Решение по делу № 2-1101/2025 от 10.02.2025 - о взыскании материального ущерба, процентов, расходов.

Дело № 2-1101/2025

УИД 24RS0041-01-2024-006067-11

ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

10 февраля 2025 года Октябрьский районный суд г. Красноярска в составе

председательствующего судьи Полынкиной Е.А.

при секретаре Шаховой В.С.

рассмотрев в открытом судебном заседании в порядке заочного производства гражданское дело по иску ФИО1 к ФИО2, ФИО3, ФИО4 о взыскании материального ущерба, процентов, расходов,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 обратилась в суд с иском к ФИО2, ФИО3, ФИО4 о взыскании материального ущерба, процентов, расходов. Требования мотивированы тем, что 05.07.2023 года Емельяновским районным судом Красноярского края вынесено постановление о прекращении уголовного дела в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности в отношении ФИО2, ФИО3, ФИО4 05.10.2023 года Красноярским краевым судом апелляционным определением постановление Емельяновского районного суда Красноярского края от 05.07.2023 года оставлено без изменения. В рамках уголовного дела установлено, что ФИО2, ФИО3, ФИО4 совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана организованной группой в особо крупном размере, в том числе денежных средств истца, при этом, освобождены от уголовной ответственности, в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности. Согласно материалов уголовного дела установлено, что ФИО2, разработал схему преступления, для совершения которого необходимо было использование юридического лица, якобы осуществляющего инвестиционную деятельность на рынке ценных бумаг, создание интернет-сайта для привлечения большого количества физических лиц и размещение заведомо ложной информации о возможности получения ими дохода от вложения денежных средств под высокий процент, с целью последующего хищения полученных от граждан денежных средств. Задуманное ФИО2 преступление, основывалось на принципе действия «финансовой пирамиды» при котором, с целью привлечения денежных средств большего количества лиц, на первоначальном этапе преступления предполагалось осуществлять временные выплаты, в качестве якобы полученного дохода за счет денежных средств других привлеченных вкладчиков, что в конечном итоге, в связи с хищением полученных денежных средств, неизбежно приведет к невозможности осуществить обещанные выплаты всем вкладчикам и причинению последним материального ущерба. ФИО1 введенная в заблуждение о возможности получения дохода от использования денежных средств в инвестиционной деятельности, перевела, принадлежащие ей денежные средства в период с 10.06.2012 по 02.04,2013 в сумме 2 656 833, 58 рублей на банковский счет, привлеченных ответчиками дропов - ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО15, ФИО16, ФИО17, ФИО18, ФИО19 В результате совершенного ответчиками преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ФИО1 причинен материальный ущерб в размере 2 656 833, 58 рублей. Денежные средства, которые ФИО1 внесла мошенникам в размере 2 656 833,58 рублей, были взяты потерпевшей ФИО1 в кредит в «Альфа-Банк» (Акционерное общество), «Газпромбанк» (Акционерное общество), ВТБ 24 (ПАО), ОАО «Промсвязьбанк», ЗАО «Банк Русский Стандарт» по договорам № У от 28.11.2012, У от 21.08.2012. У от 15.02.2013. У от 27.02.2013, У от 28.02.2013. Сумма к возврату с учетом процентов и комиссии банка составила 3 023 359,08 рублей. Таким образом, сумма прямого ущерба ФИО1 причиненного преступными действиями ФИО2, ФИО3 и ФИО4 составила 3 023 359, 08 рублей. Истец просит взыскать солидарно со ФИО2, ФИО3 и ФИО4 материальный ущерб в размере 3 023 359,08 рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 03.04.2013 по 12.07.2024 в размере 2 747 728,08 рублей, возмещение морального вреда в размере 1 000 000 рублей; взыскать за счет средств федерального бюджета расходы на оплату юридических услуг представителя потерпевшей ФИО1 ФИО20 в размере 40 000 рублей. Взыскать солидарно со ФИО2, ФИО3 и ФИО4 в пользу ФИО1 в порядке статьи 395 ГК РФ проценты за пользование чужими денежными средствами с 13.07.2024 года и по день фактического взыскания суммы материального ущерба истцу.

В судебное заседание истец не явилась, о дате, времени и месте рассмотрения дела извещен, о причинах неявки суд не уведомила, просила рассмотреть дело в свое отсутствие.

В судебное заседание ответчики ФИО2, ФИО3 и ФИО4 не явились, о дате, времени и месте рассмотрения дела извещены заказной корреспонденцией, о причинах не явки суд не уведомили.

С учетом положений ст. 167, ст. 233 ГПК РФ, суд полагает возможным рассмотреть дело в отсутствие ответчиков в порядке заочного производства.

Исследовав материалы дела, суд приходит к следующим выводам.

Согласно ст. 15 Гражданского кодекса РФ лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения, причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.

На основании ст. 1064 Гражданского кодекса РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. Законом обязанность возмещения вреда может быть возложена на лицо, не являющееся причинителем вреда. Лицо, причинившее вред, освобождается от возмещения вреда, если докажет, что вред причинен не по его вине.

Согласно ст. 1080 Гражданского кодекса РФ лица, совместно причинившие вред, отвечают перед потерпевшим солидарно.

В соответствии с п. 12 Постановления Пленума Верховного Суда СССР от 23 марта 1979 г. № 1 «О практике применения судами законодательства о возмещении материального ущерба, причиненного преступлением» солидарную ответственность по возмещению ущерба несут все лица, причинившие ущерб совместными преступными действиями. При этом судам следует иметь в виду: при совершении преступления несколькими лицами они несут солидарную ответственность за причиненный ущерб по эпизодам преступления, в которых установлено их совместное участие; солидарная материальная ответственность не возлагается на лиц, которые осуждены, хотя и по одному делу, но за самостоятельные преступления, не связанные общим намерением, а также на лиц, когда одни из них осуждены за корыстные преступления, например за хищение, а другие - за халатность, хотя бы действия последних объективно в какой-то мере и способствовали первым совершить преступление.

В соответствии с. 4 ст. 61 ГПК РФ, вступившие в законную силу приговор суда по уголовному делу, иные постановления суда по этому делу и постановления суда по делу об административном правонарушении обязательны для суда, рассматривающего дело о гражданско-правовых последствиях действий лица, в отношении которого они вынесены, по вопросам, имели ли место эти действия и совершены ли они данным лицом.

В судебном заседании установлено, что постановлением Емельяновского районного суда Красноярского края от 05.07.2023 года прекращено уголовное дело в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности в отношении ФИО2, ФИО3, ФИО4, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Указанным постановлением установлено, что ФИО2, ФИО3, ФИО4 совершили умышленное преступление против собственности при следующих обстоятельствах. В мае 2009 года у ФИО2 возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана неограниченного количества граждан в течение продолжительного времени С этой целью ФИО2 в указанный период времени разработал схему преступления, для совершения которого необходимо использование юридического лица, якобы осуществляющего инвестиционную деятельность на рынке ценных бумаг, создание интернет-сайта для привлечения большого количества физических лиц и размещение заведомо ложной информации о возможности получения ими дохода от вложения денежных средств под высокий процент, с целью последующего хищения полученных от граждан денежных средств. Задуманное ФИО2 преступление основывалось на принципе действия «финансовой пирамиды» при котором с целью привлечения денежных средств большего количества лиц на первоначальном этапе преступления предполагалось осуществлять временные выплаты в качестве якобы полученного дохода за счет денежных средств других привлеченных вкладчиков, что в конечном итоге, в связи с хищением полученных денежных средств, неизбежно приведет к невозможности осуществить обещанные выплаты всем вкладчикам и причинению последним материального ущерба. Для реализации задуманного преступления, требующего длительной подготовки и специальных познаний в сфере компьютерной информации - создание и администрирование интернет-сайта, осуществление электронных платежей, ФИО2 решил привлечь своего знакомого ФИО3, которому в указанный период времени, то есть в мае 2009 года, предложил совместно совершать хищение денежных средств граждан указанным способом, то есть под предлогом использования привлеченных денежных средств в инвестиционной деятельности. ФИО3, осознавая преступный характер действий, предложенных ФИО2, действуя из корыстных побуждений, согласился совершать хищение денежных средств граждан указанным способом. Таким образом, в мае 2009 года ФИО2 организовал совершение преступления, связанного с хищением денежных средств в особо крупном размере путем обмана граждан, объединившись с ФИО3 в организованную группу, обладающую признаками устойчивости и сплоченности, так как их совместная преступная деятельность подлежала тщательной подготовке и планированию, была направлена на долговременное взаимодействие и реализацию единого преступного результата совместными усилиями, с распределением ролей каждого из участников организованной группы под руководством ФИО2 Так, ФИО2, являясь руководителем и организатором преступной группы, с целью совершения указанного преступления, распределил роли между участниками организованной группы, согласно которым ФИО3, обладающий в силу имеющегося образования и опыта работы, специальными познаниями в сфере компьютерной информации, должен создать от имени третьих лиц, неосведомленных о действиях ФИО3 и ФИО2, Интернет-сайт и осуществлять его администрирование, размещая заведомо ложную информацию о возможности получения дохода от участия в инвестиционной деятельности по управлению денежными средствами; ведя переписку с вкладчиками на сайте и создавая их «личные кабинеты» для размещения в них информации по вкладам, а также управляя денежными средствами, поступившими от граждан, частично расходуя их на выплаты вкладчикам, чьи денежные средства привлечены ранее, с целью придания видимости осуществления компанией инвестиционной деятельности и получения от этого дохода, которой в действительности участники организованной группы ФИО2 и ФИО3 не занимались, и заниматься не намеревались, а также осуществлять переводы на дополнительные банковские счета для их последующего хищения и использования на личные нужды. ФИО2, являясь организатором преступления, связанного с хищением денежных средств граждан, действуя в составе организованной группы с ФИО3, чьи действия ФИО2 направлял и координировал, осуществляя тем самым общее руководство совершением преступления, в соответствии с отведенной себе ролью должен подыскивать лиц для открытия на их имя счетов в разных банках г. Красноярска, необходимых для перечисления денежных средств гражданами, введенными в заблуждение об их использовании в инвестиционной деятельности, и организовать получение со счетов поступивших денежных средств обманутых граждан для их последующего использования в личных целях совместно с ФИО3 Полученные от граждан обманным путем денежные средства ФИО2 и ФИО3, действуя в составе организованной группы, намеревались похитить и распорядиться ими по своему усмотрению, не намереваясь в действительности исполнять обязательства перед вкладчиками компании по инвестированию полученных от последних денежных средств и получению какого-либо дохода от инвестиционной деятельности. В период с мая 2009 года по 28.09.2009 ФИО2 и ФИО3, действуя в составе организованной группы, с целью реализации совместного преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества путем обмана, занимались тщательной подготовкой к совершению преступления. Так, 25.05.2009 Г рачев Р.К., действуя в соответствии с отведенной ФИО3 ролью, посредством сети Интернет, выступая от имени незнакомого ФИО3 ФИО21, данные которого ФИО3 предоставил ФИО2, приобрел доменное имя «invest-biznes.com», зарегистрированное регистратором доменных имен «PrivacyProtect.org», находящимся в Австралии, для использования его в качестве адреса одноименного Интернет-сайта www.invest-biznes.com. В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 27.07.2006 № 149 «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» доменное имя - это обозначение символами, предназначенное для адресации сайтов в сети Интернет в целях обеспечения доступа к информации, размещенной в сети Интернет. С целью сокрытия информации о себе как администраторе Интернет-сайта, созданного ФИО3 для совершения преступления в составе организованной группы со ФИО2, ФИО3 разместил указанный Интернет-сайт на ресурсах хостинг- сервиса NQ4.NET, зарегистрированного в Украине, а фактически находившемся в США, а с 27.06.2011 — на ресурсах хостинг-провайдера «LeaseWeb.com», находящегося в Нидерландах. После чего, в период с 25.05.2009 до 28.09.2009 ФИО3, действуя согласно отведенной ФИО3 роли в составе организованной группы со ФИО2, во исполнение совместных преступных намерений, направленных на хищение денежных средств в особо крупном размере путем обмана граждан, находясь по месту своего жительства по адресу: Х, занимался подготовкой сайта www.invest-biznes.com к дальнейшему использованию, а именно: оформлением графического дизайна сайта, продвижением и популяризацией сайта в сети Интернет, разработкой персональных страниц будущих пользователей сайта («личные кабинеты»), В целях придания перед посетителями Интернет-сайта видимости законности осуществления планируемой ими преступной деятельности, фактически направленной на привлечение обманным путем денежных средств граждан с целью их хищения, ФИО3, действуя в составе организованной группы со ФИО2 и согласованно с последним, разместил на сайте www.invest-biznes.com наименование компании «Axiomlab Company Ltd», зарегистрированной на Сейшельских островах, и не осуществляющей никакой деятельности, к которой ФИО2 и ФИО3 никакого отношения не имели, указав заведомо ложную информацию об осуществлении данной компанией инвестиционной деятельности по доверительному управлению денежными средствами на фондовых рынках, а также не соответствующую действительности информацию о сотрудниках данной компании, руководителем которой указал ФИО22, администратором сайта — ФИО21, менеджером по работе с клиентами - ФИО23, финансовым менеджером - ФИО24, данные о которых ФИО3 передал ФИО2, полученные последним при неустановленных обстоятельствах, которые никакого отношения к созданному ФИО3 и ФИО2 сайту и к указанной на сайте организации не имели, от имени которых ФИО3 намеревался осуществлять переписку с гражданами, об осуществлении в течение длительного времени компанией «Axiomlab Company Ltd» инвестиционной деятельности по доверительному управлению денежными средствами граждан на фондовых рынках Российской торговой системы и Московской межбанковской валютной биржи группой профессиональных трейдеров, имеющих многолетний опыт работы в крупнейших российских брокерских компаниях, и гарантиях получения вкладчиками высоких доходов от 10 до 15% в месяц, в зависимости от суммы и сроков вкладов, в соответствии с выбранными тарифными планами, создавая тем самым для посетителей Интернет-сайта заведомо ложный образ успешно развивающейся компании и побуждая последних осуществлять вклады в инвестиционную деятельность, которой участники организованной группы ФИО2 и ФИО3 не занимались и заниматься не намеревались. Кроме того, в этот же период с 25.05.2009 по

28.09.2009 ФИО2 и ФИО3 с целью введения в заблуждение граждан, намеревавшихся стать вкладчиками инвестиционной компании «Axiomlab Company Ltd», разработали проект договора публичной оферты, который ФИО3 также разместил на указанном сайте. Согласно пунктам 1.1, 1.2 указанного договора пользователь, зарегистрированный на сайте www.invest-biznes.com, именуемый Займодавцем, предоставляет Заемщику — «Axiomlab Company Ltd» займ, за пользование которым Заемщик обязуется ежемесячно начислять на баланс Займодавца сумму в размере не менее указанной в тарифных планах. Перечисляя денежные средства Заемщику, Займодавец соглашается с условиями договора и информацией, размещенной на сайте, и договор считается вступившим в силу. Таким образом, ФИО2 и ФИО3 действуя в составе организованной группы под руководством ФИО2, подготовились к хищению денежных средств в особо крупном размере неограниченного количества граждан путем их обмана, то есть под предлогом осуществления указанной на сайте компании успешной инвестиционной деятельности, которую фактически не осуществляли и осуществлять не намеревались. В период с октября 2009 года по 21.12.2010 участники организованной группы ФИО2 и ФИО3 под видом осуществления инвестиционной деятельности от имени компании «Axiomlab Company Ltd», с использованием созданного ими сайта www.invest-biznes.com привлекли денежные средства неустановленного количества граждан, которые осуществили переводы денежных средств в неустановленном размере, которым ФИО2 и ФИО3 с целью привлечения большего количества граждан и последующего хищения денежных средств, а также создания видимости реального осуществления компанией инвестиционной деятельности, осуществили возврат денежных средств в размере вкладов и процентов по ним. Одновременно, в период с сентября 2009 года руководитель организованной группы ФИО2, действуя согласно отведенной себе роли, подыскал ранее незнакомых ФИО25, ФИО8, ФИО12, ФИО14, ФИО11, ФИО26, ФИО9, ФИО27, ФИО28, Шмидта М.А., ФИО10, ФИО13, ФИО29, ФИО30, которым, с целью сокрытия своих данных, представился Михаилом, и предложил за денежное вознаграждение открыть на свое имя банковские счета, которые ФИО2 и ФИО3 намеревались использовать для перечисления денежных средств от граждан для их дальнейшего хищения. Указанные лица, привлеченные ФИО2, не подозревая о преступных намерениях ФИО2, направленных на хищение чужого имущества путем обмана, открыли на свое имя счета в нескольких банках г. Красноярска, а именно: в банке ВТБ 24 (ЗАО), ОАО «Альфа-Банк», ОАО «Промсвязьбанк», ОАО «МДМ банк» и АКБ «Авангард». 01.10.2009 ФИО3, действуя согласно отведенной ФИО3 роли, в составе организованной группы со ФИО2, зарегистрировал электронный кошелек платежной системы «WebMoney» «R127991140738» на имя ФИО25, привлеченного ФИО2 при указанных обстоятельствах. Кроме того, ФИО25 в период с 04.08.2010 по 24.08.2010 по просьбе ФИО2 открыл на свое имя счета в нескольких банках г. Красноярска, а именно: 04.08.2010 в отделении банка ВТБ 24 (ЗАО) в ОО «Ленинский», расположенном по адресу: Х, открыл текущие счета У и У, 09.08.2010 в кредитно-кассовом офисе «Красноярск-Правобережный» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: Х, открыл текущий счет У, 24.08.2010 в дополнительном офисе «На Урицкого» ОАО «МДМ-Банк», расположенном по адресу: Х, открыл текущий счет У. ФИО8 в период с 16.08.2010 по 16.09.2010 открыл на свое имя счета в нескольких банках г. Красноярска, а именно: 16.08.2010 в отделении банка ВТБ 24 (ЗАО) в ОО «Красноярский», расположенном по адресу: Х, открыл счет У, и в кредитно-кассовом офисе «Красноярск-Октябрьский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: Х«Ж», открыл текущий счет У, 16.09.2010 в дополнительном офисе «На Урицкого» ОАО «МДМ-Банк», расположенном по адресу: Х, открыл текущий счет У. ФИО12, в период с 24.06.2011 по 29.11.2012 открыл на свое имя счета в нескольких банках г. Красноярска, а именно: 24.06.2011 в отделении банка ВТБ 24 (ЗАО) в ОО «Красноярский», расположенном по адресу: Х, открыл текущий счет У, 29.11.2012 в отделении банка АКБ «Авангард» (ОАО), расположенном по адресу: Х, открыл текущий счет У. ФИО14 в период с 14.09.2011 по 09.10.2012 открыл на свое имя счета в нескольких банках г. Красноярска, а именно: 14.09.2011 в отделении банка ВТБ 24 (ЗАО) в ОО «Красная площадь», расположенном по адресу: Х«А», открыл текущий счет У, 14.09.2012 в отделении банка ОАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: Х«А», открыл текущий счет У, 09.10.2012 в отделении банка АКБ «Авангард» (ОАО), расположенном по адресу:Х, открыл текущий счет У. Подгорное В В. в период с 11.11.2011 по 07.11.2012 открыл на свое имя счета в нескольких банках г. Красноярска, а именно: 11.11.2011 в отделении банка ВТБ 24 (ЗАО) в ОО «Северный», расположенном по адресу: Х, открыл текущий счет У, 07.11.2012 в отделении банка АКБ «Авангард» (ОАО), расположенном по адресу: г Красноярск, Х, открыл текущий счет У. ФИО26 в период с 29.11.2011 по 27.09.2012 открыл на свое имя счета в нескольких банках г Красноярска, а именно: 29.11.2011 в отделении банка ВТБ 24 (ЗАО) в ОО «Красная площадь», расположенном по адресу: г Х открыл на текущий счет У, 09.07.2012 в отделении банка ОАО «МДМ-Банк», расположенном по адресу, Х, открыл текущий счет У, 27.09.2012 в отделении банка АКБ «Авангард» (ОАО), расположенном по адресу: Х, открыл текущий счет У. ФИО9 09.07.2012 в отделении банка ВТБ 24 (ЗАО) в ОО «Х», расположенном по адресу: Х«А», открыл на свое имя текущий счет У, и в отделении банка ОАО «МДМ Банк», расположенном по адресу: Х, открыл текущий счет ФИО31 А.Н. 23.07.2012 в отделении банка ВТБ 24 (ЗАО) в ОО «Х», расположенном по адресу: Х«А», открыл на свое имя текущий счет У. ФИО28 в период с 01.10.2012 по 02 10.2012 открыл на свое имя счета в нескольких банках г. Красноярска, а именно: 01.10.2012 в отделении банка АКБ «Авангард» (ОАО), расположенном по адресу: г Х, открыл текущий счет У, 02.12.2012 в отделении банка ВТБ 24 (ЗАО) в ОО «На Матросова», расположенном по адресу: Х, открыл текущий счет ФИО32 М.А в период с 19 10.2012 по 30.10.2012 открыл на свое имя счета в нескольких банках г Красноярска, а именно 19.10.2012 в отделении банка ВТБ 24 (ЗАО) в ОО «Х», расположенном по адресу: Х, ул Карла Маркса, Х«А», открыл текущий счет У, 29.10.2012 в отделении банка АКБ «Авангард» (ОАО), расположенном по адресу: Х, открыл текущий счет У, 30.10.2012 в отделении банка ОАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: Х«А», открыл текущий счет У. ФИО30 05.09.2012 в отделении банка ОАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: Х открыл текущий счетУ. ФИО10 в период с 18.04.2012 по 27.09.2012 открыл на свое имя текущие счета в нескольких банках г. Красноярска, а именно 18.04.2012 в отделении банка ВТБ 24 (ЗАО) в ОО «На Авиаторов», расположенном по адресу: Х, ул Авиаторов, Х, открыл текущий счет У, 03.09.2012 в отделении банка ОАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: Х«А», открыл текущий счет У, 27.09.2012 в отделении банка АКБ «Авангард» (ОАО), расположенном по адресу: Х, открыл текущий счет У. ФИО13 21.11.2012 в отделении банка ВТБ 24 (ЗАО) в ОО «Ленинский», расположенном по адресу: Х открыл на свое имя текущий счет У. ФИО29 в период с 03.12.2012 по 04.12.2012 от крыла на свое имя счета в нескольких банках г. Красноярска, а именно: 03.12.2012 в отделении банка ОАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: Х«А», (м крыла текущий счет У, 04.12.2012 в отделении банка ВТБ 24 (ЗАО) в (К) «Красная площадь», расположенном по адресу: г Красноярск, Х«А», открыла текущий счет У. При открытии счетов на указанных лиц банками предоставлена услуга дистанционного банковского обслуживания, позволяющая управлять поступившими на эти счета денежными средствами удаленным доступом. Документы об открытии вышеуказанных счетов, карты с переменными кодами, логины и пароли к ним, необходимые для работы в системе дистанционного управления счетами, ФИО2 получил от привлеченных им лиц, и передал ФИО3 В этот же период времени, то есть с сентября 2009 года по декабрь 2012 года ФИО3 в соответствии с отведенной ФИО3 руководителем организованной группы ФИО2 ролью, опубликовал на сайте www.invest-biznes.com информацию о банковских счетах, открытых на ФИО25, ФИО8, ФИО12, ФИО14, ФИО11, ФИО26, ФИО9, ФИО27, ФИО28, Шмидта М.А., ФИО10, ФИО13, ФИО29, ФИО30, где, с целью введения потенциальных вкладчиков в заблуждение, разместил заведомо ложную информацию о том, что указанные счета принадлежат профессиональным биржевым трейдерам, и поступившие на них денежные средства используются брокерами на фондовом рынке для извлечения дохода. Далее, с целью использования большего количества счетов в банках г Красноярска для перечисления гражданами денежных средств и их дальнейшего хищения, руководитель организованной группы ФИО2, действуя согласованно с ФИО3, предложил привлеченным ФИО2 лицам открывать счета в банках на их знакомых. В период с 17.01.2012 ФИО12, ФИО30 и ФИО9, неосведомленные о преступных намерениях участников организованной группы ФИО2 и ФИО3, предложили своим знакомым ФИО33, ФИО16, ФИО34, ФИО35, ФИО18, ФИО36 P H., ФИО17 и ФИО37 за денежное вознаграждение открыть на свое имя счета в разных банках г. Красноярска. Так, ФИО33 по предложению ФИО12 17.01.2012 в отделении банка ВТБ 24 (ЗАО) в ОО «Х», расположенном по адресу: Х открыла текущий счет У. ФИО34 по предложению ФИО30 в период с 04.08.2012 по 10.01.2013 открыл на свое имя счета в нескольких банках г. Красноярска, а именно: 04.08.2012 в отделении банка ВТБ 24 (ЗАО) в ОО «Ленинский», расположенном по адресу: Х, открыл текущий счет У, 10.01.2013 в отделении банка АКБ «Авангард» (ОАО), расположенном по адресу: Х, открыл текущий счет У. ФИО16 по предложению ФИО12, 05.10.2012 в отделении банка ВТБ 24 (ЗАО) в ОО «Красная площадь», расположенном по адресу: Х«А», открыл текущий счет У. ФИО6 по предложению ФИО9 в период с 30.10.2012 по 14.11.2012 открыл на свое имя счета в нескольких банках г. Красноярска, а именно: 30.10.2012 в отделении банка ВТБ 24 (ЗАО) в ОО «Красная площадь», расположенном по адресу: Х открыл текущий счет У, 14.11.2012 в отделении банка АКБ «Авангард» (ОАО), расположенном по адресу: Х, открыл текущий счет У. ФИО35 по предложению ФИО30 29.11.2012 открыл два текущих счета в нескольких банках г. Красноярска, а именно: в отделении банка ВТБ 24 (ЗАО) в ОО «Красная площадь», расположенном по адресу: г. Красноярск, Х«А», открыл текущий счет У, в отделении банка АКБ «Авангард» (ОАО), расположенном по адресу: Х, открыл текущий счет У. ФИО17 по предложению ФИО9 10.12.2012 открыл два текущих счета в нескольких банках г Красноярска, а именно: в отделении банка ВТБ 24 (ЗАО) в ОО «Х», расположенном по адресу: Х, ул Карла Маркса, Х«А», открыл текущий счет У, в отделении банка ОАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: г Красноярск, Х«А», открыл текущий счет ФИО38 Е.Е по предложению ФИО30 21.12.2012 в отделении банка ВТБ 24 (ЗАО) в ОО «Ленинский», расположенном по адресу: Х, открыла текущий счет У. ФИО37 по предложению ФИО9 21.12.2012 в отделении банка ВТБ 24 (ЗАО) в ОО «Красная площадь», расположенном по адресу: Х«А», открыл текущий счет У. Документы об открытии указанных счетов, карты с переменными кодами, логины и пароли к ним, необходимые для работы в системе дистанционного управления счетами, ФИО2 получил от привлеченных ФИО2 лиц, и передал, в том числе, ФИО3, который опубликовал на сайте www.invest-biznes.com сведения о банковских счетах, открытых на ФИО33, ФИО16, ФИО34, ФИО35, ФИО18, ФИО6, ФИО17 и ФИО37 и разместил не соответствующую действительности информацию о принадлежности указанных счетов профессиональным биржевым трейдерам, занимающихся инвестиционной деятельностью на фондовом рынке ценных бумаг. В период с 01.01.2013 по 26.03.2013 для наиболее эффективной реализации единого преступного умысла организованной группы, ФИО2 решил дополнительно привлечь для участия в организованной группе своего родственника ФИО4, участие которого обеспечит продолжение преступной деятельности всей организованной группы ФИО2 довел до ФИО4 преступную цель действующей организованной группы, направленную на хищение денежных средств в особо крупном размере путем обмана граждан, и способ совершения преступления, заключающийся в использовании компании «Axiomlab Company Ltd», от имени которого действуют участники организованной группы ФИО3 и ФИО2, использовании Интернет-сайта, на котором размещена несоответствующая действительности информация об осуществлении указанной компанией инвестиционной деятельности, побуждающей граждан перечислять денежные средства, а также использовании для этого банковских счетов, открытых на третьих лиц, и электронных кошельков, на которые граждане, введенные в заблуждение о возможности получения дохода от участия в деятельности указанной на сайте компании, перечисляют денежные средства ФИО2 сообщил ФИО4, что полученные от граждан обманным путем денежные средства, ФИО2 и ФИО3 похищают, не исполняя обязательства перед вкладчиками компании по инвестированию полученных от них денежных средств и получению какого-либо дохода от инвестиционной деятельности. ФИО4, осознавая преступный характер действий, совершаемых ФИО2 в составе организованной группы с ФИО3, из корыстных побуждений, согласился совершать хищение денежных средств граждан указанным способом совместно и согласованно со ФИО2 и ФИО3, тем самым вступил в организованную группу под руководством ФИО2, обладающую признаками устойчивости и сплоченности, преступная деятельность которой направлена на реализацию единого преступного результата. Достигнув совместного согласия на совершение преступления, осуществляя общее руководство и координацию действий всех участников организованной группы, ФИО2 определил ФИО4 роль в составе организованной группы, согласно которой ФИО4 должен подыскивать физических лиц, которые за денежное вознаграждение готовы открыть в банках г. Красноярска счета, и получать от данных лиц, в том числе привлеченных ФИО2,, поступившие на счета наличные денежные средства обманутых граждан для их последующего использования в личных целях со ФИО2 и ФИО3 В период с 11.01.2013 ФИО12, ФИО30, ФИО40, ФИО25, ФИО14, ФИО17 и ФИО7, ранее привлеченные к открытию на свое имя счетов в разных банках г Красноярска ФИО2, по предложению последнего, действующего в составе организованной группы с ФИО3 и ФИО4, предложили своим знакомым ФИО5, ФИО41, ФИО42, ФИО43, ФИО44, ФИО45, ФИО46, ФИО47, ФИО48, ФИО49, ФИО19, ФИО50, ФИО51 А С. за денежное вознаграждение открыть на свое имя счета в разных банках г. Красноярска, с чем последние согласились. Так, ФИО5 по предложению ФИО12 11.01.2013 в отделении банка ВТБ 24 (ЗАО) в ОО «Красная площадь», расположенном по адресу: Х открыл на свое имя текущий счет У. ФИО44 по предложению Шмидта М.А. 31.01.2013 в отделении банка ВТБ 24 (ЗАО) в ОО «Красная площадь», расположенном по адресу: Х«А», открыла на свое имя текущий счет У ФИО45 и ФИО46 по предложению ФИО44, к которой ранее с аналогичным предложением обратился ФИО7, 04.02.2013 года открыли на свое имя счета в отделении банка ВТБ 24 (ЗАО) в ОО «Кировский», расположенном по адресу: Х, У и У соответственно. ФИО52 по предложению ФИО9 04.02 2013 в отделении банка ВТБ 24 (ЗАО) в ОО «Красная площадь», расположенном по адресу: Х«А», открыл на свое имя текущий счет У. ФИО19 по просьбе ФИО25 05.02.2013 в отделении банка ВТБ 24 (ЗАО) в ОО «Красная площадь», расположенном по адресу: Х«А», открыл на свое имя счет У. ФИО47 по предложению ФИО44, 06.02.2013 в отделении банка ВТБ 24 (ЗАО) в ОО «Ленинский», расположенном по адресу: Х, открыл на свое имя текущий счет ФИО53 А.А, по предложению ФИО14 в период с 11.02.2013 по 25.02.2013 открыл на свое имя два счета в нескольких банках г. Красноярска, а именно: 11.02.2013 в отделении банка ВТБ 24 (ЗАО) в ОО «Х», расположенном по адресу: Х», открыл текущий счет У, 25.02.2013 в отделении банка АКБ «Авангард» (ОАО), расположенном по адресу: Х, открыл текущий счет ФИО54 А.С. по предложению ФИО17 12.02.2013 в отделении банка ВТБ 24 (ЗАО) в ОО «Красная площадь», расположенном по адресу Х«А», открыла на свое имя текущий счет У. ФИО48. по предложению ФИО44 16.02.2013 в отделении банка ВТБ 24 (ЗАО) в ОО «Кировский», расположенном по адресу: Х рабочий, Х, открыла на свое имя текущий счет У. ФИО49 по предложению ФИО44 18.02.2013 в отделении банка ВТБ 24 (ЗАО) в ОО «Кировский», расположенном по адресу: Х рабочий, Х, открыл на свое имя текущий счет У. Пиковый А.А. по предложению ФИО30 26.02.2013 в отделении банка ВТБ 24 (ЗАО) в ОО «Красная площадь», расположенном по адресу: Х«А», открыл на свое имя текущий счет У. ФИО43 по предложению ФИО9 28.02.2013 в отделении банка ВТБ 24 (ЗАО) в ОО «Х», расположенном по адресу: Х», открыл на свое имя счет У. Документы об открытии указанных счетов, карты с переменными кодами, логины и пароли к ним, необходимые для работы в системе дистанционного управления счетами, ФИО2 получал от привлеченных ФИО2 лиц, и передавал, в том числе, ФИО3 для публикации информации о них на сайте. Кроме того, в период с 01.03.2013 по 26.03.2013 ФИО4, действуя согласно отведенной ФИО4 роли в рамках единого преступного умысла организованной группы в составе ФИО3 и ФИО2, и согласованно с последними, с целью сокрытия своих данных, представившись именем Даниил, предложил ФИО55 за денежное вознаграждение открыть на свое имя банковские счета, и в последующем передавать ФИО4 поступившие на счета денежные средства. 26.03.2013 ФИО55, не осведомленный о преступных намерениях ФИО4, действующего в составе организованной группы со ФИО2 и ФИО3, в отделении банка ВТБ 24 (ЗАО) в ОО «Красная площадь», расположенном по адресу: г Красноярск, Х«А», открыл на свое имя текущий счет №» У, который подключил к услуге «Телебанк», после чего все документы об открытии счета, карты с переменными кодами, логины и пароли к ним необходимые для работы в системе дистанционного управления счетами, отдал ФИО4, который, в свою очередь, передал их ФИО2 для размещения ФИО3 информации об открытом счете на сайте. Непосредственно после открытия указанных счетов, в период с 11.01.2013 года по март 2013 года ФИО3 опубликовал на сайте www.invest-biznes.com информацию о банковских счетах, открытых в 2013 году на ФИО5, Пикового А.А, ФИО52, ФИО44, ФИО45, ФИО46, ФИО47, ФИО48, ФИО49, ФИО19, ФИО50, ФИО56, ФИО43 и ФИО55, разместив не соответствующую действительности информацию о принадлежности указанных счетов профессиональным биржевым трейдерам, занимающимся инвестиционной деятельностью на фондовом рынке ценных бумаг. В период с 31.05.2012 по 29.04.2013 ФИО1, ФИО57, ФИО58, ФИО59, ФИО60 обратились на сайт www.invest-biznes com, ознакомились с размещенной на сайте несоответствующей действительности информацией об осуществлении инвестиционной деятельности компанией «Axiomlab Company Ltd», и, введенные в заблуждение о реальности осуществления указанной на сайте компанией инвестиционной деятельности и возможности получения от этого дохода, в период с 10.06.2012 по 29.04.2013 перечислили в качестве вкладов денежные средства на общую сумму 5 655 314 рублей 48 копеек на указанные на сайте лицевые счета и фактически используемые ФИО2, ФИО3 и ФИО4, действующими в составе организованной группы под руководством ФИО2, которые фактически никакой инвестиционной деятельностью не занимались, и заниматься не намеревались, а денежные средства, полученные от граждан, в том числе ФИО1, ФИО57, ФИО58, ФИО59 и ФИО60, похитили Так, ФИО1, проживающая в г Москве, введенная в заблуждение о возможности получения дохода от использования денежных средств в инвестиционной деятельности, в период с 10.06.2012 по 02.04.2013 перевела денежные средства на общую сумму 2 656 833 рублей 58 копеек на банковские счета, указанные на сайте www.invest-biznes.com, якобы принадлежащем инвестиционной компании «Axiomlab Company Ltd», а именно: 10.06.2012 ФИО1, находясь в дополнительном офисе ВТБ 24 (ЗАО) г. Москва, по приходному кассовому ордеру внесла денежные средства в сумме 125 054 рубля для зачисления на счет ФИО8 У в системе Телебанк, открытый в банке ВТБ 24 (ЗАО) в ОО «Красноярский» по адресу: Х, 12.08.2012 ФИО1, находясь в дополнительном офисе ВТБ 24 (ЗАО) Х, по приходному кассовому ордеру У внесла денежные средства в сумме 10 054 рубля для зачисления на счет ФИО9 У в системе Телебанк, открытый в банке ВТБ 24 (ЗАО) ОО «Красная площадь» по адресу: Х 23.08.2012 ФИО1 по приходному кассовому ордеру У в Банке ВТБ 24 (ЗАО) г. Москва внесла денежные средства в сумме 505 000 рублей для зачисления на банковский счет ФИО10 У в системе Телебанк, открытый в банке ВТБ 24 (ЗАО) ОО «На Авиаторов» по адресу: Х, 11.09.2012 ФИО1 по приходному кассовому ордеру У в Банке ВТБ 24 (ЗАО) г. Москва внесла денежные средства в сумме 8 100 рублей для зачисления на счет ФИО9 У в системе Телебанк, открытый в банке ВТБ 24 (ЗАО) ОО «Красная площадь» в г. Красноярске по указанному адресу, 18 09 2012 ФИО1 по приходному кассовому ордеру У в банке В ГБ 24 (ЗАО) г Москва внесла денежные средства в сумме 8 100 рублей для зачисления на счет Подгорного В.В У в системе Телебанк, открытый в Банке ВТБ 24 (ЗАО) ОО «Северный» по адресу: Х, 30.10.2012 ФИО1 по приходному кассовому ордеру У в Банке ВТБ 24 (ЗАО) г. Москва внесла денежные средства в сумме 2 000 рублей для зачисления на счет Шмидта М.А. У в системе Телебанк, открытый в Банке ВТБ 24 (ЗАО) ОО «Красная площадь» в г. Красноярске по указанному адресу, 28.11.2012 ФИО1 по приходному кассовому ордеру У в Банке ВТБ 24 (ЗАО) г. Москва внесла денежные средства в сумме 300 500 рублей для зачисления на счет ФИО12 У в системе Телебанк, открытый в Банке ВТБ 24 (ЗАО) ОО «Красноярский» в г. Красноярске по вышеуказанному адресу, 28.11.2012 ФИО1 со счета У, открытого на ее имя в АО «Альфа-Банк» г. Москва, перечислила денежные средства в сумме 99 500 рублей на счет ФИО13 У, открытый в банке ВТБ 24 (ЗАО) «Ленинский» по адресу: Х, 29.11.2012 ФИО1 по приходному кассовому ордеру У в Банке ВТБ 24 (ЗАО) г. Москва внесла денежные средства в сумме 210 000 рублей для зачисления на счет ФИО14. У в системе Телебанк, открытый в Банке ВТБ 24 (ЗАО) ОО «Красная площадь» в г Красноярске по указанному адресу, 27.12.2012 ФИО1 со счета У, открытого на ее имя в АО «Альфа-Банк» г. Москва, перечислила денежные средства в сумме 3 300 рублей на счет ФИО35 У, открытый в банке В1Б 24 (ЗАО) ОО «Красная площадь» в г. Красноярске по указанному адресу, 18 01 2013 ФИО1 со счета У, открытого на ее имя в АО «Альфа¬Банк» г Москва, перечислила денежные средства в сумме 3 025 рублей на счет ФИО16 У, открытый в Банке ВТБ 24 (ЗАО) ОО «Красная площадь» в г Красноярске по указанному адресу, 11.02.2013 ФИО1 со счета У, открытого на ее имя в АО «Альфа-Банк» г. Москва, перечислила денежные средства в сумме 40 000 рублей на счет Подгорного В.В У, открытый в Банке ВТБ 24 (ЗАО), ОО «Северный» в г. Красноярске по указанному адресу, 19.02.2013 года ФИО1 по приходному кассовому ордеру У в Банке ВТБ 24 (ЗАО)1Москва внесла денежные средства в сумме 300 000 рублей для зачисления на счет ФИО17 У в системе Телебанк, открытый в Банке ВТБ 24 (ЗАО) ОО «Красная площадь» в г. Красноярске по вышеуказанному адресу, 19.02.2013 ФИО1 со счета У, открытого на ее имя в АО «Альфа-Банк» г. Москва, перечислила денежные средства в сумме 100 000 рублей на л/счет ФИО18 У, открытый в Банке ВТБ 24 (ЗАО), ОО «Ленинский» в г Красноярске по вышеуказанному адресу, 20.02.2013 ФИО1 по приходному кассовому ордеру У в Банке ВТБ 24 (ЗАО) г. Москва внесла денежные средства в сумме 200 000 рублей для зачисления на счет ФИО7 №У в системе Телебанк, открытый в Банке ВТБ 24 (ЗАО) ОО «Красная площадь» в г Красноярске по вышеуказанному адресу, 20.02.2013 года ФИО1 со счета № У, открытого на ее имя в ЗАО «Банк Русский Стандарт» г. Москва, по платежному поручению У перечислила денежные средства в сумме 100 000 рублей на л/счет ФИО18 У в системе Телебанк, открытый в Банке ВТБ 24 (ЗАО), ОО «Ленинский» в г. Красноярске по вышеуказанному адресу, 21.02.2013 ФИО1 со счета У, открытого на ее имя в АО «Альфа-Банк» г. Москва, перечислила денежные средства в сумме 16 000 рублей на счет ФИО17 У, открытый в Банке ВТБ 24 (ЗАО), ОО «Красная площадь» в г. Красноярске по вышеуказанному адресу, 21.02.2013 ФИО1 со счета У, открытого на ее имя в ЗАО «Банк Русский Стандарт» г. Москва, по платежному поручению У перечислила денежные средства в сумме 100 000 рублей на л/счет ФИО17 У в системе Телебанк, открытый в Банке ВТБ 24 (ЗАО), ОО «Красная площадь» в г. Красноярске по вышеуказанному адресу, 01.03.2013 ФИО1 со счета У, открытого на ее имя в Банке ВТБ г. Москва, перечислила денежные средства на сумму 147 000 рублей на счет ФИО5 У в системе Телебанк, открытый в Банке ВТБ 24 (ЗАО) ОО «Красная площадь» в г. Красноярске по вышеуказанному адресу, 01.03.2013 ФИО1 со счета У, открытого на ее имя в ОАО «Промсвязьбанк» г. Москва, по платежному поручению У перечислила денежные средства в сумме 149 200 рублей на л/счет ФИО61 У в системе Телебанк, открытый в Банке ВТБ 24 (ЗАО) ОО «Красная площадь» в г. Красноярске по вышеуказанному адресу, 02 04.2013 ФИО1 со счета У, открытого на ее имя в ОАО «Промсвязьбанк» г. Москва, по платежному поручению У перечислила денежные средства в сумме 150 000 рублей 48 копеек на л/счет ФИО7 У в системе Телебанк, открытый в Банке ВТБ 24 (ЗАО) ОО «Красная площадь» в г. Красноярске по вышеуказанному адресу, 02.04.2013 ФИО1 со счета У, открытого на ее имя в АО «Альфа-Банк» г. Москва, перечислила денежные средства в сумме 80 000 рублей 10 копеек на л/счет ФИО19 У, открытый в Банке ВТБ 24 (ЗАО), ОО «Красная площадь» в г. Красноярске по вышеуказанному адресу. ФИО59, проживающий в г. Санкт- Петербурге, введенный в заблуждение о возможности получения дохода от использования денежных средств в инвестиционной деятельности, в период с 19.03.2013 по 29.04.2013 перевел денежные средства на общую сумму 493 481 рублей на банковские счета, указанные на сайте www.invest-biznes.com, якобы принадлежащем инвестиционной компании «Axiomlab Company Ltd», а именно: 19.03.2013 ФИО59 со счета У, открытого на его имя в филиале У Банка ВТБ 24 (ЗАО) г. Санкт-Петербург, перечислил денежные средства в сумме 229 931 рублей на л/счет ФИО62 У в системе Телебанк, открытый в Банке ВТБ 24 (ЗАО), ОО «Северный» в г Красноярске по вышеуказанному адресу, 29.04.2013 года ФИО59 со счета У, открытого на его имя в филиале У Банка ВТБ 24 (ЗАО) г. Санкт-Петербург, перечислил денежные средства в сумме 263 550 рублей на л/счет ФИО33 У в системе Телебанк, открытый в Банке ВТБ 24 (ЗАО), ОО «Красная площадь» в г. Красноярске по вышеуказанному адресу ФИО57, проживающая в г Салехарде Ямало-Ненецкого автономного округа, введенная в заблуждение о возможности получения дохода от использования денежных средств в инвестиционной деятельности, 05.02.2013 перевела денежные средства на сумму 1 100 000 рублей на банковский счет, указанный на сайте www.invest-biznes.com, якобы принадлежащем инвестиционной компании «Axiomlab Company Ltd», а именно: 05.02.2013 ФИО57, находясь в Салехардовском ОСБ 1790/017900 ОАО «Сбербанк России», по платежному поручению У перечислила денежные средства в сумме 1 100 000 рублей на счет ФИО29 У, открытый в ЗАО «ВТБ 24», ОО «Красная площадь» в г. Красноярске по вышеуказанному адресу. ФИО58, проживающая в <...>, введенная в заблуждение о возможности получения дохода от использования денежных средств в инвестиционной деятельности, 19.03.2013 перевела денежные средства на сумму 939 999 рублей 90 копеек на банковский счет, указанный на сайте www.invest-biznes.com, якобы принадлежащем инвестиционной компании «Axiomlab Company Ltd», а именно: 19.03.2013 ФИО58, находясь в Тюменском городском ОСБ №29183 ОАО «Сбербанк России», по платежному поручению У перечислила денежные средства в сумме 939 999 рублей 90 копеек на счет ФИО19 У, открытый в Банке ВТБ 24 (ЗАО), ОО «Красная площадь» в г. Красноярске по вышеуказанному адресу. ФИО60, проживающий в г. Салехарде Ямало-Ненецкого автономного округа, введенный в заблуждение о возможности получения дохода от использования денежных средств в инвестиционной деятельности, 24.04.2013 перевел денежные средства на сумму 465 000 рублей на банковский счет, указанный на сайте www.invest-biznes.com, якобы принадлежащем инвестиционной компании «Axiomlab Company Ltd», а именно: 24.04.2013 ФИО60, находясь в Салехардском ОСБ У ОАО «Сбербанк России» по платежному поручению У перечислил денежные средства в сумме 465 000 рублей на счет ФИО47 У, открытый в Банке Банке ВТБ 24 (ЗАО), ОО «Ленинский» в г. Красноярске по вышеуказанному адресу. Таким образом, ФИО3, ФИО4 и ФИО2, действуя в составе организованной группы под руководством последнего посредством использования привлеченных для совершения преступления физических лиц, открывших на свое имя счета в различных банках г Красноярска, неосведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, в период с мая 2009 года по 28 августа 2013 года путем обмана завладели денежными средствами 164 граждан на сумму 94 990 099 рублей 77 копеек, что установлено приговором в отношении ФИО3, ФИО4 и постановлением о применении принудительных мер медицинского характера в отношении ФИО2 Емельяновского районного суда Красноярского края от 12.12.2018, а также при указанных выше обстоятельствах в период с 31.05.2012 по 29.04.2013 аналогичным способом, действуя в составе организованной группы под руководством ФИО2, из корыстных побуждений похитили денежные средства ФИО1 в размере 2 656 833 рубля 58 копеек, ФИО57 в размере 1 100 000 рублей, ФИО58 в размере 939 999 рублей 90 копеек, ФИО59 в размере 493 481 рубль, ФИО60 в размере 465 000 рублей, всего на общую сумму 5 655 314 рублей 48 копеек. С целью создания видимости осуществления деятельности инвестиционной компании «Axiomlab Company Ltd», а также привлечения денежных средств большего количества лиц, в период с 11.01.2011 по 28.08.2013 ФИО3 и ФИО2, действуя в составе организованной группы с ФИО4, и согласованно с последним, в соответствии с ранее разработанным планом преступления, за счет денежных средств, поступивших от ранее привлеченных граждан, временно осуществляли частичные выплаты указанным лицам, в размерах, указанных в заявках о выводе денежных средств, позиционируя возможность данных выплат в связи с якобы полученным компанией «Axiomlab Company Ltd» высокого дохода от инвестиционной деятельности, что не соответствовало действительности. Для осуществления указанных выплат ФИО3 и ФИО2, действуя совместно и согласованно, посредством дистанционного банковского обслуживания, используя принадлежащие им персональные компьютеры, находясь по месту своего жительства в Х в Х соответственно, управляли банковскими счетами, открытыми при вышеуказанных обстоятельствах на привлеченных лиц в банках г. Красноярска Кроме того, участник организованной группы ФИО3 в указанный период привлек своих родственников ФИО63, ФИО64 и ранее знакомую ФИО65, которые, посредством использования персональных компьютеров, находясь по адресу: Х, а также Х, соответственно, неосведомленные о преступных намерениях организованной группы, за денежное вознаграждение и по указанию ФИО3 осуществляли переводы денежных средств между банковскими счетами физических лиц Так, в указанный период времени участниками организованной группы в составе ФИО2, ФИО3 и ФИО4 частично осуществлены выплаты денежных средств ФИО1, ФИО57, ФИО58, ФИО60 на общую сумму 1 373 786 рублей, якобы полученных компанией в качестве дохода от использования денежных средств граждан в инвестиционной деятельности «Axiomlab Company Ltd», а именно: ФИО1 в период с 02.11.2012 по 06.05.2013 с банковских счетов, открытых на ФИО62, ФИО12, ФИО29, Шмидта М.А., ФИО19, а также с неустановленных банковских счетов, участниками организованной группы возвращены денежные средства в сумме 971 500 рублей, ФИО57 в период с 06.03.2013 по 06.05.2013 с неустановленных банковских счетов участниками организованной группы возвращены денежные средства на сумму 359 600 рублей, ФИО60 06.05.2013 с неустановленного банковского счета участниками организованной группы возвращены денежные средства на сумму 12 400 рубле,; ФИО58. 02.04.2013 с неустановленного банковского счета участниками организованной группы возвращены денежные средства на сумму 30 286 рублей ФИО59, перечислившим при вышеуказанных обстоятельствах на счета физических лиц денежные средства в качестве вкладов в инвестиционную деятельность «Axiomlab Company Ltd», денежные средства не возвращены Таким образом, в период с мая 2009 года по 28.08.2013 ФИО2, ФИО3 и ФИО4, действуя в составе организованной группы под руководством ФИО2, путем обмана при указанных выше обстоятельствах похитили денежные средства указанных лиц на общую сумму 5 655 314 рублей 48 копеек и распорядились ими по своему усмотрению, в том числе частично для осуществления выплат гражданам в указанном размере, причинив материальный ущерб указанным лицам в особо крупном размере на общую сумму 4 281 528 рублей 48 копеек, а именно: ФИО59 причинен материальный ущерб в сумме 493 481 рубль, ФИО57 причинен материальный ущерб в сумме 740 400 рублей, ФИО60 причинен материальный ущерб в сумме 452 600 рублей, ФИО58 причинен материальный ущерб в сумме 909 713 рублей 90 копеек, ФИО1 причинен материальный ущерб в сумме 1 685 333 рубля 58 копеек. Осознавая невозможность дальнейшей имитации инвестиционной деятельности компанией «Axiomlab Company Ltd» в связи с хищением денежных средств путем обмана граждан, участники организованной группы ФИО3, ФИО2 и ФИО4 в июле 2013 года закрыли Интернет-сайт www.invest-biznes.com. Похищенные денежные средства указанных граждан ФИО2 и ФИО3, действуя в составе организованной группы с ФИО4, в соответствии с распределением ролей между собой, находясь по месту своего жительства по вышеуказанным адресам, используя персональные компьютеры, путем дистанционного банковского обслуживания, как самостоятельно, так и посредством привлеченных ФИО3 своих родственников - ФИО63, ФИО64 и ранее знакомой ФИО65, перечислили на банковские счета, открытые в период с 14 04.2012 по 28.08.2013 на ФИО9, ФИО26, ФИО10, ФИО30, Шмидта М.А., ФИО66, ФИО17, ФИО8., ФИО13, ФИО28, ФИО41, ФИО55, ФИО62, ФИО12 и ФИО50, неосведомленных о преступных намерениях членов организованной группы, и привлеченных для открытия банковских счетов и снятия с них поступивших от вкладчиков наличных денежных средств. В указанный период ФИО33, Подгорное В.В., ФИО29, ФИО47, ФИО8 Е С., ФИО9, ФИО10, ФИО7, ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО15, ФИО16, ФИО17, ФИО18, ФИО7, ФИО5, ФИО36 PH., ФИО19 действуя по указанию ФИО2 и ФИО4, не осведомленные об их преступных намерениях, получили наличными поступившие на их счета денежные средства в размере не менее 4 281 528 рублей 48 копеек, в различных банках и банкоматах г. Красноярска, которые в полном объеме передали ФИО2 и ФИО4, действующим в составе организованной группы с ФИО3 и согласованно с последним, которые использовали их на личные нужды, тем самым причинив ФИО1, ФИО57, ФИО58, ФИО59, ФИО60 материальный ущерб на общую сумму 4 281 528 рублей 48 копеек, относящуюся к особо крупному размеру.

Апелляционным определением Красноярского краевого суда от 05.10.2023 года постановление Емельяновского районного суда Красноярского края от 05.07.2023 года оставлено без изменения.

Истцом в качестве доказательств перевода денежных средств представлены: скриншоты переписки, приходные кассовые ордера от 12.08.2012 года, 23.08.2012 года, 11.09.2012 года, 18.09.2012 года, 30.10.2012 года, 28.11.2012 года, 29.11.2012 года, 19.02.2013 года, 20.02.2013 года выписка по счету за период с 01.01.2012 года по 31.12.2012 года, выписка по счету за период с 01.01.2013 года по 31.12.2013 года, платежное поручение У от 20.02.2013 года, платежное поручение У от 21.02.2013 года, выписка по лицевому счету за период с 01.06.2012 года по 01.07.2013 года, платежное поручение У от 01.03.2013 года, платежное поручение У от 02.04.2013 года, справка АО «Альфа-Банк» У от 27.09.2018 года, справка по кредиту от 08.02.2013 года, кредитный договор У-ПБ/12 от 21.08.2012 года, справка АО «Газпромбанк» от 18.09.2018 года, кредитный договор У-ПБ/13 от 15.02.2013 года, график погашения платежей, справка АО «Газпромбанк» от 18.09.2018 года, уведомление о полной стоимости кредита, справка ЗАО «ВТБ 24», выписка по контракту клиента от 19.04.2013 года, справка У ОАО «Промсвязьбанк» от 22.04.2014 года, заявление У от 22.04.2014 года, выписка из лицевого счета за период по 18.09.2018 года, приходный кассовый ордер от 19.02.2013 года, справка по кредиту по состоянию на 25.09.2013 года,

ФИО1 подано заявление начальнику ГСУ ГУ МВД России по Красноярскому краю о совершении преступления (мошенничества) с требованием привлечь к уголовной ответственности ФИО2, ФИО3, ФИО4

Постановлением заместителя начальника отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Красноярскому краю от 25.03.2019 года ФИО1 признана потерпевшей по уголовному делу У.

Разрешая заявленные исковые требования, суд приходит к выводу о том, что выводы постановления о прекращении уголовного дела не имеют преюдициального значения при рассмотрении данного дела, вместе с тем, суд считает возможным принять данное постановление от 05.07.2023 в качестве письменного доказательства и оценить его наряду с другими доказательствами по делу.

В соответствии со ст. 56 ГПК РФ, каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

При этом бремя доказывания отсутствия вины или иного размера ущерба, причиненного потерпевшему возлагается на ответчика.

Поскольку факт причинения ущерба ФИО1, которой перечислены денежные средства и не получено соответствующего возмещения, установлен, то на ответчика возлагается обязанность доказать отсутствие своей вины в причинении ущерба.

Ответчики не оспорили своей виновности в причинении ущерба истцу, не оспорили размер причиненного ущерба, а потому, суд с учетом вынесенного постановления от 05.07.2023 года приходит к выводу о солидарном взыскании с ответчиков ФИО2, ФИО3, ФИО4 в пользу ФИО1 денежных средств в размере 3 023 359,08 руб.

В соответствии с п. 1 ст. 395 Гражданского кодекса РФ в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.

Поскольку денежные средства не возвращены по настоящее время, с ответчиков в солидарном порядке подлежат взысканию проценты, которые являются мерой гражданско-правовой ответственности, за указанный истцом в расчете период с 03.04.2013 года по 12.07.2024 года в сумме 2 747 728,08 руб.

Согласно расчету, представленному истцом, сумма материального ущерба составляет 3 023 359,08 руб.

Согласно статье 809 Гражданского кодекса Российской Федерации, пункта 16 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 8 октября 1998 г. N 13/14 "О практике применения положений Гражданского кодекса Российской Федерации о процентах за пользование чужими денежными средствами", а также условиям договора, истец имеет право на получение процентов за пользование кредитом с момента вынесения решения суда до момента фактической уплаты задолженности.

Таким образом, с ответчиков в солидарном порядке в пользу истца подлежат взысканию проценты за пользование чужими денежными средствами, которые рассчитываются по правилам п. 1 ст. 395 ГК РФ исходя из суммы ущерба 3 023 359,08 руб. с 13.07.2024 года по день фактического исполнения обязательств.

Пунктом 1 статьи 15 ГК РФ предусмотрено, что лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.

Истцом понесены расходы на оплату услуг представителя на осуществление представления интересов и защиту прав истца, являющейся потерпевшей по уголовному делу по обвинению ФИО2, ФИО3, ФИО4 в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, на стадии предварительного следствия и в суде первой инстанции, в связи с чем, с ответчика в пользу истца подлежат взысканию убытки в виде расходов по оплате услуг юриста в полном объеме.

Согласно пункту 1 статьи 150 Гражданского кодекса Российской Федерации жизнь и здоровье, достоинство личности, личная неприкосновенность, честь и доброе имя, деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, неприкосновенность жилища, личная и семейная тайна, свобода передвижения, свобода выбора места пребывания и жительства, имя гражданина, авторство, иные нематериальные блага, принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона, неотчуждаемы и непередаваемы иным способом.

В силу статьи 151 названного кодекса, если гражданину причинен моральный вред (физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом, суд может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда.

При определении размеров компенсации морального вреда суд принимает во внимание степень вины нарушителя и иные заслуживающие внимания обстоятельства. Суд должен также учитывать степень физических и нравственных страданий, связанных с индивидуальными особенностями гражданина, которому причинен вред.

В силу положений статьи 1101 этого же кодекса компенсация морального вреда осуществляется в денежной форме.

Размер компенсации морального вреда определяется судом в зависимости от характера причиненных потерпевшему физических и нравственных страданий, а также степени вины причинителя вреда в случаях, когда вина является основанием возмещения вреда. При определении размера компенсации вреда должны учитываться требования разумности и справедливости.

Характер физических и нравственных страданий оценивается судом с учетом фактических обстоятельств, при которых был причинен моральный вред, и индивидуальных особенностей потерпевшего.

В пункте 25 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 ноября 2022 г. N 33 "О практике применения судами норм о компенсации морального вреда") разъяснено, что суду при разрешении спора о компенсации морального вреда, исходя из статей 151, 1101 Гражданского кодекса Российской Федерации, устанавливающих общие принципы определения размера такой компенсации, необходимо в совокупности оценить конкретные незаконные действия причинителя вреда, соотнести их с тяжестью причиненных потерпевшему физических и нравственных страданий и индивидуальными особенностями его личности, учесть заслуживающие внимания фактические обстоятельства дела, а также требования разумности и справедливости, соразмерности компенсации последствиям нарушения прав. При этом соответствующие мотивы о размере компенсации морального вреда должны быть приведены в судебном постановлении. Размер компенсации морального вреда не может быть поставлен в зависимость от размера удовлетворенного иска о возмещении материального вреда, убытков и других имущественных требований.

В качестве доказательств несения нравственных страданий и морального ущерба истцом представлены данные электрокардиографического исследования от 27.08.2014 года.

Разрешая исковые требования, суд исходит из того, что вина ответчиков в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, установлена вступившим в законную силу постановлением суда, и безусловно действиями ответчиков истцу ФИО1 причинены нравственные страдания, в связи с чем истец имеет право на компенсацию морального вреда.

Определяя размер компенсации морального вреда, суд принимает во внимание характер причиненных истцу нравственных страданий, фактические обстоятельства, при которых были причинены страдания, при этом учитывая требования разумности, справедливости и соразмерности, считает сумму 1 000 000 руб. завышенной, и приходит к выводу о взыскании с ответчика в пользу истца компенсации морального вреда в размере 30 000 руб.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 192-198, 233-235 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования ФИО1 к ФИО2, ФИО3, ФИО4 о взыскании материального ущерба, процентов, расходов, удовлетворить.

Взыскать солидарно со ФИО2, ФИО3, ФИО4 в пользу ФИО1 сумму материального ущерба в размере 3 023 359,08 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 03.04.2013 года по 12.07.2024 года в размере 2 747 728,08 руб., возмещение морального вреда в размере 30 000 руб., расходы по оплате услуг юриста в размере 40 000 руб.

Взыскать солидарно со ФИО2 ФИО3, ФИО4 в пользу ФИО1 проценты за пользование чужими денежными средствами, которые рассчитываются по правилам п. 1 ст. 395 ГК РФ, начиная с 13.07.2024 года на сумму займа 3 023 359,08 руб. по день фактического исполнения обязательств.

Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения.

Ответчиком заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда.

Председательствующий Е.А.Полынкина

Мотивированное заочное решение изготовлено 26 февраля 2025 года.

Копия верна Е.А.Полынкина