Приговор по делу № 1-315/2023 от 28.08.2023

ПРИГОВОР

И м е н е м Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и

28 августа 2023 года

г. Екатеринбург

Ленинский районный суд г. Екатеринбурга в составе председательствующего Узенькова В.Л., при секретарях судебного заседания Абрарове А.Р., Хамраеве А.И., помощнике судьи Петровой Н.А. с участием: государственных обвинителей – Попкова П.С., Аглеевой Е.В., Струниной Е.В., защитника – адвоката Жарко И.В., подсудимого ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении ФИО1, <данные изъяты>

<данные изъяты>

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст.173.2, ч.1 ст. 187, ч.1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 предоставил документ, удостоверяющий личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Наряду с этим, ФИО1 совершил сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Преступления совершены при следующих обстоятельствах.

В <//>, не позднее <//>, точное время и место не установлено, ФИО1, действуя умышленно из корыстных побуждений, в целях извлечения материальной выгоды, получив предложение от неустановленного лица, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, о представлении документа, удостоверяющего личность, для внесения сведений о себе как о подставном лице при внесении сведений о регистрации юридического лица, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц, за денежное вознаграждение согласился на данное предложение, заведомо зная при этом, что станет подставным лицом в качестве учредителя со 100 % долей уставного капитала и руководителя постоянно действующего исполнительного органа – директора юридического лица, с использованием которого могут быть совершены действия, связанные с финансовыми операциями, либо сделками с денежными средствами или иным имуществом.

Далее, в дневное время, не позднее <//>, более точное время не установлено, реализуя преступный умысел, из корыстных побуждений, с целью извлечения материальной выгоды, ФИО1, находясь в помещении АО «ИнфоТеКС Интернет Траст», расположенном по адресу: <адрес>, действуя умышленно, рассчитывая на получение денежного вознаграждения, предоставил документ удостоверяющий личность - паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя – ФИО1, <//> г.р., уроженца <адрес>, серия №, выданный <адрес> <//>, код подразделения №, страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, заявление на выдачу сертификата ключа проверки электронной цифровой подписи. Сотрудниками АО «ИнфоТеКС Интернет Траст», не осведомленными о преступных намерениях ФИО1, последнему был выдан квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи. После чего, находясь по вышеуказанному адресу, ФИО1 передал квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи неустановленному лицу, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство.

Далее, в дневное время, не позднее <//>, более точное время не установлено, реализуя преступный умысел, из корыстных побуждений, с целью извлечения материальной выгоды, ФИО1, находясь по адресу: <адрес>, с целью внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем, как о подставном лице, будучи осведомленным о том, что документ, удостоверяющий его личность, будет использован для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, преследуя цели незаконного личного обогащения, заведомо зная о том, что он станет подставным лицом организации, с использованием которого могут быть совершены действия, связанные с финансовыми операциями, либо сделками с денежными средствами или иным имуществом, не имея намерений вести предпринимательскую деятельность и управлять Обществом с ограниченной ответственностью «ЭКСПЕРТСТРОЙ» (ИНН №), рассчитывая на получение денежного вознаграждения, предоставил документ удостоверяющий личность - паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя – ФИО1, <//> г.р., уроженца <адрес>, серия №, выданный <адрес> <//>, код подразделения №, неустановленному лицу, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, которое сделало копию с данного паспорта. После чего, неустановленное лицо, с согласия ФИО1 направило пакет документов, а именно копию паспорта ФИО1, заявление формы № о государственной регистрации юридического лица при создании, решение № о создании ООО «ЭКСПЕРТСТРОЙ», заверенные электронной подписью ФИО1, электронной сертификат которой он ранее передал неустановленному лицу, по каналам связи в Инспекцию ФНС России по <адрес>, тем самым ФИО1 выразил согласие произвести с использованием документа, удостоверяющего его личность, ряд установленных законодательством РФ операций, влекущих внесение сведений о подставном лице в Единый государственный реестр юридических лиц.

<//> сотрудниками Инспекции ФНС по <адрес>, не осведомленными о преступных намерениях ФИО1, в соответствии со ст. 12 Федерального закона от <//> № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», на основании заявления о государственной регистрации юридического лица при создании, внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц о создании ООО «ЭКСПЕРТСТРОЙ» (ИНН №) и о ФИО1, как о руководителе постоянно действующего исполнительного органа – директоре и учредителе со 100% долей в уставном капитале ООО «ЭКСПЕРТСТРОЙ» (ИНН №), при этом последний не имел цели управления ООО «ЭКСПЕРТСТРОЙ» (ИНН №), являясь подставным лицом, которое административно-распорядительную, хозяйственно-финансовую и иную деятельность в данной организации не ведет, функции органа управления юридического лица не выполняет.

Таким образом, в дневное время, не позднее <//>, более точное время не установлено, находясь по адресу: <адрес>, ФИО1 предоставил документ удостоверяющий личность - паспорт <данные изъяты> на свое имя – ФИО1, <//> г.р., уроженца <адрес>, серия №, выданный <адрес> <//>, код подразделения № для последующей передачи пакета документов для регистрации ООО «ЭКСПЕРТСТРОЙ» в Инспекцию ФНС России по <адрес> с целью внесения сведений о себе, как о подставном лице при регистрации юридического лица в Единый государственный реестр юридических лиц.

Кроме того, <//>, точное время не установлено, ФИО1, являясь подставным лицом – учредителем и директором ООО «ЭКСПЕРТСТРОЙ» (ИНН №), зарегистрированным в Едином государственном реестре юридических лиц <//>, достоверно зная, что фактически не будет осуществлять финансово-хозяйственную деятельность данной организации, а также не имеет условий для ее осуществления, в том числе не будет осуществлять финансовые операции по правомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, получив предложение от неустановленного лица об открытии расчетного счета на ООО «ЭКСПЕРТСТРОЙ» и предоставлении сотруднику банка абонентского номера телефона и электронной почты для представления на них логина, пароля и смс-кодов для дистанционного управления расчетным счетом, которые согласно ст. 3 Федерального закона № – ФЗ от <//> «О национальной платежной системе» являются средством и (или) способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, а также банковской карты, являющейся электронным носителем информации, то есть, обеспечивающих доступ к расчетным счетам с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, согласился на данное предложение за денежное вознаграждение, после чего, стал действовать умышленно, из корыстных побуждений.

Далее, в дневное время, <//>, точное время не установлено, ФИО1, осознавая, что после открытия счета на ООО «ЭКСПЕРТСТРОЙ» и предоставления третьему лицу банковской карты, являющейся электронным носителем информации, а также доступа к логину и паролю для входа в личный кабинет для дистанционного управления расчетным счетом, в последующем могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, находясь в помещении дополнительного офиса «На Свердлова» филиала западно-сибирский ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ», расположенного по адресу: <адрес>, предоставил сотруднику ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ» документ, удостоверяющий его личность – паспорт гражданина РФ, и подал заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания, указал адрес электронной почты, на который необходимо направить электронную ссылку для формирования логина и пароля для входа в личный кабинет с целью дистанционного управления расчетным счетом, абонентский номер для получения смс-кодов, посредством которых будет производится подтверждение банковских операций, совершаемых по расчетному счету, предоставленные ему неустановленным лицом; на получение банковской карты, являющейся электронным носителем информации; на осуществление дистанционного банковского обслуживания посредством систем «БИЗНЕС ПОРТАЛ» и «SMS-Инфо». При этом ФИО1 не сообщал сотруднику банка, что является подставным лицом ООО «ЭКСПЕРТСТРОЙ».

<//> сотрудниками ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ», не осведомленными о преступных намерениях ФИО1, на ООО «ЭКСПЕРТСТРОЙ» открыты расчетный счет №, карточный счет №, после чего выдана неименная банковскую карту на имя держателя, с помощью которой возможно осуществление операций по банковскому счету №, а также направлена на указанный ФИО1 в заявлении электронный адрес электронная ссылка для формирования логина и пароля с целью последующего дистанционного управления расчетным счетом с применением системы «БИЗНЕС ПОРТАЛ».

Далее, <//>, точное время не установлено, ФИО1, находясь возле дополнительного офиса «На Свердлова» филиала западно-сибирский ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ», расположенного по адресу: <адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленным и осведомленным с правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания для ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ», согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от <//> № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового ключа, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания для системы «БИЗНЕС ПОРТАЛ», незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетами №, №, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, передал ему лично за денежное вознаграждение в размере 5 000 рублей неименную банковскую карту, обеспечивающую доступ к расчетному счету № №, открытому в ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ», а также логин и пароль от личного кабинета для дистанционного управления расчетным счетом № с применением системы «БИЗНЕС ПОРТАЛ» и «SMS-Инфо», тем самым ФИО1 осуществил сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Таким образом, ФИО1, являясь подставным лицом – учредителем и директором ООО «ЭКСПЕРТСТРОЙ», достоверно зная, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данного расчетного счета не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться для использования их в дальнейшем по усмотрению третьих лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «ЭКСПЕРТСТРОЙ», совершил сбыт электронных средств и электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного осуществления, приема, выдачи, перевода денежных средств, обеспечивающих доступ к расчетному счету ООО «ЭКСПЕРТСТРОЙ», а именно: личного кабинета для дистанционного управления расчетным счетом № с применением системы «БИЗНЕС ПОРТАЛ» и «SMS-Инфо», а также неименной банковской карты, являющейся электронным носителем информации, с помощью которой возможно осуществлять операции по расчетному счету №, неустановленному лицу за денежное вознаграждение в размере 5 000 рублей. После чего неустановленное лицо в период времени с <//> по <//> без согласия ФИО1 совершило финансовые операции по неправомерному приёму и переводу денежных средств по вышеуказанному расчетному счету в общей сумме 3 215 093 руб. 21 коп.

Кроме того, <//>, точное время не установлено, ФИО1, являясь подставным лицом – учредителем и директором ООО «ЭКСПЕРТСТРОЙ» (ИНН №), зарегистрированным в Единый государственный реестр юридических лиц <//>, достоверно зная, что фактически не будет осуществлять финансово-хозяйственную деятельность данной организации, а также не имеет условий для ее осуществления, в том числе не будет осуществлять финансовые операции по правомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, получив предложение от неустановленного лица об открытии расчетного счета на ООО «ЭКСПЕРТСТРОЙ» и предоставлении сотруднику банка абонентского номера телефона и электронной почты для представления на них логина, пароля и смс-кодов для дистанционного управления расчетным счетом, которые согласно ст. 3 Федерального закона № – ФЗ от <//> «О национальной платежной системе» являются средством и (или) способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, а также банковской карты, являющейся электронным носителем информации, то есть, обеспечивающих доступ к расчетным счетам с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, согласился на данное предложение за денежное вознаграждение, после чего, стал действовать умышленно, из корыстных побуждений.

Далее, <//>, точное время не установлено, ФИО1, осознавая, что после открытия счета на ООО «ЭКСПЕРТСТРОЙ» и предоставления третьему лицу банковской карты, являющейся электронным носителем информации, а также доступа к логину и паролю для входа в личный кабинет для дистанционного управления расчетным счетом, в последующем могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, находясь в помещении дополнительного отделения ПАО «РОСБАНК», расположенного по адресу: <адрес>, предоставил сотруднику ПАО «РОСБАНК» документ, удостоверяющий его личность – паспорт гражданина РФ, и подал заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания, указал адрес электронной почты, на который необходимо направить электронную ссылку для формирования логина и пароля для входа в личный кабинет с целью дистанционного управления расчетным счетом, абонентский номер для получения смс-кодов, посредством которых будет производится подтверждение банковских операций, совершаемых по расчетному счету, предоставленные ему неустановленным лицом; на получение банковской карты, являющейся электронным носителем информации; на осуществление дистанционного банковского обслуживания посредством систем «РОСБАНК малый бизнес» и «SMS-банк». При этом ФИО1 не сообщал сотруднику банка, что является подставным лицом ООО «ЭКСПЕРТСТРОЙ».

<//> сотрудниками ПАО «РОСБАНК», не осведомленными о преступных намерениях ФИО1, открыт расчетный счет № на ООО «ЭКСПЕРТСТРОЙ», а также выпущена неименная банковская карта на имя держателя, с помощью которой возможно осуществление операций по вышеуказанному счету, а также направлена на указанный ФИО1 в заявлении электронный адрес электронная ссылка для формирования логина и пароля с целью последующего дистанционного управления расчетным счетом с применением системы «РОСБАНК малый бизнес».

Далее, <//>, точное время не установлено, продолжая реализацию преступного умысла, ФИО1, находясь в помещении дополнительного отделения ПАО «РОСБАНК», расположенного по адресу: <адрес>, получил неименную банковскую карту на имя держателя, с помощью которой возможно осуществление операций по расчетному счету №, выпущенную ПАО «РОСБАНК». После чего, ФИО1, находясь около дополнительного отделения ПАО «РОСБАНК», расположенного по адресу: <адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленным и осведомленным с правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания для ПАО «РОСБАНК», согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от <//> № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового ключа, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания для системы «РОСБАНК малый бизнес», незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом №, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, передал ему лично за денежное вознаграждение в размере 5 000 рублей неименную банковскую карту, обеспечивающую доступ к расчетному счету №, открытому в ПАО «РОСБАНК», а также личный кабинет для дистанционного управления расчетным счетом с применением систем «РОСБАНК малый бизнес» и «SMS-банк», тем самым ФИО1 осуществил сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Таким образом, ФИО1, являясь подставным лицом – учредителем и директором ООО «ЭКСПЕРТСТРОЙ», достоверно зная, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данного расчетного счета не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться для использования их в дальнейшем по усмотрению третьих лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «ЭКСПЕРТСТРОЙ», совершил сбыт электронных средств и электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного осуществления, приема, выдачи, перевода денежных средств, обеспечивающих доступ к расчетному счету ООО «ЭКСПЕРТСТРОЙ», а именно: личного кабинета для дистанционного управления расчетным счетом № с применением систем «РОСБАНК малый бизнес» и «SMS-банк», а также неименной банковской карты, являющейся электронным носителем информации, с помощью которой возможно осуществлять операции по вышеуказанному расчетному счету, неустановленному лицу за денежное вознаграждение в размере 5 000 рублей. После чего неустановленное лицо в период времени <//> по <//> без согласия ФИО1 совершило финансовые операции по неправомерному приёму и переводу денежных средств по вышеуказанному расчетному счету в общей сумме 647 820 рублей.

В судебном заседании подсудимый ФИО1 вину признал в полном объёме и пояснил, что через знакомого П с которым работал на 2 вахтах, узнал о том, что можно заработать. Через 3 месяца подсудимый позвонил П, тот попросил открыть человеку фирму, которая будет работать, налоги будут платить, в случае отказа подсудимого фирму закроют. К подсудимому приехал А, на вид ему 30-35 лет. Подсудимый с ним ездил по банкам. Молодой человек курировал ФИО1, где и что подписать, какие документы подать. А обещал за каждый вызов будет оплачено 5000 рублей, а также за компанию 15 000 рублей при полном завершении. А снял копии с документов ФИО1 и забрал себе, потом от его имени оформляли. Оформление происходило через сайт. Потом встретились через месяц по первому открытию счета, нужно было съездить в банк, чтобы выдали карту открыть счета в банке «Открытие», «Росбанк». Также подсудимый пояснил, что денежные средства за создание фирмы и открытие счетов ему не передали. Спустя время подсудимый поехал в СК РФ по <адрес>, налоговую, и подал заявление на закрытие. Он все рассказал сотрудникам налоговой службы. Через 3 дня ему позвонили сотрудники уголовного розыска, он приехал в СО СК РФ по <адрес>. Подтвердил написание явки с повинной (л.д.149-150), в содеянном раскаивается.

В связи с существенными противоречиями в показаниях подсудимого по ходатайству государственного обвинителя на основании п. 1 ч. 1 ст. 276 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации оглашены показания подсудимого, данные в ходе предварительного следствия (л.д. 153-156, л.д. 168-170). Из которых следует, что в конце <//> года через знакомого он познакомился с молодым человеком по имени К, который предложил зарегистрировать на него фирму, но фактически никакой деятельностью в фирме он не должен был заниматься, то есть должен был стать номинальным директором, за это обещал ему заплатить 15 000 рублей. В тот период у него было сложное положение, он не мог найти работу, ему нужно было снять жилье, поэтому он согласился. Через несколько дней К приехал к нему в <адрес>, они поехали в копи центр на <адрес>, где К за свой счет снял копию с его паспорта и забрал ее себе. Также он оформлял электронную цифровую подпись в конторе рядом с БЦ «Высоцкий», где предоставлял свой паспорт для удостоверения его личности, сертификат ключа ЭЦП он передал, сразу как вышел из конторы, девушке по имени АЛ, которая сопровождала его при регистрации фирмы ООО «ЭКСПЕРТСТРОЙ». К и АЛ говорили ему о том, что документы в налоговую будут отправлены по интернету, заверены его ЭЦП, он согласился на это. За регистрацию на себя фирмы ему заплатили 15 000 рублей, деньги перевели на его карту.

После того, как ООО «ЭКСПЕРТСТРОЙ» было зарегистрировано в ИФНС, где-то в начале апреля, К сказал, что ему нужно встретиться с молодыми людьми, проехать в банки, чтобы открыть расчетные счета на фирму. Далее несколько раз он ездил с разными людьми, знакомыми К, по некоторым банкам <адрес>, где открывал расчетные счета на ООО «ЭКСПЕРТСТРОЙ». Документы на открытие счета, карточки и доступы к онлайн-банку он передал данным лицам, сразу как выходил из банка, рядом с банками. Они давали ему за открытие нескольких счетов 5000 рублей наличными средствами. Он понимал, что данные люди могут воспользоваться расчетными счетами, но относился к этому безразлично. Фактически никакой административной и финансово-хозяйственной деятельностью в ООО «ЭКСПЕРТСТРОЙ» он не занимался, никакие документы не подписывал, где должна была быть фирма, ему не известно, никакие денежные средства на счета компании он не клал и не снимал, доступа к расчётным счетам не имел, откуда туда поступали деньги и поступали ли вообще, ему не известно. Компанию и счета открыл в интересах третьих лиц, исключительно из корыстных побуждений.

Оглашенные показания ФИО1 подтвердил в полном объёме.

Помимо признательных показаний подсудимого, его вина в совершении инкриминируемых преступлений, подтверждается показаниями свидетелей.

Согласно оглашенным на основании ч. 1 ст. 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации показаниям, свидетеля Д. (л.д. 140-143), она является государственным налоговым инспектором отдела государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, непосредственно ее место работы расположено по адресу: <адрес>.

В случае ООО «ЭКСПЕРТСТРОЙ» документы в налоговый орган были предоставлены по каналам связи, заявителем являлся ФИО1. Документы (заявление о создании ЮЛ – ООО «ЭКСПЕРТСТРОЙ» формы №, решение о создании ЮЛ – ООО «ЭКСПЕРТСТРОЙ», документ, удостоверяющий личность – паспорт на имя ФИО1, Устав ООО «ЭКСПЕРТСТРОЙ») поступили в ИФНС <//>, входящий №. В документах имелась электронная цифровая подпись (ЭЦП) ФИО1 ЭЦП гражданин получает в любой специализированной организации, далее загружает через сайт необходимый комплект документов и сертификат ЭЦП, после прохождения логического контроля документы поступают в ИФНС по каналам связи. Проставление ЭЦП на самом заявлениях о регистрации ЮЛ или внесении изменений, в данном случае не требуется. В случае с ФИО1 ЭЦП была выдана ему АО «ИнфоТеКС Интернет Траст».

<//>, после проверки поступивших документов, в том числе действительности сертификата ЭЦП, Инспекция приняла решение о государственной регистрации юридического лица ООО «ЭКСПЕРТСТРОЙ» при создании. Сотрудники Инспекции не были осведомлены о преступных намерениях ФИО1 о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, все документы были приняты в соответствии с установленной процедурой, представленные документы соответствовали закону, в связи с чем произошла регистрация вышеуказанного пакета документов, и в последствии в Единый государственный реестр юридических лиц были внесены соответствующие записи о создании ООО «ЭКСПЕРТСТРОЙ», а также внесены сведений в Единый государственный реестр юридических лиц о ФИО1 как об учредители и директоре указанной организации.

Из оглашенных на основании ч. 1 ст. 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации показаний Г. (л.д. 144-147) следует, что она является клиентским менеджером по обслуживанию юридических лиц в ПАО РОСБАНК. Процедура открытия счета для юридического лица следующая: в банк обращается директор, представитель по доверенности либо индивидуальный предприниматель, который хочет открыть счет, выбирает необходимый или понравившийся ему продукт банка, после чего предоставляет необходимый для открытия счета пакет документов. На основании предоставленных документов формируются следующие документы: заявление на открытие счета, карточка образцов подписей, сочетание подписей, вопросник (аналог анкеты), форма самосертификации налогового резидентства – юридического лица, согласие на обработку персональных данных. Также сотрудники банка на официальном сайте ИФНС проверяют сведения, содержащиеся в Единый государственный реестр юридических лиц, является ли обратившееся к нам лицо единоличным исполнительным органом юридического лица, директором, либо генеральным директором. Личность обратившегося в банк лица удостоверяется по паспорту, скан паспорта прикладывается в программное обеспечение банка. Согласно законодательным, нормативным и иным документам, а также порядку открытия и закрытия счетов юридических лиц, установленных банком России, только единоличный исполнительный орган либо сотрудник юридического лица по доверенности может открыть счет на юридическое лицо.

Пояснила, что, согласно документам, <//> в офис ПАО «РОСБАНК», расположенный по адресу: <адрес> обращался директор ООО «ЭКСПЕРТСТРОЙ» (ИНН №) ФИО1, <//> года рождения. Работала с данным клиентом она лично. Личность ФИО1 была установлена ей по предъявленному им паспорту гражданина РФ. Он предоставил все необходимые документы, после чего ей был сформирован пакет документов на открытие счета: вопросник (аналог анкеты, с указанием данных юридического лица), заявление на открытие счета, карточка образцов подписей, сочетание подписей, согласие на обработку персональных данных. Во всех указанных документах ФИО1 расписался лично. В дальнейшем документы на открытие счета были загружены в программу банка. Для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания по открытому расчетному счету в ПАО «РОСБАНК», ФИО1 автоматически получил логин и пароль, которые пришли на указанную им в документах, в частности в заявлении на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «РОСБАНК», электронную почту и телефон. Расчетный счет был открыт <//>, в этот же день выпущена банковская карта №, с помощью которой можно осуществлять операции по указанному счету. Данную банковскую карту ФИО1 получил лично <//> Кроме того, ФИО1 при открытии счета был ознакомлен со всеми правилами, требованиями и условиями банковского обслуживания в ПАО «РОСБАНК», в том числе о запрете на передачу третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации, полученных в ПАО «РОСБАНК».

Кроме того, вина ФИО1 подтверждается совокупностью письменных доказательств, исследованных в судебном заседании.

Согласно протоколу осмотра места происшествия (л.д. 64-68) осмотрено помещение дополнительного офиса «На Свердлова» филиала Западно-Сибирский ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ», расположенное по адресу: <адрес>. В ходе осмотра места происшествия ничего не изымалось.

Протоколом осмотра места происшествия (л.д. 69-73) осмотрено помещение Инспекции ФНС по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга, расположенное по адресу: <адрес>. В ходе осмотра места происшествия ничего не изымалось.

Из протокола выемки (л.д. 80-83) следует, что у подозреваемого ФИО1 изъят паспорт гражданина РФ на имя ФИО1, <данные изъяты>.

Согласно протоколу осмотра предметов (л.д. 84-85) осмотрен паспорт гражданина РФ на имя ФИО1, <данные изъяты>

Постановление следователя (л.д. 86) паспорт гражданина РФ на имя ФИО1 признан и приобщен в качестве вещественного доказательства к уголовному делу.

Протоколом осмотра документов (л.д. 124-128) следователем осмотрены документы, представленные ИФНС по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга - объяснение ФИО1 от <//> (на 2 листах); решение о государственной регистрации № от <//> (на 1 листе); расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица в отношении ООО «ЭКСПЕРСТРОЙ» от <//> вх.№ (на 1 листе); копия паспорта ФИО1 (на 2 листах); свидетельство № о регистрации по месту пребывания (на 1 листе); решение № об учреждении ООО «ЭКСПЕРТСТРОЙ» (на 1 листе); заявление о государственной регистрации юридического лица при создании форма № в отношении ООО «ЭКСПЕРТСТРОЙ» (на 12 листах); Устав ООО «ЭКСПЕРТСТРОЙ» (на 10 листах); гарантийное письмо (на 1 листе); выписка из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «ЭКСПЕРТСТРОЙ» (ИНН №), согласно которой данное юридическое лицо зарегистрировано <//> ИФНС по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга, единственным директором и учредителем является ФИО1, <//> г.р.

Согласно осмотренным документам <//> ФИО1 решением № учредил ООО «ЭКСПЕРТСТРОЙ», <//> ФИО1 подал заявление о государственной регистрации юридического лица (ООО «ЭКСПЕРТСТРОЙ») при создании по форме № код по КНД № по каналам связи через сайт ФНС Российской Федерации. <//> ИФНС по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга вынесено решение № о государственной регистрации - создание юридического лица - ООО «ЭКСПЕРТСТРОЙ». Данные документы признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств к уголовному делу.

Протоколом осмотра предметов от <//> (131-137), осмотрены документы (копии) и бумажный конверт с оптическим диском, представленные ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ»: сведения о юридическом лице, о бенефициарных владельцах, подписанный <//> директором ООО «ЭКСПЕРТСТРОЙ» ФИО1 на 2 л.; Решение № об учреждении ООО «ЭКСПЕРТСТРОЙ» от <//> на 1 л.; заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания ООО «ЭКСПЕРТСТРОЙ» на 2 л.; копия паспорта ФИО1, <//> г.р. (серия №, выдан ГУ МВД России по <адрес> <//>, код подразделения №) на 1 л.; свидетельство о регистрации по месту пребывания на 1 л.; изображение ФИО1 с паспортом на 1 л. Согласно осмотренным документам <//> ФИО1 обратился в ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ» с заявлением на открытие счета ООО «ЭКСПЕРТСТРОЙ», учредителем которого он является. В заявлении он дал согласие на осуществление дистанционного банковского обслуживания (ДБО) счета с использованием системы «БИЗНЕС ПОРТАЛ», при этом единственное уполномоченное лицо, имеющее право доступа в ДБО, подписанию электронной подписью, получения одноразовых паролей и направлению в Банк электронных документов, в том числе в целях распоряжения денежными средствами на расчетном счете – ФИО1. Также со слов ФИО1 указаны номер мобильного телефона и адрес электронной почты, на которые будут поступать логин и одноразовые пароли для входа в систему ДБО. Кроме того, на имя ФИО1 открыт специальный карточный счет и выпущена бизнес-карта (карта), в получении которой ФИО1 расписался. С помощью данной карты возможно производить расчеты по операциям с расчетного счета. Также по указанному ФИО1 номеру телефона подключены услуги «SMS-Инфо» и «СМС-информирование»; на оптическом диске обнаружен текстовый файл (тип: документ Microsoft Word) с выпиской по счетам ООО «ЭКСПЕРТСТРОЙ» №№ (расчетный счет); № (карточный счет). Согласно данным выпискам на расчётный счет № от третьих лиц и организаций поступали денежные средства, которые в последующем от имени ФИО1 переводились на карточный счет №, и с помощью банковской карты снимались наличными. Общий оборот по расчетному счету № составил 3 215 093 рубля 21 копейка.

Осмотрены документы (копии), представленные ПАО «РОСБАНК»: копия паспорта ФИО1, <//> г.р. (серия № №, выдан ГУ МВД России по <адрес> <//>, код подразделения №) на 1 л.; расписка в получении банковской карты от <//> на 1 л.; карточка с образцами подписей на 1 л.; заявление-оферта на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «РОСБАНК» на 2 л.; выписка по операциям на счете ООО «ЭКСПЕРТСТРОЙ» № на 1 л. Согласно осмотренным документам <//> ФИО1 обратился в ПАО «РОСБАНК» с заявлением на открытие счета для ООО «ЭКСПЕРТСТРОЙ», учредителем которого он является. В заявлении он дал согласие на осуществление дистанционного банковского обслуживания (ДБО) счета с использованием системы «РОСБАНК Малый бизнес», при этом единственным пользователем системы «РОСБАНК Малый бизнес», имеющее право доступа к ДБО, в том числе в целях распоряжения денежными средствами на расчетном счете – ФИО1. Также со слов ФИО1 указаны номер мобильного телефона и адрес электронной почты, на которые будут поступать логин и одноразовые пароли для входа в систему ДБО. Кроме того, на имя ФИО1 оформлена банковская карта «Карта PRO» с возможностью управления денежными средствами, поступающими на расчетный счет №. Расчетный счет открыт <//>, с этого же времени, согласно правилам ПАО «РОСБАНК», ФИО1 предоставлен доступ к ДБО. Банковская карта получена ФИО1 лично <//> Согласно выписке по операциям на расчетном счете ООО «ЭКСПЕРТСТРОЙ» № в период с <//> по <//> на счет поступили денежные средства в размере 647 899 рублей (оплата по счетам от третьих лиц), данные средства были израсходованы в сумме 648 820 рублей (комиссия банка, снятие наличных денежных средств).

Показания свидетелей о регистрации ФИО1 юридического лица ООО «ЭКСПЕРТСТРОЙ», а также показания свидетелей об открытии ФИО1 счетов в банках, о том, что ему разъяснились правила управления расчетными счетами организации, он был осведомлен о запрете передачи электронных средств и электронных носителей информации третьим лицам, объективно подтверждаются исследованными письменными доказательствами, в том числе протоколами осмотра документов, суд оценивает их как правдивые, поскольку они носят последовательный, непротиворечивый характер.

Показания подсудимого ФИО1 признавшего вину в совершении инкриминируемых преступлений, согласуются с показаниями вышеуказанных свидетелей и письменными материалами дела, суд оценивает их как правдивые и достоверные.

Оснований не доверять исследованным доказательствам не имеется, требованиям относимости и допустимости данные доказательства отвечают, и кладутся судом в основу приговора.

Таким образом, судом установлено, что ФИО1, получив предложение от неустановленного лица, действуя умышленно и с корыстью, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и управлять юридическим лицом, не позднее <//>, находясь по адресу: <адрес> предоставил документ, удостоверяющий личность – паспорт на свое имя, для последующего направления по каналам связи пакета документов в Инспекцию ФНС России по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга с целью внесения сведений о себе, как о подставном лице, при регистрации юридического лица в Единый государственный реестр юридических лиц, в результате чего в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о нем, как о подставном лице – учредителе и директоре ООО «ЭКСПЕРТСТРОЙ».

Совокупность доказательств указывает на то, что ФИО1 осознавал тот факт, что с помощью его документов другие лица внесут в Единый государственный реестр юридических лиц сведения о подставном лице, не имел намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и управлять юридическим лицом, действовал умышленно и с корыстной целью.

Кроме того, судом установлено, что ФИО1 <//>, находясь на территории г. Екатеринбург, являясь подставным лицом – учредителем и директором ООО «ЭКСПЕРТСТРОЙ», совершил сбыт неустановленному лицу электронных средств и электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного осуществления, приема, выдачи, перевода денежных средств, обеспечивающих доступ к расчетному счету ООО «ЭКСПЕРТСТРОЙ», открытому в ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ»,, а именно: логин и пароль от личного кабинета для дистанционного управления расчетным счетом с применением системы дистанционного банковского обслуживания и «SMS-Инфо», а также неименной банковской карты, с помощью которой возможно осуществлять операции по расчетным счетам в ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ».

Также судом установлено, что ФИО1 <//>, находясь на территории г. Екатеринбург, являясь подставным лицом – учредителем и директором ООО «ЭКСПЕРТСТРОЙ», совершил сбыт неустановленному лицу электронных средств и электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного осуществления, приема, выдачи, перевода денежных средств, обеспечивающих доступ к расчетному счету ООО «ЭКСПЕРТСТРОЙ», открытому в ПАО «Росбанк»,, а именно: неименной банковской карты, а также личный кабинет для дистанционного управления расчетным счетом с применением системы дистанционного банковского обслуживания и «SMS-Инфо», а также, с помощью которой возможно осуществлять операции по расчетным счетам в ПАО «Росбанк».

Исходя из исследованных судом доказательств, следует, что ФИО1 заведомо знал о том, что действует в нарушение установленных банковских правил, с условиями которых он согласился, обязался их соблюдать, однако, умышленно передал третьему лицу платежные средства, то есть сбыл их иному лицу для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «ЭКСПЕРТСТРОЙ». При этом он понимал, что использование третьим лицом полученных им в банках электронных средств платежей в любом случае будет неправомерным, поскольку передача названных средств третьим лицам запрещена, а правом доступа к расчётным счетам ООО «ЭКСПЕРТСТРОЙ» обладал только сам ФИО1

По смыслу закона под сбытом понимается передача предмета (документа) другому лицу возмездно или безвозмездно. Не получение обещанного денежного вознаграждения за совершенные ФИО1 действия, не влияет на квалификацию его действий.

Органы предварительного расследования и государственный обвинитель в судебном заседании квалифицировали действия ФИО1 по факту сбыта электронных средств и электронного носителя информации, обеспечивающих доступ к дистанционному управлению счетами ООО «ЭКСПЕРТСТРОЙ» в ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ» и ПАО «Росбанк», как 2 самостоятельных преступления по ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Однако, суд не соглашается с предложенной квалификацией, установленные судом фактические обстоятельства совершения данного преступления свидетельствуют о том, что действия ФИО1 не могут расцениваться как самостоятельные преступления, а подлежат квалификации по ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации, как единое преступление, поскольку в указанных банках счета были открыты ФИО1 с единым умыслом и предназначались для неправомерного осуществления, приема, выдачи, перевода денежных средств, поступающих на банковские счета ООО «ЭКСПЕРТСТРОЙ».

Согласно ч. 3 ст. 15 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации суд не является органом уголовного преследования, не выступает на стороне обвинения или стороне защиты.

На основании ст. 252 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации судебное разбирательство проводится только в отношении обвиняемого и лишь по предъявленному ему обвинению. Изменение обвинения в судебном разбирательстве допускается, если этим не ухудшается положение подсудимого и не нарушается его право на защиту.

Суд отмечает, что квалификация действий подсудимого ФИО1 по ч.1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации, как единого преступления, не влечет за собой нарушения положений ст. 252 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, не ухудшает положение подсудимого, так как не влечет за собой изменение фактических обстоятельств дела, установленных судом, и не увеличивает фактический объем предъявленного ему обвинения, либо применения иной, более тяжкой нормы уголовного закона, чем та, которая была вменена органом предварительного следствия.

Таким образом, окончательно суд квалифицирует действия ФИО1:

- по ч. 1 ст. 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, предоставление документа, удостоверяющего личность, если это действие совершено для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице;

- по ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации, как сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств.

Назначая подсудимому наказание, суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности подсудимого, обстоятельства смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого, и на условия жизни его семьи.

Суд принимает во внимание возраст, уровень образования, семейное положение и состояние здоровья подсудимого и его близких родственников, а также то, что преступления, совершенные ФИО1, в соответствии со статьей 15 Уголовного кодекса Российской Федерации, относятся к категории преступлений небольшой тяжести и тяжкое.

При исследовании обстоятельств, характеризующих личность подсудимого, судом установлено, что он на учете у психиатра и нарколога не состоит, характеризуется положительно, имеет постоянное местожительства, помогает матери.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО1, по каждому эпизоду преступлений, в соответствии с п. «и» ч.1 ст.61 Уголовного кодекса Российской Федерации, суд учитывает явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступлению. Также по каждому эпизоду преступлений на основании ч. 1 ст. 62 Уголовного кодекса Российской Федерации суд учитывает полное признание вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья его и матери, материальное положение подсудимого и его матери.

При этом, суд не находит оснований для признания смягчающим наказание ФИО1 обстоятельством в соответствии с п. «д» ч. 1 ст. 61 Уголовного кодекса Российской Федерации совершения преступления в силу стечения тяжелых жизненных обстоятельств. Материалы уголовного дела не содержат сведений о наличии обстоятельств, которые могли быть признаны подпадающими под действие данной нормы закона. Суд полагает, что отсутствие работы по смыслу закона не являются основанием для признания этого в качестве смягчающего обстоятельства.

Обстоятельством, отягчающим наказание ФИО1, по каждому эпизоду преступлений, в силу ч.1 ст.18, п. «а» ч.1 ст.63 Уголовного кодекса Российской Федерации является рецидив преступлений.

В соответствии с п. «б» ч. 2 ст. 18 Уголовного кодекса Российской Федерации по ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации в действиях ФИО1 усматривается опасный рецидив.

Учитывая, что преступления совершены в сфере экономической деятельности, посягают на установленный законодательством порядок осуществления предпринимательской, финансовой и иной экономической деятельности по поводу производства, распределения, обмена и потребления материальных благ и услуг, исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений, предусмотренных ст. 64 Уголовного кодекса Российской Федерации, в судебном заседании не установлено, оснований применения положений ч. 6 ст. 15 Уголовного кодекса Российской Федерации в отношении подсудимого суд не находит.

Суд принимает во внимание то обстоятельство, что подсудимый ранее судим к реальному лишению свободы за совершение умышленных преступлений небольшой и средней тяжести корыстной направленности. ФИО1 после освобождения из мест лишения свободы через непродолжительное время должных выводов для себя не сделал, на путь исправления не встал и вновь совершил два умышленных преступления небольшой тяжести и тяжкое. Следовательно, наказание по предыдущему приговору не оказало воздействия, достаточного для исправления личности подсудимого, выработки у него стойкой гражданской позиции.

Назначение наказания подсудимому должно производиться с учетом положений ч. 5 ст. 62, ч. 3 ст. 69 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Принимая во внимание вышеизложенное, данных о личности подсудимого, поведение после совершения преступления, а также исходя из принципов справедливости и разумности, баланса интересов защиты личности и общества от преступных посягательств, суд приходит к выводу о не возможности исправления ФИО1 без изоляции от общества и считает необходимым назначить ему наказание в виде лишения свободы по преступлению, предусмотренному ст.187 Уголовного кодекса Российской Федерации, и в виде исправительных работ, по преступлению, предусмотренному ст.173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации. В связи с наличием рецидива преступлений суд не имеет оснований для замены лишения свободы принудительными работами по преступлению, предусмотренному ст.187 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Вместе с тем, судом установлена совокупность смягчающих обстоятельств, позволяющих применить положения ч.3 ст.68 Уголовного кодекса Российской Федерации по каждому эпизоду преступлений.

Вид исправительного учреждения подлежит назначению на основании п. «в» ч.1 ст.58 Уголовного кодекса Российской Федерации – с отбыванием лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Обсуждая вопрос о размере дополнительного наказания, предусмотренного ст.187 Уголовного кодекса Российской Федерации, в виде штрафа, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, а также имущественное положение подсудимого, установленное в судебном заседании, в частности наличие источника дохода у подсудимого, отсутствие инвалидности, препятствующей осуществлению трудовой деятельности.

В связи с назначением наказания в виде лишения свободы, суд не находит оснований для применения положений ст.72.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

С учетом обстоятельств совершения преступлений и личности подсудимого, в целях исполнения приговора, суд считает необходимым изменить меру принуждения ФИО1 с обязательства о явке на заключение под стражу.

Кроме того, в рамках рассматриваемого уголовного дела заместителем прокурора Ленинского района г.Екатеринбурга обратился с заявлением о взыскании процессуальных издержек с ФИО1 в доход федерального бюджета в счет оплаты вознаграждения адвоката за участие в уголовном судопроизводстве по назначению в размере 4102 руб. 28 коп.

В соответствии с ч.ч. 1, 2 ст. 131 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации к процессуальным издержкам относятся суммы, выплачиваемые адвокату за оказание им юридической помощи в случае участия адвоката в уголовном судопроизводстве по назначению за счет средств Федерального бюджета либо средств участников уголовного судопроизводства.

В силу с ч. 2 ст. 132, ст. 313 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации процессуальные издержки при вынесении обвинительного приговора подлежат взысканию с осужденного в доход федерального бюджета Российской Федерации.

Участие защитника по назначению в ходе предварительного следствия подтверждается материалами уголовного дела и не оспаривалось ФИО1, однако подсудимый ссылался на имущественную несостоятельность.

В свою очередь суд не находит оснований для признания у ФИО1 имущественной не состоятельности.

Вопрос о вещественных доказательствах суд разрешает в соответствии со ст. 81 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

- паспорт гражданина РФ на имя ФИО1, <//> года рождения, уроженца <адрес>, серия №, выданный <//> ГУ МВД России по <адрес>, код подразделения № – оставить у ФИО1;

- документы, представленные ИФНС по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга - объяснение ФИО1 от <//> (на 2 листах); решение о государственной регистрации № от <//> (на 1 листе); расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица в отношении ООО «ЭКСПЕРСТРОЙ» от <//> вх.№ (на 1 листе); копия паспорта ФИО1 (на 2 листах); свидетельство № о регистрации по месту пребывания (на 1 листе); решение № об учреждении ООО «ЭКСПЕРТСТРОЙ» (на 1 листе); заявление о государственной регистрации юридического лица при создании форма № в отношении ООО «ЭКСПЕРТСТРОЙ» (на 12 листах); Устав ООО «ЭКСПЕРТСТРОЙ» (на 10 листах); гарантийное письмо (на 1 листе); выписка из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «ЭКСПЕРТСТРОЙ» (ИНН №) – хранить при уголовном деле;

- документы, представленные ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ» в копиях: сведения о юридическом лице, о бенефициарных владельцах, подписанный <//> директором ООО «ЭКСПЕРТСТРОЙ» ФИО1 на 2 л.; Решение № об учреждении ООО «ЭКСПЕРТСТРОЙ» от <//> на 1 л.; заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания ООО «ЭКСПЕРТСТРОЙ» на 2 л.; копия паспорта ФИО1, <//> г.р. (серия №, выдан ГУ МВД России по <адрес> <//>, код подразделения №) на 1 л.; свидетельство о регистрации по месту пребывания на 1 л.; изображение ФИО1 с паспортом на 1 л; оптический диск CD-R с нерабочей поверхностью белого цвета, представленный ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ»; документы (копии), представленные ПАО «РОСБАНК»: копия паспорта ФИО1, <//> г.р. (серия №, выдан ГУ МВД России по <адрес> <//>, код подразделения №) на 1 л.; расписка в получении банковской карты от <//> на 1 л.; карточка с образцами подписей на 1 л.; заявление-оферта на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «РОСБАНК» на 2 л.; выписка по операциям на счете ООО «ЭКСПЕРТСТРОЙ» № на 1 л. - хранить при уголовном деле.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 304, 307, 308, 309, 310 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2, ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание:

- по ч.1 ст.173.2 УК РФ, с применением ч.3 ст.68 Уголовного кодекса Российской Федерации, в виде исправительных работ на срок 6 (шесть) месяцев с удержанием в доход государства 5 % из заработной платы;

- по ч.1 ст.187 УК РФ, с применением ч.3 ст.68 Уголовного кодекса Российской Федерации, в виде лишения свободы на срок 1 (один) год, со штрафом в размере 100 000 рублей.

В соответствии с ч.3 ст.69, ч.2 ст.72 Уголовного кодекса Российской Федерации, по совокупности преступлений, путём частичного сложения назначенных наказаний назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы на срок 1 (один) года 1 (один) месяц, со штрафом в размере 100 000 рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 100 000 рублей.

Наказание в виде штрафа в размере 15000 (пятнадцати тысяч) рублей по приговору Ленинского районного суда г.Екатеринбурга от <//> подлежит самостоятельному исполнению.

Срок отбывания наказания ФИО1 исчислять с момента вступления приговора в законную силу.

Меру принуждения ФИО1 – обязательство о явке, изменить на меру пресечения - заключение под стражу, которую отменить после вступления приговора в законную силу. Взять ФИО1 под стражу в зале суда, этапировать в Учреждение по месту содержания под стражей, где содержать до направления по месту отбытия наказания.

Процессуальные издержки в виде оплаты услуг адвоката в размере 4 102 руб. 28 коп. в доход государства взыскать с ФИО1

Вещественные доказательства:

- документы, представленные ИФНС по <адрес> г. Екатеринбурга - объяснение ФИО1 от <//> (на 2 листах); решение о государственной регистрации № от <//> (на 1 листе); расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица в отношении ООО «ЭКСПЕРСТРОЙ» от <//> вх.№ (на 1 листе); копия паспорта ФИО1 (на 2 листах); свидетельство № о регистрации по месту пребывания (на 1 листе); решение № об учреждении ООО «ЭКСПЕРТСТРОЙ» (на 1 листе); заявление о государственной регистрации юридического лица при создании форма № в отношении ООО «ЭКСПЕРТСТРОЙ» (на 12 листах); Устав ООО «ЭКСПЕРТСТРОЙ» (на 10 листах); гарантийное письмо (на 1 листе); выписка из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «ЭКСПЕРТСТРОЙ» (ИНН №) – хранить при уголовном деле;

Банковские реквизиты для уплаты штрафа: получатель УФК по Свердловской области (Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области, л/с <***> А59070); ИНН <***>, КПП 667101001; р/с <***> в Уральском ГУ Банка России г. Екатеринбург, БИК 016577551; КБК 417 116 03122 01 0000 140, ОКТМО 65701000., ОКАТО 65401377000; УИН 18856622010020000067.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Свердловский областной суд через Ленинский районный суд г. Екатеринбурга в течение 15 суток со дня постановления, а осужденным, содержащимся под стражей – в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, а также о приглашении защитника по назначению юридической консультации или на основании соглашения, для осуществления своей защиты.

Приговор изготовлен в печатном виде в совещательной комнате.

Председательствующий

(подпись)

В.Л. Узеньков

<данные изъяты>