Дело № 1-26/2023 УИД 55MS0113-01-2023-004074-02
ПРИГОВОР Именем Российской Федерации
город Омск 18 декабря 2023 года
Мировой судья судебного участка № 87 в Куйбышевском судебном районе в городе Омске Шипулин Е.В., с участием: государственного обвинителя - помощников прокурора ЦАО г. Омска: ФИО10, ФИО11, ФИО12,
подсудимого ФИО13, защитника - адвоката Цыгал М.Р., предоставившего удостоверение № 602 и ордер № 67 от 21.09.2023, при секретаре судебного заседания Быковой М.В., рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело, по которому:
ФИО14 <ФИО1>, <ДАТА3> рождения, место рождения <АДРЕС>, гражданин Российской Федерации, имеющий <ОБЕЗЛИЧЕНО><ОБЕЗЛИЧЕНО>, <ОБЕЗЛИЧЕНО>, зарегистрированный по адресу: <АДРЕС>, ранее не судимый:
<ДАТА6> по данному делу избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2, ч. 1 ст. 173.2 УК РФ,
УСТАНОВИЛ:
ФИО13, предоставил документ, удостоверяющий личность для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, не имея цели управления, то есть осуществления административно-распорядительной, хозяйственно-финансовой и иной деятельности и, не осуществляя функции органа управления юридического лица при следующих обстоятельствах. Так, не позднее 18.01.2022, более точные дата и время органами предварительного следствия не установлены, ФИО13 при неустановленных следствием обстоятельствах, согласился на предложение, поступившее от неустановленного следствием лица, за денежное вознаграждение предоставить документ, удостоверяющий личность - паспорт гражданина Российской Федерации на его имя, для образования (создания) юридического лица ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» и внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем, как о единственном органе управления - учредителе и директоре ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>». С этой целью, не позднее 18.01.2022, более точные дата и время следствием не установлены, ФИО13, находясь в административном здании, расположенном по адресу: <АДРЕС>, передал неустановленному следствием лицу свои документы: свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе с присвоением ИНН <НОМЕР>, страховое свидетельство государственного пенсионного страхования <НОМЕР> и документ, удостоверяющий личность - паспорт гражданина Российской Федерации серии <НОМЕР><НОМЕР>, оформленные на имя ФИО14 <ФИО1>, <ДАТА3> рождения, с которых неустановленное следствием лицо сняло копии. Далее, не позднее 18.01.2022, более точные дата и время органами предварительного следствия не установлены, ФИО13 получил от неустановленного следствием лица указание о необходимости получения квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи на свое имя и направления по каналам связи сети «Интернет» в регистрирующий орган - Межрайонную ИФНС России № 12 по Омской области, расположенный по адресу: <АДРЕС>, учредительных документов, предварительно заверенных квалифицированным сертификатом ключа проверки электронной подписи, с целью создания юридического лица ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» и внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем, как о единственном органе управления - учредителе и директоре ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>». 18.01.2022, точное время следствием не установлено, по указанию неустановленного в ходе следствия лица, ФИО13 проследовал в офис АО «<АДРЕС> по адресу: <АДРЕС>, являющегося партнером удостоверяющего центра АО «Калуга Астрал», с целью получения сертификата ключа проверки электронной подписи на свое имя. Находясь в офисе АО «<АДРЕС>, по указанному ранее адресу, ФИО13 являясь подставным лицом, не имеющим цели управления юридическом лицом, продолжая действовать умышленно с целью внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о себе, как о единственном органе управления - директоре и учредителе ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>», предоставил сотруднику АО «<АДРЕС> <ФИО2>, неосведомленному о его преступных намерениях, документы: паспорт гражданина Российской Федерации серии <НОМЕР><НОМЕР>, свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе с присвоением ИНН <НОМЕР>, страховое свидетельство государственного пенсионного страхования <НОМЕР>, для получения сертификата ключа проверки электронной подписи. <ФИО2> с целью образования (создания) юридического лица ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» были подготовлены: Решение единственного учредителя № 1 о создании ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» от 18.01.2022, в котором ФИО13 собственноручно расписался, устав ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>», а также заявление формы <НОМЕР> о государственной регистрации юридического лица при создании, после чего направлена заявка на изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи на имя ФИО13 в удостоверяющий центр АО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>». <ДАТА10>, точное время органами предварительного следствия не установлено, ФИО13 прибыл в офис АО «<АДРЕС>, по адресу: <АДРЕС>, и получил квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи с серийным номером <НОМЕР>, действующий с <ДАТА11> по <ДАТА12> 04.02.2022, точное время следствием не установлено, ФИО13, с целью направления по каналам связи в регистрирующий орган - Межрайонную ИФНС России № 12 по Омской области, расположенный по адресу: <АДРЕС>, документов, предварительно заверенных сертификатом ключа проверки электронной подписи, с целью внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем, как о единственном органе управления - учредителе и директоре ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>», прибыл в офис АО «<АДРЕС> по адресу: <АДРЕС>, где через мобильное приложение myDSS подписал сформированный пакет учредительных документов ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» и направил их по каналам связи сети «Интернет» в регистрирующий орган - Межрайонную ИФНС России № 12 по Омской области. 09.02.2022, сотрудниками Межрайонной ИФНС России № 12 по Омской области, расположенной по адресу: <АДРЕС>, не осведомленными о преступных намерениях ФИО13, на основании поступивших по каналам связи сети «Интернет» 09.02.2022 от имени ФИО13 учредительных документов, в Единый государственный реестр юридических лиц, внесена запись ОГРН <НОМЕР> об образовании (создании) ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» (ИНН <НОМЕР>), а так же сведения о ФИО13 как о единственном органе управления - директоре и учредителе ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» (ИНН <НОМЕР>). Кроме того, не позднее 18.01.2022, более точные дата и время органами предварительного следствия не установлены, ФИО13, выступая подставным лицом, не имеющим цели управления юридическим лицом, при неустановленных следствием обстоятельствах, согласился на предложение, поступившее от неустановленного следствием лица, за денежное вознаграждение предоставить документ, удостоверяющий личность - паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем, как о директоре ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>». С этой целью ФИО13, не позднее 18.01.2022, находясь в административном здании, расположенном по адресу: <АДРЕС>, передал неустановленному следствием лицу свои документы: свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе с присвоением ИНН <НОМЕР>, страховое свидетельство государственного пенсионного страхования <НОМЕР> и документ удостоверяющий личность - паспорт гражданина Российской Федерации серии <НОМЕР>, оформленные на имя ФИО14 <ФИО1>, <ДАТА3> рождения, с которых неустановленное лицо сняло копии. 17.02.2022, точное время следствием не установлено, по указанию неустановленного в ходе следствия лица, ФИО13 проследовал к нотариусу нотариального округа города Омска <ФИО3>, находящемуся по адресу: <АДРЕС>, где последний, неосведомленный о преступных намерениях ФИО13, засвидетельствовал решение единственного участника юридического лица ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» о назначении ФИО13 руководителем ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>», после чего ФИО13 подписал заявление по Форме <НОМЕР> о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, с целью назначения его на должность директора ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» и внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем, как о директоре ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>». В последующем, не позднее 21.02.2022, более точные дата и время следствием не установлены, неустановленным следствием лицом в регистрирующий орган - Межрайонную ИФНС России № 12 по Омской области, расположенную по адресу: <АДРЕС> почтовым отправлением направлено заявление по форме <НОМЕР> о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц. 01.03.2022, сотрудниками МИФНС России № 12 по Омской области, расположенной по адресу: <АДРЕС>, не осведомленными о преступных намерениях ФИО13, на основании поступивших почтовым отправлением 21.02.2022 от имени ФИО13 документов, в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись ГРН <НОМЕР> о внесении сведений о ФИО13, как о директоре ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» (ИНН <НОМЕР>).
В судебном заседании подсудимый ФИО13 свою вину в предъявленном ему обвинении признал полностью, раскаялся в содеянном, подтвердил, что предоставлял документы, в том числе свой паспорт гражданина Российской Федерации для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем, как об учредителе и директоре ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>», а также как о директоре ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>», фактически выступил подставным лицом, поскольку не имел цели управления деятельностью указанных юридических лиц и такой деятельностью не занимался. За предоставление документов с целью внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице ему было обещано денежное вознаграждение, которое фактически он не получил. Помимо признательных показаний ФИО13 вина подсудимого в совершении преступления по эпизоду предоставления документа, удостоверяющего личность для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице в отношении ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» подтверждается показаниями свидетелей обвинения.
Допрошенная в качестве свидетеля <ФИО4> в судебном заседании показала, что работает в ООО «Нотер» в должности юриста. ООО «Нотер» является собственником объекта, расположенного по адресу: <АДРЕС>. В данном помещении располагаются офисы, складские помещения, которые ООО «Нотер» предоставляет в аренду. Ей известно, что ООО «Нотер» выдавалось гарантийное письмо ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» о возможности предоставления в аренду помещения по адресу: <АДРЕС>, однако договор аренды на помещение с ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» не заключался, о деятельности ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» ей ничего не известно. Из оглашенных в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия участников процесса, показаний свидетеля <ФИО5> следует, что она работает в МИФНС России №12 по Омской области в должности заместителя начальника отдела по работе с заявителями. В её функциональные обязанности, помимо работы с заявителями, входит прием документов по государственной регистрации. 04.02.2022 в регистрирующий орган заявителем ФИО13 представлен комплект документов при создании ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» (ОГРН <НОМЕР>, ИНН <НОМЕР>). Согласно представленному на регистрацию заявлению по форме № 11001 и документам, единственным учредителем ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» ФИО13 принято решение учредителя № 1 от 18.01.2022 об учреждении ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>». В соответствии с данным решением и заявлением формы <НОМЕР> полномочия постоянно действующего исполнительного органа (директора) возложены на ФИО13 Заявление формы № 11001 и иные документы направлены в регистрирующий орган заявителем ФИО13 по каналам связи были приняты регистрирующим органом. Электронная подпись ФИО13 выдана удостоверяющим центром АО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>». 09.02.2022 регистрирующим органом в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись № 1225500003343 о регистрации ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>», о ФИО13 как о директоре и учредителе ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>», адрес регистрации <АДРЕС> (т. 1 л.д. 108-111).
Из оглашенных в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия участников процесса, показаний свидетеля <ФИО2> следует, что с 2013 года он работает в АО «<АДРЕС>. В его обязанности входит общение с партнерами, привлечение юридических лиц, встреча с клиентами и открытие расчетных счетов. АО «<АДРЕС> взаимодействует с партнером «<АДРЕС> на основании документов, которые регламентируют их деятельность. Таким образом, он как работник АО «<АДРЕС> имеет доступ к программному обеспечению, осуществляет идентификацию лиц и выдает ЭЦП. 18.01.2022 ФИО13 пришел лично к нему в офис АО «<АДРЕС> по адресу: <АДРЕС>, где предоставил документы, удостоверяющие личность, а именно паспорт, СНИЛС, ИНН, название организации, ОКВЭДы, СНО, телефон, эл. почту. На основании указанных данных он через программное обеспечение «Альфа офис» банка АО «<АДРЕС> сделал заявку на подготовку документов в налоговую. В тот же день было составлено решение единственного учредителя №1 о создании ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» от 18.01.2022. Затем он сформировал заявку: решение единственного учредителя №1 о создании ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» от 18.01.2022, устав ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» от 18.01.2022, заявление на регистрацию ООО (форма № 1101), копия гарантийного письма отсутствовала. Далее они с ФИО13 подписали решение единственного учредителя №1 о создании ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» от 18.01.2022 и он загрузил их в ПО, где у него появилась возможность отправить заявку в АО «<АДРЕС> для выпуска КЭП. Затем АО «<АДРЕС> прислало ФИО13 на мобильный телефон код от АО «<АДРЕС>, а также на электронную почту, которое позволяет отправить документы в налоговую, используя QR-код. Затем АО «<АДРЕС> оповестило его о необходимости проведения идентификации ФИО13, и в ПО появилась возможность скачать пакет документов для идентификации. Далее ФИО13 он назначил встречу на 20.01.2022, тогда ФИО13 пришел лично в офис, 20.01.2022 он подписал пакет документов: заявление физического лица на изготовление квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи от 20.01.2022, сертификат удостоверяющего центра АО «<АДРЕС> со сведениями, содержащимися в квалифицированном сертификате пользователя УЦ, также распечатали QR-код, который должен отсканировать ФИО13 Затем он выдал ему на руки копию данного QR-кода. Затем 04.02.2022 они повторно встретились с ФИО13, который через электронную почту прошел по прямой ссылке на сайт АО «<АДРЕС> в раздел регистрации бизнеса, где он нажал кнопку «продолжить регистрацию» и ввел номер телефона, по которому ему пришло СМС-сообщение с кодом. Затем ФИО13 ввел данный код на сайте АО «<АДРЕС> и у него появилась возможность подтвердить с ним встречу. Далее у ФИО13 в приложении появилась кнопка «Отправить документы на подпись», затем в приложении myDSS для ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» возникло 6 задач с целью подтверждения удостоверяющих документов ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>», а именно: решение единственного учредителя №1 о создании ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» от 18.01.2022, устав ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» от 18.01.2022, заявление на регистрацию ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» (форма № 1101), паспорт, и последнее ЭЦП, которым подписал весь пакет документов. Затем данные документы по каналам связи были отправлены в налоговую инспекцию. При этом он не знал о том, что ФИО13 является номинальным директором ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» (т. 1 л.д. 113-116). Из оглашенных в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия участников процесса, показаний свидетеля <ФИО6> следует, что в сети «Интернет» он нашел объявление по аренде помещения, созвонился с мужчиной, договорился о встрече по адресу: <АДРЕС>, ул. 10 лет Октября, номер строения не запомнил. По приезду в офис ему стали известны данные указанного мужчины, которым оказался ФИО15. Примерно в декабре 2021 года либо в январе 2022 года он находился в офисе, когда туда приходил ФИО13, с <ОБЕЗЛИЧЕНО>. В ходе общения ФИО13 пояснил, что пришел по объявлению о трудоустройстве и его пригласил на встречу ФИО15. Он пояснил ФИО13, что находится в данном офисе, так как арендует часть помещения для деятельности в сфере грузоперевозок. В беседе ФИО13 сказал, что он будет числится руководителем организации фиктивно и в данной организации ничего делать не надо. За регистрацию юридического лица ФИО15 заплатит ФИО13 денежные средства (т. 1, л.д. 239-241). Также вина ФИО14 по предъявленному обвинению подтверждается письменными доказательствами: - информационным письмом из ИФНС России по ЦАО <АДРЕС> (исх. № 12-25/08212дсп от <ДАТА19>), о предоставлении информации в отношении ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» (ИНН <НОМЕР>) и его учредителе ФИО13 (т. 1 л.д. 5-6); - протоколом осмотра предметов от <ДАТА20>, согласно которому осмотрен оптический DVD-R диск в приложении к информационному письму из ИФНС России по ЦАО <АДРЕС> (исх. № 12-25/08212 дсп от <ДАТА19>), на котором содержатся копии документов: приложение ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>», копия протокола допроса ФИО13 от <ДАТА21>, копия протокола осмотра юридического адреса ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>», копия заявления формы <НОМЕР> (заявления физического лица о недостоверности сведений о нем в ЕГРЮЛ), копия паспорта на имя ФИО13, копия заявления формы <НОМЕР>, копия уведомления о получении квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи (КСКПЭП), копия листа записи ЕГРЮЛ, копия листа учета выдачи документов ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>», копия расписки в получении документов, копия решения единственного учредителя № 1 о создании ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» от 18.01.2022, копия решения о государственной регистрации ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>», копия свидетельства о постановке на учет ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» в налоговом органе, копия устава ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» (т. 1 л.д. 7-44); - ответом на запрос из МИФНС России № 12 по Омской области (исх. 06-16/10032ДСП от <ДАТА22>), содержащим информацию о юридическом лице ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» (ИНН <НОМЕР>) его директоре и учредителе ФИО13 (т. 1 л.д. 66-67); - копией регистрационного дела ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» (ИНН <НОМЕР>) на 18 листах (т. 1 л.д. 68-85),
- протоколом осмотра от <ДАТА20> с фото-таблицей, согласно которым осуществлен осмотр ответа из МИФНС России № 12 по Омской области исх. 06-16/10032ДСП от <ДАТА22> и копия регистрационного дела ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» на 18 листах содержащая: копию расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» от 04.02.2022, копию заявления формы <НОМЕР> о государственной регистрации юридического лица при создании, копию устава ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>», копию решения единственного учредителя № 1 о создании ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» от 18.01.2022, копию паспорта серии <НОМЕР> на имя ФИО14 <ФИО1>, <ДАТА23> г.р. (т. 1 л.д. 86-89). Копия регистрационного дела ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» признана вещественным доказательством и приобщена к материалам уголовного дела (т. 1 л.д. 90-91);
- ответом от <ДАТА24> удостоверяющего центра АО «<АДРЕС> о выдаче квалифицированного ключа проверки электронной подписи с серийным номером <НОМЕР> на имя ФИО13 (т. 1 л.д. 93-99). - выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» по состоянию на <ДАТА25>, согласно которой ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» зарегистрировано по адресу<АДРЕС>, запись о создании этого юридического лица ОГРН <НОМЕР> внесена 09.02.2022, а также сведения о ФИО13, как о единственном органе управления - директоре и учредителе ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» ИНН <НОМЕР> (т. 1 л.д.101-107); - вещественным доказательством оптическим DVD-R диском к информационному письму из ИФНС России по <АДРЕС> АО <АДРЕС> (исх. № 12-25/08212дсп от <ДАТА19>), приобщенным к материалам уголовного дела (т. 1 л.д. 45, 47).
Указанные протоколы следственных действий, оформлены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, как и иные документы, приобщенных к материалам дела, которые исследованы судом. Оснований для признания недопустимыми каких-либо из указанных доказательств, представленных в материалы дела, суд не усматривает. Вина подсудимого в совершении преступления по эпизоду предоставления документа, удостоверяющего личность для внесения сведений о подставном лице в отношении ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>», помимо признательных показаний ФИО13 также подтверждается показаниями свидетелей. Допрошенный в качестве свидетеля <ФИО3> в судебном заседании показал, что осуществляет деятельность нотариуса нотариального округа <АДРЕС>, его офис расположен по адресу: <АДРЕС>, куда 17.02.2022 обращался ФИО13 с целью удостоверить подлинность подписи в заявлении о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица и о внесении изменений в сведения о юридическом лице ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>», содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц по форме № 13014. При удостоверении подписи на указанном заявлении ФИО13 предъявил свой паспорт, при этом подпись на заявлении была проставлена ФИО16 лично в его присутствии. Нотариальное действие зарегистрировано в реестре под <НОМЕР>.
Из оглашенных в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия участников процесса, показаний свидетеля <ФИО6>, следует, что в сети «Интернет» он нашел объявление по аренде помещения, созвонился с мужчиной, договорился о встрече по адресу<АДРЕС>, номер строения не запомнил. По приезду в офис ему стали известны данные указанного мужчины, которым оказался <ФИО7>. Примерно в декабре 2021 года либо в январе 2022 года он находился в офисе, когда туда приходил ФИО13, с <ОБЕЗЛИЧЕНО>. В ходе общения ФИО13 пояснил, что пришел по объявлению о трудоустройстве и его пригласил на встречу <ФИО7>. Он пояснил ФИО13, что находится в данном офисе, так как арендует часть помещения для деятельности в сфере грузоперевозок. В беседе ФИО13 сказал, что он будет числится руководителем организации фиктивно и в данной организации ничего делать не надо. За регистрацию юридического лица <ФИО7> заплатит ФИО13 денежные средства (т. 1, л.д. 239-241). Из оглашенных в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия участников процесса, показаний свидетеля <ФИО8>, следует, что она работает в Межрайонной ИФНС России № 12 по Омской области в должности государственного налогового инспектора правового отдела №1. В её функциональные обязанности входит осуществление юридического анализа документов, правовой экспертизы (проверка) представленных для государственной регистрации документов на соответствие действующего законодательства, подготовка заключений о государственной регистрации, обработка информации, поступившей в Инспекцию из внешних источников, ведение соответствующих справочников, баз, в том числе журналов в ЕГРЮЛ и ЕГРИП. 21.02.2022 в регистрирующий орган заявителем ФИО13, почтовым отправлением, представлено заявление формы Р13014 об изменении учредительного документа и/или иных сведений о юридическом лице ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» (ИНН <НОМЕР>, ОГРН <НОМЕР>). Согласно представленному заявлению формы Р13014 полномочия исполнительного органа (директора) прекращаются у <ФИО9>, и возлагаются на исполнительный орган - директора ФИО13 01.03.2022 регистрирующим органом в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения <НОМЕР> о возложении полномочий исполнительного органа (директора) на ФИО13 в ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» (т. 1 л.д. 243-246).
Из оглашенных в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия участников процесса, показаний свидетеля <ФИО9>, следует, что в апреле 2020 года его знакомый <ФИО7> предложил ему подзаработать, пояснил, что он будет числиться директором организации и ему не надо будет осуществлять должностной функционал учредителя и руководителя юридического лица, не надо будет вести финансово-хозяйственную деятельность общества. За открытие юридического лица он обещал заплатить 20000 рублей и в дальнейшем каждый месяц по 20000 рублей на время существования данной фирмы. После создания юридического лица ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» он совместно с Сергеем посетили нотариуса, где он выписал нотариальную доверенность на имя Сергея о том, что он может выполнять финансово-хозяйственную деятельность организации ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>». Сам он никакого участия в руководстве ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» не принимал, кто управлял фирмой ему неизвестно. В феврале 2022 года ему позвонил Сергей и сообщил, что необходимо переоформить фирму ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» на другое лицо, с этой целью он приехал к тому же нотариусу в <АДРЕС>, где его ждал Сергей, потом он подписал документ, какой не помнит, с целью передачи юридического лица другому лицу (т. 1 л.д. 247-250). Также вина ФИО13 по предъявленному обвинению подтверждается письменными доказательствами: - выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» по состоянию на 14.04.2023, согласно которой в отношении ФИО13 внесена запись 01.03.2022 как о директоре ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» ИНН <НОМЕР> (т. 1 л.д. 158-166); - ответом МИФНС России № 12 по Омской области (исх. 06-16/03128ДСП от 21.06.2023) о представлении информации о юридическом лице ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» ИНН <НОМЕР> и директоре этого юридического лица ФИО13, с приложением копии регистрационного дела ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» (т. 1 л.д. 183-184); - копией регистрационного дела ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» (ИНН <НОМЕР>) на 19 листах (т. 1 л.д. 185-203); - протоколом осмотра документов от 23.08.2023, согласно которому осмотрена копия регистрационного дела ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» (ИНН <НОМЕР>) на 19 листах, в которой имеются документы: копия расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» от 21.02.2022, копия заявление формы <НОМЕР> о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице о замене директора ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» с <ФИО9> на ФИО13, копия листа нотариального заверения, копия расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» от <ДАТА29>, копия заявления формы <НОМЕР> о государственной регистрации юридического лица при создании, копия устава ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>», копия гарантийного письма, копия выписки из единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, копия решения № 1 единственного участника ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» от <ДАТА30> (т. 1 л.д. 204-207), копия регистрационного дела ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» признана вещественным доказательством, приобщена к материалам уголовного дела (т. 1 л.д. 208); - протоколом осмотра места происшествия от 24.06.2023, согласно которому осмотрен строение, расположенное по адресу: Омская область, Омский район, пос. Новоомский, ул. <АДРЕС>, д. 26. Установлено, что по указанному адресу ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» не располагается, признаков ведения административно-хозяйственной деятельности этого юридического лица не установлено (т. 1 л.д. 213-215). Указанные протоколы следственных действий, оформлены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, как и иные документы, приобщенных к материалам дела, которые исследованы судом. Оснований для признания недопустимыми каких-либо из указанных доказательств, представленных в материалы дела, суд не усматривает. Давая правовую оценку действиям ФИО13 по предоставлению документа, удостоверяющего личность для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений при регистрации ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» о себе как о единственном органе управления - учредителе и директоре этого юридического лица, а также сведений о себе как о директоре ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» суд убежден в том, что эти действия имели осознанный и умышленных характер. В ходе судебного следствия объективно установлено, что ФИО13 передал документ, удостоверяющий личность - свой паспорт гражданина Российской Федерации для оформления и получения квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, с использованием которой были заверены документы, направленные в Межрайонную ИФНС России № 12 по Омской области, осуществившей внесение в Единый государственный реестр юридических лиц записи об образовании (создании) ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>», а так же сведения о ФИО13 как о единственном органе управления - директоре и учредителе этого юридического лица. Данные обстоятельства, подтверждены оглашенными показаниями свидетеля <ФИО2>, осуществившего оформление сертификата ключа проверки электронной подписи на имя ФИО13 при непосредственном участии виновного, который представил ему свой документ, удостоверяющий личность - паспорт, в последующем ФИО13 подписал документы, согласно которым являлся учредителем и директором ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>», которые были приняты для регистрации Межрайонной ИФНС России № 12 по Омской. Входе судебного следствия объективно установлено, что ФИО13 в нотариальном порядке осуществил засвидетельствование документов о своем назначении директором ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>», для чего передал документ, удостоверяющий личность - свой паспорт гражданина Российской Федерации, подписал заявление и документы, направленные в Межрайонную ИФНС России № 12 по Омской области, осуществившей внесение в Единый государственный реестр юридических лиц записи о ФИО13 как о директоре ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>». Данные обстоятельства, подтверждены в ходе рассмотрения дела показаниями свидетеля <ФИО3>, осуществляющего деятельность нотариуса нотариального округа <АДРЕС>, к которому непосредственно обращался ФИО13, осуществив оформление документов, направленных в последующем в Межрайонную ИФНС России № 12 по Омской области для регистрации.
ФИО13 не имел цели управления юридическим лицами и деятельность руководителя - директора ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» и ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» фактически не осуществлял, то есть выступил подставным лицом.
Предоставляя паспорт с целью внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице в отношении ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» и ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» ФИО13 действовал из корыстных побуждений, поскольку ожидал получить вознаграждение за совершение противоправных действий, заведомо знал, что после регистрации таких сведений управление финансовой, хозяйственной деятельностью указанных юридических осуществлять он не намерен. Факт предоставления паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО13 для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице в отношении ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» и ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» также подтвержден материалами регистрационных дел указанных юридических лиц, при этом содержащиеся в представленных документах сведения согласуются с признательными и последовательными показаниями виновного, а также показаниями свидетелей обвинения, которые противоречий у суда не вызывают. Фактически деяния ФИО13 по предоставлению документа, удостоверяющего личность для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице в отношении ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» и ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» совершены в разное время при разных обстоятельствах.
В отношении ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» осуществлено оформление документов вновь создаваемого юридического лица, при этом 18.01.2022 ФИО13 предоставлялся документ, удостоверяющий его личность - паспорт, затем осуществлено оформление и получение квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, с использованием которой 04.02.2022 заверены документы, направленные 09.02.2022 в Межрайонную ИФНС России № 12 по Омской области, которой 09.02.2022 в Единый государственный реестр юридических лиц была внесена запись об образовании (создании) ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>», а так же сведения о ФИО13 как о единственном органе управления - директоре и учредителе этого юридического лица. В отношении ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» в нотариальном порядке 17.02.2022 было осуществлено засвидетельствование документов о назначении ФИО13 руководителем - директором ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>», подписано заявление по Форме № Р13014 о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, при этом виновный предоставлял нотариусу документ, удостоверяющий его личность - паспорт, в последующем заверенные нотариусом документы 21.02.2022 были направлены в Межрайонную ИФНС России № 12 по Омской области, которой 01.03.2022 в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о ФИО13 как директоре ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>». Таким образом, действия ФИО13 по эпизоду совершения общественно опасного деяния связанного с внесением в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице в отношении ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» суд квалифицирует по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ как предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице. Действия ФИО13 по эпизоду совершения общественно опасного деяния связанного с внесением в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице в отношении ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» суд квалифицирует по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ как предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице. Вина подсудимого в совершении указанных преступлений полностью доказана материалами дела, подтверждается как его собственными показаниями, так и показаниями свидетелей, которые соотносятся с иными материалами дела и получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства. При этом суд счел необходимым исключить из объема обвинения указание о выдаче доверенности, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, как излишне вмененное по каждому эпизоду обвинения. К смягчающим наказание обстоятельствам, с учетом положений п. «г» ч. 1, ч. 2 ст. 61 УК РФ, по каждому эпизоду обвинения, суд относит признание подсудимым вины, раскаяние в содеянном, способствование в расследовании преступлений, наличие на иждивении у виновного малолетнего ребенка (инвалида) и несовершеннолетнего ребенка, неудовлетворительное состояние здоровья подсудимого (в виду наличия хронических заболеваний) и его близких родственников.
Обстоятельством, отягчающим наказание, согласно п. «а» ч. 1 ст. 63 УК РФ, по каждому эпизоду обвинения, суд признает наличие рецидива преступлений в соответствии с положениями ч. 1 ст. 18 УК РФ (по приговору <ДАТА6>). При назначении наказания суд принимает во внимание характер и степень общественной опасности каждого преступления по предъявленному обвинению, отнесенного законом к категории небольшой тяжести, данные о личности виновного, характеризующегося удовлетворительно, наличие смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого, его имущественное положение, состояние здоровья подсудимого, его родственников и условия жизни его семьи.
На основании изложенного, с учетом принципов и целей наказания, приведенных в ст. 43 УК РФ, правил ч. 2. ст. 68 УК РФ, подсудимому следует избрать наказание в виде исправительных работ по каждому эпизоду обвинения.
Оснований для назначения более мягкого наказания, применения положений ч. 3 ст. 68 УК РФ, исключительных обстоятельств, предусмотренных положениями ст. 64 УК РФ, суд не усматривает. Наказание по предъявленному обвинению подлежит назначению с учетом правил ч. 2 ст. 69 УК РФ, то есть по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний. Суд принял во внимание, что ФИО13 склонен к противоправному поведению, имея непогашенную и не снятую в установленном порядке судимость за совершение особо тяжкого преступления, на путь исправления не встал, вновь совершил преступление в период отбытия наказания по предыдущему приговору суда, вместе с тем, поскольку он раскаялся в совершении преступлений, социально обустроен, то есть имеет постоянное место жительства, осуществляет трудовую деятельность, суд счел возможным применить к назначаемому наказанию правила ст. 73 УК РФ, установить испытательный срок с возложением исполнения ряда определенных обязательств. В связи с применением судом к назначаемому наказанию правил ст. 73 УК РФ приговор Октябрьского районного суда г. Омска от 05.07.2016, с учетом постановления Советского районного суда г. Омска от <ДАТА32>, подлежит самостоятельному исполнению, основания для применения положений ст. 70 УК РФ отсутствуют.
Гражданский иск по делу не заявлен. Согласно положениям ст. 131 УПК РФ суммы, выплачиваемые адвокату за оказание им юридической помощи в случае его участия в уголовном судопроизводстве по назначению, относятся к процессуальным издержкам, которые по настоящему делу составляют 9464 рублей 50 копеек. Учитывая материальное положение ФИО13, неудовлетворительное состояние его здоровья, наличие на иждивении малолетнего ребенка инвалида, суд счел возможным в силу ч. 6 ст. 132 УПК РФ освободить подсудимого от выплаты процессуальных издержек, поэтому расходы по оплате труда адвоката подлежат возмещению за счет средств федерального бюджета. На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ,
ПРИГОВОРИЛ:
Признать ФИО14 <ФИО1> виновным в совершении преступлений, преступленных ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, назначить ему наказание: по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (по эпизоду связанному с внесением в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице в отношении ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>») в виде исправительных работ на срок 8 (восемь) месяцев с удержанием из заработной платы 5% в доход государства, по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (по эпизоду связанному с внесением в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице в отношении ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>») в виде исправительных работ на срок 8 (восемь) месяцев с удержанием из заработной платы 5% в доход государства. На основании ч. 2 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, окончательно определить ФИО13 наказание в виде исправительных работ на срок 9 (девять) месяцев с удержанием из заработной платы 5% в доход государства. В силу ст. 73 УК РФ данное наказание считать условным с испытательным сроком 10 (десять) месяцев, обязав ФИО13 в данный период не менять постоянного местожительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, в течение месяца явиться в уголовно-исполнительную инспекцию по месту постоянного проживания для постановки на учет, являться в указанный орган на регистрационные отметки один раз в месяц. Приговор Октябрьского районного суда г. Омска от 05.07.2016 в отношении ФИО13 (с учетом постановления Советского районного суда г. Омска от <ДАТА7>) исполнять самостоятельно. Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении ФИО13 отменить по вступлении приговора в законную силу.
Освободить ФИО13 от возмещения судебных издержек, которые отнести к возмещению за счет средств федерального бюджета. Вещественные доказательства:
- оптический DVD-R (т. 1 л.д. 47), а также копии регистрационных дел ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» и ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» (т. 1 л.д. 68-85, т. 1 л.д. 185-203) приобщенные к материалам уголовного дела - хранить в уголовном деле. Приговор может быть обжалован и опротестован в Куйбышевский районный суд города Омска в течение 15 суток с момента провозглашения, а осужденным в тот же срок с момента получения копии приговора, соблюдением требований ст. 317 УПК РФ, посредством подачи жалобы мировому судье.
В случае подачи апелляционной жалобы, представления осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. Данное ходатайство должно быть указано в апелляционной жалобе осужденного либо в возражениях осужденного на жалобы или представление, принесенные другими участниками уголовного процесса.
Мировой судья Е.В. Шипулин