Приговор по делу № 1-20/2025 от 30.10.2025.

дело <НОМЕР> УИД 46 МS0055-01-2025-01-002666-88

ПРИГОВОР ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

<ДАТА1> город <АДРЕС>

И.о. мирового судьи судебного участка <НОМЕР> мировой судебного участка <НОМЕР> судебного района <АДРЕС> округа г. <АДРЕС> <ФИО1>, при секретаре <ФИО2>, с участием: государственного обвинителя - старшего помощника прокурора САО г. <АДРЕС> <ФИО3>,

подсудимой <ФИО4>, участвующей в судебном заседании посредством видеоконференц - связи, защитника - адвоката <ФИО5>, действующей на основании ордера <НОМЕР> от <ДАТА2>, представившей удостоверение <НОМЕР>, выданное Управлением Минюста России по <АДРЕС> области <ДАТА3>,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

<ФИО4>, <ДАТА4> г.р., уроженки г. <АДРЕС>, зарегистрированной по адресу: г. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС>, д. 18, кв. 2, проживающей по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, <АДРЕС> район, пос. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС>, д. 3, гражданки РФ, имеющей среднее полное образование, не замужней, иждивенцев не имеющей, не военнообязанной, неработающей, судимой,

1. Приговором Промышленного районного суда г. <АДРЕС> от <ДАТА5> по ч. 2 ст. 228 УК РФ к 1 году 6 месяцам лишения свободы, на основании ст. 73 УК РФ условно с испытательным сроком 2 года (приговор вступил в законную силу <ДАТА6>). <ДАТА7> приговор изменен по постановлению Промышленного районного суда г. <АДРЕС>, испытательный срок продлен на 1 месяц, постановление вступило в законную силу <ДАТА8> постановлением Промышленного районного суда г. <АДРЕС> от <ДАТА9> условное осуждение отменено, направлена для отбывания наказания в ИК общего режима. Преступление совершено в несовершеннолетнем возрасте; 2. Приговором Промышленного районного суда г. <АДРЕС> от <ДАТА10> по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228, п. «г» ч. 4 ст. 228.1, ч. 3 ст. 69, ст. 70 УК РФ окончательно к 6 годам лишения свободы. Приговор вступил в законную силу <ДАТА11> По постановлению Калужского районного суда <АДРЕС> области от <ДАТА12> неотбытая часть наказания заменена на исправительные работы на срок 1 год 6 месяцев 5 дней с удержанием 10% в доход государства <ДАТА13> освобождена. Постановлением Промышленного районного суда г. <АДРЕС> от <ДАТА14> исправительные работы заменены на принудительные работы на срок 04 мес. 17 дней с удержанием из заработной платы 5 % в доход государства. Срок неотбытой части наказания по состоянию на <ДАТА15> составляет 2 месяца 6 дней, находящейся под мерой пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

<ФИО4> совершила незаконное использование документа для реорганизации юридического лица, то есть предоставление документа, удостоверяющего ее личность - паспорта гражданина Российской Федерации, серии 2919 номер <НОМЕР> выданного <ДАТА16> УМВД России по <АДРЕС> области код подразделения 400-001 на ее имя, для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице - <ФИО6>при следующих обстоятельствах. В один из дней периода с <ДАТА17> по <ДАТА18>, точные дата и время следствием не установлены, к <ФИО4>, находившейся в неустановленном органом предварительного следствия месте на территории г. <АДРЕС>, обратилось неустановленное в ходе следствия лицо, которое представилось именем «Оксана», материалы уголовного дела по ч. 1 ст. 173.1 УК РФ в отношении которого, выделены в отдельное производство, в ходе разговора с <ФИО4> предложило последней, выступить в качестве формального учредителя и органа управления не менее трех юридических лиц при их реорганизации путем предоставления документа, удостоверяющего ее личность - паспорта гражданина Российской Федерации серии 2919 №<НОМЕР> выданного <ДАТА16> УМВД России по <АДРЕС> области код подразделения 400-001 на ее имя, внести сведения в Единый государственный реестр о реорганизации юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ), без дальнейшей цели осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени данных юридических лиц, то есть сведения о ней, как о подставном лице, предложив за эти незаконные действия <ФИО4> денежное вознаграждение. В один из дней периода с <ДАТА17> по <ДАТА18>, точные дата и время следствием не установлены, у <ФИО4>, находившейся в неустановленном органом предварительного следствия месте на территории г. <АДРЕС>, осознававшей незаконность таких действий, заведомо зная, что отношения к реорганизации и деятельности каких-либо юридических лиц она фактически не имеет, и в последующем совершать какие-либо действия, связанные с их управлением, она не будет, действуящая из корыстных побуждений возник единый преступный умысел, направленный на незаконное предоставление документа удостоверяющего личность - паспорта гражданина Российской Федерации серии 2919 №<НОМЕР> выданного <ДАТА16> УМВД России по <АДРЕС> области код подразделения 400-001, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, в связи с чем <ФИО4> на предложение неустановленного в ходе предварительного следствия лица, которое представилось именем «Оксана», материалы уголовного дела по ч. 1 ст. 173.1 УК РФ в отношении которого, выделены в отдельное производство, ответила согласием. После чего, в один из дней периода с <ДАТА17> по <ДАТА18>, точные дата и время следствием не установлены, находясь в неустановленном органом предварительного следствия месте на территории г. <АДРЕС>, <ФИО4>, не имея намерений осуществлять предпринимательскую (коммерческую) деятельность и цели управлять данным юридическим лицом, реализуя свой преступный умысел, направленный на незаконное использование документов для реорганизации юридических лиц, путём предоставления документа, удостоверяющего личность, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, из корыстных побуждений и с целью личного обогащения, умышленно предоставила неустановленному в ходе предварительного следствия лицу, которое представилось именем «Оксана», материалы уголовного дела по ч. 1 ст. 173.1 УК РФ в отношении которого выделены в отдельное производство, свой паспорт гражданина Российской Федерации серии 2919 №<НОМЕР> выданный <ДАТА16> УМВД России по <АДРЕС> области код подразделения 400-001 на ее имя, в свою очередь неустановленное в ходе предварительного следствия лицо, которое представилось именем «Оксана», материалы уголовного дела по ч. 1 ст. 173.1 УК РФ в отношении которого выделены в отдельное производство, используя встроенную фотокамеру находящегося на тот момент в ее пользовании мобильного телефона, самостоятельно с ведома и разрешения <ФИО4> выполнило фотографии страниц паспорта последней, а именно паспорта гражданина Российской Федерации серии 2919 №<НОМЕР> выданного <ДАТА16> УМВД России по <АДРЕС> области код подразделения 400-001, с целью использования их при подготовке необходимых документов для последующей реорганизации на ее - <ФИО4>, имя, как на подставное лицо, юридических лиц ООО «Оксиа», ООО «Флори», ООО «Технолоджи» и внесения в Единый государственный реестр сведений о ней. После чего, в период с <ДАТА18> по <ДАТА19>, точные дата и время следствием не установлены, находясь в неустановленном органом предварительного следствия месте на территории г. <АДРЕС>, неустановленное в ходе предварительного следствия лицо, которое представилось именем «Оксана», материалы уголовного дела по ч. 1 ст. 173.1 УК РФ в отношении которого выделены в отдельное производство, с целью реорганизации юридических лиц ООО «Оксиа» ОГРН <НОМЕР> ИНН <НОМЕР>, ООО «Флори» ОГРН <НОМЕР> ИНН <НОМЕР>, ООО «Технолоджи» ОГРН <НОМЕР> ИНН <НОМЕР> через подставное лицо - <ФИО4>, не имеющей намерений осуществлять предпринимательскую (коммерческую) деятельность и цели управлять юридическими лицами, используя полученные от <ФИО4> сведения о ее паспортных данных, при неустановленных обстоятельствах, находясь в неустановленном в ходе следствия месте, подготовило фиктивные учредительные документы ООО «Оксиа», ООО «Флори», ООО «Технолоджи», согласно которым <ФИО4>, выступала в качестве участника указанных Общества, в том числе: заявление на имя генерального директора ООО «Оксиа» от имени <ФИО4> о принятии последней в состав участников ООО «Оксиа» от <ДАТА18>, решение <НОМЕР> единственного участника ООО «Оксиа» от <ДАТА19> о принятии в состав участников ООО «Оксиа» <ФИО4>, увеличении размера уставного капитала ООО «Оксиа», заявление о государственной регистрации изменений, внесённых в учредительный документ юридического лица, и/или о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ по форме Р13014, согласно которому у <ФИО4> возникают права участника/учредителя ООО «Оксиа», с долей в уставном капитале 50%, номинальной стоимостью 100 000 рублей от <ДАТА19>, где указаны сведения об учредителе - физическом лице - <ФИО4>, решение <НОМЕР> единственного участника ООО «Оксиа» от <ДАТА19> о прекращении полномочий генерального директора ООО «Оксиа» <ФИО7> и возложении обязанностей генерального директора ООО «Оксиа» на <ФИО4>, заявление о государственной регистрации изменений, внесённых в учредительный документ юридического лица, и/или о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ по форме Р13014, согласно которому прекращены полномочия генерального директора ООО «Оксиа» <ФИО7>, на <ФИО4> возложены обязанности генерального директора ООО «Оксиа»; заявление на имя генерального директора ООО «Флори» от имени <ФИО4> о принятии последней в состав участников ООО «Флори» от <ДАТА18>, заявление о государственной регистрации изменений, внесённых в учредительный документ юридического лица, и/или о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ по форме Р13014, согласно которому у <ФИО4> возникают права участника/учредителя ООО «Флори», с долей в уставном капитале 50%, номинальной стоимостью 10 000 рублей от <ДАТА19>, где указаны сведения об учредителе - физическом лице - <ФИО4>, решение <НОМЕР> единственного участника ООО «Флори» от <ДАТА19> о принятии в состав участников ООО «Флори» <ФИО4>, увеличении размера уставного капитала ООО «Флори» за счет вклада третьих лиц - <ФИО4>, решение <НОМЕР> единственного участника ООО «Флори» от <ДАТА19> о прекращении полномочий генерального директора ООО «Флори» <ФИО7> и возложении обязанностей генерального директора ООО «Флори» на <ФИО4>, заявление о государственной регистрации изменений, внесённых в учредительный документ юридического лица, и/или о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ по форме Р13014, согласно которому прекращены полномочия генерального директора ООО «Флори» <ФИО7>, на <ФИО4> возложены обязанности генерального директора ООО «Флори»; заявление на имя генерального директора ООО «Технолоджи» от имени <ФИО4> о принятии последней в состав ООО «Технолоджи» от <ДАТА18>, заявление о государственной регистрации изменений, внесённых в учредительный документ юридического лица, и/или о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ по форме Р13014, согласно которому у <ФИО4> возникают права участника/учредителя ООО «Технолоджи», с долей в уставном капитале 50%, номинальной стоимостью 10 000 рублей от <ДАТА19>, где указаны сведения об учредителе - физическом лице - <ФИО4>, решение <НОМЕР> единственного участника ООО «Технолоджи» от <ДАТА19> о принятии в состав участников ООО «Технолоджи» <ФИО4>, увеличении размера уставного капитала ООО «Технолоджи» за счет вклада третьих лиц - <ФИО4>, решение <НОМЕР> единственного участника ООО «Технолоджи» от <ДАТА19> о прекращении полномочий генерального директора ООО «Технолоджи» <ФИО7> и возложении обязанностей генерального директора ООО «Технолоджи» на <ФИО4>, заявление о государственной регистрации изменений, внесённых в учредительный документ юридического лица, и/или о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ по форме Р13014, согласно которому прекращены полномочия генерального директора ООО «Технолоджи» <ФИО7>, на <ФИО4> возложены обязанности генерального директора ООО «Технолоджи», используя при этом документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации, а именно паспорт гражданина Российской Федерации серии 2919 №<НОМЕР> выданный <ДАТА16> УМВД России по <АДРЕС> области код подразделения 400-001 на имя <ФИО4>. После чего, <ДАТА19> в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время органом предварительного следствия не установлено, неустановленное в ходе следствия лицо, с целью внесения в Единый государственный реестр юридических лиц изменений в сведения о юридических лицах ООО «Оксиа» ОГРН <НОМЕР> ИНН <НОМЕР>, ООО «Флори» ОГРН <НОМЕР> ИНН <НОМЕР>, ООО «Технолоджи» ОГРН <НОМЕР> ИНН <НОМЕР> и их участнике/учредителе - <ФИО4>, прибыло по адресу: г. <АДРЕС>, 3-я улица <АДРЕС> Поля, д. 2 корпус 12, офис 102 к нотариусу <АДРЕС> городской нотариальной палаты <ФИО8>, неосведомлённой о преступных намерениях <ФИО4>, которой с целью установления подлинности подписи генерального директора ООО «Оксиа», ООО «Флори» и ООО «Технолоджи» предоставлены заранее подготовленные неустановленным в ходе предварительного следствия лицом вышеуказанные фиктивные учредительные документы ООО «Оксиа», ООО «Флори», ООО «Технолоджи».

После чего, <ДАТА19> в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время органом предварительного следствия не установлено, находясь по вышеуказанному адресу, нотариус <АДРЕС> городской нотариальной палаты <ФИО8>, неосведомлённая о преступных намерениях <ФИО4>, удостоверила: решение <НОМЕР> единственного участника ООО «Оксиа» от <ДАТА19> о принятии в состав участников ООО «Оксиа» <ФИО4>, увеличении размера уставного капитала ООО «Оксиа» свидетельством об удостоверении решения единственного участника юридического лица от <ДАТА19>, согласно которого увеличен уставной капитал ООО «Оксиа» с 100 000 рублей до 200 000 рублей за счет вклада в уставной капитал третьих лиц - <ФИО4>, решение <НОМЕР> единственного участника ООО «Оксиа» от <ДАТА19> о прекращении полномочий генерального директора ООО «Оксиа» <ФИО7> и возложении обязанностей генерального директора ООО «Оксиа» на <ФИО4> свидетельством об удостоверении решения единственного участника юридического лица от <ДАТА19>, согласно которого прекращены полномочия генерального директора ООО «Оксиа», заявление о государственной регистрации изменений, внесённых в учредительный документ юридического лица, и/или о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ по форме Р13014, согласно которому у <ФИО4> возникают права участника/учредителя ООО «Оксиа» с долей в уставном капитале 50%, номинальной стоимостью 100 000 рублей от <ДАТА19> своей подписью и печатью; решение <НОМЕР> единственного участника ООО «Флори» от <ДАТА19> о принятии в состав участников ООО «Флори» <ФИО4>, увеличении размера уставного капитала ООО «Флори» за счет вклада третьих лиц - <ФИО4> свидетельством об удостоверении решения единственного участника юридического лица от <ДАТА19>, согласно которого увеличен уставной капитал ООО «Флори» ОГРН <НОМЕР> ИНН <НОМЕР> с 10 000 рублей до 20 000 рублей за счет вклада в уставной капитал третьих лиц - <ФИО4>, решение <НОМЕР> единственного участника ООО «Флори» от <ДАТА19> о прекращении полномочий генерального директора ООО «Флори» <ФИО7> и возложении обязанностей генерального директора ООО «Флори» на <ФИО4> свидетельством об удостоверении решения единственного участника юридического лица от <ДАТА19>, согласно которого прекращены полномочий генерального директора ООО «Флори» <ФИО7>, обязанности генерального директора ООО «Флори» возложены на <ФИО4>, заявление о государственной регистрации изменений, внесённых в учредительный документ юридического лица, и/или о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ по форме Р13014, согласно которому у <ФИО4> возникают права участника/учредителя ООО «Флори» с долей в уставном капитале 50%, номинальной стоимостью 10 000 рублей от <ДАТА19> своей подписью и печатью; решение <НОМЕР> единственного участника ООО «Технолоджи» от <ДАТА19> о принятии в состав участников ООО «Технолоджи» <ФИО4>, увеличении размера уставного капитала ООО «Технолоджи» за счет вклада третьих лиц - <ФИО4>, свидетельством об удостоверении решения единственного участника юридического лица от <ДАТА19>, согласно которого увеличен уставной капитал ООО «Технолоджи» с 10 000 рублей до 20 000 рублей за счет вклада в уставной капитал третьих лиц - <ФИО4>, решение <НОМЕР> единственного участника ООО «Технолоджи» от <ДАТА19> о прекращении полномочий генерального директора ООО «Технолоджи» <ФИО7> и возложении обязанностей генерального директора ООО «Технолоджи» на <ФИО4> свидетельством об удостоверении решения единственного участника юридического лица от <ДАТА19>, согласно которого прекращены полномочий генерального директора ООО «Технолоджи» <ФИО7>, обязанности генерального директора ООО «Технолоджи» возложены на <ФИО4>, заявление о государственной регистрации изменений, внесённых в учредительный документ юридического лица, и/или о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ по форме Р13014, согласно которому у <ФИО4> возникают права участника/учредителя ООО «Технолоджи» с долей в уставном капитале 50%, номинальной стоимостью 10 000 рублей от <ДАТА19>, где указаны сведения об учредителе - физическом лице - <ФИО4> своей подписью и печатью. После чего в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время органом предварительного следствия не установлено, неустановленное в ходе следствия лицо, находясь в неустановленном органом предварительного следствия месте, используя неустановленное в ходе следствия технически сложное устройство, имеющее возможность выхода в сеть «Интернет», направило через сайт Федеральной налоговой службы РФ, вышеуказанные заявление на имя генерального директора ООО «Оксиа» от имени <ФИО4> о принятии последней в состав участников ООО «Оксиа» от <ДАТА18>, заявление о государственной регистрации изменений, внесённых в учредительный документ юридического лица, и/или о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ по форме Р13014, согласно которому у <ФИО4> возникают права участника/учредителя ООО «Оксиа» с долей в уставном капитале 50%, номинальной стоимостью 100 000 рублей от <ДАТА19>, решение <НОМЕР> единственного участника ООО «Оксиа» от <ДАТА19> о принятии в состав участников ООО «Оксиа» <ФИО4>, увеличении размера уставного капитала ООО «Оксиа» за счет вклада третьих лиц - <ФИО4>, свидетельство об удостоверении решения единственного участника юридического лица от <ДАТА19>, согласно которого увеличен уставной капитал ООО «Оксиа» со 100 000 рублей до 200 000 рублей за счет вклада в уставной капитал третьих лиц - <ФИО4>; заявление на имя генерального директора ООО «Флори» от имени <ФИО4> о принятии последней в состав участников ООО «Флори» от <ДАТА18>, заявление о государственной регистрации изменений, внесённых в учредительный документ юридического лица, и/или о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ по форме Р13014, согласно которому у <ФИО4> возникают права участника/учредителя ООО «Флори» с долей в уставном капитале 50%, номинальной стоимостью 10 000 рублей от <ДАТА19>, решение <НОМЕР> единственного участника ООО «Флори» от <ДАТА19> о принятии в состав участников ООО «Флори» <ФИО4>, увеличении размера уставного капитала ООО «Флори» за счет вклада третьих лиц - <ФИО4>, свидетельство об удостоверении решения единственного участника юридического лица от <ДАТА19>, согласно которого увеличен уставной капитал ООО «Флори» с 10 000 рублей до 20 000 рублей за счет вклада в уставной капитал третьих лиц - <ФИО4>; заявление на имя генерального директора ООО «Технолоджи» от имени <ФИО4> о принятии последней в состав участников ООО «Технолоджи» от <ДАТА18>, заявление о государственной регистрации изменений, внесённых в учредительный документ юридического лица, и/или о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ по форме Р13014, согласно которому у <ФИО4> возникают права участника/учредителя ООО «Технолоджи» с долей в уставном капитале 50%, номинальной стоимостью 10 000 рублей от <ДАТА19>, решение <НОМЕР> единственного участника ООО «Технолоджи» от <ДАТА19> о принятии в состав участников ООО «Технолоджи» <ФИО4>, увеличении размера уставного капитала ООО «Технолоджи» за счет вклада третьих лиц - <ФИО4>, свидетельство об удостоверении решения единственного участника юридического лица от <ДАТА19>, согласно которого увеличен уставной капитал ООО «Технолоджи» с 10 000 рублей до 20 000 рублей за счет вклада в уставной капитал третьих лиц - <ФИО4> в регистрирующий орган - МИФНС <НОМЕР> по г. <АДРЕС>, расположенный по адресу: г. <АДРЕС> проезд, домовладение 3, стр. 2, с целью внесения в ЕГРЮЛ изменений в сведения о юридических лицах ООО «Оксиа» ОГРН <НОМЕР> ИНН <НОМЕР>, ООО «Флори» ОГРН <НОМЕР> ИНН <НОМЕР>, ООО «Технолоджи» ОГРН <НОМЕР> ИНН <НОМЕР> и их участнике/учредителе - <ФИО4>, которая являлась подставным лицом.

Затем, <ДАТА20> в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время органом предварительного следствия не установлено, находясь по адресу: г. <АДРЕС>, 3-я улица <АДРЕС> Поля, д. 2 корпус 12, офис 102 нотариус <АДРЕС> городской нотариальной палаты <ФИО8>, неосведомлённая о преступных намерениях <ФИО4>, используя неустановленное в ходе следствия технически сложное устройство, имеющее возможность выхода в сеть «Интернет», направило через сайт Федеральной налоговой службы РФ, вышеуказанные решение <НОМЕР> единственного участника ООО «Оксиа» от <ДАТА19> о прекращении полномочий генерального директора ООО «Оксиа» <ФИО7> и возложении обязанностей генерального директора ООО «Оксиа» на <ФИО4>, свидетельство об удостоверении решения единственного участника юридического лица от <ДАТА19>, согласно которого прекращены полномочия генерального директора ООО «Оксиа» <ФИО7>, обязанности генерального директора ООО «Оксиа» возложены на <ФИО4>, заявление о государственной регистрации изменений, внесённых в учредительный документ юридического лица, и/или о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ по форме Р13014 в отношении ООО «Оксиа»; решение <НОМЕР> единственного участника ООО «Флори» от <ДАТА19> о прекращении полномочий генерального директора ООО «Флори» <ФИО7> и возложении обязанностей генерального директора ООО «Флори» на <ФИО4>, свидетельство об удостоверении решения единственного участника юридического лица от <ДАТА19>, согласно которого прекращены полномочия генерального директора ООО «Флори» <ФИО7>, обязанности генерального директора ООО «Флори» возложены на <ФИО4>, заявление о государственной регистрации изменений, внесённых в учредительный документ юридического лица, и/или о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ по форме Р13014 в отношении ООО «Флори»; решение <НОМЕР> единственного участника ООО «Технолоджи» от <ДАТА19> о прекращении полномочий генерального директора ООО «Технолоджи» <ФИО7> и возложении обязанностей генерального директора ООО «Технолоджи» на <ФИО4>, свидетельство об удостоверении решения единственного участника юридического лица от <ДАТА19>, согласно которого прекращены полномочия генерального директора ООО «Технолоджи» <ФИО7>, обязанности генерального директора ООО «Технолоджи» возложены на <ФИО4>, заявление о государственной регистрации изменений, внесённых в учредительный документ юридического лица, и/или о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ по форме Р13014 в отношении ООО «Технолоджи», в регистрирующий орган МИФНС <НОМЕР> по г. <АДРЕС>, расположенный по адресу: г. <АДРЕС> проезд, домовладение 3, стр. 2, с целью внесения в ЕГРЮЛ изменений в сведения о юридических лицах ООО «Оксиа» ОГРН <НОМЕР> ИНН <НОМЕР>, ООО «Флори» ОГРН <НОМЕР> ИНН <НОМЕР>, ООО «Технолоджи» ОГРН <НОМЕР> ИНН <НОМЕР> и их участнике/учредителе, генеральном директоре - <ФИО4>, которая являлась подставным лицом.

<ДАТА21> на основании представленных <ДАТА19> для государственной регистрации документов, в соответствии с Федеральным законом РФ от <ДАТА22> <НОМЕР> «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», регистрирующим органом - МИФНС <НОМЕР> по г. <АДРЕС>, расположенного по адресу: г. <АДРЕС> проезд, домовладение 3, стр. 2 принято решение о реорганизации юридических лиц ООО «Оксиа», ООО «Флори», ООО «Технолоджи», а именно о внесении в ЕГРЮЛ сведений о <ФИО4> как об учредителе юридических лиц: ООО «Оксиа» ОГРН <НОМЕР> ИНН <НОМЕР>, о чем <ДАТА23> внесена запись с государственным регистрационным номером <НОМЕР> ООО «Флори» ОГРН <НОМЕР> ИНН <НОМЕР>, о чем <ДАТА21> внесена запись с государственным регистрационным номером <НОМЕР> ООО «Технолоджи» ОГРН <НОМЕР> ИНН <НОМЕР>, о чем <ДАТА21> внесена запись с государственным регистрационным номером <НОМЕР>. <ДАТА24> на основании представленных <ДАТА20> для государственной регистрации документов, в соответствии с Федеральным законом РФ от <ДАТА22> <НОМЕР> «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», регистрирующим органом - МИФНС <НОМЕР> по г. <АДРЕС>, расположенного по адресу: г. <АДРЕС> проезд, домовладение 3, стр. 2 принято решение о внесении в ЕГРЮЛ сведений о <ФИО4> как о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридических лиц: ООО «Оксиа» ОГРН <НОМЕР> ИНН <НОМЕР>, о чем <ДАТА24> внесена запись с государственным регистрационным номером <НОМЕР> ООО «Флори» ОГРН <НОМЕР> ИНН <НОМЕР>, о чем <ДАТА24> внесена запись с государственным регистрационным номером <НОМЕР> ООО «Технолоджи» ОГРН <НОМЕР> ИНН <НОМЕР>, о чем <ДАТА24> внесена запись с государственным регистрационным номером <НОМЕР>. Далее, в период с <ДАТА21> по <ДАТА25>, точные дата и время органом предварительного следствия не установлены, неустановленное в ходе предварительного следствия лицо, которое представилось именем «Оксана», материалы уголовного дела по ч. 1 ст. 173.1 УК РФ в отношении которого выделены в отдельное производство, с целью реорганизации юридического лица через подставное лицо - <ФИО4>, не имеющей намерений осуществлять предпринимательскую (коммерческую) деятельность и цели управлять юридическим лицом, используя полученные от <ФИО4> паспортные данные, при неустановленных обстоятельствах, находясь в неустановленном органом предварительного следствия месте, с согласия и ведома последней подготовило документы, необходимые для реорганизации ООО «Оксиа» и ООО «Технолоджи», а именно заявление о государственной регистрации изменений, внесённых в учредительный документ юридического лица, и/или о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ по форме Р13014, согласно которому у <ФИО4> возникают права единственного участника/учредителя ООО «Оксиа» с долей в уставном капитале 100%, номинальной стоимостью 200 000 рублей, а также заявление о государственной регистрации изменений, внесённых в учредительный документ юридического лица, и/или о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ по форме Р13014, согласно которому у <ФИО4> возникают права единственного участника/учредителя ООО «Технолоджи» с долей в уставном капитале 100%, номинальной стоимостью 20 000 рублей. После чего, <ДАТА25> в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время органом предварительного следствия не установлено, <ФИО4>, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на незаконное использование документа удостоверяющего личность, а именно паспорта гражданина Российской Федерации серии 2919 №<НОМЕР> выданный <ДАТА16> УМВД России по <АДРЕС> области код подразделения 400-001 на ее имя, для внесения сведений в ЕГРЮЛ о реорганизации юридического лица ООО «Оксиа» ОГРН <НОМЕР> ИНН <НОМЕР>, ООО «Технолоджи» ОГРН <НОМЕР> ИНН <НОМЕР>, без дальнейшей цели осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени данных юридических лиц, то есть сведения о ней, как о подставном лице, из корыстных побуждений и с целью личного обогащения, достоверно осознавая, что отношения к деятельности какого-либо юридического лица она фактически не имеет, и, в последующем совершать какие-либо действия, связанные с его управлением, она не будет, являясь, таким образом подставным лицом, прибыла по адресу: г. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС>, д. 47 к нотариусу <АДРЕС> городского нотариального округа <АДРЕС> области <ФИО9>, неосведомленному о преступных намерениях последней, которому с целью установления своей личности предъявила паспорт гражданина Российской Федерации серии 2919 №<НОМЕР> выданный <ДАТА16> УМВД России по <АДРЕС> области код подразделения 400-001 на ее имя, а также заранее подготовленные и переданные ей неустановленным в ходе предварительного следствия лицом, которое представилось именем «Оксана», материалы уголовного дела по ч. 1 ст. 173.1 УК РФ в отношении которого выделены в отдельное производство, вышеуказанные документы, в которых <ФИО4> собственноручно поставила свою подпись.

Затем, <ДАТА25> в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время органом предварительного следствия не установлено, находясь по адресу: г. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС>, д. 47, нотариус <АДРЕС> городского нотариального округа <АДРЕС> области <ФИО9>, неосведомленный о преступных намерениях <ФИО4>, засвидетельствовал достоверность подписи <ФИО4> в заявлении о государственной регистрации изменений, внесённых в учредительный документ юридического лица, и/или о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ по форме Р13014, согласно которому <ФИО4> выступает в качестве единственного участника, учредителя ООО «Оксиа» с долей в уставном капитале - 100%, номинальной стоимостью 200 000 рублей, а также в заявлении о государственной регистрации изменений, внесённых в учредительный документ юридического лица, и/или о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ по форме Р13014, согласно которому <ФИО4> выступает в качестве единственного участника, учредителя ООО «Технолоджи» с долей в уставном капитале - 100%, номинальной стоимостью 20 000 рублей, собственноручно подписанных <ФИО4>. После чего, <ДАТА25> в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время органом предварительного следствия не установлено, находясь по адресу: г. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС>, д. 47, нотариус <АДРЕС> городского нотариального округа <АДРЕС> области <ФИО9>, неосведомленная о преступных намерениях <ФИО4>, используя неустановленное в ходе следствия технически сложное устройство, имеющее возможность выхода в сеть «Интернет», направило через сайт Федеральной налоговой службы РФ, вышеуказанные заявления о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и/или о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ по форме Р13014, в регистрирующий орган - МИФНС <НОМЕР> по г. <АДРЕС>, расположенного по адресу: г. <АДРЕС> проезд, домовладение 3, стр. 2, с целью внесения в Единый государственный реестр юридических лиц изменений в сведения о юридическом лице ООО «Оксиа» ОГРН <НОМЕР> ИНН <НОМЕР> и ООО «Технолоджи» ОГРН <НОМЕР> ИНН <НОМЕР>. На основании представленных для государственной регистрации документов, в соответствии с Федеральным законом РФ от <ДАТА22> <НОМЕР> «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», <ДАТА26> регистрирующим органом - МИФНС <НОМЕР> по г. <АДРЕС> принято решение о реорганизации юридического лица ООО «Оксиа» ОГРН <НОМЕР> ИНН <НОМЕР>, путем внесения изменений в сведения об участниках, учредителях юридического лица ООО «Оксиа» <ФИО4>, номинальной стоимости уставного капитала в размере 200 000 рублей, размере доли в уставном капитале <ФИО4> в размере 100%, о чем в ЕГРЮЛ <ДАТА26> внесена запись с государственным регистрационным номером <НОМЕР>, а также о реорганизации юридического лица ООО «Технолоджи» ОГРН <НОМЕР> ИНН <НОМЕР>, путем внесения изменений в сведения об участниках, учредителях юридического лица ООО «Технолоджи» <ФИО4>, номинальной стоимости уставного капитала в размере 20 000 рублей, размере доли в уставном капитале <ФИО4> в размере 100%, о чем в ЕГРЮЛ <ДАТА26> внесена запись с государственным регистрационным номером <НОМЕР>. Кроме того, в период с <ДАТА21> по <ДАТА27>, точные дата и время органом предварительного следствия не установлены, неустановленное в ходе предварительного следствия лицо, которое представилось именем «Оксана», материалы уголовного дела по ч. 1 ст. 173.1 УК РФ в отношении которого выделены в отдельное производство, с целью реорганизации юридического лица через подставное лицо - <ФИО4>, не имеющей намерений осуществлять предпринимательскую (коммерческую) деятельность и цели управлять юридическим лицом, используя полученные от <ФИО4> паспортные данные, при неустановленных обстоятельствах, находясь в неустановленном органом предварительного следствия месте, с согласия и ведома последней подготовило документы, необходимые для реорганизации ООО «Флори», а именно заявление о государственной регистрации изменений, внесённых в учредительный документ юридического лица, и/или о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ по форме Р13014, согласно которому у <ФИО4> возникают права единственного участника/учредителя ООО «Флори» с долей в уставном капитале 100%, номинальной стоимостью 20 000 рублей. После чего, <ДАТА27> в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время органом предварительного следствия не установлено, <ФИО4>, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на незаконное использование документа удостоверяющего личность, а именно паспорта гражданина Российской Федерации серии 2919 №<НОМЕР> выданного <ДАТА16> УМВД России по <АДРЕС> области код подразделения 400-001 на ее имя, для внесения сведений в Единый государственный реестр о реорганизации юридического лица ООО «Флори» ОГРН <НОМЕР> ИНН <НОМЕР>, без дальнейшей цели осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени данного юридического лица, то есть сведения о ней, как о подставном лице, из корыстных побуждений и с целью личного обогащения, достоверно осознавая, что отношения к деятельности какого-либо юридического лица она фактически не имеет, и, в последующем совершать какие-либо действия, связанные с его управлением, она не будет, являясь, таким образом подставным лицом, прибыла по адресу: г. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС>, д. 117 «А» к нотариусу <АДРЕС> городского нотариального округа <АДРЕС> области <ФИО10>, неосведомленному о преступных намерениях последней, которому с целью установления своей личности предъявила паспорт гражданина Российской Федерации серии 2919 №<НОМЕР> выданный <ДАТА16> УМВД России по <АДРЕС> области код подразделения 400-001 на ее имя, а также заранее подготовленные и переданные ей неустановленным в ходе предварительного следствия лицом, которое представилось именем «Оксана», материалы уголовного дела по ч. 1 ст. 173.1 УК РФ в отношении которого выделены в отдельное производство, вышеуказанные документы, в которых <ФИО4> собственноручно поставила свою подпись.

Затем, <ДАТА27> в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время органом предварительного следствия не установлено, находясь по адресу: г. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС>, д. 117 «А» нотариус <АДРЕС> городского нотариального округа <АДРЕС> области <ФИО10>, неосведомленный о преступных намерениях <ФИО4>, засвидетельствовал достоверность подписи <ФИО4> в заявлении о государственной регистрации изменений, внесённых в учредительный документ юридического лица, и/или о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ по форме Р13014, согласно которому <ФИО4> выступает в качестве единственного участника, учредителя ООО «Флори» ОГРН <НОМЕР> ИНН <НОМЕР> с долей в уставном капитале ООО - 100%, номинальной стоимостью 20 000 рублей, собственноручно подписанного <ФИО4>. После чего, <ДАТА27> в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время органом предварительного следствия не установлено, находясь по адресу: г. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС>, д. 117 «А» нотариус <АДРЕС> городского нотариального округа <АДРЕС> области <ФИО10>, неосведомленная о преступных намерениях <ФИО4>, используя неустановленное в ходе следствия технически сложное устройство, имеющее возможность выхода в сеть «Интернет», направило через сайт Федеральной налоговой службы РФ, заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и/или о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ по форме Р13014, в регистрирующий орган - МИФНС <НОМЕР> по г. <АДРЕС>, расположенного по адресу: г. <АДРЕС> проезд, домовладение 3, стр. 2, с целью внесения в Единый государственный реестр юридических лиц изменений в сведения о юридическом лице ООО «Флори» ОГРН <НОМЕР> ИНН <НОМЕР>. На основании представленных для государственной регистрации документов, <ДАТА28> в соответствии с Федеральным законом РФ от <ДАТА22> <НОМЕР> «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», регистрирующим органом - МИФНС <НОМЕР> по г. <АДРЕС> принято решение о реорганизации юридического лица ООО «Флори» ОГРН <НОМЕР> ИНН <НОМЕР>, путем внесения изменений в сведения об участниках, учредителях юридического лица ООО «Флори» ОГРН <НОМЕР> ИНН <НОМЕР> <ФИО4>, номинальной стоимости уставного капитала в размере 20 000 рублей, размере доли в уставном капитале <ФИО4> в размере 100%, о чем в ЕГРЮЛ <ДАТА28> внесена запись с государственным регистрационным номером <НОМЕР>. Таким образом, <ФИО4>, фактически являясь подставным лицом, незаконно предоставила документ удостоверяющий личность, а именно паспорт гражданина Российской Федерации серии 2919 №<НОМЕР> выданный <ДАТА16> УМВД России по <АДРЕС> области код подразделения 400-001 на ее имя, с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о себе как о руководителе и учредителе юридического лица ООО «Оксиа» ОГРН <НОМЕР> ИНН <НОМЕР>, ООО «Флори» ОГРН <НОМЕР> ИНН <НОМЕР>, ООО «Технолоджи» ОГРН <НОМЕР> ИНН <НОМЕР> без намерения фактически им являться и исполнять возложенные в связи с этим на нее обязанности. На основании предоставленных фиктивных учредительных документов, содержащих сведения о <ФИО4>, как о учредителе, генеральном директоре ООО «Оксиа» ОГРН <НОМЕР> ИНН <НОМЕР>, ООО «Флори» ОГРН <НОМЕР> ИНН <НОМЕР>, ООО «Технолоджи» ОГРН <НОМЕР> ИНН <НОМЕР>, регистрирующим органом - МИФНС <НОМЕР> по г. <АДРЕС>, расположенным по адресу: г. <АДРЕС> проезд, домовладение 3, стр. 2, принято решение о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о <ФИО4>, как о руководителе и учредителе юридического лица ООО «Оксиа» ОГРН <НОМЕР> ИНН <НОМЕР>, которая являлась подставным лицом. В судебном заседании <ФИО4> виновной себя признала, согласившись давать показания, указала, что примерно в августе 2024 года, точную дату не помнит, познакомилась с женщиной по имени «Оксана», которая за вознаграждение не более чем в 15 000 рублей предложила ей оформить на себя 3 фирмы. Для этого необходимо было представить паспорт, принадлежащий <ФИО4>. С данной женщиной по имени «Оксана» встречалась около 3 раз, вместе с ней ездили к нотариусу и что-то подписывали. Оформили три фирмы «Окси», «Флори» и «Технолоджи», за помощь обещала не более 20 тысяч, но данные денежные средства ей не заплатили.

В связи с наличием существенных противоречий, в судебном заседании в порядке пункта 1 части 1 статьи 276 УПК РФ были оглашены показания <ФИО4> от <ДАТА29>, данные ею при допросе в качестве подозреваемой (том 2 л.д. 161-167). Из оглашенных показаний <ФИО4> следует, что <ДАТА16> в УМВД России по <АДРЕС> области она получила паспорт гражданина Российской Федерации серии 2919 №<НОМЕР> код подразделения 400-001, после чего данный паспорт не теряла, посторонним лицам не передавала, данных своего паспорта никому не сообщала. Указанный паспорт гражданина Российской Федерации серии 2919 №<НОМЕР> выданный <ДАТА16> УМВД России по <АДРЕС> области код подразделения 400-001 в настоящее время находится в ее пользовании.

В период с <ДАТА17> по <ДАТА18>, в компании общих знакомых, она познакомилась с женщиной, которая представилась именем «Оксана», иных ее установочных данных она не знает, так как она их не называла. В ходе общения с женщиной, по имени «Оксана», последняя предложила <ФИО4> за единовременное денежное вознаграждение в размере 20 000 рублей перерегистрировать на ее установочные и паспортные данные несколько юридических лиц, при этом женщина, которая представилась именем «Оксана» указала, что она в реорганизованных ей юридических лицах не будет выполнять никакие функции, то есть являться номинальным директором, руководством данных юридических лиц, а также ведением финансово-хозяйственной деятельности указанных юридических лиц, будут заниматься другие люди, кто именно она не сказала. Так как у нее на тот момент времени были финансовые сложности, <ФИО4> на предложение «Оксаны» согласилась. В период с <ДАТА17> по <ДАТА18>, точнее дату назвать не может, так как не помнит по прошествии времени, женщина, которая представилась именем «Оксана» пояснила, что она будет заниматься оформлением всех необходимых документов для перерегистрации на имя <ФИО4> юридических лиц, в связи, с чем ей необходимо предоставить свой паспорт гражданина РФ на ее имя для того, чтобы подготовить все необходимые для перерегистрации на ее имя юридических лиц документы для последующего их направления в регистрирующий орган. При этом женщина, которая представилась именем «Оксана» пояснила, что она никакой деятельностью реорганизованных ей юридических лиц заниматься не будет, никакие документы, касаемо осуществления финансово-хозяйственной деятельности организаций подписывать не будет, этим будут заниматься другие люди. Кто будет фактически руководить и вести финансово-хозяйственную деятельность реорганизованных юридических лиц, ей женщина, которая представилась именем «Оксана» не говорила. Для этих целей <ФИО4> предоставила женщине по имени «Оксана» свой паспорт гражданина Российской Федерации серии 2919 №<НОМЕР> выданный <ДАТА16> УМВД России по <АДРЕС> области код подразделения 400-001. Последняя с использованием камеры мобильного телефона сделала фотографии страниц паспорта <ФИО4>. Фотографии женщина, представившаяся именем «Оксана», делала в присутствии <ФИО4>, сказав, что позвонит последней, как только будут готовы необходимые документы для перерегистрации на ее имя фиктивных юридических лиц. Через некоторое время, в какой именно день она не помнит, но в период <ДАТА17> по <ДАТА18>, в дневное время, ей позвонила женщина, которая представилась именем «Оксана», которая сказала, что документы для перерегистрации юридических лиц готовы и <ФИО4> необходимо их подписать, а также приехать в нотариальную контору для подписания еще каких-то документов для перерегистрации на ее имя юридических лиц. По договоренности с женщиной по имени «Оксана», в указанный день периода с <ДАТА17> по <ДАТА18>, точную дату не помнит, <ФИО4> приехала к зданию УФНС России по <АДРЕС> области, которое расположено по адресу: г. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС>, д. 115, где ее встретила женщина, которая представилась именем «Оксана», она ей передала пакет документов и сказала, где ей поставить свои подписи, что <ФИО4> собственноручно сделала, какие это были документы она не знает, не читала их, но в них она была указана директором юридических лиц ООО «Оксиа», ООО «Флори», ООО «Технолоджи», она подписала предоставленные ей документы и вернула их женщине, которая представилась именем «Оксана».

Также совместно с женщиной, которая представилась именем «Оксана», <ФИО4> посещала нотариальные конторы, которые располагались на ул. <АДРЕС> г. <АДРЕС> и на ул. <АДРЕС> г. <АДРЕС>, точный адрес она не помнит. В какой именно день она совместно с женщиной, которая представилась именем «Оксана» посещала нотариальные конторы, расположенные на ул. <АДРЕС> г. <АДРЕС> и ул. <АДРЕС> г. <АДРЕС> она не помнит, но в период с <ДАТА30> по <ДАТА31> В нотариальной конторе <ФИО4> предоставила свой паспорт гражданина РФ сотруднику нотариальной конторы, ей сотрудник нотариальной конторы предоставил несколько документов, которые <ФИО4> подписала, какие именно документы она подписала она не помнит, не читала их, но со слов женщины, которая представилась именем «Оксана» и сотрудников нотариальной конторы она подписывала документы, необходимые для перерегистрации на ее имя юридических лиц ООО «Оксиа», ООО «Флори», ООО «Технолоджи», после этого ей сотрудник нотариальной конторы, предоставила пакет документов, которые <ФИО4>, выйдя из помещения нотариальной конторы, передала сопровождавшей ее женщине, которая представилась именем «Оксана», после этого она уехала домой. Обещанные денежные средства в сумме 20000 рублей <ФИО4> не заплатили. В перерегистрированных на ее имя и установочные данные юридических лицах ООО «Оксиа», ООО «Флори», ООО «Технолоджи» она никаких управленческих функций не осуществляла, где находятся и находились фактически данные юридические лица она не знает, кто руководил и руководит указанными юридическими лицами она не знает. <ФИО4> руководство не осуществлялось, доверенность на руководство указанными юридическими лицами ей не выдавалась. Все документы для перерегистрации юридических лиц ООО «Оксиа», ООО «Флори», ООО «Технолоджи» на ее имя она подписывала собственноручно, кто изготавливал указанные документы и в каком месте, каким способом она не знает. Каких-либо иных обстоятельств перерегистрации на ее имя юридических лиц ООО «Оксиа», ООО «Флори», ООО «Технолоджи» она не помнит по прошествии времени.

Какой именно деятельность занимались ООО «Оксиа», ООО «Флори», ООО «Технолоджи», где они располагались, <ФИО4> не знает.

Предоставляя свой паспорт гражданина РФ для реорганизации на свои установочные данные юридических лиц ООО «Оксиа», ООО «Флори», ООО «Технолоджи», она осознавала, что не будет выполнять никаких функций по руководству данными юридическими лицами, вести их финансово-хозяйственную деятельность, то есть будет являться номинальным - фиктивным директором юридических лиц.

Аналогичны показания <ФИО4> дала при допросе в качестве обвиняемой (том 2 л.д. 195-201). В судебном заседании <ФИО4> не отрицала, что ею давались признательные показания. Доказательств, свидетельствующих о самооговоре со стороны <ФИО4>, не установлено.

Оснований не доверять признательным показаниям последней у суда не имеется, поскольку они последовательны, не противоречивы, согласуются между собой и другими материалами дела, в том числе с показаниями свидетеля <ФИО11> от <ДАТА32>, оглашёнными в порядке части 1 статьи 281 УПК РФ (том 2 л.д. 117-120), согласно которым с 2022 года она состоит в должности главного государственного налогового инспектора отдела регистрации и учета налогоплательщиков <НОМЕР> УФНС России по <АДРЕС> области. В ее должностные обязанности входит: подготовка и направление материалов, свидетельствующих о совершении уголовно-наказуемых деяний, предусмотренных статьями 173.1, 173.2 УК РФ в правоохранительные органы <АДРЕС> области.

Подача документов для регистрации юридического лица может осуществляться: Удаленно: с помощью официального сайта www.nalog.gov.ru сервиса «Подача электронных документов на государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» либо через официальный интернет-портал государственных услуг; по почте с объявленной ценностью и описью вложения, а также лично непосредственно в инспекцию, в многофункциональный центр либо через нотариуса. В отношении ООО «Оксиа» ОГРН <НОМЕР> ИНН <НОМЕР> <ДАТА33> в МИФНС России <НОМЕР> по г. <АДРЕС> на основании поступившего комплекта документов произведена государственная регистрация данного юридического лица. <ФИО4> вошла в состав учредителей ООО «Оксиа» путем увеличения уставного капитала о чем свидетельствует запись в ЕГРЮЛ от <ДАТА21> за ГРН 2247709599124, <ДАТА24> в ЕГРЮЛ в отношении ООО «Оксиа» внесены сведения о лице, имеющем право действовать без доверенности от имени юридического лица ООО «Оксиа» в связи с прекращением полномочий предыдущего руководителя и возложений полномочий на <ФИО4>. Регистрация ООО «Флори» ОГРН <НОМЕР> ИНН <НОМЕР> в МИФНС России <НОМЕР> по г. <АДРЕС> осуществлена <ДАТА34> на основании поступившего комплекта документов. <ФИО4> вошла в состав учредителей ООО «Флори» ОГРН <НОМЕР> ИНН <НОМЕР> путем увеличения уставного капитала о чем свидетельствует запись в ЕГРЮЛ от <ДАТА21> за ГРН 2247709607176, <ДАТА24> в ЕГРЮЛ в отношении ООО «Флори» внесены сведения о лице, имеющем право действовать без доверенности от имени юридического лица в связи с прекращением полномочий предыдущего руководителя и возложений полномочий на <ФИО4> Регистрация ООО «Технолоджи» ОГРН <НОМЕР> ИНН <НОМЕР> в МИФНС России <НОМЕР> по г. <АДРЕС> осуществлена <ДАТА35> на основании поступившего комплекта документов. <ФИО4> вошла в состав учредителей ООО «Технолоджи» ОГРН <НОМЕР> ИНН <НОМЕР> путем увеличения уставного капитала о чем свидетельствует запись в ЕГРЮЛ от <ДАТА21> за ГРН <НОМЕР>, <ДАТА24> в ЕГРЮЛ в отношении ООО «Технолоджи» внесены сведения о лице, имеющем право действовать без доверенности от имени юридического лица ООО «Технолоджи» в связи с прекращением полномочий предыдущего руководителя и возложений полномочий на <ФИО4>. О виновности подсудимой свидетельствуют также сведения, содержащиеся в письменных материалах уголовного дела. Так, согласно выписке из ЕГРЮЛ от <ДАТА36> ООО «Оксиа», ОГРН <НОМЕР> ИНН <НОМЕР> КПП <НОМЕР> (том 1 л.д. 45-55) поставлено на учет в налоговом органе <ДАТА33>. Адрес юридического лица: г. <АДРЕС>, вн. тер. г. муниципальный округ <АДРЕС> парк, ул. <АДРЕС>, д. 6, стр. 5, помещ. 1Т. Основной вид деятельности: Строительство жилых и нежилых зданий. Генеральный директор - <ФИО4>. Протоколом осмотра места происшествия от <ДАТА38> (том 1 л.д. 82-86), осмотрено здание, расположенное по адресу: г. <АДРЕС>, вн. тер. г. муниципальный округ <АДРЕС> парк, ул. <АДРЕС>, д. 6, стр. 5, в котором в помещении «1Т» зарегистрировано ООО «Оксия». Помещение «1Т» в осматриваемом здании не установлено, вывески с названием организации ООО «Оксия» также не установлено. Согласно выписке из ЕГРЮЛ от <ДАТА36> ООО «Флори», ОГРН <НОМЕР> ИНН <НОМЕР> КПП <НОМЕР> (том 1 л.д. 56-67) поставлено на учет в налоговом органе <ДАТА34>. Адрес юридического лица: г. <АДРЕС>, вн. тер. г. муниципальный округ Южное Бутово, ул. <АДРЕС> ФИО12, д. 4, помещ. 17Н/3. Основной вид деятельности: Торговля оптовая неспециализированная. Генеральный директор - <ФИО4>.

Протоколом осмотра места происшествия от <ДАТА40> (том 1 л.д. 87-89) осмотрено здание, расположенное по адресу: г. <АДРЕС>, вн. тер. г. муниципальный округ Южное Бутово, ул. <АДРЕС> ФИО12, д. 4, в котором в помещении «17Н/3» зарегистрировано ООО «Флори». В ходе осмотра помещение «17Н/3» не обнаружено, вывески с названием организации ООО «Флори» также не установлено. Согласно выписке из ЕГРЮЛ от <ДАТА36> ООО «Технолоджи (том 1 л.д. 68-78), ОГРН <НОМЕР> ИНН <НОМЕР> КПП 770101001, поставлено на учет в налоговом органе <ДАТА35>. Адрес юридического лица: г. <АДРЕС>, вн. тер. г. муниципальный округ Басманный, ул. Большая почтовая, д. 32, помещ. 14/2. Основной вид деятельности: Строительство жилых и нежилых зданий. Генеральный директор - <ФИО4>.

Протоколом осмотра места происшествия от <ДАТА40> (том 1 л.д. 90-94), осмотрено здание, расположенное по адресу: г. <АДРЕС>, вн. тер. г. муниципальный округ Басманный, ул. Большая почтовая, д. 32, в котором в помещении «14/2» зарегистрировано ООО «Технолоджи». В ходе осмотра помещение «14/2» не обнаружено, вывески с названием организации ООО «Технолоджи» также не установлено.

В соответствии с протоколом осмотра предметов от <ДАТА41> (том 1 л.д. 102-209) осмотрен - СD-R диск фиолетового оттенка, компании производителя «INTRO», содержащий электронные сканы копий документов, полученных при государственной регистрации в ЕГРЮЛ ООО «Оксиа» ОГРН <НОМЕР> ИНН <НОМЕР> в том числе Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения в ИФНС ООО «Оксиа»; Лист записи ЕГРЮЛ ООО «Оксиа», уставной капитал 100 000 рублей, генеральный директор <ФИО7>; Устав ООО «Оксиа», утвержденный решением единственного учредителя <НОМЕР>; Решение единственного учредителя <НОМЕР> о создании ООО «Оксия» от <ДАТА42> за подписью учредителя Общества <ФИО7>; Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы <НОМЕР> ООО «Оксиа»; Лист учета выдачи документов <НОМЕР>А/2023 от <ДАТА43> в отношении ООО «Оксиа»; Решение о государственной регистрации ООО «Оксиа» <НОМЕР>А/2023 от <ДАТА33> МИФНС <НОМЕР> по г. <АДРЕС>; Лист записи ЕГРЮЛ ООО «Оксиа» от <ДАТА21> за ГРН <НОМЕР>, уставной капитал 200 000 рублей, генеральный директор <ФИО7>, доля уставного капитала 50% в равных долях, возникновение права участника - <ФИО4>; Изменения в Устав ООО «Оксиа»; Заявление от <ДАТА18> на имя генерального директора ООО «Оксиа» от <ФИО4> о рассмотрении вопроса принятия ее в состав участников ООО «Оксиа»; Решение <НОМЕР> единственного участника от <ДАТА19>, согласно которого уставной капитал ООО «Оксиа» увеличен на 100 000 рублей от третьих лиц - <ФИО4>, размеры номинальной стоимости 50% <ФИО7>, 50% <ФИО4>; Свидетельство об удостоверении решения единственного участника юридического лица 77 АД 7247214 от <ДАТА19>, согласно которого увеличен уставной капитал ООО «Оксиа» на 100 000 рублей, вклад в уставной капитал внесен <ФИО4>, номинальные стоимости долей участников 50% - <ФИО7>, 50% - <ФИО4>, имеется подпись нотариуса г. <АДРЕС> <ФИО8>, а также оттиск печати нотариуса г. <АДРЕС> <ФИО8>; Заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ формы <НОМЕР> ООО «Оксиа» изменены сведения об участниках - внесены сведения о <ФИО4>, как о учредителе ООО «Оксиа», сведения внесены от имени <ФИО7>, имеется рукописная подпись <ФИО7>, подпись удостоверена нотариусом г. <АДРЕС> <ФИО8> <ДАТА19>; Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «Оксиа» <НОМЕР>А от <ДАТА19>, заявителем является <ФИО7>; Решение о государственной регистрации изменений, вносимых в ЕГРЮЛ ООО «Оксиа» <НОМЕР>А от <ДАТА21>; Решение <НОМЕР> единственного участника от <ДАТА19> ООО «Оксиа» <ФИО7>, о прекращении полномочий генерального директора <ФИО7>, назначении на должность генерального директора <ФИО6> Свидетельство об удостоверении решения единственного участника юридического лица 77 АД 7247215 от <ДАТА19>, согласно которого прекращены полномочия генерального директора ООО «Оксиа» <ФИО7>, назначена на должность генерального директора ООО «Оксиа» <ФИО4>, имеется подпись нотариуса г. <АДРЕС> <ФИО8>, а также оттиск печати нотариуса г. <АДРЕС> ФИО13; Заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ формы <НОМЕР> ООО «Оксиа» изменены сведения - прекращены права участника генерального директора <ФИО7>, внесены сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица - <ФИО4>, сведения внесены нотариусом г. <АДРЕС> <ФИО8>, выполнено на 6 листах; Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «Оксиа» от <ДАТА20>, заявителем является нотариус г. <АДРЕС> <ФИО8>; Решение о государственной регистрации изменений, вносимых в ЕГРЮЛ ООО «Оксиа» <НОМЕР> от <ДАТА24>; Заявление участника общества о выходе из общества ООО «Оксиа» от <ДАТА44> за подписью <ФИО7>, удостоверено нотариусом г. <АДРЕС> <ФИО8>; Заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ формы <НОМЕР> ООО «Оксиа», изменены сведения - прекращены права участника <ФИО7>, доля уставного капитала в размере 100 000 рублей остается в Обществе, сведения внесены нотариусом г. <АДРЕС> <ФИО8>; Решение о государственной регистрации изменений, вносимых в ЕГРЮЛ ООО «Оксиа» <НОМЕР> от <ДАТА45>; Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «Оксиа» <НОМЕР> от <ДАТА45>, заявителем является нотариус г. <АДРЕС> <ФИО8>; Свидетельство об удостоверении решения органа управления юридического лица ООО «Оксиа» от <ДАТА25>, согласно которого генеральный директор ООО «Оксиа» <ФИО4> при распределении доли в уставном капитале ООО «Оксиа» получила 100% доли в уставном капитале в размере 200 000 рублей, имеется подпись нотариуса <АДРЕС> городского нотариального округа <АДРЕС> области <ФИО9>, а также оттиск печати нотариуса <АДРЕС> городского нотариального округа <АДРЕС> области <ФИО9>; Протокол <НОМЕР> Общего собрания учредителей ООО «Оксиа» от <ДАТА46>, имеется подпись нотариуса <АДРЕС> городского нотариального округа <АДРЕС> области <ФИО9>, а также оттиск печати нотариуса; Заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ формы <НОМЕР> ООО «Оксиа» изменены сведения - о номинальной доле участника Общества <ФИО4>, которой принадлежит 100% доли в уставном капитале в размере 200 000 рублей, сведения внесены <ФИО4>, имеется подпись нотариуса <АДРЕС> городского нотариального округа <АДРЕС> области <ФИО9>, а также оттиск печати нотариуса <АДРЕС> городского нотариального округа <АДРЕС> области; Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «Оксиа» <НОМЕР> от <ДАТА25>, заявителем является нотариус <ФИО9>; Решение о государственной регистрации изменений, вносимых в ЕГРЮЛ ООО «Оксиа» <НОМЕР> от <ДАТА26>; Лист записи ЕГРЮЛ ООО «Оксиа» от <ДАТА47> за ГРН <НОМЕР>, внесены сведения о видах экономической деятельности, которыми занимается юридическое лицо ООО «Оксиа»; Заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ формы <НОМЕР> ООО «Оксиа», изменены сведения - о видах экономической деятельности, которыми занимается юридическое лицо ООО «Оксиа»; Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «Оксиа» <НОМЕР> от 20.12.2024; Решение о государственной регистрации изменений, вносимых в ЕГРЮЛ ООО «Оксиа» <НОМЕР> от <ДАТА31> Постановлением от <ДАТА41> СD-R-диск, содержащий электронные сканы копий документов, полученных при государственной регистрации и вносимых изменений в ЕГРЮЛ в отношении ООО «Оксиа» ОГРН <НОМЕР> ИНН <НОМЕР> признан вещественным доказательством и приобщен к материалам дела (том 1 л.д. 101, 210). Согласно протоколу осмотра документов от <ДАТА41> (том 1 л.д. 262-266) осмотрены копии документов, полученных при государственной регистрации и вносимых изменений в ЕГРЮЛ в отношении ООО «Технолоджи», а именно: копия паспорта гражданина Российской Федерации на имя <ФИО7>, <ДАТА48> г.р.; Лист записи ЕГРЮЛ ООО «Технолоджи» от <ДАТА35> за ГРН №<НОМЕР>, уставной капитал 10 000 рублей, генеральный директор и единственный учредитель <ФИО7>; Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы <НОМЕР> ООО «Технолоджи, генеральный директор и учредитель - <ФИО7>, доля уставного капитала 100% стоимостью 10 000 рублей; Лист учета выдачи документов <НОМЕР> от <ДАТА49> в отношении ООО «Технолоджи»; Решение о государственной регистрации ООО «Технолоджи» <НОМЕР> от <ДАТА49>; Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «Технолоджи» <НОМЕР> от <ДАТА49>, заявитель - <ФИО7>; Решение единственного учредителя <НОМЕР> о создании ООО «Технолоджи» за подписью учредителя Общества <ФИО7>, генеральным директором указан <ФИО7>, уставной капитал 10 000 рублей, доля уставного капитала 100%; Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения в ИФНС <НОМЕР> по г. <АДРЕС> ООО «Технолоджи» от <ДАТА35>; Устав ООО «Технолоджи», утвержденный решением единственного учредителя <НОМЕР> о создании ООО «Технолоджи» от <ДАТА33>; Изменения в Устав ООО «Технолоджи», утвержденные решением единственного участника ООО «Технолоджи» (Решение <НОМЕР>) от <ДАТА19>; Заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ формы <НОМЕР> ООО «Технолоджи», изменены сведения - изменен размер уставного капитала, который составил 20 000 рублей, изменены сведения об участниках - внесены сведения о <ФИО4>, сведения внесены <ФИО7>, имеется рукописная подпись <ФИО7>, подпись удостоверена нотариусом г. <АДРЕС> <ФИО8> <ДАТА25>; Решение о государственной регистрации ООО «Технолоджи» <НОМЕР>А от <ДАТА21>; Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «Технолоджи» <НОМЕР>А от <ДАТА19>, заявителем является <ФИО7>; Решение <НОМЕР> единственного участника от <ДАТА19>, согласно которого уставной капитал ООО «Технолоджи» увеличен на 10 000 рублей от третьих лиц - <ФИО4>, размеры номинальной стоимости 50% <ФИО7>, 50% <ФИО4>, имеется рукописная подпись <ФИО7>; Свидетельство об удостоверении решения единственного участника юридического лица 77 АД 7247219 от <ДАТА19>, согласно которого увеличен уставной капитал ООО «Технолоджи» на 10 000 рублей, в участники принята <ФИО4>, установлены размеры номинальной стоимости 50% - <ФИО7>, 50% - <ФИО4>, имеется подпись нотариуса г. <АДРЕС> <ФИО8>, а также оттиск печати нотариуса г. <АДРЕС> <ФИО8> Е.В.; Решение <НОМЕР> единственного участника от <ДАТА19> ООО «Технолоджи» <ФИО7>, о прекращении полномочий генерального директора <ФИО7>, назначении на должность генерального директора <ФИО4>, имеется рукописная подпись <ФИО7>; Свидетельство об удостоверении решения единственного участника юридического лица 77 АД 7247217 от <ДАТА19>, согласно которого прекращены полномочия генерального директора ООО «Технолоджи» <ФИО7>, назначена на должность генерального директора <ФИО4>, имеется подпись нотариуса г. <АДРЕС> <ФИО8>, а также оттиск печати нотариуса г. <АДРЕС> ФИО13; Заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ формы <НОМЕР> ООО «Технолоджи», изменены сведения - прекращены права участника генерального директора <ФИО7>, внесены сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица - <ФИО4>, сведения внесены нотариусом г. <АДРЕС> <ФИО8>; Решение о государственной регистрации изменений, вносимых в ЕГРЮЛ ООО «Технолоджи» <НОМЕР> от <ДАТА24>; Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «Технолоджи» <НОМЕР> от <ДАТА20>, заявителем является нотариус г. <АДРЕС> <ФИО8>; Заявление участника общества о выходе из общества ООО «Технолоджи» от <ДАТА44> за подписью <ФИО7>, удостоверено нотариусом г. <АДРЕС> <ФИО8>; Заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ формы <НОМЕР> ООО «Технолоджи», изменены сведения - прекращены права участника <ФИО7>, доля уставного капитала в размере 10 000 рублей остается в Обществе, сведения внесены нотариусом г. <АДРЕС> <ФИО8>; Решение о государственной регистрации изменений, вносимых в ЕГРЮЛ ООО «Технолоджи» <НОМЕР>А от <ДАТА45> МИФНС <НОМЕР> по г. <АДРЕС>; Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «Технолоджи» <НОМЕР>А от <ДАТА45>, заявителем является нотариус г. <АДРЕС> <ФИО8>; Заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ формы <НОМЕР> ООО «Технолоджи», изменены сведения - изменены сведения об участнике <ФИО4> единственном учредителе и генеральном директоре, уставной капитал в размере 20 000 рублей, номинальная доля 100%, сведения внесены <ФИО4>, имеется рукописная подпись <ФИО4>, подпись удостоверена нотариусом <АДРЕС> городского нотариального округа <АДРЕС> области <ФИО9> от <ДАТА25>; Решение о государственной регистрации изменений, вносимых в ЕГРЮЛ ООО «Технолоджи» <НОМЕР> от <ДАТА26> МИФНС <НОМЕР> по г. <АДРЕС>; Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «Технолоджи» <НОМЕР> от <ДАТА25>, заявителем является нотариус <АДРЕС> городского нотариального округа <АДРЕС> области <ФИО9>, выполнено на 1 листе. Указанные документы, содержащие копии документов, полученных при государственной регистрации в ЕГРЮЛ ООО «Технолоджи» и вносимых изменений в ЕГРЮЛ постановлением от <ДАТА41> признаны в качестве вещественных доказательств и приобщены к материалам дела (том 1 л.д. 217-261, 267). Согласно протоколу осмотра предметов от <ДАТА41> (том 2 л.д. 9-115), осмотрен СD-R, содержащий электронные сканы копий документов, полученных при государственной регистрации в ЕГРЮЛ ООО «Флори» ОГРН <НОМЕР> ИНН <НОМЕР> и вносимых изменений в ЕГРЮЛ в отношении ООО «Флори», содержащий, в том числе: Лист записи ЕГРЮЛ ООО «Флори» от <ДАТА34> за ГРН <НОМЕР>, уставной капитал 10 000 рублей, генеральный директор <ФИО7>; Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения в ИФНС <НОМЕР> по г. <АДРЕС> ООО «Флори» от <ДАТА34>; Лист учета выдачи документов <НОМЕР>А/2023 от <ДАТА46> в отношении ООО «Флори»; Решение единственного учредителя <НОМЕР> о создании ООО «Флори» от <ДАТА50> за подписью учредителя Общества <ФИО7>, имеется рукописная подпись <ФИО7>, генеральным директором указан <ФИО7>, уставной капитал 10 000 рублей, доля уставного капитала 100%;Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы <НОМЕР> ООО «Флори», генеральный директор и учредитель - <ФИО7>, <ДАТА48> г.р., доля уставного капитала 100% стоимостью 10 000 рублей; Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «Флори» <НОМЕР>А от <ДАТА46>, заявителем является <ФИО7>; Решение о государственной регистрации ООО «Флори» <НОМЕР>А/2023 от <ДАТА34> МИФНС <НОМЕР> по г. <АДРЕС>; Устав ООО «Флори», утвержденный решением единственного учредителя <НОМЕР> от <ДАТА50>; Лист записи ЕГРЮЛ ООО «Флори» от <ДАТА21> за ГРН <НОМЕР>, уставной капитал 20 000 рублей, генеральный директор <ФИО7>, доля уставного капитала 50% в равных долях, возникновение права участника - <ФИО4>; Изменения в Устав ООО «Флори» утвержденные решением единственного участника ООО «Флори» (Решение <НОМЕР>) от <ДАТА19>; Заявление от <ДАТА18> на имя генерального директора ООО «Флори» от <ФИО4> о рассмотрении вопроса принятия ее в состав участников ООО «Флори»; Заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ формы <НОМЕР> ООО «Флори», изменены сведения об участниках - внесены сведения о <ФИО4>, как о учредителе ООО «Флори», сведения внесены <ФИО7>, имеется рукописная подпись <ФИО7>, подпись удостоверена нотариусом г. <АДРЕС> <ФИО8> <ДАТА19>; Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «Флори» <НОМЕР> от <ДАТА19>, заявителем является <ФИО7>; Решение о государственной регистрации ООО «Флори» <НОМЕР> от <ДАТА23> МИФНС <НОМЕР> по г. <АДРЕС>; Решение <НОМЕР> единственного участника от <ДАТА19>, согласно которого уставной капитал ООО «Флори» увеличен на 10 000 рублей от третьих лиц - <ФИО4>, размеры номинальной стоимости 50% <ФИО7>, 50% <ФИО4>, имеется рукописная подпись <ФИО7>,; Свидетельство об удостоверении решения единственного участника юридического лица 77 АД 7247220 от <ДАТА19>, согласно которого увеличен уставной капитал ООО «Флори» на 10 000 рублей, вклад в уставной капитал внесен <ФИО4>, номинальные стоимости долей участников 50% - <ФИО7>, 50% - <ФИО4>, имеется подпись нотариуса г. <АДРЕС> <ФИО8>, а также оттиск печати нотариуса г. <АДРЕС> <ФИО8>; Лист записи ЕГРЮЛ ООО «Флори» от <ДАТА24> за ГРН <НОМЕР>, внесены сведения о лицах, имеющих право без доверенности действовать от имени юридического лица, генеральный директор <ФИО7>, сложил полномочия, которые возложил на <ФИО4>; Решение <НОМЕР> единственного участника от <ДАТА19> ООО «Флори» <ФИО7>, о прекращении полномочий генерального директора <ФИО7>, назначении на должность генерального директора <ФИО4>; Свидетельство об удостоверении решения единственного участника юридического лица 77 АД 7247221 от <ДАТА19>, согласно которого прекращены полномочия генерального директора ООО «Флори» <ФИО7>, назначена на должность генерального директора <ФИО4>, имеется подпись нотариуса г. <АДРЕС> <ФИО8>, а также оттиск печати нотариуса г. <АДРЕС> ФИО13; Заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ формы <НОМЕР> ООО «Флори», изменены сведения - прекращены права участника генерального директора <ФИО7>, внесены сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица - <ФИО4>, сведения внесены нотариусом г. <АДРЕС> <ФИО8>; Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «Флори» <НОМЕР>А от <ДАТА20>, заявителем является нотариус г. <АДРЕС> <ФИО8>; Решение о государственной регистрации изменений, вносимых в ЕГРЮЛ ООО «Флори» <НОМЕР>А от <ДАТА24> МИФНС <НОМЕР> по г. <АДРЕС>; Лист записи ЕГРЮЛ ООО «Флори» от <ДАТА45> за ГРН <НОМЕР>, внесены сведения о долях в уставном капитале; Заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ формы <НОМЕР> ООО «Флори», изменены сведения - прекращены права участника <ФИО7>, доля уставного капитала в размере 100 000 рублей остается в Обществе, сведения внесены нотариусом г. <АДРЕС> <ФИО8>; Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «Флори» <НОМЕР>А от <ДАТА45>, заявителем является нотариус г. <АДРЕС> <ФИО8>; Решение о государственной регистрации изменений, вносимых в ЕГРЮЛ ООО «Флори» <НОМЕР>А от <ДАТА45> МИФНС <НОМЕР> по г. <АДРЕС>; Лист записи ЕГРЮЛ ООО «Флори» от <ДАТА51> за ГРН <НОМЕР>, внесены сведения о месте нахождения юридического лица ООО «Флори»; Решение <НОМЕР> единственного участника от <ДАТА52> ООО «Флори» <ФИО4>, о смене адреса места нахождения юридического лица, имеется рукописная подпись <ФИО4>; Изменения в Устав ООО «Флори», утвержденные решением единственного участника ООО «Флори» <НОМЕР> (Решение <НОМЕР>) от <ДАТА52>; Заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ формы <НОМЕР> ООО «Флори», изменены сведения об адресе места нахождения юридического лица ООО «Флори»; Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «Флори» <НОМЕР> от <ДАТА52>, заявителем является <ФИО4>; Решение о государственной регистрации изменений, вносимых в ЕГРЮЛ ООО «Флори» <НОМЕР> от <ДАТА51> МИФНС <НОМЕР> по г. <АДРЕС>; Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения в ИФНС <НОМЕР> по г. <АДРЕС> ООО «Флори» от <ДАТА51>; Лист записи ЕГРЮЛ ООО «Флори» от <ДАТА51> за ГРН №<НОМЕР>, внесены сведения о долях в уставном капитале ООО, принадлежащих ООО «Флори»- 20 000 рублей, 100%;Заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ формы <НОМЕР> ООО «Флори», изменены сведения - о номинальной доле участника Общества <ФИО4>, которой принадлежит 100% доли в уставном капитале в размере 20 000 рублей, сведения внесены <ФИО4>, имеется подпись нотариуса <АДРЕС> городского нотариального округа <АДРЕС> области <ФИО10>, а также оттиск печати нотариуса <АДРЕС> городского нотариального округа <АДРЕС> области <ФИО10>; Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «Флори» <НОМЕР> от <ДАТА27>, заявителем является нотариус <АДРЕС> городского нотариального округа <АДРЕС> области <ФИО10>; Решение о государственной регистрации изменений, вносимых в ЕГРЮЛ ООО «Флори» <НОМЕР> от <ДАТА28> МИФНС <НОМЕР> по г. <АДРЕС>. Указанный СD-R диск, содержащий электронные сканы копий документов, полученных при государственной регистрации и внесении изменений в ЕГРЮЛ в отношении ООО «Флори» постановлением от <ДАТА41> признан вещественным доказательством и приобщен к материалам уголовного дела (том 2 л.д. 8, 116). Показания свидетеля <ФИО11> в совокупности с другими доказательствами, суд кладет в основу приговора, поскольку указанный участник процесса не имеет заинтересованности в исходе дела, ее показания логичны, последовательны, противоречий не содержат, полностью согласуются с материалами уголовного дела, а также признательными показаниями подсудимой <ФИО4>.

Все следственные действия в отношении <ФИО4> проведены в соответствии с Конституцией РФ, УПК РФ, с обеспечением прав <ФИО4> на защиту. Оценив каждое доказательство с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а все собранные доказательства, с точки зрения достаточности для разрешения настоящего уголовного дела, суд считает доказанным, что имели место, как инкриминируемое подсудимой деяние, так и виновность подсудимой в его совершении. При таких обстоятельствах виновность <ФИО4> доказана, её действия суд квалифицирует по части 1 статьи 173.2 УК РФ как незаконное использование документов для реорганизации юридического лица, то есть предоставление документа, удостоверяющего личность, совершенное для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице. Квалифицируя действия подсудимой <ФИО4> таким образом, суд исходит из установленных в судебном заседании фактических обстоятельств дела, согласно которым в результате умышленных преступных действий <ФИО4> по представлению документа, удостоверяющего личность - паспорта гражданина Российской Федерации, серии 2919 №<НОМЕР> выданный <ДАТА16> УМВД России по <АДРЕС> области код подразделения 400-001, для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о ней, как подставном лице, в период времени с <ДАТА21> по <ДАТА27> в ЕГРЮЛ в отношении ООО «Оксиа» ОГРН <НОМЕР> ИНН <НОМЕР>, ООО «Флори» ОГРН <НОМЕР> ИНН <НОМЕР>, ООО «Технолоджи» ОГРН <НОМЕР> ИНН <НОМЕР>, внесены изменения в сведения о юридических лицах содержащиеся в ЕГРЮЛ по форме Р13014, согласно которым <ФИО4> являясь подставным лицом, выступала учредителем, генеральным директором вышеуказанных юридических лиц без намерения фактически им являться и исполнять возложенные в связи с этим на нее обязанности. Исходя из конкретных действий подсудимой видно, что она действовала в момент совершения преступления целенаправленно, с прямым умыслом, т.е. осознавала фактический характер и общественную опасность своих действий, предвидела возможность наступления общественно опасных последствий и желала их наступления.

Психическая полноценность подсудимой <ФИО4> у суда сомнения не вызывает. Согласно заключению судебно-психиатрической судебной экспертизы <НОМЕР> от <ДАТА53> (том 2 л.д. 139-145), <ФИО4>, как на период времени, относящийся к инкриминируемому ей деянию, так и в настоящее время, каким-либо хроническим психическим расстройством, временным психическим расстройством, слабоумием, иным болезненным состоянием психики не страдала и не страдает. На период времени, относящийся к инкриминируемому ей деянию, у <ФИО4> обнаруживалось и в настоящее время обнаруживается психическое расстройство, связанное с употреблением психоактивных веществ, в форме синдрома зависимости от психостимуляторов, в настоящее время воздержание (F15.20 по МКБ-10) (наркомания). Указанное психическое расстройство возникло у <ФИО4> задолго до инкриминируемого ей деяния. На период времени, относящийся к инкриминируемому ей деянию, <ФИО4> могла в полной мере и ко времени производства по уголовному делу может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. Как видно из материалов уголовного дела, на период времени, относящийся к инкриминируемому ей деянию, <ФИО4> в состоянии какого-либо временного психического расстройства не находилась, поскольку ее действия не определялись болезненно искаженным восприятием действительности, а носили целенаправленный, упорядоченный характер. В применении принудительных мер медицинского характера подэкспертная в настоящее время не нуждается. В лечении от наркомании и медико-социальной реабилитации в настоящее время не нуждается. Синдромом зависимости от алкоголя (алкоголизмом) <ФИО4> не страдает, в лечении и медико-социальной реабилитации не нуждается.

Данная экспертиза проведена экспертами, компетенция которых у суда сомнения не вызывает. Кроме того, при производстве предварительного расследования и в судебных заседаниях не установлено каких-либо данных, свидетельствующих о психической неполноценности подсудимой. В связи с изложенным, в соответствии со статьей 19 УК РФ, <ФИО4> следует считать вменяемой и, соответственно, подлежащей уголовной ответственности и наказанию. Обсуждая вопрос о назначении подсудимой вида и размера наказания в соответствии со статьями 6, 43, 60-62 УК РФ, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновной, её состояние здоровья, обстоятельства, смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление подсудимой, условия её жизни и жизни её семьи, а также данные, характеризующие личность подсудимой. <ФИО4> совершено преступление, которое в соответствии с частью 2 статьи 15 УК РФ относится к категории преступлений небольшой тяжести. В качестве данных о личности подсудимой суд учитывает, что <ФИО4> ранее привлекалась к уголовной ответственности и имеет непогашенные судимости (том 2 л.д. 206-212, том 3 л.д. 3-50), на учете врача - психиатра не состоит (том 2 л.д. 214), состоит на учете у врача-нарколога с диагнозом «синдром зависимости от сочетанного употребления ПАВ», «Синдром зависимости от других стимуляторов. В настоящее время воздержание. Средняя стадия зависимости» (том 2 л.д. 216), согласно выводам судебно-психиатрической судебной экспертизы <НОМЕР> от <ДАТА53> (том 2 л.д. 139-145) в лечении от наркомании и медико-социальной реабилитации не нуждается. Синдромом зависимости от алкоголя (алкоголизмом) <ФИО4> не страдает, в лечении и медико-социальной реабилитации не нуждается, по месту жительства УУП ФИО15 УВД России по г. <АДРЕС> характеризуется удовлетворительно (том 2 л.д. 224), по месту отбывания наказания в ФКУ ИЦ-1 ОФСИН России по <АДРЕС> Республике - положительно. В качестве смягчающих наказание обстоятельств суд в соответствии с пунктом «и» части 1 ст. 61 УК РФ учитывает активное способствование раскрытию и расследованию престпуления, поскольку по смыслу закона активное способствование раскрытию и расследованию преступления состоит в добровольных и активных действиях виновного, направленных на сотрудничество со следствием, и может выражаться, например, в том, что он предоставляет органам следствия информацию, до того им неизвестную, об обстоятельствах совершения преступления и дает правдивые, полные показания, способствующие расследованию. На протяжении всего предварительного расследования <ФИО4> давала последовательные показания, изобличающие ее причастность к совершению преступления, сообщая органам предварительного расследования информацию ранее им неизвестную о мотивах и обстоятельствах совершенного преступления. В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, в соответствии с частью 2 статьи 61 УК РФ суд учитывает признание вины, раскаяние в содеянном, юный возраст подсудимой, ее состояние здоровья, престарелый возраст и наличие инвалидности бабушки <ФИО14>, <ДАТА54> г.р., с которой <ФИО4> совместно проживала. Обстоятельством, отягчающим наказание <ФИО4>, в соответствии с пунктом «а» части 1 статьи 63 УК РФ является рецидив преступлений, поскольку последняя. совершила умышленное преступление небольшой тяжести, предусмотренное частью 1 статьи 173.2 УК РФ при наличии непогашенной судимости по приговору Промышленного районного суда г. <АДРЕС> от <ДАТА10> которым последняя была признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228, п. «г» ч. 4 ст. 228.1, ч. 3 ст. 69, ст. 70 УК РФ (том 3 л.д. 3-50), относящихся к категории особо тяжких, в виду чего суд не применяет при назначении наказания <ФИО4> положения части 1 статьи 62 УК РФ. Вопрос об изменении категории преступления на менее тяжкую не обсуждается, поскольку в силу статьи 15 УК РФ, совершенное <ФИО4> преступление относится к категории преступлений небольшой тяжести. В то же время, учитывая тяжесть содеянного, личность подсудимой, её имущественное положение, обстоятельства, смягчающие наказание, такие, как активное способствование раскрытию и расследованию преступления, признание вины, раскаяние в содеянном, положительные характеристики, юный возраст подсудимой, в совокупности с отношением <ФИО4> к содеянному, а также ее поведение после совершения преступления, суд признает их в своей совокупности исключительными, в соответствии со статьей 64 УК РФ и при наличии в действиях <ФИО4> рецидива преступления, считает необходимым назначить ей наказание без учета правил рецидива, предусмотренных частью 2 статьи 68 УК РФ, по правилам части 3 статьи 68 УК РФ, назначив подсудимой наказание в виде штрафа в доход государства. При этом учитывая совокупность смягчающих наказание обстоятельств, полное признание вины подсудимой и раскаяние на всей стадии предварительного следствия и в судебном заседании, поведение подсудимой <ФИО4> до и после совершения преступления, суд, признавая данные обстоятельства исключительными, и существенно уменьшающими степень общественной опасности содеянного подсудимой, полагает возможным назначить ей наказание с применением статьи 64 УК РФ - ниже низшего предела наказания в виде штрафа, предусмотренного санкцией части 1 статьи 173.2 УК РФ.

Кроме того, поскольку преступление совершено <ФИО4> в период отбытия ей наказания по приговору Промышленного районного суда г. <АДРЕС> от <ДАТА10> по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228, п. «г» ч. 4 ст. 228.1, ч. 3 ст. 69, ст. 70 УК РФ, в соответствии с которым последней окончательно назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы, с учетом постановления Калужского районного суда <АДРЕС> области от <ДАТА12>, которым неотбытая часть наказания заменена на исправительные работы на срок 1 год 6 месяцев 5 дней с удержанием 10% в доход государства, а также постановления Промышленного районного суда г. <АДРЕС> от <ДАТА14>, которым исправительные работы заменены на принудительные работы на срок 04 мес. 17 дней с удержанием из заработной платы 5 % в доход государства, срок неотбытой части наказания по состоянию на <ДАТА15> составляет 2 месяца 6 дней, то окончательно наказание <ФИО4> необходимо назначить по правилам статьи 70 УК РФ, по совокупности приговоров, путем полного присоединения неотбытой части наказания по приговору Промышленного районного суда г. <АДРЕС> от <ДАТА10>. В соответствии с частью 2 статьи 71 УК РФ наказание в виде штрафа надлежит исполнять самостоятельно. Срок наказания исчислять с <ДАТА1>.

Поскольку <ФИО4> назначается наказание, не связанное с лишением свободы, в настоящий момент последняя отбывает наказание в виде принудительных работ в ФКУ ИЦ-1 ОФСИН России по <АДРЕС> Республике, суд полагает возможным сохранить ранее избранную меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу. Вещественные доказательства по делу: CD-R диск, содержащий электронные сканы копий документов, полученных при государственной регистрации в ЕГРЮЛ» и вносимых изменений в ЕГРЮЛ в отношении ООО «Оксиа» (ОГРН <НОМЕР>, ИНН <НОМЕР>), CD-R диск, содержащий электронные сканы копий документов, полученных при государственной регистрации в ЕГРЮЛ» и вносимых изменений в ЕГРЮЛ в отношении ООО «Флори» (ОГРН <НОМЕР>, ИНН <НОМЕР>), 45 листов бумаги формата А4, полученных при государственной регистрации в ЕГРЮЛ» и вносимых изменений в ЕГРЮЛ в отношении ООО «Технолоджи» (ОГРН <НОМЕР>, ИНН <НОМЕР>) в соответствии с пунктом 5 части 3 статьи 81 УПК РФ хранить в материалах дела. Процессуальные издержки отсутствуют. Гражданский иск не заявлен. На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 304, 307 - 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОР И Л: <ФИО4> признать виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 173.2 УК РФ и назначить наказание с применением статьи 64 УК РФ - в виде штрафа в доход федерального бюджета в сумме - 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.

На основании статьи 70 УК РФ по совокупности приговоров путем полного присоединения к назначенному наказанию неотбытого наказания по приговору Промышленного районного суда г. <АДРЕС> от <ДАТА57> окончательно назначить наказание в виде 2 месяцев 6 дней принудительных работ с удержанием из заработной платы 5 % в доход государства и штрафа в размере 50000 (пятьдесят тысяч) рублей. Срок наказания исчислять с <ДАТА1>. Наказание в виде штраф исполнять самостоятельно. Штраф в доход федерального бюджета в сумме 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей, подлежит перечислению по следующим реквизитам: ИНН <НОМЕР>, КПП <НОМЕР>, УФК по <АДРЕС> области (Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по <АДРЕС> области л/с <***>), р/с <***> в отделении <АДРЕС> Банка России // УФК по <АДРЕС> области г. <АДРЕС>, БИК <НОМЕР>, ОКТМО 38701000, к/с 03100643000144, КБК 417 116 03122 01 9000140, УИН 417 000000000 13451981 (для штрафа по ст. 173). Назначение платежа: «Перечисление в доход бюджета денежных средств согласно приговору по уголовному делу». Меру пресечения <ФИО4> в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить прежней. Вещественные доказательства по делу: CD-R диск, содержащий электронные сканы копий документов, полученных при государственной регистрации в ЕГРЮЛ» и вносимых изменений в ЕГРЮЛ в отношении ООО «Оксиа» (ОГРН <НОМЕР>, ИНН <НОМЕР>), CD-R диск, содержащий электронные сканы копий документов, полученных при государственной регистрации в ЕГРЮЛ» и вносимых изменений в ЕГРЮЛ в отношении ООО «Флори» (ОГРН <НОМЕР>, ИНН <НОМЕР>), 45 листов бумаги формата А4, полученных при государственной регистрации в ЕГРЮЛ» и вносимых изменений в ЕГРЮЛ в отношении ООО «Технолоджи» (ОГРН <НОМЕР>, ИНН <НОМЕР>) в соответствии с пунктом 5 части 3 статьи 81 УПК РФ хранить материалах дела. Гражданский иск по делу не заявлен. Процессуальные издержки отсутствуют.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в <АДРЕС> районный суд г. <АДРЕС> через мирового судью судебного участка <НОМЕР> судебного района <АДРЕС> округа г. <АДРЕС> в течение 15 (пятнадцати) суток со дня постановления.

И.о. мирового судьи <ФИО1>