Приговор по делу № 1-362/2023 от 03.07.2023

Дело № 1-362/2023

УД № 12201320052001723

УИД: 42RS0009-01-2023-002714-48

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Кемерово 03 июля 2023 года

Центральный районный суд г. Кемерово Кемеровской области в составе председательствующего судьи Сафоновой У.П.,

при секретаре судебного заседания Лебеденко Д.В.,

с участием государственного обвинителя Меньщиковой А.Е.,

подсудимого ФИО1,

защитника подсудимого ФИО1 - адвоката ИКВ,

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке уголовное дело в отношении

ФИО1, **.**.****, ..., гражданина РФ, имеющего средне-специальное образование, холостого, работающего ...., зарегистрированного и проживающего по адресу: ... ...... не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, ч. 1 ст. 187 УК РФ, ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, ч. 1 ст. 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ :

ФИО1 совершил два преступления - предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, а также два преступления - неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах.

В неустановленное в ходе предварительного следствия время, но не позднее **.**.**** ФИО1, находясь около здания, расположенного по адресу: г..., реализуя единый преступный умысел, направленный на внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице в качестве директора и учредителя ООО «АГРОЭКСПОРТ» ### не имея цели управления и участия в деятельности ООО «АГРОЭКСПОРТ» ### предоставил паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО1, **.**.**** ...

Затем, неустановленное лицо **.**.**** в неустановленное в ходе предварительного следствия время, находясь в неустановленном месте, направило посредством телекоммуникационных каналов связи в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы ### по ..., заявление ФИО1 формы № Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «АГРОЭКСПОРТ» ### удостоверив электронно – цифровой подписью ФИО1 отправку документов, на основании которых сотрудником Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы ### по ..., расположенной по адресу: ..., **.**.**** принято решение о государственной регистрации юридического лица при создании и внесены записи в Единый государственный реестр юридических лиц в данные об учредителе юридического лица и директоре ООО «АГРОЭКСПОРТ» ### ФИО1 как о лице, принявшем решение о создании юридического лица, то есть сведения о подставном лице.

Таким образом, ФИО1 незаконно использовал документ, удостоверяющий личность – паспорт на свое имя для образования юридического лица, что повлекло внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о фиктивном учредителе и руководителе ООО «АГРОЭКСПОРТ» ### ФИО1, то есть сведений о подставном лице.

Кроме того, ФИО1 в неустановленное в ходе предварительного следствия время, в период с **.**.**** по **.**.**** ФИО1, после того как **.**.**** Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы ### по ..., расположенной по адресу: ..., в единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о том, что он является директором ООО «АГРОЭКСПОРТ» ###, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам ООО «АГРОЭКСПОРТ» ###, осознавая, что после открытия счетов и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации банковских организаций, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам ООО «АГРОЭКСПОРТ» ###), реализуя единый преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, за денежное вознаграждение, совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «АГРОЭКСПОРТ» ###), при следующих обстоятельствах.

Так, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, в период с **.**.**** по **.**.**** ФИО1, действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт средств платежей, предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «АГРОЭКСПОРТ» ###), обратился в ДО «Кузбасский» Филиал Сибирский ПАО Банк «ФК Открытие», расположенный по адресу: ... где предоставив правоустанавливающие документы на ООО «АГРОЭКСПОРТ» ### заключил договор комплексного банковского обслуживания и открыл расчетные счета ###, ### и, получив право единолично осуществлять платежные операции по ним, получил от сотрудников банка для осуществления по счетам дистанционных платежных операций посредством сети «Интернет» следующие средства:

· электронное средство платежа для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде корпоративной банковской карты ###******2550;

· электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, при указании и подключения смс оповещения на телефонный ###, указанный в качестве номера, на который поступят логин и временный СМС пароль для первого входа в систему дистанционного банковского обслуживания, являющийся электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций по средством использования системы дистанционного банковского обслуживания «Бизнес портал».

После чего, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, в период с **.**.**** по **.**.**** ФИО1, находясь около здания ДО «Кузбасский» Филиал Сибирский ПАО Банк «ФК Открытие», расположенного по адресу... умышленно, за обещанное денежное вознаграждение передал неустановленному следствием лицу, ранее полученные им в банке электронное средство платежа и электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «АГРОЭКСПОРТ» (ИНН ### ###, ###, тем самым незаконно сбыв их, предоставив неустановленному следствием лицу возможность неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счету ООО «АГРОЭКСПОРТ» (ИНН ###, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Затем, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, в период с **.**.**** по **.**.****, ФИО1, действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт средств платежей, предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам, обратился в ДО «Кемеровский» Сибирский филиал ПАО «Росбанк», расположенный по адресу: ..., где предоставив правоустанавливающие документы на ООО «АГРОЭКСПОРТ» (ИНН ### заключил договор комплексного банковского обслуживания и открыл расчетный счет ###, и, получив право единолично осуществлять платежные операции по нему, получил от сотрудников банка для осуществления по счету дистанционных платежных операций посредством сети «Интернет» следующие средства:

· электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств при подключении СМС - оповещения на телефонный ###, указанный в качестве номера, на который должен поступить временный пароль, при указании адреса электронной почты ... на который должен поступить логин, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций посредством использования системы дистанционного банковского обслуживания – «клиент-банк»;

· электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, при указании универсального кодового слова и подключения смс информирования на телефонный ###, для подтверждения входа, являющиеся электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций по расчетным счетам, по средством использования системы дистанционного банковского обслуживания «Росбанк Малый бизнес»;

· электронное средство платежа для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде корпоративной банковской карты ###******9202.

После чего, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, в период с **.**.**** по **.**.**** ФИО1, находясь около здания ДО «Кемеровский» Сибирский филиал ПАО «Росбанк», расположенного по адресу: ... умышленно, за обещанное денежное вознаграждение передал неустановленному следствием лицу, ранее полученные им в банке электронное средство платежа и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «АГРОЭКСПОРТ» (ИНН ###), ###, тем самым незаконно сбыв их, предоставив неустановленному следствием лицу возможность неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «АГРОЭКСПОРТ» (ИНН ###), что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Затем, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, **.**.****, ФИО1, действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт средств платежей, предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам, обратился в ОО «Кузбасский» ПАО «Банк Уралсиб», расположенный по адресу: г. ..., где предоставив правоустанавливающие документы на ООО «АГРОЭКСПОРТ» (ИНН ###) заключил договор комплексного банковского обслуживания и открыл расчетные счета ###, ###, и, получив право единолично осуществлять платежные операции по ним, получил от сотрудников банка для осуществления по счетам дистанционных платежных операций посредством сети «Интернет» следующие средства:

· электронное средство платежа для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде мгновенной банковской карты ###;

· электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств при подключении СМС - сообщений на телефонный ###, указанный в качестве номера, на который должен поступить первоначальный пароль, при указании адреса электронной почты ... на который должен поступить логин, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций посредством использования системы дистанционного банковского обслуживания – «Уралсиб Бизнес-Online».

После чего, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, **.**.**** ФИО1, находясь около здания ОО «Кузбасский» ПАО «Банк Уралсиб», расположенного по адресу... умышленно, за обещанное денежное вознаграждение передал неустановленному следствием лицу, ранее полученные им в банке электронное средство платежа и электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «АГРОЭКСПОРТ» (ИНН ###), ###, ###, тем самым незаконно сбыв их, предоставив неустановленному следствием лицу возможность неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «АГРОЭКСПОРТ» (ИНН ###), что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Затем, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, в период с **.**.**** по **.**.**** ФИО1, действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт средств платежей, предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам, обратился в ОО «Кемеровский» Сибирский филиал АО «Райффайзенбанк», расположенный по адресу: ... где предоставив правоустанавливающие документы на ООО «АГРОЭКСПОРТ» (ИНН ###) заключил договор комплексного банковского обслуживания и открыл расчетный счет ###, и, получив право единолично осуществлять платежные операции по нему, получил от сотрудников банка для осуществления по счету дистанционных платежных операций посредством сети «Интернет» следующие средства:

· электронное средство платежа для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде моментальной банковской карты ###;

- электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, при указании в качестве логина адрес электронной почты benovalexn@outlook.com и подключения смс оповещения на телефонный ###, указанный в качестве номера, на который должны были поступать разовые СМС-пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций посредством использования системы дистанционного банковского обслуживания – «Банк-Клиент».

После чего, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, в период с **.**.**** по **.**.**** ФИО1, находясь около здания ОО «Кемеровский» Сибирский филиал АО «Райффайзенбанк», расположенного по адресу: ... умышленно, за обещанное денежное вознаграждение передал неустановленному следствием лицу, ранее полученные им в банке электронное средство платежа и электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «АГРОЭКСПОРТ» (ИНН ###), ###, тем самым незаконно сбыв их, предоставив неустановленному следствием лицу возможность неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «АГРОЭКСПОРТ» (ИНН ###), что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Затем, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, в период с **.**.**** по **.**.**** ФИО1, действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт средств платежей, предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам, обратился в ДО «Кемеровский» АО «Альфа-банк», расположенный по адресу: ... где предоставив правоустанавливающие документы на ООО «АГРОЭКСПОРТ» (ИНН ###) заключил договор комплексного банковского обслуживания и открыл расчетный счет ###, и, получив право единолично осуществлять платежные операции по нему, получил от сотрудников банка для осуществления по счету дистанционных платежных операций посредством сети «Интернет» следующие средства:

· электронное средство платежа для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде корпоративной банковской карты ###******9227;

· электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств при подключении СМС - сообщений на телефонный ###, указанный в качестве номера, на который должен поступить временный пароль, являющийся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций посредством использования системы дистанционного банковского обслуживания – «Альфа-офис».

После чего, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, в период с **.**.**** по **.**.**** ФИО1, находясь около здания ДО «Кемеровский» АО «Альфа-банк», расположенного по адресу: ..., умышленно, за обещанное денежное вознаграждение передал неустановленному следствием лицу, ранее полученные им в банке электронное средство платежа и электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «АГРОЭКСПОРТ» (ИНН ###), ###, тем самым незаконно сбыв их, предоставив неустановленному следствием лицу возможность неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «АГРОЭКСПОРТ» (ИНН ###), что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Затем, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, в период с **.**.**** по **.**.****, ФИО1, действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт средств платежей, предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам, обратился в ОО «Кемеровский» Филиал ### Банка ПАО «ВТБ», расположенный по адресу: ... где предоставив правоустанавливающие документы на ООО «АГРОЭКСПОРТ» (ИНН ###) заключил договор комплексного банковского обслуживания и открыл расчетные счета ###, ###, и, получив право единолично осуществлять платежные операции по ним, получил от сотрудников банка для осуществления по счетам дистанционных платежных операций посредством сети «Интернет» следующие средства:

· электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств при подключении одноразовых СМС сообщений на телефонный ###, указанный в качестве номера, на который должен поступить пароль для подтверждения, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций посредством использования системы дистанционного банковского обслуживания – «ВТБ Бизнес Онлайн».

После чего, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, в период с **.**.**** по **.**.**** ФИО1, находясь около здания ОО «Кемеровский» Филиал ### Банка ПАО «ВТБ», расположенного по адресу: ..., умышленно, за обещанное денежное вознаграждение передал неустановленному следствием лицу, ранее полученный им в банке электронный носитель информации, предназначенный для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «АГРОЭКСПОРТ» (ИНН ###), ###, ###, тем самым незаконно сбыв его, предоставив неустановленному следствием лицу возможность неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «АГРОЭКСПОРТ» (ИНН ###), что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Затем, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, в период с **.**.**** по **.**.****, ФИО1, действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт средств платежей, предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам, обратился в Кемеровское отделение ### ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: ... где предоставив правоустанавливающие документы на ООО «АГРОЭКСПОРТ» (ИНН ###) заключил договор комплексного банковского обслуживания и открыл расчетные счета ###, ###, и, получив право единолично осуществлять платежные операции по ним, получил от сотрудников банка для осуществления по счетам дистанционных платежных операций посредством сети «Интернет» следующие средства:

· электронное средство платежа для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде банковской карты ### без пин-конверта.

После чего, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, в период с **.**.**** по **.**.**** ФИО1, находясь около здания Кемеровское отделение ### ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: ..., умышленно, за обещанное денежное вознаграждение передал неустановленному следствием лицу, ранее полученный им в банке электронное средство и электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «АГРОЭКСПОРТ» (ИНН ###), ###, ###, тем самым незаконно сбыв их, предоставив неустановленному следствием лицу возможность неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «АГРОЭКСПОРТ» (ИНН ###), что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Затем, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, в период с **.**.**** по **.**.****, ФИО1, действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт средств платежей, предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам, обратился в филиал АО «Газпромбанк», расположенный по адресу: ... где предоставив правоустанавливающие документы на ООО «АГРОЭКСПОРТ» (ИНН ###) заключил договор комплексного банковского обслуживания и открыл расчетный счет ###, и, получив право единолично осуществлять платежные операции по нему, получил от сотрудников банка для осуществления по счетам дистанционных платежных операций посредством сети «Интернет» следующие средства:

· электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, при указании в качестве логина адрес электронной почты ... и подключения смс оповещения на телефонный ###, указанный в качестве номера, на который должны были поступать пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций посредством использования системы дистанционного банковского обслуживания – «Клиент-Банк. WEB»;

· электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «АГРОЭКСПОРТ» (ИНН ###), в виде сертификата ключа проверки электронной подписи, являющегося электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций посредством использования системы дистанционного банковского обслуживания «Клиент-Банк. WEB».

После чего, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, в период с **.**.**** по **.**.**** ФИО1, находясь около здания в филиале АО «Газпромбанк», расположенного по адресу: ... умышленно, за обещанное денежное вознаграждение передал неустановленному следствием лицу, ранее полученные им в банке электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «АГРОЭКСПОРТ» (ИНН ###), ###, тем самым незаконно сбыв их, предоставив неустановленному следствием лицу возможность неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «АГРОЭКСПОРТ» (ИНН ###), что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Кроме того, ФИО1, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, но не позднее **.**.****, находясь около здания, расположенного по адресу: ... реализуя единый преступный умысел, направленный на внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице в качестве директора и учредителя ООО «ЭНЕРГИЯ» (ИНН ###), не имея цели управления и участия в деятельности ООО «ЭНЕРГИЯ» (ИНН ###), предоставил паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО1, **.**.****, ... неустановленному следствием лицу для внесения данных своего паспорта в заявление формы ### о государственной регистрации юридического лица при создании и внесении в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем, как об учредителе и директоре ООО «ЭНЕРГИЯ» (ИНН ###).

После чего, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, но не позднее **.**.****, ФИО1 в продолжение единого преступного умысла, направленного на внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице в качестве директора и учредителя ООО «ЭНЕРГИЯ» (ИНН ###), находясь в помещении ООО «Инет», расположенном по адресу: г. Кемерово, ..., офис 42, предоставил для свидетельствования данных своего паспорта сотруднику ООО «Инет» паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО1, **.**.****, ... и получил от сотрудника ООО «Инет» изготовленную по его заявлению электронно-цифровую подпись на свое имя, которую, находясь около здания по вышеуказанному адресу, передал неустановленному лицу для свидетельствования данных своего паспорта и своей подписи в заранее подготовленном неустановленным лицом заявлении формы № Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «ЭНЕРГИЯ» (ИНН ###).

Затем, неустановленное лицо, **.**.****, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, находясь в неустановленном месте, направило посредством телекоммуникационных каналов связи в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы ### по ..., заявление ФИО1 формы № Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «ЭНЕРГИЯ» (ИНН ###), удостоверив электронно – цифровой подписью ФИО1 отправку документов, на основании которых сотрудником Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы ### по ..., расположенной по адресу: ..., **.**.**** принято решение о государственной регистрации юридического лица при создании и внесены записи в Единый государственный реестр юридических лиц в данные об учредителе юридического лица и директоре ООО «ЭНЕРГИЯ» (ИНН ###) ФИО1, как о лице, принявшем решение о создании юридического лица, то есть сведения о подставном лице.

Таким образом, ФИО1 незаконно использовал документ, удостоверяющий личность – паспорт на свое имя, для образования юридического лица, что повлекло внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о фиктивном учредителе и руководителе ООО «ЭНЕРГИЯ» (ИНН ### ФИО1, то есть сведений о подставном лице.

Кроме того, ФИО1, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, в период с **.**.**** по **.**.**** ФИО1, после того как **.**.**** Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы ### по ..., расположенной по адресу: ..., в единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о том, что он является директором ООО «ЭНЕРГИЯ» (ИНН ###), не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам ООО «ЭНЕРГИЯ» (ИНН ###), осознавая, что после открытия счетов и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации банковской организации, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам ООО «ЭНЕРГИЯ» (ИНН ###), реализуя единый преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, за денежное вознаграждение, совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «ЭНЕРГИЯ» (ИНН ###), при следующих обстоятельствах.

Так, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, в период с **.**.**** по **.**.**** ФИО1, действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт средств платежей, предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «ЭНЕРГИЯ» (ИНН ###, обратился в ДО «Кемеровский» Сибирский филиал ПАО «Росбанк», расположенный по адресу: ..., где предоставив правоустанавливающие документы на ООО «ЭНЕРГИЯ» (ИНН ###) заключил договор комплексного банковского обслуживания и открыл расчетный счет ###, и, получив право единолично осуществлять платежные операции по нему, получил от сотрудников банка для осуществления по счетам дистанционных платежных операций посредством сети «Интернет» следующие средства:

· электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств при подключении СМС - оповещения на телефонный ###, указанный в качестве номера, на который должен поступить временный пароль, при указании адреса электронной почты ... который должен поступить логин, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций посредством использования системы дистанционного банковского обслуживания – «клиент-банк»;

После чего, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, в период с **.**.**** по **.**.**** ФИО1, находясь около здания ДО «Кемеровский» Сибирский филиал ПАО «Росбанк», расположенного по адресу: ... умышленно, за обещанное денежное вознаграждение передал неустановленному следствием лицу, ранее полученные им в банке электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «ЭНЕРГИЯ» (ИНН ###), ###, тем самым незаконно сбыв их, предоставив неустановленному следствием лицу возможность неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «ЭНЕРГИЯ» (ИНН ###), что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Затем, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, **.**.****, ФИО1, действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт средств платежей, предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам, обратился в Кемеровское отделение ### ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: ... где предоставив правоустанавливающие документы на ООО «ЭНЕРГИЯ» (ИНН ###) заключил договор комплексного банковского обслуживания и открыл расчетный счет ###, и, получив право единолично осуществлять платежные операции по нему, получил от сотрудников банка для осуществления по счетам дистанционных платежных операций посредством сети «Интернет» следующие средства:

После чего, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, **.**.**** ФИО1, находясь около здания Кемеровское отделение ### ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: г... умышленно, за обещанное денежное вознаграждение передал неустановленному следствием лицу, ранее полученный им в банке электронный носитель информации, предназначенный для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «ЭНЕРГИЯ» (ИНН ###), ###, тем самым незаконно сбыв его, предоставив неустановленному следствием лицу возможность неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «ЭНЕРГИЯ» (ИНН ###), что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Затем, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, **.**.****, ФИО1, действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт средств платежей, предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам, обратился в ДО «Кемеровский» АО «Альфа-банк», расположенный по адресу: ... где предоставив правоустанавливающие документы на ООО «ЭНЕРГИЯ» (ИНН ###) заключил договор комплексного банковского обслуживания и открыл расчетный счет ###, и, получив право единолично осуществлять платежные операции по нему, получил от сотрудников банка для осуществления по счетам дистанционных платежных операций посредством сети «Интернет» следующие средства:

· электронное средство платежа для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде корпоративной банковской карты ###******3682;

· электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств при подключении СМС - сообщений на телефонный ###, указанный в качестве номера, на который должен поступить временный пароль, являющийся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций посредством использования системы дистанционного банковского обслуживания – «Альфа-офис».

После чего, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, **.**.**** ФИО1, находясь около здания ДО «Кемеровский» АО «Альфа-банк», расположенного по адресу: г... умышленно, за обещанное денежное вознаграждение передал неустановленному следствием лицу, ранее полученные им в банке электронное средство платежа и электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «ЭНЕРГИЯ» (ИНН ###), ###, тем самым незаконно сбыв их, предоставив неустановленному следствием лицу возможность неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «ЭНЕРГИЯ» (ИНН ###), что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Затем, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, **.**.****, ФИО1, действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт средств платежей, предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам, обратился в ОО «Кузбасский» ПАО «Банк Уралсиб», расположенный по адресу: г. Кемерово, ..., где предоставив правоустанавливающие документы на ООО «ЭНЕРГИЯ» (ИНН <***>) заключил договор комплексного банковского обслуживания и открыл расчетные счета ###, ###, и, получив право единолично осуществлять платежные операции по ним, получил от сотрудников банка для осуществления по счетам дистанционных платежных операций посредством сети «Интернет» следующие средства:

После чего, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, **.**.**** ФИО1, находясь около здания ОО «Кузбасский» ПАО «Банк Уралсиб», расположенного по адресу: ... умышленно, за обещанное денежное вознаграждение передал неустановленному следствием лицу, ранее полученные им в банке электронное средство платежа и электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «ЭНЕРГИЯ» (ИНН ###), ###, ###, тем самым незаконно сбыв их, предоставив неустановленному следствием лицу возможность неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «ЭНЕРГИЯ» (ИНН ###), что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Затем, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, в период с **.**.**** по **.**.****, ФИО1, действуя во исполнение единого преступного умысла, обратился в ДО «Кузбасский» Филиал Сибирский ПАО Банк «ФК Открытие», расположенный по адресу: ... где предоставив правоустанавливающие документы на ООО «ЭНЕРГИЯ» (ИНН ###) заключил договор комплексного банковского обслуживания и открыл расчетные счета ###, ### и, получив право единолично осуществлять платежные операции по ним, получил от сотрудников банка для осуществления по счетам дистанционных платежных операций посредством сети «Интернет» следующие средства:

· электронное средство платежа для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде корпоративной банковской карты ###******0654;

После чего, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, в период с **.**.**** по **.**.**** ФИО1, находясь около здания ДО «Кузбасский» Филиал Сибирский ПАО Банк «ФК Открытие», расположенного по адресу: ... умышленно, за обещанное денежное вознаграждение передал неустановленному следствием лицу, ранее полученные им в банке электронное средство платежа и электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «ЭНЕРГИЯ» (ИНН ###), ###, ###, тем самым незаконно сбыв их, предоставив неустановленному следствием лицу возможность неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «ЭНЕРГИЯ» (ИНН ###), что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Допросив подсудимого, исследовав показания свидетелей, изучив письменные материалы уголовного дела, суд считает, что виновность подсудимого ФИО1 в совершении четырех преступлений подтверждается совокупностью следующих, представленных суду стороной обвинения, доказательств.

Оглашенными в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя, в связи с отказом подсудимого ФИО1 от дачи показаний, воспользовавшегося положениями ст. 51 Конституции РФ, показаниями ФИО1, данными им в ходе предварительного расследования в качестве обвиняемого от **.**.****, согласно которым вину в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, ч. 1 ст. 187 УК РФ, ч. 1 ст. 187 УК РФ он признает полностью. В настоящее время он пользуется номером сотового телефона ###, ранее он пользовался только номером ###. В конце февраля 2022 года на ... к нему обратился незнакомый человек, который представился И и предложил заработок в сумме 5000 рублей, - нужно будет съездить в налоговую инспекцию, зарегистрировать на свое имя организацию, но фактически никакой финансово-хозяйственной деятельности не осуществлять, открыть расчетные счета на юридическое лицо для безналичного перевода денежных средств в банковских учреждениях г. Кемерово и передать полученные документы И. Он дал свое согласие И. В начале марта 2022 года они встретились с И около кинотеатра «Космос» на ..., он передал И документы на свое имя (ИНН, СНИЛС, паспорт), которые И отксерокопировал и вернул ему. Затем по указанию И он поднялся на 5 этаж в здание, которое находится рядом с киноцентром «Космос», в офис, обратился к сотруднику – женщине за оформлением электронно-цифровой подписи, предоставил свои документы, его сфотографировали, он подписал какие-то документы, получил электронно-цифровую подпись, все полученное передал И. Организация называлась ООО «АГРОЭКСПОРТ», которая расположена в .... В середине марта 2022 года ему позвонил И и пояснил, что организация зарегистрирована и сейчас возникла необходимость открыть банковские счета на данную организацию, пообещав за открытие счета в каждом банке по 1000 рублей, на что он согласился. Они с И встретились около «ЦУМа», по дороге в банковские учреждения И проинструктировал его о том, как он должен себя вести и объяснить сотруднику банка, что он является руководителем и учредителем ООО «АГРОЭКСПОРТ» и ему необходимо открыть расчетные счета. Согласно представленным ему следователем документам, он не исключает, что в период с **.**.**** по **.**.**** И передавал ему документы на ООО «АГРОЭКСПОРТ» и печать данной организации, в ПАО «Открытие» он сказал сотруднику, что ему необходимо открыть расчетные счета для организации ООО «АГРОЭКСПОРТ» и передал сотруднику банка учредительные документы ООО «АГРОЭКСПОРТ». При открытии расчётных счётов он подписывал какие-то документы, предоставленные ему работником банка, не исключает, что ему выдавали банковские карты, одноразовый пароль для входа в систему. Все что он получал в банке, он отдал И сразу при выходе из отделения банка. Указанный им в ПАО «Открытие» и других банковских организациях телефонный ### и электронная почта ... ему не принадлежит. Он не исключает, что в ПАО «Открытие» они могли ездить и не один раз. Согласно представленным ему следователем документам, он не исключает, что в период с **.**.**** по **.**.**** он зашел в ПАО «Росбанк» с целью открытия расчетных счетов для организации ООО «АГРОЭКСПОРТ», передал сотруднику банка учредительные документы, при открытии расчётных счётов он подписывал какие-то документы, проставлял печать данной организации. Он не исключает, что ему выдавали банковские карты, одноразовый пароль для входа в систему. Все что он получал в банке, он отдал И сразу при выходе из отделения банка. Согласно представленным ему следователем документам он не исключает, что в период с **.**.**** по **.**.**** он обратился к сотруднику АО «Райффайзенбанк» по адресу: ..., И передавал ему документы на ООО «АГРОЭКСПОРТ» и печать данной организации. В АО «Райффайзенбанк» он сказал сотруднику, что ему необходимо открыть расчетные счета для организации ООО «АГРОЭКСПОРТ» и передал сотруднику банка учредительные документы. При открытии расчётных счётов он подписывал какие-то документы, предоставленные ему работником банка. Он не исключает, что ему выдавали банковские карты, одноразовый пароль для входа в систему. Все, что он получал в банке, он отдал И сразу при выходе из отделения банка. Согласно представленным ему следователем документам, он не исключает, что **.**.****, он, зашел в ПАО «Уралсиб», сказал сотруднику, что ему необходимо открыть расчетные счета для организации ООО «АГРОЭКСПОРТ» и передал сотруднику банка учредительные документы. При открытии расчётных счётов он подписывал какие-то документы, предоставленные ему работником банка, не исключает, что ему выдавали банковские карты, одноразовый пароль для входа в систему. Все что он получал в банке, он отдал И сразу при выходе из отделения банка. Согласно представленным ему следователем документам, он не исключает, что в период с **.**.**** по **.**.**** он в ПАО «ВТБ» по адресу: ... обратился к сотруднику с просьбой открыть расчетные счета для организации ООО «АГРОЭКСПОРТ» и передал сотруднику банка учредительные документы. При открытии расчётных счётов он подписывал какие-то документы, предоставленные ему работником банка, не исключает, что ему выдавали банковские карты, одноразовый пароль для входа в систему. Все что он получал в банке, он отдал И сразу при выходе из отделения банка. Согласно представленным ему следователем документам, он не исключает, что в период с **.**.**** по **.**.**** он в АО «Альфа-банк» по адресу: ... сказал сотруднику, что ему необходимо открыть расчетные счета для организации ООО «АГРОЭКСПОРТ» и передал сотруднику банка учредительные документы, он подписывал какие-то документы, предоставленные ему работником банка, не исключает, что ему выдавали банковские карты, одноразовый пароль для входа в систему. Все что он получал в банке, он отдал И сразу при выходе из отделения банка. Согласно представленным ему следователем документам, он не исключает, что в период с **.**.**** по **.**.**** он в ПАО «Сбербанк» по адресу: г. Кемерово, ... сказал сотруднику, что ему необходимо открыть расчетные счета для организации ООО «АГРОЭКСПОРТ» и передал сотруднику банка учредительные документы, он подписывал какие-то документы, предоставленные ему работником банка, не исключает, что ему выдавали банковские карты, одноразовый пароль для входа в систему. Все что он получал в банке, он отдал И сразу при выходе из отделения банка. Согласно представленным ему следователем документам, он не исключает, что в период с **.**.**** по **.**.****, он в АО «Газпромбанк» по адресу... сказал сотруднику, что ему необходимо открыть расчетные счета для организации ООО «АГРОЭКСПОРТ» и передал сотруднику банка учредительные документы, не исключает, что ему выдавали банковские карты, одноразовый пароль для входа в систему. Все, что он получал в банке, он отдал И сразу при выходе из отделения банка. И обещал ему заплатить вознаграждение, когда организация начнет работать, но так ничего и не заплатил.

В начале апреля 2022 года И у него спросил, не желает ли он еще дополнительного заработка «легких» денег, он согласился на предложение И. И сказал, что он подготовит документы на открытие новой организации, где он будет в роли фиктивного руководителя данной организации. Организация называлась ООО «ЭНЕРГИЯ», которая расположена в .... Никакой налоговой и бухгалтерской отчетности ООО «ЭНЕРГИЯ» не вел. В последних числах мая 2022 года ему позвонил И и пояснил, что организация ООО «ЭНЕРГИЯ» зарегистрирована и сейчас возникла необходимость открыть банковские счета на данную организацию, пообещав за открытие счета в каждом банке И будет платить ему по 1000 рублей, на что он согласился, так как имел потребность в денежных средствах. На следующий день, в последних числах мая 2022 года, он встретился с И, И ему пояснил, что сегодня и в течение месяца они будут ездить по банкам и открывать расчетные счета для зарегистрированной на его имя организации ООО «ЭНЕРГИЯ». И передавал ему документы на ООО «ЭНЕРГИЯ» и печать данной организации. Согласно представленным ему следователем документам, он не исключает, что в период с **.**.**** по **.**.****, он в ПАО «Росбанк» по адресу: ... сказал сотруднику, что ему необходимо открыть расчетные счета для организации ООО «ЭНЕРГИЯ» и передал сотруднику банка учредительные документы. При открытии расчётных счётов он подписывал какие-то документы, предоставленные мне работником банка, но какие точно, он не помнит, не исключает, что ему выдавали банковские карты, одноразовый пароль для входа в систему. Все что он получал в банке, он отдал И, сразу при выходе из отделения банка, это были какие-то документы, печать, возможно, были получены банковские карты. Указанный им в ПАО «Росбанк» и других банках телефонный ### и электронная почта ... ему не принадлежит, на кого оформлена данная сим-карта ему неизвестно. Согласно представленным ему следователем документам, он не исключает, что **.**.****, он в АО «Альфа-банк» по адресу: ... сказал сотруднику, что ему необходимо открыть расчетные счета для организации ООО «ЭНЕРГИЯ» и передал сотруднику банка учредительные документы. При открытии расчётных счётов он подписывал какие-то документы, предоставленные ему работником банка, он не исключает, что ему выдавали банковские карты, одноразовый пароль для входа в систему. Все что он получал в банке, он отдал И сразу при выходе из отделения банка. Согласно представленным ему следователем документам он не исключает, что **.**.****, он в ПАО «Сбербанк» по адресу: ... сказал сотруднику, что ему необходимо открыть расчетные счета для организации ООО «ЭНЕРГИЯ» и передал сотруднику банка учредительные документы. При открытии расчётных счётов он подписывал какие-то документы, предоставленные ему работником банка, не исключает, что ему выдавали банковские карты, одноразовый пароль для входа в систему. Все что он получал в банке, он отдал И сразу при выходе из отделения банка. Согласно представленным ему следователем документам он не исключает, что **.**.****, он в ПАО «Уралсиб» по адресу... сказал сотруднику, что ему необходимо открыть расчетные счета для организации ООО «ЭНЕРГИЯ» и передал сотруднику банка учредительные документы. При открытии расчётных счётов он подписывал какие-то документы, предоставленные ему работником банка, но какие точно, он не помнит, не исключает, что ему выдавали банковские карты, одноразовый пароль для входа в систему. Все что он получал в банке, он отдал И сразу при выходе из отделения банка. Согласно представленным ему следователем документам, он не исключает, что в период с **.**.**** по **.**.****, он в ПАО «Открытие» по адресу: ... сказал сотруднику, что ему необходимо открыть расчетные счета для организации ООО «ЭНЕРГИЯ» и передал сотруднику банка учредительные документы. При открытии расчётных счётов он подписывал какие-то документы, предоставленные ему работником банка, не исключает, что ему выдавали банковские карты, одноразовый пароль для входа в систему. Все, что он получал в банке, он отдал И сразу при выходе из отделения банка. И обещал ему заплатить вознаграждение, когда организация начнет работать, но так ничего и не заплатил. В представленных ему на обозрение в ходе допроса банковских документах в графе ФИО1 стоит его подпись, также он проставлял в необходимых местах печать ООО «ЭНЕРГИЯ», все подписи выполнены им. При регистрации ООО «АГРОЭКСПОРТ» и ООО «ЭНЕРГИЯ» денежные средства в уставной капитал организации он не вносил. Фактически он участие в деятельности ООО «АГРОЭКСПОРТ» и ООО «ЭНЕРГИЯ» не принимал, финансово-хозяйственной деятельностью ООО «АГРОЭКСПОРТ» и ООО «ЭНЕРГИЯ» не занимался, административно-распорядительными функциями не обладал, налоговую отчетность не готовил и не сдавал. Вину в том, что предоставил свои личные документы - паспорт гражданина РФ, ИНН, СНИЛС и флеш-карту для регистрации организаций на свое имя как на подставное лицо, для создания ООО «АГРОЭКСПОРТ» и ООО «ЭНЕРГИЯ» без цели управления данных организаций признает полностью, в содеянном раскаивается. Также признает вину в том, что он передал И за обещанное денежное вознаграждение все документы, банковские карты и электронные носители информации для дистанционного доступа обслуживания по открытым счётам, полученные им в банке (т. 4 л.д. 115-130).

Подсудимый ФИО1 в судебном заседании подтвердил показания, данные им в качестве обвиняемого и оглашенные в судебном заседании, в полном объеме, полностью признал вину в совершении преступлений, раскаялся в содеянном.

Оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ в связи с неявкой по ходатайству государственного обвинителя с согласия стороны защиты показаниями свидетеля МОВ, из которых следует, что она работает в Межрайонной ИФНС ### по Кемеровской области - Кузбассу в должности заместителя начальника отдела правового обеспечения государственной регистрации. Согласно копии регистрационного дела юридического лица ООО «ЭНЕРГИЯ» ИНН ### поясняет, что **.**.**** по каналам связи на сайт федеральной налоговой службы Российской Федерации в Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы ### по ..., номер заявки U### обратился ФИО1 и предоставил пакет документов для регистрации юридического лица ООО «ЭНЕРГИЯ»: заявление о создании юридического лица по форме № Р11001, решение о создании ЮЛ, учредительный документ ЮЛ. Оснований для отказа в регистрации юридического лица ООО «ЭНЕРГИЯ» не имелось, в соответствии, с чем **.**.**** Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы ### по ... было принято решение о регистрации ООО «ЭНЕРГИЯ» ИНН ###. Согласно копии регистрационного дела юридического лица ООО «АГРОЭКСПОРТ» ИНН ###, ОГРН ### поясняет, что **.**.**** по каналам связи на сайт федеральной налоговой службы Российской Федерации в Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы ### по ..., номер заявки U### обратился ФИО1 и предоставил пакет документов для регистрации юридического лица ООО «АГРОЭКСПОРТ»: заявление о создании юридического лица по форме № Р11001, решение о создании ЮЛ, устав, гарантийное письмо. Оснований для отказа в регистрации юридического лица ООО «АГРОЭКСПОРТ» не имелось, в соответствии, с чем **.**.**** Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы ### по ... было принято решение о регистрации ООО «АГРОЭКСПОРТ» ИНН ###, ОГРН ### (т. 1 л.д. 31-33, т. 2 л.д. 1-3).

Оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ в связи с неявкой по ходатайству государственного обвинителя с согласия стороны защиты показаниями свидетеля КЛА, из которых следует, что она работала в ООО «ИНЕТ» по адресу: ... до июня 2022 года. ООО «ИНЕТ» является официальным партнером ООО «АйтиКом» и занимается выдачей квалифицированных сертификатов ключей электронной подписи для физических лиц. 02.03.2022г. в офис ООО «ИНЕТ» обратился ФИО1 за ЭП как физическое лицо, был сформирован запрос и заявление на выпуск ЭП, в которых ФИО1 расписался лично. Затем было произведено фотографирование ФИО1, ФИО1 оплатил оказанную услугу и сертификат был записан на USB-носитель, предоставленный ФИО1 После чего ФИО1 расписался в получении сертификата и ему был передан данный USB-носитель с ключом (т. 1 л.д. 58-60).

Оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ в связи с неявкой по ходатайству государственного обвинителя с согласия стороны защиты показаниями свидетеля ГМС, из которых следует, что она работает в ДО «Кемеровский» АО «Альфа-Банк» в должности менеджера по развитию партнеров. По предоставленным ей для ознакомления документам по факту открытия счетов ООО «АГРОЭКСПОРТ» (ИНН ###) ФИО1 в АО «Альфа-Банк», может пояснить, что **.**.**** директор ФИО1 оформил заявку на открытие счета ООО «АГРОЭКСПОРТ» в офисе ДО «Кемеровский» АО «Альфа-Банк» по адресу: ... 3. По заявке было принято положительное решение. **.**.**** простой электронной подписью ФИО1 подписано заявление о присоединении и подключении услуг. Руководитель ООО «АГРОЭКСПОРТ» ФИО1 просит открыть расчетный счет в отделении 00 «Кемеровский», присоединяется к тарифному плану «ПУ Специальный выбор», подключена услуга мобильного информирования к абонентскому номеру ### и электронной почты ...... подключен и предоставлен полный доступ к обслуживанию через систему дистанционного банковского обслуживания, выпустить карту «Альфа-Бизнес». После проверки предоставленных документов **.**.**** был открыт расчетный счет ###. **.**.**** по данным программного обеспечения банка отображается получение корпоративной карты ###******9227 ФИО1 По желанию клиента, он мог пользоваться системой дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Офис», для регистрации в системе дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Офис» клиенту на номер сотового телефона ###, который ФИО1 указал при открытии расчетного счета, приходит смс с временным паролем для выполнения первого входа. По предоставленным ей для ознакомления документам по факту открытия счетов ООО «ЭНЕРГИЯ» (ИНН ###) ФИО1 в АО «Альфа-Банк», может пояснить, что **.**.**** ФИО1 оформил заявку на открытие счета ООО «ЭНЕРГИЯ» в офисе ДО «Кемеровский» АО «Альфа-Банк» по адресу: ... После проверки предоставленных документов и принятия положительного решения ООО «ЭНЕРГИЯ» (ИНН ###) ФИО1 **.**.**** был открыт расчетный счет ###. **.**.**** по данным программного обеспечения банка отображается получение корпоративной карты ###******3682 ФИО1 После открытия расчетного счета **.**.****, по желанию клиента, мог пользоваться системой дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Офис», для регистрации в системе дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Офис» клиенту на номер сотового телефона ###, который Клиент банка - директор ООО «ЭНЕРГИЯ» (ИНН ###) ФИО1 указал при открытии расчетного счета приходит смс с временным паролем для выполнения первого входа, для формирования платежных поручений и перевода денежных средств ООО «ЭНЕРГИЯ» (ИНН ###). ФИО1, как и любому другому клиенту, было разъяснено, что он один имеет право подписи по счету, и только ФИО1 вправе совершать платежные действия по счету (т. 2 л.д. 4-8, 9-13).

Оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ в связи с неявкой по ходатайству государственного обвинителя с согласия стороны защиты показаниями свидетеля БОГ, из которых следует, что она работает в ОО «Кемеровский» Сибирский филиал АО «Райффайзенбанк» в должности ведущего менеджера по обслуживанию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Из документов по ООО «АГРОЭКСПОРТ» (ИНН ###), генеральный директор ФИО1 - менеджер ШНВ привлекла клиента на обслуживание. **.**.**** заполнена электронная анкета на открытие счета. Было принято положительное решение. **.**.**** клиенту был открыт расчетный счет ###. Также **.**.**** директору ООО «АГРОЭКСПОРТ» (ИНН ###) ФИО1 была оформлена и выдана моментальная корпоративная банковская карта «Бизнес 24/7 Оптимальная» ###, привязанная к расчетному счет ###. ФИО1 также просил заключить договор о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и подключить доступ к Системе «Банк-Клиент» и подключить услугу «SMS-ОТР» телефон для отправки SMS-сообщений ### Только ФИО1 мог подписывать платежные документы по открытому расчетному счету (т. 2 л.д. 14-18).

Оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ в связи с неявкой по ходатайству государственного обвинителя с согласия стороны защиты показаниями свидетеля НОВ, из которых следует, что она работает в должности операциониста облуживания юридических лиц в ПАО «Банк Уралсиб». По предоставленным ей для ознакомления документам по факту открытия расчетных счетов ООО «АГРОЭКСПОРТ», пояснила, что ФИО1 обратился **.**.**** в операционный офис ОО «Кузбасский» ПАО «Банк Уралсиб» по адресу: ... для открытия счета в ПАО «Банк Уралсиб», предоставил все необходимые учредительные документы ООО «АГРОЭКСПОРТ», по результатам рассмотрения **.**.**** было открыто два расчетных счета: расчетный счет в валюте Российский рубль ### и карточный счет ###. **.**.**** ФИО1 к открытому карточному счету ### была выдана мгновенная банковская карта ### без пин-конверта. Только ФИО1. имел право совершать платежные действия по счетам ООО «АГРОЭКСПОРТ» (ИНН ###). Согласного документам юридического дела ООО «АГРОЭКСПОРТ» доверенности на третьих лиц по счетам в банк не предоставлялись. **.**.**** к указанному в заявлении номеру телефона ### директору ООО «АГРОЭКСПОРТ» (ИНН ###) ФИО1 была подключена система дистанционного банковского обслуживания «Уралсиб Бизнес-Online». По предоставленным ей для ознакомления документам по факту открытия расчетных счетов ООО «ЭНЕРГИЯ» (ИНН ###) может пояснить, что ФИО1 обратился **.**.**** в операционный офис ОО «Кузбасский» ПАО «Банк Уралсиб» по адресу: ... для открытия счета в ПАО «Банк Уралсиб», ФИО1 предоставил все необходимые учредительные документы, по результатам рассмотрения **.**.**** в операционном офисе было открыто два расчетных счета: расчетный счет в валюте Российский рубль ### и карточный счет ###. **.**.**** ФИО1 в операционном офисе к открытому карточному счету ### была выдана мгновенная банковская карта ### без пин-конверта. **.**.**** ФИО1 была заполнена карточка подписей и оттиска печати, где ФИО1 лично расписался и поставил оттиск печати ООО «ЭНЕРГИЯ», после чего только ФИО1, имел право совершать платежные действия по счетам ООО «ЭНЕРГИЯ». Согласного документам юридического дела ООО «ЭНЕРГИЯ» (ИНН ###) доверенности на третьих лиц по счетам в банк не предоставлялись. **.**.**** к указанному в заявлении номеру телефона ### директору ООО «ЭНЕРГИЯ» (ИНН ###) ФИО1 была подключена система дистанционного банковского обслуживания «Уралсиб Бизнес-Online» (т. 2 л.д. 19-22, 23-26).

Оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ в связи с неявкой по ходатайству государственного обвинителя с согласия стороны защиты показаниями свидетеля КСД, из которых следует, что она работает в должности главного менеджера по обслуживанию юридических лиц отдела развития малого бизнеса Центр малого и среднего бизнеса ДО «Кузбасский» Филиал Сибирский ПАО Банк «ФК Открытие». Согласно представленным ей на обозрение документам из юридического дела ООО «АГРОЭКСПОРТ» (ИНН ###) ФИО1 может пояснить, что указанный клиент **.**.**** обращался в операционный офис «Кузбасский» ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу: ... для открытия счетов. ООО «АГРОЭКСПОРТ» (ИНН ###) **.**.**** был открыт расчетный счет ### и **.**.**** открыт специальный карточный счет ###. Согласно предоставленной карточки образцов подписей только ФИО1 был уполномоченным лицом подписывать платежные документы ООО «АГРОЭКСПОРТ» (ИНН ###) по открытым расчетным счетам. **.**.**** ФИО1 была выдана корпоративная карта ###** **** 2550. Услуга пользования системой дистанционного банковского обслуживания «Бизнес портал» был подключена ООО «АГРОЭКСПОРТ» (ИНН ###) ФИО1 Согласно представленным ей на обозрение документам из юридического дела ООО «ЭНЕРГИЯ» (ИНН ###) ФИО1 может пояснить, что указанный клиент **.**.**** обращался в операционный офис «Кузбасский» ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу: ... для открытия счетов. **.**.**** был открыт расчетный счет ### и **.**.**** специальный карточный счет ###. Согласно предоставленной карточки образцов подписей только ФИО1 был уполномоченным лицом подписывать платежные документы ООО «ЭНЕРГИЯ» (ИНН ###) по открытым расчетным счетам. Согласно заявления о присоединении к правилам банковского обслуживания **.**.**** ФИО1 была выдана корпоративная карта ###** **** 0654. Услуга пользования системой дистанционного банковского обслуживания «Бизнес портал» была подключена ООО «ЭНЕРГИЯ» (ИНН ###) в лице Генерального директора ФИО1 (т. 2 л.д. 36-39, 40-43).

Оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ в связи с неявкой по ходатайству государственного обвинителя с согласия стороны защиты показаниями свидетеля ХЮВ, из которых следует, что он работает в должности главного специалиста службы обслуживания юридических лиц в операционном офисе «Кемеровский» в г. Кемерово Филиал ### Банка ВТБ (ПАО) по адресу: ... представленным ему на обозрение документам из юридического дела ООО «АГРОЭКСПОРТ» (ИНН ###) ФИО1 может пояснить, что указанный клиент лично обращался в Операционный офис «Кемеровский» в г. Кемерово Филиал ### Банка ВТБ (ПАО) по адресу: ... где для открытия счетов было подписано заявление о предоставлении услуг Банка от **.**.****, подписанное директором ООО

«АГРОЭКСПОРТ» (ИНН ###) ФИО1 **.**.**** в Операционном офисе было открыто два расчетных счета: расчетный счет ### и карточный счет ###. **.**.**** директором ООО «АГРОЭКСПОРТ» ФИО1 была заполнена карточка подписей и оттиска печати ООО «АГРОЭКСПОРТ», в которой ФИО1 лично поставил свои подписи. **.**.**** в Операционный офис от генерального директора ООО «АГРОЭКСПОРТ» ФИО1 поступило заявление о внесении номера телефона ### для получения смс-информирования к личному кабинету «ВТБ Бизнес Онлайн», **.**.**** - заявление об изменении номера телефона для «ВТБ Бизнес Онлайн» на ###. **.**.**** директором ООО АГРОЭКСПОРТ» (ИНН ###) ФИО1 подписано заявление об использовании системы дистанционного банковского обслуживания «ВТБ Бизнес Онлайн», согласно которого зарегистрирован и получен сертификат ключа электронной подписи для использования в системе «ВТБ Бизнес Онлайн» и получения одноразовых SMS паролей на номер телефона указанный в заявлении ### для подтверждения. Доверенностей на третьих лиц клиент ФИО1 в банк не предоставлял (т. 2 л.д. 31-35).

Оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ в связи с неявкой по ходатайству государственного обвинителя с согласия стороны защиты показаниями свидетеля ГАА, из которых следует, что она работает в должности в должности Управляющего ДО «Кемеровский» Сибирского филиала ПАО «Росбанк» ... По факту открытия расчетного счета ООО «АГРОЭКСПОРТ» (ИНН ###) может пояснить, что счет открывал руководитель ООО «АГРОЭКСПОРТ» (ИНН ###) ФИО1 **.**.**** ###. Затем клиент подписал заявление о присоединении к «Правилам комплексного банковского обслуживания в Росбанк», в котором клиент изъявил желание подключиться к системе «Клиент-банк» которое позволяет дистанционно распоряжаться счетом, подключился к услуге по SMS-информированию и указал номер телефона ###, адрес электронной почты .... **.**.**** в карточке подписей и оттиска печати ООО «АГРОЭКСПОРТ» ФИО1 лично поставил свои подписи. В заявлении ФИО1 поставил отметку о подключении к системе дистанционного банковского обслуживания «Росбанк Малый бизнес». ФИО1 также заполнил заявление на регистрацию владельца ключа аналога собственноручно подписи (АСП). После чего ФИО1 на руки вручалась инструкция о самостоятельном создании ключа АСП и логина о временном паролем. **.**.**** директору ООО АГРОЭКСПОРТ» (ИНН ###) ФИО1 оформлена корпоративная банковская карта ###******9202 MasterCard Business, которая **.**.**** выдана и получена лично ФИО1 По факту открытия расчетного счета ООО «ЭНЕРГИЯ» (ИНН ###) может пояснить, что счет открывал лично руководитель ООО «ЭНЕРГИЯ» (ИНН ###) ФИО1 по адресу: ... **.**.**** ###. Затем клиент подписал заявление о присоединении к «Правилам комплексного банковского обслуживания в Росбанк», в котором клиент изъявил желание по SMS-информированию, указав номер телефона ###, адрес электронной почты ...., подключиться к системе «Клиент-банк», которое позволяет дистанционно распоряжаться счетом. Изъявил желание подключиться к услуге. **.**.**** по заявлению ФИО1 специалистом банка ХЕЕ была заполнена карточка подписей и оттиска печати ООО «ЭНЕРГИЯ», в которой ФИО1 лично поставил свои подписи. В заявлении ФИО1 поставил отметку о подключении к системе дистанционного банковского обслуживания «Росбанк Малый бизнес». ФИО1 отметил в заявлении о подключении к системе «клиент-банк» его заявление на регистрацию владельца ключа аналога собственноручно подписи (АСП), после чего клиенту ФИО1 на руки вручалась инструкция о самостоятельном создании ключа АСП и логина о временном паролем. **.**.**** директору ООО «ЭНЕРГИЯ» (ИНН ###) ФИО1 была оформлена корпоративная банковская карта MasterCard Business (т. 2 л.д. 44-47, 48-51).

Оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ в связи с неявкой по ходатайству государственного обвинителя с согласия стороны защиты показаниями свидетеля ДСА, из которых следует, что он работает в должности клиентского менеджера по работе с юридическими лицами среднего и малого бизнеса Кемеровского отделения ### ПАО Сбербанк. Согласно представленным ему на обозрение документам из юридического дела ООО «ЭНЕРГИЯ» (ИНН ###) ФИО1 может пояснить, что директор ООО «ЭНЕРГИЯ» (ИНН ###) ФИО1 обратился **.**.**** в Кемеровское отделение ### ПАО «Сбербанк», дополнительный офис ### по адресу: ... предоставил все необходимые учредительные документы ООО «ЭНЕРГИЯ». По результатам рассмотрения **.**.**** в ПАО «Сбербанк» ### был заключен договор-конструктор № ЕДБ0 <***>_165001001 и договор банковского счета ### и **.**.**** в личном кабинете клиента был открыт дистанционно дополнительный банковский счет ###. При подписании заявления ФИО1 указал о необходимости подключения услуги Дистанционного банковского обслуживания. Для регистрации, подключения и работы с системой ФИО1 указал номер телефона +###. При подаче заявки на открытие счета, клиентом подписан информационный лист от **.**.****, содержащий информацию о подключаемых пользователя к системе дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн» по заявлению. В информационном листе указаны сведения о том, что ФИО1 предоставлен логин ... SMS сообщения с одноразовым паролем и данными аутентификации будут направлены на номер +###. По данным программного обеспечения банка отображается получение виртуальной банковской карты ### Visa Business от **.**.****, которая была оформлена в личном кабинете клиента. Согласно представленным ему на обозрение документам из юридического дела клиента банка ООО «АГРОЭКСПОРТ» (ИНН ###) ФИО1 может пояснить, что директор ООО «АГРОЭКСПОРТ» (ИНН ###) ФИО1 обратился **.**.**** в Кемеровское отделение ### ПАО «Сбербанк», дополнительный офис ### по адресу: ..., предоставил все необходимые учредительные документы ООО «АГРОЭКСПОРТ» (ИНН ###). По результатам рассмотрения **.**.**** в ПАО «Сбербанк» ### был заключен договор-конструктор № ЕДБ06### и договор банковского счета ### и банковский счет ###. При подписании заявления ФИО1 указал о необходимости подключения услуги Дистанционного банковского обслуживания. Для регистрации, подключения и работы с системой ФИО1 указал номер телефона +###. При подаче заявки на открытие счета, также клиентом подписан информационный лист от **.**.****, содержащий информацию о подключаемых пользователя к системе дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн» по заявлению. В информационном листе указаны сведения о том, что ФИО1 предоставлен логин ..., SMS сообщения с одноразовым паролем и данными аутентификации будут направлены на номер +###. **.**.**** была заполнена карточки с образцами подписей и оттиска печати директором ООО «АГРОЭКСПОРТ» (ИНН ###) ФИО1, только ФИО1, имел право совершать платежные действия по расчетному счету ООО «АГРОЭКСПОРТ» (ИНН ###). По данным программного обеспечения банка отображается получение карты ### MasterCard Business без пин-конверта от **.**.**** (т. 2 л.д. 52-54, 55-57).

Оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ в связи с неявкой по ходатайству государственного обвинителя с согласия стороны защиты показаниями свидетеля ВНВ, из которых следует, что она работает в должности начальника отдела обслуживания юридических лиц Филиала Банка Газпромбанк (АО) в г. Кемерово. Согласно представленным ей на обозрение документам из юридического дела ООО «АГРОЭКСПОРТ» (ИНН ###) ФИО1 может пояснить, что **.**.**** направлена заявка на открытие первого банковского счета в системе «Газпромбанк Бизнес-онлайн» (АС «Экосистема»). **.**.**** в Основной офис филиала Банка Газпромбанк (АО) в г. Кемерово по адресу: ... обратился директор ООО «АГРОЭКСПОРТ» (ИНН <***>) ФИО1 для открытия расчетного счета. ФИО1 подписал комплект документов по форме банка для открытия расчетного счета. **.**.**** клиенту ООО «АГРОЭКСПОРТ» (ИНН ###) ФИО1 открыт расчетный счет ###, был подписан акт готовности клиента к работе в системе «Клиент-Банк. WEB», который позволяет дистанционно распоряжаться счетом при помощи получения логина ...comи пароля поступающего на номер телефона ###, в виде смс-сообщения которые указываются в заявлении. **.**.**** в Основной офис филиала Банка Газпромбанк (АО) в г. Кемерово повторно обратился директор ООО «АГРОЭКСПОРТ» (ИНН ###) ФИО1 с заявлением на генерацию ключа, чтобы активировать работу в системе «Клиент-Банк. WEB» (т. 2 л.д. 27-30).

Оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ в связи с неявкой по ходатайству государственного обвинителя с согласия стороны защиты показаниями свидетеля ХРС, из которых следует, что он является собственником здания по адресу: 423800, ... офис 206 ... ним и ООО «ЭНЕРГИЯ» в лице директора ФИО1 заключался договор аренды нежилого помещения **.**.****, впоследствии **.**.**** представитель ООО «ЭНЕРГИЯ» уведомил о том, что желает расторгнуть договор аренды в связи с тем, что директор ООО «ЭНЕРГИЯ» ФИО1 уезжает служить. ООО «Прорыв» в его лице выдавалось гарантийное письмо ООО «ЭНЕРГИЯ» для предоставления в налоговые органы, и оно содержало положение о возможности сдачи вышеуказанного помещения в аренду (т. 3 л.д. 220-222).

Оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ в связи с неявкой по ходатайству государственного обвинителя с согласия стороны защиты показаниями свидетеля ПСВ, из которых следует, что по адресу: ... располагается офисное помещение, собственником которого является ЦВТ ООО «АГРОЭКСПОРТ» в лице директора ФИО1 арендовала вышеуказанное офисное помещение с **.**.**** по декабрь 2022 на основании договора аренды ### от **.**.****, который в настоящее время не действует в связи с тем, что представитель ООО «АГРОЭКСПОРТ» **.**.**** с номера ### прислал сообщение, что более арендовать помещение не будут, поскольку директор фирмы уезжает. Договор заключался посредством электронной переписки. В офисном помещении какое-либо имущество, а также документы ООО «АГРОЭКСПОРТ» отсутствовали. Ключ обратно представители ООО «АГРОЭКСПОРТ» не передавали, замок в офисном помещении был поменян. Каким образом данный ключ передавался в адрес представителя ООО «АГРОЭКСПОРТ» он не помнит. Гарантийное письмо для предоставления в налоговые органы по аренде вышеуказанного офиса составлялось и подписывалось. На двери офиса был обнаружен лист формата А-4 с данными ООО «АГРОЭКСПОРТ»: «ФИО1, ### (т. 3 л.д. 235-237).

Виновность ФИО1 в совершении четырех преступлений подтверждается также письменными материалами уголовного дела и вещественными доказательствами:

· информацией ООО «ИНЕТ» ### от **.**.**** с приложенными копиями документов, согласно которым ФИО1 **.**.**** обратился в ООО «АйтиКом» для изготовления сертификата ключа проверки электронных подписей; в этот же день ему выдан сертификат (т. 1 л.д. 51-54);

· протоколом осмотра документов от **.**.**** и фототаблицами к нему, согласно которому объектами осмотра являются копии представленных документов ООО «ИНЕТ» (т. 1 л.д. 55-56);

· выписками из ЕГРЮЛ от **.**.**** №№ ЮЭ###, ЮЭ###, согласно которым учредителем генеральным директором ООО «Энергия», ООО «Агроэкспорт» является ФИО1 (т. 1 л.д. 80-87, 88-94);

· информацией межрайонной ИФНС России ### по Кемеровской области - Кузбассу от **.**.**** ###, согласно которой ФИО1 является учредителем и руководителем ООО «Энергия», ООО «Агроэкспорт» (т. 1 л.д. 96);

· информацией межрайонной ИФНС России ### по ... от **.**.**** ###В-ДСП и приложенными копиями документов регистрационного дела ООО «Энергия», согласно которым ФИО1 **.**.**** обратился с заявлением о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Энергия» по форме № Р11001, учредителем указан ФИО1, генеральным директором согласно решению единственного учредителя ### является ФИО1 (т. 1 л.д. 38-111);

· информацией ИФНС России по ... Республики Татарстан от **.**.**** ###.4-012/04784дсп, согласно которой у ООО «Энергия» открыты два расчётных счета в ПАО «Сбербанк России» Кемеровское отделение ###, открыт один расчётный счет в АО «Альфа-банк», открыт один расчётный счет в ПАО Банк «ФК Открытие», открыты два расчётных счета в ПАО «Банк Уралсиб», открыт один расчетный счет в ПАО «Росбанк» Сибирский (т. 1 л.д. 119-120);

· информацией АО «Газпромбанк» ###.8-3/995 от **.**.**** с приложенными копиями документов юридического дела ООО «Агроэкспорт», согласно которым **.**.**** открыт расчетный счет ООО «Агроэкспорт» ### на основании заявления, подписанного ФИО1 (т. 1 л.д. 124-151);

· информацией ПАО «Росбанк» от **.**.**** ### с приложенными выпиской и копиями банковского дела ООО «Агроэкспорт», согласно которым **.**.**** открыт расчетный счет ООО «Агроэкспорт» ### на основании заявления, подписанного ФИО1, получена корпоративная банковская карта (т. 1 л.д. 154-168);

· информацией ПАО Банк «ВТБ» от **.**.**** ### с приложенным CD-R диском, содержащим выписку по счету, копии документов юридического дела ООО «Агроэкспорт» (т. 1 л.д. 171-172);

· информацией АО «Альфа-банк» с приложенным CD-R диском, содержащим копии документов юридического дела ООО «Агроэкспорт», согласно которым **.**.**** ООО «Агроэкспорт» открыт расчетный счет ### (т. 1 л.д. 175-176);

· информацией ПАО «Сбер» от **.**.**** ###Е/0214976526 с приложенными выписками по счетам и копиями документов юридического дела ООО «Агроэкспорт», согласно которым **.**.**** ООО «Агроэкспорт» открыт расчетный счет ### и **.**.**** открыт расчетный счет ### (т. 1 л.д. 179);

· информацией ПАО Банк «ФК Открытие» от **.**.**** ###.4-4/83097 с приложенным CD-R диском, содержащим копии документов юридического дела ООО «Агроэкспорт» (т. 1 л.д. 182-183);

· информацией ПАО Банк «Уралсиб» от **.**.**** ###/У01 с приложенным CD-R диском, содержащим копии документов юридического дела ООО «Агроэкспорт», согласно которым **.**.**** ООО «Агроэкспорт» открыты два расчетных счета №###, 40### (т. 1 л.д. 186-187);

· информацией АО «Райффайзенбанк» от **.**.**** ###-МСК-ГЦОЗ/22 с приложенным CD-R диском, содержащим копии документов юридического дела ООО «Агроэкспорт» по счету ### (т. 1 л.д. 190-191);

· информацией ПАО «Сбер» от **.**.**** ###Е/0216485852 с приложенными выписками по счетам и копиями документов юридического дела ООО «Энергия», согласно которым **.**.**** ООО «Энергия» открыт расчетный счет ### и **.**.**** открыт расчетный счет ### (т. 1 л.д. 196);

· информацией ПАО Банк «ФК Открытие» от **.**.**** ###.7-4/47832 с приложенным CD-R диском, содержащим копии документов юридического дела ООО «Энергия» (т. 1 л.д. 199-200);

· информацией АО «Альфа-банк» с приложенным CD-R диском, содержащим копии документов юридического дела ООО «Энергия», согласно которым **.**.**** ООО «Энергия» открыт расчетный счет ### (т. 1 л.д. 203-204);

· информацией ПАО Банк «Уралсиб» от **.**.**** ###/У01 с приложенным CD-R диском, содержащим копии документов юридического дела ООО «Энергия», согласно которым **.**.**** ООО «Энергия» открыты два расчетных счета №###, 40### (т. 1 л.д. 207-208);

· информацией ПАО «Росбанк» от **.**.**** ### с приложенными выпиской и копиями банковского дела ООО «Энергия», согласно которым **.**.**** открыт расчетный счет ООО «Энергия» ### на основании заявления, подписанного ФИО1 (т. 1 л.д. 211-228);

· протоколом осмотра документов от **.**.**** и фототаблицами к нему, с приложенными копиями документов юридических дел ООО «Энергия» и ООО «Агроэкспорт», согласно которому объектами осмотра являются результаты оперативно-розыскной деятельности, в том числе, вышеперечисленные ответы и приложенные копии материалов с дисками, содержащими выписки и документы юридических дел ООО «Энергия» и ООО «Агроэкспорт» из банковских организаций, в которых ФИО1 открыты расчетные счета, получены электронные средства и электронные носители информации, а также осмотрены ответы налоговых служб, выписки ЕГРЮЛ указанных юридических лиц (т. 2 л.д. 58-243, т. 3 л.д. 1-201);

· копией протокола осмотра места происшествия от **.**.**** и фототаблицами к нему, согласно которому объектом осмотра является офис 2065 по адресу: РТ, ..., приведено общее описание обстановки помещения (т. 3 л.д. 213-217);

· копией протокола осмотра места происшествия от **.**.**** и фототаблицами к нему, согласно которому объектом осмотра является помещение ### по адресу: ..., приведено общее описание обстановки помещения (т. 3 л.д. 248-252);

· копией информации межрайонной ИФНС России ### по Кемеровской области – Кузбассу от **.**.**** ###ДСП и приложенными копиями документов регистрационного дела ООО «Агроэкспорт», согласно которым ФИО1 **.**.**** обратился с заявлением о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Агроэкспорт» по форме № Р11001, учредителем указан ФИО1, на основании которого **.**.**** принято решение о государственной регистрации юридического лица, генеральным директором согласно решению единственного учредителя ### является ФИО1 (т. 4 л.д. 18-39);

· протоколом осмотра документов от **.**.**** и фототаблицами к нему, согласно которому объектами осмотра являются информация межрайонной ИФНС России ### по Кемеровской области – Кузбассу от **.**.**** ###ДСП и приложенные к ней копии документов регистрационного дела ООО «Агроэкспорт» (т. 4 л.д. 40-42);

· протоколом выемки от **.**.**** и фототаблицей к нему, согласно которому у подозреваемого ФИО1 в присутствии защитника изъят паспорт гражданина РФ на имя ФИО1 (т. 4 л.д. 78-81);

· протоколом осмотра предметов, документов от **.**.**** и фототаблицей к нему, объектом осмотра которого является паспорт гражданина РФ на имя ФИО1 серии 3202 ###, выданный Рудничным РОВД г. Кемерово **.**.****, код подразделения 422-005 (т. 4 л.д. 82-95).

Суд, оценивая показания подсудимого ФИО1, данные им в ходе предварительного расследования в качестве обвиняемого, и оглашенные в судебном заседании, отмечает, что они подробны, последовательны, согласуются с показаниями свидетелей, письменными доказательствами, даны добровольно в присутствии защитника после разъяснения прав, предусмотренных ст. 47 УПК РФ, положения ст. 51 Конституции Российской Федерации, подсудимый ФИО1 в судебном заседании подтвердил достоверность оглашенных показаний, потому признает их относимыми, допустимыми, достоверными доказательствами.

Оценивая оглашенные показания свидетелей, суд не находит в них противоречий, они последовательны, подробны, подтверждаются показаниями подсудимого ФИО1, письменными доказательствами, получены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, свидетелям до начала допроса разъяснены права, предусмотренные ст. 56 УПК РФ, предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний по ст. 307 УК РФ, а также за отказ от дачи показаний по ст. 308 УК РФ; потому суд признает их относимыми, допустимыми и достоверными доказательствами по делу.

Оценивая протоколы осмотра документов, места происшествия, выемки, суд считает, что он соответствуют требованиям уголовно-процессуального закона, предъявляемым к производству и оформлению следственных действий, согласуется с другими доказательствами по делу: показаниями подсудимого, свидетелей, материалами оперативно-розыскной деятельности, сомнений у суда не вызывает, и потому суд признает его относимым, допустимым и достоверным доказательством по делу.

Оценивая результаты оперативно-розыскной деятельности, информации банковских организаций и приобщенные ими документы юридических дел в отношении ООО «Энергия» и ООО «Агроэкспорт» по открытым расчетным счетам», ответы налоговой службы, суд признает их относимыми, допустимыми и достоверными доказательствами по делу, так как они получены в установленном уголовно-процессуальным законом порядке, осмотрены следователем и признаны доказательствами по делу, о чем составлен соответствующий протокол и вынесено постановление, оперативно-розыскные мероприятия проведены в соответствии с требованиями Федерального закона от **.**.**** № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности».

Таким образом, оценив каждое из перечисленных выше доказательств с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, а все эти доказательства в совокупности – с точки зрения достаточности для разрешения уголовного дела, суд считает, что они в совокупности позволяют сделать вывод о доказанности виновности подсудимого ФИО1 в инкриминируемых ему деяниях.

Установлено, что не позднее **.**.**** ФИО1, имея преступный умысел, направленный на внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице в качестве директора и учредителя ООО «АГРОЭКСПОРТ», не имея цели управления и участия в деятельности ООО «АГРОЭКСПОРТ», предоставил паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя неустановленному следствием лицу для внесения данных паспорта в заявление формы № P 11001 о государственной регистрации юридического лица при создании и внесении в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем, как об учредителе и директоре ООО «АГРОЭКСПОРТ» (ИНН ###), на основании которого сотрудником Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы ### по ... принято решение о государственной регистрации юридического лица и внесены записи в Единый государственный реестр юридических лиц в данные об учредителе юридического лица и директоре ООО «АГРОЭКСПОРТ» (ИНН ###) ФИО1 как о лице, принявшем решение о создании юридического лица, то есть сведения о подставном лице.

Кроме того, не позднее **.**.**** ФИО1, имея преступный умысел, направленный на внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице в качестве директора и учредителя ООО «Энергия», не имея цели управления и участия в деятельности ООО «Энергия», предоставил паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя неустановленному следствием лицу для внесения данных паспорта в заявление формы № P 11001 о государственной регистрации юридического лица при создании и внесении в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем, как об учредителе и директоре ООО «Энергия», на основании которого сотрудником Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы ### по ... принято решение о государственной регистрации юридического лица и внесены записи в Единый государственный реестр юридических лиц в данные об учредителе юридического лица и директоре ООО «Энергия» ФИО1 как о лице, принявшем решение о создании юридического лица, то есть сведения о подставном лице.

Таким образом, ФИО1 незаконно предоставил неустановленному лицу документ, удостоверяющий личность – действующий паспорт на свое имя для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – о себе как об учредителе и директоре юридических лиц ООО «АГРОЭКСПОРТ», ООО «Энергия», поскольку он не преследовал цели управления данными юридическими лицами, какую-либо финансово-хозяйственную деятельность указанных юридических лиц он также не вел.

Об умысле ФИО1 на совершение указанных действий свидетельствуют его целенаправленные действия по предоставлению его действующего паспорта неустановленному лицу для внесения сведений в единый государственный реестр юридических лиц на основании заявлений ФИО1 о создании юридических лиц, несообщению в налоговый орган информации о недостоверности сведений, внесенных в данный реестр, о себе как об учредителе и директоре юридических лиц.

Кроме того, установлено, что ФИО1, являясь директором ООО «Агроэкспорт», умышленно, в период с **.**.**** по **.**.****, не намереваясь в последующем осуществлять предпринимательскую и коммерческую деятельность, за денежное вознаграждение совершил сбыт полученных им в банковских организациях электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Агроэкспорт», открытых им в ДО «Кузбасский» Филиал Сибирский ПАО Банк «ФК Открытие», ДО «Кемеровский» Сибирский филиал ПАО «Росбанк», ОО «Кузбасский» ПАО «Банк Уралсиб», ОО «Кемеровский» Сибирский филиал АО «Райффайзенбанк», ДО «Кемеровский» АО «Альфа-банк», ОО «Кемеровский» Филиал ### Банка ПАО «ВТБ», Кемеровском отделении ### ПАО «Сбербанк», третьему лицу.

Также, ФИО1, являясь директором ООО «Энергия», умышленно, в период с **.**.**** по **.**.****, не намереваясь в последующем осуществлять предпринимательскую и коммерческую деятельность, за денежное вознаграждение совершил сбыт полученных им в банковских организациях электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Энергия», открытых им в ДО «Кемеровский» Сибирский филиал ПАО «Росбанк», Кемеровском отделении ### ПАО «Сбербанк», ДО «Кемеровский» АО «Альфа-банк», ОО «Кузбасский» ПАО «Банк Уралсиб», ДО «Кузбасский» Филиал Сибирский ПАО Банк «ФК Открытие», третьему лицу.

Об умысле подсудимого ФИО1 на совершение сбыта электронных средств, электронных носителей информации свидетельствуют конкретные действия ФИО1, направленные на открытие расчетных счетов в банковских организациях на юридических лиц ООО «Агроэкспорт» и ООО «Энергия», в деятельности которых он не принимал участие, предоставление требуемых документов для их открытия и возможности пользоваться ими, передача полученных в банковских организациях электронных средств, электронных носителей третьему лицу, не наделенному полномочиями по осуществлению денежных операций от имени ООО «Агроэкспорт» и ООО «Энергия» по расчетным счетам, за денежное вознаграждение, что образует их сбыт.

Вышеуказанные обстоятельства подтверждаются признательными показаниями ФИО1, документами юридических дел ООО «Агроэкспорт» и ООО «Энергия», полученных в банковских организациях, сведениями из налоговой службы.

Суд квалифицирует действия ФИО1:

· по преступлению, связанному с созданием ООО «Агроэкспорт», по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ - предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице;

· по преступлению, совершенному в период с **.**.**** по **.**.****, по ч. 1 ст. 187 УК РФ - неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств;

· по преступлению, связанному с созданием ООО «Энергия», по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ - предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице;

Учитывая обстоятельства совершенных преступлений, данные о личности подсудимого, его поведение в судебном заседании, суд считает необходимым признать ФИО1 вменяемым в отношении инкриминируемых ему деяний.

При назначении вида и размера наказания подсудимому ФИО1 в соответствии с ч. 3 ст. 60 УК РФ по каждому из четырех преступлений суд учитывает характер и степень общественной опасности преступлений, которые в соответствии с ч.ч. 2, 4 ст. 15 УК РФ относятся к категории тяжких преступлений (ч. 1 ст. 187 УК РФ) и небольшой тяжести (ч. 1 ст. 173.2 УК РФ), и личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи.

Суд учитывает, что ФИО1 на период совершения настоящего преступления не имел неснятых и непогашенных судимостей, на специализированных учетах врачей – психиатра и нарколога не состоит, удовлетворительно характеризуется по месту жительства, положительно характеризуется по месту работы, занимается общественно-полезной деятельностью.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимому ФИО1 по четырем преступлениям, суд учитывает полное признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, неудовлетворительное состояние здоровья подсудимого, оказание помощи близким родственникам – матери и брату, неудовлетворительное состояние здоровья матери.

Суд вопреки доводам защитника не находит оснований для учета в качестве смягчающего наказание обстоятельства подсудимому ФИО1 совершение преступлений в силу стечения тяжелых жизненных обстоятельств, поскольку такие обстоятельства судом в ходе судебного разбирательства не установлены. Так, ФИО1 является трудоспособным, инвалидности не имеет, работает, получает постоянный доход, тяжелое материальное положение членов его семьи также не установлено, совершение преступления по причине его нуждаемости в деньгах не свидетельствует о наличии тяжелых жизненных обстоятельств.

Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено.

При назначении наказания подсудимому ФИО1 по четырем преступлениям суд учитывает положения ч. 1 ст. 62 УК РФ, поскольку установлено смягчающее наказание обстоятельство, предусмотренное п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ.

Принимая во внимание обстоятельства по делу, личность подсудимого ФИО1, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, в том числе, что подсудимый полностью признал вину, раскаялся в содеянном, оказывает помощь матери, работает, активно способствовал раскрытию и расследованию преступлений, суд считает необходимым назначить подсудимому ФИО1 наказание за совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ, в виде лишения свободы и за совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, в виде исправительных работ; при этом, при назначении окончательного наказания суд считает возможным применить подсудимому ФИО1 положения ст. 73 УК РФ, назначив наказание условно с испытательным сроком; суд считает, что данное наказание будет отвечать целям уголовного наказания, предусмотренным ст. 43 УК РФ, а именно восстановлению социальной справедливости, исправлению подсудимого, предупреждению совершения им НСИ преступлений, суд считает, что его исправление возможно без реального отбывания наказания.

Совокупность установленных по делу смягчающих наказание обстоятельств, а именно то, что ФИО1 полностью признал вину, раскаялся в содеянном, его активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, неудовлетворительное состояние здоровья, оказание помощи матери и брату, суд находит исключительной, существенно уменьшающей степень общественной опасности преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ, позволяющей применить положения ст. 64 УК РФ при назначении наказания за совершение двух преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ, а именно не назначать дополнительный обязательный вид наказания, предусмотренный санкцией ч. 1 ст. 187 УК РФ, в виде штрафа.

Суд не находит оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ, принимая во внимание фактические обстоятельства преступлений и степень их общественной опасности.

При назначении окончательного наказания подсудимому ФИО1 суд применяет правила назначения наказания по совокупности преступлений, предусмотренные ч. 3 ст. 69 УК РФ, поскольку в совокупность совершенных преступлений входят тяжкие преступления, и принцип частичного сложения наказаний с учетом требований п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ.

Процессуальные издержки по уголовному делу, представляющие собой сумму, выплачиваемую адвокату ИКВ за оказание ею юридической помощи подсудимому ФИО1 в ходе судебного разбирательства по настоящему уголовному делу за 4 дня работы в размере 10 441 рубля 60 копеек, суд в соответствии с ч. 2 ст. 132 УПК РФ считает необходимым взыскать с подсудимого ФИО1, поскольку основания для освобождения подсудимого от их взыскания в судебном заседании не установлены, при этом суд принимает во внимание имущественное положение ФИО1, а также условия жизни членов его семьи.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении подсудимого ФИО1 суд считает необходимым отменить после вступления приговора в законную силу.

В соответствии с ч. 3 ст. 81 УПК РФ при вынесении приговора должен быть решен вопрос о вещественных доказательствах.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 296, 297, 299, 304, 307 – 310 УПК РФ, суд

ПРИГОВОР И Л :

ФИО1 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, ч. 1 ст. 187 УК РФ, ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить наказание:

· по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ в виде исправительных работ на срок 6 (шесть) месяцев с удержанием 5 % из заработной платы осужденного в доход государства;

· по ч. 1 ст. 187 УК РФ в виде лишения свободы на срок 2 (два) года, с применением ст. 64 УК РФ без назначения дополнительного обязательного вида наказания в виде штрафа;

· по ч. 1 ст. 187 УК РФ в виде лишения свободы на срок 2 (два) года, с применением ст. 64 УК РФ без назначения дополнительного обязательного вида наказания в виде штрафа.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний с учетом требований п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ окончательно назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы на срок 2 (два) года 6 (шесть) месяцев.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 2 (два) года 6 (шесть) месяцев, в течение которого осужденный ФИО1 должен своим поведением доказать свое исправление.

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на ФИО1 исполнение следующих обязанностей: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного; периодически являться в уголовно-исполнительную инспекцию для регистрации в соответствии с установленным уголовно-исполнительной инспекцией графиком.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении осужденного ФИО1 отменить после вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства по уголовному делу: ответ ООО «ИНЕТ» ### от **.**.**** с приложенными копиями документов, результаты оперативно-розыскной деятельности, содержащие, в том числе, ответы и копии материалов с дисками, содержащими выписки и документы юридических дел ООО «Энергия» и ООО «Агроэкспорт» из банковских организаций, выписки, ответы, информацию межрайонной ИФНС России ### по Кемеровской области – Кузбассу от **.**.**** ###ДСП и приложенные к ней копии документов регистрационного дела ООО «Агроэкспорт», хранящиеся в материалах уголовного дела, после вступления приговора в законную силу хранить в материалах уголовного дела;

паспорт гражданина РФ на имя ФИО1, возращенный осужденному ФИО1, после вступления приговора в законную силу оставить в его законном владении, а снятые копии данного паспорта, хранящиеся в материалах уголовного дела, после вступления приговора в законную силу хранить в материалах уголовного дела.

В соответствии с ч. 2 ст. 132 УПК РФ взыскать с осужденного ФИО1 процессуальные издержки, представляющие собой сумму, выплачиваемую адвокату ИКВ за оказание ею юридической помощи ФИО1 по настоящему уголовному делу в ходе судебного разбирательства за 4 дня работы в размере 10 441 рубля 60 копеек.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке, предусмотренном главой 45.1 УПК РФ, в Судебную коллегию по уголовным делам Кемеровского областного суда через Центральный районный суд г. Кемерово в течение 15 суток со дня его постановления.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья (подпись) У.П. Сафонова