Приговор по делу № 1-12/2023 от 09.08.2023

Дело № 1-12/2023 (1-46/2022; 1-419/2021)

25RS0026-01-2019-000361-68

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Владивосток 9 августа 2023 года

Ленинский районный суд г. Владивостока Приморского края в составе:

председательствующего – судьи Верхотуровой Н.А.,

при помощнике ФИО1,

при секретарях судебного заседания Козак Л.Л., Харченко Б.В.,

с участием:

государственных обвинителей – Букаловой К.В., Резанова С.В., Явтушенко А.А., Савченко О.А., Лариной А.Н., Касимовой Е.В., Машковской А.В., Тимофеевой Н.А., ФИО2, ФИО3,

защитников – Шоломко А.В., Валиулина С.А., Ивашенцева М.В.;

подсудимого – ФИО4,

представителей потерпевшего – ФИО5, ФИО6,

рассмотрев в общем порядке в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, гражданина Российской Федерации, уроженца <адрес>, имеющего регистрацию и проживающего по адресу: П. край, <адрес>, пгт. <адрес>, имеющего высшее образование, женатого, являющегося ИП ФИО70 Н., невоеннообязанного, не судимого,

обвиняемого в совершении 2 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, и 6 преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО4, на основании протокола № от ДД.ММ.ГГГГ общего организационного собрания сельскохозяйственного потребительского перерабатывающего сбытового кооператива «Лучегорское молоко» (далее по тексту СППСК «Лучегорское молоко»), являясь председателем указанного кооператива, ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 00 минут, из корыстных побуждений, имея умысел на хищение путем обмана чужого имущества -денежных средств при получении гранта, установленного программой «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения П. края на 2013-2020 годы» установленной Постановлением администрации П. края №-па от ДД.ММ.ГГГГ и Постановлением администрации П. края от ДД.ММ.ГГГГ №-па «О предоставлении из краевого бюджета субсидий на развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов в П. крае», подал в Департамент сельского хозяйства и продовольствия П. края по адресу: П. край, г.В., <адрес>, пакет изготовленных им документов с заявкой на участие в конкурсном отборе для предоставления из краевого бюджета грантов в форме субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам в П. крае на 2015 год, содержащий недостоверные сведения об остатке на ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в сумме 5842600 рублей на расчетном счете №, открытом ДД.ММ.ГГГГ СППСК «Лучегорское молоко» в Хабаровском РФ АО «Р. Сельскохозяйственный банк» - справку дополнительного офиса №АО «Р. Сельскохозяйственный банк» от ДД.ММ.ГГГГ, а так же о планируемых расходах, связанных со строительством молочного цеха по переработке молока СППСК «Лучегорское молоко»: затратами на проектно-сметную документацию, выполнение земляных работ (выемка грунта, дренаж, подсыпка, щебень, песок, тяжелая техника), устройство свай и фундамента с материалами, приобретение кровельных панелей, приобретение и монтаж блоков, пластиковых окон, устройство полов, включая материалы, выполнение отделочных работ, приобретение автомобиля корейского производства марки «HYNDAI» с цистерной Г 6-ОПА (4х3) - на общую сумму 14 230 000 рублей, из которых 5 692 000 рублей за счет собственных средств и 8 538 000 рублей за счет средств гранта, в последующем, не намереваясь приобретать строительные материалы, выполнять указанные виды работ и нести иные затраты.

ДД.ММ.ГГГГ между председателем СППСК «Лучегорское молоко» С.Н.Н. и руководителем Департамента сельского хозяйства и продовольствия П. края ФИО7 было заключено соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении Гранта СППСК «Лучегорское молоко», предназначенного на развитие материально-технической базы для организации заготовки, переработки, хранения и сбыта сельскохозяйственной продукции.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут в Департаменте сельского хозяйства и продовольствия П. края по указанному выше адресу в ходе заседания межведомственной конкурсной комиссии по рассмотрению и утверждению перечня получателей грантов на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов для предоставления государственной поддержки, в связи с наличием в поданных председателем СППСК «Лучегорское молоко» С.Н.Н. документах недостоверных сведений, было принято решение утвердить перечень получателей грантов на возмещение затрат, связанных с развитием материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов в П. крае, и установить размер выплат СППСК «Лучегорское молоко» на основании установленных бюджетных обязательств на 2015 год, после чего на указанный председателем СППСК «Лучегорское молоко» С.Н.Н. банковский счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе № Дальневосточном филиале ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: П. край, <адрес>, пгт. <адрес>, с расчетного счета № открытого Управлению Федерального Казначейства по П. краю ДД.ММ.ГГГГ в Дальневосточном ГУ Банка России г. В., расположенном по адресу: П. край, г. В., <адрес>, поступили денежные средства:

-ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3214500 рублей за счет средств бюджета Российской Федерации;

-ДД.ММ.ГГГГ в сумме 240280 рублей 17 копеек за счет средств бюджета Российской Федерации;

-ДД.ММ.ГГГГ в сумме 336369 рублей 82 копейки за счет средств бюджета П. края;

-ДД.ММ.ГГГГ в сумме 4500000 рублей за счет средств бюджета П. края, в общей сумме 8291 149 рублей 99 копеек, которые С.Н.Н. похитил и распорядился ими по своему усмотрению.

После чего С.Н.Н., будучи осведомленным в ходе заключения соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ об обязанности использовать средства гранта в соответствии с планом расходов, утвержденным межведомственной конкурсной комиссией по отбору кооперативов для предоставления государственной поддержки, в течении 18 месяцев со дня их получения, осуществлять расходы полученных средств только после получения согласования Департамента по форме, прилагаемой к соглашению, а также предоставить в Департамент в течение месяца со дня использования гранта сводный отчет об его целевом использовании по форме, утвержденной Департаментом, с приложением копий документов, подтверждающих его целевое использование, ежеквартально предоставлять отчет о целевом использовании гранта в срок до 15 числа, следующего за отчетным кварталом, не отчуждать приобретенное за счет средств гранта имущество в течении 3 лет со дня его приобретения, осуществлять деятельность кооператива на территории П. края и исполнение бизнес-плана (достижение показателей), представленного на рассмотрение межведомственной комиссии, в полном объеме, действуя умышленно с целью сокрытия совершенного им хищения денежных средств, принадлежащих бюджетам Российской Федерации и П. края, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, изготовил и передал в Департамент сельского хозяйства и продовольствия П. края пакеты поддельных документов, свидетельствующих о строительстве объекта - молочного цеха по переработке молока СППСК «Лучегорское молоко» по адресу: П. край, <адрес>, пгт.Лучегорск, примерно в 3670 м по направлению на юго-запад от ориентира – здания по адресу: пгт.Лучегорск, Общественный центр, 1, в виде договоров поставки строительных материалов и подряда строительных работ с ООО «Стройсити», ООО «Ника 1» и АО «Сталепромышленная компания» на общую сумму 3435877 рублей 88 копеек, при этом фактически к строительству указанного объекта не приступил, затрат не понес:

- отчет от ДД.ММ.ГГГГ о полном целевом использовании субсидии на организацию строительства молочного цеха СППСК «Лучегорское молоко», в котором указал недостоверные сведения о понесенных затратах (расходовании полученных по указанному соглашению денежных средств) на выполнение запланированных работ по достижению цели государственной поддержки – земляные работы (выемка грунта, дренаж, щебень, песок) - в общей сумме 500000 рублей, из которых в сумме 300000 рублей за счет средств субсидии, к которому приложил копии поддельных документов:

- договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ООО «Стройсити» и СППСК «Лучегорское молоко» в лице председателя С.Н.Н. заключили договор о передаче в собственность СППСК «Лучегорское молоко» щебня фракцией 10-20 в количестве 12,5 тонн, по цене 8000 рублей за тонну, на общую сумму 100000 рублей; акта № от ДД.ММ.ГГГГ приема-передачи по договору № от ДД.ММ.ГГГГ о выполнении ООО «Стройсити» в пользу СППСК «Лучегорское молоко» работ-услуг – щебня фракцией 10-20 в количестве 12,5 тонн по цене 8000 рублей за тонну, на общую сумму 100000 рублей; счета- фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100000 рублей; квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ООО «Стройсити» принято от СППСК «Лучегорское молоко» через С.Н.Н. по договору № от ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в сумме 100000 рублей; товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на щебень фракцией 10-20 в количестве 12,5 тонн по цене 8000 рублей за тонну, на общую сумму 100000 рублей, за подписями от имени директора ООО «Стройсити» ФИО8 и председателя СППСК «Лучегорское молоко» С.Н.Н.;

- договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ООО «Стройсити» и СППСК «Лучегорское молоко» в лице председателя С.Н.Н. заключили договор о передаче в собственность СППСК «Лучегорское молоко» щебня фракцией 10-20 в количестве 12,5 тонн по цене 8000 рублей за тонну, на общую сумму 100000 рублей; акта № от ДД.ММ.ГГГГ приема-передачи по договору № от ДД.ММ.ГГГГ о выполнении ООО «Стройсити» в пользу СППСК «Лучегорское молоко» работ-услуг – щебня фракцией 10-20 в количестве 12,5 тонн, по цене 8000 рублей за тонну, на общую сумму 100000 рублей; счета- фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100000 рублей; квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ООО «Стройсити» принято от СППСК «Лучегорское молоко» через С.Н.Н. по договору № от ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в сумме 100000 рублей; товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на щебень фракцией 10-20 в количестве 12,5 тонн по цене 8000 рублей за тонну, на общую сумму 100000 рублей, за подписями от имени директора ООО «Стройсити» ФИО8 и председателя СППСК «Лучегорское молоко» С.Н.Н.;

- договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ООО «Стройсити» и СППСК «Лучегорское молоко» в лице председателя С.Н.Н. заключили договор о передаче в собственность СППСК «Лучегорское молоко» щебня фракцией 10-20 в количестве 12,5 тонн, по цене 8000 рублей за тонну, на общую сумму 100000 рублей; акта № от ДД.ММ.ГГГГ приема-передачи по договору № от ДД.ММ.ГГГГ о выполнении ООО «Стройсити» в пользу СППСК «Лучегорское молоко» работ-услуг – щебня фракцией 10-20 в количестве 12,5 тонн по цене 8000 рублей за тонну, на общую сумму 100000 рублей; счета- фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100000 рублей; квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ООО «Стройсити» принято от СППСК «Лучегорское молоко» через С.Н.Н. по договору № от ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в сумме 100000 рублей; товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на щебень фракцией 10-20 в количестве 12,5 тонн по цене 8000 рублей за тонну, на общую сумму 100000 рублей, за подписями от имени директора ООО «Стройсити» ФИО8 и председателя СППСК «Лучегорское молоко» С.Н.Н.;

- договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ООО «Стройсити» и СППСК «Лучегорское молоко» в лице председателя С.Н.Н. заключили договор о передаче в собственность СППСК «Лучегорское молоко» щебня фракцией 10-20 в количестве 12,5 тонн, по цене 8000 рублей за тонну, на общую сумму 100000 рублей; акта № от ДД.ММ.ГГГГ приема-передачи по договору № от ДД.ММ.ГГГГ о выполнении ООО «Стройсити» в пользу СППСК «Лучегорское молоко» работ-услуг – щебня фракцией 10-20 в количестве 12,5 тонн по цене 8000 рублей за тонну, на общую сумму 100000 рублей; счета- фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100000 рублей; квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ООО «Стройсити» принято от СППСК «Лучегорское молоко» через С.Н.Н. по договору № от ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в сумме 100000 рублей; товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на щебень фракцией 10-20 в количестве 12,5 тонн по цене 8000 рублей за тонну, на общую сумму 100000 рублей, за подписями от имени директора ООО «Стройсити» ФИО8 и председателя СППСК «Лучегорское молоко» С.Н.Н.

- отчет от ДД.ММ.ГГГГ о целевом использовании субсидии на организацию строительства объекта - молочного цеха по переработке молока СППСК «Лучегорское молоко», в котором указал недостоверные сведения о понесенных затратах (расходовании полученных по указанному соглашению денежных средств) на выполнение запланированных работ по достижению цели государственной поддержки – на приобретение строительных блоков СКЦ-1ПЛП (390х190х190) - на общую сумму 1500000 рублей, из которых 900000 рублей за счет средств субсидии, к которым приложил копии поддельных документов о понесенных затратах на общую сумму 1550030 рублей 72 копейки:

- договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ООО «Стройсити» и СППСК «Лучегорское молоко» в лице председателя С.Н.Н. заключили договор о передаче в собственность СППСК «Лучегорское молоко» строительных блоков СКЦ-1ПЛП (390х190х190) в количестве 1941 штук по цене 51 рубль 52 копейки за единицу, на общую сумму 100000 рублей 32 копейки; акта № от ДД.ММ.ГГГГ приема-передачи по договору № от ДД.ММ.ГГГГ о выполнении ООО «Стройсити» в пользу СППСК «Лучегорское молоко» работ-услуг – строительных блоков СКЦ-1ПЛП (390х190х190) в количестве 1941 штук по цене 51 рубль 52 копейки за единицу, на общую сумму 100000 рублей 32 копейки; счета- фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100000 рублей 32 копейки; квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ООО «Стройсити» принято от СППСК «Лучегорское молоко» через С.Н.Н. по договору № от ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в сумме 100000 рублей 32 копейки; товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на строительные блоки СКЦ-1ПЛП (390х190х190) в количестве 1941 штук по цене 51 рубль 52 копейки за единицу, на общую сумму 100000 рублей 32 копейки, за подписями от имени директора ООО «Стройсити» ФИО8 и председателя СППСК «Лучегорское молоко» С.Н.Н.; - договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ООО «Стройсити» и СППСК «Лучегорское молоко» в лице председателя С.Н.Н. заключили договор о передаче в собственность СППСК «Лучегорское молоко» строительных блоков СКЦ-1ПЛП (390х190х190) в количестве 1941 штук по цене 51 рубль 52 копейки за единицу, на общую сумму 100000 рублей 32 копейки; акта № от ДД.ММ.ГГГГ приема-передачи по договору № от ДД.ММ.ГГГГ о выполнении ООО «Стройсити» в пользу СППСК «Лучегорское молоко» работ-услуг – строительных блоков СКЦ-1ПЛП (390х190х190) в количестве 1941 штук по цене 51 рубль 52 копейки за единицу, на общую сумму 100000 рублей 32 копейки; счета- фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100000 рублей 32 копейки; квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ООО «Стройсити» принято от СППСК «Лучегорское молоко» через С.Н.Н. по договору № от ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в сумме 100000 рублей 32 копейки; товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на строительные блоки СКЦ-1ПЛП (390х190х190) в количестве 1941 штук по цене 51 рубль 52 копейки за единицу, на общую сумму 100000 рублей 32 копейки, за подписями от имени директора ООО «Стройсити» ФИО8 и председателя СППСК «Лучегорское молоко» С.Н.Н.; - договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ООО «Стройсити» и СППСК «Лучегорское молоко» в лице председателя С.Н.Н. заключили договор о передаче в собственность СППСК «Лучегорское молоко» строительных блоков СКЦ-1ПЛП (390х190х190) в количестве 1941 штук по цене 51 рубль 52 копейки за единицу, на общую сумму 100000 рублей 32 копейки; акта № от ДД.ММ.ГГГГ приема-передачи по договору № от ДД.ММ.ГГГГ о выполнении ООО «Стройсити» в пользу СППСК «Лучегорское молоко» работ-услуг – строительных блоков СКЦ-1ПЛП (390х190х190) в количестве 1941 штук по цене 51 рубль 52 копейки за единицу, на общую сумму 100000 рублей 32 копейки; счета- фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100000 рублей 32 копейки; квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ООО «Стройсити» принято от СППСК «Лучегорское молоко» через С.Н.Н. по договору № от ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в сумме 100000 рублей 32 копейки; товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на строительные блоки СКЦ-1ПЛП (390х190х190) в количестве 1941 штук по цене 51 рубль 52 копейки за единицу, на общую сумму 100000 рублей 32 копейки, за подписями от имени директора ООО «Стройсити» ФИО8 и председателя СППСК «Лучегорское молоко» С.Н.Н.; - договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ООО «Стройсити» и СППСК «Лучегорское молоко» в лице председателя С.Н.Н. заключили договор о передаче в собственность СППСК «Лучегорское молоко» строительных блоков СКЦ-1ПЛП (390х190х190) в количестве 1941 штук по цене 51 рубль 52 копейки за единицу, на общую сумму 100000 рублей 32 копейки; акта № от ДД.ММ.ГГГГ приема-передачи по договору № от ДД.ММ.ГГГГ о выполнении ООО «Стройсити» в пользу СППСК «Лучегорское молоко» работ-услуг – строительных блоков СКЦ-1ПЛП (390х190х190) в количестве 1941 штук по цене 51 рубль 52 копейки за единицу, на общую сумму 100000 рублей 32 копейки; счета- фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100000 рублей 32 копейки; квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ООО «Стройсити» принято от СППСК «Лучегорское молоко» через С.Н.Н. по договору № от ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в сумме 100000 рублей 32 копейки; товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на строительные блоки СКЦ-1ПЛП (390х190х190) в количестве 1941 штук по цене 51 рубль 52 копейки за единицу, на общую сумму 100000 рублей 32 копейки, за подписями от имени директора ООО «Стройсити» ФИО8 и председателя СППСК «Лучегорское молоко» С.Н.Н.; - договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ООО «Стройсити» и СППСК «Лучегорское молоко» в лице председателя С.Н.Н. заключили договор о передаче в собственность СППСК «Лучегорское молоко» строительных блоков СКЦ-1ПЛП (390х190х190) в количестве 971 штук по цене 51 рубль 52 копейки за единицу, на общую сумму 50052 рубля 92 копейки; акта № от ДД.ММ.ГГГГ приема-передачи по договору № от ДД.ММ.ГГГГ о выполнении ООО «Стройсити» в пользу СППСК «Лучегорское молоко» работ-услуг – строительных блоков СКЦ-1ПЛП (390х190х190) в количестве 971 штук по цене 51 рубль 52 копейки за единицу, на общую сумму 100000 рублей 32 копейки; счета- фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50052 рубля 92 копейки; квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ООО «Стройсити» принято от СППСК «Лучегорское молоко» через С.Н.Н. по договору № от ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в сумме 50052 рубля 92 копейки; товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на строительные блоки СКЦ-1ПЛП (390х190х190) в количестве 971 штук по цене 51 рубль 52 копейки за единицу, на общую сумму 50052 рубля 92 копейки, за подписями от имени директора ООО «Стройсити» ФИО8 и председателя СППСК «Лучегорское молоко» С.Н.Н. - отчет от ДД.ММ.ГГГГ о целевом использовании субсидии на организацию строительства молочного цеха СППСК «Лучегорское молоко», в которых указал недостоверные сведения о понесенных затратах (расходовании полученных по указанному соглашению денежных средств) на выполнение запланированных работ по достижению цели государственной поддержки – на приобретение кровельных панелей (профлист, доска, утеплитель, фанера) - в сумме 715872 рубля 76 копеек, из которых в сумме 429523 рубля 65 копеек за счет средств субсидии, к которому приложил копии документов: - договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого АО «Сталепромышленная компания» и СППСК «Лучегорское молоко» в лице председателя С.Н.Н. заключили договор о передаче в собственность СППСК «Лучегорское молоко» металлоконструкции; платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого со счета СППСК «Лучегорское молоко» на счет АО «Сталепромышленная компания» поступили деньги в сумме 478446 рублей 54 копейки; счета № от ДД.ММ.ГГГГ АО «СПК» на общую сумму 478446 рублей 54 копейки, за реализацию: профнастила полимер С44 0.65 1000/1047 ПЭ RAL5005 сигнально-синий 12,000 в количестве 26 штук 326,664 м2 по цене 390 рублей за м2 на сумму 127398 рублей 96 копеек, профнастила полимер С44 0.65 1000/1047 ПЭ RAL5005 сигнально-синий 11,000 в количестве 66 штук 760,122 м2 по цене 390 рублей за м2 на сумму 296447 рублей 58 копеек, планки конька плоского простого 190 190 0,45 2,5 м стандарт ПЭ в пленке RAL5005 сигнально-синий К-511 6 штук 2,500 м в количестве 6 штук по цене 550 рублей за штуку на сумму 3300 рублей, автодоставки городской 9,5 т 6 м в количестве 10 штук по цене 1100 рублей на сумму 11000 рублей, пароизоляцию изоспана в 1,6 м 43,7 м в количестве 16 рулонов по цене 1000 рублей за рулон, на сумму 16000 рублей, мембрану изоспана 1,6 м 43,75 м в количестве 16 рулонов по цене 1500 рублей на сумму 24000 рубля, упаковки простой стоимостью 300 рублей; платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого со счета СППСК «Лучегорское молоко» на счет АО «Сталепромышленная компания» поступили деньги в сумме 19827 рублей 82 копейки; платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого со счета СППСК «Лучегорское молоко» на счет АО «Сталепромышленная компания» поступили деньги в сумме 217598 рублей 40 копеек; счета № от ДД.ММ.ГГГГ АО «СПК» на общую сумму 237426 рублей 22 копейки, за реализацию: теплоизоляции технониколь роклайт 0,039 Вт/м*к) 100 плита в количестве 165,888 м3 по цене 1149 рублей 99 копеек на сумму 190770 рублей 22 копейки, теплоизоляции технониколь роклайт 0,039 Вт/м*к) 100 плита в количестве 23,328 м3 по цене 2000 рублей на сумму 46656 рублей, всего на общую сумму 237426 рублей 22 копейки; товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 237426 рублей 22 копейки, согласно которой председатель СППСК «Лучегорское молоко» С.Н.Н. принял товар по указанному счету у АО «Сталепромышленная компания». - отчет от ДД.ММ.ГГГГ о целевом использовании субсидии на организацию строительства молочного цеха СППСК «Лучегорское молоко», в которых указал недостоверные сведения о понесенных затратах (расходовании полученных по указанному соглашению денежных средств) на выполнение запланированных работ по достижению цели государственной поддержки–земляные работы в общей сумме 620000 рублей, из которых в сумме 372000 рублей за счет средств субсидии, к которым приложил копии поддельных документов: -договора № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение работ-услуг, заключенного с ООО «Ника 1» в лице генерального директора ФИО9 о выполнении последней в пользу СППСК «Лучегорское молоко», председателем которого является С.Н.Н., работ и услуг тяжелой техники – земляные работы (выемка грунта, дренаж, подсыпка) в количестве 1 шт. по цене за единицу 620000 рублей; акта № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение работ-услуг по договору № от ДД.ММ.ГГГГ о выполнении ООО «Ника 1» в лице ФИО9 в пользу СППСК «Лучегорское молоко» в лице С.Н.Н. работ по услуге тяжелой техники; земляных работ (выемка грунта, дренаж, подсыпка) в количестве 1 шт. по цене за единицу 620000 рублей; счета № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ООО «Ника 1» принято от председателя СППСК «Лучегорское молоко» С.Н.Н. по договору № от ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в сумме 620000 рублей; платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого на счет ООО «Ника 1» от СППСК «Лучегорское молоко» поступили деньги в сумме 620000 рублей; счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на услуги тяжелой техники, земляные работы (выемка грунта, дренаж, подсыпка) стоимостью 620000 рублей.

По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ никаких работ по строительству объекта капитального строительства – цеха по переработке молока СППСК «Лучегорское молоко» - не производилось, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ в отдел архитектуры и градостроительства администрации Пожарского муниципального района заявления о выдаче разрешения на строительство указанного объекта капитального строительства не подавались.

Таким образом, С.Н.Н. из корыстных побуждений, не намереваясь выполнить взятые на себя обязательства по исполнению условий заключенного им ДД.ММ.ГГГГ с Департаментом сельского хозяйства и продовольствия П. края соглашения № о предоставлении Гранта сельскохозяйственным потребительским кооперативам путем обмана похитил принадлежащие бюджету Российской Федерации денежные средства в сумме 3454780 рублей 17 копеек и принадлежащие бюджету П. края денежные средства в сумме 4836369 рублей 82 копейки, на общую сумму 8291149 рублей 99 копеек, которыми распорядился по своему усмотрению, причинив бюджету Российской Федерации и бюджету П. края ущерб в особо крупном размере на указанные суммы.

Он же, С.Н.Н., являясь индивидуальным предпринимателем - главой крестьянского фермерского хозяйства, действуя из корыстных побуждений, имея умысел на хищение путем обмана чужого имущества - денежных средств при получении субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям П. края в области растениеводства, в целях возмещения части затрат, связанных с проведением комплекса агротехнологических работ, повышением уровня экологической безопасности, повышением плодородия и качества почв при проведении сезонных полевых работ, установленной Постановлением администрации П. края №-па от ДД.ММ.ГГГГ «Об утверждении государственной программы П. края «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения П. края на 2013-2020 годы» и Постановлением администрации П. края №-па от ДД.ММ.ГГГГ «О предоставлении субсидий из краевого бюджета на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям П. края за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, в области растениеводства в 2013-2020 годах», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, пришел в администрацию Пожарского муниципального района по адресу: П. край, <адрес>, пгт.Лучегорск, общественный центр, 1, где обратился к главному специалисту управления экономического и социального развития администрации Пожарского муниципального района ФИО10 с просьбой оказания помощи в составлении документов, необходимых для участия его (ГХФХ С.Н.Н.) в указанной выше государственной программе П. края с целью получения субсидии на оказание ему несвязанной поддержки как сельскохозяйственному товаропроизводителю, а также предоставил ей для составления необходимых документов отчеты «Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур. Форма №-фермер» за 2013 год и 2014 год, в которых умышленно указал заведомо ложные сведения об использованных им в предыдущие годы посевных площадях и объемах собранного урожая: - в 2013 году: вся посевная площадь под урожай – 420 га, с которой получено 320 тонн сои, 55 тонн картофеля, 410 тонн тыквы; - в 2014 году: вся посевная площадь под урожай – 786 га, с которой получено 798 тонн сои, 150 тонн картофеля, 520 тонн тыквы, злоупотребляя доверием, ввел ФИО10 в заблуждение о достоверности указанной информации, утаив сведения о том, что в действительности им использовалось под посевные площади в указанные периоды не более 350 га, в результате чего последняя, являясь не осведомленной об умысле С.Н.Н. на совершение преступления, поставила отметки о согласовании вышеуказанных отчетов, а так же составила содержащие указанные недостоверные сведения документы: -проект соглашения о комплексном участии ИП ФИО70 Н. в вышеуказанной государственной программе П. края, -Приложение 1 к указанному соглашению «Расчет валового производства сельскохозяйственной продукции» за 2014 год, -Приложение 2 к указанному соглашению «Структура посевных площадей и валовый сбор сельскохозяйственных культур в 2014 (факт) – в 2015 (план) годах, -справки расчеты о причитающихся субсидиях за счет средств бюджета Российской Федерации и бюджета П. края, поставив отметки о согласовании ею содержащейся в указанных приложениях информации, заверив оттиском печати администрации Пожарского муниципального района, а также составила иные документы, необходимые для участия ИП ФИО70 Н в указанной государственной программе П. края, которые передала С.Н.Н.

Вышеуказанные документы, содержащие заведомо ложные сведения С.Н.Н., действуя умышленно, с целью хищения путем обмана чужого имущества – денежных средств при получении субсидии, установленной указанной государственной программой П. края, в вышеуказанный период времени подал в Департамент сельского хозяйства и продовольствия П. края, расположенный по адресу: П. край, г. В., <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО70 Н., действовавшим с целью реализации вышеуказанного преступного умысла, и Департаментом сельского хозяйства и продовольствия П. края в лице руководителя Департамента сельского хозяйства и продовольствия П. края было заключено соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ о комплексном участии ИП ФИО70 Н. в указанной государственной программе П. края, которым последний обязался обеспечить достижение валового производства сельскохозяйственной продукции, а также увеличить в 2015 году площади посевных площадей до 916 га.

ДД.ММ.ГГГГ в Департаменте сельского хозяйства и продовольствия П. края по указанному выше адресу, в ходе заседания межведомственной экспертной комиссии по рассмотрению и утверждению перечня получателей субсидий на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям П. края, в связи с наличием в поданных С.Н.Н. документах недостоверных сведений, было принято решение утвердить перечень получателей субсидий на оказание несвязанной поддержки и предоставить субсидию на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства ИП ФИО70 Н., как соответствующему критериям отбора.

ДД.ММ.ГГГГ на указанный С.Н.Н. банковский счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе № П. отделения № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: П. край, <адрес>, пгт. <адрес>, с расчетного счета № открытого Управлению Федерального Казначейства по П. краю ДД.ММ.ГГГГ в Дальневосточном ГУ Банка России г. В., расположенном по адресу: П. край, г. В., <адрес>, поступили денежные средства в сумме 827 404 рублей 20 копеек за счет средств бюджета П. края и в сумме 149 956 рублей 86 копеек за счет средств бюджета Российской Федерации, в общей сумме 977361 рубль 06 копеек, которые С.Н.Н. похитил и распорядился ими по своему усмотрению, чем причинил бюджетам Российской Федерации и П. края ущерб в крупном размере на общую сумму 977361 рубль 06 копеек.

Он же, С.Н.Н., являясь индивидуальным предпринимателем - главой крестьянского фермерского хозяйства и, согласно заключенного им с руководителем Департамента сельского хозяйства и продовольствия П. края, расположенного по адресу: П. край, г. В., <адрес>, соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ, являясь участником государственной программы П. края, установленной Постановлением администрации П. края №-па от ДД.ММ.ГГГГ «Об утверждении государственной программы П. края «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения П. края на 2013-2020 годы» и Постановлением администрации П. края №-па от ДД.ММ.ГГГГ «О предоставлении субсидий из краевого бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям П. края (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение затрат, связанных с технической и технологической модернизацией, инновационным развитием агропромышленного комплекса, в 2013-2020 годахв период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, из корыстных побуждений, имея умысел на мошенничество, то есть на хищение путем обмана чужого имущества - денежных средств при получении установленной указанной государственной программой П. края субсидии, подал в Департамент сельского хозяйства и продовольствия П. края по указанному адресу пакет документов, содержащий достоверные сведения о действительно понесенных им расходах на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга): - № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 222511 рублей;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 444476 рублей; а также документы, содержащие недостоверные сведения о понесенных им расходах на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) № от ДД.ММ.ГГГГ: -справку-расчет № лиз 09-53 от ДД.ММ.ГГГГ причитающейся субсидии на возмещение затрат, связанных с приобретением сельскохозяйственной техники, оборудования, в том числе на условиях лизинга за апрель 2013 - октябрь 2014 года, согласно которой сумма причитающейся субсидии составляет 281904 рубля 80 копеек, что составляет 20 % от фактических затрат в сумме 1409524 рубля на приобретение прочей сельскохозяйственной техники, при этом фактически понесенные им затраты на уплату по договору платежей составили 577649 рублей; - копию поддельного платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 831875 рублей.

На основании предоставленных ИП ФИО70 Н. документов сотрудниками департамента сельского хозяйства и продовольствия П. края был составлен реестр выплаты ИП ФИО70 Н субсидии № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 615398 рублей 30 копеек, который был утвержден руководителем департамента сельского хозяйства и продовольствия П. края ФИО7, после чего ДД.ММ.ГГГГ на банковский счет С.Н.Н. №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе № П. отделения № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: П. край, <адрес>, пгт. <адрес>, с расчетного счета № открытого Управлению Федерального Казначейства по П. краю ДД.ММ.ГГГГ в Дальневосточном ГУ Банка России г. В., расположенном по адресу: П. край, г. В., <адрес>, были переведены денежные средства в сумме 615 398 рублей 30 копеек, которые он похитил и распорядился ими по своему усмотрению, чем бюджету П. края был причинен ущерб в крупном размере на общую сумму 615 398 рублей 30 копеек.

Он же, ФИО4, являясь индивидуальным предпринимателем - главой крестьянского фермерского хозяйства, действуя из корыстных побуждений, имея умысел на хищение путем обмана чужого имущества - денежных средств при получении субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям П. края в области растениеводства, в целях возмещения части затрат, связанных с проведением комплекса агротехнологических работ, повышением уровня экологической безопасности, повышением плодородия и качества почв при проведении сезонных полевых работ, установленной Постановлением администрации П. края №-па от ДД.ММ.ГГГГ «Об утверждении государственной программы П. края «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения П. края на 2013-2020 годы» и Постановлением администрации П. края №-па от ДД.ММ.ГГГГ «О предоставлении субсидий из краевого бюджета на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям П. края за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, в области растениеводства в 2013-2020 годах», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, пришел в администрацию Пожарского муниципального района по адресу: П. край, <адрес>, пгт.Лучегорск, общественный центр,1, где обратился к главному специалисту управления экономического и социального развития администрации Пожарского муниципального района ФИО10 с просьбой оказания помощи в составлении документов, необходимых для участия его (ГХФХ С.Н.Н.) в указанной выше государственной программе П. края с целью получения субсидии на оказание ему несвязанной поддержки как сельскохозяйственному товаропроизводителю, а также предоставил ей для составления необходимых документов отчет «Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур. Форма №-фермер» за 2015 год, в котором умышленно указал заведомо ложные сведения об использованных им в предыдущий год посевных площадях и объемах собранного урожая: - в 2015 году: вся посевная площадь под урожай – 1216 га, с которой получено 1100 тонн сои, 155 тонн картофеля, 550 тонн тыквы, злоупотребляя доверием, ввел ФИО10 в заблуждение о достоверности указанной информации, утаив сведения о том, что в действительности им использовалось под посевные площади в указанный период не более 350 га, в результате чего последняя, являясь не осведомленной об умысле С.Н.Н. на совершение преступления, поставила отметки о согласовании вышеуказанного отчета, а так же составила содержащие указанные недостоверные сведения документы: - проект соглашения о комплексном участии ИП ФИО70 Н. в вышеуказанной государственной программе П. края, -Приложение 1 к указанному соглашению «Расчет валового производства сельскохозяйственной продукции» за 2014 год и 2015 год, -Приложение 2 к указанному соглашению «Структура посевных площадей и валовый сбор сельскохозяйственных культур в 2015 (факт) – в 2016 (план) годах, - справку расчет о причитающийся субсидии за счет средств бюджета Российской Федерации и бюджета П. края,

поставив отметки о согласовании ею содержащейся в указанных приложениях информации, заверив оттиском печати администрации Пожарского муниципального района, а также составила иные документы, необходимые для участия ИП ФИО70 Н в указанной государственной программе П. края, которые передала С.Н.Н.

Вышеуказанные документы, содержащие заведомо ложные сведения, С.Н.Н., действуя умышленно, с целью хищения путем обмана чужого имущества – денежных средств при получении субсидии, установленной указанной государственной программой П. края, в вышеуказанный период, подал в Департамент сельского хозяйства и продовольствия П. края, расположенный по адресу: П. край, г. В., <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО70 Н., действовавшим с целью реализации вышеуказанного преступного умысла, и Департаментом сельского хозяйства и продовольствия П. края в лице руководителя Департамента сельского хозяйства и продовольствия П. края было заключено соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ о комплексном участии ИП ФИО70 Н. в указанной государственной программе П. края, которым последний обязался обеспечить достижение валового производства сельскохозяйственной продукции, а также увеличить в 2016 году площади посевных площадей до 1500 га.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на указанный С.Н.Н. банковский счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе № П. отделения № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: П. край, <адрес>, пгт. <адрес>, с расчетного счета № открытого Управлению Федерального Казначейства по П. краю ДД.ММ.ГГГГ в Дальневосточном ГУ Банка России г. В., расположенном по адресу: П. край, г. В., <адрес>, поступили денежные средства: -ДД.ММ.ГГГГ- в сумме 1164256 рублей 41 копейка за счет средств бюджета П. края; -ДД.ММ.ГГГГ - в сумме 810633 рубля 37 копеек за счет средств бюджета Российской Федерации, -ДД.ММ.ГГГГ - в сумме 86882 рубля 78 копеек за счет средств бюджета П. края, в общей сумме 2061772 рубля 56 копеек, которые С.Н.Н. похитил и распорядился ими по своему усмотрению, чем причинил бюджетам Российской Федерации и П. края ущерб в особо крупном размере на общую сумму 2061772 рубля 56 копеек.

Он же, С.Н.Н., являясь учредителем ООО «Ника», действуя от имени ФИО9, введенной в заблуждение и являющейся генеральным директором ООО «Ника», из корыстных побуждений, имея умысел на хищение путем обмана чужого имущества -денежных средств при получении субсидии в целях возмещения затрат, связанных с приобретением элитных семян, установленной Постановлением администрации П. края №-па от ДД.ММ.ГГГГ «Об утверждении государственной программы П. края «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения П. края на 2013-2020 годы» и Постановлением администрации П. края №-па от ДД.ММ.ГГГГ «О предоставлении субсидий из краевого бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям П. края (за исключением граждан ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение затрат, связанных с развитием отдельных подотраслей растениеводства в П. крае в 2014-2020 годах», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, пришел в администрацию Пожарского муниципального района по адресу: П. край, <адрес>, пгт.Лучегорск, общественный центр,1, где обратился к главному специалисту управления экономического и социального развития администрации Пожарского муниципального района ФИО10 с просьбой оказания помощи в составлении документов, необходимых для участия ООО «Ника» в указанной выше государственной программе П. края с целью получения субсидии на возмещение затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям в П. крае на 2016 год, а так же предоставил ей для составления необходимых документов отчет ООО «Ника» за 2015 год «Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур. Форма №-фермер», содержащий заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о принадлежащих ООО «Ника» посевных площадях сельскохозяйственных культур за 2015 год, сборе урожая сельскохозяйственных культур: - вся посевная площадь в 2015 году составила 300 га под посадку сои, с валовым сбором 290 тонн, злоупотребляя доверием, ввел ФИО10 в заблуждение о достоверности указанной информации, утаив сведения о том, что в действительности ООО «Ника» в указанный период посевные площади не использовались, в результате чего последняя, являясь не осведомленной об умысле С.Н.Н. на совершение преступления, поставила отметки о согласовании вышеуказанного отчета, а так же составила содержащие указанные недостоверные сведения документы: - проект соглашения о комплексном участии ООО «Ника» в вышеуказанной государственной программе П. края, - Приложение 1 к указанному соглашению «Расчет валового производства сельскохозяйственной продукции» за 2015 год, - Приложение 2 к указанному соглашению «Структура посевных площадей и валовый сбор сельскохозяйственных культур в 2015 (факт) – в 2016(план) годах, - справку расчет о причитающийся субсидии за счет средств бюджета П. края, поставив отметки о согласовании ею содержащейся в указанных приложениях информации, заверив оттиском печати администрации Пожарского муниципального района, а также составила иные документы, необходимые для участия ООО «Ника» в указанной государственной программе П. края, которые передала С.Н.Н., после чего С.Н.Н., являясь учредителем ООО «Ника», злоупотребляя доверием генерального директора ООО «Ника» ФИО9, путем обмана убедил последнюю подписать содержащий вышеуказанные ложные сведения пакет документов для участия ООО «Ника» в указанной государственной программе П. края.

Вышеуказанные документы, содержащие заведомо ложные сведения, а также копии договора № от ДД.ММ.ГГГГ поставки сельскохозяйственной продукции, заключенного между ООО «Хабаровский страховой семенной фонд» и ООО «Ника» на приобретение семян сои стоимостью по 40000 рублей за тонну, общей стоимостью поставки 1200000 рублей, товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1200000 рублей за приобретение семян сои, платежного поручения № от 19.01.2016на сумму 400000 рублей, платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 420000 рублей и платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 380000 рублей, согласно которых денежные средства в указанных суммах перечислены со счета ООО «Ника» на счет ООО «Хабаровский страховой семенной фонд», С.Н.Н., действуя умышленно, с целью хищения путем обмана чужого имущества – денежных средств при получении субсидии, установленной указанной государственной программой П. края, от лица генерального директора ООО «Ника» ФИО9, в вышеуказанный период, подал в Департамент сельского хозяйства и продовольствия П. края, расположенный по адресу: П. край, г. В., <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Ника» в лице не осведомленной об умысле С.Н.Н. на совершение указанного преступления генерального директора ООО «Ника» ФИО9 и Департаментом сельского хозяйства и продовольствия П. края в лице руководителя Департамента сельского хозяйства и продовольствия П. края было заключено соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ о комплексном участии ООО «Ника» в указанной государственной программе П. края, которым ООО «Ника» обязалось обеспечить жителей П. края качественными, экологически безопасными продуктами питания собственного производства и снижении зависимости продовольственного рынка П. края от импорта сырья и продовольствия, а также обеспечить достижение валового производства сельскохозяйственной продукции и увеличить в 2016 году валовый сбор до 305 тонн сои.

ДД.ММ.ГГГГ в Департаменте сельского хозяйства и продовольствия П. края по указанному выше адресу, в ходе заседания межведомственной экспертной комиссии по рассмотрению и утверждению перечня получателей субсидий на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям П. края, в связи с наличием в поданных С.Н.Н. от имени генерального директора ООО «Ника» ФИО9 документах недостоверных сведений, было принято решение утвердить перечень получателей субсидий на возмещение затрат, связанных с развитием отдельных подотраслей растениеводства ООО «Ника», как соответствующему критериям отбора.

ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ на указанный С.Н.Н. банковский счет ООО «Ника» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе № Дальневосточном филиале ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: П. край, <адрес>, пгт. <адрес>, с расчетного счета № открытого Управлению Федерального Казначейства по П. краю ДД.ММ.ГГГГ в Дальневосточном ГУ Банка России г. В., расположенном по адресу: П. край, г. В., <адрес>, поступили денежные средства: -ДД.ММ.ГГГГ в сумме 390000 рублей за счет средств бюджета Российской Федерации, -ДД.ММ.ГГГГ в сумме 66000 рублей за счет средств бюджета П. края, в общей сумме 456000 рублей, которые С.Н.Н., являвшийся фактическим распорядителем указанного банковского счета ООО «Ника», похитил и распорядился ими по своему усмотрению, чем причинил бюджетам Российской Федерации и П. края ущерб в крупном размере на общую сумму 456000 рублей.

Приобретенными по договору № от ДД.ММ.ГГГГ поставки сельскохозяйственной продукции, заключенному между ООО «Хабаровский страховой семенной фонд» и ООО «Ника» семенами сои общей стоимостью поставки 1200000 рублей С.Н.Н. распорядился по своему усмотрению на цели, не связанные с исполнением ООО «Ника» заключенного с Департаментом сельского хозяйства и продовольствия П. края соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ о комплексном участии ООО «Ника» в указанной государственной программе П. края.

Он же, С.Н.Н., являясь учредителем ООО «Ника», действуя от имени ФИО9, введенной в заблуждение и являющейся генеральным директором ООО «Ника», из корыстных побуждений, имея умысел на хищение путем обмана чужого имущества - денежных средств при получении субсидии, на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям П. края в области растениеводства, в целях возмещения части затрат, связанных с проведением комплекса агротехнологических работ, повышением уровня экологической безопасности, повышением плодородия и качества почв при проведении сезонных полевых работ, установленной Постановлением администрации П. края №-па от ДД.ММ.ГГГГ «Об утверждении государственной программы П. края «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения П. края на 2013-2020 годы» и Постановлением администрации П. края №-па от ДД.ММ.ГГГГ «О предоставлении субсидий из краевого бюджета на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям П. края за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, в области растениеводства в 2013-2020 годах», в период с ДД.ММ.ГГГГ поДД.ММ.ГГГГ, пришел в администрацию Пожарского муниципального района по адресу: П. край, <адрес>, пгт.Лучегорск, общественный центр,1, где обратился к главному специалисту управления экономического и социального развития администрации Пожарского муниципального района ФИО10 с просьбой оказания помощи в составлении документов, необходимых для участия ООО «Ника» в указанной выше государственной программе П. края с целью получения субсидии на оказание ООО «Ника» несвязанной поддержки как сельскохозяйственному товаропроизводителю, а также предоставил ей для составления необходимых документов отчет «Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур. Форма №-фермер» за 2015 год, в котором умышленно указал заведомо ложные сведения об использованных им в предыдущий год посевных площадях и объемах собранного урожая: - вся посевная площадь в 2015 году составила 300 га под посадку сои, с валовым сбором 290 тонн, злоупотребляя доверием, ввел ФИО10 в заблуждение о достоверности указанной информации, утаив сведения о том, что в действительности ООО «Ника» в указанный период посевные площади не использовались, в результате чего последняя, являясь не осведомленной об умысле С.Н.Н. на совершение указанного преступления, поставила отметки о согласовании вышеуказанного отчета, а так же составила содержащие указанные недостоверные сведения документы: - проект соглашения о комплексном участии ООО «Ника» в вышеуказанной государственной программе П. края, - Приложение 1 к указанному соглашению «Расчет валового производства сельскохозяйственной продукции» за 2015 год, - Приложение 2 к указанному соглашению «Структура посевных площадей и валовый сбор сельскохозяйственных культур в 2015 (факт) – в 2016 (план) годах, - справку расчет о причитающийся субсидии за счет средств бюджета П. края, поставив отметки о согласовании ею содержащейся в указанных приложениях информации, заверив оттиском печати администрации Пожарского муниципального района, а также составила иные документы, необходимые для участия ООО «Ника» в указанной государственной программе П. края, которые передала С.Н.Н., после чего С.Н.Н., являясь учредителем ООО «Ника», злоупотребляя доверием генерального директора ООО «Ника» ФИО9, путем обмана убедил последнюю подписать содержащий вышеуказанные ложные сведения пакет документов для участия ООО «Ника» в указанной государственной программе П. края.

Вышеуказанные документы, содержащие заведомо ложные сведения С.Н.Н., действуя умышленно, от лица генерального директора ООО «Ника» ФИО9, с целью хищения путем обмана чужого имущества – денежных средств при получении субсидии, установленной указанной государственной программой П. края, в вышеуказанный период подал в Департамент сельского хозяйства и продовольствия П. края, расположенный по адресу: П. край, г. В., <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ в Департаменте сельского хозяйства и продовольствия П. края по указанному выше адресу, в ходе заседания межведомственной экспертной комиссии по рассмотрению и утверждению перечня получателей субсидий на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям П. края, в связи с наличием в поданных С.Н.Н. от лица ФИО9 документах недостоверных сведений, было принято решение утвердить перечень получателей субсидий на оказание несвязанной поддержки и предоставить субсидию на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства ООО «Ника», как соответствующему критериям отбора.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на указанный С.Н.Н. банковский счет ООО «Ника» № открытый ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе № Дальневосточном филиале ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: П. край, <адрес>, пгт. <адрес>, с расчетного счета № открытого Управлению Федерального Казначейства по П. краю ДД.ММ.ГГГГ в Дальневосточном ГУ Банка России г. В., расположенном по адресу: П. край, г. В., <адрес>, поступили денежные средства: -ДД.ММ.ГГГГ в сумме 286441 рубль 97 копеек за счет средств бюджета П. края; -ДД.ММ.ГГГГ в сумме 202068 рублей 98 копеек за счет средств бюджета Российской Федерации; -ДД.ММ.ГГГГ в сумме 21375 рублей 77 копеек за счет средств бюджета П. края, в общей сумме 509886 рублей 72 копейки, которые С.Н.Н., являвшийся фактическим распорядителем указанного банковского счета ООО «Ника», похитил и распорядился ими по своему усмотрению, чем причинил бюджетам Российской Федерации и П. края ущерб в крупном размере на общую сумму 509886 рублей 72 копейки.

Он же, С.Н.Н., являясь индивидуальным предпринимателем - главой крестьянского фермерского хозяйства, действуя из корыстных побуждений, имея умысел на хищение путем обмана чужого имущества - денежных средств при получении субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям П. края в области растениеводства, в целях возмещения части затрат, связанных с проведением комплекса агротехнологических работ, повышением уровня экологической безопасности, повышением плодородия и качества почв при проведении сезонных полевых работ, установленной Постановлением администрации П. края №-па от ДД.ММ.ГГГГ «Об утверждении государственной программы П. края «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения П. края на 2013-2020 годы» и Постановлением администрации П. края №-па от ДД.ММ.ГГГГ «О предоставлении субсидий из краевого бюджета на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям П. края за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, в области растениеводства в 2013-2020 годах», в период с ДД.ММ.ГГГГ поДД.ММ.ГГГГ, пришел в администрацию Пожарского муниципального района по адресу: П. край, <адрес>, пгт.Лучегорск, общественный центр,1, где обратился к главному специалисту управления экономического и социального развития администрации Пожарского муниципального района ФИО10 с просьбой оказания помощи в составлении документов, необходимых для участия его (ГХФХ С.Н.Н.) в указанной выше государственной программе П. края с целью получения субсидии на оказание ему несвязанной поддержки как сельскохозяйственному товаропроизводителю, а также предоставил ей для составления необходимых документов отчет «Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур. Форма №-фермер» за 2016 год, в котором умышленно указал заведомо ложные сведения об использованных им в предыдущий год посевных площадях и объемах собранного урожая: - в 2016 году: вся посевная площадь под урожай – 1500 га, с которой получено 1009 тонн сои, 160 тонн картофеля, 600 тонн тыквы, злоупотребляя доверием, ввел ФИО10 в заблуждение о достоверности указанной информации, утаив сведения о том, что в действительности им использовалось под посевные площади в указанный период не более 350 га, в результате чего последняя, являясь не осведомленной об умысле С.Н.Н. на совершение преступления, поставила отметки о согласовании вышеуказанного отчета, а так же составила содержащие указанные недостоверные сведения документы: - проект соглашения о комплексном участии ИП ФИО70 Н. в вышеуказанной государственной программе П. края, - Приложение 1 к указанному соглашению «Расчет валового производства сельскохозяйственной продукции» за 2015 год и 2016 год, - Приложение 2 к указанному соглашению «Структура посевных площадей и валовый сбор сельскохозяйственных культур в 2016 (факт) – в 2017 (план) годах, - справки расчеты о причитающийся субсидии за счет средств бюджета Российской Федерации и бюджета П. края, поставив отметки о согласовании ею содержащейся в указанных приложениях информации, заверив оттиском печати администрации Пожарского муниципального района, а также составила иные документы, необходимые для участия ИП ФИО70 Н в указанной государственной программе П. края, которые передала С.Н.Н.

Вышеуказанные документы, содержащие заведомо ложные сведения, С.Н.Н., действуя умышленно, с целью хищения путем обмана чужого имущества – денежных средств при получении субсидии, установленной указанной государственной программой П. края, в вышеуказанный период подал в Департамент сельского хозяйства и продовольствия П. края, расположенный по адресу: П. край, г. В., <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО70 Н., действовавшим с целью реализации вышеуказанного умысла на совершение преступления и Департаментом сельского хозяйства и продовольствия П. края в лице руководителей Департамента сельского хозяйства и продовольствия П. края были заключены соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ о комплексном участии ИП ФИО70 Н. в указанной государственной программе П. края, которыми последний обязался обеспечить жителей П. края качественными, экологически безопасными продуктами питания собственного производства и снижении зависимости продовольственного рынка П. края от импорта сырья и продовольствия, а также увеличить в 2017 году валовый сбор до 115 тонн сои, 32 тонн картофеля и 63 тон кормовых культур.

ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ в Департаменте сельского хозяйства и продовольствия П. края по указанному выше адресу, в ходе заседаний межведомственной экспертной комиссии по рассмотрению и утверждению перечня получателей субсидий на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям П. края, в связи с наличием в поданных С.Н.Н. документах недостоверных сведений, было принято решение утвердить перечень получателей субсидий на оказание несвязанной поддержки и предоставить субсидию на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства ИП ФИО70 Н., как соответствующему критериям отбора.

ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ на указанный С.Н.Н. банковский счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе № П. отделения № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: П. край, <адрес>, пгт. <адрес>, с расчетного счета № открытого Управлению Федерального Казначейства по П. краю ДД.ММ.ГГГГ в Дальневосточном ГУ Банка России г. В., расположенном по адресу: П. край, г. В., <адрес>, поступили денежные средства: -ДД.ММ.ГГГГ - в сумме 524101 рубль07 копеек за счет средств бюджета П. края, -ДД.ММ.ГГГГ - в сумме 229834 рубля 15 копеек за счет средств бюджета П. края, в общей сумме 753935 рублей 22 копейки, которые С.Н.Н. похитил и распорядился ими по своему усмотрению, чем причинил бюджету П. края ущерб в крупном размере на общую сумму 753935 рублей 22 копейки.

- вся посевная площадь в 2016 году составила 310 га под посадку сои, с валовым сбором 305 тонн, злоупотребляя доверием, ввел ФИО10 в заблуждение о достоверности указанной информации, утаив сведения о том, что в действительности ООО «Ника» в указанный период посевные площади не использовались, в результате чего последняя, являясь не осведомленной об умысле С.Н.Н. на совершение преступления, поставила отметки о согласовании вышеуказанного отчета, а так же составила содержащие указанные недостоверные сведения документы: - проект соглашения о комплексном участии ООО «Ника» в вышеуказанной государственной программе П. края, - Приложение 1 к указанному соглашению «Расчет валового производства сельскохозяйственной продукции» за 2015 год и 2016 год, - Приложение 2 к указанному соглашению «Структура посевных площадей и валовый сбор сельскохозяйственных культур в 2016 (факт) – в 2017 (план) годах, - справку расчет о причитающийся субсидии за счет средств бюджета П. края, поставив отметки о согласовании ею содержащейся в указанных приложениях информации, заверив оттиском печати администрации Пожарского муниципального района, а также составила иные документы, необходимые для участия ООО «Ника» в указанной государственной программе П. края, которые передала С.Н.Н., после чего С.Н.Н., являясь учредителем ООО «Ника», злоупотребляя доверием генерального директора ООО «Ника» ФИО9, путем обмана убедил последнюю подписать содержащий вышеуказанные ложные сведения пакет документов для участия ООО «Ника» в указанной государственной программе П. края.

Вышеуказанные документы, содержащие заведомо ложные сведения, С.Н.Н., действуя умышленно, от лица генерального директора ООО «Ника» ФИО9, с целью хищения путем обмана чужого имущества – денежных средств при получении субсидии, установленной указанной государственной программой П. края, в вышеуказанный период подал в Департамент сельского хозяйства и продовольствия П. края, расположенный по адресу: П. край, г. В., <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Ника» в лице не осведомленной об умысле С.Н.Н. на совершение указанного преступления генерального директора ООО «Ника» ФИО9 и Департаментом сельского хозяйства и продовольствия П. края были заключены соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ о комплексном участии ООО «Ника» в указанной государственной программе П. края, которым ООО «Ника» обязалось обеспечить жителей П. края качественными, экологически безопасными продуктами питания собственного производства и снижении зависимости продовольственного рынка П. края от импорта сырья и продовольствия, а также обеспечить достижение валового производства сельскохозяйственной продукции и увеличить в 2017 году валовый сбор до 320 тонн сои.

ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ в Департаменте сельского хозяйства и продовольствия П. края по указанному выше адресу в ходе заседаний межведомственной экспертной комиссии по рассмотрению и утверждению перечня получателей субсидий на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям П. края, в связи с наличием в поданных С.Н.Н. от лица генерального директора ООО «Ника» ФИО9 документах недостоверных сведений, было принято решение утвердить перечень получателей субсидий на оказание несвязанной поддержки и предоставить субсидию на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства ООО «Ника», как соответствующему критериям отбора.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на указанный С.Н.Н. банковский счет ООО «Ника» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе № Дальневосточном филиале ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: П. край, <адрес>, пгт. <адрес>, с расчетного счета № открытого Управлению Федерального Казначейства по П. краю ДД.ММ.ГГГГ в Дальневосточном ГУ Банка России г. В., расположенном по адресу: П. край, г. В., <адрес>, поступили денежные средства: -ДД.ММ.ГГГГ - в сумме 133922 рубля 67 копеек за счет средств бюджета П. края, -ДД.ММ.ГГГГ - в сумме 58729 рублей 14 копеек за счет средств бюджета П. края, -ДД.ММ.ГГГГ - в сумме 150426 рублей 86 копеек за счет средств бюджета П. края, в общей сумме 343078 рублей 67 копеек, которые С.Н.Н., являвшийся фактическим распорядителем указанного банковского счета ООО «Ника», похитил и распорядился ими по своему усмотрению, чем причинил бюджету П. края ущерб в крупном размере на общую сумму 343078 рублей 67 копеек.

Подсудимый С.Н.Н. в судебном заседании вину признал, в содеянном раскаялся, пояснив о том, что возложенные обязательства выполнить не смог, обязался возместить ущерб, причиненный в результате преступлений. Пояснил, что сельскохозяйственной деятельностью начал заниматься в 2010 году в качестве индивидуального предпринимателя, в 2012 году зарегистрировал ИП как «Г.» - «ФИО66 крестьянского фермерского хозяйства». В настоящее время является главой крестьянского фермерского хозяйства. В части договора 206 пояснил, что это финансовый договор аренды самосвала с прицепом, заключенный в 2013 году, по которому он платил поквартально. Он лично печатал платежку, ходил в банк, где ее отдавал, ставил печать и расписывался. Банк смотрел, что у него есть на счете деньги, отдавал платежку с печатью. По какому-то договору у него была переплата, когда платил сумму 831 тысячу рублей, первый раз, когда пошел в банк понес платежку на 831 тысячу рублей с копейками. Когда вернулся в офис, увидел, что была переплата по другому договору, позвонил в банк, спросил не ушли еще деньги. Эта сумма у него уже лежала на счете, было проплачено 663 тысячи рублей. Он сделал вторую платежку на 168 тысяч рублей, принес в банк, поставил печать, расписались. Прошло полтора года все забылось, а потом, когда выяснил, что можно компенсировать, начал собирать документы. Сказали, что можно компенсировать зерновоз, собрал те платежки, были платежи квартальные, посмотрел, проверил все проплачено, деньги зачислены и потом сдал документы на компенсацию. Через полтора года, уже забыл, знал, что было зачислено перево<адрес> тысячи и платежка была 168 тысяч, это ровно 831 тысяча. Отнес платежку, которую первую зарегистрировал, отдал с остальными платежками на компенсацию, не подделывал, платежки действительные, там стоят печати банков, росписи операторов, просто забыл момент, был перевод, а не не платежка, а перевод был по безналичному расчету на этот счет, по факту 831 тысяча она была проплачена, за нее он подал компенсацию. Было 8 договоров с «Росагролизингом». Вся техника, которая перечислена в договорах, она в наличии. Департамент сельского хозяйства П. края к нему не обращался с требованием о возмещении понесенных затрат за не справедливо полученную субсидию по лизингу. Денежная сумма 663382 рублей была оплачена по договору за Камаз, там был договор, по ошибке оплачено два раза. Документом, который подтверждает зачет средств, которая была переплатой, является акт сверки Росагролизинга. В части представления заведомо ложных сведений за период 2013-2014 годы об использовании площадей, и собранного урожая пояснил, что сведения правильные, в 2013 году им было заявлено 400 гектаров именно сои, а не 420, в 2014 году 770 гектаров посева сои. О проведении проверки его не уведомили, но потом он узнал, что комиссия поехала. На участке были сугробы большие, на тот участок 6 заездов, с одного заезда невозможно проехать весь участок на машине, только на тракторе. Самого участка вдоль дороги не видно, участок не возможно, рассмотреть с того места, куда проверка смогла проехать. Участников проверки знал всех, одна из участников - ФИО41, с который неприязненные отношения, связанные с арендой земли, она угрожала ему проверкой Россельхознадзора. В 2013-2014 годах у него в пользовании были 2 земельных участка по 770 гектаров возле Никифовки и возле Нагорного, был участок 170,7 гектаров долгосрочной аренды у администрации, он и сейчас есть. Было 1800 гектаров оформленных на него. Площадь обрабатываемых участков в 2013-2014 годах - 400 заявленных им, часть была обработана 770 гектаров в Нагорном, часть на Никифовском участке, и часть на выездной дороге, в общей сложности в 2013 году было обработано больше 400 гектаров. В 2014 году увеличили площадь, техника еще прибавилась, где-то около 800 гекторов. Технику взял в лизинг 4 трактора. По субсидии он получил 977361 рубль. В 2015 году из департамента П. края не поступали требования о возврате какой-либо части денежных средств. В 2014 году проверка также проводилась без него. Проверили и зафиксировали 115 гектаров, они обнаружили 115 гектар возделанной площади, то есть не полностью, земля была год оформлена, если бы он присуствовал на проверке, то увидели бы, участок обрабатывается. Комиссия была 13 марта в снег и не могли обследовать и неправильно сделали вывод. На участке 400 гектар он начал работать с 2011 года, он еще оформлялся, и в 2012 году в декабре закупил элитные семена в академии, элитные семена в размере 30 тонн, что соответствует 300 гектар, эта элита называется «П. 13», сорт был оплачен, выведен до весны, на этом участке он в 2012 году посеял 300 гектар «П. 13», документы есть. Потом, в 2013 году еще закупил сорт «Витязь 50» опять же элита 10 тонн на 100 гектаров, получается элита остается первой репродукции и используется в дальнейшем, предложено департаментом до 5 репродукции, может использоваться 5 лет, другой сорт, потому что предприниматели стараются, чтобы у них было 2-3 сорта, бывает засуха влияет губительно, или при увлажнении. Документы у него есть, было в 2013 году 30 тонн элиты, семян у него хватало, засеять 400 гектаров. Засев был на трех участках, тот который проверяли и который не проверяли. По результатам 2014 года готовую продукцию в виде сои реализовал по безналичному расчету. В 2013 и в 2014 годах не было строго по безналичному расчету, много не сохранилось, бухгалтерские документы хранили три года, если акты сверки прошли и там не выявлены какие-либо излишки, выполнили свои обязательства и документ выкинули, какие-то копии сохранились, возил много и в Уссурийск и в Хабаровск, по 30-35 тонн продукции. К ФИО10 с просьбой оказания помощи в составлении документов не обращался, обращался ставить отметку, приходил к ней общался, она людям помогала, в основном сам делал. По эпизоду № по несвязанной поддержки КФХ С., 2015 года пояснил, что в 2013-2014 годах у него сохранился участок 170 гектаров, который был в долгосрочной аренде, так же в собственности участок по объездной дороге, возле Нагорного, 770 гектаров, так же в собственности 770 гектаров в районе Никитовки, добавился участок 374 гектара. Техники поступило много современной и была техника, проверка видела технику специалисты объясняли, что можно обработать 1000-1500 гектар, и он обработал, дополнительно участок увеличил площадь сои 1200 гектар. На площади 1200 гектаров высадил культуру сою. Договор аренды участка площадью 1 370 000 кв.м., заключал для расширения. Заезд на участок один, второй сложный, там только на спецтехнике. О проверке никто не предупреждал. Проверки длилась с 8:40 до 8:50, за это время участок невозможно осмотреть. Комиссия проверила только в начале участка, больше там некуда, там только спецтехника проходит. <адрес>ю 1 707 00 кв.м., арендовался с 2013 года, брал в аренду у администрации на 49 лет, ни разу не проверяли, в 2015 и 2016 год, вообще не было проверок в то время, была одна проверка в марте, но от не приязни, ФИО41 направила, если была проверка его деятельности, то они должны были проверить 170 гектар, которое у администрации арендовал, у него до 2018 года не было ни одной проверки, была только на этом участке в собственности, который полевые земли и то на одном, даже на втором, где Никитовка, не было, за все время 2 проверки. В 2015-2016 годах участок 1 707 000 кв.м. обрабатывался и увеличивался. <адрес>ю 551 000 кв.м. арендовался, планировал использовать, но он вообще не обрабатывался, там дорожники перекапали, он рядом с трассой находится, не может заехать на него, не обрабатывал. О том, что участок проверялся Гостевым ДД.ММ.ГГГГ, ему не было известно. За указанное время, которое в акте указано 15 минут, с 16-00 до 16:15 невозможно объехать участок. ООО «Ника» было создано в 2006 году, сельскохозяйственной деятельностью начало заниматься с 2015 года. ООО «Ника» как сеяло 300 гектаров примерно в 2015 году, в 2016 году 310 и в 2017 году 310, так и сеяла, а в 2016 году намечался инвестор ООО «Ника» взяло еще участок 260 гектаров в аренду у администрации, но там получился казус, там получилось, что аренда участков имеет в администрации определенную цену, а так как они пропустили через аукцион, а он не состоялся, второй участник не стал участвовать, они были одним участником, получилось так, что администрация сделала, что плата составляла не на 20-30 процентов больше, а в 5 или 7 раз, плата очень дорогая была, получилось в 16 году тайфуны были они подряд подпортили работу, этот участок оказался не нужен самим, он случайно пропустил, что аренда астрономическая. ФИО66 пообещал, что освободит от плат, но отказался, ООО «Ника» писало письмо в 2017 году на расторжение аренды, дальнейшая аренда была не целесообразна. В 2016 году, в 2015 году, когда ООО «Ника» начала, она приобрела не сортовые семена что допускается, а в 16 году на 300 гектаров планировалось заменить их элитой. Развести элитные семена дают больше урожай они остаются, используешь первую, вторую репродукцию, департамент допускает до пятой, шестой. В 2016 году 15 января, он готовился к посевной, заранее зимой заключили договор поставки сельскохозяйственной продукции с ООО «Хабаровский семенной фонд». Оплатил в январе, поехал их забирать в марте 2017 года, потому что у них уже готовые были перед посевной, посеял на тот участок который «Ника» сеет, на 310 гектар, частично откалибровали на следующий год, и продукция была продана. Документы на субсидирование в Департамент сельского хозяйства П. края подавал на элитные семена, после подтверждения - субсидия, и деньги поступили на расчетный счет ООО «Ника». Потратил на сельхоз нужды, обработки, ГСМ. Площадь земель, возделанных ООО «Ника» в 2015 году, составляла 300 гектаров. Возделыванием земель, которые находились в аренде у ООО «Ника» занимался ФИО58. Документы по несвязанной поддержке в Департамент сельского хозяйства подавались весной. Денежные средства, которые получали по несвязанной поддержке, поступали на расчетный счет ООО «Ника». Распоряжался деньгами он. Денежные средства, которые были получены по несвязанной поддержке в адрес ООО «Ника» использованы на сельхоздеятельность, оплаты, зарплаты, ГСМ, химия и прочее. На период, указанный в обвинении 2016 год, площадь посевных площадей изменилась. В 2016 году ООО «Ника» взяло в аренду участок 270 гектар, от которого хотели отказаться. По состоянию на 2017 год посевная площадь ООО «Ника» составляла 310 гектар, так же как в 2016 году. Вину в хищении денежных средств в сумме 8 291 149 рублей 99 копеек, которые получил в качестве гранта для постройки цеха по переработке молока в 2019 г. признает. Собирался реорганизовать здание, строить дороже, но деньги от администрации получил на строительство и использовал их не правильно.

Вина ФИО4 в совершении инкриминируемых преступлений, подтверждается показаниями свидетелей ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО15, ФИО16, ФИО17, ФИО10, ФИО18, ФИО19, ФИО20, ФИО21, ФИО22, ФИО9, ФИО23, ФИО24, ФИО25, ФИО26, ФИО27, ФИО28, ФИО29, ФИО30, ФИО31, М.М.В., ФИО32, ФИО33, ФИО34, ФИО35, ФИО36, ФИО37, ФИО38, ФИО39, показаниями представителя потерпевшего ФИО5, ФИО6, письменными материалами уголовного дела:

Согласно показаниям представителя потерпевшего ФИО5, ФИО4 обвиняют в совершении преступления по хищению средств федерального краевого бюджета по программам поддержки сельского хозяйства и по получению гранта на материальных технических базах. По получению гранта в 2015 году С. выступал в качестве председателя кооператива, чтобы участвовать в конкурсном отборе среди кооперативов для получения гранта для поддержки на улучшение материальной технической базы своего кооператива. Данное мероприятие проводилось по постановлению администрации П. края. По условиям на создание материальной технической базы необходимо предоставление полного пакета документов. Полный пакет документов, которые обязательные для предоставления для гранта, чтобы кооператив прошел конкурсный отбор. Прошел конкурсный отбор и кооперативу были перечислены денежные средства в сумме 8 миллионов 291 тысяча 149 рублей 209 копеек. Эта сумма была как за счет федерального бюджета, так за счет краевого бюджета. Но как им распределили федеральный бюджет, данные средства перечисляли на счет кооператива. В связи с тем, что кооператив не провел мероприятия, свои обязательства не выполнил и не построил цех по переработке молока, то они обратились в арбитражный суд по данному делу и на основе решения суда, кооперативу присужден был возврат денежных средств. Часть средств, 200 тысяч федерального бюджета и 18 тысяч 698 рублей 3 копейки за счет краевого бюджета. Это было в 2018 году. По предоставлению субсидий у них есть постановление администрации П. края. Улучшение технических работ, в рамках данного направления предоставляются субсидии на гектар засеянной площади, и С.Н.Н. предоставлял документы по данному направлению и получил денежные средства. Были представлены статистические формы отчета за перерыв, справки расчет, которые проверялись сотрудниками. В постановлении указывался еще повышающий и понижающий коэффициент, которые использовались в случае страхования. На основании решения комиссии, получили поддержку. Часть средств за 2016 год был возврат 808 тысяч 275 рублей федерального бюджета и 518 тысяч 15 рублей из краевого бюджета. У общества с ограниченной ответственностью также был возврат 205 тысяч 68 рублей 28 копеек. Субсидии перечислялись из бюджета на расчетный счет на основании заключенного соглашения на предоставление денежных средств. Если денег не хватает - делили пропорционально. Он (ФИО5) являлся членом комиссии, участвовал в принятии решения. Субсидии С. предоставлялись на период 2015,2016,2017 года, по ООО «Ника» 2016-2018 года. Ущерб составил по гранту 8 072 450рублей 96 копеек. Основанием обращения в Арбитражный суд послужили результаты проверки. В результате проверки установлено, что не были использованы денежные средства по назначению. Проверку проводили сотрудники счетной палаты. Компенсация предоставлялась в 2016 году из Федерального бюджета, предоставлялись субсидии за прошлый год, платили за прошлый посев. В случае нецелевого использования бюджетных средств, любой фермер имеет право потратить на развитие. Главное, чтобы был соблюден отчет, выполнить определенные показатели, которые должен достигнуть по итогу года. Если субъект не выполнял, выставляется требования о возврате средств с учетом коэффициента недостижения показателя, по нормативно-правовому акту в течение 5 дней, на тот момент было около 20-22 дней, потом уже в судебном прядке. Соглашения о комплексном участии и о предоставлении субсидий в сельском хозяйстве подписывает директор департамента и субъект. В судебном заседании представители потерпевшего ФИО5 и ФИО6 уточнили искове требования и на них настаивали.

Из показаний свидетеля ФИО11 следует, что порядок получения субсидий для оказания поддержки в области растениеводства был ранее предусмотрен постановлением правительства П. края, администрации П. края. В соответствии с этим нормативно-правовым актом сельхоз товаропроизводители в указанные сроки принимались документы, которые указаны в порядке. После приема документов, созывалась межведомственная комиссия, на которой докладывалось, кто соответствует критериям, кто не соответствует критериям. Соответственно, несоответствие критериям препятствовало получению субсидий. У кого все было в порядке, тех включали в перечень получатель субсидий и делали место для получения субсидий. Передавали в П. казначейство на осуществление выплаты. Для получения субсидий была обязательна справка расчет, выписка с ЕГРН, все документы, которые прописаны в нормативно-правовом акте, должны быть предоставлены. С. в указанные сроки предоставил полный перечень документов, который соответствовал критериям, требованиям, которые прописаны в порядке. В связи с этим был включен перечень субсидий. Данный вопрос рассматривался в общем, то есть она предоставляла комиссии полный перечень, точнее реестр сельхоз товаропроизводителей, которые предоставили документы. Докладывала о том, кто не соответствует, кто-то имел налоговую задолженность, кто-то был задолжником перед бюджетом, у кого-то неполный пакет документов. Все, кто соответствовал, принималось решение комиссией, что они соответствуют критериям, требованиям, установленным порядком, полный пакет документов и их включали в перечень. Размер выдаваемых субсидий по поддержке не всегда соответствует указанным суммам, есть лимит бюджетных обязательств. Если не хватает на всех сельхоз товаропроизводителей, все в порядке прописано, что в случае недостатка лимита бюджетных обязательств, субсидии делятся пропорционально между всеми получателями субсидий. То есть если пришли 300 человек на 20 миллионов, а бюджет по лимиту всего 6 миллионов, то она распределяет на всех. То есть сумма субсидий соответственно меньше, чем указано в справке расчета по итогу получается. В заседаниях комиссии участвуют только члены комиссии, председатель, зам председателя, министр, секретарь, она была, каждый по своему направлению субсидирования, которые докладывали по документам, начальники отделов, сторонняя организация, были предприятия, россельхозцентр. Должно быть не менее 50% от всех членов. ООО «Ника» тоже была их сельхозтоваропроизводителем какое-то время. ФИО4 ч являлся получателем субсидий с 2013 или 2014 года. Соглашение о комплексном участии - это первый документ, который заключается с сельхозниками, оно дает право участвовать в господдержке. Каждый год они заключают с сельхозниками соглашения о комплексном участии, на очередной финансовый год. Это соглашение дает право сельхоз товаропроизводителю получать господдержку. Этот документ не финансовый, этот документ содержит в себе информацию фактической деятельности сельхоз товаропроизводителя за прошлый год. В том числе с приложением форм с заполнением соответствующих документов, например, по факту прошлого года, сколько он посеял, также по плановый показателям на текущий год, что он планирует достичь. Также выписка ЕГР, справка из налоговой, у них тоже есть положение, то есть каждый год делается приказ, утверждается соглашение, доводится до сельхозников и только после его заключения с сельхозтоваропроизводителем может подавать на субсидии. Все сведения, которые предоставляются сельхоз товаропроизводителями органами статистики, сельхозпроизводители предоставляют форму отчетности. К органам статистики относится федеральный орган статистики, их филиалы по району принимают отчеты и отправляют. Потом этот орган статистики предоставляет данные по П. краю. Есть статистические сборники по П. краю, по всем посевным районам. Достоверность сведений, предоставляемых С. проверяла ФИО12. Она сверяла посевные площади, потому что она агроном. Она (ФИО11) проверяла только расчет. Еще проверяли справка расчет - это расчет, где указан расчет субсидий, посевных земель. Были указаны коэффициенты. У них был один коэффициент по иностранной рабочей силе, по каждой культуре свой коэффициент. Ставка субсидий и формуле уже рассчитывалась по формуле, которая указана в порядке. Козлова и ФИО13 проверяли дополнительное основополагающие документы для субсидий, еще проверяла ФИО36 по страхованию площадей.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО11 следует, что на территории П. края действует Государственная программа П. края «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения П. края на 2013-2020 годы», в рамках которой распределяются и предоставляются субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства за счет средств Краевого и Федерального бюджетов. В период времени с 2015 по 2018 годы от ФИО70 Н., а так же от ООО «Ника» в департамент сельского хозяйства и продовольствия П. края по адресу: г.В., <адрес>, в рабочее время: с понедельника по пятницу, с 09 до 18 часов, кроме перерыва на обед с 13 до 14 часов, предоставлялись пакеты документов, содержащие сведения о посевных площадях за предыдущие годы, статистические формы к ним №-фермер, содержащие сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур и их общей площади, а так же справки-расчеты, которым департаментом присваивались номера в их день подачи, и указывалось за счет средств какого бюджета будет производиться выплата причитающейся субсидии. Так, ДД.ММ.ГГГГ в департамент сельского хозяйства и продовольствия П. края от ФИО70 Н. были предоставлены документы, среди которых имелись справки расчеты, которым в тот же день были присвоены номера: № ФБ от ДД.ММ.ГГГГ и № КБ от ДД.ММ.ГГГГ причитающейся КФХ С.Н.Н. субсидии за счет средств федерального бюджета в сумме 440000 рублей и краевого бюджета в сумме 1215620 рублей на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям П. края, в области растениеводства, которая была согласована сотрудниками департамента. ДД.ММ.ГГГГ в департамент сельского хозяйства и продовольствия П. края от ФИО70 Н. были предоставлены документы, среди которых имелась справка-расчет, которой в тот же день был присвоен номер № ФБ от ДД.ММ.ГГГГ причитающейся КФХ С.Н.Н. субсидии из краевого бюджета на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям П. края, в области растениеводства, источником финансового обеспечения которой являются средства федерального бюджета в сумме 1323850 рублей, которая была согласована сотрудниками департамента. ДД.ММ.ГГГГ в департамент сельского хозяйства и продовольствия П. края от ФИО70 Н. были предоставлены документы среди которых имелась справка-расчет, которой в тот же день был присвоен номер № КБ от ДД.ММ.ГГГГ причитающейся КФХ С.Н.Н. субсидии из краевого бюджета на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям П. края, в области растениеводства, источником финансового обеспечения которой являются средства федерального бюджета в сумме 1877820 рублей, которая была согласована сотрудниками департамента. ДД.ММ.ГГГГ в департамент сельского хозяйства и продовольствия П. края от С.Н.Н. в интересах ООО «Ника», генеральным директором которого согласно документов является ФИО9, были предоставлены документы, среди которых имелась справка-расчет, которой в тот же день был присвоен № КБ от ДД.ММ.ГГГГ причитающейся ООО «Ника» субсидии из краевого бюджета на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям П. края, в области растениеводства, источником финансового обеспечения которой являются средства федерального бюджета в общей сумме 477400 рублей, которая была согласована сотрудниками департамента. ДД.ММ.ГГГГ в департамент сельского хозяйства и продовольствия П. края от С.Н.Н. в интересах ООО «Ника», генеральным директором которого согласно документов является ФИО9, были предоставлены документы, среди которых имелась справка-расчет, которой в тот же день был присвоен № от ДД.ММ.ГГГГ причитающейся субсидии из краевого бюджета на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям П. края в области растениеводства при условии отсутствия софинансирования из федерального бюджета относительно выращивания сои на посевной площади 310 га за 2017 год при ставке субсидии 1400 рублей на 1 гектар, на сумму 434000 рублей, которая была согласована сотрудниками департамента сельского хозяйства и продовольствия П. края в том числе и ею. После того как претенденты предоставляют документы для предоставления им в рамках указанной программы несвязанной поддержки в области растениеводства, в департаменте сельского хозяйства и продовольствия П. края состоятся заседания межведомственных комиссий, на которых в отсутствии претендентов принимается решение о том предоставить либо нет претенденту субсидию, устанавливается размер выплаты субсидии на возмещение затрат на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям. Размер выдаваемых субсидий по несвязанной поддержке не всегда соответствовал суммам, указанным с справках-расчетах. Сумма субсидии выдавалась в пределах имеющихся лимитов. Документы Г.С. Н.Н. и ООО «Ника» всегда привозил С.Н.Н. либо его сын ФИО4, который так же привозил свои документы. Иногда в период с 2015 по 2017 года документы привозила сотрудник администрации <адрес> – ФИО10 (том 4 л.д. 126-130).

После оглашения показаний свидетель подтвердила оглашенные показания, поянила, что подписывала справки расчет уже к моменту выплаты, а также руководитель, бухгалтер, сотрудник министерства и начальник отдела. Если она не занималась субсидиями- то справки расчет подписывала так же, как и сотрудник на выплату субсидий, потому что эта субсидия велась сотрудником ее отдела. Исковое заявление составляла не она, подписывала она. Там указывались те факты, которые не она выявляла, ей были даны пояснения, что выявлены факты в период следствия. Ущерб рассчитывается легко, если полностью нарушил условия и не соблюдал все требования - полную сумму. Форму расчета ущерба она к исковому заявлению не прикладывала. Эта субсидия не целевая. То есть субсидия, если она идет на посев текущего года - целевая, а субсидия на возмещение части затрат, он может потратить на что угодно. Может купить семена, минералку, коров, все, что угодно. Направить на развитие хозяйства. О возврате денежных средств, полученных в качестве субсидий, составлялось требование, письмо сельхоза и направлялось товаропроизводителю. И пока он это требование не исполнит, он не имел права получать никакие другие субсидии, потому что он являлся должником перед бюджетом. Соответственно при оплате требования, он мог спокойно дальше получать субсидии.

Из показаний свидетеля ФИО12 следует, что с ФИО4 она познакомилась в рамках программы государственной поддержки сельхоз товаропроизводителей, в рамках государственной программы развития сельского хозяйства. С. получал субсидии. На тот момент она работала ведущим специалистом-экспертом отдела сельского хозяйства. Субсидия дается на один гектар посевной площади. Определенное количество гектаров, культура, умножались на ставку субсидий и на какой-то коэффициент, и получалась субсидия. Субсидия выделялась в качестве компенсации, для помощи на полевые работы. С. заявлялся на субсидии, приносил лично документы, пакет документов на поддержку, приносил неоднократно, раз в год. В пакете документов, которые предоставляли на эту субсидию, была справка расчет, где указывались гектары, которые были посеяны в прошлом году. 2 фермера - форма статистического расчета с гектарами, которые были указаны в справке расчет. В ее компетенцию входило сверить гектары. Сведения о том, что С. посеял столько-то гектар, собрал столько-то урожая она получала из 2 – фермер - это статистическая отчетность, которую все товаропроизводители должны сдать в федеральную службу. Министерство сельхоза не занимается выездом и проверкой посевных площадей. Она не занималась субсидированием, она отвечала только за сверку посевной площади в статистике и посевную площадь в справке расчет. Субсидированием занималась ФИО40 или ФИО11. В справку расчет входило гектары, посевная площадь, культура, ставка и коэффициент субсидии и итоговая сумма. Эту справку подписывал товаропроизводитель, он несет ответственность за документы. ООО "Ника" такой же сельхоз товаропроизводитель.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО12 следует, что на территории П. края действует Государственная программа П. края «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения П. края на 2013-2020 годы», в рамках которой распределяются и предоставляются субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства за счет средств Краевого и Федерального бюджетов. Получатели субсидий в начале каждого года предоставляют свои пакеты документов на предоставление им субсидий по несвязанной поддержке, в которые входят справки-расчеты, выписки из налоговой, статистические данные, заявления, гарантийные письма, соглашения и иные необходимые документы, перечень которых утвержден. После того как претенденты предоставляют документы для предоставления им в рамках указанной программы несвязанной поддержки в области растениеводства в департаменте сельского хозяйства и продовольствия П. края состоятся заседания межведомственных комиссий, на которых в отсутствии претендентов принимается решение о том предоставить либо нет претенденту субсидию, устанавливается размер выплаты субсидии на возмещение затрат на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям. На момент данных комиссий должно быть соглашение о комплексном участии, которое должно быть подписано с одной стороны претендентом, с другой стороны департаментом в лице директора. В случае его отсутствия комиссия не примет решение выплатить претенденту субсидию. Справки-расчеты проходят процедуру согласования сотрудниками департамента, в том числе и ею. Она согласовывает справки-расчеты в части посевных площадей. То есть получается, что когда она проверяет документы получателей субсидий, то проверяет наличие посевных площадей, и если они имеются, то она ставит свою подпись, то есть согласовывает справки-расчеты. Ей знаком ФИО4 ч, который является Г. и товаропроизводителем, и который в период с 2015 года по настоящее время неоднократно привозил в департамент сельского хозяйства и продовольствия П. края документы на получение субсидий, в том числе и по несвязанной поддержке. Она помнит, что в период с 2015 по 2018 годы она согласовывала справки-расчеты в части посевных площадей в документах Г.С. Н.Н. и ООО «Ника». В указанное время, а особенно хорошо в 2018 году она запомнила, как С.Н.Н. в феврале, до 15 числа, привез в департамент сельского хозяйства и продовольствия П. края документы от ООО «Ника», в которых она согласовывала справку-расчет по посевным площадям. Документы от претендентов на получение субсидий поступают в департамент разными путями. Могут по почте, могут лично или через представителей местной администрации, а также через иных претендентов. Бывали случаи, что претенденты сдавали документы, в которых находили ошибки, которые они, не выходя из департамента, исправляли и снова сдавали свои документы. Документы Г.С. Н.Н. и ООО «Ника» всегда привозил С.Н.Н. либо его сын ФИО4, который так же привозил свои документы (том 4 л.д. 147-150).

После оглашения показаний свидетель ФИО12 подтвердила показания в полном объеме.

Из показаний свидетеля ФИО13 следует, что в период с 2015 по 2019 год состоял в должности ведущего консультанта отдела сельского хозяйства, департамента сельского хозяйства П. края. В его должностные обязанности входили вопросы обеспечения сельхоз товаропроизводителей материалами, кадровые вопросы, привлечение иностранной рабочей силы, занимался техникой. С С.Н.Н. познакомился при заключении соглашений на участие в государственных программах развития сельского хозяйства. С. и все товаропроизводители предоставляли департаменту пакет документов, которые рассматривали. В пакет документов входила информация по иностранной рабочей силе. С. предоставлял эти документы неоднократно. Когда заключалось соглашение, он подписывал форму об участии иностранной рабочей силы, площади. Есть несколько форм, поэтому если поручалось отслеживать площади, то он отслеживал площади. Если технику- отслеживал технику. Форм очень много при заключении.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО13 следует, что на территории П. края действует Государственная программа П. края «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения П. края на 2013-2020 годы», в рамках которой распределяются и предоставляются субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства за счет средств Краевого и Федерального бюджетов. Получатели субсидий в начале каждого года, до 15 февраля предоставляют свои пакеты документов на предоставление им субсидий по несвязанной поддержке, в которые входят справки-расчеты, выписки из налоговой, статистические данные, заявления, гарантийные письма, соглашения и иные необходимые документы, перечень которых утвержден. После того как претенденты предоставляют документы для предоставления им в рамках указанной программы несвязанной поддержки в области растениеводства, в департаменте сельского хозяйства и продовольствия П. края состоятся заседания межведомственных комиссий, на которых в отсутствии претендентов принимается решение о том предоставить либо нет претенденту субсидию, устанавливается размер выплаты субсидии на возмещение затрат на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям. На момент данных комиссий должно быть соглашение о комплексном участии, которое должно быть подписано с одной стороны претендентом, с другой стороны департаментом в лице директора. В случае его отсутствия комиссия не примет решение выплатить претенденту субсидию. Справки-расчеты проходят процедуру согласования с сотрудниками департамента, в том числе и им. Он согласовывает справки-расчеты в части привлечения дополнительной иностранной силы. Ему знаком ФИО4 ч как Г. и товаропроизводитель, от которого с 2015 года по настоящее время неоднократно в департамент сельского хозяйства и продовольствия П. края поступали документы на получение субсидий, в том числе и по несвязанной поддержке. ФИО4 ч ему запомнился хорошо, так как он однажды привлекал иностранную рабочую силу, но сказать в каком году не может (том 4 л.д.152-155).

После оглашения показания свидетель ФИО13 оглашенные показания подтвердил.

Из показаний свидетеля ФИО14 следует, что она работает в администрации Пожарского муниципального района специалистом управления муниципальным имуществом. В его обязанности входит ведение договоров, земельных участков, отслеживание платежей, работа в программе, документационная работа, архивная работа. В отношении С. выезжала на проверку, проверялись земельные участки С. на предмет целевого использования. После оглашения акта (т. 5 л.д. 35-36) пояснила, что на проверку ее просто взяли, чтобы сьездила, конкретно С. она не занималась, но занималась другой проверкой, также принимали участие ФИО41, ФИО50.

Согласно показаниям свидетеля ФИО15, он работает в администрация Пожарского муниципального района начальником управления муниципальным имуществом. До августа 2018 года работал в юридическом отделе, начальником отдела. С его участием проверялись участки С.. Во время проверки некоторые участки использовались по назначению, некоторые не использовалось. Проверялись еще участки в аренде, других физических лиц. После оглашения актов (т. 5 л.д. 35-37, 38-40, 43-44) пояснил, что на поле пробирались по дороге, по Юбилейной, 12, участок 7700000 кв.м. Проценты использования территории учитывали специалисты. Участок 7700000 кв.м. был разделен на локации, между ними дорога, зарегистрирован, как один участок. 2 процента использованных земель, это земля, которая не была густая, если участок не обрабатывался там полынь, если обрабатывался, ее нет. Он сам участвовал, как член комиссии. Акт проверки составлялся секретарем комиссии, в здании администрации.

Согласно показаниям свидетеля ФИО16 она работает начальником отдела стратегического развития и поддержки предпринимательства администрации Пожарского муниципального района. Подсудимого знает поскольку он осуществлял свою детальность в <адрес>, как предприниматель, обращался с вопросами как вести деятельность. В настоящее время он занимается сельским хозяйством, до этого торговлей. В рамках уголовного дела изымались документы в отношении С., 2 года назад, документы о финансовой поддержке. Финансовая поддержка оказывалась и другим фермерам, на возмещение части затрат по приобретению техники. С. указанная финансовая поддержка и сумма была выдана в 2014 году или в 2016 году, когда программа действовала в финансовой составляющей, больше не оказывает финансовую поддержку. В разные периоды сумма поддержки была различной, до 400 тысяч, иногда больше, иногда меньше.

Из показаний свидетеля ФИО17 следует, что он работает в АО ДГК филиал «ЛуТЭК», машинист-энергоблока. Состоял в кооперативе СТКСКС «Лучегорское молоко». Сын С.Н.Н. предложил вступить, он вступил, собрание провели. На собрании присутствовало больше 10 человек, ФИО4, ФИО4 присутствовали на собрании. На собрании выступал Николай Н., рассказывал, что в планах построить молочное предприятия, молокозавод, с коровником. На собрании он писал заявление на вступление в кооператив, делал взнос не значительно. Активного участия в кооперативе не принимал, прибыль не получал. Коровник стоит под крышей, опора фундамента залита, осталось только стены, не функционирует. О том, что С. получил гранд стало известно, когда повестка к следователю пришла.

Свидетель ФИО10 пояснила, что С.Н.Н. знает по работе, работал в отделе по сельскому хозяйству в администрации Пожарского муниципального района с 2014-2018года. Ею оказывалась помощь по предоставлению документов на субсидии. Нужна справка с банка, расходные документы куда были потрачены и формы, которые прилагались, утвержденная Министерством сельского хозяйства. К пакету документов прилагались договор на поставу продукции семян, платежки, фактуры, счета. Этот пакет документов С. предоставлял администратору. С. обычно сам ездил, сдавал пакеты. По не связанной поддержке не обязан был предоставлять документы. Организация ООО «Ника» ей знакома, одна семья С., он учредителем является. У Николая Н. где-то 2000 гектаров земли, приличное количество было в то время, имелась сельскохозяйственная техника очень хорошая, самая лучшая из всех фермеров, стога, рогатый скот, 10 коров было. На момент когда С. обратился, у него были земельные наделы 200 гектар. В последующем увеличивал посевные площади. Проверки в 2017 году 270 гектаров были по всему району, занимался отдел Стреха, она только ездила, присутствовала, ставила подпись. ООО «Ника» обрабатывало 100 гектар или 200. Этот участок был у ООО «Ника» взят на аукционе по дорогой цене. Она участвовала в проверке исполнения относительно строительства цеха по переработке молока. Приехали с департаментом сельского хозяйства, ФИО11, она заместитель начальник сельского хозяйства, было несколько человек, программа касалась сенной фермы, и создания кооператива, намечалось строительство цеха по переработке молока. С. выдавали деньги на развитее программы, 9 с лишним миллионов рублей. На проверке установили, что не большой процент застройки, стен не было, были опоры. По итогу проверки составлялся акт, С. при проверке не присутствовал.

Из показаний свидетеля ФИО18 следует, что она работает в администрации Пожарского муниципального района. Участвовала в составе проверки участков у 2014 году, в 2017 году, весной земельные участки в собственности находились у С. в районе Нагорного, еще где-то в стороне Димидовки. Было распоряжение, создавалась комиссия на предмет целевого использования. В состав комиссии входили специалисты Шулгав, ФИО15. По результатам проверки в 2014 году было установлено частичное использование участков. Составлялся акт, перед подписанием читали, отраженное в актах соответствовало результатам проверки. После оглашения акта (т. 5 л.д. 38-39) пояснил, что 2 процента использования участка установил специалист ФИО50, он составлял акт, какую то площадь замерили рулеткой, от общей площади вычисляли процент. Рулетка была 50 метров, раньше вычисляли проценты занятости поля. У нее имеются специальные познаниями в области агрономии, но она не работает в этом направлении. Проверка проводилась на нескольких участках, около 10. Где-то смогли на машине проехать, где-то прошли, участок делится, где овраги, лесок, где-то не могли пройти. ФИО50, ФИО15 и она на участок приехали на машине. Во время этой проверки ДД.ММ.ГГГГ на полях были остатки снега, где она могла ходила и смотрела, по возможности по максимуму прошла. Вывод в акте о том, что основная часть участка заросла травой и сорняками сделали поскольку проходили через растительность, большая часть была заросшей. Участок состоит из маленьких участков. ФИО4 ч приглашался письменно арендодателем для участия в проверке. Работы на полях начинаются в апреле, по остаткам определили, что заросшая. Обследование длилось 15 минут. После оглашения акта (том 5 л.д. 43-44) на вопрос защитника как успели обследовать три женщины за 30 минут обследовать участок площадью 1370000 кв.м., свидетель пояснила, что если есть подъезд, на машине возможно проехать несколько точек. Проверка заняла больше часа. К выводу о том, что С. не приступил к освоению использования земельного участка в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием, пришли, поскольку не было травы.

Из показаний свидетеля ФИО20 следует, что С. знаком с 2014 года, являлся покупателем семян сои в его хозяйстве, с этих пор ведется сотрудничество. В 2014 году закупал сою в районе 70 тонн, были приобретены семена, в 2015 году примерно в этом же количестве, в 2016 не приобретались, в 2017 небольшие объемы примерно 10-20 тонн, в 2018 году примерно 18 тонн, с 2019 года семена не закупались С.. Организация ООО «НИКА» закупала семена в 2017 году, закупали в районе 20 тонн. Представителем ООО «НИКА» были водители на Камазе, фамилии не помнит. С. представлял интересы ООО «НИКА, выходил на связь, велись переговоры, перечислялись деньги. В 2018 году после покупки С. семян, он их забирал в конце июня, в конце посевной компании. Из года в год разные причины, кто-то не успевает и зачастую нарушения всех агротехнических сроков, бывало семена лежали и ждали своего времени. Если после июня посеять, урожайность семена дадут, если повезет, касаемо сои ее надо стараться до 25 июня-1 июля сеять. Появились новые селекции, если не успеваешь на свой страх и риск сеют в начале июля. С 1 гектара урожайность сои выходит в среднем по ПК с 14-15 центнеров, окупаемость в районе 10 центнеров. В случае если покупают 25 тонн семян, норма вычисляется 1000 штук на гектар, она варьируется в весовой характеристике от 70 до 120 кг, золотая середина это 100 кг. В 2016 году С. не приобретал семена по причине того что купил семена у других поставщиков другой селекции, говорил что переходит на другие сорта. Закупка семян осуществлялась посредством составления договора поставки, счета на оплату, перечисление через банковский счет по безналичному расчету. С. в конце декабря приезжал осматривать семена, и первую партию оплатил в январе 2014 года, примерно до 1 апреля, в 2015 году переговоры по поводу цены шли долго, но оплата была где-то в начале июня месяца, в 2017 году в мае месяце. Забирал семена по разному, как правило в разгар посевной компании, говорил, что помещений не было, зачастую был июнь месяц, приезжал, забирал. Хранение семян на их качестве не сказывалось. С. в 2014 году по 70 тонн семян покупал.

Согласно показаниям свидетеля ФИО19, с С. имел отношения по приобретению семян с 2014 года и примерно по 2017 год. С. покупал элитные семена сои, высших репродукций амурской селекции. Покупал по 30 и по 40 тонн, в серьезных объемах. Забирал семена по разному и до и после и во время посевной компании, в плоть до июля месяца. 30-40 тонн это примерно 50 процентов посевной площади.

Свидетель ФИО21 пояснила, что ранее работала в ОАО «Россельхозбанк», в поселке Переяславка с января 2010 года по март 2021 года, в должностные обязанности входило: организация работы офиса, подписание справок, которые выдавались клиентам банка, была доверенность. Поселок не большой, всех клиентов банка можно знать. С. был директор кооператива и обращался в банк за открытием расчетного счета. В 2019 году следователь ее допрашивал. В ходе допроса, следователь представлял на обозрения документы - справку о наличии денежных средств, подтверждала ее подпись или нет. В банке тогда была другая печать, поменяли с ОАО на ООО.

Свидетель ФИО22 пояснил, что С. с детства знаком, с 2003 года, отец друзей, выращивает сою. Пытался с С. заниматься сельским хозяйством, но не получилось. В 2016-2018 годах, хотел заниматься разведением рогатого скота, вступил в кооператив, на этом остановился, поменялись интересы. Сельхоз кооператив предлагали, чтобы вести совместную деятельность, не вникал в детали. Прибыль в кооперативе не получал. Когда вступали в кооператив подсудимый говорил о намерениях получения субсидии на строительство, спрашивал какие можно получить субсидии для развития сельхозбизнеса.

Свидетель ФИО9 пояснила, что С. муж ее сестры, изначально она с ним была знакома, а потом были отношения деловые, по ряду обстоятельств работала вместе с ним. С 2004 году ушла с медицины и пошла работать к С., потом по мере получения образования, в 2015 году предложили стать генеральным директором ООО «Ника». Соответственно, согласилась на это предложение. Как стала директором, сразу прошло разграничение трудовой деятельности, она занималась арендной деятельностью, все остальное осуществлял учредитель С.. В данной должности работала до января 2017 года. Был комплекс и часть помещений сдавалось в аренду, находила арендатора занималась договорами. Это касалось только торговых помещений, которые были у ООО«Ника». С. был учредителем, и иные виды деятельности сельское хозяйство, строительство все кроме аренды. В 2015 году была аренда земли 300 гектаров, был момент они ехали куда- то и С. сказал, что эти земли ООО «Ника», они были засеяны соей. Она являлась участником аукциона по аренде земель сельскохозяйственного назначения у администрации <адрес>, С. обратился ко ней, не знает по какой причине сам не мог войти на него, они выиграли аукцион, было еще несколько фермеров, но потом услышала, что нужны большие вложения и решили вернуть этот участок в администрацию, писали письма она их подписывала, 2 года не могли вернуть. Этот участок около 3000 площадью. Этот участок несмотря, на то, что был в аренде не возделывался по причине дороговизны возделывания. В течение 2-х лет пытались вернуть, но аренда шла за участок, а она большая была.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО9 следует, что С.Н. Н. является мужем ее родной сестры – ФИО42. С января 2015 года по предложению С.Н.Н. она являлась генеральным директором ООО «Ника». Согласно уставу, и приказу № от января 2015 года она была назначена на данную должность. В ее обязанности входила арендная деятельность предприятия, а иные виды деятельности, а именно строительные, финансовые и сельскохозяйственные были возложены на учредителя предприятия – С.Н.Н. Счетами ООО «Ника» она не занималась и ими не распоряжалась. Счетами распоряжался только С.Н.Н.. Она подписывала налоговые документы, возможно и еще какие-либо из тех, что ей как генеральному директору на подпись давал С.Н.Н. С ДД.ММ.ГГГГ она уволилась с должности генерального директора ООО «Ника». В ходе допроса ФИО9 для ознакомления были предъявлены документы, а именно: копия договора № от ДД.ММ.ГГГГ аренды земельного участка площадью 2706377 кв.м. с кадастровым номером 25:15:010701:1609, государственная собственность на который не разграничена и акт сдачи в аренду вышеуказанного земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, заключенными между администрацией Пожарского сельского поселения в лице и.о. главы Пожарского сельского поселения ФИО29 и ООО «Ника» в лице генерального директора ФИО9 с другой стороны, и предложено пояснить, заключались и подписывались ли ею от лица генерального директора ООО «Ника» данный договор и акт, если да то когда, где и при каких обстоятельствах, для какой цели брался в аренду указанный земельный участок. Ознакомившись, ФИО9 пояснила, что договор № от ДД.ММ.ГГГГ и акт сдачи в аренду по данному договору подписан ею, подписывала она их в администрации Пожарского муниципального района. Она помнит, что летом 2016 года к ней подошел С.Н.Н. который сказал, что ей как генеральному директору ООО «Ника» необходимо принять участие аукционе по аренде земельного участка, который проводился в администрации Пожарского муниципального района. С.Н.Н. сказал ей, что данный участок ему необходим для увеличения посевных площадей. Поскольку С.Н.Н. являлся учредителем ООО «Ника», то сам лично не мог принимать участие в данном аукционе, поэтому и попросил ее это сделать. Она приняла участие в аукционе, подписала договор № аренды земельного участка площадью 2706377 кв.м. с кадастровым номером 25:15:010701:1609 и акт приема передачи. Поскольку она сельскохозяйственной деятельностью не занималась, то относительно того, что С.Н.Н. делал на данном земельной участке, сказать не может. Возделывал ли С.Н.Н. данный участок, она не знает, сеял ли он там сою, она так же не знает. Данные договор и акт подписаны ею. ФИО9 для ознакомления была предъявлена копия соглашения от ДД.ММ.ГГГГ о реструктуризации задолжности путем предоставления рассрочки по договору № аренды земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ и предложено пояснить, заключалось и подписывалось ли ею данное соглашение от лица генерального директора ООО «Ника», если да то когда, где и при каких обстоятельствах. Ознакомившись, ФИО9 пояснила, что действительно спустя около двух лет она по просьбе С.Н.Н. ходила в отдел управления муниципальным имуществом Пожарского МР, где подписывала данное соглашение, а еще позже она ходила в МФЦ, где так же по просьбе С.Н.Н. подала документы на расторжение вышеуказанного договора. Тогда она и спросила у С.Н.Н. почему расторгается договор, на что он сказал, что в данный земельный участок не рентабельный, почему именно не пояснял. Данное соглашение подписано ею, счетами ООО «Ника» распоряжался и распоряжается С.Н.Н. единолично. Она к счету ООО «Ника» никогда доступа не имела, она в данной организации числилась как генеральный директор, хотя по факту всем руководил и распоряжался сам С.Н.Н. Она знала, что С.Н.Н. лично занимался сельским хозяйством, поэтому полностью доверяла ему. О том, что С.Н.Н. брал субсидии в области растениеводства в департаменте сельского хозяйства и продовольствия П. края, она не знала, об этом узнала после того, как ее приглашали в полицию для дачи показаний. Она отношения к получению субсидий не имеет, С.Н.Н. ей никаких денег не давал, ни за что не платил. В ООО «Ника» она получала только заработную плату в сумме не более 8000 рублей, другого дохода у нее не было, и нет. С.Н.Н. ей принимать участие в подаче документов для выплат субсидий не предлагал. Она уверена, что С.Н.Н. ее ввел в заблуждение и воспользовался ее доверчивостью (том 7 л.д. 89-93).

После оглашения показаний свидетель показания подтвердила, противоречия объяснила прошествием времени.

Из показаний свидетеля ФИО23 следует, что С. единственный раз видел 4 года назад, когда покупал семена сои. По данному договору переговоры вел лично С., у него была доверенность, была оплачена сумма определенная, все было по правилам. С. обратился на общих основаниях в ООО по телефону, что хочет приобрести. Он (ФИО23) на электронную почту скинул название сорта и цену, предупредил об оплате и что может приезжать за товаром. Он оплатил, они отдали накладные. С. приобретал около 10 тонн семян, приезжал на Камазе без прицепа. Минимальный и максимальный оббьем засева купленного количества на 120-180 гектар, 10 тонн до 15 гектар. Он являлся научным специалистом в институте, в ООО параллельно работал, есть кандидатская степень сельскохозяйственных наук. Как специалист сообщил, что сорняки растут быстро, влага есть, температура прекрасная, за 2 недели могут вырасти, если не бороться всегда растут.

Свидетель ФИО24 пояснил, что работает инспектором Россельхознадзора, им проводилось расследование земельных участков принадлежащих С. на праве собственности или аренды. Проводилась проверка по ходу административного расследования по приказу Россельхознадзора. В рамках расследования были привлечены сотрудники УМВД России по <адрес>, это связано с тем, что по образованию ученый агроном, ранее проводил расследование данных земельных участков до того как пригласили, скорее всего по этим дынным пригласили в качестве специалиста Россельхознадзора, чтобы определить пригодность земельных участков. В рамках данной проверки после того, как пригласили, поехали рассматривать земельные участки, которые ему ранее не были известны. Посмотреть расположение, срок нарушения, нарушения, он не имел такой возможности, после, если по земельным участкам на которые указывали сотрудники, там как специалист он рассматривал участки, на некоторых участках он был не впервые, в рамках своей проверки рассматривал самостоятельно. Он рассматривал на процесс использования земельных участков, устанавливал срок неиспользования земельных участков, срок использования целевого назначения надо было определить. Было установлено в рамках данной проверки, что некоторые участки использовались частично, какие- то участки на 40 процентов, какие-то на 70, остальная территория была не использована, по состоянию растительности, в предположительности 7-10 лет, был один участок подвергался частичному выгоранию, было тяжело установить, сколько он не использовался, это в Нагорном. В своей деятельности он руководствовался, на тот момент 369 постановление, устанавливающее критерии пригодности земельных участков, это основное, в его работе, нужно установить использование земельных участков по факту, если зарастают сорняками. Лицо подлежит ответственности в случае неиспользования земельного участка по ст. 2.8.7 КоАП РФ, срока зарастания нет, устанавливается, что не используется в рамках целевогоназначения, там ранее был срок 3 года с момента приобретения земельного участка, сейчас срок 2 года. В рамках деятельности составлялся административный протокол и предписание. Администрацию не ставил в известность, когда первоначальное нарушение было, когда выдавалось предписание управление отправляло в администрацию, администрация отправляла ежегодно акты в которых указывается нарушения, на основании этих актов была проверка. В 2018 году сотрудник правоохранительных органов ФИО71 привлекал его проверить земельные участки С., был еще водитель, и еще один, еще женщина ездила. Первые разы ездили сотрудники и водитель, а потом еще. Все проверили в один день. С. не было. Земельные участки тщательному осмотру не подвергались, делали фиксацию данного участка, по тем участкам где ранее ходил они более тщательно рассматривались. В процессе работы по исследованию земельных участков у них из устройств был навигатор, карта, видеокамера на что фиксировали площадь, у него стояла цель выяснить степень зарастания земельного участка и установить срок неиспользование, на участок ходили вместе все, ходили осматривали если было что то не понятно, катался по участку осматривал что за растительность, видовая растительность, какой кустарник, имеются ли срез, какие-то конечные работы, по которым можно было сказать срок не использования. После этого собирались вместе и производилась видеофиксация, где он пояснил по каким причинам не использовалась. Выводы делались на основе его заключения. У него больше опыта в использовании земельных участков, в 2018 году по образованию ученый агроном, у него богатая подготовка, богатый опыт, работал и главным инспектором. Примерно представлялось что там растет и что там не использовалось, не проводились более точные замеры спилов деревьев, точный срок установить не может, это специально обученные люди могут. Ранее участки, которые ему знакомы он знал сколько выращивалось, сколько было посевов, плюс минус год зарастания, на обследование затрачивали 30 минут, может в течение часа. Заходили на соединенные участки, там может в течение15-30 минут проходили, есть участки на склоне там более дальние, на каждом участке по- разному затрачивали времени. Были многоклеточные участки 1-2, исследовались более массивно участок 870 гектар, в глубину они не доехали, проезда не было, срубов не было, значит тоже не использовался. С С. обсуждали на момент расследования, было посеяно столько- то на тот год, а не в предыдущие года, могут быть не точности. Фиксировал визуально, рассматривал наличие древесных кустарников, после визуального осмотра составлялся видео отчет, пояснял что-то по каким критериям. Участок 137 гектаров, Никитовка, по этому участку, 50 метров прошли, там стоял метров в 300 осина и вокруг нее дорожка из кустарников, до нее дошел, осмотрелся и вернулся обратно. 130 гектаров за 15 минут обследовать не реально, по данному участку поднимал карты смотрел, на момент осмотра был заросший где использовать по назначению, то есть образ сложился из того что земельный участок не использовался, было предположение, 5 лет, этот земельный участок не был так заросший. Где ФИО39 был осматривать не стали, сделали общее заключение, у него очень богатый опыт по этому вопросу, где- то потратили мало времени для детального расследования. На сегодняшний день может не досконально осмотрел, их спешка, за один день не облазить. Проверка в 2018 году была в течение одного дня. Участок с кадастровым номером 251569598, 770 гектаров, система поворота на Нагорный, на объездной дороге, осмотрели в 2-3 заезда, на каждый останавливались по 15 минут осматривали, он ФИО24 был на данном участке, обсуждали сколько было посеяно, про этот участок было 2-3 заезда. Участок 770 гектаров на момент проверки было посеяно 210 гектаров это 40 процентов. При измерении площади использовалась карта гугл, публично кадастравая карта, стандартное приложение на телефон, кадарстру, оно забивается в телефон, в котором забивается и точка и место положение участка, и твое местоположение на данном участке, помимо того, что он пользовался своим приложением, также в этом приложение можно измерять площадь, плюс минус по площади можно ошибиться 5-10 гектаров максимум.

После оглашения протокола (т.3 л.д. 161-167) свидетель оглашенное подтвердил, пояснив на вопросы защитника о том, что физически осмотреть участок площадью 7000000 кв.м. нельзя. Для определения засеянной площади он использовал свой телефон с загруженным приложением, согласно которому можно точно определить площадь засеян или нет участок, плюс - минус 10 гектаров. Каким образом и с какими средствами устанавливали, что площадь возделывания 120 гектар, а остальное не возделанное на видео не фиксировал. Его утверждение о том, что вывод о сроке неиспользования является предположением, касалось именно срока не использования. О том, что какая-то часть земельного участка не использовалась выводы делал утвердительные, а срок не использования это предположение. Касаемо озвученного акта, было 100-120 гектар сои, была часть посеяна, часть посевная культивация, проводились агротехнические мероприятия, на каких-то участках лежала соя, а на каких-то кустарники.

Свидетель ФИО33 пояснила, что работает главным специалистом-экспертом в отделе пищевой перерабатывающей промышленности в министерстве сельского хозяйства П. края. В ее должностные обязанности входит выдача грантов, написание писем, ответы на жалобы. Данную должность занимает с 2016 года, до этого занимала должность ведущего специалиста-эксперта. Сельскохозяйственный потребительский кооператив в соответствии с Сейчас это постановление считается недействительным. Новое 344 постановление. До этого я занималась мясо и молоко. С.Н.Н. в 2015 году получал гранты у специалиста на должности которого она находится в настоящее время. С 2016 года ей передали дела и отчеты. В соответствии с постановлением № от ДД.ММ.ГГГГ для получения гранта подавались документы - бизнес план, план расходов, 70%-средства гранта, 30%-собственные средства, предоставляется справка из банка о том, что имеются на счету средства. Было 4 направления на переработку молока, мяса, овощей. С.Н.Н. был председателем кооператива Лучегорское молоко и обращался на получение гранта на переработку молока. Субсидии выдавались на конкретные цели и С. предоставил бизнес план и план расходов. Предполагалось строительство или покупка оборудования. Были выделены денежные средства в размере 8 млн. Решение по предоставлению гранта принималось межведомственной экспертной комиссией. Далее заключалось соглашение, в котором перечислялись обязанности департамента, о том, что департаментом предоставляются гранты и обязанности кооператив, а именно, что должны выполнить кооперативы. Через 1,5 года по постановлению кооперативами должны были представлять отчеты, по началу С. предоставлял, потом нет, в связи с чем проведена проверка. В итоге бизнес план С. не был реализован, в результате проверки и выезда на место установлено, что никакого оборудования и построек нет. С. объяснил, что не хватило денег реализовать план.

Свидетель ФИО34 пояснил, что состоял на должности начальника отдела пищевой перерабатывающей промышленности департамента сельхоз промышленности П. края с 2012 года. В его обязанности входило оказание помощи, содействие, подготовка, проверка документов. С. был председателем кооператива и в отношении кооператива в 2014 году комиссией в состав которой входили директор департамента, заместитель, он (ФИО34), специалист, представитель профсоюза, принято решение о предоставлении гранта в размере 8 миллионов 200 тысяч рублей. Далее было заключено соглашение. Кооперативом должна была представляться отчетность. С. поначалу предоставлял, потом нет. Поскольку С. не выполнял условия соглашения, ему был сделан звонок. Далее принято решение о проведении проверки, на место выезжала комиссия. По результатам проверки установлено, что цех не построен, был составлен акт, предъявлены требования вернуть деньги.

Из показаний свидетеля ФИО35 следует, что она работает в министерстве сельского хозяйства П. края. С. являлся сельхоз товаропроизводителем. В силу его должностных обязанностей, он являлся получателем субсидий, обращался за государственной поддержкой. На тот момент он общался в департамент сельского хозяйства в рамках государственной программы по получению субсидии по поддержке сельхоз товаропроизводителей. Было несколько видов субсидий. На каждый определенный вид свой перечень документов. Она занималась оказанием несвязанной поддержки. В перечень документов входило: заявление, справки об отсутствии задолженности, выписка ЕГРЮЛ, справки расчеты, статистика сельхоз товаропроизводителя. Она проверяла правильность оформления, подготовку реестров для проведения межведомственной комиссии. По С. вопросов не возникало, всегда полный пакет документов предоставлял. С. обращался в интересах ИП «С.». С. иногда доставлял документы сам. Он приезжал из <адрес>. Доставка документов никак не регламентирована. Сумма субсидий соответствовала регламенту, субсидия предоставлялась на посевную площадь на каждый гектар была определенная ставка и имела лимит, в рамках него и выплачивалась. Субсидия выделялась из бюджета из федерального бюджета и из краевого. Все было прописано в порядке. Субсидия выдавалась по итогам отчетного года. Документы предоставлялись каждый год в определенный период времени в течение месяца. За правильность данных в предоставляемых документах ответственность лежала на сельхоз товаропроизводителях. Если были сомнения выезжали с проверкой и требовали возврата денег, сроки и порядок возврата прописывали в письмах. Обязательным условием субсидий было страхование, а если страхование не осуществлялось, то выдвигалось требование о возврат субсидий.

Согласно оглашенным показаниям свидетеля ФИО35, с сентября 2016 года она работает в должности главного консультанта отдела сельского хозяйства Департамента сельского хозяйства и продовольствия П. края. С апреля 2010 года она трудоустроена в отделе сельского хозяйства Департамента сельского хозяйства и продовольствия П. края. В соответствии с постановлением от ДД.ММ.ГГГГ №-па «Об утверждении государственной программы П. края «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения П. края на 2013-2020 годы» между Департаментом сельского хозяйства и продовольствия П. края и сельхозтоваропроизводителями заключаются соглашения о комплексном участии в указанной программе. Для целей указанной государственной программы был разработан порядок предоставления субсидий на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства, утвержденный постановлением Администрации П. края от ДД.ММ.ГГГГ №-па. Согласно указанной программы и порядка предоставления субсидий, сельхозтоваропроизводитель – это индивидуальные предприниматели, крестьянское (фермерское) хозяйство, сельскохозяйственные производственные кооперативы, осуществляющие сельскохозяйственную деятельность в области растениеводства, в целях возмещения затрат, связанных с проведением комплекса работ, предусмотренных порядком, которые должно быть зарегистрированы в установленном порядке и осуществлять сельскохозяйственную деятельность в указанной области на территории П. края Российской Федерации, с обязательным отражением сведений об правовых оснований пользования либо владения земельными участками, наличие и планируемое использование посевных площадей сельскохозяйственных культур в текущем финансовом году, продолжительность деятельности которого превышает 12 месяцев с даты регистрации. По предоставлению соответствующих документов с сельхозтоваропроизводителем заключается соглашение о комплексном участии в вышеуказанной государственной программе. При соблюдении условий, предусмотренных порядком предоставления субсидий, и предоставления документов, подтверждающих сельскохозяйственную деятельность, производятся выплаты денежных средств за счет средств федерального и краевых бюджетов на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства. Документы на заключение соглашения о комплексном участии предоставляются в Департамент сельского хозяйства и продовольствия П. края как лично сельхозтоваропроизводителями, так и их представителями по доверенности. В период с 2017 года по настоящее время она лично принимала участие в заседаниях межведомственной комиссии по предоставлению субсидии. Ей известно, что в указанный период от индивидуального предпринимателя главы КФХ (крестьянского (фермерского) хозяйства) ФИО4 ча в Департамент сельского хозяйства и продовольствия П. края г. В. поступали пакеты документов на предоставлении субсидии на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства, включающие такие документы как форма №-фермер – сведения об урожае сельскохозяйственных культур, справки-расчеты, причитающейся субсидии. Насколько ей известно, ДД.ММ.ГГГГ на заседании межведомственной комиссии С.Н.Н. был включен в перечень для предоставления субсидии на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства. ДД.ММ.ГГГГ на заседании межведомственной комиссии было принято решение о выплате С.Н.Н. субсидии. Также ей известно, что С.Н.Н. предоставлялись субсидии на оказание несвязанной поддержки с 2015 года по настоящее время. Кроме того, предоставление субсидии за последующие периоды возможно при отсутствии задолженностей в истекших отчетных периодах. В ином случае, при наличии задолженности, выплаты субсидий не производятся. Протоколы заседаний межведомственных экспертных комиссий и документы, предоставленные С.Н.Н. на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства, находятся в отделе сельского хозяйства Департамента сельского хозяйства и продовольствия П. края. Дополнительно пояснила, что на территории П. края действует Государственная программа П. края «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения П. края на 2013-2020 годы», в рамках которой распределяются и предоставляются субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства за счет средств Краевого и Федерального бюджетов. Изначально претенденты предоставляют свои пакеты документов на предоставление им субсидий по несвязанной поддержке, в которые входят справки-расчеты, выписки из налоговой, статистические данные, заявления, гарантийные письма, соглашения и иные необходимые документы перечень которых утвержден. После того как претенденты предоставляют документы для предоставления им в рамках указанной программы несвязанной поддержки в области растениеводства в департаменте сельского хозяйства и продовольствия П. края состоятся заседания межведомственных комиссий, на которых в отсутствии претендентов принимается решение о том предоставить либо нет претенденту субсидию, устанавливается размер выплаты субсидии на возмещение затрат на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям. На момент данных комиссий должно быть соглашение о комплексном участии, которое должно быть подписано с одной стороны претендентом, с другой стороны департаментом в лице директора. В случае его отсутствия комиссия не примет решение выплатить претенденту субсидию. В период с 2017 по настоящее время она занимается приемкой документов по несвязанной поддержке. Данные документы поступают в департамент разными путями. Могут по почте, лично, через представителей местной администрации, а также через иных претендентов. Бывали случаи, что претенденты сдавали документы, в которых находили ошибки, которые они, не выходя из департамента, исправляли и снова сдавали свои документы. Документы Г.С. Н.Н. и ООО «Ника» всегда привозил С.Н.Н. либо его сын ФИО4, который так же привозил свои документы. Иногда в период с 2015 по 2017 года документы привозила сотрудник администрации <адрес> – ФИО10 Генеральный директор ООО «Ника» ФИО9 ей не известна, ее в департаменте сельского хозяйства и продовольствия П. края она не видела. Размер выдаваемых субсидий по несвязанной поддержке не всегда соответствовал суммам, указанным с справках-расчетах. Сумма субсидии выдавалась в пределах имеющихся лимитов. В период времени с 2016 по 2018 годы от ФИО70 Н., а так же от ООО «Ника» в департамент сельского хозяйства и продовольствия П. края по адресу: г.В., <адрес>, в рабочее время с понедельника по пятницу с 09 до 18 часов, кроме перерыва на обед с 13 до 14 часов предоставлялись пакеты документов, содержащие сведения о посевных площадях за предыдущие годы, статистические формы к ним №-фермер, содержащие сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур и их общей площади, а так же справки-расчеты, которым департаментом присваивались номера в их день подачи, и указывалось за счет средств какого бюджета будет производиться выплата причитающейся субсидии (том 4 л.д. 132-135, 136-139).

После оглашения показаний свидетель подтвердила оглашенные показания в полном объеме.

Из показаний свидетеля ФИО38 следует, что он работает в отделе государственной логистики в поселке Лучегорск, главным специалистом. Отдел статистики в Лучегорске занимается сбором отчетности по <адрес>. Индивидуальные предприниматели, юридические лица предоставляют отчет. Каждый отчет имеет свое название. Предоставляется как на бумажном носителе, так и в электронном. С. предоставлял отчет по форме 1 фермер, 2 фермер, 3 фермер. 1 фермер- сведения о посевах, 2 фермер- сбор урожая, 3 фермер- сведения о годах. Ответственность за достоверность сведений лежала полностью на том, кто предоставляет. С. предоставлял эти отчеты 6 лет, раз в год за предыдущий год. Организация ООО «Ника» с генеральным директором ФИО43 раз в год предоставляли отчет. Если предоставляющее лицо ошиблось в сведениях, они могли исправить ошибки. Проверить правильность сведений она не может.

Согласно показаниям свидетеля ФИО39 он работает в администрации <адрес>, главным специалистом отдела обеспечения дорожного хозяйства и транспортных услуг. С. знаком, поскольку обращался за арендой территорий. В его (ФИО39) функции входило заключение договоров аренды, отслеживание платежей. В 2019 году он (ФИО39) привлекался УМВД по <адрес> для проведения проверки земель, находящихся в аренде у С., а также осматривал участки, находящиеся у него в собственности. Приблизительно было 10-12 участков. Основанием проведения проверки по данным участкам было нецелевое использование земель С.. В проверке участвовал также сотрудник Россельхознадзора ФИО24. По результатам проверки составляли акт. Перед тем, как ставить подписи все акты прочитывали. При определении площади участка применяли карту. Площадь участка, находящегося в собственности С. и которая не обрабатывалась, определили визуально. Участок возле озера, 770 гектар использовался и был очищен. Весь участок обследовали за 28 минут, проехали по всем заездам. Было 2 или 3 заезда. Во время проверки вели видеофиксацию. ДД.ММ.ГГГГ проверяли участок общей площадью 1 гектар, там не было заезда, но была полоса, определили визуально. В этот же день в 14 часов осматривался участок площадью 1 гектар, то, что указано в протоколе осмотра определили аналогичным способом, что и на предыдущем участке. При проверке он руководствовался планом, который разрабатывался им единолично и в составе комиссии. Для того, чтобы администрация подала исковое требование земля не должна использоваться 3 года.

Свидетель ФИО36 пояснила, что на тот момент т работала консультантом отдела исполнения бюджета и финансового контроля в 2003-2020 годах. Субсидии предоставлялись сельхозтоваропроизводителям по нормативным документам федерального и краевого бюджета - это постановление Правительства и на тот момент Администрации П. края. Субсидии на не связанную поддержку сельхозтоваропроизводителей осуществлялась по требованиям, которые были указаны в этих постановлениях, обязательное условие наличие посевных площадей у данного сельхозпроизводителя, план засева этих культур. В справке- расчет он должен был указан какие культуры он должен засеять и в сравнении с предыдущим годом какие площади были засеяны. В пакет документов, который должен предоставить сеьхозпроизводитель входила справка-расчет, необходимая при заключении соглашения с департаментом сельского хозяйства сельхозтоваропроизводителем, который давал обещание, что застрахует будущий урожай. Она отвечала за субсидию по страхованию урожая, товаропризводители приходили к ней, она ставила свою резолюцию, что он обещает застраховать такую-то площадь и делала у себя отметку. Размер субсидий определялся в соответствии с расчетом посевной площади. Участие в комиссии по предоставлению субсидий она не принимала, членом не являлась этой комиссии. Сельхозпроизводители заключали соглашение с департаментом, брали обязательство, в этот же период предоставляли документы на предоставление не связанной поддержки, это было в ограниченные сроки, поскольку они должны были выдать субсидию по этим документам, по решению комиссии, с соблюдением всех норм до начала посевных работ, так как у сельхозтоваропроизводителей были большие затраты, чтобы эта поддержка была своевременной. Еще была поддержка на возмещение части затрат по оплате страхового взноса при страховании урожая, также были условия на софинансирование из федерального бюджета и за счет краевого бюджета. Субсидии по последней вела она, по постановлению администрации ПК была приложена справка -расчет на несвязанную поддержку и подписать эту справка должен был специалист по страхованию урожая, то есть она. Она только отмечала, что сельхозпроизводитель будет страховать эти культуры. Она подтверждала намерения С., что он будет страховать культуры. Он подписывает обязательство, что взял это обязательство застраховать, на основании этих документов, договора страхования начисляли субсидию и выдавали 50 процентов за счет софинансирования федерального бюджета. Если не давал обязательство застраховать, то субсидии выдавали за счет краевого бюджета. Если сельхозтоваропроизводитель обязался, но не застраховал, они не знали, как сложится со страховой компанией у производителя, бывает, что посевные площади не в том объеме засеиваются, в таком случае в конце года сельхозтоваропроизводитель должен предоставить отчет застрахованного и посеянного, сличали данные и на этом основании писалось требование, если обязательство не выполнено, вернуть субсидию в определенные сроки. Если получатель не возвращал субсидию, то обращались в суд, но этим занимался другой отдел. Были случаи, по справке расчет была одна сумма, а выдавали другую, потому что не хватало денег. Федеральный бюджет по субьектамраспределял определенную сумму, не знали на начало года какая именно сумма субсидий будет, документы принимались осенью, когда федеральный бюджет был принят и тогда на основании постановления администрации ПК пропорционально уменьшали эту сумму, из общей суммы выводился процент. Справка расчет выдавалась на сумму, которая была отражена в постановлении админитсрации ПК, то есть по ставке. Субсидия выдавалась соответственно за предыдущий год, страхование за будущий урожай.

Свидетель ФИО37 пояснил, что работает заместителем начальника отдела сельского хозяйства Министерства Сельского хозяйства П. края. С С. знаком, он работал с министерством в части сельского хозяйства. Изначально С. получил гранд семейно-животноводческой фермы, потом получил грант на кооператив. По семейно-животноводческой фермы принимают документы в отделе, где он работает зам.начальника, что касается кооперативов это занимается отдел пищевой-перерабатывающей промышленности. Когда было заседание посредством ВКС он объяснял, что по кооперативу его привлекать нет смысла, он работает в другом отделе и не видел документов на гранд кооператива С.. Слышал, что С. подал документы и получил гранд на кооператив, но деталей не знает. В экспертной межведомственной комиссии по получению гранда он принимал участие когда на рабочем месте отсутствовал начальник отдела ФИО11. Заключением соглашения С. в конце 2015 года гранда на развитие материально-технической базы занимался отдел пищевой-перерабатывающей промышленности, начальник отдела ФИО34. Поскольку он работает в министерстве, то видел, что С. приходил, подавал документы на гранд на кооператив и слышал, что получил его. У них не так много кооперативов, кто получил гранд и кто-то из коллег сказал, что С. получил. Условия получения гранда ему известны в общем, известно, что необходимо было собрать пакет документов, бизнес-план проекта развития кооператива, план расходов на что пойдут денежные средства, которые дал департамент и сам заявитель, суммарно идет большая часть государственных денег, часть денег вкладывает непосредственно сельхозтоваропроизводитель. Подав документы межведомственнаякомиссия сочла, что С. соответствует требованиям порядка и выдала ему гранд на развитие кооператива, насколько известно была переработка молока. Сумма гранда состояла из части федерального бюджета и части краевых, на тот момент максимальная сумма была 10 миллионов рублей. Он должен знать эту информацию, поскольку фермеры у него консультируются, это общая процедура, он изучал порядок. Результаты освоения гранда С. ему неизвестно, в его должностные обязанности не входит отслеживать реализацию бизнес-планов. Производил или не производил строительство молочного цеха С. ему неизвестно, поскольку в хозяйстве у С. не был. Какое-либо участие в рассмотрении заявки С. и кооператива «Лучегорское молоко» он не принимал. О том, что цех не был построен ему известно лишь со слов коллег.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО37 следует, что он работает заместителем начальника отдела сельского хозяйства департамента сельского хозяйства и продовольствия П. края. На основании Устава П. края, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении правил распределения и предоставления субсидий из федерального бюджета субъектов Российской Федерации на поддержку экономически значимых региональных программ развития сельского хозяйства субъектов Российской Федерации», Законом П. края от ДД.ММ.ГГГГ №-КЗ «О развитии сельского хозяйства в П. крае», постановлением Администрации П. края от ДД.ММ.ГГГГ №-па «Об утверждении государственной программы П. края «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения П. края на 2013-2020 годы» Администрация П. края постановлением от ДД.ММ.ГГГГ №-па «О предоставлении из краевого бюджета субсидий на развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов в П. крае» утвердила порядок предоставления из краевого бюджета субсидий на развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов в П. крае, максимальные размеры субсидий и ставку субсидий на развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов в П. крае в размере 85% от планируемых затрат из краевого бюджета и федерального бюджета, при наличии собственных средств на счете не менее 15 % от планируемых расходов. В ходе настоящего допроса ему были предъявлены документы СППСК «Лучегорское молоко», поданные ДД.ММ.ГГГГ в департамент сельского хозяйства и продовольствия П. края председателем Кооператива – ФИО4 чем, соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ, протокол заседания и расход средств гранта. Ознакомившись пояснил, что: ДД.ММ.ГГГГ в департамент сельского хозяйства и продовольствия П. края, расположенный по адресу: П. край, г.В., <адрес>, от ФИО4 ча, являющегося председателем СППСК «Лучегорское молоко», поступила заявка на участие в конкурсном отборе для предоставления из краевого бюджета гранта в форме субсидии сельскохозяйственному потребительскому кооперативу в П. крае с бизнес планом «Кооператив «Лучегорское молоко» и иными документами, необходимыми для предоставления, согласно порядка, которые, после рассмотрения ДД.ММ.ГГГГ межведомственной экспертной комиссией, были включены в перечень получателей субсидии. Согласно протокола заседания межведомственной экспертной комиссией, в состав которой входил он, ФИО7, ФИО44, ФИО45, ФИО5, ФИО34, ФИО46, ФИО47 и ФИО48, было решено установить размер выплат СППСК «Лучегорское молоко» в сумме 7714500 рублей, из которых 4500000 рублей за счет средств бюджета П. края и 3214500 рублей за счет средств федерального бюджета Российской Федерации, о чем был составлен протокол.Затем, согласно установленного порядка, оставшаяся сумма денег, ранее выделенных из Краевого и федерального бюджетов, была пропорционально распределена между получателями грантов, в том числе и СППСК «Лучегорское молоко», то есть помимо денег, указанных в протоколе от ДД.ММ.ГГГГ, СППСК «Лучегорское молоко», дополнительно было выделено денег в сумме 336369 рублей 82 копейки за счет средств Краевого бюджета П. края и в сумме 240280 рублей 17 копеек за счет средств федерального бюджета. ДД.ММ.ГГГГ между департаментом сельского хозяйства П. края в лице ФИО7 и СППСК «Лучегорское молоко» в лице председателя кооператива ФИО4 ча было заключено соглашение № по предоставлению гранта Кооперативу на развитие материально-технической базы Кооператива для организации заготовки, переработки, хранения и сбыта сельскохозяйственной продукции для достижения конечных целей, выражающихся в обеспечении жителей П. края качественными, экологически безопасными продуктами питания собственного производства и снижении зависимости продовольственного рынка края от импорта сырья и продовольствия. Кооператив обязан использовать средства гранта в соответствии с планом расходов, утвержденным межведомственной конкурсной комиссией по отбору Кооперативов для предоставления государственной поддержки, в течении 18 месяцев со дня их получения, а в случае неиспользования или неполного использования средств гранта в течении данного срока Кооператив обязан осуществить возврат гранта или неисполненного остатка в краевой бюджет, в случае нарушений условий использовании грантов, установленных Постановлением и соглашением № от ДД.ММ.ГГГГ при предоставлении гранта Кооператив обязан осуществить возврат грант в краевой бюджет в полном объеме. Отчеты о целевом расходовании грантов поступали к специалисту департамента - ФИО45. В ходе следствия ему стало известно, что СППСК «Лучегорское молоко», председателем которого является С.Н.Н., получивший грант в указанной сумме, к строительству молочного цеха на территории <адрес>, П. края не приступил, нарушив обязательства по соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ, осуществил нецелевое израсходование денежных средств, предоставленных ему в виде гранта. Ему известно со слов ФИО45, что ею в июне 2017 года проводилась проверка, и было установлено, что С.Н.Н. молочный цех на территории <адрес> не построил (том 2 л.д.213-217).

После оглашения свидетель пояснил, что в 2015 году он исполнял обязанности начальника отдела, был включен в состав комиссии. Он пришел на заседание и все решилось за полчаса, предварительно с документами не знакомился. Секретарь озвучила, что поступила заявка, далее проголосовали, поскольку соответствовал пакет документов. Остальное в протоколе написано со слов следователя. Следовать предоставлял на допросе документы на обозрение, которые указаны в протоколе допроса, подтверждает, что со слов известно, что цех не построен.

Из показаний свидетеля ФИО25 следует, что он с ДД.ММ.ГГГГ по август 2014 года являлся индивидуальным предпринимателем. В ходе осуществления предпринимательской деятельности он занимался в основном строительными работами, а именно: строительством частных домов, капитальным ремонтом и строительством крыш жилых и иных помещений, а также иными строительными работами. Работы выполнялись им на основании договоров подряда, при этом денежные средства поступали только безналичным расчетом. С.Н.Н. ему знаком с 2012 года, с которым он познакомился в период выполнения работ по ремонту кровли на магазине «Ника» пгт. Лучегорск, при производстве которых С.Н.Н. выступал в качестве заказчика. После этого в 2013 году С.Н.Н. обратился к нему с просьбой о строительстве коровника, на что он согласился. В период времени с весны 2014 по сентябрь 2017 год он выполнял работы у ИП С.Н.Н. на строительстве коровника. В 2013 году работы не осуществлялись. Им было выполнены работы по заливке фундамента, установке каркаса коровника, устройстве крыши и внутреннему бетонированию полов. За всю работу по устройству фундамента ему было оплачено наличными деньгами не более 460000 рублей, за возведение каркаса оплачено 350000 рублей, за устройство крыши был договор на сумму 900000 рублей, который оплачен частично на сумму 660000 рублей. За бетонирование оплачено 615000 рублей. У С. в течении трех лет работала бригада в количестве 5 человек, то есть он, ФИО26, ФИО49, ФИО28 и ФИО27. Все вопросы относительно строительства С.Н.Н. решал и обсуждал только с ним, рабочие его бригады какой-либо информацией не владели. Они выполняли те виды работ, которые он им говорил, за что получали заработную плату. Площадку основания и земляные работы для С.Н.Н. он не выполнял, скважины не бурил, водопроводом не занимался, электричество не подключал, благоустройством территории не занимался. Устройство крыши было начато весной 2016 года, которое продолжалось до осени 2017 года. Каких-либо договоров с С.Н.Н. о продаже ему строительных материалов, он не заключал. Проекта на строительство коровника он никогда не видел, думает, что его не было. В ходе строительства С. периодически приносил ему и показывал какие-то планы строительства, как он понял, распечатанные из сети Интернет. В ходе строительства в указанный период времени он от С.Н.Н. неоднократно слышал, что тот планирует построить коровник и развести коров. О строительстве цеха по переработке молока он от С.Н.Н. никогда не слышал, и данный объект не строил, никаких договоров на данное строительство с С.Н.Н. не заключал. О том, что С.Н.Н. с 2015 года планировал в месте расположения коровника построить еще и цех по переработке молока, он узнал в ходе настоящего допроса (том 3 л.д. 25-28).

Согласно показания свидетеля ФИО26, который ДД.ММ.ГГГГ пояснил, что в период времени с весны 2014 по сентябрь 2017 год он по найму, без оформления трудового договора, периодически подрабатывал у ФИО25. Он совместно с ФИО27, ФИО49 и ФИО28 выполняли работы по строительству коровника у индивидуального предпринимателя ФИО4 ча. Их работодателем был ФИО25, а строительные работы они производили у С.Н.Н. Коровник они строили в районе расположения стелы по направлению г. В., по левой стороне. В указанный период времени под руководством ФИО25 их бригадой были выполнены работы по заливке фундамента коровника, установке каркаса коровника, устройстве крыши и внутреннему бетонированию полов коровника. Других работ за данный период времени выполнено ими не было. Площадку основания и земляные работы для С.Н.Н. они не выполняли, скважины не бурили, водопроводом не занимались, электричество не подключали, благоустройством территории не занимались, канализацию не устанавливали, площадки для выгула коров, а так же для навоза их бригадой не строились, подъездные пути не прокладывали, ограждение территории не осуществляли. О строительстве цеха по переработке молока он от ФИО25 и С.Н.Н. никогда не слышал, и данный объект их бригада не строила. О строительстве цеха по переработке молока в месте расположения коровника слышит в ходе настоящего допроса впервые (том 3 л.д. 31-33).

Из показаний свидетеля ФИО27 следует, что в период времени с весны 2014 по сентябрь 2017 год он по найму работал у ФИО25. Он совместно с ФИО49, ФИО26 и ФИО28 в указанный период времени выполняли работы по строительству коровника у ИП ФИО4 ча. Коровник они строили в районе расположения стелы по направлению г. В., по левой стороне, где под руководством ФИО25 их бригадой были выполнены работы по заливке фундамента коровника, установке каркаса коровника, устройстве крыши и внутреннему бетонированию полов коровника. Других работ за данный период времени их бригадой в указанном составе выполнено не было. Земляные работы и площадку основания под коровник они не выполняли, кто их выполнял, он не знает. К концу 2017 года строительство коровника еще окончено не было. Они прекратили работать по строительству коровника, так как С.Н.Н. перестал оплачивать их работу. О необходимости строительства цеха по переработке молока для С.Н.Н. он никогда не слышал ни от ФИО25, ни от кого-либо другого. В указанный период времени он совместно с указанными лицами какой-либо цех по переработке молока для С.Н.Н. не строили, строили только коровник. О строительстве цеха по переработке молока в месте расположения коровника слышит в ходе допроса впервые (том 3 л.д.36-38).

Согласно показаниям свидетеля ФИО28 в период времени с весны 2014 по сентябрь 2017 год он подрабатывал у ФИО25. Он совместно с ФИО49, ФИО26 и ФИО27 выполняли работы по строительству коровника у ИП ФИО4 ча. Коровник они строили в районе расположения стелы по направлению г. В., по левой стороне. В указанный период времени под руководством ФИО25 их бригадой были выполнены работы по заливке фундамента коровника, установке каркаса коровника, устройстве крыши и внутреннему бетонированию полов коровника. Других работ за данный период времени их бригадой в указанном составе выполнено не было. Земляные работы и площадку основания под коровник они не выполняли, кто их выполнял, он не знает. К концу 2017 года строительство коровника еще окончено не было. О необходимости строительства цеха по переработке молока для С.Н.Н. он никогда не слышал ни от ФИО25, ни от кого-либо другого. Данный объект их бригада не строила. О строительстве цеха по переработке молока в месте расположения коровника слышит в ходе допроса впервые (том 3 л.д.40-42).

Из показаний свидетеля ФИО14 следует, что с 2011 года по настоящее время она являлся специалистом управления муниципальным имуществом администрации Пожарского муниципального района. На основании распоряжения администрации Пожарского муниципального района П. края от ДД.ММ.ГГГГ №-ра ДД.ММ.ГГГГ комиссией в составе нее, ФИО41, ФИО50 и ФИО15 была проведена проверка по установлению фактической цели использования либо неиспользования по целевому назначению земельного участка из состава земель сельскохозяйственного назначения, а именно земельного участка, находящегося в собственности С.Н.Н., площадью 4400000 кв. м с кадастровым номером 25:15:010701:1594, расположенного примерно в 2807 м по направлению на юго-запад от ориентира – жилого <адрес>, П. края, находящегося за пределами земельного участка, о чем ДД.ММ.ГГГГ был составлен акт № проверки. В ходе данного обследования было установлено, что собственник С.Н.Н. полностью приступил к освоению и использованию земельного участка, были проведены мероприятия, способствующие приведению земельного участка в состояние, пригодное для его использования по целевому назначению (том 5 л.д.89-92).

В соответствии с показаниями свидетеля ФИО30, ДД.ММ.ГГГГ было образовано юридическое лицо - общество с ограниченной ответственностью «СтройСити», о чем было выдано свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения за основным государственным регистрационным номером <***> серия 27 №. Он является единственным учредителем ООО «СтройСити» и на основании приказа № от ДД.ММ.ГГГГ и до настоящего времени - генеральным директором ООО «СтройСити». Основным видом экономической деятельности ООО «СтройСити» является строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения. Так же имеются дополнительные виды экономической деятельности, которые указаны в выписке из единого государственного реестра юридических лиц № от ДД.ММ.ГГГГ, которую он предоставлял ранее. Может пояснить, что ООО «СтройСити» с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, зарегистрированными на территории П. края, никогда не работало. ФИО66 КФХ ФИО4 ч ему лично и как генеральному директору ООО «СтройСити» не известен, с данным лицом каких-либо договоров никогда не заключалось. Поскольку он является единственным учредителем и генеральным директором ООО «СтройСити» с момента его образования, то может сказать, что в данной организации генеральным директором ФИО8 никогда не был, данную фамилию слышит впервые. Граждане ФИО51 и ФИО52 сотрудниками, в том числе главными бухгалтерами ООО «СтройСити» никогда не являлись. Главным бухгалтером с ДД.ММ.ГГГГ на основании приказа № являлась ФИО53. Образец оттиска печати ООО «СтройСити» он предоставлял ранее и может пояснить, что данная печать существует с момента образования ООО «СтройСити» и никогда не менялась. В ходе настоящего допроса ему для ознакомления были предъявлены копии договоров, товарных накладных, актов и квитанций, а именно:

- договор от ДД.ММ.ГГГГ №, счёт фактура от ДД.ММ.ГГГГ №, товарная накладная от ДД.ММ.ГГГГ, № - на сумму 100 000 рублей 32 копейки;

- договор от ДД.ММ.ГГГГ №, счёт фактура от ДД.ММ.ГГГГ №, товарная накладная от ДД.ММ.ГГГГ № - на сумму 100 000 рублей 32 копейки;

- договор от ДД.ММ.ГГГГ №, счёт фактура от ДД.ММ.ГГГГ №, товарная накладная от ДД.ММ.ГГГГ № - на сумму 50 025 рублей 92 копейки;

- договор от 18.12.2015г. №, счёт фактура от 18.12.2015г. №, товарная накладная от 18.12.2015г. № на сумму 100 000 рублей 32 копейки;

- договор от 18.12.2015г. №, счёт фактура от 18.12.2015г. №, товарная накладная от 18.12.2015г. № на сумму 50025 рублей 92 копейки;

- договор от 07.12.2015г. №, счёт фактура от 07.12.2015г. №, товарная накладная от 07.12.2015г. № на сумму 100 000 рублей;

- договор от 07.12.2015г. №, счёт фактура от 07.12.2015г. №, товарная накладная от 07.12.2015г. № на сумму 100 000 рублей.

Ознакомившись, может пояснить, что данных договоров с ИП ФИО70 Н. не заключалось, указанные счета-фактуры, товарные накладные и квитанции ИП ФИО70 Н. не выписывались. В копиях данных документов указаны лица, которые в ООО «СтройСити» никогда не работали. Оттиск печати в данных документах не соответствует оттиску печати ООО «СтройСити», хотя и указаны реквизиты, а именно ОГРН и ИНН данной организации, что можно узнать в сети Интернет (том 3 л.д. 20-23).

Согласно показаниям свидетеля ФИО31 с ДД.ММ.ГГГГ он устроился на работу в филиал КГБУ «Дальнереченская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных» Пожарская СББЖ в должность ведущего ветеринарного врача, а с ДД.ММ.ГГГГ исполняет обязанности начальника указанного филиала. В соответствии с законом «О ветеринарии» ответственность за содержание кормление и разведение крупного рогатого скота (КРС) несет владелец животного. Владелец животного обязан выполнять все ветеринарные правила, в том числе вакцинацию согласно планов противоэпизоотических и профилактических планов в районе, то есть при приобретении КРС владелец обязан зарегистрироваться у главы поселения, в котором производит свою сельскохозяйственную деятельность и у ветеринарного врача, обслуживающего данный населенный пункт, для включения этих животных в планы противоэпизоотических и профилактических мероприятий. После регистрации КРС ветеринарный врач начинает обслуживание КРС, ставит прививки, берет кровь на исследование, и иные мероприятия, предусмотренные законодательством, планами и распоряжениями. Все проведенные мероприятия фиксируются актами. В случае если владелец КРС не зарегистрировал КРС у врача ветеринара, то в будущем он не сможет на законных основаниях продать КРС, молоко, либо мясо данного животного. В филиале КГБУ «Дальнереченская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных» Пожарская СББЖ в период с 2015 года состоят на учете ФИО32 и М.М.В., а такие граждане как ФИО54, ФИО55, ФИО17, ФИО22, К.О.В. на учете не состоят. ФИО4 ч состоял на учете, но ДД.ММ.ГГГГ приостановил свою деятельность. В период с 2015 по 2019 годы ФИО4 ч обращался в филиал для проведения ветеринарно-санитарной экспертизы, и ему были выписаны справки формы № в количестве 11 штук на говядину и 6 штук на свинину для реализации продукции на ярмарке выходного дня. Такие граждане как ФИО54, ФИО55, ФИО17, ФИО22, К.О.В., ФИО32, С.Е.Н. и М.М.В. в период с 2015 по 2019 годы в лабораторию для проведения ветеринарно-санитарной экспертизы не обращались. Такая организация как СППСК «Лучегорское молоко» ему не известна, данная организация в филиал КГБУ «Дальнереченская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных» Пожарская СББЖ за справками, необходимыми для реализации сельскохозяйственных животных в живом виде, в том числе мяса и молока не обращалась. В 2015 году он производил вакцинацию КРС, принадлежащих ФИО4 чу, на его ферме, расположенной в районе стелы на выезде из <адрес> в сторону г. В. и видел, что там началось какое-то строительство. Он спросил у С.Н.Н, что тот строит, на что С.Н.Н. ответил, что строит ферму для коров. Он спросил у С.Н.Н. о том, сколько тот планирует развести коров, на что С.Н.Н. ответил, что около 100 голов фуражных коров. Он тогда еще сказал, чтобы перед тем, как завозить коров, С.Н.Н. сообщил ему об этом, чтобы была возможность включить в план приобретение большого количества вакцины, но тот так к ним не обратился. Об этом же С.Н.Н. говорил ему в 2016 и 2017 годах, но он ему уже не верил (том 3 л.д.46-49).

Из показаний свидетеля ФИО32 следует, что в период с 2012 года по 2017 год он являлся индивидуальным предпринимателем, родом его деятельности было занятие крупным рогатым скотом, у него было 5-6 коров. Так же он занимался сенокосом. Он планировал заниматься сельским хозяйством, разводить больше коров, но по итогу у него не получилось, и он закрыл свое ИП. ФИО4 ч ему знаком с 2013 года как индивидуальный предприниматель и как хозяин магазина «Ника», с которым он неоднократно встречался в администрации <адрес> на различных совещаниях. Родственных и дружеских отношений с С.Н.Н. он не имеет. Так же ему известны его сыновья Е. и Н., но с ними так же никаких отношений не поддерживает. В сентябре 2015 года возле магазина «Ника» он встретил С.Н.Н., который предложил ему вступить в его кооператив, пояснил, что он сможет ему на переработку сдавать молоко. Он понял со слов С.Н.Н., что тот собирается построить цех для переработки молока. То есть С.Н.Н. знал, что у него есть крупный рогатый скот. Поскольку самостоятельно реализовать молоко сложно, то он согласился вступить в его кооператив. В начале октября 2015 года, точное число не помнит, в дневное время, точно сказать не может, ему позвонил С.Н.Н. и попросил прийти в магазин «Ника». Он пришел в офис магазина «Ника», где кроме него находился сам ФИО4, ФИО9, которая, как ему известно, является генеральным директором данного магазина, ФИО56, которая держит коров, и трое неизвестных ему мужчин, описать их внешность не сможет. С.Н.Н. сказал, что планирует строительство большого сарая для коров, что собирается строить цех по переработке молока. О том, что ФИО4 собирался получать от государства грант на строительство цеха по переработке молока, присутствующим не говорил. О том, что С.Н.Н. получил на строительство цеха по переработке молока деньги в виде гранта, он узнал в ходе настоящего допроса. Он помнит, что подписал протокол собрания, писал заявление на вступление в кооператив. ФИО57, ФИО22, ФИО54, ФИО55 ич и ФИО17 ему не знакомы, никаких дел с данными лицами он не имел, данные фамилии слышит впервые. О том, что данные граждане наряду с ним состояли в кооперативе СППСК «Лучегорское молоко», он узнал в ходе настоящего допроса. При вступлении в данный кооператив он никаких взносов в виде денежных средств не вносил, никакой прибыли не получал. Все, что он сделал, так это подписал заявление о вступлении в кооператив. О том, что С.Н.Н. на строительство кооператива получил субсидию в сумме 8291149 рублей 99 копеек, он узнал в ходе настоящего допроса. Ему от С.Н.Н. было известно, что строительство цеха тот планировал начать в районе стелы «Лучегорск» по направлению г. В.. Каких-либо денег от С.Н.Н. он не получал (том 2 л.д. 229-232).

Согласно показаниям свидетеля ФИО56, которая ДД.ММ.ГГГГ пояснила, что с 2009 года является индивидуальным предпринимателем - главой крестьянского фермерского хозяйства М.М.В. Родом ее деятельности является животноводство. У нее в КФХ имеется крупный рогатый скот – 12 коров дойного поголовья. Молоко она реализует на территории <адрес> П. края. ФИО70 Н. ей известен в течение не более 4 лет. Знаком как фермер, в личных, семейных и дружеских отношениях с ним не состоит. Она помнит, что летом 2015 года С.Н.Н. предложил ей вступить в кооператив СППСК «Лучегорское молоко». С.Н.Н. сказал, что он построит молокоперерабатывающий завод, и она сможет свое молоко ему сдавать на переработку. Она сначала не хотела, но потом подумала, что ей удобнее будет реализовывать свое молоко и согласилась вступить в его кооператив. Она помнит, что осенью 2015 года пришла в офис, расположенный в магазине ООО «Ника», где в присутствии С.Н.Н. подписала заявление на вступление в кооператив. Больше она не помнит, чтобы что-либо еще подписывала. ФИО9 ей известна только визуально как генеральный директор ООО «Ника», с ней ни в каких отношениях не состоит. ФИО22, ФИО58, ФИО32 и ФИО57 ей лично не знакомы, никаких дел с данными лицами она не имела. О том, что данные граждане наряду с ней состояли в кооперативе СППСК «Лучегорское молоко», она узнала в ходе настоящего допроса. При вступлении в данный кооператив она никаких взносов в виде денежных средств не вносила, никакой прибыли не получала. Все, что она сделала, так это подписала заявление о вступлении в кооператив. Примерно через год она узнала о том, что С.Н.Н. на строительство кооператива получил субсидию около 8000000 рублей. Кто именно ей об этом сказал, уже не помнит, если не ошибается, то этот момент обсуждался на собрании с участием КФХ в администрации <адрес>. Где С.Н.Н. собирался строить молокоперерабатывающий завод, она не знала, он ей об этом не говорил. Ознакомившись с протоколом № от ДД.ММ.ГГГГ общего организационного собрания сельскохозяйственного потребительского перерабатывающего сбытового кооператива «Лучегорское молоко», пояснила, что лиц, указанных в данном протоколе, кроме ФИО9 она не знает, с ними не знакома, в данном собрании участия не принимала. Она только подписала заявление, в надежде, что потом С.Н.Н. будет принимать у нее молоко, и ей будет легче его реализовывать. Никаких денег С.Н.Н. ей не платил. На момент подписания заявления на вступление в кооператив С.Н.Н. не говорил, что собирается на строительство молокозавода получать субсидию, об этом она узнала позже, спустя год (том 2 л.д. 219-222).

Согласно показаниям свидетеля ФИО4 с 2012 года он является индивидуальным предпринимателем и родом его деятельности является растениеводство. Его отец С.Н.Н. уже давно является индивидуальным предпринимателем, с какого года сказать затрудняется. Поскольку с указанного времени он занимается выращиванием сои, то неоднократно в департамент сельского хозяйства и продовольствия П. края в г. В. привозил свои пакеты документов для выплаты ему субсидий по несвязанной поддержке. Насколько ему известно, его отец ФИО4 ч тоже возил свои пакеты документов на выплату ему субсидий, но когда и какие именно сказать не может. ДД.ММ.ГГГГ он был ознакомлен с заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, в выводах которой указано, что в части документов, поданных в 2015 году его отцом для выплаты ему субсидии по лизингу, рукописный текст: «Копия верна ФИО66 КФХ Н.Н, С.» выполнен им, то есть его почерком. Он по истечении длительного времени уже и не помнит, как так получилось. У него и его отца одинаковые фамилия и инициалы «С.Н.Н.» У него и у отца имеется имущество в лизинге, они оба являлись получателями субсидий по лизингу. Не исключена ситуация, что он одновременно снимал копии с договоров лизинга своих и договоров лизинга отца, и, не разбирая пачки документов на свои и отца, поставил на них рукописные записи «Копия верна» на своих документах и документах отца. Может сказать, что подписи от имени отца ФИО4 ча в каких-либо его документах, он никогда не выполнял (том 6 л.д. 143-145).

Согласно показаниям свидетеля ФИО58, с 2016 года он является индивидуальным предпринимателем - главой крестьянского фермерского хозяйства и родом его деятельности является растениеводство и животноводство. Его отец С.Н.Н. уже давно является индивидуальным предпринимателем, с какого года сказать затрудняется. Он помнит, что в 2013 году его отец решил построить семейную животноводческую ферму, с целью разведения коров. В 2015 году его отец ФИО4 ч предложил создать кооператив и построить молочный цех. Где планировалось строительство молочного цеха, он не знает. По предложению отца он вступил в кооператив СППСК «Лучегорское молоко». В октябре 2015 года, точное число не помнит, в магазине ООО «Ника» по адресу: П. край, <адрес>, пгт. <адрес>, 3 «Б» состоялось собрание кооператива, в котором присутствовал он, его отец ФИО4 ч, ФИО22, ФИО57, еще была женщина, фамилию которой не помнит, возможно еще кто-то, кто именно сказать затрудняется. ФИО22 и ФИО57 ему знакомы лично. ФИО32 и ФИО56 ему знакомы как фермеры, ведущие сельскохозяйственную деятельность на территории <адрес>. ФИО17 и ФИО54 ему так же знакомы лично, однако, точно не помнит, но кажется, они тоже присутствовали на собрании кооператива. В ходе собрания ФИО4 ч объяснял присутствующим, что планирует строительство молочного цеха на территории <адрес>. Была ли на собрании ФИО9, он не помнит, возможно и была, так как она на тот момент работала генеральным директором ООО «Ника» и каждый день находилась на работе. Он не помнит, осуществлял ли он какие-либо взносы при вступлении в кооператив СППСК «Лучегорское молоко». Прошло много времени, и он уже не может вспомнить всех обстоятельств по факту вступления в данный кооператив. Прибыли от деятельности указанного кооператива он не получал. Он не помнит, говорил ли ФИО4 ч на собрании о том, что планирует получить грант на строительство молочного цеха. С отцом он особо не обсуждал его сельскохозяйственную деятельность, поэтому сказать, получил ли тот грант на строительство молочного цеха, точно не может. Занимался ли отец строительством молочного цеха, он не знает. Лично он к сбору документов, поданных его отцом С.Н.Н. в департамент сельского хозяйства и продовольствия П. края, на строительство молочного цеха, отношения не имеет. К получению и расходованию средств гранта, он отношения не имеет. В каком размере его отец получил грант, он не помнит (том 2 л.д.245-248).

Из показаний свидетеля ФИО42 следует, что примерно с 1995 года ее муж С.Н.Н. является индивидуальным предпринимателем, а с 2012 года зарегистрировался как глава крестьянского (фермерского) хозяйства и с этого времени занимался растениеводством и животноводством. Она только знает, что он сеял на полях сою, выращивал другие культуры, а где именно и в каких объемах ей не известно. О строительстве молочного цеха ей ничего не известно. Кроме этого С.Н.Н. является учредителем ООО «Ника», где генеральным директором была ФИО9, которая ей приходится родной сестрой. Ей известно, что ФИО9 занималась арендной деятельностью, а всем остальным занимался С.Н.Н. Кто занимался счетами ООО «Ника», она не знает. О том, что С.Н.Н. и ООО «Ника» получали в период времени с 2015 по 2018 годы субсидии по несвязанной поддержке сельскохозяйственным товаропроизводителям, ей ничего не известно. О том, что С.Н.Н. получил грант на строительство молочного цеха, ей так же ничего не известно. Лично она сельскохозяйственной деятельностью не занимается, но у нее имеется участок сельскохозяйственной земли по адресу: относительно ориентира, ориентир: <адрес>, Общественный центр, 1, примерно в 3670 метров по направлению на юго-запад, где она производит посадки овощей для личного употребления (том 3 л.д.51-53).

Из показаний свидетеля ФИО29 следует, что в 2016 году она являлась исполняющей обязанности главы администрации Пожарского сельского поселения на территории <адрес> П. края, в связи с чем на основании Устава Пожарского сельского поселения была уполномочена заключать различные договора, в том числе договора аренды земли, которые на тот момент готовили в управлении Муниципальным имуществом администрации Пожарского муниципального района, а она со своей стороны их только подписывала. В соответствии с п. 20 ст.39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, на основании протокола о результатах аукциона от ДД.ММ.ГГГГ администрацией Пожарского сельского поселения, выступающей в роли арендодателя в ее лице был заключен договор с арендатором ООО «Ника» в лице генерального директора ФИО9 № от ДД.ММ.ГГГГ аренды земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, площадью 2706377 кв.м с кадастровым номером 25:15:010701:1609, являющегося землями сельскохозяйственного назначения и расположенного в 8800 м от Дома культуры, 22 по <адрес>, П. края, по направлению на северо-запад, сроком до ДД.ММ.ГГГГ. Данный договор был ей передан на подпись, где уже находилась подпись от имени генерального директора ООО «Ника» ФИО9, которая ей не известна, никогда с данной женщиной не встречалась, ее фамилия известна, так как была указана в данном договоре. ФИО4 ч ей не известен, слышала, что он занимается сельскохозяйственной деятельностью на территории <адрес> П. края, какой именно, не знает. С ним никаких совместных дел ни лично, ни по работе не имела (том 7 л.д. 85-87).

Согласно справке филиала Краевого государственного бюджетного учреждения «Дальневосточная ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных» Пожарская станция по борьбе с болезнями животных от ДД.ММ.ГГГГ №, на учете состоят ФИО32 ФИО56. ФИО4 ч состоял на учете в ветеринарной службе, но с ДД.ММ.ГГГГ приостановил свою деятельность. Граждане: ФИО54, ФИО55, ФИО17, ФИО22, С.Е.Н., К.О.В. на учете в Пожарской станции по борьбе с болезнями животных никогда не состояли. В период с 2015 по 2019 годы для проведения ветеринарно-санитарной экспертизы обращался гражданин ФИО4 ч, ему были выписаны справки формы № в количестве 11 штук на говядину и 6 штук на свинину для реализации продукции на ярмарке выходного дня. Граждане: ФИО54, ФИО55, ФИО17, ФИО22, С.Е.Н., ФИО32, М.М.В., К.О.В. в период с 2015 по 2019 годы в лабораторию ВСЭ не обращались. В период с 2015 по 2019 годы СППСК «Лучегорское молоко» для получения справок, необходимых для реализации сельскохозяйственных животных в живом виде, в том числе мяса и молока, а так же не состоял на учете указанный кооператив как организация, имеющая в своем хозяйстве КРС, МРС, свиней, птиц или иных сельскохозяйственных животных (том 3 л.д. 45).

Согласно справке ООО «СтройСити» исх. 86-01 от ДД.ММ.ГГГГ за подписью генерального директора ФИО30, в кассу ООО «СтройСити» наличные денежные средства от С.Н.Н., согласно актам выполненных работ по договорам, не поступали. С момента даты внесения в ЕГРЮЛ записи о регистрации предприятия ДД.ММ.ГГГГ ООО «СтройСити» ФИО30 является единственным учредителем юридического лица и генеральным директором на основании приказа № о назначении генерального директора от ДД.ММ.ГГГГ. Гражданин ФИО8 не является директором ООО «СтройСити». Граждане ФИО51 и ФИО52 не являются сотрудниками ООО «СтройСити». Главным бухгалтером принята на работу и трудоустроена по настоящее время ФИО53 на основании приказа № от ДД.ММ.ГГГГ. Печать организации ООО «СтройСити» не менялась с момента регистрации предприятия с ДД.ММ.ГГГГ (том 1 л.д.231).

В соответствии с протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены документы на 10 листах, предоставленные ДД.ММ.ГГГГ генеральным директором ООО «СтройСити» ФИО30, а именно:

-копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, согласно которого ООО «СтройСити» ОГРН <***> поставлена на учет в соответствии с Налоговым кодексом РФ от ДД.ММ.ГГГГ и присвоен ИНН <***>/ 272101001 серия 27 №;

-копия карточки образцов подписей и печати при открытии банковского счета № с ДД.ММ.ГГГГ ООО «СтройСити» на имя ФИО30;

-копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ о назначении генерального директора ООО «СтройСити» ФИО30;

-копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ о приеме на работу главного бухгалтера ООО «СтройСити» - ФИО53;

-копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которой генеральным директором является ФИО30, основным видом экономической деятельности является строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения, дополнительными видами экономической деятельности являются: лесозаготовки, предоставление услуг в области лесозаготовки, строительство жилых и нежилых зданий, строительство междугородних линий электропередачи и связи, подготовка строительной площадки, производство электромонтажных санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ, строительные отделочные работы, деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, аренда и лизинг легковых автомобилей и легковых автотранспортных средств, аренда и лизинг прочих машин и оборудования и материальных средств, предоставление прочих персональных услуг. Объектом осмотра так же являлся образец печати ООО «СтройСити» предоставленный ДД.ММ.ГГГГ генеральным директором ООО «СтройСити» ФИО30 на листе бумаги формата А 4, представляющий собой оттиск круглой печати фиолетового цвета, в центральной части которого имеется текст следующего содержания - «СтройСити», по контуру в два ряда расположен текст следующего содержания - «Общество с ограниченной ответственностью <адрес> ОГРН <***> ИНН <***>, которая не имеет тождественности с оттиском печати, изъятой ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведения гласного оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» у С.Н.Н. по адресу: П. край, <адрес>, пгт.<адрес>, и осмотренной ДД.ММ.ГГГГ, поскольку содержание и расположение текста в оттиске печати иное, а именно в центре имеется текст следующего содержания - ООО «Стройсити» <адрес>, а по контуру в один ряд расположен текст следующего содержания - ОГРН <***> ИНН <***>, к протоколу прилагаются копии заверенных документов на 10 листах и оттиск печати ООО «Строй Сити», которые приобщены в качестве вещественных доказательств (том 1 л.д. 232-244, 245-246).

Результаты опреативно-розыскной деятельности, проведенной в отношении С.Н.Н., которые на основании постановления представлены в орган предварительного расследования (т. 1 л.д. 127-139, том 13 л.д.10-12, 18, 20, 25-31).

Из протокола проведения гласного оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что на основании распоряжения № от ДД.ММ.ГГГГ, был осмотрен земельный участок, на котором ФИО70 Н. ведет фермерское хозяйство, расположенный по адресу: примерно в 3670 метров по направлению на юго-запад от ориентира, расположенного за пределами участка (ориентир - административное здание, адрес ориентира: П. край, <адрес>, Общественный центр, 1, в ходе обследования которого признаков строительства цеха по переработке молока не зафиксировано, строительные материалы отсутствуют. В ходе обследования зафиксирован факт производства земельных работ в 2018 году – вырыт котлован. Помещений, которые могут быть использованы под цех по переработке молока на указанном участке, не обнаружено. В ходе ОРМ проводилась видеосъемка, к протоколу прилагается СD – диск, который приобщен в качестве вещественного доказательства (том 1 л.д.140-144).

Согласно протоколу осмотра предмета от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрен СD-диск объемом 862 МБ, на котором имеется файл MPEG-TS размером 861 МБ, содержащий видеозапись, произведенную ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведения гласного оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» по адресу: ориентир административное здание, адрес ориентира: П. край, <адрес>, Общественный центр, 1 примерно в 3670 метров по направлению на юго-запад от ориентира расположенного за пределами участка. В ходе просмотра видеозаписи установлено, что она произведена ДД.ММ.ГГГГ и имеет продолжительность 10 минут 15 секунд, и полностью соответствует информации, содержащейся в протоколе проведения гласного оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» от ДД.ММ.ГГГГ, проведенного по адресу: ориентир административное здание, адрес ориентира: П. край, <адрес>, Общественный центр, 1 примерно в 3670 метров по направлению на юго-запад от ориентира расположенного за пределами участка. При воспроизведении видеозаписи установлено, что по указанному адресу отсутствуют какие-либо объекты, строения, предназначенные для заготовки, переработки, хранения и сбыта сельскохозяйственной продукции, а зафиксировано лишь незавершенное строительство сооружения, представляющее собой металлический каркас с кровлей и бетонным полом, предназначенное для животноводческой фермы. В месте предполагаемого размещения цеха по переработке молока, таковой отсутствует. Кроме этого, зафиксировано наличие старых и разрушенных строений, строительных материалов в виде досок и блоков. К протоколу прилагается СD – диск, который приобщен в качестве вещественного доказательства (том 1 л.д. 145-146, 147-148).

Согласно протоколу проведения гласного оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» от ДД.ММ.ГГГГ, была осмотрена семейная животноводческая ферма, расположенная по адресу: примерно в 3670 метров по направлению на юго-запад от ориентира, расположенного за пределами участка (ориентир - административное здание, адрес ориентира: П. край, <адрес>, Общественный центр, 1, в ходе осмотра которой установлено, что объект строительства является незавершенным, на котором находятся строительные материалы в виде досок, теплоизоляции. Со слов участвующей в осмотре ФИО10, данное здание коровника, совмещенное с цехом по переработке молока, возводилось на денежные средства, полученные С.Н.Н. в виде гранта в сумме около 20000000 рублей в Департаменте сельского хозяйства и продовольствия П. края в период с 2013 по 2015 годы. Иных хозяйственных сооружений, предназначенных для ведения сельского хозяйства С.Н.Н. в период с 2013 по 2017 годы не строилось. В ходе ОРМ проводилась видеосъемка, к протоколу прилагается СD- R диск (том 2 л.д. 9-14).

Из протокола осмотра предмета от ДД.ММ.ГГГГ следует, что был осмотрен СD-R диск, содержащий видеозапись, произведенную ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведения гласного оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» по адресу: ориентир административное здание, адрес ориентира: П. край, <адрес>, Общественный центр, 1 примерно в 3670 метров по направлению на юго-запад от ориентира расположенного за пределами участка и скопированную ДД.ММ.ГГГГ. На диске содержится видеозапись размером 363 МБ, продолжительностью 04 минуты 32 секунды. В ходе просмотра видеозаписи установлено, что она произведена ДД.ММ.ГГГГ и имеет продолжительность 4 минуты 32 секунду, полностью соответствует информации, содержащейся в протоколе проведения гласного оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» от ДД.ММ.ГГГГ, проведенного по адресу: ориентир административное здание, адрес ориентира: П. край, <адрес>, Общественный центр, 1 примерно в 3670 метров по направлению на юго-запад от ориентира расположенного за пределами участка. При воспроизведении видеозаписи установлено, что зафиксировано незавершенное строительство сооружения, представляющего собой металлический каркас на сваях и ленточном фундаменте, с частичным наличием кровли и бетонного пола, предназначенное для животноводческой фермы. Так же зафиксировано наличие строительных материалов в виде досок, теплоизоляции, песка и щебня. При просмотре видеозаписи установлено, что по указанному адресу отсутствуют какие-либо объекты строения, предназначенные для заготовки, переработки, хранения и сбыта сельскохозяйственной продукции. В месте предполагаемого размещения цеха по переработке молока, таковой отсутствует (том 2 л.д.18-19).

В соответствии с протоколом проведения гласного оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» от ДД.ММ.ГГГГ, на основании постанрвлений от ДД.ММ.ГГГГ, по месту жительства С.Н.Н. по адресу: П. край, <адрес>, пгт. <адрес>, были обнаружены и изъяты печати в количестве 8 штук, среди которых печать ООО «Стройсити», которые, со слов участвующего С.Н.Н., им не использовались, документы с их оттисками никуда не предоставлялись, и откуда она появились в его жилище, он не знает (том 2 л.д.22, 23, 24-28).

Из протокола осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ следует, что осмотрены печати, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведения гласного оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» по месту жительства С.Н.Н. по адресу: П. край, <адрес>, пгт <адрес>. Осмотром установлено, что изъятая печать ИП ФИО25 имеет отношение к расследованию уголовного дела №, в связи с чем по окончанию осмотра упакована отдельно. Семь печатей, в том числе печать ООО «Стройсити» <адрес> ОГРН <***> ИНН <***>, упакованы отдельно в полимерный прозрачный файл, приобщены в качестве вещественных доказатеьств (том 2 л.д.29-31).

Согласно протоколу осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, были осмотрены семь печатей, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведения гласного оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» по месту жительства С.Н.Н. по адресу: П. край, <адрес>, пгт <адрес>, среди которых печать, имеющая зеркальное отображение оттиска печати следующего содержания: «ООО Стройсити» <адрес>, ОГРН <***> ИНН <***>», имеющая отношение к расследуемому уголовному делу, которая по окончании осмотра упаковывается в отдельную упаковку. Шесть печатей, не имеющих отношения к расследуемому уголовному делу упаковываются в отдельную упаковку, приобщена в качестве вещественного доказательства (том 2 л.д.32-34, 35, 36).

В соответствии с протоколом проведения гласного оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» от ДД.ММ.ГГГГ, проведенного на основании распоряжения №, в кабинете № Департамента сельского хозяйства и продовольствия П. края по адресу: П. край, г. В., ул. 1–я Морская, 2, были обнаружены и изъяты документы на 509 листах, имеющие отношение к получению ИП ФИО70 Н. грантов в 2013-2015 годах (том 2 л.д. 37, 38-42).

В соответствии с протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены документы на 509 листах, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведения гласного оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» в кабинете № Департамента сельского хозяйства и продовольствия П. края по адресу: П. край, г.В., ул. 1–я Морская, 2, и имеющие отношение к получению ИП ФИО70 Н. грантов в 2013-2015 годах, из которых документы на 186 листах имеют отношение к расследованию уголовного дела №, упакованы отдельно, а документы, не имеющие отношения к указанному уголовному делу на 323 листах упакованы отдельно и ДД.ММ.ГГГГ выделены в отдельное производство (том 2 л.д.43-62).

Согласно протоколу осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены документы на 323 листах, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведения гласного оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» в кабинете № Департамента сельского хозяйства и продовольствия П. края по адресу: П. край, г.В., ул. 1–я Морская, 2, в ходе осмотра которых было установлено, что документы на 210 листах имеют отношение к получению СППСК «Лучегорское молоко» гранта в 2015 году, в связи с чем упаковываются в отдельную упаковку; документы на 12 листах, а именно справки-расчеты № КБ от ДД.ММ.ГГГГ и № ФБ от ДД.ММ.ГГГГ имеют отношение к получению ФИО70 Н. субсидии в области растениеводства в 2015 году, в связи с чем упакованы в отдельную упаковку и выделены в отдельное производство; документы на 101 листе, не имеющие отношение к расследуемому уголовному делу, упакованы в отдельную упаковку и выделены в отдельное производство. Приобщены в качестве вещественного доказательства (том 2 л.д. 63-69, 70, 71).

Согласно протоколу осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены документы на 210 листах, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведения гласного оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» в кабинете № Департамента сельского хозяйства и продовольствия П. края по адресу: П. край, г.В., ул. 1–я Морская, 2. Осмотром установлено, что документы находятся в бумажной папке для бумаг, на обложке которой имеются рукописные записи следующего содержания: «СППСК «Лучегорское молоко» 2015 год ФИО4 ч, 84235720909, emailtcnira@mailru, отпр. скан. соглаш.». В данной папке содержатся следующие документы: Пронумерованные, прошнурованные и скрепленные печатью, заверенные подписью председателя СППСК «Лучегорское молоко» С.Н.Н. документы на 55 листах, а именно:

-опись представленных СППСК «Лучегорское молоко» документов, заверенная оттиском печати СППСК «Лучегорское молоко» ОГРН <***>, ИНН <***> КПП 252601001, подписью от имени председателя СППСК «Лучегорское молоко», а так же оттиском круглой печати «Департамент сельского хозяйства и продовольствия П. края ОГРН <***>», на которой имеется рукописный текст следующего содержания: «Принято ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 00 минут №»;

-заявка на участие в конкурсном отборе для предоставления из краевого бюджета грантов в форме субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам в П. крае от имени и за подписью С.Н.Н., являющегося председателем сельскохозяйственного потребительского кооператива, согласно которой С.Н.Н. ознакомлен и согласен с условиями отбора Кооперативов для предоставление грантов на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов в П. крае на 2015-2020 годы;

-копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица в Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического лица - сельскохозяйственный потребительский перерабатывающий сбытовой кооператив «Лучегорское молоко» от ДД.ММ.ГГГГ за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) <***>, серия 25 №;

-копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения - сельскохозяйственный потребительский перерабатывающий сбытовой кооператив «Лучегорское молоко» ОГРН <***> от ДД.ММ.ГГГГ, присвоен ИНН <***> КПП 252601001, серия 25 №;

-копия протокола № от ДД.ММ.ГГГГ общего организационного собрания сельскохозяйственного потребительского перерабатывающего сбытового кооператива «Лучегорское молоко», согласно которого присутствовавшие ФИО9, ФИО22, ФИО58, ФИО32, ФИО56, ФИО4 ч и ФИО57, приняли решение создать сельскохозяйственный потребительский перерабатывающий сбытовой кооператив «Лучегорское молоко» (далее по тексту СППСК «Лучегорское молоко»), утвердили состав пайщиков, утвердили устав, избрали председателем кооператива С.Н.Н., утвердили вступительные взносы в размере 1000 рублей, за подписями от имени С.Н.Н. и ФИО9;

-копия устава СППСК «Лучегорское молоко», на 15 листах, зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ в межрайонной ИФНС России № по П. краю, за подписью от имени председателя кооператива – С.Н.Н., основной целью которого является оказание комплекса услуг по производству и переработке молока и молочной продукции, с приложением реестра членов кооператива, в который вошли ФИО9, ФИО22, С.Е.Н., ФИО32, М.М.В., С.Н.Н., К.О.В., ФИО54, ФИО55 и ФИО17, за подписью от имени председателя кооператива С.Н.Н., заверенный оттиском печати СППСК «Лучегорское молоко»;

-бизнес план СППСК «Лучегорское молоко», посвященный обоснованию эффективности организации переработки молока, производимого в хозяйствах членов кооператива и закупки молока-сырья у населения, соответствующего требованиям ГОСТа, с дальнейшей его переработкой и реализацией в розничных сетях Пожарского и близлежащих районов П. края;

-план расходов финансовых средств (в том числе средств гранта) по реализации проекта «Строительство молочного цеха по переработке молока СППСК «Лучегорское молоко», согласно которого стоимость затрат в 2016-2017 годах на строительство молочного цеха составляет 14 230 000 рублей, из которых 5 692 000 рублей - собственные средства, 8538000 рублей за счет средств гранта: проектно-сметная документация стоимостью 400000 рублей, из которых 160 000 рублей собственные средства, 240 000 рублей средства гранта; земляные работы (выемка грунта, дренаж, подсыпка, щебень, песок, тяжелая техника) стоимостью 2 120 000 рублей, из которых 848 000 рублей - собственные средства, 1 272 000 рублей средства гранта; сваи фундамент с материалами стоимостью 1220000 рублей, из которых 488 000 рублей - собственные средства, 732 000 рублей- средства гранта; кровельные панели (профлист, доска, утеплитель, фанера) стоимостью 1400000 рублей, из которых 560 000 рублей - собственные средства, 840000 рублей- средства гранта; блоки, монтаж стоимостью 3 840 000 рублей, из которых 1536000 рублей- собственные средства, 2 304 000 рублей - средства гранта; пластиковые окна, монтаж стоимостью 1 200 000 рублей, из которых 480 000 рублей - собственные средства, 720 000 рублей - средства гранта; устройство плов с материалами стоимостью 700 000 рублей, из которых 280 000 рублей - собственные средства, 420 000 рублей - средства гранта; отделочные работы стоимостью 1 100 000 рублей, из которых 440 000 рублей - собственные средства, 660 000 рублей - средства гранта; HYNDAI с цистерной Г6-ОПА стоимостью 2 250 000 рублей, из которых 900 000 рублей - собственные средства, 1350000 рублей - средства гранта, за подписью от имени председателя СППСК «Лучегорское молоко» С.Н.Н., заверенной оттиском круглой печати СППСК «Лучегорское молоко»;

-выписка из Единого государственного реестра юридических лиц № от ДД.ММ.ГГГГ СППСК «Лучегорское молоко», содержащая сведения об организационно-правовой форме и наименовании юридического лица, об адресе юридического лица, об учредителях юридического лица, председателе юридического лица, видах экономической деятельности;

-справка об отсутствии численности работников кооператива СППСК «Лучегорское молоко» и о том, что на ДД.ММ.ГГГГ численность будет составлять 5 человек, за подписью от имени председателя СППСК «Лучегорское молоко» С.Н.Н., заверенной оттиском круглой печати СППСК «Лучегорское молоко»;

-справка ПАО «Росбанк» об остатках по счету №, открытом СППСК «Лучегорское молоко», согласно которой остаток на ДД.ММ.ГГГГ составил 14130 рублей;

-справка ПАО «Росбанк» подтверждающая, что СППСК «Лучегорское молоко» ДД.ММ.ГГГГ открыт счет №;

-справка, выданная АО «Р. Сельскохозяйственный банк» дополнительным офисом № председателю СППСК «Лучегорское молоко» С.Н.Н. в том, что по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ остаток на расчетном счете №, открытом в Хабаровском РФ АО «Россельхозбанк» составляет 5842600 рублей;

-уведомление СППСК «Лучегорское молоко» от АО «Р. Сельскохозяйственный банк» о том, что ДД.ММ.ГГГГ СППСК «Лучегорское молоко» открыт счет №;

-справка № от ДД.ММ.ГГГГ об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, согласно которой СППСК «Лучегорское молоко» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ не исполненных обязанностей не имеет. Пронумерованные, прошнурованные и скрепленные печатью, заверенные подписью председателя СППСК «Лучегорское молоко» С.Н.Н. документы на 86 листах, а именно:

-отчет СППСК «Лучегорское молоко» от ДД.ММ.ГГГГ, выполненный на листе формата А-4 рукописным текстом, содержащий сведения о расходовании собственных средств и средств за счет субсидии по статье затрат – блоки, монтаж:

1. в размере 400000 рублей, из которых 240000 рублей за счет субсидии, 160000 рублей собственные средства по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением квитанции к приходному ордеру №, №, №, № от ДД.ММ.ГГГГ;

2. в размере 450000 рублей, из которых 270000 рублей за счет субсидии, 180000 рублей собственные средства по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением квитанции к приходному ордеру №, №, №, №, № от ДД.ММ.ГГГГ;

3. в размере 650000 рублей, из которых 390000 рублей за счет субсидии, 260000 рублей собственные средства по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением квитанции к приходному ордеру №, №, №, №, №, №, № от ДД.ММ.ГГГГ с приложение отчета о целевом использовании субсидии на организацию строительства молочного цеха от ДД.ММ.ГГГГ СППСК «Лучегорское молоко», согласно которого по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением квитанции к приходному ордеру №, №, №, №, №, №, № от ДД.ММ.ГГГГ, понесены расходы в размере 650000 рублей, из которых 390000 рублей за счет субсидии, 260000 рублей собственные средства, за подписью от имени председателя ФИО61 Н.Н., заверенный оттиском печати СППСК «Лучегорское молоко».

-платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого со счета СППСК «Лучегорское молоко» 40№ на счет ФИО4 ча 40№ перечислены денежные средства в размере 400 000 рублей;

-копия договора № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение работ-услуг, согласно которого ООО «Стройсити» и С.Н.Н. заключили договор о выполнении ООО «Стройсити» в пользу С.Н.Н. работ и услуг – продаже строительных блоков СКЦ-1ПЛП (390х190х190) в количестве 1941 шт по цене за единицу 51,52, за подписью от имени С.Н.Н. и директора ООО «Стройсити» ФИО8, заверенного оттиском круглой печати «СППСК «Лучегорское молоко» и оттиском круглой печати ООО «Стройсити» ОГРН <***>;

- копия счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой продавец ООО «Стройсити» продало покупателю СППСК «Лучегорское молоко» строительные блоки СКЦ-1ПЛП (390х190х190) в количестве 1941 шт. по цене за единицу 51,52 на общую сумму 100000 рублей 32 копейки, за подписями от имени руководителя организации ФИО8 и главного бухгалтера ФИО51;

-копия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой грузоотправитель ООО «Стройсити» отправил грузополучателю СППСК «Лучегорское молоко» строительные блоки СКЦ-1ПЛП (390х190х190) в количестве 1941 шт по цене за единицу 51,52 на общую сумму 100000 рублей 32 копейки, за подписями от имени руководителя организации ФИО8 и главного бухгалтера ФИО51 и председателя СППСК «Лучегорское молоко» С.Н.Н., заверенной оттиском круглой печати СППСК «Лучегорское молоко»;

-копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которой приняты от СППСК «Лучегорское молоко» через С.Н.Н. по договору № от ДД.ММ.ГГГГ деньги в сумме 100000 рублей 32 копейки, за подписями от имени главного бухгалтера ФИО51 и кассира ФИО52;

-копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение работ-услуг по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого исполнитель ФИО8 выполнил, а заказчик С.Н.Н. принял строительные блоки СКЦ-1ПЛП (390х190х190) в количестве 1941 шт по цене за единицу 51,52 на общую сумму 100000 рублей 32 копейки, заверенного оттиском круглой печати СППСК «Лучегорское молоко»;

- копия счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой продавец ООО «Стройсити» продало покупателю СППСК «Лучегорское молоко» строительные блоки СКЦ-1ПЛП (390х190х190) в количестве 1941 шт по цене за единицу 51,52 на общую сумму 100000 рублей 32 копейки, за подписями от имени руководителя организации ФИО8 и главного бухгалтера ФИО51;

-платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого со счета СППСК «Лучегорское молоко» 40№ на счет ФИО4 ча 40№ перечислены денежные средства в размере 450000 рублей;

- копия счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой продавец ООО «Стройсити» продало покупателю СППСК «Лучегорское молоко» строительные блоки СКЦ-1ПЛП (390х190х190) в количестве 1941 шт по цене за единицу 51,52 на общую сумму 100000 рублей 32 копейки, за подписями от имени руководителя организации ФИО8 и главного бухгалтера ФИО51;

-копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение работ-услуг по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого исполнитель ФИО8 выполнил, а заказчик С.Н.Н. принял строительные блоки СКЦ-1ПЛП (390х190х190) в количестве 1941 шт по цене за единицу 51,52 на общую сумму 100000 рублей 32 копейки заверенного оттиском круглой печати СППСК «Лучегорское молоко» и ООО «Стройсити»;

- копия счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой продавец ООО «Стройсити» продало покупателю СППСК «Лучегорское молоко» строительные блоки СКЦ-1ПЛП (390х190х190) в количестве 1941 шт по цене за единицу 51,52 на общую сумму 100000 рублей 32 копейки, за подписями от имени руководителя организации ФИО8 и главного бухгалтера ФИО51;

- копия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой грузоотправитель ООО «Стройсити» отправил грузополучателю СППСК «Лучегорское молоко» строительные блоки СКЦ-1ПЛП (390х190х190) в количестве 1941 шт по цене за единицу 51,52 на общую сумму 100000 рублей 32 копейки, за подписями от имени руководителя организации ФИО8 и главного бухгалтера ФИО51 и председателя СППСК «Лучегорское молоко» С.Н.Н., заверенной оттиском круглой печати СППСК «Лучегорское молоко»;

- копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которой приняты от СППСК «Лучегорское молоко» через С.Н.Н. по договору №от ДД.ММ.ГГГГ деньги в сумме 100000 рублей 32 копейки, за подписями от имени главного бухгалтера ФИО51 и кассира ФИО52;

- копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение работ-услуг по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого исполнитель ФИО8 выполнил, а заказчик С.Н.Н. принял строительные блоки СКЦ-1ПЛП (390х190х190) в количестве 1941 шт по цене за единицу 51,52 на общую сумму 100000 рублей 32 копейки, заверенного оттиском круглой печати «СППСК «Лучегорское молоко» и оттиском круглой печати ООО «Стройсити»;

- копия договора № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение работ-услуг, согласно которого ООО «Стройсити» и С.Н.Н. заключили договор о выполнении ООО «Стройсити» в пользу С.Н.Н. работ и услуг – продаже строительных блоков СКЦ-1ПЛП (390х190х190) в количестве 1941 шт по цене за единицу 51,52, за подписью от имени С.Н.Н. и директора ООО «Стройсити» ФИО8, заверенного оттиском круглой печати «СППСК «Лучегорское молоко» и оттиском круглой печати ООО «Стройсити» ОГРН <***>;

- копия счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой продавец ООО «Стройсити» продало покупателю СППСК «Лучегорское молоко» строительные блоки СКЦ-1ПЛП (390х190х190) в количестве 1941 шт по цене за единицу 51,52 на общую сумму 100000 рублей 32 копейки, за подписями от имени руководителя организации ФИО8 и главного бухгалтера ФИО51;

- копия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой грузоотправитель ООО «Стройсити» отправил грузополучателю СППСК «Лучегорское молоко» строительные блоки СКЦ-1ПЛП (390х190х190) в количестве 1941 шт по цене за единицу 51,52 на общую сумму 100000 рублей 32 копейки, за подписями от имени руководителя организации ФИО8 и главного бухгалтера ФИО51 и председателя СППСК «Лучегорское молоко» С.Н.Н., заверенной оттиском круглой печати СППСК «Лучегорское молоко» и ООО «Стройсити»;

- копия счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой продавец ООО «Стройсити» продало покупателю СППСК «Лучегорское молоко» строительные блоки СКЦ-1ПЛП (390х190х190) в количестве 1941 шт по цене за единицу 51,52 на общую сумму 100000 рублей 32 копейки, за подписями от имени руководителя организации ФИО8 и главного бухгалтера ФИО51;

- копия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой грузоотправитель ООО «Стройсити» отправил грузополучателю СППСК «Лучегорское молоко» строительные блоки СКЦ-1ПЛП (390х190х190) в количестве 1941 шт по цене за единицу 51,52 на общую сумму 100000 рублей 32 копейки, за подписями от имени руководителя организации ФИО8 и главного бухгалтера ФИО51 и председателя СППСК «Лучегорское молоко» С.Н.Н., заверенной оттиском круглой печати СППСК «Лучегорское молоко»;

- копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которой приняты от СППСК «Лучегорское молоко» через С.Н.Н. по договору № от ДД.ММ.ГГГГ деньги в сумме 100000 рублей 32 копейки, за подписями от имени главного бухгалтера ФИО51 и кассира ФИО52;

- копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение работ-услуг по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого исполнитель ФИО8 выполнил, а заказчик С.Н.Н. принял строительные блоки СКЦ-1ПЛП (390х190х190) в количестве 1941 шт по цене за единицу 51,52 на общую сумму 100000 рублей 32 копейки, заверенного оттиском круглой печати СППСК «Лучегорское молоко» и ООО «Стройсити»;

- копия договора № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение работ-услуг, согласно которого ООО «Стройсити» и С.Н.Н. заключили договор о выполнении ООО «Стройсити» в пользу С.Н.Н. работ и услуг – продаже строительных блоков СКЦ-1ПЛП (390х190х190) в количестве 1941 шт по цене за единицу 51,52, за подписью от имени С.Н.Н. и директора ООО «Стройсити» ФИО8, заверенного оттиском круглой печати «СППСК «Лучегорское молоко» и оттиском круглой печати ООО «Стройсити» ОГРН <***>;

- копия счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой продавец ООО «Стройсити» продало покупателю СППСК «Лучегорское молоко» строительные блоки СКЦ-1ПЛП (390х190х190) в количестве 1941 шт по цене за единицу 51,52 на общую сумму 100000 рублей 32 копейки, за подписями от имени руководителя организации ФИО8 и главного бухгалтера ФИО51;

- копия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой грузоотправитель ООО «Стройсити» отправил грузополучателю СППСК «Лучегорское молоко» строительные блоки СКЦ-1ПЛП (390х190х190) в количестве 1941 шт по цене за единицу 51,52 на общую сумму 100000 рублей 32 копейки, за подписями от имени руководителя организации ФИО8 и главного бухгалтера ФИО51 и председателя СППСК «Лучегорское молоко» С.Н.Н., заверенной оттиском круглой печати СППСК «Лучегорское молоко» и ООО «Стройсити» ;

- копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которой приняты от СППСК «Лучегорское молоко» через С.Н.Н. по договору № от ДД.ММ.ГГГГ деньги в сумме 100000 рублей 32 копейки, за подписями от имени главного бухгалтера ФИО51 и кассира ФИО52;

- копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение работ-услуг по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого исполнитель ФИО8 выполнил, а заказчик С.Н.Н. принял строительные блоки СКЦ-1ПЛП (390х190х190) в количестве 1941 шт по цене за единицу 51,52 на общую сумму 100000 рублей 32 копейки, заверенного оттиском круглой печати СППСК «Лучегорское молоко» и ООО «Стройсити»;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого со счета СППСК «Лучегорское молоко» 40№ на счет ФИО4 ча 40№ перечислены денежные средства в размере 650000 рублей;

- копия договора № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение работ-услуг, согласно которого ООО «Стройсити» и С.Н.Н. заключили договор о выполнении ООО «Стройсити» в пользу С.Н.Н. работ и услуг – продаже строительных блоков СКЦ-1ПЛП (390х190х190) в количестве 1941 шт по цене за единицу 51,52, за подписью от имени С.Н.Н. и директора ООО «Стройсити» ФИО8, заверенного оттиском круглой печати «СППСК «Лучегорское молоко» и оттиском круглой печати ООО «Стройсити» ОГРН <***>;

- копия счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой продавец ООО «Стройсити» продало покупателю СППСК «Лучегорское молоко» строительные блоки СКЦ-1ПЛП (390х190х190) в количестве 1941 шт по цене за единицу 51,52 на общую сумму 100000 рублей 32 копейки, за подписями от имени руководителя организации ФИО8 и главного бухгалтера ФИО51;

- копия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой грузоотправитель ООО «Стройсити» отправил грузополучателю СППСК «Лучегорское молоко» строительные блоки СКЦ-1ПЛП (390х190х190) в количестве 1941 шт по цене за единицу 51,52 на общую сумму 100000 рублей 32 копейки, за подписями от имени руководителя организации ФИО8 и главного бухгалтера ФИО51 и председателя СППСК «Лучегорское молоко» С.Н.Н., заверенной оттиском круглой печати СППСК «Лучегорское молоко» и ООО «Стройсити»;

- копия счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой продавец ООО «Стройсити» продало покупателю СППСК «Лучегорское молоко» строительные блоки СКЦ-1ПЛП (390х190х190) в количестве 1941 шт по цене за единицу 51,52 на общую сумму 100000 рублей 32 копейки, за подписями от имени руководителя организации ФИО8 и главного бухгалтера ФИО51;

- копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение работ-услуг по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого исполнитель ФИО8 выполнил, а заказчик С.Н.Н. принял строительные блоки СКЦ-1ПЛП (390х190х190) в количестве 1941 шт по цене за единицу 51,52 на общую сумму 100000 рублей 32 копейки, заверенного оттиском круглой печати СППСК «Лучегорское молоко» и ООО «Стройсити»;

-копия договора № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение работ-услуг, согласно которого ООО «Стройсити» и С.Н.Н. заключили договор о выполнении ООО «Стройсити» в пользу С.Н.Н. работ и услуг – продаже строительных блоков СКЦ-1ПЛП (390х190х190) в количестве 971 шт по цене за единицу 51,52, за подписью от имени С.Н.Н. и директора ООО «Стройсити» ФИО8, заверенного оттиском круглой печати «СППСК «Лучегорское молоко» и оттиском круглой печати ООО «Стройсити» ОГРН <***>;

-копия счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой продавец ООО «Стройсити» продало покупателю СППСК «Лучегорское молоко» строительные блоки СКЦ-1ПЛП (390х190х190) в количестве 971 шт по цене за единицу 51,52 на общую сумму 50052 рубля 92 копейки, за подписями от имени руководителя организации ФИО8 и главного бухгалтера ФИО51;

-копия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой грузоотправитель ООО «Стройсити» отправил грузополучателю СППСК «Лучегорское молоко» строительные блоки СКЦ-1ПЛП (390х190х190) в количестве 971 шт по цене за единицу 51,52 на общую сумму 50052 рубля 92 копейки, за подписями от имени руководителя организации ФИО8 и главного бухгалтера ФИО51 и председателя СППСК «Лучегорское молоко» С.Н.Н., заверенной оттиском круглой печати СППСК «Лучегорское молоко» и ООО «Стройсити»;

-копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которой приняты от СППСК «Лучегорское молоко» через С.Н.Н. по договору № от ДД.ММ.ГГГГ деньги в сумме 50052 рубля 92 копейки, за подписями от имени главного бухгалтера ФИО51 и кассира ФИО52;

-копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение работ-услуг по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого исполнитель ФИО8 выполнил, а заказчик С.Н.Н. принял строительные блоки СКЦ-1ПЛП (390х190х190) в количестве 971 шт по цене за единицу 51,52 на общую сумму 50052 рубля 92 копейки, заверенного оттиском круглой печати СППСК «Лучегорское молоко» и ООО «Стройсити»;

Пронумерованные, прошнурованные и скрепленные печатью, заверенные подписью председателя СППСК «Лучегорское молоко» С.Н.Н. документы на 28 листах, а именно:

- отчет о полном целевом использовании субсидии на организацию строительства молочного цеха от ДД.ММ.ГГГГ СППСК «Лучегорское молоко», согласно которого: по договору № от ДД.ММ.ГГГГ и квитанций к приходному ордеру №, №, №, №, № от ДД.ММ.ГГГГ понесены расходы на земляные работы (выемка грунта, дренаж, щебень, песок) в общей сумме 500000 рублей, из которых в сумме 300000 рублей за счет субсидии а в сумме 200000 рублей - собственные средства;

-отчет СППСК «Лучегорское молоко» от ДД.ММ.ГГГГ, выполненный на листе формата А4 рукописным текстом, содержащий сведения о расходовании собственных средств и средств за счет субсидии по статье затрат – земляные работы (выемка грунта, дренаж, подсыпка, щебень, песок, тяжелая техника) в общей сумме 500000 рублей, из которых в сумме 300000 рублей за счет субсидии а в сумме 200000 рублей собственные средства по договору № от ДД.ММ.ГГГГ и квитанций к приходному ордеру №, №, №, №, № от ДД.ММ.ГГГГ;

-платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого со счета СППСК «Лучегорское молоко» 40№ на счет КФХ ФИО4 ча 40№ перечислены денежные средства в размере 500000 рублей;

-копия заявления от имени и за подписью председателя СППСК «Лучегорское молоко» С.Н.Н. в адрес ИП ФИО70 Н. с просьбой возврата денег в сумме 500000 рублей, как ошибочно перечисленной на счет 40№, заверенная оттиском круглой печати СППСК «Лучегорское молоко», с приложением копии приходного кассового ордера СППСК «Лучегорское молоко» содержащего сведения о принятии ДД.ММ.ГГГГ от ИП ФИО70 Н. денег в сумме 500000 рублей, за подписями от имени С.Н.Н.;

-копия договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ООО «Стройсити» в лице ФИО8 и СППСК «Лучегорское молоко» в лице председателя С.Н.Н. заключили договор о передаче поставщиком ООО «Стройсити» в собственность покупателя СППСК «Лучегорское молоко» щебень фракции 10-20 в количестве 12,5 тонн, по цене 8000 рублей за тонну на сумму 100000 рублей, за подписью от имени председателя СППСК «Лучегорское молоко» С.Н.Н. и директора ООО «Стройсити» ФИО8, заверенного оттиском круглой печати «СППСК «Лучегорское молоко» и оттиском круглой печати ООО «Стройсити» ОГРН <***>;

- копия счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой продавец ООО «Стройсити» продало покупателю СППСК «Лучегорское молоко» щебень фракции 10-20 в количестве 12,5 тонн, по цене 8000 рублей за тонну на сумму 100000 рублей, за подписями от имени руководителя организации ФИО8 и главного бухгалтера ФИО51;

-копия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой грузоотправитель ООО «Стройсити» отправил грузополучателю СППСК «Лучегорское молоко» щебень фракции 10-20 в количестве 12,5 тонн, по цене 8000 рублей за тонну на сумму 100000 рублей, за подписями от имени руководителя организации ФИО8 и главного бухгалтера ФИО51 и председателя СППСК «Лучегорское молоко» С.Н.Н., заверенной оттиском круглой печати СППСК «Лучегорское молоко» и ООО «Стройсити»;

-копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которой приняты от СППСК «Лучегорское молоко» через С.Н.Н. по договору № от ДД.ММ.ГГГГ деньги в сумме 100000 рублей, за подписями от имени главного бухгалтера ФИО51 и кассира ФИО52, заверенная оттиском печати «ООО Стройсити»;

-копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение работ-услуг по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого исполнитель ООО «Стройсити» в лице ФИО8 выполнил, а заказчик СППСК «Лучегорское молоко» в лице С.Н.Н. принял щебень фракции 10-20 в количестве 12,5 тонн, по цене 8000 рублей за тонну на сумму 100000 рублей, заверенного оттисками печатей ООО «Стройсити» и СППСК «Лучегорское молоко»;

-копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которой приняты от СППСК «Лучегорское молоко» через С.Н.Н. по договору № от ДД.ММ.ГГГГ деньги в сумме 100000 рублей, за подписями от имени главного бухгалтера ФИО51 и кассира ФИО52, заверенная оттиском печати «ООО Стройсити»;

Отчет о целевом использовании субсидии на организацию строительства молочного цеха от ДД.ММ.ГГГГ СППСК «Лучегорское молоко», согласно которого по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ понесены расходы на земляные работы в сумме 620000 рублей, из которых в сумме 372000 рубля за счет средств субсидии, в сумме 248000 рублей за счет собственных средств, за подписью от имени председателя ФИО61 Н.Н., заверенный оттиском печати «СППСК «Лучегорское молоко», с приложением к нему:

- копии договора № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение работ-услуг согласно которого ООО «Ника 1» в лице ФИО9 и СППСК «Лучегорское молоко» в лице ФИО70 Н. заключили договор о выполнении ООО «Ника 1» услуг тяжелой техникой – земляные работы (выемка грунта, дренаж, подсыпка) в количестве 1 шт. по цене за единицу 620 000 рублей, за подписями от имени ФИО59 и С.Н.Н., заверенная подписью председателя СППСК «Лучегорское молоко» С.Н.Н. и оттиском печати «СППСК «Лучегорское молоко»;

-копии платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого со счета СППСК «Лучегорское молоко» № на счет ООО «Ника 1» № поступили денежные средства в сумме 620000 рублей – оплата за услуги по счету № от ДД.ММ.ГГГГ;

-копия счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ООО «Ника 1» предоставлено СППСК «Лучегорское молоко» услуги тяжелой техники для выполнения земляных работ (выемка грунта, дренаж, подсыпка) стоимостью 620000 рублей, за подписью от имени ФИО9, заверенная подписью председателя СППСК «Лучегорское молоко» С.Н.Н. и оттиском печати «СППСК «Лучегорское молоко»;

-копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение работ-услуг по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого исполнитель ООО «Ника 1» в лице ФИО9 выполнил, а заказчик СППСК «Лучегорское молоко» в лице С.Н.Н. принял услуги тяжелой техники для выполнения земляных работ (выемка грунта, дренаж, подсыпка) стоимостью 620000 рублей, за подписью от имени ФИО9, заверенная подписью председателя СППСК «Лучегорское молоко» С.Н.Н. и оттиском печати «СППСК «Лучегорское молоко»;

-копия счета № от ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 620000 рублей за услуги тяжелой техники - земляные работы (выемка грунта, дренаж, подсыпка) в количестве 1 шт. по цене за единицу 620000 рублей, за подписями от имени ФИО43. В. и бухгалтера ФИО60, заверенная подписью председателя СППСК «Лучегорское молоко» С.Н.Н. и оттиском печати «СППСК «Лучегорское молоко».

Отчет о целевом использовании субсидии на организацию строительства молочного цеха от ДД.ММ.ГГГГ СППСК «Лучегорское молоко», согласно которого по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением квитанции к приходному ордеру №, №, №, №, № от ДД.ММ.ГГГГ, понесены расходы в размере 450000 рублей, из которых 270000 рублей за счет субсидии, 180000 рублей собственные средства, за подписью от имени председателя ФИО61 Н.Н., заверенный оттиском печати СППСК «Лучегорское молоко».

Отчет о целевом использовании субсидии на организацию строительства молочного цеха от ДД.ММ.ГГГГ СППСК «Лучегорское молоко», согласно которого по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением квитанции к приходному ордеру №, №, №, № от ДД.ММ.ГГГГ, понесены расходы в размере 400000 рублей, из которых 240000 рублей за счет субсидии, 160000 рублей собственные средства, за подписью от имени председателя ФИО61 Н.Н., заверенный оттиском печати СППСК «Лучегорское молоко».

Отчет о целевом использовании субсидии на организацию строительства молочного цеха от ДД.ММ.ГГГГ СППСК «Лучегорское молоко», согласно которого расходов понесено не было, за подписью от имени председателя ФИО61 Н.Н., заверенный оттиском печати СППСК «Лучегорское молоко».

Отчет о полном целевом использовании гранта на организацию строительство молочного цеха СППСК Лучегорское молоко» без даты, представляющий собой незаполненный бланк, за подписью от имени председателя ФИО61 Н.Н., заверенный оттиском печати СППСК «Лучегорское молоко».

Сводный отчет о полном целевом использовании гранта на организацию строительство молочного цеха СППСК Лучегорское молоко» без даты, представляющий собой незаполненный бланк, за подписью от имени председателя ФИО61 Н.Н., заверенный оттиском печати СППСК «Лучегорское молоко».

Отчет о целевом использовании гранта на организацию строительства молочного цеха СППСК «Лучегорское молоко» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением счета № от ДД.ММ.ГГГГ, платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ понесены расходы на кровельные панели (профлист, доска, утеплитель, фанера) в общей сумме 478446 рублей 54 копейки, из которых в сумме 287067 рублей 92 копейки за счет средств субсидии, в сумме 191378 рублей 62 копейки - собственные средства; по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением счета № от ДД.ММ.ГГГГ, платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ понесены расходы в общей сумме 237426 рублей 22 копейки, из которых в сумме 142455 рублей 73 копейки за счет средств субсидии, в сумме 94970 рублей 49 копеек собственные средства, за подписью от имени председателя ФИО61 Н.Н., заверенный оттиском печати СППСК «Лучегорское молоко», с приложением копий документов:

-договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого АО «Сталепромышленная компания» (АО «СПК») в лице директора ФИО62 и СППСК «Лучегорское молоко» в лице председателя Кооператива ФИО4 ча заключили договор о том, что АО «СПК» обязуется поставить металлопродукцию, а СППСК «Лучегорское молоко» обязуется принять ее и оплатить, заверенная подписью председателя СППСК «Лучегорское молоко» С.Н.Н. и оттиском печати «СППСК «Лучегорское молоко»;

-платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого со счета СППСК «Лучегорское молоко» № на счет АО «СПК» № поступили денежные средства в сумме 478446 рублей 54 копейки – оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за стройматериалы (профнастил), заверенного подписью председателя СППСК «Лучегорское молоко» С.Н.Н. и оттиском печати «СППСК «Лучегорское молоко»;

-счета № от ДД.ММ.ГГГГ АО «СПК» на общую сумму 478446 рублей 54 копейки, заверенного подписью председателя СППСК «Лучегорское молоко» С.Н.Н. и оттиском печати «СППСК «Лучегорское молоко»;

-платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого со счета СППСК «Лучегорское молоко» № на счет АО «СПК» № поступили денежные средства в сумме 217598 рублей 40 копеек – оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за теплоизоляционный материал, заверенного подписью председателя СППСК «Лучегорское молоко» С.Н.Н. и оттиском печати «СППСК «Лучегорское молоко»;

-платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого со счета СППСК «Лучегорское молоко» № на счет АО «СПК» № поступили денежные средства в сумме 19827 рублей 82 копейки – оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за теплоизоляцию, заверенного подписью председателя СППСК «Лучегорское молоко» С.Н.Н. и оттиском печати «СППСК «Лучегорское молоко»;

-счета № от ДД.ММ.ГГГГ АО «СПК» на общую сумму 237426 рублей 22 копейки, заверенного подписью председателя СППСК «Лучегорское молоко» С.Н.Н. и оттиском печати «СППСК «Лучегорское молоко»;

-счет фактуры к счету № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 237426 рублей 22 копейки, согласно которой АО «СПК» продало СППСК «Лучегорское молоко» теплоизоляцию, заверенной подписью председателя СППСК «Лучегорское молоко» С.Н.Н. и оттиском печати «СППСК «Лучегорское молоко»;

-товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 237426 рублей 22 копейки, согласно которой АО «СПК» поставило СППСК «Лучегорское молоко» теплоизоляцию, заверенной подписью председателя СППСК «Лучегорское молоко» С.Н.Н. и оттиском печати «СППСК «Лучегорское молоко»;

Соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах о предоставлении гранта сельскохозяйственным потребительским кооперативам, согласно которого департамент сельского хозяйства и продовольствия П. края в лице директора ФИО7 и СППСК «Лучегорское молоко» в лице председателя кооператива ФИО4 ча, действующего на основании устава и членов кооператива ФИО63 А.В., Г.М. М.В., ГКФХ К.О.В., ФИО54, ФИО55, ФИО17, ФИО22, С.Е.Н., ООО «Ника» в целях реализации мероприятий в соответствии с постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении правил распределения и предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на грантовую поддержку сельскохозяйственных потребительских кооперативов для реализации материально-технической базы», Государственной программы П. края «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы», утвержденной постановлением администрации П. края от ДД.ММ.ГГГГ №-па, постановлением администрации П. края от ДД.ММ.ГГГГ №-па, заключили соглашение, предметом которого является сотрудничество сторон по реализации мероприятий по предоставлению Гранта Кооперативу на развитие материально-технической базы для организации заготовки, переработки, хранения и сбыта сельскохозяйственной продукции для достижения конечных целей, выражающихся в обеспечении жителей П. края качественными, экологически безлопастными продуктами питания собственного производства и снижения зависимости продовольственного рынка края от импорта сырья и продовольствия. Согласно данного соглашения Кооператив обязан использовать средства гранта в соответствии с утвержденным межведомственной комиссией планом расходов в течении 18 месяцев со дня их получения, ежеквартально предоставлять отчет о целевом использовании гранта, так же сводный отчет о полном целевом использовании гранта, осуществлять деятельность кооператива на территории П. края, не отчуждать, обязан осуществлять исполнение бизнес-плана, а в случае неиспользования или не полного использования гранта Кооператив обязан осуществить возврат гранта или его остатка в краевой бюджет, а в случае нарушений условий использования гранта Кооператив обязан осуществить возврат средств гранта в Краевой бюджет в полном объеме. Данное соглашение заверено оттисками печатей департамента сельского хозяйства и продовольствия П. края с одной стороны и СППСК «Лучегорское молоко» с другой стороны, и подписано от имени директора департамента ФИО7 и от имени С.Н.Н.

Копии реестров выплаты субсидий СППСК «Лучегорское молоко» по соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах, за подписями от имени ФИО44, ФИО5 и ФИО34:

№к-05 ФБ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого сумма причитающейся субсидии для перечисления на расчетный счет № составляет 3557638 рублей 34 копейки, распределение финансовых средств составляет 3214500 рублей;

№к-07 ФБ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого сумма причитающейся субсидии для перечисления на расчетный счет № составляет 3557638 рублей 34 копейки, распределение финансовых средств составляет 240280 рублей 17 копеек;

№к-06 КБ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого сумма причитающейся субсидии для перечисления на расчетный счет № составляет 4980361 рубль 66 копеек, распределение финансовых средств составляет 336369 рублей 82 копейки;

№к-04 КБ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого сумма причитающейся субсидии для перечисления на расчетный счет № составляет 4980361 рубль 66 копеек, распределение финансовых средств составляет 4500000 рублей, всего сумма распределения финансовых средств за счет средств Федерального бюджета составляет 3454780 рублей 17 копеек, за счет средств Краевого бюджета составляет 4836369 рублей 82 копейки, всего 8291149 рублей 99 копеек.

Приложение № за подписью от имени С.Н.Н., заверенное оттиском круглой печати «СППСК Лучегорское молоко» и представляющее собой обязательство СППСК «Лучегорское молоко» в лице председателя ФИО4 ча перед департаментом сельского хозяйства и продовольствия П. края не осуществлять отчуждение имущества, приобретенного, построенного за счет средств Гранта, в течении 3 лет со дня его приобретения.

Приложение № за подписью от имени С.Н.Н., заверенное оттиском круглой печати «СППСК Лучегорское молоко» и представляющее собой обязательство СППСК «Лучегорское молоко» в лице председателя ФИО4 ча перед департаментом сельского хозяйства и продовольствия П. края в случае ликвидации кооператива СППСК «Лучегорское молоко» осуществить возврат денежных средств в краевой бюджет в размере полученного гранта.

Приложение №, утвержденное председателем кооператива С.Н.Н., заверенное оттиском круглой печати «СППСК Лучегорское молоко», согласованное ДД.ММ.ГГГГ начальником отдела пищевой и перерабатывающей промышленности департамента сельского хозяйства и продовольствия П. края ФИО34 и заместителем директора департамента – начальником отдела исполнения бюджета и финансового контроля департамента сельского хозяйства и продовольствия П. края ФИО44, представляющее собой расход средств гранта за 2015 год, предоставленных кооперативу СППСК «Лучегорское молоко», согласно которого общая стоимость затрат составляет 14230000 рублей, из которых 5692000 рублей- собственные средства, 8538000 рублей -за счет средств гранта: проектно-сметная документация стоимостью 400000 рублей, из которых 160000 рублей собственные средства, 240000 рублей средства гранта; земляные работы (выемка грунта, дренаж, подсыпка, щебень, песок, тяжелая техника) стоимостью 2120000 рублей, из которых 848000 рублей собственные средства, 1272000 рублей средства гранта; сваи фундамент с материалами стоимостью 1220000 рублей, из которых 488000 рублей собственные средства, 732000 рублей средства гранта; кровельные панели (профлист, доска, утеплитель, фанера) стоимостью 1400000 рублей, из которых 560000 рублей собственные средства, 840000 рублей средства гранта; блоки, монтаж стоимостью 3840000 рублей, из которых 1536000 рублей собственные средства, 2304000 рублей средства гранта; пластиковые окна, монтаж стоимостью 1200000 рублей, из которых 480000 рублей собственные средства, 720000 рублей средства гранта; устройство плов с материалами стоимостью 700000 рублей, из которых 280000 рублей собственные средства, 420000 рублей средства гранта; отделочные работы стоимостью 1100000 рублей, из которых 440000 рублей собственные средства, 660000 рублей средства гранта; HYNDAI с цистерной Г6-ОПА (4 м. куб) стоимостью 2250000 рублей, из которых 900000 рублей собственные средства, 1350000 рублей средства гранта, за подписью от имени председателя СППСК «Лучегорское молоко» С.Н.Н., заверенный оттиском круглой печати СППСК «Лучегорское молоко».

Приложение № за подписью от имени председателя ФИО61 Н.Н., заверенное оттиском печати «СППСК «Лучегорское молоко», представляющее собой отчет о расходовании прибыли между членами кооператива «Лучегорское молоко» за 2015 год, согласно которого прибыль отсутствует. Осмотренное приобщено в качестве вещественного доказательства к материалам уголовного дела (том 2 л.д.78-100,101-106, 107-108).

Из протокола осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ следует, что осмотрен CD-R диск, представленный ДД.ММ.ГГГГ восточным операционным центром ПАО Росбанк на основании постановления Пожарского районного суда П. края от ДД.ММ.ГГГГ № ОМВД/2017. На диске содержится три файла «Microsoft Office Excel 97-2003»: «выписка Лучегорское молоко» размером 52 КБ, созданная ДД.ММ.ГГГГ; «выписка С.» размером 357 КБ, созданная ДД.ММ.ГГГГ, и «выписка «Ника1» размером 487 КБ, созданная 21.04.2017

- выписка «Лучегорское молоко» содержит информацию в отношении СППСК «Лучегорское молоко» по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой:

1) ДД.ММ.ГГГГ со счета УФК по П. краю (департамент сельского хозяйства и продовольствия П. края) № на счет № поступили денежные средства в сумме 3 214 500 рублей в виде субсидии на грантовую поддержку потребительских кооперативов для развития материально технической базы за счет средств Федерального бюджета на основании соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ;

2) ДД.ММ.ГГГГ со счета УФК по П. краю (департамент сельского хозяйства и продовольствия П. края) № на счет № поступили денежные средства в сумме 240280 рублей 17 копеек в виде субсидии на грантовую поддержку потребительских кооперативов для развития материально технической базы за счет средств Федерального бюджета на основании соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ;

3) ДД.ММ.ГГГГ со счета УФК по П. краю (департамент сельского хозяйства и продовольствия П. края) № на счет № поступили денежные средства в сумме 336369 рублей 82 копейки в виде субсидии на грантовую поддержку потребительских кооперативов для развития материально технической базы за счет средств Краевого бюджета на основании соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ;

4) ДД.ММ.ГГГГ со счета УФК по П. краю (департамент сельского хозяйства и продовольствия П. края) № на счет № поступили денежные средства в сумме 4500000 рублей в виде субсидии на грантовую поддержку потребительских кооперативов для развития материально технической базы за счет средств Краевого бюджета на основании соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ.

Так же, в ходе осмотра выписки «Лучегорское молоко» установлено, что со счета № СППСК «Лучегорское молоко» после поступлений средств в виде субсидий, указанных выше, производится перечисление денежных средств на иные счета, а именно:

-ДД.ММ.ГГГГ в сумме 500000 рублей на счет № КФХ ФИО4 ч;

-ДД.ММ.ГГГГ в сумме 620000 рублей на счет № ООО «Ника 1» - оплата за услугу по счету № от ДД.ММ.ГГГГ;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 400000 рублей на счет № ФИО4 ч;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 450000 рублей на счет № ФИО4 ч;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 650000 рублей на счет № ФИО4 ч;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 300000 рублей на счет № СППСК «Лучегорское молоко»;

-ДД.ММ.ГГГГ в сумме 680000 рублей на счет № ФИО4 ч;

-ДД.ММ.ГГГГ в сумме 720000 рублей на счет № ИП Г. ФИО57;

-ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3979929 рублей 99 копеек на счет № СППСК «Лучегорское молоко», всего в сумме 8299929 рублей 99 копеек;

- выписка по операциям на счете № в отношении ФИО4 ча за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой:

1) ДД.ММ.ГГГГ со счета № СППСК «Лучегорское молоко» на счет № ФИО4 ча поступили денежные средства в сумме 400000 рублей;

2) ДД.ММ.ГГГГ со счета № СППСК «Лучегорское молоко» на счет № ФИО4 ча поступили денежные средства в сумме 450000 рублей;

3) ДД.ММ.ГГГГ со счета № СППСК «Лучегорское молоко» на счет № ФИО4 ча поступили денежные средства в сумме 650000 рублей;

4) ДД.ММ.ГГГГ со счета № СППСК «Лучегорское молоко» на счет № ФИО4 ча поступили денежные средства в сумме 680000 рублей;

Осмотром установлено, что в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по март 2016 года денежные средства, перечисленные со счета СППСК «Лучегорское молоко», регулярно снимаются в АТМ 176 и АТМ 91469, а так же перечисляются на погашение кредита на пополнение счета 4561-347656001 договор 610№/270111;

- выписка по операциям на счете № в отношении ООО «Ника 1» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ со счета № СППСК «Лучегорское молоко» на счет № ООО «Ника 1» за услугу по счету № от ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме 620000 рублей, после чего производятся регулярные оплаты за товар - ООО «ВДК», ООО «АРК», ООО ПКФ «НВТ», ООО «Грант-ДВ» ООО «Сапсан», ООО «Элит Трейд», ООО «Синергия М.В.», ООО «Марти», ООО «ДК Восток», ООО «Дилан», ЗАО «Соя», ООО «Дионис», ООО «Алкоголь», а так же осуществляются иные выплаты и взносы. К протоколу прилагается СD –диск, который приобщен в качестве вещественного доказательства (том 1 л.д.159-163, 164-167, 168-219).

Согласно справке ПАО Росбанк от ДД.ММ.ГГГГ, банкомат № (старый №) расположен по адресу: П. край, <адрес>, поселок городского типа <адрес>-В (том 1 л.д. 225).

Из протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ следует, что в кабинете № департамента сельского хозяйства и продовольствия П. края по адресу: П. край, г. В., <адрес>, у ФИО45 были изъяты копии документов в отношении С.Н.Н. на 13 листах, а именно: протокол заседания межведомственной комиссии от ДД.ММ.ГГГГ, реестр выплаты субсидии №-к-07 ФБ от ДД.ММ.ГГГГ, реестр выплаты субсидии №-к-04 КБ от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ (том 2 л.д.126-129).

Согласно протоколу осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены копии документов на 13 листах, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в кабинете № департамента сельского хозяйства и продовольствия П. края по адресу: П. край, г. В., <адрес>, у ФИО45, а именно:

Из протокола заседания Межведомственной экспертной комиссии от ДД.ММ.ГГГГ следует, что присутствовали: директор департамента сельского хозяйства и продовольствия П. края, председатель комиссии ФИО7, заместитель директора департамента сельского хозяйства и продовольствия П. края, заместитель председателя комиссии ФИО44, ведущий специалист-эксперт отдела пищевой и перерабатывающей промышленности департамента сельского хозяйства и продовольствия П. края, секретарь комиссии ФИО45, заместитель директора департамента сельского хозяйства и продовольствия П. края ФИО5, и.о. начальника отдела сельского хозяйства департамента сельского хозяйства и продовольствия П. края ФИО37, начальник отдела гостехнадзора и гостехинспекцией департамента сельского хозяйства и продовольствия П. края ФИО46, начальник отдела целевых программ, экономики и поставок ФИО64, начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности департамента сельского хозяйства и продовольствия П. края ФИО34 и директор общества с ограниченной ответственностью «Племпредприятие» «П.» ФИО48, которые рассмотрели и утвердили перечень получателей грантов на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов, включили в перечень получателей грантов на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов в том числе и СППСК «Лучегорское молоко» с выплатой суммы согласно представленных документов в пределах утвержденных лимитов на 2015 год в сумме 7714500 рублей, с приложением №, на 5 листах;

Реестр выплаты субсидии №к-07ФБ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого СППСК «Лучегорское молоко» (на основании соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ) на расчетный счет 40№ сумма причитающейся субсидии составила 3557638 рублей 34 копейки, распределение финансовых средств составило 240280 рублей 17 копеек, на 1 листе;

Реестр выплаты субсидии №к-04 КБ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого СППСК «Лучегорское молоко» (на основании соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ) на расчетный счет 40№ сумма причитающейся субсидии составила 4980361 рубль 66 копеек, распределение финансовых средств составило 4500000 рублей, на 1 листе;

Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого со счета УФК по П. краю (департамент сельского хозяйства и продовольствия П. края) 40№ на счет СППСК «Лучегорское молоко» 40№ перечислены денежные средства за счет средств Федерального бюджета в сумме 3214500 рублей;

Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого со счета УФК по П. краю (департамент сельского хозяйства и продовольствия П. края) 40№ на счет СППСК «Лучегорское молоко» 40№ перечислены денежные средства за счет средств Краевого бюджета в сумме 336369 рублей 82 копейки;

Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого со счета УФК по П. краю (департамент сельского хозяйства и продовольствия П. края) 40№ на счет СППСК «Лучегорское молоко» 40№ перечислены денежные средства за счет средств Краевого бюджета в сумме 4500000 рублей;

Согласно акту № от ДД.ММ.ГГГГ, комиссия в составе ФИО45, ФИО65 и ФИО10 в присутствии председателя СППСК «Лучегорское молоко» С.Н.Н. установила нарушение исполнения мероприятий государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения П. края» на 2013-2020 годы», утвержденной постановлением администрации П. края от ДД.ММ.ГГГГ №-па и постановлением администрации П. края от ДД.ММ.ГГГГ №-па, выразившееся в том, что цех не построен. Осмотренное прилагается к протоколу, признано и приобщено в качестве вещественных доказательств (том 2 л.д.130-132, 133-145, 146).

В соответствии с протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрена выписка, предоставленная ДД.ММ.ГГГГ за № АО «Россельхозбанк» по запросу № от ДД.ММ.ГГГГ по судебному решению №-ОМВД 2018 в отношении СППСК «Лучегорское молоко» о движении денежных средств по расчетному счету № за период с даты открытия ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 9 листах. Осмотром установлено, что в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ со счета и на счет № СППСК «Лучегорское молоко» осуществляются систематические пополнения и списание денежных средств, а именно:

-ДД.ММ.ГГГГ со счета СППСК «Лучегорское молоко» № осуществлен перевод денежных средств в размере 3979929 рублей 99 копеек на счет № СППСК «Лучегорское молоко»;

-ДД.ММ.ГГГГ со счет № СППСК «Лучегорское молоко» произведена оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за сваи для фундамента на счет КФХ К.О.В. № в размере 420000 рублей;

-ДД.ММ.ГГГГ со счет № СППСК «Лучегорское молоко» произведена оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за теплоизоляционный материал на счет АО «Сталепромышленная компания» № в размере 217598 рублей 40 копеек;

-ДД.ММ.ГГГГ со счет № СППСК «Лучегорское молоко» произведена оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за строительные блоки на счет КФХ К.О.В. № в размере 240083 рубля 20 копеек;

-ДД.ММ.ГГГГ со счет № СППСК «Лучегорское молоко» произведена оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за стройматериалы на счет АО «Сталепромышленная компания» № в размере 478446 рублей 54 копейки;

-ДД.ММ.ГГГГ со счет № СППСК «Лучегорское молоко» произведена оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за строительные блоки на счет КФХ К.О.В. № в размере 300000 рублей;

-ДД.ММ.ГГГГ со счет № СППСК «Лучегорское молоко» произведена оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за отделочные работы на счет КФХ К.О.В. № в размере 660000 рублей;

-ДД.ММ.ГГГГ со счет № СППСК «Лучегорское молоко» произведена оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за сваи, фундамент с материалами на счет КФХ К.О.В. № в размере 488000 рублей;

-ДД.ММ.ГГГГ со счет № СППСК «Лучегорское молоко» произведена оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за монтаж строительных блоков на счет КФХ К.О.В. № в размере 350000 рублей;

-ДД.ММ.ГГГГ со счет № СППСК «Лучегорское молоко» произведена оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за земляные работы на счет КФХ К.О.В. № в размере 700000 рублей.

Кроме того осмотром установлено, что имеет место систематическое списание комиссии за обслуживание, комиссии за ведение счета и прочее суммами, не превышающими 1000 рублей. Осмотренное признано и приобщено в качестве вещественного доказатеьства по делу (том 4 л.д. 59, 60-67, 68).

Согласно протоколу осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрен CD-R диск, предоставленный ДД.ММ.ГГГГ Восточным операционным центром ПАО «Росбанк» на основании постановления Пожарского районного суда П. края от ДД.ММ.ГГГГ № ОМВД/2018. На диске содержится три файла типа «Microsoft Office Excel 97-2003»: «tmp291В.tmp» размером 686 КБ, созданный ДД.ММ.ГГГГ; «tmpDOCF.tmp» размером 799 КБ, созданный ДД.ММ.ГГГГ, и «tmpD60.tmp» размером 943 КБ, созданный ДД.ММ.ГГГГ.

Выписка «tmp291В.tmp» размером 686 КБ содержит информацию о движении денежных средств на счете № в отношении ООО «Ника 1» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ со счета № СППСК «Лучегорское молоко» на счет № ООО «Ника 1» за услугу по счету № от ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме 620000 рублей, после чего с ДД.ММ.ГГГГ производятся регулярные оплаты за товар - ООО «ВДК», ООО «АРК», ООО ПКФ «НВТ», ООО «Грант-ДВ» ООО «Сапсан», ООО «Элит Трейд», ООО «Синергия М.В.», ООО «Марти», ООО «ДК Восток», ООО «Дилан», ЗАО «Соя», ООО «Дионис», ООО «Алкоголь», займы ИП ФИО4, ООО «Ника», а так же осуществляются иные выплаты, взносы и списания.

Выписка «tmpDOCF.tmp» размером 799 КБ содержит информацию о движении денежных средств на счете № в отношении ФИО4 ча за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ согласно которой:

4) ДД.ММ.ГГГГ со счета № СППСК «Лучегорское молоко» на счет № ФИО4 ча поступили денежные средства в сумме 680000 рублей.

Осмотром установлено, что в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по март 2016 года денежные средства перечисленные со счета СППСК «Лучегорское молоко» регулярно снимаются в АТМ 176 АТМ 91469, а так же перечисляются на погашение кредита на пополнение счета 4561-347656001 договор 610№/270111. Осмотренное признано и приобщено в качестве вещественного доказатеьства по делу (том 4 л.д.86, 87-89, 90).

Согласно протоколу осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрено:

-справка на 1 листе, предоставленная ДД.ММ.ГГГГ № П. региональным филиалом АО «Россельхозбанк» по запросу № от ДД.ММ.ГГГГ об остатке денежных средств на расчетном счете № сельскохозяйственного потребительского перерабатывающего бытового кооператива «Лучегорское молоко», открытого ДД.ММ.ГГГГ, по сотоянию на ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой на указанную дату остаток денежных средств на указанном расчетном счете отсутствует.

-копия выписки на 11 листах, предоставленной ДД.ММ.ГГГГ № Хабаровским региональным филиалом АО «Россельхозбанк» на запрос № от ДД.ММ.ГГГГ о движении денежных средств по расчетному счету № сельскохозяйственного потребительского перерабатывающего сбытового кооператива «Лучегорское молоко», открытого ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой до ДД.ММ.ГГГГ на указанном расчетном счете наличие денежных средств отсутствует. ДД.ММ.ГГГГ на указанный расчетный счет со счета № осуществлен перевод денежных средств в сумме 3979929 рублей 99 копеек, которые расходуются:

-ДД.ММ.ГГГГ в сумме 420000 рублей на счет Г. ФИО57 – оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за сваи для фундамента;

-ДД.ММ.ГГГГ в сумме 217598 рублей 40 копеек на счет АО «Сталепромышленная компания» - оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за теплоизоляционный материал;

-ДД.ММ.ГГГГ в сумме 478446 рублей 54 копейки на счет АО «Сталепромышленная компания» - оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за стройматериалы;

-ДД.ММ.ГГГГ в сумме 240083 рубля 20 копеек на счет Г. ФИО57 – оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за строительные блоки;

-ДД.ММ.ГГГГ в сумме 19827 рублей 82 копеек на счет АО «Сталепромышленная компания» - оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за теплоизоляцию;

-ДД.ММ.ГГГГ в сумме 300000 рублей на счет Г. ФИО57 – оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за строительные блоки;

-ДД.ММ.ГГГГ в сумме 660000 на счет Г. ФИО57 – оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за отделочные работы;

-ДД.ММ.ГГГГ в сумме 488000 рублей на счет Г. ФИО57 – оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за сваи, фундамент с материалами;

-ДД.ММ.ГГГГ в сумме 350000 рублей на счет Г. ФИО57 – оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за монтаж строительных блоков;

-ДД.ММ.ГГГГ в сумме 700000 рублей на счет Г. ФИО57 – оплата по счету №от ДД.ММ.ГГГГ за земляные работы.

Таким образом, установлено, что на счет ГКФХ К.О.В. было перечислено денег в общей сумме 2498083 рубля 20 копеек, а на счет АО «Сталепромышленная компания» поступило денег у общей сумме 715872 рубля 76 копеек. Осмотреное признано и приобщено в качестве вещественного доказательства (том 3 л.д. 57-77, 78-79, 80).

В соответствии с протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены копии документов на 11 листах, предоставленные ДД.ММ.ГГГГ АО «Сталепромышленная компания» по запросу ОМВД России по <адрес>, а именно:

-копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого со счета СППСК «Лучегорское молоко» № на счет АО «СПК» № поступили денежные средства в сумме 19827 рублей 82 копейки – оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за теплоизоляцию;

-копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого со счета СППСК «Лучегорское молоко» № на счет АО «СПК» № поступили денежные средства в сумме 478446 рублей 54 копейки – оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за стройматериалы (профнастил);

-копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого со счета СППСК «Лучегорское молоко» № на счет АО «СПК» № поступили денежные средства в сумме 217598 рублей 40 копеек – оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за теплоизоляционный материал;

-копия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 237426 рублей 22 копейки, согласно которой АО «СПК» поставило СППСК «Лучегорское молоко» теплоизоляцию;

-копия счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ к счету № от ДД.ММ.ГГГГ АО «СПК» на общую сумму 237426 рублей 22 копейки;

-копия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 467146 рублей 54 копейки, согласно которой АО «СПК» поставило СППСК «Лучегорское молоко» профнастил, планку конька, пароизоляцию и мембрану;

-копия счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ к счету № от ДД.ММ.ГГГГ АО «СПК» на общую сумму 478446 рублей 54 копейки;

-копия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6750 рублей, согласно которой АО «СПК» поставило СППСК «Лучегорское молоко» саморезы;

-копия счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ к счету № от ДД.ММ.ГГГГ АО «СПК» на сумму 6750 рублей;

-копия акта выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ – автодоставка городская 9,5 т 6 м, упаковка простая.

В ходе осмотра установлено, что предоставленные ДД.ММ.ГГГГ АО «Сталепромышленная компания» копии документов идентичны копиям документов, предоставленных С.Н.Н. к своему отчету от ДД.ММ.ГГГГ в департамент сельского хозяйства и продовольствия П. края (том 3 л.д. 136-137).

Согласно протоколу сбора образцов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого в кабинете № отдела экономики администрации <адрес>, по адресу: пгт. Лучегорск, Общественный центр,1, <адрес>, П. края были обнаружены и изъяты документы на 114 листах, содержащие рукописные записи и подписи, выполненные ФИО4 чем (том 1 л.д.150).

В соответствии с протоколом осмотра предмета от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрен полимерный пакет черного цвета, опечатанный биркой с оттиском печати «Для пакетов ОМВД России по <адрес>», на которой имеется пояснительная запись: «Документы, содержащие свободные образцы почерка и подписей С.Н.Н., изъятые в ходе ОРМ 14.05.2018», а так же бирками с оттиском печати «Для пакетов № ОМВД России по <адрес>» ЭКО ОМВД России по <адрес>. В ходе осмотра упаковка вскрывается, в ней обнаружены документы на 114 листах, содержащие свободные образцы почерка и подписей ФИО4 ча, приобщены в качестве вещественного доказательства (том 1 л.д.151-152, 153-154).

Из справки об исследовании от ДД.ММ.ГГГГ №, заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ следует, что рукописные тексты «Строительство молочного цеха», «СППСК «Лучегорское молоко», «Председатель СППСК «Лучегорское молоко», «Копия верна», «Г.», «ИП Г.», «С.Н.Н.», «ФИО4 ч», а так же подписи от имени С.Н.Н., в следующих документах: сводном отчёте, приложение № (без даты); отчёте, приложение № (без даты); отчёте, приложение № от ДД.ММ.ГГГГ; копии договора выполнения работ-услуг № от ДД.ММ.ГГГГ; копии акта № от ДД.ММ.ГГГГ выполненных работ-услуг; копии платёжного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 620 000 рублей; копии счёта № от ДД.ММ.ГГГГ; копии счёта-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 620 000 рублей; отчёте, приложение № от ДД.ММ.ГГГГ; отчёте, приложение № от ДД.ММ.ГГГГ; отчёте, приложение № от ДД.ММ.ГГГГ; отчёте, приложение № от ДД.ММ.ГГГГ; отчёте о распределении прибыли за 2015 год, приложение №; отчёте, приложение № от ДД.ММ.ГГГГ; на первом листе сшивки и заверительном листе отчёта от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей (на 28 листах); на первом листе сшивки и заверительном листе отчёта от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 500 000 рублей (на 86 листах) - выполнены ФИО4 чем, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Подписи от имени ФИО4 ча в описи сшивки документов от ДД.ММ.ГГГГ и заявке на участие в конкурсном отборе для предоставления из краевого бюджета грантов в форме субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам в П. крае, а также на заверительном листе данной сшивки - выполнены ФИО4 чем, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Подпись от имени С.Н.Н. в соглашении от ДД.ММ.ГГГГ № - выполнена ФИО4 чем, ДД.ММ.ГГГГ года рождения (том 1 л.д. 157-158, том 3 л.д. 113-121).

Согласно справке отдела архитектуры и градостроительства администрации Пожарского муниципального района от ДД.ММ.ГГГГ №, заявлений о выдаче разрешения на строительство объекта капитального строительства «Цех по переработке молока СППСК «Лучегорское молоко» на территории Пожарского муниципального района в период с 2015 и по ДД.ММ.ГГГГ в Отдел архитектуры не поступало. Разрешения на строительство вышеуказанного объекта капитального строительства не выдавалось (том 3 л.д. 56).

Согласно протоколу проведения гласного оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» от ДД.ММ.ГГГГ, проведенного на основании распоряжения, в ходе которого на основании распоряжения № от ДД.ММ.ГГГГ был обследован земельный участок с кадастровым номером 25:15:010701:1595, расположенный на территории <адрес> П. края в точке географических координат: 46 градусов 17 минут 25 секунд северной широты, 134 градуса 05 минут 52 секунды восточной долготы, площадью 7700000 квадратных метра, относящийся со слов ФИО39 к категории земель сельскохозяйственного назначения, который с декабря 2013 года по февраль 2018 года принадлежал на праве собственности ФИО42 Н.Н.чу, в ходе обследования которого установлено его использование на площади не более 100 га от общей площади 770 га ФИО39 пояснил, что в 2017 году в ходе плановой проверки администрацией <адрес> было установлено использование данного земельного участка площадью 770 га на площади не более 100 га. В ходе проведения обследования указанного участка участвующий ФИО24 заявил, что использование земельного участка с кадастровым номером 25:15:010701:1595 для выращивания сои осуществляется частично - площадью 100-120 га, а на остальной части участка произрастает кустарник высотой более 1,5 метра, деревья высотой более 5 метров, что свидетельствует о неиспользовании названного земельного участка на протяжении более 7 лет. ФИО24 так же пояснил, что в 2017 году по заявлению администрации <адрес> им проводилась проверка данного земельного участка, состояние которого на момент проверки в 2017 году тоже, что и в ходе настоящего обследования. В ходе обследования производилась видеосъемка (том 3 л.д. 161, 162-166).

Согласно протоколу проведения гласного оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» от ДД.ММ.ГГГГ, проведенного на сновании распоряжения, на основании распоряжения № от ДД.ММ.ГГГГ был обследован земельный участок с кадастровым номером 25:15:000000:598, расположенный на территории <адрес> П. края в точке географических координат: 46 градусов 21 минута 44 секунды северной широты, 134 градуса 19 минут 37 секунд восточной долготы, площадью 7700000 квадратных метра, относящийся со слов ФИО39 к категории земель сельскохозяйственного назначения, который с июня 2013 года по февраль 2018 года принадлежал на праве собственности ФИО42 Н.Н.чу, в ходе обследования которого установлено его использование на площади не более 200 га от общей площади 770 га. ФИО39 пояснил, что в начале 2017 года в ходе проверки администрацией <адрес> было установлено использование данного земельного участка площадью 770 га на площади не более 150-170 га. В ходе проведения обследования указанного участка участвующий ФИО24 заявил, что использование земельного участка с кадастровым номером 25:15:000000:598 для выращивания сои осуществляется частично - площадью 200 га, а на остальной части участка площадью 570 га не наблюдается признаков возделывания сельскохозяйственных культур и обработки почвы, земельный участок зарос сорной травой, кустарниковой растительностью высотой более 5 метров, что свидетельствует о неиспользовании данного земельного участка для нужд сельского хозяйства более 10 лет. В ходе обследования производилась видеосъемка (том 3 л.д. 168, 169-174).

Из протокола осмотра предмета от ДД.ММ.ГГГГ следует, что осмотрено: 1) DVD диск содержащий файлы MPEG-TS с видеозаписями, произведенными ДД.ММ.ГГГГ на основании распоряжения № от ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведения гласного оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» - земельного участка с кадастровым номером 25:15:010701:1595, расположенного на территории <адрес> П. края. DVD диск от ДД.ММ.ГГГГ объемом 365 МБ, на котором имеется два файла MPEG-TS: «00256» - размером 245 МБ, продолжительностью записи 3 минуты 21 секунда и «00257» - размером 119 МБ, продолжительностью записи 1 минута 42 секунды, содержащие видеозапись, произведенную ДД.ММ.ГГГГ на основании распоряжения № от ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведения гласного оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» - земельного участка с кадастровым номером 25:15:010701:1595, расположенного на территории <адрес> П. края в точке географических координат: 46 градусов 17 минут 25 секунд северной широты, 134 градуса 05 минут 52 секунды восточной долготы, в ходе которой участвующий ФИО39 пояснил, что данный участок площадью 7700000 квадратных метра относится к категории земель сельскохозяйственного назначения и с декабря 2013 года по февраль 2018 года на праве собственности принадлежит ФИО42 Н.Н.чу. Так же ФИО39 пояснил, что в 2017 и 2018 годах из 770 га используется по назначению не более 100 га. В ходе проведения обследования указанного участка участвующий ФИО24 заявил, что использование земельного участка с кадастровым номером 25:15:010701:1595 для выращивания сои осуществляется частично - площадью 100-120 га, а на остальной части участка произрастает кустарник высотой более 1,5 метра, деревья высотой более 5 метров, что свидетельствует о неиспользовании названного земельного участка на протяжении более 7 лет, о чем свидетельствует произведенная видеосъемка. 2) DVD диск, содержащий файлы MPEG-TS с видеозаписями, произведенными ДД.ММ.ГГГГ на основании распоряжения № от ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведения гласного оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» - земельного участка с кадастровым номером 25:15:000000:598, расположенного на территории <адрес> П. края. DVD диск от ДД.ММ.ГГГГ объемом 389 МБ, на котором имеется два файла MPEG-TS: «00260» - размером 303 МБ, продолжительностью записи 3 минуты 32 секунды и «00262» - размером 85,3 МБ, продолжительностью записи 1 минута 36 секунд, содержащие видеозапись, произведенной ДД.ММ.ГГГГ на основании распоряжения № от ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведения гласного оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» - земельного участка с кадастровым номером 25:15:000000:598, расположенного на территории <адрес> П. края в точке географических координат: 46 градусов 21 минута 44 секунды северной широты, 134 градуса 19 минут 37 секунд восточной долготы, в ходе которой участвующий ФИО39 пояснил, что данный участок площадью 7700000 квадратных метра относится к категории земель сельскохозяйственного назначения и с декабря 2013 года по февраль 2018 года на праве собственности принадлежит ФИО42 Н.Н.чу. Так же ФИО39 пояснил, что в 2017 году из 770 гектар используется по назначению не более 150-170 га. В ходе проведения обследования указанного участка участвующий ФИО24 заявил, что использование земельного участка с кадастровым номером 25:15:000000:598, для выращивания сои осуществляется частично - площадью не более 200 гектар, а на остальной части участка площадью около 570 гектар не обнаружено признаков возделывания сельскохозяйственных культур и обработки почвы, а обнаружена сорная и древесно-кустарниковая растительность высотой более 5 метров, что свидетельствует о неиспользовании названного земельного участка на протяжении более 10 лет, о чем свидетельствует произведенная видеосъемка. В ходе просмотра видеозаписей установлено, что они полностью соответствует информации, содержащейся в протоколах проведения гласных оперативно-розыскных мероприятий «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» от ДД.ММ.ГГГГ, к протоколу прилагается диск, который приобщен в качестве вещественного доказательства (том 3 л.д.175-177, 178-179).

Акт № проверки фактической цели использования либо не использования по целевому назначению земельного участка из состава земель сельскохозяйственного назначения от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому комиссионо ДД.ММ.ГГГГ была произведена проверка фактического использования земельного участка общей площадью 7700000 кв.м с кадастровым номером 25:15:0000000:598 принадлежащего на праве собственности С.Н.Н., в ходе обследования которого было установлено, что собственник С.Н.Н. приступил к освоению и использованию земельного участка частично, используя под посев сельскохозяйственных культур ориентировочно 2% от всей площади земельного участка, основная часть вышеуказанного земельного участка не окашивалась, частично заросла сорной травой, древесно-кустарниковой растительностью, что неизбежно приводит к существенному снижению плодородия, нарушению плодородного слоя почвы, деградации и необратимому ухудшению качественного состояния земельного участка, мероприятия, способствующие приведению земельного участка в состояние, пригодное для использования по целевому назначению, собственником С.Н.Н. не проводятся (том 5 л.д. 38-39).

Протокол проведения гласного оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого, на основании распоряжения № от ДД.ММ.ГГГГ был обследован земельный участок с кадастровым номером 25:15:000000:661, расположенный на территории <адрес> П. края в точке географических координат: 46 градусов 20 минут 29 секунд северной широты, 134 градуса 09 минут 49 секунд восточной долготы, площадью 1707000 квадратных метра, который со слов ФИО39 относящийся к категории земель сельскохозяйственного назначения, и с июня 2013 года по настоящее время находящийся в аренде ФИО42 Н.Н.ча. Участвующий в ходе обследования ФИО24 пояснил, что данный земельный участок с кадастровым номером 25:15:000000:661 на площади 40 га используется для выращивания сельскохозяйственных культур – сои, при этом остальная площадь земельного участка не возделывается, на ней не проводятся агротехнические мероприятия, наблюдается зарастание сорной многолетней растительностью, зарастание кустарниками свыше 1,5 метра древостоем свыше 5 метров, что свидетельствует о неиспользовании данной части земельного участка площадью 130 га более 10 лет. В ходе обследования производилась видеосъемка (том 4 л.д.16-20).

Протокол осмотра предмета от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрен CD-R диск от ДД.ММ.ГГГГ объемом 197 МБ, на котором имеется один файл MPEG-TS «00264» - размером 196 МБ, продолжительностью записи 2 минуты 48 секунд, содержащий видеозапись, произведенную ДД.ММ.ГГГГ на основании распоряжения № от ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведения гласного оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» - земельного участка с кадастровым номером 25:15:000000:661, расположенного на территории <адрес> П. края в точке географических координат: 46 градусов 20 минут 29 секунд северной широты, 134 градуса 09 минут 49 секунд восточной долготы, в ходе которой участвующий ФИО39 пояснил, что данный земельный участок площадью 1707000 квадратных метра относится к категории земель сельскохозяйственного назначения и с июня 2013 года находится в аренде ФИО42 Н.Н.ча. В ходе проведения обследования указанного участка участвующий ФИО24 заявил, что земельный участок с кадастровым номером 25:15:000000:661 для выращивания сои используется частично площадью около 40 га, а 130 га земельного участка не возделывается, агротехнические мероприятия на нем не производятся в течении более 10 лет, так как участок зарос сорной многолетней растительностью, кустарниками свыше 1,5 метров, что подтверждается произведенной видеосъемкой. В ходе просмотра видеозаписи установлено, что она полностью соответствует информации содержащейся в протоколе проведения гласного оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» от ДД.ММ.ГГГГ. Осмотренное признано и приобщено в качестве вещественного доказатеьства по делу (том 4 л.д. 22-26, 27).

Согласно договору № аренды земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, управление муниципальным имуществом администрации Пожарского муниципального района передало в аренду ФИО42 Н.Н.чу земельный участок площадью 1707000 кв.м с кадастровым номером 25:15:000000:661 для сельскохозяйственного производства сроком до ДД.ММ.ГГГГ (том 8 л.д. 200-207).

В соответствии с протоколом проведения гласного оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» от ДД.ММ.ГГГГ, на основании распоряжения № от ДД.ММ.ГГГГ был обследован земельный участок с кадастровым номером 25:15:000000:6072, расположенный на территории <адрес> П. края в точке географических координат: 46 градусов 22 минуты 07 секунд северной широты, 134 градуса 09 минут 48 секунд восточной долготы, площадью 551000 квадратных метра, относящийся к категории земель сельскохозяйственного назначения, с июня 2016 года находящийся в аренде ФИО70 Н.. В ходе обследования производилась видеосъемка.Участвующий ФИО39 пояснил, что данный земельный участок относится к категории земель сельскохозяйственного назначения и с июня 2016 года находится в аренде ФИО42 Н.Н.ча. Так же ФИО39 пояснил, что в 2017 году комиссией администрации <адрес> проводилась проверка данного участка на предмет использования, по результатам которой был зафиксирован факт неиспользования данного земельного участка. Участвующий ФИО24 заявил, что на земельном участке с кадастровым номером 25:15:000000:6072 не обнаружено признаков возделывания сельскохозяйственных культур, обработки почвы, а обнаружено частичное произрастание кочки, кустарника и деревьев высотой от 2 до 3 метров, что свидетельствует о неиспользовании данного земельного участка для сельскохозяйственных целей от 3 до 6 лет (том 4 л.д. 2-6).

Протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрен CD-R диск от ДД.ММ.ГГГГ объемом 272 МБ, на котором имеется два файла MPEG-TS: «00249» - размером 209 МБ, продолжительностью записи 2 минуты 53 секунды и «00250» - размером 62,5 МБ, продолжительностью записи 1 минута 03 секунды, содержащие видеозапись, произведенную ДД.ММ.ГГГГ на основании распоряжения № от ДД.ММ.ГГГГ в ходе протокола проведения гласного оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» - земельного участка с кадастровым номером 25:15:000000:6072, расположенного на территории <адрес> П. края в точке географических координат:46 градусов 22 минуты 07 секунд северной широты, 134 градуса 09 минут 48 секунд восточной долготы, в ходе которой участвующий ФИО39 пояснил, что данный земельный участок площадью 551000 квадратных метра относится к категории земель сельскохозяйственного назначения и с июня 2016 года находится в аренде ФИО42 Н.Н.ча. Так же ФИО39 пояснил, что в 2017 году комиссией администрации <адрес> проводилась проверка данного участка на предмет использования, по результатам которой был зафиксирован факт неиспользования данного земельного участка. В ходе проведения обследования указанного участка участвующий ФИО24 заявил, что на земельном участке с кадастровым номером 25:15:000000:6072 не обнаружено признаков возделывания сельскохозяйственных культур, обработки почвы, а обнаружено частичное произрастание кочки, кустарника и деревьев высотой от 2 до 3 метров, что свидетельствует о неиспользовании данного земельного участка для сельскохозяйственных целей от 3 до 6 лет, о чем свидетельствует произведенная видеосъемка. В ходе просмотра видеозаписей в двух файлах установлено, что они полностью соответствует информации содержащейся в протоколе проведения гласного оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» от ДД.ММ.ГГГГ (том 4 л.д. 8-9).

Акт осмотра фактической цели использования либо не использования по целевому назначению земельного участка из состава земель сельскохозяйственного назначения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ДД.ММ.ГГГГ был произведен осмотр фактического использования земельного участка общей площадью 551000 кв.м с кадастровым номером 25:15:000000:6072 принадлежащего на праве аренды С.Н.Н. по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе обследования которого было установлено, что арендатор С.Н.Н. не приступил к освоению и использованию земельного участка в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием, следов возделывания на земельном участке не обнаружено, земельный участок зарос сорной травой, древесно-кустарниковой растительностью (том 5 л.д. 25).

Из договора № аренды земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ следует, что управление муниципальным имуществом администрации Пожарского муниципального района передало в аренду ФИО42 Н.Н.чу земельный участок площадью 551000 кв.м с кадастровым номером 25:15:000000:6072 для сельскохозяйственного производства сроком до ДД.ММ.ГГГГ (том 8 л.д. 191-196).

Согласно протоколу проведения гласного оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» от ДД.ММ.ГГГГ, на основании распоряжения № от ДД.ММ.ГГГГ был обследован земельный участок с кадастровым номером 25:15:010702:11, расположенный на территории <адрес> П. края в точке географических координат: 46 градусов 18 минут 32 секунды северной широты, 134 градуса 07 минут 58 секунд восточной долготы, площадью 1370000 квадратных метра. Участвующий ФИО39 пояснил, что данный земельный участок относится к категории земель сельскохозяйственного назначения и с июня 2016 года находится в аренде у ФИО42 Н.Н.ча. Так же ФИО39 пояснил, что в 2017 году комиссией администрации <адрес> проводилась проверка данного участка на предмет использования, по результатам которой был зафиксирован факт использования данного земельного участка площадью менее 1 га. Участвующий ФИО24 заявил, что земельный участок с кадастровым номером 25:15:010702:11 признаков возделывания почвы и выращивания сельскохозяйственных культур не имеет, на данном участке присутствует сорная растительность высотой около 3 метров, кустарники высотой от 3 метров, наблюдаются признаки перехода пашни в залежь, обнаружена кочка, муравейники, что свидетельствует о неиспользовании участка для целей ведения на нем сельского хозяйства в течение 5 лет. В ходе обследования производилась видеосъемка (том 3 л.д. 239-243).

В соответствии с протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрен CD-R диск от ДД.ММ.ГГГГ объемом 269 МБ, на котором имеется два файла MPEG-TS: «00258» - размером 156 МБ, продолжительностью записи 2 минуты 15 секунд и «00259» - размером 112 МБ, продолжительностью записи 1 минута 24 секунды, содержащие видеозапись, произведенную ДД.ММ.ГГГГ на основании распоряжения № от ДД.ММ.ГГГГ в ходе протокола проведения гласного оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» - земельного участка с кадастровым номером 25:15:010702:11, расположенного на территории <адрес> П. края в точке географических координат:46 градусов 18 минут 32 секунды северной широты, 134 градуса 07 минут 58 секунд восточной долготы, в ходе которой участвующий ФИО39 пояснил, что данный земельный участок площадью 1370000 квадратных метра относится к категории земель сельскохозяйственного назначения и с июня 2016 года находится в аренде у ФИО42 Н.Н.ча. Так же ФИО39 пояснил, что в 2017 году комиссией администрации <адрес> проводилась проверка данного участка на предмет использования, по результатам которой был зафиксирован факт использования данного земельного участка площадью менее 1 га. В ходе проведения обследования указанного участка участвующий ФИО24 заявил, что земельный участок с кадастровым номером 25:15:010702:11 признаков возделывания почвы и выращивания сельскохозяйственных культур не имеет, на данном участке присутствует сорная растительность высотой около 3 метров, кустарники высотой от 3 метров, наблюдаются признаки перехода пашни в залежь, обнаружена кочка, муравейники, что свидетельствует о неиспользовании участка для целей ведения на нем сельского хозяйства в течении 5 лет, что подтверждается произведенной видеосъемкой. В ходе просмотра видеозаписей в двух файлах установлено, что они полностью соответствует информации содержащейся в протоколе проведения гласного оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» от ДД.ММ.ГГГГ. Осмотренное признано и приобщено в качестве вещественного доказатеьства по делу (том 3 л.д. 245-246, 247-249, 250).

Акт осмотра фактической цели использования либо не использования по целевому назначению земельного участка из состава земель сельскохозяйственного назначения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ДД.ММ.ГГГГ был произведен осмотр фактического использования земельного участка общей площадью 1370000 кв. м с кадастровым номером 25:15:010702:11 принадлежащего на праве аренды С.Н.Н. по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе обследования которого было установлено, что арендатор С.Н.Н. не приступил к освоению и использованию земельного участка в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием, следов возделывания на земельном участке не обнаружено, земельный участок зарос сорной травой, древесно-кустарниковой растительностью (том 5 л.д. 23).

Акт осмотра фактической цели использования либо не использования по целевому назначению земельного участка из состава земель сельскохозяйственного назначения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ комиссионо был произведен осмотр фактического использования земельного участка общей площадью 1370000 кв. м с кадастровым номером 25:15:010702:11 принадлежащего на праве аренды С.Н.Н. по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе обследования которого было установлено, что арендатор С.Н.Н. не приступил к освоению и использованию земельного участка в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием, земельный участок не окашивается, частично зарос сорной травой и древесно-кустарниковой растительностью, что неизбежно приводит к деградации и необратимому ухудшению качественного состояния земельного участка, мероприятия, способствующие приведению земельного участка в состояние, пригодное для использования по целевому назначению, арендатором С.Н.Н. не проводятся (том 5 л.д. 43-44).

Согласно договору № аренды земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, управление муниципальным имуществом администрации Пожарского муниципального района передало в аренду ФИО42 Н.Н.чу земельный участок площадью 1370000 кв. м с кадастровым номером 25:15:010702:11 для сельскохозяйственного производства сроком до ДД.ММ.ГГГГ (том 8 л.д. 208-212).

Протокол проведения гласного оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого, на основании распоряжения № от ДД.ММ.ГГГГ был обследован земельный участок с кадастровым номером 25:15:000000:6049, имеющий две части, расположенный на территории <адрес> П. края, 1-я часть участка - в точке географических координат:46 градусов 20 минут 17 секунд северной широты, 134 градуса 17 минут 33 секунды восточной долготы, 2-я часть участка - в точке географических координат: 46 градусов 21 минута 33 секунды северной широты, 134 градуса 10 минут 22 секунды восточной долготы площадью 3741769 квадратных метра. Участвующий ФИО39 пояснил, что данный многоконтурный земельный участок относится к категории земель сельскохозяйственного назначения и с июня 2015 года по январь 2017 года на праве собственности принадлежал ФИО42 Н.Н.чу. Участвующий ФИО24 заявил, что земельный участок с кадастровым номером 25:15:000000:6049 для выращивания сои не используется в течении около 10 лет, так как участок зарос сорной травой, болотными травами, древесно-кустарниковой растительностью. В ходе обследования производилась видеосъемка (том 4 л.д. 29-34).

Согласно протоколу осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрен DVD диск от ДД.ММ.ГГГГ объемом 276 МБ, на котором имеется два файла MPEG-TS: «00265» - размером 139 МБ, продолжительностью записи 1 минута 46 секунд и «00263» - размером 136 МБ, продолжительностью записи 3 минуты 01 секунда, содержащие видеозапись, произведенную ДД.ММ.ГГГГ на основании распоряжения № от ДД.ММ.ГГГГ в ходе протокола проведения гласного оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» - земельного участка с кадастровым номером 25:15:000000:6049, расположенного на территории <адрес> П. края в точке географических координат:46 градусов 20 минут 17 секунда северной широты, 134 градуса 17 минут 33 секунд восточной долготы, 46 градусов 21 минута 33 секунды северной широты, 134 градуса 10 минут 22 секунды восточной долготы, в ходе которой участвующий ФИО39 пояснил, что данный многоконтурный земельный участок площадью 3741769 квадратных метра относится к категории земель сельскохозяйственного назначения и с июня 2015 года по январь 2017 года на праве собственности принадлежал ФИО42 Н.Н.чу. В ходе проведения обследования указанного участка участвующий ФИО24 заявил, что земельный участок с кадастровым номером 25:15:000000:6049 для выращивания сои не используется в течении около 10 лет, так как участок зарос сорной травой, болотными травами, древесно-кустарниковой растительностью, о чем свидетельствует произведенная видеосъемка. В ходе просмотра видеозаписей в двух файлах установлено, что они полностью соответствует информации содержащейся в протоколе проведения гласного оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» от ДД.ММ.ГГГГ. Осмотренное признано и приобщено в качестве вещественного доказатеьства по делу (том 4 л.д. 35-39, 40).

- земельный участок площадью 56147 кв. метра с кадастровым номером 25:15:010401:6841, расположенный на территории <адрес> П. края в точке географических координат:46 градусов 25 минут 45 секунд северной широты, 134 градуса 15 минут 41 секунда восточной долготы, который со слов ФИО39 с мая 2016 года находится в собственности С.Г.В., и для растениеводства не используется, используется для нужд крестьянского фермерского хозяйства;

- земельный участок площадью 158778 кв. метра с кадастровым номером 25:15:010401:6823, расположенный на территории <адрес> П. края в точке географических координат:46 градусов 25 минут 37 секунд северной широты, 134 градуса 15 минут 34 секунды восточной долготы, который со слов ФИО39 находится в собственности С.Г.В., часть которого на площади 10 га распахана, а остальная часть земельного участка используется для хозяйственных нужд (том 4 л.д.44-49).

Протокол осмотра предмета от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрен CD-R диск от ДД.ММ.ГГГГ объемом 154 МБ, на котором имеется один файл MPEG-TS «00267» - размером 154 МБ, продолжительностью записи 2 минуты 25 секунд, содержащий видеозапись, произведенную ДД.ММ.ГГГГ на основании распоряжений № и 12 от ДД.ММ.ГГГГ в ходе протокола проведения гласного оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» - земельных участков с кадастровыми номерами 25:15:010401:6841 и 25:15:010401:6823, расположенных на территории <адрес> П. края. Земельный участок с кадастровым номером 25:15:010401:6841 площадью 56147 кв. метра расположен в точке географических координат: 46 градусов 25 минут 45 секунд северной широты, 134 градуса 15 минут 41 секунда восточной долготы, с мая по декабрь 2016 года находился в собственности ИП ФИО70 Н. Земельный участок с кадастровым номером 25:15:010401:6823 площадью 158778 кв. метра расположен в точке географических координат: 46 градусов 25 минут 37 секунд северной широты, 134 градуса 15 минут 34 секунды восточной долготы и находится в собственности С.Г.В. Со слов участвующего ФИО39 указанные земельные участки относится к категории земель сельскохозяйственного назначения для ведения фермерского хозяйства. В ходе проведения обследования указанных земельных участков участвующий ФИО24 заявил, что данные участки используются по назначению, а именно: земельный участок с кадастровым номером 25:15:010401:6823 распахан площадью около 10 га, остальная часть участков используется для хозяйственных нужд, что подтверждается произведенной видеосъемкой. В ходе просмотра видеозаписи установлено, что она полностью соответствует информации содержащейся в протоколе проведения гласного оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» от ДД.ММ.ГГГГ. Осмотренное признано и приобщено в качестве вещественного доказатеьства по делу (том 4 л.д.50-54, 55).

Согласно протоколу осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены документы на 21 листе, предоставленные С.Н.Н. и его защитником Ивашенцевым М.В. с ходатайством в ходе выполнения ДД.ММ.ГГГГ ст. 217 УПК РФ, представляющие собой:

-копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ за подписью от имени генерального директора ООО «Ника» ФИО9, согласно которого бухгалтерские обязанности по арендной деятельности ООО «Ника» возложены на ФИО9, бухгалтерские обязанности по сельскохозяйственной и прочим видам экономической деятельности ООО «Ника» возложены на учредителя С.Н.Н;

-копия доверенности за подписью от имени генерального директора ООО «Ника» ФИО9, согласно которой ООО «Ника» в лице генерального директора ФИО9 доверяет С.Н.Н. представлять интересы ООО «Ника», вести финансовую, строительную и сельскохозяйственную деятельность, оформлять документы и совершать все необходимые действия, связанные с выполнением данного поручения, сроком до ДД.ММ.ГГГГ;

-акт сверки взаиморасчетов по графику осуществления платежей по договору финансовой аренды № от ДД.ММ.ГГГГ между АО «Росагролизинг» и ИП главой КФХ С.Н.Н. по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ уплачено 1990866 рублей, задолженность составляет 367359 рублей, в ходе осмотра которого установлено, что по указанному договору ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № уплачено денег в сумме 168493 рубля, а не 831875 рублей как указано в копии платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ,

-копия договора № б/н аренды земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ с актом приема-передачи, согласно которого ФИО4 ч передал в аренду ООО «Ника» в лице генерального директора ФИО9, находящийся в его собственности земельный участок, расположенный по адресу: примерно в 1826 м от ориентира по направлению на северо-восток: П. край, <адрес>, площадью 300 га кадастровый №, земель сельскохозяйственного назначения, за подписями от имени собственника С.Н.Н. и генерального директора ООО «Ника» ФИО9, заверенные оттиском печати ООО «Ника»;

-копия договора № б/н аренды земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ с актом приема-передачи, согласно которого ФИО4 ч передал в аренду ООО «Ника» в лице генерального директора ФИО9, находящийся в его собственности земельный участок, расположенный по адресу: примерно в 1826 м от ориентира по направлению на северо-восток: П. край, <адрес>, площадью 160 га кадастровый №, земель сельскохозяйственного назначения, за подписями от имени собственника С.Н.Н. и генерального директора ООО «Ника» ФИО9, заверенные оттиском печати ООО «Ника»;

- копия договора № б/н аренды земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ с актом приема-передачи, согласно которого ФИО4 ч передал в аренду ООО «Ника» в лице генерального директора ФИО9, находящийся в его собственности земельный участок, расположенный по адресу: примерно в 1826 м от ориентира по направлению на северо-восток: П. край, <адрес>, площадью 160 га кадастровый №, земель сельскохозяйственного назначения, за подписями от имени собственника С.Н.Н. и генерального директора ООО «Ника» ФИО9, заверенные оттиском печати ООО «Ника»;

-копия договора № б/н аренды земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ с актом приема-передачи, согласно которого ФИО4 ч передал в аренду ООО «Ника» в лице генерального директора ФИО9, находящийся в его собственности земельный участок, расположенный по адресу: примерно в 5630 м от ориентира по направлению на северо-запад: П. край, <адрес>, площадью 200 га кадастровый №, земель сельскохозяйственного назначения, за подписями от имени собственника С.Н.Н. и генерального директора ООО «Ника» ФИО9, заверенные оттиском печати ООО «Ника»;

- копия договора № б/н аренды земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ с актом приема-передачи, согласно которого ФИО4 ч передал в аренду ООО «Ника» в лице генерального директора ФИО9, находящийся в его собственности земельный участок, расположенный по адресу: примерно в 5630 м от ориентира по направлению на северо-запад: П. край, <адрес>, площадью 200 га кадастровый №, земель сельскохозяйственного назначения, за подписями от имени собственника С.Н.Н. и генерального директора ООО «Ника» ФИО9, заверенные оттиском печати ООО «Ника»;

-копия договора № б/н аренды земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ с актом приема-передачи, согласно которого ФИО4 ч передал в аренду ООО «Ника» в лице генерального директора ФИО9, находящийся в его собственности земельный участок, расположенный по адресу: примерно в 5630 м от ориентира по направлению на северо-запад: П. край, <адрес>, площадью 200 га кадастровый №, земель сельскохозяйственного назначения, за подписями от имени собственника С.Н.Н. и генерального директора ООО «Ника» ФИО9, заверенные оттиском печати ООО «Ника»;

-копия договора субаренды земельного участка № б/н от ДД.ММ.ГГГГ с актом приема-передачи, согласно которого ФИО42 Н.Н.ч передал в субаренду ООО «Ника» в лице генерального директора ФИО9, земельный участок площадью 50 га, расположенный на земельном участке площадью 1707000 кв.м., находящемся в аренде ФИО70 Н. по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, по адресу: примерно в 7,4 км от ориентира по направлению на юго-восток: П. край, <адрес>, кадастровый №, земель сельскохозяйственного назначения, за подписями от имени ФИО70 Н. и генерального директора ООО «Ника» ФИО9, заверенные оттисками печатей ФИО70 Н. и ООО «Ника»;

Согласно протоколу проведения гласного оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» от ДД.ММ.ГГГГ, проведенного на основании распоряжения №, в кабинете № департамента сельского хозяйства и продовольствия П. края по адресу: П. край, <...> Морская, 2, были изъяты документы на 244 листах в отношении Г. ИП С.Н.Н. о предоставлении ему субсидий в 2015-2018 годах (том 3 л.д. 180, 181-185).

В соответствии с протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены документы на 244 листах в отношении Г. ИП С.Н.Н. о предоставлении ему субсидий в 2015-2018 годах, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в кабинете № департамента сельского хозяйства и продовольствия П. края по адресу: П. край, <...> Морская, 2, в ходе осмотра которых было установлено, что документы на 37 листах имеют отношение к получению С.Н.Н. субсидии в 2015 году, в связи с чем упакованы в отдельную упаковку, признаны и приобщены в качестве вещественного доказательства (том 3 л.д. 186-193, 194, 195).

Согласно протоколу осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены документы на 37 листах, изъятые ДД.ММ.ГГГГ и документы на 12 листах, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе гласных оперативно-розыскных мероприятий «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» в департаменте сельского хозяйства и продовольствия П. края по адресу: П. край, <...> Морская, 2. Осмотрены документы на 37 листах в отношении ФИО70 Н., изъятые в ходе ОРМ ДД.ММ.ГГГГ по распоряжению № от ДД.ММ.ГГГГ а именно: 1) лист согласования в отношении крестьянского фермерского хозяйства ФИО4 ча, согласно которого согласование произведено ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; 2) прошитые, пронумерованные, заверенные подписью от имени ФИО10 документы на 25 листах, а именно:

-доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ за подписью от имени ФИО70 Н., заверенная оттиском круглой печати «Индивидуальный предприниматель ФИО66 крестьянского (фермерского) хозяйства ФИО4 ч П. край, <адрес> ОГРНИП № ИНН <***>», свидетельствующая о том, что ФИО4 ч доверяет главному специалисту управления экономического и социального развития администрации Пожарского муниципального района ФИО10 представлять его интересы на в департаменте сельского хозяйства и продовольствия П. края, с правом вносить изменения и исправления в документах при заключении соглашения о комплексном участии в Государственной программе П. края «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения П. края на 2013-2020 годы»;

- соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ о комплексном участии в Государственной программе П. края «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения П. края на 2013-2020 годы», за подписями от департамента в лице ФИО7 и сельхозпроизводителя в лице С.Н.Н., заверенное оттиском круглой печати «Индивидуальный предприниматель ФИО66 крестьянского (фермерского) хозяйства ФИО4 ч П. край, <адрес> ОГРНИП № ИНН <***>», о сотрудничестве указанных сторон по реализации мероприятий Краевой программы, предусматривающей предоставление государственной поддержки для достижения конечных целей, выражающихся в обеспечении жителей П. края качественными, экологически безопасными продуктами питания собственного производства и снижения зависимости продовольственного рынка от импорта сырья и продовольствия, согласно которого сельхозпроизводитель обязан обеспечить достижение валового производства сельскохозяйственной продукции согласно Приложений № и № к соглашению, а в случае не достижения показателей обязан осуществить возврат полученных субсидий в 2015 году в Краевой бюджет в полном объеме;

- дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к соглашению о комплексном участии в Государственной программе П. края «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения П. края на 2013-2020 годы», за подписями от департамента в лице ФИО7 и сельхозпроизводителя в лице С.Н.Н., заверенное оттиском круглой печати «Индивидуальный предприниматель ФИО66 крестьянского (фермерского) хозяйства ФИО4 ч П. край, <адрес> ОГРНИП № ИНН <***>» относительно противопожарных мероприятий;

-приложение № утвержденное приказом департамента сельского хозяйства и продовольствия П. края от ДД.ММ.ГГГГ № – расчет валового производства сельскохозяйственной продукции крестьянского (фермерского) хозяйства ФИО4 ча, за подписями от имени С.Н.Н. и главного специалиста – эксперта ФИО67 от ДД.ММ.ГГГГ, заверенный оттиском круглой печати «Индивидуальный предприниматель ФИО66 крестьянского (фермерского) хозяйства ФИО4 ч П. край, <адрес> ОГРНИП № ИНН <***>», согласно которого производство сои в 2014 году составило 798 тонн, в 2015 планируется 920 тонн, картофеля в 2014 году составило 150 тонн, в 2015 планируется 155 тонн, производство скота на убой в живом весе в 2013 году составило 24 тонны, в 2014 году составило 3,2 тонны, в 2015 планируется 0,4 тонны, производство молока в 2015 году планируется 5 тонн, производство яиц в 2013 году составило 15000 штук, в 2014 году составило 22000 штук, что свидетельствует о росте производства продукции сельского хозяйства в хозяйстве 2015 к 2014 годам на 111, 6%;

-приложение № утвержденное приказом департамента сельского хозяйства и продовольствия П. края от ДД.ММ.ГГГГ № – структура посевных площадей и валовой сбор сельскохозяйственных культур в 2014 (факт) к 2015 (план) годах в крестьянском (фермерском) хозяйстве ФИО4 ча, за подписями от имени С.Н.Н., директора департамента ФИО7, согласованное главным специалистом по вопросам АПК администрации Пожарского муниципального района П. края ФИО10, заверенное оттисками круглых печатей ИП ФИО70 Н. и отдела организационно-кадровой работы и делопроизводства администрации Пожарского муниципального района, согласно которого вся посевная площадь в 2014 году составила 786 га: из которой 770 га под сою, валовый сбор которой составил 798 тонн, 5 га под картофель с валовым сбором 150 тонн, 11 га под кормовые культуры с валовым сбором 520 тонн, планируемая в 2015 году посевная площадь - 916 га, из которых 900 га под сою с валовым сбором 920 тонн, 5 га под картофель с валовым сбором 155 тон, 11 га под кормовые культуры с валовым сбором 542 тонны;

-приложение № утвержденное приказом департамента сельского хозяйства и продовольствия П. края от ДД.ММ.ГГГГ №, согласованное руководителем органа по вопросам АПК Пожарского муниципального района П. края ФИО10, за подписью от имени С.Н.Н., заверенное оттиском круглой печати ИП ФИО70 Н. – информация об аренде земли КФХ С.Н.Н., согласно которой управление муниципальным имуществом администрации Пожарского муниципального района на основании договора аренды № от ДД.ММ.ГГГГ сроком до ДД.ММ.ГГГГ передало С.Н.Н. в аренду земельный участок площадью 170,7 га, под пастбища площадью 70,7 га, под сенокосы 100 га, имеющий кадастровый №;

-приложение № утвержденное приказом департамента сельского хозяйства и продовольствия П. края от ДД.ММ.ГГГГ №, согласованное руководителем органа по вопросам АПК Пожарского муниципального района П. края ФИО10, за подписью от имени С.Н.Н., заверенное оттиском круглой печати ИП ФИО70 Н. – информация о праве собственности на землю КФХ С.Н.Н., согласно которой на основании свидетельства о праве собственности на землю 25-АБ № от ДД.ММ.ГГГГ С.Н.Н. принадлежит земельный участок площадью 791 га, имеющий кадастровый № и на основании свидетельства о праве собственности на землю 25-АБ № от ДД.ММ.ГГГГ принадлежит земельный участок площадью 749 га, имеющий кадастровый №, всего площадью 1540 га, из которых 900 га под сою, 5 га под картофель, 11 га под кормовую тыкву, а 624 га – залежь;

-приложение № б/н утвержденное приказом департамента сельского хозяйства и продовольствия П. края от ДД.ММ.ГГГГ №, согласованное руководителем органа по вопросам АПК Пожарского муниципального района П. края ФИО10, за подписью от имени С.Н.Н., заверенное оттиском круглой печати ИП ФИО70 Н. и отдела организационно-кадровой работы и делопроизводства администрации Пожарского муниципального района – обеспеченность семенами, в том числе высших репродукций сельскохозяйственных товаропроизводителей П. края в 2015 году в КФХ С.Н.Н., согласно которой посевная площадь составит 900 га, что составит 49,1 % удельного веса площади засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов;

-приложение № утвержденное приказом департамента сельского хозяйства и продовольствия П. края от ДД.ММ.ГГГГ №, представляющее собой паспорт предприятия КФХ С.Н.Н., с указанием организационно-правовой формы, наименования предприятия, юридического адреса, контактных телефонов руководителя;

-приложение № утвержденное приказом департамента сельского хозяйства и продовольствия П. края от ДД.ММ.ГГГГ №, за подписью от имени С.Н.Н., заверенное оттиском круглой печати «Индивидуальный предприниматель ФИО66 крестьянского (фермерского) хозяйства ФИО4 ч П. край, <адрес> ОГРНИП № ИНН <***>» и представляющее собой обязательство ФИО70 Н. перед департаментом сельского хозяйства и продовольствия П. края осуществлять производство сельскохозяйственной продукции на территории П. края в течении трех лет, начиная с первого платежа субсидии на реализацию основного мероприятия по поддержке доходом сельскохозяйственных товаропроизводителей в рамках Краевой и Федеральной программ и в случае нарушения своих обязательств осуществить возврат средств в бюджет;

-приложение № за подписью от имени С.Н.Н., заверенное оттиском круглой печати «Индивидуальный предприниматель ФИО66 крестьянского (фермерского) хозяйства ФИО4 ч П. край, <адрес> ОГРНИП № ИНН <***>» и представляющее собой обязательство ФИО70 Н. перед департаментом сельского хозяйства и продовольствия П. края о ежегодном увеличении размера среднемесячной заработной платы на 10 % в год и осуществлять производство сельскохозяйственной продукции на территории П. края в течении трех лет, начиная с первого платежа субсидии на реализацию мероприятий Государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы» и в случае нарушения своих обязательств осуществить возврат денежных средств в краевой бюджет;

-справка № от ДД.ММ.ГГГГ об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, согласно которой С.Н.Н. по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ не имеет не исполненных обязательств;

- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО4 ча содержащая сведения о регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства и видах экономической деятельности;

-рукописное заявление на имя директора департамента сельского хозяйства и продовольствия П. края ФИО7 от имени ФИО70 Н. с просьбой о перечислении денежных средств на расчетный счет № в дополнительный офис № <адрес> П. края отделение № ОАО «Сбербанк России», за подписью от имени С.Н.Н., заверенное оттиском круглой печати «Индивидуальный предприниматель ФИО66 крестьянского (фермерского) хозяйства ФИО4 ч П. край, <адрес> ОГРНИП № ИНН <***>» 3) соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приложение № - расчет валового производства сельскохозяйственной продукции на 1 листе, приложение № - структура посевных площадей и валовой сбор сельскохозяйственных культур в 2014 (факт) к 2015 (план) годах в крестьянском (фермерском) хозяйстве ФИО4 ча на 2 листах, приложение № - наличие поголовья скота и птицы и валовое производство продукции животноводства за 2014 (факт) -2015 (план) годах в крестьянском (фермерском) хозяйстве ФИО4 ча на 2 листах, приложение № - план производства продукции животноводства (молоко, скот и птица на убой в живом весе, яйцо) на 2015 год в крестьянском (фермерском) хозяйстве ФИО4 ча на 1 листе, представляющие собой второй экземпляр осмотренных и описанных выше документов и полностью идентичны.

Осмотрены документы на 12 листах, изъятые в ходе ОРМ ДД.ММ.ГГГГ, а именно:

-справка-расчет № ФБ от ДД.ММ.ГГГГ причитающейся КФХ С.Н.Н. субсидии из краевого бюджета на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям П. края, в области растениеводства, источником финансового обеспечения которой являются средства федерального бюджета в сумме 440000 рублей, при использовании в 2013 году посевных площадей 10 га под картофель, 400 га под сою и 10 га под кормовые культуры, при ставке субсидии 1000 рублей на 1 га, за подписью от имени С.Н.Н., согласованная ФИО12, ФИО13, ФИО36, ФИО11, ФИО5 и ФИО44, на 2 листах;

-«форма № фермер», содержащая сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур по состоянию на 1 октября, 1 ноября (20 ноября) 2013 года ИП С.Н.Н., согласно которой с 400 га посевной площади собрано урожая сои 3200 центнеров, с 10 га посевной площади собрано 550 центнеров картофеля и с 10 га посевной площади собрано 4100 центнеров кормовой тыквы, реализовано 2880 центнеров продукции, на 5 листах, согласованная главным специалистом по вопросам АПК администрации Пожарского муниципального района ФИО10;

-справка-расчет № КБ от ДД.ММ.ГГГГ причитающейся КФХ С.Н.Н. субсидии из краевого бюджета на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям П. края, в области растениеводства, источником финансового обеспечения которой являются средства краевого бюджета в сумме 1215620 рублей, при использовании в 2014 году посевных площадей 770 га под сою, 11 га под кормовые культуры и 5 га под картофель всего 786 га при ставке субсидии 1400 рублей на 1 га, за подписью от имени С.Н.Н., согласованная ФИО12, ФИО13, ФИО36, ФИО11, ФИО5 и ФИО44, на 2 листах;

-«форма № фермер», содержащая сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур по состоянию на 1 октября, 1 ноября (20 ноября) 2014 года ИП С.Н.Н., согласно которой с 770 га посевной площади собрано урожая сои 7980 центнеров, с 5 га посевной площади собрано 1500 центнеров картофеля и с 11 га посевной площади собрано 5200 центнеров кормовой тыквы, реализовано 7080 центнеров сои и 1200 центнеров картофеля. Осмотренное признано и приобщено в качестве вещественного доказательства (том 3л.д.198-203, 204-227, 228-229).

Согласно реестру заявок на кассовый расход за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, предоставленный ДД.ММ.ГГГГ № департаментом сельского хозяйства и продовольствия П. края по запросу от ДД.ММ.ГГГГ, на основании соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении субсидии на оказание государственной поддержки сельхозтоваропроизводителям по несвязанной поддержке сельскохозяйственным товаропроизводителями в области растениеводства ДД.ММ.ГГГГ КФХ С.Н.Н. на расчетный счет 40№ были перечислены деньги в сумме 827404 рубля 20 копеек за счет средств Краевого бюджета и в сумме 149956 рублей 86 копеек за счет средств Федерального бюджета (том 3 л.д. 144-151).

Из протокола осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ следует, что был осмотрен CD-R диск, представленный ДД.ММ.ГГГГ управлением обработки запросов РЦСКБ <адрес> ПЦП ОЦ ПАО Сбербанк на основании постановления Пожарского районного суда П. края от ДД.ММ.ГГГГ №ОМВД/2017. Осмотром установлено, что на диске содержится архивный массив с наименованием «ИП С..rar», в котором находятся 3 файла: VS_37069_40802810450210105043_20170424.xls – размером 158744 байт, VS_37069_40802810850000004019_20170424.xls – размером 367257 байт и С...rtf - размером 5943418 байт, содержащих информацию в отношении юридического лица крестьянского (фермерского) хозяйства ФИО4 ча ИНН <***> о движении денежных средств по счетам № открытом ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и № открытом ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (том 2 л.д.109-112, 113-114).

Согласно протоколу осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрен CD-R диск, представленный ДД.ММ.ГГГГ управлением обработки запросов РЦСКБ <адрес> ПЦП ОЦ ПАО Сбербанк на основании постановления Пожарского районного суда П. края от ДД.ММ.ГГГГ №ОМВД/2017. Осмотром установлено, что на диске содержится архивный массив с наименованием «ИП С..rar», в котором находятся 3 файла: VS_37069_40802810450210105043_20170424.xls – размером 158744 байт, VS_37069_40802810850000004019_20170424.xls – размером 367257 байт и С...rtf - размером 5943418 байт, содержащих информацию в отношении юридического лица крестьянского (фермерского) хозяйства ФИО4 ча ИНН <***> о движении денежных средств по счетам № открытом ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и № открытом ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

В ходе осмотра файла VS_37069_40802810850000004019_20170424.xls установлено, что он содержит выписку движения денежных средств по счету №, и что:

- ДД.ММ.ГГГГ на указанный счет со счета № УФК по П. краю (департамент сельского хозяйства и продовольствия П. края) поступили федеральные денежные средства в сумме 149956 рублей 86 копеек в виде субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства, ППРФ 1431 от ДД.ММ.ГГГГ соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ;

- ДД.ММ.ГГГГ на указанный счет со счета № УФК по П. краю (департамент сельского хозяйства и продовольствия П. края) поступили денежные средства в сумме 827404 рубля 20 копеек в виде субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства, ПАПК105-ПА от ДД.ММ.ГГГГ соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ;

-ДД.ММ.ГГГГ на указанный счет со счета № УФК по П. краю (департамент сельского хозяйства и продовольствия П. края) поступили денежные средства в сумме 77410 рублей 60 копеек в виде субсидии на возмещение затрат связанных с приобретением сельскохозяйственной техники, оборудования, скота, в том числе на условиях лизинга, ПАПК 256-ПА от ДД.ММ.ГГГГ, Р-Р 09-13 от ДД.ММ.ГГГГ соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ;

-ДД.ММ.ГГГГ на указанный счет со счета № УФК по П. краю (департамент сельского хозяйства и продовольствия П. края) поступили денежные средства в сумме 94974 рублей 30 копеек в виде субсидии на возмещение затрат связанных с приобретением сельскохозяйственной техники, оборудования, скота, в том числе на условиях лизинга, ПАПК 256-ПА от ДД.ММ.ГГГГ, Р-Р 09-14 от ДД.ММ.ГГГГ соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ;

- ДД.ММ.ГГГГ на указанный счет со счета № УФК по П. краю (департамент сельского хозяйства и продовольствия П. края) поступили денежные средства в сумме 615398 рублей 30 копеек в виде субсидии на возмещение затрат связанных с приобретением сельскохозяйственной техники, оборудования, скота, в том числе на условиях лизинга, ПАПК 256-ПА от ДД.ММ.ГГГГ, Р-Р 09-15 от ДД.ММ.ГГГГ соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ;

- ДД.ММ.ГГГГ на указанный счет со счета № УФК по П. краю (департамент сельского хозяйства и продовольствия П. края) поступили денежные средства в сумме 84506 рублей 51 копейка в виде субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства, ППРФ 1431 от ДД.ММ.ГГГГ, соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ;

- ДД.ММ.ГГГГ на указанный счет со счета № УФК по П. краю (департамент сельского хозяйства и продовольствия П. края) поступили денежные средства в сумме 195000 рублей за счет средств федерального бюджета в виде субсидии на возмещение затрат связанных с приобретением элитных семян ППРФ 1295 от ДД.ММ.ГГГГ, соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ;

- ДД.ММ.ГГГГ на указанный счет со счета № УФК по П. краю (департамент сельского хозяйства и продовольствия П. края) поступили денежные средства в сумме 255000 рублей в виде субсидии на возмещение затрат связанных с приобретением элитных семян Пост. АПК 162 от ДД.ММ.ГГГГ, соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ;

- ДД.ММ.ГГГГ на указанный счет со счета № УФК по П. краю (департамент сельского хозяйства и продовольствия П. края) поступили денежные средства в сумме 1029000 рублей в виде субсидии на возмещение затрат связанных с приобретением элитных семян Пост. АПК 162 от ДД.ММ.ГГГГ, соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ;

- ДД.ММ.ГГГГ на указанный счет со счета № УФК по П. краю (департамент сельского хозяйства и продовольствия П. края) поступили денежные средства в сумме 80838 рублей 32 копейки в виде субсидии на возмещение затрат связанных с приобретением элитных семян Пост. АПК 162 от ДД.ММ.ГГГГ, соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ;

- ДД.ММ.ГГГГ на указанный счет со счета № УФК по П. краю (департамент сельского хозяйства и продовольствия П. края) поступили денежные средства в сумме 520000 рублей за счет средств федерального бюджета в виде субсидии на возмещение затрат связанных с приобретением элитных семян ППРФ 1295 от ДД.ММ.ГГГГ, соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ. Осмотрено приобщено в качестве вещественного доказательства (том 2 л.д.115-118, 119-121, 122-123).

Протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого был осмотрен CD-R диск, содержащий сведения о движении денежных средств, то есть выписку по счету № в отношении С.Н.Н., представленный ДД.ММ.ГГГГ за № ПАО «Росбанк» на основании постановления Пожарского районного суда П. края от ДД.ММ.ГГГГ № ОМВД/2018. На диске содержится файл «Microsoft Office Excel 97-2003» размером 1,89 МБ, созданный ДД.ММ.ГГГГ содержащий выписку по счету № в отношении ИП ФИО4 ча за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в ходе осмотра которой установлено, что ДД.ММ.ГГГГ со счета № КФХ С.Н.Н. на вышеуказанный счет поступили денежные средства в сумме 70000 рублей. Осмотренное признано и приобщено в качестве вещественного доказатеьства по делу (том 4 л.д.72, 73-74, 75).

Согласно протоколу осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого был осмотрен CD-R диск, предоставленный ДД.ММ.ГГГГ за № SD68693498 ПАО «Сбербанк» по судебному решению №-ОМВД 2018 от ДД.ММ.ГГГГ содержащий сведения по счетам ИП ФИО4 ча.

На диске содержится архивный массив с наименованием «С.» размером 414 КБ, в котором находится два файла: VS_66328_40802810450210105043_20180718_ info.xls и VS_66328_40802810850000004019_20180718_ info.xls Файл VS__66328_40802810850000004019_20180718_ info.xls имеет размер 429193 Байт, и содержит выписку по счету № на имя КФХ ФИО4 ча за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в ходе осмотра которой установлено, что:

Согласно протоколу осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены документы на 177 листах, предоставленные ДД.ММ.ГГГГ исх. № директором департамента сельского хозяйства и продовольствия П. края ФИО68 по запросу СО ОМВД России по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ исх 6/1018, среди которых:

-прошитый и пронумерованный пакет документов на 9 листах, содержащий протокол № заседания Межведомственной экспертной комиссии от ДД.ММ.ГГГГ о рассмотрении и утверждении перечня получателей субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям П. края в области растениеводства в соответствии с порядком предоставления субсидии, утвержденного постановлением администрации П. края от ДД.ММ.ГГГГ №-па « О предоставлении субсидий из краевого бюджета на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям П. края, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, в области растениеводства в 2013-2020 годах», с приложением № перечня получателей субсидий на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства, среди которых включен КФХ С.Н.Н. при фактически использованной в 2014 году посевной площади - 786 га, и планируемой посевной площади на 2015 год - 916 га с суммой подлежащей к выплате за счет средств федерального бюджета в размере 440000 рублей и за счет средств краевого бюджета в размере 1215620 рублей. Осмотренное признано и приобщено в качестве вещественного доказатеьства по делу (том 4 л.д. 178, 179-183, 184).

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, рукописный текст в заявлении на имя директора департамента сельского хозяйства и продовольствия П. края ФИО7 - выполнен не ФИО4 чем, ДД.ММ.ГГГГ г.р., а другим лицом (том 4 л.д.191-200).

Из протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ следует, в кабинете № ОМВД России по <адрес> по адресу: П. край, <адрес>, пгт. Лучегорск, <адрес> у свидетеля ФИО10 был изъят лист с ее рукописными записями (том 4 л.д.203-206).

Из протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ следует, что в кабинете № ОМВД России по <адрес> по адресу: П. край, <адрес>, пгт. Лучегорск, <адрес>, был изъят отказной материал, содержащий свободные образцы почерка и подписей С.Е.Н. (том 4 л.д.210-213).

Согласно протоколу получения образцов для сравнительного исследования, согласно которого ДД.ММ.ГГГГ у свидетеля ФИО10 были получены экспериментальные образцы почерка и подписи (том 4 л.д.208).

В соответствии с протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в кабинете № отдела делопроизводства, документооборота и кадровой работы администрации Пожарского муниципального района по адресу: П. край, <адрес>, пгт. Лучегорск, Общественный центр, 1 у ФИО69 были изъяты документы на 17 листах, содержащие свободные образцы почерка ФИО10 (том 4 л.д.230-233).

Согласно протоколу осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены документы, содержащие свободные и экспериментальные образцы подписей и почерка ФИО10, а именно лист формата А 4 с рукописными записями ФИО10 изъятый ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки, документы на 17 листах изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки и экспериментальные образцы подписей и почерка, полученные ДД.ММ.ГГГГ в ходе протокола получения образцов для сравнительного исследования. Осмотренное признано и приобщено к уголовному деу в качестве вещественного доказательства (том 7 л.д.35-36, 37).

Из заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ следует, что рукописный текст в заявлении на имя директора департамента сельского хозяйства и продовольствия П. края ФИО7 - выполнен ФИО10, ДД.ММ.ГГГГ г.р. (том 4 л.д. 236-242).

В соответствии с протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрен CD-RW диск с копиями файлов выписок по счету С.Н.Н., предоставленный ДД.ММ.ГГГГ судьей Пожарского районного суда Е.А. Стефанюк по запросу от ДД.ММ.ГГГГ ОМВД России по <адрес>. На диске содержится архивный массив с наименованием «С.», в котором находятся четыре файла, из которых три файла расширением «.rtf», один файл расширением «.xlsx». Файл 1 имеет размер 198180 Байт, файл 2 имеет размер 2029878 байт, файл 3 имеет размер 1537617 байт, файл «40№» имеет размер 109430 байт. Файл 1 имеет отношение к расследуемому уголовному делу и содержит выписку из лицевого счета за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по счету 40№, открытому на имя КФХ ФИО4 ча в ОАО «Сбербанк России», в ходе осмотра которого установлено, что ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № был осуществлен лизинговый платеж в сумме 663382 рубля по договору N0124472 за КАМАЗ-6520 на счет 40№ ИНН <***> ОАО "Росагролизинг". Осмотренное признано и приобщено в качестве вещественного доказательства (том 5 л.д. 193-197, 198).

Согласно протоколу осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены документы, предоставленные ДД.ММ.ГГГГ за № акционерным обществом «РосАгроЛизинг» по запросу от ДД.ММ.ГГГГ №, содержащиеся в почтовом конверте на 54 листах, с сопроводительным письмом № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором указано, что: денежные средства в сумме 168493 рубля, поступившие по п/п № от ДД.ММ.ГГГГ, зачислены в счет уплаты лизинговых платежей по договору лизинга (финансовой аренды) № от ДД.ММ.ГГГГ; денежные средства в сумме 269498 рублей, поступившие по п/п № от ДД.ММ.ГГГГ, зачислены в счет уплаты лизинговых платежей по договору лизинга (финансовой аренды) № от ДД.ММ.ГГГГ; денежные средства в сумме 312627 рублей, поступившие по п/п № от ДД.ММ.ГГГГ, зачислены в счет уплаты лизинговых платежей по договору лизинга (финансовой аренды) № от ДД.ММ.ГГГГ, а именно:

-платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого КФХ С.Н.Н. осуществил лизинговый платеж по договору № за КАМАЗ-6520 в сумме 663382 рубля со своего счета № в пользу ОАО «Росагролизинг» на счет №, на 1 листе;

-копия заявления ИП ФИО70 Н. от ДД.ММ.ГГГГ на имя ОАО «Росагролизинг» с просьбой оплату по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 663382 рубля зачесть в счет оплаты по договору №, на 1 листе;

-платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого КФХ С.Н.Н. осуществил лизинговый платеж по договору № за КАМАЗ-6520 63 и прицеп в сумме 168493 рублей со своего счета № в пользу ОАО «Росагролизинг» на счет №, на 1 листе;

-платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого КФХ С.Н.Н. осуществил лизинговый платеж по договору № за КАМАЗ-6520-63 и прицеп-самосвал НЕФАЗ-8586 в сумме 121222 рубля со своего счета № в пользу ОАО «Росагролизинг» на счет №, на 1 листе;

-платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого КФХ С.Н.Н. осуществил лизинговый платеж по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за КАМАЗ-6520-63 и прицеп-самосвал НЕФАЗ-8586 в сумме 121222 рубля со своего счета № в пользу ОАО «Росагролизинг» на счет №, на 1 листе;

-платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого КФХ С.Н.Н. осуществил лизинговый платеж по договору № за КАМАЗ-6520-63 и прицеп-самосвал НЕФАЗ-8586 в сумме 213983 рубля со своего счета № в пользу ОАО «Росагролизинг» на счет №, на 1 листе;

-платежный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого КФХ С.Н.Н. осуществил оплату по задолжности лизинговых платежей по договору № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 138575 рублей 36 копеек со своего счета № в пользу ОАО «Росагролизинг» на счет №, на 1 листе;

-платежный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого КФХ С.Н.Н. осуществил оплату по задолжности лизинговых платежей по договору № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 6982 рубля 86 копеек со своего счета № в пользу ОАО «Росагролизинг» на счет №, на 1 листе;

-платежный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого КФХ С.Н.Н. осуществил оплату по задолжности лизинговых платежей по договору № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 98116 рублей 78 копеек со своего счета № в пользу ОАО «Росагролизинг» на счет №, на 1 листе;

-платежный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого КФХ С.Н.Н. осуществил оплату по задолжности лизинговых платежей по договору № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 79801 рубль 67 копеек со своего счета № в пользу ОАО «Росагролизинг» на счет №, на 1 листе;

-платежный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого КФХ С.Н.Н. осуществил оплату по задолжности лизинговых платежей по договору № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 257865 рублей 33 копейки со своего счета № в пользу ОАО «Росагролизинг» на счет №, на 1 листе;

-платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого КФХ С.Н.Н. осуществил лизинговый платеж по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за КАМАЗ-6520-63 в сумме 130664 рубля со своего счета № в пользу ОАО «Росагролизинг» на счет №, на 1 листе;

-платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого КФХ С.Н.Н. осуществил лизинговый платеж по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за КАМАЗ-6520-63 и прицеп-самосвал НЕФАЗ-8586 в сумме 122453 рубля со своего счета № в пользу ОАО «Росагролизинг» на счет №, на 1 листе;

-платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого КФХ С.Н.Н. осуществил лизинговый платеж по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за КАМАЗ-6520-63 и прицеп-самосвал НЕФАЗ-8586 в сумме 215214 рублей со своего счета № в пользу ОАО «Росагролизинг» на счет №, на 1 листе;

-платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого КФХ С.Н.Н. осуществил лизинговый платеж по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за КАМАЗ-6520-63 и прицеп-самосвал НЕФАЗ-8586 в сумме 122453 рубля со своего счета № в пользу ОАО «Росагролизинг» на счет №, на 1 листе;

-платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого КФХ С.Н.Н. осуществил лизинговый платеж по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за КАМАЗ-6520-63 и прицеп в сумме 51815 рублей со своего счета № в пользу ОАО «Росагролизинг» на счет №, на 1 листе; Осмотром установлено, что по договору финансовой аренды (лизинга) № от ДД.ММ.ГГГГ за самосвал КАМАЗ -6520-63 и прицеп-самосвал НЕФАЗ-8560-04 ИП ФИО70 Н. в пользу ОАО «Росагролизинг» уплачено: в 2013 году – в сумме 168493 рубля, в 2014 году - в сумме 363666 рублей, в 2015 году - в сумме 457658 рублей, в 2016 году – в сумме 458889 рублей, в 2017 году – в сумме 642599 рублей;

-платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого КФХ С.Н.Н. осуществил лизинговый платеж по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за комбайн «Вектор-450» в сумме 299570 рублей со своего счета № в пользу ОАО «Росагролизинг» на счет №, на 1 листе;

-платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого КФХ С.Н.Н. осуществил лизинговый платеж по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за комбайн «Вектор-450» в сумме 72453 рубля со своего счета № в пользу ОАО «Росагролизинг» на счет №, на 1 листе;

-инкассовое поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого КФХ С.Н.Н. осуществил оплату по задолжности лизинговых платежей по договору № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 312627 рублей со своего счета № в пользу ОАО «Росагролизинг» на счет №, на 1 листе;

-платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого КФХ С.Н.Н. осуществил лизинговый платеж по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за комбайн «Вектор-450» в сумме 219649 рублей со своего счета № в пользу ОАО «Росагролизинг» на счет №, на 1 листе;

-платежный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого КФХ С.Н.Н. осуществил оплату по задолжности лизинговых платежей по договору № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 169202 рубля 17 копеек со своего счета № в пользу ОАО «Росагролизинг» на счет №, на 1 листе;

-платежный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого КФХ С.Н.Н. осуществил оплату по задолжности лизинговых платежей по договору № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 86882 рубля 78 копеек со своего счета № в пользу ОАО «Росагролизинг» на счет №, на 1 листе;

-платежный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого КФХ С.Н.Н. осуществил оплату по задолжности лизинговых платежей по договору № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 183213 рублей 05 копеек со своего счета № в пользу ОАО «Росагролизинг» на счет №, на 1 листе;

-платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого КФХ С.Н.Н. осуществил лизинговый платеж по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за комбайн «Вектор-450» в сумме 238704 рубля со своего счета № в пользу ОАО «Росагролизинг» на счет №, на 1 листе;

-платежный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого КФХ С.Н.Н. осуществил оплату по задолжности лизинговых платежей по договору № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1761 рубль 98 копеек со своего счета № в пользу ОАО «Росагролизинг» на счет №, на 1 листе;

-платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого КФХ С.Н.Н. осуществил оплату по задолжности лизинговых платежей по договору № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 220000 рублей со своего счета № в пользу ОАО «Росагролизинг» на счет №, на 1 листе;

Осмотром установлено, что по договору финансовой аренды (лизинга) № от ДД.ММ.ГГГГ за комбайн «Вектор-450» ИП ФИО70 Н. в пользу ОАО «Росагролизинг» уплачено: в 2015 году – в сумме 757103 рубля, в 2016 году - в сумме1098245 рублей, в 2017 году - в сумме 238704 рублей, в 2018 году – в сумме 1358116 рублей 98 копеек.

-платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого КФХ С.Н.Н. осуществил лизинговый платеж по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за комбайн «Вектор-410» в сумме 222511 рублей со своего счета № в пользу ОАО «Росагролизинг» на счет №, на 1 листе;

-инкассовое поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого КФХ С.Н.Н. осуществил оплату по задолжности лизинговых платежей по договору № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 269498 рублей со своего счета № в пользу ОАО «Росагролизинг» на счет №, на 1 листе;

-платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого КФХ С.Н.Н. осуществил лизинговый платеж по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за комбайн «Вектор-410» в сумме 69232 рубля со своего счета № в пользу ОАО «Росагролизинг» на счет №, на 1 листе;

-платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого КФХ С.Н.Н. осуществил лизинговый платеж по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за комбайн «Вектор-410» в сумме 162621 рубль со своего счета № в пользу ОАО «Росагролизинг» на счет №, на 1 листе;

-платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого КФХ С.Н.Н. осуществил лизинговый платеж по договору № за комбайн «Вектор-410» в сумме 162621 рубль со своего счета № в пользу ОАО «Росагролизинг» на счет №, на 1 листе;

-платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого КФХ С.Н.Н. осуществил лизинговый платеж по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за комбайн «Вектор-410» в сумме 176715 рублей со своего счета № в пользу ОАО «Росагролизинг» на счет №, на 1 листе;

-копия заявления ИП ФИО70 Н. от ДД.ММ.ГГГГ на имя ОАО «Росагролизинг» с просьбой оплату по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 162621 зачесть в счет оплаты по договору № от 15.003.2013 в сумме 122453 рубля и сумму 40168 зачесть в счет погашения по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе;

Осмотром установлено, что по договору финансовой аренды (лизинга) № от ДД.ММ.ГГГГ за комбайн «Вектор-410» ИП ФИО70 Н. в пользу ОАО «Росагролизинг» уплачено: в 2015 году – в сумме 492009 рублей

-в 2016 году - в сумме 557095 рублей, в 2017 году - в сумме 827199 рублей, -в 2018 году – в сумме 664578 рублей (том 5 л.д. 201-205, 206-212).

В соответствии с протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены документы на 323 листах, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведения гласного оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» в кабинете № Департамента сельского хозяйства и продовольствия П. края по адресу: П. край, г.В., ул. 1–я Морская, из которых документы на 101 листе, не имеющие отношения к получению ФИО70 Н. субсидии на строительство СППСК «Лучегорское молоко» и субсидии в области растениеводства в 2015 году, упакованы отдельно и ДД.ММ.ГГГГ выделены в отдельное производство (том 5 л.д.218-224).

Из протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ следует, что осмотрены документы на 101 листе, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведения гласного оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» в кабинете № Департамента сельского хозяйства и продовольствия П. края по адресу: П. край, г. В., ул. 1–я Морская, среди которых документы на 50 листах, не имеющие отношения к расследуемому уголовному делу упакованы в отдельную упаковку, а документы на 51 листе, имеющие отношение к расследуемому уголовному делу, осмотренные и описаны ниже, по окончанию осмотра упакованы в первоначальную упаковку.

-копия приложения № к приказу департамента сельского хозяйства и продовольствия П. края от ДД.ММ.ГГГГ № ГКУ П. казначейства от ДД.ММ.ГГГГ №-сп, утвержденная ДД.ММ.ГГГГ - реестр выплаты субсидии № от ДД.ММ.ГГГГ выплаты субсидий на возмещение затрат, связанных с приобретением сельскохозяйственной техники, оборудования и скота, в том числе на условиях лизинга, за подписями от имени ФИО44 и ФИО5, согласно которого на основании соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ сумма причитающейся субсидии КФХ С.Н.Н. для перечисления на расчетный счет №ДД.ММ.ГГГГ55 рублей 50 копеек, 222238 рублей и 281904 рубля 80 копеек, всего в сумме 615398 рублей 30 копеек, на 1 листе;

-сводный реестр поступивших документов на оформление субсидии в сумме 615398 рублей 30 копеек на техническое переоснащение сельскохозяйственного производства КФХ С.Н.Н., приобретенного в лизинг в 2014 году, на 1 листе, согласно которого:

1) ДД.ММ.ГГГГ приобретен в ОАО «Росагролизинг» по договору финансовой аренды (лизинга) № от ДД.ММ.ГГГГ комбайн РСМ-101 Вектор-410 стоимостью 6526800 рублей, по которому в 2015 году уплачено в пользу ОАО «Росагролизинг» денег в сумме 222511 рублей, полагается субсидия в размере 50 %, что составляет 111255 рублей 50 копеек;

2) ДД.ММ.ГГГГ приобретен в ОАО «Росагролизинг» по договору финансовой аренды (лизинга) № от ДД.ММ.ГГГГ комбайн РСМ-102 Вектор-450 стоимостью 8815027 рублей, по которому в 2015 году уплачено в пользу ОАО «Росагролизинг» денег в сумме 444476 рублей, полагается субсидия в размере 50 %, что составляет 222238 рублей;

3) ДД.ММ.ГГГГ приобретен в ОАО «Росагролизинг» по договору финансовой аренды (лизинга) № от ДД.ММ.ГГГГ самосвал КАМАЗ -6520-63 и прицеп самосвал НЕФАЗ-8560-04 стоимостью 4782657 рублей, по которому в 2015 году уплачено в пользу ОАО «Росагролизинг» денег в сумме 1409524 рубля, полагается субсидия в размере 20 %, что составляет 281904 рубля 80 копеек.

-сопроводительные письма на имя директора департамента сельского хозяйства и продовольствия П. каря, за подписью от имени Главы КФХ С.Н.Н., заверенные оттиском круглой печати ИП ФИО70 Н., о направлении документов для оформления субсидии на возмещение затрат при приобретении в лизинг сельскохозяйственной техники и оборудования, входящие № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, на 3 листах;

-сводный реестр поступивших документов на оформление субсидии на техническое переоснащение сельскохозяйственного производства, среди которых КФХ С.Н.Н. о предоставлении ему субсидии в сумме 615398 рублей 30 копеек, на 2 листах;

-справка-расчет № лиз 09-51 от ДД.ММ.ГГГГ причитающейся субсидии на возмещение затрат, связанных с приобретением сельскохозяйственной техники, оборудования и племенного скота, в том числе на условиях лизинга за апрель 2015 года, за подписью Н.Н.С., ФИО44 и ФИО5, заверенная оттиском круглой печати ИП ФИО70 Н., согласно которой сумма причитающейся субсидии составляет 111255 рублей 50 копеек, что составляет 50 % от фактических затрат в сумме 222511 рублей на приобретение комбайна РСМ-101 Вектор-410, на 1 листе;

-копия договора финансовой аренды (лизинга) № от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «Росагролизинг» и С.Н.Н. был заключен договор, согласно которого лизингодатель обязуется приобрести в собственность и предоставить лизингополучателю во владение и пользование комбайна РСМ-101 Вектор-410, стоимостью с учетом НДС 6904062 рубля, с копией акта приема-передачи в лизинг по указанному договору финансовой аренды (лизинга) и копией уведомления от ДД.ММ.ГГГГ №УВ-ОП-141070 о внесении в график осуществления лизинговых платежей по указанному договору на 10 листах заверенных от имени ИП ФИО70 Н. и оттиском круглой печати ИП КГФХ С.Н.Н.

-копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого КФХ С.Н.Н. осуществил лизинговый платеж по договору № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 222511 рублей со своего счета № в пользу ОАО «Росагролизинг» на счет №, заверенное подписью от имени ИП ФИО70 Н. и оттиском круглой печати ИП КГФХ С.Н.Н. на 1 листе;

-справка-расчет № лиз 09-53 от ДД.ММ.ГГГГ причитающейся субсидии на возмещение затрат, связанных с приобретением сельскохозяйственной техники, оборудования и племенного скота, в том числе на условиях лизинга за апрель 2013 - октябрь 2014 года, за подписью Н.Н.С., ФИО44 и ФИО5, заверенная оттиском круглой печати ИП ФИО70 Н., согласно которой сумма причитающейся субсидии составляет 281904 рубля 80 копеек, что составляет 20 % от фактических затрат в сумме 1409524 рубля на приобретение прочей сельскохозяйственной техники, на 1 листе;

-копия договора финансовой аренды (лизинга) № от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «Росагролизинг» и С.Н.Н. был заключен договор, согласно которого лизингодатель обязуется приобрести в собственность и предоставить лизингополучателю во владение и пользование самосвал КАМАЗ -6520-63, стоимостью с учетом НДС 4782657 рублей, с копией дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ о приобретении прицепа-самосвала НЕФАЗ-8560-04 и копией акта приема-передачи в лизинг по указанному договору финансовой аренды (лизинга) указанных предметов, на 12 листах заверенных от имени ИП ФИО70 Н. и оттиском круглой печати ИП КГФХ С.Н.Н.

-копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого КФХ С.Н.Н. осуществил лизинговый платеж по договору № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 831875 рублей со своего счета № в пользу ОАО «Росагролизинг» на счет №, заверенное подписью от имени ИП ФИО70 Н. и оттиском круглой печати ИП КГФХ С.Н.Н. на 1 листе;

-копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого КФХ С.Н.Н. осуществил лизинговый платеж по договору № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 213983 рубля со своего счета № в пользу ОАО «Росагролизинг» на счет №, заверенное подписью от имени ИП ФИО70 Н. и оттиском круглой печати ИП КГФХ С.Н.Н. на 1 листе;

-копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого КФХ С.Н.Н. осуществил лизинговый платеж по договору № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 121222 рубля со своего счета № в пользу ОАО «Росагролизинг» на счет №, заверенное подписью от имени ИП ФИО70 Н. и оттиском круглой печати ИП КГФХ С.Н.Н. на 1 листе;

-справка-расчет № лиз 09-52 от ДД.ММ.ГГГГ причитающейся субсидии на возмещение затрат, связанных с приобретением сельскохозяйственной техники, оборудования и племенного скота, в том числе на условиях лизинга за апрель 2015 года, за подписью Н.Н.С., ФИО44 и ФИО5, заверенная оттиском круглой печати ИП ФИО70 Н., согласно которой сумма причитающейся субсидии составляет 222238 рублей, что составляет 50 % от фактических затрат в сумме 444476 рублей на приобретение комбайна РСМ-102 Вектор-450, на 1 листе;

-копия договора финансовой аренды (лизинга) № от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «Росагролизинг» и С.Н.Н. был заключен договор, согласно которого лизингодатель обязуется приобрести в собственность и предоставить лизингополучателю во владение и пользование комбайн РСМ-102 Вектор-450, стоимостью с учетом НДС 9242324 рубля, с копией уведомления от ДД.ММ.ГГГГ №УВ-ОП-141019 о внесении в график осуществления лизинговых платежей и копией акта приема-передачи в лизинг по указанному договору финансовой аренды (лизинга) указанных предметов, на 9 листах заверенных от имени ИП ФИО70 Н. и оттиском круглой печати ИП КГФХ С.Н.Н.

-копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого КФХ С.Н.Н. осуществил лизинговый платеж по договору № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 299570 рублей со своего счета № в пользу ОАО «Росагролизинг» на счет №, заверенное подписью от имени ИП ФИО70 Н. и оттиском круглой печати ИП КГФХ С.Н.Н. на 1 листе;

-копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого КФХ С.Н.Н. осуществил лизинговый платеж по договору № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 72453 рубля со своего счета № в пользу ОАО «Росагролизинг» на счет №, заверенное подписью от имени ИП ФИО70 Н. и оттиском круглой печати ИП КГФХ С.Н.Н. на 1 листе;

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в кабинете № отдела стратегического развития и поддержки предпринимательства администрации <адрес> по адресу: П. край, <адрес>, пгт. Лучегорск, Общественный центр,1 у ФИО16 были изъяты документы на 35 листах, поданные С.Н.Н. ДД.ММ.ГГГГ для получения субсидии на возмещение затрат связанных с уплатой лизинговых платежей (том 5 л.д. 240-243).

Из протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ следует, что осмотрены документы на 35 листах, поданные С.Н.Н. ДД.ММ.ГГГГ для получения субсидии на возмещение затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в кабинете № отдела стратегического развития и поддержки предпринимательства администрации <адрес> по адресу: П. край, <адрес>, пгт.Лучегорск, Общественный центр, 1, у ФИО16, а именно:

-заявление от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой предоставить субсидию субъекту малого и среднего предпринимательства, производящему и реализующему товары, предназначенные для внутреннего рынка Российской Федерации, на возмещение части затрат связанных с уплатой лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным не ранее ДД.ММ.ГГГГ на срок не более пяти лет, за подписью от имени КФХ С.Н.Н., заверенное оттиском круглой печати «ИП ФИО42 Н.Н.ч»,

-расчет размера субсидии, представляемой в 2012 году, на возмещение части затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) КФХ С.Н.Н., согласно которого общая сумма затрат составила 812007 рублей при которой размер субсидии составил 406003 рубля 50 копеек за подписями от имени КФХ С.Н.Н. и ФИО16, заверенный оттиском круглой печати «ИП ФИО42 Н.Н.ч»

-копия свидетельства о государственной регистрации КФХ ФИО4 ч за ОГРНИП № от ДД.ММ.ГГГГ серия 25 №;

-копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица С.Н.Н. ИНН <***>;

-выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей № от ДД.ММ.ГГГГ;

-справка № от ДД.ММ.ГГГГ об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций С.Н.Н.;

-справка, содержащая сведения о выручке от реализации продукции животноводства за подписью от имени КФХ С.Н.Н., заверенная оттиском круглой печати «ИП ФИО42 Н.Н.ч»;

-справка, содержащая сведения о средней численности работников в КФХ С.Н.Н. за подписью от имени КФХ С.Н.Н., заверенная оттиском круглой печати «ИП ФИО42 Н.Н.ч»;

-справка, содержащая сведения о среднемесячной заработной плате работников КФХ С.Н.Н. за подписью от имени КФХ С.Н.Н., заверенная оттиском круглой печати «ИП ФИО42 Н.Н.ч»;

-справка дополнительного офиса 0224 П. отделения № ОАО Сбербанк России о наличии у КФХ С.Н.Н. расчетного счета №;

-копия договора финансовой аренды (лизинга) № от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «Росагролизинг» и С.Н.Н., согласно которого лизингодатель обязуется приобрести в собственность и предоставить лизингополучателю во владение и пользование дисковый агрегат «Diskomaster БДП 4.2х3» без катка и катка БДП 4.2, стоимостью с учетом НДС 630150 рублей;

-копия договора финансовой аренды (лизинга) № между ОАО «Росагролизинг» и С.Н.Н., согласно которого лизингодатель обязуется приобрести в собственность и предоставить лизингополучателю во владение и пользование «Самосвал Камаз-6520-63 стоимостью с учетом НДС 3443956 рублей;

-платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого КФХ С.Н.Н. осуществил лизинговый платеж по договору № за дисковый агрегат в сумме 28352 рубля со своего счета № в пользу ОАО «Росагролизинг» на счет №;

-платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого КФХ С.Н.Н. осуществил лизинговый платеж по договору № за дисковый агрегат в сумме 120300 рублей со своего счета № в пользу ОАО «Росагролизинг» на счет №;

-протокол № от ДД.ММ.ГГГГ заседания комиссии администрации Пожарского муниципального района по рассмотрению заявлений на предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках муниципальной программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Пожарском муниципальном районе» на 2012-2014 годы, согласно которого было решено предоставить финансовую поддержку на возмещение части затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей по договорам лизинга, в том числе и КФХ С.Н.Н. в сумме 400000 рублей;

-постановление №-па от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении финансовой поддержки в рамках муниципальной программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Пожарском муниципальном районе» на 2012-2014 годы, согласно которого администрация Пожарского муниципального района предоставила финансовую поддержку в том числе и КФХ С.Н.Н. в сумме 400000 рублей из средств бюджета Российской Федерации.

-копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого на счет КФХ С.Н.Н. № администрацией Пожарского муниципального района П. края были перечислены деньги в сумме 400000 рублей в виде субсидии. Осмотренное признано и приобщено к угоовному делу в качестве везщественного доказательства (том 6 л.д. 1-18, 19-20, 21-22).

Согласно реестру заявок на кассовый расход за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ предоставленный ДД.ММ.ГГГГ № департаментом сельского хозяйства и продовольствия П. края по запросу от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого на основании соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении субсидии на оказание государственной поддержки сельхозтоваропроизводителям на возмещение затрат, связанных с приобретением сельскохозяйственной техники оборудования и скота, в том числе на условиях лизинга, ДД.ММ.ГГГГ КФХ С.Н.Н. на расчетный счет 40№ были перечислены деньги в сумме 615398 рублей 30 копеек за счет средств Краевого бюджета (том 5 л.д.159).

В соответствии с протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрен CD-R диск, представленный ДД.ММ.ГГГГ №SD72507359 управлением обработки запросов РЦСКБ <адрес> ПЦП ОЦ ПАО Сбербанк на основании постановления Пожарского районного суда П. края от ДД.ММ.ГГГГ №ОМВД/2018. На диске содержится архивный массив с наименованием: « 52195509 Ип С.» размером 40,1 Кб, в котором находятся 2 файла: «40№.xls» – размером 381250 байт и «40№.xls» – размером 924255 байт. Осмотром файла «40№.xls» установлено, что ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № со счета № КФХ С.Н.Н. на счет № ОАО "Росагролизинг" был осуществлен лизинговый платеж по договору N0136206 за КАМАЗ-6520 63 и прицеп в сумме 168493 рубля. Осмотренное признано и приобщено в качестве вещественного доказатеьства по делу (том 4 л.д.78, 79-80, 81).

Из протокола осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ следует, что осмотрен CD-R диск, предоставленный ДД.ММ.ГГГГ за № SD68693498 ПАО «Сбербанк» по судебному решению №-ОМВД 2018 от ДД.ММ.ГГГГ содержащий сведения по счетам ИП ФИО4 ча. На диске содержится архивный массив с наименованием «С.» размером 414 КБ, в котором находится два файла: VS_66328_40802810450210105043_20180718_ info.xls и VS_66328_40802810850000004019_20180718_ info.xls Файл VS__66328_40802810850000004019_20180718_ info.xls имеет размер 429193 байт, и содержит выписку по счету № на имя КФХ ФИО4 ча за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в ходе осмотра которой установлено, что ДД.ММ.ГГГГ на указанный счет со счета № УФК по П. краю (департамент сельского хозяйства и продовольствия П. края) поступили денежные средства в сумме 615398 рублей 30 копеек в виде субсидии на возмещение затрат связанных с приобретением сельскохозяйственной техники, оборудования, скота, в том числе на условиях лизинга, ПАПК 256-ПА от ДД.ММ.ГГГГ, Р-Р 09-15 от ДД.ММ.ГГГГ соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ. Так же осмотром выписки по счету № установлено, что:

- ДД.ММ.ГГГГ был осуществлен в пользу ОАО "Росагролизинг" лизинговый платеж по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за Камаз 6520 в сумме 205545 рублей;

-ДД.ММ.ГГГГ был осуществлен в пользу ОАО "Росагролизинг" лизинговый платеж по договору № от 02.08.2013г за трактор Кировец К-744Р4 в сумме 72068 рублей;

-ДД.ММ.ГГГГ был осуществлен в пользу ОАО "Росагролизинг" лизинговый платеж по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за посевной комплекс в сумме 29257 рублей;

-ДД.ММ.ГГГГ был осуществлен в пользу ОАО "Росагролизинг" лизинговый платеж по договору № за КамАЗ-6520-63, Прицеп-самосвал НЕФАЗ-8560 в сумме 121222 рублей;

-ДД.ММ.ГГГГ ОАО «Россельхозбанком» был осуществлен возврат денежных средств без исполнения по п/п № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 121222,00 руб., неверно указана организационно-правовая форма получателя.

-ДД.ММ.ГГГГ был осуществлен в пользу ОАО "Росагролизинг" лизинговый платеж по договору № от 16.07.2012г за дисковый агрегат в сумме 25422 рубля;

-ДД.ММ.ГГГГ был осуществлен в пользу ОАО "Росагролизинг" лизинговый платеж по договору № от 02.08.2013г за трактор Кировец К-744Р4 в сумме 200 рублей;

-ДД.ММ.ГГГГ был осуществлен в пользу ОАО "Росагролизинг" лизинговый платеж по договору № от 02.08.2013г за трактор Кировец К-744Р4 в сумме 75116 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ был осуществлен в пользу ОАО "Росагролизинг" лизинговый платеж по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за Камаз 6520 в сумме 130664 рубля;

-ДД.ММ.ГГГГ был осуществлен в пользу ОАО "Росагролизинг" лизинговый платеж по договору № от 15.03.2013г за трактор Беларус-1221 в сумме 41363 рубля;

-ДД.ММ.ГГГГ был осуществлен в пользу ОАО "Росагролизинг" лизинговый платеж по договору № от 02.08.2013г за трактор Кировец К-744Р4 в сумме 71960 рублей;

-ДД.ММ.ГГГГ был осуществлен в пользу ОАО "Росагролизинг" лизинговый платеж по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за КамАЗ-6520-63, Прицеп-самосвал НЕФАЗ-8560 в сумме 121222 рублей;

-ДД.ММ.ГГГГ был осуществлен в пользу ОАО "Росагролизинг" лизинговый платеж по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за Камаз 6520 в сумме 130664 рубля;

-ДД.ММ.ГГГГ был осуществлен в пользу ОАО "Росагролизинг" лизинговый платеж по договору № от 15.03.2013г за трактор Беларус-1221 в сумме 501рубль;

-ДД.ММ.ГГГГ был осуществлен в пользу ОАО "Росагролизинг" лизинговый платеж по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за Камаз 6520 в сумме 130664 рубля;

-ДД.ММ.ГГГГ был осуществлен в пользу ОАО "Росагролизинг" лизинговый платеж по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за трактор Кировец К-744Р4 в сумме 219433 рубля;

-ДД.ММ.ГГГГ был осуществлен в пользу ОАО "Росагролизинг" лизинговый платеж по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за посевной комплекс в сумме 26257 рублей;

-ДД.ММ.ГГГГ был осуществлен в пользу ОАО "Росагролизинг" лизинговый платеж по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за трактор Беларус-1221 в сумме 41363 рубля. Осмотренное приобщено в качестве вещественного доказатеьства к материалам уголовного дела (том 6 л.д. 27, 28-36).

Согласно протоколу осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ осмотрены копии документов, предоставленные ДД.ММ.ГГГГ № акционерным обществом «РосАгроЛизинг» по запросу от ДД.ММ.ГГГГ № на 16 листах, с сопроводительным письмом № от 2011.2018, а именно:

-платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого КФХ С.Н.Н. осуществил лизинговый платеж по договору № за КАМАЗ-6520 в сумме 663382 рубля со своего счета № в пользу ОАО «Росагролизинг» на счет №, на 1 листе;

-заявления ИП ФИО70 Н. от ДД.ММ.ГГГГ на имя ОАО «Росагролизинг» с просьбой оплату по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 663382 рубля зачесть в счет оплаты по договору №, на 1 листе;

-карточки счета 62.02 за февраль 2013, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ осуществлен перенос денег в сумме 663382 рубля внесенных на счет ОАО «Росагролизинг» по договору финансовой аренды № от ДД.ММ.ГГГГ в счет договора финансовой аренды №, на 1 листе;

-договора финансовой аренды (лизинга) № от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «Росагролизинг» и С.Н.Н. был заключен договор, согласно которого лизингодатель обязуется приобрести в собственность и предоставить лизингополучателю во владение и пользование самосвал КАМАЗ -6520-63, стоимостью с учетом НДС 4782657 рублей, с копией дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ о приобретении прицепа-самосвала НЕФАЗ-8560-04 на 7 прошитых, пронумерованных и заверенных листах.

-договора финансовой аренды (лизинга) № от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «Росагролизинг» и С.Н.Н., согласно которого лизингодатель обязуется приобрести в собственность и предоставить лизингополучателю во владение и пользование Самосвал Камаз -6520-63 Камаз№самосвал, объемом 20 куб.м, грузоподъемностью 20 тонн, мощностью 400л.с, стоимостью с учетом НДС 3443956 рублей, на 6 прошитых, пронумерованных и заверенных листах. Осмотренное признано и приобщено в качестве вещественного доказательства к материалам уголовного дела (том 6 л.д. 38-54, 55-56, 57).

В соответствии с протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены прошитые, заверенные копии документов на 37 листах, предоставленные ДД.ММ.ГГГГ за № директором департамента сельского хозяйства и продовольствия П. края ФИО68 по запросу от ДД.ММ.ГГГГ за №, а именно:

-протокола проведения гласного оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого, в кабинете № департамента сельского хозяйства и продовольствия П. края были изъяты документы подтверждающие получение ФИО70 Н. субсидий в 2013-2015 годах, на 509 листах;

-справки-расчета № лиз 09-55 от ДД.ММ.ГГГГ причитающейся субсидии на возмещение затрат, связанных с приобретением сельскохозяйственной техники, оборудования и племенного скота, в том числе на условиях лизинга за ноябрь 2012 года -август 2013 года апрель 2015 года, за подписью от имени Н.Н.С., ФИО44 и ФИО5, заверенной оттиском круглой печати ИП ФИО70 Н., и оттиском департамента, согласно которой общая сумма причитающейся субсидии составляет 302995 рублей 40 копеек, что составляет 20 % от фактических затрат в сумме 1514977 рублей на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования;

-договора финансовой аренды (лизинга) № от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ОАО «Росагролизинг» и С.Н.Н., согласно которого лизингодатель обязуется приобрести в собственность и предоставить лизингополучателю во владение и пользование дисковый агрегат Diskomaster БДП 4, 2х3» без катка и Каток БДП 4,2 общей стоимостью с учетом НДС 630150 рублей, с дополнительным соглашением № от ДД.ММ.ГГГГ и актом приема-передачи в лизинг по договору финансовой аренды (лизинга) № от ДД.ММ.ГГГГ, заверенных от имени ИП ФИО70 Н. и оттиском круглой печати ИП КГФХ С.Н.Н.

-платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого КФХ С.Н.Н. осуществил лизинговый платеж по договору № за дисковый агрегат в сумме 28325 рублей со своего счета № в пользу ОАО «Росагролизинг» на счет №, заверенное подписью от имени ИП ФИО70 Н. и оттиском круглой печати ИП КГФХ С.Н.Н.;

-платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого КФХ С.Н.Н. осуществил лизинговый платеж по договору № за дисковый агрегат в сумме 120300 рублей со своего счета № в пользу ОАО «Росагролизинг» на счет №, заверенное подписью от имени ИП ФИО70 Н. и оттиском круглой печати ИП КГФХ С.Н.Н.;

-платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого КФХ С.Н.Н. осуществил лизинговый платеж по договору № за дисковый агрегат в сумме 16686 рублей со своего счета № в пользу ОАО «Росагролизинг» на счет №, заверенное подписью от имени ИП ФИО70 Н. и оттиском круглой печати ИП КГФХ С.Н.Н.;

-платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого КФХ С.Н.Н. осуществил лизинговый платеж по договору № за дисковый агрегат в сумме 25422 рубля со своего счета № в пользу ОАО «Росагролизинг» на счет №, заверенное подписью от имени ИП ФИО70 Н. и оттиском круглой печати ИП КГФХ С.Н.Н.;

-платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого КФХ С.Н.Н. осуществил лизинговый платеж по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за дисковый агрегат в сумме 28325 рублей со своего счета № в пользу ОАО «Росагролизинг» на счет №, заверенное подписью от имени ИП ФИО70 Н. и оттиском круглой печати ИП КГФХ С.Н.Н.;

-договора финансовой аренды (лизинга) № от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ОАО «Росагролизинг» и С.Н.Н., согласно которого лизингодатель обязуется приобрести в собственность и предоставить лизингополучателю во владение и пользование самосвал Камаз-6520-63 стоимостью с учетом НДС 3443956 рублей, с дополнительным соглашением № от ДД.ММ.ГГГГ и актом приема-передачи в лизинг по договору финансовой аренды (лизинга) № от ДД.ММ.ГГГГ, заверенных от имени ИП ФИО70 Н. и оттиском круглой печати ИП КГФХ С.Н.Н.

-платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого КФХ С.Н.Н. осуществил лизинговый платеж по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за КАМАЗ-6520 в сумме 130664 рубля со своего счета № в пользу ОАО «Росагролизинг» на счет №, заверенное подписью от имени ИП ФИО70 Н. и оттиском круглой печати ИП КГФХ С.Н.Н.;

-платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого КФХ С.Н.Н. осуществил лизинговый платеж по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за КАМАЗ-6520 в сумме 205545 рубля со своего счета № в пользу ОАО «Росагролизинг» на счет №, заверенное подписью от имени ИП ФИО70 Н. и оттиском круглой печати ИП КГФХ С.Н.Н.;

-платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого КФХ С.Н.Н. осуществил лизинговый платеж по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за КАМАЗ-6520 в сумме 35000 рубля со своего счета № в пользу ОАО «Росагролизинг» на счет №, заверенное подписью от имени ИП ФИО70 Н. и оттиском круглой печати ИП КГФХ С.Н.Н.;

Из протокола осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ следует, что осмотрен полимерный пакет черного цвета, опечатанный биркой с оттиском печати «Для пакетов ОМВД России по <адрес>», на которой имеется пояснительная запись «Документы, содержащие свободные образцы почерка и подписей С.Н.Н. изъятые в ходе ОРМ 14.05.2018», а так же бирками с оттиском печати «Для пакетов № ОМВД России по <адрес>» ЭКО ОМВД России по <адрес>. В ходе осмотра упаковка вскрывается, в ней обнаружены документы на 114 листах, содержащие свободные образцы почерка и подписей ФИО4 ча (том 6 л.д.151-152).

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, подписи от имени С.Н.Н. в: справке-расчете №Лиз 09-51 от ДД.ММ.ГГГГ, копии договора финансовой аренды (лизинга) № от ДД.ММ.ГГГГ, копии уведомления от ДД.ММ.ГГГГ № УВ-ОП-141070, копии акта приема-передачи в лизинг от ДД.ММ.ГГГГ по договору финансовой аренды (лизинга) № от ДД.ММ.ГГГГ, копии платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, справке-расчете №Лиз 09-52 от ДД.ММ.ГГГГ, копии договора финансовой аренды (лизинга) № от ДД.ММ.ГГГГ, копии уведомления от ДД.ММ.ГГГГ № УВ-ОП-141019, копии акта приема-передачи в лизинг от ДД.ММ.ГГГГ по договору финансовой аренды (лизинга) 2140965 от ДД.ММ.ГГГГ, копии платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, копии платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, копии платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, справке-расчете №Лиз 09-53 от ДД.ММ.ГГГГ, копии договора финансовой аренды (лизинга) № от ДД.ММ.ГГГГ, копии дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору финансовой аренды (лизинга) № от ДД.ММ.ГГГГ, копии акта приема-передачи в лизинг от ДД.ММ.ГГГГ по договору финансовой аренды (лизинга) № от ДД.ММ.ГГГГ, копии платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, копии платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, копии платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, копии платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, копии платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, сопроводительной входящий № от ДД.ММ.ГГГГ, сопроводительной входящий № от ДД.ММ.ГГГГ, сопроводительной входящий № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены ФИО4 чем, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Рукописные записи «Копия верна ФИО66 КФХ Н.Н.С.», в копии договора финансовой аренды (лизинга) № от ДД.ММ.ГГГГ, копии уведомления от ДД.ММ.ГГГГ № УВ-ОП-141070, копии акта приема-передачи в лизинг от ДД.ММ.ГГГГ по договору финансовой аренды (лизинга) 2140986 от ДД.ММ.ГГГГ; копии платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, копии платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, копии платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, копии платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, странице 2 второго листа, листах 3 и 4 копии договора финансовой аренды (лизинга) № от ДД.ММ.ГГГГ; копии платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, копии платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, копии платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ - выполнены ФИО4 чем, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Рукописные записи «Копия верна ФИО66 КФХ Н.Н.С.»: копии договора финансовой аренды (лизинга) № от ДД.ММ.ГГГГ; копии уведомления от ДД.ММ.ГГГГ № УВ-ОП-141019; копии акта приема-передачи в лизинг от ДД.ММ.ГГГГ по договору финансовой аренды (лизинга) 2140965 от ДД.ММ.ГГГГ; первом листе и первой странице второго листа копии договора финансовой аренды (лизинга) № от ДД.ММ.ГГГГ; копии дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору финансовой аренды (лизинга) № от ДД.ММ.ГГГГ; втором и третьем листах копии акта приема-передачи в лизинг от ДД.ММ.ГГГГ по договору финансовой аренды (лизинга) № от ДД.ММ.ГГГГ; копии платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, копии платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены не ФИО4 чем, ДД.ММ.ГГГГ г.р., а другим лицом (том 6 л.д. 118-129, 230-231).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в кабинете № отдела стратегического развития и поддержки предпринимательства администрации Пожарского муниципального района по адресу: П. край, <адрес>, пгт. Лучегорск, Общественный центр, 1 у ФИО16 были изъяты документы на 43 листах, содержащие свободные образцы подписей и почерка ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ г.р. (том 4 л.д.216-219).

Из заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ следует, что рукописные записи «Копия верна ФИО66 КФХ Н.Н.С.», копии договора финансовой аренды (лизинга) № от ДД.ММ.ГГГГ; копии уведомления от ДД.ММ.ГГГГ № УВ-ОП-141019; копии акта приема-передачи в лизинг от ДД.ММ.ГГГГ по договору финансовой аренды (лизинга) 2140965 от ДД.ММ.ГГГГ; первом листе и первой странице второго листа копии договора финансовой аренды (лизинга) № от ДД.ММ.ГГГГ; копии дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору финансовой аренды (лизинга) № от ДД.ММ.ГГГГ; втором и третьем листах копии акта приема-передачи в лизинг от ДД.ММ.ГГГГ по договору финансовой аренды (лизинга) № от ДД.ММ.ГГГГ; копии платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копии платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ г.р. (том 6 л.д. 136-139).

Согласно протоколу проведения гласного оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» от ДД.ММ.ГГГГ, в кабинете № департамента сельского хозяйства и продовольствия П. края по адресу: П. край, <...> Морская, 2, на основании распоряжения № от ДД.ММ.ГГГГ были изъяты документы на 49 листах в отношении Г. ИП С.Н.Н. (том 5 л.д. 46-50).

Из протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ ледует, что осмотрены документы на 49 листах, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в кабинете № департамента сельского хозяйства и продовольствия П. края по адресу: П. край, <...> Морская, 2, на основании распоряжения № от ДД.ММ.ГГГГ, среди которых документы на 16 листах имеют отношение к факту получения С.Н.Н. субсидии в 2016 году, а именно:

-сопроводительное письмо на имя директора департамента сельского хозяйства и продовольствия П. края ФИО7 за подписью от имени С.Н.Н., заверенное оттиском круглой печати «Индивидуальный предприниматель ФИО66 крестьянского (фермерского) хозяйства ФИО4 ч П. край, <адрес> ОГРНИП № ИНН <***>», согласно которого С.Н.Н. направил в департамент документы для оформления и получения субсидий из краевого бюджета на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства, а именно справки-расчеты и копию статистической отчетности за 2015 год согласно форме «2-фермер», на 1 листе;

-справка-расчет № от ДД.ММ.ГГГГ причитающейся КФХ С.Н.Н. субсидии из краевого бюджета на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям П. края, в области растениеводства, источником финансового обеспечения которой являются средства федерального бюджета в сумме 1323850 рублей, при использовании в 2015 году посевных площадей 1200 га под сою, 11 га под кормовые культуры, всего 1216 га, при ставке субсидии 1000 рублейна 1 га, за подписью от имени С.Н.Н., согласованная ФИО12, ФИО13, ФИО36, ФИО11, ФИО37 и ФИО44, заверенная оттиском круглой печати «Индивидуальный предприниматель ФИО66 крестьянского (фермерского) хозяйства ФИО4 ч П. край, <адрес> ОГРНИП № ИНН <***>» и оттиском круглой печати департамента сельского хозяйства и продовольствия П. края, на 2 листах;

-справка-расчет № КБ от ДД.ММ.ГГГГ причитающейся КФХ С.Н.Н. субсидии из краевого бюджета на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям П. края, в области растениеводства, источником финансового обеспечения которой являются средства краевого бюджета в сумме 1877820 рублей, при использовании в 2015 году посевных площадей 1200 га под сою, 11 га под кормовые культуры, всего 1216 га при ставке субсидии 1400 рублей на 1 га, за подписью от имени С.Н.Н., согласованная ФИО12, ФИО13, ФИО36, ФИО11, ФИО37 и ФИО44, заверенная оттиском круглой печати «Индивидуальный предприниматель ФИО66 крестьянского (фермерского) хозяйства ФИО4 ч П. край, <адрес> ОГРНИП № ИНН <***>» и оттиском круглой печати департамента сельского хозяйства и продовольствия П. края, на 2 листах;

-копия формы № фермер, содержащая сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур по состоянию на 1 октября, 1 ноября (20 ноября) 2015 года ИП С.Н.Н., согласно которой с 1200 га посевной площади собрано урожая сои 11000 центнеров, с 5 га посевной площади собрано 1550 центнеров картофеля и с 11 га посевной площади собрано 5500 центнеров тыквы, за подписью от имени С.Н.Н., и согласованная главным специалистом отдела экономического и социального развития ФИО10, заверенная оттиском круглой печати администрации Пожарского муниципального района, на 5 листах;

-приложение № к порядку предоставления субсидий из краевого бюджета на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям П. края за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, в области растениеводства в 2013-2020 годах – отчет о посевных площадях сельскохозяйственных культур, на которых осуществлены комплекс агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности, повышение плодородия и качества почв при проведении сезонных полевых работ по КФХ С.Н.Н., согласно которого: посевная площадь отчетного финансового года под картофель составляет 5 га, текущего финансового года под картофель составит 5 га, при фактических затратах на 1 га посевной площади в текущем году - 6200 рублей; посевная площадь отчетного финансового года под сою составляет 1200 га, в текущем финансовом году под сою составит 1484 га, при фактических затратах на 1 га посевной площади в текущем году- 8830 рублей; посевная площадь отчетного финансового года под кормовые культуры составляет 11 га, текущего финансового года под кормовые культуры составит 11 га, при фактических затратах на 1 га посевной площади в текущем году - 3400 рублей, за подписью от имени С.Н.Н., заверенный оттиском круглой печати «Индивидуальный предприниматель ФИО66 крестьянского (фермерского) хозяйства ФИО4 ч П. край, <адрес> ОГРНИП № ИНН <***>», на 2 листах;

-реестр заявок на кассовый расход за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в трех экземплярах согласно которого:

1) ДД.ММ.ГГГГ на основании соглашения от ДД.ММ.ГГГГ № (субсидии на оказание государственной поддержки сельхозтоваропроизводителя) на расчетный счет ФИО42 Н.Н.ча № департаментом сельского хозяйства и продовольствия П. края были проведены денежные средства в сумме 1164256 рублей 41 копейка в виде несвязанной поддержки в области растениеводства Р 07-02 от 03.2016 КБ 105 па

2) ДД.ММ.ГГГГ на основании соглашения от ДД.ММ.ГГГГ № (субсидии на оказание государственной поддержки сельхозтоваропроизводителя) на расчетный счет ФИО42 Н.Н.ча № департаментом сельского хозяйства и продовольствия П. края были проведены денежные средства в сумме 810633 рубля 37 копеек в виде несвязанной поддержки в области растениеводства Р 07-09 от ДД.ММ.ГГГГ ФБ ППРФ 1431

3) ДД.ММ.ГГГГ на основании соглашения от ДД.ММ.ГГГГ № (субсидии на оказание государственной поддержки сельхозтоваропроизводителя) на расчетный счет ФИО42 Н.Н.ча № департаментом сельского хозяйства и продовольствия П. края были проведены денежные средства в сумме 86882 рубля 78 копеек в виде несвязанной поддержки в области растениеводства Р07-02 от 03.2016 КБ 105 па. Осмотренное признано и приобщено в качестве вещественного доказательства (том 5 л.д. 51-68, 69-70).

В соответствии с протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены документы на 207 листах, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе гласного оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств»в департаменте сельского хозяйства и продовольствия П. края по адресу: П. край, <...> Морская, 2, в ходе осмотра которых было установлено, что документы на 99 листах не имеют отношения к расследуемому уголовному делу, в связи с чем подлежат выделению в отдельное производство. В ходе осмотра было установлено, что документы на 46 листах имеют отношение к получению С.Н.Н. субсидии в 2016 году, а именно:

-полимерный файл, с находящимися в нем документами на 46 листах, свидетельствующими о комплексном участии ИП ФИО70 Н. в 2016 году в Государственной программе П. края «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения П. края на 2013-2020 годы» для предоставления субсидии в области растениеводства с предоставлением сведений о сборе урожая за 2015 год, а именно:

1) прошитые, пронумерованные, заверенные подписью от имени ИП ФИО70 Н. документы на 29 листах, с листом согласования на 1 листе, а именно:

-лист согласования в отношении крестьянского фермерского хозяйства ФИО4 ча, согласно которого согласование произведено ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе;

-доверенность без даты, за подписью от имени С.Н.Н., заверенная оттиском печати ИП ФИО70 Н., согласно которой С.Н.Н. доверяет ФИО10 представлять его интересы в департаменте сельского хозяйства и продовольствия П. края с правом подписания пакетов документов для заключения соглашения о комплексном участии в Государственной программе П. края и получения субсидии, на 1 листе;

-соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ о комплексном участии в Государственной программе П. края «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения П. края на 2013-2020 годы», за подписями от департамента в лице ФИО44 и сельхозпроизводителя в лице С.Н.Н., заверенное оттиском круглой печати «Индивидуальный предприниматель ФИО66 крестьянского (фермерского) хозяйства ФИО4 ч П. край, <адрес> ОГРНИП № ИНН <***>» и оттиском круглой печати Департамента сельского хозяйства и продовольствия П. края, о сотрудничестве указанных сторон по реализации мероприятий Краевой программы, предусматривающей предоставление государственной поддержки для достижения конечных целей, выражающихся в обеспечении жителей П. края качественными, экологически безопасными продуктами питания собственного производства и снижения зависимости продовольственного рынка от импорта сырья и продовольствия, согласно которого сельхозпроизводитель обязан обеспечить достижение валового производства сельскохозяйственной продукции согласно Приложению № к указанному соглашению, в соответствии с планом производства сельскохозяйственной продукции, утвержденные сельхозтоваропроизводителем, согласно Приложений № и №, обеспечить ввод скотомест согласно Приложению №, обеспечить завоз племенного скота согласно Приложению №, предоставлять отчетность в порядке, и в сроки, установленные администрацией П. края, а в случае не достижения, показателей, указанных в соглашении, сельхозтоваропроизводитель обязуется осуществить возврат полученных субсидий в 2016 году в Краевой бюджет в полном объеме, на 5 листах;

- дополнительное соглашение без даты и номера к соглашению о комплексном участии в Государственной программе П. края «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения П. края на 2013-2020 годы», за подписями от департамента в лице ФИО7 и сельхозпроизводителя в лице С.Н.Н., заверенное оттиском круглой печати «Индивидуальный предприниматель ФИО66 крестьянского (фермерского) хозяйства ФИО4 ч П. край, <адрес> ОГРНИП № ИНН <***>» и оттиском круглой печати Департамента сельского хозяйства и продовольствия П. края относительно противопожарных мероприятий, на 1 листе;

-доверенность от ДД.ММ.ГГГГ, за подписью от имени С.Н.Н., заверенная оттиском печати ИП ФИО70 Н., согласно которой С.Н.Н. доверяет ФИО10 представлять его интересы в департаменте сельского хозяйства и продовольствия П. края с правом подписания пакетов документов для заключения соглашения о комплексном участии в Государственной программе П. края, а так же документов для оформления причитающихся ему субсидий из краевого и федерального бюджетов, на 1 листе;

-приложение №, утвержденное приказом департамента сельского хозяйства и продовольствия П. края от ДД.ММ.ГГГГ № – расчет валового производства сельскохозяйственной продукции крестьянского (фермерского) хозяйства ФИО4 ча, за подписями от имени С.Н.Н. и главного специалиста – эксперта ФИО67 от ДД.ММ.ГГГГ, заверенный оттиском круглой печати «Индивидуальный предприниматель ФИО66 крестьянского (фермерского) хозяйства ФИО4 ч П. край, <адрес> ОГРНИП № ИНН <***>», согласно которого производство сои в 2014 году составило 798 тонн, в 2015 году составило 1100 тонн, в 2016 году планируется 1300 тонн, картофеля в 2014 году составило 150 тонн, в 2015 году составило 155 тонн, в 2016 году планируется 160 тонн, общей - стоимостью 24449250 рублей, что свидетельствует о росте производства продукции сельского хозяйства в хозяйстве 2016 к 2015 годам на 116,66%, на 1 листе;

-приложение №, утвержденное приказом департамента сельского хозяйства и продовольствия П. края от ДД.ММ.ГГГГ № – структура посевных площадей и валовой сбор сельскохозяйственных культур в 2015 (факт) к 2016 (план) годах в крестьянском (фермерском) хозяйстве ФИО4 ча, за подписями от имени С.Н.Н., директора департамента, согласованное руководителем органа по вопросам АПК муниципального образования П. края ФИО10, заверенное оттисками круглых печатей ИП ФИО70 Н., департамента сельского хозяйства и продовольствия П. края и отдела организационно-кадровой работы и делопроизводства администрации Пожарского муниципального района, согласно которого вся посевная площадь в 2015 году составила 1216 га: из которой 1200 га под сою, валовый сбор которой составил 1100 тонн, 5 га под картофель с валовым сбором 155 тонн, 11га под кормовые культуры с валовым сбором 550 тонн, планируемая в 2016 году посевная площадь - 1500 га, из которых 1484 га под сою с валовым сбором 1300 тонн, 5 га под картофель с валовым сбором 160 тонны, 11 га под кормовые культуры с валовым сбором 600 тонн, на 2 листах;

-приложение №а, утвержденное приказом департамента сельского хозяйства и продовольствия П. края от ДД.ММ.ГГГГ № – структура посевных площадей и валовой сбор сельскохозяйственных культур в 2015 (факт) к 2016 (план) годах в крестьянском (фермерском) хозяйстве ФИО4 ча, за подписями от имени С.Н.Н., директора департамента, согласованное руководителем органа по вопросам АПК муниципального образования П. края ФИО10, заверенное оттисками круглых печатей ИП ФИО70 Н., департамента сельского хозяйства и продовольствия П. края и отдела организационно-кадровой работы и делопроизводства администрации Пожарского муниципального района, согласно которого вся посевная площадь под картофель в 2015 году составила 5 га с валовым сбором 155 тонн, в 2016 году планируется 5 га с валовым сбором 160 тонн, на 2 листах;

-приложение № утвержденное приказом департамента сельского хозяйства и продовольствия П. края от ДД.ММ.ГГГГ №, согласованное руководителем органа по вопросам АПК Пожарского муниципального района П. края ФИО10, за подписью от имени С.Н.Н., заверенное оттиском круглой печати ИП ФИО70 Н. и отдела организационно-кадровой работы и делопроизводства администрации Пожарского муниципального района – информация о праве собственности на землю КФХ С.Н.Н., согласно которой на основании свидетельства о праве собственности на землю 25-АБ № от ДД.ММ.ГГГГ С.Н.Н. принадлежит земельный участок площадью 791 га, имеющий кадастровый № и на основании свидетельства о праве собственности на землю 25-АБ № от ДД.ММ.ГГГГ принадлежит земельный участок площадью 749 га, имеющий кадастровый №, всего площадью 1540 га, из которых 1484 га под сою, 5 га под картофель, 11 га под кормовую тыкву, а 40 га – залежь, на 1 листе;

-приложение №, утвержденное приказом департамента сельского хозяйства и продовольствия П. края от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которого на 01.01.20167 у ИП ФИО70 Н. имеется в наличие три трактора, на 1 листе;

-приложение № утвержденное приказом департамента сельского хозяйства и продовольствия П. края от ДД.ММ.ГГГГ № – представляющее собой паспорт предприятия КФХ С.Н.Н., с указанием организационно-правовой формы, наименования предприятия, юридического адреса, контактных телефонов руководителя, на 1 листе;

-приложение №, утвержденное приказом департамента сельского хозяйства и продовольствия П. края от ДД.ММ.ГГГГ №, за подписью от имени С.Н.Н., заверенное оттиском круглой печати ИП ФИО70 Н и представляющее собой обязательство ФИО70 Н. перед департаментом сельского хозяйства и продовольствия П. края осуществлять производство сельскохозяйственной продукции на территории П. края в течении трех лет, начиная с первого платежа субсидии на реализацию основного мероприятия по поддержке доходом сельскохозяйственных товаропроизводителей в рамках Краевой и Федеральной программ и в случае нарушения своих обязательств осуществить возврат средств в бюджет, на 1 листе;

-приложение №, утвержденное приказом департамента сельского хозяйства и продовольствия П. края от ДД.ММ.ГГГГ №, за подписью от имени С.Н.Н., заверенное оттиском круглой ИП ФИО70 Н и представляющее собой обязательство ФИО70 Н. перед департаментом сельского хозяйства и продовольствия П. края осуществлять производство сельскохозяйственной продукции на территории П. края в течении трех лет, начиная с первого платежа субсидии на реализацию основного мероприятия по поддержке доходом сельскохозяйственных товаропроизводителей в рамках Краевой программы и в случае нарушения своих обязательств осуществить возврат средств в бюджет, на 1 листе;

-приложение №, утвержденное приказом департамента сельского хозяйства и продовольствия П. края от ДД.ММ.ГГГГ №, за подписью от имени С.Н.Н., заверенное оттиском круглой ИП ФИО70 Н и представляющее собой обязательство ФИО70 Н. перед департаментом сельского хозяйства и продовольствия П. края осуществлять ежегодное увеличение размера среднемесячной заработной платы на 10 % в год и осуществлять производство сельскохозяйственной продукции на территории П. края в течении трех лет, начиная с первого платежа субсидии на реализацию мероприятий Государственной программы и в случае нарушения своих обязательств осуществить возврат средств в бюджет, на 1 листе;

-приложение №, утвержденное приказом департамента сельского хозяйства и продовольствия П. края от ДД.ММ.ГГГГ №, за подписью от имени С.Н.Н., заверенное оттиском круглой печати ИП ФИО70 Н и представляющее собой обязательство ФИО70 Н. перед департаментом сельского хозяйства и продовольствия П. края о не отчуждении имущества сельскохозяйственной техники и оборудования, предоставленной на субсидирование, не менее 3 лет с момента получения субсидии и в случае нарушения своих обязательств осуществить возврат денежных средств в бюджет, на 1 листе;

-заявление на имя директора департамента сельского хозяйства и продовольствия П. края ФИО7 от имени ФИО70 Н. с просьбой о перечислении денежных средств на расчетный счет № в дополнительный офис № <адрес> П. края отделение № ОАО «Сбербанк России», за подписью от имени С.Н.Н., заверенное оттиском круглой печати ИП ФИО70, на 1 листе;

- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО4 ча, содержащая сведения о регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства и видах экономической деятельности, на 2 листах;

-копия свидетельства о государственной регистрации крестьянского фермерского хозяйства ФИО4 ча за основным государственным номером записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя № от ДД.ММ.ГГГГ серия 25 №, заверенная подписью от имени С.Н.Н. и оттиском печати ИП ФИО70 Н., на 1 листе;

-копия протокола испытаний № РСУ 0458 -15 от ДД.ММ.ГГГГ согласно заключения которого качество сои соответствует требования ГОСТА Р 52325 -2015, на 1 листе;

-копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории Российской Федерации Россий ФИО4 ча идентификационный № серия 25 №, заверенная подписью от имени С.Н.Н. и оттиском печати ИП ФИО70 Н., на 1 листе;

-справка № от ДД.ММ.ГГГГ об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, согласно которой С.Н.Н. по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой С.Н.Н. не имеет не исполненных обязательств, на 1 листе.

-приложение №, утвержденное приказом департамента сельского хозяйства и продовольствия П. края от ДД.ММ.ГГГГ № – обеспеченность семенами, в том числе высших репродукций сельскохозяйственных товаропроизводителей П. края в 2016 году в крестьянском (фермерском) хозяйстве ФИО4 ча, за подписями от имени С.Н.Н. и ФИО10, заверенный оттиском круглой печати ИП ФИО70 Н., согласно которого в 2016 году посевная площадь под сою составит 1484 га, с использованием элитных семян 40 тонн, под картофель 5 га, под кормовые культуры 11 га с использованием семян 0,5 тонн, удельный вес площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов 98,9 %, на 2 листах;

-форма № фермер, содержащая сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур по состоянию на 1 октября, 1 ноября (20 ноября) 2015 года ИП С.Н.Н., согласно которой с 1200 га посевной площади фактически убрано 1200 га - собрано урожая сои 11000 центнеров, с 5 га посевной площади фактически убрано 5 га - собрано 1550 центнеров картофеля и с 11 га посевной площади фактически убрано 11 га – собрано 5500 центнеров кормовой тыквы, всего посевной площади в 2015 году составила 1216 га, согласованная главным специалистом по вопросам АПК администрации Пожарского муниципального района ФИО10, на 3 листах;

2) не прошитые и не пронумерованные документы на 16 листах, а именно:

-соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ за подписями от имени ФИО44 и С.Н.Н., аналогичное вышеописанному, на 5 листах;

-дополнение к соглашению за подписями от имени ФИО7 и С.Н.Н., аналогичное вышеописанному, на 1 листе;

-приложение №, приложение №, приложение №, приложение № и приложение №, на 7 листах, аналогичные вышеописанным;

-приложение №а, утвержденное приказом департамента сельского хозяйства и продовольствия П. края от ДД.ММ.ГГГГ № - Государственная программа П. края «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения П. края на 2013-2020 годы», согласно пункта 5.4 которой субсидия предоставляется на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства, на 1 листе;

-приложение №а, утвержденное приказом департамента сельского хозяйства и продовольствия П. края от ДД.ММ.ГГГГ № – структура посевных площадей и валовой сбор сельскохозяйственных культур в 2015 (факт) к 2016 (план) годах в крестьянском (фермерском) хозяйстве ФИО4 ча, за подписями от имени С.Н.Н., директора департамента, согласованное руководителем органа по вопросам АПК муниципального образования П. края ФИО10, заверенное оттиском круглой печати ИП ФИО70 Н., и оттиском круглой печати отдела организационно-кадровой работы и делопроизводства администрации Пожарского муниципального района, согласно которого вся посевная площадь под картофель в 2015 году составила 5 га при валовом сборе 155 тонн, в 2016 году планируется 5 га под картофель при валовом сборе 160 тонн, на 2 листах.

В ходе осмотра документов на 46 листах, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведения гласного оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» в департаменте сельского хозяйства и продовольствия П. края по адресу: П. край, г. В., ул. 1–я Морская, 2, было установлено, что они имеют отношение к получению С.Н.Н. субсидии в 2016 году в сумме 2061772 рублей, в связи с чем данные документы упакованы в отдельный полимерный файл, опечатанный биркой с оттиском печати «Для пакетов ОМВД России по <адрес>» (том 6 л.д.165-229).

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ «Прошито пронумеровано 29 (двадцать девять) листов глава КФХ/Н.Н.С.», «Копия верна глава КФХ С.Н.Н.» в представленных документах выполнены не ФИО4 чем, ДД.ММ.ГГГГ г.р., а другим лицом (том 5 л.д. 125-132).

В соответствии с заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, рукописные записи «Прошито пронумеровано 29 (двадцать девять) листов глава КФХ/Н.Н.С.», «Копия верна глава КФХ С.Н.Н.» в представленных документах выполнены ФИО10, ДД.ММ.ГГГГ г.р. (том 5 л.д.141-146)

Согласно реестру заявок на кассовый расход за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, предоставленному ДД.ММ.ГГГГ № департаментом сельского хозяйства и продовольствия П. края по запросу от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого на основании соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении субсидии на оказание государственной поддержки сельхозтоваропроизводителям по несвязанной поддержке сельскохозяйственным товаропроизводителями в области растениеводства ДД.ММ.ГГГГ КФХ С.Н.Н. на расчетный счет 40№ были перечислены деньги в сумме 1164256 рублей41 копейка за счет средств Краевого бюджета,ДД.ММ.ГГГГ КФХ С.Н.Н. на расчетный счет 40№ были перечислены деньги в сумме 810633 рубля 37 копеек за счет средств Федерального бюджета и ДД.ММ.ГГГГ КФХ С.Н.Н. на расчетный счет 40№ были перечислены деньги в сумме 86882 рубля 78 копеек за счет средств Краевого бюджета (том 5 л.д. 11).

Из протокола проведения гласного оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» от ДД.ММ.ГГГГ следует, что на основании распоряжения № от ДД.ММ.ГГГГ был обследован земельный участок с кадастровым номером 25:15:010701:1609, расположенный на территории <адрес> П. края в точке географических координат:46 градусов 19 минут 08 секунд северной широты, 134 градуса 07 минут 32 секунды восточной долготы, площадью 2706377 квадратных метра, который со слов ФИО39 относится к категории земель сельскохозяйственного назначения и с июня 2016 года находится в аренде ООО «Ника», на котором в 2017 году комиссией администрации <адрес> был произведен плановый осмотр, в ходе которого было установлено не использование данного земельного участка по назначению. Участвующий в ходе обследования земельного участка с кадастровым номером 25:15:010701:1609 ФИО24 пояснил, что данный земельный участок для выращивания сельскохозяйственных культур не используется, на земельном участке присутствует сорная растительность высотой около 1,5 метров, кустарники высотой до 3 метров, обнаружена кочка, что свидетельствует о неиспользовании участка для целей ведения на нем сельского хозяйства в течении последних 5 лет. В ходе обследования производилась видеосъемка (том 7 л.д.234-239).

Согласно протоколу осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрен DVD диск от ДД.ММ.ГГГГ объемом 219 МБ, на котором имеется два файла MPEG-TS: «00254» - размером 153 МБ, продолжительностью записи 2 минуты 28 секунд и «00255» - размером 65,1 МБ, продолжительностью записи 1 минута 24 секунды, содержащие видеозапись, произведенную ДД.ММ.ГГГГ на основании распоряжения № от ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведения гласного оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» - земельного участка с кадастровым номером 25:15:010701:1609, расположенного на территории <адрес> П. края в точке географических координат:46 градусов 19 минут 08 секунд северной широты, 134 градуса 07 минут 32 секунды восточной долготы, в ходе которой участвующий ФИО39 пояснил, что данный земельный участок площадью 2706377 квадратных метра относится к категории земель сельскохозяйственного назначения и с июня 2016 года находится в аренде у ООО «Ника». Так же ФИО39 пояснил, что в 2017 году комиссией администрации <адрес> проводилась проверка данного участка на предмет использования, по результатам которой был зафиксирован факт неиспользования данного земельного участка по назначению. В ходе проведения обследования указанного участка участвующий ФИО24 заявил, что земельный участок с кадастровым номером 25:15:010701:1609 признаков возделывания почвы и выращивания сельскохозяйственных культур не имеет, на данном участке присутствует сорная растительность высотой около 1,5 метров, кустарники высотой до 3 метров, обнаружена кочка, что свидетельствует о неиспользовании участка для целей ведения на нем сельского хозяйства в течении последних 5 лет, что подтверждается произведенной видеосъемкой. В ходе просмотра видеозаписей в двух файлах установлено, что они полностью соответствует информации, содержащейся в протоколе проведения гласного оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» от ДД.ММ.ГГГГ (том 7 л.д.240-241, 242).

Согласно акту проверки фактической цели использования либо не использования по целевому назначению земельного участка из состава земель сельскохозяйственного назначения № от ДД.ММ.ГГГГ, комиссионно ДД.ММ.ГГГГ была произведена проверка фактического использования земельного участка общей площадью 2706377 кв.м с кадастровым номером 25:15:010701:1609, принадлежащего на праве аренды ООО «Ника», в ходе обследования которого было установлено, что арендатор ООО «Ника» не приступил к освоению и использованию земельного участка в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием, земельный участок не окашивается, частично заросла сорной травой и древесно-кустарниковой растительностью, что неизбежно приводит к деградации и необратимому ухудшению качественного состояния земельного участка, мероприятия, способствующие приведению земельного участка в состояние, пригодное для использования по целевому назначению, арендатором ООО «Ника» не проводятся (том 7 л.д. 59-60).

Из акта проверки земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ следует, что была произведена проверка по установлению факта нарушения земельного законодательства Российской Федерации на земельном участке с кадастровым номером 25:15:010701:1609 принадлежащего на праве аренды ООО «Ника», в ходе которой было установлено, что земельный участок не окашивается, не возделывается, частично заросла сорной травой и древесно-кустарниковой растительностью, на части внутрихозяйственной дороги, расположенной на данном земельном участке, в 26 м от автодороги Хабаровск-В., находится две кучи строительного мусора, грунта, кусков асфальта, камни площадью 300 кв. метров (том 7 л.д. 71-72).

Из акта проверки прокуратуры <адрес> по соблюдению требований земельного законодательства от ДД.ММ.ГГГГ следует, что была произведена проверка исполнения требований земельного законодательства при фактическом использовании земельного участка площадью 2706377 кв. м с кадастровым номером 25:15:010701:1609 по целевому его назначению, принадлежащего на праве аренды ООО «Ника», в ходе которой было установлено, что в нарушение ст. 42 Земельного кодекса Российской Федерации ООО «Ника» к освоению и использованию земельного участка не приступило, земельный участок не окошен, зарос сорной травой и древесно-кустарниковой растительностью, мероприятия, способствующие приведению земельного участка в состояние, пригодное для использования по целевому назначению арендатором ООО «Ника», не проводятся (том 7 л.д. 47-48).

Согласно договору № аренды земельного участка, государственная собственность на который не разграничена от ДД.ММ.ГГГГ предоставленный ДД.ММ.ГГГГ № по требованию прокуратуры <адрес> отДД.ММ.ГГГГ №, согласно которого администрация Пожарского сельского поселения в лице ФИО29 предоставила ООО «Ника» в лице ФИО9 в аренду земли сельскохозяйственного назначения – земельный участок площадью 2706377 кв.м с кадастровым номером 25:15:010701:1609, расположенный в 8800 метров от ориентира – здание ДК по направлению на северо-запад, адрес ориентира: П. край, <адрес> (том 7 л.д.51-57).

Согласно протоколу проведения гласного оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» от ДД.ММ.ГГГГ, в кабинете № департамента сельского хозяйства и продовольствия П. края по адресу: П. край, <...> Морская, 2, были изъяты документы на 190 листах в отношении ООО «Ника» о предоставлении субсидий в 2015-2018 года (том 7 л.д.103-107).

В соответствии с протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены документы на 190 листах в отношении ООО «Ника» о предоставлении субсидий в 2015-2018 годах, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в кабинете № департамента сельского хозяйства и продовольствия П. края по адресу: П. край, <...> Морская, 2. В ходе осмотра упаковка вскрывается, в ней обнаружено пять полимерных прозрачных файла, с находящимися в них документах, общим количеством на 190 листах, в ходе осмотра которых установлено, что документы на 40 листах не имеют отношения к уголовному делу, в связи с чем выделены из материалов уголовного дела. Документы на 150 листах имеют отношение к ООО «Ника», а именно:

полимерный файл, в котором находятся прошитые, пронумерованные, скрепленные оттиском круглой печати «ООО Ника 1» документы на 29 листах, с биркой на последнем листе, заверенной подписью от имени директора ООО «Ника»:

-лист согласования в отношении ООО «Ника», согласно которого согласование произведено ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе;

-доверенность за 2016 год, сроком до ДД.ММ.ГГГГ, за подписью от имени генерального директора ООО «Ника» ФИО9, заверенная оттиском печати ООО «Ника», согласно которой генеральный директор ООО «Ника» ФИО9 доверяет ФИО10 представлять интересы в департаменте сельского хозяйства и продовольствия П. края с правом подписания пакетов документов для заключения соглашения о комплексном участии в Государственной программе П. края, на 1 листе;

-соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ о комплексном участии в Государственной программе П. края «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения П. края на 2013-2020 годы», за подписями от департамента в лице ФИО44 и сельхозтоваропроизводителя в лице ФИО9, заверенное оттиском круглой печати ООО «Ника» и оттиском круглой печати Департамента сельского хозяйства и продовольствия П. края, о сотрудничестве указанных сторон по реализации мероприятий Краевой программы, предусматривающей предоставление государственной поддержки для достижения конечных целей, выражающихся в обеспечении жителей П. края качественными, экологически безопасными продуктами питания собственного производства и снижения зависимости продовольственного рынка П. края от импорта сырья и продовольствия, согласно которого сельхозпроизводитель обязан обеспечить достижение валового производства сельскохозяйственной продукции согласно Приложению №, Приложению № к соглашению, в соответствии с планом производства сельскохозяйственной продукции, утвержденные сельхозтоваропроизводителем согласно Приложению № и Приложению №, обеспечить ввод скотомест согласно Приложению №, обеспечить завоз племенного скота согласно Приложению №, предоставлять отчетность в порядке, и в сроки, установленные администрацией П. края, на 5 листах;

- дополнительное соглашение № б/н без даты к соглашению о комплексном участии в Государственной программе П. края «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения П. края на 2013-2020 годы», за подписями от департамента в лице ФИО7 и сельхозпроизводителя в лице ФИО9, заверенное оттиском круглой печати ООО «Ника» и оттиском круглой печати Департамента сельского хозяйства и продовольствия П. края, относительно противопожарных мероприятий, на 1 листе;

-приложение №, утвержденное приказом департамента сельского хозяйства и продовольствия П. края от ДД.ММ.ГГГГ № – расчет валового производства сельскохозяйственной продукции ООО «Ника» за подписями от имени руководителя предприятия ФИО9 и консультанта ФИО67 от ДД.ММ.ГГГГ, заверенный оттиском круглой печати ООО «Ника», согласно которого производство сои в 2015 году составило 290 тонн, в 2016 году планируется 305 тонн, что свидетельствует о росте производства продукции сельского хозяйства в хозяйстве 2016 к 2015 годам на 105,17%, на 1 листе;

-приложение №, утвержденное приказом департамента сельского хозяйства и продовольствия П. края от ДД.ММ.ГГГГ № – структура посевных площадей и валовой сбор сельскохозяйственных культур в 2015 (факт) к 2016 (план) годах в ООО «Ника» за подписями от имени ФИО9, директора департамента, согласованное руководителем органа по вопросам АПК муниципального образования П. края ФИО10, заверенное оттисками круглых печатей ООО «Ника», департамента сельского хозяйства и продовольствия П. края и отдела организационно-кадровой работы и делопроизводства администрации Пожарского муниципального района, согласно которого вся посевная площадь в 2015 году составила 300 га под посадку сои с валовым сбором 290 тонны, в 2016 году планируется 310 га под посадку сои с валовым сбором 305 тонн, на 2 листах;

-приложение №, утвержденное приказом департамента сельского хозяйства и продовольствия П. края от ДД.ММ.ГГГГ № – обеспеченность семенами, в том числе высших репродукций сельскохозяйственных товаропроизводителей П. края в 2016 году в ООО «Ника», за подписями от имени ФИО9 и ФИО10, заверенное оттиском круглой печати ООО «Ника» и отдела организационно-кадровой работы и делопроизводства администрации Пожарского муниципального района, согласно которого в 2016 году посевная площадь под сою составит 310 га, с использованием семян сои 32 тонны, на 2 листах;

-копия протокола испытаний № РСЦ 0459-15 от ДД.ММ.ГГГГ на 320 центнеров сои, на 1 листе;

-приложение №, утвержденное приказом департамента сельского хозяйства и продовольствия П. края от ДД.ММ.ГГГГ №, согласованное руководителем органа по вопросам АПК Пожарского муниципального района П. края ФИО10, за подписью от имени ФИО9 заверенное оттиском круглой печати ООО «Ника» и отдела организационно-кадровой работы и делопроизводства администрации Пожарского муниципального района – информация об аренде земли ООО «Ника», согласно которой ФИО4 ч на основании договора аренды № б/н от ДД.ММ.ГГГГ сроком до ДД.ММ.ГГГГ передал ООО «Ника» в аренду земельный участок площадью 310 га, из которых 310 га под посев сои, имеющий кадастровый №, на 1 листе;

-приложение №, утвержденное приказом департамента сельского хозяйства и продовольствия П. края от ДД.ММ.ГГГГ №, за подписью от имени ФИО9, заверенное оттиском круглой печати ООО «Ника» – программа технической и технологической модернизации хозяйства, согласно которого на ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ в наличии имеются: один плуг, одна сеялка, один культиватор и один опрыскиватель, на 1 листе;

-приложение №, утвержденное приказом департамента сельского хозяйства и продовольствия П. края от ДД.ММ.ГГГГ №– представляющее собой паспорт предприятия ООО «Ника», с указанием организационно-правовой формы, наименования предприятия, юридического адреса, контактных телефонов руководителя, на 1 листе;

-приложение №, утвержденное приказом департамента сельского хозяйства и продовольствия П. края от ДД.ММ.ГГГГ №, за подписью от имени ФИО9, заверенное оттиском круглой печати ООО «Ника» и представляющее собой обязательство ООО «Ника» перед департаментом сельского хозяйства и продовольствия П. края осуществлять производство сельскохозяйственной продукции на территории П. края в течение трех лет, начиная с первого платежа субсидии на реализацию основного мероприятия по поддержке доходом сельскохозяйственных товаропроизводителей в рамках Краевой и Федеральной программ и в случае нарушения своих обязательств осуществить возврат средств в бюджет, на 1 листе;

-приложение №, утвержденное приказом департамента сельского хозяйства и продовольствия П. края от ДД.ММ.ГГГГ №, за подписью от имени ФИО9, заверенное оттиском круглой ООО «Ника» и представляющее собой обязательство ООО «Ника» перед департаментом сельского хозяйства и продовольствия П. края осуществлять производство сельскохозяйственной продукции на территории П. края в течении трех лет, начиная с первого платежа субсидии на реализацию основного мероприятия по поддержке доходом сельскохозяйственных товаропроизводителей в рамках Краевой программы и в случае нарушения своих обязательств осуществить возврат средств в бюджет, на 1 листе;

-приложение №, утвержденное приказом департамента сельского хозяйства и продовольствия П. края от ДД.ММ.ГГГГ №, за подписью от имени ФИО9, заверенное оттиском круглой ООО «Ника» и представляющее собой обязательство ООО «Ника» перед департаментом сельского хозяйства и продовольствия П. края осуществлять ежегодное увеличение размера среднемесячной заработной платы на 10 % в год и осуществлять производство сельскохозяйственной продукции на территории П. края в течении трех лет, начиная с первого платежа субсидии на реализацию мероприятий Государственной программы и в случае нарушения своих обязательств осуществить возврат средств в бюджет, на 1 листе;

-заявление на имя директора департамента сельского хозяйства и продовольствия П. края ФИО7 от имени директора ФИО9 с просьбой о перечислении денежных средств на расчетный счет № в дополнительный филиал ПАО «Росбанк», за подписью от имени ФИО9, заверенное оттиском круглой печати ООО «Ника», на 1 листе;

-справка № от ДД.ММ.ГГГГ об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, согласно которой у ООО «Ника» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ не исполненных обязательств не имеется, на 1 листе;

-выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей от ДД.ММ.ГГГГ № на имя ООО «Ника», содержащая сведения о регистрации общества с ограниченной ответственностью «Ника» и видах экономической деятельности, на 3 листах;

-копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц ООО «Ника» от ДД.ММ.ГГГГ за государственным регистрационным номером 2132506004112, на 1 листе;

-копия свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации ООО «Ника» ОГРН <***>, на 1 листе;

-копия формы № фермер, содержащая сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур по состоянию на 1 октября, 1 ноября (20 ноября) 2015 года ООО «Ника», согласно которой с 300 га посевной площади фактически убрано 300 га - собрано урожая сои 2900 центнеров, реализовано 900 центнеров продукции, согласованная и заверенная главным специалистом по вопросам АПК администрации Пожарского муниципального района ФИО10, на 3 листах;

Не прошитые и не пронумерованные документы, находящиеся в этом же файле:

-соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ о комплексном участии в Государственной программе П. края и дополнительное соглашение №б/н без даты к соглашению, Приложение №, Приложение №, Приложение №, Приложение №, Приложение № и Приложение №, аналогичные описанным выше, на 15 листах. Осмотренное признано и приобщено к уголовному деу в качестве вещественного доказательства (том 7 л.д.108-122, 123-147, 148-149).

Согласно протоколу осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрена выписка, предоставленная ДД.ММ.ГГГГ за № АО «Россельхозбанк» по запросу № от ДД.ММ.ГГГГ по судебному решению №-ОМВД 2018 в отношении ООО «Ника», представляющая собой сведения о движении денежных средств по расчетному счету № за период с даты открытия ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 16 листах. Осмотром установлено, что в период времени с 2016 по 2018 годы со счета № ООО «Ника» осуществляется систематическое пополнение счета ООО «Ника» №, а именно: ДД.ММ.ГГГГ в размере 95000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в размере 317000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в размере 35000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в размере 352000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в размере 90000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в размере 335000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в размере 90000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в размере 317500 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в размере 100000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в размере 329000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в размере 91000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в размере 325000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в размере 90000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в размере 313000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в размере 323000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в размере 95000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в размере 305000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в размере 27000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в размере 65000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в размере 25000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в размере 2321700 рублей;ДД.ММ.ГГГГ в размере 82500 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в размере 317000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в размере 91000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в размере 284000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в размере 311500 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в размере 92000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в размере 300000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в размере 90000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в размере 301500 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в размере 90000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в размере 315000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в размере 100000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в размере 200000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в размере 61000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в размере 91000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в размере 190000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в размере 105000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в размере 91000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в размере 300000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в размере 68000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в размере 221000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в размере 91000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в размере 100000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в размере 849000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в размере 668000 рублей. Осмотренное признано и приобщено к уголовному деу в качестве вещественного доказательства (том 7 л.д. 181-194, 195).

Из протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ следует, что осмотрен CD-R диск, предоставленный ДД.ММ.ГГГГ за № ПАО «Росбанк» по запросу № от ДД.ММ.ГГГГ по судебному решению №-ОМВД 2018 в отношении ООО «Ника» о движении денежных средств по расчетному счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. На диске содержится один файл «Microsoft Office Excel 97-2003» размером 1,75 МБ созданный ДД.ММ.ГГГГ содержащий выписку по операциям на счете № в отношении ООО «Ника» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Осмотром установлено, что:

-ДД.ММ.ГГГГ со счета УФК по П. краю (департамент сельского хозяйства и продовольствия П. края) № на счет № поступили денежные средства в сумме 390000 рублей в виде субсидии на возмещение затрат связанных с приобретением элитных семян за счет средств Краевого бюджета на основании соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ;

-ДД.ММ.ГГГГ со счета № ООО «Ника» было осуществлено пополнение счета ООО «Ника» № в размере 352000 рублей;

-ДД.ММ.ГГГГ со счета УФК по П. краю (департамент сельского хозяйства и продовольствия П. края) № на счет № поступили денежные средства в сумме 66000 рублей в виде субсидии на возмещение затрат связанных с приобретением элитных семян за счет средств Краевого бюджета на основании соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ;

-ДД.ММ.ГГГГ со счета № ООО «Ника» было осуществлено пополнение счета ООО «Ника» № в размере 90000 рублей. Осмотренное признано и приобщено к уголовному деу в качестве вещественного доказательства (том 7 л.д. 199, 200-204, 205).

Согласно реестру заявок на кассовый расход за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, предоставленному ДД.ММ.ГГГГ № департаментом сельского хозяйства и продовольствия П. края по запросу от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого на основании соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении субсидии на оказание государственной поддержки сельхозтоваропроизводителям – на возмещение затрат, связанных с приобретением элитных семян ДД.ММ.ГГГГ ООО «Ника» на расчетный счет 40№ были перечислены деньги в сумме 390000 рублей за счет средств Федерального бюджета и ДД.ММ.ГГГГ ООО «Ника» на расчетный счет 40№ были перечислены деньги в сумме 66000 рублей за счет средств бюджета П. края (том 8 л.д. 230).

В соответствии с рапортом старшего оперуполномоченного ОЭБ и ПК ОМВД России по <адрес> капитана полиции ФИО71 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого по результатам проведённых ОРМ установлено, что объём приобретаемых семян сои С.Н.Н. как от своего имени, так и от ООО «Ника» значительно превышал объёмы необходимые для засевания того количества гектар, которые фактически обрабатывались С.Н.Н., и на которых велась сельскохозяйственная деятельность, с учётом того, что ООО «Ника» какой-либо сельскохозяйственной деятельности, кроме розничной торговли продуктами питания, не осуществляла. При этом установить лиц, которым С.Н.Н. мог сбывать семена сои, а также установить фактическое целевое использование семян сои на территории Пожарского муниципального района, не представилось возможным (том 7 л.д. 224).

Согласно протоколу осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрен CD-R диск от ДД.ММ.ГГГГ объемом 272 МБ, на котором имеется два файла MPEG-TS: «00249» - размером 209 МБ, продолжительностью записи 2 минуты 53 секунды и «00250» - размером 62,5 МБ, продолжительностью записи 1 минута 03 секунды, содержащие видеозапись, произведенную ДД.ММ.ГГГГ на основании распоряжения № от ДД.ММ.ГГГГ в ходе протокола проведения гласного оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» - земельного участка с кадастровым номером 25:15:000000:6072, расположенного на территории <адрес> П. края в точке географических координат:46 градусов 22 минуты 07 секунд северной широты, 134 градуса 09 минут 48 секунд восточной долготы, в ходе которой участвующий ФИО39 пояснил, что данный земельный участок площадью 551000 квадратных метра относится к категории земель сельскохозяйственного назначения и с июня 2016 года находится в аренде ФИО42 Н.Н.ча. Так же ФИО39 пояснил, что в 2017 году комиссией администрации <адрес> проводилась проверка данного участка на предмет использования, по результатам которой был зафиксирован факт неиспользования данного земельного участка. В ходе проведения обследования указанного участка участвующий ФИО24 заявил, что на земельном участке с кадастровым номером 25:15:000000:6072 не обнаружено признаков возделывания сельскохозяйственных культур, обработки почвы, а обнаружено частичное произрастание кочки, кустарника и деревьев высотой от 2 до 3 метров, что свидетельствует о неиспользовании данного земельного участка для сельскохозяйственных целей от 3 до 6 лет, о чем свидетельствует произведенная видеосъемка. В ходе просмотра видеозаписей в двух файлах установлено, что они полностью соответствует информации содержащейся в протоколе проведения гласного оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» от ДД.ММ.ГГГГ. Осмотренное признано и приобщено в качестве вещественного доказатеьства по делу (том 4 л.д. 8-13, 14).

В соответствии с актом осмотра фактической цели использования либо не использования по целевому назначению земельного участка из состава земель сельскохозяйственного назначения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно ДД.ММ.ГГГГ был произведен осмотр фактического использования земельного участка общей площадью 551000 кв.м с кадастровым номером 25:15:000000:6072 принадлежащего на праве аренды С.Н.Н. по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе обследования которого было установлено, что арендатор С.Н.Н. не приступил к освоению и использованию земельного участка в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием, следов возделывания на земельном участке не обнаружено, земельный участок зарос сорной травой, древесно-кустарниковой растительностью (том 5 л.д. 25).

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, рукописные записи « Копия верна; ФИО66 КФХ Н.Н.С.», «42 (сорок два листа) ФИО66 КФХ Н.Н.С.) в представленных документах выполнены не ФИО4 чем, ДД.ММ.ГГГГ г.р., а другим лицом. Подписи от имени С.Н.Н. в соглашении № от ДД.ММ.ГГГГ и заявлении на имя директора департамента об отсутствии на ДД.ММ.ГГГГ просроченной задолженности, вероятно, выполнены ФИО4 чем, ДД.ММ.ГГГГ г.р. (том7 л.д.7-17).

Из заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ следует, что рукописные записи« Копия верна; ФИО66 КФХ Н.Н.С.», «42 (сорок два листа) ФИО66 КФХ Н.Н.С.) в представленных документах - выполнены ФИО10, ДД.ММ.ГГГГ г.р. (том 7 л.д.26-31).

В соответствии с реестром заявок на кассовый расход за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, предоставленным ДД.ММ.ГГГГ № департаментом сельского хозяйства и продовольствия П. края по запросу прокуратуры <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которого на основании соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям П. края в области растениеводства ДД.ММ.ГГГГ ООО «Ника» на расчетный счет 40№ были перечислены деньги в сумме 133922 рубля 67 копеек, ДД.ММ.ГГГГ ООО «Ника» на расчетный счет 40№ были перечислены деньги в сумме 58729 рублей 14 копеек, ДД.ММ.ГГГГ ООО «Ника» на расчетный счет 40№ были перечислены деньги в сумме 150426 рублей 86 копеек (том 7 л.д. 64).

Из протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в кабинете № Департамента сельского хозяйства и продовольствия П. края по адресу: П. край, г.В., <адрес>, были изъяты документы в отношении КФХ С.Н.Н. и ООО «Ника» (том 4 л.д. 159-164).

Согласно протоколу осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого были осмотрены документы на 13 листах, изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в кабинете № Департамента сельского хозяйства и продовольствия П. края по адресу: П. край, г.В., <адрес>, а именно: заявление от имени генерального директора ООО «Ника» в лице ФИО9 на имя директора департамента сельского хозяйства и продовольствия П. края ФИО68 с просьбой включить ООО «Ника» в перечень получателей субсидии на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства в 2018 году и принять документы, за подписью от имени генерального директора ООО «Ника» ФИО43, заверенное оттиском печати «ООО «Ника», в нижнем правом углу которого имеется штамп с входящим номером № от ДД.ММ.ГГГГ; справка-расчет № от ДД.ММ.ГГГГ причитающейся субсидии из краевого бюджета на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям П. края в области растениеводства при условии отсутствия софинансирования из федерального бюджета относительно выращивания сои на посевной площади 310 га за 2017 год при ставке субсидии 1400 рублей на 1 гектар, на сумму 434000 рублей, за подписью от имени ФИО9, согласованная сотрудниками департамента сельского хозяйства и продовольствия П. края ФИО12, ФИО13, ФИО36, ФИО35, ФИО11, ФИО72, заверенная оттисками печатей «ООО «Ника» и департамента сельского хозяйства и продовольствия П. края; справка дальневосточного филиала ПАО Росбанк подтверждающая, что клиенту ООО «Ника» (ИНН <***>, КПП 252601001) открыт счет №; копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц №В/2018 от ДД.ММ.ГГГГ, предоставленная ООО «Ника», согласно которой предприятие поставленное на учет ДД.ММ.ГГГГ находится по адресу: П. край, <адрес>, пгт. <адрес>Б, генеральным директором которого является ФИО9, учредителями юридического лица являются ФИО4 ч и ФИО42, заверенная подписью от имени ФИО9; справка № от ДД.ММ.ГГГГ об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, согласно которой ООО «Ника» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ неисполненных обязанностей не имеет; уведомление на имя директора департамента сельского хозяйства и продовольствия П. края А.А. Бронц от генерального директора ООО «»Ника» ФИО9 о том, что у предприятия на ДД.ММ.ГГГГ отсутствует просроченная задолженность, за подписью от имени ФИО9, заверенное оттиском печати «ООО «Ника»; уведомление на имя директора департамента сельского хозяйства и продовольствия П. края А.А. Бронц от генерального директора ООО «»Ника» ФИО9 о том, что ООО «Ника» в лице генерального директора ФИО9 обязуется осуществлять производство сельскохозяйственной продукции на территории П. края в течении трех лет начиная с первого года получения субсидий на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства в 218 году, а в случае нарушения осуществить возврат денежных средств, за подписью от имени ФИО9, заверенное оттиском печати «ООО «Ника»; копия формы № фермер, содержащая сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур по состоянию на 1 октября, 1 ноября (20 ноября) 2017 года ООО «Ника», согласно которой с 310 га посевной площади фактически убрано 310 га - собрано урожая сои 3220 центнеров, реализовано 1500 центнеров продукции, согласованная и заверенная главным специалистом по вопросам АПК администрации Пожарского муниципального района ФИО10 Осмотренное признано и приобщено в качестве вещественного доказатеьства по делу (том 4 л.д.165-172, 173).

Согласно расчету размера арендной платы за земельный участок, являющемуся приложением к договору № аренды земельного участка, площадь арендуемого земельного участка составляет 551000 кв. м. Размер арендной платы за данный земельный участок в год составляет 17554,86 руб., в месяц- 1462,91 руб. (том 8 л.д. 197).

Согласно акту сдачи в аренду земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Управлением муниципальным имуществом администрации Пожарского муниципального района в лице и.о. начальника Управления муниципальным имуществом администрации Пожарского муниципального района ФИО18 и Главой крестьянского (фермерского) хозяйства ФИО4 чем, на основании договора № земельный участок 25:15:000000:6072 сдан С. н.Н., а он его принялдля осуществления деятеьности крестьянского (фермерского) хозяйства (том 8 л.д. 198).

В соответствии со справкой об исследовании № от ДД.ММ.ГГГГ, в результате поведенного исследования было установлено, что краткие рукописные записи: «Копия верна», «Г.», «ИПГКФХ», «С.Н.Н.», «ФИО4 ч», а так же подписи от имени С.Н.Н., в: - письме входящих № от ДД.ММ.ГГГГ; - в письме входящий № от ДД.ММ.ГГГГ; - справке расчета № Лиз 09-39 от ДД.ММ.ГГГГ; - копии договора финансовой аренды (лизинга) № от ДД.ММ.ГГГГ с дополнительным соглашением № от ДД.ММ.ГГГГ с актом приема-передачи в лизин; - копии платежного поручения отДД.ММ.ГГГГ №; - копии платежного поручения от ДД.ММ.ГГГГ №; - копии договора финансовой аренды (лизинга) № от ДД.ММ.ГГГГ с актом приема - передачи в лизинг от ДД.ММ.ГГГГ и уведомлении от ДД.ММ.ГГГГ №УВ-ОП-130195; - копии платежного поручения от ДД.ММ.ГГГГ №; - копии платежного поручения от ДД.ММ.ГГГГ №; - копиях первых трех листов договора поставки №Э-14 от ДД.ММ.ГГГГ со спецификацией; - копии товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ; - копии первого листа договора № ОС от ДД.ММ.ГГГГ; - копии сертификата соответствия № РСЦ 025 025 Е1 0102-13; - справке расчете № Лиз 09-51 от ДД.ММ.ГГГГ; - копии договора финансовой аренды (лизинга) № от ДД.ММ.ГГГГ с актом приема - передачи в лизинг отДД.ММ.ГГГГ и уведомлении от ДД.ММ.ГГГГ №УВ-ОП-141070; - копии платежного поручения от ДД.ММ.ГГГГ №; - копии платежного поручения от ДД.ММ.ГГГГ №; - копии платежного поручения от ДД.ММ.ГГГГ №; - копии платежного поручения от ДД.ММ.ГГГГ №; - письме входящий № от ДД.ММ.ГГГГ; - письме входящий № от ДД.ММ.ГГГГ; - письме входящий № от ДД.ММ.ГГГГ; - справке расчете № Лиз 09-53 от ДД.ММ.ГГГГ; - в копиях оборотной страницы второго листа, третьего и четвертого листов договора финансовой аренды (лизинга) № от ДД.ММ.ГГГГ; - копии платежного поручения от ДД.ММ.ГГГГ №; - копии платежного поручения от ДД.ММ.ГГГГ №; - копии платежного поручения от ДД.ММ.ГГГГ № - выполнены ФИО4 чем, 12.11.1963г.р.; - справке расчете № Лиз 09-48 от ДД.ММ.ГГГГ; - справке расчете № ФБ от ДД.ММ.ГГГГ; - справке расчете № КБ от ДД.ММ.ГГГГ; - копии четвертого листа договора поставки №Э-14 от ДД.ММ.ГГГГ со спецификацией; - копии сертификата соответствия №РСЦ 025 025 Е1 0127-13; - копии сертификата соответствия № РСЦ 025 025 Е1 0125-13; - копии товарной накладной №ИН000133 от ДД.ММ.ГГГГ; - справке расчете №Лиз 009-52 от ДД.ММ.ГГГГ; - копии договора финансовой аренды (лизинга) № от ДД.ММ.ГГГГ с актом приема - передачи в лизинг от ДД.ММ.ГГГГ и уведомлении от ДД.ММ.ГГГГ №УВ-ОП-141019; - копии первого листа и копии страницы второго листа договора финансовой аренды (лизинга) № от ДД.ММ.ГГГГ с дополнительным соглашением № от ДД.ММ.ГГГГ, актом приема- передачи в лизинг от ДД.ММ.ГГГГ; - дополнительным соглашением № от ДД.ММ.ГГГГ, актом передачи в лизинг от ДД.ММ.ГГГГ; - дополнительным соглашением № от ДД.ММ.ГГГГ, актом передачи в лизинг от ДД.ММ.ГГГГ; - копии платежного поручения от ДД.ММ.ГГГГ №; - копии платежного поручения от ДД.ММ.ГГГГ №, вероятно, выполнены не ФИО4 чем, ДД.ММ.ГГГГ г.р., а другим лицом (том 5 л.д. 180-182).

В судебном заседании были предъявлены доказательства, которые в приговоре не приводятся, поскольку предъявлялись материалы, не имеющие отношение к предъявленному подсудимому обвинению и не несущие доказательств по делу.

Свидетель защиты ФИО50 пояснил, что с С.Н.Н. знаком с 2014 года с февраля-марта месяца. В администрации <адрес> П. края работал с февраля 2014 года по март 2017 года в должности старшего специалиста управления муниципального имущества администрации <адрес>. В его должностные обязанности входило заключение договоров аренды, подготовка проектов по распоряжению приказов, регламенты различные по направлению, то есть все вопросы, которые касались земельных отношений с арендаторами, с пользователями, с собственниками. Он принимал участие в проведении проверок земельных участков принадлежащих С., в марте 2014 года. На тот момент был муниципальный земельный контроль, были предусмотрены ежегодные проверки, информация подается до и в рамках все происходило, издается постановление соответствующие, на основании этих документов проводится проверка. Эта проверка была внеплановая. Выезжали комиссионно, он и еще два представителя. Распоряжением администрации создавалась комиссия и выезжали потом на объект. Председателем комиссии была замглавы управления ФИО41, был он, Стреха и ФИО15 - начальник юридического отдела. Специалиста, обладающего специальными познаниями в области агрономии среди них было, у всех в комиссии была специализация юриспруденция. Целью проверки было установить факт использования или неиспользования земель по заявленным целям, по договорам, сельхоз производство, сельхоз использование, все что касалось фальсификатора, включается в том числе растениеводство. Заявляется изначально план, утверждается, потом осуществляется выезд. Земля была около 700 гектар, район Емельяновки. На участок приехали всей комиссией на автомобиле, сколько смогли, столько и проехали. Были он, ФИО15, Стреха и водитель. Его роль в комиссии заключалась в визуализация местности, нужно было определить на сколько все используется или нет. Сколько возможно было проехать, столько обследовали, была заснеженность, где было протоптано смогли проехать, остальное глазами видели, что смогли увидеть. Ехали на машине и пешком потом шли, не обходили весь участок, участок большой, можно определить визуально 100-150 метров, измеряли наглаз, измерительных приборов не было, были схемы по району, топографические. По результатам осмотра земельного участка комиссионно составлялся исходный итоговый документ - акт, подписывался всеми участниками. В акте № от ДД.ММ.ГГГГ указан кадастровый номер участка 598 площадь земельного участка 700 гектар, именно этот участок обследовали. Согласно акту в ходе расследования участка установлено, что С. притупил к освоению земельного участка, приступил частично, используя под посев 2 процента от всей площади, это установлено визуально, все, что можно было увидеть из-под снега, что было в шаговой доступности. Участок большой, даже по фото видно, что все засыпано, по фото видно, что сорная трава однозначно, видно, что не возделывалось, где-то просвечивалась из под снега. Акт по итогам проверки направлен в управление Россельхознадзора и управление Росреестра. В полномочия администрации не входит принимать какие-то меры определенного реагирования, это полномочия должностных органов - Россельхознадзора, в соответствии с законом акт был направлен в два государственных органа. В 2015-2016 годах он периодически выезжал на осмотр земельных участков С. в летний период и по большому счету, та земля, которая была в собственности у С., была освоена. Участки вдоль дороги обрабатывались, была видна техника.

В судебном заседании стороной защиты приобщены и исседованы платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о возврате части субсидии КБ по несвязанной поддержки за 2017 г. в сумме 578015,82 рублей, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ. Возврат части субсидии 2015 года из федерального бюджета на возмещение затрат, связанных с развитием сельскохозяйственных потребителей кооперативов в сумме 200000 рублей, схема земельного участка, свидетельство о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ, договор № аренды земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между управлением муниципальным имуществом администрации Пожарского муниципального района, в лице и.о. начальника Управления муниципальным имуществом администрации Пожарского муниципального района ФИО18 и крестьянским (фермерским) хозяйством в лице главы крестьянского (фермерского) хозяйства ФИО4 ча, акт сдачи в аренду земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между управлением муниципальным имуществом администрации Пожарского муниципального района, в лице и.о. начальника Управления муниципальным имуществом администрации Пожарского муниципального района ФИО18 и крестьянским (фермерским) хозяйством в лице главы крестьянского (фермерского) хозяйства ФИО4 ча, договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, предметом договора являются семена сои сорт Витязь 50, категория - элитные (ЭС) ЭЛИТА на сумму 240000,00 рублей, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ семена сои сорт Витязь 50, категория- элитные (ЭС) ЭЛИТА, на сумму 240000,00 рублей (том 21 л.д. 22-23), сертификат соответствия №РСЦ 025 025 Е1 0036-13 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, объектом которого являются семена сои сорт Витязь 50, категория- элитные (ЭС) ЭЛИТА, год урожая 2012 партия № размером 60 тонн, выданный крестьянскому хозяйству ФИО73, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, оплата за семена сои сорт Витязь 50, категория элита на сумму 240000,00 рублей; счет-фактура К0000731 от ДД.ММ.ГГГГ, объектом которого являются семена сои сорт П. 13, категория- элитные (ЭС) ЭЛИТА на сумму 734116,35 рублей; договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ИП крестьянского (фермерского) хозяйства ФИО4 ч и ЗАО «УМЖК «П. соя»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за цельные семена сои на сумму 481350,00 рублей; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за цельные семена сои на сумму 487200,00 рублей; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, цельные семена сои на сумму 481350,00 рублей; акт сверки взаимных расчетов за период: 2014 г. между ООО «РУСАГРО-ПРИМОРЬЕ» и ИП ФИО4 по договору 39 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 487200,00 рублей; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, цельные семена сои на сумму 437064,09 рублей (том 21 л.д. 33); товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, цельные семена сои на сумму 482354,86 рублей; спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ к договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 531300,00 рублей; спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ к договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1050000,00 рублей; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, цельные семена сои на сумму 436227,58 рублей; договор № купли-продажи цельных семян сои от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ИП ГК(Ф)Х ФИО4 ч и ООО «РУСАГРО-ПРИМОРЬЕ»; акт сверки взаимных расчетов за период: 2014 г. между ООО «РУСАГРО-ПРИМОРЬЕ" и Крестьянское (фермерское) хозяйство ФИО4 ч по договору 8 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 520674,00 рублей; договор № ОС поставки оригинальных семян сельскохозяйственных растений от ДД.ММ.ГГГГ, семена сои сорта П. 81, категория- оригинальные (ОС), суперэлита на сумму 633600 рублей; товарная накладная №ИН000152 от ДД.ММ.ГГГГ, семена сои сорта П. 81, категория- оригинальные (ОС), суперэлита на сумму 633600,00 рублей; сертификат соответствия №РСЦ 025 025 Е1 0098-14, срок действия с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, объект которого являются семена сои сорта П. 81, категория- оригинальные (ОС), суперэлита год урожая 2014 партия № размером 30 тонн; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, семена сои сорта П. 81, категория- оригинальные (ОС), суперэлита на сумму 100000,00 рублей; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, семена сои сорта П. 81, категория- оригинальные (ОС), суперэлита на сумму 100000,00 рублей; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, семена сои сорта П. 81, категория- оригинальные (ОС), суперэлита на сумму 433600,00 рублей; сертификат соответствия №РСЦ 025 025 Е1 0010-15, срок действия с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, объектом которого являются семена сои сорт ЛИДИЯ, категория- оригинальные (ОС) ПИТОМНИК РАЗМНОЖЕНИЯ 2-го ГОДА, год урожая 2014 партия № размером 30 тонн; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, семена сои сорт ЛИДИЯ, категория- оригинальные (ОС) ПИТОМНИК РАЗМНОЖЕНИЯ 2-го ГОДА на сумму 2058000,00 рублей; акт № регистрации сортовых и гибридных посевов от ДД.ММ.ГГГГ; протокол испытаний № от ДД.ММ.ГГГГ, срой действия с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; акт № регистрации сортовых и гибридных посевов от ДД.ММ.ГГГГ.; результат анализа семян №; акт № регистрации сортовых и гибридных посевов от ДД.ММ.ГГГГ; результат анализа семян №; протокол испытаний № от ДД.ММ.ГГГГ, срок действия с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; акт № регистрации сортовых и гибридных посевов от ДД.ММ.ГГГГ; протокол испытаний № от ДД.ММ.ГГГГ, срок действия с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; протокол испытаний № от ДД.ММ.ГГГГ, срок действия с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; протокол испытаний № от ДД.ММ.ГГГГ, срок действия с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; протокол испытаний № от ДД.ММ.ГГГГ, срок действия с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; протокол испытаний № от ДД.ММ.ГГГГ, срок действия с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, оплата АО «Дальнереченское» ИНН <***> по счету № от ДД.ММ.ГГГГ на основании письма №, семена на сумму 420000,00 рублей; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, цельные семена сои на сумму 420000,00 рублей; договор поставки №Сим-ДЛ/06/06/16 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ИП ФИО42 Н.Н.ч и АО «Дальнереченское»; доверенность № действительна с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выдана ФИО74 на получение от ИП ГКФС ФИО4 ч; договор № ОС поставки оригинальных семян сельскохозяйственных растений от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 2134000 рублей; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ по оплате семян сои на сумму 80000,00 рублей; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между крестьянским (фермерским) хозяйством ФИО19 и ИП главой крестьянского (фермерского) хозяйства ФИО4 чем, спецификация: семена сои сорт МК 100 на сумму 315000,00 рублей, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, семена сои сорт «И. ФИО75» категории элитные (ЭС) на сумму 1200000,00 рублей; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, семена сои сорт «И. ФИО75» категории элитные ЭС на сумму 1200000,00 рублей; карантинный сертификат № от ДД.ММ.ГГГГ, подкарантинная продукция: семена сои для посева 30 т.; сертификат соответствия №РСЦ 027 027 Е1 0022-15, срок действия с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, объектом которого являются семена сои сорт И. ФИО75, категория - элитные (ЭС) элита год урожая- 2015 г.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, оплата за семена сои сорт «И. ФИО75», категория - элитные (ЭС) на сумму 380000,00 рублей; платежное поручение № стр. ДД.ММ.ГГГГ- оплата за семена сои сорт «И. ФИО75», категория - элитные (ЭС) на сумму 400000,00 рублей; платежное поручение № стр. ДД.ММ.ГГГГ - оплата за семена сои сорт «И. ФИО75», категория- элитные (ЭС) на сумму 420000,00 рублей; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ, в связи с отсутствием в штатном расписании ООО «Ника» бухгалтерского работника, выполнение бухгалтерских обязанностей возложено по арендной деятельности Обществ на учредителя, ФИО4 ча- по сельскохозяйственной и прочим видам экономической деятельности, которыми занимается Общество; доверенность № срок действия с 23.01.2015г. по ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Ника» в лице генерального директора ФИО9 доверяет ФИО4 чу представлять интересы ООО «Ника», вести финансовую, строительную и сельскохозяйственную деятельность, оформлять документы и совершать все необходимы действия, связанные с выполнением данного поручения; договор № поставки сельскохозяйственной продукции от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Хабаровский страховой семенной фонд» в лице директора ФИО23 и ООО «Ника» в лице генерального директора ФИО9; сертификат соответствия №РСЦ 027 027 Е1 0022-15, срок действия с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, объектом которого являются семена сои сорт И. ФИО75, категория- элитные (ЭС) элита год урожая- 2015 г.; протокол испытаний №РСЦ 0459-15 от ДД.ММ.ГГГГ; акт № регистрации сортовых и гибридных посевов от ДД.ММ.ГГГГ год; протокол испытаний № от ДД.ММ.ГГГГ; протокол испытаний № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № регистрации сортовых и гибридных посевов от ДД.ММ.ГГГГ; договор на выполнение сельскохозяйственных работ от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ФИО4 чем и ООО «Ника» в лице генерального директора ФИО9; договор на выполнение сельскохозяйственных работ от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ФИО4 чем и ООО «Ника» в лице генерального директора ФИО9; договор на выполнение сельскохозяйственных работ от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ФИО4 чем и ООО «Ника» в лице генерального директора ФИО9; договор №б/н аренды земельного участка от 22 сентября, заключенный между ФИО4 чем и ИП ФИО42 Н.Н.ча; акт приема- передачи земельного участка по адресу: примерно в 5390 м от ориентира по направлению на северо-запад: П. край, <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости, кадастровый №; договор поставки сельскохозяйственной продукции от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ИП ФИО76- глава крестьянского (фермерского) хозяйства и ООО «Ника» в лице Генерального директора ФИО9; спецификация о ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 548160,00 рубле; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, цельные семена сои на общую сумму 548160 рублей; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, соя на общую сумму 752470,00 рублей; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, цельные семена сои на общую сумму 698850,00 рублей; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, цельные семена сои на общую сумму 698850,00 рублей; договор поставки от 20 ноября, заключенный между ООО «СОЮЗ-АГРО-ПРОМ» в лице Директора ФИО77 и ООО «Ника» в лице генерального директора ФИО9; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, бобы сои на общую сумму 551140,00 рублей; схема земельного участка; акт сверки взаиморасчетов по графику осуществления платежей по договору финансовой аренды № от ДД.ММ.ГГГГ между АО Росагролизинг» и ИП глава крестьянского (фермерского) хозяйства ФИО4 ч по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на сумму планового платежа 2235772,00 рублей, поступившую сумму 1733000,67 рублей и задолженность по оплате плановых платежей 502771,33 рублей; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, оплата в счет ущерба по делу № на сумму 100000,00 рублей (том №), а также схема размеров стадиона Динамо в г. В. (том 20 л.д. л.д. 78-76), исследовано и постановление о возбуждении уголовного дела.

Из показаний протокола очной ставки между свидетелем ФИО10 и С.Н.Н., следует, что ФИО10 пояснила, что относительно получения С.Н.Н. в 2015 году субсидии в департаменте сельского хозяйства и продовольствия П. края ей ничего не известно, он документы через нее не передавал. В 2017 или 2018 году она совместно с главой администрации Пожарского муниципального района ФИО78 ездили по фермам ГФХ, в том числе ездили на ферму С.Н.Н., которая находится за стелой на выезде из пгт. Лучегорск по направлению г. В., где она видела недостроенную ферму, молочного цеха она там не видела. В ходе посещения фермы С.Н.Н. речи о молочном цехе не шло. Обвиняемый С.Н.Н. пояснил, что показания ФИО10 подтверждает частично, так как ознакомительное посещение главой ФИО78 с участием ФИО10 было зимой 2016 г., при этом они ознакамливались с наличием сельскохозяйственной техники, наличием крупного рогатого скота. Свидетель ФИО10 пояснила, что в 2017 году от департамента сельского хозяйства и продовольствия П. края ей стало известно, что С.Н.Н. получил грант более 8 000 000 рублей на создание кооператива по переработке молока и строительство цеха. Об этом она с С.Н.Н. не разговаривала. Обвиняемый С.Н.Н. данные показания полностью подтвердил (том 8 л.д. 33-37).

Однако данные доказательства не опровергают предъявленное подсудимому обвинение и свидетельством его невиновности не являются.

В судебном заседании по ходатайству стороны защиты просмотрены видеозаписи на дисках, являющихся вещественными доказательствами.

Просмотренные в судебном заседании видеозаписи также не подтверждают невиновность подсудимого, напротив, являются свидетельством проведения оперативно-розыскных мероприятий, следственных действий, являясь фиксацией хода их проведения и результата.

Суд полагает, что вина подсудимого С.Н.Н. в совершении преступлений при обстоятельствах, изложенных в приговоре, нашла свое полное подтверждение совокупностью доказательств.

Оценивая показания подсудимого С.Н.Н., данные им в судебном заседании по обстоятельствам деяний, суд учитывает, что в этих показаниях он не отрицает указанные в обвинении даты и время совершения инкриминируемых деяний, подтверждает подачу документов на получение гранта и субсидий, получение денежных средств бюджетов Российской Федерации и П. края на указанные им счета, которыми распоряжался по своему усмотрению, не отрицает обстоятельства своегно обращения для оформления пакета документов к сотруднику администрации ФИО10, а также то, что являлся председателем сельскохозяйственного потребительского перерабатывающего сбытового кооператива «Лучегорское молоко», учредителем ООО «Ника» и действовал от имени ФИО9, а также являлся индивидуальным предпринимателем - главой крестьянского фермерского хозяйства (ИП ФИО70 Н.).

В остальной части его показания суд находит опровергнутыми показаниями потерпевших и свидетелей, оснований не доверять которым у суда не имеется, и расцениваются как способ избежать ответственности за содеянное.

Суд находит все следственные действия проведенными в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона. Нарушений уголовно-процессуального закона при проведении следственных действий суд не усматривает и не находит оснований, предусмотренных ст. 75 УПК РФ, для признания результатов следственных действий и письменных доказательств, представленных стороной обвинения и имеющихся в материалах дела, недопустимыми.

Каких-либо нарушений УПК РФ, в том числе связанных с нарушением прав подсудимого на защиту органами следствия при производстве предварительного расследования допущено не было, дело расследовано всесторонне, полно и объективно. При этом какие-либо объективные данные, свидетельствующие о том, что уголовное дело возбуждено при отсутствии достаточных оснований, судом не установлены.

Результаты оперативно-розыскных мероприятий судом оцениваются в совокупности с иными доказательствами по делу и принимаются судом при постановлении приговора, поскольку они получены в соответствии с требованиями закона и свидетельствуют о наличии у подсудимого умысла на совершение инкриминируемых преступлений, соответственно, сформировавшегося независимо от деятельности сотрудников оперативных подразделений, а также о проведении им всех подготовительных действий, необходимых для совершения противоправных деяний.

Суд считает, что заключения экспертов, исследованные в судебном заседании, полные, оснований сомневаться в обоснованности отраженных в них выводов или наличия в них противоречий у суда не имеется.

Нарушений требований уголовно-процессуального закона суд при проведении экспертиз не усматривает и не находит оснований, предусмотренных ст. 75 УПК РФ, для признания данных доказательств недопустимыми.

Оценивая показания представителей потерпевшего и свидетелей, как данные в судебном заседании, так и оглашенные, суд учитывает, что эти показания согласуются между собой, объективно подтверждаются совокупностью исследованных судом письменных доказательств и судом признаются правдивыми.

Показания свидетеля ФИО50 в части освоения С.Н.Н. находящейся у него земли в полном объеме являются надуманными и исследованными в судебном заседании доказательствами не подтверждены. В остальной части показания свидетеля ФИО50 согласуются с показаниями иных свидетелей и представиеля потерпевшего, письменными материалами дела, и не противоречат им.

Суду не представлено и судом не установлено объективных данных, которые бы свидетельствовали о том, что представители потерпевшего и свидетели могли оговорить подсудимого в совершенных преступлениях, что на них оказывалось давление, что они были не объективными. Свидетели и представители потерпевшего предупреждались об уголовной ответственности за дачу ложных показаний; личной заинтересованности в исходе дела не имеют.

Оценивая противоречия в показаниях свидетелей ФИО11, ФИО9, ФИО13, ФИО12, ФИО35, ФИО37, суд полагает более достоверными показания свидетелями, данные в ходе предварительного следствия. Эти показания в части противоречий свидетели подтвердили, объяснив противоречия прошествием времени. Оснований не доверять свидетелям не имеется, поскольку оснований, по которым они желали бы оговорить подсудимого, судом не установлено.

Суд полагает, что время и место совершения преступлений органом предварительного расследования установлены правильно и объективно подтверждены как показаниями свидетелей и потерпевших, так и письменными материалами дела, исследованными в судебном заседании.

Анализируя доказательства, исследованные по каждому деянию и приведенными в приговоре, в их совокупности, суд пришел к убеждению, что умысел С.Н.Н. на совершение хищения чужого имущества – денежных средств путем обмана в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; а также путем обмана и злоупотребления доверием - в периоды с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ объективно доказан.

В судебном заседании установлено, что С.Н.Н. являлся председателем сельскохозяйственного потребительского перерабатывающего сбытового кооператива «Лучегорское молоко».

Программой «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения П. края на 2013-2020 годы», установленной Постановлением администрации П. края №-па от ДД.ММ.ГГГГ и Постановлением администрации П. края от ДД.ММ.ГГГГ №-па «О предоставлении из краевого бюджета субсидий на развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов в П. крае» установлено получение гранта.

Исследованными в судебном заседании письменными материалами уголовного дела, а также показаниями представителя потерпевшего и свидетелей, установлено, что для предоставления из краевого бюджета грантов в форме субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам в П. крае на 2015 год С.Н.Н. был подан пакет изготовленных им документов с заявкой на участие в конкурсном отборе, содержащий недостоверные сведения об остатке на денежных средств на расчетном счете СППСК «Лучегорское молоко», а так же о планируемых расходах, связанных со строительством молочного цеха по переработке молока СППСК «Лучегорское молоко». Приобретать строительные материалы, выполнять указанные виды работ и нести иные затраты при этом С.Н.Н. не намеревался, что не оспаривалось подсудимым в судебном заседании.

После утверждения перечня получателей грантов на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов для предоставления государственной поддержки, был установлен размер выплат СППСК «Лучегорское молоко» на основании установленных бюджетных обязательств на 2015 год, и на указанный председателем СППСК «Лучегорское молоко» С.Н.Н. банковский счет поступили денежные средства бюджетов Российской Федерации и П. края.

Обязанность использовать средства гранта в соответствии с планом расходов, утвержденным межведомственной конкурсной комиссией по отбору кооперативов для предоставления государственной поддержки, С.Н.Н. не исполнил, с целью сокрытия совершенного им хищения денежных средств, принадлежащих бюджетам Российской Федерации и П. края, изготовил и передал в Департамент сельского хозяйства и продовольствия П. края пакеты поддельных документов, свидетельствующих о строительстве объекта - молочного цеха по переработке молока СППСК «Лучегорское молоко» в виде договоров поставки строительных материалов и подряда строительных работ с ООО «Стройсити», ООО «Ника 1» и АО «Сталепромышленная компания» на общую сумму 3435877 рублей 88 копеек, при этом фактически к строительству указанного объекта не приступил, затрат не понес.

В судебном заседании исследованными материалами установлено, что получение субсидии:

- в целях возмещения затрат, связанных с приобретением элитных семян, установлено Постановлением администрации П. края №-па от ДД.ММ.ГГГГ «Об утверждении государственной программы П. края «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения П. края на 2013-2020 годы» и Постановлением администрации П. края №-па от ДД.ММ.ГГГГ «О предоставлении субсидий из краевого бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям П. края (за исключением граждан ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение затрат, связанных с развитием отдельных подотраслей растениеводства в П. крае в 2014-2020 годах»

- на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям П. края в области растениеводства, в целях возмещения части затрат, связанных с проведением комплекса агротехнологических работ, повышением уровня экологической безопасности, повышением плодородия и качества почв при проведении сезонных полевых работ, установлены Постановлением администрации П. края №-па от ДД.ММ.ГГГГ «Об утверждении государственной программы П. края «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения П. края на 2013-2020 годы» и Постановлением администрации П. края №-па от ДД.ММ.ГГГГ «О предоставлении субсидий из краевого бюджета на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям П. края за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, в области растениеводства в 2013-2020 годах».

С.Н.Н. являлся учредителем ООО «Ника» и действовал от имени ФИО9, а также являлся индивидуальным предпринимателем - главой крестьянского фермерского хозяйства (ИП ФИО70 Н.), что не оспаривалось им в судебном заседании.

С просьбой оказания помощи в составлении документов, необходимых для участия ООО «Ника» и ИП ФИО70 Н. в указанных программах с целью получения субсидий, С.Н.Н. обращался к главному специалисту управления экономического и социального развития администрации Пожарского муниципального района ФИО10, предоставлял ей для составления необходимых документов отчеты ООО «Ника» за 2015 год, за 2016 год «Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур. Форма №-фермер», содержащий заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о принадлежащих ООО «Ника» посевных площадях сельскохозяйственных культур за 2015 год, сборе урожая сельскохозяйственных культур, об использованных им в предыдущий год посевных площадях и объемах собранного урожая, а также отчеты ИП ФИО70 Н. «Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур. Форма №-фермер» за 2013 год и 2014 год, 2015 год, 2016 год, в которых умышленно указал заведомо ложные сведения об использованных им в предыдущие годы посевных площадях и объемах собранного урожая.

Исследовав совокупность доказательств, суд пришел к убеждению, что С.Н.Н. доверием ФИО10 злоупотреблял, вводил ее в заблуждение о достоверности указанной информации, утаив достоверные сведения, в результате чего последняя, являясь не осведомленной об умысле С.Н.Н. на совершение преступлений, поставила отметки о согласовании вышеуказанных отчетов, а так же составила содержащие указанные недостоверные сведения документы, поставив отметки о согласовании ею содержащейся в приложениях информации, заверив оттиском печати администрации Пожарского муниципального района, а также составила иные документы, необходимые для участия ООО «Ника» ИП ФИО70 Н. в указанных государственных программах П. края, которые передала С.Н.Н., после чего С.Н.Н., являясь учредителем ООО «Ника», злоупотребляя доверием генерального директора ООО «Ника» ФИО9, путем обмана, убедил последнюю подписать содержащие вышеуказанные ложные сведения пакеты документов для участия ООО «Ника» в указанных государственных программах П. края.

Документы, содержащие заведомо ложные сведения, а также копии иных документов С.Н.Н. подавал в Департамент сельского хозяйства и продовольствия П. края, которым с ИП ФИО70 Н. и ООО «Ника» заключались соглашения, после чего ООО «Ника» было утверждено получателем указанных субсидий как соответствующее критериям отбора. После на указанный С.Н.Н. банковский счет ООО «Ника» поступили денежные средства бюджетов Российской Федерации и П. края.

Также, С.Н.Н., являясь индивидуальным предпринимателем - главой крестьянского фермерского хозяйства и, согласно заключенного им с руководителем Департамента сельского хозяйства и продовольствия П. края, соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ, являлся участником государственной программы П. края, установленной Постановлением администрации П. края №-па от ДД.ММ.ГГГГ «Об утверждении государственной программы П. края «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения П. края на 2013-2020 годы» и Постановлением администрации П. края №-па от ДД.ММ.ГГГГ «О предоставлении субсидий из краевого бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям П. края (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение затрат, связанных с технической и технологической модернизацией, инновационным развитием агропромышленного комплекса, в 2013-2020 годах.

С.Н.Н. подал в Департамент сельского хозяйства и продовольствия П. края по указанному адресу пакет документов, содержащий достоверные сведения о действительно понесенных им расходах на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), а также документы, содержащие недостоверные сведения о понесенных им расходах на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга).

На основании предоставленных ИП ФИО70 Н. документов сотрудниками департамента сельского хозяйства и продовольствия П. края был составлен реестр выплаты ИП ФИО70 Н субсидии, который был утвержден руководителем департамента сельского хозяйства и продовольствия П. края ФИО7, после чего на банковский счет С.Н.Н. были переведены денежные средства бюджета П. края.

Судом установлено, что действия подсудимого С.Н.Н. были направлены на хищение чужого имущества из корыстных побуждений, выполнить взятые на себя обязательства по исполнению условий заключенных соглашений он не намеревался.

Суду не представлено и судом не установлено каких-либо доказательств, подтверждающих права подсудимого С.Н.Н. на данное имущество.

Показаниями представителя потерпевшего, а также письменными материалами уголовного дела установлено, что действиями подсудимого причинен особо крупный размер по деяниям, совершенным в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, а также крупный ущерб по деяниям, совершенным в периоды с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Показаниями подсудимого С.Н.Н., оснований не доверять которым в этой части у суда не имеется, установлено, что похищенными денежными средствами подсудимый распорядился по своему усмотрению. Трату похищенных денежных средств на личные нужды подсудимый С.Н.Н. не отрицал.

Довод подсудимого об отсутствии доказательств его вины, утверждение подсудимого о том, что умысла на совершение инкриминируемых преступлений он не имел, суд расценивает несостоятельными и не основанными на исследованной в судебном заседании совокупности доказательств, а потому судом оцениваются критически и расцениваются как избранный им способ защиты от ответственности.

Доводы стороны защиты, в том числе о неуведомлении о проводимых проверках и проведении проверок в отсутствии С.Н.Н., о невынесении длепартаментов постановлений, обязывающих подсудимого вернуть полученные бюджетные средства, о минимальном времени проведения проверки, за который отсутствовала возможность ее провести не опровергают предъявленное подсудимому обвинение и не являются свидетельством невиновности подсудимого.

Из предъявленного обвинения подлежит исключению излишнее указание - «в неустановленном следствием месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, в неустановленное следствием время», поскольку органом следствия и судом место, время и обстоятельства совершения преступлений установлены.

Таким образом, исследованная судом совокупность приведенных доказательств, согласующихся между собой и признанных судом достоверными, позволяют суду сделать вывод о том, что вина подсудимого С.Н.Н. в совершении преступлений при обстоятельствах, изложенных в описательно-мотивировочной части приговора, доказана и нашла свое подтверждение в судебном заседании.

Суд соглашается с предложенной юридической оценкой действий подсудимого С.Н.Н. и квалифицирует его действия, совершенные:

в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по ч. 4 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере;

в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по ч. 3 ст.159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в крупном размере.

в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по ч. 3 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере.

в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по ч. 4 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере.

в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по ч. 3 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в крупном размере.

Оснований для возвращения уголовного дела прокурору, иной квалификации действий подсудимого судом не усмотрено.

При назначении вида и меры наказания суд учитывает характер совершенных преступлений, степень их общественной опасности, личность подсудимого.

С.Н.Н. совершены преступления, относящиеся в соответствии со ст. 15 УК РФ к категории тяжких преступлений.

Оснований для изменения категории преступлений судом не усмотрено с учетом фактических обстоятельств преступлений и степени их общественной опасности.

С.Н.Н. имеет место жительства и регистрации, женат, имеет совершеннолетних детей, на учетах у нарколога и психиатра не состоит, характеризуется положительно, имеет грамоты и благодарности.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому С.Н.Н. суд признает – признание вины и раскаяние в содеянном, частичное возмещение ущерба, причиненного в резуьтате преступлений, и желание возмещать ущерб, наличие заболеваний и состояние здоровья подсудимого и его супруги, оказание помощи совершеннолетним детям, оказание помощи родителя, их возраст и состояние здоровья, наичие у них инвалидности, оказание благотворительной помощи.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому С.Н.Н. в соответствии со ст. 63 УК РФ судом не усмотрено.

Учитывая изложенное, принимая во внимание, что С.Н.Н. является индицидуальным предпринимателем, главой крестьянско фермерского хозяйства, осуществляющим постоянную деятельность, являясь крупным сельсхозтоваропроизводителем, в целях восстановления социальной справедливости суд приходит к выводу, что справедливым, законным и в полной мере отвечающим целям и задачам наказания за совершение преступлений будет наказание, не связанное с реальной изоляцией С.Н.Н. от общества в виде лишения свободы с применением ст. 73 УК РФ – условно.

С учетом материального положения подсудимого и состояния его здоровья, суд находит возможным дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы С.Н.Н. не применять.

Оснований для назначения наказания с учетом правил, предусмотренных ч. 1 ст. 62 УК РФ, не имеется.

Исключительных обстоятельств для назначения наказания с учетом требований ст. 64 УК РФ, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений, оснований для освобождения от наказания или от уголовной ответственности судом не установлено.

При определении наказания по совокупности преступлений суд руководствуется правилами частичного сложения наказаний, предусмотренными ч. 3 ст. 69 УК РФ.

Суд полагает, что назначаемое подсудимому наказание соразмерно содеянному, позволит обеспечить достижение целей исправления осужденного, предупреждения совершения им новых преступлений, а также позволит продолжить осуществление С.Н.Н. сельскохозяйственной деятеьности, предпринимательской деятельности, деятельности по управлению крестьянско фермерским хозяйством.

Окончательное наказание подсудимому назначается по правилам ч. 3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний.

С учетом изложенного, исследованных материалов дела, показаний представителя потерпевшего суд находит гражданский иск о возмещении имущественного ущерба, причиненного в результате преступлений, заявленный представителем потерпевшего на общую сумму 13292846 рублей 12 копеек, подлежащим удовлетворению на сумму 13 192 846 рублей 12 копеек с учетом его частичного возмещения подсудимым на сумму 100000 рубей.

Имущественный ущерб, причиненный в результате преступлений, на указанную сумму нашел свое подтверждение в судебном заседании исследованными материалами, поддержан государственным обвинителем, признан подсудимым, и подлежит взысканию с подсудимого в виду его причинения его преступными действиями.

Решение по аресту на имущество свидетеля ФИО4 – земельный участок с кадастровым номером 25:15:000000:598, судом не разрешается, поскольку срок применения меры процессуального принуждения в виде ареста на указанное имущество истек.

Вопрос о вещественных доказательствах суд разрешает в соответствии с требованиями ст. 81 УПК РФ.

Процессуальных издержек, подлежащих взысканию с подсудимого, не установлено.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 303, 304, 307-309 УПК РФ,

ПРИГОВОРИЛ:

признать ФИО4 виновным в совершении в период с 23.11.2015 по 29.01.2019 преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года;

признать ФИО4 виновным в совершении в период с 01.01.2015 по 31.01.2015 преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года;

признать ФИО4 виновным в совершении в период с 02.03.2015 по 26.06.2015преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года;

признать ФИО4 виновным в совершении в период с 01.01.2016 по 20.10.2016 преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года;

признать ФИО4 виновным в совершении в период с 01.01.2016 по 31.05.2016 преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года;

признать ФИО4 виновным в совершении в период с 01.01.2016 по 20.10.2016 преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года;

признать ФИО4 виновным в совершении в период с 01.01.2017 по 14.08.2017 преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года;

признать ФИО4 виновным в совершении в период с 01.01.2017 по 25.12.2017 преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года.

На основании ст. 69 ч. 3 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить наказание ФИО4 в виде лишения свободы сроком на 5 (пять) лет.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО4 наказание считать условным с испытательным сроком 5 (пять) лет.

Обязать ФИО4 ежемесячно - в день, установленный инспектором, являться на регистрационную отметку в специализированный государственный орган, осуществляющий исправление условно осужденного, не менять постоянного места жительства без уведомления указанного органа.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении ФИО4 оставить без изменения до вступления приговора суда в законную силу.

Гражданский иск, заявленный представителем потерпевшего, удовлетворить.

Взыскать с ФИО4 в доход федерального и краевого бюджетов на счет Министерства сельского хозяйства Приморского края имущественный ущерб, причиненный в результате преступлений, в общем размере 13192846 рублей 12 копеек.

Вещественные доказательства после вступления приговора в законную силу:

-СD диск с видеозаписью, произведенной 30.05.2018 в ходе протокола проведения гласного оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств»;

-документы на 114 листах, содержащие свободные образцы почерка и подписей ФИО4;

- CD-R диск, содержащий три файла «Microsoft Office Excel 97-2003» о движении денежных средств по счетам: № 0817810745610008725 ФИО4, №40702810945610000023 ООО «Ника 1» и № 40703810445610000001 СППСК «Лучегорское молоко»;

-заверенные копии документов на 10 листах и образец оттиска печати ООО «СтройСити» на 1 листе;

-СD-R диск с видеозаписью, произведенной 01.08.2017 в ходе протокола проведения гласного оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств»;

- СD-R диск, содержащий сведения о движении денежных средств, то есть выписки по счетам КФХ ФИО4, полученный по судебному решению № ОМВД/2017;

-справку об остатке денежных средств на расчетном счете №<***> СППСК «Лучегорское молоко» на 1 листе, предоставленная 13.02.2019 за № 054-33-82/456 Приморским региональным филиалом АО «Россельхозбанк» и выписку о денежных средств по расчетному счету №<***> СППСК «Лучегорское молоко» на 11 листах, предоставленная 13.03.2019 за № 075-29-19/1188 Хабаровским региональным филиалом АО «Россельхозбанк»;

-копии документов на 11 листах, предоставленные 28.01.2019 АО «Сталепромышленная компания»;

-DVD диск объемом 365 МБ и DVD диск объемом 389 МБ;

-CD-R диск объемом 269 МБ, содержащий два файла MPEG-TS: «00258» - размером 156 МБ, продолжительностью записи 2 минуты 15 секунд и «00259» - размером 112 МБ, продолжительностью записи 1 минута 24 секунды;

-CD-R диск объемом 272 МБ, содержащий два файла MPEG-TS: «00249» - размером 209 МБ, продолжительностью записи 2 минуты 53 секунды и «00250» - размером 62,5 МБ, продолжительностью записи 1 минута 03 секунды;

- CD-R диск объемом 197 МБ, содержащий файл MPEG-TS «00264» - размером 196 МБ продолжительностью записи 2 минуты 48 секунд;

- CD-R диск объемом 276 МБ, содержащий два файла MPEG-TS: «00265» - размером 139 МБ, продолжительностью записи 1 минуты 46 секунд и «00263» - размером 136 МБ, продолжительностью записи 3 минуты 01 секунда;

- CD-R диск объемом 154 МБ, содержащий файл MPEG-TS «00267» - размером 154 МБ, продолжительностью записи 2 минуты 25 секунд;

-DVD диск объемом 154 МБ, содержащий файл MPEG-TS «00254» - размером 153 МБ, продолжительностью записи 2 минуты 28 секунд и «00255» - размером 65,1 МБ, продолжительностью записи 1 минута 24 секунды;

-выписка о движении денежных средств по расчетному счету №<***> СППСК «Лучегорское молоко» за период с даты открытия 06.11.2015 по 28.05.2018 на 9 листах, предоставленную 03.07.2018 за №054-33-82/2287 АО «Россельхозбанк» по запросу №20/5059 от 18.06.2018 по судебному решению № 178-ОМВД 2018;

- CD-R диск, содержащий сведения о движении денежных средств по счету № 40802810445610000041 ИП ФИО4, предоставленный 04.09.2018 за № 91-06-02/36335 ПАО «Росбанк» на основании постановления Пожарского районного суда Приморского края от 20.08.2018 № 302 ОМВД/2018;

-CD-R диск, содержащий сведения о движении денежных средств по счетам №40802810450210105043 и №40802810850000004019, предоставленный 06.08.2018 №SD72507359 управлением обработки запросов РЦСКБ г. Новосибирск ПЦП ОЦ ПАО Сбербанк на основании постановления Пожарского районного суда Приморского края от 29.05.2018 №180ОМВД/2018;

-CD-R диск, содержащий сведения о движении денежных средств, то есть выписки по счетам № С.Н.Н., № ООО «Ника» и № СППСК «Лучегорское молоко» предоставленный ДД.ММ.ГГГГ Восточным операционным центром ПАО Росбанк на основании постановления Пожарского районного суда П. края от ДД.ММ.ГГГГ № ОМВД/2018;

-CD-RW диск с копиями файлов выписок по счету № открытом в ОАО «Сбербанк России» на имя КФХ ФИО4 ча за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

-документы на 54 листах, предоставленные ДД.ММ.ГГГГ за № акционерным обществом «РосАгроЛизинг» с сопроводительным письмом № от ДД.ММ.ГГГГ по запросу от ДД.ММ.ГГГГ №;

- CD-R диск, содержащий сведения по счету № ИП ФИО4 ча и счету № КФХ ФИО4 ча;

-копии документов на 16 листах: договоров финансовой аренды (лизинга) № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, заявления ИП ФИО70 Н. от ДД.ММ.ГГГГ, карточки счета, предоставленные ДД.ММ.ГГГГ за № акционерным обществом «РосАгроЛизинг» по запросу от ДД.ММ.ГГГГ за № с сопроводительным письмом № от 2011.2018;

-копии документов на 37 листах, предоставленные ДД.ММ.ГГГГ за № директором департамента сельского хозяйства и продовольствия П. края ФИО68 по запросу от ДД.ММ.ГГГГ за №;

-выписку на 16 листах предоставленную ДД.ММ.ГГГГ за № АО «Россельхозбанк» по запросу № от ДД.ММ.ГГГГ по судебному решению №-ОМВД 2018 в отношении ООО «Ника», представляющая собой сведения о движении денежных средств по расчетному счету № за период с даты открытия ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

-CD-R диск, предоставленный ДД.ММ.ГГГГ за № ПАО Росбанк по запросу № от ДД.ММ.ГГГГ по судебному решению №-ОМВД 2018 в отношении ООО «Ника», содержащий сведения о движении денежных средств по расчетному счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

-документы на 21 листе, предоставленные ДД.ММ.ГГГГ защитником Ивашенцевым М.В., - хранить при материалах уголовного дела;

-печать, имеющую зеркальное отображение оттиска печати следующего содержания: «ООО Стройсити» <адрес>, ОГРН <***> ИНН <***>», находящуюся на хранении при уголовном деле, - уничтожить;

-документы на 210 листах, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в кабинете № департамента сельского хозяйства и продовольствия П. края г. В. <адрес>, в ходе протокола проведения гласного оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств»; -копии документов на 13 листах, а именно протокол № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, реестры выплаты, платежные поручения, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в кабинете № Департамента сельского хозяйства и продовольствия П. края; -документы на 37 изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведения гласного оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», и документы на 12 изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведения гласного оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», - документы на 51 листе, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе протокола гласного оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», - документы на 13 листах, имеющие отношение к факту покушения на получение ООО «Ника» в 2018 году субсидии в сумме 434000 рублей, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в департаменте сельского хозяйства и продовольствия П. края, -документы на 16 и 23 листах, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе протокола гласного оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», - документы на 108 листах, (две упаковки по 62 и 46 листов) изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе протокола гласного оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», - документы на 150 листах, изъятые в ходе протокола гласного оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» в кабинете № департамента сельского хозяйства и продовольствия П. края;- вернуть в департамент сельского хозяйства и продовольствия П. края;

-документы на 43 листах с образцами почерка ФИО4 и документы на 17 листах с образцами почерка ФИО10 находящиеся на ответственном хранении в администрации Пожарского муниципального района – оставить в администрации Пожарского муниципального района;

-три листа формата А 4 с экспериментальными и свободными образцами почерка ФИО10, находящиеся на ответственном хранении у ФИО10 – оставить ФИО10

- документы на 35 листах, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в кабинете № администрации Пожарского муниципального района, возвращенные ФИО16 – оставить ФИО16

Приговор может быть обжалован в Приморский краевой суд через Ленинский районный суд г. Владивостока в течение 15 суток со дня его постановления.

Судья Н.А. Верхотурова