Дело № 2-3769/2025 20 ноября 2025 года
78RS0017-01-2025-006747-43
РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Петроградский районный суд Санкт-Петербурга в составе:
председательствующего судьи Галкиной Е.С.,
при секретаре Копыловой А.М.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Прокурора Санкт-Петербурга к ФИО1, ФИО2 о взыскании денежных средств,
установил:
Истец обратился с исковым заявлением к ФИО1, ФИО2 о взыскании денежных средств в пользу Российской Федерации денежные средства в размере 8 715 161 рублей в обоснование иска указав, что на основании представления прокуратуры г. Санкт-Петербурга (исх. №дсп от ДД.ММ.ГГГГ) об устранении нарушений требований законодательства о противодействии коррупции, внесенного в Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области (далее также – ГУ МВД), в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в отношении ведущего специалиста-эксперта отделения регистрационного учета граждан Российской Федерации отдела паспортной и регистрационной работы управления по вопросам миграции (далее – УВМ) ГУ МВД ФИО1 проведена проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, предоставленных им в отношении себя, своих супруги и несовершеннолетних детей. По итогам проверки установлены нарушения требований законодательства, повлекшие утрату доверия и его увольнение из органов внутренних дел.
В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 последовательно замещал должности инспектора (за счет должности старшего инспектора) отдела по работе с гражданами Российской Федерации и адресно-справочной работе УВМ ГУ МВД, старшего инспектора отдела по работе с гражданами Российской Федерации и адресно-справочной работе УВМ ГУ МВД, старшего инспектора отдела паспортной и регистрационной работы УВМ ГУ МВД.
ФИО1 на основании приказа врио начальника ГУ МВД № л/с от ДД.ММ.ГГГГ с ДД.ММ.ГГГГ назначен на должность федеральной государственной гражданской службы – ведущего специалиста-эксперта отделения регистрационного учета граждан Российской Федерации отдела паспортной и регистрационной работы УВМ ГУ МВД.
В ходе проверки выявлены обстоятельства получения ФИО1 и его супругой ФИО2 на банковские счета денежных средств от третьих лиц, совокупный объем которых не соизмерим с полученными официальными доходами, источники происхождения которых документально не подтверждены, сведения о которых в справках о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (далее – справка о доходах) за 2022, 2023 годы не отражены.
На основании приказа начальника ГУ МВД № л/с от ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 с ДД.ММ.ГГГГ уволен с федеральной государственной гражданской службы в связи с утратой доверия.
Ссылаясь на указанные обстоятельства, истец просил взыскать с ответчиков солидарно в пользу Российской Федерации денежные средства в размере 8 715 161 рублей, а также государственную пошлину за рассмотрение настоящего гражданского дела.
В судебное заседание явились помощники прокурора Афанасьева А.Р., ФИО3, которые исковые требования поддержали в полном объеме, просили удовлетворить исковые требования.
Ответчики в судебное заседание не явились, направили в суд своего представителя по ордеру и доверенности адвоката Чернова В.А., который исковые требования признал частично в размере, указанном в возражениях, а именно 7 008 764 рубля.
Выслушав стороны, исследовав материалы настоящего гражданского дела, суд приходит к следующему.
В соответствии со статьей 1 Федерального закона N 230-ФЗ данный закон в целях противодействия коррупции устанавливает правовые и организационные основы осуществления контроля за соответствием расходов лица, замещающего государственную должность (иного лица), расходов его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей доходу данного лица и его супруги (супруга) в случаях и порядке, установленных данным федеральным законом (далее - контроль за расходами), а также определяет категории лиц, в отношении которых осуществляется контроль за расходами, порядок осуществления контроля за расходами и механизм обращения в доход Российской Федерации имущества, в отношении которого не представлено сведений, подтверждающих его приобретение на законные доходы.
Согласно подпункту "е" пункта 1 части 1 статьи 2 Федерального закона N 230-ФЗ к лицам, в отношении которых устанавливается контроль за расходами, относятся лица, замещающие (занимающие) должности государственной гражданской службы субъектов Российской Федерации, осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
В силу части 3 статьи 5 Федерального закона N 230-ФЗ высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) либо уполномоченное им должностное лицо принимает решение об осуществлении контроля за расходами лиц, замещающих должности, указанные в подпунктах "в", "г", "е" и "ж" пункта 1 части 1 статьи 2 данного федерального закона, а также за расходами их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей.
Согласно части 3 статьи 16 Федерального закона N 230-ФЗ, если в ходе осуществления контроля за расходами лица, замещающего (занимающего) соответствующую должность, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей выявлены обстоятельства, свидетельствующие о несоответствии расходов данного лица, а также расходов его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей их общему доходу, материалы, полученные в результате осуществления контроля за расходами, в трехдневный срок после его завершения направляются лицом, принявшим решение об осуществлении контроля за расходами, в органы прокуратуры Российской Федерации.
В соответствии с частью 1 статьи 17 Федерального закона N 230-ФЗ Генеральный прокурор Российской Федерации или подчиненные ему прокуроры в течение четырех месяцев со дня получения материалов, предусмотренных частью 3 статьи 16 указанного федерального закона, рассматривают их в пределах своей компетенции, установленной Федеральным законом "О прокуратуре Российской Федерации", после чего в порядке, предусмотренном законодательством о гражданском судопроизводстве, обращаются в суд с заявлением об обращении в доход Российской Федерации земельных участков, других объектов недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, в отношении которых лицом, замещающим (занимающим) одну из должностей, указанных в пункте 1 части 1 статьи 2 данного федерального закона, не представлено сведений, подтверждающих их приобретение на законные доходы, или об обращении в доход Российской Федерации денежной суммы, эквивалентной стоимости такого имущества, если его обращение в доход Российской Федерации невозможно.
При этом государственный служащий вправе доказывать в ходе контрольных мероприятий и в суде всеми доступными способами законность происхождения средств, затраченных на приобретение того или иного имущества, независимо от того, когда эти средства были им получены, отражены ли они в соответствующей справке (декларации) или обнаружены государственными органами в ходе проведения контрольных мероприятий. В свою очередь, суд оценивает доказательства, представленные как государственным (муниципальным) служащим, так и его супругой (супругом) и - с особенностями, установленными процессуальным законодательством, - несовершеннолетними детьми в подтверждение законного происхождения средств, позволивших приобрести соответствующее имущество, по своему внутреннему убеждению.
Так, в соответствии со статьей 67 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств (часть 1).
Никакие доказательства не имеют для суда заранее установленной силы (часть 2).
Суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности (часть 3).
Как установлено судом, и следует из материалов дела, на основании представления прокуратуры г. Санкт-Петербурга (исх. №дсп от ДД.ММ.ГГГГ) об устранении нарушений требований законодательства о противодействии коррупции, внесенного в Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области (далее также – ГУ МВД), в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в отношении ведущего специалиста-эксперта отделения регистрационного учета граждан Российской Федерации отдела паспортной и регистрационной работы управления по вопросам миграции (далее – УВМ) ГУ МВД ФИО1 проведена проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, предоставленных им в отношении себя, своих супруги и несовершеннолетних детей. По итогам проверки установлены нарушения требований законодательства, повлекшие утрату доверия и его увольнение из органов внутренних дел.
Так в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ответчик ФИО1 последовательно замещал должности инспектора (за счет должности старшего инспектора) отдела по работе с гражданами Российской Федерации и адресно-справочной работе УВМ ГУ МВД, старшего инспектора отдела по работе с гражданами Российской Федерации и адресно-справочной работе УВМ ГУ МВД, старшего инспектора отдела паспортной и регистрационной работы УВМ ГУ МВД.
ФИО1 на основании приказа врио начальника ГУ МВД № л/с от ДД.ММ.ГГГГ с ДД.ММ.ГГГГ назначен на должность федеральной государственной гражданской службы – ведущего специалиста-эксперта отделения регистрационного учета граждан Российской Федерации отдела паспортной и регистрационной работы УВМ ГУ МВД.
В ходе проверки выявлены обстоятельства получения ФИО1 и его супругой ФИО2 на банковские счета денежных средств от третьих лиц, совокупный объем которых не соизмерим с полученными официальными доходами, источники происхождения которых документально не подтверждены, сведения о которых в справках о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (далее – справка о доходах) за 2022, 2023 годы не отражены.
В период замещения указанных должностей ФИО1 должен был строго соблюдать основные обязанности государственного служащего, определенные ст. 12 Федерального закона от 30.11.2011 № 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 342-ФЗ) и ст. 15 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 79-ФЗ), соблюдать запреты и ограничения, предусмотренные ст. 14 Федерального закона № 342-ФЗ и ст.ст. 16, 17 Федерального закона № 79-ФЗ, установленные в соответствии с требованиями Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее - Федеральный закон № 273-ФЗ).
Так, в соответствии с п.п. 9, 12 ч. 1 ст. 12 Федерального закона № 342?ФЗ на сотрудника органов внутренних дел возложена обязанность представлять в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, соблюдать установленные федеральными законами ограничения и запреты, связанные со службой в полиции, а также соблюдать требования к служебному поведению сотрудника полиции.
Также на сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации распространяются ограничения, запреты и обязанности, установленные ст. 8 Федерального закона № 273-ФЗ и ст.ст. 17, 18, 20 Федерального закона №?ФЗ, за исключением ограничений, запретов и обязанностей, препятствующих осуществлению сотрудником полиции оперативно-розыскной деятельности.
В соответствии с п. 1 ст. 17 Федерального закона № 79-ФЗ в связи с прохождением гражданской службы гражданскому служащему запрещается: участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исключением следующих случаев: заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц; приобретать в случаях, установленных федеральным законом, ценные бумаги, по которым может быть получен доход; получать в связи с исполнением должностных обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные вознаграждения).
Приказом Министра внутренних дел Российской Федерации от 16.12.2016 № 848 утвержден Перечень должностей федеральной государственной службы в Министерстве внутренних дел Российской Федерации и должностей в организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед Министерством внутренних дел Российской Федерации, при замещении которых сотрудники органов внутренних дел Российской Федерации, федеральные государственные гражданские служащие и работники, а также граждане при назначении на должности в организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед Министерством внутренних дел Российской Федерации, обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
Согласно п. п. 1.3, 3.1 - 3.3 Порядка представления в Министерстве внутренних дел Российской Федерации сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, утвержденного приказом Министра внутренних дел Российской Федерации от 03.11.2021 № 806, сотрудники органов внутренних дел Российской Федерации, включенные в Перечень, ежегодно не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, представляют сведения о своих доходах, доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за отчетный период (с 01 января по 31 декабря) от всех источников (включая денежное довольствие, денежное содержание, заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты), сведения о расходах, об имуществе, принадлежащем на праве собственности, и об обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода.
Пунктом 4 Порядка установлено, что сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются по форме справки, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации».
В соответствии с ч. 1 и ч. 2 ст. 8.2 Федерального закона № 273-ФЗ в случае, если в ходе осуществления проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера получена информация о том, что в течение года, предшествующего году представления указанных сведений (отчетный период), на счета лица, представившего указанные сведения (далее - проверяемое лицо), его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в банках и (или) иных кредитных организациях поступили денежные средства в сумме, превышающей их совокупный доход за отчетный период и предшествующие два года, лица, осуществляющие такую проверку, обязаны истребовать у проверяемого лица сведения, подтверждающие законность получения этих денежных средств.
В случае непредставления проверяемым лицом сведений, подтверждающих законность получения этих денежных средств, или представления недостоверных сведений материалы проверки в трехдневный срок после ее завершения направляются лицом, принявшим решение о ее осуществлении, в органы прокуратуры Российской Федерации.
Как следует из п. 14 ст. 8.2 Федерального закона № 273-ФЗ Генеральный прокурор Российской Федерации или подчиненные ему прокуроры, получившие материалы, указанные в ч. 2 настоящей статьи, рассматривают их в пределах своей компетенции, установленной Федеральным законом «О прокуратуре Российской Федерации», и не позднее четырех месяцев со дня получения этих материалов при наличии оснований обращаются в суд в порядке, предусмотренном законодательством о гражданском судопроизводстве, с заявлением о взыскании в доход Российской Федерации денежной суммы в размере, эквивалентном той части денежных средств, указанных в части 1 настоящей статьи, в отношении которой не получены достоверные сведения, подтверждающие законность получения этих средств, если размер взыскиваемых средств превышает десять тысяч рублей.
Прокуратурой г. Санкт-Петербурга в ходе анализа доходов ФИО1 и его супруги – ФИО2 выявлены обстоятельства, свидетельствующие о поступлении на банковские счета денежных средств от третьих лиц, в отношении которых достоверные сведения, подтверждающие законность получения этих средств, не представлены, что является основанием для их обращения в доход Российской Федерации.
Установлено, что на банковские счета, открытые на имя ФИО1 за 2022 год поступило в общей сложности 5 787 003,53 руб., что превышает совокупный доход ФИО1, P.M. и его супруги за 2022, 2021, 2020 годы в размере 4 425 706,69 руб.
За 2023 год объем поступивших на банковские счета ФИО1 денежных средств не превышал совокупный доход супругов за три года (2023, 2022 и 2021 г.г.), однако по-прежнему оставался высоким – 5 295 902,10 руб. против 6 336 938,11 руб.
Так, на счета, открытые в ПАО «Сбербанк» на имя бабаханова Р.М.., в 2022-2023 годах поступали денежные средства от физических лиц:
– от <данные изъяты> на счет №...8862 от ДД.ММ.ГГГГ (карту №...8145) в 2022 году поступили переводы в размере 1 851 600 руб., в 2023 году – 335 500 руб., на счет № от ДД.ММ.ГГГГ (карту №...7325) в 2023 году поступили переводы в размере 1 478 350 руб.;
– от <данные изъяты> на счет №...8862 от ДД.ММ.ГГГГ (карту №...8145) в 2022 году поступили переводы в размере 279 300 руб., в 2023 году – 27 600 руб., на счет № от ДД.ММ.ГГГГ (карту №...7325) в 2023 году поступила сумма в размере 122 400 руб.;
– от <данные изъяты> на счет №...8862 от ДД.ММ.ГГГГ (карту №...8145) в 2022 году поступили переводы в размере 97 500 руб., в 2023 году – 53 000 руб., на счет № от ДД.ММ.ГГГГ (карту №...7325) в 2023 году поступили переводы в размере 183 000 руб.;
– от <данные изъяты> на счет №...8862 от ДД.ММ.ГГГГ (карту №...8145) в 2022 году поступили переводы в размере 20 050 руб., в 2023 году – 6 500 руб., на счет № от ДД.ММ.ГГГГ (карту №...7325) в 2023 году поступили переводы в размере 26 000 руб.;
– от <данные изъяты> на счет №...8862 от ДД.ММ.ГГГГ (карту №...8145) в 2022 году поступили переводы в размере 16 002 руб., в 2023 году – 3 000 руб., на счет № от ДД.ММ.ГГГГ (карту №...7325) в 2023 году поступили переводы в размере 11 500 руб.;
– от <данные изъяты> на счет №...8862 от ДД.ММ.ГГГГ (карту №...8145) в 2022 году поступили переводы в размере 47 800 руб., в 2023 году – 11 000 руб., на счет № от ДД.ММ.ГГГГ (карту №...7325) в 2023 году поступили переводы в размере 59 200 руб.;
– от <данные изъяты> на счет №...8862 от ДД.ММ.ГГГГ (карту №...8145) в 2022 году поступили переводы в размере 900 руб., в 2023 году – 800 руб., на счет № от ДД.ММ.ГГГГ (карту №...7325) в 2023 году поступили переводы в размере 2 400 руб.;
– от <данные изъяты> на счет №...8862 от ДД.ММ.ГГГГ (карту №...8145) в 2022 году поступили переводы в размере 9 000 руб.;
– от <данные изъяты> на счет №...8862 от ДД.ММ.ГГГГ (карту №...8145) в 2022 году поступили переводы в размере 60 294 руб., в 2023 году – 3 200 руб., на счет № от ДД.ММ.ГГГГ (карту №...7325) в 2023 году поступили переводы в размере 29 021 руб.;
– от <данные изъяты> на счет №...8862 от ДД.ММ.ГГГГ (карту №...8145) в 2022 году поступили переводы в размере 1 200 руб., на счет №...8209 от ДД.ММ.ГГГГ (карту №) в 2023 году поступили переводы в размере 600 руб.;
– от <данные изъяты> на счет №...8862 от ДД.ММ.ГГГГ (карту №...8145) в 2022 году поступили переводы в размере 3 000 руб., в 2023 году – 500 руб.;
– от <данные изъяты> на счет №...8862 от ДД.ММ.ГГГГ (карту №...8145) в 2022 году поступили переводы в размере 40 500 руб.
Опрошенный в ходе проверки в ГУ МВД ФИО1 пояснил, что переводы денежных средств от <данные изъяты>. обусловлены оплатой аренды (в том числе посуточной) жилых помещений, расположенных по адресам:
– <адрес>;
– <адрес>;
– <адрес>;
– <адрес>, <адрес>, принадлежащих (принадлежавших) на праве собственности его тестю – <данные изъяты> и теще – <данные изъяты>.Б. Денежные средства от аренды помещений поступали на счет <данные изъяты> напрямую от арендаторов по просьбе тестя и обусловлены безвозмездной материальной помощью его семье. <данные изъяты> являлись знакомыми ФИО4, а ФИО1 и его супруге не известны.
Также ФИО1 пояснил, что переводы от <данные изъяты> обусловлены поэтапным возвратом долга за ранее купленные личные вещи (в том числе через сайт объявлений «Авито»), от ФИО5 к. – поэтапным возвратом долга за ранее купленный у него мобильный телефон «IPhone 11», от <данные изъяты> поэтапным возвратом долга за ранее купленные ювелирные изделия, от <данные изъяты>. – поэтапным возвратом долга.
Переводы денежных средств от <данные изъяты>. никак не объяснил.
Тем не менее, в справках о доходах за 2022 и 2023 годы ФИО1, P.M. доходы от продажи бывших в употреблении вещей, от посуточной аренды помещений по вышеуказанным адресам, полученные от третьих лиц (всего в 2022 году – 2 437 046 руб., в 2023 году – 2 353 571 руб.), значительно превышающие его доходы по основному месту работы, не отразил. Документальное подтверждение указанным сделкам не представил.
Опрошенный в прокуратуре города ФИО1 отказался давать пояснения относительно поступивших от третьих лиц денежных средств на его счета и счета его супруги.
В ходе проверки установлено, что неподтвержденные ФИО1 доходы, полученные им в виде денежных средств на свои банковские счета и банковские счета его супруги, являются вознаграждением от физических лиц, связанным с исполнением им должностных обязанностей.
Так, 1 СО 2 УРОВД ГСУ СК России по г. Санкт-Петербургу ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО1 возбуждено уголовное дело № по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 272 УК РФ, в одном производстве с которым соединено уголовное дело №, выделенное ДД.ММ.ГГГГ в отдельное производство из уголовного дела №, возбужденного ДД.ММ.ГГГГ ОД УМВД России по Невскому району Санкт-Петербурга по призакам преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ.
В ходе предварительного следствия ФИО1 предъявлено обвинение в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 272 УК РФ, в отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Расследованием установлено, что ФИО1 совершил неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, если это деяние повлекло копирование компьютерной информации, совершенный из корыстной заинтересованности, лицом с использованием своего служебного положения.
Так, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении, занимаемом УВМ ГУ МВД, расположенном по адресу: <адрес>, ФИО6., действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, с целью незаконного получения денежного вознаграждения за незаконное получение и использование компьютерной информации, для которой законом установлен специальный режим правовой защиты, ограничен доступ, установлены условия отнесения её к сведениям, составляющим служебную тайну (в том числе персональные данные), используя свое служебное положение вопреки интересам службы, посредством использования логина и пароля, полученных в силу занимаемой должности, неоднократно осуществлял неправомерный доступ к компьютерной информации, содержащейся в Едином информационном ресурсе регистрационного и миграционного учетов (далее - ЕИР РМУ), прикладном программном обеспечении «Территория» (далее - ППО «Территория») в виде персональных данных иностранных граждан: их фамилий, имен, отчеств, дат и мест рождения, пола, сведений из документов, удостоверяющих личность, идентификационных номеров налогоплательщиков; а также сведений о привлечении их (иностранных граждан) к уголовной и административной ответственности, оказанных им государственных услугах и функциях, изменениях и ограничениях срока их пребывания на территории Российской Федерации, неоднократно неправомерно получал и копировал путем фотографирования изображений на мониторе служебного компьютера персональные данные.
После чего ФИО1 в тот же период времени передал указанную компьютерную информацию посредством программы мгновенного обмена сообщениями <данные изъяты> неустановленным лицам, использующим аккаунт с абонентским номером №, получив при этом от неустановленных лиц денежное вознаграждение с банковских счетов №№, №, №, открытых в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО7, а также иных неустановленных банковских счетов, на банковские счета №№, №, №, открытые в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО1, а также иные неустановленные банковские счета на сумму свыше 1 000 000 руб.
Также в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 совершил аналогичные действия, получив вышеперечисленные сведения об иностранных гражданах с использованием служебного программного обеспечения, которые посредством программы мгновенного обмена сообщениями «Telegram» («Телеграм») затем передавал ФИО8, получив от последнего денежное вознаграждение с банковских счетов №№, №, открытых в ПАО «Сбербанк», и банковского счета №, открытого в АО «ТБанк» на имя ФИО8, а также иных неустановленных банковских счетов, на банковские счета, открытые в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО1, ФИО2, а также иные неустановленные банковские счета на сумму не менее 21 500 рублей.
В ходе допросов в качестве подозреваемого и обвиняемого по уголовному делу ФИО1 полностью признал свою вину и подтвердил установленные обстоятельства.
В частности, ФИО1 сообщил, что информацию об иностранных гражданах за денежное вознаграждение он предоставлял в больших объемах человеку по имени Хусен (ур. Республики Узбекистан), денежные средства за «пробивки» от Хусена поступали на банковские счета, открытые в ПАО «Сбербанк», со счетов <данные изъяты> Аналогичным образом за вознаграждение он предоставлял информацию по иностранным гражданам ФИО8
Также ФИО1 сообщил, что с использованием служебного программного обеспечения получал информацию об иностранных гражданах, которую передавал за вознаграждение и иным третьим лицам, которых назвать затрудняется.
Таким образом, ФИО1 в период прохождения службы в ГУ МВД имел доходы от деятельности, связанной с неправомерным доступом и распространением компьютерной информации ограниченного пользования, совершенной из корыстной заинтересованности. Пояснения ФИО1, данные при проведении проверки в ГУ МВД, о якобы легальном источнике происхождения доходов являются недостоверными и направлены на сокрытие фактов деятельности и легализацию незаконных доходов.
Анализ выписок по движению денежных средств по банковским счетам и банковским картам, открытым в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО1, показал наличие иных переводов от лиц, в отношении которых им не представлены сведения, подтверждающие законность получения этих средств (в том числе ранее перечисленные переводы от физических лиц за ДД.ММ.ГГГГ.), а именно:
– от <данные изъяты> за период с ДД.ММ.ГГГГ г.г. – 5 464 350 руб.;
– от <данные изъяты> за период с ДД.ММ.ГГГГ г.г. – 524 700 руб.;
– от <данные изъяты> в период с ДД.ММ.ГГГГ г.г. – 444 700 руб.;
– от <данные изъяты> в период с ДД.ММ.ГГГГ. – 41 502 руб.;
– от <данные изъяты> в период с ДД.ММ.ГГГГ – 169 100 руб.
– от <данные изъяты> в период с ДД.ММ.ГГГГ. – 54 400 руб.;
– от <данные изъяты> в период с ДД.ММ.ГГГГ – 168 145 руб.;
– от <данные изъяты> в период с ДД.ММ.ГГГГ – 255 814 руб.;
– от <данные изъяты> в период с ДД.ММ.ГГГГ – 26 600 руб.;
– от <данные изъяты> в период с ДД.ММ.ГГГГ. – 686 000 руб.
Также в период с 2018 по 2020 г.г. переводы поступали от ФИО9 (143 500 руб.), который контактировал с ФИО1 при необходимости получения информации об иностранных гражданах из служебного программного обеспечения.
Всего на банковские счета и карты ФИО1 поступили денежные средства от третьих лиц (включая ранее указанные переводы от ФИО8 и ФИО10), в отношении которых не предоставлены достоверные сведения, на общую сумму 8 035 561 руб..
На основании приказа начальника ГУ МВД № л/с от ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 с ДД.ММ.ГГГГ уволен с федеральной государственной гражданской службы в связи с утратой доверия.
Ответчики, оспаривая сумму полученных денежных средств, указали, что, денежные средства в период с 2020 по 2024 г.г. поступали на банковские счета и банковские карты, открытые в ПАО «Сбербанк» на их имя и получены незаконным путем:
– от <данные изъяты> за период с ДД.ММ.ГГГГг. – 5 464 350 руб.;
– от <данные изъяты> в период с ДД.ММ.ГГГГ. – 404 700 руб.;
– от <данные изъяты> в период с ДД.ММ.ГГГГ – 54 400 руб.;
– от <данные изъяты> в период с ДД.ММ.ГГГГ – 255 814 руб.;
– от <данные изъяты> в период с ДД.ММ.ГГГГ – 686 000 руб.
- от <данные изъяты> с ДД.ММ.ГГГГ в размере 143 500 рублей;
а всего на сумму 7 008 764 рубля.
Остальные денежные средства, как пояснили ответчики при рассмотрении настоящего гражданского дела, были получены в счет продажи имущества, в том числе, принадлежащего ответчикам через платформу «Авито», и в счет возврата долга, и оплаты по сдачи в наем имущества ответчиков, и их родственников, а именно:
– от <данные изъяты> за период с ДД.ММ.ГГГГ. – 524 700 руб.;
– от <данные изъяты> в период с ДД.ММ.ГГГГ – 40 000 руб.;
– от <данные изъяты> в период с ДД.ММ.ГГГГ – 41 502 руб.;
– от <данные изъяты> в период с ДД.ММ.ГГГГ – 169 100 руб.
– от <данные изъяты> в период ДД.ММ.ГГГГ – 168 145 руб.;
– от <данные изъяты> в период с ДД.ММ.ГГГГ – 26 600 руб.;
Вместе с тем, до настоящего времени стороной ответчиков суду не представлено доказательств в соответствии со ст. 56 ГПК РФ, о том, что денежные средства, свыше 7 008 764 рублей, перечисленные им на их счета поступили в счет возврата долга, в счет продажи личного имущества, в том числе через сайт «Авито», оплаты аренды за недвижимое имущество.
Таким образом, денежные средства в размере 8 715 161 рублей, поступившие на банковское счета и карты, открытые в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО1 и ФИО2, являются неподтвержденными доходами и подлежат обращению в доход Российской Федерации.
Российская Федерация как правовое государство относит коррупцию к числу нетерпимых явлений и признает незаконными все формы её проявления, на основании принципа неотвратимости каждого преследует и привлекает к ответственности за совершение коррупционных правонарушений (статья 1 Конституции Российской Федерации).
При этом под самой коррупцией, как определил законодатель, понимаются действия по злоупотреблению служебным положением, даче взятки, получению взятки, злоупотреблению полномочиями, коммерческому подкупу либо иному незаконному использованию физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде имущества или услуг имущественного характера для себя, третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды другими физическими лицами, в том числе совершение этих деяний от имени или в интересах юридического лица (статья 1 Федерального закона № 273-ФЗ).
Как указал Конституционный Суд Российской Федерации в постановлениях от ДД.ММ.ГГГГ № и ДД.ММ.ГГГГ №, многоаспектность негативного воздействия коррупции на жизнь общества и государства позволяет отнести ее к числу особенно опасных социальных явлений. Наиболее тяжелым последствием и самим существом коррупции является нарушение принципов справедливости и равенства (правового эквивалента). Она оказывает разрушительное, угнетающее воздействие на сферу реализации публичной власти, расшатывает ее легитимность, способна подорвать веру граждан в законность, добро и справедливость, являясь существенным препятствием для правового, демократического и социально-экономического развития страны.
Принятие эффективных мер по противодействию коррупции является одним из важнейших условий обеспечения конституционной законности, правового равенства, взаимного доверия государства и общества (часть 2 статьи 15, часть 1 статьи 19, статья 75.1 Конституции Российской Федерации).
Такие меры реализуются посредством установления определенных требований и запретов (ограничений) для лиц, должности которых связаны с повышенным коррупционным риском, а также создание специальных механизмов контроля в отношении них, их доходов и приобретаемого ими имущества.
В то же время вне зависимости от наличия законодательных требований и ограничений, направленных на противодействие коррупции, а также специальных механизмов противодействия коррупции использование лицом, занимающим (занимавшим) публично значимую должность, своего должностного статуса для незаконного обогащения недопустимо уже в силу действующей прямо и непосредственно Конституции Российской Федерации, ее статей 1 (часть 1), 3 (часть 1), 15 (части 1 и 2), 18 и 19 (часть 1), и представляет собой конституционно-правовой деликт, посягающий на основы конституционного строя, а недопустимость совершения этого деликта должна быть очевидна для каждого такого лица (пункт 2.1 постановления Конституционного Суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №).
Как следует из постановления Конституционного Суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №, Федеральный закон № 273-ФЗ допускает различные виды ответственности за коррупционные правонарушения – уголовную, административную, гражданско-правовую и дисциплинарную, которую лица, совершившие такие правонарушения, несут в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть 1 статьи 13 Федерального закона № 273-ФЗ).
К гражданско-правовым мерам относится предусмотренная статьей 235 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) возможность принудительного изъятия судом у собственника имущества, когда им не представлены в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции доказательства его приобретения на законные доходы.
Денежные средства, являющиеся объектом гражданских прав и имуществом в силу положений ст. 128 и п. 2 ст. 130 ГК РФ, подвержены такому же правовому режиму, что и иное имущество лица, обязанного предоставлять сведения о его расходах, а также о расходах его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, в том числе, с учетом того, что анализу подвергаются именно источники получения средств, за счет которых совершается сделка (сравнивается сумма, затраченная на совершенную сделку, с суммой дохода, полученного за последние три года лицом, совершившим сделку, и членами его семьи), следовательно в доход Российской Федерации может быть обращено любое движимое и недвижимое имущество, в отношении которого не представлено доказательств законности его приобретения.
Указанная процедура создает возможность контролирующим органам оценить законность происхождения денежных средств, находящихся в распоряжении должностных лиц. Отсутствие доказательств законности происхождения денежных средств на банковском счете подконтрольных лиц влечет такие же последствия, что и не обоснованные доходами расходы (обращение в доход государства).
По обстоятельствам коррупционных правонарушений органы прокуратуры, будучи наделенными функцией по надзору за соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением законов, вправе провести собственную проверку и на её основе составить позицию по поводу наличия оснований для обращения в доход государства имущества, в отношении которого не представлено сведений, подтверждающих его приобретение на законные доходы, и обратиться с таким исковым заявлением в суд (пункт 1.3 постановления Конституционного Суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №).
Определяя размер подлежащего взысканию, суд исходит из того, что истцом подтверждено, а ответчиками не оспорено, что указанные денежные средства в размере 8 715 161 рублей получены ответчиками незаконным путем.
Каких-либо доводов о несоответствии действительности тех или иных из числа вышеназванных сведений ответчики при рассмотрении настоящего дела не представители.
Разрешая заявленные требования, суд, оценивая представленные доказательства по правилам статьи 67 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, на основании фактических обстоятельств дела, приходит к выводу о том, что с ответчиков в солидарном порядке подлежит взысканию в пользу Российской Федерации материальный ущерб в сумме 8 715 161 рублей.
В порядке ст. 103 ГПК РФ с ответчиков в солидарном порядке подлежит взысканию государственная пошлина в бюджет Санкт-Петербурга в размере 82 503 рубля, по 41 251 рубль 50 копеек с каждого из ответчиков.
На основании изложенного, и руководствуясь ст. 194-199 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд
РЕШИЛ :
Исковые требования Прокурора Санкт-Петербурга к ФИО1, ФИО2 о взыскании денежных средств – удовлетворить.
Взыскать солидарно с ФИО1, ФИО2 в пользу Российской Федерации денежные средства в размере 8 715 161 рублей.
Взыскать с ФИО1 в бюджет государственную пошлину в размере 41 251 рубль 50 копеек.
Взыскать с ФИО2 в бюджет государственную пошлину в размере 41 251 рубль 50 копеек.
Решение может быть обжаловано в Санкт-Петербургский городской суд в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме путем подачи апелляционной жалобы через Петроградский районный суд Санкт-Петербурга.
Мотивированное решение изготовлено 19 декабря 2025 года.
Судья: Е.С. Галкина