документов само по себе не является безусловным доказательством того, что указанные денежные средства не были получены членами организованной группы в свое распоряжение.

С учетом вышеизложенного также не имеет правового значения дальнейшая судьба кредитных денежных средств, поскольку подсудимые путем оформления невозвратных кредитов получили в полное распоряжение организованной группы денежные средства банка, в результате чего банк перестал существовать как кредитная организация.

Вопреки доводам стороны отсутствие ряда документов в кредитных досье ряда заемщиков, не свидетельствует о непричастности подсудимых к совершению хищения, поскольку факт выдачи кредитов подтвержден выписками по счетам.

Кроме того, из показаний ***а В.Л. следует, что оригиналы протоколов заседаний правления, большого кредитного комитета, наблюдательного совета имели место быть. Он как заместитель председателя правления, курирующий кредитную деятельность банка неоднократно их обозревал. При отсутствии настоящих документов кредит не мог быть выдан.

При этом отсутствие в материалах дела доверенности на *** С.Я., не свидетельствует о его непричастности к совершению растраты и отсутствию у него организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функции, поскольку согласно заключениям почерковедческих судебных экспертиз от 28.06.2019 № 52э и от 04.04.2020 № 36, подписи от имени *** С.Я., в кредитных договорах <***>, <***>, № 01-02-728-KЛ, выполнены ***ым С.Я., а сведения о выданных ему доверенностях содержатся в подписанных им вышеуказанных кредитных договорах.

Вопреки доводам стороны защиты сумма материального ущерба, причиненного банку, установлена на основании заключений бухгалтерских экспертиз, проведенных на основании выписок по счетам физических лиц и выписок о движении денежных средств по кредитным договорам юридических лиц, кредитных досье заемщиков и других документов, в которых содержится полная и достаточная информация для установления инкриминируемого размера ущерба банку, свидетельствующая о перечислении сумм кредитов на расчетные счета подконтрольных членам организованной группы заемщиков-юридических лиц, а также о перечислении сумм кредитов на счета физических лиц, которые поступили в распоряжение членов организованной группы, в результате чего банку причинен реальный материальный ущерб на общую сумму 12 703 575 438 рублей 06 копеек, который подтверждается вышеприведенными материалами дела.

Вопреки доводам стороны защиты о неконкретности и неясности предъявленного обвинения, обвинительное заключение по делу отвечает требованиям ст. 220 УПК РФ. В нем с достаточной полнотой и конкретностью приводятся существо обвинения, данные о времени, месте, способе совершения преступления, мотивах, целях и иных обстоятельствах содеянного, излагается содержание доказательств как подтверждающих обвинение, так и приводимых стороной защиты. Данный документ логичен, ясен для понимания и не ограничивает подсудимых в возможности реализации права на защиту.

Судом не установлено нарушений уголовно-процессуального закона в ходе предварительного расследования, которые ставили бы под сомнение законность расследования уголовного дела, а также не установлено оснований, предусмотренных ст. 237 УПК РФ для возврата дела прокурору.

Доводы подсудимого *** С.Б., согласно которым он ранее уже был осужден за совершение аналогичного преступления приговором Таганского районного суда г. Москвы от 17 июля 2017 года, а привлечение к уголовной ответственности за одно и то же преступление является недопустимым, суд находит несостоятельными, поскольку данные доводы основаны на неверном толковании закона, учитывая, что приговором суда, на который ссылается подсудимый, он был осужден за совершение иных действий, связанных с хищением имущества банка, каждое из которых является оконченны и его действия не являются длящимися.

Переходя к юридической оценки действий подсудимых, находя предъявленное каждому из них обвинение полностью доказанным, суд квалифицирует действия подсудимых *** С.Я., *** С.Б., *** Г.Р., *** О.В., *** С.В., каждого, по ч. 4 ст. 160 УК РФ, поскольку каждый из них совершил растрату, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере.

Оснований для иной квалификации действий каждого из подсудимых либо прекращения производства по делу, судом не установлено.

При назначении подсудимым наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, которое законом отнесено к категории тяжких, конкретные обстоятельства дела, характер и степень фактического участия каждого из подсудимых в совершении преступления и значение этого участия для достижения цели преступления, влияние назначенного наказания на исправление подсудимых, а также на условия жизни их семей.

Наряду с этим суд учитывает данные о личности каждого подсудимого.

Так, *** О.В. ранее не судима, на учетах в НД, ПНД не состоит, является пенсионером, положительно охарактеризована по месту жительства, страдает рядом хронических заболеваний.

Также суд учитывает возраст подсудимой, состав ее семьи, наличие на иждивении матери ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ветерана ВОВ, страдающей рядом хронических заболеваний, нуждающейся в уходе.

Обстоятельствами, смягчающими наказание *** О.В., суд признает на основании ч. 2 ст. 61 УК РФ – частичное признание своей вины, раскаяние в содеянном, наличие на иждивении матери - ветерана ВОВ, положительную характеристику, состояние здоровья *** О.В., а также членов ее семьи.

*** С.Б. ранее не судим, на учетах в НД, ПНД не состоит, по месту жительства, а также месту содержания под стражей характеризуется положительно, имеет на иждивении малолетнего ребенка, активно способствовал расследованию как настоящего уголовного дела, так и выявлению новых преступлений, иными лицами, не связанными с расследуемым и инкриминируемым ему преступлением, что следует из представленного суду письма следователя.

Обстоятельствами, смягчающими наказание ***у С.Б., суд признает на основании п. «г» ч.1 ст.61 УК РФ – наличие малолетнего ребенка, п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ – активное способствование расследованию преступления; на основании ч. 2 ст. 61 УК РФ – частичное признание своей вины и раскаяние в содеянном, положительные характеристики, состояние здоровья *** С.Б., а также членов его семьи.

*** Г.Р. ранее не судим, на учетах в НД, ПНД не состоит, имеет на иждивении малолетнего ребенка, родителей – пенсионеров, занимается музыкальной и продюсерской деятельностью, положительно характеризуется концертно-продюсерским агентством, по месту жительства, а также уголовно-исполнительной инспекции по месту нахождения под домашним арестом.

Обстоятельствами, смягчающими наказание ***у Г.Р., суд признает на основании п. «г» ч.1 ст.61 УК РФ – наличие малолетнего ребенка, на основании ч. 2 ст. 61 УК РФ – положительные характеристики, вклад в развитие и продвижение музыкальной индустрии, наличие на иждивении родителей – пенсионеров, состояние здоровья *** Г.Р., а также членов его семьи, длительное содержание под домашним арестом.

*** С.В. ранее не судим, на учетах в НД, ПНД не состоит, является индивидуальным предпринимателем, имеет на иждивении малолетних и несовершеннолетних детей, которые на момент совершения преступления были малолетними, по месту жительства характеризуется положительно.

Обстоятельствами, смягчающими наказание ***у С.В., суд признает на основании п. «г» ч.1 ст.61 УК РФ – наличие малолетних детей, на основании ч. 2 ст. 61 УК РФ – наличие на иждивении несовершеннолетних детей, положительные характеристики, состояние здоровья *** Г.Р., а также членов его семьи, длительное содержание под домашним арестом.

*** С.Я. ранее не судим, на учетах в НД, ПНД не состоит, официально трудоустроен, на момент совершения преступления имел малолетнего ребенка, положительного характеризуется по месту работы и месту жительства.

Обстоятельствами, смягчающими наказание ***у С.Я., суд признает на основании ч. 2 ст. 61 УК РФ – наличие на иждивении на момент совершения преступления малолетнего ребенка, положительные характеристики, состояние здоровья *** С.Я., а также членов его семьи, длительное содержание под домашним арестом.

Обстоятельств, отягчающих наказание ***у С.Я., ***у С.Б., ***у Г.Р., *** О.В., ***у С.В., каждому, предусмотренных ст.63 УК РФ, судом не установлено.

С учетом изложенного, принимая во внимание данные о личности каждого из подсудимых, конкретные обстоятельства содеянного, роль каждого из них при совершении преступлений, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд приходит к выводу о необходимости назначения каждому из подсудимых наказания в виде лишения свободы, при определении размера которого ***у С.Б. суд учитывает положения ч.1 ст.62 УК РФ, не назначая, при этом, каждому из подсудимых дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы, учитывая их имущественное положение и данные о личности каждого.

Принимая во внимание, что подсудимый *** С.Б. после совершения настоящего преступления был осужден 17 июля 2017 года приговором Таганского районного суда г. Москвы, с учетом изменений, внесенных апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Московского городского суда от 25 июня 2018 года, по ч.3 ст.33, ч.4 ст.160 УК РФ, ч.3 ст.33, ч.2 ст.201 УК РФ, ч.3 ст.33, ч.2 ст.201 УК РФ, на основании ч.3 ст.69 УК РФ к 8 годам лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права занимать должности, связанные с выполнением управленческих функций в коммерческих или иных организациях, не являющихся государственными органами, органами местного самоуправления, государственными или муниципальными учреждениями в течение 2 лет 6 месяцев, суд считает необходимым окончательно назначить ***у С.Б. наказание по совокупности преступлений на основании ч.ч. 4, 5 ст. 69 УК РФ, путем частичного сложения назначенного по настоящему приговору наказания в виде лишения свободы с наказанием в виде лишения свободы, и полного сложения с дополнительным наказанием в виде лишения права занимать должности, связанные с выполнением управленческих функций в коммерческих или иных организациях, не являющихся государственными органами, органами местного самоуправления, государственными или муниципальными учреждениями по приговору Таганского районного суда г. Москвы от 17 июля 2017 года.

Принимая во внимание, что подсудимая *** О.В. после совершения настоящего преступления была осуждена 17 июля 2017 года приговором Таганского районного суда г. Москвы, с учетом изменений, внесенных апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Московского городского суда от 25 июня 2018 года, по ч.4 ст.160 УК РФ, ч.2 ст.201 УК РФ, ч.2 ст.201 УК РФ, на основании ч.3 ст.69 УК РФ к 6 годам лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права занимать должности, связанные с выполнением управленческих функций в коммерческих или иных организациях, не являющихся государственными органами, органами местного самоуправления, государственными или муниципальными учреждениями в течение 2 лет 6 месяцев, суд считает необходимым окончательно назначить *** О.В. наказание по совокупности преступлений на основании ч.ч. 4, 5 ст. 69 УК РФ, путем частичного сложения назначенного по настоящему приговору наказания в виде лишения свободы с наказанием в виде лишения свободы, и полного сложения с дополнительным наказанием в виде лишения права занимать должности, связанные с выполнением управленческих функций в коммерческих или иных организациях, не являющихся государственными органами, органами местного самоуправления, государственными или муниципальными учреждениями по приговору Таганского районного суда г. Москвы от 17 июля 2017 года.

Оснований для применения в отношении *** С.Я., *** С.Б., *** Г.Р., *** О.В., *** С.В. положений ст.ст. 64, 73 УК РФ суд не усматривает, учитывая тяжесть совершенного преступления, данные о личности каждого, отсутствие каких-либо обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного преступления, а также полагая, что назначение каждому из них более мягкого либо условного наказания не обеспечит достижение целей наказания, предусмотренных ч. 2 ст. 43 УК РФ

Кроме того, принимая во внимание способ совершения преступлений, степень реализации преступных намерений, вид умысла, мотив, цель совершения деяний, а также другие фактические обстоятельства преступлений, влияющие на степень их общественной опасности, суд не находит оснований и для изменения в порядке ч. 6 ст. 15 УК РФ категории преступления на менее тяжкую.

На основании п. «б» ч.1 ст.58 УК РФ отбывание наказания в виде лишения свободы ***у С.В., ***у С.Б., ***у С.Я., ***у Г.Р., *** О.В., каждому, следует назначить в исправительной колонии общего режима.

При этом, учитывая, что подсудимый *** С.В. совершил преступление, относящееся к категории тяжких, более десяти лет назад, ни от органов следствия, ни от суда не уклонялся, суд полагает необходимым в соответствии со ст. 78 УК РФ освободить его от уголовной ответственности и отбывания наказания за истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности.

Гражданский иск, заявленный представителем потерпевшего ОАО АКБ «***» в лице ГК «АСВ» о взыскании с *** С.В., *** С.Б., *** С.Я., *** Г.Р., *** О.В. солидарно в счет возмещении имущественного вреда, причиненного преступлением денежных средств в размере 11 677 920 559 рублей 82 копейки, суд полагает необходимым оставить без разрешения, признавая за гражданским истцом право на удовлетворение гражданского иска, ввиду того, что заявленные требования подлежат дополнительному обоснованию, проверке и подсчетам.

Также суд считает необходимым разрешить судьбу вещественных доказательств.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 307-309 УПК РФ, суд

приговорил:

Признать *** * * виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ и назначить ему наказание в виде 8 (восьми) лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения ***у С.Я. в виде запрета определенных действий изменить на заключение под стражу. Взять *** С.Я. под стражу в зале суда.

Срок отбывания наказания осужденному ***у С.Я. исчислять со дня вступления приговора в законную силу. Зачесть ***у С.Я. в срок отбывания наказания время его фактического задержания, содержания под стражей, домашним арестом, запретом определенных действий с 20 февраля 2020 года до дня вступления приговора в законную силу:

- на основании п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ время фактического задержания и содержания *** С.Я. под стражей с 20 февраля 2020 года до 13 мая 2020 года, с 26 июля 2023 года до дня вступления приговора в законную силу зачесть в срок лишения свободы из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, с учетом положений, предусмотренных ч. 3.3 ст. 72 УК РФ;

- на основании ст. 10 УК РФ и ч. 3 ст. 72 УК РФ (в редакции Федерального закона от 07.12.2011 г. № 420-ФЗ) время нахождения *** С.Я. под домашним арестом в период с 13 мая 2020 года до 10 марта 2023 года зачесть в срок лишения свободы из расчета один день содержания под домашним арестом за один день лишения свободы в исправительной колонии общего режима;

- на основании п. 1.1 ч. 10 ст. 109 УПК РФ и ч. 3.4 ст. 72 УК РФ период запрета, предусмотренного п. 1 ч. 6 ст. 105.1 УПК РФ с 10 марта 2023 года до 26 июля 2023 года, зачесть в срок лишения свободы из расчета два дня запрета определенных действий за один день лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Признать *** * * виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ и назначить ему наказание в виде 7 (семи) лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения ***у Г.Р. в виде содержания под стражей до вступления приговора в законную силу - оставить без изменения.

Срок отбывания наказания осужденному ***у Г.Р. исчислять со дня вступления приговора в законную силу. Зачесть ***у Г.Р. в срок отбывания наказания время его фактического задержания, содержания под стражей, под домашним арестом, запретом определенных действий с 20 февраля 2020 года до дня вступления приговора в законную силу:

- на основании п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ время фактического задержания и содержания *** Г.Р. под стражей в период с 20 февраля 2020 года до 21 февраля 2020 года, с 19 июля 2023 года до дня вступления приговора в законную силу зачесть в срок лишения свободы из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, с учетом положений, предусмотренных ч. 3.3 ст. 72 УК РФ;

- на основании ст. 10 и ч. 3 ст. 72 УК РФ (в редакции Федерального закона от 07.12.2011 г. № 420-ФЗ) время нахождения *** Г.Р. под домашним арестом в период с 21 февраля 2020 года до 10 марта 2023 года зачесть в срок лишения свободы из расчета один день содержания под домашним арестом за один день лишения свободы в исправительной колонии общего режима;

- на основании п. 1.1 ч. 10 ст. 109 УПК РФ и ч. 3.4 ст. 72 УК РФ период запрета, предусмотренного п. 1 ч. 6 ст. 105.1 УПК РФ с 10 марта 2023 года до 19 июля 2023 года, зачесть в срок лишения свободы из расчета два дня запрета определенных действий за один день лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Признать *** * * виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ и назначить ему наказание в виде 6 (шести) лет лишения свободы.

На основании ч.ч. 4 и 5 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенного наказания с наказанием в виде лишения свободы, и полного сложения с дополнительным наказанием в виде лишения права занимать должности, связанные с выполнением управленческих функций в коммерческих или иных организациях, не являющихся государственными органами, органами местного самоуправления, государственными или муниципальными учреждениями, назначенными по приговору Таганского районного суда г. Москвы от 17 июля 2017 года, окончательно назначить ***у Сергею Борисовичу наказание в виде 8 (восьми) лет 8 (восьми) месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права занимать должности, связанные с выполнением управленческих функций в коммерческих или иных организациях, не являющихся государственными органами, органами местного самоуправления, государственными или муниципальными учреждениями в течение 2 лет 6 месяцев.

Меру пресечения ***у С.Б. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменить на заключение под стражу. Взять *** С.Б. под стражу в зале суда.

Срок отбывания наказания осужденному ***у С.Б. исчислять со дня вступления приговора в законную силу. Зачесть ***у С.Б. в срок отбывания наказания в виде лишения свободы время его фактического задержания и содержания под стражей с 30 мая 2019 года до 30 апреля 2020 года, а также с 26 июля 2023 года до дня вступления приговора в законную силу, а также полностью отбытое наказание по приговору Таганского районного суда г. Москвы от 17 июля 2017 года в виде 8 лет лишения свободы с 07 апреля 2015 года до 26 августа 2021 года:

- время его содержания под стражей, согласно приговору Таганского районного суда г. Москвы от 17 июля 2017 года, с 07 апреля 2015 года до 25 июня 2018 года из расчета согласно положениям п. "б" ч. 3.1 ст. 72 УК РФ - один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, с учетом положений ч. 3.3 ст. 72 УК РФ,

- период отбывания ***ым С.Б. наказания, назначенного ему приговором Таганского районного суда г. Москвы от 17 июля 2017 года, - с 25 июня 2018 года до 30 мая 2019 года, а также с 30 апреля 2020 года до 15 сентября 2020 года, из расчета один день за один день отбывания наказания в исправительной колонии общего режима;

- время содержания *** С.Б. под стражей с 30 мая 2019 года до 30 апреля 2020 года, а также с 26 июля 2023 года до дня вступления приговора в законную силу из расчета согласно положениям п. "б" ч. 3.1 ст. 72 УК РФ - один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, с учетом положений ч. 3.3 ст. 72 УК РФ.

Признать *** * * виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ и назначить ей наказание в виде 6 (шести) лет лишения свободы.

На основании ч.ч. 4 и 5 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний назначенных по данному приговору и по приговору Таганского районного суда г. Москвы от 17 июля 2017 года окончательно назначить *** Ольге Валентиновне наказание в виде 7 (семи) лет 1 (одного) месяца лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права занимать должности, связанные с выполнением управленческих функций в коммерческих или иных организациях, не являющихся государственными органами, органами местного самоуправления, государственными или муниципальными учреждениями в течение 2 лет 6 месяцев.

Зачесть *** О.В. в срок отбывания наказания в виде лишения свободы время ее фактического задержания, содержания под стражей, домашним арестом с 06 июня 2019 года до 02 июня 2020 года, а также полностью отбытое наказание по приговору Таганского районного суда г. Москвы от 17 июля 2017 года в виде 6 лет лишения свободы с 12 февраля 2015 года до 06 июня 2019 года:

- время ее фактического задержания и содержания под стражей, согласно приговору Таганского районного суда г. Москвы от 17 июля 2017 года, с 12 февраля 2015 года до 25 июня 2018 года из расчета согласно положениям п. "б" ч. 3.1 ст. 72 УК РФ - один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, с учетом положений ч. 3.3 ст. 72 УК РФ,

- период отбывания *** О.В. наказания, назначенного ей приговором Таганского районного суда г. Москвы от 17 июля 2017 года, - с 25 июня 2018 года до 06 июня 2019 года из расчета один день за один день отбывания наказания в исправительной колонии общего режима;

- время ее фактического задержания и содержания под стражей с 06 июня 2019 года до 28 августа 2020 года из расчета согласно положениям п. "б" ч. 3.1 ст. 72 УК РФ - один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, с учетом положений ч. 3.3 ст. 72 УК РФ;

- время ее нахождения под домашним арестом в период с 28 августа 2019 года до 02 июня 2020 года из расчета согласно положениям ст. 10 УК и ч. 3 ст. 72 УК РФ (в редакции Федерального закона от 07.12.2011 г. № 420-ФЗ) - один день содержания под домашним арестом за один день лишения свободы в исправительной колонии общего режима;

и от отбывания наказания в виде лишения свободы *** * * освободить, в связи с фактическим полным отбытием назначенного наказания.

Меру пресечения *** О.В. в виде запрета определенных действий до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

Признать *** * * виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ и назначить ему наказание в виде 8 (восьми) лет 6 (шести) месяцев лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Зачесть ***у С.В. в срок отбывания наказания время его задержания, содержания под стражей, домашним арестом, запретом определенных действий с 20 февраля 2020 года до дня вступления приговора в законную силу:

- на основании п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ время задержания и содержания *** С.В. под стражей с 20 февраля 2020 года до 13 мая 2020 года зачесть в срок лишения свободы из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, с учетом положений, предусмотренных ч. 3.3 ст. 72 УК РФ;

- на основании ст. 10 УК РФ и ч. 3 ст. 72 УК РФ (в редакции Федерального закона от 07.12.2011 г. № 420-ФЗ) время нахождения *** С.В. под домашним арестом в период с 13 мая 2020 года до 10 марта 2023 года зачесть в срок лишения свободы из расчета один день содержания под домашним арестом за один день лишения свободы в исправительной колонии общего режима;

На основании ст. 78 УК РФ освободить *** С.В. от отбывания назначенного наказания, за истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

Меру пресечения ***у С.В. в виде запрета определенных действий отменить.

Гражданский иск потерпевшего ОАО АКБ «***» в лице ГК «АСВ» оставить без разрешения, признав за указанным гражданским истцом право на обращение с исками в порядке гражданского судопроизводства.

Вещественные доказательства по вступлении приговора в законную силу:

- сотовый телефон «iPhone7», IMEI *, в корпусе черного цвета; документы, изъятые 20.02.2020 в ходе обыска по месту жительства *** С.Я.; флеш-карта «SP» емкостью 32 Gb, изъятая у свидетеля ФИО76, хранящиеся при уголовном деле № *, из которого выделено настоящее уголовное дело, хранить при деле № * до его рассмотрения;

- остальные предметы и документы, признанные вещественными доказательствами и хранящиеся в материалах уголовного дела, хранить при деле в течение всего срока хранения последнего.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский городской суд через Таганский районный суд г. Москвы в течение 15 суток со дня его провозглашения, а осужденными, содержащимися под стражей, - в тот же срок со дня вручения им копии приговора. При этом осужденные вправе в течение 15 суток со дня вручения им копии приговора либо со дня вручения им копии апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающей их интересы, ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, указав об этом в своей апелляционной жалобе либо направив в суд соответствующее ходатайство.

Председательствующий