Приговор по делу № 1-1091/2023 от 09.08.2023

Дело № 1-1091/2023 №

УИН 65RS0001-01-2023-003093-21

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Южно-Сахалинск 09 августа 2023 года

Южно-Сахалинский городской суд Сахалинской области в составе председательствующего – судьи Манаевой М.А.,

с ведением протокола судебного заседания помощником судьи – Захаровой М.А.,

с участием: государственных обвинителей: Гавриченко О.М., Макаровой Д.С.,

представителя потерпевшей ФИО,

подсудимого ФИО1, его защитника – адвоката Апишиной О.Д.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО1, <данные изъяты>, не судимого,

по данному уголовному делу содержащегося под стражей с 12 июля 2022 года по 08 февраля 2023 года, с 08 февраля 2023 года по настоящее время под домашним арестом (том 1 л.д. 53-56, 131, том 6 л.д. 103-106, том 7 л.д. 40, том 8 л.д. 43, л.д. 91-93, л.д. 191, том 9 л.д. 204, л.д. 214-215),

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (14 эпизодов),

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершил девять эпизодов мошенничества, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой.

Он же, совершил пять эпизодов мошенничества, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением крупного ущерба гражданину, организованной группой.

Преступления подсудимым совершены при следующих обстоятельствах.

В неустановленный в ходе предварительного следствия период времени, но не позднее 01 июня 2022 года, неустановленное лицо (далее по тексту - организатор группы, материалы уголовного дела, в отношении которого выделены в отдельное производство), возымел преступный корыстный умысел на хищение путем обмана денежных средств, в отношении неопределенного круга лиц.

С целью совершения преступления и реализации возникшего преступного умысла организатором группы была разработана схема совершения преступления, а именно: путем телефонного звонка потерпевшему под видом следователя, необходимо довести недостоверную информацию о том, что родственники (сын, внук и т.д.) или иной близкий человек стал виновником дорожно-транспортного происшествия, в результате которого пострадал или погиб иной человек. При этом используя эффект неожиданности, сразу предложить вариант решения этого вопроса путем передачи денежных средств потерпевшей стороне для заглаживания вреда и урегулирования вопроса о возбуждении уголовного дела. С целью выяснения материальных возможностей потерпевших первоначально указывать значительно большую сумму, для установления какая сумма имеется в распоряжении потерпевшего, и работать далее с данной суммой. Денежные средства потерпевший должен будет передать через водителя (курьера) отправленного по месту жительства потерпевшего. С целью придания правдивости данной версии потерпевшие должны будут собственноручно написать заявление о внесении указанной суммы денежных средств в счет заглаживания вреда перед потерпевшим на имя следователя, а так же передать необходимые личные вещи родственнику (постельное белье, банные принадлежности и т.д.), а так же разработав схему легализации полученных денежных средств через электронную платформу «Garantex» по купле-продаже криптовалют, исключив возможность установления истинного получателя денежных средств.

С целью систематического извлечения материальной выгоды и регулярного материального обогащения, то есть, преследуя корыстную цель, не имея возможности лично реализовать задуманное, в неустановленный период времени, но не позднее 01 июня 2022 года организатор преступной группы, возымел умысел на создание организованной группы с вовлечением в ее состав лиц, которые смогут исполнить роль по поиску потенциальных потерпевших, доведению до потерпевших недостоверной информации, а так же курьеров по передаче похищенных денежных средств от потерпевших к организатору и имеющих намерение получать незаконное денежное вознаграждение за выполнение отведенной им роли.

Создавая организованную преступную группу, организатор определил круг её участников, систему координации между ними, порядок получения и использования ими информации, необходимой для планирования и непосредственного совершения преступлений. Деятельность организованной группы была направлена на совершение неограниченного количества однородных тождественных действий, в течение большого промежутка времени; характеризовалась применяемыми мерами конспирации, устойчивостью и четким распределением ролей.

Действуя согласно разработанного им преступного плана, в различные периоды времени организатор преступной группы привлек для участия в деятельности организованной группы следующих лиц, которым предложил в разработанной им преступной схеме определить конкретные преступные функции и распределил между ними преступные роли в совершении хищения денежных средств путем обмана граждан на территории Российской Федерации следующих граждан:

-Лицо №1 – неустановленное в ходе предварительного следствия лицо, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, которому была отведена функция исполнения роли следователя, который путем телефонного разговора доводил недостоверную информацию до потерпевшего, при этом наделив его алгоритмом разговора с потерпевшими в целях сообщения заведомо ложной информации о совершенном дорожно-транспортном происшествии, составлении текста заявления о погашении ущерба потерпевшему и прекращении уголовного дела, а так же доведении информации о сумме денежных средств в качестве компенсации потерпевшим, а так же способе передачи денежных средств. При этом обеспечив конспирацию данному участнику организованной группы путем предоставления в распоряжение телефонного и цифрового оборудования, позволяющего осуществлять телефонные звонки с сокрытием истинного номера звонящего.

- Лицо №2 – неустановленное в ходе предварительного следствия лицо, материалы уголовного дела, в отношении которого выделены в отдельное производство, которому была отведена функция по подбору курьеров, путем размещения в сети Интернет в мессенджере <данные изъяты> объявления о предоставлении работы. Зарегистрировав для его функционирования аккаунты <данные изъяты> и <данные изъяты>. Которые при подборе кандидатов в курьеры должны были обеспечить прохождение верификации каждым соискателем на место курьера. Верификация заключалась в записи видеоролика потенциальным курьером с аудиосопровождением об ознакомлении с принципом работы мошеннической схемы по хищению денежных средств граждан, а так же предоставлением личной информации: номера и IMEI телефона, находящегося в пользовании, сведения об адресе места жительства, а так же сведения о лицах, проживающих с ним совместно, сведения о банковских картах и документах, удостоверяющих личность курьера. В случае отказа от выполнения взятых на себя обязательств или неисполнения отведенной им роли данная видеозапись должна была быть направлена в правоохранительные органы. Указанная верификация являлась дополнительным рычагом воздействия на курьеров, так как в целях конспирации они лично не были знакомы ни с одним из участников организованной преступной группы, а так же территориально могли не находиться рядом с иными участниками организованной группы.

-Лицо №3 – неустановленное в ходе предварительного следствия лицо, материалы уголовного дела, в отношении которого выделены в отдельное производство, которому была отведена функция кураторства над курьерами. Согласно отведенной роли, куратор осуществлял полное руководство деятельностью курьера и информационное обеспечение для выполнения поставленных курьеру задач, зарегистрировав для его функционирования аккаунты <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>.

С 01 июня 2022 года, в состав организованной группы был включен ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., который будучи осведомленным о преступной деятельности указанной группы, добровольно дал своё согласие на вступление в неё, которому после пройденной верификации была отведена роль курьера, осуществляющего свою преступную деятельность на территории города Южно-Сахалинска Сахалинской области, который являясь активным участником организованной группы выполнял следующие функции в качестве курьера:

- своевременный выезд по адресам потерпевших, предоставленных куратором;

- сбор денежных средств с потерпевших;

- перевод денежных средств на банковские счета, через банкоматы, указанные ему куратором.

Организатор группы, выполняя свою роль организатора и руководителя организованной группы, посвятил вышеуказанных лиц в разработанный им план осуществления своих незаконных действий, позволяющий извлекать из совместных действий финансовую и иную материальную выгоду для всех участников группы, в результате чего, с целью личного незаконного обогащения последние согласились исполнять отведенные им преступные роли, тем самым вступили в состав организованной группы, преследуя общие интересы осуществления хищений чужого имущества путем обмана, неограниченного круга лиц – граждан Российской Федерации.

Согласно распределению преступных ролей, организатор группы, являясь руководителем и активным участником организованной группы, возложил на себя следующие функции:

- подбор соучастников и вовлечение их в состав организованной группы с целью дальнейшего совершения хищений денежных средств путем обмана;

-руководство участниками организованной группы, в том числе, ФИО1 и иными лицами: Лицом №1, Лицом №2, Лицом №3 (материалы уголовного дела в отношении которых выделены в отдельное производство), и осуществление общей координации по организации подбору потерпевших и хищении их денежных средств;

-распределение денежных средств, добытых преступным путем между соучастниками;

Так, в составе организованной группы указанными лицами в период с 01 июня 2022 года по 11 июля 2022 года на территории г. Южно-Сахалинска Сахалинской области совершены хищения чужого имущества путем обмана в значительном и крупном размерах.

Конкретная преступная деятельность ФИО1 и иных участников организованной группы выразилась в следующем:

В период времени с 09 часов 00 минут по 12 часов 29 минут 03 июня 2022 года, Лицо №1 –активный участник организованной группы осуществил телефонный звонок на домашний телефон, находящийся в пользовании потерпевшего ФИО с неустановленного абонентского номера, в ходе которого представился следователем, указав, что сын ФИО сбил девушку на своем автомобиле и является виновником ДТП, в результате которого погибла гр. ФИО, то есть довел до потерпевшего информацию не соответствующую действительности, тем самым действуя умышленно, из корыстных побуждений, в интересах организованной группы лиц, обманул последнего и осознавая, что ФИО находится в эмоционально подавленном состоянии, пояснил, что необходимо выплатить пострадавшей стороне денежную компенсацию с целью урегулирования вопроса о возбуждении уголовного дела. Находящийся под влиянием доведенной до него информации ФИО, не осознавая преступных характер действия Лица №1, согласился с выплатой денежной компенсации потерпевшей стороне в размере 150 000 рублей, при этом выполняя указания Лица №1 исполняющего отведенную ему роль следователя, денежные средства в размере 150000 рублей сложил в бумажный конверт, после чего стал ожидать приезда курьера, который заберет денежные средства. В это же время ФИО под диктовку Лица №1 написал заявление о желании прекращения уголовного дела по примирению сторон в связи с возмещением морального и материального вреда потерпевшей стороне.

ФИО1, согласно ранее отведенной ему роли, действуя в составе организованной группы, в период времени с 09 часов 00 минут по 12 часов 29 минут 03 июня 2022 года, находясь на территории г. Южно-Сахалинска Сахалинской области, получил указание от Лица №3 путем направления смс-сообщения в мобильном приложении <данные изъяты> с неустановленного в ходе следствия аккаунта, о необходимости забрать денежные средства по адресу: <данные изъяты>, с указанием суммы денежных средств в размере 150 000 рублей, а так же с указанием анкетных данных потерпевшего -ФИО, обосновав, что действует по поручению следователя ФИО

ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая преступный характер своих действий и желая наступления последствий в виде причинения имущественного вреда потерпевшему, действуя в составе организованной группы, воспользовавшись услугами такси, по указанию куратора- Лица №3 в период времени с 09 часов 00 минут по 12 часов 29 минут 03 июня 2022 года, приехал по указанному в смс сообщении адресу и пройдя в квартиру ФИО по вышеуказанному адресу, получил от последнего бумажный конверт, не представляющим материальной ценности, с денежными средствами в размере 150 000 рублей, под предлогом оказания помощи его сыну. С места совершения преступления ФИО1 скрылся, тем самым незаконно завладел имуществом ФИО

Продолжая реализацию преступного умысла, ФИО1, действуя в составе организованной группы, прошел к банкомату <адрес>, где по указанию Лица №3 перевел в 04 часа 29 минут ( время московское) в 12 часов 29 минут 03.06.2022 года (время местное) денежные средства полученные от ФИО на банковскую карту №,оформленную на его мать ФИО в сумме 150 000 рублей. Затем, ФИО по просьбе ФИО1 используя мобильное приложение «<данные изъяты> онлайн», перевела денежные средства в размере 148 000 рублей на банковскую карту №, принадлежащую ее сыну ФИО1, после чего последний по указанию Лица №3 в 11 часов 46 минут (время московское) в 19 часов 46 минут, (время местное) 03.06.2022, денежные средства в сумме 132 000 рублей, перевел на банковскую карту №, оформленную на имя ФИО, оставшиеся денежные средства в сумме 18 000 рублей, оставил себе в качестве оплаты за проделанную работу по указанию куратора – Лица №3.

Таким образом, участники организованной группы получили возможность распоряжаться похищенными денежными средствами.

03 июня 2022 года в 14 часов 20 минут по московскому времени (03 июня 2022 года в 22 часа 20 минут по местному времени), Лицо №1 –активный участник организованной группы осуществил телефонный звонок на домашний телефон №, находящийся в пользовании потерпевшей ФИО с абонентского номера +№, в ходе которого представился следователем, указав, что ее знакомая попала в ДТП, перешла на запрещающий сигнал светофора и для того чтобы не возбуждать уголовное дело, так как она явилась виновницей ДТП необходимо пострадавшей стороне заплатить денежные средства в сумме 60 000 рублей, то есть довел до потерпевшей информацию не соответствующую действительности, тем самым действуя умышленно, из корыстных побуждений, в интересах организованной группы лиц, обманул последнюю и осознавая, что ФИО находится в эмоционально подавленном состоянии, пояснил, что необходимо выплатить пострадавшей стороне денежную компенсацию с целью урегулирования вопроса о возбуждении уголовного дела. Находящаяся под влиянием доведенной до неё информации ФИО, не осознавая преступный характер действия Лица №1, согласилась с выплатой денежной компенсации потерпевшей стороне в размере 60 000 рублей, при этом выполняя указания Лица №1 исполняющего отведенную ему роль следователя, денежные средства в размере 60000 рублей сложила с постельным бельем и полотенцем в пакет, после чего стала ожидать приезда курьера, который заберет денежные средства.

ФИО1, согласно ранее отведенной ему роли, действуя в составе организованной группы, в период времени с 22 часов 20 минут по 23 часов 47 минут 03 июня 2022 года, находясь на территории г. Южно-Сахалинска Сахалинской области, получил указание от Лица №3 путем направления смс-сообщения в мобильном приложении <данные изъяты> с неустановленного в ходе следствия аккаунта, о необходимости забрать денежные средства по адресу: <данные изъяты>, с указанием суммы денежных средств в размере 60 000 рублей, а так же с указанием анкетных данных потерпевшей –ФИО, обосновав, что действует по поручению следователя ФИО.

ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая преступный характер своих действий и желая наступления последствий в виде причинения имущественного вреда потерпевшей, действуя в составе организованной группы, воспользовавшись услугами такси, по указанию куратора- Лица №3 в период времени с 22 часов 20 минут по 23 часов 47 минут 03 июня 2022 года приехал по указанному в смс сообщении адресу и пройдя в квартиру ФИО, по вышеуказанному адресу получил от последней пакет с денежными средствами в размере 60 000 рублей, постельным бельем и полотенцем, не представляющими материальной ценности, под предлогом оказания помощи её знакомой, с которым с места совершения преступления скрылся, тем самым незаконно завладел имуществом ФИО

Продолжая реализацию преступного умысла, ФИО1, действуя в составе организованной группы, прошел к неустановленному банкомату, после чего последний по указанию Лица №3, в неустановленное в ходе следствия время, денежные средства в сумме 54 000 рублей, перевел на неустановленную в ходе следствия банковскую карту, оставшиеся денежные средства в сумме 6 000 рублей, оставил себе в качестве оплаты за проделанную работу по указанию куратора – Лица №3.

04 июня 2022 года в 08 часов 45 минут по московскому времени (04 июня 2022 года в 16 часов 45 минут по местному времени), Лицо №1 –активный участник организованной группы осуществил телефонный звонок на домашний телефон №, находящийся в пользовании потерпевшей ФИО с абонентского номера +№, в ходе которого представился следователем, указав, что внук ФИО попал в аварию и является виновником ДТП, в результате которого погибла гр. ФИО, то есть довел до потерпевшей информацию не соответствующую действительности, тем самым действуя умышленно, из корыстных побуждений, в интересах организованной группы лиц, обманул последнюю и осознавая, что ФИО находится в эмоционально подавленном состоянии, пояснил, что необходимо выплатить пострадавшей стороне денежную компенсацию с целью урегулирования вопроса о возбуждении уголовного дела. Находящаяся под влиянием доведенной до неё информации ФИО, не осознавая преступный характер действия Лица №1, согласилась с выплатой денежной компенсации потерпевшей стороне в размере 100 000 рублей, при этом выполняя указания Лица №1 исполняющего отведенную ему роль следователя, денежные средства в размере 100000 рублей сложила в пакет, после чего стала ожидать приезда курьера, который заберет денежные средства. В это же время ФИО под диктовку Лица №1 написала заявление о желании прекращения уголовного дела по примирению сторон в связи с возмещением морального и материального вреда потерпевшей стороне.

ФИО1, согласно ранее отведенной ему роли, действуя в составе организованной группы, в период времени с 16 часов 45 минут по 18 часов 40 минут 04 июня 2022 года, находясь на территории г. Южно-Сахалинска Сахалинской области, получил указание от Лица №3 путем направления смс-сообщения в мобильном приложении <данные изъяты> с неустановленного в ходе следствия аккаунта, о необходимости забрать денежные средства по адресу: <данные изъяты>, с указанием суммы денежных средств в размере 100 000 рублей, а так же с указанием анкетных данных потерпевшей –ФИО, обосновав, что действует по поручению следователя ФИО

ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая преступный характер своих действий и желая наступления последствий в виде причинения имущественного вреда потерпевшему, действуя в составе организованной группы, воспользовавшись услугами такси, по указанию куратора- Лица №3 в период времени с 16 часов 45 минут по 18 часов 40 минут 04 июня 2022 года приехал по указанному в смс сообщении адресу и пройдя в квартиру ФИО по вышеуказанному адресу получил от последней пакет с денежными средствами в размере 100 000 рублей, под предлогом оказания помощи её внуку, с которыми с места совершения преступления скрылся, тем самым незаконно завладел имуществом ФИО

Продолжая реализацию преступного умысла, ФИО1, действуя в составе организованной группы, прошел к неустановленному банкомату, после чего последний по указанию Лица №3 в неустановленное в ходе следствия время, денежные средства в сумме 90 000 рублей, перевел на неустановленную в ходе следствия банковскую карту, оставшиеся денежные средства в сумме 10 000 рублей, оставил себе в качестве оплаты за проделанную работу по указанию куратора – Лица №3.

04 июня 2022 года в период времени с 17 часов 00 минут по 17 часов 50 минут по московскому времени (05 июня 2022 года в период времени с 01 часов 00 минут по 01 часов 50 минут по местному времени), Лицо №1 –активный участник организованной группы осуществил телефонный звонок на мобильный телефон +№, находящийся в пользовании потерпевшей ФИО с абонентского номера +№, в ходе которого представился следователем, указав, что знакомая ФИО попала в аварию и является виновником ДТП, в результате которого пострадала гр. ФИО, то есть довел до потерпевшей информацию не соответствующую действительности, тем самым действуя умышленно, из корыстных побуждений, в интересах организованной группы лиц, обманул последнюю и осознавая, что ФИО находится в эмоционально подавленном состоянии, пояснил, что необходимо выплатить пострадавшей стороне денежную компенсацию с целью урегулирования вопроса о возбуждении уголовного дела. ФИО, находясь в квартире со своей сестрой ФИО сообщила последней об аварии случившейся с их знакомой. Находящаяся под влиянием доведенной до них информации ФИО и ФИО, не осознавая преступный характер действия Лица №1, согласились с выплатой денежной компенсации потерпевшей стороне в размере 180 000 рублей, при этом выполняя указания Лица №1 исполняющего отведенную ему роль следователя, ФИО и ФИО сложились денежными средствами в размере 90 000 рублей каждая, после чего пожили денежные средства в сумме 180 000 рублей в пакет с постельным бельем и полотенцем, и стали ожидать приезда курьера, который заберет денежные средства. В это же время ФИО и ФИО под диктовку Лица №1 написали заявления о желании прекращения уголовного дела по примирению сторон в связи с возмещением морального и материального вреда потерпевшей стороне.

ФИО1, согласно ранее отведенной ему роли, действуя в составе организованной группы, в период времени с 01 часов 00 минут по 01 часов 50 минут 05 июня 2022 года, находясь на территории г. Южно-Сахалинска Сахалинской области, получил указание от Лица №3 путем направления смс- сообщения в мобильном приложении <данные изъяты> с неустановленного в ходе следствия аккаунта, о необходимости забрать денежные средства по адресу: <данные изъяты>, с указанием суммы денежных средств в размере 180 000 рублей, а так же с указанием анкетных данных потерпевшей –ФИО и ФИО, обосновав, что действует по поручению следователя ФИО

ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая преступный характер своих действий и желая наступления последствий в виде причинения имущественного вреда потерпевшей, действуя в составе организованной группы, воспользовавшись услугами такси, по указанию куратора- Лица №3 в период времени с 01 часа 00 минут по 01 часа 50 минут 05 июня 2022 года приехал по указанному в смс сообщении адресу и пройдя в подъезд дома <адрес> получил от ФИО пакет постельным бельем и полотенцем, не представляющими материальной ценности, с денежными средствами в размере 180 000 рублей, под предлогом оказания помощи их знакомой, с которыми с места совершения преступления скрылся, тем самым незаконно завладел имуществом ФИО и ФИО

После чего, ФИО1, действуя в составе организованной группы, прошел к банкомату <адрес>, после чего последний по указанию Лица №3, денежные средства в сумме 172 000 рублей, перевел на неустановленную в ходе следствия банковскую карту, оставшиеся денежные средства в сумме 8 000 рублей, оставил себе в качестве оплаты за проделанную работу по указанию куратора – Лица №3.

В 10 часов 20 минут 06 июня 2022 года время московское (в 18 часов 20 минут 06 июня 2022 года местное время), Лицо №1 –активный участник организованной группы осуществил телефонный звонок на домашний телефон №, находящийся в пользовании потерпевшей ФИО с абонентского номера №, в ходе которого представился следователем, указав, что сын ФИО сбил девушку на своем автомобиле и является виновником ДТП, в результате которого пострадала гр. ФИО, то есть довел до потерпевшей информацию не соответствующую действительности, тем самым действуя умышленно, из корыстных побуждений, в интересах организованной группы лиц, обманул последнюю и осознавая, что ФИО находится в эмоционально подавленном состоянии, пояснил, что необходимо выплатить пострадавшей стороне денежную компенсацию с целью урегулирования вопроса о возбуждении уголовного дела. Находящаяся под влиянием доведенной до неё информации, ФИО, не осознавая преступный характер действия Лица №1, согласилась с выплатой денежной компенсации потерпевшей стороне в размере 300 000 рублей, при этом выполняя указания Лица №1 исполняющего отведенную ему роль следователя, денежные средства в размере 300 000 рублей сложила в пакет с полотенцем и постельным бельем, после чего стала ожидать приезда курьера, который заберет денежные средства. В это же время ФИО, под диктовку Лица №1 написала заявление о желании прекращения уголовного дела по примирению сторон в связи с возмещением морального и материального вреда потерпевшей стороне.

ФИО1, согласно ранее отведенной ему роли, действуя в составе организованной группы, в период времени с 18 часов 20 минут по 19 часов 56 минуту 06 июня 2022 года, находясь на территории г. Южно-Сахалинска Сахалинской области, получил указание от Лица №3 путем направления смс-сообщения в мобильном приложении <данные изъяты> с неустановленного в ходе следствия аккаунта, о необходимости забрать денежные средства по адресу: <данные изъяты>, с указанием суммы денежных средств в размере 300 000 рублей, а так же с указанием анкетных данных потерпевшей –ФИО, обосновав, что действует по поручению следователя ФИО

ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая преступный характер своих действий и желая наступления последствий в виде причинения имущественного вреда потерпевшему, действуя в составе организованной группы, воспользовавшись услугами такси, по указанию куратора- Лица №3, в период времени с 18 часов 20 минут по 19 часов 56 минуту 06 июня 2022 года приехал по указанному в смс- сообщении адресу и пройдя к подъезду ФИО по ул. <адрес>, получил от последней пакет с полотенцем и постельным бельем, не представляющих материальной ценности с денежными средствами в размере 300 000 рублей, под предлогом оказания помощи её сыну, с которыми с места совершения скрылся, тем самым незаконно завладел имуществом ФИО

Продолжая реализацию преступного умысла, ФИО1, действуя в составе организованной группы, прошел к неустановленному банкомату в г. Южно-Сахалинске, где перевел денежные средства в размере 270 000 рублей на неустановленную в ходе следствия банковскую карту по указанию Лица №3, оставил себе 30 000 рублей в качестве оплаты за проделанную работу по указанию куратора – Лица №3.

В 08 часов 49 минут 14 июня 2022 года время московское (в 16 часов 49 минут 14 июня 2022 года местное время), Лицо №1 –активный участник организованной группы осуществил телефонный звонок на домашний телефон №, находящийся в пользовании потерпевшей ФИО с абонентского номера №, в ходе которого представился следователем, указав, что правнук ФИО переходил дорогу на красный свет светофора, тем самым спровоцировал аварию, он является виновником ДТП, в результате которого пострадала гр. ФИО, то есть довел до потерпевшей информацию не соответствующую действительности, тем самым действуя умышленно, из корыстных побуждений, в интересах организованной группы лиц, обманул последнюю и осознавая, что ФИО находится в эмоционально подавленном состоянии, пояснил, что необходимо выплатить пострадавшей стороне денежную компенсацию с целью урегулирования вопроса о возбуждении уголовного дела. Находящаяся под влиянием доведенной до неё информации ФИО, не осознавая преступный характер действия Лица №1, согласилась с выплатой денежной компенсации потерпевшей стороне в размере 350 000 рублей, при этом выполняя указания Лица №1 исполняющего отведенную ему роль следователя, денежные средства в размере 350 000 рублей сложила в конверт, после чего стала ожидать приезда курьера, который заберет денежные средства. В это же время ФИО, под диктовку Лица №1 написала заявление о желании прекращения уголовного дела по примирению сторон в связи с возмещением морального и материального вреда потерпевшей стороне.

ФИО1, согласно ранее отведенной ему роли, действуя в составе организованной группы, в период времени с 16 часов 49 минут по 17 часов 30 минуту 14 июня 2022 года, находясь на территории г. Южно-Сахалинска Сахалинской области, получил указание от Лица №3 путем направления смс-сообщения в мобильном приложении <данные изъяты> с неустановленного в ходе следствия аккаунта, о необходимости забрать денежные средства по адресу: <данные изъяты>, с указанием суммы денежных средств в размере 350 000 рублей, а так же с указанием анкетных данных потерпевшей –ФИО, обосновав, что действует по поручению следователя ФИО

ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая преступный характер своих действий и желая наступления последствий в виде причинения имущественного вреда потерпевшей, действуя в составе организованной группы, воспользовавшись услугами такси, по указанию куратора- Лица №3 в период времени с 16 часов 49 минут по 17 часов 30 минуту 14 июня 2022 года приехал по указанному в смс-сообщении адресу и пройдя в квартиру ФИО, получил от последней конверт, не представляющий материальной ценности с денежными средствами в размере 350 000 рублей, под предлогом оказания помощи её правнуку, с которыми с места совершения преступления скрылся, тем самым незаконно завладел имуществом ФИО

Продолжая реализацию преступного умысла, ФИО1, действуя в составе организованной группы, прошел к неустановленному банкомату в г. Южно-Сахалинске, где перевел денежные средства в размере 335 000 рублей на неустановленную в ходе следствия банковскую карту по указанию Лица №3, оставил себе 15 000 рублей в качестве оплаты за проделанную работу по указанию куратора – Лица №3.

В 08 часов 49 минут 01 июля 2022 года время московское (в 16 часов 49 минут 01 июля 2022 года местное время), Лицо №1 –активный участник организованной группы осуществил телефонный звонок на домашний телефон №, находящийся в пользовании потерпевшей ФИО с абонентского номера №, в ходе которого представился следователем, указав, что дочь ФИО переходила дорогу вне положенном месте, тем самым спровоцировала аварию, она является виновницей ДТП, в результате которого пострадала девушка, то есть довел до потерпевшей информацию не соответствующую действительности, тем самым действуя умышленно, из корыстных побуждений, в интересах организованной группы лиц, обманул последнюю и осознавая, что ФИО находится в эмоционально подавленном состоянии, пояснил, что необходимо выплатить пострадавшей стороне денежную компенсацию с целью урегулирования вопроса о возбуждении уголовного дела. Находящаяся под влиянием доведенной до неё информации ФИО, не осознавая преступный характер действия Лица №1, согласилась с выплатой денежной компенсации потерпевшей стороне в размере 150 000 рублей, при этом выполняя указания Лица №1 исполняющего отведенную ему роль следователя, денежные средства в размере 150 000 рублей сложила в пакет с постельным бельем, после чего стала ожидать приезда курьера, который заберет денежные средства.

ФИО1, согласно ранее отведенной ему роли, действуя в составе организованной группы, в неустановленный период времени, с 16 часов 49 минут по 18 часов 22 минут 01 июля 2022 года, находясь на территории г. Южно-Сахалинска Сахалинской области, получил указание от Лица №3 путем направления смс-сообщения в мобильном приложении <данные изъяты> с неустановленного в ходе следствия аккаунта, о необходимости забрать денежные средства по адресу: <данные изъяты>, с указанием суммы денежных средств в размере 150 000 рублей, а так же с указанием анкетных данных потерпевшей –ФИО, обосновав, что действует по поручению следователя ФИО

ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая преступный характер своих действий и желая наступления последствий в виде причинения имущественного вреда потерпевшему, действуя в составе организованной группы, воспользовавшись услугами такси, по указанию куратора- Лица №3 в период времени с 16 часов 49 минут по 18 часов 22 минуты 01 июля 2022 года приехал по указанному в смс- сообщении адресу и пройдя в квартиру ФИО получил от последней пакет с постельным бельем, не представляющим материальной ценности и с денежными средствами в размере 150 000 рублей, под предлогом оказания помощи её дочери, с которым с места совершения преступления скрылся, тем самым незаконно завладел имуществом ФИО

Продолжая реализацию преступного умысла, ФИО1, действуя в составе организованной группы, 01 июля 2022 года в 11 часов 09 минут (время московское) 01 июля 2022 года в 19 часов 09 минуты (время местное) прошел к банкомату <адрес>, где осуществил перевод денежные средства в размере 130 000 рублей на банковскую карту № оформленную на имя ФИО, по указанию Лица №3, оставил себе 20 000 рублей в качестве оплаты за проделанную работу по указанию куратора – Лица №3.

В 08 часов 03 минут 04 июля 2022 года время московское (в 16 часов 03 минут 04 июля 2022 года местное время), Лицо №1 –активный участник организованной группы осуществил телефонный звонок на домашний телефон №, находящийся в пользовании потерпевшей ФИО с абонентского номера №, в ходе которого представился следователем, указав, что дочь ФИО сбила женщину, она является виновником ДТП, в результате которого пострадала ФИО, которой требуется операция, то есть довел до потерпевшей информацию не соответствующую действительности, тем самым действуя умышленно, из корыстных побуждений, в интересах организованной группы лиц, обманул последнюю и осознавая, что ФИО находится в эмоционально подавленном состоянии, пояснил, что необходимо выплатить пострадавшей стороне денежную компенсацию с целью урегулирования вопроса о возбуждении уголовного дела. Находящаяся под влиянием доведенной до неё информации ФИО, не осознавая преступный характер действия Лица №1, согласилась с выплатой денежной компенсации потерпевшей стороне в размере 100 000 рублей, при этом выполняя указания Лица №1 исполняющего отведенную ему роль следователя, денежные средства в размере 100 000 рублей сложила в пакет с постельным бельем, полотенцем, тапочками, после чего стала ожидать приезда курьера, который заберет денежные средства. В это же время ФИО, под диктовку Лица №1 написала заявление о желании прекращения уголовного дела по примирению сторон в связи с возмещением морального и материального вреда потерпевшей стороне.

ФИО1, согласно ранее отведенной ему роли, действуя в составе организованной группы, в период времени, с 16 часов 03 минут по 17 часов 48 минуту 04 июля 2022 года, находясь на территории г. Южно-Сахалинска Сахалинской области, получил указание от Лица №3 путем направления смс-сообщения в мобильном приложении <данные изъяты> с неустановленного в ходе следствия аккаунта, о необходимости забрать денежные средства по адресу: <данные изъяты>, с указанием суммы денежных средств в размере 100 000 рублей, а так же с указанием анкетных данных потерпевшей –ФИО, обосновав, что действует по поручению следователя.

ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая преступный характер своих действий и желая наступления последствий в виде причинения имущественного вреда потерпевшей, действуя в составе организованной группы, воспользовавшись услугами такси, по указанию куратора- Лица №3, в период времени с 16 часов 03 минут по 17 часов 48 минут 04 июля 2022 года приехал по указанному в смс- сообщении адресу и пройдя к квартире ФИО, расположенной по вышеуказанному адресу, получил от последней пакет с постельным бельем, полотенцем, тапочками, не представляющими материальной ценности, и денежными средствами в размере 100 000 рублей, под предлогом оказания помощи её дочери, с которыми с места совершения преступления скрылся, тем самым незаконно завладел имуществом ФИО

Продолжая реализацию преступного умысла, ФИО1, действуя в составе организованной группы, прошел к неустановленному банкомату в г. Южно-Сахалинске, где перевел денежные средства в размере 90 000 рублей на неустановленную в ходе следствия банковскую карту по указанию Лица №3, оставил себе 10 000 рублей в качестве оплаты за проделанную работу по указанию куратора – Лица №3.

В 08 часов 27 минут 04 июля 2022 года время московское (в 16 часов 27 минут 04 июля 2022 года местное время), Лицо №1 –активный участник организованной группы осуществил телефонный звонок на домашний телефон №, находящийся в пользовании потерпевшей ФИО с абонентского номера №, в ходе которого представился следователем, указав, что дочь ФИО перешла дорогу на запрещающий сигнал светофора, её сбила машина и она является виновником ДТП, в результате которого пострадала ФИО, которой требуется операция, то есть довел до потерпевшей информацию не соответствующую действительности, тем самым действуя умышленно, из корыстных побуждений, в интересах организованной группы лиц, обманул последнюю и осознавая, что ФИО находится в эмоционально подавленном состоянии, пояснил, что необходимо выплатить пострадавшей стороне денежную компенсацию с целью урегулирования вопроса о возбуждении уголовного дела. Находящаяся под влиянием доведенной до неё информации ФИО, не осознавая преступный характер действия Лица №1, согласилась с выплатой денежной компенсации потерпевшей стороне в размере 300 000 рублей, при этом выполняя указания Лица №1 исполняющего отведенную ему роль следователя, денежные средства в размере 300000 рублей сложила в пакет с постельным бельем, тремя полотенцами, туалетным мылом, туалетной бумагой, после чего стала ожидать приезда курьера, который заберет денежные средства. В это же время ФИО, под диктовку Лица №1 написала заявление о желании прекращения уголовного дела по примирению сторон в связи с возмещением морального и материального вреда потерпевшей стороне.

ФИО1, согласно ранее отведенной ему роли, действуя в составе организованной группы, в период времени с 16 часов 27 минут по 23 часов 32 минуту 04 июля 2022 года, находясь на территории г. Южно-Сахалинска Сахалинской области, получил указание от Лица №3 путем направления смс-сообщения в мобильном приложении <данные изъяты> с неустановленного в ходе следствия аккаунта, о необходимости забрать денежные средства по адресу: <данные изъяты>, с указанием суммы денежных средств в размере 300 000 рублей, а так же с указанием анкетных данных потерпевшей –ФИО, обосновав, что действует по поручению следователя.

ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая преступный характер своих действий и желая наступления последствий в виде причинения имущественного вреда потерпевшему, действуя в составе организованной группы, воспользовавшись услугами такси, по указанию куратора- Лица №3 период времени с 16 часов 27 минут по 23 часов 32 минуты 04 июля 2022 года после совершения хищения имущества ФИО, приехал по указанному в смс- сообщении адресу и пройдя к двери квартиры <адрес> получил от ФИО пакет с постельным бельем, тремя полотенцами, туалетным мылом, туалетной бумагой, не представляющими материальной ценности и денежными средствами в размере 300 000 рублей, под предлогом оказания помощи её дочери, с которым с места совершения скрылся, тем самым незаконно завладел имуществом ФИО

В 12 часов 38 минут 06 июля 2022 года время московское (в 20 часов 38 минут 06 июля 2022 года местное время), Лицо №1 –активный участник организованной группы осуществил телефонный звонок на домашний телефон №, находящийся в пользовании потерпевшей ФИО с абонентского номера №, в ходе которого представился следователем, указав, что знакомая ФИО перешла дорогу на запрещающий сигнал светофора, попала в ДТП и является виновником ДТП, в результате которого пострадала ФИО, которой требуется операция, то есть довел до потерпевшей информацию не соответствующую действительности, тем самым действуя умышленно, из корыстных побуждений, в интересах организованной группы лиц, обманул последнюю и осознавая, что ФИО находится в эмоционально подавленном состоянии, пояснил, что необходимо выплатить пострадавшей стороне денежную компенсацию с целью урегулирования вопроса о возбуждении уголовного дела. Находящаяся под влиянием доведенной до неё информации ФИО, не осознавая преступный характер действия Лица №1, согласилась с выплатой денежной компенсации потерпевшей стороне в размере 100 000 рублей, при этом выполняя указания Лица №1 исполняющего отведенную ему роль следователя, денежные средства в размере 100000 рублей сложила в пакет с носовым платком и пододеяльником, после чего стала ожидать приезда курьера, который заберет денежные средства. В это же время ФИО, под диктовку Лица №1 написала заявление о желании прекращения уголовного дела по примирению сторон в связи с возмещением морального и материального вреда потерпевшей стороне.

ФИО1, согласно ранее отведенной ему роли, действуя в составе организованной группы, в период времени с 20 часов 38 минут по 22 часов 33 минуты 06 июля 2022 года, находясь на территории г. Южно-Сахалинска Сахалинской области, получил указание от Лица №3 путем направления смс-сообщения в мобильном приложении <данные изъяты> с неустановленного в ходе следствия аккаунта, о необходимости забрать денежные средства по адресу: <данные изъяты>, с указанием суммы денежных средств в размере 100 000 рублей, а так же с указанием анкетных данных потерпевшей –ФИО, обосновав, что действует по поручению следователя.

ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая преступный характер своих действий и желая наступления последствий в виде причинения имущественного вреда потерпевшему, действуя в составе организованной группы, воспользовавшись услугами такси, по указанию куратора- Лица №3 в период времени с 20 часов 38 минут по 22 часов 33 минуту 06 июля 2022 года, приехал по указанному в смс сообщении адресу и пройдя к подъезду ФИО получил от последней пакет с находящимися в нем носовым платком и пододеяльником, не представляющих материальной ценности и денежными средствами в размере 100 000 рублей, под предлогом оказания помощи её знакомой, с которыми с места совершения преступления скрылся, тем самым незаконно завладел имуществом ФИО

Продолжая реализацию преступного умысла, ФИО1, действуя в составе организованной группы, прошел к неустановленному банкомату в г. Южно-Сахалинске, где перевел денежные средства в размере 90 000 рублей на неустановленную в ходе следствия банковскую карту по указанию Лица №3, оставил себе 10 000 рублей в качестве оплаты за проделанную работу по указанию куратора – Лица №3.

В 13 часов 33 минут 07 июля 2022 года время московское (в 21 часов 33 минут 07 июля 2022 года местное время), Лицо №1 –активный участник организованной группы осуществил телефонный звонок на мобильный телефон №, находящийся в пользовании потерпевшей ФИО, с абонентского номера №, в ходе которого представился следователем, указав, что дочь ФИО является виновником ДТП, в результате которого пострадала ФИО, которой требуется операция, то есть довел до потерпевшей информацию не соответствующую действительности, тем самым действуя умышленно, из корыстных побуждений, в интересах организованной группы лиц, обманул последнюю и осознавая, что ФИО находится в эмоционально подавленном состоянии, пояснил, что необходимо выплатить пострадавшей стороне денежную компенсацию с целью урегулирования вопроса о возбуждении уголовного дела. Находящаяся под влиянием доведенной до неё информации ФИО, не осознавая преступный характер действия Лица №1, согласилась с выплатой денежной компенсации потерпевшей стороне в размере 85 000 рублей, при этом выполняя указания Лица №1 исполняющего отведенную ему роль следователя, денежные средства в размере 85000 рублей сложила в пакет с полотенцем, после чего стала ожидать приезда курьера, который заберет денежные средства. В это же время ФИО, под диктовку Лица №1 написала заявление о желании прекращения уголовного дела по примирению сторон в связи с возмещением морального и материального вреда потерпевшей стороне.

ФИО1, согласно ранее отведенной ему роли, действуя в составе организованной группы, в период времени с 21 часов 33 минут по 22 часов 43 минуту 07 июля 2022 года, находясь на территории г. Южно-Сахалинска Сахалинской области, получил указание от Лица №3 путем направления смс-сообщения в мобильном приложении <данные изъяты> с неустановленного в ходе следствия аккаунта о необходимости забрать денежные средства по адресу: <данные изъяты>, с указанием суммы денежных средств в размере 85 000 рублей, а так же с указанием анкетных данных потерпевшей –ФИО, обосновав, что действует по поручению следователя.

ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая преступный характер своих действий и желая наступления последствий в виде причинения имущественного вреда потерпевшему, действуя в составе организованной группы, воспользовавшись услугами такси, по указанию куратора- Лица №3, в период времени с 21 часов 33 минут по 22 часов 43 минуту 07 июля 2022 года приехал по указанному в смс- сообщении адресу и пройдя к дому <адрес>, получил от ФИО пакет с полотенцем, не представляющим материальной ценности и денежными средствами в размере 85 000 рублей, под предлогом оказания помощи её дочери, с которым с места совершения преступления скрылся, тем самым незаконно завладел имуществом ФИО.

Продолжая реализацию преступного умысла, ФИО1, действуя в составе организованной группы, прошел к неустановленному банкомату в г. Южно-Сахалинске, где перевел денежные средства в размере 77 000 рублей на неустановленную в ходе следствия банковскую карту по указанию Лица №3, оставил себе 8 000 рублей в качестве оплаты за проделанную работу по указанию куратора – Лица №3.

В 09 часов 10 минут 08 июля 2022 года время московское (в 17 часов 10 минут 08 июля 2022 года местное время), Лицо №1 –активный участник организованной группы осуществил телефонный звонок на домашний телефон №, находящийся в пользовании потерпевшей ФИО, с абонентского номера №, в ходе которого представился следователем, указав, что дочь ФИО является виновником ДТП, так как переходила дорогу в неположенном месте в результате которого пострадала ФИО, которой требуется операция, то есть довел до потерпевшей информацию не соответствующую действительности, тем самым действуя умышленно, из корыстных побуждений, в интересах организованной группы лиц, обманул последнюю и осознавая, что ФИО находится в эмоционально подавленном состоянии, пояснил, что необходимо выплатить пострадавшей стороне денежную компенсацию с целью урегулирования вопроса о возбуждении уголовного дела. Находящаяся под влиянием доведенной до неё информации ФИО, не осознавая преступный характер действия Лица №1, согласилась с выплатой денежной компенсации потерпевшей стороне в размере 500 000 рублей, при этом выполняя указания Лица №1 исполняющего отведенную ему роль следователя, денежные средства в размере 500000 рублей сложила в пакет с двумя полотенцами, постельным бельем, туалетной бумагой, кружкой, после чего стала ожидать приезда курьера, который заберет денежные средства. В это же время ФИО, под диктовку Лица №1 написала заявление о желании прекращения уголовного дела по примирению сторон в связи с возмещением морального и материального вреда потерпевшей стороне.

ФИО1, согласно ранее отведенной ему роли, действуя в составе организованной группы, в период времени с 17 часов 10 минут по 18 часов 54 минуту 08 июля 2022 года, находясь на территории г. Южно-Сахалинска Сахалинской области, получил указание от Лица №3 путем направления смс-сообщения в мобильном приложении <данные изъяты> с неустановленного в ходе следствия аккаунта, о необходимости забрать денежные средства по адресу: <данные изъяты>, с указанием суммы денежных средств в размере 500 000 рублей, а так же с указанием анкетных данных потерпевшей –ФИО, обосновав, что действует по поручению следователя ФИО.

ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая преступный характер своих действий и желая наступления последствий в виде причинения имущественного вреда потерпевшему, действуя в составе организованной группы, воспользовавшись услугами такси, по указанию куратора- Лица №3 в период времени с 17 часов 10 минут по 18 часов 54 минуту 08 июля 2022 года, приехал по указанному в смс- сообщении адресу и пройдя к подъезду ФИО получил от последней пакет с двумя полотенцами, постельным бельем, туалетной бумагой, кружкой, не представляющими материальной ценности, с денежными средствами в размере 500 000 рублей, под предлогом оказания помощи её дочери, с которым с места совершения преступления скрылся, тем самым незаконно завладел имуществом ФИО.

Продолжая реализацию преступного умысла, ФИО1, действуя в составе организованной группы, 08 июля 2022 года в период с 11 часов 34 минут до 11 часов 37 минут (время московское) 08 июля 2022 года в период с 19 часов 34 минуты до 19 часов 37 минуты (время местное) прошел к банкомату <адрес>, где осуществил перевод денежных средств двумя операциями в сумме 440 000 рублей на банковскую карту №, оформленной на имя ФИО, по указанию Лица №3, оставил себе 60 000 рублей, в качестве оплаты за проделанную работу по указанию куратора – Лица №3.

В 11 часов 53 минут 08 июля 2022 года время московское (в 19 часов 53 минут 08 июля 2022 года местное время), Лицо №1 –активный участник организованной группы осуществил телефонный звонок на мобильный телефон +№, находящийся в пользовании потерпевшей ФИО, с абонентского номера №, в ходе которого представился следователем, указав, что внук ФИО является виновником ДТП, в результате которого пострадала девушка, которой требуется операция, то есть довел до потерпевшей информацию не соответствующую действительности, тем самым действуя умышленно, из корыстных побуждений, в интересах организованной группы лиц, обманул последнюю и осознавая, что ФИО находится в эмоционально подавленном состоянии, пояснил, что необходимо выплатить пострадавшей стороне денежную компенсацию с целью урегулирования вопроса о возбуждении уголовного дела. Находящаяся под влиянием доведенной до неё информации ФИО, не осознавая преступный характер действия Лица №1, согласилась с выплатой денежной компенсации потерпевшей стороне в размере 200 000 рублей, при этом выполняя указания Лица №1 исполняющего отведенную ему роль следователя, денежные средства в размере 200 000 рублей сложила в пакет с полотенцем и постельным бельем, после чего стала ожидать приезда курьера, который заберет денежные средства.

ФИО1, согласно ранее отведенной ему роли, действуя в составе организованной группы, в период времени с 19 часов 53 минут по 21 часов 00 минуту 08 июля 2022 года, находясь на территории г. Южно-Сахалинска Сахалинской области, получил указание от Лица №3 путем направления смс- сообщения в мобильном приложении <данные изъяты> с неустановленного в ходе следствия аккаунта о необходимости забрать денежные средства по адресу: <данные изъяты>, с указанием суммы денежных средств в размере 200 000 рублей, а так же с указанием анкетных данных потерпевшей –ФИО, обосновав, что действует по поручению следователя.

ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая преступный характер своих действий и желая наступления последствий в виде причинения имущественного вреда потерпевшему, действуя в составе организованной группы, воспользовавшись услугами такси, в период времени с 19 часов 53 минут по 21 часов 00 минуту 08 июля 2022 года, по указанию куратора- Лица №3 приехал по указанному в смс- сообщении адресу и пройдя в квартиру ФИО получил от последней пакет с полотенцем и постельным бельём, не представляющими материальной ценности и денежными средствами в размере 200 000 рублей, под предлогом оказания помощи её внуку, с которым с места совершения преступления скрылся, тем самым незаконно завладел имуществом ФИО

Продолжая реализацию преступного умысла, ФИО1, действуя в составе организованной группы, прошел к банкомату <адрес>, где 08 июля 2022 года в 18 часов 39 минут (время московское), 09 июля 2022 года в 02 часа 39 минут (время местное) осуществил перевод денежных средств в сумме в сумме 60 000 рублей на банковский счет №, оформленный на имя ФИО, денежные средства в сумме 120 000 рублей перевел на неустановленный в ходе следствия банковский счет, по указанию Лица №3, оставил себе 20 000 рублей, в качестве оплаты за проделанную работу по указанию куратора – Лица №3.

В 09 часов 35 минут 11 июля 2022 года время московское (в 17 часов 35 минут 11 июля 2022 года местное время), Лицо №1 –активный участник организованной группы осуществил телефонный звонок на домашний телефон №, находящийся в пользовании потерпевшей ФИО с абонентского номера №, в ходе которого представился советником юстиции, указав, что её внучка переходила дорогу не в положенном месте, в результате чего произошло ДТП и она является виновником ДТП, в результате которого пострадала ФИО и для её лечения необходимы деньги, то есть довел до потерпевшей информацию не соответствующую действительности, тем самым действуя умышленно, из корыстных побуждений, в интересах организованной группы лиц, обманул последнюю и осознавая, что ФИО, находится в эмоционально подавленном состоянии, пояснил, что необходимо выплатить пострадавшей стороне денежную компенсацию с целью урегулирования вопроса о возбуждении уголовного дела. Находящаяся под влиянием доведенной до неё информации, ФИО, не осознавая преступный характер действия Лица №1, согласилась с выплатой денежной компенсации потерпевшей стороне в размере 600 000 рублей, при этом выполняя указания Лица №1 исполняющего отведенную ему роль следователя, денежные средства в размере 600000 рублей сложила в пакет с тремя полотенцами, после чего стала ожидать приезда курьера, который заберет денежные средства. В это же время ФИО, под диктовку Лица №1 написала заявление о желании прекращения уголовного дела по примирению сторон в связи с возмещением морального и материального вреда потерпевшей стороне.

ФИО1, согласно ранее отведенной ему роли, действуя в составе организованной группы, в период времени с 17 часов 35 минут по 19 часов 18 минут 11 июля 2022 года, находясь на территории г. Южно-Сахалинска Сахалинской области, получил указание от Лица №3 путем направления смс-сообщения в мобильном приложении <данные изъяты> с аккаунта <данные изъяты> о необходимости забрать денежные средства по адресу: <данные изъяты>, с указанием суммы денежных средств в размере 600 000 рублей, а так же с указанием анкетных данных потерпевшей –ФИО, обосновав, что действует по поручению советника юстиции ФИО.

ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая преступный характер своих действий и желая наступления последствий в виде причинения имущественного вреда потерпевшему, действуя в составе организованной группы, воспользовавшись услугами такси, по указанию куратора- Лица №3, в период с 17 часов 35 минут до 19 часов 18 минут 11 июля 2022 года приехал по указанному в смс-сообщении адресу и пройдя в квартиру ФИО получил от последней пакет с тремя полотенцами, не представляющими материальной ценности и денежными средствами в размере 600 000 рублей, под предлогом оказания помощи её внучки, с которыми с места совершения преступления скрылся, тем самым незаконно завладел имуществом ФИО

Продолжая реализацию преступного умысла, ФИО1, действуя в составе организованной группы, 11 июля 2022 года в период с 12 часов 20 минут по 12 часов 24 минуты (время московское) 11 июля 2022 года в период с 20 часов 20 минут по 20 часов 24 минуты (время местное) прошел к банкомату <адрес>, где осуществил перевод денежных средств в сумме 525 000 рублей на банковскую карту №, оформленного на имя ФИО, оставив себе 75 000 рублей, в качестве оплаты за проделанную работу по указанию куратора – Лица №3.

Первым заместителем прокурора города Южно-Сахалинска в Южно-Сахалинский городской суд внесено представление об особом порядке проведения судебного заседания и вынесении судебного решения по уголовному делу в отношении ФИО1 с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

Подсудимый ФИО1 с предъявленным обвинением согласился, свою вину признал полностью.

Государственным обвинителем заявлено ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве.

Подсудимый ФИО1 и его защитник – адвокат Апишина О.Д. поддержали ходатайство об особом порядке судебного разбирательства при заключении досудебного соглашения.

Заслушав мнение участников процесса, изучив материалы дела, суд приходит к выводу, что обвинение, с которым согласился подсудимый ФИО1 обоснованно. Учитывая, что государственный обвинитель подтвердил активное содействие обвиняемого следствию в раскрытии преступлений, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступления, а досудебное соглашение о сотрудничестве заключено в соответствии требованиями УПК РФ, добровольно и при участии защитника, суд полагает возможным принять решение по уголовному делу в особом порядке при заключении досудебного соглашения.

Проверив обстоятельства, указанные в п.п.1,2,3 ч.4 ст.317 УПК РФ, суд удостоверился, что подсудимым ФИО1 полностью выполнил взятые на себя обязательства, дал признательные показания, активно способствовал раскрытию и расследованию преступлений, совершенных организованной группой, сообщив о её структуре и распределении ролей её участников, изобличал соучастников преступления и иных лиц, причастных к совершению преступлений, связанных с хищения денежных средств путем мошенничества.

Так, в результате подробных, исчерпывающих сведений, сообщённых обвиняемым ФИО1 органам следствия удалось установить ряд обстоятельств, подлежащих доказыванию (таких как место, время, способ и другие обстоятельства совершения преступления), в том числе в ходе проверки показаний на месте от 04.10.2022 сообщено о дополнительных эпизодах преступной деятельности, в том числе с его участием, сообщил в своих показаниях о финансовых операциях, которые невозможно установить иным путём.

Выполнение принятых на себя ФИО1 обязательств позволило органам предварительного следствия собрать доказательственную базу, дающую основания для уголовного преследования других лиц, материалы дела, в отношении которых выделены в отдельное производство.

Суд приходит к выводу об обоснованности предъявленного подсудимому ФИО1 обвинения, которое подтверждается доказательствами, собранными по делу, поэтому квалифицирует его действия следующим образом:

по части 4 статьи 159 УК РФ (по эпизоду хищения 03 июня 2022 года имущества, принадлежащего ФИО) – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой;

по части 4 статьи 159 УК РФ (по эпизоду хищения 04 июня 2022 года имущества, принадлежащего ФИО) – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой;

по части 4 статьи 159 УК РФ (по эпизоду хищения 05 июня 2022 года имущества, принадлежащего ФИО) – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой;

по части 4 статьи 159 УК РФ (по эпизоду хищения 06 июня 2022 года имущества, принадлежащего ФИО) – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, с причинением крупного ущерба гражданину, организованной группой;

по части 4 статьи 159 УК РФ (по эпизоду хищения 14 июня 2022 года имущества, принадлежащего ФИО) – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, с причинением крупного ущерба гражданину, организованной группой;

по части 4 статьи 159 УК РФ (по эпизоду хищения 01 июля 2022 года имущества, принадлежащего ФИО) – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой;

по части 4 статьи 159 УК РФ (по эпизоду хищения 04 июля 2022 года имущества, принадлежащего ФИО) – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой;

по части 4 статьи 159 УК РФ (по эпизоду хищения 04 июля 2022 года имущества, принадлежащего ФИО) – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, с причинением крупного ущерба гражданину, организованной группой;

по части 4 статьи 159 УК РФ (по эпизоду хищения 06 июля 2022 года имущества, принадлежащего ФИО) – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой;

по части 4 статьи 159 УК РФ (по эпизоду хищения 07 июля 2022 года имущества, принадлежащего ФИО) – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой;

по части 4 статьи 159 УК РФ (по эпизоду хищения 08 июля 2022 года имущества, принадлежащего ФИО) – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, с причинением крупного ущерба гражданину, организованной группой;

по части 4 статьи 159 УК РФ (по эпизоду хищения 08 июля 2022 года имущества, принадлежащего ФИО) – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой;

по части 4 статьи 159 УК РФ (по эпизоду хищения 11 июля 2022 года имущества, принадлежащего ФИО) – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, с причинением крупного ущерба гражданину, организованной группой.

При изучении личности подсудимого установлено, что ФИО1 не судим <данные изъяты>.

<данные изъяты>.

С учетом образования и деятельности подсудимого, его жизненного опыта, адекватного поведения в ходе следствия и в суде, суд в отношении содеянного признает ФИО1 вменяемым.

При определении размера и вида наказания подсудимому, суд руководствуется требованиями статей 6, ч.7 ст. 35, 43, 60, 67 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершённых им преступлений, которые в соответствии с ч. 4 ст. 15 УК РФ относятся к категории тяжких, личность виновного, в том числе характер и степень фактического участия лица, в совершении преступлений, значение этого участия для достижения цели преступлений, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи.

Обстоятельством, смягчающим наказание подсудимого ФИО1 по эпизодам хищения имущества, принадлежащего: ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО суд в соответствии с п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ, признает добровольное полное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступлений (т. 10 л.д. 45, 46, 47, 48, 49 50, 51, 52,53), а также по эпизодам хищения имущества, принадлежащего: ФИО, ФИО, ФИО, ФИО признает добровольное частичное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступлений.

По всем составам преступлений обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого ФИО1, суд в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ признает активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, выразившееся в даче подробных признательных показаний в ходе предварительного следствия, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступлений, а также полное признание вины и раскаяние в содеянном.

Кроме того, руководствуясь частью 2 статьи 61 УК РФ, суд в качестве обстоятельств смягчающих наказание подсудимого ФИО1 признает его молодой возраст, а также <данные изъяты>, содержания под стражей и домашним арестом, принесение извинений потерпевшим.

Обстоятельств отягчающих наказание подсудимого ФИО1 в соответствии со ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

Нарушений досудебного соглашения о сотрудничестве, и оснований назначения наказания в соответствии со ст. 63.1 УК РФ судом не установлено.

Оснований для применения к ФИО1 ч. 6 ст. 15 УК РФ и изменения категории тяжести, совершенных им преступлений на менее тяжкие или назначения другого более мягкого наказания, суд, с учетом фактических обстоятельств дела и высокой степени их общественной опасности, не усматривает.

В связи с заключением с ФИО1 досудебного соглашения о сотрудничестве, наличием смягчающих обстоятельств, предусмотренных п. "и" ч. 1 ст. 61 УК РФ, отсутствием отягчающих обстоятельств, суд при определении размера наказания учитывает положения ч. 2 ст. 62 УК РФ, а также ч. 5 ст. 317.7 УПК РФ.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время и после совершения преступления и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, судом не установлено, в связи с чем, оснований для применения положений ст. 64 УК РФ, не имеется.

Не установлено судом и обстоятельств, влекущих освобождение от уголовной ответственности или от наказания, предусмотренных главами 11 и 12 УК РФ.

Учитывая цели наказания, определенные ст. 43 УК РФ, а также характер и высокую степень общественной опасности совершенных подсудимым ФИО1 деяний, относящихся в соответствии с ч. 4 ст. 15 УК РФ к категории тяжких преступлений, направленные против собственности, суд, руководствуясь требованиями ст. ст. 6, 60 УК РФ, приходит к выводу, что цели наказания, предусмотренные ст. 43 УК РФ, будут достигнуты при назначении ФИО1 наказания только в виде лишения свободы.

В то же время, суд, учитывая наличие смягчающих наказание обстоятельств, а также данные о личности подсудимого ФИО1, который <данные изъяты>, признание им своей вины и раскаяние в содеянном, наличие смягчающих и отсутствие обстоятельств отягчающих его наказание, критическое отношение к содеянному, положительно характеризующие данные о его личности приведенные выше, поведение после совершения преступления, характеризующееся содействием органу следствия в установлении фактических обстоятельств дела, принятые меры, направленные на полное и частичное возмещение причиненного ущерба, и, полагает, что исправление ФИО1 может быть достигнуто при назначении последнему наказания без изоляции от общества, т.е. с применением ст. 73 УК РФ. При этом, определяя размер испытательного срока, в течение которого условно осужденный должен доказать свое исправление, суд руководствуется положениями ч. 3 ст. 73 УК РФ, и приходит к выводу о необходимости его назначения, с учетом высокой степени общественной опасности совершенных подсудимым ФИО1 деяний, в максимальном размере в течение которого он своим поведением должен доказать свое исправление, и возложения на ФИО1 в период испытательного срока в соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ исполнение определенных обязанностей.

Не усматривает суд оснований для назначения подсудимому ФИО1 дополнительного наказания в виде штрафа, ограничения свободы, предусмотренного санкциями ч. 4 ст. 159, поскольку оно является альтернативным и, по мнению суда, назначение наказания в виде лишения свободы, будут достаточным для достижения целей наказания.

Не находит суд оснований и для назначения ФИО1 за совершенные преступления, дополнительного наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, в связи с тем, что его преступная деятельность не была связана с занятием определенных должностей и определенной деятельностью, на которые могут быть наложены ограничения.

Поскольку ФИО1 совершено несколько тяжких преступлений, то окончательное наказание подлежит назначению по правилам части 3 статьи 69 УК РФ, руководствуясь которыми, с учётом установленных смягчающих наказание обстоятельств, суд применяет принцип частичного сложения наказаний.

В соответствии со ст. 299 ч. 1 п. 17 УПК РФ, мера пресечения в отношении ФИО1 в виде домашнего ареста до вступления приговора суда в законную силу подлежит оставлению без изменения, с сохранением ранее возложенных ограничений и запретов, после и подлежит отмене по вступлении приговора в законную силу.

Вопрос о судьбе вещественных доказательств по делу, изъятых в ходе предварительного следствия разрешается в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

Разрешая в соответствии с п. 10 ч. 1 ст. 299 УПК РФ, вопрос о гражданских исках о возмещении материального ущерба, заявленных потерпевшими: ФИО на сумму 150 000 рублей; ФИО на сумму 60 000 рублей; ФИО на сумму 100 000 рублей; ФИО на сумму 90 000 рублей; ФИО на сумму 300 000 рублей; ФИО на сумму 350 000 рублей; ФИО на сумму 100 000 рублей; ФИО на сумму 300 000 рублей; ФИО на сумму 500 000 рублей; ФИО на сумму 200 000 рублей; ФИО на сумму 600 000 рублей суд, суд, руководствуясь требованиями ч. 1 ст. 1064 ГК РФ и ст. 39, ст. 198 ГПК РФ, учитывая, что подсудимый ФИО1 признал гражданские иски в полном объеме, при этом, в ходе судебного заседания представлены расписки о возмещении имущественного ущерба: ФИО, ФИО в полном объеме, в этой связи суд:

в удовлетворении исковых требований потерпевших ФИО, ФИО отказывает;

с подсудимого ФИО1 с учетом частичного возмещения ущерба: ФИО на сумму 50 000 рублей, взыскивает сумму ущерба в размере 250 000 рублей; ФИО на сумму 50 000 рублей, взыскивает сумму ущерба в размере 300 000 рублей; ФИО на сумму 50 000 рублей, взыскивает сумму ущерба в размере на сумму 250 000 рублей; ФИО на сумму 50 000 рублей, взыскивает сумму ущерба в размере 450 000 рублей;

с подсудимого ФИО1 взыскивает в полном объеме сумму ущерба, причиненного в результате преступлений, по эпизодам хищения имущества, принадлежащего ФИО на сумму 150 000 рублей; ФИО на сумму 60 000 рублей; ФИО на сумму 100 000 рублей; ФИО на сумму 100 000 рублей; ФИО на сумму 600 000 рублей.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 308-309, 314-316, 317.7 УПК РФ, суд

ПРИГОВОР И Л:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159, частью 4 статьи 159, частью 4 статьи 159, частью 4 статьи 159, частью 4 статьи 159, частью 4 статьи 159, частью 4 статьи 159, частью 4 статьи 159, частью 4 статьи 159, частью 4 статьи 159 УК РФ, частью 4 статьи 159 УК РФ, частью 4 статьи 159 УК РФ, частью 4 статьи 159 УК РФ, частью 4 статьи 159 УК РФ и назначить ему наказание:

по части 4 статьи 159 УК РФ (по эпизоду хищения 03 июня 2022 года имущества, принадлежащего ФИО) – 02 (два) года 06 (шесть) месяцев;

по части 4 статьи 159 УК РФ (по эпизоду хищения 04 июня 2022 года имущества, принадлежащего ФИО) – 02 (два) года 06 (шесть) месяцев;

по части 4 статьи 159 УК РФ (по эпизоду хищения 05 июня 2022 года имущества, принадлежащего ФИО) – 02 (два) года;

по части 4 статьи 159 УК РФ (по эпизоду хищения 06 июня 2022 года имущества, принадлежащего ФИО) – 02 (два) года 04 (четыре) месяца;

по части 4 статьи 159 УК РФ (по эпизоду хищения 14 июня 2022 года имущества, принадлежащего ФИО) – 02 (два) года 04 (четыре) месяца;

по части 4 статьи 159 УК РФ (по эпизоду хищения 01 июля 2022 года имущества, принадлежащего ФИО) – 02 (два) года;

по части 4 статьи 159 УК РФ (по эпизоду хищения 04 июля 2022 года имущества, принадлежащего ФИО) – 02 (два) года 06 (шесть) месяцев;

по части 4 статьи 159 УК РФ (по эпизоду хищения 06 июля 2022 года имущества, принадлежащего ФИО) – 02 (два) года;

по части 4 статьи 159 УК РФ (по эпизоду хищения 07 июля 2022 года имущества, принадлежащего ФИО) – 02 (два) года;

по части 4 статьи 159 УК РФ (по эпизоду хищения 08 июля 2022 года имущества, принадлежащего ФИО) – 02 (два) года 04 (четыре) месяца;

по части 4 статьи 159 УК РФ (по эпизоду хищения 08 июля 2022 года имущества, принадлежащего ФИО) – 02 (два) года;

по части 4 статьи 159 УК РФ (по эпизоду хищения 11 июля 2022 года имущества, принадлежащего ФИО) – 02 (два) года 06 (шесть) месяцев.

На основании части 3 статьи 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, окончательно назначить ФИО1 наказание в виде лишение свободы на срок 04 (четыре) года.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание ФИО1 считать условным с испытательным сроком 05 (пять) лет.

На основании ч. 5 ст. 73 УК РФ суд возлагает на ФИО1 следующие обязанности: не менять постоянного или временного местожительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за исправлением осуждённых, трудоустроиться и работать, являться на регистрацию в указанный орган в установленные дни, возместить потерпевшим имущественный ущерб, причиненный в результате преступлений.

В соответствии с ч. 3 ст. 73 УК РФ испытательный срок исчислять с момента вступления приговора в законную силу. В испытательный срок засчитать время, прошедшее со дня провозглашения приговора.

Меру пресечения в отношении ФИО1 в виде домашнего ареста до вступления приговора суда в законную силу оставить без изменения, с сохранением ранее возложенных ограничений и запретов и отменить по вступлении приговора в законную силу.

Исковые требования о возмещении материального ущерба: ФИО на сумму 150 000 рублей, ФИО на сумму 60 000 рублей; ФИО на сумму 100 000 рублей; ФИО на сумму 600 000 рублей – удовлетворить в полном объеме;

ФИО на сумму 300 000 рублей; ФИО на сумму 350 000 рублей; ФИО на сумму 100 000 рублей - удовлетворить частично ФИО на сумму 300 000 рублей; ФИО на сумму 500 000 рублей- удовлетворить частичною.

Взыскать с ФИО1 в пользу ФИО материальный ущерб в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей;

Взыскать с ФИО1 в пользу ФИО материальный ущерб в размере 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей;

Взыскать с ФИО1 в пользу ФИО материальный ущерб в размере 100 000 (сто тысяч) рублей;

Взыскать с ФИО1 в пользу ФИО материальный ущерб в размере 600 000 (шестьсот тысяч) рублей;

Взыскать с ФИО1 в пользу ФИО материальный ущерб в размере 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей;

Взыскать с ФИО1 в пользу ФИО материальный ущерб в размере 300 000 (триста тысяч) рублей;

Взыскать с ФИО1 в пользу ФИО материальный ущерб в размере 100 000 (сто тысяч) рублей;

Взыскать с ФИО1 в пользу ФИО материальный ущерб в размере 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей;

Взыскать с ФИО1 в пользу ФИО материальный ущерб в размере 450 000 (четыреста пятьдесят тысяч) рублей;

В удовлетворении исковых требований о возмещении материального ущерба потерпевшим ФИО, ФИО в полном объеме, отказать.

Вещественные доказательства по вступлении приговора суда в законную силу: <данные изъяты> – продолжить хранить в уголовном деле;

- банковскую кару №, продолжить хранить у свидетеля ФИО

- мобильным телефоном Iphone 6 изъятый у ФИО1, (т. 1 л.д.97-103) конфисковать, то есть принудительно безвозмездно изъять и обратить в собственность государства;

-мобильным телефоном iPhone 12 Pro Мах со сведениями с биржы Garantex продолжить хранить у свидетеля ФИО (т. 7 л.д. 199);

- отменить арест, наложенный на имущество ФИО, на банковский счет АО №, оформленный на имя ФИО на сумму 121 393 рублей 83 копейки (т.1 л.д. 197).

Приговор может быть обжалован в соответствии с главой 45.1 УПК РФ в апелляционном порядке в Сахалинский областной суд в течение 15 суток со дня его провозглашения, с соблюдением требований ст. 317.7 УПК РФ, с подачей (представления) жалобы через Южно-Сахалинский городской суд.

В случае обжалования приговора осужденный вправе письменно в апелляционный срок ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о назначении защитника и об ознакомлении с материалами уголовного дела.

Судья Южно-Сахалинского

городского суда М.А. Манаева