РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
г. Москва
Дело № А40-54129/23-45-383
26 июня 2025 года
Резолютивная часть решения объявлена 11 апреля 2025 года.
Полный текст решения изготовлен 26 июня 2025 года.
Арбитражный суд города Москвы в составе судьи Большебратской Е.А. при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Чуриковой А.О., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению
ФИО1
к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОЛГА КОНСАЛТИНГ" (Г. Москва, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 21.04.2006, ИНН: <***>, КПП: 772601001, ПРЕЗИДЕНТ: ФИО2)
об обязании передать документы,
при участии: согласно протоколу,
установил:
ФИО1 (далее – ФИО1, истец) обратился в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «МОЛГА КОНСАЛТИНГ» (далее – ООО «МОЛГА КОНСАЛТИНГ», общество, ответчик) об обязании предоставить в течение 10 календарных дней с даты вступления в силу судебного акта по настоящему делу в электронном виде информации и копий документов, касающихся финансово-хозяйственной деятельности общества, заверенные электронной цифровой подписью уполномоченного лица, а также о присуждении астрента.
Решением Арбитражного суда города Москвы от 28.12.2023, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 25.03.2024, в удовлетворении иска отказано.
Постановлением Арбитражного суда Московского округа от 08.08.2024 решение Арбитражного суда города Москвы от 28.12.2023 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 25.03.2024 по делу № А40-54129/2023 отменены, дело направлено на новое рассмотрение в арбитражный суд первой инстанции.
Определением Арбитражного суда города Москвы от 23.08.2024 исковое заявление принято к производству.
Определением Арбитражного суда города Москвы от 15.10.2024 произведена замена судьи Лаптева В.А. на судью Большебратскую Е.А.
В ходе судебного заседания 11.04.2025 судом в порядке ст. 49 АПК РФ приняты уточнения исковых требований, согласно которым ФИО1 просит обязать ООО «МОЛГА КОНСАЛТИНГ» предоставить ФИО1 надлежащим образом заверенные копии следующих документов и информации посредством их отправки по адресу: <...>, в течение 10 (десяти) календарных дней с даты вступления в силу судебного акта по настоящему делу:
1. расчетные ведомости за период с 12.04.2022 по 09.03.2023 по всем работникам ООО «МОЛГА КОНСАЛТИНГ» и по всем видам начислений с указанием отработанного времени. Ведомость должна содержать расшифровку каждого начисления и каждого удержания работника; суммы и даты межрасчетных выплат и номера ведомостей на выплату.
2. электронный архив базы данных программы «1С Бухгалтерия» общества, содержащий сведения за период с 26.04.2022 по 09.03.2023 – на материальном носителе в виде файла, заверенного ЭЦП уполномоченного лица.
3. электронный архив базы данных программы «1С Зарплата и Кадры» общества, содержащий сведения за период с 26.04.2022 по 09.03.2023 – на материальном носителе в виде файла, заверенного ЭЦП уполномоченного лица.
4. все заключенные обществом договоры кредита или займа, и все первичные учетные документы по этим договорам – за период с 26.04.2022 по 09.03.2023.
5. сведения обо всех банковских операциях ООО «МОЛГА КОНСАЛТИНГ» за период с 26.04.2022 по 09.03.2023 – на материальном носителе в виде таблицы программы Microsoft Excel, с заверением файла ЭЦП уполномоченного лица.
6. все заключенные ООО «МОЛГА КОНСАЛТИНГ» договоры и дополнительные соглашения, в которых ООО «МОЛГА КОНСАЛТИНГ» выступает в качестве исполнителя или продавца, а также составленные по соответствующим договорам/дополнительным соглашениям к ним акты и счета (за исключением трудовых договоров) - за период с 01.12.2021 по 09.03.2023.
7. список всех произведенных обществом за период с 11.05.2021 по 09.03.2023 авансовых платежей физическим и юридическим лицам, с расшифровкой дат осуществления платежей, размеров перечисленных сумм, реквизитов и предметов договоров, по которым перечислены соответствующие суммы.
8. список всех предоставленных обществом за период с 11.05.2021 по 09.03.2023 сумм займа физическим и юридическим лицам, с расшифровкой дат выдачи/перечисления сумм займа, размеров перечисленных/выданных сумм займа.
9. все приказы о поощрении работников (приказы о премировании) за период с 01.01.2021 по 09.03.2023.
10. пофамильные реестры на перечисление заработной платы, переданные в АО КБ «Ситибанк» за период с 01.01.2021 по 09.03.2023, с указанием фамилий, имен и отчеств получателей заработной платы и сумм, которые подлежат перечислению, по каждому работнику.
11. пофамильные реестры на перечисление заработной платы, переданные в ПАО «Совкомбанк», за период с 01.01.2021 по 09.03.2023, с указанием фамилий, имен и отчеств получателей заработной платы и сумм, которые подлежат перечислению, по каждому работнику.
12. пофамильные реестры на перечисление заработной платы, переданные в иные кредитные организации, помимо АО КБ «Ситибанк» и ПАО «Совкомбанк», за период с 01.01.2021 по 09.03.2023, с указанием фамилий, имен и отчеств получателей заработной платы и сумм, которые подлежат перечислению, по каждому работнику (в случае передачи реестров на перечисление заработной платы в какие-либо иные кредитные организации).
13. все заключенные ООО «МОЛГА КОНСАЛТИНГ» договоры и дополнительные соглашения, в которых ООО «МОЛГА КОНСАЛТИНГ» выступает в качестве заказчика, или покупателя, или арендатора, а также полученные от контрагентов по соответствующим договорам/дополнительным соглашениям к ним акты и счета - за период с 01.01.2021 по 09.03.2023.
14. список всех лиц, работающих в обществе по совместительству, которые были приняты на работу/фактически допущены к работе за период с 12.04.2022 по 09.03.2023.
15. список всех штатных сотрудников общества и лиц, с которыми заключены гражданско-правовые договоры - за период с 01.01.2021 по 10.04.2022, а также в период с 12.04.2022 по 09.03.2023, с указанием даты начала трудовой деятельности сотрудников и даты прекращения трудовых отношений (если они прекратились), и с указанием даты начала и окончания оказания услуг лицами, с которыми заключены гражданско-правовые договоры.
16. оборотно-сальдовую ведомость по счету 70 «расчеты с персоналом по оплате труда» с аналитикой по работникам организации – за период с 01.01.2021 по 09.03.2023.
17. оборотно-сальдовую ведомость по счету 76 «расчеты с разными дебиторами и кредиторами» с аналитикой по контрагентам– за период с 01.01.2021 по 09.03.2023.
18. оборотно-сальдовую ведомость по счету 51 «расчетные счета» с аналитикой по банкам и по статьям движения денежных средств – за период с 25.04.2019 по 09.03.2023.
19. карточку счета 62 «расчеты с покупателями и заказчиками» в разрезе дебиторов и кредиторов – за период с 01.12.2021 по 09.03.2023.
20. карточку счета 60 «расчеты с поставщиками и подрядчиками» в разрезе дебиторов и кредиторов - за период с 01.01.2021 по 09.03.2023.
21. карточку счета 76 «расчеты с разными дебиторами и кредиторами» в разрезе дебиторов и кредиторов - за период с 01.01.2021 по 09.03.2023.
22. все заключенные ООО «МОЛГА КОНСАЛТИНГ» договоры дарения и дополнительные соглашения к ним - за период с 01.01.2021 г. по 09.03.2023.
Требование о присуждении астрента истцом поддержано.
Представитель истца на удовлетворении исковых требований в уточненной редакции настаивает.
Возражая попунктно, ответчик указывает, что:
- требования о предоставлении информации и документов, указанные в <...> не подлежат удовлетворению, поскольку содержат персональные данные, а истец не раскрыл цель для получения таковых;
- требования о предоставлении электронного архива базы данных программы «1С Бухгалтерия», «1С Зарплата и Кадры» (п. 2, п. 3), помимо содержания персональных данных, не подлежат удовлетворению, поскольку общество не владеет правами на использование программного обеспечения 1С;
- требование о предоставлении всех заключенных обществом договоров кредита и займа, первичных документов к ним – за период с 26.04.2022 по 09.03.2023 (п. 4), не подлежит удовлетворению, поскольку согласно справке от 30.01.2025 № 300125-1 за подписью президента ООО «МОЛГА КОНСАЛТИНГ» кредитные договоры обществом в период с 26.04.2022 по 09.03.2023 не заключались, заемные средства в оборотных средствах не использовались;
- требование о предоставлении списка всех произведенных обществом за период с 11.05.2021 по 09.03.2023 авансовых платежей физическим и юридическим лицам и далее (п. 7), помимо содержания персональных данных, не подлежит удовлетворению, поскольку такие реестры обществом не ведутся. Аналогичным образом, то есть за отсутствием у общества обязанности создавать по требованию участника новые документы, возражения заявлены и по п. 5, 8, 14-15, 16-17 в части таблиц, расшифровок, аналитики и т.п.;
- требование о предоставлении всех заключенных договоров дарения и дополнительных соглашений к ним за период с 01.01.2021 по 09.03.2023 (п. 22) не подлежит удовлетворению, поскольку согласно справке от 30.01.2025 № 300125-1 за подписью президента ООО «МОЛГА КОНСАЛТИНГ» в обозначенный период такие договоры обществом не заключались.
Кроме того, ответчик ссылается на длящееся стороной истца злоупотребление своим правом участника общества.
Изучив материалы дела, заслушав участвующих в деле лиц, арбитражный суд установил следующее.
Как следует из материалов дела, 21.04.2006 в ЕГРЮЛ в качестве юридического лица зарегистрировано ООО «МОЛГА КОНСАЛТИНГ», равными участниками которого являются ФИО1, ФИО3 и ФИО4, владеющими по 1/3 долей уставного капитала общества каждый.
Обращаясь в суд с настоящими требованиями, истец указал на неисполнение его требований, неоднократно направленных (27.12.2022, 29.12.2022 и 19.01.2023) в адрес общества, о предоставлении документов и информации, связанных с деятельностью юридического лица.
Отношения, связанные с предоставлением информации участникам хозяйственных обществ, регулируются ГК РФ, Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее - Закон № 14-ФЗ).
Согласно абз. 3 п. 1 ст. 8 Закона № 14-ФЗ, п. 1 ст. 67 и п. 1 ст. 65.2 ГК РФ участник общества имеет право на получение информации о деятельности общества и ознакомление с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном его учредительными документами порядке.
В п. 3 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.01.2011 № 144 «О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров о предоставлении информации участникам хозяйственных обществ» (далее - Информационное письмо № 144) разъяснено, что из абз. 3 п. 1 ст. 8 Закона № 14-ФЗ следует, что участник общества с ограниченной ответственностью имеет право требовать любые имеющиеся у общества документы, которые связаны с деятельностью этого общества.
Пункты 2, 3 ст. 50 Закона № 14-ФЗ содержат перечень документов, доступ к которым общество обязано обеспечить по требованию участника, а также порядок их предоставления, в частности то, что общество по требованию участника общества обязано предоставить ему копии указанных документов.
В действующем законодательстве не содержится норм, которыми бы устанавливались какие-либо ограничения в перечне документации, касающейся внутренней деятельности общества, с которой участник общества вправе знакомиться и получать заверенные копии.
Закон № 14-ФЗ предусматривает возможность установления в уставе порядка получения информации об обществе, но не допускает возможность ограничения прав участников на информацию.
В соответствии с абз. 3 п. 1 Информационного письма № 144 участнику хозяйственного общества может быть отказано в удовлетворении требования о предоставлении информации, если будет доказано, что его право на информацию обществом не нарушено.
Как разъяснено в п. 15 Информационного письма № 144, если документы, которые требует предоставить участник хозяйственного общества, содержат конфиденциальную информацию о деятельности общества, в том числе, коммерческую тайну, общество, прежде чем передать соответствующие документы и (или) их копии, может потребовать выдачи расписки, в которой участник подтверждает, что предупрежден о конфиденциальности получаемой информации и об обязанности ее сохранять.
Исходя из вышеприведенных норм, на общество возложена обязанность предоставлять истребуемую информацию по запросу участника, но не ранее, чем с момента подписания какого-либо соглашения о конфиденциальности, в случае, если истребуемая документация носит конфиденциальную информацию.
В случае если конфиденциальный характер запрашиваемых документов установлен, данное соглашение может быть заключено сторонами на любой стадии судопроизводства, в том числе и на стадии исполнения решения суда.
Приведенные нормы закона призваны обеспечить реализацию участниками своих прав.
Под осуществлением права понимается поведение лица, соответствующее содержанию принадлежащего ему права, при этом, свобода распоряжения гражданскими правами, усмотрение в выборе действий не являются беспредельными.
Согласно сложившейся судебной практике (п. 12 Обобщения судебной практики по корпоративным спорам о предоставлении информации хозяйственными обществами, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 15.11.2023), содержание в истребуемых документах конфиденциальной или иной охраняемой законом информации, само по себе не может служить основанием для отказа в ее предоставлении участнику общества.
В ходе судебного разбирательства в материалы дела представлено подписанное ФИО1 обязательство о неразглашении коммерческой тайны или иной конфиденциальной информации от 03.02.2025.
ООО «МОЛГА КОНСАЛТИНГ» в настоящее время получение от участника надлежащего обязательства не оспаривает.
По состоянию на 11.04.2025 обществом максимальным образом исполнены требования участника в части предоставления истребуемых документов за исключением тех, которые содержат персональные данные.
Из п. 12 Обобщения судебной практики по корпоративным спорам о предоставлении информации хозяйственными обществами, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 15.11.2023, видно, что в ряде случаев наличие в запрашиваемом документе конфиденциальной информации может повлечь отказ в ее предоставлении по основаниям, не связанным с конфиденциальностью документа.
Как разъяснено в п. 15 Информационного письма № 144, в силу п. 2 ст. 6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» не требуется согласия физических лиц, вступивших в правоотношения с обществом, на предоставление участнику хозяйственного общества документов, содержащих персональные данные таких физических лиц (фамилию, имя, отчество и место жительства физического лица, иную информацию, необходимую для обращения в суд в соответствии с требованиями процессуального законодательства, сведения о размере вознаграждения физического лица и т.д.), если эта информация необходима участнику для целей защиты своих прав и законных интересов, например оспаривания сделки, заключенной с этим лицом, либо обращения в суд с иском к члену совета директоров (наблюдательного совета) общества, единоличному исполнительному органу общества, временному единоличному исполнительному органу общества, члену коллегиального исполнительного органа общества (правления, дирекции), равно как и к управляющему о возмещении причиненных обществу убытков.
Статья 10 ГК РФ не допускает злоупотребление правом, поскольку таковое объективно причиняет вред другим лицам.
Каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений, несет риск наступления последствий совершения или несовершения им процессуальных действий (ст. ст. 9, 65 АПК РФ).
Обсуждая преследуемую участником цель, ФИО1 указывает на то, что остальные участники ФИО3 и ФИО4 и их ближайшие родственники, которые задействованы в обществе, под видом трудовых/ гражданско-правовых правоотношений выводят денежные средства из общества.
Суд, проанализировав названное, установил, что начиная с мая 2021 года, то есть с момента прекращения полномочий ФИО1 в должности генерального директора общества, оспорив данное решение, но не получив положительного результата, по 12.08.2024, истец подал 20 корпоративных исков, объединенных основанием вывода денежных средств из общества двумя другими участниками и их родственниками.
При этом, ни в одном из дел доводы истца не подтвердились, в удовлетворении исковых требований отказано.
С мая 2021 года на этой почве в обществе имеется затяжной корпоративный конфликт, что не оспаривается сторонами и также неоднократно устанавливалось судебными актами арбитражных судов различного уровня при рассмотрении многочисленных исков ФИО1
В этой связи, суд полагает, что истребование документов по сути за уже просуженный с разных сторон период приведет к необоснованному увеличению количества корпоративных исков, что нанесет еще больший вред репутации общества.
Ранее, в рамках дела № А40-152831/2022-104-1145 ФИО1 также отказано в истребовании документов, в том числе, со ссылкой на злоупотребление правом.
Кроме того, сомнительным представляется сам факт получения истребуемых документов лично ФИО1, поскольку истец постоянно проживает в Италии. Данный вывод суда был подтвержден в ходе судебного разбирательства по делу, когда истец не получил от общества часть истребуемых документов, что также усугубляется содержанием в них персональных данных.
Применительно к каждому из требований попунктно, суд, соглашаясь с доводами ответчика, также отмечает отсутствие необходимости у общества обязанности создавать по требованию участника новые документы (таблицы, расшифровки, аналитику и т.п.), отсутствие прав у общества на использование программного обеспечения 1С, что подтверждено договорами с третьими лицами, а также отсутствие в исковой период у общества вообще ряда истребуемых документов по п. 4, п. 7, п. 22, что не оспорено истцом.
Также, даже в случае отсутствия явных доказательств «переманивания» контрагентов ООО «МОЛГА КОНСАЛТИНГ» в зону смежной хозяйственной деятельности истца, на что ссылается, в том числе, ответчик, суд не может игнорировать наличие острого длительного корпоративного конфликта, когда истец будучи участником априори не согласен ни с одним решением/ действием остальных партнеров, а данный иск направлен на его усугубление. При этом, суд повторно отмечает тот факт, что доводы истца о выводе денежных средств в спорный период, были многократно опровергнуты многочисленными судебными актами.
В совокупности вышеизложенного, суд не усматривает правовых оснований для удовлетворения исковых требований, в том числе, и в части присуждения астрента, как производного.
На основании ст. 110 АПК РФ расходы по государственной пошлине подлежат отнесению на истца.
Руководствуясь ст. ст. 49, 110, 167-171, 180-181 АПК РФ, суд
решил:
В иске отказать.
Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.
Судья:
Е.А. Большебратская