РЕШЕНИЕ
именем Российской Федерации
04 октября 2022 года город Москва
Тверской районный суд города Москвы в составе председательствующего судьи Грибовой М.В., при секретаре Гебель Г.О.,
с участием представителя истца ФИО1, представителя ответчика ФИО2,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-3470/2022 по исковому заявлению ФИО3 к ООО «ТДН» о взыскании суммы займа, процентов,
УСТАНОВИЛ:
Истец ФИО3 обратился в суд с иском к ответчику ООО «ТДН» о взыскании задолженности по договору займа в размере 74 634 301,92 руб., процентов за пользование чужими денежными средствами за период с датадата в размере 1 901 641,12 руб., процентов за пользование чужими денежными средствами за период с дата по день фактического исполнения обязательств, мотивируя свои требования тем, что с год года по дата 2022 года в отношении ответчика было возбуждено дело о банкротстве. дата определением Арбитражного суда г. Москвы было удовлетворено заявление ФИО3 о намерении погасить требования кредиторов ООО «ТДН» в порядке, предусмотренном ст. 113, 125 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». дата истец перечислил на депозитный счет нотариуса г. Москвы ФИО4 денежные средства в размере 74 634 301,92 руб. для удовлетворения требований кредиторов ООО «ТДН» в соответствии с определением Арбитражного суда г. Москвы от дата. 12.01.2022 истец вручил ООО «ТДН» требование о возврате денежных средств. В установленный законом срок (тридцать дней) ООО «ТДН» не исполнило обязанность по возврату денежных средств, тридцатидневный срок на возврат денежных средств истек дата, следовательно, с дата ответчик неправомерно пользуется денежными средствами истца. Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения в суд с настоящим иском.
Представитель истца в судебном заседании исковые требования поддержал по доводам искового заявления, настаивал на их удовлетворении.
Представитель ответчика в судебном заседании против удовлетворения иска возражал, указав на то, что в материалы дела не представлено доказательств того, что истец располагал денежными средствами размере 74 634 301,92 руб., денежные средства на депозит нотариуса внесены ООО «Конкорд», а не истцом, кроме того, истец не представил доказательств того, что денежные средства были истребованы из депозита нотариуса ООО «Авиор», а также документы, которые подтверждали бы, что указанные денежные средства передавались нотариусу и позволяли бы установить способ осуществления соответствующих расчетов (в наличной или безналичной форме).
Выслушав лиц, участвующих в деле, исследовав письменные материалы дела, суд приходит к следующему.
Согласно части 2 статьи 56 ГПК РФ суд определяет, какие обстоятельства имеют значение для дела, какой стороне надлежит их доказывать, выносит обстоятельства на обсуждение, даже если стороны на какие-либо из них не ссылались. По данному делу юридически значимыми обстоятельствами являются финансовая возможность заимодавца, фактические обстоятельства получения ответчиком заемных денежных средств, обстоятельства расходования полученных заемных денежных средств и основания предъявления к взысканию.
В соответствии с п. 14 ст. 113 Закона о банкротстве денежные средства, перечисленные на специальный банковский счет должника или в депозит нотариуса, считаются предоставленными должнику на условиях договора беспроцентного займа, срок которого определен моментом востребования, но не ранее окончания срока, на который была введена процедура банкротства.
В силу положений абз. 2 п. 1 ст. 810 ГК РФ в случаях, когда срок возврата договором не установлен или определен моментом востребования, сумма займа должна быть возвращена заемщиком в течение тридцати дней со дня предъявления займодавцем требования об этом, если иное не предусмотрено договором.
В соответствии со статьями 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями, односторонний отказ от исполнения обязательств не допускается.
Как установлено в судебном заседании и подтверждается материалами дела, Арбитражным судом г. Москвы было возбуждено дело о признании ООО «ТДН» несостоятельным (банкротом).
дата определением Арбитражного суда г. Москвы в рамках дела о банкротстве ООО «ТДН» было удовлетворено заявление истца о намерении погасить требования кредиторов ООО «ТДН» в порядке, предусмотренном ст. 113, 125 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
В исковом заявлении истец указывает, что дата перечислил на депозитный счет нотариуса г. Москвы ФИО4 денежные средства в размере 74 634 301,92 руб. для удовлетворения требований кредиторов ООО «ТДН» в соответствии с определением Арбитражного суда г. Москвы от дата.
дата определением Арбитражного суда г. Москвы требования кредиторов ООО «ТДН» в соответствии с реестром требований кредиторов признаны удовлетворенными.
дата определением Арбитражного суда г. Москвы производство по делу о банкротстве ООО «ТДН» было прекращено на основании п. 1 ст. 57 Закона о банкротстве в связи с удовлетворением всех требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов.
12.01.2022 и 15.02.2022 истец направил ответчику требования о возврате денежных средств, которые ответчиком не исполнены.
По смыслу статьи 401 ГК РФ каждый должен доказать исполнение своих обязанностей, нарушение которых ему ставится в вину. При этом в силу статьи 10 ГК РФ предполагается, что волеизъявление сторон спорных правоотношений не было направлено на причинение вреда друг другу и на нарушение закона.
Так, в соответствии с абзацем 3 подпункта 1 пункта 1 статьи 6 названного Федерального законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" определены операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю, к числу которых относится операция с денежными средствами или иным имуществом, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 600 000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600 000 рублей, или превышает ее, а по своему характеру данная операция относится к покупке или продаже наличной иностранной валюты физическим лицом.
Пунктом 2 статьи 7 названного Закона установлена обязанность организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом в соответствии с правилами внутреннего контроля, документально фиксировать информацию, полученную в результате реализации указанных правил, и сохранять ее конфиденциальный характер.
Основаниями документального фиксирования информации являются, в частности, запутанный или необычный характер сделки, не имеющей очевидного экономического смысла или очевидной законной цели.
В соответствии с основными понятиями, используемыми в настоящем Федеральном законе, под операциями с денежными средствами или иным имуществом понимаются действия физических и юридических лиц с денежными средствами или иным имуществом независимо от формы и способа их осуществления, направленные на установление, изменение или прекращение связанных с ними гражданских прав и обязанностей (статья 3).
Данный Федеральный закон направлен на защиту прав и законных интересов граждан, общества и государства путем создания правового механизма противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (статья 1).
В пункте 10 постановление Пленума Верховного Суда РФ от 07.07.2015 N 32 «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем» разъяснено, что исходя из положений пункта 1 статьи 6 Конвенции об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности от 8 ноября 1990 года и пункта 1 статьи 9 Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма от 16.05.2005 под целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами или иным имуществом, приобретенными преступным путем (в результате совершения преступления), как обязательным признаком составов преступлений, предусмотренных статьями 174 и 174.1 Уголовного кодекса РФ, следует понимать сокрытие преступного происхождения, местонахождения, размещения, движения имущества или прав на него. Данная цель может быть установлена на основании фактических обстоятельств дела, указывающих на характер совершенных финансовых операций или сделок, а также иных сопряженных с ними действий виновного лица и его соучастников, направленных на сокрытие факта преступного приобретения имущества и обеспечение возможности его свободного оборота. Такая цель может проявляться, в частности:
в приобретении недвижимого имущества, произведений искусства, предметов роскоши и т.п. при условии осознания и сокрытия виновным преступного происхождения денежных средств, за счет которых такое имущество приобретено;
в совершении сделок по отчуждению имущества, приобретенного преступным путем (в результате совершения преступления), в отсутствие реальных расчетов или экономической целесообразности в таких сделках;
в фальсификации оснований возникновения прав на денежные средства или иное имущество, приобретенные преступным путем (в результате совершения преступления), в том числе гражданско-правовых договоров, первичных учетных документов и т.п.;
в совершении финансовых операций или сделок по обналичиванию денежных средств, приобретенных преступным путем (в результате совершения преступления), в том числе с использованием расчетных счетов фирм-"однодневок" или счетов физических лиц, не осведомленных о преступном происхождении соответствующих денежных средств;
в совершении финансовых операций или сделок с участием подставных лиц, не осведомленных о том, что задействованные в соответствующих финансовых операциях и сделках денежные средства и иное имущество приобретены преступным путем (в результате совершения преступления);
в совершении внешнеэкономических финансовых операций или сделок с денежными средствами и иным имуществом, приобретенными преступным путем (в результате совершения преступления), осуществляемых при участии контрагентов, зарегистрированных в офшорных зонах;
в совершении финансовых операций или сделок с использованием электронных средств платежа, в том числе принадлежащих лицам, не осведомленным о преступном происхождении электронных денежных средств.
Совершение указанных финансовых операций или сделок само по себе не может предрешать выводы суда о виновности лица в легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем (в результате совершения преступления). В каждом конкретном случае необходимо с учетом всех обстоятельств дела установить, что лицо заведомо совершило финансовую операцию или сделку с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом.
Согласно п. 1 ст. 8 ГК РФ гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности.
В соответствии с этим гражданские права и обязанности возникают, в том числе из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему.
В силу ст. 60 ГПК РФ обстоятельства дела, которые в соответствии с законом должны быть подтверждены определенными средствами доказывания, не могут подтверждаться никакими другими доказательствами.
Финансовая возможность заимодавца, фактические обстоятельства получения ответчиком заемных денежных средств, факт передачи денежных средств должны быть подтвержден определенными средствами доказывания.
Из искового заявления следует, что истец на депозит нотариуса г. Москвы ФИО4 внес денежные средства в размере 74 634 301, 92 руб. во исполнение определения Арбитражного суда г. Москвы от дата.
При этом, из материалов дела следует, что дата нотариусом г. Москвы ФИО4 приняты в депозит безналичные денежные средства в размере 74 634 301, 92 руб. для передачи ООО «Авиор» от ООО «Конкорд», а не от истца (л.д. 12).
Из материалов дела так же следует, что ООО «Конкорд» внес в депозит нотариуса денежные средства в соответствии с агентским договором от дата, заключенного между ФИО5 и ООО «Конкорд», при этом указанный агентский договор истцом в материалы дела не представлен, равно как не представлено доказательств передачи денежных средств с депозита нотариуса – ООО «Авиор».
Суд учитывает, что доказательства финансовой состоятельности и возможности истца на дату внесения денежных средств в депозит нотариусу в материалы дела истцом так же не представлены.
В соответствии со ст. 10 ГК РФ не допускается осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред иному лицу и в случае несоблюдения требований, предусмотренных настоящей нормой, суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права.
При таких обстоятельствах, суд не находит оснований для удовлетворения исковых требований и полагает, что в удовлетворении заявленных требований надлежит отказать.
На основании изложенного, и руководствуясь ст.ст. 194-198 ГПК РФ, суд
РЕШИЛ:
В удовлетворении иска ФИО3 к ООО «ТДН» о взыскании суммы займа, процентов - отказать.
Решение суда может быть обжаловано в Московский городской суд в течение месяца со дня изготовления решения в окончательной форме.
Апелляционная жалоба подается через Тверской районный суд города Москвы.
Судья М.В. Грибова
Решение суда в окончательной форме изготовлено 20.10.2022